证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2017-051
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2017年9月27日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。
2017年 9月 9日，公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。本届董事会提名仲汉根、陈晓东、李萍、季自华、张建国、姜正霞为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名周立、夏烽、茅永根为公司第七届董事会独立董事候选人（上述第七届董事会董事候选人简历详见附件）。
公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，公司现任独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2017年第四次临时股东大会。
股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。
上述董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第七届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之
日起方可卸任。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一七年九月九日
附件：
第七届董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
仲汉根：男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。自1982年起一直从事农化行业的管理和经营，历任大丰县兽药厂厂长、大丰市农化厂厂长，系公司主要发起人及创办人。曾获得“全国优秀青年企业家”、江苏省劳动模范、江苏省“首届十大优秀专利发明人”等荣誉称号。现任江苏省第十二届人大代表、中国农药发展与应用协会副会长、盐城市化工协会会长。
仲汉根先生持有公司636,213,053股股份，占公司总股本的42.20%，为公司的控股股东、实际控制人。现任公司董事长、总经理，上海焦点生物技术有限公司执行董事，上海迪拜植保有限公司执行董事、江苏辉丰生物技术有限公司董事、江苏科菲特生化技术股份有限公司董事、盐城新宇辉丰环保科技有限公司董事、响水新宇环保科技有限公司董事、江苏焦点农业科技有限公司监事。仲汉根先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，仲汉根先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈晓东：男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1989年参加工作，先后担任江苏大丰化肥厂生产科副科长、技术科副科长；1999年加入本公司，历任质监部经理、公司副总经理。曾多次荣获大丰市、盐城市科技先进工作者称号，系盐城市专家库成员。现任本公司董事、副总经理、总工程师、石家庄瑞凯化工有限公司董事。
陈晓东先生持有公司3,069,549股股份，占公司总股本的0.20%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，陈晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李萍：女，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、资产评估师。曾任北京农机质量监督检验站项目工程师、北京中伦信会计
师事务所审计部经理、中和正信会计师事务所审计部经理、北京颖泰嘉和科技股份有限公司财务总监等职。现任公司董事、副总经理。
李萍女士持有本公司股票持有本公司股票90,311股，占公司总股本的0.01%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，李萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
季自华：男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1997年加入本公司，历任公司合成车间主任、生产部经理、技术部经理、生产事业二部总经理、公司副总经理、总经理。曾多次荣获盐城市及大丰市政府部门授予的科技成果奖。现任本公司董事、副总经理、盐城新宇辉丰环保科技有限公司董事、响水新宇环保科技有限公司董事。
季自华先生持有本公司股票1,057,661股，占公司总股本的0.07%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，季自华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张建国：男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年加入本公司，历任公司事业一部质检科经理、生产事业一部总经理助理，现任公司董事、总经理助理、连云致诚化工有限公司监事、江苏科菲特生化技术股份有限公司。
张建国先生持有本公司股票1,057,661股，占公司总股本的0.07%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，张建国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
姜正霞：女，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师、会计师。历任厦门市塑料厂总账会计、财务经理，盐城丰鼎针织品有限公司财务经理，江苏丰山集团总会计师，大丰泰华房地产公司财务总监；2008年加入公司，历任财务总
监，现任本公司董事、审计总监、江苏辉丰生物技术有限公司董事。
姜正霞女士持有本公司股票1,057,661股，占公司总股本的0.07%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，姜正霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
周立：男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，东南大学工业自动化专业，硕士研究生，清华大学企业管理专业（会计方向）博士研究生，中共党员。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；清华大学与企业合作委员会副主任；清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；清华大学会计研究所研究员；北京市海淀区政府顾问；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；
云南省昆明市市长助理；深圳英威腾电气股份公司独立董事；北京三元食品股份有限公司独立董事；中金黄金股份有限公司独立董事；中航重机股份有限公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授；杭州顺网科技股份有限公司独立董事、上海宽频科技股份有限公司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事。
周立先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
夏烽：女，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学，基本有机化工专业，本科学历、高级工程师。曾就职于安徽省化工研究院、安徽省农用化学实业公司总经理、陶氏益农（中国）公司大中华区商务发展总监。现任中国农药工业协会副秘书长、上海众农化工科技有限公司执行董事兼法人代表、南京益农环境科技有限公司董事长兼任法人代表、江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事、利民化工股份有限公司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事。
夏烽女士不持有公司股票。周立先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
茅永根：男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历、注册会计师、注册资产评估师。曾就职于盐城会计师事务所（盐城市财政局所属）、盐城正中联合会计师事务所副所长、江苏公证会计师事务所有限公司。现任江苏润华会计师事务所有限公司副所长、总经理、党支部书记、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事。
茅永根先生不持有公司股票。周立先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。