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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2014-060|

广州市香雪制药股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第二次临时股东大会会议通知已于2014年7月24日以公告形式发出，关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告已于2014年8月1日以公告的方式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2014年8月8日（星期五）上午10时。
网络投票日期和时间：2014年8月7日-2014年8月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月7日下午 15:00至2014年8月8日下午 15:00期间的任意时间。
4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 26人，代表有表决权股份 294,197,282股，占公司股份总数的57.7340%。出席会议的股东（或代理人）均为2014年7月31日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
公司现任董事（独立董事杨岚女士因公出差，书面委托独立董事黄卫先生出席会议）、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
广东正平天成律师事务所吕晖律师、周霞律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 13人，代表有表决权股份229,765,644股，占公司股份总数的45.0898%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 13人，代表有表决权股份64,431,638股，占公司股份总数的12.6442%。
（4）单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东情况
参与本次股东大会除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共24人，所持股份合计 106,019,162股，占公司股份总数的20.8055%。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王永辉先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或代理人）审议通过了以下决议:
1、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 294,197,282股，其中同意票294,188,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票 1,900股，占出席会议
有表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 106,010,002股，占出席会议有表决权股份总数的36.0336%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
本议案具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于公司2014年配股方案的议案》
2.1配售的种类和面值
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 294,197,282股，其中同意票294,188,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 106,010,002股，占出席会议有表决权股份总数的36.0336%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
2.2配股基数、比例及数量
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 294,197,282股，其中同意票294,188,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 106,010,002股，占出席会议有表决权股份总数的36.0336%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
2.3配股价格及定价原则
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 294,197,282股，其中
同意票294,188,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 106,010,002股，占出席会议有表决权股份总数的36.0336%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
2.4配售对象
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 294,197,282股，其中同意票294,188,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 106,010,002股，占出席会议有表决权股份总数的36.0336%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
2.5本次配股募集资金的用途
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 294,197,282股，其中同意票294,188,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 106,010,002股，占出席会议有表决权股份总数的36.0336%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
2.6发行方式
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 294,197,282股，其中
同意票294,188,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 106,010,002股，占出席会议有表决权股份总数的36.0336%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
2.7发行时间
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 294,197,282股，其中同意票294,188,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 106,010,002股，占出席会议有表决权股份总数的36.0336%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
2.8承销方式
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 294,197,282股，其中同意票294,188,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 106,010,002股，占出席会议有表决权股份总数的36.0336%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
2.9本次配股前滚存未分配利润的分配方案
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 294,197,282股，其中
同意票294,188,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 106,010,002股，占出席会议有表决权股份总数的36.0336%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
2.10本次配股决议的有效期
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 294,197,282股，其中同意票294,188,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 106,010,002股，占出席会议有表决权股份总数的36.0336%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
2.11本次配股的生效、实施和终止
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 294,197,282股，其中同意票294,188,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 106,010,002股，占出席会议有表决权股份总数的36.0336%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 294,197,282股，其中
同意票294,188,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 106,010,002股，占出席会议有表决权股份总数的36.0336%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
4、审议通过了《关于公司 2014年配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 294,197,282股，其中同意票294,188,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 106,010,002股，占出席会议有表决权股份总数的36.0336%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
5、审议通过了《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 294,197,282股，其中同意票294,188,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 106,010,002股，占出席会议有表决权股份总数的36.0336%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2014年配股相关事宜的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 294,197,282股，其中同意票294,188,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％；弃权票 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 106,010,002股，占出席会议有表决权股份总数的36.0336%；反对票7,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
三、律师出具的法律意见书
广东正平天成律师事务所吕晖律师、周霞律师到会见证本次股东大会并出具了《广州市香雪制药股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：公司 2014年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席 2014年第二次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。2014年第二次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、《广东正平天成律师事务所关于广州市香雪制药股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会