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证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-062广东天龙油墨集团股份有限公司
关于诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天龙集团”）于近日向广东省肇庆市高要区人民法院递交了两份《民事起诉状》及相关诉讼材料，对控股子公司三惠（福建）工贸有限公司（以下简称“福建三惠”）、陈剑华提起诉讼。高要区人民法院向公司出具了编号为【2018】粤1204民初1060号及【2018】粤1204民初1061号的两份《受理案件通知书》，正式受理了上述案件。
一、本次案件的受理情况
（一）受理机构名称：广东省肇庆市高要区人民法院
（二）受理日期：2018年6月5日
二、本次案件的基本情况
（一）天龙集团诉福建三惠要求偿还借款
1、当事人的基本情况
原告：广东天龙油墨集团股份有限公司
被告：三惠（福建）工贸有限公司
2、诉讼请求
请求判令被告偿还借款1,500万元及逾期利息。
3、事实与理由
被告福建三惠是天龙集团之控股子公司，天龙集团持有福建三惠60%之股权。
2014年10月22日，福建三惠向天龙集团借款1,600万元，利息按银行同期贷款利率计算。上述借款已于2017年12月31日到期。截至2018年5月31日，福建三惠尚
未归还天龙集团借款本金1,500万元及利息，经多次催讨，福建三惠仍未履行还款义务。福建三惠的行为已构成违约。为了维护上市公司以及全体股东合法权益，天龙集团向法院提起诉讼，请求法院依法判决。
（二）天龙集团诉陈剑华要求支付业绩承诺补偿款及违约金
1、当事人的基本情况
原告：广东天龙油墨集团股份有限公司
被告：陈剑华
第三人：三惠（福建）工贸有限公司
2、诉讼请求
（1）判令被告陈剑华向第三人福建三惠支付业绩承诺补偿款584.39万元及逾期利息；
（2）请求判令被告陈剑华向原告天龙集团支付违约金96万元；
（3）请求判令被告陈剑华向福建三惠支付违约金96万元；
（4）本案财产保全费及案件受理费等全部诉讼费用由被告承担。
3、事实与理由
2014年5月19日，天龙集团与陈剑华、福建三惠签订了《广东天龙油墨集团股份有限公司与陈剑华关于三惠（福建）工贸有限公司之合作协议》（以下简称“《合作协议》”），将其所持有的福建三惠60%股权转让给天龙集团。根据《合作协议》第五条第5.1款、5.2款之约定，陈剑华确保福建三惠经审计的净利润2017年达到300万，如不能达到上述指标的，则由陈剑华在审计结果确认后30日内以现金方式向福建三惠补足。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月25日出具的《实际盈利数与承诺利润数差异专项审核报告》（天职业字[2018]1501-5号），福建三惠2017年度净利润为-284.39万元。因此，陈剑华应向福建三惠支付业绩承诺补偿款584.39万元。但截至提起诉讼日，陈剑华尚未向福建三惠支付该笔款项。
根据《合作协议》第七条第7.1款的约定，天龙集团或陈剑华不履行或延期履行协议第五条所约定事项的，违约方应向守约方支付违约金96万元。由于陈剑华不及时履行《合作协议》约定的义务，该行为已构成违约。为了维护上市公司以及全体股东合法权益，天龙集团向法院提起诉讼，请求法院依法判决。
三、其他尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
除本项诉讼之外，目前公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因控股子公司福建三惠被撤销环保备案，无法合规组织日常生产，其继续存续将会对股东权益造成损害，公司董事会已于2018年6月4日决议解散福建三惠。
为保障公司财产，维护上市公司及全体股东合法权益，公司提起了本次诉讼。本次诉讼已由广东省肇庆市高要区人民法院受理，目前尚未正式开庭审理，诉讼结果存在不确定性，公司暂时无法判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润产生的影响。公司将根据有关规定，及时披露上述案件的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《受理案件通知书》。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年六月十九日
关于持股5%以上股东股权质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-097福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东刘荣
旋先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘荣旋||否||1,540,000股||2016年9月26日||质押期限至办理解除质押手续为止||华泰证券股份有限公司||5.62%||个人融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘荣旋先生共持有公司股份 27,399,698股，占公司总股本的5.84%，累计质押股份 20,890,000股，占其持有公司股份总数的76.24%，占公司总股本的4.46%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月二十七日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-93深圳天源迪科信息技术股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资信息技术行业标的企业，对外投资金额约为人民币3-10亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》（2016年5月27日），经公司申请，公司证券（证券简称：
天源迪科，证券代码：300047）自2016年8月15日开市起停牌。公司于 2016年8月12日发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》，于 2016年8月19日发布了《重大投资事项停牌进展公告》。
公司于2016年8月29日发布了《重大资产重组停牌公告》，确定拟披露的重大投资事项为重大资产重组。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司的股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
目前，公司已聘请招商证券股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（深圳）事务所分别为重大资产重组事项提供咨询、财务、法律服务。以上中介机构正在按照计划进度进行标的企业的现场工作。
本公司承诺于2016年9月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》及《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年 9月15日（如遇法定节假日将顺延至下一交易日）
恢复交易。
公司股票继续停牌，在停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议该事项预案，及时公告并复牌。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-038号万达电影院线股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2015年6月2日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015年5月27日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》
董事会同意公司本次筹划重大资产重组事项，以下属全资子公司收购澳大利亚电影院线运营商Hoyts集团100%的股权。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规以及公司章程的相关规定，公司将依法办理筹划期间的相关事项，包括但不限于：1、对本次重大资产重组事项的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项的办理；
2、聘请本次重大资产重组事项的中介机构；
3、组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。
公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的预案或报告书草案。
公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
万达电影院线股份有限公司备查文件：
1、万达电影院线股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
万达电影院线股份有限公司董事会2015年6月3日
海伦钢琴股份有限公司
独立董事关于公司向银行申请授信额度的独立意见
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年4月24日在公司五楼会议室召开，我们作为公司的独立董事参加了本次会议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司向上海浦东发展银行开发区支行申请授信额度发表如下独立意见：
经核查，我们认为：本次公司向银行申请授信额度事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东的利益，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意此次公司向银行申请授信额度的事项。
独立董事： 王根田 段逸超 周英
海伦钢琴股份有限公司董事会2015年4月24日
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-31江苏澳洋科技股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 6日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知，澳洋集团于 2013年 8月 5日将其持有的公司 6,000万无限售条件流通股质押给兴业证券股份有限公司，占公司总股本的10.66%。该笔质押股份已于2014年8月5日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
截止本公告日，澳洋集团持有本公司股份 240,082,979股，占公司总股本的42.67%。其中质押的公司股份153,500,000股，占公司总股本的27.28%。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一四年八月七日
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2019-76
新兴铸管股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票自查情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月12日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等六项议案，并于2019年 11月14日在中国证监会指定的信息披露网站披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》的相关规定，公司对2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了必要的保密措施，同时对有关内幕信息知情人进行了必要登记。根据相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案首次披露前6个月内（即2019年5月13日至 2019年 11月13日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明
1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，公司内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，限定参与策划讨论的人员范围。公司已将激励计划各阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
2、激励对象买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除 40名激励对象存在买卖公司股票的行为外，其余激励对象均不存在买卖公司股票的行为。
前述40名激励对象在自查期间买卖公司股票的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|自查期间累计买入公司股票数量（股）|自查期间累计卖出公司股票数量（股）|
|1|李传斌|800|500|
|2|邹真|10000|0|
|3|王彦海|0|4600|
|4|金迪|87900|87900|
|5|赵华|300|0|
|6|韩永军|38600|0|
|7|王喜民|0|3000|
|8|武永强|6800|0|
|9|宗志江|2200|0|
|10|苏建钢|1000|0|
|11|唐宇|0|2300|
|12|高卫华|2600|2000|
|13|吴延洲|284700|284700|
|14|翟录炎|126600|127100|
|15|冯国明|55000|0|
|16|白占顺|0|134100|
|17|何敏|5000|0|

|||||
|-|-|-|-|
|18|辛景昌|52800|5100|
|19|时琳|10700|8000|
|20|张云波|30000|0|
|21|孙弘|1000|0|
|22|崔现军|21200|7900|
|23|李登超|0|100|
|24|刘涛|16000|0|
|25|李皓明|2500|3500|
|26|闻金保|22700|0|
|27|于瑞斌|74000|50800|
|28|范海军|58200|0|
|29|李玉中|0|2200|
|30|孙海刚|9100|0|
|31|尤庆伟|11300|0|
|32|殷凯南|3000|0|
|33|张东阳|58000|25000|
|34|李海顺|28500|6000|
|35|何建光|3700|4700|
|36|王嵩(0072)|2600|0|
|37|卢维枫|600|0|
|38|尹海涛|23200|23200|
|39|靳国栋|2955600|2857000|
|40|王志刚(3019)|6500|0|

经公司核查，并根据前述 40名激励对象分别出具的《关于买卖新兴铸管股份有限公司股票情况的声明和承诺》，前述 40名激励对象在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容及时间安排，其在核查期间的买卖公司股票的行为系基于二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，并不知悉任何与本次股权激励有关的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、自查结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人和激励对象有利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露公司本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。所有核查对象
均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》；
3、《关于买卖新兴铸管股份有限公司股票情况的声明和承诺》。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2019年 12月21日
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
根据《重组管理办法》的规定，公司董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
2017年11月16日，上市公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，上市公司 A股股票自 2017年 11月 16日开市起停牌。公司分别于2017年11月23日、2017年11月30日、2017年12月7日、2017年12月14日发布了《重大资产重组进展公告》，于 2017年12月16日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，于2017年12月22日发布了《重大资产重组进展公告》，于2017年 12月29日发布了《重大资产购买预案》等相关公告以及《关于重大资产重组暂不复牌的提示性公告》，于2018年1月5日、 2018年 1月 12日发布了《重大资产重组进展公告》，于 2018年 1月 19日发布了《关于重大资产重组问询函延期回复并继续停牌的公告》，于2018年1月 26日、2018年 2月 2日发布了《重大资产重组进展公告》，于 2018年 2月 5日发布了《重大资产购买预案（修订稿）》等相关公告以及《关于深圳证券交易所重组问询函回复暨股票复牌的公告》。上市公司A股股票自2018年2月5日开市起复牌。
公司董事会认为，上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，已就本次重组事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，上市公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。上市公司董事会及全体董事保证上市公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
上市公司董事会认为，上市公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。上市公司就本次交易提交的法律文件合法、有效。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2018年2月12日
九州证券股份有限公司
关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2017年度
内部控制规则落实自查表的核查意见
九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”或“保荐机构”）作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“北新路桥”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，对北新路桥《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，并发表如下核查意见：
一、本保荐机构进行的核查工作
北新路桥根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，公司编制了《内部控制规则落实自查表》。
九州证券保荐代表人就公司内部控制制度的制定和运行情况与有关董事、监事、高级管理人员、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制执行活动的相关资料，对北新路桥董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构对公司内部控制规则落实自查表的核查意见
经核查，九州证券认为：新疆北新路桥集团股份有限公司编制的《内部控制规则落实自查情况表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。九州证券对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《九州证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：_________________
冯群超
_________________
施东
保荐机构:九州证券股份有限公司年 月 日
浙江禾欣实业集团股份有限公司
章程修正案
一、修改公司章程第五条：
修改前为：
第五条公司住所：嘉兴市城东路435号，邮政编码：314003。
修改后为：
第五条公司住所：嘉兴市昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园智慧大厦B座1001室，邮政编码：314036。
二、公司章程其他条款不变。
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会2015年11月13日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2015-035上海普利特复合材料股份有限公司
关于筹划员工持股计划停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划，该事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：普利特，股票代码：002324）自2015年7月8日开市起停牌。《关于筹划员工持股计划的停牌公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司正组织相关各方积极推进本次员工持股计划的各项工作，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月15日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
2015年7月14日
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司就调整非公开发行股票方案及聘任公司财务总监相关事宜，召开了第四届董事会第十九次会议，我们本着审慎、负责的态度，审阅了本次董事会会议相关材料，并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、关于非公开发行股票相关事项
1、公司结合当前市场情况和本次非公开发行股票的实际情况，对本次非公开发行股票募集资金上限进行调整，修订后的非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合市场现状和公司实际情况，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
2、公司董事会为本次非公开发行股票编制的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2019年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
3、公司董事会为本次非公开发行股票编制的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件对上市公司使用募集资金的相关规定，符合公司和全体股东的利益。
4、公司关于本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的分析和提出的填补回报措施，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，我们认为董事会在审议各项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的相关规定，会议形成的决议合法有效。本次非公开发行的相关事项尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于聘任公司财务总监相关事项
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；拟聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责要求；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任胡周斌先生担任公司财务总监一职。
独立董事：单喆慜、沈福俊、郑俊豪2019年9月19日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-45
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年7月27日召开的中国振华（集团）科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》，现将会议召开有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年度第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2016年8月12日上午9:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2016年8月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月11日15:00至2016年8月12日
15:00期间的任意时间。
（五）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1.股权登记日2016年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|审议议案|
|1|关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案|

议案内容请查阅2016年7月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记时间：2016年8月11日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00
（二）登记地点：公司经理部
（三）登记办法：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓
名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
4.联系方式
联系人：杨依凡
联系电话：0851--86302675
联系传真：0851-86302674
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费
用自理。
四、参与网络投票的操作流程
（一）在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（二）采用交易系统投票的程序
1.深市挂牌投票代码：360733，
2.投票简称：振华投票
3.股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向为“买入”
（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案1。
议案对应“委托价格”一览表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|议案1|关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|对应的委托股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（三）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 8月 12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统将返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预期半天。
（二）网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进行按当时通知进行。
附件：授权委托书
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2016年7月28日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2016年度第二次临时股东大会，并对下列议案按照下列指示投票表决。如果未作具体指示，代理人可按自己意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案||||

注：请在表决意见栏内以“√”单选表示投票意向。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期：年月日
证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2019-007长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月29日，长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度的议案》。根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，同意公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度。现将相关情况说明如下：
一、票据池业务情况概述
1.业务介绍
“票据池”业务是合作金融机构为本公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2.票据池业务实施目的
公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。
3.协议合作金融机构及实施额度
公司本次拟开展票据池业务的协议合作金融机构为中国光大银行股份有限
公司合肥分行。公司拟向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度。在业务期限内，该额度可滚动使用。最终实际授信额度以光大银行审批金额为准。
4.有效期限
有效期限：自银行批准之日起一年。
二、票据池业务的风险与风险控制
1.流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作金融机构申请开据
商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影
响，资金流动性风险可控。
2.担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支付货款。公司的担保额度为票据池质押额度，票据对该项业务形成了初步的担保功能，随着质押票据的到期，办理托收解汇，致使所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作金融机构开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立质押票据台账、跟踪管理，及时安排公司新收票据入池，保证票据池质押率。且控股子公司如需用此额度，需事先征得公司同意，因此，票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。
三、票据池业务实施对公司的影响
随着公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司货款结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。
公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。
四、独立董事独立意见
根据有关规定，公司独立董事对公司拟开展的票据池业务发表独立意见如
下：
目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度。同时，公司与前述银行开展票据池业务的票据累计即期余额不超过所申请的最高授信额度，前述额度可滚动使用。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十九次会议决议；
2.独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关议案的独立意见；
3.深交所要求的其它文件。
特此公告
长虹美菱股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-017
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于子公司涉及重大诉讼的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到子公司江西国恒铁路有限公司（以下简称“江西国恒”）转交的江西省南昌市中级人民法院刑事判决书（【2013】洪刑二初字第31号，以下简称“判决书”）。根据判决书，江西省南昌市人民检察院以洪检刑诉【2013】86号起诉书指控江西国恒及相关人员虚开增值税专用发票罪，于 2013年 10月 24日向江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌市中院”）提起公诉。南昌市中院依法组织合议庭，公开审理了该案件。江西省南昌市人民检察院指控，2011年 3月至同年 7月间，被告单位江西国恒法定代表人周静波、总经理李勇进与被告人李某某策划，虚开增值税专用发票。
根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第三十条和第三十一条的规定，南昌市中院做出了五项判决，其中与江西国恒及相关当事人有关的判决为：南昌市中院判被告单位江西国恒犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金2,000万元（限于判决生效后30日内缴清)。如不服该判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过南昌市中院或者直接向江西省高级人民法院提出上诉。
本公告仅为提示性公告，相关案情公司将于近日详细披露。公司财务部正积极与审计机构沟通，以确定上述判决对公司账务、利润的影响，公司将根据沟通结果及时履行披露义务。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一四年三月三日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－43号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年03月25日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《公司第一期股权激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司第一期股权激励计划激励对象中杨保华因个人原因离职，失去本次股权激励资格，公司对其持有的尚未解锁的 238,500股限制性股票以每股 10.56元的价格进行回购注销。根据公司2015年第四次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。
公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。相关公告信息见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的2016-39号公告。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
该事项涉及的注册资本变更等事项已经公司2015年第四次临时股东大会授权董事会实施办理，不需要提交股东大会审议。
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司董 事 会二○一六年三月二十九日
金科地产集团股份有限公司
关于关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-133号债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事刘静女士因个人需求，拟购买公司对外销售的商品房。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，刘静女士为公司关联自然人，本次购买商品房的行为构成关联交易。
刘静女士拟购买公司控股子公司重庆金科中俊房地产开发有限公司（以下简称“重庆中俊”）开发的重庆“金科﹒时代中心”项目商品房一套，金额为42.59万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，本事项需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审批。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审批。
公司于2019年10月30日召开第十届董事会第三十九次会议，会议以7票同意、1票弃权、0票反对、1票回避的表决结果审议通过了《关于公司关联自然人向公司购买商品房的关联交易议案》，其中董事刘静女士回避表决。
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。
二、关联自然人基本情况介绍
刘静，女，汉族，身份证号：510203********1629，公司董事。
该关联自然人非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司控股子公司重庆中俊开发的重庆“金科﹒时代中心”项目商品房一套，详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|交易标的|建筑面积（平方米）|交易价格（万元）|购买人|
|“时代中心”项目商品房|36.52|42.59|刘静|

四、关联交易定价原则与依据
上述关联交易的价格根据该商品房的市场销售价格确定，交易价格公平合理。
五、关联交易相关协议的主要内容
上述关联自然人与公司签署合法合规的商品房买卖合同，合同条款及内容与普通购买者一致，未做其他特殊约定。
六、本次关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易属于公司正常销售行为，交易价格公允，符合公司管理制度，没有损害公司利益或中小股东利益的情况，也不影响公司独立性。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。
七、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与上述关联自然人发生关联交易金额累计为0万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对公司关联自然人向公司购买商品房的关联交易事项进行了事先审核，并同意提交董事会审议。
本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司独立性；本次关联交易遵
循了市场定价原则，交易价格符合该商品房的市场销售价格，价格公允，未损害
公司和股东尤其是中小股东的合法权益。同意公司本次关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第十届董事会第三十九次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第三十九次会议相关事项事前认可的独立意见；
3、公司独立董事关于第十届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-41
华北高速公路股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东招商局华建公路投资有限公司筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于2016年6月24日上午开市起停牌。公司于 2016年 6月 25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-34）。2016年7月1日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-35）。2016年7月8日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-36）,公司确认招商局集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自2016年7月8日开市起继续停牌。2016年7月15日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-38）。2016年7月22日，公司披露了《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-39），经公司申请，公司股票自 2016年 7月 22日开市起继续停牌。
2016年 7月 29日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-40）。
截止本公告披露之日，本次重大资产重组的方案仍在论证过程中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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|-|
|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）, 公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬|
|请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。|

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|华北高速公路股份有限公司董事会|
|二〇一六年八月五日|
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-069
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于《非公开发行股票预案》的补充说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月3日召开了第三届董事会第十四次会议，并于2015年11月5日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《非公开发行股票预案》。
根据非公开发行股票预案，本次非公开发行股票数量为80,000,000股，发行价格为24.50元/股，发行对象之一“浙江朱雀投资管理有限公司”（下称“浙江朱雀”）以现金959,999,988.50元认购39,183,673股。
公司现就本次非公开发行的发行对象浙江朱雀的财务状况补充说明如下：
截至2014年12月31日，浙江朱雀的实收资本为人民币5,000万元。自然人朱子孝、李美芳分别持有浙江朱雀80%、20%股权。经浙江朱雀说明并经朱子孝、李美芳确认：朱子孝、李美芳将按现有持股比例对浙江朱雀进行增资，增资金额95,000万元。截至本公告日，增资事项正在进行中。增资完成后，浙江朱雀的实收资本将增加至100,000万元，具备履行本次认购义务的能力。
就本次补充说明情况，公司将会对《非公开发行股票预案》做相应补充修改。
公司将择日召开董事会审议《关于修改<非公开发行股票预案>的议案》并及时披露补充修改后的《非公开发行股票预案》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2015年11月6日
重庆长安汽车股份有限公司
关于第七届监事会第十九次会议相关事项的核查意见
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等有关法律、法规和《公司章程》、《重庆长安汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的相关规定，对公司第七届监事会第十九次会议关于2017年度报告及摘要、2017年度内部控制自我评价报告、注销公司部分股票期权的议案等事项发表核查意见如下：
一、2017年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、2017年度内部控制自我评价报告
经核查，我们认为：
（1）公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整；
（2）公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅运行；公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；
（3）公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，不存在非财务报告
内部控制重大缺陷。
三、注销公司部分股票期权的议案
公司监事会对调整公司股票期权激励计划中注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行了认真核查，认为公司本次注销部分股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
（以下无正文，为第七届监事会第十九次会议相关事项核查意见签字页）
监事签字：
董其宏 孙大洪 赵慧侠
张安国 罗艳
重庆长安汽车股份有限公司监事会2018年4月17日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-099恒信东方文化股份有限公司
关于为全资下属公司提供担保额度的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
2018年9月13日，恒信东方文化股份有限公司（以下称“公司”）召开了公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资下属公司申请银行授信提供不超过人民币3.5亿元（不包含已实施担保）的担保额度。其中，为东方梦幻文化产业投资有限公司提供不超过人民币1.5亿元的担保额度，为恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司提供不超过人民币1.5亿元的担保额度，为北京花开影视制作有限公司提供不超过人民币0.5亿元的担保额度。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2018年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与浙商银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》，约定公司为恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司与浙商银行股份有限公司广州分行的主债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币2,200万元。
三、担保合同的主要内容
1、债权人：浙商银行股份有限公司广州分行
保证人：恒信东方文化股份有限公司
2、保证金额：人民币贰仟贰佰万元
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：保证人担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、
罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。
5、保证期间：
（一）保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期届满之日起二年。
（二）银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起二年。
（三）商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起二年。
（四）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起二年。
（五）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起二年。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计对外担保额度为 4,200万元（含本次担保），均为公司对全资下属公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.86%。
公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与浙商银行股份有限公司广州分行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年九月二十八日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2015-040江苏南方轴承股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划重大事项。经公司申请，公司股票（股票简称：南方轴承，股票代码：002553）已于2015年5月25日开市起停牌。公司已分别于2015年5月25日、2015年6月1日、2015年6月8日、2015年6月15日、2015年6月23日、2015年6月30日、2015年7月7日、2015年7月14日、2015年7月21日发布了《临时停牌公告》（公告编号：2015-027）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-028）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-029）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-030）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-032）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-033）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-034）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-037）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-039）。
截至本公告日，公司正积极与相关各方就本次重大事项进行商谈，并进行充分的分析及论证，存在一定不确定性。为保护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格波动，公司股票自2015年7月28日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一五年七月二十八日