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证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-019
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 30日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，将投资额度调整为使用不超过人民币 4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。
具体详见公司于2017年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的公告》（公告编号：2017-017）。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年3月12日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-004），与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议。上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
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|银行名称|资金来源|产品类型|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|实际收益（万元）|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2 号第SD21803M023A期结构性存款产品|10,000|2018年3月8日|2018年6月7日(cid:13)|110.95|
|中国光大银行股份有限公司上海分行|募集资金|保本型产品|光大银行2018年对公结构性存款定制第三|8,000|2018年3月8日|2018年6月8日(cid:13)|89.00|

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||||期产品 64(cid:13)|||||
|中国光大银行股份有限公司上海分行|募集资金|保本型产品|光大银行2018年对公结构性存款定制第三期产品64(cid:13)|2,000|2018年3月8日|2018年6月8日(cid:13)|22.25|

二、本次投资理财基本情况
近日，公司分别与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议，具体情况如下：
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|银行名称|资金来源|产品类型|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21803M078B期结构性存款产品|10000|2018年6月12日|2018年9月11日|4.50%|
|中国光大银行股份有限公司上海分行|募集资金|保本型产品|光大银行2018年对公结构性存款定制第六期产品103|7500|2018年6月12日|2018年9月12日|4.50%|
|中国光大银行股份有限公司上海分行|募集资金|保本型产品|光大银行2018年对公结构性存款定制第六期产品103|2000|2018年6月12日|2018年9月12日|4.50%|

三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金
项目的实施和开展进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金
的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
五、截止本公告日，在前述闲置募集资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品本金为3.4亿元。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2018-038
中信国安葡萄酒业股份有限公司
股票交易异常波动的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中信国安葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年6月19日、6月20日、6月21日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
经公司自查并向控股股东发函核实，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票（股票简称：中葡股份，股票代码：600084）于 2018年 6月 19日、6月 20日和 6月 21日股价在连续 3个交易日内，收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了核实，现说明如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营正常,除已披露的信息外，没有影响公司股价波动的其他重大事宜，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东中信国安集团有限公司函证确认：截至本公告披露日，除公司已披露信息外，公司控股股东不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间,除已披露的公司控股股东实施的增持计划、增持进展、补充质押公告外，不存在其他应披露未披露的事项。
4、截止本公告披露日，除公司终止重大资产重组相关媒体报道外，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司提醒广大投资者要以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一八年六月二十一日
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临 2015-021延边石岘白麓纸业股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因正在筹划重大事项，已于 2015年 6月 3日进入重大资产重组程序，发布了《延边石岘白麓纸业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-012），公司股票已经按照相关规定自 2015年 6月 3日起连续停牌。2014年 6月 26日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2015-016），本公司股票自 2015年 7月 3日起继续停牌不超过 1个月。停牌期间，公司将尽快确定该重大事项，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
截至目前，本公司重大资产重组，主要交易对方为敦化市金诚实业有限公司及第三方，交易方式为现金购买、资产置换及其他方式等，标的资产属于通信设备研发设计、销售，软件开发,信息技术服务等相关行业，标的资产尚未最终确定。
由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的商务谈判，尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，截至目前，重组各方正加紧推进对于标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项
的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2015－053华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为进一步健全和完善公司利润分配政策，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订：
1、《公司章程》第一百五十五条第（二）、（三）款原为：
“（二）利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（三）利润分配条件和比例
1、现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。
公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。
2、股票股利分配的条件：若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。”
现修订为“（二）利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在满足利润分
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
配条件时，公司将优先考虑现金分红的利润分配方式。
（三）利润分配条件和比例
1、现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。
公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展且累计未分配利润为正值的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，具体分配比例：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述规定处理。
2、股票股利分配的条件：若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。”
上述公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2015年10月26日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2014-014号北方导航控制技术股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决议案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于 2014年 5月 8日上午9：30在公司二层北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街2号）召开。
参加大会的股东及股东代表4人，代表股数386,978,397股，占公司总股本的51.97%。具体如下表：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|4人|
|所持有表决权的股份总数|386,978,397股|
|占公司有表决权股份总数的比例|51.97%|

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长苏立航先生主持了会议，公司在任董事8人，出席8人，公司董事夏建中、浮德海、李俊巍、陈泽萍、尹健、杨金观、丁仕达出席了会议；公司在任监事3人，出席3人，监事会主席郭小汀，监事田宏杰、李嬿出席了会议；公司董事会秘书赵晗及见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
会议以记名表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2013年度董事会工作报告的议案》；赞成的股份数为 386,978,397股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，反对股份数 0股；弃权股份数0股。
2、审议通过了《关于 2013年度监事会工作报告的议案》；赞成的股份数为 386,978,397股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，反对股份数 0股；弃权股份数0股。
3、审议通过了《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》；
赞成的股份数为386,978,397股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，反对股份数0股；弃权股份数0股。
4、审议通过了《关于公司 2013年度利润分配的议案》；赞成的股份数为 386,978,397股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，反对股份数 0股；弃权股份数0股。
2013年度利润分配方案为：以公司2013年末总股本744,660,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（税前），共计派发现金股利 37,233,000元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。
5、审议通过了《关于<独立董事 2013年度述职报告>的议案》；赞成的股份数为386,978,397股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，反对股份数0股；
弃权股份数0股。
6、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》；赞成的股份数为1,780,074股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，反对股份数0股；弃权股份数0股。
回避的股份数 385,198,323股。该议案涉及公司与中国兵器工业集团公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东北方导航科技集团有限公司回避表决。
预计2014年发生的日常关联交易金额为：销售商品/提供劳务发生的日常关联交易：不超过人民币4.3亿元（其中军品为4.2亿元，电脑刺绣机及零配件的相关业务为0.1亿元）；采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币1.1亿元；在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币8000万元，贷款余额最高不超过人民币3亿元。
7、审议通过了《关于聘任 2014年度审计机构并决定其报酬的议案》；赞成
的股份数为386,978,397股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，反对股份数0股；弃权股份数0股。
聘任瑞华会计师事务所（原中瑞岳华会计师事务所）执行北方导航控制技术股份有限公司 2014年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币88万元。
8、以特别决议的形式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；赞成的股份数为 386,978,397股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，反对股份数 0股；弃权股份数0股。
具体如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议 案内 容|同 意||反 对||弃 权||回 避||
||股数/股|比例|股数/股|比例|股数/股|比例|股数/股|比例|
|关于 2013 年度董事会工作报告的议案|386,978,397|100%|0|/|0|/|0|/|
|关于 2013 年度监事会工作报告的议案|386,978,397|100%|0|/|0|/|0|/|
|关于《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》的议案|386,978,397|100%|0|/|0|/|0|/|
|关于公司 2013 年度利润分配的议案|386,978,397|100%|0|/|0|/|0|/|
|关于公司独立董事2013 年度述职报告的议案|386,978,397|100%|0|/|0|/|0|/|
|关于日常经营性关联交易的议案|1,780,074|100%|0|/|0|/|385,198,323|/|
|关于聘任 2014 年度审计机构并决定其报酬的议案|386,978,397|100%|0|/|0|/|0|/|
|关于修改《公司章程》的议案|386,978,397|100%|0|/|0|/|0|/|

三、律师见证情况
北京市众天律师事务所王崇理、蒋博星律师出席了本次会议并履行了见证手续，出具结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、上网公告附件
1、北京市众天律师事务所关于北方导航控制技术股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见；
2、《公司章程》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
2014年 5月9日
辽宁成大股份有限公司独立董事
关于辽宁成大生物股份有限公司购买理财产品的关联交易
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，我们作为辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先全面了解了辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”，系本公司控股子公司）关于购买理财产品的关联交易相关事项。
为了提高成大生物资金使用效率，增加收益，公司同意成大生物以自有的阶段性闲置资金人民币 1717.54万元购买广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）与深圳市融通资本财富管理有限公司合作设立的“广发信德•稳胜 1号”（含“融通资本•广发信德•融德 1A号专项资产管理计划、融通资本•广发信德•融德 1B号专项资产管理计划、融通资本•广发信德•融德 1C号专项资产管理计划”三个资产管理计划，为该三个资产管理计划的简称），同意成大生物以自有的阶段性闲置资金人民币 1309.12万元购买以广发期货有限公司（以下简称“广发期货”）作为资产管理人的“广发康富美系列资产管理计划”（含广发康富美一期和二期资产管理计划，为该二个资产管理计划的简称）。
广发信德担任“广发信德•稳胜 1号”投资项目的总协调人兼财务顾问；广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任“广发康富美系列资产管理计划”的代理销售机构和注册登记机构，且与广发期货存在关联关系，该资管计划可能与广发证券进行交易。因广发信德和广发期货是广发证券的全资子公司，本公司是广发证券的第一大股东，公司董事尚书志先生在广发证券担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，成大生物本次拟购买理财产品事项构成关联交易。
经过仔细核查确认，我们认为：
1、成大生物本次拟购买的理财产品，致力于在有效控制风险的前提下，实现资产管理计划资产获取长期稳定投资收益的目标。
2、同意成大生物本次购买“广发信德•稳胜1号”和“广发康富美系列资产管理计划”。
3、本次关联交易的审核程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明。
因此，我们认为，成大生物本次拟购买“广发信德•稳胜 1号”和“广发康富美系列资产管理计划”的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
独立董事：李延喜 林英士
辽宁成大股份有限公司董事会 2015年5月11日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-037辽宁禾丰牧业股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加5,629万元左右，同比增长52.07%左右。
2、预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润与上年同期相比，将增加6,070万元左右，同比增长62.67%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加5,629万元左右，同比增长52.07%左右。
2、预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润与上年同期相比，将增加6,070万元左右，同比增长62.67%左右。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10,810.02万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9,685.13万元。
（二）每股收益：0.13元。
三、本期业绩预增的主要原因
主营业务影响：报告期内，白羽肉鸡市场行情较好，公司肉禽养殖业务业绩显著提升，肉禽产业化板块布局、结构更为合理，运营能力和综合盈利能力进一
步增强；饲料销量稳中有升，产品结构优化调整，期间费用率同比下降，业绩进一步改善。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十八日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-009证券代码：136233 证券简称：16保利03
证券代码：136234 证券简称：16保利04
2016年公司债券（第二期）2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2017年2月24日
债券付息日：2017年2月27日
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 2月 25日发行的保利房地产（集团）股份有限公司 2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于 2017年 2月 27日支付自 2016年 2月 25日至 2017年2月24日期间的利息。根据《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）募集说明书》和《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：保利房地产（集团）股份有限公司2016年公司债券（第二期）；
2、债券简称及代码：品种一简称为“16保利03”，证券代码为“136233”；
品种二简称为“16利04”，证券代码为“136234”；
3、发行总额：“16保利03”为人民币 20亿元；“16保利04”为人民币 30亿元；
4、债券期限：
“16保利03”为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权；
“16保利04”为10年期；
5、债券利率：
“16保利03”票面利率为2.96%，票面利率在存续期内前 3年固定不变；
在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在本期债券存续期后2年固定不变；
“16保利04”票面利率为4.19%，票面利率在存续期内固定不变；
6、债券形式：实名制记账式公司债券。
二、本次付息方案
“16保利03”的票面利率为2.96%，每手“16保利03”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币29.60元（含税）。
“16保利04”的票面利率为4.19%，每手“16保利04”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币41.90元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2017年2月24日；
2、债券付息日：2017年 2月 27日（因 2017年 2月 25日为节假日，付息日顺延至2017年2月27日）。
四、付息对象
本次付息对象为截至2017年2月24日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司上海分公司”）登记在册的全体“16保利03”、“16保利04”持有人。
五、付息方法
本公司将委托登记公司上海分公司进行本期债券兑息。本公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至登记公司上海分公司指定的银行账户。登记公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的证券公司，再由证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户。
六、关于债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人投资者应按利息额的20%缴纳公司债券个人利息收入所得税，每手“16保利03”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币23.68元（税后），每手“16保利04”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币 33.52元（税后）。本期债券利息个人所得税将由各证券公司负责代扣代缴并直接向各证券公司所在地的税务部门缴付。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业取得的本期债券利息应按利息额的10%缴纳企业所得税，每手“16保利03”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币 26.64元（税后），每手“16保利04”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币 37.71元（税后）。登记公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，将税款退回债券发行人，由债券发行人向当地税务部门缴纳。
如QFII、RQFII需获取代扣代缴完税证明，请最晚于2017年2月28日前（含当日）填写所附表格（详见附件1），连同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等加盖公章后一并传真至本公司董事会办公室，并将原件以专人或邮寄的方式送达至本公司董事会办公室。
（三）居民企业投资者需自行缴纳本期债券的利息所得税，每手“16保利03”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币29.60元（含税）；每手“16保利04”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币41.90元（含税）。
七、本期债券付息的相关机构及联系方式
1、发行人：保利房地产（集团）股份有限公司
联系地址：广州市海珠区阅江中路 688号保利国际广场北塔 33层董事会办公室
邮 编：510308
联系人：郭宁、黄承琰
联系电话：020-89898833
传 真：020-89898666-8831
2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人：何佳睿、黄晨源
联系电话：010-60838956
3、托管机构：登记公司上海分公司
联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司二○一七年二月二十日
附件1：
2016年公司债券（第二期）债券2017年付息事宜之 QFII/RQFII情况表
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|在其居民国（地区）名称||||
|在中国境内名称||||
|在其居民国（地区）地址||||
|国（地区）别||||
|所持债券简称||16 保利 03|16 保利 04|
|付息债权登记日（2017年 2月 24日|）|||
|收市后持债张数（张）||||
|债券利息（税前）（人民币：元）||||
|债券利息所得应纳税款（人民币：元）||||

填写人：
联系电话：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2016-038南通醋酸化工股份有限公司
关于收购南通宏信化工有限公司100%股权之补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 3日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）与南通宏信化工有限公司（以下简称“南通宏信”或“标的公司”）股东江苏宏信化工有限公司（以下简称“江苏宏信”）和吴志中（以下合称“乙方”）签订《股权转让协议》，以总价人民币2,998万元收购其合计持有的南通宏信100%的股权（下称“标的股权”）。
以上事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2016年 12月 6日披露的临时公告：临 2016-037号。为便于投资者更好了解公司此次股权转让事项的事由和经过，现将本次股权转让相关事宜补充信息披露如下：
一、标的公司情况补充说明
标的公司成立后申请了“年产五万吨邻苯二甲酸酐、10万吨邻苯二甲醋二辛酯、4万吨对苯二甲酸二辛酯和副产品 2000吨富马酸、15万吨蒸汽项目”（通开发管经（2013）252号），并进行了前期危险化学品建设安全条件审查、职业病危害预评价、项目安全设施设计审查、项目节能评估审查、建筑施工勘察、场地平整、预定部分设备等前期工作。标的公司于 2014年 7月取得位于南通市经济技术开发区江山路北、南通醋酸化工股份有限公司西面积为 56787.41平方米的项目用地，2014年8月取得建设用地规划许可证。
根据国务院 2015年4月2日发布的《水污染防冶行动计划》，标的公司建设的邻苯二甲酸二辛酯属于水污染项目，因此标的公司2016年决定终止项目实施。
截至目前，标的公司未有实质开建，仅于2014年至2015年进行了部分贸易。
二、交易标的估值增值原因
根据具有从事证券、期货业务资格的万隆（上海）资产评估有限公司 2016年 11月 26日出具的万隆评报字（2016）第 1847号资产评估报告书，南通宏信的评估增减值原因分析如下：
评估增值主要为无形资产－土地使用权增值，无形资产的评估值较账面值增加 5,224,465.28元，增值率23.65%,造成评估值与账面值差异的主要原因一方面系土地市场价格上涨，另一方面系评估采用的年期修正影响额小于会计核算采用直线法计算的摊销金额。
三、本次交易目的和对公司的影响
1、标的公司拥有位于南通经济技术开发区化工南区江山路以北面积为 56787.41平方米的土地，位于我公司紧邻西侧，相对公司具有较好地理位置优势。公司考虑园区建设用地紧张，综合高效利用土地、公共工程共用、便于管理等各方面的因素，决定此次收购行为。
2、公司本次交易会产生管理等方面协同效应。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2016年12月8日
广东依顿电子科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议及 2014年度
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作条例》等有关规定，我们作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司2014年度及第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对续聘会计师事务所的独立意见
经仔细核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，其在担任公司2014年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正的履行职责，圆满地完成了公司2014年度财务报表审计和各项专项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见，及时发现公司经营中的问题并能给予合理建议；并且未发现该所及其工作人员有任何不当行为，我们一致同意续聘该所为公司2015年度审计机构，并同意提交公司2014年度股东大会审
议。
二、对公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2014年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、对《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）和《企业内部控制基本规范》等要求，公司董事会审计委员会向董事会提交了《2014年度内部控制评价报告》，经过认真阅读报告内容，查阅公司的管理制度并与公司管理层和有关管理部门交流，我们认为：
报告期内，公司董事会继续修订、完善和制订了一系列内部控制制度，目前已初步建立起一整套较为健全和完善的公司内部控制制度。建立健全和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情
况，达到了公司内部控制目标，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷，内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用。
四、对公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司董事会提出的 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2014年末总股本489,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.70元（含税）进行分配，共分配利润83,130,000元（含税）。2014年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。此利润分配及资本公积转增股本预案需提交 2014度股东大会审议。
我们认为，该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司 2014年度利润分配方案，并同意将上述利润分配及资本公积转增股本预案提交公司2014年度股东大会审议。
五、对2014年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见
经审查公司2014年度支付给董事和高级管理人员的薪酬总额、薪酬决策程序及发放程序，我们认为，公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序符合规定，薪酬确定依据合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，公司2014年度报
告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容与实际情况一致。
六、对全资子公司租赁房产暨关联交易的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，作为公司独立董事，对全资子公司租赁房产暨关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们认为本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
七、对会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据2014年财政部修订及颁发的相关准则对公司会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。
本次会计政策变更的表决程序符合法律、法规及《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等有关规定，没有损害公司及中小股东的利益，我们同意本次会计政策变更。
八、对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号，以下简称“通知”）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们对公司控股股
东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司对外担保全部为对控股子公司的担保，截止报告期末余额为32,040万港币，占2014年12月31日归属于母公司合并报表净资产（经审计）的6.37%。公司控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。上述担
保均按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定履行了必要的审批程序和信息披露义务。报告期内，除上述对外担保外，无其他对外担保事项，公司及控股子公司不存在违规对外担保情况，也不存在对外担保逾期的情况，未发生为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、公司已建立完善的对外担保风险控制制度，严格按照《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对上述对外担保履行了审批程序和信息披露义务。
公司的对外担保已充分揭示风险，不存在因被担保方债务而承担担保责任的情
形。
（本页无正文，为《广东依顿电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议及2014年度相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
刘章林 王子谋 陈柳钦
2015年4月20日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2015-006江苏万林现代物流股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于 2015年7月10日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知于2015年 6月 30日以电子邮件和电话方式发出，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席盛波先生主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
(一)审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金人民币5,248.74万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
(二)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司募集资金投资项目进度，为提高募集资金使用效率，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对最高额度不超过人民币9,500.00万元（含9,500.00万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行存款。以上投资期限自董事会审议通过之日起一年有效，单笔投资期限最长
不超过六个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏万林现代物流股份股份有限公司监事会2015年7月11日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2016-015北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2016年3月17日在中国北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第二会议室召开。会议由监事长常昀女士主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
1、审议通过公司 2015年度监事会工作报告，并提交 2015年度股东周年大会审议。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2015年年度报告及摘要。
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2015修订稿）》和《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联交所上市规则》的规定，对董事会编制的公司 2015年年度报告及摘要进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（1）、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2015年度经审计的财务报告。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过公司2015年度公司不进行利润分配的预案。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议公司2015年度计提减值准备的议案。
经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度等相关规定的情形。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过公司2015年度内部控制自我评价报告。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过公司2015年度经审计的内控报告。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
8、审议通公司2015年度社会责任报告。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2016年3月17日
中国国际金融股份有限公司关于《青岛海尔股份有限公司
关于连续停牌前股票价格未发生异动说明》的核查意见
上海证券交易所：
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》和上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录——第一号信息披露业务办理流程》的要求，中国国际金融股份有限公司对《青岛海尔股份有限公司关于连续停牌前股票价格未发生异动说明》进行核查，核查结果如下：
青岛海尔因筹划重大资产重组事项，按照有关程序向上海证券交易所申请公司股票于 2015年 11月 2日起连续停牌，在此之前，公司股票于 2015年 10月19日起已因重大事项停牌，故 2015年9月11日至2015年10月16日为停牌前连续20个交易日。青岛海尔股票2015年10月16日的收盘价为9.92元/股， 2015年9月11日收盘价为9.78元/股，青岛海尔股票2015年10月16日收盘价较2015年9月11日收盘价上涨1.43%。
自2015年9月11日至2015年10月16日，上证综指（000001.SH）自3,200.23点上涨至3,391.35点，累计涨幅为5.97%；家用电器指数（886035.WI）自 4256.09点上涨至4,267.04点，累计涨幅为0.26%。青岛海尔股票剔除大盘因素和同行业板块因素影响的累计涨幅分别为-4.54%、1.17%。因此，青岛海尔股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，青岛海尔股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
经核查，独立财务顾问认为：剔除大盘因素后，青岛海尔股票在连续停牌前 20交易日累计涨幅为-4.54%；剔除同行业板块因素后，青岛海尔股票在连续停牌前 20个交易日累计涨幅为1.17%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于《青岛海尔股份有限公司关于连续停牌前股票价格未发生异动说明》的核查意见之签章页）
中国国际金融股份有限公司2016年1月15日
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科 B股编号：临2017－013
丹化化工科技股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第四次会议通知于2017年4月17日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2017年 4月 27日下午在公司会议室召开，会议应出席董事 9名，实际现场出席董事 9名，会议由董事长王斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2016年年度报告及摘要。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司2016年度董事会工作报告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、公司2016年度财务决算报告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、公司 2016年度总裁工作报告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、公司 2016年度内部控制工作报告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、公司 2016年度内部控制评价报告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、2016年度独立董事述职报告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、公司 2017年第一季度报告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2016年实现归属于母公司的净利润-16,430.53万元，年末累计可供分配利润为-97,838.57万元。2016年末母公司报表未分配利润为-58,016.12万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2016年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、关于公司和控股子公司向银行申请借款授信额度的议案。
因业务发展需要，同意公司在未来 12个月内向银行申请总额 3.5亿元人民币的银行借款授信额度，其中包括国家开发银行上海分行2亿元、江苏银行上海分行 1.5亿元，额度有效期为本决议通过后的 12个月内，董事会授权公司总裁签署相关合同文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、关于2017年度公司控股子公司日常关联交易的议案。
预计 2017年公司控股子公司与关联方的日常关联交易的基本情况如下：
（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|
|交易对方|关联关系|交易类型|关联交易内容|预计发生额|
|江苏丹化集团有限责任公司|控股股东|接受劳务|借用人员工资|300|
|||接受劳务|电气仪表安装维护|300|
|||水电汽购买|水电汽购买|100|
|江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司|控股股东的全资子公司|接受劳务|技术服务费|400|
|丹阳市金丹电气安装有限公司|控股股东的全资子公司|接受劳务|电气仪表安装维护|800|
|江苏丹化进出口有限公司|控股股东的控股子公司|购买商品|水处理装置化学药剂供应与水质维护|1,500|
|合计||||3,400|

定价原则为：对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行；对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。
关联董事王斌、李国方、成国俊回避了本议案的表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
十三、关于聘任 2017年度财务报告审计单位并支付 2016年度审计费用的
议案。
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2016年年度报告审计费用50万元，不包括实际支付的差旅费用。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十四、关于聘任 2017年度内控报告审计单位并支付 2016年度审计费用的议案。
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制评价报告的审计单位。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2016年内控审计费用20万元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十五、关于使用自有资金购买银行理财产品的议案。
为提高资金使用效率，公司及控股子公司可利用自有资金购买银行提供的保本型理财产品，在保证本金安全前提下，在本次董事会会议审议通过后十二个月内，公司及控股子公司可累计购买理财产品总金额2亿元，具体由公司及控股子公司管理层择机实施。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
会议审议的议案全部获得通过。
上述第1~3、10、13~14项议案需经公司股东大会审议，2016年年度股东大会召开时间另行审议。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2017年4月29日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2016-015
方正证券股份有限公司
关于子公司处置可供出售金融资产的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司全资子公司方正和生投资有限责任公司（以下简称“方正和生”）于2016年4月5日至6日通过上海证券交易所大宗交易系统出售其所持有的东兴证券股份有限公司（证券代码601198，以下简称“东兴证券”）股票1000万股。本次交易将增加方正和生2016年度净利润约20,771万元，增加本公司2016年度合并报表净利润约20,771万元，超过本公司2014年度经审计净利润的10%以上。
本次处置完成后，方正和生尚持有东兴证券股票32,212,524股，占该公司总股本的1.29%。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
二○一六年四月七日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技
公告编号： 2019-053债券代码：113503 债券简称：泰晶转债
泰晶科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年10月28日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于2019年10月18日以文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》
公司2019年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司生产经营发展的需要。
公司主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部的规定进行的相应变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司监事会2019年10月29日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2015-045
西部黄金股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年 8月 25日、 8月 26日及 8月 27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查核实，截止目前公司生产经营情况正常，内外部环境未发生或预计发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
2、经公司自查并向控股股东发函问询，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或者资产注入等重大事项；在公司股票交易异常波动期间，没有买卖公司股票的情形发生。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截止目前本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日