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大连天宝绿色食品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事工作制度》及《大连天宝绿色食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第六届董事会第五次会议审议通过的相关议案发表独立意见如下：
一、关于 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的要求，我们对公司“2017年半年度与关联方的资金往来及对外担保”情况向公司管理层进行了必要的核查和问询，现发表独立意见如下：
1、公司在2017年半年度严格执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、本报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；
二、关于对公司《董事会关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规的情形。公司编制的《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于变更公司证券简称的独立意见
公司本次变更公司证券简称符合公司发展需要，变更后的证券简称与公司主营业务相匹配，能够涵盖公司重要信息，有利于投资者辨识，变更证券简称审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。因此，同意公司本次变更证券简称。
四、关于提名叶华女士为第六届董事会董事的独立意见
本次提名的董事候选人叶华女士具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效。同意公司第六届董事会董事候选人叶华女士的提名，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页为大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）独立董事：
刘晓光 陈国辉 张先治
二〇一七年八月八日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-021
浙江栋梁新材股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项
召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年3月16日（星期三）下午15:30-16:30
会议召开地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2016年3月16日（星期三）下午 15:30-16:30
2、召开地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）3、召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长陆勋伟先生、财务总监杨晓慧女士、董事会秘书袁嘉懿女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述会议召开时间段内登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张秀玲
联系电话\传真：0572-2699791
电子邮件：dlxc0572@163.com
通讯地址：浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号
邮编：313000
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2016年 3月15日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-004广东威华股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日接到公司持股5%以上股东李建华先生的通知，获悉其将质押给国家开发银行股份有限公司的相关股份解除了质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李建华|否|23,744,000|2010年1月6日|2018年1月15日|国家开发银行股份有限公司|46.1271%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司股东李建华先生持有公司股份 50,891,400股，占公司总股本的比例为9.5063%，其中质押的公司股份数为 27,600,000股，占其所持公司股份数的54.2331%，占公司总股本的比例为5.1556%。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一八年一月十六日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-069大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于公司股东所持股份被司法拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日披露了《关于公司股东所持股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2019-066），上海钜成企业管理（集团）有限公司（以下简称“上海钜成”）于2019年8月6日在福建省福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”）于阿里拍卖平台开展的“大连晨鑫网络科技股份有限公司（证券代码：002447）123,871,200股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。现将有关进展情况公告如下：
一、本次司法拍卖进展情况
公司于2019年8月27日收到上海钜成通知，获悉上海钜成已经付清竞拍余款，并签署了《拍卖成交确认书》。福州中院出具了《执行裁定书》【(2019)闽01执680号之一】，就本次拍卖事项作出裁定如下：
1、解除对被执行人刘德群持有的股票（证券简称：晨鑫科技，证券代码：002447，股份性质：无限售条件流通股）123,871,200股及孳息的冻结，同时解除所有质押（抵押）关系。
2、将被执行人刘德群名下（证券账号012****865）所持有的（证券简称：晨鑫科技，证券代码：002447，股份性质：无限售条件流通股），共123,871,200股，以每股人民币3.34元（合计人民币413,729,808元），过户到上海钜成企业管理（集团）有限公司，股东代码080****485，转入方托管交易单元（席位号）为395055。
二、风险提示及对公司的影响
1、截至本公告披露日，本次拍卖涉及股份尚未完成过户登记手续，刘德群仍持有公司股份360,781,750股，占公司总股本的25.28%，为公司第一大股东，
其累计被拍卖股份数量为 221,207,850股，占公司总股本的15.50%。公司控股股东上海钜成在依据《执行裁定书》完成股权变更过户相关手续后，将持有公司股票123,871,200股，占公司总股本的8.68%。刘德群持有的公司股份将减少至236,910,550股，占公司总股本的16.60%。本次拍卖的股份变动不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为上海钜成，实际控制人仍为薛成标。
2、本次司法拍卖事项尚涉股权变更过户等环节。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
北京三聚环保新材料股份有限公司北京三聚环保新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议审议
关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求和规定，我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议审议的关于非公开发行股票的相关事项发表如下意见：
经审核，我们一致认为：
1、公司本次非公开发行的方案、预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，方案合理、切实可行，且符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
2、本次非公开发行股票对象包括公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”），因此本次非公开发行构成关联交易。海淀科技参与本次非公开发行股票极大支持公司持续发展，有利于公司做大做强，且入股价格合法、合规、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
北京三聚环保新材料股份有限公司 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督。
4、我们同意本次非公开发行的相关议案、关联交易议案以及与股东回报规划相关的议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
北京三聚环保新材料股份有限公司（此页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议审议关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
韩小京 申宝剑
杨文彪 谭向阳
报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营情况、关联交易、对外投资、财务状况等重大事项以及董事、高级管理人员的日常履职情况进行有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。现就监事会2014年度履职情况报告如下：一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，具体情况如下：
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||序号||届次||召开时间||召开方式||会议审议决议事项|
|1||二届十五次||2014年1月16日||现场表决||1、《关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能发电系统关联交易的议案》。||
|2||二 届 十六次||2014年4月10日||现场表决||1、《2013年度监事会工作报告》；2、《2013年年度报告全文及摘要》；3、《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》；4、《公司 2013 年度利润分配的预案》；5、《公司关于 2013年度募集资金存放与使用专项报告》；6、《2013 年度公司内部控制自我评价报告》；7、《公司2013年度社会责任报告》；8、《2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》；9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；10、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。||
|3||二届十七次||2014年4月21日||现场表决||1、审议《2014年第一季度报告全文》及其正文。||
|4||二届十八次||2014年6月24日||现场表决||1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》||
|5||三届一次||2014年8月8日||现场表决||1、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。||

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|6|三届二次|2014年8月22日|现场表决|1、审议《2014年半年度报告》及其摘要。2、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|7|三届三次|2014年10月27日|现场表决|1、审议《2014年第三季度报告全文》及其摘要|
|8|三届四次|2014年12月29日|现场表决|1、审议《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》|

*注：公司2014年度召开的第二届监事会第十七次会议、第三届监事会第三次会议仅审议季度报告一项议案，根据深圳证券交易所的规定可免于披露。其余召开各次会议的决议公告均刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）上。
二、监事会对报告期内有关情况的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员在履行公司职务等情况进行了监督。
监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司财务会计内控制度，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。监事会对2014年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善。公司2014年度会计无重大遗漏和虚假记载；公司财务报告真实反映了公司的财务状
况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务报表
出具了标准无保留意见的审计报告。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险。公司对募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理办法》及相关格式指引的规定。募集资金的使用均合法、合规。
4、公司收购、出售资产情况
监事会对2014年度公司收购、出售资产等事项进行了核查，报告期内公司未发生需监事会发表意见的收购、出售资产事项。
5、关联交易情况
报告期内，监事会对公司2014年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司发生的少量关联交易，符合公司经营的实际需要，交易定价随行就市，公允合理，决策程序合法合规，未发现内幕交易，不存在损害公司和股东利益的情形。
6、公司内部控制情况
监事会认真审阅了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司 2014
年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述自我评价报告无异议。
7，公司建立和实施内幕知情人管理制度的核查情况
报告期内，监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。公司能严格按照已有规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，该制度执行情况良好，未发生违规现象。
综上，2015年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平。
永高股份有限公司监事会2015年4月21日
《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》修改条款对照表
（修改部分用加粗字体标示）
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|章程条目|原章程内容|修改后内容|
|目录|......第六章 总经理及其他高级管理人员第七章 监事会第一节 监事第二节 监事会第八章 财务、会计、利润分配和审计第一节 财务会计制度第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任......|......第六章 总经理及其他高级管理人员第七章 监事会第一节 监事第二节 监事会第八章 党建工作第九章 财务、会计、利润分配和审计第一节 财务会计制度第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任......|
|第一条|第一条 为维护北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 、《中国共产党章程》 (以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。|
|第一百五十条|新增|第一百五十条 公司根据《党章》规定，设立中共北京元隆雅图文化传播股份有限公司党支部。|
|第一百五十一条|新增|第一百五十一条 公司党支部书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。|
|第一百五十二条|新增|第一百五十二条 公司党支部办公室作为工作部门，同时设立工会等群众性组织。|
|第一百五十三条|新增|第一百五十三条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。|
|第一百五十四条|新增|第一百五十四条 公司党支部根据《党章》等党的法规履行职责：（一）保证监督党和国家的方针、政策和国家的法律法规在公司的贯彻执行；（二）发挥政治核心作用，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，服务中心工作，促进公司健康发展；|

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||（三）参与关系公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益等重大问题的决策；（四）公司党支部对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议；（五）研究其他应由公司党支部决定的事项。|
|注:1. 因本次章程增加、修改条款而致使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更）均应根据变更后的情况作出相应调整。2. 新增“党建工作”一章，原章程中第八章及后续章节根据修订后的《公司章程》在第八章“党建工作”后顺延。3. 《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章程》将同时废止。||
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2017-088
中山大洋电机股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公中司及国董证事监会全会体发成行员保审证核公委告内员容会真审实核、准通确过和的完整公，告并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年 11月 20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2017年11月21日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-143广东凌霄泵业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月13日召开第九届董事会第十九次会议、2018年10月30日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体详见公司于 2018年 10月 15日及 2018年 10月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止 2018年 10月 31日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次回购股份事实发生的次日予以公告。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年11月5日
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2017-040证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2017-040京东方科技集团股份有限公司
关于收购 SES-imagotag股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权收购的基本情况
2017年 6月 16日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购 SES-imagotag股份的议案》，公司拟以不超过每股 30欧元的价格收购 SES-imagotag公司（以下简称“SES”）50.01%以上的股份且实现对 SES合并财务报表，详见 2017年 6月 17日公司于巨潮资讯网披露的《关于收购 SES-imagotag股份的公告》（公告编号：2017-036）。
二、本次股权收购的进展情况
近日，公司与各卖方（SES公司管理层、Chequers CapitalXV、 TikehauCapital、Pechel IndustriesIII、PhisonCapital、Sycomore Asset Management及其他卖方）完成了《股份购买协议》的签署，协议约定在交割日公司将通过大宗交易的方式，购买各卖方目标股份 6,669,639股。股份交割应满足相关先决条件，包括但不限于在交割日或之前已取得监管许可、反垄断许可及 SES公司管理层完成共同出资等，交割时间应为先决条件均已成立之日后的第五个营业日。
SES公司在未来交割日发行在外股份数量为 13,113,252股，上述协议涉及各卖方所持 SES公司股份合计约 7,249,639股（含 SES公司管理层直接或间接以股份出资注入合资公司 SPV的股份），占 SES全
部发行在外股份的55.28%。
三、其他事项
公司及有关各方正积极推动本次收购事项相关工作，并将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。由于本次收购事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
股份购买协议
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2017年 7月 19日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-059
中能电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于 2019年 9月 26日 14:30在福州市仓山区金洲北路 20号公司会议室以现场结合网络投票方式召开，公司已于 2019年 9月 11日以公告形式发布了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长陈添旭先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 7人，代表股份 155,212,000股，占公司总股份的50.3935％。其中，通过现场投票的股东及股东授权代表4人，代表股份155,042,600股，占公司总股份的50.3385％。通过网络投票的股东3人，代表股份169,400股，占公司总股份的0.0550％。
通过现场和网络方式参加本次会议的中小股东及股东授权代表共3人，代表股份169,400股，占公司总股份的0.0550％。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。通过网络投票的中小
股东3人，代表股份169,400股，占公司总股份的0.0550％。
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
(一)审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
同意公司选举余淑英女士为第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
总表决情况：同意 155,042,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8909％；反对169,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对 169,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
(二)审议通过《关于聘请2019年财务审计机构的议案》
同意公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，自公司本次股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
总表决情况：同意 155,042,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8909％；反对169,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对 169,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据法律法规最新要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》中
的有关内容作相应修改。
总表决情况：同意 155,042,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8909％；反对169,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对 169,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
(四)审议通过《关于转让子公司股权的议案》
同意公司将大连瑞优能源发展有限公司100%股权转让。
总表决情况：同意 155,042,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8909％；反对169,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对 169,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京盈科（厦门）律师事务所刘孙斌律师、陈福阵律师出
席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会的召
集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规
则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表
决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《中能电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京盈科（厦门）律师事务所关于中能电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
2019年 9月 27日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-025哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于继续为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）的生产经营需要，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）将继续为昊诚电气在华夏银行股份有限公司沈阳金都支行（以下简称“华夏银行”）办理 3500万元组合授信净额提供连带责任担保；公司于2019年4月15日召开了第六届董事会第二十一次会议审计通过了《关于公司继续为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的议案》。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保尚需提交股东大会审议批准。
同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办
理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人工商情况
名称：沈阳昊诚电气有限公司
注册号：91210106780088161P
住所：沈阳经济技术开发区开发大路12甲3号
法定代表人：李文东；
注册资本：壹亿壹仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：220KV以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品；机械电子产品及配件；高低压开关成套设备及配件；高压真空开关、高低压控制设备；电力自动化控制设备；三箱系列产品的设计制造、技术研发、销售及技术服务；承装（修、试）电力设施业务；自有房屋出租;新能源、软件技术开发；机械设备、电子产品、控制设备、电蓄热设备组装；合同能源管理；计算机系统集成；节能技术咨询、技术服务；供热、供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
成立日期：2005年12月 19日
2、被担保人股东情况
昊诚电气为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3、被担保人最一年又一期财务指标：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2019年3月31日||2018 年12月 30日|
||||（未经审计）||（未经审计）|
|资产总额||71,105.50||73,316.50||
|负债总额||31,481.63||34,268.24||
|所有者权益总额||39,623.87||39,048.26||
|营业收入||8,132.46||39,782.85||
|净利润||575.61||2,405.18||

注：昊诚电气2018年及 2019年3月31日财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司拟继续为沈阳昊诚电气有限公司在华夏银行办理3500万元净额综合授
信提供保证担保，公司与华夏银行另行签订担保协议，权利义务以担保合同约定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保主要是为满足全资子公司昊诚电气生产经营的需
要，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。昊诚电气财务状况稳定，经营情
况良好，偿债能力较强，财务风险可控。2018年公司为昊诚电气在华夏银行的4000
万元贷款提供保证担保，截止目前已全部还清；公司第六届董事会第二十一次会
议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。
五、独立董事会意见
公司的全资子公司昊诚电气在华夏银行办理 3500万元净额综合授信提供保证担保，用于采购原材料、支付货款及支付工程款项等。昊诚电气目前经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力较强，公司对其有绝对控制权，可能存在的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响。本次担保事项是为了满足生产经营流动资金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们一致同意公司为昊诚电气提供次担保事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计实际发生对外担保额为167,590万元（包括对子公司及本次的担保），占最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的89.85%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十一次相关事项的独立意见。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年四月十五日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-193
厦门弘信电子科技股份有限公司
关于股东减持股份计划的预披露公告
股东王毅、邱葵保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 609.6450万股（占公司总股本比例为2.9435%）的股东王毅计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，减持期间通过大宗交易方式减持的，为本减持计划公告之日起 3个交易日后 3个月内；通过集中竞价方式减持的，为本减持计划公告之日起15个交易日后3个月内。预计所减持数量合计不超过 60.9600万股，即不超过公司总股本的0.2943%。
持有本公司股份 617.5595万股（占公司总股本比例为2.9817%）的股东邱葵计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，减持期间通过大宗交易方式减持的，为本减持计划公告之日起 3个交易日后 3个月内；通过集中竞价方式减持的，为本减持计划公告之日起15个交易日后3个月内。预计所减持数量合计不超过 61.7500万股，即不超过公司总股本的0.2981%。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弘信电子”）于今日收到股东王毅、邱葵（王毅之配偶）出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告之日，王毅、邱葵所持股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份性质|持股数量（股）|占本公司总比例|股份来源|
|1|王毅注1|无限售条件流通股|6,096,450|2.9435%|首次公开发行前持有的股份及发行上市后公司资本公积金转增股本取得的股份|
|2|邱葵注2|无限售条件流通股|6,175,595|2.9817%|首次公开发行前持有的股份及发行上市后公司资本公积金转增股本取得的股份|

注1：王毅承诺公司首次发行股票上市锁定期满后两年内，每年减持的数量不超过上一年持有数量的10%。
注2：邱葵承诺公司首次发行股票上市锁定期满后两年内，每年减持的数量不超过上一年持有数量的10%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）王毅的减持计划
1、本次减持的原因：个人资金需求。
2、股份来源：弘信电子首次公开发行股票并上市前已持有的股份及发行上市后公司资本公积金转增股本取得的股份。
3、减持方式：证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式。
4、减持数量及比例：按照目前公司的总股本，预计所减持股份数量合计将不超过 60.9600万股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的0.2943%。
5、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，为弘信电子发布减持计划公告之日起的 3个交易日后的 3个月内；通过集中竞价交易方式进行减持的，为弘信电子发布减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，不低于公司上市发行价。
（二）邱葵的减持计划
1、本次减持的原因：个人资金需求。
2、股份来源：弘信电子首次公开发行股票并上市前已持有的股份及发行上市后公司资本公积金转增股本取得的股份。
3、减持方式：证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式。
4、减持数量及比例：按照目前公司的总股本，预计所减持股份数量合计将不
超过 61.7500万股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的0.2981%。
5、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，为弘信电子发布减持计划公告之日起的 3个交易日后的 3个月内；通过集中竞价交易方式进行减持的，为弘信电子发布减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，不低于公司上市发行价。
三、承诺与履行情况
王毅、邱葵在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出承诺如下：
||
|-|
|（一）关于股份限售的承诺|
|（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持|
|有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）|
|公司上市后6个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上|
|市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月，|
|如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。（3）本人或本人配偶在发行人的任|
|职期间内，每年转让持有的发行人股份不超过持有发行人股份总数的百分之二十|
|五；在离职后六个月内，不转让持有的发行人股份。（4）本人或本人配偶在首次|
|公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不|
|得转让其持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二|
|个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其持有的本公司股|
|份。本人不因职务变更、离职等原因而不予履行上述承诺。|
|（二）关于股份减持的承诺|
|所持发行人股票在锁定期满后两年内，减持股份应符合相关法律法规及深圳|
|证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证|
|券交易所认可的合法方式。减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增|
|股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作|

||
|-|
|复权处理）不低于发行价，每年减持的数量不超过上一年持有数量的10%。拟减|
|持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告。|
|截至本公告披露日，该股东严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情况。|

四、相关风险提示
王毅、邱葵将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促上述股东严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时做出的相关承诺，及时履行信息披露义务。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格敦促上述股东遵照规定执行。
王毅、邱葵不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面也未发生重大变化；敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、王毅出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、邱葵出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2019年12月 31日
安徽华信国际控股股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项
的事前认可意见和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司第八届董事会第二次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见和独立意见。
一、关于拟聘请审计机构的事前认可意见
我们认为：公司聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律法规等要求，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足对公司 2017年度财务会计报告及相关专项报告进行全面审计的工作要求。该事项不会对公司审计工作的连续性和财务报表的审计质量造成影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
二、关于相关事项的独立意见
（一）《关于拟聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供 2017年度财务报表专项审计的议案》
我们作为公司独立董事，对公司第八届董事会第二次会议审议的《关于拟聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供 2017年度财务报表专项审计的议案》发表意见如下：
经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务审计从业资格，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次对公司 2017年度财务会计报告及相关专项报告进行全面审计不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意聘请中兴财光华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017年度财务报表专项审计，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（二）《关于拟签订<债权债务抵销协议>的议案》
我们作为公司独立董事，对公司第八届董事会第二次会议审议的《关于拟签订<债权债务抵销协议>的议案》发表意见如下：
经核查，本次债权债务抵销不构成关联交易，也不构成重大资产重组。完成债权债务抵销后，有助于推动公司逾期债务的解决，缓解公司的资金压力，改善公司的财务状况，未损害公司及全体股东的合法权益，不会对公司产生不利影响。
因此，我们同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽华信国际控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》之签署页）
独立董事签署：
蔡宝生 罗守生 段自勉
二〇一九年八月二日
股票简称：国瓷材料 股票代码：300285 公告编号：2016-015山东国瓷功能材料股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“本公司”）因正在筹划重大事项，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经本公司申请，本公司证券（证券简称“国瓷材料”、证券代码“300285”）自2016年3月30日开市时开始停牌,公司发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-013）。
公司本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，依据收购标的企业的主要经营数据，符合上市公司重大资产重组标准。本公司承诺争取于 2016年4月29日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或者报告书）；逾期未能披露重大资产重组预案（或者报告书）的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年5月3日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-089恒康医疗集团股份有限公司
公司股票复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2014年 7月 3日开市起停牌，公司股票停牌期间均按照规定及时发布了进展公告。
2014年8月20日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议并通过公司非公开发行股票等相关议案，详见同日巨潮网网站上披露的相关公告。经公司申请，公司股票将于2014年8月21日（星期四）开市起复牌。
公司相关非公开发行股票事项等议案尚需经股东大会审议。敬请广大投资者注意风险！
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一四年八月二十日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-052宏润建设集团股份有限公司
关于股东所持公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东郑宏舫函告，获悉其所持公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑宏舫|是|860万股|2018年7月12日|2021年7月12日|宁波通商银行股份有限公司|5.41%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郑宏舫持有公司股份159,084,924股，占公司总股本14.43%。
其所持公司股份累计被质押105,601,000股，占公司总股本9.58%，占其所持公司股份66.38%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押公司股份431,001,000股，占公司总股本39.09%，占其所持公司股份67.50%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-50号四川浩物机电股份有限公司
关于子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司签订附条件生效的《国有土地上房屋征收货币补偿合同》及《国有土地上房屋征收补偿补充协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、根据内江市市中区国有土地上房屋征收与补偿办公室（以下简称“市中区征收办”）《关于启动内江市市中区第二批棚户区改造项目（牌楼坝片区一期、滨江东路二期沿江路片区、环城路地块、公园街地块）房屋征收程序的请示》（内市区房征【2015】75号）及相关公告以及内江市市中区发展和改革局《关于市中区牌楼坝片区（一期）房屋征收项目符合市中区国民经济和社会发展规划审查的批复》（内市区发改【2015】172号）等文件要求，本公司子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司（以下简称“鸿翔公司”）位于内江市市中区牌楼路 157号、237号的土地及房产属于上述棚户区改造范围。鸿翔公司于 2018年 5月 25日与市中区征收办签订了 36份附条件生效的《国有土地上房屋征收货币补偿合同》（以下简称“《补偿合同》”）及《国有土地上房屋征收补偿补充协议书》（以下简称“《补充协议书》”）。上述《补偿合同》及《补充协议书》生效后，市中区征收办将对上述土地及房产进行征收并对鸿翔公司予以货币补偿。
械有限公司签订附条件生效的<国有土地上房屋征收货币补偿合同>及<国有土地上房屋征收补偿补充协议书>的议案》。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
3、上述 36份《补偿合同》及《补充协议书》生效后，鸿翔公司预计将收到货币补偿款 74,580,911.15元人民币，扣除上述资产截至 2018年 4月底的账面净值（5,914,193.16元）后计入营业外收入（68,666,717.99元，最终以 2018年度审计数据为准），占本公司最近一期经审计净利润的145.8%，将对本公司当期损益产生重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，上述事项尚需提交本公司股东大会审议。
二、合同当事人的基本情况
本次交易对方为市中区征收办，为内江市市中区住房和城乡建设局下属事业单位。市中区征收办与本公司及本公司控股股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、被征收土地、房产的基本情况
1、上述征收事项涉及的鸿翔公司位于内江市市中区牌楼路 157号、237号的土地补偿面积为 13,921.09㎡，房屋补偿面积为 25,732.4㎡。
2、截至目前，鸿翔公司涉及本次征收的土地及房产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在查封、冻结等司法措施。
四、合同的主要内容
（一）《补偿合同》主要内容
1、被征收房屋的基本情况
根据鸿翔公司提供的房屋所有权、国有土地使用权等有关书证材料，经市中区征收办及鸿翔公司核对，本次征收涉及的总面积为 18,598.96平方
米。
2、被征收房屋补偿
鸿翔公司自愿选择货币补偿方式进行房屋补偿。
（1）市中区征收办向鸿翔公司支付房屋货币补偿金额总计为 40,716,434.22元人民币，大写：肆仟零柒拾壹万陆仟肆佰叁拾肆元贰角贰分。
（2）房屋货币补偿金额的支付：市中区征收办于《房屋征收决定》下达之日起 10日内付给鸿翔公司，支付方式：转账。
3、被征收房屋交接
鸿翔公司于《房屋征收决定》做出之日起 10日内搬迁完毕，并将腾空的房屋交由市中区征收办拆除。
4、合同生效条件
合同经双方签字、盖章之日起成立，并自下述条件全部成就之日起生效：
（1）合同获得鸿翔公司控股股东四川浩物机电股份有限公司董事会、股东大会的批准；
（2）市中区征收办向房屋征收主体申请对合同所称改造范围作出《房屋征收决定》。
如房屋征收主体决定对合同所称改造范围不予作出《房屋征收决定》，则合同自行终止。
5、被征收房屋产权注销
鸿翔公司在合同生效时将被征收房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用权证》交市中区征收办报有关部门注销。
民法院申请强制执行。
（二）《补充协议书》主要内容
根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》的规定，市中区征收办与鸿翔公司经协商，就以下事项达成补偿意见：
1、市中区征收办支付鸿翔公司土地补偿金额为 8,032,468.93元人民币；
2、市中区征收办支付鸿翔公司其他房屋补偿金额 15,693,568.00元人民币；
3、市中区征收办支付鸿翔公司停产停业补助费为 10,138,440.00元人民币。
上述补偿金额合计 33,864,476.93元人民币，大写：叁仟叁佰捌拾陆万肆仟肆佰柒拾陆元玖角叁分。
五、对本公司的影响
1、上述 36份《补偿合同》及《补充协议书》生效后，鸿翔公司预计将收到货币补偿款 74,580,911.15元人民币（大写：柒仟肆佰伍拾捌万零玖佰壹拾壹元壹角伍分），扣除上述资产截至 2018年 4月底的账面净值（5,914,193.16元）后计入营业外收入（68,666,717.99元，最终以 2018年度审计数据为准），占本公司最近一期经审计净利润的145.8%，将对本公司当期损益产生重大影响。
2、截至目前，本公司生产等已全部搬迁至内江市市中区汉渝大道 1558号的新厂区，因此，上述土地及房屋征收事项对本公司生产、经营等活动无影响。
上述征收事项所获得的补偿款，本公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理，具体以会计师审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
六、审议程序
（一）董事会审议程序
2018年 5月 28日，本公司召开七届二十五次董事会会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司签订附条件生效的<国有土地上房屋征收货币补偿合同>及<国有土地上房屋征收补偿补充协议书>的议案》。
（二）独立董事意见
本公司独立董事就本公司子公司鸿翔公司与市中区征收办签订附条件生效的《国有土地上房屋征收货币补偿合同》及《国有土地上房屋征收补偿补充协议书》发表独立意见如下：
1、鸿翔公司与市中区征收办签订附条件生效的《国有土地上房屋征收货币补偿合同》及《国有土地上房屋征收补偿补充协议书》，预计将收到货币补偿款 74,580,911.15元人民币，扣除上述资产截至 2018年 4月底的账面净值后计入营业外收入，占本公司最近一期经审计净利润的145.8%，将对本公司当期损益产生重大影响；
2、截至目前，本公司生产等已全部搬迁至内江市市中区汉渝大道 1558号的新厂区，因此，上述土地及房屋征收事项对本公司生产、经营等活动无影响；
3、董事会审议该项议案的表决程序符合相关法律、法规及本公司章程的规定。
我们同意鸿翔公司与市中区征收办签订的上述《国有土地上房屋征收货币补偿合同》及《国有土地上房屋征收补偿补充协议书》，并同意将该议案提交本公司股东大会审议。
七、备查文件
1、七届二十五次董事会会议决议；
3、《关于市中区牌楼坝片区（一期）房屋征收项目符合市中区国民经济和社会发展规划审查的批复》（内市区发改【2015】172号）；
4、《国有土地上房屋征收货币补偿合同》；
5、《国有土地上房屋征收补偿补充协议书》。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
关于对包钢冀东水泥有限公司提供财务资助的独立意见
（2015年1月22日）
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 36号——对外提供财务资助》的相关要求，作为公司的独立董事，我们对公司为包钢冀东水泥有限公司（以下简称“包钢冀东”）提供财务资助事项进行了认真的审核，发表如下独立意见：
1、根据包钢冀东《章程》的安排及其实际情况，公司能对其经营管理活动实施重大影响，包钢冀东经营情况正常，公司可以有效控制风险；
2、本次财务资助事项为本公司与包钢冀东其他股东按照出资比例共同对包钢冀东实施，公平、对等；
3、公司为包钢冀东提供财务的资助事项履行了必要的审议程序，未损害公司及全体股东的利益。
独立董事签名： 郑洪涛 刘作毅 宁亚平