证券代码：600871 证券简称：*ST仪化 公告编号：临2014-050中国石化仪征化纤股份有限公司
二○一四年第一次 A股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况。
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”或“公司”）于 2014年 11月 11日上午紧接本公司 2014年第一次临时股东大会结束，在中华人民共和国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开2014年第一次A股类别股东大会（“本次会议”）。会议向公司 A股股东提供了网络投票方式。除文义另有所指外，本公告所用词汇与本公司于 2014年 10月 27日所刊发之 H股通函（以下简称“H股通函”）所界定者具相同涵义。
出席现场会议的股东和股东授权代理人共 7人，通过网络投票方式出席会议的股东共 507人，共代表公司股份 3,493,519,874股，占公司于本次会议股权登记日的有表决权 A股股份总数 39亿股的89.58%。其中，对于涉及关连交易及/或股份回购的议案（即第 1项议案至第 5项议案，其中第 1.2项议案同时涉及关连交易和股份回购）及涉及清洗豁免的议案（即第 6
项议案1），根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司收购、合并及股份购回守则》（以下简称“回购守则”）的规定应当放弃表决权的股东，在本次会议上放弃了表决权。本次会议出席情况如下：
|||
|-|-|
|一、出席现场会议的 A 股股东和股东授权代理人||
|出席人数（人）|7|
|所持有表决权的 A 股股份总数（股）|3,451,969,303|
|占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）|88.51|
|二、通过网络投票出席会议的 A 股股东||
|出席人数（人）|507|
|所持有表决权的 A 股股份总数（股）|41,550,571|
|占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）|1.07|

会议由本公司董事会召集，董事长卢立勇先生作为会议主席主持了会议。本公司在任董事 12人，出席 8人，副董事长孙志鸿、沈希军、董事龙幸平、张鸿、李建平，独立董事杨雄胜、陈方正出席了会议；董事官调生、孙玉国、独立董事史振华、乔旭因公未能出席会议。公司在任监事 5人，出席 3人，监事会主席曹勇、监事孙少波、陈健出席了会议；独立监事邵斌、储兵因公未能出席会议。董事会秘书吴朝阳出席了会议。副总经理李建新、张忠安列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议通过了以下六项特别决议案（根据回购守则规定，第 1项议案中第 1.2项“定向回购股份”项下的第 1.2.1至 1.2.6的子议案需要逐项经由出席本次会议的非关联股东所持表决权的 3/4以上通过）。由于第 1向议案至第 5项议案涉及
1第6项议案提及的豁免包括清洗豁免，清洗豁免的定义及更详尽数据请见H股通函。
关连交易及/或股份回购，第 6项议案涉及清洗豁免，中国石油化工股份有限公司作为关连人士及一致行动集团成员已回避表决，回避表决股数为 2,415,000,000股，占公司 A股股份总数的61.92%。
各项议案具体表决结果如下（下表中的比例指 A股股东（或其授权代理人）赞成/反对的股数占出席本次会议 A股股东（或其授权代理人）所持有表决权股份总数（即赞成股数+反对股数）的比例）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成股数（股）|赞成比例(%)|反对股数（股）|反对比例(%)|是否通过|
|1.|关于公司本次重大资产重组具体方案的议案||||||
|1.1|重大资产出售||||||
|1.1.1|交易对方|1,065,273,651|99.24|8,160,982|0.76|是|
|1.1.2|拟出售资产|1,064,954,566|99.24|8,160,982|0.76|是|
|1.1.3|交易价格|1,064,901,666|99.24|8,178,982|0.76|是|
|1.1.4|对价支付方式|1,064,919,666|99.24|8,160,982|0.76|是|
|1.1.5|期间损益的归属|1,064,919,666|99.24|8,160,982|0.76|是|
|1.1.6|职工安置方案|1,064,885,966|99.24|8,160,982|0.76|是|
|1.1.7|债务的转移|1,064,919,666|99.24|8,160,982|0.76|是|
|1.1.8|交割的安排|1,064,912,666|99.24|8,160,982|0.76|是|
|1.2|定向回购股份||||||
|1.2.1|交易对方|1,064,912,666|99.24|8,160,982|0.76|是|
|1.2.2|拟回购股份|1,064,897,066|99.24|8,160,982|0.76|是|
|1.2.3|交易价格|1,064,894,666|99.24|8,178,982|0.76|是|
|1.2.4|对价支付方式|1,064,856,866|99.24|8,160,982|0.76|是|
|1.2.5|减少注册资本|1,064,876,639|99.24|8,160,982|0.76|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成股数（股）|赞成比例(%)|反对股数（股）|反对比例(%)|是否通过|
|1.2.6|滚存未分配利润安排|1,064,894,666|99.24|8,178,982|0.76|是|
|1.3|发行股份购买资产||||||
|1.3.1|发行股份购买资产的标的资产|1,064,849,266|99.23|8,295,382|0.77|是|
|1.3.2|发行股份购买资产的标的资产的定价依据及收购对价|1,064,841,666|99.23|,8231,982|0.77|是|
|1.3.3|置入资产过渡期间损益的归属|1,064,604,666|99.22|8,325,882|0.78|是|
|1.3.4|发行股份的种类和面值|1,064,548,866|99.22|8,325,882|0.78|是|
|1.3.5|发行方式|1,064,546,666|99.22|8,343,882|0.78|是|
|1.3.6|发行对象|1,064,515,266|99.22|8,343,882|0.78|是|
|1.3.7|发行价格和定价依据|1,064,497,166|99.22|8,343,882|0.78|是|
|1.3.8|发行数量|1,064,530,866|99.22|8,343,882|0.78|是|
|1.3.9|股份锁定期|1,064,548,866|99.22|8,325,882|0.78|是|
|1.3.10|上市地点|1,064,515,166|99.23|8,231,982|0.77|是|
|1.3.11|滚存未分配利润的安排|1,064,497,166|99.23|8,249,982|0.77|是|
|1.3.12|本次发行股份购买资产决议的有效期|1,064,299,011|99.19|8,719,687|0.81|是|
|1.4|募集配套资金||||||
|1.4.1|发行股份的种类和面值|1,061,859,269|98.67|14,325,864|1.33|是|
|1.4.2|发行方式和发行对象|1,062,083,444|98.66|14,443,055|1.34|是|
|1.4.3|发行价格和定价依据|1,061,623,344|98.65|14,571,855|1.35|是|
|1.4.4|配套融资金额|1,062,019,069|98.71|13,830,164|1.29|是|
|1.4.5|发行数量|1,062,002,569|98.75|13,407,314|1.25|是|
|1.4.6|锁定期安排|1,062,057,944|98.90|11,805,929|1.10|是|
|1.4.7|上市地点|1,062,087,044|98.91|11,746,829|1.09|是|
|1.4.8|公司滚存未分配利润的安排|1,062,055,544|98.90|11,806,329|1.10|是|
|1.4.9|本次配套融资的募集资金用途|1,062,073,544|98.90|11,790,329|1.10|是|
|1.4.10|本次配套融资决议的|1,061,957,944|98.87|12,170,314|1.13|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成股数（股）|赞成比例(%)|反对股数（股）|反对比例(%)|是否通过|
||有效期限||||||
|2.|关于《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案|1,064,699,669|99.29|7,626,554|0.71|是|
|3.|关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工股份有限公司之资产出售协议》的议案|1,064,676,469|99.29|7,608,554|0.71|是|
|4.|关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工股份有限公司之股份回购协议》的议案|1,064,675,869|99.29|7,608,554|0.71|是|
|5.|关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工集团公司之发行股份购买资产协议》的议案|1,064,676,469|99.29|7,608,554|0.71|是|
|6.|关于提请股东大会同意收购人中国石油化工集团公司免于根据境内外监管要求发出要约的议案|1,064,646,844|99.29|7,608,554|0.71|是|

其中 A股中小投资者对本次会议决议案的表决情况如下（下表中的比例指 A股中小投资者（或其授权代理人）赞成/反对的股数占出席本次会议的
A股中小投资者（或其授权代理人）有表决权股份总数（即赞成股数+反对
股数）的比例）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成股数（股）|赞成比例(%)|反对股数（股）|反对比例(%)|
|1.|关于公司本次重大资产重组具体方案的议案|||||
|1.1|重大资产出售|||||
|1.1.1|交易对方|30,273,651|78.77|8,160,982|21.23|
|1.1.2|拟出售资产|29,954,566|78.59|8,160,982|21.41|
|1.1.3|交易价格|29,901,666|78.52|8,178,982|21.48|
|1.1.4|对价支付方式|29,919,666|78.57|8,160,982|21.43|
|1.1.5|期间损益的归属|29,919,666|78.57|8,160,982|21.43|
|1.1.6|职工安置方案|29,885,966|78.55|8,160,982|21.45|
|1.1.7|债务的转移|29,919,666|78.57|8,160,982|21.43|
|1.1.8|交割的安排|29,912,666|78.57|8,160,982|21.43|
|1.2|定向回购股份|||||
|1.2.1|交易对方|29,912,666|78.57|8,160,982|21.43|
|1.2.2|拟回购股份|29,897,066|78.56|8,160,982|21.44|
|1.2.3|交易价格|29,894,666|78.52|8,178,982|21.48|
|1.2.4|对价支付方式|29,856,866|78.53|8,160,982|21.47|
|1.2.5|减少注册资本|29,876,639|78.54|8,160,982|21.46|
|1.2.6|滚存未分配利润安排|29,894,666|78.52|8,178,982|21.48|
|1.3|发行股份购买资产|||||
|1.3.1|发行股份购买资产的标的资产|29,849,266|78.25|8,295,382|21.75|
|1.3.2|发行股份购买资产的标的资产的定价依据及收购对价|29,841,666|78.38|8,231,982|21.62|
|1.3.3|置入资产过渡期间损益的归属|29,604,666|78.05|8,325,882|21.95|
|1.3.4|发行股份的种类和面值|29,548,866|78.02|8,325,882|21.98|
|1.3.5|发行方式|29,546,666|77.98|8,343,882|22.02|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成股数（股）|赞成比例(%)|反对股数（股）|反对比例(%)|
|1.3.6|发行对象|29,515,266|77.96|8,343,882|22.04|
|1.3.7|发行价格和定价依据|29,497,166|77.95|8,343,882|22.05|
|1.3.8|发行数量|29,530,866|77.97|8,343,882|22.03|
|1.3.9|股份锁定期|29,548,866|78.02|8,325,882|21.98|
|1.3.10|上市地点|29,515,166|78.19|8,231,982|21.81|
|1.3.11|滚存未分配利润的安排|29,497,166|78.14|8,249,982|21.86|
|1.3.12|本次发行股份购买资产决议的有效期|29,299,011|77.06|8,719,687|22.94|
|1.4|募集配套资金|||||
|1.4.1|发行股份的种类和面值|26,859,269|65.22|14,325,864|34.78|
|1.4.2|发行方式和发行对象|27,083,444|65.22|14,443,055|34.78|
|1.4.3|发行价格和定价依据|26,623,344|64.63|14,571,855|35.37|
|1.4.4|配套融资金额|27,019,069|66.14|13,830,164|33.86|
|1.4.5|发行数量|27,002,569|66.82|13,407,314|33.18|
|1.4.6|锁定期安排|27,057,944|69.62|11,805,929|30.38|
|1.4.7|上市地点|27,087,044|69.75|11,746,829|30.25|
|1.4.8|公司滚存未分配利润的安排|27,055,544|69.62|11,806,329|30.38|
|1.4.9|本次配套融资的募集资金用途|27,073,544|69.66|11,790,329|30.34|
|1.4.10|本次配套融资决议的有效期限|26,957,944|68.90|12,170,314|31.10|
|2.|关于《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案|29,699,669|79.57|7,626,554|20.43|
|3.|关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工股份有限公司之资产出售协议》的议案|29,676,469|79.59|7,608,554|20.41|
|4.|关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股|29,675,869|79.59|7,608,554|20.41|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成股数（股）|赞成比例(%)|反对股数（股）|反对比例(%)|
||份有限公司与中国石油化工股份有限公司之股份回购协议》的议案|||||
|5.|关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工集团公司之发行股份购买资产协议》的议案|29,676,469|79.59|7,608,554|20.41|
|6.|关于提请股东大会同意收购人中国石油化工集团公司免于根据境内外监管要求发出要约的议案|29,646,844|79.58|7,608,554|20.42|

以上为本公司 2014年第一次 A股类别股东大会之决议。本公司委任本公司 2014年度境外审计师罗兵咸永道会计师事务所担任现场会议的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。
三、律师见证情况
本公司境内律师北京市海问律师事务所的高巍律师和蒋雪雁律师见证了本次会议并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和本公司《公司章程》的规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公司印章的 2014年第一次 A股类别股东大会决议；及
2、法律意见书。
特此公告。
承董事会命吴朝阳董事会秘书中国，南京，二零一四年十一月十一日