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第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于沈阳机床股份有限公司
关联交易事项的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”或“保荐机构”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）非公开发行 A股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对公司拟采购设备的关联交易事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、关联交易基本情况
根据业务发展需要，公司拟向控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）下属希斯有限责任公司（德文 SCHIESSGmbH，以下简称“希斯GmbH”）采购2台设备，金额合计 272.90万欧元，约合人民币 2090万元(按12月1日汇率，1欧元=7.6487元人民币)。
沈机集团为公司的控股股东与实际控制人。希斯 GmbH为沈机集团全资子公司沈阳机床（集团）希斯有限责任公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，此事项构成关联交易。
二、关联方基本情况
公司名称：希斯有限责任公司（德文 SCHIESSGmbH）
公司类型：有限责任公司
注册地址：德国萨克森安哈特州阿舍斯雷本市
注册资本： 50.1万欧元
主营业务：机械的生产与组装，尤其是机床；以及机械的销售，尤其是机床
2013年1-12月，希斯GmbH实现营业收入39,107.80万元、净利润-7,653.57万元；截至2013年12月31日，希斯GmbH净资产34,558.44万元；2014年 1-9月，希斯 GmbH实现 34,346.56万元、净利润 7,459.49万元；截至 2014年9月30日，希斯 GmbH净资产37,191.14万元。
三、关联交易的定价政策与依据
公司与希斯 GmbH按照市场化原则，通过商务谈判协商确定上述标的产品的采购价格。
四、关联交易的合理性及对公司的影响
公司计划采购的 2台数控加工中心设备在产品切削力、加工精度、精度保持性等方面具有较强的技术优势。通过本次交易采购上述2台整机作为制造母机，公司得以进一步学习和掌握德国先进制造技术和设备先进设计理念，提高公司复杂零部件的精加工水平。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，不会损害上市公司及非关联股东利益。
五、与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至今，公司与希斯GmbH发生交易金额 1,186.61万元。
六、沈阳机床决策程序
2014年12月5日，公司召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于采购设备暨关联交易的议案》，关联董事关锡友、刘鹤群、车欣嘉回避表决。
独立董事对该项交易进行了审核并发表了独立意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，在审议该关联交易事项时，相关关联董事已回避表决，独立董事认可了上述关联交易，并发表了同意的独立意见，该等决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次沈阳机床拟开展关联交易事项没有损害公司及其他股东的利益。保荐机构对公司拟开展本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于沈阳机床股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
黄军辉 戴菲
第一创业摩根大通证券有限责任公司年 月 日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
一、关于增加2018年日常关联交易的独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，对公司七届九次董事会审议的关于增加 2018年日常关联交易事项发表以下独立意见：
公司增加 2018年部分日常关联交易事项，是公司自身生产经营的需要。有利于扩大其销售渠道和业务范围，增加销售收入，降低采购成本。交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司七届九次董事会审议通过，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、关于马鞍山中粮生物化学有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司申请3,000万委托贷款的独立意见
我们事前对公司董事会提供的关于马鞍山中粮生物化学有限公司向中粮生
化能源（肇东）有限公司申请3,000万委托贷款的关联交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序等进行了核查，发表独立意见如下：
1、中粮财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为中粮集团内部成员单位提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管；
2、三方拟签署的《委托贷款合同》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
4、该关联交易有利于马鞍山公司拓宽融资渠道，降低财务成本，优化融资结构，提高资金利用效益，符合中粮生化经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果（关联董事均回避表决），该议案尚需提交股东大会审议。
综上所述，本次交易的各项程序符合法律、法规规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意本次交易事项，同意公司董事会作出的与本次交易有关的安排，并同意将相关议案提交公司股东大会审阅。
（本页无正文，为《中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
陈敦
（本页无正文，为《中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
何鸣元
（本页无正文，为《中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
卓敏
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-102鹏鹞环保股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日以专人送达及电子邮件方式向公司全体8名董事发出了关于召开公司第二届董事会第十九次会议的通知，会议于2018年12月20日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司1101会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由公司董事长王洪春先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经会议审议和投票表决，会议通过议案如下：
一、审议通过《关于拟签订<淮南市潘集区入淮排污口水系水环境综合治理工程 PPP项目合同>的议案》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于拟签署淮南市潘集区入淮排污口水系水环境综合治理工程PPP项目合同的公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于向控股子公司股东提供财务资助的议案》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于向控股子公司股东提供财务资助的公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2018年 12月 20日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2018-102濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2018年11月20日以电子邮件形式发出，并于2018年11月27日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事8名，亲自参会董事8名。会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票
预案（修订稿）》的议案
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2018-104）及登载于巨潮资讯网上的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
2、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署股权收购意向协
议》的议案
公司拟与西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合众创业”）和海城市华银投资管理有限公司（以下简称“华银投资”）签署《关于西藏昌都市翔晨镁业有限公司之股权收购意向协议》，公司拟收购合众创业持有的西藏昌都市翔晨镁业有限公司（以下简称“翔晨镁业”）55%股权和华银投资持有的翔晨镁业13%股权。本次交易完成后，翔晨镁业将成为公司的控股子公司。
因本次收购的交易对方之一合众创业的合伙人为公司实际控制人刘百宽家
族成员刘百宽、刘百春及公司监事会主席郭志彦，公司与合众创业符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联法人的认定标准，合众创业为公司的关联方，
本次交易属于关联交易。公司实际控制人刘百宽家族成员刘百宽、刘国威对该议案回避表决。
本议案暂不提交股东大会审议，待确定最终收购方案签署正式协议时，董事会将再次审议并提交股东大会审议。
具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于关联交易处于筹划阶段暨签署股权收购意向协议的提示性公告》（公告编号：2018-105）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2019-019河北先河环保科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 12日接到公司控股股东李玉国先生的通知，李玉国先生将其持有本公司的部分股份办理了解除质押、质押展期及补充质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李玉国|是|1|2018-4-13|2019-4-11|申万宏源证券有限公司|0.00%|

备注：上述原质押情况详见公司于2018年4月16日披露于巨潮资讯网的公告。公司于2018年7月实施2017年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股，该权益分派方案实施后，李玉国先生的质押股数由10,500,000股变为 16,800,000股，本次将其中 1股解除质押。
二、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日期|（展期后）质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李玉国|是|16,799,999|2018-4-13|2019-4-11|2020-4-9|申万宏源证券有限公司|20.51%|融资|
|||1,279,495|2019-4-11|——|2020-4-9|申万宏源证券有限公司|1.56%|补充质押|
|合计||18,079,494|——|——|——|——|22.08%|——|

三、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，公司控股股东李玉国先生持有本公司股份81,898,409股，占本公司总股本的14.86%；其所持有本公司股份累计被质押45,600,033股，占其所持本公司股份总数的55.68%，占本公司总股本的8.28%。
四、备查文件
1、股票质押回购—部分购回委托单；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-034
绿康生化股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2017年9月7日召开的第二届董事会第十二次会议（临时）、第二届监事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币12,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种，进行现金管理额度的使用期限为12个月，上述额度在期限内，公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。
一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的及资金来源
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的低风险、稳健性期限在12个月以内（含）的金融机构理财产品或国债逆回购品种，以提高资金收益。
2、理财产品品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的低风险、稳健性期限在12个月以内（含）的金融机构理财产品或国债逆回购品种，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
3、投资额度
公司拟使用不超过12,000万元的闲置自有资金进行投资，在上述额度内，资金可循环使用。
4、授权有限期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、具体实施方式
公司董事会授权资财部负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
6、信息披露
公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。
7、关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、进行现金管理对公司的影响
公司对现金管理的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金购买金融机构理财产品或国债逆回购品种不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品或国债逆回购品种的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
三、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）购买的金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险、稳健性期限在 12个月以内（含）的金融机构理财产品或国债逆回购品种；
（2）资财部门将负责具体执行决策。资财部将负责制定进行现金管理计划，合理的进行现金管理以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，
以确保理财资金的安全；
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、授权管理
在本议案中的授权额度范围内，公司授权公司资财部具体办理实施相关事项，例如签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
五、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议（临时）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过12,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种。投资期限为自董事会审议通过之日12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十一次会议(临时）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 12,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种。投资期限为自董事会审议通过之日12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
独立董事认为，公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升自有流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，使用自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意使用不超过人民币12,000万元额度的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种。投资期限为自董事会审议通过之日12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
六、备查文件
1、绿康生化股份有限公司第二届董事会第十二次会议（临时）决议；
2、绿康生化股份有限公司第二届监事会第十一次会议（临时）决议；
3、绿康生化股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见；
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一七年九月七日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-050浙江亚太药业股份有限公司
关于控股股东、第二大股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年10月15日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东浙江亚太集团有限公司（以下简称“亚太集团”）、第二大股东绍兴柯桥亚太房地产有限公司（以下简称“亚太房地产”）的通知，亚太集团、亚太房地产将所持有的本公司部分无限售条件流通股股份解除质押及重新质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押及重新质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|亚太集团|是|10,500,000|2017年9月26日|2018年10月11日|中国民生银行股份有限公司绍兴分行|9.71%|
|亚太集团|是|10,500,000|2018年2月12日|2018年10月11日|中国民生银行股份有限公司绍兴分行|9.71%|
|亚太房地产|是|7,000,000|2018 年 2月14日|2018年10月11日|中国民生银行股份有限公司绍兴分行|17.22%|

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|合计|-|28,000,000|-|-|-|-|

2、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亚太房地产|是|6,000,000|2018年10 月11日|办 理 解除 质 押登 记 手续之日|中国民生银行股份有限公司绍兴分行|14.76%|融资|
|合计|-|6,000,000|-|-|-|14.76%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东亚太集团共持有本公司股份108,100,000股，占本公司总股本的20.15%，累计质押其持有的本公司股份为73,600,000股，占其所持本公司股份的13.72%，占本公司总股本的68.09%。
第二大股东亚太房地产共持有本公司股份40,662,000股，占本公司总股本的7.58%，累计质押其持有的本公司股份为34,000,000股，占其所持本公司股份的83.62%，占本公司总股本的6.34%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、证券质押登记证明
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2018年10月16日
视觉（中国）文化发展股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经认真审阅会议的相关材料，现就公司第八届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《募集资金管理办法》等相关规定，现就公司第八届董事会第八次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表以下独立意见：
我们同意公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司、常州远东文化产业有限公司、北京汉华易美图片有限公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，总额度不超过2.4亿元，在上述额度内可以循环购买保本理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内。董事会授权深圳艾特凡斯智能科技有限公司负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 9000万元；董事会授权常州远东文化产业有限公司负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 5000万元；董事会授权北京汉华易美图片有限公司负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 10000万元；授权具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
二、《关于为全资子公司北京汉华易美图片有限公司提供担保的议案》的独立意见
公司全资子公司北京汉华易美图片有限公司（以下简称“汉华易美”），因收购上海卓越形象广告传播有限公司51%股权项目资金需要（此事项已经过公司2015年第五次临时股东大会审议通过），将与上海银行股份有限公司签署《借款
合同》，借款金额人民币 4700万元，用于支付并购交易价款，借款期限为 60个月。公司将与上海银行签订《借款保证合同》，为借款人汉华易美提供连带责任保证，担保金额人民币4700万元。
本议案应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，无需提交股东大会审议。
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为人民币 16,217万元，全部为对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产135,872.31万元人民币的11.94%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
本次担保属于公司业务发展的正常需要，根据《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认为本次担保决策程序合法、合理。对于担保可能带来的财务风险，公司有较为完善的内控体系，将风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益情形的出现。
视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事：张迪生、钟晓林、王冬二○一五年十一月二十七日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2016-009长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2016年3月7日以通讯方式召开。会议于2016年2月26日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟公开挂牌转让所持有的苏州长光华芯光电技术有限公司股权的议案》。
公司拟将持有的长光华芯51.01%的股权在吉林长春产权交易中心以挂牌交易形式转让，在不低于评估价值的前提下，确定具体挂牌价格。具体内容详见公司于 2016年3月8日登载于指定信息披露网站巨潮资讯网及指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上披露的《长春奥普光电技术股份有限公司关于拟公开挂牌转让所持有的苏州长光华芯光电技术有限公司股权的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见登载于2016年3月8日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司拟公开挂牌转让所持有的苏州长光华芯光电技术有限公司股权事宜的独立意见》）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2016年3月8日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2016—035号昆明云内动力股份有限公司
2016年第一次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司 2016年第一次董事会临时会议于 2016年 4月 25日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2016年 4月 22日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、楼狄明、张彤、葛蕴珊。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：
审议通过了《2016年第一季度报告》的议案
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
2016年一季度，因受国内环保要求的进一步升级，商用车和工程机械市场持续低迷，车用柴油机行业销量69.94万台，同比下降5.26%。面对异常严峻的外部环境，公司董事会在供给侧结构性改革从量的扩展到质的突围中，提前谋划，超前布局，带领全体员工团结一致，紧紧围绕“全价值链体系增值的精益管理”的主线，继续实施五大攻坚战，强化五种意识，开展攻坚五大战役，进一步加大产品结构调整力度，加快产品创新升级，狠抓质量增效益，主动适应市场，实现公司产品销量逆势增长。报告期内，在车用柴油机行业销量整体下滑的行情下，公司累计销售柴油机 75,240台，同比增长22.44%，行业排名从 2015年的第 7名上升至第2名（数据来源：中汽协）。
报告期内，公司实现营业收入 93,021.16万元，同比增长15.05%，实现归属于上市公司股东的净利润7,827.06万元，同比增长9.03%。
《2016年第一季度报告全文》具体内容详见 2016年 4月 27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一六年四月二十七日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2016-026
债券代码：112220 债券简称：14福星 01
债券代码：112235 债券简称：15福星 01
湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第三十七次会议通知于 2016年4月14日以书面方式送达全体董事，会议于2016年4月25日下午14时在武汉市新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应到董事8人，实到董事8人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于2016年度授权法定代表人决定公司银行授信额度的议案》；
根据公司经营发展和流动资金的需要，董事会授权法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目及权限范围内，结合短期流动资金的需要，代表公司与银行签订单笔金额不超过人民币20亿元的银行授信额度协议，并签署贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等银行综合业务相关的法律文件。授权期限为2015年4月25日至2016年4月24日。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于增补董事候选人的议案》；
根据公司章程的规定，经董事会提名委员会提名，并经董事会审核，增选张景先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。任期自相关股东大会审议通过之日至本届董事会换届选举时止。
独立董事意见：公司董事会提名董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；提名的董事候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，符合相关法律法规的要求。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
公司2015年年度股东大会将于2016年5月16日（周一）下午14:30召开，具体内容详见《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
附：张景先生简历
张景先生：生于 1978年，大学学历，中共党员。2005年 1月—2012年 2月任武汉银湖科技发展有限公司执行总经理；2012年 3月起任武汉银湖科技发展有限公司董事长兼总经理；2012年 6月起任福星银湖控股有限公司董事长兼总经理。
张景先生系公司控股股东福星集团控股有限公司董事，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
东方花旗证券有限公司
关于沈阳合金投资股份有限公司
终止重大资产重组之专项核查意见
沈阳合金投资股份有限公司（以下称“合金投资”、“公司”）通过了《关于终止筹划重大资产重组暨公司证券复牌公告》，东方花旗证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任合金投资本次重大资产重组的独立财务顾问，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，对因筹划重大资产重组事项股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：
一、股票停牌期间公司所披露进展信息情况
合金投资于2017年7月5日发布了《重大事项的停牌公告》（2017-025），2017年7月12日发布了《重大事项停牌进展公告》（2017-026），并于2017年7月19日发布的《关于重大资产重组停牌公告》（2017-030）确认，本次筹划的资产购买事项构成重大资产重组。公司股票自2017年7月19日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。7月26日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（2017-031），并于分别于2017年8月2日（2017-032）、2017年8月9日（2017-034）、2017年8月16日（2017-035）、2017年8月23日（2017-038）、2017年8月30日（2017-045）、2017年9月6日（2017-048）、2017年9月13日（2017-050）及2017年9月20日（2017-051）分别发布了《重大资产重组停牌进展公告》和2017年8月4日（2017-033）《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》、2017年9月1日召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》等相关公告（2017-047）。
二、公司停牌期间的相关工作及所披露进展信息的真实性
停牌期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，积极推进筹划重大资产重组的各项工作：
机构对本次重组涉及的标的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作；
2.公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，就涉及的相关问题进行协商、论证及沟通。同时，公司严格按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次进展公告，及时履行了披露义务。
三、终止筹划重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极与交易对方就本次重大资产重组事项进行沟通及协商，同时组织中介机构开展尽职调查工作、深入了解标的公司经营状况等相关事项，并与交易对方就交易方案进行了充分的讨论。因双方无法在规定的时间内就交易方案的重要条款达成一致意见，为维护公司及投资者利益，在认真听取各方意见后，经过慎重考虑，公司决定终止本次筹划重大资产重组事项。
四、终止筹划重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组处于筹划阶段，公司未与交易对方签署正式收购协议，因此终止本次筹划重大资产重组后，交易各方均无需承担法律责任。
本次重大资产重组不会对公司的生产经营及未来发展造成不利影响。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，合金投资筹划本次重大资产重组事项停牌期间所披露的进展信息真实，合金投资终止本次重大资产重组的原因具有合理性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于沈阳合金投资股份有限公司终止重大资产重组之专项核查意见》之盖章页）
东方花旗证券有限公司2017年9月27日
博深工具股份有限公司独立董事
关于与河独立董事关于与河北明匠智能系统有限公司签订设备购买及技术服务协议暨关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅董事会提交的关于第四届董事会第十五次会议《关于与河北明匠智能系统有限公司签订设备购买及技术服务协议暨关联交易的议案》后，发表如下独立意见：
公司与河北明匠智能系统有限公司签订设备购买及技术服务协议，是公司轨道交通制动装置材料工程实验室项目建设的重要内容，对公司加快发展轨道交通装备业务具有积极作用；该项交易按市场化原则定价，公平、公正，没有损害公司和全体股东的利益；董事会按照关联交易决策程序对该事项履行了表决程序，关联董事回避了表决，表决和回避程序符合规定，我们同意该关联交易事项。
独立董事：李志宏
张双才
韩志国
二〇一七年十月二十四日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）98号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于控股子公司签署PIP技术零件销售合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年10月12日，湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“红宇新材”）控股子公司湖南红宇智能制造有限公司（以下简称“红宇智能”、“供方”）与东莞市泰锋五金有限公司（以下简称“泰锋五金”、“需方”）签署了PIP技术零件销售合同。现将合同主要内容公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的履行存在受不可抗力影响或违约责任影响的风险。
2、所有合同产品需在需方全部验收合格后方可确认收入。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
交易对方名称：东莞市泰锋五金有限公司
统一社会信用代码：914419007857881674
法定代表人：邹鹏辉
注册资本：200万元
注册地：东莞市大朗镇松木山工业区
主营业务：货物进出口、技术进出口；产销、研发：五金配件等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司不存在关联关系。
2、交易对方最近三个会计年度与本公司未发生购销业务。
3、履约能力分析：泰锋五金处于正常经营状态，具备良好的社会信用和履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同价格：合同的总价款1,018万元人民币（大写：壹仟零壹拾捌万元整）。
2、合同交货时间：2016年10月-12月。
3、结算方式：产品到需方处验收合格，且供方按发货单总价款开具增值税发票，需方收到发票,于10内支付100%货款。
5、合同有效期：2016年10月12日至2017年6月30日。
6、供方对质量负责条件及期限：产品因质量问题，需方应停止使用并立即通知供方解决，时间期限5天。
四、合同对上市公司的影响
1、公司的PIP技术是国际领先的金属表面处理技术，能显著提升金属零部件的耐磨耐腐蚀抗疲劳性能。生产线于今年5月28日投产以来，吸引了90多家客户前来考察交流打样，本合同的签署，是客户经过多次打样验证后对PIP处理后的产品性能功能的认可，对于PIP技术和产品推广应用有积极的推动作用。。
2、本合同金额总计为1,018万元，预计对公司2016年度的经营业绩将产生积极影响。
3、本合同不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因此而对泰锋五金形成业务依赖。
五、合同的审议程序
上述合同系日常经营性合同，合同金额在董事会授权范围之内，无需提交公司董事会和股东大会审议
六、其他相关说明
1、公司承诺将在定期报告中披露该合同的履行情况。
2、备查文件：《PIP技术零件销售合同》。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十月十五日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-032浙江大东南股份有限公司
关于向控股股东转让诸暨市大东南小额贷款有限公司
30%股权的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为进一步理清公司产业结构，降低投资金融行业存在的隐性危险，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向大股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）转让参股公司诸暨市大东南小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”）30％的股权。交易价格参照亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字(2015)237号审计报告确定为人民币13,535.18万元。
集团公司为本公司的控股股东，故本次交易构成关联交易。该事项已经公司于2015年4月26日召开的第五届董事会第三十一次会议审议并获得通过，关联董事黄飞刚、鲁仲法、黄剑鹏就该议案回避了表决。独立董事就该事项发表了独立意见。该事项尚需提交2014年年度股东大会审议。
一、交易标的（小额贷款公司）情况介绍
公司名称：诸暨市大东南小额贷款有限公司
成立时间：2010年8月18日
法定代表人：黄剑鹏
注册地址：诸暨市暨阳街道艮塔西路79号
注册资本：4亿元
经营范围：在诸暨市行政区域内办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务咨询业务。
目前，本公司持有小额贷款公司30％的股权，小额贷款公司为本公司参股公司。
根据中汇会计师事务所有限公司出具的审计报告，小额贷款公司2013年12
月 31日资产总额为 71,963.16万元，净资产为 50,420.10万元；2013年 1-12月实现营业收入11,004.22万元，净利润7,140.43万元。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《诸暨市大东南小额贷款有限公司审计报告》亚会B审字(2015)237号，截至2014年12月31日，小额贷款公司资产总额为 72,568.19万元，净资产为 53,110.02万元；2014年1-12月实现营业收入5,844.24万元，净利润3,199.92万元。
二、交易对方情况介绍
公司名称：浙江大东南集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址及主要办公地点：诸暨市璜山镇建新路88号
法定代表人：何峰
注册资本：10,000万元
经营范围：生产销售塑料薄膜及包装制品、服装、针织纺品、绝缘材料、瓦楞纸箱、白板纸箱、纸盒；销售化工产品（除危险化学品）、电子产品、五金建材；经营货物和技术的进出口服务（国家法律法规禁止、闲置经营的项目除外）。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（2014年第07410号），截至2013年12月31日，集团公司合并报表总资产为 619,825.66万元，净资产为371,422.43万元；2013年1-12月实现营业收入 305,436.19万元，净利润 22,003.55万元。
截至2014年12月31日，集团公司合并报表总资产为 630,497.85万元，净资产为400,984.54万元；2014年1-12月实现营业收入349,014.76万元，净利润29,562.11万元。（以上数据未经审计）
三、交易的主要内容和定价政策
1、交易标的：小额贷款公司30％股权。
2、交易价格：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《诸暨市大东南小额贷款有限公司审计报告》亚会 B审字(2015)237号，截至 2014年12月31日，小额贷款公司总资产72,568.19元，负债19,458.17万元，净资产 53,110.02万元,因小额贷款公司 2014年末滚存未分配利润 7,992.75万元已于 2015年 4月作了全额分配，故需从净资产 53,110.02万元剔除年末未分配利
润 7,992.75万元,剔除后为 45,117.27万元,本次交易涉及的目标资产为本公司持有的小额贷款公司30％的出资权益，经双方协商确定，本次30％的股权交易定价为13,535.18万元。
四、本次关联交易对公司的意义及影响
1、该项交易的完成，有助于公司进一步理清公司产业结构，降低投资金融行业所带来的隐性危险。
2、本次股权转让完成后，参股的小额贷款公司不在公司合并报表范围内，预计不会对2015年经营业绩产生重大影响。
五、独立董事意见
公司此次与相关关联方发生的关联交易属合理、合法的经济行为，有利于本公司进一步清晰产业结构，推动公司相关投资的集中化规范化管理，降低投资金融行业所带来的隐性危险。交易价格由双方依照审计结果协商确定，交易定价客观、公允，公司及其他股东不会因此项交易遭受任何的损害。审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2015年4月28日
中德证券有限责任公司
关于温州宏丰电工合金股份有限公司
持续督导工作总结报告
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“温州宏丰”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，中德证券对温州宏丰持续督导的期间为 2012年 1月 10日—2015年 12月 31日。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的要求，保荐机构就持续督导工作进行总结。
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|保荐机构编号：Z39411000|
|保荐代表人姓名：毛传武|联系方式：010-5902 6777联系地址：北京朝阳区建国路81号华贸中心1座22层|
|保荐代表人姓名：单晓蔚|联系方式：0351-8687 980联系地址：山西省太原市府西街69号国贸中心东塔24层|

一、发行人基本情况
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|发行人名称|温州宏丰电工合金股份有限公司|
|证券代码|300283|
|注册资本|27,624.09万元|
|注册地址|浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区|
|法定代表人|陈晓|
|联系人|陈晓|
|联系电话|0577-62876828|
|本次证券发行类型|首次公开发行股票|
|本次证券发行时间|2011年12月28日|
|本次证券上市时间|2012年1月10日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所创业板|
|其他|-|

二、保荐工作概述
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|项 目|情 况|
|保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|（1）审阅发行人信息披露情况：在持续督导期间（2012年1月10日—2015年12月31日，下同），保荐机构按照中国证监会与深圳证券交易所的相关规定对发行人信息披露的内容与格式进行了审阅。（2）定期对发行人的下列情况进行现场检查：①公司治理和内部控制情况、三会运作情况；②信息披露情况；③独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；④募集资金使用情况；⑤关联交易、对外担保、重大对外投资情况；⑥经营状况。（3）督导发行人建立健全并执行相关规章制度。（4）督导发行人建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况，按照深圳证券交易所要求检查募集资金使用情况。（5）按期对发行人进行现场检查。（6）对发行人董事、监事和高级管理人员进行现场培训。（7）就发行人的相关事项发表独立意见：在持续督导期间，保荐机构就发行人的规范运作、募集资金运用、内部控制等事项发表专项意见。（8）督促温州宏丰整改现场检查中发现的问题。|

三、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
四、对上市公司配合保荐工作情况的说明与评价
在对温州宏丰履行持续督导工作职责期间，温州宏丰配合保荐机构开展尽职调查和证券发行后的持续督导工作，提供了必要的设施、场地或其他便利条件，能够提供督导工作所需的资料，并配备足够的工作人员，有效协调各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
五、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在对温州宏丰履行持续督导工作职责期间，发行人聘请的中介机构能够按照
有关法律、法规的规定向发行人提供专业意见，出具相关报告，并配合保荐机构对有关事项的核查工作。
六、未尽事宜及安排
截至2015年12月31日，温州宏丰持续督导期结束，募集资金已使用完毕，不存在未尽事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于温州宏丰电工合金股份有限公司持续督导工作总结报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
毛传武
单晓蔚
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2018-183冠福控股股份有限公司
关于收到（2018）湘 0102民初 11029号案件的《传票》及法律文书暨公司银行账户被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。控股股东的违规行为，公司及控股子公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定，若人民法院或仲裁机构裁决公司或控股子公司应承担责任，则对公司的净利润产生重要影响。
公司控股股东的违规事项具体内容详见公司于2018年10月12日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）于 2018年 11月 9日收到湖南省长沙市芙蓉区人民法院（以下简称“芙蓉区法院”）送达的案号为（2018）湘 0102民初 11029号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：
一、上述案件前期信息披露情况
2018年11月8日，公司通过核查发现公司新增银行账户被冻结。上述具体内容详见公司于 2018年 11月 9日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于公司新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-176）。
二、本次收到《传票》及法律文书的主要内容
1、《传票》主内容
芙蓉区法院定于2018年12月26日下午14时30分就案号为（2018）湘0102民初11029号原告上海盈邵投资管理有限公司诉被告盈信商业保理有限公司（以下简称“盈信保理”）、冠福股份的借款合同纠纷在其第8审判庭进行开庭审理。
2、诉讼请求
（1）请求依法判令被告盈信保理立即偿还原告借款本金500万元。（详见附件1：本金及利息明细表）（注：因被告盈信保理 2018年 8月 27日前的利息已经支付，故逾期利息由2018年8月28日计算至债务全部清偿日止。）。
（2）依法判令被告盈信保理按融资金额的20%向原告支付违约金100万。
（3）依法判令被告盈信保理向原告支付因其违约给原告造成的损失（包含但不限于律师费用、保全费用、交通费、差旅费、调查费及其他实现债权所产生的费用等）共计60万元。
（4）依法判令被告冠福公司承兑500万元商业承兑汇票。
（5）依法判令被告盈信保理、被告冠福股份承担本案诉讼费用、保全费用。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但近期公司核查到控股股东通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序隐瞒公司董事会，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、违规以公司名义借款等事项，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述传票及相关法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、风险提示
1、公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张，为了经营资金
周转需要，其通过公司及控股子公司在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、以公司及子公司名义对外借款等违规事项及公司核查结果情况，详见公司于2018年9月14日、10月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：2018-116）、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函件【2018】第 330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第 330号）的专项说明》。前述违规事项公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。公司将根据事件的进展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
湖南省长沙市芙蓉区人民法院（2018）湘0102民初11029号案件的《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一八年十一月十日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-056
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）《2019年第一季度报告全文》已于 2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请各位投资者注意查阅。
2019年 4月 25日,本公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2019年第一季度报告>全文的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告全文》于 2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-092
利亚德光电股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2018年 10月 9日 10:30在公司会议室召开。公司于 2018年 9月 30日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事 9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
一、审议《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》同意为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司向中国银行广州珠江支行申请人民币 8,000万元的期限为 1年的综合授信额度提供全额连带责任保证担保。广州励丰文化科技股份有限公司为公司全资子公司，本次担保风险可控。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年10月9日