Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2018-047浙江三星新材股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届监事会第三次会议已于 2018年 10月 19日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2018年10月29日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以同意 3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-048）。
（二）会议以同意 3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于审议<公司2018年第三季度报告>全文及正文的议案》。
监事会认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2018年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文。
（三）会议以同意 3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据的使用效率，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司开展票据池业务。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：临2018-049）。
（四）会议以同意 3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。
因此，我们同意公司在不超过人民币 7,000万元的额度内使用自有资金用于购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-050）。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司监事会2018年10月30日
备查文件
三星新材第三届监事会第三次会议决议。
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 编号：临2014-035
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于变更投资者咨询联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因经营和发展需要，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司投资者咨询主要联系方式自即日起变更如下：
联系地址：内蒙古自治区赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区
邮政编码：024000
联系电话：0476-8283822
传 真：0476-8283075
电子邮箱：A600988@126.com
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
二〇一四年六月二十七日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2016-054
河南东方银星投资股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项可能涉及公司实际控制人发生变更。鉴于该事项具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2017年 1月 3日起停牌。
公司承诺：公司将尽快推进上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告该事项的进展情况。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2016-050
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月3日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东三鼎控股集团有限公司（以下简称“三鼎控股”）关于其持有公司的部分股权质押交易情况的通知，现将有关情况公告如下：
2016年11月2日，三鼎控股将其持有的本公司无限售条件流通股票
14,200,000股质押给兴业证券，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2016年11月2日，购回交易日为2017年11月2日，本次质押股份占公司总股本的1.7%，并已办理相关手续。
截止本公告日，三鼎控股共持有公司股份337,523,900股，占公司总股本的40.52%，其中质押股份329,310,000股，占公司总股本的39.53%。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2016年11月4日
广东四通集团股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》和《公司章程》的规定，作为广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于客观公正的立场，对公司对外担保情况及相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《广东四通集团股份有限公司2016年度审计报告》的审计意见，我们对公司 2016年度对外担保情况进行了认真的检查和落实，并发表专项说明及独立意见如下：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
截止 2016年 12月 31日，根据我们与公司高管层、中介机构的沟通、现场调研及基于自身专业能力的判断，广东四通集团股份有限公司未对任何公司提供对外担保事项。不存在违反相关法律法规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
我们认真查阅了公司提供的相关资料，对截止2016年12月31日，公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表独立意见如下：
1、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间的资金往来属于正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况；未发现公司与控股股东及其关联方之间存在内幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情
况，关联交易程序合法、定价公允。
2、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况。
（以下无正文）
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2014年度现场业绩说明会会议纪要
一、说明会基本情况
会议时间：2015年4月22日13:30-15:30
会议形式：现场会议
会议地点：浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室
参加人员：公司董事长陈卫先生、总经理官勇先生、财务总监吴杰先生、董事会秘书赵芳华先生，以及部分公司股东和机构投资者。
二、说明会主要内容纪要
业绩说明会由公司董事会秘书赵芳华先生首先介绍了公司2014年年报相关情况，其次是公司经营情况的问答环节。具体问答内容如下：
问：公司2015年全年计划实现销售收入40亿元，传统节能灯产品和LED产品的占比怎么样？
答：根据公司经营预算，2015年LED产品的占比为70%，节能灯产品占比会下降到30%左右，主要是随着LED渗透率的逐步上升，传统业务会继续下降，预计会延续2014年的下降速度，不过2015年LED收入的增速会好于2014年。
问：从最近调研的几家上市公司来看，都有一个共同的想法，想尝试主营业务以外的延生，贵公司怎么看？
答：一直以来公司的目标很明确，坚定主业不动摇，在照明领域精耕细作，照明领域以外的暂时不考虑。事实上，智能照明领域，有很大的发展空间，公司从研发、市场拓展方面一直都在努力。
问：智能照明领域，阳光照明朝哪个方向发展？
答：从公司层面来讲，智能照明的发展还需要一段时间。目前还处在第一个阶段，即智能照明怎样把传统照明的工作替代掉，同时通过 WIFI做到亮度可调可控；其次第二个阶段把照明跟家庭的电器联系起来，组成物联网；最后是数据服务模式，把照明过程中的问题反映出来。
问：2014年的净利润为2.88亿元，是否含推广补贴款？
答：不含补贴款，目前8000多万的补贴款还未到账。
问：目前LED发展速度较快，公司有否考虑通过外延式发展快速提高规模？答：当前LED发展确实比较快，平时公司也有接触到一些并购项目，但是并购是个系统的工作，主要看是否有合适的项目。
问：公司对于并购考虑的因素有哪些？是否不限于国内？
答：公司对于并购考虑的因素主要是在业务上对公司有互补的，或者在产品方面有促进的，项目的大小没有具体的限制，国内国外也没有限制要求。
问：飞利浦剥离照明业务，金沙江33亿美元购其8成股权，阳光照明是否有参与其中？如果没有，后续订单是否会有影响？
答：公司没有参与其中，对方交易的是飞利浦照明元件业务，跟公司业务没有关系，订单方面不受影响。
问：电商的规划如何？2014年电商的收入是多少？
答：公司按照“三步走”发展思路进行，最后会实现线上线下的互动，公司电商的负责人有丰富的电商运营经验，之前在其他任职的公司在业内有很好的销售业绩，因为公司电商业务是在2014年4月才正式上线天猫，起步较晚，所以目前规模不大，全年收入1000万元左右。
问：公司 LED工程项目发展情况如何？
答：目前，国内科教文卫工程设施都有比较大的照明产品替换，公司也有较多的参与，相比国内LED工程项目的快速发展，海外市场发展缓慢，但有较大的增长空间。2015年公司对LED工程业务的要求比较高。
问：公司2014年自有品牌销售收入的占比是多少？
答：2014年公司国内和海外市场的自主渠道合起来总体占比差不多30%。
问：2015年，LED产品的价格还会继续下降吗？
答：LED产品的价格还会继续下降，幅度应该跟 2014年差不多，随着技术的进步，仍有30%的下降空间。
问：随着LED产品的价格的继续下降，对公司的毛利率会有影响吗？
从 2014年的情况来看，虽然产品价格下降较多，但是公司的毛利率还是在提高，因此随着技术的提升，目前还是可以继续保持合理的毛利率水平。
问：公司的全自动化生产线情况怎样？
答：公司目前已有 10多条 LED全自动化生产线，上虞和厦门仍还有部分在改造。公司一直坚持创新，未来在部分生产线上不排除用机器人替代。
问：公司与三安光电合资的公司运行情况如何？
答：合资公司主要对上游材料的合作研发，近几年不考虑对收入的贡献。
问：公司灯具的比例目前具体是多少？
答：公司整体灯具比例大概30%多，但是 LED收入中灯具比例超过40%，公司比较重视灯具占比的提升，今后灯具在收入中占比还有进一步提高的要求。
问：公司目前LED产能有多少？明年有什么规划？
答：公司 2015年 LED光源预计全年产能可达到 1.8亿只，灯具全年产能可达6000万套。随着募集资金项目继续投入，LED的产能明年将会继续提升。
岷
R
〖
※
※
醒 烬 赆
u
υ
< 靼 赳 掣 剁
〓
咫 ·※
加
婀 ^
u
瓣
翅 u
唰
翎
器
图
态
<
糇
账
翅
烬
本
粼
腮
硒
叫
烬
罂
睐
u
碉
粼
泗
匹〓
甾
恻
咖 冖〓枨
廿
呷 巛艹
鬯η
心
g球
民
诬
以
灬
疒 眠照 Γ
圮 <
脶
翎
巛
粼
圮
掣 世
柳 H
卡
酬 邸
艹 狮
州
醺 慈
蝉 蝉
杈 权
啶
姐
※
世
W
巛
π
巛
训 娴 蠖 瞪
舡 巛 粑 妲
峪 赆
胝 察
凵 u
№
珈
爿
剞
嘤
枨 嵌 爿
嚯蜢蹑
爿 丬 u
娴
巛 创
丬¨创
赆
变
ˉκ
卡
'
~
创
碘
备
林
卡
舶卡
巛粼
睽
爿
翎
蜞
蜜
烬
〓w
巛
畋
蔽
嘿iˉ:κ
珀卞
翮擗
嘿
《
邯
Ⅸ
长
榔
"
弑 ˉ
嘿
坻{ˉκ 杞
卩
巛
Ⅷ<
敕
权
凇
枨
照
芒
巛 κ 螂 忙 邪 迥 烈
烬 粽 κ 爿 枨 斌 郯
证券代码：600846证券简称：同济科技公告编号：2017-013
上海同济科技实业股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月26日14点00分
召开地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月26日
至2017年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|2016年年度报告及其摘要|√|
|4|2016年度财务决算报告|√|
|5|2017年度财务预算报告|√|
|6|2016年度利润分配预案|√|
|7|2017年度投资计划|√|
|8|关于向银行申请借款额度的议案|√|
|9|关于申请担保额度的议案|√|
|10|关于2017年度日常性关联交易预计的议案|√|
|11|关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案|√|
|12|公司2016年度独立董事述职报告|√|
|13|关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》有关条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，详见公司于 2017年 4月 15日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：9、13
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：上海同济资产经营有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600846|同济科技|2017/6/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东：法定代表人亲自出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、加盖法人公章的授权委托书原件（式样附后）、受托人本人有效身份证件原件办理登记。
2、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托他人出席的，受托人出示本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人有效身份证复印件办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2017年 6月 20日下午 16:00前送达，传真或信函登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
(二)登记地点：上海市四平路 1398号同济联合广场 B座 20层，上海同济科技实业股份有限公司董事会办公室
(三)登记时间：2017年6月20日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
六、 其他事项
1、本次股东大会出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：
联系地址：上海市四平路 1398号同济联合广场 B座 20层，上海同济科技实业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：200092
联系人：史亚平、袁博宇
联系电话：021-65985860传真：021-33626510
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会 2017年6月6日附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海同济科技实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年年度报告及其摘要||||
|4|2016年度财务决算报告||||
|5|2017年度财务预算报告||||
|6|2016年度利润分配预案||||
|7|2017年度投资计划||||
|8|关于向银行申请借款额度的议案||||
|9|关于申请担保额度的议案||||
|10|关于2017年度日常性关联交易预计的议案||||
|11|关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案||||
|12|公司2016年度独立董事述职报告||||
|13|关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》有关条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
截至2019年2月1日止
附件3.验资事项说明
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
验资事项说明
一、变更前基本情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“星湖科技公司”）前身为广东肇庆星湖味精股份有限公司，根据国家有关法律、法规的规定，经广东省体改委以粤体改（1992）7号文批准，于1992年4月18日经股份制改组而成立。1993年12月6日经广东省证券委员会以粤证委发字（1993）020号文批准，星湖科技公司公开发行股票，并于 1994年 8月在上海证券交易所上市。1997年3月经星湖科技公司股东大会第六次会议（1996年年度会议）审议通过，将公司名称更改为“广东肇庆星湖股份有限公司”。2000年5月26日经1999年度股东大会审议通过，将公司名称更改为“广东肇庆星湖生物科技股份有限公司”，领取注册号441200000028883号企业法人营业执照，注册资本人民币521,102,529.00元。
根据星湖科技公司2010年3月26日召开的股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]461号文《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）29,290,936股。经此发行，注册资本变更为人民币550,393,465.00元。
根据星湖科技公司 2014年 1月 29日召开的第七届董事会第二十一次会议、2014年 4月16日召开的2013年年度股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1285号文《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意星湖科技公司非公开发行人民币普通股（A股）9,500万股新股。
星湖科技公司向本次发行对象深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）定价发行人民币普通股(A股)9,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币3.85元，共计募集人民币365,750,000.00元。经此发行，注册资本变更为人民币645,393,465.00元。
二、本次股本的变更情况
根据星湖科技公司2018年10月22日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]98号《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司向张国良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》”核准，同意星湖科技公司向张国良发行24,417,958股股份、向张凤发行16,330,528股股份、向曾昌弟发行3,920,167股股份、向张玲发行 1,817,432股股份、向贾云峰发行 1,524,298股股份、向蒋能超发行1,465,669股股份、向方善伦发行1,465,662股股份、向李远刚发行1,465,662股股份、向
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2017- 009
深圳市燃气集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月26日 14点30分
召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268号深燃大厦十四楼第 9会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月26日
至2017年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2016 年度独立董事履职报告|√|
|4|公 司2016 年度经审计的财务报告|√|
|5|公 司2016 年度利润分配方案|√|
|6|公 司2016 年年度报告及其摘要|√|
|7|关 于续聘公司 2017 年度审计机构的议案|√|
|8|关 于公司符合公开发行公司债券条件的议案|√|
|9|关 于公司公开发行公司债券发行方案的议案|√|
|10|关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2017年4月 15日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：不适用
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601139|深圳燃气|2017/4/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点
地址：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦
邮编：518049
电话、传真：0755-83601139
联系人：谢国清、郭鋆辉
邮箱：xgq@szgas.com.cn
3.登记时间
2017年4月20日至2017年4月21日之间，上午9：00-11:30，下午14:30-17:00。
4.注意事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2017年3月31日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市燃气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年4月26日召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年度独立董事履职报告||||
|4|公司2016年度经审计的财务报告||||
|5|公司2016年度利润分配方案||||
|6|公司2016年年度报告及其摘要||||
|7|关于续聘公司 2017年度审计机构的议案||||
|8|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案||||
|9|关于公司公开发行公司债券发行方案的议案||||
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2018-037哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司涉及仲裁事项
裁决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的阶段：仲裁终局裁决
公司所处的当事人地位：公司全资子公司江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)为仲裁申请人。
涉案的金额：人民币30,000万及相应的利息、违约金。
是否会对公司损益产生负面影响：仲裁结果对公司本期利润或期后利润等的影响有待于仲裁的进展及裁决执行情况而定。
公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）因与北京弘高慧目投资有限公司之间股票质押业务纠纷，向位于哈尔滨市的哈尔滨仲裁委员会提起仲裁申请并被受理（详见公司2018年1月30日披露的临2018-006号公告）。2018年6月1日,哈尔滨仲裁委员会对此案作出终局裁决，具体情况如下：
一、本次重大仲裁申请的基本情况
本次仲裁起诉时间：2018年1月25日
本次仲裁受理时间：2018年1月26日
本次仲裁机构名称：哈尔滨仲裁委员会
本次仲裁机构所在地：哈尔滨市
仲裁申请人：江海证券有限公司
代理人：宋利媛、刘鹏，工作单位：江海证券有限公司
仲裁被申请人之一：北京弘高慧目投资有限公司（以下简称弘高慧目）
仲裁被申请人之二：北京弘高中太投资有限公司（以下简称弘高中太）
本次仲裁案件金额：人民币30,000万及相应的利息、违约金
二、仲裁案件基本情况
2016年 11月 29日，申请人与弘高慧目签订了《江海证券有限公司股票质押式回购交易业务客户协议》。同日，双方签订了《股票质押式回购交易业务协议书》约定，弘高慧目将其持有的北京弘高创意建筑设计股份有限公司（股票简称弘高创意，股票代码002504）的65,000,000股股票作为股票质押式回购交易的标的证券，双方约定的具体初始交易成交金额为300,000,000元人民币。2017年 11月 17日，弘高中太与申请人签订了《股票质押担保合同》，合同约定弘高中太以其持有的弘高创意的 10,000,000股限售流通股票，以及派生股票质押给申请人，作为被申请人弘高慧目向申请人履行股票质押式回购业务购回及主合同中其他义务提供一项合法有效的担保。
2017年 5月 2日，弘高创意董事会发布了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》，该公司股票自 2017年 5月 3日起被实行退市风险警示特别处理，股票简称由弘高创意变更为*ST弘高，根据双方签订的协议约定，出现上述情形，申请人有权要求弘高慧目提前购回，但弘高慧目未按照约定向申请人履行义务。申请人为维护自身权益，依法向仲裁委申请了仲裁，要求弘高慧目尽快偿还申请人的融资本金300,000,000元及相应的利息、违约金等债务。
三、仲裁裁决情况
2018年6月1日,哈尔滨仲裁委员会作出终局裁决。裁决结果为:
（1）被申请人一北京弘高慧目投资有限公司应于收到本裁决书之日起15日内给付申请人江海证券有限公司欠款本金3亿元及自2017年9月21日起至2018年1月25日止的欠款利息5,845,479.00元。被申请人一北京弘高慧目投资有限公司还应支付自2018年1月26日起至实际偿付日为止的利息，具体数额以实际欠款额为基数，按年利率5.6%计算；
（2）被申请人一北京弘高慧目投资有限公司应于收到本裁决书之日起15日内给付申请人江海证券有限公司自2017年5月10日至2018年1月25日止的违约金 2,349万元。被申请人一北京弘高慧目投资有限公司还应支付自 2018年 1 2
月 26日起至实际偿付日为止发生的违约金，具体金额以实际欠款额为基数，按每日万分之三计算；
（3）被申请人一北京弘高慧目投资有限公司应于收到本裁决之日起15日内给付申请人江海证券有限公司差旅费、财产保全费用122,285.00元；
（4）申请人江海证券有限公司有权对被申请人一北京弘高慧目投资有限公司持有的公司股票（证券简称：弘高创意，证券代码：002504）共 6500万股的全部或部分、以及被申请人二北京弘高中太投资有限公司持有的公司股票（证券简称：弘高创意，证券代码：002504）共1000万股的全部或部分予以实现质权，即将折价或者拍卖、变卖所得价款在本裁决确定的债权范围内（即 3亿本金及直至实际偿付日为止的利息、违约金、应向申请人江海证券有限公司支付的申请人江海证券有限公司实现债权与担保权利而发生的差旅费、财产保全费用等费用）优先受偿；
（5）申请人江海证券有限公司预交的仲裁费用1,710,842.00元、财产保全费 5,000.00元，由被申请人一北京弘高慧目投资有限公司、被申请人二北京弘高中太投资有限公司共同承担，在收到本裁决之日起 15日内一并给付申请人江海证券有限公司；被申请人一北京弘高慧目投资有限公司、被申请人二北京弘高中太投资有限公司应当交纳的仲裁处理费 6,307.00元，由其自行承担。
上述裁决为终局裁决，裁决书自作出之日起即发生法律效力。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。
本次公告的仲裁结果对公司本期利润或期后利润等的影响有待于仲裁的进展及裁决执行情况而定。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2018年6月5日
报备文件
1、仲裁裁决书
安徽省天然气开发股份有限公司独立董事
关于聘任公司高管的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《安徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规及规范性文件的有关规定，作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》进行了审阅，并基于独立、客观、公正的判断立场，本着认真、负责的态度，就以上议案事项发表意见如下：
本次董事会聘任高管的程序规范符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，程序合法有效。
经审阅个人简历等料并了解相关情况我们认为：本次聘任的朱亦洪女士、黎延志先生、吴海先生、张先锋先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，具备任职所需要的专业知识和工作能力，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任副总经理岗位的职责要求；本次聘任的朱亦洪女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，具备任职所需要的专业知识和工作能力，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任财务总监岗位的职责要求；本次聘任的张先锋先生具备任职所需要的专业知识和工作能力，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任总工程师岗位的职责要求。
朱亦洪女士、黎延志先生、吴海先生、张先锋先生均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管情形；不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高管的情形，任职资格合法。
综上所述，我们同意《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》。
（此页无正文，为《安徽省天然气开发股份有限公司独立董事关于聘任公司高管的独立意见》独立董事签字页）
独立董事签字：
周世虹 尹宗成 李洪峰 钱 进
瀚蓝环境股份有限公司
关联交易的专项说明
广会专字[2016]G16000240065号
目录
报告正文…………………………………………………………… 1-2
瀚蓝环境股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………………………………………………… 3-4
非非经经营营性性资资金金占占用用及及其其他他关关联联资资金金往往来来情情况况的的专专项项审审核核报报告告
广会专字[2016]G16000240065号瀚瀚蓝蓝环环境境股股份份有有限限公公司司全全体体股股东东：：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了瀚蓝环境股份有限公司财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016年 3月 10日签发了“广会审字[2016]G16000240010号”的标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号文）的要求，瀚蓝环境股份有限公司编制了后附的2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是瀚蓝环境股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计瀚蓝环境股份有限公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对瀚蓝环境股份有限公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解瀚蓝环境股份有限公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为瀚蓝环境股份有限公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附表：瀚蓝环境股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈昭
中国注册会计师：谭灏
中国 广州 二○一六年三月十日
附件 瀚蓝环境股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上 2015年度占用 2015年度占
非经营性资 上市公司核算2015年期初占用 2015年度偿还2015年期末占占用形成占用性资金占用方名称 市公司的关 累计发生金额 用资金的利
金占用 的会计科目 资金余额 累计发生金额 用资金余额 原因 质联关系 （不含利息） 息
现大股东及
- - - - - - - - - -其附属企业
小计 - - - - - - - - - -前大股东及
- - - - - - - - - -其附属企业
小计 - - - - - - - - - -总计 - - - - - - - - - -往来方与上 2015年度往来 2015年度往
其它关联资 上市公司核算2015年期初往来 2015年度偿还2015年期末往往来形成往来性资金往来方名称 市公司的关 累计发生金额 来资金的利
金往来 的会计科目 资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因 质联关系 （不含利息） 息
大股东及其 佛山市南海供水集团有 经营性控股股东 - - 1,396,558.04 - 1,396,558.04 - 租赁附属企业 限公司 往来佛山市南海区丹灶镇污 非经营全资子公司其他流动资产 委托贷款水处理有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 性往来佛山市南海区九江镇净 非经营全资子公司其他流动资产 委托贷款蓝污水处理有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 性往来佛山市南海绿电再生能 非经营全资子公司其他流动资产 委托贷款源有限公司 190,000,000.00 2,734,666.67 92,734,666.67 100,000,000.00 性往来非经营上市公司的
佛山市南海区里水污水
其他流动资产 35,000,000.00 1,068,666.66 36,068,666.66 - 委托贷款性往来全资子公司
子公司及其
处理有限公司 非经营附属企业
其他应收款 40,000,000.00 615,950.03 40,615,950.03 借款性往来上市公司的
子公司及其
佛山市南海瀚蓝房地产
长期应收款 265,000,000.00 43,000,000.00 200,000,000.00 108,000,000.00非经营全资子公司 借款附属企业
有限公司 性往来其他应收款 9,783,296.83 7,062,922.25 16,846,219.08 -长期应收款 48,000,000.00 10,000,000.00 38,000,000.00佛山市南海九江自来水 非经营控股子公司 借款有限公司 性往来其他应收款 754,400.00 2,636,666.65 2,808,400.00 582,666.65佛山市南海瀚蓝环保投 非经营全资子公司 其他应收款 250,000.00 - - 250,000.00 - 往来款资有限公司 性往来
佛山市南海瀚蓝固废处 非经营全资子公司 其他应收款 - 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 往来款理投资有限公司 性往来创冠环保（晋江）有限公 非经营全资子公司 其他应收款 - 100,000,000.00 4,740,694.46 - 104,740,694.46 借款司 性往来佛山市南北联合环保科 经营性控股子公司 应收账款 - 100,000.00 100,000.00 - 租赁技有限公司 往来佛山市南海罗村水务有 经营性控股子公司 应收账款 - 20,809,874.48 20,809,874.48 售水限公司 往来佛山市南海区狮山镇水 经营性控股子公司 应收账款 - 127,275,983.37 127,275,983.37 售水务有限公司 往来佛山市南海区里水水务 经营性控股子公司 应收账款 - 95,064,333.75 95,064,333.75 售水有限公司 往来佛山市南海大沥水务有 经营性控股子公司 应收账款 - 86,885,517.89 86,885,517.89 售水限公司 往来关联自然人 - - - - - - - - - -其他关联方 创冠环保（香港）有限公 股权转让非经营股东 预付款项 265,325,000.00 - - 265,325,000.00 -及附属企业 司 预付款 性往来总计 - - - 864,112,696.83 517,532,267.53 18,859,566.72 955,565,219.94 444,939,311.14 - -
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2017－005华能澜沧江水电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“华能水电或公司”）股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
华能水电（证券代码：600025）股票交易于 2017年 12月 21日、12月 22日和 12月 25日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、日常经营状况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至本公告披露之日，控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、意向和协议等，董事会也未获悉公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会2017年12月26日
四川广安爱众股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议独立董事独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《四川广安爱众股份有限公司章程》的有关规定，我们作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”），能够减少本次重大资产重组的相关不确定性对公司带来的影响，促使公司股票尽早复牌，符合公司及公司全体股东的利益。
2、本次董事会审议的终止本次重大资产重组的相关议案及其审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性及《公司章程》的规定。
3、本次董事会审议的《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于与宣燃股份全体股东签署<关于终止发行股份购买资产协议>的协议书>的议案》、《关于与爱众水务全体股东签署<关于终止发行股份购买资产协议>的协议书>的议案》为关联交易议案，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司终止本次重大资产重组的实施。
（以下无正文。）
本页为《四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第二十二次会议独立董事意见》的签署页，本页及以下无正文。
独立董事签字：何绍文 陈立泰 唐清利 逯东
2017年4月12日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2014-034上海广电电气（集团）股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会”）于 2014年 10月 29日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼三楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：6名董事以通讯表决方式出席）。
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于 2014年 10月 19日提前 10天书面通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《2014年第三季度报告及其正文》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《上海广电电气（集团）股份有限公司 2014年第三季度报告》及其正文根据相关规定于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上披露。
2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
同意公司缩减原募集资金项目“电力智能化系统集成项目”的投资规模，投资总额由8,514万元变更为5,580万元，较原先减少2,934万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。
详见同日公司公告的2014-036，《上海广电电气（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
3、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
定于 2014年 11月 17日（周一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见同日公司公告的2014-037，《上海广电电气（集团）股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二○一四年十月三十一日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2019-008
浙江东日股份有限公司
配股网上路演公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞2093号文批准，浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”或“发行人”）以本次配股发行股权登记日（2019年 2月 25日）上海证券交易所收市后股本总数 318,600,000股为基数，按每 10股配售 3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为 95,580,000股。本次发行的配股说明书摘要和配股发行公告于 2019年 2月 21日（T-2日）刊登在《上海证券报》上，本次发行的配股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解发行人有关情况和本次配股的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司将就本次配股举行网上路演。届时，发行人和保荐机构（主承销商）的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2019年 2月 22日（星期五，T-1日）14:00～ 16:00
二、网上路演网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员，敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：浙江东日股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司二○一九年二月二十一日
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2018年次级债券
（第二期）（品种一）在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，中国银河证券股份有限公司发行的中国银河证券股份有限公司非公开发行 2018年次级债券（第二期）（品种一），将于 2018年 6月 6日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|中国银河证券股份有限公司非公开发行2018年次级债券（第二期）（品种一）|
|债券简称|18银河C3|
|债券代码|150416|
|信用评级|主体评级AAA，债项评级AA+|
|评级机构|大公国际资信评估有限公司|
|发行总额（亿元）|55|
|债券期限|2年|
|票面年利率（%）|5.38%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2018年5月23日|
|起息日：|2018年5月24日|
|挂牌日：|2018年6月6日|
|到期日：|2020年5月24日|
|发行价格：|100元|

（以下无正文）
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2017-038中设设计集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司、集团”）第三届董事会第九次会议于2017年7月17日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2017年7月11日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。董事刘鹏委托董事杨卫东、董事林辉委托董事张国平代为出席并表决。会议采用现场表决方式进行。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增资控股中设设计集团浙江设计有限公司的议案》
为拓展浙江及杭州区域工程咨询设计市场，提升集团在该地域市场的竞争实力和品牌影响力，集团拟向浙江郡凯工程设计有限公司增资1041万元，占增资后该公司注册资本的51%，增资控股后的浙江郡凯工程设计有限公司拟更名为“中设设计集团浙江设计有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于出资设立中设设计集团（北京）民航设计研究院有限公司的议案》
为进一步拓展集团在民航领域专业市场，拓展新兴设计板块业务，带动集团进入整个民航产业链，集团拟与民航设计团队共同出资设立“中设设计集团（北京）民航设计研究院有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准），新公司注册资本200万元，集团出资占比51%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于出资参与设立中化工程集团基础设施建设有限公司的议案》
集团投资管理有限公司拟出资2040万元，与中国化学工程股份有限公司等共同设立“中化工程集团基础设施建设有限公司”（以工商部门核准的名称为准），集团投资管理有限公司出资额占比2%。基础设施公司主要经营基础设施及公共服务领域工程项目的投资、建设和运营业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于出资参与设立江苏疌泉中设智慧建筑产业投资基金的议案》
为进入战略性新兴产业及拓展纵横方向产业链，加强集团与省政府、各省辖市、区县等地方政府的业务联系，扩展项目资源，集团投资管理有限公司拟出资1000万元参与江苏省政府投资基金发起设立的“江苏疌泉中设智慧建筑产业投资基金”（以工商部门核准的名称为准）。基金规模20亿元，一期5亿元，存续期七年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于出资设立中设设计集团南方海绵城市工程技术（广东）有限公司的议案》
为更好地服务海绵城市建设要求，实现“政、产、学、研”联动，提升海绵城市工程技术研发、成果转化水平，集团拟与王浩院士团队、佛山市兴汇时代工程有限公司、佛山科学技术学院共同出资设立“中设设计集团南方海绵城市工程技术（广东）有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准），新公司注册资本1000万元，集团出资占比51%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会二○一七年七月十八日