Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-116
深圳市广和通无线股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”、“广和通”）于 2018年 4月 10日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2018-030），当时持有公司首次公开发行前已发行股份 660万股（占当时公司总股本的8.25%）的股东英特尔半导体（大连）有限公司（以下简称“大连英特尔”）拟通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计不超过 160万股，即不超过大连英特尔当时持有公司股份的24.24%。
如通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自减持计划披露公告之日起 15个交易日后的6个月内进行；如通过大宗交易方式减持的，减持期间为自减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行。若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等事项，将对该数量进行相应的调整。
公司于 2018年 5月 25日实施 2017年度权益分派，向全体股东每 10股派1.25元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派实施结束后，大连英特尔减持计划进行相应调整：减持前持有公司股份总数调整为990万股，拟通过集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份合计不超过240万股。
截至2018年11月2日，大连英特尔此次减持计划的期间届满。现将大连英特尔此次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（占公司总股本的比例）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价交易|2018.05.16至2018.11.02|27.25|234.8503|1.96%|
|大宗交易|-|-|-|-|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|英特尔半导体（大连）有限公司|合计持有股份|990|8.25%|755.1497|6.29%|
||其中：无限售条件股份|990|8.25%|755.1497|6.29%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、大连英特尔在减持计划实施期间，未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次股份减持未违反预披露的减持意向、承诺及减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划实施完毕。
3、大连英特尔不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、减持计划实施完毕后，大连英特尔持有公司股份 755.1497万股，占公司现有总股本的6.29%，仍为公司持股5%以上股东。
三、备查文件
1、大连英特尔出具的《股份减持计划实施情况通知》。
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年十一月六日
证券代码：002189 证券简称：利达光电利达光电股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|是||
|提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易|||

|||
|-|-|
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关||
|重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况||
|进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕||
||是|
|交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕||
|信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||
|集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||

|||||
|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后||||
|的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||王琳|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||王琳|11|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||郭志宏|13|

利达光电股份有限公司董事会2016年03月24日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-09浙江森马服饰股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本公司的母公司情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本公司的持股比例(%)|母公司对本公司的表决权比例(%)|
|森马集团有限公司|温州|对外投资|23,800.00|62.69|62.69|

本公司最终控制方是：邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约。
本公司的合营和联营企业情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%)|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|本期净利润|
|联营企业||||||||
|浙江意森服饰有限公司|30|30|8,019.27|18,469.90|-10,450.64|6,742.38|-2,393.77|

二、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本公司的关系|
|邱坚强|公司股东|
|戴智约|公司股东|
|杭州骏步服饰有限公司|公司股东关系密切家庭成员郑索控制（注1）|
|杭州骏美服饰有限公司|公司股东关系密切家庭成员郑索控制（注2）|
|视锬时装有限公司株式会社|子公司上海盛夏服饰有限公司参股股东|

其他关联方情况的说明：
注1：郑索(公司股东关系密切家庭成员)持有杭州骏步服饰有限公司90%的股权。
注2：郑索(公司股东关系密切家庭成员)持有杭州骏美服饰有限公司90%的股权。
三、关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|视锬时装有限公司株式会社|采购女装|2,920,249.19|759,676.56|

出售商品/提供劳务情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|杭州骏步服饰有限公司|销售儿童服饰|7,927,936.00|25,129,974.81|
|杭州骏美服饰有限公司|销售儿童服饰|13,511,952.27||

2、关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|承租资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|森马集团有限公司|房屋建筑物|423,720.00|396,000.00|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|森马集团有限公司|房屋建筑物|360,607.14|6,781,540.70|
|邱坚强|房屋建筑物|307,195.56|957,195.56|
|戴智约|房屋建筑物|294,179.76|163,612.30|

四、无关联担保情况和关联方资金拆借情况。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一五年三月十七日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-169北京金一文化发展股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事会秘书离任及重新聘任董事会秘书情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理兼董事会秘书徐巍女士提交的书面辞职报告。徐巍女士由于工作变动原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任其他职务。徐巍女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐巍女士将继续遵守国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等相关规定。公司及公司董事会对徐巍女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名及董事会提名委员会审查，公司于 2017年 9月 25日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任胡奔涛女士（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
胡奔涛女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格规定，胡奔涛女士已通过深圳证券交易所任职资格审核。
二、独立董事发表的独立意见
||
|-|
|经认真审阅胡奔涛女士的履历，其不存在《公司法》、《中小板上市公司规范|
|运作指引》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司副总经理兼董事|
|会秘书的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩|
|戒；符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。|
|其中，胡奔涛女士已取得了董事会秘书的任职资格，能够胜任公司副总经理、董|
|事会秘书的职责要求，有利于公司的发展。|
|2、程序合规|
|经公司提名委员会审核，公司董事会对本次副总经理兼董事会秘书人员聘任|
|的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。|

我们同意董事会聘任胡奔涛女士为公司副总经理兼董事会秘书。
三、董事会秘书联系方式
电话：010-68567301
传真：010-68567570
邮箱：jyzq@1king1.com
地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦515室
邮编：100045
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年9月26日
胡奔涛女士简历
胡奔涛，女，1983出生，本科学历，学士学位。2011年 08月至 2016年 5月，在中信银行深圳分行工作，历任理财经理、信贷部主任、公司业务主管行长、中信银行优秀行员、私人银行家；2016年5月至2017年8月在盈创投资管理有限公司担任深圳投资中心总监。深圳市青年企业家联合会常务理事，广东省青年商会副会长，广东省青年联合委员会委员，入选共青团广东省委员会中山大学领航100计划四期班学员。现已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
胡奔涛女士与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露之日，胡奔涛女士未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，胡奔涛女士不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事事前认可意见广东劲胜智能集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议
相关事项的事前认可意见
作为广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们事先审阅了公司提交的第四届董事会第二十四次会议相关资料，现发表事前认可意见如下：
一、关于公司续聘 2019年度会计师事务所的事前认可意见
公司董事会审计委员会经认真核查，向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司2019年度会计师事务所，聘期一年。经过认真审核，公司独立董事认为：
众华在2018年度进行的公司财务报表审计和各项专项审计工作中，坚持以严谨、客观、公允的态度进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
在董事会发出《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》前，公司董事会审计委员会、审计部负责人、独立董事、财务总监已与众华进行充分沟通，取得了全体独立董事的事前认可。
综上所述，公司独立董事一致同意公司续聘众华为2019年度会计师事务所，并将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
独立董事事前认可意见（此页无正文，为《广东劲胜智能集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
吴春庚 郑毅
广东劲胜智能集团股份有限公司
二〇一九年四月二十一日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 - 036北京东土科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|北京东土科技股份有限公司《2015年年度报告》全文及摘要已于|
|2016年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬|
|请投资者查阅。|

特此公告。
||
|-|
|北京东土科技股份有限公司|
|董事会|
|2016年4月25日|
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-088长沙景嘉微电子股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2018年 7月 16日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2018年 7月 26日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席3人。
4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第一期解除限售的条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（简称“激励计划”）和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 99名激励对象在
首次授予的第一期99.573万股限制性股票进行解除限售。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会2018年7月26日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-037
债券简称：09宜化债 债券代码：112019
湖北宜化化工股份有限公司
关于2009年公司债券交易将被实施投资者适当性管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司 2016年度经营业绩情况
湖北宜化化工股份有限（以下简称“公司”）于 2017年 3月 31日披露的《2016年度报告》中披露 2016年度归属于上市公司股东的净利润为-1,249,447,321.11元。
二、公司债券被实施投资者适当性管理的风险提示
因公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人 2016年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，公司 2009年 12月发行的湖北宜化化工股份有限公司 2009年公司债券（债券代码：112019、债券简称：09宜化债）将于 2017年 3月 31日停牌一天，并于 2017年 4月 5日复牌。
自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理
后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：强炜
电话：010-63704082传真：010-63704177
电子邮箱：948915153@qq.com
四、其他相关说明
公司 2016年度报告的披露日期为 2017年 3月 31日，本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年三月二十八日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016－099号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2016年 11月 4日上午 10时以现场方式在公司十一楼会议室召开，会议通知于 2016年 10月 31日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
公司与东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司（以下简称“东吴在线”）签署《出资协议书》，拟与东吴在线在苏州市共同出资设立“链石（苏州）信息科技有限公司”（以下简称“链石公司”），链石公司注册资本为人民币 3000万元，其中公司出资人民币 2100万元，占注册资本的70%。
公司于2016年7月28日召开的第三届董事会第六次会议及2016年 8月 12日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于参股公司东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司增资扩股的议案》同意公司使用自有资金出资人民币 40,000万元，参与东吴在线的融资，认购东吴在线增加的注册资本，投资完成后公司占东吴在线28%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次共同投资构成关联交易。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2016年 11月 4日
创维数字股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]002540号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
创维数字股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止2015年12月31日)
目 录 页码一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
二、创维数字股份有限公司 2015年度控股股东及其他 1-2
关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]002540号创维数字股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了创维数|
|字股份有限公司（以下简称“创维数字”）2015 年度财务报表，包|
|括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益|
|变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 23 日签发了大华审字|
|[2016]003886 号无保留意见的审计报告。|
|根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员|
|会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问|
|题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《主板信息披|
|露业务备忘录第 1 号---定期报告披露相关事宜》的规定，就创维数|
|字编制的 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以|
|下简称“汇总表”）出具专项说明。|

大华特字[2016]002540号
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是创维数字管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计创维数字 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对创维数字实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解创维数字 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：创维数字股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师:
二○一六年三月二十三日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：创维数字股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：创维数字股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表续表： 单位：万元|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||深圳创维-RGB电子有限公司|控股股东|应收账款|2 .89|-|-|2 .89|-|销售商品|经营性往来|
||深圳创维-RGB电子有限公司|控股股东|应收账款|-|3 ,868.44|-|2 ,589.05|1 ,279.39|提供技术服务|经营性往来|
||深圳创维无线技术有限公司|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|其他应收款|0.01|-|-|0.01|-|处置固定资产|经营性往来|
||北京新七天电子商务技术有限公司|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|应收账款|-|36.77|-|1 3.30|2 3.47|销售商品|经营性往来|
||深圳创维-RGB电子有限公司|控股股东|预付账款|-|5 92.61|-|4 35.62|1 56.99|预付采购款|经营性往来|
||深圳创维无线技术有限公司|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|其他应收款|-|1 00.00|-|-|1 00.00|预付保证金|经营性往来|
|大股东及其附属企业|深圳创维融资租赁有限公司|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|应收账款|-|2 ,076.90|-|2 ,076.90|-|应收账款转让|经营性往来|
||创维澳门离岸商业服务有限公司|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|应收账款|-|0 .25|-|0 .25|-|销售商品|经营性往来|
||创维液晶器件（深圳）有限公司|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|其他应收款|-|2 0.49|-|2 0.49|-|销售原材料|经营性往来|
||广州创维平面显示科技有限公司|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|应收账款|-|5 5.00|-|5 5.00|-|提供技术服务|经营性往来|
||创维汽车电子有限公司|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|其他应收款|-|368.27|-|3 68.27|-|提供技术服务|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|关联自然人||||-|-|-|-|-|||
|及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及期附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|总计||||2.90|7,118.73|-|5,561.78|1,559.85|||
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-026
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，将“营销服务网络建设和升级”和“研发中心”项目结项，于2019年4月15日注销了相应募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕478号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,666,667股，发行价为每股人民币12.35元，共计募集资金20,583.33万元，坐扣承销和保荐费用3,350.00万元后的募集资金为17,233,33万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年4月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,411.33万元后，公司本次募集资金净额为15,822.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕97号）。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司已分别在杭州银行股份有限公司西湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行、渤海银行股份有限公司杭州分行（以下统称“开户银行”）开设了共计3个募集资金专项账户（以下统称“专户”），公司已与开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司分别签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专项账户的开立和存储情况如
下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|户名|开户行名称|专户账号|初始存放金额（元）|募集资金用途|
|浙江正元智慧科技股份有限公司|渤海银行股份有限公司杭州分行|2002492261001395|116,915,237.45|智慧易通|
|浙江正元智慧科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行|95030158000000314|28,854,700.00|营销服务网络建设和升级|
|浙江正元智慧科技股份有限公司|杭州银行股份有限公司西湖支行|3301040160007126660|26,563,400.00|研发中心|
|合 计|||172,333,337.45||

三、本次注销的募集资金专户情况
1、募集资金专户的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|户名|开户行名称|专户账号|募集资金用途|
|浙江正元智慧科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行|95030158000000314|营销服务网络建设和升级|
|浙江正元智慧科技股份有限公司|杭州银行股份有限公司西湖支行|3301040160007126660|研发中心|

2、募集资金专户的使用情况
截至本公告披露日，公司“营销服务网络建设和升级”及“研发中心”项目募集资金已使用完毕，具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）、《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2019-017）。
3、募集资金专户的注销情况
鉴于公司“营销服务网络建设和升级”及“研发中心”项目募集资金已使用完毕，已达到募集资金项目的阶段性目标，公司将以上两个募集资金专户进行注销，并将账户中的余额全部转入公司基本账户与一般账户。专户注销后，公司与保荐机构及相关银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
4、除上述注销的募集资金专户外，公司“智慧易通”项目的募集资金专户仍处于正常使用状态。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十六日
河南森源电气股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第二十三次会议相关议案发表如下意见：
一、关于2013年年度报告及摘要的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事，对本公司 2013年年度报告及摘要进行了认真的阅读和审核，现发表如下意见：经核查，公司 2013年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，曾先后为多家上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过往审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务；且公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
因此，我们同意继续聘请立信会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构。
三、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系并已得到有效执行，符合有关
法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制制度覆盖了公司业务活动的各个环节，基本体现了内控制度的完整性、合理性、有效性要求，能够对公司各项业务的健康运行，真实公允之财务数据的编报及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制制度完整、合理并且有效，不存在重大缺陷。随着未来经营发展，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，提高公司科学决策能力和风险控制、防范能力，加强信息披露管理，切实保障投资者的合法权益，以保证公司持续、稳定、健康发展。
四、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定,在认真听取了公司董事会、管理层及其他有关人员的汇报后，经充分讨论，现就公司2013年利润分配预案情况发表意见如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2013年度实现合并报表归属于母公司净利润 259,820,306.49元,母公司实现净利润 224,710,503.38元。根据《公司法》、《公司章程》和《股东分红回报规划》及国家有关法律、法规的规定，应提取10%的法定盈余公积金 22,471,050.34元，加年初未分配利润 376,669,106.81元，2013年度可供股东分配的利润 572,738,362.96元。董事会提议公司 2013年度利润分配预案为：以 2013年 12月31日公司总股本 397,797,744.00股为基数，向全体股东每10股送派现金股利 1.40元（含税），共计派发现金股利 55,691,684.16元（含税），占当年母公司实现净利润的24.78%。分配后未分配利润总额为 517,046,678.80元，结转以后年度。
除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
我们认为，公司董事会拟定的2013年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，我们同意将该利润分配预案提交公司第四届第二十三次董事会审议，同时该利润分配预案经董事会审议通过后提交公司2013年年度股东大会审议通过后方可实施。
五、关于《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定,经审阅公司编制的《公司 2013年
度募集资金使用情况的专项报告》和公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南森源电气股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第210497号），及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后。
对公司《2013年度募集资金使用情况的专项报告》发表如下独立意见:经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的有关规定，我们对公司股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。亦不存在对外担保情况。
七、关于公司2014年第一季度季报全文及摘要的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事，对本公司2014年第一季度季报全文及摘要进行了认真的阅读和审核，现发表如下意见：经核查，公司2014年第一季度季报全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此页以下无正文
（此页无正文，为河南森源电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见的签字页）
独立董事签字：
黄宾 黄幼茹 肖向锋
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-047佩蒂动物营养科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议，召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2019年06月07日以通讯或书面呈送等方式发出；
2.会议召开的时间：2019年06月13日下午14:00时；
3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式；
4.现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；
5.会议召集人：董事长陈振标先生；
6.会议主持人：董事长陈振标先生；
7.会议表决方式：投票表决；
8.出席情况：本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名；董事陈振标以现场方式出席会议；
董事陈振录、郑香兰、邵明晟及独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式参加会议；公司监事会3名监事、董事会秘书等相关高级管理人员列席会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目正常建设的前提下，公司拟使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起至2019年10月31日止，到期归还至原募集资金专户。
本议案的具体内容见2019年6月14日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-046）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年六月十三日
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
关于注销首期股票期权激励计划部分股票期权的
法律意见书
中国•北京复兴门内大街158号
远洋大厦F408
F408,Ocean Plaza
158 Fuxing Men Nei Street,Xicheng District
Beijing,China 100031
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
注销首期股票期权激励计划部分股票期权的
法律意见书
嘉源(2018)-03-106敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）的委托，就美的集团首期股票期权激励计划因激励对象在第二个行权期未及时行权引致的部分期权注销（以下简称“本次期权注销”）涉及的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，对美的集团本次期权注销等事项进行了核查，查阅了美的集团本次期权注销的相关文件及有关事项。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口
头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对美的集团本次期权注销的相关法律事项的合法、合规性发表意见。
本法律意见书仅供美的集团为本次期权注销之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为美的集团实施本次期权注销的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就美的集团本次期权注销事宜发表法律意见如下：
一、本次期权注销的批准与授权
经核查，截至本法律意见书出具之日，美的集团为实施本次期权注销已履行了如下程序：
1、美的集团于2014年2月17日召开公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等首期股票期权激励计划相关议案。
第二个行权期已授予但尚未行权的部分期权。
3、美的集团于 2018年 3月 29日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》，监事会同意注销首期股票期权激励计划中第二个行权期已授予但尚未行权的部分期权。
本所认为，截至本法律意见书出具之日，美的集团为实施本次期权注销已经取得现阶段必要的授权和批准，上述已履行的程序符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
二、关于本次期权注销的内容
根据公司第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》及公司确认，本次期权注销情况如下：
截至本法律意见书出具之日，首期股权激励计划第二个行权期已届满。在该等行权期届满后，首期股权激励计划的激励对象魏建和王陈已授予但未行权的期权共计123,750份。根据《公司股票期权激励计划（草案）》的规定，该等行权期届满后，激励对象尚未行权的股票期权应当终止行权。因此，对于魏建和王陈前述已授予但未行权的123,750份期权将予以注销。
本所认为，本次期权注销符合《管理办法》及《公司股权激励计划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为：
1、美的集团本次期权注销已经取得现阶段必要的授权和批准。
（此页无正文，为美的集团注销首期股票期权激励计划部分期权的法律意见书签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：刘兴
范秋萍
年 月 日
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-105
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于获得中国核工业集团公司合格供应商证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得中国核工业集团公司（以下简称“中核集团”）委托兴原认证中心有限公司评审后颁发的《中核集团合格供应商证书》，详情如下：
兴原认证中心有限公司受中核集团委托，根据《中国核工业集团公司合格供应商评价和信息管理办法》等有关规定的要求，经评审，公司具有向中核集团总部及下属单位提供产品（或服务）的资格。
该证书适用于以下产品（或服务）：电站的空冷系统（直接式、间接式）的设计、制造和服务。
证书编号：CNNC-150068000
发证日期：2015年9月7日
有效期：最长为三年，可至2018年9月6日
中国核工业集团公司主要从事核军工、核电、核燃料循环、核技术应用、核环保工程等领域的科研开发、建设和生产经营，以及对外经济合作和进出口业务，是目前国内投运核电和在建核电的主要投资方、核电技术开发主体、最重要的核电设计及工程总承包商、核电运行技术服务商和核电站出口商，是国内核燃料循环专营供应商、核环保工程的专业力量和核技术应用的骨干单位。
该认证证书的获得，标志着我公司具有向中核集团总部及下属单位提供设计、产品和服务的资格，标志者公司相关设备已满足核工业领域的相关要求。对未来公司业务延伸至核电领域具有积极的推进作用，可有效提升公司的核心竞争力。
目前，首航节能是国内唯一一家同时掌握100万千瓦直接空冷和100万千瓦间接空冷的公司，是唯一的一家获得电站空冷核电合格供应商资质的公司。有利于公司后续在国内核电领域的扩张以及借助于国家大力输出核电技术的机会走出国门。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2015年10月22日
石家庄常山北明科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2018年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够按时出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加董事会会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|表决意见|
||加会议次数||加次数||||
|董事会|3|1|2|0|0|全部同意|
|股东大会|3|3|0||||

二、发表独立意见的情况
报告期内对董事会的议案发表独立意见3次。
（一）对推选第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的独立意见如下：
同意提名肖荣智、李锋、应华江、王惠君、薛建昌、徐卫波、白彦春为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名袁宗琦、李质仙、李万军、孟梓为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的要求，未发
现有《公司法》第 147条规定的情况。
（二）对公司聘任高级管理人员发表如下意见：
1、应华江先生符合担任上市公司总经理的任职资格，池俊平先生符合担任上市公司董事会秘书的任职资格，薛建昌先生、刘辉先生、何长青先生、童庆明先生、咸勇先生、马晓峰先生、石民先生符合担任上市公司副总经理的任职资格，曹金霞女士符合担任上市公司总会计师的任职资格，薛建昌先生符合担任上市公司总工程师的任职资格。
2、同意上述高级管理人员的聘任事项。
（三）对关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的独立意见如下：
1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份并注销，有利于保护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远发展。我们认为公司本次回购股份具有必要性。
3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币 3亿元，不超过人民币 6亿元，资金来源为自有或自筹资金，是公司对财务状况进行审慎评估后的决策，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份预案是可行的。
综上，我们认为：公司本次回购部分社会公众股份合法、合规，回购预案可行，符合公司和全体股东的利益，同意将本次回购预案提交股东大会审议。
三、参加会议和专业委员会情况
本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极参加各次董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划
策，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。参加了董事会提名委员会 2018年第三次会议，推荐了公司高级管理人员人选。
四、年报相关工作
1、根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，听取了总经理应华江先生对公司 2018年度经营情况和重大事项的进展情况的汇报，我对公司执行层一年来的工作表示充分肯定。
2、参加了独立董事与年审会计师的见面会，听取了会计师的汇报，沟通了审计过程中发现的问题。
3、认真审阅了公司财务负责人提供的本年度审计工作安排、财务报表初稿、年审会计师出具的初步审核意见和年度财务审计报告。
4、向负责年报审计的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）发送了审计报告督促函，就年报审计中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。
五、其他事项
（一）无提议召开股东大会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，在 2018年度的各项工作中，公司执行层和相关工作人员给予我大力的支持与配合，在此，表示衷心的感谢！
独立董事：孟梓
2019年4月28日