Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2019-035襄阳汽车轴承股份有限公司
关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为公司 2016年 7月 25日在深圳证券交易所上市的非公开发行 A股股份，本次解除限售的股份数量为 30,532,000股，占公司总股本比例为6.64%。
2、本次解除限售的股份可上市流通日期为2019年7月25日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“襄阳轴承”或“公司”）本次非公开发行于 2015年 12月 16日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2016年1月22日，公司收到中国证监会《关于核准襄阳汽车轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]134号），核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。本次非公开发的发行对象为上银基金管理有限公司（上银基金财富 28号资产管理计划、上银基金财富 29号资产管理计划）、湖北新海天投资有限公司，上述发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股份，实际发行股份 30,532,000股，募集资金总额为 190,825,000元，承销保荐费、律师费、审计验资费等发行费用共计 7,350,000元，扣除发行费用的募集资金净额为183,475,000元。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，于2016年7月25日在深圳证券交易所上市，自上市首日起 36个月内限售。具体内容详见公司于 2016年 7月 22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《襄阳汽车轴承股份有
限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告。
二、本次解除限售股份可上市流通安排
1、本次非公开发行限售股份可上市流通日期为：2019年7月25日。
2、本次非公开发行限售股份实际可上市流通数量30,532,000股，占公司总股本比例为6.64%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|认购对象||账户名称|持有的有限售条件股份（股）|申请解除限售股份||质押、冻结的股份数量（股）|
||||||股份数（股）|比例（%）||
|1|上银基金管理有限公司|上银基金财富28号资产管理计划|上银基金-浦发银行-襄阳汽车轴承股份有限公司|5,000,000|5,000,000|1.09%|0|
|||上银基金财富29号资产管理计划||5,532,000|5,532,000|1.2%|0|
||小计|||10,532,000|10,532,000|2.29|0|
|2|湖北新海天投资有限公司||湖北新海天投资有限公司|20,000,000|20,000,000|4.35%|20,000,000|
|合计||||30,532,000|30,532,000|6.64%|20,000,000|

上银基金管理有限公司为公司第一期员工持股计划的资产管理人，公司员工持股计划设立后委托资产管理人管理，并全额认购资产管理人设立的上银基金财富 28号资产管理计划（由襄阳轴承员工持股计划——董事、监事、高级管理人员、核心人员认购）、上银基金财富29号资产管理计划（由襄阳轴承员工持股计划——员工认购），该资产管理计划通过认购本公司非公开发行股票的方式持有襄阳轴承股票。
公司第一期员工持股计划通过上述资产管理计划认购公司非公开发行股票的锁定期为 36个月，自公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起算（即 2016年 7月 24日至 2019年 7月 24日）。本次非公开发行股份解除限售时，
公司第一期员工持股计划通过资产管理计划认购的公司非公开发行的股票同时
解除锁定。
三、本次解除限售后上市公司的股本结构
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数(+,-)|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股|30,532,000|6.64%|-30,532,000|0|0|
|首发后限售股|30,532,000|6.64%|-30,532,000|0|0|
|二、无限售条件的流通股|429,079,797|93.36%|+30,532,000|459,611,797|100%|
|三、股份总数|459,611,797|100%||459,611,797|100%|

四、本次申请解除限售的股东所做出的各项承诺及履行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|履行情况|
|非公开发行时所作承诺|湖北新海天投资有限公司|通过襄阳轴承本次非公开发行认购的股份，从该股份上市之日起36个月内限售。（非公开发行股票上市日为2016年7月25日）|2016年07月22日|正常履行|
|非公开发行时所作承诺|上银基金管理有限公司|通过襄阳轴承本次非公开发行认购的股份，从该股份上市之日起36个月内限售。（非公开发行股票上市日为2016年7月25日）|2016年07月22日|正常履行|

五、保荐机构核查意见
保荐机构广州证券股份有限公司经核查认为：襄阳轴承本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人严格遵守了限售期间作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，襄阳轴承关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，保荐机构对襄阳轴承非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
六、其他事项
1、本次申请解除股份限售的股东不存在对上市公司非经营性资金占用的情
形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。
2、公司第一期员工持股计划通过上述资产管理计划认购的公司非公开发行股票解除限售及锁定后，将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规关于股份减持的规定，并根据员工持股计划的整体安排和市场情况决定卖出股票的时机和数量。
七、备查文件
1、非公开发行股份解除限售申请表；
2、保荐机构核查意见。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2014—20号四川金路集团股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：√亏损扭亏同向大幅上升同向大幅下降2.业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动（%）|
||2014年1月1日--2014年3月31日|2013年1月1日--2013年3月31日||
|净利润|约-2800万元至-3500万元|-5978.37万元|*|
|基本每股收益|约-0.0460 元至-0.0575 元|-0.0981元|*|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期内，公司主导产品 PVC树脂市场低迷，销售价格持续低位运行，且与销售成本倒挂，导致公司亏损。
四、其他相关说明
1.公司 2014年1—3月具体财务数据将在 2014年一季度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一四年四月十二日
独立董事述职报告王力群华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
本人作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。本人作为公司第三届董事会独立董事，现将 2015年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2015年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2015年度任期内，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2015年度任期内，公司召开董事会会议17次，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|任期内召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|17|17|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度任期内，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在 2015年 3月 13日公司第三届董事会第 12次会议上对 Huayi Brothers PicturesLLC（“华谊美国项目公司”）申请 5200万美元信用额度提供担保的事项发表了独立意见。
2、在 2015年 3月 26日公司第三届董事会第 14次会议上对公司 2014年度有关事项发表了独立意见。
3、在 2015年 5月 5日公司第三届董事会第 17次会议上对关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格的事项发表了独立意见。
4、在2015年5月20日公司第三届董事会第18次会议上对关于全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行申请人民币 3.5亿元综合授信提
供担保的议案发表了独立意见。
5、在2015年6月15日公司第三届董事会第19次会议上对关于选举王晓蓉为
公司第三届董事会董事的议案、关于控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有
独立董事述职报告王力群限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案发表了独立意见。
6、在 2015年 8月 25日公司第三届董事会第 21次会议上对 2015年半年报有关事项发表了独立意见。
7、在 2015年 10月 22日公司第三届董事会第 23次会议上对关于公司募集资金使用计划的事项发表了独立意见。
8、在2015年11月3日公司第三届董事会第24次会议上对关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的事项、关于首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的事项发表了独立意见。
9、在 2015年 11月 19日公司第三届董事会第 25次会议上对关于公司为全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司向平安银行申请人民币3亿元综合授信提供担保的议案、关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向平安银行申请人民币8亿元综合授信提供担保的议案发表了独立意见。
10、在2015年12月10日公司第三届董事会第26次会议上对关于全资子公司购买“中国9号健康”定向增发的股份的议案发表了独立意见。
11、在2015年12月15日公司第三届董事会第27次会议上对关于公司为控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司向江苏银行申请人民币 1亿元综合授信提供担保的议案发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人在 2015年度任期内作为审计委员会主任委员，2015年度任期内按照《董事会审计委员会实施细则》的规定，就相关审计事项进行了审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
五、公司存在的问题及建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力。
六、培训和学习情况
本年度任期内，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规
独立董事述职报告王力群范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度任期内履行职责情况汇报。
独立董事：王力群
日期：2016年3月23日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-072
债券代码：137035 债券简称：17华西EB
换股代码：138035 换股简称：华西换股
江苏华西村股份有限公司
关于“17华西EB”开始实施换股的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月31日在巨潮资讯网站上披露了《江苏华西村股份有限公司关于“17华西EB”开始实施换股的公告》（公告编号：2019-071）。现根据要求，对原公告中涉及的“换股起止
日期”部分内容更正公告如下：
原披露内容：
换股起止日期：本次可交换公司债券换股期限自发行人持有江苏银行股票
解除限售当日的次一交易日（2019年8月5日）起至本次可交换公司债券摘牌日前一个交易日（2021年8月2日）止，实际以上交所安排为准。
更正后披露内容：
换股起止日期：本次可交换公司债券换股期限自发行人持有江苏银行股票
解除限售当日的次一交易日（2019年8月5日）起至本次可交换公司债券摘牌日前一个交易日（2021年8月3日）止，实际以上交所安排为准。
除上述更正内容之外，公告中其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2017-012云南西仪工业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2017年3月14日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2017年3月24日16：30在昆明现场会议方式举行。应到监事5人，实到监事5人,会议由监事会主席江朝杰先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，并同意提交2016年度股东大会审议。
（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加公司注册资本并办理工商变更登记》的议案，并同意提交2016年度股东大会审议。
（三）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更》的议案，并同意提交2016年度股东大会审议。
监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,同意公司实施本次会计政策变更。
（四）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度报告全文及摘要》的议案，并同意提交2016年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度财务决算》的议案，并同意提交2016年度股东大会审议。
（六）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度财务预算报告》的议案，并同意提交2016年度股东大会审议。
（七）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度利润分配预案》的议案，并同意提交2016年度股东大会审议。
（八）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《日常关联交易事项报告》的议案，并同意提交2016年度股东大会审议。
（九）以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2016年投资执行情况及2017年投资计划报告》的议案。
（十）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（十一）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2016年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结》的议案。
（十二）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>》的议案，并同意提交 2016年度股东大会审议。
（十三）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2014-022宁夏青龙管业股份有限公司
2014年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：本次业绩预告涉及的具体会计期间为2014年1月1日至2014年3月31日。
2.预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10万元～100万元|亏损：193.23万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经聘请的会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度相对于上年同期盈利，主要系营业收入同比增加、期间费用率同比下降所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-010惠州硕贝德无线科技股份有限公司
重大资产重组停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、停牌事由和工作安排
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，于2017年2月24日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-006），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司股票已于2017年2月23日开市起停牌。
经核实，公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于2017年3月2日（星期四）上午开市起继续停牌。
公司承诺争取于2017年3月23日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易；
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司将按照相关规定推进本次重组工作，停牌期间每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1．经公司董事长签字的停牌申请表；
2．有关重大资产重组的相关协议或者证明文件；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年3月1日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2017-41
债券代码：112033 债券简称：11柳工02
广西柳工机械股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司第八届监事会第四次会议于2017年10月28日在中恒国际租赁有限公司5楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2017年第三季度报告的议案》。
监事会认为：公司 2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。
二、审议通过《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》。
同意关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案。
监事会认为：公司根据市场形势变化和经营需要，对2017年度日常关联交易方及金额进行调整，符合客观实际，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会对调整公司2017年度日常关联交易事项的公允性无异议。
该项议案尚需提交至公司2017年第二次临时股东大会审议。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。
三、审议通过《关于公司2017年第三季度计提减值准备的议案》。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，
对 2017年三季度各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允
柳工监事会公告地反映公司截至2017年9月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。
本年度累计的各项资产计提减值准备尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司监事会
2017年10月28日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-016奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司控股股东股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月21日，本公司接控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司(持有本公司无限售流通股份179,758,800股，占本公司总股本的16.75%)的通知，2015年5月25日，江苏帝奥控股集团股份有限公司将其持有的本公司股份4,000万股（占公司总股本的3.73%）质押给广发证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。现因质押期限已满，经广发证券股份有限公司申请解除质押，上述解除质押登记手续已于2016年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，江苏帝奥控股集团股份有限公司累计共质押本公司股份139,658,800股，占其所持本公司股份的77.69%，占公司总股本的13.02%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司履行有关信息披露义务。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会2016年01月21日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-064贵州信邦制药股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对贵州信邦制药股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 103号）（以下简称“关注函”），对公司控股股东西藏誉曦创业投资有限公司（以下简称“西藏誉曦”）及其控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）合计直接持有的公司22.15%股份被湖北省武汉市江岸区人民法院司法冻结事宜表示关注，要求公司及相关方就相关事项进行认真自查。经核查，现就关注函的相关问题回复如下：
一、请详细说明上述股东所持你公司股份被司法冻结的具体情况、股份冻结对你公司的影响以及已采取和拟采取的解决措施，并请披露截至目前誉衡集团与股票质押质权人协商解除相关股份司法冻结的具体进展情况。
回复：
（一）西藏誉曦、誉衡集团所持公司股份被司法冻结的具体情况2017年12月20日，誉衡集团通过武汉信用小额贷款股份有限公司
（以下简称“武汉信用”）办理质押融资业务，融资金额为人民币40,000万元，融资到期日为2018年3月20日，共计质押哈尔滨誉衡药业股份有限公司股票8,600万股。
融资到期后，誉衡集团已着手办理展期手续，武汉信用贷后管理部门考虑资金风险因素，对誉衡集团直接持有的公司股份10,470,000股和西藏誉曦直接持有的公司股份358,764,349股实施了司法冻结。
上述司法冻结的股份数量合计369,234,349股，占公司实际发行在外总股份的22.15%。
（二）股份冻结对公司的影响
公司与誉衡集团、西藏誉曦为独立的法人主体，各方在资产、业务、财务等方面均保持独立。因此，誉衡集团、西藏誉曦所持有的公司股份被司法冻结，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。截至目前，公司各业务模块生产经营正常，生产、销售和医疗服务等各项工作均未受到不良影响。
为防止本次司法冻结对公司债权人、投资者产生不良影响，公司相关部门人员与合作银行、债权人及投资者进行了积极充分的沟通，及时通报事件的进展，继续保持良好的关系。
（三）采取或拟采取的措施
誉衡集团在获悉其及西藏誉曦持有的公司股票被司法冻结后，第一时间与武汉信用就债务问题进行了充分的沟通、协商。
（四）誉衡集团与股票质押质权人协商解除相关股份司法冻结的具体进展情况
《民事调解书》，同意将西藏誉曦持有的公司股份358,764,349股解除司法冻结。4月27日，武汉信用已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份解除司法冻结的登记手续。
二、请详细说明你公司上述股东截至目前质押你公司股份所获得资金的用途、主要债务情况、是否可能导致其所持公司股份继续被司法冻结，以及是否对公司控制权稳定性造成重大影响。
回复：
（一）公司控股股东西藏誉曦质押公司股份所获资金的用途
根据誉衡集团的《告知函》，西藏誉曦质押公司股份所获资金主要用于誉衡集团的企业经营发展及偿还银行借款等。
（二）公司控股股东西藏誉曦质押公司股份的主要债务情况
西藏誉曦质押公司股份的主要债务情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||债权人||类型||融资金额（万元）|
|中信信托有限责任公司||质押融资||306,000||

（三）公司控股股东西藏誉曦所持公司股份是否可能继续被司法冻结及该事项对公司控制权稳定性的影响
截至 4月 27日，誉衡集团和西藏誉曦积极与各债权人进行充分沟通、协商，除誉衡集团持有的 10,470,000股公司股份外，其余所持公司股份暂无继续被司法冻结的风险。
目前，公司控股股东、实际控制人暂无变更风险；公司将持续关注实际控制人、控股股东及其一致行动人持有或者控制公司股份的变化情况；誉衡集团和西藏誉曦表示将严格遵守《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9
号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等规定。
三、你公司认为应说明的其他事项。
回复：
1、公司将积极督促誉衡集团与其他质权人进行沟通、协商，并认真履行融资合同及相关协议，同时提醒实际控制人、控股股东及其一致行动人严格遵守相关法律、法规及规章。
2、在资产、业务、财务等方面，公司与实际控制人、控股股东及其一致行动人保持严格地分离；公司将特别防范关联方资金占用等违规行为的发生。
3、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
4、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年五月三日
通化金马药业集团股份有限公司
2017年度独立董事(郝娜)述职报告
2017年度，根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，从维护全体股东，尤其是中小股东的利益及公司的利益出发，诚信、勤勉、尽责履行本职工作，积极参与公司董事会运作和重大决策。
现将2017年履行独立董事职责情况述职如下:
一、出席股东大会，董事会情况：
1、本报告期内召开股东大会 2次，出席 2次。
在年度股东大会上作 2016年度述职报告。通过出席年度股东大会，使自己更为直接地了解投资者所关心的问题，认真听取现场中小股东的意见和建议，促进自己更好地履行自己的职责。
2、本报告期内召开董事会 22次，出席 22次。
2017年本人共参加公司召开董事会 22次，严格按照相关法律、法规的要求出席会议，未发生过缺席现象。在审议各项议案时，能积极对议案内容进行讨论并充分发表独立意见，保证了独立董事制度的严格执行。
本人在日常工作中关注公司的生产经营和规范运作情况，对公司重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定发表独立意见。公司对本人的各项工作给予了积极配合。在召开董事会前，公司董事会秘书及证券部按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料、熟悉实际情况的基础上出席每次会议，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，独立发表意见。报告期无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2、公司第八届董事会2017年第二次临时会议上，对《关于公司签署<投资合作框架协议>的议案》发表事前认可意见和独立意见。
3、公司第八届董事会2017年第四次临时会议上，对《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见。
4、公司第九届董事会第一次会议上，对《关于续聘公司高级管理人员的议案》发表独立意见。
5、公司第九届董事会第二次会议上，对《关于公司2017年半年度内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。
6、公司第九届董事会2017年第四次临时会议上，对《关于重大资产重组继续停牌的议案》发表独立意见。
7、公司第九届董事会2017年第七次临时会议上，对《《关于与控股股东共同投资设立全球健康产业投资基金暨关联交易的议案》发表事前认可意见和独立意见。
8、公司第九届董事会2017年第八次临时会议上，对《关于提名赵微女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见。
9、公司第九届董事会2017年第十次临时会议上，对《关于下属公司签署研发合同暨关联交易的议案》发表事前认可意见和独立意见。
10、公司第九届董事会2017年第十二次临时会议上，对《关于终止境外重大资产重组事项的议案》发表事前认可意见和独立意见。
11、公司第九届董事会2017年第十三次临时会议上，对《关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人通过到公司实地考察以及电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况、治理情况以及发展规划方面的情况，通过获悉公司现状以及运营动态，能够更好地为公司发展提出合理化建议和意见。
四、2017年度日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度，对于董事会审议的各个议案均认真审核，通过了解有关议案基础情况，独立、客观、谨慎的行使表决权，积极保护全体投资者利益。
2、深入了解公司的生产经营、内部管理控制等制度的完善和执行情况，了解股东大会、董事会决议的执行情况，了解财务管理、业务发展等相关事项，与公司管理层、审计机构、基层人员沟通，关注公司的经营、治理情况，积极有效的履行了独立董事职责。
3、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动；监督和核查公司信息披露的真实、准确和完整，切实保护公众股东的利益。
4、积极支持公司实施内部控制规范，要求公司严格依照五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》等要求，结合企业实际情况，不断推进内部控制体系完善工作，进一步规范公司内部控制活动，提升经营管理水平和风险防范能力，促进企业持续发展。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
五、董事会专门委员会的履职情况
2017年度，我们分别作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，认真履行了职责。
1、审计委员会履职情况
公司审计委员会以高度负责的态度勤勉尽责，对公司日常经营、定期报告编制、内部控制执行、内部审计执行实施有效的指导和监督。
（1）中准会计师事务所（特殊普通合伙）的会计师进行年度审计工作前，与会计师事务所沟通，强调年度审计工作重点、注册会计师职责，确保会计师在审计工作中尽职尽责并保持应有的独立性。
（2）会计师事务所编制年度报告初稿后，审计委员会与会计师进行进一步沟通，仔细查阅年度报告初稿和工作底稿，并对审计报告初稿发表初步审阅意见。
（3）审计委员会对会计师事务所的审计工作进行总结，认为中准会计师事务所
（特殊普通合伙）在审计工作中，尽心尽责，保持应有的职业准则，出具的审计报告客观公正，同意提交董事会审议。
2、薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，对高级管理人员的薪酬提取与发放进行审核，监督薪酬发放程序执行情况，确保公司严格按照相关制度发放薪酬。
六、其它工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将持续关注和了解公司生产经营情况，不断提高自身的履职能力和法律法规知识水平，更加尽职尽责地履行独立董事的义务，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益，并充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为促进公司决策水平和经营效益的不断提高，发挥自身的作用。
郝娜
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-001深圳日海通讯技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年2月6日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第十七次会议。会议通知等会议资料分别于2015年1月30日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，王文生先生以通讯表决方式参加。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
《关于2014年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司董事会审计委员会对此议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对此议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于向北京银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额为敞口人民币壹亿伍仟万元整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于向中国建设银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。同意公
司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请金额为敞口人民币伍亿元整、期限为壹
年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于向中国农业银行深圳南山支行申请综合授信额度的议案》。同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请金额为敞口人民币贰亿伍仟万元整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于向平安银行深圳高新区支行申请综合授信额度的议案》。同意公司向平安银行深圳高新区支行申请金额为敞口人民币伍亿元整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
广州海格通信集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
（一）对外担保情况
报告期内，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律法规的规定，审慎控制对外担保风险，严格执行对外担保风险控制制度。对外担保均依照法律法规、公司章程规定履行了必要的审议程序。
截止2017年6月30日，公司除为全资子公司北京海格资产管理有限公司提供 10亿元担保外，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文规定相违背的担保事项。
（二）公司关联方资金往来情况
截止2017年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，关联方之间发生的资金往来都属经营性往来，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资
金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司 2017年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了《公司 2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经过商议，发表以下独立意见：
公司募集资金 2017年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
三、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
为提高公司募集资金的使用效率，公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司、控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司分别使用不超过 40,000万元、8,000万元的闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，自股东大会通过之日起 12个内有效。该事项可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，我们同意公司《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
四、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，符合
财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为广州海格通信集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
李非 李进一 万良勇
北京数字政通科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第三届董事会第二十一次会议相关议案发表如下独立意见：
公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
我们同意公司本次回购注销 4名激励对象已获授但尚未解锁限制性股票23.5万股。
独立董事：刘先林邬伦叶金福2017年1月24日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2015-031深圳市华测检测技术股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，深圳市华测检测技术股份有限公司《2015年第一季度报告》全文已于 2015年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告。
深圳市华测检测技术股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十四日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016-079大禹节水集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
大禹节水集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会现场会议于2016年
12月1日（星期四）上午9：00在天津市武清区京滨工业园民旺道10号本公司四楼会议室召开，网络投票从2016年11月30日15:00起至2016年12月1日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王栋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共21人,代表股份
189,165,244股，占公司总股份的59.3098％。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股份149,352,498股，占公司总股份的46.8271％；参加网络投票的股东及股东代表16人，代表股份39,812,746股，占公司总股份的12.4827％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17人，代表股份39,914,170股，占公司总股份的12.5145％。其中：参加现场会议的股东及股东代表1人，代表股份101,424股，占公司总股份的0.0318％；参加网络投票的股东及股东代表16人，代表股份39,812,746股，占公司总股份的12.4827％。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如
下：
1、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意188,992,144股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9085％；反对173,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0915％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意39,741,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.5663%；反对173,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4337％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于控股子公司向关联方购买土地使用权及附属建筑物等资产组合暨关联交易的议案》
表决结果：同意40,188,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.5711％；
反对173,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.4289％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意39,741,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.5663%；反对173,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4337％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
王栋为关联方酒泉大河物业服务有限公司实际控制人，持有表决权股份数量145,055,054股；王冲为关联方酒泉大河物业服务有限公司法定代表人，持有表决权股份数量3,748,664股；王栋、王冲对本议案均回避表决。
三、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所高玉洁律师、温生俊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2016年12月1日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-003
海南康芝药业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第三届监事会第十次会议于 2015年 1月 16日在广州东山广场 26楼公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2015年 1月 5日以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
二、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对闲置资金进行现金管理的制度》。
三、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
全体监事经认真审议后认为：公司使用部分暂时闲置募集资金阶段性投资于安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的商业银行所发行的投资产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意公司使用最高额度不超过8.7亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
四、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
监事会
2015年 1月16日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2018-052博彦科技股份有限公司
关于董事会授权董事长审批对外交易事项的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案》。为提高经营效率、规范公司运作，保持公司决策连续性，根据《公司章程》及有关规定，公司对外交易事项同时符合以下标准的，公司董事会在其权限范围之内授权董事长审批：
1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产的10%；
5、交易产生的利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
本次授权事宜已经董事会审议通过，于 2018年 8月 1日起生效，有效期一年。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会 2018年6月27日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2014-005号
四川川润股份有限公司
关于公司及承诺相关方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证监会四川监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行有关工作的通知》（川证监上市【2014】8号）的要求，对公司及承诺相关方的承诺履行情况进行了专项检查，公司及承诺相关方截至2013年底和本公告披露日尚未履行完毕的承诺事项如下：
一、避免同业竞争的承诺
承诺主体：公司控股股东罗丽华、实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇
承诺内容：在《关于避免同业竞争的承诺函》中，承诺：自承诺函签署之日起，本人及本人控股的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的，本人将按以下方式退出与股份公司的竞争：
1、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
2、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
3、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；
4、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
承诺期限：作为公司控股股东及实际控制人期间。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、公司董事、监事、高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
承诺主体：公司董事、监事、高级管理人员
承诺内容：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
承诺期限：担任公司董事、监事、高级管理人员期间及法定期限内。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、增持股份锁定承诺
承诺主体：实际控制人及其一致行动人
承诺内容：实际控制人及其一致行动人在增持期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
承诺期限：2013年11月29日至2014年5月29日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
2014年2月12日