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证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-004深圳市大富科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2014年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年（1-12月）||2013年（1-12月）||增减幅度（%|）|
||2,450,863,999.92||1,895,273,111.89||29.31%|||
|营业总收入||||||||
|营业利润|563,042,974.70||36,228,610.83||1454.14%|||
|利润总额|638,785,882.28||64,537,369.43||889.79%|||
|归属于上市公司普通股股东的净利|536,373,295.62||55,313,955.54||869.69%|||
|润（元）||||||||
|归属于上市公司普通股股东的扣除|||||736.27%|||
|||270,954,428.68||32,400,180.24||||
|非经常性损益后的净利润（元）||||||||
|基本每股收益（元）|1.40||0.14||900.00%|||
|加权平均净资产收益率|22.26%||2.55%||19.71%|||
|||2014年12 月31日||2013年12月31日||增减幅度（%|）|
|总资产|3,462,845,761.86||2,984,817,855.61||16.02%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,571,039,174.02||2,194,618,578.79||17.15%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产|||||-2.37%|||
|||6.6954||6.8582||||
|（元）||||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入245,086.40万元，相比上年同期189,527.31
万元增长了29.31%；营业利润为56,304.30万元，相比上年同期3,622.86万元增
长了1454.14%；归属于上市公司股东净利润为53,637.33万元，相比上年同期5,531.40万元增长了869.69%。2014年，公司在收入、利润、产能储备等方面稳居全球射频滤波器行业第一。
（二）报告期内，公司经营业绩增长的原因有：
1、2014年是中国 4G元年，公司是 4G通讯设备关键部件滤波器的全球最大供应商，随着全球运营商加速布局 4G网络建设，公司的主营业务保持持续增长。
2、公司实施了有效的预算管控，开源节流初见成效，盈利能力得到了提升。
3、公司优化并完善了精密机电共性制造平台，尤其是以高效和特定工艺为目的的自制专用设备得到了普及应用，这不仅解决了客户的当下难题，而且为客户下一代产品的工艺技术做好了准备，使公司迅速开拓了全球智能终端领域的最大客户群，提高了净利率和盈利能力，顺利进入了数千亿级的蓝海市场，为公司可持续发展拓宽了广阔的空间。
（三）财务状况
报告期内，公司基本每股收益为1.40元，上年同期为0.14元，同比上升900.00%，主要原因是本期销售收入增长，各项成本费用得到控制，净利润增长所致。
报告期内，公司总资产为 346,284.58万元，相比期初298,481.79万元增加了47,802.79万元，主要原因是本期公司出售了其持有的华阳微电子2.5%股权，长期股权投资由成本法改由权益法，并根据被投资单位公允价值对剩余股权重新计量增值，及本期收购北泰汽配园资产所致。报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为 257,103.92万元，相比期初 219,461.86万元增加了 37,642.06万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告预计范围之内。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算结果，公司将在2014年度报告中详细披露具体的财务数据。
2、公司预约于2015年3月4日披露2014年年度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2015年2月27日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-059四川长城国际动漫游戏股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心和公司价值的认可，为了促进公司持续、稳定、健康发展、维护广大股东的利益，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）已于2015年7月3日增持公司股票4,000,028股，占公司股份总数的1.31%。
长城集团计划在未来继续增持公司股票，现将有关情况公告如下：
一、增持人：长城影视文化企业集团有限公司
二、增持目的及计划：为了促进公司持续稳定健康地发展，维护广大股东的利益，基于对公司未来发展前景的信心,长城集团计划在未来进一步增持公司股票，累计增持不超过 1000万股(含 2015年 7月 3日已增持的 4,000,028股),并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股票。
三、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统方式增持。
四、增持期间：未来6个月内。
五、已增持的数量及比例：2015年7月3日，长城集团通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票4,000,028股，占公司股份总数的1.31%，成交均价为12.22元/股。
六、长城集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股票。
本公司将继续关注长城集团增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时公告。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2018-074号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：
2018-048号）。股东江阴鑫源投资有限公司（以下简称“江阴鑫源”），计划在减持股份预披露公告发布之日起15个交易日后的90日内（2018年6月1日起）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,520,000股（占本公司总股本比例1%）。若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量进行相应调整。
公司于2018年5月14日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以分红派息股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。权益分派后，江阴鑫源计划减持数量变动为不超过1,976,000股（占本公司总股本比例1%）。
截至2018年8月30日，江阴鑫源股份减持计划时间已届满。公司近期收到江阴鑫源发出的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，2018年6月1日至2018年7月16日期间，江阴鑫源未减持公司股份。2018年7月17日至2018年8月30日期间，江阴鑫源通过集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份共
150,000股，占本公司总股本的0.0759%。现将相关事项公告如下：
一、已披露的减持计划实施进展情况
公司于2018年7月17日披露了江阴鑫源减持计划实施进展情况，详见公司于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持股份的实施进展公告》（公告编号：2018-060号）。
二、股东减持实施情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|江阴鑫源|集中竞价交易|2018-07-25|10.2000|10,800|0.0055%|
||集中竞价交易|2018-07-26|10.2385|133,200|0.0674%|
||集中竞价交易|2018-07-27|10.2000|6,000|0.0030%|
||合 计|—|—|150,000|0.0759%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|江阴鑫源|合计持有股份|1,867.32|9.4500|1,852.32|9.3741|
||其中：无限售条件股份|1,867.32|9.4500|1,852.32|9.3741|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

三、其他相关说明
1、江阴鑫源在减持计划实施期间，未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、江阴鑫源与公司实际控制人钱永耀先生构成一致行动人。
3、江阴鑫源减持股份事项已进行了预先披露，按照相关规定履行了信息披露义务及相关承诺。
4、江阴鑫源减持计划已时间届满。截至本公告日，江阴鑫源持有公司股份18,523,200股，占公司总股本9.3741%，为持有公司5%以上股份的股东。
5、江阴鑫源本次减持计划，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，
公司生产经营状况良好，未发生重大变化。
三、备查文件
1、江阴鑫源出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一八年八月三十日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-030湖南大康牧业股份有限公司
关于签署《股权托管协议之补充协议》暨关联交易进展的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年06月16日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）与控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）、 New Zealand Standard FarmLimited（以下简称“标准牧场公司”）签署了附条件生效的《股权托管协议》，2014年09月15日，前述协议各方又签署了修订后的《股权托管协议》，约定鹏欣集团和标准牧场公司将标准牧场公司对 SFL Holdings Limited享有的除分红权和处置权以外的全部股东权利托管给大康牧业行使。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署附条件生效的<股权托管协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2014-056）、《关于签署附条件生效的《股权托管协议之补充协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2014-095）。
一、关联交易进展概述
2015年 04月 15日，公司召开的第五届董事会第九次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权（其中：关联董事王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决）审议通过了《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard Farm Limited签署<股权托管协议之补充协议>的议案》，同意公司与鹏欣集团和标准牧场公司签署有关股权托管事项的补充协议（以下简称“本协议”）。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本协议的主要内容
（一）变更《股权托管协议》的生效条件
1、各方同意，将《股权托管协议》规定的生效条件调整为：《股权托管协
议》自各方签署之日起成立，于下列条件全部满足之日起生效：
2、本协议经大康牧业的董事会批准；
3、本协议经鹏欣集团公司章程规定的权力机构批准；
4、新西兰海外投资办公室的批准。
（二）其它：本协议系对《股权托管协议》的补充，《股权托管协议》的约定与本协议的约定不一致的，以本协议为准。
三、交易目的和对上市公司的影响
本次交易，一方面可解决同业竞争，维护中小股东利益，一方面又可夯实公司奶制品业务上游产业链，且符合我国关于食品安全战略和公司发展战略的要求。
四、当年年初至披露日与相关关联人累计已发生的各类关联交易的情况
2015年年初至本交易事项披露日，公司与该关联法人未发生关联交易。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次交易事项提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前认可，独立董事并就该交易事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》和《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。
六、保荐机构的核查意见
以上关联交易事项已经大康牧业独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第五届董事会第九次会议审议，表决时，关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。因此，上述关联交易事项决策程序符合相关规定。
国泰君安对大康牧业上述的关联交易无异议。
七、备查文件
（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
（三）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》；
（四）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
（五）《湖南大康牧业股份有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司和标准牧场公司之<股权托管协议之补充协议>》文本；
（六）《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司签署附条件生效<股权托管协议>暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年04月17日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2014—045江苏云意电气股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司2014年第三季度报告全文已于2014年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一四年十月二十二日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2018-092科大智能科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年前三季度(2018年1-9月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10%-20%|盈利：19,858万元|
||盈利：21,844万元-23,830万元||
|项目|2018年第三季度（2018年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5%-25%|盈利：9,833万元|
||盈利：10,294万元-12,280万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司主营业务收入较上年同期保持稳定增长。
2、本报告期，非经常性损益（扣除所得税影响数）对归属于上市公司股东的净利润的贡献金额预计为2,094万元，主要是报告期内收到的银行理财收益和政府补助收入。上年同期非经常性损益（扣除所得税影响数）归属于上市公司股东的净利润的贡献金额为3,380万元。
四、其他相关说明
科大智能科技股份有限公司2、2018年前三季度业绩的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一八年十月十二日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2014-016四川海特高新技术股份有限公司
关于召开公司2013年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于 2014年 4月 2日采取现场投票表决方式召开公司 2013年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：2014年4月2日（星期三）上午9：30
（二）会议地点：成都市高新区永丰路55号明悦大酒店
（三）股权登记日：2014年3月31日（星期一）
（四）召集人：公司董事会
（五）投票方式：现场投票表决
（六）出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；
3、公司聘请的见证律师和保荐机构代表。
二、会议主要议程：
1、审议《2013年度报告》及其摘要；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事已提交了《独立董事 2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2014年度公司申请银行综合授信的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；
以上议案均为普通议案，已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意
提交公司2013年度股东大会审议。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
2、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式于上述时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。
（二）登记与咨询地点：四川海特高新技术股份有限公司证券办公室
地址：成都市高新区科园南路1号
邮政编码：610041
联系电话：028－85921029
联系传真：028－85921038
联系人：居平、周理江
（三）登记时间
2014年4月1日8：30—11：30，14：00—17：00。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。
五、其它事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2014年3月11日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席2014年4月2日召开的四川海特高新技术股份有限公司2013年度股东大会现场会议，并代为行使表决权。
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|议案序号|议案内容|表决意见||||
|非累积投票制表决的议案||赞成|反对|弃权|回避|
|1|《2013年度报告》及其摘要|||||
|2|《2013年度董事会工作报告》|||||
|3|《2013年度监事会工作报告》|||||
|4|《2013年度财务决算报告》|||||
|5|《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》|||||
|6|《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|||||
|7|《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》|||||
|8|《关于2014年度公司申请银行综合授信的议案》|||||
|9|《关于为控股子公司提供担保额度的议案》|||||

备注：
1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
3、本授权委托书复印有效。
委托人姓名及签章： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托日期：
委托人股票帐号： 委托日期： 年月日
附件二：股东登记表
股东登记表
截止2014年3月31日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002023海特高新股票，现登记参加公司2013年度股东大会现场会议。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股票帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-82
广东鸿图科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年10月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181410号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见所涉及的事项进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司2018年11月2日刊登于巨潮资讯网的《广东鸿图科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券项目尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-056
鞍钢股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍钢股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十九次会议已于 2018年 7月 17日批准本公司于 2018年 9月 17日召开 2018年第二次临时股东大会，并于 2018年 7月 18日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登了《鞍钢股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。现将会议情况再次通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：鞍钢股份有限公司 2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2018年 9月 17日14：00时整。
网络投票时间为：2018年 9月 16日－2018年 9月 17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018年 9月 16日 15:00至 2018年 9月 17日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年 8月 17日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司 A股股份的股东，以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司 H股股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司董事会邀请的人员及见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委托书（授权委托书样式见附件1）及本人身份证。
8、会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街 108号）。
二、会议审议事项
以普通决议案方式审议如下事项：
议案一、审议《关于本公司收购鞍山钢铁集团有限公司持有的鞍钢集团朝阳钢铁有限公司100%股权的议案》。
上述议案的具体内容见 2018年 7月 18日刊登于《中国证券报》或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于收购鞍山钢铁集团有限公司持有的鞍钢集团朝阳钢铁有限公司100%股权的关联交易公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|非累积投票提案||||||
|1.00||议案一、审议《关于本公司收购鞍山钢铁集团有限公司持有的鞍钢集团朝阳钢铁有限公司100%股权的议案》||√||

四、会议登记事项
1、登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式办理登记。
2、登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。
3、登记时间：2018年 8月 27日—8月 28日（9：00-12：00，13：00-16：00）
4、会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。
5、联系电话：(0412)-8417273
联系传真：(0412)-6727772
联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
邮编：114021
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件2。
六、备查文件
1、鞍钢股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会 2018年 9月 14日
附件1：
授权委托书
本人/本单位作为鞍钢股份有限公司的股东，兹全权委托***先生/女士出席鞍钢股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|议案一、审议《关于本公司收购鞍山钢铁集团有限公司持有的鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 100%股权的议案》|√||||

特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人（签名或法人盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数： 股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期：
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360898”，投票简称为“鞍钢投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会仅有一项议案，因此投票不设总议案。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 9月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 9月 17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－016深圳金信诺高新技术股份有限公司
非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票。本次非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会2015年第一次会议审议通过。《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）于 2015年 1月 27日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请投资者注意查阅。
该预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司2015年1月27日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-060创新医疗管理股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到
期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第五次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金建设项目投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币90,000.00万元（含目前正在进行现金管理的部分募集资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及独立财务顾问东吴证券股份有限公司对上述议案出具了同意的专项意见。具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-080）。
一、本次结构性存款产品到期赎回情况
（1）浦发银行结构性存款到期赎回情况
公司2019年1月2日认购的5,000.00万元上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403期于2019年7月2日到期。目前，上述结构性存款产品本金及收益已全额存入募集资金专户。本次结构性存款产品赎回本金5,000.00万元，获得收益人民币1,069,027.78元。
（2）中信银行结构性存款到期赎回情况
公司2019年1月2日认购的10,000.00万元共赢利率结构23674期人民币结构性存款产品（产品编码：C192Q0108）于2019年7月1日到期。目前，上述结构性存
款产品本金及收益已全额存入募集资金专户。本次结构性存款产品赎回本金10,000.00万元，获得收益人民币2,071,232.88元。
二、本次到期结构性存款产品的基本情况
（1）浦发银行结构性存款基本情况
2019年1月2日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“浦发银行诸暨支行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403期。该产品投资收益起算日：2019年1月2日，投资到期日：申购确认日后第180天。具体内容详见2019年1月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品的公告》（公告编号：2019-001）。
（2）中信银行结构性存款基本情况
2019年1月2日，公司与中信银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用暂时闲置募集资金人民币10,000.00万元认购了共赢利率结构23674期人民币结构性存款产品（产品编码：C192Q0108）。该产品收益起计日：2019年1月2日，产品到期日：2019年7月1日。具体内容详见2019年1月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品的公告》（公告编号：2019-001）。
三、使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品未到期情况
截止本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品未到期的总金额为 26,000.00万元，具体情况如下：
1、2019年1月9日，公司与浦发银行诸暨支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403期。该产品投资收益起算日：2019年1月9日，投资到期日：2019年7月8日（申购确认日后第180天）（详见公司2019-004号公告）。
购了中国农业银行“汇利丰”2019年第4101期对公定制人民币结构性存款产品。该产品起息日：2019年1月11日，产品到期日：2019年07月12日（详见公司2019-004号公告）。
3、2019年3月25日，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》等，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品。该产品起息日：2019年3月25日，产品到期日：2019年07月25日（详见公司2019-018号公告）。
4、2019年6月13日，公司与浦发银行诸暨支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期。该产品投资收益起算日：2019年6月13日，投资到期日：2019年12月12日（申购确认日后第180天）（（详见公司2019-049号公告）。
5、2019年6月13日，公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用暂时闲置募集资金人民币6,000.00万元认购了共赢利率结构26958期人民币结构性存款产品（产品编码：C195S01HU）。该产品收益起计日：2019年6月13日，产品到期日：2019年9月12日详见公司2019-049号公告）。
四、备查文件
结构性存款产品赎回的相关凭证。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2014-019沙河实业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2015年 4月 14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2015年 4月 24日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9人，实际出席董事 9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于调整第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》（2015年修订）以及《董事会战略委员会工作细则》（2015年修订）、《董事会提名委员会工作细则》（2015年修订）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
（2015年修订）等有关规定和公司董事会成员的具体情况，董事会同意对相关专门委员会委员及主任委员进行调整，调整后的各专门委员会委员及主任委员如下：
战略委员会委员五人：陈勇先生、温毅先生、张选昭先生、董方先生、熊楚熊先生。根据《董事会战略委员会工作细则》（2015年修订），由董事长陈勇先生担任主任委员；
提名委员会委员五人：张方亮先生、陈勇先生、温毅先生、范值清先生、熊楚熊先生，其中主任委员为张方亮先生；
薪酬与考核委员会委员三人：熊楚熊先生、董方先生、张方亮先
生，其中主任委员为熊楚熊先生。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司<绩效管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司绩效管理制度》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司<财务管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司财务管理办法》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司<全面预算管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司全面预算管理办法》。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司<开发项目采购、招标管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司开发项目采购、招标管理办法》。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司 2015年第一季度报告全文及正文的议案》
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-031江苏雅百特科技股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司（以下简称“瑞鸿投资”）通知，瑞鸿投资将其持有的公司部分股权质押。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瑞鸿投资|是|8,000,000|2018年3月2日|至解除质押手续为止|海通恒信国际租赁股份有限公司|2.40%|融资|

上述手续于近期办理完成。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，瑞鸿投资持有公司333,179,376股股份，占公司股份总数的44.68%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为 319,810,013股，占公司股份总数的42.89%,占瑞鸿投资持有本公司股份总数的95.99%。
3、其他说明
公司重大资产重组主要事项已实施完毕，瑞鸿投资已成为公司控股股东，根
据公司与瑞鸿投资和拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“纳贤投资”)
签署的《业绩补偿协议》，山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）2015年度、2016年度、2017年度的承诺净利润数分别为 25,500万元、36,100万元、47,600万元。在补偿期间实际净利润未达到当年承诺净利润数的，由上市公司以总价人民币1元的价格回购当年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份。
本次被质押的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，若2017年度业绩承诺未完成，则有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。山东雅百特2015
年、2016年度业绩承诺未完成。公司已聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）为公司2017年度财务会计报告机构，中兴财将重新出具2015年、2016年《关于江苏雅百特科技股份有限公司实际盈利数与利润预测数差异情况说明的专项审核报告》。根据上述专项报告，董事会将重新计算确定业绩补偿的方案，并提交股东大会审议。公司将督促控股股东瑞鸿投资根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》约定履行业绩补偿义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年3月6日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2018-016
青岛汉缆股份有限公司
关于举行 2017年年度网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月4日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈沛云、独立董事张世兴先生、财务总监刘建军先生、副总经理兼董事会秘书王正庄先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-090江苏中超控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月31日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月15日（星期四）下午13：30；
（2）网络投票时间：2019年8月14日-2019年8月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月14日下午15:00至2019年8月15日下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司副董事长肖誉先生。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计15人，代表有表决权的股份229,454,638股，占公司股份总数的18.0958％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表有表决权的股份229,197,838股，占公司股份总数的
18.0755%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份256,800股，占公司股份总数的0.0203%。
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于拟调整公司发展战略的议案》
表决结果：同意228,879,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.7491％；反对575,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2509％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意511,300股，占出席会议中小股东所持股份的47.0420％；反对575,600股，占出席会议中小股东所持股份的52.9580％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意228,877,338股，占出席会议所有股东所持股份的99.7484％；反对577,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2516％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意509,600股，占出席会议中小股东所持股份的46.8856％；反对577,300股，占出席会议中小股东所持股份的53.1144％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意228,877,338股，占出席会议所有股东所持股份的99.7484％；反对577,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2516％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意509,600股，占出席会议中小股东所持股份的46.8856％；反对577,300股，占出席会议中小股东所持股份的53.1144％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏路修律师事务所指派吴燕律师、张姣律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一九年八月十五日
上海古鳌电子科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2017年度，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2017年度，公司召开董事会10次，股东大会2次，本人作为公司的独立董事，准时出席了全部董事会会议（其中有两次以通讯表决的方式参加）并列席1次股东大会，缺席一次股东大会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2017年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2017年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2017年 3月 20日第二届董事会第十六次会议，发表了同意《关于董事会换届选举的议案》的独立意见。
2、2017年4月6日第三届董事会第一次会议，发表了同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见。
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见。
4、2017年4月24日第三届董事会第三次会议，发表了同意《关于续聘2017年审计机构的议案》的事前认可意见，及同意《关于变更公司会计政策的议案》、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》、《关于 2016年度募集资金存放与使用的议案》的独立意见。
5、2017年 7月 21日第三届董事会第六次会议，发表了同意《关于全资子公司为公司提供担保的议案》的独立意见。
6、2017年11月24日第三届董事会第九次会议，发表了同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会第三届审计委员会委员主任、薪酬与考核委员会主任，能够根据《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》相关要求定期参加会议。2017年度共参加2次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、主要就公司的财务信息及独立董事薪酬等等事项进行讨论。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
使表决权。
六、培训与学习
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：
戴欣苗
浙江田中精机股份有限公司
监事会关于2017年限制性股票激励计划授予日
激励对象人员名单的核查意见
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年3月14日在公司会议室召开，审议了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单进行了核实，并发表如下意见：
1、本次拟授予限制性股票的164名激励对象均为公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本次限制性股票激励计划时符合公司（含子公司）任职资格的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术人员，以及公司董事会认定需要激励的其他员工，不包括独立董事、监事以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
个月内因知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
综上，列入本次激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意2017年限制性股票激励计划的首次授予日为2017年3月14日，向符合授予条件的164名激励对象授予限制性股票386.38万股，授予价格为32.10元/股。
浙江田中精机股份有限公司监事会2017年3月14日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2018-074
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|北京科锐国际人力资源股份有限公司|
|2018 年半年度业绩预告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、本期业绩预计情况|
|1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日|
|2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降|

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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%-55%|盈利：3,213.65万元|
||盈利：4,499万元- 4,981万元||

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|注：以上表格中的“万元”均指人民币。|
|二、业绩预告预审计情况|
|本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、报告期内，公司围绕既定的经营计划，有序开展各项工作，整体经营状况较为稳定。|
|第二季度，公司持续加大拓展力度，收入持续增长。|
|2、公司2018年上半年度业绩与上年同期相比同向上升，其中预计 2018年度上半年非|
|经常性损益对净利润的影响金额约650万元，2017年上半年非经常性损益对净利润的影响|
|金额为173.86万元。主要系在2018年上半年收到地方政府退税及政府补贴所致。|
|四、其他相关说明|
|1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。|
|2、具体财务数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露。 敬请广大投资者谨慎决|
|策，注意投资风险。|
|特此公告。|
|北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会|
|2018年7月10日|