证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2015-001
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2014年12月27日以电话和书面形式发出，会议于2014年12月31日下午以现场和通迅相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事9名（独立董事倪宁、朱宁、郑国坚、尹斌、董事汪洵以通讯方式参加），会议由吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司变更注册资本、名称、经营范围的议案》
鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已顺利完成，并办理完毕相关的股份登记和新增股份上市手续。同时，公司主营已由单一的汽车零部件制造、销售变为涵盖了网络游戏运营及开发等多元化发展的公司，网络游戏运营及开发的收入将成为公司的重要收入来源。未来,公司将逐步优化产业结构，并致力于发展成为网络游戏等互动娱乐产品运行及开发、汽车零部件生产及销售双主业并存的综合性公司。其中，互动娱乐产品开发及运行服务将成为公司未来发展的重点领域。为更好地适应公司发展战略需要，公司名称需要与公司的发展战略、经营范围和商业模式相适应。拟将公司注册资本、名称、经营范围作如下变更：
（1）公司注册资本由134,000,000元增加至324,854,868元。
（2）将公司名称由“芜湖顺荣汽车部件股份有限公司”变更为“芜湖顺荣三
七互动娱乐股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的名称为准）。
（3）将公司经营范围由“汽车零部件制造、销售”变更为“汽车零部件制造、销售。网络技术及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，网络工程，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，广告的设计、制作和发布，电影和动漫的设计和制作，组织文化艺术交流活动,创意服务,投资实业；【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】”（最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项已顺利完成，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善。
章程修订案的内容及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
由于公司董事汪洵、姜正顺已辞职，根据公司大股东和董事长吴卫东的建议，因公司主业已经增加网络游戏业务，为保障今后公司董事会决策的科学性，建议董事会提名委员会提名李卫伟先生、杨军先生为公司第三届董事会董事。现经公司董事会提名委员会的提名，公司拟选举李卫伟先生、杨军先生为公司第三届董事会董事，任期为第三届董事会余下任期。
公司申明：第三届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。
李卫伟、杨军简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
因公司发展的需要，公司拟对《对外投资管理制度》的部分条款进行修改和完善，具体修订内容及修改后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
因公司发展的需要，公司拟对《控股子公司管理制度》的部分条款进行修改和完善，具体修订内容及修改后的《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发文的公告（文号：【2014】20号）关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等文件规定，结合公司章程，公司董事会对原《股东大会议事规则》相关条款进行了修订。修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
由于公司修订了《公司章程》和《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》等文件，现需对原《董事会议事规则》相关条款进行修订。修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》
经公司第三届董事会薪酬与考核委员会提议，公司第三届董事会独立董事税前薪酬为10万元/年。
关联董事倪宁、朱宁、尹斌、郑国坚回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,4票回避。
此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于同意控股子公司上海三七玩网络科技有限公司的韩国子公司ENP收购韩国上市公司 ESTSOFT部分股份暨对外投资的议案》
为进一步为拓展海外市场、引入精品游戏，进一步提升公司综合服务能力和整体市场竞争力，推动公司实现可持续健康快速发展，公司控股子公司上海三七玩网络科技有限公司（简称“三七游戏”）的韩国控股子公司 ENP Games
Co.,Ltd(简称ENP)，和韩国上市公司 ESTsoftCorp.（简称“ESTSOFT”）签订了《股份买卖合同》，收购韩国上市公司 EST Soft Corp.242,536股的股份，占其总股本的4.9%。
ENP与ESTSOFT协商后确认，以 ESTSOFT于2014年12月24日终盘价为基础，91%的折后价为成交价。基于 ESTSOFT财务状况及相关业务对公司未来业务发展的影响，ENP购买EST SOFT 242,536股的股份的定价公允，符合全体股东的利益。
此次收购资金来源由三部分组成：20亿韩元为以Mirae Asset Venture
InvestmentCo.Ltd为业务执行组合员的KoFC-Mirae Asset Pioneer Champ 2011-3号投资组合，投资ENP并提供，10亿韩元由ENP向银行贷款，剩余2,252,844,688韩元为ENP自有资金。
该对外投资公告已于2014年12月26日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2015年1月20日上午10:00在芜湖海螺国际大酒店307会议室（安
徽省芜湖市文化路 39号）召开 2015年第一次临时股东大会。《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》详见 2015年 1月 5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董事会
附件一：李卫伟简历
李卫伟，男，1977年11月11日出生，中共党员，长江商学院 EMBA硕士在读，无境外永久居留权。2000年8月起先后就职于深圳专家网络科技有限公司、深圳权智信息科技有限公司、广州海岩网络科技有限公司、北京新浪互联信息服务有限公司。2011年10月起至今任上海三七玩网络科技有限公司执行董事兼总经理。他是265G龙虎榜“2012年度风云人物”、金页奖“2012年度网页游戏行业风云人物”、2013年中国原创游戏峰会“WGO十大网页游戏风云人物”、CWMS金页奖“2013年度网页游戏行业风云人物”、第十一届中国游戏行业年会“2014年度中国动漫游戏行业优秀企业家”。拟任本公司第三届董事会董事。
李卫伟持有本公司股份74,751,491股，占公司总股本的23.01%，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
附件二：杨军简历
杨军，男，1979年1月23日出生，中共党员，企业管理硕士，中国注册会计师，无境外永久居留权。2006年6月至2012年4月任德勤华永会计师事务所审计部经理，2012年4月至今任上海三七玩网络科技有限公司CFO。拟任本公司第三届董事会董事。
杨军未持有本公司股份，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。