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证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-097债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2019年 4月 30日，国家财政部印发了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会﹝2019﹞6号的规定编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会﹝2019﹞6号的规定编制执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司财务报表格式按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行财会〔2019〕6号的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）规定的起始日期开始执行。
5、审批程序
公司于2019年8月21日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次会计政策变更提交董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
二、执行新会计准则并变更相关会计政策对公司的影响
根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动：
1、资产负债表项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
（4）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。
2、利润表项目：
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕6号财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、本次会计政策变更的审核意见
1、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，不会对公司财务报表产生重大影响。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司执行新会计准则并进行会计政策的变更。
3、独立董事意见
公司按照财政部颁布的最新会计准则的规定对公司执行的会计准则进行变更，其变更及决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，我们一致同意公司执行新会计准则并进行会计政策的变更。
四、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
2019年8月23日
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事对财务资助事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交2019年 12月 25日第五届董事会第二十九次会议审议的财务资助事项进行了审阅，发表独立意见如下：
本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。本次财务资助有利于岳阳高乐商业管理有限公司提升其资金使用效率，不会对公司资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意本次财务资助事项。
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事：周兰、戴晓凤、任天飞
2019年12月 25日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014-75内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。为方便中小股东进行网络投票，现将董事、监事候选人任职资格等事项进行提示性公告：
一、公司第七届董事会非独立董事候选人简历
吉兴业，男，1959年12月出生，高中学历。曾就职于赤峰市林业科学技术研究所、赤峰市红花沟金矿。曾任赤峰吉兴业矿业有限责任公司董事长兼总经理。现任内蒙古兴业集团股份有限公司董事长，本公司董事长。
吉兴业先生为公司实际控制人，现直接持有本公司股票20,000股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
吉兴军，男，1968年7月出生，大学学历，高级工程师。曾就职于内蒙古赤峰市松山区供销公司；曾任大新铅锌矿副矿长，富生银锌矿矿长，内蒙古兴业矿业集团股份有限公司常务副总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司副董事长、总裁。现任内蒙古兴业集团股份有限公司董事，本公司董事、总经理。
吉兴军先生为控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司董事，现直接持有本公司股票20,000股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
李建英，男，1964年 11月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾就职于赤峰市松山区穆家营供销社；曾任内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司执行董事、总经理，大新铅锌矿生产副矿长、矿长，赤峰吉兴业矿业有限责任公司副总经理。现任内蒙古兴业
集团股份有限公司董事，本公司董事，内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司执行董事、总经理。
李建英先生为控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司董事，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
董永，男，1972年 10月出生，大学学历，高级会计师。曾任赤峰市平庄奶牛公司会计，赤峰维聪乳业食品有限公司主管会计，赤峰吉兴业矿业有限责任公司财务部主管会计，富生银锌矿财务副矿长，东乌旗多金属矿副矿长、常务副矿长，内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司执行董事、总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司总裁助理、常务副总裁。现任本公司董事、常务副总经理兼财务总监。
董永先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现直接持有本公司股票 20,000股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
孙凯，男，1973年8月出生，中共党员，硕士学历。曾任内蒙古草原兴发股份有限公司证券部部长、证券事务代表、董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，内蒙古兴业集团股份有限公司副总裁。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
孙凯先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现直接持有本公司股票 20,000股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
张旭东，男，1974年 3月出生，大专学历，工程师。曾任赤峰富龙热电股份有限公司董事长秘书、公司董事会秘书处秘书长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理等职务。现任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司副总经理，本公司董事。
张旭东先生为公司第三大股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司副总经理，未持有公司股份；2012年3月28日，因兴业矿业存在未按规定披露2011年半年报业绩预亏公告及 2011年第一季报和第三季报业绩应预亏未预亏等违规行为，时任董事会秘书张旭东先生受到深圳证券交易所内部通报批评，除此之外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董
事的情形。
二、公司第七届董事会独立董事候选人简历
丁春泽，男，1964年 9月出生，大学学历。曾任赤峰市工商局个体协会秘书；赤峰市律师事务所兼职律师。现任内蒙古沛泽律师事务所主任；本公司独立董事。
丁春泽先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
杨兵，男，1957年 9月出生，硕士学历，教授级高工。曾任中国有色金属工业总公司地质勘查总局计划处长、地质处长。现任有色金属地质调查中心副主任，中国矿产地质经济学会副理事长，中国地质学会理事兼矿山地质专业委员会副主任，中国矿业联合会资源委员会副主任；本公司独立董事。
杨兵先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
隋景祥，男，1966年3月出生，大学学历，高级会计师。曾任内蒙古外经贸集团企业管理处副处长、财务管理部副部长、综合贸易部部长；恒泰证券研发中心研究员。现任内蒙古证券期货业协会信息培训部研究员。
隋景祥先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
三、公司第七届监事会股东监事候选人简历
李金良，男，1956年 6月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任白音诺尔铅锌矿技术员、助工、生产技术科科长、副矿长兼总工程师、常务副矿长兼总工程师、矿长；内蒙宏峰集团副总经理；维拉斯托公司副总经理兼总工程师；内蒙古兴业集团股份有限公司采矿总工程师。现任本公司技术中心主任、采矿副总工。
李金良先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
邵帅，男，1983年9月出生，大学学历。曾任毕马威经理、Richmond Park partners经理。现任甘肃西北矿业集团有限公司副总经理。
邵帅先生为公司第二大股东甘肃西北矿业集团有限公司副总经理，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一四年十二月二日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014－02獐子岛集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司第五届监事会第四次会议的会议通知于 2014年 1月 5日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于 2014年 1月 9日 9时以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
监事会主席蔡铭春先生主持本次会议，会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增补第五届监事会监事的议案》。
鉴于公司监事会主席蔡铭春先生已向监事会提出辞职报告，经公司监事会审议，同意增补刘红涛女士为公司第五届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。并同意将该议案提交 2014年第一次临时股东大会审议。上述决议内容符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”的规定。
刘红涛女士个人简历如下：
刘红涛，女，1970年生，本科学历，注册会计师。1994.10-2000.01，任天健会计师事务所大连分所（原大连北方会计师事务所）项目经理；2000.02-2008.06，任立信会计师事务所大连分所（原大连浩华会计师事务所）业务部经理；
刘红涛女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司监事会2014年1月10日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-092珠海港股份有限公司
关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2098号）文件核准，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行人民币普通股 140,883,976股，发行价格为每股人民币7.24元，募集资金总额为人民币 1,019,999,986.24元，扣除与发行有关的费用人民币 18,430,203.21元后，募集资金净额为人民币1,001,569,783.03元，拟投入港口设备升级和港航江海联动配套船舶项目。
一、委托贷款概述
根据公司于2019年6月24日召开的第九届董事局第八十一次会议决议，同意以不超过12,000万元的本次非公开发行股票募集资金向全资子公司珠海港拖轮有限公司（以下简称“珠海港拖轮”）提供委托贷款，用于新建6艘拖轮项目。具体内容详见刊登于2019年6月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于对子公司进行增资和委托贷款的公告》。
为满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，2019年 9月 26日，公司与珠海港拖轮、中国农业银行股份有限公司珠海吉大
支行（以下简称“农业银行珠海吉大支行”）签订了《委托贷款合同》，主要内容如下：
1、委托贷款金额：7,745万元；
2、资金主要用途：用于支付6艘新建拖轮项目工程进度款；
3、贷款期限：1年；
4、借款利率：按照合同签订日前一日的1年期LPR加15bp
（1bp=0.01%）确定；借款利率在借款期限内固定不变，直至借款到期日；
5、结息方式：借款按年结息，结息日为每年末月的20日。
二、募集资金专户三方监管协议签署情况
根据公司于2019年6月24日召开的第九届董事局第八十一次会议决议，同意珠海港拖轮在农业银行珠海分行新开立募集资金专户。
具体内容详见刊登于 2019年 6月 25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。2019年 6月 26日，珠海港拖轮与公司、农业银行珠海分行、保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
三、委托贷款合同的主要内容
委托人：公司
受托人：农业银行珠海吉大支行
借款人：珠海港拖轮
根据国家有关法律法规，三方经协商一致，订立本合同。
（一）借款币种及金额：人民币 7,745万元
（二）借款用途：用于支付6艘新建拖轮项目工程进度款
（三）借款期限：1年
（四）借款利率：固定利率，按照合同签订日前一日的 1年期 LPR加15bp（1bp=0.01%）确定；借款利率在借款期限内固定不变，直至借款到期日。
（五）计息、结息方式：借款按年结息，结息日为每年末月的 20日。借款人须于每一结息日当日付息。如借款本金的最后一次偿还日不在结息日，则未付利息应利随本清。
（六）单笔提款通知
委托人要求采取借款人出具提款通知的方式办理委托贷款发放业务的，借款人提取借款前需先向受托人提交书面提款通知并按要求提供相应资料。受托人将借款人提交的提款通知及相应资料送委托人书面确认。委托人应于确认借款人提款通知后 1日内且不晚于约定借款发放日前一日将应贷出的款项存入委托贷款委托人账户。提款通知经委托人书面确认且委托人存入相应款项后，受托人方划转委托贷款款项。
（七）本合同自各方签字或盖章之日起生效。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2019年 9月 27日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2016-52深圳中恒华发股份有限公司
关于聘任公司 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月8日召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、关于本次改聘会计师事务所的说明
公司原聘审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供年度审计服务，为确保审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真审议，提议聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为本公司2016年度审计机构。
公司已就拟更换事宜事先通知信永中和会计师事务所，符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。公司董事会对信永中和会计师事务所审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所情况
大信系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于 1945年。由其学子——武汉大学兼职教授吴益格先生重建于 1985年，是我国最早创办的两家本土会计事务所之一。
重建后，经过 30多年的发展，大信已经发展为立足北京、分所遍布全国，常年为100余家国企提供审计、税务、咨询、造价等专业服务，业务收入超过十亿元的大型会计师事务所。在中国注册会计师协会综合评价前百家事务所排名中，大信会计师事务所连续多年稳居前十。
目前大信总部（注册地）设在北京，在武汉、山东、上海、深圳、吉林、江西、重庆等八个省市设立地区业务总部，下辖辽宁、四川、广州、江苏、河南、
广西、云南等 16家分所，并在香港设有分所；形成了一支以“三师”（注册会计师、注册税务师、注册造价师）为核心的专业团队，目前拥有合伙人近百位，注册会计师超1000人，员工4000余人。
大信以其规模和实力，获得会计中介机构各种执业资格，包括 H股企业审计资质；财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务审计；建设部批准颁发的工程造价咨询（甲级）资质；国土资源部颁发的土地咨询Ａ级资质；国务院国资委授予的中央企业审计资质。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对大信进行了充分了解、审议，同意变更会计师事务所，聘请大信为公司2016年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2016年 10月 8日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》，同意聘任大信为公司2016年度审计机构。
3、公司独立董事对公司聘任会计师事务所的事项发表独立意见如下：
经核查，大信具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务审计工作要求。公司此次聘请大信有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
4、公司监事会对此事项发表了意见，同意聘任大信。
5、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，聘任大信自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
2、公司第九届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
深圳中恒华发股份有限公司董事会
广东华声电器股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（韩振平）
作为广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2014年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，认真、勤勉、忠实地履行职责，审慎、客观、独立地行使职权，较好发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
现将本人2014年度履行职责的情况汇报如下：
一、基本情况
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事人数的三分之一。
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占多数，且由独立董事担任主任委员。公司独立董事均具备证券监管机构所要求的独立性，不存在影响独立性的其他情况。本人的工作履历、专业背景以及兼职情况如下：韩振平先生，1973年 1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中共党员，中国注册会计师、中国注册资产评估师。历任黑龙江省佳木斯富民生产资料公司财务部总经理、北京天华会计师事务所项目经理、中审会计师事务所有限公司高级经理、广东分公司总经理。现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、广东分所所长、广东精艺金属股份有限公司独立董事、广东瑞德职能科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
二、年度履职概况
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|姓名|参加次数/应参加次数|是否连续两次未亲自参加会议|相关决议表决结果|
|韩振平|4/4|否|赞成|

会议召开前，本人认真审阅会议议案及相关文件，主动询问和获取作出决策所需资料；会议召开期间，本人详细听取管理层的汇报，积极参与各项议案的讨论，以严谨、客观、负责的态度发表独立意见，充分体现了独立董事的独立性。
通过发挥在财务管理、公司治理等领域的专业特长和工作经验，本人为公司的战略发展、规范运作等提出了建设性的意见和建议，对公司董事会不断提高科学决策水平起到了积极作用。
2014年，公司积极配合独立董事的工作。通过考察公司顺德生产基地、与管理层交流、听取管理层汇报并审阅财务报告，本人能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心准备会议材料并及时送达，积极配合独立董事工作，为独立董事工作提供便利条件。2014年，公司的重大经营决策事项均严格按照《公司章程》及其他法律法规履行相关程序。
三、年度履职重点关注事项的情况
2014年，本人重点关注公司的关联交易、对外担保、募集资金使用、独立董事提名和高管选任、会计师事务所的聘任与更换、利润分配、内部控制、信息披露等事项，从有利公司的持续经营和长远发展，维护股东利益尤其是中小股东利益的角度，对公司在相关决策、执行以及披露方面的合法合规性，作出了独立明确的判断，情况如下：
（一）关联方占用公司资金情况
2014年公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用资金的各项规定，未发现控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，亦未发现以前期间发生并延续到报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）对外担保情况
的违规对外担保事项。
（三）募集资金使用情况
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、用途变更以及管理和监督作了明确规定。2014年度，公司严格按照上述规定及《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》的要求使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
（四）独立董事提名和高管选任
报告期内，本人就公司选任独立董事张李平先生、聘任董事会秘书兼财务总监赵岑女士发表独立意见。本人全面了解上述拟选独立董事及拟聘高管的教育背景、职业经历、专业素养，认为上述人员具备履行职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》规定之不得担任独立董事、董事会秘书、高级管理人员的情形，也不存在其他不得担任上述职务的情况。上述独立董事选举及高管聘任的有关程序合法有效。
（五）会计师事务所的聘任及更换情况
本人就公司续聘 2014年度财务审计机构向董事会发表意见：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）拥有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，续聘立信为公司 2014年度财务审计机构，有利于保证公司审计工作的连续性。因此，本人同意续聘立信为公司 2014年度财务审计机构，聘期一年，审计费用按有关规定支付。
（六）利润分配及其他投资者回报情况
公司第二届董事会第二次会议审议了《2013年度利润分配预案》，公司拟以2013年12月31日总股本20,000万股为基数，向全体股东共计分配利润人民币6,000万元，即每10股分配现金红利3.00元（含税）。本人认为，公司2013年度利润分配预案符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。因此，本人同意2013年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司第二届董事会第二次会议审议了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。经认真审查，本人认为公司制订的未来三年股东回报规划能够实现对投
资者的合理投资回报并兼顾公司长期可持续发展，为公司建立了科学、持续、稳定的股东回报规划与机制，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此，本人同意公司未来三年股东回报规划，同意将该议案提交股东大会审议。
（七）内部控制情况
本人关注公司内部控制制度的建立及执行情况，定期听取内部审计部门对公司内部控制情况的汇报，及时提供必要的指导。本人认为，公司制定了完整、合理、有效的内部控制制度，符合公司实际情况；能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、准确；能够合理保证内部控制目标的实现。公司内部控制制度在报告期内得到了有效执行，不存在重大缺陷。
（八）信息披露情况
本人关注公司信息披露的公开性、公平性、公正性。为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露“三公”原则，公司制定《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人员报备制度》。2014年度，本人严格遵守公司相关制度及监管部门的有关规定，认真监督公司定期报告和临时报告编制、披露过程，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责和义务。
四、总体评价和建议
2014年，本人忠实勤勉地履行了独立董事职责。2015年，本人将继续严格按照法律法规的规定，继续发挥独立董事的作用；积极与公司其他董事、监事和管理人员沟通协作，促进董事会不断提高科学决策水平；继续认真履行独立董事的职责和义务，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告
广东华声电器股份有限公司独立董事：韩振平
二〇一五年三月二十三日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2015-028
深圳兆日科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2015年8月12日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2015年7月31日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会主席黎娜女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2015年半年度报告全文及摘要〉的议案》。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的《2015年半年度报告全文及摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年半年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。
经审核，公司监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集
资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形。
公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金>的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司以募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，能够最大限度的发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益。因此，监事会同意以募投项目节余募集资金永久补充流动资金。
公司《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2015年中期资本公积金转增股本〉的议案》。
经审核，公司监事会认为：鉴于公司经营状况良好，结合公司的成长性和业务发展需要，考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时考虑到增加公司股票流动性的需要，监事会同意以截至2015年6月30日公司总股本112,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股，共计转增224,000,000股，转增后公司总股本将增至336,000,000股。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
五、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司使用超募资金 14,000万元永久补充经营所需的流动资金，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用超募资金 14,000万元永久补充流动资金。
公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司监事会2015年8月14日
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2014-077北京深华新股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司第八届董事会第三十一次会议通知于
2014年11月24日以电子邮件方式发出，2014年11月26日以通讯方式召开，应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》
由于公司第八届董事会独立董事汪日东先生提出辞职，经公司大股东深圳五岳乾坤投资有限公司提议，提名佘志莉女士为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述独立董事候选人须经深圳证券交易所审核通过后方提交股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于聘请江志辉先生为公司内审部经理的议案》
为规范公司治理结构，加强公司的内部审计工作，公司拟聘任江志辉先生为公司内审部经理，主管内审部所有统筹及管理工作。
江志辉先生多年从事企业财务工作，具有较强的企业财务管理、
对外沟通协调能力及较丰富的内部审计工作经验，其能够胜任公司内审部经理一职（简历附后）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
三、《关于召开 2014年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会 2014年 11月 26日
附：佘志莉女士简历：
佘志莉：女，汉族，1964年 7月出生，中国社会科学院研究生院财贸经济系商业经济专业毕业，研究生学历，高级会计师。
1980.9—1983.7在河北大学经济系财务会计专业学习毕业；
1983年—1985年华北制药厂财务处会计；
1985年—2005年 中国医药工业有限公司财务部经理（曾任审计部经理）；
1996.9—1998.7在中国社会科学院研究生院财贸经济系商业经济学习毕业；
2001.12-2003.12在中国人民大学研究生院工商管理（MBA）学习结业；
2005年—至今中国化工农化总公司副总会计师兼财务部主任。
截至本公告披露日，佘志莉女士未持有本公司股份；与本公司、
持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司独立董事的情形。
江志辉先生简历：
江志辉：男，汉族，1966年 10月出生，1989年东北林业大学会计学专业毕业，高级会计师职称。
1989年 8月至 1993年 12月，湖北黄冈木材公司财务部，会计，财务经理；
1994年 1月至 2000年 12月，湖北黄冈财税学校，教师，财务科长；
2001年 1月至 2005年 12月，湖北永安会计师事务所审计经理；
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-030
金字火腿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002515，股票简称：金字火腿）自 2016年 2月 3日开市起停牌，2016年 2月 17日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于2016年2月23日、3月2日、3月9日、3月23日、3月30日、4月7日、4月14日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
2016年 3月 16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2016年3月16日起继续停牌。
截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估等中介机构积极推进本次重组工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估及相关材料编制工作。待上述工作及重大资产重组预案（或报告书）编制完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌，停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次进展公告。本次重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2017-010黄山永新股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2017年3月10日下午2:30。
2）会议召开地点：公司会议室。
3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长孙毅先生。
6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表19名，代表有表决权股份 209,621,274股，占公司股份总数的62.435%，其中：参加现场会议的股东及代表4名，代表有表决权股份 127,858,443股，占公司股份总数的38.082%；参加网络投票的股东 15名，代表有表决权股份 81,762,831股，占公司股份总数的24.353%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意 209,543,574股，占出席会议有表决权股份总数的99.963%；反对59,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.028%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.009%。
公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。
2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意 209,538,574股，占出席会议有表决权股份总数的99.961%；反对44,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.021%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.018%。
3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意 209,523,574股，占出席会议有表决权股份总数的99.953%；反对59,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.028%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.018%。
4、审议通过了《关于2016年度利润分配的方案》。
以 2016年 12月 31日公司总股本 335,744,483股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 5.00元（含税），不送红股，共派发现金红利 167,872,241.50元，剩余未分配利润363,741,204.41元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。
2016年度不进行资本公积转增股本。
该议案的表决结果为：同意 209,523,574股，占出席会议有表决权股份总数的99.953%；反对 97,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.047%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.000%。
其中，中小投资者表决情况：同意150,188股，占出席会议中小股东所持股份的60.587％；反对 97,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.413％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000％。
5、审议通过了《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意 209,523,574股，占出席会议有表决权股份总数
的99.953%；反对 97,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.047%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.000%。
其中，中小投资者表决情况：同意150,188股，占出席会议中小股东所持股份的60.587％；反对 97,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.413％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000％。
6、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》。
该议案的表决结果为：同意 209,523,574股，占出席会议有表决权股份总数的99.953%；反对44,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.021%；弃权53,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.026%。
7、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，聘用期一年。
该议案的表决结果为：同意 209,523,574股，占出席会议有表决权股份总数的99.953%；反对62,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.030%；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.017%。
其中，中小投资者表决情况：同意150,188股，占出席会议中小股东所持股份的60.587％；反对 62,700股，占出席会议中小股东所持股份的25.294％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的14.119％。
8、审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》。
该议案的表决结果为：同意 209,523,574股，占出席会议有表决权股份总数的99.953%；反对 97,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.047%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.000%。
其中，中小投资者表决情况：同意150,188股，占出席会议中小股东所持股份的60.587％；反对 97,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.413％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：喻荣虎、吴波
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二〇一七年三月十一日
河南投资集团有限公司
关于全额认购河南城发环境股份有限公司配股发行
项下可配售股份的承诺函
河南城发环境股份有限公司(以下简称城发环境)拟以配股方式公开发行股票募集资金(以下简称本次配股)。截至本函出具日，河南投资集团有限公司(以下简称本公司)持有城发环境56.19%股份，系城发环境控股股东。为本次配股之目的，本公司现作出承诺如下：
1.本公司将根据本次配股股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的持股数量，按照城发环境与保荐人/主承销商协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本公司可配售股份。
2.若公司配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，本公司将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配售股份。
3.本公司拟用于认购本次配股项下可配售股份的全部资金来源合法合规，为本公司的自有资金或自筹资金。该等资金未直接或间接来源于城发环境，亦未直接或间接来源于城发环境的董事、监事、高级管理人员。本公司认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或股份代持的情形。
上述承诺。若本公司未能及时履行上述全额认购承诺，本公司将承担由此给城发环境造成的实质损失。
特此承诺。
（以下无正文）
(本页无正文，为《河南投资集团有限公司关于全额认购河南城发环境股份有限公司配股公开发行项下可配售股份的承诺函》之签章页)承诺人(盖章)：河南投资集团有限公司
法定代表人(签字)：________________
年 月 日
中伦律师事务所 法律意见书关于杭州平治信息技术股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：杭州平治信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2017年3月24日公告了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记事项、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017年 4月 10日下午 14:30在杭州市西湖区文三路 90号东部软件园科技大厦 A403公司会议室召开，会议由公司董事长郭庆先生委托董事会秘书潘爱斌先生主持。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
中伦律师事务所 法律意见书为2017年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 4月 9日 15:00至 2017年 4月 10日 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表公司股份10,602,100股，占公司股份总数的26.5053%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会网络投票的股东共4名，代表公司股份9,000股，占公司股份总数的0.0225%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东共6名，代表公司股份10,611,100股，占公司股份总数的26.5278%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公
中伦律师事务所 法律意见书布，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过了《关于购买研发中心的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《关于杭州平治信息技术股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人： 承办律师：
张学兵 赵世良
承办律师：
陈益文
年 月 日
中国民族证券有限责任公司
关于深圳市容大感光科技股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中国民族证券有限责任公司|被保荐公司简称：容大感光（300576）|
|保荐代表人姓名：金仁杰|联系电话： 010-59355875|
|保荐代表人姓名：陈赟|联系电话： 010-59355774|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|

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|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年1月16日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年 5 月 27 日）等相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司、股东及相关方承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份限制流通及锁定的承诺|是|不适用|
|2.公开发行前持股5%以上股东减持股份的承诺|是|不适用|
|3.上市后三年内稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|4.招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺|是|不适用|
|5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6.利润分配政策(包括现金分红政策)的安排及承诺|是|不适用|
|7.避免同业竞争和关联交易的承诺|是|不适用|

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|8.关于公司整体变更设立股份公司时涉税的承诺|是|不适用|
|9.中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|保荐代表人在2018年上半年无变更，仍为金仁杰先生、陈赟先生。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于深圳市容大感光科技股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签字：
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金仁杰 陈赟
中国民族证券有限责任公司2018年8月30日