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证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2017-053中国化学工程股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示
李海泉董事对《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》投反对票。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2017年 12月21日以电子邮件的方式送达各位董事。此次会议于 2017年 12月 26日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》有关规定。会议由公司董事长戴和根先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过公司《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召集临时股东大会审议上述议案。
公司《2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司于 2017年 12月 28日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票。
李海泉董事对本议案投反对票，与本议案相关的主要反对理由是：
1.违反程序：中国化学监事会提请公司董事会召集临时股东大会审议免去李海泉独立董事的议案和中国化学召开 2018年第一次临时股东大会的议案完全是两个不同的议案；应该是第一个议案即审议通过了监事会提请召集临时股东大会免去了李海泉的独立董事职务后，才应该召开 2018年第一次临时股东大会，直接就是审议召开 2018年第一次股东大会的议案，把免去李海泉独立董事的事情当成是既成事实，实际上是走程序。
2.不能临时：罢免独立董事是公司的重大事件，不适用临时董事会的方式来罢免，而应该用正式董事会的形式，提前十天通知董事。
3.时间不够：召开临时董事会也应该提前五天发放通知和议案。公司 2017年 12月 21日晩上 7点多发的会议通知，董事会的召开时间为2017年12月26日上午9点，没有做到提前五天。
4.不能通讯：通讯表决只能适用于简单的事情，尤其是大家意见一致的事情，而罢免董事却是重大事件，不适用通讯表决。
5.公开征集：认为罢免独立董事时，独立董事完全可以公开
征集股东投票权，而中国化学《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》第一条召开会议的基本情况第七款涉及公开征集投票权却说“不适用”，这是违反国家相关规定的。
6.累积投票：认为罢免独立董事应该是累积投票议案，而中国化学《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》第二条会议审议事项却写成“非累积投票议案。
7.打击报复、无故免除：认为其本人并不存在“违反公司信息披露管理规定和内募信息保密义务的行为”，公司监事会免去其独立董事职务的行为毫无根据，是打击报复行为。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一七年十二月二十六日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临 067新疆天富能源股份有限公司
关于 2015年第三次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015年9月28日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2015年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年9月22日
3.原股东大会股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600509|天富能源|2015/9/18|

二、 股东大会延期原因
因股东大会股权登记日与股东大会召开日之间不足两个交易日，且考虑新疆地区古尔邦节假期影响，经公司慎重研究，决定将公司 2015年第三次临时股东大会由原定的 2015
年9月22日延期至2015年9月28日召开，股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会
的延期召开符合相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015年 9月28日12点0分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015年9月28日
至 2015年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015年 9月 7日刊登的公告（公告编号:2015-临065）。
四、 其他事项
无
新疆天富能源股份有限公司董事会2015年 9月8日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2016-041烟台新潮实业股份有限公司关于
重大资产重组事项－收购宁波鼎亮汇通股权投资中心
（有限合伙）100%财产份额的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于本次重大资产重组事项－收购宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额的进展情况
2015年 12月 2日，烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年12月3日进行了披露。
2015年12月9日下午，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对烟台新潮实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函[2015]1980号）（以下简称《审核意见函》）。根据《审核意见函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《审核意见函》所列问题逐一进行了回复，并对《烟台新潮实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了补充披露。具体内容详见公司于 2015年 12月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-122号《烟台新潮实业股份有限公司关于上海证券交易所审核意见函的回复公告》以及《烟台新潮实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要（修订稿）。
公司股票自 2015年12月17日开市起复牌。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
二、重大资产重组事项特别提示
1、公司于2015年12月17日公告的《烟台新潮实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”中，对本次重组的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
3、公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次交易的生效和完成尚需获得公司董事会、公司股东大会的批准及取得中国证监会等相关部门的核准，本次交易能否获得公司董事会、公司股东大会的批准及中国证监会等相关部门的核准，以及最终取得上述批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一六年四月十六日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-016
江苏连云港港口股份有限公司
关于聘任总经理、财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2017年3月20日以传真方式召开了第六届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
董事会同意聘任王云飞先生（简历附后）为公司总经理和财务总监。聘期自董事会决议作出之日起至第六届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本次聘任总经理、财务总监事项发表了事前认可意见和专项独立意见，认为王云飞先生具备担任公司总经理、财务总监所需的任职条件，提名、聘任程序符合规定要求。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一七年三月二十一日
附件：
王云飞简历
王云飞，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。
曾任连云港港务局修建公司计划经营科副科长、生产技术科科长，连云港港务工程公司副经理，连云港港务局基建处副处长，连云港建港指挥部工程二部经理、港口建筑设施稽查大队队长，连云港港口集团有限公司投资管理部副部长、部长，拆迁管理办公室主任，战略投资部总经理。
独立董事候选人声明
本人乔依德，已充分了解并同意由提名人上海爱建集团股份有限公司董事会提名为上海爱建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海爱建集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海爱建集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海爱建集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海爱建集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：乔依德
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：2018-013
江苏连云港港口股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月29日 14点00分
召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18号港口大厦 23楼 2316会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月29日
至2018年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于转让本公司所持江苏灌河国际港务有限公司股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见 2018年3月13日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：连云港港口集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601008|连云港|2018/3/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件
（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：3月28日（星期三）9:00--11:30和13:30—17:00
（三）授权委托书：详见附件 1
六、 其他事项
（一）联系方式
联系电话：0518-82387588传真号码：0518-82389251
联系人：刘坤高雅堃
联系地址：连云港市连云区中华西路18号港口大厦22-23层
邮政编码：222042
（二）出席会议者食宿、交通等费用自理。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会2018年3月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏连云港港口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于转让本公司所持江苏灌河国际港务有限公司股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2015—067号债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司
在“新三板”挂牌获批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（以下简称“钢宝股份”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2015】7581号），同意其股票在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。
钢宝股份注册资本为11,000万元，本公司出资额为10,000万元，占其股权比例的90.91%；本公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司之全资子公司江苏金恒信息科技有限公司出资额为1,000万元，占其股权比例的9.09%。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一五年十一月十八日
证券简称：康美药业 证券代码：600518 编号：临2019-029债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表温少生先生因工作内容调整，不再担任公司证券事务代表职务，公司对其在担任证券事务代表期间的工作及贡献表示衷心感谢。
2019年4月28日，公司召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任段小霞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
段小霞女士具备履职所需的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、上海证券交易所相关监管要求及《公司章程》有关规定。截至本公告披露日，段小霞女士持有本公司 5.6万股股票。
段小霞女士的简历及联系方式如下：
段小霞，女，1987年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2012年 4月进入公司工作，先后任公司证券部专员、投资证券部主管。
现任公司投资者关系部经理。
联系电话：0755-3318777-5822
传真号码：0755-86275777
电子邮箱：kangmei@kangmei.com.cn
办公地址：深圳市福田区下梅林泰科路3号
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年四月三十日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-028
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于公司全资子公司工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司昆明宝象炭黑有限责任公司因经营发展需要，对其公司名称进行了变更，变更事项已经安宁市市场监督管理局核准，相关工商变更登记手续已办理完毕，并领取了新的《营业执照》。具体登记事项如下:
公司名称：云南麒安晟贸易有限责任公司
统一社会信用代码：91534001064251378T
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：云南省昆明市安宁市郎家庄云南煤业能源股份有限公司办公大楼一楼
法人代表：张国庆
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2013年3月8日
营业期限：2013年3月8日至2023年3月8日
经营范围：煤炭、焦炭、矿产品、机械设备、仪器仪表、零配件的批发、零售、代购代销；自营和代理各类商品、技术及货物进出口；有色金属、金属材料、铝制品、农副产品的销售；炭黑生产销售；建筑材料、灶具、节能环保产品、劳动防护用品、橡胶制品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：600566 证券简称：洪城股份 公告编号：2014-038湖北洪城通用机械股份有限公司
关于全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银行
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北洪城通用机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 10日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司济川药业集团有限公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）使用额度不超过 4亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。（具体公告内容详见公司 2014年 3月 11日《关于全资子公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-018））。
公司全资子公司济川有限于2014年5月23日使用38,000万元暂时闲置募集资金，向中国工商银行股份有限公司泰兴支行购买的挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品已于2014年8月21日到期。
公司于 2014年 8月 22日与中国工商银行泰兴支行签订《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》，决定使用 33,000万元暂时闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司泰兴支行购买挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品。具体情况公告如下
一、购买理财产品的主要情况
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品本金及收益币种：人民币
4、产品募集期：2014年8月22日
5、产品起始日：2014年8月22日
6、产品到期日：2014年 10月8日（遵循工作日准则）
7、认购起点及投资金额递增单位：认购起点为2,000万元人民币，超过认购起点的部分，以10,000的整数倍递增
8、年化收益率：
1）若挂钩标的在观察期内小于汇率观察区间上限且大于汇率观察区间下限，收益率为4.50%
2）若挂钩标的在观察期内小于等于汇率观察区间下限或大于等于汇率观察区间上限，收益率为1.30%
9、汇率观察区间：
1）汇率观察区间上限：初始汇率+615个基点
2）汇率观察区间下限：初始汇率-615个基点
10、初始汇率：产品交易日中国工商银行确定的欧元/美元即期汇率，具体以中国工商银行相关公告为准
11、产品收益计算方式：产品收益＝产品本金×年化收益率×产品实际存续天数3/365（遵循产品实际存续天数调整准则）
12、资金到账日：本金于产品到期日到账，收益于产品到期日后的第一个工作日到账
13、投资金额：33,000万元
14、资金来源：暂时闲置募集资金
15、关联关系说明：公司与工商银行泰兴支行不存在关联关系
二、风险提示：
2、利率风险：在本产品存续期内，如果市场利率大幅上升，本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高，投资者获得的收益率将有可能低于实际市场利率。
3、流动性风险：本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足投资者的流动性需求。
4、信息传递风险：银行将按照本产品说明书约定的时间及方式发布产品信息，投资者应主动及时查询产品相关信息。如因投资者未主动及时查询信息，以及其他非银行过错原因造成投资者无法及时了解产品信息，因此产生的损失和风险由投资者自行承担。此外，当预留在银行的联系方式发生变更时，投资者应及时通知银行。如投资者未及时告知其联系方式变更，银行将可能在需要联系投资者时无法及时与投资者联系，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此产生的损失和风险由投资者自行承担。
5、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，银行对此不承担任何责任。
6、法律法规与政策风险：本产品均根据现行有效的法律法规与政策设计。如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，本产品可能会因此受到一定影响。
7、信用风险：在银行发生信用风险的极端情况下，如被宣告破产等，本产品的本金与收益支付将受到影响。
三、风险应对措施
1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、董秘办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
2、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，济川有限以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
公司于 2014年 5月 23日与中国工商银行泰兴支行签订《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》，使用暂时闲置募集资金 38,000万元向中国工商银行股份有限公司泰兴支行购买挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品，期限 90天，实际年化收益率为5%，该产品于 2014年 8月 21日到期，上述理财产品本金和利息已全部收回。
六、备查文件:
1、中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议
2、中国工商银行结构性存款业务申请书
3、中国工商银行结构性存款确认书
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会 2014年8月26日
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：临2015-054
中昌海运股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月18日，本公司发布了《中昌海运股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2015年8月18日起停牌不超过一个月。
目前，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，同有关各方对重大资产重组方案进行研究论证，组织相关中介机构进场开展尽职调查等各项工作。本次重大资产重组停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
证券代码：600835(A) 900925(B)股票简称：上海机电机电B股编号：临2016-022
上海机电股份有限公司第八届董事会
第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第十五次会议的会议通知以书面形式在2016年11月4日送达董事、监事，会议于 2016年 11月 14日以通讯表决方式召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长陈嘉明先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、同意公司以7,460.96万元人民币的价格向上海电气液压气动有限公司收购其所持纳博特斯克(中国)精密机器有限公司33%的股权；
纳博特斯克（中国）精密机器有限公司（以下简称：纳博精机）位于江苏省武进高新技术产业开发区，由日本纳博特斯克株式会社（以下简称：日本纳博）与上海电气液压气动有限公司（本公司的全资子公司，以下简称：液气公司）于2015年合资设立。纳博精机注册资本 5,000万美元，日本纳博占67%股权；液气公司占33%股权，其主要从事机器人精密减速机的生产。2016年5月，纳博精机的精密减速机产品已正式投入生产。
经立信会计师事务所审计，截至2016年6月30日，纳博精机的资产总计为：28,810.87万元人民币；负债合计为：6,201.91万元人民币；净资产为：22,608.96万元人民币，按33%投资比例计为7,460.96万元人民币。
根据本公司与日本纳博的约定，在纳博精机正式投产后，本公司母体将出资收购液气公司所持纳博精机33%的股权。收购完成后，本公司母体将直接与日本纳博合资经营纳博精机。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
2、同意公司为纳博特斯克(中国)精密机器有限公司等值人民币1.13亿元的借款提供总额33%（等值人民币3,729万元）的借款担保。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一六年十一月十五日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游（A股） 编号：临 2015-021900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股（B股）
黄山旅游发展股份有限公司
六届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届监事会第六次（临时）会议于2015年5月12日采用通讯表决方式召开。
会议应参加表决监事 3名，实参加表决监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了：
关于前次募集资金使用情况报告的议案。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了截止2014年12月31日前次募集资金使用情况报告。该报告
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黄山旅游前次募集资金使用情况报告的专项报告》（临2015－022号公告）。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
中视传媒股份有限公司独立董事意见书
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规和本公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现就公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于增补公司第七
届董事会董事候选人的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：
公司第七届董事会提名委员会按照董事会增补董事的工作程序，完成了对
推荐董事人选的资格审查工作，并将审核通过的相关议案提交七届十八次董事
会审议，整个过程符合有关法律法规和公司《章程》的规定。我们对董事候选
人的任职资格进行核查，认为符合法律、法规及公司《章程》中规定的担任公
司董事的条件。鉴于此，我们同意增补董事候选人人选，并同意将此议案提交
公司股东大会审议。
独立董事：丑洁明、李丹、杨安进
二〇一九年一月八日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018168长园集团股份有限公司
关于股东藏金壹号及其一致行动人签署一致行动协议之补充协议（三）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●藏金壹号于 2018年9月7日收到一致行动人曹勇祥、王建生、魏仁忠、珠海运泰协力科技有限公司关于申请解除一致行动关系的函，藏金壹号经与各方一致行动人协商，同意曹勇祥、王建生、魏仁忠、珠海运泰协力科技有限公司与藏金壹号解除一致行动协议所约定的一致行动关系。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”、“长园集团”）于 2018年 9月 10日接到股东深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）（以下简称“藏金壹号”）的告知函，函件正文内容如下：
藏金壹号于 2018年 9月 7日收到一致行动人曹勇祥、王建生、魏仁忠及珠海运泰协力科技有限公司关于解除一致行动协议的申请函,函件内容如下：
2017年 5月 24日，藏金壹号与曹勇祥等长园集团的 29个股东签署了《一致行动协议》，约定协议主体以各自名义委托藏金壹号在长园集团股东大会会议上行使股东提案权、投票权等，在协议签署后，上述 29个长园集团股东成为一致行动人；2018年5月14日，为明确协议有效期限，各方签署一致行动协议之补充协议，约定《一致行动协议》有效期变更为签署之日起两年；2018年6月14日，因一致行动人变动，各方签署了一致行动协议之补充协议。
鉴于曹勇祥、王建生、魏仁忠、珠海运泰协力科技有限公司因归还借款及缴纳税金的需要，现正式提出终止与藏金壹号订立的上述一致行动协议及其补充协议。
一致行动人曹勇祥持有公司股份 31,578,687股，占长园集团总股本2.38%；
王建生持有公司股份 29,999,894股，占长园集团总股本2.26%；魏仁忠持有公司
股份 15,160,250股，占长园集团总股本1.14%；珠海运泰协力科技有限公司持有公司股份16,031,067股，占长园集团总股本1.21%。
经藏金壹号投资委员会委员商议决议，同意上述4位一致行动人的申请。
以上为函件正文内容。
一、本次《一致行动人协议》之补充协议的内容
（一）原一致行动协议签署主体为藏金壹号、吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、珠海运泰协力科技有限公司、许晓文、鲁尔兵、倪昭华、许兰杭、徐成斌、黄永维、谢小渭、曹斌、石洪军、王军、鲁尔军、甘立民、王沐曦、孟庆和、刘志伟、徐岩、沈鸣、强卫、何江淮、余非、谌光德。
现变更为：藏金壹号、吴启权、许晓文、鲁尔兵、倪昭华、许兰杭、徐成斌、黄永维、谢小渭、曹斌、石洪军、王军、鲁尔军、甘立民、王沐曦、孟庆和、刘志伟、徐岩、沈鸣、强卫、何江淮、余非、谌光德。
截至本补充协议签署之日，上述主体为长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”或“公司”）股东，各方持有公司股份情况具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称||持股数量|持股比例|
|1|深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）||78,035,629|5.8909%|
|2|吴启权||69,524,272|5.2484%|
|3|许晓文||10,833,823|0.8178%|
||许多||2,150,000|0.1623%|
|4|鲁尔兵||3,113,074|0.2350%|
|5|倪昭华||1,838,400|0.1388%|
|6|许兰杭||384,000|0.0290%|
|7|徐成斌||720,000|0.0544%|
|8|黄永维||420,000|0.0317%|
|9|谢小渭||418,200|0.0310%|
|10|曹斌||501,000|0.0378%|
|11|石洪军||322,200|0.0243%|
|12||王军|492,000|0.0371%|
|13||鲁尔军|350,000|0.0264%|
|14|甘立民||294,200|0.0222%|
|15|王沐曦||258,800|0.0195%|
|16|孟庆和||271,200|0.0205%|
|17|刘志伟||211,100|0.0159%|
|18|徐岩||267,000|0.0202%|
|19|何江淮||301,800|0.0228%|
|20|沈鸣||411,000|0.0310%|

21强卫 156,000 0.0118%
|||||
|-|-|-|-|
|22|余非|450,000|0.0340%|
|23|谌光德|426,000|0.0322%|
|合计||172,149,698|12.9956%|

（二）本补充协议签署之前，藏金壹号及其一致行动人各方合计持有上市公司264,919,596股股份，占上市公司总股本的20.00%。
（三）各方一致同意，自本补充协议签订之日，解除曹勇祥、王建生、魏仁忠、珠海运泰协力科技有限公司于2017年5月24日与藏金壹号所签署《一致行动人协议》及2018年5月14日《一致行动协议之补充协议》项下的一致行动关系。
本补充协议生效后，在曹勇祥、王建生、魏仁忠、珠海运泰协力科技有限公司持有公司股份期间，其与藏金壹号不再保持一致行动关系，其在行使提案权和表决权时，不再征求藏金壹号的表决意见，不再委托藏金壹号行使表决权，其减持股份不再需要征求藏金壹号的意见。
解除一致行动关系之后，藏金壹号及其一致行动人各方合计持有上市公司172,149,698股股份，占上市公司总股本的12.9956%。
（四）本补充协议仅为解除曹勇祥、王建生、魏仁忠、珠海运泰协力科技有限公司与藏金壹号的一致行动协议项下的一致行动义务，其他藏金壹号的一致行动人仍需要遵守2017年5月24日与《一致行动协议》及2018年5月14日签署的《一致行动协议之补充协议》中的约定。
（五）保密条款：各方主体应对本协议条款承担保密义务，但因交易所规则等监管要求披露除外。
（六）本补充协议自各方签署之日起生效，对各方均具有法律约束力。
二、本次一致行动协议之补充协议签署对公司的影响
藏金壹号及其一致行动人签署《一致行动协议》之补充协议（三），该补充协议仅为解除曹勇祥、王建生、魏仁忠、珠海运泰协力科技有限公司与藏金壹号的一致行动关系，其他藏金壹号的一致行动人仍需要遵守《一致行动协议》及 2018年
5月14日签署的《一致行动协议之补充协议》中的约定。
截至 2018年 9月 10日，藏金壹号及其一致行动人合计持有公司股份 172,149,698股，占公司总股本的12.9956%，为公司第一大股东。目前公司仍无控股股东或实际控制人，该事项不会对公司造成重大影响。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十二日
证券代码:600275 证券简称：武昌鱼 编号：临2015-020号湖北武昌鱼股份有限公司
第六届第四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、董事会召开情况
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第四次董事会会议于 2015年 4月 28日以通讯方式召开。应出席本次会议董事 7名，实际参加董事 7名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。
二、董事会审议及表决结果
审议通过了《公司2015年第一季度报告正文及全文》
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司2015年第一季度报告正文及全文
2、公司第六届第四次董事会决议
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二0一五年四月二十八日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-013新城控股集团股份有限公司
竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司子公司香港鼎泓发展有限公司在江苏省南通启东市国有土地使用权挂牌出让会上，以总价人民币47,580万元的价格竞得启东市编号为1656号地块的国有建设用地使用权。该地块位于启东市世纪大道北、民胜路东，出让面积为110,986
平方米，规划用途为商业及居住用地，出让年限为商业用地40年、居住用地70年，容积率＞1.0且≤2.2。
公司目前拥有上述地块100%权益。鉴于未来公司可能就项目引入合作者，影
响公司在项目中所占权益比例，该比例仅供投资者作阶段性参考。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日
中信重工机械股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，就拟提交公司第四届董事会第十次会议审议的《关于在白俄罗斯设立中信阿姆智能装备有限责任公司的议案》进行了事前审核，发表意见如下：
1、本次公司联合控股股东中国中信有限公司之全资孙子公司中信建设国际投资有限公司、白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司三方对外出资，构成关联交易。
2、本次对外投资三方均为现金出资，并按出资比例持有股权，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。
3、我们一致同意将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。董事会在审议表决时，关联董事应回避表决。
独立董事：徐经长、潘劲军、尹田2018年5月21日（以下无正文）
云煤能源 2017年第二次临时股东大会会议资料
云南煤业能源股份有限公司
Yunnan Coal& Energy Co.,Ltd
2017年第二次临时股东大会
会 议 资 料
股票代码：600792
股票简称:云煤能源
债券代码：122258
召开时间：2017年 9月 20日
董事会办公室编制
云煤能源 2017年第二次临时股东大会会议资料
会议议程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、审议议案
1、关于《补选公司董事》的议案
四、与会股东及授权代理人发言及回答股东提问
五、股东大会议案书面记名投票表决
六、表决结果统计
七、合并会议现场表决及网络投票表决结果
八、公布表决结果
九、董事会秘书宣读本次股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
十一、律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束。
云煤能源 2017年第二次临时股东大会会议资料
议案一：
云南煤业能源股份有限公司
关于补选公司董事的议案
各位股东：
鉴于公司董事长张鸿鸣先生因工作调整原因，于2017年8月30日向公司董事会申请辞去在公司第七届董事会中担任的董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第七届董事会应由九人组成，其中独立董事三名，经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会资格审查，现提名彭伟先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满。
彭伟先生简历：
彭伟，男，汉族，1968年 2月出生，云南陆良人，大学文化，中国共产党员，会计师。历任昆明钢铁控股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司副总会计师,云南昆钢资产经营管理公司党委书记、董事长,云南产业投资有限公司董事长,沪滇海外投资有限公司、老挝钢铁有限公司财务总监,昆明钢铁控股有限公司财务部、昆明钢铁集团有限责任公司资产财务部主任,昆钢内部银行总稽核。现任昆钢公司总经理助理、昆钢推进用钢产业发展领导小组副组长、昆钢组织及制度持续优化领导小组副组长。
该议案已经公司第七届董事会第十二次临时会议、第七届董事会提名委员会2017年第二次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案，请各位股东审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2017年9月9日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2018-003号浙江龙盛集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于 2018年 1月 18日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于2018年1月23日以通讯表决方式召开公司第七届董事会第十五次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-005号）。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一八年一月二十四日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 临：2017-025文峰大世界连锁发展股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票
本次监事会议案获得通过
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2017年9月22日以电话、短信等方式通知了各位监事，会议于 2017年 9月 22日在南通市文峰饭店会议室召开。公司全体监事出席了本次监事会，董事会秘书代理人王钺先生列席了会议，符合《公司法》及公司章程的相关规定。
经半数以上监事推举，会议由姚海林先生主持。
经与会监事审议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意选举姚海林先生担任公司第五届监事会主席。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会2017年9月25日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-028
重庆川仪自动化股份有限公司
关于选举第三届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，公司于2015年4月29日召开职工(工会)代表团团长联席会选举张原先生、费文先生为公司第三届监事会职工监事（张原先生、费文先生简历详见附件），与公司 2014年年度股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司监事会
附件：重庆川仪自动化股份有限公司职工监事简历
1、张原先生简历
张原，男，1964年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。张原先生于1986年参加工作，历任重庆川仪总厂有限公司市场部部长助理，重庆川仪经营成套总公司副总经理、常务副总经理，重庆川仪工程技术有限公司常务副总经理、总经理、董事长等职。
2、费文先生简历
费文，男，1966年6月出生，大学本科，工程师。费文先生于1987年7月参加工作，历任重庆四联技术进出口有限公司进口部经理、副总经理、总经理、董事长等职。
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2019-035
上海鸣志电器股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持计划披露前，上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上大股东新永恒公司（以下简称“新永恒”）持有公司无限售条件流通股 43,926,306股，占公司总股本的10.5592%
减持计划的进展情况：有关新永恒减持计划详情请见公司于 2019年 2月 22日于上海证券交易所和公司网站披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-007）。截止本公告披露日，新永恒已通过集中竞价方式减持公司股份60,000股，占公司总股本的0.0144%。本次减持计划实施期限时间过半，减持计划尚未实施完毕。
2019年 06月 14日，公司收到股东新永恒《关于鸣志电器股份减持计划实施进展的告知函》，现将减持计划主要实施情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|新永恒公司|5%以上非第一大股东|43,926,306|10.5592%|IPO前取得：43,926,306 股|

注：上述股东持股股份来源包括其持有的公司首次公开发行股票并上市前的发起人股份及公司发行上市后相关股份因资本公积金转增股本而取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|新永恒公司|60,000|0.0144%|2019/3/15～2019/9/11|集中竞价交易|12.20~14.30|807,054.64|43,866,306|10.5448%|

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
新永恒不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注新永恒公司减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持系新永恒根据自身资金需求自主决定。在减持期间内，新永恒将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
（三）其他风险
本次新永恒在减持计划实施期间，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会2019年6月15日
国元证券股份有限公司
关于安徽金种子酒业股份有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子酒”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金种子酒使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、公司非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1633号）核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）102,021,822股，每股发行价格人民币 5.65元，募集资金总额为人民币 576,423,294.30元，扣除与本次发行有关费用人民币 8,200,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币 568,223,294.30元。截至 2019年 4月 1日，上述募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月1日出具的《验资报告》（会验字[2019]3464号）验证。
二、募集资金投资项目基本情况
根据经中国证监会审核的非公开发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金拟全部用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金投资金额|
|1|优质基酒技术改造及配套工程项目|52,641.55|48,198.53|

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|2|营销体系建设项目|14,943.80|9,443.80|
|合计||67,585.35|57,642.33|

三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效益，保障公司和股东利益，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行并能确保资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金实施现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品，购买额度不超过人民币3.5亿元（额度内可滚动使用，任一时点不超过3.5亿元），最长期限不超过 1年，现金管理期限为自公司第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起一年之内有效。
四、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序
2019年 6月 21日，公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金实施现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品，购买额度不超过人民币3.5亿元，最长期限不超过 1年，独立董事发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：安徽金种子酒业股份有限公司目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。金种子酒使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，独立董事亦对此事项发表了明确的同意意见，相关事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定。
因此，国元证券对金种子酒使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽金种子酒业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
贾世宝 孙彬
国元证券股份有限公司年 月 日