Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-162
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为提高决策效率，保证中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）在参加土地竞拍和项目建设中的资金需求，经与中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）协商，我司（包括下属控股子公司）拟向地产集团（包括下属控股子公司）借入款项不超过 80亿元人民币，借款年利率不超过10%，借款期限为 6个月-60个月，上述借款额度使用有效期自股东大会审议通过本项议案之日起至2019年12月 31日止。
由于地产集团持有我司53.32%股权，是我公司控股股东，本项
议案构成关联交易。我司已于 2018年 12月 27日召开第八届董事会第三次会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019年度向关联方借款额度的关联交易议案》。关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决，独立董事对该议案发表
了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，并提请股东大会在上述借款额度范围内，授权公司董事会审批具体借款事宜。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
公司名称：中交房地产集团有限公司
注册资本：135,000万元人民币
住 所：北京市西城区德外大街 5号 2号楼
法定代表人：赵晖
统一社会信用代码：911100003355015281
经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东：中国交通建设集团有限公司，持有中交房地产集团有限公司100%股权。
实际控制人：国务院国资委
地产集团自成立以来主营业务发展正常。
与我公司的关联关系：地产集团持有我司53.32%股权，是我公司控股股东。
地产集团自成立以来主营业务发展正常，最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2017年末/2017年|29,424,937|5,134,449|5,402,307|242,359|
|2018 年 1-9 月末/2018年1-9月|33,496,349|5,554,740|4,404,863|223,507|

三、关联交易标的基本情况
地产集团及其下属子公司向我公司或我公司指定的控股子公司出借总额度最高不超过人民币 80亿元的资金，借款期限 6个月-60个月，借款年利率不超过10%，额度使用有效期自股东大会审议通过本项议案之日起至 2019年 12月 31日止。
四、交易的定价政策及依据
近期随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及地产集团取得资金的成本，本次向地产集团借款年利率属于合理范围。
五、委托授权
1、本议案在公司股东大会审议通过以后，股东大会授权公司董事会在上述借款额度范围内审批借款事宜并及时披露。
2、本次授权有效期自公司股东大会审议通过本项议案之日起至 2019年 12月 31日止。
六、涉及交易的其它安排
无
七、交易的目的和影响
为保证公司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，公司须在土地、资金等方面做好充分准备。本次向关联方借款有利于保障公司参加土地竞拍、项目建设过程中对资金的需求，体现了关联方对上市公司主营业务发展的支持。
八、独立董事意见
公司独立董事对本次向关联方借款额度事项进行了事前认可并发表独立意见如下：本次向关联方申请借款额度事宜有利于保障中交地产经营发展中的资金需求，借款利率合理,有利于中交地产主营业务持续健康发展。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于 2019年度向关联方借款额度的关联交易议案》的表决结果。
九、当年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易情况
1、我司控股子公司与关联方中交融资租赁（广州）有限公司累计发生融资租赁业务 77,300万元。
2、放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权商业机会。
3、我司全资子公司深圳中交房地产有限公司与关联方中交鼎信股权投资管理有限公司共同出资对首铸二号（东莞）房地产有限公司增资，深圳中交房地产有限公司增资额 9.25万元。
4、我司及下属子公司向地产集团有限公司借款 195,000万元。
5、出资 86,634.62万元收购中国交通建设股份有限公司持有的北京联合置业有限公司100%股权。
十、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议。
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 12月 27日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—006大连天神娱乐股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东石波涛先生的关于部分股份补充质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押股数||质押开始日||质押到期|||||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||（股）||期||日期|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|石波涛||否||3,000,000||2019-01-31||至申请解除质押登记止||中信建投证券股份有限公司||3.89%||补充质押||
|||||942,733||2019-01-31||至申请解除质押登记止||光大证券股份有限公司||1.22%||补充质押||
|合计||||3,942,733||||||||5.11%||||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露，石波涛先生持有公司股份77,195,027股，占公司总股本的8.28%，本次股份质押后，石波涛先生累计质押其所持有的公司股份 51,683,515股，占公司总股本5.54%，占其持有的公司股份总数的66.95%；其所持有的公
司股份累计被司法冻结股份为 22,000,000股，占公司总股本的2.36%，占其持有
公司股份总数的28.50%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-063
黑牛食品股份有限公司
关于控股股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人林秀浩先生有关股票解除质押的通知。
林秀浩先生原质押给中信证券股份有限公司的 16,897,500股股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
截至本公告日，林秀浩先生持有公司股份203,782,500股，占公司总股本的43.41%，其中已质押股份146,341,452股，占其所持有公司股份总数的71.81%，占公司总股本469,459,458股的31.17%。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 监事会对相关事项的意见深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
监事会对相关事项的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项发表如下意见：
一、关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的意见
监事会认为：2018年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规存放及使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用均履行了必要的审批程序。公司董事会编制的《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确地反映了公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况。
监事会同意《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
二、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的意见
公司监事会经核查相关资料后发表如下意见：2017年限制性股票激励计划中5名激励对象因个人原因离职导致其不符合激励条件，根据《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章公司、激励对象发生异动时本激励计划的处理”及“第十五章限制性股票的回购注
销”的相关规定，我们同意对上述5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计83,000股进行回购注销，回购价格为6.8元/股。
本次注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁限制性股票事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 监事会对相关事项的意见股权激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2017年限制性股票激励计划》的相关规定。
公司监事会同意《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。
三、关于减少公司注册资本的独立意见
监事会认为，公司本次因注销已不符合激励条件激励对象已获授的限制性股票导致公司注册资本减少，符合公司实际情况及公司2017年限制性股票激励计划实施需要，本次减少公司注册资本不会对公司后续经营及财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
本次减少公司注册资本事宜履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于修订公司章程的独立意见
监事会认为：公司本次对《公司章程》进行修订是根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关要求并结合公司实际情况作出的决定，公司根据公司实际情况及时修订章程有利于更好的保护公司股东、债权人及公司权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次修订公司章程事宜履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
【以下无正文】
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 监事会对相关事项的意见【此页无正文，为《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司监事会对相关事项的意见》的签署页】
宿光军 高凯 王爱武
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2018年8月9日
独立董事事前认可意见北京东方新星石化工程股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见各位董事：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》等有关规定，本人作为北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买江苏奥赛康药业股份有限公司（以下简称“奥赛康药业”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”），发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了《北京东方新星石化工程股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要、公司与奥赛康药业股东签署的附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等拟提交董事会审议的本次重大资产重组的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
1.本次重大资产重组的实施系公司为改善公司的经营状况，增强上市公司持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2.本次重大资产重组以及拟签订的附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组具备可操作性。
基于上述，我们同意将本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司董事会审议。
同意公司与奥赛康药业股东签署的附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》以及本次董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
特此报告。
独立董事事前认可意见（本页无正文，为《北京东方新星石化工程股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
______________ ______________ ______________乔宪一 李友生 李山
北京金诚同达律师事务所
关于北京鼎汉技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2014]字0225第30号
致：北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称公司）
北京金诚同达律师事务所接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2014年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《北京鼎汉技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2014年1月23日，公司第二届董事会第二十八次会议作出决议，定于 2014年2月25日召开公司2014年第一次临时股东大会。2014年1月25日，公司发出《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，定于 2014年 2月 25日召开公司2014年第一次临时股东大会，并于同日在巨潮网站公告了会议通知。通知中列明了本次股东大会时间、地点、审议事项、股权登记日等相关内容。
号总部基地18区2号楼北京鼎汉技术股份有限公司二层会议室如期召开，会议由公司董事长顾庆伟先生主持。本次股东大会就会议通知中所列的全部提案进行了审议。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容一致；会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
1、根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为2014年2月19日。实际参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）人数共 4人，代表股份 120,278,128股，占公司总股本的52.03%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，因本次审议议案为董事会、监事会换届选举，投票方式采用累积投票制。由股东代表和监事代表共同进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
2、本次股东大会审议了会议通知中列明的以下议案：
（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》。
上述议案均获有效表决通过。顾庆伟、黎东荣、葛才丰、张雁冰、王承刚、
潘晓峰当选为公司非独立董事，廖国才、曹五顺、孙敏当选为公司独立董事，张新生、李静、张敬燕当选为公司监事。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书签署页）
北京金诚同达律师事务所 经办律师：童晓青
负责人：贺宝银
经办律师：高彬彬
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2017-008】顾地科技股份有限公司
关于子公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本战略合作协议之补充协议的签订表达战略合作意向。本协议的签订及实施有利于子公司赛事的有效宣传及传播。本协议所涉及合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本次协议签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
一、协议签署概况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司越野一族体育赛事（北京）有限公司（下称“体育赛事公司”或“乙方”）的通知，体育赛事公司与中视体育娱乐有限公司（以下简称“中视体育”或“甲方”）达成合作并于 2017年 1月 18日在北京市朝阳区签署了《“赛车星球”战略合作协议》（以下简称“合作协议”），上述协议需经公司董事会审议通过后生效，公司将尽快召开董事会进行审议。现将有关事项公告如下：
二、交易双方介绍
1、中视体育娱乐有限公司
法定代表人：郑梦晖
注册资本：6,000.00万人民币
住所：北京市朝阳区光华路15号院1号楼16层
企业类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：1996年08月08日
经营范围：广播电视节目制作；组织体育活动；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；企业管理咨询；企业策划；文化咨询；体育咨询；从事体育经纪业务；武术培训；票务代理（不含航空机票销售代理）；会议服务；电脑图文设计、版权贸易；体育运动项目经营（不含高危险运动项目）；影视设备租赁；销售电子产品、文具用品、日用品、服装、鞋帽、工艺品、玩具、体育用品；影视策划；电脑动画设计；计算机系统服务。
2、越野一族体育赛事（北京）有限公司
法定代表人：熊毅
注册资本：18,000.00万人民币
住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0623房间
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2016年07月25日
经营范围：体育运动项目经营（高危险性项目除外）；技术开发、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；
经济信息咨询（投资咨询除外）；摄影服务；电脑图文设计；承办展览展示活动；
影视策划；网页设计；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；
企业管理；市场调查；企业营销策划；会议服务；包装服务；从事互联网文化活动。
三、合作协议的主要内容
1、基于自身在传媒业界中的优势地位，中视体育在本协议有效期内，将向体育赛事公司特定项目进行有效的媒体宣传推广。
3、作为战略合作的重要部分，协议双方一致同意。将在本协议有效期内，就上述系列赛事进行长期稳定的、具有意义的合作，基于中视体育提供的赛事信号制作、播出及其他服务，由体育赛事公司按照中视体育关于赛事信号制作、播出及其他服务的通常收费标准（或定额定量）支付给中视体育。中视体育将承担相关的系列赛事制作、新闻报道及在 CCTV5和CCTV5+进行播出（包括：直播和录播）及其他相关活动的宣传（包括针对赛事本身及体育赛事公司的线上线下宣传，例如：宣传片、集锦等）等工作，或者按照体育赛事公司出于理性考虑、具有可操作性的明确指示进行相关执行等合作。
4、双方应当积极创造各自人才、业务资源流动的机会，以及国内外合作的渠道，分享各自资源。如存在人力、招商、自身或合作单位品牌宣传方面的需要或缺口，各方应及时通知对方，并优先考虑对方提供的建议、方案、推荐人选或单位。另外，双方应当有针对性地在各自的合作单位、关联企业及客户群中提升对方的知名度。
5、甲乙双方将完善合作工作机制，通过双方管理层不定期会晤，共商进一步加强合作的有关事宜。中视体育与体育赛事公司是双方战略合作共同发起方，有权利对未来合作发展做出共同规划，共同负责组织协调和落实合作具体事务。
6、如合作前景良好，双方应继续优先选择对方作为合作伙伴。
四、对公司的影响
1、本战略合作有利于公司举办的系列越野赛事的有效传播，提升赛事影响力，符合公司长远利益。
2、合作协议的签订表达战略合作意向，对公司短期经营业绩不会构成重大影响。
五、风险提示
1、甲乙双方需就本合作协议提及的合作事宜进一步研究和协商，并将于双方履行相关决策程序后另行签署具体的项目合作协议。因此，合作协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。
3、合作协议的签订表达战略合作意向，协议须经各方内部权力机构审议通过后生效，具体项目实施存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、越野一族体育赛事（北京）有限公司与中视体育娱乐有限公司之“赛车星球”战略合作协议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-030
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年 5月 4日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财》的议案，同意公司使用总额不超过人民币 2亿元的自有资金购买中国银行保本型理财，具体情况如下：
一、投资事项概况
1、投资目的
在保证日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下，公司使用自有资金购买保本型理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更好的利润。
2、投资额度
公司使用总额不超过人民币2亿元的自有资金购买保本型理财。在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
3、资金来源
全部为公司的自有资金。
4、投资品种
拟投资的中银保本理财，产品类型为保证收益型，风险类别为低风险产品，本金安全，且预期收益不能实现的概率较低，流动性评级为高。受托方与公司无关联关系，不构成关联交易。
5、投资授权期限
投资授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
经董事会授权，由公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体组织实施。
7、决策程序
根据《深交所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次公司使用自有资金购买保本型理财总额不超过人民币2亿元，占公司最近一期经审计净资
产的13.11%，且不构成关联交易，该事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构均对本次委托理财事项发表了同意意见。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；
（2）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）拟投资的中银保本理财，产品类型为保证收益型，风险类别为低风险产品，本金安全，且预期收益不能实现的概率较低，流动性评级为高。
（2）公司董事会审议通过后，公司总经理负责实施，财务部为具体经办部门。
财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于购买保本型理财产品的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估；
（3）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（4）公司内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、投资事项对公司的影响
在投资风险可控、确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、其他相关审核意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证正常经营和资金安全的情况下购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意上述事项。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司购买保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展及日常资金周转的需要。公司通过委托理财，有利于提高自有资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司购买保本型理财产品的事宜。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金，择机投资低风险保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率和收益。同时，公司管理层已进行了充分的预估和测算，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展。公司本次计划使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的独立意见；上述事项履行了相应法律程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项无异议。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
2、公司第三届监事会第八次会议决议。
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
4、东方花旗证券有限公司关于上海华峰超纤材料股份有限公司使用自有资金购买保本型银行理财产品之核查意见
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
珠海格力电器股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
我们作为珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
在2017年度的工作中，我们能独立勤勉，诚信履职，分别通过和公司高管人员的电话沟通、会晤等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，并积极出席公司2017年的董事会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，为公司稳健和长远发展谏言献策，维护了公司和全体投资者的利益。现将2017年度的主要工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共召开6次董事会（含通讯表决会议）,应参加6次，实际参加6次；郭杨列席了公司2017年第一次临时股东大会。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年度应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|发表独立意见（次）|
|王如竹|6|6|0|0|7|
|郭 杨|6|6|0|0|7|
|卢 馨|6|6|0|0|7|

二、发表独立意见情况
在2017年度任期内，作为公司独立董事，在董事会做出决策前，我们根据相关规定对公司关联方资金占用情况、对外担保情况、开展衍生品投资业务、2017年日常关联交易预计、续聘会计师事务所、2017年度利润分配预案、关联方资金占用情况等事项或议案发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
2017年，我们三位独立董事，在召开董事会前主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，分别运用各自擅长的经济管理、财会、审计、法律、金融方面的专业知识，积极参与讨论并提出合理化建议。在董事会决策中都能对审议的专项议案发表明确意见，即：同意、否决或提出修正意见。
同时，我们作为公司独立董事及提名委员会、薪酬与考核委员会或审计委员会成员，对公司关联交易、定期报告、重大事项、内部控制自我评价等重大事项提出意见和建议，推动董事会各专业委员会更有效地发挥作用。
2018年我们将继续履行好独立董事的职责和义务，认真学习执行有关法律法规和《公司章程》的有关规定，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，以不辜负股东的信任。
四、公司存在的问题及建议
本人认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部控制制度健全。
五、其他工作情况
1.未有提议召开董事会情况发生。
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3.推动公司法人治理结构及公司内控制度建设。2017年度，凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
以上是我们2017年度履行职责情况汇报。
（本页无正文，为《独立董事2017年度述职报告》签字页）
独立董事：
王如竹 郭 杨 卢 馨
二○一八年四月二十六日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018－060
湘潭电化科技股份有限公司
股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）通知，获悉电化集团所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其目前所持股份比例|用途|
|湘潭电化集团有限公司|是|1,700|2018年11月7日|两年|中国进出口银行湖南省分行|16.67%|融资|
|合计|—|1,700|—|—|—|16.67%||

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，电化集团持有公司股份总计 102,002,880股，占公司总股本的29.51%，其所持有本公司股份累计被质押 49,800,000股,占其所持公司股份总数的48.82%，占公司总股本的14.41%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一八年十一月八日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号： 2015-009
北京碧水源科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2015年 3月 10日上午 10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年2月28日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议通过了《关于公司第二期股权激励计划预留部分股票期权授予的议案》。
公司监事会对《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）所涉公司第二期股票期权激励计划预留部分股票期权授予的激励对象名单进行了核查后认为：
不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为《股票期权激励计划》获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司监事会
二Ο一五年三月十日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2017-075蓝思科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“蓝思转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1931号”文核准。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
本次公开发行的可转换公司债券募集说明书和发行公告已刊登于2017年12月 6日的《证券时报》上，投资者亦可到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解蓝思转债的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2017年12月7日（周四）14:00-16:00。
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）。
三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。
敬请广大投资者关注。
发行人：蓝思科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司二○一七年十二月六日
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司2017年12月6日（本页无正文，为《蓝思科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
蓝思科技股份有限公司年月日（本页无正文，为《蓝思科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
股票简称：*ST金路 股票代码：000510 编号：临2015—91号四川金路集团股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四川省德阳市旌阳区人民法院《民事判决书》［（2015）旌民初字第1887号］、［（2015）旌民初字第1906号］。现将有关情况公告如下：
一、诉讼事项基本情况
1.2015年 4月 25日，公司披露了《关于诉讼事项的公告》，原告秦某等五十人诉请法院确认公司与德阳旌华资产投资经营有限公司签署的《转让协议书》无效，确认公司与德阳旌华资产投资经营有限公司、中国科学院金属研究所签署的《合同权利义务转让协议》无效（详见公司公告）。
2.2015年 5月 6日，公司披露了《关于诉讼事项的公告》，原告秦某等五十人诉请法院确认公司第九届第六次董事局会议《关于转让权益及合同权利义务的议案》的决议无效（详见公司公告）。
二、诉讼事项的判决情况
1.《民事判决书》［（2015）旌民初字第 1887号］主要内容如下：德阳市旌阳区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第五十二条，《中华人民共和国公司法》第五条、第三十七条、第九十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条，参照《深圳证劵交易所股票上市规则》第 9.3条之规定，判决如下：
驳回原告秦玉青等五十人的诉讼请求。
本案应征收案件受理费 100元，由原告秦玉青等五十人负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，
并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省德阳市中级人民法院。
2.《民事判决书》［（2015）旌民初字第 1906号］主要内容如下：德阳市旌阳区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第五条、第二十二条、第三十七条、第九十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条，参照《深圳证劵交易所股票上市规则》第 9.3条之规定，判决如下：
驳回原告秦玉青等五十人的诉讼请求。
本案应征收案件受理费 100元，由原告秦玉青等五十人负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省德阳市中级人民法院。
三、其他诉讼、仲裁事项
截止目前，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、该事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司于 2015年一季度收到全部转让款 1848万元，扣除税金后，实现收益1731.76万元。该事项对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。
本次为一审判决结果，如上述诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务。
五、备查文件
1.德阳市旌阳区人民法院《民事判决书》［（2015）旌民初字第 1887号］
2.德阳市旌阳区人民法院《民事判决书》［（2015）旌民初字第 1906号］。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年十月二十四日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2019-23
酒鬼酒股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月 20日，本公司监事会收到周晨光先生的书面辞职报告，因工作变动原因，周晨光先生申请辞去所任的本公司监事职务。
辞职后周晨光先生在本公司及下属机构将不再担任任何职务。周晨光先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此周晨光先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效,在此期间，周晨光先生将继续履行其监事职责。
经核实，周晨光先生未持有本公司股票。上述辞职不会对本公司生产经营产生影响。
本公司监事会对周晨光先生在任职期间为企业发展作出的贡献表示感谢。
酒鬼酒股份有限公司监事会
北京市金杜律师事务所
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证了公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2015年1月22日召开的第四届董事会第二十次会议决议；
3.公司于2015年1月22日召开的第四届监事会第十七次会议决议；
4.公司董事会于 2015年 1月 23日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 本次股东大会的召集
2015年 1月 22日，公司召开第四届董事会第二十次会议，决议召集本次股东大会。2015年 1月 23日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2015年2月10日（星期二）下午13:30在安徽省桐城市公司总部五楼会议室召开。
网络投票时间为2015年2月9日至2月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 2月 10日上午 9:30至11:30，下
午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月9日下午15:00至2015年2月10日下午15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1. 出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 1名，代表股份数为 108,349,200股，占公司有表决权股份总数的20.4646%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 2名，代表股份数为 9,800股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。
2. 本次股东大会召集人资格
经本所经办律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提交的下述议案：
1. 审议《关于增资拉萨、凯里、招远、河北盛运环保电力有限公司的议案》
2. 审议《关于为北京中科通用能源环保有限公司提供担保的议案》
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所经办律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为股东大会见证意见之签字页）
北京市金杜律师事务所见证律师：_________________
孙冲
_________________王晏平
单位负责人：_________________王玲
二〇一五年二月十日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2016-022债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 28日召开第八届董事会 2016年第一次定期会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司为提高闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，授权管理层使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，现将相关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响公司正常经营的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
单笔金额不超过人民币 5,000万元，时点余额不超过人民币 2亿元。
3、投资方式
本公司委托理财投资包括投资于低风险保本型银行理财产品，不包括非银行发行或银行代售的理财产品，以及与利率、汇率、证券等
挂钩的结构性理财产品。
4、投资期限
购买的理财产品期限不得超过三个月，授权期限一年。授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品为低风险保本型银行理财产品，委托理财资金安全可控，有利于提高闲置资金的收益，不会对公司日常经营造成影响。
五、风险控制
公司将按照相关规定进行投资理财决策，实施检查和监控，防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在不影响公司正常经营的情况下，由董事会授权管理层使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，可提高闲置资金使用效益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存
在损害公司及股东利益的情况，同意公司利用单笔金额不超过人民币 5,000万元，时点余额不超过人民币 2亿元，购买期限不得超过三个月的理财产品。
七、备查文件
1、公司第八届董事会 2016年第一次定期会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-32湖南电广传媒股份有限公司
关于达晨创投投资企业预披露情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2014年6月30日，在中国证监会网站预披露的拟上市企业中，公司控股子公司深圳市达晨创业投资有限公司旗下管理的基金所投资的企业占21家，分别为：广东正业科技股份有限公司、广西博世科环保科技股份有限公司、山东丰元化学股份有限公司、广州博济医药生物技术股份有限公司、天津利安隆新材料股份有限公司、广州鹏辉能源科技股份有限公司、多喜爱家纺股份有限公司、星光农机股份有限公司、青岛国恩科技股份有限公司、山东莱芜金雷风电科技股份有限公司、四川迅游网络科技股份有限公司、广州航新航空科技股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、四川天味食品集团股份有限公司、中国电影股份有限公司、北京龙软科技股份有限公司、上海鸿辉光通科技股份有限公司、北京瑞友科技股份有限公司、深圳市赢合科技股份有限公司、厦门吉比特网络技术股份有限公司、海南钧达汽车饰件股份有限公司。至6月底，达晨创投所投资的21家排队企业已全部完成预披露。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会2014年7月3日
珠海全志科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。现将 2018年工作情况汇报如下：一、监事会工作情况
2018年度,公司监事会共召开了 7次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|召开日期|届次|议案|
|1|2018年1月22日|第三届监事会第七次会议|1.《关于控股子公司会计估计变更的议案》2.《关于回购注销部分限制性股票的议案》|
|2|2018年4月12日|第三届监事会第八次会议|1.《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》2.《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》3.《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》4.《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》5.《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》6.《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》7.《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》|

|||||
|-|-|-|-|
||||8.《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》9.《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》10.《关于开展外汇套期保值业务的议案》|
|3|2018年4月25日|第三届监事会第九次会议|《关于公司〈2018年第一季度报告〉的议案》|
|4|2018年7月5日|第三届监事会第十次会议|1.《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》2.《关于注销控股孙公司的议案》|
|5|2018年 8月28日|第三届监事会第十一次会议|1.《关于〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》2.《关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3.《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》4.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》|
|6|2018年10月29日|第三届监事会第十二次会议|1.《关于公司〈2018年第三季度报告〉的议案》2.《关于会计政策变更的议案》|
|7|2018年11月30日|第三届监事会第十三次会议|《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》|

二、监事会对 2018年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会列席了 2018年度召开的董事会、股东大会，会议的召集、
召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履
行职务情况进行了监督，认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员履行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为的情形。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对 2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的审查与监督，认为公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务报告真实、客观和公正地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金使用与管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督和检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，没有发现募集资金使用、管理违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产出售、资产重组的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的规定对公司 2018年度发生的关联交易进行了监督和核查，公司 2018年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（七）公司内部控制评价报告
监事会对公司 2018年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会 2019年工作计划
2019年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，切实维护和保障公司及全体股东利益。
珠海全志科技股份有限公司监事会 2019年 3月 21日