Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002195 股票简称：二三四五 公告编号：2015-071上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于全资子公司终止对外合作意向洽谈的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月10日披露了《关于全资子公司与小沃科技有限公司签署合作意向书的公告》（公告编号：2015-058），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年 8月 24日，公司接到全资子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司（以下简称“二三四五海隆金融”）的报告，小沃科技有限公司管理层未予通过双方合作事宜，因此二三四五海隆金融决定终止本次合作意向的洽谈。
上述合作意向洽谈的终止不会影响公司及全资子公司的正常生产经营活动，也未产生任何债权债务，因此不会对上市公司的生产经营及利润产生不利影响，未损害上市公司全体股东的利益。
本公司将继续致力于将公司打造成为“基于互联网平台的一流综合服务商”这一更高层次战略目标，继续立足于现有的超过 4,200万用户的“二三四五”互联网上网入口平台，加大现有的互联网信息服务、软件服务业务发展力度，积极探索与布局互联网金融服务业务，在为更广大的客户群体提供更优质服务的同时，进一步提升公司的品牌与商业价值，更好地回报上市公司全体股东。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2015年 8月26日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号：2019-050昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司《2019年半年度报告全文及摘要》将于2019年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一九年八月三十日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2017-81
中节能环保装备股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第六次会议（临时）于 2017年 10月 25日以通讯方式召开。会议通知于 2017年 10月 19日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，授权委托0人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长余红辉先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2017年第三季度度报告全文》；
《公司2017年第三季度报告全文》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年，服务费用为95万元（含差旅食宿）。独立董事进行了事前认可并出具了独立意见。此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站。此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于提议召开2017年第五次临时股东大会的议案》。
董事会提议于2017年11月13日（星期一）下午15：00在中节能环保装备股份有限公司研发中心大楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开
《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告的《2017年第五次临时股东大会通知》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－029大连天宝绿色食品股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2017年年度权益分派方案已获2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2017年年度股东大会审议通过的2017年年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本547,485,824股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利13,687,145.60元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
2、本次实施权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2017年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派的实施距离公司2017年年度股东大会审议通过的利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本547,485,824股为基数，向全体股东每10股派0.250000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增
4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.050000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为547,485,824股，分红后总股本增至766,480,153股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月28日，除权除息日为：2018年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增股于2018年5月29日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****299||大连承运投资集团有限公司||
|2||01*****816||黄作庆||
|3||08*****804||深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）||
|4||08*****300||大连华晟外经贸投资有限公司||
|5||08*****503||大连天宝绿色食品股份有限公司－第一期员工持股计划||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月21日至登记日：2018年5月
28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2018年5月29日。
七、股份变动情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次变动增减|||||
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|||||||（+，-）|||||
|||数量||比例||公积金转增股本||数量||比例|
||158,009,695||28.86%||63,203,878||221,213,573||28.86%||
|有限售条件|||||||||||
|股份|||||||||||
||389,476,129||71.14%||155,790,451||545,266,580||71.14%||
|无限售条件|||||||||||
|股份|||||||||||
|股份总数|547,485,824||100.00%||218,994,329||766,480,153||100.00%||

八、权益分派实施后每股收益情况
本次实施转股后，按新股本766,480,153股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.17元。
九、咨询机构
咨询地址：大连市金州新区拥政街道三里村624号公司证券部
咨询联系人：孙立涛
咨询电话：0411—39330110
传真电话：0411—39330296
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司2017年年度股东大会决议。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-063湖南千山制药机械股份有限公司
关于 2018年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司利润分配方案
经利安达会计事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现的净利润-2,495,687,465.69元，加上年初未分配利润，减去实施2017年度利润分配所支付的现金股利后，截至2018年12月31日止，公司可供分配利润为-2,450,823,846.09元，资本公积金余额223,841,493.96元。2018年度的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2018年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2018年度大幅亏损的实际情况，公司各项业务的开展尚需要大量的资金，留存未分配利润用于满足公司日常经营的需要，可缓解公司资金紧张的局面，从而有利于公司生产经营和发展。
三、公司董事会意见
公司董事会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公
司2018年度利润分配预案是基于公司2018年度经营与财务状况，并结合公司2019年发展规划而做出的。公司本次利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，符合公司的发展现状，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，该利润分配预案合法、合规、合理。同意将《关于2018年度利润分配预案的议案》提交至公司2018年度股东大会审议。
四、公司监事会意见
公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司《关于2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司2018年度股东大会审议。
五、独立董事意见
全体独立董事认为：公司2018年度利润分配预案为计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述分配预案符合公司实际情况和未来经营发展情况；符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2018年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议的决议；
2、公司第六届监事会第八次会议的决议。
3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
北京市嘉源律师事务所
关于振兴生化股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京
二〇一九年五月二十一日
振兴生化2018年年度股东大会 嘉源·法律意见书致：振兴生化股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于振兴生化股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-104受振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（2016修订）以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2019年4月25日，公司第八届董事会第七次会议决议召开公司2018年年度股东大会。
2、2019年4月25日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-037），对本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。
3、2019年5月10日，第八届董事会第九次会议（临时会议）审议通过了《关于股东变更承诺履行期限的议案》，并提交公司2018年年度股东大会审议。
4、2019年5月11日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于2018年年度股东大会增加临时提案暨召开股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-044），对本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项重新进行了公告。
5、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的现场会议的时间为2019年5月21日下午14:30，地点为上海市浦东新区华夏东路 1539号上海皇廷花园酒店耀华楼上海厅。
振兴生化2018年年度股东大会 嘉源·法律意见书通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的为2019年5月21日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年5月20日下午3:00开始，结束时间为2019年5月21日下午3:00。
7、2019年5月21日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事长黄灵谋先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计32人，代表股份138,256,401股，占公司股份总数272,577,599股的50.7219%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小投资者共28名，代表股份1,624,906股，占公司股份总数272,577,599股的0.5961%。
（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，本次现场出席会议并参加投票表决的股东或股东代理人为0。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东32名，代表股份138,256,401股，占公司股份总数272,577,599股的50.7219%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事、及全体高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场
振兴生化2018年年度股东大会 嘉源·法律意见书投票和网络投票的方式进行表决，审议议案涉及关联方的，关联方已回避表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，及单独统计中小投资者的表决结果，会议审议的议案均合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
振兴生化2018年年度股东大会 嘉源·法律意见书（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于振兴生化股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
见证律师：韦佩
常跃全
2019年5月21日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2014-32
南风化工集团股份有限公司
关于变更证券事务代表的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 19日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2014-25），公司董事会聘任赵灵和先生为公司证券事务代表，由于赵灵和先生未取得董事会秘书资格证书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该聘任无法生效，待其取得董事会秘书资格证书后公司董事会另行审议，在此之前由公司董事会秘书高翔林先生继续履行证券事务代表职责。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二Ｏ一四年九月十九日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2016-044广州阳普医疗科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2016年 10月 25日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保公司经营运作相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作，并履行信息披露义务。
在换届完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-023北京合众思壮科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2019年4月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月8日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
经审核，监事会认为：公司 2019年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字的第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十三日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2019-004中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年12月18日,中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于参与公开摘牌收购贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司26.5%股权的议案》。2019年1月21日，公司与长沙矿冶研究院有限责任公司签订了《产权交易合同》。
上述事项详见本公司于 2018年 12月 19日、2019年 1月 23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与公开摘牌收购贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司26.5%股权的公告》（公告编号2018-064）、《关于参与公开摘牌收购贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司26.5%股权的进展公告》（公告编号2019-001）。
目前，该参股公司已完成相关的工商变更登记手续，并于 2019年 03月 22日收到铜仁市碧江区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体《营业执照》信息如下：
统一社会信用代码：915206027501961968
名称：贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省铜仁市碧江区灯塔工业园区
法定代表人：赵荣波
认缴注册资本：人民币290,454,300元
成立日期：2003年10月 14日
营业期限：2003年10月 14日至2023年10月13日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。高纯四氧化三锰、高纯硫酸锰、锰酸锂、高纯电解金属锰、电解金属锌生产及销售；
锰矿、精矿收购、加工、销售；与锰相关的工程技术研究、设计和咨询服务；新工艺、新装备、新产品开发和相关产品的分析检测服务；新材料研发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十三日
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2018—06山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议（临时会议），于 2018年 2月 6日以电话和电子邮件通知各位董事，于2018年2月9日上午10时以通讯方式召开。
应出席董事 6名，亲自出席董事 6名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案；
通过增资可以缓解海延公司发展资金紧张的压力，有利于保障其日常经营及新增业务的资金周转。公司考虑自有资金情况，决定放弃同比例增资权，增资后持股比例变更为59.05%，继续保持控股股东
的地位，海延公司仍纳入合并报表范围。
中瑞世联资产评估（北京）有限公司作为本次交易的专业评估机构，具有证券期货业务资格；其选聘过程和评估机构的独立性符合相关法律法规的规定；资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，评估报告中的评估假设合理；评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的公司实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
因此，董事会认为：选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提
合理，评估目的与评估方法相关性一致，依据评估结果定价公允且定价原则符合法律法规的规定，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
关联董事卢连兴、陆晓楠对本议案进行了回避表决。本议案需提交公司 2018年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于
控股子公司增资并放弃同比例增资权暨关联交易的公告》）。
2、关于召开 2018年度第二次临时股东大会的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于
召开 2018年度第二次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-085湖南千山制药机械股份有限公司
关于签署《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体金额，本次合作对公司经营业绩及长期收益的影响根据后续签订的具体业务合同情况确定。
本次签署《战略合作协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）与中国联合网络通信有限公司湖南省分公司（以下简称“中国联通湖南省分公司”)基于各自的主营业务与资源，同意多领域全面深化战略合作，充分发挥各自企业的行业优势，共同促进双方的业务发展，建立长期的战略合作关系，互为重要合作伙伴。双方本着发展、共赢、平等、互利的原则于2017年8月24日在湖南省长沙市签署了《战略合作协议》。
二、协议对方的基本情况
名 称：中国联合网络通信有限公司湖南省分公司
统一社会信用代码：91430100727963270W
住 所：长沙市雨花区万家丽中路二段429号湖南联通通信指挥中心
法定代表人：唐永博
成立时间：2001年04月18日
中国联合网络通信有限公司作为世界企业500强之一，是中国综合性电信运营商企业，拥有覆盖全国、通达世界的现代通信网络。中国联通湖南省分公司是湖南省内特大型综合电信服务运营商，拥有规模庞大的长途和本地固定通信网、移动通信网、宽带互联网、云数据基地，以及与通信信息业务相关的系统集成等业务。
关联关系：中国联通湖南省分公司与公司不存在关联关系，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
本协议仅为框架性协议，无需提交公司董事会及股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、协议的主要内容
（一)协议主体
甲方：湖南千山制药机械股份有限公司
乙方：中国联合网络通信有限公司湖南省分公司
（二）合作内容
1、应用平台合作
甲方充分发挥其智慧医疗平台能力和技术优势，作为乙方智慧医疗的平台服务合作伙伴，整合双方优势资源和业务，满足甲方客户对于健康管理、精准医疗、全程服务的需求。
乙方为甲方提供智慧园区、智慧工厂、智能设备管理等综合应用信息化解决方案，满足甲方生产、管理、服务的智能化升级需求。
2、通信业务合作
甲方将成为乙方全国性集团客户及通信业务的重要合作伙伴和重点保障客
户，乙方为甲方提供优质、便捷、安全的固定电话、数据专线、互联网接入、移动通信、800电话、呼叫中心、网络安全管理等通信产品与服务，全面配合甲方及其下属各分支单位在互联网+时代的信息化能力的全面打造和提升，并提供具有竞争力的资费价格和高等级服务。
3、物联网、云计算及大数据合作
在物联网领域，乙方为甲方开放提供可管可控的物联网管理平台（Jasper物联网管理平台），并开放该平台API，以方便甲方的二次开发使用；乙方将发挥自身专业优势及基础带宽资源优势，协助甲方搭建或合作共建相关物联网数据平台、客户服务云平台等。
双方将积极拓展物联网、云计算及大数据领域的合作，建设实施物联网应用典范，助力打造智慧医疗、智能机械、智慧工厂样板项目。
4、市场合作
乙方将利用其各类网点渠道及现有客户服务体系资源，协助甲方进行产品宣传与推广，包括但不限于：渠道开放、联合市场拓展、客户互惠政策提供、市场信息共享等。具体事项由甲乙双方共同协商配合完成。
5、技术交流
为了加快技术融合与新应用推广，双方可根据自身需要，不定期举办智能机械、智慧医疗、健康管理、精准医疗、智慧农业等相关的联合技术交流、展会、培训等活动。
6、服务保障
乙方将甲方列为“五星级大客户”，提供一站式受理、7×24维护支持和故障处理服务。针对甲方所需的无线通信、数据传输等需求，优先进行通信网络的保障和优化。
针对与甲方的全面合作，乙方承诺：对所有合作的业务，乙方为甲方组建专业的技术和业务服务专属团队，并单独为甲方定制特殊优惠政策和服务标准等级，并确保所提供的业务和服务的最高性价比。
(三）协议期限
本协议有效期为肆年，自甲乙双方代表签字并加盖公章之日起生效。
四、对上市公司的影响
本战略合作协议的签署，符合公司战略发展的需要，有利于公司的智能健康监护手表销售市场的开拓，该次合作有效实施后能增强公司的盈利能力，提高综合竞争力。同时，本协议的签署进一步加强了公司与中国联通的合作，有助于将公司与中国联通的合作模式在中国联通其他区域进行复制推广，具有积极的战略性意义。
五、风险提示
本次签署的《战略合作协议》为双方开展战略合作的框架性文件，该协议的签署确立了双方战略合作的伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的业务合同为准，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，按照后续合作的进展情况及项目金额大小及时履行审批程序并予以披露。
六、备查文件
1、《战略合作协议》。
特此公告。
湖南千山制药机机械股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十四日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-065国轩高科股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等监管部门的相关规定和要求，不断完善公司治理结构、建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。
公司本次公开发行配股事项已经公司2017年3月16日召开的第七届董事会第四次会议以及 2017年 4月 7日召开的 2016年年度股东大会审议通过。2017年 6月 12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170773号）。根据反馈意见要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况以及相应的整改措施予以公告。具体情况如下：
（一）最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
（二）最近五年，证券监管部门和交易所对公司出具的问询函、监管关注函及公司回复情况如下：
公司最近五年不存在被证券监管部门采取监管措施的情况。最近五年，公司共收到深圳证券交易所五份问询函、两份关注函，具体情况如下：
立宁波梅山保税港区国轩高科新能源汽车产业投资中心（有限合伙）的相关问题进行补充披露。就前述问询，公司已分别向深交所递交了书面回复意见，并按要求对深交所《关于对国轩高科股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2017]第 216号）的回复进行了对外披露，详见公司 2017年 5月 8日的公告文件（公告编号：2017-042）。
2、2014年10月13日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对南通投资管理有限公司违规减持股份的监管关注函》（中小板关注函[2014]第146号），该关注函指出对公司持股5%以上的股东南通投资管理有限公司减持股份超过5%未及时履行信息披露义务，违反了深交所《股票上市规则 (2012年修订)》第 11.8.1条和《中小企业板上市公司规范运作指引》第 4.1.2条的规定。公司收到关注函后立即组织相关人员进行了认真的检查，认真学习了有关法律、法规的规定和要求，并采取了加强信息披露管理等整改措施。
2013年 5月 2日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江苏东源电器集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函[2013]第 39号）。该关注函指出对公司披露重大资产重组报告书中，未披露山东润银生物化工股份有限公司个人股的具体股东情况，违反了《股票上市规则》（2012年修订）第2.1条规定。公司收到关注函后立即组织相关人员进行了认真的检查，认真学习了有关法律、法规的规定和要求，并于当日对外披露了《江苏东源电器集团股份有限公司关于《东源电器重大资产置换及以新增股份换股吸收合并润银化工并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的补充公告》，详见公司 2013年 5月2日的公告文件（公告编号：2013-026）。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二○一七年七月六日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2019-004
周大生珠宝股份有限公司
关于公司 12月份新增自营门店情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11号——上市公司从事珠宝相关业务》要求，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年 12月份公司新增自营门店概况披露如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||门店名称||所在||开设时间||经营||面积||总投资||主要商品类别|
||号||||地区||||形式||(m2)||金额（万|||
||||||||||||||元）|||
|1||周大生长沙步步高梅西百货专柜||华中||2018.12.22||联营||66||239.00||镶嵌、素金首饰||
|2||周大生南昌青山湖万达广场专卖店||华中||2018.12.21||专卖店||101.5||385.00||镶嵌、素金首饰||

注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会
关于葵花药业集团股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书及其摘要之更正说明
葵花药业集团股份有限公司于2014年12月17日在巨潮网上刊登了《葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》，上述文件中有以下内容需要更正：
1、《葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第30页“一、本次发行的基本情况”中“发行后每股净资产：5.69元（按2014年6月30日经审计的合并报表净资产加上本次募集资金净额计算）”更正为“发行后每股净资产：14.24元（按2014年6月30日经审计的合并报表净资产加上本次募集资金净额计
算）”；“市净率：6.42（按发行后每股净资产计算）”更正为“市净率：2.57（按发行后每股净资产计算）”。
2、《葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》第13页“第二节本次发行概况”中“发行后每股净资产：5.69元（按2014年6月30日经审计的合并报表净资产加上本次募集资金净额计算）”更正为“发行后每股净资产：14.24元（按2014年6月30日经审计的合并报表净资产加上本次募集资金净额计算）”；“发行市净率：6.42（按发行后每股净资产计算）”更正为“发行市净率：2.57（按发行后每股净资产计算）”。
除上述更正外，《葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
葵花药业集团股份有限公司2014年12月22日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—045湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于签署项目合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次签署的《项目合作协议》须经湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议批准方能生效，协议所述项目亦尚需提交公司董事会审议。
2、本交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本协议的交易资金全部为自有资金，在项目建成营业前对公司经营业绩无重大影响。
一、协议签署概况
1、基本情况
公司于2014年7月24日与拥有位于常德市繁华商圈土地的湖南金钻置业投资有限责任公司（以下简称“金钻置业”）签署了《项目合作协议》，拟共同设立合资公司，开发建设和经营“常德水榭花城友阿商业广场”项目（暂定名，以下简称“项目”）。
合资公司名称：湖南常德友谊阿波罗股份有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）。
注册资金：人民币5亿元，其中：公司以人民币出资2.55亿元，占注册资金的51%；金钻置业以其拥有的土地使用权出资，约定出资额为 2.45亿元，占注册资金的49%。
2、审议情况
协议双方签署《项目合作协议》设立合资公司，共同开发建设和经营“常德水榭花城友阿商业广场项目”事项，已经公司管理层审批立项，尚需公司董事会审议批准，属董事会审批权限范围，无须提交股东大会审批。
二、合作方介绍
单位名称：湖南金钻置业投资有限责任公司
住所：常德市武陵区城南街道办事处四眼井社区四眼井街道161号
企业性质：有限责任公司
法人代表：李星
注册资本：5,000万元
经营范围：从事房地产开发（按资质证书经营），对外投资（投资领域除法律、
法规禁止的外），科技开发，路桥经营管理。
金钻置业与公司不存在关联关系。
三、协议主要内容（甲方为公司，乙方为金钻置业）
1、合作项目概况
项目位于常德市两大主干道朗州路与洞庭大道交汇处，北临大润发超市，南临丹阳路，具有得天独厚的交通优势、环境优势、区位优势。
项目占地面积约 32.4亩，其中：已取得国有土地使用权的土地 12.5亩，取得国有土地成交确认书的土地 19.9亩。项目拟建成一个总建筑面积约 11.3万平方米的集“购物、娱乐、休闲”为一体的商业综合体，其中：商业主力店建筑面积约5.6万平方米，商业街建筑面积约为 3.7万平方米。项目地上建筑最高7层，计容积率面积约 9.3万平方米；地下建筑 1层，面积约为 2万平方米，其中：配套地下车位约1,000个。（上述建筑面积均以规划审批的实际面积为准）。
项目总投资约 10.8亿元人民币。项目预计于 2014年 10月左右动工建设，2015年10月主体建设完成，力争2016年元月左右商业主力店试营业。
2、合作方式和内容
（1）甲、乙双方共同成立合资公司，合作开发、经营“常德水榭花城友阿商业广场”项目。
（2）合资公司注册资本拟定为5亿元，其中：甲方以人民币出资2.55亿元，占注册资金的51%；乙方以其拥有的32.4亩土地使用权出资，认缴出资额为 2.45亿元，占注册资金的49%。
（3）出资土地的价值为经甲方确认的乙方前期支付的该土地上房屋建筑物的拆迁费用，不足出资金额部分由乙方以现金方式补足；该土地上房屋建筑物的后续拆迁费用由合资公司支付。合资公司成立前乙方已支付的拆迁及补偿费用包括：按拆迁补偿协议支付的拆迁及补偿费用；按6%年利率计算的财务成本；甲方认可的拆迁工作费用、税费；支付的土地出让金及契税；甲方认可的前期开发该地块发生的相关费用。
（4）项目开发建设运营等过程中如需追加投资，甲乙双方按股权比例提供财务资助。
（5）土地使用权的转移和土地的交付：已取得国有土地使用权的12.5亩土地，由乙方在合资公司成立后的 5个工作日内交付给合资公司，并在合资公司成立后的两个月内过户至合资公司名下；已取得国有土地成交确认书的19.9亩土地，由乙方根据拆迁进度交付土地和将前期办理的土地出让、土地用途变更、规划审批等相关手续变更至合资公司名下，但最迟不得超过该土地上的房屋建筑物全部拆除完毕后的2个月内。
（6）乙方承诺：以概念设计方案11.3万平米为标准，合作项目拆迁和建设总投入不超过 10.8亿元，包括但不限于：所有拆迁费用（含前期已支付的）、项目建设及与项目建设有关的所有费用（不包含主力店二次装修和中央空调、二次消
防）等，超过10.8亿的部分由乙方承担，从应分给乙方的项目收益中扣除。
（7）合作期间若其中一方有意转让所持合资公司的股份，其股份必须优先转让给合资方。转让价格以自留物业不超过成本价为原则（成本价格为该项目实际总投资除以实际总建筑面积），并参考届时公司运营状况及资产状况协商确认。
四、项目的必要性及对公司的影响
常德作为经济总量常年保持湖南前三甲的地州城市，居民购买力旺盛，人均可支配收入较高，商业氛围十分浓厚。公司2003年就在常德开设了“友阿春天常德店”，现已成为常德市最好的百货店，年销售额在3亿元以上。随着常德经济发展和人民收入水平的提高，居民消费能力也日益增长，对高品质商业形态的需求也越来越高，完全有发展大型购物中心的需求，而目前常德尚没有一个标志性的城市商业综合体。公司所属“友阿春天常德店”处于步行街内，仅 1.5万平方米的营业面积以及停车难的问题使其发展受到限制，而且还面临租期即将到期的问题。
为了解决“友阿春天常德店”租期到期的问题，进一步巩固和提升公司在常德百货零售市场的份额，公司一直在常德进行密集调研，寻址建店。虽然公司前期与常德市武陵区人民政府签署了战略投资框架协议，投资参与位于常德市朗州路、四眼井街约26.3亩土地的征收，以获取该地块用于新建“常德友阿国际广场”，但该地块的土地使用权需通过“招拍挂”程序出让，公司最终能否顺利取得项目地块存在较大的不确定性。本次通过与金钻置业合作，其拥有的土地可直接投入到双方成立的合资公司。该地块已取得国有土地使用权或国有土地成交确认书，不需通过“招拍挂”程序，从而可以在相对较短的建设周期间内建设一个集“购物、娱乐、休闲”为一体的商业综合体。此举符合公司的战略规划，有利于完善公司业务布局，拓展发展空间，进一步发挥“友阿”在湖南百货零售领域的品牌优势，实现公司拓展湖南、区域做大做强的总体战略目标。
五、其他情况说明
公司将对项目进行可行性研究，并根据事项进展按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《项目合作协议》
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年7月25日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-003广东省广告集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153138号）。中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请文件进行了审查，需要公司就有关问题作出书面回复，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构对反馈意见提出的问题进行了认真的分析和讨论，现根据要求对反馈意见进行回复和公开披露，具体内容详见公司于 2016年 1月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东省广告集团股份有限公司2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年一月十二日
楚天科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（贺晓辉）
各位股东及股东代表：
2017年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
1、2017年度出席董事会会议的情况如下：
|||
|-|-|
|委托出席次数|缺席次数|
|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2017年度，公司召开了临时股东大会2次，没有委托出席情形。
公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，2017年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意
见：
1、2017年1月24日第三届董事会第三次会议，就公司会计估计变更发表了独立意见。
2、2017年3月3日第三届董事会第五次会议，就公司设立楚天生物技术（长沙）有限公司暨关联交易、为全资子公司提供对外担保等事项发表了独立意见。
3、2017年3月24日第三届董事会第六次会议，就公司关于调整公司2016年度非公开发行股票限售期发表独立意见。
4、2017年4月12日第三届董事会第八次会议，就公司2016年度利润分配方案、续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于公司2016年度内部控制自我评价报告、2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年度日常关联交易、公司及下属子公司2017年度向银行申请综合授信及公司提供担保等事项发表独立意见。
5、2017年4月28日第三届董事会第十次会议，就公司公司参与收购Romaco公司的对外投资暨关联交易、解决同业竞争承诺的事项发表独立意见。
6、2017年5月19日第三届董事会第十一次会议，就全资子公司向银行申请综合授信及公司提供担保发表独立意见。
7、2017年7月25日第三届董事会第十二次会议，就关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期、关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的有效期发表了独立意见。
8、2017年8月28日第三届董事会第十三次会议，就2017年上半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况、2017年上半年度公司对外担保事项、2017年上半年度公司关联交易事项发表了独立意见
9、2017年9月26日第三届董事会第十四次会议，就关于对楚天飞云增资暨关联交易发表了独立意见。
10、2017年12月8日第三届董事会第十六次会议，就使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金发表了独立意见。
本人认为公司2017年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为战略委员会和提名委员会的成员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2017年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履职期间的情况汇报。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事 2017年度述职报告之签字页）独立董事签名：
贺晓辉：
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-070西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
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|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开 2018年第三次临时股东大会及全体职工大会选举产生了第三届监事会成员，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知的时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。全体监事共同推举监事张冬女士作为会议的召集人和主持人。
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|-|
|会议出席应到监事3人，实际出席监事 3人。会议由监事张冬女士主持，会|
|议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审|
|议并通过了如下决议：|
|1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监|
|事会主席的议案》。|
|监事会认为：张冬女士符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年|
|内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形，在担任第二届监事会主席期间，|
|勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。同意选举|
|张冬女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届|
|监事会届满之日止。|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|监事会|
|2018年 9月26日|
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2016-062浙江精功科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到股东孙建江先生的通知，获悉孙建江先生所持有的本公司部分股权办理了质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙建江|否|24,500,000股|2016年9月12日|2017年3月18日|德阳银行股份有限公司长江支行|99.97%|担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至到本公告披露日，孙建江先生共持有公司股份 24,508,170股，占公司总股本的5.385%。截止到目前，孙建江先生累计质押公司股份24,500,000股，占公司总股本的5.383%。
孙建江先生上述被质押的股份不存在平仓风险，也不存在冻结股份出现可能被强制过户的风险。
二、备查文件
1、证券质押登记明细
2、精功科技股份冻结明细
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会