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江苏南方轴承股份有限公司独立董事
关于 2015年上半年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所的《股票上市规则》、《公司章程》和《公司内部审计制度》等有关规定，作为本公司的独立董事，对公司2015年半年度相关事项发表的独立意见如下：一、独立董事对公司 2015半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2015年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
公司不存在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的向控股股东或其
他关联方提供资金的情况。
三、报告期内，公司及控股子公司均无对外担保情况
截止2015年6月30日，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
四、关于聘任公司审计部门负责人的独立意见
本次董事会聘任周小燕女士为公司审计部门负责人的程序规范，符合《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求及《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定。经过对周小燕女士有关学习及工作经历的了解，周小燕女士具有良好的审计专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备负责公司审计部门工作的资格和能力。周小燕女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
基于上述意见我们同意聘任周小燕女士为公司审计部门负责人，并全面负责公司审计部门工作。
独立董事：
蔡桂如 周旭东 干为民
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2016-049深圳市特尔佳科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2016年 10月 20日以传真和邮件方式送达。会议于 2016年 10月 24日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议审议通过了如下决议：
1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于同意股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）提请召开临时股东大会的议案》。
公司于2016年10月17日收到股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创通嘉里”）《关于提请深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会召开2016年第二次临时股东大会的通知》，提请董事会召集 2016年第二次临时股东大会审议《关于选举连卓明先生及连松育先生为第三届董事会董事的议案》。
公司已于2016年10月19日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》披露了《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》（公告编号：2016-048）、在巨潮资讯网披露了《关于提请深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
连卓明先生、连松育先生简历，见附件。
候选董事经股东大会以累积投票制差额选举通过后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已对此事项发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名梅峰先生、孙伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日止。梅峰先生、孙伟先生简历，见附件。
候选董事经股东大会以累积投票制差额选举通过后，公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已对此事项发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
附件：
简历
连卓明先生，香港籍，1966年出生，大专学历。现任深圳市创通投资发展有限公司执行总经理、深圳市中通投资发展有限公司董事长等职务。
连卓明先生与公司第一大股东创通嘉里的实际控制人连宗敏系父女关系，现任第一大股东创通嘉里的普通合伙人深圳市创通投资发展有限公司执行总经理。
除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职董事的条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，连卓明先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
连松育先生，中国国籍，拥有香港居留权，1972年出生，解放军陆军指挥学院毕业，电子科技大学EMBA。现任广东嘉里资产管理有限公司执行董事兼总经理、南海供应链金融股份有限公司董事长、金利丰集团(香港)有限公司董事长、佛山市中基投资有限公司副董事长等职务。曾任深圳市前海梧桐融资租赁有限公司董事等职务。
连松育先生现任公司第一大股东创通嘉里的有限合伙人广东嘉里资产管理有限公司董事长兼总经理，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，连松育先生不是失信被执行人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
梅峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士研究生。曾任中国东风汽车集团公司（财务公司）科长、联合证券有限责任公司计划财务部总经理助理、华泰联合证券有限责任公司总裁办副总经理、华泰证券股份有限公司
营业部总经理。现任本公司副总经理、财务总监。
梅峰先生未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，梅峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，本科学历。曾先后任职江铃集团深圳江铃实业有限公司总经理助理、深圳市丹璐实业有限公司人事行政经理、研祥智能科技股份有限公司总经理、深圳市粤美特实业集团有限公司总裁。现任本公司副总经理。
孙伟先生未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙伟先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-022
方大锦化化工科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于2015年3月13日以传真和书面方式发出第六届董事会第十一次会议通知，会议于2015年3月26日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。
会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司副董事长的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：经公司董事会提名委员会提名，本次董事会选举公司董事孙贵臣先生为公司第六届董事会副董事长，解聘总经理职务。
（二）审议《关于公司高级管理人员任免的议案》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：根据公司董事长提名，经提名委员会资格审查合格后，聘任董事郭建民先生为公司总经理。根据公司总经理提名，经提名委员会资格审查合格后，聘任副总经理鹿志军先生为公司常务副总经理，解聘副总经理职务。
三、备查文件
1、2015年3月26日第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一五年三月二十八日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-024
华测检测认证集团股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告已于2018年5月18日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,657,530,714股为基数，向全体股东每 10股派 0.250000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.225000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.050000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月 25日，除权除息日为：2018年5月 28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****031|于翠萍|
|2|01*****906|万里鹏|
|3|01*****928|刘成彦|
|4|01*****543|万云翔|
|5|00*****288|万峰|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月 18日至登记日：2018年5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼
咨询联系人：陈砚
咨询电话： 0755-33682137
传真电话：0755-33683385-2137
九、备查文件
1、公司股东大会关于2017年度权益分派方案的决议；
2、登记公司确认有关实施2017年度权益分派方案具体时间安排的文件。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董事会
二○一八年五月二十二日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-031
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、董事长黄文谦先生通知，获悉黄文谦先生将其所持有公司的部分股份质押给浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”），具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄文谦|是|740,000|2017年6年21日|2020年6年19日|浙商证券|3.69%|融资|
|合 计|——|740,000|——|——|——|3.69|——|

（二）股东股份被冻结的基本情况
2017年6月21日，黄文谦先生将其持有公司的740,000股股份，占公司总股本的0.85%，质押给浙商证券，质押期限自2017年6月21日起，质押到期日2020年6月19日。质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续,股份质押期限自办理登记手续之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
（三）股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，黄文谦先生共持有公司股份 20,060,400股，占公司总股本的23.15%。本次办理股权质押登记手续后，黄文谦先生累计共质押其持有的公司股份2,090,000股，占其持有公司股份的10.42%，占公司总股本的2.41%。
（四）股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、董事长黄文谦先生质押的股份目前不存在平仓风险。公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
（一）证券质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2017年6月23日
鞍山森远路桥股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，在 2017年的工作中，谨慎、认真、勤勉的履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。
2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
本人任公司独立董事至2017年9月22日，在此期间，公司召开董事会会议十一次、股东大会二次。本人亲自出席了所有董事会会议并列席了公司股东大会，没有委托出席或缺席会议的情形。本人作为独立董事对董事会和股东大会各项议案及相关事项均发表了同意意见。公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2017年度，根据有关规定的要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，发表了以下独立意见，情况如下：
1、2017年2月24日公司第四届董事会第十一次会议，对《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》发表了同意的独立意见。
2、2017年 3月 3日公司第四届董事会第十二次会议，对《关于为全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
4、2017年3月29日公司第四届董事会第十四次会议，对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司关联交易事项的专项说明》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《、关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》发表了同意的独立意见。
5、2017年5月26日公司第四届董事会第十六次会议，对《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于开展票据池业务的议案》发表了同意的独立意见。
6、2017年6月23日公司第四届董事会第十八次会议，对《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》发表了同意的独立意见。
7、2017年7月27日公司第四届董事会第十九次会议，对《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》发表了同意的独立意见。
8、2017年 8月 24日公司第四届董事会第二十次会议，对 2017年半年度公司关联方资金占用、对外担保情况、募集资金存放与使用情况发表了：公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；公司对全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保事项履行了必要的审批程序，不存在违规对外担保事项；公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理和使用办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况的独立意见及对《关于公司向银行申请授信额度的议案》发表了同意的独立意见。
9、2017年 9月 8日公司第四届董事会第二十一次会议，对《关于控股股东向公司提供借款的议案》发表了事前认可及同意的独立意见；对《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，积极召集并主持审计委员会会议。对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况等事项，进行审查并提出合理意见和建议，切实履行审计委员会的职能。
四、对公司进行现场检查的情况
作为公司独立董事，按照深圳证券交易所相关制度的规定及公司《独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人除了现场参加会议外，还进行了多次实地现场考察。检查公司内部控制制度的完善及执行情况、财务管理情况、募集资金使用情况，积极与公司董事、高级管理人员及相关人员沟通、交流，掌握公司的生产经营动态况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，密切了解公司生产经营状况，持续关注公司财务管理和内部控制制度建设的完善和执行情况，对于提交董事会的每一项议案，都做到调查询问，利用自身的专业知识，认真、公正地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
3、本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身履职能力，切实发挥独立董事的职责与作用，切实提高对公司和全体股东尤其是中小股东利益的保护能力。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，请审议。
独立董事：万寿义
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-002成都深冷液化设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日召开了第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2018年 11月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司近期与有关银行签署了购买理财产品的协议，具体情况如下：重要内容提示：
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|受委托理财方|委托理财金额|委托理财投资类型|委托理财期限|
|中国民生银行股份有限公司|4,000万元|结构性存款|90天|

一、本次购买理财产品情况
购买中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）保本型理财产品：1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品
2、购买金额：人民币4,000万元
3、产品类型：结构性存款
4、预期年化收益率：4.15%
6、购买资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系
二、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《成都深冷液化设备股份有限公司募集资金管理办法》开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票上市规则的相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下实施的。通过购买适度的保本型理财产品，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、包括本公告涉及的理财产品在内，公司已购买未到期理财产品的情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|
|1|与利率挂钩的结构性产品(民生银行)|结构性存款|4,000|2019年1月9日|2019年4月9日|

五、备查文件
1、《第二届董事会第二十八次会议决议》
2、公司与中国民生银行股份有限公司签署的结构性存款协议书、产品说明书等特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会
北京万邦达环保技术股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
北京万邦达环保技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：股份公司本部、宁夏分公司以及宁夏万邦达水务有限公
司、乌兰察布市万邦达环保科技有限公司、吉林省固体废物处理有限责任公司、陕西万邦达水务有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额81.86%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的72.62%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面：组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、信息与沟通、内部监督等。业务层面：财务报告与信息披露、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等方面。重点关注的高风险领域主要包括财务报告与信息披露、资金管理、资产管理、对外担保管理、无形资产管理、研究与开发管理、分子公司管理、工程管理、托管运营管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目/重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|资产总额潜在错报|错报≤资产总额的1%|资产总额的1%﹤错报≤资产总额的1.2%|错报﹥资产总额的1.2%|
|所有者权益潜在错报|错报≤所有者权益总额的0.5%|0.5%﹤错报≤所有者权益总额的1%|错报﹥所有者权益总额的1%|
|营业收入潜在错报|错报≤营业收入总额的0.5%|0.5%﹤错报≤营业收入总额的1%|错报﹥营业收入总额的1%|
|利润总额潜在错报|错报≤利润总额的5%|利润总额的5%﹤错报≤利润总额的8%|错报﹥利润总额的8%|

注：以上一会计年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报(包括
漏报)重要程度的定量标准。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告相关的内部控制重大缺陷的迹象包括：1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2）公司更正已公布的财务报告；3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报；4）审计委员会、审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
财务报告相关的内部控制重要缺陷的迹象包括：1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2）未建立反舞弊程序和控制措施；3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
财务报告相关的内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|
|缺陷等级|直接财产损失|潜在负面影响|
|重大缺陷|1000万元(含) 以上|已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响|
|重要缺陷|500 万元(含500 万元)至1000 万元|受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响|
|一般缺陷|500万元以下|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、缺少重大决策程序或程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷未能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
重要缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
董事长（已经董事会授权）：
北京万邦达环保技术股份有限公司
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-049荣盛石化股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月25日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
公司拟为全资子公司宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）向中国银行股份有限公司镇海支行申请综合授信业务提供担保，担保金额为40,000万元人民币。
二、被担保人基本情况和拟签订的担保协议的主要内容
（一）中金石化
1、公司基本情况：
宁波中金石化有限公司成立于2004年9月15日，注册资本100,000万元，实收资本 100,000万元，法定代表人为李水荣，经营范围：PX项目设施建设；
企业管理咨询服务、商务服务；自营和代理各类货物及技术的进出口等。目前公司拥有中金石化100%的股权。
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||主要项目||2014年6月30日（未经审计）||2014年12月31日|
|资产总额||516,334.97||322,532.74||
|股东权益||94,021.87||94,205.82||
|负债总额||422,313.10||228,326.93||
|银行贷款总额||1,526.82||912.10||
|流动负债总额||422,280.60||228,294.43||
||主要项目||2014年1~6月（未经审计）||2014年度|
|营业收入||0||0||
|利润总额||-183.95||-1,307.96||
|净利润||-183.95||-757.96||

3、拟签订的担保协议的主要内容：
（1）贷款人：中国银行股份有限公司镇海支行
（2）担保方式：连带责任担保
（3）担保期限：一年
（4）担保金额：公司为中金石化在中国银行股份有限公司镇海支行提供的担保金额为不超过40,000万元人民币。
三、董事会意见
公司董事会认为：中金石化作为公司的全资子公司，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年6月30日，公司实际对子公司的担保余额为人民币336,616.40万元，美元 10,739.20万元，合计人民币 402,692.56万元（美元折人民币汇率为6.1528），约占公司最近一期经审计净资产的57.27%。除此之外，公司无其
他对子公司担保，无逾期担保。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2014年9月25日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号:2019-041
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会即将任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第八届监事会将由 3名监事组成，其中 1名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司职工代表大会于 2019年 7月 9日召开，公司 15位职工代表出席了会议，对第九届监事会职工代表进行了推荐和选举。会议符合有关规定和要求：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
经全体参加会议的职工代表认真讨论并投票表决，以 15票赞成，0票反对，0票弃权选举张囡娜女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司监事会二〇一九年七月十日
职工代表监事张囡娜简历：
张囡娜，女，1984年 9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2011年至今任职于杭州天夏科技集团有限公司行政部，担任行政部经理。
截至本公告披露日，张囡娜女士未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-036号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于 2016年度非公开发行股票预案
二次修订情况说明的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 10日召开第二届董事会第四十次临时会议、于 2016年 3月 28日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过公司2016年度非公开发行股票的相关议案。
2016年 10月 14日，公司第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于更新公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于更新公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告的议案》等议案。根据公司 2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，结合发行数量相关内容的调整、公司 2016年半年度报告财务数据和公司最新的经营情况等信息，公司对本次非公开发行 A股股票预案及募集资金运用的可行性分析报告等文件作出一次修订和完善。
1、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整
本次修订前：
本次发行拟募集资金总额不超过 201,000.00万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“生物医药CMO建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”和“补充流动资金”。募投项目如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|生物医药CMO建设项目|125,953.89|125,000.00|
|2|东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目|61,315.36|61,000.00|
|3|补充流动资金|15,000.00|15,000.00|
|合计||201,269.25|201,000.00|

本次修订后：
本次发行拟募集资金总额不超过 189,000.00万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“生物医药CMO建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”和“补充流动资金”。募投项目如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|生物医药CMO建设项目|125,953.89|125,000.00|
|2|东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目|61,315.36|61,000.00|
|3|补充流动资金|3,000.00|3,000.00|
|合计||190,269.25|189,000.00|

2、其他修订
|||||||
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||预案章节||章节内容||修订情况|
|释义||释义||更新报告期释义||
|||一、本次非公开发行的背景和目的“（三）本次非公开发行的目的”||更新公司最近一期的资产负债率、流动比率||
|||三、发行股份的价格及定价原则等方案概要“（十）决议的有效期”||延长股东大会决议的有效期||
|||四、募集资金投向||更新拟募集资金总额及投向||

||||
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||七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|更新本次非公开发行已履行及尚需履行的审批程序|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金的使用计划|更新拟募集资金总额及投向|
||二、募投项目与现有业务的关系|新增公司最近一年的主营业务收入构成情况|
||四、本次募投项目基本情况|更新公司最近一年的部分财务数据|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况|更新公司最近一年的合并财务报表资产负债率|
||六、本次股票发行相关的风险说明|更新募投项目产业化风险；新增药政检查风险|
||七、本次发行前后发行人的股利分配政策是否存在重大变化|更新最近三年利润分配情况之2016年度数据；更新最近三年现金分红情况之2016 年度数据；更新发行人股东依法享有的未分配利润之2016年度数据|
||八、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|更新对本次发行对股东即期回报的摊薄影响的测算2016年度之数据|

特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年3月24日
江苏恩华药业股份有限公司
2015年度监事会报告
各位股东：
2015年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。
一、报告期内，监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的具体情况如下：
1、公司监事会于 2015年 2月 15日在公司会议室召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度报告及摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《公司 2014年度利润分配预案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
此次会议决议公告刊登在 2015年 2月 17日的《证券时报》及指定信息披露网站（Http://www.cninfo.com.cn）上。
2、公司监事会于 2015年 3月 26日在公司会议室召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划（修订稿）》。
此次会议决议公告刊登在 2015年 3月 27日的《证券时报》及指定信息披露网站（Http://www.cninfo.com.cn）上。
3、公司监事会于2015年4月27日在公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。
此次会议决议公告刊登在 2015年 4月 28日的《证券时报》及指定信息披露网站（Http://www.cninfo.com.cn）上。
4、公司监事会于2015年7月7日在公司会议室召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
此次会议决议公告刊登在 2015年 7月 8日的《证券时报》及指定信息披露网站（Http://www.cninfo.com.cn）上。
5、公司监事会于2015年7月27日在公司会议室召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》、《关于<江苏恩华药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏恩华药业股份有限公司第一期员工持股计划持有人名单>的议案》。
此次会议决议公告刊登在 2015年 7月 28日的《证券时报》及指定信息披露网站（Http://www.cninfo.com.cn）上。
此次会议决议公告刊登在 2015年 10月 24日的《证券时报》及指定信息披露网站（Http://www.cninfo.com.cn）上。
报告期内，公司监事会成员列席参加公司股东大会3次，列席参加了公司董事会会议8次，监事会认真履行监督职能，有力地保证了公司生产经营管理工作的正常开展，切实维护全体股东及公司的利益。
二、监事会对2015年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司的依法运作情况进行了监督。
监事会认为：依据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，公司已经建立起较为完善的内部控制制度，董事会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法有效，董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议，董事会成员及高级管理人员在执行职务过程中没有发生违反有关法律、法规和《公司章程》的有关规定以及损害公司或股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督检查。
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作基本规范、财务状况良好。立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告，该报告真实、客观地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内公司没有发生关联交易情况。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内公司无违规对外担保情况，无债务重组、非货币性交易、股权、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）收购、出售资产情况
1、报告期内，公司无收购资产情况。
2、报告期内，公司无出售资产情况。
（六）募集资金使用情况
报告期内，公司本着对投资者高度负责的态度，积极推进募集资金投资项目的建设。
公司监事会于 2015年 7月 7日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用募集资金 106,226,693.90元置换预先投入募集资金投资项目的等额自筹资金，同时在符合国家法律法规、保障投资资金安全及不影响募集资金项目建设和使用的前提下，同意公司在不超过 2.5亿元额度内使用闲置募集资金进行现金管理。公司使用闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金使用效率，并能获得一定投资收益，降低公司财务费用，实现了股东利益的最大化。公司不存在变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
经过对募集资金的管理和使用情况进行检查后，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，充分维护了公司和全体股东的利益。
（七）对外投资情况
报告期内，公司对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法规和公司制度的规定，实施相关方案有利于公司拓展经营业务、提升公司核心竞争力和经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（八）内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况
监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。
（九）对《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经经审查，监事会认为：公司董事会审计委员会在经过全面自查、总结的基础上向公司提交了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》，该报告比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行内部控制制度，保证了业务活动的有效进行，保护资产的安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了制度上的保证。
《公司 2015年度内部控制自我评价报告》刊登在 2016年 2月 19日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实履行自己的职责，促进公司依法规范运作。
江苏恩华药业股份有限公司监事会2016年2月17日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2019-002广东万和新电气股份有限公司
董事会三届二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会三届二十七次会议于2019年2月20日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2019年2月1日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事六人，实际出席董事六人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《关于注销新疆子公司的议案》；
全资子公司霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司（以下简称“新疆子公司”）存续期间，由于市场环境的变化，并未开展实际经营，根据公司经营管理需要，为整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，公司董事会决定注销新疆子公司，并授权公司管理层依法办理相关手续。
《广东万和新电气股份有限公司关于注销新疆子公司的公告》（公告编号：2019-003）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘卢础其先生为公
司顾问暨关联交易的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生
已回避表决。
董事会同意续聘卢础其先生（个人简历请详阅附件）为公司顾问，希望其继续为公司的未来战略发展、业务转型和管理变革等环节不间断地提供建言献策与指导帮助，有利于公司未来发展目标与战略以及实施路径的形成，确保企业战略部署得以有效落实。其任期自2019年2月20日至2022年2月19日止，公司每年向卢础其先生支付顾问费人民币50万元，因卢础其先生提供顾问服务所产生的总费用（包括顾问费、提供顾问服务的差旅费等）不超过人民币95万元/年（含本数）。
独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《广东万和新电气股份有限公司关于续聘卢础其先生为公司顾问暨关联交
易的公告》（公告编号：2019-004）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会三届二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
附：个人简历
卢础其先生，1949年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。卢础其先生现担任广东万和集团有限公司副董事长、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件有限公司监事、万和国际（香港）有限公司董事、嘉合基金管理有限公司董事等职务。
卢础其先生是公司发起人股东之一；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生系一致行动人，三人同时系公司的实际控制人；卢础其先生与卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系；除此之外，卢础其先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截至披露日，卢础其先生直接持有公司股份95,537,520股，同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份76,342,500股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份22,113,000股，合计占公司总股本的33.9149%；卢础其先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-053
巨轮股份有限公司
关于实际控制人吴潮忠先生受让第一大股东股份
计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于实际控制人吴潮忠先生受让第一大股东股份计划的公告（2015-043）》，吴潮忠先生基于对公司所从事的智能装备、机器人和工业4.0产业未来持续稳定发展的信心，看好中国资本市场长期投资的价值，为增强公司控制权，打造百年企业，计划未来3个月内（即2015年7月9日至2015年10月8日）以协议转让的方式受让公司第一大股东新余外轮投资管理有限公司(以下简称“外轮投资”)所持有的本公司股票110,437,981股，占公司股份总额的15.06%，现将有关情况进展公告如下:
一、股份转让概述
2015年8月3日，吴潮忠先生和外轮投资签署了《股份转让协议书》,受让外轮投资所持的本公司股票 9093.7981万股(占公司总股本的12.40%)，每股转让价格为5.80元人民币，总价款527,440,289.80元人民币。本次转让尚需通过深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关转让过户手续。
本次股份转让完成后，吴潮忠先生直接持有本公司股份 114,204,529股，占公司股份总额的15.58%；吴潮忠先生同时持有外轮投资55%的股份，为公司的第一大股东和实际控制人。
二、其他相关说明
1、吴潮忠先生承诺在本次协议转让完成后12个月内不减持所持有的本公司
股份。
2、公司将继续关注本次协议转让的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二0一五年八月六日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2014-023号
海南海德实业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司于2014年5月11日以传真、电子邮件方式发出通知，2014年5月14日以通讯方式召开第七届监事会第六次会议。会议应到监事3人，实到监事3人（2名关联监事回避表决）。会议的召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司控股股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》，按照相关规定，本次事项属于关联监事回避表决事项，关联监事王传伟先生、费志冰先生回避表决，经1名非关联监事投票表决通过。
表决结果：关联监事王传伟先生、费志冰先生回避表决，非关联监事1票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：海南祥源投资有限公司（以下简称“祥源投资”）申请豁免股权激励计划承诺义务符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》，以及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规、规范性文件，不存在损害上市公司及中小投资者的合法权益的情形，我们同意豁免祥源投资股权激励计划承诺义务。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于公司控股股东申请豁免股权激励计划承诺义务的公告》。
海南海德实业股份有限公司
监事会
二0一四年五月十五日
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2017018浙江东晶电子股份有限公司
关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、被实施退市风险警示的基本情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）由于2014、2015年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定，公司股票自 2016年 4月 26日起被实施退市风险警示特别处理，证券简称由“东晶电子”变更为“*ST东晶”，股票交易日涨跌幅度限制为5%。
二、申请撤销退市风险警示的相关情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016年度“标准无保留意见”的审计报告，本公司 2016年度实现营业收入 25,716.70万元，实现归属于上市公司股东的净利润为1,619.67万元，截止2016年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为45,889.13万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条规定，本公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除，不存在其他需要被实施退市风险警示及其他风险警示的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条规定，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司于 2017年 2月 27日向深圳证券交易所提交了关于撤销退市风险警示的申请。
三、风险提示
公司股票能否撤销退市风险警示特别处理，尚需经深圳证券交易所核准，公司将及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十八日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-006债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163804号）。中国证监会依法对公司提交的《天津汽车模具股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163804号）的具体内容与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需取得中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据本次发行股份购买资产事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会