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董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
审计委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人士的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部对是审计委员会负责，向审计委员会报告工作，并负责审计委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估公司的内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项；
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
审计委员会可以建立举报机制，关注和公开处理公司员工和客户、供应商、投资者以及社会媒体对财务信息真实、准确和完整的质疑和投诉举报。
第四章决策程序
第十条审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章年报工作规程
第十二条审计委员会年报工作规程包括以下工作职责：
（一）审计委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；
（二）审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；
（三）督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认；
（四）在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后在一次审阅，形成书面意见；
（五）审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；
（六）审计委员会应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告
和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议；
（七）审计委员会形成的上述文件应在年报中予以披露。
第六章议事规则
第十三条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前五天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，由出席会议的其他委员共同推举一名委员（独立董事）主持。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条审计委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条内审负责人可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章附则
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归属公司董事会。
融捷股份有限公司
股票代码：002692 股票简称:远程电缆 编号：2015-003远程电缆股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201432000803,发证时间为2014年9月2日,有效期为三年。
根据相关规定,公司再次通过高新技术企业认定,将连续三年(2014年-2016
年)享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(国家税务总局公告[2011]第4号),公司2014年企业所得税已按15%的税率预缴,因此上述事项不会对公司2014年度的业绩预计造成影响。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二○一五年二月九日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014—053晨光生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年08
月06日以专人送达、邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第十九次会议通知，会议于2014年08月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于<2014年半年度报告>及其摘要的议案》
公司2014年半年度报告全文及其摘要，已同期披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告提示性公告同期刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意九票；反对零票；弃权零票。
二、审议通过了《关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报
告》
表决结果：同意九票；反对零票；弃权零票。
报告具体内容、公司监事会、独立董事发表的意见已同期披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于调整机构设置的议案》
根据公司战略发展规划，为理顺职责、整合内部机构，拟取消采购部，将其调整为生产事业部下属部门，主要工作职责不变，同时接管蛋白营销事业部所属备件库。
表决结果：同意九票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一四年八月十九日
华平信息技术股份有限公司 事前认可意见华平信息技术股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为华平信息技术股份有限公司独立董事，就《关于房屋租赁关联交易事项》所涉及的关联交易事项进行事前审阅，我们本着独立、客观、公正的原则，了解公司拟签订《房屋租赁合同》关联交易的相关事项，全面了解本次交易的全部内容后表示认可，并且同意将此议案提交董事会审议。
独立董事:
陈杰 周琪 方正
华平信息技术股份有限公司
年 月 日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2017-025
恒信移动商务股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 12日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2016年年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 15,823,163.65元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2016年度母公司实现净利润-5,786,994.95元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 0元，加上年初未分配利润 62,723,916.84元，减去 2016年度分配2015年利润分配13,398,207.72元，本次可供股东分配的利润为 43,538,714.17元。为积极回报公司股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2016年度利润分配预案如下：
以总股本 514,607,876股（其中配套募集资金非公开发行 70,563,079股已在中登登记，暂未发行上市）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税）。
二、董事会意见
董事会审议并通过了《关于公司 2016年年度利润分配方案的议案》，认为符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于公司 2016年年度利润分配预案的议案》提交至公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事核查后认为：公司 2016年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司 2016年利润分配预
案的议案》提交至股东大会审议。
四、独立董事相关意见
公司董事会拟定的 2016年度利润分配方案不存在违反《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》以及公司制定的股东分红回报规划有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。本预案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一七年四月十二日
关于三全食品股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于三全食品股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
三全食品股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金
1
情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于三全食品股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2015）第110ZA1297号三全食品股份有限公司全体股东：
我们接受三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了三全食品公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第110ZA2053号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，三全食品公司编制了本专项说明所附的三全食品股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是三全食品公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计三全食品公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对三全食品公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2014年度三全食品公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供三全食品公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一五年三月十八日
三全食品股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：三全食品股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||-|||
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|上市公司的子公司及其附属企业|河南全惠食品有限公司|子公司|其他应收款|20,762.23|2,376.95|||23,139.18||非经营性往来|
||天津全津食品有限公司|子公司|其他应收款|14,894.38|3,110.00|||18,004.38||非经营性往来|
||成都全益食品有限公司|子公司|其他应收款|6,977.82|1,529.12|||8,506.94||非经营性往来|
||浙江龙凤食品有限公司|子公司|其他应收款||6,481.87|||6,481.87||非经营性往来|
||郑州全生农牧科技有限公司|子公司|其他应收款||3,799.33|||3,799.33||非经营性往来|
||上海国福龙凤食品有限公司|子公司|其他应收款|10,050.00|||8,463.48|1,586.52||非经营性往来|
||成都国福龙凤食品有限公司|子公司|其他应收款|2,200.00|||2,152.25|47.75||非经营性往来|
||郑州全新食品有限公司|子公司|其他应收款|6.08||||6.08||非经营性往来|
||天津国福龙凤食品有限公司|子公司|其他应收款|1,200.00|||1,200.00|-||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
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|其他关联人及其附属企业||||||||-|||
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|总计||||56,090.51|17,297.27|-|11,815.73|61,572.05|||

本表已于2015年3月18日获第五届董事会第十五次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2014-007
浙江大华技术股份有限公司
关于定期报告预约披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度报告原预约|
|披露日期为 2014 年 3 月 18 日，现根据公司年度报告编制工作进展情况，公|
|司决定将 2013 年年度报告披露日期由原 2014 年 3 月 18 日变更为 2014 年|
|3 月17 日，由此给广大投资者带来的不便，深表歉意！|
|特此公告。|
|浙江大华技术股份有限公司董事会|
|2014年 3月12日|
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2018-3海马汽车集团股份有限公司
控股子公司海马财务有限公司 2017年度业绩预告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据相关规定，现将公司控股子公司——海马财务有限公司未经审计的 2017年度主要财务指标披露如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||40,923||35,617||14.90%||
|营业总收入|||||||
||20,708||19,245||7.60%||
|利润总额|||||||
||7,992||7,515||6.35%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||587,784||782,991||-24.93%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|81,998||74,005||10.80%||

公司 2017年度报告将于 2018年 3月 31日披露，敬请投资者留意。
特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2018年 1月 12日
证券简称：华录百纳 证券代码：300291 公告编号：2014-003
北京华录百纳影视股份有限公司
关于控股股东股权变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“华录百纳”或“公司”）接到实际控制人中国华录集团有限公司（以下简称“中国华录”）的书面通知，中国华录持有公司控股股东华录文化产业有限公司（以下简称“华录文化”）的股权发生变动，具体事项如下：
一、控股股东股权变动的概述
2013年7月23日，华录文化召开股东会，同意股东李迪、李亚欧、李金国将其持有的华录文化股权转让给股东中国华录。2013年 8月 2日，李迪、李亚欧、李金国与中国华录签署《股权转让协议》，分别将其持有的华录文化1.875%、1.250%、0.625%的股权转让给中国华录。2013年9月25日在北京市工商行政管理局石景山分局办理了股权变更登记（备案）手续。近日，在中央企业国有产权交易机构办理相关手续。本次股权转让前后，华录文化的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|股权变动前||股权变动后||
||出资额（万元）|持股比例(%)|出资额（万元）|持股比例（%）|
|中国华录集团|7,200|90.000|7,500|93.750|
|刘德宏|500|6.250|500|6.250|
|李迪|150|1.875|--|--|
|李亚欧|100|1.250|--|--|
|李金国|50|0.625|--|--|
|合计|8,000|100.000|8,000|100.000|

截至本公告披露日，华录文化持有本公司3,960万股股份，占公司总股本的
30%，仍为公司的控股股东；中国华录持有华录文化93.750%的股权，仍为公司
的实际控制人。
二、股权转让双方关联关系
本次股权转让的出让方李迪、李亚欧、李金国与受让方中国华录不存在关联关系。
三、备查文件
1、关于实际控制人股份变动的书面通知；
2、《股权转让协议》复印件；
3、李迪、李亚欧、李金国身份证复印件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一四年一月十三日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-051重庆莱美药业股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2019年7月21日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第三十四次会议的通知。本次会议于 2019年7月 26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的议案》
公司全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浦发银行重庆分行”）申请综合授信额度不超过3,150万元，授信期限1年。同意公司为上述综合授信提供连带责任保证担保，总担保额度不超过人民币3,150万元，同时追加公司实际控制人邱宇及其配偶和莱美隆宇法定代表人安林及其配偶连带责任保证担保。
独立董事认为：莱美隆宇作为公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意莱美隆宇担保事项的实施。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
我们认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更
后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
湖南正虹科技发展股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，认真履行职责，列席了公司的董事会会议和股东大会，并针对公司的重大事项及时召开监事会会议；对公司财务及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，积极维护公司及股东的合法权益。
报告期，监事会共召开了四次会议，并列席了各次股东大会和董事会会议；依法对公司运作、财务情况实施了认真的监督，并发表了监事会意见。
一、报告期内监事会会议召开情况
（一）第一次监事会会议情况
本次会议(第六届监事会第十二次会议)于2015年3月23日上午在本公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了公司《2014年年度监事会工作报告》、《2014年年度报告》及《2014年年度报告
摘要》、《2014年年度财务报告》、《2014年年度利润分配预案》、《内部控制自我评价报告》。（详情请见2015年3月24日《证券时报》及《巨潮资讯网》本公司的信息披露。
（二）第二次监事会会议情况
本次会议(第六届监事会第十三次会议)于2015年4月28日以通讯方式召开，会议审议通过了公司《2015年第一季度报告》。因本次会议仅就2015年第一季度报告进行审议，且全体表决通过，根据深交所信息披露相关规定免于披露。
（三）第三次监事会会议情况
本次会议(第六届监事会第十四次会议)于2015年8月20日以通讯
方式召开，会议审议通过了公司《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》,因本次会议仅就2015年半年度报告进行审议，且全体表决通过，根据深交所信息披露相关规定免于披露。
（四）第四次监事会会议情况
本次会议(第六届监事会第十五次会议)于2015年10月22日以通讯方式召开，会议审议通过了公司《2015年第三季度报告》、《2015年第三季度报告摘要》。因本次会议仅就2015年第三季度报告进行审议，且全体表决通过，根据深交所信息披露相关规定免于披露。
二、2015年度监事会重点工作情况
（一）公司依法运作情况
本报告期内，本监事会依法列席了公司各次股东大会和董事会会议。并对报告期内召开的公司股东大会和董事会会议的召开程序、会议召集、决议事项和表决情况等实施了监督；对股东大会决议的执行情况，公司高管人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督。通过实时监督，监事会认为：
1、公司能够认真遵守《公司法》、《公司章程》和国家的相关法律及规定，公司的经营决策程序合法，内控制度得到进一步完善。
2、公司董事会及经营班子较好地执行了股东大会有关决议，并能在股东大会的授权范围内有效地开展工作，执行程序和决策表决方式均符合《公司章程》的规定。
3、公司董事会成员和高级管理人员在履行职务时均能谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权力，未发现存在有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查，认为公司根据会计准则和会计制度及相关要求，建立了适合本公司的财
务管理制度，认为 2015年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年的财务报告，出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。监事会同意天健会计师事务所有限公司的审计意见。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内,公司未募集资金,前次募集资金亦未延续至本期使用。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期公司购买、出售资产的程序合法，价格合理，不存在内幕交易行为，没有损害股东利益，没有造成公司资产的流失。
（五）公司内部控制自我评价
报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观的反映了公司内部控制的实际情况。
（六）对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保事项。
三、监事会 2016年的主要工作
监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，忠实履行自己的职责，促进公司进一步规范运作。
2、监督公司董事、高级管理人员的履职情况，促使其决策和经营活动更加规范、科学，防止损害公司利益的行为发生。
3、坚持以财务监督为核心,保持与内部审计和外部审计机构的沟通，对公司的财务情况进行监督检查。
4、重点关注公司高风险领域,对公司重大投资、对外担保、关联交易等方面实施定期检查，以防范企业风险，防止公司资产流失。
2016年，监事会将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
特此报告。
湖南正虹科技发展股份有限公司监事会 2016年 4月 7日
成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第二十七次会议相关事项进行了认真审核，现就相关情况发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日）公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，经审阅公司相关资料，基于独立判断的立场，发表如下专项说明及独立意见：
情况；
2、报告期内，公司不存在对外担保的情况，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在损害包括中小股东在内的全体股东及公司利益的情形。
二、关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
根据相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，我们对公司 2017上半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核。
经核查，我们认为：公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《成都卫士通信息产业股份有限公司董事会关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：曹德骏、沈逸、周玮
成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇一七年八月二十二日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-172北京金一文化发展股份有限公司关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向黄奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1711号），批复主要内容公告如下：
“一、核准你公司向黄奕彬发行 33,611,491股股份、向黄壁芬发行 4,801,641股股份、向哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司发行 40,458,276股股份、向张广顺发行 14,344,167股股份、向瑞金市博远投资有限公司发行 8,637,348股股份、向天津飓风文化产业投资合伙企业（有限合伙）发行2,467,813股股份、向珠海市横琴三物产业投资基金（有限合伙）发行2,659,998股股份、向黄育丰发行1,388,145股股份、向范奕勋发行1,233,906股股份、向郑焕坚发行925,430股股份、向黄文凤发行 616,953股股份、向陈昱发行 616,953股股份、向陈峻明发行308,476股股份、向深圳熙海投资合伙企业（有限合伙）发行 8,043,775股股份、向深圳领秀奇乐投资管理有限公司发行 5,094,391股股份购买相关资产。
二、 核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过700,796,668元。
三、 你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、 你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、 你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-017欣龙控股（集团）股份有限公司
关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次解除限售股东共 1家，可上市流通股份数量为 39,000,000股，占总股本比例7.24%；
2、本次限售股份可上市流通日期为 2015年 4月 27日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1618号文件核准，公司非公开发行人民币普通 A股 12,100万股，每股发行价为人民币 4.48元。
本次非公开发行新增股份于 2012年 4月 25日在深圳证券交易所上市，除控股股东海南筑华科工贸有限公司认购的 3,000万股股份自公司新增股份上市之日（2012年 4月 25日）起 36个月内不得转让，可上市流通的时间为 2015年 4月 27日；其余投资者认购的股份 9,100万股已于 2013年 4月 25日上市流通。限售期内，公司于 2013年实施了资本公积金转增股本每 10股转增 3股，控股股东海南筑华科工贸有限公司认购的非公开发行股份增至 3,900万股。
二、本次限售股份可上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日期为 2015年 4月 27日。
（二）实际可上市流通数量为 39,000,000股，占总股本的比例为7.24%。
（三）本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|1|海南筑华科工贸有限公司|39,000,000|39,000,000|7.24|39,000,000|
||合 计|39,000,000|39,000,000|7.24|39,000,000|

三、股本结构变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本 次 变 动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股||||||
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、境内一般法人持股|39,000,000|7.24%|-39,000,000|0|0|
|4、境内自然人持股||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5、境外法人持股||||||
|6、境外自然人持股||||||
|7、内部职工股||||||
|8、高管股份||||||
|9．机构投资者配售股份||||||
|有限售条件的流通股合计|39,000,000|7.24%|-39,000,000|0|0|
|二、无限售条件的流通股||||||
|1．人民币普通股|499,395,000|92.76%|39,000,000|538,395,000|100%|
|2．境内上市的外资股||||||
|3．境外上市的外资股||||||
|4．其他||||||
|无限售条件的流通股合计|499,395,000|92.76%|39,000,000|538,395,000|100%|
|三、股份总数|538,395,000|100%|0|538,395,000|100%|

四、限售股份持有人相关情况说明
本次申请非公开发行股份解除限售的投资者——海南筑华科工贸有限公司所认购的股票限售期为 36个月。上述股东严格履行了承诺，不存在对公司的非经营性资金占用、公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
五、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
公司控股股东海南筑华科工贸有限公司暂无计划在本次限售股份解
除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售5%以上欣龙控股解除限售流通股。
同时，海南筑华科工贸有限公司承诺：“本公司若计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持欣龙控股解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。”
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2015年 4月 22日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-072上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年9月7日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年9月1日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：一、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可，发表了同意续聘2017年度审计机构的独立意见，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交 2017年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于调整控股子公司套期保值业务额度的议案》；
根据公司业务发展需要，公司控股子公司钢银电商拟调整开展钢材套期保值业务的额度。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2017年第六次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司继续向银行申请企业现金管理平台服务暨对外担保的议案》；
公司拟继续与公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司、公司控股子公司上海钢联宝网络科技有限公司及公司全资子公司上
海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司共同向银行申请企业现
金管理平台服务，公司及上述三家子公司（以下简称“现金池成员单位”）向指定银行申请现金管理平台服务，以现金池成员单位存放在指定银行的存款为现金池成员单位中任何一方向指定银行透支资金
提供担保，担保总金额不超过2亿元。该项担保在有效期内可以滚动循环使用，有效期限为自股东大会通过之日起不超过二年。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2017年第六次临时股东大会以特别决议审议。
四、审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》。
公司计划于2017年9月25日（周一）召开2017年第六次临时股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 9月 7日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-004广东正业科技股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 21日在巨潮资讯网上披露了《2018年度业绩预告》（公告编号：2018-170），预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比上升10%至40%，即2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为21,734.38万元至 27,661.94万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：97.47% - 69.63%|盈利：19,758.53万元|
||盈利：500万元–6,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本期业绩预告修正的相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩修正原因说明
1、子公司经营业绩不达预期。2018年 LED行业需求处于放缓状态，国内 LED封装行业集中度进一步提升，在激烈的竞争环境中，公司全资子公司深圳市炫硕智造技术有限公司（以下简称“炫硕智造”）的客户采购需求下降或滞后。
同时，炫硕智造在新能源行业开展持续性的研发投入，但在新能源行业的市场开
发及销售业务不及预期，导致炫硕智造2018年度经营业绩不达预期。
2、商誉减值准备。2017年 3月，公司因并购炫硕智造100%股权形成了 30,742.74万元的商誉资产，经对炫硕智造未来经营情况进行谨慎分析预测，初步判断公司并购炫硕智造100%股权形成的商誉存在减值风险，计划在2018年末计提 2.2亿元至 2.8亿元的商誉减值准备。此外，业绩承诺人存在业绩补偿承诺和减值补偿承诺，上述补偿对当期损益的影响存在不确定性。具体金额尚待审计、评估机构进行审计、评估后方可确定。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正系公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2018年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正带来的不便向广大投资者致以诚挚的歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-009山东日科化学股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月13日，山东日科化学股份有限公司公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了公司2014年年度报告全文及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》于 2015年 4月 15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
金融服务协议
甲方：国家电投集团东方新能源股份有限公司
地址：河北省石家庄市裕华区建华南大街161号
联系电话：0311-66799000
乙方：国家电投集团财务有限公司
地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C1座
联系电话：010-56625872
鉴于：
1、甲方是依法成立并合法存续的，经中国证监会核准在深圳证券交易所上市交易的公司，拟与乙方进行合作，由乙方为其提供相关金融服务；
2、乙方作为依法成立并合法存续的，由中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，愿意与甲方进行合作并为甲方提供相关金融服务；
3、甲乙双方均为国家电力投资集团公司间接、直接控股的子公司。
为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经平等、友好协商一致，共同签署本协议。
第一章合作原则
第一条甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，乙方在依法核准的业务范围内向甲方提供相关金融服务，以实现合作双方利益最大化。
第二条甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身利益自行决定是否需要及接受乙方提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择乙方提供的金融服务。
第三条甲、乙双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则。
第二章服务内容
乙方在中国银监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务：
第四条存款服务
1、甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
2、乙方为甲方提供存款服务的存款利率在满足人民银行相关规定的基础上，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；
3、本协议有效期内，甲方在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币壹拾伍亿元。
第五条信贷服务
1、乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，为甲方提供综合授信及票据贴现等信贷服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务；
2、乙方向甲方提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于甲方在其它国内主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率最高水平；
3、本协议有效期内，甲方在乙方的信贷业务规模原则上不高于人民币壹拾亿元。
4、有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
第六条结算服务
1、乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
2、乙方为甲方提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。
第七条其他金融服务
1、乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
2、乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
第三章双方的承诺
第八条甲方承诺
整的资料和证明；甲方使用乙方业务系统，应严格遵守乙方的规定及要求，并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任；若甲方未遵守乙方的规定及要求而造成损失的，甲方应当承担相应的赔偿责任。
2、甲方同意，在其与乙方履行金融服务协议期间发生任何重大变化，包括但不限于股权或控制权的变化，须于变化发生后3日内及时与乙方进行通报和交流。
3、若甲方未遵守乙方的规定及要求而造成损失的，甲方应当承担相应的赔偿责任。
第九条乙方承诺
1、乙方承诺向甲方提供的金融服务已依法获得批准，并严格执行相关金融法规的规定；
2、出现下列情况之一，乙方应及时通知甲方：
（1）乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、第 32条、或第33条规定的情形；
（2）乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（3）乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（4）乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（5）乙方对单一股东发放贷款余额超过乙方注册资本金的50％或该股东对乙方的出资额；
（6）甲方在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过30％；
（7）乙方的股东对乙方的负债逾期1年以上未偿还；
（8）乙方出现严重支付危机；
（9）乙方当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％；
（10）乙方因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（11）乙方被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（12）其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
第四章保密条款
第十条甲、乙双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方进行透露或者进行不正当使用，相关法律、法规和监管部门的规范性文件另有规定的除外。若因国家法律法规要求或司法机关强制命令必须予以披露的，应在第一时间告知对方，并尽一切努力将信息披露程度和范围限制在国家相关法律法规要求或司法机关强制命令的限度内。
第五章协议的生效、变更和解除
第十一条本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期壹年。协议有效期满，除非双方同意终止或者一方提前一个月书面通知对方要求终止协议，协议将自动延期壹年，以此类推。
第十二条本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
第十三条本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
第六章争议解决
第十四条凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决。协商不能解决的，任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对双方均有约束力。
第十五条任何一方违反本协议，均须向守约一方承担违约责任。
第十六条本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份。
双方盖章：
甲方：国家电投集团东方新能源 乙方：国家电投集团财务有限公司股份有限公司
法定代表人（或授权代理人）： 法定代表人（或授权代理人）：
日期： 年 月日 日期：年月日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-078浙江久立特材科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一次会议于 2014年 8月 25日以电子邮件方式发出通知，并于 2014年 8月 30日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第三届监事会将于2014年9月15日届满，为保证监事会正常运作，公司第三届监事会决定提名潘佳燕女士、王学庚先生为公司第四届监事会股东代表监事，候选人简历详见附件。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
监事会同意将本议案提请至公司2014年第三次临时股东大会审议。
公司第四届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会2014年9月2日
附件：候选人简历
浙江久立特材科技股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
一、监事会股东代表监事候选人名单：
潘佳燕、王学庚
二、监事会股东代表监事候选人简历：
潘佳燕女士：1982年11月出生，大学学历。历任久立集团股份有限公司董事长秘书。现任本公司监事、久立集团股份有限公司发展部副经理。
截至目前，潘佳燕女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王学庚先生：1979年 7月出生，本科学历，律师。历任北京观韬律师事务所律师、美欣达集团有限公司法务经理、董事长秘书、本公司董事。现任本公司监事、美欣达集团有限公司总经理助理、法务部部长，浙江美欣达印染集团股份有限公司监事、浙江旺能环保股份有限公司董事、美欣达房地产有限公司董事、湖州展望药业有限公司董事、荆州市集美热电有限责任公司董事。
截至目前，王学庚先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票交易异常波动公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-016山东益生种畜禽股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、股票交易异常波动情况|
|山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三|
|个交易日（2019 年 02 月 20 日、2019 年 02 月 21 日及 2019 年 02 月|
|22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有|
|关规定，公司股票交易属于异常波动情况。|
|二、公司关注并核实相关情况说明|
|针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就|
|有关情况说明如下：|
|1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交|
|易价格产生较大影响的未公开重大信息。|
|3、目前，行业整体转暖，公司经营情况正常。内外部经营环境|
|未发生重大变化。|
|4、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未|
|买卖本公司股票。|
|5、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未|
|披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。|
|6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。|
|三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明|

股票交易异常波动公告
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|经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市|
|规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、|
|意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》|
|的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响|
|的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、风险提示|
|1、公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要|
|求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司|
|股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公|
|司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及|
|今后股市中可能涉及的风险。|
|2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、|
|《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为|
|公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊|
|登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认|
|真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性|
|投资，注意风险。|
|特此公告。|

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会