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证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2016- 023北京安控科技股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日、2016年 1月 28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-033成都天兴仪表股份有限公司2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：450万元–550万元|亏损：460.51万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0298-0.0364元|亏损： 0.0305元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期劳动力成本上涨较快，产销规模及产品销售价格持续下降，导致公司出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
成都天兴仪表股份有限公司董事会二0一五年七月十三日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-146武汉精测电子集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2019年10月22日以电子邮件、专人送达方式发出。会议于2019年10月25日9点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事5名，实际出席5名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为2人），董事陈凯先生、独立董事马传刚先生以通讯方式进行表决。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》；
具体内容详见公司于 2019年 10月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年10月25日
苏州安洁科技股份有限公司 关于对安洁美国股份有限公司增资的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-114
苏州安洁科技股份有限公司
关于对安洁美国股份有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）发展规划和战略布局的需要，为满足安洁美国股份有限公司（以下简称“安洁美国”）日常营运资金需求及后续业务拓展，公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）以自筹资金对安洁美国增资 100万美元，本次增资完成后，安洁美国注册资本由100万美元增加至200万美元。
根据深圳《证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》及《公司章程》的有关规定，本次增资在总经理办公会审批范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）公司基本信息
1、公司名称：安洁美国股份有限公司
2、英文名称：ANJIE USA INC.
3、注册资本：100万美元
4、主营业务：提供技术支持及服务
5、股权结构：安洁美国为香港安洁的全资子公司，公司通过香港安洁持有其100%股权。
主要财务数据：截止 2019年6月30日，安洁美国资产总额401,310.48元人民币，负债总额 111,803.59元人民币，所有者权益总额289,506.89元；2019年1—6月营业收入为0元，净利润为-3,166,924.46元人民币。
苏州安洁科技股份有限公司 关于对安洁美国股份有限公司增资的公告股权结构：本次增资完成后，公司仍通过香港安洁持有其100%股权。
三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，本次增资安洁美国是为了满足其日常营运资金需求，及后续业务拓展需要，为客户提供更优质、快捷的产品及服务，同时为公司现有客户提供更好的技术支持及服务，为公司未来在海外市场提供更多的信息及服务。符合公司的发展规划，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一九年十月八日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-093江苏必康制药股份有限公司
关于公司为全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年5月28日，江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司提供担保的议案》。公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）拟接受中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“中国外贸金融租赁”）提供不超过30,000.00万元的融资，期限不超过24个月，公司为本次交易提供连带责任担保。
本次公司为陕西必康提供的担保额度为30,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属于母公司）的3.30%，总资产的1.51%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏必康制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及公司《重大经营和投资决策管理制度》的相关规定，本次担保事项为公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西必康制药集团控股有限公司
1、成立时间：1997年1月6日
2、公司注册地址：陕西省商洛市山阳县城东
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：李宗松
5、注册资本：108,350.04万元
6、经营范围：中药材收购；大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、糖浆剂、软胶囊剂、软膏、乳膏、合剂、口服溶液、胶囊剂、中药饮片（直接口服饮片）的生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与公司关系：公司持有陕西必康100%股权，陕西必康为公司全资子公司。
8、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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||||2017年12月31日||2018 年 3月 31日|
||主要资产情况|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||8,331,776,016.77||7,053,811,573.29||
|负债总额||4,557,119,882.05||3,076,521,833.39||
|净资产||3,774,656,134.72||3,977,289,739.90||
|资产负债率||54.70%||43.62%||
||||2017年度||2018 年第一季度|
||主要盈利情况|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|营业收入||2,268,106,083.70||565,550,057.21||
|利润总额||903,203,314.04||238,392,476.68||
|归属于母公司股东的净利润||772,488,765.58||202,633,605.18||

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：不超过24个月。
3、担保金额：不超过30,000.00万元人民币。
4、保证范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
5、保证合同期限：自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
本次担保事项本公司尚未与相关方正式签订担保协议。
提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，根据实际融资情况，在上述总额度范围内决定融资金额，并代表公司办理融资等相关手续，签署相关法律文件。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，此次担保主要是为了满足陕西必康生产经营和业务发展需要，同意上述担保内容。
董事会认为，陕西必康为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且陕西必康经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为陕西必康提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保行为，不存在与中国证监会证监发
[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
以及《公司章程》相违背的情况。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
五、独立董事意见
基于独立判断的立场，我们认为，公司为全资子公司陕西必康向中国外贸金融租赁有限公司融资提供连带责任担保，有利于其筹措业务发展所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司为全资子公司陕西必康拟提供的本次担保及履行的审批程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《重大经营与投资决策管理制度》的有关规定。我们同意公司为全资子公司陕西必康对中国外贸金融租赁有限公司融资提供不超过人民币30,000.00万元的融资提供连带责任担保，担保范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，担保方式为连带责任担保，保证期间自合同签订之日起至主债务履行期限届满之日起两年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，含上述担保事项，公司及控股子公司对外担保总额（审批额度）为440,100.00万元，占公司2017年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的48.47%。公司及控股子公司对外担保余额为35,194.98万元，占公司2017年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的3.88%。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于有关事项的独立意见。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
北京市万商天勤律师事务所
关于
重庆博腾制药科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：重庆博腾制药科技股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的 2016年第三次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司 2016年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2016年 4月 1日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会召开采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2016年 4月 22日14：30在重庆市渝北区洪湖西路 18号上丁企业公园 6栋三楼会议室召开，会议由公司董事陶荣先生主持。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年4月21日 15:00至 2016年4月22日15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为5名，代表具有表决权的公司股份 188,711,892股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共0名，代表股份数为0股。本次会议没有股东委托公司独立董事进行投票。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数42166.2163万股的44.75%。
东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、董事长居年丰先生和副董事长徐爱武先生因其他公务安排无法履行担任本次股东大会主持人职务，经公司半数以上董事共同推举由董事兼董事会秘书陶荣先生主持本次会议。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的审议的议案如下：
1、逐项审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.01激励对象的确定依据和范围；
1.02限制性股票的来源和数量；
1.03激励对象获授的限制性股票分配情况；
1.04本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
1.05授予价格和授予价格的确定方法；
1.06限制性股票的授予与解锁条件；
1.07本计划的调整方法和程序；
1.08限制性股票会计处理；
1.09授予程序及激励对象解锁的程序；
1.10本公司与激励对象各自的权利义务；
1.11本计划的变更与终止；
1.12本计划限制性股票回购注销的原则。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案全部审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市万商天勤律师事务所
负责人：李宏 律师 经办律师：茅麟 律师（签名） （签名）
李红梅 律师（签名）
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2018-043号广州尚品宅配家居股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州尚品宅配家居股份有限公司《2018年半年度报告》《2018年半年度报告摘要》于2018年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-029软控股份有限公司
关于独立董事辞职及增选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事荣健女士的书面辞职报告。荣健女士因个人工作原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务。辞职后，荣健女士不再担任公司任何职务。公司对荣健女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，上述独立董事的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，上述独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，上述独立董事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
为了保证公司董事会工作的正常进行，2017年7月12日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》，董事会同意提名张静女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止（简历详见附件）。张静女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务。
公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站
（http://www.cninfo.com.cn）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证
券交易所等部门审核无异议后方能提交股东大会审议。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
附件：
张静女士，中国籍，无境外居留权，1978年出生，硕士学历，注册会计师。2005年至今，在青岛职业技术学院担任会计学任教工作。张静女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014052四川九洲电器股份有限公司
关于举行 2014年半年报业绩说明会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已于 2014年 8月 26日发布了 2014年半年报。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2014年 9月 18日（星期四）15:00-17:00举行 2014年半年报业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采
取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
四川九洲电器股份有限公司
二○一四年九月十五日
关于在二级市场规范运行的承诺
海南海德实业股份有限公司承诺：本公司在二级市场规范运行，不以任何方式操纵、影响股价。
特此承诺。
（以下无正文）
承诺人：海南海德实业股份有限公司 2018年 1月 22日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-005
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%-20%|盈利：10,135.89万元|
||盈利：10,642.68 万元-12,163.07万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营情况良好，主营业务未发生重大变化。净利润保持增长，主要得益于母公司净利润的增长及新增子公司宁波瑞源生物科技有限公司净利润的贡献。
2、报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为1,000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-068深圳市汇川技术股份有限公司
关于“HD9X系列高压变频器”被列入
科技部“2014年度国家重点新产品计划立项项目”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国科学技术部近日发布的《科技部关于下达 2014年度有关国家科技计划项目的通知》（国科发计〔2014〕303号），深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”）子公司苏州汇川技术有限公司的“HD9X系列高压变频器”被列入科技部“2014年度国家重点新产品计划立项项目”，项目编号为2014GRC10040。
HD9X系列高压变频器系统采用单元级联型拓扑结构，控制方式采用适合于高压异步/同步电机调速的无速度传感器定子磁链闭环矢量控制。该系列高压变频器可以应用在节能和工艺调速场合；节能效果显著，调速性能优异。目前该系列产品已经进入批量生产阶段，广泛应用于冶金、电力、石化、煤矿、水泥、市政等行业。
本次HD9X系列高压变频器被列入国家重点新产品计划立项项目，有利于公司发挥品牌优势，提升公司产品的核心竞争力，但不会对公司近期的生产经营产生重大影响。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一四年十一月六日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-015
债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于上市公司、控股股东及其它相关方出具相关承诺的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“上市公司”或“云南旅游”）非公开发行股票现在处于审核阶段，根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163650号）相关要求，上市公司、控股股东及其他相关方出具了相关承诺，具体情况如下：
一、上市公司于 2017年 2月 16日出具《关于不会变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的承诺函》，主要内容如下：
“一、本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施监管。
二、本次非公开发行部分募集资金用于补充流动资金系为满足公司主业发展的实际需求，公司确保不会变相通过本次募集资金补充流动资金（或偿还银行贷款）以实施重大投资或资产购买，不会通过补充流动资金变相用于其他用途。
三、公司自愿接受监管机构、自律组织、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应法律责任。”
二、上市公司于2017年2月16日出具《2016年现金分红相关事宜的承诺》，主要内容如下：
“公司将严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规范性文件制定 2016年度利润分配方案。同时，为进一步维护公司股东权益，在公司制定2016年度利润分配方案时，2016年三季度已派发的现金股利，将不纳入 2016年度现金分红的计算范围。”
三、上市公司于2017年2月16日出具《关于补充流动资金的募集资金不用于房地产业务的承诺函》，主要内容如下：
“本公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》第十条的规定使用募集资金，本次非公开发行股票募集资金中用于补充流动资金的部分，将用于除房地产业务以外的业务发展所需流动资金。本公司承诺，上述用于补充流动资金的募集资金，不会用于公司房地产相关业务。”
四、上市公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司于2017年2月16日出具《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容如下：
“1、世博旅游集团将加强对建水县临安酒店有限公司、丽江博丽酒店管理有限公司、腾冲荷花温泉有限公司的管理和业务整合，尽快实现三家公司规范运作、扭亏为盈，并在2021年12月31日前将上述公司优先转让给上市公司，或经上市公司决议放弃优先收购权后按照国有资产监管规定转让给无关联第三方，以解决与上市公司之间的同业竞争。
2、世博旅游集团将尽快梳理宜良世博九乡旅游有限责任公司的产权关系，充分依靠地方政府解决土地、房产、社区等问题，规范有序发展，并在2021年12月31日前将上述公司优先转让给上市公司，或经上市公司决议放弃优先收购权后按照国有资产监管规定转让给无关联第三方，以解决与上市公司之间的同业竞争。”
五、深圳华侨城资本投资管理有限公司于2017年2月16日出具《关于不存在减持情况或减持计划的承诺函》，主要内容如下：
“本次发行前，本公司未持有上市公司股票；从本次发行定价基准日（2016年7月1日）前六个月至本次发行完成后六个月内，本公司不存在减持情况或减持计划。”
六、深圳华侨城资本投资管理有限公司于2017年2月16日出具《关于本次认购云南旅游股份有限公司非公开发行股票出资来源的承诺》，主要内容如下：
“1、本公司拟出资认购云南旅游本次非公开发行的全部股份，出资资金全部来源于唯一股东华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）缴纳出资后的自有资金或向唯一股东华侨城集团的借款。
2、本次认购资金是自有资金或以符合法律、行政法规、规范性法律文件规定的合法方式自筹的资金，未采用任何杠杆融资结构化设计产品等结构化的融资方式进行融资；不存在代持、委托、信托等方式认缴出资的情形。
3、本公司不存在分级收益等结构化安排。
4、本公司不存在直接或间接接受云南旅游及其控股股东、实际控制人、关联方提供的财务资助或者补偿的情形，不存在直接或间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形。
5、本公司承诺上述内容是真实、完整和准确的，不存在任何遗漏、虚假陈述或误导性说明，否则，本公司愿意承担相应的法律责任。”
七、华侨城集团公司于 2017年2月16日出具《关于本次认购云南旅游股份有限公司非公开发行股票出资来源的承诺》，主要内容如下：
“1、本公司之全资子公司华侨城投资管理公司拟出资认购云南旅游本次非公开发行的全部股份，本公司将以自有资金向华侨城投资管理公司缴纳出资或提供借款的方式，确保华侨城投资管理公司拥有足够资金认购云南旅游本次非公开发行股份。
2、本公司向华侨城投资管理公司缴纳出资或提供借款均使用自有资金，未采用任何杠杆融资结构化设计产品等结构化的融资方式进行融资；不存在代持、委托、信托等方式认缴出资的情形。
3、本公司不存在分级收益等结构化安排。
4、本公司不存在直接或间接接受云南旅游及其控股股东、实际控制人、关联方提供的财务资助或者补偿的情形。
5、本公司承诺上述内容是真实、完整和准确的，不存在任何遗漏、虚假陈述或
误导性说明，否则，本公司愿意承担相应的法律责任。”
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会 2017年2月17日
国浩律师（南京）事务所
关于南京云海特种金属股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
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国浩律师（南京）事务所 法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于南京云海特种金属股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：南京云海特种金属股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《南京云海特种金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2014年10月24日召开公司第三届董事会第十七次会议，决定于2014年11月18日召开公司2014年第三次临时股东大会。2014年10月27日公司董事会在《证券时报》及深圳证券交易所网站上发布了《南京云海特种金属股份有
国浩律师（南京）事务所 法律意见书限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），该公告中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项作出了通知，符合《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、经本所律师见证，本次股东大会于2014年11月18日下午14:00时在南京市溧水经济开发区公司会议室召开。本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东大会召开的时间、地点及内容与上述会议通知一致。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月17日下午15:00至2014年11月18日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计6人，代表有表决权的股份总数 90,159,823股，占公司股份总数的31.3055%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 11人，代表有表决权的股份总数150,660股，占公司股份总数的0.0523%。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书综上，参加本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计17人，代表有表决权的股份总数 90,310,483股，占公司股份总数的31.3578%。
经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止 2014年 11月12日15:00时收市时的股东名册、现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，在现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格出席本次股东大会。
2、出席本次股东大会的其他人员
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员、会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案为：
1、审议《关于投资高强镁合金及其变形加工产品产业化项目的议案》
本次股东大会对于《会议通知》中的议案按照会议议程进行了审议并按记名方式投票表决,没有对股东大会通知未列明的事项进行表决，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统为股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络
国浩律师（南京）事务所 法律意见书投票的表决权总数和统计数据。
（二）本次股东大会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。本次股东大会会议现场由2名股东代表和1名监事参加了表决投票的清点，并由清点人代表当场公布现场表决结果。
（三）本次股东大会投票结束后，计票人、监票人合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的议案表决情况如下：
1、审议通过《关于投资高强镁合金及其变形加工产品产业化项目的议案》。
同意90,304,083股，占出席会议有表决权股份的99.9929%；反对6,400股，占出席会议有表决权股份的0.0071%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案以符合《公司法》和《公司章程》规定的表决权票数通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-123
广州市鸿利光电股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司（以下简称“广州莱帝亚”）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|2013年08月08日|2014年11月05日|ZL201310341853.7|发明|20年|

上述发明专利的专利权人为广州莱帝亚，其所涉及技术均为公司主要技术之一。
该等专利已应用于公司现有的产品。专利权的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于乐歌人体工学科技股份有限公司
增加外汇套期保值业务额度的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐歌股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定履行持续督导职责，对乐歌股份开展外汇套期保值业务的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、调整外汇套期保值业务额度的原因及目的
随着公司业务规模不断扩大，出口销售金额逐步增长，公司的外币结算业务增加，公司主要货款以美元结算，人民币对美元的汇率变动对于公司业绩影响较大。基于以上情况，为主动应对美元汇率波动的风险，有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不良影响，公司拟增加与银行等金融机构开展外汇套期保值业务的额度。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务在授权期间内任一时点的余额不超过 7,000万美元，且此额度在授权有效期内可循环使用。公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金
及银行授信额度，不涉及募集资金。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自股东大会会审议通过之日起 12个月内有效。
4、交易对方
银行等金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险；
3、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
四、风险管理措施
1、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇套期保值业务；
2、外汇套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
3、公司制定了《衍生品交易管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 24号—套期保值》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外
汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、履行的程序
1、公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金及银行授信额度进行外汇套期保值业务的额度由不超过 3000万美元增加至不超过 7000万美元，即在授权期间内任一时点的余额不超过 7000万美元。上述交易额度在公司股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
2、公司第三届监事会第十二次会议审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，监事会认为：公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，将额度由不超过3000万美元调整至不超过 7000万美元符合公司业务发展需求，且公司制定了相应的内部控制制度及风险管理机制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
3、公司独立董事关于公司增加外汇套期保值业务额度事项，发表了如下意见：公司本次调整外汇套期保值业务额度是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的，以具体经营业务为依托，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司增加外汇套期保值业务额度的审议程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同时，公司已制定《衍生品交易管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范，风险是可控制的。我们一致同意公司增加外汇套期保值业务的额度，并提交股东
大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增加外汇套期保值业务额度事宜已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施，履行了必要的审批程序。公司针对相关业务制定了合理的内控制度以及风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对公司本次增加外汇套期保值业务额度事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工学科技股份有限公司增加外汇套期保值业务额度的核查意见》之签章页）
_________________________
保荐代表人：张信
_________________________
保荐代表人：水耀东
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-22
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于聘任副总裁的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日以通讯方式召开了第八届董事局第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁张木毅先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任杨旭华先生为公司副总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。
杨旭华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2019年 2月 27日
附件：公司副总裁简历
杨旭华：男，汉族，1972年 6月出生，广东揭西人，中共党员，中专、在职本科学历，毕业于武汉铁路桥梁学校铁道桥梁专业（在职本科学历，毕业于重庆大学网络教育学院），监理工程师、造价工程师、一级建造师、审计师、高级经济师。历任广东省广梅汕铁路总公司技术员、广梅汕铁路有限责任公司技术员、助理工程师，广东省广梅汕铁路工程有限公司助理工程师、建筑经济师，广梅汕铁路有限责任公司梅州线路事业部助理工程师、经济师，广珠铁路有限责任公司计财部副主管、副部长（正科级待遇），广东省东南城际轨道交通有限公司投资计划部副部长，广东珠三角城际轨道交通有限责任公司计划财务部协管、主管、计划合同部部长助理、土建工程第一建设指挥部指挥长助理兼计合科科长、监察审计部副部长，广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部高级主管，现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司副总裁。
截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-125
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年10月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年10月9日开市起继续停牌。2014年10月15日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
2014年11月6日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票于2014年11月10日开市起继续停牌。
目前，公司及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，该项重大资产重组事项的方案论证，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十八日
德邦证券股份有限公司
关于浙江中坚科技股份有限公司
使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“中坚科技”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对中坚科技拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进了行核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中坚科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1368号）核准，公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200.00万股（每股面值1元），发行价为每股12.11元，募集资金总额为人民币266,420,000.00元，扣除与上市发行费有关费用48,791,333.00元，实际募集资金净额为217,628,667.00元。截至2015年12月4日止，募集资金21,762.87万元已全部存入公司在中国工商银行股份有限公司永康支行开立的人民币账户1208030019200008116账号。上述资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“北京兴华验字(2015)京会兴验字第05000026号”《验资报告》验证。
2015年度公司实际使用募集资金185.50万元，累计使用募集资金185.50万元，余额为21,577.87万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况制订了《浙江中坚科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理
和使用以及对其使用情况进行监督。2015年12月28日，公司分别与保荐机构德邦证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司永康支行、中国建设银行股份有限公司永康支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
二、闲置资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金和公司自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全、保证公司募集资金投资项目建设使用和公司正常经营的情况下，以更好实现公司资金的保值增值。
2、现金管理的额度
公司拟对额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金和15,000万元的公司自有资金适时进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。
3、现金管理品种
为控制风险，闲置自有资金投资品种为低风险、短期（不超过12个月）理财产品；闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、短期（不超过12个月）理财产品。公司确定投资的上述产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。
4、现金管理期限
自公司2015年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
三、现金管理风险及其控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
场波动的影响。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。
四、德邦证券的核查意见
经核查，德邦证券认为：中坚科技本次使用部分闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过、第二届监事会第七次会议审议通过，全部独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序（该事项尚需2015年度股东大会审议），符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。德邦证券对公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于浙江中坚科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘 平 邓建勇
德邦证券股份有限公司2016年4月20日