Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-78
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1、新财务报表格式
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、非货币性资产交换
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换准则进行了修订。
3、债务重组
财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》(财会【2019】9号），对债务重组准则进行了修订。
公司根据《修订通知》及新修订的企业会计准则第7号、12号文件的有关要求，对公司财务报表格式、部分科目列报及相关会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
公司于2019年6月10日实施《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会【2019】8号），于2019年6月17日实施《企业会计准则第12号——债务重组》(财会【2019】9号），公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后区间的财务报表均执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会【2019】6号、财会【2019】8
号及财会【2019】9号相关规定编制财务报表。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更履行的审批程序
公司于2019年8月27日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策的主要内容
（一）新财务报表格式
根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
及“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票
据”及“应付账款”两个项目。资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交
易性权益工具投资的期末账面价值。
2、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失，将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（二）非货币性资产交换
1、非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。
2、增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。
3、将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。
（三）债务重组
1、将原“债权人让步行为”改为“原有债务重新达成协议的交易行为”。
2、重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。
3、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。
4、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新财务报表格式
公司将按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
（二）非货币性资产交换
公司将按照财政部于2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不进行追溯调整。本次变更不影响公司净资产、净利润等财务指标。
（三）债务重组
公司将按照财政部于2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》(财会【2019】9号），对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。本次变更不影响公司净资产、净利润等财务指标。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，符合相关法律、法规的有关规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次变更会计政策，是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，执行变更后的会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
本次会计政策变更的相关决策程序、会计政策变更涉及的内容符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司本次变更会计政策，是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，执行变更后的会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2019年8月29日
神雾环保技术股份有限公司
章程修正案
|||
|-|-|
|原条文 （2015 年 1 月版程）：|修订后|
|第六条 公司注册资本为28,872 万元（如无特殊说明指人民币，下同）。|第六条 公司注册资本为40,400.9766 万元（如无特殊说明指人民币，下同）。|
|第十九条 公司股份总数为28,872 万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为40,400.9766 万股，全部为普通股。|

神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019-062深圳市沃尔核材股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币6亿元（含6亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2018﹞1712号”文核准。根据《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳市沃尔核材股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币3亿元（含3亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。
本期债券网下发行时间自2019年5月28日至2019年5月29日，具体发行情况如下：
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%，即 3亿元；最终网下实际发行数量为3亿元，占本期债券发行规模的100%。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：300479 证券简称：神思电子招商证券股份有限公司关于
神思电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问（主承销商）
二〇一九年三月
招商证券股份有限公司关于神思电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之独立财务顾问核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、文件的有关规定和要求，作为神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”、“上市公司”、“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”）对神思电子募集资金使用相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次重组募集配套资金到位情况
神思电子本次重组已经中国证券监督管理委员会《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603号），核准神思电子非公开发行股份募集配套资金不超过5,748万元。
神思电子实施了本次重组募集配套资金之非公开发行股票，本次非公开发行股份募集配套资金实际发行股份数量为 4,354,545股，发行价格为 13.20元/股，募集资金总额 57,479,994.00元，扣除各项发行费用（含承销费）3,839,623.00元，实际募集资金净额为人民币53,640,371.00元，其中增加股本4,354,545.00元，增加资本公积 49,285,826.00元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2019JNA40003号《验资报告》。
上述募集资金由主承销商招商证券于 2019年 2月 28日在扣除承销费 3,710,000.00元后，将剩余募集资金 53,769,994.00元存入上市公司在招商银行股份有限公司济南开元支行开立的账号为531903209610811的募集资金专户。
上市公司对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目预先投入情况及置换情况
经中国证券监督管理委员会核准，神思电子本次重组募集配套资金总额不超过5,748万元，用于支付本次交易现金部分对价。
2018年 5月 10日，公司董事会披露《关于用自有资金支付发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之现金对价的公告》，根据本次交易协议约定，并经交易双方友好协商，公司以自有资金先行支付 57,480,000.00元的现金对价，待公司配套募集资金到账并履行相关程序后对前述先行支付的自有资金进行置换。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于神思电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2019JNA40007号），截至2018年5月10日，上市公司以自有资金先行 2
招商证券股份有限公司关于神思电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之独立财务顾问核查意见
支付 57,480,000.00元的现金对价，其中齐心 21,880,604.23元、王永新17,365,558.91元、江海7,293,534.74元、缪蔚7,293,534.74元、赵明 3,646,767.38元。上市公司现拟使用配套募集资金置换预先投入自有资金，具体情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目名称|自有资金预先投入额|拟使用募集资金置换金额|
|本次交易的现金对价|57,480,000.00|53,769,994.00|
|合计|57,480,000.00|53,769,994.00|

上市公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次以募集资金置换先行支付本次交易现金对价的自有资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
上市公司于 2019年 3月 25日召开第三届董事会 2019年第二次会议、第三届监事会 2019年第一次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意上市公司以本次非公开发行股票所募集资金置换先期已投入本次募投项目的自筹资金 53,769,994.00元。上市公司独立董事于 2019年 3月25日发表同意意见。
三、独立财务顾问意见
经核查，招商证券认为：神思电子本次用募集资金置换先行支付本次交易现金对价的自有资金，已经神思电子第三届董事会 2019年第二次会议、第三届监事会 2019年第一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。招商证券对神思电子实施该事项无异议。
（以下无正文）
招商证券股份有限公司关于神思电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之独立财务顾问核查意见
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于神思电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之独立财务顾问核查意见》之签章页）财务顾问主办人：
胡明勇 姜博
招商证券股份有限公司2019年3月25日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-003深圳市盛讯达科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集，会议通知于2017年12月29日以专人送达方式发出。
2、本次监事会于2017年1月5日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币壹亿伍仟万元（￥15,000万元）的闲置自有资金购买低风险的理财产品，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。
监事会认为：公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币壹亿伍仟万元（￥15,000万元）闲置自有资金购买理财产品。
以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会
二〇一八年一月八日
广东江粉磁材股份有限公司独立董事
关于公司签订《利润承诺补偿协议书之补充协议》的独立意见
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月29日召开的第三届董事会第五十二次会议，审议了《关于公司签订<利润承诺补偿协议书之补充协议>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东江粉磁材股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事就公司本次签订《利润承诺补偿协议书之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）发表独立意见如下：
1、《补充协议》经公司第三届董事会第五十二次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《广东江粉磁材股份有限公司章程》以及相关规范性文件的规定。
2、《补充协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
3、公司2017年第六次临时股东大会已授权董事会办理与本次交易相关的全部事宜，本次调整事项无需另行提交股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）
赵华 李忠轩 王艳辉
重庆建峰化工股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2013年度履职情况作简要报告。
一、会议出席情况
2013年度，本人亲自出席6次董事会、3次股东大会，详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2013年度，本人出席董事会及股东大会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||6||报告期内股东大会会议召开次数|3|
|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|应出席股东大会次数|实际出席股东大会次数|
|4|2|0|0|否|3|3|

二、发表独立意见情况
2013年度，本人根据相关规定，对公司收购资产、关联交易、对外担保、
聘任董事和高级管理人员等重大事项的审议过程和决策程序进行了审慎监督，并
发表了专业性独立意见。具体发表的独立意见如下：
||||
|-|-|-|
|时间|独立意见|独立意见内容|
|2013.2.26|独立董事对《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易议案》的独立意见|同意|
|2013.2.26|独立董事关于为公司全资子公司重庆弛源化工有限公司银行贷款提供担保独立意见|同意|
|2013.2.26|独立董事对年报相关议案之独立意见|同意|
|2013.5.15|独立董事关于公司收购重庆建峰工业集团有限公司化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产暨关联交易的独立意见|同意|
|2013.8.12|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2013.12.13|独立董事对聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2013.12.13|独立董事关于公司补选第五届董事会董事的候选人提名的独立意见|同意|

四、参与年度报告审计工作的情况
2013年度报告审计工作期间，本人在《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及《审计委员会工作细则》指导下，认真参与年报审计工作，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，通过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司2013年度报告的真实、准确、完整性。
五、日常工作情况
2013年，本人对公司管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，并适时进行现场调研和实地考察，取得第一手材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、
建设项目情况等日常经营情况，定期查阅有关财务资料；利用专业知识，对公司
战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
六、其他事项
2013年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报。2014年本人将继续关注和了解公司业务，学习法律法规及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：安传礼
二0一四年三月七日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-042广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（下称“珠江钢琴”或“公司”）董事会于2014年8月30日收到独立董事鲁滨先生的书面辞职报告。鲁滨先生由于工作变动原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事及战略与风险管理委员会委员等职务。
鲁滨先生辞职后，公司董事会为7人，其中独立董事4人，仍超过董事会总人数的1/3，符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定。鲁滨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
鲁滨先生的辞职不会影响公司董事会及董事会专门委员会的依法规范运作。
鲁滨先生在独立董事任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对鲁滨先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心的感谢。
鲁滨先生辞职后，珠江钢琴拟聘请其作为公司拟发起设立的广州珠广传媒股份有限公司负责人，具体情况请见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于发起设立广州珠广传媒股份有限公司的公告》。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月一日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股）200541（B股）
公告编号：2019-032
佛山电器照明股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年 12月 3日下午14:50
（2）网络投票日期和时间：2019年 12月 2日—2019年 12月 3日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 12月2日下午 15:00至 2019年12月 3日下午 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64号办公楼五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长庄坚毅先生
6、出席或列席情况：公司 3名董事、4名监事、5名高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共34人，代表股份549,644,214股，占公司有表决权总股份的 39.28%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 21人，代表股份540,253,031股，占公司有表决权总股份的 38.61%；通过网络投票的股东及股东代理人 13人，代表股份 9,391,183股，占公司有表决权总股份的 0.67%。
2、A股股东出席情况
出席会议的 A股股东及股东代理人共 22人，代表股份 491,015,402股，占公司A股股东有表决权股份的 45.58%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 12人，代表股份 482,135,690股，占公司 A股股东有表决权股份的44.76%；通过网络投票的股东及股东代理人 10人，代表股份 8,879,712股，占公司 A股股东有表决权股份的 0.82%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共12人，代表股份 58,628,812股，占公司 B股股东有表决权股份的 18.20%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 9人，代表股份 58,117,341股，占公司 B股股东有表决权股份的 18.04%；通过网络投票的股东及股东代理人3人，代表股份 511,471股，占公司 B股股东有表决权股份的 0.16%。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及与持有公司5%以上股份股东形成一致行动人的股东）共 20人，代表股份 30,122,763股，占公司有
表决权总股份的 2.15%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的议案》
参加本次股东大会的公司股东香港华晟控股有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广晟投资发展有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定，依法回避了对本议案的表决，上述股东所代表的股份数 359,632,344股未计入有表决权股份总数。
（1）总的表决情况
同意 171,273,446股，占出席会议有表决权 90.14 %；反对 18,738,424 股，占出席会议有表决权 9.86%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
（2）A股股东表决情况
同意 149,924,804股，占出席会议A股股东有表决权的 95.58%；反对 6,940,506股，占出席会议 A股股东有表决权的 4.42%；弃权 0股，占出席会议A股股东有表决权的 0%。
（3）B股股东表决情况：
同意 21,348,642股，占出席会议 B股股东有表决权的64.41%；反对 11,797,918股，占出席会议 B股股东有表决权的 35.59%；弃权 0股，占出席会议B股股东有表决权的 0%。
（4）中小股东表决情况
同意 11,384,339股，占出席会议中小股东有表决权 37.79%；反对
18,738,424股，占出席会议中小股东所持表决权 62.21%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权 0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华登律师事务所
2、律师姓名：邓宏平、陆沛林
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席临时股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议
2、广东华登律师事务所出具的法律意见书
佛山电器照明股份有限公司董事会
2019年 12月 3日
中房地产股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）独立董事，现对《关于放弃中交（嘉兴）置业有限公司10%股权的优先购买权的议案》发表独立意见如下：
苏州华凯投资有限公司拟转让中交（嘉兴）置业有限公司（以下简称“嘉兴公司”）10%股权。鉴于受让方为嘉兴公司跟投企业，此事项为项目跟投团队正常跟投事宜，中房地产决定放弃上述股权的优先购买权。本次放弃优先购买权后，中房地产仍持有嘉兴公司90%股权比例，不影响中房地产的合并报表范围。本项议案已经中房地产第七届董事会第五十次会议审议通过，会议的召开、表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定。本次放弃优先购买权不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2014-016
西安天和防务技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]835号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股，并于2014年9月10日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码300397，股票简称“天和防务”。
根据公司2010年第二次临时股东大会决议、2011年度股东大会决议及2014
年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，公司董事会有权根据中国证监会的核准及深圳证券交易所等监管机构的要求，对公司股票公开发行上市后的《公司章程（草案）》进行修改和补充，并办理工商登记等相关事项。公司于2014年9月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于相应调整公司章程中有关注册资本等事项及办理工商变更登记的议案》。公司于2014年11月5日在西安市工商行政管理局完成了工商变更登记手续,并于2014年11月7日领取了变更
后的《营业执照》。
公司变更后的《营业执照》基本信息如下：
注册号：610131100005873
名称：西安天和防务技术股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：西安市高新区科技五路9号
法定代表人：贺增林
注册资本：壹亿贰仟万元人民币
成立日期：2004年5月8日
营业期限：长期
经营范围：军民两用电子信息系统整机及配套设备、光电子产品、海洋电子信息系统及传感器、电子系统工程、计算机相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成、信息化网络工程建设及技术服务业务；高新技术项目投资、技术贸易、技术转让；货物和技术的进出口经营（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁业务。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
2014年11月11日
华泰联合证券有限责任公司
关于鸿达兴业股份有限公司为子公司提供担保事项的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）对鸿达兴业为全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）提供担保事宜进行了核查，并发表如下核查意见：
一、担保事项的基本情况
（一）经核查，2015年 7月 20日，公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司乌海化工向交通银行乌海分行申请的授信敞口人民币 30,000万元项下的融资提供担保，担保期限不超过1年。
独立董事对此发表了独立意见，认为乌海化工为公司全资子公司，且本次公司为乌海化工担保事项均因乌海化工正常生产经营的融资需求而发生，公司为其担保不会损害公司利益。为支持子公司的业务发展，同意公司为乌海化工向交通银行乌海分行申请的授信敞口人民币 30,000万元项下的融资提供担保，担保期限不超过1年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此，上述担保事项须经公司股东大会批准。本次担保对象乌海化工为公司全资子公司，公司为其提供担保不属于关联担保，无需担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。
（二）本次担保前，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约11,350.13万元，占公司2014年12月31日净资产的4.01%；
公司（含子公司）对子公司担保金额约453,400万元，占公司2014年12月31日净资产的160.20%;公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额合计约464,750.13万元，占公司2014年12月31日净资产的164.21%。
本次担保后，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约11,350.13万元，占公司2014年12月31日净资产的4.01%；公司（含子公司）对子公司担保金额约483,400万元，占公司2014年12月31日净资产的170.80%;公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额合计约494,750.13万元，占公司2014年12月31日净资产的174.81%。
上述担保中，子公司之间担保金额为195,000万元。扣除子公司之间担保后，公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约299,750.13万元，占公司2014年12月31日净资产的105.91%。
（三）对外担保的其他情况
1、上述担保中，除公司二级子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）为委托进口设备代理公司内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司开立信用证事项提供担保11,350.13万元外（该项担保金额为18,549,000.00美元，按2014年12月31日人民币对美元汇率中间价6.1190测算为人民币11,350.13万元），其余均为公司为子公司提供担保或子公司之间的担保。
2、上述累计担保包含了已经公司董事会或股东大会审议通过但尚未签订担保合同的担保事项。
3、除上述担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。
公司没有逾期担保事项。
（四）被担保人基本情况
（1）被担保人名称：内蒙古乌海化工有限公司
（2）成立日期：2004年12月14日
（3）注册地点：内蒙古自治区乌海市海南区海化工业园区
（4）法定代表人：王羽跃
（5）注册资本：26,034万元人民币
（6）经营范围：许可经营项目：生产销售：纯碱、烧碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、聚氯乙烯；自营产品进出口；聚氯乙烯树脂、仪器、仪表零配件及相关货物的进出口业务、水泥、电石。一般经营项目：销售：尿素、增碳剂、甲酸钠、小苏打、腐植酸钠、锰硅合金、玻璃、食品添加剂（碳酸钠）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（7）与公司的关联关系：乌海化工为公司持有100%股权的全资子公司。
（8）被担保人财务状况：
截止 2014年 12月 31日，乌海化工资产总额 934,426.64万元，负债总额774,932.97万元，归属于母公司所有者的净资产159,205.16万元；2014年度乌海化工实现营业收入 297,660.37万元，归属于母公司所有者的净利润 39,503.14万元。
截止 2015年 3月 31日，乌海化工资产总额 984,784.84万元，负债总额817,151.81万元，归属于母公司所有者的净资产167,347.63万元；2015年1-3月乌海化工实现营业收入 64,218.69万元，归属于母公司所有者的净利润 8,142.47万元。
（五）担保合同的主要内容
公司为乌海化工向交通银行乌海分行申请的授信敞口人民币30,000万元项下的融资提供担保，具体情况如下：
（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保期限：不超过1年
（3）担保金额：人民币30,000万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。
二、独立财务顾问的核查意见
华泰联合证券作为鸿达兴业重大资产重组项目的独立财务顾问履行持续督导责任，经上述核查后认为，鸿达兴业为全资子公司乌海化工本次向交通银行乌海分行申请的授信敞口人民币 30,000万元项下的融资提供担保，已经鸿达兴业第五届董事会第二十三次会议审议通过，取得了全体董事的同意，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，履行了必要的法律程序。鸿达兴业上述担保事项是为了支持子公司的业务发展，不会损害上市公司利益，华泰联合证券对鸿达兴业为全资子公司乌海化工本次提供担保事宜无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司为子公司提供担保事项的核查意见》之签章页）
项目主办人：___________________、___________________
陈浩 施徐红
华泰联合证券有限责任公司 2015年7月20日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
独立董事述职报告
---葛光锐
本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用。
现将2013年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。
2013年度，公司董事会会议的召集和召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2013年度，公司召开董事会会议13次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席位次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|13|13|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2013年2月26日公司第一届董事会第二十七次会议上对《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》、《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》发表了独立意见。
2、在2013年3月5日公司第一届董事会第二十八次会议上对《关于公司董事
会换届选举的议案》发表了独立意见。

3、在2013年4月1日公司第二届董事会第一次会议上对《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
4、在2013年4月19日公司第二届董事会第二次会议上对《公司2013年日常关联交易议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构》发表了事前认可声明，对《关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明》、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司2012年度关联交易事项》、《关于公司2013年日常关联交易的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于2012年度内部控制自我评价报告》、《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》、《关于公司董事、高级管理人2013年度薪酬的议案》、发表了独立意见。
5、在2013年8月5日公司第二届董事会第六次会议上对公司截止2013年6月 30日《关于与控股控股股东及其他关联方的资料往来情况》和《公司累计和当期对外担保情况》发表了独立意见。
6、在 2013年 8月 13日公司第二届董事会第七次会议上对《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的首次授予股票期权数量和行权价格及预留股票期权与限制性股票的数量进行调整的议案》和《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票相关事项的议案》发表了独立意见。
7、在2013年11月25日公司第二届董事会第九次会议上对《关于重新预计公司 2013年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见，对《关于重新预计公司 2013年度日常关联交易的议案》和《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
8、在2013年12月11日公司第二届董事会第十次会议上对《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，着重了解公司需要独立董事发表独立意见的事项及相关事宜，重点对公司生产经营状况，募集资金使用和管理情况的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，及

时获悉公司各重大事项的进展情况，日常积极的与公司董事、董事会秘书、财务负责人保持沟通和交流，有效的履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的履行情况
本人作为提名委员会委员、审计委员会主任委员，2013年按照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》，积极参与公司相关日常工作。充分发挥了提名委员会，审计委员会的作用。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和募集资金使用情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、行政法规、规范性文和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
3、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、与公司2013年度年报审计相关的履职情况
本人到公司进行实地调研并与其他审计委员会委员及内审部相关工作人员就公司2013年度年报审计的事宜与公司 2013年年审会计师进行了充分的沟通。
听取年审会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与公司管理层进行了充分的沟通。
作为公司的独立董事和审计委员会主任委员，在公司 2013年年报审计过程中积极履行了相应职责。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人 2013年作为公司独立董事的述职报告，2014年，我将一如既往的严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
谢谢大家！
独立董事：
葛光锐
2014年3月20日

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016－018大禹节水集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议，于2016年4月24日上午9：00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年4月13日以邮件或传真方式送达。会议由王栋先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2016年第一季度报告》
报告期内，公司实现营业收入 15,680.59万元，较上年同期增长57.02%；
归属于上市公司普通股股东的净利润为 1,207.35万元，较上年同期增长287.19%。具体内容详见公告在中国证监会指定创业板信息披露网站《公司 2016年第一季度报告全文》。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为全资子公司大禹节水（天津）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款授信3000万元提供全额保证担保的议案》
中5,000万元担保期限为六年，2,500万元担保期限为两年。担保期两年的 2,500万元担保已于2012年11月还款并解除担保；5,000万元担保已还款3000万元，剩余2,000万元贷款担保正在履行中。
综上，公司对外担保累计金额为2,000万元，为向全资子公司大禹节水（酒泉）有限公司提供的担保，担保未逾期。
大禹节水（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）自2012年正式投产运营以来，依托京津冀经济圈资源优势，紧跟国家良好的产业政策，紧抓东北“节水增粮行动”项目、“全国小型农田水利重点县建设”项目及“中央财政小型农田水利重点县建设”等重大水利工程项目，为公司赢得了快速发展。为了保证天津公司正常的生产经营，经集团公司董事会研究决定：同意为全资子公司天津公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款授信 3000万元提供全额保证担保。天津公司为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保符合全体股东的利益，也是目前公司生产经营形势所需。
本议案独立董事发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.11条和《公司章程》第41条有关对外担保的具体规定，本次对外担保无需提交股东大会审议通过。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司增设风险控制部的议案》
自公司上市以来，规模急速扩张，发展至今已成为拥有 15家全资子公司、3家控股子公司、连锁经营店近 400家（含加盟店）和从业人员近 2000人的企业集团，生产、销售、工程施工均较为分散，这对公司整体的运营管理、人才队伍建设以及各子公司在协调配合、文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力都提出了更高的要求。为强化公司内部管理，提升整体运营效率，实现资源互通共享，建立与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，加快公司内控制度建设，增强核心工作人员内控意识，全面完善内控体系和内控制度与流程建设，提升公司风险控制管理水平，经公司董事会研究决定，同意公司增设风险控制部，并委派王云女士担任风险控制部总监。风险控制部主要负责公司内控体系建设、内部风险管理与信息化建设相关工作。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－076岭南生态文旅股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
2、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年年度权益分配方案已获2018年4月9日召开的2017年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 436,236,400股为基数，向全体股东每10股派1.749961元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.574965元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12.999713股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.349992元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.174996元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为436,236,400股，分红后总股本增至 1,003,331,200
股。
二、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年4月23日，除权除息日为：2018年4月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2018年4月24日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年4月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****902|尹洪卫|
|2|01*****641|刘军|
|3|08*****123|深圳前海瓴建投资管理合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****949|樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）|
|5|08*****055|深圳前海业远股权投资管理中心（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月11日至登记日：2018年4月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为：2018年4月24日。
六、股本变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||公积金转增股本|本次变动后||
||数量（股）|比例|数量（股）|数量（股）|比例|
|限售条件流通股|205,369,167|47.08%|266,974,023|472,343,190|47.08%|
|无限售条件流通股|230,867,233|52.92%|300,120,777|530,988,010|52.92%|
|总股本|436,236,400|100%|567,094,800|1,003,331,200|100%|

七、相关参数调整情况
1、本次实施转股后，按新股本1,003,331,200股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.5076元。
2、依据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中关于行权价格的调整方法，在公司本次股票期权激励计划有效期内，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、增发等事项，应对行权价格进行相应的调整。本次利润分配实施完成后，公司将按照相关程序对以上事项做出相应的处理，并及时履行信息披露义务。
八、咨询机构：
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：东莞市东城区东源路33号岭南股份八楼
咨询联系人：秋天、李艳梅
咨询电话：0769-22500085
传真电话：0769-22492600
九、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第二十三次会议决议；
3、2017年年度股东大会决议。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日