证券简称：300419 证券代码：浩丰科技 公告编号：2019-017
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》，同意公司于2019年5月9日（星期四）召开2018年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定召开2018年度股东大会；本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年5月9日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2019年5月8日—2019年5月9日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间：2019年5月8日15:00—2019年5月9日15:00期间的任意时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年5月9日9:30—11:30，13:00—15:00
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年5月6日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2019年5月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会
议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司计提商誉减值准备的议案》
7、《关于公司2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2019年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13.1《选举高慷先生为第四届董事会非独立董事》
13.3《选举申畅先生为第四届董事会非独立董事》
13.4《选举程学勇先生为第四届董事会非独立董事》
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》14.1、《选举史兴松女士为第四届董事会独立董事》
14.2、《选举毕秀静女士为第四届董事会独立董事》
14.3、《选举周海莹女士为第四届董事会独立董事》
15、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.1《选举苏杰芳先生为第四届监事会非职工代表监事》
15.2《选举聂仁志先生为第四届监事会非职工代表监事》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
特别说明：
（1）上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议或第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
（2）议案11、12为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）上述议案第13-15项需采用累积投票方式进行投票，分别选举4名非独立董事，3名独立董事，2名非职工代表监事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编|||该列打勾的栏目可以投票||
||||提案名称|||
||码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司2018 年年度报告及摘要的议案》||√||
|2.00||《关于公司2018 年度董事会工作报告的议案》||√||

||||
|-|-|-|
|3.00|《关于公司2018 年度监事会工作报告的议案》|√|
|4.00|《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》|√|
|5.00|《关于公司2018 年度利润分配方案的议案》|√|
|6.00|《关于公司计提商誉减值准备的议案》|√|
|7.00|《关于公司2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》|√|
|8.00|《关于公司2019 年度公司监事薪酬的议案》|√|
|9.00|《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|√|
|10.00|《关于公司聘请 2019年度审计机构的议案》|√|
|11.00|《关于修订公司章程的议案》|√|
|12.00|《关于修订公司董事会议事规则的议案》|√|
|累积投票提案|||
|13.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数4名|
|13.01|《选举高慷先生为第四届董事会非独立董事》|√|
|13.02|《选举李继宏先生为第四届董事会非独立董事》|√|
|13.03|《选举申畅先生为第四届董事会非独立董事》|√|
|13.04|《选举程学勇先生为第四届董事会非独立董事》|√|
|累积投票提案|||
|14.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数3名|
|14.01|《选举史兴松女士为第四届董事会独立董事》|√|
|14.02|《选举毕秀静女士为第四届董事会独立董事》|√|
|14.03|《选举周海莹女士为第四届董事会独立董事》|√|
|累积投票提案|||
|15.00|《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》|应选人数2名|
|15.01|《选举苏杰芳先生为第四届监事会非职工代表监事》|√|
|15.02|《选举聂仁志先生为第四届监事会非职工代表监事》|√|

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2019年5月8日（星期三）9:30—11:30，14:00—17:00。
2、登记地点：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层接待室。
4、登记要求：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证明、法人证券账户卡复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认；股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），信函或传真请在2019年5月8日17:00前送达本公司为准；来信请寄：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层证券事务部，邮编：100043（信封请注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：杨志炯、宁玉卓
联系电话：010-82001150
联系传真：010-88878800-5678
通讯地址：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层北京浩丰创源科技股份有限公司证券事务部
邮政编号：100043
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年4月19日
附件一：
北京浩丰创源科技股份有限公司
2018年度股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
||身份证号码/企业|
|姓名或名称||
||营业执照号码|
|股东帐号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|代理人姓名|

附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席北京浩丰创源科技股份有限公司 2018年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》|√||||
|2.00|《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》|√||||
|3.00|《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》|√||||
|4.00|《关于公司2018年度财务决算报告的议案》|√||||
|5.00|《关于公司2018年度利润分配方案的议案》|√||||
|6.00|《关于公司计提商誉减值准备的议案》|√||||
|7.00|《关于公司2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》|√||||
|8.00|《关于公司2019年度公司监事薪酬的议案》|√||||
|9.00|《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|√||||
|10.00|《关于公司聘请2019 年度审计机构的议案》|√||||
|11.00|《关于修订公司章程的议案》|√||||
|12.00|《关于修订公司董事会议事规则的议案》|√||||
|累积投票提案||||||
|13.00|《关于公司董事会换届选举|应选人数4名||||

||||
|-|-|-|
||暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》||
|13.01|《选举高慷先生为第四届董事会非独立董事》|√|
|13.02|《选举李继宏先生为第四届董事会非独立董事》|√|
|13.03|《选举申畅先生为第四届董事会非独立董事》|√|
|13.04|《选举程学勇先生为第四届董事会非独立董事》|√|
|累积投票提案|||
|14.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数3名|
|14.01|《选举史兴松女士为第四届董事会独立董事》|√|
|14.02|《选举毕秀静女士为第四届董事会独立董事》|√|
|14.03|《选举周海莹女士为第四届董事会独立董事》|√|
|累积投票提案|||
|15.00|《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》|应选人数2名|
|15.01|《选举苏杰芳先生为第四届监事会非职工代表监事》|√|
|15.02|《选举聂仁志先生为第四届监事会非职工代表监事》|√|

备注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。每一议案限选一票，对同一审议事项不得有两项或多项选择。其他符号的视同弃权统计。
委托人姓名（名称）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委
托需本人签字。）
附件三
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365419
2、投票简称：浩丰投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案13，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案14，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案15，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2019年5月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。