证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-175深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第八次临时股东大会会议通知已于2019年7月 10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2019年7月 25日下午2：30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2019年7月 25日下午2：30。
网络投票时间为：2019年7月 24日至7月25日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月24日下午 15:00至7月 25日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼 0116会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、主持人：公司董事长周国辉先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股东 2名，代表可行使表决权的股份 555,163,718股，占公司股本总额的26.1537％；通过网络投票的股东人数为9人，代表有效表决权的股份 1,192,200股，占公司股本总额的0.0562％。
通过现场和网络投票的股东合计 11人，代表可行使表决权的股份 556,355,918股，占公司股本总额的26.2099％。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计9人，代表公司有表决权的股份1,192,200股，占公司股本总额的0.0562％。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、逐项表决通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
1.01、选举周国辉先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：556,091,823票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9525%；获得出席会议中小股东的选举票数：928,105票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的77.8481%。
周国辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司 2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。
1.02、选举陈伟民先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：556,191,829票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9705%；获得出席会议中小股东的选举票数：1,028,111票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的86.2365%。
陈伟民先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司 2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。
1.03、选举姚飞先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：556,203,823票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9727%；获得出席会议中小股东的选举票数：1,040,105票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的87.2425%。
姚飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司 2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。
2、逐项表决通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01、选举李罗力先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：556,091,823票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9525%；获得出席会议中小股东的选举票数：928,105票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的77.8481%。
李罗力先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。
2.02、选举张顺和先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：556,091,823票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9525%；获得出席会议中小股东的选举票数：928,105票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的77.8481%。
张顺和先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。
表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：556,091,823票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9525%；获得出席会议中小股东的选举票数：928,105票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的77.8481%。
张翔先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。
2.04、选举毕晓婷女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：556,103,823票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9547%；获得出席会议中小股东的选举票数：940,105票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的78.8546%。
毕晓婷女士当选为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。
3、逐项表决通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01、选举许驷菁女士为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：556,096,523票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9534%；获得出席会议中小股东的选举票数：932,805票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的78.2423%。
许驷菁女士当选为公司第六届监事会股东代表监事，任期自公司 2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。
3.02、选举林善贤先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：556,091,824票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9525%；获得出席会议中小股东的选举票数：928,106票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的77.8482%。
林善贤先生当选为公司第六届监事会股东代表监事，任期自公司 2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。
4、审议通过《关于第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
同意 556,091,818股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.9525％；反对 264,100股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 928,100股，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的77.8477％；反对 264,100股，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的22.1523％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向重庆银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意 555,163,718股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7857％；反对 1,192,200股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司控股子公司沈阳百怡供应链管理有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司自贸区支行申请综合授信额度，并由公司及公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司共同为上述控股子公司提供担保的议案》
同意 555,163,718股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7857％；反对 1,192,200股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意 556,084,518股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9512％；反对 271,400股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0488％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。
光大银行股份有限公司武汉汉口支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意 555,163,718股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7857％；反对 1,192,200股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意 555,163,718股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7857％；反对 1,192,200股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。
10、审议通过《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
同意 556,084,518股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9512％；反对 271,400股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0488％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。
11、审议通过《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
同意 556,084,518股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9512％；反对 271,400股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0488％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见：
北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第八次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2019年7月25日