Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2017）003号
常州光洋轴承股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
特别提示：
持有公司股份44,441,429股（占公司总股本9.47%）的股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）计划在其持有的常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行时获得的限售股19,792,080股解禁上市流通后三个交易日后的十二个月内，以大宗交易方式减持公司股份不超过
30,787,680股（占公司总股本的6.56%）。
公司于2017年1月19日收到当代科技《关于减持计划的告知函》，现将具体内容公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，当代科技持有公司股份44,441,429股，占公司总股本的9.47%，其中限售股为33,445,829股，无限售流通股为10,995,600股；
根据其在《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》中所作承诺，当代科技在公司首次公开发行时获得的限售股份，在锁定期满两年后可全部解除限售，其中19,792,080股限售股份将于近日解禁上市流通，本次解除限售后，当代科技持有公司限售股数量为13,653,749股（为当代科技通过公司重组事项获得的股份），无限售流通股数量为30,787,680股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司；
2、减持目的：自身发展需要；
3、减持期间：自19,792,080股首发限售股解禁上市流通后三个交易日后的十二个月内；
4、减持数量及比例：预计减持期间计划减持数量不超过30,787,680股，即不超过公司总股本的6.56%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
5、减持价格：减持价格不低于发行价的80%，即减持价格不低于9.50元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对价格进行相应调整）；
6、减持方式：通过大宗交易方式；
7、未来持股意向：本次减持计划按照减持上限完成减持后，当代科技继续持有公司股份数量为13,653,749股，锁定期为36个月，即2016年5月23日至2019
年5月23日。当代科技将在严格遵守相关法律法规及承诺的前提下，根据自身发展需要减持所有的股份。
（二）承诺及履行情况
当代科技在公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》中均作出如下承诺：
1、发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
价格不低于发行价的80%，锁定期满两年内减持数量不超过上市前所持股份数量的50%。
3、当代科技减持时，须提前三个交易日予以公告；当代科技的减持行为不得违反其在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺。若当代科技的减持行为未履行或违反了相关承诺，减持所得收入归公司所有。
4、本次拟减持事项与当代科技此前已披露的意向、承诺一致。
三、其他事项说明
1、当代科技承诺：在按照上述计划减持股份期间，其将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度的规定实施减持，并及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
3、当代科技不是公司的控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、当代科技《关于减持计划的告知函》。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-029江苏三友集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：江苏三友，股票代码：002044）股票交易价格连续二个交易日内（2015年 3月 26日、2015年 3月 27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司经营情况变化：近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
4、2015年 3月 26日，公司披露了《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。除上述事项外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票，公司第二大股东日本三轮株式会社2015年3月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 11,000,000股，具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股东减持股份的公告》（公告编号：2015－028）以及日本三轮株式会社编制的《江苏三友简式权益变动报告书》。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的公司重大资产重组事项依据监管部门的要求披露）外：1、公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；2、董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：
1、公司于 2015年 3月 26日公告的《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》第十四章披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素。
其中与本次交易相关的风险包括：（1）交易被终止或取消的风险；（2）审批风险；（3）拟注入资产评估增值较大的风险；（4）拟注入资产未能实现承诺业绩的风险；（5）业绩补偿风险；（6）美年大健康部分股份质押的风险。
本次交易完成后，本公司面临的业务和经营风险包括：（1）医疗行业监管风险；（2）健康体检行业竞争风险；（3）医疗纠纷的风险；（4）收购慈铭体检股份不确定的风险；（5）跨地域连锁快速扩张带来的风险；（6）业绩的季节性波动风险；（7）商誉减值风险；（8）租赁物业风险；（9）募投项目预期效益不能达到的风险。
2、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二○一五年三月二十七日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-048
广东韶能集团股份有限公司
关于保荐机构更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广州证券有限责任公司（下称“广州证券”）作为广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）2013年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，持续督导期至 2014年 12月 31日届满。
公司于 2014年 10月 9日收到广州证券的通知，获悉：“广州证券有限责任公司”已完成工商变更登记，更名为“广州证券股份有限公司”。本次更名后，“广州证券股份有限公司”将继续履行对公司的持续督导义务。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2014年 10月 10日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019-108杭州滨江房产集团股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年 10月 8日，公司全资子公司杭州滨嵘企业管理有限公司在浙江省土地使用权网上交易系统举办的挂牌出让活动中，以人民币 205,900万元竞得萧政储出(2019)32号地块的国有建设用地使用权，该地块位于杭州市萧山区，东至规划居住用地，南至规划绿地，西至规划经六路，北至建设二路。土地出让面积33,580平方米；计容规划建筑面积83,950平方米；土地用途为城镇住宅用地；土地出让年限为住宅 70年。
杭州滨嵘企业管理有限公司已获取《竞得入选人通知书》，将根据有关规定与杭州市规划和自然资源局萧山分局签署《成交确认书》。
公司目前拥有上述竞拍地块100%的权益。鉴于未来公司可能就项目引入合作者,公司在项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
备查文件：竞得入选人通知书。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年十月九日
股票代码：300208 股票简称：恒顺众昇 公告编号：2016-038青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2016年4月18日在公司三楼会议室以电话会议的形式召开，会议通知已于 2016年 4月 15日以通讯方式发出，会议应出席董事 11名，实际出席董事10名，会议由董事长贾全臣先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》
为了进一步延伸公司主营业务、开拓市场，抓住新能源开发与利用蓬勃发展的机遇，提升公司在电力及资源综合利用领域的影响力和综合竞争力，公司拟在新疆设立“新疆清源生物质资源利用有限公司”（最终以工商局核准登记为准），注册资本为人民币 2,000万元，公司以现金出资 1,020万元整，占新疆清源生物质资源利用有限公司51%的股份。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、备查文件：
1、二届董事会第二十九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-054银泰资源股份有限公司
关于收到
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（170659号）。中国证监会依法对公司提交的《银泰资源股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内及时报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一七年七月二十七日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-054
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-054
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-054
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-054
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-022深圳市特尔佳科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：254.46 万元至298.33万元|亏损：87.74万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期收入、成本费用都较上年同期下降，但由于处于销售淡季且收入下降的金额较成本费用大，因此导致归属于上市公司股东的净利润下降，故本期业绩预计亏损，亏损金额在 254.46万元至298.33万元之间。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意
投资风险！
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-055债券代码：112243 债券简称：15东旭债
东旭光电科技股份有限公司
“15东旭债”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2016年5月18日，凡在2016年5月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年5月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
东旭光电科技股份有限公司（简称“本公司”）将于2016年5月19日支付2015年5月19日至2016年5月18日期间（以下简称“本年度”）的利息6元/张(含税)。
根据《东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称及代码：15东旭债（112243.SZ）。
3、债券期限：本期公司债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、发行规模：人民币10亿元。
5、债券利率：票面利率为6.00%，在债券存续期限前3年固定不变。
6、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
7、票面金额：100元/张。
8、发行价格：按面值平价发行。
9、债券形式：实名制记账式公司债券。
10、起息日：2015年5月19日。
11、付息日：2016至2020年每年的5月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、还本付息的期限及方式：本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。
利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
13、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券发行时发行人的主体长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。
14、跟踪评级结果：本期公司债券跟踪评级期间发行人的主体长期信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。
15、担保情况：本期公司债券无担保。
16、上市时间和地点：2015年7月8日在深圳证券交易所上市交易。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.00%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为60.00元（含税）。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为48.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为54.00元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日为2016年5月18日。
2、除息日为2016年5月19日。
3、付息日为2016年5月19日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2016年5月18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。2016年5月18日（含）以前买入并持有“15东旭债”的投资者享有获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法
1、本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），债券持有人可自付息日起于兑付机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人：东旭光电科技股份有限公司
办公地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院
联系人：龚昕、王青飞
电话：010-68297016
传真：010-68297016
邮政编码：100036
2、主承销商：广州证券股份有限公司
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
联系人：刘蔚
电话：020-88836632
传真：020-88836632
邮政编码：510623
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系人：梁一霞
联系电话：0755-21899317
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2016年5月14日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-009福建雪人股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽融资渠道，满足公司业务发展的资金需求，优化融资结构，公司拟申请注册发行短期融资券，本次发行事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体情况如下：
一、本次发行短期融资券的具体方案
1、发行总额：注册发行短期融资券的规模不超过人民币 4.5亿元（含人民币4.5亿元）。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2012年 12月 31日公司合并报表净资产为 1,149,207,444.53元，本期短期融资券拟发行规模为不超过人民币 4.5亿元，占公司截止 2012年 12月 31日合并报表净资产的比例不超过39.16%，符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关“短期融资券待偿还余额不超过企业净资产的40%”的规定。
2．发行期限：本次发行短期融资券的单期期限为不超过 365天。
3．发行方式：本次短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
4．发行利率：本次短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，由承销商和公司协商确定。
5．发行对象：本次短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行。
6、发行短期融资券用途：主要用于补充公司营运资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。
二、需提请股东大会授权事项
为合法合规、高效的完成公司本次短期融资券发行工作，提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：
1、具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、签署与本次注册发行短期融资券相关的法律文件(包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等)，并办理必要的手续；
4、根据实际情况决定所募集资金在规定用途内的具体使用安排；
5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；
6、本次授权有效期限自股东大会审议通过本议案之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。
三、本次发行短期融资券的审批程序
本次发行尚需提交股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会的批准注册后方可实施。
本公司将按照有关法律、法规的规定及时披露短期融资券的发行情况。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十四日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-002永高股份有限公司
关于股东进行股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日接到公司第三大股东、副董事长张炜先生函告，获悉张炜先生所持有公司的部分股份进行质押事项，具体情况如下：
一、股东股票质押的基体情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张炜|是|5,600,000|2018.1.17|至办理解除质押登记之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|4.54%|满足融资需求|

2、股东累计股份质押情况
截止本公告披露日，张炜持有公司股份123,321,900股，占公司股份总数比例为10.98%。张炜所持有公司股份累计质押58,240,000股，占其所持有公司股份的47.23%，占公司总股本的5.19%。
3、截止本公告披露日，公司股东张炜质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
永高股份有限公司特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一八年一月十八日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2017-052湖北盛天网络技术股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持计划
实施完毕的公告
公司董事、高级管理人员邝耀华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的提示性公告》（公告编号：2017-038），持有公司股份10,890,000股（占公司股份总数的4.5375%）的公司董事、高级管理人员邝耀华计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过大宗交易、集中竞价或其他合法方式减持本公司股份不超过 800,000股（即不超过公司总股本的0.3333%）。
2017年9月7日，公司收到邝耀华先生股份减持计划完成告知函。截至本公告日，邝耀华先生此次减持计划已实施完毕，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持价格（元）||减持数量（股|）||减持比例|
|邝耀华||集中竞价||2017年8月30日||22.07||80,000|||0.0333%||
|||集中竞价||2017年8月31日||22.20||40,000|||0.0167%||
|||集中竞价||2017年9月1日||21.92||30,000|||0.0125%||
|||集中竞价||2017年9月4日||22.35||100,000|||0.0417%||
|||集中竞价||2017年9月5日||22.29||50,000|||0.0208%||
|||集中竞价||2017年9月6日||22.17||60,000|||0.025%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价|2017年9月7日|22.70|440,000|0.1833%|
|合 计|-|-|800,000|0.3333%|

 2.股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|邝耀华||无限售条件股份||1,822,500||0.7594%||1,022,500||0.4260%||
|||有限售条件股份||9,067,500||3.7781%||9,067,500||3.7781%||
|||合 计||10,890,000||4.5375%||10,090,000||4.2042%||

二、其他相关说明
1．邝耀华本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2．邝耀华本次减持在此前已披露减持计划范围内，未违反相关的承诺。
三、备查文件
邝耀华出具的《股份减持计划完成告知函》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（135）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
的反馈意见回复的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 17日收到了公司保荐机构东方花旗证券有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162673号）（以下简称“《反馈意见》”），主要内容如下：“我会依法对你公司推荐的《北京恒华伟业科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要你公司就有关问题作出书面说明和解释。请在30日内向我会行政许可审查部门提交书面回复意见。”
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求完成了问题答复，现对反馈意见回复进行公开披露，具体详见《北京恒华伟业科技股份有限公司关于2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年 12月 1日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-010
金安国纪科技股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。
根据上述决议，2015年3月2日，公司使用自有资金1,500万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；
2、产品性质：保本浮动收益型；
3、产品预期收益率：产品收益=固定收益+浮动收益；
固定收益=本金金额×[2.60%]×产品存续天数/365；
浮动收益=本金金额×[1.00%]×有效计息天数/365；
4、产品成立日：2015年3月2日；
5、产品起息日：2015年3月2日；
6、产品到期日：2015年3月9日；
7、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；
8、公司认购金额：1,500万元人民币；
9、资金来源：自有资金；
10、公司本次出资1,500万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产240,233.01万元的0.62%；
11、风险揭示：
（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据观察标的确定，若本存款产品存
金安国纪科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
续期间任一观察日观察标的不在约定参考区间内，则公司不能获得浮动收益，仅能获得固定收益，公司获得的实际收益将低于预期收益目标；
（2）提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险；
（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
二、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、公司本次使用自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保资金安全，并且不影响公司正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司与兴业银行无关联关系；
2、截至2015年3月3日，公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额10,200万元；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额10,100万元（含本次自有资金1,500万元）。公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额20,300万元（含本次金额1,500万元），占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的8.45%。公司购买理财产品的金额在董事会授权范围之内。
五、备查文件
《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月四日
茂业物流股份有限公司第六届监事会
关于对《公司内部控制自我评价报告》的意见
公司第六届监事会审阅了《公司内部控制自我评价报告》认为：公司不断完善覆盖各环节的内部控制，建立健全各项制度，公司治理结构完善，内部控制有效，保证了公司“三会一层”、重点控制活动、经营业务、财务及人员管理的规范运作，公司内部控制自我评价报告符合公司现状，对该报告没有异议。
公司第六届监事会主席：王志远
公司第六届监事会监事：
卢小娟
史鸿雁
陈哲元
证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2015-03金谷源控股股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）与吉林省国诺投资有限公司（以下简称“吉林国诺”）于2010年8月23日签订了《西昌市菜子地联营金矿股权转让合同》。后吉林国诺以本公司未按期支付股权转让款为由，向北京市第二中级人民法院提起诉讼，北京市第二中级人民法院作出（2011）二中民初字第15019号民事判决书。公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起了上诉，北京市高级人民法院作出了（2012）高民终字第4037号民事判决，维持原判。
后吉林国诺向北京市第二中级人民法院申请执行，执行过程中，本公司与吉林国诺曾于2013年3月8日达成和解协议，后支付了股权转让款490万元，但因故未能全部履行。2013年12月19日，北京市第二中级人民法院作出（2013）二中执字第289-1号执行裁定书，裁定：终结北京市第二中级人民法院（2011）二中民初字第15019号判决的本次执行程序。（详见公司于2011年11月5日披露的“重大诉讼公告”、2012年7月25日披露的“重大诉讼进展公告”、2013年3月13日披露的“重大诉讼进展公告”以及公司披露的2013年年度报告、2014
年半年度报告）。
目前本公司拟进行重大资产重组，为妥善处理相关债务事宜，本公司于2015年2月1日与吉林国诺经协商达成《执行和解协议书》。
二、有关本案的基本情况
（一）各方当事人
原告：吉林省国诺投资有限公司，住所地：吉林省辽源市东吉街029楼001
号2楼
被告：金谷源控股股份有限公司，住所地：邯郸市峰峰矿区彭东街9号
（二）执行依据及请求
吉林国诺依据北京市第二中级人民法院（2011）二中民初字第15019号判决，申请执行标的金额为43，663，800元及利息。
三、《执行和解协议》的主要内容
1、西昌市菜子地联营金矿（以下简称“菜子地金矿”）股权转让项目，本公司在此前已完成的支付(共计已支付3040万元)基础上，再行支付吉林国诺3000万元整（此笔款项分5次进行支付），前述款项支付完毕后，双方债权债务消灭，剩余债务不再履行。
2、在本协议签订后5个工作日内且本公司已给付第一笔1000万元后，双方派员进驻矿山，对矿山资产、资料和批复批件手续进行清理登记，确认无误后，双方进行交接签字确认，并保证在5个工作日内交接完毕。
3、如果甲方能够按约履行本和解协议，则乙方放弃要求甲方按生效判决书给付全部款项的权利。在甲方付完本协议约定的全部款项后，双方因股权转让而发生的纠纷全部清结。
四、本次公告前公司没有其他尚未披露诉讼事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本公司于2010年8月23日与吉林国诺签订了《西昌市菜子地联营金矿股权转让合同》，股权转让款确定为6600万元，本公司于2015年2月1日与吉林国诺签订了《执行和解协议书》，约定在本次协议前期已支付3040万元基础上，再支付3000万元后双方债权债务消灭，剩余债务不再履行。该协议签订当日，本公司已给付第一笔款项1000万元，目前双方已派员进驻矿山，对矿山资产、资料和批复批件手续进行清理登记，确认无误后，双方将进行交接签字确认，并在5个工作日内交接完毕。截止本公告披露日，本公司已累计支付4040万元，由于西昌市菜子地联营金矿本期尚未进行评估，对本期及期后利润的影响尚无法确
定。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《执行和解协议书》
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一五年二月五日
证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-023
冰轮环境技术股份有限公司关于股东
红塔创新投资股份有限公司减持股份预披露公告
持股5%以上的股东红塔创新投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份56,590,000股（占本公司总股本比例8.666%）的股东红塔创新投资股份有限公司计划自公告之日起 15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过13,000,000股（占本公司总股本比例2%）。
一、股东基本情况
1、股东名称：红塔创新投资股份有限公司（以下简称“红塔创新”）
2、股东持有股份情况：截至披露日，红塔创新持有公司56,590,000股股份，占公司总股本的8.666%，均为已解除限售的原非流通股。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持的原因：因公司自身经营需要；
2、股份来源：原非流通股，已解除限售；
3、拟减持数量及比例：本次拟减持数量将不超过13,000,000股（即不超过公司总股本的2%）。任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持数量进行相应调整;4、减持期间：自公告之日起 15个交易日后的六个月内；
5、减持方式：证券交易所集中竞价交易；
6、价格区间：视市场情况确定；
7、本次拟减持事项未违反红塔创新此前已披露的意向或承诺。
三、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险
红塔创新将根据市场情况以及公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。
2、红塔创新不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构以及持续经营产生重大影响，公司基本面不会发生重大变化。
四、备查文件
《红塔创新投资股份有限公司关于减持冰轮环境股份计划告知函》
冰轮环境技术股份有限公司董事会 2019年3月28日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-002利欧集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、第一期限制性股票授予日期为2016年7月4日，本次回购注销共159.46万股，占回购前公司总股本的0.0285%，限制性股票回购价格为2.4151元/股。
2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。
一、公司限制性股票激励计划实施情况
1、2016年6月20日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2016年7月4日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司第一期限制性股票激励计划得到批准。
3、2016年7月4日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<对第一期限制性股票激励计划(草案)进行调整>的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。
利欧集团股份有限公司
4、2016年 7月 4日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于核实公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
6、2017年3月30日，公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销451.985万股限制性股票。公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，根据议案中“授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划”，上述议案无需再提交股东大会审议。
7、2017年10月27日，公司召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销159.46万股限制性股票，回购价格为2.4151元/股。公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，根据议案中“授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划”，上述议案无需再提交股东大会审议。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、公司原激励对象甘少花、沈凝、郭华、李晓芳和周珈瑶因个人原因离职，公司决定回购注销上述离职人员已获授但未解锁的限制性股票。公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销上述离职人员已获授但未解锁的限制性股票159.46万股，回购价格为2.4151元/股。
具体详见公司于2017年10月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2017-110）和《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-111）。
2、本次回购注销限制性股票数量为 159.46万股，占回购前公司总股本的
利欧集团股份有限公司
0.0285%，回购价格为 2.4151元/股，公司已向上述激励对象支付回购价款共计人民币3,851,186.80元。
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月29日出具了天健验〔2017〕580号验资报告，对公司截止 2017年12月21日止减少注册资本及股本的情况进行了验审，认为：
“贵公司原注册资本为人民币 5,589,458,472.00元，实收股本为人民币 5,589,458,472.00元。根据贵公司 2016年第三次临时股东大会决议和第四届董事会第四十二次会议决议、限制性股票授权协议书和修改后的章程规定，贵公司申请减少注册资本人民币1,594,600.00元，由贵公司向甘少花、沈凝、郭华、李晓芳、周珈瑶 5名已离职激励对象按每股 2.4151元回购人民币普通股（A）股 1,594,600股（每股面值人民币1元），变更后的注册资本为人民币 5,587,863,872.00元。经我们审验，截至 2017年 12月 22日止，贵公司已全额支付股份回购款人民币 3,851,186.80元，其中，减少实收股本人民币元壹佰伍拾玖万肆仟陆佰元整（¥1,594,600.00），减少资本公积（股本溢价）人民币 2,256,586.80元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 5,589,458,472.00元，实收股本为人民币5,589,458,472.00元，业经本所审验，并由本所于2017年 11月 8日出具了《验资报告》(天健验〔2017〕447号)。截至 2017年 12月 21日止，变更后的注册资本人民币 5,587,863,872.00元，累计实收股本人民币5,587,863,872.00元。”
三、公司本次回购注销完成后股本结构变动表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例%|股权激励定向发行股票|数量|比例%|
|一、有限售条件股份|2,382,217,266|42.62|--|2,380,622,666|42.60|
|01 高管锁定股||||||
||1,200,384,653|21.48|--|1,200,384,653|21.48|
|02 首发后限售股|1,092,883,088|19.55|--|1,092,883,088|19.56|
|03 股权激励限售股||||||
||88,949,525|1.59|-1,594,600|87,354,925|1.56|
|二、无限售条件股份|3,207,241,206|57.38|--|3,207,241,206|57.40|

利欧集团股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|5,589,458,472|100.00|--|5,587,863,872|100.00|

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2018年1月13日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2017-007深圳市同益实业股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10.02% - 40.00%|盈利：4224.19万元|
||盈利：2534.51万元–3801.00万元||

二、业绩预告预审计情况
2016年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计同比下降，主要原因系：
（1）公司为持续推进和落实发展目标，加大了市场开拓和技术产品研发投入力度，致使费用增加；
（2）报告期内，公司支付了上市相关费用，同时政府补贴减少。
2、预计本报告期内公司的非经常性损益对净利润的影响金额约人民币42.59万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额约人民币361.61万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩的具体数据将在公司 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二Ｏ一七年一月二十五日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-131
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于重整计划执行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月6日，江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）收到无锡市中级人民法院送达的（2014）锡破字第 0009-4号民事裁定书，裁定书出具日期为2015年11月2日，裁定如下：
一、霞客环保重整计划执行完毕。
二、自本裁定生效之日起，霞客环保管理人的监督职责终止。
三、债权人未依照本法规定申报债权的，自本裁定生效之日起，可以按照霞客环保重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。
四、按照霞客环保重整计划减免的债务，自本裁定生效之日起，霞客环保不再承担清偿责任。
本裁定自即日起生效。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年11月7日
广东银禧科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）的独立董事，在2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2018年度履行职责情况汇报如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2018年度，公司共召开董事会11次，召开股东大会6次。本人于2018年10月8日当选为公司第四届董事会独立董事，任职期间，本人亲自出席了公司召开的3次董事会及2次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人在任期内对公司各重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核各重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。本年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如
下：
1、公司于2018年10月29日召开了第四届董事会第十五次会议，本人就公司
变更会计政策事宜发表了明确同意的独立意见。
2、公司于2018年11月8日召开了第四届董事会第十六次会议，本人就子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜发表了明确同意的独立意见。
3、公司于2018年12月4日召开了第四届董事会第十八次会议，本人就注销公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期未行权股票期权相关事项发
表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第四届董事会下设了战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人兼任公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会的委员，并担任第四届董事会提名委员会主任委员。本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：
1、审计委员会
2018年10月29日，本人参加了第四届董事会审计委员会第八次会议，对会议审议的《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》投了赞成票。
2018年11月15日，本人参加了第四届董事会审计委员会第九次会议，对会议审议的《2019年度审计部工作计划》、《关于公司2018年第三季度内部审计执行情况及相关问题的议案》投了赞成票。
四、对公司进行现场调查情况
2018年度，本人多次利用参加董事会、股东大会的机会到公司进行实地考察，认真听取公司管理层对公司生产经营状况、财务情况、子公司管理、股权激励等公司内部治理规范运作方面的汇报，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；日常通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露的监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、股权激励、关联交易等事项提前进行认真查验，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护
等相关法规的认识和理解，积极参加公司及监管部门组织的各种方式的培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他情况说明
1、2018年度，本人没有提议召开董事会；
2、2018年度，本人没有提议聘请或解聘会计师事务所；
3、2018年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；
2018年，公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。2019年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。我们将继续秉承对公司及股东利益高度负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和工作经验为公司发展提供更多合理化建议，为不断提高公司治理水平尽一份力。
特此汇报，谢谢。
独立董事：
章明秋
2019年4月25日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-068
广州迪森热能技术股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2018年 8月 16日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 8月 14日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于终止设立清洁能源产业并购基金的议案》；
公司于2017年12月15日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立清洁能源产业并购基金的议案》，同意公司以自有资金与杭州巨鲸道胜资产管理有限公司（以下简称“巨鲸道胜”）共同投资设立基金总规模不超过人民币 10亿元的产业并购基金—杭州鲸迪清洁能源产业并购基金（有限合伙）（以下简称“基金”）（暂定，以工商登记为准），并与巨鲸道胜签订了《关于共同设立清洁能源产业并购基金的框架协议》（以下简称“框架协议”），基金围绕公司的战略发展方向，主要投资以“热”需求为核心的运营类项目资产，同时兼顾主业上下游及相关产业。
基于市场环境的变化，结合公司的实际发展情况，鉴于公司与巨鲸道胜签订框架协议签署后基金一直尚未正式设立，公司未实际出资，双方并未开展实质性合作，经公司管理层提议，并与巨鲸道胜协商，拟终止本次投资设立并购基金事项。
公司独立董事针对本次终止设立产业并购基金事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独
立意见公告。
本次终止事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于预计子公司迪森家居与广州忠丸宝金属材料有限公司未来12个月内日常关联交易的议案》。
公司《关于预计子公司迪森家居与广州忠丸宝金属材料有限公司未来 12个月内日常关联交易的公告》已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。独立董事、保荐机构针对该关联交易事宜分别出具了专项意见及核查意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权（关联董事李祖芹回避表决）。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2018年8月17日