Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2014017
河南恒星科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开情况
公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月4日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议于2014年3月19日下午2时30分在公司七楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份254,347,649股，占公司总股份的47.1128%。其中出席现场股东大会的股东共4名，代表有表决权股份254,047,749股，占公司总股份的47.0572%；参加网络投票的股东共3名，代表有表决权股份299,900股，占公司总股份的0.0556%。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表有表决权股份254,347,649股，占公司总股份的47.1128%。
四、会议表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：
(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：赞成股份254,127,849股，占出席会议有表决权股份之99.9136%；反
对股份194,600股，占出席会议有表决权股份之0.0765%；弃权股份25,200股,占出席会议有表决权股份之0.0099%。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案由股东大会以特别决议审议通过。
(二)审议《关于修订〈公司利润分配管理制度〉议案》；
表决结果：赞成股份254,127,849股，占出席会议有表决权股份之99.9136%；反对股份194,600股，占出席会议有表决权股份之0.0765%；弃权股份25,200股,占出席会议有表决权股份之0.0099%。
(三)审议《公司修订〈公司未来三年股东回报规划（2013-2015年度）〉的议案》；
表决结果：赞成股份254,153,049股，占出席会议有表决权股份之99.9235%；反对股份194,600股，占出席会议有表决权股份之0.0765%；弃权股份0股。
(四)审议《关于办理资产抵押登记的议案》；
表决结果：赞成股份254,127,849股，占出席会议有表决权股份之99.9136%；反对股份219,800股，占出席会议有表决权股份之0.0864%；弃权股份0股。
(五)审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：赞成股份254,127,849股，占出席会议有表决权股份之99.9136%；反对股份194,600股，占出席会议有表决权股份之0.0765%；弃权股份25,200股,占出席会议有表决权股份之0.0099%。
五、律师见证情况
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、《河南恒星科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-012北京捷成世纪科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人徐子泉先生函告，获悉徐子泉先生所持有本公司的部分股份被质押和解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐子泉|是|32,590,000|2018年2月22日|2018年5月22日|华泰证券股份有限公司|3.83%|融资|
|合 计|-|32,590,000|-|-|-|3.83%|-|

2、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|实际购回日|质权人|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|徐子泉|是|32,830,000|2018年1月22日|2018年2月26日|2018年2月 23日|华泰证券股份有限公司|
|合 计|-|32,830,000|-|-|-|-|

2018年1月22日，徐子泉先生将其持有的本公司股份32,830,000股以股票质押式回购交易的方式质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2018年1月22日，质押到期日为2018年2月26日。2018年2月23日，徐子泉先生将前述32,830,000股股份解除质押，并于2018年2月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，徐子泉先生共持有本公司股份 851,745,445股，占公司股份总数的33.08%，本次合计质押股份 32,590,000股，占其持有本公司股份总数的3.83%，占公司股份总数的1.27%。本次合计解除质押股份32,830,000股，占其持有本公司股份总数的3.86%，占公司股份总数的1.27%。
截至公告披露之日，徐子泉先生累计质押本公司股份 422,412,401股，占其持有本公司股份总数的49.59%，占公司股份总数的16.40%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书-初始交易
2、股票质押式回购交易协议书-购回交易
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
股票代码：000584 股票简称：友利控股 公告编号： 2016-09
江苏友利投资控股股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.为促进公司节能增效工作，2016年3月4日江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“友利控股”或“本公司”)控股子公司江苏双良氨纶有限公司（以下简称“双良氨纶”）和江阴友利特种纤维有限公司（以下简称“友利特纤”,与“双良氨纶”合称为“甲方”）与公司关联方双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”或“乙方”）就氨纶工艺凝液回收制冷系统节能技改进行工艺凝液回收利用，增设一台热水制冷机及其配套设施达成一致，签订了《合同能源管理项目合同书》，该项目的投资费用由双良节能承担，预计6.25年的总投资为1982.25万元。
2.公司控股股东江苏双良科技有限公司持有双良节能15.39%股权,双良节能与公司为同属同一实际控制人的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，本次交易构成关联交易。
3．友利控股九届董事会二十二次会议于 2016年3月4日召开，具有表决权的非关联董事以 7票同意，0票反对，0票弃权一致通过《江苏友利投资控股股份有限公司关联交易议案》。关联董事马培林、缪文彬按照有关规定回避参与上述议案的表决，公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
本次议案无需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需经其他相关部门批准。
二、关联方介绍
公司名称：双良节能系统股份有限公司
公司注册地：江苏省江阴市利港镇双良工业园
公司办公地点：江阴市利港街道西利路88号
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：缪志强
注册资本：81,008.3251万元人民币
成立日期：1995年10月05日
税务登记证号：320281607984659
经营范围：空调、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理系统、能源综合回收节能系统及其零部件的研究、开发、制造、销售；对外承包工程（凭有效资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
双良节能控股股东为双良集团有限公司，实际控制人为缪双大。
双良节能于2003年4月22日在上海证券交易所成功上市交易，证券代码为
600481，公司主要产品有溴化锂吸收式制冷机（蒸汽型、直燃型、热水型）、吸收式热泵等中央空调主机及末端产品。
最近一期经审计的财务数据：
单位：万元
|||
|-|-|
||2014年|
|营业收入|680,769.69|
|净利润|29，266.92|
||2014年12月31日|
|总资产|776,136.75|
|净资产|241,795.11|

公司控股股东江苏双良科技有限公司持有双良节能15.39%股权,双良节能与公司为同属同一实际控制人的公司。
三、合同的主要内容
（一）本项目投资费用
该项目由双良节能负责实施，该项目的投资费用由双良节能承担，预计6.25
年的总投资为1982.25万元（含系统工程投资、财务成本、运行费用、维护费用等）。预计的节省蒸汽效益为315.08万元/年(不含运行用电、补水等费用)，预计的制冷量为1620000万大卡/年。
（二）本项目的合作期限
1、本合同期限为6.25年。自本节能改造项目验收之时开始，至6.25年后止；
2、本项目的节能效益分享期的起始日为本节能改造项目验收之日，效益分享期为6.25年。
（三）、冷量分享方式
冷量收费分享期内，甲方按照如下向乙方支付该项目产生的冷量费用：
1、项目期限：收费期限为 6.25年。(制冷累计运行时间 40000小时，若 6.25年累计制冷运行时间不足 40000小时，合同期限顺延至满足 40000小时)。
2、冷量收费分享：合同期限内，乙方分享冷量收费的90%，系统运行费用（水、电、维护等）由乙方承担；甲方分享冷量收费的10%，甲方不承担系统运行费用。
3、甲方保证对工艺凝液回收制冷系统供电及冷却塔补水参数等稳定。
（四）、收费依据
收费主要项目：冷量费用与能源费用两大部分组成；
能源费用计算依据：冷量1×104kcal价格2.40元（注：1×104kcal=11.63KW），电价0.672元/度，补水价2.57元/吨。
冷量收费计算方法为：冷量表显示的冷量×冷量价格；
能源(运行)收费计算方法为:新建制冷站（冷却塔风机、循环水泵、制冷机组、热水泵）用电量×电价+新建制冷站冷却水补水量×补水价格；
冷量表，以乙方系统冷量表上的冷量读数为准；
用电量，以乙方系统总电源柜上的实际消耗电度表读数为准；
循环水补水量，以乙方系统循环水补水管道上的水表读数为准；
以上计量表每年6月1日前标定一次。双方定于每月15日抄取计量表数据，据以核算费用。
以上能源费用价格不做调整，实际能源价格低于上述值，效益归乙方所有，实际能源消耗高于上述值，增加的能源费用由甲方支付。
若乙方在＜6.25年内已收回总投资 1982.25万元，则以乙方收回总投资先到者为准；若乙方未收回总投资，则合同期时间以6.25年（40000小时）为限。
（五）、所有权和风险分担
1、在本合同到期并且甲方付清本合同下全部款项之前，本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等财产（简称“项目财产”）的所有权属于乙方。本合同顺利履行完毕之后，该等项目财产的所有权将无偿转让给甲方，乙方应保证该等项目财产正常运行。项目财产清单以乙方交付清单为准。
2、项目财产的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术和／或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供该等授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务和／或相关知识产权的授权，该等服务和授权的费用由甲方承担。
3、项目财产的所有权不因甲方违约或者本合同的提前解除而转移。
4、在本合同期间，项目财产灭失、被窃、人为损坏的风险由甲方承担或依照相关规定处理。
（六）、协议生效条件及生效时间
本合同自双方授权代表签署之日起生效。
（七）、结算方式
收费每季度双方结算一次。
四、定价政策
本次交易的定价政策为协议定价，参照向无关联第三方提供合同能源管理同类产品的均价。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易的目是为节约能源，降本增效。公司控股子公司与关联方发生的上述交易是正常经营的实际需要，相关交易遵循市场经济规律，交易定价切实维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。本次关联交易金额较小，不会对公司造成重大影响。
六、2016年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易事项外，2016年初至披露日本公司及控股子公司与双良节能发生关联交易金额累计0元人民币。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
本公司独立董事李文智、肖杰、朱青就双良氨纶、友利特纤与双良节能签订的合同能源管理合同发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、我们详细了解了上述协议的相关内容，经过认真地审查，我们认为本次关联交易的双方均遵循了自愿、公平合理原则，交易价格的制定合法、公正、公允，符合公开、公平、公正的原则；本次关联交易，不会对公司经营业务的独立性有任何影响，不会因此损害公司非关联股东的利益，因此交易具有正当性。
八、备查文件目录
1、友利控股九届董事会二十二次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见及独立意见；
3、《合同能源管理项目合同书》。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-04西安达刚路面机械股份有限公司
关于调整募集资金使用计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】958号”文核准，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“达刚路机”）于2010年8月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,635万股，发行价格每股 29.10元，募集资金总额为人民币 475,785,000.00元，扣除与发行有关费用人民币22,041,129.43元，实际募集资金净额为人民币 453,743,870.57元。立信会计师事务所有限公司已于 2010年 8月 5日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字（2010）第 80803号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金使用计划调整的原因
根据西安市高新区管委会《关于促进一二期功能转变和结构优化的实施办法》，结合公司未来发展需要，2014年 3月 12日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，将原“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”中研发中心的办公楼建设子项目由原建设地址西安市高新区“毕原三路 10号”调整到“科技三路 60号”，有关研发中心部分的投资随着办公楼建设的推迟而相应延后；同时，调整了募集资金使用计划，并将项目预计达到可使用状态时间调整为 2016年 12月 31日。详见 2014年 3月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《达刚路机：关于调整募集资金使用计划的公告》。
由于近年来本地写字楼市场需求不振，办公楼建设项目因开发商建设资金筹
措困难、规划变更及审批不及时等原因导致项目不能按计划完成。因此，公司拟再次对“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”的募集资金使用计划进行调整。
三、募集资金使用计划调整的具体内容
1、公司拟将“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”有关研发中心子项目办公楼的完工时间延长至 2019年 12月 31日；因此，研发中心部分的投资及办公楼中销售总部的装修和配套部分资产投资支出也将随着办公楼建设的推迟而相应延后。
2、根据《公司募集资金管理和使用办法》等相关规定及项目实际进展情况，对“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”募集资金使用计划做如下调整：
调整前：
单位：万元
募集资金使用计划
项目名称
2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年总投资 2945.77 4192.70 3821.90 2606.04 2493.59 1429.00 6477
达刚筑路机械设
备总装基地及研固定资产投资 2945.77 4192.70 3803.36 2583.09 1840.59 453.00 4500
发中心建设项目
铺底流动资金 0 0 18.54 22.95 653.00 976.00 1977.00
调整后：
单位：万元
募集资金使用计划
项目名称
2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年总投资 2945.77 4192.70 3821.90 2606.04 1056.09 409.42 246.95 500.00 800.00 7387.13达刚筑路机械设
备总装基地及研固定资产投资 2945.77 4192.70 3803.36 2583.09 897.60 348.00 210.00 300.00 500.00 4579.48发中心建设项目
铺底流动资金 0 0 18.54 22.95 158.49 61.42 36.95 200.00 300.00 2807.65注：上述调整是公司在综合考虑各方面因素基础上所作出的谨慎决策，公司将持续做好募集资金投资项目的使用和信息披露工作，确保实现投资效益。
3、募集资金使用计划调整后，项目预计达到可使用状态时间为 2019年 12
月31日。
四、本次调整对公司经营的影响
公司本次调整了募集资金使用计划及项目预计达到可使用状态的时间，原项目的建设内容、投资总额、实施主体均保持不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
未来三年，公司将进一步加强募集资金的管理，积极适应市场需求，募集资金使用计划及预计达到可使用状态时间的调整不会对公司的生产经营产生实质性的影响。
四、相关审核程序及发表的意见
1、公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，同意公司对“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”的募集资金使用计划进行调整；调整后，项目预计达到可使用状态的时间为 2019年12月31日。
2、公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，监事会认为公司调整募集资金使用计划及项目预计达到可使用状态时间符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形，同意公司本次对募集资金使用计划进行调整。
3、公司独立董事发表意见认为：公司本次调整募集资金使用计划及项目预计达到可使用状态时间符合公司项目建设的实际情况，有助于公司对项目建设进行合理安排和调度。本次调整根据目前市场环境和项目实际进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体的变更，亦不存在损害中小股东利益的情形，因此，同意公司对募集资金使用计划进行调整。
4、持续督导保荐机构发表意见：浙商证券股份有限公司认为达刚路机根据募投项目实际进展情况对投资计划进行了调整，项目建设内容、投资总额、实施主体均未发生变更，此次调整募集资金使用计划事项已获得公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事出具了明确同意的独立意见，履行了相应的审批程序，符合法律法规的规定。达刚路机此次调整募集资金使用计划符合公司实际情况，不存在变更或变相变更募集资金投向、损害股东利益的情形。浙商证券对达刚路
机本次对募集资金使用计划的调整无异议。
上述意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于调整募集资金使用计划发表的独立意见；
4、浙商证券股份有限公司关于公司调整募集资金使用计划的核查意见。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一七年一月十八日
深圳同兴达科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2018年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、会议出席情况
2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：（一）会议出席情况
按时参加了公司2018年度召开的14次董事会会议，6次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
二、发表独立意见的情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2018年2月6日在公司召开的第二届董事会第十三次会议上对《关于公司 2018年拟向全资子公司提供担保额度的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》发表了独立意见。
监事及高级管理人员薪酬方案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构》、《关于控股股东及关联方占用资金情况》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
3、2018年5月9日在公司召开的第二届董事会第十六次会议《关于公司拟向全资子公司提供担保额度的议案》发表了独立意见。
4、2018年 5月 17日在公司召开的第二届董事会第十七次会议上对《关于调整公司预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了独立意见。
5、2018年 7月 3日在公司召开的第二届董事会第十八次会议上对《关于 2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于 2018年公司向全资子公司提供担保额度议案》发表了独立意见。
6、2018年 7月 20日在公司召开的第二届董事会第二十次会议上对《关于对 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及解除限售名单的议案》发表了独立意见。
7、2018年 8月 17日在公司召开的第二届董事会第二十一次会议上对《关于修改公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》发表了独立意见。
8、2018年 8月 22日在公司召开的第二届董事会第二十二次会议上对《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的议案》、《公司 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
9、2018年10月14日在公司召开的第二届董事会第二十三次会议上对公司回购相关事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场考察
作为公司独立董事，本人通过参加董事会会议等方式定期或不定期地主动到公司了解生产经营情况、重大事项进展情况等，与公司其他董事、经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见，及时与公司管理层沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面反映公司真实情况。
四、保护投资者权益所做的工作
2018年，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会。报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员以及战略委员会委员。
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，为公司制定高级管理人员的薪酬、公司发展战略规划等事项提出建议。薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
本报告期内，董事会审计委员会召开了五次会议，具体通过了《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司2018年拟向全资子公司提供担保额度的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于 2017年年度审计报告的议案》、《关于<2015-2017年度审计报告>的议案》、《关于<2017年财务决算报告>的议案》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》、《关于公司聘任审计部负责人的议案》、《关于公司 2018年第一季度报告正文及全文的议案》、《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》、《关于公司2018年半年度财务报告的议案》、《关于公司2018年第三季度财务报表的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
报告期内，作为战略委员会的成员，积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见。
六、其他事项
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人未提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构、未向董事会提请召开临时股东大会等情况。
2019年，本人将继续履行诚信与勤勉义务，以自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。
特此报告。
独立董事：朱岩
北京华远意通热力科技股份有限公司
首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“华通热力”、“发行人”）首次公开发行新股不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1441号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、保荐机构（主承销商））协商确定本次发行股份数量为3,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币8.56元/股。
华通热力于2017年9月6日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“华通热力”股票1,200万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年9月8日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2017年9月8日（T+2日）16:00前，按公告确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年9月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为16,170,091户，有效申购股数为 116,047,877,000股，配号总数为 232,095,754个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000232095754。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,670.65642倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为4,298.06952倍，中签率为0.0232662593%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2017年9月7日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋进行摇号抽签，并将于2017年9月8日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：北京华远意通热力科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司2017年9月7日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-115南京药石科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因和日期
2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订。
根据上述通知，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并于2019年第三季度报告起按修订后的合并财务报表格式进行披露。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、财会〔2019〕6号文件和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照（财会〔2019〕16号）文件规定执行会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2019〕16号文件的要求，公司将对合并财务报表格式进行列报
调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体情况如下：
1、合并资产负债表项目
（1）增加了“使用权资产”、“租赁负债”二个项目；
（2）将“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；
（3）增加了“专项储备”行项目和列项目。
2、合并利润表项目
（1）“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
3、合并现金流量表
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
4、合并所有者权益变动表项目
增加了“专项储备”行项目和列项目。
公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕16号合并财务报表格式列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、本次会计政策变更的审议情况
2019年10月25日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意意见。
公司本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的变更，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政
策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的变更，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次变更会计政策进行了审核并发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、南京药石科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2019年10月25日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-087天津红日药业股份有限公司
关于公司股东追加限售承诺的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东刘强于 2016年 4月 15日辞去公司监事会主席职务，根据其承诺：在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。现其自愿将名下所持公司股票 1,115.0478万股追加锁定限售一年。具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、股东基本情况：
刘强，公司离任监事会主席
2、追加承诺股东目前持有公司股份的情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数（万股）|占公司总股本比例（%）|限售情况的说明|
|刘强|无限售条件股份|2,230.0956|0.74|需遵守其承诺进行转让|

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况：
刘强最近十二个月未有减持公司股票情况。
二、此次追加承诺的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期限（年）|延长锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|||||
|刘强|无限售流通股|1,115.0478|0.37|2016年10月14日|1|2017年10月14日|无|

股东刘强承诺：在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交
易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。即在
2017年 10月 14日前通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过
天津红日药业股份有限公司1,115.0478万股。
三、公司董事会的责任
公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于本次追加承诺，公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更股份性质的相关手续。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十六日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-122渤海租赁股份有限公司
关于控股股东被动减持公司股份的进展公告
公司控股股东海航资本集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2019年 4月 23日披露了《关于控股股东被动减持结果暨可能继续被动减持公司股份的风险提示公告》。因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）与相关质权人操作的股票质押式回购业务触发违约条款，导致海航资本被动减持公司股票，且因相关质权人减持渤海租赁股票不受海航资本控制，故无法预计减持期间及被动减持数量，海航资本将在被动减持股票数量每达到公司总股本的0.5%时及时披露被动减持进展公告。2019年 4月22日至5月7日，海航资本通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票31,772,856股，约占公司总股本的0.51%；
2019年5月8日起至7月23日，海航资本通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票 31,324,741股，约占公司总股本的0.507%；2019年 7月 24日起至 8月 12日，海航资本通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票 32,699,537股，约占公司总股本的0.529%。具体详见公司于2019年4月23日、5月11日、 7月 27日、8月 15日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2019-047、2019-053、2019-073、 2019-084号公告。
公司于2019年 10月29日收到海航资本的《通知函》，因海航资本与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“光大资管”）、中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“中泰资管”）、五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）及天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）操作的股票质押式回购业务触发违约条款，自 2019年8月 13日起至2019年 10月25日，海航资本已通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票 31,527,221股，约占公司总股本的0.51%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情
况公告如下：
一、本次控股股东被动减持进展情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质权人|被动减持方式|被动减持期间|被动减持均价|被动减持股数（股）|占总股本比例|
|海航资本集团有限公司|中原证券|集中竞价|2019年8月13日起至2019年10月25日|3.57-3.60元|4,401,080|0.071%|
||中航证券||||247,904|0.004%|
||中信建投||||8,941,508|0.145%|
||光大资管||||7,558,000|0.122%|
||中泰证券||||6,450,469|0.104%|
||五矿证券||||3,697,327|0.060%|
||天风证券||||230,933|0.004%|
|合计|||||31,527,221|0.510%|

二、本次控股股东被动减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|被动减持前持股||被动减持后持股||
|||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|海航资本集团有限公司|合计持有股份|1,960,975,973|31.71%|1,929,448,752|31.20%|
||其中：无限售条件股份|1,433,793,107|23.18%|1,402,265,886|22.67%|
||有限售条件股份|527,182,866|8.52%|527,182,866|8.52%|

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致。
三、控股股东所持股份的质押变动情况
因与相关质权人操作的股票质押式回购业务触发违约条款，海航资本被动减持了公司部分股票，导致其质押予相关质权人的股票数量相应发生变动。截至2019年10月25日，海航资本持有公司1,929,448,752股股票，占公司总股本的31.20%，累计已质押1,922,364,368股，占其所持公司股份的99.63%，占公司总股本的31.08%。
四、相关风险提示
1.因海航资本与相关质权人操作的股票质押式回购业务已触发违约条款，如海航资本未能及时追加保证金、补充质押、支付本息或提前回购，海航资本可能
继续被动减持公司股份，提请投资者关注海航资本继续被动减持公司股票的风险。
股价及海航资本应对措施等因素影响，具有不确定性。公司董事会将督促海航资本筹措资金，通过追加保证金或追加质押物、提前归还融资款项等措施化解平仓风险。
3.公司董事会将督促海航资本及相关方在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4.本次被动减持暂不会对公司治理结构及持续经营产生影响，亦暂不会导致公司控制权发生变更。
5.因海航资本系被动减持行为，相关质权人减持渤海租赁股票不受海航资本控制，故无法预计减持期间及被动减持数量。海航资本将在被动减持股票数量每达到公司总股本的0.5%时及时披露被动减持进展公告。公司将持续关注被动减持的后续进展情况，并将及时通知海航资本履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.海航资本集团有限公司关于持有渤海租赁股份有限公司股份被动减持进展的通知函。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会 2019年10月 30日
浙江新和成股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司2018年9月29日召开的第七届董事会第十四次会议讨论增聘一名高级管理人员的事项发表如下独立意见：
一、经审阅郑根土的履历资料，基于独立判断，我们认为上述人员的任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
二、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职人员的提名、聘任、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司董事会聘任郑根土先生为副总裁。
（本页以下无正文）
独立董事：韩灵丽黄灿金赞芳朱剑敏 2018年10月8日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2019）032号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于公司购买设备资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因生产所需，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为 182,940.00万日元（按 2019年 4月 10日汇率约合人民币 11,047.01万元），占公司2018年经审计净资产的2.85%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司持有日本光驰17.61%的股权，为第一大股东，且公司董事长林敏先生担任日本光驰董事，上述交易构成关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司2019年4月11日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事林敏先生回避表决。独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和独立意见，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
4、本次关联交易金额超过3,000万元人民币，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联人介绍
公司名称：株式会社オプトラン
英文名称：OPTORUN CO., LTD
股票简称：オプトラン
股票代码：6235
成立时间：1999年8月25日
资本金：4亿日元
代表取缔役社长：林为平
注册地：日本国埼玉县川越市竹野10番地1
企业法人号：0300-01-056764
经营范围：1、真空成膜产品的制造销售以及进出口，2、真空成膜装置以及周边设备的制造、销售以及进出口，3、真空成膜装置以及周边设备的维护业务，4、使用真空成膜产品的装置方案设计销售以及进出口，5、真空成膜技术有关的咨询业务，6、与以上各项有关的一切业务。
2、截至2018年12月31日，日本光驰总资产为人民币345,928.31万元，净资产为人民173,671.63万元，营业收入为人民币277,024.82万元，净利润为人民币47,944.20万元。上述数据已经过审计。
3、与公司的关联关系：公司持有日本光驰17.61%的股权，为第一大股东，公司董事长林敏先生担任日本光驰董事，日本光驰属于公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售，精密镀膜设备是日本光驰的主要产品，其市场占有率居全球前列。公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备，交易总金额为182,940.00万日元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经双方协议确定交易总金额为 182,940.00万日元。
五、交易协议的主要内容
1、协议标的及价格：协议标的为光学镀膜机，总金额为182,940.00万日元。
2、货款支付方式、期限和条件：买卖双方的支付均以电汇（T/T）或信用证（L/C）方式通过卖方提供的银行账户进行。买方对设备款进行分期支付。
六、交易目的和影响
本次公司拟向日本光驰购买镀膜设备,有利于公司实现产能扩张，加快产品结构升级，提升盈利能力，保证公司光学业务的可持续发展，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至本公告披露日，公司与日本光驰累计已发生的各类关联交易的总金额为人民
币3,961.82万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、关于关联交易的事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第五次会议审议的《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为：
公司本次向日本光驰购买镀膜设备而产生的关联交易属于正常的商业交易行为，其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项有利于进一步增强公司未来可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。我们同意将《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议表决,公司关联董事林敏先生应按规定予以回避。
2、关于关联交易的独立意见
经审慎核查后,我们认为：本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事林敏先生已回避表决，表决程序合法、合规，符合监管部门及有关法律法规的相关规定；本次关联交易定价遵循市场化及公允性原则，交易价格公允合理，其实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们对公司本次购买设备资产暨关联交易的事项无异议。
九、保荐机构意见结论
经核查，保荐机构认为：本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
公司对上述购买设备资产事项，已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事林敏先生回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。其内容、审议程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
安信证券对公司本次购买设备资产暨关联交易的事项无异议。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对2018年度董事会相关事项的独立意见；
3、安信证券股份有限公司关于公司购买设备资产暨关联交易的核查意见；
4、《设备进口合同》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015—022恒天天鹅股份有限公司
关于控股股东股份锁定承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“恒天天鹅”）日前接到公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”）关于股份锁定的承诺函，现将相关内容公告如下：
公司控股股东华讯方舟在《恒天天鹅股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺：对其本次受让取得的225,695,802股股份（占上市公司总股本的29.80%）自该部分股份过户完成之日起 36个月内不转让。即完成股份过户之日起 36个月内不上市交易或转让（该承诺以此次权益变动获得国务院国资委批准为生效条件）。
2014年 12月 15日，收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司协议转让所持恒天天鹅股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2014]1130号），同意本次股份转让。
2014年 12月 29日，中国恒天集团有限公司将其持有的恒天天鹅 45,791,607股，恒天纤维集团有限公司将其持有的恒天天鹅 179,904,195股协议转让给华讯方舟的过户登记手续办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》（编号：1412290002、1412290003、1412290004）。
此次过户完成后，华讯方舟持有恒天天鹅股份共计 225,695,802股，占恒天天鹅总股本比例为29.80%，为恒天天鹅第一大控股股东。
一、承诺股东基本情况介绍
1.基本情况介绍
公司名称：深圳市华讯方舟科技有限公司
注册地址：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第 37栋1楼及2楼靠西法定代表人：吴光胜
注册资本：3571.43万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：计算机软硬件、通讯产品、移动电话机的技术开发及销售；金属材料、半导体的研发及销售；电子产品的销售；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；信息服务业务（仅限移动网信息服务业务）。计算机软硬件、通讯产品、移动电话机、金属材料、半导体的生产。
2.承诺股东持有上市公司股份情况
华讯方舟持有恒天天鹅股份共计 225,695,802股，占恒天天鹅总股本比例为29.80%，为恒天天鹅第一大控股股东。
3.承诺股东华讯方舟未减持公司股份。
二、承诺的主要内容
公司控股股东华讯方舟承诺：自本次股份转让过户完成之日起，华讯方舟持有恒天天鹅股份 225,695,802股股份自愿锁定 36个月，即自 2014年 12月 29日起，华讯方舟持有恒天天鹅股份 225,695,802股股份36个月内不上市交易或转让，预计上市流通时间为2017年12月29日（如遇非交易日顺延）。
如违反上述承诺，华讯方舟愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。
三、上市公司董事会责任
公司董事会保证明确披露并及时督促承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
对于承诺中所涉及的股份性质的变更，公司将及时在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司办理相关手续。
备查文件：
1.深圳市华讯方舟科技有限公司关于股份锁定的承诺函
恒天天鹅股份有限公司董事会2015年2月10日