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证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-046号昆药集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购股份数量：800万股，占本公司目前总股本的1.27%
回购价格前提：结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过股价人民币 16.22元/股。
回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案不超过六个月。
相关风险提示：本次回购方案可能面临公司股东大会未审议通过回购股份议案、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施等不确定性风险。
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
一、回购预案的审议及实施程序
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的相关规定，昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定用自有资金，回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）。
（一）公司拟定了回购股份的预案，该预案已经2017年6月1日召开的八届三十二次董事会审议通过。
（二）公司董事会将本预案提交公司2017年第三次临时股东大会审议，本预案需经股东大会审议通过后方可实施。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，公司拟定了《2017年限制性股票激励计划（草案）》，详见公司于2017年6月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的相关公告，本次回购的股份将用作该股权激励计划。
（二）拟回购股份的种类：公司A股。
（三）拟回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）拟回购股份的数量或金额：800万股。
（五）拟回购股份的价格：结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过股价人民币16.22元/股。
（六）资金来源：公司自有资金。
（七）回购股份的期限：自股东大会审议通过回购股份方案不超过六个月。
（八）本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
（九）独立董事意见
公司独立董事在审议相关预案后发表独立意见如下：
1、公司本次回购合法合规。公司回购股份预案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份将用于实施公司股权激励计划，有利于充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有利于推进公司长远发展。
3、本次拟回购的数量最高不超过1000万股，资金来源为自筹资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。（十）上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人（以下简称大股东）、董事、监事、高级管理人员（以下简称董监高）在董事会做出回购股份决议前六个月内是否买卖本公司股份，及其是否与本次回购预案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明。
（十）上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、
高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖公司股份情况说明。
本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前，公司董事何勤先生于2017年1月23日通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持175,398股公司股票，除此之外，公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人以及公司其他董、监、高六个月内不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
三、回购方案的不确定性风险
本次回购方案可能面临公司股东大会未审议通过回购股份议案、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施等不确定性风险，请各位投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-05鲁信创业投资集团股份有限公司
关于全资子公司收到民生证券股份有限公司分红的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）参股企业民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）2016年第一次临时股东大会通过了《关于公司增资期间的利润分配方案》：按增资前总股本 2,177,306,302股为基数，向全体老股东分配现金股利 784,769,472.13元。高新投持有民生证券207,715,300股，占民生证券增资前股权比例为9.54%，可获分红74,867,108.13元。2016年2月23日，高新投收到该笔分红，根据相关会计准则，该笔分红将计入公司2016年投资收益，占公司2014年度经审计净利润的24.82%。
截至2016年2月23日，高新投持有民生证券增资完成后股权比例为4.535%。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2016年2月24日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議召開日期
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。
第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二零一七年十月二十六日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司截至二零一七年九月三十日止三個月的第三季度業績以作刊發之用。
承董事會命
第一拖拉機股份有限公司于麗娜
公司秘書
中國•洛陽
二零一七年十月十六日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生（董事長）、王二龍先生（副董事長）及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。
*僅供識別
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2016-003浙江新澳纺织股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购事项，可能涉及重大资产重组，经申请，公司于 2015年 12月 1日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2015-066号）并于当日起停牌。公司于 2015年12月 8日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号 2015-067号）,于 2015年 12月 15日、12月 22日、12月 29日、2016年 1月 5日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2015-069号、2015-070号、2015-074号、2016-001号）。 2016年 1月 7日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2016-002号），公司股票自 2016年1月 11日起继续停牌，预计将继续停牌1个月时间。
截至本公告日，该重大资产重组事项正在进行过程中，仍存在重大不确定性，公司与相关各方正积极按计划推进本次项目所涉及的各项工作。本公司已聘请法律顾问、会计师事务所等中介机构开展尽职调查等工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，在停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。如公司未能在预定的期限内披露重大资产重组预案，公司将根据项目实际进展情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2016年1月12日
北京德恒律师事务所
关于廊坊发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2017年第二次临时股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于廊坊发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见
德恒01G20170066-01号致：廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所接受廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派肖秀君律师、谷亚韬律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2017年第二次临时股东大会，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《廊坊发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2017年第二次临时股东大会的法律意见
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2017年 11月 17日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
2017年11月18日，公司在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊载了《廊坊发展股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、投票方式、现场会议时间、网络投票时间、现场会议地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.本次股东大会现场会议于2017年12月4日14:40在河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室如期召开。
2.本次股东大会通过上海证券交易所的交易系统投票平台的投票时间为 2017年 12月 4日上午9：15～9：25，9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年12月4日9：15～15：00。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共计【1】人，代表股份【58173700】股，占公司有表决权股份总数的【15.3024】%。出席现场会议的股东及股东代理人
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2017年第二次临时股东大会的法律意见
均持有参加本次股东大会的合法证明。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
根据上海证券交易所提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共【71】名，代表股份【79360410】股，占公司有表决权股份总数的【20.8755】%。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经审查，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对公告中列明的议案进行审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决，且议案对中小投资者依法单独计票。
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。上海证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。
本次股东大会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的以下议案经本次会议有投票权股东及股东代理人表决通过：
1.《关于债权转让的议案》
2.《关于选举沈友江先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2017年第二次临时股东大会的法律意见
3.《关于选举许艳宁女士为公司第八届董事会董事的议案》
4.《关于选举李丽霞女士为公司第八届监事会监事的议案》
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2017年第二次临时股东大会的法律意见
（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于廊坊发展股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
肖秀君
谷亚韬
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：2014-015
陕西航天动力高科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定；
2、本次董事会会议通知于 2014年 7月 28日以专人送达、电话短信形式发出；会议资料于 2014年 8月 1日以专人送达、电子邮件形式发出；
3、本次董事会会议于 2014年 8月 7日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；
4、本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人；
5、本次董事会会议由董事长王新敏先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议：
1、通过公司 2014年半年度报告及摘要；
内容详见同日在上海证券报、上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2014年半年度报告及摘要。
表决结果：同意 9票 弃权 0票 反对 0票
2、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：2014-015
内容详见同日在上海证券报、上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2014-017号公告。
表决结果：同意 9票 弃权 0票 反对 0票
3、通过《关于提名独立董事候选人的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规要求，鉴于公司现任独立董事冯根福先生、种宝仓先生任期均已届满六年并提出辞职，公司董事会推选田阡先生、宋林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请最近一期召开的股东大会决定。上述宋林先生尚未取得独立董事任职资格，董事会将安排宋林先生参加上海证券交易所 2014年 8月 23日—8月 27日举办的第三十二期上市公司独立董事资格培训，取得独立董事任职资格。
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|由于冯根福先生、种宝仓先生二位独立董事同时离任，将导致公|
|司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，不符合《指导意|
|见》、《公司章程》规定的最低的比例要求。因此，根据《指导意见》、|
|《公司章程》的相关规定，冯根福先生、种宝仓先生仍将继续履行独|
|立董事职责及在董事会专门委员会任职职责直至股东大会选举产生|
|新的独立董事。|

表决结果：同意 9票 弃权 0票 反对 0票
三、公告附件
1、独立董事候选人简历
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：2014-015
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2014年 8月 9日
附件：独立董事候选人简历
田阡先生简历
田阡，男，1961年 12月出生，大专学历，注册会计师。
1984年 9月至 1992年在天达航空工业总公司财务部工作；1992年至 1994年在岳华会计师事务所从事审计；1995年至 1997年在陕西德威咨询公司任总经理；1998年至 2005年在中宇资产评估公司任副总经理；2006年至今，在信永中和会计师事务所（特殊普通）工作，合伙人。期间于 2003年至 2009年曾任北汽福田股份有限公司独立董事；2003年至 2005年曾任春都食品股份公司独立董事。
宋林先生简历
宋林，男，1969年 12月出生，中共党员，博士研究生学历，教授、博士生导师。
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|1993 年 7 月至 2000 年 4 月，陕西财经学院工业经济系，辅导员、|
|助教；2000 年 4 月至 2007 年 7 月，西安交通大学经济与金融学院产|
|业经济专业，助教、讲师；2007 年 8 月至 2011 年 6 月，西安交通大|

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：2014-015
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|学经济与金融学院产业经济专业，副教授，硕士生导师；2010 年 5|
|月至 2011 年 5 月，诺丁汉大学当代中国学学院，国家留学基金委访|
|问学者；2011 年 6 月至 2013 年 1 月，西安交通大学经济与金融学院|
|产业经济专业，副教授，博士生导师；2013 年 1 月至今西安交通大|
|学经济与金融学院产业经济专业，教授，博士生导师。研究方向：产|
|业经济与组织、公司治理与激励机制、劳动力市场。现行政与社会职|
|务为：西安交通大学经济与金融学院产业与贸易经济系书记兼副主|
|任，西安交通大学资本市场与公司治理研究所副所长，西安交通大学|
|能源经济研究所副所长，中国工业经济学会理事，陕西经济战略发展|
|研究会常务理事。|
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2017-029B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
关于减持公司债券及部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月1日至9月12日，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称：“本公司”）通过上海证券交易所股票交易系统减持了所持国泰君安证券股份有限公司（以下简称：“国泰君安”）部分股票和国泰君安证券股份有限公司 A股可转换公司债券（以下简称“国君转债”），通过香港联合交易所有限公司股票交易系统减持了所持光大证券股份有限公司 H股（以下简称：“光大证券 H股”）的部分股票。累计出售本公司所持国泰君安（股票代码：601211）股票 3,600,000股，占国泰君安总股本的0.04%。减持后本公司尚持有国泰君安股票 140,955,909股；累计出售本公司所持国君转债（代码：113013）134,582手。减持后本公司不再持有国君转债；累计出售本公司所持光大证券H股（股票代码：06178）股票11,422,400股，占光大证券总股本的0.25%。减持后本公司尚持有光大证券 H股6,927,600股。
经初步测算，上述减持本公司可获得扣除成本和相关交易税费后投资收益约 7,359.62万元。上述数据未经审计，减持所获收益将计入公司当期损益，对公司2017年业绩产生有利影响，对公司2017年度净利润影响额以会计师事务所审计数为准。
鉴于相关财务数据未经审计，公司提请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
大众交通（集团）股份有限公司2017年9月14日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-024
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于 2017年度江西煤业集团有限责任公司继续
为全资子公司流动资金借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：江西煤炭储备中心有限公司（以下简称储备中心）。
●担保金额：本次同意担保金额7,000万元。截止2016年12月31日，江
西煤业集团有限责任公司（以下简称江西煤业）为全资子公司储备中心实际提
供流动资金借款担保余额5,000万元，提供项目借款担保余额 14,820万元。
●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●本担保事项须提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
储备中心因生产经营需要，2017年内流动资金借款到期后将续贷，江西煤
业拟继续为其借款提供7,000万元的连带保证责任担保。
储备中心于2010年7月由公司全资子公司江西煤业独家出资设立，注册地
九江市庐山区新港镇，注册资金人民币37,000万元。2011年12月31日，江西
省发改委《关于核准江西煤炭储备中心有限公司煤炭储配项目的批复》（赣发改
能源字〔2011〕2977号）批复，同意储备中心在九江市长江沿岸新建码头、配
煤场、铁路专用线等 3项工程。项目总投资 121,599万元，2016年末累计完成
投资 115,606.65万元。该项目是公司实施做大做强煤炭加工物流产业的重要基
础，为尽快占领市场，缩短项目建成投产后市场开拓期，储备中心在项目建设
同时已开展煤炭贸易业务。为不挤占项目建设资金，储备中心向银行借款 7,000
万元（2016年末借款余额 50,00万元），2017年到期后需续借，江西煤业股东
会审议同意为其借款7,000万元继续提供一年期连带保证责任最高限额保证。
二、被担保人的基本情况
储备中心基本情况如下：
1、成立日期：2010年 7月29日；
2、注册资本：人民币37,000万元；
3、注册地址：九江市庐山区新港镇；
4、公司类型：有限责任公司；
5、经营范围：煤炭选洗及加工，煤炭批发、零售，国内贸易，以自有资金
对外投资,铁精粉、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油销售，竹木
片、原木、林业产品收购与销售，货物装卸、储存（除危险品），货物运输代理，港口设施租赁、维修、管理经营，船舶货运代理，商务信息咨询服务（不含成
品油、除危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、公司法定代表人：徐勇
截止至 2016年 12月 31日，储备中心的资产总额为 145,864万元，负债
总额为 135,402万元，净资产为 10,462万元，资产负债率为92.8％（经众华会
计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额按照储备中心实际取得的
贷款计算。主要担保内容拟为：
担保金额：7,000万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：一年；
是否有反担保：储备中心以其拥有的全部资产提供反担保；
反担保金额：此项担保贷款合同项下的实际发生的贷款本金、应付利息、
违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和。
反担保期限：贷款到期后两年。
四、董事会意见及独立董事意见
1、董事会审议情况
2017年4月24日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2017年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
本公司独立董事王芸女士、孙景营先生、虞义华先生在认真查阅了公司提供的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司上述担保事项发表独立意见如下：
(1)根据生产经营需要，江西煤炭储备中心有限公司借款到期将续借。江西煤业集团有限责任公司为其续借贷款提供担保，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》，中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》等要求，江西煤业集团有限责任公司已履行相关决策程序，我们认为该担保的决议程序合法、依据充分。
(2)作为江西煤业集团有限责任公司高度集权管理模式下的全资子公司，对其进行担保，财务风险处于可控制范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益。
(3)同意《关于 2017年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》。
(4)同意将以上议案提交公司2016年年度股东大会审议。
五、对外担保情况
1、截止 2016年 12月 31日，江西煤业为其全资子公司储备中心流动资金借款实际提供担保余额5,000万元。
2、2014年3月19日，公司2014年第二次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向工商银行申请 5年期长期借款 20,000万元提供连带保证责任担保，实际提供担保余额14,820万元。
上述已提供担保额为 19,820万元，占江西煤业 2016年末净资产总额的9.8%。除此之外，江西煤业及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。
六、其他
1、本议案在董事会通过后将提交公司股东大会审议。
2、授权及审批事宜。提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。
3、该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
七、备查文件
1、被担保人营业执照；
2、担保人与被担保人签订的《反担保合同》；
3、公司第六届董事会第十四次会议决议。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2018-007号彩虹显示器件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：关于募集资金暂时补充流动资金的金额和期限：公司拟以总额不超过人民币18亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1282号）核准，彩虹股份非公开发行人民币普通股（A股）2,851,632,044股，募集资金总额1,922,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,904,066.59万元。以上募集资金已全部到位，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月26日出具了大信验字[2017]第1-00158号《验资报告》验证确认。为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司及控股子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目的资金使用情况
截至目前，公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入金额|募集资金实际投入金额|
|1|增资咸阳彩虹光电科技有限公司，建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目|1,386,937|1,386,937|
|2|增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目|517,129|0|
|总计||1,904,066|1,386,937|

1、本公司已向咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）增资
1,386,937万元。截止目前，彩虹光电已使用募集资金 823,513.32万元，募集资金专户余额为564,047.61万元（其中，募集资金余额563,423.68万元，利息收入623.93万元）。
2、咸阳彩虹光电科技有限公司8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目于2017年12月25日正式点亮投产，预计2018年8月项目一期达产，2018年年底全线达产，项目达产后可实现年销售收入100亿元。
3、经公司第八届董事会第十五次会议及第十六次会议审议通过，公司使用 25亿元闲置募集资金进行了现金管理，并以 8.86亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金（实际使用 8.2亿元）。募集资金专用账户余额为 185,864.40万元（其中，募集资金余额185,129.00万元，利息收入735.4万元）。
4、截止目前，本公司及彩虹光电公司募集资金专用账户累计余额为749,912.01万元。
三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过 18亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
2018年 2月 1日，公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过 18亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事已发表了同意的独立意见。
五、专项意见
1、保荐机构意见
保荐机构经过核查后认为：
（1）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐机构对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。
2、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度等相关规定，且不会影响到公司募集资金投资项目的正常实施，同时还有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
3、监事会意见
公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。同时，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二〇一八年二月一日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2015-033
浙江莎普爱思药业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2015年8月20日以现场方式召开。本次会议已于2015年8月10日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席徐洪胜主持，董秘办人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于2015年半年度报告及摘要的议案》。
公司 2015年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2015年半年度报告及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
经核查，监事会认为公司 2015年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
案》。
监事会认为，2015年上半年公司按照相关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况，募集资金的存放、使用和管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求。
(表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
(表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
4、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。
监事会同意公司在不影响正常经营的情况下，自批准之日起一年内使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金（本金）购买短期银行低风险理财产品（保本型），在上述额度内，资金可以滚动使用，以提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金。
(表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会2015年8月22日
证券代码：601798 证券简称：ST蓝科 编号：临2019-028
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第四届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2019年 7月 26日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，2019年 8月 2日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由公司监事会主席刘桂伟女士主持，公司董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。
会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》；
因公司监事刘桂伟女士、监事王海波先生辞职，经控股股东推荐，建议补选宋亚欧先生、刘健先生为公司第四届监事会监事候选人。本议案将提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生，具体情况如下：
1.提名宋亚欧先生为公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
2.提名刘健先生为公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
特此公告。
附件：第四届监事会监事候选人简历
公告备查文件：
1.第四届监事会第八次会议决议
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 2019年 8月 3日
附件：监事候选人简历
宋亚欧：男，1957年 8月出生，哈尔滨市工人业余大学机械制造工艺及设备专业毕业，工程师。历任哈尔滨整流设备厂工艺科主任、车间主任、生产厂长；中国浦发机械工业股份有限公司家电部业务经理；上海浦美电器有限公司总经理；中国浦发机械工业股份有限公司党委委员；中国能源工程集团有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。
刘健：男，1966年6月出生，上海财经大学工业会计专业毕业，美国国际大学工商管理硕士,助理会计师。历任上海新能源制品厂财务科科长、上海国福龙凤食品有限公司财务科长、中国浦发机械工业股份有限公司总裁助理、中国浦发机械工业股份有限公司投资部经理。
现任中国能源工程集团有限公司副总经理。
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2017-044
北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
2017年 8月 9日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第二次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于 2017年 8月 5日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；
同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。
本项议案的表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本项议案的表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会2017年8月10日报备文件
（一）董事会决议
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-016山东大业股份有限公司
第三次监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2018年 4月 16日上午 10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2018年 4月 6日通过现场通知的方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司2018年第一季度报告》
监事会发表书面审核意见，认为：
（1）公司2018年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。
（2）我们保证公司 2018年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
《山东大业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
山东大业股份有限公司监事会2018年4月16日
独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海保隆汽车科技股份有限公司的独立董事，对公司 2019年 12月 16日第五届董事会第二十八次会议议案及相关资料进行了认真审查，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对本次董事会相关议案发表独立意见如下：
一、就《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》发表独立意见公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。因此，我们一致同意提名陈洪凌先生、张祖秋女士、王胜全先生、陈旭琳先生、王嘉陵女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、就《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》发表独立意见
公司本次董事会换届选举的独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定。因此，我们一致同意提名赵航先生、邓小洋先生、谭金可先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
三、 就《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表独立意见
鉴于公司“排气系统管件扩能项目”、“基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目”已全部实施完毕，公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司“排气系统管件扩能项目”、“基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
四、就《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》发表独立意见
公司关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的事项，充分考虑了公司的实际情况及财务情况，有利于提高募集资金的使用效率，帮助降低公司财务费用，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。议案的审批履行了必要程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。因此，独立董事同意变更部分募集资金用途永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
北京海润天睿律师事务所
关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法 律 意 见 书
致：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2018年 11月 12日14:00召开的2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“大会”）进行现场见证，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等是否合法有效进行了核查和见证。在上述核查和见证的基础上，本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具法律意见书。
法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经允许，任何人不得将其用于其他目的。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等有关事宜，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司第四届董事会第六次会议于 2018年 10月 25日作出了召开2018年第三次临时股东大会的决议，并于2018年10月26日以公告形式
向全体股东发出了召开本次股东大会的通知，对本次股东大会召开的时间、地点、与会人员资格、审议事项等内容作出了详细的描述。该公告已于 2018年 10月26日刊登于上海证券交易所网站。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月12日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年11月12日9:15至15:00。
本次股东大会现场会议于 2018年 11月 12日 14:00在上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室召开。公司董事长张延丰先生主持了本次会议。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格
经本所律师核查，大会的召集人为公司董事会且召集人于会议召开 15日前通知各股东。出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共5人，共持有（或代表）公司股份 238,332,737股，占公司股份总数的67.2253%。经本所律师见证，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）均持有有效的证明文件。
根据上海证券信息有限公司出具的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2018年第三次临时股东大会网络投票结果统计表》之记载，没有股东参加本次股东大会网络投票。
出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事和董事会秘书；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议以下议案：
（一）审议《关于更换董事的议案》；
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的事项与董事会 2018年 10月 26日公告的关于召开本次股东大会通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了逐项表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名方式进行投票表决。网络投票截止后，大会对中小投资者的表决进行了单独计票。上海证券信息有限公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。大会按照《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行了计票、监票，合并统计现场投票和网络投票的表决票后，当场宣布了表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会表决通过了董事会提请大会审议全部议案，并作出了决议。本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人等签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序及结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
法律意见书一式叁份，本所律师同意将法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-107
华仪电气股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）通知，华仪集团将其持有的部分本公司股份进行股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
2016年 12月 20日，华仪集团将其持有的本公司无限售流通股 4,400万股（占公司总股本的5.79%）质押给广州证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，本次交易的初始交易日为 2016年 12月 20日，购回交易日为 2017年12月20日。
截至目前，华仪集团持有本公司股份 234,283,762股，占本公司总股本的30.83%，其中已质押的股份累计为 232,185,162股，占本公司总股本的30.55%。
二、本次股份质押有关情况说明
1、质押的目的
华仪集团开展本次股权质押式回购交易所获得的资金是用于偿还到期贷款。
2、资金偿还能力及相关安排
华仪集团本次质押融资的还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等，偿还能力较好。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险可控，不会导致本公司的控制权发生变更。根据质押协议约定，本次交易设履约保障比例的预警值、最低值，当履约保障比例达到或低于最低值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。以上风险引发时，华仪集团将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对上述风险，并及时通知公
司进行信息披露。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2016年12月21日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2014-003号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年 1月 9日以书面通知方式发出召开第三届监事会第三次会议的通知，并于 2014年 1月 13日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到 3名，实到 3名。经与会监事讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对预留限制性股票激励对象人员名单的核实意见》
监事会对预留限制性股票激励对象人员名单进行了核实和确认，监事会认为：公司本次预留限制性股票激励对象均为公司（含控股子公司、分公司）任职的在职人员，激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对激励对象任职资格的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司监事会
二〇一四年一月十四日
中国巨石股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
2014年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《中国巨石股份有限公司章程》、《审计委员会工作规程》等规定，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。
公司审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
现对审计委员会 2014年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第四届董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责。2014年度，审计委员会共召开了 4次会议：
1、2014年 3月 17日，董事会审计委员会 2014年度第一次会议审议通过了如下议案：
（1）2013年年度报告及摘要；
（2）2013年度财务决算报告；
（3）2013年度利润分配预案；
（4）2013年度资本公积金转增股本预案；
（5）2013年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案。
2、2014年4月25日，董事会审计委员会2014年度第二次会议审议通过了公司2014年第一季度报告。
3、2014年8月15日，董事会审计委员会2014年度第三次会议审议通过了公司2014年半年度报告及摘要。
4、2014年10月24日，董事会审计委员会2014年度第四次会议审议通过了公司2014年第三季度报告。
二、审计委员会对2013年年度报告审计履职情况
按照中国证监会、上海证券交易所、北京证监局关于做好上市公司年度报告工作的有关要求，公司董事会审计委员会在公司2013年度财务报告的编制及审计过程中，严格按照《审计委员会工作规程》的要求，充分发挥审计和监督作用，积极履行其责任和义务，勤勉尽责，及时听取了公司管理层对公司2013年度经营情况等重大事项的汇报，为公司2013年年度报告的编制发挥了积极作用。审计委员会在公司
2013年年度报告编制期间开展了一系列工作，具体情况如下：
1、确定审计计划
在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）开展审计前，审计委员会与会计师事务所就审计工作安排进行磋商，确定了审计工作具体事项和时间安排。
2、审阅公司编制的财务会计报表
在注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，通过询问有关财务人员、查阅相关账册及凭证、会议资料、对重大财务数据分析，同意向会计师事务所提交报表用以审计，并严格要求财务部门重点关注财务资料的保密工作及日后事项工作，要求注册会计师在审计中严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通。
3、跟踪了解审计进程
在注册会计师进场审计期间，审计委员会通过不定期地约见、电
话联系等形式联系项目审计负责人，督促审计进度，并及时就审计过程中出现的问题进行沟通。
4、审阅会计师事务所审计报告初稿
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照审计计划的时间安排如期出具了初步审计报告，注册会计师将审计过程中发现的问题向审计委员会作了详细说明，审计委员会在审阅审计报告初稿后，提出意见和建议。
5、审议会计师事务所审计报告
会计师事务所按照审计计划时间安排如期出具了审计报告，根据审计委员会向会计师事务所了解的审计情况及公司管理层汇报的2013年度生产经营情况，审计委员会再次审阅了审计报告及经审计的公司财务会计报表及相关资料，同意将会计师事务所审定的公司年度财务报表及审计报告提交公司董事会审议。
6、续聘会计师事务所
审计委员会委员在经过大量调查的基础上，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事的审计工作进行了公正、客观的评估总结，并对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）形成决议，认为：该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好地按计划完成审计任务。同意公司续聘该所为公司2014年度的审计机构，并同意将该提案提交公司董事会审议。
董事会审计委员会（签字）：
储一昀 李怀奇 蔡国斌
2015年 3月 16日