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北京九强生物技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（姜韬）
董事会：
作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席和列席了年度内的各次董事会会议和股东大会，工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，履行了独立董事职责。现将 2017年度本人的工作情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2017年度，公司共召开了10次董事会和3次股东大会，本人出席会议情况如下：
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||报告期内董事会会议召开次数||||10||||
|董事姓名||职务|应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数|缺席 次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|姜韬||独立董事|2|2||0|0|否|
||报告期内股东大会召开次数||||3||||
|董事姓名||职务|应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数|缺席 次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|姜韬||独立董事|2|2||0|0|否|

本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，按时出席、列席了公司董事会、股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为 2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无
提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
1、 2017年 2月 22日，在公司第二届董事会第二十五次会议上，就公司向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票及公司聘任副总经理事项，发表独立意见。
2、 2017年 3月 27日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，就公司以下事项发表了独立意见：
1)关于2016年度利润分配预案。
2)关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
3)关于公司2016年度内部控制自我评价报告。
4)关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度的薪酬方案。
5)关于公司管理层2016年度奖励方案。
6)关于董事会换届选举
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为提名委员会召集人及战略委员会委员，通过组织召开/参与专业委员会会议的形式，按照公司各项制度和议事规则要求，对公司董事会会议提案和有关重大事项进行了认真审议，并提出意见和建议供董事会决策参考。
1、提名委员会工作情况
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|名称|会议时间|内容|
|二届八次|2017年2月22日|关于提名聘任公司副总经理的议案。|
|二届九次|2017年3月27日|关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事候选人的议案。|

四、保护投资者权益方面所做的工作
2017年度任职期间，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投
资者尤其是中小投资者的合法权益。
(一)持续关注公司信息披露的情况，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》，及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作，维护全体股东的利益，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整；
(二)积极参加公司董事会及专门委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；
(三)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责。
（四）不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、行使独立董事特别职权情况
2017年度任职期间，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
(一)重大关联交易；
(二)提议聘用或解聘会计师事务所；
(三)向董事会提请召开临时股东大会；
(四)提议召开董事会；
(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构。
六、综述
以上为本人作为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报。最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时祝愿公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告。
北京九强生物技术股份有限公司独立董事：姜韬
2018年3月30日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2017-001沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日～2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长6%~26%|盈利：1,086万元|
||盈利：1,150万元~1,370万元||

二、业绩预告审计情况
与本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期同向上升。
主要原因是：尽管 2016年营业收入较上年有所下降，但鉴于公司产品结构及收入结构的调整措施到位，各项期间费用均明显下降。因此，2016年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期同向上升。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为330万元。
四、其他相关说明
本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。具
体数据将在公司 2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-023
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山西太钢不锈钢钢管有限公司（简称“钢管公司”），注册资本10亿元，其中：山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“太钢不锈”或“公司”）出资 6亿元，控股60%；天津钢管集团股份有限公司出资2.5亿元，持股25%；河南华丰集团有限公司出资1.5亿元，持股15%。根据《股东协议》，钢管公司经营所需的资金，必要时按照股东各方股权比例为其提供借款担保。截至2015年3月31日，上述3股东对钢管公司都没有进行担保。
因生产经营资金需求，钢管公司拟向太钢集团财务有限公司申请6亿元综合授信，期限3年。现提请太钢不锈为其借款提供担保。钢管公司后续经营所需资金，其他两家股东按照同比例追加担保。
2015年4月23日，公司召开六届十四次董事会，以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保的议案》。
由于钢管公司资产负债率超过70%，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案需要提交公司2014年度股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人：山西太钢不锈钢钢管有限公司
成立日期：2007年8月
注册地点：山西省太原市
法定代表人：王荃
注册资本：拾亿元整
主营业务：不锈钢无缝管、焊接管、复合管、方管、异型管、装饰管、管件、合金钢管、高合金钢材料、金属材料（不含稀贵金属）及不锈钢制品的生产、加工、销售及技术咨询服务；金属焊接；非标设备制作安装；钢材、不锈钢板、复合板、圆钢、线材、钢丝及水暖管件的销售；化工、石油、化肥行业不锈钢配套
设备、备品备件的制作、安装及科研和技术咨询服务；进出口贸易；室内装潢；
自有房屋租赁。
与本公司关系：控股子公司
最近一年又一期主要财务数据：
2014年末：
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|资产总额：357467.19万元|
|负债总额：296746.36 万元（其中银行贷款总额 121000.00 万元，流动负债|
|总额228746.36万元）|
|净资产：60720.83万元|
|营业收入：20978.34万元|
|利润总额：-16210.69万元|
|净利润：-16212.15万元|
|信用等级：良好|
|截至 2015年 3月 31日：|
|资产总额：329580.82万元|
|负债总额：272400.86 万元（其中银行贷款总额 109900.00 万元，流动负债|
|总额224300.86万元）|
|净资产：57179.96万元|
|营业收入：4103.54万元|
|利润总额：-3540.87万元|
|净利润：-3540.87万元|
|信用等级：良好|

三、担保协议的主要内容
公司以保证担保方式为山西太钢不锈钢钢管有限公司向太钢集团财务有限公司申请6亿元综合授信提供担保，期限3年。
钢管公司承诺以其相应资产12亿元提供反担保。
四、董事会意见
1、公司目前拥有钢管公司60%股权，本次担保后，公司担保比例超过了其他两家股东。钢管公司后续借款，其他两家股东按照同比例追加担保。
2、钢管公司承诺以其相应资产12亿元提供反担保，有效降低了公司的担保
风险，而且符合中国证监会关于上市公司对外担保的规定。
3、为了保证钢管公司发展资金需求，支持其发展，公司董事会同意为其提供担保。
五、独立董事意见
我们认为：此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。
对山西太钢不锈钢钢管有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事：戴德明 林义相 王国栋 张志铭
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至2015年3月31日，公司及控股子公司的担保总额为9亿元人民币，实际担保为5.5亿元人民币。本次担保以后，公司及控股子公司的担保总额为 16.5亿元（含本次董事会决议对天津太钢天管不锈钢有限公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的6.36%。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一五年四月二十三日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-059
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于国务院国资委同意公司参与设立
中钢新材料产业（马鞍山）基金的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 30日收到实际控制人中国中钢集团有限公司通知，公司参与设立中钢新材料产业（马鞍山）基金（暂定名，以工商登记机关最终核定为准，以下简称“产业基金”）有关事项已获国务院国资委批复。批复原则同意公司利用自有资金参与设立中钢新材料产业（马鞍山）基金。
为了推动产业更大发展，提升公司业绩、市值，公司拟投资1亿元参与设立中钢新材料产业（马鞍山）基金一期，使之成为公司产业并购重组的重要工具，在储备与培育战略业务、降低并购前期风险、提高并购效率等方面提供有力支持。
该基金拟采用有限合伙制，预计总规模为 30亿元，采用分期募集，其中，一期合伙企业全体合伙人认缴出资总额为人民币10亿元，且为人民币现金出资。
合伙企业在实现上一期实缴资金85%的对外投资额后，方可实缴下一期出资资金。
下一期具体实缴金额及时间由合伙人会议决定。
基金投资聚焦符合国家重点支持的新材料、新能源领域，包括磁性材料及器件、金属制品及检测服务、芴酮系列功能材料及冶金检测设备、矿山装备等相关产业即中钢天源现有主业以及中钢天源战略规划确定未来发展的产业。以期所投资企业培育成熟后主要通过资本市场股权转让及其他方式退出，获得资本增值收益，实现全体合伙人利益最大化。
风险提示：
公司尚需与相关合作方商定合作具体细节，拟定合伙协议；公司需将该事项提交公司董事会、股东大会审议；相关合作方也需要履行相应的内部决策程序。
该投资事项尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月一日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-38
常熟市天银机电股份有限公司
关于董事、董事会秘书、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、财务总监闻春晓先生的书面辞职报告。闻春晓先生因个人身体原因申请辞去公司第二届董事会董事职务及其第二届董事会提名委员会委员
及战略委员会委员、董事会秘书、财务总监职务。辞去上述职务后闻春晓先生将不在公司担任其他任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。辞职报告自送达公司董事会时起生效。
截止披露日，闻春晓先生间接持有公司股份6,494,776股，占公司总股本的
3.25%，全部为首发后限售股份，限售截止日为2015年7月26日，闻春晓先生将在离职后六个月内不转让其持有的本公司股份。
闻春晓先生的辞职不会影响公司相关工作正常进行，其工作内容已按公司规定交接完毕，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书及财务总监。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长赵晓东先生代行董事会秘书职责。
董事会对闻春晓先生在担任公司董事、提名委员会委员及战略委员会委员、董事会秘书、财务总监职务期间的付出和贡献表示感谢。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年6月29日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2015-053
深圳市得润电子股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015年7月13日以书面及电子邮件方式发出通知，2015年 7月 24日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会2015年7月24日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-062上海摩恩电气股份有限公司
关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月 20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的公告》（公告编号：2018-117）。根据已签订的《融资租赁收益权转让及回购合同》（编号：MD201811001~MD201811012；MD201811015~MD201811020），公司将下属子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）合法持有的资产标的为应收账款 25,000万元的未来收益权转让给浙江德亚投资发展有限公司（以下简称“德亚投资”），合同项下资产收益权的转让价格为 20,000万元，公司对融资租赁收益权的回购提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。
公司于 2018年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告》（公告编号：2018-126）。
公司于 2019年 1月 11日已收到合同项下资产收益权的全部款项，并于 2019年1月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告》（公告编号：2019-005）。
公司按合同约定的回购到期日回购合同项下部分资产收益权，并于 2019年 5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告》（公告编号：2019-034）。
近日，公司已按合同约定的回购到期日回购合同项下部分资产收益权，明细如
下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|合同编号|转让日|回购期限（天）|还款金额（元）|
|1|MD201811001|2018/12/12|360|9,450,425.47|
|2|MD201811002|2018/12/7|360|10,340,607.94|
|3|MD201811019|2019/1/3|270|10,067,772.48|
|4|MD201811020|2019/1/4|270|10,474,000.00|

公司将根据相关规定及时披露后续回购融资租赁收益权的进展情况。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一九年十二月四日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2017-028
山东民和牧业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第六届董事会第八次会议的通知于2017年8月11日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2017年8月21日以通讯方式召开。会议由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议表决通过了以下决议：
一、表决通过《关于公司2017年半年度报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年半年度报告及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、表决通过《关于会计政策变更的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）购买其所持江苏新光环保工程有限公司100%股权（以下简称“本次交易”或“本次资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定，本次交易未构成公司的重大资产重组。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易。
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会对于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明。
1、2013年11月4日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》：经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年11月5日开市起停牌。
2、2013年 11月 11日，公司发布《重大资产重组进展公告》：经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
2013年 12月 29日之前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资重组相关内容。
公司股票继续停牌期间，公司将及时披露重大资产重组事项进展情况。
4、2013年 12月 26日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
经向深圳证券交易所申请，由于目前对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，本次资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证合完善，为维护投资者利益，公司申请再延期停牌时间，公司股票将于 2013年 12月 29日起继续停牌，预计不晚于 2014年 1月 28日复牌并披露相关公告，累计停牌时间不超过3个月，并承诺公司股票继续停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
5、2014年 1月 20日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜。
公司的独立董事对于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜发表肯定独立意见。
6、江苏新光环保工程有限公司已履行内部决策程序，召开股东会审议通过了与本次股权转让相关的议案。
7、就本次资产重组，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问核查意见。鉴于本次资产重组的标的资产尚在进行评估、审计，评估和审计的相关事项将提交下次董事会审议后补充披露。
综上情况，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明。
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
常州天晟新材料股份有限公司董事会2014年1月20日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-012
江苏澳洋顺昌股份有限公司
股东股份解除质押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知，获悉澳洋集团所持有本公司的部分股份发生解除质押及被质押事项，具体如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|澳洋集团有限公司|是|4,700万股|2016年2月2日|-|中信证券股份有限公司|14.36%|股票质押式回购交易|

2、股东股份解除质押基本情况
澳洋集团于 2015年 3月 16日、2015年 8月 7日因融资需要，进行股票质押式回购交易，分别将其持有的1,606万股及2,600万股公司股份质押给中信证券股份有限公司，上述被质押股份已于 2016年 2月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，澳洋集团持有公司股份32,722.80万股，占公司总股本的33.61%。澳洋集团所持有的公司股份累计被质押31,664.1592万股，占公司总股
本的32.52%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一六年二月四日
股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2016-017东北电气发展股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司有限公司于2016年 1月 25日在巨潮资讯网上披露了《东北电气发展股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-014），本次股东大会审议的议案三：《公司章程修正案》属于特别决议案，需出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
除上述补充内容之外，原通知中的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电气发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码
（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|弃权|反对|
|议案 1|《选举第八届董事会董事议案》||||
|子议案1.1|《选举苏江华先生为公司董事的议案》||||
|子议案1.2|《选举苏伟国先生为公司董事的议案》||||
|子议案1.3|《选举刘钧先生为公司董事的议案》||||
|子议案1.4|《选举李旻先生为公司董事的议案》||||
|子议案1.5|《选举冯小玉先生为公司董事的议案》||||
|议案 2|《选举第八届董事会独立董事议案》||||
|子议案2.1|《选举张陆洋先生为公司独立董事的议案》||||
|子议案2.2|《选举金文洪先生为公司独立董事的议案》||||

|||
|-|-|
|子议案2.3|《选举钱逢胜先生为公司独立董事的议案》|
|议案 3|《公司章程修正案》|
|议案 4|《选举王政先生为公司增补董事的议案》|
|议案 5|《第八届董事会成员年度薪酬预案》|
|议案 6|《第八届监事会成员年度薪酬预案》|
|议案 7|《选举第八届监事会股东代表监事议案》|
|子议案7.1|《选举李东先生为公司股东代表监事的议案》|
|子议案7.2|《选举伍俊芸女士为公司股东代表监事的议案》|
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-074渤海金控投资股份有限公司
2018年第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2018年 4月 23日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 4月 25日以通讯方式召开 2018年第五次临时董事会会议。会议应到董事 9人，实到董事 7人，授权委托2人，董事金川先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事长卓逸群先生行使表决权，董事郑宏先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事长卓逸群行使表决权。
会议由公司董事长卓逸群先生主持，公司监事会主席成小云先生、监事卢声先生、马丽女士及高级管理人员刘正伟先生、彭鹏先生、陈曦女士、王景然先生列席本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《2018年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司 2018年第一季度报告详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2.审议并通过《公司全资子公司SeacoSRL之全资子公司Global SC Finance IV Limited发行有抵押票据的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
为满足公司全资子公司 Seaco SRL之全资子公司 Global SC Finance IVLimited业务发展需要，U.S. Bank National Association作为受托人，Deutsche BankSecurities作为管理机构，Global SC Finance IV Limited为发行人，拟以其持有的集装箱资产作为抵押物向相关金融机构非公开发行不超过 5亿美元固定利率资产支持票据。
为保证上述项目的顺利实施，董事会授权Seaco管理团队签署相关法律文件。
本次有抵押票据的发行工作仍在推进过程中，该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，具体情况将根据各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。
三、备查文件
1.渤海金控投资股份有限公司2018年第五次临时董事会决议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-054
深圳市长方半导体照明股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月21日，深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2014年7月17日以电子邮件和电话的方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整预留限制性股票股权激励对象名单及授予数量的议案》；
根据股东大会对董事会的授权，公司2014年6月18日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，同意向 11名激励对象授予预留限制性股票（具体内容详见公司 2014年 6月 20日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告）。激励对象李华文因个人原因自愿放弃认购授予的全部预留限制性股票，为此，公司对授予的预留限制性股票激励对象进行调整，并相应调整授予数量。
调整前的预留限制性股票授予激励对象为 11人，授予预留限制性股票数量为 20.3万股；预留限制性股票授予激励对象为 10人，涉及限制性股票共 18.9万股。调整后的限制性股票的分配情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||管书明||副总经理||
|2||文乐刚||副总经理||
|3||张存义||副总经理||

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|-|-|-|
|4|许连华|经理|
|5|李照华|经理|
|6|武玉星|经理|
|7|汪锋|经理|
|8|林炜祺|主管|
|9|覃小丽|主管|
|10|舒锐超|采购专员|

《关于调整限制性股票激励对象名单及授予数量的公告》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任总经理的的议案》；
根据董事长提名，经提名委员会审核，会议一致同意聘任邓子权先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止，连选可以连任。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
根据公司 2013年第一次临时股东大会授权，董事会拟对公司章程进行如下修正：
原《公司章程》“第六条公司注册资本为人民币27,268万元。”修订为“第六条公司注册资本为人民币27,174.30万元。”
原《公司章程》“第十九条公司股份总数为 27,268万股，均为普通股。”修订为“第十九条公司股份总数为27,174.30万股，均为普通股。”
根据公司 2013年第一次临时股东大会授权，董事会决定在授予完成后将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-120天津长荣科技集团股份有限公司
关于与上海豹驰新材料科技有限公司签订
代理经销协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司长荣（营口）激光科技有限公司（以下简称“长荣营口”）于 2018年 8月 7日与上海豹驰新材料科技有限公司（以下简称“上海豹驰”）签订了《关于代理经销权之代理经销协议》，公司及长荣营口授权上海豹驰在中华人民共和国境内的商务印刷行业范围内独家代理一款自动烫金模切产品和三款激光模切产品。本次合作是双方在商务印刷领域强强联手、优势互补、渠道深耕、扩张市场的开始,能够为行业客户提供更加全面的印后解决方案。
本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
公司名称：上海豹驰新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91310000607388283P
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人：程康英
注册资本：美元220.0000万
住所：上海市静安区江场三路 250号222室
成立日期：1998年 5月27日
经营期限：1998年 5月27日至2033年5月26日
经营范围：印刷工业用针织绒套、印刷材料、清洁印版用针织品及上述相关
产品零配件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
三、签署协议的主要内容
甲方一：天津长荣科技集团股份有限公司
甲方二：长荣（营口）激光科技有限公司
乙方：上海豹驰新材料科技有限公司
1、代理产品
甲方授权乙方作为甲方指定的两类激光模切/自动烫金模切产品的独家销售总代理，甲方一授权产品：Digimatrix60FC；甲方二授权产品：LC340SR；LC340SF；
LC660SR。
2、乙方代理的区域及范围
2.1甲方授权乙方的独家总代理区域为中华人民共和国（含：台湾、香港、澳门等地区）境内。乙方销售客户仅限于上述范围内注册经营的企业。
2.2甲方授权乙方的总代理范围为商务印刷行业。不包括：包装印刷行业、烟草印刷行业。
2.3甲方授权乙方在授权代理期限内成为上述行业范围内的独家总代理。
2.4未经授权，乙方不得对购买产品的顾客作出任何有关产品特性、功能等方面的额外承诺（经甲方书面授权确认者除外）。
2.5经甲方书面授权，乙方对其独家代理权可再行委托区域分销商。
3、经销期限
乙方代理甲方产品的经销期限自2018年8月18日至2019年8月18日止，但有本协议约定的提前终止协议之情形除外。双方如未在经销期届满前提出修改或终止本协议，该协议自动续签一年。
4、销售承诺
4.1乙方承诺经销设备在经销期内（一年）产品最低销售数额为各型号产品“年销售额数量”之和110台。
4.2乙方应按合同约定向甲方进行采购，年最低采购数量不低于 4.1条约定的年最低销售数量标准，乙方对设备采购数量予以承诺，不足部分应于经销期限结束前补足采购数量。
5、付款方式及履约保证
5.1乙方按合同约定向甲方采购经销产品和支付货款，货款支付方式为甲方产品交付乙方或交付乙方指定运输方之日前三日向甲方一次性支付采购产品的100%货款。双方单次采购产品采取另行签订《销售合同》的方式，销售合同中未约定或与本合同约定有冲突的依据本合同执行。
5.2乙方以自身信用及企业全部资产提供履约保证，保证乙方在经销期限内履行销售承诺。
6、违约责任
乙方违反合同最低销售约定的，应依据合同约定在合同期限内按约定价格完成对经销设备的最低购买数量。合同期限届满前（不含续期），乙方未完善履行最低采购承诺的，甲方有权依据本合同要求乙方向甲方补足最低采购承诺的设备采购款，乙方不补足的，应承担相应的违约责任。
7、其他
本合同自双方签字盖章后成立并生效。
四、交易的定价政策及定价依据
交易各方遵循公平、合理的定价原则，通过友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则签订协议。
五、交易的目的和对公司的影响
上海豹驰是一家致力于印刷技术开发和印刷设备销售的科技公司，在商业印刷领域拥有庞大的客户群，对终端客户的需求十分了解。近十年来，豹驰品牌在中国市场上的运作非常成功，获得国际顶级品牌日本宫腰(Miyakoshi)、日本樱井(Sakurai)、日本二上、日本KIT、德国妙莎、德国欧卡琳(EUKALIN)、意大利斑马（Bama）、美国柯达，美国格林等公司在中国大陆地区的代理，销售额逐年递增。
2017年，公司收购了长荣（营口）激光科技有限公司（原名“营口冠华印刷机械有限公司”），获得了激光模切设备的生产和应用技术，收购后激光模切设备迅速落地投产，进一步扩充了公司在模切设备领域的广度。此次公司与上海豹驰的合作，是两家企业强强联手、优势互补、渠道深耕、扩张市场的开始，能够为行业客户提供更加全面的印后解决方案。同时，公司本次授权上海豹驰作为经销商，不仅能够拓展销售渠道，更能提高激光模切设备的推广力度和市场占有
率，对公司2018年度的经营业绩有较为积极的影响。
六、备查文件
1.《关于代理经销权之代理经销协议》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年8月8日
广东君信律师事务所
关于南兴装备股份有限公司
广东君信律师事务所
关于南兴装备股份有限公司
二〇一八年年度股东大会
的法律意见书
致：南兴装备股份有限公司
广东君信律师事务所接受南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈志生律师、陈晓璇律师（以下简称“本律师”）出席公司于 2019年 5月 20日召开的二〇一八年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及公司《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）2019年 4月 26日，公司董事会召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一八年年度股东大会的议案》，同意于 2019年 5月 20日召开公司二〇一八年年度股东大会。
（二）公司董事会已分别于 2019年 4月 27日在指定媒体上刊登了《南兴装备股份有限公司二〇一八年年度股东大会的通知》（以下合称“《股东
大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的会议时间和地点、股权登记日、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（三）本次股东大会现场会议于 2019年 5月 20日在位于广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室召开。本次股东大会由公司董事长詹谏醒女士主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（四）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 15人，代表有表决权的股份数为 86,490,649股，占公司股份总数的65.8319%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东共计 11人，均为 2019年 5月 13日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为 86,408,049股，占公司股份总数的65.7690%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 4名，代表有表决权的股份数为 82,600股，占公司股份总数的0.0629%。
（三）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票；本次股东大会网络投票结束后，结合网络投票统计结果，本次股东大会当场公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 86,490,649股同意、0股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 86,490,649股同意、0股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 86,490,649股同意、0股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 86,490,649股同意、0股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 86,490,649股同意、0股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
6、审议通过了《关于<2019年度董事薪酬方案>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以
17,141,649股同意、0股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
关联股东东莞市南兴实业投资有限公司、林旺南、詹谏醒、詹任宁、林旺荣、杨建林回避了该议案的表决。
7、审议通过了《关于<2019年度监事薪酬方案>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 86,490,649股同意、0股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
8、审议通过了《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 86,490,649股同意、0股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
9、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，王宇杰当选为南兴装备第三届非独立董事。
10、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，马凤军当选为南兴装备第三届非职工代表监事。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告的审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司二〇一八年年度股东大会法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：陈志生
负责人：邢志强
中国 广州 陈晓璇
二○一九年五月二十日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-054号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策是公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
财政部于2017年陆续修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年 1月1日起施行新金融工具准则。
按照上述要求，公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年修订发布的新金融工具准则的相关规则执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
2019年4月22日，公司召开的第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了同意的独立意见。本次变更会计政策是公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的新金融工具准则，主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相
关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。
根据规定，公司对于持有的北京合力思腾科技股份有限公司（以下简称“合力思腾”）股权，选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，转入“其他权益工具投资”科目中核算。
在此种核算方法下，根据新金融工具准则的相关规定，每年度合力思腾的股权公允价值波动金额计入“其他综合收益”科目，不影响当期净利润。且在股权处置时，将处置价格与成本价的差额直接从“其他综合收益”转入“未分配利润”科目，不影响利润表的当期净利润。即持有期间合力思腾股权公允价值波动不对公司利润形成影响，处置合力思腾股权时也不会形成处置收益，只是涉及公司净资产中相关科目的变动。
公司将于 2019年 1月 1日变更会计政策，自 2019年第一季度财务报告
起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更的意见
董事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为公司依据财政部修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）的具体要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、其他
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日