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上海凯宝药业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（韩静）
各位股东及股东代表：
本人作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律和规章制度的规定及要求，在2016年度工作中勤勉尽责、谨慎独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度任职期间履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开六次董事会和一次股东大会，本人应出席董事会会议二次，实际出席董事会会议二次。未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益；对2016年度董事会审议的各项议案均未提出异议，也无反对、弃权表决的情况。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2016年度，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定，与公司其他独立董事就以下事项共同发表了以下独立意见：
（一）、2016年03月28日，对公司第三届董事会第十一次会议中审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；
2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见；
3、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；
4、关于续聘2016年度审计机构的独立意见；
5、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见；
6、关于2016年度日常关联交易预计的独立意见；
7、关于首次公开发行部分募投项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
8、关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见；
9、关于增补第三届董事会独立董事的独立意见；
10、关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见。
本人认为公司2016年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。
本人担任公司第三届审计委员会主任委员、提名委员、薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、专门委员会工作细则的相关要求，在职期间充分行使自己的各项合法权利和义务。
2016年度，公司积极召开了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，按照公司专门委员会实施细则要求，分别就公司的定期报告、募集资金使用情况、公司限制性股票激励计划的执行、高管薪酬及高管聘任等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提交专门委员会意见并督促落实，切实履行了各委员会委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、公司新产品研发项目进展等情况；通过电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况及经营动态。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议和意见。
2016年，公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的决议，管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人勤勉尽责履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，关注公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
（三）本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议，没有提议召开董事会或临时股东大会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年3月，本人因个人原因申请辞去第三届董事会独立董事及董事会相关专门委员会职务，不再担任公司任何职务，在此，对公司董事会、管理层及相关员工在我履职期间给予的支持和配合，表示衷心的感谢。
希望公司在董事会领导下稳健经营，规范运作，不断增强盈利能力，促使公司长期、健康、稳定的发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：韩静2017年02月24日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2015年度财务决算报告
公司2015年12月31日母公司及合并的资产负债表、2015年度母公司及合并的利润表、2015年度母公司及合并的现金流量表、2015年度母公司及合并的股东权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
一、2015年度经营成果 单位：万元
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|项目|2015年|2014年|增长额|本年比上年增减（%）|
|营业收入|299,994|330,806|-30,812|-9%|
|营业利润|7,652|12,829|-5,177|-40%|
|归属于母公司股东的净利润|6,042|9,837|-3,795|-39%|

 2015年，公司实现营业收入 299,994万元，比上年降低9%，实现营业利润 7,652万元，比上年降低40%，实现归属于母公司股东的净利润 6,042万元，比上年降低39%，其构成情况如下：
1、公司 2015年度营业收入为 299,994万元，比去年降低9%，其主要原因是：主要由于黄金珠宝行业市场竞争激烈、黄金价格波动等综合因素所致。
2、营业利润 7,652万元，降幅为40%，主要由于营业收入和毛利率下降导致毛利下降及期间费用增加所致。
3、2015年公司期间费用合计13,628万元，比上年增加2,366万元，主要原因为：（1）销售费用 2015年度发生额 5,515万元，比上期增长12%。主要是摊销费用增加所致。
（2）管理费用 2015年度发生额 3,053万元，比上年增长38%。本年度薪酬福利及摊销费用增加导致管理费用增加。
（3）财务费用2015年度发生额 5,060万元，比去年同期增长23%。
5、所得税费用2015年度发生额为2,346万元，比去年同期下降32%。
二、2015年末财务状况
单位：元
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|项目|2015年12月31日|2014年12月31日|变动金额|变动幅度|
|应收账款|169,662,881.64|98,163,991.92|71,498,889.72|73%|
|预付款项|5,032,373.37|6,989,981.45|-1,957,608.08|-28%|
|其他应收款|28,614,995.12|1,429,039.27|27,185,955.85|1902%|
|存货|1,300,431,129.47|1,009,708,616.51|290,722,512.96|29%|
|长期待摊费用|63,442,650.01|38,241,216.44|25,201,433.57|66%|
|递延所得税资产|3,493,118.32|911,127.11|2,581,991.21|283%|
|短期借款|710,660,000.00|537,400,000.00|173,260,000.00|32%|
|交易性金融负债|379,530,580.00|278,122,040.00|101,408,540.00|36%|
|应付账款|18,543,285.14|4,458,881.31|14,084,403.83|316%|
|预收款项|40,824,163.85|4,696,117.99|36,128,045.86|769%|
|应交税费|5,690,216.10|13,186,400.28|-7,496,184.18|-57%|
|应付利息|489,737.49|872,833.39|-383,095.90|-44%|
|其他应付款|40,436,693.86|34,420,489.43|6,016,204.43|17%|

变动说明：
(1)应收账款变动主要由于 2015年黄金珠宝行业市场竞争激烈，公司为了加大销售力度，对部分客户收款的信用期调整所致；
(2)预付款项变动主要系待抵扣进项税额减少所致；
(3)其他应收款变动主要系由于深圳萃华增加对武汉阜康金银制品有限公司的往来款所致；
(4)存货变动主要系由于期末增加备货量所致；
(5)长期待摊费用变动主要系要由于分公司萃华金店新增租赁房屋装修费用所致；
(6)递延所得税资产变动主要系递延收益所致；
(7)短期借款变动主要系本年新增的银行借款所致；
(8)交易性金融负债变动主要系由于公司根据生产用黄金原料需求量、黄金价
格走势等综合信息调整黄金租借量所致；
(9)应付账款变动主要系本期未支付采购款增加所致；
(10)预收账款变动主要系由于期初客户为备货提前付款在本期提货所致；
(11)应交税费变动主要系本年增值税进项税增加所致；
(12)应付利息变动主要系子公司深圳萃华预提黄金租借利息减少所致；
(13)其他应付款变动主要系由于往来款中18,140,000.00元为应付沈阳鸿泰宝业企业管理有限公司款项，该应付款项为本公司控股子公司萃华珠宝城向持股49%股东沈阳鸿泰宝业企业管理有限公司借入的装修款；
三、2015年度现金流入流出情况
2015年度现金及现金等价物净增加额为-22,754万元，比上年同期减少54,026万元，降幅为173%，主要原因为：
1、经营活动产生的现金流量净额比上年减少15,498万元，主要原因为销售收入及预收货款减少及支付的银行保证金增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额比上年减少 8,321万元，主要原因是闲置募集资金购买理财产品所致；
3筹资活动现金流量净额比上年减少30,206万元，主要是上年募集资金到账、本期短期借款增加及归还黄金租借所致。
四、主要财务指标
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||2015年|2014年|比上年增减（%）|
|基本每股收益（元/股）|0.40|0.82|-51.22%|
|稀释每股收益（元/股）|0.40|0.82|-51.22%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.35|0.80|-56.25%|
|加权平均净资产收益率（%）|5.70%|15.35%|-9.65%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|4.91%|14.81%|-9.90%|

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|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.63|1.66|-62.05%|

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会2016年 4月22日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2015-021华斯农业开发股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华斯股份，证券代码：002494）已于 2015年 4月 20日（星期一）开市起停牌。详见 2015年 4月 18日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《停牌公告》（公告编号：2015-018）。
截至本公告日，该重大事项仍未确定，为防止股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华斯股份，证券代码：002494）于 2015年 5月 12日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项确定并公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
华斯农业开发股份有限公司董事会 2015年 5月 11日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-103浙江宏磊铜业股份有限公司
关于重大资产购买预案修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 5月 13日、2016年 6月 7日，披露了《浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案》及《浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案(修订稿)》（以下简称“重组预案”）（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。公司根据深圳证券交易所出具的《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第7号/第9号），对重组预案进行了相应的修订、补充和完善。重组预案修订、补充和完善的主要内容如下：
1、补充披露了上市公司的财务风险，请参见“重大风险提示/三、与上市公司相关的风险/（三）财务风险”和“第七节本次交易所涉报批事项及风险提示/二、本次交易的风险因素/（三）与上市公司相关的风险/3、上市公司的财务风险”
2、补充披露了本次交易作价及增值率较高的原因及公允性，请参见“第五节交易标的基本情况/八、广东合利的估值方法及预估值情况/（七）结合同行业可比公司、可比交易等因素，分析论证本次交易作价及增值率较高的原因及公允性”。
3、修订了广东合利近三年股权转让及增减资情况，请参见“第五节交易标的基本情况/十一、广东合利（含占比20%以上子公司）近三年股权转让及增减资情况/（一）广东合利”。
5、修订了）预估值对客户存托资金损失风险、系统软硬件及技术风险、客户的违法违规行为导致的经营风险及因交易所投资人亏损导致的风险的考虑情况，请参见“第五节交易标的基本情况/九、广东合利的估值方法及预估值情况/（八）预估值对客户存托资金损失风险、系统软硬件及技术风险、客户的违法违规行为导致的经营风险及因交易所投资人亏损导致的风险的考虑情况”。
6、修订了客户的违法违规行为导致的经营风险，请参见“重大风险提示/二、与交易标的相关的风险/（四）客户的违法违规行为导致的经营风险”和“第七节本次交易所涉报批事项及风险提示/二、本次交易的风险因素/（三）与交易标的相关的风险/4、客户的违法违规行为导致的经营风险”。
7、修订了因政策变化导致其业务受到不良影响的风险，请参见“重大风险提示/二、与交易标的相关的风险/（二）因政策变化导致其业务受到不良影响的风险”和“第七节本次交易所涉报批事项及风险提示/二、本次交易的风险因素/（三）与交易标的相关的风险/2、因政策变化导致其业务受到不良影响的风险”。
8、修订了预估假设国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化的合理性，请参见“第五节交易标的基本情况/八、广东合利的估值方法及与估值情况/（十）预估假设国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化的合理性”。
9、修订了当触发亏损补偿义务时，为确保交易对方履行协议所采取的保障措施，请参见“第二节本次交易的具体方案/一、本次交易方案的主要内容”。
10、修订了交易对方与上市公司是否存在关联关系情况，请参见“第五节交易对方基本情况/四、交易对方与上市公司是否存在关联关系”。
11、修订了交易对方及其主要管理人员最近五年内行政处罚及诚信情况，请参见“第五节交易对方基本情况/五、交易对方及其主要管理人员最近五年内行政处罚及诚信情况”。
12、修订了商誉减值的财务风险，请参见“重大风险提示/三、与上市公司相关的风险/（二）商誉减值的风险”和“第七节本次交易所涉报批事项及风险提示/二、本次交易的风险因素/（三）与上市公司相关的风险/3、商誉减值的财务风险”。
五节交易标的基本情况/八、主营业务发展情况/（八）广东合利的清算模式及担保交收、资金垫付等情况”。
14、修订了标的公司核心团队的相关安排，请参见“重大事项提示/二、本次交易方案概述/(四)标的公司核心团队的相关安排”。
15、修订了信用卡盗刷及套现可能导致标的公司承担赔偿责任的风险，请参见“重大风险提示/二、与交易标的相关的风险/（十）信用卡盗刷及套现可能导致标的公司承担赔偿责任的风险”和“第七节本次交易所涉报批事项及风险提示/二、本次交易的风险因素/（三）与交易标的相关的风险/10、信用卡盗刷及套现可能导致标的公司承担赔偿责任的风险”。
16、补充披露了因影响盈利能力的主要因素可能发生不利变化所导致的盈利能力下降风险，请参见“重大风险提示/二、与交易标的相关的风险/(三)因影响盈利能力的主要因素可能发生不利变化所导致的盈利能力下降风险”和“第七节本次交易所涉报批事项及风险提示/二、本次交易的风险因素/（三）与交易标的相关的风险/3、因影响盈利能力的主要因素可能发生不利变化所导致的盈利能力下降风险”。
17、修订了广东合利采取的前期客户筛选方法、有效性及失效情况下广东合利与之合作的风险及拟应对措施，请参见“第五节交易标的的基本情况/五、主营业务发展情/（七）广东合利采取的前期客户筛选方法、有效性及失效情况下广东合利与之合作的风险及拟应对措施”
18、补充披露了交易对方履约能力的风险，请参见“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险/（五）交易对方履约能力的风险”和“第七节本次交易所涉报批事项及风险提示/二、本次交易的风险因素/（一）与本次交易相关的风险/5、交易对方履约能力的风险”。
20、根据最新的审计工作进展对部分财务数据进行了更新。
特此公告。
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会二〇一六年六月二十九日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕1821号
杭州海康威视数字技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称海康威视公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的海康威视公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海康威视公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海康威视公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解海康威视公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对海康威视公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，海康威视公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了海康威视公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：程志刚
中国·杭州 中国注册会计师：张林
二〇一六年四月八日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|中国电子科技集团有限公司下属企业|同受实际控制人控制|应收账款|2 ,678.32|1 0,261.31||5 ,482.06|7 ,457.56|销售商品|
||||2 ,678.32|1 0,261.31||5 ,482.06|7 ,457.56||
|重庆海康威视科技有限公司|全资子公司|其他应收款|4 ,284.96|5 ,617.45|||9 ,902.42|往来款|
|Hikvision Europe BV|全资子公司|其他应收款|4 ,160.43|||2 ,161.94|1 ,998.49|往来款|
|河南华安保全智能发展有限公司|控股子公司|其他应收款||2 ,834.33||1 ,034.90|1 ,799.43|往来款|
|杭州海康威视科技有限公司|全资子公司|其他应收款|8 1,041.13|3 ,154.15||8 3,876.39|3 18.89|往来款|
|ООО Hikvision.|全资子公司|其他应收款||5 80.48||3 91.50|1 88.98|往来款|
|Hikvision Korea Limited|全资子公司|其他应收款||2 63.59||9 3.51|1 70.08|往来款|
|HDT International Ltd.|全资子公司|其他应收款|6 7.55|6 4.65|||1 32.19|代收款|
|Hikvision South Africa (Pty) Ltd|全资子公司|其他应收款||4 41.36||3 14.98|1 26.39|往来款|
|Hikvision UK Limited|全资子公司|其他应收款||4 03.04||3 19.79|8 3.25|往来款|
|重庆海康威视系统技术有限公司|全资子公司|其他应收款|2 2,468.58|2 9,262.92||5 1,700.00|3 1.50|项目拨款|
|杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司|全资子公司|其他应收款||2 5,865.77||2 5,858.83|6 .95|往来款|
|Hikvision USA,Inc.|全资子公司|其他应收款|6 08.11|||6 05.71|2 .41|往来款|
|杭州海康威视系统技术有限公司|全资子公司|其他应收款|2 86.83|||2 86.83||往来款|
|Hikvision Dubai FZE|全资子公司|其他应收款|3 18.46|||3 18.46||往来款|
|Hikvision Singapore Pte.LTD.|全资子公司|其他应收款|0.05|||0 .05||往来款|
|汉军智能系统（上海）有限公司|全资子公司|其他应收款|1 ,250.00|||1 ,250.00||往来款|
||||1 14,486.10|68,487.74||168,212.88|14,760.96||
||||1 17,164.42|7 8,749.05||1 73,694.94|2 2,218.53||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
青岛中资中程集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案涉及事项发表如下独立意见：
关于对公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的独立意见
经过认真核查,我们一致认为：公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项的决策程序合法、有效。在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金，择机投资安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意公司自本次董事会审议通过之日起，12个月内使用不超过10,000万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过10,000万元。单项委托理财运用资金总额不超过2,000万元。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《青岛中资中程集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
徐茂顺 王竹泉
孙建强 傅瑜
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-118北京蓝色光标数据科技股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“蓝色光标”或“公司”）于2018年9月13日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司对子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司上海精准阳光文化传播有限公司（以下简称“上海精准”）、上海蓝色光标品牌顾问有限公司（以下简称“上海品牌”）、蓝色光标（天津）市场营销有限公司（以下简称“天津蓝标”）分别向北京银行股份有限公司红星支行（以下简称“北京银行”）申请合计不超过 3亿元的银行综合授信业务。（具体授信金额、期限将以北京银行最终审核结果为准）。
公司为上述公司提供连带责任担保。公司董事会将授权总经理办公会根据项目实际情况确定具体担保金额。
二、被担保人情况
（一）上海精准阳光文化传播有限公司
1、注册地点：上海市嘉定工业区叶城路1630号3幢1118室
2、法定代表人：毛宇辉
3、注册资本：1000.0000万人民币
纸制品、办公用品、通讯设备、日用百货、服装服饰、装饰装修材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、主要财务指标：
截至2017年12月31日，上海精准总资产：19,638,918.08元、净资产：14,730,239.96元、负债总额：4,908,678.12元、营业收入：19,725,010.71元、营业利润：5,253,221.39元。
截至2018年06月30日，上海精准总资产：33,671,604.80元、净资产：20,977,073.98元、负债总额：12,694,530.82元、营业收入：19,027,271.19元、营业利润：7,779,365.22元。
（二）上海蓝色光标品牌顾问有限公司
1、注册地点：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J2410室
2、法定代表人：潘安民
3、注册资本：51923.0000万人民币
4、经营范围：品牌管理，企业形象策划，商务咨询，市场营销策划，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、主要财务指标：
截至2017年12月31日，上海品牌总资产：1,845,649,846.31元、净资产：580,719,963.94元、负债总额：1,264,929,882.37元、营业收入：553,664,141.36元、营业利润：-4,909,736.72元。
截至2018年06月30日，上海品牌总资产：2,059,281,773.66元、净资产：644,418,033.22元、负债总额：1,414,863,740.44元、营业收入：243,330,516.71元、营业利润：78,175,473.73元。
（三）蓝色光标（天津）市场营销有限公司
公寓9号3层340房间
2、法定代表人：熊剑
3、注册资本：1000.0000万人民币
4、经营范围：企业营销策划；设计、代理、发布各类广告；动漫设计；展览展示服务；公关活动组织策划；商务咨询，企业管理咨询；图文设计制作；网页设计；从事计算机软硬件、计算机系统集成、电子产品、数字、网络技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络工程；计算机系统集成；计算机数据处理；从事货物与技术的进出口业务；计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、日用品、机械设备销售；互联网上经营化妆品、饰品、电子产品、软件、办公用品、服装；预包装食品兼散装食品批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、主要财务指标：
截至2017年12月31日，天津蓝标总资产：119,872,372.18元、净资产：57,563,921.79元、负债总额：62,308,450.39元、营业收入：85,462,874.1元、营业利润：20,640,253.62元。
截至2018年06月30日，天津蓝标总资产：123,066,143.61元、净资产：73,014,195.36元、负债总额：50,051,948.25元、营业收入：43,992,079.38元、营业利润：18,760,909.91元。
三、相关担保事项情况
公司全资子公司上海精准、上海品牌、天津蓝标向北京银行申请合计金额不超过3亿元的银行综合授信，授信期限为通过审批之日起1年。
公司为上海品牌、天津蓝标、上海精准的综合授信提供连带责任担保。本次担保协议尚未签署，公司将根据实际情况签订担保协议。
四、独立董事意见
本次对子公司的担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不良影响，同意上海精准、上海品牌、天津蓝标向北京银行申请授信并由公司对本次授信提供担保的事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司对外担保累计金额为0万元（不包括对控股子公司的担保），公司及全资子公司为子公司担保总额为 30,500万元，对外担保合计占公司最近一期经审计净资产的4.8%。
上海精准、上海品牌、天津蓝标的资产负债率均未超过70%，本次担保事项未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于相关事项独立意见
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2014-014
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于出售子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、基本情况
2014年 3月 13日，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与宁波天弘信德投资有限公司（以下简称“天弘信德”）签订了《股权转让协议》，同意将公司持有的浙江盾安冷链系统有限公司（以下称“盾安冷链”）90%股权（以下简称“标的股权”）转让给天弘信德。本次股权转让完成后，公司持有盾安冷链股权为0，盾安冷链不再纳入公司合并报表范围。
2、交易履行的相关程序
公司于2014年3月15日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，独立董事发表了独立意见。
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
1、宁波天弘信德投资有限公司
企业性质：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
注册地址：北仑区梅山大道商务中心五号办公室147室
法定代表人：李骆萍
注册资本：5,000万元
成立时间：2013年11月25日
经营范围：实业投资、股权投资。
三、交易标的基本情况
1、标的股权概况
本次转让的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他担保权等权利限制，也不存在权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。
2、标的股权价值
标的股权价值以 2013年 12月 31日为基准日的审计、评估价值为依据，经交易双方商议确定。
3、截至2013年12月31日，盾安冷链总资产为人民币3,856.61万元，净资产为人民币 2,353.37万元；2013年度，实现营业收入为人民币 3,006.24万元，净利润为人民币370.25万元。（经审计）
4、本次转让盾安冷链90%股权将导致公司合并报表范围变更。公司不存在为盾安冷链提供担保、委托其理财的情况。
四、交易协议的主要内容
1、根据以 2013年 12月 31日为基准日的天健沪审（2014）23号《浙江盾安冷链系统有限公司 2013年度审计报告》审计的盾安冷链总资产为 3,856.61万元，总负债为 1,503.24万元，净资产为 2,353.37万元；以 2013年 12月 31日为基准日的中和评报字（2014）第 BJV2144号《资产评估报告书》评估的盾安冷链总资产为3,957.56万元，总负债为1,503.24万元，净资产为2,454.32万元；经双方商议，公司向天弘信德转让持有盾安冷链90%股权的转让价款合计为人民币2,220.00万元（大写：贰仟贰佰贰拾万元整）。
2、自协议生效之日起一个月内，天弘信德应当将标的股权的转让价款一次性支付至公司指定账户。
3、公司应协助天弘信德办理标的股权的工商变更登记手续。
五、交易对上市公司的影响
公司此次出售盾安冷链股权，符合公司经营战略的需要，同时有利于整合经营资源，提高公司管理效率。本次交易定价合理、价格公允，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、独立董事意见
公司第四届董事会对上述事项进行了核查并发表了独立意见：
本次股权转让的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司经营需要，交易定价合理、价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意该股权转让事项。
七、备查文件：
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事发表的独立意见；
3、公司签署的《股权转让协议》；
4、审计报告；
5、评估报告。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于控股股东、实际控制人、董事长向公司提供借款暨关联交易事项之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司拟召开董事会审议的关于控股股东、实际控制人、董事长向公司提供借款暨关联交易相关事项进行了认真审核，并发表事前认可意见如下：针对公司第二届董事会第三十九次会议拟审议的《关于控股股东、实际控制人、董事长向公司提供借款暨关联交易的议案》，我们认为：公司控股股东、实际控制人董事长周亚辉先生为公司提供 1.05亿元的无息借款，是为推动公司业务的快速发展，增强公司营运资金的储备，交易内容合法、交易价格合理，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于控股股东、实际控制人、董事长向公司提供借款暨关联交易的议案》提交至公司第二届董事会第三十九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于控股股东、实际控制人、董事长向公司提供借款暨关联交易事项之事前认可意见》的签字页）
全体独立董事签名：
李凤玲________________
罗建北________________
赵保卿__________________
北京昆仑万维科技股份有限公司2016年8月17日
浙江帝龙新材料股份有限公司独立董事
关于对 2015年度关联交易事项予以事前认可的说明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次《关于公司2015年日常关联交易的议案》进行了认真的审查，认为公司 2015年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，该交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。我们对该关联交易事项提交董事会讨论没有异议。
独立董事：
毛时法 范钧
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2018-074吉林省金冠电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：金冠电气；证券代码：300510）已于 2018年 6月 19日（星期二）开市起停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-055），于 2018年 6月 26日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-060），于 2018年 7月 3日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-061），于2018年7月10日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-065），于2018年7月17日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-067），于 2018年 7月 23日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-068），于 2018年 7月 30日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-069），于2018年8月6日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-073）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2018年8月13日
广发证券股份有限公司关于上海加冷松芝汽车空调
股份有限公司非公开发行认购对象
陈福泉合规性的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本保荐机构”）为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“松芝股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的要求，就松芝股份本次非公开股票发行认购对象陈福泉的情况进行专项核查，核查的具体情况如下：
一、现行关于认购对象之规定
根据现行《管理办法》和《实施细则》，对上市公司非公开发行股票认购对象的限制如下：
1、《管理办法》第三十七条：“非公开发行股票的特定对象应当符合下列规定：（一）特定对象符合股东大会决议规定的条件；（二）发行对象不超过十名。
发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。”
2、《实施细则》第八条：“《管理办法》所称‘发行对象不超过10名’，是指认购并获得本次非公开发行股票的法人、自然人或者其他合法投资组织不超过10名。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。
信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。”
二、陈福泉的基本情况
（一）陈福泉概况
姓名：陈福泉
性别：男
国籍：中国（香港）
身份证明文件号码：P4303**(4)
住所：上海市莘庄工业区华宁路
（二）陈福泉最近5年的任职情况
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|任职单位|任职日期|职务|是否与任职单位存在产权关系|
|松芝股份|2008年3月28日至今|第一届副董事长、第二、三届董事长|否|
|上海松芝汽车空调有限公司|2009年12月31日至今|董事兼总经理|否|
|厦门松芝汽车空调有限公司|2004年12月6日至今|董事长|否|
|重庆松芝空调有限公司|2007年7月11日至今|董事长|否|
|松芝置业（上海）有限公司|2006年7月12日至今|董事长兼总经理|是|
|深圳市安业置业发展有限公司|2005年8月3日至今|董事|是|

（三）陈福泉控制的其他企业
截至本意见出具之日，陈福泉控制的核心企业及主营业务如下表：
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|任职单位|任职时间|职务|控股情况|主营业务|
|松芝置业（上海）有限公司|2006年 7月12日至今|董事长兼总经理|陈福泉直接持有100%股权|在批租地块内从事适合工业用的新型高档厂房的相关配套设施的开发、销售、租赁、物业管理，投资咨询、商务咨询。|
|深圳市安业|2005年 8|董事|陈福泉通过|在合法取得土地使用权的地块|

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|置业发展有限公司|月3日至今|松芝置业（上海）有限公司间接持有55%股权|上从事房地产开发经营；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理（含机动车停放服务）。|

（四）陈福泉在最近24个月内与松芝股份不存在重大关联交易情况。
（五）陈福泉认购后的同业竞争和关联交易情况
1、同业竞争的情况
根据《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次发行完成后，公司所从事的业务与陈福泉不存在同业竞争或者潜在的同业竞争情况。
2、关联交易的情况
根据《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次发行完成后，公司与陈福泉不会发生因本次非公开发行股票事项导致关联交易增加的情形。
（六）陈福泉最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
鉴于陈福泉为香港人身份，根据《关于推进证券公司改革开放、创新发展的思路与措施》（证监办发[2012]67号）的文件精神以及2013年4月1日起实施的《证券账户管理规则》，在境内工作和生活的港、澳、台居民，可以直接参与A股投资，因此，陈福泉可以认购本次松芝股份非公开发行的A股股票。
综上，陈福泉符合《管理办法》第三十七条、《实施细则》第八条的规定，陈福泉可以人民币认购本次松芝股份非公开发行的A股股票。
三、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，松芝股份本次非公开发行认购对象陈福泉未违反
相关法律法规关于认购对象之规定，陈福泉具有认购松芝股份本次非公开发行股票的资格。陈福泉认购松芝股份本次非公开发行股票尚需获得中国证券监督管理委员会、外商投资管理部门等的批准。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司非公开发行认购对象陈福泉合规性的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
詹先惠 魏先勇
广发证券股份有限公司2014年10月21日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-053号
川化股份有限公司 2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 6月 30日
（二）预计的经营业绩：√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约2,730万元-3,780万元|盈利：8,218万元|盈利：13,440万元|
||比上年同期（重组前）减少：约66.78%-54.00%比上年同期（重组后）减少：约79.69%-71.87%|||
|基本每股收益|盈利：约0.02元-0.03元|盈利：0.06元|盈利： 0.11元|

注：2017年9月，公司完成重大资产重组持有同一控制下四川省能投风电开发有限公司55%的股权。根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一
控制下企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整，故业绩预告同时列示了重组前、后的上年同期数据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）本报告期贸易业务受主流大宗商品市场价格波动、业务
量减少因素影响导致利润减少。
（二）本报告期公司对四川翔龄实业有限公司（以下简称“四
川翔龄”）应收账款按照单项金额重大并单项计提应收账款减值准
备导致利润减少。
四、其他相关说明
（一）截止 2018年 6月 30日，公司对四川翔龄的应收账款余
额为 26,808万元。由于四川翔龄资金紧张，不能按期履行对公司的还款义务，公司已于 2018年 6月 29日向成都市中级人民法院提起
诉讼并提出财产保全申请，成都市中级人民法院已于 2018年 7月 2
日作出《受理案件通知书》并于 2018年 7月 3日开展财产保全相关工作。截至目前，该案件尚未开庭审理且相关财产保全工作仍在进
行中。基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的
有关规定，业绩预告期公司对其应收账款按照一定比例单项计提坏
账准备。后续公司将根据诉讼进展情况及资产的可回收金额对上述
坏账准备进行补提或冲回。
||
|-|
|（二）本次业绩预告数据为公司初步测算，具体财务数据将在|
|公司 2018 年半年度报告中详细披露。|
|（三）公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》|
|和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披|
|露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请|
|广大投资者切实提高风险意识，遵循价值投资理念，审慎决策、理|
|性投资。|

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|川化股份有限公司董事会|
|二○一八年七月十四日|
印纪娱乐传媒股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四十九次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》、有关规定，我们作为印纪娱乐传媒股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司第五届四十九次董事会审议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
（一）《关于审议变更年审会计师事务所的议案》
我们认为：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。公司此次考虑业务发展情况和整体审计的需要变更 2018年度审计机构，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次变更事项，并同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（二）《关于审议公司计提大额资产减值准备的议案》
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司及中小股东利益。我们一致同意本次计提资产减值准备，并同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（三）《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
公司本次补选第五届董事会专门委员会委员是源于公司第五届董事会成员出现变动，是为了保证公司董事会下属专门委员会能够正常运作，表决程序合法有效，任职资格符合有关规定。本次补选事项不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意补选非独立董事白娟女士、尹戈涵女士，独立董事吴晓梅女士担任第五届董事会战略委员会委员;同意补选独立董事崔晓钟先生、孙卫东先生，非独立董事尹戈涵女士为第五届董事会审计委员会委员；同意补选独立董事孙卫
东先生、吴晓梅女士为董事会提名委员会委员；同意补选独立董事吴晓梅女士、崔晓钟先生，非独立董事白娟女士为董事会薪酬与考核委员会委员。任期与第五届董事会任期相同。
（四）《关于审议修订公司章程的议案》
我们审阅了《关于审议修订公司章程条款的议案》，我们认为，公司本次对公司章程相关条款的修订符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司修订章程部分条款，并同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司第五届董事会第四十九次会议独立董事意见》的签字页）
独立董事签字：
崔晓钟： 吴晓梅： 孙卫东：
安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）2014年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》，对天赐材料拟在2014年非公开发行股份上市后，以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行募集资金金额
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2097号文”核准，公司非公开发行7,457,142股人民币普通股（A股）股票，发行价格35元/股，募集资金总额为人民币260,999,970.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为247,277,229.20元。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所出具的《验资报告》（致同验字（2015）第110ZA0502号）验证。
二、募集资金投资项目及金额
募集资金净额为247,277,229.20元，本次非公开发行股份募集资金投资项目和金额及拟置换的金额如下：
单位：万元
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||序|||||||已预先投入金额|本次拟置换金额|
||||项目名称||实施主体||投资金额|||
||号|||||||||
|1||收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目||公司||19,618||12,751.70|12,751.70|
|2||6,000t/a液体六氟磷酸锂项目||九江天赐||4,900||16.00|16.00|
|合计||||||24,518||12,767.70|12,767.70|

三、本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的基本情况
公司非公开发行募集资金到位前，公司已根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入，根据自筹资金投入情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，对公司自筹资金预先投入金额予以确认，截至 2015年 10月 26日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币12,767.70万元。
公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司拟用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 12,767.70万元。相关置换手续待本次非公开发行股份上市且募集资金转入公司或全资子公司九江天赐高新材料有限公司在相关商业银行开设的募集资金专项账户后办理。
四、审议程序
2015年11月5日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。2015年11月5日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：天赐材料在2014年非公开发行股份上市后，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,767.70万元，预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；天赐材料上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规中关于中小板上市公司募集资金管理的有关规定，本保荐机构同意天赐材料在本次非公开发行股份上市后，实施上述事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
（胡剑飞） （刘桂恒）
保荐机构：安信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-11泰尔重工股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年2月7日开市起临时停牌，并于 2017年2月7日发布《重大事项停牌公告》（详见公司公告，公告编号：2017-09）。
目前公司正积极筹划推进资产收购等重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，公司股票自 2017年 2月 14日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二〇一七年二月十三日
福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事
关于公司续聘会计师事务所的事先认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，发表如下事先认可意见：
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
同意浔兴股份将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。
独立董事：
叶少琴 郑甘澍 廖益新