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证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－008深圳市美格智能技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764号)的核准，深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股2,667万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币23,896.32万元，扣除发行费用人民币3,020.67万元，实际募集资金净额为人民币20,875.65万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2017】第ZI10622号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和募集资金专项账户的开立、存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等规定，经公司董事会批准，公司将分别在平安银行深圳分行、华夏银行深圳沙井支行、中国银行深圳福永支行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）于2017年7月5日分别与各开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
账户名称：深圳市美格智能技术股份有限公司
银行账号：15000088708340
金额（人民币）：12,284.65万元
用途：物联网模块与技术方案建设项目
2、开户行名称：中国银行深圳福永支行
账户名称：深圳市美格智能技术股份有限公司
银行账号：773169041508
金额（人民币）：5,591.00万元
用途：精密制造智能化改造项目
3、开户行名称：华夏银行深圳沙井支行
账户名称：深圳市美格智能技术股份有限公司
银行账号：10874000000167994
金额（人民币）：3,000.00万元
用途：补充流动资金
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
1、公司已在开户行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权东莞证券指定的保荐代表人邱添敏、潘云松可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
东莞证券指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送东莞证券。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户行应当及时以传真方式通知东莞证券，同时提供专户的支出清单。
7、东莞证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东莞证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时按本协议的相关要求向公司、开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户行连续三次未及时向东莞证券出具对账单或者向东莞证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东莞证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、开户行、东莞证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东莞证券督导期结束（2019年12月31日）后失效。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
深圳市美格智能技术股份有限公司董事会2017年7月6日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-070
武汉华中数控股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司2016年第三季度报告将于2016年10月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网，请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2014-27浙江永太科技股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2014年3月19日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140229号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2014年3月22日
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2014-36
云南罗平锌电股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议以现场投票方式召开；
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2014年5月14日上午9:00。
（2）会议召开地点：云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼会议室。
（3）会议方式：现场投票
（4）会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）会议主持人：董事长许克昌先生。
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（7）本次股东大会聘请了北京德恒（昆明）律师事务所王晓东、冯楠两位律师到会进行了法律见证并出具法律意见书。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及授权代表共3名，代表有表决权股份185,691,927股，占公司有表决权股份总数271,840,827股的68.31%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
1、本次股东大会的议案均采取现场记名投票的方式表决。
2、本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：
（1）关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案。
同意185,691,927股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，此项议案以普通决议表决方式通过。
（2）关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案。
同意185,691,927股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，此项议案以普通决议表决方式通过。
（3）关于《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案
同意185,691,927股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，此项议案以普通决议表决方式通过。
（4）关于《公司2013年度利润分配预案》的议案
同意185,691,927股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，此项议案以普通决议表决方式通过。
（5）关于《公司高级管理人员（含董事长）2013年度薪酬》的议案
同意185,691,927股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，此项议案以普通决议表决方式通过。
（6）关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案
同意185,691,927股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，此项议案以普通决议表决方式通过。
（7）关于《公司2014年度日常关联交易》的议案
关联股东罗平县锌电公司所持有的97,597,600股对该议案进行了回避表决。
同意88,094,327股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股，此项议案以普通决议表决方式通过。
（8）关于《公司投资实施电锌污水深度处理工程》的议案
同意185,691,927股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，此项议案以普通决议表决方式通过。
（9）关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度
审计机构》的议案
同意185,691,927股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，此项议案以普通决议表决方式通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、杨海峰先生已向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》并进行了述职（具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。其中独立董事尹晓冰先生、杨海峰先生因事未能出席会议，委托独立董事朱德良先生在本次股东大会上述职。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所王晓东、冯楠两位律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所对公司2013年年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2014年5月14日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—061
安徽丰原药业股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年6月16日召开的公司2015年度股东大会审议通过。本公司2015年年度权益分派方案为：以 2015年 12月 31日公司总股本 312,141,230股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.0元（含税），不实施公积金转增股本。
2、自本次权益分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以 2015年 12月 31日公司总股本 312,141,230股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 1.0元（含税），不实施公积金转增股本。
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年8月10日，除权除息日为：2016年8月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 8月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年8月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|06*****640|安徽省无为制药厂|
|2|06*****044|安徽省马鞍山生物化学制药厂|
|3|08*****136|安徽丰原集团有限公司|
|4|08*****398|安徽蚌埠涂山制药厂|
|5|06*****498|安徽蚌埠涂山制药厂|
|6|08*****289|安徽省无为县经贸建筑工程公司|
|7|08*****399|安徽省无为县印刷厂|

在权益分派业务申请期间（申请日2016年7月28日至股权登记日2016年8月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
联系地址：安徽省合肥市包河工业区大连路16号公司证券部
联系人：张军、张群山
电话：0551—64846153 传真：0551--64846000
六、备查文件
1、安徽丰原药业股份有限公司2015年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关本次分红派息具体时间安排的文件。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019105福建广生堂药业股份有限公司
关于授权担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于2019年4月25日召开
2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度向银行申请贷款额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向银行申请总额度不超过3亿元人民币或等
值外币的综合授信，具体详见《关于 2019年度向银行申请贷款额度的公告》（公告编号：2019026）。
为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，保证业务顺利开展，公司于2019年 12月25日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于授权担保额度的议案》，在不超过3亿元贷款总额度范围内：同意公司或子公司（含控股子公司，下同）以其自有资产提供担保；同意本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司间相互提供担保（上述范围内的对外担保合计金额上限为2亿元，且单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产10%）；
同意授权经营管理层在担保额度内办理担保手续，签署相关法律文件。上述担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为董事会审议通过之日起至 2019年度股东大会审议通过新的担保计划日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。
截至本公告日，公司未有对外担保事项。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2019年 12月26日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-052新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于披露律师法律意见书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日收到深圳证券交易所出具的《关于对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2019】第 134号），要求律师就公司董事会以华融渝稳未依据《公司章程》及时将候选人提交董事会为由，作出不予将该议案提交本次股东大会的决议的事项发表明确意见并补充披露。
2019年4月22日，国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师对该事项出具法律意见书。律师意见如下：
“一、关于相关提名增补董事的董事会通知时间的合规性
根据《公司法》第一百一十条第三款的规定，董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
根据《章程指引》第一百一十六条，上市公司召开临时董事会的通知方式和通知时限由上市公司在其公司章程中自行规定。
根据《公司章程》第一百一十五条的规定，董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面送达、电子邮件、传真等；通知时限为：会议召开前3天。但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议，但召集人应当在会议上作出说明。
综上所述，本次董事会于4月1日通知董事，4月8日召开，会议通知距离正式开会为 7天时间，超过了 3天的通知时限，符合《公司法》《章程指引》《公司章程》的相关规定。
二、关于《公司章程》是否考虑到以增补议案方式提名董事的实际可操作性，是否便于股东行使权利
（一）根据《公司法》第十一条的规定，公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。
（二）根据《公司章程》第八十二条的规定，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事提名的方式和程序如下：
1.非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的3％以上的股东提名；
2.独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的1％以上的股东提名，并由董事会提交中国证监会、深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核。
3.提名人应在董事会召开 10日前将候选人的简历和基本情况以书面形式提交董事会。
经本所律师核查，公司的《公司章程》对董事、监事候选人的提名方式和程序做了具体且明确的规定，《公司章程》并未对有资格提名董事候选人的股东提名董事候选人的权利作出特别限制性规定，有资格提名董事候选人的股东均可以根据《公司章程》上述规定的提名董事候选人方式和程序提名董事候选人。
鉴于公司系上市公司，公司的《公司章程》也均已公开披露，公司的全体股东均可以通过公开渠道知悉《公司章程》对董事提名资格、方式和程序的具体规定。
公司董事会下设提名委员会，提名委员会过半数委员均为独立董事，股东可以随时向提名委员会推荐董事、高管人员，提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过。因此，有资格提名董事候选人的股东按照《公司章程》的规定以增补议案方式提名董事具有实际可操作性。
基于上述，本所律师认为，公司的《公司章程》对董事、监事候选人的提名方式和程序做了具体且明确的规定，《公司章程》并未对有资格提名董事候选人的股东提名董事候选人的权利作出特别限制性规定，有资格提名董事候选人的股东按照《公司章程》的规定以增补议案方式提名董事具有实际可操作性。
三、关于董事会对3%以上股东的临时提案进行审议并作出不予提交的决议的依据是否充分
根据《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的提案》《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于收到股东临时提案的公告》，本次临时提案要求公司
2019年第三次临时股东大会新增一项议案，增加徐骏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
（一）董事会负有认定临时提案是否符合相关法律法规和《公司章程》规定以及是否予以提交股东大会审议的权利及义务
根据《公司法》第一百零二条第二款的规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。
根据《股东大会规则》第十三条的规定，提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
根据《公司章程》第五十二条和第五十三条的规定，提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
根据《规范运作指引》3.2.5条第二款的规定，公司董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名。
基于上述，董事会负有对临时提案是否符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的相关规定、股东大会是否可对临时提案进行表决并作出决议予以认定的权利和义务。
（二）董事会不予将临时提案提交本次股东大会审议的理由不违反相关法律法规的规定
根据《规范运作指引》3.2.5条第二款的规定，公司董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名。
根据《章程指引》第八十二条，上市公司应当在章程中规定董事、监事提名
的方式和程序，以及累积投票制的相关事宜。
根据《公司章程》第八十二条的规定，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序：（一）非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的3％以上的股东提名；（五）提名人应在董事会召开 10日前将候选人的简历和基本情况以书面形式提交董事会。
经核查，《公司章程》关于董事、监事提名的方式和程序不违反相关法律法规的规定。
根据《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的提案》，提案股东提议本次股东大会新增一项议案，增加徐骏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。该临时提案涉及董事的提名。根据《公司章程》第八十二条的规定，提名人应在董事会召开 10日前将候选人的简历和基本情况以书面形式提交董事会。本次审议补选董事的董事会于2019年4月8日召开，提案股东于2019年 4月15日提出增补董事候选人的提案，已经超过《公司章程》规定的时限要求，临时提案不符合提交本次股东大会审议的条件。
综上所述，董事会根据《公司章程》的相关规定对3%以上股东的临时提案进行审议并作出不予提交的决议符合《股东大会规则》《章程指引》《规范运作指引》）以及《公司章程》的有关规定，依据充分。”
《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于〈关于对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的问询函〉相关问题之法律意见书》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
嘉事堂药业股份有限公司
嘉事堂药业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的
专项说明及独立意见
作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和公司的相关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第五届董事会第十八次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：1、报告期内，公司不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生任何形式违规的对外担保事项。公司已制定《对外担保管理制度》等规定，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。能够有效防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，维护中小股东利益。
嘉事堂药业股份有限公司
二、关于《嘉事堂药业股份有限公司关于 2017年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的专项意见
经审阅公司编制的《嘉事堂药业股份有限公司关于 2017年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并核查有关资料后，我们认为，公司编制的《嘉事堂药业股份有限公司关于 2017年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规情形。
三、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司独立董事，对公司对外担保的情况发表独立意见如下：报告期内，公司的担保行为合法合规，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，增加公司收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
（以下无正文）
嘉事堂药业股份有限公司
（此页无正文，系《嘉事堂药业股份有限公司独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的专项说明及独立意见》之签署页）
嘉事堂药业股份有限公司全体独立董事（签字）：
徐永光 张晓崧 吴 剑
年 月 日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2016-001张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议于2016年1月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2015年12月30日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名,实际出席董事8名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生，独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司因经营发展需要，董事会拟设两名副董事长，根据《上市公司章程指引》等相关规定，现拟对公司章程进行相应修订，具体内容为：
（1）原公司章程第六十六条为：
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
召开股东大会时,会议主持人违反本章程或股东大会议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会
可推举一人担任会议主持人,继续开会。
修订后公司章程第六十六条为:
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
召开股东大会时,会议主持人违反本章程或股东大会议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
（2）原公司章程第一百一十一条为：
董事会设董事长1人,副董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修订后公司章程第一百一十一条为:
董事会设董事长1人,副董事长2人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。
（3）原公司章程第一百一十三条为：
董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修订后公司章程第一百一十三条为:
董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记相关事项。
修改后的《公司章程（2016年1月）》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任董事周伟任职董事会战略委员会委员的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作细则》等法律、法规和规定，公司董事会决定聘任董事周伟先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事会其他董事的董事会专门委员会职务不变。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年1月5日
附件：
非独立董事候选人简历
吴佳梁先生，中国国籍，1962年3月出生，毕业于国防科技大学精密机械制造专业，哈尔滨工业大学机械制造工艺与自动化硕士，高级工程师，历任三一集团有限公司副总裁，三一重型装备有限公司总经理，三一电气有限责任公司总经理，三一重型能源装备有限公司副董事长，三一重装国际控股有限公司总经理、董事长等职，现任沈阳恒久安泰科技发展有限公司董事长。
吴佳梁先生未持有公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
独立董事候选人简历
许敬东先生，中国国籍，1972年 3月生，硕士学历，中国律师执业资格、证券从业律师资格。现任上海汇衡律师事务所合伙人。
许敬东先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
总经理简历
李宝瑞先生，中国国籍，1968年10月生，毕业于长春光学精密机械学院国际贸易专业，美国阿拉巴马州立大学工商管理硕士。历任山西三一电气新能源股份有限公司总经理，三一电气有限责任公司营销公司总经理，三一重型能源装备有限公司副总经理等职。
李宝瑞先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、董事、监事、其他高管人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，未发现有《公司法》第147条规定的不适合任职的情况。
证券代码 000695 证券简称滨海能源 公告编号 2017-017天津滨海能源发展股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）公司与京津文化的关联交易概述
1.关联交易主要内容
鉴于公司董事会八届二十五次会议及公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了公司与袁汝海先生、天津海顺印业包装有限公司（以下简称“天津海顺”）签订的《天津滨海发展股份有限公司关于受让袁汝海持有的天津海顺印业包装有限公司部分股权以及对天津海顺印业包装有限公司进行增资的协议》议案，公司需支付收购天津海顺股权及增资款项，由于公司资产负债率较高及支付股权及增资款项较大，为了尽快办理完成收购天津海顺的相关手续，同时降低公司融资成本，公司拟向控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）借款 3,000万元，借款期限一年，借款利率为一年期银行贷款基准利率。
按照目前银行贷款基准利率4.35%计算，一年利息金额约为 131万元左右。本次融资已包含在公司 2017年度授信融资计划额度内。
2.与上市公司的关联关系
京津文化持有公司25%股份，是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）10.1.3的有关规定，本次交易构成关联交易。
（二）公司与泰达控股的关联交易概述
1.关联交易主要内容
鉴于公司需支付收购天津海顺股权及增资款项，由于公司资产负债率较高及支付股权及增资款项较大，为了尽快办理完成收购天津海顺的相关手续，同时降低公司融资成本，公司拟向股东天津泰达投资有限公司（以下简称“泰达控股”）借款 5,000万元，借款期限一年，借款利率为一年期银行贷款基准利率。按照目前银行贷款基准利率4.35%计算，一年利息金额约为 218万元左右。本次融资已包含在公司 2017年度授信融资计划额度内。
2.与上市公司的关联关系
泰达控股为公司第二大股东，持有本公司12.30％的股份。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条的有关规定，本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议上述关联交易情况
公司董事会于 2017年 4月 19日以通讯表决方式召开八届二十九次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
1、审议通过了公司向控股股东京津文化借款的议案；
本议案属关联交易，涉及本次交易的关联董事肖占鹏先生、张虹霞
女士、纪秀荣女士、高扬先生回避表决；独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可意见和独立意见。除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。
2、审议通过了公司向股东泰达控股借款的议案。
本议案属关联交易，涉及本次交易的关联董事崔雪松先生回避表决；独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可意见和独立意见。除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。
（四）审批程序
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）京津文化基本情况
1、关联方名称：天津京津文化传媒发展有限公司。京津文化持有公司25%股份，是公司的控股股东；
注册资本：15,000万元；
税务登记号码：120000000024895；
注册地址：天津西青学府工业区睿智道 50号；
经营业务范围为：经济文化活动交流；广播电视节目制作经营（筹建）；电影制片、发行（筹建）；广告发布；资产经营管理、咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司控股股东京津文化是天津出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）的控股子公司，天津市财政局是出版集团实际控制人。
2、历史沿革
截至2015年末，京津文化经审计的总资产6.51亿元，净资产为1.26亿元，营业收入 0元，实现净利润-0.24亿元，具备履约能力。
3、是否存在关联关系：构成关联交易。
京津文化持有公司25%股份，是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的有关规定，本次交易构成关联交易。
（二）泰达控股基本情况
1、关联方名称：天津泰达投资控股有限公司。泰达控股是公司第二股东；
注册资本：100亿元；
税务登记号码：120115103101120X；
注册地址：天津经济技术开发区盛达街 9号1201；
经营业务范围为：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
天津市国资委是泰达控股的实际控制人。
2、历史沿革
泰达控股是天津大型国有企业，实力雄厚。截至 2015年末，泰达控股经审计的总资产 2,983.17亿元，净资产为 434.13亿元，营业收入 483.11亿元，实现净利润 16.88亿元。经营财务状况良好，具备履约能力。
3、是否存在关联关系：构成关联交易。
泰达控股为公司股东，持有本公司12.30％的股份。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的有关规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况及定价依据
公司拟向控股股东京津文化、股东泰达控股分别借款人民币 3,000万元、5,000万元，借款期限一年，借款利率为一年期人民银行贷款基准利率。按照目前银行贷款基准利率4.35%计算，一年利息金额分别约为 131万元和 218万元左右。本次融资已包含在公司 2017年度授信融资计划额度内。按照市场化原则，公司分别与控股股东京津文化、股东泰达控股经协商确定的，交易价格公允、合理。
四、交易目的和对上市公司的影响
鉴于公司已完成拟收购天津海顺部分股权及对其增资事项的审议程序，公司需支付收购天津海顺股权及增资款项，由于公司资产负债率较高及支付股权及增资款项较大，为了尽快办理完成收购天津海顺的相关手续，公司拟向控股股东京津文化及股东泰达控股公司借款用以支付股权收购款项。董事会认为，本次借款利率为一年期人民银行贷款基准利率，遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股
东利益的情形；同时由于借款利率水平较低，将降低公司财务成本，收购及时完成后，将使上市公司盈利能力将大幅增强，有利于形成新的核心竞争力和利润增长点，符合公司及全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日，公司与京津文化累计已发生的各类关联交易总金额为142.42万元。
2017年年初至披露日，公司与泰达控股及其全资子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 8,537.76万元。
六、独立董事事前认可意见和独立董事意见（详见同日公告）
七、备查文件
（1）董事会八届二十九次会议决议；
（2）独立董事的事前认可及独立董事意见。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2017年 4月 19日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-005浙江海利得新材料股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入||2,547,708,498.70||2,120,941,423.13||20.12%|||
|营业利润||293,297,316.73||214,379,737.64||36.81%|||
|利润总额||309,302,633.35||231,050,949.15||33.87%|||
|归属于上市公司股东的净利润||256,070,468.05||195,466,805.85||31.00%|||
|基本每股收益（元）||0.55||0.44||25.00%|||
|加权平均净资产收益率||11.99%||9.52%||2.47%|||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产||4,170,458,507.41||3,637,949,944.22||14.64%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||2,782,149,306.88||2,115,288,225.75||31.53%|||
|股本||487,229,458.00||449,770,500.00||8.33%|||
||归属于上市公司股东的每股净资产|5.71||4.70||21.49%|||
||（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩情况说明
2016年度在宏观经济形势依然低迷，市场竞争更加激烈的情况下，公司的营业利润增长
36.81%，差异化战略得到了有效的认证。经营情况与2015年度同期相比，营业收入上升20.12%，利润总额增长33.87%，归属于母公司股东的净利润增加31%。上述指标同比变化的主要原因是：（1）营业收入和营业利润：公司营业收入增长20.12%，主要由于报告期内4万吨车用丝项目、1.5万吨浸胶帘子布及其配套高模低收缩丝投产所致；公司营业利润的增长主要是由于上述产能的投产，致公司涤纶工业丝产品中差异化产品车用丝销量比例进一步增加，帘子布产品产能进一步释放，产品平均毛利率增加，营业利润增加；
（2）利润总额和净利润：
公司主营业务涤纶工业长丝产品中差异化产品销量增加，涤纶帘子布产品销量增加及客户结构优化，营业利润增加,相应增加利润总额和净利润。因此，公司利润总额和归属于母公司股东的净利润分别增长33.87%和31%。
（3）投资减值计提：公司投资广西地博矿业的可供出售金融资产减值准备预计本年度计提4,576.42万元。
（4）归属于上市公司股东的所有者权益：归属于上市公司股东的所有者权益较上期增长31.53%，系报告期内公司完成非公开发行股份募集资金6亿元，以及完成公司股权激励行权，致公司股本共增加37458958股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年第三季度报告全文中对2016年度公司经营业绩进行了预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间在30％-60％之间（内容详见2016年10月28日刊登在巨潮资讯网站上的公司2016年三季度报告全文）。
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
公司不存在业绩泄漏原因和股价异动情况
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人高利民先生、主管会计工作的负责人吕佩芬女士、会计机构负责人林佩芬女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年2月23日
上海安诺其纺织化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张惠强先生，作为上海安诺其纺织化工股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海安诺其纺织化工股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为上海安诺其纺织化工股份有限公司或其附属企业、上海安诺其纺织化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务
往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括上海安诺其纺织化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海安诺其纺织化工股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 38次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张惠强（签署）日期： 2014-07-14
浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对提交公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案发表独立意见如下：
一、关于 2016年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》(证监发【2005】120号)以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求，本着实事求是的原则，对 2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行认真了解和审慎查验，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司一直严格控制对外担保事项，没有为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供过担保，也不存在以前年度发生并延续至报告期的对外担保、违规对外担保等情况；
2、报告期内，公司严格遵守相关法律法规，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，不存在违规使用募集资金的情形。公司关于《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于《关于全资子公司参与投资义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金(有限合伙)的议案》的独立意见
公司全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司本次参与投资义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金(有限合伙)，与公司发展战略相契合，主要目的是充分利用资产管理公司的专业投资团队和风险控制体系，推动公司向医疗健康产业进行提前布局，实现公司产业转型升级；有利于公司增强盈利能力，通过投资优秀项目和企业带来资本增值收益，为全体股东创造更大利益。
棒杰医疗投资管理有限公司本次与金财中(上海)投资管理中心(有限合伙)、天津市优势创业投资管理有限公司共同投资义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金（有限合伙）的议案，经公司第三届董事会第十三次会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有违反公开、公平、公正的原则。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员未参与本次投资基金份额的认购。因此，我们同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司参与投资设立义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金(有限合伙)。
四、关于《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，我们对公司拟使用自有资金购买银行理财产品事项进行了审查，认为：公司（包括子公司）使用自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品有助于提高公司（包括子公司）自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司（包括子公司）使用不超过 1.5亿元的自有资金购买银行理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查。
五、关于《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们对公司拟以自有资金 1110万元投资设立子公司浙江智纺网络科技有限公司及关联交易事项进行了审
查，认为：公司本次以自有资金 1110万元投资设立子公司浙江智纺网络科技有限公司暨关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司经营管理需要和长远发展规划，有利于公司新增盈利增长点，带领公司整体发展，体现了控股股东对公司的支持。因投资方之一义乌知方投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为公司控股股东及实际控制人，故此次交易构成关联交易。关联董事陶建伟先生及其一致行动人陶建峰先生、陶士青女士已回避表决。
本次关联交易的相关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。
独立董事：
韩建 刘希白 孙锋
浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2016年8月22日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-016吴通控股集团股份有限公司
关于上海吴通完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月16日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第二届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立上海全资子公司的议案》。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站刊登的公司公告。经工商部门核准，该子公司名称最终核定为“上海吴通网络科技有限公司”。
上海吴通网络科技有限公司已于2017年02月17日完成工商注册登记手续，并于近日取得了由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310115MA1K3MEU86
名称：上海吴通网络科技有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢1层105-36室
法定代表人：万卫方
注册资本：人民币1000.0000万元整
成立日期：2017年2月17日
营业期限：2017年2月17日至不约定期限
经营范围：从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，代理、发布各类广告，企业营销策划，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2017年2月21日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-113露笑科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于 2016年 10月 13日以电子邮件形式通知全体监事，2016年 10月 20日下午 2时在诸暨市店口镇露笑路 38号公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉主持。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
审议通过了《2016年第三季度报告正文》;
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2016年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
特此公告
露笑科技股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十日