Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-056
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于拟通过成都易信有限公司（暂定名）购置募集资金投资项目研发用办公
楼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 2日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司在成都购置办公楼的议案》。现将该项对外投资的详细情况公告如下：
一、 交易概述
公司拟购买成都科杏投资发展有限公司（以下简称“交易对方”）所持有的位于成都市双流区公兴街道电子科大国家大学科技园内D区一期 21栋房产（最终编号以交房后相关政府机构确定的市政编号为准）,作为募投项目“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目”的研发实施场地，公司拟在成都设立全资子公司——成都易信有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“成都易信”），作为该房产的购买主体。
公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司成都易信，公司拥有100%股权，为公司全资子公司。详细情况请见公司2018年7月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-055）。
根据公司《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易对方的基本情况
1、企业名称：成都科杏投资发展有限公司
2、法定代表人：王萍
3、公司类型：其他有限责任公司
5、注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区物联网产业园区内
6、注册资本：3000万人民币
7、营业期限：2012年08月22日至永久
8、经营范围：高新科技技术成果转化；电子元件及器件生产、销售；物联网技术及电子信息技术研究、开发、技术转让及技术服务；
企业咨询服务；产业园及科技投资与资产管理；房地产开发；
物业管理服务；房屋租赁；企业营销策划及管理服务；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司与交易对方以及股东不存在关联关系。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
1、交易标的：成都市双流区公兴街道电子科大国家大学科技园内 D区一期 21栋房产（最终编号以交房后相关政府机构确定的市政编号为准）。
2、交易标的位置：成都市双流区公兴街道双塘村
3、房屋用途：研发中心实施场地
4、交易标的建筑面积：4214.94平方米（实际建筑面积以实测报告为准）
5、购置价格：成都易信计划使用募集资金不超过人民币4500万元购置该房产（具体购房款以最终签署的购房合同为准）。
公司拟购置的办公楼位于成都电子科大国家大科技园，园区是以电子科大成都研究院为核心的公共技术平台，整合校友资源与科研成果，面向科技创新性企业招商，形成聚集“大数据”、“智慧信息系统”、“移动互联网”、“云计算”、“互联网金融”的高新产业体系，是集研发、中试、营销、服务等于一体的国际化电子信息全产业链的特别园区，是未来成都的科技创新和经济增长的聚焦点。
公司拟购置的办公楼将集商务办公、科技研发、营销服务为一体，凭借成都电子科大国家大科技园的创新环境，有利于公司未来研发实施和业务开展。
该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争
议、诉讼或仲裁事项，不存在冻结、查封等司法措施。
五、购买房产的目的和对公司的影响
成都是国务院确定的中国西南地区的科技中心、商贸中心、金融中心和交通通信枢纽，随着国家全面创新改革、西部大开发、成渝城市群发展等战略的实施，成都正迎来一系列重大的历史机遇。因此不论在人才聚集上、产业聚集上还是在资金聚集上，成都都能够给企业发展带来更多的支持和发展机会。公司在成都购置办公楼是基于公司技术研发、人才储备和产业发展的需要，公司将利用成都的资源优势，吸引更多的优秀技术人才，加快产业布局和资源整合，在成都购置办公楼对公司未来的长期稳定发展将起到积极的推动作用。
本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—041
大连友谊（集团）股份有限公司
关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 12日接到控股股东大连友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）告之，获悉友谊集团办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押式回购交易基本情况
1、2015年 10月 23日，友谊集团将其持有的公司 34,660,000股股份质押给平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”），用于办理质押式回购交易业务。
2、2015年 12月 16日，友谊集团将其持有的公司 26,000,000股股份质押给平安证券有限责任公司，用于办理质押式回购交易业务。
二、控股股东股份提前购回的基本情况
1、控股股东股份提前购回基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数（股）|初始交易日|提前购回交易日|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|友谊集团|是|34,660,000|2015年10月23日|2016年7月8日|平安证券|32.49%|
||是|26,000,000|2015年12月16日|2016年7月8日|平安证券|24.38%|
|合计|-|60,660,000|-|-|-|56.87%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，友谊集团持有公司无限售流通股总计 106,660,000股，占公司总股本的29.93%；其中本次提前购回股份60,660,000股，占其所持公司总股
份数的56.87%，占公司总股本的17.02%。本次提前购回后，友谊集团所持公司
股份中仍处于质押状态的股份为 36,000,000股，占其所持公司总股份数的33.75%，占公司总股本的10.10%。同时，友谊集团所持有的公司上述被质押股份已于今日办理了解除质押手续，详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于控股股东股权解除质押的公告》。
三、备查文件
1、提前购回文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年7月12日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-001华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 54次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 54次会议于 2017年 1月 6日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016年 12月 28日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向招商银行申请人民币 2亿元综合授信的议案》
为实际经营的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请人民币 2亿元的综合授信，综合授信期限为一年，并授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权总经理负责处理有关的事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于实际控制人为公司向招商银行申请人民币 2亿元综合授信提供担保的议案》
公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对公司向招商银行申请人民币2亿元综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币2亿元，并授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权总经理负责处理有关的事宜。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于实际控制人为公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也作为关联董事回避，不参与表决）。
三、审议通过《关于公司全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 1000万美元贷款的议案》
公司之全资子公司华谊兄弟国际有限公司为实际经营需要，拟向金融机构申请1,000万美元的贷款，贷款期限为一年，并授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权总经理负责处理有关的事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请1000万美元贷款提供质押担保的议案》
公司拟对华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 1,000万美元的贷款提供足额保证金质押担保，担保期限为 13个月，担保金额为 1,010万美元，并授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权总经理负责处理有关的事宜。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司申请贷款提供质押担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2017年 1月 23日上午 10:00召开公司 2017年第一次临时股东大会。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一七年一月六日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2014-35德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，其中拟为全资子公司德华兔宝宝销售有限公司（以下简称"销售公司"）提供总金额不超过10,000万元人民币（含10,000万元）的担保额度，为全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）提供总金额不超过12,000万元人民币（含12,000万元）的担保额度，为全资子公司江西省金星木业有限公司（以下简称"金星木业"）提供总金额不超过1,500万元人民币（含1,500万元）的担保额度，为控股子公司浙江德升木业有限公司（以下简称"德升木业"）提供总金额不超过4,000万元人民币（含4,000万元）的担保额度，合计担保额度为27,500万元，占最近一次经审计净资产的35.90%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
1、销售公司基本情况
公司成立于 2006年 1月 18日，注册资本 7,000万元，住所为浙江省德清县乾元镇工业区，经营范围为人造板、装饰贴面板、其它木制品及化工产品的销售，企业类型为独资有限公司，经营期限十年，本公司持有其100%的股权。
截至 2013年 12月 31日，销售公司资产总额 36,875.79万元；负债总额 4,834.11万元；净资产32,041.68万元，资产负债率13.11%。2013年实现营业收入63,621.25万元，净利润1,345.23万元。
目前销售公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
2、进出口公司基本情况
公司成立于2007年4月5日，公司注册资本5,000万元，公司住所为浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区，经营范围为人造板、装饰贴面板、其它装饰材料、竹木制品的进出口业务，原木、板材的进出口业务，企业类型为独资有限责任公司，经营期限十年，本公司持有其100%的股权。
截至2013年12月 31日，进出口公司资产总额8,785.34万元；负债总额 4,046.63万元；净资产 4,738.71万元，资产负债率46.06%。2013年实现营业收入 29,836.30万元，净利润-646.71万元。
目前进出口公司生产经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
3、金星木业基本情况
公司成立于2003年10月20日，注册资本1,818万元，住所为江西省遂川县工业区南区，营业范围：包括造林，林木的抚育和管理，竹材、木材的采运，木材和毛竹的销售，木竹半成品、成品的加工、销售，企业类型为独资有限公司，经营期限十年，本公司持有其100%的股权。目前，公司主要产品有细木工板和集成板。
截至2013年12月31日，金星木业资产总额3,152.18万元；负债总额444.18万元；
净资产2,708万元，资产负债率14.09%。2013年实现营业收入906.85万元，净利润217.47万元。
目前金星木业公司生产经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
4、德升木业基本情况
公司注册资本 900万美元，公司住所为浙江省德清县乾元镇乾龙开发区，经营范围为装饰贴面板、人造板及其他木制品的生产和销售，原木加工和销售，企业类型为中外合资企业，本公司持有其75%的股权。
截至 2013年 12月 31日，德升木业资产总额 10,549.68万元；负债总额 2,201.52万元；净资产 8,348.16万元，资产负债率20.87%。2013年实现营业收入 12,775.28万元，净利润338.95万元。
目前德升木业生产经营正常，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
三、担保的主要内容
公司同意为全资子公司销售公司提供总金额不超过 10,000万元人民币（含 10,000万元）的担保额度，为全资子公司进出口公司提供总金额不超过 12 ,000万元人民币（含 12,000万元）的担保额度，为全资子公司金星木业提供总金额不超过 1,500万元人民币（含 1,500万元）的担保额度，为控股子公司德升木业提供总金额不超过 4,000万元人民币（含 4,000万元）的担保额度，用于各子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限一年。
授权公司董事长（或其授权代表）在此担保额度内签署相关担保协议，在具体担保事项发生时公司将不再另行召开董事会审议上述担保额度内的担保事宜。
四、董事会意见
满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断
本次担保对象为公司子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数额
本次批准的担保额度为27,500万元，占最近一次经审计净资产的35.90%。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为338.63万元，占最近一次经审计净资产的0.44%，全部为对子公司提供的担保。
公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第五届第二次董事会决议。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-048银邦金属复合材料股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得无锡市新吴区鸿山街道办事处（以下简称“办事处”）发放的“企业发展扶持资金”总计 1,860万元人民币。根据办事处通知精神，2016年9月1日确认上述补助资金已全部划入公司账户。
根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，公司将上述补助资金1,860万元计入2016年营业外收入。预计上述补助资金对公司2016年度经营业绩有一定积极影响，最终会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2016年9月1日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-004
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 1月 23日向全体监事发出，会议于 2017年 2月 9日在苏州工业园区和顺路 8
号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席彭令清先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
彭令清先生作为本案的关联监事回避表决。
具体内容详见登载于 2017年 2月 9日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
监事会认为：公司本次收购控股子公司少数股东16.81%股权，
有利于整合生产资源配置、提高生产运营效率及促进员工激励，符合公司长期发展战略规划。此次交易标的参考价格已实施了必要的评估程序，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，交易符合相关的法律、法规，故监事会对本次交易无异议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会二○一七年二月九日
沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
（邓文胜）
各位股东及股东代理人：
作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2013年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，将2013年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
（一）出席会议情况
1、2013年，公司董事会共召开了10次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|邓文胜|10|10|0|0|

2、2013年，公司共召开了4次股东大会，本人列席1次会议。
（二）投票情况
本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2013年度，发表的独立意见情况如下：
（一）2013年3月16日，发表了《关于公司2013年经常性关联交易的事前认可意见》。
（二）2013年3月26日，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况及关联
方占用资金情况的专项说明及独立意见》、《对2012年度公司董事、监事及高管
薪酬的独立意见》、《关于对会计师事务所审计工作评价以及续聘的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于对2013年经常性关联交易的独立意见》、《关于对全资和控股子公司提供担保事项的独立意见》和《关于调整独立董事薪酬的独立意见》和《关于2012年度利润分配预案发表的独立意见》。
（三）2013年6月21日，发表了《关于第五届董事会董事候选人的独立意见》。
（四）2013年6月23日，发表了《关于向河北沧州东塑集团股份有限公司销售产品的关联交易的事前认可意见》。
（五）2013年6月28日，发表了《关于向河北沧州东塑集团股份有限公司销售产品的关联交易的独立意见》。
（六）2013年7月8日，发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
（七）2013年8月21日，发表了《关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》和《关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，了解公司投资项目的进展情况、日常生产经营情况、财务情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》和《审计委员会议事规则》，组织和参加相关会议，积极开展工作，履行相关职责。
2013年度，共参加了四次审计委员会会议。
在公司2012年报编制和披露过程中，审计委员会严格按照公司制定的《审计委员会年度财务报告审议工作规程》开展工作，履行相关职责，充分发挥了董事会审计委员会对年度财务报告编制和披露的监督作用，切实维护了公司整体利
益。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
（一）公司信息披露情况
持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。
报告期内，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。
（二）对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2013年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
（三）培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，认真学习中国证监会、河北证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况等情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意
识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识和经验与其他独立董事协作，共同为公司发展提供更多有建设性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等方面进行了解，为公司的持续、稳健和快
速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
我的联系方式为：dws7865@sina.com。
独立董事：邓文胜
2014年4月21日
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—053大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将本公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2013] 1638号)文核准，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）4,428.40万股，发行价格为每股 18.02元。本公司共募集资金 79,799.77万元，扣除发行费用2,735.00万元后，募集资金净额为77,064.77万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 2月 26日出具的致同验字（2014）第210ZA0044号《验资报告》验证确认。
(二)本年度使用金额及当前余额。
2014年度，本公司募集资金使用情况为：截至 2014年 6月 30日，募集资金累计投入72,629.10万元，尚未使用的金额为 4,457.67万元（其中利息收入22.00万元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《大连壹桥海洋苗业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2008年第二次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，已分别在中国民生银行股份有限公司大连分行和中国农业银行股份有限公司大连瓦房店支行开立了募集资金专项账户，并与募集资金专户存储银行及齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币万元）开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公
34497001040058495 专户 4,022.73
司大连瓦房店支行
中国民生银行股份有限公
626584315 专户 569.84
司大连分行
合计 4,592.57
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2014年度募集资金项目的资金使用未发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《大连壹桥海洋苗业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十三日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||77,064.77||本年度投入募集资金总额 72,629.10|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额 72,629.10|||||
|累计变更用途的募集资金总额||||0|||||||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额 (1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%) (3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|围堰海参养殖基地项目|否|48,600.00|48,600.00|48,043.81|48,043.81|98.86|2014年12月|-|否|否|
|海参苗繁育基地项目|否|28,464.77|28,464.77|24,585.29|24,585.29|86.37|2014年12月|-|否|否|
|承诺投资项目小计|-|77,064.77|77,064.77|72,629.10|72,629.10|-|-|-|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|偿还银行贷款|||||||||||
|补充流动资金|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计|-|77,064.77|77,064.77|72,629.10|72,629.10|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|||||不适用||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||不适用||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|根据公司于 2014 年3 月10 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换截至 2014年 2 月 26 日止，公司利用自筹资金投入募集资金项目的资金 55,766.48 万元，并于 2014年3月12日及2014年3月18日从募集资金专户中划转了该款项。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|募集资金净额存放于中国民生银行股份有限公司大连分行、中国农业银行股份有限公司大连瓦房店支行募集资金专项账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-063吴通控股集团股份有限公司关于公司
及全资子公司 2016年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 25日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2016年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司及全资子公司江苏吴通连接器有限公司（以下简称“吴通连接器”）、苏州市吴通光电科技有限公司（以下简称“吴通光电”）、苏州市吴通天线有限公司（以下简称“吴通天线”）、北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）、互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）、上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，2016年拟向各家银行申请综合授信额度如下：
一、公司拟申请授信额度情况
1、向苏州银行股份有限公司黄埭支行（以下简称“苏州银行黄埭支行”）申请授信额度10,000.00万元；
2、向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海浦发银行苏州分行”）申请授信额度12,000.00万元；
3、向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）申请授信额度15,000.00万元；
4、向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“中国农业银行苏州相城支行”）申请授信额度15,000.00万元；
5、向中国银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“中国银行苏州相城支行”）申请授信额度10,000.00万元；
苏州相城支行”）申请授信额度4,000.00万元；
7、向宁波银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“宁波银行苏州相城支行”）申请授信额度3,000.00万元；
8、向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“中国工商银行苏州相城支行”）申请授信额度10,000.00万元；
9、向中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中国民生银行苏州分行”）申请授信额度10,000.00万元。
二、吴通连接器拟申请授信额度情况
1、向苏州银行黄埭支行申请授信额度3,000.00万元；
2、向上海浦发银行苏州分行申请授信额度3,000.00万元；
3、向中信银行苏州分行申请授信额度3,000.00万元；
4、向中国农业银行苏州相城支行申请授信额度2,000.00万元；
5、向中国建设银行苏州相城支行申请授信额度3,000.00万元；
6、向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度 3,000.00万元。
三、吴通光电拟申请授信额度情况
1、向苏州银行黄埭支行申请授信额度2,000.00万元；
2、向上海浦发银行苏州分行申请授信额度2,000.00万元；
3、向中信银行苏州分行申请授信额度1,000.00万元；
4、向中国农业银行苏州相城支行申请授信额度2,000.00万元；
5、向中国建设银行苏州相城支行申请授信额度2,000.00万元。
四、吴通天线拟申请授信额度情况
1、向苏州银行黄埭支行申请授信额度2,000.00万元；
2、向上海浦发银行苏州分行申请授信额度1,000.00万元；
3、向中信银行苏州分行申请授信额度1,000.00万元；
5、向中国建设银行苏州相城支行申请授信额度1,000.00万元。
五、国都互联拟申请授信额度情况
1、向苏州银行黄埭支行申请授信额度6,000.00万元。
六、互众广告拟申请授信额度情况
1、向苏州银行黄埭支行申请授信额度4,000.00万元。
七、宽翼通信拟申请授信额度情况
1、向苏州银行黄埭支行申请授信额度500.00万美元或3,000.00万人民币。
公司董事会同意公司及上述全资子公司 2016年度向以上各家银行申请的授信额度总计不超过134,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为 1年，具体融资金额将视公司及全资子公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权代表公司及全资子公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及相应全资子公司承担。
以上申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-023
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于 2019年度公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
随着烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及子公司(以下统称“公司”或“杰瑞股份”)国际化步伐进一步加快,公司的外币结算业务较多；与此同时，公司海外投资、海外工程业务扩大，外汇汇率和利率等风险急剧升高。基于以上情况，为规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，2019年度公司拟继续开展外汇套期保值业务，业务规模不超过25亿元人民币或等值外币。
本事项已经公司第四届董事会第二十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号----商品期货套期保值业务》等相关法律法规的规定,该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、加元、印尼盾、坚戈、卢布、雷亚尔、卢比等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
2、资金规模：
公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度、票据池额度或者按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金,到期采用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产规模及业务需求情况，公司2019年度拟进行的外汇套期保值业务规模不超过25亿元人民币或等值外币，占公司2018年度经审计净资产的29.71%。
3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总裁、财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。该额度可循环使用，授权期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起一年。
4、交易对手：银行。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
4、付款、回款预测风险：公司采购部通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割风险；
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司资金部、财务部、审计部及采购管理部、出口销售业务部门、投资部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款或者可能的对外投资/并购外汇付款。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
5、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低/风险可控的产品；在设定操作金额时，只对部分金额进行操作；外汇套期保值业务操作后，需要关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。
五、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，企业每月均进行公允价值计量与确认。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、独立董事意见
经核实，公司开展外汇套期保值业务的目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。我们认为，公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；2019年的额度与公司年度预算目标相匹配；董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-140露笑科技股份有限公司
关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 10月 25日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
按照《公司章程》第一百零六条的规定，目前公司董事会成员人数为7人，其中独立董事3人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由7人增至9人，其中独立董事人数不变、仍为3人。
董事会同意公司股东大会审议通过后，办理工商相关手续并相应修订《公司章程》中相应的条款：
原条款：
“第一百零六条董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人。”变更后条款：
“第一百零六条董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人。”除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于台海玛努尔核电设备股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2018JNA10218台海玛努尔核电设备股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称台海核电）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月26日出具了XYZH/2018JNA10215号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，台海核电编制了本专项说明所附的台海核电 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是台海核电的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计台海核电 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对台海核电 2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计台海核电 2017年度财务报表时台海核电提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解台海核电 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供台海核电为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年四月二十六日
附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：台海玛努尔核电设备股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|烟台玛努尔高温合金有限公司|同一控股股东|应收账款||35,972.17||25,969.83|10,002.34|购销业务结算|经营性占用|
||烟台玛努尔高温合金有限公司|同一控股股东|应收票据||18,089.83||17,929.83|160.00|购销业务结算|经营性占用|
||烟台市台海国际贸易有限公司|同一控股股东|应收账款|5.76||||5.76|购销业务结算|经营性占用|
||玛努尔皮特简易股份有限公司|同一控股股东|应收账款|12.00|316.29|||328.29|购销业务结算|经营性占用|
|小计||||17.76|54,378.29||43,899.66|10,496.39|||
|上市公司的子公司及其附属企业|烟台台海玛努尔核电设备有限公司|公司之子公司|其他应收款|18,860.81|88,450.00|480.76|88,301.95|19,489.62|往来借款|非经营性往来|
|小计||||18,860.81|88,450.00|4 80.76|88,301.95|19,489.62|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|四川万华工程机械制造有限公司|子公司的少数股东控制的公司|其他应收款|214.83|||214.83||往来借款|非经营性占用|
|小计||||214.83|||214.83||||
|总计||||19,093.40|142,828.29|4 80.76|132,416.44|29,986.01|||

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2015-007江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2015年 4月 2日以电子邮件方式发出，会议于 2015年 4月 21日下午16点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
本次监事会经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
本报告以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2014年度报告》
监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2014年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截止2014年底的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，《2014年度报告披露提示性公告》刊登于2015年4月18日《证券时报》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 627,549,555.85元，同比增长18.02%；利润总额 149,835,077.11元，同比增长4.52%；归属于上市公司股东的净利润 125,573,088.33元，同比增长2.92%。公司资产质量及财务状况良好。
本报告以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月16日出具的《审计报告》（瑞华审字[2015]第 01350131号），公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为125,573,088.33元，其中：母公司实现税后净利润 108,640,410.19元。根据《公司法》和《公司章程》，母公司提取盈余公积 10,864,041.02元后，母公司滚存未分配利润额360,001,063.63元
2014年度利润分配方案：以截止 2014年 12月 31日公司总股本 18000万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.6元人民币（含税），共计派发现金 2880万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至27000万股
本预案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本预案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。
本报告以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《2015年度日常关联交易预计的议案》
公司2015年度日常关联交易事项预计如下表：
||||
|-|-|-|
|关联人名称|交易内容|2015年预计（万元）|
|姜堰市天目机械配件厂|外协加工|50|
|姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂|外协加工、材料采购|90|

监事会成员一致认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，关联交易金额较小，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《2015年第一季度报告》
监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2015年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截止 2015年第一季度底的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年第一季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，《2015年第一季度报告披露提示性公告》刊登于2015年4月18日《证券时报》。
本报告以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会2015年4月17日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-076江西恒大高新技术股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 6日召开第四届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并将该议案提交2018年8月22日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议。
该议案的具体情况详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《恒大高新：关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-070）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及 2018年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的前 10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 8月 6日）前 10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|朱星河|67,549,281|21.93|
|2|胡恩雪|43,681,069|14.18|
|3|朱光宇|16,009,012|5.20|
|4|肖亮|13,146,666|4.27|
|5|黄玉|12,120,000|3.93|
|6|深圳市上元资本管理有限公司－上元4号私募基金|11,588,620|3.76|
|7|磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC大宗3号基金|11,525,400|3.74|
|8|陈遂佰|7,393,506|2.40|
|9|陈遂仲|7,393,406|2.40|

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|10|磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC互联网金融产业投资基金|7,106,227|2.31|

二、2018年第一次临时股东大会股权登记日（即 2018年 8月 17日）前 10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|朱星河|67,549,281|21.93|
|2|胡恩雪|43,681,069|14.18|
|3|朱光宇|16,009,012|5.20|
|4|肖亮|13,146,666|4.27|
|5|黄玉|12,120,000|3.93|
|6|深圳市上元资本管理有限公司－上元4号私募基金|11,531,620|3.74|
|7|磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC大宗3号基金|11,525,400|3.74|
|8|陈遂佰|7,393,506|2.40|
|9|陈遂仲|7,393,406|2.40|
|10|磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC互联网金融产业投资基金|7,106,227|2.31|

特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一八年八月二十日