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证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-054
江苏银河电子股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）的通知，银河电子集团将其所持有本公司部分股权质押，具体事项如下：
银河电子集团将其持有的公司39,500,000股无限售流通股质押给招商银行股份有限公司苏州分行，为其融资提供质押担保。上述质押事宜已于2016年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，质押期限自股权质押登记日起至质押双方办理解除质押手续止。
银河电子集团本次股份质押主要为其融资提供质押担保，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。若银河电子集团因公司股价波动使得本次质押到警戒线时，银河电子集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。
截止本公告日，银河电子集团共持有本公司无限售流通股 197,435,700股、占公司总股本的34.33%，本次质押股票 39,500,000股、占公司总股本的6.87%，累计（包含本次）质押股票共计 59,500,000股，占公司总股本的10.35%。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2016年6月 27日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2016‐04064鼎捷软件股份有限公司
关于与弘讯科技下属子公司签订战略合作意向书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
2016年4月26日，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎捷软件”）与宁波弘讯科技股份有限公司（股票代码：603015，以下简称“弘讯科技”）的台湾子公司弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）签署了战略合作书，双方本着平等自愿、共同促进发展的原则，就双方工业4.0战略合作事宜，经友好协商，达成高度战略合作共识，双方将携手共同打造基于工业4.0的智能制造示范厂，在智能工厂方面展开深入合作。
二、合作方基本情况
弘讯科技起源于成立于 1984年的台湾弘讯，是国内塑胶产业自动化领先厂商，成功研发出亚洲首部中文萤幕式电脑射出机控制器。除了提供自动化设备解决方案，2003年，弘讯科技成功开发塑机网络管理系统（iNET），并逐渐升级至车间整条生产流水线（包括各类辅机设备）乃至整厂设备的集成联网，通过物联网采集器、工业云数据应用等技术实现工厂的网络化、智能化。客户包含上海通用集团指定的上游供应商，海尔集团，合兴集团、格力电器等国内外知名企业。
三、协议主要内容说明
公司致力于为制造业用户提供智能制造一体化解决方案，将与弘讯科技正式携手，共同打造基于工业4.0的智能制造示范工厂。弘讯科技拟以所掌握的智能控制设备层核心技术、通讯总线技术以及实现塑料加工行业MES不可或缺的塑机网络管理系统 iNET软件为基础，整合注塑机及接口设备，打造能实现生产单元的信息化、网络化，实时监测、控制与信息管理的智能工厂，借助鼎捷软件构建的智能制造架构模型，
与弘讯科技的工业智能设备控制与管理，通过智能制造成熟度等级设定与评估，建立起人与人的链接、人与物的链接、物与物的链接，并实时采集生产数据，自下而上打通PCS、MES、ERP的智能工厂，期成功建置并运行智能示范工厂，未来将积极探索其他更深入的合作，将视后续合作情况按规定进行公告。
四、对公司的影响
本次与弘讯科技的战略合作，将对公司在“智能制造”方面产生积极的影响，但可能产生的收入尚存在不确定性，对公司未来业绩的影响尚不能预计。
五、其他相关说明与风险提示
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时的披露。
根据合作协议，相关事项尚需进一步落实，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一六年四月二十六日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-086江苏凯伦建材股份有限公司
关于全资孙公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 27日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意公司全资子公司苏州凯汇伦防水保温工程有限公司拟以自有或自筹资金独资设立全资孙公司苏州凯伦盈信股权投资管理有限公司。具体内容详见于公司2018年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2018-080）。
2018年10月12日，该孙公司取得苏州市吴江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：
名称：苏州凯伦盈信股权投资管理有限公司
统一社会信用代码：91320509MA1XAE175Y
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：苏州市吴江区苏州河路18号太湖新城科创园3号楼2楼
法定代表人：季歆宇
注册资本：900万元整
成立日期：2018年10月12日
营业期限：2018年10月12日至永久
经营范围：股权投资、管理；创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：002094.SZ 证券简称：青岛金王 公告编号：2018-065青岛金王应用化学股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
取消发行公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“发行人”）原定于2018年8月3日发行2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），详情请见《青岛金王应用化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》（公告编号：2018-063）。因市场情况变化，经征得发行人、簿记管理人、主承销商、鉴证律师及投资人同意后，决定取消发行本期债券。后续将根据市场情况，另行择机发行。
（以下无正文）
（本页无正文，为《青岛金王应用化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)取消发行公告》之盖章页）
牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《青岛金王应用化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)取消发行公告》之盖章页）
联席主承销商：万和证券股份有限公司年 月 日
绿康生化股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十八次会议审议的有关议案提前审阅，现发表如下事前认可意见：
一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，我们建议继续聘任其作为公司 2018年度的财务审计机构。我们同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：胡旭微、孔平涛、郑新芝二〇一八年四月十八日
沈阳惠天热电股份有限公司独立董事
关于转让大连分公司供热资产的独立意见
为优化资产结构，降低运营风险，沈阳惠天热电股份有限公司（本文简称“公司”）决定将大连经济技术开发区供热分公司（本文简称“大连分公司”）拥有的供热资产进行转让处理。按照国有资产转让有关规定，本次拟采用在沈阳联合产权交易所挂牌寻求意向受让方的形式进行转让。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，发表如下独立意见：
一、公司本次转让的相关事项经公司第七届董事会2016年第四次临时会议审议通过实施，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
二、公司本次转让的相关标的已经具有证券从业资格的中介机构评估，并出具了相应的评估报告，且评估报告已经沈阳市国资委核准。
三、公司本次转让相关标的最终挂牌交易价格是以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告为依据，并在沈阳市国资委核准的评估结果基础上确定的，定价具有合理性，不会损害中小投资者利益。
本次转让符合相关法律法规及监管规则的要求。
我们同意公司本次供热资产转让。
（本页无正文，为惠天热电关于转让大连分公司供热资产独立意见签署页）
独立董事：石英 、李岳军 、周骊晓
2016年 6月 22日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-261北京金一文化发展股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。第三届董事会第八十一次会议决议召开。
3.会议召开的合法性、合规性：公司于2018年9月11日召开了第三届董事会第八十一次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年9月28日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月 28日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月27日15:00至2018年9月28日15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年9月25日
7.出席对象：
（1）截止2018年9月25日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于签订<股权回购合同>之<补充协议>的议案》
以上事项已经公司第三届董事会第八十一次会议审议通过，以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票。
本次会议审议的主要内容详见公司于 2018年 9月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第三届董事会第八十一次会议决议公告》、《关于签订<股权回购合同>之<补充协议>的公告》。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√|
|1.00|审议《关于签订<股权回购合同>之<补|√|

||
|-|
|充协议>的议案》|

四、会议登记等事项
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4纸上】；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 9月27日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
4.登记时间：2018年9月27日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；
5.登记地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层金一文化证券部，信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：张雅
电话号码：010－68567301
传 真：010－68567570
电子邮箱：jyzq@1king1.com
出席会议的股东费用自理。
七、备查文件
《第三届董事会第八十一次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年9月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362721。
2、投票简称：金一投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 9月 28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2018年9月28日下午14:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司 2018年第五次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|审议事项|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|《关于签订<股权回购合同>之<补充协议>的议案》|√||||
||注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。|||||

委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人持股数：
委托人签名或法人股东法定代表人签名：
身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期：年 月 日
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-048北京京西风光旅游开发股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告
北京京西风光旅游开发股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2014年 8月 14日在龙泉宾馆会议室召开，公司二位监事刘伟、赵玉美出席会议，监事张集书授权委托刘伟代为表决。会议由公司监事会主席刘伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》，本议案需提交公司股东大会表决。
此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
二、逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本议案需提交公司股东大会表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
公司本次非公开发行方案表决结果如下：
（一）发行股票的种类和面值
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（二）发行方式
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（三）发行对象和认购方式
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（四）定价基准日和定价原则
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（五）发行数量
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（六）限售期
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（七）募集资金金额和用途
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（八）本次非公开发行前的滚存利润安排
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（九）本次非公开发行决议的有效期限
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（十）上市地点
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（草案）的议案》,本议案需提交公司股东大会表决。
此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目说明的议案》,本议案需提交公司股东大会表决。
此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
五、审议通过《关于批准公司与生命人寿、西藏金宝藏、石河子无极、新疆嘉梦、西藏九达、西藏金桔、新疆愚公、北京北清、宁波大有签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》，本议案需提交公司股东大会表决。
此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案需提交公司股东大会表决。
此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
七、审议通过《关于<北京京西风光旅游开发股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股权激励计划的激励对象均为公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
八、审议通过《关于制定<北京京西风光旅游开发股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,本议案需提交公司股东大会表决。
此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司
监 事 会
二○一四年八月十八日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017-059兰州三毛实业股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 01月 01日——2017年 09月 30日2、预计的业绩：□亏损扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期||上年同期||
||2017年 1—9 月|2017年 7—9 月|2016 年 1—9 月|2016 年 7—9 月|
|归属于上市公司股东的净利润润）（万元）|盈利约8000--9500|盈利约4500--6000|-4822.01|-1479.29|
|基本每股收益（元/ 股）|盈利约0.43--0.51|盈利约0.24--0.32|-0.26|-0.08|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年1～9月公司大力提升产品品质,加大市场营销力度,营业收入和毛利较上年同期实现增长。
2、报告期公司收到兰州市西固区地方税务局《税务事项通知书》，公司获得土地使用权转让免征土地增值税 5859万元，该事项贡献的利润增加了报告期业绩。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2017
年三季度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
宏信证券有限责任公司
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置募集资金
进行委托理财的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求，对北斗星通使用闲置募集资金进行委托理财的情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、北斗星通非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]829号文核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）。
本次发行价格为25.53元/股，发行数量为65,804,934股，募集资金总额为1,679,999,965.02元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,647,782,403.82元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2016]000603号”《验资报告》。
根据相关法规的要求及公司募集资金使用管理制度的规定，公司于2016年6月与宏信证券有限责任公司、交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了《募集资金三方监管协议》，2016年7月与宏信证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北京上地支行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、非公开发行股票募集资金使用情况
非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|实施主体|投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC 单芯片研制及产业化项目|和芯星通|19,025.10|19,000.00|
|2|面向高精度高性能应用的北斗/GNSSSOC芯片研制及产业化项目|和芯星通|33,880.00|33,800.00|
|3|基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目|北斗星通|59,176.10|59,100.00|
|4|补充流动资金|北斗星通|56,100.00|56,100.00|
|合 计|||168,181.20|168,000.00|

截止2016年7月18日，公司募集资金账户余额为119,282.58万元。
三、使用闲置募集资金进行委托理财情况
为充分利用非公开发行股票募集资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行委托理财。
1、资金来源
委托理财资金来源为闲置非公开发行股票募集资金。
2、委托理财方式
公司委托理财的方式是通过银行购买短期保本型理财产品。
3、委托理财的额度及期限
公司根据募集资金使用计划，拟使用闲置募集资金进行分期分批委托理财，循环使用额度人民币10亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内。
4、委托理财的授权管理
公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
5、委托理财对公司的影响
本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 1,647,782,403.82元。公司在对募集资金支出进行合理测算和安排的情况下，将暂时闲置的募集资金进行委托理财业务，这一资金使用方案既不影响公司经营活动，同时还能够提高资金使用效率，使闲置募集资金收益最大化，为公司股东谋取更多的投资回报。
6、风险及风险控制分析
公司将购买的理财产品为保本型银行理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，要把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、审批程序
《关于授权使用人民币10亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理
财的议案》已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并提交2016年第二次临时股东大会审议。
五、宏信证券的核查意见
经查阅北斗星通董事会决议及相关议案、独立董事意见、监事会决议及相关议案，宏信证券认为：
北斗星通拟使用闲置募集资金进行委托理财（循环使用额度人民币10亿元）的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，并提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置募集资金进行委托理财不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本保荐机构对北斗星通使用闲置募集资金进行委托理财表示同意。
（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
颜承侪
张荣石
宏信证券有限责任公司2016年7月21日
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2016-025厦门安妮股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2016年 4月 5日经公司 2015年年度股东大会审议通过。
现公告如下：
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|-|
|一、股东大会审议权益分派方案的情况|
|1、2016年4月5日，公司召开 2015年年度股东大会审议通过了《2015年|
|度利润分配方案》。公司2015 年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下|
|一年度；以2015年12月31日股本数 195,000,000为基数，以资本公积金转增|
|股本，每10股转增5股。|

2、自分配方案实施披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、权益分派方案
||
|-|
|公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有股本数195,000,000为基数，|
|以资本公积金向全体股东转增股本，每 10股转增5股。|

权益分派方案实施前公司的总股本为195,000,000股，权益分派方案实施后总股本增至292,500,000股。
三、股权登记日与除权除息日
||
|-|
|本次权益分派股权登记日为：2016年4月18日，除权除息日为：2016年 4|
|月19日。|

四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月18日股权登记日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、权益分派方法
本次送转的股份将于2016年4月19日直接计入股东证券帐户，在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2016年 4月 19日。
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|-|-|-|-|-|-|
|七、股本变动结构表||||||
||本次变动前||本次资本公积金转|本次变动后||
||数量|比例|增股本数量|数量|比例|
|一、有限售条件股份|43,501,126|22.31%|21,750,563|65,251,689|22.31%|
|3、其他内资持股|43,501,126|22.31%|21,750,563|65,251,689|22.31%|
|境内自然人持股|43,501,126|22.31%|21,750,563|65,251,689|22.31%|
|二、无限售条件股份|151,498,874|77.69%|75,749,437|227,248,311|77.69%|
|1、人民币普通股|151,498,874|77.69%|75,749,437|227,248,311|77.69%|
|三、股份总数|195,000,000|100.00%|97,500,000|292,500,000|100.00%|

八、调整相关参数
本次实施送转股方案后，按新股本总数 292,500,000摊薄计算，2015年年度，每股收益为0.0372元。
九、有关咨询办法
1、咨询地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号
2、咨询部门：公司投资者关系部
3、咨询联系人：叶泉青、谢蓉
4、咨询联系电话：0592-3152372，传真：0592-3152406
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关利润分配具体时间安排的文件；
2、厦门安妮股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
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|-|
|特此公告！|

厦门安妮股份有限公司董事会二〇一六年四月十二日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-060伊戈尔电气股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年6月19日9:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场方式召开。会议由董事长肖俊承先生主持。会议通知于 2018年 6月 12日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事 5名。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于与吉安县人民政府签署投资合同的议案》
为满足公司业务发展需要，公司计划使用自有资金在吉安高新区购地自建厂房兴办主要应用于充电桩、新能源汽车、储能电源等高密度磁性功率器件项目，预计总投资 3亿元人民币，公司将在吉安高新区新设立子公司来实施本次投资项目。公司授权董事长肖俊承先生代表公司签署相关投资合同。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
《关于与吉安县人民政府签署投资合同的公告》（公告编号：2018-061）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过本议案。
三、备查文件
（一）《伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
关于深信服科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2019]48110006号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告·····
1-2
·····························································二·····、·······附·····表·····
3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深信服科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2019]48110006号深信服科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服科技公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是深信服科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计深信服科技公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解深信服科技公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深信服科技股份有限公司2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）：
李萍
中国·北京 中国注册会计师：
蔡繁荣
2019年4月11日
附表
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深信服科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|无||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无||||||||||
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|

法定代表人：何朝曦 主管会计工作的负责人：马家俊 会计机构负责人：陈山
广发证券股份有限公司
关于上海华测导航技术股份有限公司
2018年年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：华测导航|
|保荐代表人姓名：刘慧娟|联系电话：021-60750678|
|保荐代表人姓名：张鹏|联系电话：021-60750688|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|按月检查|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征求了保荐机构的意见，保荐机构对相关会议文件进行审阅。|
|（2）列席公司董事会次数|未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征求了保荐机构的意见，保荐机构对相关会议文件进行审阅。|
|（3）列席公司监事会次数|未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征求了保荐机构的意见，保荐机构对相关会议文件进行审阅。|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|

|||
|-|-|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|在本次现场核查所涵盖的期间，本保荐机构未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在违规情形，未发现《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》中所指定的需要汇报的事项。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年12月10日|
|（3）培训的主要内容|2018年12月10日：上市公司规范运作之募集资金管理专题培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司控股股东、实际控制人关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|2.直接或间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|3.公司其他股东关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|4.公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|5.公司关于股份回购的承诺|是|不适用|
|6.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法承担赔偿责任的承诺|是|不适用|
|7.公司、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|8.公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9.公司股东以及作为公司股东的董事、高级管理人员关于出资真实及持有公司的股份不存在被冻结、查封、保全或设定质押等依法不得转让或其他有争议的情况的承诺|是|不适用|
|10.控股股东、实际控制人关于社会保险及住房公积金补缴的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于上海华测导航技术股份有限公司2018年年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘慧娟 张鹏
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
独立董事关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案发表的独立意见
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年10月10日召开。独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，在认真审阅有关资料后，我们作为公司的独立董事发表如下意见：
因公司有 1名激励对象因离职的原因已不符合激励条件，根据公司《股权激励计划》的相关规定，由董事会决定对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销。
公司实施2015年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，按《股权激励计划》规定，公积金转增股本，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整：P＝P0/（1＋n），其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。上述回购股份的价格按公司《股权激励计划》规定：“本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格均为授予价格×（1+同期银行贷款年利率/12×实际持股月份数）的价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。”。因此，公司本次拟回购注销股份数量为23万股，回购价格为3.87元/股。
我们一致认为公司本次已授予限制性股票回购注销行为符合公司《股权激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益，同意本次回购注销事宜。
（本页以下无正文）
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技（本页无正文，为《兄弟科技股份有限公司独立董事关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案发表的独立意见》签字页）
独立董事签名：
沈田丰：
苏为科：
顾菊英：
二○一六年十月十日
赞宇科技集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于2019年11月13日召开的第五届董事会第六次会议，基于独立、客观、公正的立场，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司第五届董事会第六次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定，2018年度公司经营业绩已达到规定的考核目标，未发生公司本次激励计划中规定的不得解锁的情形。
本次符合解锁条件的激励对象共计44人，本次限制性股票解锁数量为129万股，占公司目前股本总额的0.31%。44名激励对象2018年度绩效考核均为“C”及以上，公司指标及个人指标均符合解锁条件，作为本次可解锁的激励对象资格合法、有效，不存在本次激励计划中规定的不得成为激励对象或不能全部解锁限售股份的情形。
本次激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件已全部成就，本次解锁不影响公司持续发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，同意公司办理股权激励计划首次授予第二个解锁期解锁相关事
宜。
独立董事签字详见签字页：
辽宁大金重工股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第二届董事会第二十七次会议审议的相关事项进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就会议所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于续聘审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，审计工作质量符合法律法规要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《辽宁大金重工股份有限公司章程》等有关规定。
二、关于提名董事候选人的独立意见
经审查陈雪芳女士的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形以及中国证监会确定的市场禁入者并且尚未解除的情况。提名陈雪芳女士为董事候选人的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意陈雪芳女士作为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
三、关于关于聘任公司内审部负责人的独立意见
经审查张荔女士的个人履历及相关资料，我们认为张荔女士拥有一定的会计专业知识和工作经验，熟悉相关法律、法规知识，具备担任公司内审部负责人的资格和能力。未发现张荔女士有《公司法》第 147条、第 149条规定的情况，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内审部负责人之情形。张荔女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。提名张荔女士为内审部负责人的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意张荔女士作为公司内审部负责人，专职负责公司内部审计工作。
(此页无正文，为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事：
祁和生：
魏弘：
石桐灵：
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-045北京碧水源科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月16日召开了第三届董事会第四十七次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司提供担保的议案（一）》和《关于为控股子公司提供担保的议案（二）》。
被担保人北京碧水源环境科技有限公司（以下简称“碧水源环境”）为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
北京碧水源环境科技有限公司作为目标公司向国家开发银行申请国开发展基金7,000万元，采用夹层投资方式，用于北京市门头沟区第二再生水厂工程项目建设，投资期限为15年，整个投资期内平均年化投资收益率不高于1.2%。为满足项目发展需要，公司同意为北京碧水源环境科技有限公司向国开发展基金有限公司支付股权回购价款7,000万元和每年1.2%的投资收益提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。当项目自身收益不足以满足本次专项基金投资收益要求时，碧水源承诺，将及时、足额支付项目投资收益，并分次进行投资本金回购。碧水源环境有意向开发银行申请本项目后续项目贷款，并承诺开发银行具有本项目的融资优先权。碧水源环境目前注册资本39,000万元，增资后注册资本将为46,000万元。其中公司认缴39,000万元，实缴39,000万元，占股84.78%；国开发展基金认缴7,000万元，实缴7,000万元，占股15.21%。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京碧水源环境科技有限公司
法定代表人：文剑平
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司注册资本：25,000万元人民币
公司注册地址：北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩村大街 56号院北房209室公司的经营范围为：水处理的技术开发、技术服务、技术咨询；污水处理及再生水利用；水污染治理；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
碧水源环境为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
截至2015年12月31日，北京碧水源环境科技有限公司资产总额69,293.66万元，负债总额3,031.50万元，净资产66,262.16万元,营业收入1,438.84万元，净利润582.86万元，以上数据大信会计师事务所审计。
截至2016年3月31日，北京碧水源环境科技有限公司资产总额 66,459.76万元，负债总额173.27万元，净资产66,286.49万元，营业收入299.15万元，净利润24.34万元。
三、担保的主要内容
为满足项目发展需要，公司同意为北京碧水源环境科技有限公司向国开发展基金有限公司支付股权回购价款 7,000万元和每年1.2%的投资收益提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
董事会认为本次向国开发展基金有限公司的担保主要是为满足碧水源环境项目发展需要。被担保的全资子公司碧水源环境财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
公司持有碧水源环境100%的股权，并由公司委派人员出任其董事长，对其日常经营有绝对控制权。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
北京碧水源环境科技有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到
目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为北京碧水源环境科技有限公司向国开发展基金有限公司支付股权回购价款7,000万元和每年1.2%的投资收益提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 292,965万元（含本次担保），占2015年末公司经审计净资产的21.58%，其中包括公司对控股子公司对外担保207,150万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第四十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第四十七次会议的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月十六日