证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-014江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2015年3月15日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2015年3月26日下午14：00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。
出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。
总经理周敏建先生对2014年度工作进行了总结，并对2015年度工作做出计划安排，全体董事会成员对该报告进行了审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
独立董事分别向董事会提交并宣读了《2014年独立董事度述职报告》。
报告内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2014年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-014披露的《2014年度报告全文》相关章节。
本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
《公司2014年度财务决算报告》主要财务数据如下：2014年度公司主营业务收入597,451.18万元；主营业务成本511,219.97万元；利润总额12,743.48万元；归属于母公司所有者的净利润9,663.48万元；流动比率：72.43%；速动比率：55.63%；资产负债率：77.92%；每股净资产：2.88元；每股收益：0.20元。具体内容详见《公司2014年年度报告》之“第十一节财务报告”。
公司财务总监宣读了2014年度财务决算报告，公司董事会对《公司2014年度财务决算报告》进行了审议。
本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司期初未分配利润 88,801,344.93元，加上报告期利润 15,239,288.36元，在提取的法定盈余公积 1,523,928.84元后，母公司 2014年末可供分配利润
102,516,704.45元。
由于：1、公司现有非募集资金项目济宁黑猫项目和配套设施建成并投产，对资金需求较大；
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-0143、公司虽通过配股募集资金补充流动资金和偿还部分银行贷款，但资产负债率仍然较高，财务风险依然较大；
基于上述考虑并综合目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，董事会提议:
以截止年报披露日公司的总股本607,063,596股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金12,141,271.92元。
剩余未分配利润90,375,432.53元滚存至下一年度。2014年度不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》。
年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要另可详见《证券时报》、《证券日报》刊登的公司年报摘要公告。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年向银行申请授信总量及授权的议案》。
2015年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计 710,920.00万元，2015年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：
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|-|-|-|
|序号|申请银行|申请授信额度（万元）|
|1|中国银行|40,000.00|
|2|工商银行|33,600.00|

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-014
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|-|-|-|
|3|农业银行|26,500.00|
|4|浦发银行|5,000.00|
|5|平安银行|7,500.00|
|6|民生银行|23,000.00|
|7|招商银行|8,000.00|
|8|兴业银行|10,000.00|
|9|中信银行|7,000.00|
|10|交通银行|13,500.00|
|11|建设银行|21,000.00|
|12|光大银行|15,000.00|
|13|北京银行|7,500.00|
|14|华润银行|4,000.00|
|15|九江银行|3,000.00|
|16|华夏银行|20,000.00|
|17|进出口银行|70,000.00|
|子公司申请授信计划：|||
|18|韩城黑猫炭黑有限责任公司|47,800.00|
|19|朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司|38,600.00|
|20|乌海黑猫炭黑有限责任公司|64,000.00|
|21|邯郸黑猫炭黑有限责任公司|70,500.00|
|22|太原黑猫炭黑有限责任公司|36,800.00|
|23|唐山黑猫炭黑有限责任公司|77,900.00|
|24|济宁黑猫炭黑有限责任公司|60,720.00|
||合计|710,920.00|

是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。
公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、
太原黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司和济宁黑猫炭黑
有限责任公司根据2015年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-014商，计划向各银行申请贷款（或贴现等）共计396,320.00万元。江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫在上述贷款（或贴现）金额内的396,320.00万元贷款（或贴现）提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：
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|-|-|-|-|-|
|名称|申请银行|计划申请金额(万元)|授信内容|担保方式|
|韩城黑猫|交通银行|9,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||中国银行|8,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||民生银行|5,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||招商银行|4,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||华夏银行|4,800.00|综合授信|江西黑猫担保|
||工商银行|6,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||光大银行|4,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||浦发银行|3,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||东亚银行|4,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||小计|47,800.00|综合授信|江西黑猫担保|
|朝阳黑猫|中国银行|7,400.00|综合授信|江西黑猫担保|
||招商银行|8,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||工商银行|4,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||平安银行|10,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||华夏银行|4,200.00|综合授信|江西黑猫担保|
||邮蓄银行|5,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||小计|38,600.00|综合授信|江西黑猫担保|
|乌海黑猫|中国银行|15,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||交通银行|14,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||光大银行|5,000.00|综合授信|江西黑猫担保|

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-014
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|-|-|-|-|-|
||兴业银行|4,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||招商银行|8,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||华夏银行|8,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||平安银行|10,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||小计|64,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
|邯郸黑猫|建设银行|45,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||中国银行|9,500.00|综合授信|江西黑猫担保|
||农业银行|6,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||交通银行|10,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||小计|70,500.00|综合授信|江西黑猫担保|
|太原黑猫|交通银行|3,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||中行银行|10,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||民生银行|3,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||兴业银行|4,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||工商银行|10,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||光大银行|4,800.00|综合授信|江西黑猫担保|
||渤海银行|2,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||小计|36,800.00|综合授信|江西黑猫担保|
|唐山黑猫|中国银行|19,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||建设银行|8,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||中信银行|7,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||河北银行|10,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||交通银行|10,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||渤海银行|5,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||浦发银行|4,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||平安银行|5,000.00|综合授信|江西黑猫担保|

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-014
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|-|-|-|-|-|
||承德银行|5,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||光大银行|4,900.00|综合授信|江西黑猫担保|
||小计|77,900.00|综合授信|江西黑猫担保|
|济宁黑猫|中国银行|29,720.00|综合授信|江西黑猫担保|
||工商银行|5,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||交通银行|5,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||兴业银行|5,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||民生银行|10,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||建设银行|6,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||小计|60,720.00|综合授信|江西黑猫担保|
|合计||396,320.00|2014年度经股东会批准累计为子公司担保额度为400,650.00万元； 2015年度公司为子公司申请担保额度为396,320.00万元,较 2014年度减少4,330.00万元。||

注：1.上述项目贷款贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；
2.上述保证是指提供连带责任保证担保；
3.是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述贷款金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的担保合同或文件。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，经公司董事会及下设审计委员会和独立董事核查同意：同意公司聘任大信会计师事务所为公司2015年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-014九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司内部控制评价的报告》。
详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2014年度内部控制评价报告》。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于济宁黑猫投资建设15万吨/年焦油精制项目的议案》。
为了保障济宁黑猫的20万吨/年炭黑生产线项目长期优质稳定的原料油供应和满足公司向上游产业链延伸的战略需求，经公司考察论证并提交董事会审议，决定由济宁黑猫出资21,029.94万元投资建设15万吨/年焦油精制项目，与之先前建设的20万吨/年炭黑生产线项目配套，形成较为完整的煤焦油深加工产业链。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于济宁黑猫投资建设15万吨/年焦油精制项目的议案》。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》。
根据公司日常生产经营需要，公司拟新增营业范围：饲料二氧化硅和劳务服务，并对公司章程相应条款进行修改，详情请参见附件《公司章程修正案》。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。
董事会决定于 2015年 04月 27日下午2：00在景德镇市开门子大酒
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-014店三楼会议室召开公司 2014年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2014年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一五年三月二十八日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-014附件：
公司章程修正案
根据公司生产经营需要,公司拟新增营业范围:饲料二氧化硅和劳务服务，并对公司章程相应条款修改如下：
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|原营业范围|修改后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售炭黑及其尾气、硅材料、工业萘、轻油、洗油、脱酚油、粗酚、蒽油、中温沥青、盐酸、次氯酸钠、炭黑油、焦油零售；自有商标授权服务；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。（以上项目国家有专项规定的除外）(cid:10)|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售炭黑及其尾气、硅材料、工业萘、轻油、洗油、脱酚油、粗酚、蒽油、中温沥青、盐酸、次氯酸钠、炭黑油、焦油零售；自有商标授权服务；饲料二氧化硅；劳务服务；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。（以上项目国家有专项规定的除外）(cid:10)|

经营范围变更最终以工商管理部门核准为准。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。