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证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2019-048浙江永太科技股份有限公司
关于通过集中竞价方式出售部分富祥股份股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月23日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》（公告编号：2019-010），相关议案已经2019年3月22日的第四届董事会第二十八次会议审议通过。公司将在未来6个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过1,744.10万股富祥股份股票（若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），并授权董事长指派专人负责具体操作事宜。富祥股份于2019年6月6日实施了2018年度利润分配方案：以富祥股份现有总股本剔除已回购股份后219,567,596股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派2元人民币现金（含税）。因此公司持股数量由1,744.10万股调整为2,092.92万股。
为进一步提高整体资产的使用效率，公司已于2019年7月29日-8月5日通过深圳证券交易所集中竞价方式出售富祥股份股票263.4794万股，约占富祥股份总股本的1.00%，成交金额合计41,378,674.52元。具体减持情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|减持日期|减持方式|减持均价（元）|减持股数（股）|减持金额（元）|比例|
|2019-7-29|集中竞价方式|16.21|212,780|3,450,081.40|0.08|
|2019-7-30||16.25|134,300|2,182,893.20|0.05|
|2019-7-31||16.27|35,000|569,367.60|0.01|
|2019-8-2||15.63|2,115,248|33,052,344.40|0.81|
|2019-8-5||15.45|137,466|2,123,987.92|0.05|

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|合计|-|-|2,634,794|41,378,674.52|1.00|

上述股份来源为富祥股份首次公开发行股票并上市前持有，2016年半年度、 2017年度富祥股份权益分派资本公积金转增股本及 2018年度权益分派送股持有。本次股份出售前，公司尚持有富祥股份股票 2,092.92万股，约占富祥股份总股本的7.94%（已剔除富祥股份回购专用账户中的股份数量）。本次股份出售后，公司持有富祥股份股票 1,829.4406万股，约占富祥股份总股本的6.97%（已剔除富祥股份回购专用账户中的股份数量）。
二、对公司当期利润的影响
经初步测算，上述出售富祥股份263.4794万股股票，扣除账面价值和相关税费后，公司可获得税后投资收益约150.90万元，该收益将计入公司2019年第三季度损益。上述投资收益数据未经审计，对公司2019年度净利润影响额以经会计师事务所审计后的财务报告为准。
三、后续减持计划
公司将继续按照前期披露的减持计划，并严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）等相关法律法规进行减持，并及时履行披露义务。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2015-068号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：昆百大A，证券代码：000560）已自2015年7月7日
上午开市起停牌,并于2015年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、2015
年7月8日在《证券时报》和《中国证券报》分别披露了《关于重大事项停牌公告》
（公告编号：2015-059号）。此后，公司于2015年7月14日披露了《关于重大事项
停牌进展公告》（公告编号：2015-063号）。
经论证，公司上述筹划的重大事项为对外投资，目前公司进行的尽职调查工作已
基本完成，相关事项正在决策过程中。为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格
异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年7月21日开市起继续
停牌，预计停牌5个交易日，公司承诺将根据该事项进展情况，不晚于2015年7月
28日通过媒体公告并申请公司股票复牌。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投
资者注意投资风险。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
北京市中伦律师事务所
关于完美环球娱乐股份有限公司股票期权行权价格调整的
法律意见书
致：完美环球娱乐股份有限公司
北京市中伦律师事务所接受完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“完美环球”或“公司”)的委托，担任完美环球实施股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关事宜的专项法律顾问。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》(以下简称“《管理办法》”)以及《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》和《股权激励有关备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对完美环球股票期权行权价格调整（以下简称“本次行权价格调整”）的相关事项出具本法律意见书。
就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证：－文件上所有的签名、印鉴都是真实的；
－所有提供给本所及本所律师的文件的原件都是真实的；
－所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致；
北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书－该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整，并没有遗漏和/或误导。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
（1）本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，根据可适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。
（2）本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于公司向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈述，且公司已向本所及本所律师保证了其真实性、完整性和准确性。
（3）本所及本所律师确信本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将法律意见书作为本次行权价格调整所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意就本法律意见书承担相应的法律责任。
（5）本所及本所律师同意公司在其为本次行权价格调整所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
（6）本法律意见书仅供本次行权价格调整之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
（7）公司已审慎阅读本法律意见书，确认本法律意见书所引述或引证的事实部分，均为真实、准确与完整的，没有任何虚假或误导性陈述或结论。
本法律意见书的内容如下：
一、本次行权价格调整的批准与授权
1.2015年6月1日，完美环球第三届董事会第六次会议审议通过《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等本次股权激励
中伦律师事务所 法律意见书计划相关议案。
2.2015年6月1日，完美环球独立董事就本次股权激励计划发表独立意见，同意将《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）提交完美环球股东大会审议。
3.2015年6月1日，完美环球第三届监事会第四次会议审议通过《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
完美环球监事会就本次股权激励计划激励对象名单出具了专项审核意见。
4.2015年6月17日，完美环球2015年第四次股东大会审议通过《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等本次股权激励计划相关议案。
5.2015年 7月 3日，完美环球第三届董事会第九次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
6.2015年 7月 3日，完美环球第三届监事会第四次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
7.2015年7月3日，完美环球独立董事就公司向激励对象授予股票期权事项发表独立意见，同意本次股权激励计划的授予日为 2015年 7月 3日，并同意按照调整后的行权价格授予激励对象股票期权。
8.2016年6月20日，完美环球第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股（行权价格保留两位小数）。
综上，本所律师认为，完美环球本次行权价格调整已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录和《股票期权激励
中伦律师事务所 法律意见书计划》的相关规定。
二、本次行权价格调整的具体情况
（一）行权价格调整的方法
根据《股票期权激励计划》，若在行权前公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对行权价格进行相应的调整，调整方法如下：
（1）资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细
P=P/（1+n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票 0
红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
（2）缩股
P=P/n
0
其中：P为调整前的行权价格；n为缩股比例；P为调整后的行权价格。
0
（3）派息
P=P-V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
（4）配股、增发
P=P×(P+P×n)/[P×(1+n)]
0 1 2 1
其中：P为调整前的行权价格；P为股权登记日收盘价；P为配股或增发价 0 1 2
格；n为配股或增发的比例（及配股或增发的股数与配股或增发前公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格。
（二）本次行权价格调整的具体内容
中伦律师事务所 法律意见书2016年5月19日，完美环球2015年度股东大会审议通过公司2015年度利润分配方案，即以2016年4月28日公司总股本1,102,146,319股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.2655元（含税）。2016年5月27日，上述利润分配方案实施完毕。
根据前述行权价格调整的方法和完美环球股东大会对董事会的授权，公司董事会决定调整本次股权激励计划的行权价格。调整前的行权价格为29.14元/股，根据公式P=P0-V，调整后的行权价格为29.11元/股（行权价格保留两位小数）。
综上，本所律师认为，完美环球本次行权价格调整符合《管理办法》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录以及《股票期权激励计划》的相关规定。
三、结论
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，完美环球本次行权价格调整已获得必要的批准和授权，本次行权价格调整符合《管理办法》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录和《股票期权激励计划》的相关规定。
本法律意见书正本一式两份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司股票期权行权价格调整的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所
负责人签字：
张学兵
经办律师签字：
桑士东
都伟
2016年6月20日
宏信证券有限责任公司
关于宜宾天原集团股份有限公司
2018年度持续督导年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：宏信证券有限责任公司|被保荐公司简称：天原集团|
|保荐代表人姓名：袁军|联系电话：010-64083700|
|保荐代表人姓名：李哲|联系电话：010-64083700|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|及时审阅公司文件及其他相关附件，对上市公司的信息披露文件事前审阅，未事前审阅的，在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立健全各项规章制度，公司严格执行以上制度并规范运作。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查未发现重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|1|
|（2）报告事项的主要内容|持续督导培训报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年12月24日|
|（3）培训的主要内容|资本市场现状；资本市场主要融资方式及其特点；上市公司监管重点；募集资金使用的相关规定；停复牌新规；短线交易和敏感期买卖股票；上市公司监管动态及违规案例。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|

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|-|-|-|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．控股股东宜宾国资公司关于避免同业竞争的承诺“1、本公司及本公司下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与天原集团公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与天原集团公司产品相同或相似或可以取代天原集团公司产品的产品。2、不得以任何形式支持除天原集团公司外的企业、个人、合伙、或其他任何组织，生产、经营或销售与天原集团公司在中国境内外市场上直接或间接地竞争或可能竞争的业务、服务及产品。上述支持包括但不限于提供资金、技术、设备、原材料、销售渠道、咨询、宣传等。3、本公司各全资或控股子企业不得参与、经营、从事与天原集团公司构成直接或间接竞争或可能竞争的业务或项目，并/或在其中拥有利益。4、如果天原集团公司认为本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对天原集团公司的业务构成竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给天原集团公司。5、如果本公司将来可能存在任何与天原集团公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知天原集团公司并尽力促使该业务机会按天原集团公司能合理接受的条款和条件首先提供给天原集团公司，天原集团公司对上述业务享有优先购买权。”|是|不适用|

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|2. 控股股东宜宾国资公司为尽可能避免与天原集团发生关联交易，特作出如下承诺：“1、本公司和/或关联方将尽最大可能避免与天原集团发生关联交易。2、如果在今后的经营活动中，天原集团确需与本公司或关联方发生任何关联交易的，则本公司将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序；涉及需要回避表决的，本公司及关联方将严格执行回避表决制度，并不会干涉其他董事和/或股东对关联交易的审议。关联交易价格在国家物价部门有规定时,执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时,按照不高于同类交易的市场价格、市场条件,由交易双方协商确定,以维护公司及其他股东的合法权益。本公司及关联方还将严格和善意的履行与天原集团签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向天原集团谋求或给予任何超出上述协议规定以外的利益或收益。3、本公司愿意承担因违反上述承诺而给天原集团造成的全部经济损失。”|是|不适用|
|3．针对2017年非公开发行股票，公司控股股东宜宾国资公司为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：“不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-129天津长荣印刷设备股份有限公司
关于董事和监事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，于 2016年 12月 9日在公司会议室召开2016年第四次临时股东大会，选举李莉、蔡连成、高梅、朱辉、李全、刘治海、于雳为公司第四届董事会董事，其中李全、刘治海、于雳为独立董事，董事任期自公司本次股东大会决议通过并公告之日起三年；选举李雪霞、蔡书和为公司第四届监事会监事，与职工代表监事刘丹共同组成第四届监事会，监事任期自公司本次股东大会决议通过并公告之日起三年。
公司第三届董事会独立董事靳庆军于2016年12月9日离任。经其本人确认，截至2016年12月9日，其本人及其直系亲属未持有本公司股份。
公司第三届监事会主席洪雷于2016年12月9日离任。经其本人确认，截至2016年12月9日，其本人及其直系亲属未持有本公司股份。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会
海南海药股份有限公司独立董事
关于会计政策变更事项的独立意见
作为海南海药股份有限公司独立董事，根据《公司法》和《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，现就本次董事会审议的会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，，变更后的会计政策符合相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事签字：曾渝蔡东宏孟兆胜
海南海药股份有限公司
二〇一八年十月二十三日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-014
广东东方精工科技股份有限公司
关于举办 2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月27日（星期一）下午 15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2014年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
参加本次说明会的人员有：董事长唐灼林先生、副董事长唐灼棉先生、董事、总经理邱业致女士、财务负责人涂海川先生、董事会秘书杨雅莉女士、独立董事李克天先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
广东东方精工科技股份有限公司董事会2015年4月20日
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2017-007奥士康科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月26日14时在公司会议室以现场表决形式召开第一届监事会第八次会议，本次会议由监事会主席周光华先生主持，公司第一届监事会 3名监事全部出席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《奥士康科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《奥士康科技股份有限公司章程》的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需要。
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、奥士康科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
监事会
福建圣农发展股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司 2016年8月1日第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
1、截至 2016年 6月 30日止，公司不存在任何对外提供担保的情况。公司不存在为控股股东、实际控制人及其子公司、附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2、截至 2016年 6月 30日止，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于调整公司 2016年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，公司本次调整公司 2016年度日常关联交易预计的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，系公司生产经营所必需的交易事项，交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，能够充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于公司经营业务的发展。
董事会在审议此次调整关联交易预计的议案时，关联董事均回避了对该议案
的表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定。公司 2016年度日常关联交易内容已经公司于 2016年 5月 17日召开的 2015年度股东大会审议通过，本次对其进行调整是公司根据日常生产经营过程的实际交易情况做出的决定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司调整公司及下属子公司2016年度日常关联交易的预计，同时我们将按照相关法律法规的要求，遵守其规定，敦促公司及时履行信息披露义务。
（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
陈守德 吴宝成 林兢
二○一六年八月一日
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-010深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||398,637,531.94||507,242,470.42||-21.41||
|营业总收入|||||||
||56,217,310.13||66,132,014.86||-14.99||
|营业利润|||||||
||63,423,394.90||70,425,142.14||-9.94||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|54,713,674.98||62,302,752.07||-12.18||
|净利润|||||||
||0.78||0.99||-21.21||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产收益率|10.99||17.73||下降6.74个百分点||
|（％）|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,161,603,090.73||797,506,743.43||45.65||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|732,382,841.17||367,129,250.80||99.49||
|所有者权益|||||||
||84,000,000.00||63,000,000.00||33.33||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|8.72||5.83||49.57||
|每股净资产|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩
报告期内，公司营业收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。
公司实现营业收入398,637,531.94元，同比下降21.41%，实现营业利润56,217,310.13元，同比下降14.99%。报告期内，公司实现收入的项目涵盖烟草、新能源（主要是锂电池生产行业）、飞机制造和飞机维修、食品、公安证物管理、电气、通讯等行业客户，客户涉及的行业领域继续拓宽；完成项目数量同比增多，但项目规模同比减少，收入金额相比上年同期减少，造成营业收入同比下降。同时随着公司在新的行业领域如新能源（主要是锂电池生产行业）、飞机制造和飞机维修等行业领域的经验积累和不断加强成本管理，项目毛利率和营业利润率同比上升。
报告期内公司归属于上市公司股东的净利润54,713,674.98元，同比下降12.18%。一是营业收入规模同比下降21.41%，下降幅度较大；二是公司继续加大在新能源、日用化工、食品等烟草行业外行业领域的拓展力度，销售费用增长较大。
2.财务状况
报告期末，公司财务状况良好。期末总资产1,161,603,090.73元，同比增长45.65%，归属于上市公司股东的所有者权益732,382,841.17元，同比增长99.49%，股本增长33.33%，归属于上市公司股东的每股净资产8.72元，同比增长49.57%，主要是2016年8月公司首次公开发行股票2100万股募集资金净额3.08亿，以及报告当期实现归属上市公司股东净利润54,713,674.98元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告范围之内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2015-032江苏南大光电材料股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年08月13日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第六届监事会第八次会议通知，并于2015年08月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席贾叙东先生主持。
二、会议审议情况
1、审议通过《江苏南大光电材料股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》；
经审议监事会认为：《江苏南大光电材料股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江苏南大光电材料股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《2015年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
江苏南大光电材料股份有限公司监事会
各位监事：
2015年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内共召开监事会六次，监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，现将监事会2015年度工作情况报告如下：
一、监事会会议的召开情况
（一）2015年1月11日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度董事会工作报告》《2014年度财务决算、2015年度财务预算报告》、《四川金石东方新材料设备股份有限公司 IPO申报审计报告》、《2014年度审计报告》、《2014年度利润分配方案》、《2014年度年终奖分配方案》、《内部控制鉴证报告》、《内部控制自我评价报告》九项议案。
（二）2015年6月26日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》、《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》、《关于调整部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，共计三项议案。
（三）2015年8月14日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，共计两项议案。
（四）2015年9月22日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司成都金石新材料科技有限公司的议案》、《关于更
换会计师事务所的议案》、《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》。共计三项议案。
（五）2015年10月16日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》。
（六）2015年10月21日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《2015年第三季度报告》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，切实维护公司利益和股东利益。监事会经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
全体监事根据《公司法》和《公司章程》等的规定，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会，并通过查阅公司资料，职工座谈等监督方式，确保公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
2015年度，监事会认真检查公司财务状况，并对公司报告期财务报告出具了审核意见，认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，利安达会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
（三）公司收购、出售资产交易情况
2015年度，公司未发生收购和出售资产交易情况。
（四）公司关联交易情况
2015年度，公司未发生关联交易情况。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此报告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司监事会2016年4月10日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-026山东宝莫生物化工股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决和修改提案的情况；
2、本次会议没有新增提案的情况。
一、会议召开和出席情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于 2014年 5月 11日在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表决权的股东及股东代表共五人，代表有表决权股份 351,728,700股，占公司股份总数 612,000,000股的57.47%。
本次会议由公司第三届董事会召集，会议由董事长夏春良先生主持，公司部分董事、监事及见证律师出席本次会议，总经理及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司独立董事向大会作了年度述职报告。
二、股东大会表决情况
会议按照召开 2013年年度股东大会通知中的议题进行，经与会股东认真审议，以现场记名投票的表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：351,728,700股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：351,728,700股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
表决情况：351,728,700股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司<2013年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：351,728,700股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》
表决情况：351,728,700股赞成，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
表决情况：351,728,700股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
议案表决时，关联股东胜利油田长安控股集团有限公司、石河子康乾股权投资有限合伙企业、夏春良先生回避表决，其持有的股份数不计入本议案有效表决权股份数。本议案表决情况为：40,628,700股赞成，占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决情况：351,728,700股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东宝莫生物化工股份有限公司 2013年年度股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一四年五月十一日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-42广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016年3月17日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2016年3月12日以电话方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司拟签订股权收购协议暨对外投资的议案》
同意公司与钱孟元、钱勇凯签署《关于收购深圳衡韵时装有限公司之股权购买协议》，以现金人民币壹亿零五百万元收购钱孟元、钱勇凯持有的深圳衡韵时装有限公司100%股权。具体内容详见同日于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于拟签订股权购买协议的公告》。
本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
同意将 2015年年度股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》中关于本次发行决议的有效期进行调整，具体内容详见同日于中国证监会指定信息
披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期及授权有效期的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》
同意将 2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中关于授权的有效期进行调整，具体内容详见同日于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期及授权有效期的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于聘请审计部经理的议案》
同意聘请胡香兰女士为审计部经理，具体内容详见同日于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于聘任审计部经理的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
2、独立董事对第三届董事会第十四次会议审议有关事项的独立意见。
3、《关于收购深圳衡韵时装有限公司之股权购买协议》。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
2016年3月17日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2017-057杭州中亚机械股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月27日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2017年第三季度报告的议案》。公司《2017年第三季度报告》于2017年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
作为南京埃斯顿自动化股份有限公司的（以下简称“公司”、“埃斯顿”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟实施的《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及公司第三届董事会第二十五次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司第三期股权激励计划的独立意见
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次《激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象获授的股票期权和限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、行权/授予价格、行权/解除限售日期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、本次激励计划不存在上市公司向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、公司实施激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次激励计划考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。行权/解除限售考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入增长率，营业收入增长率指标反映公司市场规模、未来盈利能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象。根据公司战略规划，公司工业机器人业务坚持“通用+细分”的发展战略，以通用市场形成规模，同时在细分市场积极通过行业定制建立细分市场竞争优势；公司自动化核心部件业务中的运控类业务，行业定位积极向TRIO控制器+ESTUN交流伺服系统的运动控制解决方案方向转变，以提供更具竞争力的产品，逐渐增加解决方案在整体销售的比例。不论在机器人还是在运动控制解决方案方面，迅速抢占市场份额，占领先机并形成规模效应，为未来产生更好的效益奠定基础。因此，本次激励计划以营业收入作为公司层面的考核指标，符合公司现阶段的战略任务。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司设定了以 2018年营业收入为基数， 2020-2022年营业收入增长率分别不低于20%、50%、100%的业绩目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。我们一致同意公司制定的《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》之签字页）
杨京彦 李 翔 段星光
四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，对公司第五届董事会第十一次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、独立董事关于《2014年度利润分配预案》的独立意见
经众环海华会计师事务所审计确认，2014年度母公司实现净利润 51,851,634.51元，根据公司《章程》有关条款规定，提取10%的法定公积金5,185,163.45元，加年初未分配利润214,794,090.50元，减本年实施的利润分配 17,259,369.73元,本年度可供股东分配的利润为 244,201,191.83元。
本次利润分配预案为：以 2014年年末总股本 345,188,382股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.70元（含税），共派发现金股利 2,416.32万元；送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
经审议，我们认为：公司《2014年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请股东大会审议。
二、独立董事关于《2014年度募集资金使用情况的专项报告》的独立意见
同意公司《2014年度募集资金使用情况的专项报告》，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违法、违规情形。
三、独立董事关于《关于2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们对公司2014年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
报告期内公司不存在未整改封闭的财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生实质影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]20号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《股票上市规则》的要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
2、截止2014年12月31日，公司除对控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“集成瑞鹄”）进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，对控股子公司担保的具体情况如下：
（1）报告期内，公司实际对外担保情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||是否为关|
|||||实际担|||||
|担保对象|担保额度相关公告|担保额度|实际发生日期||||是否履|联方担保|
|||||保金额|担保类型|担保期|||
|名称|披露日期|（万元）|（协议签署日）||||行完毕|（是或|
|||||（万元）|||||
|||||||||否）|
|集成瑞鹄|2013年03月09日|550|2013年05月06日|550|连带责任保证|1年期|是|否|
|集成瑞鹄|2013年03月09日|275|2013年06月03日|275|连带责任保证|1年期|是|否|
|集成瑞鹄|2013年03月09日|825|2013年07月08日|825|连带责任保证|1年期|是|否|
|集成瑞鹄|2013年03月09日|275|2013年08月14日|275|连带责任保证|半年期|是|否|
|集成瑞鹄|2013年03月09日|275|2013年09月10日|275|连带责任保证|1年期|是|否|
|集成瑞鹄|2013年03月09日|275|2013年09月16日|275|连带责任保证|1年期|是|否|
|集成瑞鹄|2013年03月09日|275|2013年09月22日|275|连带责任保证|1年期|是|否|
|集成瑞鹄|2013年03月09日|550|2013年10月15日|550|连带责任保证|1年期|是|否|
|集成瑞鹄|2013年03月09日|550|2013年12月13日|550|连带责任保证|1年期|是|否|
|集成瑞鹄|2013年03月09日|550|2014年04月14日|550|连带责任保证|半年期|是|否|
|集成瑞鹄|2013年03月09日|550|2014年05月13日|550|连带责任保证|1年期|否|否|
|集成瑞鹄|2013年03月09日|275|2014年07月07日|825|连带责任保证|1年期|否|否|
|集成瑞鹄|2013年03月09日|275|2014年06月24日|275|连带责任保证|1年期|否|否|
|集成瑞鹄|2013年03月09日|275|2014年06月26日|275|连带责任保证|1年期|否|否|
|集成瑞鹄|2013年03月09日|550|2014年08月28日|550|连带责任保证|1年期|否|否|
|集成瑞鹄|2013年03月09日|550|2014年09月12日|550|连带责任保证|半年期|否|否|
|集成瑞鹄|2013年03月09日|550|2014年09月28日|550|连带责任保证|半年期|否|否|
|集成瑞鹄|2013年03月09日|550|2014年10月14日|550|连带责任保证|半年期|否|否|

（2）截止2014年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司
提供的担保）为0万元。
（3）截止2014年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为3,575万元，占公司2014年12月31日经审计归属于母公司净资产的2.20%。
截止2014年12月31日，公司不存在对外担保总额超过公司净资产50%的情况，且所有担保均为对控股子公司的担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文规定相违背的情形，被担保方经营状况良好。报告期内，公司担保均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，在相关信息披露中充分揭示了对外担保存在的风险，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
五、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》的独立意见
众环海华会计师事务所在担任公司2014年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘其为本公司2015年度审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。同意将《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》提交公司2014年度股东大会审议。
独立董事（签名）：杜坤伦、李世亮、冯渊
2015年4月27日