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证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-047湖北济川药业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于 2017年 7月 25日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于 2017年 7月 30日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事屠鹏飞先生、吴星宇先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案
公司于 2017年 5月 9日召开第八届董事会第五次会议、2017年 5月 25日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了与本次公开发行可转换为公司 A股股票的可转换公司债券相关的议案。
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，具体为调整募集资金总额。公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。
本议案对方案的调整逐项表决如下：
（二）发行规模
调整前：
“本次发行可转债总额为不超过 8.60亿元（含 8.60亿元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。”
调整后：
“本次发行可转债总额为不超过 84,316.64万元（含 84,316.64万元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。”
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）本次募集资金用途
调整前：
“本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 8.60亿元，募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟募集资金投资|

 1 3号液体楼新建（含高架库）项目 30,000.00 21,470.12口服液塑瓶车间新建（含危化品
2 10,000.00 8,451.42库）项目
3 杨凌医药生产基地建设项目 57,114.13 51,608.49 4 综合原料药车间新建项目 5,000.00 2,786.62总计 102,114.13 84,316.64若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。公司将根据《募集资金使用管理办法》，将本次募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。”
调整后：
“本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过84,316.64万元，募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟募集资金投资|

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|序号|项目名称|项目总投资|拟募集资金投资|

 1 3号液体楼新建（含高架库）项目 30,000.00 21,470.12口服液塑瓶车间新建（含危化品
2 10,000.00 8,451.42库）项目
3 杨凌医药生产基地建设项目 57,114.13 51,608.49 4 综合原料药车间新建项目 5,000.00 2,786.62总计 102,114.13 84,316.64若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。公司将根据《募集资金使用管理办法》，将本次募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。”
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述逐项表决事项已经全部审议通过。根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次调整在上述授权范围内，因此本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《湖北济川药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议审议的相关事项的独立意见》。
2、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》（具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《湖北济川药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会
第七次会议审议的相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
3、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》（具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《湖北济川药业股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《湖北济川药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议审议的相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
4、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》（具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《湖北济川药业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2017-049））。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《湖北济川药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议审议的相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
2017年7月31日
报备文件
1、湖北济川药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临 2016-030武汉祥龙电业股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会审议，选举曹成建先生为公司第九届监事会职工监事,任期与公司第九届监事会任期一致。
特此公告！
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
附：简历
曹成建先生：53岁，本科，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司供水厂工段长、技术员、车间副主任，副厂长，现任武汉祥龙电业股份有限公司供水厂厂长。
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2014-011上海国际机场股份有限公司关于
预计 2014年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次预计2014年度日常关联交易金额事项无需提交公司股东大会审议。
本次所预计的2014年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
一、预计关联交易基本情况
（一）预计关联交易履行的审议程序
上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2014年 3月 26日在公司会议室召开，除公司董事长贾锐军先生、董事王旭先生和董事董军女士因在上海机场（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外，其余董事通过现场表决方式进行了议案表决，会议审议通过了关于预计公司 2014年度日常关联交易金额的议案。
公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生同意将以上
议案提交该次董事会审议并同意所预计的公司 2014年度日常关联交易金额。
（二）前次日常关联交易预计和执行情况
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|关联交易内容|关联人|预计2013年度金额（万元）|2013年度实际发生金额（万元）|
|资产租赁|集团公司|5,953.48|5,953.48|
|场地租赁|集团公司|15,358.73|15,358.73|
|贵宾服务|贵宾服务公司|4,289.67|4,291.1|

2013年度实际发生金额与预计金额无重大差异。
（三）本次预计日常关联交易情况
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|关联交易内容|关联人|预计2014年度金额（万元）|2013年度实际发生金额（万元）|
|资产租赁|集团公司|5,953.48|5,953.48|
|场地租赁|集团公司|31,957.9|15,358.73|
|贵宾服务|贵宾服务公司|5,000.34|4,291.1|

2014年度场地租赁事项预计金额与 2013年度实际发生金额差异较大，主要原因系：
1.因二跑道部分场地、三跑道场地租金单价上调而新增年租金 9,392.99万元；
2.为了满足上海地区航空业务量增长和浦东机场航班时刻放量的需要，公司预计于 2014年 7月 1日起租赁浦东机场第四跑道，预估 2014年度租金为 7,206.18万元；
3.最终年租金将根据浦东机场四跑道实际移交租赁之日起予以
调整和结算。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1.集团公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：李德润；
成立日期：1997年 6月 9日；注册资本：人民币 145亿元；注册地：中国上海；经营范围：机场建设、运营管理，与国内外航空运输有关的地面服务，国际国内贸易（除专项规定），对外技术合作、咨询服务，供应链管理、第三方物流（除运输），房地产开发，实业投资（除股权投资及股权投资管理），物业管理，酒店管理，预包装食品销售（限分支机构经营），会议及展览服务，广告设计、制作、代理、发布，附设分支机构。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
集团公司 2012年度营业收入为 89.73亿元，利润总额为 25.33
亿元。
2.贵宾服务公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）；法定代表人：贾锐军；
成立日期：2001年 6月 25日；注册资本：人民币 200万元；注册地：中国上海；经营范围：贵宾、要客、民航旅客服务，会务服务，贵宾室租赁，商务服务，礼品的销售，宾馆、餐饮、旅游相关信息咨询服务（以上各项涉及许可经营的凭许可证经营）。
贵宾服务公司 2013年度营业收入为 2.87亿元，净利润为 0.49
亿元。
（二）与公司的关联关系
1.集团公司
集团公司持有公司股票 1,026,177,895股，持股比例为53.25%，为公司的控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项规定的关联关系情形。
2.贵宾服务公司
集团公司和公司分别持有贵宾服务公司70%和30%的股份，贵宾服务公司为集团公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况
集团公司和贵宾服务公司均履行了和公司签订的同类关联交易
合同和协议。
三、关联交易的主要内容及定价政策
（一）为了业务运营需要，公司在浦东机场内需向集团公司租赁浦东机场当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公楼、CCTV系统、磁悬浮车站、商业一条街、货运区停车场、A1地块停车场、海天六路二轮车停车场、东启航路二轮车停车场等建筑物设备和场地，公司已于 2012年与集团公司签订《资产租赁协议》，约定租赁期限自 2012年 1月 1日至 2017年 12月 31日止。
就资产租赁事项预计公司 2014年度向集团公司支付租金 5,953.48万元。
（二）为了业务运营和拓展需要，公司需向集团公司租赁使用其
位于浦东机场内 T2航站楼及配套设施和飞行区内的二跑道部分场地、三跑道及航站区总图、临时停车场等场地，公司已于 2012年与集团公司签订《场地租赁协议》，约定租赁期限自 2012年 1月 1日至 2017年 12月 31日止。
就场地租赁事项预计公司 2014年度向集团公司支付租金 31,957.9万元。
1.公司2014年度租赁使用其位于浦东机场内T2航站楼及配套设施和飞行区内的二跑道部分场地、三跑道及航站区总图、临时停车场等场地，因二跑道部分场地、三跑道场地租金单价上调而新增年租金 9,392.99万元，预计共支付租金为 24,751.72万元；
2.为了满足上海地区航空业务量增长和浦东机场航班时刻放量的需要，公司预计于 2014年 7月 1日起租赁浦东机场第四跑道，预估 2014年度租金为 7,206.18万元；
3.最终年租金将根据浦东机场四跑道实际移交租赁之日起予以
调整和结算。
第（一）项和第（二）项关联交易事项是交易双方本着互惠互利的原则，经过友好协商达成的，公司 2014年度就以上事项预计需向集团公司支付租金 37,911.38万元。
（三）为了开展业务需要，贵宾服务公司租赁使用公司位于浦东机场候机楼楼内的相关资源。
该关联交易事项是交易双方本着互惠互利的原则，经过友好协商达成的,就贵宾服务事项预计公司 2014年度向贵宾服务公司收取候
机楼内贵宾服务费 5,000.34万元。
四、关联交易对公司的影响
公司2013年度营业收入为52.15亿元，营业成本为29.23亿元，此次所预计的 2014年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一四年四月一日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2016-142号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
西安隆基硅材料股份有限公司
第三届董事会 2016年第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第十四次会议于 2016年 10月 27日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《2016年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2016年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于变更宁夏隆基 800MW单晶硅棒项目的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于变更宁夏隆基800MW单晶硅棒募集资金投资项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于回购注销首期股权激励计划部分限制性股票的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销首期股权激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于在云南丽江投资建设年产 5GW单晶硅棒项目的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设云南单晶硅棒项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于在云南保山投资建设年产 5GW单晶硅棒项目的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设云南单晶硅棒项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司向兴业银行申请授信业务的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司西安分行申请授信最高额度 4亿元，其中敞口2亿元，在此额度内发生的借款、承兑、贴现等业务循环使用，由全资子公司银川隆基硅材料有限公司和无锡隆基硅材料有限公司提供担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于为子公司在中信银行申请授信业务提供担保的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于为子公司在浙商银行申请授信业务提供担保的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于召开 2016年第八次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016年第八次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第四、五、六、七、九、十项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一六年十月二十九日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2018-031益丰大药房连锁股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总裁高毅先生提名、董事会提名委员会审核，公司于2018年4月27日召开第三届董事会第三次会议全票审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王永辉先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
王永辉先生简历详见附件。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
附件：王永辉先生简历
王永辉，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年 11月出生，身份证号码：6402021975××××，管理科学与工程硕士，CGMA(全球特许管理会计师)。
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2016-027债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于调整整合煤矿采矿权摊销方法的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第九次会议审议通过《关于调整整合煤矿采矿权摊销方法的议案》，同意根据《企业会计准则第》相关规定要求，自 2016年 4月 1日起将整合煤矿采矿权资产摊销方法由平均年限法调整为产量法，现将相关情况具体说明如下：
一、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响
公司所属整合煤矿采矿权资产原采用平均年限法摊销，鉴于公司整合煤矿整合过程中对资源储量都进行了评估，各矿有详细的储量资料，为了准确反映整合煤矿采矿权摊销的真实状况，董事会同意自 2016年 4月 1日起将整合煤矿山西兰花同宝煤业有限公司、山西兰花百盛煤业有限公司、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司、山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司、山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司、山西古县兰花宝欣煤业有限公司、山西兰花沁裕煤矿有限公司采矿权摊销方法由平均年限法调整为产量法。继续适用年限法的单位包含：
望云煤矿分公司、伯方煤矿分公司、唐安煤矿分公司、大阳煤矿分公司、山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司。本次会计估计变更增加公司 2016年 1-6月份利润 638.25万元。
产量法具体摊销方法：
年摊销额=采矿权价款总额/可采储量*（当年产量*储量备用系数）
可采储量：初次采用时按评估时采矿权评估报告计算的可采储量。
储量备用系数：初次采用时按评估时采矿权评估报告所采用的储量备用系数。
每年末，由公司生产技术部门组织有关部门对可采储量和储量备用系数进行复核，如果有差异，按复核数进行调整，同时调整摊销额。
二、、公司董事会、监事会及独立董事关于本次会计估计变更的意见
公司董事会认为：本次整合煤矿采矿权摊销方法调整，符合国家相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，同意自 2016年 4月 1日起对整合煤矿采矿权摊销方法由平均年限法调整为产量法。
公司监事会认为：公司董事会根据国家相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对整合煤矿采矿权摊销方法由平均年限法调整为产量法。本次调整后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次整合煤矿采矿权摊销方法议案的审议和表决程序符合
法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意对整合煤矿采矿权摊销方法由平均年限法调整为产量法。
公司独立董事认为：鉴于公司整合煤矿整合过程中对资源储量都进行了评估，各矿有详细的储量资料，董事会同意自 2016年 4月 1日起，将整合煤矿采矿权摊销方法由平均年限法调整为产量法。我们认为上述调整符合会计准则的相关要求，能够更为准确的反映整合煤矿采矿权摊销的真实状况，我们同意上述采矿权摊销方法的调整。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议
2、公司第五届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2016年 8月 30日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—019柳州两面针股份有限公司
关于召开 2013年度业绩及现金分红网上说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年5月22日（星期四）上午9:30-11:00
●会议召开地点：上证e互动平台(http://sns.sseinfo.com)
●会议方式：“上证e访谈”栏目
一、说明会类型
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)《2013年年度报告摘要》刊登在 2014年 4月 19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，公司《2013年年度报告全文》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，敬请广大投资者审阅。
为了让广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定通过网络平台交流方式举行2013年度业绩及现金分红网上说明会，就公司的经营情况、财务状况等事项与公司投资者进行沟通和交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2014年 5月 22日(星期四)上午9:30—11:00；
2、召开地点：上证 e互动平台(网址:http://sns.sseinfo.com)“上证 e访谈”栏目。
三、参加人员
董事长：钟春彬先生；
董事、总裁：林钻煌先生；
董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监：莫善军先生；
独立董事：何小平女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 5月 19日至 5月 21日的工作日期间，通过电话、传真或电子邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2014年 5月 22日 9:30-11:00通过互联网直接登陆网址:http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：董小姐、杨小姐
联系电话：0772-2506159
传真：0772-2506158
电子邮箱：lmzstock@lmz.com.cn
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2014年 4月 17日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2013-009浙报传媒集团股份有限公司
关于2013年度利润分配预案相关事项征求意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定及公司《章程》要求，为了进一步做好公司 2013年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2013年度利润分配预案相关事项向广大投资者征求意见。
本次征求意见于即日起至 2014年 4月 25日下午17：00止，投资者可通过以下途径与公司进行交流：
电子邮箱：zdm@600633.cn
联系电话：0571-85311338
联系传真：0571-85058016
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2014年4月16日
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证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2019-014
江山欧派门业股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2019年度审计机构。天健会计师事务所是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司审计工作要求，并已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所负责公司 2019年度的审计工作，审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司 2019年度财务审计、内部控制审计。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其 2019年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
公司监事会和独立董事均发表了同意的意见。
该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-060黑龙江国中水务股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开第七届董事会第三次会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，并于2018年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《关于终止重大资产重组事项的公告》（临2018-057）。2018年6月19日（星期二）下午13:00-14:00，公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通，具体内容详见公司2018年6月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（临2018-059）。按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2018年6月20日开市起复牌。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。本公司提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2018年6月20日
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2019-045
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于为子公司金龙（龙海）投资有限公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：金龙（龙海）投资有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保本金金额最高为人民币 5亿元。截至本公告日，已实际为其提供担保余额人民币 8亿元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、本公司“）
控股子公司金龙（龙海）投资有限公司为满足金龙汽车年产2万辆客车漳州龙
海异地迁建项目的资金需求，拟向银行申请建设期短期贷款。贷款主要安排如
下：
1.贷款金额：5亿元；
2.贷款利率：利率最终以审批为准；
3.贷款期限：1年；
4.担保：公司提供连带责任担保。
董事会同意为金龙（龙海）投资有限公司5亿元贷款提供担保责任，具体
权利义务依担保人与债权人签订的有关担保合同(或协议)确定。
（二）本次担保已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：金龙（龙海）投资有限公司
2．企业性质：其他有限责任公司
3．注册地：龙海市港尾镇金龙大道9号
4．法定代表人：谢思瑜
5．成立时间：2015年12月31日
6．注册资本：85000万元人民币
7.经营范围：生产加工客车、轻型旅行车、轻型货车、改装车及其零件，
并提供售后运输服务及其配套服务业务；兼业代理机动车辆保险、车用气瓶安
装；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；其他住宿业；其他质检技术
服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。
8.主要财务指标：金龙（龙海）投资有限公司目前尚处于建设期
2018年 12月 31日总资产 175,894.22万元，净资产 84,542.78万元。2018
年度实现营业收入0元，净利润-443.11万元。（已经审计）
2019年3月31日总资产为174,440.58万元，净资产84,574.66万元。2019
年1-3月营业收入为0元，净利润为99.63万元。（未经审计）
9.股东及股权比例：本公司持有51.76%股权；国开发展基金有限公司持有48.24%股权（根据约定，国开发展基金有限公司对金龙（龙海）投资有限公司的投资期限内，不参与金龙（龙海）投资有限公司的经营管理，平均年化投资收益率不超过1.2%）。
三、董事会意见及独立董事意见
金龙（龙海）投资有限公司为公司子公司，公司本次提供担保的委托贷款
本金人民币捌亿元整，专款用于金龙汽车年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项
目，能够有效控制和防范担保风险。
独立董事发表独立意见如下：
公司本次对子公司金龙（龙海）投资有限公司的担保是为满足其年产2万
辆客车漳州龙海异地迁建项目的资金需求，能够有效控制和防范担保风险，本
次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为8亿元，占公司2018年度经审计净资产的比例为21.14%，无逾期担保。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2019年5月21日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-095
盛屯矿业集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2018年8月15日以通讯表决方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。
会议由公司董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决议。
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案》
为了满足公司生产经营发展需要，公司拟将原注册地址“厦门市翔安区双沪北路 1号之 2二楼”变更为“厦门市翔安区莲亭路 836号3#楼 101号 A单元”，并按相关规定对公司章程进行如下修改：
原《公司章程》第五条“公司住所：厦门市翔安区双沪北路 1号之 2二楼。
邮编：361103”修改为“公司住所：厦门市翔安区莲亭路 836号3#楼 101号 A单元。邮编：361101”。
除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“2018-097”号《盛屯矿业集团股份关于变更公司注册地址和修改公司章程的公告》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司拟聘任卢乐乐先生为公司证券事务代表，卢乐乐先生简历如下：
卢乐乐，男，1988年出生，国际商务专业，江西财经大学双学士学位毕业。
中国国籍，无永久境外居留权。2010年 10月至 2011年 5月，担任紫金矿业集团紫金山金铜矿金矿第三选矿厂驻厂人力专员；2011年5月至2016年9月，担任紫金矿业集团股份有限公司证券部科员；2016年9月至2017年3月，担任梦加网络科技股份有限公司证券事务代表；2017年 3月加入盛屯矿业集团股份有限公司，目前担任董秘办证券部专员。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案》
为满足业务的资金需求，公司全资子公司盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）向包商银行股份有限公司包头居然支行申请综合授信人民币 12,000万元，期限为一年。公司及公司全资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（以下简称“银鑫矿业”）、兴安埃玛矿业有限公司（以下简称“埃玛矿业”）为盛屯金属的本次融资提供连带责任保证担保。
为满足业务的资金需求，公司控股子公司上海振宇企业发展有限公司（以下简称“上海振宇”）向包商银行股份有限公司包头居然支行申请综合授信人民币7,000万元，期限为一年。公司及公司全资子公司银鑫矿业、埃玛矿业为上海振宇的本次融资提供连带责任保证担保。
为满足业务的资金需求，公司全资子公司银鑫矿业、埃玛矿业合计向远东国际租赁有限公司申请不超过人民币 40,000万元的售后回租融资租赁融资额度，期限为一年。公司及银鑫矿业为埃玛矿业的本次融资提供连带责任保证担保；公司及埃玛矿业为银鑫矿业的本次融资提供连带责任保证担保。
鉴于上海振宇的资产负债率超过70%，根据相关规定，本担保议案需提交公司股东大会审议。
详情参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“2018-096”号《盛屯矿业集团股份有限公司对外担保公告》。
四、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2018年 8月 31日14:30，在公司会议室，召开 2018年第三次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“2018-098”号《盛屯矿业集团股份关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2019-011苏州天准科技股份有限公司
关于监事辞职及补选的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事周奇先生的书面辞职报告。周奇先生因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于周奇先生辞任将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，周奇先生仍继续履行监事职务。
公司对周奇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2019年10月25日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于提名宋志刚为公司第二届监事会监事的议案》，提名宋志刚先生担任公司第二届监事会新任监事，任期自股东大会审议通过至第二届监事会届满之日，该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司监事会2019年10月28日
附件：
监事候选人简历
宋志刚，男，汉族，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年9月至2008年6月担任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司技术工程师职
务，2009年1月至2010年1月担任郑州宇通客车股份有限公司技术工程师职务，
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-033天津天药药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，结合本公司的实际情况，2018年 4月 26日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，拟对《公司章程》部分条款进行补充完善。
一、《公司章程》的修订内容
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|修订前|修订后|
|第八条 董事长为公司的法定代表人。|第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。|
|第一百三十六条 董事长不能履行职权或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有2 位或2 位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1名董事履行职务。|第一百三十六条 董事长不能履行职权或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有 2 位或 2 位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事作为代理董事长履行职务。|

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
二、上网公告附件
《天津天药药业股份有限公司公司章程》（2018年 4月）
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2019-085 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次签署的协议为战略合作框架协议，本协议所涉及具体业务合作，尚需双方进一步沟通落实，具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
本协议为战略合作框架协议，预计对本公司2019年业绩不构成影响。
一、协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
1、交易对方的名称：上海汽车集团股份有限公司（简称“上汽集团或甲方”）2、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区松涛路563号1号楼509室
3、注册资本：116.83亿元
4、主营业务：汽车及零部件的生产、销售
5、主要财务指标：截至 2018年 12月 31日，经审计的总资产为 7,827.70亿元，营业总收入为 9,021.94亿元，归属于上市公司股东的净利润为 360.09亿元。
本公司与上汽集团之间不存在关联关系。
（二）协议签署情况
二、协议的主要内容
（一）协议签署的背景、目标
在新一轮科技革命和产业变革的推动下，汽车产业呈现电动化、智能网联化、国际化、共享化、数字化的发展趋势，在产品研发、生产制造、商业模式、产业生态和发展格局等方面正面临深刻变革。
本着平等互利、相互促进、共同发展的原则，基于双方在技术研发、资源协同、投资布局、市场拓展、商业模式创新及国际经营等方面的合作共识，一致同意建立长期稳定、优势互补的战略合作关系，实现强强联合，资源共享，共创规模经济和协同效益，从而提升效率，为顾客提供更好的产品和服务，切实推动中国汽车产业高质量发展。
（二）协议的主要内容
双方将把握汽车产业变革的战略契机，积极探讨在多个相关领域展开合作，主要包括：
1、联合开发核心技术：双方将探讨在新能源、智能化、网联化、轻量化等领域，对战略性核心技术、平台进行联合投资、开发。
2、共享产业链资源：双方将探讨在生产制造领域的协同合作，并计划在物流、汽车金融、保险服务、后市场领域、产业投资等方面开展合作。
3、聚焦新商业模式：双方将加强在汽车共享、出行服务、车电分离等新商业模式方面的研究与合作。
4、合力拓展海外市场：双方将探索在海外终端网络资源、海外商业伙伴、海外制造资源、国际物流等方面开展合作。
本协议自双方签字并盖章之日起生效，有效期为五年，有效期内非经双方书面同意不得擅自变更或终止。协议期满后若需延长本协议有效期，需经双方协商一致后另行签订书面协议。
三、对公司的影响
本协议为战略合作框架性协议，预计对本公司2019年度的业绩不构成影响，对公司长期经营的影响将需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。
本战略合作框架协议的签订，有利于双方实现从产品研发、生产制造、海外市场拓展、商业模式、产业生态等全产业领域的资源共享，提升资源配置效率和协同效益，有助于共同面对汽车行业的深刻变革。
四、重大风险提示
本协议为战略框架协议，本协议所涉及具体业务合作尚需双方进一步沟通落实。
本公司将视具体合作业务的开展情况，按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，履行相应的决策和审批程序并及时履行相关信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、战略合作框架协议。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2019年12月23日
股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临2018—028号债券代码：136644 债券简称：16天地 01
天地科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天地科技第五届董事会第三十四次会议通知于2018年9月30日发出。会议于 2018年 10月 11日下午在北京公司总部会议室召开。
会议应到董事 9人，亲自出席董事 5人，王金华董事委托吴德政董事出席会议并进行表决，郑友毅、王虹和宁宇等三位董事通讯表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由第五届董事会副董事长吴德政主持，与会董事经审议，一致通过以下决议：
一、通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。公司第五届董事会已任期届满，应进行换届选举，因此公司第五届董事会现提名胡善亭、赵玉坤、赵寿森、郑友毅、刘建军、范宝营、孙建科、肖明和丁日佳等九人为公司第六届董事会董事候选人，其中孙建科、肖明和丁日佳为独立董事候选人，肖明为会计专业人士的独立董事候选人。
以上董事候选人简历详见附件。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司第五届董事会独立董事彭苏萍、孙建科、肖明就上述董事候选人发表了同意的独立意见，该独立意见详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
以上董事候选人，将提交公司 2018年第一次临时股东大会进行表决，采取累积投票制选举产生公司第六届董事会董事。其中，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
二、通过《关于提议修改<公司章程>的议案》。本次对现行《公司章程》进行如下二个方面修改，一是调整董事会副董事长设臵，拟由现在“2名副董事长”调整为“可设副董事长 1至 2人”；二是调整公司监事会组成人数，拟由 9名监事调整至 5名监事，其中职工代表监事 2名。具体内容详见本公司《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2018—029号），修订后的《公司章程》（草案）详见上海证券交易所网站。本次修改《公司章程》，尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议批准，并以经工商行政管理部门备案内容为准。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
三、通过《关于提议召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。有关本次临时股东大会通知详见本公司《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018—030号）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十一日
附件：
第六届董事会董事候选人简历
胡善亭，男，1964年生，中共党员，先后毕业于中国矿业大学、长春地质学院、中国地质大学煤田地质勘探专业，工学博士，1995年至 1996年在中南工业大学矿物加工工程专业从事博士后研究工作，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任中煤集团投资发展部副主任，中国煤炭进出口公司副总经理，平朔煤炭工业公司副总经理，中国煤炭进出口公司总经理、党委副书记，中国中煤能源集团有限公司副总经理，中国煤炭地质总局局长、党委副书记，中国煤炭科工集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任中国煤炭科工集团有限公司党委书记、董事长、总经理。
赵玉坤，男，1975年生，中共党员，先后毕业于北京航空航天大学机械设计与制造专业、大连理工大学机械工程专业，工程硕士，高级工程师。历任中航工业黎明航空发动机集团公司机匣厂厂长兼党委副书记，中航工业黎明黎航部件公司总经理兼党委副书记，中航工业黎明航空发动机集团公司党建工作部部长（干部学校校长）兼机关党委书记、总经理助理，中航工业黎明航空发动机集团公司党委副书记兼工会主席，中央企业团工委书记，中央企业青联主席，中国煤炭科工集团有限公司党委副书记。现任中国煤炭科工集团有限公司党委副书记、副总经理。
赵寿森，男，1964年生，中共党员，先后毕业于山东经济学院、
中国社会科学院、北京交通大学产业经济学专业，经济学博士，教授级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任胜利石油管理局副总会计师兼财务资产部主任，胜利石油管理局总会计师，中国石化胜利油田有限公司董事、副总经理，中国航空油料集团有限公司党委常委、总会计师兼首席信息官。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、总会计师。
郑友毅，男，1960年生，中共党员，毕业于阜新矿业学院露天开采专业，大学本科，教授级高级工程师。历任中煤国际沈阳设计研究院副院长、院长、党委副书记，中煤国际工程设计研究总院副院长、院长，中国煤炭科工集团有限公司党委常委兼中煤国际工程设计研究总院院长、党委副书记。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理，本公司第五届董事会董事。
刘建军，男，1963年生，中共党员，毕业于郑州工学院土建系，大学本科，教授级高级工程师。历任中国化学工程总公司总工程师兼经营部主任、总经理助理兼经营部主任，中煤国际工程设计研究总院副院长。现任中国煤炭科工集团有限公司副总经理。
范宝营，男，1968年生，中共党员，毕业于中国矿业大学管理学专业，管理学博士，高级经济师。历任煤炭科学研究总院经济研究所副所长、煤炭科学研究总院经济与信息研究所所长，煤炭科学研究总院办公室主任、院长助理兼办公室主任，曾挂职内蒙古锡林郭勒盟副盟长、常委。现任中国煤炭科工集团有限公司副总经理，本公司第五届董事会董事。
孙建科，男，1962年生，中共党员，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，第十一届全国人大代表，全国先进工作者。
历任中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长，中国船舶重工集团公司总工程师兼装备产业部主任，期间兼任乐普医疗（300003）董事长，青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长，中国重工（601989）监事。现任河南省第十二届政协委员，隆华科技（300263）副董事长、总经理，金自天正（600560）独立董事，洛阳兴瑞新材料科技有限公司董事长，本公司第五届董事会独立董事以及审计委员会委员，薪酬委员会召集人。
肖明，男，1963年生，中共党员，管理学博士，会计学教授，博士生导师。历任北京科技大学会计学讲师、副教授。现任北京科技大学财会系主任，中国会计学会理事，本公司第五届董事会独立董事，审计委员会召集人，薪酬委员会委员。
丁日佳，男，1963年生，中共党员，教授，博士，博士生导师， 1998年至 2000年在中国矿业大学（北京）从事博士后研究工作。历任辽宁工程技术大学副教授，中国矿业大学（北京）管理学院副院长、党委书记。曾任山东矿机（002526）、康比特（833429）独立董事。
现任中国矿业大学（北京）管理学院院长。
内蒙古亿利能源股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见作为内蒙古亿利能源股份有限公司的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称“《备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟实施的股票期权激励计划授予相关事项发表如下独立意见：
1、公司董事会确定公司股票期权激励计划授予日为2015年2月4日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规、规章及规范性文件以及《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、公司本次股票期权授予的激励对象不存在《管理办法》、《备忘录》等法律、法规、规章及规范性文件以及公司股权激励计划中规定的禁止授予股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司董事会确定本次股票期权激励计划的授予日为2015年2月4日，并同意向激励对象授予股票期权。
（以下无正文）
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2016-027号
债券代码：122297 债券简称：13山煤 01
山煤国际能源集团股份有限公司涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：诉讼请求金额为 197,792,425.54元
是否会对上市公司损益产生负面影响：尚无法判断
近日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到下属全资子公司山煤国际能源集团连云港有限公司（以下简称“连云港公司”）关于向江苏省连云港市中级人民法院提起的对包头新希望煤业有限公司（以下简称“包头新希望”）的诉讼材料，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现将公司涉及诉讼事项公告如下：
连云港公司在开展煤炭买卖贸易过程中，由于卖方包头新希望未按照合同约定履行义务，经多次协商未果，连云港公司向江苏省连云港市中级人民法院提起诉讼，并收到江苏省连云港市中级人民法院邮寄送达的案件受理通知书。
一、诉讼各方当事人：
原告名称：山煤国际能源集团连云港有限公司，住所地连云港市连云区中山路369号海城广场 1号楼503室；
被告名称:包头新希望煤业有限公司，住所地内蒙古自治区包头稀土高新区阿尔丁大街二号街坊世纪佳苑物业二楼。
二、诉讼的案件事实、请求及其理由
诉讼的案件事实及理由：
原、被告自 2009年始签订了数份煤炭买卖合同。原告依约支付了货款，被告未履行约定的全部供货义务。经原告严肃交涉，并不断要求被告返回货款及资金占用费，但终未果。
诉讼请求：
1、判令被告返还欠款 197,792,425.54元。
2、本案诉讼费用由被告承担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
目前，本案尚未作出判决，诉讼结果存在不确定性，尚无法准确判断本次公告的诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。公司将积极与律师团队共同研究诉讼及追偿方案，尽全力保护公司权益。同时，公司将持续关注本案后续进展，并依法进行及时的信息披露。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2016年4月15日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2017-029中国东方航空股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月27日，中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开董事会2017年第3次例会，审议通过《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》，对《股东大会议事规则》第四十八条修改如下：
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|序号|原文条款|修改后条款|
|1|第四十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。|第四十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

上述事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
二〇一七年四月二十七日