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证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2016-038江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）于 2016年7月7日收到公司总经理齐世洁先生的辞职报告。齐世洁先生因工作调整，特向董事会申请辞去公司总经理职务。辞职后，齐世洁先生仍继续担任公司第六届董事会董事和董事会提名委员会委员职务。齐世洁先生的辞职申请将在公司董事会聘任产生新一任总经理之日起生效。
齐世洁先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对此表示衷心感谢!
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会 2016年7月8日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-025东莞市华立实业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2019年4月19日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事陈鸣才先生，独立董事易兰女士、高振忠先生、秋天先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
1、审议通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
《东莞市华立实业股份有限公司 2019年第一季度报告》相关内容已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同步刊登。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部分别于 2017年3月31日和5月2日颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7号)等四项会计准则修订的有关通知。董事会同意公司根据财政部通知的相关要求，从 2019年1月1日起执行新金融工具准则，不再执行财政部2006年2月15日印发的金
融工具确认和计量的相关准则。会计政策变更具体内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同步刊登。
3、审议通过《关于调整公司 2019年度期货交易授权额度的议案》
为了防止PVC粉价格持续上涨对公司采购成本的影响，董事会同意公司增加对 2019年度 PVC期货套期保值交易额度的授权，全年累计开仓金额由 2018年12月27日第四届董事会第二十次会议审议通过的不超过人民币1.7亿元增加到不超过人民币2.2亿元（即不超过公司2019年度PVC粉现货预计采购总额的85%），同意授权董事长在该额度范围内对套期保值交易方案进行决策并签署相关合同文件。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2018-039深圳燃气关于完成激励股份回购注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司限制性股票激励计划（草案）》有关条款及公司2016年第一次临时股东大会的授权，2018
年7月3日公司召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》，由于激励对象离职和个人绩效考核结果等原因，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司回购注销2名激励对象的全部限制性股票即435,500股以及回购注销激4名激励对象的拟第一批解
锁的部分限制性股票即84,240股，合计519,740股，具体情况详见公司2018年7
月4日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《深圳燃气关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-029）。
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理前述限制性股票回购过户手续。
2018年9月6日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的519,740股限制性股票将注销。注销完成后，公司注册资本由2,878,319,874元减少为2,877,800,134元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
本次回购注销完成后的股本结构情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类 别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|23,640,760|-519,740|23,121,020|
|无限售条件股份|2,854,679,114|0|2,854,679,114|
|总 计|2,878,319,874|-519,740|2,877,800,134|

特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2015-034
河南豫光金铅股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司书面函告，其正筹划与公司相关的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月6日起停牌。
公司将尽快与控股股东联系，确定相关事项，并于股票停牌之日起5个交易日内（含停牌当日）复牌并公告相关进展情况。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会二○一五年七月七日
安记食品股份有限公司独立董事
关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见
根据《安记食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《安记食品股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，我们作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第十八次次会议关于提名第三届董事会董事候选人相关事项进行了认真核查和审议，现基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
1、公司第二届董事会任期至 2018年 1月 5日届满，需按照法律程序进行董事会换届选举。在征得被提名人本人书面同意的基础上，经公司第二届董事会提名委员会审查，公司第二届董事会提名林肖芳、林润泽、林春瑜、周倩、郭毓俊、宋西顺、周芬为第三届董事会董事候选人（其中郭毓俊、宋西顺、周芬为第三届董事会独立董事候选人），提名程序合法有效，符合法律法规及《公司章程》规定。
2、经审阅上述 7名董事候选人的履历等相关资料，上述 7名董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，且未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、上述 3名独立董事候选人符合《公司章程》和公司独立董事工作制度所规定的担任公司独立董事的资格和条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
（本页无正文，为《安记食品股份有限公司独立董事关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见》签署页）
第二届董事会独立董事签名如下：
尹建平 卫祥云 张白玲
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-048上海北特科技股份有限公司
关于聘任副总经理、财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日收到财务总监徐鸿飞先生提交的辞职报告，徐鸿飞先生因工作调整申请辞去公司财务总监职务。公司于2018年5月31日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》、《关于聘请公司财务总监的议案》。根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任单小丰先生担任公司副总经理，同意聘任张艳女士担任公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对本次聘任公司副总经理、财务总监事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
单小丰、先生张艳女士简历见附件。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二○一八年六月二日
附件：
单小丰先生简历:
单小丰，男，1974年9月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权1992年至1996年天津商学院，本科；
1999年至2002年清华大学，研究生；
2008年至2009年长江商学院Mini-EMBA；
2002年至2003年，上海航天局801研究所，火箭推力室设计工程师；
2003年至2006年，贝肯（上海）航空技术有限公司，热流体分析组组长；
2006年至2017年，天纳克，历任天纳克上海技术中心工程经理、天纳克一汽富晟（长春）汽车零部件有限公司技术中心主任、排气系统事业部中国区采购总监、天纳克大连工厂总经理。
张艳女士简历：
张艳，女，1977年12月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权
1996年至2000年中国石油大学，本科；
2000年至2003年中国石油大学，研究生；
2004年至 2014年天纳克（北京）汽车减振器有限公司，历任会计、财务主管、工厂财务控制经理；
2014年至 2016年天纳克驾乘性能事业部，历任财务控制经理，高级财务经理；
上海临港控股股份有限公司独立董事
事前认可
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）第十届董事会第六次会议将审议公司全资子公司拟受让上海申创浦江股权投资基金份额的关联交易事项，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海临港《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，有关会议资料已提前提交公司独立董事。作为公司现任独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
公司全资子公司拟受让上海申创浦江股权投资基金份额的交易具体方案为公司下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）拟受让上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“漕河泾经济技术公司”）持有的上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“申创浦江基金”）6.7114%财产份额。根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海临港《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，鉴于漕河泾经济技术公司为公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司全资子公司且持有上海临港5%以上股权，其与公司下属全资子公司临港投资拟进行的资产交易行为构成关联交易；本次交易完成后，临港投资与漕河泾经济技术公司均为申创浦江基金的有限合伙人，临港投资向申创浦江基金出资将构成与关联方共同投资。
我们认为，本次交易的方案符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交易方案合理、切实可行。
本次交易标的资产的最终交易价格将按照以 2018年 10月 31日为评估基准日、经具有相关证券业务资格的资产评估机构出具且经国有资产监督管理部门备案确认的评估报告的评估结果为定价依据，由交易双方协商确定。关联交易定价原则和方法恰当、交易公平合理，不存在损害公司及其股东尤其是公众股东利益的行为。
综上，我们同意上述交易的议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-009
陕西延长石油化建股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司第六届董事会第二十八次会议审议并一致通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
●公司拟以 2018年末总股数 917,952,672股为基数，向全体普通股股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税）。
一、利润分配方案的主要内容
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币281,361,737.97元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司 2018年度利润分配预案为：以公司 2018年末总股本 917,952,672股为基数，拟采用现金分红方式进行 2018年度利润分配，拟每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），总计派发现金股利人民币 91,795,267.20元。
二、董事会审议利润分配方案的情况
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第二十八次会议以 9票赞同，0票反对，0票
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-009
弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。
（二）董事会对本议案利润分配方案的合法性和合规性说明
公司 2018年度利润分配方案采用了现金分红的形式，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及上交所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定，公司利润分配议案审议程序和机制完备，具备合法性、合规性。
（三）公司独立董事意见
独立董事认为，为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，2018年度公司提出了以 2018年末总股数 917,952,672股为基数，向全体普通股股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税）的分配方案。该分配方案符合《公司章程》中关于现金分红的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司 2018年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2018年度股东大会审议批准。
三、相关风险提示
1.本次利润分配议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通
过后方可实施。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-009
2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-152号武汉当代明诚文化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是武汉当代明诚股份有限公司（以下简称“本公司”）执行财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会15号文件”），而对公司财务报表相关科目进行列报调整。
2、本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期
2018年6月 15日，财政部发布了财会 15号文件，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，公司将按照财会 15号文件的要求编制 2018年三季度及以后期间的财务报表。本次政策变更自公司第八届董事会第五十六次会议审议通过之日起执行。
2、已履行的相关决策程序
本次会计政策变更已经公司于2018年10月30日召开的八届董事会第五十六次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。
为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，针对四项新金融准则和二项新收入准则的实施，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业应根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。本次修订要求公司应相应变更原有的会计政策，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
4、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018年 6月 15日发布的财会 15号文件的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事、监事会的意见
1、公司独立董事认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部财会15号文件的规定进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
四、备查文件
1、第八届董事会第五十六次会议决议；
2、第八届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第五十六次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2018年10月31日
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2017-10
南宁化工股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示及实施其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日：2017年4月10日
*撤销退市风险警示及实施其他风险警示后的股票简称、股票代码、股票价格的日涨跌幅限制：公司股票撤销退市风险警示及实施其他风险警示后，股票简称由“*ST南化”变更为“ST南化”；股票代码不变，仍为“600301”；股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
一、股票种类、简称、证券代码、撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：
A股股票简称由“*ST南化”变更为“ST南化”。
（二）股票代码仍为“600301”。
（三）撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日：2017年4月10日。
二、撤销退市风险警示及实施其他风险警示的适用情形
由于公司 2014年度经审计的期末净资产为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 13.2.1条第（二）项的规定，公司股票已于 2015年 4月 23日起实施退市风险警示，公司股票简称由“ST南化”变更为“*ST南化”。公司2015年度经审计的期末净资产为正值，上述导致退市风险警示的情形已经消除，但由于公司 2014年度、2015年度连续亏损，已触及上海证券交易所《股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”的情形，公司股票继续被实施退市风险警示。
公司 2016年年度报告于 2017年 3月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2016年度带强调事项段的无保留意见的审计报告（瑞华审字[2017]45020001号）。经审计，公司 2016年实现归属于母公司股东的净利润为
6,014,231.40元， 2016年末净资产为 263,846,725.94元。且公司不存在触及其他情形的退市风险警示条件，因此，公司认为公司股票交易符合撤销退市风险警示的条件。
公司已于2013年9月实施停产搬迁，搬迁工作推进未如预期；2015年，公司将涉及搬迁的资产转让给南化集团，控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司仍在建设中。
目前，公司无生产经营性资产，公司目前的生产经营以从事贸易业务为主。预计在未来三个月内母公司无法恢复生产正常，仍存在《上海证券交易所股票上市规则》第 13.3.1条“(二)生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”规定的实施其他风险警示的情形。
鉴于上述原因，公司已于2017年3月29日向上海证券交易所申请撤销退市风险警示及实施其他风险警示。具体详见公司于2017年3月30日在指定信息披露媒体披露的《关于申请公司股票撤销退市风险警示及实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2017-09）。
上海证券交易所于 2017年 4月 6日同意了公司撤销退市风险警示及实施其他风险警示的申请。
三、撤销退市风险警示及实施其他风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.21的规定，公司股票于 2017年 4月 7日停牌一天，4月 10日起撤销退市风险警示及实施其他风险警示，公司股票撤销退市风险警示及实施其他风险警示后，公司股票简称由“*ST南化”变更为“ST南化”，股票代码仍为“600301”，公司股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。
四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
2016年度，导致公司被实施退市风险警示的因素已消除，但公司2016年扣除非经常性损益的净利润为-39,395,973.40元。
公司已于 2013年9月实施停产搬迁，搬迁工作推进未如预期；2015年，公司将涉及搬迁的资产转让给南化集团和公司将搬迁涉及土地收储合同（或协议）中约定的须由公司承担的义务（包括土地整理（包括拆迁、清场、环境治理）、土壤功能恢复等）转让给南化集团，尚未完成的整体搬迁工作，全部由南化集团承接完成，终止原有搬迁项目建设；控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司仍在建设中。由于公司目前无生产经营性资产，公司的生产经营以从事贸易业务为主。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2017年4月6日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2019-014浙江奥翔药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司使用最高额不超过 1亿元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金用于投资低风险的保本型理财产品，投资风险可控。
4、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司正常流动资金所需，资金来源合法合规。
6、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财
产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、风险控制措施
严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司将充分考虑资金的保本性，确保理财的安全。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、独立董事意见
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在保障公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因此，我们一致同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2015-027江苏长电科技股份有限公司
资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 4月 7日起停牌。
经与有关各方讨论和协商，公司拟以发行股份的方式收购资产，上述事项对公司构成了资产重组。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 4月 21日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、法律等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会 2015年 4月 20日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2016-058中国冶金科工股份有限公司
2016年 1-8月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2016年 1-8月份累计新签合同额人民币 2,876.0亿元，较上年同期增长23.4%，其中新签海外合同额为人民币 316.2亿元。
8月份，本公司新签单笔合同额在人民币 5亿元以上的重大工程承包合同如下：
单位：人民币亿元
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|-|-|-|-|
|序号|合同签订主体|项目（合同）名称|合同金额|
|1|中国十七冶集团有限公司|重庆沙坪坝工业园青凤组团启动区基础设施建设（PPP 项目）|30.0|
|2|中国二十冶集团有限公司|武夷山奥特莱斯风情街项目|7.0|
|3|上海宝冶集团有限公司|马来西亚马中关丹产业园 350 万吨钢铁项目施工总承包合同|6.6|
|4|中冶东北建设发展有限公司|西夏区原第二、三毛纺织厂家属区旧城（棚户区）改造项目|6.5|
|5|中国三冶集团有限公司|鞍钢二发电余热利用二期供热工程|5.3|
|6|上海宝冶集团有限公司|南京市浦口区新市镇项目汤泉街道房建工程（PPP项目）|5.2|
|7|中国十九冶集团有限公司|安阳市龙安区西南片区城中村改造安置房建设工程第三期|5.0|

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|-|-|-|-|
|序号|合同签订主体|项目（合同）名称|合同金额|
|8|中国十九冶集团有限公司|安阳市龙安区西南片区城中村改造安置房建设工程第四期|5.0|
|重大合同金额合计|||70.5|
|重大合同金额合计占2015 年度经审计营业收入比重|||3.2%|

注：重大合同分项金额与合计金额间的差异主要是由于将数位调整为保留小数点后一位所致。
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会 2016年9月13日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019—057
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|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|2019 年第一季度主要经营数据公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|-|-|-|
|根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化||||
|工》、《关于做好上市公司 2019 年第一季度报告披露工作的通知》的要求，||||
|湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年第一||||
|季度主要经营数据披露如下：||||
|一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）||||
|主要产品|2019年1至3月产量（万吨）|2019年1至3月销量（万吨）|2019年1至3月销售金额（万元）|
|磷矿石|57.54|52.07|15,178.63|
|黄磷|2.4|0.53|7,455.00|
|精细磷酸盐|4.15|3.81|28,197.30|
|磷酸一铵|4.92|2.56|5,639.23|
|磷酸二铵|12.37|9.10|23,575.49|
|有机硅（DMC）和107胶|2.34|1.75|27,293.28|
|草甘膦|3.93|3.36|76,230.11|
|二、主要产品的价格变动情况（不含税）||||

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|-|-|-|-|
|主要产品|2019年1至3月平均售价（元/吨）|2018年1至3月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|磷矿石|291.49|255.81|13.95|
|黄磷|13,946.43|14,206.21|-1.83|
|工业级三聚磷酸钠|5,903.58|5,341.97|10.51|
|食品级三聚磷酸钠|7,709.77|6,768.25|13.91|
|工业级六偏磷酸钠|7,199.24|7,021.71|2.53|

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|-|-|-|-|
|食品级六偏磷酸钠|7,732.56|7,635.87|1.27|
|磷酸一铵|2,199.61|2,337.06|-5.88|
|磷酸二铵|2,590.87|2,624.93|-1.30|
|有机硅（DMC）|15,394.73|24,364.27|-36.81|
|107胶|15,847.95|24,201.93|-34.52|
|草甘膦|22,686.94|23,560.96|-3.71|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|-|-|-|-|
|主要原料|2019年1至3月平均进价（元/吨）|2018年1至3月平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|白煤（生产精细磷酸盐）|1,108.14|1,180.59|-6.14|
|焦炭（生产精细磷酸盐）|1,624.74|1,593.04|1.99|
|纯碱（生产精细磷酸盐）|1,710.03|1,516.68|12.75|
|硫磺（生产肥料）|1,063.13|1,072.06|-0.83|
|硫酸（生产肥料）|366.13|351.55|4.15|
|液氨（生产肥料）|2,566.10|2,775.08|-7.53|
|磷矿石（生产肥料）|383.77|321.87|19.23|
|金属硅（生产有机硅）|11,912.68|14,103.00|-15.53|
|甲醇（生产有机硅）|2,222.36|2,967.00|-25.10|
|黄磷（生产草甘膦）|14,030.17|14,269.76|-1.68|
|浓硫酸（生产草甘膦）|432.52|436.58|-0.93|
|甲醇（生产草甘膦）|2,210.98|2,761.86|-19.95|
|多聚甲醛（生产草甘膦）|3,632.67|4,582.27|-20.72|
|冰醋酸（生产甘氨酸）|2,829.09|3,839.72|-26.32|
|甲醛（生产甘氨酸）|/|1,320.43|/|
|乌洛托品（固体）（生产甘氨酸）|5,295.62|6,678.14|-20.70|
|液氨（生产甘氨酸）|2,636.70|2,864.25|-7.94|
|工业盐|342.02|337.28|1.40|

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|-|
|注：公司一季度未采购甲醛。甲醛可用于生产乌洛托品，因一季度乌洛托品价格同比大幅下跌，公司直接采|
|购乌洛托品。|
|以上生产经营数据未经审计，来自公司内部统计，仅为投资者及时|
|了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默|
|示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。|
|特此公告。|

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2016-011江苏恒瑞医药股份有限公司
关于公司及子公司获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）及子公司江苏盛迪医药有限公司、成都盛迪医药有限公司、成都新越医药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的《药物临床试验批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
（一）甲苯磺酸依度沙班及片
1、药品名称：甲苯磺酸依度沙班
剂型：原料药
申请事项：化学药品：3.1类
申报阶段：临床
申请人：江苏盛迪医药有限公司
受理号: CXHL1401091苏
批件号：2016L03034
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品制剂进行临床试验。
2、药品名称：甲苯磺酸依度沙班片
剂型：片剂
申请事项：化学药品：3.1类
申报阶段：临床
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司
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|-|-|-|
|规格|受理号|批件号|
|15mg（以依度沙班计）|CXHL1401092 苏|2016L03089|
|30mg（以依度沙班计）|CXHL1401093 苏|2016L03090|

审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
3、药品的其他相关情况
2014年 7月 27日,公司向国家食药监总局提交临床注册申请并获受理。该药品主要适应症为，用于抑制接受全膝关节置换术(TKA)、全髋关节置换术(THA)、髋关节骨折手术(HFS)的下肢骨科手术患者静脉血栓栓塞(VTE)的发生。在凝血过程中，活化的凝血因子X(FXa)将凝血酶原(FII)激活成为凝血酶(FIIa)，促使纤维蛋白形成，由此形成血栓。甲苯磺酸依度沙班片是一种小分子口服抗凝药，通过选择性、竞争性且直接抑制FXa达到抑制血栓形成的目的。
甲苯磺酸依度沙班片由日本第一三共株式会社开发，于 2011年 7月在日本批准上市，商品名为Lixiana，目前获批的规格：15mg、30mg、60mg，适应症：预防非瓣膜性房颤患者的缺血性脑卒中及全身性栓塞；静脉血栓栓塞症（深静脉血栓和肺栓塞）的治疗及预防复发；抑制接受全膝关节置换术、全髋关节置换术、髋关节骨折手术的下肢骨科手术患者静脉血栓栓塞的发生。2015年 1月和 6月分别在美国和欧盟获批上市。
经查询国家药审中心网站，目前国内暂无甲苯磺酸依度沙班及片获批。第一三共已提交甲苯磺酸依度沙班片临床试验的进口注册申请，国内石家庄创建医药、石家庄智恒医药、瑞阳制药、江苏恒瑞医药等7家单位提交甲苯磺酸依度沙班及片的3.1类临床申请。
2015年全球市场该产品销售额约为10714万美元。
截至目前，公司在甲磺酸依度沙班及片研发项目上已投入研发费用约 150万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家食品药品监督管理总局审评、审批通过后方可生产上市。
（二）甲磺酸帕罗西汀及胶囊
剂型：原料药
申请事项：化学药品：3.1类
申报阶段：临床
申请人：成都盛迪医药有限公司
受理号: CXHL1401181川
批件号：2016L03047
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品制剂进行临床试验。
2、药品名称：甲磺酸帕罗西汀胶囊
剂型：胶囊剂
规格：7.5mg(按C19H20FNO3计)
申请事项：化学药品：3.1类
申报阶段：临床
申请人：成都盛迪医药有限公司、成都新越医药有限公司
受理号: CXHL1401182川
批件号：2016L03052
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
3、药品的其他相关情况
2014年 8月 13日,公司向国家食药监总局提交临床注册申请并获受理。该药品主要适应症为，用于治疗中度至重度伴绝经血管舒缩症状（VMS）。非临床研究显示帕罗西汀是一种选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI）。甲磺酸帕罗西汀不是雌激素，其治疗血管舒缩症状的作用机制未知。人体临床相关剂量研究中显示帕罗西汀阻断5-羟色胺摄入血小板。动物体外研究也提示帕罗西汀是神经元5-羟色胺再摄取选择性抑制剂，并对去甲肾上腺素和多巴胺神经元的再摄取有微弱作用。体外放射性配体结合研究表明，帕罗西汀对毒蕈碱α1-，α2-，β-肾上腺能-，多巴胺(D2)-，5-HT1-，5-HT2-，和组胺(H1)-受体有极小亲和力。
甲磺酸帕罗西汀胶囊由 NovenTherapeutics开发上市，于2013年6月在美国获得批准，商品名Brisdelle，规格为7.5mg，用于治疗中度至重度伴绝经血
管舒缩症状（VMS）。
经查询国家药审中心网站，目前国内暂无甲磺酸帕罗西汀及胶囊获批。国内浙江华海药业、成都盛迪医药、山东诚创医药等7家单位提交甲磺酸帕罗西汀及胶囊的3.1类临床申请。
2015年全球市场该产品销售额约为2636万美元。
截至目前，公司在甲磺酸帕罗西汀及胶囊研发项目上已投入研发费用约300万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家食品药品监督管理总局审评、审批通过后方可生产上市。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2016年4月7日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-038甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于参加甘肃辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由甘肃省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
一、活动的时间、地点
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台举办，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 7月 19日 14:00至16:30。
二、参加人员
公司总经理李克恕先生、董事会秘书李柯荫先生、财务总监连鹏先生将参加本次网上集体接待日活动，届时对投资者普遍关注的问题进行回答交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
二〇一八年七月十三日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2017-086浙江元成园林集团股份有限公司
关于 2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年9月15日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603388|元成股份|2017/9/11|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：祝昌人
2.提案程序说明
公司已于 2017年 8月 22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2017年 8月 31日，公司董事会收到股东祝昌人先生提交的《关于提请增加浙江元成园林集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会议案的函》，提请公司董事会在公司 2017年第三次临时股东大会议程中增加以下议案
1、《浙江元成园林集团股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的议案》2、《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理融资的公告》
上述三项提案已经公司 2017年 9月 4日召开的第三届董事会十四次次会议审议通过，现提请股东大会审议，提案的具体内容详见公司于 2017年 9月 5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-081、2017-082）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年8月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年9月15日14点00分
召开地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6号杭州金投金融大厦 15楼公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年9月15日
至2017年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《浙江元成园林集团股份有限公司关于<元成股份 2017 年度限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|2|《浙江元成园林集团股份有限公司关于<元成股份 2017 年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3|《浙江元成园林集团股份有限公司关于<元成股份 2017 年度限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》|√|
|4|《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年度限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》|√|
|5|《浙江元成园林集团股份有限公司关于 2017年中期高送转预案的议案》|√|
|6|《浙江元成园林集团股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的议案》|√|
|7|《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理融资的公告》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1,2,3,4,5,6,7公司已经分别于 2017年 8月 21日和 2017年 7月 18日、2017年9月 4召开的第三届董事会第十三次会议和第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十四次审议通过，且公司董事会独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司于 2017年8月22日、2017年7月19日和2017年 9月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1,2,3,4,5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：祝昌人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司董事会或其他召集人 2017年9月4日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江元成园林集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《浙江元成园林集团股份有限公司关于<元成股份2017年度限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2|《浙江元成园林集团股份有限公司关于<元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《浙江元成园林集团股份有限公司关于<元成股份2017年度限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》||||
|4|《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》||||
|5|《浙江元成园林集团股份有限公司关于2017年中期高送转预案的议案》||||
|6|《浙江元成园林集团股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的议案》||||
|7|《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理融资的公告》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-046债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
第九届董事会第六十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十八次会议于2018年5月25日以通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》
董事会同意聘任李柏青先生担任公司联席总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司同日披露的公告（公告编号：2018-047）。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-041绝味食品股份有限公司
关于自上市以来被证券监管部门和交易所处罚或
采取监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行 A股可转换公司债券事项已于公司 2018年 8月 10日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。根据相关要求，现将公司自上市以来被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司自上市以来不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会 2018年8月10日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2014-006合肥合锻机床股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1060号”文批准，合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，募集资金总额为191,700,000.00元，扣除各项发行费用29,997,750.12元，募集资金净额为161,702,249.88元，上述募集资金已于2014年10月30日到账。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2014]AH0004号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|募集资金专户开户行|账户名称|账号|金额(元)|用途|
|兴业银行合肥长江中路支行|合肥合锻机床股份有限公司|499040100100165449|90,000,000.00|大型高端数控液压机技术改造项目|

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|交通银行股份有限公司安徽省分行|合肥合锻机床股份有限公司|341306000018170152109|71,702,249.88|大型数控机械压力机技术改造项目|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、国元证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
国元证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
国元证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合国元证券的调查与查询。国元证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权国元证券指定的保荐代表人詹凌颖、李洲峰在募集资金专户存储银行营业时间内可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；
募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国元证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月（每月5日前，遇节假日顺延）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国元证券。
6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知国元证券，同时提供专户的支出清单。
7、国元证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国元证券更换保荐
代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时书面通知
更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合国元证券调查专户情形的，公司可以主动或在国元证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、国元证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行三方监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、募集资金专户存储三方监管协议自公司、募集资金专户存储银行、国元证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会2014年11月18日
维维食品饮料股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2018年度履职情况做如下汇报：
一、出席董事会的情况：
公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
报告期内，公司第七届董事会共召开董事会议六次，公司独立董事未有缺席情况，均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
二、2018年度发表独立意见的情况：
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，就其中涉及关联交易、高管变动、对外投资等可能损害中小股东的决议事项进行了细致的审核，并相应发表了独立意见。通过审核，我们认为，公司 2018年度的整体运作是符合国家法律、法规的，各决议均是从保护全体股东利益为根本出发点而做出的。
三、保护投资者权益方面所做的工作：
作为公司独立董事，我们对 2018年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行
监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
四、其他事项：
1．未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年里，我们将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司长期、稳定、健康发展。
独立董事：张玉明、罗栋梁、侯立松
二○一九年四月二十七日