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法律意见书
江苏泰和律师事务所
关于莱绅通灵珠宝股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
法律意见书
江苏泰和律师事务所
关于莱绅通灵珠宝股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：莱绅通灵珠宝股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会进行见证，并对公司提供的本次股东大会的相关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和股东大会的表决程序、表决结果等事项进行了核查验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2019年6月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
法律意见书
于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年6月11日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站上刊登了《莱绅通灵珠宝股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，就本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、召集人、审议事项、出席对象、登记办法和其他事项等相关事项公告通知全体股东。
经查验，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于2019年7月4日14点30分在南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室召开，由公司董事长沈东军先生主持；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年 7月 4日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019年 7月 4日9:15-15:00。
经查验，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表股份总计241,554,212股，占公司总股本的70.9464%。
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记表，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8人，代表股份 240,697,773股，占公司总股本的70.6949%。上述通过现场出席本次股东大会的股东及股东代理人具备出席本次股东大会的合法资格。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参加本次股东大会网络投票的股东共计 4人，代表股份 856,439股，占公司总股本的0.2515%。
法律意见书
出席或列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会对股东大会通知中列明的下列议案进行了审议：
1、选举独立董事的议案；
2、关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案。
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东大会审议事项与公告列明事项相符。
本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决情况进行了单独计票并公告。
根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及上海证券交易所信息网络有限公司传来的公司 2019年第一次临时股东大会投票统计结果，合并统计了本次股东大会审议议案的现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师见证，本次股东大会审议议案均获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
法律意见书
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2019年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
长春经开(集团)股份有限公司董事会
审计委员会2017年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在监督上市公司的外部审计、指导公司内部审计、促进公司内部控制制度健全完善方面发挥了积极作用。现将 2017年审计委员会主要工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由 5名董事组成,分别为独立董事禹彤女士、高贵富先生、张生久先生和董事张程先生、曹家玮先生，由具有会计和财务管理专业经验的独立董事禹彤女士担任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
董事会审计委员会及时召开会议，为董事会相关事项决议建言献策。2017年度董事会审计委员会一共召开 6次会议，全体委员亲自
出席了全部会议。
（一）2017年 2月 4日，董事会审计委员会审阅了公司编制的
2016年度财务会计报表，并听取瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）汇报公司 2016年度财务报告审计工作计划和内控审计工作计划，及其初次审阅意见，要求会计师事务所按期提交审计报告。
（二）2017年 3月 5日，董事会审计委员会就内控审计和年报
审计过程中的有关事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，事务所对公司在内部控制体系的建设和执行方面提出了改进意见，审计委员会协调督促管理层积极进行整改，公司对其提出的改进意见已经采纳。
（三）2017年 4月 10日，董事会审计委员会审阅了经瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后的公司 2016年度财务报表及附注、内部控制审计报告，出具第二次审阅意见并督促会计师事务所按期提交审计报告。
（四）2017年 4月 27日，董事会审计委员会审议通过了《长春经开(集团)股份有限公司 2016年度财务报告》、《长春经开(集团)股份有限公司 2016年度内部控制审计报告》、《长春经开（集团）股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》、《长春经开（集团）股份有限公司 2017年度一季度财务报告》，会议决定将上述报告、提案和经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2016年度财务报表等提交公司董事会审议。
（五）2017年 8月 18日，董事会审计委员会审议通过了《长春经开（集团）股份有限公司 2017年度上半年财务报告》，会议决定将公司 2017年上半年财务报告提交董事会讨论。
（六）2017年 10月 29日，董事会审计委员会审议通过了《长
春经开（集团）股份有限公司 2017年度三季度财务报告》，会议决定将公司 2017年三季度财务报告提交董事会讨论。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）2016年年报审计、内控审计工作中的履职情况
在公司 2016年年报审计和内控审计工作中，董事会审计委员会按照《公司章程》和《董事会议事规则》充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的财务审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作进行充分沟通交流，并对审计报告进行了认真审核。
审计委员会认为公司 2016年年度报告、内控报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告公允地反映了公司的经营及财务状况和内控情况。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）执
行 2016年度财务报告审计工作和内控审计工作情况进行了监督评价，认为瑞华会计师事务所在为公司提供的审计服务中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，勤勉尽职，认真细致，遵照独立、客观、公正的执业准则履行责任与义务，审计工作符合各项规范，审计进度符合计划要求。
（三）对公司内控制度建设的监督评估及内部审计工作指导情况2017年年初，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，认为该计划可行，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对公司内部审计工作进行指导，确保内部审计工作的有效实施。在内部控制工作上，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动、指导公司内部控制制度建设，推动公司有效落实内部控制措施，确保公司经营管理活动的规范运作。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会遵循独立、客观、公正的原则，充分发挥了审查、监督、指导的作用，尽职尽责的履行了审计委员会的责任和义务。2018年，公司董事会审计委员会将继续指导完善公司
的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司和全体股东的共同利益。
公司董事会审计委员会委员：
禹彤、高贵富、张生久、张程、曹家玮
长春经开(集团)股份有限公司董事会审计委员会 2018年 4月 26日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2018-043上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1.1亿元和自有资金不超过2.22亿元进行现金管理，现将有关进展情况公告如下：
根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置的自有资金 1,500万元购买了平安银行股份有限公司的平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型31天人民币产品。该产品为保本浮动收益型，期限 31天，起始日为 2018年 12月 4日，到期日为2019年1月4日，预期年化收益率3.8%。
截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为1.4亿元（含本次），其中闲置募集资金1.1亿元，闲置自有资金0.3亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2017-094债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月16日接到公司股东海南文盛投资有限公司（以下简称“文盛投资”）、海南文武贝投资有限公司（以下简称“文武贝投资”）股份质押的通知，具体情况如下：文盛投资将其持有的有限售条件流通股51,782,200股质押给方正证券股份
有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2017年10月12日，购回日期为2020年9月26日。上述质押的股份已办理了相关证券质押登记手续。
截至本公告日，文盛投资持有本公司有限售条件流通股61,980,195股股份，占公司总股本的4.5907%；已累计质押51,782,200股，占公司总股本的3.8354%。
文武贝投资将其持有的有限售条件流通股12,119,300股质押给方正证券股
份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2017年10月12日，购回日期为2020年9月26日。上述质押的股份已办理了相关证券质押登记手续。
截止本公告日，文武贝投资持有本公司有限售条件流通股14,529,196股，占公司总股本的1.0761%。已累计质押12,119,300股，占公司总股本的0.8976%。
文盛投资的实际控制人为董文先生，同时董文先生担任文武贝投资的法人代表，文盛投资与文武贝投资构成一致行动人。
综上，截至本公告日，文盛投资、文武贝投资拥有的具有表决权的股份合并计算共计76,509,391股，占公司总股本的5.6668%；已累计质押63,901,500股，占公司总股本的4.7330%。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2017年 10月17日
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2014-024
转债代码：110019 转债简称：恒丰转债
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
截止 2014年 9月 30日，累计共有 140,197,000元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为 20,739,270股，占发行前公司总股本的8.95%。
截止2014年9月30日，尚有309,803,000元的“恒丰转债”未转股，占“恒丰转债”发行总量的68.85%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]352号文核准，公司于2012年3
月23日公开发行了450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额45,000
万元。该次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所系统网上定价发行相结
合的方式进行，余额由承销团包销。
经上海证券交易所上证发字[2012]7号文同意，公司4.5亿元可转换公司债券于2012年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“恒丰转债”，债券代码“110019”。
本次发行的“恒丰转债”于 2012年 9月 24日开始转股，初始转股价格为6.88元/股。
2013年 5月 21日，公司发布《关于根据 2012年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年5月27日起转股价格调整为 6.76元/股。
元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次公开发行的“恒丰转债”转股期自2012年9月24日起至2017年3月
23日止。
自2014年7月1日起至2014年9月30日期间，累计共有59,000元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为8845股，截止2014年9月30日，累计共有
140,197,000元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为20,739,270股，占发行前公司总股本的8.95%，尚有309,803,000元的“恒丰转债”未转股，占“恒丰转债”发行总量的68.85%。
三、股本变动情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资
料，公司自2014年7月1日至2014年9月30日因可转债转股产生的股本变动情况如下:
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|变动前|本次可转债转股|变动后|
|有限售条件流通股||||
|无限售条件流通股|252,330,425|8,845|252,339,270|
|总股本|252,330,425|8,845|252,339,270|

四、备查文件
截至2014年9月30日公司股本结构及可转债结构查询证明。
五、其他
咨询部门：董事会秘书处 联系人：张宏、魏坤
咨询电话：0453-6886668
传 真：0453-6886667
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○一四年十月九日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-036海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于召开 2018年度利润分配投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
说明会召开时间：2019年4月30日（星期二）15:00-16:00
说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。
说明会召开方式：网络互动
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月 12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了 2018年度利润分配预案。根据上海证券交易所相关规定，公司定于2019年4月30日召开投资者说明会，就公司 2018年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将就 2018年度利润分配的相关事项，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2019年4月30日（星期二）15:00-16:00；
2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证 e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com；
3、召开方式：网络互动。
三、出席说明会的人员
公司董事长王任飞先生、执行副总裁李奇胜先生，董事会秘书、副总裁董敬军先生，财务总监王劲女士及相关人员将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，与公司进行互动沟通交流。
2、公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系人：童霓
2、电话：0898-31669317
3、传真：0898-31661486
4、邮箱：info@hirub.cn
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2019年4月23日
爱柯迪股份有限公司
第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第一期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及高层管理人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，完善公司高级管理人员和核心员工绩效评价体系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管理人员及高层管理人员进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证公司股权激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司股权激励专项工作组（由人力资源部、财务部等部门成员组成）在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年
度考核一次，在各个考核年度，根据公司考核指标的实际完成度来确定各年度限
制性股票的解除限售比例。
首次授予的限制性股票各年度具体考核情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|以2016年、2017年营业收入平均值为基数，考核各年度营业收入实际增长率（A）|考核年度|2018年||2019年||2020年||
||预设最高指标（B）||18.00%||26.00%||35.00%|
||预设最低指标（C）|||||||
||||12.00%||20.00%||28.00%|
|各考核年度营业收入增长率指标完成度（X）|A≥B|X=100%||||||
||A＜B且A≥C|X=A/B*100%||||||
||A＜C|X=0||||||

注：在本次激励计划有效期内，若公司发生发行股票融资或收购资产的行为，则计算解除限售条件时应剔除相关行为产生的影响。
预留授予的限制性股票各年度具体考核情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|以2016年、2017年营业收入平均值为基数，考核各年度营业收入实际增长率（A）|考核年度|2018年||2019年||2020年||
||预设最高指标（B）||18.00%||26.00%||35.00%|
||预设最低指标（C）|||||||
||||12.00%||20.00%||28.00%|
|各考核年度营业收入增长率指标完成度（X）|A≥B|X=100%||||||
||A＜B且A≥C|X=A/B*100%||||||
||A＜C|X=0||||||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
2、个人层面绩效考核要求
根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果分为A、B、C、D四档。
对应的解除限售情况具体如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|个人层面上一年度考核结果||A||B||C||D|
|考核结果|S≥80||80＞S≥70||70＞S≥60||S＜60||
|标准系数（S）|100%||80%||60%||0||

公司层面达到考核要求时，激励对象个人各考核年度实际解除限售额度＝个人各考核年度计划解除限售额度×各考核年度营业收入增长率指标完成度（X）×各考核年度标准系数（S）。
激励对象考核年度内不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解除限售期间前一个会计年度。
2、考核次数
激励计划限制性股票解除限售期间每年度一次。
七、考核程序
公司股权激励专项工作组在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果反馈
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与股权激励专项工作组沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
九、考核结果的管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果的归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年。
3、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
爱柯迪股份有限公司董事会2018年7月5日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2016-013中材节能股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2016年4月22日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事 8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
《公司2016年第一季度报告》真实反映了公司2016年第一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的 2016年第一季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-029
山东滨州渤海活塞股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月12日 14点00分
召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月12日
至2016年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2015 年度财务决算报告|√|
|4|公司2015 年度利润分配预案|√|
|5|公司2015 年度报告及摘要|√|
|6|关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案|√|
|7|公司2015 年度内部控制自我评价报告|√|
|8|公司2015 年度内部控制审计报告|√|
|9|关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案|√|
|10|公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告|√|

注：本次股东大会将听取独立董事所作的 2015年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于 2016年4月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|-|-|-|-|
|Ａ股|600960|渤海活塞|2016/5/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
（四）出席会议登记时间：2016年5月9日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路 569号公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系部门：山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室
联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569号公司董事会办公室
电话：0543—3288868
传真：0543—3288899
邮编：256602
联系人：王洪波顾欣岩
（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会 2016年4月20日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东滨州渤海活塞股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月12日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015 年度董事会工作报告||||
|2|公司2015 年度监事会工作报告||||

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|-|-|
|3|公司2015 年度财务决算报告|
|4|公司2015 年度利润分配预案|
|5|公司2015 年度报告及摘要|
|6|关于公司2016 年度向银行申请综合授信额度的议案|
|7|公司2015 年度内部控制自我评价报告|
|8|公司2015 年度内部控制审计报告|
|9|关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案|
|10|公司2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－079辽宁成大股份有限公司
关于广发证券 2015年前三季度业绩预告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 1,250,154,088股，占其总股本16.40%；本公司控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司现持有广发证券境外上市外资股（H股）股份 1,473,600股，占其总股本1.9‱。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
广发证券2015年前三季度业绩预告情况如下：
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润(人民币)|比上年同期增长:240.19%-243.48%|盈利：304,062.15万元|
||盈利：1,034,378万元–1,044,378万元||
|基本每股收益(人民币)|盈利： 约1.51元-约1.52 元|盈利：0.51元|

注：以上财务数据基于中国企业会计准则编制。
本次业绩预告未经注册会计师预审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015-004山东天业恒基股份有限公司
关于 2014年年度报告延期披露暨停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我司原定于 2015年 3月 31日披露 2014年年度报告。现因年报编制工作量较大及文件准备等原因，无法按期披露。经申请，将公司 2014年年报披露时间变更为 2015年 4月 2日；公司股票将于 2014年 3月 31日、4月 1日停牌两天，4月 2日起恢复交易。
公司对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解！
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2018-040东方集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东东方集团投资控股有限公司及其一致行动人计划自 2018年 2月 12日起 6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持股份数量不低于2,000万股，不超过10,000万股。增持股份价格不高于5.33元/股。
增持计划的实施进展情况：2018年5月14日，东方集团投资控股有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份 1,417,883股，占公司总股本的0.04%。本次增持后，东方集团投资控股有限公司累计增持公司股份14,302,466股，占公司总股本的0.39%。
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日收到控股股东东方集团投资控股有限公司（以下简称“东方投控”）关于增持计划实施进展的通知，现将有关事项公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：东方集团投资控股有限公司，为本公司控股股东
2、本次增持前已持有股份数量、持股比例
本次增持前，东方投控直接持有公司股份数量 453,987,388股，占公司已发行总股本比例为12.22%，东方投控通过其全资子公司西藏东方润澜投资有限公司间接持有公司股份数量608,854,587股，占公司已发行总股本比例为16.39%，本公司及东方投控实际控制人张宏伟先生直接持有公司股份数量11,299,049股，占公司已发行总股本比例为0.30%。
二、增持计划的主要内容
具体内容详见公司于 2018年 2月 12日披露的《东方集团关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2018-007）。
三、增持计划的实施进展
（一）前期增持情况
2018年 2月 12日，东方投控通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份1,034,026股，占公司总股本的0.03%。具体内容详见公司于2018年2月 13日披露的《东方集团关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-008）。
2018年 4月 16日，东方投控通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份6,099,326股，占公司总股本的0.16%。具体内容详见公司于2018年4月 17日披露的《东方集团关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-025）。
2018年 4月 17日，东方投控通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份4,498,923股，占公司总股本的0.12%。具体内容详见公司于2018年4月 18日披露的《东方集团关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-026）。
2018年5月2日至5月3日，东方投控通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份 1,252,308股，占公司总股本的0.03%。具体内容详见公司于2018年5月4日披露的《东方集团关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-038）。
（二）本次增持情况
2018年 5月 14日，东方投控通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份 1,417,883股，占公司总股本的0.04%。本次增持后，东方投控累计增持公司股份14,302,466股，占公司总股本的0.39%。
本次增持前，东方投控持有公司股份 453,987,388股，占公司已发行总股本的12.22%。东方投控及其一致行动人合计持有公司股份 1,074,141,024股，占公司已发行总股本的28.92%。
本次增持后，东方投控持有公司股份 455,405,271股，占公司已发行总股本的12.26%。东方投控及其一致行动人合计持有公司股份 1,075,558,907股，占公司已发行总股本的28.96%。
四、其他事项说明
公司将根据相关规定，持续关注东方投控及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会 2018年5月15日
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2019-066
杭州钢铁股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区半山路 178号杭钢办公大楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,200,736,301|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.1647|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长吴东明先生主持，会议召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事孔祥胜先生、刘安先生、牟晨晖先生、吴黎明先生及独立董事胡祥甫先生、王颖女士、王红雯女士因公出差，未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2019年中期利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,200,736,301|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2019年中期利润分配预案|2,246,725|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案为非累积投票议案，议案获审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡小明汪琛
2、律师见证结论意见：
杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、杭州钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
杭州钢铁股份有限公司2019年9月6日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于宁波维科精华集团股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波维科精华集团股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2014年 9月19日召开的2014年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《宁波维科精华集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2014年 8月 27日召开的公司第七届董事会第十七次次会议作出决议召集。公司董事会已于2014年8月29日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2014年 9月19日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至 2014年 9月 12日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人（含网络投票）共6人，代表股份122,537,707股，占公司在股权登记日总股份的41.75%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、
浙江和义观达律师事务所 法律意见书《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于选举独立董事的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
陈农
经办律师：
刘燕妮
二○一四年九月十九日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-022黑龙江国中水务股份有限公司
关于确定回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购方案简介
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 11日召开第七届董事会第五次会议、2018年7月27日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》及相关议案。公司于2019年1月18日召开第七届董事会第九次会议、2019年2月12日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份实施期限延期的议案》、《关于提高公司回购股份下限金额的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2018年7月12日、2018年7月28日、2019年1月19日、2019年2月13日在上海证券交易所网站上披露相关公告。截止目前，公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计 30,965,600股，占公司目前总股本的比例为1.87%。支付的总金额为 93,903,188.26元（不含印花税、佣金等交易费用）。
二、确定回购股份的用途
根据 2019年 1月 11日上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》的相关规定:“《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起 3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体对应的拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的1倍，并经履行相应的审议程序后及时披露。”公司于 2019年 3月 27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。具体内容如下：“基于对公司未来发展的信心，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员等全体员工的积极性，公司拟将本次回购期满实际回购的全部股份依法分别用于股权激励计划及员工持股计划，其中本次回购期满实际回购股份的1/3股份用于股权激励计划、2/3股份用于员工持股计划。”
公司在股份回购完成之后36个月内，若存在实施员工持股计划或者股权激励部分股份未完成转让的，此部分回购股份将依法予以注销，公司将及时履行审批流程和披露义务。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-022根据公司2018年第二次临时股东大会授权，本次确定回购股份用途经公司董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。除上述确定回购股份用途的事项外，公司回购方案的其他事项未发生变化。
三、对上市公司影响
本次回购股份用途明确为股权激励计划及员工持股计划，是结合公司发展战略，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员等全体员工的积极性，通过股权激励计划及员工持股计划将股东利益、公司利益和员工切身利益结合在一起，从而推动公司持续健康发展，维护公司和投资者的利益，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
四、独立董事意见
公司本次确定回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法合规。公司将本次回购期满实际回购的全部股份依法分别用于股权激励计划及员工持股计划，将进一步建立、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起的重要措施，有利于增强投资者对公司的信心，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次回购股份用途确定用于股权激励计划及员工持股计划。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-042号上海置信电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 18日披露了《置信电气发行股份购买资产暨关联交易预案》，其中发行股份购买资产的股份发行价格为 10.22元/股；公司于 2015年 6月 17日披露了《置信电气发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，其中为购买标的资产而支付对价应发行的股份数量为 110,553,111股，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
由于公司2014年度股东大会审议通过2014年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发124,452,229元，该分配方案已于 2015年 7月 6日实施完毕，因此，根据公司与交易对方国网电力科学研究院签订的《发行股份购买资产协议》的约定，本次重大资产重组股份发行价格相应调整为 10.12元/股，发行股份数量相应调整为 111,645,533股，且最终新增股份数量以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。
公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2015年8月3日
江苏太平洋石英股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏太平洋石英股份有限公司董事会，现提名 Jay Jie Chen先生（曾用名陈捷）为江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏太平洋石英股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；