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证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-028广东国立科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司股东净利润5,550.38万元，其中母公司实现净利润6,400.20万元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司按2018年实现的净利润提取10%法定盈余公积金后，加上年结转未分配利润，2018年末母公司可供分配利润为18,520.37万元。
为回报广大股东对公司的支持，充分考虑广大投资者，特别是中小投资者的利益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要的基础上，公司拟定2018年度利润分配预案如下：
以截至2018年12月31日的公司总股本160,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.66元（含税），合计派发现金股利为人民币10,561,320元（含税），符合《公司章程》等规定。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司股
利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》，全体监事认为：公司2018年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合公司当前的发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配预案提出的分配方案，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在肯定公司2018年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2018-023
东莞宏远工业区股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：√亏损；□扭亏为盈；□同向上升；□同向下降。
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|-|-|-|
|项目|报告期（2018.1.1-2018.3.31）|上年同期（2017.1.1-2017.3.31）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：900万元-1500万元|盈利：818.60万元|
|基本每股收益|亏损：0.0139元-0.0231元|盈利：0.013元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2018年一季度业绩亏损的主要原因，一是房地产市场在第一季度为销售淡季，且加之限购限贷以及银行信贷收紧，对房地产销售产生一定程度的不利影响，而公司可售产品同比也减少，导致销量降低；二是合营企业万科置地房地产项目此期预计销售利润下降，公司对应股权比例取得的投资收益较上年同期减少；三是公司实施2017年限制性股票激励计划，在该期会摊销一定的激励成本。
故此，在总体收入下降的情况下，净利润预亏。
四、其他相关说明
本次业绩数据为初步测算，公司 2018年第一季度业绩具体财务数据以公司披露的 2018年第一季度报告为准。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二0一八年四月十二日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-044
瑞泰科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开
1、会议通知时间
公司董事会于2016年10月25日在《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
公司董事会于2016年11月3日在《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于 2016年第三次临时股东大会修改并新增提案的补充通知》。
2、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票表决相结合的方式。
3、现场会议的日期和时间：2016年11月15日（星期二）14:30
4、网络投票时间：2016年11月14日－2016年11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-044
7、会议主持人：董事长曾大凡先生。
8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数95,459,165股，占公司股本总额的41.3243%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数95,397,465股，占公司股本总额的41.2976%；通过网络投票的股东 2人，代表有表决权的股份数 61,700股，占公司股本总额的0.0267%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东或代理人共计 3人，代表有表决权的股份数2,761,700股，占公司股本总额的1.1955%。其中，现场出席股东大会的中小股东或代理人共计 1人，代表有表决权的股份数 2,700,000股，占公司股本总额的1.1688%；通过网络投票的中小股东2人，代表有表决权的股份数61,700股，占公司股本总额的0.0267%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》。
1.01审议通过《选举张劲松先生为公司第五届董事会独立董事》
以累积投票制选举张劲松先生为公司第五届董事会独立董事，张劲松先生获得选票 95,397,467股，占出席股东大会有表决权股份总额的99.9354%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,700,002股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.7659%。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-044
1.02审议通过《选举赵选民先生为公司第五届董事会独立董事》。
以累积投票制选举赵选民先生为公司第五届董事会独立董事，赵选民先生获得选票 95,397,467股，占出席股东大会有表决权股份总额的99.9354%。当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,700,002股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.7659%。
公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京观韬中茂律师事务所刘榕、张文亮律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的瑞泰科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。
2、北京观韬中茂律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-002
北京立思辰科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）近日接到公司控股股东池燕明先生的通知，获悉池燕明先生所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人|||||||||本次质|||
||股东|||质押股数（股）||质押开始||质押||||押占其|||
|||||||||||质权人||||用途|
||名称|||||日期||到期日||||所持股|||
|||||||||||||份比例|||
|池燕明||是||12,660,000|2019年1月9日||-||华泰证券股份有限公司||8.48%||个人融资需求||

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人|||||||||本次解除|
||股东|||解除质押股数（股）||质押开始||质押解除||||质押占其|
|||||||||||质权人|||
||名称|||||日期||日期||||所持股份|
|||||||||||||比例|
|池燕明||是||4,610,000|2018年1月8日||2019年1月8日||华泰证券股份有限公司||3.09%||

3、股东股份累计质押情况
截至本公告日，池燕明先生共持有公司股份149,224,929股，占公司总股本的17.19%。本次质押及解除质押业务办理完成后，池燕明先生累计质押公司股份
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-067广东国立科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请银行综合授信的情况
2019年 10月 9日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人提供担保的议案》，公司基于生产经营及业务发展需要向东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行申请授信融资，具体授信融资事项如下：
公司将名下位于东莞市道滘镇南丫村的 6栋自有房产及土地使用权（合计建筑面积为 11.89万平方米、土地使用权面积为 3.86万平方米）抵押至东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行，向其申请总额度不超过人民币 4亿元的综合授信额度（含存量综合授信额度）。抵押期限以实际签署的相关协议为准。
公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司（以下简称“永绿投资”）、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保，公司免于支付担保费用。
本次申请银行授信融资的决议有效期为董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体的综合授信额度及期限以实际签署的合同为准。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。上述综合授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额及期限以各方签署的协议为准，在授信期限内，融资额度可循环使用。授权公司董事长邵鉴棠先生办理本次授信融资事宜和签署有关合同和文件。
二、关联方基本情况
统一社会信用代码: 91441900MA4UQX1T7W
住所:东莞市南城区元美路22号黄金花园丰硕广场办公1802号
注册资本：2,637.1308万元
法定代表人:邵鉴棠
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
永绿投资的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资额（万元）|出资比例|
|1|邵鉴棠|1,700.00|64.46%|
|2|东莞信托有限公司|527.4262|20.00%|
|3|杨娜|300.00|11.38%|
|4|邵萍平|109.7046|4.16%|
|合计||2,637.1308|100%|

永绿投资的主要资产为持有公司的股份及对外投资，无实际生产经营性业务。截至2018年12月31日，永绿投资总资产为30,192.15万元，净资产为3,116.55万元，2018年度净利润为-464.48万元。以上数据未经审计。
截至本公告披露之日，永绿投资持有公司股份6,525万股，占公司总股本的40.78%，为公司控股股东。
2、邵鉴棠先生和杨娜女士为公司的实际控制人，截至本公告披露之日，通过永绿投资间接持有公司股份合计4,948.56万股，占公司总股本的30.92%，邵鉴棠先生在公司任董事长职务，杨娜女士在公司任副董事长兼副总经理职务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司上述银行融资事项提供无偿保证担保，属于关联交易，本次关联交易为偶发性关联交易。公司免于支付担保费用。
三、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易为接受公司控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司向银行申请融资提供连带责任保证担保，未收取担保费用，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，体现了实际控制人对公司经营发展的大力支持，符合公司和
全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
四、本次事项所履行的决策程序
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人提供担保的议案》，关联董事邵鉴棠先生和杨娜女士回避了表决。
公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
不需要经过有关部门批准。本事项无需提交公司股东大会审议。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额本年年初至披露日，公司与实际控制人邵鉴棠先生担任董事的其他企业累计已发生各类关联交易的总金额约为26万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对《关于向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人提供担保的议案》进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见：
事前认可意见：
我们认为：公司控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保，解决了公司申请银行综合授信担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了公司实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。
独立意见：
经核查，本次向银行申请综合授信并由控股股东及实际控制人提供担保的事项，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定。本次关联交易为偶发性关联交易。公司免于支付担保费用。不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。我们一致同意该议案。
七、保荐机构核查意见
保荐机构东莞证券股份有限公司经核查后认为：公司控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司章程的规定。本事项无需提交公司股东大会审议。
保荐机构对本次控股股东和实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项无异议。
八、对公司的影响及存在的风险
本次抵押自有资产向银行申请综合授信，主要用于补充公司日常经营所需流动资金，有利于公司实现持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。公司将根据实际资金需求，与银行签订综合授信相关合同，尚存在不确定性，同时上述抵押资产存在因公司未能偿还相应贷款导致所有权变更的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、《第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见》；
4、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司控股股东、实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年10月9日
深圳市广聚能源股份有限公司
独立董事对公司关联方资金往来及对外担保
的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证监局《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》的精神，作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，对公司2019年半年度报告期内控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、报告期内，公司没有为全资子公司或本公司以外的其它单位及个人提供担保，也不存在以前年度发生并延续到本报告期的对外担保行为。
我们认为：公司严格按照《公司章程》等规定，防范关联方资金占用，规范对外担保行为，控制对外担保风险。上述担保决策程序合法、合规，没有损害公司股东利益。
独立董事：唐天云周霞赵政李颖琦
深圳市广聚能源股份有限公司二〇一九年八月二十一日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-102湖北广济药业股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年11月 23日召开第九届董事会第十次会议、2018年 12月 14日召开 2018年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》，具体内容详见2018年11月26日、2018年12月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
根据回购预案，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份未来拟用于后续股权激励计划、员工持股计划及国家政策法规允许范围内的其他用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。
公司本次回购股份的价格为不超过人民币13元/股（含13元/股），具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。本次回购总金额不低于 2,000万元（含 2,000万元）、不超过3,000万元（含3,000万元）人民币，回购资金包括自有资金及符合监管政策法规要求的资金。按最高回购价格 13元/股，按回购金额上限 3,000万元人民币测算，预计回购股份数量约为 230.77万股，约占公司目前股本总额的0.92%。公司最终实施回购的股份将不超过总股本的10%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内，公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予
以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、邮寄、传真、电子邮件等方式申报，具体方式如下：1、申报时间：2018年12月15日至2019年1月29日，每日9:00--12:00，13:00—17:30；
2、申报地点及申报材料送达地点：
联系人：郑彬、沈静
联系电话：0713-6211112、17371575571
联系传真：0713-6211112
邮编：435400
联系邮箱：gyyystock@163.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需法定代表人同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会2018年12月14日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2018-076
上海良信电器股份有限公司
关于使用自有资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 1日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过50,000万元人民币的自有资金购买保本型或低风险型金融机构理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用），决议有效期为董事会通过之日起一年以内。具体内容详见2018年8月3日刊登于巨潮资讯网《上海良信电器股份有限公司关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》，公告编号：2018-058。
根据上述决议，近日公司与中信银行股份有限公司（以下简称中信银行）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于2018年8月17日与中信银行签订协议，以自有资金人民币10,000万元购买保本型理财产品，该产品情况如下：
（一）产品要素
1、产品名称：共赢利率结构21448期人民币结构性存款产品（C187T0148）2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
3、本产品收益计算方式：产品本金×产品年化收益率×收益计算天数/365
4、固定收益率（年化）：4.12%
5、收益起计日：2018年8月17日
6、到期日：2018年10月16日
8、资金来源：公司暂时自有闲置资金
9、公司与中信银行无关联关系
（二）本次购买的中信银行存款产品风险
1、流动性风险。产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回。
2、本金及收益风险：本产品为保本浮动收益型产品有投资风险，只保障资金本金，不保证收益。
3、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险。
4、延期支付风险：在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付。
5、不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买金融机构理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|兴业证券|本金保障型|5000|2017-11-9|2018-8-1|4.90%|是|
|2|国信证券|保本收益型|5000|2017-12-14|2018-3-29|5.00%|是|
|3|中信证券|保本收益型|6000|2017-12-26|2018-7-2|5.05%|是|
|4|东方证券|本金保障型|10000|2018-2-8|2018-4-9|5.00%|是|
|5|广发证券|保本收益型|6000|2018-2-8|2018-5-10|4.90%|是|
|6|光大证券|本金保障型|4000|2018-3-12|2018-4-9|4.60%|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|兴业证券|本金保障型|5000|2018-5-24|2018-8-30|4.85%|否|
|8|国信证券|本金保障型|5000|2018-5-24|2018-8-23|4.80%|否|
|9|光大证券|本金保障型|5000|2018-6-20|2018-7-9|5.18%|是|
|10|光大证券|本金保障型|8000|2018-6-27|2018-7-24|4.70%|是|
|11|兴业银行|保本浮动收益型|5000|2018-8-10|2018-11-8|4.51%|否|
|12|中信银行|保本浮动收益型|7000|2018-8-15|2018-11-13|4.40%|否|
|13|中信银行|保本浮动收益型|10000|2018-8-17|2018-10-16|4.12%|否|

截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 32,000万元，占公司最近一期经审计总资产的15.74%，占公司最近一期经审计净资产的18.94%。
四、备查文件
《中信银行结构性存款协议》、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2018- 084金陵华软科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 8月 25日向全体监事发出，会议于 2018年 9月 5日在苏州高新区浒青路 122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席王家春先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股权并公开征集受让
方的议案》
为集中发展金融科技领域相关业务，优化公司资产质量，提升经营业绩，公司拟对外出售造纸化学品板块三家控股公司股权并向社会公开征集受让方。
《华软科技关于对外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股
权的公告》及《华软科技关于出售三家造纸化学品子公司股权首轮公开征集受让方的公告》具体内容详见2018年9月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司监事会二〇一八年九月五日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-088号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：一心堂，证券代码：002727）于 2015年 5月 12日上午开市起继续停牌。公司于2015年5月12日刊登了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2015-049号）。
公司于2015年5月8日召开的第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事宜；
于2015年5月19日、2015年5月26日、2015年6月2日刊登了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-051号、2015-054号、2015-055号）。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
鉴于本次发行股份购买资产方案涉及的工作量较大且相关标的资产的尽职调查工作尚未结束，公司预计在2015年6月10日前无法完成发行股份购买资产预案（或报告书）的编制工作。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2015年 6月 11日开市起继续停牌。公司于 2015年 6月9日刊登了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告》（公告编号： 2015-059号）,2015年 6月 16日、2015年 6月 24日、2015年 7月 1日、2015年 7月 8日、2015年 7月 15日、2015年 7月 22日、2015年 7月 29日刊登了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-061号、
2015-066号、2015-068号、2015-069号、2015-070号、2015-077号、2015-079号）。
截至目前，公司及相关中介机构已基本完成对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产和业务的尽职调查工作，相关公告及申报材料已基本准备完毕；交易双方就本次交易的核心条款仍在进行最后磋商及确认，本次发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案。
公司承诺以发行股份购买资产事宜停牌时间不超过 3个月，即承诺争取在2015年8月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
若公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司自发布终止筹划发行股份购买资产事项公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次本次发行股份购买资产进展情况公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2015年8月4日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）065号
浙江永贵电器股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日09时召开第二届董事会第二十次会议，会议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会通过之日起一年，单项理财的期限不超过一年（含一年），并授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。
现将有关事项公告如下：
一、投资概况：
1、资金来源：闲置自有资金。
2、投资目的：提高闲置资金使用效率和收益。
3、投资品种：理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生产品及无担保债券为投资标的的信托产品。
4、授权额度：不超过人民币10,000万元，在上述额度内，可滚动使用。
5、授权有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、审批程序：
此项议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了明确同意意见。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。
四、投资风险和风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司目前财务状况稳健，资金充足，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用最高额度不超过 10,000万元的闲置自有资金购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。
六、监事会意见
监事会认为，本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。
因此，同意本次使用闲置自有资金购买理财产品。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，且独立董事、监事会已发表了明确意见，依法履行了相应程序，该事项尚需经公司股东大会审议通过。公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，有利于股东利益最大化，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；
4、国泰君安关于浙江永贵电器股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的专项核查意见。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2016年8月9日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-115宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
（1）2018年前三季度（2018年1月1日至9月30日）预计业绩情况：
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|项 目|2018年前三季度（2018年 1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：14.66%-20.69%|盈利：11,599.82万元|
||盈利：13,300 万元–14,000万元||

（2）2018年第三季度（2018年7月1日至9月30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|2018年第三季度（2018年 7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5.21%-21.59%|盈利：4,272.41万元|
||盈利：4,495.03 万元–5,195.03万元||

注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）本报告期内，公司经营情况稳定，业绩变动的主要原因为公司销售规
模扩大，整体销售收入较上年同期持续稳健增长。
（二）报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响为416万元人民币。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2018年10月13日
北京东方中科集成科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案进行审查，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：公司此次聘任的高级管理人员具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未有曾受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。此次聘任的高级管理人员具备相关资格与能力，且保证在任职期间能够投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员的职责。此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司聘任高级管理人员的提名方式、审议和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。我们一致同意本次聘任事项。（以下无正文）
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第四届董事会第一次会议独立董事意见签署页）
董纪昌：
张树帆：
金锦萍：
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一八年七月十二日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-104利欧集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2016年9月8日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2016年9月13日上午9：30以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议的召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2016年9月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》（公告编号：2016-105）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2016年9月14日
股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2019-035中远海运科技股份有限公司
关于转让参股公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的关联交易议案》，公司拟将持有的深圳一海通全球供应链管理有限公司（以下简称“深圳一海通”）25%股权转让给东方海外（国际）有限公司下属公司 Gold Talent (HK)Limited。具体内容详见公司于 2019年 3月 29日、2019年 8月 7日、2019年 9月 6日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于转让参股公司股权的关联交易公告》（编号：2019-012）、《关于转让参股公司股权的进展公告》（编号：2019-022）、《关于转让参股公司股权的进展公告》（编号：2019-029）。
截至目前，深圳一海通正在办理商委及工商变更工作，深圳一海通变更为中外合资企业的申请已经中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会、深圳市商务局初步审核通过，深圳市商务局现已将相关申请材料上报国家商务部审批，国家商务部已经受理并完成初审。深圳一海通正按照商务部初审意见补充相关材料。
Gold Talent (HK) Limited已按照协议约定支付首笔股权转让款 6,617,175.00元，根据外汇监管相关规定，待深圳一海
通完成商委及工商变更后，前述股权转让款方能转入公司境内资产变现账户。
公司将持续关注本次交易的进展情况，及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2015-029
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，
公司股票已于2015年3月3日（星期二）下午13:00开市起停牌。2015年3月10
日公司发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产
重组事项，此后公司按照重大资产重组进行停牌。
2015年3月10日公司发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，披露公司
正在筹划重大资产重组事项。2015年3月19日、2015年3月25日、2015年4月2
日公司发布《重大资产重组停牌进展公告》，2015年4月9日公司发布了《关于
重大资产重组的延期复牌公告》，2015年4月20日、2015年4月27日公司发布《重
大资产重组停牌进展公告》，2015年5月5日发布了《关于重大资产重组的延期
复牌公告》，2015年5月12日、2015年5月19日、2015年5月26日公司发布《重
大资产重组停牌进展公告》（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站）。
公司股票自停牌至今，按照相关规定每五个交易日披露了重大资产重组
进展公告。自披露重大资产重组事项以来，公司已聘请了券商、会计师事务
所、评估机构、律师事务所等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交
易所的相关法律法规的规定，对标的公司及相关方开展尽职调查和评估审计
工作，并与交易对方就相关事项反复进行沟通、咨询、论证。
公司原计划通过本次重大资产重组，取得标的公司的控股权，标的公司
是从事与公司发展战略相契合、未来具有协同效应的业务的公司。由于在谈
判过程中，双方在投资力度、发展节奏等方面经过反复讨论后未能达成共识，
出于对双方未来发展的考虑，经慎重研究，双方共同决定终止本次重大资产
重组相关的事项。同时按照重大资产重组管理办法的规定，公司承诺自本公
告披露之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
结合公司的发展战略和各项工作开展的情况，公司拟将原方案改为非公
开发行股票方案，主要用于募集资金开发新产品，做大做强公司现有经营资
产。
为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票于2015年6月3日
开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，停牌期间，公
司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述
非公开发行A股股票事项的进展公告。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011股票简称：深物业A深物业B编号：2017-32号 2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议：2017年7月17日上午9:30
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 17日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 7月 16日下午3：00至 2017年 7月 17日下午3： 00期间的任意时间。
3、召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陈玉刚董事长
6、通知情况：本公司分别于 2017年 6月 30日、2017年 7月 11日在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。
7、本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次大会的股东（代理人）6人、代表股份数380,400,097股，占公司有表决权总股份63.8278%，其中：
出席现场会议的 A股股东（代理人）共 4人，代表股份380,386,897股，占公司有表决权A股股份总数的71.9920%；B股股东（代理人）共1人，代表股份5300股，占公司B股有表决权总股份数的0.0078%（其中 1名股东同时拥有A、B股）。
通过网络投票的A股股东（代理人）共2人，代表股份7,900股，占公司有表决权A股股份总数的0.0015%；B股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。
公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。
1、以赞成股份380,400,097股（其中A股380,394,797股， B股5,300股），反对股份0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%，通过了《关于向深圳巴士集团股份有限公司转让公司下属两家出租汽车公司100%股权的议案》。
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意21,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所
2、律师姓名：伍勖、杜兴
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市地平线（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司2017年7月17日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2014-033江苏华西村股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月26日召
开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更的日期：以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始
日开始执行。
2、变更的原因
国家财政部于 2014年 1月 26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014年1月 26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第 40号、第 41号等八项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在 2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、根据新会计准则，公司对长期股权投资部分业务进行了追溯调整，将原在长期股权投资核算的截止2014年7月末账面价值为753,817,078.00元的投
资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。
单位：人民币元
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|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|东海证券股份有限公司|在被投资单位持股5.988%|0.00|-398,000,000.00|+398,000,000.00|0.00|
|江苏银行股份有限公司|在被投资单位持股2.39%|0.00|-298,571,058.00|+298,571,058.00|0.00|
|江苏华西集团财务有限公司|在被投资单位持股10%|0.00|-57,246,020.00|+57,246,020.00|0.00|
|合 计||0.00|-753,817,078.00|+753,817,078.00|0.00|

2、执行修订后的《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，原在资本公积下反映的可供出售金融资产因公允价值变动扣除所得税影响后的净额从资
本公积转出，列入其他综合收益中反映。本次调整影响2013年12月31日资本
公积余额减少 191,804,555.61元，相应增加其他综合收益 191,804,555.61
元。
3、公司在其他方面没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项。
4、本次调整不会对公司 2013年度以及本年度的总资产、负债总额、净
资产、净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财
务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策
变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本
次会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、关于会计政策变更的独立意见。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会