证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-042内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间
现场会议时间：2014年5月16日（星期五）上午10:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 5月 16日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年5月15日下午 15:00至2014年5月16日下午15:00的任意时间；
3、股权登记日：2014年5月14日（星期三）；
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室；
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
6、现场会议主持人：董事长王冠一先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有 17人，代表公司股份 41,455,252股，占公司股份总数的31.9299%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计 15人，代表股份 38,178,847股，占公司股份总数的29.4063%。
通过网络投票系统参加表决的股东共计 2人，代表股份 3,276,405股，占公司股份总数的2.5236%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。
本次会议的出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：1、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票3,276,405股，占出席会议有效表决权股份总数的7.90%。
2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票3,276,405股，占出席会议有效表决权股份总数的7.90%。
3、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票3,276,405股，占出席会议有效表决权股份总数的7.90%。
4、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票3,276,405股，占出席会议有效表决权股份总数的7.90%。
5、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票3,276,405股，占出席会议有效表决权股份总数的7.90%。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期 1年。
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票3,276,405股，占出席会议有效表决权股份总数的7.90%。
同意公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票3,276,405股，占出席会议有效表决权股份总数的7.90%。
8、审议通过了《关于法国Echosens公司实施员工股权激励计划的议案》
同意授权 Echosens总经理负责起草股权激励计划具体方案，由公司董事长王冠一先生批准后实施；授权王冠一董事长代表公司签署与股权激励方案相关的全部法律文件，并组织人员办理相关的政府审批事宜；授权 Echosens总经理与相关中介机构进行沟通、协商，代表 Echosens签署相关的法律文件，并具体办理相关的公司设立事宜。
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票3,276,405股，占出席会议有效表决权股份总数的7.90%。
9、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
同意自2014年起，对独立董事津贴进行调整，由每位 5万元/年（税前）调整为 6万元/年（税前）。
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票3,276,405股，占出席会议有效表决权股份总数的7.90%。
10、审议通过了《关于2015年度向王宝恩基金捐助的议案》
同意公司在2015年度向中国肝炎防治基金会支付捐赠款不超过 500万元。
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票3,276,405股，占出席会议有效表决权股份总数的7.90%。
11、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
以下为非独立董事选举，采取累积投票制，单独投票，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
11.01选举王冠一先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意票 53,113,682股，占出席会议有效表决权股份总数的128.12%；同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人当选。
11.02选举张绥勇先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人当选。
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人当选。
11.04选举朔飞女士为公司第五届董事会董事
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人当选。
11.05选举李婷女士为公司第五届董事会董事
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人当选。
11.06选举张奕龄先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人当选。
11.07选举左京先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人当选。
以下为独立董事选举，采用累积投票制，单独投票，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
12.01选举高学敏先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人当选。
12.02选举程明亮先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人当选。
12.03选举王莉女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人当选。
12.04选举邱连强先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人当选。
13、审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
以下为股东代表监事选举，采取累积投票制，单独投票，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
13.01选举刘繁良先生为公司第五届监事会监事
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；同意票超
过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人当选。
13.02选举李潇潇先生为公司第五届监事会监事
表决结果：同意票38,178,847股，占出席会议有效表决权股份总数的92.10%；同意票超过总有效表决票的二分之一，本议案通过，该候选人当选。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京市京都律师事务所周振国、董宇琼律师出席了本次股东大会，并就本次会议出具了《关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：福瑞股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2013年年度股东大会决议；
2、北京市京都律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一四年五月十六日