证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-105
量子高科（中国）生物股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于 2018年 7月 31日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于2018年7月26日以书面、传真或电子邮件方式送达，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。经新当选公司第四届董事会全体董事一致推举，本次会议由第四届董事会董事曾宪经先生主持，会议应到董事7人，实到7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。与会董事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，选举曾宪经先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
经全体董事审议，选举HUI MICHAELXIN（惠欣）先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（简历详见附件）
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，经全体董事审议，同意选举第四届董事会各专门委员会委员（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
（1）战略委员会由曾宪经先生、HUI MICHAELXIN（惠欣）先生、周新平先生、袁杰力先生组成，由曾宪经先生担任主任委员；
（2）薪酬与考核委员会由李显峰先生、陈菡女士、曾宪维先生组成，由李显峰先生担任主任委员；
（3）审计委员会由陈菡女士、李显峰先生、曾宪维先生组成，由陈菡女士担任主任委员。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长曾宪经先生提名，董事会审核，同意聘任曾宪维先生为公司总经理。
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长曾宪经先生提名，董事会审核，同意聘任梁宝霞女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理曾宪维先生提名，董事会审核，同意聘任杨新球先生、梁宝霞女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。（简历详见附件）
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理曾宪维先生提名，董事会审核，同意聘任黎定辉先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
附件
简 历
1、曾宪经：男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；历任江门生物技术开发中心技术员，分厂副厂长，江门邦威特种润滑油有限公司总经理，江门市江海区江山食品生化有限公司总经理；从事生物技术二十多年，专注于益生元和微生态健康领域的研究开发工作近二十年，具有丰富的行业经验，为“一种以糖蜜为原料制备低聚果糖的方法”的主要发明人，参与了《益生元开发与应用》一书的翻译及审校工作，现任云南八本健康产业有限公司董事长、湖南大三湘茶油股份有限公司董事，2000年至2015年7月历任公司总经理、副董事长，2015年8月起任公司董事长。
截至本公告日，曾宪经先生直接持有公司22,605,495股股份，并与一致行动人黄雁玲女士通过控股股东云南八本健康产业有限公司间接持有公司 80,199,000股股份，曾宪经、黄雁玲夫妇直接和间接持有公司 102,804,495股股份，为公司的实际控制人。除与董事曾宪维为兄弟关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、HUI MICHAELXIN（惠欣）：男，1971年出生，美国国籍，曾任职于美国家庭用品公司、Phytomedica等；2000年至 2002年任软库金汇大中华控股有限公司的投资银行部中国区副总裁；2003年至今任职于睿智化学，现任睿智化学董事长。
截至本公告日，惠欣先生通过控制的上海睿昀企业管理中心（有限合伙）和上海睿钊企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 52,035,065股股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
3、周新平：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生；
历任湖南省湘潭矿业学院地质系教师、湘潭矿业学院地质系讲师、江门明原钢模机械工业有限公司董事长助理、江门大长江摩托车有限公司部门经理、赫克力士化工（亚跨龙）中国区总经理兼赫克力士化工（江门）有限公司董事、赫克力士天普化工有限公司董事长。现任湖南大三湘茶油股份有限公司董事长兼总经理。
2008年8月起任本公司董事。
截至本公告日，周新平先生通过控制的湖南嘉泉商务有限公司间接持有公司 18,914,228股股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
4、曾宪维：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；历任江门城市信用社副主任，江门市凯泰生化有限公司总经理，江门市莱英达商务有限公司总经理，2010年9月至2016年6月历任公司总经理助理、副总经理、董事，2016年7月起任公司董事、总经理。
截至本公告日，曾宪维先生未持有公司股份，除与公司实际控制人曾宪经为兄弟关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
5、李显峰：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
历任大连远洋运输公司行政部副经理、智云机床辅机有限公司副总经理、华夏东银集团副总裁；现为大连明达管理顾问有限公司执行董事。
截至本公告日，李显峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
学）博士、研究生学历。2014年 7月，毕业于厦门大学会计学专业，获管理学（会计学）博士学位。曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理，现任厦门国家会计学院讲师、硕士生导师，管理会计与财务管理研究所副所长，兼任天马微电子股份有限公司独立董事、山鹰国际控股股份公司独立董事、易联众信息股份有限公司独立董事。
截至本公告日，陈菡女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
7、袁杰力：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任沈阳药科大学助教，大连医科大学制药厂技术负责人，大连医科大学科达药业有限公司副总工程师。现任大连医科大学基础医学院微生态学教研室教授，兼任中国微生态学杂志编辑部主任、常务副主编。
截至本公告日，袁杰力先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
8、杨新球：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历；曾于广西军区54229部队侦察队服役，复员后在湖南省衡山县公安局新桥派出所任职，历任江门邦威特种润滑油有限公司副总经理，江门市江山食品生化有限公司总经理助理。2000年起历任量子有限采购部负责人、销售部负责人。2009年 3月起任本公司副总经理。
截至本公告日，杨新球先生间接持有公司181,810股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
9、梁宝霞：女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师；历任毕马威华振会计师事务所（KPMG）审计助理经理；东海证券股份有限公司投资银行部高级经理；广州市康信融资租赁有限公司项目部副总；
2015年8月起任公司董事会秘书。
截至本公告日，梁宝霞女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
10、黎定辉：男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；历任湖南汩罗纺织印染厂会计，湖南省岳阳高新技术产业开发区建设局会计，中外合资岳阳昌亚纺织化工有限公司计财部经理，广州泛太公司财务经理，佛山市日升电业制造有限公司会计主管、财务部副部长、部长、董事。2001年起任量子有限会计主管、财务经理。2008年8月起任本公司财务总监。
截至本公告日，黎定辉先生间接持有公司181,810股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。