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证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-061苏州中来光伏新材股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017年 8月 21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 8月 10日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》
公司《2017年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2017年半年度利润分配预案》
公司2017年半年度利润分配预案为：以公司2017年6月30日182,795,000股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利27,419,250元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部2017年5月新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整。董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司（含子公司）拟向各家银行申请授信额度如下：
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||序号||银行名称||授信额度（亿元人民币）|
|1||恒丰银行常熟支行||1.0||
|2||平安银行常熟支行||1.0||

公司拟向相关银行申请的授信额度总计为人民币2亿元整（最终以各家银行
实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇
票等综合授信业务，授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。
公司拟授权董事长林建伟先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本次申请授信额度属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司中来光伏科技（扬州）有限公司对外借款人民币1亿元提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满后六个月。同意授权公司董事长林建伟先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
《关于日常关联交易预计的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于对外投资的议案》
同意公司以零对价受让中民新光有限公司持有的苏州中民来太阳能电力有
限公司51%股权。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于 2017年 9月 8日召开公司 2017年第五次临时股东大会，审议本次董事会第二、六、七项议案。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-08号泰禾集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司今日收到控股股东福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）提交的中国证券登记结算公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）出具的《证券质押登记证明》及相关材料。
2014年1月10日，泰禾投资将其持有的本公司1,900,000股股份（占公司总股本的0.19%）质押给兴业证券股份有限公司；2014年1月13日，泰禾投资将其持有的本公司3,000,000股股份（占公司总股本的0.29%）和2,602,474股股份（占公司总股本的0.26%）分别质押给华润深国投信托有限公司、重庆国际信托有限公司；
2014年1月14日，泰禾投资将其持有的本公司7,300,000股股份（占公司总股本的0.72%）质押给中融国际信托有限公司；2014年1月20日，泰禾投资将其持有的本公司2,400,000股股份（占公司总股本的0.24%）质押给财通证券有限责任公司；
2014年1月27日，泰禾投资将其持有的本公司47,500,000股股份（占公司总股本的4.67%）和10,440,000股股份（占公司总股本的1.03%）分别质押给德邦证券有限责任公司、上海中城合远投资中心（有限合伙），以上股权质押均已在中登深圳分公司办理了质押手续。
泰禾投资持有公司股份809,400,795股，占公司总股本的79.57%，为公司第一大股东。截止公告日，泰禾投资累计质押的股份数为 755,672,474股,占公司总股本的74.29%。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十八日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-029
深圳诺普信农化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：诺普信、证券代码：002215）2019年4月16日、4月17日、4月18日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、本公司核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，经与公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不会且预计也不会发生重大变化；
深圳诺普信农化股份有限公司公告（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与黑龙江省科学院签订战略合作协议的公告》（公告编号：2019-028）。
上述相关协议均为各方初步确定合作的约定性文件，能否达成最终交易协议尚存在不确定性。除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年2月26日披露了《2018年度业绩快报》，截至本公告披露日，公司年度审计工作及年报编制工作正常进行中，公司2018年度业绩与前述业绩快报中数据不存在重大差异。
3、根据深圳证券交易所有关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前10个交易日内，上市公司应当在异常波动公告中对利润分配方案进行预披露。公司2018年度利润分配预案为：公司拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
深圳诺普信农化股份有限公司公告股权事项，与云南诚邦富吉生物科技有限公司签署了《股权转让及增资扩股合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），具体情况详见公司于2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<股权转让及增资扩股合作框架协议>的公告》（公告编号：2019-027）。该事项包括但不限于如下风险：
（1）该协议仅为合作框架协议，属于双方初步确定合作的约定性文件，能否达成最终交易协议存在不确定性。
（2）上述收购事项公司尚未履行审议决策程序。公司将在具体事项明确后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定提交公司董事会审议，并及时履行信息披露义务。该事项是否获得通过尚存在不确定性。
（3）本次签署《框架协议》中涉及的工业大麻项目尚处于前期筹备阶段，虽然标的公司已取得《云南省工业大麻种植许可证》（洱源县）和《云南省工业大麻加工许可证》，但由于工业大麻是特殊管制领域，工业大麻相关业务工作的推进及进展情况存在由于法规和政策监管变化、市场变化和外部宏观环境变化以及公司自身经营管理等因素带来的不确定性风险；同时工业大麻市场行情、竞争格局及工业大麻种植、加工与技术应用存在重大不确定性；工业大麻种植容易受病虫害防治、管理技术及恶劣气候、自然灾害等不可抗力因素的影响，也会给本次合作带来各类风险。
（4）对上市公司当年业绩的影响：《框架协议》中涉及的工业大麻种植、加工及综合利用等，需要一定的周期，故预计短期内不会产生盈利，因而该《框架协议》的签订对本公司2019年度经营业绩不构成重大影响。提请广大投资者注意投资风险。
深圳诺普信农化股份有限公司公告（1）本《战略合作协议》为各方合作的原则性约定，具体的实施内容和实施进度尚存在不确定性。
（2）本合作事项尚处于筹划阶段，后续合作事项将面临法规、政策、经济、市场等变化和自身经营管理等不确定性因素，短期内的经营收入和盈利尚无法预测。提请广大投资者注意投资风险。
6、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的进展公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-124新开普电子股份有限公司
关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年6月2日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，批准全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）使用不超过2,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，有效期限为1年，自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权，并由其财务部负责具体购买事宜。授权期限为董事会通过之日起12月内。详情请见公司2016年6月3日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网刊载的相关公告。
近期，迪科远望使用部分闲置自有资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品基本情况
单位：人民币元
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||||||||产品起息||产品名义到期||预期年化|||||
||签约方||产品名称||委托理财金额||||||||实际收益||产品类型|
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|交通银行北京海淀支行||“蕴通财富 日 增利”A款||7,000,000.00||2016年12月21日||持续运作||2.10%||按月结息||保本浮动收益型||

（二）主要风险提示
公司全资子公司迪科远望投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、
市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递
关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的进展公告风险等银行理财产品常见风险。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司将采取措施如下：
1、董事会要求迪科远望必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的银行保本型理财产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
2、公司财务部将对迪科远望购买的理财产品进行严格监控，要求迪科远望及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将要求迪科远望及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对迪科远望理财资金使用与保管进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、迪科远望是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的银行保本型理财产品，不影响迪科远望的日常资金周转，也不影响其主营业务正常开展。
2、使用闲置自有资金投资保本型理财产品，可以提高迪科远望闲置资金的使用效率，在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
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||序||签约银行||||||||||产品到||投资收益|||
||||||产品名称||金额（元）||产品类型||收益起算日||||||备注|
||号||名称||||||||||期日||（元）|||
|1||交通银行北京海淀支行||“蕴通财富 日 增利”A款||13,000,000.00||保本浮动收益型||2016年6月20日||--||143,087.49||①2016年6月29日赎回5,000,000.00元；②2016 年 9 月 7 日赎回2,000,000.00元；③2016年9月27日赎回3,000,000.00元；④2016年11月2日赎回2,000,000.00元；||
|2||交通银行北京海淀支行||“蕴通财富 日 增利”A款||9,000,000.00||保本浮动收益型||2016年7月21日||--||||||
|3||交通银行北京海淀||“蕴通财富 日 增||5,000,000.00||保本浮动收益型||2016年10月19日||--||||||

关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的进展公告
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||支行|利”A款||||⑤2016年11月15日赎回2,000,000.00元；⑥目前剩余20,000,000.00元。|
|4|交通银行北京海淀支行|“蕴通财富 日 增利”A款|7,000,000.00|保本浮动收益型|2016年12月21日||

五、备查文件
1、交通银行“蕴通财富·日增利”A款理财产品协议；
2、产品购买凭证。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十四日
关于委托股份投票权期限的承诺函
江门市君合投资有限公司（简称“君合投资”）与青岛昌盛日电新能源控股有限公司（简称“昌盛日电”）已签署《投票权委托协议》，君合投资拟将其持有的广东新会美达锦纶股份有限公司（简称“美达股份”） 68,681,318股股份（占美达股份总股本的13%，下称“委托股份”）的投票权委托给昌盛日电行使，君合投资作出如下承诺：
自上述委托股份投票权委托之日起三十六个月内，君合投资不采取减少昌盛日电持有该等股份权益的行为。
本承诺函为不可撤销的承诺，一经盖章，即发生法律效力。
特此承诺。
承诺方：江门市君合投资有限公司（盖章） 2017年 1月 24日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议相关事项进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
公司董事会提名项坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名范悦龙先生为第三届董事会独立董事候选人。
经审阅上述董事候选人的个人履历及相关资料并了解他们的学历、职称、详细工作经历、兼职等情况后，未发现有《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所独立董事备案办法》等规定中禁止任职的情形，未发现其为失信被执行人，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
其中独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。
公司董事会对上述两名董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
我们同意对上述两名董事候选人的提名，同意将上述两名董事候选人提交公司临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签署页）独立董事签字：
【周亚力】 【吴飞】 【项坚】
二〇一七年月日
艾格拉斯股份有限公司
独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第四届董事会第八会议，与会董事对《关于对全资子公司提供担保的议案》进行了审议。
作为公司独立董事，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法规和制度，我们在审阅了相关会议资料并讨论后，现就公司对全资子公司提供担保事项发表独立意见如下：
我们认为：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资子公司，本次担保有助于其业务拓展，风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《艾格拉斯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
张鹏 陈文清 朱谦
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-052
华天酒店集团股份有限公司
关于实施非公开发行股票并停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|为增强公司资本实力，实现业务转型升级，在《中共中央关于全面深化改革|
|若干重大问题的决定》及《中共湖南省委、湖南省人民政府关于进一步深化国有|
|企业改革的意见》等政策指导下，公司拟向特定对象非公开发行股票，通过引入|
|战略投资者筹措公司发展所需资金，以增强公司的竞争力及影响力。|
|公司本次非公开发行股票的相关工作正在积极推进中，部分事项有待与相关|
|部门进一步沟通、明确，尚需一定时间方能准备完成。为保证信息披露的公平性|
|和准确性，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自|
|2014年4月30日起停牌，最迟将不晚于2014年5月30日复牌。|
|特此公告。|

华天酒店集团股份有限公司董事会
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—054印纪娱乐传媒股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月18日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》（股票简称：印纪传媒，股票代码：002143），经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于2017年5月3日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》。
2017年 5月 10日、2017年 5月 17日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年5月18日，公司发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年5月18日开市起继续停牌。
2017年5月25日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司将根据相关法律、法规严格履行信息披露义务，停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司正在筹划的将涉及重大资产重组的事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年6月1日
股票代码：002385 股票简称：大北农 公告编号：2018-160
北京大北农科技集团股份有限公司
2018年度第三期超短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证北京大北农科技集团股份有限公司 2018年度第三期超短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息/兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：北京大北农科技集团股份有限公司
2.债券名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2018年度第三期超短期融资券
3.债券简称：18大北农SCP003
4.债券代码：011800485.IB
5.发行总额：人民币5亿元
6.债券期限：270天
7.本计息期债券利率：5.88%
8.兑付日：2018年12月14日（如遇节假日，顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息/兑付相关机构
1.发行人：北京大北农科技集团股份有限公司
联系人：田春梅
联系电话：010-82856450
2.主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：李健
联系电话：010-57092440
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708、23198682、63323877
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2018年12月 6日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2016-071
北京华力创通科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 22日以书面及电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十一次会议通知，会议于2016年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席王宁召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了以下决议：
一、审议并通过《北京华力创通科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
监事会经讨论审议，通过了公司《北京华力创通科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2016年限制性股票激励计划（草案）》）及其摘要的议案。监事会认为：《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《北京华力创通科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
经审议，公司监事会认为：《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2016年限制性股票激励计划的顺利实施，确保其规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于核实〈2016年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
监事会对公司 2016年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司监事会 2016年12月 28日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-012山东得利斯食品股份有限公司
关于获得政府财政补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得利斯”或“公司”）根据《诸城市鼓励支持企业转型发展暂行办法》的相关政策，于今日获得海外并购项目产业扶持资金1,000万元。截至公告日，上述补贴资金已经到位。
公司将按照《企业会计准则》等有关规定将该部分财政补贴资金计入2016年相关损益（营业外收入），该补贴将增加公司税前利润1,000万元。该扶持资金为一次性财政补贴，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-35中钨高新材料股份有限公司
关于公司本部应收账款坏账准备财务核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日召开了第八届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于公司本部应收账款坏账准备财务核销的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会批准。现将本次核销坏账具体内容公告如下：
一、本次应收账款坏账准备财务核销概况
公司历史遗留较多应收账款，这些应收账款已全额计提坏账准备，目前有证据表明这些应收款项难以收回，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，为真实反映公司财务状况，拟对公司本部5项应收账款坏账准备进行财务核销，金额合计1592.024万元。
二、本次应收账款坏账准备财务核销对公司的影响
公司本次核销的应收账款1592.024万元，已全额计提坏账准备
1592.024万元，本次核销对公司当期利润无影响。
三、董事会意见
公司董事会意见：本次核销坏账事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，
不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，公司董事会同意本次核销应收账款坏账准备事项。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。公司独立董事同意本次核销应收账款坏账准备事项。
五、监事会意见
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，监事会认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，监事会认为：本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意本次核销应收账款坏账准备事项。
六、备查文件
1、公司第八届董事会2018年第一次临时会议决议；
2、公司第八届监事会2018年第一次临时会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
青海互助青稞酒股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见：
一、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为规范的公司治理结构，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了有效的职责分工和制衡机制。公司内部控制制度体系符合国家相关法律、法规和部门规章的要求，公司建立了健全的内部控制制度，公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》及审议程序的规定，事先征求了中小股东的意见，充分保护了中小投资者的合法权益，有利于公司长远发展。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此我们同意本次会计政策变更。
五、关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
经核查，公司《2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略。薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》、规章制度等规定，有利于调动董事、高级管理人员的积极性，促进公司的长远发展。因此，我们同意《2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
六、关于公司 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见
（一）关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司就预计的 2018年度关联交易预计情况事先与我们做了沟通，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司 2018年度日常关联交易预计的资料，我们认为预计的 2018年度拟发生的关联交易为公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将公司 2018年度日常关联交易预计的相关议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
（二）关于公司2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司预计的 2018年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
七、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事前认可意见及独立意见
（一）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事前认可意见
公司在召开董事会会议前就关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事项告知了我们，做为公司独立董事，我们对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的资料、资质进行了认真的审核，同意将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事项提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
（二）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计
机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，较好地完成公司委托的各项工作。
我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
八、关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品事项的独立意见
公司及其下属子公司使用自有资金购买保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及其下属子公司使用自有资金购买保本型理财产品有利于提高自有资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，是在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司及其下属子公司在2019年度合计使用不超过人民币8亿元的自有资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，在2019年度该等资金额度可滚动使用。
独立董事：方文彬、王德良、吴非二〇一八年四月二十四日
关于职工代表监事辞职的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-005荣科科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事王君威提交的书面辞职报告。王君威因个人原因提请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。辞去上述职务后，王君威不再担任公司任何职务。
王君威先生未持有公司股票，自担任公司监事以来，认真履行监事职责，公司监事会对其在担任监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。同时，根据《公司法》的相关规定，王君威先生将继续履行监事的职责，直至公司职工代表大会选举产生一名新的职工代表监事。
特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十七日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2015-26
南风化工集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：南风化工，证券代码：000737）自2015年6月11日开市起停牌，并分别于2015年6月11日、6月18日、6月26日、7月3日、7月10日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-17）和《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-18，2015-19,2015-21,2015-22）。
目前，公司正在筹划购买资产事宜，交易标的初步定为江苏嘉源元明粉有限公司、中盐淮安盐化集团有限公司和昌吉南风日化有限责任公司，相关工作正在进行中，尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 17日开市起继续停牌。本次申请停牌不超过 2个交易日。停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二Ｏ一五年七月十七日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2014-14四川美丰化工股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资标的名称：
四川美丰天然气投资有限公司（暂定，下略）
投资金额和比例：
公司以自有资金现金投资，注册资本人民币 10,000万元，为公司的全资子公司。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司决定投资成立四川美丰天然气投资有限公司，注册资本人民币 10,000万元。
上述投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（二）董事会审议情况
《关于投资成立四川美丰天然气投资有限公司的议案》已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，表决结果 7票同意，0票反对， 0票弃权。
（三）投资行为生效所必须的审批程序
由于投资额未超出董事会审批范围，本次出资设立子公司事项不
需提交公司股东大会审议。
二、出资方式
公司拟以自有资金现金方式出资。
三、投资标的基本情况
公司名称：四川美丰天然气投资有限公司
公司类型：有限责任公司；
注册资本：人民币 10,000万元；
注册地：四川省德阳市；
经营范围：天然气行业投资；新能源技术研究及技术转让。
以上信息均以最终工商登记为准。
四、本次投资的目的和对公司的影响
公司投资设立四川美丰天然气投资有限公司，是公司基于能源市场的发展趋势，积极涉足天然气等相关产品领域的一项重要工作。该公司的成立，符合绿色发展和差异化发展方向，有利于优化调整公司产业结构，提升公司产品附加值，提高市场竞争能力，提升公司盈利能力，有利于推动公司可持续快速发展。
五、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一四年五月十三日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2019-017汉威科技集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10%-30%|2,347.00万元|
||盈利：2,581.70 万元-3,051.10万元||

二、业绩预告预审计情况
2019年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司紧紧围绕“成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者”的产业愿景，持续夯实内生增长，整体延续了稳健的高质量发展。其中，传感器业务订单量持续良好，部分应用于家电类新产品逐渐投入市场；物联网平台解决方案业务通过经营策略的调整，较去年同期实现了较好的业绩增长；智慧安全系统解决方案业务维持了快速发展的势头，在园区、化工安监以及城市安环一体化等领域均实现了较好的增长；智慧市政系统解决方案业务稳定运行，持续为公司提供可靠的现金流支撑。整体来看，报告期内公司各业务板块发展势头较好，促进了公司整体经营业绩持续、稳健地增长。
报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响净额约为 900
万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在2019年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
深圳翰宇药业股份有限公司
2016年财务决算报告
2016年翰宇药业喜讯不断，卡贝缩宫素获批上市、原料药出口销售业务大幅增长、翰宇药业武汉生物医药生产基地喜封金顶、更为难得的是，凝聚十年心血的多肽修饰及产业化技术获得“2016年度国家技术发明奖二等奖”，进一步奠定了我们在行业内的领先地位。
2016年，公司在董事会的领导下，经营班子及全体员工共同努力，合并收入增加，其中，公司持续加大海外市场的开拓力度，国际业务出口原料药和客户肽业绩增长较大；同时，由于国内招投标进展缓慢，翰宇药业母公司新产品暂未实现规模化销售；公司子公司成纪药业 2016年度实际经营业绩与收购时承诺业绩有一定差距，需对商誉计提减值准备，因此，净利润相比2015年略有下降。
为使各位股东了解公司2016年度的经营成果，现将2016年度财务决算的有关情况汇报如下：
经初步审计，2016年度公司实现销售收入8.55亿元、净利润2.92亿元，较2015年收入7.68亿元、净利润3.05亿元，收入增长11.30%，净利润下降4.39%。财务决算详细情况如下：
2016年财务决算情况表
编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司 单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2016年度|2015年度|变动率%|
|一、营业收入|85,504|76,826|11.30%|
|减：营业成本|16.943|14,675|15.45%|
|营业税金及附加|1.248|1,125|10.93%|
|销售费用|18,095|10,955|65.18%|
|管理费用|13,176|13,006|1.31%|
|财务费用|3,669|2,996|22.46%|
|资产减值损失|4,874|1,892|157.61%|
|投资收益|286|717|-60.11%|
|二、营业利润|27,785|32,893|-15.53%|
|加：营业外收入|3,515|1,248|181.65%|
|减：营业外支出|381|306|24.51%|
|三、利润总额|30,919|33,836|-8.62%|
|减：所得税费用|1,726|3,302|-47.73%|
|四、净利润|29,193|30,534|-4.39%|

一．收入情况说明
2016年，公司总收入8.55亿元，同比2015年7.68亿元增长11.30%。
母公司2016实现销售收入3.82亿元，同比2015年4.13亿元下降7.51%，其中，制剂产品收入占母公司收入的86.70%，销售量1,287万支同比2015年1,492万支下降13.7%。
成纪药业2016年收入2.92亿元，同比2015年2.43亿元增长20.16%；
香港翰宇作为公司海外业务发展平台，2016年全年销售业绩有了较大的提高， 2016年收入2.27亿元，同比2015年1.38亿元增长64.49%。
二．销售费用增加
2016年销售费用18,095万元，同比2015年的10,955万元增加7,140万元，增幅65.18%，其中母公司办公费 2016年697万同比2015年262万增长166.32%；差旅费2016年1,215万同比2015年575万增长111.33%；信息咨询费2016年2,088万同比2015年1,065万增长96%；会务费2016年11,593万同比2015年6,441万增长79.97%。
三．管理费用基本持平
2016年管理费用13,176万元同比2015年的13,006万元增加170万元，增幅
1.31%。
四．财务费用增加
2016年财务费用3,669万元，同比2015年2,996万增加673万元，增幅22.46%，主要为母公司因增加的短期借款而增加的利息支出。
五、资产减值损失大幅增加
2016年资产减值损失4,874万元，同比2015年1,892万增加2,982万元，增幅157.61%，主要是由于收购成纪药业形成的商誉计提了减值，减值额为 3,984万元。
六、投资收益
投资收益2016年发生286万，2015年发生717万元。减少60.11%，其中母公
司投资上海健麾收益538万元，成纪药业投资金融资产收益60万元，香港子公司投
资挪威普迪医疗收益-312万元。
七、营业外收益增加
2016年营业外收益3,134万元，比2015年942万元增加2,192万元，其中母公司收到非公开发行股票投资者违约金2,450万元。
综上，公司2016年业务略有增长，同时，受商誉减值、国内制剂招投标进展缓慢，新产品目前暂未规模化销售以及成纪药业和香港子公司的稳步发展综合因素影响，归属于上市公司股东的净利润与去年相比略有下降，但公司剔除商誉减值影响，归属于上市公司股东的净利润为32,579万元，同比2015年30,534万元增加2,045万元，增幅为6.7%。
深圳翰宇药业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-014深圳市爱施德股份有限公司
第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议通知于2018年2月14日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯表决方式于 2018年 2月 26日上午在公司 A会议室召开了本次会议。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名；董事喻子达先生因出差的原因不能出席会议，授权委托董事周友盟女士代为出席并表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集与主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，董事会同意2017年度公司计提资产减值准备（范围包括坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、商誉减值准备等）共计人民币 23,207.70万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事会审计委员会发表的《董事会审计委员会关于公司2017年度计提资产减
值准备的说明》和独立董事对此发表的《独立董事关于第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于公司2018年增加申请银行综合授信额度的议案》
为向公司拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务提供足够的营运资金保障，董事会同意公司 2018年增加向华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking CorporationLimited）申请综合授信额度折合人民币共计贰亿伍仟万元整（2.5亿元）。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。本次增加申请银行综合授信额度后，公司 2018年银行综合授信额度累计不超过人民币贰佰肆拾玖亿伍仟万元整（249.5亿元）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于公司2018年增加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2018年为全资子公司爱施德（香
港）有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一八年二月二十七日
西安通源石油科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就公司第六届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司章程的规定。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过 6个月，到期后将归还至募集资金专户。我们同意公司以1,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：曾一龙 赵超
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2018-002
远大产业控股股份有限公司第八届董事会
2018年度第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会 2018年度第一次会议于2018年3月27日以传真方式召开（会议通知于2018年3月22日以邮件方式发出），应到董事 13名，实到董事 13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：
1、《关于向远大物产集团有限公司提供财务资助人民币 3240万元的议案》。
公司向全资子公司远大物产集团有限公司提供财务资助人民币 3240万元，期限3年，年利率5.23%，用于补充远大物产集团有限公司的流动资金。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2、《关于清算注销珠海横琴丙申资本管理有限公司的议案》。
公司的全资子公司远大物产集团有限公司根据经营情况的实际需要，对其全资子公司珠海横琴丙申资本管理有限公司（注册资本1000万元）进行清算注销。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
3、《关于会计政策变更的议案》。
公司根据财政部文件规定和要求,并结合公司的实际情况对公司相关会计政策进行变更，详见公司 2018年 3月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
审议本议案时，公司独立董事发表独立意见表示同意。
4、《关于修改公司<章程>的议案》。
公司根据相关法律法规的规定对公司《章程》相关条款进行修改，详见公司 2018年 3月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司<章程>修改相关条款对照表》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2018-49杭州汽轮机股份有限公司
关于将《2018年度日常关联交易预计额的议案》再次提交股东大会审议的说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年4月27日召开2017年度股东大会，审议《关于公司2018年度日常关联交易预计额的议案》，在公司控股股东回避表决的情况下，经出席会议的非关联方股东表决，同意19,214,779股，占出席会议所有股东所持股份的43.78%；反对24,675,491股，占出席会议所有股东所持股份的56.22%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；未能审议通过该议案。具体详见《公司2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-36）。
根据中国证监会《股东大会规则》及深交所《股票上市规则》的有关规定，公司将上述议案再次提交股东大会审议。公司于 2018年 6月 25日召开七届二十三次董事会，审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易预计额的议案》，并将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会，具体详见公司公告《公司关于 2018年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2018-46）。该提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
本次提交的公司 2018年度日常关联交易预计额，对前次未能审议通过的议案内容进行部分调整，具体如下：
1、公司 2018年度日常关联交易金额预计 34,500.4万元较前次预计金额增加 859.2万元，原因是公司对生产经营范围内可能发生的日常关联交易内容进行重新预计，调整了部分预计内容及预计金额；
2、公司 2017年度日常关联交易实际发生金额调整为 34,000.46万元，原因是本次采用了 2017年度经审计数据所得。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一八年六月二十七日