证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2017-001黄石东贝电器股份有限公司
六届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届十六次董事会于 2017年 4月 20日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于 2016年4月10日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事6名，实际出席6名，会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过充分讨论，作出如下决议：
一、审议通过《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2016年度总经理工作报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《2016年度报告及摘要》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
该议案内容详见公司于2017年4月22日在上海证券交易所网站上披露的《东贝B股2016年年度报告》及《东贝B股2016年年度报告摘要》；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
四、审议通过《关于2016年度财务决算报告的预案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
该议案内容详见公司于 2017年 4月 22日在上海证券交易所网站上披露的《东贝B股2016年度内部控制自我评价报告》；
六、审议通过《2016年度公司内部控制审计报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
该议案内容详见公司于 2017年 4月 22日在上海证券交易所网站上披露的《东贝B股2016年度内部控制自我评价报告》；
七、审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年实现归属于母公司股东的净利润为 83,040,363.66元，加上年初未分配利润 532,439,208.01元，提取盈余公积3,789,395.35元，2016年度期末未分配的利润为611,690,176.32元。
考虑到股东利益及公司长远发展，2016年公司利润分配预案为：以公司年末总股本 235,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.00元人民币（含税），预计分配利润 23,500,000元，尚余588,190,176.32转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。
该议案尚需提交公司股东大会审议；
八、审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案》；
根据公司实际需要，2017年续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司国内审计师及内部控制审计机构,同时授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定审计费用。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
九、审议通过《关于2017年公司及所属子公司向银行申请综合授信额
度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的预案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
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|公司及各子公司 2017年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过||
|人民币肆拾亿元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。||
||授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票|
|据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额||
|度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运||
|营资金的实际需求来合理确定，实际使用授信额度控制在 25 亿元以内。||
|纳入合并报表范围子公司在银行实际融资额度由公司提供连带责任保||
|证。||
||为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准的额度内授权|
|董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核||
|并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单||
|一银行出具董事会融资决议。结合各银行融资成本及实际情况，授权||
|董事长在上述总的额度内对银行间融资额度、新增银行进行调剂。||

该议案尚需提交公司股东大会审议；
十、审议通过《关于收取担保费的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事朱金明先生、阮正亚先生回避了表决；
全文内容详见公司 2017年 4月 22日在上海证券交易所网站上披露的《关于收取担保费的公告》；
十一、审议通过《关于2017年度公司对控股股东及其子公司提供担保的
预案》；
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；关联董事朱金明先生、阮正亚先生回避了表决；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
全文内容详见公司2017年4月22日在上海证券交易所网站上披露的《对外担保公告》；
十二、审议通过《关于为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的预案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事朱金明先生、林银坤先生回避了表决；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
全文内容详见公司2017年4月22日在上海证券交易所网站上披露的《对外担保公告》；
十三、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的预案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事朱金明先生、林银坤先生、阮正亚先生回避了表决；
全文内容详见公司2017年4月22日在上交所网站上披露的《黄石东贝电器股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况以及2017年度日常关联交易预计的公告》；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
十四、《2016年度董事会审计委员会履职情况》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
全文内容详见公司 2017年 4月 22日在上交所网站上披露的《2016年度董事会审计委员会履职情况》；
十五、《2016年度独立董事述职报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
全文内容详见公司2017年4月22日在上交所网站上披露的《2016年度独立董事述职报告》；
十六、审议通过《关于推选公司第七届董事会董事候选人的预案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
同意推选朱金明先生、林银坤先生、阮正亚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；谢进城先生、赵大友先生、余玉苗先生公司第七届董事会独立董事候选人。具体简历见附件。
十七、审议通过《关于召开2016年度股东大会通知的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
全文内容详见公司2017年4月22日在上交所网站上披露的《关于召开2016年度股东大会的公告》；
黄石东贝电器股份有限公司董事会2017年4月20日
附件：
非独立董事简历：
朱金明先生：男，53岁，2002年至2010年5月任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、副总裁，2010年5月至2015年11月任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、总裁、本公司董事，2015年11月至今任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、总裁、本公司董事长。
林银坤先生：男，45岁，曾任本公司加工车间副主任、质量部部长、芜湖欧宝公司副总经理。现任本公司总经理，董事。
阮正亚先生：男，46岁，2004年至今担任江苏洛克电气集团有限公司总经理，2008年5月至今担任本公司董事。
独立董事简历：
赵大友先生：男，62岁，曾任湖北省高校人文社会科学重点研究基地三峡文化与经济社会发展研究中心副主任、宜昌市城市规划委员会委员、宜昌市政协委员、重庆三峡学院兼职教授、三峡大学区域经济学术带头人，现任三峡大学旅游规划与发展研究中心主任、西陵区人民政府科技顾问、三峡大学经济与管理学院教授。
余玉苗先生：男，51岁，会计学教授，曾任武汉大学经济学院会计与审计系助教、讲师、副教授，武汉大学商学院会计系教授，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授，博士生导师。
谢进城先生：男，55岁，曾任中南财经政法大学继续教育学院院长、党委书记，现任中南财经政法大学金融学院教授。