Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-047
江苏中南建设集团股份有限公司
2019年 2月份经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、房地产业务
1、销售情况
公司房地产业务2019年2月份合同销售金额约80.5亿元，与上年同期持平；
销售面积约67.8万平方米，比上年同期增加14%。
公司2019年1-2月份累计合同销售金额约167.4亿元，比上年同期增长15%；
累计销售面积约138.5万平方米，比上年同期增长21%。
2、新增项目情况
2019年2月份，公司房地产业务新增项目1个，情况如下：
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|序号|城市|项目名称|位置|公司权益比例|占地面积（万㎡）|规划建筑面积（万㎡）|土地价款（亿元）|
|1|烟台|龙口2019-003地块|龙口市|51%|1.81|3.62|0.27|

二、建筑业务
1、新承接（中标）项目总体情况
公司建筑业务2019年2月份新承接（中标）项目8个，预计合同总金额4.4亿元，比上年同期减少82%；1-2月新承接（中标）项目预计合同总金额 20.67亿元，比上年同期减少60%。
2、新承接（中标）预计合同额1亿元以上的项目情况
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|序号|工程名称|建筑面积（万㎡）|合同额（亿元）|
|1|开封中南樾府项目|13.0|2.10|
|2|阿尔及利亚2004套公租房建筑主体设计与施工项目|8.6|1.47|
|合计||21.6|3.57|

三、政府和社会资本合作（PPP）项目情况
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|-|-|-|-|
|序号|项目全称|预计总投资额（亿元）|合作期限|
|1|淮北南部次中心起步区基础设施PPP项目|26.30|建设期3年+运营期18年|

注：由于市场及公司情况的变化，公司月度经营情况披露的信息与定期报告披露的信息可能存在差异，月度经营情况供投资者阶段性参考。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2015-051
广东威创视讯科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月30日收到公司控股股东VTRON INVESTMENTLIMITED(以下简称“威创投资”)的通知，为支持公司员工持股计划，威创投资将其持有的公司1,620万股无限售流通股（占公司总股本的1.94%）质押给深圳市高新投集团有限公司，并于2015年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）办理了股份质押登记手续，质押期限为2015年6月26日至质押双方向中登公司深圳分公司办理解除质押登记手续止。
截至本公告披露日，威创投资共持有公司股票33,126.84万股，占公司总股本的39.64%，全部为无限售流通股。威创投资本次质押的1,620万股公司股份，占其所持公司股份总数的4.89%，占公司总股本的1.94%。除此之外，威创投资不存在其他质押本公司股份的情况。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
北京市环球律师事务所上海分所
关于
江苏力星通用钢球股份有限公司
2019年第三次股东大会
的
法律意见书
北京市环球律师事务所上海分所
关于江苏力星通用钢球股份有限公司
2019年第三次股东大会的法律意见书
致：江苏力星通用钢球股份有限公司
北京市环球律师事务所上海分所（以下称“本所”）接受江苏力星通用钢球股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，就公司于 2019年 11月 13日召开的 2019年第三次股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第三十三次会议决议以及《公司章程》的规定，公司董事会于2019年 10月26日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了本次股东大会的会议通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2019年 11月 13日下午 1点 30分在江苏省如皋市如城街道兴源大道 68号公司三楼会议室召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019年11月 13日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年 11月 12日 15:00至 2019年 11月 13
日 15:00中的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 53人，共计持有公司有表决权股份98,975,807股，其中：
1、根据出席本次股东大会现场会议的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共53人，代表股份98,975,807股。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 0人，代表股份 0股。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。
除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东大会的召集人、主持人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，主持人为公司董事长施祥贵。
经本所律师核查，本次股东大会出席会议人员、召集人、主持人的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案。根据现场投票和网络投票的合并统计结果（关联股东对有关议案回避表决），本次股东大会各项议案的表决结果如下：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意7,194,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获通过。
（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案为普通决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数过半数审议通过。
表决情况：同意7,194,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获通过。
（三）《关于董事会换届选举及选举第四届董事会非独立董事成员的议案》本议案采取累积投票制。
非独立董事候选人施祥贵、赵高明、汤国华、王嵘、樊利平分别获得98,975,807票、98,975,807票、98,975,807票、98,975,807票、98,975,807票，当选为非独立董事。
表决结果：本议案获通过。
（四）《关于董事会换届选举及选举第四届董事会独立董事成员的议案》
本议案采取累积投票制。
独立董事候选人牛辉、张捷、陈海龙分别获得98,975,807票、98,975,807票、98,975,807票，当选为独立董事。
表决结果：本议案获通过。
（五）《关于监事会换届选举及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》本议案采取累积投票制。
非职工代表监事候选人苏银建、吴向晖分别获得98,975,807票、98,975,807票，当选为非职工代表监事。
表决结果：本议案获通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（ 以 下 无 正 文 ）
(本页无正文，为《北京市环球律师事务所上海分所关于江苏力星通用钢球股
份有限公司2019年第三次临时股东大会的见证法律意见书》之签章页)
北京市环球律师事务所上海分所（盖章）
负责人（签字）： _____________________张宇
经办律师（签字）： _____________________李良锁
_____________________陈媛媛
日期：2019年11月13日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2015-091恒信移动商务股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东孟宪民先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将具体内容公告如下：
2015年12月17日，孟宪民先生将其持有的1,200,000股限售流通股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股权质押解除登记手续。
截至本公告日，孟宪民先生直接持有本公司股份 42,759,034股，占公司总股本的31.91%。本次质押后，孟宪民先生累计质押其持有的公司股份29,750,000股，占公司总股本的22.20%，占其持有本公司股份总数的69.58%。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一五年十二月十八日
青岛国恩科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于二○一四年四月八日上午以通讯表决方式召开。本次会议由董事长王爱国先生召集和主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》。
公司2011年度股东大会和2013年度股东大会分别审议通过了《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》和《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》，确定了公司申请首次公开发行股票并上市的具体方案。根据中国证监会《关于修改<首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定>的决定》（证监会公告[2014]11号）等相关规定的要求，公司拟对申请首次公开发行股票并上市的原定方案进行调整，调整后发行方案的具体内容如下：
1、发行股票种类及面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、发行数量：2,000万股。本次发行全部为新股发行，不进行老股转让。
3、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。
4、发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合的发行方式或中国证监会核准的其他方式。
5、发行价格和定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间。
6、拟上市地点：公司本次申请公开发行股票成功后，将向深圳证券交易所申请上市交易。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
此议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案》。
公司 2011年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案》，确定了公司首次公开发行股票募集资金的使用方案。根据中国证监会的相关规定及公司的实际情况，公司拟对募集资金的使用方案进行调整，调整后的募集资金拟投入如下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目||固定资产||铺底|||
||序号||项目名称||||||||批准机关及文号|
||||||总投资额||投资额||流动资金|||
|1||年产28,000吨改性塑料项目||14,646.46||13,266.63||1,379.83||青岛市城阳区发展与改革局青城发改投资函﹝2012﹞5号||
|2||年产 1,400 万件高效低噪空调风叶项目||14,269.52||13,125.04||1,144.48||青岛市城阳区发展与改革局青城发改投资函﹝2012﹞4号||
|3||补充流动资金||14,000.00||-||-||-||
|总 计||||42,915.98||26,391.67||2,524.31||||

上述三个项目的投资总额为 42,915.98万元，其中土地费用由公司自筹解决，拟用本次募集资金投入金额为 41,496.76万元。本次发行募集资金将按以上项目排列顺序安排实施，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；若本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，募集资金到位后予以置换。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
此议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于本次会议审议的有关事项需提交公司股东大会审议方能生效，特提请召开公司2014年第一次临时股东大会审议该等事项。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此决议。（以下无正文）
【本页为《青岛国恩科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》签字页】到会董事签名：
董事：王爱国 董事：纪先尚
董事：周兴 董事：李宗好
董事：陈广龙 董事：张一巍
董事：陈静茹 董事：杨海峰
董事：郑垲
青岛国恩科技股份有限公司二○一四年四月八日
青岛国恩科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议
青岛国恩科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2015年 2月 4日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王爱国先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2014年度财务报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
二、审议通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金金额的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
特此决议。
（以下无正文）
【本页为《青岛国恩科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》签字页】到会董事签名：
董事：王爱国 董事：
董事：周兴 董事：李宗好
董事：陈广龙 董事：张一巍
董事：陈静茹 董事：李尊农
董事：郑垲
青岛国恩科技股份有限公司董事会二○一五年二月四日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017-32号高升控股股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到实际控制人、董事长韦振宇先生的通知，基于对互联网云基础服务行业的广阔增长空间和公司未来业务发展前景的信心，以及对公司长期投资价值的合理判断，自本公告日起 12个月内，韦振宇先生计划适时增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持主体的基本情况：
1、增持主体：公司实际控制人、董事长韦振宇先生及其控制的实体
2、韦振宇先生及其一致行动人持有上市公司股份情况：截至本公告日,韦振宇先生直接持有公司 200,000股股份，通过其控制的北京宇驰瑞德投资有限公司（以下简称“宇驰瑞德”）和蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝鼎实业”）分别持有公司 79,275,198股股份和 72,687,000股股份。韦振宇先生的一致行动人张驰和罗向涛分别持有公司 170,000股股份和 98,100股股份。以上持股合计为 152,430,298股，占公司总股本的29.81%。
二、本次增持计划的主要内容
1、增持目的：韦振宇先生本次增持计划系基于对互联网云基础
高升控股股份有限公司服务行业的广阔增长空间和公司未来业务发展前景的信心，以及对公司长期投资价值的合理判断
2、增持股份的种类：公司普通股 A股。
3、增持股份的数量及金额：本次计划增持公司股份不低于 1,000万股，占公司总股本1.96%；不高于 5,000万股，占公司总股本9.78%。
增持金额不超过 10亿元。
4、增持股份的价格：未设定价格区间，增持将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
5、增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 12个月内。
6、增持方式：计划通过自有账户或证券公司、基金管理公司等的资产管理计划等方式，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）适时增持公司股份，若触发要约收购，将按照《上市公司收购管理办法》相关规定履行要约收购程序。
7、增持股份的资金安排:使用自有资金及自筹资金。
三、承诺事项
1、韦振宇先生、宇驰瑞德、蓝鼎实业及一致行动人张驰先生、罗向涛先生承诺:增持期间直至增持实施完毕后 6个月内，不减持其直接或间接持有的公司股份。
2、增持主体承诺在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、
高升控股股份有限公司增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
四、合法合规性及其他事项：
1、前述增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定，无需经有关部门批准。
2、截至目前韦振宇先生直接和间接持有的及其一致行动人持有的股份总计为 152,430,298股，占公司总股本的29.81%；本次计划增持公司股份不低于 1,000万股、占公司总股本1.96%，不高于 5,000万股、占公司总股本9.78%。本次增持计划实施完成后不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变更。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司将持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，并及时履行进展信息披露义务。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一七年四月二十日
皇氏集团股份有限公司独立董事意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2019年5月10日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司为下属公司皇氏集团华南乳品有限公司融资租赁业务提供担保的议案》发表如下独立意见：
公司本次为下属公司皇氏集团华南乳品有限公司融资租赁业务提供担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意本次担保事宜。
（本页无正文，为公司第五届董事会第九次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字:
蒙丽珍 许春明
梁戈夫
二〇一九年五月十日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2019-005宁夏英力特化工股份有限公司
关于变更 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于变更公司2018年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将《关于变更公司2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于变更公司2018年度内部控制审计机构的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。现就相关情况说明如下：
一、变更会计师事务所的说明
公司原 2018年度财务报告及内部控制审计机构瑞华会计师事务所（以下简称“瑞华”）自 2013年起担任公司财务报告审计机构，已连续 5年为本公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司 2018年度不再续聘其为公司的审计机构。公司已就不再续聘及相关事宜通知瑞华并取得理解，公司及公司董事会对瑞华多年来为公司提供的专业服务和辛勤付出表示衷心感谢。
鉴于瑞华的审计年限和公司实际，为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟将 2018年度财务报告和内部控制审计机构变更为中审众环。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：中审众环会计师事务所
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91420106081978608B
主要经营场所：武汉市武昌区东湖路 169号 2-9层
执行事务合伙人：石文先
成立日期：2013年 11月 6日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告：验证企业资本，出具验资报告：办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告：基本建设年度财务决审计；代理记帐：会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）。
三、本次变更会计师事务所的审批程序
（一）关于变更2018年财务报告和内部控制审计机构的相关事宜公司已经提前通知瑞华并取得理解。
（二）公司董事会审计委员会对中审众环的资质和履历进行了审查，认为中审众环具备提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意提请董事会审议聘任中审众环为公司
2018年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）公司于2019年1月31日召开的第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于变更公司2018年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，并将以上议案提交股东大会审议；独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意提交股东大会审议的独立意见。
（四）公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交 2019年第一次临时股东大会审议，自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事独立意见
我们查阅了中审众环的简介、证照和资质等资料，我们认为中审众环具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司 2018年度财务报告审计和内部控制审计工作要求；公司董事会在审议《关于变更公司 2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于变更公司 2018年度内部控制审计机构的议案》前，已取得我们的事前书面认可。
我们认为公司本次变更审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，同意将《关于变更公司 2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于变更公司 2018年度内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十七次会议决议；
（三）独立董事事前认可函、独立董事意见；
（四）中审众环营业执照；中审众环证券、期货相关业务许可证；
中审众环执业证书。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-020
广东省水电集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 14日披露了《广东水电二局股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司直接控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）计划自 2018年 11月 14日起 6个月内（窗口期不增持）增持公司股份，拟增持股份占公司总股本比例为不低于1%，不高于2%。
2019年 2月 14日，公司收到水电集团发来的《关于增持粤水电股份进展的告知函》。截至 2019年 2月 13日，本次股份增持计划时间过半，期间水电集团以自有资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份累计达 17,941,815股，占公司总股本的1.4923%，金额为 52,893,327.96元。具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-020
（一）增持主体名称：广东省水电集团有限公司。
（二）增持主体持股情况：截至目前水电集团持有公司股份 433,090,647股，占公司总股本的36.02%。
（三）水电集团在本次公告披露前的 12个月内未披露过除本次计划外的增持计划。
（四）水电集团在本次公告披露前的 6个月内未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，看好国内资本市场长期投资的价值，积极履行社会责任，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定。
（二）增持股份的数量：拟增持股份占公司总股本比例为不低于1%，不高于2%。
（三）增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，水电集团将根据公司股票价格走势及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
（四）增持计划的实施期限：自 2018年 11月 14日起 6个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）增持股份的方式：通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）。
三、增持计划实施情况
（一）实施情况
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-020
截至 2019年 2月 13日，本次股份增持计划时间过半，期间水电集团以自有资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份累计达17,941,815股，占公司总股本的1.4923%，金额为 52,893,327.96元。
（二）增持前后的持股情况
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|-|-|-|-|
|增持前||增持后||
|持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|415,148,832|34.53%|433,090,647|36.02%|

四、其他事项说明
（一）本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定。
（二）本次增持股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位；不会导致公司控制权发生变化。
（三）水电集团及其一致行动人广东省建筑科学研究院集团股份有限公司已分别作出承诺，在本次增持期间及法定期限内不减持所持有公司股份。
五、备查文件
水电集团出具的《关于增持粤水电股份进展的告知函》。
特此公告。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-020
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 2月 15日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-113债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持进展暨减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 6月 27日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-081），公司持股5%以上股东阜新鼎宏实业有限公司（以下简称“鼎宏实业”）拟以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，计划减持股份数量合计不超过 2,678,567股，即不超过公司总股本的2.55%，具体内容详见当日公告。
2019年9月 27日，公司收到鼎宏实业出具的《股份减持计划实施情况的告知函》，鼎宏实业于2019年 9月25日和2019年9月 26日通过大宗交易方式减持公司股份1,626,900股，占公司总股本的1.55%，截至 2019年9月 26日收盘，鼎宏实业通过集中竞价及大宗交易的方式累计减持公司股份合计 2,678,300股，占公司总股本的2.55%，已完成上述股份减持计划。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划完成情况公告如下：
一、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本比例（%）|
|鼎宏实业|集中竞价|2019年 7月 18日|29.58|1,051,400|1.00|
|鼎宏实业|大宗交易|2019年 9月 25日|35.20|496,300|0.47|
|鼎宏实业|大宗交易|2019年 9月 26日|35.20|1,130,600|1.08|
|合计||||2,678,300|2.55|

二、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|鼎宏实业|无限售条件股份|10,714,275|10.19|8,035,975|7.64|

三、相关说明
1、本次股东减持计划及实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、股东鼎宏实业的减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述股东实际减持情况与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数，未违反相关法律、法规的规定。
3、股东鼎宏实业不是公司的控股股东，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，股东鼎宏实业的减持计划已全部实施完毕。
四、备查文件
1、股东鼎宏实业出具的《股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
深圳丹邦科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就第三届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事对《关于董事会换届选举的议案》的独立意见
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘萍、任琥、刘文魁、龚艳、陈文彬为第四届董事会董事候选人，其中龚艳、陈文彬为独立董事候选人。
我们认为第三届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述 5名董事候选人（其中 2名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
上述二名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述 5名董事候选人（其中 2名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、公司独立董事对《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
公司本次对《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的修订是结合实际情况进行的，有利于公司薪酬管理制度的完善，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。相关议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准，程序合法、合规。
同意公司将该议案提交2017年度股东大会审议。
三、公司独立董事对《募集资金管理办法》的独立意见
公司本次对《募集资金管理办法》的修订，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司审议修订《募集资金管理办法》事项的董事会召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司本次对于《募集资金管理办法》的修订，同意公司将该议案提交年度股东大会审议。
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为深圳丹邦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
潘玲曼 陈文彬
盛达矿业股份有限公司独立董事
关于公司九届十五次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司九届十五次董事会提供的议案和相关资料，在全面了解议案相关事项的具体情况后，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等相关规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，并发表独立意见如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金问题，也不存在以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用问题。
（二）截止报告期末，公司实际担保余额为21,050万元，其中对外担保余额为13,050万元，对子公司的担保余额为8,000万元。报告期内，公司未新增对外担保，不存在违规对外担保的情况，且公司担保事项属于正常经营和业务发展的需要，决策程序合法、有效，不存在
损害公司及中小股东利益的情况。
二、关于拟变更公司名称及证券简称的独立意见
本次变更公司名称及证券简称符合公司产业布局及战略规划的定位，系公司经营发展的需要，有利于增强公司的市场影响力。本次变更公司名称及证券简称事项的审批程序符合相关规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第11号—变更公司名称》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意拟变更公司名称及证券简称的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。综上，我们同意本次会计政策变更。
四、关于房屋租赁暨关联交易事项的独立意见
公司本次向关联方甘肃盛达集团股份有限公司租赁房屋作为办公场所，是公司日常经营所需，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性；本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，交易定价公允、合
理，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。我们同意公司本次房屋租赁暨关联交易事项。
五、关于公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
通过对公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的认真核查，我们认为：公司2019年半年度度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；董事会关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《盛达矿业股份有限公司独立董事关于公司九届十五次董事会相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：马晓东、赵元丽、高玉洁
二〇一九年八月二十二日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2017-041债券代码：112266 债券简称：15利尔01
北京利尔高温材料股份有限公司2015年公司债券(第一期)
2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京利尔高温材料股份有限公司 2015年公司债券(第一期)将于 2017年 8月14日支付 2016年8月12日至 2017年8月11日期间的利息 5.25元(含税)/张。
本次债券付息期的最后交易日为 2017年 8月 11日，凡在 2017年 8月 11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
北京利尔高温材料股份有限公司 2015年公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于 2017年 8月 14日支付 2016年 8月 12日至 2017年 8月 11日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：北京利尔高温材料股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第一期）
2、债券简称：15利尔01
3、债券代码：112266
回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调整基点，在债券存续期后2年固定不变，调整幅度为0至100个基点，其中一个基点为0.01%。
5、发行规模：人民币5.5亿元
6、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，即每张人民币100元。
7、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：2015年8月12日
9、付息日：本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的8月12日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的8月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日（顺延期间不另计利息）；每次付息款项不另计利息。
10、兑付日：本期债券的兑付日期为2020年8月12日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的兑付日为2018年8月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、担保情况：本期债券为无担保债券。
12、信用级别：联合信用评级有限公司于2017年6月16日发布跟踪评级报告，公司主体长期信用等级结果为AA,评级展望为稳定；本期债券信用等级为AA。
13、上市时间和地点：本期债券于2015年9月15日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次付息方案
本期债券票面利率为5.25%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为人民币 52.50元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为42.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为47.25元。
下一付息期票面利率：5.25%。
下一付息期起息日：2017年8月12日。
三、债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年8月11日
2、除息交易日：2017年8月14日
3、债券付息日：2017年8月14日
四、付息对象
本次付息对象为截止2017年8月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、付息办法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券本次派息（兑付）资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、QFII（RQFII）缴纳债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利
息应缴纳10%非居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：北京利尔高温材料股份有限公司
地址：北京市昌平区小汤山工业园
联系人：张建超
电话：010-61712828
传真：010-61712828
邮政编码：102211
2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市银城中路168号29楼
联系人：任永刚
电话：021-38676666
传真：021-38670069
邮政编码：200120
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场28楼
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
传真：0755-25987133
邮政编码：518038
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会2017年8月8日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-025四川中光防雷科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日和独立财务顾问国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件，并于2017年12月1日取得中国证监会第172390号《受理通知书》。
中国证监会于2018年1月31日决定对公司发行股份购买资产申请方案提交并购重组委审核予以暂停。中止审查期间，国信证券已根据《发行监管问答——首次公开发行股票申请审核过程中有关中止审查等事项的要求》的要求，对公司发行股份购买资产项目进行了全面复核，由独立复核人员重新履行内核程序和合规程序，并出具复核报告。公司满足提交恢复审核申请的条件，并于2018年4月3日向证监会提交《关于恢复发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件审核的申请》。
2018年4月11日，公司收到中国证监会的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会依法对公司提交的《关于恢复审查上市公司发行股份购买资产核准》进行审查，认为该申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-083广东宜通世纪科技股份有限公司
关于全资子公司委托贷款到期未偿还的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前期披露委托贷款逾期的情况
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日通过招商银行股份有限公司广州高新支行向全资子公司深圳市倍泰健康测量分析
技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）发放委托贷款50,000,000元人民币，用于倍泰健康日常资金周转，贷款期限为1年。截至公告披露前，该笔委托贷款已逾期。详情请查阅公司刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司委托贷款逾期的公告》（公告编号：2018-078）、《关于公司及子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2018-079）。
二、本次委托贷款到期的基本情况
公司分别于 2017年 11月 15日、2018年 5月 30日通过招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公司广州康王路支行向倍泰健康发放委托贷款20,000,000元人民币、50,000,000元人民币，用于倍泰健康日常资金周转。
贷款期限均为1年，年利率分别为4.35%、4.45%。
鉴于倍泰健康已逾期未归还公司于2017年7月21日向其发放的委托贷款，为谨慎起见，公司决定提前收回上述两笔委托贷款。近日，公司同倍泰健康就提前归还上述两笔委托贷款进行了沟通，倍泰健康同意提前终止上述两笔委托贷款，并于 2018年 8月 8日前结清上述两笔委托贷款借款金额及相应利息。截至本公告披露时，上述两笔委托贷款已到期，倍泰健康未能及时归还借款金额共计70,000,000元人民币及相应利息共计1,055,861.11元人民币（最终利息金额以银行系统结算为准）。
三、本次委托贷款到期未偿还对公司的影响及应对措施
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-083目前，公司已通过法律手段对前述于2017年7月21日向倍泰健康发放的委托贷款及逾期利息进行催收，公司后续不排除继续向法院提起诉讼，采取法律手段保护公司财产。
本次委托贷款到期未偿还事宜,由于涉及的是公司与合并报表范围内的全资子公司，因此不会对公司合并利润造成影响，同时亦不会对公司日常经营活动造成较大影响。
截至本公告披露时，公司委托贷款余额为143,000,000元人民币，占公司最近一期经审计净资产的4.02%。上述委托贷款均为公司对合并报表范围内子公司的委托贷款。除前述倍泰健康共计120,000,000元人民币委托贷款到期未归还，其他委托贷款未出现到期未偿还情况。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年8月8日
雅本化学股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观地发表自己的观点，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议及投票情况
2016年度，公司共召开了8次董事会会议，本人全部出席，认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2016年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
（二）出席股东大会情况
2016年度，公司共召开了4次股东大会，本人列席2次。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2016年度，本人作为独立董事，按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎的履行职责，参加公司的董事会，在公司做出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：
公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于开展远期结售汇业务》等共八项议案进行审议并发表了独立意见。
2、2016年4月18日，公司召开了第三届董事会第二次会议，本人对《关于2015年度总经理工作报告的议案》、《关于2015年度董事会工作报告的议案》、《关于2015年度财务决算报告的议案》、《关于2015年度利润分配预案的议案》、《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘请2016年度审计机构的议案》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开2015年度股东大会的议案》进行审议并发表了独立意见。
3、2016年4月25日，公司召开了第三届董事会第三次会议，本人对《关于2016年第一季度报告全文的议案》议案进行审议。
4、2016年6月29日，公司召开了第三届董事会第四次会议，本人对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司<关于非公开发行方案的论证分析报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《关于公司<未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》进行审议并发表了独立意见。
5、2016年8月11日，公司召开了第三届董事会第五次会议，本人对《关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案》进行审议并发表了独立意见。
7、2016年10月26日，公司召开了第三届董事会第七次会议，本人对《关于2016年第三季度报告全文的议案》进行审议。
8、2016年11月14日，公司召开了第三届董事会第八次会议，本人对《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》、《关于向控股子公司江苏建农植物保护有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》进行审议并发表了独立意见。
本人认为公司2016年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会工作的情况
作为审计委员会主任委员，本人严格按照《审计委员会工作细则》等制度，对外部审计机构的聘请、公司财务信息、募集资金管理等事项进行了审查，对审计部审计工作总结进行了审核，做到了勤勉尽责，在审计过程中认真履行了监督、核查职责。
同时，本人作为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加提名委员会会议、薪酬与考核委员会会议，参与研究高级管理人员的选择标准和提名程序，根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事期间，忠实履行独立董事职务，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、邮件、现场考察等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
六、其他工作情况
报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议，没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：叶建芳二〇一七年四月二十日