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股票代码：600110 股票简称：中科英华 公告编号：临 2016-007中科英华高技术股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 17日发出召开公司第八届董事会第十五次会议的通知，会议于 2016年 1月 22日以通讯表决方式召开，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事列席会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下事项：
1、《关于公司全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司拟向湖州银行开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司湖州上辐向湖州银行开发区支行申请 1,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。
截至目前为止，公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度（敞口部分）及其他融资业务的时点余额数不超过 40亿元人民币且在此时点公司资产负债率不超过75%，公司或全资子公司向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（实际使用）的总额不超过 40亿元人民币。因此，上述融资及担保事项系经公司 2014年年度股东大会审议通过，授权董事会进行审批的事项。无需再行提交股东大会审批。详情请参阅公司公告临2015-029。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于终止收购德昌厚地稀土矿业有限公司的议案》
该议案的具体内容详见公司同日披露的公告《中科英华高技术股份有限公司关于终止收购德昌厚地稀土矿业有限公司股权的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2016-051内蒙古兰太实业股份有限公司
关于公司控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 9月 28日收到本公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称“吉盐化集团”）的通知，获悉：吉盐化集团于 2016年 9月 27日将其质押给哈银金融租赁有限责任公司无限售条件流通股 4,500万股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解除质押登记手续。本次解除质押股份总数为 4,500万股，占本公司总股本的10.27%。
截至本公告日，吉盐化集团持有本公司股份总数为 14,489.2328万股,占本公司总股本的33.08%，其中质押股份总数为 4,000万股，占吉盐化集团持有本公司股份总数的27.61%，占本公司总股本的9.13%。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2017-035
风神轮胎股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.10元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/25|－|2017/5/26|2017/5/26|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月25日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本562,413,222股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利56,241,322.20元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/25|－|2017/5/26|2017/5/26|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司对股东中国化工橡胶有限公司、河南轮胎集团有限责任公司、北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）、焦作通良资产管理有限公司、焦作市投资公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税。本次实际派发的现金红利为每股人民币0.10元。个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。即公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.09元。
（3）对于持有本公司 A股股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际税后每股派发现金红利为人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元。
（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.10元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派实施如有疑问，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：风神轮胎股份有限公司投资者关系管理部
联系电话：0391-3999080
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2014—015内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 6月 3日，公司接到控股股东包钢（集团）公司通知，包钢（集团）公司于 2014年 5月 30日将其持有的本公司 10,100万股股份分两笔质押给中国进出口银行。其中一笔为 4,200万股，预计质押期限至 2016年 5月 30日；另一笔为 5,900万股，预计质押期限至 2019年 6月 10日。质押双方已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
截至本公告日，包钢（集团）公司持有本公司 942,574,146股股份（均为有限售条件股份），占本公司股份总数的38.92%。本次股份质押后，包钢（集团）公司累计质押本公司股份为 10,100万股，占其持有本公司股份总数的 10.72%，占本公司股份总数的4.17%。
特此公告。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
黄石东贝电器股份有限公司
2017年度董事会审计委员会履职情况
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，现就2017年度工作情况向董事会作出如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会于 2017年5月24日完成换届，第七届董事会审计委员会由独立董事余玉苗先生、谢进城先生和公司董事朱金明先生3名成员组成，其中独立董事余玉苗先生为主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2017年度，董事会审计委员会共召开了5次会议，具体情况如下：
第一次会议审议了：《2016年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》、《关于2016年内部控制评价报告议案》、《2016年度公司内部控制审计报告》；
第二次会议审议：《关于推选董事会审计委员会主任委员的议案》；
第三次会议审议了《2017年一季度报告》；
第四次会议审议了《2017年半年度报告》；
第五次会议审议了《2017年三季度报告》；
就年报审计事项，在会计师审计进场前、审计过程中以及审计报告定稿前对年报相关事项进行审议，并对相关议题发表了意见。
三、审计委员会 2017年度主要工作内容情况
1.积极参与公司年报审计，监督外部审计机构的工作
在公司2017年年报审计和内控审计工作中，在会计师进场前，我们积极审阅了公司的财务报表。在会计师进场后，加强了与会计师的沟通，与大信会计师
事务所就审计范围、审计计划和审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，各位委员对审计计划无异议未发现公司存在其他重大事项。我们积极履行督促义务，督促会计师事务所在约定时间年内提交审计报告。
鉴于大信会计师事务所具有较好的职业道德，专业性强，较好地完成了公司委托的审计工作。我们建议公司董事会继续聘请大信会计师事务所为公司 2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
2.指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3.审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4.评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要
求。
5、关注公司关联交易事项的审核
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
特此报告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会审计委员会2018年3月29日
35101证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2014-024安徽方兴科技股份有限公司
关于办公地址搬迁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司于2014年6月9日搬迁至新地址办公，现将有关事项公告如下：
公司新办公地址：安徽省蚌埠市黄山大道 8009号
邮政编码：233010
投资者咨询电话：0552－4968015
传真：0552－4077780
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年 6月 10日
山东钢铁股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见
山东钢铁股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2018年 4月 19日召开。会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于注销全资子公司西安济钢经贸有限公司的议案》。
根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们对公司聘任高管人员事项发表以下独立意见：
一、经审阅罗登武先生、邵明天先生、王广连先生、尉可超先生、王培文先生、金立山先生简历等资料，我们认为：上述人员符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关任职资格的规定，提名、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司董事会聘任罗登武先生为公司总经理，邵明天先生、王广连先生、尉可超先生、王培文先生为公司副总经理，金立山先生为公司董事会秘书，尉可超先生为公司财务负责人。
二、公司本次注销全资子公司西安济钢经贸有限公司符合
— 1—
《公司法》《公司章程》的有关规定。子公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。子公司注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。
综上，我们同意公司本次注销全资子公司西安济钢经贸有限公司事项。
— 2—
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2018-040株洲冶炼集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2018年 9月 18日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2018年 9月 20日
召开董事会会议的方式：通讯表决方式
（四）本次会议应出席董事 8人，实际出席会议的董事 8人。
（五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生
列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
1、关于聘任公司副总经理的议案。
根据工作需要，经公司总经理提名，并经公司提名委员会审查后，拟聘任王建军先生为公司副总经理。
8票同意, 0票反对, 0票弃权，通过了该议案。
副总经理的任职资格经公司董事会提名委员会审查通过，公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对聘任高管的独立意见》。
王建军先生简历附后。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
附件：
王建军先生简历
冶金专业工程师，1987年 7月毕业于昆明理工大学有色金属
冶金专业，大学本科学历，学士学位，同年在株洲冶炼厂参加工
作。历任株洲冶炼厂浸出分厂过滤工段工段长、株洲冶炼厂进出
口公司业务经理、香港东方鑫源公司业务经理、1995年7月至1997
年12月任日本东京火炬金属株式会社副社长、1998年8月至2000
年 8月任株洲冶炼厂进出口公司副总经理、1999年 8月至 1999
年 11月任中国铜铅锌集团公司贸易部铅锌处处长、2000年 8月
至 2010年 9月任湖南株冶火炬金属进出口有限公司总经理、2010
年 9月至 2010年 11月任湖南有色金属控股集团有限公司国际事
业部部长、2010年 11月至 2014年 4月任湖南有色金属控股集团
有限公司运行管理部部长、2014年 5月至 2016年 1月任五矿有
色金属控股有限公司安全环保科技管理本部运营改善部总经理、
2016年 1月至 2017年 2月任五矿有色金属控股有限公司企业管
理与风险控制部企业管理总监、2017年 3月至 2017年 4月任五
矿有色金属控股有限公司企业管理与风险控制部总经理、2017年
4月至 2017年 10月任五矿有色金属控股有限公司企业管理部总
经理、2017年 11月至 2018年 9月任五矿有色金属控股有限公司
企业管理部部长。
证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2018-008
上海至正道化高分子材料股份有限公司关于
公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项已经上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议；
●本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2018年4月 24日召开的公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事侯海良先生、翁文彪先生、章玮琴女士以及迪玲芳女士回避并未参与本关联交易议案的表决，非关联董事一致审议通过该议案。
2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司日常关联交易预计总金额尚需提交公司股东大会审议。
3、公司独立董事对公司日常关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司
第二届董事会第五次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：
公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。
我们同意对公司 2018年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计，并将该事项提交股东大会审议。本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。
本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
4、公司第二届董事会审计委员会对日常关联交易事项发表意见如下：公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
5、2018年4月24日召开的公司第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，有利于公司进一步改善物流和原材料质量、降低成本，未损害公司利益，不会影响公司的独立性，符合公司章程和法律法规的相关规定。
（二）公司2017年度日常经营活动产生的关联交易情况
2017年8月21日召开的公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事侯海良先生回避并未参与本关联交易议案的表决，非关联董事一致审议通过该议案。
2017年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：
单位：人民币万元
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|关联交易类别|关联人|2017年度实际发生额|2017年度预计发生额|
|采购运输劳务|上海齐楚物流有限公司|966.55|1,000|

（三）公司2018年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
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|关联交易类别|关联人|2018年度预计发生额|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|2017年度实际发生额|占同类业务 比 例（％）|
|采购运输劳务|上海齐楚物流有限公司|1,300.00|321.44|966.55|96.46|
|采购原材料|OriginalInternationalCo.,Ltd|3,000.00|24.17|0||

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）上海齐楚物流有限公司（以下简称“齐楚物流”）
性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
住所：上海市奉贤区金汇镇金钱公路 555号16幢104室；
注册资本： 200万人民币；
法定代表人：侯海峰；
主要股东：上海至正企业集团有限公司；
经验范围：普通货运，货物运输代理，人工搬运服务，仓储服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
齐楚物流成立于 2013年，主要从事国内陆运物流配送服务，为公司控股股东至正集团的全资子公司。齐楚物流截止 2017年 12月 31日的财务数据如下：总资产458.32万元，净资产393.80万元，营业总收入1,126.00万元，净利润 4.09万元。（以上数据未经审计）
（2）Original International Co.,Ltd（以下简称“OriginalInternational”）
注册地址：1601 WALNUT ST STE 208, CARY, NC 27511
注册证书编号：C201707303990
Original International成立于 2017年，主要从事贸易进出口服务，为公司控股股东至正集团新设立的全资子公司，截止 2017年 12月 31日，Original International尚未开展具体业务。
2、上述关联方与上市公司的关系
齐楚物流原为公司实际控制人侯海良之弟弟侯海峰控制的公司，2017年 9月变更为公司控股股东上海至正企业集团有限公司的全资子公司，Original International为公司控股股东上海至正企业集团有限公司的全资子公司，上述两家公司构成《上海证券交易所股票上市规则》之 10.1.3条第二项规定的关联法人。
3、履约能力分析
公司与齐楚物流、Original International在日常经营活动中产生的关联交易，主要是采购运输劳务、采购原材料，系公司正常的生产经营所需。齐楚物流现金流稳定，具有优良的履约能力，Original International信用状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。公司认为上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与齐楚物流、Original International发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，严格遵守公司制度及法律法规的有关规定执行。关联交易的定价依原则依据市场行情，均遵循公平、公正、合理的原则，经各方协商一致确定市场价格和条件进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与齐楚物流、Original International发生的日常关联交易，有利于公司进一步改善物流和原材料质量、降低成本。公司与上述关联方之间的关联交易遵循
自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。
特此公告！
上海至正道化高分子材料股份有限公司董 事 会
2018年4月25日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2019-108上海至纯洁净系统科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人和联席主承销商于2019年12月23日（T+1日）主持了至纯科技公开发行可转换公司债券（以下简称“至纯转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“5”位数|95071、75071、55071、35071、15071、71822|
|末“6”位数|373129、498129、623129、748129、873129、998129、248129、123129|
|末“7”位数|7802838、9802838、5802838、3802838、1802838、4932258|
|末“8”位数|98154869、48154869|
|末“9”位数|859741427、359741427|
|末“10”位数|0934554285|

凡参与至纯转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 102,145个，每个中签号码只能认购 1手（1,000元）至纯转债。
特此公告。
发行人：上海至纯洁净系统科技股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
（本页无正文，为《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：上海至纯洁净系统科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2017-026号晋亿实业股份有限公司
关于调整2017年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案尚需提交股东大会审议
●日常关联交易预计调整对上市公司的影响：本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
一、日常关联交易预计情况
公司于 2017年 4月 14日召开的五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2017年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2017年 4月 18日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《晋亿实业股份有限公司关于 2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-010）。本次日常关联交易预计金额和类别如下:
1、关联采购和接受劳务（单位:万元)
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|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年全年预计金额（含税）|2016年全年实际发生金额（含税）|备注|
|嘉兴台展模具有限公司|采购模具材料及接受劳务|660|587.08||
|鸿亿机械工业（浙江）有限公司|采购商品|180|123.68||
|浙江晋椿五金配件有限公司|采购配件及接受劳务|30|22.63||
|嘉兴源鸿精镀有限公司|接受劳务|10|0||

||||||
|-|-|-|-|-|
|晋橡绿能农业科技有限公司|接受劳务|100|0|公司墙体绿化的需要|
|合计||980|733.39||

2、关联销售和提供劳务（单位:万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年全年预计金额（含税）|2016年全年实际发生金额（含税）|备注|
|浙江晋椿五金配件有限公司|销售盘元、手工具及提供劳务|2046.50|37.06|选择关联方主要是考虑节约采购和销售的运输成本，有效控制产品质量以满足公司生产经营的需要。|
|合计||2046.50|37.06||

二、本次预计调整情况
（一）调整原因
本公司向浙江晋椿五金配件有限公司销售盘元 2017年度关联交易预计额度原为2,000万元，一方面基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；另一方面关联方公司距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。因此，公司根据浙江晋椿五金配件有限公司今年盘元需求量的增加，拟调整关联交易预计额度，增加6,000万元，调整后2017年度关联交易预计额度为8,000万元。
（二）调整情况
单位:万元
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年预计金额（含税）|调整后2017年预计金额（含税）|
|浙江晋椿五金配件有限公司|销售盘元、手工具及提供劳务|2046.50|8046.50|
|合计||2046.50|8046.50|

三、本次关联交易预计调整履行的审议程序
公司第五届董事会关联交易控制委员会审议通过了《关于调整 2017年度日常关联交易预计额度的议案》，同意提交董事会进行审议；2017年 8月 8日，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了本议案，关联董事蔡永龙、蔡林玉
华、蔡晋彰回避了表决，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立
意见，认为：公司本次调整 2017年度日常关联交易预计额度是公司生产经营的
实际需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢。同意公司本次调整 2017年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、本次调整的关联方介绍和关联关系
（1）基本情况：
浙江晋椿五金配件有限公司成立于2003年4月30日，是本公司实际控制人合伙投资企业晋诠投资控股有限公司的全资子公司，注册资本：2,000万美元，法定代表人：丁建中，企业类型：有限责任公司（外国法人独资），住所：浙江省嘉善县惠民街道成功路8号，经营范围：主要生产销售钢管、磨光钢棒、五金配件及金属钉。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年6月30日（未经审计）|
|总资产|35,738.63|35,117.88|
|总负债|16,582.73|13,832.59|
|净资产|19,155.90|212,85.28|
||2016年度|2017年1-6月|
|营业收入|36,012.87|20,250.27|
|利润总额|3,895.20|2,883.46|
|净利润|2,916.78|2,162.60|

（3）与本公司的关联关系
浙江晋椿五金配件有限公司的控股股东晋诠投资控股有限公司为本公司实际控制人投资企业，根据有关规定，浙江晋椿五金配件有限公司为本公司的关联法人。
五、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本公司及子公司在前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、良好的合作关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来
风险。
六、关联交易主要内容和定价依据
1、关联交易标的：约人民币8,076.5万元(含税)；
2、具体内容为：采购材料及接受劳务30万元(含税)；销售盘元8,000万元(含税)；销售手工具1.5万元；提供劳务45万元(含税)；
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；
4、付款方式：月结60天。
七、调整关联交易金额对上市公司的影响情况
本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
八、备查文件目录
1、公司第五届董事会2017年第三次临时会议决议；
2、独立董事对本次关联交易事项的事前认可函和独立意见；
3、公司第五届董事会关联交易控制委员会2017年第二次会议决议。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二○一七年八月九日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2018-046辽宁时代万恒股份有限公司关于参加
大连辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，本公司定于2018年6月21日（星期四）下午参加“2018年度大连辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景网·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net/）、“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：全景财经（p5w2012）、上证路演中心，参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2018年6月21日14:00至16:00。
届时公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2017－051中国中材国际工程股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中材海外工程有限公司、天津水泥工业设计研究院有限公司本次担保金额：1.3345亿美元、5亿元人民币、707万欧元
本次是否有反担保：无
对外担保的累计数量：83.06亿元
对外担保逾期的累计数量：无
中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中材海外工程有限公司（以下简称“中材海外”）、天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津水泥院”）因业务发展需要向银行申请相应授信额度，根据银行要求，需由公司为其提供担保。具体情况如下：
一、为中材海外银行授信提供连带责任担保
中材海外现有银行信用授信额度已无法满足其未来实际业务需要，受其自身资产、收入规模的制约，提高现有合作银行的信用授信额度的可能性较小，为支持中材海外业务发展，中材国际拟为中材海外在花旗银行和汇丰银行的2017年度授信额度提供最高额连带责任担保，担保金额分别为 8000万美元和 3000万美元。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
（一）担保基本情况
中材国际拟为中材海外以下银行授信提供最高额连带责任担保：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|银行名称|授信金额|授信品种|

|||||
|-|-|-|-|
|1|花旗银行|8000 万美元|非融资性保函、信用证、远期结售汇|
|2|汇丰银行|3000 万美元|非融资性保函、信用证、贸易融资、远期结售汇|

（二）被担保人基本情况
中材海外工程有限公司， 2015年 2月 28日注册，注册资本 5000万元人民币，注册地：北京市海淀区三里河路 17号 12层全部，法定代表人：孟庆林。经营范围：施工总承包、工程勘察设计、建筑工程项目管理、技术开发、技术咨询；销售建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品；投资管理、资产管理、货物进出口等。
截至 2017年 06月 30日，中材海外资产总额为 67,705.12万元；负债总额为 59,297.82万元；净资产为 8,407.30万元；资产负债率为 87.58%。营业收入为 17,604.04万元；净利润为 1,414.87万元。（以上数据未经审计）
（三）担保协议的主要内容
1、担保的范围包括主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
2、保证方式为连带责任保证。
3、保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
二、为天津水泥院银行授信提供连带责任担保
目前，天津水泥院与各银行授信协议陆续到期，为满足天津水泥院在特殊国家拓展业务的需要，中材国际拟为天津水泥院2017年4月1日至2018年3月31日在中国进出口银行、花旗银行和德意志银行的授信额度提供最高额连带责任担保，担保金额分别为 5亿元人民币、2345万美元、707万欧元。担保期为被担保人主债务到期之日起两年。
（一）担保情况概述
中材国际拟为天津水泥院以下银行授信提供担保：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|银行名称|授信金额|授信品种|
|1|中国进出口银行|5 亿元人民币|非融资性保函、流动资金贷款、远期结售汇业务、信用证|
|2|花旗银行|2345 万美元|非融资性保函、信用证、贸易融资、远期结售汇|

|||||
|-|-|-|-|
|3|德意志银行|707 万欧元|非融资性保函保函、贸易融资、信用证、远期结售汇业务|

注：担保项下发生银行借款应另行履行决策程序。
（二）被担保人基本情况
天津水泥工业设计研究院有限公司， 2012年 11月 1日注册，注册资本 1亿元人民币，注册地：天津市北辰区引河里北道 1号，法定代表人：何小龙，经营范围：建材行业、建筑行业、电力行业、市政公用行业的工程咨询、工程设计、工程施工与安装、工程总承包、项目管理及相关的技术与管理服务；承包各类境外工程及境内国际招标工程等。
截至2017年06月30日，天津水泥院资产总额为 282,520.31万元；负债总额为 247,624.35万元；净资产为 34,895.96万元；资产负债率为87.65%。营业收入为 55,161.35万元；净利润为2,815.21万元。（以上数据未经审计）
（三）担保协议的主要内容
1、保证人同意按合同约定为被保证人 2017年 4月 1日至 2018年 3月 31日银行授信项下的债务提供连带责任保证。
2、如被担保人不能按期偿付到期应付款或发生其他违约事件，保证人应在协议规定日期内，无条件向债权人全额偿付相关款项，包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费等）以及债务人应支付的其他款项。
3、保证责任不因保证人的任何组织结构变化或对被担保人债务所做的其他安排而改变。
4、担保期为被担保人主债务到期之日起两年。
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
三、审议程序及董事会意见
（一）上述担保事项经公司第五届董事会第二十三次会议（临时）全票审议通过。
董事会认为：中材海外、天津水泥院为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，授信具体使用时严格控制其用途，中材海外、天津水泥院拥有众多海内外大型水泥工程项目履约业绩，履约能力较强，是公司发展工程业务的重要平台，支持其业务
发展符合公司整体利益。公司为中材海外、天津水泥院提供担保的风险较小，同意上
述担保提交股东大会审议。
（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：
1、程序性。公司于2017年8月24日召开了第五届董事会第二十三次会议（临时），以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
本人认为上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。
2、公平性。本人认为，为公司全资子公司银行授信提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。
（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司批准的有效对外担保金额约为人民币 83.06亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 121%。公司及控股子公司除因主营业务需要向业主出具的履约保函和预付款保函、质保保函外，没有任何其他形式的对外担保，也没有任何逾期对外担保。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十六日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2018－028江西洪城水业股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资
金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
||||
|-|-|-|
|江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月 19日召开|||
|了第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会第八次临时会议，审议通过了《关|||
|于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资|||
||在保证募集资金投资||
|项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的 10,000万元暂时补充流动|||
|资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。到期将归还至募集资|||
|资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。|||
|金专户。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资|||
|金的公告》（公告编号：临 2017-022）。|||
|在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上海证券|||
|||上海证券|
|交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2|||
|交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）|||
|号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件|||
|的规定。|||
|2018 年6月15 日，公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金|||
|合计人民币10,000 万元全部归还至募集资金专户，并及时通知了公司独立财务|||
|顾问机构及独立财务顾问主办人。|||
|特此公告。|||

江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一八年六月十六日
中国民生银行股份有限公司
关于续聘会计师事务所的独立意见
鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所在2017年为中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）财务报告审计服务期间，态度严谨、认真，公司将续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为2018年度财务报告审计机构。
根据公司董事会审计委员会事先审核并认可的会议议案材料，我们作为公司独立董事，对续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为公司 2018年度财务报告审计机构无异议，同意将《关于续聘审计会计师事务所的议案》提交第七届董事会第七次会议审议。
独立董事：郑海泉、刘纪鹏、李汉成解植春、彭雪峰、刘宁宇2018年3月29日
证券代码：600145 证券简称：国创能源 公告编号：临 2014-019
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
关于周剑云辞去董事长、董事职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年4月11日收到公司董事长周剑云先生提交的书面辞职报告。因被中国证监会贵州监管局认定为不适当人选，周剑云先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周剑云先生的辞职报告自送达董事会时生效。
公司将按照有关规定尽快选举新的董事长。
特此公告。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年四月十五日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-042安徽水利开发股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第六次会议于2014年8月20日上午在合肥市肥东县安徽水利东方国际会议中心北京厅以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事会主席牛曙东先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：
(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项核查后，监事会认为公司符合非公开发行 A股股票的各项条件。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 8720.69万股。在本次拟发行股份数量的范
围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定最终发行数量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、发行对象
本次非公开发行的发行对象为不超过 10名符合规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的数量上限进行调整，则公司对本次非公开发行的发行对象数量也将作相应调整。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。所有发行对象均以现金认购本次发行的A股股票。
本次非公开发行，每一发行对象及其一致行动人认购本次发行的股份后，合计持有本公司股份数不得超过本次发行后公司股份总数的5%（不含本数）。
本公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4、本次发行股票的限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起计算，即特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5、定价基准日、定价方式及发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为第六届董事会第十二次会议决议公告日（即2014年8月21日）。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于 6.91元/股（定价基准日前 20个交易日公司股票交易
均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量）。
本次发行最终价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将作相应调整。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6、发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行方式，所有投资者均以现金方式进行认购。在中国证监会核准后的六个月内择机发行。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
7、上市安排
限售期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
8、本次非公开发行股票的募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,260万元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：
|||
|-|-|
|项 目 名 称|投资总额（万元）|
|向恒远水电增资用于东月各河一二级电站建设项目|36,818.89|
|施工机械设备购置项目|35180|
||71,998.89|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或
通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可
根据实际情况需要以另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10、本次非公开发行股票决议有效期限
本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本次非公开发行股票方案尚需经有关审批机关的批准或核准后方可实施，包括但不限于安徽省国资委以及中国证监会的核准。
(三)审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。具体内容详见《2014年非公开发行A股股票预案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(四)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。具体内容详见《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(五)审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。具体内容详见《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，本授权自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(七)审议通过了《关于制定公司<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。具体内容详见《公司<未来三年（2014-2016）股东回报规划》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(八)审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(九)审议通过了《关于建立募集资金专项存储账户的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
与会监事一致同意将上述全部议案提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○一四年八月二十日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2018-003神马实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列
示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
神马实业股份有限公司于2018年4月25日召开了第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务
报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于
2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述财政部的要求，公司决定对原会计政策进行相应变更。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额
2017年列示列示持续经营损益本年金额
（1）在利润表中分别列示持130,781,770.74元；列示终止经营损益本年
续经营净利润和终止经营净金额0元；2016年列示持续经营损益本年金
利润。比较数据相应调整。额105,642,095.9元；列示终止经营损益本
年金额0元
（2）部分与资产相关的政府
补助，冲减了相关资产账面固定资产：减少0元。
价值。比较数据不调整。
（3）部分与收益相关的政府
补助，冲减了相关成本费用。管理费用：减少13,947,712.45元
比较数据不调整。
（4）与本公司日常活动相关
的政府补助，计入其他收益，其他收益：7,880,824.94元，不再计入营业
不再计入营业外收入。比较外收入
数据不调整。
（5）在利润表中新增“资产
处置收益”项目，将部分原2017年营业外收入/支出金额净减少
列示为“营业外收入”的资634,166.95元，重分类至资产处置收益；
产处置损益重分类至“资产2016年营业外收入/支出金额净减少
处置收益”项目。比较数据-6,194,046.93元，重分类至资产处置收益
相应调整。
三、公司董事会关于本次会计政策变更的说明
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会