证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-38债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2016年 6月 29日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第九届董事会第一次会议于 2016年 7月 5日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事9名，实到董事9名。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向控股子公司增资的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于向控股子公司增资的公告》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供财务资助公告》。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的要求，选举左宗申先生为公司董事长（简历附后）。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会各专门委员换届改选的议案》；
根据《公司章程》等有关规定，董事会对各专门委员会进行了换届改选，具体情况如下：
（1）战略委员会
主任委员（召集人）：左宗申先生
成员组成：左宗申先生、李耀先生、王仁平先生、王进先生、马东立先生
（2）审计委员会
主任委员（召集人）：王仁平先生
成员组成：左宗申先生、秦忠荣女士、王仁平先生、王进先生、马东立先生（3）提名委员会
主任委员（召集人）：王进先生
成员组成：左宗申先生、胡显源先生、王仁平先生、王进先生、马东立先生（4）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：马东立先生
成员组成：左宗申先生、李耀先生、王仁平先生、王进先生、马东立先生
（5）关联交易委员会
主任委员（召集人）：王仁平先生
成员组成：左宗申先生、黄培国先生、王仁平先生、王进先生、马东立先生以上专业委员会成员简历附后。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的要求，经董事长左宗申先生提名，聘任黄培国先生为公司总经理（简历附后）。
6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，经总经理黄培国先生提名，聘任秦忠荣女士为公司常务副总经理，张奎先生、陈海先生、刘源洪先生、李建平先生为公司副总经理（简历附后）。
7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，聘任李建平先生为公司董事会秘书（简历附后）。
8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据公司证券事务管理工作需要,聘任周霞女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责。
9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2016年第一次临时股东大会通知》。
以上人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
三、独立董事意见
2016年6月28日，我们收到了公司提交的上述事项的有关材料，并对所提供议案内容进行了审核。同时，我们通过电话沟通方式向公司董事长、总经理及董事会秘书进行了询问核实，对上述事项的实施背景、目的进行了全面了解。我们认为上述议案的审核程序符合《公司章程》等有关规定，人员任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，也能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意将上述议案提交公司第九届董事会第一次会议审议。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2016年7月6日附：简历
左宗申，男，中国国籍，无境外居留权，1952年生，现任宗申产业集团有
限公司董事长兼总裁，宗申产业集团有限公司下属子公司及本公司董事长；全
国政协委员，全国工商联常委，重庆市人大代表，重庆市工商联副主席，巴南
区工商联主席，中国国际商会重庆商会副会长，中国汽车工业协会摩托车分会
副理事长，中国汽车工业协会第七届理事会副会长，重庆市慈善总会副会长。
截止本公告披露日，直接持有公司25,205,000股，为公司实际控制人；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的市
场禁入人员，符合《公司法》等法律法规中规定的任职条件。
李耀，男，中国国籍，无境外居留权，1964年生，历任宗申产业集团有限
公司宣传部部长、总裁助理、副总裁等职，现任宗申产业集团有限公司首席投
资官。2004年10月至今任本公司董事。截止本公告披露日,未直接持有公司股
份。除担任公司控股股东重庆高速艇开发有限公司董事、其母公司宗申产业集
团有限公司董事、常务副总裁外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的市场禁入人员，符合《公司法》等法律法规中规定的任职条件。
胡显源，男，中国国籍，无境外居留权，1972年生，历任重庆宗申技术开
发研究公司发动机开发部部长、总经理助理、重庆宗申摩托车科技（集团）有
限公司技术助理、总工程师，现任宗申产业集团有限公司首席运营官，2004年
10月-2012年2月任本公司董事、总经理，2008年3月至今任本公司董事。截
止本公告披露日，直接持有公司147,075股。除担任公司控股股东重庆高速艇
开发有限公司董事长、宗申产业集团有限公司董事外，与公司控股股东、实际
控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的市场禁入
人员，符合《公司法》等法律法规中规定的任职条件。
黄培国，男，中国国籍，无境外居留权，1976年生，历任公司董秘办秘书、证券事务部副经理、证券事务代表等职务，2005年8月-2012年2月历任公司
证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事等职务，2012年2月至今任公司
董事、总经理。截止本公告披露日，直接持有公司403,000股。与公司控股股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的
市场禁入人员，符合《公司法》等法律法规中规定的任职条件。
秦忠荣，女，中国国籍，无境外居留权，1968年生，历任宗申产业集团有
限公司财务审计部部长，重庆宗申摩托车科技集团有限公司总会计师，2004年
10月-2011年4月历任本公司总会计师、董事，2011年4月至今任本公司董事、副总经理。截止本公告披露日，直接持有公司54,000股。与公司控股股东、实
际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的市场禁
入人员，符合《公司法》等法律法规中规定的任职条件。
王仁平，男，中国国籍，无境外居留权，1970年生，博士研究生，1997
年-1998年任四川会计师事务所注册会计师；1999年-2009年任四川君合会计
师事务所注册会计师，2009年至今担任信永中和会计师事务所合伙人。截至本
公告披露日，未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的市场禁入人员，符合《公司法》等
法律法规中规定的任职条件。
王进，男，中国国籍，无境外居留权，1966年生，经济学博士，1992年-2004
年任美国爱默里大学讲师、助教，2004年-2015年任上海大学教授，2012年至
今任发改委国际合作中心国际能源研究所所长。截止本公告披露日,未直接持有
公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
非中国证监会确认的市场禁入人员，符合《公司法》等法律法规中规定的任职
条件。
马东立，男，中国国籍，无境外居留权，1966年生，博士研究生，1990
年-2000年任北京航空航天大学飞机设计研究所助教、讲师、副教授，2000年
-2012年任北京航空航天大学无人机所副总设计师、教授、博导，2012年至今
任北京航空航天大学航空科学与工程学院教授、博士生导师。截止本公告披露
日,未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，非中国证监会确认的市场禁入人员，符合《公司法》等法律法规
中规定的任职条件。
张奎，男，中国国籍，无境外居留权，1973年生，历任公司装配部副部长、测试部部长、检测中心主任、生产部部长、技改办主任、制造技术部部长等职，现任公司制造技术管理中心总监，自 2005年 7月至今任公司副总经理。截止本公告披露日,直接持有公司股票52,500股。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的市场禁入人员，符合《公司法》等法律法规中规定的任职条件。
陈海：男，中国国籍，无境外居留权，1978年生，历任公司塔机部部长、产品部部长、公司总工程师兼产品技术部部长、动力研究中心副总监、动力研究中心总监兼摩托车动力事业部技术高级经理、巴贝锐公司总经理等职，现任公司技术中心主任。截至目前未直接持有公司股份。截止本公告披露日,未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的市场禁入人员，符合《公司法》等法律法规中规定的任职条件。
刘源洪：男，中国国籍，无境外居留权，1974年生，历任公司通机财务部
部长、左师傅公司副总会计师等职，现任公司财务管理中心副总经理。截至目
前未直接持有公司股份。截止本公告披露日,未直接持有公司股份。与公司控股
股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的市
场禁入人员，符合《公司法》等法律法规中规定的任职条件。
李建平，男，中国国籍，无境外居留权，1983年生，历任西南合成制药股
份有限公司证券事务代表、重庆昊晟玻璃股份有限公司证券事务代表，2010年
10月-2012年1月历任本公司证券事务代表、总经理助理等职务。2012年2月
至今任本公司董事会秘书。截止本公告披露日，未直接持有公司股份。与公司
控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的市场禁入人员。持有深圳
证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
李建平先生联系方式：
联系地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
联系电话：023-66372632
传真号码：023-66372648
电子信箱：lijianping1029@sina.com
周霞，女，中国国籍，无境外居留权，1979年生，历任西南药业股份有限
公司证券事务代表，现任公司证券事务部副经理。截止本公告披露日，未直接
持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人
员不存在其他关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非中国证监会确认的
市场禁入人员。持有证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事
务代表资格管理办法》等有关规定。
周霞女士联系方式：
联系地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
联系电话：023-66372632
传真号码：023-66372648
电子信箱：zhouxia@zsengine.com