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证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2017－080
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2017年第 3次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 8月 28日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2017年第 3次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2017年 9月 15日（星期五）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 9月 14
日下午15：00至 2017年 9月 15日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开地点：安徽省芜湖市九华北路 8号
6、主持人：公司董事长姜纯先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 11人，代表有表决权股份 239,972,230股，占公司有表决权股份总数的44.8878%。
其中，参加表决的中小投资者共 10人，代表有表决权股份 19,802,450股，占公司有表决权股份总数的3.7041%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3人，代表有表决权股份 239,934,330股，占公司有表决权股份总数的44.8808%。其中，参加表决的中小投资者共 2人，代表有表决权股份 19,764,550股，占公司有表决权股份总数的3.6970%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 8人，代表有表决权股份 37,900股，占公司有表决权股份总数的0.0071％。
其中，参加表决的中小投资者共 8人，代表有表决权股份 37,900股，占公司有表决权股份总数的0.0071％。
本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）、审议通过了《关于 2017年半年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的议案》
表决情况：同意票 239,952,230股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9917%；反对票 20,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 19,782,450股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8990%；反对票 20,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1010%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决情况：同意票 239,952,230股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9917%；反对票 20,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 19,782,450股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8990%；反对票 20,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1010%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意票 239,952,230股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9917%；反对票 20,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 19,782,450股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8990%；反对票 20,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1010%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、李结华
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
五、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2017年第3次临时股东大会会议决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-005
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
第九届董事会 2017年第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第九届董事会 2017年第二次临时会议通知于 2017年 3月 16日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017年 3月 20日以通讯方式召开。
公司董事会成员共9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
一、一致审议通过《关于出售子公司股权进行合作开发的议案》：
议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关于出售子公司股权进行合作开发的公告》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、一致审议通过《关于对外提供财务资助的议案》：
议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关于对外提供财务资助的公告》。
该议案还需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、一致审议通过《关于对宁波投创荣安置业有限公司减资的议案》：
议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关于对控股子公司减资的公告》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、一致审议通过《关于关联自然人向公司购买商品房的议案》：
议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、一致审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》：
公司董事会定于2017年4月12日(星期三)下午14:45在公司15楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513号）召开公司2017年第二次临时股东大会，详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一七年三月二十一日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014—048银泰资源股份有限公司
关于股东股权部分解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月27日，公司控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）将其持有的本公司 75,757,575股股份质押给新时代信托股份有限公司，质押期限为一年。
2014年 4月 10日，中国银泰将其持有的本公司 75,757,575股股份质押给新时代信托股份有限公司，质押期限为一年。
2014年 12月 17日，公司接到中国银泰通知，中国银泰将上述两笔质押各解除了27,000,000股股份，共解除54,000,000股股份，相关解除质押登记手续已于当日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
中国银泰持有公司 264,719,896股，占公司股份总数的24.39%。截至目前，中国银泰累计质押股数160,515,150股，占公司股份总数的14.79%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一四年十二月十七日
@@ 北京市众天律师事务所
ZHONGTIAN PRC LAWYERS
地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦十七层 Add:17/F，YinguMansion，9 West Beisihuan
邮编：100190 Rd.，Beijing100190，CHINA
电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408
传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409
电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org
北京市众天律师事务所
关于内蒙古远兴能源股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见
众天证字[2014]YXNY-04号
致：内蒙古远兴能源股份有限公司
北京市众天律师事务所（以下简称“众天”）接受内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具法律意见。
众天律师依据公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断的情况和对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解发表法律意见。
众天及见证律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
远兴能源2014年第四次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所众天同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中发表的法律意见承担责任。
众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经众天律师查验，本次股东大会由董事会召集，2014年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜予以了公告。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长贺占海先生主持，采取现场投票的方式召开。
会议时间为：2014年4月18日（星期五）上午9：00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室召开。
经查验，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告一致。
众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员是：截止2014年4月14日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（股东可委托代理人出席）；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。
2、经查验，实际出席本次股东大会会议的股东（含股东代理人）共9人，代表公司股份695,750股，占公司有表决权股份总数0.091%。
众天律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
远兴能源2014年第四次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司董事会的说明，在《会议通知》发出后，未发生股东修改原议案或提出新议案的情况。
经众天律师现场见证，本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
根据现场投票的统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成的股份数为695,750股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对股份数0股；弃权股份数0股。本议案获得通过。
众天律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
四、结论意见
综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式叁份，经众天律师签字并加盖众天公章后生效。
[以下无正文]
远兴能源2014年第四次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所（本页无正文，为《北京市众天律师事务所关于内蒙古远兴能源股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市众天律师事务所（盖章）
负责人：苌宏亮 见证律师（签字）：
王崇理：
蒋博星：
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-039苏州天马精细化学品股份有限公司
关于公司停产检修的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司部分资产划转至天马药业的工作安排，以及公司年度检修计划，按照化工企业生产工艺和生产装置的要求，为保证生产装置安全、稳定和有效运行，提高安全环保生产标准，公司决定自2017年9月1日开始对苏州浒墅关基地进行停车检修工作，预计检修时间为30天。本次检修预计将减少公司原料药等产品当月的产销量，会对公司报告期业绩产生400万元的影响。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，根据实际情况及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号2015-001深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“董事会”）于2015年1月4日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于2015年1月9日以现场和通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了
一、《关于向光大银行、宁波银行及兴业银行申请综合授信的议案》：
因公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币壹亿元整；向宁波银行股份有限公司深圳分行申请集团综合授信人民币贰亿元整；向兴业银行股份有限公司深圳科技园支行在原授信基础上申请新增综合授信人民币伍仟万元整，期限均为壹年。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合授信业务。授信的担保条件和抵质押条件，以上述各银行的最终批复为准；
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。实际授信日期以双方正式签署日期为准。公司董事会授权公司董事长丁孔贤先生办理上述授信事宜，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号2015-001二、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2015年1月27日召开2015年第一次临时股东大会。审议2014年12月15日召开的第二届董事会第十四会议审议通过的《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请贷款提供担保的议案》，详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
公司《关于珈伟股份召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
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|证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 编号：2019-036|
|广东顺钠电气股份有限公司|
|关于诉讼事项的进展公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|广东顺钠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到北京|
|市西城区人民法院出具的《民事判决书》【(2018)京 0102 民初 47156|
|号】，北京市西城区人民法院就迈科期货股份有限公司（以下简称“迈|
|科期货”）诉浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江翰晟”）、|
|公司、陈环、宗蓓蕾金融借款纠纷案（以下简称“本案”）作出民事|
|判决，现将相关事项公告如下：|
|一、诉讼的基本情况|
|本案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在《中国证券报》、|
|《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）披露的《诉讼公告》（公告编号：|
|2018-071)。|
|二、诉讼案件进展情况|
|根据北京市西城区人民法院出具的《民事判决书》【(2018)京|
|0102 民初 47156 号】，本次诉讼判决结果如下：|
|1、被告浙江翰晟于本判决生效后十日内向原告迈科期货偿还借|
|款本金 2,106 万元；|

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|-|
|2、被告浙江翰晟于本判决生效后十日内向原告迈科期货偿还|
|2018 年 5 月 20 日至 2018 年 10 月 29 日期间的借款期内利息|
|771,199.89 元，并按照年利率 19.6%的标准支付复利（以 771,199.89|
|元为基数，自 2018 年 10 月 30 日起计算至期内利息清偿为止）；|
|3、被告浙江翰晟于本判决生效后十日内向原告迈科期货偿还借|
|款罚息（按照年利率 19.6%的标准，以实欠本金为基数，自 2018 年|
|10 月 30 日起算至实际偿还本金之日止）；|
|4、被告浙江翰晟于本判决生效后十日内给付原告迈科期货律师|
|费 20 万元；|
|5、被告公司、陈环、宗蓓蕾对本判决第 1 项、第 2 项、第 3 项、|
|第 4 项债务承担连带保证责任；公司、陈环、宗蓓蕾承担保证责任后，|
|有权在其承担保证责任的范围内向浙江翰晟追偿。|
|如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华|
|人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行|
|期间的债务利息。|
|案件受理费 152,366 元、保全费 5,000 元，由被告浙江翰晟、公|
|司、陈环、宗蓓蕾负担（于本判决生效后七日内交纳）。公告费（以|
|实际发生额为准）由被告浙江翰晟、陈环、宗蓓蕾负担（于本判决生|
|效后七日内交纳）。|
|如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上|
|诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉|

||
|-|
|于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件|
|受理费的，视为放弃上诉权利。|
|三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项|
|截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的重|
|大诉讼、仲裁事项。|
|四、对公司的影响|
|本次诉讼判决为一审判决，为维护公司权益，公司已委托律师跟|
|进相关事宜。该笔借款在公司合并财务报表中已计入短期借款作为债|
|务列示，诉讼结果不会对公司本期利润或期后利润产生较大不利影响|
|但可能会增加公司资金压力。公司将持续关注上述事项的进展情况，|
|及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|
|五、备查文件|
|《北京市西城区人民法院民事判决书》(2018)京 0102 民初 47156|
|号。|
|特此公告。|
|广东顺钠电气股份有限公司董事会|
|二〇一九年六月十四日|
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2015－045甘肃大禹节水集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议，于 2015年 8月 23日上午11：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2015年8月112日以邮件或传真方式送达。会议由于虎华先生主持，应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过公司《2015年半年度报告》及其摘要
经认真审核，监事会认为，公司《2015年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映公司 2015年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案》的议案
本次预案修订仅根据最新情况更新了涉及的财务和利润分配情况、审批程
序、部分募投项目的备案和环评进度、控股股东因增持股份产生的持股比例增加等情况，不涉及发行方案的调整或变化。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《甘肃大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的公告。
根据公司2015年第二次临时股东大会授权，公司董事会对《甘肃大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》（以下简称“非公开发行预案”）的修订在有效授权期及授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
该议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十五日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-044深圳王子新材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年6月3日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第四次会议通知。会议于 2019年 6月 6日上午 11时 30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
监事会认为：公司控股子公司北京金叶高登科技有限公司（含其下属公司，以下简称“北京金叶”）开展聚乙烯期货套期保值业务，能够降低价格波动对公司经营业绩造成的影响，不会损害上市公司和股东的利益。同意北京金叶开展期货套期保值业务，投入的保证金最高余额不超过人民币150万元，资金额度可滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会2019年6月6日
证券代码： 000930 证券简称：中粮生化 公告编号： 2014-015中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于增值税退税的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到财政部驻安徽专员办《关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司2012年度已缴增值税退税申请的批复》（财驻皖监退[2014]9号）、《关于安徽中粮生化燃料酒精有限公司2012年度已缴增值税退税申请的批复》（财驻皖监退[2014]8号），经财政部驻安徽专员办审核，准予退付中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年度已缴纳增值税 14,093,911.59元，退付安徽中粮生化燃料酒精有限公司2012年度已缴纳增值税31,380,974.14元。
按照《企业会计准则》的规定，该增值税退税计入公司 2013年度营业外收入，对公司2013年损益产生影响。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
在充分尽职调查和内部审核的基础上出具的承诺
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“本公司”）担任湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“沙隆达”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上作出如下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与沙隆达及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对沙隆达及交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本次交易的方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已提交本公司内部审核机构审查，内部审核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
国泰君安证券股份有限公司二〇一六年九月十三日
平安证券有限责任公司
关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司
拟使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“理邦仪器”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定，对理邦仪器部分拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了专项核查，出具如下核查意见：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市理邦精密仪器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]480号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（创业板）2,500万股，面值每股为人民币1元，发行价格每股为人民币38.00元，公司募集资金总额为人民币95,000万元，扣除各项发行费用6,619.10万元后实际募集资金净额为人民币88,380.90万元，其中超募资金额为人民币45,969.55万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年4月18日出具XYZH/2009SZA1004-18号《验资报告》验证确认。
二、超募资金使用情况
2013年8月21日，公司第二届董事会2013年第六次会议和第二届监事会2013年第六次会议审议通过，同意公司使用超募资金 9,000万元用于永久补充流动资金，详见公司 2013年 8月 22日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
2013年11月27日，经公司第二届董事会2013年第八次会议和第二届监事会2013年第八次会议审议通过，并经过2013年12月13日第四次临时股东大会审议并通过，同意公司使用超募资金 13,000万元用于投入企业研究开发中心及产业化基地项目。详见公司2013年11月28日披露的《关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目的公告》。
2015年 8月 24日，公司召开的第二届董事会 2015年第四次会议和第二届监事会 2015年第四次会议审议通过、经 2015年 9月 14日 2015年第二次临时股东大会审议并通过，公司同意使用超募资金 3,800.00万元投入企业研究开发中心及产业化基地项目，详见公司 2015年 8月 25日披露的《关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目的公告》。
三、本次超募资金使用计划
本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，结合生产经营需求及财务情况，经公司董事会审慎研究决定：拟使用超募资金13,000万元用于永久补充流动资金。
本次计划需提交股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
四、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和合理性
1、上市以来，公司坚持“创新性、平台型、国际化”的发展战略，推动公司规模不断壮大，为满足市场客户需要，提升公司市场竞争力，公司积极丰富产品系列和推出高价值创新产品，加大市场开拓力度和营销团队建设，同时提升公司产能和交货响应能力，适当的增加产品库存、增加产品生产线，优化生产能力和信息化管理水平等；故公司需要增加营运设备方面的投入，并加强在产品研发创新等方面的投入，对资金的需求量也不断加大。
率，获得超过银行存款利率的收益。本次以超募资金永久补充流动资金，按目前一年期银行人民币贷款基准利率4.35%计算，每年可为公司减少潜在利息支出约人民币565.5万元。
综上所述，公司计划使用超募资金13,000万元永久补充日常经营所需的流动资金，是必要且合理的。
本次超募资金永久补充流动资金后，剩余超募资金将继续存放于专户管理。
五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用超募资金永久补充流动资金前十二个月，公司未进行证券投资、创业投资等高风险投资，公司承诺：本计划实行后十二个月内也不进行证券投资、创业投资等高风险投资。
本次超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、平安证券对理邦仪器使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
经核查，平安证券认为：理邦仪器本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，并将提交股东大会审议，同时提供网络投票表决方式，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。平安证券同意理邦仪器本次使用超募资金13,000万元永久补充流动资金。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
唐伟
李竹青
平安证券有限责任公司
年 月 日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-087债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于 2018年 7月 24日以书面方式送达全体监事，会议于 2018年 7月 30日上午 10时在武汉市新华路 186号福星国际商会大厦四楼会议室召开，会议由公司监事会主席谭才旺先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了《关于延长公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》。
公司于2017年8月21日召开2017年度第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，即2018年8月20日到期。
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司监事会同意提请股东大会将公司非公开发行A股股票方案股东大会决议的有效期自2018年8月21日起延长12个月。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议和授权有效期的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司监事会
二○一八年七月三十一日
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-092神州长城股份有限公司
关于债权人申请公司重整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2019年 7月 24日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“神州长城”）收到深圳市中级人民法院（以下简称“法院”）送达的申请人西安碧辉路桥工程有限公司（以下简称“碧辉路桥”）提交的《重整申请书》。《重整申请书》称，碧辉路桥以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。不论是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常运营管理工作。
如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，提升公司的盈利能力。如果公司因重整失败而被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，截至目前，公司尚未收到中国证监会就此立案调查事项的结论性意见或决定。如公司存在重大违法违规行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市。
一、公司被申请重整情况概述
2019年 7月 24日，公司收到法院送达的申请人碧辉路桥提交的《重整申请书》，碧辉路桥以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整。
（一）申请人基本情况
申请人：西安碧辉路桥工程有限公司
住所地：西安市未央区凤城一路金源幸福源泉小区第9幢1单元26层12602
号房
（二）申请人对公司债权情况
申请人碧辉路桥与公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）签订《劳务承包合同》，约定碧辉路桥承担部分工程施工任务。
由于神州国际欠付碧辉路桥工程款，神州国际将一张出票人为神州国际、收款人为碧辉路桥、承兑人为神州长城的商业承兑汇票支付给碧辉路桥，票据金额为 500万元，汇票到期日为2018年8月 8日。汇票到期后，公司未履行付款义务，遂碧辉路桥以公司到期未履行付款义务为由将公司诉至深圳市龙岗区人民法院。
2018年 11月21日，深圳市龙岗区人民法院作出《民事判决书》，判决公司于判决生效之日起三日内支付碧辉路桥汇票款 500万元。由于公司未履行上述生效法律文书确定的义务，深圳市龙岗区人民法院于 2019年 2月 21日作出《执行通知书》，要求公司于通知送达之日起五日内履行生效法律文书确定的义务，并承担迟延履行期间的债务利息、申请执行费及其他相关费用等。截至目前，公司仍未向碧辉路桥履行付款义务。
（三）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性
截至本公告日，公司尚未收到法院对碧辉路桥申请公司重整事项的裁定书。
该债权人的申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。
公司将及时披露重整申请的相关进展情况。
二、重整申请对公司及债权人的影响
根据法律相关规定，如果法院受理了申请人提出的对公司进行重整的申请，法院将指定管理人，债权人依法向管理人申报债权。管理人或公司依法在规定期限内制定公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决。公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如果重整计划草案不能获得法院裁定批准，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产。
三、公司董事会对于被申请重整的意见
根据法律相关规定，在债务人不能清偿到期债务并且有明显丧失清偿能力的可能时，债权人有权依法提请债务人进行重整。重整程序以挽救债务人企业，保留债务人法人主体资格和恢复持续盈利能力为目标，重整中公司将在法院的主导下与债权人进行债务重组。截至目前，公司已获得过半数债权金额的重整书面支
持函，在法院受理审查案件期间，公司将依法积极配合法院对公司的重整可行性进行研究和论证。若法院裁定公司进入重整，公司将依法主动配合法院及管理人的重整工作，并依法履行债务人的法定义务。公司最终的重整方案将以法院裁定批准的重整计划为准。
四、风险提示
1、公司是否能进入重整程序存在重大不确定性。目前债权人向法院提交了重整申请，但该申请能否被法院受理，公司是否能进入重整程序尚具有重大不确定性。
2、公司股票存在终止上市风险。如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，提升公司的盈利能力。如果公司因重整失败而被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
3、公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，截至目前，公司尚未收到中国证监会就此立案调查事项的结论性意见或决定。如公司存在重大违法违规行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市。
鉴于该事项存在重大不确定性，公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《重整申请书》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十五日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2019-086
江苏捷捷微电子股份有限公司
关于投资设立控股子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月 25日，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金在上海临港新片区设立控股子公司，公司与上海芯马信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯马信息”）、南通捷成信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“捷成信息”）三方共同出资人民币 2,000万元成立“捷捷微电（上海）科技有限公司”(以下简称“捷捷上海”，最终名称以工商登记为准）。其中，公司出资人民币1,800万元，占捷捷上海注册资本的90%，为捷捷上海的控股股东；芯马信息出资人民币150万元，占捷捷上海注册资本的7.5%；捷成信息出资人民币50万元，占捷捷上海注册资本的2.5%。具体内容详见公司于2019年 11月25日在巨潮资讯网（www.,cninfo.com）刊登的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-082）。
近日，控股子公司捷捷微电（上海）科技有限公司已完成工商注册登记手续并取得《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：捷捷微电（上海）科技有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91310115MA1HB02FXP
住所：上海市浦东新区南汇新城镇海洋一路333号1号楼、2号楼
法定代表人：孙闫涛
注册资本：人民币2000万元
经营范围：智能科技、半导体科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让，人工智能硬件、智能机器人、电子产品、电子元器件、仪器仪表、汽车配件的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 2019年 12月5日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2017-071
华意压缩机股份有限公司
关于变更注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】339号文核准，华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”或“公司”）向截至2017年5月18
日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的华意压缩全体股东，按照每10股配售2.5股的比例配售公司股票。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年5月
31日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了 XYZH/2017CDA40238号《验资报告》：截至2017年5月31日止，华意压缩向原股东配售 136,372,026股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币4.69元/股，募集资金总额639,584,801.94元，扣除各项发行费用人民币13,565,414.08元，实际募集资金净额为人民币626,019,387.86元，其中新增注册资本（股本）为人民币
136,372,026.00元，新增资本公积为人民币489,647,361.86元。华意压缩本次增资前的注册资本为人民币559,623,953.00元，股本为人民币559,623,953.00元。
截至2017年5月31日止，变更后的累计注册资本人民币695,995,979.00元，股本为人民币695,995,979.00元。
2017年6月26日，公司召开了 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，修订了注册资本相关条款。
2017年7月28日，公司本次配股公开发行证券增加注册资本及《章程修正案》已在江西省景德镇市工商行政管理局办理了工商变更登记与备案登记。至此，公司注册资本已由559,623,953元增加至695,995,979元，其他登记事项不变。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2017年7月29日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-098贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 9月 10日贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下
简称“公司”）接到控股股东姜伟先生关于其股票进行质押式回购
交易的通知，现将有关情况公告如下：
姜伟先生将其所持有的本公司股票 17,000,000股与长江证券
（上海）资产管理有限公司进行股票质押回购业务（全为高管锁定
股）,用于向长江证券（上海）资产管理有限公司融资提供质押担保，初始交易日为 2015年 9月 9日，回购交易日为 2016年 9月 8日。
质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述质押股份占姜伟先生所持公司股份的6.81%，占本公司总股本 470,400,000股的3.61%。
至此姜伟先生持有公司 249,764,872股股份，占公司总股本的53.10%；其中处于质押状态的股份为 165,070,000股，占姜伟先生所持公司股份的66.09%，占公司总股本 470,400,000股的35.09%。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
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|-|
|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事 2018 年度述职报告|
|（独立董事：李秉心）|

各位股东及股东代表：
本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2018年 5月 8日起不再继续担任公司独立董事。现将本人 2018年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、出席会议情况和投票情况
1、报告期内公司召开会议次数
2018年度公司召开了八次董事会。分别为：第二届董事会第三十次会议、第二届董事会第三十一次会议、第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十三次会议、第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议。
2018年度公司共召开了四次股东大会。分别为：2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会。
2、2018年度本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期|||||是否连续两|
|独立董||现场出席|以通讯方式|委托出席次|||
||应参加董||||缺席次数|次未亲自参|
|事姓名||次数|参加次数|数|||
||事会次数|||||加会议|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|李秉心|4|1|3|0|0|否|

2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人坚持认真、谨慎的态度，确保做出决议前对议案进行足够的了解，审慎判断，较好的维持了自身的独立性。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会审议的议案均表示同意。
二、发表独立意见的情况
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2018年1月12日|(1)对《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见；(2)对《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见。|同意|
|2|2018年3月15日|关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。|同意|
|3|2018年4月17日|(1)对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见;(2)对《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见。|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会。本人担任第二届董事会审计委员会的主任委员，并兼任第二届董事会薪酬与考核委员会的委员，在2018年度任职期间主要履行了以下职责：1、审计委员会工作情况：2018年度任职期间，本人作为第二届董事会审计委员会的主任委员，根据《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》指导公司审计部门开展内部审计工作。2018年度主要审议了公司的定期报告、募集资金及关联交易相关审计报告内部审计工作总结及计划、聘任 2018年度审计机构等事项。
2、薪酬与考核委员会工作情况：2018年度任职期间，本人作为公司第二届
董事会薪酬与考核委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与
考核委员会议事规则》等相关规定，积极参与第二届董事会薪酬与考核委员会
2018年度的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会的职责。
四、在公司现场办公及检查情况
2018年，本人利用参加董事会的机会和其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，并通过电话和邮件与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露：督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人在 2018年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：libx@dahua-cpa.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
独立董事：李秉心2019年3月21日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-008江苏必康制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 1月 23日接到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）通知，获悉新沂必康将其持有的本公司部分股份质押给东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）用于办理股票质押式回购交易业务，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押情况
1、本次股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新沂必康|是|24,000,000|2017年1月20日|2019年4月18日|东证融汇|4.12%|满足其融资需求|

2、本次股东股份质押的办理情况
新沂必康与东证融汇、东北证券股份有限公司于2017年1月20日签订《股票质押式回购交易初始交易协议书》，约定将其持有的本公司首发后机构类限售股24,000,000股质押给东证融汇，用于办理股票质押式回购业务。初始交易日为2017年1月20日，购回交易日为2019年4月18日。
截至目前，上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕质押登记手续。质押期间该部分股权予以冻结不能转让。
3、股东股份累计被质押情况
截至目前，控股股东新沂必康持有本公司股份581,930,826股，占公司总股本的37.98%。其中已累计质押股份321,858,800股，占其持有本公司股份总数的55.31%，占公司总股本的21.01%。
4、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险
公司控股股东新沂必康质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、股东股份质押对公司重大资产重组所涉业绩承诺的影响
1、股东作出的业绩承诺情况
公司于2015年7月25日召开第三届董事会第十四次会议，并提交2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》，公司与新沂必康、陕西北度新材料科技有限公司（下称“陕西北度”）签署《盈利预测补偿协议》，就公司重大资产重组事宜所涉及标的资产在本次交易完成当年及其后的两个会计年度实现的净利润，新沂必康和陕西北度进行了承诺，就累积实现净利润不足承诺净利润的，新沂必康和陕西北度将向公司进行补偿，并对标的资产的承诺净利润、补偿方式、补偿数量、补偿股份的处理、减值测试补偿等事项作出了约定。
2015年 11月 14日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于签订<盈利预测补充协议>之补充协议的议案》。同日，公司与新沂必康、陕西北度签署《<盈利预测补偿协议>之补充协议》，将原协议中所约定的，因股份补偿不足的以现金进行补偿的方式，均变更为：因股份补偿不足的，以现金方式在二级市场购买或其他合法途径获得的股份予以补足。
2015年 11月 26日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议（二）的议案》。同日，公司与新沂必康、陕西北度签署《<盈利预测补充协议>之补充协议（二）》，增加母公司在利润补偿期间对业绩的承诺，母公司承诺的净利润数以陕西必康单体报表的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，并进一步扣除陕西必康在建的必康医药产业园二期扩建项目所产生的净利润）为准，当年度应补偿金额应按照合并报表口径计算
与母公司单体报表计算的承诺数与实现数之间差额较大者为准，其利润补偿方式、补偿数量等内容也增加相应约定。
2、股东质押股份对公司业绩承诺正常履行的影响
控股股东新沂必康本次进行股票质押式回购交易将严格按照协议约定在回购期限内及时购回其所质押的股份。鉴于公司已与新沂必康、陕西北度签署了上述盈利预测补偿协议，其中《<盈利预测补偿协议>之补充协议》中明确说明因股份补偿不足，以现金方式在二级市场购买或其他合法途径获得的股份予以补足，且重大资产重组实施完毕后公司目前的经营状况良好，触发业绩补偿义务的可能性较低，因此目前不会对公司业绩承诺的正常履行造成实质性影响。必要时新沂必康可采取提前购回等合理方式确保本次股份质押不会影响业绩承诺的正常履行。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日