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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2015-0047沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 9日召开第三届董事会 2014年第一次临时会议及第三届监事会 2014年第一次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 3,500万元闲置募集资金临时用于补充流动资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额 40,821.31万元的8.57%），使用时间不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。
（详见 2014年 12月 10日载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资的公告》、《第三届董事会 2014年第一次临时会议决议公告》和《第三届监事会 2014年第一次临时会议决议公告》）。
公司已于 2015年 12月 9日将上述用于补充流动资金的 3,500万元募集资金全部归还至公司募集资金专用帐户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一五年十二月九日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-003
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2017年1月17日（星期二）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-051江西赣锋锂业股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东李良彬先生和王晓申先生的通知，李良彬先生于2018年5月4日将其持有的高管锁定股280万股与九江银行股份有限公司新余分行（以下简称“九江银行”）进行了股票质押式回购交易；王晓申先生于2018
年5月8日将其持有的高管锁定股280万股与九江银行进行了股票质押式回购交易。具体情况如下：
一、李良彬先生股票质押式回购交易情况
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|股东名称|质押股数（股）|质押股份性质|初始交易日|购回交易日|质权人|
|李良彬|2,800,000|高管锁定股|2018年5月4日|2019年4月28日|九江银行|

李良彬先生本次用于进行股票质押式回购交易的280万股股份质押期限自初始交易日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理解除质押登记之日止，质押期间上述股份予以冻结不能转
让。
上述质押股份占李良彬先生所持本公司股份总数的1.56%，占本公司股份总数的0.38%。
截止本公告披露日，李良彬先生共持有公司股份 17984.6968万股，占公司股份总股的24.27%；李良彬先生共质押其持有的公司股
份 4829万股，占其所持公司股份的26.85%，占公司股份总数的
6.52%。
二、王晓申先生股票质押式回购交易情况
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|股东名称|质押股数（股）|质押股份性质|初始交易日|购回交易日|质权人|
|王晓申|2,800,000|高管锁定股|2018年5月8日|2019年4月28日|九江银行|

王晓申先生本次用于进行股票质押式回购交易的280万股股份质押期限自初始交易日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理解除质押登记之日止，质押期间上述股份予以冻结不能转
让。
上述质押股份占王晓申先生所持本公司股份总数的4.16%，占本公司股份总数的0.38%。
截止本公告披露日，王晓申先生共持有公司股份6726.5936万股，占公司股份总数的9.08%；王晓申先生共质押其持有的公司股份 2186.5万股，占其所持公司股份的32.51%，占公司股份总数的2.95%。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事
关于公司员工持股计划延期的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第九届董事会第十六次会议审议的《关于公司员工持股计划延期的议案》，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
公司决定将吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1期员工持股计划的存续期延长 18个月，即延长至 2020年 12月 8日，本次员工持股计划延期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划延期事宜已经员工持股计划持有人代表大会审议通过，公司董事会关联董事在表决时已履行了回避义务，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程等规定。我们同意将吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划的存续期延长18个月，即延长至2020年12月8日。
独立董事：
吕桂霞 孙茂成 毕焱
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-020长江润发机械股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年4月23日下午13:00在张家港市长江大酒店会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2015年4月12日以通讯方式送达。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：
1、以赞成票 3票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过了《关于公司
2015年第一季度报告全文及正文的议案》；
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2015年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2015年第一季度报告
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司监事会2015年4月23日
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-006中简科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 5月 29日、5月 30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司董事会对公司及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
4.经核查，公司和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，本次股票异常波动期间，公司实际控制人未买卖公司股票形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年 4月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
中简科技股份有限公司董事会
2019年 5月 31日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－057
华西能源工业股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获 2015年 5月 18日召开的 2014年度股东大会审议通过。现将本次权益分派有关事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本369,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为369,000,000股，分红后总股本增至738,000,000股。。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 7月 7日，除权除息日为：2015年 7月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 7月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年7月8日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日
本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年7月8日
六、股本变动情况表
（单位：股）
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|66,058,469|17.90%|-|-|66,058,469|-|66,058,469|132,116,938|17.90%|
|1、国家持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持股|66,058,469|17.90%|-|-|66,058,469|-|66,058,469|132,116,938|17.90%|
|其中：境内法人持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|境内自然人持股|66,058,469|17.90%|-|-|66,058,469|-|66,058,469|132,116,938|17.90%|
|4、外资持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：境外法人持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|境外自然人持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|302,941,531|82.10%|-|-|302,941,531|-|302,941,531|605,883,062|82.10%|
|1、人民币普通股|302,941,531|82.10%|-|-|302,941,531|-|302,941,531|605,883,062|82.10%|
|2、境内上市的外资股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

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|3、境外上市的外资股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4、其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|369,000,000|100.00%|-|-|369,000,000|-|369,000,000|738,000,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本738,000,000股摊薄计算，2014年度，每股净收益为0.2056元。
八、咨询机构
咨询地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号
华西能源工业股份有限公司
咨询联系人：李伟、李大江
咨询电话：0813-4736870
传真电话：0813-4736870
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一五年六月三十日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
深圳市新亚电子制程股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
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|-|
|公司类型|
|母公司|
|全资子公司|
|全资子公司|
|全资子公司|
|全资子公司|
|全资子公司|
|全资子公司|
|全资子公司|
|全资子公司|
|全资子公司|
|控股子公司|
|控股子公司|

以上纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：对子公司的管理、销售业务、担保管理、财务报告、生产管理、投资管理、关联交易、固定资产管理、资金运营管理等。
重点关注的高风险领域主要包括：市场经营风险，原材料波动风险、需求下滑风险、应收账款管理风险、财务报告质量、对外担保、重大投资（并购）风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业
内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：可能导致无法及时预防或发现财务报告中出现大于或等于公司合并财务报表资产总额1%的错报；
重要缺陷：可能导致无法及时预防或发现财务报告中出现小于公司合并财务报表资产总额1%，但大于或等于公司合并财务报表资产总额0.5%的错报；
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷定量标准之外的其他缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。包括：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制的重大缺陷包括：非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；
非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；
非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2013-063
广东高乐玩具股份有限公司
关于会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司审计机构中汇会计师事务所有限公司（以下简称“中汇”）关于会计师事务所名称变更的函告，根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，经浙江省财政厅浙财会[2013]54号文件批复，中汇已完成特殊普通合伙转制的相关工作，并更名为“中汇会计师事务所（特殊普通合伙）”。
按照《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）规定，本次会计师事务所变更不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任新的会计师事务所。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一三年十二月三十一日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-019
浙江开山压缩机股份有限公司
关于继续为华融金融租赁股份有限公司
以融资租赁模式销售公司产品
提供余值回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）于2017年 4月 19日公告了《关于继续为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁模式销售公司产品提供余值回购担保的公告》，因公司及控股子公司与拥有租赁业务资质的华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁公司”）签署了合作框架协议，采取由华融租赁公司以融资租赁模式向公司指定的客户销售公司成熟优势产品，公司对华融租赁公司承担余值回购的担保义务。双方约定，上述担保批准之日（2015年 3月 30日）起一年内累计融资租赁业务金额不超过 20,000万元（含20,000万元），并在此限额内由公司提供余值回购担保。在上述限额内授权公司董事长签署相关协议及合同,不再另行召开董事会。
截止 2017年 12月 31日，公司累计为华融金融租赁股份有限公司提供余值回购担保两笔，具体如下：
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|-|
|贷款金融机构|
|华融金融租赁股份有限公司|

现因担保期限将至，公司决定继续为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁
模式销售公司产品提供余值回购担保。双方约定，自担保批准之日（2018年 4
月 18日）起一年内累计融资租赁业务金额仍不超过 20,000万元（含 20,000万
元），并在此限额内由公司提供余值回购担保。该担保事项《关于继续为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁模式销售公司产品提供余值回购担保的议案》已提交公司2018年4月17日召开的第三届董事会第二十二次会议审议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
因公司累计担保总额约为20亿元，占公司2017年经审计净资33.81亿元的59.15%。上述担保超出公司董事会权限范围，需提交公司 2017年度股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
1、交易对方名称：华融金融租赁股份有限公司
2、住所：杭州市曙光路122号世贸大厦六、七楼
3、法定代表人：李鹏
4、注册资本：伍拾亿元
5、营业范围：开展经银监会批准的金融融资租赁业务及其他业务
三、融资租赁业务方案概述
上述事项中所提及融资租赁业务的回购担保模式如下：
公司将产品直接销售给华融租赁公司，华融租赁公司将设备融资租赁给公司指定的客户，公司为华融租赁公司就提供的融资租赁业务提供余值回购担保。公司按产品销售合同约定及时从华融租赁公司获得货款，客户在融资期限内分期将融资租赁费支付给华融租赁公司。
本方式业务模式如下：由公司与华融租赁公司签订一定额度的框架合作协议，在该额度内双方进行合作开展设备融资租赁业务。针对具体项目，公司、租赁公司及公司指定的客户（承租人）三方签订设备合同，由公司将设备出售给华融租赁公司，并向华融租赁公司开具17%增值税率的发票，由华融租赁公司直接将货款支付给公司。华融租赁公司与客户签订融资租赁合同，将设备融资租赁给客户，客户分期将租赁费支付给华融租赁公司，在客户未支付完融资租赁费之前，设备所有权为华融租赁公司所有。如果客户不能如期履约付款，公司将按设备余值承担回购担保责任。
四、董事会意见
在目前部分客户融资压力较大、缺乏融资渠道的情况下，公司产品市场开拓
受到制约，销售货款往往不能及时回收，应收款居高不下。为解决客户购买公司产品的资金问题，通过与租赁公司合作开展融资租赁业务，既可拓宽销售渠道扩大公司产品的市场占有率，又可使货款及时回笼，提高公司的营运资金效率，符合公司的整体利益。
公司对融资租赁客户的选择严格把控，从资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等方面严格控制，公司还应通过提高指定客户合同生效首付款的比例及要求指定用户对融资租赁公司提供额外担保等方式降低风险。
五、独立董事意见
公司独立董事王秋潮、陈希琴、束鹏程一致认为：在目前外部融资压力较大、融资渠道不畅的情况下，公司采用上述业务模式既为客户解决了资金问题，又有利于公司扩大市场占有率，是符合公司的整体利益的。本次担保行为对公司及控股子公司的正常运作和业务发展不会造成不良影响，但要注意严格审核客户资信，采用多种方式维护公司利益。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，同意公司为华融租赁公司就提供的融资租赁业务提供余值回购担保。
六、监事会意见
经核查，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。在目前外部融资压力较大、融资渠道不畅的情况下，公司采用上述业务模式既为客户解决了资金问题，又有利于公司扩大市场占有率，是符合公司的整体利益的。监事会同意公司为华融租赁公司就提供的融资租赁业务提供余值回购担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、2017年4月7日公司第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股孙公司SMGP公司向银团申请贷款提供担保的议案》。
公司的印尼控股孙公司PT Sorik Marapi GeothermalPower（以下简称“SMGP公司”）因投资建设 240MW地热发电项目需要，拟向由中国进出口银行浙江省分行（以下简称“中国进出口银行”）牵头组建的银团（以下简称“银团”）申请不超过 1亿美元和 11亿元人民币境外投资银团贷款(境外投资贷款)，贷款期限不
超过10年，贷款综合成本不超过中长期贷款基准利率。
公司控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）为支持开山股份战略转型，愿为本次境外投资银团贷款提供股票质押担保。
公司对上述贷款提供全额连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起两年。
本次为 SMGP公司提供的担保生效后，本公司及控股子公司的担保总额累计约为18亿元，占公司2017年度经审计净资产的53.25%
2、本次增加对外担保总额为人民币 20,000万元，占公司 2017年经审计净资产33.81亿元的5.92%。
3、截止本公告日，公司累计担保总额约为 20亿元，占公司 2017年经审计净资33.81亿元的59.15%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
九、备查文件
1、浙江开山压缩机股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
2、浙江开山压缩机股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见
3、浙江开山压缩机股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
二〇一八年四月十七日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2016-003关于签订股权收购框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次签订的股权收购框架协议并非正式投资协议，不具备法律约束力，正式协议需在本公司完成后续审计、评估等尽职调查程序后再行协商签订。
一、签约概况
天壕环境股份有限公司（以下简称“天壕环境”或“公司”）于2016年1月20日与河北正茂燃气有限公司（简称“河北正茂”）在北京签署了《股权收购框架协议》，初步约定由本公司以现金20,400万元收购河北正茂下属的霸州市正茂燃气有限公司（简称“霸州正茂”）51%的股权。
本股权收购框架协议为交易双方的指导性文件，并非正式投资协议，不具备法律约束力，不需提交公司董事会或股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、签约对方介绍
签约方名称：河北正茂燃气有限公司
注册资本：23,000万元人民币
成立日期：2007年12月10日
注册地址：河北省廊坊市广阳区爱民东道328号
主营业务：天然气销售
与本公司关联关系：无关联关系
三、股权收购标的企业介绍
1.企业基本信息
企业名称：霸州市正茂燃气有限公司
成立日期：2012年11月8日
注册资本：10,000万人民币
注册地址：河北省廊坊市霸州市扬芬港镇张家堡村
法定代表人:关树清
主营业务：天然气销售
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
股东情况：河北正茂持有50%、其他股东持有50%
关联关系: 与本公司无关联关系
2.主营业务简介
霸州正茂是一家在区域内具有天然气特许经营权的燃气企业，其具有在河北省廊坊市霸州津港工业园区范围内的管道燃气特许经营权，特许经营期限30年。
霸州津港工业园是省级重点工业园区，位于霸州市东部的杨芬港镇，地处京、津、保三角中心，与天津市地壤相连，区位优越，交通便利，地理位置得天独厚，配套基础设施完善。津港工业园规划面积21.75平方公里，逐步确立以电子信息、机械制造、现代食品加工、生物医药、现代仓储物流业为主的产业发展格局，致力于打造为环渤海经济圈的核心层、京津冀一体化的前沿、河北省环京津产业的示范区。
霸州正茂主要为津港工业园区内的工业客户供应天然气，目前在园区内已有正在供气的客户 10家，另已与 9家拟供气的客户签订了供气协议，随着现有客户产能的陆续投放，再加上园区不断引进新的用气客户，霸州正茂未来的业务发展前景广阔。
四、框架协议的主要内容
1.股权收购方式
由本公司以现金方式收购霸州正茂51%的股权。目前霸州正茂的股权结构为河北正茂持有50%，其他股东持有50%，霸州正茂的其他股东已全权委托河北正茂处理本框架协议所述的目标公司股权转让事宜。
2.交易价款
经初步协商，本次收购霸州正茂51%股权的收购价款暂定为人民币 20,400万元。本收购价款为意向协商价款，具体价款将在本公司完成后续审计、评估等尽职调查程序后再行协商签订。
3.盈利承诺及补偿
盈利承诺补偿期限为三年（2016年、2017年和2018年），河北正茂承诺并保
证，霸州正茂经审计的扣除非经常损益后归属于母公司的净利润2016年不低于4,000万元、2017年不低于5,000万元、2018年不低于6,000万元。
盈利承诺的具体补偿方式由双方再行协商，在签订正式股权收购协议时予以明确。
五、股权收购的目的、影响
随着我国能源结构的调整，天然气的消费比重将快速提升，特别是京津冀等环保要求高的地区。公司在收购北京华盛新能投资有限公司（“简称北京华盛”）正式进入天然气供应及支干线管输业务后，便确定了围绕北京华盛特许经营权区域内的煤层气资源优势，利用现有的外输通道，开展煤层气外输，向山西及山西省外进一步拓展下游城市燃气管网项目及工业园区用户项目的发展战略，特别是向河北、山东等地区的发展。如本次收购顺利实施，霸州正茂将成为本公司控股子公司，公司亦将取得河北地区重点工业园区内的燃气特许经营权，这是公司按照油气业务战略向前发展的重要布局之一，将对公司油气业务未来的发展产生积极的影响。
六、备查文件
1.《股权收购框架协议》
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-035
杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日收到控股股东高兴控股集团有限公司（以下简称“高兴集团”）将其所持有本公司的部分股份办理了补充质押手续，现将具体内容公告如下：
一、股东股份补充质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高兴集团|是|19.00|2018年6月21日|2018年7月26日|国泰君安证券股份有限公司|0.15%|补充质押|
|||39.90|2018年6月22日|2018年8月3日|海通证券股份有限公司|0.31%|补充质押|
|合 计|——|58．90|——|——|——|0.46%|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，高兴集团共持有公司股份 4845万股，占公司股本总额的
38.25%；累计质押其持有的公司股份4845万股，占其持有本公司股份总数的100%，占公司总股本的38.25%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-089
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2019年 12月 06日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2019年 12月 10日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事3名，以通讯表决方式参会董事6名；
公司全体监事及部分高级管理人员现场列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《关于拟向全资子公司划转传动零部件业务相关资产并对其增资的议案》
同意公司以2019年09月30日为划转基准日，将公司拥有的与传动零部件生产与经营业务相关的资产、负债按账面净值全部划转至全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称“蓝黛机械”），公司拟将与传动零部件业务相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至蓝黛机械，划转期间发生的资产、负债变动情况将根据实际状况调整并予以划转。同时公司将对蓝黛机械进行增资，本次增资后，蓝黛机械注册资本将增加至20,000万元。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次资产、负债等划转的相关事宜。本授权自公司股东大会审议通过上述议案之日起十二个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
《关于拟向全资子公司划转传动零部件业务相关资产并对其增资的公告》（公告编号：2019-091）于 2019年12月 11日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过了《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》
同意公司对内部组织机构设置进行部分调整，公司将保留或新设置的内部组织结构部门为：发展战略部、证券法务部、财务中心、内部审计部、人力资源部、综合办公室、信息管理部、动力传动事业部、触控显示事业部。通过建立“事业部”管理模式优化公司组织架构，有利于优化管理权限设置，明晰公司各业务板块的工作权责，提高各子公司日常经营管理能力。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告》（公告编号：2019-092）于 2019年 12月11日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、审议通过了《关于公司子公司为公司提供担保的议案》
为满足公司业务发展和生产经营资金需要，保证公司持续健康发展，同意公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司和重庆帝瀚动力机械有限公司共同为公司向中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行申请人民币3,000万元短期流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为三年。实际担保金额以正式签署的担保协议为准。
公司董事会授权公司及各子公司法定代表人在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2019-093）于 2019年 12月 11日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
四、审议通过了《关于公司、公司孙公司及持股5%以上股东拟为公司子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
同意公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）根据实际生产经营需要以其部分设备资产与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务，融资金
额不超过人民币8,000万元，融资期限为不超过3年；同意公司、台冠科技全资子
公司惠州市坚柔科技有限公司及公司持股5%以上股东潘尚锋先生为台冠科技在上述融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供无偿连带责任保证担保，担保期限为不超过3年。公司子公司台冠科技免于支付本次担保费用，也无需提供反担保。
公司董事会提请股东大会授权公司（或台冠科技）法定代表人根据台冠科技实际生产经营资金需求情况与具有资质的租赁公司在上述额度范围内签署相关协议及其他法律文件。本授权自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
《关于公司、公司孙公司及持股5%以上股东拟为公司子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-094）于2019年 12月11日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事就上述关联交易事项予以事前认可，并对上述相关关联担保事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2019年 12月 11日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
五、审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2019年 12月 26日在公司办公楼506会议室召开公司 2019年第四次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本次股东大会的通知详见2019年12月11日登臷于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-095）。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事关于对公司第三届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见及对关联交易事项的事前认可意见；
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会 2019年12月 10日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-023广东江粉磁材股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 4月 23日召开的第二届董事会第三十二次会议并做出决议，公司决定于2014年5月14日召开2013年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2014年5月15日(星期四)上午9：30
2、会议召开地点：江门市龙湾路8号公司1号会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2014年5月12日
5、表决方式：现场投票
6、会议出席对象：
(1)凡2014年5月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项及议程
1、《2013年年度报告全文及摘要》。
2、《2013年度董事会工作报告》。
3、《2013年度监事会工作报告》。
4、《2013年度财务决算报告》。
6、《2014年度财务预算计划》。
7、《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。
独立董事向股东大会作述职报告。
三、会议登记事项
1、登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
2、登记时间：2014年5月13日(星期二)、2014年5月14日(星期三)上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼 邮编：529000
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、本次股东大会联系人：周战峰梁丽陈结文联系电话：0750-35060773506078传真号码：0750-3506111
3、若有其他未尽事宜，另行通知。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议
2、公司第二届监事会第十四次会议决议
特此通知。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
附件一：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名：|联系电话：|
|身份证号：|电子邮箱：|
|股东账号：|联系地址：|
|持 股 数：|邮 编：|

附件二：
广东江粉磁材股份有限公司
2013年度股东大会
授权委托书
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材股份有限公司 2013年度股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。
委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权或回避表决|
|1|议案一《2013 年年度报告全文及摘要》||||
|2|议案二《2013 年度董事会工作报告》||||
|3|议案三《2013 年度监事会工作报告》||||
|4|议案四《2013 年度财务决算报告》||||
|5|议案五《2013 年度利润分配方案》||||
|6|议案六《2014 年度财务预算计划》||||
|7|议案七《2014 年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》||||

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以
确认。
受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。
委托人（签名/法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
附件：受托人的身份证复印件
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-20
新疆国际实业股份有限公司
关于资产核销及计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定要求，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，公司决定对资产损失进行处理，具体情况如下：
一、2015年度核销资产情况
（一）核销资产概况
1、公司本部 2011年与哈萨克斯坦磷业有限责任公司发生销售业务，形成应收账款现折合人民币 567,428.17元，截至 2014年已计提坏账准备 160,408.39元，该应收款长期挂账无法收回，公司对该损失进行处理计入 2015年度资产减值损失。公司以前年度已对上述坏账准备相应计提递延所得税资产 2.4万元（所得税率15%），本次资产核销对公司 2015年度利润影响为-43.11万元。
2、子公司中油化工及其子公司于 2009年前，原股东管理期间，累计形成的应收款共计 17,280,481.50元一直无法收回，经中油化工决定对以上事项进行处理计入 2015年度损益，本次资产核销对公司 2015年度利润影响为-432万元。
（二）核销资产对当期利润的影响
公司本部、中油化工核销上述长期挂账的应收款已按照《企业会计准则》规定逐年计提了坏账准备，并对上述坏账准备相应计提递延所得税资产。本次核销资产总额 17,847,909.67元，对公司 2015年度利润影响为-475.11万元。
（三）公司追讨工作
上述应收账款虽然已核销，但账销案存，公司将不放弃追索投资权益。
二、资产处置及盘亏情况
1、公司本部 2015年度发生存货盘亏损失 966,362.05元，公司子公司中油化工 2015年度发生存货盘亏损失 1,723,977.88元。决定对该损失进行处理计入 2015年度管理费用。
2、子公司中油化工 2015年度发生固定资产清理损失 4,731,806.69元，决定对该损失进行处理计入 2015年度营业外支出。
三、计提资产减值准备情况
公司本部 2015年度低于成本价销售给中油化工子公司燃料油及焦炭，合并时将该内部利润-2,590,505.82元视同资产减值损失计入当期损益。子公司中油化工 2015年度计提存货跌价准备 7,130,761.52元。
决定对以上事项进行处理计入 2015年度损益。
四、董事会意见
公司本部及子公司本次核销的应收款长期挂账，一直无法收回，上述应收款已按照会计准则逐年计提坏账准备，对 2015年度利润影响为 -475.11万元，公司及子公司根据《企业会计准则》及相关法规的规定，对上述应收款进行核销，符合相关规定和公司实际情况，同意公司上述资产核销决定。
公司对发生的上述存货盘亏、固定资产清理损失进行处理、计提存货跌价准备，符合相关法规及公司实际情况，本次资产核销是为了公允反映公司的财务状况，符合相关规定。
五、独立董事意见
公司本部、中油化工本次核销的应收款长期挂账，一直无法收回，上述应收款已按照会计准则逐年计提坏账准备，对本年度利润影响为 -475.11万元；公司及子公司根据《企业会计准则》及相关法规的规定，对发生的存货盘亏、固定资产清理损失进行处理，符合相关法规及公司实际情况，本次资产核销是为了公允反映公司的财务状况，符合相关规定，同意公司本次资产核销决定。
六、监事会意见
公司本部、中油化工据《企业会计准则》及相关法规的规定，对长
期无法收回的应收款进行核销；对发生的存货盘亏、固定资产清理损失进行处理，符合相关法规及公司实际情况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对上述资产进行核销。
七、公司对本次资产核销的审批程序
本次部分资产核销事项在公司董事会决策范围，已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议审议通过。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
2016年 3月 29日
深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-104深圳市卓翼科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年9月12日下午15：00开始
网络投票时间为：2018年9月11日--2018年9月12日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 11日15:00至2018年9月12日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长昌智先生。
深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计69人，代表股份数
92,664,762股，占公司有表决权股份总数的15.9775%。
2、现场出席会议情况
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表17人，代表股份数
63,305,901股，占公司有表决权股份总数的10.9153%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表52人，代表股份数
29,358,861股，占公司有表决权股份总数的5.0621%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 92,594,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9238%；反对 70,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0762%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,331,229股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8208%；反对70,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1792%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘媛媛律师、顾鼎鼎律师出席了本次股东大会，进行
深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一八年九月十三日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-081北京捷成世纪科技股份有限公司
关于副总经理和技术总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理杨晓维因工作安排、技术总监刘永春因个人原因，近日向公司董事会递交辞职申请，分别申请辞去公司副总经理和技术总监职务，辞职后，二人均将不在本公司担任任何职务。
截至本公告日，杨晓维先生和刘永春先生均未持有本公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨晓维先生辞去副总经理职务的申请、刘永春先生辞去技术总监职务的申请，自辞职报告送达公司董事会时生效，其所负责的工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会对杨晓维先生担任公司副总经理、对刘永春先生担任公司技术总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会