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证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2018-075深圳市英维克科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2018年8月2日以专人送达形式向各位监事发出。
2、召开本次监事会会议的时间：2018年 8月 13日；地点：公司 3楼会议室；
方式：现场。
3、本次监事会会议应出席的监事 3名，实际出席会议的监事 3名。
4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<深圳市英维克科技股份有限公司 2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司 2018年半年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、
严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司监事会
二〇一八年八月十四日
远光软件股份有限公司独立董事
关于公司 2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的独立意见
作为远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“三个备忘录”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司拟实施的《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表如下意见：
1、公司不存在《管理办法》及三个备忘录等法律、法规的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象中公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他核心技术（业务）人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》及三个备忘录等规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》及三个备忘录等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施限制性股票激励计划（草案）合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司《2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在建立和完善公司高级管理人员及公司董事会认为应当激励的其他员工绩效评价体系和激励约束机制，激励各级管理人员和骨干诚信勤勉地开展工作，确保整个公司经营和管理活动围绕公司的战略目标展开，以达成公司战略目标的实现。
制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司的《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
独立董事
卫建国：
宋萍萍：
钱强：
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-145债券代码：112299 债券简称：15中利债
中利科技集团股份有限公司
2015年公司债券2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
15中利债（以下简称“本期债券”）将于2016年11月30日支付2015年11月30日至2016年11月29日期间的利息6.5元(含税)/张。
本次债券付息期的最后交易日为2016年11月29日，凡在2016年11月29日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2016年11月29日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月30日发行的2015年公司债券（简称“15中利债”、“本期债券”、债券代码112299）至2016年11月30日将期满1年，根据本公司“15利债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1.债券名称：中利科技集团股份有限公司 2015年公司债券
2.债券简称：15中利债
3.债券代码：112299
4.债券期限：本期债券存续期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
5.发行价格：每张人民币100元
6.发行规模：人民币2.5亿元
7.债券利率：票面利率6.5%
8.每张派息：人民币6.5元
9.年付息次数：1次
10.起息日：2015年11月30日
11.付息日期及下一付息期起息日：2016年至2020年每年的11月30日为上一计息年度的付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。
下一付息期起息日：2016年11月30日。
12.下一付息期票面利率：6.5%
13.担保情况：本期债券为无担保债券。
14.信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定公司的主体信用级别为AA，本期债券的信用级别为AA。
二、本次债券付息方案
按照《中利科技集团股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》，“15中利债”的票面利率为6.5%。每10张“15中利债”（面值1,000元）派发利息为人民币：65元人民币（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为：52.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为：58.50元）。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1.债权登记日：2016年11月29日
2.除息日：2016年11月30日
3.付息日：2016年11月30日
四、债券付息对象
本期债券付息对象：截止2016年11月29日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“15中利债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。
根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：中利科技集团股份有限公司
法定代表人：王柏兴
联系人：程娴、诸燕
办公地址：江苏省常熟市东南经济开发区
电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
八、相关机构
1.保荐人（主承销商、受托管理人）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
主办人员：包学诚、梁兴波
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95号
电话： 021-68826021
传真： 021-68826800
2.托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮政编码：518031
九、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司
董事会
股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号： 2016-028号山东胜利股份有限公司董事会
关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了召开公司2016年第二次临时股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议符合法律、法规和公司章程的规定，召开本次会议的决定经公司八届十一次董事会会议审议通过。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年4月14日（星期四）下午14：50
网络投票时间:
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月14日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年4月13日
15:00至投票结束时间2016年4月14日15:00间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.出席对象
（1）截止2016年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）审议事项及内容
审议关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期与批文有效期一致的提案（详见公司2016年3月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期及
授权有效期与批文有效期一致的公告》，公告编号2016-019号）。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。上述议案须以特别决议表决通过。
三、现场会议登记办法
1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2016年4月13日
上午9:00—12:00 下午1:00—5:00
3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处
联系人：宋文臻、曹蓓
邮编：250102
电话：(0531)88725687、88725689
传真：(0531)86018518
四、参加网络投票的操作流程
参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1.投票代码：360407
2.投票简称：“胜利投票”。
3.投票时间：2016年4月14日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
4.股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“胜利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1元代表议案1，应以相应的委托价格进行申报。
具体情况如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||对应委托价格|
|1||关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期与批文有效期一致的提案||1.00 元||

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同 意||1股||
|反 对||2股||
|弃 权||3股||

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二○一六年四月十二日
附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东胜利股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
潜江永安药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，现对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项进行专项说明并发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发（2003）56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号））等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们对 2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行认真的核查，发表独立意见如下：
1、经核查，报告期内,控股股东及其他关联方不存在非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到本报告期的非正常占用公司资金的情况。
2、经核查，报告期内，公司不存在对外担保的情形；
二、关于《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，我们对公司2014年度募集资金的存放与使用情况进行了认真核查，并发表如下独立意见：公司 2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司董事会《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。同意将该报告提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
该利润分配预案符合公司的实际情况及相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们对董事会利润分配预案表示同意，并请董事会将上述议案提交股东大会审议。
四、关于《2014年度公司内部控制评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真阅读了《公司 2014年度内部控制评价报告》，核查了公司相关制度及其他资料，现发表如下独立意见：公司现行的内部控制制度符合国家法律法规和规范性文件的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，基本涵盖公司日常生产经营活动中的各个环节，并在公司的日常经营管理中得到有效的贯彻执行，为公司加强内部控制管理起到了保障作用。公司董事会关于《公司 2014年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
五、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现就公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2015年度审计机构发表独立意见如下：
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，已为公司提供多年的审计服务，熟悉公司业务，在其担任公司审计机构期间，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务。因此，我们同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更。本次变更符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，有利于更加真实、客观地反映公司价值。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》的签字页）
独立董事签字：
王永海 方全丰 刘元
瑞华核字[2014]48060008号
目 录
····································一····、·····专····项····审···核····报····告···· 1-2
···························································二····、·····附····件····表···· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于茂硕电源科技股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2014]48060008号茂硕电源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是茂硕电源公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计茂硕电源公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解茂硕电源公司 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供茂硕电源科技股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一四年四月十八日
侯立勋
中国注册会计师
郑龙兴
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|顾永德|控制股东|其他应收款|-|37,950.00|37,950.00|-|备用金|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|37,950.00|37,950.00|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|方吉槟|董事、董秘、副总经理|其他应收款|-|50,000.00|50,000.00|-|备用金|非经营性占用|
||罗宏健|财务总监|其他应收款|-|3,600.00|3,600.00|-|备用金|非经营性占用|
||皮远军|董事、总经理（2013年离职）|其他应收款|-|300,000.00|300,000.00|-|备用金|非经营性占用|
||陶胜|监事（20131216卸任）|其他应收款|-|30,000.00|30,000.00|-|备用金|非经营性占用|
||程春金|副总经理（20131216卸任、离职）|其他应收款|-|50,000.00|50,000.00|-|备用金|非经营性占用|
||涂洪滨|副总经理（20131216卸任、离职）|其他应收款|-|204,247.00|204,247.00|-|备用金|非经营性占用|
||周筠|控股股东配偶的姐姐|其他应收款|-|3,000.00|3,000.00|-|备用金|非经营性占用|
||金林|监事（20130530离职）|其他应收款|7,000.00|197,580.80|204,580.80|-|备用金|非经营性占用|
||刘耀平|副总经理|其他应收款||12,250.00|5,250.00|7,000.00|备用金|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|7,000.00|850,677.80|850,677.80|7,000.00|——|——|
|其他关联人及其附属企业|——|——|——|-|-|-|-|||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|惠州茂硕能源科技有限公司|全资子公司|其他应收款|2,100,000.00|958,119.04|68,119.04|2,990,000.00|往来款|非经营性占用|
||茂硕能源科技(香港)国际有限公司|全资子公司|其他应收款|445,006.86|1,217.70|446,224.56|-|往来款|非经营性占用|
||深圳华智测控技术有限公司|控股子公司|其他应收款|-|700,000.00|700,000.00|-|往来款|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|2,545,006.86|1,659,336.74|1,214,343.60|2,990,000.00|——|——|
|总 计|——|——|——|2,552,006.86|2,547,964.54|2,102,971.40|2,997,000.00|——|——|

法定代表人：________________ 主管会计工作负责人：________________ 会计机构负责人：________________
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2019－035
湘潭电化科技股份有限公司
关于股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到股东农银国际(湖南)投资管理有限公司-潇湘成长资产管理计划（以下简称“潇湘成长资管计划”）的通知，获悉其协议转让股份事项的股份过户登记手续已办理完成，现将有关情况公告如下：
一、本次股份协议转让的基本情况
公司持股5%以上股东潇湘成长资管计划与自然人钟利波先生于2019年2月19日签署了《湘潭电化科技股份有限公司股权转让协议》，潇湘成长资管计划将其持有的公司无限售流通股 18,130,000股（占公司总股本5.25%）以协议转让的方式转让给自然人钟利波先生。本次协议转让以《湘潭电化科技股份有限公司股权转让协议》签署完成日前一个交易日（即2019年2月18日）公司股票的收盘价的90%为定价基准，转让价格确定为人民币 6.95元/股，转让总价为人民币126,003,500元。具体内容详见公司于2019年2月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东签署股权转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-011）及相应的权益变动报告书。
二、股份过户登记情况
2019年4月8日，上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手续，并已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2019年4月8日。
本次协议转让股份事项完成前后交易双方的持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次转让前持股情况||本次转让后持股情况||
|||持股数量（万股）|占总股本的比例（%）|持股数量（万股）|占总股本的比例（%）|
|农银国际(湖南)投资管理有限公司-潇湘成长资产管理计划|无限售流通股|2,504|7.25|691|2.00|
|钟利波|无限售流通股|0|0|1,813|5.25|

注：公司已于2019年3月20日披露《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告（二）》（公告编号：2019-029），潇湘成长资管计划拟以集中竞价交易方式减持公司股份。
三、其他相关说明
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次协议转让股份完成后，截至本公告披露日，钟立波先生成为公司第四大股东。
四、备查文件
1、《证券过户登记确认书》。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一九年四月九日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-008号
河北汇金机电股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018年 01月 22日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2018年 01月16日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。董事王明高先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
一、审议通过《关于收购北京中科拓达科技有限公司70%股权的议案》
根据公司发展战略并结合公司实际经营情况，公司拟以现金 361,200,000元收购北京中科拓达科技有限公司70%的股权。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于收购北京中科拓达科技有限公司 %股权的公告》（公告编号：2018-010号）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
为满足公司现金并购资金及后续经营中流动性现金需要，公司（包含控股子公司）拟向控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）申请借
款，借款额度不超过15,000万元人民币，借款期限为自提款之日起不超过12个月，借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。
鑫汇金系公司控股股东，鑫汇金法定代表人鲍喜波先生任公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公司实际控制人孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生为关联董事对此议案回避表决。
本议案经公司独立董事事先认可，并发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》及广发证券股份有限公司出具的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的专项核查意见》详见公司同日发布于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
鉴于公司实际经营发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订。
经营范围增加前：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围增加后：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能物流系统、自动化项目的集成、技术服务及
工程实施；软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁，仓储服务，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据上述经营范围的调整情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改：
修订前：第十三条公司的经营范围为：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修订后：第十三条公司的经营范围为：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能物流系统、自动化项目的集成、技术服务及工程实施；软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁，仓储服务，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
公司董事会将提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-012号）。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
四、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 02月 08日（星期四）召开 2018年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-013号）。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
关联交易事前认可函
经审阅会议文件，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，同意将《关于中开财务有限公司 2017年 3月 31日风险评估报告》提交定于2017年4月27日召开的公司第八届董事会第十三次通讯会议审议表决，同时关联董事应该放弃对该议案的表决权。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰
二○一七年四月二十六日
深圳赤湾港航股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
关于深圳赤湾港航股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(14)第Q0123号深圳赤湾港航股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“贵公司”)2013年 12月 31日公司及合并资产负债表及 2013年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2014年 3月 27日签发了德师报(审)字(14)第P0546号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中国·上海
2014年3月27日
深圳赤湾港航股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|深圳赤湾石油基地股份有限公司|控股股东对其具有重大影响|其他应收款|14|-|-|-|14|租赁押金|经营性往来|
||深圳赤湾石油基地股份有限公司|控股股东对其具有重大影响|应收账款|-|11|-|-|11|应收劳务费|经营性往来|
||中国南山开发(集团)股份有限公司|控股股东对其具有重大影响|其他应收款|2|5|-|-|7|租赁押金|经营性往来|
||深圳旭勤实业发展有限公司|控股股东对其具有重大影响|其他应收款|32|-|-|-|32|租赁押金|经营性往来|
||深圳旭勤实业发展有限公司|控股股东对其具有重大影响|预付账款|9|-|-|9|-|预付工程款|经营性往来|
||深圳招商商置投资有限公司|同一最终实际控制人|其他应收款|20|-|-|11|9|租赁押金|经营性往来|
||深圳招商物业管理有限公司|同一最终实际控制人|其他应收款|8|-|-|7|1|租赁押金|经营性往来|
||深圳市招商前海湾置业有限公司|同一最终实际控制人|其他应收款|44|1|-|-|45|租赁押金|经营性往来|
||深圳市招商创业有限公司|同一最终实际控制人|其他应收款|2|-|-|2|-|租赁押金|经营性往来|
||深圳市招商国际船舶代理有限公司|同一最终实际控制人|应收账款|-|15|-|-|15|应收劳务费|经营性往来|
||码来仓储(深圳)有限公司|同一控股股东|其他应收款|-|4|-|-|4|租赁押金|经营性往来|
||中国深圳外轮代理有限公司|同一控股股东|应收账款|-|88|-|-|88|应收劳务费|经营性往来|
||蛇口集装箱码头有限公司|同一控股股东|应收账款|67|10|-|-|77|应收劳务款|经营性往来|
||蛇口集装箱码头有限公司|同一控股股东|其他应收款|19|-|-|19|-|应收劳务款|经营性往来|
||深圳妈港仓码有限公司|同一控股股东|应收账款|65|75|-|-|140|应收劳务款|经营性往来|
||深圳妈港仓码有限公司|同一控股股东|其他应收款|4|29|-|-|33|应收劳务款|经营性往来|
||招商局国际冷链(深圳)有限公司|同一控股股东|应收账款|1|-|-|-|1|应收劳务款|经营性往来|
||招商局国际冷链(深圳)有限公司|同一控股股东|其他应收款|11|33|-|-|44|应收劳务款|经营性往来|
||深圳妈湾港务有限公司|同一控股股东|应收账款|19|27|-|-|46|应收劳务款|经营性往来|
||深圳妈湾港务有限公司|同一控股股东|其他应收款|133|-|-|112|21|应收劳务款|经营性往来|

深圳赤湾港航股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|东莞深赤湾码头有限公司|子公司|其他应收款|18,620|20,750|-|-|39,370|支持子公司经营而提供的资金|非经营性往来|
||东莞深赤湾港务有限公司|子公司|其他应收款|14,540|27,160|-||41,700|支持子公司经营而提供的资金|非经营性往来|
||深圳赤湾轮船运输有限公司|子公司|其他应收款|2,200|-|-|1,200|1,000|支持子公司经营而提供的资金|非经营性往来|
||赤湾港航(香港)有限公司|子公司|长期应收款|1,100|-|-|-|1,100|对子公司无固定还款期的超过子公司注册资本的出资额|非经营性往来|
||深圳赤湾国际货运代理有限公司|子公司|应收利息|22|-|-|-|22|支持子公司经营而提供的资金产生的利息|非经营性往来|
|总计||||36,932|48,208|-|1,360|83,780|||

此汇总表已于2014年3月27日由下列负责人签署：
法定代表人：郑少平 主管会计工作负责人：张方 会计机构负责人：李立
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-089游族网络股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月21日下午以电话和口头方式发出关于紧急召开公司第四届监事会第十九次会议的通知。本次会议于 2016年 7月 21日下午在上海市徐汇区宜山路 711号华鑫商务中心 2号楼公司会议室以通讯及现场表决形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席李坦稳在会上向全体监事就本次紧急召开监事会的原因做了说明，其他监事表示无异议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席李坦稳先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议并通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号-上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的相关规定，结合中国证券监督管理委员会于 2016年 5月23日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160884号）的要求，公司对第四届董事会第十五次会议审议通过的《游族网络股份有限公司非公开发行股票预案》的相关内容进行了修订和补充。详细内容见《游族网络股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；
二、审议并通过《关于调整非公开发行股票募集资金总额的议案》
公司根据实际情况，对本次非公开发行股票的募集资金总额进行了调整，本次非公开发行股票募集资金总额由 445,000万元调整为396,000万元。调整后的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投向|项目总投资金额|募集资金投资金额|
|1|网络游戏研发及发行运营建设项目|97,248.41|88,000.00|
|2|大数据分析与运营建设项目|119,995.49|79,000.00|
|3|收购北京青果灵动科技有限公司97%股权项目|194,000.00|194,000.00|
|4|偿还银行贷款|35,000.00|35,000.00|
|合计||446,243.90|396,000.00|

公司本次调整非公开发行股票募集资金总额符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，调整后的方案合理、切实可行。公司本次调整非公开发行股票募集资金总额符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；
三、审议并通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会于 2015年12月30日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就非公开发行股票对即期回报摊薄的影响及具体的填补回报措施内容进行了修订；同时，公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；
四、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿）的议案》
本次非公开发行募集资金拟用于网络游戏研发及发行运营建设项目、大数据分析与运营建设项目、收购青果灵动97%股权项目及偿还银行贷款。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会根据实际情况编制了《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；
五、审议并通过《关于批准报出公司＜备考财务报表审计报告＞的议案》
监事会经审议批准了由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为瑞华专审字﹝2016﹞31130002号的《备考财务报表审计报告》。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；
特此公告。
游族网络股份有限公司监事会2016年7月21日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-048债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及其一致行动人江阴爱康投资有限公司（以下简称“爱康投资”）的通知，获悉爱康实业与爱康投资近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了其所持有公司的部分股份的质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
2019年4月11日，公司控股股东爱康实业及其一致行动人爱康投资分别将所持有的4102万股股票、4698万股股票与吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”）办理了股票质押手续，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股）|质押开始日|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|爱康实业|是|4,102|2019年4月11日|至申请解除质押登记为止|吉林信托|5.83%(占爱康科技总股本的0.91%）|用于质押融资|
|爱康投资|是|4,698|2019年4月11日|至申请解除质押登记为止|吉林信托|100%(占爱康科技总股本的1.05%）|用于质押融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，爱康实业持有公司股份 703,082,000股，占公司总股本
4,489,120,772股的15.66%，其中已质押的股份累计为559,771,666股，占爱康实业持有公司股份总数的79.62%，占公司总股本的12.47%。爱康投资持有公司股份46,980,000股，占公司总股本4,489,120,772股的1.05%，其中已质押的股份累计为 46,980,000股，占爱康投资持有公司股份总数的100%，占公司总股本的1.05%。
公司控股股东及其一致行动人目前合计质押公司股权 728,597,866股，占公司当前总股本的16.23%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十六日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-051无锡先导智能装备股份有限公司
关于美国全资子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、设立子公司概述
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立海外全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 30万美元在美国设立全资子公司。具体内容详见公司于 2018年 3月 8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立海外全资子公司的公告》（2018-042）。
二、进展情况介绍
公司近日完成了美国全资子公司注册登记等相关工作，主要内容如下：
公司名称：LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (USA) LLC
Employer IdentificationNumber：82-4884523
注册地址：20065 STEVENS CREEK BLVD. BUILDING B, SUITE 2B, CUPERTINO, CA.
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-022
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于在南京设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据公司业务发展需要，公司与自然人饶胜耀共同投资设立了“江苏中海达海洋信息技术有限公司”（以下称“海洋公司”），其中，公司以自有资金出资人民币 700万元，占股份比例70%；自然人饶胜耀以货币资金出资人民币 300万元，占股份比例30%。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项无需经过董事会、股东大会批准，由公司董事长审批决定后报告董事会。
3、本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
目前设立海洋公司的工商登记手续已办理完毕，并于近日取得了南京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
二、股东结构及出资方式
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|股东名称|出资额（万元）|持股比例|出资方式|
|广州中海达卫星导航技术股份有限公司|700|70%|货币资金|
|饶胜耀|300|30%|货币资金|
|合计|1,000|100%||

三、合资对方介绍
饶胜耀，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：4401051964******54。
饶胜耀与公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。
四、控股子公司的基本情况
公司名称：江苏中海达海洋信息技术有限公司
住 所：南京高新技术产业开发区内惠达路6号北斗大厦16楼
法定代表人：李洪江
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：卫星导航定位、水利水文、海洋探测、水下声纳、水质分析、物理海洋、科学实验、环境监测、测绘、系统集成、地质探测、气象、能源化工、船用配套等仪器设备及软件的研发、生产、销售及服务；货物进出口、技术进出口。
五、本次投资的目的和对本公司的影响
公司以自有资金与合作方共同投资设立海洋公司后，海洋公司将成为公司海洋探测产品业务营运主体，有利于整合国内外相关技术和市场资源，提升公司海洋探测产品的市场竞争力。
本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响，通过该子公司的运营，有助于促进公司海洋探测产品业务的发展，进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。
六、可能存在的风险
本次在南京投资设立海洋公司，是公司在进行市场调研的基础上作出的决策，但尚可能存在经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2014年4月3日