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证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-053浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币九亿元（含本数）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2014年4月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2014年7月1日公司与中国工商银行股份有限公司临海支行（以下简称“中国工商银行”）签订协议，公司利用闲置募集资金6,220万元购买中国工商银行保本浮动收益型理财产品。现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
1、 产品名称：工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2014年第237期
2、 发行人：中国工商银行
3、 币种：人民币
4、 投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
5、 产品代码：4D237BBX
6、 产品类型：保本浮动收益类
金和收益，则客户可获得的预期年化收益率约4%。
8、 产品起息日：2014年7月2日
9、 产品到期日：2015年6月28日
10、购买理财产品金额：陆仟贰佰贰拾万元整（RMB6,220万元）
11、资金来源：闲置募集资金
12、提前终止或者提前赎回权：为保护客户利益，工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。除该理财说明书第七条约定的可提前赎回的情形外，客户不得提前终止本产品。
13、产品到期的理财资金支付：中国工商银行在产品到期日后2个工作日内将客户理财资金划转至客户账户。
14、关联关系说明：公司与中国工商银行无关联关系
15、公司本次使用6,220万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产的1.98%。
（二）对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2012年度股东大会决议及2013年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为140,641万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为78,170万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为62,471万元（含本次）。高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理财项目不再重复列示）：
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|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|中国银行|人民币“按期开放”保证收益型理财产品|3,200|2013年9月16日|存续期一年|未到期|
|2|公司|中国银行|人民币“按期开放”保证收益型理财产品|2,065|2013年11月12日|2014年11月12日|未到期|
|3|公司|中国银行|人民币“按期开放”保证收益型理财产品|5,782|2013年11月12日|2014年11月13日|未到期|
|4|公司|农业|利得盈法人保本型理财产品2013|10,000|2013年11月14日|2014年11月12日|未到期|

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|||银行|年第69期理财产品|||||
|5|公司|农业银行|“金钥匙·本利丰”2013年第404期人民币理财产品|8,700|2013年11月21日|2014年11月7日|未到期|
|6|公司|农业银行|“金钥匙·本利丰”2013年第413期人民币理财产品|2,200|2013年11月26日|2014年11月13日|未到期|
|7|公司|农业银行|“乾元”保本型人民币理财产品2013年第62期|8,000|2013年12月9日|2014年12月9日|未到期|
|8|公司|浦发银行|“金钥匙·本利丰”2014年第1115期人民币理财产品|3,139|2014年2月26日|2014年8月28日|未到期|
|9|公司|农业银行|“金钥匙·本利丰”2014年第1115期人民币理财产品|8,000|2014年4月2日|2015年3月16日|未到期|
|10|公司|浦发银行|利多多对公结构性存款2014年JG386期|1,165|2014年5月28日|2015年5月25日|未到期|
|11|宁波强邦|农业银行|“汇利丰”2014年第2174期对公定制人民币理财产品|4,000|2014年6月12日|2014年7月14日|未到期|

三、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2014年4月8日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
1、 工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2014年第237期相关资料
2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一四年七月四日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-026国轩高科股份有限公司
关于变更审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到范春霞女士的辞职报告，范春霞女士因个人原因申请辞去公司审计部门负责人的职务，辞职后范春霞女士不再担任公司其他任何职务。公司董事会对范春霞女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
经公司董事会审计委员会提名，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更审计部门负责人的议案》，同意公司聘任方杰先生为公司审计部门负责人，任期至公司第六届董事会届满。方杰先生简历如下：
方杰先生，1972年11月出生，中国国籍，硕士学历。历任安徽国祯集团股份有限公司计划财务部经理助理，合肥国轩置业有限公司审计部经理，祥源房地产集团有限公司财务中心总经理。
方杰先生目前未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
康力电梯股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则)》、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第三届董事会第三次会议审议的有关事项发表意见如下：
关于选举公司独立董事的议案
1、公司第三届董事会第三次会议选举的独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2、经审查独立董事候选人：耿成轩女士的工作履历和能力水平，一致认为其符合担任上市公司独立董事的任职条件，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾收到过中国证券监督管理委员会和深证证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意董事会提名耿成轩女士为新任独立董事候选人并将该项议案提交公司股东大会审议。
康力电梯股份有限公司董事会
独立董事：杨菊兴、强永昌、徐志炯2014年10月30日
广东文化长城集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件有效性的说明
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取发行股份及支付现金方式购买许高镭、许高云、雷凡、李东英、彭辉、广州商融投资咨询有限公司持有的广东联汛教育科技有限公司80%股权，并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）经本公司就本次资产重组事项向深圳证券交易所申请，自 2016月 1月4日起公司股票连续停牌。
（二）公司股票停牌后，公司开始对交易方案进行充分的论证，并与本次交易的交易对方进行沟通，形成初步方案。在股票停牌前，公司便与交易对方签署了保密协议。
（三）停牌期间，公司每5个交易日发布一次交易事件进展情况公告。
（四）停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次资产重组的报告书，确定了中介机构，并与其签署了保密协议。
（五）公司的独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易暨关联交易事项发表了独立意见。
（六）2016年2月15日，公司召开了董事会会议，审议并通过了公司本次交易的相关议案。
（七）2016年2月15日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份
及支付现金购买资产协议》、《盈利及减值补偿协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
公司董事会就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东文化长城集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）
广东文化长城集团股份有限公司2016年2月15日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2018-013江苏华信新材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年3月27日10：00在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年3月16日以书面、电子邮件方式送达。会议由监事会主席高维松先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于 2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》经审议，根据公司发展需要，监事会同意2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度2.4亿元（含本数），授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日为止。
具体内容详见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-014）。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《关于董事、监事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》
董事、监事2017年度薪酬详见《2017年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。董事、监事2018
年度薪酬方案与2017年一致，暂不做调整，未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司的监事以及公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定；公司根据本公司所处地区、行业及经营规模，决定将公司独立董事津贴确认为每年4万元（税前），独立董事津贴按年发放。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
具体内容详见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-015）。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核关于公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网上刊登的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）、《2017年年度报告》（公告编号：2018-017）。《2017年年度报告及摘要披露提示性公告》（公告编号：2018-018）同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
6、审议通过《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》经审议，监事会认为：2017年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-019）。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
7、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
监事会审议了《2017年度监事会工作报告》，2017年公司监事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。《2017年度监事会工作报告》见巨潮潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2017年的财务状况、经营成果以及现金流量。《2017年度财务决算报告》见巨潮潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<公司 2017年度利润分配预案>的议案》
经审核，监事会认为：《公司2017年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《公司2017年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-020）。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第八次会议决议；
2、监事会关于第二届监事会第八次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司监事会
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-024启迪桑德环境资源股份有限公司
关于获准发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月5日，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》,批准公司发行短期融资券相关事宜，股东大会授权公司管理层根据公司需要及市场情况决定发行的相关事宜及办理必要的手续（详见公司2015年8月6日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《二零一五年第一次临时股东大会决议公告》[公告编号：2015-087]）。
2016年 3月 21日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP79号），接受公司短期融资券注册，其主要内容如下：
一、公司短期融资券注册金额为人民币5亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述通知的要求，并按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好本次短期融资券的发行、兑付及信息披露工作。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二Ｏ一六年三月二十二日
长生生物科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《长生生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、公司独立董事关于限制性股票激励计划相关事项的独立意见
1、实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；有利于提高管理效率和高层管理团队的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司限制性股票激励计划所确定的激励对象中的公司董事、高级管理人员均符合《中国人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予
安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、解限售日期、解限售条件、限制性股票价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司本次限制性股票激励计划考核指标分为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核两个层面，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的最终目的。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上分析，公司本次推出限制性股票激励计划有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于选举公司副董事长的独立意见
经对张洺豪先生的个人简历及有关情况的调查和了解，我们一致认为张洺豪先生具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件，同意选举张洺豪先生为公司第三届董事会副董事长。
（以下无正文）
独立董事：徐泓沈义马东光
2017年2月24日
（此页无正文，为长生生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
徐泓 马东光 沈义
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|法律意见书|

北京市康达律师事务所
关于山西蓝焰控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0785号致：山西蓝焰控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2018年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2018年第一次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已对与出具法律意见书有关的文件材料进行审查判断，并据此出具
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 菏泽HEZE 成都CHENGDU 苏州SUZHOU 天津 TIANJIN 呼和浩特HOHHOT1|

法律意见书法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2018年8月7日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议网络投票时间：2018年 8月 22日－2018年 8月 23日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月22日下午15:00－2018年8月23日下午 15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2018年8月23日（星期四）下午14:30在太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路126号），会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长王保玉主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共5名，均为截止2018年8月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数557,045,443股，占公司有表决权总股份的57.5756%。其他出席会议
法律意见书的人员为公司董事、监事、和高级管理人员及公司聘任的本所律师等相关人员。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表共16名，代表公司有表决权的股份数 649,053,681股，占公司有表决权股份总数的67.0855%。
经验证，上述参与本次股东大会现场及网络投票人员的资格均合法有效。
根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，参与投票的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。会议表决结果如下：
1、《关于控股股东变更煤层气矿业权承诺事项的议案》
同意132,144,173股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东表决情况：同意 64,180,798股，占出席会议中小股东所持股份的99.9975％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
关联股东对本议案回避表决。
2、《关于新增2018年度日常关联交易的议案》
同意132,144,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,000
法律意见书股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东表决情况：同意 64,181,398股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东对本议案回避表决。
3、《关于选举赵斌为公司第六届监事会监事的议案》
同意649,052,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东表决情况：同意 64,180,798股，占出席会议中小股东所持股份的99.9975％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
经验证，本次股东大会议案均获本次股东大会审议通过，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于山西蓝焰控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：乔 佳 平 经办律师：王华鹏
李包产
年 月 日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-002
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为支持各子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润，根据目前实际经营情况，公司拟为下属公司贵州大唐高鸿置业有限公司（以下简称：“贵州置业”）向贵阳农村商业银行龙王支行申请的不超过30,000万元综合授信额度提供担保。
（二）董事会审议担保议案表决情况
本次担保事项已经公司第八届第二十三次董事会审议通过，同意：9票，反对： 0票，弃权：0票。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。
二、担保额度预计
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额|本次新增担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|高鸿股份|贵州置业|100%|59.44%|0|30,000|0%|否|

三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.贵州大唐高鸿置业有限公司
成立日期：2013年4月26日
注册地址:贵州省贵阳市花溪区磊花路口
法定代表人:王芊
注册资本:20,000万元
主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发经营;房屋工程设计;室内外建筑装饰装潢;房地产经纪;土木工程、建筑工程、市政工程、园林绿化工程施工;物业管理;酒店管理服务;电子科技、计算机及网络技术开发、技术咨询、技术装让;计算机系统集成;计算机软件开发与销售。)
股东情况：公司持有其100%股权。
（二）被担保公司财务数据：
被担保公司财务数据：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年12月31日|||2017年度|||
|公司名称|||||||
||总资产|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|贵州置业|394,881,345.47|200,058,998.19|194,822,347.28|-|-1,909,860.83|-1,913,996.82|
||2018年9月30日|||2018年1月-9月|||
|公司名称|||||||
||总资产|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|贵州置业|476,630,400.53|283,317,326.96|193,313,073.57|-|-1,509,273.37|-1,509,273.71|

（三）失信查询
经查询，贵州置业不是失信被执行人。
四、担保协议情况
上述担保均尚未签署担保协议。
五、董事会意见
为支持公司下属公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利润，公司拟为贵州置业向商业银行申请的综合授信额度提供担保。贵州置业为公司全资子公司。本次担保有利于更好的保障本次资金使用安全。董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。综上，本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。
六、累计对外担保事项及逾期担保数量
截至本公告日，本次担保提供后公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公
司提供的担保)为人民币共计 170,552.94万元，占公司最近一期经审计净资产的
49.30%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 2,113万元，全部为公司控股子公司大唐高鸿(济宁)电子信息技术有限公司提供的对外担保，占公司最近一期经审计净资产的0.61%。
七、备查文件
1.第八届第二十三次董事会决议；
2.被担保公司2017年财务报表；
3.被担保公司营业执照复印件。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2019年01月02日
杭州华星创业通信技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“华星创业”）拟发行股份及支付现金购买任志远、北京亚信众合投资中心（有限合伙）（以下简称“亚信众合”）合计所持有的北京互联港湾科技有限公司（以下简称“标的公司”或“互联港湾”）49%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，作为杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“华星创业”或“公司”)的独立董事，我们参加了公司第三届董事会第三十六次会议，对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
（一）关于对本次交易相关议案的独立意见
1、同意《杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次交易构成上市公司重大资产重组。本次交易方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可行性和可操作性，没有损害公司及其股东的利益。
3、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的利益关系。
4、本次交易前，交易对方任志远、亚信众合均不属于公司的关联方。本次交易中，公司拟向任志远发行股份2,700万股及支付现金23,020万元购买任志远持有的互联港湾44%的股权，本次交易完成后，不考虑募集配套资金的影响，任志远持有的公司股份将超过交易完成后公司股份总数的5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规的规定，任志远将视同为公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不存在需要关联董事回避表决的情形。
5、本次交易中，互联港湾49%股权（即标的资产）的交易价格系以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告之评估结果为定价基础，并经交易各方协商确定。本次交易的定价符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，交易定价公允，程序公正，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
6、本次交易前，公司已经持有互联港湾51%的股权。本次交易完成后，公司将持有互联港湾100%的股权，互联港湾将成为公司的全资子公司。本次交易将有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司及公司全体股东的利益。
（二）关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见
我们认为，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的具有相关性，评估定价公允。具体如下：
1、公司本次收购标的资产所聘请的评估机构具备证券期货业务资格，本次评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来外，不存在其他关联关系，具备为本次交易提供评估服务的独立性。
与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估的目的是确定标的公司在评估基准日的市场价值，为本次交易提供定价基础。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的公司价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
4、本次评估假设前提、评估方法合理；折现率等重要评估参数的选取符合标的公司实际情况、数值合理，评估结果具有公允性。本次交易以标的公司的评估结果为基础确定交易价格，定价依据与交易价格公允。
综上所述，我们对本次交易，发表“同意”的独立意见。
独立董事：朱勤、寿邹、陈怀谷
二〇一七年五月十九日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2018-031
安徽德力日用玻璃股份有限公司关于使用超募资金
对全资子公司进行增资
并实施技改及透镜料块玻璃项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目简介
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“德力股份”）于 2017年 2月 20日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，同意公司使用超募资金计人民币3,751.09万元对公司全资子公司-意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（以下简称“滁州公司”）进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目（详见公司披露的2017-018号公告）。2017年4月17日，滁州公司完成了工商变更（详见公司披露的2017-039号公告）。
截止2018年3月18日，滁州公司的技改及透镜料块玻璃项目的各项调试工作已结束，产品顺利下线，基本达到预计生产能力。
截止2018年3月18日，滁州公司的技改及透镜料块玻璃项目已完成投资
〖2611.57〗万元。根据项目可研报告，该项目达产后，预计每年新增1,000万净利润。
上述项目合理利用了滁州公司现有厂房等基础设施，充分发挥窑炉的设计产能，公司在对现有晶质酒具生产线进行技改的同时结合目前的市场需求完成透镜料块玻璃项目的建设。项目的达产提升了滁州公司的产能利用率，丰富了公司产品系列将在改善公司产品结构、提高公司整体产能、拓展市场份额、提升产品整体毛利率等方面带来一定的积极影响。
二、项目实施风险
成品率波动风险：因料方在实验室和实际的窑炉生产过程具有较多的可变因素，项目达产后，仍存在产品的良品率能否维持稳定及成型产品达不到设计要求
或折光率等技术参数偏离预定目标参数的风险。
市场风险：项目达产后，存在市场因素致使产品销售未能达到预定的产销率及价格波动的风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一八年三月十九日
独立董事关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第八次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，发表独立意见如下：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司章程的相关规定，此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的投资总额、建设内容未发生变化，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，对项目实施进度无重大影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。
我们同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
独立董事签字：
田国华
李莎
日期： 2015年 4 月 20 日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-088北京三聚环保新材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||比上年同期下降：96.29% — 97.94%|盈利：121,416.50万元|
|归属于上市公司股东|||
|的净利润|盈利：2500万元 — 4500万元||

二、业绩预告预审计情况
2019年半年度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司继续推进战略调整和业务转型，缩减垫资建设的对外工程业务和非核心贸易业务，受此影响，公司化石能源产业综合服务、生态农业与绿色能源服务、贸易增值服务板块的收入和利润出现下降。
报告期内，公司继续强化环保新材料传统主业的业务拓展，在国内各主要油气田推广“一站式服务”业务模式，目前公司已成功中标西南油气田部分气井的脱硫一体化服务。油气设施制造及综合服务业务发展顺利，多个订单进入实际履
行阶段。
报告期内，公司加快核心技术的创新、示范和推广工作，江苏禾友化工低压
北京三聚环保新材料股份有限公司合成氨改造项目顺利中交，并开始进行试车前准备工作；在北京市海淀区国有资本经营管理中心对公司应收账款回款的支持下，内蒙古聚实能源费托合成项目按计划进入试生产阶段，目前部分工段已经投料并打通流程，为装置正式投产打下了坚实基础；公司利用棕榈酸败油、地沟油等废弃生物质原料，目前已在鹤壁悬浮床示范装置成功生产出二代生物柴油；公司与福州大学化肥催化剂国家工程研究中心进行战略合作，共同研发氨-氢新能源利用模式的关键核心技术。
报告期内，公司按照战略转型部署，稳步建立核心运营资产，批准收购内蒙古三聚家景新能源有限公司少数股东权益，批准并开始建设三套万吨级秸秆生物质综合循环利用项目。
2、预计2019年半年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响约为700万元至1100万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年7月12日
上海新文化传媒集团股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东回报规划
为了明确对公司股东权益的回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，以增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，引导投资者树立理性投资理念，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司董事会制订了《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，并重视对投资者的合理投资回报，本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、银行信贷及融资环境等情况,平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排,健全公司利润分配的制度化建设,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条公司的利润分配原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司当年度实现盈利，在依法弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配。
第三条未来三年（2019-2021年）具体股东回报规划
（一）公司利润分配具体政策如下：
2、公司如无重大资金支出安排等事项发生，应当采取现金方式分配股利。
重大资金支出安排是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项。根据公司章程规定，重大资金支出安排应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策:
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在完成上述现金股利分配后，若公司经营状况良好、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时且公司未分配利润达到或超过股本的30%时，公司可实施股票股利分配。
除上述年度股利分配外，公司可进行中期现金分红。
（二）利润分配的决策程序与调整机制
公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。
公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配议案，公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案；在经公司二分之一以上独立董事同意后，方能提交公司董事会、监事会审议，并交付股东大会进行表决。涉及股利分配相关议案，公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征
集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上的同意。
公司如需调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经二分之一以上独立董事同意后提交董事会、监事会和股东大会批准。股东大会审议有关调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
第四条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一九年九月三十日
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会现就提名董秀琴为深圳市腾邦国际
商业服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 否
二、被提名人符合深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司及其附属企业任职。
√是 否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 否
八、被提名人不是为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司或其附属企业、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 否
九、被提名人不在与深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 否
二十七、包括深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 否 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 46次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 否 不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
声明日期：2017年11月1日
华自科技股份有限公司
首次公开发行 A股暂缓发行的公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
华自科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1360号文核准，发行人已于2015年6月25日刊登招股意向书，原计划于2015年7月6日刊登发行公告。
因近期市场波动较大，发行人及保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司出于审慎考虑，决定暂缓后续发行工作。原披露的预计发行时间表将进行调整。
发行人和主承销商将及时公告本次发行的后续事宜。
特此公告。
发行人：华自科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2015年7月4日
快意电梯股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第十六次会议审议的有关事项，发表如下事前认可意见：
一、关于公司设立公益基金会的事前认可意见
相关议案在提交董事会审议之前向我们作了说明并征求对此事项的意见。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《关联交易管理制度》等规章制度的有关规定，我们审阅了本次关联交易的有关材料，并就相关事项进行了问询，我们认为：公司拟与控股股东东莞市快意股权投资有限公司（以下简称“快意股权”）共同出资设立的东莞市快意公益基金会（以下简称“基金会”）为不以盈利为目的的社会公益组织，本次设立基金会，能够加强公司公益事业的规划和管理，充分调动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，从而更好实现公益工作目标，同时也帮助公司更加切实的履行企业社会责任，有利于提升公司的社会形象和影响力；本次设立公益基金会的出资来源于公司的自有资金，对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意将《关于公司设立公益基金会的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签署：
谢锡铿 周志旺