证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-09湖南黄金股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2017年 3月 11日在长沙召开。本次会议的通知已于 2017年 3月 1日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长黄启富先生主持，公司部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事陈共荣先生、饶育蕾女士、刘玉强先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职，详细内容见 2017年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见2017年3月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2016-AR）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《湖南黄金股份有限公司2016年年度报告》。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见 2017年 3月 14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度社会责任报告》。
具体内容详见 2017年 3月 14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2016年度社会责任报告》。
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务决算及 2017年度财务预算安排的报告》。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016年，公司实现营业收入 6,781,135,190.45元，利润总额 154,516,600.93元，归属于上市公司股东的净利润143,502,506.97元。每股收益0.12元。
根据公司2016年经营情况，结合市场情况分析，公司2017年计划实现营业收入75亿元。
本经营计划和目标并不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度投资计划执行情况及2017年度投资计划安排的报告》。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司2016年全年实际完成投资44,445万元。
2017年计划投资84,548万元。2017年重点工程包括：1.辰州矿业沃溪坑口技术改造工程；2.黄金洞矿业采选 1600t/d提质扩能工程；3.大万矿业采选 1400t/d提质扩能工程；4.辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目；5.甘肃加鑫新尾矿库建设工程；6.新龙矿业羊皮河尾矿库工程；7. 100t黄金精炼深加工、加工贸易项目；8矿山类子公司重点开拓与探矿工程。
八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度利润分配及公
积金转增股本的预案》。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司（指母公司）实现净利润4,736,062.15元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金 473,606.22元，加上年结转未分配利润 1,559,309,801.71元，实际可供股东分配的利润为1,563,572,257.64元。公司拟以2016年末总股本1,202,039,474.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利 60,101,973.70元，剩余未分配利润结转下一年度；2016年度不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2016年度利润分配及公积金转增股本预案是从公司实际情况出发，综合考虑了公司的目前行业特点、中长期发展等因素，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年3月14日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，在公司 2016年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。
根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构，期限一年，同时授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。
独立董事事先对上述续聘 2017年度审计机构事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年3月14日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司2017年度债务融资额度的议案》。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意公司2017年度债务融资额度为28亿元，融资方式主要为银行融资。同时提请股东大会授权董事长在上述融资额度内签署相关文件，根据公司实际经营情况和投资项目的需要决定相关项目贷款的具体额度，以满足公司经营需要。
十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。
本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更符合审慎性原则，没有损害公司和全体股东的合法权益。
具体内容详见2017年3月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临2017-11）。
十二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》。
同意公司 2016年度部分日常关联交易实际金额较预计金额增加 2,247.98万元，其中向湖南金水塘矿业有限公司销售商品的日常关联交易金额增加 499.29万元，向湖南宝山有色金属矿业有限责任公司、湘金国际投资有限公司提供劳务的日常关联交易金额增加1,748.69万元。
关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。
独立董事事先对上述事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2017年3月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于 2016年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告》（公告编号：临2017-12）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
十三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意公司及公司下属子公司 2017年度与控股股东及其下属子公司在以下额度内发生日常关联交易：采购原料、商品发生额101,665万元，销售原料、商品发生额56,700万元，提供劳务发生额1,790万元，接受劳务发生额212万元，发生日常关联交易总金额预计不超过160,367万元。
关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。
独立董事事先对上述日常关联交易事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2017年 3月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2017-13）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
十四、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意公司开展套期保值业务，投入的资金（保证金）不超过人民币 11,692.24万元，其中自产金套期保值业务交易量累计不超过3,318千克。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2017年 3月 14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：临2017-14）。
十五、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意公司开展黄金租赁业务，开展黄金租赁的数量为累计不超过3,000千克黄金，融资总金额不超过人民币8.50亿元，单笔融资金额不超过人民币2亿元。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2017年 3月 14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告》（公告编号：临2017-15）。
十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见2017年3月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南黄金股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2017]4621-1号），公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见，具体内容详见 2017年 3月 14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
具体内容详见2017年3月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-16）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会