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证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-080杭州炬华科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2019年 12月 20日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事 3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提名陈飞虎、徐晓晨为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历见附件。
1.1提名陈飞虎为第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1.2提名徐晓晨为第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生。经股东大会选举产生的上述非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监事任期三年，自公司 2020年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。
本次换届后，第三届监事会监事包俊明、周芬将不再担任公司监事职务。辞去监事职务后，包俊明先生仍在公司任职，周芬女士将不在公司担任任何职务，上述二人不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对包俊明先生及周芬女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会
附件：
监事候选人简历
1、陈飞虎
1982年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。2005年毕业于浙江大学通信工程专业。2008年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司技术研究院院长助理、系统及通信产品技术总监兼智能终端研发部经理。
截至本公告披露日，陈飞虎先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、徐晓晨
1988年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2011年毕业于浙江工业大学法学专业，2013年甘肃政法大学研究生毕业，法律硕士。2013年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司审计法务部经理助理。
截至本公告披露日，徐晓晨女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
永和流体智控股份有限公司
独立董事关于公司聘任董事会秘书、副总经理发表的
独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司聘任董事会秘书、副总经理，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，发表独立意见如下：
经审阅，本次董事会聘任的董事会秘书、副总经理姚米娜女士已经取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任董事会秘书、副总经理的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
公司聘任姚米娜女士为董事会秘书、副总经理的程序符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
我们同意聘任姚米娜女士为公司的董事会秘书、副总经理。
独立董事：潘桦连之伟周红锵
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—025京汉实业投资股份有限公司
关于为湖北化纤开发有限公司提供反担保暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况及关联交易概述
公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司因生产经营需要向上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行（以下简称“浦发银行”）申请 6,000万元人民币的综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）；湖北化纤开发有限公司（以下简称“化纤开发”）以其土地和房产为公司子公司上述贷款提供担保。本公司拟以信用担保的方式为化纤开发提供反担保，反担保期限自公司子公司同银行之间的《授信协议》生效日起，直至子公司湖北金环新材料科技有限公司偿还全部《授信协议》项下的本金、利息及其他有关费用日止。
由于历史原因及本公司实际情况，化纤开发生产经营权由本公司子公司湖北金环新材料科技有限公司托管，出于谨慎性考虑，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司认为本次交易构成了关联交易。
2017年 4月 7日，公司召开的第八届第二十四次董事会会议，以 9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于公司为湖北化纤开发有限公司提供反担保暨关联交易的议案》，同意本公司为化纤开发提供反担保。此次交易尚需获得股东大会的批准。2017年 4月 7日，公司与化纤开发在本公司会议室签署了《反担保协议》。
根据中国证监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，上述担保构成对关联方提供的担保，经董事会通过后仍需经 2017年第二次临时股东大会审议通过后方可生效实施。
公司独立董事郭磊明先生和熊新华先生、郑春美女士同意本次关联
担保事项，并发表了独立意见。
本次关联担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
二、被担保人及关联方介绍
1、被担保人及关联方名称：湖北化纤开发有限公司
成立日期：2001年 12月 18日
注册地点：湖北省襄阳市樊城区太平店镇
法定代表人：钱丽华
注册资本：42,343万元
经营范围：化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶薄膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）生产、销售；化纤设备及配件的设计、制造、销售；化纤技术的咨询服务；农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、中药材或其他需专项审批的项目）收购；废旧化纤生产用品、垃圾废丝、废旧金属的加工、销售（均不含危险废物）；集中式供水；土地、房屋租赁。
2016年度财务数据情况：总资产31，505万元，净资产24，057万元，主营业务收入1，175万元，净利润 114万元。
与上市公司的关联关系：化纤开发为符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五条规定的关联法人。
2、被担保人产权及控制关系
主要股东：湖北化纤集团有限公司（持股90.39%）、中国东方资产管理公司（持股6.00%）、中国长城资产管理公司（持股3.33%）、中国华融资产管理公司（持股0.28%）。实际控制人：襄阳市国有资产监督管理委员会。
3、湖北化纤开发历史沿革及最近三年又一期财务情况：
化纤开发于 2001年 12月根据债转股政策成立，注册资本 42343万元。目前股东是湖北化纤集团有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司及中国华融资产管理公司，其中，湖北化纤集团公司持有化纤开发90.39%的股权。由于历史原因和生产需要，公司子公司湖北金环新材料科技有限公司托管化纤开发生产经营权，有利于调动、整合各种资源，促进双方共同发展。
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|年 份项 目|2017 年3 月 31 日|2016 年末|2015 年末|2014 年末|
|资产总额(万元)|31,511.85|31,505.27|61,472.93|55,734.35|
|负债总额(万元)|7,548.70|7,447.50|7,931.49|10,945.38|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|0.00|0.00|
|流动负债总额|6,188.89|6,087.69|6,571.69|9,544.95|
|净资产(万元)|23,963.15|24,057.77|53,541.44|44,788.97|
||2017年3月|2016年|2015年|2014年|
|营业收入(万元)|227.73|1,175.50|3,364.13|16,428.83|
|利润总额(万元)|-94.63|114.75|3,311.77|8,771.35|
|净利润（万元）|-94.63|114.75|3,311.77|8,771.35|

注：化纤开发 2017年 1-3月数据未经审计。
化纤开发近三年没有向银行等金融机构贷款。
三、担保协议的主要内容
担保人：湖北化纤开发有限公司
反担保人：京汉实业投资股份有限公司
一、担保人担保的范围和期限：担保人仅向反担保人的全资子公司湖北金环新材料科技有限公司化纤业务在银行授信贷款的本金、利息提供担保，担保人的担保期限为 1年，自反担保人的全资子公司湖北金环新材料科技有限公司同银行之间的《授信协议》生效日起，到次年合同生效对应日止。
二、反担保方式和期限：反担保人的保证方式为反担保人的信用保
证；反担保期限自反担保人的全资子公司湖北金环新材料科技有限公司
同银行之间的《授信协议》生效日起，直至反担保人的全资子公司湖北
金环新材料科技有限公司偿还全部《授信协议》项下的本金、利息及其他有关费用日止。
三、本反担保协议独立于借款合同及抵押合同，不因借款合同或抵押合同的无效而无效。
四、董事会意见
董事会认为，此次为化纤开发提供反担保，主要原因系化纤开发为公司子公司湖北金环新材料科技有限公司在银行授信贷款的本金、利息提供担保所致。公司同意为化纤开发提供相应反担保，其实质是为支持本公司自身的经营发展。本次为化纤开发提供反担保遵循客观、公平、对等的原则。
据公司董事会核实：被担保方化纤开发资信情况良好，不存在其他资金风险。公司董事会认为，本次反担保事项有利于本公司争取银行授信业务，财务风险小，不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保余额为人民币 29,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.46%。公司无逾期担保事项。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为化纤开发提供反担保，实质是为支持本公司自身的经营发展。有利于公司顺利实施向银行的贷款计划，保障公司经营业务的开展和流动资金的需求。本次为化纤开发提供反担保遵循客观、公平、对等的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，因此同意公司为化纤开发提供反担保。
本次提供反担保事项已经公司三分之二以上董事审议通过，本次提供反担保事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、其他
1、反担保协议
2、京汉实业投资股份有限公司八届二十四次董事会决议
京汉实业投资股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于深圳键桥通讯技术股份有限公司本次交易产业政策和
交易类型之独立财务顾问核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”或“公司”）重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对键桥通讯本次交易的产业政策和交易类型相关事项进行了核查，核查意见如下：
一、核查内容
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易涉及的标的公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”、“标的公司”）从事的业务涵盖第三方支付、数据服务、电子商务、电信增值服务等，其中核心业务为第三方支付业务，包括银行卡收单业务及其延伸的各项增值服务等。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），标的公司所从事的第三方支付业务属于“I信息传输、软件和信息技术服务业”之“I64互联网和相关服务”；标的公司从事的话费充值分销服务属于“I信息传输、软件和信息技术服务业”之“I65软件和信息技术服务业”。
经独立财务顾问核查，标的公司所属行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
否构成借壳上市
1、本次重大资产重组涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
上市公司是专业从事能源、交通领域信息通信技术解决方案业务的服务商，定位于专网信息通信的集成服务，致力于为客户提供量身定制的系统解决方案。
上海即富子公司点佰趣是国内拥有全国性收单业务支付牌照的 43家机构之一，专注于小微商家数据服务，通过提供电信增值服务、基于场景的支付服务，为小微商家提供专业的移动互联网综合服务解决方案。
经独立财务顾问核查，本次交易不属于同行业和上下游并购。
2、本次重大资产重组是否构成借壳上市
2016年9月27日香港键桥与黄喜胜、王雁铭签署的《股份转让框架协议》涉及的股份转让完成后，乾德精一仍持有键桥通讯7,800万股股份，占键桥通讯股份总数的19.84%，其持有键桥通讯股份的数量及比例均未发生变化，但由于原第二大股东持股比例下降，乾德精一被动成为公司控股股东，刘辉被动成为公司的实际控制人。
上述股权转让与本次交易均为独立之交易，本次交易不涉及股份发行，未导致上市公司控股权发生变化。本次交易的交易对方及黄喜胜、王雁铭与上市公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，本次交易不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重大资产重组为上市公司采用现金方式购买上海即富45%股权，不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
经审慎核查，独立财务顾问认为：
2、本次重大资产重组不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组不涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（正文结束，下接签字页）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳键桥通讯技术股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
广发证券股份有限公司2016年10月17日
国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：科大国创（300520）|
|保荐代表人姓名：胡伟|联系电话：0551-62207355|
|保荐代表人姓名：戚科仁|联系电话：0551-62207867|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次（定期接收银行出具的募集资金账户对账单并进行检查核对，每季度检查募集资金专户存储情况）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|1次|
|（2）列席公司股东大会次数|1次|

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|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2019年 4月8日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作、股票交易规范、信息披露等方面内容|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|

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|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2.稳定股价的承诺|是|不适用|
|3.股份回购的承诺|是|不适用|
|4.依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|5.利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7.关于减少和规范关联交易、避免资金占用的承诺|是|不适用|
|8.关于公司社保及住房公积金补缴的承诺|是|不适用|
|9.关于履行填补即期回报措施的承诺|是|不适用|

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|10.公司2018年重大资产重组相关承诺事项，具体包括：业绩承诺、关于股份锁定的承诺、关于避免同业竞争的承诺、关于减少及规范关联交易的承诺、不谋求上市公司控制权的承诺、关于不参与募集配套资金所发行股份认购的承诺、兼业禁止承诺、竞业禁止承诺等承诺事项|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
胡伟 戚科仁
国元证券股份有限公司年 月 日
北京市浩天信和律师事务所
关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书
致：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2018年 8月
年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018年 8月 28日召开公司 2018年第一次临时股东大会。召开本次股东大会的通知，公司已于 2018年8月11日在《证券日报》、《证券时报》等指定报刊及巨潮资讯网站上予以公告。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年8月28日14:00在北京市丰台区南四环西路188号3区20号楼公司总部办公楼二楼会议室如期召开。公司已通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台；网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月28日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年8月27日下午3:00至2018年8月28日下午3:00。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，截至2018年8月23日深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。
经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计5名，代表公司有表决权股份数 899,385,772股，占公司股份总额35.4267%。出席现场会议的本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计
表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共3名，代表公司有表决权的股份数178,600股，占公司股份总额0.0070%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深交所验证其身份。
除公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公
司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表没有提出新的议案。
四、会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次股东大会的现场表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会现场会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结果没有提出异议。经审查，本次股东大会的现场表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现场表决结果与网络投票表决结果的统计数据，本所律师确认如下本次股东大会的表决结果：
1、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
该项议案总有效表决股份数为899,564,372股。同意899,385,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.9801%；反对 178,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0199%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意1,272,541股，占出席会议中小投资者有表决权股份的87.6924%；
反对178,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份的12.3076%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签字页）北京市浩天信和律师事务所（章） 负责人：刘鸿
见证律师：李刚
见证律师：刘雷
见证日期：2018年8月28日
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2018-064中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2018年12月10日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月9日下午15:00至2018年12月10日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：公司512会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 557,843,417股，占上市公司总股份的63.7898％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份414,691,291股，占上市公司总股份的47.4202％。
通过网络投票的股东 12人，代表股份 143,152,126股，占上市公司总股份的16.3695％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份19,580,900股，占上市公司总股份的2.2391％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份192,630股，占上市公司总股份的0.0220％。
通过网络投票的中小股东11人，代表股份19,388,270股，占公司股份总数2.2171％。
3、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
审议通过《关于回购注销部分非限制性股票的议案》
总表决情况：
同意557,798,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对44,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,536,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.7724％；反对44,560股，占出席会议中小股东所持股份的0.2276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案需经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（武汉）律师事务所指派罗运红律师、邓琼华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京盈科（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-009江西博雅生物制药股份有限公司
关于股票异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：博雅生物；证券代码：300294）交易价格连续三个交易日内（分别为2016年1月 19日、20日、21日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
公司董事会通过电话、现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东、持股5%以上股东近6个月内未发生买卖公司股票的行为；
6、截至目前，公司董事及董事会尚未讨论、研究2015年年度利润分配方案；
7、其他需要说明的事项：
（1）2016年 1月 21日，公司在巨潮资讯网披露了《2015年度业绩预告》（公告编号：2016-008），预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：30.00%---60.00%，盈利：13,543.36万元–16,668.75万元。
（2）2016年 1月 20日、21日，安信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司分别与公司举行了电话会议，就公司经营情况进行沟通，沟通情况详见披
露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
公司近期不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定的对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
苏奥传感2018年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-038江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于公司使用闲置的募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、以募集资金购买理财产品情况
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，2017年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户；在保证日常运营和资金安全的前提下，公司使用不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。根据上述决议，近日，公司、公司全资子公司烟台奥力威管路有限公司（以下简称“烟台奥力威”）与相关机构签订协议，利用募集资金购买了如下理财产品：
（一）以闲置募集资金购买理财产品的具体信息
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|
|公司|申万宏源证券有限公司|金樽543期收益凭证产品|3700|保本固定收益性|2018年5月2日|2018年8月2日|4.80%|
|烟台奥力威|长城证券股份有限公司|“长城258号”收益凭证|2500|保本固定收益性|2018年5月2日|2018年8月1日|4.80%|

公司与上述受托方不存在关联关系。
（二）现金管理的风险控制措施
苏奥传感2018年公告
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
二、此前12个月内募集资金购买的未到期的理财产品情况
截至本公告日，公司及公司子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买的未到期理财产品的情况如下（含本次公告的理财产品）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|公司|申万宏源证券有限公司|金樽543期收益凭证产品|3700|保本固定收益性|2018年5月2日|2018年8月2日|4.80%|募集资金|
|烟台奥力威|长城证券股份有限公司|“长城258号”收益凭证|2500|保本固定收益性|2018年5月2日|2018年8月1日|4.80%|募集资金|
|公司|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2379期|3000|保本固定收益型|2018年4月26日|2018年7月25日|4.7%|募集资金|

三、备查文件
1、理财产品的协议书及产品说明书。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-038号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人高兴江先生函告，因高兴江先生在中信证券股份有限公司质押即将到期，进行等额等量的质押物置换，对质押股份重新办理手续，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人股份解除质押及再质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人股份解除质押及再质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押及再质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高兴江|是|21,000,000|2019年6月24日|2020年12月24日|中信证券股份有限公司|11.13%|质押物等额等量置换|
|合计|-|21,000,000|-|-|-|11.13%|-|

2、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，高兴江先生持有本公司股份18,862.43万股，占公司总股本的52.40%；高兴江先生累计质押股份 9,200万股，占其所持有本公司股份的48.77%，占公司总股本的25.56%。
因本次系质押物的等额等量置换，公司控股股东、实际控制人股份质押比例未发生变化。
3、控股股东、实际控制人质押股份的风险提示和拟采取的措施
此次股权质押行为不影响高兴江先生对公司的实际控制权，亦不会对公司的生产
经营产生不利影响。
如发生处置质押股权导致股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将按照相关规定进行权益变动披露。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-032武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月30日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按上述通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司财务报表格式执行财政部于 2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司财务报表格式执行财政部于 2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定。
（四）变更日期
公司自2019年6月1日起执行变更后的会计政策
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
〔2019〕6号）的相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
2、“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
3、新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
4、新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
5、“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。
本次会计政策变更仅影响公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响，也不涉及公司业务范围的变更。
（二）审议程序
本事项经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内，无需提交股东大会审议。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关要求以及公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关要求及公司实际情况进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关要求结合公司实际情况对会计政策进行了相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
||
|-|
|六、备查文件|
|1、公司第二届董事会第十次会议决议|
|2、公司第二届监事会第七次会议决议|
|3、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见|

特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
2019年5月30日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（任德盛）
各位股东及代表：
本人自2014年9月5日至2014年12月31日期间担任深圳英飞拓科技股份有限
公司的独立董事以来，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将2014年度履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下:
一、出席会议情况
在本人担任公司独立董事期间，公司召开6次董事会、2次临时股东大会，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。公司在2014年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人依据国家相关法律、法规规定，按照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司发生的重大事项发表了如下独立意见。
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|披露时间|事 项|意见类型|
|2014-10-21|关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见|同意|
|2014-11-26|关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见|同意|

三、对公司现场检查情况
和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。
四、参与董事会委员会工作情况
本人积极参与、配合公司董事会下设的薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会开展各项工作。
1、本人对2014年度董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制，公司董事会披露的年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
本人对第一期股权激励计划进行了认真审核，由于公司业绩达不到考核要
求，行权条件未满足。
2、报告期内本人积极参加公司董事会战略委员会对2014年多项董事会议案进行的讨论，对各议案的可行性、合理性深入分析，并就各决议实施效果进行评估，确保了公司各战略决策的顺利进行。
五、保护投资者权益方面
1、2014年度，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司的生产经营、财务状况和募集资金使用情况等。通过与公司经营层和员工的沟通，及时获知公司重大事项进展以及运营情况，同时积极提出各项建议。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时。保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、本人注重对法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加各项培训，不断提高自己的履职能力，促进公司进一步规范运作。
六、其他相关工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、本人联系方式
电子信箱：petertsyum@gmail.com
最后，对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心的感谢！
独立董事：任德盛2015年4月21日
深圳赫美集团股份有限公司 关于权益变动的提示性公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-102
深圳赫美集团股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月31日接到控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）及其股东北京京富万润投资发展有限公司（以下简称“京富万润”）、新威成有限公司（以下简称“新威成”）、北京金源益通商贸有限公司（以下简称“金源益通”）和北京嘉泰丰业科技有限公司（以下简称“嘉泰丰业”）的通知：
2017年8月31日，新威成与京富万润签订《股份转让协议》，约定将其持有的汉桥机器厂16.50%的股权转让给京富万润；
2017年8月31日，金源益通与京富万润签订《股份转让协议》，约定将其持有的汉桥机器厂1.21%的股权转让给京富万润；
2017年8月31日，嘉泰丰业与京富万润签订《股份转让协议》，约定将其持有的汉桥机器厂2.60%的股权转让给京富万润。
前述股权转让完成后，汉桥机器厂持有公司的股份数保持不变。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月一日
深圳赫美集团股份有限公司 关于权益变动的提示性公告
本次股权转让前，公司的股权结构图如下
16.50%
新威成有限公司
47.00%
北京首赫投资有限责任公司
13.50%
北京京富万润投资发展有限公司
100%
49.28%
汉桥机器厂有限公司
深
2.60%
北京嘉泰丰业科技有限公司 圳
赫
美
11.58%
1.21%
郝 毅 集
北京金源溢通商贸有限公司
100%
团
股
19.19%
份
尚维控股有限公司
6.58%
有
北京天鸿伟业科技发展有限公司
限
公
司
32.56%
其他股东
深圳赫美集团股份有限公司 关于权益变动的提示性公告
本次股权转让后，公司的股权结构图如下：
47.00%
北京首赫投资有限责任公司
100% 49.28%
33.81%
北京京富万润投资发展有限公司
汉桥机器厂有限公司
深
圳
赫
19.19%
尚维控股有限公司 美
11.58%
郝 毅 集
100% 团
股
份
6.58%
有
北京天鸿伟业科技发展有限公司
限
公
司
32.56%
其他股东
北京市天元律师事务所
关于创业软件股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第436号致：创业软件股份有限公司
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2017年 7月 28日在杭州市滨江区长河街道越达巷 92号创业大厦二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《创业软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《创业软件股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》、《创业软件股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第五届董事会2017年7月12日召开第三十五次会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年7月13日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年7月28日14:30在杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业大厦二楼会议室召开，经半数以上董事共同推举，由公司董事张吕峥先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2017年7月28日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年7月27日下午15:00至2017年7月28日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 12人，共计持有公司有表决权股份79,344,727股，占公司股份总数的32.6590%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 10人，共计持有公司有表决权股份 67,301,769股，占公司股份总数的27.7020%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，共计持有公司有表决权股份12,042,958股，占公司股份总数的4.9570%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）7人，代表公司有表决权股份 37,216,728股，占公司股份总数的15.3187%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与 3
网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》
表决情况：同意79,344,727股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意37,216,728股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于创业软件股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
蔡厚明
______________
郑司南
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编:100032
年 月 日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2019-006
安徽江南化工股份有限公司
关于第五届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2019年2月27日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席周勤先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
经审核，监事会认为：公司将部分募集资金用途进行变更，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分募集资金用途进行变更，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司监事会二〇一九年二月二十七日