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证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-048深圳市信维通信股份有限公司
关于使用自有资金对外投资的公告——增资信维蓝沛
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
公司拟与上海信维蓝沛新材料科技有限公司（以下简称“信维蓝沛”）及其股东上海蓝沛新材料科技股份有限公司（以下简称：“上海蓝沛”）签订《增资协议》，以自有资金人民币4017.94万元增资持有信维蓝沛51%的股权。
2015年7月20日，公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《以自有资金对外投资信维蓝沛的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、目标公司基本情况
1、基本信息
目标公司：上海信维蓝沛新材料科技有限公司
注册号（登记证号码）：440301108817593
法定代表人：王庆军
公司类型：有限公司
成立时间：2015年5月26日
注册资本：人民币3860万元
住所：上海市金山区亭林镇林盛路198号9幢
经营范围：从事新材料科技、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物进口及技术进口业务，线路板、电子产品、陶瓷制品、高分子材料（除医疗器械），磁性材料，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、管制毒化学品）销售。
目标公司简介：
经营新材料业务，包括微波介质陶瓷粉末和特种电子浆料、磁性材料和用于新型线路加工的油墨等新材料产品。
基于上述新材料，可以向客户提供：基于北斗、GPS等全球定位系统的陶瓷介质天线；无线支付的无线方案、无线充电的模组方案；WIFI、LTE、高频LTCC滤波器。
财务基本情况：
截止公告日信维蓝沛注册资本为3860万元，其股东上海蓝沛的出资额为3860.37万元，出资构成为生产设备作价1263.07万元，绵阳北斗电子有限公司50%股权作价1537.3万元，生产技术、专利等无形资产作价1060万元。
2、交易标的及定价
本次交易为增资持有信维蓝沛51%的股权。
本次交易标的价格为人民币4017.94万元，该价格系综合参考目标公司目前业务发展现状、客户资源、未来发展趋势及盈利能力等因素，经双方协商确定。
交易前后目标公司股权结构变动情况如下：
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|-|-|-|
|股东名称|本次交易前持股比例|本次交易后持股比例|
|上海蓝沛新材料科技股份有限公司|100%|49%|
|深圳市信维通信股份有限公司|0%|51%|
|合计|100%|100%|

三、协议主要内容
增资信维蓝沛：
1、基本方案
公司以人民币4017.94万元增资持有信维蓝沛51%股权，以现金方式向目标公司支付上述目标股权的增资款。认缴新增注册资本4017万元，其余0.94万元计入资本公积。
2、出资的时间、程序
信维蓝沛应于公司完成出资后五个工作日内，在信维蓝沛股东名册中将公司
登记为信维蓝沛股东，并向工商行政管理机关提交注册资本变更所需的各项文
件，并办理完毕本次增资的验资和工商变更登记手续。
3.管理层的组成
公司董事会由5名董事组成。公司董事候选人由上海蓝沛推荐2名、公司推荐3名。
公司的经营管理机构设总经理1名和副总经理若干名。财务总监（副总经理级）由公司推荐，经总经理提名，由董事会聘任。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、合作的目的和影响
目标公司在相关领域具有技术领先优势。是未来移动终端电子器件射频技术发展的新领域。公司看好该领域与现有业务的结合及发展。通过本次增资公司持有信维蓝沛51%股权，成为控股股东。
目标公司立足于两方的股东资源，用于军民各种终端产品的应用，新公司将在高频高速材料（高频连接模块）射频模组领域（RFSiP）提供给客户更优越解决方案，并在军民两个市场呈现高速成长。
公司与目标公司技术产品和客户资源的整合将使公司在现有业务领域外拓展新的发展方向，并进一步更好巩固现有产品的领先优势和客户合作黏度。使公司在现有业务基础上向上游高新技术材料领域拓展，提升公司在行业中的影响力。提升多方的综合竞争能力，本次合作有利于扩大公司经营业务种类，强化公司盈利能力，并有助于合作厂商的业务规模扩大，实现共赢。
2、主要风险
目标公司的经营业绩受到客户拓展、市场环境等影响，存在未达到预计经营业绩的风险。
合作项目的良好运营取决于投资各方的合作、市场状况变化等多种因素，存在不确定性。投资各方在人员、技术对接、公司制度、运营体系、公司文化等方面存在一定的差异性，本次合作存在管理团队磨合的风险。公司将建立科学的决策体系，完善的管理机制，加强投资各方的沟通，保证业务的正常进行。
五、备查文件：
1、深圳市信维通信股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一五年七月廿二日
证券代码：300168 证券简称：万达信息公告编号：2014-011
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月27日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）的通知，万豪投资于2014年1月24日将其持有的本公司部分有限售条件流通股质押给国元证券股份有限公司，用于融资申请。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第4.16条的有关规定，现将具体内容公告如下：
2014年1月24日，万豪投资将其持有的本公司有限售条件流通股6,800,000
股质押给国元证券股份有限公司，用于融资申请，质押期限自2014年1月24日起至质押双方向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押登记手续之
日止。质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记手续均已于2014年1月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至公告披露之日，万豪投资共持有本公司股份63,897,200股，占公司总股本的26.24%；本次质押股份6,800,000股，占其持有本公司股份总数的10.64%，占公司总股本的2.79%；万豪投资累计质押股份48,016,900股，占其持有本公司股份总数的75.15%，占公司总股本的19.71%。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年一月二十七日
浙江扬帆新材料股份有限公司
公司章程修订对照表
本公司2018年年度权益分派方案为：以总股本 123,558,000股为基数，向全体股东每10股派3元（含税）人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 9股，本次转增股本完成后，公司总股本将由 123,558,000股变更为 234,760,200股，公司注册资本由 123,558,000元变更为 234,760,200元。基于上述事项，公司对《公司章程》相关内容修订如下：
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|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第七条 公司注册资本为人民币 12,355.8 万元。||第七条 公司注册资本为人民币 23,476.02 万元。||
|第二十条 公司股份总数为 12,355.8 万股,公司的股本结构为：普通股12,355.8万股。||第二十条 公司股份总数为 23,476.02 万股,公司的股本结构为：普通股23,476.02万股。||

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。公司董事会已依照 2018年年度股东大会的授权办理注册资本变更、修订《公司章程》及办理工商变更登记等相关事项。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2019-018号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的预披露公告
公司股东江苏高投中小企业创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 2,670,000股（占本公司总股份比例3.24%）的股东江苏高投中小企业创业投资有限公司（简称“高投中小”）计划通过集中竞价、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持所持长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材”或“公司”）股份，减持期间通过大宗交易减持的，为自本减持计划公告之日起 3个交易日之后六个月内；通过在深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式减持的，为自本减持计划公告之日起3个交易日之后六个月内。减持数量合计不超过 2,670,000股（占本公司总股份比例3.24%）。
近日，公司收到股东高投中小《股东减持计划告知函》，具体内容如下：
一、股东的基本情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|股份来源|
|高投中小|2,670,000|3.24|首次公开发行前取得|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持事项的具体安排：
1、本次拟减持原因：高投中小自身资金需要。
2、减持股份来源：岱勒新材首次公开发行股票前已发行的股份。
4、减持期间：通过大宗交易方式减持的，为自本减持计划公告之日起3个交易日之后六个月内；通过在证券交易所集中竞价交易方式减持的，为自本减持计划公告之日起3个交易日之后六个月内。
5、拟减持数量及比例：高投中小本次预计通过集中竞价或大宗交易方式减持合计不超过 2,670,000股，占岱勒新材总股本比例的3.24%。
根据证监会公告[2018]4号《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》（以下统称“创投减持特别规定”）第三条及第四条规定，截至首次公开发行申请材料受理日，投资期限已满四十八个月的创业投资基金在任意连续三十个自然日内，通过集中竞价方式减持其持有的公开发行前股份的总数不得超过公司股份总数
的百分之一，通过大宗交易方式减持其持有的公开发行前股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。高投中小投资岱勒新材时间为 2010年12月26日，首次公开发行申请材料受理日为2015年11月16日，投资期限已满四十八个月。
综上，高投中小是符合《创投减持特别规定》的创业投资基金，已获中国证券投资基金业协会备案。减持数量及比例将按照相关法律法规的规定执行：
⑴高投中小截至首次公开发行申请材料受理日，是投资期限已满四十八个月的创业投资基金，在任意连续三十个自然日内，通过集中竞价方式减持其持有的公开发行前股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一，即824,000股；
⑵高投中小截至首次公开发行申请材料受理日，是投资期限已满四十八个月的创业投资基金，在任意连续三十个自然日内，通过大宗交易方式减持其持有的公开发行前股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二，即1,648,000股。通过大宗交易减持的受让方在受让后6个月内，不得转让其受让的股份。
若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，高投中小可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。
6、拟减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况：
公司股东高投中小在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺：“自岱勒新材股票上市之日起 12个月内不转让或者委托他人管理本企业持有的岱勒新
材本次公开发行前的股份，也不由发行人回购本企业持有的股份。本企业承诺所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。本企业承诺及时向岱勒新材申报本企业持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，本企业承诺按新规定执行。”
截止本公告日，本次拟减持事项与此前承诺一致，上述股东严格履行了相应承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格、减持数量也存在不确定性，公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。
（二）在按照上述计划减持期间，高投中小将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（四）在本计划实施期间，上述股东将严格遵守相应的法律法规等规定，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
江苏高投中小企业创业投资有限公司《股东减持计划告知函》
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2019年3月14日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-046深圳广田集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月28日收到公司副总裁王宏坤先生的书面辞职申请。王宏坤先生因工作调整原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职后王宏坤先生仍在公司任职。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，王宏坤先生的辞职报告在送达公司董事会时生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。
公司及董事会对王宏坤先生担任副总裁职务期间勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会二○一七年七月二十九日
天水众兴菌业科技股份有限公司
限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件
的激励对象名单
一、限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件情况
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|-|-|-|-|-|
||||单位：股||
|||获授的限制|本次可解锁限制|剩余未解锁限|
|姓名|职务||||
|||性股票数量|性股票数量|制性股票数量|
|陶 军|董事长|2,051,299|615,389|1,435,910|
|刘 亮|总经理兼财务总监|2,051,299|615,389|1,435,910|
|高博书|副总经理兼董事会秘书|2,051,299|615,389|1,435,910|
|袁 斌|副总经理|2,051,299|615,389|1,435,910|
|李彦庆|董 事|51,282|15,384|35,898|
|中层管理人员及核心骨干（76人）||5,895,434|1,768,578|4,126,856|
|合计（81人）||14,151,912|4,245,518|9,906,394|

（备注:以上本次可解锁限制性股票数量为按解锁比例计算后取整所得）
二、限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的激励对象名单
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务|序号||姓名||职务|
||陶 军||董事长|||王国瑞||核心业务骨干||
|1|||||2|||||
||刘 亮||总经理兼财务总监|||刘芳霞||核心业务骨干||
|3|||||4|||||
||高博书||副总经理兼董事会秘书|||刘海霞||核心业务骨干||
|5|||||6|||||
||袁 斌||副总经理|||白合花||核心业务骨干||
|7|||||8|||||
||李彦庆||董 事|||张芳霞||核心业务骨干||
|9|||||10|||||
||李 敏||中层管理人员|||陈 洁||核心业务骨干||
|11|||||12|||||
||苏 忠||中层管理人员|||吴治安||核心业务骨干||
|13|||||14|||||
||周进军||中层管理人员|||陈秀明||核心业务骨干||
|15|||||16|||||
||李 强||中层管理人员|||刘 斌||核心业务骨干||
|17|||||18|||||
||张收福||中层管理人员|||张秀美||核心业务骨干||
|19|||||20|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||郭文龙|中层管理人员||何维润|核心业务骨干|
|21|||22|||
||雷红刚|中层管理人员||张天荣|核心业务骨干|
|23|||24|||
||杨建兵|中层管理人员||孙先付|核心业务骨干|
|25|||26|||
||曾 亮|中层管理人员||敬小荣|核心业务骨干|
|27|||28|||
||徐晓亚|中层管理人员||卢芳侠|核心业务骨干|
|29|||30|||
||柳军锋|中层管理人员||吴军歌|核心业务骨干|
|31|||32|||
||邵小军|中层管理人员||张淼农|核心业务骨干|
|33|||34|||
||赵鹏隆|中层管理人员||杨丽丽|核心业务骨干|
|35|||36|||
||芦 勇|中层管理人员||陈跃丽|核心业务骨干|
|37|||38|||
||潘永红|中层管理人员||刘 洋|核心业务骨干|
|39|||40|||
||王新仁|中层管理人员||姚淑芬|核心业务骨干|
|41|||42|||
||田建刚|中层管理人员||陈娟维|核心业务骨干|
|43|||44|||
||张浩学|中层管理人员||袁文超|核心业务骨干|
|45|||46|||
||张巧玲|中层管理人员||赵 波|核心业务骨干|
|47|||48|||
||许 媛|中层管理人员||雷小刚|核心业务骨干|
|49|||50|||
||鲍明雪|中层管理人员||刘 晖|核心业务骨干|
|51|||52|||
||陈武宗|核心业务骨干||李敬国|核心业务骨干|
|53|||54|||
||张晓鸽|核心业务骨干||张云峰|核心业务骨干|
|55|||56|||
||张仲军|核心业务骨干||袁燕平|核心业务骨干|
|57|||58|||
||康建设|核心业务骨干||王昇平|核心业务骨干|
|59|||60|||
||井俊先|核心业务骨干||王鸿浩|核心业务骨干|
|61|||62|||
||陈舜臣|核心业务骨干||高隆轩|核心业务骨干|
|63|||64|||
||高明明|核心业务骨干||战治国|核心业务骨干|
|65|||66|||
||王银军|核心业务骨干||白应科|核心业务骨干|
|67|||68|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||李彦军|核心业务骨干||刘小生|核心业务骨干|
|69|||70|||
||范建建|核心业务骨干||董建军|核心业务骨干|
|71|||72|||
||缑保霞|核心业务骨干||王强华|核心业务骨干|
|73|||74|||
||陈孝义|核心业务骨干||周恩海|核心业务骨干|
|75|||76|||
||杜东生|核心业务骨干||张文武|核心业务骨干|
|77|||78|||
||崔琴花|核心业务骨干||李耀强|核心业务骨干|
|79|||80|||
||白宝玲|核心业务骨干||||
|81||||||

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2017年02月20日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-072华测检测认证集团股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议于2019年11月11日发出通知，2019年11月14日召开。本次会议采用通讯表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：曾昭龙、陈炜明、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更2019年审计机构的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更2019年度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华，将不会影响公司2019年度审计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于变更2019年审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，该事项需经股东大会通过后方可实施。使用闲置募集资金
进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元进行现金管理。
本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司监 事 会
二○一九年十一月十五日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-090北京东方国信科技股份有限公司
关于中标中国电信集团大数据汇聚平台项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年9月 1日接到《中标通知书》，公司中标中国电信集团大数据汇聚平台项目，中标金额为人民币1,211,280.00元。具体情况如下：
一、项目情况
中国电信集团大数据汇聚平台项目是中国电信集团实施大数据经营战略所需构建的核心软件平台项目之一，通过采集和一点汇聚集团数据资源，以实现中国电信集团层面的大数据一点集中，面向内外部应用，提供大数据整合和基础数据加工、处理能力，满足大数据对内、对外数据经营的需求。
二、项目中标结果
根据招标代理机构中捷通信有限公司出具的《中标通知书》，公司为中国电信集团大数据汇聚平台项目中标人，中标金额为人民币1,211,280.00元。该中标结果已完成公示，中标结果合法有效。
三、对上市公司的影响
此次中标项目金额为人民币 1,211,280.00元，占公司 2014年度营业收入的比重较小，但对公司未来发展具有重要的战略意义，为公司开拓电信运营商大数据业务带来重大机遇。
公司成功中标中国电信集团大数据汇聚平台项目，继承建中国联通集团大数据集中平台和中国移动集团集中化经营分析深度分析云平台之后，公司成为中国电信集团大数据汇聚平台的承建者，实现了行业内唯一一家帮助三大电信运营商实现大数据集中建设的大数据供应商。
此次中标进一步体现了公司大数据采集、处理、存储、分析、应用、管控等方面的核心技术优势，标志着公司大数据技术能力与建设方案的领先性与竞争力。中国电信集团总部数据集中化建设带来的标杆效应将有力促进公司在省级大数据业务的市场开拓，有利于公司进一步开拓在电信运营商的大数据业务，促进公司未来在电信运营商领域业务规模的提升。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2015年9月1日
内蒙古兴业矿业股份有限公司
监事会关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议
的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规以及《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》、《内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会议事规则》等制度的有关规定，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会就第八届监事会第十三次会议审议的《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》进行了认真审核，并发表书面审核意见如下：
本次业绩承诺调整事项符合《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。调整后的业绩承诺及补偿方案有利于上市公司及股东的长远利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们对该事项无异议，并同意调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
江苏神通阀门股份有限公司
公司章程修正案
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程相应条款的议案》。
根据公司《2015年限制性股票激励计划》的规定，公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票 16,000股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 485,772,156股变更为 485,756,156股,公司注册资本将由 485,772,156元减少至485,756,156元。根据相关规定，公司将修改《公司章程》相应条款，具体如下：
公司《章程》修订内容对照如下:
江苏神通阀门股份有限公司《章程》修改对照表
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条公司注册资本为人民币48,577.2156万元。|第六条公司注册资本为人民币48,575.6156万元。|
|第十八条公司股份总数为48,577.2156万股,均为普通股, 并以人民币表明面值。|第十八条公司股份总数为48,575.6156万股,均为普通股, 并以人民币表明面值。|

公司 2015年第三次临时股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理江苏神通阀门股份有限公司 2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会根据股权激励计划的实施结果，修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记等事宜，因此本次变更注册资本及修改《公司章程》无须提交股东大会审议。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2019年4月30日
关于换领“三证合一”营业执照的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-025武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于换领“三证合一”营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50号)和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字［2015］121号）等相关文件的要求，近日公司已向武汉市工商行政管理局申请并换领了新的营业执照，具体如下：
原营业执照（注册号：420100000053212）、原组织机构代码证（证号：17766201-8）、原税务登记证（证号：420101177662018）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为914201001776620187。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十八日
公司2015年半年度报告披露的提示性公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－063北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要已于 2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2015年 8月25日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2019-014上海纳尔实业股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司业务发展的需要，经董事长游爱国先生提名，董事会提名委员会审查，董事会审议通过聘任钱侠斌先生（简历附后）、沈卫峰先生（简历附后）为公司副总经理。
钱侠斌先生、沈卫峰先生与公司控股股东、持有5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司独立董事认为公司本次聘任副总经理程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，并对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会2019年1月31日
附件：钱侠斌先生简历
沈卫峰先生简历
钱侠斌先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽省芜湖联合大学专科。2005年后曾在艾利（中国）有限公司、上海永超新材料股份有限公司、浙江冠豪新材料有限公司任职生产经理、生产副总等职务。
截至目前，钱侠斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，钱侠斌先生不属于“失信被执行人”。
沈卫峰先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学博士。2005年后曾在青岛啤酒股份有限公司、青岛金欧利营销有限公司、史丹利农业集团股份有限公司等任职副总经理、CIO、常务副总经理等职务。
截至目前，沈卫峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，沈卫峰先生不属于“失信被执行人”。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明一、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性的说明
1、2015年 9月 30日，因本公司拟筹划发行股份购买资产事项，有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（证券简称：润邦股份；证券代码：002483）于 2015年 9月 30日上午开市时起停牌，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对公司本次发行股份购买资产事项进展情况进行了公告。
2、停牌期间，公司确定了独立财务顾问等中介机构，与相关中介机构签订了保密协议，并按照发行股份购买资产相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案及需要提交的其他法律文件。公司聘请的独立财务顾问对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案出具了独立财务顾问核查意见。
3、公司的独立董事在董事会会议召开前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议。
4、公司筹划发行股份购买资产事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
江苏润邦重工股份有限公司董事会年月日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-005南通富士通微电子股份有限公司
召开 2014年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》与《南通富士通微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于 2014年 2月 25日召开南通富士通微电子股份有限公司 2014年第一次临时股东大会。
具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议时间：2014年2月25日上午9点30分
2．会议地点：南通新区会议中心（南通市崇川区崇川路85号）
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开的合法、合规性：2014年1月17日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《召开2014年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5．会议召开方式：采用现场投票的表决方式
6．股权登记日：2014年2月21日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2014年2月21日，于该股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1．审议《关于投资设立全资子公司的议案》
2．审议《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
相关议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，会议决议详见2014年1月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的公司2014-001号公告。
三、会议登记办法
1．登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2014年 2月 24日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室）。
2、登记时间：2014年2月24日上午9：00—11：30，下午14：00—17：00。
3、登记地点：江苏省南通市崇川路 288号南通富士通微电子股份有限公司董事会办公室。
四、联系方式
本公司地址：江苏省南通市崇川路288号
电话：0513-85058919；传真：0513-85058929
邮编：226006
联系人：董事会秘书钱建中；证券事务代表丁燕
五、其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
公司第四届董事会第十五次会议决议；
七、
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南通富士通微电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决内容|赞成|反对|弃权|
|1|关于投资设立全资子公司的议案||||
|2|关于未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划的议案||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会 2014年1月17日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2017-069湖南尔康制药股份有限公司
关于停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日发布《关于临时停牌的公告》，由于网络上出现一些关于公司的媒体报道，对公司二级市场股价产生较大影响。根据深圳证券交易所的有关规定，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票已于2017年5月10日开市起停牌。2017年5月11日、2017年5月15日、2017年5月17日公司分别发布《关于继续停牌的公告》，公司股票于2017年5月11日开市起、2017年5月15日、2017年5月17日开市起继续停牌,2017年 5月 23日、2017年 6月 1日、2017年 6月 8日、2017年 6月 15日、2017年 6月 22日、2017年 6月 30日、2017年 7月 6日、2017年7月13日、2017年7月20日、2017年7月27日、2017年8月3日公司发布《关于停牌进展的公告》。
2017年8月8日，公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司进行立案稽查。目前，公司正积极配合相关调查工作。为确保信息披露公平性，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：尔康制药，证券代码：300267）将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
湖南尔康制药股份有限公司 2017年8月10日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-155深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于子公司深圳市宇商资产管理有限公司
员工股权激励框架方案的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景及目的
在金融领域，如果不变革只有平稳增长，没法实现质的飞跃，只有变革才能持续发展，基业长青，十八大以来，政府不断推进简政放权，鼓励混合经济发展，在金融领域，不断降低进入门槛，通过各种手段降低融资成本，对于互联网金融发展趋势持支持态度。市场接受度增强，互联网金融已成为市场共识，越来越多的消费者愿意采用互联网相关的新的模式。今年以来网络巨头、大型国有企业集团纷纷涉足此领域。随着互联网金融技术和消费习惯逐渐成熟，国内互联网金融理财市场已具备快速发展的基础。
怡亚通金融服务集群的主要服务对象是围绕供应链核心企业上下游中小型
企业，有效缓解中小企业融资难问题，实现供应链金融的创新。通过成立互联网金融平台，对怡亚通供应链金融业务健康发展有着积极的意义，可提高怡亚通供应链金融的综合服务能力，打造“围绕核心企业供应链上下游”金融服务特色。
组建互联网金融平台，进入互联网金融理财领域，有利于提高供应链金融业务的资金流，为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）供应链金融生态圈战略提供更多的服务选择。
创新互联网金融是未来的发展方向，资本也非常青睐，但互联网金融商业模式、管理模式都不同于公司传统业务，其经营管理面临巨大的挑战，对团队的依赖性也非常大。为充分调动深圳市宇商资产管理有限公司（以下简称“宇商资产”）经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，借鉴当前普遍互联网（金融）平台的通常做法，公司拟通过制定、实施宇商资产员工股权激励方案，促进公司
新业务的快速发展，实现公司可持续发展。
二、子公司员工股权激励框架方案的主要内容
1、原则
为激励经营管理层和核心员工与宇商资产共同成长，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，保持股东利益、公司利益和管理团队利益一致，利于公司的可持续发展。根据相关法规以及公司业务发展实际情况，制定、实施公司员工股权激励方案。
2、实施主体
深圳市宇商资产管理有限公司（为公司的全资子公司）。
3、激励对象
经营管理层、核心员工等宇商资产合伙人计划委员会批准核定的人员。
4、激励方式
成立员工持股平台，公司将其所持有的宇商资产30%的股权按1∶1出资额转让给有限合伙企业（持股平台）。
5、激励对象获利途径
激励对象持有宇商资产公司股权的获利途径为：宇商资产盈利分红；满足一定条件后对外转让股权；公司在合适的条件下收购激励对象持有的宇商资产的股权。
6、股权激励方案审批程序
将根据宇商资产公司的具体情况制订员工股权激励实施方案，并按照相关法律法规及公司章程的规定履行相关审批程序和披露义务。
三、框架方案的审批程序
公司于 2016年 5月 27日召开的第四届董事会第五十四次会议以 7票同意、 0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司深圳市宇商资产管理有限公司员工股权激励框架方案的议案》。
特此公告
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-028
浙江万里扬变速器股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2015年6月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于 2015年 6月 23日在公司会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由吴羽飞先生主持，经与会监事认真审议，以举手投票方式进行表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目完成建设以及变更超募资金投资项目暨对外投资的议案》
公司本次使用部分完工募集资金投资项目结余资金及其利息以及变更超募资金投资项目暨对外投资有利于进一步提高公司在乘用车变速器市场领域的开拓能力，并将给公司带来稳定的收益，有利于进一步增强公司抗风险能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和中小股东的合法利益，决策程序合法有效。因此，同意公司使用部分完工募集资金投资项目结余资金及其利息以及变更超募资金投资项目暨对外投资的事项。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司监事会
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2019-109
珠海光库科技股份有限公司
关于调整意大利全资子公司的投资金额暨增资香港全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）本次对外投资的基本情况
公司于 2019年12月4日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立意大利全资子公司的议案》，同意公司投资3,000万美元在意大利设立全资子公司，其中：1,700万美元用于收购Lumentum位于意大利 San Donato及其代工厂的LiNbO3（铌酸锂）系列高速调制器产品线相关资产（以下简称“调制器产品线相关资产”）；其余 1,300万美元用于前期税费及后期运营。
为便于实施收购和提高后续资产运营效率，公司拟调整意大利全资子公司的投资金额，并对香港全资子公司光库通讯有限公司（以下简称“香港子公司”）进行增资，由意大利全资子公司和香港子公司共同实施上述资产收购和后期运营，总投资金额不变，具体情况如下：
1、1,700万美元用于资产收购
（1）投资 925万美元用于意大利全资子公司实施对Lumentum在意大利的调制器产品线相关资产的收购；（2）向香港子公司增资775万美元，用于实施对Lumentum在代工厂的调制器产品线相关资产的收购。
2、1,300万美元用于前期税费及后期运营
（1）投资 1,275万美元用于意大利全资子公司的前期税费及后期运营；（2）向香港子公司增资25万美元，用于香港子公司的前期税费及后期运营。
（二）本次对外投资的审议程序
公司 2019年12月 19日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整意大利全资子公司的投资金额暨增资香港全资子公司的公告》。
本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。董事会授权董事长具体负责上述审议事项的相关法律文件签署，本次调整意大利全资子公司的投资金额暨增资香港全资子公司在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）设立意大利全资子公司
1、公司名称： Advanced Fiber Resources MilanS.r.L.（暂定名）
2、公司类型：有限责任公司
3、投资金额：2,200万美元
4、业务范围：与光通讯相关的器件、模块和子系统的技术开发、生产和营销5、注册地址：意大利米兰
6、出资方式：公司以自有资金出资
7、股权结构：公司持有意大利全资子公司100%股权
（二）增资香港全资子公司
1、公司名称： ADVANCED FIBER RESOURCES（HK）LIMITED（中文名：光库通讯有限公司）
2、公司类型：有限责任公司
3、增资金额：800万美元
4、业务范围：光电器件的制造及贸易
5、注册地址：香港
6、增资方式：公司以自有资金增资
7、股权结构：公司持有香港全资子公司100%股权
8、最近一年一期的主要财务指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018 年度或2018年12月 31||2019 年前三季度或 2019年9|
||主要财务数据|||||
||||日（经审计）||月30 日（未经审计）|
|资产总额（元）||70,445,964.53||77,218,419.68||
|负债总额（元）||55,647,846.55||58,470,776.92||
|净资产（元）||14,798,117.98||18,747,642.76||
|营业收入（元）||188,836,857.24||150,181,226.29||
|净利润（元）||3,833,166.98||3,412,101.23||

备注：以上注册信息以相关登记机关最终核准结果为准。
三、投资目的和对公司的影响
（一）投资目的
本次对外投资旨在实施对LiNbO3（铌酸锂）系列高速调制器产品线相关资产的收购，并开展相关业务的运营。
（二）对公司的影响
通过本次对外投资，公司将充分利用LiNbO3（铌酸锂）系列高速光调制器芯片及器件在通讯和传感领域的市场机遇和技术能力，凭借公司在技术开发、质量管控、市场开拓、成本控制等方面的优势，拓展并引领电信级LiNbO3（铌酸锂）系列高速光调制器芯片及器件产品市场，扩大生产规模并丰富产品线。
四、存在的风险
（一）注册审批风险
本次境外投资尚需发改、商务及外汇管理部门的备案审批和办理境外注册登记手续，存在注册审批风险，但不存在重大法律障碍。
（二）运营整合风险
本次境外投资在运营整合方面可能会遇到困难，公司将建立完善的内部控制和有效的监督制度，组建精干的当地化运营团队，积极推动管理整合和文化融合。
（三）其他风险
公司发展海外业务，存在汇率波动以及因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。
公司将及时披露本次境外投资的进展情况，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
五、备查文件
《公司第二届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
莱茵达体育发展股份有限公司
独立董事关于 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十九次会议拟于2018年4月27日召开，作为公司的独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议拟审议的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下：
公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此关联交易相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们认为：该关联交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东利益，我们同意将上述议案提交董事会审议。
二〇一八年四月二十七日
独立董事：
黄董良 黄海燕 徐林德
创业黑马（北京）科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关制度规定，作为公司的独立董事，我们详细了解了第二届董事会第九次会议相关事项的有关情况，认真审阅并审议了议案的材料，并就相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第二届董事会第九次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于聘任 2019年度审计机构事项
经审阅，我们一致认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在 2018年年度财务审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并提交第二届董事会第九次会议审议。
二、关于与深圳市达晨财智创业投资管理有限公司签署合作协议暨关联交易事项
经审阅，我们一致认为：本次协议的签订将有利于规范公司与交易对方未来交易的合规性，符合公司的战略规划，有利于实现双方的优势互补、合作共赢。
本次关联交易事项不会对上市公司的业务独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营产生不利影响。我们同意将本议案提交公第二届董事会第九次会议审议。
（以下无正文）
本页为《创业黑马（北京）科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》签署页：
独立董事:
肖红英 王敬
年 月 日
宁波GQY视讯股份有限公司 独立意见
宁波GQY视讯股份有限公司
独立董事关于在上海购置研发技术中心及运营总部
办公用房产的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为宁波GQY视讯股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于在上海购置研发技术中心及运营总部办公用房产的议案》，发表如下意见：
我们认为，本次购置办公用房，有利于公司提升企业整体形象，拓展市场业务；有利于吸引高素质人才，加快技术研发及成果转化，提高公司盈利水平，对于公司的长期稳定发展起到了积极作用。本次购置房产，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的行为。
因此，我们一致同意公司在上海购置研发技术中心及运营总部办公用房产的事
项。
（以下无正文，签字页附后）
宁波GQY视讯股份有限公司 独立意见
（此页无正文，为独立董事关于在上海购置研发技术中心及运营总部办公用房产的独立意见签字页）
独立董事：
杨克泉：
厉明：
于春全：
签署日期：2014年7月28日