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上海海欣集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
第一条 为了规范上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，制定本指引。
第二条 本公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 本公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第四条 本公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第五条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第六条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第七条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
上市公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管（详见附表1）。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第八条 已暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第九条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露管理制度》中的问责条款执行。
第十条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十一条 其他相关信息披露义务人参照本制度执行。若其他相关信息披露制度中有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
第十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定执行。
第十三条 本制度自公司董事会批准通过后实施。
上海海欣集团股份有限公司 2016年 8月 19日附表1：上海海欣集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项登记审批表
上海海欣集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项登记审批表
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|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|暂缓与豁免披露的事项内容||||
|暂缓与豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓与豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕人士是否书面保密承诺|□是 □否|
|申请部门意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2017-015第一届监事会第五十七次会议决议公告
本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第五十七次会议于 2017年4月12日在北京中建紫竹酒店三层五洲厅举行，公司5名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议《中国建筑股份有限公司2016年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《中国建筑股份有限公司2016年度利润分配方案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《中国建筑股份有限公司2016年度报告》
根据规定，会议对《中国建筑股份有限公司2016年度报告》提出如下审核意见：经审核，监事会认为公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2016年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《中国建筑股份有限公司2016年度内部控制评估报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《中国建筑股份有限公司2017年度财务预算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《中国建筑股份有限公司2017年度投资预算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《中国建筑股份有限公司2017年度日常关联交易预案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议《中国建筑股份有限公司2017年度拟新增融资担保额度的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议《中国建筑股份有限公司150亿优先股2017-2018年度股息派发方案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议《中国建筑股份有限公司2017年度境内债券发行计划的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《中国建筑股份有限公司发行不超过20亿美元境外债券的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
除上述议题外，还听取了关于2016年合并财务报表、内控审计情况的汇报。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会二〇一七年四月十三日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2018-036浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018
年9月27日收到董事长朱旻先生的书面辞职报告。朱旻先生因组织上工作调整的原因辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会下属战略委员会主任委员等职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后朱旻先生不再担任公司任何职务。
朱旻先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常工作。公司将按照相关规定尽快完成董事及董事长选举工作。在新任董事长选举产生前，由公司副董事长赵文阁先生代行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。
公司董事会对朱旻先生担任董事长期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2016-036浙江东方集团股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 14日，公司召开七届董事会第十六次会议、七届监事会第八次会议，审议通过了《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案，并于2016年3月15日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站和《上海证券报》披露了重大资产重组预案及其他相关配套文件。
2016年 3月 24日，公司收到上交所《关于对浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0279号）（以下简称“问询函”）,问询函内容详见公司2016年3月25发布的《浙江东方集团股份有限公司收到上海证券交易所关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函的公告》。
公司收到问询函后，积极组织中介机构、交易各方等共同对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复，公司及中介机构已完成问询函涉及的大部分问题回复，但仍有部分事项尚在沟通之中。目前，各项工作正有序推进,待上述事项确定后，公司将向上交所报送回复文件，审核通过后公司将发布关于问询函的回复公告并申请股票复牌。
与此同时，公司正积极组织中介机构开展重组相关的各项工作，其中审计、评估已完成大部分现场工作，公司将有序推进本次重组后续工作。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会
股票简称：百联股份百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2019-028上海百联集团股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月26日（星期四）下午15:00至17:00。
届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海百联集团股份有限公司董事会2019年9月17日
大湖水殖股份有限公司
审计委员会 2013年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会认真履行了职责，现将 2013年度履职情况总结如下：
一、审计委员会基本情况
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会由郑玉仕、张慧、杨明三名成员组成，其中独立董事郑玉仕为审计委员会主任委员，张慧、杨明为委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况及年报工作情况
1、2013年 1月 10日，公司第五届董事会审计委员会在常德市武陵区召开了 2013年第一次会议，公司部分董事、高级管理人员及公司审计机构的会计师列席了会议，会议主要讨论了以下几项：
（1）2012年年报审计进展情况；
（2）2012年度公司整体经营业绩情况；
（3）公司会计业务处理事项。
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2015-001号
北方导航控制技术股份有限公司
关于取得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201411003359，发证时间为2014年10
月30日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司将自2014年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2016-10
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于董事长、法定代表人辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2016年 1月 29日收到公司董事长、总经理、法定代表人许淑清女士的辞职承诺函，主要内容如下：
鉴于：
1、广西中恒实业有限公司已经与广西投资集团有限公司就转让广西梧州中恒集团股份有限公司（“上市公司”）共计20.52%的股份正式签署《股份转让协议》（“股份转让协议”）；
2、本人许淑清目前任上市公司及其部分子公司法定代表人、董事长等职务；
本人承诺辞去本人在上市公司及其子公司担任的所有职位及职务，包括但不限于法定代表人、董事、监事、高级管理人员职位或职务，并且不可撤销地放弃对于上市公司及其子公司的现在、将来实然或必然的权利主张，股份转让协议生效之日起，本承诺函即应视为本人就前述职位及职务正式作出的辞职报告，望上市公司股东大会及董事会、上市公司各子公司相应权力机构或董事会批准本人的辞职。
2016年 1月 24日，中恒集团分别收到广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）和广西中恒实业有限公司（简称“中恒实业”）的《告知函》，获知，广投集团与中恒实业已于 2016年 1月 23日签署了《广西中恒实业有限公司与广西投资集团有限公司关于广西梧州中恒集团股份有限公司之股份转让协议》。1月27日，广西壮族自治区国有资产管理委员会批准了股权转让协议（相关内容参见公司在上海证券交易所发布的公告（临2016-05、临2016-9））。鉴于上述《股权转让协议》已生效，公司董事会收到许淑清女士的前述辞职承诺函，视为收到许淑清女士的正式辞职报告。根据本公司章程及相关规定，该“辞职报
告”自送达本公司董事会之日生效。
公司董事会并代表全体员工，对许淑清女士在担任董事长、总经理期间对公司发展所做出的贡献表示由衷的敬意和感谢！
许淑清的辞职，未导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会对本公司董事会的运作产生影响。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2016年1月30日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2019-008百隆东方股份有限公司关于收到上海证券交易所 2018年年报问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月17日，百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对百隆东方股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》
（上证公函【2019】0463号）（以下简称《问询函》），根据上海证券交易所
的有关规定，现将《问询函》的内容公告如下：
百隆东方股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号-年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）的要求，经对你公司 2018年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请你公司进一步补充披露下述信息。
一、关于主营业务经营情况
1.年报披露，公司主营业务为色纺纱的研发、生产和销售。报告期内，公司纱线产品实现营业收入 57.30亿元。请公司补充披露：（1）色纺纱的主要生产工艺和生产环节，以及各环节的主要成本构成；（2）分别列示报告期内自制生产和委托外协加工的产品类别、数量及占比情况；（3）分色纺纱和非色纺纱列示其营业收入、营业成本、毛利率，并分析其变动情况；（4）报告期内前五大客户的具体名称、销售产品类别、销售金额、占比、是否为关联方。
2.年报披露，公司纱线产品毛利率为18.69%；其中境内的销售毛利率为16.81%，境外的销售毛利率为20.59%。请公司补充披露：（1）境内与境外的销售毛利率存在差异的原因；（2）列表披露同行业可比公司同类业务的毛利率水平，对比公司与同行业可比公司在毛利率水平方面是否存在差异，如是，请说明原因及合理性。
3.年报披露，公司存货期末余额为 45.00亿元，占流动资产的比重达68.57%；较 2017年存货的期末余额 29.99亿元增加 15.01亿元，同比增长50.06%。其中，原材料期末余额为 27.18亿元，较 2017年原材料期末余额 17.44亿元增加 9.74亿元，同比增长55.85%；在途物资期末余额较 2017年增加 2.77亿元，同比增长151.23%。库存商品期末余额较 2017年增加 1.99亿元，同比增长22.06%。请公司结合行业发展趋势、生产经营情况及在手订单的情况，补充披露：（1）分别列示期末原材料、在途物资的具体构成、同比变动情况及原因；（2）分国产棉、进口棉、期货棉等品类列表披露购买棉花的数量、平均价格、年末结存单价以及期后棉花采购价格；（3）前五大供应商的名称、金额、占比、是否为关联方；（4）公司的主要产品是否存在滞销的情况；（5）列表披露近三年同行业可比上市公司的存货周转天数，说明公司与同行业可比公司在经营效率方面是否存在差异及合理性。
4.年报披露，越南百隆已完成 A区 50万锭产能建设；B区已完成 20万锭产能建设，并将于 2020年上半年全面建成投产。报告期内，越南百隆实现营业收入 24.63亿元，占比41.06%；净利润 2.71亿元，占比61.87%。请公司补充披露：（1）分项目列示公司在越南的实际投入金额及产能情况；（2）分项目列示公司在越南项目建设的主要建造方、收款方的具体情况，并说明是否与上市公司及其股东之间存在关联关系或其他关系；（3）分别列示国内和越南百隆的主要经营数据和财务指标，包括但不限于产能、总资产、净资产、固定资产、存货、应收账款、营业收入、营业成本、毛利率等；（4）分别列示国内和越南百隆前五大供应商和客户的具体名称、销售金额、占比，是否为关联方；（5）列表披露国内和越南的存货周转天数、应收账款周转天数，并结合毛利率水平，说明国内和国外的经营效率是否存在差异；（6）年报当中未按地区披露分部信息，是否符合企业会计准则的相关规定。
二、关于对外投资情况
5.根据公司公告，2017年 2月，公司参与投资设立上海信聿企业管理中心（有限合伙）（以下简称上海信聿）。公司作为有限合伙人出资 10亿元。报告
期内，公司从上海信聿取得投资收益 2,193万元，较 2017年的投资收益 1.39亿元同比下降84.22%。请公司补充披露：（1）截至报告期末，公司对上海信
聿的实际出资额；（2）上海信聿的底层资产投向，是否与公司实际控制人及其关联方存在关联关系；（3）上海信聿的投资收益波动较大的原因及合理性，并进行充分的风险揭示。
6.报告期内公司开展了棉花期货套期保值业务。年报披露，报告期末棉花期货持仓合约浮亏 7,109万元。请公司补充披露：（1）期末棉花期货持仓的明细，主要包括持仓方向、规模、交割日期以及买入时点至期末棉花期货价格的变化等；（2）套期保值政策及内部风险控制措施，以及相关会计处理；（3）在期末结存大量棉花存货的情况下，公司利用棉花期货来进行套期保值的必要性、合理性，是否存在投机行为。
7.自 2015年以来，公司汇兑损益的金额分别为 9,623万元、-1.12亿元、 1.59亿元、-380万元，占公司当年净利润比重的绝对值依次为29.70%、18.51%、32.58%、0.87%。报告期末，公司持有远期未交割的远期外汇合约，金额为 3,462万美元和 6,000万人民币，期末确认公允价值变动 584万元。请公司补充披露：（1）近三年期末持有的外币资产和负债的净风险敞口，是否与公司的业务规模相匹配；（2）大额汇兑损益形成的原因，其会计处理是否符合企业会计准则的规定；（3）持有远期外汇合约的主要目的，其规模是否符合行业惯例；（4）对汇率变化带来汇兑损益的变化进行敏感性测试，说明为防范汇率波动风险所采取的应对措施。
三、财务信息及其他
8.年报披露，公司短期借款期末余额为 30.58亿元，较去年年末的 18.68亿元增加 11.90亿元，同比增长63.70%；长期借款期末余额较去年年末增加 1.36亿元。同时，公司前期发行规模为 15.98亿元的公司债券将于 2019年面临回售。公司期末账面货币资金为 11.54亿元。请公司结合短期借款规模、流动资金等，分析公司的短期偿债能力、是否存在短期偿债风险以及相应的应对措施。
9.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-5.60亿元，上年同期为3.71亿元。其中，支付其他与经营活动有关的现金科目中的各项费用支出项目较去年同期增加8,084万元。请公司补充披露：（1）结合公司业务经营情况，具体说明经营活动产生的现金流量净额大幅减少的原因及合理性；（2）各项费
用支出项目的具体构成，以及较去年同期大幅增加的原因。
10.根据公开信息，中汇会计师事务所在前期审计香溢融通资产转让交易中，对公司财务总监董奇涵进行了约谈，确认相关交易中不存在担保或承诺，与事实不符。请公司补充披露：（1）在识别内部控制风险时，是否关注到上述管理层的职业操守等因素及其对内部控制评价结论的影响；（2）年审会计师在财务报表审计中对舞弊的考虑中是否关注到上述管理层的诚信存在疑虑的情形，以及具体的审计应对。
请年审会计师事务所就以上问题予以核实并发表意见。
针对前述问题，公司依据《格式准则第2号》规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。
请你公司于2019年4月18日披露本问询函，并于2019年4月25日之前，披露
对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-055甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 4日在交通银行兰州永昌路支行购买的保本型理财产品“蕴通财富·日增利”集合理财计划人民币 16,000万元（详细内容见公司于 2015年 6月 5日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的“2015-039”号公告）。
截止2015年8月5日，该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金16,000万元，取得的收益为120.33万元，年化收益率为4.5%。上述理财产品本金和收益已全部收回至募集资金专户。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一五年八月七日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-003长春中天能源股份有限公司
为子公司青岛中天能源集团股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：青岛中天能源集团股份有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为子公司青岛中天能源集团股份有限公司提供担保额为8,504万元；含本次担保在内累计为青岛中天能源集团股份有限公司提供的担保余额为12.74亿元。
本次担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为 51,423.38万元。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天能源”）于2018年2月12日曾在中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行办理的编号为
0380300007-2018年（营业）字00005号8,504万元流动资金借款业务，现因流动资金借款业务到期申请办理展期，公司及控股子公司青岛中天石油天然气有限公司为此项业务提供连带责任保证，并签署了《保证合同》。本次担保系贷款展期担保业务。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
流动资金借款业务申请展期，并由公司及控股子公司青岛中天石油天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：青岛中天能源集团股份有限公司
2、注册地址：山东省青岛市市北区台柳路 179号和达中心写字楼 B座
1016室
3、法定代表人：黄博
4、注册资本：33,000万元人民币
5、成立日期：2004年 10月 29日
6、经营范围：不带有储存设施的经营:易燃气体;天然气[富含甲烷的]、液化石油气(以上不含城镇燃气、成品油、剧毒化学品、易制毒化学品和禁止、限制、监控化学品,仅限票据往来);压力管道安装(GC类、GC2级无损检测分包)(化学危险品经营许可证,压力管道特种设备安装改造维修许可证有效期限以许可
证为准)。销售:燃气汽车改装装置、加油、加气站设备、机械设备;燃料油(仅限重油、渣油)进出口、批发;压缩天然气、液化天然气设施的建设与经营;自有资金投资管理;绿色能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物及技术进出口业务;润滑油的批发和进口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、被担保人最近一年一期的财务数据：
单位：人民币/元
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|科目|2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未审计）|
|资产总额|15,568,132,682.69|16,080,395,886.63|
|负债总额|11,451,498,402.74|11,475,483,297.11|
|其中：银行贷款总额|5,421,675,674.66|6,943,318,574.98|
|流动负债总额|6,631,841,700.25|6,536,896,471.88|
|净资产|2,364,624,189.98|2,654,046,582.53|
|营业收入|6,492,917,442.51|4,025,241,285.25|
|净利润|590,089,898.34|230,994,439.80|

三、担保协议的主要内容
被担保人：青岛中天能源集团股份有限公司
担保方式：本公司提供连带责任保证担保
担保金额：人民币8,504万元
四、董事会意见
上述担保系为全资子公司的担保，有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为
513,415.81万元，全部为对全资子公司担保及控股子、孙公司之间担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为75.23%，占本公司最近一期经审计总资产的比例为30.99%；本公司对控股子、孙公司提供的担保总额为383,851.92万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为56.24%，占本公司最近一期经审计总资产的比例为23.17%；截至本公告日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为51,423.38万元。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2019年1月26日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2018-011
江苏舜天股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2018年5月7日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十一次会议通知，会议于2018年5月10日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、关于修订《公司章程》的预案，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
详见临2018-012《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于提名公司第九届董事会董事候选人的预案，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议；股东大会审议本议案时，采用累积投票制。
公司第八届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司第九届董事会由5名董事组成（其中独立董事2名），经公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司及本公司第八届董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过如下人员为本公司第九届董事会董事候选人：
1、提名高松先生为公司第九届董事会董事候选人；
高松先生：1971年2月生，会计硕士，中共党员、注册会计师、高级会计师。曾任公司财务部副经理、证券投资部副经理、投资审计部副经理、投资审计部经理、投资部经理、财务部经理、公司总经理助理、副总经理、董事；江苏舜天船舶股份有限公司副总经理、总经理；现任本公司董事长、总经理。
高松先生和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、提名金国钧先生为公司第九届董事会董事候选人；
金国钧先生：1959年3月生，管理学硕士，中共党员，统计师、高级国际商务师。历任江苏省服装进出口（集团）公司财会科、计划科、经理办公室职员、香港钟山有限公司财务部经理，本公司总经理办公室副主任、主任，副总经理、总经理；现任本公司董事。
金国钧先生和本公司控股股东无关联关系，其持有本公司股票 36,000股，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
3、提名董燕燕女士为公司第九届董事会董事候选人；
董燕燕女士：1966年8月生，经济学硕士，中共党员，高级国际商务师。
历任本公司总经理办公室职员，江苏舜天国际集团有限公司审计法律部经理，总裁办公室经理、主任，江苏省国信资产管理集团有限公司贸易部总经理等职务；
现任江苏舜天国际集团有限公司业务管理部总经理、本公司董事。
与本公司控股股东的关联关系：董燕燕女士同时担任本公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司业务管理部总经理。董燕燕女士不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的预案，并提交公司 2018年第一次临时股东大会审议；股东大会审议本议案时，采用累积投票制。
经本公司第八届董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过如下人员为本公司第九届董事会独立董事候选人：
1、提名周友梅先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
周友梅先生简历：1960年10月生，南京财经大学会计学院会计学教授、硕士研究生导师，兼任亚夏汽车（002607）、路通视信（300555）以及光一科技
（300356）三家公司独立董事、中国对外经济贸易会计学会副会长。从事内部控制与风险管理、财务管理、会计与审计理论方面的研究，出版著作 16部，发表学术论文170余篇，先后主持国家、省部级课题10多项。
周友梅先生已于2006年3月经上海证券交易所培训，并已取得《上市公司独立董事任职资格培训结业证书》，其和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、提名吕伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
吕伟先生简历：1978年5月生，管理学博士，中共党员，南京大学商学院副教授、硕士生导师，兼任久吾高科（300631）独立董事；已在国内外专业学术期刊发表多篇学术论文，主持及参加多项国家自然科学基金项目；曾赴美国伊利诺伊大学香槟分校担任访问学者。
吕伟先生已于 2016年3月经上海证券交易所培训，并已取得《上市公司独立董事任职资格培训结业证书》，其和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
详见临2018-014《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上网公告附件：
1、独立董事关于提名公司第九届董事会董事及独立董事候选人的独立意见；
2、《独立董事候选人（周友梅）声明》；
3、《独立董事候选人（吕伟）声明》；
4、关于提名周友梅先生的《独立董事提名人声明》；
5、关于提名吕伟先生的《独立董事提名人声明》。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一八年五月十二日
西南证券股份有限公司
关于赛轮金宇集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“赛轮金宇”或“公司”）2014年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持续督导职责，对赛轮金宇使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1073号）核准，赛轮金宇集团股份有限公司（原“赛轮集团股份有限公司”，简称“公司”、“赛轮金宇”）非公开发行人民币普通股（A股）75,949,367股，募集资金总额 1,199,999,998.60元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,172,768,001.61元。以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月13日出具了中兴华验字（2014）第SD-3-003号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况
2015年11月9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意金宇实业继续使用部分闲置募集资金 5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2016年 10月 21日，金宇实业已将暂时补充流动资金的 5亿元募集资金全部归还至募集资金专用帐户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司本次非公开发行股票募投项目为金宇实业年产 1500万条大轮辋高性能子午线轮胎项目，该项目存在一定的建设周期，需逐步投入资金。为避免募集资
金闲置，充分发挥其使用效益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，金宇实业拟使用部分闲置募集资金4.3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。金宇实业将在上述使用期限内足额及时归还本次暂时补充流动资金的募集资金。若因募集资金投资项目建设需要，金宇实业将随时利用自有资金或银行贷款将上述资金及时归还到募集资金专户，以确保项目进度。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
2016年 10月 27日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司独立董事就该事项发表了同意的意见：金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批及决策程序，符合相关规定。同意金宇实业使用闲置募集资金4.3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用帐户。
五、保荐机构意见
本保荐机构经核查后认为：
1、赛轮金宇本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，且本次补充流动资金的时间不超过12个月。
综上，保荐机构对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于赛轮金宇集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
蒋茂卓 李建功
西南证券股份有限公司 2016年 10月 27日
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-080天津天药药业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年11月15日在舒泊花园大酒店会议厅以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于 2017年 11月 6日以书面和传真的方式送达公司各位监事。会议应参加表决监事 5人，实际表决监事 5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
审议通过了关于选举监事会主席的议案。
会议选举翟娈女士担任公司第七届监事会主席。
翟娈女士简历：
翟娈,女,1979年生人,研究生学历,高级经济师,曾任天津天药药业股份有限公司劳动人事部科长;天津金耀集团有限公司、天津药业集团有限公司人力资源开发部部长，培训中心主任，组织部部长；天津金耀药业有限公司人力资源部总监；天津药业集团有限公司纪检监察室主任、人力资源部部长、总经理助理。现任天津金耀集团有限公司纪委书记。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司监事会 2017年 11月 16日
万联证券有限责任公司关于
铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票之
保荐总结报告书
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 万联证券有限责任公司
注册地址 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋19楼
办公地址 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋19楼
法定代表人 张建军
保荐代表人 郑榕萍、王成垒
联系人 韩萍
联系电话 021-60883460
三、发行人基本情况
发行人名称 铜陵中发三佳科技股份有限公司
注册地址 安徽省铜陵经济技术开发区
办公地址 安徽省铜陵市石城路电子工业区
注册资本 15,843万元
法定代表人 黄言勇
股票简称 *ST中发
股票代码 600520
联系人 夏军
联系电话 0562-2627520
本次证券发行类型 非公开发行股票
本次证券上市时间 2014年4月17日
本次证券上市地点 上海证券交易所
四、保荐工作概述
根据中国证监会的规定，保荐机构对中发科技本次非公开发行的保荐工作期间分为两个阶段：第一阶段为尽职推荐阶段，即2013年8月至2014年4月中发科技非公开发行股票发行完成；第二阶段为持续督导阶段，即中发科技非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度（2014年4月-2015年12月）。
（一）尽职推荐阶段
按照法律、行政法规和中国证监会的规定，保荐机构对中发科技及其控股股东、实际控制人进行了全面的尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票发行上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
中发科技2014年4月非公开发行完成后，保荐机构针对公司的具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导上市公司有效执行并完
善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用上市公司资金的制度；督导上市公司有效执行并完善防止其董事、监事、高管人员利用职务之便损害上市公司利益的内控制度；督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；督导上市公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；持续关注上市公司募集资金的使用；持续关注上市公司为他人提供担保等事项。
保荐工作期间，保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定对公司进行了现场检查，重点关注了以下问题：公司治理和内部控制是否有效；信息披露是否与事实相符；募集资金使用与承诺的用途是否一致；募集资金用途是否变更；募集资金的管理是否安全；发生的关联交易、对外担保、对外投资是否履行了规定的程序；公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金的往来；日常经营状况等。
五、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
中发科技能够积极配合保荐机构的保荐和证券上市后的持续督导工作，并按照法律法规、规范性文件的要求进行规范运作，对保荐期间不符合要求的行为能够及时整改；公司能够按照保荐机构尽职调查的要求及时提供相关文件，并配备足够的工作人员，有效协调公司各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐期间，中发科技聘请的证券服务机构，包括安徽承义律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙），能够积极配合保荐机构的协调和核查工作，与保荐机构保持了良好的沟通。
七、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，保荐机构对中发科技持续督导期间的相关信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
经核查，中发科技信息披露内容真实、准确、完整，不存虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐代表人对中发科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：中发科技募集资金管理及使用符合《上海证券交易所募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（此页无正文，为《万联证券有限责任公司关于铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
郑榕萍 王成垒
保荐机构法定代表人签字：
张建军
万联证券有限责任公司年 月 日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—119湖北兴发化工集团股份有限公司
关于公司矿山复产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月17日公告了《关于公司矿山停产的公告》（具体内容详见临时公告，公告编号：临2017-111）。2017年10月16日，公司收到宜昌市、襄阳市保康县及神农架林区等地安全生产监管部门的紧急通知，要求辖区内的所有矿山开采企业立即停止一切矿山生产、建设、整改活动。根据通知要求，公司位于宜昌市、襄阳市保康县及神农架林区内的磷矿从2017年10月16日起全部停产。
截至2017年11月3日，公司陆续收到宜昌市兴山县、襄阳市保康县及神农架林区等地安全生产监管部门的矿山复工通知。目前，公司位于上述区域的所有矿山开采企业已恢复正常生产。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2018-020南京纺织品进出口股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月28日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）董事会收到董事王磊先生、王源先生递交的书面辞职报告。王磊先生、王源先生因工作原因，申请辞去南纺股份第八届董事会董事职务及董事会下设专门委员会委员职务。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，此次两位董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，王磊先生、王源先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，王磊先生、王源先生将不再担任公司任何职务。
公司董事会谨向王磊先生、王源先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2018年5月30日
海南航空监事会决议公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空海航B股 编号：临2015-093海南航空股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 7日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或者“公司”）第七届监事会第二十二次会议以通讯表决方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空股份有限公司公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告：
一、关于调整公司非公开发行A股股票方案的报告
1、发行数量、发行规模
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2、发行对象、认购方式
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
3、募集资金投向
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的报告
具体内容详见同日披露的《海南航空股份有限公司非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的
具体内容详见同日披露的《海南航空股份有限公司 2015年非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同之终止合同》的报告
同意公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同之终止合同》。具体内容详见同日披露的《关于与海航航空集团有限公司签订<附生效条件认购合同之终止合同>关联交易的公告》（临2015-090）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
五、关于公司与天津航空有限责任公司签订《增资协议之终止协议》的报告
同意公司与天津航空有限责任公司签订《增资协议之终止协议》。具体内容详见同日披露的《关于与天津航空有限责任公司签订<增资协议之终止协议>关联交易的公告》（临2015-091）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
海南航空股份有限公司监事会二〇一五年十二月八日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2015-051号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。本公司及本公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票2015年9月2日、9月7日、9月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，也不存在应披露而未披露的重大信息。
2、公司本次非公开发行股票的申请已于 2015年 8月 20日获得中国证监会受理，非公开发行事项尚需取得中国证监会核准后方可实施。
3、经向本公司控股股东陕西广播电视集团有限公司及实际控制人陕西省新闻出版广电局函证确认，本公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司提醒广大投资者，本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司有关信息以公司在上述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2015年9月8日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2015-037号债券代码：122297 债券简称：13山煤 01
山煤国际能源集团股份有限公司关于公司
为控股子公司山西凌志达煤业有限公司融资租赁
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：为缓解流动资金压力，提升运营能力，山西凌志达煤业有限公司（以下简称“凌志达煤业”）以其拥有的部分账面价值人民币2.90亿元的房屋、建筑物和井巷工程等作为标的物，以售后回租方式向中航国际租赁有限公司申请融资租赁，融资额度为人民币2亿元，租赁期限三年。公司为凌志达煤业融资租赁提供担保。
●中航国际租赁有限公司与本公司不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次事项已经公司2015年9月7日召开的第五届董事会第二十一次会议审
议通过，尚需提交股东大会审议。
一、交易概述
为缓解流动资金压力，提升运营能力，凌志达煤业以其拥有的部分账面价值人民币2.90亿元的房屋、建筑物和井巷工程等作为标的物，以售后回租方式向中航国际租赁有限公司申请融资租赁，融资额度为人民币2亿元，租赁期限三年。
公司为凌志达煤业融资租赁提供担保。
本次事项已经公司2015年9月7日召开的第五届董事会第二十一次会议审议
通过，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本事项尚需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
1、交易对方：中航国际租赁有限公司
注册地址：浦东新区南泉路1261号
法定代表人：张予安
注册资本：人民币贰拾柒亿贰仟伍佰伍拾捌万元壹仟肆佰元
经营范围：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，系统集成，国内贸易（除专项规定），展览，实业投资（除股权投资和股权投资管理），相关业务的咨询服务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
三、被担保方基本情况
公司名称：山西凌志达煤业有限公司
注册住所：长子县色头镇
法定代表人：赵庆枝
注册资本：人民币壹亿壹仟肆佰万柒仟贰佰元整
经营范围：洗精煤、煤炭深加工；绿色农业作物与花卉种植、销售；农业种植技术开发与推广。煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：为公司控股子公司，本公司持股比例62.99%。
最近一年又一期主要财务指标：
截止 2014年 12月 31日，凌志达煤业资产总额 136,292.56万元，负债总额 102,031.86万元，资产负债率74.86%，净资产34,260.70万元；2014年度实现营业收入 28,728.29万元，净利润-5,551.75万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止 2015年 6月 30日，凌志达煤业资产总额 129,977.88万元，负债总额 101,973.39万元，资产负债率78.45%，净资产28,004.49万元，营业收入 12,738.30万元，净利润-6,667.42万元。（以上数据未经审计）
四、交易标的基本情况
名称：房屋、建筑物和井巷工程等
类别：固定资产
五、交易合同的主要内容
由于本次融资租赁尚未发生，融资租赁协议在实际发生时具体签署。
六、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次交易所涉及标的为房屋、建筑物和井巷工程，通过融资租赁有利于盘活公司现有资产，缓解流动资金压力，提升运营能力，有利于公司生产经营的发展。
该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
七、独立董事意见
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：凌志达煤业融资租赁融得的资金用于银行转贷及正常流动资金需要，且被担保方凌志达煤业为公司控股子公司，公司对凌志达煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。
公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除公司全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司为广州大优煤炭销售有限公司21,955.26万元银行借款提供连带责任担保外，其余担保均为本公司对子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币98.9331亿元，占公司最近一期审计后（即2014年12月31日）归属母公司所有者权益61.84亿元的159.98%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事的独立意见。
3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一五年九月七日
吉林高速公路股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《吉林高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《吉林高速公路股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定，我们作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事,认真审阅了公司提交的《关于公司董事会换届选举的议案》及其他相关材料，对议案所涉及的董事候选人的提名方式和程序,提名人的资格以及董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查,发表意见如下：
我们认为经公司董事会提名委员会审查,提名郝晶祥、高晓兵、刘先福、李晓峰作为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名何建芬、陈潮、于莹为公司第三届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们认为上述候选人不存在《公司法》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等规定的不得担任公司董事的情形,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘
岗位职责的要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
综上所述,我们同意推选郝晶祥、高晓兵、刘先福、李晓峰为公
司第三届董事会非独立董事候选人；推选何建芬、陈潮、于莹为公司第三届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
何建芬 冯兵 于莹