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股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2018—003
安徽丰原药业股份有限公司
第七届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年 4月 18日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2018年 4月 7日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到 9人，实到 9人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：
一、通过《公司2017年年度报告》及其摘要。
同意票9票，无反对和弃权票。
二、通过《公司2017年度董事会工作报告》。
公司 2017年度董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司 2017年年度报告》第四节。
同意票9票，无反对和弃权票。
三、通过《公司2017年度财务决算的报告》。
同意票9票，无反对和弃权票。
四、通过《公司2017年度利润分配预案》。
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2017年度实现净利润为-10,462,198.12元，2017年末公司新老股东可分配利润为34,278,950.01元（其中未分配利润 3,180,594.37元归上市前老股东享有）。
根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，并考虑到公司研发支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司持续、稳步发展，公司董事会拟定2017年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。
同意票9票，无反对和弃权票。
五、通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。
根据相关会计制度，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，公司对
2017
年末各项资产进行了清查，并按照内控制度和资产减值准备计提办法，计提了资产减值准备，具体情况如下：
金额单位：（人民币）元
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|项目|2016/12/31|本期增加|本期减少||2017/12/31|
||||转销|其他||
|坏账准备|25,149,489.61|3,332,440.16|2,830,830.37||25,651,099.40|
|存货跌价准备|6,939,684.66|4,781,166.02|3,278,270.83||8,442,579.85|
|固定资产减值准备|3,586,009.30|2,874,049.04|||6,460,058.34|
|工程物资减值准备||5,900.00|||5,900.00|
|合计|35,675,183.57|10,993,555.22|6,109,101.20||40,559,637.59|

同意票9票，无反对和弃权票。
六、通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
同意票9票，无反对和弃权票。
七、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
为保证公司财务审计业务工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和 2018年度内控审计机构。公司拟支付其 2018年度财务审计和内控审计报酬分别为 80万元和 25万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。
同意票9票，无反对和弃权票
八、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。
1、董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司向中国建设银行合肥金寨南路支行申请总额为人民币 500万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为（自贷款办理之日起）三年。
2、董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请总额为人民币 1000万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为（自
贷款办理之日起）三年。
同意票9票，无反对和弃权票
九、通过《关于2018年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。
根据公司2018年度生产经营计划，公司日常营运资金需求将由银行贷款解决。
2018年，徽商银行合肥花园街支行、中信银行合肥望湖城支行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行、华夏银行合肥胜利路支行、工商银行蚌埠涂山路支行、建设银行合肥金寨南路支行、杭州银行合肥包河支行、广东发展银行合肥分行、招商银行合肥胜利路支行、合肥科技农村商业银行肥东支行、上海浦东发展银行合肥分行、渤海银行合肥分行、东亚银行（中国）有限公司合肥分行等金融机构给予公司融资额度总计约为人民币 9.89亿元，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。
董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务（包括资产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。
同意票9票，无反对和弃权票。
十、通过《关于与安徽邦业生物工程有限公司共同出资设立合资企业的议案》。
充分发挥投资双方的资金和技术优势，加速推进新技术的产业化进程，拓展公司医药产业外延式发展项目，开发具有市场竞争能力的新产品。公司拟与安徽邦业生物工程有限公司投资设立合资企业“安徽丰原邦业生物有限公司”（以下简称“合资公司”）。
合资公司注册资本为人民币 833万元。其中，公司以 500万元现金出资，占合资公司注册资本的60%；安徽邦业生物工程有限公司以蛋白酶K的专有技术及全部生产技术作价333万元作为出资，占合资公司注册资本的40%。
同意票9票，无反对和弃权票。
投资设立合资公司的具体事项详见公司在巨潮资讯网上披露的对外投资公告。
十一、通过《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》的相关规定，对公司章程第八十二条作如下修订。
原《公司章程》第八十二条为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
第一届董事候选人，由发起人提名。以后每届董事候选人由上一届董事会提名。
持有或者合并持有公司有表决权股份总额的5%以上的股东可以提案的方式提名董事
候选人。
第一届监事候选人，由发起人提名。以后每届监事候选人由上一届监事会提名。
持有或者合并持有公司有表决权股份总额的5%以上的股东可以提案的方式提名监事候选人。由职工代表出任监事的，其候选人由公司职工民主推荐产生。
修订为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
第一届董事候选人，由发起人提名。以后每届董事候选人由上一届董事会提名。
持有或者合并持有公司有表决权股份总额的3%以上的股东可以提案的方式提名董事候选人。
第一届监事候选人，由发起人提名。以后每届监事候选人由上一届监事会提名。
持有或者合并持有公司有表决权股份总额的3%以上的股东可以提案的方式提名监事候选人。由职工代表出任监事的，其候选人由公司职工民主推荐产生。
同意票9票，无反对和弃权票。
上述第一、二、三、四、七、九、十一项议案需提请公司2017年度股东大会审议。
十二、通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。
公司定于2018年5月23日召开公司2017年度股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。
同意票9票，无反对和弃权票。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日
上市公司关联交易情况概述表
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|中核苏阀科技实业股份有限公司 证券代码：000777 简称：中核科技 根据《2014年度预计日常经营关联交易公告》填入|||||||||
|项目|交易类型|计算指标分子|金额（万元）|计算指标分母|金额（万元）|占比（%）|是否需披露|是否需股东大会审议|
|该次交易|与关联法人的关联交易（10.2.4条、10.2.5条）|交易金额|17850.00|上市公司最近一期经审计净资产|102226.64|17.46|是|是|
||与关联自然人的关联交易（10.2.3条、10.2.5条）||||||||
||为关联人的关联担保（10.2.6条）||||||||
|累积计算（十二个月内）|与同一关联人（10.2.10条）|累积发生额|||||||
||与不同关联人的同一标的相关的交易（10.2.10条）||17850.00||102226.64|17.46|是|是|
||委托理财（10.2.9条）||||||||
||提供财务资助（10.2.9条）||||||||
上海润欣科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（刘飞）
二 0一九年四月
各位股东及股东代表：
本人刘飞，于2018年4月27日经上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会选举，成为公司第三届董事会独立董事，并经第三届董事会第一次会议选举，担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
2018年11月，因个人原因无法再担任公司独立董事，因此向董事会递交书面辞职报告。经公司2018年度第三次临时股东大会审议通过，于2018年12月14日正式辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
本人在2018年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《上海润欣科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2018年度任职期间履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了9次董事会会议，在本人2018年度担任独立董事期间，公司共召开了6次董事会，本人亲自出席董事会会议6次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2018年度担任独立董事期间，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
1、2018年4月27日，就公司第三届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见。
2、2018年6月22日，就公司第三届董事会第二次会议关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表独立意见。
3、2018年8月28日，就公司第三届董事第三次会议相关事项发表如下独立意见：
（1）关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的独立意见；
（2）关于2018年中期利润分配预案的独立意见；
（3）关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（4）关于公司2018年上半年度计提资产减值准备的独立意见；
（5）关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独立意见；
（6）关于2018年半年度关联交易事项的独立意见。
4、2018年10月29日，就公司第三届董事第五次会议关于2018年第三季度计提资产减值准备事项发表独立意见。
5、2018年11月26日，就公司第三届董事第六次会议关于补选田陌晨先生为公司第三届董事会独立董事事项发表独立意见。
以上独立意见均为同意意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、了解公司的生产经营情况
2018年度担任独立董事期间，充分利用参加董事会、专门委员会会议等机会及其他时间对公司进行了实地检查，并通过如下方式深入了解公司的经营情况：1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2018
年度担任独立董事期间，组织召集并主持薪酬与考核委员会会议一次，提名委员会会议两次。
根据《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司董事、总经理及其他高级管理人员2018年半年度的工作情况进行评估，切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2018年度担任独立董事期间，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、学习和培训情况
2018年度担任独立董事期间，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
2、2018年度担任独立董事期间未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度担任独立董事期间未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：刘飞2019年4月
宁波银行股份有限公司
独立董事关于公司衍生品投资及风险控制情况
的独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，作为宁波银行股份有限公司的独立董事，就公司 2018年第一季度衍生品投资及风险控制情况发表独立意见如下：
公司独立董事理解，衍生品交易业务是公司经中国银行业监督管理委员会批准的常规银行业务之一。报告期内，公司重视该项业务的风险管理，对衍生品交易业务的风险控制是有效的。
独立董事：傅建华、傅继军、贲圣林张冀湘、耿虹、胡平西
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2019-069大连电瓷集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2019年10月 29日上午9:30，在杭州市拱墅区远洋国际中心B座 16楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2019年10月 18日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过公司《2019年第三季度报告全文》及正文
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司《2019年第三季度报告全文》及正文,具体内容详见2019年10月 30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2.审议通过公司《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
鉴于独立董事章磊先生辞职，导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，公司董事会成员人数与公司章程不符。为保障董事会正常运作，经董事会提名委员会提名并进行资格审核，董事会同意提名沈一开先生为第四届董事会会计专业独立董事候选人（简历见附件），其独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
如独立董事候选人成功当选，沈一开先生将接替章磊先生独立董事职务并同
时增补为董事会审计委员会主任委员，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选完成后公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
此议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
3．审议通过公司《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
根据公司发展战略需求，经综合考量评估，公司董事会审计委员会提议，董事会同意将公司原2019年度审计服务机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，审计费用为58万元。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
此议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见2019年 10月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。
4．审议通过公司《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见2019年 10月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。
三、备查文件
1.《大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
附件:
大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会
补选独立董事候选人简历
沈一开先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年 10月出生，本科学历，中国注册会计师。2012年5月至 2014年9月，任浙江睿洋科技有限公司财务总监；2014年 11月至2015年 11月，任杭州乐港科技有限公司财务总监；2015年 12月至今，任杭州妙聚网络科技有限公司副总裁。
沈一开先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实沈一开先生不是失信被执行人。其具备担任公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2019-07芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于追加确认 2018年度日常关联交易
单项超额部分的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年度，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人发生的日常关联交易金额在单项交易类别上超出预计范围。
2019年 3月 19日，公司第八届董事会第十次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于追加确认 2018年度日常关联交易单项超额部分的议案》，关联董事万涌先生、汪鹏飞先生回避表决。
一、关联交易的主要内容
公司于2018年3月20日召开的七届二十六次董事会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易额度的议案》，预计额度不超过3900万元。
公司 2018年实际发生的日常关联交易总额度未超过预计金额，但向关联人销售商品和提供劳务单项交易类别实际发生额超过了预计金额，具体情况如下表所示：
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|关联人|关联交易类别|关联交易内容|2018年预计金额（万元）|2018年实际发生额（万元）|超出金额（万元）|
|安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）|销售产品和提供劳务|家居板材、生态地板等|540|1,925.1|1,385.1|

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不需经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，公司 2018年度日常关联交易单项交易类别金额超出预计范围事项无需提交公司股东大会审议。
二、单项超出预计金额的主要原因
公司 2018年度向关联人销售商品单项类别超出预计额度的主要原因系公司加大多元化产品经营，向关联人安徽海螺水泥股份有限公司下属子公司销售其职工宿舍改造和班组建设用家居板材、生态地板等产品增加所致。
三、关联人介绍及关联关系
（一）关联人基本情况
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）成立于 1997年 9月 1日，注册资本 5,299,302,579元。该公司经营范围为水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口，机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、进口；电子设备生产、销售；
技术服务。该公司分别在上海和香港上市（SH：600585，HK：0914）。
截至 2018年 9月 30日，海螺水泥未经审计的总资产 13,861,572.16万元，净资产 10,364,085.51万元。2018年 1-9月实现营业收入 7,779,205.18万元，净利润 2,071,612.55万元。海螺水泥 2018年度相关财务数据详见其拟于 2019年 3月 22日披露的 2018年度报告。
（二）与公司的关联关系
海螺水泥系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
海螺水泥依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
四、定价政策与定价依据
上述日常关联交易系交易双方正常经营需要，交易依据市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
五、关联交易目的及对公司的影响
公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动需要。交易是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益。与关联人发生的此类别交易金额，占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事意见
公司独立董事经过了解、核实关于 2018年度日常关联交易单项类别实际发生额超出预计金额的情况后，发表如下独立意见：
（一）公司将 2018年度日常关联交易单项超额事项事前知会了我们,提供相关资料并进行了充分沟通,获得我们的认可,并同意将上述议案提交董事会审议。
（二）该项交易的主要原因是公司加大多元化产品经营，向关联人安徽海螺水泥股份有限公司下属子公司销售其职工宿舍改造和班组建设用家居板材、生态地板等产品增加所致，系交易双方正常经营所需，上述关联交易按市场原则定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，追加确认表决程序符合相关规定，我们同意公司对 2018年日常关联交易超额部分进行追认。
七、监事会意见
监事会认为：2018年度日常关联交易单项类别实际发生额超出预计金额是公司正常生产经营所需，关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。
八、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司第八届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于八届十次董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2019年 3月 21日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2017-056
飞亚达（集团）股份有限公司
关于与天虹商场股份有限公司
签订 2018-2020年日常关联交易预计框架合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司委托销售商品的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。对公司正常经营不具有较大的不确定性风险；
2.该框架协议尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
一、关联交易概况
经公司第七届董事会第十六次会议及 2014年度股东大会审议通过，公司与关联方天虹商场股份有限公司（以下简称“天虹商场”）签署了2015-2017年的《特许专柜框架合同》，该合同即将到期。按照合作业务性质，该合同业务属于日常关联交易，为了强化日常关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司日常关联交易的相关规定，公司及控股子公司拟与天虹商场继续签订2018-2020年日常关联交易预计框架合同，交易总金额预计如下：
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|关联交易类别|关联人|2017 年 1-11 月实际发生额（万元）|预计总金额（万元）|||
||||2018年|2019年|2020年|
|委托销售产品|天虹商场及其控制公司|7,092.08|不超过11,000|不超过12,000|不超过13,000|

上述关联交易在2017年度实际执行情况的基本上进行预计，是公司的日常关联交易行为。
公司日常关联交易是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，没有损害公司及其股东利
益，对公司2017年以及未来财务状况、经营成果不存在损害影响，也未影响本公司的独立性。
二、关联方介绍和关联关系
天虹商场股份有限公司
1．基本情况
（1）法定代表人：高书林
（2）注册资本：80,020万元
（3）注册地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦9-14楼、17-20楼（4）经营范围：日用百货、纺织品、服装、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售(凭《广东省酒类批发许可证》经营)；金银珠宝首饰零售；国内版图书、报刊、音像制品的零售（凭《音像制品经营许可证》、《出版物经营许可证》经营）；停车场的机动车辆停放业务（凭《经营性停车场许可证》经营）；以特许经营方式从事商业活动（国家专控的商品除外，涉及许可经营的需凭许可证经营）；自有物业出租；许可经营在线数据处理与交易处理业务。
（5）截至 2016年 12月 31日，经会计师事务所审计的总资产为 1,475,802.57万元，净资产 559,315.13万元，营业收入 1,727,295.84万元，净利润 52,411.06万元；截至 2017年9月，总资产为1,505,477.90万元，净资产579,647.92万元，营业收入1,293,875.88万元，净利润49,159.95万元。
2．与本公司的关联关系
天虹商场是本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的间接控股子公司，为本公司的关联法人。
3.最近三年公司与天虹商场发生类似交易情况
2014年，公司与天虹商场发生的委托销售产品类关联交易金额为8,184.17万元，占同类交易金额比例为2.5%；
2015年，公司与天虹商场发生的委托销售产品类关联交易金额为8,167.79万元，占同类交易金额比例为2.58%；
2016年，公司与天虹商场发生的委托销售产品类关联交易金额为7,241.58万元，占同类交易金额比例为2.42%。
4．履约能力分析
天虹商场不是2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的
“失信被执行人”,依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1．定价政策和定价依据
双方同意在参考同类服务市场价格的情况下确定佣金价格，所有佣金价格的制定应以天虹商场当时可向大致相同规模的独立第三方的其它专柜商收取所得的相同。
2．合同总金额
公司及控股子公司与天虹商场2018年1月1日至2020年12月31日止，涉及合同交易总金额分别不超过11,000万元、12,000万元、13,000万元。
3.合同年期
由2018年1月1日起至2020年12月31日。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1．本公司通过天虹商场专柜销售手表，天虹商场已在全国各大城市设有数十家商场，2018年-2020年将在全国继续扩张，本公司销售网点亦将同步跟进。由于天虹商场的中高档市场定位和良好的声誉，同时能够为本公司争取优势专柜提供条件，天虹商场已成为公司表业销售的优秀渠道，有利于促进公司销售的提升，对公司利益不构成损害。
2．上述关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围。关联交易参照同类服务市场价格确定交易价格，公平合理，对公司利益不会造成损害。
3．上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、风险提示
公司委托销售商品的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。对公司正常经营不具有较大的不确定性风险。
六、关联交易审批程序
1．本次关联交易经第八届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事黄勇峰先生、汪名川先生、付德斌先生、肖章林先生、王波先生、陈立彬先生在审议该议案时均予以回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效；
则进行的，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形，对公司 2017年以及未来财务状况、经营成果不存在损害影响，也未影响本公司的独立性。
七、其他相关说明
1．公司最近三年与天虹商场发生的关联交易均在披露的框架协议范围内开展，交易金额和预期不存在差异；
2．截至协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东持股情况无变化，公司部分董事、高管人员于 2017年 12月 14日-15日增持公司股份合计 441,040股，占公司总股份的0.10%，该股份增持事项符合法律法规的规定，不涉及内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易，详见公司于 2017年 12月 16日披露的《关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份的公告2017-053》。未来三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高所持限售股份不存在解除限售及股份减持的计划；
3．备查文件
公司第八届董事会第二十三次会议决议；
独立董事的事前认可意见；
独立董事的独立意见。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
二○一七年十二月二十九日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2015-037北京银信长远科技股份有限公司
关于对限制性股票激励计划预留授予调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司(以下简称公司)于2015年6月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对公司<限制性股票预留授予调整>的议案》，有关事项说明如下：
一、公司股权激励计划的简述
1、公司于 2014年 9月 16日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2014年10月24日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年11月10日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了 2014年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于2014年11月28日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划
的限制性股票授权日为 2014年 11月 28日；独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意本次限制性股票激励的授权日为 2014年 11月 28日，并同意向符合授权条件的77名激励对象授予744.05万股限制性股票。
5、公司于 2015年 5月 28日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票预留授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。将预留限制性股票授出，授权日为2015年5月28日，其中授予39名激励对象126万股限制性股票，授予价格为14.99元。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。监事会确认本次获授预留权益的激励对象作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授限制性股票。
6、公司于2015年6月15日分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对公司<限制性股票预留授予调整>的议案》。由于公司在第二届董事会第二十次会议中确定的限制性股票预留部分的四名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部限制性股票，不再满足成为激励对象的条件，公司对授予名单及授予的限制性股票数量进行了调整。经过以上调整后，公司本次授予限制性股票的激励对象由原39人调整为35人，授予预留的限制性股票总数由原126万股调整为115.32万股。
二、调整事项
公司限制性股票激励计划的预留部分激励对象中赖立晟、田毅、顾松松、王新宇因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，不再满足成为激励对象的条件，公司董事会同意取消上述四人的激励对象资格，公司对授予名单及授予的限制性股票数量进行了调整。
经过以上调整后，公司本次授予限制性股票的激励对象由原39人调整为35人，授予预留的限制性股票总数由原126万股调整为115.32万股。
三、限制性股票激励计划授予数量及激励对象名单调整对公司的影响
由于公司第二届董事会第二十次会议确定的限制性股票预留部分中发生四名激励对象个人原因放弃认购的情况，不再满足成为限制性股票激励对象的条
件，公司对限制性股票激励计划预留部分的授予名单及授予的限制性股票总量进行了调整。经调整后，公司本次授予限制性股票的总数由 126万股调整为115.32万股，授予限制性股票的激励对象由39人调整为35人。
公司的股权激励成本相应调整为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||限制性股票成本||2015年||2016年||2017 年|
||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）|
|361.9||161.25||163.92||36.73||

四、独立董事对公司限制性股票激励计划的调整发表的意见
公司限制性股票激励计划的预留部分激励对象中赖立晟、田毅、顾松松、王新宇因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消上述四人的激励对象资格。我们作为北京银信长远科技股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场对于上述调整及相关议案进行了认真审议发表如下独立意见：由于公司第二届董事会第二十次会议确定的限制性股票预留部分中发生四名激励对象因个人原因放弃认购情况，不再满足成为限制性股票激励对象的条件，公司对限制性股票激励计划预留部分的授予名单及授予的限制性股票总量进行了调整。
我们同意公司按照限制性股票激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，公司本次授予限制性股票的总数由 126万股调整为 115.32万股，授予限制性股票的激励对象由39人调整为35人。
五、监事会对激励对象的核查意见
为审查公司激励计划的相关调整是否符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规规定，监事会对公司本次限制性股票激励计划预留部分的调整事项进行了核查，监事会认为：由于公司第二届董事会第二十次会议确定的限制性股票预留部分中发生四名激励对象因个人原因放弃认购情况，不再满足成为限制性股票激励对象的条件，公司对限制性股票激励计划预留部分的授予名单及授予的限制性股票总量进行了调整。以上调整符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师意见
北京市岳成律师事务所对本次调整相关事项出具法律意见书，认为：公司本
次激励计划预留部分激励对象及授予数量的调整已获得必要的批准和授权，本次
激励计划预留授予调整事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》、《公司章程》的相关规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司调整限制性股票激励计划预留部分的独立意见；
4、北京市岳成律师事务所关于北京银信长远科技股份有限公司限制性股票预留授予调整事项之法律意见书。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司2015年6月17日
合肥美菱股份有限公司
2013年 12月 31日
内部控制审计报告
索引 页码
内部控制审计报告 1-2
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, ChaoyangmenBeidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2013CDA4083合肥美菱股份有限公司董事会：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了合肥美菱股份有限公司（以下简称合肥美菱公司）2013年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是合肥美菱公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，合肥美菱公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何勇
中国注册会计师：范大洋
中国 北京 二〇一四年三月二十六日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-001宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得由国家知识产权局授予的五项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|一种轻量化十字滑环及涡旋压缩机|ZL 2018 20258407.8|实用新型|2018年02月14日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|
|一种耐磨型十字联轴节及涡旋压缩机|ZL 2018 20258408.2|实用新型|2018年02月14日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|
|一种加强型十字滑环及涡旋压缩机|ZL 2018 20258409.7|实用新型|2018年02月14日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|
|一种十字联轴节及涡旋压缩机|ZL 2018 20258482.4|实用新型|2018年02月14日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|
|一种新型传动结构的无油螺杆|ZL 2018 20838130.6|实用新型|2018年05月31日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|

“一种轻量化十字滑环及涡旋压缩机”的十字滑环主体结构为圆环，其上止
推面与下止推面平行，上、下止推面均设有去重凹槽，其中去重凹槽径向贯通轻
量化十字滑环内外壁。轻量化十字滑环在工作过程中不会发生扭转变形，同时十
字滑环不会在动涡旋盘止推面和静涡旋盘止推面之间发生倾斜振动，增加了导向滑槽的工作面积。该专利的设计优点可实现静音涡旋压缩机，并使涡旋压缩机寿命更加长。
“一种耐磨型十字联轴节及涡旋压缩机”的十字滑环主体结构为圆环状，其上止推面与下止推面相互平行，并且上、下止推面分别设有上下去重凹槽，且去重凹槽呈现为对称结构，并且各导向滑槽的外侧均设加强外缘。该专利的设计优点是可减轻十字滑环的重量，同时大幅度增加导向滑槽的工作面积。
“一种加强型十字滑环及涡旋压缩机”，其上各导向滑槽的外缘均设有加强凸缘，所述加强凸缘可以使每个导向滑槽的接触工作面积大幅度增大，极大地加长十字滑环的使用寿命。
“一种十字联轴节及涡旋压缩机”的十字滑环主体结构为圆环状，其上、下止推面相互平行，均设有对称的去重凹槽。该专利的设计优点是十字联轴节不会发生扭转变形，并且其不会在动涡旋盘止推面和静涡旋盘止推面之间发生倾斜振动。
“一种新型传动结构的无油螺杆”的电机直接联接主机阴转子，然后通过同步齿轮传动阳转子。利用转子自身的齿数比，来实现阳转子的高速运转。通过较低的电机转速来实现无油螺杆的高速运行，降低电机要求及成本。
上述专利为公司自主研发，已应用于公司相关产品中。上述专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，有利于公司的技术创新，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2019年1月16日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-014
广东万里马实业股份有限公司
公司章程新旧条文对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|条款|修改前|修改后|
|第 2条|公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、行政法规规定由广东万里马投资实业有限公司整体变更设立的股份有限公司(以下简称“公司”)，在东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业注册号：441900000955938。|公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、行政法规规定由广东万里马投资实业有限公司整体变更设立的股份有限公司(以下简称“公司”)，在东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91441900737590834A。|
|第 3条|公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股不超过6000万股，于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所上市。|公司于 2016年 12月 9日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股6,000 万股，于 2017年 1月 10 日在深圳证券交易所上市。|
|第 5条|公司住所：东莞市长安镇建安路367号邮政编码：510308|公司住所：东莞市长安镇建安路367号邮政编码：523000|
|第 6条|公司注册资本为人民币【 】万元。|公司注册资本为人民币24,000万元。|
|第19条|公司股份总数为【】万股，其中公司向社会公众首次公开发行股份前的股份为18,000 万股，首次向社会公众公开发行的股份为【】万股。公司的股本结构|公司股份总数为 24,000 万股，其中公司向社会公众首次公开发行股份前的股份为18,000万股，首次向社会公众公开发行的股份为 6,000 万股。公司的股本结构为：|

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|-|-|-|
||为：普通股【】万股，其他种类股 0股。|普通股24,000万股，其他种类股0股。|
|第25条|公司因本章程第 23条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第 23 条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照本章程第 23 条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|公司因本章程第 23 条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第 23 条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照本章程第 23 条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司股本总额的 10%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|
|第193第|公司召开董事会的会议通知，以书面方式(邮递、电子邮件或传真)进行。|公司召开董事会的会议通知，以书面方式(电话、邮递、电子邮件或传真)进行。|
|第194条|公司召开监事会的会议通知，以书面方式(邮递、电子邮件或传真)进行。|公司召开监事会的会议通知，以书面方式(电话、邮递、电子邮件或传真)进行。|
|第197条|公司指定《证券时报》或其他法定报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸媒体。公 司 指 定 深 圳 证 券 交 易 所 网 站(http://www.szse.cn)为披露公司公告和其他需要披露信息的互联网网站。|公司指定《证券时报》或其他中国证监会指定的法定报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸媒体。公 司 指 定 深 圳 证 券 交 易 所 网 站(http://www.szse.cn) 或 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为披露公司公告和其他需要披露信息的互联网网站。|

特此公告。
广东万里马实业股份有限公司
董事会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 编号：2015-041
武汉金运激光股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年6月26日（星期五）开市起复牌。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）因拟与比利时玛特瑞尔莱斯有限公司签署相关合作协议事宜，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票于2015年6月23日开市起停牌。
2014年6月24日，公司与比利时玛特瑞尔莱斯有限公司签署了合作协议，并于2015年6月25日披露相关公告。
经申请，公司股票拟于2015年6月26日（星期五）开市起复牌，敬请广大投资者关注！
特此公告。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2015年 6月 25日
证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2016-092
太原煤气化股份有限公司
关于重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 20日公告了《太原煤气化股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》；2016年 7月 6日，公司根据深圳证券交易所下发的《关于对太原煤气化股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 41号）的要求对报告书进行了补充和修改，并对修订后的报告书进行了公告；
2016年 10月 18日，公司根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161843号）的要求对报告书进行了补充和修改，并对修订后的报告书进行了公告；2016年 11月 10日，公司根据《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161843号）的要求对报告书进行了补充和修改，并对修订后的报告书进行了公告，以上内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次交易于 2016年 11月 30日经中国证监会并购重组审核委员会 2016年第 90次会议审核通过，于 2016年 12月 23日收到中国证监会出具的《关
于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3160号）。根据本次交易的最新进展情况，公司对上述重组报告书中的相关内容进行了修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：1、因本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了与中国证监会审批相关的风险提示，详见报告书“重大事项提示”之“六、本次交易决策过程和批准情况”及“第一节交易概述”之“三、本次交易决策过程和批准情况”部分。
2、因蓝焰煤层气及其下属子公司已全部办理完毕临时用地审批手续，因此更新了蓝焰煤层气及其下属子公司办理临时用地审批手续情况，详见报告书“第五节拟置入资产基本情况”之“五、主要资产的权属状况、经营资质、对外担保及主要负债情况”之“（一）主要资产情况”之“8、临时占用集体土地”部分。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会 2016年 12月 26日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕 2-61号
长缆电工科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了长缆电工科技股份有限公司（以下简称长缆科技公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的长缆科技公司管理层编制的 2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供长缆科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为长缆科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解长缆科技公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
长缆科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对长缆科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，长缆科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了长缆科技公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年三月十四日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2017年度
编制单位：长缆电工科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|长沙长缆电工绝缘材料有限公司|子公司|其他应收款||3 ,325.09||3 ,219.47|1 05.62||
|安徽长缆电工销售有限公司|子公司|其他应收款||7 .01|||7 .01||
|江西长缆电工销售有限公司|子公司|其他应收款||3 .93|||3 .93||
|山西长缆电气设备销售有限公司|子公司|其他应收款||2 .57|||2 .57||
|长缆电工湖南销售有限公司|子公司|其他应收款||1 .35|||1 .35||
|内蒙古长缆电工销售有限公司|子公司|其他应收款||6 .99|||6 .99||
|甘肃长缆电气设备销售有限公司|子公司|其他应收款||4 .12|||4 .12||
|辽宁长缆电气设备销售有限公司|子公司|其他应收款||4 .92|||4 .92||
|黑龙江长缆电工器材销售有限公司|子公司|其他应收款||5 .05|||5 .05||
|山东长缆电工销售有限公司|子公司|其他应收款||1 9.51|||1 9.51||
|河南长缆电气设备销售有限公司|子公司|其他应收款|2 21.02||||2 21.02||
||||2 21.02|3 ,380.52||3 ,219.47|3 82.07||
||||2 21.02|3 ,380.52||3 ,219.47|3 82.07||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002259 证券简称：ST升达 公告编号：2019-012四川升达林业产业股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日下午收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对四川升达林业产业股份有限公司的关注函》中小板关注函（2019）第41号（以下简称“关注函”）。要求公司在2019年1月25日之前，针对《关注函》将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露，同时抄报四川证监局上市公司监管处。
自公司收到关注函后，立即组织相关人员对关注函涉及的问题进行逐项落实和答复，由于关注函涉及的相关事项需要进一步补充、核查和完善，涉及部门较多，回复问询工作量较大，截至目前，相关工作尚未最终完成。为确保关注函回复的内容真实、准确和完整，公司于2019年1月25日向深圳证券交易所申请就本次关注函延期回复，公司将尽快回复并及时披露。
公司将持续关注本事项的进展情况，及时披露相关信息。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十五日