证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-95江苏爱康科技股份有限公司
关于关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为顺利推进电站建设进度，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）全资孙公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）及其指定公司拟与苏州盛康光伏科技有限公司（以下简称“苏州盛康”）达成总额不超过60000万元的太阳能电池组件采购意向用于公司在建或拟建的太阳能电站。
苏州盛康与公司的大股东同为江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）和爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际”），按《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易均构成关联交易。
2、为公司电站建设的顺利进行，苏州中康及其指定方拟与爱康实业签订总额不超过3400万元的机电安装合作协议。
爱康实业为本公司控股股东（持有公司22.67%的股权），按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
公司董事长邹承慧先生为爱康实业和爱康国际实际控制人，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
上述关联交易合计金额超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按有关规定，尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、苏州盛康光伏科技有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|内容|||||
|注册号码|320582400009470|||||
|注册地址|江苏省张家港经济开发区杨舍镇镇北西路|||||
|法定代表人|邹承慧|||||
|注册资本|7480万美元|||||
|公司类型|有限责任公司(台港澳与境内合资)|||||
|主营业务|太阳能电池组件、电池片的生产销售（为本公司太阳能电池组件的供应商，同时为公司太阳能电池铝边框和焊带等产品的客户）。|||||
|股东及持股比例|股东名称||出资额（万美元）||出资比例（%）|
||江苏爱康实业集团有限公司||804.0326||10.7491|
||爱康国际控股有限公司||1999.808||26.7354|
||天地国际发展有限公司||2000.0024||26.7380|
||钨业研究中心有限公司||630.003||8.4225|
||苏州度金股权投资管理中心（有限合伙）||2046.154||27.3550|
||合计||7480||100|
|关联关系说明|苏州盛康与本公司的大股东同为爱康实业和爱康国际|||||
|税务登记证号码|张家港国税登字320582564271113号|||||
|基本财务数据（单位：元）||2013年度||2014年7月31日||
||总资产|832,904,660.40||1,034,736,616.16||
||净资产|445,366,401.27||466,851,970.65||
||营业收入|778,102,882.59||966,955,288.52（年初至期末累计数）||
||净利润|9,296,406.23||21,485,569.38（年初至期末累计数）||

2、江苏爱康实业集团有限公司
|||
|-|-|
|项目|内容|
|注册号码|320582000106840|
|注册地址|张家港经济开发区金塘西路北侧1幢203室|
|法定代表人|邹承慧|
|注册资本|20000万元人民币|
|公司类型|有限公司（自然人独资）|
|主营业务|贸易、投资、机电安装等|
|股东及持股比例|邹承慧（100%）|
|关联关系说明|本公司控股股东|

|||||
|-|-|-|-|
|税务登记证号码|张家港国登320582799094705|||
|基本财务数据（单位：元）||2013年度|2014年7月31日|
||总资产|1,092,134,185.96|1,165,749,176.96|
||净资产|374,025,313.92|399,370,047.32|
||营业收入|629,967,585.16|1,090,416,921.28（年初至期末累计数）|
||净利润|-51,359,148.26|25,344,733.40（年初至期末累计数）|

三、关联交易标的基本情况
本次关联交易为公司全资孙公司苏州中康同苏州盛康达成总额不超过 60000万元的太阳能电池组件采购意向并且拟与爱康实业签订总额不超过 3400万元的机电安装合作协议。
四、交易的定价政策及定价依据和协议签署情况
本次关联交易具体执行时将以市场价格为定价基准，具体参考标准如下：
1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
2、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；
3、交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润作为定价依据。
公司与关联方之间的关联交易未签署具体协议。公司根据实际需求，与苏州盛康、爱康实业根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。
五、关联交易的目的及对公司的影响
太阳能电站建设为公司未来业务拓展的主要领域，本次关联交易主要为满足公司在建或拟建的光伏电站的部分需求。爱康实业具有机电设备安装资质；苏州盛康为本公司太阳能电池组件的主要供应商之一，履约纪录良好，具备履行合同
的相应产能，且预测年底组件将出现卖方市场，本次关联交易有利于公司2014
年度光伏电站业务目标的实现。苏州盛康、爱康实业与本公司同处张家港经济开
发区，地理位置的优势有利于及时沟通和突发事件的处理。
公司在和关联方进行交易时，遵循公平、公开、公正的原则。以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求。不存在损害本公司及股东利益的情形。
六、年初至披露日与爱康实业及其控制的其他企业累计已发生的各类关联交易
的情况如下：
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易金额|关联交易标的|
|向关联方采购|2107万元|采购组件、农产品|
|对关联方销售|5536万元|销售太阳能铝边框、EVA胶膜、光伏焊带等产品及房屋租赁|

以上发生的关联交易均在 2014年度及前期关联交易预测的范围内。
七、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司的独立董事，我们事先审议了公司第二届董事会第十八次临时会议相关资料。现发表事前认可意见和独立意见如下：
1、本次会议审议的关联交易事项，我们事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。
2、公司对于太阳能电池组件的需求是持续的，本次关联交易主要为满足公司在建或拟建的光伏电站的部分需求，苏州盛康、爱康实业与公司同处张家港经济开发区，地理位置的优势有利于及时沟通和突发事件的处理。本次交易具有合理性。
3、该项关联交易事项的审议、决策程序符合相关规定，相关关联董事邹承慧、袁源、徐国辉已回避表决，会议表决程序符合相关规定。
4、本次关联交易根据市场化原则进行,交易行为公平、公正、公开。
们对该项交易表示同意。
八、备查文件
1、第二届董事会第十八次临时会议决议
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可和独立意见
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年九月二日