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证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2016-048天茂实业集团股份有限公司
关于对全资子公司湖北百科亨迪药业有限公司划转医药业务
相关资产、债权债务、人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为进一步理顺天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“天茂集团”）业务构架关系，促进公司持续健康稳定发展，公司拟将目前所拥有的与医药业务相关的全部资产、债权债务及人员划转至全资子公司湖北百科亨迪药业有限公司（以下简称“百科亨迪”）。
划转完成后，公司医药业务的生产经营将全部由全资子公司百科亨迪开展。
划转方案具体如下：
公司拟将截至划转基准日2016年3月31日的医药业务相关资产及债权债务按账面净值5732.76万元（经审计）划转至全资子公司百科亨迪。划转时以经审计的2016年3月31日财务数据为准，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。截至 2016年3月31日，公司拥有的医药业务相关的总资产5786.42万元、总负债53.66万元。
公司董事会于2016年5月6日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司湖北百科亨迪药业有限公司划转医药业务相关资产、债权债务、人员的议案》。
本次划转不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、资产、债权债务划转双方基本情况
（一）资产、债权债务划出方基本情况
公司名称：天茂实业集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：湖北省荆门市杨湾路132号
注册资本：4,259,194,566元
公司法定代表人：刘益谦
成立时间：1993年11月18日
主营业务范围：化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；
甲醇、二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚、异丁烷、甲基叔丁基醚、混合芳烃、工业用液化石油气（票面）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。该公司经营范围以工商核准为准。
（二）资产、债权债务划入方基本情况
公司名称：湖北百科亨迪药业有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：湖北省荆门市杨湾路122号
注册资本：18000万元
公司法定代表人：程志刚
成立时间：1995年12月29日
主营业务范围：片剂、硬胶囊剂、原料药、大容量注射剂生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定和禁止的进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
（三）划出方与划入方的关系
划入方百科亨迪是划出方天茂集团的全资子公司，天茂集团直接持有百科亨迪100%的股权。二者为100%直接控制的母子公司关系。
三、拟划转的资产、负债情况
公司拟将拥有的医药业务相关资产及负债按截至基准日 2016年3月31日的经审计的账面净值5，732.76万元划转至全资子公司百科亨迪。
截至2016年3月31日，公司拟划转的资产、负债情况：
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|项目|划转前母公司（万元）|划转至百科亨迪（万元）|划转比例|
|总资产|1,160,410.55|5786.42|0.5%|

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|总负债|47226.93|53.66|0.11%|

（一）公司拟向全资子公司百科亨迪划转的资产情况
截至2016年3月 31日，公司拟向百科亨迪划转资产及负债的主要财务数据情况如下：资产项目： 单位：万元
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|项 目|2016年3月31日|
|流动资产合计：|1361.15|
|其他应收款|1361.15|
|非流动资产合计：|4425.27|
|固定资产|2085.43|
|无形资产|2339.84|
|资产总计：|5786.42|

负债项目： 单位：万元
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|项 目|2016年3月31日|
|流动负债合计：|53.66|
|其他应付款|53.66|
|负债总计：|53.66|

（二）公司拟向全资子公司百科亨迪划转的债务情况
截至2016年3月31日，公司拟划转给百科亨迪负债合计为53.66万元。
公司将有关债务划转给百科亨迪之事宜，将在履行完成相关审批程序后，办理相关债权人债务转移手续，相关债权、债务（包括但不限于正在执行的合同）的转让若涉及第三方同意、批准的，天茂集团与百科亨迪须共同促使获得该等同意和批准，相关债权、债务的回收与支付由百科亨迪负责。在划转基准日至完成相关债权债务回收、清偿或转移，并处置完全部存货等实物资产之月末所产生的任何权益变化和调整应由百科亨迪享有或承担。
此外，就公司已签定的与医药业务相关的协议、合同、承诺等也将办理主体变更手续，合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至百科亨迪，并按前述债务转移的有关原则处理可能出现的问题。专属于上市公司或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围，仍由上市公司继续履行。
四、公司和百科亨迪在本次划转后的主营业务
公司主营业务为金融保险、医药和化工业务，在本次划转实施完成后，公司医药业务的生产经营将全部由全资子公司百科亨迪开展，即被划转的资产未改变原来实质性经营活动。
五、员工安置
根据“人随资产走”的原则，划转前的与医药业务相关资产、债权债务、员工在划转后全部由百科亨迪接收，该等人员应与百科亨迪签署劳动合同，百科亨迪将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工进行合理安置。
六、资产及负债划转的风险分析和对公司的影响
本次划转完成后，百科亨迪仍为本公司全资子公司，将作为公司医药业务板块的经营平台，承接公司现有的全部医药业务。本次划转不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围变更，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
七、独立董事意见
公司本次医药业务相关资产、债权债务及人员的划转，有利于加强公司业务管理，理顺公司管理架构，符合公司发展战略规划；本次划转不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不存在损害公司和中小股东权益的情况。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会2016年5月6日
广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议独立意见广东凌霄泵业股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，现对公司第九届董事会第十三次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见
经审议，独立董事认为：公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意通过该议案，并将该方案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经审议，独立董事意见如下：
1、同意公司及子公司在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司及子公司收益。公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金进行现金管理，符合商业惯例，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
2、公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，同意公司及子公司使用不超过人民币 65,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议独立意见三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审议，独立董事意见如下：
1、同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金进行现金管理，符合商业惯例，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，同意公司使用不超过人民币 35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
四、关于 2017年日常关联交易超额部分交易事项及 2018年年度日常关联交易事项的独立意见
经审议，独立董事认为：公司2017年日常关联交易超额部分交易事项及2018年年度日常关联交易事项定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。该议案在董事会审议表决过程中，关联董事回避表决，其审批程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的要求。
独立董事一致同意通过该议案，并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2017年度公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
六、关于《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
经审议，独立董事认为：本报告内容按照企业内部控制规范体系的规定，建
广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议独立意见立健全和有效实施内部控制，内部控制具有有效性，并如实披露内部控制评价报告，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告内容具有真实性、准确性和完整性，符合公司和全体股东的利益。
七、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见
经审议，独立董事认为：
1、公司 2017年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天衡”），具体负责公司 2017年度财务报告的审计工作。我们认为天衡在 2017年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。
2、公司第九届董事会第十三次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。同意通过该议案，并将该项议案提交公司2017年年度股东大会审议。
八、关于非独立董事津贴及监事薪酬的独立意见
经审议，独立董事认为：该议案符合行业状况及公司生产经营实际情况，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东权益的情形。
九、关于2017年度独立董事津贴的独立意见
经审议，独立董事认为：独立董事津贴方案符合公司的现实状况和长远发展，独立董事津贴的确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
胡轶 刘晓华 刘奕华
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2016-019湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于2016年3月25日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2016年3月29日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于为湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司提供担保的议案。
公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称“三眼桥置业”）拟向中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行（以下简称“武汉工行”）申请人民币8亿元的城市棚户区改造贷款（期限五年，利率为中国人民银行同期基准贷款利率上浮10%），福星惠誉为三眼桥置业上述借款提供最高额连带责任保证担保。
公司独立董事认为：三眼桥置业为公司全资子公司，目前经营状况良好，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。
福星惠誉为其偿付相应债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-005湖南大康牧业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
（一）会议时间
现场会议召开时间：2016年01月15日14:30时
网络投票时间：2016年01月14日至2016年01月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年01月15日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年01月14日15:00至2016年01月14日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：上海市奉贤区海鸥路1888号上海豪生棕榈滩大酒店
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（五）主持人：公司董事刘维（经现场半数以上参会董事推选产生）
（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共21人，代表股份1,596,559,000股，占公司总股份的55.3009%（其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表股份1,596,117,000股，占公司总股份
2,887,038,000股的55.2856%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共14人，代表股份442,000股，占公司总股份的0.0153%）。本次通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计17人，代表股份448,800股，占公司总股份2,887,038,000股的0.0155%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师刘佩、陈孝辉出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，形成了以下决议：
一、审议通过《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》。
表决情况：同意1,596,559,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 448,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司共同发起设立国际农业产业并购基金的议案》。
表决情况：同意 1,596,558,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意447,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.8214%；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1786%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于变更募集资金设立国际农业产业并购基金之可行性分析报告》。
表决情况：同意 1,596,559,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意448,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：刘佩、陈孝辉
结论性意见：“公司2016第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2016第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2016第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
六、备查文件
（一）湖南大康牧业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2016年01月16日
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014－054北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司股东广州市明珠星投资有限公司（以下简称“广州明珠星”）将其所持有的部分公司股票进行解除质押和质押的通知，具体情况如下：
近日，因为质押期限到期，广州明珠星将其质押给华鑫国际信托有限公司的本公司股份7,480,000股（占公司总股本的2.21%，占其持有公司股份总数的
25.81%）,在中国证券登记结算公司有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。
之后，广州明珠星将其持有的本公司股份8,000,000股（占公司总股本的
2.37%，占其持有公司股份总数的27.61%）质押给中信证券股份有限公司。该笔股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2014年10月27日起至质权人申请办理解除质押日止。
广州明珠星合计持有本公司股份28,980,000股，占公司总股本的8.57%。本次质押后，广州明珠星累计质押其持有公司股份 27,000,000股（均为无限售流通股），占其持有本公司股份总数的93.17%，占本公司总股本的7.98%。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2014年11月6日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-193深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股权已办理补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押日期|到期购回日|质权人|本次质押占其截止本公告披露日所持股份比例|用途|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|否|300 万股|2019 年 8 月7日|2020年1月3日|招商证券股份有限公司|0.79%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为378,979,799股，占公司总股本的17.85%。其所持有公司股份累计被质押的股份数为260,295,109股，占其所持公司股份的68.68%，占公司总股本的12.26%。
三、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一九年八月八日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-008江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2014年 2月 15日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于 2014年 2月 27日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
一、审议通过关于《公司2013年度监事会报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2013年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司2013年度报告》相关内容。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过关于《公司2013年度报告及摘要》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了江苏双星彩塑新材料股份有限公司2013年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2013年度报告及摘要》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过关于《公司2013年度利润分配预案》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现净利润 90,037,671.64元，根据《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金 9,003,767.16元；加上以前年度未分配利润 504,103,269.55元，本年度实际可供投资者分配的利润为585,137,174.03元。
公司 2013年度利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本416,000,000股为基数，向全体股东每10股现金派发红利0.25元（含税），剩余利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过关于《公司2013年度财务决算报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2013年度实现销售收入2,454,679,888.87元，比上年同期增长16.62%。
2013年度实现利润总额 102,436,121.16元，比上年同期减少23.86%；实现净利润90,037,671.64元，比上年同期减少24.23%，每股收益0.22元，每股净资产8.81元。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过关于《公司2014年度财务预算报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2014年公司将继续实施创新驱动发展战略，实现聚酯功能薄膜规模化向差异化、高端发展。
根据公司2014年生产经营发展计划的既定目标，全年财务预算如下：
1、预计实现销售增幅同比增长20%以上。
2、预计差异化产品比率提升至40%。
上述财务预算不代表公司对2014年的盈利预测，存在较大不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过关于《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
七、审议通过关于《公司2013年募集资金年度使用情况专项报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、审议通过关于《公司2013年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
九、审议通过《公司续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构，其工作及
专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务审计机构。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司监事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－016惠州中京电子科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年12月5日开市起停牌。公司分别于2016年12月5日、2016年12月12日、2016年12月17日、2016年12月24日、2016年12月31日、2017年1月7日、2017年1月14日、2017年1月21、2017年1月24日、2017年2月7日、2017年2月14日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《重大资产重组进展公告》、《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、《重大资产重组进展公告》、《重大资产重组进展公告》、《重大资产重组进展公告》、《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、《重大资产重组进展公告》、《重大资产重组进展公告》。详情请见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
2017年2月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关预案。2017年2月15日，公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于重大资产重组暂不复牌的公告》等相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核，并发出关于本次重大资产重组的问询函。目前公司正在等待深交所出具问询函，待收到问询函后公司将及时组织中介机构积极准备回复工作。
回复工作期间，相关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，履行相关程序后复牌。
公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2017年2月21日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2019-113山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况：
（1）2019年1月1日至 2019年9月 30日
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 100,000 万元–110,000 万元|盈利：248,115.78 万元|
||比上年同期下降：60%-56%||
|基本每股收益|盈利：约0.12 元/股-0.16 元/股|盈利：0.54 元/股|

（2）2019年7月1日至 2019年9月 30日
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约50,000 万元–60,000 万元|盈利：69,652.67 万元|
||比上年同期下降：28%-14%||
|基本每股收益|盈利：约0.11 元/股-0.15 元/股|盈利：0.18 元/股|

在计算每股收益时，将永续债在报告期内孳生的利息和优先股实际发放的股息扣除。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，尤其是一季度，受宏观经济形势影响，造纸行业整体景气度不高，
纸张价格较去年同期大幅降低，导致本报告期经营利润较去年同期下降。
2、进入二季度以来，市场明显好转，主要纸种均落实提价，纸张提价产生效益明显；三季度以来行业景气度持续提升，公司新投产的两大纸项目全部发挥效益，机制纸销量同比大幅增加，公司盈利情况明显好转。
四、其他相关说明
以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司 2019年第三季度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 2019年10月 8日
证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2017-028青岛伟隆阀门股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月12日，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，
会议于2017年8月22日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议
应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛伟隆
阀门股份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席渠汇成先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
根据深圳证券交易所关于定期报告的相关规定及公司内部审计制度的规定，“经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
同意 3票，弃权 0票，反对 0票。获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2017年半年度报告及其摘要》。
二、审议通过《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，监事会对
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为 2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。
同意 3票，弃权 0票，反对 0票。获得通过。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号
—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，是符合规定
的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相
关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。
同意 3票，弃权 0票，反对 0票。获得通过。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
会计政策变更的公告》。
四、备查文件
1.《青岛伟隆阀门股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
青岛伟隆阀门股份有限公司监事会 2017年8月23日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-036号
楚天科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）原职工监事、监事会主席曾和清提出辞职申请，辞去其职工监事及监事会主席职务。公司职工代表大会于2015年7月15日在楚天大剧院召开，补选李浪女士为公司职工监事（具体内容详见公告2015-035号）。根据《公司章程》规定，由监事刘桂林、邱永谋先生提议召开临时监事会会议。于2015年7月15日，在公司国际三厅以现场方式召开第二届监事会第十二次会议。应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举刘桂林为监事会主席的议案》
选举刘桂林为第二届监事会主席，任期同公司第二届监事会。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2015年7月15日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559编号：2017—053
万向钱潮股份有限公司
关于配股预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 4月 14日、2017年 5月5日召开第八届董事会2017年第一次临时会议及2017年度第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》等配股相关的议案。
根据公司 2017年度第一次临时股东大会决议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017年度配股相关事宜的议案》对董事会的授权，公司于 2017年 9月 15日召开第八届董事会 2017年第四次临时会议，审议通过了《关于公司 2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》等配股相关议案，对本次配股预案进行了调整。主要修订情况如下：
|||
|-|-|
|章节内容|修订情况|
|二、本次发行概况|对本次募集资金规模及用途进行了调整|
|三、财务会计信息及管理层讨论与分析|根据公司2017年半年报更新了财务数据及分析|
|四、本次配股的募集资金用途|对本次募集资金规模及用途进行了调整|

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《万向钱潮股份有限公司 2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。
万向钱潮股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2014-026
广东德美精细化工股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年5月8日，本公司接到第二大股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司（以下简称“昌连荣公司”）通知，昌连荣公司将其持有的本公司100万股股份（占本公司股份总数的0.31%）质押给东莞银行股份有限公司佛山分行，并于2014年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质权存续期自 2014年 4月 30日起至2018年12月31日止。
截止2014年5月8日，昌连荣公司持有本公司42,291,505股股份，均为无限售条件流通股，占公司股份总数的13.10%；昌连荣公司累计质押 3,056万股本公司股份，占本公司股份总数的9.46％。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二〇一四年五月八日
松德智慧装备股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司发行股份及支付现金购买资产
摊薄即期回报采取填补措施的承诺
鉴于松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买东莞市超业精密设备有限公司88%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
本人作为公司的董事或高级管理人员，现就本次交易摊薄即期回报采取填补措施事宜作出如下承诺：
（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《松德智慧装备股份有限公司董事、高级管理人员关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签署页）
全体董事签字：
郭景松 王贵银
张晓玲 贺志磐
钮旭春 朱智伟
李进一 刘桂良
非董事高管签字：
胡卫华 陈刚
胡炳明
年 月 日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2015-098宁夏青龙管业股份有限公司
关于湖北省鄂北地区水资源配置工程2015年度第三批项目第21标段中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月30日，公司收到鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）、湖北华傲水利水电工程咨询中心于2015年12月29日联合签发的《中标通知书》（编号：HBSJ-201511SL-566001003）。公司于2015年12月10日所递交的湖北省鄂北地区水资源配置工程2015年度第三批项目PCCP采购（三）（合同编号：EBSZY/WZSB2015-03）投标文件已被鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）（以下简称“招标人”）接受，公司被确定为中标人。
2015年12月12日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《宁夏青龙管业股份有限公司关于湖北省鄂北地区水资源配置工程 2015年度第三批项目第 21标段评标结果公示的提示性公告》（公告编号：2015-086）。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）。
招标代理机构：湖北华傲水利水电工程咨询中心。
行业主管部门：湖北省水利水电工程招标投标管理委员会办公室；
公共资源交易综合监管机构：湖北省公共资源交易监督管理局。
2、项目名称：湖北省鄂北地区水资源配置工程 2015年度第三批项目第 21标段（合同编号：EBSZY/WZSB2015-03）。
3、招标项目主要内容：
本标段生产线为在唐东管厂布置的3#线。招标供管范围为襄州区朱集镇～枣阳市七方镇桩号81+862.6～97+600，线路长度15.737km，管道长度46.971km（其中 PCCP总长45555m，配件管总长1416.21m），管径DN3800mm，内压0.4～0.8MPa，管道覆土深度2m～15.7m。
4、交货时间：现场工作期限为577日历天，计划开工时间（承包人进场）为 2016年 1月 1日（具体进场时间以总监理工程师发出的开工批复为准），2016年 5月 1日前完成管道制造厂设备安装、调试，2016年 6月 1日完成型式试验并取得供应货物的全国工业产品生产许可证，PCCP管材批量生产开始时间为 2016年 6月 10日，供管结束时间为2017年7月31日。
5、公司与业主方不存在关联关系，之前未发生过业务往来。
6、湖北省鄂北地区水资源配置工程已由水利部以《水利部关于湖北省鄂北地区水资源配置工程初步设计报告的批复》（水规计[2015]423号）批准建设，建设资金已落实。
二、中标事项对公司业绩的影响：
1、中标金额为506,864,928.32元，占公司2014年度经审计营业收入的59.23%。
年均合同金额为320,633,793.5元，占公司2014年度经审计营业收入的37.47%。
该项目的履行不会对公司2015年的业绩产生影响，预计将对2016年、2017年的业绩产生积极的影响。
2、公司资金充足，人员、技术、产能均能满足生产需要，具备履行该项目的能力。
3、招标文件列示的产品与公司现有主营业务一致。
4、项目履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该项目而对该业主形成依赖。
三、风险提示
该中标通知书于2015年12月29日签发、公司于2015年12月30日收到，中标通知书提示：公司在接到中标通知书后的5日内到武汉市武昌区中南路17号与招标人签订合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3条规定向招标人提交履约担保。
截止本公告日，公司尚未与招标人签订合同，敬请投资者注意投资风险。
待合同签订后，具体内容另行公告。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十日
南京海辰药业股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善南京海辰药业股份有限公司（以下简称“”公司）治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中国人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章适用范围
第二条本制度适用对象为董事、监事及高级管理人员，具体包括以下人员：（一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
（二）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任董事；
（三）外部董事：指非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；
（四）内部监事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）；
（五）外部监事：指不在公司担任除监事外的其他职务的监事；
（六）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及经公司董事会认定的其他高级管理人员。
第三章原则
第三条董事、监事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第四章管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核标准及调整方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条公司人力资源部与财务部配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。
第五章薪酬标准
第七条公司对独立董事发放独立董事津贴公司独立董事津贴按月支付，除此以外不再另行发放薪酬。外部董事、独立董事、外部监事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会、监事会及股东大会等）所需的通讯、交通、住宿等合理费用由公司承担。
第八条公司对外部董事、内部董事、外部监事、内部监事不另行发放津贴。
内部董事和内部监事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
第九条公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基础年薪、绩效年薪、长期激励三部分组成。
（一）基础年薪按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放。
（二）绩效年薪以其签订的年度目标责任书为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定，报公司董事会审议通过以后发放。
（三）公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、
限制性股票、员工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第六章薪酬的发放
第十条公司内部董事、内部监事、高级管理人员的基础年薪发放按公司工资制度执行。
第十一条公司内部董事、高级管理人员的绩效年薪在会计年度结束以后，经公司董事会薪酬与考核委员会评定以后提出发放预案，由公司董事会审议通过以后发放。
第十二条公司对内部董事、监事、高级管理人员实行责任追究制度。对于因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或者解聘职务等处罚。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则不予发放绩效薪酬及津贴：严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；严重损害公司利益的；因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处分或者被深圳证券交易所予以公开谴责或者宣布不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条公司内部董事、监事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十五条公司建立高级管理人员离任审计制度。在离任审计过程当中，如发现其在任职期间的经营业绩不实，可对相关人员的年薪进行调整，要求高级管理人员限期退回超出应得部分的收入，并且追究法律责任。
第七章薪酬调整
第十六条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公
司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十八条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。
第八章附则
第十九条本制度未尽事宜，依照国家相关法律、法规、《公司章程》及其他有关规定执行；本制度如与国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定不一致的，以国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定为准。
第二十条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十一条本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释和修订。
南京海辰药业股份有限公司 2017年3月
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2017-056深圳市同为数码科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年10月23日在深圳市南山区科技南12路中电照明中心北五楼公司会议室以现场方式结合通讯方式召开，召开本次会议的通知已于2017年10月 18日通过书面及电子邮件方式发送。应到董事 9人，实到董事 9人，其中董事长郭立志先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭立志先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案：一、《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》
公司编制和审核2017年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据
《上市公司监管指引第二号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司实际经营状况，拟使用闲置募集资金人民币3,400万元暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司相关公告。
对该事项，公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公司相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对变更公司注册地址并对《公司章程》部分条款进行相应修订，并提请股东大会授权公司董事会具体办理后续工商变更登记工作，授权时间为自股东大会审议通过此事项后12个月。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于变更注册地址并修订公司章程的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、《关于改聘会计师事务所的议案》
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会讨论，提议将公司
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和良好的服务表示诚挚的感谢！
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、《关于提请召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 11月 8日召开公司 2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会