证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2014-043
深圳市得润电子股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年7月25日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年8月15日下午14:30在公司会议室召开，网络投票时间为2014年8月14日－2014年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月14日15:00至2014年8月15日15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 25人，代表有表决权的股份数 167,271,745股，占公司股本总额414,512,080股的40.3539%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数166,873,743股，占公司股本总额的40.2579%；通过网络投票的股东21人，代表有表决权的股份数398,002股，占公司股本总额的0.0960%。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了
如下决议：
（一）以特别决议方式审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,126,244股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9130%；弃权：2,701股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0016%；反对：142,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：252,601股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.4513%；弃权：2,701股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.6785%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
（二）以特别决议方式逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
1．发行股票的种类和面值
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：701股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0004%；反对：145,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0870%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.2755%；弃权：701股（其中，因未投票默认弃权700股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1761%；反对：145,500股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的36.5484%。
2．发行方式和发行时间
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：701股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0004%；反对：145,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0870%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.2755%；弃权：701股（其中，因未投票默认弃权700股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1761%；反对：145,500股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的36.5484%。
4．发行价格及定价原则
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：701股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0004%；反对：145,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0870%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.2755%；弃权：701股（其中，因未投票默认弃权700股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1761%；反对：145,500股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的36.5484%。
5．发行数量
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
6．限售期
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
7．上市地点
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
8．募集资金金额及用途
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
9．发行前滚存未分配利润安排
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
10．本次发行决议有效期
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
本项议案涉及关联交易，关联股东田南律、吴如舟、琚克刚、王少华、饶琦回避表决。
本项议案经股东大会审议通过后，须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，具体以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为准。
（三）以特别决议方式审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
本项议案涉及关联交易，关联股东田南律、吴如舟、琚克刚、王少华、饶琦回避表决。
（四）以特别决议方式审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
（六）以特别决议方式审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
本项议案涉及关联交易，关联股东田南律、吴如舟、琚克刚、王少华、饶琦回避表决。
（七）以特别决议方式审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
本项议案涉及关联交易，关联股东田南律、吴如舟、琚克刚、王少华、饶琦回避表决。
（八）以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
（九）以特别决议方式审议通过了《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
（十）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
三、法律意见书的结论性意见
见证本次股东大会的北京市德恒（深圳）律师事务所律师栗向阳、浦洪出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的深圳市得润电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司二○一四年八月十五日