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证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-037雏鹰农牧集团股份有限公司
2014年公司债券票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1671号文核准。雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为8亿元。
2014年6月25日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为8.80%。
发行人将按上述票面利率于2014年6月26日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101652”，简称为“14雏鹰债”），于2014年6月26日至2014年6月27日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2014年6月24日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人：雏鹰农牧集团股份有限公司保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司二○一四年六月二十六日
安徽开润股份有限公司
独立董事意见
作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第一届董事会第二十四次会议审议的《关于为公司控股子公司提供担保的议案》进行了认真审阅，并经讨论后发表独立意见如下：
公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，认为该担保利于企业日常经营持续和健康发展，同意公司应控股子公司的要求，对其因日常经营资金需求提出的融资提供担保。
本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为安徽开润股份有限公司独立董事意见签署页）
独立董事签名：
陈永东 汪洋 黄智
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2017-065江苏雅克科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2017年 10月 14日以电话方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2017年 10月 24日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》。
《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》具体内容详见公司于2017年10月25日刊登在指定信息披露媒体的相关公告，请投资者注意查阅。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计估计变更的议案》。
经审议，董事会认为：根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更可以更加客观的反映公司的财务状况和经营成果，且本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更。
《关于会计估计变更的公告》具体内容详见公司于2017年10月25日刊登在指定信息披露媒体的相关公告，请投资者注意查阅。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
经审查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审
计工作的丰富经验和职业素养，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2016年度，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度的审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司
继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规、相关规定的要求，对佐力药业继续使用闲置募集资金购买保本理财产品进行了核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
佐力药业经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准浙江佐力药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1231号），非公开发行人民币普通股（A股）70,064,848股，发行价格每股6.93元，募集资金总额为 48,554.94万元，扣除发行费用 1,713.21万元后，募集资金净额为46,841.73万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年 7月 1日出具了《验资报告》（中汇会验[2015]2769号）。佐力药业与保荐机构、募集资金专户开户银行已签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至本核查意见出具之日，公司已累计投入募集资金总额36,422.64万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,500.00万元，尚未使用募集资金总额9,117.13万元，尚未使用募集资金总额与已投入募集资金总额之和较募集资金总净多2,198.04万元，主要系利息及理财收入所致。
募集资金投资项目现正在稳步推进当中，需要分期分批对项目进行投入，根据项目的实际进展情况，将有部分募集资金闲置。
三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况
为合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常实施的情况
下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规的相关规定，公司结合实际经营情况，拟继续使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品、以充分利用闲置募集资金获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益，同时，在额度范围内授权公司经营管理层具体办理实施相关事项。
（一）投资额度
公司拟继续使用不超过 10,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
（二）投资品种
为控制财务风险，公司运用部分闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品。
公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，且投资品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》关于风险投资的规定。该等理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司及子公司自身名义进行，涉及使用闲置募集资金的必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
（三）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
（四）资金来源
此次投资资金为公司闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规的规定。
（五）实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合
同或协议等，由公司财务部负责具体组织实施。
（六）关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、风险及控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（一）公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（三）公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营。
（二）公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、前十二个月内公司购买理财产品情况
公司在过去 12个月内累计使用闲置募集资金 98,000.00万元（滚动使用金额）购买保本型理财产品，到期理财产品共计获得投资收益 331.68万元(不含税）。
七、审议程序
佐力药业继续使用闲置募集资金购买保本理财产品已经第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。
八、保荐人核查意见
经核查，国金证券认为：佐力药业继续使用闲置募集资金购买保本理财产品履行了必要的决策程序，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，保荐机构对佐力药业继续使用闲置募集资金购买保本理财产品无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王培华 刘伟石
国金证券股份有限公司 2018年3月16日
浙江上风实业股份有限公司
2013年度第七届独立董事述职报告
各位股东：
本人作为浙江上风实业股份有限公司（以下简称“上风高科”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的规定，在2013年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司2013年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益，现将2013年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会会议及审议议案情况
2010年11月4日，本人经公司2010年第一次临时股东大会选举为公司第六届独立董事，截止2013年11月8日任期三年。2013年11月8日，本人经公司2013年第五次临时股东大会选举为公司第七届独立董事，任期三年。
2013年1月1日至2013年12月31日期间（以下称为报告期）公司共召开9次董事会（含通讯表决会议），本人应参加9次，实际亲自参加9次。报告期内，公司董事会共审议了64项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。
针对董事会决策的重大事项，本人认真进行事前审查，就公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司高管、内部审计部、财务部等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料。在董事会决策过程中，本人与其他董事、监事充分交流，积极运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
二、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关规定对董事会审议的下列事项发表
了独立意见。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表意见时间||事项||意见类型|
|2013年1月18日||关于为全资子及控股子公司贷款续保的独立意见||同意||
|2013年4月23日||关于公司2012年度利润分配预案、控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的意见、公司2013年度日常关联交易的议案、公司及子公司2013年度向控股股东拆借资金的关联交易的议案、续聘2013年度审计机构及决定其报酬事项的议案、公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见||同意||
|2013年5月24日||关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易事前确认意见||同意||
|2013年8月7日||关于关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明及独立意见||同意||
|2013年10月23日||关于公司非公开发行对坤元资产评估公司出具的《资产评估报告》、公司2013年度非公开发行股票募集资金控股收购目标公司导致临时性资金占用、对外担保情况、非公开发行股票涉及的重大关联交易的核查意见||同意||
|2013年10月24日||关于公司董事会换届选举议案的独立意见||同意||
|2013年11月18日||关于聘任公司高管人员的独立意见||同意||
|2013年12月20日||关于与美的集团股份有限公司签署2014年度日常关联交易协议、与美的集团股份有限公司签署票据服务业务协议关联交易、与盈峰投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易协议、公司2014年度担保额度的独立意见||同意||

三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会战略委员会委员，本人参加了2013年战略委员会相关会议，就公司长期发展战略和重大投资决策，特别是公司在漆包线业务方面的发展战略和合理布局
进行了深入研究，并积极参与讨论、提出合理建议。
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人主持召开了2012年薪酬与考核委员会会议，就2013年公司高级管理人员薪酬等事项进行了积极讨论、提出合理建议并最终形成决议。
四、其他工作情况
在2013年期间，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
报告期内，本人共有15天在公司现场办公，对公司定期报告的编制及审计情况进行现场沟通，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，确保公司管理规范高效和内部控制有效运行。
2014年，作为独立董事及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。
谢谢！
独立董事：陈昆
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-090江苏雅百特科技股份有限公司
风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]102号）。详情参见公司2017年12月16日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2017-099）。同时，公司关注到中国证监会微信公众号“证监会发布”于2017年12月15日发布的文章《证监会严查上市公司财务造假整治市场乱象》中提到“近日，证监会查处了江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称雅百特）以虚构海外工程项目和国内外建材贸易的方式虚增业务收入，粉饰财务报表的重大信息披露违法案件。……雅百特的上述违法行为涉案金额巨大、情节严重。根据在案事实证据和相关法律规定，我会决定，对雅百特处以《证券法》规定的顶格罚款60万元，对直接负责的主管人员陆永处以30万元顶格罚款，并采取终身市场禁入措施，对其他有关责任人员依法分别予以行政处罚或采取市场禁入措施。
对本案涉及中介机构涉嫌未勤勉尽责等违法行为，我会将严查到底，绝不姑息；
对本案已涉嫌构成刑事犯罪的有关事实，我会将移送司法机关进一步追究刑事责任”的新闻内容。
公司作出如下风险提示：如果公司被认定为重大信息披露违法或者后续因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司股票交易可能将被实行退市风险警示，存在暂停上市或终止上市的风险。公司提醒广大投资者注意投资风险。
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|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。|

特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年6月30日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2019-024号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”或“合兴包装”）于2019年3月13日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
1、公司分别于2015年4月28日、2015年5月20日召开第三届董事会第十七次会议和2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。有关公告具体内容详见2015年4月30日、2015
年5月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司于2015年7月24日，在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》，公司第一期员工持股计划完成股票购买，通过二级市场购买方式共买入合兴包装股票4,457,961股，占公司总股本的比例为1.20%。本员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年7月24日至2016年7月23日。
3、根据公司2015年年度股东大会决议，公司于2016年5月17日实施了
2015年度权益分派方案：以公司原有总股本372,490,118股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增18股。本次权益分派实施后，公司第一期员工持股计划合计持有股数变更为12,482,291股。
4、截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未减持，合计持有公司股份为12,482,291股，占公司总股本的1.07%。
二、第一期员工持股计划存续期展期情况
根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定：本员工持股计划的存续期为 36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
公司于2018年5月10日召开了持有人大会，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期进行展期，延长期限自2018年5月20日起不超过12个月，即本员工持股计划存续期延长至2019年5月19日。
鉴于公司第一期员工持股计划延期后的存续期即将到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于2019年3月6日召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期继续进行展期，延长期限自2019年5月20日起不超过12个月，即本员工持股计划存续期延长至2020年5月19日。如延长一年期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年三月十三日
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2018-031深圳市澄天伟业科技股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2018年半年度报告及摘要于 2018年 8月 21日在在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会2018年8月21日
广州杰赛科技股份有限公司独立董事对
关于重大资产重组事项延期复牌事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》发表意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司与有关各方进行了大量的准备工作，积极努力推进项目进程，包括梳理标的资产范围、中介机构招标、开展标的资产尽职调查和重组方案论证等工作，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关披露要求按时发布停牌进展公告及延期复牌公告；
2、本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，标的资产范围、重组方案等事项仍需要进一步梳理、尽职调查、审计、评估、商讨、论证和申报主管部门批准，相关事项尚存在不确定性；
3、为避免公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2015年12月15日起继续停牌不超过2个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
4、公司董事会在审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》时，关联董事进行了回避，董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成的决议合法、有效。我们同意该项议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对关于重大资产重组事项延期复牌事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
刘汝林 陈学道
高圣平 卢锐
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-139
聚龙股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决议，公司定于2017年7月18日（星期二）召开公司2017年第二次临时股东大会。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的相关事项提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月18日（星期二）上午9:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月18
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年7月17日下午15:00—2017年7月18日下午15:00。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、股权登记日期：2017年7月11日（星期二）
6、会议召开地点：聚龙股份有限公司会议室
7、会议出席对象：
（1）截至2017年7月11日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
特别提示：属于本次激励计划激励对象的股东需在本次股东大会上回避表
决，并不接受其他股东委托投票。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司终止2017年限制性股票激励计划的议案》
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案内容详见公司于2017年6月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|1.00||《关于公司终止 2017年限制性股票激励计划的议案》||√||

四、会议登记方法
2017年7月13日（星期四）上午9：00—下午5：00
2、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3）。请发送传真后电话确认。来信请寄：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号，聚龙股份有限公司董事会办公室，邮编：114051（信封请注明"股东大会"字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：公司董事会办公室（辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号）。
4、其他注意事项
（1）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）联系方式：
联系人：洪莎、邹允
联系电话：0412-2538288
联系地点：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号公司董事会办公室
指定传真：0412-2538311
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体相关事宜详见附件1。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365202；
2、投票简称：聚龙投票；
3、填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会的所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 7月 18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
附件2：
授权委托书
聚龙股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人参加聚龙股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决结果|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||提案编码||提案名称|||||||
|1.00||《关于公司终止2017年限制性股票激励计划的议案》||√||||||

委托人签名及盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东账户：
委托人持有股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
附件3：
聚龙股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称：|身份证号码/法人股东营业执照注册号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|出席会议人员姓名：|是否委托：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编码： 2014-015
思美传媒股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月16日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过1亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：有效提高公司自有资金的使用效率，增加收益；
2、资金来源：公司以自有资闲置资金作为投资理财的资金来源，在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。
3、投资额度：不超过人民币1亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、适用期限：公司第三届董事会第五次会议通过之日起一年。
5、投资品种：低风险、保本型理财产品。
二、投资风险及风险控制措施
公司将对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况监督、责任部门及责任人等方面做出规定，并在实际操作时积极防范投资风险。
三、对公司的影响
2、通过实施短期理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事就公司利用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表如下独立意见：公司运用自有资金进行投资短期银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司在1亿元人民币额度内使用闲置自有资金投资低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-037杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施完毕及募集资金专户销
户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司取消募集资金投资“营销网络建设项目”，拟取消的投资金额为2,006.90万元，并将该募集资金（包括理财收益及银行利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，在募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。公司于 2019年5月9日召开2018年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2019年 4月 13日以及 2019年 5月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告日，“营销网络建设项目”投资金额加理财收益及银行利息共计 21,507,568.93元已全部补充流动资金，募集资金专户完成销户，现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州沪宁电梯部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]765号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 2,105万股，发行价格为每股人民币 11.00元，募集资金总额为人民币 23,155.00万元，扣除发行费用 3,064.92万元，合计募集资金净额为人民币 20,090.08万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年6月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2017]4020号”《验资报告》。
二、募集资金存储与管理情况
公司已严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对募集资金实行专户存储，与实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议、四方监管协议，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，保证专款专用。
三、取消募集资金投资“营销网络建设项目”永久性补充流动资金及募集资金专户销户情况
“营销网络建设项目”募集资金开设两个资金专户，专户名称为公司和公司全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司。截至本公告日，募集资金专户中“营销网络建设项目”投资金额补充流动资金已经全部实施完毕，投资的募集资金合计 21,507,568.93元（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）全部已划转至公司正常流动资金帐户，本次注销的募集资金专户开立及转出金额情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|开户名称|银行账号|账户余额（元）|
|中国工商银行|杭州沪宁电梯部件股份有限公司|1202083429900117344|5,260,888.94|
|中国工商银行|杭州鼎阔机械技术有限公司|1202083419900117412|16,246,679.99|
|合计|||21,507,568.93|

至此，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，与之相关的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》亦随之终止。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-105债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
2016年度分红派息转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1．公司 2016年度利润分配方案于 2017年 6月 13日经 2016年度股东大会审议通过，《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-096）于 2017年 6月 14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
2．自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与2016年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1．发放年度
本次利润分配方案发放年度为2016年度。
2．权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 499,798,070股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个
月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为499,798,070股，分红后总股本增至999,596,140股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 23日，除权除息日为：2017年 6月 26日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所送（转）股于 2017年 6月 26日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****586|福建建工集团有限责任公司|
|2|08*****821|福建省能源集团有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 16日至登记日：2017年 6月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3．若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2017年6月26日。
七、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动数量（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|总股本|499,798,070|100.00%|499,798,070|999,596,140|100.00%|

八、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本 999,596,140股摊薄计算，2016年度每股净收益为0.23元。
九、有关咨询办法
部门：公司董事会办公室
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层
联系人：罗东鑫、黄旭颖
联系电话：0591－83170123、83170223
传真：0591－83170222
十、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第五届董事会第44次会议决议；
3．2016年度股东大会决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会 2017年6月19日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2014-009河南汉威电子股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项正在论证中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年1月15日（周三）开市起停牌。由于相关工作仍在进行当中，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：汉威电子；股票代码：300007）继续停牌。
公司将尽快确定前述事项，待公司发布相关公告后复牌。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-036
宁波康强电子股份有限公司
关于公司股东增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年9月28日收到公司股东项丽君女士发来的“关于持股比例变动的函”，获悉：截至2018年9月27日收盘，项丽君持有公司股份 12,780,412股，占公司总股本的4.427%。2018年9月28日，项丽君女士通过深圳证券交易所大宗交易方式增持公司股份 1,653,588股，本次权益变动后，项丽君持有公司股份14,434,000股，占公司总股本的5.00%。
经公司查询最高人民法院网，项丽君女士不属于“失信被执行人”。
本次公司权益变动上述相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见2018年9月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《康强电子简式权益变动报告书》。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会二○一八年九月二十九日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 编号：2018－048浙江交通科技股份有限公司
关于公司财务负责人辞职及
聘任财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日收到财务负责人余惠民先生的辞职报告，余惠民先生因工作调整原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍在公司化工业务板块担任领导职务，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，余惠民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会就余惠民先生在任财务负责人职务期间为公司发展做出的杰出贡献表示衷心的感谢。
2018年4月27日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任李文明先生为公司财务负责人，任期至第七届董事会届满。李文明先生的简历详见公司于2018年4月28日刊登于证券日报、证券时报及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第十六次会议决议公告》。
公司本次财务负责人调整，不会影响公司相关工作的正常进行。公司独立董事已对余惠民先生的辞职原因及聘任李文明先生为财务负责人事项进行了核查并发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年4月28日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-042青岛东方铁塔股份有限公司
关于出售子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易进展情况介绍
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“本公司”或“东方铁塔”）拟向Songjiang Holdings III Limited转让本公司持有的上海建扬投资有限公司（以下简称“上海建扬”）95%股权事项（以下简称“本次交易”），已经本公司第六届董事会第十四次会议审议通过。Songjiang Holdings III Limited成立于2018年3月14日，系专为本次交易新设立的公司,其最终控制人为The Blackstone Group L.P.(黑石集团)的关联方。上述事项具体内容详见 2018年 4月 10日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2018-026）。
近日，本公司与Songjiang Holdings III Limited正式签署了转让上海建扬95%股权的《买卖协议》。同时，本公司全资子公司青岛东方铁塔工程有限公司与上海建扬全资子公司上海鸣延实业有限公司（以下简称“上海鸣延”）签署了《开发代建管理协议》，就上海鸣延拥有的物业（即“上海市松江区佘山镇昆冈公路4501号”的地块）进行仓库、综合楼及其他配套物流设施的开发和建设进行了约定。《开发代建管理协议》为《买卖协议》的附属文件之一。
二、买卖协议主要内容
1、协议签署方
协议买方为“Songjiang Holdings IIILimited”，协议卖方为“青岛东方铁塔股份有限公司”及另一持有上海建扬5%股权的自然人股东。
2、交易方式及价格
本次收购将通过收购上海建扬的股权予以实施。以标的地块性质类似地块的市场交易价格为依据，经商谈，上海建扬的95%股权购买对价约为人民币17,063.59元。
3、协议生效条件
协议自各方履行必要审批程序后，于经各方适当签署之日起生效。
4、交易对价支付
在本协议签署日起的十个工作日内，买方将可立即支用的资金汇入境外监管账户作为保证金，保证金金额为3,000,000.00美元。买卖双方交割后，且卖方与买方已共同签署文件向卖方释放了境外监管账户保证金，买方即以人民币资金通过电汇向本公司银行账户支付股权购买对价中除保证金以外的其余部分。
5、其他条款
协议包含了其他条款，包括但不限于交割前提条件、具体项目实施、项目税费、违约责任、保密条款等。
三、开发代建管理协议主要内容
1、协议签署方
协议业主方为“上海鸣延实业有限公司”（以下简称“业主”），协议代建方为“青岛东方铁塔工程有限公司”（以下简称“代建方”），代建方的担保方为“青岛东方铁塔股份有限公司”（以下简称“担保方”）。根据开发代建管理协议，业主任命代建方为业主的总承包商和管理人就项目提供服务，代建方接受该等聘任，担保方为代建方向业主方提供连带责任担保。
上海鸣延实业有限公司的相关信息可查阅2018年4月10日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2018-026）。
2、开发代建项目内容
业主委托代建方在业主拥有的物业（即“上海市松江区佘山镇昆冈公路4501号”的地块）上进行仓库（防火标准为丙二类的3个配有坡道的用作冷链物流的双层仓库）、综合楼（包括办公楼和宿舍）及其他配套物流设施的开发和建设。前述开发建设项目以下简称为“仓储开发项目”。
仓储开发项目中，仓库开发后的最终可出租面积不少于70,726.76平方米，综合
楼的最终可出租面积不少于1,753.92平方米，即仓储开发项目的最终可出租面积合计不应当少于72,480.68平方米。
3、协议开发成本及支付方式
3.1协议生效日后10个工作日内，业主向代建方支付人民币43,488,408.00元的款项，作为项目的启动管理费。
3.2仓储开发项目的工程款约为人民币202,221,097.20元，工程款的支付将主要根据仓储开发项目的建设开发进程分比例支付。
3.3在仓库项目的基础施工履行完毕并经业主验收合格后10个工作日内，业主向代建方支付人民币21,744,204.00元的款项，作为项目的建设管理费。
以上款项均受限于根据仓储开发项目最终可出租面积而进行的调整。
4、协议生效条件
协议经各方适当签署之日后于《买卖协议》项下的交割日起生效。
5、其他条款
协议包含了其他条款，包括但不限于项目承（分）包、成本控制、项目关键人员、项目税费、项目保险、违约责任、保密条款等。
四、开发代建管理协议对上市公司的影响
1、公司全资子公司青岛东方铁塔工程有限公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级资质和钢结构工程专业承包壹级资质，自1996年成立以来，承建过多种类型的建筑安装、房地产等项目，拥有成熟的管理经验以及施工能力。公司的资金、人员、技术和产能均能够保证项目的顺利履行。
2、本次仓储开发项目协议涉及合同金额约人民币 267,453,709.20元，其占公司 2017年度经审计确认的营业收入的比例为13.06%，本项目的履行将对公司 2018至 2019年度的经营业绩产生积极的影响。
五、风险提示
公司在本次仓储开发项目协议中在履约能力、技术、产能等方面基本不存在风险，可能会受到法规政策、物流市场、金融环境等因素的影响，敬请投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
公司董事会将积极关注相关开发代建管理协议的履行情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
七、备查文件
1、交易方签署的《买卖协议》；
2、交易方签署的《开发代建管理协议》。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2017-116深圳顺络电子股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.特别提示
1.本次会议召开期间没有出现否决议案的情形。
2.本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。
3.为保护中小投资者利益，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计
票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
二.会议召开的情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间为：2017年12月29日（星期五）下午 14:30
2.网络投票时间为：2017年12月28日-12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年12月28日下午15:00至2017年12月29日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司D栋五楼会议室
（三）召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统行使表决权。
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）主持人：董事长袁金钰先生
（六）本次会议通知及会议相关文件已刊登于2017年12月14日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三.会议的出席情况
1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计26名，其所持有表决权的股份总数为256,095,662股，占公司股份总数的31.3606%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共8名，所持有公司有表决权的股份数为244,939,558股，占公司股份总数的29.9945%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共18名，所持有公司有表决权的股份数为11,156,104股，占公司股份总数的1.3661%。
2.公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员以及公司法律顾问列席了本次会议。
四.议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于拟签署新型电子元件及精密陶瓷项目投资意向协议的议案》；
表决情况：同意247,475,158股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
96.6339%；反对8,620,504股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.3661%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,905,978股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的44.4787%；反对8,620,504股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的55.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本《议案》获得通过。
2.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次新型电子元件及精密陶瓷项目投资具体事宜的议案》；
表决情况：同意247,475,158股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
96.6339%；反对8,620,504股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.3661%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,905,978股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的44.4787%；反对8,620,504股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的55.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本《议案》获得通过。
3.审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；
表决情况：同意251,516,458股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
98.2119%；反对4,549,104股，占出席会议股东所持有表决权股份数的1.7763%；
弃权30,100股（其中，因未投票默认弃权30,100股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0118%。
表决结果：本《议案》获得通过。
4.审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决情况：同意251,516,458股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
98.2119%；反对4,535,004股，占出席会议股东所持有表决权股份数的1.7708%；
弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权44,200股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0173%。
表决结果：本《议案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
五.律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所
（二）见证律师姓名：李颖、李新梅
（三）结论性意见：
综上所述：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
六.备查文件
（一）《深圳顺络电子股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
（二）《北京天驰君泰律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一七年十二月三十日