Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-053广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2017年 6月 24日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会
第八次会议的通知及会议材料，会议于 2017年 6月 26日上午 9:00
在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事 9
人，实际出席本次会议 9人。会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下决议：
一、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关
于公司以融资租赁方式进行融资的议案》；
公司为拓宽融资渠道、降低融资成本，同时优化公司债务结构、盘活公司现有资产、缓解流动资金压力，拟用部分生产设备与安徽中安融资租赁股份有限公司（以下简称“安徽中安”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币一亿元。租赁期限、租赁利率、租金及支付方式将以具体合同约定为准。
安徽中安成立于 2014年，股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市），注册资金 3亿元人民币。主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值的处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务等。
公司本次融资租赁事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。开展本次融资租赁业务，利用现有生产
设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本；同时有利于
优化公司债务结构，盘活公司现有资产。本次融资租赁业务的开展
对公司本年度及未来年度的生产经营情况不会产生重大影响。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十七日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-010深圳赛格股份有限公司
关于控股孙公司合同违约事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（本公司持股比例79.02%，以下简称“赛格地产”）之控股子公司深圳市赛格新城市建设发展有限公司（赛格地产持股比例52.05%，以下简称“赛格新城市”）主要从事房地产开发业务，其所开发的赛格新城市广场项目因恶劣天气等不可抗力因素，影响项目正常施工，因而与部分业主发生合同违约的情况。具体内容详见公司于 2018年 11月 29日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司合同违约事项的风险提示公告》。
公司现就控股孙公司本次合同违约事项的进展情况进行如下说明：
一、进展情况概述
赛格新城市在原签订合同的框架内，同时参考深圳市龙岗区法院的调解结果及实际情况，从2019年1月23日始至2019年1月29日止，与4户业主（不含已披露过的 28户诉讼业主及 367户和解业主）达成和解并签署和解协议，涉及上述4户业主的违约金金额合计为461,761.00元。
关于本次控股孙公司合同违约及涉及诉讼的情况详见公司于 2018年 11月 3日、2018年 11月 29日、2018年 12月 6日、2018年 12月 13日2018年12月20日、2018年12月27日、2019年1月3日、2019年1月10日、 2019年 1月 17日、2019年 1月 24日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司涉及诉讼公告》（公告编号2018-075）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号2018-082）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号2018-085）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2018-086）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2018-092）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2018-095）、《关于
控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2018-096）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2019-001）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2019-002）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2019-006）、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》（公告编号2019-007）。
二、和解协议内容
具体内容详见公司于 2018年 11月 29日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司合同违约事项的风险提示公告》中“三、和解协议内容”。
三、对公司本期利润或期后利润的可能影响
（一）由于公司持有赛格地产79.02%的股权、持有深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）100%股权，赛格地产持有赛格新城市52.05%的股权、赛格创业汇持有赛格新城市20%的股权。赛格新城市与4户业主达成和解涉及的违约金将导致本期归属于公司的净利润减少21.17万元。
（二）其余未达成和解的业主所可能产生的违约金金额目前尚不可知，对公司本期利润或期后利润的影响暂无法判断。后续公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
四、风险提示及其他说明
（一）公司郑重提醒广大投资者关注公司风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，对赛格新城市合同违约事项后续情况进行持续性公告，及时履行相应的信息披露义务。
（三）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-084
江苏金陵体育器材股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年9月 12日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2019年 9月 1日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》
为了进一步降低融资成本，公司拟调整交通银行股份有限公司张家港分行与招商银行股份有限公司苏州分行的综合授信额度。授信额度及授信产品最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信产品为流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案，同意3名，反对 0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、备查文件
1、江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第三次会议决议
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
监事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-024安徽荃银高科种业股份有限公司
关于股权激励计划预留股票期权第一个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 6日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，确认公司股权激励计划预留股票期权第一个行权期的行权条件已经满足，公司 22名激励对象在预留股票期权第一个行权期内的可行权期权数量共计 43万份。具体情况详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2017-016）。
公司股权激励计划预留股票期权第一个行权期将采用自主行权的模式，具体安排如下：
一、期权代码及期权简称
预留股票期权代码：036207，期权简称：荃银JLC2。
二、行权价格及可行权数量
预留股票期权的行权价格为 10.64元/股。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，行权价格将进行相应调整。
预留股票期权可行权期数共二期，本次行权为第一期行权，可行
权股票期权数量为 43万份，涉及人数 22人。
三、行权期限
预留股票期权第一个行权期可行权股票期权的行权期限为：2017年 2月 16日至 2018年 2月 14日。
四、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1、定期报告公布前 30日至公告后 2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预定公告日前 30日起算；
2、公司业绩预告、业绩快报公告 10日至公告后 2个交易日内；
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日内；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日内。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
五、公司在授权日采用 Black-Schols期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
六、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
相关人员将避免出现短线交易行为，即行权后 6个月不卖出所持有的公司股票，或卖出持有的公司股票后 6个月内不行权。
七、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）
中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
八、其他说明
公司自主行权承办券商为长江证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
截至本公告披露日，公司股权激励计划自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。自本公告日起，公司激励对象可在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2018-011
德奥通用航空股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
随着审计工作的推进，会计师事务所可能会要求公司对通航板块资产计提减值，如要求调整金额大，则2017年度的实际数据会与本公告数据存在大差异。
一、2017年度主要财务数据
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|760,681,817.26||717,211,958.23||6.06||
|营业利润|-79,132,190.61||3,639,291.38||-2274.38||
|利润总额|-76,708,522.16||9,600,537.89||-899||
|归属于上市公司股东|-72,507,275.68||5,142,125.33||-1510.06||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.27||0.02||-1450||
|加权平均净资产收益|-23.58%||1.54%||-25.12||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,109,942,280.92||992,806,780.80||11.8||
|归属于上市公司股东|275,363,781.44||339,694,813.61||-18.94||

|||||
|-|-|-|-|
|的所有者权益||||
|股 本|265,200,000.00|265,200,000.00||
|归属于上市公司股东|1.0383|1.2809|-18.94|
|的每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入760,681,817.26元，较上年同期上升6.06%；
实现营业利润-79,132,190.61元，较上年同期下降2,274.38%，实现利润总额以及归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降899%、1,510.06%，下降的主要原因如下：1、通航业务板块仍处于投资期，需要持续投入；2、财务费用利息支出及汇兑损失增加；3、投资收益减少。
截止到2017年末，公司总资产1,109,942,280.92元，较上年末增长11.8%。
归属于上市公司股东的所有者权益275,363,781.44元，较上年末下降18.94%；归属于上市公司股东的每股净资产为1.0383元，较上年末下降18.94%。
报告期内公司基本每股收益与上年同期相比下降1,450%，主要原因是净利润减少所致。
三、与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年10月28日披露的《2017年第三季度报告》中业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本公告所载2017年度的财务数据仅为本公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。随着审计工作的推进，会计师事务所可能会要求公司对通航板块资产计提减值，如要求调整金额大，则2017年度的实际数据会与本公告数据存在大差异，公司将及时做好信息披露工作。
随着2017年12月新一届董事会和高管团队调整到位，重组了通航板块业务负责团队，重用国内外一线精兵强将，接下来公司将努力推进与深圳市科比特航空科技有限公司的重大资产重组，全面进行国内外资产整合，珍惜资本投入，实现经营业绩的根本性好转。
五、备查文件
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
德奥通用航空股份有限公司董事会2018年2月25日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-056浙江花园生物高科股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》于2018年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-035福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）的通知，获悉圣农集团所持有本公司的部分股份解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为第一大股||||||||||本次解除质押占|
||||||解除质押股数||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||名称||东及一致行动人||||||||||其所持股份比例|
|圣农集团||是||34,000,000股||2018年11月16日||2019年05月21日||招商证券资产管理有限公司||6.02%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，圣农集团共持有公司股份564,557,657股，占公司总股本45.55%。此次质押解除完成后，圣农集团累计股份质押75,600,000股，占其所持公司股份总数的13.39%，占公司总股本的6.10%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月三十日
未来三年股东回报规划（2018-2020年）旷达科技集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37
号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，为进一步明确公司在未来三年对新老股东的分红回报，特制定了《公司未来三年股东回报规划
（2018-2020年）》（以下简称“股东回报规划”）：
一、股东回报规划制定考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来经营情况、未弥补亏损情况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定和决策机制
（一）公司利润分配的方式及优先顺序
1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；
2、公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；
3、经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的期间间隔和最低比例
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
配利润的百分之三十。公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占的比例不低于百分之二十。
（三）公司发放股票股利的具体条件
未来三年股东回报规划（2018-2020年）公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红及公司股本合理的前提下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。
（五）利润分配方案的制定和修改
1、利润分配政策研究论证程序
公司制定利润分配政策或因国家法律法规和证券监管部门对上市公司利润分配政策颁布新的规定及公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排或进行调整的理由，并通过电话、传真、邮件等多种渠道听取独立董事和中小股东的意见。
2、利润分配政策决策程序和机制董事会应就制订或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数以上表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。
上述预案经董事会和监事会审议通过后方可提交股东大会审议，股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
未来三年股东回报规划（2018-2020年）3、具体利润分配方案的制订和修改公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制订当年的利润分配方案。董事会在制订利润分配方案时，应当以保护股东权益为出发点，在认真研究和充分论证的基础上，具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和比例。
董事会制订的利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过，并提交股东大会审议通过。公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。股东大会对利润分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
三、规划制定周期及决策程序
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
四、附则
本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
旷达科技集团股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2017-062江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）因筹划购买资产的重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：霞客环保，证券代码：002015）自2017年 7月 31日开市起停牌。公司分别于 2017年 7月 31日、2017年 8月 7日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-035）、《关于重大事项进展公告》（公告编号：2017-036）。
经公司确认，上述事项构成重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：霞客环保，证券代码：002015）自2017年8月14日开市起按重大资产重组事项停牌。公司于 2017年 8月 14日、2017年 8月 21日、2017年 8月 28日、2017年 9月 4日、2017年 9月 11日、2017年 9月 18日、2017年 9月 25日分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-043）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-048）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-050）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-052）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-054）。
大资产重组进展暨公司股票继续停牌的议案》，董事会同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重组事项。经申请，公司股票于2017年 9月28日开市起继续停牌，具体内容详见公司于 2017年9月 27日发布的《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-056）。公司于2017年10月11日、2017年10月18日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-059）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-060）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组相关工作，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。中介机构独立财务顾问、法律顾问、审计机构以及评估机构对标的公司开展的尽职调查、审计、评估工作正在有序推进中。公司将在相关工作完成后及时召开董事会，审议本次重大资产重组相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票继续停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌，敬请投资者关注。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-019
上海古鳌电子科技股份有限公司
离任董监高持股及减持承诺事项的说明
因董事会、监事会换届原因,黄培明女士不再担任本公司独立董事,刘鹏先
生、吴刚先生不再担任本公司监事。
上述离任董事、监事、高管中,黄培明女士、刘鹏先生未持有本公司股票，监事吴刚直接持有本公司股票40000股。吴刚先生在《招股说明书》中所做承诺：1、自古鳌电子股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份，也不由古鳌电子回购本人直接或间接持有的古鳌电子公开发行股票前已发行的股份。2、在本人担任古鳌电子董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的古鳌电子股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的古鳌电子股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的古鳌电子股份。3、本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行此承诺。根据吴刚先生上述承诺，鉴于现已至公司首次公开发行股票并上市起第七个月但未至第十二个月，公司将在其离任后2日内到结算公司办理相关股份锁定事宜，其所持本公司股票十二个月内不得转让。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2017年4月5日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-044
方大锦化化工科技股份有限公司停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因近日市场出现关于方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人方威先生的有关传闻，相关事项尚在核实过程中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自 2014年 7月 1日继续停牌一天，待相关情况核实后复牌。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司披露信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一四年七月一日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016150深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权质押及解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（万股）||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|饶陆华||控股股东||3200||2016.11.09||质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止||太平洋证券股份有限公司||6.55%||股票质押式回购业务||

2、股东股份解质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押股数||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持|
||名称||||（万股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|饶陆华||控股股东||1500*||2015.12.08||2016.11.10||中国中投证券有限责任公司||7.68%||
|||||125*||2015.03.12||2016.11.11||中国建设银行股份有限公司深圳南山支行||0.64%||
|合计（转增后）||||4062.5*||-||||||8.32%||

*注：根据公司2015年度权益分派方案，以2016年6月16日为股权登记日，以资本公积金
向全体股东每10股转增15股。
上述质押给中国中投证券有限责任公司的1500万股转增后为3750万股，质押给中国建设银行股份有限公司深圳南山支行的125万股转增后为312.5万股。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，饶陆华先生持有本公司 488,216,895股，占公司股份总数1,192,172,500股的40.95%。其中，处于质押状态的股份累计数为382,000,000股，占其所持公司股份总数的78.24%，占公司股份总数的32.04%。
4、公司控股股东饶陆华先生质押公司股份所获得的资金全部用于实业投资且投资收益稳定，不存在进行股票、基金、债券等高风险投资，亦未进行配资及高杠杆融资，目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十一日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2019-013上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第十五次会议通知，会议于 2019年 4月 8日在上海市浦东新区康桥东路 800号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事6人，胡佳佳、胡周斌、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：一、审议通过《2018年度总经理工作报告》
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度总经理工作报告》。同意公司2018年度总经理工作报告的相关内容。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》。同意公司 2018年度董事会工作报告的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度内部控制自我评价报告》。同意公司 2018年度内部控制自我评价报告的相关内容。
四、审议通过《关于审核内部控制规则落实自查表的议案》
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审核内部控制规则落实自查表的议案》。
五、审议通过《2018年度财务决算报告》
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度财务决算报告》。同意公司2018年度财务决算报告的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年年度报告
及摘要的议案》。同意公司2018年年度报告及摘要相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2018年度社会责任报告》
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度社会责任报告》。同意公司2018年度社会责任报告的相关内容。
八、审议通过《关于公司2018年度关联交易情况说明的议案》
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度关联交易情况说明的议案》。关联董事胡佳佳、胡周斌回避了本议案的表决。
九、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡佳佳、胡周斌回避了本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》。同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2019)审字第60644982_B01号《审计报告》确认，2018年归属于上市公司股东的净利润 40,361,571.00元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,688,576.00元。
鉴于公司 2018年度刚实现扭亏为盈，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
上述预案在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于2019年度授信规模的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度授信规模的议案》。
为确保公司及下属子公司的正常运作，满足公司经营资金的需要，保障公司系统整体的资金安全，公司及纳入合并报表范围的控股子公司 2019年度计划向
合作银行申请不超过人民币 50亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。
同时，为确保上述总额授信额度顺利取得，公司以自有资产为公司本身及纳入合并报表范围的控股子公司拟提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使用权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。上述授信额度内的具体担保事项公司董事会授权董事长决定，并授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内一切授信及担保相关之合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部于2018年发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2018]15号)的相关规定，公司拟对有关会计政策进行变更。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
十五、审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》
会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。关联董事胡佳佳、胡周斌回避了本议案的表决。
控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司提供总额度不超过 50,000万元人民币的财务资助，借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（借款利息按照资助时间的同期贷款基准利率结算），财务资助期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连
续循环使用，公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。本次交易构成关联交易。有关该事项的相关细节可参见同期对外披露的《关于接受控股股东财务资助的关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。同意于 2019年 5月 6日在上海市浦东新区康桥东路 800号召开公司2018年年度股东大会。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2019年4月9日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2017-050新华都购物广场股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2017年 7月 7日上午 11:00以通讯会议方式召开，本次会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于转让公司所持长沙武夷置业有限公司股权暨关联交易的议案》。关联监事姚朝梨先生回避表决。
《出售资产暨关联交易公告》刊登于2017年7月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
监事会
二○一七年七月七日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于广东翔鹭钨业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东翔鹭钨业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2018年6月12日召开的公司第二届董事会2018年第六次临时会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2018年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2018年6月29日14时30分在广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室如期召开，由公司董事长陈启丰主持；网络投票时间为：2018年6月28日至2018年6月29日，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年6月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月28日下午15:00至2018年6月29日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的法人股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、证券账户卡、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的自然人股东、自然人
股东授权代表、法人股东代理人共5人，代表公司股份数为103,275,000股，占公司股份总数的60.7500%。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计0人，代表公司股份数为0股，占公司股份总数的0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
（1）提名陈启丰为第三届董事会非独立董事
（2）提名陈伟东为第三届董事会非独立董事
（3）提名陈伟儿为第三届董事会非独立董事
（4）提名李晓生为第三届董事会非独立董事
2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
（1）提名肖连生为第三届董事会独立董事
（2）提名高再荣为第三届董事会独立董事
（3）提名廖俊雄为第三届董事会独立董事
3、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；
（1）提名付胜为第三届监事会股东代表监事
（2）提名卢勇甘为第三届监事会股东代表监事
4、《关于第三届董事、监事薪酬方案的议案》；
5、《关于公司注册资本变更及修订公司章程并授权办理工商变更登记
事宜的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：赵洋
经办律师：李翰杰、苏苗声
关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项说明
厦门市美亚柏科信息股份有限公司2015年度控股股东及其他关联
1
方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.grantthornton.cn
关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2016）第350ZA0170号厦门市美亚柏科信息股份有限公司全体股东：
我们接受厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了美亚柏科公司2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第350ZA0125号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，美亚柏科公司编制了本专项说明所附的厦门市美亚柏科信息股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是美亚柏科公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计美亚柏科公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对美亚柏科公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度美亚柏科公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供美亚柏科公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年四月二十二日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|香港鼎永泰克科技有限公司|控股子公司|应收账款|-||||-|日常经营所需|非经营性往来|
||珠海市新德汇信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款||0.35||0.17|0.18|日常经营所需|非经营性往来|
||厦门美亚中敏电子科技有限公司|控股子公司|其他应收款|9.23||||9.23|日常经营所需|非经营性往来|
||香港鼎永泰克科技有限公司|控股子公司|其他应收款|51.28||||51.28|日常经营所需|非经营性往来|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||32.67|0.72||||
||北京美亚宏数科技有限责任公司|控股子公司|其他应收款||4.89||4.89|日常经营所需|非经营性往来|
||厦门服云信息科技有限公司|联营公司|其他应收款|0.24|23.80|15.64|8.40|日常经营所需|非经营性往来|
||厦门正信世纪信息科技有限公司|联营公司|其他应收款||0.78||0.78|日常经营所需|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||-|||
||||||||-|||
|其他关联人及其附属企业|||||||-|||
||||||||-|||
|总计|-|-|-|60.75|62.49|16.53|106.72|||

本表已于2016年4月22日获第三届董事会第九次会议批准。
公司法定代表人：滕达 主管会计工作的公司负责人:张乃军 公司会计机构负责人：陈志友
关于提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函
本公司作为浙江宏磊铜业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买江苏东珠景观股份有限公司100%股权并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的配套资金认购方，保证并承诺如下：
本公司为本次重大资产重组所提供的信息均为真实、准确和完整的，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述承诺及声明，本公司承诺将承担个别及连带的法律责任。
特此承诺！
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《关于提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
浙江卓越投资有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）
年 月 日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-035金鸿控股集团股份有限公司
关于追认 2017年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称：“金鸿控股”、公司或本公司）2016年度股东大会审议通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》，该议案对公司 2017年度日常关联交易进行了预计。2017年，由于公司燃气业务快速扩展、关联企业业务增长等原因，公司下属控股子公司宣化金鸿燃气有限公司（以下简称“宣化金鸿”）与关联单位张家口国储液化天然气有限公司（以下简称“国储液化”）发生关联交易超出了原有预计范围，其中向关联人销售产品、商品495.43万元。
公司于 2018年 4月 27日召开了第八届董事会 2018年第四次会议，审议通过了《关于追认2017年度日常关联交易的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司实际控制人兼董事长陈义和先生为中国国储能源化工集团股份公司董事长，在表决该议案时回避表决，非关联董事以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。
此项交易尚需获得公司 2017年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次追认日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（二）拟追认2017年度日常关联交易情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易|||关联交易|原预计|调整后预计发|上年发生|
||关联人|关联交易内容|||||
|类别|||原则|金额|生金额|金额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人销售产品、商品|张家口国储液化天然气有限公司||||||
|||销售天然气|市场定价|-|495.43|495.43|

二、关联人介绍和关联关系
（一）公司概况
张家口国储液化天然气有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：盛团华
注册资本：10000万元
统一社会信用代码：91130705564850211U
住所：张家口市宣化区沙岭子镇屈家庄（东山产业集聚区内）
主营业务：危险化学品生产（仅限天然气、正已烷）；液化天然气销售；对燃气管网工程、液化天然气项目投资；燃气应用技术、天然气高端产品开发、新能源技术开发与咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：国储能源持有国储液化100%股权
实际控制人：国储能源持有国储液化100%股权
截止 2017年 12月 31日，公司总资产 70,134.85万元，净资产 22,638.47万元，营业收入28,012.03万元，实现净利润792.46万元。以上数据未经审计。
（二）关联关系分析
公司实际控制人兼董事长陈义和先生为中国国储能源化工集团股份公司（以下简称“国储能源”）董事长，国储液化为国储能源的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，国储液化为公司关联法人。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司接受关联人提供劳务的关联交易本着“公开、公平、公正、互利互惠”
的原则，与上述关联方，按照约定的定价方式，经双方协商，签署相关协议。
（二）关联交易协议签署情况
2017年11月1日，宣化金鸿与国储液化签署天然气销售合同，向对方销售天然气。双方约定用气性质为非居民用气，合同年用气总量为300万方（以实际购买量为准）。
其中约定销气价格确定为 1.91元/立方米-1.93元/立方米，合同期间，如遇政策性价格调整，供气价格相应调整；气款结算方式为电汇、银行承兑汇票、国内信用证等；气款实行“先款后货”结算制度，结算期为七日，结算日为周一，遇节假日顺延；对方在每周四前向我方支付下一周预付款，预付款按对方周计划购买量的1.1倍计算，预付款可抵作气款，多退少补；管输费按月支付给张家口应张天然气有限公司，并由其提供管输费专用运输发票；如遇天然气价格调整，双方及时协商，签订调价补充协议，按调价补充协议支付气款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性说明
公司上述日常关联交易均为公司正常经营活动，有利于有助于公司扩张下游市场，拓展公司盈利空间，符合公司的发展利益；公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展双方之间的公平、互惠的合作。
2、定价公允性及收付款合理性说明
公司与关联方交易价格公平合理，遵循公允的价格和条件。相关销售收款采用“先款后气”模式，并在定价方面参照政府指导、市价进行调整，定价及收款方式合理公允。
3、交易的持续性及对上市公司独立性的影响
随着公司经营规模和市场区域持续扩张，开展相关日常关联交易有利于实现优势互补，推动下属企业市场扩张，降低成本，发挥协同效益，预计此类交易在一定时期内将继续存在。上述关联交易在公司整体业务中占比较低，不会对公司独立性造成影响，公司主要业务也不会因为上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事相关意见
2、独立意见：公司上述交易事项是为了扩张自身的业务，拓展公司的盈利空间，没有损害公司及中小股东的利益。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。在本次董事会会议上，关联方董事陈义和回避了表决。
六、备查文件
1.董事会决议
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
金鸿控股集团股份有限公司董事会2018年4月27日