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证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2016-019号成都博瑞传播股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日召开九届董事会第八次会议及八届监事会第六次会议，审议通过了《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等重大资产重组涉及的相关事项，并于 2015年 12月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。公司于 2016年 1月 6日收到上海证券交易所《关于对成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0009号)（以下简称《问询函》），于2015年1月15日向上海证券交易所提交了相关回复，对重大资产重组预案及预案摘要也进行了修订及补充，并于 2016年 1月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组事项进展情况
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后，公司及相关中介机构正在积极落实与本次重大资产重组事项相关的文件、材料等。截至目前，相关中介机构已完成本次交易所涉及的审计报告，相关评估报告
已完成国资备案程序，本次交易正在履行国资审批等程序，标的公司经营正常。
后续公司将再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续审批及信息披露程序。
二、重大资产重组事项特别提示
（一）截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、
终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
（二）公司于 2016年 1月 16日披露的《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将至少每月发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2016年3月26日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2014-040
关于阳煤化工投资公司转让其持有的阳煤集团青岛
恒源化工有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司全资子公司阳煤化工投资公司拟转让其持有的阳煤集团青岛恒源化工有限公司股权的议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通
过，目前审计评估工作已经完成，并经公司第八届董事会第十六次会议（通讯
方式）审议通过其审计评估结果。因其评估后的净资产为负，股权转让价格为
人民币1.00元。
 本次交易构成关联交易；
本次交易未构成重大资产重组；
交易的实施不存在重大法律障碍；
本次交易已经第八届董事会第十四次会议审议通过。并经公司第八届董事会第十六次会议（通讯方式）审议通过。
一、交易概述
阳煤集团青岛恒源化工有限公司（以下简称“恒源化工”）位于山东省青岛市，为我公司全资子公司阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司（以下简
称“阳煤化工投资公司”）相对控股的子公司，注册资本为 3600万元。截止
2013年12月31日，恒源化工总资产为44347.88万元，净资产为-9011.86万
元。2013年度，恒源化工完成营业收入1981.81万元，实现净利润-9506.32万元。
鉴于恒源化工持续的亏损状态，制约了本公司盈利能力的保持与提升，且其后续的产业方向也与本公司的产业定位不相一致。因此，为提升本公司的盈
利能力、明晰本公司的产业定位，阳煤化工投资公司拟将其持有的40%恒源化
工股权，转让予本公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的全资子公司
阳煤化工房地产开发公司。
本次股权转让价格以评估后的净资产值为依据。因为净资产为负值，以
1.00元价格转让。本次股权转让完成后，阳煤化工投资公司不再持有恒源化工股权。
公司现已聘请北京亚超资产评估有限公司对恒源化工进行了评估，并出具
《评估报告》，本次交易确定的评估基准日为2014年4月 30日。截至基准
日评估结果如下：
资产评估结果汇总表
被评估单位：阳煤集团青岛恒源化工有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率%|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|1|流动资产|23,851.22|23,768.42|-82.80|-0.35|
|2|非流动资产|24,319.04|26,193.05|1,874.01|7.71|
|3|其中：可供出售金融资产|||0.00||
|4|持有至到期投资|||0.00||
|5|长期应收款|||0.00||
|6|长期股权投资|3,482.38|4,014.22|531.83|15.27|
|7|投资性房地产||||#DIV/0!|
|8|固定资产|6,654.54|3,796.98|-2,857.56|-42.94|
|9|在建工程|11,575.71|7,843.77|-3,731.93|-32.24|
|10|工程物资|292.23|292.23|||
|11|固定资产清理|0.00|0.00|0.00|#DIV/0!|
|12|生产性生物资产|||||
|13|油气资产|||||
|14|无形资产|2,314.18|10,245.85|7,931.67|342.74|
|15|开发支出|||||
|16|商誉|||||
|17|长期待摊费用|0.00|0.00|0.00|#DIV/0!|
|18|递延所得税资产|||||
|19|其他非流动资产|||||
|20|资产总计|48,170.26|49,961.48|1,791.21|3.72|

21 流动负债 55,694.64 55,694.64 0.00 0.00
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|22|非流动负债|616.97|616.97|0.00|0.00|
|23|负债合计|56,311.62|56,311.62|0.00|0.00|
|24|净资产（所有者权益）|-8,141.35|-6,350.14|1,791.21|-22.00|

二、转让标的基本情况
公司名称：阳煤集团青岛恒源化工有限公司
注册号：370284018021332
住所：青岛胶南市世纪大道
法定代表人：马安民
注册资本：3600万元
成立日期：1999年1月12日
经营范围：许可经营项目：生产、销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、邻苯二
胺、间苯二胺、对苯二胺（安全生产许可证有效期至2015年6月19日）。
一般经营项目：按青外经贸贸发字（2001）150号资格证书批准的经营范
围从事进出口业务。以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营。
股东情况：阳煤化工投资公司持股比例为40%，自然人王占礼持股比例为
35.73%，自然人郑刘琢持股比例为24.27%。
三、本次股权转让的目的及对公司的影响
本次股权转让完成后，阳煤化工投资公司不再持有恒源化工股权，公司合
并报表范围将发生变化，截至目前，恒源化工在阳煤化工投资公司借款
44033.54万元，该借款将在完成股权交割的全部程序前由恒源化工偿还。
本次股权转让可提升本公司的盈利能力、明晰本公司的产业定位。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一四年六月十六日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2019-025
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和
国债逆回购品种的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
使用额度和购买品种：公司拟使用不超过20亿元间歇自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种。上述额度内资金可以滚动使用。
授权理财期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
一、投资理财概述
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的预案》，同意公司在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机开展理财活动。本业务尚需提交公司2018年年度股东大会审议。本业务不构成关联交易。
1、购买品种及使用额度
公司拟使用不超过 20亿元间隙自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种。上述额度内资金可以滚动使用。
2、授权期限
授权期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
公司日常资金周转过程中保证资金安全存量而产生的闲置资金，利用短时间内出现的资金冗余，选择适当时机，阶段性进行投资，提高资金使用和管理效益。
二、对公司的影响
利用短时间内出现的资金冗余，选择适当时机，阶段性进行投资，提高资金使用和管理效益。
三、风险控制措施
公司财务部门根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。
公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，该项理财投资仍存在受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
公司财务部门对投资理财产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门对理财产品和国债逆回购品种的合规性进行监督。公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 20亿元闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种，以提高资金的管理效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
（一）苏州高新2018年董事会年会（九届二次）会议决议；
（二）苏州高新独立董事关于关联方资金往来及第九届董事会第二次会议审议事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2017-043宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
收到许晓椿先生《关于要求行使股权回购权的通知》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年5月18日向许晓椿先生发出了《关于履行业绩补偿义务的通知函》。公司于 2017年 6月7日收到许晓椿先生《关于要求行使股权回购权的通知》，主要内容如下：
“经本人慎重考虑，本人现正式通知贵方：
1、本人不同意《通知函》所述要求本人对贵方进行2016年度业绩补偿；
2、本人选择行使《业绩承诺及补偿协议》项下对博雅干细胞80%股权的回购权”。
公司将按照《业绩承诺及补偿协议》的约定，与许晓椿先生尽快就回购公司持有的博雅干细胞80%股权事项进行协商，签署相关协议，并履行必要的决策程序，就该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一七年六月八日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2017-007广晟有色金属股份有限公司
第七届监事会 2017年第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会 2017年第一次会议，于 2017年 3月 28日在广州市天河区林和西路 157号保利中汇广场 A栋 32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2017年 3月 17日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。监事会主席赵学超先生主持此次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》。
本议案将提请公司 2016年年度股东大会进行审议。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年年度报告及其摘要》。监事会在对《公司 2016年年度报告》审核后认为：
1、《公司 2016年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
2、《公司 2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2016年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案将提请公司 2016年年度股东大会进行审议。
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》。
本议案将提请公司 2016年年度股东大会进行审议。
四、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》。
本议案将提请公司 2016年年度股东大会进行审议。
五、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》。
六、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○一七年三月三十日
茂业商业股份有限公司董事、高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司全体董事、高级管理人员承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此承诺。
（本页无正文，为《茂业商业股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签署页）
全体董事：
高宏彪 钟鹏翼
王斌 李莉
郑怡 卢小娟
唐国琼 陈蔚
廖南钢
全体高级管理人员：
高宏彪 郑怡
赵宇光 陈建
二O一六年八月十日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2018-001
上海梅林正广和股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月15日
(二) 股东大会召开的地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼大厅（静安区恒丰路777号近秣陵路口）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|355,866,392|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.94979|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长吴通红先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席7人，独立董事刘长奎因公请假；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事朱平请假；
3、董事会秘书王雪娟出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于新西兰银蕨农场有限公司增加 2018年季节性贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|355,832,972|99.99061|120|0.00003|33,300|0.00936|

上海梅林控股子公司新西兰银蕨农场有限公司(以下简称“银蕨公司”)在2017年10月与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行及中国银行等四家银行组成的银团，签订了总额为2亿新西兰元、期限为两年（2018-2019年）的银行贷款授信协议，其中 1.5亿新西兰元为季节性流动资金贷款，5000万新西兰元作为流动性贷款用于防止出现流动性危机。担保方式为银蕨公司自有资产担保。本次股东大会审议通过：在原贷款额度基础上，申请将 2018年季节性流动资金贷款额度增加8000万新西兰元，增加后2018年全年银行贷款授信额度为2.8亿新西兰元；2019年全年贷款额度保持不变仍为2亿新西兰元。
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议并通过了《关于新西兰银蕨农场有限公司增加2018年季节性贷款额度的议案》。上述提案经出席本次股东大会股东所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京颐合中鸿（上海）律师事务所
律师：盛思渊、李苹苹
2、律师鉴证结论意见：
北京颐合中鸿（上海）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效（详见上海证券交易所网站《北京颐合中鸿（上海）律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》）。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、北京颐合中鸿（上海）律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
上海梅林正广和股份有限公司2018年1月16日
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：临2016-001
中昌海运股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 11月17日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关议案，并于2015年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。根据有关监管要求，上海证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行了审核，公司组织相关中介机构对上海证券交易所审核意见进行了答复，并对本次重大资产重组预案及其摘要进行了补充和修订，有关回复及相关公告详见公司于2015年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的相关公告。根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2015年12月3日起复牌。
现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至目前，本次重大资产重组所涉及的标的资产的审计工作初步完成，评估和备考报表审阅等各项工作仍在持续推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书（草案）等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组拟收购的标的资产目前经营正常，各项业务有序开展。
二、特别提示
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司将根据本次
重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。
（二）截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性重大变更的相关事项。
（三）公司于2015年12月3日披露的《中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一六年一月二十二日
浙江华友钴业股份有限公司
独立董事关于聘任副总经理、财务总监的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们认真阅读了关于聘任高级管理人员相关的会议资料和文件，经讨论后发表独立意见如下：
我们认真审议了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，认为：胡焰辉先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司副总经理、财务总监的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任胡焰辉先生为公司副总经理、财务总监。
（以下无正文）
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余伟平
签字
董秀良
签字
王颖
Ⅱ 签字
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3日
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证券代码：600030 证券简称：中信证券中信证券股份有限公司
2016年 2月份财务数据简报
本公司董事会及全体履职董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年2月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中信证券母公司及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）和金通证券有限责任公司（以下简称“金通证券”）。
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中信证券及控股证券子公司2016年2月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2016年2月份||2016年2月29日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中信证券（母公司）|81,610|11,844|11,514,714|
|中信证券（山东）|7,982|1,174|482,585|
|金通证券|20|-23|9,525|

中信证券股份有限公司2016年3月4日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2018-010
江苏太平洋石英股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月12日 14点00分
召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司B会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月12日
至2018年2月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号||议案名称|投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|审议《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案||√|
|2|审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案||√|
|3|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》||√|
|4|《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关条款的议案》||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经2018年1月25日公司第三届董事会第十次会议审
议通过。相关内容详见2018年1月26日公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告及文件。公司将于股东大会召开前
在上海证券交易所网站披露有关本次股东大会的会议资料。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：公司董事仇冰、陈培荣、刘明伟、钱卫刚，公司高管周明强、吕良益，公司监事陈东、陈丹丹、王鑫，属于公司限制性股票激励对象，属于关联股东，需要回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603688|石英股份|2018/2/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（二）、登记时间和地点
1.时间：2018年2月9日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
2.地点：公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。
2、会议联系方式
联系人：李兴娣
电话：051883062834
传真：051887018517
地址：江苏省东海县平明镇马河电站东侧。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏太平洋石英股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案||||
|2|审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案||||
|3|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一||||

|||
|-|-|
||期员工持股计划相关事宜的议案》|
|4|《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关条款的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2018-037海南海汽运输集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年8月9日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2018年8月14日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。应参与表决董事8名，实际表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于审议公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司 2018年半年度报告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于调整公司高级管理人员 2017年度基本薪酬标准的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
三、审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免业务管理办法
的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
特此决议。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2018年 8月 15日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2015-053
物产中大关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司积极响应关于维护资本市场稳定的倡议，切实维护资本市场的健康稳定发展，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司制定了股价稳定方案，具体措施如下：
第一，加快推进公司重大资产重组，实施员工持股计划。
公司正加快推进吸收合并浙江省物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。
2015年6月12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151095号）。公司收到上述反馈意见后，抓紧组织整理有关材料，拟于近日内向证监会提交书面回复意见。
本次重大资产重组中，公司积极通过实施员工持股计划，建立和完善职工与股东的利益共享机制，提高职工凝聚力和公司竞争力，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
公司本次重大资产重组完成后，公司将吸收合并物产集团，并实现其旗下业务的整体上市，进一步增强公司主营业务实力，提升未来盈利能力，形成更具竞争力的产业集团。
第二，密切关注公司股价走势，鼓励管理层择机增持公司股票。
公司支持鼓励公司董事、监事、高级管理人员并建议控股股东物产集团高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时择机增持公司股票，以提振投资者信心。
2015年，公司积极贯彻落实控股股东物产集团“效益为上控风险、转型升级优结构、深化改革增活力、转变作风提素质”的工作方针，有效落实《中大元通集团关于全面深化变革的行动框架》，推进变革创新，促进结构优化，着力构建“实体经营＋金融综合服务平台”新型事业格局。目前，公司员工精神振奋，经营管理健康良好。公司将秉承质量效益和基业长青的核心理念，用实实在在的业绩回报股东、回报社会。
第四，做好投资者关系管理，加强与投资者交流。
公司将积极践行投资者关系管理，加强与投资者的沟通，进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为投资者提供准确的投资决策依据，坚定投资者信心。
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2019-037欧普照明股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月19日、2019年6月11日召开公司第三届董事会第五次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对公司注册资本等进行变更以及对公司章程进行相应修改。具体内容详见2019年4月23日、2019年6月12日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《欧普照明股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-022）、《欧普照明股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-030）。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91310000680999558Q
名称：欧普照明股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室
法定代表人：王耀海
注册资本：75,606.3755万元整
成立日期：2008年10月 21日
营业期限：2008年10月 21日至不约定期限
经营范围：电光源、照明器具、电器开关的生产（限分支机构）、销售、安装服务；家用电器、建筑装饰材料、卫浴洁具、家具、智能家居产品、电子产品
及配件的销售，照明线路系统设计，照明行业技术研发，城市及道路照明建设工程专业施工，从事货物与技术进出口业务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
修改后的公司章程具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会二〇一九年八月九日
独立董事关于与中信证券关联交易的事前审核意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，公司董事会在审议与中信证券的关联交易之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司业务发展需要而进行的，相关交易公平、公允、合理，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意将关联交易的议案提交董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为独立董事关于与中信证券关联交易的事前审核意见签字页）
独立董事：
叶东毅 齐伟 徐青
包头明天科技股份有限公司监事会
关于会计政策变更的说明
公司根据财政部2014年颁布或修订的会计准则，对适用的部分会计政策进行变更，并对涉及的相关科目进行核算及追溯调整，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于《包头明天科技股份有限公司会计政策变更的说明》（瑞华专函字【2015】01690002号）。根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告披露工作的通知》要求，监事会现就2014年度会计政策变更事项说明如下：
一、会计政策变更的原因
包头明天科技股份有限公司自 2014年 7月 1日起，执行财政部于 2014年度分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布的《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。同时，在编制 2014年度财务报告时，开始执行财政部以财会[2014]23号发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》。
二、会计政策变更的影响
（一）会计政策变更对公司有影响的项目
1、根据财政部新颁布的《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》的规定，将职工薪酬分为短期职工薪酬和长期职工薪酬。明天科技2009年因主业停产计提的职工辞退福利，属于长期职工薪酬，因此应采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理，将其重分类到长期应付职工薪酬。重述后的 2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表变动项目金额如下：
报表科目 2013年1月1日 2013年12月31日
应付职工薪酬 11,832,890.78 13,096,753.93长期应付职工薪酬 292,819,133.21 283,506,008.33
包头明天科技股份有限公司
2、根据财政部新颁布的《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。包头明天科技股份有限公司根据上述会计政策的规定，在2014年度财务报表附注中对联营企业的投资作出了更广泛的披露，并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。
（二）包头明天科技股份有限公司执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》，对公司2014年度财务报表无影响。
（三）上述会计政策变更，未对包头明天科技股份有限公司2013年度的总资产、总负债、净资产及净利润产生影响。
三、审议程序
本次会计政策变更事项已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。
四、结论意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部 2014年修订的或新发布的企业会计准则要求进行的，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。
特此说明
包头明天科技股份有限公司监事会
二0一五年四月二十八日
包头明天科技股份有限公司
起步股份有限公司独立董事关于
第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
作为起步股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第二十四次会议相关事项发表意见如下：
一、关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的独立意见
公司实际情况符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。本次反担保事项有利于本次发行公司债券的顺利实施，公司资信状况良好，全资子公司为公司发行债券提供反担保风险可控，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。因此我们同意该议案，并同意将该议案提交给股东大会审议。
二、关于终止公司 2018年限制性股票激励计划的独立意见
公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。由于近期资本市场政策发生变化，以及鉴于股权激励对象自有资金有限，股权激励对象就股权激励融资事项与各类银行、非银行金融机构及相关各方就股权激励事项融资事宜目前未达成合作，股权激励对象在规定期限内无法完成缴款认购。因此。继续推进和实施本次股权激励计划已经无法达到预期的激励效果。由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际授出，激励对象未实际获得限制性股票，因此终止本激励计划不涉及回购事项，2018年限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。公司董事会审议终
止本限制性股票激励计划的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司终止实施本次限制性股票激励计划，与之配套的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
关于
北京城乡商业（集团）股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会的
法律意见书
北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心B区写字楼6层邮编: 100097
电话:8610-88862787传真:8610-88862558网址: www.brlf.com.cn
6/F-B, Jinyuan Business Center, Landianchang East Road,
Haidian ,Beijing,100097,P.R.China
Tel:8610-88862787 Fax:8610-88862558 Website: www.brlf.com.cn
二零一七年九月
百瑞律师事务所 北京城乡2017年第二次临时股东大会的法律意见书
北京市百瑞律师事务所
北京城乡商业（集团）股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会的
法律意见书
致:北京城乡商业（集团）股份有限公司
北京市百瑞律师事务所（以下简称“本所”）接受北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派高爱国律师、乔利斌律师（以下简称“经办律师”）出席了公司于2017年9月21日召开的2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《北京城乡商业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《北京城乡商业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果以及相关的信息披露等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师审查了《北京城乡商业（集团）股份有限公司第八届第二十三次董事会决议公告》及《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会公告》”），本所及经办律师认为必要的其他文件和资料，对参加本次股东大会的股东的身份和资格进行了核查、见证了股东大会的召开。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
百瑞律师事务所 北京城乡2017年第二次临时股东大会的法律意见书
对与出具本法律意见书相关的事实进行了核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、严重误导性陈述或者重大遗漏。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予
以公告，并依法承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集及召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会系由公司董事会召集。
2017年8月31日，公司第八届第二十三次董事会做出了召集本次股东大会的决定，并在本次股东大会召开15日前即2017年9月2日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《召开股东大会公告》，《召开股东大会公告》载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席本次股东大会的股东的股权登记日（2017年9月14日）、出席本次股东大会的股东的登记办法、公司联系地址等事项，同时，《召开股东大会公告》中列明了本次股东大会的审议事项。
2017年9月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了本次股东大会全部议案的具体内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2017年9月21（星期四）下午14：00时，在公司会议室召开，与《召开股东大会公告》时间一致。
本次股东大会由公司董事长、法定代表人王禄征主持，完成了全部会议议程，审议事项与《召开股东大会公告》一致。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点与召集人符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的有关规定。
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及信息披露的有关规定。
百瑞律师事务所 北京城乡2017年第二次临时股东大会的法律意见书
二、出席本次股东大会人员资格合法有效性
根据公司提供的《股东名册》、《股东登记表》、《签名册》，下列人士出席了本次股东大会：
（一）出席本次股东大会的股东
出席本次股东大会现场投票的股东共计3名，以及通过网络投票的21名股东，共代表的有表决权的股份数额为3,048,695股，占公司总股本316,804,949股的
0.96%。
（二）公司第八届董事会全体董事、独立董事、公司第八届监事会全体监
事出席了本次股东大会
（三）公司聘任的本所两名经办律师出席了本次股东大会
本所及经办律师认为出席本次股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
本次股东大会的所有表决事项都已在《召开股东大会公告》中列明，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
本次股东大会审议的议案涉及关联交易，关联股东王禄征先生回避表决，关联股东北京国有资本经营管理中心（下称“国管中心”）参与了投票表决。
经验证，公司本次股东大会就所审议的事项以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次股东大会就所审议事项的现场投票过程进行了计票和监票，网络投票以上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的表决结果为计算依据。
本次股东大会的现场投票结果当场宣布，在网络投票结束后，结合现场投票和网络投票结果，于当日宣布了表决结果，审议通过了下列议案：
审议通过《关于北京市郊区旅游实业开发公司增加向本公司之全资子公司
北京国盛兴业投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
3,001,595股同意，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的98.46%；
百瑞律师事务所 北京城乡2017年第二次临时股东大会的法律意见书
占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0%，该表决结果是按照不计入国管中心所持有表决权所计算的。
本所及经办律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-077深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于 2018年 8月 13日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2018年 8月 23日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司监事会主席肖章茂先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《深圳市汇顶科技股份有限公司 2018年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意 3票；反对0票；弃权 0票。
监事会认为，
（1）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司 2018年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司 2018年半年度的财务状况和经营成果等事项。
（3）半年报编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2018年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会2018年8月25日
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：临 2016-020
太原狮头水泥股份有限公司
关于控股股东拟协议转让公司股份
公开征集受让方的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 18日和 3月 7日分别发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临2016-001）和《太原狮头水泥股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（公告编号：临2016-013）。公司控股股东太原狮头集团有限公司（以下简称“狮头集团”）拟通过公开征集受让方并协议转让所持公司全部股份。
按照狮头集团公开征集受让方的工作程序，截止征集期结束（2016年 3月 15日17:00）共有 7家公司以有效形式提交了受让意向书及相关资料，并按要求支付了缔约保证金。狮头集团组织评审组对上述 7家拟受让方进行了评审，评审组对拟受让方提交的申请材料进行了充分核查、研究论证，在综合考虑各种因素的基础上，最终确定苏州海融天投资有限公司与山西潞安工程有限公司为正式受让方。
正式受让方的批复》（并政函[2016]33号）,同意苏州海融天投资有限公司与山西潞安工程有限公司为正式受让方。
目前各方正在履行内部程序，拟签署《股份转让协议》。狮头集团将按照相关法律、法规的规定，将本次股份转让事项上报国务院国有资产监督管理委员会审核批准，能否获得批复存在不确定性。
公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
杰克缝纫机股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十六次会议的审议的关于首次公开发行全部募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项，发表如下独立意见：
鉴于公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕，公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
因此，我们一致同意：公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为杰克缝纫机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
独立董事：韩洪灵、张世东、龚焱、李有星 2019年4月8日