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证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2018-040湖北凯乐科技股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）第九届董事会第二十次会议于2018年5月11日16时在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于5月11日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《关于<湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司管理层及核心技术（业务）员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，本公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》》、《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《凯乐科技2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟对公司高级管理人员、核心技术（业务）骨干等定向发行公司股票实施本激励计划。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《凯乐科技 2018年限制性股票激励计划（草案）》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
《凯乐科技2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》（凯乐科技临2018-042号）具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于<湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》；
为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《凯乐科技2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《凯乐科技 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
为保证公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会负责办理以下实施股权激励计划的相关事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
（9）授权董事会决定2018年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一八年五月十二日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2015-025锦州新华龙钼业股份有限公司
关于非公开发行股票专项风险提示公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案已经 2014年 7月 28日召开的 2014年第 3次临时股东大会审议通过。公司本次非公开发行股票募集资金预计不超过11亿元，其中9.18亿元用于收购乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司100%股权，其余募集资金用于补充流动资金。为保护投资者利益，公司特别提醒投资者注意标的资产的估值风险和未来的经营风险。
2013年以来，受全球经济增长乏力以及国内经济转型升级的影响，钼价格一直维持小幅震荡下跌的趋势，截至2015年5月国内钼精矿（45%）价格为1,067元/吨度。钼精矿是乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司的主要产品，其价格受经济周期的变化和下游钢铁行业需求影响较大。如果未来钼精矿价格持续大幅下跌，则公司本次收购的乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司实际盈利情况可能会低于有关评估报告中的盈利预测值，并且可能对乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司的实际经营产生不利影响。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－065
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“匹凸
匹”）独立董事王书亚先生、陈旺新先生因个人原因，分别申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员等一切职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王书亚先生、陈旺新先生辞职
后，将会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自股东大会选举产生新任独立董事时生效。在此之前，王书亚先生、陈旺新先生仍将履行独立董事职责。公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快增补独立董事。公司对王书亚先生、陈旺新先生在此期间作出的贡献，表示感谢。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一六年四月二十二日
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2014-002云南博闻科技实业股份有限公司
关于承诺事项履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）、云南证监局《上市公司承诺及履行事项相关工作的通知》（云证监[2014]19号）要求，云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称：公司）对实际控制人、股东、关联方、收购人和公司承诺事项进行了认真自查，现将自查情况公告如下：
一、截至2013年底，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在超期未履行的承诺事项、不存在不符合监管指引要求的承诺事项。
二、截至2013年底，公司股东存在长期持续性履行的股改承诺事项如下：
||||
|-|-|-|
|承诺方|承诺事项|承诺履行情况|
|深圳市得融投资发展有限公司|1、所持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；|履行完毕|
||2、在上述期满后，承诺通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。|持续履行，截至目前，无违反承诺的情形。|
|北京北大资源科技有限公司、云南省保山建材实业集团公司、云南圣地投资有限公司（现更名为云南传奇投资有限公司）|1、所持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。|履行完毕|
||2、在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。|履行完毕|
||3、通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。|持续履行，截至目前，无违反承诺的情形。|

根据国资产权〔2011〕1435号文件批复，云南省保山建材实业集团公司所持公司 1534万股股份已无偿划转给保山市永昌投资开发有限公司，不再持有公司股份（内容详见2012年3月6日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于国有股份无偿划转完成过户的公告》）。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-007陕西建设机械股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加 3,800万元到 7,800万元，同比增加46.23%到94.89%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加9,500万元到13,700万元，同比增加574.66%到828.73%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，增加3,800万元到7,800万元，同比增加46.23%到94.89%；
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加9,500万元到13,700万元，同比增加574.66%到828.73%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计，注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：82,200,449.38元，归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润：16,531,404.61元
（二）每股收益：0.1291元
三、本期业绩预增的主要原因
（一）在国家陆续出台的稳增长政策拉动下，施工单位轻资产的变化对工程机械租赁行业的发展起到积极的推动作用，为满足公司所属的建筑机械租赁板块快速发展，2017年度公司加大了建筑机械租赁资产的采购，优化产业布局，从而实现了建筑机械租赁市场占有率进一步的提升，带动了设备租赁价格的提高，使公司的建筑机械租赁收入较上年同期相比实现大幅增长；另一方面，重组后公司一直致力公司与子公司之间产业链的完善，两年来取得了显著的效果，产业链的完善提升了公司的生产效率，降低了采购成本。综上原因，2017年度建筑机械租赁板块的快速发展给公司利润带来了较大幅度的增长。
（二）上年度公司由于存在工业园搬迁补偿以及重组企业业绩承诺补偿等因素，非经常性损益金额较大，导致公司扣除非经常性损益后的净利润较小，本年度公司不存在由于重大非经常性损益事项导致业绩增加的情形，故本年度扣除非经常性损益后的净利润较上年度增长较大。
（三）本次业绩预增不存在由于会计报表合并范围变化、会计政策变更、会计估计变更或会计差错更正导致业绩增加的情形。
四、风险提示
公司本次业绩预告未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018—039方大炭素新材料科技股份有限公司
关于聘任及解聘公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因工作调整，张天军先生不再担任方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理职务，袁建新先生不再担任公司董事会秘书职务，聘任马杰先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。公司董事会对张天军先生、袁建新先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
公司独立董事发表了意见认为，本次董事会会议所涉及的聘任及解聘事项审议、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》的有关规定；经查阅个人履历，马杰先生教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。马杰先生董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。鉴于上述情况，我们同意董事会聘任马杰先生担任公司董事会秘书。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2018年7月10日
附：马杰先生简历：
马杰，男，1974年出生，本科学历，中共党员。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会秘书，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司证券事务代表，上海岩石企业发展股份有限公司董事会秘书，方大炭素新材料科技股份有限公司证券部副部长等职务。
关于对卧龙地产集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2015]第 310305号
关于对卧龙地产集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2015]第310305号卧龙地产集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是卧龙地产集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供卧龙地产集团股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一五年四月八日
专项审计说明第2页
附件
卧龙地产集团股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：卧龙地产集团股份有限公司 单位：万元
非经营性 占用方与上市 上市公司核算2014年期初 2014年度占用累计2014年度占用资金2014年度偿还2014年期末
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质资金占用 公司的关联关系 的会计科目占用资金余额发生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额占用资金余额
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
其他关联 往来方与上市 上市公司核算2014年期初往2014年度往来累计2014年度往来资金2014年度偿还2014年期末
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质资金往来 公司的关系 的会计科目 来资金余额发生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额往来资金余额
卧龙控股集团有限
最终母公司 应收账款 1.09 39.88 40.54 0.43物业服务费 经营性往来公司
卧龙控股集团有限
最终母公司 其他应付款 3,260.88 3,260.88资金往来 非经营性往来大股东及其 公司
附属企业 卧龙电气集团股份
同一实际控制人预收账款 2,509.88 2,509.88购房款 经营性往来有限公司
卧龙电气集团股份
同一实际控制人应收账款 322.36 322.10 0.26物业服务费 经营性往来有限公司
情况汇总表第1页
情况汇总表第2页
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2015－030大同煤业股份有限公司第五届董事会
第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届董事会第十一次会议的通知。会议于 2015年 8月 27日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15人，实际出席董事 15人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2015年半年度报告及摘要的议案》
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于公司为子公司活性炭公司提供担保的议案》该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
具体内容见公司临 2015-031号《大同煤业股份有限公司关于为下属公司提供担保的公告》。
3、审议通过了《关于国贸公司为其下属公司提供担保的议案》该议案 10票同意，0票反对，0票弃权
该议案关联董事张有喜先生、武望国先生、张忠义先生、刘敬先生、曹贤庆先生回避表决，具体内容见公司临 2015-032号《大同煤业股份有限公司关于国贸公司为其下属公司提供担保的公告》。
4、审议通过了《关于公司办理融资租赁保理业务的议案》
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权。
公司为改善资金状况，盘活现有资产，公司拟申请融资租赁售后回租保理业务为公司融资。公司将向浦发银行太原分行申请综合授信额度，金额为 5亿元，用于办理保理买方承保额度业务。本次融资综合实际利率不超过贷款基准利率上浮8%。租金按季付息，期满一次性还本。公司董事会授权公司总会计师负责办理与本次融资租赁售后回租保理业务有关的一切事宜。
5、审议通过了《关于公司为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》
该议案 10票同意，0票反对，0票弃权
该议案关联董事张有喜先生、武望国先生、张忠义先生、刘敬先生、曹贤庆先生回避表决，具体内容见公司临 2015-033号《大同煤业股份有限公司关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告》。
议案 3尚需提交公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通
知。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一五年八月二十八日
国信证券股份有限公司
关于宁波博威合金材料股份有限公司
本次交易未摊薄即期回报之专项核查意见
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博威合金”）拟以发行股份及支付现金的方式购买博威集团有限公司、宁波博威金石投资有限公司、宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）等5名交易对方合计持有的宁波博德高科股份有限公司（以下简称“博德高科”）93%的股份，公司全资子公司宁波博威合金板带有限公司拟以支付现金的方式购买博威集团有限公司持有的博德高科7%的股份（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，博德高科将成为公司的全资子公司。
一、本次交易对公司主要财务指标的影响
本次交易完成后，博威合金的新增业务将增加精密细丝（包括精密切割线、精密电子线和焊丝等）的设计、研发、生产与销售业务，博威合金的资产规模和盈利能力将得到较大的提升。
根据公司 2017年年度报告和 2018年三季度报告，公司 2017年度每股收益为人民币 0.49元/股，2018年 1-9月每股收益为人民币 0.42元/股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的备考审阅报告，本次交易完成后，公司2017年度备考每股收益为人民币0.52元/股，2018年1-9月备考每股收益为人民币0.45元/股。本次交易不会导致公司即期回报被摊薄。
二、独立财务顾问核查意见
综上，独立财务顾问认为：本次交易完成后，公司业务规模和盈利能力均得到提升，不存在每股收益被摊薄的情形。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司本次交易未摊薄即期回报之专项核查意见》之签署页）
项目主办人：
陈杰 傅毅清 洪丹
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2015-021民丰特种纸股份有限公司
关于嘉兴市实业资产投资集团有限公司
为公司提供 1.5亿元短期融资券暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、协议内容：嘉兴市实业资产投资集团有限公司（以下简称“嘉实集团”）于 2015年发行第一期短期融资券，共计募集资金5亿元人民币，其中1.5亿元安排给民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）使用，用途为归还银行贷款。
2、本协议中嘉实集团持有公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司的股权比例为93.76%，与本公司购成关联交易。本协议已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
1、嘉实集团于2015年6月11日在全国银行间债券市场成功发行2015年度第一期短期融资券，共计募集资金5亿元人民币，根据公司经营发展的实际需要,嘉实集团为本公司提供1.5亿元的嘉实集团2015年度第一期短期融资券，利率为4.69%，还本付息期为1年，公司按本期发行短期融资券所募资金比例分摊部分发行承销费用和评级费用。
2、截止本公告披露日，嘉实集团持有本公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团”）的股权比例为93.76%，故本次交易构成关联交易。
3、本协议已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，关联董事吴立东先生、卢卫伟先生、林坚先生回避表决。本公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可函并发表了同意上述关联交易事项的独立董事意见函，并于2015年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站行了披露。
4、本次关联交易事项不构成重大资产重组。
5、根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：嘉实集团
注册地址：嘉兴市禾兴南路228号
法定代表人：冯水祥；
注册资本：壹拾贰亿元；
企业类型：有限责任公司；
经营范围：一般经营项目：资产投资经营、管理；公司所属房屋租赁；技术咨询服务；安全生产知识培训、咨询服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
2、嘉实集团持有民丰集团股权比例为93.76%，民丰集团持有公司股权比例为34.3%。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
嘉实集团于2015年6月11日在全国银行间债券市场成功发行2015年度第一期短期融资券，共计募集资金5亿元人民币，根据公司经营发展的实际需要,嘉实集团为本公司提供1.5亿元的嘉实集团2015年度第一期短期融资券。嘉实集团于公司签订了《嘉兴市实业资产投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券内部使用协议》，上述资金使用期限为1年。
2、使用利率
该短期融资券发行利率4.69%，期限届满前十个工作日一次还本付息。
3、费用的承担
公司按本期发行短期融资券所募资金比例分摊部分发行承销费用和评级费用
费用。
四、交易协议的主要内容
甲方：嘉兴市实业资产投资集团有限公司
乙方：民丰特种纸股份有限公司
根据甲方2015年第一期短期融资券发行募集资金用途计划，本期短融募集资金 5亿元人民币，其中 1.5亿元安排给乙方使用。现甲乙双方就有关资金使用和归还相关事宜达成如下协议：
1、甲方发行本期短融共募集资金5亿元人民币，其中1.5亿元归乙方使用，用途为归还银行贷款。
2、乙方需按照上述使用资金额度占甲方本期发行短期融资券所募资金比例分摊部分发行承销费用和评级费用。
3、本期募集资金到达甲方账户后三个工作日内，甲方将应分配给乙方的 1.5亿元资金划转至乙方银行账户。同时乙方将根据本协议第二条所确定的费用划入甲方指定账户。
4、本期短融资金的还本付息期限为壹年，自实际挂牌发行之日起算，年利率为 4.69%。乙方应在期限届满十个工作日前将本金1.5亿元及相应利息（按实际占用天数计算）足额划入甲方指定账户，由甲方统一还本付息。
5、双方基于本协议发生的资金往来结算凭证、税费承担，按照有关财务及税务规定执行。
6、本协议一式两份，双方各执一份，本协议经双方签字盖章并经董事会（股东大会）批准后生效。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
通过本次关联交易，进一步拓宽了公司融资渠道，有利于缓解公司的资金压力，降低公司融资成本，有利于公司的生产经营，对提高公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事事前认可和独立意见
嘉兴市实业资产投资集团有限公司持有本公司控股股东民丰集团总股本的
93.76%，故本次交易构成关联交易。上述关联交易事项是在双方协商一致的基础上进行的，关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，有利于拓宽公司融资渠道，有利于公司生产经营；符合中国证监会、上海证券交易所及公司章程的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，我们同意该项议案，同意将该议案提交公司董事会审议表决并提请股东大会审议。
七、备查文件
1、民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；
2、民丰特种纸股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的意见函；
3、《嘉兴市实业资产投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券内部使用协议》。
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司董事会、2015年6月17日
证券代码：600662证券简称：强生控股公告编号：2015- 012
上海强生控股股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月12日 2点30分
召开地点：上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月12日
至2015年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014年度报告及摘要|√|
|4|公司2014年度财务决算报告|√|
|5|公司2014年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案|√|
|7|关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案|√|
|8|关于公司2015年度为子公司提供担保的议案|√|
|9|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|10|关于补选姚贵章为公司第八届董事会董事的议案|√|
|11|关于补选张国明为公司第八届董事会独立董事的议案|√|

注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第五次、六次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，并于 2015年 2月 5日和 4月 15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600662|强生控股|2015/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：会议集中登记时间为2015年5月8日9:00点—16：00点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、 20路、825路、138路、71路、925路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383307。
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：上海市静安区南京西路920号18楼
邮政编码：200041
电话：021-61353187，021－61353185
传真：021-61353135
联系人：郑怡霞、靳岩
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会2015年 4月15日附件：授权委托书
 报备文件
上海强生控股股份有限公司第八届董事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
上海强生控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月12日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年度报告及摘要||||
|4|公司2014年度财务决算报告||||
|5|公司2014年度利润分配预案||||
|6|关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案||||
|7|关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案||||
|8|关于公司2015年度为子公司提供担保的议案||||
|9|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|10|关于补选姚贵章为公司第八届董事会董事的议案||||
|11|关于补选张国明为公司第八届董事会独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2018-095
上海润达医疗科技股份有限公司
关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一次反馈意见之回复》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181260号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《上海润达医疗科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，详细内容见 2018年9月 20日的公司公告《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：临2018-083）。公司于 2018年 11月 2日向中国证监会提交了《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请文件一次反馈意见延期回复的申请》，申请延期至 2018年12月14日前向中国证监会提交反馈意见的书面回复及相关材料，详细内容见 2018年 11月 3日的公司公告《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（临2018-094）。
截至本公告日，公司与相关中介机构已按照反馈意见要求，对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实，对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一次反馈意见之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需获得中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2018年11月16日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-246华夏幸福基业股份有限公司
关于境外间接全资子公司美元债券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、本次债券审议和备案登记情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日召开第六届董事会第三十五次会议并于2018年3月22日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟发行境外债券的议案》、《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司或境外全资子公司在中国境外发行不超过20亿美元（含20亿美元）（等值）债券，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保（具体内容详见公司于2018年3月6日和2018年3月23日披露的临2018-045号、临2018-049号和临2018-060号公告）。
2018年4月，公司完成了上述发行外债的备案登记手续，收到国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2018]245号）（具体内容详见公司于2018年4月21日披露的临2018-091号公告）。
二、本次发行情况
2018年11月8日，公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENTLTD.依据美国证券法S条例，在债券代码为XS1860402954的高级无抵押定息债券的基础上，按该债券相同的条款及条件，向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券。本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保，票面利率为9%，2021年7月31日到期。本次债券将在新加坡交易所上市，债券代码为XS1860402954。截至本公告日，公司本次备案登记的境外债券已发行9亿美元。
三、本次发行对公司的影响
本次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道，推进公司
产业新城建设，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司的发展战略。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2018年11月9日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2019-020
博迈科海洋工程股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2018年度利润分配预案：鉴于公司正在实施股份回购事宜，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，公司拟以 2018年度权益分派股权登记日总股本扣减通过集中竞价方式回购的股份为基数，每 10股派发现金红利0.30元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。
审议程序：本次利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的内容
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现合并净利润为人民币715.28万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币715.28万元。截至 2018年 12月 31日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币62,105.33万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币25,383.92万元。
鉴于公司正在实施股份回购事宜，根据《回购细则》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，公司拟以 2018年度权益分派股权登记日总股本扣减通过集中竞价方式回购的股份为基数，每 10股派发现金红利 0.30元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。剩余未分配利润
余额结转至以后年度分配。
二、公司近三年利润分配情况：
公司近三年利润分配情况如下：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|分红年度|利润分配方案|现金分红数额（元）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2018年（预案）|每10股派发0.30元|6,948,492.00|7,232,445.22|96.07|
|2017年|每10股派发1.50元|35,121,750.00|109,856,887.25|31.97|
|2016年|每10股派发3.00元|70,243,500.00|233,022,036.06|30.14|

2018年度现金分红说明：
1、根据《回购细则》第二十三条“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利”之规定，上表中 2018年度现金分红的数额（含税）以截至本报告披露日的可参与利润分配的总股数进行测算。
2、截止本公告披露日，公司通过集中竞价方式累计回购股份2,528,600股,支付的总金额为36,461,096.48元（不含交易费用）。经测算：公司实施利润分配方案股权登记日的总股本最高不超过 231,616,400股，公司派发现金红利总额预计不超过6,948,492.00元（含税）。
三、已履行的相关决策程序
公司于2019年4月26日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，均审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司 2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、公司独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司于2019年4月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度利润分配预案》，本次公司提出的2018年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和公司制度的有关规定，方案的制定充分考虑了股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司目前经营的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
综上所述，我们一致同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将其提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司2018年度利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，并充分考虑了公司目前总体运营情况、未来业务发展需要等因素，并且符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会2019年4月27日
上海市锦天城律师事务所
关于上海广泽食品科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海广泽食品科技股份有限公司
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年12月25日（星期一）下午14点30分在公司会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请，委派彭昕律师、周绮丽律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《上海广泽食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海广泽食品科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权书均获得合
法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2017年 12月 7日召开的第九届董事会第三十二次会议决议召集。公司已于 2017年 12月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-084），并决定于2017年 12月 25日下午 14时 30分在上海市奉贤区工业路 899号公司会议室召开 2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2017年12月25日下午14时30分在上海市奉贤区工业路899
号公司会议室召开；通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时
间为：2017年12月25日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午13:00—
15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为：2017年12月25日上午9：15—下午15:00。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2017年12月18日（星期一）。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 13人，代表有表决权的股份 7,915,737股，占公司有表决权股份总数的1.9375%，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）4人，代表有表决权的股份 4,318,537股，占公司有表决权股份总数的1.0571%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份3,597,200股，占公司有表决权股份总数的0.8805%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2017年 12月 18日，即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，其身份已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统验证。
现场会议由公司董事会秘书白丽君主持。公司部分董事、董事会秘书、部分监事和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人员和参加人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》和《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》、《议事规则》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由上证所信息网络有限公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及上证所信息网络有限公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
《关于向关联方借款的议案》
表决结果：同意 7,785,237股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3513%；反对130,500股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6487%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。相关关联股东回避表决。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,785,237股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.3513%；反对130,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.6487%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
（以下无正文）