证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2018-011黑牡丹（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开七届二十四次董事会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。
根据中国证券监督管理委员会公告[2016]23号《上市公司章程指引（2016年修订）》、《中国共产党章程》及中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字[2017]11号）等相关文件的规定，公司结合自身情况，拟对《公司章程》部分条款进行补充和修订完善，具体修改内容如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|
|2|第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经江苏省经济体制改革委员会【苏体改生（1992）196号文】批准，由常州第二色织厂整体改制，以定向募集方式设立；公司已依照有关规定进行了重新规范。公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为320400000003727。|第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经江苏省经济体制改革委员会【苏体改生（1992）196号文】批准，由常州第二色织厂整体改制，以定向募集方式设立；公司已依照有关规定进行了重新规范。公司于2015年11月5日进行原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”后，统一社会信用代码为913204001371876030。|
|3|新增|第十二条 公司建立鼓励创新的容错机制，在符合法律、法规、政策和公司制度的前提|

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|||下，创新项目未能实现预期目标，且未牟取私利、勤勉尽责的，经履行相关程序后，不对相关人员做负面评价。董事、总裁及其他经营班子人员参与经审批的创新项目适用上述容错机制。|
|4|新增|第四章 党委第三十一条 根据《党章》的规定，设立中国共产党黑牡丹（集团）股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党黑牡丹（集团）股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。第三十二条 公司党委设书记 1 名，其他党委成员若干名，公司纪委设书记1名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职党委副书记。第三十三条 公司党委根据《党章》等党内法规履行如下职责：（一）发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；（二）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；（三）支持股东大会、董事会、监事会、经营层依法行使职权；（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群众组织；（五）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；（六）参与公司重大问题的决策，对董事会、总裁办公会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议；（七）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；（八）承担全面从严治党主体责任，领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任；（九）研究其它应由公司党委决定的事项。|
|5|第一百零七条 董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、|第一百一十一条 董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行|

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||发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八)决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对控股子公司担保事项、委托理财、关联交易等事项，但根据法律、法规和本章程以及其他规范性文件规定的，应由股东大会审议决定的事项除外；(九)决定公司内部管理机构的设置；决定公司驻外机构（包括境外分公司、办事处等）的设置和对外活动的权限（包括但不限于以驻外机构名义对外进行的担保、贷款、对国内人员出国邀请等）；(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、总监、总裁助理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订本章程的修改方案；(十三)管理公司信息披露事项；(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八)决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，但根据法律、法规和本章程以及其他规范性文件规定的，应由股东大会审议决定的事项除外；(九)决定公司内部管理机构的设置；决定公司驻外机构（包括境外分公司、办事处等）对外活动的权限（包括但不限于以驻外机构名义对外进行的担保、贷款、对国内人员出国邀请等）；(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、总监、总裁助理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订本章程的修改方案；(十三)管理公司信息披露事项；(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|6|第一百二十四条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁、财务负责人、总监、总裁助理，由董事会聘任或解聘。公司总裁、董事会秘书、副总裁、财务负责人、总监、总裁助理为公司高级管理人员。|第一百二十八条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司可根据需要设副总裁若干名，副总裁、财务负责人、总监、总裁助理等均由董事会聘任或解聘。公司总裁、董事会秘书、副总裁、财务负责人、总监、总裁助理为公司高级管理人员。|
|7|第一百五十六条 公司利润分配方案的审议程序如下：(一)公司的利润分配方案由经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和|第一百六十条 公司利润分配方案的审议程序如下：(一)公司的利润分配方案由经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。（二）股东大会对现金分红具体方案进行|

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|公众投资者的意见。(二)公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交股东大会审议。|审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。(三)公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交股东大会审议。|

公司对章程做上述修订后，相应的章节、条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。除以上修改，《公司章程》的其余内容不变。
上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。
本次修改后的《公司章程》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2018年4月17日