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证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-032
北京中文在线数字出版股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年5月11日在北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号召开。会议通知于2015年5月6日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《北京中文在线数字出版股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予股票期权。
张帆先生属于《公司股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对《公司股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。
二、审议通过了《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
张帆先生属于《公司股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案
时已回避表决。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避获得通过。
三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
为了具体实施北京中文在线数字出版股份有限公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的可行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待事宜；
9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
10、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
张帆先生属于《公司股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避获得通过。
上述一至三项议案尚待《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关材料提交股东大会审议通过。股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
北京中文在线数字出版股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司
关于深圳市奇信建设集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）作为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“奇信股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，对奇信股份对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1375号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,625万股，其中新股发行 4,500万股，老股转让 1,125万股，每股发行价格为人民币 13.31元，发行新股募集资金总额为人民币 598,950,000.00元，扣除发行费用人民币 67,817,500.00元，实际募集资金净额为人民币 531,132,500.00元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2015]15429号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至2019年5月31日，公司募集资金使用情况如下表：
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|-|-|-|-|-|
|项目名称||募集资金承诺投资总额（万元）|调整后投资总额（万元）|截至2019年5月31日已投入金额（万元）|
|1|建筑装饰部品部件模块化生产项目|22,102.00|18,862.37|12,387.40|
|2|营销网络建设项目|6,376.00|6,376.00|6,371.55|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|设计研发培训中心建设项目|4,551.00|7,790.81|2,130.53|
|4|信息化系统建设项目|2,084.25|2,084.25|1,610.58|
|5|补充营运资金项目|18,000.00|18,000.00|18,005.10|
||合计|53,113.25|53,113.43|40,505.16|

截至2019年5月31日，公司募集资金累计已投入人民币40,505.16万元，募集资金账户余额为人民币 13,132.59万元（含利息收入）。
二、以前年度使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
2016年1月30日经第二届董事会第十六次会议审议通过，公司使用交通银行深圳布吉支行“建筑装饰部品部件模块化生产项目”暂时闲置的募集资金人民币 5,300.00万元用于临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。2016年 4月 21日，公司将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金 5,300.00万元提前归还至公司募集资金专用账户。
2016年4月25日经第二届董事会第二十次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币 15,000万元（包括交通银行深圳布吉支行“建筑装饰部品部件模块化生产项目”暂时闲置的募集资金人民币 12,000万元、中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行“设计研发中心建设项目”暂时闲置的募集资金人民币 3,000万元），使用期限自股东大会批准之日起不超过 12个月。截止 2017年 3月 10日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 15,000.00万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2018年5月24日经第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币1亿元（包括交通银行深圳布吉支行“建筑装饰部品部件模块化生产项目”暂时闲置的募集资金人民币 5,000.00万元、中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行“设计研发培训中心建设项目”暂时闲置的募集资金人民币 5,000.00万元），使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。截止 2019年 5月 23日，公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 1亿元全部归还至
公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
公司在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，没有变相改变募集资金用
途，没有影响募集资金投资计划的正常进行或进行证券投资等高风险投资。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划
鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用合计总额人民币1亿元的暂时闲置募集资金（包括交通银行深圳布吉支行“建筑装饰部品部件模块化生产项目”暂时闲置的募集资金人民币 5,000.00万元、中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行“设计研发培训中心建设项目”暂时闲置的募集资金人民币5,000.00万元），用于临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专户。
四、公司承诺与说明
1、若募集资金投资项目建设需要，公司则将资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目正常进行。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
3、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
五、保荐机构的核查意见
安信证券保荐代表人通过与公司主要相关管理人员交谈，查询募集资金专户，复核董事会和监事会关于本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案文件及公司的信息披露文件，对其使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司于2019年5月31日召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会发表了明确同意意见。根据
相关法律法规及公司章程的规定，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变项目内容，有助于提高募集资金使用效率。
此次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项及决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2014-043
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于为下属控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美达尼龙有限公司（以下简称“美达尼龙”）为广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司。2014年 10月 7日，本公司七届董事会召开第 20次会议，审议通过《关于为美达尼龙提供融资担保的议案》，同意为上述全资子公司向银行申请融资时，提供总额不超过 2000万美元的连带责任担保。
一、担保情况概述
目前，美达尼龙因进出口贸易经营需要向银行直接融资，根据公司实际情况和经营班子意见，董事会同意上述子公司向银行申请融资时，提供总额不超过 2000万美元的连带责任担保。提请本公司股东大会审议并授权董事会全权办理上述担保事项。股东大会召开时间另行通知。
二、被担保人基本情况
美达尼龙于 2003年 7月在香港注册成立，注册资本 501.2万美元，由本公司全资直接控股，郭敏和朱明辉担任董事，主营业务为进出口贸易。2013年，美达尼龙营业收入 5.80亿元，利润总额 99.76万元，净利润 81.23万元，总资产 2.72亿元，总负债 1.60亿元（流动负债 1.55亿元，其中银行借款 515.95万元），净资产 1.12亿元，资产负债率58.72%。2014年 1- 8月，美达尼龙营业收入 3.20亿元，利润总额 188.97万元，净利润 157.79万元，2014年 8月末总资产 2.09亿元，总负债 0.95亿元（流动负债 0.92元，其中银行借款为 278.25万元），净资产 1.14亿元，资产负债率为45.35%。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议主要内容由本公司及美达尼龙与银行共同协商确定。
四、担保风险控制
美达尼龙作为本公司全资子公司，其经营业务均由本公司统一安排调度，受本公司的监控，且美达尼龙将为上述担保提供反担保，因此，本公司为其提供担保并不会增加自身的或有负债风险，该担保行为没有违反中国证监会及本公司《章程》的有关规定。
五、董事会意见
美达尼龙的融资额度将主要用于满足其进口采购业务的资金需求，而美达尼龙的进口采购业务的主要客户为本公司及本公司下属子公司，因此本次担保事项的利益与风险对称合理。美达尼龙相关业务的付款主要责任方主要集中在本公司及本公司下属子公司，偿付风险在本公司可控范围内。美达尼龙的直接融资可有效降低本公司与全资子公司之间的资金占用，有利于舒缓本公司的资金压力，提高本公司的综合资金使用效能，融资总额此消彼长，整体并不增加本公司的融资风险，符合本公司长远发展需要。
根据公司实际情况和经营班子意见，董事会同意美达尼龙向银行申请融资时，提供总额不超过 2000万美元的连带责任担保。
提请公司股东大会审议并授权董事会全权办理上述担保事项。
因本公司目前对外担保及拟担保的总额累计超过本公司最近一期经审计净资产的50%，同时也超过本公司最近一期经审计总资产的30%，根据有关规定，上述议案须提交股东大会特别审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、独立董事意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，作为美达股份的独立董事，对本公司为全资子公司美达尼龙向银行申请融资时，提供总额不超过 2000万美元的银行授信额度的连带责任担保事项发表如下意见：
公司向全资子公司美达尼龙提供总额不超过 2000万美元融资额度的担保，主要是为了满足子公司正常的业务经营需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，我们同意上述担保。
七、累计对外担保及逾期担保情况
截止本披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为0（不含对本公司控股子公司的担保），本公司为控股子公司提供担保余额为 4.05亿元，占本公司 2013年度经审计净资产的39.08%，没有逾期担保款项。本公司在 2011年 6月 27日召开的 2010年度股东大会上，审议批准《关于为德华公司提供融资担保的议案》，同意为本公司全资子公司新会德华尼龙切片有限公司的对外融资提供总额不超过 6亿元的担保额度，本公司于 2014年 8月 24日召开的七届董事会第 19次会议已通过对常德美华、四川美华、南充美华提供总额不超过 9亿元担保额度的议案，拟提交股东大会审议，如本公司对上述三家子公司提供担保事项，以及本次对美达尼龙提供总额不超过 2000万美元的担保事项获得股东大会通过，本公司为控股子公司提供担保总额最高将达 16.2335亿元，占本公司 2013年度经审计净资产的156.66%，占本公司 2013年度经审计总资产的62.01%。
八、备查文件
《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第 20次会议决议公告》。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2014年 10月 7日
证券代码：002420 证券简称：*ST毅昌 公告编号：2019-063
广州毅昌科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2019年10月8日以邮件、传真和电话等形式发给全体监事。会议于2019年10月11日下午5:00在公司中央会议室举行，会议由监事会召集人陈娟女士召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州毅昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。通过表决，本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对0票，弃权 0票。
同意选举监事陈娟为监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至 2021年 10月 11日届满。
陈娟简历见附件。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
陈娟，女，中国国籍。出生于1984年11月，中共党员，2009年毕业于华南理工大学，获材料学硕士学位。2009年入职广东迪美生物技术有限公司，先后任职技术经理、技术总监，发表论文5篇，参与发明专利5项，授权3项，承担和参与科技项目 8项以上。2019年3月至今任广州毅昌科技股份有限公司管理中心总监。
截止 2019年 10月11日，陈娟女士未持有公司股票；陈娟女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；陈娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈娟女士不属于“失信被执行人”。
浙商证券股份有限公司
关于浙江众合科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“独立财务顾问”）作为浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就众合科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了审慎核查，并发表了独立的核查意见，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
2017年1月11日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜；2017年3月9日，公司收到中国证监会下发的《关于核准浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]243号），核准公司发行股份购买资产，并非公开发行不超过29,843,255股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截至2017年6月12日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）29,843,255股，募集资金总额为人民币475,999,917.25元,减除发行费用后，募集资金净额为人民币460,087,315.37元。上述资金到位情况业经天健会计师事务（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天健验〔2017〕214号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及金额
根据《浙江众合科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告
书》，公司发行股份募集资金中15,000万元用于全自动无人驾驶信号系统解决方案研发，9,020万元用于青山湖科技城智能列车研发项目，剩余部分用于偿还公司借款以及支付各中介机构费用，其中用于偿还公司借款的金额不超过本次募集
配套资金的50%。
三、本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况
根据天健会计师事务（特殊普通合伙）出具的《关于浙江众合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7975号），截至 2017年 9月 18日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 3,893.56万元，拟用募集资金置换3,893.56万元，具体见下表：
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|-|-|
|募集资金计划使用金额|自筹资金预先投入金额|
|15,000.00万元|2,938.85万元|
|9,020.00万元|837.45万元|
|23,579.99万元|117.26万元|
|47,599.99万元|3,893.56万元|

四、审议程序
经众合科技第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。众合科技第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。
公司董事会、独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：众合科技本次使用募集资金置换募集资金投资项目预先已投入自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序；天健会计师事务（特殊普通合伙）出具了专项审核报告；募集资金的使用符合本次募集资金投资项目投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
因此，浙商证券对众合科技本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江众合科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：_______________ __________________
洪涛 赵亚南
浙商证券股份有限公司2017年9月19日（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江众合科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-054深圳麦格米特电气股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 24日召开的 2017年年度股东大会审议通过。本次实施的权益分派方案及其调整原则与股东大会审议通过的权益分派方案是一致的，且距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,666,147股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为180,666,147股，分红后总股本增至270,999,220股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 5月 21日，除权除息日为：2018年5月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1.本次所转增股份于2018年5月22日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2018年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名册|
|1|02*****032|童永胜|
|2|00*****536|王萍|
|3|08*****920|上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|4|02*****667|李升付|
|5|02*****681|张志|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 15日至登记日：2018年5月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2018年5月22日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|资本公积金转增（股）|股份数量（股）|比例|
|限售条件流通股|97,044,733|53.71%|48,522,366|145,567,099|53.71%|
|无限售条件流通股|83,621,414|46.29%|41,810,707|125,432,121|46.29%|
|总股本|180,666,147|100.00%|90,333,073|270,999,220|100.00%|

七、本次实施转股后，按新股本 270,999,220股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为 0.4319元。
八、咨询办法
咨询机构：深圳麦格米特电气股份有限公司
咨询地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13号清华紫光科技园 5层A、B、C501-503、D、E
咨询联系人：王涛、张悦
咨询电话：0755-86600637
传真电话：0755-86600999
九、报备文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第十三次会议决议；
3、2017年年度股东大会决议。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东进行约定购回式证券交易的公告证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2019-055焦作万方铝业股份有限公司
关于公司股东进行约定购回式证券交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2019年7月12日收到本公司股东焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）《焦作市万方集团有限责任公司进行约定购回式证券交易告知函》，万方集团于 2019年7月11日将持有公司部分股份办理了约定购回式证券交易业务，具体情况如下：一、约定购回式证券交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|参与交易的公司股东|参与交易的证券公司|证券交易数量（股）|购回期限|
|万方集团|山西证券股份有限公司|16,000,000|12个月|

二、本次交易前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|交易前||交易后||
|||持有公司股份数量（股）|占公司总股本的比例|持有公司股份数量（股）|占公司总股本的比例|
|万方集团|无限售流通股|81,180,000|6.81%|65,180,000|5.47%|

三、其他相关说明
1、本次交易符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关规定。
2、待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人
权利，由证券公司按照万方集团的意见行使。
3、待购回期间，交易股份产生的相关权益（包括现金分红、送股、转增股份、
焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东进行约定购回式证券交易的公告配股和配售债券等）归属于万方集团。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2019年7月13日
湖南长高高压开关集团股份公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
关于审议全资子公司以项目公司股权质押为项目公司提供担保的独立意见
华网电力为公司全资子公司，华网电力本次质押担保是为保证其承接的EPC项目的的顺利开展，以持有天湖能源30%的股权为天湖能源的委托贷款提供担保，我们认为该事项风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。
独立董事签字：林莘 何红渠 陈浩2019年6月12日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2014-017
东方日升新能源股份有限公司
关于为全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于 2015年4月2日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《东方日升关于为全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：2014年4月28日,公司2013年年度股东大会审议通过了拟由公司为东方日升新能源（香港）有限公司（以下简称“日升香港”）向中国银行申请不超过2,200万美元的年度综合授信额度提供连带责任保证担保，鉴于该笔授信即将到期，为继续支持日升香港经营业务的发展，拟由公司继续为日升香港向中国银行申请不超过2,200万美元的年度综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起六个月。
2、本次公司为全资子公司日升香港提供的担保额度不超过 2,200万美元，以2015年4月1日6.1434的汇率计算约13,515.48万元人民币。
3、鉴于日升香港截止2014年12月31日资产负债率已超过70%，故本次对外担保还需提交股东大会审议。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
4、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
1、东方日升新能源（香港）有限公司
成立日期：2010年10月26日
注册地点：香港（HongKong）
法定代表人：袁建平
注册资本：7,500万美元
主营业务：光伏项目投资、资产管理、建设工程项目管理、技术开发、转让、咨询与服务；货物与技术进出口、代理进出口、销售太阳能设备、提供售后服务。
2、被担保人的产权及控制关系
被担保人日升香港系公司的全资子公司。
3、日升香港最近两年的主要财务数据：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||财务指标||2014-12-31||2013-12-31|
|资产总额||2,018,719,892.59||1,789,266,914.24||
|负债总额||1,547,501,621.23||1,375,644,478.80||
|净资产||471,218,271.36||413,622,435.44||
||财务指标||||2013年度|
|营业收入||1,231,248,748.16||983,920,868.03||
|利润总额||41,583,359.58||-7,913,631.54||
|净利润||30,451,723.17||-7,794,689.92||

三、担保协议的主要内容
1、具体担保对象和提供的担保额度表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||被担保公司||拟提供最高担保额度||债权人|
|1||东方日升新能源（香港）有限公司||2,200万美元||中国银行||
|合计||||2,200万美元||||

2、担保期限及相关授权
上述担保自股东大会审议通过本事项之日起生效，保证期限为主债务履行期届满之日起六个月。
自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行
召开董事会或股东大会。
连带责任担保。
四、董事会意见
1、日升香港是公司在海外延伸产业链及开拓公司新的利润增长点的重要战略布局点，从日升香港经营发展实际出发，需进一步增强融资能力与资金实力，通过提供担保，支持日升香港经营业务的发展，一方面有利于日升香港筹措资金、拓展市场、开展业务；另一方面也能延伸公司产业链,开拓公司新的营销模式，带动公司组件销售，直接或间接分享子公司的经营成果、提升公司在国内外的品牌形象。
2、公司本次担保的对象为2010年度设立的全资子公司，经营状况良好，日升香港涉及的太阳能电站项目符合行业发展政策，有较好的收益预期，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不存在致使公司发生重大损失的风险，故本次公司对全资子公司的担保未寻求反担保。本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、独立董事意见
公司此次担保的对象日升香港为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制
权，目前日升香港经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120
号)相违背的情况。
本次公司为全资子公司日升香港向中国银行申请不超过 2,200万美元的年度综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于日升香港经营良性长期稳定发展，提升公司的核心竞争力。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司对外担保决策制度》等有关
规定，因此，同意本次东方日升为全资子公司日升香港提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为76,953.57万元人民币，本次公司为全资子公司日升香港提供的担保额度为不超过2,200万美元以2015年4月1日6.1434的汇率计算约13,515.48万元人民币，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。对外担保总额度（含本次担保）未超过最近一期经审计净资产的50%，连续 12个月内担保金额未超过公司最近一期经审计资产总额的30%，连续 12个月内担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、东方日升第二届董事会第二十三次会议决议
2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2016）062号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于为控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（以下简称“鹭路兴”），拟向招商银行股份有限公司厦门火炬支行申请总额不超过人民币5,000万元为期1年的流动资金贷款，向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请总额不超过5,000万元为期1年的综合授信。
为了进一步支持鹭路兴的日常经营与业务发展需要，公司 2016年度拟对鹭路兴提供总额不超过人民币 10,000万元的担保。
2016年 6月 24日，公司第二届董事会第十九次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司银行授信提供担保的议案》，按照《公司章程》的有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司
成立日期：1998年 08月 26日
公司住所：厦门市翔安区五星路481号巷北工业区贡香产业基地配套综合楼第四层东侧A
法定代表人：王再添
注册资本：2511万元
经营范围：1、园林绿化工程施工、养护、规划、设计及业务咨询；
园林古建筑工程。2、公路工程施工、养护；市政工程、土石方工程施工；
交通、路灯、机电工程施工。（以上经营范围凭资质证书经营）3、环境卫生作业；4、绿化苗木栽培、销售；生物有机土制造、销售。5、室内植物装饰、租赁及切花和干花的生产销售、租赁。6、房地产管理。
与公司的关系：被担保人系公司的控股子公司，公司持有其60%的股份。
鹭路兴最近一年又一期的财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2015年12 月31 日|2016 年3月31 日|
|||（未经审计）|
|资产总额|244,412,304.87|234,972,178.24|
|负债总额|101,944,542.96|90,352,361.11|
|其中：银行贷款总额|42,000,000.00|42,000,000.00|
|流动负债总额|101,944,542.96|90,352,361.11|
|或有事项涉及的总额|0.00|0.00|
|净资产|142,467,761.91|144,619,817.14|
||2015年|2016年 1-3月（未经审计）|
|营业收入|251,923,479.24|25,523,760.00|
|利润总额|54,753,631.61|2,869,406.97|
|净利润|40,707,698.42|2,152,055.23|

2015年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、对外担保的主要内容
担保金额：10,000万元人民币；
担保期限：不超过1年；
担保方式：连带责任保证。
截至公告日，本次担保协议尚未签署。
四、董事会意见
董事会认为，为了进一步支持鹭路兴的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，为其申请银行贷款及综合授信提供连带责任保证担保。鹭路兴具备偿债能力，本次担保风险可控。同时，鹭路兴董事长
王再添先生（持有鹭路兴14.806%的股份）承诺为鹭路兴的银行综合授
信同时提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。
五、公司累计对外担保、逾期担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司已审批的累计对外担保额度为人民币 30,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为6.59%和14.59%，无逾期担保。
六、独立董事意见
控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（以下简称“鹭路兴”），拟向招商银行股份有限公司厦门火炬支行申请总额不超过人民币 5,000万元为期 1年的流动资金贷款，向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请总额不超过 5,000万元为期 1年的综合授信。为了进一步支持鹭路兴的日常经营与业务发展需要，公司 2016年度拟对鹭路兴提供总额不超过人民币 10,000万元的担保。同时，鹭路兴董事长王再添先生（持有鹭路兴14.806%的股份）承诺为鹭路兴本次贷款提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于为控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司银行授信提供担保的独立意见。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十四日
第四届董事会第十五次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016010广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2016年 2月 1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2016年 2月 14日（星期日）下午 1:30在公司五楼会议室召开。
会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
为适应公司发展战略布局的需要，促进发展战略的实施，进一步优化管理流程、人员配置，提高公司运营效率，同意对公司组织结构进行调整。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将聘任张健伟先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
第四届董事会第十五次会议决议公告广州智光电气股份有限公司董事会
2016年 2月 15日
游族网络股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票
涉及关联交易的事前认可意见
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括广发证券资产管理（广东）有限公司、林奇、陈礼标在内的不超过十名特定对象非公开发行人民币A
股股票募集资金（以下简称“本次非公开发行”）。
公司董事长兼总经理林奇，公司董事兼副总经理陈礼标拟通过现金方式认购公司本次非公开发行的股份。同时，公司董事兼副总经理崔荣、公司董事王鹏飞拟通过广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发恒定23号游族网络定向增发集合资产管理计划认购公司本次非公开发行的股份。前述人员参与本次非公开发行的认购行为构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《游族网络股份有限公司章程》的规定，我们对本次非公开发行涉及的关联交易事宜进行了审查。
我们认为：公司本次非公开发行涉及的关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《游族网络股份有限公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，符合公司的根本利益，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
因此，我们同意将上述关联交易相关事项提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：杨鹏慧、吴育辉、刘志云二〇一六年九月十三日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—072华昌达智能装备集团股份有限公司
关于调整2018年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单及首次授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 14日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 5月 28日，公司召开第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于审议<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事就 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）是否损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开了第三届监事会第七次（临时）会议，审议通过了激励计划相关事项的议案。北京市天元律师事务所对本次激励计划出具了相应的法律意见。
2、2018年 5月 30日至 2018年 6月 10日，公司通过内部张贴及在公司网站发布《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》的方式，对激励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议或不良反映，无反馈记录。2018年6月11日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
关议案。同日，公司董事会披露了公司《关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年6月14日，公司于2018年第二次临时股东大会后，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司监事会召开了第三届监事会第八次会议，对调整后的激励对象名单进行了再次核实并出具了相关核查意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。
二、对本次激励计划授予对象及数量进行调整的说明
鉴于本次激励计划确定的原 305名激励对象中，有 19名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的授予对象及数量进行了调整。
本次调整后，公司本次激励对象人数由305名变更为286名，调整后的激励对象均属于公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的本次激励计划中确定的人员,首次授予的限制性股票数量由原来的5400万股调整为5360万股。
经上述调整后，授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股|
||||||票数量(万股)||票总数的比例||本的比例|
|贺锐||首席财务官（CFO）||8.00||0.15%||0.01%||
|核心（技术、业务、管理）骨干人员285人||||5,352.00||99.85%||9.82%||
|合计（286人）||||5,360.00||100%||9.83%||

三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露备忘录第 8号—股权激励计划》等相关法律、法规的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：调整后的首次授予激励对象名单及授予数量符合《管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《华昌达智能装备集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“、《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《激励计划（草案）》”）的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
五、独立董事意见
经核查，公司董事会本次对《激励计划（草案）》中首次授予对象及数量的调整符合《管理办法》等相关法律、法规的有关规定，本次调整内容在公司 2018年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司对2018年限制性股票激励计划授予对象及数量进行相应的调整，调整后的激励对象均符合《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
六、律师意见
北京市天元律师事务所于2018年6月14日出具《关于华昌达智能装备集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》，认为：截至本法律意见出具之日，本次激励计划的授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；公司实施本次授予的授予日的确定已经履行了必要的程序，符合《管理办法》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予对象及授予权益数量的调整系依据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定进行，符合《管理办法》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予权益符合《管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予条件的相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年6月14日
借款公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2014-014北方国际合作股份有限公司
关于公司全资子公司誉星发展有限公司向其控股子公司老挝南湃电力有限公司借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、重要内容提示：
1、交易内容：公司全资子公司誉星发展有限公司拟向其控股子公司南湃电力有限公司提供6000万美元的借款，借款利率为6.5%，借款期限为双方谈定的借款日至 2014年 12月 31日，为了解决公司投资的老挝南湃 BOT项目前期用款并保障项目施工的正常进展的需要。
2、南湃电力有限公司为本公司控制的合并报表范围内的控股子公司。本次借款交易为本公司全资子公司与和合并范围内控股子公司之间的交易事项。南湃电力有限公司的另一股东老挝电力公司以其持有的南湃电力有限公司的股权为本次借款提供担保。
3、本次交易不构成关联交易。
一、交易概述：
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）五届十六次董事会审议通过了《投资建设老挝南湃水电站BOT项目》的议案，公司以全资子公司誉星发展有限公司与老挝电力公司以各持85%和15%的比例在老挝共同投资组建南湃电力有限公司作为项目公司，用于该项目的投资、建设、运营、维护及特许经营期结束后的移交。项目总投资额为2.12亿美元。2014年2月28日，南湃电力有限公司与老挝人民民主共和国政府签署了《老挝南湃水电站BOT项目特许经营协议》。
由于项目整体融资安排尚需一段时间，为了解决项目前期用款并保障项目施工的正常进展，誉星发展有限公司以自有资金拟向老挝南湃电力有限公司提供
借款公告
6000万美元的借款，借款期限为双方谈定的借款日至2014年12月31日，借款利率为6.5%。同时，南湃电力有限公司的另一股东老挝电力公司以其持有的南湃电力有限公司的股权为本次借款提供担保。
董事会授权经营管理层谈判并签订《借款协议》。
本次交易尚需获得公司股东大会审核，股东大会时间另行通知。
二、交易对方介绍：
老挝南湃电力有限公司：
（1）成立日期为2013年11月29日
（2）注册地址为老挝万象市塞色塔县弯赛村
（3）法定代表人：张世平
（4）公司注册资本为6360万美元，
（5）公司股东投资方式及持股比例：
公司全资子公司誉星发展有限公司持有85%股权比例，以现金出资。
老挝电力公司持有15%股权比例，以现金出资。
（6）公司业务范围：南湃水电站的投资建设及特许经营期内电力生产和销售。
三、交易基本情况：
由于项目整体融资安排尚需一段时间，为了解决项目前期用款并保障项目施工的正常进展，誉星发展有限公司以自有资金拟向老挝南湃电力有限公司提供6000万美元的借款，借款期限为双方谈定的借款日至2014年12月31日，借款利率为6.5%。同时，南湃电力有限公司的另一股东老挝电力公司以其持有的南湃电力有限公司的股权为本次借款提供担保。董事会授权经营管理层谈判并签订《借款协议》。
四、对上市公司的影响：
本次借款交易为本公司全资子公司与和合并范围内控股子公司之间的交易事项。借款用于解决老挝BOT项目前期用款并保障项目施工的正常进展，通过支持子公司项目开发，提高公司整体资金使用效率。本次借款交易收取利息，同时南湃电力有限公司的另一股东老挝电力公司以其持有的南湃电力有限公司的股权为本次借款提供担保。因此，对上市公司无不利影响。本次交易尚待股东大会
借款公告
确认。
五、独立董事发表的独立意见
独立董事经过事前认可，对公司全资子公司誉星发展有限公司向其控股子公司老挝南湃电力有限公司借款事项发表独立意见如下：
独立董事在本次董事会会议召开前已经详细审阅了有关材料，会议中认真审议了相关资料，认为该借款事项是本公司与本公司控制的合并范围内子公司之间的交易，不会损害上市公司整体利益。本次借款事项公平、合理，无损害中小股东利益。
独立董事同意本项议案，并同意提交股东大会审议。
六、董事会表决情况
2014年3月27日，本公司五届二十三次董事会对本次借款事项进行了审
议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员
中，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，此事项须获得股东大会审议批准。
股东大会时间另行通知。
七、截至到目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一起经审计
净资产的比例为0。
八、公司无已对外提供财务资助的逾期情况。
九、备查文件：
1、 五届二十三次董事会决议
2、 独立董事意见
特此公告
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-062威海光威复合材料股份有限公司
关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。具体内容详见 2019年 8月 20日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（2019-053）。
二、对外投资进展情况
经包头市九原区市场监督管理局核准，本次与威海光威集团有限责任公司共同投资设立的公司名称为内蒙古光威碳纤有限公司，已于2019年8月29日完成了工商登记手续并取得了营业执照，主要登记信息如下：
公司名称：内蒙古光威碳纤有限公司
类型：有限责任公司
住所：内蒙古自治区包头市九原区工业园区纬四路以南（神华煤化工南侧）法定代表人：卢钊钧
注册资本：壹亿元整
成立日期：2019年8月29日
营业期限：2019年8月29日至2069年8月28日
经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维复合材料及其制品的研发、生产、销售；新型复合材料工艺和技术的开发应用；货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；普通货运（未取得许可证不得经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、内蒙古光威碳纤有限公司营业执照。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2019年8月29日