Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2019-004云南铝业股份有限公司关于公司 2019年向金融机构申请
并使用授信办理融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2019年1月22日（星期二）召开了第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司2019年向金融机构申请并使用授信办理融资的预案》，具体内容如下：
为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，2019年公司拟向境内外相关金融机构办理续授信和新增授信等金融债务业务。在获得各金融机构授信后授权公司管理层根据生产经营需要与各金融机构商谈融资条件，按公允定价原则适时择优选择金融机构和负债融资品种开展融资业务，2019年公司拟向境内外相关金融机构办理本、外币共计不超过160亿元人民币（含160亿元人民币）、融资期限不超过5年（含5年）的债务融资用于公司运营。
本预案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年 1月 22日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-020东华软件股份公司
关于实际控制人增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-094），基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人计划自 2017年 12月 8日起6个月内（2017年12月8日至2018年6月7日），通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币2亿元。
2、公司于 2017年 12月 20日至 2018年 2月 7日期间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人增持公司股份进展的公告》（公告编号：2017-097、2017-098、2017-102、2018-013、2018-014、2018-015），公司实际控制人薛向东先生已累计增持公司股份数量 10,616,300股，占公司总股本0.3381%。
3、公司收到实际控制人薛向东先生其妻郭玉梅女士的《增持告知函》，郭玉梅女士作为公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）和北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）的股东，属于公司控股股东及实际控制人薛向东及其一致行动人的范畴。郭玉梅女士于 2018年 3月 2日至 3月 5日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持公司股份数量3,693,300股，占公司总股本0.1176%，现将具体情况公告如下:
一、增持主体的情况
1、增持人：公司实际控制人薛向东先生其妻郭玉梅女士。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司股价稳定、增强投资者信心。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票。
4、增持股份资金来源：自有及自筹资金。
5、增持数量：2018年3月2日至3月5日，郭玉梅女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份数量 3,693,300股，占公司总股本0.1176%，成交均价为8.3870元/股。
二、本次增持前后持股情况
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|增持主体|本次增持前||本次增持后||
||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|薛向东|391,739,684|12.4766%|393,069,684|12.5190%|
|郭玉梅|0|0.000%|3,693,300|0.1176%|
|合计|391,739,684|12.4766%|396,762,984|12.6366%|

注：本次增持前后的持股数量为增持主体直接持有公司股份数量。
薛向东先生曾于2017年12月19日至2018年2月6日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式合计增持公司股份数量 10,616,300股，占公司总股本的0.3381%。累加本次增持后，公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人已通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份数量14,309,600股，占公司总股本0.4558%。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
2、郭玉梅女士作为公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）和北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）的股东，属于公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人的范畴。
3、公司实际控制人薛向东先生承诺，将严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人后续增持公司股份的有关情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《增持告知函》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年三月六日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-050江苏雅百特科技股份有限公司
风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]102号）。详情参见公司2017年12月16日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2017-099）。同时，公司关注到中国证监会微信公众号“证监会发布”于2017年12月15日发布的文章《证监会严查上市公司财务造假整治市场乱象》中提到“近日，证监会查处了江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称雅百特）以虚构海外工程项目和国内外建材贸易的方式虚增业务收入，粉饰财务报表的重大信息披露违法案件。……雅百特的上述违法行为涉案金额巨大、情节严重。根据在案事实证据和相关法律规定，我会决定，对雅百特处以《证券法》规定的顶格罚款60万元，对直接负责的主管人员陆永处以30万元顶格罚款，并采取终身市场禁入措施，对其他有关责任人员依法分别予以行政处罚或采取市场禁入措施。
对本案涉及中介机构涉嫌未勤勉尽责等违法行为，我会将严查到底，绝不姑息；
对本案已涉嫌构成刑事犯罪的有关事实，我会将移送司法机关进一步追究刑事责任”的新闻内容。
公司作出如下风险提示：如果公司被认定为重大信息披露违法或者后续因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司股票交易可能将被实行退市风险警示，存在暂停上市或终止上市的风险。公司提醒广大投资者注意投资风险。
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|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。|

特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码： 300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-18
常熟瑞特电气股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年04月16日以通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
经审核，全体董事一致认为《公司2018年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于 2018年 4月27日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司2018年第一季度报告》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会 2018年 04月 26日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-065太原煤气化股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 11月 21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《太原煤气化股份有限公司召开 2015年第三次临时股东大会的通知》，根据相关法律法规的要求，现发布关于召开本次股东大会的提示性公告，有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）现场会议时间：2015年 12月 7日（星期一）14：30（二）网络投票时间：2015年 12月 6日—12月 7日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 7日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 6日下午 15:00至 2015年 12月 7日下午 15:00的任意时间。
（三）现场会议地点：山西省太原市和平南路 83号煤气化宾馆
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席会议人员：
1、本次股东大会的股权登记日为 2015年 12月 1日。截至 2015年 12月 1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师。
二、会议议题：
审议以下议案：
1、关于新增 2015年度日常关联交易预计的议案
2、关于为控股子公司龙泉能源公司 3亿元银行综合授信提供全额担保的议案
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，
详见 2015年 11月 19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《太原煤气化股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号2015-055）。
三、现场会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
4、登记时间：2015年 12月 4日上午9：00-12：00；下午14:30-17：30
5、登记地点：山西省太原市和平南路 83号
邮政编码：030024
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
3、在投票当日，“煤气投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向为买入。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1。
具体如下
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格（元）|
|总议案||100.00|
|议案1|关于新增2015年度日常关联交易预计的议案|1.00|
|议案2|关于为控股子公司龙泉能源公司3亿元银行综合授信提供全额担保的议案|2.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；在对同一议案出现总议案和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 12月 6日 15:00至 2015年 12月 7日 15:00期间的任意时间。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系电话（传真）：0351—6019998
联系部门：公司董事会秘书处
（二）会议费用：
参会股东食宿及交通费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一五年十二月三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席太原煤气化股份有限公司2015年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
截止2015年12月1日15:00持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划
“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|||||
|议案 1|关于新增 2015 年度日常关联交易预计的议案||||
|议案 2|关于为控股子公司龙泉能源公司 3 亿元银行综合授信提供全额担保的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一五年 月 日
民生证券股份有限公司
关于江西世龙实业股份有限公司
首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
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|保荐机构名称|民生证券股份有限公司|
|保荐机构编号|Z24641000|
|年报披露时间|2018年4月20日|
|申报时间|2018年4月27日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|民生证券股份有限公司|
|注册地址|北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层|
|主要办公地址|北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层|
|法定代表人|冯鹤年|
|联系人|王旭|
|联系电话|010-85127883|
|保荐代表人|王旭、曹文轩|
|保荐代表人联系电话|010-85127883、010-85127727|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|江西世龙实业股份有限公司|
|证券代码|002748|
|注册地址|江西省乐平市接渡镇|
|主要办公地址|江西省乐平市接渡镇（世龙公司3栋行政办公楼）|
|法定代表人|刘宜云|
|联系人|章慧琳|
|联系电话|0798-6735776|
|本次证券发行类型|首次公开发行A股|
|本次证券发行时间|2015年3月11日|
|本次证券上市时间|2015年3月19日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|年度报告披露时间|2015年度报告披露时间为2016年4月20日2016年度报告披露时间为2017年4月21日2017年度报告披露时间为2018年4月20日|

四、保荐工作概述
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，在江西世龙实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015年首次公开发行股票并上市后，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人履行信息披露的义务，对公司的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行事前或事后审阅；
2、督导公司完善法人治理结构，建立健全内部控制和信息披露制度，有效执行并完善防止控股股东、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
3、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理募集资金，并对募集资金的存放及使用情况发表专项核查意见；
4、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果及提请公司注意的事项；
5、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关
联交易发表意见；
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
7、持续关注公司对外担保等事项；持续关注公司经营业绩、经营环境和业务变化情况，包括对公司基本面影响较大的经营变化情、财务状况、重大股权变动情况，管理层重大变化情况，上市公司及控股股东等履行承诺的情况。
五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
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|事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、其他需要报告的重大事项|无|

六、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价
（一）发行人配合保荐工作情况及评价
发行人能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通，根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，保证了保荐机构及其保荐代表人及时掌握并规范公司经营行为。
（二）证券服务机构配合、参与保荐工作情况及评价
发行人聘请的证券服务机构能够尽职开展工作，及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作、持续督导工作。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
本保荐机构对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件，督导期内没有发现发行人的信息披露存在违规违法的情况，也未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过对公司募集资金存放与使用情况进行认真核查，本保荐机构认为：公司
募集资金的存放及使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2017年 12月 31日，公司募集资金余额为 6,527.73万元（含募集资金利息收入）。根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，在本次持续督导期结束以后，本保荐机构将继续履行对剩余募集资金管理和使用的督导职责，严格要求公司按照相关规定使用募集资金。
九、其他申报事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江西世龙实业股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
王旭 曹文轩
法定代表人：
冯鹤年
民生证券股份有限公司2018年4月27日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-052日海智能科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托理财概述
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，公司（含公司子公司）拟使用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，购买额度为不超过人民币75,000万元，上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
本次委托理财事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财无需股东大会审议。
公司使用闲置自有资金进行委托理财事项时，将以发生额作为计算标准，连续12个月内累计发生额达到股东大会审议标准的，公司将另行履行相应审批程序。本次委托理财不构成关联交易。
二、委托理财的具体情况
（一）投资额度：公司拟使用不超过 75,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以自董事会审议通过之日起 12个月内滚动使用。
（二）交易对手方：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。
（二）投资产品及标的：委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资中列示的投资品种。
（三）投资主体：公司及公司子公司。
（四）资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资标的属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益存在不确定性。
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健，保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，维护股东利益。
四、备查文件
（一）第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
国元证券股份有限公司 2013年度高级管理人员
薪酬及考核情况专项说明
根据《证券公司治理准则》的相关规定，现对高级管理人员（以下简称“高管人员”）2013年薪酬及绩效考核情况说明如下：一、高管人员履职情况
公司 2013年度超额完成各项经营管理目标，无重大违法违规行为和重大风险发生。高管人员在考核年度均能勤勉尽责，认真履职，较好地完成了各项年度工作任务。
二、2013年度高管人员薪酬情况
公司高管人员薪酬由基本工资和年度奖金构成，基本工资按月发放，年度奖金根据公司经营管理目标完成情况提取，结合高管人员绩效考核情况进行分配，按年发放。
2013年度高管人员基本工资均已按月全额发放，年度奖金按照相关规定分配并预留，预留部分奖金分三年递延发放。
三、2013年高级管理人员考核情况
根据高管人员考核规定，公司高管人员绩效考核与公司经营管理目标完成情况挂钩，同时充分反映风险控制和合规管理要求。
国元证券股份有限公司董事会 2014年 3月 15日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-117广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于全资子公司富顺光电科技股份有限公司收购漳州宇杰智能包装设备有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）全资子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）于 2015年 12月 10日与漳州宇杰智能包装设备有限公司（以下简称“宇杰智能”或“标的公司”）全体股东签订了《股权转让协议》，现将本次收购的基本情况公告如下：
一、收购事项概述
1、收购事项的基本情况
富顺光电系本公司的全资子公司，本次富顺光电拟以现金方式购买宇杰智能100%股权，交易总价为450万元人民币。交易完成后，宇杰智能成为富顺光电的全资子公司。
本次收购前，宇杰智能股东结构如下：（单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|股东|出资额|持股比例|出资方式|
|陈跃章|180|60%|货币出资|
|舒良|120|40%|货币出资|
|合计|300|100%|-|

本次收购后，宇杰智能股东结构如下：（单位：万元）
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|-|-|-|-|
|股东|出资额|持股比例|出资方式|
|富顺光电科技股份有限公司|300|100%|货币出资|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|300|100%|-|

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次富顺光电收购宇杰智能100%股权，无需提交公司董事会及股东大会审议，由公司董事长审批决定后报告董事会。
3、本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易标的基本情况
名称：漳州宇杰智能包装设备有限公司
统一社会信用代码：91350603567312013F
类型：有限责任公司
住所：福建省漳州市龙文区蓝田经济开发区开放大道小港路
法定代表人：陈跃章
注册资本：300万元
成立日期：2010年12月22日
营业期限：2010年12月22日至2020年12月21日
经营范围：包装机械设备、化肥包装设备的生产、研发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据：经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）漳州分所审计，截止2015年11月30日，宇杰智能资产总计2,302.97万元，负债总计1,869.03万元，所有者权益总计433.95万元，营业收入2,366.78万元，净利润128.39万元。
三、交易对手方介绍
1、姓名：陈跃章
身份证号：22010419******0916
住址：福建省漳州市芗城区古塘路******
2、姓名：舒良
身份证号：35210119******1817
住址：福建省漳州市芗城区水仙大街******
四、交易协议的主要内容
公司全资子公司富顺光电于2015年12月10日与陈跃章、舒良签订了《股权转让协议》，协议的主要内容如下：
1、定价依据及交易价格
本次交易方案为富顺光电支付现金购买陈跃章、舒良持有的宇杰智能100%
的股权。
本次交易的作价：根据会计师事务所审计，资产评估机构出具的评估报告中确认的标的公司净资产确定。
根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）[漳州分所华兴所漳会审（2015）第062号]《审计报告》，截止2015年11月30日标的公司所有者权益433.95万元；
经漳州华诚资产评估土地房地产估价有限公司评估[漳诚评报字（2015）第093
号《资产评估报告》]，截止2015年11月30日标的公司净资产评估值437.78万元，标的公司100%股权的评估值为437.78万元。经双方协商确认，漳州宇杰智能包装设备有限公司100%股权的交易作价为人民币肆佰伍拾万元（小写450万元），其中：陈跃章占注册资本的60%，交易作价为270万元、舒良占注册资本的40%，交易作价为180万元。
2、税费
因办理本次交易相关事宜过程中所发生的各种税费，由协议各方依法各自承担。
3、公司治理
标的公司董事会由5人组成，其中，富顺光电委派3名董事，陈跃章、舒良可共同提名其余2名董事，董事长(法定代表人）由陈跃章担任。承诺期内涉及标的公司经营的重大事项需经过董事会过半数董事同意。监事会由3名组成，其中，富顺光电委派1名，陈跃章、舒良委派2名。
4、协议生效条件
（1）宇杰智能股东会审议通过本次交易；
（2）富顺光电股东大会、董事会审议通过本次交易；
（3）雪莱特董事长审批通过本次交易。
五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、宇杰智能专业从事包装机械设备、包装控制系统的研发、生产和销售。
智能制造作为战略新兴产业，成为引领经济增长的重要驱动力量，公司紧跟国家战略和产业机遇，积极布局“智能制造”产业，雪莱特子公司富顺光电本次收购宇杰智能100%股权，有助于公司加快发展，提升经营业绩，增强市场竞争能力。
2、本次交易完成后，宇杰智能可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、雪莱特子公司富顺光电本次对外投资的资金全部来源于其自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、备查文件
1、《股权转让协议》
2、《审计报告》
3、《资产评估报告》
4、《投资审批表》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年 12月 11日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-022
积成电子股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为缓解流动资金压力，提高募集资金使用效率，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金4,559万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，使用时间为 2013年8月21日至2014年8月20日。相关公告内容刊登于2013年8月22日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2014年8月20日，公司已将上述用于补充流动资金的4,559万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将归还情况及时通知公司保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
焦点科技股份有限公司独立董事
关于向控股子公司提供财务资助的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《焦点科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”或“公司”）的独立董事，认真审议了公司《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，并就有关情况向公司相关人员进行了询问，现发表如下意见：
为充分发挥整体规模优势、降低财务融资成本，保证公司及控股子公司正常生产运营对资金的需求，公司向控股子公司新一站保险代理股份有限公司提供财务资助，符合公司未来战略及业务发展的需要，财务资助按不低于同类业务同期银行贷款基准利率向被资助公司收取利息。
本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司本次向控股子公司提供财务资助的议案。
独立董事：朱利民、耿强、耿成轩 2018年 3月 6日
证券代码：002091 证券简称：中环股份 公告编号：2015-98天津中环半导体股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2015年9月21日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
监事会全体成员一致认为：同意公司使用闲置募集资金 7亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会2015年9月21日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-046
上海科华生物工程股份有限公司
关于出售控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 14日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，同意出售公司持有的上海科华检验医学产品有限公司（以下简称“科华检验”）83.09%股权，关于本次交易的具体情况详见公司于 2015年 4月 15日披露的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2015-026）。
2015年 6月 26日，科华检验工商变更登记手续已经办理完毕，公司不再持有科华检验的股权。本次交易的各方将根据相关协议的规定完成后续各项工作。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-27四川美丰化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月 12日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），根据该通知的要求，公司需对会计政策相关内容进行调整。
（二）变更内容
公司按照财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（三）变更日期
以财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）规定的起始日执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1.资产负债表原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2.资产负债表原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3.资产负债表原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.资产负债表原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5.资产负债表原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6.资产负债表原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7.资产负债表原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8.利润表新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9.利润表在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
10.所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
除上述项目调整外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家财政部新修订和颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的权益。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第二次会议决议；
2.公司第九届监事会第二次会议决议；
3.独立董事对公司第九届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
关于阳光电源股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致:阳光电源股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所夏慧君律师、孙文律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《阳光电源股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《阳光电源股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。现场会议于 2017年 8月 31日下午 13:30在合肥市高新区习友路 1699号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月31日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年8月30日15:00至2017年8月31日15:00期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计6人,代表公司有表决权的股份数为553,308,300股,占公司有表决权股份总数的38.1916%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供阳光电源股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
夏慧君律师
孙文律师
二○一七年八月三十一日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-001浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于控股股东、实际控制人计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 14日收到公司控股股东、实际控制人吕强先生关于计划增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持主体
公司控股股东、实际控制人、董事长吕强先生。
二、本次增持目的及计划
吕强先生基于对公司未来发展前景的信心，以及对公司长期投资价值的认可，为坚定投资者信心，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，吕强先生拟在未来 12个月内增持公司股份，拟增持公司股份的金额不低于人民币 10,000万元。
吕强先生将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
截至目前，吕强先生及其一致行动人持有公司股份 245,944,800股，占公司总股本59.92%。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|吕强|198,648,000.00|48.40|
|2|吕丽珍|20,776,500.00|5.06|
|3|欧阳波|13,843,800.00|3.37|
|4|吕懿|6,925,500.00|1.69|
|5|吕丽妃|5,751,000.00|1.40|
|合计||245,944,800.00|59.92|

三、本次增持方式及实施期限
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及证券市场情况，吕强先生拟
自 2018年 1月 15日起 12个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份。增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形、出现连续停牌10个交易日以上（含10个交易日）的，增持期限将相应往后顺延。
四、增持资金来源
增持资金系吕强先生个人自有资金或自筹资金。
五、其他事项说明
1、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
2、吕强先生本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、吕强先生承诺在增持实施期间及增持完成后六个月内不减持所持有的本公司股份。
4、公司将持续关注吕强先生后续增持公司股份的情况，严格按照据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等文件的相关规定的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2018年1月15日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-073深圳市京泉华科技股份有限公司
关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司设立分公司的议案》。
公司于2018年10月23日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-064）、《关于公司设立分公司的公告》（公告编号：2018-067）。
近日，许昌分公司已完成工商注册登记手续，并取得了许昌市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
一、分公司基本情况
1、统一社会信用代码：91411000MA460NKMXL
2、名 称：深圳市京泉华科技股份有限公司许昌分公司
3、类 型：股份有限公司分公司（上市）
4、营业场所：许昌市八一路88号许昌学院院内工程技术中心3楼
5、负责人：李彩生
6、成立日期：2018年11月12日
7、营业期限：长期
8、经营范围：电源类产品（含电源适配器、充电器、LED驱动电源、逆变电源、储能电源，通讯电源、无线充电电源及其它智能电源）及相关电子零配件；
光伏逆变器；新能源汽车充电设备、UPS不间断电源、新能源器件、汽车电子、电力电子及医疗电子产品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-0731、深圳市京泉华科技股份有限公司许昌分公司营业执照。
特此公告
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2015-055广东太安堂药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东太安堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2036），核准公司非公开发行不超过45,413,300股新股，本次发行股票将严格按照报送中国证监会的申请文件实施。本次批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将按照上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非
公开发行股票发行及其它的相关事宜。本次发行的保荐机构为广发证券股份有限公司，保荐代表人为胡涛、林焕伟。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
公司联系人：
陈小卫 电话：0754-88116066-188
地址：广东省汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座
保荐机构广发证券股份有限公司资本市场部联系人：
陈植 电话： 020-87555888-8383
地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场19楼
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一五年九月十日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015－050
安徽金禾实业股份有限公司
关于继续向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年6月18日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于继续向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意继续向控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（以下称“华尔泰”）提供2000万元委托贷款。
2014年3月16日，公司召开三届七次董事会，审议通过了《关于向控股子公司增加委托贷款的议案》，同意向华尔泰增加委托贷款 2000万元的额度（详见公司2014年3月18日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告）；
2014年 10月 26日，公司召开三届十四次董事会，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意向华尔泰提供委托贷款 5000万元的额度（详见公司2014年10月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告）。
至公告日，公司向华尔泰提供委托贷款余额为 6000万元。随着三届七次董事会批准的2000万元委托贷款额度（实际使用1000万元额度）到期，华尔泰资金周转可能出现短缺。
华尔泰为公司持股55%的控股子公司，鉴于华尔泰的其他股东已将其所持有华尔泰的全部股权质押给公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，继续向华尔泰提供委托贷款额度，现将有关事项公告如下：
一、委托贷款事项概述
1、委托贷款金额、来源及期限
为有效地运用自有资金，支持控股子公司生产经营，公司拟以自有资金委托中信银行滁州分行向华尔泰继续提供 2000万元委托贷款额度，使用期限不超过12个月，每笔委托贷款期限不超过 12个月，具体以与银行签订的委托贷款合同
为准。
2、贷款主要用途
公司向华尔泰提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。
3、贷款利率
公司在银行同期贷款利率的基础上上浮10%与华尔泰结算贷款利息。
4、委托贷款的担保
公司将根据华尔泰资金需求情况，适时与中信银行滁州市分行签订委托贷款协议，并由华尔泰用自身资产提供相应担保。
5、审批程序
上述事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。公司向华尔泰提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率上浮10%。
二、贷款接受方基本情况
公司控股子公司华尔泰成立于2005年12月31日，注册资本24,890万元，法定代表人吴李杰。华尔泰经营范围：生产和销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、碳酸氢铵、液氨及其他相关产品。截至 2015年 3月 31日，华尔泰资产总额为95291.14万元，负债总额为59143.13万元，净资产为 36148.01万元，资产负债率为62.06%；截止到2015年3月31日，华尔泰主营业务收入22779.21万元，净利润-1568.86万元。
三、提供委托贷款的原因
公司向华尔泰提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。
四、独立董事意见
1、为保证华尔泰的正常生产经营的需要，公司在不影响公司正常经营的情况下，继续向安徽华尔泰股份有限公司提供不超过2,000万元的委托贷款，总额度不超过 7,000万元，本次额度使用期限不超过 12个月，每笔委托贷款期限不超过 12个月，委托贷款利率按不低于商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。
2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
3、同意公司继续向华尔泰提供委托贷款。
五、监事会意见
公司以自有资金为华尔泰提供委托贷款，有利于控股子公司的发展建设，提高公司闲置资金使用效率；华尔泰具备较好的偿债能力，另外华尔泰将用自有资产提供担保且华尔泰的其他股东已将其所持有华尔泰的全部股权质押给公司，降低了投资风险，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东的利益。
六、本公司累计提供委托贷款金额
截止2015年6月18日，公司累计为控股子公司提供财务资助金额为 14000万元，未到期余额 6000万元，不存在逾期或超额对外提供财务资助的情形。详细如下表：
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|序号|资助对象|委贷金额（万元）|委托贷款起止日期||期限（月）|资金来源|审批程序|归还情况|
|1|华尔泰|2,000.00|2013年02月26日|2014年02月26日|12|自有|三届董事会一次会议|已还|
|2|华尔泰|1,000.00|2013年06月24日|2014年06月24日|12|自有|三届董事会一次会议|已还|
|3|华尔泰|3,000.00|2013年11月29日|2014年11月29日|12|自有|三届董事会一次会议|已还|
|4|华尔泰|2,000.00|2013年12月26日|2014年12月25日|12|自有|三届董事会六次会议|已还|
|5|华尔泰|1,000.00|2014年06月25日|2015年06月25日|12|自有|三届董事会七次会议|未到期|
|6|华尔泰|3,000.00|2014年11月26日|2015年11月26日|12|自有|三届董事会十四次会议|未到期|
|7|华尔泰|2,000.00|2014年12月09日|2015年12月09日|12|自有|三届董事会十四次会议|未到期|

特此公告！
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
2015年6月18日