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证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-061北京东方国信科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2018年7月17日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2018年7月27
日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对公司 2018年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、本次被授予限制性股票的激励对象与公司2018年第一次临时股东大会批准的2018年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
2、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
年7月27日为授予日，向144名激励对象授予796万股限制性股票。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司监事会
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2015-015安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2014年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的最终财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
单位：元
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||2014年(1-12月)|2013年(1-12月)|增减幅度（%）|
|营业总收入|1,244,562,437.03|1,170,070,053.74|6.37%|
|营业利润|236,490,549.30|170,823,789.68|38.44%|
|利润总额|261,741,052.44|192,235,441.11|36.16%|
|归属于上市公司股东的净利润|235,336,197.29|171,043,734.52|37.59%|
|基本每股收益（元）|0.52|0.65|-19.17%|
|加权平均净资产收益率|11.88%|13.12%|-1.24%|
||2014年12月31日|2013年12月31日|增减幅度（%）|
|总资产|6,466,381,279.47|4,717,491,253.62|37.07%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,093,866,227.35|1,868,049,504.31|12.09%|
|股本|529,494,535.00|294,163,631.00|80.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.64|6.35|-26.90%|

二、经营业绩和财务状况的简要说明
营业总收入增长6.37%，营业利润增长38.44%,利润总额增长36.16%,归属于上市公司股东的净利润增长37.59%,基本每股收益减少19.17%,总资产增长37.07%,归属于上市公司股东的所有者权益增长12.09%,归属于上市公司股东的每股净资产减少26.90%,主要原因是2014年公司输送业
务剥离实现重组收益及本报告期投资丰汇租赁有限公司实现投资收益所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。
2、本次业绩快报披露的经营业绩在前期披露的业绩预告范围内，不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2015年2月27日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-69
长城信息产业股份有限公司重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因大股东中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）正在筹划的重大事项为涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：长城信息，股票代码：000748）因重大资产重组事项已于 2015年 7月 31日上午开市起继续停牌。2015年 8月 28日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-53）,并于 2015年 9月 8日、2015年 9月 15日、2015年 9月 22日、2015年 9月 29日、2015年 10月 13日、2015年 10月 20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-56、2015-57、2015-58、2015-60、2015-61、2015-62）。
截至目前，中国电子、公司及相关各方仍在积极推进重大资产重组的各项工作，与项目可能的相关方进行前期接洽，加紧进行重大资产重组方案的设计与论证。为提高方案设计的科学性、严密性和可行性，公司于近期确定了本次项目计划聘请的中介机构，相关服务聘请协议仍在审定中。
因本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利
益，保障公平披露，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：长城信息，股票代码：000748）自 2015年 10月 27日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2015-042
佛山电器照明股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年 9月 17日、2014年 1月 7日、2014年 3月 14日、2015年 1月 16日、2015年 3月 16日及 2015年 5月 22日，本公司分别收到广州市中级人民法院《应诉通知书》等相关法律文书，广州市中级人民法院立案受理原告共 2749人以“证券虚假陈述责任纠纷”为由对本公司提起的民事诉讼案（详情请见公司于 2013年 9月 18日、 2014年 1月 8日、2014年 3月 15日、2015年 1月 17日、2015年 3月 17日及 2015年 5月 23日刊登在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》。
2015年 9月 8日，本公司收到广州市中级人民法院送达的上述案件中 13件案件的《民事判决书》（包括（2013）穗中法金民初字第 762号、（2013）穗中法金民初字第 778号、（2013）穗中法金民初字第1056、1090号、（2013）穗中法金民初字第1193、1194号、（2013）穗中法金民初字第 1254号1），判决结果如下：
一、被告佛山电器照明股份有限公司在判决发生法律效力之日起十五日内向上述 13件案件中的各原告赔偿投资差额损失、佣金、印花税、利息共计人民币 765,986元及港币 38,488元。其中（2013）穗中法金民初字第1193、1194号《民事判决书》要求被告刘醒明对该原告的赔偿金额 54442元承担连带赔偿责任。
二、驳回各原告的其他诉讼请求。
如果被告未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费 30,275元，由被告负担 16,072元，其中（2013）穗中法金民初字第1193、1194号《民事判决书》要求被告刘醒明对 1127元案件受理费承担连带责任。
本次公告的诉讼案件涉及的损失将对本公司 2015年第三季度利
润构成影响。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-063债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日接到公司控股股东太安堂集团有限公司（以下简称“太安堂集团”）的函告，获悉太安堂集团所持有公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、本次股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押登记日期|原质押登记日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|太安堂集团|是|6,000,000|2018年8月22日|2015年8月14日|2019年6月4日|中信银行股份有限公司上海分行|2.38%|补充质押|
|合计|-|6,000,000|-|-|-|-|2.38%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太安堂集团持有公司股份数量251,589,701股，占公司总股本的32.72%。其所持有上市公司股份累计被质押237,455,200股，占其所持公司股份的94.38%，占公司总股本的30.88%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、质押登记证明。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案进行了认真审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、关于聘任公司内部审计机构负责人的独立意见
经审查于运国的个人履历及相关资料，我们认为：于运国拥有丰富专业知识和工作经验，熟悉相关法律、法规知识，具备担任公司内部审计机构负责人的资格和能力。未发现于运国有《公司法》第147条、第149条规定的情况，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内审部负责人之情形。于运国与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。提名于运国为内审部负责人的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会聘任于运国作为公司内部审计机构负责人，专职负责公司内部审计工作。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
王金本 陈晓航 余福鑫
二0一七年十月二十三日
关于无锡雪浪环境科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金
占用情况的
专项说明
CAC证专字[2018]第 0270号
审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
目 录 页码
一、专项说明 1-2
二、2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件
*机密*
关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2017年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
CAC证专字[2018]第0270号无锡雪浪环境科技股份有限公司全体股东：
我们接受无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”）委托，根据《中国注册会计师执业准则》审计了雪浪环境 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 4月 23日签发了CAC证专字[2018]0270号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定，就雪浪环境编制的本专项说明所附的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是雪浪环境管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与经我们审计的雪浪环境 2017年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对雪浪环境实施了 2017年度财务
报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解 2017年度雪浪环境与控股股东及其他关联方资金占用情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供雪浪环境年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为雪浪环境年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
附件：无锡雪浪环境科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中审华会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师
中国 天津 二〇一八年四月二十三日
无锡雪浪环境科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位： 无锡雪浪环境科技股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其它关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
深圳市安车检测股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第五次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观的立场，谨对以下事项发表事前认可意见：
一、关于2018年度利润分配预案的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了《深圳市安车检测股份有限公司2018年度利润分配预案》及必要的财务数据。通过与公司董事会成员、管理层进行必要沟通、交流，我们认为：公司制定的2018年度利润分配预案，是依据中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》并兼顾公司主业经营需求及未来发展规划做出的，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司实际发展情况。我们同意将该议案提交董事会审议。
二、关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见
公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；大华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，且同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文，为签字页）
（此页为深圳市安车检测股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次
会议相关事项的事前认可意见签字页）
全体独立董事签字：
刘生明 谈侃 王冠
西南证券股份有限公司
关于金城造纸股份有限公司相关事项的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）对金城造纸股份有限公司（以下简称“金城股份”、“公司”）重组相关事项进行了核查。具体核查意见如下：
一、朱祖国与徐国瑞先生不构成一致行动人
朱祖国、徐国瑞先生分别间接控制公司23.20%、10.53%的股权，且都持有恒鑫矿业股权，但不构成一致行动关系，具体原因如下：
A、徐国瑞、朱祖国先生关于对金城股份的持股情况
锦州宝地建设集团有限公司（以下简称“宝地集团”）于 2012年 10月收购金城股份的股东锦州鑫天贸易有限公司（以下简称“鑫天贸易”）的股权，从而间接控制金城股份的 43,290,854股股票，宝地集团的实际控制人徐国瑞先生成为金城股份的实际控制人。由于在金城股份 2012年 11月破产重整中让渡了30%股票，导致徐国瑞所控制的金城股份股票下降为 30,303,598股，丧失了对金城股份的控制权。
朱祖国及其一致行动人（高万峰、曹雅群、张寿清）2012年 11月通过金城股份破产重整受让了让渡股票 66,779,709股，成为金城股份的实际控制人。
B、徐国瑞、朱祖国先生关于对恒鑫矿业的持股情况
朱祖国自2009年6月以来系恒鑫矿业的控股股东、实际控制人。
在公司 2012年 10月的重整计划中，恒鑫矿业已被确定为重组标
的，但重整计划尚未明确恒鑫矿业后续增资事项。鉴于恒鑫矿业亟需增资以筹集资金以支付勘探费用、缴纳采矿权价款等，徐国瑞作为上市公司股东鑫天贸易的实际控制人，为尽快推进金城股份的资产重组以维护自身和金城股份其他股东的利益，于 2013年 5月通过增资方式成为恒鑫矿业的股东，目前持有恒鑫矿业19.50%股权。因此，徐国瑞先生增资恒鑫矿业，系理性的独立行为。
徐国瑞的增资不影响朱祖国对恒鑫矿业的控制权。
C、徐国瑞、朱祖国先生不存在一致行动的意图
根据朱祖国、徐国瑞出具的《声明与确认函》，其双方不存在一致行动的意图，具体如下：
“朱祖国与徐国瑞或徐国瑞控制的锦州鑫天贸易有限公司未签署针对金城股份的任何一致行动相关协议，也不存在其他安排，没有进行一致行动的意图和安排。”
“在金城股份日常运作中，朱祖国和锦州鑫天贸易有限公司并未采取一致行动，双方在金城股份股东大会或董事会上各自独立行使表决权。”
“在徐国瑞成为恒鑫矿业股东之前及之后，朱祖国、徐国瑞双方不曾、亦不会谋求采取一致行动以共同扩大所能够支配的金城股份表决权数量。”
综上，在徐国瑞先生成为恒鑫矿业股东之前，朱祖国、徐国瑞先生双方已分别享有对金城股份的表决权；徐国瑞先生增资恒鑫矿业系理性的独立行为；且朱祖国、徐国瑞先生不存在一致行动的意图。因
此，西南证券认为朱祖国、徐国瑞先生不存在一致行动关系。
二、朱祖国先生及其一致行动人承诺向公司注入恒鑫矿业股权等资产，该注入资产计划存在触发“借壳重组”的可能性；如构成借壳，恒鑫矿业在 2014年不符合等同 IPO上市条件的相关规定。
答：
（一）恒鑫矿业资产注入上市公司存在构成借壳的可能性
假设通过重大资产重组方式注入（但不排除未来以其他合法方式注入）恒鑫矿业93.12%股权（公司持有其余6.88%股权），其中朱祖国先生直接持有恒鑫矿业44.6860%股权，并通过江西环球矿业股份有限公司间接控制7.4814%股权，即合计持有恒鑫矿业52.17%股权。
《上市公司重大资产重组管理办法》规定“第十三条计算本办法第十一条、第十二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）……购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准……”，同时借壳上市是指“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上”。
但由于目前恒鑫矿业的评估价值及交易价格尚未确定，现无法判断恒鑫矿业资产注入是否构成借壳上市，不排除存在构成借壳上市的可能性。
（二）如构成借壳，恒鑫矿业在 2014年不符合《首次公开发行股票并上市管理办法》所规定的发行条件
根据《关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知》（以下简称“《通知》”），上市公司重大资产重组方案构成《重组办法》第十二条规定借壳上市的，上市公司购买的资产对应的经营实体应当符合《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）规定的发行条件。
其中，《首发办法》第三十三条规定“发行人应当符合下列条件：（一）最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据；……”。根据亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的恒鑫矿业、江西佳源矿业有限公司、兴国江达矿业有限责任公司、兴国县天成工贸有限公司各自 2012年度审计报告，恒鑫矿业及其 2013年同一控制下收购的子公司江西佳源矿业有限公司、兴国江达矿业有限责任公司、兴国县天成工贸有限公司 2011年度经审计的净利润合计值为负，亦即恒鑫矿业在 2014年不符合《首发办法》所规定的最近 3个会计年度（2011-2013年度）净利润均为正数的条件。
综上，西南证券认为：如果恒鑫矿业 2014年注入上市公司构成借壳上市，则其不符合借壳上市的条件。
三、鉴于朱祖国及其一致行动人向上市公司注入恒鑫矿业股权等资产触发借壳重组但不符合《首发办法》规定的发行条件，承诺日期可能存在再次延期的风险，朱祖国拟采取的应对措施
答：
如果恒鑫矿业资产注入公司构成借壳，则其现不符合《首发办法》
规定的发行条件之“（一）最近 3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 3000万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据”，因而不排除存在实际提出重大资产重组方案的日期较承诺日期（2014年 12月 31日）再次延期的风险。
对此，朱祖国先生需要保障恒鑫矿业生产经营的正常进行，确保恒鑫矿业符合《首发办法》规定的各项发行条件，只有如此朱祖国先生才可在恒鑫矿业 2014年度财务报告审计完毕后及时提出正式的重组方案。
（以下无正文，仅为签字盖章页）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于金城造纸股份有限公司相关事项的核查意见》之签字盖章页）
西南证券股份有限公司 2014年 3月 19日
证券代码： 002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-023奥飞娱乐股份有限公司
关于诉讼事项判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“奥飞娱乐”）于 2018年 5月 12日披露了《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2018-055），公司对广州蓝弧文化传播有限公司（以下简称“广州蓝弧”）及自然人王巍、金志龙合作创作合同纠纷事项提起诉讼。2019年3月22日，公司收到广东省广州市中级人民法院（2018）粤01民终22832号《民事判决书》，现将本案判决结果公告如下：
一、诉讼事项判决情况
1、一审判决情况：2018年 9月 27日，广东省广州市荔湾区人民法院判决广州蓝弧及自然人王巍、金志龙于判决生效之日起十日内共同向奥飞娱乐支付违约金1,300万元，同时驳回奥飞娱乐的其他诉讼请求。案件受理费 99,983元，由奥飞娱乐负担 563元，广州蓝弧及自然人王巍、金志龙共同负担 99,420元。本案诉讼保全费由广州蓝弧及自然人王巍、金志龙共同负担。
广州蓝弧及自然人王巍、金志龙对一审判决结果表示不服，并向广东省广州市中级人民法院提出上诉。
2、二审判决情况：2019年 3月 20日，广东省广州市中级人民法院驳回广州蓝弧及自然人王巍、金志龙的上诉请求，维持一审原判。二审案件受理费由广州蓝弧及自然人王巍、金志龙共同承担。本判决为终审判决。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止至本公告披露日，公司不存在其他应披露而尚未披露的诉讼或仲裁事项。
三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼事项的判决结果尚待执行，对公司当期及后期利润存在一定的影响，具体影响金
额存在不确定性。上述诉讼事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、广东省广州市荔湾区人民法院（2018）粤0103民初3264号《民事判决书》；
2、广东省广州市中级人民法院（2018）粤01民终22832号《民事判决书》。
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一九年三月二十六日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015045浙江京新药业股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 7日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015023号），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，本公司股票自 2015年 5月 7日开市起重大资产重组停牌。
2015年5月13日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。公司每五个交易日披露了一次重大资产重组事项进展公告。详见 2015年 5月14日披露的《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015026号）, 2015年 5月 21日披露的《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015029号），2015年5月28日披露的《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015031号）。
的进展公告》（公告编号：2015040号）,于 2015年 7月 10日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015043号）,于2015年7月17日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015044号）。
截至本公告日，公司及有关各方正全力以赴推进本次重组的各项工作，聘请的中介机构正在对重大资产重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一五年七月二十四日
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司以下事项进行了事前审议，并发表独立意见如下：
1、关于控股子公司华菱湘钢开展融资租赁业务的议案
公司通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于盘活公司存量资产，拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，有利于优化公司的债务结构；同时，经双方协商，租赁利率执行浮动利率，基准利率为5.25%，自租赁合同签署日起至租赁期结束前，如银行当期贷款基准利率发生变动的，则租赁合同项下的租赁利率应进行同幅度调整。因此，本次交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，未损害公司及股东的利益。
2、2015半年度财务公司风险评估报告
财务公司2015半年度风险评估报告反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，报告的结论客观、公正。
独立董事：迟京东、肖泽忠、许思涛、石洪卫2015年8月7日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-004广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：猛狮科技，股票代码：002684）自2017年4月20日起停牌。经公司与相关各方论证，公司本次筹划的事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 5月 5日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。根据相关规定，公司股票停牌期间，公司每5个交易日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关事项进展情况公告。
2017年10月19日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于<广东猛狮新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年 10月20日予以披露。
2017年 10月 27日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东猛狮新能源科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 61号）（以下简称《问询函》）。公司及各中介机构就《问询函》的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并于 2017年11月3日披露了《广东猛狮新能源科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对广东猛狮新能源科技股份有限公司的重组问询函>的回复》和《广东猛狮新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年11月3日开市起复牌。公司分别于2017年11月18日、2017年12月16日发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-152、2017-166）。
因本次重大资产重组方案可能涉及调整，预计将构成方案重大调整，且具体调整事项仍存在不确定性，为了保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月10日（星期三）开市起停牌。
公司于2018年1月10日发布了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2018-002）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组交易方案的调整工作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作也在积极进行中，鉴于调整事项仍存在不确定性，为了保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票自2018年1月16日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次重大资产重组相关事项尚需再次提交公司董事会、股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准。本次重大资产重组能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，将每 30日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-033中富通股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 16日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开第二届董事会第二十次会议的通知，并于 2017年 6月23日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事 3名)，实到 9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于设立资产管理公司的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意将以自有资金出资人民币3,000万元，在福州市仓山区投资设立全资子公司“福州富宇股权投资管理有限公司”。具体内容详见同日披露的《关于拟设立资产管理公司的公告》。
2、审议通过《董监高人员所持公司股份及其变动管理制度（2017年 6月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《董监高人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《董监高人员所持公司股份及其变动管理制度（2017年6月修订）》。
3、审议通过《内幕信息知情人登记制度（2017年 6月制定）》，表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《内幕信息知情人登记制度》进行了制定。具体内容详见同日披露的《内幕信息知情人登记制度（2017年6月制定）》。
票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《重大信息内部报告制度》进行制定。具体内容详见同日披露的《重大信息内部报告制度（2017年6月制定）》。
5、审议通过《股东大会网络投票实施细则（2017年6月制定）》，表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《股东大会网络投票实施细则》进行制定。具体内容详见同日披露的《股东大会网络投票实施细则（2017年6月制定）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《控股子公司管理制度（2017年 6月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《控股子公司管理制度》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《控股子公司管理制度（2017年6月修订）》。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
证券代码：002385 股票简称：大北农 编号：2019-018
北京大北农科技集团股份有限公司
关于子公司转基因抗除草剂大豆产品获得阿根廷种植许可的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月27日北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到阿根廷国家政府的生产及劳动部正式书面通知（阿根廷位于南美洲南部，是拉美第二大国），公司下属子公司北京大北农生物技术有限公司研发的转基因大豆转化事件DBN-09004-6获得阿根廷政府的正式种植许可。这是大北农转基因大豆产品在国际南美地区市场取得的重要里程碑式进展，也是大北农生物技术的研发和转化在国际南美地区取得的重大进展，也为大北农生物技术的市场化应用和经营拓展了较为广阔的市场空间。
该转基因大豆产品具备草甘膦和草铵膦两种除草剂抗性，能够有效解决南美大豆生产的控草难题，为应对草甘膦抗性杂草和玉米自生苗提供更加灵活和便利的技术手段。该产品在阿根廷规模化商业推广还需要获得中国进口许可，公司将立即启动该产品的中国进口法规申报程序；同时该产品正在申请乌拉圭种植许
可，还将申请巴西种植许可及欧盟、日本、韩国等其他大豆主要进口市场的进口许可。
北京大北农生物技术有限公司作为公司子公司，是一个致力于玉米、大豆等主要农作物生物技术产品研发的高新技术企业，持续近十年的科研和人才巨大投入，在大豆和玉米两个品种的生物技术研发上，均分别取得了较大的进展，其后续研发的下一代转基因大豆产品也将陆续启动南美地区种植法规申报，以期为南美地区合作伙伴和大豆种植户提供更丰富的有竞争力的性状产品和技术服务。
该种植许可的获得，未来几年在国际南美区域具有较大的市场转化应用价值和市场开发潜力，短期内对公司经营不会立即产生重大影响。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司 2019年 2月 28日
索芙特股份有限公司独立董事
关于资子公司出售参股公司股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查阅相关资料，并听取公司有关人员的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，现就关于全资子公司广州市天吻娇颜化妆品有限公司（以下简称“天吻娇颜”）出售参股公司广州嘉禾盛德汽车配件市场经营有限公司（以下简称“广州嘉禾盛德”）29%股权的事宜发表独立意见如下：
天吻娇颜本次转让广州嘉禾盛德29%股权事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意董事会七届十五次会议关于上述交易作出的决议。
独立董事张雄斌签名：
独立董事陈芳签名：
独立董事管自力签名：
二〇一五年四月十七日
北海银河产业投资股份有限公司
董事会审计委员会对公司非公开发行股票涉及关联交易的
书面审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会的有关规定，公司董事会审计委员会 2014年第 5次会议认真审议了拟提交董事会审议的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》、《关于提请股东大会批准免除收购方履行要约收购义务的议案》等关联交易相关议案及材料，经认真讨论研究，会议形成了审议通过这些议案的决议，并对公司非公开发行股票涉及关联交易事项形成如下书面审核意见：
1.本次非公开发行股票方案符合中国法律法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定，方案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
2.本次非公开发行股票完成后，公司实际控制人未发生变化，同时公司与实际控制人及其下属公司之间不存在同业竞争；
3.本次非公开发行股票，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，不会损害公司股东特别是中小股东的利益；
综上，董事会审计委员会认为：本次非公开发行股票涉及关联交易事项，符合法律法规和公司章程的规定，方案合理可行，程序合规，遵循了公正、公平的原则，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意将《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》、《关于提请股东大会批准免除收购方履行要约收购义务的议案》等关联交易相关议案提交董事会审议。
审计委员会委员签名：唐新林 蒋大兴 廖玉
北海银河产业投资股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018-094
新疆西部牧业股份有限公司
关于姜梅女士辞去公司副总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司董事会于 2018年 10月 10日收到公司副总经理姜梅女士的书面辞职报告，姜梅女士因工作调动，特申请辞去公司副总经理职务，姜梅女士辞职后不再在公司及下属公司担任任何职务，辞职报告自 2018年 10月 10日送达公司董事会时生效。
姜梅女士未持有公司股份。
姜梅女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及董事会对姜梅女士在职期间为公司的持续发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一八年十月十日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015-011尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司顺利通过了高新技术企业重新认定，并取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期为 2014年 10月 31日，证书编号：GR201437000297，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，通过高新技术企业重新认定后，公司将连续三年（2014年 1月 1日至 2016年 12月 31日）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。
2014年度公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对 2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会 2015年 4月 9日
证券代码： 300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-011山东英科医疗用品股份有限公司
2017年利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 1月 30日收到公司控股股东、实际控制人刘方毅先生《关于 2017年利润分配及资本公积金转增股本的提案及承诺》。
为维护广大投资者的合法权益，保证信息披露的公平性和及时性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长刘方毅先生||||
|提议理由：鉴于公司2017年经营业绩同比较快增长，未来发展的确定性较强，并结合公司目前股本偏小、流动性不够的特点 ，为优化公司股本结构，增强股票流动性，提议公司在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和发展的前提下，以现金分红和资本公积金转增股本的方式进行利润分配，以维护广大投资者的权益，满足投资者相关合理诉求，更好的回报公司全体股东。||||
||送红股（股）|派息（元人民币）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.5（含税）|10|
|分配总额|拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总 98,234,307 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金股利为人民币 14,735,146.05 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 98,234,307 股，转增|||

|||
|-|-|
||后公司总股本增加至 196,468,614股。|
|提示|董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行合理调整。|

2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及
《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策及股东长期回报规划及公司做出的有关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。
3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配性
根据公司《2017年度业绩预告》，预计公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长63.31%-74.98%，盈利 14,000万元—15,000万元，公司 2017年度业绩预告具体内容，详见 2017年 12月 12日发布在巨潮资讯网的《2017年度业绩预告》（公告编号：
2017-057）。公司正处于快速发展阶段，近年经营业绩稳步增长，经营规模不断发展扩大，此预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需求。上述现金分红的实施，不会造成公司流动资金短缺；以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。
二、提议人、5%以上股东及公司董监高持股变动情况及未来减持计
划
提议人刘方毅先生、持股5%以上股东及公司董监高目前持有公司的股份均为首发限售股，在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6个月内仍处于限售锁定期内，未出现持股变动及减持计划的情况。
提议人刘方毅先生、持股5%以上股东及公司董监高在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后 6个月内亦不存在减持计划。
三、相关风险提示
1、本次预案中的资本公积金转增股本的预案对公司净资产收益率没有实质性影响；投资者同比例增加所持有股份，对其持股比例亦无实质性影响。本次预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终方案，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露日前 6个月内不存在限售股解禁的情形；本利润分配及资本公积金转增股本预案披露日后 6个月内，存在以下限售股拟解禁的情形：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持 股 数（股）|目前持股比例（%）|股份性质|解禁日期|解禁股份数量（股）|
|深圳市创新投资集团有限公司|9,457,400|9.63|首发限售股|2018年 7月20日|6,557,400|
|苏州康博沿江创业投资中心（有|5,620,620|5.72|首发限售股|2018年 7月20日|5,620,620|

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|-|-|-|-|-|-|
|限合伙）||||||
|淄博金召投资有限公司|2,857,140|2.91|首发限售股|2018年 7月20日|2,857,140|
|淄博创新资本创业投资有限公司|3,410,280|3.47|首发限售股|2018年 7月20日|2,810,280|
|淄博英明投资合伙企业（有限合伙）|2,160,000|2.20|首发限售股|2018年 7月20日|2,160,000|
|余琳玲|1,000,000|1.02|首发限售股|2018年 7月20日|1,000,000|
|冯自成|936,780|0.95|首发限售股|2018年 7月20日|936,780|
|嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙）|2,718,324|2.77|首发限售股|2018年 7月20日|2,456,201|
|上海君义股权投资中心（有限合伙）|2,718,324|2.77|首发限售股|2018年 7月20日|2,456,201|
|江伟强|832,832|0.85|首发限售股|2018年 7月20日|701,771|

四、其他说明
1、公司董事会在接到刘方毅先生提交的关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案后，全体董事对该预案进行了讨论且一致赞同此预案，全体董事认为：该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分维护了广大投资者的利益，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，满足了公司广大投资者对利润分配及扩大公司股本的合理诉求，体现了公司积极回报股东的原则；且该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或产生其他不利影响；以资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票的流动性；该预案的内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
2、上述参加本预案讨论的全体董事均书面承诺将在公司董事会审议上述 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
公司控股股东及实际控制人、董事长刘方毅先生承诺将在公司董事会及股东大会审议上述 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
时投赞成票。
3、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知及监督义务。
五、备查文件
1、《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》
2、《全体董事关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的确认意见书》
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-01重庆智飞生物制品股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：盈利 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
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||||本报告期|||
||项 目||||上年同期|
||||(2017.01.01-2017.12.31)|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升1191.50%～1283.75%||盈利：3,252.03万元||
|||盈利：42,000万元～45,000万元||||

注：公司披露的业绩变动范围上下限差异超过了30%，主要原因是：上年同期，受疫苗行业事件影响，公司二、三季度产品推广工作进展缓慢，销售工作基本停滞，致使上年同期归属于上市公司股东的净利润金额较小，上年同期基数较低，2017年公司经营状况良好，推广及销售工作等顺利进展，主营业务收入及净利润同比大幅增长所致。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因
报告期内，由2016年“3.18疫苗行业事件”引发的行业政策变化等不确定性因素正逐渐消除，行业新政业已逐步落地实施，行业环境得到进一步规范与净化，公司自主产品及代理的二类疫苗产品推广及销售等工作陆续恢复。公司奋力推进年度经营计划，全面开展疫苗产品的生产、招投标、推广、销售等工作，卓有成
效。截止报告期末，公司主营业务收入、净利润等财务指标较上年同期均有大幅
增长。
四、其他相关说明
1、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为:-90万元，扣除非经常性损益后，预计净利润同向上升1194.27%～1286.52%，非经常性损益对公司业绩影响不大；
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2017年度业绩的具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-017
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告已于2014年3月5日发布，公司将于2014年3月11日（星期二）下午15：00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行
2013年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://chinairm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理杨新先生，副总经理、董事会秘书胡凯春先生，独立董事曹德骏先生，财务部经理周天文先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年三月七日
第六届监事会第三次会议会务材料 书面审核意见
福建闽东电力股份有限公司监事会对公司
2016年第一季度报告的书面审核意见
根据对公司 2016年第一季度报告的审核,审核意见如下：
(1)公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2016年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(4)我们保证公司 2016年第一季度所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
福建闽东电力股份有限公司监事会
2016年 4月 28日
监事签名：
吴良淼 陈丽芳 张娜
关斌 张熙畅
中潜股份有限公司
章程修正案
2018年12月6日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意对 2名离职激励对象已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票 40,000股进行回购注销，与前次回购注销限制性股票 80,400股（尚未注销完成），合计回购注销限制性股票 120,400股，回购注销完成后，公司总股本将由 171,464,816股减至 171,344,416股，注册资本由 171,464,816元减至171,344,416元。
公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修订内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币171,464,816 元（“元”指“人民币元”，以下同）。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币171,344,416 元（“元”指“人民币元”，以下同）。|
|第十九条 公司的股份总数为171,464,816 股，公司的股本结构为：普通股 171,464,816 股；其他种类股 0股。|第十九条 公司的股份总数为171,344,416 股，公司的股本结构为：普通股 171,344,416 股；其他种类股 0股。|

原《公司章程》其他内容不变。
中潜股份有限公司董事会
贵州信邦制药股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项发表
的事前认可意见
一、关于续聘公司 2015年度审计机构的事前认可意见
贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第三十八次会议拟于 2015年 4月 20日以现场与通讯相结合的方式召开，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议拟审议的《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》发表事前认可意见如下：
公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此财务资助相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
二、关于 2015年日常关联交易预计额度的事前认可意见
公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此关联交易相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
三、关于公司及控股子公司 2015年度向银行申请授信额度及担保事项的事前认可意见
公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与上述事项相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
四、关于对外投资事项的事前认可意见
公司已在召开董事会前就上述投资事项的关联关系向我们进行了说明，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：郝小江、童朋方、张英峰、张建华二〇一五年四月十七日