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信达地产股份有限公司
2018年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明
专项审核报告
信达地产股份有限公司发行股份购买长淮信达地产有限公司之股份
2018年度实际盈利数与利润预测数
差异情况说明
一、重大资产重组的基本情况
根据信达地产股份有限公司（以下简称“信达地产”）与中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮矿集团”）于 2017年 7月 19日、2018年 1月 18日签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产补充协议》、信达地产于 2017年7月17日至2017年7月19日召开的第十届董事会第二十九次（临时）会议以及2018年3月5日召开的第七十八次（2018年第二次临时）股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产补充协议>的议案》、《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿补充协议>的议案》，信达地产拟采用非公开发行股份的方式购买信达地产之母公司中国信达及淮矿集团分别持有的长淮信达地产有限公司（原“淮矿地产有限责任公司”，以下简称“标的公司”）60.00%、40.00%股权。信达地产拟通过向中国信达和淮矿集团发行股份作为受让标的公司股权的对价。
于 2018年 5月 30日，信达地产获得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于 2018年 5月30日召开的 2018年第 26次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件审核通过。2018年6月28日，信达地产获得了中国证监会出具的《关于核准信达地产股份有限公司向中国信达资产管理股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1027号）。
标的公司于 2018年 7月 16日完成了工商登记变更。中国信达、信达地产与淮矿集团于 2018年7月 27日签署《交割确认书》。自交割日 2018年 7月 27日起，信达地产已实施完成上述股权收购，标的公司已经过户至信达地产名下，成为信达地产的全资子公司。
信达地产股份有限公司发行股份购买长淮信达地产有限公司之股份
2018年度实际盈利数与利润预测数
差异情况说明（续）
二、信达地产股份有限公司发行股份购买长淮信达地产有限公司之股份2018年度
实际盈利数与利润预测数差异情况说明编制基础
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督委员会令第109号）的有关规定，信达地产的上述资产收购构成重大资产重组。本次重大资产重组中标的公司的公允价值根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2017）第 1328号资产评估报告确定，其评估方法使用的是资产基础法、收益法。
根据信达地产、中国信达、淮矿集团于2017年7月19日、2018年1月18日签署的《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿补充协议》中的约定，本次交易的利润补偿期间为本次重大资产重组完成后的连续三个会计年度（含本次重大资产重组完成当年）。中国信达、淮矿集团承诺，标的公司在本次重大资产重组完成后的连续三个会计年度合计净利润不低于人民币25.90亿元。净利润均指标的公司扣除非经常性损益后的净利润。信达资产、淮矿集团向信达地产按标的公司实现净利润与承诺净利润之间的差额进行补偿。
基于上述安排，本公司编制了标的公司 2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的实际净利润及累计金额与在《盈利预测补偿补充协议》中约定的相应盈利预测数之累计金额之差异情况说明（以下简称“差异情况说明”）。
差异情况说明中所列的标的公司 2018年度实际归属于母公司所有者的净利润摘自经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计的目标资产 2018年度合并财务报表，审计报告号为安永华明（2019）审字第61210341_I01号；差异情况说明中所列的标的公司 2018年度的利润预测数系摘自经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审核的标的公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年度合并盈利预测报告，审核报告为安永华明（2018）专字第61210341_I01号。
2018年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明于 2019年3月 27日经信达地产董事会批准。
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2017-090
安徽水利开发股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|513,919,184|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.8306|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵时运先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事陈广明先生和独立董事王德勇先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 4人，出席 3人，职工代表监事汪乐生先生（已辞职，继续履行职务）因工作原因未能出席；
3、董事会秘书赵作平先生（兼任副总经理）出席会议，公司总经理张晓林先生、副总经理杨海飞先生、副总经理徐少华先生、财务总监徐亮先生及安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和汪明月律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|513,839,164|99.9844|80,020|0.0156|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于续聘2017 年度|50,284,899|99.8411|80,020|0.1589|0|0|

||
|-|
|财务报告和内部控制审计机构的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、汪明月
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、安徽水利2017年第四次临时大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于安徽水利2017年第四次临时大会的法律意见书；
安徽水利开发股份有限公司2017年12月30日
附件1：
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
天津市房地产发展（集团）股份有限公司全体股东：
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
内部控制评价的范围涵盖了公司母公司本身及下属全部分、子公司的主要业务和事项。在确定内部控制评价范围时，综合考虑了公司各职能部门、各下属子公司相关业务特点，按照以风险为导向，遵循全面性、重要性、客观性原则，关注重要业务单位、重大事项和高风险业务，确定纳入评价范围的业务和事项包括：公司治理结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、关联交易、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关规章制度组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
(1)定性标准
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告
内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、
未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）定量标准
重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平（营业收入的0.5%）。
重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平（营业收入的0.5%），但高于一般性水平（营业收入的0.2%）。
一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平（营业收入的0.2％）。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
（1）定性标准
非财务报告重大缺陷存在的迹象包括：
违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
非财务报告重要缺陷存在的迹象包括：
公司民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般失误；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司开发项目出现重大安全事故或出现严重质量问题；公司重要业务制度或系统存在缺陷；
非财务报告一般缺陷存在的迹象包括：
公司决策程序效率不高；公司违反内部规章，但未形成损失；公司一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司存在其他缺陷。
（2）定量标准
定量标准根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因
骆驼集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于签订湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙协议之补充协议事项的独立意见
经认真审阅相关材料，我们认为，此项关联交易符合合作方最新政策文件要求，符合该基金发展需要；履行了相关决策程序，在表决过程中关联董事进行了回避表决，决策程序合法、合规；本次交易过程遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们对此无异议。
独立董事：王泽力李晓慧胡晓珂
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2015-013青岛海信电器股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、 董事会审议
（1）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（2）发出董事会会议通知和材料的时间和方式：于会议召开十日前以通讯方式通知。
（3）董事会会议应出席的董事七人，实际出席会议的董事七人。
（4）董事会会议的主持人和召集人：董事长。
（5）召开董事会会议的时间、地点和方式：于 2015年 4月 23日在会议室以现场表决方式召开。
（6）会议审议通过了《日常关联交易议案》。表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。关联董事于淑珉、周厚健、刘洪新、林澜回避表决。
2、 独立董事审议
公司独立董事提前获悉本议案，同意本议案的内容，并提请董事会审议，
独立董事认为：关联交易可以充分利用关联方的优势资源，定价结算政策遵循
公允合理的原则，不会对公司的独立性造成影响，符合公司及股东的利益；董
事会在审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关规定，表决结果
合法有效。
3、 股东大会审议
该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表
决
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
青岛海信电器股份有限公司（及其子公司）与海信集团有限公司（及其子公司，简称“关联方”）预计2015年度可能发生的关联交易总额不超过301.455亿元（请详见附件），并拟签署相关协议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、 企业名称：海信集团有限公司
2、 法定代表人：周厚健
3、 注册资本：806,170,000元
4、 住 所：青岛市东海西路17号
5、 主营业务：国有资产委托营运；电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及服务；软件开发、网络服务；技术开发，咨询；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；对外经济技术合作业务（按外经贸部核准项目经营）；产权交易自营、经纪、信息服务；工业旅游；相关业务培训；物业管理；有形资产租赁、不动产租赁。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
（二）关联方的财务情况（未经审计）
截至 2014年 12月 31日资产总额 787,825.48万元、净资产 733,390.52
万元，2014年度实现净利润102,546.75万元。
（三）与上市公司的关联关系
关联方是公司的控股股东，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
结合关联方主要财务指标和经营情况，以及前期同类关联交易的执行情况，经合理判断关联方具备支付能力、履约能力等，可以履行当期发生的货物、服务及款项等义务。
三、关联交易主要内容
（一）协议方
甲方：青岛海信电器股份有限公司
乙方：海信集团有限公司
（二）生效条件：甲方股东大会批准
（三）有效期：3年
（四）交易原则
1、 本协议签署后双方有权就合作业务进行具体协商，确定对方是否成为己方的相关业务合作商。本协议的签署并不能够使对方在本协议期间成为己方唯一的业务合作商，在本协议的有效期内甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在本协议所涉及交易的交易方。
2、 本协议是双方就相关交易达成的框架性协议，双方按照协商确定的交易原则另行签署具体的合作业务合同。本协议生效后双方均可以授权其子公司具体履行本协议，并由双方子公司之间另行签订具体的业务合同。上述具体业务合同应服从本协议，如有冲突以本协议规定的条款为准。
四、关联交易定价政策
（一）买卖及加工等业务的定价是以市场价格为基础，服务的定价是参考行业的定价水平，定价结算政策遵循公允合理的原则，经商业磋商确定。
（二）在关联方财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率，以中国人民银行规定的存贷款基准利率为
据。贴现利率不高于向本公司提供该服务的中国商业银行的贴现利率，以中国人民银行的再贴现利率为基础参考市场水平确定。承兑汇票的手续费不高于同期中国商业银行的手续费标准。结售汇服务水平（含汇率水平）不逊于向本公司提供该服务的中国商业银行的服务水平（含汇率水平）。关联方向公司提供融资类业务时，有权依据实际情况和业务需要，要求公司提供相应的担保、抵押和质押。
（三）进口业务主要出于成本方面的考虑，出口业务主要是参考目标市场的市价及行业OEM产品的定价水平，定价结算政策遵循公允合理的原则，经商业磋商确定。
（四）本协议约定之交易的付款方式按照双方签署的具体合同中规定的付
款方式结算。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）买卖、加工及服务等业务，一方面可以提高公司的资源利用率，有利于扩大销售规模和增加公司收入；另一方面可以充分利用关联方的地理区位优势及其专业化的渠道和平台，降低公司重复投入的成本和风险，并进一步推广产品品牌。
（二）本公司通过关联方的财务公司可以提高资金使用效率，为公司提供相对稳定的金融服务。
（三）进口业务是为了充分利用关联方专业的海外采购平台及其客户资
源，出口业务通过利用关联方已经搭建的海外销售渠道，为公司国际市场拓展提供专业化的管理服务，可以降低公司的海外运营成本和风险，有利于促进出口业务的稳定发展和不断拓展。
六、附件目录
（一）董事会决议
（二）独立董事事前认可及独立意见
（三）业务合作框架协议
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2015年4月23日
附：
|||||
|-|-|-|-|
|||2014年交易额|2015预计交易额|
|类别|内容|||
|||(万元)|(万元)|
|采购|平板显示器件及其相关|1,101,162.67|1,350,000.00|
|（加||||
||其他加工原材料、半成品、产成|||
|工）||17,228.84|48,000.00|
||品等|||
|销售|电视及其相关|728,720.32|970,000.00|
|（加|光纤到户接入设备及其相关|21,852.74|30,000.00|
|工）|其他加工原材料、半成品、产成|||
|||11,511.93|13,000.00|
||品等|||
||设备租赁|2,503.11|4,100.00|
|提供||||
||后勤服务|5,894.93|6,000.00|
|劳务||||
||其他服务|200.98|1,000.00|
||开发设计|7,351.64|4,900.00|
|接受||||
||售后服务|2,011.79|2,350.00|
|劳务||||
||其他服务|4,798.11|5,000.00|
||存款（日终余额，含息）|293,116.86|360,000.00|
|关联|融资类业务（余额，可提供相应|||
|||159,482.79||
|财务|的担保、抵押和质押）||200,000.00|
|公司|结算等代理类业务服务费|103.34|200|
||结售汇（人民币）|0|20,000.00|
||合计|2,355,940.05|3,014,550.00|
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014－039华丽家族股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月16日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一四年七月十六日
独立意见上海宝信软件股份有限公司独立董事
对提名董事候选人的议案的独立意见
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议了提名董事候选人的议案。
我们参与了以上议案的审议和表决，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、经审阅董事候选人履历及相关材料，我们认为其符合《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。
2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。
3、同意提名严曜女士为董事候选人，同意提交股东大会审议。
上海宝信软件股份有限公司独立董事：
薛云奎、王旭、吴斌、王丛 2017年 11月 14日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-032
重庆小康工业集团股份有限公司
2016年上半年主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》及《上市公司行业信息披露指引第六号——汽车制造》相关要求，现将公司2016年上半年主要经营数据（未经审计）披露如下：
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||||||||||
|||||||||||营业收入||营业成本|||
|||||||||||||||毛利率比上|
||分行业||营业收入||营业成本||毛利率（%|）||比上年增||比上年增|||
|||||||||||||||年增减（%）|
|||||||||||减（%）||减（%）|||
|汽车行业||6,188,514,515.64||4,971,232,479.01||19.67|||23.15||21.19||增加1.30个百分点||
|主营业务分产品情况|||||||||||||||
|||||||||||营业收入||营业成本|||
|||||||||||||||毛利率比上|
||分产品||营业收入||营业成本||毛利率（%|）||比上年增||比上年增|||
|||||||||||||||年增减（%）|
|||||||||||减（%）||减（%）|||
|汽车||5,831,279,094.96||4,709,365,666.10||19.24|||21.33||19.86||增加0.99个百分点||
|汽车动力总成||232,936,070.75||180,073,907.77||22.69|||70.71||58.52||增加5.94个百分点||
|汽车零部件及其他||124,299,349.93||81,792,905.14||34.20|||50.92||38.04||增加6.14个百分点||

报告期内，公司主要包括三大产品类型，其中“汽车”板块营业收入为
5,831,279,094.96元，较上年同期增加19.86%，主要原因系：产品结构调整，售价较高的风光系列车型占比增加所致；其中“汽车动力总成”板块营业收入为
增加所致；其中“汽车零部件及其他”板块营业收入为124,299,349.93元，较上年同期增加50.92%，主要原因系：汽车零部件销量上升所致。
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分地区情况||||||
||分地区||营业收入||营业收入比上年增减（%）|
|国 内||6,002,388,444.27||29.47%||
|国 外||186,126,071.37||-52.15%||

报告期内，公司国内市场营业收入为 6,002,388,444.27元，上年同期增加29.47%，主要原因系：主要为产品结构调整，售价较高的风光系列车型占比增加所致；国外市场营业收入为 186,126,071.37元，上年同期减少52.15%，主要原因系：受国际整体经济环境的影响。
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2016年8月25日
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“新宏泰”、“上市公司”、“公司”）拟以发行股份方式购买资产（以下简称“本次交易”）。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，现将有关情况说明如下：
因筹划重大事项，上市公司股票自 2018年 6月 7日起开始停牌。本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日即为2018年5月9日至2018年6月7日。
公司股票在本次连续停牌前一交易日收盘价格为21.84元/股，连续停牌前第 21个交易日（2018年5月9日）收盘价为 23.17元/股，本次交易事项公告停牌前20个交易日内，公司股票收盘价格累计跌幅5.74%。
公司股票停牌前20个交易日内，上证综指（000001.SH）收盘点位从3,159.15点下跌至 3,115.18点，累计跌幅为1.39%；根据证监会行业分类情况，上市公司属于电气机械及器材制造业，公司股票停牌前最后一个交易日（2018年6月6日）证监会电气机械指数（WIND代码：883135）收盘价格为5,188.86点，停牌之前第 21个交易日（2018年 5月 9日）该板块指数收盘价为 5,355.07点，该板块指数累计跌幅为3.10%。剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计跌幅为4.35%；剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20个交易日累计跌幅为2.64%，均未超过20%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各行业的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，新宏泰股价在公司股票停牌前 20个交易日累计波动未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会（盖章）年月日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2019-005苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案内容
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2019年 2月 15日召开，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》，预案的具体内容如下：
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司全年实现净利润人民币 76,476,916.470元，扣除按10%计提盈余公积人民币 7,647,691.65元，加上公司以前年度未分配利润人民币 657,730,751.54元，减去支付 2017年度应付股利人民币19,522,755.43元，期末可供分配利润为人民币 707,037,220.93元。
公司 2018年度利润分配预案为：以公司 2018年 12月 31日总股本234,191,955股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元（含税），共计人民币 16,393,436.85元，剩下的未分配利润人民币690,643,784.08元结转下一年度。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、关于《2018年度利润分配预案》之现金分红情况的说明
（一）最近三年利润分配情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股派息数(元)（含税）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2018年|0.7|16,393,436.85|71,124,803.74|23.05|

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|2017年|0.85|19,778,816.18|95,691,736.99|20.67|
|2016年|0.51|11,561,544.705|52,753,271.75|21.92|

公司在保证资金满足日常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配现金股利。最近三年公司每年度现金分红金额占当年度净利润的比率均超过20%，符合公司章程“每年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%”的规定，公司的分红政策、标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，在积极回报投资者的同时也为公司的持续发展奠定了基础。
（二）公司未分配利润的用途及其说明
1、为满足公司的资金需求，保障企业长远持续发展，同时兼顾股东尤其是中小投资对于现金回报的利益诉求，公司提出本次利润分配之现金分红的预案。
2、公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、机器设备购置，营运资金等方面。主要原因系公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业，保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓，根据市场需求的变化，对技术、工艺进行适应性的创新与完善，因此，公司最近几年为技术创新的研发投入规模较大，2016年、2017年、 2018年公司的研发费用分别达 103,749,093.35元、96,727,330.44元、121,829,120.55元，2019年公司仍需保持对研发的持续投入。同时，随着研发投入的开展与市场拓展的需要，为满足新客户、新产品、新应用市场的开拓要求，公司需进行相应生产设备的购置与投入，以将研发投入与市场拓展转化为有效的业务市场。最后，随着公司资产、业务及生产规模的发展，营运资金投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入、生产投入建设及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。
3、董事会意见
公司第三届董事会第六次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。董事会认为公司 2018年度利润分配预案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、独立董事就2018年度现金分红发表了独立意见。
独立董事认为：公司《2018年度利润分配方案》综合考虑了股东利益与公
司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发展。同意公司2018年利润分配方案。
5、监事会意见
公司第三届监事会第六次会议审议通过了《2018年度利润分配方案》，监事会认为董事会提出的 2018年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2019年2月18日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2019-073上海润达医疗科技股份有限公司
股东权益变动提示性公告（增持）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本次权益变动属于股份增持，不触及要约收购
本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）于
2019年9月2日披露了《关于公司控股股东、大股东协议转让股份暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：临2019-070）。朱文怡、冯荣等 7方于2019年8月31日与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称“下城国投”）、刘辉签署了《朱文怡、冯荣等7方与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司、刘辉关于上海润达医疗科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称：《股份转让协议》），相关各方同时签署了《股份转让协议》附件协议《表决权委托协议》《业绩承诺补偿协议》《质押协议》，本次交易中，朱文怡、冯荣、卫明、陈政、胡震宁、上海达恩慧投资有限公司以及李青以12.95元/股的价格向下城国投转让其持有的合计 116,000,000股（占公司总股本的20.02%）公司股份。本次交易已经取得下城国投签署本协议所需的审批同意。
若本次股份转让实施完成，则下城国投将持有公司20.02%的股份，同时冯荣、卫明将本次交易完成后持有公司剩余股份的表决权授权给下城国投行使，因此，本次交易后下城国投将拥有27%的公司股东大会表决权，成为公司的控股股东。公司实际控制人由刘辉和朱文怡变更为杭州市下城区人民政府。
朱文怡本次转让股份后，朱文怡与其子刘辉剩余合计持股占公司总股本
16.73%；冯荣本次转让股份后，冯荣与其配偶韩靖雅剩余合计持股占公司总股本3.90%。本次交易过程中，冯荣个人将其持有的股份表决权委托下城国投行使，其配偶韩靖雅就表决权委托事项不与冯荣采取一致行动，就本次交易中韩靖雅与冯荣就表决权委托事项上未采取一致行动符合法律法规的规定，上海市锦天城律师事务所已出具《关于上海润达医疗科技股份有限公司股东冯荣与韩靖雅委托表决权未采取一致行动的合法合规的法律意见书》。
《股份转让协议》的主要内容详见公司于2019年9月2日披露的《关于公司控股股东、大股东协议转让股份暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：临2019-070）。
二、本次信息披露义务人基本情况
公司名称：杭州市下城区国有投资控股集团有限公司
注册地址：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1508室
法定代表人：俞康
注册资本：30亿元人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：服务：股权投资，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，物业管理。
股权结构：浙江省杭州市下城区财政局持有下城国投100%股权。
截至本公告日，下城国投未持有润达医疗股票。
三、所涉后续事项
1、若本次协议转让实施完成，下城国投将持有公司116,000,000股股票，占公司总股本的20.02%，同时冯荣、卫明将本次交易完成后持有公司剩余股份的表决权授权给下城国投行使，下城国投将持有27%的公司股东大会表决权，成为公司的控股股东。浙江省杭州市下城区财政局持有下城国投100%股权。公司实际控制人将由刘辉和朱文怡变更为杭州市下城区人民政府。
2、本次权益变动后，冯荣不再为公司持股5%以上大股东。
已分别编制权益变动报告书，并分别委托公司与本公告同日披露。
4、本次协议转让股份事项需上海证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。
5、根据相关规定，信息披露义务人就本次权益变动披露简式权益变动报告
书，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海润达医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书（修订稿）（朱文怡）》、《上海润达医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书（修订稿）（冯荣卫明）》。
公司将持续关注本次股东权益变动进展的相关事宜，并及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2019年9月3日
宁波杉杉股份有限公司
2018年内部控制规范实施工作方案
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|-|
|为全面贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有|
|关要求，宁波杉杉股份有限公司（以下简称：股份公司）参照上市公|
|司标准，持续加强与规范公司内部控制工作，确保公司经营管理合法|
|合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，切实提升公司内部|
|控制及风险管理水平，通过不断地探索与实践，进一步完善内控体系|
|建设，并取得了一定工作成效。|

在过去一年中，公司不断深化风险资产管理，加强管理会计在经营管理中的实践，夯实管理基础，有效提升公司内部控制与风险管理能力，通过制度设计、风险评估、持续检查、跟踪管理、监督问责等方式，确保各类重大风险可控受控。2018年内控工作将强调深入业务、服务经营的理念，将内控工作从揭露问题向持续改进转变，公司拟定2018年的内控工作计划如下：
首先，深化内控基础工作。公司将持续加强内控日常性基础工作，如内控制度、流程的修订、内控评价、专项调研、风险评估、内控培训等，进一步加强执行与监督，深化内部控制体系建设与全面风险管理。
其次，加强风险资产管理。公司将不断提高风险资产管理能力，
优化量化指标与评价机制，对重大风险资产建立风险预警机制，将风
险管理前置，揭示公司在经营过程中面临的风险，逐步完善风险资产
管理体系，有效地防范企业面临的重大风险。
第三，完善信息管理体系。公司将持续加强信息系统建设，利用信息系统技术促进公司管理信息集成与共享，充分发挥信息系统在沟通中的作用，确保信息管理全面、高效、准确，提升公司内控机制的高效运行能力。
第四，加强内控团队建设。公司将持续加强内控人员专业知识培训与考核，以及相互之间的工作经验交流，提升内控人员专业水平，优化内控绩效考核指标，并持续保持招聘力度，满足公司经营业务不断发展的需要。
随着各业务板块不断拓展和深入，公司在2018年内部控制工作依然充满挑战。公司将不断健全和完善内部控制管理系统，深化科学管理理念，夯实制度设计与执行有效性，提升风险管理能力，加强内部监督问责机制，实现公司内部控制工作质量不断提升，确保公司持续、健康、稳定发展。
宁波杉杉股份有限公司二○一八年四月十六日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2017-003
西藏卫信康医药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 7月 27日、2017年 7月 28日、2017年 7月 31日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2017年 7月 27日、2017年7月 28日、2017年7月 31日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司
董事会
证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临 2018-31
债券代码：143642 债券简称：18国电 01
国电电力发展股份有限公司 2018年公开发行公司债券
（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2018”文核准，国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券。
根据《国电电力发展股份有限公司 2018年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行公告》，本期债券期限为3年期，为固定利率债券。本期债券票面利率询价区间为4.00%-5.20%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。
2018年5月11日，发行人和主承销商向合格投资者进行了票面利率询价。
根据合格投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券票面利率为4.74%。
特此公告。
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2017-026
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 7楼本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|254,578,372|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.96|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄莼先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，王志勇、林崇、管欣因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，陈国发因公务未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书刘湘玫出席了本次会议；公司总裁、副总裁、财务总监列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,523,909|99.98|54,463|0.02|0|0.00|

2、议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,523,909|99.98|54,463|0.02|0|0.00|

3、议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|254,523,909|99.98|54,463|0.02|0|0.00|

4、议案名称：2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,523,909|99.98|54,463|0.02|0|0.00|

5、议案名称：2016年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,523,909|99.98|54,463|0.02|0|0.00|

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,523,909|99.98|54,463|0.02|0|0.00|

7、议案名称：关于申请可续期信托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,523,909|99.98|54,463|0.02|0|0.00|

8、议案名称：关于金龙汽车年产 2万辆客车漳州龙海异地迁建项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,523,909|99.98|54,463|0.02|0|0.00|

9、议案名称：关于公司住所变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,523,909|99.98|54,463|0.02|0|0.00|

10、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,523,909|99.98|54,463|0.02|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 10属于特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：胡小媛、张玮
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
厦门金龙汽车集团股份有限公司2017年5月20日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-017
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司关于
非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月5日，安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]529号），批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过81,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2016-077广誉远中药股份有限公司澄清公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国经营报刊发《13亿元回购核心资产广誉远主营产品存按期续期风险》的采访报道，新浪网、东方财富网、搜狐网等媒体予以了转载，该报道中指出：公司龟龄集、定坤丹的处方和制作工艺为国家秘密技术，到今年年底就将到期，还存在能否按期续期的问题。针对此事宜公司进一步说明如下：
一、基本情况
2004年3月18日，国家科学技术部、国家保密局联合发布《关于发布2004年国家秘密技术项目及审查结果的通知》（2004年521号文），认定公司核心子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）定坤丹、龟龄集产品的处方和工艺技术为秘密级国家秘密技术，定密时间2004年3月18日，保密期限10年。2006年5月16日，两部委联合向山西广誉远颁发了编号为MMJS2005YY023、MMJS2005YY024的证书。2013年12月，山西广誉远根据《关于国家秘密技术项目保密期限届满有关事项的通知》，向山西省科学技术厅提交了延长保密期限的申请，经其对山西广誉远保密管理工作进行现场检查后，决定将上述两项秘密技术按原密级继续保密，延长的保密期限从届满之日起两年（山西省科学技术厅晋科计函［2014］1号、晋科计函［2014］2号）。
2015年 10月，公司再次向山西省科学技术厅提交了延长保密期限的申请。2015年 11月16日，科学技术部、国家保密局发布修订后的《科学技术保密规定》（科学技术部、国家保密局令第16号），规定“实行市场准入管理的技术或者实行市场准入管理的产品涉及的科学技术事项需要确定为国家科学技术秘密的，向批准准入的国务院有关主管部门提请定密。”2016年3月18日，定坤丹、龟龄集国家秘密技术保密期限届满。
二、目前进展及后续安排
由于国家管理部门相关定密权限的移交工作尚未完成，故公司龟龄集、定坤丹保密期限延期事宜仍在等待之中。目前，公司已按照之前的续期要求完成了保密工作自查，准备了延期申
请，并密切关注、跟踪国家对延期工作的相关规定，积极主动与国家科技部及山西省科技厅、国家食品药品监督管理总局及山西省食品药品监督管理局、国家中药管理局等保持密切联系，在相关管理部门确定权限并完成管理权移交后，第一时间完成延期工作。
三、对公司的影响
因公司于2014年成功申请过国家秘密技术延期，已经积累了相应的经验，本次延期工作出现滞后，主要是因为政策原因导致。公司认为，在国家相关管理部门完成工作移交后，山西广誉远龟龄集、定坤丹产品出现延期申请不成功的可能性较小，即使出现，也不会对山西广誉远和公司的生产经营带来重大影响。
1、山西广誉远已经建立了严格的保密管理制度和工作手册，构筑了严密的防范体系，成立了以总经理为组长、分管科研技术的副总经理为副组长的保密管理工作领导小组，设立了保密技术室，并与核心技术人员全部签署了《保密协议》，将龟龄集、定坤丹在按照国家秘密技术予以保密的同时，也将其作为公司商业技术秘密予以严格保护。
2、龟龄集、定坤丹作为山西广誉远无断代经传承几百年的产品，在制作过程中，使用诸多古法炮制工艺及制作技艺，尤其是陈醋炮制、煅干姜炭、地黄九蒸九晒及打百锤、圈百日等传统独特的工艺，其他公司根本无法复制。
3、龟龄集、定坤丹的传统制作技艺分别于2008年6月、2011年5月被文化部认定为国家级非物质文化遗产，并由国务院予以公布，其制作工艺也相应受到保护。
4、龟龄集、定坤丹国家秘密技术的保密期限已于2016年3月18日届满，但其对公司的生产经营并未造成影响，经山西广誉远财务部门初步核算，龟龄集、定坤丹2016年1-9月累计实现营业收入约3.82亿元，与上年同期相比增长116%。
四、其他
公司将根据保密延期工作的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一六年十月十八日