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证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-052上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2019年 8月 16日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2019年 8月 27日（星期二）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
该议案经全体监事 1/2以上同意。
与会监事一致认为：董事会编制和审核的《2019年半年度报告
全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2019年半年度报告》
全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2019年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于会计政策变更的议案》
该议案经全体监事 1/2以上同意。
与会监事一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》会同本公告刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码： 000050 证券简称：深天马A 公告编号：2016-047天马微电子股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2016年 8月 23日（星期二）下
午 2:50
2、网络投票时间：2016年 8月 22-23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 8月 23日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 8月 22日下午3:00—8月 23日下午
3:00。
3、股权登记日：2016年 8月 16日
4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城 64栋东 7楼会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事刘爱义先生（公司董事长由镭先生因工作原因不能出席会议，由公司半数以上董事推举。）
8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 29人，代表股份 710,778,697股，占上市公司总股份的50.7301％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 498,819,771股，占上市公司总股份的35.6020％。通过网络投票的股东 21人，代表股份 211,958,926股，占上市公司总股份的15.1281％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 25人，代表股份 127,557,307股，占上市公司总股份的9.1041％。其中：
通过现场投票的股东 5人，代表股份 48,281,264股，占上市公司总股份的3.4460％。通过网络投票的股东 20人，代表股份 79,276,043股，占上市公司总股份的5.6581％。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：
1、审议通过《关于吸收合并全资子公司深圳光电子的议案》
表决结果：同意 710,711,197股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对 37,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0053％；弃权 30,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0042％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 127,489,807股，占出席会议中小股东所持股份的99.9471％；反对 37,500股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0294％；弃权 30,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0235％。
为减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，同意公司吸收合并全资子公司深圳中航光电子有限公司（以下简称为“深圳光电子”）的全部资产、负债和权益，吸收合并完成后，深圳光电子的独立法人资格依法注销。
深圳光电子作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。
股东大会授权董事会及经营管理层具体办理本次吸收合并所涉
及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山、刘文献律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一六年八月二十四日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-018
贝因美婴童食品股份有限公司
关于高管增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月6日接到公司高级管理人员阮建华先生和林必清先生的通知，其于2014年3月5日通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司股票，具体情况如下：
一、本次增持股票情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 务|购入数量（股）|购入时间|成交均价（元/股）|增持后股份数量（股）|
|阮建华|副总经理|72208|3月5日|27.59|248458|
|林必清|副总经理、财务总监|70000|3月5日|26.98|70000|

二、本次增持的目的
本次增持公司股票是公司高级管理人员基于对国内资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。
林必清先生同时承诺在本届董事会任期内（截至2015年9月14日）不减持所增持的股票。
公司高级管理人员增持公司股票，可以有效将公司高级管理人员利益与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
三、其他事项
1、本次增持公司股票前，公司高级管理人员阮建华先生、林必清先生已将增持计划书面通知公司董事会秘书，本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司高级管理
人员增持公司的股票进行管理，并督促公司高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
3、公司高级管理人员不排除未来继续增持的可能。公司将继续关注公司高级管理人员增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时公告。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二〇一四年三月六日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-035
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司 2019年 05月 28日召开的第七届董事会 2019年第三次临时会议审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2019年 06月 20日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 06月 20日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年06月19日下午 15:00至 2019年 06月 20日下午 15:00期间的任意时间。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2019年 06月 12日
7.出席对象：
（1）在2019年06月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2019年 06月 12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21楼会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司福建漳发建设有限公司收购漳州市水利电力工程有限公司100%股权的议案》
（二）审议《关于漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（四）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
上述议案的具体内容见于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||《关于全资子公司福建漳发建设有限公司收购漳州市水利电力工程有限公司 100%股权的议案》||√||
|2.00||《关于漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》||√||
|3.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√||
|4.00||《关于修改<董事会议事规则>的议案》||√||

四、会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。
2.登记时间：2019年 06月 17日、18日9:00-11:00、15:00-17:00。
3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21楼福建漳州发展股份有限公司证券部
4.本次年度股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自
理。
5.联系方式
电话：0596-2671029；
传真：0596-2671876；
联系人：韩金鹏、黄荣添
联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21楼证券部
邮政编码：363000
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1.第七届董事会 2019年第三次临时会议决议
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一九年五月二十九日
附件1：
参加网络投票的操作程序
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360753
投票简称：漳发投票
2.填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年06月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 06月 19日下午3：00，结束时间为 2019年 06月 20日下午3：00。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
|100||总议案||√|||||
|1.00||《关于全资子公司福建漳发建设有限公司收购漳州市水利电力工程有限公司 100%股权的议案》||√|||||
|2.00||《关于漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》||√|||||
|3.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√|||||
|4.00||《关于修改<董事会议事规则>的议案》||√|||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名
（委托人为法人的应加盖公章）。
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-018沧州明珠塑料股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月29日（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2014年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理陈宏伟先生、副总经理谷传明先生、财务总监孙梅女士、独立董事王志成先生、董事会秘书于增胜先生和保荐人代表武利华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-32沈阳惠天热电股份有限公司
第七届董事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2015年6月2日以电话、传真及书面方式发出。
2、会议于2015年6月5日下午2点在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长李久旭主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
关于会议通知具体内容详见刊载在2015年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮网上的“关于召开2014年度股东大会的通知”。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会2015年6月6日
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2019-68
沈阳机床股份有限公司关于
全资子公司被申请重整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、全资子公司被申请重整情况
2019年 8月 22日，沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司沈阳机床银丰铸造有限公司（以下简称“银丰铸造”）的《告知书》。《告知书》称银丰铸造已收到沈阳市中级人民法院（以下简称“法院”）的《通知书》（（2019）辽 01破申 29-1号），其债权人沈阳善睿贸易有限公司以银丰铸造不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，符合重整条件为由，向法院申请银丰铸造进行重整。
2019年 8月 22日，公司收到全资子公司沈阳优尼斯智能装备有限公司（以下简称“优尼斯智能装备”）的《告知书》。《告知书》称优尼斯智能装备已收到法院的《通知书》（（2019）辽 01破申 28-1号），其债权人沈阳兴鸣珠液压设备制造有限公司以优尼斯智能装备不能清偿到期债务、明显缺乏清偿能力，符合重整条件为由，向法院申请优尼斯智能装备进行重整。
二、风险提示
（一）全资子公司被申请重整的影响
全资子公司重整申请是否被法院受理，全资子公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。如果全资子公司重整申请被法院受理，全资子公司将进入重整程序，将可能对本公司长期股权投资等产生影响。公司将在现有基础上积极做好日常运营工作，保障生产经营稳定，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司进入重整程序的风险
1.公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险
公司存在因重整失败而被宣告破产的风险包括但不限于以下情形：法院受理了重整申请后，如果管理人或者公司未能在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。
2.公司股票存在终止上市风险
法院已裁定公司进入重整程序，如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告
破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条
第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、银丰铸造《告知书》；
2、优尼斯智能装备《告知书》。
特此公告
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、 200429公告编号： 2019-013
广东省高速公路发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次会计政策变更对广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、所有者权益总额及净利润不产生影响。
一、本次会计政策变更情况概述
财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则，并要求境内上市企业2019年1月1日起施行。公司按照上述准则要求，对相关会计政策进行变更，具体情况如下：
1、修改金融资产分类。以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，减少了金融资产分类，降低了金融工具会计的复杂性，更有利于实务判断和操作；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、初始确认时，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于 2019年第1季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。根据衔接规定第七十三条，公司无须调整前期比较财务报表数据，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初其他综合收益。
二、本次会计政策变更对公司的影响公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》，将原“可供出售金融资产”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并通过“其他权益工具投资”核算。将通过“持有至到期投资”核算，在“其他非流动资产”列示的委托贷款分类为“以摊余成本计量的金融资产”，并通过“债权投资”核算。
本次会计政策变更，仅变更资产对应的报表项目，不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、所有者权益总额及净利润产生任何影响。
三、董事会审议情况
公司第八届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司2019年1月1日起执行《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，并按《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行列报和披露。
四、监事会的意见
公司第八届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司 2019年 1月 1日起执行《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，并按《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行列报和
披露。
监事会认为：公司本次会计政策变更依据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布和修订的相关规定进行合理调整，符合相关规定，不存在损害公司及公司股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更事项。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2、第八届监事会第十四次（临时）会议决议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2015-20徐州燃控科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州燃控科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议通知于 2015年 4月 12日（星期日）以书面方式发出，会议于 2015年 4月 22日（星期三）下午在公司二楼会议室以现场方式召开。公司监事会成员 3人，实际行使表决权的监事3人，分别为杨启昌先生、王永浩先生、郝献涛先生，会议由监事会主席杨启昌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、2014年度监事会工作报告
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2014年度股东大会批准。
二、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
监事会认为公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2014年度股东大会批准。
三、2014年年度财务决算方案
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2014年度股东大会批准。
四、2014年度报告和年度报告摘要
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2014年度股东大会批准。
五、2014年度内部控制自我评价报告
监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。2014年度内部控制自我评价对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于 2014年年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核徐州燃控科技股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于聘请 2015年度审计机构及支付审计费用的议案
监事会认为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2014年度股东大会批准。
八、关于前次募集资金 2014年度使用情况的议案
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、2015年第一季度报告
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于2015第一季度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核徐州燃控科技股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于为睢宁宝源新能源发电有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
为支持公司全资子公司睢宁宝源新能源发电有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为睢宁宝源新能源发电有限公司向银行申请30000万元的综合授信额度提供担保。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2014年度股东大会批准。
十二、关于监事会换届的议案
公司监事会提名第三届监事会股东代表监事候选人为：王永浩先生、李鹏云先生。
原股东代表监事杨启昌先生不在担任公司监事职务。杨启昌先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，履行了监事应有的职责，切实维护了公司和广大股东，特别是社会公众股股东的利益，公司监事会对此深表感谢。
上述两名股东代表候选人将与公司职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事郝献涛先生共同组成公司第三届监事会。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2014年度股东大会批准。
上述两名股东代表监事候选人详细资料附后。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十二日
附件：
第三届监事会监事候选人的详细资料
一、王永浩先生的详细资料
王永浩，男，汉族，1961年 10月出生，大学本科学历，工学学士，高级工程师。历任徐州市陶瓷研究所工艺室主任、徐州引燃技术研究所设计处副处长、徐州燃烧控制研究院经营处长、点火研究所所长、总经济师，现任徐州杰能科技发展投资有限公司董事、徐州燃控科技股份有限公司监事。
王永浩先生未直接持有本公司股份，但持有公司控股股东6.36%的股权，为公司实际控制人之一。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。
二、李鹏云的详细资料
李鹏云，男，汉族， 1971年 5月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任徐州燃烧控制研究院技术员，徐州州燃烧控制研究院有限公司工程部燃烧室室主任，徐州燃控科技股份有限公司研发部部长、工程技术部部长、工程技术中心副总经理，现任徐州燃控科技股份有限公司副总工程师。
李鹏云先生未直接持有本公司股份，但持有公司控股股东1.09%的股权。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-040债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东股份解除质押的情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）通知，获悉华服投资前期所质押的本公司股份中的 65,682,000股已于近日解除质押（占本公司总股本的2.61%）。
二、股东股份质押的基本情况
同时，华服投资将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海华服投资有限公司|是|87,365,600|2017年6月29日|2017年8月25日|方正证券股份有限公司|6.87%|补充流动资金|
|合计|-|87,365,600|-|-|-|6.87%|-|

 2017年 6月 29日，华服投资将其持有本公司股份中的 87,365,600股（占华服投资所持本公司股份的6.87%，占本公司股份总数的3.48%）进行质押，质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续,股份质押期限自办理登记手续之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
三、股东股份累计质押的情况
截止本公告日，华服投资共持有本公司股份 1,272,486,359股，占公司总股本
2,512,500,000股的50.65%，其中质押股份总数为 890,224,700股，占公司总股本的35.43%。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2017年6月30日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-023号南京埃斯顿自动化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：埃斯顿，股票代码：002747）自 2017年 2月 16日开市起停牌。公司分别于2017年2月16日、2017年2月22日披露了停牌相关公告（公告编号：2017-018号、2017-021号）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）的规定，公司基于最近一个会计年度（2015年度）经审计的合并财务报表数据判断，该事项构成重大资产重组，公司于 2017年 2月 28日发布了《关于拟筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-022号），公司股票于2017年2月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过一个月，即承诺争取在2017年3月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组各项工作正在积极推进中，交易各方就交易方案的具体内容进行积极磋商、论证；公司及独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构正有序开展尽职调查等相关工作。
为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2017年3月6日
众会字（2019）第4183号上海新阳半导体材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳公司”）截至2018年12月31日止的《上海新阳半导体材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。
一、管理层对专项报告的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号》的规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是上海新阳公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计凭证、计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为上海新阳公司截至2018年12月31日止的《上海新阳半导体材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供上海新阳公司2018年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 曹磊
中国注册会计师 梁雯晶
中国·上海 2019年4月24日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-016
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于公司控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）今日接到本公司控股股东海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）的通知，获悉海航旅游于 2018年 2月 8日将其持有的本公司部分股票进行股票质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|补充质押开始日|质押结束日|质权人|质押占其所持股份比例|用途|
|海航旅游|是（控股股东）|135,520（无限售流通股）|2018-02-08|2019-04-28|宏信证券有限责任公司|0.05%|补充质押|

2、股东累计质押情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出质人|所持公司股份总数（股）|质押占公司总股本比例|质权人|质押股份数（股）|质押占其所持公司股份比例|质押开始日|质押结束日|用途|公告编号|
|||12.45%|中银资产管理有限公司|100,000,000（首发后机构类限售股）|38.69%|2016-01-18|2021-01-19|融资|《关于公司控股股东股份质押的补充公告》（公告编号：2016-012）|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|海航旅游|258,438,283（其中首发后机构类限售股252,788,602，无限售流通股5,649,681）|2.49%|中银资产管理有限公司|20,000,000（首发后机构类限售股）|7.74%|2016-03-09|2021-01-19|融资|《关于公司控股股东及其一致行动人股份解押并质押的公告》（公告编号；2016-064）|
|||0.31%|宏信证券|2,468,600(无限售流通股)|0.96%|2016-04-28|2019-04-28|融资||
|||16.54%|宏信证券|132,788,600（首发后机构类限售股）|51.38%|2016-04-28|2019-04-28|项目投资||
|||0.02%|宏信证券|135,520（无限售流通股）|0.05%|2018-02-08|2019-04-28|补充质押||
|大集控股|42,847,964(无限售流通股)|5.34%|宏信证券|42,847,964(无限售流通股)|100%|2016-04-28|2019-04-28|融资|《关于公司控股股东及其一致行动人股份解押并质押的公告》（公告编号；2016-064）|
|海航航空|15,503,875（首发后机构类限售股）|1.93%|农行海南分行|15,500,000（首发后机构类限售股）|99.98%|2016-11-28|2023-11-24|项目投资|《关于公司股东股份质押的公告》（公告编号：2016-120）|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，海航旅游持有本公司258,438,283股股份，占公司总股本的32.18%，其累计质押公司股份 255,392,720股，占其持有公司股份总数的98.82%，占公司总股本的31.80%。截至本公告披露日，海航旅游及其一致行动人累计质押本公司股份313,740,684股，占公司总股本39.07%。
二、备查文件
海航旅游集团有限公司与宏信证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议、交易委托单。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2014-016
江苏辉丰农化股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2013年4月15日9:00在公司会议室召开。公司于2013年4月4日以电子邮件方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议《2014年一季度报告正文及全文的议案》
2014年一季度报告全文及正文（公告编号2014-017）刊载于 4月 16日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于为部分控股子公司提供财务资助的议案》
对部分控股子公司提供财务资助情况详见 2014年 4月 16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为部分控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2014-018）。
公司独立董事对此发表了同意意见，详细内容刊载于 2014年 4月 16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏辉丰农化股份有限公司
董事会
证券代码: 300523 证券简称:辰安科技
北京辰安科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京辰安科技股份有限公司董事会现就提名于梅为北京辰安科技股
份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意
出任北京辰安科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况
后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不
得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关
规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞
去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的
通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党
政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
证券代码: 300523 证券简称:辰安科技
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立
董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和
高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事
（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事
和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的
相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行
独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及被提名人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附
属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及被提名人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股
份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
证券代码: 300523 证券简称:辰安科技
十七、被提名人及被提名人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股
份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及被提名人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及
其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属
企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附
属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单
位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、被提名人任职及曾任职的单位不存
在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未
届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关
刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通
报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限
证券代码: 300523 证券简称:辰安科技
制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事
会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会
提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否□不适用
二十九、包括该公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
三十、被提名人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，
委托该公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全
部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上
市公司董事会会议的情形。
√是 □否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出
席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否□不适用
最近三年内，被提名人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议
22次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有
关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高
级管理人员的情形。
证券代码: 300523 证券简称:辰安科技
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免
职的情形。
√是 □否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京辰安科技股份有限公司董事会日期：2019年6月28日
关于深圳市赢合科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2017】48400020号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190：
关于深圳市赢合科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
深圳市赢合科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年6月30日合并及公司的资产负债表，2017年1至6月合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计深圳市赢合科技股份有限公司 2017年半年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，
在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解深圳市赢合科技股份有限公司 2017年半年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市赢合科技股份有限公司 2017年半年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年八月二十五日
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|附表|||||||||||
|上市公司2017年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司||||||||金额单位：人民币万元|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年末占用资金余额|2017年半年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年半年度占用资金的利息（如有）|2017年半年度偿还累计发生额|2017年6月30日占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性占用|
||无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性占用|
||无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年末往来资金余额|2017年半年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年半年度往来资金的利息（如有）|2017年半年度偿还累计发生额|2017年6月30日往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|无|无|-|-|-|-|-|无|经营性往来|
||无|无|无|-|-|-|-|-|无|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性往来|
||无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性往来|
||无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性往来|
||无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性往来|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：|||||||||||