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证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2019-056
宁波杉杉股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，宁波杉杉股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2018年 12月 19日召开了公司第九届董事会第二十七次会议、
第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意使用不超过 8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。
2019年 3月 19日、4月 22日、5月 17日、6月 14日、6月 25日和 7月 16
日，公司分别将前述用于暂时补充流动资金的 1.5亿元、1亿元、0.5亿元、0.5
亿元、0.5亿元和0.5亿元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户。
（以上详见公司于2018年12月20日、2019年3月20日、2019年4月23日、
2019年 5月 18日、2019年 6月 15日、2019年 6月 26日、2019年 7月 17日在
上海证券交易所网站发布的相关公告）
2019年 8月 6日，公司将前述用于暂时补充流动资金的 0.5亿元闲置募集资
金提前归还至募集资金专用账户，以满足募集资金投资项目的建设需要，该资金
使用期限未超过12个月。同时，公司已将上述归还事项及时通知了公司保荐机构
和保荐代表人。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-010四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了本公司非公开发行 A股股票的相关议案。
2017年 1月 20日，本公司（甲方）就本次非公开发行事宜与四川沱牌舍得集团有限公司、天洋控股集团有限公司、深圳市前海道明投资管理有限公司、深圳市瀚龙宏弈资本管理有限公司（乙方）分别签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），协议的内容摘要如下：
一、认购价格和认购方式
本次非公开发行的定价基准日为甲方第八届董事会第十五次会议决议公告日，本次非公开发行价格为定价基准日前20个交易日甲方股份交易均价的90%，即本次非公开发行价格为 20.70元/股。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格将进行相应调整。
乙方以人民币现金认购甲方本次非公开发行的股份。
二、认购数量和认购金额
甲方本次非公开发行股份募集资金总额为人民币 2,731,779,994元，非公开发行股份总数量为 131,970,046股。四川沱牌舍得集团有限公司拟认购金额为 1,392,260,000元，认购数量为 67,258,937股；天洋控股集团有限公司拟认购金额为 939,519,994元，认购数量为 45,387,439股；深圳市前海道明投资管理有限公司（以其筹建和管理的“道明灵活配置私募投资基金”）拟认购金额为 300,000,000元，认购数量为 14,492,753股；深圳市瀚龙宏弈资本管理有限公司（以其管理的“宏弈尊享私募证券投资基金”）拟认购金额为100,000,000元，
认购数量为4,830,917股。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股份数量及乙方认购的股份数量将进行相应调整。调整后的发行股份总数量=（募集资金总额/调整后的发行价格），乙方拟认购的股份数量=（乙方认购金额/调整后的发行价格）（不足 1股的部分，乙方自愿放弃）。
若本次非公开发行股票数量总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则甲方与各发行对象就最终实际认购的股份数量进行协商，如各发行对象在甲方发出协商通知之日起五日内未能达成一致的，各发行对象最终认购数量按照中国证监会最终核准的股票数量同比例调整（不足1股的部分，乙方自愿放弃）。
如因乙方原因导致其实际认购股份数低于本协议约定的认购股份数的，就乙方实际认购股份数和约定认购股份数之间的差额部分，甲方有权要求乙方继续认购差额部分的一部分或全部，乙方不得拒绝认购。
三、认购款支付和股份登记
乙方不可撤销的同意按照本协议约定认购本次甲方非公开发行的股份，并同意在甲方本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，按照甲方和本次非公开发行的保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期，以现金方式一次性将全部认购价款划入甲方的保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用后划入甲方募集资金专项存储账户。
在乙方按前款规定支付认购款后，甲方按规定将乙方认购的股份在证券登记结算机构办理股份登记手续。
双方同意并确认，本协议经双方签署后 5日内，乙方向甲方指定账户支付其认购金额的3%作为保证金。除本协议另有约定外，本次非公开发行结束后 5个工作日内，甲方应将前述保证金退还给乙方。
乙方支付上述保证金后，如因乙方原因导致本协议未生效、无法履行或乙方单方面终止履行本协议，则甲方不向乙方退还保证金；若本次非公开发行未取得甲方董事会、股东大会或中国证监会审批或发行未成功的，或其他不可归责于甲方的原因导致本协议无法履行的，自前述情形发生之日起 15日内，甲方应将上述保证金退还给乙方。
四、股票限售期
乙方本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36个月内不得转让。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、上交所的相关规定和甲方要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。
五、违约责任
一方未能按合同的规定遵守或履行其在本协议项下的任何或部分义务，或作出虚假的声明、保证或承诺，则被视为违约，违约方应向守约方支付乙方认购金额的5%的违约金作为赔偿。
甲方本次非公开发行经中国证监会核准后，如因乙方认购资金无法按时到位或乙方其他原因造成本协议实际无法履行，则甲方有权单方面书面通知解除本协议，并要求乙方承担其认购金额的5%的违约金作为赔偿。
本协议项下约定的发行事宜如未获得（1）甲方董事会通过；或/和（2）甲方股东大会通过；或/和（3）中国证监会及/或其他有权主管部门（如需）的核准及/豁免，不构成甲方违约，由此，双方为本次非公开发行而发生的各项费用由双方各自承担。
发生乙方应当向甲方支付违约金情形的，乙方向甲方支付的保证金可以抵作违约金，不足部分由乙方继续向甲方支付；如果乙方根据本协议约定支付的违约金仍然不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿直至弥补甲方因此而受到的一切损失，包括因请求而发生的合理费用。
任何一方出于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情形以书面形式通知其他各方，并在事件发行后 15日内，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。
本协议所称的不可抗力是指一方不能预见或虽能预见但对其发生和后果不能避免或不可克服的，导致该方不能履行其在本协议项下义务的事件。不可抗力事件包括但不限于，政府或公共机关的禁令或行为、动乱、战争、敌对行动、火灾、水灾、地震、风暴、海啸或其他自然灾害，但不包括证券市场的波动。
六、生效条件
本协议经甲、乙双方签署盖章后成立，并在满足下列全部条件后生效：
（1）本次非公开发行方案获得甲方董事会批准；
（2）本次非公开发行方案获得甲方股东大会批准；
（3）中国证监会核准本次非公开发行。
七、其他事项
深圳市前海道明投资管理有限公司支付上述保证金后，如因深圳市前海道明投资管理有限公司或道明灵活配置私募投资基金原因导致本协议未生效、无法履行或深圳市前海道明投资管理有限公司或道明灵活配置私募投资基金单方面终止履行本协议，则甲方不向深圳市前海道明投资管理有限公司退还保证金；若本次非公开发行未取得甲方董事会、股东大会或中国证监会审批或发行未成功的，或其他不可归责于甲方的原因导致本协议无法履行的，自前述情形发生之日起 15日内，甲方应将上述保证金退还给深圳市前海道明投资管理有限公司。
深圳市前海道明投资管理有限公司保证在2017年3月3日前完成道明灵活配置私募投资基金的募集成立及其在中国证券投资基金业协会的备案手续。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会 2017年 1月 21日
易见供应链管理股份有限公司
反舞弊管理制度
第一章总则
第一条为了防治舞弊，加强公司治理和内部控制，降低经营风险，规范经营行为，维护公司和股东的合法权益，确保公司持续、稳定、健康发展，根据相关法津、法规和证券交易市场、监管机构的规定要求，结合公司的实际经营情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下属各分子公司。
第二章反舞弊工作的宗旨
第三条反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、高、中级管理层职员和普通员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德准则和公司规章制度，树立廉洁自律和勤勉敬业的良好风气，防止损害股东及公司利益的行为发生。
第三章舞弊的定义及形式
第四条本制度所称舞弊，是指公司员工采用欺骗等违法违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为。
本制度所指的舞弊行为如下：
(一)收受贿赂或回扣；
(二)将正常情况下可以使公司获利的事项转移给他人；
(三)非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产和财物；
(四)使公司为虚假的事项支付款项；
(五)故意隐瞒、错报交易事项；
(六)伪造、变造合同协议、印章及会计记录或凭证等；
(七)泄露公司的商业秘密。商业秘密，是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息；
(八)利用职权谋取私利；
(九)从事违规或法律禁止的经济活动；
(十)其他损害公司经济利益的舞弊行为。
第四章反舞弊工作常设机构及职能
第五条审计委员会是公司反舞弊工作的主要负责机构，向公司董事会负责。审计部为公司反舞弊工作的常设机构。
第六条审计委员会对反舞弊工作进行持续监督、指导。
审计部负责组织实施反舞弊工作，包括开展公司反舞弊宣传培训活动；组织公司及下属各分子公司开展年度舞弊风险评估工作；受理舞弊举报工作，组织相关部门调查舞弊案件，出具审计意见并向管理层和审计委员会报告等。
第八条审计部人员应当自觉提高反舞弊意识和反舞弊技术能力，保持应有的职业谨慎，积极参与反舞弊方面的法律法规、行业准则、知识技能培训，主动了解公司经营活动发展状况，熟悉会计政策和其他有关规章制度。
第五章舞弊的预防和控制
第九条公司应重视企业诚信文化的建设和激励，让员工从主观上降低舞弊意愿；建立及健全各项流程、规章、制度，从客观上降低舞弊发生的可能性；建立多渠道多层次的舞弊调查机制。具体措施如下：
(一)倡导诚信正直的企业文化，加强员工诚信教育，营造廉洁守纪的作风环境。
1、管理层坚持以身作则，并以实际行动带头遵守各项规章、制度。坚守原则底线，管好自己，管好下属。
2、积极开展相关法律法规、职业道德规范培训，帮助员工识别合法与违法，诚信道德与非诚信道德的行为。
3、建立举报机制，保证信息畅通，鼓励员工对舞弊行为进行实名或匿名举报。
(二)健全各项流程制度，加强公司内部控制建设，提升公司管控水平，降低舞弊发生的可能性。
2、对准备聘用或晋升到重要岗位人员进行背景调查，例如教育背景、工作经历、诚信记录。
第六章舞弊案件的举报、调查、报告
第十条审计部负责设立举报电话、举报邮箱等，作为各方反映、举报、揭发舞弊案件的渠道。公司员工及与公司直接或间接发生业务关系的社会各方可通过举报电话、举报邮箱等途径，举报公司员工职业道德问题、实际或疑似舞弊案件的信息。
举报电话：0871-65739748转1016、1017、1018、1031举报邮箱：yijianshenji@easy-visible.com
举报联系地址：云南省昆明市西山区前卫西路 688号九天大厦 10楼（审计部）邮编：650228
第十一条审计部对涉及一般员工及中层管理人员的可疑的、被控但未经证实的举报，将视其轻重缓急，会同公司风险控制与法律事务部、综合管理部等部门人员共同评估并报经主管领导审批，作出是否调查的决定，如决定需要进一步调查，则由审计部牵头风险控制与法律事务部、综合管理部组成联合调查小组共同执行调查任务。
若举报牵涉到高层管理人员，由公司审计委员会批准后，审计部与相关部门人员组成特别调查小组执行调查，视情况需要还应利用外部专家参与调查。
对于实名举报案件，无论是否立项调查，都应向举报人
反馈处理结果。
第十二条有关舞弊案件的调查结果要依据报告性质分别向公司管理层和审计委员会报告。
第十三条举报电话、举报邮箱接收到的投诉、举报信息，审计部应当留存书面记录。对举报和调查处理后的舞弊案件材料，审计部应及时立卷归档。档案的保管期限遵照国家及公司有关档案管理制度执行。
第十四条投诉、举报人在协助调查工作中应受到保护。
公司禁止任何歧视或报复行为，禁止对参与调查的人员采取任何阻挠、干预与敌对措施。
对违规泄露投诉、举报人信息或对投诉、举报人采取打击报复行动的人员，公司将对其采取记过、撤职等行政处分，严重的解除劳动合同。触犯法律的公司将移送司法机关处理。
第七章舞弊的补救措施和处罚
第十五条公司发生舞弊案件后，相关部门应及时采取补救措施，检视原有内控程序中的风险漏洞，完善内部控制相关制度，以防止舞弊行为再次发生。
第十七条犯有舞弊行为的员工触犯法律的，由公司移送司法机关依法处理。
第八章附则
第十八条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规范性文件的强制性规定相抵触的，应当依照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。
第十九条本制度由审计部负责解释和修订。
第二十条本制度自董事会审议通过之日起施行。
易见供应链管理股份有限公司 2019年 04月 26日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2015-013号H股股票代码： 1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2015年 3月 25日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12号新华保险大厦以现场方式召开。会议应出席监事 7人，实到监事7人，全体监事亲自出席会议。会议由监事长王成然主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2014年度监事会报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议
议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过《关于2014年年度报告及摘要的议案》，同意将议案提交股东大会审议
按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了公司2014年年度报告正文及摘要，监事会认为：
2、公司2014年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会对公司2014年年度报告中所载公司2014年度利润分配方案进行了审阅，认为该方案充分考虑到本公司目前及未来业务发展、盈利规模、投资资金需求、集团及公司偿付能力状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，符合公司的利润分配政策。
议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
（三）审议通过《关于 2014年会计估计变更专项说明的议案》
监事会对公司2014年的会计估计变更进行了审阅，听取了公司审计师就上述会计估计变更的原因和对经营成果的影响所作的充分说明。监事会认为上述会计估计变更是公司根据企业会计准则并基于有关假设所作出的合理调整，监事会同意公司对上述会计估计变更的处理。
议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司监事会2015年3月25日
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2018-037新东方新材料股份有限公司
关于在山东滕州地区投资设立全资子公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：新东方新材料（滕州）有限公司（以下简称“标的公司”）（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）。
●投资金额及持股比例：新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币形式出资人民币 1亿元（子公司注册资本），持股比例100%。
●风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、 对外投资情况概述
（一）对外投资基本情况
根据战略发展需要，公司拟在山东省滕州市经济开发区鲁南高科技化工园区内设立全资子公司，山东省为农业大省，食品软包装厂家众多，市场潜力巨大。
滕州市交通便利，经济发达。另外，从原材料和产品运输成本、经营地理区域、土地价格、劳动用工等方面综合考虑，在该区域设立生产子公司，有利于增加公司运营的稳定性，降低公司运营成本，提升公司经济效益。
（二）决策程序
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2018-037本次对外投资设立全资子公司事项已经2018年7月19日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次对外投资不属于风险投资，不构成关联交易和重大资产重组，无需提请公司股东大会审议。公司将根据对外投资的进展情况履行相应的信息披露程序。
二、 标的公司基本情况
（一）基本情况
企业名称：新东方新材料（滕州）有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：1亿元人民币
注册地址：山东省滕州市经济开发区鲁南高科技化工园区
主要股东：公司持有其100%股权
主营业务：生产销售环保型包装油墨、聚氨酯胶粘剂、合成树脂以及化工新材料。
(注：上述信息以工商登记机关核准的书面文件为准)
（二）管理层授权及相关安排
公司选派董事王岳法担任标的公司法定代表人和执行董事，负责该公司的日常经营管理工作。选派公司副总经理、董事会秘书周其华担任该公司监事，负责公司运营监督工作。其他管理人员从企业内部选聘或外部招聘。
三、 对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司，从原材料和产品运输成本、经营地理区域、土地价格、劳动用工等方面综合考虑，有利于增加公司运营的稳定性，降低公司运营成本，提升公司经济效益，符合公司的长远发展战略。
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2018-037但因子公司的建设期为两年左右，暂时不会产生经济效益，因此，近期不会对上市公司产生重大影响。
四、 对外投资的风险分析
（一）存在的风险
标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，存在不确定性。另外，与滕州经济开发区前期沟通的有关土地和税收等相关政策审批尚未完成，相关手续正在协调办理中，存在一定的不确定性。
标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险，公司提醒投资者注意投资风险。
（二）应对措施
公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定积极跟进办理标的公司的工商注册登记等相关工作。公司将利用自身经验及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。
特此公告！
新东方新材料股份有限公司董事会 2018年7月20日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2017-014
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波热电”）于2017年3月23日以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次重大资产重组情况
公司于 2017年 3月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于不予核准宁波热电股份有限公司向宁波开发投资集团有限公司发行股份购买资产并配套募集资金的决定》（证监许可[2017]328号）。
根据中国证监会的上述决定，公司经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次重大资产重组事项。
二、终止本次重大资产重组的原因
公司本次重大资产重组事项未获得中国证监会核准，公司经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次重大资产重组事项。
三、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。
四、公司承诺事项
本公司承诺自本公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组、发行股份购买资产事项。
董事会对本次终止重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二○一七年三月二十四日
湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第十四次会议关于重大会计差错更正的说明
根据《企业准则--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的相关规定,公司董事会对2011年度、2012年度发生的重大会计差错更正事项说明如下:
一、前期差错更正的原因及主要内容
2013年7月，中国证监会湖北监管局在公司现场检查中，发现公司在成本核算中存在少计原材料成本情况。对此，公司组织相关人员认真进行了核查。通过核查，公司2011、2012年成本核算过程中，分别少计原材料成本75,816,787.00元、15,677,273.96元，导致2011、2012年营业成本分别少计75,816,787.00元、15,677,273.96元，导致2011、2012年所得税税费、应交税费分别多计11,372,518.05元、2,351,591.09元，导致2011、2012年度留存收益分别多计64,444,268.95元、77,769,951.82元。
二、前期差错更正的会计处理及对财务报表的影响
公司拟对上述2011、2012年度的前期会计差错事项按照《企业准则--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的相关规定进行追溯调整。
调减2013年年初期初留存收益77,769,951.82元，其中调减2011年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益分别为64,444,268.95元、
64,444,268.95元，调减2012年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益分别为13,325,682.87元、77,769,951.82元。
三、前期差错更正事项影响2011-2012年度合并财务报表项目及金额情况如下：
1、2011年12月31日合并资产负债表
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|追溯重述前|重述金额|
|240,887,984.0119,982,775.22781,865,654.4648,825,617.8454,214,841.72771,055,771.41|-75,816,787.00-11,372,518.05-64,444,268.95-62,099,136.82-2,345,132.13-64,444,268.95|

2、2011年度合并利润表
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|追溯重述前|重述金额|
|944,340,281.1623,839,265.065,006,710.9719,053,644.52|75,816,787.00-75,816,787.00-11,372,518.05-64,444,268.95|

3、2012年12月31日合并资产负债表
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|追溯重述前|重述金额|
|270,292,437.0027,706,895.12796,296,384.2361,043,680.3056,635,161.38785,655,394.18|-91,494,060.96-13,724,109.14-77,769,951.82-73,445,540.59-4,324,411.23-77,769,951.82|

4、2012年度合并利润表
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|-|-|
|追溯重述前|重述金额|
|866,091,714.3920,323,256.355,853,767.2314,638,382.12|15,677,273.96-15,677,273.96-2,351,591.09-13,325,682.87|

公司董事会认为：本次对2011年度、2012年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定进行会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映。
湖北三峡新型建材股份有限公司 2014年 4月 10日
长城汽车股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
根据上海证券交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》等制度的有关规定，现就董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2013年度工作情况向董事会汇报如下：
一、审计委员会基本情况
长城汽车股份有限公司董事会审计委员会由韦琳女士、贺宝银先生、李克强先生及黄志雄先生4名独立董事组成。
二、公司董事会审计委员会 2013年度会议召开情况
2013年度，公司董事会审计委员会召开了5次会议。
（一）2013年3月20日，公司董事会审计委员会召开 2013年第一次会议，审议并通过了以下事项：
1、《提议董事会聘任会计师事务所的议案》；
2、《审核公司外聘会计师事务所的独立客观性及审计程序有效性的议案》；
3、《审核公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、《审核公司2012年度关联交易情况的议案》；
5、《审核公司2012年度内部审计工作总结及2013年度内部审计计划的议案》。
（二）2013年4月24日，公司董事会审计委员会召开 2013年第二次会议，审议并通过了《关于审核公司2013年度第一季度财务报告的议案》。
（三）2013年8月21日，公司董事会审计委员会召开 2013年第三次会议，审议并通过了以下事项：
1、《关于审核公司外聘会计师事务所的独立客观性及审阅程序有效性的议案》2、《关于审核公司2013年度中期财务报告的议案》
3、《关于审核公司2013年度中期关联交易情况的议案》
4、《关于审核公司2013年度中期关联人名单》
5、《关于审核公司2013年度半年度内部审计工作报告》
(四) 2013年10月23日，公司董事会审计委员会召开 2013年第四次会议，审议并通过了《关于审核公司2013年度第三季度财务报告的议案》。
（五）2013年 12月 20日，公司董事会审计委员会召开 2013年第五次会议，对公司《2013年度审计计划》进行了沟通，经过讨论，各委员均对《2013年度审计计划》无异议，认为本计划是合理的，能够为获取充分适当的审计证据提供保证，为发表审计意见提供基础。
三、 2013年度履职情况
（一）审核公司外聘会计师事务所的独立客观性及审计程序的有效性
我们认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。
德勤按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对企业遵守内控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的年度审计报告、中期审阅报告及内控审计报告。
（二）提议续聘会计师事务所
根据上市地上市规则要求，提议董事会续聘德勤为公司2013年度外部审计机构。
（三）指导内部审计工作及评估内部控制有效性
报告期内，根据法规要求并结合公司实际情况，审阅公司的内部审计工作计划及工作报告，经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。为完善公司内控体系，组织内控自我评价工作，促使各单位各部门有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。
（四）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了相应职责。
长城汽车股份有限公司
董事会审计委员会
韦琳、贺宝银、李克强、黄志雄
2014年3月21日
长械泛车股份有限爷司
Great WaII motorCompanv凵
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κ此页无正文,为长城汽车∷股份有限公司董事会审计委员会zO10年度履职
的签字页
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董会审计委员会委员签名
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贺宝银
黄志雄
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临2019-031
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于间接控股股东哈药集团增资扩股事宜进展的补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 29日披露了《关于间接控股股东哈药集团增资扩股事宜的进展公告》，根据公司间接控股股东哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）最新提供的资料，现将有关事项补充如下：
哈药集团于2019年7月29日收到哈尔滨市公共资源交易中心出具的《哈药集团有限公司增资项目意向投资者登记情况的函》，公告期内已征得 2家意向投资者。其中，重庆哈珀股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟认缴注册资本占本次增资后哈药集团注册资本的比例为10%，天津黑马祺航投资管理有限公司拟认缴注册资本占本次增资后哈药集团注册资本的比例为5%。后续哈药集团将组织开展对意向投资方的尽职调查工作并最终确认合格投资者。重庆哈珀股权投资基金合伙企业（有限合伙）和天津黑马祺航投资管理有限公司能否成为哈药集团增资扩股事宜最终确认的合格投资者尚存在不确定性。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，促请相关方及时告知进展情况，履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2017-029号光明乳业股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的 “2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
光明乳业股份有限公司董事会二零一七年十月二十七日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2018-006江苏索普化工股份有限公司
关于使用闲置资金投资理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
以自有资金 3500万元购买中国工商银行35天保本浮动收益型理财产品
一、公司近期委托理财基本情况
2018年 2月 12日，公司使用自有资金 3500万元了购买中国工商银行股份有限公司发行的人民币理财产品。具体情况如下：
1、产品名称：保本型法人35天稳利人民币理财产品
2、产品投向：债券、存款等高流动性资产，债权类资产以及其它资产组合。
3、收益类型：保本浮动收益型。
4、投资期限：开放式无固定期限产品（35天投资周期）。
5、本公司购买金额：3500万元人民币。
6、收益起始日：2018年2月13日。
7、到期日：2018年3月19日。
8、预期年化收益率：3.20%。
9、关联关系说明：公司与工商银行不存在关联关系。
二、公司内部需履行的审批程序
公司 2018年 1月 2日召开的八届二次董事会议，审议通过了《关于使用公司闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保主营业务正常开展和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金投资购买保本型理财产品，投资资金总额不超过20000万元，在授权有效期内资金可以滚动使用。同时，董事会授权总经理及管理层行使该项投资决策权，并由财务部门负责具体办理购买事宜。
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2018-006三、风险控制措施
（一）公司以自有闲置投资的理财产品属于期限较短的保本收益型理财产品，风险等级低。
（二）公司投资理财产品由董事会授权，经理层决策，财务部门负责投资执行、跟踪和反馈，投资过程须履行完备的审批程序，确保理财投资的过程规范和资金安全。
（三）公司审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司在确保主营业务正常开展和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东利益。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 19000万元。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日
关于上海证券交易所对公司收购事项问询函之回复的
独立意见
我们作为北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，秉承对公司、全体股东和投资者的理念，我们认真审阅了《北京韩建河山管业股份有限公司关于上海证券交易所收购事项问询函的回复》，基于独立判断的立场，就本次回复发表如下独立意见：
经审阅公司对于《问询函》问题的回复，我们认为公司回复的内容符合事实和公司目前的实际情况。
独立董事：
张敏
刘凯湘
张云岭
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-009
安徽恒源煤电股份有限公司
2016年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，特此公告公司 2016年第一季度经营数据。
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|-|-|-|-|
|项 目|1-3月累计数|上期1-3月累计数|变动比例（%）|
|原煤产量（万吨）|348.60|359.13|-2.93|
|商品煤产量（万吨）|306.10|272.36|12.39|
|商品煤销量（万吨）|294.53|222.57|32.33|
|商品煤销售收入（万元）|87,299.21|88,809.41|-1.70|
|商品煤销售成本（万元）|78,441.10|94,898.42|-17.34|
|商品煤销售毛利（万元）|8,858.11|-6,089.01|--|

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告
披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2015-030北京华联综合超市股份有限公司 2015年度
第二期非公开定向债务融资工具发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司于2015年7月14日发行了“北京华联综合超市股份有限公司2015年度第二期非公开定向债务融资工具”，现将发行情况公告如下：
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|-|-|-|-|
|产品名称|北京华联综合超市股份有限公司 2015 年度第二期非公开定向债务融资工具|||
|产品简称|15华联 PPN002|||
|产品代码|031569027|期限|90天|
|发行日|2015 年7月14日|起息日|2015年7月15日|
|本期发行总额|5亿元|兑付日|2015年10月13日|
|票面价格（元/百元面值）|100 元/百元|发行利率|5.36%|
|簿记管理人|北京银行股份有限公司|||
|主承销商|北京银行股份有限公司|||

特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2015年7月16日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017—111
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于方大喜科墨股权收购及增资事项完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月召开第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资的议案》，该事项已经公司2017年1月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议批准，同意公司使用部分募集资金收购江苏喜科墨51%股权及后续增资，授权公司董事长及管理层签署收购江苏喜科墨51%股权及后续增资的相关法律文件并依法办理相关手续。
具体进展情况详见公司于2017年1月、2017年3月、2017年5月、2017年7月、2017年9月在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资事项的进展公告》、《方大炭素关于收购江苏喜科墨股权获得商务部反垄断局审查通过的公告》、《方大炭素关于收购江苏喜科墨股权事项的进展公告》、《关于向江苏喜科墨增资的公告》、《方大炭素关于收购方大喜科墨股权及增资的进展公告》。
近日，方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司完成了股东及注册资本变更工商登记手续。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-116上海大智慧股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]88号）。《行政处罚决定书》显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理，根据查明的违法事实，中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定。公司已于 2016年7月27日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告（公告编号：临2016-050）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。
请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年十二月三日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2018-020
富士康工业互联网股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月19日 14点30分
召开地点：广东省深圳市龙华新区东环二路龙华希尔顿逸林酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月19日
至2018年10月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司变更部分募集资金投资项目的议案|√|
|2|关于选举李杰先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案(cid:13)|√|
|3|关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案|√|
|4|关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。
有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601138|工业富联|2018/10/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
符合上述条件的本公司自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
(二)上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。
(三)出席本次会议的股东或股东代理人，可于 2018年 10月 15日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件2）送达本公司。本公司股东可通过专人、邮寄、传真方式将上述回复送达本公司。
(四)现场会议登记时间为 2018年 10月19日13点 30分至 14点30分，14
点30分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。
(五)现场会议登记地点为广东省深圳市龙华新区东环二路龙华希尔顿逸林
酒店。
六、 其他事项
(一)会议联系方式：
地址：深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层
富士康工业互联网股份有限公司董事会办公室
会务常设联系人：张宗信
电话：0755-2812 9588转74266
传真：0755-33855778
电子邮箱：zong-xin.zhang@fii-foxconn.com
(二)本次会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
2018年9月21日
附件1：富士康工业互联网股份有限公司 2018年第三次临时股东大会授权委托书
附件2：富士康工业互联网股份有限公司 2018年第三次临时股东大会回复
附件1：授权委托书
授权委托书
富士康工业互联网股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月19
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司变更部分募集资金投资项目的议案||||
|2|关于选举李杰先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案||||
|3|关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案||||
|4|关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
富士康工业互联网股份有限公司 2018年第三次临时股东大会回复
||||
|-|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）|||
|股东地址|||
|出席会议人员姓名||身份证号码|
|委托人（法定代表人姓名）||身份证号码|
|持股量||股东代码|
|联系人|电话|传真|
|股东签字（法人股东盖章）|年 月 日||

注：1.上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2016-047
贵州盘江精煤股份有限公司
关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议（二）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议（二）》的基本情况
2015年 8月 16日，本公司分别与建信基金管理有限责任公司（以下简称“建信基金”）、上海北信瑞丰资产管理有限公司（以下简称“瑞丰资产”）签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“初始协议”）；鉴于发行方案的修改，双方对初始协议进行相关修订，并于 2015年 11月 20日签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议》（以下简称“补充协议”，初始协议与补充协议合称“原协议”）。
初始协议已经本公司第四届董事会 2015年第六次临时会议和本公司 2015年第三次临时股东大会审议通过。补充协议已经本公司第四届董事会 2015年第七次临时会议和本公司 2015年第四次临时股东大会审议通过。
2016年 8月 19日，本公司基于发行方案的调整，与建信基金、瑞丰资产分别签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议（二）》（以下简称“补充协议（二）”）；2016年 8月 19日，公司召开第四届董事会 2016年第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司拟与两名投资者签署认购协议的补充协议的议案》等议案，对本次非公开发行股票的发行对象及认购方式、
发行数量、募集资金数额和用途进行调整。
本次非公开发行股票方案的调整已经公司第四届董事会 2016年第五次临时会议审议通过，尚需贵州省人民政府国有资产监督管理委员会批准，经本公司股东大会逐项审议通过后，报中国证监会核准后方可实施。本次发行完成后不会导致本公司控制权发生变化。
二、股份认购协议的补充协议（二）的主要内容（甲方指发行人，乙方指各认购对象）
（一）本公司与建信基金签订的股份认购协议的补充协议（二）1、认购数量
原协议第一条原为：
第一条 认购数量
1.1甲方本次非公开发行募集资金拟不超过人民币40亿元，拟发行股票数量不超过7亿股，每股面值为人民币1元。
1.2乙方承诺以不超过人民币23亿元认购甲方本次非公开发行的股份，承诺认购数量为不超过人民币23亿元除以发行价格，最终认购数量以甲方根据本协议约定的计算方法在发行期首日确认后，发出的书面确认通知为准。
1.3本次非公开发行的股票拟在上交所上市，股票具体上市安排待根据上交所、证券登记结算机构等监管机构的安排确定。
现修订为：
第一条 认购数量
1.1甲方本次非公开发行募集资金拟不超过人民币14.1亿元，每股面值为人民币1元。
1.2乙方承诺通过其设立并管理的资产管理计划以不超过人民币 8.1亿元（建信九智精选能源1号特定客户资产管理计划不超过3亿元、
建信九智精选能源2号特定客户资产管理计划不超过3亿元、建信九智精选能源3号特定客户资产管理计划不超过2.1亿元）认购甲方本次非公开发行的股份，承诺认购数量为不超过人民币8.1亿元除以发行价格，最终认购数量以甲方根据本协议约定的计算方法在发行期首日确认后，发出的书面确认通知为准。
1.3本次非公开发行的股票拟在上交所上市，股票具体上市安排待根据上交所、证券登记结算机构等监管机构的安排确定。
2、乙方基于原协议向甲方支付的保证金数额不作调整。
3、本补充协议（二）是对原协议的修订，若与原协议的条款相冲突，以本补充协议（二）为准。本补充协议（二）未对原协议进行修订的条款，仍按原协议的条款履行。
（二）本公司与瑞丰资产签订的股份认购协议的补充协议（二）1、认购数量
原协议第一条原为：
第一条认购数量
1.1甲方本次非公开发行募集资金拟不超过人民币40亿元，拟发行股票数量不超过7亿股，每股面值为人民币1元。
1.2乙方承诺以不超过人民币15亿元认购甲方本次非公开发行的股份，承诺认购数量为不超过人民币15亿元除以发行价格，最终认购数量以甲方根据本协议约定的计算方法在发行期首日确认后，发出的书面确认通知为准。
1.3本次非公开发行的股票拟在上交所上市，股票具体上市安排待根据上交所、证券登记结算机构等监管机构的安排确定。
现修订为：
第一条认购数量
1.1甲方本次非公开发行募集资金拟不超过人民币14.1亿元，每股面值为人民币1元。
1.2乙方承诺通过其设立并管理的资产管理计划以不超过人民币 6亿元（北信瑞丰资产盘江领瑞成长1号专项资产管理计划不超过3亿元、北信瑞丰资产盘江领瑞成长2号专项资产管理计划不超过3亿元）认购甲方本次非公开发行的股份，承诺认购数量为不超过人民币6亿元除以发行价格，最终认购数量以甲方根据本协议约定的计算方法在发行期首日确认后，发出的书面确认通知为准。
1.3本次非公开发行的股票拟在上交所上市，股票具体上市安排待根据上交所、证券登记结算机构等监管机构的安排确定。
2、乙方基于原协议向甲方支付的保证金数额不作调整。
3、本补充协议（二）是对原协议的修订，若与原协议的条款相冲突，以本补充协议（二）为准。本补充协议（二）未对原协议进行修订的条款，仍按原协议的条款履行。
三、备查文件目录
1、公司第四届董事会 2016年第五次临时会议决议；
2、交易各方签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议（二）》。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2016年 8月 19日
广汇能源股份有限公司独立董事
关于公司董事会第七届第二十四次会议
相关事项的独立意见
广汇能源股份有限公司（以下称“公司”）董事会第七届第二十四次会议于 2019年 6月 17日召开，作为公司独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，对本次董事会的各项议案进行了认真细致审核，现就本次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件事宜的独立意见
公司拟调整公开发行可转换公司债券方案，并依法向中国证监会提出申请撤回前次公开发行可转换公司债券的申请文件，并在调整后的公开发行可转换公司债券方案经董事会、股东大会等审议通过后向中国证监会重新申报申请文件。我们认为，公司调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件，是在充分实地调研、充分论证的基础上做出的决定，是基于公司实际情况和资本市场环境做出的审慎举措，该事项不会影响公司的正常经营，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于公司公开发行可转换公司债券事宜的独立意见
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
2、公司本次公开发行可转换公司债券方案合理，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，且符合公司实际情况。
需要，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
4、《广汇能源股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》对于项目的背景、项目可行性、项目对公司未来发展的重要性做出了充分详细的说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解。
5、公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施合法、合规，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。公司董事、高级管理人员就公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补回报措施作出的承诺合法、合规，切实可行，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。
6、提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的有关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
公司审议本次可转债相关事项的董事会召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。本次发行可转债的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
独立董事：
胡本源马凤云
孙积安潘晓燕
二〇一九年六月十七日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-010新城控股集团股份有限公司
竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司子公司新城控股集团房地产开发有限公司在广西省南宁市国有建设用地使用权公开出让活动中，以总价人民币21,464.85万元的价格竞得南宁市编号为
GC2016-129号地块的国有建设用地使用权。该地块位于南宁市兴宁区金桥路南侧，出让面积为58,170.32平方米，规划用途为批发零售用地及商务金融用地，出让年限为批发零售用地40年、商务金融用地50年，容积率＞1.5且≤2.0。
公司目前拥有上述地块100%权益。鉴于未来公司可能就项目引入合作者，影
响公司在项目中所占权益比例，该比例仅供投资者作阶段性参考。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日