证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2015-043
广州珠江啤酒股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。
邮箱：zhengquan@zhujiangbeer.com 电话：020-84207045
一、会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、 召开方式：现场表决和网络投票表决相结合
2、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月23日下午16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年9月22日下午15:00）至投票结束时间（2015年9月23日下午15:00）间的任意时间。
3、 现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室
4、 召集人：公司董事会
5、 现场会议主持人：董事长方贵权先生
6、 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
本次股东大会到会股东及股东代表共计 81名，代表股份数为 544,821,356股，占公司股份总数 680,161,768股的80.1017%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 7人，代表股份数535,292,452股，占公司股份总数680,161,768股的78.7008%；通过网络投票的股东 74名，代表股份数为 9,528,904股，占公司股份总数 680,161,768股的1.4010%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理、其他高级管理人员、保荐机构代表以及见证律师列席了本次股东大会。
二、 会议决议
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。在对议案二、议案三、议案六、议案七和议案八审议时，关联股东广州珠江啤酒集团有限公司、英特布鲁投资国际控股有限公司和永信国际有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权，该等议案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。本次股东大会审议通过了如下议案（其中第1-10项议案以特别决议的方式获得通过）：
(一)审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|543,168,734||99.6967%||1,431,432||0.2627%||221,190||0.0406%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

(二)逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、 发行股票的种类和面值
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

2、 发行方式和发行时间
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

3、 定价基准日
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

4、 发行数量及定价原则
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

5、 发行对象
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

6、 本次发行股票的限售期
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

7、 上市地点
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

8、 募集资金金额与用途
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

9、 本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

10、本次非公开发行决议的有效期限
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

(三)审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

(四)审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|543,168,734||99.6967%||1,431,432||0.2627%||221,190||0.0406%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

(五)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|543,168,734||99.6967%||1,431,432||0.2627%||221,190||0.0406%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

(六)审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

(七)审议通过《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的A股股份认购合同的议案》
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

(八)审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

(九)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|543,168,734||99.6967%||1,431,432||0.2627%||221,190||0.0406%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

(十)审议通过《关于制定<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|543,168,734||99.6967%||1,431,432||0.2627%||221,190||0.0406%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

(十一)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|543,168,734||99.6967%||1,431,432||0.2627%||221,190||0.0406%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

(十二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|543,168,734||99.6967%||1,431,432||0.2627%||221,190||0.0406%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

(十三)审议通过《关于<广州珠江啤酒股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|543,168,734||99.6967%||1,431,432||0.2627%||221,190||0.0406%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

(十四)审议通过《关于授权董事会全权办理珠江啤酒第一期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|543,168,734||99.6967%||1,431,432||0.2627%||221,190||0.0406%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

(十五)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报表审计机构的议案》
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|543,168,734||99.6967%||1,431,432||0.2627%||221,190||0.0406%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

(十六)审议通过《关于增补监事的议案》
表决结果如下：
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|543,168,734||99.6967%||1,431,432||0.2627%||221,190||0.0406%||通过||

其中：中小投资者表决情况
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||与会有效表决||占与会有效表||反对票数||占与会有效||弃权票||占与会有效||表决结|
||权同意票数||决权股份总数||||表决权股份||数||表决权股份||果|
||||比例||||总数比例||||总数比例|||
|9,626,904||85.3485%||1,431,432||12.6905%||221,190||1.9610%||通过||

聘任新监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、见证律师意见
本次股东大会由广东广大律师事务所杨闰、许子翔律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议；
（二）广东广大律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会2015年9月24日