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证券代码：600295证券简称：鄂尔多斯公告编号：2016-008
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月27日10点00分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月27日
至2016年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于为下属子公司提供贷款担保的议案|√|√|
|2|关于收购内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司的全部股权的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案经公司 2016年第二次董事会审议通过，于 2016年4月8日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600295|鄂尔多斯|2016/4/18|－|
|Ｂ股|900936|鄂资B股|2016/4/21|2016/4/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记
六、 其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
传 真：0477-8520402
联系人：曾广春 李丽丽 张丽慧
登记时间：2016年4月21日—4月26日
上午9：00-12：00下午13：30-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2016年4月8日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月27日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为下属子公司提供贷款担保的议案||||
|2|关于收购内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司的全部股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600759 股票简称:洲际油气 公告编号：2015-108号
洲际油气股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票于2015年 9月16日、17日、18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经向公司控股股东及实际控制人函证，公司控股股东广西正和实业集团有限公司、实际控制人HUILing（许玲）均不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2015年 9月 16日、17日、18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于股价异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经自查，并向公司经营管理层核实，目前公司经营活动一切正常。鉴于公司拟筹划非公开发行股票，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 9月21日起连续停牌。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述拟筹划非公开发行股票事项外，没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报
纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019-037国泰君安证券股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于 2019年 5月 19日任期（三年）届满。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束、换届工作尚在筹备之中，为保持董事会及监事会工作的连续性，公司第五届董事会、监事会需要延期换届选举。同时，公司第五届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦需要相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并按照上市地交易所的规定履行信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和公司《章程》的有关规定继续履行相应职责。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2019年5月10日
北京国枫律师事务所
关于中源协和细胞基因工程股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0626号
致：中源协和细胞基因工程股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第七次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年11月17日、2018年11月28日在《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知》、《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开 2018年第七次临时股东大会的提示性公告》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年12月3日下午13:30在天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12号公司会议室如期召开。贵公司董事长、副董事长因工作原因未能出席，本次会议由半数以上董事共同推举董事李海滨先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日（2018年12月3日）的交易时间段，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为股东大会召开当日（2018年12月3日）的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 3人，代表股份83,581,850股，占贵公司股份总数的18.9889%。除贵公司股东外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过现场会议和网络投票方式参加本次会议的股东（股东代理人）共计82人，代表股份132,063,171股，占贵公司股份总数的30.0033%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事的议案》
表决结果：同意131,094,964股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2668%；
反对7,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权960,807股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7276%。
2.表决通过了《关于增补吴珊女士为公司第九届董事会董事的议案》
表决结果：同意131,015,764股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2068%；
反对74,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0564%；弃权972,807股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7368%。
3.表决通过了《关于增补李旭先生为公司第九届董事会董事的议案》
表决结果：同意130,388,503股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7319%；
反对1,647,368股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2474%；弃权27,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0207%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述三项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权半数以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2015—009
山东黄金矿业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，并在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件。公司股票于 2014年 11月 28日开市起复牌，于 2014年 12月 27日、2015年 1月27日发布了该事项的进展公告。
一、公司本次重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作正在按计划进行，重组报告书及相关文件正在编制和审核中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组报告书等相关议案，同时披露本次重大资产重组报告书等相关文件。待该次董事会会议审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。
二、特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组事项或者对本次重大资产重组事项做出实质性变更的相关事项。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司首次董事会决议经表决通过，董事会披露重大资产重组预案或者报告书，但尚未发出股东大会通知的，上市公司董事会应当每三十日发布本次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临 2018-034福达合金材料股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押情况
2018年 9月 18日，公司接到控股股东王达武的通知，王达武将其持有的本公司5,750,000股限售流通股股票，于 2018年9月17日质押给申万宏源证券有限公司，办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2018年9月17日，到期回购日为 2021年 9月 16日。截止本公告披露日，王达武共持有本公司股份 25,891,933股，占本公司总股本的26.34%，本次质押股份的数量占本公司总股本的5.85%，占其持有公司股份的22.21%；本次股份质押后累计股份质押的数量为5,750,000股，占本公司总股本的5.85%，占其持有公司股份的22.21%。
二、控股股东的质押情况说明
公司控股股东王达武本次股份质押主要系满足自身资金需要，王达武先生资信情况良好，具备相应的偿还能力。本次质押产生的相关风险在可控范围内，暂不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2019-038债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年8月28日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2019年8月16日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》。
《北京京运通科技股份有限公司 2019年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为子公司提供担保的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于新增预计为子公司提供担保的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2016─012
中国中煤能源股份有限公司
第三届董事会 2016年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。
一、董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016年第二次会议通知于2016年4月11日以书面方式送达，会议于2016年 4月27日以现场表决方式召开。会议应到董事 8名，实际出席董事 5名，董事彭毅先生、董事赵沛先生和董事向旭家先生因故无法出席会议，已分别委托董事长李延江先生、董事张克先生和董事高建军先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、批准《关于公司2016年第一季度报告的议案》
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准公司 2016年第一季度报告，并在境内外公布前述季度报告。
2、通过《关于修订公司<章程>及相关制度的议案》
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司《章程》第一百六十三条修订为：
“公司董事会下设立专门委员会，根据董事会的授权，协助董事会履行职责。
公司董事会设立战略规划委员会、审计与风险管理委员会、薪酬委员会、提名委员会、和安全、健康及环保委员会等专门委员会。各专门委员会对董事会负责，其成员全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、薪酬委员会及提名委员会中独立董事应占多数并担任主席，审计与风险管理委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。
董事会另行制订董事会专门委员会议事规则。”同时，《董事会议事规则》作为公司《章程》附件相应修订。
同意将此议案提交公司 2015年度股东周年大会审议。
除上述公司《章程》内容修订外，《审核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等公司管理制度涉及“审核委员会”内容的，均一并调整为“审计与风险管理委员会”。
3、批准《关于公司<2016年度全面风险管理报告>的议案》
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准公司 2016年度全面风险管理报告。
4、批准《关于公司高级管理人员2016年度经营业绩考核指标的议案》
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准公司高级管理人员 2016年度经营业绩考核指标。
5、批准《关于上海大屯能源股份有限公司向大屯煤电（集团）有限责任公司转让徐州四方铝业集团有限公司100%股权的议案》
赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意上海大屯能源股份有限公司将持有的四方铝业有限公司100%股权以经评估净资产值为基准按 1元的价格通过协议转让方式转让给大屯煤电（集团）有限责任公司。
6、批准《关于中国煤矿机械装备有限责任公司向北京中煤机械装备公司转让中煤邯郸煤矿机械有限责任公司100%股权的议案》
赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意中国煤矿机械装备有限责任公司将持有的中煤邯郸煤矿机械有限责任公司100%股权以经评估净资产值为基准按1元的价格通过协议转让方式转让给北京中煤机械装备公司。
7、批准《关于中煤焦化控股有限责任公司向中国煤炭进出口公司转让灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司91%股权的议案》
赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意中煤焦化控股有限责任公司将持有的灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司91%股权以经评估净资产值为基准按 1元的价格通过协议转让方式转让给中国煤炭进出口公司。
8、批准《关于中煤焦化控股有限责任公司向中国煤炭进出口公司转让灵石中煤化工有限责任公司100%股权的议案》
赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意中煤焦化控股有限责任公司将持有的灵石中煤化工有限责任公司100%股权以经评估净资产值为基准按 19,484.24万元的价格通过协议转让方式转让给中国煤炭进出口公司。
上述5、6、7、8四项议案涉及公司与控股股东中国中煤能源集团有限公司所属企业的关联交易事项，关联董事李延江、彭毅及刘智勇已经回避表决。公司独立董事和董事会审核委员会已发表同意的审核意见。具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于所属子公司出售股权暨关联交易公告》。
9、批准《关于召开公司2015年度股东周年大会的议案》
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意定于 2016年 6月 21日下午 14点 30分，在北京市朝阳区黄寺大街 1号中煤大厦召开公司2015年度股东周年大会，有关事宜详见公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开 2015年度股东周年大会的通知》。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司二〇一六年四月二十七日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2019－022号
国家电投集团远达环保股份有限公司
2019年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2019年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2019年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||营业总收入|189,189||148,972||27.00%||
||营业利润|6,376||6,077||4.92%||
||利润总额|6,518||6,452||1.02%||
||归属于上市公司股东的净利|3,661||3,819||-4.14%||
||润|||||||
||归属于上市公司股东的扣除|3,333||3,397||-1.88%||
||非经常性损益的净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.05||0.05||||
|||0.74||0.78||下降0.04个百分点||
||加权平均净资产收益率（%）|||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产||913,659||887,334||2.97%||
||归属于上市公司股东的所有|493,150||493,377||-0.05%||
||者权益|||||||
|||78,082||78,082||-||
||股 本|||||||
|||6.32||6.32||-||
||归属于上市公司股东的每股|||||||
||净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，受环保工程、除尘器销售等业务板块产值上升影响，公司营业收入同比增长27%，但由于工程合同毛利率下降，以及各业务板块利润结构影响，导致归属于母公司净利润同比下降4.14%。
三、风险提示
本公告所载 2019年半年度主要财务数据为初步核算数据，主要指标可能与公司 2019年半年度报告中披露的数据存在差异，预计差异幅度不会超过10%，提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
上海三毛企业（集团）股份有限公司
董事会秘书工作制度
（2015年修订）
第一章总则
第一条为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015年修订）等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。
第二条董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）之间的指定联络人。
第三条董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。
第四条公司设董事会办公室，由董事会秘书分管其工作。
第二章聘任、解聘及任职资格
第五条董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会
秘书。
第六条担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第七条具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一） 《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；
（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；
（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
会秘书；
（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；
（五）本公司现任监事；
（六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前五个交易日向证券交易所备案，并报送以下材料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合本制度规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；
（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
证券交易所自收到报送的材料之日起五个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的,公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。
对于证券交易所提出异议的董事会秘书候选人,公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
第九条公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
第十条董事会秘书具有下列情形之一的，应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本制度第七条规定的任何一种情形；
（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；
（三）连续三个月以上不能履行职责；
（四）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
（五）违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。
董事会秘书被解聘时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十一条董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第十二条董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案。
公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空
缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第三章职责
第十三条董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：
（一）负责公司信息对外发布；
（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；
（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
（四）负责公司未公开重大信息的保密工作；
（五）负责公司内幕知情人登记报备工作；
（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求
证，督促董事会及时披露或澄清。
第十四条董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建
设，包括：
（一）组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；
（二）建立健全公司内部控制制度；
（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事
项；
（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；
（五）积极推动公司承担社会责任。
第十五条董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十六条董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
（一）保管公司股东、控股股东以及董事、监事和高级管理人员持股资料；
（二）办理公司限售股相关事项；
（三）督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定;
（四）其他公司股权管理事项。
第十七条董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发
展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十八条董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向证券交易所报告。
第二十条董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第二十一条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。
第二十二条公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第二十三条公司召开总裁办公会议以及其他涉及公司重大事
项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第二十四条公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨
碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。
第二十五条董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。
第二十六条公司董事会应当聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。
证券事务代表应当取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第四章培训
第二十七条董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应参加
证券交易所认可的资格培训，培训时间原则上不少于 36个课时，并取得董事会秘书资格培训合格证书。
第二十八条董事会秘书原则上每两年至少参加一次证券交易所组织的后续培训，公司应提供相应支持。
如被证券交易所通报批评的董事会秘书，则应参加证券交易所举办的最近一期董事会秘书后续培训。
第五章惩戒
第二十九条董事会秘书违反本制度、情节严重的，公司董事会可根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定，建议上海证券交易所对董事会秘书采取通报批评、公开谴责、公开认定不适合担任上市公司董事会秘书及注销其“董事会秘书资格证书”等惩戒措施。
第七章附则
第三十条 本制度未尽事宜，按《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）等规则执行。
第三十一条本制度由本公司董事会负责修订和解释。
第三十二条本制度经董事会审议通过后实施。原《董事会秘书工作制度》同时废止。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2017-077闻泰科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：减持股份计划实施前，西藏中茵集团有限公司（以下简称“西藏中茵”）持有公司无限售流通股 64,806,801股，占公司总股本的10.17%，其来源于 2008年的定向增发。西藏中茵一致行动人高建荣持有公司无限售流通股 41,266,666股、冯飞飞持有公司无限售流通股16,490,000股，来源于西藏中茵的股份转让。三方合计持股总数为 122,563,467股，占公司总股本的19.23%。截至本公告日，西藏中茵、高建荣、冯冯飞飞合计持股总数为 116,190,803股，占本公司总股本的18.23%。
减持计划的主要内容：西藏中茵计划自 2017年 8月 4日起的六个月内（减持计划公告之日起十五个交易日内不通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持股份）以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持其持有的全部64,806,801股，占公司总股本的10.17%。高建荣、冯飞飞计划自 2017年9月21日起的六个月内（减持计划公告之日起十五个交易日内不通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持股份）以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式分别减持其持有的全部41,266,666股、16,490,000股，占公司总股本的9.06%。
减持计划的实施情况：2017年10月31日，西藏中茵以集中竞价方式减持788,400股，占公司总股本的0.124%；高建荣以集中竞价方式减持 5,584,166股，占公司总股本的0.876%。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 11月 1日收到西藏中茵和高建荣发来的减持股份进展告知函，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：西藏中茵集团有限公司、高建荣
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
减持股份计划实施前，西藏中茵持有公司无限售流通股 64,806,801股，占公司总股本的10.17%，其来源于2008年的定向增发。西藏中茵一致行动人高建荣持有公司无限售流通股 41,266,666股、冯飞飞持有公司无限售流通股 16,490,000股，来源于西藏中茵的股份转让。三方合计持股总数为 122,563,467股，占公司总股本的19.23%。截至本公告日，西藏中茵、高建荣、冯冯飞飞合计持股总数为 116,190,803股，占本公司总股本的18.23%。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月的减持情况
西藏中茵曾于 2016年 12月 5日以协议转让方式将其持有的公司股份 3,700万股转让给张学政；于 2017年以大宗交易方式及协议转让方式将其持有的公司股份4,300万股转让给茅惠英。
二、减持计划的主要内容
西藏中茵于 2017年8月4日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（临2017-055号），计划自减持计划公告之日起六个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持股份）以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持其持有的全部64,806,801股，占公司总股本的10.17%。其中采取集中竞价交易方式减持股份数不超过公司股份总数的2%，即 12,745,328股；且在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过 6,372,664股；剩余股份将采取大宗交易方式或协议转让方式进行减持（若此期间公司股份有派息、送股、资本公积金转正股本、配股等除权除息等事项的，减持股份数、股权比例将相应进行调整）。
高建荣2017年9月21日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（临 2017-064号），计划自减持计划公告之日起六个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不通过上海证券交易所交易系统以集中兑价交易方式减持股份）将以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持其持有的全部闻泰科技 41266666股，占闻泰科技总股本的6.48%。其中采取集中竞价交易方式减持股份数不超过的闻
泰科技股份总数的2%，即 12,745,328股；且在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过 6,372,664股；剩余股份将采取大宗交易方式或协议转让方式进行减持（若此期间中茵股份有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数、股权比例将相应进行调整）。上述减持数量将与一致行动人合并计算。
三、减持计划的实施进展
（一）股东减持的具体情况
高建荣、西藏中茵于 2017年10月31日分多次通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份共计 6,372,664股，占本公司总股本的1%，减持计划中的集中竞价减持数量已过半。本次减持计划尚未实施完毕。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|高建荣|集中竞价|2017.10.31|30.49|5,584,166|0.88%|
|西藏中茵|集中竞价|2017.10.31|30.49|788,400|0.12%|
|合计||||6,372,664|1%|

（二）股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持前股份数（股）|减持前持股比例（%）|减持后股份数（股）|减持后持股比例（%）|
|高建荣|41,266,666|6.48%|35,682,500|5.60%|
|西藏中茵|64,806,801|10.17%|64,018,401|10.05%|

（三）本次减持事项与西藏中茵和高建荣此前已披露的意向、承诺一致。
（四）本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
（五）本次减持对公司的影响
西藏中茵和高建荣不是本公司控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致本公司实际控制权发生变更，不会对本公司治理结构、持续经营产生影响。
特此公告。
报备文件
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临 2017 -038福建福日电子股份有限公司
关于控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司涉及诉讼的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：上诉已立案,二审中
●上市公司所处的当事人地位：案件原告为本公司的控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司（以下简称“蓝图节能”）
●是否会对上市公司损益产生负面影响：对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
一、诉讼基本情况
山西省高级人民法院于2016年8月30日受理原告蓝图节能与被告酒钢集团翼城钢铁有限责任公司（以下简称“翼城钢铁”）的合同纠纷案，2017年 6月 19日，蓝图节能收到山西省高级人民法院关于上述案件的一审《民事判决书》（2016）晋民初 61号，具体情况分别详见公司于 2016年 9月 1日、2017年 6月 21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司涉及诉讼公告》（临 2016-045号）及《福建福日电子股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》（临 2017-029号）。
二、诉讼进展情况
翼城钢铁及蓝图节能均不服一审判决，提起上诉。蓝图节能上诉请求如下：(一)请求二审法院在维持一审判决解除合同的基础上，改判被上诉人支付 3.74亿元终止费；
（二）一审法院认定被上诉人支付 17100.23812万元投资费用有遗漏，请求二审法院依法予以纠正；
（三）请求判令一、二审诉讼费全部由被上诉人承担。
近日，蓝图节能收到山西省高级人民法院关于该案件的上诉受理通知，目前该案件上诉已立案，处于二审阶段。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本案对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。
四、备案文件
（一）蓝图节能民事起诉状
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2017年 8月 26日
广州汽车集团股份有限公司
董事会审计委员会2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为广州汽车集团股份有限公司现任审计委员会成员，现就2014年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会委员情况
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会由梁年昌、李舫金、王苏生3名独立董事组成，其中梁年昌为主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，2014年度审计委员会共召开了5次会议，全体委员均出席了全部会议。具体如下：
（一）2014年3月13日，召开了审计委员会2014年第一次会议，会议审议并通过以下议案：
1、关于审计委员会2013年履职情况报告的议案。
2、关于2013年度报告及摘要的议案（含财务报告、利润分配方案、关联交易报告及H股业绩公告）。
3、关于2013年度内部控制评价报告的议案。
4、关于2013年度内部控制审计报告的议案。
5、关于聘任2014年度审计机构及内控审计机构的议案。
（二）2014年4月22日，召开了审计委员会2014年第二次会议，会议审议并通过了《关于2014年第一季度报告的议案》。
（三）2014年6月17日，召开了审计委员会2014年第三次会议，会议审议并通过了《关于广州汽车集团商贸有限公司为广州联合交易园区经营投资有限公司8571万元的银行借款提供股权质押和担保的议案》。
（四）2014年8月13日，召开了审计委员会2014年第四次会议，会议审议并通过了以下议案：
1、关于执行新《企业会计准则》的议案。
2、关于2014年度半年度报告。
3、关于2014年中期利润分配方案的议案。
（五）2014年10月21日，召开了审计委员会2014年第五次会议，会议审议并通过了《关于2014年度三季度报告的议案》。
三、审计委员会2014年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性。
本公司聘两家外部审计机构，其中立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司的中国会计准则（简称A股准则）合并财务报表审计和内部控制有效性的审计，罗兵咸永道会计师事务所负责公司香港会计准则（简称H股准则）的合并财务报表审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所均具有从事证券相关业务的资格，上市后一直聘任为公司的审计单位，能较好地完成公司委托的各项工作，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
2、向董事会提出聘外部审计机构的建议。
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度A股准则合并财务报表审计和内部控制有效性的审计单位，罗兵咸永道会计师事务所为公司2014年度H股准则合并财务报表的审计单位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用预算为120万元，罗兵咸永道会计师事务所2014年度审计费用预算为305万元。
3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他的重大事项。
4、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）听取内审部门关于内部审计工作计划和执行情况的汇报，并给出工作建议
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的年度、半年度、季度财务报告，并向董事会提出审议意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞
弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估公司风险管理和内部控制的有效性，并出具意见公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此，审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行沟通协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
（六）审核公司年度报告中的关联交易事项
公司的关联交易大多为日常生产经营所需所发生的，是根据市场化原则而运作的，交易的定价遵循了公平、公开、公允的原则。
审计委员会对本年度发生的关联交易情况进行了全面审核，本年度关联交易行为遵守了境内外上市规则的相关规定，关联交易行为遵循了市场准则，没有发生侵占公司股东利益的情况，公司的关联往来，均能够充分体现有利于公司经营和发展的原则，按照有关的合同或协议操作，没有损害到公司特别是中小股东的利益。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，本着对股东负责的态度，忠实、勤勉地履行了职责，充分发挥了审计委员会的专业作用，促进公司财务信息披露的真实、准确、完整，维护了公司及全体股东的合法权益。
广州汽车集团股份有限公司
审计委员会：梁年昌、李舫金、王苏生
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：2015-016江苏悦达投资股份有限公司
关于与悦达集团及其子公司共同出资设立财务公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容
本公司拟与控股股东江苏悦达集团有限公司（以下简称：“悦达集团”）及其全资子公司江苏悦达资产管理有限公司（以下简称“悦达资产公司”）共同出资设立江苏悦达集团财务有限公司（暂定名，以下简称“财务公司”）。拟设财务公司注册资本 8亿元，其中悦达集团出资 4.08亿元，占注册资本的51%；悦达资产公司出资 1.92亿元，占注册资本的24%；本公司出资 2亿元，占注册资本的25%。悦达集团及其子公司悦达资产公司为本公司关联方，该项出资将构成关联交易。
●关联人回避事宜
本公司 12名董事中王连春、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜为关联董事，均回避表决，其余 7名董事参与表决。
●该项交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
该项关联交易有利于优化财务资源配置，提升资金使用效率，降低融资成本，拓宽融资渠道，为公司带来增量收益。该项交易不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
●需提请投资者注意的其它事项
至该项关联交易止，公司与上述关联方的关联交易金额未达到公司上一期经审计净资产5%,无须提交公司股东大会审议。但财务公司需获得中国银行业监督管理委员会批准后方可设立。
一、关联交易概述
本公司拟与控股股东悦达集团及其全资子公司悦达资产公司共
同出资设立财务公司，财务公司注册资本 8亿元，其中悦达集团出资 4.08亿元，占注册资本的51%；悦达资产公司出资 1.92亿元，占注册资本的24%；本公司出资 2亿元，占注册资本的25%。本公司出资来源为公司自有资金。
由于悦达集团系本公司控股股东，悦达资产公司为悦达集团全资子公司，上述两者均为公司关联方，本次交易构成关联交易。至本次关联交易止，公司与上述关联方的关联交易金额未达到公司上一期经审计净资产5%以上,无须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、悦达集团基本情况如下：
悦达集团为盐城市国资委属下国有独资企业，是本公司控股股东，注册资本：10亿元，法定代表人：王连春。主要经营范围：汽车制造、煤矿经营、公路投资、电力投资、农业装备制造、环保专用车制造、纺织服装制造、商贸连锁、房地产开发、物流、金融服务、现代农业、文化旅游等产业。截至 2015年 3月 31日，悦达集团资产总额 570.83亿元，所有者权益 180.74亿元。2015年 1-3月实现归属于母公司所有者的净利润 1,820万元。
2、悦达资产公司基本情况如下：
悦达资产公司为悦达集团全资子公司,注册资本：10亿元，法定代表人：祁广亚。主要经营范围：受托资产管理（除金融资产管理），受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务，实业投资等。截至 2015年 3月 31日，悦达资产公司资产总额 56.98亿元，所有者权益 17.19亿元。2015年 1-3月实现归属于母公司所有
者的净利润 1,878万元。
三、关联交易标的基本情况
1、拟设财务公司名称：江苏悦达集团财务有限公司（暂定名）2、拟设财务公司注册资本：人民币 8亿元。
3、拟设财务公司股东及股东结构：
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|序号|股东名称|出资金额（亿元）|持股比例|
|1|江苏悦达集团有限公司|4.08|51%|
|2|江苏悦达资产管理有限公司|1.92|24%|
|3|江苏悦达投资股份有限公司|2.00|25%|
|合 计||8.00|100%|

4、业务范围：
根据《企业集团财务公司管理办法》等规定，财务公司拟申请开展下列业务：
（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
询、代理业务；
（2）协助成员单位实现交易款项的收付；
（3）经批准的保险代理业务；
（4）对成员单位提供担保；
（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（8）吸收成员单位的存款；
（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（10）从事同业拆借；
（11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
财务公司最终开展的业务范围，以经中国银行业监督管理委员会并在工商行政管理机关登记的业务范围为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本公司与上述关联方发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司与悦达集团及其子公司共同出资设立子公司，有利于优化财务资源配置，提升资金使用效率，降低融资成本，并进一步拓宽融资渠道，为公司带来增量收益。
本次关联交易不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
六、关联交易的风险分析和应对措施
1、风险因素
（1）财务公司自身的经营风险
经营风险是指在经营管理过程中，因管理不善、经营不力致使财务公司遭受损失的可能，包括但不限于：对成员单位办理的贷款、融资租赁、提供的担保及同业拆借等带来的信用风险，特定情况下内部或外部资金不足引发的流动性风险，不完善的内部程序、人员及系统或外部事件引发的操作风险等。
（2）关联交易增加的风险
财务公司成立后，本公司将与控股股东悦达集团及其子公司发生业务往来，增加关联交易，对公司的关联交易管理提出更高的要求。
2、风险控制
（1）财务公司的风险控制机制
拟设财务公司将建立健全内控管理体系，主要包括组织结构控
制、业务风险控制、风险隔离、会计控制、审计稽核、计算机系统风险控制和综合管理制度，从而防范各种经营风险。
（2）公司的资金风险防范制度
公司将加强在财务公司存款的资金风险防范制度建设，与财务公司进行存款、贷款、票据承兑贴现、委托贷款、委托理财、结算等金融业务遵循自愿平等原则，保证公司的财务独立性。涉及与财务公司的业务往来，公司将按照《公司章程》及上市公司相关规定执行关联交易审批程序，并及时做好信息披露。
3、财务公司股东承诺
按照设立财务公司的相关要求，拟设财务公司股东的董事会均承诺不将所持财务公司股权质押或设立信托。
七、独立董事意见
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见，认为该关联交易有利于公司优化资源配置，提高资金运用效率，拓宽融资渠道，为公司带来增量收益，符合《公司章程》和公司发展战略，未发现损害公司和中小股东利益的情形。同意将该项关联交易议案提交公司董事会审议。
公司独立董事在审议该关联交易议案后发表了独立意见：公司本次运用自有资金与控股股东及其子公司共同设立财务公司，有利于优
化资源配置，提高资金运用效率，拓宽融资渠道，为公司带来增量收益，并促进公司与控股股东的共同发展。本次交易构成关联交易，交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合《公司法》、《证券法》及其他有关规定。董事会表决时关联董事回避了表决，决策程序与表决符合相关法律法规的规定，没有发现有损害公司及中小股东利益的情形。财务公司批准成立后，公司将与控股股东悦达集团及其子公司发生业务往来，增加关联交易，请公司加强关联交易的管理，按照上市公司监管要求及《公司章程》等规定执行关联交易审批决策程序，严格防范大股东资金占用，及时做好信息披露。同意该项关联交易议案。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2015年 5月 20日