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证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-036株洲天桥起重机股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”或“天桥起重”）于2017年8月11日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行的募投项目节余募集资金及利息人民币3068.2万元永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1665号”文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股4,000股。发行价格为每股人民币19.50元，募集资金总额为78,000.00万元，扣除发行费用 4,845.50万元后实际募集资金净额为
73,154.50万元。与预计募集资金20,424.04万元相比，超募资金为52,730.46万元。
以上募集资金已由京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2010）第218号《验资报告》审验确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理，用于“大型成套物料搬运设备年产120台套建设项目”、“桥、门式起重设备年产 1.5万吨改、扩建项目”、“起重机核心零部件加工项目”及“补充营运资金项目”。
二、募集资金的使用及节余情况
截至2017年6月30日，公司“大型成套物料搬运设备年产120台套建设项目”、“桥、门式起重设备年产1.5万吨改、扩建项目”、“起重机核心零部件加工项目”已全部建设完成，达到可使用状态，合计使用募集资金18,481.81万元，募投项目结项后，节余募集资金3,068.20万元（含利息），详见下表：
单位：（万元）
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|募集资金实际投入金额|账户利息净收入|节余募集资金金额（含利息）|
|1|大型成套物料搬运设备年产120台套建设项目|7,046.21|5,179.22|563.37|2,430.36|
|2|桥、门式起重设备年产1.5万吨改、扩建项目|5,317.66|5,246.82|425.16|496.00|
|3|起重机核心零部件加工项目|5,060.17|5,055.77|137.44|141.84|
|4|补充营运资金|3,000.00|3,000.00|0.00|0.00|
||合计|20,424.04|18,481.81|1,125.97|3,068.20|

三、募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时，公司从项目实际情况出发，严控工程管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。
2、募集资金存放期间产生部分利息收入及理财产品投资收益。
四、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划
鉴于公司募投项目已全部实施完毕，为充分提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将节余募集资金以及产生的利息永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司节余募集资金未超过募集资金净额10%，无需提交股东大会审议。
五、专项意见
（一）独立董事的独立意见
公司目前已经完成了首次公开发行股票的全部募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司营运资金，
促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形。
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《株洲天桥起重机股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。
综上所述，我们一致同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会的意见
公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《株洲天桥起重机股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。
监事会同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：天桥起重本次用首次公开发行股票的募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项，已经其第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会分别发表了专项意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求。天桥起重已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%，故无需股东大会进行审议。
综上，保荐机构对天桥起重使用节余募集资金永久补充流动资金无异议。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
4、《海通证券股份有限公司关于株洲天桥起重机股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2017年 8月11日
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-099
九芝堂股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日经第七届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》,并经 2018年8月30日召开的2018年第3次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于2018年9月13日披露了《关于回购股份的回购报告书》，并于2018年9月26日披露了《关于首次回购股份的公告》。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至2018年10月31日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份
12025070股，占公司总股本1.3832%，购买股份最高成交价为15.80元/股，购买股份最低成交价为13.80元/股，支付的总金额169712685.69元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会
2018年11月2日
九芝堂股份有限公司 1
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2015-041
洛阳轴研科技股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年10月28日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及2014年11月18日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用5,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体内容见公司于2014年10月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-061）。
截止2015年11月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的5,000万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构德邦证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-026
天壕环境股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）书面通知，天壕投资集团拟以所持有本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券。本次可交换公司债券发行期限为 3年，拟募集资金总额不超过人民币 3亿元。天壕投资集团于近日收到深圳证券交易所签发的《关于天壕投资集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】183号）。天壕投资集团目前持有本公司171,126,166股股份，占本公司总股本的18.98%。
本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案资料后，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第九次会议审议的关于延期实施增持公司股份计划的议案发表独立意见如下：
经认真审核，我们认为，本次变更方案符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。关联董事、关联监事对本议案回避表决，本次变更承诺事项的审议、表决程序符合上述法律法规关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人变更承诺事项的程序性规定。因此我们一致同意《关于延期实施增持公司股份计划的议案》并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 吴玉普
二〇一七年九月十四日
北京飞利信科技股份有限公司
关于本次资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞利信”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买厦门精图信息技术股份有限公司（以下简称“精图信息”）100%股权、上海杰东系统工程控制有限公司（以下简称“杰东控制”）100%股权、成都欧飞凌通讯技术有限公司（以下简称“欧飞凌通讯”）100%股权。
精图信息主要业务是为智慧城市领域提供空间信息平台，目前精图信息已取得领先地位的智慧城市细分领域包括数字地名综合系统、应急管理指挥系统、综合地下管线管理信息系统等；杰东控制主要从事建筑智能化工程承包服务，其主营业务涵盖建筑智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、工程施工、系统调试、项目管理以及运维增值服务全过程；欧飞凌通讯主要从事光通信产品开发、生产及销售，长期专注于光传输应用中的物理层光连接接口及子系统设计，致力于为客户提供高质量的信息（影像、声音和数据）传输及采集服务。
本次交易前12个月内，飞利信发生资产交易情况具体如下：
1、收购东蓝数码100%股权、天云科技100%股权
云科技”）100%股权。东蓝数码作为国内领先的城市信息化技术服务提供商，主要业务分为三大类：行业应用软件开发、计算机信息系统集成和相关服务业务；
天云科技主营业务是为客户提供全方位的机房动力环境系统服务以及机房动力环境整体解决方案。
2014年 12月 17日，中国证监会下发《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向宁波东蓝商贸有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1372号），核准本次重大资产重组方案。
2、设立大数据科技
2015年2月11日，飞利信第三届董事会第六次会议审议通过了《关于国家信息中心与北京飞利信科技股份有限公司、东蓝数码有限公司、北京知微投资基金管理有限公司合资成立大数据公司的议案》，北京国信新创投资有限公司、飞利信、东蓝数码、北京知微投资基金管理有限公司合资成立国信利信大数据科技有限公司（以下简称“大数据科技”），注册资金 10,000万元，飞利信和东蓝数码合计持有55%的股权。
大数据科技主营业务为技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询、数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）、计算机技术培训、企业征信服务等。
3、增资飞利信电子
2014年8月20日，飞利信第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于股份公司向下属全资子公司<北京飞利信电子技术有限公司>增资的议案》，决定增加北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）注册资本至13,600.00万元人民币，飞利信以货币2,700.00万元人民币认缴新增注册资本。
飞利信电子主营业务为技术开发、生产计算机软硬件、销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备，计算机系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件服务、会议服务、承办展览展示活动等。
4、转让清洁能源30.00%股权
2014年 5月 9日，飞利信第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金参股北京飞利信清洁能源科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 2,000.00万元参股北京飞利信清洁能源科技有限公司（简称“清洁能源”）。该次增资完成后，公司将持有清洁能源 2,000.00万股，占清洁能源注册资本的40.00%。
2015年4月23日，飞利信第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于北京飞利信科技股份有限公司向万乔先生转让北京飞利信清洁能源科技有限公司30%股权的议案》，同意将公司持有的清洁能源30.00%股权以现金2,250.00万元的价格转让给万乔。本次转让完成后，公司持有的清洁能源股份由40.00%减至10.00%。
清洁能源主营业务为建立城市交通快速充电网络经营服务体系，通过和城市政府、电网、公交等单位的合作，以充电服务费、广告营收、移动互联服务及租赁费等多种方式进行综合型运营；开发、经销动力快速充电锂电池相关技术和产品，重点在军用、旅游景区、铁路及轨道交通、移动通讯、城市交通等行业进行业务拓展。
除上述资产交易外，上市公司最近十二个月内未发生其他资产性交易。
综上所述，精图信息、杰东控制、欧飞凌通讯与东蓝数码、天云科技、大数据科技、飞利信电子、清洁能源不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制。因此，本次交易前12个月内，上市公司发生的资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京飞利信科技股份有限公司关于本次资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
北京飞利信科技股份有限公司2015年 月 日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-016浙江华统肉制品股份有限公司
关于完成对控股孙公司工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司注销控股孙公司衢州市春安食品有限公司的议案》。具体详见2017年10月24日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销控股孙公司衢州市春安食品有限公司的公
告》。
2018年2月24日，控股孙公司衢州市春安食品有限公司（以下简称“春安食品”）在衢州市衢江区市场监督管理局办理了上述工商注销登记手续，并取得了《准予注销登记通知书》。
控股孙公司春安食品的注销，不会对公司的业务、经营等情况产生任何不利影响。春安食品注销后，将不再纳入公司控股子公司衢州市民心食品有限公司合并报表范围。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2016—001上海泰胜风能装备股份有限公司
关于募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2464号文批准，向上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划非公开发行3,600万股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价位每股 4.95元，募集资金总额为 17,820.00万元。扣除发行费用 633.482938万元后，募集资金净额为 17,186.517062万元。上述资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2015）第 4020号验资报告予以验证。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，依照有关法律法规及深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金管理的规定，公司及全资子公司南通蓝岛海洋工程有限公司按照项目设置情况对全部募集资金进行了专户存储管理，并于 2016年 1月 8日与中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行及独立财务顾问安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
甲方：上海泰胜风能装备股份有限公司、南通蓝岛海洋工程有限公司（以下共称“甲方”）
乙方：中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行（以下简称“乙方”）
丙方：安信证券股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）本协议需以深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为31050169360000000086，截至 2016年 1月 8日，专户余额为 171,968,968.04元。该专户仅用于甲方重型装备产业协同综合技改项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方若以存单方式存放募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人、协办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人朱峰、肖江波、财务顾问协办人孙素淑可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人、协办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合
法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独立财务顾问主办人，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的独立财务顾问主办人联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2016年 1月 12日
永清环保股份有限公司
关于聘任隆玉周先生担任公司副总经理的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的第三届董事会 2016年第三次临时会议相关材料，现发表独立意见如下：
我们在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，审议了《关于聘任隆玉周先生担任公司副总经理的议案》。因公司经营需要，经公司总经理提名和提名委员会审议，拟聘任隆玉周先生担任永清环保股份有限公司副总经理。经我们对有关情况的调查和了解，认为本次聘任副总经理符合公司经营发展的需要，拟任副总经理隆玉周先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司股票上市规则》《规范运作指引》及本公司《章程》的有关要求，提名和聘任程序符合有关规定。同意此事项。
独立董事：张玲、王争鸣
永清环保股份有限公司
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-092欣旺达电子股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日。
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日-9月30日）|上年同期（2017年1月1日-9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：25% - 55%|盈利：30,246.79万元|
||盈利：37,808.49万元–46,882.52万元||

其中 2018年第三季度业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年7月1日-9月30日）|上年同期（2017年7月1日-9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：50% - 80%|盈利：12,034.49万元|
||盈利：18,051.74万元–21,662.08万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期同向上升，主要原因为：公司经营计划有序开展，公司2018年前三季度主营业务收入持续增长，盈利能力提高导致业绩相应增长，使得2018年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润，与上年同期相应增长。
四、其他相关说明
1.经公司初步测算，预计 2018年前三季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为6000.00万元。
2.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
3.2018年前三季度业绩具体数据将在本公司2018年第三季度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-066青岛市恒顺电气股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2014年8月25日在公司三楼会议室以电话会议的形式召开，会议通知于
2014年8月20日以通讯方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席应明主持了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》
《青岛市恒顺电气股份有限公司关于使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。。
二、审议通过了关于《公司〈2014年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司的《2014年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。。
特此公告!
青岛市恒顺电气股份有限公司监事会
二零一四年八月二十五日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-008福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于变更 2014年年度报告披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司 2014年度报告审计和编制工作预计将提前完成，为此，公司 2014年度报告披露时间由原定的 2015年 3月 14日变更为 2015年 2月 17日。公司董事会提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2015年 2月 10日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-106天津中环半导体股份有限公司
关于继续停牌及重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）因筹划重大事项，于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布了《停牌的公告》(公告编号：2016-32)，公司股票（股票简称：中环股份，股票代码：002129）自2016年4月25日开市时起临时停牌，后公司分别于2016年4月30日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于继续停牌的公告》(公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48)；
于5月25日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-49)，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌；后公司分别于5月31日、6月7日、6月16日、6月23日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》(公告编号：2016-50、2016-53、2016-59、2016-61)；于6月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-63)。
公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告。
后公司分别于7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月13日、8月20日、8月27日、9月3日、9月10日、9月21日、9月28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2016-74、2016-76、2016-78、2016-79、2016-81、2016-84、2016-88、2016-89、2016-90、2016-91、2016-92、2016-93、2016-94、2016-95、2016-100、2016-101、2016-103、2016-104、2016-105）。
目前，深圳证券交易所正在对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票自2016年11月30日起将继续停牌，待深圳证券交易所审核后另行申请复牌。
公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-056
深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]229号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向 5名特定对象共发行 17,038.3333万股人民币普通股（A股），发行价格为 10.32元/股。本次发行募集资金总额 1,758,355,996.56元，扣除发行费用 19,542,345.00元，募集资金净额 1,738,813,651.56元。上述募集资金已于 2014年 5月 17日经瑞华会计师事务所验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2014]48110006号）。
鉴于公司本次非公开发行的募投项目由公司下属公司具体实施，公司第三届董事会第十九次会议决议审议通过了《关于签订三方监管协议的议案》，具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年6月10日发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》。为了规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，公司子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）在招商银行股份有限公司深圳金丰城支行（以下简称“招商银行”）、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行（以下简称“建设银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）；公司孙公司格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司（以下简称“武汉城市矿产公司”）在招商银行开设专户；公司孙公司格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司（以下简称
“天津城市矿产公司”）在招商银行开设专户。同时，公司在招商银行开设的专户，账号为755904897810108；在建设银行开设的专户，账号为44201514500059108575，该两个专户的资金转入募投项目的实施主体开设的专户后进行销户，销户结算的利息转入在宁波银行开设的专户，账号为73070122000043460。
公司及荆门格林美、武汉城市矿产公司、天津城市矿产公司（以下统称为“下属公司”）和中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）分别与各开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议的主要条款内容如下：
一、关于募集资金专户：
（一）荆门格林美已在建设银行开设专户，账号为44201514500059108620，截止2014年6月9日，专户余额为29,660元。该专户仅用于公司动力电池用高性能镍钴锰三元电池材料项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）荆门格林美已在招商银行开设专户，账号为755914684510502，截止2014年6月9日，专户余额为19,500万元。该专户仅用于公司城市矿产资源公共技术、检测平台和技术孵化器基地项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（三）天津城市矿产公司已在招商银行开设专户，账号为122904763510901，截止2014年6月9日，专户余额为19,640万元。该专户仅用于格林美（天津）城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（四）武汉城市矿产公司已在招商银行开设专户，账号为755921552110802，截止2014年6月9日，专户余额为38,580万元。该专户仅用于公司格林美（武汉）城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司及下属公司如以存单方式存放募集资金，承诺在存单到期后将及时转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知中德证券，存单不得质押。
三、公司及下属公司与各开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、中德证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中德证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和各开户银行应当配合中德证券的调查与查询。中德证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、公司授权中德证券指定的保荐代表人史吉军、梁炜可以随时到各开户银行查询、复印公司专户的资料；各开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向各开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中德证券指定的其他工作人员向各开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、各开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送中德证券。
各开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、公司及下属公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，公司及下属公司及各开户银行应及时以传真方式通知中德证券，各开户银行同时提供专户的支出清单。
八、中德证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中德证券更换保荐代表人，应将相关证明文件书面通知各开户银行，同时向公司、各开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式，更换保荐代表人不影响募集资金三方监管协议的效力。
九、各开户银行连续三次未及时向中德证券出具对账单或向中德证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中德证券调查专户情形的，公司有权单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。
十、公司及下属公司与各开户银行签订的募集资金三方监管协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且中德证券督导期结束之日起失效。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年六月二十六日
第三届监事会第三十六次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号： 2018-079跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十六次会议于2018年6月28日以书面送达方式发出会议通知，于2018年7月4日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司管理层、全资子公司及其下属公司核心骨干激励约束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
本议案尚需提交股东大会审议。
《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第三届监事会第三十六次会议决议公告表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于制定<跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于核实〈跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》
监事会对《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象均为公司高级管理人员、全资子公司及其下属公司核心骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划人员名单》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第三届监事会第三十六次会议决议公告1、第三届监事会第三十六次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇一八年七月五日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-066东方财富信息股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司2017年半年度报告及摘要于2017年7月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一七年七月二十九日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-079
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（以下简称“《股份回购预案》”）等议案，具体内容详见公司于 2018年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年第三次临时股东大会决议公告》。
根据《股份回购预案》，公司用于回购股份的资金总额不低于人民币 4,000万元，不超过人民币10,000万元，全部来源于公司自有资金，回购股份的价格不超过人民币52元/股（注：鉴于《股份回购预案》审议通过后，公司实施了 2018年半年度权益分派事项，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司将回购股份的价格由不超过52元/股调整为不超过51.70元/股），该部分回购的股份将用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少公司注册资本等。回购股份期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。
在回购股份价格上限51.70元/股，回购资金上限10,000万元的条件下，预计回购股份数量上限为1,934,235股，约占公司目前已发行总股本的1.43%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整股份回购价格和回购数量。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证
券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
联系地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区云开路3号董事会办公室
联系人：莫晨晓
联系电话：020-82003900
联系传真：020-82003900
邮政编码：510530
联系邮箱地址：investor@kdtmac.com
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-081福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月2日、6日、12日、21日，12月 3日、7日刊登了《关于持股5%以上股东被动减持暨后续可能继续被动减持的提示性公告》、《关于持股5%以上股东被动减持的进展公告》，公司持股5%以上股东苏加旭及其一致行动人福建省固鑫投资有限公司（以下简称“固鑫投资”）质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的公司股份因涉及违约，被兴业证券实施违约处置强制平仓，其中，苏加旭于2019年10月 30日至 12月5日被动减持股份2,704,939股，固鑫投资于2019年10月 29日至 12月4日被动减持股份661,900股。
公司于2019年12月19日再次收到兴业证券股份有限公司厦门分公司的《告知函》，兴业证券于2019年 12月18日通过证券交易所违约处置大宗交易委托方式继续减持苏加旭、固鑫投资名下的股份合计3,192,800股，占公司总股本0.95%,后续存在可能继续减持的情形。现将相关情况公告如下：
一、本次被动减持情况
1、股东本次被动减持基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|苏加旭|大宗交易|2019 年12月 18日|4.7|2,443,100|0.73%|
|福建省固鑫投资有限公司|大宗交易|2019 年12月 18日|4.7|749,700|0.22%|
|合计|--|--|--|3,192,800|0.95%|

2、股东本次被动减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股 东 名称|股份性质|本次被动减持前持有股份||本次被动减持后持有股份||
|||股数（股）|占 总 股 本比例|股数（股）|占总股本比例|
|苏加旭|合计持有股份|51,100,457|15.18%|48,657,357|14.45%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：无限售条件股份|10,096,413|3.00%|7,653,313|2.27%|
||有限售条件股份|41,004,044|12.18%|41,004,044|12.18%|
|福 建 省固 鑫 投资 有 限公司|合计持有股份|5,973,547|1.77%|5,223,847|1.55%|
||其中：无限售条件股份|3,318,248|0.98%|2,568,548|0.76%|
||有限售条件股份|2,655,299|0.79%|2,655,299|0.79%|

二、其他有关说明
1、公司未能获得苏加旭先生关于本次被动减持股份情况的说明。
2、苏加旭、固鑫投资不是公司控股股东、实际控制人，本次被动减持，不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持为兴业证券强制平仓出售公司股票，苏加旭、固鑫投资不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。
4、本次被动减持后存在可能继续被动减持、减持时间、减持价格等的不确定性。公司将持续关注相关进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
兴业证券股份有限公司出具的《告知函》。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2019年 12月20日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-122广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）于近日接到公司控股股东柴国生先生有关办理部分股份解除质押的通知，其持有的公司部分股份已解除质押。
2015年12月30日，柴国生先生持有的32,190,000股公司股份，占公司总股本的8.77%，占其所持公司股份总数的27.11%，因部分合同履行完毕已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
截至本公告披露日，公司控股股东柴国生先生持有公司股份118,759,219股，占公司总股本的32.35%；柴国生先生累计质押公司股份 73,120,000股，占其所持公司股份总数的61.57%，占公司总股本的19.92%。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年 12月 31日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2015-012
桂林三金药业股份有限公司
关于举行2014年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司《2014年年度报告》已于2015年04月24日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详情见2015年04月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网。
为了让广大投资者能进一步了解公司2014年度报告和经营情况，公司将于 2015年 05月 07日（周四）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
届时，公司董事长邹节明先生、副董事长总裁王许飞先生、副董事长常务副总裁兼董事会秘书邹洵先生、董事副总裁兼财务负责人谢元钢先生、独立董事刘焕峰先生和保荐代表人孙坚先生将出席本次网上说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-090北京新雷能科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2019年第三季度报告已于2019年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了公司2019年第三季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2019-037北京晓程科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019年6月14日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知于2019年6月3日以电子邮件等方式送达。会议应表决董事7名，实际表决董事7名，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：
（一）审议通过了《关于以资产抵押申请银行授信的议案》
公司为满足生产经营和业务发展需要，提高融资效率和资金运营能力，结合公司自身情况，公司拟向宁波银行北京分行申请综合授信3300万元，用于公司流动资金周转，并以北京市海淀区西三环北路 87号5层4-501、4-502、4-503、4-506号房地产作抵押担保，贷款期限一年，具体期限以银行审批为准。
董事会授权管理层与银行办理上述贷款项下的有关事宜。
表决意见：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
特此公告！
北京晓程科技股份有限公司董事会2019年6月16日
广东溢多利生物科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（王一飞）
本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在任职期间严格按照国家法律法规、《公司章程》、《独立董事工作规则》
等相关法律、法规和规章制度的要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独
立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年公司共计召开18次董事会，自本人任职后作为独立董事出席董事会会议情况如下：
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||本年应参加董||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未亲自|
||||||||缺席次数|||
||事会次数||次数||次数||||出席会议|
|2||2||0||0||否||

2017年公司共计召开 7次股东大会，自本人任职后作为独立董事列席股东大会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年应参加股东大会次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|
|1||1||0||0||

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并从独立董事的角度提出了合理化建议。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
（一）2017年 11月 17日，公司召开第六届董事会第一次会议，本人对以
下事项发表了独立意见：
1、关于聘任公司总裁的独立意见；
2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见；
3、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
对于以上事项，认为：
1、公司本次聘任的总裁人选符合相应岗位职责的要求，其不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司本次聘任总裁的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效；
2、周德荣先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
3、被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和胜任能力，符合所聘岗位的职责要求，且均不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015年修订）》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。。
（二）2017年 12月 28日，公司召开第六届董事会第二次会议，本人对为全资孙公司可转股债权提供担保的独立意见：
公司提供上述担保有利于满足康捷生物目前生产经营的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等相关规定的要求履行职责，负责召集、主持提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
本人作为公司战略委员会主任委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。
四、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司各项重大事项的决策，为公司的健康发展献计献策，尽最大努力维护投资者权益。2018年本人将更加勤勉尽责，利用自己的知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进公司向既定的方向健康持续发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
王一飞