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福建浔兴拉链科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》的要求，现将福建浔兴拉链科技股份有限公
司（以下简称“公司”）截至2016年12月31日（以下简称“截止日”）前次
募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
1、前次募集资金数额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建浔兴拉链科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2567号）核准，公司向 4名特定对
象非公开发行人民币普通股（A股）48,000,000.00股，每股面值 1元，每股发
行价格为人民币 6.45元，共募集资金人民币 309,600,000.00元，扣除保荐承销
费8,000,000.00元后的募集资金为人民币301,600,000.00元，已由主承销商海通
证券股份有限公司于2015年12月15日汇入公司募集资金专户，减除会计师费、律师费、发行登记费等发行费用人民币 860,600.00元后，公司实际募集资金净
额为人民币300,739,400.00元。上述募集资金已于2015年12月15日全部到位，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了闽华兴所
（2015）验字F-012号《验资报告》。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
根据公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存
储制度，并连同保荐机构海通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司
晋江深沪支行、中国银行股份有限公司晋江深沪支行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2016年 12月 31日，公司前次募集资金已使用完毕，并于 2016年 9
月办理了注销手续。截至2016年12月31日，公司募集资金在各银行专户存储
情况如下：
金额单位：人民币万元
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|账号|初始存放金额注［1］|截止日余额|
|13531501040005592|20,000.00|0|
|426071035851|10,160.00|0|
||30,160.00|0|

注［1］：公司向特定对象非公开发行股票的募集资金的初始存放金额为30,160万元，比实际募集资金净额30,073.94万元多86.06万元，系应付未付的非公开发行股票费用。
二、前次募集资金使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额：30,073.94 已累计使用募集资金总额：30,078.17
各年度使用募集资金总额：30,078.17
变更用途的募集资金总额： 0
2015年：22,278.87
变更用途的募集资金总额比例：0%
2016年：7,799.30
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额①|实际投资金额②|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（③=②-①）|
|偿还银行贷款|偿还银行贷款|20,000.00|20,000.00|20,000.00|20,000.00|20,000.00|20,000.00|0|
|补充流动资金|补充流动资金|10,073.94|10,073.94|10,078.17|10,073.94|10,073.94|10,078.17|4.23|
|||30,073.94|30,073.94|30,078.17|30,073.94|30,073.94|30,078.17|4.23|

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额4.23万元主要系银行利息收入扣除汇款手续费后的净额。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
3、前次募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异和原因
截至 2016年 12月 31日，公司补充流动资金项目实际投资总额与承诺存在差异，主要系使用了募集资金利息收入扣除手续费后的净额 4.23万元所致。
4、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
5、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
6、前次募集资金尚未使用完毕的情况
截至2016年12月31日，公司前次募集资金已经全部使用完毕。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
公司 2015年度非公开增发募集资金投资项目为偿还银行贷款和补充流动资金，没有对募集资金投资项目公开承诺收益。前次募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，实现的经济效益无法具体测算。实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高。
四、前次募集资金使用情况与已公开披露信息对照情况
公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容做逐项对照，实际使用情况与披露的内容相符。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
2017年9月27日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2014-026
宁波康强电子股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《康强胜唐与银亿进出口关于 2014年度关联交易的议案》，具体内容公告如下：
一、关联交易概述
因业务发展的需要，本公司之全资子公司宁波康强胜唐国际贸易有限公司（以下简称“康强胜唐”）与宁波银亿进出口有限公司（以下简称“银亿进出口”）存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》与本公司《关联交易决策制度》的规定，康强胜唐与银亿进出口签订了《产品购销协议》。2014年 5-7月关联交易情况及 2014年全年关联交易情况预计如下：
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|关联双方|关联交易类别|按产品或劳务细分|合同签订金额或预计金额|
|康强胜唐与银亿进出口|采购电解铜|采购原材料|预计全年不超过1000万元；其中2014年5月-7月已履行完毕合同金额675.14万元；|

独立董事对上述关联事项发表了独立意见；根据相关规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称:宁波银亿进出口有限公司
住所:宁波市海曙区永丰路199弄8号
企业性质:有限责任公司（法人独资）
注册地:宁波市海曙区
法定代表人:梁勇波
注册资本:叁仟万元
税务登记证号码:330203144070657
主营业务:自营和代理货物及技术的进出口业务；保税区内经营机械设备、橡胶原料及制品、金属材料、五金交电、纺织原料及产品、建筑材料、装潢材料、电子元器件、化工原料及产品、工艺品、通讯设备、文化用品、电脑及配件；咨询服务。
股东:宁波银亿物产集团有限公司（一人独资）
实际控制人:熊续强
主要业务最近三年发展状况:
银亿进出口成立时间较久，与多家国际知名供应商建有长期稳定的合作关系，能灵活运用多种贸易模式并形成了稳定的供应链。近三年来，银亿进出口业务发展稳健，保持了较强的盈利能力；
最近一个会计年度的财务数据：银亿进出口 2013年度营业收入 7,340,837,982.93元，净利润 64,293,974.80元；2013年末总资产 983,006,700.43元，净资产282,418,691.62元，以上数据未经审计。
2、与本公司的关联关系
康强胜唐与银亿进出口为同一个实际控制人。2014年5月28日本公司公告完成实际控制人变更为熊续强先生，康强胜唐为本公司之全资子公司；而银亿进出口的实际控制人亦为熊续强先生，符合《深圳证券交易所股票上市规则》中 10.1.3条第 3项规定的关联法人情形，康强胜唐与银亿进出口的交易为关联交易。
3、履约能力分析
银亿进出口业务经营正常，拥有多家银行授信额度，信誉佳，资金周转状况良好,存货周转较快，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、交易标的：预计康强胜唐从银亿进出品采购电解铜全年不超过1000万元；
其中2014年5月-7月已履行完毕合同金额675.14万元。
2、定价政策和定价依据
康强胜唐从银亿进出口采购铜带按照公开、公平、公正的原则，依据上海有色金属网（http://www.smm.cn）之市场公允价格确定交易价格。
3、关联交易协议签署情况
本公司已与银亿进出口签订了《产品购销协议》。约定了康强胜唐从银亿进出口采购电解铜产品的相关事项。
（1）协议签署日期：自2014年5月15日起。
（2）协议的主要条款
1、货物质量：合同项下货物的质量和技术标准按国标执行GB/T467-1997及生产厂家提供的质保单为准。
2、货款结算：需方应于签约日前向供方电汇支付货款。
3、货物交付：款到自提。
4、验收方式：需方对本合同项下标的物的数量、包装进行验收的方式为：需方提货时验收。
5、货物所有权转移自需方提到货物时发生，相关风险也随之转移给需方。
6、违约责任：无合法事由，供方逾期交付货物或需方逾期支付货款的，视作违约。违约方需向守约方支付相当于合同金额的18%违约金，守约方损失额超过违约金的，违约方还需按实际损失金额赔偿。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性、持续性
银亿进出口是宁波本地信誉较好的进出口公司，货物吞吐量大,能为康强胜唐提供快捷的服务，沟通方便、发货迅速，是康强胜唐的合格供应商。2014年5月15日起，康强胜唐从银亿进出口采购电解铜产品。
2、关联交易对本公司独立性的影响
康强胜唐以市场公允价格从银亿进出口采购交易属公司正常生产经营所需，
不影响公司的独立性，也不存在对关联方的依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事毕克允、沈成德先生、贺正生先生对2014年度公司与银亿进出口的关联交易表示认可；认为该关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，且协议的签署遵循了公开、公平、公正的原则，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情况，未有违反公司《关联交易决策制度》的情形，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
六、监事会意见
监事会认为：康强胜唐与银亿进出口购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
七、保荐机构核查意见
保荐机构光大证券及保荐代表人于荟楠、王理核查后认为：公司本次日常关联交易事项决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次日常关联交易定价将遵循市场化原则，本保荐机构对该项日常关联交易无异议。
八、备查文件
1、关联交易协议
2、第四届董事会第十八次会议决议
3、独立董事意见
4、第四届监事会第十四次会议决议
特此公告
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—105湖北华昌达智能装备股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年11月12日以电子邮件或书面方式向各位董事发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于 2014年 11月 17日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长颜华先生主持，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于使用募集配套资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司扩建汽车装备制造车间项目自有资金投入主要包括购置土地、支付相关费用以及设计、评估和绿化相关费用，公司拟使用募集配套资金置换预先已投入募投项目自筹资金52,734,245.04元，本议案已由大信会计师出具鉴证报告，由全体独立董事和保荐机构发表同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于以房产、土地抵押向湖北银行十堰分行申请1年期人民币880万元贷款的议案》
公司拟向湖北银行股份有限公司十堰分行申请贷款880万元，期限为1年期，用于保证公司日常经营活动对流动资金的需求。
以公司合法拥有的位于十堰市西城路 31号的房产（证号十堰房权证张湾区字第30143790号，十堰房权证张湾区字第 30143791号，十堰房权证张湾区字第 30143716号）、土地（证号十堰市国用 2011第 0002558号）向湖北银行十堰分行申请贷款880万，期限为1年。
截止2014年10月31日，该抵押房产账面原值为515.38万元，账面价值为 408.86万元，抵押土地账面原值为 193.32万元，账面价值为 150.69万元。抵
押资产账面价值总值占公司上年度经审计合并报表净资产的1.02％。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-054东方日升新能源股份有限公司
关于为全资公司芮城县宝升电力开发有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）于 2019年 4月 17日召开了第二届董事会第七十三次会议，审议通过了《关于为全资公司芮城县宝升电力开发有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
一、担保情况概述
1、芮城县宝升电力开发有限公司（以下简称“芮城电力”）系东方日升新能源股份有限公司全资公司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为芮城电力向金融机构或融资租赁公司申请合计不超过 27,000万元人民币的综合授信额度、借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起
36个月。
2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
1、芮城县宝升电力开发有限公司
成立日期：2015年10月9日
注册地点：芮城县永乐南路107号
法定代表人：仇成丰
注册资本：3,000万元人民币
主营业务：太阳能电站的建设、经营管理、运行维护，太阳能发电工程设计、施工、承包，电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务，太阳能
电池组件、用户终端系统、太阳能发电设备及元器件、电光源销售，合同能源管理及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、被担保人的产权及控制关系
被担保人芮城电力系公司全资子公司东方日升（宁波）电力有限公司的全资公司。
3、芮城电力最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
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||财务指标||2018-9-30||2017-12-31|
|资产总额||442,011,440.96||405,185,671.29||
|负债总额||267,838,545.73||370,179,599.54||
|净资产||63,104,115.78||63,104,115.78||
||财务指标||2018年1-9月||2017年度|
|营业收入||43,010,330.36||17,576,239.47||
|利润总额||26,098,044.03||7,010,437.86||
|净利润||26,098,044.03||7,010,437.86||

三、担保协议的主要内容
1、具体担保对象和提供的担保额度表：
|||||||||
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||序号||被担保公司||拟提供最高担保额度||债权人|
|1||芮城县宝升电力开发有限公司||27,000万元人民币||金融机构或融资租赁公司||
|合计||||27,000万元人民币||||

2、担保期限及相关授权
保证期限为主债务履行期届满之日起36个月。
自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长/总裁具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保方式
连带责任保证担保。
四、董事会意见
本次公司为芮城电力提供担保，是为了进一步增强其融资能力与资金周转能力，促进其经营发展。芮城电力的主营业务符合公司及行业发展方向，经营状况
预期良好，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公
司可控制范围内，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、独立董事意见
公司对全资公司芮城电力的担保，主要是为继续支持芮城电力经营业务的开展，进一步增强其自身融资能力与资金周转能力，担保对象为合并报表范围内的全资公司，财务风险处于公司可控范围内，芮城电力目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意本次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为 801,403.41万元人民币（以 2019年 4月 15日的汇率计算），占 2017年末公司经审计总资产和净资产的比例48.54%和107.17%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、东方日升第二届董事会第七十三次会议决议
2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
第三届董事会第十八次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-053福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年4月25日下午在公司五楼会议室召开，会议以现场及通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中3人以现场投票方式表决，方建华先生、凌玉章先生、林燕女士、陈岱松先生、邱晓华先生五位董事以通讯方式表决，董事刘荣旋先生因在外出差无法参与现场及通讯表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2017年4月17日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2017第一季度报告全文>的议案》
公司《2017年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，《关于2017年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决情况：同意8人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于收购福建万润新能源科技有限公司34%股权暨关联交易的议案》
同意公司使用自有资金人民币 20,400万元进一步收购福建万润原股东所持有的福建万润34%股权。关联董事凌玉章先生回避表决。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
1
福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告三、审议通过《关于公司参与投资设立 PPP产业基金的议案》
同意公司使用自有资金人民币 3975万元参与投资设立 PPP产业基金。该议案具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意8人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
四、审议通过《关于公司参与投资设立新能源产业股权投资基金的议案》
同意公司作为有限合伙人认缴不超过 5亿元人民币参与投资设立新能源股权投资基金。该议案具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意8人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任姚俊宾先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。该议案具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意8人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
六、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 5月 16日（星期二）下午 14:30召开 2017年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意8人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十七日
2
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-149易事特集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年11月14日（周三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年11月13日至2018年11月14日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 14日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 11月 13日下午15:00至2018年11月14日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6号公司会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长何佳先生主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 23人，代表股份数1,490,131,800股，占公司有表决权股份总数的64.0122%。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份数 1,281,159,100股，占公司有表决权股份总数的55.0353%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 14人，代表股份数208,972,700股，占公司有表决权股份总数的8.9769％。
4、公司董事、监事出席了本次会议，其中董事戴宝锋先生因在外出差授权委托董事于玮先生出席；高级管理人员列席了会议。
5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、张健律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
1、以特别决议审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,489,990,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9905%；反对 141,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,311,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的90.2644%；反对 141,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的9.7356%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
2、以特别决议审议通过了《关于拟变更公司部分高管职务并相应修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,490,017,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9923%；反对 114,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,338,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的92.1372%；反对 114,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的7.8628%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、张健律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2016－039杭州锅炉集团股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议通知于 2016年 11月 25日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2016年12月2日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于受让控股子公司股权的议案（一）》
公司拟以自有资金 105万元受让钱学强持有的公司控股子公司杭州杭锅电气科技有限公司15%的股权，同时杭州杭锅电气科技有限公司管理层胡光亚、薛勇、赵玮分别受让钱学强持有的杭州杭锅电气科技有限公司5%、2.5%、2.5%的股权，受让前后杭州杭锅电气科技有限公司的股权结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||受让前|||受让后|||
||股东名称|出资额（万元）|比例|股东名称|出资额（万元）|比例|
|杭锅股份||375|75%|杭锅股份|450|90%|
|钱学强||125|25%|胡光亚|25|5%|
|合计||500|100%|薛勇|12.5|2.5%|
|||||赵玮|12.5|2.5%|
|||||合计|500|100%|

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、《关于受让控股子公司股权的议案（二）》
公司拟以自有资金受让叶国华持有的公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有
限公司16%的股权，受让金额不超过 6500万元，并授权公司董事长在此额度内
签署股权转让协议等相关文件。同时杭州杭锅工业锅炉有限公司管理层瞿云富、熊昌术、魏建明合计受让叶国华持有的杭州杭锅工业锅炉有限公司4.5%的股权。
受让完成后，公司持有杭州杭锅工业锅炉有限公司67%的股权。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2016年12月6日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于受让控股子公司股权的公告》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月六日
大连天神娱乐股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《大连天神娱乐股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件，我们作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“天神娱乐”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细阅读了包括《大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要在内的本次重大资产重组的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于本次重大资产重组审计、评估事项的独立意见
1、公司本次重大资产重组聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次重大资产重组对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告、评估报告等报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。
3、公司本次购买的标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
二、关于本次重大资产重组其他相关事项的独立意见
1、公司本次重大资产重组所涉及的相关议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次重大资产重组有利于公司打造“影游一体”的泛娱乐行业聚合平台，打通海外发行渠道，实现广告板块的业务延伸，整合客户资源，发挥协同效应，进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
3、本次重大资产重组方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
4、本次重大资产重组不构成关联交易。
5、本次重大资产重组的标的资产为北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%的股权、北京合润德堂文化传媒股份有限公司96.36%的股份，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重大资产重组涉及有关上市公司股东大会、中国证券监督管理委员会等有关审批事项，已在《大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
6、本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会、中国商务部门等相关政府主管部门的批准、核准或备案。
7、我们关注到，《大连天神娱乐股份有限公司发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》就投资者需特别关注的风险做出了特别提示，我们提示投资者认真阅读该报告书“特别风险提示”一节的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素及相应的投资风险，审慎作出投资决定。
独立董事：姚海放曹玉璋徐勇
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年6月1日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-026
北京光环新网科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》及其摘要已于2018年3月16日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。为了方便广大投资者进一步了解公司《2017年年度报告》内容和经营情况，公司将于2018年3月26日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长耿殿根先生，总裁杨宇航先生，独立董事郭莉莉女士，财务总监张利军先生，董事会秘书高宏女士，西南证券股份有限公司保荐代表人李皓先生，西南证券股份有限公司财务顾问主办人江亮君先生。
欢迎广大投资者积极参与。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-079深圳市英唐智能控制股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 17日以邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第七次会议的通知。2018年8月1日，公司以现场会议方式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第四届董事会第七次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名，应出席会议董事7名，实际出席现场会议的董事7名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司<2018年半年度报告全文>及摘要的议案》
公司《2018年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见 2018年 8月 2日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2018年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
公司拟与深圳市太平洋自动化设备有限公司（下称“深圳太平洋”）共同出资设立惠州市英唐光电科技有限公司（实际名称以工商登记为准），共同开发和布局具有技术前瞻性的 3D曲面玻璃等新产品。本次投资有助于完善公司现有的供应链条，加快实现公司智能消费电子元器件产业链“一站式”服务的发展战略。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议并通过了《关于选举任杰先生担任公司第四届董事会专门委员会委员的议案案》
公司于 2018年 7月 27日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举任杰先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》，同意任杰先生担任公司第四届董
事会独立董事一职，任期为本届董事会任期届满为止。根据《公司法》、《创业板上市公司股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》的规定，公司董事会选举任杰先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员一职，任期至本届董事会专门委员会任期届满为止。（任杰先生简历见附件）
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
附件：
董事会专门委员会候选人简历
任杰，男，中国国籍，1965年出生，安徽大学本科法学专业，现任国浩律师（深圳）事务所管理合伙人律师职位。
任杰先生于 2009年 6月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
邦讯技术股份有限公司
章程修订对照表
|||
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第十三条 公司的经营范围：通信设备、配件产品、仪器仪表及软件的研发、销售，通信设备和工程的安装、调试、维护；通信网络系统集成、通信用户管线建设；各类天线、电力输配电及控制设备、电子元件及组件、电工器材、电气设备、集成电路、手机及软件的研发、销售、集成；广播电视设备、物联网设备及软件的开发、销售、集成；通信工程监理、招标代理等工程管理服务；工业自动控制系统、计算机软件及相关硬件产品的研发、销售；设备租赁，投资及资产管理；信息产业技术服务、技术推广；货物、技术进出口。|第十三条 公司的经营范围：通信设备、仪器仪表、计算机软件、电力输配电及控制设备、电工器材、电气机械、广播电视设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；批发通信设备、仪器仪表、计算机软件、硬件及辅助设备、电力输配电及控制设备、电工器材、电气机械、广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设施）；计算机系统服务；通信信息网络系统集成、通信用户管线建设；通信设备租赁；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口。|

邦讯技术股份有限公司2016年9月6日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-009浙江开尔新材料股份有限公司
关于公司被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局，联合颁发的高新技术企业证书。证书编号：GR201433001279，发证时间：2014年 10月27日，有效期为三年。
根据有关规定，公司通过高新技术企业复审后，将连续三年（即 2014年、 2015年、2016年）继续享受关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
由于公司 2014年度已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司2014年度的经营业绩产生影响。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司
董事会
二○一五年三月十二日
北京国枫凯文律师事务所
关于深圳市新纶科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字［2014］A0002号
致：深圳市新纶科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1．2013年12月20日，贵公司召开第三届董事会第七次会议，会议决定召开本次股东大会。
2．2013年12月21日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了
《深圳市新纶科技股份有限公司关于第三届董事会第七次会议决议公告》和《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、贵公司联系地址及联系人等，会议通知同时列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．贵公司本次股东大会于2014年1月6日（星期一）上午9:30在深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室以现场记名投票方式召
开。
经查验，贵公司已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第七次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会人员的资格
经查验，出席本次股东大会的股东共 5人，代表有表决权股份 155,175,570股，占贵公司有表决权股份总数的41.55%，上述股东为本次股东大会股权登记日（2013年 12月 30日）深圳证券交易所收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东名册》的股东，出席会议的人员还有贵公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员以及本所律师。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决。律师、会议推举的股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。
经查验，贵公司本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次股东大会的表决结果
1.审议通过了《关于拟与常州西太湖科技产业园管委会签署<功能材料项目进驻常州西太湖科技产业园协议书>的议案》；
同意155,175,570股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，表决结果为通过。
2.审议通过了《关于公司拟实施光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目的议案》；
同意155,175,570股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，表决结果为通过。
3.审议通过了《关于终止防静电包装材料扩产项目的议案》；
同意155,175,570股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，表决结果为通过。
4.审议通过了《关于公司2014年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。
同意155,175,570股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，表决结果为通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于深圳市新纶科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
刘斯亮
温慧
2014年1月6日
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2014-039天津普林电路股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月12日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十一次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2014年12月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由董事长曲德福先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。
经与会董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更及对相关数据的追溯调整。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-041）。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一四年十二月二十四日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2015－033甘肃大禹节水集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东王栋先生的通知，其本人表示：基于国家对节水灌溉行业政策持续向好，投资力度不断加大，市场前景广阔，对公司未来发展保持足够的信心，为了促进公司持续稳定健康发展和维护股东利益，王栋先生决定自本公告发布之日起在未来6个月内不减持所持本公司股份。
截止2015年6月30日，王栋持有公司股份142,267,748股，占公司总股本51.07%，自公司上市以来，持有本公司股份一直处于绝对控股持有状态。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会 2015年 7月 3日
盈峰环境科技集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，我们参加了盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议，在审阅了公司提供的有关材料后，现就会议相关内容发表如下独立意见：
一、关于聘任公司第八届高级管理人员的独立意见
我们同意聘任马刚先生为公司总裁，同意聘任刘开明先生为公司副总裁兼董事会秘书，同意聘任卢安锋先生为公司副总裁兼财务总监。
经审阅上述人员的个人履历等相关资料，我们认为其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任职资格合法；我们同意上述人员的聘任。
独立董事：
李映照 于海涌 石水平
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-181浙江宏磊铜业股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动的基本情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”、“宏磊股份”）于 2016年11月21日接到深圳健汇投资有限公司（以下简称“健汇投资”）及其控股股东、实际控制人、一致行动人张永东先生书面通知获悉，基于对宏磊股份未来发展的信心以及对公司价值的认可，张永东先生通过自身证券账户增持宏磊股份权益，于2016年11月3日-2016年11月21日，增持本公司股票3,162,300股，占公司总股本的1.44%。
本次权益变动前：信息披露义务人健汇投资持有公司40,754,370股，信息披露义务人张永东先生持有公司0股，合计持股占公司总股本的18.56%。
本次权益变动后：信息披露义务人健汇投资持有公司40,754,370股，信息披露义务人张永东先生持有公司3,162,300股，占公司总股本的1.44%，合计共持有上市公司43,916,670股，占公司总股本的20.000032%。
二、本次权益变动的具体情况
1、股东增持公司股票具体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|买入数量（股）|成交均价（元）|总金额（万元）|增持方式|
|2016.11.03|150,000|49.03|735.45|二级市场|
|2016.11.14|1,000,000|48|4800.00|大宗交易|
|2016.11.17|1,050,000|52.58|5520.90|大宗交易|
|2016.11.21|962,300|51.06|4913.96|大宗交易|
|合计|3,162,300||15970.31||

2、权益变动的信息披露义务人情况
本次权益变动的信息披露义务人中，健汇投资为企业法人，张永东为自然人。
张永东系健汇投资控股股东、实际控制人，健汇投资与张永东是一致行动人。
3、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易双方名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量（万股）|持股比例（%）|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|健汇投资|4075.437|18.56|4075.437|18.56|
|张永东|0|0|3,162,300|1.44|
|合计|4075.437|18.56|43,916,670|20.000032|

三、承诺履行的情况
1、2016年1月，信息披露义务人健汇投资曾承诺6个月及法定期限内不得转让协议受让所持有的股份。
截止本公告日，上述承诺仍在履行之中，信披义务人未有违反上述承诺的情况。
2、本次权益变动完成后，信息披露义务人健汇投资、张永东根据相关法规的规定，承诺6个月及法定期限内不得转让本次增持股份。此项承诺正在履行之中。
四、其他事项说明
根据《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，健汇投资、张永东构成本次交易的信息披露义务人，信息披露义务人已经编制了《详式权益变动报告书》，详细内容全文刊载于巨潮资讯网。
五、备查文件
1、《详式权益变动报告书（健汇投资、张永东）》。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十二日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0925-002珠海全志科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2017年9月25日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第三届监事会第三次会议通知已于2017年9月21日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司与银行等金融机构开展累计总额不超过5,000万美元的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.第三届监事会第三次会议决议；
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司监事会
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2015-031昇兴集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2015年8月25日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2015年8月14日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事及有关人员。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，其中监事会主席林建高先生因工作需要未亲自出席，其委托监事官兰香女士代为出席和表决。经与会监事一致同意，会议由官兰香女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为，公司 2015年半年度报告及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为，2015年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
备查文件：
昇兴集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议
特此公告。
昇兴集团股份有限公司监事会
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-037债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于收到
2019
年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国武夷”)分别于 2018年 12月 11日和 2018年 12月 28日召开第六届董事会第三十四次会议和 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》，具体内容详见公司于 2018年 12月 13日披露的 2018-153号《第六届董事会第三十四次会议决议公告》及 2018年 12月 29日披露的 2018-167号《2018年第三次临时股东大会决议公告》。
2019年 3月 20日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中国武夷实业股份有限公司 2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕124号，以下简称“无异议函”），主要内容如下：
公司申请确认发行面值不超过 20亿元人民币的中国武夷 2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。无异议函的有效期为函件出具之日起十二个月。
公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函的有效期内，办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会