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东方时代网络传媒股份有限公司
关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》等相关法律、法规的规定，我们作为东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，现就第六届董事会第八次会议审议的有关事宜发表意见如下：
一、关于为全资子公司提供担保的议案的独立意见
公司对全资子公司桂林东方时代投资有限公司向渤海信托国际股份有限公司贷款人民币 22,000万元提供连带责任担保是为了满足该公司的生产经营及资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。为此，我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为第六届董事会第八次会议独董意见签字页）
独立董事签字：
敬云川 蒋海鸣 寿祺
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-078河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于变更公司注册地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于变更公司注册地址的议案》,公司拟将注册地址由“郑州市二七区陇海中路70号”变更为“郑州市郑东新区泽雨街 9号”,并对应修改公司章程（详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于修改公司章程的公告》）。
此事项尚需公司股东大会审议。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-005浙江迦南科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司 2016年第二次临时股东大会的相关授权，已于2018年11月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》，公司总股本将减少 18.16万股，具体内容详见公司于2018年11月28日披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-082、084）。
2019年1月29日，上述限制性股票回购注销完成，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-004)。
基于上述情况，公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记事项具体如下：
1、公司注册资本由25,997.90万元变更为25,979.74万元；
2、其他登记事项不变。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-015青岛特锐德电气股份有限公司
关于为冠丰 50MW高效农业项目提供回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年8月19日，公司发布了《关于签署光伏业务意向性协议的公告》（公告编号：2014-039），特锐德与山东冠丰种业科技有限公司、聊城市冠县国有资产经营有限公司签署了“聊城高效农业产业园光伏发电系统”《项目合同意向书》及“聊城冠县工业园光伏发电系统”《项目合同意向书》，涉及项目规模分别为50MW和30MW，项目总金额分别为6.25亿元及3亿元，由公司作为总包商进行建设。
现公司拟按照融资销售方式具体实施“山东冠丰高效农业光伏有限公司50MW光伏发电项目”，项目总金额40,000万元人民币（项目金额与原“聊城高效农业产业园光伏发电系统”《项目合同意向书》预计项目总投资金额6.25亿元存在差异，主要是原项目总投资为初步预计数字，且包含了承租方在电站基础等方面的投资所致），租赁期8年。项目出租方为华融金融租赁股份有限公司,承租方为山东冠丰高效农业光伏有限公司（以下简称“冠丰农业”）。
该项目将由本公司作为项目总包商进行建设（相关EPC总包合同尚在签署过程中），为此公司将提供回购担保。本项目的被担保人为山东冠丰高效农业光伏有限公司，债权人为华融金融租赁股份有限公司。
根据2014年12月1日公司第二届董事会第第十八次会议审议通过、2014年12月16日召开的公司2014年第3次临时股东大会审议批准的《关于对未来回购担保业务实行总额管理的议案》，本次对外担保已由公司股东大会授权董事会决策，在公司董事会决议批准后实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：山东冠丰高效农业光伏有限公司
注册地址：冠县定远寨临莘路
法定代表人：方才臣
注册资本：人民币壹亿元整
经营范围：光伏发电项目的筹建（筹建期限至2015年4月22日，未取得前置许可不得开展经营活动）；农用食用菌、菌种、蔬菜的种植、包装、销售。
冠丰农业为聊城冠丰种业科技有限公司（以下简称“冠丰科技”）全资设立的以本次光伏发电项目而设立的项目公司，截至本公告日，冠丰农业尚在筹建期，未建立财务报表。
冠丰科技基本情况如下：
公司名称：聊城冠丰种业科技有限公司
注册地址：冠县工业园区
法定代表人：方才臣
注册资本：人民币叁仟万元
主营业务：前置许可经营项目：承担省和国家有关玉米方面的各类研究和开发项目；生产加工各类玉米自交系和杂交种以及其他作物种子；各类农作物种子、种苗、农副产品及生产资料的批发、零售；转让新品种、新技术；提供技术培训、技术咨询；进出口业务。一般经营项目：无。
截至2013年12月31日，冠丰科技总资产847,622,111.97元，负债总额 400,438,023.23元，净资产 447,184,088.74元， 2013年度营业收入574,556,532.74元，净利润71,254,271.08元；截至2014年12月31日，冠丰科技总资产 1,108,314,442.60元，负债总额 568,415,245.79元，净资产539,899,196.81元，2014年度营业收入624,077,449.52元，净利润82,330,108.07元。
截至目前，冠丰科技与本公司不存在关联关系或其他业务联系。
三、担保协议的主要内容
1、甲方（融资租赁出租方）：华融金融租赁股份有限公司；
2、乙方（厂商、回购担保方）：青岛特锐德电气股份有限公司；
5、担保金额：40,000万元人民币
6、担保责任：在租赁期内，出现下列情形，乙方将向甲方支付承租人未清偿的《融资租赁合同》项下所有应付款项（包括但不限于租金、违约金、经济损失赔偿金、名义货价等）：承租人任何一期租金拖欠达10日以上或出现第二次租金延付，或承租人出现侵犯甲方租赁物所有权的行为、丧失或可能丧失履行债务能力、将租赁资金挪用于股票市场/炒作期货/炒作房地产、承租人在《融资租赁合同》中做虚假承诺和保证、租赁期内乙方同意承租人退货或部分退货等情形，或出现自甲方首次支付租赁物价款之日起10个月内50兆瓦光伏发电项目仍无法正式并网发电的情形。一旦回购担保条件成立，乙方应当在收到甲方送达的代偿通知书之日起10个工作日内将回购款项支付给甲方。
四、董事会意见
1、融资租赁销售业务的开展将为用户提供新的融资渠道，便于用户快速决策，从而有利于公司业务及产品的推广，减少应收账款，加快资金周转速度。
2、项目风险防范：（1）被担保方在全部支付融资租赁费用前，回购担保对应产品所有权由设备出租方所有；（2）承租人向华融提供履约担保；（3）签署反担保合同：公司将与冠丰农业、冠丰科技法定代表人、实际控制人及其配偶签署《保证合同》，以其全部家庭财产对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保。
3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司第二届董事会第二十次会议同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司在有效期内的对外担保总额为2,807万元，占公司最近一期经审计净资产的2.19%；本次担保实施后，公司在有效期内的对外担保总额为42,807万元，占公司最近一期经审计净资产的33.33%。
六、备查文件
1、青岛特锐德电气股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－15
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北新路桥”）正在筹划发行可转换债券及股份购买公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）持有的重庆北新渝长高速公路建设有限公司（以下简称“标的公司”或“北新渝长”）100.00%的股权，同时向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份数量（含可转换债券转股）不超过发行前总股本20%的股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行可转换债券及股份方式购买资产的交易价格的100.00%。根据目前掌握的信息，本次交易预计构成重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。
鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：北新路桥，证券代码：002307）自2019年3月5日上午开市起停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过10个交易日，即承诺争取在2019年3月
19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号
——停复牌业务（2018年12月28日修订）》要求的经董事会审议通过的重大资
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－15
产重组预案，并申请公司股票复牌。未能按期披露重组预案的，将终止筹划本次重大资产重组并申请复牌。
二、标的公司基本情况
公司名称：重庆北新渝长高速公路建设有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：侯长勇
注册资本：174,424万元
住所：重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号5-1
经营范围：房地产开发（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；从事建筑相关业务；物业服务（凭资质证书执业）；高速公路建设；销售：商品混凝土、普通机械设备、建筑材料；设计、制作、代理、发布国内外广告；餐饮管理；建设工程勘察设计及咨询服务。
三、交易对方基本情况
本次交易的交易对方为本公司控股股东建工集团，持有本公司47.13%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
四、签署协议情况
公司已与建工集团签署《框架协议书》。框架协议的主要内容如下：
为提升上市公司盈利能力及维护上市公司股东利益，北新路桥有意以发行可转换债券及股份的方式购买建工集团持有的北新渝长100.00%的股权。为此，北新路桥、建工集团本着平等互利、诚实信用的原则，通过友好协商，达成如下框架协议：
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－15
团亦有诚意与上市公司进行本次交易。
2.标的资产的预估值、对价支付方式及股份锁定期：北新渝长100.00%股权的收购预计交易作价最终将参考具有证券期货资格的、独立第三方评估机构评估出具的评估报告，并经各方协商确定。上市公司购买北新渝长股权的对价由上市公司以发行可转换债券及股份的方式支付。在遵守现行相关法律法规规定的前提下，建工集团通过本次交易取得的上市公司股份之锁定期由协议双方协商一致后在正式的交易协议中确定。
3.排他条款：为表达合作诚意，自本协议签署之日起2个月或协议双方另行达成一致的其他期限内，建工集团不得再与北新路桥之外的任何其他第三方筹划或签署任何与本协议内容相冲突或竞争的协议或意向书或其他安排。
4.尽职调查安排：本协议签署后，上市公司将聘请中介机构对北新渝长的财务状况、法律事务以及业务潜力等事项进行尽职调查。建工集团应积极配合上述中介机构开展尽职调查工作，按照上市公司及中介机构要求安排适当的工作人员接受访谈，真实、准确、完整地向上市公司及中介机构提供所需的资料与文件。
5.本协议仅为双方就本次交易达成的初步意向，本协议签署后双方应就本次交易相关事项进一步协商达成正式的交易协议，具体权利义务以正式的交易协议约定为准。因故未能达成正式的交易协议的，任何一方不依据本协议追究对方的违约责任，但违反本协议相关规定的除外。
6.若协议双方能够签署正式的交易协议，后续尚需提交上市公司董事会、股东大会审议以及中国证监会核准。
五、拟聘请中介机构的情况
公司拟聘请中国银河证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问，其他中介机构暂未确定，待确认后公司将按相关规定履行信息披露义务。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－15
六、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产暨关联交易事项正在洽谈和商讨中，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
七、备查文件
1.经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2.经公司和建工集团签字盖章的《框架协议书》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
马鞍山方圆回转支承股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会二十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等的有关规定，作为马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会二十九次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司对外担保等事项的专项说明及独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就关于公司本年度发生对外担保、重大关联交易及控股股东及其他关联方非正常占用公司资金事项发表如下独立意见：
1、经审查，2015年度公司未发生重大担保事项。公司分别向控股子公司安徽同盛环件股份有限公司和马鞍山方圆动力科技有限公司分别提供4000万元和2000万元的信用额度担保（包括前期担保额度在内）。公司向控股子公司提供的担保，均履行了《公司章程》规定的审批程序，是公司正常的生产经营行为，目的在于提高融资效率、降低融资成本，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，不会对公司及公司控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们同意此次担保事项。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
2、经审查，2015年度公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、经审查，2015年 12月 26日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<马鞍山方圆回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，我们对此议案发表了《独立董事关于本次重大资产重组的事前认可意见》、《独立董事关于本次重大资产重组的独立意见》，我们同意此次关联交易。
公司严格遵守了《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
二、关于2015年度董事、监事、高管薪酬的独立意见
经核查，本人认为2015年度公司能严格按照制定的董、监事及高级管理人员薪酬和有关
考核激励规定等执行，制定制度、考核激励规定等及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及
公司章程、规章制度等的规定。
三、关于2015年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司董事会拟定 2015年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
作为公司的独立董事，我们认为董事会拟定的2015年度利润分配预案符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。
五、关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明的独立意见
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，导致带强调事项段的无保留意见的事项为：截止2015年12月31日，方圆支承公司母公司确认的递延所得税资产账面价值9,471,984.78元，相应的可抵扣暂时性差异预计重组（方圆支承公司向新光控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金）完成后能产生足够的应纳税所得额来抵扣。重组事项于 2015年 12月 26日经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过；
2016年 1月 12日经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过；2016年 3月 4日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]430号文《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司向新光控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。该重组事项所发行股份购买的浙江万厦房地产开发有限公司100%股权和浙江新光建材装饰城开发有限公司100%股权的股权过户手续于2016年4月1日已办理完毕。
我们认可利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，同意董事会说明。针对上述事项，我们将督促董事会与管理层采取措施，推动相关事项的解决。希望公司董事会尽快针对带强调事项段的无保留意见指出的问题采取行之有效的措施予以改进，完善公司内部控制，以维护公司和全体股东的利益。
六、关于提名董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为马鞍山方圆回转支承股份有限公司独立董事，基于独立判断立场，就本次会议《关于董事会换届选举的议案》之提名董事候选人事项发表独立意见如
下：
1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、经我们对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》第147条规定不得任职的情形，未发现与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
因此，同意将该《关于董事会换届选举的议案》提交公司2015年年度股东大会审议并选举。
本页以下无正文。
（本页无正文。系马鞍山方圆回转支承股份有限公司独立董事关于公司第三届董事
会第二十九次会议相关事项的独立意见签字页。）
独立董事：茅仲文
郝淑红
周逢满
洪荣晶
二○一六年四月二十日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-062
健帆生物科技集团股份有限公司
关于董事会秘书减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日披露了《关于部分董事高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-080），公司董事唐先敏女士、张广海先生、李得志先生、李峰先生，高管张明渊先生计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持股份合计不超过544,000股，占公告披露日总股本比例不超过0.1303%。
2019年4月24日，公司收到了董事会秘书张明渊先生出具的《关于健帆生物股份减持计划实施完毕的告知函》，其股份减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|张明渊|集中竞价|2019-4-23|60.28|16250|0.0039%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东姓名|股份性质|减持前持股情况||减持后持股情况||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|张明渊|合计持有股份|65,000|0.0156%|48,750|0.0117%|
||其中：有限售条件股份|56,000|0.0134%|36,500|0.0087%|
||无限售条件股份|9,000|0.0022%|12,250|0.0029%|
||其中：高管锁定股|1,500|0.0004%|12,250|0.0029%|

注：2018年12月14日公司披露《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：
2018-116），由于减持期间公司实施股份回购注销，总股本有小幅减少，因此注销前持股比例按原股本计算，注销后持股比例按最新股本计算。
二、其他相关说明
1、张明渊先生本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致。截至本公告日，张明渊先生的股份减持计划已经实施完毕。
三、备查文件
1、张明渊先生出具的《关于健帆生物股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
中泰证券股份有限公司
关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“中泰证券”）作为浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“棒杰股份”或“公司”）2014年配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对棒杰股份编制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，核查情况如下：
一、公司内控规则落实情况
棒杰股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司内部控制规则落实的相关情况进行了逐项自查，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、核查意见
经核查后，本保荐机构认为：棒杰股份的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度设计和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求；其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的设计及执行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴彦栋 嵇志瑶
中泰证券股份有限公司 2016年3月 20日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）033号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月22日（星期三）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理张京豫先生，董事会秘书李黎明女士，财务负责人游雷云先生，独立董事唐建新先生，保荐代表人李东茂先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一五年四月十八日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-074天水众兴菌业科技股份有限公司
关于公司股东质押股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 08月 16日，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东、副总经理袁斌先生的函告，获悉袁斌先生将其质押给海通证券股份有限公司的股票全部解除质押，于 2017年 08月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押手续。具体情况如下：
一、本次股东质押股份解除质押的基本情况
单位：股
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|股东姓名|是否为公司第一大股东|本次解除质押股数|质押开始日期|
|袁 斌|否|1,227,468|2015年11月25日|
|合计|——|1,227,468|——|

（续上表）
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|股东姓名|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持公司股份比例（%）|
|袁 斌|2017年08月16日|海通证券股份有限公司|21.2675%|
|合计|——|——|21.2675%|

二、截至本公告日股东累计质押股份情况
单位：股
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|股东姓名|是否为公司第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押结束日期|
|袁 斌|否|2,000,000|2017年8月10日|2018年8月10日|
|合计||2,000,000|——|——|

（续上表）
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|-|-|-|-|-|
|股东姓名|质权人|质押股数占公司总股本的比例|质押股数占其所持公司股份总数的比例|用途|
|袁 斌|国泰君安证券股份有限公司|0.5357%|34.6526%|融资担保|
|合计||0.5357%|34.6526%|——|

截至本公告日，袁斌先生共持有公司股份 5,771,567股，占公司股份总数的1.5460%。累计质押 2,000,000股，占其持有公司股份的34.6526%，占公司总股本的0.5357%。
三、备查文件
股票质押式回购交易提前赎回申请表；
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
股东质押股份告知函。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2017年08月17日
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2018-015华西证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开的第二届董事会2018年第三次会议，第二届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的时间及原因
1、2017年4月28日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）,自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2、2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。对于2017年1月1
日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至该准则施行之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
3、2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）；2018年1月12日，财政部会计司发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》。对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
4、为能够提供更可靠、更相关的会计信息，根据公司精细化管理要求做出的会计政策变更。随着公司业务类型具体规模、内部结构的变化，为加强业务管理，逐步实现公司精细化管理的要求，变更分部报告列报口径。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司影响
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|对公司的影响|
|根据财政部关于印发修订《企业会计准则第||
|16 号—政府补助》 （财会[2017]15 号）的||
||该会计政策变更对公司财务报表无影响，公司|
|通知，通知要求将原计入“营业外收入”科||
||无与日常经营活动相关的政府补助。|
|目的与日常活动相关的政府补助计入“营业||
|收入”下的“其他收益”科目核算。||
|根据财政部关于修订印发《一般企业财务报||
|表格式的通知》（2017 年）的规定和 2018 年||
|1 月 12 日财政部会计司发布的《关于一般企|本期“资产处置收益”发生额为62,780,435.99|
|业财务报表格式有关问题的解读》，公司在利|元；上期发生额-267,218.28 元，该项目金额|
|润表营业收入下面新增 “资产处置收益（损|原在营业外收支中列示（其中：营业外收入列|
|失以“-”号填列）” 项目，将原计入“营|示 ： 199,125.18 ， 营 业 外 支 出 列 示 ：|
|业外收入”和“营业外支出”的资产处置损|466,343.46）。|
|益净额计入该项目。并追溯调整，变更仅影||
|响财务报表列报，不影响利润。||
|根据财政部关于修订印发《一般企业财务报||
|表格式的通知》（2017 年）的规定和 2018 年||
|1 月 12 日财政部会计司发布的《关于一般企|本期持续经营损益发生额 1,019,988,335.17|
|业财务报表格式有关问题的解读》，利润表净|元 ， 上 期 持 续 经 营 损 益 发 生 额 为|
|利润应区分终止经营损益、持续经营损益列|1,647,858,374.67元。无终止经营损益。|
|报，并追溯调整，变更仅影响财务报表列报，||
|不影响利润。||
|根据财政部《关于修订印发一般企业财务报||
|表格式的通知》(财会〔2017〕30号)和2018||
|年1月12日财政部会计司发布的《关于一般||
||该会计政策变更对公司财务报表无影响，该变|
|企业财务报表格式有关问题的解读》，在资||
||更对公司资产负债表无影响。|
|产负债表中增加“持有待售的资产”和“持||
|有待售的负债”，该变更仅影响财务报表列||
|报，不影响利润。||
|随着公司业务类型具体规模、内部结构的变||
||该变更不影响财务报表数据和列报，仅影响分|
|化，公司决定调整公司分部报告列报口径。||
||部报告的列报。|
|分部报告变更前主要划分为经纪业务、自营||
|业务、投行业务、资产管理、期货业务以及||

||
|-|
|其他业务 6 个业务分部，其中经纪业务包含|
|融资融券业务；变更后主要划分为经纪及财|
|富管理业务、信用业务、投资银行业务、资|
|产管理业务、投资业务以及其他业务 6 个业|
|务分部。（注1）|

注1：变更后的业务分部划分主要为：
经纪及财富管理业务主要包括证券和期货经纪业务、推广和代理销售金融产品业务、提供专业化研究和咨询服务业务等；
信用业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务等资金融通业务；
投资银行业务为向机构客户提供金融服务，具体包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问和新三板推荐等业务。
资产管理业务主要为公司作为集合、定向和专项资管产品以及私募基金管理人提供的资产管理服务；
投资业务为公司从事权益类、固定收益类、衍生类产品及其他金融产品的交易和做市业务。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则，以及为能够提供更可靠、更相关的会计信息进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司当期损益，也不涉及以前年度损益追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则，以及为能够提供更可靠、更相关的会计信息进行的合理变更，执行修订后的会计政策能够更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。认为公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
2018年4月11日
中德证券有限责任公司
关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
技术中心建设项目结项的专项核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对熙菱信息技术中心建设项目结项的事项进行了核查，核查情况如下：
一、首发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2992号），熙菱信息首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为4.94元/股，募集资金总额为人民币123,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币29,032,641.86元，本次募集资金净额为人民币94,467,358.14元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了天职业字[2016]第17166号验资报告。
二、首发募集资金的存放和管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件等的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2017年1月26日，公司分别与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、招商银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行以及保荐机构中德证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。协议各方均按照协议约定严格履行，不存在违反协
议条款的情形。
三、技术中心建设项目募集资金使用情况
公司募投项目“技术中心建设项目”已建设完毕，达到预计可使用状态。截至2018年5月31日，项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|募集资金计划投资额|利息收入扣除手续费净额|项目累计投入金额|投资进度|
|1,566.00|1.55|1,567.55|100.00%|

四、公司决策程序及审批情况
本次技术中心建设项目结项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，同意首发募集资金投资项目“技术中心建设项目”结项，独立董事已发表明确同意的独立意见。在董事会审议通过后，将募集资金专户注销。
五、保荐机构核查意见
经核查，中德证券认为：
公司募投项目“技术中心建设项目”已建设完成，募集资金已投入完毕，达到预计可使用状态，对该项目结项的事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，本保荐机构对上述事项无异议。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于新疆熙菱信息技术股份有限公司技术中心建设项目结项的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张国峰
保荐代表人：
张斯亮
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-24浙江新嘉联电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东上海天纪投资有限公司，正在筹划与本公司相关的重大事项，公司股票自2014年12月29日上午开市起停牌，公司于2014年12月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-41）。2015年1月24日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-05），确认该事项涉及本公司重大资产重组。2015年1月23
日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年2月14日、2015年3月21日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-14、2015-20），公司股票继续停牌。
停牌期间，公司按照相关规定，至少每5个交易日发布一次《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
截止目前，相关中介机构正补充收集、完善所需资料，公司及交易各方会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构就本次重大资产重组核心事项进行商讨、论证并进一步优化重组方案。此次重组的各项工作正在加快推进。公司将督促各方按计划加快相关工作进程，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二○一五年四月十八日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于为并表范围内子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为福建七匹狼实业股份有限公司的独立董事，就公司第六届董事会第六次会议《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》发表如下意见：经核查，公司本次拟为其提供担保的 2家公司均为公司并表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。我们同意公司或公司并表范围内子公司为堆龙德庆捷销实业有限公司向银行融资提供最高额为人民币 50,000万元的连带责任担保，为晋江七匹狼电子商务有限公司向银行融资提供最高额为人民币15,000万元的连带责任担保。
独立董事：陈少华刘志云屈文洲戴亦一2017年3月30日
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-027罗莱家纺股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动具体情况
本公司股票自2015年5月21日、5月22日、5月25日起连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，达到股票交易异常波动标准。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经与本公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、经第三届董事会第七次会议审议通过，公司于2015年4月25日公告了2014年度利润分配预案，即：以2014年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本15股。2015年5月19日，公司2014年年度股东大会批准了该利润分配预案。公司预计未来国内家纺家居行业将保持正常增长，罗莱通过批发向零售的转型，家纺向家居的转型，传统向互联网的转型等举措和手段，盈利能力将有所提升。但是，公司的每股收益指标是否能在合理时期内恢复至本次利润分配实施前的水平，存在较大的不确定性。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2015年5月26日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-019
广东道氏技术股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：道氏技术；股票代码：300409）及可转债（债券简称：道氏转债；债券代码：123007）已于 2018年 3月 1日开市起停牌。公司于 2018年 3月 8日和 2018年 3月 15日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益,避免公司股价异常波动，根据相关规定公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重组事项的进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年3月21日
常州光洋轴承股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十六次会议若干事项的独立意见
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开第二届董事会第十六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对会议审议的有关事项及其他相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金 2016年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
公司不存在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的向控股股东或其他关联方提供资金的情况。
三、报告期内，公司及控股子公司均无对外担保情况
截至2016年6月30日，除公司全资子公司天津天海同步科技有限公司对全资子公司天津天海精密锻造有限公司提供担保外，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
四、对《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见
本次提名吕超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的提名程序和审核程序符合国家法律法规和《公司章程》之规定，吕超先生具备董事任职资格，具备履行董事职责的相关专业知识、技能和素质。我们同意提名吕超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将该事项提交股东大会审议。
五、对《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》的独立意见
此次增选刘丹萍女士为公司独立董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
经审查，候选人刘丹萍女士的教育背景、工作经历和身体状况，符合上市公司独立董事的任职资格不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。同意增选刘丹萍为第二届董事会独立董事候选人，并将该事项提交股东大会审议。
六、对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
本次提名吕超先生为公司副总经理候选人的提名程序和审核程序符合国家法律法规和《公司章程》之规定，其任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。同意聘任吕超为公司副总经理。
七、关于对定向回购天津天海同步科技有限公司业绩承诺补偿义务主体2015年度应补偿股份以及定向回购公司股东返还股份的独立意见
根据发行对象与公司签订的《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》以及吕超先生与公司签署的《天津天海同步科技有限公司重组事项的后续相关事宜》的文件约定，本次董事会审议的股份补偿方案以及股份返还方案是在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，较好地考虑与保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形。我们同意将该事项提交股东大会审议。
八、关于2016年半年度利润分配的独立意见
因公司本次重大资产重组的有关证券发行工作与 2015年度利润分配工作在实施时间上存在一定程度的冲突，为优先保证本次重组并配套融资的证券发行工作实施完成，所以 2015年度利润分配方案为不分红、不转增、不送股。但公司承诺如无特殊情况，将根据2015年度和2016年上半年的盈利情况制定2016年
度中期利润分配方案。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润41,491,009.54元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即4,149,100.95元）列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 162,964,265.83元，减去 2014年度分配股利 27,885,900元，2015年公司实际可供股东分配的利润为172,420,274.42元。综合考虑公司实际发展的资金需要及所处阶段，公司 2016年半年度利润分配预案为：以截至 2016年 6月 30日的公司股份总数478,001,977股为基数，因天海同步2015年度业绩承诺未实现，天海集团等 3位股东将其持有的本公司股份合计 1,162,017股进行补偿。另外，因公司股东吕超先生承诺将其通过本次重组所获得的光洋股份股票中拿出 7,370,000股返还给公司，所以上述部分股份不拥有表决权且不享有利润分配的权利，公司总股本扣除该部分股份后，实际可参与 2016年半年度利润分配的股份数为 469,469,960股。拟以 469,469,960股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.2元（含税），合计派发现金股利 9,389,399.20元（含税），不进行送红股，亦不进行转增股本。剩余未分配利润结转至年度。
经认真审阅公司制定的 2016年半年度利润分配的预案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司 2016年度第一次临时股东大会进行审议。
九、关于《关于全资子公司关联交易的议案》
公司全资子公司发生关联交易的目的在于保证公司全资子公司经营的稳定性，具有合理性和必要性；关联交易定价公允合理，没有损害股东和公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖；公司关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。
（下接签字页）
（本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议若干事项的独立意见》之签字页）
常州光洋轴承股份有限公司独立董事： 周宇
周宇
王肖健
王肖健
郭磊明
郭磊明
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关审议事项发表如下独立意见：
一、《关于改聘会计师事务所的议案》的独立意见
经核查，我们认为：致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定，所确定的 2016年度审计费用合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构与内部控制审计机构。
二、《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司本次终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司业务发展的需要，符合公司整体发展战略，同时符合相关法律法规的规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会在审议该议案时，决策程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司本次终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的使用计划。
三、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
经核查，我们认为：在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定，我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划。
四、《关于终止公司 2015年非公开发行 A股股票事项的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司考虑到目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素决定终止 2015年非公开发行 A股股票事项是合理的，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会会议表决程序合法，符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定。因此，同意公司终止2015年非公开发行A股股票相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事签署：
马敬仁
卜功桃
花涛
二〇一六年六月十三日
鸿博股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
一、关于《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》（以下简称“指导意见”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，我们作为鸿博股份有限公司的独立董事，对公司董事会编制的《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
（一）员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
（二）实施员工持股计划有利于提高员工的积极性，使公司员工和股东形成利益共同体，有利于公司稳定主要管理人员和核心团队，有利于公司实现长期可持续发展。
（三）董事会的审议程序符合《公司法》、《证券法》及《指导意见》等相关法律法规的规定；其中，关联董事周美妹女士、李云强先生、黄志雨先生，监事何爱平女士均在审议本议案的会议上回避表决。
我们一致同意《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》的独立意见
公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，认为：
（一）董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了对相关议案的表决，表决程序符合法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。
（二）本次关联交易系合理、合法的关联交易，尤丽娟女士同意无偿借款给公司，符合公司和全体股东的利益，未发现损害公司和股东的利益的情况。
三、关于《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划（草案）》的独立意见根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及福建监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[2012]28号）的要求，以及《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们作为鸿博股份有限公司的独立董事，基于独立判断，对公司第三届董事会第九次会议审议的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划（草案）》发表如下独立意见：
（一）本次股东回报规划是综合考虑企业发展战略规划、公司目前及未来盈利规模、项目投资资金需求、银行信贷等情况的基础上制定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
（二）公司在保证正常经营发展的前提下，将采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，有利于保护投资者合法权益，为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策，符合现行法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
我们同意公司董事会编制的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划（草案）》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：潘琰、洪波、许萍、胡穗华二〇一五年八月五日
【本页无正文，为《鸿博股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：