Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
金亚科技股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司独立董事对金亚科技拟转让金亚科技（香港）有限公司（以下简称“香港金亚”）100%股权的相关文件进行了认真审核，基于独立判断，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表独立意见如下：
1、本次评估机构具备独立性
公司聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议。北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关从业资格。除因本次聘请外，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）及其评估人员与公司、交易对方无其他关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有独立性。
2、本次评估假设前提合理
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性一致
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法、成本法两种方法对标的资产（含负债）进行了评估，并最终确定以成本法得到的评估结果作为对标的资产（含负债）的最终评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
4、本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
综上所述，上市公司独立董事认为：公司本次重大资产出售所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的《评估报告》的评估结论合理，评估定价公允。
独立董事：潘学模张晓远二〇一六年九月十三日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-042东旭蓝天新能源股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会的召开由公司第九届董事会第十七次会议审议通过，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间为：2019年6月26日(星期三)下午14:30
2、网络投票时间为：2019年6月25日至6月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 6月 26日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月25日下午15:00至2019年6月26日下午15:00。
（四）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1、本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（五）股权登记日：2019年6月21日（星期五）
（六）出席对象：
1、截至 2019年 6月 21日（星期五）下午 15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人（该代理人可以不必是公司股东，授权委托书附后）；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
（七）召开地点：北京市西城区菜园街1号综合会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案
（二）披露情况
本次会议审议的提案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2019年 6月 11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
三、议案编码
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|非累积投票议案||该列打勾栏目可以投票|
|100.00|总议案|√|
|1.00|关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案|√|

本次临时股东大会，公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。
四、会议登记事项
（一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
（三）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股
东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书（附件1）、授权人股东帐户卡
办理登记手续；
（四）登记时间：2019年 6月24日上午9:00-11:30，下午 14:30-17:00
（五）登记地点：深圳市东门中路 1011号鸿基大厦 7楼706、北京市西城区菜园街1号613办公室
（六）登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记
（七）会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
（八）会议联系方式：
电话:0755-82367726 传真:0755-82367780
邮编:518001 联系人:刘莹
（九）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本议案附件2。
六、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
附件 1
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表本人（单位）出席东旭蓝天新能源股份有限公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
|||||||
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|议案编码|议题名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100.00|总议案|√||||
|1.00|关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案|√||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360040；投票简称：蓝天投票
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月25日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年6月26日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－071
武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收到《湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院民事判决书》（案号：2013鄂武东开民二初字第00287号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司将此次诉讼进展情况公告如下：
一、诉讼或仲裁受理的基本情况
原告：谭镇标男武汉地区流通股股东（持有*ST武锅B股票18,102股）被告：武汉锅炉股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）
二、有关本案的基本情况
2013年 6月 28日，本公司 2012年度股东大会审议通过了《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》（以下简称“章程修正案”）。修改内容要点为：第七十四条，股东授权委托书应针对每一次具体的股东大会分别出具，不得作出长期的授权；代理人不得转委托他人；具备股东身份的代理人接受五个及以上股东委托，应按照本公司征集投票权的相关规定进行公开征集和办理相关手续；非股东身份的代理人不得接受五个及以上股东委托，但征集人除外。第八十八条，征集人为本公司董事会、独立董事和单独或合并持有本公司已发行百分之一（1％）以上股份的股东；征集人应当聘请律师事务所或国家公证机关对征集人资格、征集方案、征集投票权委托书、征集投票权行使的真实性、有效性等事项进行审核，并发表明确的法律意见。该法律意见书或公证书需与征集投票报告书和征集投票委托书一并发布在指定信息披露媒体上。
根据深圳证券交易所的要求，上海市锦天城律师事务所就本章程修正案出具了《法律意见书》，认为该章程修正案内容并不违反现行法律法规的强制性规定，也没有法律依据可以认定章程修正案对中小股东合法权益进行了不当限制。该《法律意见书》的全文于2013年6月8日披露于巨潮资讯网。
流通股股东谭镇标认为章程修正案限制了公众股东合理行使其民事权利，侵害公众股东的权益，属于无效决议，即向武汉东湖新技术开发区人民法院提起本诉讼。
为进一步完善股东表决权行使制度，切实保护股东的合法利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发„2013‟110号）的相关内容，董事会对《公司章程》的第七十四条和第八十八条进行了修改，该章程修正案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，并于2014年5月22日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露了《武汉锅炉股份有限公司章程》（更新版）。
三、本案的前期披露情况
公司已于2013年7月30日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露了《武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁公告》，公告编号：2013-032
公司已于2014年6月24日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露了《武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告》，公告编号：2014-066
四、判决或裁决情况
本案经湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院开庭审理，并判决如下：驳回原告谭镇标的诉讼请求。
五、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司（含控股子公司）在本次公告前无未披露的小额诉讼、仲裁事项及应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
六、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼对公司本期利润和期后利润无实质影响。
七、备查文件
《湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院民事判决书》（案号：2013鄂武东开民二初字第00287号）
武汉锅炉股份有限公司董事会
二〇一四年七月十五日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-053唐山冀东装备工程股份有限公司
关于董事长、董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长刘文彦先生，董事朱岩先生的辞职报告。
刘文彦先生因工作需要，即日起辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员职务。
朱岩先生因工作需要，即日起辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。
刘文彦先生、朱岩先生辞去公司董事长、董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转和公司的生产经营，根据《公司法》《公司章程》规定，刘文彦先生、朱岩先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事补选工作。
刘文彦先生、朱岩先生辞职后均不在公司担任任何职务，截至本公告日，刘文彦先生、朱岩先生均不持有公司股份。
公司及公司董事会谨向刘文彦先生、朱岩先生在任公司董事长、董事期间勤勉尽职的工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2018年8月4日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-10
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于调整回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10
日召开的第九届董事会第十六次会议及2018年8月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。公司于2018年9月10日实施了首次回购。公司根据《公司章程》、结合近期证券市场和公司情况，拟对前述股份回购方案进行调整，公司于2019年1月3日召开的九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整〈关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案〉部分内容的议案》，拟通过二级市场以集中竞价交易方式以自有资金、自筹资金和其他合法资金等回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于人民币15,000万元（含15,000万元）且不超过人民币30,000万元（含30,000万元）；本次回购股份的价格不超过12元/股；回购股份期限自 2018年第一次临时股东大会通过之日起12个月内；公司将回购的股份用于员工持股计划或者股权激励的金额为人民币6,000万元-12,000万元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的金额为人民币 9,000万-18,000万元，用于上述两项用途的金额合计为人民币15,000万元-30,000万元。上述议案拟提交至2019年1月21日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议，具体内容详见2019年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的相关公告。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司2019年第一次临时股东大会的股权登记日（2019年1
月16日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：
1.前十名股东名称及持股数量、比例：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|京山京源科技投资有限公司|129,932,166|24.14|
|2|祖国良|50,914,285|9.46|
|3|王伟|41,583,721|7.73|
|4|华能贵诚信托有限公司－华能信托·深诚7号单一资金信托|15,664,628|2.91|
|5|叶兴华|13,599,840|2.53|
|6|京山轻机控股有限公司|8,482,900|1.58|
|7|京山县京诚投资开发有限公司|8,435,858|1.57|
|8|#李伟|7,535,698|1.40|
|9|戴焕超|6,206,600|1.15|
|10|#王学峰|5,989,885|1.11|

 2.前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例：
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|-|-|-|-|-|
||||占无限售||
|||持无限售条件股数||占总股本|
|序号|股东名称||条件股份||
|||量（股）||比例（%）|
||||比例（%）||
|1|京山京源科技投资有限公司|89,373,424|21.72|16.60|
|2|华能贵诚信托有限公司－华能信托·深诚7号单一资金信托|15,664,628|3.81|2.91|
|3|叶兴华|13,599,840|3.30|2.53|
|4|王伟|10,395,930|2.53|1.93|
|5|京山轻机控股有限公司|8,482,900|2.06|1.58|
|6|京山县京诚投资开发有限公司|8,435,858|2.05|1.57|
|7|#李伟|7,535,698|1.83|1.40|
|8|戴焕超|6,206,600|1.51|1.15|
|9|#王学峰|5,989,885|1.46|1.11|
|10|池泽伟|5,974,200|1.45|1.11|

注：股东#李伟和股东#王学峰的持股合并了普通账户和融资融券信用账户。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董事会
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-022完美环球娱乐股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月28日接到持有公司5%以上股份的股东天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津广济”）的通知：
天津广济将其持有的本公司首发后机构类限售股40,000,000股（占公司总股本的8.20%）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年1月28日，购回交易日为2019年1月25日，该笔质押已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
截至本公告日，天津广济共持有本公司股份61,112,351股（其中，首发后机构类限售40,955,091股，无限售流通股20,157,260股），占公司总股本的12.53%；
其中，本次质押其持有的公司股份40,000,000股，占公司股份总数的8.20%，占其持有的公司股份总数的65.45%。累计质押其持有的公司股份 40,000,000股，占公司总股本的8.20%，占其持有的公司股份总数的65.45%。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年1月30日
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规规定和要求，勤勉尽责，出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会情况
本人2016年任职期间，公司共计召开董事会12次，出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|通讯方式（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|陈传明|独立董事|12|3|9|0|0|

列席股东大会的情况如下：
本人2016年任职期间，公司共计召开股东大会6次，列席股东大会的情况如下：
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席（次）|备注|
|陈传明|独立董事|2||

本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，合法、有效，故对任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，
没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人作为独立董事，就公司的以下事项发表了专项意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||时间||届次||发表独立意见|
|1||2016.04.24||第三届董事会第二十三次会议||1、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见||
|||||||2、关于公司2015年关于募集资金存放与使用专项报告的独立意见||
|||||||3、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的的独立意见||
|||||||4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见||
|||||||5、关于2015年度利润分配预案的独立意见||
|||||||6、关于2016年度预计发生日常关联交易的独立意见||
|||||||7、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见||
|||||||8、关于开展票据池业务的独立意见||
|2||2016.06.14||第三届董事会第二十四次会议||1、关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见||
|||||||2、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施事项的独立意见||
|||||||3、关于本次非公开发行公司债券相关事项的独立意见||
|3||2016.07.08||第三届董事会第二十五次会议||1、关于签订重大合同暨关联交易事项的独立意见||
|||||||2、关于申请国内保理业务额度事项的独立意见||
|4||2016.07.13||第三届董事会第二十六次会议||1、关于变更公司董事的独立意见||
|5||2016.08.24||第三届董事会第二十八次会议||1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见||
|||||||2、关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见||
|||||||3、关于变更公司董事的独立意见||
|||||||4、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见||
|6||2016.09.20||第三届董事会第三十次||1、关于调整公司2016年度非公开发行股票相关事项的独立意见||

|||||
|-|-|-|-|
|||会议||
|7|2016.11.15|第三届董事会第三十二次会议|1、关于公司董事会换届选举的独立意见|
|8|2016.12.02|第四届董事会第一次会议|1、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见|
||||2、关于放弃控股子公司股权优先受让权事项的独立意见|
||||3、关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的独立意见|

三、专门委员会工作的情况
本人作为公司董事会提名委员会负责人及薪酬与考核委员会委员，参与了提名委员会、薪酬与考核委员会的日常工作。作为提名委员会负责人，本人就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理化建议，发挥了提名委员会的作用。作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参与制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，完善了上市公司薪酬与考核管理制度。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会、列席股东大会的机会以及其他适当的时间，对公司进行了多次现场考察，并通过会谈、邮件及电话等多种方式与公司其他董事及高管保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠
实的原则，利用自身的专业知识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训与学习
本人作为公司第四届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，并积极主动学习中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，提升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年度，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断提高盈利水平，使公司持续、稳定、健康发展，给广大中小投资者带来满意的回报。
特此报告。
独立董事：陈传明2017年4月20日
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2015-089
云南铝业股份有限公司关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会于近日收到公司副总经理马云彪先生提交的书面辞职报告，马云彪先生因工作变动原因，辞去其担任的公司副总经理职务。目前，马云彪先生持有公司5650股股票，其承诺离任后六个月内不转让所持股份。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，马云彪先生辞去公司副总经理职务自董事会收到辞职报告之日起生效。公司董事会对马云彪先生在任职公司副总经理期间的勤勉工作表示衷心的感谢。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-005
广东雪莱特光电科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）拟近期召开董事会审议非公开发行股票事项，为保证信息披露公平公正，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）自2016年1月25日（星期一）开市起停牌。预计停牌时间不超过五个交易日，董事会召开后，公司将尽快披露相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2016年 1月 22日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-113
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用花垣博世科水务有限公司（以下简称“花垣博世科”）存放于中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2018年8月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
截至2018年9月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至花垣博世科募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了保荐机构中国国际金融股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年9月13日
北京市金杜律师事务所
关于鲁丰环保科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：鲁丰环保科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《鲁丰环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证了公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于 2016年 1月 18日召开的第三届董事会 2016年第一次临时会议决议；
3.公司董事会于 2016年 1月 19日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《鲁丰环保科技股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 本次股东大会的召集
2016年 1月 18日，公司召开第三届董事会 2016年第一次临时会议，决议召集本次股东大会。2016年 1月 19日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《鲁丰环保科技股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2016年 2月 3日（星期三）14:00在山东省博兴县滨博大街1568号公司会议室召开。
网络投票时间为 2016年 2月 2日至 2月 3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 3日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年2月2日15:00至2016年2月3日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1. 出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 9名，代表股份数为 334,526,150股，占公司有表决权股份总数的36.1103%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 15名，代表股份数为 2,865,780股，占公司有表决权股份总数的0.3093%。
2. 本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提交的下述议案：
1. 《关于增加发行股份购买资产标的的议案》
2. 《关于继续筹划发行股份购买资产及延期复牌的议案》
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所见证律师： 经办律师
_________________孙冲
_________________王晏平
单位负责人：_________________王玲
二〇一六年二月三日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-005浙江华统肉制品股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年1月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2017年1月18日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事长俞志霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。与会监事经认真审议并表决通过如下决议：
一、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金 24,792.05万元置换已预先投入的自筹资金24,792.05万元。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用不超过 1,200.00万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目
的议案》
公司本次以募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目，未违反本次募集资金用途的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司监事会
证券代码：112984.SZ 证券简称：19海普01深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 13亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】28号文核准。根据《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行基础规模为3亿元，可超额配售不超过5亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自2019年10月28日至2019年10月29日，最终实际发行规模为4.3亿元，最终票面利率为6.50%。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：五矿证券有限公司年 月 日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2014－030阳光电源股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了公司《2014年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告》于2014年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-051
银江股份有限公司
关于与安丘市人民政府签署合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”或“乙方”）与安丘市人民政府（以下简称“安丘市政府”或“甲方”）经友好协商，为加快潍坊安丘市智慧城市建设，就“智慧安丘”城市建设项目（以下简称“智慧安丘”项目）达成合作共识，并于2014年6月5日甲乙双方正式签订了《“智慧安丘”合作框架协议书》。现将协议主要事项公告如下：
一、交易对方情况
1、安丘市人民政府
安丘市位于山东半岛中部，隶属于潍坊市，是山东半岛蓝色经济区和胶东半岛高端产业聚集区的叠加区，处于青潍日组团的中心区域，是潍坊市半小时经济圈内的卫星城，是国务院批准的首批沿海对外开放县市之一。市境总面积 1760平方公里，辖10个镇、2个街道，870个行政村，总人口95万。2013年，全市完成地区生产总值247.9亿元，完成规模以上固定资产投资190.7亿元，实现公共财政预算收入13.76亿元。
因此，甲方安丘市政府具备良好的履约能力，能保证本协议的履行。本次交易对方安丘市政府，与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（一）“智慧安丘”项目的推进主体为甲、乙双方。其中，甲方是项目的管理、指导、实施主体，乙方是项目的顶层规划、建设和运营主体。
（二）甲方计划五年内投入肆亿元人民币，用于“智慧安丘”项目建设，具体项目实施内容包括安丘云计算中心、智慧政务、智慧交通、智慧城管、平安城市、智慧市政、智慧医疗、智慧教育、智慧养老等，具体项目投资额度及实施待
顶层规划后，以项目建设合同为准。
（三）乙方结合“智慧安丘”整体运营要求，拟与甲方授权的公司共同设立“潍坊银江智慧城市技术有限公司”，负责潍坊安丘智慧城市整体运营，该公司注册资本1亿元，并逐步引入战略投资伙伴，借助资本力量，寻求长期、快速、科学的发展模式，同时该公司作为安丘市之外相关拓展项目（如“潍V”——智慧安丘服务平台）的运营实施主体。
（四）乙方主要服务内容：
1、编制“智慧安丘”建设规划纲要以及项目申报方案；
2、协助甲方向国家发改委、国家住建部、国家工信部等部委申报“国家智慧城市试点示范”单位，争取政策资金支持；
3、承担“潍V”研发、运营以及各地推广；
4、以“潍V”为依托，打造政府云支付中心，创新政府融资平台；
5、积极引入并投资建设潍坊云计算中心，落户安丘，以安丘为云计算服务基地，覆盖山东及周边地区，实现云计算服务本地化；
6、智慧安丘具体项目的规划、设计、建设、运营。
（五）甲方根据“智慧安丘”项目实施方案配备必须的基础性的保障，包括组织保障、人员保障、硬件保障、数据提供等，以确保智慧安丘顺利实施、建设。
（六）乙方以自身在智慧城市建设领域的技术优势，科学规划智慧安丘各系统建设，务实推进“智慧安丘”的建设，保障社会效益。
（七）乙方积极为安丘市引进“智慧城市”建设上下游产业链企业，“智慧安丘”项目建设、运营及保障工作，并结合银江股份有限公司的院士工作站、博士工作站，支持安丘科技产业发展。
（八）合作双方在推动“智慧安丘”项目过程中，应积极创新工作思路，形成一套行之有效的工作机制和工作方法，并积极做好相关工作的申报工作。
（九）本框架协议为合作双方就“智慧安丘”项目的方向性协议，协议未尽事宜，双方另行友好协商。
（十）本框架协议自双方签字盖章之日起生效，有效期五年。
三、协议对公司的影响
努力拓展山东地区市场，积极布局华北区域，拟在当地设立技术服务基地，形成覆盖华北地区的技术服务网络。该项目的正常实施，将有助于公司在全国市场进一步推广智慧城市总包业务，提升业务部署能力，通过全面承接智慧城市总包业务，积累智慧城市项目运营经验，有助于公司形成长期稳定的营业收入和营业利润，将有效提升公司的核心竞争力和行业影响力，促进公司快速增长和良好发展。
2、“智慧安丘”智慧城市总包以“智慧公共服务平台——潍V”项目为核心，以云计算为技术手段，实现安丘市数据统一互通，资源和信息共享，进而实现全市向统一管理模式的转变，为执政者提供决策服务、为基层提供业务服务、为居民提供信息服务。“智慧公共服务平台”的开发，有助于公司在智慧政务细分领域的深入挖掘市场应用，开辟细分领域业务增长点。
3、“智慧安丘”项目的实施，有利于拓展公司长期看好的云计算中心、智慧政务建设业务，通过政府与企业的深入合作，带动智慧城市其他相关领域业务发展，全面推进“智慧安丘”整体发展。积极探索公私合营商业模式，通过行业应用的深入挖掘，通过有效的数据分析，实现新的运营模式。
4、本协议的签订预计对公司本年度及以后年度的业绩产生积极影响。协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对安丘市政府形成业务依赖。
四、风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本次签署的《“智慧安丘”合作框架协议书》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
3、受项目建设周期及项目调整因素的影响，甲方肆亿元的实际投入并不完全等同于我公司的实际订单和实际营业收入，具体情况将根据项目实施情况另行确认。
5、本协议涉及的项目建设期间需要投入的资金量较大，对于公司的资金压力较大，会对公司的现金流造成一定影响。
6、本协议的履行，存在项目的总体规划无法满足甲方需求，导致双方终止合作的风险。
7、本协议的履行，存在甲方资金不能及时到位，导致项目全部或部分无法实施或延期的风险。
8、本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到双方约定的合同要求，导致项目延期交付的风险。
五、其他相关说明
1、公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。
2、公司将在今后的定期报告中持续披露该协议所涉及项目的履行情况。敬请广大投资者投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、安丘市人民政府与银江股份有限公司《“智慧安丘”合作框架协议书》。
特此公告。
银江股份有限公司董事会 2014年6月6日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-41
西安启源机电装备股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议于2015年7月15日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月7日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，授权委托0名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周宜先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
审议并通过《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》同意使用超募资金向子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司（以下简称“启源领先”）增资160万美元，以等额人民币出资。本次为启源领先各股东对启源领先进行同步同比例增资，增资后，启源领先注册资本为1400万美元，启源装备累计出资金额为560万美元，持股比例40%保持不变。具体内容详见同日披露的《关于使用超募资金向参股子公司增资暨关联交易的公告》，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：以6票同意，1票反对，0票弃权，1票回避，董事王学成对此议案投反对票，反对原因为：本次增资对象启源领先项目进展缓慢，至今没有达到预期效果。该增资方案没有详细可性行分析，希望尽快补充并能达到新的预期目标。关联董事姜群回避表决。本项内容获得表决通过。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-044探路者控股集团股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因对前期未达预期的投资项目连续计提了较大金额的商誉、投资和资产减值，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）2017年度、2018年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2019年度继续亏损（注：根据公司已披露的2019年半年报报告，公司 2019年上半年已实现归属于上市公司股东的净利润 8,185.59万元，预计 2019年 1月-9月实现净利润 9,686万元-10,186万元），深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
虽然公司2017年度、2018年度连续两年亏损，但上述两年中公司户外用品主营业务均稳健发展并实现连续盈利，公司亏损的主要原因是对前期未达预期的投资项目计提较大金额的商誉、投资和资产减值所致，经2016-2018年连续三年的足额计提后，公司前期相关投资项目在 2019年及后续年度再进一步计提大额
减值的空间和风险已非常小。
同时，随着公司聚焦户外用品主业相关战略举措的逐步实施落地，公司产品竞争力持续提升，品牌文化和品牌精神对用户的传播影响进一步增强，更具体验感的线下店铺升级改造有序推进，销售终端的精细化管理和渠道结构持续完善，已取得了初步成效，2019年上半年公司户外用品主业实现收入 5.37亿元，较去年同期增长8.02%。同时，公司 2019年上半年合并口径已实现归属于上市公司股东的净利润 8,185.59万元，较上年同期增长239.36%；公司已在 2019年半年报报告中对2019年1-9月的经营业绩进行预计，预计2019年1月-9月实现归属于上市公司股东的净利润 9,686万元-10,186万元，较上年同期增长282.82%-302.58%，这均为公司 2019年全年经营业绩目标的达成奠定良好基础。
2019年下半年公司将继续贯彻落实全年经营计划，积极采取各项经营措施促进公司业绩提升和目标达成，具体工作措施如下：
1、聚焦资源夯实促进户外用品主业的稳健发展，深度挖掘目标客户的细分需求，继续沉淀提升产品的核心竞争力，加强品牌建设推广和品牌精神文化对用户的传播影响，优化升级渠道结构，量化跟进销售终端各项指标，持续提升零售管理水平，努力确保全年经营业绩目标的达成。
2、通过信息化升级及精细化管理措施的实施落地，继续提高运营体系的管理效率和人均效益，严格预算管控，科学减少各项费用支出，努力实现节本增效。
3、针对非主营业务，基于目前已达成的投后管理进展（具体请参考公司 2018年年报及2019年半年报），持续优化非户外主业的相关业务结构，整合与主业有深度协同的项目，并继续重组退出与户外主营业务不相关的业务。
四、其他事项
票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2019年度经营业绩的具体数据将在 2019年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-81788188
传真：010-81783289
电子邮箱：ir300005@toread.com.cn
探路者控股集团股份有限公司董 事 会
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2016-046
联创电子科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称：长城证券）《关于更换持续督导保荐代表人的通知函》，长城证券为公司 2014年度配股保荐机构，原指派的持续督导保荐代表人施斌先生因个人原因从长城证券离职，不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，长城证券决定由保荐代表人吴一丁先生接替施斌先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导期的保荐工作。公司配股的持续督导期已于 2015年 12月 31日结束，因该次配股募集资金尚未使用完结，持续督导期延长至配股募集资金使用完毕时止。
本次变更后，公司配股持续督导的保荐代表人为史金鹏先生和吴一丁先生。
附件：吴一丁先生简历
特此公告
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一六年七月十四日
附件：吴一丁先生简历
吴一丁：长城证券投资银行事业部业务董事，保荐代表人，自 2006年开始从事投资银行业务，具有丰富的投资银行工作经验和项目运作能力。主要负责或参与的项目：宜科科技配股项目、盛屯矿业非公开发行项目、福建金森 IPO项目、中能电气 IPO项目、黑芝麻重组项目、新民科技重大资产重组项目、青岛海尔独立财务顾问项目等多家企业改制上市辅导工作及重组工作。
北京超图软件股份有限公司独立董事
关于公司收购上海数慧系统技术有限公司100%股权事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司收购上海数慧系统技术有限公司100%股权事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、上海数慧系统技术有限公司在城市规划信息化领域具有技术优势且拥有一定的行业地位。收购上海数慧系统技术有限公司100%股权，有利于完善公司行业以及平台战略布局，提升城市规划信息化市场占有率，提高公司核心竞争力。
2、此次股权收购，公司聘请了具备证券从业资格的审计机构和评估机构对标的资产进行审计和评估，本次收购的价格以评估值为定价依据，议案的内容和相关程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东利益。
综上，同意公司收购上海数慧系统技术有限公司100%股权。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于公司收购上海数慧系统技术有限公司100%股权事项的独立意见》签字页）
北京超图软件股份有限公司独立董事：
庄行方：
杜胜利：
王浩：
日期：2017年3月17日