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证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2019-036
金地（集团）股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.6元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/18|－|2019/7/19|2019/7/19|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月24日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,514,583,572股为基数，每股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利2,708,750,143.20元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/18|－|2019/7/19|2019/7/19|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
B8*****187 富德生命人寿保险股份有限公司－万能H
B8*****223 安邦人寿保险股份有限公司－稳健型投资组合
B8*****977 深圳市福田投资控股有限公司
B8*****231 安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合
B8*****179 富德生命人寿保险股份有限公司－万能G
3.扣税说明
根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有本公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》的规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利0.6元。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）
的规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发每股现金红利0.54元。
（3）对于持有公司股份的香港联交所投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并由本公司根据财政部、国家税务总局、证监会于2014年颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.54元。
（4）对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际派发每股税前现金红利0.6元。
非居民企业股东如需获取代扣代缴完税证明，请最晚于 2019年 7月 30日前（含当日）填写所附表格（详见附件）并传真至公司，原件签章后寄送至公司联系地址。
如非居民企业股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定自行向主管税务机关提出退税申请；如该类股东向本公司提交中国税务机关出具的认定其为居民企业的税务证明（上述证明文件复印件加盖公章），本公司将按照有关文件重新计算应派发现金红利金额，并协助向主管税务机关就已征税款和应纳税款的差额申请退税等事项。
五、 有关咨询办法
关于权益分派实施如有疑问，请根据以下联系方式咨询：
公司地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼
联系部门：资本运营部
联系电话：0755-82039509
传真：0755-82039900
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2019年7月12日
附件：金地集团 2018年度利润分配实施代扣代缴完税事宜之
QFII情况表
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|股东信息|中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳股息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|股权登记日持股数（股）|||
|现金红利（税前）（人民币：元）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||

签章：
日期：
56^Riit&R[2005]i2omc4i@MffiM%.,&*n.w&n&%&mT&n^ -,^^ 20154?8Lfflmfr&fflMttMk&M&
^w] 2015^^iJ^^Sfif^^J:IJJl^JK* 1, 452, 102, 930JK^Sifc,^Ir]^#IS^^ 10JK^^m^^^J 1.5 it(^U),&ttM%m&iZ.ffl 217, 815, 439. 50 jt,ffl&ftfrmfflmig&MT@tZ&o
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中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-059中新科技集团股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 196,875,000股。
本次限售股上市流通日期为2018年12月24日。
公司股东中新产业集团、陈德松、江珍慧承诺：在锁定期满后的二十四个月内，我们减持股份数量不超过锁定期满时本公司/本人直接或间接持有公司股份总数的5%。
控股股东中新产业集团发布增持公司股份的计划，计划自 2018年6月22日起未来 6个月内，累计出资不低于人民币 2,000万元且不超过 5,000万元增持公司股份。中新产业集团承诺在增持实施期间和增持计划完成后的 6个月内及其他法律法规规定的期限内不减持公司股票。
一、本次限售股上市类型
中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1363号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,010万股，并于2015年12月22日在上海证券交易所上市。
本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行部分限售股，共涉及3个股东，分别为中新产业集团有限公司（以下简称“中新产业集团”）、陈德松、江珍慧，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计196,875,000股，将于2018年12月24日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为 20,010万股，其中无限售条件流通股为5,010万股，有限售条件流通股为15,000万股。
中新科技集团股份有限公司
度利润分配及资本公积转增股本方案。2016年5月12日，公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案：以 2015年 12月 31日的公司总股本200,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),共计派发现金 80,040,000元(含税)，同时以资本公积向全体股东每 10股转增 5股,共计转增股本100,050,000股，本次利润分配及资本公积金转增股本实施后公司总股本变更为 300,150,000股，其中无限售条件流通股为 75,150,000股，有限售条件流通股为225,000,000股。
2016年 12月 22日，杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江浙商长海创业投资合伙企业（有限合伙）、上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）分别持有的公司首次公开发行限售股 11,250,000股、11,250,000股、5,625,000股十二个月锁定期届满上市流通。此次公司首次公开发行部分限售股 28,125,000股上市流通后，公司总股本为 300,150,000股，其中无限售条件流通股为103,275,000股，有限售条件流通股为 196,875,000股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
1.公司股东中新产业集团、陈德松、江珍慧承诺：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整），则本公司/本人持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。
（3）在锁定期满后的二十四个月内，我们减持股份数量不超过锁定期满时本公司/本人直接或间接持有公司股份总数的5%。
（4）如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格不低于首次公开发行价格（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。
（5）每次减持时，我们将通知公司将该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。
中新科技集团股份有限公司
期间每年转让的股份不超过直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接及间接持有的公司股份。
截至本公告日，上述股东严格履行了相应承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司保荐机构财通证券股份有限公司发表意见如下：
经核查，保荐人认为：1.中新科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；2.中新科技本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出限售相关的承诺；3.截至本核查意见出具之日，中新科技关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构对中新科技本次限售股份上市流通无异议。
公司于 2018年 2月 9日披露《关于更换保荐机构的公告》（公告编号：临2018-008），因公司非公开发行 A股股票需要，公司保荐机构由国信证券股份有限公司变更为财通证券股份有限公司，承办人变更为顾磊先生、陈仕郴先生。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 196,875,000股。
本次限售股上市流通日期为2018年12月24日。
首发限售股上市流通明细清单：
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|中新产业集团|153,562,500|51.16%|153,562,500|0|
|2|陈德松|21,656,250|7.22%|21,656,250|0|
|3|江珍慧|21,656,250|7.22%|21,656,250|0|
|合计||196,875,000|65.59%|196,875,000|0|

注：1.控股股东中新产业集团发布增持公司股份的计划，计划自2018年6月22日起未来 6个月内，累计出资不低于人民币 2,000万元且不超过 5,000万元增持公司股份。中新产业集团承诺在增持实施期间和增持计划完成后的6个月内及其他法律法规规定的期限内不减持公司股票；2.本表项目“持有限售股占公司总股本比例”因四舍五入原因，三位股东分项
比例相加与合计数有0.01%的微小差距。
七、股本变动结构表
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|单位：股|本次上市前|变动数|本次上市后|

中新科技集团股份有限公司
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||1.其他境内法人持有股份|153,562,500|-153,562,500||
||2.境内自然人持有股份|43,312,500|-43,312,500|0|
||有限售条件的流通股份合计|196,875,000|-196,875,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|103,275,000|196,875,000|300,150,000|
||无限售条件的流通股份合计|103,275,000|196,875,000|300,150,000|
|股份总额||300,150,000|0|300,150,000|

八、上网公告附件
财通证券股份有限公司《关于中新科技集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
证券代码：600112 股票简称：*ST天成公告编号：临2018－018贵州长征天成控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2017年12月5日起停牌，并于2017年12月6日披露了《关于拟筹划重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-046）、于 2017年 12月 12日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-047）。经公司与有关各方论证，该事项构成重大资产重组，并于2017年12月19日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-054），分别于 2017年 12月 26日、2018年1月3日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-059、临2018-001），于 2018年 1月 5日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-002），分别于 2018年 1月 12日、2018年 1月19日、2018年1月26日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-004、临2018-006、临2018-007），于2018年2月2日披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2018-012），于 2018年 2月 9日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-016）。
截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，组织开展方案论证、尽职调查、审计及评估等各项工作，积极推进项目实施进程。公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2014-037号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 2月 14日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2014年 2月 24日披露了《广州发展集团股份有限公司回购报告书》。公司于 2014年 5月 9日首次实施了回购，并于 2014年 5月 10日披露了《广州发展集团股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》。上述公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
现根据相关规定，将回购股份进展情况公告如下：
截止 2014年 5月 31日，公司回购股份数量为 2,159,995股，占公司总股本的比例为0.0788%，购买价格均为 4.90元/股，支付的总金额约为 1,058.91万元（含佣金）。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
二○一四年六月四日
上海环境集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为加强董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司设立董事会审计委员会，制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；对公司的经营情况、内控制度的制定和执行情况进行监督检查。
第二章人员组成
第三条审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，经全体董事的过半数通过。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第五条审计委员会设主任一名，由独立董事担任，负责召集和主持审计委员会工作，由董事会在审计委员会成员内直接选举产生。
审计委员会主任须具备会计或财务管理相关的专业经验。
足委员人数。
第七条 委员因辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数时，公司董事会应当及时增补新的委员，在增补前，委员会暂停行使本工作细则规定的职责，并由董事会行使相关职权。
第八条公司设立审计工作小组，成员由公司高管、相关职能部门、子公司相关人员组成，为审计委员会提供专业支持，协助审计委员会工作。
第三章职责权限
第九条审计委员会的主要职责包括：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露，根据需要对重大关联交易进行审核；
（五）对公司的经营情况进行监督检查；
（六）审查公司及各子公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况；
（七）对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见；
（八）公司董事会授予的其他事宜。
第十条审计委员会有以下权限：
（一）对公司上一年度或上半年度财务收支情况进行内部审计检查；
（二）查阅公司公开披露的定期报告及各类信息，并核实信息的真实性；
（三）查阅公司签订的重大合同；
（四）就某一问题向公司高级管理人员或相关部门、子公司或分
公司的主要负责人提出询问，并要求被询问者予以答复；
（五）根据了解和掌握的有关情况，对公司财务状况发表内部审计意见；
（六）对公司内部控制制度进行检查和对公司内控自查报告发表意见。
第十一条 审计委员会应根据内审部门提供的内部控制检查监督工作报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，于董事会审议年度报告前形成内部控制自我评估报告，并提交公司董事会审议。
第十二条审计委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成审计委员会决议，连同相关议案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十三条 审计工作小组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易情况；
（六）其他相关信息。
第十四条审计委员会会议，对审计工作小组提供的报告进行审议，并对以下事项形成决议：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请和更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门及其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十五条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开四次。临时会议由公司董事长、审计委员会主任或半数以上委员提议召开。会议由委员会主任召集，于会议召开前三天通知全体委员（如全体委员同意,可豁免该通知期限）。审计委员会主任不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职责。议程及会议有关材料应在发送会议通知的同时寄出。会议召开前，委员应充分阅读会议资料。
第十六条审计委员会会议可采用现场会议，也可采用非现场会议的通讯方式召开。采用通讯表决方式，委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议的内容。
第十七条审计委员会委员应亲自出席会议，委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席，委托书中应当载明授权范围。
第十八条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十九条审计工作小组成员可以列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员等列席会议。
第二十条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应在会议记录上签字；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第二十三条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章年报工作规程
第二十五条 审计委员会应与提供年报审计的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的安排与计划。
第二十六条 审计委员会有权了解会计师事务所的审计工作进度及在审计过程中发现的问题，并督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告。
第二十七条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报表。
第二十八条年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与其的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后审阅公司财务报表。
第二十九条年度财务会计审计报告完成后，审计委员会应召开会议进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第三十条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会及股东大会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会及股东大会审议。
第三十一条公司审计负责人、财务总监负责协调审计委员会与年审注册会计师的沟通，为审计委员会在年报编制工作过程中履行职责创造必要的条件。
第七章附则
第三十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、《上市规则》、《上市公司治理准则》等规范性文件和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与上述规定相抵触时，按上述规定执行，并立即修改本细则。
第三十三条本工作细则自董事会审议通过之日起实施。
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-029债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2016年 6月 27日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2016年6月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席的董事1人，董事余绍洲先生因公务以通讯方式出席会议。会议由董事长许振明先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
(一)、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举许振明先生为公司第八届董事会董事长，任期三年(从 2016年 6月 30董事会通过之日起)。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》
1、战略及投资委员会：由许振明先生、苏子孟先生、郭清泉先生、谷涛先生、余绍洲先生、白飞平先生、范文明先生组成。许振明先生任主任委员，苏子孟先生任副主任委员。
2、提名委员会：由张盛利先生、刘宗柳先生、谷涛先生三人组成。张盛利先生任主任委员。
3、审计委员会：由刘宗柳先生、张盛利先生、范文明先生三人组成。刘宗柳先生任主任委员。
4、薪酬与考核委员会：由刘宗柳先生、张盛利先生、许振明先生三人组成。刘宗柳先生任主任委员。
各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致(从 2016年 6月 30日董事会通过之日起)。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长许振明先生提名，聘任白飞平先生为公司总裁，任期三年(从2016年6月30董事会通过之日起)。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）、审议通过《关于聘任公司高级副总裁、副总裁的议案》
经公司总裁白飞平先生提名，聘任陈天生先生为公司高级副总裁，洪家庆先生、黄泽森先生为公司副总裁，任期三年(从2016年6月30董事会通过之日起)。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司董事长许振明先生提名，聘任黄泽森先生为公司财务总监，任期三年(从2016年6月30董事会通过之日起)。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长许振明先生提名，聘任刘焕寿先生为公司董事会秘书，任期三年(从2016年6月30董事会通过之日起)。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（七）、审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
此项议案内容详见公司2016年7月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-031”号公
告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2016年6月30日
附简历：
1、白飞平：男，1964年 3月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司总裁、党委委员，厦门海翼集团有限公司党委委员、董事。
历任厦门厦工机械股份有限公司质检部经理、总装车间主任、生产部经理、销售公司经理、总经理助理，厦门厦工机械股份有限公司技术中心主任、副总裁、常务副总裁、执行总裁等职务。
2、陈天生：男，1964年 4月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司高级副总裁，厦工机械（焦作）有限公司执行董事，焦作市厦工部件制造有限公司执行董事。历任厦门厦工机械股份有限公司车间副主任、主任、企管办主任，厦门嘉丰机械厂厂长，厦门齿轮厂厂长、党总支书记，厦门厦工机械股份有限公司总裁助理兼厦工新宇机械有限公司总经理。
3、洪家庆：男，1962年 2月出生，中共党员，中专学历，助理工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司副总裁、党委委员、工会主席。历任厦门工程机械厂设备处组长，厦门工程机械股份有限公司设备部经理、生产部室党支部书记、生产制造部经理、销售部经理、副总经理。
4、黄泽森：男，1967年 7月出生，中共党员，大专学历，会计师。现任厦门厦工机械股份有限公司财务总监。历任厦门工程机械厂财务处处长助理，厦门工程机械股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监，公司第四、五届董事会董事，厦门国能投资有限公司副总经理，厦门海翼集团有限公司审计与风险管理部经理，厦门海翼集团财务有限公司监事长。
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-067力帆实业（集团）股份有限公司
关于全资子公司收到 2015年度国家新能源汽车推广补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据财政部、科技部、工业和信息化部以及国家发展改革委国家四部委《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》（财建〔2013〕551号）、《关于报送 2015年度新能源汽车销售计划和中央财政补助资金申请的通知》（财办建[2015]39号）等相关通知，力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆力帆乘用车有限公司已于 2017年 7月 18日收到重庆市财政局转拨支付的 2015年度新能源汽车推广应用补助资金合计1,388.4万元。
本次收到的款项将直接冲减公司已销售新能源汽车形成的其他应收款，改善公司的现金流，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2017年7月20日
北京中伦（成都）律师事务所
关于河北宝硕股份有限公司2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：河北宝硕股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
中伦律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.公司第五届董事会第三十二次会议决议及决议公告；
中伦律师事务所 法律意见书
3.公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告；
4.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
5.公司2015年第二次临时股东大会会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开涉及的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第五届董事会第三十二会议决议、公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2015年12月12日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于 2015年 12月 29日（星期二）下午 14:00在河北省保定市高新区隆兴中路177号公司会议室采用现场会议的方式召开，并通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间为 2015年 12月 29日，其中，通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式，会议通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知一致。
中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人资格
根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会会议出席人员包括：
中伦律师事务所 法律意见书
1.截止2015年12月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托的代理人；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司邀请的其他相关人员。
根据现场会议的统计结果和上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东或其代理人共计3人，代表有表决权的股份187,279,301股，占公司有表决权股份总数的39.29%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证。中伦律师认为，本次股东大会出席会议人员资格、会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会各项议案进行了表决。网络投票表决情况数据由上证所信息网络有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
经合并统计现场会议投票和网络投票结果，本次股东大会议案的表决的情况如下：
1．《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》
该议案的表决情况为：同意 187,236,301股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.97%；反对 43,000股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.03%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,800股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的6.11%；反对43,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的93.89%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.00%。
中伦律师事务所 法律意见书
该议案的表决结果为通过。
2．《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
该议案的表决情况为：同意 187,236,301股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.97%；反对 43,000股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.03%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,800股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的6.11%；反对43,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的93.89%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.00%。
该议案的表决结果为通过。
3．《关于公司向银行申请授信额度的议案》
该议案的表决情况为：同意 187,236,301股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.97%；反对 43,000股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.03%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.00%。
该议案的表决结果为通过。
4．《关于提请股东大会同意公司董事会、监事会延期换届选举的议案》
该议案的表决情况为：同意 187,236,301股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.97%；反对 43,000股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.03%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.00%。
该议案的表决结果为通过。
中伦律师认为，公司股东大会表决程序及表决票数符合《公司章程》和《股东大会规则》及相关规范性文件的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
中伦律师事务所 法律意见书
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
中伦律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于河北宝硕股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京中伦（成都）律师事务所 负责人：樊斌
经办律师：文泽雄
杨威
2015年12月29日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2018－056安正时尚集团股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日收到公司实际控制人郑安政先生的通知，郑安政先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股份补充质押的具体情况
2017年4月25日，郑安政先生将其持有的公司27,660,000股（转增后为38,724,000股）有限售条件流通股质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年4月25日，购回交易日为2020年4月25日。具体内容详见公司于2017年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-017）。
2018年2月12日，郑安政先生将其持有的公司5,000,000股（转增后为7,000,000股）有限售条件流通股补充质押给中信证券，质押期限自2018年2月12日至2020年4月25日。该质押是对郑安政先生于2017年4月25日办理股票质押式回购交易业务的补充质押，相关质押登记手续已办理完毕。（公告编号：2018-011）
2018年9月7日，郑安政先生将其持有的公司5,300,000股有限售条件流通股（占公司总股本的1.3104%）补充质押给中信证券，质押期限自2018年9月7日至2020年4月25日。本次质押是对郑安政先生于2017年4月25日办理股票质押式回购交易业务的补充质押，相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，郑安政先生持有公司股份151,165,218股（其中149,940,000股为限售流通股），占公司总股本的37.37%。郑安政先生本次补充质押后累计质押本公司股份51,024,000股，占其持有公司股份总数的33.7538%，占公司总股本的
12.6154%。
二、其他披露的事项
（一）股份质押的目的
郑安政先生本次补充股票质押是用于前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
（二）资金偿还能力
郑安政先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括日常收入、上市公司股票分红、投资收益及其他收入等，具备良好的资金偿还能力和风险控制能力。
（三）可能引发的风险及应对措施
质押期限内，若出现平仓风险，郑安政先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会2018年9月11日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2018-032上海新南洋股份有限公司
关于拟共同发起设立教育产业并购基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：嘉兴竑洋文化教育产业基金（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准），由公司与江西中文传媒蓝海国际投资有限公司及嘉兴竑学投资管理有限公司（暂定名，以工商核准为准）共同发起设立。
 投资金额：本公司拟出资金额 4,900万。公司全资子公司—上海交洋商务管理有限公司（或者下属企业）拟认缴嘉兴竑学投资管理有限公司20万注册资金。
 公司与合作各方就本次共同发起设立教育产业并购基金事项已达成初步合作意向，但各方尚未签署正式协议，具体内容将以签订的正式协议为准。
 风险提示:该事项尚需合作各方签署正式协议。该事项尚需工商登记、基金备案。本次公司出资发起设立基金，投资周期较长，在运作过程中可能存在受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素的影响导致基金总体收益水平不确定的风险。
一、本次对外投资概述
2018年6月15日，上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了公司《关于拟共同发起设立教育产业并购基金的议案》。详见公司披露的《上海新南洋股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：临2018-031）。
公司拟与江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称“蓝海国投”）及嘉兴竑学投资管理有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“嘉兴竑学”），共同
发起设立教育产业并购基金——嘉兴竑洋文化教育产业基金（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“并购基金”、或“基金”）。
基金总规模1亿元，存续期5年。公司和蓝海国投作为有限合伙人出资；其中公司出资4,900万元，蓝海国投出资5,000万元。基金的普通合伙人由公司全资子公司上海交洋商务管理有限公司或者下属企业（以下简称“交洋管理”）、蓝海国投、上海汇竑共创投资管理有限公司（以下简称“汇竑资本”）共同发起设立的公司---嘉兴竑学担任。嘉兴竑学认缴出资金额为100万元。
二、合作方的基本情况
（一）江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本： 90,000万元
法定代表人：庄文瑀
成立日期：2001年7月5日
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号
经营范围：出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的收集与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。
股权结构：中文天地出版传媒股份有限公司（证券代码：600373）持有蓝海国投100%股份。
主要业务领域：金融产品投资，涵盖固定收益率产品投资、股权项目投资、基金业务投资等。
2017年度，蓝海国投经信永中和会计师事务所（特殊合伙）审计后的营业收入为0.23亿元；净利润为0.36亿元；总资产为26.42亿元；净资产为9.44亿元。
公司与蓝海国投在产权、业务、资产、人员方面保持独立，无债权债务。
（二）嘉兴竑学投资管理有限公司
嘉兴竑学拟由公司全资子公司交洋管理（或者下属企业）与蓝海国投、汇竑资本共同出资设立，注册资本人民币100万元，交洋管理（或者下属企业）、蓝海国投、汇竑资本认缴比例分别为20%、20%及60%。嘉兴竑学作为基金执行事务合伙人，负责基金的具体运作。
（三）嘉兴竑学的合作方情况：
1．上海汇竑共创投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本： 5,000万元
法定代表人：吴海蒙
成立日期：2016年12月28日
注册地址：上海市杨浦区昆明路508号1001室
经营范围：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构:上海汇竑股权投资基金管理中心（有限合伙）持有40%股份，上海复华轻舟文化旅游发展有限公司持有20%股份，海南普世南山旅游开发有限公司持有20%股份，嘉兴大贝惠远合旭投资合伙企业（有限合伙）持有20%股份。
主要业务领域：教育、文化旅游投资等。
2．上海交洋商务管理有限公司
交洋管理为公司持股100%的全资子公司，成立于2017年2月，注册资本为人民币2,000万元。
三、拟成立基金的基本情况
公司与蓝海国投、嘉兴竑学共同发起设立教育产业投资基金——嘉兴竑洋文化教育产业基金（有限合伙）。
基金认缴出资总规模为人民币1亿元，存续期5年，经全体合伙人同意，基金的存续期可延长1年。基金架构及各方出资比例为：
|||||
|-|-|-|-|
|出资方名称|出资金额（万元）|所占比例|合伙人性质|
|江西中文传媒蓝海国际投资有限公司|5,000|50%|有限合伙人|
|上海新南洋股份有限公司|4,900|49%|有限合伙人|
|嘉兴竑学投资管理有限公司（暂定名，以工商核准为准）|100|1%|普通合伙人|
|合计|10,000|100%||

（一）基金的投资模式
1．投资领域：基金投资国内教育培训、教育科技等相关行业。
2．投资方式：投资方式包括直接投资，和引入外部资金设立子基金进行投资，利用资金杠杆，放大投资功能，提升基金收益。同时可在商业合理原则之下将相关现金用于购买仅限于银行存款和国债逆回购或其他无风险的理财产品，实现合伙人利益最大化。
3．盈利模式与退出机制：基金将根据被投资项目的性质和发展前景，制定持有股权的退出方案和计划。包括但不限于上市公司并购、IPO、借壳上市、大股东回购等资本市场运作方式，最终退出方式的选择及价格需经基金投资决策委员会决定。同等条件下，公司对于本基金所投项目具有优先购买权。
（二）基金投资决策方式
基金设投资决策委员会，负责基金项目投资方案、交易结构、退出方案等相关事项的决策。投资决策委员会由3名委员构成，由执行事务合伙人任命投资决策委员，由全体委员一致同意为有效决策。
（三）基金预期投资回报情况
基金所投资项目由合作各方充分调动各方资源，加强资源、产品整合、业务协同发展，统筹实施投后管理，促进公司与标的公司业绩双向增长，实现共赢。
四、本次基金成立对上市公司的影响
公司此次参与发起设立基金，意在推动公司教育培训主营业务的快速发展，进一步加快公司对优质教育资源的布局与整合，提升公司在教育培训市场的竞争优
势。
五、相关风险揭示
本次公司出资发起设立基金，投资周期较长，在运作过程中可能存在受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素影响导致基金总体收益水平不确定的风险。
在基金设立过程中公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格进行风险管控；在运作工程中，将积极寻找符合公司发展需求和基金投资需要的标的项
目，加强项目可行性论证，通过合理的交易结构设计、严格的项目风险评控机制，降低基金投资风险。
公司与合作各方就本次共同发起设立教育产业并购基金事项已达成初步合作意向，尚未签署相关的正式合作协议，具体内容将以签订的正式协议为准。该事项尚需工商登记、基金备案。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会 2018年6月16日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－078债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第十届监事会第十次会议通知于2018年5月12日以书面形式和电子邮件发出，会议于2018年5月16日以通讯方式召开，应参与表决监事3人，实参与表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经会议表决，一致审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
监事会认为：公司本次使用不超过9.80亿元的2015年度非公开发行股票部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务成本，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。
永泰能源股份有限公司监事会
二○一八年五月十七日
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于上海保隆汽车科技股份有限公司
2017年度持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
经证监会证监许可“[2017]584号”文核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“保隆科技”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行 2,928.00万股人民币普通股股票（A股）。每股发行价格为人民币 22.87元，募集资金总额为人民币66,963.36万元，扣除各项发行费用（不含税）后实际募集资金净额人民币61,122.32万元，公司股票已于2017年5月19日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为正在上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“保隆科技”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司自首次公开发行股票并上市以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐代表人李艳茹、戴菲于2018年1月3日-1月5日对保隆科技进行了持续督导期间的现场检查。保荐机构查看了公司自发行上市以来公司治理和内控等相关制度的实施情况，查看了公司自上市以来召开的历次三会文件，察看了上市公司主要生产经营场所，查阅了上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料，核查了公司自上市以来发生的关联交易、对外投资等资料，并对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行了访谈。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
保荐机构核查了保隆科技的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则、募集资金管理制度等相关公司治理和内控制度，查阅了保隆科技股东大会、董事会、监事会的议案、会议记录、会议决议等资料，核查了保隆科技的内部控制等制度的执行情况，并与公司董事会秘书、总经理进行访谈。
经检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，保隆科技公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司上市以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整。
（二）信息披露情况
保荐机构核查了公司的三会文件、会议记录，并与指定网络披露的相关信息进行对比和分析。
经检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，保隆科技真实、准确、完整地履行了信息披露义务，公司的信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构核查了公司的基本账务情况、相关重大商务合同、公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司实际控制人、财务负责人等进行访谈。
经检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，保隆科技资产完整，人员、机构、业务、财务独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
保荐机构核查了募集资金专户对账单、相关记账凭证、募集资金三方监管协
议之补充协议等募集资金使用的相关资料。
经检查，保荐机构认为，保隆科技首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，截至现场检查之日，保隆科技已制定了募集资金使用的内部管理制度，并按照制度的规定存放和使用募集资金，履行了相关信息披露工作，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构核查了保隆科技相关内部决策文件、三会文件、重大合同等资料，并与公司实际控制人、总经理、财务负责人进行了访谈。
经检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，除已披露的母子公司之间提供担保之外，公司未发生其他对第三方的担保行为，亦不存在违规担保的情形；公司相关对外投资及关联交易均已履行了必要的内部审批程序及信息披露义务，不存在损害股东利益的情形。
（六）经营状况
经查阅公司 2017年第三季度财务报告并与财务负责人沟通，保荐机构了解到公司 2017年前三季度营业收入为 150,364.97万元，较 2016年同期增长25.70%，归属于上市公司所有者权益的净利润为 14,456.78万元，较2016年同期增长38.13%。
经检查，保荐机构认为：公司2017年前三季度营业收入、净利润保持较快增长，公司各项业务状况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司关注汽车零部件行业变化趋势，控制市场和经营风险，关注本次公开发行股票的募投项目实施情况。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现保隆科技存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司及其他中介机构给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对保隆科技认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：自上市以来，保隆科技在公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。截至现场检查之日，保隆科技经营情况正常，未发生重大不利变化。