关于多多药业 2019年度预计主要日常关联交易的公告 共 10页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-030
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于多多药业 2019年度预计主要日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、主要日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、多多药业向多多集团采购水、电、蒸汽
本公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）69.26%股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源动力服务，依据双方2018年度关联交易实际情况，并结合多多药业2019年度生产计划和经营预算，预计2019年度向多多集团采购水281,820吨，供水价格为3元/吨（含税），金额845,460元；用电3,759,590度，供电价格为1.0706元/KWH(含税)，金额4,025,017.05元；采购生产用汽14,285吨、采暖用汽9,563吨，供应蒸汽价格为200元/吨（含税），合计金额4,769,600元。
以上水、电、蒸汽采购合计不超过9,640,077.05元。
原《供用能源合同》截止2018年12月31日到期，新的《供用能源合同》尚未签署，收费标准与上一年度基本持平。
2、多多药业向多多集团支付厂区服务费
多多药业使用厂区的占地面积 84,424.93
m2，厂区服务费价格为9元/m2·年，厂区服务费为759,824.37元。
原《厂区服务费分摊协议书》截止2019年6月30日到期。预计新的厂区服务协议于2019年7月1日签订，收费标准预计保持不变。
3、多多药业向关联自然人租赁停车位
多多药业哈尔滨办事处及全资子公司黑龙江多多健康医药有限公司搬迁到哈
尔滨群力区汇锦庄园办公，为便于车辆停放，分别从公司员工车德辉、颜学雷、
关于多多药业 2019年度预计主要日常关联交易的公告 共 10页刘卫东、赵晓梅、彭毅处租赁位于哈尔滨群力第五大道及融江路交合处汇锦庄园汇智金融中心C栋负一层、负二层共7个停车位，其中：多多药业有限公司本部租赁 4个，全资子公司黑龙江多多健康医药有限公司租赁 3个。车位面积：2.5米*5.3米/个。租赁期限：租用停车位期限与哈尔滨办事处土地使用证年限一致。
每个车位19万元，共计133万元。
《车库车位租赁合同》尚未签署。
本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业20.98%股权；上述关联自然人系黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业主要合伙人，黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业持有多多药业9.56%股权。根据《深交所上市规则》10.1.3（四）之规定，本次交易对方为多多药业关联法人、关联自然人，该交易构成关联交易。
根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8之规定，对于关联交易事项独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。
由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事，审议上述事项的董事会无须董事回避表决。
上述事项已经公司全体独立董事事先审核通过并发表独立意见。
鉴于本次交易金额超过三百万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未达到三千万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易已经董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
（二）2019年度预计主要日常关联交易类别和金额
单位：元
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||关联交易||关联人||关联交易内容||定价原则||预计金额||2019年1-3月|
||类别||||||||||已发生金额|
||||||||||||（含税）|
|采购能源||多多集团||工业用水||依据往年政府批复价格，执行甲方批复价格||845,460||188,583||
|||||工业用电||依据往年政府批复价格，执行甲方批复价格||4,025,017.05||848,170||
|||||采暖和工业用汽||依据往年政府批复价格，参照其他地区同类能源定价标准，执行甲||4,769,600||1,390,901||

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||||方批复价格|||
|接受劳务|多多集团|厂区基本服务（道路畅通、排水不赌、清扫及时、围墙完好、监控有效）|协商定价（参照厂区内关联企业、垦区企业和非关联企业的定价标准）|759,824.37|189,956.1|
|租赁停车位|车德辉、颜学雷、刘卫东、赵晓梅、彭毅|7个停车位|协商定价，参照使用权转让成本|1,330,000|0|
|小计||----|----|11,729,901.42|2,617,610.10|

（三）2018年度主要日常关联交易实际发生情况
单位：元
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||关联||||||2018年实际||2018年实际|||实际发生额||实际发生额||披露日|
||||关联|||||||预计金额（含税）|||||||
||交易||||关联交易内容||发生金额||发生金额|||占同类业务||与预计金额||期及索|
||||人||||||||||||||
||类别||||||（不含税）||（含税）|||比例（％）||差异（%）||引|
|向关联人采购燃料和动力||多多集团||工业用水||763,435.92||786,339||1,155,021|||-31.92%||2018年4月21日公告《关联交易公告之二》，公告编号：2018-027。||
|||||工业用电||3,136,972.74||3,651,472.02||4,728,304.90|||-22.77%||||
|||||采暖和工业用汽||3,443,065.39||3,815,332.9||6,958,560|||-45.17%||||
|||小计||||7,343,474.05||8,253,143.92||12,841,885.9|||-35.73%||||
|接受关联人提供的劳务||多多集团||厂区基本服务（道路畅通、排水不赌、清扫及时、围墙完好、监控有效）||716,815.42||759,824.37||759,824.37|0.04%||0||||
|||小计||||716,815.42||759,824.37||759,824.37|0.04%||0||||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||1、2018年科学安排生产，大大提高水、电、汽的利用率，节约耗用量；2、各部门采取有效措施，严格控制水、电消耗费用；根据天气情况，合理调整供热量，降低取暖用汽使用量；3、实际生产品种与预计品种存在差异，实际动力费金额低于预计金额。|||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||不适用|||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
1、黑龙江多多集团有限责任公司
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|名称|黑龙江多多集团有限责任公司|
|类型|有限责任公司（自然人投资或控股）|
|住所|黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号|
|法定代表人|佟连生|
|统一社会信用代码|91230800716614817M|
|成立日期|2000年3月30日|
|营业期限|2000年03月30日至2045年03月29日|
|经营范围|豆（浆）粉、豆奶粉、营养粉、豆类、乳类、谷物类制品、综合保健食品、西药、中药、中成药（子公司经营）、屠宰（分支机构经营）；罐盒、皇冠盖等；养殖；农副产品加工生产；进出口业务；代理对俄等东欧各国易货贸易和经济技术合作；钢材；企业管理服务、厂房租赁，机械设备租赁，电力供应，自来水生产和供应，热力生产和供应（工商登记、备案信息及工商登记前置改后置目录请登录企业信息公示系统查询）。|

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|主要股东或和实际控制人|黑龙江多多集团有限责任公司截止2018年末股东构成为：国有法人股东北大荒药业有限公司占股44.12%，集体法人股东黑龙江多多集团占股32.61%，自然人股东占股23.27%。实际控制人为北大荒药业有限公司。|

本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业20.98%股份，根据《深交所上市规则》10.1.3（四）之规定，本次交易对方为多多药业关联法人，该交易构成关联交易。
通过国家企业信用信息公示系统查询，多多集团不是失信被执行人。
2、关联人主要财务数据
以下为多多集团2018年12月31日主要财务指标：
资产总额：183,839,438.46元；
净资产：162,627,763.26元；
主营业务收入：42,196,427.84元；
净利润：12,477,326.79元。
以下为多多集团2019年2月28日主要财务指标：
资产总额：190,636,275.34元；
净资产：176,890,667.52元；
主营业务收入：8,833,573.75元；
净利润：14,262,904.26元。
3、履约能力分析
由于我方向对方付款，故不存在对方履约能力评估问题。
（二）车德辉、颜学雷、刘卫东、赵晓梅、彭毅系黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业主要合伙人，黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业持有多多药业9.56%股权。根据《深交所上市规则》10.1.3（四）之规定，本次交易对方为关联自然人，该交易构成关联交易。通过国家企业信用信息公示系统查询，以上关联自然人不是失信被执行人。
三、关联交易协议
（一）关联交易协议主要内容
1、《供应能源合同》
甲方：黑龙江多多集团有限责任公司
关于多多药业 2019年度预计主要日常关联交易的公告 共 10页乙方：多多药业有限公司
（1）本合同所指能源，是工业用汽、水、电，由甲方下属动力公司提供。
（2）结算方法：
用汽费用按月结算。双方每月20日派人同时抄表，共同记录并确认蒸汽量，作为当月用汽结算依据。乙方于当月 25日前到甲方动力公司财务将热费以货币（支票）形式结清。
用水费用按月结算。双方每月20日派人同时抄表，共同记录并确认用水量，作为当月水费结算依据。乙方于当月 25日前到甲方动力公司财务将水费以货币（支票）形式结清。
用电费用按月结算。双方每月20日派人同时抄表，共同记录并确认用电量，作为当月电费结算依据。乙方于当月 25日前到甲方动力公司财务将电费以货币（支票）形式结清。
2、《厂区服务费分摊协议书》
甲方：黑龙江多多集团有限责任公司
乙方：多多药业有限公司
（1）分摊面积
经甲乙双方共同测量，乙方实际占地面积为84,424.93㎡。
（2）服务费的支付方式
双方约定，按占地面积每平方米9元/年，合计年服务费为人民币 759,824.37元，按半年交纳。本年7月5日为服务费交付日。
3、《车库车位租赁合同》
关联自然人车德辉、颜学雷、刘卫东、赵晓梅、彭毅已分别与哈尔滨汇智成功房地产开发有限公司签订《地下车位使用权转让协议》，购买位于哈尔滨市道里区第五大道与丽江路交口西南侧汇智金融企业总部地下 1层 P028/P029/P030/P031/P032/P033、地下2层P027，共七个停车位的使用权（使用权转让协议详见附件）。每个车位19万元，车位使用年限与其所属土地使用年限相符。协议中约定，购买方仅享有对该停车位的使用权；在上述使用期限内，可以将车位使用权
转让给本项目业主使用。多多药业与黑龙江多多健康医药有限公司为该项目业主
关于多多药业 2019年度预计主要日常关联交易的公告 共 10页（该处土地使用证详见附件）。
（1）甲方：车德辉
乙方：多多药业有限公司
两个停车位位于哈尔滨市道里区第五大道与丽江路交口西南侧汇智金融企业总部地下 1层（国有土地使用证为哈国用（2015）第 02031540号），车位号：P032/P033。租用本停车位期限与土地使用证年限一致，租赁费为380,000元，一次性付清。
（2）甲方：颜学雷
乙方：多多药业有限公司
两个停车位位于哈尔滨市道里区第五大道与丽江路交口西南侧汇智金融企业总部地下 2层/1层（国有土地使用证为哈国用（2015）第 02031540号），车位号：P027/P031。租用本停车位期限与土地使用证年限一致，租赁费为380,000元，一次性付清。
（3）甲方：刘卫东
乙方：黑龙江多多健康医药有限公司
本停车位位于哈尔滨市道里区第五大道与丽江路交口西南侧汇智金融企业总部地下1层（国有土地使用证为哈国用（2015）第02031540号），车位号：P029。
租用本停车位期限与土地使用证年限一致，租赁费为190,000元，一次性付清。
（4）甲方：赵晓梅
乙方：黑龙江多多健康医药有限公司
本停车位位于哈尔滨市道里区第五大道与丽江路交口西南侧汇智金融企业总部地下1层（国有土地使用证为哈国用（2015）第02031540号），车位号：P030。
租用本停车位期限与土地使用证年限一致，租赁费为190,000元，一次性付清。
（5）甲方：刘卫东
乙方：黑龙江多多健康医药有限公司
本停车位位于哈尔滨市道里区第五大道与丽江路交口西南侧汇智金融企业总部地下1层（国有土地使用证为哈国用（2015）第02031540号），车位号：P028。
租用本停车位期限与土地使用证年限一致，租赁费为190,000元，一次性付清。
关于多多药业 2019年度预计主要日常关联交易的公告 共 10页（二）关联交易定价政策及依据
1、采暖和工业用汽、用水、用电
黑龙江农垦物价局不再对企业间正常采购行为进行价格审批，根据市场行情由企业协商定价。根据合同要求，均执行甲方批复价格。其中，供应蒸汽的价格为200元/吨、供应电力价格为1.0706元/KWH、供水价格为 3元/吨。
多多集团因原料价格下降且国家利率下调，蒸汽供应价格由 210.00元/吨下降为 190.00元/吨。经与多多药业协商，双方确定从 2018年 5月 21日起蒸汽价格调整为190.00元/吨。
多多集团因原料价格上涨成本增加，调整蒸汽供应价格由 190.00元/吨上涨为200.00元/吨。多多药业与多多集团协商后，双方确定从 2019年1月1日起蒸汽价格调整为200.00元/吨。
依据黑垦价发〔2012〕50号《黑龙江省垦区物价局关于调整黑龙江多多集团有限责任公司用电价格的通知》的内容，确定由多多集团向多多药业供应的电力价格为1.0706元/KWH。此后该价格一直延续至今未做调整。
依据黑价联字〔2015〕72号《黑龙江省物价监督管理局、黑龙江省财政厅、黑龙江省水利厅关于调整水资源费征收标准及有关问题的通知》的内容，多多集团向多多药业供水价格调整为3.00元/吨，自2017年1月1日起实施。
按照2019年生产计划和经营预算，预计2019年度向多多集团采购水 281,820吨，金额845,460元；采购电3,759,590度，金额4,025,017.05元；采购生产用汽 14,285吨、采暖用汽 9,563吨，合计金额 4,769,600元。预计 2019年能源采购总费用不超过9,640,077.05元。
2、厂区服务费
厂区服务费9元/㎡·年。近年来厂区内的其他企业均执行此定价标准。
3、租赁停车位
参照使用权转让成本定价。
（三）关联交易协议签署情况
1、《供应能源合同》
原《供用能源合同》截止2018年12月31日到期，新的《供用能源合同》尚
关于多多药业 2019年度预计主要日常关联交易的公告 共 10页未签署，收费标准与上一年度基本持平。
2、《厂区服务费分摊协议书》
该协议书已于2018年7月1日签署。该协议自2018年7月1日起，至2019年6月30日止，期限一年。
3、《车库车位租赁合同》
尚未签署。
四、主要日常关联交易目的和对上市公司的影响
多多药业与多多集团厂区处于一个大院，多多药业自建厂起生产用水、电、汽、采暖用气均由多多集团供应，多多集团依据黑龙江农垦物价局水、电、汽价格的批文收取相应的费用。
多多药业租赁多多集团的厂房、库房及办公楼，分摊厂区服务费为生产经营所需，协商定价。
多多药业及其全资子公司黑龙江多多健康医药有限公司根据日常经营所需向关联自然人租赁停车位，协商定价，参照使用权转让成本。
以上各项费用在2019年年度预算中已作为相应的成本、费用项目考虑，对多多药业及上市公司当期业绩基本不会产生影响。
五、2019年年初至2019年3月31日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
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||||||关联交易金额|
|序号|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容||
||||||（元）（含税）|
|1|黑龙江多多集团有限责任公司|本公司之孙公司的股东方|采购商品/接受劳务|采购水电及采暖|2,427,654|
|2|黑龙江多多集团有限责任公司|本公司之孙公司的股东方|采购商品/接受劳务|厂区服务费|189,956.1|
||黑龙江冰泉多多保健食品有限|本公司之孙公司的股东方||||
|3|||出售商品/提供劳务|污水处理收入|241,774.25|
||责任公司|投资企业||||
||黑龙江省北大荒绿色健康食品|本公司之孙公司的高管人||||
|4|||出售商品/提供劳务|污水处理收入|225,069.36|
||有限责任公司|员投资入股企业||||
||北大荒泽世国际生物技术有限|本公司之孙公司的高管人||||
|5|||出售商品/提供劳务|出售乙醇收入|0|
||公司|员投资入股企业之子公司||||
||黑龙江冰泉多多保健食品有限|本公司之孙公司的股东方||||
|6|||关联租赁|出租房产|0|
||责任公司|投资企业||||
||北大荒泽世国际生物技术有限|本公司之孙公司的高管人||||
|7|||关联租赁|出租房产|0|
||公司|员投资入股企业之子公司||||
||北大荒泽世国际生物技术有限|本公司之孙公司的高管人||||
|8|||关联租赁|出租设备|0|
||公司|员投资入股企业之子公司||||
||黑龙江省北大荒绿色健康食品|本公司之孙公司的高管人||||
|9|||关联租赁|出租设备|0|
||有限责任公司|员投资入股企业||||
|10|黑龙江多多集团有限责任公司|本公司之孙公司的股东方|关联租赁|出租土地使用费|0|

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||黑龙江省北大荒绿色健康食品|本公司之孙公司的高管人||||
|11|||关联租赁|出租房产|0|
||有限责任公司|员投资入股企业||||
||黑龙江多多集团有限责任公司|||||
|12||本公司之孙公司的股东方|关联租赁|承租房产|619,608.57|
||注|||||
||车德辉、颜学雷、刘卫东、赵|本公司之孙公司的高管人||||
|13|||关联租赁|租赁停车位|0|
||晓梅、彭毅|员||||

注：经公司第六届董事会2018年度第十二次临时会议审议通过，多多药业与多多集团继续签订《厂房租赁合同书》，合同标的为厂(库)房11栋，总建筑面积18,224.30㎡，依据具有证券期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的《办公楼及厂房市场租金单价咨询报告》采用市场比较法测算，办公楼租金定价为每平方米每年人民币240元，其他厂(库)房租金定价为每平方米每年人民币120元，年租金为人民币2,602,356元，按月缴纳。租赁期五年，自2018年7月1日起，至2023年6月30日止，合计金额13,011,780元（详见2018年10月27日，公告2018-086、2018-087号）。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事认为水、电、汽和采暖用气采购、厂区服务费、租赁停车位定价公允，该日常关联交易是必要和可行的，有利于多多药业生产经营的持续稳定，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。因此，同意上述日常关联交易事项并提交公司第七届董事会第二次会议进行审议。
上述日常关联交易有利于多多药业生产经营的持续稳定，不会影响公司的独立性，交易定价公允合理，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议上述事项时，相关审议程序及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
七、备查文件
1、多多集团营业执照、基本情况介绍、财务数据（2018年12月31日、2019年2月28日）；
2、关于多多药业有限公司与黑龙江多多集团有限责任公司关联交易的报告；
3、多多集团与多多药业关联交易定价情况说明（后附多多集团通知、物价局批复文件）；
4、多多药业2018年水电汽实际与预计金额差异说明；
5、厂区服务费分摊协议书；
6、车库车位使用权转让协议、土地使用证；
7、独立董事事前认可意见及独立意见；
8、第七届董事会第二次会议决议、第七届监事会第二次会议决议。
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二O一九年四月十五日