Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2019-018中华企业股份有限公司
关于控股子公司股权公开挂牌转让的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过上海联合产权交易所将控股子公司上海地产古北安亭置业有限公司（以下简称“安亭置业”）70%股权予以转让，现将进展情况公告如下：
一、交易基本概况
安亭置业为 2014年 1月由公司控股子公司上海古北（集团）有限公司（以下简称“古北集团”）出资设立的有限责任公司。公司经营范围为：房地产开发经营，建筑工程，物业管理，五金交电、装饰装修材料、建材的销售。现古北集团持股70%，另一股东方宏灏实业（上海）有限公司（以下简称“宏灏实业”）持股30%。
公司于 2018年 6月 8日、6月 29日分别召开第八届董事会第二十次会议、 2017年度股东大会年会，均审议通过《关于转让上海地产古北安亭置业有限公司股权的议案》，同意以不低于国资备案的评估价格公开挂牌转让上海地产古北安亭置业有限公司70%股权，评估基准日以经国资备案的评估报告所载的评估基准日为准，并授权公司经营层具体办理相关事项。具体内容详见公司于 2018年 6月 9日、6月 30日在指定信息披露媒体上发布的临2018-024、032号公告。
二、交易进展情况
近期，经上海立信资产评估有限公司评估，安亭置业在评估基准日 2018年
6月 30日的股东全部权益评估值为人民币 42956.239067万元。总资产账面值 56214.441596万元，评估值 64271.527165万元，评估增值 8057.085569万元，增值率14.33%；总负债账面值 21315.288098万元，评估值 21315.288098万元；
净资产账面值 34899.153498万元，评估值 42956.239067万元，评估增值 8057.085569万元，增值率23.09%。该交易评估价格已经国资备案。
古北集团所持有的70%股权挂牌价格为人民币 30069.367347万元，宏灏实业所持有的30%股权挂牌价格为人民币 12886.87172万元，合计挂牌价格为人民币 42956.239067万元。古北集团和宏灏实业一致同意，上述股权按 42956.239067万元的评估备案价于上海联合产权交易所公开挂牌转让。若最终以挂牌价成交，预计增加 2019年度净利润。由于转让是否成交及成交价格存在不确定性，对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定。
该事项存在不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中华企业股份有限公司 2019年 4月 17日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2015-043
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2015年10月19日，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“柯利达”）与河南正商置业有限公司(以下简称“正商置业”)签订了《战略合作框架协议》。双方同意在建筑装饰相关业务领域将结为战略合作伙伴，围绕高端写字楼、商业综合体的内外装一体化设计施工、住宅定制化精装的需求和行业发展趋势，正商置业将优先选择公司作为建筑装饰业务的合作伙伴，实现资源共享和优势互补，整合多方资源，形成规模效应，共同做大产业规模。
二、合作对方基本情况
正商置业是以房地产开发业务为主的大型企业集团，拥有丰富的住宅、写字楼及商业综合体等房地产项目开发经验，在河南地区具有较高的品牌知名度和市场口碑。正商置业与公司及控股子公司之间不存在关联关系。
三、协议的主要内容
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|-|
|1、双方同意在建筑装饰相关业务领域形成战略合作伙伴关系，包括但不限|
|于在产业与资本融合方面形成全方位的合作。|
|2、双方同意，将以经开广场、博雅广场两个项目的内外装一体化设计施工|
|（初步估算合同金额约为人民币 4.5亿元）为基础，发挥各自优势，合力拓展河|
|南郑州地区的房地产开发和建筑装饰业务。|
|3、为保证双方工作顺利进行,正商置业和柯利达指定相关人员成立专门工作|
|小组负责联络、协调工作。|

4、合同的内容以后续签订相关具体合同为准。
5、协议有效期：有效期三年，自 2015年 10月 19日起至 2018年 10月 18日止，协议期满后，经双方书面同意本协议可自动延续一年。
四、对公司的影响
本次战略合作有利于公司和合作方充分发挥双方优势，形成优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓，实现合作共赢，符合公司全体股东的利益。
五、风险提示
1、本公告中的协议为框架性协议，正式条款以双方后续另行签订的具体项目合同为准，合同的签订时间、金额、工期等合作细节仍具有不确定性。
2、上述协议中所述的合同金额为意向性合作的估算金额，具体金额将以双方后续另行签订具体项目合同为准。最终合同可能存在分阶段签署和执行的情形，相关合同收益将根据合同的执行情况分期确认，对公司业绩的具体影响以年度审计结果为准。
公司将严格按照有关法律法规规定，根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一五年十月二十日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2019-083
天域生态环境股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
史东伟先生持有公司股份 57,388,800股，占公司总股本的23.73%，累计质押股份36,260,000股，占其持股数量的63.18%，占公司总股本的15.00%。
罗卫国先生与史东伟先生作为一致行动人，共计持有公司股份 120,936,109股，占公司总股本的50.02%，累计质押股份84,250,000股，占其持股数量的69.66%，占公司总股本的34.84%。
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 12日收到公司控股股东、实际控制人之一史东伟先生的书面函告，获悉史东伟先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押的登记手续，具体情况如下：
一、上市公司股份解质
股东名称 史东伟
本次解质股份（股） 16,560,000
占其所持股份比例 28.86%
占公司总股本比例 6.85%
解质时间 2019年12月11日
持股数量（股） 57,388,800
持股比例 23.73%
剩余被质押股份数量（股） 21,903,651
剩余被质押股份数量占其所持股比例 38.17%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 9.06%
本次股份解除质押后用于在华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）
办理质押业务。
二、上市公司股份质押
1、本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占其所持股份比例|占公司总股本比例||
|股东|是否为控股股东|本次质押股数|是否补充质押|质押起始日|质押到期日||||质押融资资金用途|
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|名称||||||||||
||是|14,356,349|否|2019.12.12|2020.12.11|华安证券|25.02%|5.94%||

2、拟质押股份未被用做重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途，相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。
3、股东累计质押股份情况
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|-|-|-|
||史东伟|罗卫国|
||57,388,800|63,547,309|
||23.73%|26.28%|
||21,903,651|47,990,000|
||36,260,000|47,990,000|
||63.18%|75.52%|
||15.00%|19.85%|
|已质押股份中限售股份数量（股）|36,260,000|47,990,000|
|已质押股份中冻结股份（股）|0|0|
|未质押股份中限售股份数量（股）|21,128,800|14,338,000|
|未质押股份中冻结股份数量（股）|0|0|

注：上表中史东伟先生和罗卫国先生持股比例之和与合计持股比例之间的差额系保留小数点后两位产生的尾差。
三、上市公司控股股东股份质押情况
1、实际控制人股份质押情况
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|罗卫国|
|-|
|-|
|-|
|-|
|25,990,000|
|40.90%|
|10.75%|
|80,500,000|

罗卫国先生和史东伟先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金，质押股份风险可控，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如发生平仓预警，罗卫国先生和史东伟先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、控股股东质押事项对上市公司的影响
（1）本次史东伟先生质押公司股份不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
（2）本次史东伟先生质押公司股份不会影响股东向上市公司委派董事席位，不影响股东与上市公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生影响。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会2019年12月13日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2015-059债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十次会议于2015年12月30日（星期三）上午以现场表决方式在深圳举行。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2015年 12月25日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2015年12月25日。
(三)会议应到董事 12人，出席及授权出席董事12人，董事胡伟、吴亚德、王增金、李景奇、赵志锠以及独立董事胡春元、施先亮亲自出席了会议；董事赵俊荣、张杨以及独立董事林钜昌因公务无法亲自出席会议，分别委托董事李景奇、吴亚德以及独立董事胡春元代为出席并表决，董事谢日康以及独立董事区胜勤因个人事务无法亲自出席本次会议，分别委托董事李景奇以及独立董事施先亮代为出席并表决。
(四)监事钟珊群、方杰及部分高级管理人员列席了会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
(一)审议通过《关于继续受托管理龙大公司股权的议案》。董事会同意本公司按照议案及合同草案中的方案，继续接受深圳市宝通公路建设开发有限公司（为本公司间接控股股东深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）之全资子公司）的委托，管理其持有的深圳龙大高速公路有限公司89.93%股权。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。在深圳国际集团（不包括本公司）任职的董事胡伟、李景奇、赵俊荣、谢日康在董事会对本项议案的表决中回避。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市宝通公路建设开发有限公司为本公司关联人，上述委托管理事项将构成本公司的关联交易，但未达到披露的标准。独立董事已在本次会议召开前认可将该议案提交董事会讨论，并在董事会会议上就该关联交易分别发表了意见。
(二)审议通过《关于变更贵龙项目II号地块部分土地性质及转让两家持地公司权益的议案》。董事会同意本集团按照议案及合同草案中的方案，对贵龙土地II号地块中的6宗土地（合计约589.9亩）进行重组及对其中部分用地性质进行变更，并在完成上述用地性质变更及重组后，将持地公司贵州鹏博投资有限公司的100%权益以及持地公司贵州恒通利置业有限公司的51%权益转让给深圳市深国际物流发展有限公司（为本公司间接控股股东深圳国际之全资子公司）。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。在深圳国际集团（不包括本公司）任职的董事胡伟、李景奇、赵俊荣、谢日康在董事会对本项议案的表决中回避。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市深国际物流发展有限公司为本公司关联人，上述交易将构成本公司的关联交易。独立董事已在本次会议召开前认可将该议案提交董事会讨论，并在董事会会议上就该关联交易分别发表了意见。有关交易及审议程序的详情，请参阅本公司同日发布的《关联交易公告》。
(三)审议通过关于指定龚涛涛女士代行董事会秘书职责的议案。
表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。
有关详情请参阅本公司同日发布的《关于董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2015年12月30日
上海北特科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议上海北特科技股份有限公司独立董事
关于公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金的
独立意见
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2014年7月29日召开。根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，作为公司独立董事，我们对公司第二届董事会第八次会议提交的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》进行了认真的审议，并发表独立意见如下：
1、公司拟以本次募集资金 149,974,324.39元置换预先已投入募集资金投资项目的等同金额的自筹资金，具体情况如下：
募集资金投入项目置换对比情况表
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|序号|募投项目名称|预先投入的自筹资金金额（元）|本次置换金额（元）|
|1|汽车用高精度转向器齿条及减震器活塞杆产业化项目|76,037,963.37|69,974,324.39|
|2|汽车用高精度减震器活塞杆产业化项目|86,057,803.32|50,000,000.00|
|3|汽车用转向机零部件和减震器零部件产业化项目|38,150,224.07|30,000,000.00|
|合计||200,245,990.76|149,974,324.39|

本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
3、本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
上海北特科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天职业字[2014]10501号《上海北特科技股份有限公司专项鉴证报告》，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程序。
综上所述，我们同意公司以本次募集资金净额149,974,324.39元置换预先己投入募投项目的等额自筹资金。
独立董事：耿磊 荣惠康
二○一四年七月二十九日
大商股份有限公司
关于 2014年年度报告修订的说明
公司现将2014年年度报告进行了修订，修订情况如下：
1、因工作人员失误，误将调兵山新玛特写入公司 2014年年报“其他重大合同”部分，而调兵山新玛特非大商股份的孙公司，故在年报第29页，其他重大合同中删除了调兵山新玛特有限公司签订的《商业经营合作合同》；
2、关于2014年年报未填写公司网址的说明：1999年 http://www.dsjt.com这一域名由大连投资促进中心进行注册，注册人信息为大连投资促进中心的fanjianghong（注册信息均为英文）。该域名的缩写及字面含义均易理解为大商集团有限公司（以下简称“大商集团”），为有别于大商集团，避免混淆，同时为适应公司发展需要，2009年 11月，公司新注册域名，重新开发了独立的网站，并进行内测。2010年7月，将域名持有人信息修正为大连大商集团有限公司。公司会加快工作，近期上线，为投资者提供一个交流沟通的平台。
大商股份有限公司2016年1月11日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2017006
浙江百达精工股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司)为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。
一、募集资金基本情况
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江百达精工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]（886）号核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,181.33万股，每股面值 1.00元人民币，发行价格为每股 9.63元，募集资金总额为人民币 306,362,079.00元，扣除发行费用人民币 46,638,900.00元后，本次募集资金净额为人民币 259,723,179.00元。上述资金于 2017年 6月 29日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]240号《验资报告》。
二、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况
（一）募集资金使用和暂时闲置的原因
首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
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|序号|募集资金投资项目|项目总投资预算（万元）|计划募集资金使用量（万元）|
|1|高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目|12,599.00|12,599.00|
|2|年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目|10,652.00|10,652.00|
|3|偿还银行贷款|5,000.00|2,721.3179|

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
（二）闲置募集资金的安排
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|-|
|公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司)拟使用最高额度不超过|
|18,000.00万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符|
|合以下条件：|
|（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；|
|（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。|

该 18,000.00万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（三）实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过闲置的募集资金进行现金管理之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织实施和管理，财务部负责具体操作事宜。公司购买的投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（四）信息披露
公司董事会将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。在每次购买投资产品后，将履行信息披露义务，包括该次购买投资产品的额度、期限、收益及分配方式等。在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
（五）关联关系说明
公司将确保与理财产品发行主体不存在关联关系。
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。
2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次拟使用最高额度不超过1.8亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高暂时闲置募
集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过1.8亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品（在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用），并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
六、监事会意见
2017年7月17日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过18,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。
作为公司的监事，我们经过认真审议，同意《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、百达精工（含全资子公司台州市百达电器有限公司）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见；
基于以上意见，中泰证券对百达精工（含全资子公司台州市百达电器有限公司）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告
浙江百达精工股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2019-044优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1杭州银行股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2019年 10月 14日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于 2019年 10月 24日在杭州市庆春路 46号杭州银行大厦 5楼会议室以现场方式召开，任勤民监事长主持了会议。本次会议应出席监事 9名，现场出席监事 8名，股东监事孙立新因公务原因书面委托股东监事缪新代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司董事履职评价实施办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司监事履职评价实施办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司高级管理人员履职评价实施办法（试行）>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2019年第三季度报告>的议案》
监事会认为公司2019年第三季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州银行股份有限公司监事会 2019年 10月 24日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”或“公司”）拟发行股份购买内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电力冶金”）14.06%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
现就鄂尔多斯本次交易前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
1、公司对控股子公司电力冶金增资
2018年3月24日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于向内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司增资的议案》：公司拟对控股子公司电力冶金出资252,000万元认购其股份1,774,647,887股，增资后对电力冶金的持股比例由60%变更为63.91%。该议案构成关联交易，需提交公司股东大会审议。2018年 4月 10日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。
该交易资产与鄂尔多斯本次交易拟购买资产属于同一或相关资产，该次资产交易行为在计算本次交易时构成重大资产重组时需纳入累计计算的范围。
2、子公司电力冶金收购榆林华龙盐化科技有限责任公司45%股权
有的榆林华龙盐化科技有限责任公司45%的股权。本次收购完成后，电冶集团持有榆林华龙盐化科技有限责任公司100%的股权。
该交易资产与鄂尔多斯本次交易拟购买资产属于相关资产。由于本次交易标的已包含上述榆林华龙盐化科技有限责任公司的相关股权，因此该次交易行为在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
截至本说明出具日，除上述情况外，公司本次交易前 12个月内不存在其他购买、出售与本次交易标的相关资产的情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司年 月 日
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2016-028浙江东方集团股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 14日，公司召开七届董事会第十六次会议、七届监事会第八次会议，审议通过了《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案，并于2016年3月15日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站和《上海证券报》披露了重大资产重组预案及其他相关配套文件。
2016年 3月 24日，公司收到上交所《关于对浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0279号）（以下简称“问询函”）,问询函内容详见公司2016年3月25发布的《浙江东方集团股份有限公司收到上海证券交易所关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函的公告》。
公司收到问询函后，积极组织中介机构、交易各方等共同对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复，公司及中介机构已完成问询函涉及的大部分问题回复，但仍有部分事项尚在沟通之中。目前，各项工作正有序推进,待上述事项确定后，公司将向上交所报送回复文件，审核通过后公司将发布关于问询函的回复公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2019-009中国葛洲坝集团股份有限公司
关于控股子公司对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：重庆江綦高速公路有限公司
●本次为其担保金额：不超过人民币 3.4亿元
●本次担保是否有反担保：无
一、担保情况概述
经公司 2012年第一次总经理办公会审议通过和公司董事长审定，公司控股子公司中国葛洲坝集团第五工程有限公司以EPC+BOT方式参与重庆三环高速公路江津至綦江段项目投资建设。具体内容详见公司于 2012年 1月 7日披露的《关于子公司参股投资暨总承包施工重庆三环高速公路江津至綦江段项目的公告》（临2012-001）。目前，重庆三环高速公路江津至綦江段项目已进入运营阶段。
为了落实重庆三环高速公路江津至綦江段项目运营资金缺口，项目公司重庆江綦高速公路有限公司拟向有关银行申请贷款不超过人民币 8.5亿元，期限为 5年，由项目公司股东按股权比例提供连带责任保证担保。根据对项目公司的股权比例，中国葛洲坝集团第五工程有限公司拟为项目公
司银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币 3.4亿元。
二、担保人基本情况
中国葛洲坝集团第五工程有限公司，为公司控股子公司，注册地为湖北宜昌，注册资本 110,000万元。截至 2018年 12月 31日，总资产为 1,127,607.8万元，净资产为 190,836.04万元，经营范围为水利水电工程施工（数据未经审计）。
三、被担保人基本情况
重庆江綦高速公路有限公司，为投资建设重庆三环高速公路江津至綦江段项目的项目公司，成立于 2012年 3月，注册资本金为 58,750万元。
重庆高速公路集团有限公司控股60%，出资 35,250万元；中国葛洲坝集团第五工程有限公司参股40%，出资 23,500万元。截至 2017年 12月 31日，重庆江綦高速公路有限公司资产总额为 477,605.55万元，负债总额为 372,776.37万元，资产负债率为78.05%；所有者权益总额为 104,829.18万元。经营范围主要包括：对重庆三环高速公路江津至綦江段高速公路项目进行投资，组织项目公路建设，并对上述项目公路进行经营和管理。
四、决议情况
根据《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司担保管理办法》，本事项经公司董事长办公会审议通过、中国葛洲坝集团第五工程有限公司股东会表决通过，不须提交公司董事会审议。
五、对外担保情况
截至 2019年 2月末，本公司及控股子公司累积对外担保总额为 710,743.68万元，占公司最近一期经审计净资产的13.91%：其中，上市公司对控股子公司提供担保的总额为 604,667.51万元，占公司最近一期经审计净资产的11.83%。
本公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
中国葛洲坝集团第五工程有限公司股东会决议。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2019年 3月 6日
关于上海证券交易所对浙江万好万家文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函的回复
上海证券交易所上市公司监管一部：
2016年 8月 8日，贵所向浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“万家文化”、“上市公司”）出具了《关于对浙江万好万家文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0933号，以下简称“问询函”）。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对反馈意见要求会计师核查并发表明确意见的相关问题逐项认真地进行了落实，现回复如下：
1、截至2016年第一季度，万家文化的商誉账面余额为10.24亿元，净资产为约17.5亿元,占比高达58.5%。公司本次收购估值溢价较高,交易完成后，在如不考虑将收购对价分摊到其他可辨认资产的情形下，万家文化的商誉将达到 17.75亿元，占净资产的比例高达99.38%。请补充披露：（1）本次交易是否确认标的资产除账面价值外的其他可辨认资产、负债及其金额；（2）在将收购对价分摊后公司期末的商誉金额，以及占公司总资产及净资产的比例；（3）公司商誉减值计提的会计政策及计算依据，并说明是否存在商誉大额减值的风险及你公司拟采取的应对措施，并在重大风险提示中充分提示上述具体风险。请财务顾问、会计师发表意见。
回复：
（一）本次交易是否确认标的资产除账面价值外的其他可辨认资产、负债
及其金额；
本次交易标的资产不涉及除账面价值外的其他可辨认资产、负债，故不确认除账面价值外的其他可辨认资产、负债及其金额。
（二）在将收购对价分摊后公司期末的商誉金额，以及占公司总资产及净资产的比例；
由于审计、评估工作尚未完成，相关商誉及占比金额暂以未经审计的数据模拟测算，具体如下：
由于标的公司的资产除了账面价值外无其他可辨认资产、负债，故对价分摊后形成的商誉情况如下表所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|收购价款|账面净资产|可辨认净资产公允价值|
|41,400.00|1,552.15|1,552.15|
|37,000.00|1,528.47|1,528.47|
|78,400.00|3,080.62|3,080.62|

此次收购交易完成后，若以2016年3月31日的数据进行模拟，公司商誉占总资产、净资产比例情况如下：
单位：万元
商誉 177,801.08万家文化收购后总资产 270,892.80万家文化收购后净资产 253,390.65商誉/万家文化收购后总资产 65.64%商誉/万家文化收购后净资产 70.17%注：万家文化收购后总资产=万家文化截至2016年一季度总资产+收购交易对价
万家文化收购后的净资产=万家文化截至2016年一季度净资产+收购交易对价
（三）公司商誉减值计提的会计政策及计算依据，并说明是否存在商誉大额减值的风险及你公司拟采取的应对措施，并在重大风险提示中充分提示上述具体风险。
1、商誉减值计提的会计政策及计算依据
万家文化现行商誉减值计提的会计政策如下：
针对企业合并所形成的商誉，上市公司于每年年度终了结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收
回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。
2、是否存在商誉大额减值的风险
根据万家文化 2015年年报，万家文化 2015年末商誉金额为 102,481.70万元，主要系上市公司2015年收购翔通动漫及其下属公司所形成。
根据中汇会计师事务所出具的中汇会鉴[2016]0803号翔通动漫2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告。翔通动漫 2015年超额完成了业绩承诺，呈现较好的发展趋势，根据减值测试的结果，2015年期末商誉未发生减值，故未计提减值准备。若翔通动漫资产组整体盈利情况如预期发展，总体来说商誉不存在大额的减值风险。
根据《企业会计准则第8号——资产减值》第二十三条规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试之规定。如果未来期间标的公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及所处的市场发生重大变化从而对企业产生不利影响，或经济绩效已经低于或者将低于预期等情况，导致标的公司资产组组合预计未来现金流量的现值低于标的公司资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值），应当在当期确认商誉减值损失.。因合并商誉对万家文化财务报表的重要性，若存在减值迹象并计提商誉减值损失，则可能对其该期经营业绩造成不利影响。
中介机构核查意见：
中汇会计师认为万家文化对商誉的会计政策是合理、谨慎的，符合《企业会计准则》的规定；对商誉的减值风险已合理估计。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
日期：2016年8月 25日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编码：临 2014-007北京天坛生物制品股份有限公司
关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议采用现场投票的方式对提案进行表决
公司股票不涉及融资融券、转融通业务
根据本公司于2014年2月24日召开的董事会五届二十三次会议决议，现将召开2014年度第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的时间：2014年3月21日上午8:00时
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。
（五）会议地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司综合楼三层大会议室
二、会议议题
（一）《关于董事会提前换届及提名公司第六届董事会成员的议案》
（二）《关于监事会提前换届及提名第六届监事会由股东代表担任的监事的议案》
（三）《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》
（四）《关于向控股股东申请委托贷款的议案》
三、会议出席对象
（一）2014年 3月 13日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
（一）登记方法：
凡具备上述第三、（一）条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
（二）会议登记时间：2014年3月17日-18日
（三）登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司董事会办公室（四）邮政编码：100024
（五）联系电话：010-65772357
（六）传 真：010-65772354
五、其他事宜
出席会议股东的食宿及交通费自理；
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会 2014年 2月 24日
附件:授权委托书格式
授权委托书
北京天坛生物制品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3月21日召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2017-050债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日披露了《张家港保税科技（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-049），公司股票已于2017年12月11日紧急停牌，并于2017年12月12日起连续停牌，具体内容参见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中刊登的公司公告。
截至本公告披露日，公司正在推进该重大事项的研究论证工作。鉴于该重大事项正处于进一步论证和商讨阶段，仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，经向上海证券交易所申请，本公司股票自 2017年12月18日起继续停牌。
公司承诺：将尽快确定上述重大事项是否进入重大资产重组程序，并最迟于2017年12月25日前确定是否进入重大资产重组程序。敬请投资者关注。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会二零一七年十二月十六日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-085
海南航空控股股份有限公司
关于延期举办 2019年独立董事接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为增进独立董事与海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）投资者、员工之间的沟通交流，根据公司《独立董事日常工作制度》，公司原定于 2019年 7月 15日举办独立董事接待日活动。由于独立董事行程变动原因，本次独立董事接待日活动延期，具体举办时间另行通知。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2018-023华电能源股份有限公司
关于获得政府补贴情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司控股子公司近期收到部分政府补贴资金，情况如下表所示：
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|单位名称|收到的政府补贴项目名称|支付单位|批准文件|补贴金额（万元）|
|哈尔滨热电有限责任公司|小锅炉拆并补贴|哈尔滨市香坊区城乡建设局|哈尔滨市人民政府办公厅哈政办规【2017】41号关于印发哈尔滨市2017年拆并淘汰燃煤小锅炉推进清洁能源使用财政资金补助管理办法的通知|408|
|黑龙江新世纪能源有限公司|垃圾补贴费|哈尔滨市城市管理局|哈尔滨生活垃圾焚烧发电厂特许经营合同|79.73|
|合计||||487.73|

公司将根据《企业会计准则》的有关规定就上述补贴进行相应的会计处理，预计增加利润总额40.47万元，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
华电能源股份有限公司
上海国际机场股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
我们作为公司独立董事，2014年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，现就 2014年度履职情况报告如下：一、基本情况
雷星晖先生，1963年 7月出生，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师，现任同济大学研究生院常务副院长，2010年 6月起任上海国际机场股份有限公司独立董事。
朱绍中先生，1949年 7月出生，中共党员，大学本科学历，教授、博士生导师，现任东华大学教授、博士生导师， 2013年 6月起任上海国际机场股份有限公司独立董事。
陈德荣先生，1950年 8月出生，中共党员，大专学历，高级会计师、注册会计师，现任上海公正会计师事务所有限公司主任，2013年 6月起任上海国际机场股份有限公司独立董事。
二、年度履职概况
我们全部出席了 2014年公司历次董事会、董事会审计委
员会、提名委员会及薪酬与考核委员会会议、2013年度股东大会及 2014年第一次临时股东大会。
公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，我们通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况,积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。
我们以谨慎态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送的各次会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
1.在公司召开第六届董事会第五次会议时发表独立意见如下：
（1）同意将预计公司 2014年度日常关联交易金额事项提交该次董事会审议；
（2）同意公司所预计的 2014年度日常关联交易金额。
2.在公司召开第六届董事会第十一次会议时发表独立意见如下：
（1）同意将关于委托上海机场（集团）有限公司建设上海浦东国际机场飞行区下穿通道及 5号机坪改造工程项目事
项提交该次董事会审议；
（2）同意公司委托上海机场（集团）有限公司建设上海浦东国际机场飞行区下穿通道及 5号机坪改造工程项目。
3.在公司召开第六届董事会第十三次会议时发表独立意见如下：
（1）同意将关于 2014年度日常关联交易的议案提交该次董事会审议；
（2）同意关于 2014年度日常关联交易的议案。
（二）对外担保情况
在公司召开第六届董事会第五次会议时发表独立意见如下：
公司严格按照监管部门有关规定进行了自查，截至 2013年 12月 31日，公司无对外担保情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内公司无募集资金。
（四）高级管理人员提名情况
1.在公司召开第六届董事会第九次会议时发表独立意见如下：
（1）同意公司聘任袁顺周先生为公司总经理；
（2）同意公司聘任黄晔先生为公司副总经理。
2.在公司召开第六届董事会第十一次会议时发表独立意见如下：
同意公司董事会提名增补袁顺周先生为公司第六届董事会董事候选人。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司于 2014年 2月 27日公布 2013年度业绩快报，业绩快报中的财务数据和指标与之后披露的2013年年度报告不存在重大差异。
（六）聘请会计师事务所情况
报告期内公司未更换会计师事务所。
在公司召开第六届董事会第五次会议时发表独立意见如下：
1.同意将涉及聘请公司2014年度财务审计机构事项提交该次董事会审议。
2.同意将涉及聘请公司2014年度内控审计机构事项提交该次董事会审议。
（七）现金分红情况
公司董事会在审议利润分配预案时充分考虑了日常中小股东对公司利润分配所提出的意见和建议，公司股东大会在审议利润分配方案时，中小股东能就相关讨论事项充分表达意见和诉求。
在公司召开第六届董事会第五次会议时发表独立意见如下：
同意公司 2013年度利润分配预案。
公司董事会根据 2013年度股东大会通过的 2013年度利润分配方案，以公司 2013年末总股本 1,926,958,448股为基准，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），该次现金分红已实施完毕。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司已于 2014年 6月 27日披露了《关于公司和相关方承诺履行进展的公告》，就公司相关整改措施进行了规范。
公司控股股东上海机场（集团）有限公司已根据上海证监局《关于对上海机场（集团）有限公司采取责令公开说明措施的决定》（沪证监决[2014]26号）要求就相关承诺事项进行了公开说明，公司已于 2014年 8月 22日披露了相关内容。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司完成了 2013年年度报告、2014年第一季度、半年度、第三季度报告及 41个临时公告的编制及披露工作。我们对公司 2014年信息披露的执行情况进行了监督，认为公司能够按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《内部控制与全面风险管理手册》等相关要求编制并披露了
2013年度内部控制评价报告，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司共召开 9次董事会、4次审计委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会，会议召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会议表决结果合法有效。
四、总体评价
2014年我们密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况，及时掌握公司运营信息，积极参与公司治理结构的完善，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2015年我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良好形象发挥积极作用。
特此报告。
雷星晖 朱绍中 陈德荣
二○一五年三月十日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：
2019-002
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，没有触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日收到
公司股东 N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT COLIMITED（以下简称“新西兰公司”）的《简式权益变动报告书》，现将有关内容公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
信息披露人名称：N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED
企业类型：有限责任公司
成立日期：1997年09月23日
注册地址：新西兰惠灵顿 HOROKIWI路200号
注册资本：1000新西兰元
法定代表人：DANGO.W
营业执照号码：WN/876745
实际控制人：DANGO.W
经营范围：海洋旅游项目的设计、施工与工艺指导及特殊材料与设备。
（二）本次权益变动情况
本次权益变动前，新西兰公司持有公司股份7,368,000股（均为无限售流通股），占公司总股本的8.01%。
自2015年5月至2018年3月，新西兰公司合计减持所持有的公司股份1,544,000股，占公司总股本的1.68%。
2018年5月31日，公司实施2017年年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，新西兰公司获得转增股份2,329,600股。转增后，新西兰公司持有公司股份8,153,600股，占公司总股本的6.33%。
2018年7月至2018年12月，新西兰公司合计减持公司股份1,700,640股，占公司总股本的1.32%。
2019年2月25日，新西兰公司合计减持公司股份12,960股，占公司总股本的0.01%。
截止本报告书签署之日，新西兰公司持有公司股份6,440,000股，占公司总股本的5.00%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
本次权益变动信息披露义务人为新西兰公司，上述股东权益变动等事项涉及的
书》。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 2019年2月26日
证券代码：601866 证券简称：中海集运 公告编号：临2014-023中海集装箱运输股份有限公司
关于与中海网络科技股份有限公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易各方简介
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“公司”或“中海集运”）于2014年7月11日与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里巴巴”）、中海网络科技股份有限公司（以下简称“中海科技”）签署合作协议，着力构建全球领先的电子商务综合物流信息服务平台。本次签署的合作协议仅为框架性合作协议，尚未约定交易内容、方式、价格。
（一）甲方：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
法定代表人：陆兆禧；
注册资本：37,880万美元；
主营业务：开发、销售计算机网络应用软件；设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：阿里巴巴与中海集运不存在关联关系。
（二）乙方：中海集装箱运输股份有限公司
法定代表人：张国发；
股本：116.83125亿元人民币，中国海运（集团）总公司持有中海集运45.89%
的股份；
主营业务：国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输，国际船舶运输（含集装箱班轮运输），集装箱制造、修理、租赁，船舶租赁、自有集装箱、自用船舶买卖，国内沿海普通货船（散货船除外）海务管理、机务管理和船舶检修、保养、买卖、租赁、营运、资产管理及其他船舶管理服务。
最近一年主要财务指标（合并报表数据）：
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|-|-|
|2013年度主要财务指标|金额（万元）|
|总资产|5,081,688.75|
|净资产|2,421,805.39|
|营业收入|3,434,101.92|
|净利润|-262,063.72|

（三）丙方：中海网络科技股份有限公司
法定代表人：周群；
股本：30,324万元人民币，中国海运（集团）总公司间接持有中海科技55.81%的股份；
主营业务：智能交通系统、工业自动化、交通信息化等领域的软、硬件产品的科研、开发、销售、服务和系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。
关联关系：中海集运与中海科技为同受中国海运（集团）总公司控制下的关联方。
最近一年主要财务指标（合并报表数据）：
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|-|-|
|2013年度主要财务指标|金额（万元）|
|总资产|95,141.30|
|净资产|62,287.39|

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|营业收入|54,999.41|
|净利润|4,854.09|

履约能力分析：中海科技成立以来依法存续，正常经营，财务状况良好，具有较强的履约能力。
二、框架性合作协议主要内容
本次交易为框架性合作协议，尚未约定交易内容、方式、价格。未来公司与关联方发生的关联交易定价方法将以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
（一）合同的签署方
甲方：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
乙方：中海集装箱运输股份有限公司
丙方：中海网络科技股份有限公司
（二）合作目标
本着创新发展、服务中小企业的原则，各方将共同探索电子商务物流综合服务平台，合作打造以海运整箱国际物流运输服务为主体的物流服务网络。
（三）合作内容
合作各方共同投入资源建设国际海运综合服务平台，项目合作中，中海方及阿里方的客户均可使用平台的在线查询物流运价、在线完成物流下单、在线咨询、在线结算、在线追踪货物状态等服务。
合作各方分工如下：
（1）阿里巴巴（中国）网络技术有限公司：负责在alibaba.com、
onetouch.alibaba.com等网站的客户物流需求引流，投入专业的线上运营和产品团队；
（2）中海集装箱运输股份有限公司：负责提供优质航线的舱位保证，保证
全球航线覆盖；投入与线上对接的，线下的客服、操作资源；
（3）中海网络科技股份有限公司：负责建立国际海运综合服务平台所需的物流服务商信息集成以及中海内部物流操作所需的信息系统。
三、交易目的和对上市公司的影响
1、本次合作是在中国海运（集团）总公司物流转型发展的大背景下，运用互联网将传统海运物流与电子商务进行深度融合的一次探索和尝试，符合公司的战略发展目标。
2、本次合作协议仅为框架性协议，并未不涉及交易内容、方式、价格，不对公司主营业务构成影响。
本次签署的合作协议如涉及后续投资事宜，本公司将严格按照公司章程及法律法规规定的决策程序，提交董事会或股东大会审议，并根据有关事项进展，另行履行信息披露义务。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
董事会