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证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-056
北京光环新网科技股份有限公司
第三届董事会 2018年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月24日上午10时在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 4月 20日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7名，实到董事7名。其中现场出席会议的董事6人，独立董事郭莉莉女士以通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2018年第一季度报告》；
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2018年第一季度报告》和《关于披露2018年第一季度报告的提示性公告》。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》；
2018年4月9日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于公司 2017
年度利润分配方案的议案》，以截至2017年12月31日公司总股本1,446,351,388股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元人民币（含税），合计派发现金股利28,927,027.76元（含税）。由于在公司2017年度利润分配方案公布后至实施前，公司首期股票期权激励计划激励对象在第一个行权期行权100份，截至目前公司总股本由1,446,351,388股变更为1,446,351,488股。公司按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新股本计算的 2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,446,351,488股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.199999元人民币（含税）。上述权益分派已于2018年4月24日实施完毕。
根据公司《首次股票期权激励计划》相关条款的规定，需对本次股权激励计划期权行权价格进行调整，调整后公司首期股票期权激励计划已授予股票期权行权价格由18.06元调整为18.04元。
独立董事发表了独立意见，法律顾问北京市嘉源律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的公告》和《北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格的法律意见书》。
表决情况：关联董事杨宇航先生、袁丁女士回避表决，其他5名董事以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
3、审议通过《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》；
鉴于公司股权激励计划已确定的4名激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格，根据公司首期股票期权激励计划的规定及股东大会的授权，董事会薪酬与考核委员会提议取消上述4名激励对象的资格，并根据《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划（2016年8月12日修订）》及公司股权激励计划的规定注销该4名激励对象已获授但尚未行权的26.4万份股票期权。
经过本次调整，公司首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权总
数由625.2万份调整为598.8万份，激励对象由95人调整为91人。
独立董事发表了独立意见，法律顾问北京市嘉源律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的公告》和《北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司调整首期股票期权激励计划股票期权数量及激励对象的法律意见书》。
表决情况：关联董事杨宇航先生、袁丁女士回避表决，其他5名董事以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
4、审议通过《关于向五矿国际信托有限公司申请贷款额度的议案》；
为满足公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，根据公司经营以及现金流情况，同意公司向五矿国际信托有限公司申请贷款额度不超过人民币 50,000万元，期限不超过 1年（最终以五矿国际信托有限公司审批的贷款额度为准），由公司实际控制人耿殿根先生提供无限连带责任保证担保，具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定。
公司董事会授权董事长耿殿根先生代表公司与五矿国际信托有限公司签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于向五矿国际信托有限公司申请贷款额度的公告》。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
独立董事在本次会议上对相关事项发表的独立意见详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《独立董事对第三届董事会 2018年第六次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第三届董事会2018年第六次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会2018年第六次会议相关事项的独立意见；
3、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格的法律意见书》；
4、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司调整首期股票期权激励计划股票期权数量及激励对象的法律意见书》；
5、调整后《北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016086内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2016年第七次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 26日以电子邮件形式发出关于召开公司 2016年第七次临时监事会会议的通知，会议于 2016年 12月 30日以通讯表决的方式召开。公司监事应出席会议 7人，实际参加表决 7人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采用记名投票表决方式。经表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议：
（一）审议《关于计提资产减值准备的议案》。
监事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
三、备查文件
（一）监事会决议。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-139号金圆环保股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年10月19日收到公司监事赵兰贞女士的书面辞职报告。赵兰贞女士由于个人原因提请辞去公司第九届监事会监事职务。辞职后，赵兰贞女士不再担任公司其他职务。
根据相关法律法规的有关规定，赵兰贞女士的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，赵兰贞女士仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事的职责。赵兰贞女士的辞职不影响公司监事会正常运作及公司正常经营。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选工作。
公司监事会对赵兰贞女士在公司任职期间对公司的经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金圆环保股份有限公司监事会 2018年10月23日
云南锡业股份有限公司监事会
对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，在全面了解和审核了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》相关内容后，监事会认为：
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金 3.90亿元暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。同时，公司董事会保证本次使用部分闲置募集资金 3.90亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关业务使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等证券交易或投资，不变相改变募集资金用途，且不影响募集资金投资项目的正常进行。
因此，我们同意公司使用 3.90亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
监事：汤发、杨洲、向鹏飞、浦承尧、普书明
云南锡业股份有限公司监事会二〇一四年八月二十五日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-050濮阳惠成电子材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日在公司会议室召开了第三届监事会第九次会议。会议通知已于2018年8月11日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴悲鸿先生主持，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会经审查认为：公司对《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2018年半年度报告》全文及《2018年半年度报告摘要》，公司《2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在同日《中国证券报》《证券时报》上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司监事会经审查认为：公司2018年半年度募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2017-041天顺风能（苏州）股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]404号文核准，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过8亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，天顺风能（苏州）股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）为第二期发行。本期债券发行规模为4亿元。
2017年 8月 11日，发行人和主承销商中德证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.5%-5.7%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.4%。
发行人将按上述票面利率于2017年8月14日至2017年8月16日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2017年8月10日披露在《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天顺风能（苏州）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》（公告编号临2017-040）。
特此公告。
发行人：天顺风能（苏州）股份有限公司主承销商：中德证券有限责任公司2017年 8月 14日
（本页无正文，为《天顺风能（苏州）股份有限公司公开发行2017年公司债券票面利率公告》之盖章页）
发行人：天顺风能（苏州）股份有限公司年月日
（本页无正文，为《天顺风能（苏州）股份有限公司公开发行 2017年公司债券票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中德证券有限责任公司年月日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-084荣盛石化股份有限公司
关于股东股票质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月12日收到公司
控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）、实际控制人李水荣先生的通知：2013年11月12日李水荣先生将其持有的公司无限售条件流通股6,000万股（占公司股份总数5.40%）质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）用于办理股票质押式回购交易，购回交易日为2015年11月12
日。现双方继续就上述股票质押式交易进行延期，延期后，股票质押数量未变，为12,000万股（因2015年半年度权益分配经2015年9月25日除权除息后变化为12,000万股，占公司股份总数5.40%），质押购回交易日为2016年2月15
日。荣盛控股继续将其持有的公司无限售条件流通股3,400万股（因2015年半年度权益分配经2015年9月25日除权除息后变化为3,400万股，占公司股份总数1.53%）质押给国信证券用于李水荣等股东股票质押式回购业务的场外质押担保。
截止本公告披露日，李水荣共持有公司股份19,060万股，占公司股份总数的8.57%。荣盛控股共持有公司股份1,707,999,934股，占公司股份总数的76.80%特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2015年11月13日
关于会计政策变更的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-044新开普电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
公司按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司2018年度财务报表。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的具体内容和对公司的影响
1、会计政策变更的内容和原因：
根据上述规定，公司调整以下财务报表科目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；
“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付
关于会计政策变更的公告股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。
（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
比较数据相应调整。
2、受影响的报表项目名称和金额：
（1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额418,176,051.07元，上期金额316,839,429.76元；
“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额215,579,345.42元，上期金额174,962,218.66元；
调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额0元；
调增“其他应付款”上期金额317,324.70元；
（2）调减“管理费用”本期金额87,499,160.98元，上期金额 77,542,170.48元，重分类至“研发费用”。
（3）“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0元，上期金额0元。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司于2019年3月28日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公
关于会计政策变更的公告司章程》等规定，对公司 2018年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事对本次会计政策变更发表独立意见：本次会计政策变更是根据财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）进行的合理变更，符合相关规定。同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司 2018年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议
2、第四届监事会第二十次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
天虹商场股份有限公司独立董事
关于变更投资设立小额贷款公司发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了《关于公司变更投资设立小额贷款公司的议案》及相关资料，在参加公司第三届董事会第四十二次会议的基础上，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、本次变更小额贷款公司投资方及注册资本事项是根据小额贷款公司未来的经营管理需要，其他内容未发生变化，亦是符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
2、本次变更事项的审议表决程序符合有关法律法规、公司《章程》及相关制度的规定，合法、有效。
我们同意公司本次变更投资设立小额贷款公司事项并将其提交公司股东大会审议。
独立董事：郭晋龙、涂成洲、欧伟明二○一五年十一月六日
四川达威科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在2017年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了13次董事会、4次股东大会、6次审计委员会、4次提名委员会、2次薪酬与考核委员会、3次战略委员会，本人出席7次董事会、2次股东大会、1次薪酬与考核委员会。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。
本人认为：在本人任职期间，公司2017年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未出现损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
依据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，报告期内，作为公司独立董事，本人就以下事项发表了同意意见的独立意见情况如下：
1、2017年4月27，在公司第四届董事会第一次会议上，分别对《关于聘任
公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
2、2017年5月23日，在公司第四届董事会第二次会议上，分别对《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于聘任2017年度审计机构的议案》发表了独立意见。
3、2017年6月14日，在公司第四届董事会第三次会议上，对《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》发表了独立意见。
4、2017年8月28日，在公司第四届董事会第五次会议上，分别对《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于坏账核销的议案》、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保发表了独立意见。
5、2017年10月11日，在公司第四届董事会第六次会议上，对《关于18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目结项并注销相关募集资金专户的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，报告期间，本人作为薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，主要开展了以下工作：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2017年度，公司共召开了2次薪酬与考核委员会会议。本人应出席会议1次，实际出席会议1次，未出席的1次因当时还未入职担任薪酬与考核委员会主任。
2、提名委员会工作情况
2017年度，公司共召开4次提名委员会会议。本人均未出席，原因为当时还未入职担任提名委员会委员。
四、保护投资者合法权益方面所作的工作
1、持续关注公司信息披露的情况
作为公司的独立董事，严格按照《公司章程》、《独立董事制度》和相关法律法规的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理调查的情况
作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动，及时了解公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，积极参加公司及交易所组织的相关培训，更加全面的了解公司的各项管理制度，促进公司规范运行，培养保护中小股东权益的意识。
六、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人对公司进行了实地现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取了公司管理人员对公司的生产经营、内部控制、财务管理、销售管理、募集资金管理和使用等情况的介绍。时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。
七、其他事项
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人作为公司董事会独立董事，任职期间，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好地发挥了独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！谢谢！
独立董事：姜玉梅
2018年4月12日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2019-047海波重型工程科技股份有限公司
关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议
有效期及授权期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年7月 23日召开第三届董事会第二十五次会议和 2018年 9月 4日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等公开发行可转换公司债券的相关议案。根据上述议案，公司本次公开发行可转换公司债券决议有效期和授权期限均为自股东大会通过相关议案之日起十二个月。
2018年9月，公司本次公开发行可转换公司债券事项获得中国证监会受理，目前尚处于待核准阶段，能否获得核准尚存在不确定性。
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期及授权期限即将到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，公司于 2019年8月 16日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》。公司拟延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议的有效期和授权期限至前次决议有效期届满之日起 12个月，即延长至2020年 9月3日。
除上述延长决议有效期及授权期限外，公司本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及股东大会对董事会其他授权事宜和内容保持不变。
关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的相关事宜需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司董事会
四川汇源光通信股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈坚，作为四川汇源光通信股份有限公司第11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
陈坚本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈坚（签署）
日期：2018-05-24
深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司收购美国Double Power100%股权的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-001深圳市卓翼科技股份有限公司
关于全资子公司收购美国 Double Power100%股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、对外投资的基本情况
（1）协议签署的日期：2014年1月17日
（2）协议签署的地点：中国广东省深圳市
（3）协议主体的名称：受让方为公司的全资子公司深圳市中广视讯科技发展有限公司（以下简称“中广视讯”）在香港全资设立的卓翼营销有限公司（以下简称“卓翼营销”），转让方为自然人LinLihao（加拿大国籍）。
（4）投资标的：自然人LinLihao（加拿大国籍）持有的美国Double Power Technology Inc.（以下简称“DoublePower”）100%的股权。
（5）交易涉及的金额：300万美元。
2、本次收购不构成重大资产重组，根据相关法律、法规及公司《章程》的规定，无需提交董事会和股东大会审议，已根据公司《章程》的规定由董事长审批。
3、本次交易不构成关联交易。
二、交易各方的基本情况
1、卓翼营销有限公司的基本情况
（1）公司名称：卓翼营销有限公司
（2）成立时间：2013年11月21日
（3）注册资本：10万美元
（4）注册地址：FLAT/RM K1 BLK B, 16/F UNIVERSAL IND CTR,
深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司收购美国Double Power100%股权的公告 19-25 SHAN MEI ST, FO TAN, SHATIN NT, HONG KONG
（5）经营范围：电子产品的购销、批发及进出口业务。
（6）最近一期主要财务指标：公司为新成立公司，注册资本为 10万美元，不存在负债。
（7）与公司的关系：是公司的全资子公司“中广视讯”的全资子公司。
2、交易对方的基本信息
LinLihao：自然人；国籍：加拿大；护照号码：QJ5033143；与本公司及卓翼营销均无关联关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：Double Power Technology Inc.
2、注册地址：1845 S VINEYARD AV 4, ONTARIO, CA 91761
3、注册资本：522,000美元
4、主营业务：电子产品的批发
5、股权转让前后，Double Power公司股权结构情况：
本次股权转让前，自然人 Lin Lihao持有100%的股份。
本次股权转让后，卓翼营销持有100%的股份。
6、Double Power的主要财务数据：
截至2013年12月31日，Double Power的公司资产总额为1809万美
元，负债总额为1681万美元，净资产为128万美元，实现营业收入 1767万美元，税前利润78万美元（以上数据未经审计）。
四、股权转让协议的主要内容
股权转让协议的主要内容如下：
1、股权转让价款：共计 300万美元。
2、支付及股权交割方式：
（1）根据股权转让协议的规定，转让价款的 2/3应于股权转让交割时支付；
（2）根据股权转让协议的规定，转让价款的余额在交易完成两年期满且标的公司不存在违反承诺保证义务的前提下支付。
3、本次交易的定价依据：
以Double Power 2013年12月31日的净资产为基础，参照Double Power
深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司收购美国Double Power100%股权的公告的盈利情况及对公司海外销售的作用，由双方协商确定。
4、本次交易完成后，DoublePower的主要管理人员将全部由公司指派。
5、违约条款：任一方违反协议的约定，应赔偿由于违约行为而给对方当事人产生的任何直接损失。
6、合同的生效条件和时间：合同自签署之日起生效。
五、股权收购的资金来源
本次股权收购所需的资金来源为卓翼营销自筹资金。
六、本次交易的目的、对公司的影响和存在的风险
公司自成立来一直重视北美市场的开拓，通过自主研发，积累了诸如智能手机、平板电脑、智能路由器等适合北美的系列产品线，与iHome，Bestbuy等公司均有很好的合作，而Double Power与Walmart，Amazon，Groupon等主流电商平台合作销售了大量的产品，此次交易完成将拓宽公司产品在北美的销售通路，增加销售规模及附加值，对增强公司盈利能力产生积极的影响，对未来公司新的智能家居及可穿戴产品市场的开拓奠定良好基础。
本次投资可能面临公司现有管理体制不适应国际化经营需要的风险，请投资者注意投资风险。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十二日
证券代码：000613 200613证券简称：*ST东海A *ST东海B公告编号：2017-032海南大东海旅游中心股份有限公司
关于签署股权转让框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）因公司第一大股东罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）筹划履行承诺事项，经公司申请，公司股票于2017年2月15日开市起停牌。经确认，本次资产重组构成重大资产重组，公司股票自2017年2月23日转入重大资产重组事项继续停牌。自公司股票停牌之日起，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组相关工作。
2017年4月27日，公司第八届董事会第八次临时会议审议通过《关于签署股权转让框架协议的议案》，同意公司与罗牛山股份有限公司签署《股权转让框架协议》，主要内容如下：
甲方：罗牛山股份有限公司
注册地址：海口市人民大道50号
法定代表人：徐自力
乙方：海南大东海旅游中心股份有限公司
注册地址：三亚市河东区大东海
法定代表人：黎愿斌
一、标的资产
本次交易的标的资产为甲方所持罗牛山实业100%的股权。
二、交易方式
乙方拟通过向甲方支付现金的方式，购买甲方所持有的标的资产。甲方同意将标的资产按上述方式转让给乙方。
三、交易价格
双方将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，协商确定交易价格。
四、支付方式
乙方拟以现金支付购买标的资产的对价，具体交易对价及支付方式由双方另
行签署协议确定。
五、后续工作安排
1、甲方应继续配合乙方组织中介机构开展的审计、评估、尽职调查等工作。
2、甲方与乙方将就本次交易的细节进一步协商，尽早达成一致意见，并积极促成股权转让协议的正式签署。
3、本次交易尚需经甲方与乙方各自的内部决策机构审议通过、有权监管机构批准后方可实施。
六、保密义务
除法律法规、证券监管机构或证券交易所另有规定外，本协议以及本次交易过程中甲方与乙方的保密信息仅对各方有必要知悉本次交易的人员（仅限于董事、高管、雇员或聘请的顾问）公开，不得向任何第三方披露，且甲方应确保其有必要知悉本次交易的人员（包括董事、高管、雇员或聘请的顾问）承担同等保密义务。
七、适用法律
本协议适用中华人民共和国法律，仅为本协议之目的，中华人民共和国不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。
八、争议解决
双方因本协议所产生的任何争议，应首先通过友好协商的方式予以解决，若无法解决，任何一方均可提交至有管辖权的人民法院通过诉讼方式予以解决。
九、排他性
双方进一步确认，本协议有效期为本协议签署之日起3个月。在本协议有效期内，甲方不再与除乙方外的任何其他潜在收购方接触。
本协议的有关内容将为各方后续正式签订的股权转让协议所替代。若双方未能在本协议有效期（包含各方一致同意延长的有效期）内签订上述正式协议，则本协议终止。
十、协议效力
本协议不具有法律约束力，但“保密义务”、“适用法律”、“争议解决”、“排他性”及“协议效力”条款除外。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
平安证券有限责任公司
关于深圳市方直科技股份有限公司部分募集资金投资项目
结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户的
专项核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”)作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“方直科技”或“公司”)首次公开发行股票上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律法规的要求，对方直科技部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]901号文《关于核准深圳市方直科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,100万股。公司于 2011年 6月 20日向社会公众投资者发行人民币普通股(A股)1,100万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 19.60元，共计募集人民币 21,560万元，扣除与发行有关的费用人民币 29,967,169.30元，公司实际募集资金净额为人民币 185,632,830.70元。
截至2011年6月23日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所有限公司以 2011年6月24日出具“立信大华验字[2011]178号”验资报告验证确认。
公司募集资金承诺投资项目如下：
||
|-|
|投资总额（万元）|
|3,528|

||
|-|
|2,724|
|2,700|
|1,200|

二、结项募投项目资金使用及结余情况
公司本次办理结项的募投项目为“营销服务中心建设”项目。该项目投资预算总额为2700万元，截至2014年12月31日，该项目资金使用及结余情况如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|计划投资额|累计投资额|项目结余资金|
|营销服务中心建设|2,700.00|2,361.23|338.77|
|合 计|2,700.00|2,361.23|338.77|

该项目目前已达到预计可使用状态，根据公司第二届董事会第十五次会议决议（尚需提交股东大会审议），公司计划将该项目实施结项。
三、募集资金结余原因及结余募集资金使用计划
“营销服务中心建设”项目出现结余的主要原因为以下两个方面：
1、原计划购买的软硬件工具及相关办公配套设施的投资出现结余，主要原因是根据公司最新的发展规划，分公司和办事处建设计划有所调整，只在北京和长沙设立分公司。北京作为政治文化中心，聚集了大量出版社及教育行业资源，建立北京分公司方便与公司上游合作单位进行联系，在业务上辐射华北区域；华中地区人力资源丰富，特别是动漫人才相对集中，公司在长沙设立分公司，一方面作为公司开发制作基地，另一方面通过分公司实现对包括武汉在内的周边的市场辐射与覆盖，完善销售网络体系。西北市场为公司初始开拓市场，市场产出规模不大，按照公司市场发展规划先设立办事处，行使办事处职能。
2、由于公司目前的产品主要以光盘为载体发行，产品稳定性好，咨询量主
要集中在开学季，并以“非主动性服务”为主，公司采用低成本租赁服务器的方
式（400托管座席型呼叫中心）即可满足现有的服务规模，故公司决定不购置客户服务系统。此外公司根据实际情况，对客服系统建设的方式也发生了调整，致使该项目的募集资金出现节余。
综上述原因，截至2014年12月31日，公司“营销服务中心建设”项目累计投入募集资金2,361.23万元，结余募集资金338.77万元。为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将营销服务中心建设项目进行结项，将该项目结余募集资金 338.77万元转回超募资金专户管理（具体金额以资金转出当日银行结息为准），并根据《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件规定进行管理和使用。
营销服务中心建设募集资金专用账户余额转入公司超募资金账户管理，原由深圳市方直科技股份有限公司开立的募集资金专用账户“中国工商银行股份有限公司深圳南山麒麟支行（账号：4000023129200383666）”将无存放募集资金的用途，公司将予以注销，公司、保荐机构平安证券有限责任公司与该银行签署的《募集资金三方监管协议》将同时终止。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务、合理规划，妥善安排使用计划。公司在实际使用资金前将履行相应的审议程序并及时披露。
四、本次事项的审议及批准情况
1、董事会审议情况
2015年 01月 19日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的的议案》。
2、监事会审议情况
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规的要求。
3、独立董事意见
公司“营销服务中心建设”项目现已建设完成，公司将结余资金转回超募资金账户能够提高资金使用效率，符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，各位独立董事一致同意上述项目结项并将结余资金转回超募资金账户。
4、股东大会
本事项尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
1、公司募集资金承诺投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户是根据项目实际实施情况以及公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改变资金投向和其他损害股东利益的情形；
2、本次募集资金承诺投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，尚需提交股东大会审议；
3、公司募集资金承诺投资项目的结余募集资金及利息将转回超募资金专户，本保荐机构将持续关注公司超募资金使用情况，确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
综上所述，保荐机构对公司募集资金承诺投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市方直科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户的专项核
查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
吴永平
叶贤萍
平安证券有限责任公司（盖章）
年 月 日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2015-11债券简称：12隆平债 债券代码：112064
袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券
回售申报结果公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）
于 2012年 3月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2012年公司债券募集说明书》，袁隆平农业高科技股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“本期债券”）的债券持有人有权在本期债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
公司于2015年2月9日至2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于“12隆平债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于“12隆平债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《袁隆平农业高科技股份有限公司关于“12隆平债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，本期债券持有人有权在 2015年 2月 9日至 2015年 2月 11日向公司申报将其持有的全部或部分公司债券按照人民币 100元/张（不含利息）的价格回售给公司。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本期债券申报的回售数量为0张，回售金额为0元，剩余托管量为 4,500,000张。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一五年三月十日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-014吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近
日收到吉林省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》，具体情况如下：
证书编号：JL20170006
企业名称：吉林省集安益盛药业股份有限公司
地 址：吉林省集安市太王镇下解放村
认证范围：中药饮片(净制、切制、蒸制）
有效期至：2022年2月3日
发证机关：吉林省食品药品监督管理局
本次《药品GMP证书》的获得，表明公司新建的人参饮片加工生
产线符合《药品生产质量管理规范》的要求。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一七年三月三日
北京旋极信息技术股份有限公司
关于北京都在哪网讯科技有限公司 2018年度业绩承诺实现情况说明
一、交易的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 16日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自有资金3,000万元增资北京都在哪网讯科技有限公司（以下简称“都在哪网讯”），增资完成后，公司持有都在哪网讯15%股权。
二、交易标的业绩承诺情况
都在哪网讯承诺未来三年即2018年、2019年、2020年完成以下指标，每年完成“净利润”或“估值”中的任一目标即作为完成承诺：
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|||2018年||2019年||2020年|
|净利润|600万元||2000万元||3500万元||
|估值|2.2亿元||2.8亿元||5亿元||

三、交易标的业绩实现情况
由于 2018年宏观经济整体下行，都在哪网讯在旅游市场上的开拓遇到了较大的压力，虽然经过公司团队的努力，实现了基于北斗网格码旅游APP“北斗名片”、“北斗指路”以及“小区都知道”APP正式上线运营，但是并未为公司带来预期的收入。
2018年都在哪网讯经审计合并报表归母扣非净利润为-10,350,028.50元，且未实现新一轮融资，未能达成业绩承诺。根据业绩承诺公式计算，都在哪网讯原股东及实际经营团队需赔付金额=（ 6,000,000-（ -10,350,028.50））*15%*3=7,357,512.825元。
《增资协议》约定以上赔付金额在原股东及实际经营团队之间按照1：1进
行分配。原股东承担的赔付金额在各股东之间按照持有都在哪网讯股权的比例分
配；实际经营团队承担的赔付金额由实际经营团队各人员等比例分配。
原股东和实际经营团队分别需要赔付的金额=7,357,512.825*50%=3,678,756.4125元。原股东按照各自的持股比例北京众合高科信息技术有限公司（以下简称“众合高科”）需要赔付的金额=3,678,756.4125*60%=2,207,253.8475元，陈江涛先生需要赔付的金额为=3,678,756.4125*40%=1,471,502.565元。考虑到团队这一年的实际付出，为保持经营团队的积极性，公司董事会同意公司豁免 2018年都在哪网讯经营团队对赌应赔付的金额，仅由都在哪网讯原股东众合高科和陈江涛先生本人进行赔付，实际赔付金额共计 3,678,756.4125元。
为了提升公司效益，都在哪网讯未来将积极调整经营政策，采取降薪、减员、缩减办公开支等方式进行节流，目前正在商洽订单。
四、本说明的批准
本说明经本公司董事会于 2019年4月26日批准报出。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-20天津天保基建股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第十三次会议的通知，于 2015年 4月 9日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2015年 4月 9日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、路昆先生、王宝琨先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，形成决议如下：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立董事会预算管理委员会的议案》。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会组成人员的议案》。
（一）董事会战略委员会组成：
主任委员：孙亚宁
委员：罗永泰、路昆、王宝琨
（二）董事会提名委员会组成：
主任委员：罗永泰
委员：李祥、薛晓芳
（三）董事会审计委员会组成：
主任委员：李祥
委员：付旭东、路昆
（四）董事会薪酬与考核委员会组成：
主任委员：付旭东
委员：李祥、王宝琨
（五）董事会预算管理委员会组成：
主任委员：孙亚宁
委员：李祥、路昆、薛晓芳
上述各专业委员会组成人员任期自 2015年 4月 9日至 2017年 6月 16日。
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《天津天保基建股份有限公司预算管理委员会实施细则》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》、《证券时报》的《天津天保基建股份有限公司预算管理委员会实施细则》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一五年四月九日