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证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-060深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于 2018年 5月 25日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年6月5日在公司会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到 9人，出席 9人，其中独立董事端木梓榕先生通过通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生，公司副总经理李冬先生列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。
《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》及独立董事意见具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《关于变更部分募集资金使用计划的议案》
鉴于公司在公告《2016年度创业板非公开发行股票预案（第四次修订稿）》之后又陆续签订了新的照明工程合同，同时原先已经签订合同的 72项照明工程
项目中有部分项目由于设计方案调整、主体项目工期延长等原因导致照明工程竣工日期推后，进而使得公司募集资金使用计划放缓；为了提高资金使用效率，同时考虑公司新签照明工程合同的工期，公司拟变更原用于其他已经签订合同的72项照明工程项目的募集资金使用计划，将剩余28,666.46万元变更20,000万元用于公司现有新签合同的照明工程项目。
本次变更部分募集资金使用计划是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，变更后的募集资金仍然用于补充照明工程配套资金项目，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。
公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司持续督导保荐机构国金证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
《关于变更部分募集资金使用计划的公告》和独立董事的独立意见、国金证券股份有限公司《关于深圳市名家汇科技股份有限公司变更部分募集资金使用计划的核查意见》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需经公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2018年 6月 22日下午14：00在公司会议室（地址：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2018年第三次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
江苏竹辉律师事务所
关于创元科技股份有限公司控股股东增持股份的
法律意见书
2019年7月
江苏竹辉律师事务所
关于创元科技股份有限公司控股股东增持股份的
法律意见书
（2019）辉律 0717号致：创元科技股份有限公司
江苏竹辉律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”或“增持人”)的委托，作为创元投资增持创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”或“公司”）股份事宜的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其它有关规范性文件的规定，就本次增持人通过证券交易系统增持公司股份事宜（以下简称“本次增持”）进行了核查，并出具本法律意见书。
创元投资向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师对本次增持股份所涉的相关材料进行了核查和验证，并听取了相关当事人的陈述和说明。
本法律意见书仅就本次增持所涉投资者权益变动行为的有关法律问题发表意见，并不对有关的财务顾问报告等专业性报告发表法律意见。对于法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、申请人或其他有关机构出具的证明文件。
本法律意见书仅供创元投资就本次增持股份依照《上市公司收购管理办法》及相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所的要求报备深圳证券交易所之目的使用，不得用于任何其他目的。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意创元科技将本法律
意见书随同其他材料一并向深圳证券交易所报备和公开披露，并依法承担相应的法律责任。鉴此,本所律师出具法律意见如下：
一、增持人的主体资格
创元投资（原“苏州创元（集团）有限公司”，2008年7月3日经苏州市工商行政管理局核准，更名为苏州创元投资发展（集团）有限公司）现持有苏州市工商局于 2019年5月17日颁发的注册号为 9320500137757960B的《企业法人营业执照》。公司成立于 1995年6月28日，住所地为苏州市大石头巷25号，法定代表人刘春奇，注册资本
206404.98万元人民币，企业类型为有限责任公司（国有独资），经营范围包括：授权范围内的资产经营管理；从事进出口经营（范围按外经贸部<2000>外经政审函字第266号规定）；经营国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发业务；
为进出口企业提供服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本所律师经核查后认为,创元投资系依法设立并有效存续的有限公司,不存在根据法律、法规及其公司章程规定应当终止的情形，具备实施本次增持的主体资格。
二、本次增持情况
根据公司提供的资料并经本所律师核查,创元投资本次增持创元科技股份的情况如下：
1、本次增持计划
公司在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东增持公司股份的公告》，载明计划自 2018年7月17日起12个月内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式择机继续增持公司股票，增持金额不超过5,000万元。
2、增持情况
截至2019年7月16日，创元投资通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份 5,782,053股，占公司已发行股份的1.45%。本次增持完成后，创元投资持有公司股份143,125,054股，占公司已发行股份的35.77%。
三、本次增持的相关信息披露
经本所律师核查，公司已按规定在《证券时报》及深圳证券交易所网站就增持人本次增持的目的、增持计划、增持方式、本次增持股份数量、比例等持续进行了披露。
四、免于向中国证监会提交豁免要约申请的依据
本次增持前，创元投资持有公司137,343,001股，占公司已发行股份的34.33%。根据《收购管理办法》规定，有下列情形之一的，相关投资者可以免于提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：
1、在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份；2、在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位。
本所律师认为，本次增持符合《收购管理办法》规定的可免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：增持人系依法设立并有效存续的有限责任公司,不存在根据法律、法规及其公司章程规定应当终止的情形，具备实施本次增持的合法主体资格；本次增持信息披露、增持人本次增持股份符合《证券法》、《收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并满足《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。
（本页无正文，为《江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司控股股东增持股份的法律意见书》的签字页）
江苏竹辉律师事务所 律师：_______________
郎一华
负责人：_______________
汤敏
律师：_______________
李国兴
地址：江苏省苏州工业园区星都街72号宏海大厦19楼
2019年 7月17日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-011
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司与涡阳县人民政府战略合作协议的进展公告(二)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司与涡阳县人民政府签订的《绿色生态建筑产业项目》战略合作协议的内容（具体内容详细公司公告编号：2016-048），安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身产业布局和业务发展需要，按照投资建设运营一体化的模式，参与涡阳县工业孵化器项目“650亩光机电聚集区标准厂房”建设，总面积约20余万平方米。
以公司投资建设、政府回租的方式运营。项目根据涡阳县经济开发区管理委会的招商需要分二期建设，一期先行启动Ｂ、Ｄ区，并于2016年8月份签订首期租赁合同并陆续交付，具体内容详见公司公告（公告编号：2016-059）。近日，公司全资子公司涡阳县鸿纬翔宇新型建材科技有限公司与安徽涡阳经济开发区管理委员会就“650亩光机电聚集区标准厂房”签订了二期A、C区《厂房租赁合同》，现将具体情况披露如下：
一、交易对手方的介绍
涡阳经济开发区于2014年12月6日挂牌成立，前身是安徽省人民政府2006年批准设立的工业园区，2015年1月28日，安徽省人民政府正式批准更名。开发区现有国土面积37.1平方公里，人口3.9万，下辖11个社区、63个自然村，现有耕地4.4万亩，各类工商企业93家，其中工业企业63家，规模以上商贸企业7家，服务业12家，目前已形成了化工建材、机械加工、轻工食品三大主导产业群。
涡阳县鸿纬翔宇新型建材科技有限公司已经竞拍取得涡阳县国土资源局以挂牌方式出让的涡阳县招拍挂地块GY2016-53号国有建设用地使用权（具体内容详见公司公告，编号：2017-001），用于项目的建设。公司与交易对方不存在任何关联关系。
二、合同主要内容
出租厂房名称：650亩光机电聚集区标准厂房
出租厂房地点：涡阳县经济开发区兴业路西侧、紫光大道南侧，光机电集聚区A、C区。
租赁概况：租赁建筑面积约为98588.6平方米，其中生产厂房92506平方米、办公室及配套6082.6平方米。
租赁期限：2017年7月1日-2025年6月30日
租金支付标准：厂房按10元/平方米/月、办公室等配套按15元/平方米/月。
支付租金方式：一年租金为1219.56万元。每年交一次，于每个结算年度的第一个月交纳。8年租金总额：9756.47万元。(人民币大写:玖仟柒佰伍拾陆万肆仟柒佰元整)合同的生效条件：由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
三、合同的审议程序
上述合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
四、对公司的影响
1、该项目的实施将对本公司2017年至2025年度营业收入和利润产生一定的积极影响。
该项目合同暂估价为97,564,700.00元，公司2015年度经审计的主营业务收入
2,791,778,763.92元，该项目合同金额约占公司2015年度经审计的主营业务收入的3.49%。
2、本《厂房租赁合同》签订，是公司与涡阳县人民政府签订的《绿色生态建筑产业项目》战略合作协议执行过程中的必要组成部份，将推进项目的合作进程，拓展公司的业务范围，增加稳定的业务收入，对公司的经营产生利好影响。
五、风险提示
1、由于合同执行时间较长，由于政策等变动因素，会造成项目收益的变化。
2、租金会随着项目最终的建筑面积而变动。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十六日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2015- 057
青岛汉缆股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2015年 7月 20日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2015年7月17日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张论业先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《2015年员工持股计划（草案）及摘要》
经核查，监事会认为《青岛汉缆股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。经核实，本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《青岛汉缆股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》及其摘要规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于公司的长远发展，我们同意将《青岛汉缆股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
二、备查文件
第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司监事会二〇一五年七月二十日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-084中潜股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2019年9月1日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于2019年8月 29日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中 1名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<中潜股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：《中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-0842、审议通过了《关于<中潜股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
经审核，监事会认为：《中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2019年股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于核实<中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》；
经审核，监事会认为：列入本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《中潜股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次股票期权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》；
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-084经对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行审核，监事会认为：同意公司根据公司限制性股票激励计划的相关规定，对 6名离职的激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票56,000股进行回购注销，回购价格为 12.58元/股加上银行同期存款利息之和。
本次限制性股票回购注销程序符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。该回购注销事项不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。
《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司于2019年9月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司监事会
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2014-015安徽鑫龙电器股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第四次会议于2014年2月28日以专人送达、邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知。会议于2014年3月13日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陈邦莲女士主持。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于股票期权首次授予第二个行权期及预留期权第一个行权期激励对象调整的议案》。
监事会对公司股票期权激励计划首次授予及预留期权激励对象名单进行了认真核实，认为：公司股票期权首期授予及预留期权人员及数量调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号、2号、3号》等规范性文件的有关规定；鉴于公司股票期权激励计划首期授予及预留期权激励对象中共有 10名人员因工作变动，不具备激励对象的资格。根据《股票期权激励计划（修订稿）》，该 10名不再符合公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留第一个行权期行权的条件，同意公司取消上述人员相关股票期权，并办理注销手续。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权的议案》。
监事会对公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权激励对象名单进行了认真核实，认为：公司股票期权激励计划首次授予的 120名激励对象、预留期权授予的 27名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司监事会
二○一四年三月十三日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2015-003北京双杰电气股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：
300444，证券简称：双杰电气）本公司股票连续三个交易日内（5月4日至5
月6日）日均换手率与前五个交易日（4月24日至4月30日）的日均换手率
的比值达到30倍，并且连续三个交易日内（5月4日至5月6日）的累计换手率达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动
问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司郑重提醒投资者认真注意公司的以下风险因素：
1、保持持续创新能力的风险
输配电及控制设备制造业产品技术要求较高，属于技术密集型行业。公司在长期技术开发及生产实践中形成的技术储备以及研发团队是公司不断提升自主创新能力和核心竞争力的重要基础。如果公司不能保持一定的研发投入规模并开发出市场需要的新技术、新产品，丰富技术储备并进行产品的升级换代，或核心技术人员流失以及因核心技术人员流失而导致公司核心技术泄露，将使公司持续创新能力受到影响。
2、电力行业投资规模变动风险
电力系统建设投资尤其是电网建设投资规模是公司业务发展的重要外在因素。2013年度、2012年度、2011年度全国电网建设投资分别为 3,894亿元、3,693亿元、3,682亿元，保持了稳定的投资规模。2014年度、2013年度、2012年度公司源于电力行业的销售收入占比分别为68.12%、69.84%、74.19%，目前产品销售领域主要集中于电力行业。如果电力行业尤其是电网建设投资规模出现较大幅度的下降，公司又不能在较短时间内开拓其他市场领域，则可能对公司未来的经营业绩带来不利影响。
3、市场竞争的风险
国内从事输配电及控制设备制造的企业数量众多，竞争激烈，以施耐德电气、ABB、西门子等公司为代表的跨国公司通过在国内设立合资或独资企业、战略合作、并购等多种方式争夺中国市场份额，对国内企业形成了较大的压力，加剧了
行业内的竞争。如果公司不能迅速壮大自身综合实力，则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位。
4、产品质量风险
输配电及控制设备产品质量关系电力系统的安全运行。产品质量问题可能造成电力系统的严重事故，甚至对电网造成损害。电力系统客户对产品质量有着极高的要求。公司如果出现产品质量问题，不仅会给客户带来损失，也会对公司的市场开拓工作带来不利影响。
5、经营业绩季节性波动的风险
公司 2012年至 2014年各季度主营业务收入占全年主营业务收入的比例情况如下表所示：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年度||2013年度|||
|||金额|比例|金额|比例|金额|
|第一季度||2,507.88|4.63%|1,906.24|4.27%|6,434.34|
|第二季度||15,528.72|28.69%|13,088.49|29.31%|5,366.05|
|第三季度||11,311.07|20.90%|9,539.78|21.37%|8,750.75|
|第四季度||24,777.62|45.78%|20,113.54|45.05%|16,245.82|
||合计|54,125.29|100.00%|44,648.04|100.00%|36,796.96|

公司的收入存在较为明显的季节性波动。报告期内，第一、二季度实现的收入较少，第三、四季度实现的收入较高，占全年收入的60%以上。公司的产品销售和经营业绩存在季节性波动的主要原因系由于公司客户以电力系统为主，由于电力系统客户各年资本支出、技术改造和设备大修多集中在下半年，通常在每年第一季度制定投资计划，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等程序。受客户经营行为影响，公司生产、销售存在季节性波动，造成公司各季度的经营业绩不均衡，净利润、现金流量存在波动，因此季节性特征可能对公司的生产组织、资金调配和运营成本带来一定的影响。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-115北京碧水源科技股份有限公司
关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月17日召开了第四届董事会第十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案》。
被担保人北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安建设”）为本公司全资子公司，公司持有久安建设100%股权。
为满足久安建设日常生产经营需要，公司同意为久安建设向中信银行总行营业部申请的10亿元授信提供连带责任保证担保，担保期限自主债务合同届满之日起两年，其他约定事项以合同约定为准。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京久安建设投资集团有限公司
法定代表人：陈春生
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司注册资本：208,000万元人民币
公司注册地址：北京市海淀区永泰北路9号永泰生态园甲2号
公司的经营范围为：投资与资产管理；污水处理、污水资源化、水资源管理、水处理、固体废弃物处理、大气环境治理、生态工程、生态修复的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；
施工总承包；专业承包；产品设计；建设工程项目管理；销售机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；污水处理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；城市园林绿化；大型物件运输。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经验活动。）
久安建设为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
截至2017年12月31日，久安建设资产总额1,214,479.90万元，负债总额865,158.42万元，净资产349,321.48万元。2017年营业收入969,669.38万元，利润总额85,997.02万元，净利润65,726.41万元，以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2018年 6月 30日，久安建设资产总额 1,174,342.55万元，负债总额817,235.19万元，净资产357,107.36万元。2018年1-6月营业收入 158,347.94万元，利润总额9,675.17万元，净利润7,285.87万元。
三、担保的主要内容
为满足久安建设日常生产经营需要，同意公司为久安建设向中信银行总行营业部申请的10亿元授信提供连带责任保证担保，担保期限自主债务合同届满之日起两年，其他约定事项以合同约定为准。
四、董事会意见
董事会认为本次向中信银行总行营业部提供的担保主要是为满足久安建设项目建设需要。被担保的全资子公司久安建设财务状况稳定，经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有久安建设100%的股权，对其日常经营有绝对控制权。本次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
久安建设为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司
及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为久安建设向中信银行总行营业部申请的10亿元授信提供连带责任保证担保，担保期限自主债务合同届满之日起两年，其他约定事项以合同约定为准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,615,971万元（含本次担保），占2017年末公司经审计净资产的89.42%，其中包括公司对控股子公司对外担保839,832.30万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2016-003
华联控股股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 2月 19日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第八届董事会第二十次会议，本次会议通知发出时间为2015年2月16日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 10人,独立董事樊志全先生因个人原因缺席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采取记名投票表决方式审议通过议案如下：
一、关于减持部分神州长城股份的议案。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2016-004。
二、关于提请公司股东大会授权董事长处置神州长城股份的议案。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2016-005。
三、关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2016-006。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一六年二月二十二日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-139
中利科技集团股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年11月11日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东王柏兴先生的通知，获悉王柏兴先生将其所持有的本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况：
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王柏兴|控股股东|6,000,000|2016年11月10日|2017年11月10日|西部证券股份有限公司|2.24%|融资|
|合计||6,000,000||||2.24%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王柏兴先生直接持有公司股份267,827,337股，通过常熟市中聚投资管理有限公司间接持有公司股份9,900,000股，通过“国金中利增持 1号集合资产管理计划”“国金中利增持 2号集合资产管理计划”间接持有公司股份 8,910,072股，合计持股占公司总股本的 44.69%。王柏兴先生本次质押的公司股份合计6,000,000股，占其直接持有公司股份的2.24%，占公司总股本的0.94%。
截止本公告披露之日，王柏兴先生累计被质押的公司股份合计20,420万股，
占其直接持有公司股份的76.24%，占公司总股本的31.84%。
3、王柏兴先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
中利科技集团股份有限公司董事会
2016年11月11日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2017-029
上海悦心健康集团股份有限公司
关于举行2016年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2017年4月11日（星期二）15：00至17：00在全景网举办2016年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景.路演天下”
(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长李慈雄先生、总裁王其鑫先生、副总裁宋源诚先生、财务负责人徐泰龙先生、独立董事阮永平先生、董事会秘书程梅女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十八日
广东奥马电器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张松柏，作为广东奥马电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东奥马电器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为广东奥马电器股份有限公司或其附属企业、广东奥马电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括广东奥马电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在广东奥马电器股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人张松柏郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公
司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人:张松柏2014年11月23日
武汉天喻信息产业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就本人2013年任职期间的履职情况报告如下：
一、参加股东大会和董事会会议情况
经 2013年 11月 19日公司第五届董事会第二十八次会议提名，2013年 12月6日公司2013年第二次临时股东大会选举本人为公司第六届董事会独立董事，任期为2013年12月12日至2016年12月11日。
2013年本人担任公司第六届董事会独立董事期间，公司召开了第六届董事会第一次会议，本人参加了本次董事会会议，认真审阅了会议议案，对所有议案投了赞成票。本次会议的召集、召开符合法定程序，相关重大事项履行了相应审批程序，合法有效。
二、参加专门委员会会议情况
2013年 12月 12日公司第六届董事会第一次会议选举本人为公司第六届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
本人参加了公司第六届董事会提名委员会第一次会议，审议了《关于选举第六届董事会提名委员会主任委员的议案》，本人当选公司第六届董事会提名委员会主任委员；参加了公司第六届董事会审计委员会第一次会议，审议了《关于选举第六届董事会审计委员会主任委员的议案》；参加了公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。
三、发表独立意见情况
本人于 2013年 12月 12日对关于聘任公司高级管理人员的议案发表了独立意见，同意公司高级管理人员的任命。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.关注公司信息披露工作的合规性，认为公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。
2.积极参加培训。2013年参加了公司组织的《董事（含独立董事）行为规范》的培训，增强了作为独立董事的履职意识。
五、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年本人将按照相关法律法规和规章制度对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：田祖海
二〇一四年四月三日
北京汇冠新技术股份有限公司
股票期权激励计划实施考核办法
二〇一六年十一月
目录
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇冠股份”或“公司”）拟按照《北京汇冠新技术股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”）对公司中高层管理人员和核心骨干人员（以下简称“激励对象”）授予股票期权。为使该激励计划经公司股东大会批准后能够得以顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
第一条、考核目的
为保证汇冠股份股权激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励中高层管理人员和核心骨干人员勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步增长，确保公司发展战略和经营目标的实现。
第二条、考核原则
考核坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条、考核范围
董事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的汇冠股份股票期权激励计划的所有激励对象，包括公司中高级管理人员和核心骨干人。
第四条、考核的组织与权限
1、公司董事会负责本办法的审批。
2、薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核考核工作。
3、公司各相关部门负责协助考核工作的进行，包括相关考核数据的搜集和
提供、复核、核算等，并对提供数据的真实性和可靠性负责。
第五条、考核程序
1、考核周期年度考核，于公历年度结束后、年度审计工作完成前实施。
2、董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标分别确定被考核对象的任务指标、指标值与权重，作为年度绩效考核的依据。
3、年度考核结束后，由人才发展中心负责具体考核操作，统一制作表格，出具《绩效考核评估意见》，报薪酬与考核委员会最终审核通过。
第六条、考核指标及评价标准
本办法考核维度分为公司财务业绩考核和激励对象个人工作绩效考核。
1、考评评价指标
（1）公司财务业绩考核指标
根据股票期权激励计划所规定的行权日所在的会计年度中，对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件。
财务业绩考核的指标如下：
||||
|-|-|-|
|行权期|考核年度|业绩考核目标|
|第一个行权期|2016年|2016年公司经审计的净利润不少于11,000万元|
|第二个行权期（预留部分第一个行权期）|2017年|2017年公司经审计的净利润不少于17,600万元|
|第三个行权期（预留部分第二个行权期）|2018年|2018年公司经审计的净利润不少于26,400万元|

上述净利润指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。若公司在各行权期间未能完成绩效考核指标，则该期激励对象可行权部分股票期权予以注销。
（2）激励对象个人工作绩效考核指标
激励对象个人工作绩效考核包括：绩效指标和发展指标两类。
绩效指标：由人才发展中心联合用人部门确定并做评价。
发展指标：包括工作态度、职业技能、团队协作和未来潜力四项。
评价打分方法参见《北京汇冠新技术股份有限公司绩效考核管理制度》
个人绩效考核得分＝（Σ每一项绩效指标得分×每一项比重）×60%＋（Σ每一项发展指标得分×每一项比重）×40%
激励对象绩效考核结果分为四个等级：
|||
|-|-|
|等级|评定标准|
|A|优秀：90分及以上|
|B|良好：80-89（含80分）|
|C|合格：70-79分（含70分）|
|D|不合格：70分以下|

第七条、考核结果应用
1、本办法下的考核结果作为汇冠股份股票期权激励计划的行权依据：
|||
|-|-|
|考核结果|行权比例|
|A且公司经营业绩达标|100%|
|B且公司经营业绩达标|100%|
|C且公司经营业绩达标|80%|
|D且公司经营业绩达标|0%|
|个人考核任何等级且公司经营业绩不达标|0%|

2、以上考核结果也可作为公司对激励对象进行其他奖励和职务变动的参考依据。
第八条、考核结果的归档及管理
1、公司人才发展中心应保存好绩效考核所有考核记录，作为保密资料归档保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录不允许涂改，若需要修改或重新记
录，须由当事人签字。
第九条、解释及生效
1、本办法由董事会负责制定、解释及修订。
2、本办法自公司股东大会审议通过之日起实施。
北京汇冠新技术股份有限公司董 事会
二〇一六年十一月十一日
北京市金杜律师事务所
关于冀中能源股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：冀中能源股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的公司章程的规定，指派律师出席了公司于2014年8月8日召开的2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.公司章程；
2.《冀中能源股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》；
3.《冀中能源股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知公告》；
4.《冀中能源股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第五届董事会第十二次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及公司章程的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第五届董事会第十二次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于2014年8月8日下午2:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，该现场会议由公司副董事长祁泽民先生主持。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月8日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年8月7日下午3:00至2014年8月8日下午3:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法
规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至2014年8月4日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经金杜律师验证，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，代表有表决权的股份为2,047,673,365股，占公司股份总数的75.33%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 10名，代表有表决权股份1,988,135,109股，占公司股份总数的73.14%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 4名，代表有表决权股份59,538,256股，占公司股份总数的2.19%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于选举公司非独立董事的议案》
2.《关于选举公司独立董事的议案》（采取累积投票制方式表决）
2.1独立董事候选人戴金平女士
2.2独立董事候选人杨有红先生
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于冀中能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
姜翼凤
谢元勋
二〇一四年八月八日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-012
金轮科创股份有限公司
第三届监事会 2016年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016年第一次会议，于2016年1月12日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 1月 15日上午 11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
监事会认为：公司运用 9,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过了《关于核销坏账的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次应收款项坏账核销。
《关于核销坏账的议案》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
本公司第三届监事会2016年第一次会议决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司监事会2016年1月16日