Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601929证券简称：吉视传媒 转股代码：191007公告编号：临 2015-007转债代码:113007转债简称:吉视转债 转股简称:吉视转股
吉视传媒股份有限公司
关于“吉视转债”开始转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
可转债转股代码：191007
转股简称：吉视转股
转股价格：12.08元/股
转股期起止日期：2015年3月6日至2020年9月5日
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]882号文核准，公司于 2014年 9月5日公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000万元。发行方式采用向公司原 A股股东优先配售，原 A股股东优先配售后余额部分（含原 A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购不足 17亿元的部分，由主承销商包销。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2014]544号文同意，公司 17亿元可转换公司债券已于 2014年 9月 25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吉视转债”，债券代码“113007”。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105820”。
（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“吉视转债”自2015年3月6日起可转换为本公司股份。
二、吉视转债转股的相关条款
（一）发行规模：人民币170,000万元
（二）票面金额：人民币 100元/张，共1,700万张
（三）票面利率：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.10%、第四年1.40%、第五年1.70%、第六年2.00%。
（四）债券期限：本可转债存续期限为自发行之日起6年，自2014年9月5日起，至 2020年9月5日止；
（五）转股期起止日期：2015年3月6日至2020年9月5日
（六）转股价格：初始转股价格为 12.08元/股
三、转股申报的有关事项
（一）转股代码和简称
可转债转股代码：191007
可转债转股简称：吉视转股
（二）转股申报程序
1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的吉视转债全部或部分申请转为本公司股票。
3、可转债转股申报单位为手，一手为 1000元面额，转换成股份的最小单位为一股；
同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。
5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
（三）转股申报时间
持有人可在转股期内（即 2015年 3月 6日至 2020年 9月 5日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
1、吉视转债停止交易前的可转债停牌时间；
2、本公司股票停牌时间；
3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
（四）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（六）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（七）转换年度利息的归属
吉视转债采用每年付息1次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2014年9月5日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价格的调整
（一）初始转股价格和最新转股价格
截至本公告刊登日，吉视转债的初始转股价格为12.08元/股。本次转债转股前，转股价格未发生调整。
（二）转股价格的调整方法及计算公式
当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股现金股利，P1为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申
请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（三）转股价格向下修正条款
1、修正权限和修正幅度
在本可转债存续期间，当本公司股票在任意连续 20个交易日中有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会审议。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
五、其他
投资者如需了解吉视转债的相关条款，请查阅刊登在 2014年9月3日的《上海证券报》的《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的募集说明书全文。
咨询部门：公司证券投资部
咨询电话：0431-88789022
传 真：0431-88789990
特此公告
吉视传媒股份有限公司董事会二○一五年三月二日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2019-001郑州煤电股份有限公司
关于公司办公地址门牌号码变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）所在地政府对市区道路重新编制门牌号码，公司办公地址门牌号发生变更，由“郑州市中原西路 188号”变更为“郑州市中原西路 66号”。公司实际办公地址未发生变化，其他联系方式亦未发生变化，敬请广大投资者注意。
因上述变更涉及到《公司章程》及营业执照等相关内容发生变化，公司后续将按规予以修订和办理。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2016-011上海新世界股份有限公司
九届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2016年2月17日（星期三）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2016年2月24日（星期三）下午2:00，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。
4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《公司 2015年工作总结及 2016年行政工作思路》
会议听取了总经理徐家平先生所作的《公司 2015年工作总结及 2016年行政工作思路》，一致认为：行政工作思路清晰，2016年工作重心应紧扣“创新驱动、转型发展”的主题，咬定目标、抓住机遇、应对挑战、奋勇前进，努力实现新世界全面、稳固、可持续发展。进一步加强社会主义核心价值观和企业核心价值体系建设，使企业精神文明建设再上新的台阶。
董事会原则通过《公司 2015年工作总结及 2016年行政工作思路》，希望公司经营管理层发动并带领全体干部员工扎实工作，再创佳绩。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《公司关于授权经营班子在不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的议案》
本议案涉及的投资理财事项属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。
公司三位独立董事陈信康、许强、李远勤对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2016年2月26日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司关于授权经营班子在不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的公告》。
3、审议并通过《关于公司与新南东日常关联交易的议案》
因本议案涉及关联交易事项，关联董事徐家平、章懿回避表决。本议案经过独立董事事前认可，并由独立董事发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2016年2月26日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于公司与新南东日常关联交易的公告》。
4、审议并通过《公司关于 2016年度申请银行借款的议案》
根据公司2016年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的50%。借款主要用于原有借款到期续借、流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。
为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押、保证和授信等有关事宜，并由公司财务部向银行具体办理相关手续。
本议案须提请公司 2015年度股东大会审议批准，有效期为公司 2015年度股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之前一日。
公司三位独立董事陈信康、许强、李远勤对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一六年二月二十六日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2019-078
渤海轮渡集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2019年 10月 15日以书面、电子邮件等方式发出，于 2019年 10月 25日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长孙厚昌同志主持并召集，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：
一、审议通过《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤海轮渡2019年度第三季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》
内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤海轮渡关于继续使用自有资金投资理财产品的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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|渤海轮渡集团股份有限公司董事会|
|2019年10月28日|
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2015-006中国软件与技术服务股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第五届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2015年 3月 10日以电子邮件和短信方式发出。
（三）本次董事会会议于2015年3月20日，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室，以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
（五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）《2014年年度报告》（全文及摘要）
《2014年年度报告》（全文及摘要）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司全部2位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）《2014年度总经理工作报告》
表决票数：同意2票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（三）《2014年度董事会工作报告》
表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（四）《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》
《董事会审计委员会 2014年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（五）《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，中信证券股份有限公司出具了《关于中国软件 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（六）《2014年度内部控制评价报告》
《2014年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（七）《2014年度财务决算报告》
表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（八）《2014年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度母公司实现的净利润为15,469,690.48元，提取10%的法定盈余公积金1,546,969.05元，扣除2014年度分配的现金股利19,782,511.28元后，加上以前年度结转的未分配利润
92,265,555.82元，本次实际可供分配的利润为86,405,765.97元。
董事会提议公司2014年度利润分配预案为：
以2014年末总股本494,562,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税），合计派发现金股利10,385,818.42元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的30.96%。利润分配后，剩余未分配利润
76,019,947.55元转入下一年度。
本年度公司无资本公积金转增股本预案。
表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（九）关于将2015年日常关联交易的预计提交股东大会的议案
由于业务经营的需要，公司（含子公司）2015年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易，为提高运营效率，同时也为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》等有关规定，将2015年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计，具体情况详见《关于2015年日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事邱洪生先生、崔利国先生事前认可并发表了同意该项议案的独立意见。
公司审计委员会审议通过该项关联交易议案，并发表了书面意见。
公司董事杨军先生、傅强先生、周进军先生、孙迎新先生为关联董事，鉴于非关联董事已不足 3人，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，本关联交易预计事项将提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（十）关于将《独立董事2014年度述职报告》提交股东大会的议案
《独立董事2014年度述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（十一）关于提议召开2014年度股东大会的议案
董事会提议于 2015年 4月 13日（星期一），在北京召开公司 2014年度股东大会，审议如下议案:
1、《2014年年度报告》（全文及摘要）；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年度监事会工作报告》；
4、《独立董事2014年度述职报告》；
5、《2014年度财务决算报告》；
6、《2014年度利润分配预案》；
7、关于2015年日常关联交易预计的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
上述议案一、三、七、八、九还须提交股东大会审议。
三、上网公告附件
1、中国软件第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2015年3月23日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2016—004债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第二次会议通知于2016年1月8日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016年 1月 20日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
为完善公司治理，提升管理效率，同意调整公司组织机构设置：原综合管理部更名为人力行政部，原技术中心更名为工程技术部，新设营销管理部、运营管理部。调整后公司的职能部门为：运营管理部、营销管理部、工程技术部、财务部、人力行政部、投资发展部及董事会审计委员会下设的审计部。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会2016年1月21日
关于对亿阳信通股份有限公司
2018年年度报告的事后审核问询函中
相关事项会计师核查意见补充说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于对亿阳信通股份有限公司 2018年年度报告
的事后审核问询函中相关事项会计师核查意见补充说明上海证券交易所上市公司监管一部：
我所于2019年5月24日收到亿阳信通股份有限公司（以下简称亿阳信通）转来的贵部上证公函[2019]0776号《关于对亿阳信通股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（以下简称问询函），并于2019年6月20日对相关内容进行回复，详见《关于对亿阳信通股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函中相关事项会计师核查意见》，现对部分内容补充说明如下：
五、问询函二、7：年报披露，报告期公司研发投入合计为 2.84亿元，占公司营业收入比重22.62%，其中费用化投入为 2.65亿元，资本化投入为 1866.9万元，资本化比重为6.58%，与公司以前年度数据差异较大；报告期公司管理费用为4.12亿元，占营业收入比例为32.85%。请公司（1）披露报告期研发投入及资本化比重较前期变化较大的原因，如系相关会计处理方式变化所致，请按统一口径披露近三年的研发投入数据，并结合同行业可比公司数据说明上述数据及相关会计处理的依据及合理性；（2）结合同行业可比公司情况，说明公司管理费用占比较高的原因及合理性。请年审会计师发表专项意见。
审核意见
（1）“……近三年研发支出投资比重与同行业相比较低，近三年公司对研发支出的会计处理方式未发生变化，资本化会计处理符合《企业会计准则》相关规定。”，修改为“……受公司部分募投项目暂停和业务收缩的影响，近三年研发支出资本化比重与同行业相比较低，近三年公司对研发支出的会计处理方式未发生变化，资本化会计处理符合《企业会计准则》相关规定。”。
八、问询函三、10：年报披露，报告期末公司因担保、诉讼事项本年计提了 13.19亿元预计负债，该预计负债的计提对公司 2018年度经营成果、资产状况产生重大影响。请补充披露（1）上述对外担保的担保范围、担保金额及其担保方式，自查是否存在尚未披露的其他担保事项，并列示因前述担保事项产生
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2017-008
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于 2017年 3月 14日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2017年 3月 24日在哈尔滨市南岗区汉水路 263号本公司 4楼会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事9人。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：
一、2016年度董事会工作报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、2016年度总经理工作报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、公司2016年年度报告及摘要的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、独立董事2016年度述职报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司2016—2018年股东回报规划的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：我们认为，董事会制定的公司2016—2018年股东回报规划符合法律、法规的相关规定，并能更好的保护中小股东的利益。因此，同意公司
2016—2018年股东回报规划，并提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
七、关于2016年度利润分配预案的议案
基于公司当前稳定的经营情况以及未来良好的盈利预期，为积极回报股东，拟定2016年度利润分配预案如下：以2016年12月31日的总股本1,777,679,909股为基数，向全体股东每 10股派发 3.4元（含税）现金股利，共计派发现金红利 604,411,169.06元（含税），剩余未分配利润 29,791,835.25元，2016年度不进行资本公积金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：公司 2016年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司2016—2018年股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的实际情况及未来可持续发展的资金需求。我们同意该利润分配预案，并提交公司 2016年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
八、关于2016年度内部控制评价报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、关于2017年度预算的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十、关于2017年度主要经营业绩考核指标的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、关于2017年度生产经营计划的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、关于2017年度固定资产投资方案的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、关于2017年度日常关联交易预计总金额的议案
同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及关联交易，本公司董事长刘长友先生、董事贺天元先生、董事宋颀年先生、董事杨占海先生、董事叶凤仪先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4票）赞成通过此议案。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认为交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
本议案需提交股东大会审议。
十四、关于会计政策变更的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：我们对公司会计政策变更进行了审慎审核，根据《增值税会计处理规定》，本公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合上海证券交易所《信息披露业务备忘录第 93号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本公司本次会计政策的变更。
会计师事务所意见：我们认为，黑龙江北大荒农业股份有限公司上述会计政策变更，符合财政部的相关规定。不影响公司损益，也不涉及往年度的追溯调整。
十五、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于拟与黑龙江北大荒农垦集团总公司、黑龙江北大荒投资控股有限公司签署《一致行动人协议》之关联事项的议案同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及关联事项，本公司董事长刘长友先生、董事贺天元先生、董事宋颀年先生、董事杨占海先生、董事叶凤仪先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4票）赞成通过此议案。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对关于拟与黑龙江北大荒农垦集团总公司、黑龙江北大荒投资控股有限公司签署《一致行动人协议》之关联事项进行了审慎审核，同意与黑龙江北大荒农垦集团总公司、黑龙江北大荒投资控股有限公司签署《一致行动人协议》。
十六、关于召开2016年度股东大会的议案
根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于2017年4月18日下午14：30点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263号本公司八楼会议室召开 2016年度股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2019-020转债代码：113505 转债简称：杭电转债
转股代码：191505 转股简称：杭电转股
杭州电缆股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 4,500.00万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年4月13日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2018-037）。
截至2019年4月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-031新疆天业股份有限公司
关于媒体报道相关情况的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报道简述
本公司关注到今日有媒体刊登题为《新疆天业子公司天伟化工生产线满负荷运行》的新闻报道。
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|-|
|二、澄清声明|
|公司对媒体报道内容进行了认真核查，现就相关事项说明如下：|
|1、报道中描述“新疆天业预计，公司上半年归属母公司净利润业绩区间为 2 亿元|
|至 2.5 亿元，较上年同期增长 650％-850％。公司净利润的大幅增长得益于天伟化工将|
|完全纳入公司合并报表范围”。|
|本公司在2016年第一季度报告中已对公司 2016年1-6月份业绩进行了预测，预计|
|2016 年半年度累计净利润将大幅上涨，2016 年 1-6 月, 预计公司归属母公司净利润业|
|绩区间为20,000万元至 25,000万元，较上年同期 2,618.01万元增长650％-850％。天|
|伟化工合并入本公司报表后，本公司将对上年同期数据进行追溯调整，预计公司 2016|
|年 1-6 月份净利润较调整后上年同期增长幅度为 70%-120%。上述内容已在公司 2016 年|
|第一季度报告中予以披露。|
|2、报道中描述“目前，天伟化工 20万吨电石法特种树脂转型升级为医用级专用树|
|脂，打破了乙烯法聚氯乙烯在医疗器具、透明片材等高端市场的垄断，天伟化工的产品|
|质量，已达到医用级质量要求，预计天业医用级特种树脂原料将占据全国医疗原料行业|
|50%－60%的市场份额”。|
|经检测，天伟化工生产的特种树脂产品技术指标已达到医用级质量要求，并应用于|
|医疗器具、透明片材等高端市场。“预计天业医用级特种树脂原料将占据全国医疗原料|

新疆天业股份有限公司
||
|-|
|行业50%－60%的市场份额”，目前尚无权威机构的专业数据，敬请投资者注意投资风险。|
|3、报道中描述“新疆天业对天伟化工 2016 年度、2017 年度及 2018 年度净利润预|
|测值分别为2.74亿元、3.10亿元和3.56亿元。以目前趋势，天伟化工有望远超预测值”。|
|2016年一季度，天伟化工实现营业收入 76,978.57 万元，利润总额18,170.96 万元，|
|净利润15,252.46万元，二季度运行情况良好，按照目前的市场情况，天伟化工业绩能|
|够超过业绩预测。但未来市场变化有不确定性，敬请投资者注意投资风险。|
|三、风险提示|
|本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券|
|交易所网站，敬请广大投资者以本公司公告为准，理性投资，注意风险。|
|特此公告|

新疆天业股份有限公司董事会
2016年7月13日
证券代码：600751 900938证券简称：天海投资天海B公告编号：2016-006
天津天海投资发展股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月4日 14点30分
召开地点：天津市和平区南京路 219号天津中心唐拉雅秀酒店六层宴会厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月4日
至2016年2月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于继续对闲置募集资金进行现金管理的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2016年1月19日经过公司第八届第十七次董事会会议、第八届第十一次监事会会议审议通过，详情请参阅2016年1月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的本公司临 2016-003至临 2016-005号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600751|天海投资|2016/1/27|－|
|Ｂ股|900938|天海B|2016/2/1|2016/1/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场投票登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统参与投票。
六、 其他事项
联系人：武强 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58087380
地址：天津市和平区南京路219号天津中心写字楼3206室
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津天海投资发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月4日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于继续对闲置募集资金进行现金管理的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2015-048
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会于 2015年 11月 23日
收到独立董事施先亮先生提交的书面辞职报告。根据中央有关文件要求和教育
部有关规定，施先亮先生因工作原因辞任本公司独立董事职务，同时辞去其在
本公司董事会提名委员会和薪酬委员会中担任的职务。辞职后，施先亮先生将
不再担任本公司任何职务。
由于施先亮先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求以及本公司《公司章程》的规定，施先亮先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，施先亮先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责及其在董事会专门委员会中的职责。本公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会选举产生。
本公司董事会谨此对施先亮先生在任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2015年11月23日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2017-036
中船科技股份有限公司董事会
七届三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十次董事会会议于2017年 8月 4日以通讯表决方式召开。公司全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下议案：
决议一：审议通过《关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保的议案》。
同意 9票， 0票反对， 0票弃权
公司董事会同意为公司控股子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供人民币16,000万元的贷款担保，并授权公司经理层具体办理、签署相关法律文件。本次贷款人为中船财务有限责任公司，贷款金额为人民币 16,000万元，贷款年利率为4.5675%，贷款期限为2017年8月7日起至2018年8月6日止。
公司独立董事对议案一发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会2017年8月5日
广发证券股份有限公司
关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“晶华新材”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股份并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对晶华新材首次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1731号）核准，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晶华新材”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 31,670,000股，发行后总股本 126,670,000股。公司首次公开发行的31,670,000股A股股票自2017年10月20日起在上海证券交易所上市交易。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起 24个月。本次上市流通的限售股股东为：白秋美、周德标，该部分限售股合计为5,968,000股，占公司总股本的4.71%，将于2019年10月22日上市流通。
二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况
2017年10月20日，公司A股股票首次公开发行上市后总股本为126,670,000股，其中无限售条件流通股为 31,670,000股，有限售条件流通股为 95,000,000股。
2018年 10月 22日，锁定期为 12个月的部分首次公开发行限售股合计12,800,000股上市流通。上市流通后，公司总股本为126,670,000，其中无限售条件流通股变更为44,470,000股，有限售条件流通股变更为82,200,000股。
截至本公告日，公司总股本为126,670,000，其中无限售条件流通股为
44,470,000股，有限售条件流通股为82,200,000股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：
1、公司股东白秋美承诺：自发行人股票上市交易之日起24个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6个月内如其股票连续 20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价的，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的，本人所直接或间接持有的发行人股份的锁定期自动延长 6个月。
在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。
2、公司股东周德标承诺：自发行人股票上市交易之日起24个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。
截止本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定的承诺。
四、本次限售股上市流通安排
（一）本次限售股上市流通数量为5,968,000股；
（二）本次限售股上市流通日期为2019年10月22日；
（三）首发限售股上市流通明细清单
单位：股
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|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|白秋美|3,768,000|2.97%|3,768,000|0|
|2|周德标|2,200,000|1.74%|2,200,000|0|
|合计||5,968,000|4.71%|5,968,000|0|

注：上述比例合计数与各加数直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入形成。
五、股份变动情况
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|3,816,000|-|3,816,000|
||2、境内自然人持有股份|78,384,000|-5,968,000|72,416,000|
||有限售条件的流通股份合计|82,200,000|-5,968,000|76,232,000|
|无限售条件的流通股份|A股|44,470,000|5,968,000|50,438,000|
||无限售条件的流通股份合计|44,470,000|5,968,000|50,438,000|
|股份总额||126,670,000|-|126,670,000|

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次申请解除限售股份的持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对晶华新材本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
计刚刘慧娟
广发证券股份有限公司年月日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-077美克国际家居用品股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）；
●公司为控股股东美克集团 5,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为79,100万元人民币；
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）为控股股东美克集团5,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
上述担保事项已经公司第七届董事会第十七次会议及公司 2019年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司2019年2月2日、2月19日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：美克投资集团有限公司
注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：冯东明
经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。
美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2018年12月31日，该公司总资产 11,461,718,517.95元人民币，负债总额为 8,217,666,660.12元人民币，净资产 3,244,051,857.83元人民币，2018年实现净利润-185,299,148.47元人民币（经审计）。
三、担保内容
公司为美克集团申请的 5,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担
保；担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保，详见 2019年 2月 2日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告内容。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币189,800万元，美元6,616.85万元,担保的总额按照央行中间价折算为人民币233,738.36万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的48.68%，其中公司与控股子公司之间担保金额为人民币 154,638.36万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的32.20%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一九年八月六日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2016—012
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一六年二月二十五日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2017-023
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月19日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》，批准本公司在保证资金安全的前提下，在未来一年内购买同一时期余额不超过人民币5亿元的保本型且具有较高收益的短期银行理财产品
并授权公司经营层办理上述事宜（详细内容见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的本公司编号为“临2016-047”公告）。
一、本次购买银行理财产品情况
本公司于 2017年4月12日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订协议，使用自有资金人民币5,000万元购买银行理财产品，具体情况公告如下：
（一）理财产品的基本情况
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|协议银行名称|兴业银行股份有限公司合肥分行|
|产品名称|兴业银行 “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|
|产品代码|98R07021|
|产品类别|保本浮动收益型|
|购买理财产品金额|人民币5,000万元|
|产品风险评级|基本无风险级别（兴业银行内部风险评级）|
|委托认购日|2017年4月12日|
|收益起算日|2017年4月12日|
|产品到期日|2017年6月12日|
|投资期限|60天|
|产品收益率|4.1%|
|投资范围|本理财产品主要投资范围包括但不限于：第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具；第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、|

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|中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具；第三类:非标准化债权资产；第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。|

（二）风险控制措施
本公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的是保本浮动收益型，基本无风险。
（三）对公司的影响
本公司利用暂时闲置的自有资金，购买银行低风险理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的经营，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
二、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
扣除本公告已披露金额外，本公司从2016年4月至今，使用自有资金累计购买银行理财产品金额共计人民币159,300万元，其中尚未到期的银行理财产品余额为人民币 25,000万元，其余已全部按期收回。尚未到期的理财产品具体情况如下：
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|序号|理财产品名称|金额|收益起算日|产品到期日|产品收益率|公告编号|
|1|中国工商银行“工银理财共赢3号保本型2017年第1期A款（拓户专属产品）”|人民币20,000万元|2017年1月25日|2017年7月24日|3.00%/年|临2017-005|
|2|中国银行“人民币按期开放理财产品”|人民币5,000万元|2017年3月8日|2017年6月30日|3.50%/年|临2017-009|

三、备查文件
1、安徽皖通高速公路股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书及其附件。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司2017年4月12日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-046
江苏丽岛新材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。
会议通知已于 2018年8月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。
本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司2018年半年度报告及其摘要》；
经表决，董事会认为公司 2018年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2018年半年度的财务及经营状况。董事会审议通过公司 2018年半年度报告及其摘要，并同意对外报送。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于审议公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
经表决，董事会审议通过公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会2018年8月28日