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2019年第二次临时股东大会会议材料
江苏赛福天钢索股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议资料
证券代码:603028
2019年第二次临时股东大会会议材料
资料目录
2019 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知 2
2019 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 3
议案一：关于补选董事的议案 4议 案 二 ： 关 于 补 选 监 事 的 议 案 6
2019年第二次临时股东大会会议材料
2019年第二次临时股东大会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。
1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过3分钟。
5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司2019年7月17日于上海证券交易所网站发布的《江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
2019年第二次临时股东大会会议材料
江苏赛福天钢索股份有限公司
2019年第二次临时股东大会议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长崔子锋
3、会议时间：2019年8月1日（星期四）14：00
4、会议方式：现场会议
5、会议地点：无锡市锡山区芙蓉中三路151号公司会议室
二、会议议程
1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数2、审议2019年第二次临时股东大会议案
与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：
议案一：关于补选董事的议案；
议案二：关于补选监事的议案。
3、推选计票人、监票人（各2名）
4、大会投票表决审议
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由北京市君合律师事务所律师作现场见证。
5、大会通过决议
（1）见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
（2）与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
（3）主持人宣布会议结束。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2019年第二次临时股东大会会议材料
议案一：
关于补选董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 18日收到崔志强先生的书面辞职报告。崔志强先生申请辞去公司董事长、总经理及董事会专门委员会相关职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保证公司董事会的正常运转，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司董事会同意提名沈生泉先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。沈生泉先生简历详见附件。
本议案已经本公司于2019年7月16日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2019年第二次临时股东大会会议材料
附：沈生泉简历
沈生泉：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级物流师，工程师。
历任苏州市吴中物流中心有限公司副总经理、总经理，苏州铁洋国际物流有限公司董事、副总经理、总经理。现任江苏省吴中经济技术发展集团有限公司董事、副总经理；苏州市吴中资产经营管理有限公司董事长兼总经理；苏州市吴中经济技术发展有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中吴淞江污水处理有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中化工园区管理有限公司执行董事兼总经理；苏州溪江实业发展有限公司执行董事兼总经理；苏州吾佳科技发展有限公司董事长兼总经理；苏州吴中太湖软件产业园发展有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中河东污水处理有限公司董事长兼总经理；苏州市吴中区商城贸易有限责任公司董事长兼总经理；苏州倍数健康产业有限公司董事；苏州吴中生物医药服务平台管理有限公司董事；苏州市吴中物流中心有限公司董事；苏州市江远热电有限责任公司董事。
沈生泉先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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议案二：
关于补选监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事王卫民先生的书面辞职报告，因其个人原因，王卫民先生请求辞去公司第三届监事会监事的职务。辞职后，王卫民先生不再担任公司其他任何职务。
由于王卫民先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，王卫民先生的辞职自公司股东大会选举产生新任监事填补空缺后方可生效。在此之前，王卫民先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其监事职责。
为保证公司监事会的正常运转，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司监事会同意提名高正凯先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。高正凯先生简历详见附件。
本议案已经本公司于2019年7月16日召开的第三届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司监事会
2019年第二次临时股东大会会议材料
附：高正凯简历
高正凯：男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历任江
苏赛福天钢索股份有限公司技术部主管，现任江苏赛福天钢索股份有限公司技术质管部副经理。高正凯先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
北京市金杜律师事务所
关于上海洗霸科技股份有限公司
2018
年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海洗霸科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开过程进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、公司2018年2月1日第三届董事会第四次会议决议；
3、公司于2018年2月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
4、公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5、公司本次股东大会相关议案；
6、公司本次股东大会其他相关文件。
公司已向金杜律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向金杜律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的文件资料进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第四次会议决议、股东大会通知，本次股东大会由公司董事会决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关文件资料的验证及上证所信息网络有限公司提供的参加本次股东大会网络投票的相关信息，金杜认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次大会的召集人为公司董事会，召集人资格符《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，逐项表决了会议通知中列明的各项议案。
根据本次股东大会结束后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决通过了以下议案（关联股东对第3项议案回避表决）：
1、《关于<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于将王武灵先生和鲍松林先生、鲍陈露女士作为股权激励计划激励对象的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
金杜认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文，为签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
王安荣
朱骁
单位负责人：
王玲
二〇一八年三月六日
股票代码 600354 股票简称敦煌种业 编号：临 2014-013
甘肃省敦煌种业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年
度股东大会于 2014年 5月 5日上午 9时在公司六楼会议室召开。
（二）出席股东和代理人人数
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|4 人|
|所持有表决票的股份总数（股）|114,634,033|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.6|

（三）表决方式及大会主持情况
本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持。会议
采用现场投票方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司 5名董事、3名监事、董事会秘书、见证律师出席了本次
股东大会。部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
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|议 案序号|议案内容|同意票数|同 意比 例（%）|反对票数|反 对比 例（%）|弃权票数|弃 权比 例（%）|是否通过|
|1|2013年度董事会工作报告|114,634,033|100|0|0|0|0|是|
|2|2013年度监事会工作报告|114,634,033|100|0|0|0|0|是|
|3|2013年年度报告及摘要|114,634,033|100|0|0|0|0|是|
|4|2013年度财务决算报告|114,634,033|100|0|0|0|0|是|
|5|2013年度利润分配预案|114,634,033|100|0|0|0|0|是|
|6|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案。|114,634,033|100|0|0|0|0|是|
|7|关于续聘瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案。|114,634,033|100|0|0|0|0|是|
|8|关于审批公司2014年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。|114,634,033|100|0|0|0|0|是|
|9|关于审批公司2014年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署|114,634,033|100|0|0|0|0|是|

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||相关法律文书的议案。||||||||
|（1）|为甘肃敦煌种业油脂有限公司（含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司）担保4.5亿元|114,634,033|100|0|0|0|0|是|
|（2）|为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保1500万元。|114,634,033|100|0|0|0|0|是|
|（3）|为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担保 1500 万元(含酒泉市吉翱番茄制品有限公司)|114,634,033|100|0|0|0|0|是|
|（4）|为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保5000万元。|114,634,033|100|0|0|0|0|是|
|（5）|为武汉敦煌种业有限公司担保3000 万元(含绵阳敦煌种业有限公司)。|114,634,033|100|0|0|0|0|是|
|（6）|为武威市敦煌种业种子有限公司担保3000万元。|114,634,033|100|0|0|0|0|是|
|10|关于修订《公司章程》部分条款的议案。|114,634,033|100|0|0|0|0|是|
|11|《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案。|114,634,033|100|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
甘肃经天地律师事务所王森、张龙文律师出席见证了本次股东
大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开
程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有
关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合
规、真实有效。
四、上网公告附件
《甘肃经天地律师事务所关于甘肃省敦煌种业股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一四年五月六日
关于公司与子公司、子公司之间2016年预计担保公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-020浙江华友钴业股份有限公司
关于公司与子公司、子公司之间2016年预计担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）、浙江力科钴镍有限公司（以下简称“力科钴镍”）、浙江华友进出口有限公司（以下简称“华友进出口”）、衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“衢州华友”）、HUAYOU（HONGKONG） CO.,LIMITED，（中文名：华友（香港）有限公司，简称“华友香港”）、LA MINIERE DE KASOMBOSAS（中文名：卡松波矿业简易股份有限公司，简称“MIKAS公司”）、CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MININGSARL（中文名：刚果东方国际矿业有限公司，简称：“CDM公司”）
2016年预计贷款担保金额及累计担保金额：140亿人民币（含等值外币），其中公司为子公司担保 80亿元人民币（含等值外币），子公司为公司担保50亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司担保10亿元人民币（含等值外币）。
公司2015年末对外担保累计数量：778,448.35万元人民币，其中公司为子公司担保 448,448.35万元人民币；子公司为公司担保 330,000.00万元人民币；对外部公司的担保金额为0。
公司及子公司对外担保逾期的累计数量：无。
关于公司与子公司、子公司之间2016年预计担保公告一、担保情况概述
为了保证公司及公司各下属企业的正常经营活动，预计2016年公司将为子公司提供的担保额度不超过80亿元人民币（含等值外币），子公司将为公司提供的担保额度不超过50亿元人民币（含等值外币），子公司将为子公司提供的担保额度不超过10亿元人民币（含等值外币）。
关于上述担保事项的议案已提交公司第三届董事会第二十八次会议审议，全体与会董事一致通过，该议案还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.华友钴业
华友钴业注册地为浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号，法定代表人为陈雪华，公司目前主要经营业务为钴、铜有色金属采、选、冶及钴新材料产品的深加工与销售。
截至2015年12月31日，公司总资产为532,258.72万元，净资产为227,590.71万元，2015年实现净利润-1,125.13万元。
2.力科钴镍
力科钴镍注册地址为桐乡市龙翔街道翔厚村；法定代表人为陈雪华。力科钴镍目前主要业务为四氧化三钴、氧化钴等产品的委外加工生产和销售。力科钴镍为华友钴业全资子公司（华友钴业持有73.22%的股权，华友钴业全资子公司华友（香港）有限公司持有26.78%的股权）。
截至 2015年 12月 31日，力科钴镍总资产为 38,445.46万元，净资产为15,285.40万元，2015年度实现净利润472.06万元。
3.华友进出口
华友进出口注册地址为桐乡市梧桐街道梧振东路18号；法定代表人为鲁锋。华友进出口主要经营业务为负责华友钴业本部除原料外的生产和行政物资采购，及为华友钴业海外子公司提供后勤保障所需之物资的国内采购及进出口业务。华友进出口为华友钴业全资子公司。
关于公司与子公司、子公司之间2016年预计担保公告截至 2015年 12月 31日，华友进出口总资产为 28,405.26万元，净资产为13,069.57万元，2015年度实现净利润1,291.89万元。
4.衢州华友
衢州华友注册地址为浙江衢州高新技术产业园区（二期）廿新路 18号，法定代表人为陈雪华。衢州华友为华友钴业全资子公司（其中华友钴业持有99%的股权，华友钴业全资子公司力科钴镍持有1%的股权）。
截至 2015年 12月 31日，华友衢州总资产为 513,456.51万元，净资产为40,952.26万元，2015年度实现净利润-24,627.91万元。
5.华友香港
HUAYOU（HONGKONG） CO.,LIMITED，中文名：华友（香港）有限公司，为公司全资子公司，成立于 2007年 7月 10日，注册地址为香港九龙红磡芜湖街 69A号Nan On Commercial Building 8楼802室；公司类型为有限责任公司。公司主要从事钴铜原料及产品的贸易。
截至 2015年 12月 31日，华友香港总资产为 205,788.82万元，净资产为62,274.52万元，2015年度实现净利润-1,184.37万元。
6. MIKAS公司
MIKAS公司系公司在刚果（金）的控股子公司，成立于2006年1月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区 CDM大厦。MIKAS公司目前从事铜钴矿采选。
截至 2015年 12月 31日，MIKAS公司总资产为 62,770.06万元，净资产为11,287.87万元，2015年度实现净利润-2,394.06万元。
7. CDM公司
CDM公司系公司位于刚果（金）的全资子公司，成立于2006年6月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区 CDM大厦。CDM公司主要生产、销售粗铜、电积铜等产品，同时从事钴矿料收购及加工业务，为公司提供钴原料。
关于公司与子公司、子公司之间2016年预计担保公告截至 2015年 12月 31日，CDM公司总资产为 233,284.13万元，净资产为57,376.06万元，2015年度实现净利润-1,154.66万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司互保、子公司之间互保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。董事会认为上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司互相提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外提供担保788,948.35万元人民币，全部为母子公司互保。其中，公司为子公司担保 453,448.35万元人民币；子公司为公司担保335,500.00万元人民币；对外部公司的担保金额为0。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2016年3月23日
洲际油气股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日召开了第十一届董事会第三十五次会议，审议并通过了聘任邢兵先生为公司副总裁的事项。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《洲际油气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事现发表独立意见如下：
1、同意聘任邢兵先生为公司副总裁。
2、本次聘任人员的教育背景、专业能力以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司副总裁的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（本页无正文，为《洲际油气股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签字页
洲际油气股份有限公司独立董事：
（汤世生） （江榕） （屈文洲）
江苏武进不锈股份有限公司
2018年第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法
为保证江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司高级管理人员、核心技术（业务）人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管理人员等股权激励对象进行考核；人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据信息的搜集和提供、激励对象考核分数的计算和考核结果的材料汇总等。
五、绩效考评评价指标及标准
本计划授予的权益，在未来的2个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除条件。
限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解除限售安排|解除限售条件|
|授予的权益工具第一个解除限售期|公司需满足下列两个条件之一：1、以2017年度经审计的净利润为基数，2018年净利润增长率不低于5%；2、以2017年度经审计的营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于5%|
|授予的权益工具第二个解除限售期|公司需满足下列两个条件之一：1、以2017年度经审计的净利润为基数，2019年净利润增长率不低于10%；2、以2017年度经审计的营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于10%|

注：上述各指标计算时使用的净利润为归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
若公司未满足上述解除限售条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
2、激励对象个人层面业绩考核要求
（1）考核内容
1）定量指标：以激励对象考核年度内完成的工作业绩情况进行评定。考核内容根据岗位的不同有所不同，包括但不限于产量、销量、存货周转等指标。
2）定性指标：主要是对激励对象考核年度内的工作能力、工作态度进行综合评价。考核内容根据岗位的不同有所区别，包括但不限于以下几项：计划与决策能力、协调与组织能力、领导能力、创新能力、学习能力以及主动性、责任感、纪律性等。
（2）考核方法
定量指标根据被考核人员与公司共同确定的年度工作业绩目标的完成情况
确定分值；定性指标则采取考评主体评分的方式确定分值。
（3）考核结果分布与应用
根据考核结果，激励对象的个人绩效差异被细分为四个考核等级，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考核等级|优秀|良好|中|差|
|考核档位|A|B|C|D|

其中，考核等级在“良好”以上的，激励对象可按照激励计划的相关规定对该解除限售期内的全部限制性股票申请解除限售，否则其对应的限售性股票作废，由公司收回并注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象行使解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，被考核对象的直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知该考核对象。
如果该考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
江苏武进不锈股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码： 600201 证券简称：金宇集团 公告编号：临2015-038内蒙古金宇集团股份有限公司关于举行
2015年投资者网上集体接待日公告
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2015年8月18日（星期二）下午 14:00-16:00点举行 2015年投资者网上集体接待日，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/neimenggu/）参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：财务总监张红梅女士，董事会秘书李树剑女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
内蒙古金宇集团股份有限公司二〇一五年八月十一日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-03永辉超市股份有限公司
关于继续受让红旗连锁股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次拟交易事宜不会导致成都红旗连锁股份有限公司（“红旗连锁”）实际控制人发生变化。

本次拟交易事宜须经有关监管部门出具合规确认后方可执行，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次拟交易事宜基本情况
2018年1月2日，公司第三届董事会第三十次会审议通过了《关于继续受让成都红旗连锁股份有限公司股份的议案》，同意公司以 5.80元每股作价受让红旗连锁（深圳证券交易所证券代码：00269）实际控制人曹世如女士、股东曹曾俊先生所持有的红旗连锁股份共 122,400,000股，并授权签署有关股份购买协议及战略合作框架协议。上述交易总价为 70,992.00万元。上述转让股份合计占红旗连锁当前总股本的9.00%。
曹世如女士、曹曾俊先生与公司不存在关联关系。本次转让前，公司持有红旗连锁163,200,000股股份，占红旗连锁股份总数的12.00%；如本次转让完成后，公司将持有红旗连锁285,600,000股股份，占红旗连锁股份总数的21.00%。
二、交易对方基本情况
姓名：曹世如
身份证号码：51010319XXXXXX19XX
姓名：曹曾俊
身份证号码：51010519XXXXXX05XX
三、拟签署的股份购买协议主要内容
（一）股份购买数量及比例
公司拟与红旗连锁实际控制人曹世如女士、股东曹曾俊先生签署股份购买协议，以5.80元每股的价格分别受让曹世如女士、曹曾俊先生107,440,000股、14,960,000股（合计122,400,000股）红旗连锁股份。上述转让股份合计占红旗连锁当前总股本的9.00%。
（二）股份转让价款
本次股权转让价格为每股人民币5.80元。
（三）协议签订日期
公司与红旗连锁实际控制人曹世如女士、股东曹曾俊先生于2018年1月2日签署了《关于成都红旗连锁股份有限公司之股份购买协议》（2018年1月2日签署版）。
（四）生效时间
股份购买协议自协议双方签署协议之日起生效。
四、本次交易的影响
本次转让前，公司持有红旗连锁163,200,000股股份，占红旗连锁股份总数的
12.00%；如本次转让完成后，公司将持有红旗连锁285,600,000股股份，占红旗连锁股份总数的21.00%。
五、所涉及后续事项
上述股份转让不会导致红旗连锁实际控制人发生变化。本次股东权益变动的相关信息披露义务人将根据相关规定编制并在深圳交易所网站（www.szse.cn）上披
露《详式权益变动报告书》。公司将密切关注上述股份转让进展情况，并及时履信息披露义务；本次拟交易事宜须经有关审批程序后方可执行，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与红旗连锁实际控制人曹世如女士、股东曹曾俊先生签署的《关于成都红旗连锁股份有限公司之股份购买协议》（2018年1月2日签署版）
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一八年一月三日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2015-044
宁波弘讯科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东 Red FactorLimited关于股权质押的通知：
公司控股股东Red FactorLimited将其持有的公司有限售条件的流通股
21,100,000股股份质押给上海浦东发展银行宁波开发区支行。上述质押已于2015年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)办理了证券质押登记手续，质押期限自股权质押登记日起至质权人向中登公司申请解除质押登记为止。
截止本公告日，公司控股股东Red FactorLimited共持有公司有限售条件的流通股120,000,000,占公司总股本59.97%。本次为首次质押，共质押有限售条件流通股21,100,000股，占其持有本公司股份总数的17.58%，占本公司总股本的
10.54%。
特此公告
备查文件：
1.中国证券登记结算有限公司证券质押登记证明
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2015年7月22日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-023号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
保费收入公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国财政部颁布的《保险合同相关会计处理规定》（财会[2009]15号），新华人寿保险股份有限公司于2016年1月1日至2016年5月31日期间累计原保险保费收入为人民币 6,082,501万元。该数据将在中国保险监督管理委员会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2016年6月14日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2017-050
青岛鼎信通讯股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月25日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市市南区宁夏路288号6号楼2层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|358,962,849|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|81.0106|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。北京市通商律师事务所律师出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席5人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书胡四祥先生出席了本次会议、其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|358,962,849|100.0000|0|0.0000|0|0.00000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|57,110,046|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会只有一项议案，且为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、 律师鉴证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：郭治、徐玲
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
青岛鼎信通讯股份有限公司2017年9月26日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-014
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于收购报告书的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（“公司”）于2017年5月26日公告了《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书》，2017年11月21日公告了《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书（修订稿）》，2018年1月17日公告了《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书（第二次修订稿）》。
2018年1月18日，浙江复星商业发展有限公司（“浙江复星”）等投资者与公司签订了《发行股份购买资产正式协议之补充协议（二）》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。根据前述协议，豫园股份拟购买交易对方持有浙江博城置业有限公司、南京复地东郡置业有限公司的标的股权由100%分别变更为67%、68%，因而本次用于认购股份的资产范围（“标的资产”）、认购的股份数量均发生变化。
由于上述变化，浙江复星等收购方决定对《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书（修订稿）》进行修订，修订的主要内容如下：
1、“声明”部分，更新了上市公司拟向浙江复星等收购方发行股票的数量。
2、“第一节收购人介绍”部分，更新了上市公司拟向浙江复星等收购方发行股票的数量及比例等信息。
3、“第二节收购决定及收购目的”部分，更新了上市公司拟向浙江复星等收购方发行股票的数量及比例等信息、更新了上市公司及收购人的决策程序。
4、“第三节收购方式”部分，更新了上市公司拟向浙江复星等收购方发行股票的数量及比例、本次收购的相关协议、标的公司股权数、标的资产评估值等信息。
5、“第六节本次交易对上市公司的影响”部分，更新了上市公司拟向浙江复星等收购方发行股票的数量。
6、“第十一节备查文件”部分，更新了浙江复星等投资者与公司签订的协议名称。
公司提醒投资者注意：收购人及其一致行动人对《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书（第二次修订稿）》进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书（第二次修订稿）》时，应以本次同时披露的《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书（第三次修订稿）》内容为准。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年1月24日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2018-066深圳九有股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2018年 12月 7日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2018年 12月 11日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由副董事长徐莹泱女士主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：
一、选举董事长的议案；
选举徐莹泱女士为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。（简历附后）
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就公司选举董事长事项发表独立意见，认为：徐莹泱女士具备担任公司董事长的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意选举徐莹泱女士为公司董事长。
二、公司聘任高管的议案；
因工作变动等原因，韩越先生辞去公司总经理职务、李艳娟女士辞去公司财务总监职务。为了公司持续经营和发展的需要及公司提名委员会的提名，聘任徐莹泱女士为公司总经理；根据总经理的提名，聘任高欣先生为公司财务总监。简历附后。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就聘任高管事项发表独立意见，认为：拟任人员具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会聘任高级管理人员的提名、选举及聘任程序符合有关法律法规的规定。同意董事会聘任徐莹泱女士为总经理、高欣先生为公司财务总监。
三、关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案；
董事会同意公司全资子公司深圳九有供应链服务有限公司通过转让其拥有的对深圳市润泰供应链管理有限公司 1150万元人民币的债权方式购买关联方北京春晓致信管理咨询有限公司持有的北京汉诺睿雅公关顾问有限公司57%股权。具体内容详见，同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于公司全资子公司购买资产暨关联交易公告》（公告编号：临2018－068）
表决结果：有效票数6票，5票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事郭君磊先生对此议案投反对票，反对理由：被收购公司的主营业务不属于本公司目前的主营业务范围，其业务互补的必要性有待进一步论证。
独立董事对本次关联交易发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
四、关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年会计报表审计和内控审计机构的议案；
拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年财务、内控审计机构，聘期一年，授权公司确定其报酬。
此议案需提交股东大会审议。
公司独立董事就公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年财务、内控审计机构发表独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作和内控审计工作要求。同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年会计报表审计和内控审计机构。同意董事会对上述议案的表决结果，并将本议案提交公司股东大会审议。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年会计报表审计和内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案；
根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，公司重新调
整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
（1）董事会战略委员会：
主任委员：徐莹泱
委员：李艳娟、盛杰民、朱莲美
（2）董事会审计委员会：
主任委员：朱莲美
委员：徐莹泱、李艳娟、盛杰民
（3）董事会提名委员会：
主任委员：郭君磊
委员：徐莹泱、李艳娟、朱莲美
（4）董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：盛杰民
委员：徐莹泱、李艳娟、郭君磊
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。
同意于2018年12月27日召开公司2018年第二次临股东大会。内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018－069）
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2018年12月11日
简历：
1、徐莹泱，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任齐鲁证券有限公司客服部主管、上海新证财经信息咨询有限公司上市公司舆情监测专员、中华慈善总会审核员，现任深圳九有股份有限公司董事、副董事长。
2、高欣，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京兴中海会计师事务所有限公司审计经理、致同会计师事务所高级审计经理、亿利洁能股份有限公司财务副总监、河北省金融租赁有限公司战略创新部总经理。
国信证券股份有限公司
关于浙江三星新材股份有限公司
2018年度持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为正在履行浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司自2018年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
国信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
陈敬涛、傅毅清
（三）现场检查时间
2018年12月25日
（四）现场检查人员
陈敬涛
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所；
3、查看上市公司募集资金投资项目具体实施情况；
4、查阅上市公司2018年以来历次董事会、监事会、股东大会会议文件；
5、查阅公司募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单、募集资金置换情况相关文件；
6、查阅和复印上市公司募集资金使用、募集资金账户余额明细等资料；
7、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件；
8、查阅并复印公司信息披露管理制度、以及内部制度相关文件；
9、核查公司 2018年以来发生的关联交易等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司建立了较为完善的法人治理结构，公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司2018年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经现场检查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经现场检查，公司首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司对募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈。保荐机构认为：公司对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
根据与公司高级管理人员、财务负责人和部分业务人员访谈，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。保荐机构认为：公司经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无
三、提请上市公司注意的事项及建议
无
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现公司存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司领导和相关部门业务人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对公司认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：2018年以来，公司在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江三星新材股份有限公司 2018年度持续督导工作现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
陈敬涛 傅毅清
国信证券股份有限公司2018年12月28日
上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会第八会议相关事项的独立董事意见
一、《关于公司放弃增资上海复合材料科技有限公司优先认缴出资权的关联交易的议案》
公司经营层向本人提交了《关于出售子公司上海康巴赛特科技发展有限公司所持上海复合材料科技有限公司9.8%股权（带评估值）的议案》、《关于公司放弃增资上海复合材料科技有限公司优先认缴出资权的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：本议案的审议程序符合公司章程及有关法律法规的规定，董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序合法，未发现损害公司及中小投资者利益的情形。
二、《关于公司为间接控股公司供履约担保的议案》《关于公司为间接控股公司提供履约类担保额度的议案》
土耳其属于我国政府鼓励投资的“一带一路”国家，航天光伏（土耳其）股份有限公司是公司实现海外光伏产业的基本布局，对公司具有战略作用，通过航天光伏（土耳其）股份有限公司打通公司产品进入欧美市场，是公司光伏海外产业布局的一个重要途径。
本次提交公司董事会审议的《关于公司为间接控股公司供履约担保的议案》《关于公司为间接控股公司提供履约类担保额度的议案》在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市规则以及公司章程规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司为间接控股公司提供履约类担保，符合公司实际经营发展需要，经营层应当积极控制风险，维护全体股东利益。
上海航天汽车机电股份有限公司独立董事：邓传洲、刘运宏、沈文忠二〇一八年九月二十一日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2016-028
通化葡萄酒股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月18日 11点00分
召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月18日
至2016年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对外投资暨设立子公司的议案|√|
|2|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2016－07－02《上海证券报》、《中国证券报》上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600365|通葡股份|2016/7/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年7月15日上午9点至11：30点，下午1点至4点。
（二）登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28号）
（三）登记方式：
1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书及身份证复印件、出席人身份证。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证。
3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见：附件）委托帐户卡、委托人身份证。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。异地股东可于2016年7月15日下午4：00前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需要提供前款规定的有效证件的复印件）附联系电话，并注明“股东大会”字样。
（四）会议联系人：洪恩杰张守佳
（五）会议联系方式：
电话：0435-3949249
传真：0435-3949616
邮政编码：134002
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2016年7月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
通化葡萄酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。