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证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-87
中国天楹股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目中标情况
根据四川省成都市公共资源交易服务中心官方网站2018年7月9日发布的成都万兴发电厂（二期）垃圾焚烧炉及配套设备采购/标段（第二次）评标结果显示，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司（以下简称“天楹成套设备公司”）被列为该项目评标第一名。
2018年7月16日，天楹成套设备公司收到成都市兴蓉再生能源有限公司发出的《中标通知书》，通知书确认天楹成套设备公司为成都万兴发电厂（二期）垃圾焚烧炉及配套设备采购/标段（第二次）中标人，中标价格 8500万元，供货期2019年4月30日前到货。
关于该中标项目的其他相关信息详见公司2018年7月10日在巨潮资讯网发布的《关于成都万兴发电厂（二期）垃圾焚烧炉及配套设备采购评标第一名的公告》（公告编号：TY2018-82）。
二、招标人基本信息
公司名称：成都市兴蓉再生能源有限公司
统一社会信用代码：91510100556439094Y
注册资本：62696万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：钱亮
经营范围：垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电、环保项目的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务；水务、环保设备及物资的销售和维修；高新技术项目的开发；市政基础设施维护检修；工程咨询；货物进出口、技术进出口。
股东构成：成都市兴蓉环境股份有限公司100%持股
三、中标项目对公司的影响
若本中标项目能最终签署正式协议并顺利履行，预计能为公司在环保装备市场开拓提供更多的经验，有效提升公司在环保装备制造业务市场竞争力，进一步巩固公司在环保行业的竞争优势，对公司的经营业绩也将带来积极的影响。
公司及天楹成套设备公司与招标人不存在任何关联关系，本次中标不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
目前，天楹成套设备公司虽已收到《中标通知书》，但尚未与招标人签署正式协议，协议的签订和协议条款尚存在不确定性，公司将依据该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-141安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于与中云辉资本管理（深圳）有限公司签署
战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示：
1、本次签订的战略合作协议属于框架协议，是双方今后长期合作的指导性文件，双方就具体的合作事宜需另行签署具体合同确立双方的权利、义务。
2、相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会、股东大会的决策程序。
二、协议签署概况
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“甲方”）与中云辉资本管理（深圳）有限公司(以下简称“乙方”)本着互惠互利的基础上，以各自的资源整合优势，共同开展本协议约定的合作计划，以获得良好的社会效益和投资回报。经双方友好协商，于 2016年12月26日正式签署了《战略合作框架协议》。
三、合作方介绍
中云辉资本管理（深圳）有限公司成立于 2015年 1月，企业类型为有限责任公司，注册资本10000万元，住所位于深圳市福田区福田街道彩田路东方新天地广场A座805。公司主要经营范围：投资管理、投资咨询（以上均不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）。
四、协议的主要内容
（1）平等、互信是双方建立战略合作伙伴关系的基础，创造价值与共同发展是双方合作的目标与根本利益。
（2）本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、共同开拓市场。充分发挥双方优势，优势互补，提高竞争力。
（3）本协议是框架协议，是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关具体合同的基础。
（4）在本协议下未明确事宜，由双方以另行签署具体合同的方式确立双方的权利、义务。
2、合作方式
（一）设立并购基金
为在更大范围内寻求对甲方有重要意义的并购标的，借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐，甲方与乙方拟共同设立并购基金（简称：并购基金）。双方拟设立的并购基金的基本情况如下：
1、并购基金的组织形式
并购基金采用有限合伙制，执行合伙企业事务的合伙人应由合伙企业的普通合伙人担任，执行事务合伙人对外代表合伙企业，对合伙企业债务承担无限连带责任。合伙企业应根据合伙协议约定向普通合伙人支付管理费用。有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业，以各自认缴出资额为限承担责任。
双方同意，【乙方或其关联方】担任普通合伙人，【甲方或其指定的关联方】为有限合伙人，其余有限合伙人在基金设立后由甲方、乙方根据合伙企业法的规定和合伙企业协议的约定引进。
2、基金规模
并购基金总规模为人民币【50】亿元，其中甲方出资比例不低于30%，可分期成立。首期基金规模为 20亿元人民币，按届时全体合伙人签订的合伙协议中约定的金额和时间缴纳。
3、投资方式
并购基金设立后，其对外投资以股权投资为主，在遵守法律法规和相关政策的前提下，结合优先股、债转股等灵活的方式对拟投资企业进行投资。
4、投资领域
并购基金的投资领域以甲方主营垃圾发电相关的固废产业及相关上下游产业为主，同时也会兼顾环保领域内的优质企业及资产，其中包括但不限于水环境治理、固废治理、土壤环境生态修复、第三方环境服务、节能环保、新能源等。
5、并购基金的经营决策
为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，并购基金设投资决策委员会，作为并购基金的投资决策机构，负责对投资团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并做出决议。并购基金设投资顾问委员会，负责批准关联交易及合伙协议规定的其他由投资顾问委员会决议的事项。
6、子基金
经投资决策委员会决议通过，并购基金可以设立环保子基金（简称：子基金），并对子基金出资成为子基金的有限合伙人。由乙方或其关联方担任普通合伙人和执行事务合伙人。
7、优先并购权
根据具体拟投资项目的情况，并购基金可以选择直接投资或通过子基金进行投资，由甲方或其实际控制人对并购基金或子基金投资项目出具回购及收益保障承诺。
在并购基金投资的项目符合甲方收购的要求和条件时，甲方有权在同等条件下优先收购并购基金或子基金持有的目标项目公司的股权。具体收购事宜按相关法律、法规、证券交易所的相关规定和市场公允原则协商确定，且并购基金（包括子基金）及其普通合伙人、执行事务合伙人以及乙方应促成目标项目公司给予甲方在同等条件下优先认缴增资权及优先并购权。
（二）项目开拓
乙方及其关联方与各地政府部门有着良好的沟通途径，保持着较好的合作关系。乙方及其关联方将积极与地方政府部门进行沟通，并协助甲方与地方政府就特许经营、PPP项目合作等方面展开合作。
3、合作内容
（一）就本协议约定的设立并购基金事宜设立有限合伙企业并拟定合伙协议，根据本协议确定的基本原则商定合伙协议的具体条款，并进行工商登记和出资缴
纳，招募合伙人事宜。
（二）就本协议约定的项目开拓事宜，甲方选定待开发地区的，由甲方开展沟通工作，由乙方对甲方工作的开展进行配合。
五、协议对公司的影响
公司本次签署为战略合作层面框架协议，目的是在公司现有行业经验的基础上充分利用中云辉资本管理（深圳）有限公司的专业投资团队和融资渠道，为公司未来发展储备更多并购标的，更好地抓住市场发展机遇，完善公司产业链，进一步提高公司在环保领域的业务开拓能力和核心竞争力。公司采取设立并购基金的合作方式将不断提高公司的投资水平，对公司今后发展和利润水平的提高将产生积极影响，可帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点，符合公司全体股东的利益，将为股东带来更好的投资回报。
六、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时的披露。
七、备查文件
1、《战略合作框架协议》。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司2016年12月27日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-007号光一科技股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人龙昌明先生函告，龙昌明先生将其所持有的公司部分股权进行质押，具体事项如下：单位：万股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|龙昌明|实际控制人|360|2019年1月31日|2019年4月30日|王艳妆|9.58%|补充流动资金|

截止本公告日，龙昌明先生持有公司股份3,756.3250万股，占公司股份总数的9.14%，累计质押股份3,751.48万股，占其所持公司股份总数的99.87%，占公司股份总数的9.13%；龙昌明先生控制的江苏光一投资管理有限责任公司持有公司股份10,018.57万股，占公司股份总数的24.37%，累计质押股份10,002.32万股，占其所持公司股份总数的99.84%，占公司股份总数的24.33%。其中，上述质押违约股份合计11,991.55万股，占其合计持股总数的87.05%，占公司股份总数的29.17%，存在被动减持的风险，龙昌明先生尚余4.845万股未质押。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2019年2月1日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2018-012
鲁泰纺织股份有限公司董事会
对公司前10名股东持股情况的公告
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》第八条之规定，公司董事会已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询了董事会公告回购股份决议的前一个交易日及该次股东大会的股权登记日登记在册的前 10名股东的名称、持股数量及比例数据，现将该数据在深交所指定《巨潮信息网》www.cninfo.com.cn网站予以公布。详细持股情况如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日在册的前 10名股东的名称及持股数量、比例（2018年3月5日）
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|序号|人民币普通股（A股）股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|淄博鲁诚纺织投资有限公司|140,353,583|15.21|
|2|泰纶有限公司|118,232,400|12.82|
|3|香港中央结算有限公司|21,640,832|2.35|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|20,315,300|2.20|
|5|T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND|19,948,219|2.16|
|6|中国证券金融股份有限公司|15,679,091|1.70|
|7|香港金融管理局－自有资金|10,827,293|1.17|
|8|华安新丝路主题股票型证券投资基金|10,500,000|1.14|
|9|RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND|6,785,384|0.74|
|10|HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND|5,730,938|0.62|

二、股东大会股权登记日在册的前 10名股东的名称及持股数量、比例（2018年3月14日）
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|序号|人民币普通股（A股）股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|淄博鲁诚纺织投资有限公司|140,353,583|15.21|
|2|泰纶有限公司|118,232,400|12.82|
|3|香港中央结算有限公司|21,877,026|2.37|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|20,315,300|2.20|
|5|T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND|19,948,219|2.16|
|6|中国证券金融股份有限公司|15,679,091|1.70|
|7|香港金融管理局－自有资金|11,669,693|1.26|
|8|华安新丝路主题股票型证券投资基金|10,200,000|1.11|
|9|RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND|6,785,384|0.74|

10 FORENINGEN AP INVEST F.M.B.A. 6,642,162 0.72鲁泰纺织股份有限公司董事会
海思科医药集团股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海思科医药集团股份有限公司章程》等有关规定，作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十七次会议审议的 2018年度报告等相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司关联方占用资金及对外担保的专项说明和独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对 2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
为关联公司贷款投资提供担保的公告》以及《独立董事对相关事项发表的独立意见》）。
公司于 2018年 7月 6日召开 2018年第一次临时股东大会，同意公司为全资子公司成都海思科置业有限公司在上海银行股份有限公司申请贷款业务提供担保，担保范围为上海银行在《固定资产借款合同》项下所享有的全部债权，包括借款本金人民币 2.5亿元、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用（详见公司于 2018年 6月 20日发布的《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、《公司关于为全资子公司借款提供担保的公告》以及《独立董事对相关事项发表的独立意见》）。
截止报告期末公司为关联公司西藏信天翁医疗投资管理有限公司在招商银行股份有限公司离岸金融中心的授信业务提供担保，担保金额分别为 1,520万美元；为全资子公司提供担保 2.5亿元。
上述对外担保事项均符合法律法规、《公司章程》等相关规定，未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
二、关于公司《公司 2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，我们对上述报告在基于独立判断立场的前提下发表独立意见认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于续聘 2019年度审计机构事项的独立意见：
我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018年度会计报表审计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
四、关于《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见:
我们认为：公司 2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。
五、关于《公司 2018年度利润分配方案》的意见:
公司董事会提议的本年度的利润分配预案为：拟以 1,069,611,620股为基数（2018年 12月 31日公司的总股本 1,080,270,000股扣除公司已回购股份 10,658,380股），向全体股东每 10股派发现金红利 1.90元（含税），共计派发现金红利 203,226,207.80元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转到下一年度。
我们认为：该方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的利润分配政策，符合公司和全体股东的利益。我们同意该方案。
六、关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本年度使用总额不超过人民币8亿元的自有闲置资金购买非保本型理财产品。
七、关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的意见
鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常运营所需资金的前提下，使用不超过人民币 6亿元自有资金投资保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用自有资金购买保本型理财产品的事项。
八、关于公司聘任范秀莲女士为公司总经理的独立意见
经审阅范秀莲女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，其具备相关的专业知识和履职能力，具备担任公司总经理的任职条件；不存在《公司法》第 147条规定之情形以及其他不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；公司董事会聘任总经理的提名、审核及表决程序合法有效，我们同意聘任范秀莲担任公司总经理。
九、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见
公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文
件规定进行的，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：余红兵 TENG BING SHENG YAN JONATHAN JUN 2019年 3月 26日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-058
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届监事会2016年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司第一届监事会2016年第四次临时会议通知于2016年7月14日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2016年7月19日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以5票赞成，0票弃权，0票反对的投票表决结果审议通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》，监事会同意选举张建卫先生为公司第一届监事会主席。
特此公告
附件：相关人员简历
招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十日
相关人员简历：
张建卫：男，58岁。毕业于对外经济贸易大学外贸英语专业，获得学士学位，后在美国纽约州立大学海运学院读硕士研究生、先后获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位、华中科技大学管理学博士学位。现任本公司监事、中国外运长航集团有限公司副董事长、中国外运股份有限公司副董事长。历任美国华运公司总裁助理，中国租船公司副总经理、总经理，中国对外贸易运输总公司总经理助理，中国对外贸易运输（集团）总公司常务董事、副总经理，中国外运股份有限公司执行董事兼总经理、党委书记，中国外运长航集团有限公司党委常委、副总经理。
截至2016年7月19日，张建卫先生未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-002深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于控股子公司股权办理质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日与中国银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“借款银行”）签署了《人民币借款合同》（编号：2018圳中银宝借字第0000004号），合同约定公司本次向借款银行申请并购贷款13,600万元，用于支付公司收购成都金之川电子有限公司（以下简称“金之川”）67.5%股权部分交易价款。
根据合同双方约定，该笔借款提款后续条件为公司将收购完成后持有的金之川67.5%股权作为质押增信，质押给借款银行，公司已于2018年1月11日办理了质押手续并取得成都市龙泉驿区市场和质量监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》（编号：（龙泉驿）股质登记设字[2018]第000003号），具体情况如下：
质权登记编号：5101121000656
出质股权所在公司：成都金之川电子有限公司
出质股权数额：人民币2025万元
出质人：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
质权人：中国银行股份有限公司深圳宝安支行
公司2017年10月26日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于向银行追加申请授信额度的议案》，根据公司2017年度的经营计划和资金状况，董事会同意公司向银行追加申请不超过30,000万元的综合授信额度，并授权公司董事长签署相关协议。本次授权事项的有效期自董事会审议通过之日起至
公司2017年度股东大会召开之日止。公司本次申请银行借款已履行完内部审批程序。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一八年一月十二日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-076唐人神集团股份有限公司
关于签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月18日召开了第六届董事会第三十三次会议，以现场表决的方式审议通过了《关于签署合作协议的议案》。具体情况如下：
一、协议概述
1、近日公司、龙秋华经过友好协商，就共同投资事宜达成一致意见并签署了《合作协议》。
2、本次《合作协议》的签署在董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方基本情况
龙秋华，男，中国国籍，无其他国家或地区的居留权。龙秋华与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及对其利益倾斜的其他关系。
龙秋华从事生猪养殖二十多年，在生猪养殖领域经验丰富，目前控股经营湖南龙华农牧发展有限公司。
鉴于龙秋华在生猪养殖领域做出的卓越贡献，龙秋华获得全国劳动模范、全国农村优秀人才、湖南省劳动模范、湖南省十大杰出青年农民等荣誉称号。龙秋华是第十二届全国人大代表，是第九届、第十届和第十一届湖南省人大代表。
三、协议主要内容
（一）协议各方：
甲方：唐人神集团股份有限公司
乙方：龙秋华
（二）协议主要内容
合资公司基本信息
1、公司名称：湖南唐人神龙华农牧有限公司
2、经营范围：种猪繁殖；牲猪养殖、销售；饲料加工。
3、注册资本：人民币8,000万元
4、注册地址：湖南省株洲市茶陵县
5、组织形式：有限责任公司。
（以上信息最终以工商核准登记为准）
合作双方的出资方式、出资额和持股比例
1、出资方式、出资额和持股比例：
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||名称||认缴出资方式||认缴出资额（万元）||持股比例（%）|
|唐人神集团股份有限公司||现金||7200||90||
|龙秋华||现金||800||10||
|合计||||8000||100||

2、本协议签定后，甲、乙双方采用分期出资。
管理层及重大事项安排
1、合资公司董事会由5名董事组成，并由股东大会选举产生。甲方推荐3名董事候选人，乙方推荐2名董事候选人。
2、合资公司设董事长1人，董事长由甲方委派。
3、合资公司设监事会。监事会由3名监事组成，甲方推荐2名，乙方推荐1名。
4、合资公司经营权归乙方，设总经理1人，由乙方委派；设财务负责人 1人，由甲方予以委派。
5、合资公司成立后，战略规划、年度计划、重大投资、年终分配等重大事项须经二分之一以上董事表决通过。乙方对合资公司的经营管理享有自主权，乙方应本着恪尽职守、勤勉尽责的态度经营好合资公司。
利润、风险、亏损分担
1、双方以各自认缴的出资额对合资公司承担责任。合作双方按其出资额在注册资本中的比例分担风险及亏损。
2、双方同意，进行当年度利润分配之时，合作双方按其出资额在注册资本
中的比例分享利润。本条中“利润”指的是：扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润。
违约责任
1、任何一方未按照本协议约定完成分期出资额时，从逾期第一日算起，每逾期1日，违约方应缴付应付应缴出资额的 5%的违约金给守约方。如逾期1个月仍未完成出资，除应缴付上述违约金外，守约方有权要求终止本协议，并要求违约方赔偿损失。
2、由于一方原因，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由其承担违约责任；如属多方原因，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。
适用法律
本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。
争议解决
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
其他
1、本协议自双方签字并加盖法人单位公章之日起生效。
2、本协议一式肆份，协议双方各执壹份，其余供办理有关手续用，各份具有同等法律效力。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司、龙秋华拟以设立合资公司形式，通过实施“公司+家庭农场”养殖模式，计划三年内实现规模约 50万头的生猪养殖。该模式能充分发挥公司、家庭农场的资源优势和管理优势，具有很强的互补性。公司具备育种、饲料、技术、服务、管理、资金等方面优势，通过为养殖户统一提供猪苗、饲料、药物、疫苗等，实行统一品种改良、统一饲料供应、统一技术与管理服务，公司再回收肥猪，并与家庭农场进行结算，确保其有一定的生产利润；合资公司一方面能实现轻资产运营，有效降低固定资产投资，一方面能有效降低公司管理风险、疫情风险，同时减少排污处理成本等，提高养殖效率，大幅度地降低养殖成本；家庭农场提供养殖所需的栏舍等，按照公司饲养模式进行肥猪生产，因而生产成绩指标优秀，通过此模式，公司能够确保养殖户一定比例生产利润，养殖户收益基本上不受肥猪价格行情波动影响。
公司此次与龙秋华开展的战略合作，有利于进一步完善公司生猪产业链运
作，迅速扩大生猪养殖规模，对提升公司的资源整合能力和综合竞争力，实现公
司的发展战略有着重要而积极的意义。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十三次会议决议》；
2、《合作协议》。
特此公告！
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日
成都富森美家居股份有限公司独立董事
关于子公司向经营进口业务的核心商户提供财务资助的独立意见作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都富森美家居股份有限公司独立董事工作制度》的规定，对子公司向经营进口业务的核心商户提供财务资助发表独立意见如下：本次向经营进口业务的核心商户提供财务资助旨在支持其发展家居进口业务，有利于加强经营进口业务的核心商户的竞争优势，促进其持续发展，同时提高公司闲置自有资金的利用效率和收益水平，实现公司与经营进口业务的核心商户的合作双赢。拟接受财务资助的经营进口业务的核心商户与公司不存在关联关系。公司向经营进口业务的核心商户提供财务资助的行为符合相关规定，交易公平、合理，表决程序合法、有效。拟接受财务资助的经营进口业务的核心商户都经过严格的资质审核，满足公司内部信用评级、合作年限以及资金实力等全面的评估，具有较好的偿债能力，不会对公司生产经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司以不超过 5,000万元的自有资金向经营进口业务的核心商户提供财务资助。
独立董事：罗宏、严洪、盛毅二○一九年一月十五日
丹东欣泰电气股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十六次（临时）会议
相关事项的独立意见
作为丹东欣泰电气股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，在认真审阅公司第三届董事会第三十六次（临时）会议有关文件并进行充分的调查后，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于更换会计师事务所的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第三届董事会第三十六次（临时）会议审议的《关于更换会计师事务所的议案》进行了事前审核，发表如下独立意见：
公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（原名众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构，经我们核查：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的资质和能力，能满足公司 2016年度相关审计的要求。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
因此，我们同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：宋丽萍 蒋光福
———————— ————————
赵春年
————————
二〇一七年三月三十一日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-079广东超华科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东梁建锋先生函告，获悉梁建锋先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||本次解除质|
||股东名||一大股东||解除质押||质押开始||质押解除|||||
||||||||||||质权人||押占其所持|
||称||及一致行||股数||日期||日期|||||
||||||||||||||股份比例|
||||动人|||||||||||
|梁建锋||是||13,550,000||2015-8-28||2016-9-20||中信证券股份有限公司||7.94%||
|||||13,550,000||||||||7.94%||
||合 计||||||--||--||--|||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东梁建锋先生共持有本公司股份170,723,040股，占公司总股本的18.32%。本次股份解除质押后，梁建锋先生持有本公司股份中处于质押状态的股数累计为156,400,000股，占梁建锋先生所持有本公司股份总数的91.61%，占公司总股本的16.79%。
3、控股股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份解除质押告知函；
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会2016年9月21日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2018-022
上海透景生命科技股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划授予事宜已实施并登记完毕，公司于2018年3月12日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司注册资本由人民币60,000,000元变更为人民币60,562,100元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验。具体内容详见公司于2018年2月9日披露的《关于2017年限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2018-019）。
经公司董事会审议，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，根据公司 2018年第一次临时股东大会的相关授权，本次变更无需提交股东大会审议。具体修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币6,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币6,056.21万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为6,000万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为6,056.21万股，均为普通股。|

其他条款保持不变。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
2018年3月12日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-020
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海航商业控股有限公司（简称“海航商业”）正在筹划与公司相关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“西安民生”、股票代码“000564”）自 2014年 12月22（星期一）上午开市起停牌。公司于 2014年 12月 23日发布了《重大事项停牌公告》，详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
经公司向海航商业了解，海航商业尚在就此重大事项进行调查、沟通和论证，涉及海航商业与商品流通领域的相关方商洽业务整合事宜。鉴于相关事项尚存在不确定性，为切实维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据重大事项进展情况及有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十八日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2019-001广东舜喆（集团）股份有限公司
关于前任董事长增持股份进展和实施结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年12月27日和28日接到前任董事长兼总裁丁立红先生的通知，其通过一致行动人陈雪汶女士在申万宏源证券(香港)有限公司开设的账户，以自有资金，采用集合竞价方式，于 2018年 12月 27日买入公司股票 418,000股，占公司总股本的0.1312%，买入金额507,089.48港元；于2018年12月28日买入公司股票400,000股，占公司总股本的0.1255%，买入金额494,063.19港元。
现将具体情况公告如下：
一、本次买入公司股票的情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|买入人|职务|本次购买股票日期|本次购买公司股票数量（股）|本次购买公司股票的成交均价（港元/股）|
|丁立红先生|前任董事长兼总裁|2018年12月27日|418,000|1.21|
|||2018年12月28日|400,000|1.24|

注:
1、因通过申万宏源证券(香港)有限公司开设的账户买入，故股东名册上显示为申万宏源证券(香港)有限公司。
2、丁立红先生和陈雪汶女士为夫妻关系，本次丁立红先生通过一致行动人陈雪汶女士在申万宏源证券(香港)有限公司开设的账户买入公司股票。
3、前任董事长兼总裁丁立红先生本次变动前通过申万宏源证券(香港)有限公司持有公司股票634,892股，占公司总股本的0.1993%。
4、本次增持后，丁立红先生通过申万宏源证券(香港)有限公司名下持有本
公司股票1,452,892股，占公司总股本的0.4560%。
二、本次买入的目的：
1、本次买入公司股票是前任董事长兼总裁丁立红先生履行在2018年10月18日披露《广东舜喆（集团）股份有限公司关于董事长兼总裁丁立红先生增持股份计划的公告》中做出的承诺。
2、本次买入股票体现了前任董事长兼总裁丁立红先生对公司未来发展前景的信心，同时为稳定投资者信心，切实保护投资者利益。
三、买入的合法性:
买入人本次买入公司股票的行为符合《公司法》、《证券法》和中国证监会以及深圳证券交易所颁布的法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
四、增持实施结果：
公司于 2018年 10月 18日披露《关于董事长兼总裁丁立红先生增持股份计划的公告》（公告编号：2018-042），丁立红先生基于对公司未来发展前景的信心，同时为稳定投资者信心，切实保护投资者利益，承诺：在公司 2018年第三季度报告披露之日（2018年 10月 27日）起的 2个交易日后的 2个月内；以自有资金；通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式；当公司股票价格低于1.5港元/股时，增持数量不少于100万股。
截至本公告日，承诺人已完成增持计划，共计购买公司股票1,018,000股,
总金额1,238,876.64港元。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|现任职务|购买股票日期|购买公司股票数量（股）|购买公司股票的成交均价（港元/股）|
|丁立红先生|前任董事长兼总裁|2018年11月05日|200,000|1.19|
|||2018年12月27日|418,000|1.21|
|||2018年12月28日|400,000|1.24|
|合计|||1,018,000||

五、买入主体承诺:
丁立红先生承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：不得将本人所持本公司股票在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内又买入；在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；任期届满或离职后半年内不得转让所持公司股份等。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二 O一九年一月二日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2014-008深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于 2014年度自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金的使用效率，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司可利用自有资金，进行适当的投资理财。
一、理财投资的原则及流程
（一）理财额度：公司及子公司可用自有资金投资理财产品，公司在对合作银行及理财产品给予限定的前提下，委托理财在余额不超过6亿人民币额度内滚动操作。
此议案需提交2013年年度股东大会审议批准。
（二）合作银行限定：
1、内资银行：国有商业银行及股份制商业银行，银行资产规模需在国内排名前十五位，银行资产规模按照各银行公布年度报告为准，银行排名按照标普发布的 2012年中国商业银行排名为准；
2、外资银行：包含恒生银行、星展银行、汇丰银行及花期银行；
（三）购买理财产品限定：
1、收益类型属于保本型：包含保本保证收益型及保本浮动收益型；
2、限于中短期理财产品，期限不超过一年；
3、理财产品投向包括债券、货币市场及结构性存款，其中人民币结构性存款只限定于挂钩境外的利率和汇率；
备注：人民币结构性存款是商业银行在吸收客户普通存款的基础上加入一定的衍生产品结构，通过与国际、国内金融市场各类参数挂钩，使投资人在承担一定风险的基础上获得较普通存款更高收益的理财产品。
（四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五）授权：理财产品投资，授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。
（六）流程：公司及子公司根据公司《投资理财管理制度》规定的流程进行投资
理财活动。为有效降低风险，审批流程中需要增加公司法务部的专门意见。
二、理财投资的风险及措施
（一）可能存在的风险
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、流动性风险：公司可能不享有提前终止权，则公司在产品到期日前无法取产品本金及产品收益。
4、再投资风险：相关银行可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
5、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。
如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
（二）应对措施
公司已制定《投资理财管理制度》，建立了比较完善的风险控制和监督机制，通过建立防火墙制度、指定专人跟踪理财资金的进展及安全状况、编制投资理财报告等措施，有效降低投资理财的风险。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
单位:人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||||
||受托人名称|产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|未到期金额|
|号|||||||
|1|建设银行广东分行|银行理财产品|3,600|2013-3-7|2013-5-31||
|2|平安银行惠州分行|银行理财产品|4,000|2013-3-7|2013-5-6||
|3|浦发展惠州支行|银行理财产品|3,200|2013-4-18|2013-6-20||
|4|建设银行广东分行|银行理财产品|4,200|2013-5-10|2013-7-10||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||5|建设银行广东分行|银行理财产品||2,000|2013-6-4|2013-7-10|||
||6|交通银行惠州分行|银行理财产品||2,000|2013-6-28|2013-8-2|||
||7|建设银行广东分行|银行理财产品||3,000|2013-7-16|2013-10-16|||
||8|建设银行广东分行|银行理财产品||2,000|2013-8-13|2013-11-11|||
||9|建设银行广东分行|银行理财产品||2,000|2013-8-13|2013-10-14|||
||10|交通银行惠州分行|银行理财产品||1,800|2013-9-30|2013-12-23|||
||11|建设银行广东分行|银行理财产品||3,000|2013-11-4|2014-2-7|||
||12|交通银行惠州分行|银行理财产品||2,000|2013-11-20|2014-3-19||2,000|
||13|交通银行惠州分行|银行理财产品||1,800|2013-12-31|2014-2-10|||
||14|交通银行惠州分行|银行理财产品||5,000|2014-2-13|2014-3-24||5,000|
|合计:||||39,600||||7,000||

五、独立董事对公司利用自有资金购买低风险银行短期理财产品额度的意见
公司独立董事对公司开展委托理财投资事项发表了独立意见：公司已按照相关要求建立了《投资理财管理制度》，规定了公司委托理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次以自有资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金进行委托理财。
六、备查文件
（一）第七届董事会第三次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2014年 2月 25日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-056
绵阳富临精工机械股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2018年8月17日以电话方式向各位监事发出，并于2017年8月29日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
全体监事认为公司《2018年半年度报告全文》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关内容的议案》监事会经核查认为：鉴于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销已实施完成，公司根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程|修订后的章程|
|1|第六条 公司注册资本为人民币509,990,175元。|第六条 公司注册资本为人民币497,305,750元。|
|2|第十九条 公司股份总数为509,990,175股，公司的所有股份均为普通股。|第十九条 公司股份总数为497,305,750股，公司的所有股份均为普通股。|

对《公司章程》相关条款进行必要的修改，符合《公司法》及相关法规。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于向孙公司提供财务资助的议案》
监事会经核查认为：公司孙公司湖南升华新材料科技有限公司因项目建设需要，拟向公司短期借款人民币1,500万元。董事会同意在不影响公司正常生产经营的情况下,以自有资金向升华新材料提供1,500万元人民币借款，期限不超过24个月，公司按年化利率6%收取利息。不存在损害公司其他股东利益的行为，符合相关法律法规。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
四、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》
监事会经核查认为：公司全资子公司湖南升华科技有限公司拟以其部分应收账款作为抵押，向湖南省醴陵农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币7,000万元（含）的综合授信，有效期一年。公司持股5%以上股东、副董事长、升华科技执行董事彭澎女士无偿以其部分非限售股作为质押担保，同时与公司副总经理、升华科技总经理彭澍先生共同无偿提供连带责任担保。不存在损害股东利益行为。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
监事会
2018年8月30日
万科企业股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-078
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届监事会第十五次会议的通知于2016年6月8日以电子邮件的方式书面送达各
位监事。会议于2016年6月17日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行。会议应到监事3名，亲自出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。会议审议并通过了以下议案：一、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
廖绮云监事对议案提出反对意见。
二、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
1、标的资产和交易对方
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、标的资产的预估值、定价原则及支付方式
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
廖绮云监事对议案提出反对意见。
3、发行股份的种类和面值
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
廖绮云监事对议案提出反对意见。
4、发行对象
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
廖绮云监事对议案提出反对意见。
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
廖绮云监事对议案提出反对意见。
6、发行数量
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
廖绮云监事对议案提出反对意见。
7、发行方式
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
廖绮云监事对议案提出反对意见。
8、对价股份的锁定期
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
廖绮云监事对议案提出反对意见。
9、对价股份拟上市地点
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
廖绮云监事对议案提出反对意见。
10、标的资产期间损益归属
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、标的公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、本次发行股份购买资产相关决议有效期。
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
廖绮云监事对议案提出反对意见。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，并在中国证监会核准后方可实施。
三、关于《万科企业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要的议案
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
廖绮云监事对议案提出反对意见。
四、关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
廖绮云监事对议案提出反对意见。
五、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
廖绮云监事对议案提出反对意见。
六、关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
廖绮云监事对议案提出反对意见。
七、关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
廖绮云监事对议案提出反对意见。
八、关于本次发行股份购买资产不构成借壳上市的议案
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
廖绮云监事对议案提出反对意见。
九、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
廖绮云监事对议案提出反对意见。
十、关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
本议案事项尚需提交公司股东大会审议
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
廖绮云监事对议案提出反对意见。
特此公告。
万科企业股份有限公司
监事会
二〇一六年六月十八日