证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2016-042福建冠福现代家用股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2015年度股东大会。
现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2015年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年10月修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2016年5月12日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年5月5日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
7、现场会议的召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会审议和表决的议案如下：
1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配预案》；
5、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》；
6、《关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的议案》；
7、《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》；
8、《2015年年度报告及其摘要》；
9、《关于处置公司资产剥离过渡期形成的关联企业资金占用的议案》。
上述议案的详细内容，详见2016年4月19日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
上述第1、2、3、4、5、8项议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。第6、7、9项议案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，
该等议案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份总数的过半数同意方为通过。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定，对于上述第4、5、6、7、9项议案，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。
本次股东大会会议还将听取公司独立董事郑学军先生、黄炳艺先生、夏海平先生作《2015年度独立董事述职报告》。
（二）本次股东大会会议审议的事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十次会议、公司第五届监事会第六次会议审议通过，审议事项合法、完备。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席股东大会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（2）自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证及证券账户卡办理登记。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2015年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在 2016年 5月 9日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券投资部，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
3、登记地点：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会务联系方式：
联系地址：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部
邮政编码：362500
联系人：黄华伦 黄丽珠
联系电话：（0595）23551999、23550777
联系传真：（0595）27251999
电子邮箱：zqb@guanfu.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、福建冠福现代家用股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、福建冠福现代家用股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一六年四月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：362102。
2.投票简称：“冠福投票”。
3.投票时间：2016年5月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“冠福投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。以100元代表
总议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。若股东对所有议案均表示相同意见，则可以只
对“总议案”进行投票。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价|
|总议案||100|
|1|《2015年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《2015年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《2015年度财务决算报告》|3.00|
|4|《2015年度利润分配预案》|4.00|

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|-|-|-|
|5|《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》|5.00|
|6|《关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的议案》|6.00|
|7|《关于预计公司2016 年度日常关联交易的议案》|7.00|
|8|《2015年年度报告及其摘要》|8.00|
|9|《关于处置公司资产剥离过渡期形成的关联企业资金占用的议案》|9.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，
3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|
|表决意见类型||委托数量|
|同意|1股||
|反对|2股||
|弃权|3股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月11日（现场股东大会召开
前一日）15:00，结束时间为2016年5月12日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.公司股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.公司股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。
三、网络投票注意事项
1.公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供
网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。
2.公司股东应当通过其股东账户参加网络投票。股东通过多个股东账户
持有公司股份的，应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络
投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出
与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一
次有效投票结果为准。确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资
料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册
资料以股权登记日为准。
3．如果股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投
票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席
股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有
效投票的，视为弃权。
4.合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类
账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股
东所持表决权总数；通过深圳证券交易所交易系统的投票，不视为有效投票。
附件二：
福建冠福现代家用股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（即受托人）代表本人（或本单位）出席福建冠福现代家用股份有限公司 2015年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2015年度董事会工作报告》||||
|2|《2015年度监事会工作报告》||||
|3|《2015年度财务决算报告》||||
|4|《2015年度利润分配预案》||||
|5|《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》||||
|6|《关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的议案》||||
|7|《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》||||
|8|《2015年年度报告及其摘要》||||
|9|《关于处置公司资产剥离过渡期形成的关联企业资金占用的议案》||||

特别说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定
对该事项进行投票表决。
2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
3、上述第6、7、9项议案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会会议上应当依法回避表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
（注：如委托人为法人或其他经济组织的，委托人须加盖公章）
委托人法定代表人（签字或盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日