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证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-120天津瑞普生物技术股份有限公司
关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、申请银行综合授信及担保情况概述
1、本次综合授信及担保基本情况
因原授信额度使用期满，为满足天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司生产经营的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行天津分行”）继续申请综合授信额度人民币15,000万元，期限一年，授信方式为信用方式。
本次民生银行天津分行的续授信额度由公司及控股子公司湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“龙翔药业”）使用，龙翔药业可使用额度不超过5,000万元。公司为龙翔药业使用的综合授信提供本金及其利息、相关费用的连带责任保证，保证期间为三年。
以上实际融资金额在董事会审议的授信额度内以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司的实际担保金额在董事会审议的担保额度内以龙翔药业与民生银行天津分行实际发生的融资金额为准。
2、会议审议情况
2019年8月6日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的议案》。同时，董事会授权董事长李守军先生在上述决议范围内签署相关协议及法律文书。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保的金额在董事会审议的权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：湖北龙翔药业科技股份有限公司
2、类型：股份有限公司(非上市)
3、住所：武穴市龙坪镇五里村
4、法定代表人：胡文强
5、注册资本：壹亿贰仟贰佰伍拾捌万玖仟贰佰叁拾叁圆整
6、成立日期：2008年01月31日
7、经营范围：非无菌原料药（氟苯尼考、替米考星、磷酸替米考星、盐酸沃尼妙林、氟尼辛葡甲胺、硫酸头孢喹肟、托曲珠利）、粉剂、预混剂、颗粒剂、医药化工中间体（不含化学危险品）生产、销售（有效期至2021年1月3日止）；
医药和兽药技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口业务。（不含国家禁止和限制的进出口货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
8、与公司的关系：公司持有其63.7858%的股权，系公司控股子公司。
9、主要财务数据（单位：元）
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|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|流动资产总额|184,883,449.05|196,811,985.16|
|流动负债总额|151,322,458.37|163,356,915.54|
|资产总额|332,582,137.06|352,884,837.00|
|负债总额|152,789,760.41|165,439,327.24|
|银行贷款总额|36,000,000.00|48,000,000.00|
|非流动负债合计|1,467,302.04|2,082,411.70|
|或有事项|-|-|
|净资产|179,792,376.65|187,445,509.76|
|项目|2018年度|2019年第一季度|
|营业收入|263,969,158.18|74,634,530.72|
|利润总额|29,349,721.03|8,793,625.72|
|净利润|25,726,511.91|7,653,133.11|

注：以上2018年度财务数据已经审计，2019年3月31日数据未经审计
龙翔药业为公司的控股子公司，2018年末和2019年3月31日的资产负债率分别为45.94%和46.88%，具有良好的盈利能力、资产质量和资信状况，其本身具有较
强的偿债能力。
三、担保协议主要内容
公司与民生银行天津分行拟签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：1、保证人：天津瑞普生物技术股份有限公司
2、债权人：中国民生银行股份有限公司天津分行
3、主合同债务人：湖北龙翔药业科技股份有限公司
4、担保的最高债权额：5,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：三年
四、董事会意见
公司董事会认为，龙翔药业的业务发展迅速，经营状况良好，财务状况健康，公司对龙翔药业的担保进行过充分的测算分析，认为其具有足够的偿还债务能力，公司董事会同意使用综合授信额度为控股子公司龙翔药业提供担保的事宜。
龙翔药业为公司控股子公司，董事会将要求龙翔药业在实际融资事项发生时提供足以保障公司利益的反担保，从而保障公司和广大投资者利益。
此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
五、独立董事意见
《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的议案》所审议的担保事项，是为了满足公司及控股子公司生产经营的需要。被担保方龙翔药业为公司控股子公司，本次担保风险可控，不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
因此，独立董事一致同意此次担保事项。
六、监事会意见
公司第四届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的议案》,同意上述事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司已审批的对外担保额度（含本次担保额度）为人民币34,750万元，其中对控股子公司担保额度为22,750万元。公司及控股子公司累计担保总额度（含本次担保）占公司2018年末经审计净资产的17.29%。
公司曾为鹤壁市永达食品有限公司（以下简称“鹤壁永达”）提供了两笔总计2,700万元的专项贷款担保（以上事项已经公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过）。其中第二笔贷款金额1,300万元，因鹤壁永达对中国银行股份有限公司鹤壁分行（以下简称“中行鹤壁分行”）的贷款利息逾期，出现违约行为，依据相关协议，中国银行股份有限公司天津分行启动代偿程序，扣划公司的保函保证金账户资金13,092,926.29元(含利息)。（具体详见公司于2018年10月24日披露的《关于对外担保与财务资助的进展公告》）事后，公司向河南省淇县人民法院提起诉讼，截止目前，公司已向法院申请强制执行，法院已受理，暂无执行结果。
除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年八月八日
天津利安隆新材料股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告
深圳证券交易所：
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津利安隆新材料股份有限公司向韩厚义等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]915号），核准公司向韩厚义发行 6,252,605股股份、向韩伯睿发行 7,503,126股股份、向王志奎发行6,252,605股股份、向梁玉生发行5,002,084股股份购买相关资产。
本次发行前公司总股本为 180,000,000股，本次发行后，公司股本增加至205,010,420。公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行，其持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被摊薄。公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动如下：
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|姓名||职务||本次发行前|||本次发行后|||
|||||持股数（股）||持股比例|持股数（股）||持股比例|
||李海平||董事长||57,520,530.0|31.96%||57,520,530.0|28.06%|
||||董事/总经|||4.52%|||3.96%|
||孙春光||||8,127,253.4|||8,127,253.4||
||||理|||||||
||||董事/副总|||2.98%|||2.61%|
||毕作鹏||||5,359,974.4|||5,359,974.4||
||||经理|||||||
||||董事/副总|||1.49%|||1.30%|
||孙艾田||||2,675,219.1|||2,675,219.1||
||||经理|||||||
||||董事/财务|||1.49%|||1.30%|
||谢金桃||||2,675,219.1|||2,675,219.1||
||||总监|||||||
||毕红艳||董事||92,051.8|0.05%||92,051.8|0.04%|
||陈立功||独立董事||0.0|0.00%||0.0|0.00%|
||李红梅||独立董事||0.0|0.00%||0.0|0.00%|
||侯为满||独立董事||0.0|0.00%||0.0|0.00%|
||庞慧敏||监事||92,051.8|0.05%||92,051.8|0.04%|
||丁欢||监事||92,051.8|0.05%||92,051.8|0.04%|
||范小鹏||监事||92,051.8|0.05%||92,051.8|0.04%|
||叶强||副总经理||0.0|0.00%||0.0|0.00%|
||||副总经理/|||0.00%|||0.00%|
||张春平||||0.0|||0.0||
||||董事会秘书|||||||

注：持股比例为小数点后两位四舍五入后结果
特此报告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
深圳市金新农科技股份有限公司
风险投资管理制度
第一章总则
第一条为规范深圳市金新农科技股份有限公司和下属控股子公司（以下简称“公司”）的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称的风险投资包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
以下情形不适用本制度风险投资规范的范围：
（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条风险投资的原则
（一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
（四）公司的风险投资可与其他方合作投资，但应明确权利义务，确保资金安全。
第四条公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制风险投资的资金规模，不得影响公司正常经营，不得使用募集资金直接或间接地进行风险投资。
得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。未经本公司授权，任何分、子公司不能设立证券账户开展股票、债券、基金、期货以及衍生品等投资。
第二章风险投资的决策和管理
第六条公司进行风险投资的审批权限如下：
（一）公司进行风险投资，应当经董事会审议；
（二）投资金额在5,000万元以上的风险投资（股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资除外），应当提交股东大会审议；
（三）公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，不论金额大小，均应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
第七条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第八条公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。公司总经理作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置。公司董事会秘书负责履行相关的信息披露义务。
具体风险投资项目，设置项目经理，为风险投资具体项目直接责任人，直接责任人应当随时或定期监控风险投资资金和项目运作情况，并定期向公司管理层汇报投资进展。
第九条公司在风险投资项目有实际性进展或实施过程发生变化时，相关责任人应在第一时间（一个工作日内）向总经理报告并同时知会董事会秘书，总经理立即向董事会报告。
第十条公司财务中心负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
情况进行全面的监督和检查，认为风险投资项目存在问题或违法违规情形的，应当及时向公司审计委员会提出异议或纠正意见，审计委员会报告应当迅速查清事实，及时采取措施予以纠正或完善。
公司内部审计部门负责对风险投资项目进行审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
第三章风险投资的信息披露
第十二条公司进行风险投资应严格按照深圳证券交易所中小企业板的要求及时履行信息披露义务。
第十三条公司进行风险投资时，应在董事会做出风险投资决议后两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐机构应就该项风险投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
（四）以公司名义开立的证券账户和资金账户（适用股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资）。
第十四条公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等，至少应当披露以下内容：
（一）投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等；
上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。
（二）投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（三）投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）投资对公司的影响；
（五）独立董事意见；
（六）保荐机构意见（如有）；
（七）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十五条公司进行风险投资时，应当同时在公告中承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第十六条公司如已经设立证券账户和资金账户，应在披露董事会决议公告的同时向深圳证券交易所报备相应的证券账户和资金账户信息。
公司如未设立证券账户和资金账户，应在设立相关证券账户和资金账户后两个交易日内向深圳证券交易所报备相关信息。
第四章其他
第十七条公司在调研、洽谈、评估风险投资项目时，内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密的义务，不得擅自以任何形式对外披露。因证券投资发生的违法违规行为，使用公司的劳动管理制度以及国家的法律法规处理。
第十八条公司控股子公司进行风险投资，视同上市公司的行为，适用本制度相关规定。公司参股公司进行风险投资，对公司业绩可能造成较大影响的，公司应当参照本制度相关规定，履行信息披露义务。
第五章附则
第十九条本制度中“以上”含本数，“超过”不含本数。
第二十条本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并立即修订本制度，报董事会审议通过。
第二十一条本制度由董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会2017年5月10日
露笑科技股份有限公司
关于公司第四届董事会第二十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《露笑科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对准备提交公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案及事项进行了充分地审查，听取了有关人员对本次情况的介绍，认真审阅了相关文件。现就本次董事会相关的事项，基于我们的独立判断，发表事前认可意见如下：
公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
基于上述，我们同意将本次重组的相关议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事《关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-031重庆莱美药业股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已于2019年4月25日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为了让广大投资者能进一步了解公司 2018年年度报告和经营情况，公司将于 2019年 5月 10日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理邱宇先生、董事会秘书崔丹先生、独立董事章新蓉女士、财务总监赖文女士、保荐代表人徐彩霞女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码： 300033 证券简称：同花顺 公告编号：2018-039浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3.业绩预告情况表
（1）公司前三季度（2018年1月1日—2018年9月30日）
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50%—20%|盈利：47,106.46万元|
||盈利：23,553.23万元—37,685.17万元||

（2）公司第三季度（2018年7月1日—2018年9月30日）
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50%—20%|盈利：18,465.86万元|
||盈利：9,232.93 万元—14,772.69万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度，因国内资本市场行情持续低迷，投资者对金融信息服务的需求有所下降。另外，2017年末预收款项有所下降，导致2018年前三季度满足条件后确认的营业收入同比有所下降。因此，2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润呈现一定程度的下降。
预计非经常性损益为1,200万元—1,700万元，主要为公司收到的投资收益、政府补助资金等。
四、其他相关说明
1.本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2018年前三季度业绩的具体数据将在本公司2018年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一八年十月十三日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2015-057宁波慈星股份有限公司2015年7月及1-7月部分
生产经营业绩及担保风险提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 7月，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务收入 6,570.36万元，同比下降6.88%；2015年 1-7月，公司主营业务收入 45,493.67万元，同比下降19.15%。
截止 2015年 7月 31日，公司为客户的销售贷款提供的担保余额为 27,077.16万元；公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为 65,761.64万元。
本公告所载2015年7月及1-7月份的业务数据属于日常业务统计
数据，未经审计，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一五年八月十一日
中国国际金融股份有限公司
关于中科创达软件股份有限公司
2015年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|被保荐公司简称：中科创达（300496）|
|保荐代表人姓名：张韦弦|联系电话：010-65051166|
|保荐代表人姓名：周政|联系电话：010-65051166|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用（持续督导时间不满三个月）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|不适用（持续督导时间不满三个月）|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||

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|项目|工作内容|
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用（持续督导时间不满三个月）|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|

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|事项|存在的问题|采取的措施|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、赵鸿飞、越超公司、大洋中科、陈晓华、高通国际、展讯天津、国科瑞祺、创达汇、创达立、创达信、安谋公司、世悦控股、杨洁、吴安华、耿增强、陈晓华、邹鹏程、武楠及段志强有关股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、赵鸿飞、吴安华、耿增强、陈晓华、邹鹏程、武楠及段志强有关锁定期延长的承诺|是|不适用|
|3、赵鸿飞、越超公司、大洋中科、陈晓华、吴安华、耿增强、陈晓华、邹鹏程、武楠及段志强有关减持价格的承诺|是|不适用|
|4、赵鸿飞、越超公司、大洋中科、陈晓华有关减持意向的承诺|是|不适用|
|5、公司及现任董事、监事、高级管理人员有关招股说明书信息披露的承诺|是|不适用|
|6、公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7、公司关于稳定股价、股份回购以及依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|8、公司关于发行后利润分配政策的承诺|是|不适用|
|9、赵鸿飞有关避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|10、赵鸿飞有关减少关联交易、避免资金占用的承诺|是|不适用|
|11、赵鸿飞关于社会保险、 住房公积金的承诺|是|不适用|
|12、关于公司承租房屋的承诺|是|不适用|
|13、赵鸿飞关于历史股权激励事项的承诺|是|不适用|
|14、越超有限公司、大洋中科、陈晓华有关同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中科创达软件股份有限公司2015年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
张韦弦 周政
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-018
上海新时达电气股份有限公司
关于获得发明专利证书公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|类型|申请日期|授权公告日|有效期|证书号|专利权人|
|ZL201410024849.2|电梯显示板的自动测试装置及方法|发明|2014.1.20|2017.2.8|20年|第2374781号|上海新时达电气股份有限公司|
|ZL201410852079.0|一种编码器、外部诊断设备及在线诊断与调整方法|发明|2014.12.31|2017.2.22|20年|第2390974号|上海新时达电气股份有限公司|

上述专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-033深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日----2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□基本持平□同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：74.51%-64.31%|盈利：9,806.95万元|
||盈利：2,500万元-3,500万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
||
|-|
|公司报告期EPC 工程因季节性波动等原因导致部分项目开工延期，致公司报|
|告期确认收入和利润同比减少；公司业务规模扩大，融资增加使得本期财务费用|
|相应增加；海外销售市场汇率波动加大，人民币兑美元大幅升值致公司汇兑损失|
|增加；|
|报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为1,400 万元左右，主要为|
|收到政府补助收入。|

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2018年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2019-82
中国天楹股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
关于公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报采取填补措施的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，中国天楹股份有限公司（下称“公司”）全体董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人为了公司本次公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，作出如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员根据中国证券监督管理委员会相关规定，对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。
二、公司的控股股东、实际控制人根据中国证券监督管理委员会相关规定，对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年11月7日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药公告编号：2016—051湖南景峰医药股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 12日以电子邮件方式通知召开第六届监事会第九次会议，会议于 2016年 8月 23日下午4:00在上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席陈唯物先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了下列议案：
1、《公司2016年半年度报告全文及摘要》（详见巨潮资讯网）；
公司监事会对公司 2016年半年度报告发表如下意见：经审核，我们认为董事会编制和审议《公司 2016年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》。
本议案详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2016-050公司关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司监事会2016年8月24日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2018-052
远大产业控股股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
被担保方远大能源化工有限公司 2017年度经审计的资产负债率为76.5%，本次担保后公司及控股子公司的对外担保全部为对合并报表范围内的子公司的担保，担保总余额占公司2017年度经审计净资产的317.50%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
1、本次担保为远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）为控股子公司远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）向中国银行宁波市鄞州分行申请的不超过人民币 5亿元综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 2年。本次担保尚未签署相关协议。
2、公司第九届董事会于2018年8月31日召开2018年度第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。表决情况：同意 13票、反对 0票、弃权0票，表决结果：通过。
本次担保需提交公司股东大会审议，不需要经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：远大能源化工有限公司。
成立日期：2015年4月20日。
注册地点：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号26幢105-2室。
法定代表人：许朝阳。
注册资本：人民币1.2亿元。
主营业务：危险化学品的票据贸易（详见证书编号:甬M安经(2018)0020号危险化学品经营许可证)(在许可证有效限期内经营)自营和代理货物和技术的进出口(含来料加工、进料加工、对销贸易、转口贸易),但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；钢材和晴纶的进口业务；金属材料、木材、矿产品、建筑装潢材料、化工原料及产品、塑料原料及产品、针纺织原料及产品、五金交电、
电子产品、文具用品、体育用品、机械设备及配件、日用品、燃料油的批发和零售；实业投资；商品信息咨询服务；有机化学原料制造(限分支机构)。
股权结构：公司的全资子公司远大物产持有其70%股权，上海生水投资管理有限公司持有其10%股权，许朝阳持有其17.5%股权，蔡华杰持有其1%股权，於超持有其1%股权，朱利芳持有其0.5%股权。上海生水投资管理有限公司的股东为：辛显坤持有50%股权、许斌持有30%股权、杨栋梁持有20%股权。
2、远大能化 2017年 12月 31日经审计的资产总额 78,034万元、负债总额 59,698万元（其中银行贷款总额 8,400万元、流动负债总额 58,398万元）、净资产18,335万元、或有事项总额2,800万元；2017年度实现销售收入 2,203,299万元，利润总额1,565万元，净利润1,137万元。远大能化2018年6月30日未经审计的资产总额 104,769万元、负债总额 87,874万元（其中银行贷款总额11,416万元、流动负债总额87,874万元）、净资产16,895万元、或有事项总额 1,120万元；2018年 1至 6月实现销售收入 1,214,497万元，利润总额 3,680万元，净利润2,760万元。
三、董事会意见
本次担保为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，是为了支持子公司的经营发展。远大能化的少数股东以其持有的远大能化的股权为本次担保提供反担保。董事会对远大能化的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,认为本次担保事项有利于子公司获取低成本的资金，降低财务费用，符合公司和股东利益，远大能化具备偿还能力，风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次担保后，截至 2018年 8月 31日公司及控股子公司对外担保总余额约为人民币810,639.5万元（其中：公司为控股子公司提供担保余额为 542,000万元、控股子公司之间相互提供担保余额为268,639.5万元），占公司2017年度经审计净资产的317.50%。
2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
五、其他
1、公司将及时披露本次担保的进展或变化情况。
2、备查文件：
公司第九届董事会2018年度第四次会议决议。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一八年九月一日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-076浙江东南网架股份有限公司
关于拟对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为充分享受长三角区域一体化会展产业大发展的市场红利，进一步提升公司战略布局，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）拟与杭州市城东新城建设投资有限公司（以下简称“城东新城”）、杭州市会展旅业有限公司（以下简称“杭州旅业”）共同投资设立杭州白石会展中心有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准，以下简称“白石会展”），注册资本 100,000万元人民币。其中公司以货币出资方式认缴人民币 51,000万元，持有白石会展51%的股权。
2、审批程序
公司于2019年 12月13日召开第六届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次投资所涉及的金额已达到公司股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合作方情况
（一）杭州市城东新城建设投资有限公司
注册住所：杭州市江干区东宁路18号东站枢纽东广场A座
法定代表人：蔡宏伟
注册资本：300,000万人民币
经营范围：房地产开发;大、小型车停车服务。铁路沿线综合开发,资产管理以及现代服务业务的投资开发与经营管理,物业管理,国内广告设计、代理、制作、发布(除网络),庆典礼仪,仓储(除化学危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司与杭州市城东新城建设投资有限公司不存在关联关系。
（二）杭州市会展旅业有限公司
注册住所：杭州市江干区解放东路2号三层
法定代表人：陈晓
注册资本：18,000万人民币
经营范围：服务:承办会议、展览,国内旅游业务,市场营销策划,展览策划,会务服务,礼仪服务,展览展示服务,自有房产租赁,汽车租赁,旅游项目开发,酒店管理,物业管理;批发、零售:日用百货,工艺美术品;含下属分支机构经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目。
公司与杭州市会展旅业有限公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：杭州白石会展中心有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准）
2、注册资本：人民币100,000万元
3、法定代表人：项振刚
4、注册地：杭州市江干区笕桥街道
5、公司经营范围：自有项目建设与经营，大小型停车服务，承办会议、展览、国内旅游业务、展览策划、会务服务，礼仪服务，展览展示服务，自有房产租赁，汽车租赁，旅游项目开发，酒店管理，物业管理；批发、零售：日用百货，工艺美术品；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|浙江东南网架股份有限公司|51,000|51%|货币资金|
|2|杭州市城东新城建设投资有限公司|46,550|46.55%|货币资金|
|3|杭州市会展旅业有限公司|2,450|2.45%|货币资金|
|合计||100,000|100%||

7、项目公司设立董事会，成员三人，各方各派一名代表作为董事，其中董事长由公司委派的董事担任。项目公司不设监事会，设两名监事，由城东新城、公司各委派一名。项目公司高级管理人员由董事会决定聘任，根据董事会各项决议负责项目公司日常经营管理。
上述信息均以工商管理部门最终核准登记为准。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次拟投资设立控股子公司旨在通过合资、合作方式，发挥混合所有制体制在资源和技术等方面的优势，充分享受长三角区域一体化会展产业市场红利，在实现共赢的基础上进一步提升公司战略布局。
本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、风险分析
本次对外投资可能存在短期内难以获得投资收益以及市场竞争、经营管理等不确定因素的影响，经营业绩尚存在不确定性。公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，与各合作方密切配合，充分发挥各合作方的优势，有效利用各合作方的资源，促进控股公司健康、稳定发展。
公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
浙江东南网架股份有限公司董事会
2017年半年度业绩预告证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-079广西博世科环保科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：146.49%—176.46%||盈利：2,069.03万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：5,100万元–5,720万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年1-6月，公司围绕年度经营计划，稳步推进市场拓展、项目建设、技术研发、费用管控等工作。报告期内，基于公司在土壤修复、乡镇污水治理、市政供排水、黑臭水体治理、流域综合治理等业务领域市场的前瞻性系统布局，公司在手订单数量与规模大幅增加，部分在手订单收入确认使得报告期内经营业绩同比实现快速增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司2017年半
年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2017年半年度业绩预告特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年7月10日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2017-04潜江永安药业股份有限公司
关于对 2016年限制性股票激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对 2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》，现对有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2016年11月17日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续健康发展及是否存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形发表了独立意见。
2、2016年 12月 9日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划的修订发表了独立意见。
3、2016年 12月 27日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
4、2017年 1月 18日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于对<2016年限制性股票激励计划>进行调整的议案》、
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、对限制性股票激励计划的激励对象及授予数量进行调整的说明
由于《潜江永安药业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的部分激励对象由于个人原因自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票。公司董事会同意上述人员放弃该部分限制性股票。因此，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划的激励对象人数由146名调整为143名，授予的限制性股票总量由952万股调整为945.5万股。
根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、限制性股票激励计划的激励对象及授予数量的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票激励计划的激励对象及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会的核查意见
公司监事会对 2016年限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于《潜江永安药业股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）中确定的部分激励对象由于个人原因自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票。公司董事会同意上述人员放弃该部分限制性股票。因此，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划的激励对象人数由146名调整为143名，授予的限制性股票总量由952万股调整为945.5万股。
以上调整符合公司《限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情形。
五、独立董事的独立意见
由于公司 2016年限制性股票激励计划中确定的部分激励对象由于个人原因自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，公司对授予的激励对象及获授的
限制性股票数量进行了调整。
我们同意公司按照限制性股票激励计划相关规定进行如下调整：本次激励计划的激励对象人数由146名调整为143名，授予的限制性股票总量由952万股调整为945.5万股。
六、律师出具的法律意见
湖北正信律师事务所对本次授予相关事项出具法律意见书，认为：截至《法律意见书》出具之日，公司本次激励计划调整及授予已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次限制性股票授予日的确定、授予对象及授予数量的调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《限制性股票激励计划》的相关规定；公司本次限制性股票的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《限制性股票激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、湖北正信律师事务所关于潜江永安药业股份有限公司2016年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。
5、上海荣正投资咨询有限公司关于潜江永安药业股份有限公司2016年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一七年一月十八日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－098岭南生态文旅股份有限公司
关于公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标人保山市润源水务投资发展有限公司发出的《中标通知书》，确定岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）与北京新源国能科技集团股份有限公司、中煤科工集团重庆设计研究院有限公司作为联合体为保山市工贸园区污水处理厂及配套管网工程【EPC总承包项目】的中标单位。项目的主要内容如下：
1、招标人：保山市润源水务投资发展有限公司
2、项目名称：保山市工贸园区污水处理厂及配套管网工程【EPC总承包项目】3、中标单位：岭南生态文旅股份有限公司、北京新源国能科技集团股份有限公司、中煤科工集团重庆设计研究院有限公司
4、中标价：234,943,888.83元（人民币）
5、工期：不超过 730个日历天（其中设计 30日历天，施工 700日历天）内完成并通过竣工验收备案交付使用。
6、建设规模：近期主要新建2.0万m³/d,污水处理厂一座。远期预留。新建配套污水管网总长度约28.3km，管径DN400-1500。排水体制采用分流制排水体制。
出水质达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标。投资约23573.84万元，最终以审定的投资为准。
上述项目预中标总额占公司2017年度经审计营业收入的4.92%，系公司积极发展“大生态”业务，大力拓展公司在西南地区水务水环境和生态修复业务的重要举措。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的
影响。
截至本公告日，上述项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事张龙平 2014年度述职报告
各位董事：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2014年的工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议、认真审议各项议案，并对相关议案发表了独立意见，努力做到维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司共召开了14次董事会，其中现场召开5次，以通讯方式召开9次，本人均亲自出席并认真审议了各项议案。本人认为，董事会的召集召开符合法定程序，决议合法有效。因此，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
报告期内，公司召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会。本人出席了2013年度股东大会。股东大会召集召开符合法定程序，决议合法有效。
二、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况
本人在参加公司现场董事会和各专门委员会的同时，对公司的经营运作情况进行了多方了解，就相关事项发表了审议意见或作出决议。报告期内，本人对杭州千岛湖和安吉田野牧歌项目进行了实地检
查，深入了解公司情况，加深了对公司发展战略、经营管理等方面的认识。目前公司经营状况良好，管理较为规范。
三、在董事会专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在2014年履职情况如下：
1.在审计委员会的工作情况
本人作为审计委员会的主任委员，组织召开了5次审计委员会工作会议，认真审议了公司内审部提交的季度工作总结、内部审计报告
和下季度工作计划，指导了内审部的工作；在年度审计中，本人与年审会计师进行了两次见面沟通会，讨论了年度审计中应当关注的重要事项；对公司的内部控制与规范管理提出了建设性的意见。
2.在提名委员会的工作情况
本人作为提名委员会委员，参加提名委员会工作会议1次。在公司董事辞任后补选新任董事工作中，本人对董事候选人的任职资格、教育背景、专业能力及管理水平进行了充分的审核和分析，发表了意见，确保了新任董事具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》、公司章程规定的任职条件。
3.在薪酬与考核委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会专业会议1次，认真审议了对两位高管给予特殊贡献奖的方案。认真审议了修订公司《薪酬管理制度》的议案，对公司受薪董事、高管人员年薪制度执行情况进行了考核评定，并就考核评定提出建议。本人认为，
公司的薪酬制度和执行情况，能够充分地发挥核心技术、管理人员的工作积极性和创造性，完善公司激励机制和约束机制。
四、与公司董、监、高、内审部、会计师等沟通情况
1.报告期内，本人在公司召开的董事会上多次与其他董事、列席会议的监事及高管进行了工作交流，对公司信息披露、关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项均进行了必要的监督和核查；
2.本人三次就公司2014年度审事项与公司高管、审计会计师进行了沟通。2015年2月13日，本人与年审会计师、公司财务负责人交流了年度审计工作安排及应当关注的问题，并听取了管理层介绍公司经营情况及重大事项进展情况。2015年3月6日，本人与公司年审会计师就其出具的初步审计意见进行第二次见面沟通，进一步了解年审情况，并就审计中有关问题交换了意见。2015年3月11日，本人与公司年审会计师进行第三次见面沟通，并确认了最终审计意见。
五、发表独立意见情况
报告期内，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与另外两名独立董事一起，对公司相关事项进行了事前审核，并发表了独立意见如下：
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|序号|时间|事项|意见类型|
|1|2014年1月7日|独立董事关于公司修订2013年度非公开发行股票方案涉及关联交易事项的独立意见|同意|
|2|2014年3月14日|独立董事关于公司相关事项的独立意见|同意|
|3|2014年4月25日|独立董事关于公司董事会秘书辞职的独立意见|同意|
|4|2014年4月25日|独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|

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|5|2014年4月25日|独立董事关于修订公司《薪酬管理制度》的独立意见|同意|
|6|2014年4月25日|独立董事关于修订公司章程、制订股东回报规划的独立意见|同意|
|7|2014年5月16日|独立董事关于公司与武汉创时新一投资发展有限公司签订《附条件生效的股票认购合同之补充协议》暨关联交易事项的独立意见|同意|
|8|2014年8月13日|独立董事关于公司签署非公开发行股票承销协议涉及关联交易事项的独立意见|同意|
|9|2014年8月20日|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见|同意|
|10|2014年8月20日|独立董事关于公司2014半年度对外担保的专项说明及独立意见|同意|
|11|2014年10月24日|独立董事关于为参股公司的全资子公司提供担保的独立意见|同意|
|12|2014年11月4日|独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入的独立意见|同意|

六、其他事项说明
报告期内，公司规范运作，本人没有提议召开董事会，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。众环海华会计师事务所 2014
年为公司提供审计服务合法有效，年审会计师尽职尽责，我和另外两位独立董事一致同意续聘该所为公司 2015年度财务报表审计机构。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，继续认真学习相
关法律、法规，忠实履行独立董事的义务，积极发挥独立董事监督和指导作用，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、本人联系方式：zhanglp8@yeah.net
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：张龙平
2015年 3月 11日