证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2019-025债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于 2018年日常关联交易执行情况及
2019年日常关联交易情况预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据经营业务发展需要，金发科技股份有限公司及控股子公司拟与关联方发生购买原材料和销售产品等日常关联交易。根据相关法律法规及《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》的规定，本项日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
上述交易属于金发科技股份有限公司日常经营业务中发生的持续性交易行为，不具有排他性，不会因上述交易对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）于2019年4月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的议案》。根据经营业务发展需要，公司及控股子公司拟与广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌股份”）及其子公司、四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”）及其子公司、厦门鸿基伟业复材科技有限公司（以下简称“鸿基伟业”）和广东正茂精机有限公司（以下简称“正茂精机”）等关联方发生购买原材料和销售产品等日常关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》和《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》（以下简称《公司章程》）的规定，本项日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第10.1.5条和第10.2.1条
的规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事袁志敏先生、李南京先生、熊海涛女士和李建军先生回避表决。其他董事均无关联关系，无需回避表决。
公司独立董事在第六届董事会第十七次会议召开前签署了对本项日常关联
交易的事前认可意见，同意将本项日常关联交易议案提交公司董事会审议。公司董事会就上述议案进行审议时，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。详见于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《金发科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议审议相关事项的独
立意见》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于2018年4月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2017年日常关联交易执行情况及 2018年日常关联交易情况预计的议案》。
公司预计2018年与关联方之间发生销售、采购等日常交易事项的关联交易总额不超过32,000万元。
截至2018年12月31日，日常关联交易实际发生情况如下表所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||关联|2018年预计|2018年实际发|预计金额与实际发生金额差|
|关联交易类别|||||
||人|金额|生金额|异较大的原因|
||毅昌|||由于汽车市场的订单下滑，|
|||12,000.00|6,698.14||
||股份|||导致实际交易减少。|
|向关联人销售产|||||
||东材||||
|品、商品|||||
|||600.00|165.04|不适用|
||科技||||
|向关联人提供劳务|||||
||其他|5,000.00|220.14|不适用|
||东材||||
|||2,000.00|1,411.18|不适用|
||科技||||
|向关联人购买原材|正茂||||
|料、设备|精机|3,000.00|179.17|不适用|
|接受关联人提供的|||||
||鸿基||||
|劳务||2,000.00|842.95|不适用|
||伟业||||
||其他|5,000.00|3.02|不适用|
|其他与日常经营相|||||
||-|2,400.00|295.27|不适用|
|关的关联交易|||||

（三）公司2019年度日常关联交易预计发生金额
基于生产经营的需要，公司预计2019年与关联方之间发生销售、采购等日常
交易事项的关联交易总额不超过30,000万元，其中：销售货物、提供劳务不超过15,600万元，采购货物、接受劳务不超过11,000万元，其他与日常经营相关的关联交易不超过3,400万元。具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||关联|2019年预计|2019年第一季度实际|2018年实际发生|
|关联交易类别|||||
||人|金额|发生金额|金额|
||毅昌||||
|||10,000.00|1,092.27|6,698.14|
||股份||||
|向关联人销售产品、商|||||
||东材||||
|品|||||
|||600.00|28.08|165.04|
||科技||||
|向关联人提供劳务|||||
||其他|5,000.00|20.83|220.14|
||东材||||
|||2,000.00|344.23|1,411.18|
||科技||||
|向关联人购买原材料、|正茂||||
|||3,000.00|0|179.17|
|设备|精机||||
|接受关联人提供的劳|鸿基||||
|务||1,000.00|0|842.95|
||伟业||||
||其他|5,000.00|0|3.02|
|其他与日常经营相关|||||
||-|3,400.00|72.05|295.27|
|的关联交易|||||

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、广州毅昌科技股份有限公司
注册资本：人民币40,100万元
注册地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号
法定代表人：熊海涛
经营范围：塑料板、管、型材制造；模具制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；家用电力器具专用配件制造；电视机制造；材料科学研究、技术开发；车辆工程的技术研究、开发；汽车零配件设计服务；建筑材料设计、咨询服务；建筑模板制造；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）
截至2018年9月30日，毅昌股份总资产为2,972,437,072.12元，归属于上市公
司股东的净资产为759,949,208.81元，2018年1-9月实现营业收入3,632,322,250.74
元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-435,633,433.68元。（以
上财务数据未经审计）
2、四川东材科技集团股份有限公司
注册资本：人民币62,660.10万元
注册地址：绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号
法定代表人：于少波
经营范围：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售，危险化学品(含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品)、非药品类易制毒化学品(含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷)的销售。科技信息咨询、技术服务，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。
截至 2018年 9月 30日，东材科技总资产为 3,129,593,644.54元，归属于上市公司股东的净资产为 2,318,125,267.20元，2018年 1-9月实现营业收入 1,251,338,082.82元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,570,201.44元（上述财务数据未经审计）。
3、广东正茂精机有限公司
注册资本：人民币3,160万元
注册地址：东莞市横沥镇山厦工业区
法定代表人：李建军
经营范围：制造：塑料机械，塑料制品（不含废旧塑料），普通机械及配件，五金制品（不含金银）；塑料机械的技术开发及咨询服务，经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证许可经营）。
截至 2018年 12月 31日，正茂精机总资产为 97,625,744.08元，净资产为 33,514,359.81元，2018年实现营业收入 44,351,967.25元，净利润为 222,768.08元。
4、厦门鸿基伟业复材科技有限公司
注册资本：人民币3,076.923万元
注册地址：厦门市同安区集祥路69号厂房
法定代表人：王景山
经营范围：工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；脚踏自行车及残疾人座车制造；助动自行车制造；摩托车零部件及配件制造；汽车车身、挂车制造；汽车零部件及配件制造；燃料电池汽车生产（整车制造）；混合动力汽车生产（整车制造）；电动汽车生产（整车制造）；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；纺织专用设备制造；玻璃纤维及制品制造；体育器材及配件制造；
运动防护用具制造；体育用品及器材批发（不含弩）；汽车零配件批发；体育用品及器材零售（不含弩）；自行车零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截至 2018年 12月 31日，鸿基伟业总资产为 134,544,434.44元，净资产为114,124,436.43元，2017年实现营业收入61,831,469.29元，净利润为4,798,868.94元。
（二）与上市公司的关联关系
1、熊海涛女士和李南京先生系金发科技董事，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士系毅昌股份的实际控制人兼董事长，李南京先生系毅昌股份董事，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称《上市规则》）第10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。
2、熊海涛女士系金发科技董事，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士系东材科技的实际控制人，符合《上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。
3、李建军先生系金发科技董事，为公司关联自然人。同时，李建军先生系正茂精机的董事长，符合《上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。
4、袁志敏先生系金发科技董事，为公司关联自然人。同时，袁志敏先生系鸿基伟业董事，符合《上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。公司控股子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司持有鸿基伟业44.75%的股权。
（三）履约能力分析
上述关联企业生产经营正常，且上述关联交易为正常的生产经营需要。上述关联企业财务状况和资信良好，具备履约能力，不会对公司造成坏账损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）采购原材料和设备
为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料和设备品质的前提下降低采购成本，公司拟向关联方购买原材料和设备。定价遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。
（二）销售产品
||
|-|
|公司与关联方交易标的为改性塑料，定价将遵循公平合理的原则，以市场|
|公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格，任何一方不得利用关联|
|交易损害另一方的利益。|

四、关联交易目的和对上市公司的影响
2019年度，公司与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。
五、独立董事关于关联交易的事前认可和独立意见
公司独立董事在第六届董事会第十七次会议召开前，审阅了相关交易的背景资料、财务资料及交易情况，并就有关问题向公司管理层进行了咨询，签署了对本项日常关联交易的事前认可意见，同意将本项日常关联交易议案提交公司董事会审议，并在董事会审议该事项时，发表如下独立意见：公司与关联企业之间的日常关联交易为公司日常经营所需，有利于交易双方获得合理的经济效益；该关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况；
且该事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，董事会审议时关联董事已回避表决，审议和决策程序符合国家相关法律法规的规定。
六、备查文件
（一）金发科技第六届董事会第十七次会议决议
（二）金发科技第六届监事会第十一次会议决议
（三）金发科技独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见（四）金发科技独立董事关于第六届董事会第十七次会议审议相关事项的独
立意见
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日