证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-036
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 17日以电子邮件形式发出通知，召开公司第七届董事会第二十一次会议。会议于 2014年 4月 27日上午9：00时在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事 7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《公司2015年度总裁工作报告》
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
同意将该议案提交公司2015年度股东大会批准。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
同意将该议案提交公司2015年度股东大会批准。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《公司2015年度利润分配预案》
公司董事会对 2015年度利润分配预案的说明：
（1）经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认（报告文号：XYZH[2016]NJA10018），2015年度，母公司实现净利润 419,059,944.99元，提取10%法定盈余公积金 41,905,994.50元后，加上上年度结转的未分配利润94,123,302.04元，减去2015年度已分配除汇鸿有限以外的股东股利 4,837,092.58元，减去汇鸿有限已分配给苏汇资管的股利 116,889,067.62元(注)，减去同一控制下吸收合并时汇鸿有限的留存未分配利润转增股本274,964,293.23元以及国有股转持减少未分配利润 8,356,320.83元，本年度可供股东分配的利润为66,230,478.27元。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-036
公司 2015年度利润分配预案为：公司拟以 2015年末总股本 2,242,433,192股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.29元（含税），共计分配利润65,030,562.57元，尚余可分配利润 1,199,915.70元转入以后年度。本分配。预案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。
注：报告期内，公司吸收合并汇鸿有限，资产评估基准日为 2014年 12月31日，资产交割日为2015年9月1日，资产交割审计基准日（即吸收合并日）为2015年8月31日。根据国办发（2005）60号国企改制实施意见，“国有独资企业实施改制，自企业资产评估基准日到企业改制后进行工商变更登记期间，因企业盈利而增加的净资产，应上交国有产权持有单位”，上述汇鸿有限分配给苏汇资管的股利系在2015年1月1日至2015年8月31日期间产生的未分配利润。
（2）上述利润分配预案中现金分红金额占2015年度母公司可供分配利润的比例为98.19%，符合公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中做出的“公司在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之六十”之现金分红承诺。
（3）公司董事会重视对投资者的合理投资回报，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素的情况下，提出公司 2015年利润分配预案并提交公司股东大会审议。
（4）根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,公司将召开投资者说明会就2015年度利润分配预案相关事宜与投资者进行沟通和交流。
公司独立董事发表独立意见认为：我们认为，公司 2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，现金分红比例符合公司董事会前期作出的现金分红承诺，利润分配预案兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素，符合公司的长期发展规划，预计不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益。我们同意公司2015年度利润分配预案。
同意将该议案提交公司2015年度股东大会批准。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-036
5、审议通过《公司2015年年度报告》及其摘要
同意将该议案提交公司2015年度股东大会批准。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会、董事会授权经营层决定公司2016年度财务及内部控制审计费用总额。
公司独立董事发表独立意见认为：
（1）公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议；
（2）公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作的要求。该所在为本公司提供2015年财务报告审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。同意续聘该所为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
同意将该议案提交公司2015年度股东大会批准。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《公司内部控制体系建设工作方案》
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册直接债务融资工具的议案》
公司拟在交易商协会申请注册超短融规模不超过人民币 30亿元，短融规模不超过人民币 20亿元，中票规模不超过 20亿元，永续中票不超过 10亿元。以上额度均不超过公司 2015年度经审计净资产的40%，额度互不占用，且超短融
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-036
无净资产40%限制。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。详见《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册直接债务融资工具的公告》。
同意将该议案提交公司2015年度股东大会批准。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《公司2015年度社会责任报告》
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司调整独立董事津贴的议案》
同意将该议案提交公司2015年度股东大会批准。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《公司2015年第一季度报告》
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于公司召开2015年度股东大会的议案》
公司定于 2016年 5月 19日召开公司 2015年度股东大会。详见《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、董事会听取事项：
1、《公司 2015年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、《公司董事会审计委员会2015年度履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日