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西安民生集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
本人作为西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》及本公司章程等有关规定，就公司第八届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于 2016年半年度报告的独立意见
1、关于控股股东及其他关联方占用资金情况
公司不存在本报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。报告期内，公司与关联方之间的资金往来程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
2、关于对外担保情况
本报告期内，公司对外担保均为向公司控股子公司提供。
上述担保是为了公司控股子公司经营的需要，有利于公司的发展，并履行了相关决策程序，没有损害公司股东的利益，公司能有效地控制和防范风险。
除上述担保之外公司无其他对外担保。公司不存在违规担保和逾期担保事项。
二、关于与活力天行影业投资（北京）有限公司签订租赁合同的事前认可和独立意见
公司就此事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事同意将《关于与活力天行影业投资（北京）有限公司签订租赁合同的议案》提交董事会审议。
公司第八届董事会第二十二次会议审议了《关于与活力天行影业投资（北京）有限公司签订租赁合同的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议关联交易的议案时，关联董事回避表决，会议程序合法有效。公司与活力天行影业投资（北京）有限公司签订租赁合同没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，本人作为公司的独立董事同意此事项。
三、关于高级管理人员变动的独立意见
根据韩玮先生个人履历、教育背景、工作情况等，韩玮先生具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高管的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任韩玮先生为公司财务总监。
[此页无正文，为西安民生集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见之签署页]
独立董事：陈日进白永秀 武晓玲
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2016-094鸿达兴业股份有限公司
关于签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议签订的基本情况
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议、第五届监事会第二十次（临时）会议和2016年4月22日召开的2016年度第三次临时股东大会审议通过了公司2016年非公开发行股票方案及相关议案。公司拟向包括控股股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）在内的不超过10名特定对象非公开发行股票。2016年3月29日，公司与鸿达兴业集团签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），鸿达兴业集团拟以现金认购本次发行股票数量的20%。
鉴于本次非公开发行股票方案的调整，同时，为保护投资者利益，对《附条件生效的非公开发行股份认购协议》中认购方鸿达兴业集团的违约责任作进一步约定，2016年8月21日公司与鸿达兴业集团签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》（以下简称“《认购补充协议》”）。
根据公司2016年度第三次临时股东大会对董事会的授权，本次签署《认购补充协议》事宜已经公司于2016年8月21日召开的第五届董事会第三十七次（临时）会议、第五届监事会第二十四次（临时）会议审议通过。
二、《认购补充协议》的主要内容
公司与鸿达兴业集团于2016年8月21日就本次非公开发行股票事宜签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，《认购补充协议》的主要内容如下：
（一）协议主体
发行人（甲方）：鸿达兴业股份有限公司
认购人（乙方）：鸿达兴业集团有限公司
（二）签订《认购补充协议》的原因
1、发行人与认购人于2016年3月29日签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，约定发行人拟非公开发行股票募集资金不超过271,800万元用于土壤修复项目、PVC生态屋及环保材料项目、基于氯碱产业的供应链管理项目以及偿还银行贷款。认购人同意认购本次非公开发行股票数量的20%，认购价格与其余发行对象相同，乙方的具体认购数量由甲方和保荐机构协商确定。
2、2016年7月19日发行人2015年年度权益分派方案实施完毕。经发行人慎重考虑和研究，决定对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量和募集资金数量进行调整。
3、为保护发行人投资者利益，本协议双方拟对《认购协议》中的“违约责任”作进一步约定。
（三）《认购补充协议》的主要内容
1、经发行人慎重考虑和研究，决定将本次发行募集资金总额进行调整。同时，鉴于发行人2015年度权益分派方案已于2016年7月19日实施完毕，因此，发行人决定对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量、募集资金数量进行调整。
其中，发行价格由14.42元/股调整为5.65元/股，发行数量由不超过188,488,211股调整为不超过215,104,690股，募集资金总额从不超过271,800万元调减至不超过121,534.15万元。
认购人同意认购本次非公开发行股票数量的20%，认购价格与其余发行对象相同；认购人的具体认购数量由发行人和保荐机构协商确定。
2、若认购人未按照《认购协议》的约定履行认购义务，或因认购人的认购资金无法按时到位或认购人的其他原因影响发行人发行，造成《认购协议》无法实际履行的，发行人有权在违约事实发生之后单方面通知认购人解除协议，并要求认购人支付未付认购价款的5%作为违约金。违约的实际损失高于违约金的，以
实际损失确定违约的赔偿金额。
3、本补充协议为《鸿达兴业股份有限公司与鸿达兴业集团有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议》之补充协议，原《鸿达兴业股份有限公司与鸿达兴业集团有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议》与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。
4、《认购协议》第6条“协议的生效、终止”的相关约定同样适用于本补充协议。即本协议在以下条件均获得满足后生效：
（1）本协议经双方签字、盖章；
（2）甲方董事会及股东大会均已批准本次非公开发行股票方案及本协议约定的乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行股票事宜；
（3）中国证监会已核准甲方本次非公开发行股票及本协议约定的乙方以现金认购甲方本次非公开发行股票事宜。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十七次（临时）会议决议；
2、公司第五届监事会第二十四次（临时）会议决议；
3、公司与鸿达兴业集团有限公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码：临2015-70
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司于 2015年 6月 29日（星期一）上午10：00以通讯方式召开了公司第七届董事会第二十二次会议。本次会议通知于2015年6月26日以电话和邮件等方式通知各位董事，本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司现有董事8名，会议实际应参加表决的董事 8名（其中独立董事 3名），董事邱士杰先生因关联关系对第一项议案回避表决，本次会议经表决审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于董事长邱士杰先生向公司提供短期借款的议案》
为支持本公司日常经营资金的需要，会议审议通过了本公司与邱士杰先生和合慧伟业商贸（北京）有限公司签订的《借款合同书》，依该合同书约定，由本公司董事长邱士杰先生向本公司在 2015年 12月 31日之前分批按需提供借款，总金额在 2000万元限额内，该项借款必须专款专用，每次借款由本公司提供支付指令，经董事长邱士杰先生确认后，向公司汇入资金，自每笔借款到达公司之日起三个月还款，如借款分批到账，则借款期限按到账之日分别计算，在借款期限内按中国人民银行一年期同期贷款利率计算利息，如本公司未能如期归还借款，逾期部分则按每日万分之三额外加收违约金。该项借款由合慧伟业商贸（北京）有限公司承诺以其全部财产为本次借款提供无限连带责任保证，保证范围包括：主债权、违约金、利息、诉讼费、财产保全费、财产保全担保费、律师费等实现债权的所有费用；保证期限二年，该债务优于本保证人其他债务清偿。在执行本合同过程中若发生争议，由当事人各方协商解决。协商不成，应向出借资金方所在地人民法院提起诉讼。
董事长邱士杰先生向公司提供短期借款的议案经本次董事会审议通过后，本公司与邱士杰先生和合慧伟业商贸（北京）有限公司三方在《借款合同书》上签
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告字，合同生效，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，邱士杰先生回避表决。
公司独立董事舒建、周应苗、袁琳发表了独立意见：对于董事长邱士杰先生向公司提供短期借款的事项得到我们的事前认可，根据我们对《借款合同书》的认真审核，邱士杰先生为上市公司提供借款是为了维护公司的正常运转，作为关联董事邱士杰先生已回避对本议案的表决，其在程序上符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，其相关协议不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益的行为，此次借款行为对公司发展起到促进作用，尤其是保护了公司股东特别是中小股东的利益。
二、审议通过了《关于选举马雅女士为公司第七届董事会副董事长的议案》经公司提名委员会提名，会议审议通过了聘任董事马雅女士为第七届董事会副董事长的议案，任期至第七届董事会任期届满时止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于增补胡国栋先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
经公司提名委员会提名，会议审议通过了增补胡国栋先生为公司第七届董事会董事候选人的议案（胡国栋先生简历附后）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事舒建、周应苗、袁琳发表了独立意见：根据我们对提名董事胡国栋先生的履历进行了认真审核，未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。我们同意增补胡国栋先生为公司第七届董事会董事候选人，但本议案尚需提交股东大会审议。本次公司董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（独立董事的独立意见与本公告同时披露在2015年6月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上）。
四、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
公司定于2015年7月17日下午3：00在公司会议室召开2015年第三次临
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告时股东大会，审议经本次董事会审议通过并提交股东大会审议的第三项议案，关于本次股东大会召开的详细情况请见与本公告同时刊登于2015年6月30日的
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号为：临[2015-72]）。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司、邱士杰先生与合慧伟业商贸（北京）有限公司签订的《借款合同书》。
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年六月三十日
个人简历
胡国栋，男，生于1983年，本科学历，2010年至今先后任北京思邦客酒店有限公司法人、北京市班思特有限公司法人、北京五联煤市街旅馆有限公司经理、乡宁县宏基建材有限公司法人；在天首投资基金管理（北京）有限公司和北京天首投资管理有限公司监事。
胡国栋先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所处罚。
中钢国际工程技术股份有限公司
前期会计差错更正的说明
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
目 录
一、关于中钢国际工程技术股份有限公司前期会计差错更正的说明
1
二、本所企业法人营业执照 3
关于中钢国际工程技术股份有限公司
前期会计差错更正的说明
深圳证券交易所：
我们接受委托，审计了中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”）2014年度的财务报表，并出具了《审计报告》（中天运〔2015〕审字第
90065
号）。根据深圳证券交易所相关要求，现将中钢国际有关重要前期差错更正事项说明如下：
一、前期会计差错更正的原因
中钢国际于
2017
年
3
月
7
日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局（以下简称吉林证监局）《关于对中钢国际工程技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（吉证监决[2017]1号），要求中钢国际按照监管措施决定书的要求，对不符合收入确认原则的工程收入进行调整。
二、前期会计差错更正的具体会计处理
中钢国际按照吉林证监局认定的2014年确认以前年度（2012年、 2013
年）结算收入
40,768.14
万元，对应成本
38,051.98
万元，合同毛利
2,716.16
万元，导致
2014
年营业收入虚增
40,768.14
万元，利润总
额虚增
2,716.16
万元，对
2014
年年报进行追溯调整，并相应调整营业收入、营业成本、所得税费用等科目。
三、前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响
2014
年度
合并利润表
|||
|-|-|
|调整后|调整前|
|10,653,652,657.26|11,061,334,031.30|
|9,383,295,649.01|9,763,815,423.38|
|298,868,572.70|326,030,172.37|
|298,868,572.70|326,030,172.37|
|143,864,824.99|150,655,224.91|
|165,917,229.97|186,288,429.72|
|162,104,291.79|182,475,491.54|

我们认为，中钢国际对上述会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第
28
号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国
证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19
号—财务信息的更正及相关披露》的规定。
特此说明。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京
二○一七年三月二十八日 中国注册会计师：
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-021
绵阳富临精工机械股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提减值准备的原因
为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2017年末应收款项、存货、固定资产、无形资产、在建工程、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、固定资产、无形资产和在建工程的可收回金额包括商誉进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提资产减值准备。
2、计提资产减值准备金额明细表
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|坏账准备|108,245,378.54|
|存货跌价准备|156,579.65|
|商誉减值准备|12,176,206.28|
|合计|120,578,164.47|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2017年度公司计提应收款项坏账准备 108,245,378.54元。应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、应收款项坏账准备
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，
计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项余额前五名，且金额大于200万。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备应收款项
|||
|-|-|
|确定组合的依据||
|组合1|除应收关联方款项外，其余款项按照账龄分组|
|组合2|应收合并范围内关联方的款项|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|组合1|账龄分析法|
|组合2|个别认定|

1）采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内|5|5|
|1-2年|10|10|
|2-3年|30|30|
|3-5年|50|50|
|5年以上|100|100|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价值。|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入相应组合计提坏账准备。|

（二）2017年度公司计提存货跌价准备 156,579.65元。存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生
产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，
确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生
产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（三）2017年度公司计提商誉减值准备 12,176,206.28元，对商誉减值准备的确认标准及计提方法：
2017年末，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关规定，结合湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）的实际经营情况，聘请了北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华评估”），对 2017年12月31日为基准日的升华科技权益价值进行资产评估。并出具了中同华咨报字（2018）第55号《绵阳富临精工机械股份有限公司商誉减值测试涉及的湖南升华科技有限公司资产组价值估值项目估值报告》。公司参考了该评估报告的结果，并比较了截止2017年12月31日，升华科技合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉账面价值，计提了人民币12,176,206.28元的商誉减值准备。
三、对公司财务状况和经营成果的影响
公司本期计提资产减值准备共120,578,164.47元，导致公司 2017年度合并报表利润总额减少120,578,164.47元。
公司本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的审核意见
1、公司董事会意见：
公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
2017年度计提资产减值准备共计120,578,164.47元。本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
2、独立董事意见：
独立董事认为：公司本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，程序合理、合规，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，资产价值信息更具合理性。我们同意公司计提资产减值准备。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次计提相关资产减值准备是依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则而做出的，计提后能公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、报备文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议
2、公司第三届监事会第七次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第七次会议等相关事项发表的独立意见
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司董事会
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2019-004天润曲轴股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 11日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2019年 2月 19日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司文登恒润锻造有限公司增资的议案》。
同意公司以目前拥有的锻造业务相关的设备类实物资产作为出资（金额以基准日 2019年 1月 31日账面净值扣除部分负债后的净额），对全资子公司文登恒润锻造有限公司进行增资，增资金额为 367,220,517元，本次增资完成后，文登恒润锻造有限公司注册资本将由 17,375,820元增加至 384,596,337元。董事会授权公司管理层办理本次增资相关事宜。
具体内容详见 2019年 2月 20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司文登恒润锻造有限公司增资的公告》。公司独立董事发表了同意的独
立意见，具体内容详见 2019年 2月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司向全资子公司增资事项的独立意见》。
三、备查文件
第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2019年2月20日
江铃汽车股份有限公司
独立董事对公司对外担保、关联方资金占用情况的说明和独立意见
本人作为江铃汽车股份有限公司的独立董事，就公司 2016年上半年对外担保、关联方资金占用情况做出如下说明并发表如下独立意见：
1、报告期内公司无对外担保；
2、我们了解了公司与控股股东及其他关联方之间所发生的资金往来情况，我们认为：公司与控股股东及其他关联方之间所发生的资金往来均为正常的业务往来，无违规占用公司资金情况发生；
3、我们了解了公司与江铃汽车集团财务有限公司（“财务公司”）之间的关联交易，认为在财务公司的存款余额限额及通过财务公司结算的经销商货款占销售收入的比例是合理的。江铃汽车集团公司为因此业务产生的财务公司对于本公司的全部债务、义务和责任承担无条件的连带保证责任，确保了资金的风险最小；
公司与财务公司之间的关联交易的审议和批准程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
签署：
独立董事：卢松 独立董事：王琨
独立董事：李显君
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关备忘录1-3号》及《哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事工作制度》、《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程》的有关规定，作为哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见
1、鉴于1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次限制性股票的认购，公司限制性股票激励对象人数及授予数量因此进行相应调整，首次授予限制性股票的激励对象人数由82人调整为81人，有6名激励对像因个人原因没有足额认购公司拟向期授予的限制性股票，上述7人共计放弃公司拟向期授予的限制性股票30万股。因此本次限制性股票的授予总量由886万股调整为852万股，其中：首次授予限制性股票的总数由797.60万股调整为767.60万股，预留限制性股票数量由88.40万股调整为84.40万股。
2、公司本次调整限制性股票授予激励对象人数和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励有关备忘录1-3号》”）及《哈尔滨九洲电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数和授予数量进行调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、本次限制性股票的授予日为2015年12月18日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等法律、法规以及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的授予限制性股票的条件已成就。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2015年12月18日，并同意向符合授予条件的81名激励对象授予767.60万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事对相关事项独立意见签字页）
独立董事：
丁云龙 张明远 李丛艳
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一五年十二月十八日
中航证券有限公司
关于
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一五年八月
声明与承诺
中航证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
第一节独立财务顾问核查内容
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》，中航证券有限公司作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，对本次重大资产重组涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上海佳豪主要从事船舶设计，属于专业技术服务业（M74）。本次拟购买的标的公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）主要从事高性能高分子材料制品、海空装备产品的研发、生产及销售，属于专用设备制造业（C35）。
综上所述，本次重大资产重组涉及的行业或企业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
1、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
本次重组上市公司属于专业技术服务业，标的公司金海运属于专用设备制造业，本次交易不属于同行业并购也不属于上下游并购。
上海佳豪从事船舶与海洋工程设计业务、船舶工程总承包 EPC业务、工程
监理、游艇业务、天然气销售及配套。金海运为一家从事高性能高分子材料制品、海空装备产品的军工高新技术企业，客户多为军方及公务部门。本次交易后，上市公司将进入军用及公务用船用设备制造领域，上市公司将进一步拓宽市场领域，优化业务布局，实现双引擎发展，盈利规模和盈利能力实现显著提升。另一方面，上市公司和标的公司业务具有互补作用，上市公司侧重于船舶制造及船舶工程总承包，标的公司侧重船用救生及特种装备，双方在产品及客户、销售渠道、产品等方面具有一定的互补作用。
2、本次重大资产重组是否构成借壳上市
本次交易实施前，刘楠直接持有公司22.57%的股份，通过上海佳船企业发展有限公司间接持有公司13.72%的股份，为公司控股股东、实际控制人。本次交易实施后，刘楠直接持有公司22.80%的股份，通过佳船发展间接持有公司9.05%的股份，刘楠仍为公司控股股东、实际控制人，因此本次交易后，公司实际控制权不会发生变化。
因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规规定的借壳上市行为
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易以发行股份及支付现金的方式购买金海运100%股权，为支付发行费用、交易对价及补充上市公司和标的公司流动资金，本次重组方案中，上海佳豪拟通过向刘楠、厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）、东方富华（北京）投资基金管理有限公司、泰州市金洋源投资中心（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次购买资产价格的100%。因此，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
五、中国证监会或深交所要求的其他事项
无。
第二节独立财务顾问核查意见
经核查《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：1、本次重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次重组所涉及的交易中，收购金海运的交易类型不属于同行业并购和上下游并购；此次交易不构成借壳上市；
3、本次重组涉及发行股份；
4、上市公司未有被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》签字盖章页）
中航证券有限公司2015年8月20日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-023】
顾地科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议书面通知于2016年3月9日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年3月15日以通讯方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
经公司控股股东山西盛农投资有限公司提名并经董事会提名委员会审核通过，同意任永明先生、张东峰先生、许新华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，现经公司本次董事会审议通过，并将本议案提交公司股东大会投票表决。
本次补选非独立董事的任期与第二届董事会一致。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2016-024）。独立董事对该事项发表了同意的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。
2、审议并通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
经公司控股股东山西盛农投资有限公司提名并经董事会提名委员会审核通过，聘任袁蓉丽女士、赵怀亮先生为公司独立董事候选人，现经公司本次董事会审议通过，并将本议案提交公司股东大会投票表决。本次补选独立董事的任期与
第二届董事会一致。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2016-025）。独立董事对该事项发表了同意的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。
3、审议并通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见登载于在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-026）。
三、备查文件
1、顾地科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-059号华塑控股股份有限公司
关于非公开发行股票批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]98号），核准公司非公开发行股票不超过323,275,860股新股，批复自核准发行之日起6个月内有效，即有效期自2016年1月14日至2016年7月13日。
在取得上述批复后，公司一直努力着手实施发行事宜，但截止 2016年 7月 13日之前无法完成相关工作，因此未能在中国证监会核准批复文件规定的 6个月有效期内完成本次非公开发行，中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。
根据相关规定，公司后续若再推出股权融资计划，须重新召开董事会和股东大会审议发行方案，并按规定进行披露后上报中国证券监督管理委员会核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一六年七月十六日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-121希努尔男装股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召开的第四届董事会第十九次会议和 2018年 12月 4日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司分别于 2018年 11月 16日和 2018年 12月 5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
根据回购预案，公司拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于：包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需；以及法律法规允许的其他用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
本次回购的资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元。按回购金额上限6亿元、回购价格上限14元/股进行测算，预计回购股份总数为不超过
42,857,143股，约占公司目前已发行总股本的7.88%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
本次回购股份自股东大会审议通过之日起12个月内完成。如在回购期限内，回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届
满；如公司股东大会决议终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年 12月 11日-2019年 1月 24日，每个工作日9：00—11:30、13:30—17:00
2、申报地点及申报材料送达地点：山东省诸城市东环路58号（公司董事会办公室）
联系人：董昕倪海宁
联系电话：0536-6076188
联系传真：0536-6076188
3、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2018年12月11日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在2014年担任公司独立董事期间，能够按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内控文件的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况
2014年，因连续担任公司独立董事已达六年，本人在董事会换届选举后不再担任公司独立董事。2014年，在本人任职期间，公司共召开了6次董事会和4次股东大会，本着勤勉尽责的态度，出席了全部会议，认真审阅会议相关材料，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
2014年，本人出席公司会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席|现场出|以通讯方式参|委托出|缺席次|是否连续两次未||
|会议类型|||||||备注|
||次数|席次数|加会议次数|席次数|数|亲自出席会议||
|董事会|6|4|2|0|0|否||
|股东大会|4|4|0|0|0|否||

二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|序号|独立意见披露时间|发表独立意见的事项|意见类型|
|1|2014年3月1日|关于本公司管理层收购之独立董事意见。|同意|
|2|2014年4月23日|关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见、关|同意|

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|-|-|-|-|
|||于2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见、同意公司预计2014年度日常关联交易的独立意见 、关于2013年度利润分配的独立意见。||
|3|2014年4月24日|独立董事关于公司关联方资金占用的独立意见。|同意|
|4|2014年6月12日|关于本公司管理层收购之独立董事意见。|同意|
|5|2014年6月28日|独立董事关于关联交易的事前认可意见 、独立董事对关联交易事项发表的独立意见。|同意|
|6|2014年7月30日|独立董事关于董事会换届选举的独立意见。|同意|

注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年，在任职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司的生产经营情况和财务状况进行了解，现场听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况，发挥了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
作为独立董事，本人严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理办法》的有关规定，对公司信息披露情况进行了监督和核查，认真履行了独立董事的职责，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。维护了公司股东、投资者的合法权益。
2、落实保护社会公众股股东合法权益方面
2014年，任职期间，本人通过对公司生产经营状况进行了解，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；本人对于董事会审议的各项议案均认
真审阅，并在此基础上独立、客观、审慎的行使表决权；同时积极了解公司的生产经营
活动和内部控制情况，有效推进公司治理水平的进一步提升，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3、任职董事会各委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，在任职期间，参加审计委员会工作会议，审议公司审计部提交的相关审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，及时提出企业应重点关注的经营事项。对公司董事、监事、高级管理人员工作表现进行了评价，并对完善公司考核方法方面提出了可行性建议。审议讨论了关于董事会换届选举、聘任高级管理人员等议案，对候选人材料进行了详细审阅，形成同意对相关候选人提名并提交公司董事会。
五、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东省证监局及深圳证券交易所最新法律法规及其它规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作情况。
（一）2014年无提议召开董事会的情况；
（二）2014年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2014年无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
七、联系方式
独立董事：郭鲁伟
E-mail：guoluwei68@163.com
本人作为公司独立董事，任职期间，努力做到尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。
独立董事：郭鲁伟
2015年4月28日
深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真核查相关材料的基础上，对公司截止 2017年 6月 30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了专项核查工作，发表如下专项说明和独立意见：
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
独立董事： 赵丽红 马克伟 马辉
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-001深圳市奇信建设集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月11日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019年1月10日（星期四）至2019年1月11日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 1月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区福强路2131号江南名苑奇信股份一层会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事、总经理余少雄先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，合计持有股份128,299,352股，占公司股份总数的57.0219%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份128,299,352股，占公司股份总数的57.0219%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
3、中小股东出席总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共2人，代表股份200股，占公司股份总数的0.0001%。其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。广东华商律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
总表决结果：同意128,299,352股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意 200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
总表决结果：同意128,299,352股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意 200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所律师代表现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《2019年第一次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市奇信建设集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2019年1月11日
上海新阳半导体材料股份有限公司
独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月30日召开第三届董事会第五次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》的有关规定，现就公司聘任董事会秘书发表以下独立意见：
1、本次聘任孙奉军为公司董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效；
2、经审核，孙奉军先生具备履行董事会秘书职责所必需的资格与能力，未发现孙奉军先生有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；
3、本次聘任公司董事会秘书未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们全体独立董事一致同意聘任孙奉军先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至第三届董事会届满日止。
（此页无正文，为《上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
徐秀法 蒋荃 徐建新
苏州天马精细化学品股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,我们作为苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经对相关资料文件充分核实后,现就公司第二届董事会第四十三次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》,基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下:
1、公司第二届董事会董事任期即将届满三年。经公司董事会提名委员会提名,公司第三届董事会非独立董事候选人为:徐仁华先生、徐敏先生、郁其平先生、任海峰先生；独立董事候选人为：郭澳先生、刘凤珍女士、余荣发先生。
2、董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意;
3、经审阅上述董事候选人的履历,我们认为上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况;
（此页无正文）
独立董事签字：
郭澳
余荣发
张永年
签字日期：2014年1月7日