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股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2017-031佛山市南华仪器股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年05月16日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本81,600,000股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年06月09日，除权除息日为：2017年06月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年06月09日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年06月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****292|杨耀光|
|2|00*****813|杨伟光|
|3|01*****258|邓志溢|
|4|01*****025|李源|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年05月31日至登记日：2017年06月09日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询联系人：伍颂颖
咨询电话：0757-86718362
传真电话：0757-89718963
六、备查文件
1、佛山市南华仪器股份有限公司2016年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2017年06月05日
广宇集团股份有限公司 股权转让公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)003广宇集团股份有限公司关于子公司股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2019年1月21日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。同意公司将全资子公司杭州融晟置业有限公司（以下简称“融晟置业”，注册资本：3000万元）49%的股权以1:1.463的价格共计2,150万元转让给杭州中纬实业有限公司（以下简称“中纬实业”）。股权转让完成后，公司持有融晟置业51%的股权，中纬实业持有融晟置业49%的股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司第五届董事会第八十六次会议审议通过后即可实施。
二、交易对方的基本情况
（1）名称：杭州中纬实业有限公司
（2）统一社会信用代码：913301021430386554
（3）成立时间：2001年7月23日
（4）注册资本：880万元
（5）法定代表人：孙莉莉
（6）注册地址：浙江省杭州市上城区高官弄1号101室
（7）经营范围：服务:停车服务。批发、零售:针纺织品,化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品),金属材料,煤炭(无储存),矿产品(除专控),橡胶制品,机电设备,日用百货,建筑材料,五金交电;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)；含下属分支机构的经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（8）关联关系：中纬实业与公司无关联关系。
广宇集团股份有限公司 股权转让公告以上信息摘自国家企业信用信息公示系统。
截至2018年9月30日，中纬实业资产总额25,920.47万元，负债总额24,297.36万元，所有者权益1,623.11万元，2018年9月末营业收入3,367.14万元，净利润-158.18万元（以上数据未经审计）。
三、转让标的基本情况
（1）转让标的名称：杭州融晟置业有限公司
（2）成立时间：2018年2月26日
（3）注册地址：浙江省杭州市上城区高官弄1号305室
（4）注册资本：3000万元
（5）法定代表人：孙崴
（6）经营范围：服务:房地产开发经营,房屋中介,室内外装饰工程的设计、施工,工程技术咨询;销售:建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（7）关联关系：股权转让完成后，公司持有其51%股权，中纬实业持有其49%股权。融晟置业仍是公司合并报表范围内的控股子公司。
截至2018年9月30日，融晟置业资产总额39,498.11万元，负债总额39,542.11万元，所有者权益-44.00万元，2018年9月末营业收入为0万元，净利润-44.00万元（以上数据未经审计）。
四、拟签订协议的主要内容
公司将全资子公司融晟置业49%的股权以1:1.463的价格共计2,150万元转让给中纬实业，双方将按照约定办理股权转让事项。股权转让完成后中纬实业享有该部分股权所对应的权利，承担相应的义务。
五、本次交易对公司的影响
公司此次通过转让股权引进中纬实业成为项目股东，有利于加快项目建设进程，共同合作开发实现共赢。本次交易事项经公司第五届董事会第八十六次会议审议通过后即可实施。
六、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第八十六次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司 股权转让公告广宇集团股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-075广西博世科环保科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年10月30日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第二届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2015年 11月 4日上午10：00在广西南宁市高新区科兴路 12号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。此次会议应到董事 9人，实到董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
本次会议由董事长王双飞先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
公司将以本次制订的《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“限制性股票激励计划”）按相关规定提请召开公司股东大会审议，股东大会的召开将另行通知。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见公司第二届监事会第十三次会议决议公告。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》本议案尚待公司本次限制性股票激励计划提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》
为保证公司限制性股票激励计划（下称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚待公司本次限制性股票激励计划提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
备查文件：
1、第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2015年11月4日
成都华神集团股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东分红规划（本规划尚需经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过）
成都华神集团股份有限公司
Chengdu huasun group Inc., LTD.
为完善和健全成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定，公司制定了未来三年（2014-2016年）股东分红规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，公司自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展等重要因素。
二、制定本规划的原则
公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定下，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳了公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。
三、股东分红规划的制定周期和调整机制
（一）公司至少每三年重新审视一次股东分红规划，根据公司状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东分红计划。
（二）公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东分红规划进行调整的，将详细论证并说明调整原因，调整后的股东分红规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（三）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会审议通过后实施。
四、未来三年（2014-2016年）股东分红规划具体事项
（一）公司的利润分配应遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（二）公司利润分配的形式及优先顺序：
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利,并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。公司在具备利润分配条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
（三）公司现金分红的具体条件和比例：在公司盈利的情况下，采取现金方式分配利润，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。确因特殊情况，现金利润分配比例低于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，董事会应向股东大会作特别说明。
公司实施现金利润分配时须同时满足下列条件：
1、公司累计可供股东分配的利润为正值，即公司弥补以前年度亏损、提取公积金后所余的累计可供股东分配的利润为正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外；“重大投资”、“重大现金支出”须由董事会向股东大会作特别说明），且当年货币资金余额充裕。
（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）在实施现金分红的同时，根据公司发展的需要，董事会也可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。
公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，预期有良
好增长，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。除上述原因外，公司采用股票股利进行利润分配的，还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
五、本规划的决策、执行及调整机制
利润分配方案应经独立董事发表专门意见，董事会形成专项决议后提交股东大会审议。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上进行披露。
公司调整或者变更利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东
大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整亦同。
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-058科大智能科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第四届董事会第六次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年8月18日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及深圳证券交易所关于半年报编制的相关要求，公司认真总结了 2019年半年度的生产经营管理情况，并编制了《公司 2019年半年度报告》，经与会董事认真审阅后，全体董事审议通过了该报告。
《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。《公司 2019年半年度报告披露提示性公告》内容将于 2019年 8月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
科大智能科技股份有限公司《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司结合2019年半年度募集资金的实际使用情况编制了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经与会董事认真审阅后，全体董事审议通过了该报告。
公司监事会对该议案发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。
《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于控股公司增资扩股并放弃增资优先认缴权的议案》
基于公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“机器人公司”）下属控股子公司安徽科大智能物联技术有限公司（以下简称“智能物联公司”）未来的长远发展规划，为进一步激发经营管理团队积极性，强化激励机制，同时引入战略投资者，募集发展资金，使智能物联公司更好地利用和整合各方资源，抢抓我国工业物联网行业发展机遇，推动智能物联公司进一步做大做强，实现智能物联公司及其股东的利益最大化，公司董事会同意智能物联公司进行增资扩股并引进战略投资者。
本次由战略投资者安徽润南科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“润南科技”）、朱宁以及智能物联公司原股东钟智敏、合肥智卓股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥慧越股权投资合伙企业（有限合伙）共同对智能物联公司进行增资，增资金额为4,002.9525万元，其中860.85万元计入智能物联公司注册资本，其余3,142.1025万元计入资本公积。机器人公司放弃本次增资的优先认缴权。
本次增资完成后，智能物联公司注册资本将由1,397.21万元增至2,258.06万元，钟智敏先生将通过直接和间接持股的方式合计拥有智能物联公司44%的控制权，成为智能物联公司的实际控制人。机器人公司的持股比例将由50.10%变更为31.00%，智能物联公司将不再是公司的控股公司，亦不再纳入公司的合并报表范围。
《关于控股公司增资扩股并放弃增资优先认缴权的公告》、独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
科大智能科技股份有限公司公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一九年八月二十八日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-048邦讯技术股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届监事会第二十六次会议于 2016年8月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年8月8日以电子邮件的方式通知了全体监事。应出席监事 3人，实到监事 3人。公司监事会主席邵立岩召集并主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告及摘要》。
监事会认为公司2016年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。
2、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司监事会2016年8月20日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-043江门市科恒实业股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损 1500 万元-亏损2000万元|亏损：1633.1万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩出现亏损的主要原因为：1、受行业和市场总体影响，以及公司高价库存和稀土发光材料售价下降的影响，本期公司主要产品稀土发光材料的销售收入和毛利均大幅下降；2、子公司联腾科技业绩未达预期，亏损加大；3、随着公司募投设备和厂房的转固，本期折旧费用大幅增大。
预计2015年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为30万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2015年前三季度业绩的具体数据将在公司 2015年前三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—07广东德豪润达电气股份有限公司
关于子公司财政补贴到账的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日在指定信息披露媒体发布了《关于子公司收到政府补贴批文的公告》（公告编号：2015-41），公告中披露公司的全资子公司大连德豪光电科技有限公司（以下简称“大连德豪光电”）收到政府补贴的批文，同意拨付大连德豪光电产业基金项目扶持资金5,000万元。截止该公告披露日，上述款项尚未拨付至子公司大连德豪光电账户，待款项拨付入账后公司将另行公告。
2016年1月19日，大连德豪光电收到大连金州新区机关事业单位经费核算中心拔付的上述补贴款5,000万元。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一六年一月二十一日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2014－002国元证券股份有限公司
2013年 12月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
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||母公司2013年12月主要财务数据|||||
||项 目||2013年 12月||2013年 1-12月|
|营业收入（万元）净利润（万元）||30,880.0313,126.29||169,327.3854,535.82||
||||2013年12月31日||2012 年 12 月31 日|
|股东权益（万元）||1,522,000.42||1,482,664.04||

国元证券股份有限公司董事会2014年1月10日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-05广东风华高新科技股份有限公司
第七届监事会 2014年第一次会议决议公告
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2014年第一次会议于2014年1月10日以电子邮件及书面方式通知全体监事，2014年 1月 15日下午在公司 1号楼会议室召开,会议应到监事 5人,实到监事 4人，监事陈海青先生因公务出差委托监事黄日雄先生出席会议并代为行使表决权。会议推选监事黄智行先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
选举监事黄智行先生担任公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会任期届满。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
黄智行先生的个人简历详见 2013年 12月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第七届监事会 2013年第三次会议决议公告》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会
二○一四年一月十七日
沪士电子股份有限公司关于拟继续向全资子公司提供财务资助的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2019-017沪士电子股份有限公司
关于拟继续向全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2016年12月29日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于继续向全资子公司提供财务资助的议案》，由于黄石沪士电子有限公司及其全资子公司黄石沪士供应链管理有限公司（以下并称“黄石子公司”）处于累计亏损阶段，同意公司在不影响自身正常经营的前提下，继续向黄石子公司提供财务资助。财务资助的累计金额折合人民币不超过6亿元，有效期自2017年1月1日起至2019年12月31日止。财务资助的具体期限以实际签订的合约为准，黄石子公司可根据资金情况提前还款，公司向黄石子公司收取的财务资助利息费用以公司获取同类型贷款加权平均资金成本为基础,不高于国家相关规定，具体内容详见2016年12月30日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于继续向全资子公司提供财务资助的公告》。
截止到2019年3月24日，黄石子公司尚未归还公司的财务资助金额为10,735万元。
公司于2019年3月24日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于拟继续向全资子公司提供财务资助的补充议案》，考虑到黄石子公司经营及建设的需要，拟同意公司（以下均包括子公司）在不影响自身正常经营的前提下，继续向黄石子公司提供财务资助，并将其调整为财务资助的额度折合人民币不超过8亿元，在该额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点财务资助余额折合人民币不超过8亿元，提供财务资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，财务资助有效期截至2021年12月31日。
同时鉴于政府有关部门发布的财税[2019]20号文“自2019年2月1日至2020年12月31日，对企业集团内单位（含企业集团）之间的资金无偿借贷行为，免征增值税”的规定，拟同意公司自2019年2月1日起，将向黄石子公司提供的财务资助调整为无偿借贷，并提请股东大会
沪士电子股份有限公司关于拟继续向全资子公司提供财务资助的公告授权管理层根据相关政策的变化，对是否向黄石子公司收取财务资助利息费用进行必要的调整。
上述事项已提交公司2018年度股东大会审议，有待公司2018年度股东大会审议批准后方能生效。
一、财务资助事项概述
1、财务资助金额、期限及用途
依据公司发展战略规划和黄石子公司资本支出及营运资金的需求，在不影响公司自身正常经营的前提下，继续向黄石子公司提供财务资助。
财务资助的额度折合人民币不超过8亿元，在该额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点财务资助余额折合人民币不超过8亿元，提供财务资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，财务资助有效期截至2021年12月31日。财务资助的具体期限以实际签订的合约为准，黄石子公司可根据资金情况提前还款，公司自2019年2月1日起，将向黄石子公司提供的财务资助调整为无偿借贷。
2、财务资助事项的审批程序
财务资助事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并已提交公司2018年度股东大会审议，有待公司2018年度股东大会审议批准后方能生效。
二、财务资助对象的基本情况
1、黄石沪士电子有限公司
黄石沪士电子有限公司（下称“黄石沪士”）为我公司全资子公司，成立于2012年2月27日，注册地址：黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道81号；法人代表：吴传林；注册资本：人民币13亿元；经营范围为：生产单、双面及高密度互连多层印制电路板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品及同类及相关产品售后维修及技术服务；货物进出口（不含国家限制和禁止类）；废旧物资（不含危险废物）回收。（涉及行业许可持证经营）。
截止到2018年12月31日，黄石沪士总资产为118,958.53万元，负债总额为27,219.33万元，净资产为91,739.19万元；2018年度实现营业收入64,684.76万元，实现营业利润483.57万元，实现净利润为166.60万元（上述财务数据未经审计）。
沪士电子股份有限公司关于拟继续向全资子公司提供财务资助的公告2、黄石沪士供应链管理有限公司
黄石沪士供应链管理有限公司（下称“黄石供应链”）为黄石沪士全资子公司，成立于2012年5月21日，注册地址为黄石经济技术开发区金山大道81号，法人代表为吴传林，注册资本为贰仟万圆整，经营范围为供应链管理及相关配套服务(不含国家禁止和限制类)；企业管理咨询服务；印刷电路板相关材料及建材的配送、仓储(不含危险品)；货物及技术进出口(不含国家禁止限制类)；房地产开发；房屋销售、房屋租赁(涉及行业许可持续经营)。
截止到2018年12月31日，黄石供应链总资产为16,430.55万元，负债总额为15,935.25万元，净资产为495.30万元；2018年度没有取得营业收入，实现营业利润负395.63万元，实现净利润负395.62万元（上述财务数据未经审计）。
三、财务资助风险控制
我公司为黄石子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，同时也能够对黄石子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
四、独立董事意见
公司独立董事经认真审阅，一致认为：由于黄石子公司目前仍处于累计亏损阶段，公司在不影响自身正常经营的前提下，继续向黄石子公司提供财务资助可以帮助其顺利完成必要的资本支出，有效运营，改善盈利能力，有助于公司发展战略规划的实施；同时也能够对黄石子公司实施有效的控制，确保公司资金安全。因此我们认为该财务资助事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意该财务资助事项。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
2、公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-035广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）的通知，获悉拉萨金刚将其所持有的公司部分股权办理了质押延期购回手续，具体事项如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原到期购回日|延期后到期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|拉萨市金刚玻璃实业有限公司|是|8,818,800|2017年10月19日|2019年06月17日|2019年6月21日|中山证券有限责任公司|38.09%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，拉萨金刚共持有公司股份 23,154,900股，占公司总股本的10.72%。截至本公告披露日，拉萨金刚所持有的本公司股份累计质押8,818,800股，占其所持有本公司股份总数的38.09%，占公司总股本的4.08%。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一九年六月十九日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-091
厦门金达威集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金达威集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1787号）核准，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“甲方”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票40,481,927股，每股发行价格为16.60元（人民币，下同），共计募集资金671,999,988.20元。扣除发行费用16,382,399.82元，实际募集资金净额为655,617,588.38元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第116206号《验资报告》验证。
二、签订募集资金三方监管协议情况
为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司在中国工商银行股份有限公司厦门城建支行、交通银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门海沧支行（以下统称“乙方”）分别开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于本次募集资金的存储与使用。
近日，公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）及乙方分别签订了《厦门金达威集团股份有限公司募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”）。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
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|募集资金专户开户行|账 号|截至2016年9月20日的专户余额(万元)|用 途|
|中国工商银行股份有限公司厦门城建支行|4100024019200146435|0|购买美国Vitatech公司主要经营性资产项目、补充收购Vitatech公司主要经营性资产持续运营所需流动资金项目|
|交通银行股份有限公司厦门分行|352000680011609060256|32,534.20|购买美国Vitatech公司主要经营性资产项目、补充收购Vitatech公司主要经营性资产持续运营所需流动资金项目|
|招商银行股份有限公司厦门分行|592902138710518|0|购买美国Vitatech公司主要经营性资产项目、补充收购Vitatech公司主要经营性资产持续运营所需流动资金项目|
|中国银行股份有限公司厦门海沧支行|409172766089|33,130.55|购买美国Vitatech公司主要经营性资产项目、补充收购Vitatech公司主要经营性资产持续运营所需流动资金项目|

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人吴梅山、柴奇志可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
《厦门金达威集团股份有限公司募集资金三方监管协议》
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2019-008
广东汕头超声电子股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于 2019年 4月 8日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议于 2019年 4月 18日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：
1、关于公司计提资产减值准备的报告。
监事会意见：公司本期计提资产坏账减值准备的程序合法、依据充分。
该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。
2、关于公司核销坏账损失的报告。
监事会意见：公司本次核销坏账损失严格执行相关政策及财务制度，内容合理，审议程序合法、合规。
该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。
3、公司 2018年度监事会工作报告。
监事会意见：该报告如实反映 2018年公司监事会工作情况，对公司董事会发表的意见是客观、合理的。
该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。
4、公司 2018年度报告及摘要。
监事会意见：该报告内容真实、准确、完整地反映公司 2018年度财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏；董事会编制和审核的程序也符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。
5、关于修改《公司监事会议事规则》的议案。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司监事会议事规则》进行修订，具体情况如下：
（1）《公司监事会议事规则》原第三章“会议通知和签到规则”
第六条会议通知必须以书面或传真为准。正常情况下会议通知应在会议召开十日以前通知到人；需要召开临时会议时，应在通知上加上醒目“紧急通知”字样。会议因故延期或取消，应比原定日期提前 1天通知到人。
拟修改为：
第六条会议通知必须以书面或传真为准。正常情况下会议通知应在会议召开十日以前通知到人；需要召开临时会议时，会议通知应在会议召开三日以前通知到人。会议因故延期或取消，应比原定日期提前 1天通知到人。
（2）《公司监事会议事规则》原第三章“会议通知和签到规则”
第七条监事会每六个月至少召开一次会议。在下列情况下，监事会应召开临时监事会会议，会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。
⒈主席认为必要时；
⒉在三分之一的监事提议时；
拟修改为：
第七条监事会每六个月至少召开一次会议。在下列情况下，监事会应召开临时监事会会议。
⒈主席认为必要时；
⒉在三分之一的监事提议时。
（3）《公司监事会议事规则》原第三章“会议通知和签到规则”
第八条应参加会议的人员接到会议通知后，若因故未能参加会议，至少应在开会前 1天告知联系人。
拟修改为：
第八条应参加会议的人员接到会议通知后，应在签知表上签名。若因故未能参加会议，至少应在开会前 1天告知联系人。
上述议案尚须提交 2018年度股东大会审议。
监事会意见：本次修订内容合理，同意按程序将此议案提交 2018年度股东大会审议。
该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司监事会二○一九年四月十八日
第四届监事会第八次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015097
广州智光电气股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2015年11月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于 2015年 11月 24日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杜渝先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。认真经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于新增对控股子（孙）公司提供担保的议案》
监事会认为：被担保对象广州岭南电缆股份有限公司和山西智光清源节能科技有限公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，相关担保事项的财务和法律风险在公司可控范围之内。公司为新增控股子（孙）提供担保有利于其业务的发展。
公司能够认真执行相关法律法规等有关规定，较为严格和审慎地控制对外担保，所有担保事项均履行了审议程序，担保决策程序合法，没有出现违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于审议控股子公司<2015年度员工持股计划实施方案细则>的议案》
监事会认为：广州智光节能有限公司编制的《2015年度员工持股计划实施方案细则》符合有关法律、法规及规范性文件的规定。
本次员工持股计划实施方案细则有利于完善员工与公司的利益共享机制，
第四届监事会第八次会议决议公告有利于进一步完善公司治理水平，利于公司可持续发展。
本次员工持股计划不涉及智光电气控股股东及其实际控制人，也不涉及智光电气董事、监事、高级管理人员等人员。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司监事会
2015年11月 24日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2017）049号华鹏飞股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第三届监事会第五次会议。本次会议的召开已于2017年8月14日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，以通讯方式出席监事2名，分别为李元东先生、姜涛先生。
会议由监事会主席张书林先生主持，董事会秘书李黎明女士列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、《2017年半年度报告》及其摘要
监事会认为：公司《2017年半年度报告》全文及其摘要编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》全文及其摘要详见公司于2017年8月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2017年半年度披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项说明》
监事会认为：公司董事会编制的《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项说明》真实、准确、完整的反映了公司2017年半年度关于募集资金
存放、使用等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项说明》详见公司于2017年8月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，有利于缓解公司的资金压力。资金借入后，将增加公司目前的经营资金，实现灵活、高效、快速融资的目的。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
具体内容详见公司于2017年8月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
上述事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
四、《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2017年8月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司监事会
二O一七年八月二十六日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-048
凯撒(中国)股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2016年5月 27日 14:00
网络投票时间为：2016年 5月 26日——2016年 5月 27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 27日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月26日15：00至2016年5月27日15：00期间的任意时间。
市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、股权登记日：2016年5月24日
4、会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室
5、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 212,088,028股，占上市公司总股份的45.8046％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 205,699,098股，占上市公司总股份的44.4248％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 6,388,930股，占上市公司总股份的1.3798％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份6,390,030股，占上市公司总股份的1.3801％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0002％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 6,388,930股，占上市公司总股份的1.3798％。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信提供资产抵押担保的议案》；
总表决情况：
同意 212,088,028股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,390,030股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：施念清、张颖
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、凯撒（中国）股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2017-081金龙机电股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下称“公司”）于2016年10月14日召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 40,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。详情请见公司于2016年10月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至 2017年 10月 13日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 40,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2017年 10月13日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-052华油惠博普科技股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]255号）核准，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日非公开发行A股股票 6,000万股，面值为每股人民币 1元，每股发行价格为 9.68元，共计募集资金 580,800,000.00元，扣除发行费 6,865,000.00元，实际募集资金净额为 573,935,000.00元，上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2015]16010001号《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规以及公司募集资金管理制度等规定，公司在北京银行股份有限公司五棵松支行（以下简称“北京银行五棵松支行”）开设了募集资金专户，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。
本次非公开发行的募集资金全部用于补充公司经营所需的流动资金，截至公告日，公司已累计使用募集资金 57,405.37万元，与募集资金净额 57,393.5万元差额11.87万元，为募集资金存储产生的利息等少量资金。
截至公告日，募集资金已全部使用完毕，公司已将北京银行五棵松支行账号20000002708300004025005的募集资金专户进行了注销。至此，公司与北京银行五棵松支行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》终止。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十六日
芒果超媒股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的
事前认可意见
根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对拟提交公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》进行了事前审核并发表事前认可意见：
我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的事项提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。
独立董事：钟洪明、肖星、刘煜辉2019年 12月4日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2019-066北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于完成法人变更并换领新营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年
12月20日，召开第三届董事会2018年第十次临时会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，选举刘勋先生（其简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，并发布了《关于董事长辞职及选举董事长的公告》（2018-126）。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。
目前，公司办理了工商登记变更及备案手续，换领了新的《营业执照》。具体如下：
一、本次变更的登记事项：
变更前法定代表人：史实
变更后法定代表人：刘勋
《营业执照》其余登记事项不变。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日