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江阴海达橡塑股份有限公司关于会计政策变更的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2017-067江阴海达橡塑股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年5月10日，财政部印发《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）审批程序
公司于2017年8月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
（三）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司采用2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准
江阴海达橡塑股份有限公司关于会计政策变更的公告
则第16号—政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》，同时，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
（四）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会
[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，本次变更财务报表、净利润无重大影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相
江阴海达橡塑股份有限公司关于会计政策变更的公告
关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
2、《江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
3、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员事项发表的独立意见深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议聘任的高级管理人员，发表如下独立意见：
一、关于续聘公司总经理的事项
经审核，我们认为李绍宗先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。我们同意续聘李绍宗先生为公司总经理。
二、关于续聘公司董事会秘书的事项
经审核，我们认为王行村先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。我们同意续聘王行村先生为公司董事会秘书。
三、关于聘任公司副总经理、财务总监的事项
经审核，我们认为王士敏先生、刘金利先生、梁新辉先生、杜小华先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。我们同意聘任上述人员担任公司副总经理职务，并同意续聘梁新辉先生为公司财务总监。
独立董事签名：
张百哲 熊楚熊
蒋大兴 杜文君
签署时间：2016年5月10日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-084深圳市麦达数字股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2019年 11月 22日以书面、电话等方式送达全体董事，会议于 2019年 11月 29日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座 2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司刊登于2019年 11月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2019年 11月30日的巨潮资讯网。
表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》
根据公司及子公司日常经营和业务发展的需求，公司及合并报表范围内的下属子公司拟向商业银行等金融机构申请总额不超过人民币 100,000万元的综合授信额度，用于公司及子公司的开具银行承兑、流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资金额和融资银行将依照具体情况确定。同时，在具体授信业务流程办理过程中，公司将根据金融机构的要求，由公司向下属子公司或由下属子公司之间互相提供担保，
担保额度如下：
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||序号||被担保人名称||股权结构||担保额度（万元）|
|1||深圳市实益达技术股份有限公司（实益达）||公司持有其96.10%的股权||10,000||
|2||深圳市实益达工业有限公司||控股子公司实益达持有其100%的股权||10,000||
|3||无锡市益明光电有限公司||控股子公司实益达持有其81.77%的股权||10,000||
|合计：||||||30,000||

上述议案有效期为自股东大会审议通过后 1年。同意授权公司董事长根据实际情况在授信额度、担保额度内签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），公司及子公司财务负责人负责组织。
董事会经审议认为本次授信额度及担保事项系为了满足公司及子公司正常生产经营的需要，符合公司的整体发展战略。被担保的子公司目前财务状况稳定，财务风险可控；
公司对上述被担保子公司的日常经营有控制权，本次担保事项的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。
表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，且双方未能就 2019年度审计费用达成一致，为保证审计工作的客观性、独立性和公允性以及确保审计工作的正常开展，经公司董事会审计委员会审核并提议，董事会同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）为公司2019年度审计机构，聘期一年。容诚会所具备证券、期货从业执业资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚，满足上市公司财务审计工作的要求。
董事会并提请股东大会授权公司管理层根据 2019年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。具体详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。
公司独立董事已对上述议案发表事前认可意见及相关独立意见。
表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2019年度第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，公司董事会决定于2019年12月 18日召开2019年度第三次临时股东大会。
《关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》刊登于2019年 11月30日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十三次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
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|证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-097|
|中冶美利纸业股份有限公司股票交易异常波动公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、股票交易异常波动情况|
|中冶美利纸业股份有限公司（以下简称 “公司”）2014 年 10 月|
|8 日、10 月 9 日和 10 月 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累|
|计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股|
|票交易异常波动。|
|二、关注、核实情况说明|
|经与公司控股股东及实际控制人,公司董事会、管理层进行核实,|
|就有关情况说明如下:|
|(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|(二)近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产|
|生较大影响的未公开重大信息。|
|(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发|
|生重大变化。|

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|-|
|(四) 公司目前除了已披露的非公开发行股票事项外，公司、控|
|股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事|
|项,也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。|
|(五)经查询,控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动|
|期间未买卖本公司股票。|
|三、不存在应披露而未披露信息的说明|
|公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票|
|上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或有关重大事项正|
|在筹划、商谈、意向、协议等情形；董事会也未获悉本公司有根据《深|
|圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露，对本|
|公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司不存在违|
|反公平信息披露的情形；公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补|
|充之处。|
|四、公司认为必要的风险提示|
|公司因筹划非公开发行股票事宜，公司股票于 2014 年 6 月 27 日|
|开市起停牌。公司于 2014 年 9 月 26 日在《证券时报》、《上海证券|
|报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《中冶美利纸业股份有限公|
|司非公开发行股票预案》等相关公告并于当日开市起复牌。按照相关|
|法规要求，公司将认为必要的风险提示如下：|

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|-|
|1、根据有关法律法规的规定，本次公司非公开发行股票事项尚|
|需国务院国资委批准，并经公司股东大会审议通过后，报中国证监会|
|核准后方可实施。本次交易能否获得上述批准和核准，以及最终获得|
|相关核准的时间，均存在不确定性。|
|2、敬请广大投资者仔细阅读《中冶美利纸业股份有限公司非公|
|开发行股票预案》中的特别提示和特别风险提示部分，审慎判断，谨|
|慎投资。|
|3、截止 2014 年 9 月 30 日，公司归属于上市公司股东的净利润|
|约为为-42600 万元。|
|4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。|
|五、公司信息披露的指定媒体|
|公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证|
|券日报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息|
|均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意|
|风险。|
|特此公告。|
|中冶美利纸业股份有限公司董事会|

二 0一四年十月十一日
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2019-42深圳市深粮控股股份有限公司
关于公司办公地址及联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日迁至新址办公。现将公司新办公地址及联系方式公告如下：
1．办公地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼
2．邮政编码：518033
3．公司联系电话：0755-83778300
4．公司网址：www.slkg1949.com
5．电子邮箱：szch@slkg1949.com
公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为上述新址，除以上变更事项外，公司注册地址、投资者热线（0755-82027522）保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-093厦门乾照光电股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年12月8日（星期二）上午9:30以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2015年12月2日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长邓电明先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，董事会同意公司使用闲置自有资金购买银行低风险保本型理财产品。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年12月8日
威创集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
----谢石松
各位股东、股东代表：
2017年度，本人作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益和全体股东的利益。
现将本人2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席公司会议情况
2017年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年内召开董事会会议|||||||12次||
||应出席||亲自出席||委托出席||缺席||是否连续两次未亲自出席会议|
|12次||12次||0次||0次||否||
||列席股东大会会议|||||||应列席4次，亲自列席4次||

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故 2017年度本人未提议召开临时董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等，也未发生对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
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||日期||事项||意见类型|
|2017年1月4日||关于调整公司非公开发行A股股票方案的独立意见||同意||
|2017年1月6日||关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见||同意||
|2017年1月13日||关于公司与北京可儿教育科技有限公司签订战略合作协议暨关联交易的独立意见||同意||
|2017年4月13日||关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见、关于 2016 年度募集资金存放与使用的独立意见、关于 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于 2016 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见、关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、关于公司 2017 年度日常关联交易预计相关事项的独立意见、关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见||同意||
|2017年8月9日||关于收购北京可儿教育科技有限公司70%股权暨关联交易的独立意见、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见||同意||
|2017年8月22日||关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于会计政策变更的独立意见||同意||
|2017年8月24日||关于收购北京可儿教育科技有限公司70%股权评估相关事项的独立意见||同意||
|2017年9月18日||关于公司首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见、关于公司向银行申请并购贷款的独立意见||同意||
|2017年12月12日||关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理||同意||

||||
|-|-|-|
||的独立意见||
|2017年12月18日|关于公司向银行申请并购贷款的独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时了解公司的重大事项和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，使公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
（二）对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人通过多次现场考察、沟通，对公司的治理和日常经营状况进行了解，主动获取作出决策所需要的各项资料，提供客观、专业的意见；并通过电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的重要运营情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效地履行了独立董事的职责。
（三）专业委员会任职及工作情况
本人担任提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，2017年度共参加了2次公司的专门委员会会议，勤勉尽责地履行了专门委员会委员的职责。在年报审计期间，本人出席了独立董事与公司管理层、审计会计师的沟通见面会，积极参与公司年度审计工作，与公司管理层、审计会计师当面沟通、问询，全面了解公司年度经营情况和审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年审工作独立、有序的完成。
（四）不断加强学习，提高履行职责的能力
在日常工作中，本人持续学习相关法律法规和规章制度。不断更新和加深对上市公司相关法律法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益，同时希望公司在2018年能进一步加强规范运作意识，诚信经营，业务蒸蒸日上，以优良业绩回报广大投资者。
最后，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人2017年度独立董事工作的全力支持！
独立董事：谢石松
联系邮箱：lpsxss@mail.sysu.edu.cn2018年4月17日
证券代码：002163 证券简称：*ST三鑫 公告编号：2014-040中航三鑫股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议通知于2014年7月3日以电子邮件方式发出，于2014年7月9日以现场方式召开，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
审议通过了《关于公司拟与中航通飞签署广东中航特玻股权转让框架协议涉及关联交易的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。关联董事陶国飞、戴卿林、周军回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“2014-041号、关于公司拟与中航通飞签署广东中航特玻股权转让框架协议涉及关联交易的公告”。
独立董事出具的事前认可函及发表的相关独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一四年七月十日
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件凯撒（中国）股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
2014年 6月本人受聘为凯撒（中国）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事以来,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，忠实行使了独立董事的权利，积极出席了 2014年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2014年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、任职以来公司召开会议次数
（1）2014年6月以来公司召开了8次董事会。
（2）2014年6月以来公司召开了2次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2014年度本人任职以来公司共召开了 8次董事会会议，本人亲自出席了 8次会议，没有委托出席和缺席会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2014年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
3、本人出席股东大会情况
2014年度，本人任职以来公司召开股东大会共 2次，本人亲自出席股东大会2次。
二、发表独立意见情况
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件案》发表独立意见。
2、2014年 6月 19日，本人就公司第五届董事会第二次会议审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》发表独立意见。
3、2014年8月12日，本人就公司第五届董事会第四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》发表独立意见。
4、2014年8月27日，本人就公司第五届董事会第五次会议审议的《控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》、《关于募集资金 2014年上半年度存放与使用情况的议案》发表独立意见。
5、2014年10月16日，本人就公司第五届董事会第六次会议审议的《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》发表独立意见。
6、2014年10月29日，本人就公司第五届董事会第七次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。
7、2014年 12月 2日，本人就公司第五届董事会第八次会议审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》及《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议>的议案》发表独立意见
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能够严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，公司2014年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、推动公司治理结构完善，加强公司内控制度建设。
3、主动了解、调查公司经营管理情况。凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。
在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人作为公司第五届独立董事，主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司 2014年度的生产经营情况、重大事项的进展情况以及2015年经营计划的介绍。
5、报告期内，本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，审查了2014年度工作总结及2015年工作计划，定期对募集资金的使用情况进行核查，审核各重大事项实施情况的检查报告、内控自我评价报告，审核 2014年度各季度的工作报告等。
2015年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：Email：13502971312@139.com。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2014年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：李洁芝2015年3月13日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-031号广州海格通信集团股份有限公司
关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017年度业绩承诺实现情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574号）核准，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）以发行股份及支付现金方式购买广东海格怡创科技有限公司40%股权、陕西海通天线有限责任公司10%股权、武汉嘉瑞科技有限公司51%股权和西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）53.125%股权。依据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司现就驰达飞机 2017年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、本次重组基本情况
2016年9月18日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案》等相关议案。
2016年11月21日，海格通信召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
2017年 4月 24日，中国证监会出具“证监许可[2017]574号”《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本次重组。
根据公司与驰达飞机签订的《发行股份及支付现金购买资产并投资之协议》，驰达飞机按照约定完成了53.125%股份登记手续，并变更登记至海格通信名下。
2017年 9月 5日，海格通信通过全国中小企业股份转让系统以参与股票发行的方式认购驰达飞机11,271,314股，持股比例由53.125%增加至65.335%。
二、业绩承诺及其实现情况
根据海格通信与驰达飞机原股东陶炜、孟令晖等签订的《发行股份及支付现金购买资产并投资之协议》，原股东陶炜、孟令晖承诺驰达飞机2016年度、2017年度和 2018年度的净利润（扣除非经常损益前后归属于母公司所有者的净利润的较低者）分别不低于2,500万元、3,250万元和4,250万元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017年度业绩承诺完成情况专项审核报告》（信会师报字【2018】第ZA90317号），驰达飞机2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,475.69万元，已完成2017年度承诺业绩，业绩承诺完成率为106.94%。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-041
浙江龙生汽车部件股份有限公司
重重大大事事项项停停牌牌进进展展公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划购买资产事项，该事项已达到公司股东大会审批标准，目前尚不确定是否构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：龙生股份，股票代码：002625）已于 2017年 4月 12日下午开市起停牌。
截至本公告日，公司、交易对方及相关各方正积极商讨、推进本次重大事项涉及的各项工作，因本次重大事项的具体方案需要交易方进一步协商、论证和完善，鉴于该事项尚存较大不确定性，为了维护投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：龙生股份，股票代码：002625）自 2017年 4月 19日上午开市时起继续停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌或者转入重大资产重组程序，敬请投资者密切关注。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
兴业证券股份有限公司
关于申科滑动轴承股份有限公司募集资金投资项目延期的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对公司募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文《关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2011年 11月 11日首次公开发行普通股（A股）2,500万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 14元，募集资金总额人民币 350,000,000.00元，扣除公司公开发行股票发生的费用 35,578,156.21元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币 314,421,843.79元，超募资金净额为人民币 70,251,843.79元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所有限公司审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验（2011）469号）。
公司募集资金投资项目为“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”、“滑动轴承生产线技改项目”和“技术研发中心项目”。截至本核查意见出具日，公司累计投入7,644.71万元用于建设募集资金投资项目。
二、募集资金使用情况
截至2014年6月3日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|已完成投资额|投资进度|
|年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目|11,989.00|2,276.38|18.99%|
|滑动轴承生产线技改项目|8,136.00|4,912.53|60.38%|
|技术研发中心项目|4,292.00|455.80|10.62%|

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。该项目累计投入募集资金4,912.53万元，剩余募集资金3,245.54万元（含已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额1,500.00万元、尚未支付的设备质量保证金76.04万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）拟全部用于永久补充流动资金，2014年 2月 13日公司永久补充流动资金的金额3,169.50万元。
2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。考虑到研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性，公司对“技术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整。
三、本次项目延期的具体情况
根据目前公司募集资金投资项目的实施进度，结合公司经营的具体情况，公司拟将部分募集资金投资项目完成时间进行如下调整：
||||
|-|-|-|
|项目名称|计划完成日期|延期后完成日期|
|年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目|2014年7月31日|2015年7月31日|
|技术研发中心项目|2014年7月31日|2015年7月31日|

四、延期原因说明
截至 2014年 6月 3日，年产 1,200套高速滑动轴承生产线新建项目和技术研发中心项目的投资进度分别为18.99%和10.62%。上述项目投资进度缓慢，主
要原因如下：
（一）募集资金投资项目基建建设规划有所调整
“年产 1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”两个募集资金项目对应的地块为三角形，无法进行合理的规划设计。2012年 2月公司竞拍取得年产 1200套高速滑动轴承生产线新建项目的配套用地，2012年 5月公司初步完成上述两个募集资金投资项目的规划设计。
2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。公司拟对募投项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整，具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的 7,500平方米调整为 7,050平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”的联合厂房进行连接。
（二）防止短期内产能过剩
近几年，国内外经济整体较为低迷，机械行业受到了巨大的冲击，中国轴承行业增速出现明显回落。在持续低迷的市场环境下，公司利用现有的轴承生产能力能够满足市场订单需求。如果继续投入资金扩大募投项目的生产规模，会造成该项目短期出现产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。
五、募投项目延期对公司生产经营的影响
募集资金投资项目的延期是通过对市场行情的判断而做出的，虽然造成了项目实施进度的影响，但根据客观情况的变化更好地利用了募集资金，降低了投资风险，保证募集资金投资项目实施质量及未来的可持续发展能力。募集资金投资项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
六、相关审核和批准程序
申科股份本次募集资金投资项目延期事项经公司第二届董事会第二十四次
会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。
七、保荐机构对募集资金投资项目延期的核查意见
申科股份本次募集资金投资项目延期事项经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
申科股份本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，本保荐机构对申科股份本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王廷富 裘晗
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-130上海姚记扑克股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于12月19日接到公司控股股东暨实际控制人之姚晓丽女士、邱金兰女士将其持有的本公司股份解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押解除的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押的股数占其所持股份比例(%)|
|姚晓丽|是|300万股|2016年4月18日|2016年12月16日|海通证券股份有限公司|4.29%|
|姚晓丽|是|400万股|2016年5月9日|2016年12月16日|海通证券股份有限公司|5.71%|
|姚晓丽|是|500万股|2016年5月23日|2016年12月16日|海通证券股份有限公司|7.14%|
|邱金兰|是|210万股|2016年4月5日|2016年12月16日|海通证券股份有限公司|12.35%|
|邱金兰|是|105万股|2016年4月7日|2016年12月16日|海通证券股份有限公司|6.18%|
|合 计|-|1515万股|-|-|-|17.41%|

二、股东累计被质押的情况
目前姚晓丽女士持有公司无限售流通股70,002,252股，占公司股份总数的
17.63%。邱金兰女士持有公司无限售流通股17,002,252股，占公司股份总数的
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、海通证券股份有限公司营业部相关文件
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司2016年12月20日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-006号
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会九届十七次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十七次会议于 2019年 1月 30日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 1月 24日以邮件形式发出，本次董事会应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人，本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》）。
为合理规划公司财务费用，公司全资子公司广州花园酒店有限公司（以
下简称“花园酒店”）已于 2019年 1月 29日撤销其于 2016年 5月 31日向
中国银行股份有限公司广州越秀支行申请的人民币 1.55亿元授信额度，公司全资子公司中国大酒店已于 2019年 1月 30日撤销其于 2016年 8月 30日向
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请的人民币 2.53亿元授信额度。
鉴于花园酒店与中国大酒店已无银行授信额度，为满足其业务发展的需要，同意花园酒店向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币 1.55亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，授信期间为自董事会审议通过起 12个月，自 2019年 1月 30日起至 2020年 1月 29日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜；同意中国大酒店向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币 2.45亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，授信期间为自董事会审议通过起 12个月，自 2019年 1月 30日起至 2020年 1月 29日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
上述综合授信额度均无需向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。
本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十日
广东明家科技股份有限公司 重大资产重组进展公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-044广东明家科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2015年4月15日，公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，因公司重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为保护广大投资者权益，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，持续停牌时间预计不超过2015年5月16日。
截至本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年5月8日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-012
海航投资集团股份有限公司
关于对外投资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《海航投资集团股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2017-011）。现对上述公告作如下补充：
一、本次签署《海航投资集团股份有限公司与 AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE.LTD.关于 HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE.LTD.的合作框架协议》相关事宜通过董事会、股东大会审议生效后，未来在 REIT认购阶段，需另行签署具体的35%份额认购协议及相关协议，上述另行签署的协议届时需董事会、股东大会审议通过后方可实施；
二、若前述未来拟签署的相关协议未能通过董事会或股东大会审议，公司将面临1,000万新币保证金损失的风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十二日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2015-012烟台万润精细化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《烟台万润：关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更原因
自 2014年 1月 26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。 2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则-基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
二、变更前采用的会计政策
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、变更后采用的会计政策
公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和33项具体会计准则（38项具体准则中，剔除本次被替换的2、9、30、33、37号）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；2014年财政部陆续修订和发布的 2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号、37号等八项新会计准则构成对前述具体准则的替换和补充，公司一并执行。
四、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
五、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，主要涉及以下方面：
1、根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号-长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资将变为属于《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》的规范范围，新准则的实施不会对公司财务报表产生重大影响。
2、根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行相应披露。
3、根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；
（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。
4、根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运用重大判断。公司以
前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。
5、公司根据《关于印发<企业会计准则第 40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况、并执行合营安排的会计政策。截至目前公司尚未涉及此项业务内容，新准则的实施不会对公司财务报表产生影响。
6、公司根据《关于印发<企业会计准则第 39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第 39号——公允价值计量》，采用该准则后，公司将修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。
7、公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整（有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露要求除外）。
8、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
六、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部 2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
七、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会
计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
八、监事会意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
九、备查文件：
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2016-037中电环保股份有限公司
关于签署巴基斯坦燃煤电站疏干水处理
和凝结水精处理系统合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中电环保股份有限公司（以下简称“公司”、“供方”）与中国机械设备工程股份有限公司（以下简称“CMEC”、“需方”）签署了巴基斯坦信德省塔尔煤田II区块2×330MW燃煤电站项目疏干水处理系统和凝结水精处理系统采购合同，金额合计人民币6431.85万元（大写：陆仟肆佰叁拾壹万捌仟伍佰元整），业主方为巴基斯坦安格鲁电力塔尔有限公司。现将合同主要内容公告如下：
一、合同风险提示
1、合同存在受需方前期土建或其他外部因素的影响而延期完工的风险；
2、合同中已就违约、赔偿和纠纷等做出明确的规定，但合同履行存在受不可抗力影响所造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
交易对方名称：中国机械设备工程股份有限公司
法定代表人：孙柏
注册资本：412570万元
主营业务：国际工程承包业务和一般国际贸易等。
注册地：北京市西城区广安门外大街 178号。
与本公司不存在关联关系。
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|2、交易对方最近三个会计年度与本公司发生业务如下：2013年度，公司与 CMEC|
|共发生购销金额520.98万元，占公司当年购销总金额的0.96%；2014年度，公司与|
|CMEC 共发生购销金额12.04万元，占公司当年购销总金额的0.02%；2015年度，公|
|司与 CMEC 未发生购销业务。|

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|3、履约能力分析：CMEC 成立于1978年，是中国第一家大型工贸公司，隶属于|
|中国机械工业集团有限公司，2012年在香港上市，2015年营业收入207.57亿元、|
|年末资产总额422.32亿元，公司经营状况良好，财务状况良好，综合实力较强，|
|具备较强的履约能力。|

三、合同的主要内容
(一)疏干水处理系统合同
1、供货范围：疏干水处理系统及其所有附属设备、技术图纸和资料、技术服务等。
2、合同价格：人民币 5,655万元（大写：伍仟陆佰伍拾伍万元整）。
3、交货时间：计划于 2017年 2月起开始现场交货。
4、价款支付：根据合同约定的支付条件和进度，需方向供方支付相应款项。
5、质量保证期：业主颁发接收证书后 24个月。
（二）凝结水精处理系统合同
1、供货范围：凝结水精处理系统及及其所有附属设备、技术图纸和资料、技术服务等。
3、合同价格：人民币 776.85万元（大写：柒佰柒拾陆万捌仟伍佰元整）。
3、交货时间：计划于 2017年 4月起开始现场交货。
4、价款支付：根据合同约定的支付条件和进度，需方向供方支付相应款项。
5、质量保证期：业主颁发接收证书后 24个月。
四、合同对上市公司的影响
1、工业水处理是公司优势产业，具有较强的市场竞争力，能为客户提供从给水处理到废污水处理全过程的系统解决方案，综合服务能力突出。公司凭借着领先的环保技术和成熟的项目管理经验，承接并实施了巴基斯坦、印度、土耳其、波黑、哥伦比亚等国家的多个核电、火电重点水处理项目，积累了丰富的海外项目经验。
2、塔尔煤田 II区煤矿和电站项目是中巴经济走廊乃至巴基斯坦首个煤电一体化项目，也是“一带一路”建设旗舰项目；公司承接该项目的疏干水处理系统，
是对煤矿采煤过程中产生的废污水进行集中处理、合格产水送至电厂循环利用，
日处理水量达到6万吨,对水资源集约利用具有示范效应。本次合同的签订和执行，将有利于持续提高公司海外市场的品牌知名度，有利于公司紧抓“一带一路”沿线的环保市场机遇，不断扩大在沿线国家的市场占有率。
3、本合同金额约占公司 2015年度营业收入的10.58%，预计对公司未来的经营业绩将产生积极影响。
4、本合同不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因此而对 CMEC形成业务依赖。
五、其他相关说明
1、公司承诺将在定期报告中披露该重大合同的履行情况。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会 2016年 9月 7日