Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-017深圳英飞拓科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 01月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、于2017年02月03日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年02月10日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年02月09日——02月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年02月10日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年02月09日15:00至2017年02月10日15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 38人，代表有表决权的股份数为634,137,948股，占公司有表决权股份总数的60.5924%，其中持股5%以下的中小股东 28名，代表有表决权股份数为 5,303,647股,占公司有表决权股份总数的0.5068%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共 14名，代表股份 632,417,460股，占公司有表决权股份总数的60.4281%；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共 24名，代表股份 1,720,488股，占公司有表决权股份总数的0.1644%。
董事长刘肇怀先生因公出差，未能出席会议，本次股东大会由副董事长张衍锋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果为：同意 632,444,970股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.7330%，反对 1,629,978股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.2570%，弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 3,610,669股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的68.0790%；反对1,629,978股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的30.7332%；弃权63,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1879%。
2、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
表决结果为：同意 632,421,270股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.7293%，反对 1,653,678股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.2608%，弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 3,586,969股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的67.6321%；反对1,653,678股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.1800%；弃权63,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1879%。
3、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果为：同意632,421,270股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.7293%，反对 1,716,678股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.2707%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 3,586,969股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的67.6321%；反对 1,716,678股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.3679%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果为：同意 632,425,270股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.7299%，反对 1,649,678股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.2601%，弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。本议
案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 3,590,969股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的67.7075%；反对1,649,678股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.1046%；弃权63,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1879%。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、潘登律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二○一七年二月十一日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-012申科滑动轴承股份有限公司
关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）、浙江监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》的文件精神，对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人尚未履行完毕的承诺情况进行披露如下：
一、截止目前，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺
履行期限未履行承诺的情况；
二、目前处于承诺期尚未履行完毕的情况：
（一）公司上市前实际控制人、控股股东关于公司上市后所持股份流通限
制和自愿锁定的承诺
公司实际控制人、控股股东何全波及一致行动人何建东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
承诺时间：2011年 1月 11日
承诺期限：2011年 11月 22日至 2014年 11月 22日。
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
（二）公司董事、监事和高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿
锁定承诺
公司上市前董事、监事与高级管理人员何全波、何建东、黄宝法、张远海、许幼卿、钱忠、楼太雷、何铁财承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的
股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股
份。
在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过25%，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
承诺时间：2011年 4月 11日
承诺期限：长期有效；
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
（三）公司实际控制人何全波、何建东先生关于避免同业竞争的承诺
1、本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；
2、本人将来也不在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何实体、机构、组织的权益，或以任何形式取得该等实体、机构、组织的控制权，或在该等实体、机构、组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。
3、本人愿意赔偿因违反上述承诺而给公司造成的全部损失。
承诺时间： 2011年 6月 3日
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
（四）公司关于募集资金补充流动资金的承诺
募集资金暂时补充流动资金，超募资金归还银行贷款时作的承诺：在过去和之后的十二个月内未进行证券投资等风险投资，不从事证券投资及其他高风险投资。
承诺时间： 2013年 6月 20日
承诺期限：12个月。
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
剩余募集资金永久补充流动资金时作的承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
承诺时间： 2014年 2月 11日
承诺期限：12个月。
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司二○一四年二月十三日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2019-045浙江精功科技股份有限公司关于
控股股东及实际控制人收到中国证监会浙江监管局
出具的警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司控股股东精功集团有限公司及实际控制人金良
顺于2019年9月6日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对精功集团有限公司及金良顺采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书（编号为：【2019】82号，以下简称“《决定书》”）。现将决定书原文内容公告如下：
精功集团有限公司、金良顺：
根据我局现场检查及会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“会稽山”或公司）2019年半年度报告披露的情况，会稽山存在控股股东非经营性资金占用。
2019年1月，会稽山通过全资子公司浙江唐宋绍兴酒有限公司向杭州永仁实业有限公司（以下简称“永仁实业”）提供借款共计0.95亿元，永仁实业系会稽山关联方，且永仁实业将上述资金拆借给了你公司。截至2019年3月29日，你公司已归还全部拆借资金，但上述事项会稽山未按相关规定履行内部决策程序及信息披露义务。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十五条、第四十六条、第四十八条以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，认真履行信息披露义务。同时，你们应当在2019年9月20日前向我局提交书面报告，杜绝今后再次发生此类违规行为。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-141云南沃森生物技术股份有限公司
关于公司第二届董事会、监事会换届选举延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于 2015年 10月 10日任期届满，鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚未完成，为确保本次重大资产重组事项各项工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据本次重大资产重组的后续进展情况尽快履行换届选举程序，及时推进换届工作，具体时间另行公告。
在完成换届之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会2018年第十三次临时会议审议的
关联交易事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会 2018年第十三次临时会议审议的关联交易事项发表如下事前审核意见：
公司拟将全资子公司所持有的天津新大洲电动车有限公司51%股权转让给关联方上海新大洲电动车有限公司，关于上述股权出售暨关联交易事项发表如下事前审核意见：
1、公司已将上述股权出售暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、本次关联交易价格以具有从事证券期货业务资格的评估机构对标的资产所确认的评估值为依据，经交易各方充分协商确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本公司副董事长赵序宏先生拟成为受让方上海新大洲电动车有限公司的实际控制人。因此上述股权出售事项构成了关联交易。公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
我们同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会
2018年第十三次临时会议审议的关联交易事项的事前认可》之签署页）
新大洲控股股份有限公司
独立董事徐家力：
独立董事孟兆胜：
独立董事周清杰：
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-089内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次发行股份购买资产事项尚需报国务院国资委审批、提交公司股东大会审议，并由中国证监会核准。本次发行股份购买资产能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间尚存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
2、截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。本次发行股份购买资产工作正在有序进行中。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及发行股份购买资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：福瑞股份，股票代码：300049）自2017年12月4日上午开市起停牌，停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务。
2018年6月1日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等重组相关议案，并于6月4日发布了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告。
期间，公司股票继续停牌。
2018年 7月 9日，公司发布了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（2018-072）。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年7月9日（星期一）开市起复牌。
2018年8月24日，公司收到国务院国资委出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：0043GZWB2018043），备案结果与资产评估结果一致。详情请见公司于2018年8月27日发布的《关于发行股份购买资产暨关联交易事项完成国务院国资委资产评估备案的公告》（2018-077）。
2018年9月14日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等重组相关议案，并于 9月 17日发布了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。
自此次发行股份购买资产预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组工作。截至公告日，公司已完成相关审计、评估工作，评估报告完成国务院国资委审核备案，重组报告书（草案）获公司董事会审议通过。目前本次交易正报国务院国资委审批中，待审批通过后，公司将召开股东大会审议本次交易相关事项，并按照法律法规履行后续审批及信息披露程序。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司在披露发行股份购买资产预案后至发出股东大会召开通知前，将每隔 30日发布一次进展公告。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会二零一八年九月二十九日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：深圳珈伟光伏照明股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《深圳珈伟光伏照明股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳珈伟光伏照明股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席贵公司 2014年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2015年 6月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知公告。该通知公告载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码等内容，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
根据会议通知，本次股东大会现场会议的召开时间为2015年6月26日下午
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦London
14:00；网络投票时间为 2015年6月25日至2015年6月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年6月25日 15:00至2015年6月26日 15:00的任意时间。
2014年6月26日下午14：00，本次股东大会现场会议在深圳市龙岗区高桥社区富高东路公司五楼会议室如期召开。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席人员的资格
1.经查验，出席本次股东大会现场会议的股东和通过网络投票的股东共计 8人，代表股份 87,130,700股，占公司有表决权股份总数的62.2362%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份87,106,500股，占公司有表决权股份总数的62.2189%；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1人，代表股份24,200股，占公司有表决权股份总数的0.0173%。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2.出席现场会议的其他人员包括：
（1）公司部分董事、监事、高级管理人员；（2）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票的方式对所有议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案：
1．审议通过《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：87,106,500股同意，0股反对，24,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9722％。
2.审议通过《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：87,106,500股同意，0股反对，24,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9722％。
3.审议通过《关于<2014年财务决算报告>的议案》
表决结果：87,106,500股同意，0股反对，24,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9722％。
4.审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
表决结果：87,106,500股同意，24,200股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9722％。
5.审议通过《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
表决结果：87,106,500股同意，0股反对，24,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9722％。
6.审议通过《关于公司2015年度向银行申请综合授信的议案》
表决结果：87,106,500股同意，0股反对，24,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9722％。
7.审议通过《关于续聘大华会计师事务所的议案》
表决结果：87,106,500股同意，0股反对，24,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9722％。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（此页无正文，为《关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
职慧
经办律师：
于华明
年 月 日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-005江西博雅生物制药股份有限公司
关于注册地址更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到中共抚州高新技术产业园区工作委员会下发的《中共抚州高新技术产业园区工委抚州高新技术产业园区管委会关于单位更名和启用新印章的函》（抚高新函[2013]1号），主要内容如下：
根据《抚州市委关于抚州金巢经济开发区党工委、纪工委更名的通知》（抚字[2012]48号）和抚州市编委《关于抚州金巢经济开发区管委会更名的通知》（抚编发[2012]83号）精神，“江西抚州金巢经济开发区管理委员会”更名为“江西抚州高新技术产业园区管理委员会”。
根据“抚高新函[2013]1号”文件，公司所在地“抚州金巢经济开发区”现更名为“抚州高新技术产业园区”。由此，公司注册地址由“江西抚州市金巢经济开发区惠泉路333号”更名为“江西抚州高新技术产业园区惠泉路333号”。
公司注册地址更名事项不属于变更公司注册地址情况，公司注册地点、办公地点不变。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-004北京中科金财科技股份有限公司
关于公司股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日收到公司股东蔡迦女士的通知，蔡迦女士于2016年1月28日、2016年1月29日通过大宗交易减持公司股份共计400万股，占公司总股本的1.26%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份的具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|减持方式|减持价格|减持数量|减持股份占公司总股本比例|
|蔡迦|2016年1月28日|大宗交易|46.8元/股|200万股|0.63%|
|蔡迦|2016年1月29日|大宗交易|49.28元/股|170万股|0.54%|
||||49.38元/股|30万股|0.09%|
|合计||||400万股|1.26%|

2.股东减持前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股||本次减持后持股||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|蔡迦|合计持股|30,632,546|9.66%|26,632,546|8.4%|
||其中：无限售条件股份|15,316,273|4.83%|11,316,273|3.57%|
||高管锁定股|15,316,273|4.83%|15,316,273|4.83%|

二、其他相关说明
1.蔡迦女士已于2015年1月29日辞去公司董事职务，自辞职之日起未在公司担任任何职务；
2.本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
3.本次减持未违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
4.公司股东蔡迦原承诺情况如下：
股份限售承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述锁定和限售外，承诺所持公司股份在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过其所持股份总数的25%，在离职后半年内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
避免同业竞争的承诺：不存在直接或间接地从事任何与中科金财所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合营、合作和联营）参与或进行任何与中科金财所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。
5.在减持前无最低减持价格承诺；
6.本次减持未违反相关承诺；
7.本次减持非公司控股股东、实际控制人减持。本次减持完成后，蔡迦女士仍为持有公司5%以上股份的股东。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2016年2月2日
中原环保股份有限公司
以自筹资金预先投入变更后募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2017】41030017号
目 录
·······················································1···、·····鉴·····证·····报·····告······ 12、以自筹资金预先投入变更后募集资金投资项目情况···报·····告····· 3
通讯地址：郑州市经三路财富广场1号楼13层
邮政编码（PostCode）：450008
电话（Tel）：0371 65356690
传真（Fax）：0371 65356007
关于中原环保股份有限公司
以自筹资金预先投入变更后募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2017】41030017号中原环保股份有限公司董事会：
我们接受委托，对中原环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2017年 6月 30日止，以自筹资金预先投入于 2017年 4月发布的《中原环保股份有限公司变更募集资金用途的公告》所载募集资金投资项目（以下简称“变更后募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入变更后募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入变更后募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入变更后募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入变更后募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入变更后募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入变更后募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入变更后募集资金投资项目情
况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入变更后募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供中原环保股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入变更后募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
河南分所
中国·郑州 中国注册会计师：
二〇一七年八月三日
中原环保股份有限公司
以自筹资金预先投入变更后募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016年 3月 31日签发的证监许可[2016]653号文《关于核准中原环保股份有限公司向郑州市污水净化有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，中原环保股份有限公司（以下简称“本公司”）获准非公开发行 106,378,026股新股，实际发行 78,307,057股，每股发行价格为人民币 14.59元，股款以人民币缴足，共计人民币 1,142,499,961.63元，扣除已支付的发行费用人民币16,000,000.00元后，实际到账募集资金共计人民币 1,126,499,961.63元。上述资金于 2016年 8月 17日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】41030018号验资报告。
二、募集资金的使用情况
根据于2016年4月签署的《中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本公司计划将实际到账募集资金共计人民币 1,126,499,961.63元分别用于污水处理系统扩能改造项目、郑州航空港区第二污水处理厂再生水（一期）工程项目、偿还银行借款、补充流动资金和支付本次并购交易税费和中介机构费用。截至2016年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币790,978,755.75元。
三、变更募集资金用途投入新募集资金投资项目情况
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目实际情况及公司投资进展等因素，将原募投项目“郑州航空港区第二污水处理厂再生水（一期）工程项目”剩余金额38,325,096.98元及“污水处理系统扩能改造项目”投资金额140,000,000.00元，合计178,325,096.98元，用于郑州航空港区第三污水处理厂（一期）工程项目。本次变更事项已经公司董事会第八届第二次会议、监事会第八届第二次会议、2016年度股东大会审议通过，本次募
集资金投资项目变更是公司根据实际经营情况所做的调整，符合公司发展规划，有利于加强公司主营业务。截至到 2017年 6月 30日，本公司以自筹资金预先投入上述变更后募集资金投资项目款项为人民币 60,000,000.00元。
本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2017年6月30日止，以自筹资金预先投入变更后募集资金投资项目的情况。
中原环保股份有限公司董事会
深圳市机场股份有限公司
关于关联交易独立董事的专门意见
根据《中华人民共和国公司》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司章程和本公司《关联交易管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于合资设立深圳机场信息技术服务公司的关联交易议案》及相关材料，在全面了解该项关联交易事项的情况后，我们本着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：
（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。
（二）公司对本关联交易事项的进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
（三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：
在信息技术的全面应用和移动互联网的蓬勃发展态势下，一些国际先进的大型机场均加大了信息化建设力度，顺应移动互联网的发展趋势，积极获取竞争优势。但目前深圳机场信息化水平仍相对滞后，未能建立市场化的激励体系，难以支持转场后业务增长的需要；与机场集团信息资源协同效应欠缺，无法保障机场信息价值的持续提升。
与机场集团合资设立信息公司、运营深圳机场信息业务，能够顺利构建市场化经营机制，适应机场互联网和旅行个性化的发展趋势，有利于增强深圳机场信息化建设及运营的专业能力。设立合资公司能够促进新技术在机场管理与服务中的运用，有利于开发机场虚拟社区信息资源平台价值，符合公司打造“智慧机场”
的长远发展目标。
（四）本次交易按照注册资本及股权比例计算出资，信息技术服务公司注册资本拟为人民币 1000万元，公司出资人民币 500万元，持股比例为50%，关联方均以自有资金进行参股，本次交易定价公平合理。信息技术服务公司向关联方提供服务，将以市场化原则定价，不存在损害上市公司和股东权益的情形。
（五）上述关联交易与机场集团存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。
（六）我们同意本关联交易事项，本关联交易事项不需提交股东大会审议通过。
独立董事：张建军、汪军民、黄亚英
二〇一五年十月二十六日
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江步森服饰股份有限公司延长募集资金项目建设期的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“保荐机构”）作为浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“步森股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（深证上[2012]383号）等有关规定，对延长募集资金项目建设期进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415号文核准，公司于2011年3月 30日由主承销商（保荐人）第一创业证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,334万股，发行价格为每股人民币 16.88元，募集资金总额为人民币 393,979,200.00元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费 24,500,000.00元后，于 2011年 4月 6日存入公司募集资金专用账户369,479,200.00元，另扣减其余发行费用8,657,340.00元后，实际募集资金净额为360,821,860.00元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于 2011年 4月 6日出具的信会师报字(2011)第11748号验资报告审验。
二、募集资金使用计划及实际使用情况
截止至2013年12月31日，募集资金使用计划及实际使用情况如下表：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否已||||||截至期末投|||
||||||募集资金|||截至期末|||项目达到预|
||承诺投资项目和超||变更项||||调整后投||入进度（%）|||
||||||承诺投资|||累计投入|||定可使用状|
||募资金投向||目（含部||||资总额(1)||(3)＝|||
||||||总额|||金额(2)|||态日期|
||||分变更）||||||(2)/(1)|||
||承诺投资项目|||||||||||
|1、营销网络建设项目||否||12,015.00||12,015.00||||2014年12月||
|||||||||5,515.18|45.90%|||
|2、年产 40万件中高档茄克衫生产线||否||5,365.00||5,365.00||||2014年12月||
|||||||||3,363.26|62.69%|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|建设项目|||||||||
|3、新增10万套/件中高档西服生产线技改项目||否|3,812.00|3,812.00||||2014年12月|
|||||||2,527.66|66.31%||
|4、品牌设计研发中心技术改造项目||否|1,708.00|1,708.00||||2013年12月|
|||||||171.40|10.04%||
||承诺投资项目小计||22,900.00|22,900.00||11,577.50|50.56%||
||超募资金投向||||||||
||补充流动资金（如||||13,000.00||||
||有）||||||||
||超募资金投向小计||||13,000.00||||
||合计||||24,577.50||||

截止 2013年 12月 31日，公司募集资金专用账户余额为 123,334,536.13元，募集资金余额应为115,046,830.44元，差异8,287,705.69元系扣除手续费后的利息收入。
三、募集资金投资项目延期的原因及期限
品牌设计研发中心技术改造项目计划总投资 1,708万元，其中固定资产 1,408万元，流动资产 300万元，大部分用于购买机器设备。2012年以来，服装行业的需求持续放缓，男装品牌向更差异化和精细化方向发展，公司的品牌设计研发也在做相应的调整，以适应新的市场竞争需要。为避免投资风险，更好地服务于公司品牌设计研发的调整，公司一方面通过对制造中心的内部整合和挖潜，将原先制造中心的一部分设备用于设计研发，以基本满足现有设计研发团队的需要，另一方面推迟购入设计研发相关的机器设备。
基于以上原因，公司拟延长品牌设计研发中心技术改造项目建设期限至2015年12月。
四、延长募集资金投资项目对公司业务的影响
公司延长品牌设计研发中心技术改造项目的建设期，是基于行业发展趋势的判断以及公司品牌设计研发调整的需要，延长品牌设计研发中心技术改造项目，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。公司将加强对该项目的监
督，以提高募集资金的使用效益。
本次公司部分募投项目的延期不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。公司延长募集资金投资项目建设期，是基于行业发展趋势的判断以及公司品牌设计研发调整的需要，保荐机构对公司延长募投项目“品牌设计研发中心技术改造项目”的建设期无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江步森服饰股份有限公司延长募集资金项目建设期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
郁俊松 王霄
第一创业摩根大通证券有限责任公司年月日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014-070深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2014年 8月 21日以电子邮件和电话的形式发出，于 2014年 8月 25日以现场方式在公司会议室召开，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应当出席监事 3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。
经与会监事表决，形成以下决议：
一、审议通过《2014年半年度报告》及其摘要
《2014年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。
《 2014年半年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》同时刊登于2014年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司2014年半年度募集资金的存放与使用情况符合深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规存放和使用的情形。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于 2014年 8月
（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的的议案》
《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的的公告》全文刊登于2014年8月 26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过《前次募集资金使用情况报告》
《前次募集资金使用情况报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交股东大会审议
五、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
《关于为全资子公司提供担保额度的公告》全文刊登于 2014年 8月 26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
此议案须提交股东大会审议。
六、审议《关于实际控制人为公司及子公司提供担保额度暨关联交易的议案》《关于实际控制人为公司及子公司提供担保额度暨关联交易的公告》全文刊登于 2014年 8月 26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
此议案须提交股东大会审议。
特此公告
深圳世联行地产顾问股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十六日
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第三十四次会议
相关事项的事前认可意见
1、广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因资金周转及日常经营需要，拟在不超过 200,000万元的额度范围内，向广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）借款，并与越秀集团签署《资金拆借协议书》。
越秀集团持有公司12.56%股份，属于持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，越秀集团为公司的关联方，本次资金拆借构成关联交易。
2、为满足公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）经营发展的需要，公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）拟对越秀租赁进行增资，增资金额为 7.006亿元人民币；越秀租赁另一股东成拓有限公司将出资等值 2.994亿元人民币。
成拓有限公司系越秀集团实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，成拓有限公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
作为公司的独立董事，我们认真核查此次关联交易的相关详细资料，已了解了公司拟向越秀集团借款、广州越秀金控对
越秀租赁进行增资的关联交易事项，基于独立判断，经认真讨论与分析，现发表事前认可意见如下：
1、本次借款主要是为了提升公司流动性管理水平，保障公司资金周转及日常经营需要，改善其资金状况，对公司发展有着积极的作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、广州越秀金控本次对越秀租赁进行增资系为满足越秀租赁经营发展的需要，越秀租赁另一股东成拓有限公司按同比例进行了增资。本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。
4、前述关联交易事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，我们同意将前述关联交易事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于关于公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的
事前认可意见》之签署页）
独立董事：
刘 涛 汤 胜 杨春林
星河律师事务所 法律意见书北京市星河律师事务所
关于北京绵世投资集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会召开的
法律意见书
致：北京绵世投资集团股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）受北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《北京绵世投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。现出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
根据 2014年 10月 21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载的《北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已作出决议并向全体股东发出召开本次大会现场会议及网络投票时间和方式的通知，根据该通知，现场会议时间为：2014年11月5日下午14:00，网络投票时间为：2014年11月4日～2014年11月5日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月5日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月4日15:00—2014年11月5日 15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本次大会由公司董事长郑宽先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次大会出席人员、召集人的资格
星河律师事务所 法律意见书1．出席本次大会现场会议的股东或其代理人共计 1人，所持有表决权的股份总数为33,327,097股，占公司股份总数298,095,522股的11.18%。
公司部分董事、监事、高管和本所律师出席了本次大会现场会议。
经核查，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。
经核查，出席本次大会的股东的名称、持股数量与截至 2014年 10月 28日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司股东名册上的记载一致。
2．经深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计61人，所持有表决权的股份总数为 6,727,915股，占公司股份总数298,095,522股的2.26％。
3．现场出席本次股东大会及通过网络投票表决的股东或股东代理人总计 62人，代表股份40,055,012股，占公司股份总数298,095,522股的13.44％。
4．本次大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序及表决结果
根据公司本次大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场和网络投票中的一种表决方式进行投票。
公司本次大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了逐项表决，按规定由本次大会推举的监票人和计票人对现场投票进行了监票、计票，并结合网络投票统计情况，公布了表决结果。
本次大会审议通过了如下议案：
1．以37,186,699股同意、2,807,013股反对、61,300股弃权，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所为本公司 2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的92.84%；
星河律师事务所 法律意见书2．以38,345,799股同意、1,662,913股反对、46,300股弃权，审议通过了《关于公司继续使用部分闲臵资金参与证券市场投资事项的议案》，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的95.73%；
3．以38,216,091股同意、1,835,621股反对、3,300股弃权，审议通过了《关于《北京绵世投资集团股份有限公司董事会年度业绩激励基金管理办法》的议案》，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的95.41%。
出席本次大会的股东及股东代表对表决结果没有提出异议，本次大会未对本次大会会议通知中未列明的事项进行表决。
经核查，本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
星河律师事务所 法律意见书（此页无正文，此页系《北京市星河律师事务所关于北京绵世投资集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会召开的法律意见书》之签署页）
北京市星河律师事务所 律师： 章彦
负责人： 庄涛 刘磊
2014年11月5日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-084南京奥联汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年10月 25日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于 2019年10月 22日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事、监事、高级管理人员。
本次应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长刘陆媛甜女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
董事会认为《2019年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
鉴于公司募集资金投资项目中的“年产100万套换挡控制器自动化生产线建设项目”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司董事会拟将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集资金账户。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构南京证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。
3、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
为保证公司财务工作的正常开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘任成维女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会