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证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-076山东龙泉管道工程股份有限公司
关于全资子公司签订合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司无锡市新峰管业有限公司（以下简称“新峰管业”）近日与浙江石油化工有限公司签订了《供货合同》（合同编号：ZPCG-LY-01-2038）、《供货合同》（合同编号：ZPCG-LY-01-2049），合同金额合计人民币壹亿叁仟壹佰万元整（￥131,000,000.00元）。现将合同的主要内容公告如下：
一、合同签署概况
合同买方：浙江石油化工有限公司
合同卖方：无锡市新峰管业有限公司
签署地点：浙江省舟山市
合同标的：350万吨/年及 400万吨/年柴油加氢项目裂化 321高压管件；400万吨/年蜡油加氢裂化装置及 500万吨/年渣油加氢装置，合金钢、碳钢、不锈钢高压无缝管件。
合同金额合计：人民币壹亿叁仟壹佰万元整（￥131,000,000.00元）
交货时间：合同签订后 6-8个月分批交货。其中，《供货合同》（合同编号：ZPCG-LY-01-2038）2018年 3月开始交货，至 2018年 5月交清；《供货合同》（合同编号：ZPCG-LY-01-2049）2018年 4月开始交货，至 2018年 6月交清。
二、交易对方情况
1、基本情况：
单位名称：浙江石油化工有限公司
法定代表人：李水荣
注册资本：2,380,000万元人民币
住所：浙江省舟山市定海区临城街道翁山路 555号大宗商品交易中心 5201室（自贸试验区内）
经营范围：石油制品炼制，化工产品及石油制品的生产、销售、储运，原油进出口贸易，石油化工原辅材料和设备及其零部件销售（以上不含危险化学品及易制毒品）；本企业的水、电销售；机械设备制造、安装；技术及信息的开发、咨询、服务；自营和代理货物和技术的进出口；码头装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司与买方不存在任何关联关系。
3、最近一个会计年度公司未与买方发生类似业务。
三、合同的主要内容
1、合同双方：
合同买方：浙江石油化工有限公司
合同卖方：无锡市新峰管业有限公司
2、合同标的：350万吨/年及 400万吨/年柴油加氢项目裂化 321高压管件；
400万吨/年蜡油加氢裂化装置及 500万吨/年渣油加氢装置，合金钢、碳钢、不锈钢高压无缝管件。
4、交货时间：合同签订后 6-8个月分批交货。其中，《供货合同》（合同编号：ZPCG-LY-01-2038）2018年 3月开始交货，至 2018年 5月交清；《供货合同》（合同编号：ZPCG-LY-01-2049）2018年 4月开始交货，至 2018年 6月交清。
5、付款方式：
（1）合同签订生效之日起 30天内且卖方履行合同第 1.3条约定的义务后，买方在收到卖方保函（等额预付款金额），以电汇的形式向卖方支付合同设备总价的20%作为预付款。
（2）卖方在主体材料到货后 30天内向买方提供证明文件及合同总价20%的收据，经买方书面确认该等主体材料合格后，支付合同总价的20%作为进度款。
（3）设备到达项目现场经开箱验收合格，并开具设备合同全额增值税专用发票交买方后 30工作日内，买方向卖方支付合同设备价格的40%。
（4）装置开车后并签署验收证明文件后 30天内或不迟于合同规定全部货物（含备件）到现场经买方书面确认之日起满 18个月，以先到为准，买方向卖方支付合同设备价格的10%。
（5）剩余合同设备价格的10%作为设备机械质量保证金，在设备机械保证期满后 30天内或不迟于合同规定全部货物（含备件）到现场经买方书面确认之日起满 24个月支付，以先到为准。但卖方仍须履行设备质量保证期内的各项义务。
6、违约责任：
（1）由于卖方原因，卖方未能按合同时间交付设备，卖方应向买方支付延期交货违约金。每延期一天，违约金按合同总价的3‰/天计算。
（2）由于卖方原因，卖方未能按合同时间交付资料文件，卖方应向买方支
付延期交付违约金。每延期一天，违约金按合同总价的1‰/天计算。
（3）当发生下列情况时：因卖方原因不能按照合同约定的交货日期交货或经买方同意顺延的交货期交货，延期超过 2个月时；因卖方原因设备质量达不到技术协议约定的质量标准而在买方通知的期限内无法修复的情况下；卖方不按合同约定履行义务的其他情况。
买方有权单方面解除本合同，卖方应承担合同总价40%的违约金。同时应退回买方已支付卖方的款项并赔偿买方的经济损失。卖方应当在买方解除通知作出之日起 7日内清理现场，并撤离全部设备和人员。逾期撤离的，视为同意买方自行处理现场遗留设备，处理费用由卖方承担。
（4）买方若无正常理由拒付和延期支付货款时，应按中国人民银行公布的同期存款基准利率，向卖方支付延期付款违约金，同时设备交货期顺延。
（5）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
7、合同经各方代表签字并加盖单位公章生效，有效期至机械保证期满止。
四、合同的审议程序
本合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
五、合同履行对公司的影响
1、本次合同的履行有利于公司高端金属管件业务的发展，提升公司的竞争实力，对公司未来的经营业绩产生积极影响。
2、公司资金充足，人员、技术、产能均能满足生产需要，具备履行本合同的能力。
公司 2016年度经审计营业收入的16.55%，本项目的履行预计对公司 2018年营业收入和营业利润产生影响。
4、本次合同的履行对公司业务的独立性无重大影响。
六、合同履行的风险提示
1、合同采取分期多次付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
2、在合同履行过程中，如果遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同延缓履行或无法全部履行。
七、备查文件
《供货合同》（合同编号：ZPCG-LY-01-2038）、《供货合同》（合同编号：ZPCG-LY-01-2049）
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十七日
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2016-010
沈阳化工股份有限公司
关于2016年为下属子公司贷款提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
公司于 2016年 3月 28日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2016年为下属子公司贷款提供担保的议案》。为保证公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）生产经营和业务发展的资金需要，公司拟对其与金融机构申请的综合授信额度（含现有授信额度）内的贷款提供连带责任担保。
本担保不构成关联交易事项。
本担保将提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）
1、成立日期：1997年 12月 31日
2、注册资本：1,821,308,000元
3、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路 888号
4、经营范围：危险化学品生产；运输设备租赁；技术转让、技术咨询；
水煤浆加工；进出口业务
5、法定代表人：王大壮
6、与公司的关系：系公司全资子公司
7、被担保公司的财务情况：
（1）截止2015年12月31日：公司资产总额518,190万元，净资产186,863万元，营业收入 656,722万元，营业利润-10,966万元，净利润-2,794万元。
截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
三、担保事项具体情况
为保证蜡化公司生产经营和业务发展的资金需要，公司拟对其与金融机构申请的综合授信额度（含现有授信额度）内的贷款提供连带责任担保。
具体授信额度如下（具体数额以该公司与各金融机构签订的最终额度为准）：
1、向建设银行和平支行申请最高额为人民币 19,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
2、向盛京银行景星支行申请最高额为人民币 95,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
3、向农业银行铁西支行申请最高额为人民币 30,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
4、向工商银行开发区支行申请最高额为人民币 10,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
5、向浦发银行泰山支行申请最高额为人民币 50,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
并按照保证条款提供担保；
7、向邮储银行沈阳支行申请最高额为人民币 40,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
8、向朝阳银行沈阳支行申请最高额为人民币 20,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保
四、董事会意见
公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2016年公司为下属子公司贷款提供担保的议案》。蜡化公司系公司全资子公司，其经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
蜡化公司系公司全资子公司，其发展主业与公司战略目标一致，资产优良，具备偿债能力，我们一致同意公司拟对其与金融机构申请的最高额 274,000万元授信额度（含现有授信额度）内的贷款提供担保，担保金额以该公司与金融机构最终签订的额度为准。
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一六年三月二十八日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-47
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于受托提供扶贫光伏项目运营维护服务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为充分发挥公司在光伏发电项目运营服务方面的技术和人才优势，公司接受甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司（以下简称“甘肃汇能”）委托，对其建设的甘肃省光伏扶贫试点项目瓜州县 5兆瓦扶贫光伏项目提供运营维护服务。公司将与甘肃汇能及相关方签署光伏项目运营服务的相关协议，并指定公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司负责该扶贫光伏项目运营服务具体事宜。
2、甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）为公司控股股东，甘肃汇能为电投集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，甘肃汇能为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于受托提供扶贫光伏项目运营维护服务的关联交易议案》，参与该议案表决的董事一致同意本次交易，关联董事李宁平、李辉、陆平均回避了该事项的表决。本次关联交易提交董事会审批前，经公司三名独立董事事先认可。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次交易需公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方简介
(1)名称：甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司；（2）住所：甘肃省兰州市城关区武都路 329号；（3）企业性质：国有企业；（4）法定代表人：张军文；
（5）注册资本：24388万元；(6)统一社会信用代码：916201027190128117；(7)经营范围：新能源、可再生能源技术及产品的研究、开发及销售，光伏电站系统集成、运营，电力行业（风电发电、新能源发电）建设工程总承包及项目管理和相关技术与管理服务（专业乙级），电力设施承装、承修（专业四级）等。
2、甘肃汇能成立于2000年8月，主要经营新能源及可再生能源技术研究开发，电力行业建设工程承包及相关技术与管理服务。2013、2014、2015年主营业务收入分别为 4.55亿元、5.06亿元、5.26亿元。截止 2015年末，甘肃汇能总资产63.39亿元、净资产2.35亿元，2015年度实现净利润-0.63亿元。
3、与上市公司的关联关系：电投集团为公司的控股股东,甘肃汇能是电投集团的全资子公司，由电投集团直接控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定，甘肃汇能为公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的是公司为甘肃汇能建设的扶贫光伏项目瓜州县 5兆瓦扶贫光伏项目提供运营维护服务。该扶贫光伏项目装机容量为0.5万千瓦，该项目年设计发电量740万千瓦时，并于2016年6月建成投产发电。
四、交易的定价政策及定价依据
本次公司受托为甘肃汇能建设的扶贫光伏项目提供运行、检修、维护及送出通道等运营服务。运营服务费用收取考虑该扶贫光伏项目的实际情况，参考其他光伏项目运营服务的收费情况，按照成本加成法计算公司提供运营服务的运行费、检修费、维护费、送出通道费等直接成本和间接成本以及管理费用，并考虑合理的利润及税金，经各方协商确定，价格公平合理。公司独立董事发表了一致
同意的独立意见。
五、交易协议的主要内容
1、委托服务内容：甘肃汇能委托公司对瓜州 5兆瓦扶贫光伏发电项目提供运行管理、检修管理、维护管理等运营服务。
2、协议期限：本次运营服务期限为3年。
3、运营服务收费：就本协议约定的提供运营服务事宜，每年收取服务费280万元。
4、协议生效条件：协议自各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。
六、涉及关联交易的其他安排
公司第六届董事会第六次会议已审议通过，本次关联交易无其他安排。
七、交易目的和影响
本次交易的目的是发挥公司在光伏发电项目运营方面的技术和人才优势，对甘肃汇能扶贫光伏项目提供运营维护服务，符合公司和全体股东的利益。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至公告日，除本次关联交易外，公司与控股股东及关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为8495.94万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见：1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次受托提供运营服务的交易构成了关联交易。公司独立董事对该项关联交易进行了事前审议，并同意将该项关联交易提交公司第六届董事会第六次会议审议。
2、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交易事项及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各方协商确定，交易价格公平合理，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
十、中介机构意见结论
西南证券认为：1、上述关联交易具有合理性，定价遵循公正、公平的市场化原则，符合公司的长远利益，不存在损害公司及其他非关联股东的利益的行为。
2、公司召开董事会，审议通过了本次关联交易事项，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意本次关联交易的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。
十一、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
2、独立董事相关独立意见。
3、西南证券出具的核查意见。
4、拟签订的光伏项目运营服务协议。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2016年8月6日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2017-024
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2017年 4月 11日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第十二次会议的通知，会议于2017年4月26日在本行控股子公司句容苏南村镇银行会议室召开，以现场方式进行表决。本行应参会监事9名，实际参会监事9名，会议由高进生监事长主持。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于《2017年第一季度报告审核意见》的议案
监事会认为本行编制《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本行 2017年第一季度报告正文同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，本行 2017年第一季度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-046浙江海利得新材料股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2017年6月30日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2017年7月5日上午9：30在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立欧洲控股子公司的议案》
为扩大产品市场份额，进一步拓宽公司的业务与盈利空间，借助 ASLIA/S公司在欧洲地区的营销优势及公司的产品优势，双方实现优势互补，提高产品和市场的竞争力，更进一步贴近客户，实现更好的差异化服务，公司拟在丹麦投资设立控股子公司。
《关于成立欧洲控股子公司的公告》（公告编号2017-047）详见2017年7月6日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年7月6日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2015-045浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 9月 10日收到公司董事会秘书顾飞鹰女士提交的书面辞职报告，顾飞鹰女士因工作原因，请求辞去公司董事会秘书职务。辞去董秘职务后，顾飞鹰女士将继续担任公司董事和副总经理职务。根据相关规定，顾飞鹰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会谨向顾飞鹰女士在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
2015年 9月 10日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任周茜莉为公司副总经理及董事会秘书的议案》，公司董事会聘任周茜莉女士为公司副总经理及董事会秘书。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2015年9月11日周茜莉：女，生于1969年10月，本科学历，中级会计师。曾任凯恩旅游集团有限公司财务总监、杭州凯恩大酒店有限公司监事、凯恩集团有限公司总会计师、杭州嘉洪投资有限公司监事、凯恩集团总审计师。现任浙江杭欣进出口有限公司监事。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。
周茜莉联系方式如下：
办公电话：0578-8128682
传 真：0578-8123717
邮 箱：zhouqianli007@163.com
纳思达股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关资料文件充分核实后，基于独立判断的立场，现就公司关于第五届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的事项
本次募集资金项目的变更，符合相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，有利于提高募集资金的使用效率，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的共同利益，决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司变更该募集资金投资项目，并将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12个月内，公司未进行风险投资。公司承诺使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
我们同意公司将原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”后，原拟用于“美国再生耗材基地项目”中暂时闲置的15,819.12万元募集资金暂时用于补充流动资金。同意使用募集资金暂时补充流动资金的时间自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《纳思达股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
谢石松
邹雪城
刘纯斌
二〇一八年八月十日
成都天保重型装备股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
独立董事：何丹
本人作为成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况：
2014年度，本人积极参加公司召开的董事会。报告期内，公司共召开董事会 13次，本人应出席董事会 13次，实际出席 13次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况。
2014年度，经过本人的认真审议，本人对于董事会提出的各项议案及相关事项没有提出异议，对董事会审议的各项议案均予以赞成。本人认为报告期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的决策均符合相关程序，合法有效。
二、独立意见发表情况：
2014年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 2014年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2014年 3月 18日，第三届董事会一次临时会议，本人就公司聘任公司高级管理人员发表独立意见；
2、2014年 4月 21日，第三届董事会第三次会议，本人就公司控股股东及其他关联方资金占用的情况发表专项说明及独立意见；
4、2014年 4月 23日，第三届董事会第四次临时会议，本人就公司对外担保情况发表专项说明及独立意见；
5、2014年 7月 28日，第三届董事会第六次临时会议，本人就聘任公司财务总监发表独立意见；
6、2014年8月26日，第三届董事会第七次临时会议，本人就2014年半年度报告相关事项发表独立意见；
7、2014年9月1日，第三届董事会第八次临时会议，本人就公司控股子公司为客户提供回购担保暨公司提供连带责任保证事项发表独立意见；
8、2014年10月29日，第三届董事会第十二次临时会议，本人就公司与宏华租赁（深圳）有限公司开展售后回租业务暨关联交易事项发表事前认可及独立意见；
9、2014年12月27日，第三届董事会第十三次临时会议，本人就公司关联交易发表事前认可意见及独立意见。
三、任职董事会各专门委员会工作情况：
本人作为审计委员会主任、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的成员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见。作为战略委员会的委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司战略决策提出合理化建议；对公司高级管理人员 2014年度业绩进行考评，切实地履行提名、薪酬与考核委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作：
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
真实、完整、及时、公平地完成2014年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况：
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其他事项：
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事签名：
何丹：
年 月 日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-037安徽开润股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年6月发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等，于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、本公司）于2019年4月2日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
（一）变更的主要内容
根据财政部的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体情况如下：
1、资产负债表项目：
（1）“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”归并至“长期应付款”项目
2、利润表项目：
（1）新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；
（2）在财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。
3、企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。
本公司根据财会[2018]15号文件规定的财务报表格式编制 2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：
2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|合并资产负债表||母公司资产负债表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|应收账款|198,224,695.63|—|186,912,287.31|—|
|应收票据及应收账款|—|198,224,695.63|—|186,912,287.31|
|应付票据|43,943,754.15|—|43,943,754.15|—|
|应付账款|355,477,061.45|—|96,863,143.06|—|
|应付票据及应付账款|—|399,420,815.60|—|140,806,897.21|

 2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|合并利润表||母公司利润表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|

||||||
|-|-|-|-|-|
|管理费用|93,266,873.21|57,498,323.71|33,283,075.76|15,935,262.34|
|研发费用|—|35,768,549.50|—|17,347,813.42|

三、独立董事意见
公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，并发表如下独立意见：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。其决策程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会审议了本次会计政策变更事项，并发表如下意见：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年4月3日
广东深天成律师事务所 法律意见书广东深天成律师事务所
关于深圳市机场股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
【2014】粤深天成意字第060号
中国深圳市深南大道 4009号投资大厦二十层
联系电话：0755-33339800传真：0755-33339833
广东深天成律师事务所 法律意见书广东深天成律师事务所
关于深圳市机场股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
【2014】粤深天成意字第060号致：深圳市机场股份有限公司
广东深天成律师事务所（下称“深天成”）接受深圳市机场股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派彭商翁律师、孔富律师（下称“深天成律师”）出席了公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《深圳市机场股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
深天成律师声明事项：
1、公司应当对其向深天成律师提供的本次股东大会会议资料以及其他资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、准确性、完整性和有效性负责。
2、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，深天成律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
3、按照《上市公司股东大会规则》的要求，深天成律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大
广东深天成律师事务所 法律意见书会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案的内容及其所涉事实和数据的真实性、合法性发表意见。
4、深天成律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。
基于上述，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，深天成律师现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会是由公司董事会于 2014年 3月 3日召开的公司第五届董事会第十二次临时会议决定召集的，召集人资格合法有效。公司董事会已于 2014年 3月 4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，列明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记方式、登记时间、登记地点、公司联系地址、联系电话、联系人等事项。
2、本次股东大会于 2014年 3月 19日（星期三）上午 9:30在深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼801室如期举行，会议召开的时间、地点符合公告内容，公司董事张功平先生主持本次股东大会。
经深天成律师审查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的人员有截止2014年3月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或代理人）3人，代表股份 1,037,263,486股（十亿零三千七百二十六万三千四百八十六），占公司股份总数的61.31%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东（或代理人）外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请之深天成律师。
广东深天成律师事务所 法律意见书经深天成律师验证，上述出席会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的审议事项
经深天成律师审查，本次股东大会实际审议的事项与本次股东大会会议通知中所载明的事项完全一致。
四、本次股东大会的审议事项的表决程序和表决结果
本次股东大会以记名书面现场投票的表决方式就会议审议的事项逐项进行表决，并按公司章程规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本次股东大会审议的事项如下：
议案一：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
议案二：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
议案三：《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
上述议案均实行累积投票制表决，经表决，上述议案获得通过。
股东大会同意选举汪洋、张功平、陈金祖、陈繁华、秦里钟、吴悦娟为公司第六届董事会非独立董事；同意选举王彩章、张建军、汪军民为公司第六届董事会独立董事；同意选举李明、张岩为公司第六届监事会监事。
深天成律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，深天成律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此致书
广东深天成律师事务所 法律意见书【以下无正文，签署】
广东深天成律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《广东深天成律师事务所关于深圳市机场股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
广东深天成律师事务所
负责人：
王欣乐律师
见证律师：
彭商翁律师
孔富律师
二〇一四年三月十九日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2016-126号
西王食品股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“西王食品”、“公司”）于2016年12月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163239号），中国证监会对公司提交的《西王食品股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行逐项落实，并对本次发行申请文件进行补充，在规定的期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2016年12月16日
深圳市特发信息股份有限公司
独立董事关于董事会相关议案的独立意见
作为公司的独立董事，我们根据证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、证监会证监发 (2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，对公司董事会第六届三十次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、公司 2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的情况
2017年上半年，公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司向银行申请授信提供担保额度 3,000万元，截止 2017年 6月 30日，公司为全资子公司和控股子公司向银行申请授信提供担保额度共计 19,800万元，实际担保金额合计为 6,500万元，占公司最近一期经审计净资产的3.57%。
公司及控股子公司不存在对外担保的情况。以上担保行为符合公司生产经营和资金合理使用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。
报告期内，未发现公司为控股股东及其他非控股关联方、无关联关系的其他方或个人提供担保的行为。
公司与关联方发生的资金往来均属正常的经营活动，未发现公司控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
二、关于与深圳市特发物业管理有限公司签订<特发信息物业管理服务合同>的关联交易的议案
1、本次《关于与深圳市特发物业管理有限公司签订<特发信息物业管理服务合同>的关联交易的议案》经公司董事会第六届三十次会议审议通过。董事会会议召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司《章程》以及相关规范性文件的规定。
2、董事会审议相关议案时，所有关联董事回避表决，决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
3、该关联交易有利于优化公司的物业管理服务，提高是公司经营管理效率，营造良好的经营管理氛围，符合公司的根本利益；该交易根据市场化原则运作，遵守了公开、公平、公正的原则，未发现存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。交易未影响本公司的独立性。
基于上述理由，我们认可该项关联交易，同意公司与深圳市特发物业管理有限公司签订《特发信息物业管理服务合同》的事项。
独立董事：王继中、韦岗、王宇新
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-059上海锐奇工具股份有限公司
关于参与投资设立高端智能装备产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 基本情况概述
1、项目基本情况
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）近日与广汽资本有限公司（以下简称“广汽资本”）签署了《高端智能装备产业基金合作框架协议》，公司作为有限合伙人参与发起设立“高端智能装备产业基金”（以下简称“基金”），并投向于智能装备、核心软件、自动化集成应用、工业数据服务等工业4.0产业。基金总规模为人民币10亿元，其中，第一期规模为人民币2.5亿元-3亿元。第一期中，公司拟使用自有资金不低于人民币 1亿元认购，广汽资本出资人民币7,000万元，并由广汽资本发起设立基金管理公司，公司在基金管理公司中持有不低于8%的股权，并有权委派一名基金管理公司董事会董事，及指定一名基金投资委员会的成员。
2015年6月4日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于参与投资设立高端智能装备产业基金的议案》。
本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
2、合作方基本情况
广汽资本是广州汽车集团股份有限公司(股票代码A股601238/H股2238)全资子公司，主要通过战略投资、设立及参股有限合伙基金、资产管理的核心业务模式，充分运用汽车产业链资源，着眼于工业4.0、新能源、新材料、智能化及互联网等产业链关键领域的投资机会。
公司名称：广汽资本有限公司
成立时间：2013年4月28日
注册号：440101000231319
住 所：广州市越秀区东风中路448-458号成悦大厦20楼
法定代表人：卢飒
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-059注册资本：10亿元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：广州汽车集团股份有限公司（持股100%）
二、 拟设立的产业基金情况
1、基金名称：高端智能装备产业基金（暂定名，以工商登记部门核准名称为准。）2、基金的主要投向为:
（1）以智能工业机器人为代表的智能工业装备硬件产业及其核心零部件行业；
（2）以控制、驱动为代表的智能工业装备的核心软件行业；
（3）工业自动化集成、设计及应用行业；
（4）工业物联网项下的工业数据采集、分析及服务行业；
（5）汽车智能驾驶、电子电气、车联网行业；
（6）其他在工业4.0产业链中具有核心价值的细分行业。
3、基金规模
基金总规模为人民币10亿元，其中，第一期规模为人民币2.5亿元-3亿元。
4、基金形式
基金将采用有限合伙的组织架构，其中广汽资本主发起设立基金管理公司作为普通合伙人(GP)，公司、广汽资本及其他认购方作为有限合伙人(LP)。具体的权利义务将由各方在合伙协议中依法约定。
5、基金认购份额
广汽资本作为基金管理人的主发起方，在基金中第一期的份额不超过7,000万元。
公司作为基金的有限合伙人，在基金中第一期的份额不低于人民币 l亿元。
6、公司在基金管理公司层面的股份及人员任免权利
公司可在基金管理公司持有不低于8%股权，并有权委派一名基金管理公司董事会董事，及指定一名基金投资委员会的成员。
三、 投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一) 投资的目的
为了抓住智能制造装备产业的历史性发展契机，加快完成工业4.0方面的产业布局，
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-059提高公司核心竞争力，充分利用合作方投资管理经验和金融资本的专业优势，为公司未来发展储备更多并购标的，促成公司实现产业升级。
(二) 存在的风险
1、合作方对共同设立基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
2、基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
(三) 对公司的影响
基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益，如果项目符合公司发展战略和未来产业规划的需要，能与公司的业务产生协同效益，公司将行使优先收购权，适时注入公司。
本次使用不低于 1亿元的自有资金与广汽资本共同投资设立高端智能装备产业基金符合公司产业发展规划和经营方向，有利于公司开展资本运作，充分利用合作方投资管理经验和金融资本的专业优势，为公司未来在工业4.0方面的发展储备更多并购标的，加快完成产业布局，提高公司核心竞争力，促成公司实现产业升级。
四、 监事会意见
本次投资符合公司产业发展规划和经营方向，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此同意本事项的实施。
五、 独立董事意见
公司与广汽资本有限公司签署了《高端智能装备产业基金合作框架协议》，拟作为有限合伙人参与发起设立“高端智能装备产业基金”，并投向于智能装备、核心软件、自动化集成应用、工业数据服务等工业4.0产业。基金总规模为人民币10亿元，其中，第一期规模为人民币2.5亿元-3亿元。第一期中，公司拟使用自有资金不低于人民币1亿元认购，广汽资本出资人民币7,000万元，并由广汽资本发起设立基金管理公司，公司在基金管理公司中持有不低于8%的股权，并有权委派一名基金管理公司董事会董事，及指定一名基金投资委员会的成员。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-059本次投资符合公司产业发展规划和经营方向，有利于公司开展资本运作，充分利用合作方投资管理经验和金融资本的专业优势，为公司未来发展储备更多并购标的，加快完成产业布局，提高公司核心竞争力，促成公司实现产业升级。
该事项的实施履行了必要的审批程序，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们一致同意参与投资设立高端智能装备产业基金。
一、 备查文件
1、《第三届董事会第五次会议决议》
2、《第三届监事会第五次会议决议》
3、《独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2015年6月4日
珠海格力电器股份有限公司
独立董事就公司2016年半年度相关事项的说明与独立意见
我们作为珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，依照上市公司独立董事责职与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用情况
2016半年度报告期，公司没有大股东及其附属企业非经营性资金占用新增项目；
也不存在以前年度发生并累计至 2016年6月30日的违规关联方资金占用情况。
二、关于对外担保情况
2016半年度报告期，公司没有发生重大对外担保业务。
三、关于开展衍生品投资业务
公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务、利用银行金融工具对外汇资金进行增值保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司已就开展期货套期保值业务、外汇资金业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务管理办法》《远期外汇交易业务内部控制制度》。在保证正常生产经营的前提下，期货业务仅限于生产所需原材料的保值、避险等运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
报告期内公司开展期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》、《期货套期保值业务管理办法》、《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。
综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过外汇资金业务的开展提高公司外汇风险管理能力，达到保值增值目的。通过加
强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。
独立董事：
王如竹 郭杨 卢 馨
二Ｏ一六年八月十七日
独立董事关于第五届董事会
第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》（以下简称“《股权激励有关备忘录1-3号》”）等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于向<深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划>激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，发表如下独立意见：
1.公司不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次股权激励计划的情形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。
2.公司所确定的首次授予限制性股票与股票期权的激励对象，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、本次股权激励计划有关任职资格的规定；激励对象均为在本公司任职，且由董事会薪酬与考核委员会认定，不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘1-3号》规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效，激励对象名单与公司股东大会批准的激励计划中相关内容无差异。
3.公司首次授予限制性股票与股票期权的授予/授权日的确定、向激励对象首次授予限制性股票与股票期权及激励对象获授限制性股票与股票期权符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、本次股权激励计划的相关规定。
综上，同意公司确定首次授予限制性股票与股票期权的授予/授权日为2015年11月4日，并同意公司向符合授予条件的激励对象授予限制性股票与股票期权。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》签署页）
公司独立董事：
马静玉 邢伟 郑武
2015年11月4日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0019林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2016年 2月 27日下午15：30在公司九楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2016年 1月 17日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于转让孙公司股权的议案》。
为减少管理环节，提高管理效率，同意将子公司北京中科林重科技有限公司持有中科唯实科技（北京）有限公司49%的股权转让，并将相关的技术研发和产品业务纳入控股子公司北京天宫空间应用技术有限公司进行统一管理，以优化资源配置，降低管理成本。具体内
容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于转让孙公司股权的公告》（公告编号：2016-0021）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》。
为精简管理机构，优化部室职能，提高工作效率，同意将原企业管理部与人力资源部合并，设立人力资源部；原证券部与战略投资部合并，设立证券与投资部；原油气装备部更名为非煤装备业务开发部；
撤销基建工程部。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于控股子公司整体回迁的议案》。
为加强对子公司的管控，充分整合现有资源，提高设备利用率，实现生产效益最大化，促进公司及鄂尔多斯市琅赛科技有限公司的协同发展，同意将控股子公司鄂尔多斯市琅赛科技有限公司整体回迁至林州本部。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于变更 2015年度内部控制审计机构的议案》。
因原内部控制审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计业务方向有所调整，经与原审计机构协商，并经审计委员会同意，变更 2015年度内部控制审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知另行公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于向平顶山银行续申请综合授信业务的议案》。
因公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行的综合授信业务到期，根据业务需要同意继续向上述银行申请办理不超过肆仟万元的综合授信业务，期限一年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月一日