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证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-060宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第一届监事会第十三次会议通知于 2018年 10月 27日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于 2018年 10月 29日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，亲自出席监事1人，电话通讯出席2人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2018年第三季度报告〉的议案》。
监事会审议通过了《关于审议〈乐惠国际 2018年第三季度报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际 2018年第三季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届
监事会股东监事的议案》。
监事会审议通过了《关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会股东监事的议案》，同意提名刘志雄先生、孙琳先生为公司第二届监事会股
东监事候选人（简历见附件）。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林通先生（简历见附件）共同组成公司第二届监事会。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事会换届选举及监事薪酬的公告》（公告编号：2018-064）
本议案需提交公司2018年第六次临时股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于审议宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事薪
酬的议案》。
监事会审议通过了《关于审议宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事薪酬的议案》。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事会换届选举及监事薪酬的公告》（公告编号：2018-064）
本议案需提交公司2018年第六次临时股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（四）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金增加公司收益，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司及其子公司拟使用最高不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会通过之日起 12个月内有效。购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用，并向公司股东大会申请授权公司董事会及董事会授权人士对进行现金管理的闲置募集资金行使日常投资决策权，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。（公告编号：
2018-062）。
本议案需提交公司2018年第六次临时股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查附件
1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
2．《中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会2018年10月30日
附件：一、股东监事候选人简历
1．刘志雄先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湘潭大学，大专学历。历任惠州市乐惠实业销售经理；南京乐惠芬纳赫销售副总经理。现任本公司第一届监事会主席，子公司南京保立隆副总经理。
截至目前，刘志雄先生通过宁波乐利投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股权50,000股；刘志雄先生与其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
刘志雄先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
2.孙琳先生，1967年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京航空航天大学，专科学历。历任南京机床厂装备组组长；南京轻工机械厂灌装机分厂厂长。现任本公司第一届监事会监事，子公司南京保立隆副总经理。
截至目前，孙琳先生通过宁波乐利投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股权25,000股；孙琳先生与其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
孙琳先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
二、职工代表监事简历
林通先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于象山西周中学，高中学历。历任宁波恒昌电子有限公司职员；宁波食品设备制造总厂职员。现任本公司物流部进出口经理；本公司第一届监事会职工监事。
截至目前，林通先生通过宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股权13,700股；林通先生与其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
林通先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-132南京新街口百货商店股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审
核公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票于2016年11月25日开市时起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2016年11月25日
桐昆集团股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
桐昆集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2017年 2月 7日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开，审议了《关于调整公司使用闲置自有资金进行国债回购交易金额及计算方式的议案》；《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品交易金额及计算方式的议案》等事项。我们作为公司的独立董事，事先已认真审核了上述议案及有关资料，并同意上述议案提交公司六届二十三次董事会会议审议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程的有关规定，发表独立意见如下：
一、关于对调整公司使用闲置自有资金进行国债回购交易金额及计算方式的独立意见
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，运用部分闲置资金进行国债回购业务的操作，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益，同时也可以与购买理财产品互为补充，寻求在一定期限内取得最大化收益的途径。此次调整国债回购交易金额及计算方式，更加有利于公司开展此项业务，保证股东回报的最大化。我们同意公司进行此次额度及计算方式调整，并在六届二十一次董事会会议批准的期限内，使用闲置自有资金进行国债回购交易。
二、关于对调整公司使用闲置自有资金购买理财产品交易金额及计算方式的独立意见
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。我
们同意公司进行此次额度及计算方式调整，并在六届二十次董事会会议批准的期限内，利用闲置资金购买短期保本型理财产品。
独立董事签名：
卢再志 沈凯军 唐松华 沈培璋
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-063顾家家居股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划首次授予结果
的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2017年11月13日
限制性股票登记数量：1,564.10万股
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票授予情况：
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司 2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，限制性股票的授予登记情况如下：
1、授予日：2017年9月28日。
2、授予价格：本次授予限制性股票的授予价格为每股26.70元。
3、授予人数：96人，公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员不包括独立董事和监事。
4、授予数量：1,564.10万股。
5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。
（二）激励对象名单及实际授予登记情况：
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||||获授的限制性|||
|||||占授予限制性股|占本计划公告日|
|序号|姓名|职务|股票数量|||
|||||票总数的比例|股本总额的比例|
||||(万股)|||
|1|李东来|总裁、董事|411.90|22.34%|1.00%|

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|-|-|-|-|-|-|
|2|吴汉|副总裁|70.00|3.80%|0.17%|
|3|董汉有|副总裁、董事会秘书|38.00|2.06%|0.09%|
|4|李云海|副总裁|63.00|3.42%|0.15%|
|5|刘春新|副总裁、财务负责人|57.50|3.12%|0.14%|
|6|刘宏|副总裁|38.00|2.06%|0.09%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（90人）|||885.7|48.03%|2.15%|
|预留|||280|15.18%|0.68%|
|合计|||1844.1|100.00%|4.47%|

在实际认购过程中，4名激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授的限制性股票29.00万股。因此，公司实际向96名激励对象授予1,564.10万股限制性股票。
除上述事项外，本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司公布的《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》一致，未有其他调整。
二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
本激励计划首次授予的限制性股票限售期为自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 15个月、27个月、39个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售，解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||解除限售比|
||解除限售安排||解除限售时间|||
||||||例|
|首次授予的限制性股票 第一个解除限售期||自首次授予登记完成之日起15个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起27个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|首次授予的限制性股票 第二个解除限售期||自首次授予登记完成之日起27个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起39个月内的最后一个交易日当日止||30%||

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|-|-|-|
|首次授予的限制性股票 第三个解除限售期|自首次授予登记完成之日起39个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起51个月内的最后一个交易日当日止|40%|

三、首次授予限制性股票认购资金的验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2017〕440号《验资报告》，截至 2017年 11月 5日止，公司已收到 96名激励对象认缴的出资款人民币 417,614,700.00元，均为货币出资，其中：计入实收资本人民币 15,641,000.00元，计入资本公积（资本溢价）人民币 401,973,700.00元。公司本次增资前注册资本人民币 412,500,00.00元，变更后的注册资本人民币428,141,000.00元。
四、首次授予限制性股票的登记情况
本次激励计划限制性股票登记完成日期为 2017年 11月 13日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次授予的限制性股票为1,564.10万股，其中30%于限售期满且2018年年度业绩考核达标后解除限售上市流通；剩余30%于限售期满且 2019年年度业绩考核达标后解除限售上市流通；剩余40%于限售期满且 2020年年度业绩考核达标后解除限售上市流通。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 41,250,000股增加至 428,141,000股。公司控股股东授予前后持股变动如下：
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|-|-|-|-|-|
|控股股东|授予前||授予后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|顾家集团有限公司|210,210,000|50.96%|210,210,000|49.10%|

本次授予未导致公司控股股东发生变更。
六、股权结构变动情况
（单位:股）
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|-|-|-|-|
|类别|授予前数量|变动数量|授予后数量|
|无限售流通股|89,100,000|0|89,100,000|
|限售流通股|323,400,000|15,641,000|339,041,000|
|总计|412,500,000|15,641,000|428,141,000|

七、本次募集资金使用计划
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。董事会已确定激励计划的授予日为
2017年9月28日，在2017年至2020年将按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。激励计划限制性股票激励成本将在管理费用中列支。
按实际申请登记份额 1,564.10万股测算，预计未来限制性股票激励成本为 15,984.37万元，则2017年—2020年限制性股票成本摊销情况见下表：
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||限制性股票数量||需摊销的总费用||2017年||2018年||2019年||2020年|
||（万股）||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）|
|1,564.10||15,984.37||2,459.76||9,839.03||2,978.12||707.46||

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次限制性股票激励成本对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2017年11月15日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2019-029横店影视股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财方：中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行”）
委托理财金额：人民币5,000万元
一、委托理财概述
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。
同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。
二、理财产品的基本情况
2019年5月16日，公司与民生银行签署了《中国民生银行综合财富管理服务协议》，根据协议，公司以共计人民币5,000万元购买了开放式理财产品。公司与民生银行无关联关系。
具体情况如下：
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|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|持有时间|预计最高年化收益率（%）|
|民生银行|理财产品(代码：FGDA19238L)|开放式|5,000|2019年5月20日|88天|4.35|

三、资金来源
本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。
四、购买理财产品的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、委托理财风险及其控制措施
1、投资风险
（1）尽管自有闲置资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、截止本公告日，公司使用自有闲置资金进行委托理财情况
截止本公告日，公司使用自有闲置资金进行委托理财的余额为人民币 69,000万元（包括本次的5,000万元）。
八、报备文件
1、《中国民生银行综合财富管理服务协议》。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2018-124号债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于孙公司转让药品文号的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2018年10月25日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）的控股子公司浙江海正宣泰医药有限公司（以下简称“海正宣泰”）与重庆恩创医疗管理有限公司（以下简称“重庆恩创”）签订了《药品文号转让协议》（以下简称“转让协议”或“本协议”），海正宣泰将盐酸二甲双胍缓释片（500mg）的美国和中国批准文号及相关技术转让给重庆恩创，转让费用为人民币5,000万元整。
根据《公司章程》规定，该事项未达到董事会及股东大会审议标准，无需提交董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。
二、交易双方基本情况
1、浙江海正宣泰医药有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：杭州富阳区胥口镇海正路1号第23幢
法定代表人：林剑秋
注册资本：8,000万元人民币
经营范围：药品的技术开发、技术成果转让、技术咨询及技术服务；货物及技术进出口服务。
主要股东：海正杭州公司持有海正宣泰51%的股权，公司持有海正杭州公司96.01%股权，海正宣泰为公司控股孙公司。
截至2017年12月31日，浙江海正宣泰医药有限公司总资产53,733,686.26元，净资产53,593,081.68元，负债总额 140,604.58元；2017年度实现营业收入0元，归属于母公司净利润-4,943,197.50元（以上数据已经审计）。
2、重庆恩创医疗管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资)
注册地：重庆市九龙坡区迎宾大道38号10层
法定代表人：WU YANKUAN
注册资本：1,000万元
经营范围：医疗管理咨询，健康管理咨询，医院管理咨询，企业管理咨询，市场信息咨询，市场营销策划，从事医疗健康领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，技术进出口，计算机专业技术领域内的技术咨询、技术开发，销售Ⅰ类医疗器械。
截至2017年12月31日，重庆恩创医疗管理有限公司总资产2,633,700.18元，净资产2,593,801.08元；2017年度实现营业收入0元，归属于母公司净利润-39,899.10元（以上数据未经审计）。
主要股东：重庆植恩药业有限公司,持有重庆恩创100%股权。重庆恩创与本公司之间不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：
盐酸二甲双胍缓释片（500mg）美国及中国的批准文号及其相关注册、研发及生产技术资料。
2017年9月5日，海正宣泰盐酸二甲双胍缓释片（500mg）已获得美国 FDA的ANDA批准，详见公司于2017年9月9日披露的《浙江海正药业股份有限公司关于孙公司制剂产品二甲双胍缓释片获得美国FDA批准的公告》（临2017-96号）。
该标的药品已递交中国上市申请，目前处于优先审评待批状态。
2、交易标的市场情况：
盐酸二甲双胍缓释片适用于单用饮食和运动治疗不能获得良好控制的Ⅱ型
糖尿病患者，尤其是肥胖和伴高胰岛素血症者。原研药由美国百时美施贵宝公司（Bristol-Myers-Squibb,BMS）研发。盐酸二甲双胍缓释片国外生产厂商主要有BMS，Teva，Sandoz，Mylan等；国内生产厂商主要有浙江华海药业股份有限公司、正大天晴药业集团股份有限公司、海南普利制药股份有限公司等。据统计，盐酸二甲双胍缓释片（500mg规格）2017年全球销售额约65,401万美元，其中美国市场销售额约33,559万美元,中国市场销售额约6,102万美元；2018年1-6月全球销售额约25,226万美元，其中美国市场销售额约10,007万美元，中国市场销售额约3,798万美元（数据来源于IMS）。
四、协议主要内容
协议双方：
浙江海正宣泰医药有限公司（以下简称“甲方”）；
重庆恩创医疗管理有限公司（以下简称“乙方”）；
1、药品名称：盐酸二甲双胍缓释片（500mg）（英文名称：Metformin
Hydrochloride, Tablet, ExtendedRelease）
美国上市批准文号：ANDA 209303
中国上市申请受理号：YHS1700525
2、转让标的：甲方应按照本协议向乙方或乙方指定方转让标的药品美国及中国的批准文号及其相关注册、研发及生产技术资料。
3、合同金额和付款方式
合同交易总金额为人民币伍仟万元整（RMB50,000,000），乙方应按照协议约定分阶段支付转让费用。
1）第一期付款：本协议签订之日起十（10）个工作日内支付人民币捌佰万元整（RMB8,000,000）；
2）第二期付款：标的药品获得中国上市许可的批准文号之日起十（10）个工作日内支付人民币叁仟伍佰万元整（RMB35,000,000）；
4、双方义务
（1）甲方应维持标的药品已获得的上市许可批准文号及相关资料于本协议执行期间的有效性。
（2）甲方承诺：若甲方未能在约定时间或条件内取得标的药品中国上市许可的批准文件，除非双方另行谈判并签署书面协议约定，转让费用下调30%。
若自第一家获批厂家取得标的药品批准文件（通过一致性评价）之日起十八（18）个月内，甲方尚未能取得标的药品在中国上市许可的批准文件，除非双方另行谈判并签署书面协议约定，则本协议自动终止，甲方应向乙方退还已收取的转让费用。
（4）乙方应按照本协议约定及时向甲方支付转让费用。
（5）乙方应自行负责本协议项下标的药品技术转让所涉法律法规（包括但不限于GMP认证相关法律法规）的咨询和落实；甲方应按照本协议约定给予必要协助。
五、本次药品文号转让对公司的影响
本次药品文号转让符合公司整体的产品发展战略，有利于调整公司产品结构，盘活公司资产，进一步优化资产结构。海正宣泰按计划以协议约定时间或条件取得标的上市许可批准文号并完成交付标的药品相关技术的当期，公司预计该交易可确认归属于母公司所有者的净利润约为1,500万元，最终的利润数据确认将以本次交易完成结果测算为准。
六、风险提示
按照协议约定，海正宣泰将同时转让盐酸二甲双胍缓释片的美国和中国文号，目前国内文号已递交上市申请，处于优先审评待批状态，批准结果和时间进度客观上存在一定的不确定性。因此本次药品文号转让后续款项回收以及回收时间也存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一八年十月二十七日
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015—054江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI Z H ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LTD关于筹划重大资产重组和非公开发行股票等
重大事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月6日，江西中江地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）披露《关于筹划重大资产重组和非公开发行股票等重大事项的停牌公告》，公司股票自 2015年 6月 8日起停牌（相关内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2015-038、临2015-044、临2015-048和临2015-053）。
截至本公告日，公司正在积极推进重大资产重组和非公开发行股票的相关工作。
由于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述事项的进展情况。
本公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
江西长运股份有限公司独立董事关于
公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等的相关规定，我们作为江西长运股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第十三次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司继续使用最高额度不超过1.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等的相关规定。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 1.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于向江西长运集团有限公司续租洪城客运站土地使用权和地上建筑物事项
1、公司董事会在审议本次关联交易的议案时，关联董事按规定进行了回避表决，董事会审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定；
2、本次关联交易定价系参照江西长运集团有限公司取得租赁资产（土地使用权及地上建筑物）的成本协商确定，定价合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形；
3、本次关联交易是在公司根据南昌市政府要求实施南昌长途汽车总站搬迁的背景下而进行，是公司正常经营需要，有利于保持公司经营的稳定性。
独立董事签名：
喻景忠 彭中天 刘学尧
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2018-021号上海数据港股份有限公司
关于公司股东股份股权解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年1月19日，披露了上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“钥信信息”）部分股权质押公告，公告具体内容详见公司披露的《上海数据港股份有限公司关于公司股东部分股权质押的公告》（2018-002号）。
2018年 4月 18日，公司接到股东钥信信息关于质押股份解除登记的通知，钥信信息于 2018年 4月 17日办理了股票质押解除登记手续。本次解除质押的股份数为 1,670,000股，占公司总股本的0.79%。
截至本公告日，钥信信息持有本公司 50,949,570股股份，占公司总股本的24.19%；本次股份解质后，钥信信息剩余股份质押数为 4,500,000股，占公司总股本2.14%。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会 2018年 4月 19日
股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2019-002
中国铝业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月20日下午2点
召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月20日
至2019年2月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||全体股东|
|累积投票议案|||
|1.00|关于选举监事的议案|应选监事（1）人|
|1.01|选举单淑兰女士为公司第六届监事会股东代表监事|√|

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司于2018年12月24日召开的第六届监事会第十六次会议审议通过，详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）及《证券时报》上发布的相关公告。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：议案1
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及香港证券登记有限公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（A股股东股权登记日详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601600|中国铝业|2019/1/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合出席条件的 A股个人股东，须持本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或证明、持股凭证等进行登记；委托代理人须持委托人签字的书面授权委托书、本人及委托人有效身份证件或证明、委托人持
股凭证进行登记。
（二）符合出席会议条件的 A股法人股东，由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人本人有效身份证件、持股凭证等进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法定代表人签字并加盖公章的书面委托书、法人营业执照复印件、本人有效身份证件、持股凭证等进行登记。
（三）拟现场出席本次股东大会的 A股股东或股东代理人请填妥及签署会议回执（请见附件2），并于2019年1月30日（周三）或之前以专人、邮寄、传真等方式送达本公司董事会办公室。
（四）H股股东的登记方法请见本公司在境外另行发布的股东大会通知公告。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
地址：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司董事会办公室
邮编：100082
电话：（8610）82298161/82298162
传真：（8610）82298158
（二）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费用自理。
特此公告。
附件1：2019年第一次临时股东大会授权委托书
附件2：2019年第一次临时股东大会回执
中国铝业股份有限公司董事会2019年1月3日
报备文件：中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议
附件1：
中国铝业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
中国铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1.00|关于选举监事的议案||
|1.01|选举单淑兰女士为公司第六届监事会股东代表监事||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1.议案1为累积投票议案，采用累积投票制。累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事、独立董事或监事时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
累积投票制包含常规投票制，股东可用所持表决权的部分票数投票，也可用全部票数投票。请股东在“投票数”栏下写明投票的具体数量，如果股东在
候选人的“投票数”栏内填上“√”，即默认股东对候选人的投票数与其拥
有的持股数相同。
2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。
附件2：
中国铝业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会回执
中国铝业股份有限公司：
兹通知贵司，以下人员将出席贵司于2019年2月20日（周三）下午2点在中国北京市海淀区西直门北大街 62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室召开的2019年第一次临时股东大会：
||||
|-|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）|||
|股东地址|||
|股东账户号|持股数量（股）||
|出席会议人员姓名|身份证号码||
|出席会议人员是否为法人股东的法定代表人||□ 是 □ 否|
|出席会议人员联系电话|||
|股东签字（法人股东盖章）|||

注：1.本回执的剪报、复印件均有效。
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-043湖北凯乐科技股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：湖南斯耐浦科技有限公司（以下简称“斯耐浦”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次公司为斯耐浦担保金额为人民币3,000万元，截止目前公司为斯耐浦实际提供的担保余额为人民币3,000万元（含本次担保）。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
（一）湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月16日与长沙银行股份有限公司华龙支行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司——湖南斯耐浦科技有限公司向长沙银行股份有限公司华龙支行申请流动资金贷款人民币3,000万元（大写：叁仟万元）提供保证担保，本保证担保的最高额债务发生期间为2017年6月16日起至2018年6月16日。
（二）上述担保额在经公司第八届董事会第四十六次会议、2016年年度股东大会审议通过的《关于公司 2017年对外担保额度议案》担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：湖南斯耐浦科技有限公司（以下简称“斯耐浦”）
注册地点：长沙市雨花区人民路9号百脑汇1167房
法定代表人：陈立平
注册资本：1315.79万元人民币
经营范围：计算机软硬件的研究、开发、销售及相关技术服务；安防产品的销售及技术服务；安防工程的设计、施工；计算机系统集成；电子产品、机械设备的销售。。
截至2017年3月31日斯耐浦主要财务指标：
资产总额 124,729,538.08元，负债总额 45,430,831.90元，流动负债总额 45,430,831.90元，资产净额 79,298,706.18元，营业收入 987,714.87元，净利润-2,023,900.82元。（以上数据来自未经审计的斯耐浦报表）。
斯耐浦为本公司控股子公司，成立于 2009年3月24日,本公司持有其60%的股权，自然人陈立平持有其40%的股权。
三、担保协议的主要内容
保证人：湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称：“保证人”）
债权人：长沙银行股份有限公司华龙支行（以下简称：“债权人”）
债务人：湖南斯耐浦科技有限公司（以下简称“债务人”）
为保证债务人向债权人偿付，在保证担保的最高额债务发生期间内（2017年6月16日起至2018年6月16日），发生的最高主债务余额人民币3000万元主债务的实现，保证人愿意为债务人的履行义务提供连带责任保证担保，且债权人接受保证人为债务人提供的担保。
保证方式和保证范围
保证人承诺：当债务人未依照形成主债权的合同的约定按时、足额履行主债务时，无论债权人对主债权是否拥有其他形式的担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证、保证金等担保方式），债权人均有权立即要求保证人在本合同约定的保证范围内承担全部担保责任。保证人承诺不要求债权人先就债务人自身提供的物的担保实现担保物权，且保证人承诺债权人有权选择任何一种或同时选择几种担保方式来实现自身债权。
本合同的保证范围包括：主合同项下本金、利息、利息损失、罚息、复息、可能发生的违约金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁/产权过户费、律师费、调查取证费、差旅费）等。因本条所列保证范围的计算，造成债务人对债权人所负主债务余额超过最高余额时，对超过的部分，保证人一并承担连带保证责任。
如主合同为开立信用证合同，则主合同项下本金为开证金额与溢装金额之和。
关于本合同所述保证担保的最高额债务期间（（2017年6月16日起至 2018
年6月16日）系指债权合同（形式包括但不限于：借款合同、承兑协议、保函、信用证合同等）签署的时间、以及债权形成时间（指：借款发放时间、以及其他形式的债权形成时间）；而不包括债务到期时间，即指：债务到期日可以不受上述期间之限。并且，如果主合同项下的垫款、利息、费用等的实际形成时间即使超出本合同第一条所述的期间，仍然属于本合同的担保范围。
四、董事会意见
斯耐浦为本公司控股子公司，目前处于平稳的发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于斯耐浦的良性发展，符合本公司的整体利益。目前斯耐浦经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。
五、累计对外担保数量
截止本次公告，本公司累计对外担保数量为人民币 89933.0878万元（含本次担保，全部为对全资和控股子公司担保），占公司 2016年度经审计净资产的30.13％，其中逾期担保数量为0元。
六、上网公告附件
斯耐浦最近一期的财务报表。
七、备查文件目录
1、公司与长沙银行股份有限公司华龙支行签订的《最高额保证合同》；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一七年六月二十日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-038四川广安爱众股份有限公司
关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2017年 3月 31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24号—套期会计》，5月 2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），境内上市企业自2019年1月1日起执行。
2、会计政策变更日期
公司为境内上市企业，根据规定，《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》自 2019年 1月 1日开始执行。
二、本次会计政策变更内容
1、变更前公司采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更的主要内容
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（4）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，涉及公司可供出售金融资产重新分类、应收账款确认和坏账准备计提等。新金融工具准则的执行对公司2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。
公司在编制 2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体
股东特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规定，按照公司《四川广安爱众股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的要求进行会计政策合理变更。
我们认为公司执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，执行新会计准则符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次变更程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第三十三次会议决议；
3、《独立董事独立意见》。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2019年4月25日
债券简称：13天房债 债券代码：122302.SH天津市房地产发展（集团）股份有限公司
年公司债券
2013
重大事项受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（住所：深圳市福田区金田路
4018
号安联大厦
35
层、28层
A02
单元）
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2013年公司债券募集说明书》和《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2013年公司债券受托管理协议》的约定及其它相关信息披露文件以及天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“受托管理人”）编制。安信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经安信证券书面许可，不得用作其他任何用途。
一、人员变动的基本情况
2019年 6月 26日，发行人召开 2019年第四次临时股东大会，会议通过了以下议案：关于选举郭维成先生为公司董事的议案；关于选举周岚女士为公司董事的议案；关于选举王志刚先生为公司监事的议案；
2019年6月26日，发行人召开九届三十一次临时董事会会议，会议通过了以下议案：关于选举董事长的议案，选举郭维成先生为公司董事长，任期至第九届董事会届满为止；关于聘任总经理的议案，聘任孙建峰先生为公司总经理，聘期至第九届董事会届满为止。
新任董事长、董事、监事及总经理基本情况如下：
郭维成，男，1964年9月生，大学本科学历、在职硕士学位，中共党员，正高级工程师。现任天津房地产集团有限公司副总工程师，天津天房津滨新城投资有限公司党支部书记、董事长、总经理，天房投资有限公司党支部书记、董事长。
周岚，女，1989年7月生，硕士研究生，现任天津津诚国有资本投资运营有限公司投资管理部副经理。曾任渤海证券股份有限公司机构业务总部高级经理。
王志刚，男，1975年12月生，中共党员，硕士研究生，工程师，现任天津津诚国有资本投资运营有限公司总经理助理。曾任天津津融投资服务集团有限公司投融资部副经理、资本运营部副经理、财务资金中心经理、天津津融国信资本管理有限公司总经理。
孙建峰：男，1963年11月生，硕士，正高级工程师。现任公司董事、总经理。曾任公司一分公司开发科科长，公司投资策划部部长。
二、本次人员变动的影响分析
本次人事变动系正常工作调动，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响。
上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。
特此提醒债券投资者关注上述事项及相关公告，并请投资者对相关事项做出独立判断。
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