证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-032江西同和药业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议（以下简称“会议“）于2018年5月10日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开（会议在当天召开的2017年年度股东大会选举产生第二届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求），会议应出席董事9人,实际出席董事9人（其中3名董事（梁忠诚、俞初一、彭丁带）以通讯方式表决）。本次会议由庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
同意选举庞正伟先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》同意选举梁忠诚先生为公司第二届董事会副董事长。任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员会具体组成如下：
1）战略委员会委员：庞正伟（主任委员）、梁忠诚、蒋元森、王小华、俞初一
2）审计委员会委员：陈国锋（主任委员）、蒋慧纲、彭丁带
3）提名委员会委员：俞初一（主任委员）、蒋元森、陈国锋
4）薪酬与考核委员会委员：彭丁带（主任委员）、黄国军、俞初一表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意续聘庞正伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意续聘梁忠诚先生、蒋元森先生、黄国军先生、周志承先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意续聘周志承先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意续聘胡锦桥先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意续聘张波先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任张增镖先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（相关人员简历见附件。）
三、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一八年五月十日
附件一：董事长、副董事长及高级管理人员简历
庞正伟先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任浙江海门制药厂抗癌药车间技术员，浙江海门橡胶一厂生产技术科科长、副厂长，浙江东大集团董事、医药化工部经理，台州中业医药化工有限公司总经理。2005年 4月至今任公司董事长、总经理。
庞正伟先生与梁忠诚先生为一致行动人，两人为公司的实际控制人，截至本公告日，庞正伟先生直接持有公司股份 15,081,081股，占公司总股本的18.55%，且通过奉新驰骋投资合伙企业（有限合伙）控制公司3.59%的股份（其持有驰骋投资60%的出资）。庞正伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。
梁忠诚（LEUNG Chung Shing）先生，1965年出生于香港，中国香港居民，本科学历，历任 DICONEXLTD.销售主任，ROSAN PHARMLTD.销售经理，SANIVERLTD.总经理。2005年 6月至今任公司副董事长及丰隆实业董事，其中 2011年 2月至今还兼任公司副总经理。
庞正伟先生与梁忠诚先生为一致行动人，两人为公司的实际控制人，截至本公告日，梁忠诚先生通过丰隆实业有限公司间接持有公司股份 15,081,081股，占公司总股本的18.55%。梁忠诚先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。
蒋元森先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任台州市椒江化工二厂副厂长，台州进出口商品检验局、台州出入境检验检疫局化验室主任。2005年至 2011年任公司副总经理，2011年至今任公司董事兼副总经理。蒋元森先生是宜春市学科带头人，从事药物合成、检测分析和质量管理工作 30余年，负责或参与申请多项发明专利，其中已授权 8项；曾获得江西省科技进步奖 3项，宜春市科技进步奖 4项。
截至本公告日，蒋元森先生未直接持有公司股份，其通过奉新金辉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。金辉投资持有公司 12,648,649股，占公司总股本的15.56%，而蒋元森先生持有金辉投资23.08%的出资。蒋元森先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。
黄国军先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任浙江工学院建德防腐设备有限公司技术科长，浙江省新安江车闸总厂新产品开发部经理，建德市科技实验厂研发部主任，台州泉丰医药化工有限公司新产品开发部主任。2005年
至 2015年 2月任公司董事兼副总经理，2015年 2月至 4月任公司副总经理，2015年 4月至今任公司董事兼副总经理。黄国军先生负责或参与申请多项发明专利，其中已授权 4项；曾获得省科技进步奖 2项，市科技进步奖 2项。
截至本公告日，黄国军先生未直接持有公司股份，其通过奉新金辉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。金辉投资持有公司 12,648,649股，占公司总股本的15.56%，而黄国军先生持有金辉投资11.54%的出资。黄国军先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。
周志承先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师，先后担任江西水泥厂销售公司副经理、办公室副主任、江西万年青水泥股份有限公司劳动人事部副部长、证券部部长，江西仁和制药有限公司副总经理，江西赣锋锂业股份有限公司副总裁、董事会秘书、贝谷科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。2014年 3月至今任公司董事会秘书，2015年 2月至今兼公司副总经理。
截至本公告出具日，周志承先生持有奉新驰骋投资合伙企业（有限合伙）6.67%的股权（奉新驰骋投资合伙企业（有限合伙）持有公司3.59%的股权）。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条中规定的情形，也不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的相关规定。
胡锦桥先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。先后在广东汉宾公司、高安市公安局工作，2004年至 2015年先后担任公司财务部会计、财务部副经理。2015年 2月至今任公司财务负责人。
截至本公告日，胡锦桥先生直接持有公司股份 40,000股，占公司总股本的0.05%。胡锦桥先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。
附件二：证券事务代表简历
张波先生，1978年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后从事生产管理、人力资源及行政事务管理工作。2013年 7月至今任公司企管部经理，2015年 4月兼任公司证券事务代表。其持有深交所董秘资格证书。
截至本公告日，张波先生持有公司股份 27,000股，占公司总股本的0.03%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条中规定的情形，也不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的相关规定。
附件三：审计部负责人简历
张增镖先生，1987年出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师，中国国籍。先后在贵阳万江航空机电有限公司、用友网络股份有限公司工作，2017年 03月至今任公司审计部审计专员。
截至本公告日，张增镖先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条中规定的情形，也不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的相关规定。