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证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2018-030
保定乐凯新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月13日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.00亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在 1.00亿元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。(详见公司2018年4月13日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2018-023号)
近日，公司使用闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下：一、产品说明部分
发行人 交通银行股份有限公司
产品名称
“蕴通财富·日增利”S款
金额 900万元
产品类型 保本浮动收益型
产品起息日 2018年5月9日
产品到期日 持续运作
1≤N＜7：1.80%；7≤N＜14：2.55%；14≤N＜30：2.90%；30约定年化收益率 ≤N＜90：3.05%；N≥90：3.15%；其中N为该理财产品的存续天数。
是否存在关联关系 否
二、主要风险揭示
上述理财产品可能存在产品风险揭示书所揭示的市场风险、流动性风险、信
息传递风险、信用风险、政策法律风险、投资者适当性风险、信息技术系统风险、操作风险、政策风险、不可抗力等风险。
三、风险应对措施
（一）董事长授权公司财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（二）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（三）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司本次运用闲置募集资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；
（二）通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-040）。目前该理财产品已于2018年2月28日赎回，实际收益为人民币478,685.00元。
2017年 9月 6日，公司与交通银行股份有限公司签署了“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议，共计以人民币 1,000万元的闲置募集资金购买交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利”S款理财产品。详见公司 2017年 9月 7日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-041）。
上述理财产品尚未到期。截止到本公告日上述理财产品共赎回1,000.00万元，收益共计152,435.61元。
2018年 1月 2日，公司与交通银行股份有限公司签署了“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议，共计以人民币 1,000万元的闲置募集资金购买交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利”S款理财产品。详见公司 2018年 1月 3日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-047）。
上述理财产品尚未到期。截止到本公告日上述理财产品共赎回1,000.00万元，收益共计82,623.29元。
2018年3月2日，公司与海通证券股份有限公司签署了“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同，共计以人民币2,000万元的闲置募集资金购买海通证券股份有限公司“一海通财.理财宝”系列收益凭证理财产品，预计年化收益率为5.25％。详见公司2018年3月2日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-004），上述理财产品尚未到期。
2018年4月11日，公司与交通银行股份有限公司签署了“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议，共计以人民币800.00万元的闲置募集资金购买交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利”S款理财产品。详见公司2018年4月12日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-022）。
上述理财产品尚未到期。
备查文件：
1、交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议；
2、交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-034
深圳市联建光电股份有限公司
减资暨债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 8日召开的第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于注销/回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及部分股票期权的议案》和《关于注销回购股份的议案》，并于2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股份的议案》。
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《关于回购股份的预案》的相关规定，决定将不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票160,000股进行回购注销；决定注销公司股票回购专用账户的原计划用于员工持股计划的公司股份 12,387,274股。因此公司总股本将由 613,328,411股减少为 600,781,137股，同时公司注册资本由 61,332.8411万元人民币变更为60,078.1137万元人民币。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。
公司本次回购注销/注销部分股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销/注销和减少注册资本相关事宜。
债权人如提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2018年04月02日
独立董事关于
公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司再次延长 1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的独立意见
本次1000t/a锂离子电池电解质材料项目投产期延长，并未导致项目建设内容的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司再次延长1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期。
二、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的独立意见
经核查，我们认为，公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（以下无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独
立意见的签署页）
独立董事签署：
贺春海 容敏智 赵建青
年 月 日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-105广西博世科环保科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议由监事会主席陈文南召集与主持，并于2016年9月30日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2016年 10月 12日在广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人，监事李旼以通讯表决方式出席会议。本次监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司设立募集资金专用账户的议案》
为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《广西博世科环保科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》等相关法律法规、制度文件的规定，经 2016年第二次临时股东大会授权，同意公司及控股子公司泗洪博世科水务有限公司（简称“泗洪博世科”）、花垣博世科水务有限公司（简称“花垣博世科”）设立以下非公开发行股票募集资金专用账户：
（1）户名：泗洪博世科水务有限公司
开户行：兴业银行股份有限公司南宁市邕州支行
账号：552050100100175983
（2）户名：花垣博世科水务有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司南宁市桃源支行
账号：45050160455000000081
（3）户名：广西博世科环保科技股份有限公司
开户行：中信银行股份有限公司南宁市北湖支行
账号：8113001014000040606
同意公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，尽快与上述专户存储银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署募集资金监管协议，届时另行公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司监事会2016年10月12日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-061|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月7日接到公司控股股东蔡孟珂女士的通知。2017年 6月 6日，蔡孟珂女士将其所持有的本公司部分股权进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蔡孟珂|是|8,610,000|2017-6-6|2018-6-5|华泰证券（上海）资产管理有限公司|6.75%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蔡孟珂女士持有公司127,529,220股，占公司总股本16.19%。
其中本次蔡孟珂女士办理股权质押登记手续的股份总数为 8,610,000股，占蔡孟珂女士直接持有本公司股份总数的6.75%，占本公司总股本的1.09%。至此，蔡孟珂女士已办理的质押股份总数为 111,150,000股，占其持有公司股份总数的87.16%，占公司总股本的14.11%。
二、备查文件
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
股票简称：美好集团 股票代码： 000667公告编号：2016-103美好置业集团股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《美好置业集团股份有限公司关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知》。
现发布本次股东大会提示性公告：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月12日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2016年10月11日-2016年10月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 10月12日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年10月11日15:00至2016年10月12日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2016年9月30日（星期五）
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室二、会议审议事项
1、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
2、《关于签订武汉市洪山区建和村城中村A包项目合作协议的议案》
以上议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2016年9月27日在《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年10月10日至11日，9:00—12:00；13:30—17:00；
2、登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室
3、登记方式：
（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于2016年10月11日以前以信函或传真方式登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张达力
电话：027-87838669 传真：027-87836606-678
地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好集团董事会办公室
邮编：430071
2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
《美好置业集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议》
附件：1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年10月10日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对大会议案表决意见（委托人在该议案后同意、反对、弃权其中一项打“√”；若无明确指示，代理人可自行投票）如下：
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于续聘公司2016 年度审计机构的议案||||
|2|关于签订武汉市洪山区建和村城中村 A包项目合作协议的议案||||

说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||关于续聘公司2016年度审计机构的议案||1.00||
|议案2||关于签订武汉市洪山区建和村城中村A包项目合作协议的议案||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年10月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2015-027江苏天瑞仪器股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总经理、持有公司股份5%以上的股东应刚先生于 2015年 5月 13日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股共计 490万股，减持股份数量占公司总股本2.122%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|应刚|大宗交易|2015 年 5月13日|26.55|490|2.122|
||合 计|--|--|490|2.122|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|应刚|合计持有股份|2007.15|8.69|1517.15|6.57|
||其中：无限售条件股份|501.79|2.17|11.79|0.05|
||有限售条件股份|1505.36|6.52|1505.36|6.52|

二、其他相关事项说明
1、应刚先生本次减持公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导
意见》等有关规定。
的情形。
三、备查文件
应刚先生《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一五年五月十四日
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于山东沃华医药科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2017】96010002号山东沃华医药科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东沃华医药科技股份有限公司2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是山东沃华医药科技股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计山东沃华医药科技股份有限公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解山东沃华医药科技股份有限公司 2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供山东沃华医药科技股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：秦怀武
中国·北京 中国注册会计师：牟会玲
二○一七年一月二十三日
上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
山东沃华医药科技
编制单位： 金额单位：人民币元股份有限公司
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|云南腾药药品经营有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||2,188,610.00|1,898,410.00|290,200.00|销货款|经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|2,188,610.00|1,898,410.00|290,200.00|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|天津中新药业集团股份有限公司医药公司|其他关联方|应收账款|54,728.40|11,337,841.00|1 1,392,569.40|-|销货款|经营性往来|
|小 计|——|——|——|54,728.40|11,337,841.00|1 1,392,569.40|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|54,728.40|13,526,451.00|1 3,290,979.40|290,200.00|——|——|

法定代表人：赵丙贤 主管会计工作的负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
上海良信电器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
独立董事沈育祥
各位股东及股东代表：
本人作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2018年的工作中，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，积极出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度履职情况向各位股东作如下报告：
一、出席会议情况
1、董事会
2018年度，公司共召开董事会会议9次，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|3|2|1|0|0|否|

2、股东大会
报告期内，本人列席了1次股东大会。
报告期内，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人认真履行了独立董事应尽的职责。
二、发表独立意见情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|1|2018年9月10日|第五届董事会第一次会议|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|2|2018年10月19日|第五届董事会第二次会议|关于回购公司股份预案的独立意见|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|2018年12月26日|第五届董事会第三次会议|关于签署投资协议并设立全资子公司的独立意见|同意|

三、董事会专业委员会工作情况
报告期内，本人作为战略委员会和提名委员会委员,共参加1次会议，对回购公司股份事宜进行了审议。
四、对公司现场调查的情况
任职以来，本人积极通过现场查阅资料、电话或邮件沟通等多种途径了解公司的整体情况、经营情况，关注公司与关联方资金往来、关联交易、对外担保等重点事项，并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出资金的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）关注公司的规范运作和日常经营
作为公司独立董事，本人对 2018年度公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分的了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。
（二）勤勉履职,客观发表意见
作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，按时参加董事会，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
（三）提升自身履职能力
2018年度，本人认真听取公司管理层及相关人员对行业发展趋势、公司经营状况、投资活动、内部控制等方面的情况汇报，与公司高管人员进行了充分有效的沟通，运用自身所长，在电气行业发展方面，为公司提出合理建议。同时结合自身行业经验为公司持续发展提出自己的建议.
六、其它事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式：
yuxiang_shen@arcplus.com.cn
2019年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，积极与公司其他董
事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，加强沟通与交流，为公司未来的发
展战略和提升发展速度出谋划策，促进公司快速发展、规范发展，并积极维护公司和中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2018年度工作的积极配合和全力支持。
独立董事：沈育祥
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-014天虹商场股份有限公司
第二期市场化股票增持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司第二期市场化股票增持计划（草案）及其摘要的议案》等事项，同意公司实施第二期市场化股票增持计划（以下简称“本计划”）。本计划是通过市场化增持方式实施的员工持股计划，具体内容详见公司于2019年1月16日、2019年2月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将本计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，本计划的持有人认购资金已缴纳完毕，正在推进设立单一资产管理计划的相关工作，尚未开始购买公司股票。
公司将持续关注本计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一九年二月二十八日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-036株洲天桥起重机股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于 2014年 8月 8日向各董事发出。会议于 2014年 8月 13日以现场与通讯表决相结合的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为 8人，实际出席会议的董事 8人（其中独立董事李镜先生、屈茂辉先生、刘凤委先生以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员、董事候选人列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：
一、《公司2014年上半年总经理工作报告》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2014年上半年总经理工作报告》。
二、《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
《公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《公司2014年半年度报告及其摘要》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。
《公司 2014年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2014年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、《公司关于增补董事候选人的议案》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于增补董事候选人的议案》。
经公司第二大股东中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意推举贺斌聪先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
贺斌聪先生简历如下：
贺斌聪，男，1963年2月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任中国有色金属工业总公司监察局副处级监察员等职务、北京鑫欧科技发展有限公司综合部经理、山西碳素厂党委副书记、纪委书记、中国铝业股份有限公司人力资源部副总经理等职务、中铝置业发展有限公司副总经理。现任中铝国际党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席。
贺斌聪先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；
除在中铝国际担任党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
五、《公司关于变更经营范围及相应修改<公司章程>的议案》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于变更经营范围及相应修改<公司章程>的议案》。
根据公司的经营状况及发展需要，同意变更公司经营范围并相应修改《公司章程》。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理上述章程修订及相关变更登记手续。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《<公司章程>
修改对照表》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
六、《公司关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2014年9月2日下午14:30，以现场表决和网络投票相结合的方式在办公楼七楼会议室召开 2014年第一次临时股东大会。
《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第八次会议决议》
2、《公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会 2014年8月13日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2018-045
江苏三六五网络股份有限公司
关于一致行动协议到期不再续签及相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月14日，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）收到胡光辉先生、章海林先生、李智先生发来的《关于一致行动协议到期不再续签的声明》（以下简称“《声明》”），根据《声明》，三方签署的《一致行动展期协议》于2018年3月14日到期，经多次协商，三方决定《一致行动人展期协议》到期后不再续签，各方自本声明日起解除一致行动关系。胡光辉先生、章海林先生、李智先生解除一致行动关系后，公司无控股股东、实际控制人。现将相关情况公告如下：
一、一致行动人协议签署情况
2007年8月31日，胡光辉先生、邢炜先生、章海林先生、李智先生四人签署《一致行动协议》，协议约定四人共同实施对本公司的管理和控制；2009年8月31日四人签署《一致行动补充协议》，该补充协议约定将四人共同控制的时间延长至公司首次公开发行股票并上市后3年内有效。协议约定：（1）任一方按照江苏三六五网络有限公司公司章程的规定向江苏三六五网络股份有限公司
提出提案或临时提案，均应事先与其他各方协商一致；（2）各方应在江苏三六五网络股份有限公司股东大会召开日十日前，就提交股东大会审议的事项及提案的表决协调一致，并按协调一致的立场行使其股东表决权；（3）任一方如需委托本方代表之外的其他机构/人员出席江苏三六五网络股份有限公司股东会及行使表决权的，只能委托本协议的其他方作为其代理人，并按前段所述协调一致的立场在授权委托书中分别对列入股东会议程的每一审议事项作赞成、反对或弃权的指示；
2015年3月15日起至2018年3月14日止（相关信息详见编号2014-043的公司公告）。
2015年12月10日，邢炜先生因个人原因，且已不在公司任职，故请求退出一致行动关系，其余3名共同实际控制人收到通知后，经协商一致同意了邢炜先生的请求，同时胡光辉、章海林、李智依然作为一致行动人，仍共同拥有公司的实际控制权。（相关信息详见编号2015-074的公司公告）
上述一致行动协议、补充协议、展期协议签署后，协议各方均遵守了一致行动的约定和承诺，未发生违反相关协议的情形。
二、一致行动协议到期情况
2018年 3月 14日，原一致行动展期协议到期，胡光辉先生、章海林先生、李智先生经过多次协商后，最终决定不再续签一致行动协议，并于2018年9月14日签署了《关于一致行动协议到期不再续签的声明》，决定《一致行动展期协议》到期后不再续签，各方解除一致行动关系；
解除一致行动关系后，在公司股东大会审议公司经营发展相关重大事项时，胡光辉先生、章海林先生、李智先生将按照相关法律法规及公司章程的规定，依照各自的意愿独立发表意见并行使投票权，各自独立地行使各项股东权利，履行相关股东义务。章海林先生作为公司董事长、李智先生作为公司监事会主席将在其任职期间及相关法定期限内，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定管理其股份。
三、一致行动关系解除后公司控股股东、实际控制人的认定
截至2018年6月30日，公司前10名股东情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例%|
|1|胡光辉|32,575,950|16.88%|
|2|章海林|9,665,958|5.01%|
|3|华宝信托有限责任公司－大地10号单一资金信托|6,296,498|3.26%|
|4|李智|5,517,344|2.86%|

|||||
|-|-|-|-|
|5|蒋宁|3,736,258|1.94%|
|6|李东|3,402,044|1.76%|
|7|邢炜|1,848,240|0.96%|
|8|马鞍山网景投资管理有限公司|1,836,744|0.95%|
|9|马鞍山幸福基石投资管理有限公司|1,659,204|0.86%|
|10|凌志祥|1,308,140|0.68%|

根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条、《上市公司收购管理办法》第八十四条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 17.1条的相关规定，由于截至本公告日，胡光辉先生直接和间接持有公司17.25%股权，远低于50%
控股要求，其实际支配的公司表决权也未超过30%，在公司董事会中除蒋宁为胡光辉先生配偶外，其他董事均为董事会提名委员会提名；且根据公司章程，股东大会作出决议时需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一或三分之二以上
通过，一致行动关系解除后，胡光辉先生并不能确保对股东大会决议产生足够影响；经公司审慎判断，自本次公告披露日后，由于胡光辉先生、章海林先生、李智先生一致行动关系正式解除，公司从原共同控制变成无控股股东、实际控制人。
四、其他说明
本次一致行动关系解除不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
五、备查文件
1、胡光辉、章海林、李智《关于一致行动协议到期不再续签的声明》；
2、胡光辉、章海林、李智的简式权益变动报告书各一份；
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2015－031债券简称：13大立债 债券代码：112176
浙江大立科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与公司相关的重大事项。经公司申请公司股票（证券简称：大立科技，证券代码：002214）已于2015年6月15日开市起停牌。公司于2015年6月18日披露了《重大事项停
牌公告》（公告编号：2015-025），于2015年6月26日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-028），于2015年7月2日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-029），具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。
公司所策划的重大事项涉及资产收购事宜。截至目前，公司正全力推进各项工作，具体收购标的及金额等事宜仍需进行充分讨论和协商，仍存在不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请公司股票自2015年7月9日开市起继续停牌。
在停牌期间，公司将根据事项进展情况严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会二○一五年七月九日
关于参加“山西辖区上市公司2013年度网上集体接待日”的公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-021山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于参加“山西辖区上市公司2013年度网上集体接待日”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月28日披露了 2013年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于 2014年 5月 20日（星期二）下午 14:00--17:00参加中国证监会山西监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的“深化投资者保护，切实履行承诺”主题宣传活动暨山西辖区2013年度投资者网上集体接待日，现将有关事项公告如下：
本次网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次活动的人员有：公司总经理杨建新先生、董事会秘书高翔女士、财务总监安小红女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一四年五月十四日
广州航新航空科技股份有限公司
关于公司 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
2017年 5月 31日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司
<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案 ,
并于次日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交
易所《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等规范
性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查
询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票
的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2017年 11月 30日——2017年 5月 31日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记
结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、 核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》公布日前六个月（2016年11月30日——2017年5月31日），相关内幕信息知情人均不存在买
卖公司股票的情形。
在自查期间，公司本次激励计划的激励对象中有 8位人员存在
买卖公司股票的情形，具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖日期|买卖方向|变更股数|
|1|李长震|核心管理人员|2017-01-03|买入|5,100|
||||2017-01-04|卖出|5,100|
||||2017-01-05|买入|4,300|
||||2017-01-10|卖出|4,300|
||||2017-01-17|买入|8,300|
||||2017-01-20|卖出|7,400|
||||2017-01-23|卖出|900|
||||2017-01-25|买入|4,400|
||||2017-02-03|买入|2,200|
||||2017-02-08|卖出|2,200|
||||2017-02-09|买入|4,000|
||||2017-02-21|卖出|6,200|
||||2017-02-22|买入|3,300|
||||2017-02-27|买入|5,700|
||||2017-03-02|卖出|5,600|
||||2017-03-03|买入|2,900|
||||2017-03-06|卖出|8,500|
||||2017-03-10|买入|2,700|
||||2017-03-13|买入|300|
||||2017-03-17|卖出|400|
||||2017-03-20|卖出|1,300|
||||2017-03-21|买入|4,100|
||||2017-03-21|卖出|1,300|
||||2017-03-28|卖出|4,100|
||||2017-03-30|买入|5,100|
||||2017-04-11|卖出|5,100|
||||2017-04-28|买入|3,200|
||||2017-05-09|买入|3,200|
||||2017-05-10|买入|4,000|
||||2017-05-16|买入|1,600|
|2|刘昆|核心管理人员|2017-02-27|买入|2,400|
||||2017-02-28|买入|700|
||||2017-03-20|卖出|3,100|
|3|陈灵娟|核心管理人员|2017-02-27|买入|300|
||||2017-03-02|买入|300|
||||2017-03-09|卖出|600|
|4|巫如玲|核心管理人员|2016-12-28|买入|200|

2017-02-27 买入 1,300
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2017-03-17|卖出|1,500|
||||2017-05-03|买入|400|
|5|王剑|核心管理人员|2017-02-09|买入|200|
||||2017-02-21|买入|800|
||||2017-02-22|卖出|400|
||||2017-02-22|买入|400|
||||2017-02-24|卖出|1,000|
||||2017-02-28|买入|500|
||||2017-03-02|卖出|500|
||||2017-03-06|买入|1,300|
||||2017-03-07|卖出|300|
||||2017-03-10|买入|900|
||||2017-03-10|卖出|1,000|
|6|朱科亚|核心技术人员|2016-12-15|买入|200|
||||2016-12-16|买入|200|
||||2017-01-17|买入|100|
||||2017-02-27|买入|500|
||||2017-03-02|卖出|1,000|
|7|陈波|核心管理人员、核心技术人员|2017-03-06|卖出|60,000|
||||2017-04-11|卖出|50,000|
|8|冼瑞芬|核心技术人员|2017-02-27|买入|3,700|
||||2017-02-28|买入|1,300|
||||2017-03-03|买入|700|
||||2017-03-06|买入|700|
||||2017-03-09|买入|1,200|
||||2017-03-15|卖出|3,800|
||||2017-03-16|卖出|1,000|
||||2017-03-17|卖出|1,000|
||||2017-03-27|卖出|1,300|
||||2017-03-28|卖出|500|

根据上述8名激励对象出具的书面说明，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司激励计划内幕知
情人处获知公司拟进行激励计划的信息，其买卖公司股票完全系基
于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕
信息进行交易的情形。
除上述8名人员外的其他激励对象均不存在买卖公司股票的行
为。
三、结论
综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未
发现内幕信息知情人和激励对象利用公司2017年限制性股票激励计
划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕
信息的情形。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000018876）；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000018876）。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十五日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-024金杯电工股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月29日以现场表决方式召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年3月18日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。此议案尚须提交本公司 2016年度股东大会审议批准。
（二）审议通过了《2016年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。此议案尚须提交本公司 2016年度股东大会审议批准。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2016年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。此议案尚须提交本公司 2016年度股东大会审议批准。
（四）审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。此议案尚须提交本公司 2016年度股东大会审议批准。
（五）审议通过了《关于募集资金 2016年度存放与使用情况专项报告》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。此议案尚须提交本公司 2016年度股东大会审议批准。
（六）审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。
（七）审议通过了《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。此议案尚须提交本公司 2016年度股东大会审议批准。
三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会2017年3月31日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-017优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债
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|宁波银行股份有限公司关于召开 2017 年|
|年度股东大会的补充公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2017年年度股东大会通知的公告已于 2018年 3月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，该次股东大会的议案包括：1、宁波银行股份有限公司 2017年度董事会工作报告；
2、关于《宁波银行股份有限公司 2017年年度报告》的议案；
3、宁波银行股份有限公司 2017年度财务决算报告及 2018年度财务预算计划；
4、关于宁波银行股份有限公司2017年度利润分配方案的议案；
5、关于宁波银行股份有限公司 2017年关联交易执行情况及 2018年安排意见的报告；
6、关于宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告；
7、关于发行绿色金融债券的议案；
8、关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案；
9、关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案；
10、宁波银行股份有限公司 2017年度监事会报告；
11、宁波银行股份有限公司 2017年度监事会和监事履职评价报告；
12、宁波银行股份有限公司 2017年度董事会和董事履职评价报告；
13、听取监事会关于对公司 2017年度外部审计机构审计报告
的意见；
14、听取 2017年度独立董事述职报告。
现对上述议案的具体内容予以补充，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件《宁波银行股份有限公司 2017年年度股东大会会议材料》。其中，《宁波银行股份有限公司 2017年年度报告》的正文及摘要详见公司于 2018年 3月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二〇一八年四月三日