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证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-049宁波美康生物科技股份有限公司
关于设立郑州美康盛德医学检验所有限公司
暨对外投资的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、因业务发展需要，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资2000万元，在郑州市惠济区设立了全资子公司郑州美康盛德医学检验所有限公司（以下简称“郑州医检所”）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为宁波美康生物科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、郑州医检所的基本情况
1、公司名称：郑州美康盛德医学检验所有限公司
2、注册资本：贰仟万圆整
3、公司类型：有限责任公司
5、经营期限：长期
6、住所：郑州市惠济区开元路东风渠交叉口
7、法定代表人：戴俊
8、出资方式：现金
9、统一社会信用代码：91410108MA3XABPT3F(1-1)
10、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资2000万元人民币，占注册资本的100%。
11、经营范围：临床检验服务；新型诊断试剂及诊断技术研发、成果转让；
医疗卫生系统应用软件，电子通讯技术及其他计算机硬件技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，信息系统集成服务；第一类医疗器械、计算机软件批发兼零售；从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的及对公司的影响
公司第三方医学诊断服务目前立足宁波及周边地区取得了快速发展，并已经积累了丰富的成功经验，具备了全国拓展的实力和人才储备。公司将选择在诊断产品销售取得优势的重点地区，通过新建或并购等方式开拓新的诊断服务业务，目标是建立全国连锁的第三方独立医学实验室，充分发挥公司“诊断产品+诊断服务一体化”商业模式的竞争优势。
郑州市是河南省的省会城市，惠济区是郑州市主要行政区之一，是郑州市内人口较为集中的地区。本次投资设立郑州医检所，是公司建立全国连锁型第三方医学诊断实验室的又一次战略推进，将有助于充分发挥公司“诊断产品+诊断服务一体化”商业模式的竞争优势。郑州医检所旨在成为以郑州市惠济区为中心、辐射周边地区的综合性医学检测平台，通过资源整合、技术创新，逐步拓展郑州的医学检验服务市场，进而不断扩大公司在郑州及其周边地区的医检业务的市场占有率。
本次投资有利于公司医学检验业务全国连锁化战略布局得以不断扩大和巩固，进一步增强了公司主营业务的可持续发展能力和核心竞争力。
2、本次投资存在的风险
郑州医检所的良好运营取决于行业政策、市场状况变化等多种因素，存在政策风险、市场风险、技术风险和管理风险。郑州医检所运营后，还可能面临团队建设和内部控制等风险。
本次对外投资，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年6月1日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2017-023武汉金运激光股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司日常运营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：
1、公司拟向银行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度。
2、具体合作银行以及最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）后续进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
3、公司视经营需要在授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。
4、公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
2016年4月22日公司董事会三届十二次会议及2016年5月17日公
司2015年度股东大会已审议通过向银行申请人民币8,000万元综合授
信额度的议案(详见中国证监会指定创业板信息披露网站编号为
2016-030、2016-031、2016-045的公告)，截至2017年4月24日，公司实际累计使用贷款金额为人民币4,476.16万元，未使用完的授信额度不再使用。此次董事会同意公司重新申请不超过人民币6,000万元授
信额度，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.05%。
截至2017年4月24日，公司累计授信和借款金额为人民币
10,476.16万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.76%。
武汉金运激光股份有限公司
董 事会
2017年4月26日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016-081
江苏云意电气股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 9月 14日、2015年 9月 30召开了第二届董事会第十九次会议和 2015年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），并委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立“华泰家园7号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划持有股份情况
公司于2015年12月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2015-080）。截至2015年 12月 23日，“华泰家园 7号集合资产管理计划”通过二级市场购买的方式共计买入公司股票 1,465,227股，占公司总股本的0.73%，购买均价为 25.26元/股。本员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年12月23日至2016年12月22日。
二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划锁定期届满后“华泰家园7号集合资产管理计划”将根据员工持股计划的安排，根据具体市场情况通过二级市场买卖等法律法规许可的方式出售其持有的全部公司股票。
三、员工持股计划的存续期、终止、延长和变更
1、本员工持股计划的存续期限不超过 24个月，以通过股东大会审议之日起计算。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
2、员工持股计划锁定期届满后，当员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3、员工持股计划的存续期届满前 2个月，经持有人会议批准及上市公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、变更、延长或者终止员工持股计划的，应当经持有人会议及公司董事会根据股东大会的授权予以审议通过。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年十二月十三日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-015远光软件股份有限公司2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,276,639,147.49||1,179,258,733.12||8.26%||
|营业利润|195,696,436.32||173,684,510.00||12.67%||
|利润总额|196,031,524.94||176,009,767.74||11.38%||
|归属于上市公司股东的|194,721,429.83||172,272,603.75||13.03%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2292||0.2044||12.13%||
|加权平均净资产收益率|9.10%||9.15%||-0.05%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|2,693,513,150.53||2,494,791,800.03||7.97%||
|归属于上市公司股东的|2,253,883,227.69||1,992,481,874.65||13.12%||
|所有者权益|||||||
|股 本|849,403,251.00||602,573,950.00||40.96%||
|归属于上市公司股东的|2.6535||3.3066||-19.75%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，经营业绩和财务状况良好。
公司紧随能源互联网规模化发展的浪潮，在强化既有优势业务的基础上，优
化产业布局和产品战略，同时强化职能管理、严控成本费用，优化效应逐步体现。
公司营业收入实现持续稳定增长，其中既有的优势业务持续稳定增长，智慧能源等创新业务增长态势良好；公司投资收益亦有所增加。
2、报告期内，公司因实施 2017年度利润分配方案，每 10股送红股 2股、资本公积转增2股；公司总股本有所扩充。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年10月26日披露的《2018年第三季度报告》，预计公司2018年度经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长-20%至增长15%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
远光软件股份有限公司董事会
高伟达软件股份有限公司
独立董事关于向激励对象授予限制性股票相关事项
的独立意见
作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，对向激励对象授予限制性股票相关事项发表如下独立意见：
本次授予限制性股票的授予日为2016年1月5日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《创业板板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》以及《高伟达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2016年1月5日，并同意向符合授予条件的100名激励对象授予160万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为高伟达软件股份有限公司独立董事签字页）
潘红：_____________
夏鹏：_____________
焦作万方铝业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司将所有下属单位及业务纳入评价范围，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:电、铝、合金产品生产及经营、运输业务；2018年，我们对投资并购风险进行了重点监控，对公司采购、销售等业务流程开展了全面内控测试。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域全方位
涵盖了公司经营管理，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
根据《企业内部控制评价指引》，内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷：
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标；
重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标；
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：财务类定量标准直接与财务重要性水平挂钩，估算缺陷直接影响会计科目可能带来的错报金额，并按照以下判断标准认定缺陷的影响程度，再综合考虑其他因素后认定缺陷等级。
重要性水平一般通过财务报表的数据计算，基准乘以经验百分比。基准可以选择总资产、净资产、营业收入、利润总额、税后净利润等。百分比采用固定比率，比率参考值如下表：
|||
|-|-|
|基准|比例区间|
|总资产|0.5%～1%|
|营业收入|0.5%～1%|
|净资产|1%|
|利润总额或税后净利润|5%～10%|

重大缺陷：控制缺陷可能带来的错报金额，超过了任何财务重要性水平的金额120%以上；重要缺陷：缺陷可能带来的错报金额，超过了任何财务重要性水平的金额，但未达到120%；一般缺陷：缺陷可能带来的错报金额，没有超过财务重要性水平的金额。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围和特点等因素确定，当公司出现下列情形的任意一项，则表明内部控制可能对公司目标实现造成严重影响或者偏离，应当认定为重大缺陷：
①违反国家法律、法规或规范性文件；
②董事、监事、总经理及高级管理人员出现行贿受贿、舞弊或者
越权行为；
③重要制度或管控缺失，导致内部控制系统性失效；
④以前年度重大或重要缺陷未能得到及时整改；
⑤重述以前披露的财务报表，更正重大财务错报；
⑥发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；
⑦内部控制失效而导致公司资产发生重大损失；
⑧审计委员会和内部审计职能对内部控制的监督与检查无效；
⑨关键或重要不相容岗位未能恰当分离；
⑩信息系统的授权管理不当，可能导致非法操作和舞弊的行为。
当公司出现下列情形的任意一项，可能表明财务报告内部控制存在重要缺陷：
①未依照企业会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷视为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务类定量标准从可能造成的经营目标影响、可能造成的日常运营影响、可能带来的人员健康安全影响、可能造成的重大负面影响四个维度综合评价。
||||||
|-|-|-|-|-|
|影响程度|可能影响公司经营目标|可能影响公司日常运营|可能带来人员健康安全影响|可能造成的重大负面影响|
|重大影响|可能对公司经营目标实现有重大影响|可能对公司日常运营、 持续发展有重大影响|发生重大事故、造成人员死亡，或 造 成 3 人（含） 以上重伤|可能对公司财务报告或形象造成负面影响|
|重要影响|可能对公司经营目标实现有较大影响|可能对公司日常运营、 持续发展有较大影响|未造成人员死亡，造成 3 人以下重伤或者 3 人（含）以上轻伤|受到国家省级以上政府部门处罚但未对公司财务报告造成负面影响|
|一般影响|可能对公司经营目标实现有轻微或较小影响|可能对公司日常运营、 持续发展有轻微或较小影响|未造成人员死亡或重伤， 或造成3人以下轻伤|受到省级（含）以下政府部门处罚但未对公司财务报告造成负面影响|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准与财务报告内部控制缺陷评价的定性标准相同。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，在报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
（四）其他内部控制重大情况说明
本年度，公司无其他需要说明的内部控制重大事项。
（五）下一年度内控管理工作重点
2019年，公司将按照企业内部控制基本规范的要求，结合经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等情况的变化，持续完善内部控制制度，细化内部控制流程，强化内部控制监督，确保内部控制管理有效执行，促进公司健康、持续发展。
董事长（已经董事会授权）：
焦作万方铝业股份有限公司
2019年4月24日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-069广东和胜工业铝材股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 9月 18日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金总额不超过人民币4,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为公司董事会决议之日起 12个月内，到期前将归还至募集资金专户。具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-084），该公告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，通过合理安排与使用，资金运作良好，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，不存在风险投资、对控股子公司以外的对象提供财务资助的情形。
截至2019年9月2日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金4,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会 2019年9月3日
独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见汤臣倍健股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的
事前认可意见
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议将于2016年2月26日在广州市科学大道中99号科汇金谷三街三号公司广州分公司会议室召开，作为公司独立董事，我们对本次会议的《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》进行事前审阅，在全面了解本次交易的内容后表示认可，发表认可意见如下：
一、关于聘任公司2016年度财务审计机构的事前认可意见
经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能
力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，我们同意将聘任公司2016年度财务审计机构的议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
刘 恒 胡玉明 张平
汤臣倍健股份有限公司
二○一六年二月二十六日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-039成都红旗连锁股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于 2016年 4月 19日下午 14:00时在成都市高新区西区迪康大道 7号公司会议室召开。本次会议通知已于 2016年 4月 8日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3人，现场出席会议监事 3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。
本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《成都红旗连锁股份有限公司2016年第一季度报告的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2016年第一季度报告全文及正文的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、 审议通过了《关于与关联方续签采购塑料袋的〈商品委托代销合同〉的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会认为，公司子公司与成都太阳系印务有限责任公司到期续签《商品委托代销合同》事项，符合公司经营需要。本次交易价格是参照市场价格定价，遵循了公平、公正、公开原则。不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。
三、备查文件
1、成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会二〇一六年四月十九日
横店集团东磁股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
一、横店集团东磁股份有限公司独立董事关于公司有关新增日常关联交易的事前认可书面意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们与会前收到了公司提交的《公司有关新增日常关联交易的议案》，并对公司发生的关联交易事项进行了详细的了解，分析了其与各关联方发生关联交易的必要性，现就公司董事会关于《公司有关新增日常关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
1、公司事前就上述拟签订关联交易协议事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通；作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。
2、经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生应予以回避表决。
二、公司独立董事关于公司新增有关日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们与会前收到了公司提交的《公司有关新增日常关联交易的议案》，我们对公司发生的关联交易事项进行了详细的了解，分析了其与各关联方发生关联交易的必要性，并出具了《公司独立董事关于<公司有关新增日
常关联交易的议案>的事前认可书面意见》,现就公司新增日常关联交易预测发表独立意见如下：
公司与关联方赣州市东磁稀土有限公司、浙江东阳东磁稀土有限公司、浙江好乐多商贸有限公司、东阳市横店自来水有限公司的日常关联交易签订了正式的协议，协议内容符合有关法律法规和规范性文件的规定并均得到有效执行；对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。上述关联交易决策时关联董事回避表决，决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《公司关联交易决策制度》；关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，同意公司实施新增日常关联交易。
三、公司独立董事对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计及当期对外担保情况的专项说明的独立意见
根据《公司法》第16条、中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和核实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
（一）截至 2015年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性往来，不存在公司与证监发[2003]56号文规定相违背的情形，也不存在以前年度发生并延续至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
（二）公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号和证监发[2005]120号的规定，公司已建立了《公司对外担保管理制度》。截至2015年6月30日，公司无对外担保情况发生。
（本页无正文，为横店集团东磁股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见签字页）
独立董事：钱娟萍
卫龙宝
方小波
横店集团东磁股份有限公司
二〇一五年八月二十七日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2018-024号河南新野纺织股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月10日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本816,794,335股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.08元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月9日，除权除息日为：2018年7月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月
10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****004|新野县财政局|
|2|08*****999|新野县供销合作社联合社|
|3|08*****975|新野县棉麻集团公司|

五、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室；
咨询地址：河南省新野县城关镇书院路15号；
咨询联系人：姚晓颖；
咨询电话：0377-66215788；
传真电话：0377-66265092。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2018年7月3日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-057
石家庄以岭药业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第五届董事会第十九次会议于2015年8月19日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2015年 8月 9日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用部分闲置超募资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》。
二、审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
同意公司使用专利中药营销网络建设项目节余募集资金（含利息）3,235万
元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
三、审议通过了《关于调整公司注册资本的议案》。
因 2014年度资本公积金转增股本和回购注销已离职激励对象获授的限制性股票所导致的增资、减资事项完成后，公司注册资本由 563,390,000元变更为1,126,502,000元。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第六条：公司注册资本为人民币56,339.00万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公司注册资本为人民币112,650.20万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第十九条 公司股份总额为563,390,000元；公司的股本结构为：普通股563,390,000股。|第十九条 公司股份总额为1,126,502,000元；公司的股本结构为：普通股1,126,502,000股。|

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-041湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因及风险提示
（一）若财务会计报告连续两年被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告将导致公司股票被暂停上市的风险
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机”）2017年度财务会计报告被瑞华会计师事务所出具“无法表示意见”的(瑞华审字【2018】0170052号)审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(五)项“最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2018年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
（二）若2018年末经审计净资产为负导致公司股票被暂停上市的风险
2019年2月28日，公司发布了《2018年年度业绩快报》，2018年公司实现营业收入20,029.67万元；实现营业利润-234,511.35万元；实现归属于上市公司股东的净利润-226,014.99万元；2018年末，公司归属于上市公司股东的所有者权益-158,852.04万元。
公司2018年度净利润大幅下降的重要原因为资产减值损失同比大幅增加。本次业绩快报已对公司关联方刘华山占用的资金92,484.90万元进行全额计提坏帐准备，已对乐福地业绩补偿款中的33,810万元进行了全额计提坏帐准备。在2018年度报告披露前，若上述已计提资产减值损失的款项等得到回收或提供了充分的还款保障，公司会根据《会计准则》和公司会计政策的相关规定进行会计调整，冲回相应的减值损失。
公司存在经审计后2018年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(三)项“最近一个会计年度的财务会计报告显
示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司经审计的2018年度财务会计报告显示2018年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
1、妥善解决债务危机
目前，公司债务危机对生产经营及业务情况造成了一定的影响。公司将妥善解决公司的债务危机，具体拟通过实际控制人采取处置个人资产或质押融资筹集资金、积极盘活公司存量资产回笼资金、公司或子公司引进战略合作伙伴筹集资金等方案来解决公司目前的债务危机。同时，公司还将主动与金融机构沟通，争取金融机构的理解和支持，请求金融机构不抽贷，不采取司法手段处置已经冻结的公司资产。债务妥善解决后，公司将尽快的处理好因债务引发的诉讼及资产冻结事项。
2018年9月30日，千山药机与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“中国长城资产湖南分公司”)签署了《综合服务意向协议》。中国长城资产湖南分公司拟接受千山药机聘请为千山药机提供综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、盈利模式重组、经营管理重组等一揽子综合服务。同时，协议双方约定了短期、中期和长期服务目标。中国长城资产作为四家国有金融资产管理公司之一，能为公司化解债务危机、恢复正常生产经营并实现转型升级发展提供良好的专业指导及资源的支持。本协议目前仅签署了意向协议，双方具体的合作内容仍存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
2、积极组织经营生产，维持盈利能力
公司将积极组织全体员工进行生产经营，维持公司盈利能力。重点做好对公司客户的沟通工作，维护好新老客户关系，尽可能消除本次债务危机对经营的影响。公司将持续开拓医疗器械市场，稳定制药机械与医药包材板块的发展，继续保持公司产品的市场占有率，保持公司的持续经营。
3、积极组织催收业绩补偿款
乐福地原股东应向公司支付2017年度业绩补偿款387,516,045.60元，目前已逾期支付。2018年6月9日，公司披露2017年年度报告，随后向乐福地原股东发出了收款通知，要求在约定期限内向公司支付 2017年度业绩补偿款387,516,045.60元。
公司一直积极督促乐福地原股东支付业绩补偿款。公司收到业绩补偿款债务人原乐福
地股东刘华山等16人（其中王敏的业绩补偿款刘华山承诺代偿）出具的《关于履行乐福地业绩补偿的具体措施承诺》，对具体的偿还业绩补偿款的方式、还款来源及偿还时间进行了承诺。目前，公司收到了上述 16人中的邓铁山、刘兰、郑国胜、刘芳喜、彭勋德、潘林、刘燕、黄盛秋、杨宗宇、张旭、王国华、钟波、王亚军、管新和14人应支付的全部业绩补偿款2,154.49万元。刘华山承诺：本人及王敏的业绩补偿款将以追偿其本人的债权偿还业绩补偿款，于2020年12月31日之前偿还余款。截止目前，刘华山及王敏的业绩补偿款18,740.89万元刘华山以其所持有的1.96亿元的债权作为还款保障，其中8,100万元欠款已提供相应的技术作为质押，另 1.15亿元已出具还款方案，正在办理相关资产的抵押担保手续,刘华山拟于2019年9月30日前支付5,750万元,于2020年12月31日前支付4,890.89万元。
公司委托律师对业绩补偿款债务人原乐福地股东新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合伙）等9名股东提起诉讼，并通过法院查封到部分财产，律师查封起诉股东财产工作仍在进行中，预计通过法律手段将获得部分或全部债权清偿。
4、组织催收关联方占用的公司资金
公司关联方刘华山占用的公司92,484.67万元的资金，公司会督促刘祥华及其胞弟刘华山尽快筹措资金，落实还款方案。刘祥华及其胞弟刘华山正在积极筹措资金归还占用公司的资金，筹资渠道主要是处置其自有资产，包括股权资产（上市公司股权除外）、房产及其他资产。
5、查实民间借贷、关联方资金占用、对外担保情况并予以规范
公司在审计期间已对违规发生的民间借贷、关联方资金占用、对外担保及不明原因资金收支等事项进行了全面的自查，对漏入帐或错入帐的上述事项进行了帐务补充与更正。
公司对有关事项持续进行追踪与处理，且持续披露相关进展的公告。公司正在加强公司财务管理，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程。
6、积极配合证监会的立案调查。
公司仍未收到中国证监会对公司涉嫌信息披露违法违规的立案调查的最终调查结论。
公司会积极配合中国证监会的立案调查，并将对其进展情况进行持续披露。
三、其他事项
首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定：‘(三)公司知悉年末净资产为负时；’及‘(五)公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时；’”，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2018年度财务报告的具体数据将在2018年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
电话：0731-84030025
传真：0731-84030025
邮箱：zqb@chinasun.com.cn。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一九年三月二十九日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-103
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月29日接到公司控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地”）的通知，金大地将其持有的公司首发前机构类限售股 3,650,000股质押给国信证券股份有限公司，初始交易日为2014年12月26日，到期购回日为2017年6月26日。
上述股份质押相关手续已于2014年12月26日办理完毕。
截至本公告日，金大地共持有本公司股份 47,205,000股，占公司总股本的51.53%；本次质押后，金大地已累计质押其持有的本公司股份9,670,000股，占其持有本公司股份总数的20.49%，占公司总股本比例为10.56%。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十九日
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-073
苏州安洁科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）监事会于2017年8月14日以电话通知、电子邮件等方式发出通知召开第三届监事会第十三次会议，2017年8月24日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名。
公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会二〇一七年八月二十四日
金陵药业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十四次会议审议的有关议案
及相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着公平、公正、客观的原则，作为金陵药业股份有限公司的独立董事，对公司 2019年 3月 22日召开的第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、对公司当期关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）报告期内，根据公司 2017年年度股东大会审议通过的《关于公司 2018年度预计日常关联交易的议案》，公司与关联方在采购和销售商品方面存在一定数量的日常关联交易，发生了正常的经营性资金往来，但不存在大股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
（二）公司已制定相关内部控制制度，控制对外担保风险。报告
期内，公司无对外担保事项。
二、对 2018年度利润分配预案的独立意见
公司提出的2018年度利润分配预案综合考虑了公司当前实际及中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，充分体现公司重视对投资者的合理回报，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红指引》等有关规定的精神，有效保护了投资者的合法利益。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将利润分配预案于董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
三、对公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
（一）公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，内部控制制度建设符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
（二）截至 2018年 12月 31日，公司拥有较完整、合理的内部控制制度体系，并做到有效执行，保证了公司的各项经营活动的正常进行。我们同意公司的内部控制自我评价报告。
四、对公司 2018年度部分实际发生关联交易的关联人与预计的关联人存在差异时的核查意见
经核查，我们认为：公司因政策变化和医药市场大环境影响以及在报告期内转让控股子公司致使合并报表范围减少等因素，造成日常关联交易预计总金额与实际发生金额产生差异，实际发生总额少于全年预计总金额，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司 2018年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场交易价格确定，未影响公司的独立性。
五、对公司 2019年度日常关联交易预计情况的独立意见
（一）公司董事会在审议《关于公司 2019年度日常关联交易预计情况的议案》前取得了我们的事前认可，董事会在对该议案进行表
决时，公司关联董事予以了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司与各关联方进行的各项日常关联交易是对公司经营的有利补充，交易根据市场原则定价，公允、合理，公司预计的 2019年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未损害公司和非关联股东的利益。
（二）上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
六、对公司 2018年度证券投资情况的独立意见
（一）公司证券投资事项已经公司2007年年度股东大会批准，履行了必要的审批程序。公司2018年度证券投资活动不存在违反法律、法规、规范性文件规定之情形，符合《公司章程》和公司《投资管理制度》的规定。
（二）公司在《投资管理制度》中专门制订了“关于对证券投资及委托理财管理的特别规定”，明确了职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。
（三）公司目前自有资金充裕，投资资金来源合规，没有造成公司资金压力，也没有影响公司主营业务的正常开展。
七、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定。我们同意公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬方案。
八、关于公司聘请2019年度财务审计会计师事务所的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年年度审计工作中
表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘其担任公司2019年度财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意关于公司聘请2019年度财务审计会计师事务所的议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
九、关于公司聘请 2019年度内部控制审计会计师事务所的独立意见
根据内部控制规范相关文件要求，公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意关于公司聘请 2019年度内部控制审计会计师事务所的议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
十、关于使用闲置资金购买理财产品的独立意见
为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率和收益，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 6亿元（余额）的自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。
（此页无正文，系《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议审议的有关议案及相关事项》的独立意见签署页）
独立董事签署：
王广基 冯巧根 郝德明
山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第八届董事会第十一次会议相关事项，发表如下事前认可意见：
一、关于 2018年度利润分配及公积金转增事项的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了公司《关于2018年度利润分配及公积金转增的议案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我们认为：
公司 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，同意将《关于2018年度利润分配及公积金转增的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
二、关于 2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：1.上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来12个月内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
2.上述交易事项未影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此对关联人行程依赖。
3.上述交易事项不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
(此页无正文，为《山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
战淑萍 黄祥华 张昱波
年 月 日
深圳市卓翼科技股份有限公司补充公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-023深圳市卓翼科技股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2013年年度审计报告》（以下简称“审计报告”），现对审计报告内容补充如下：
1、在审计报告“财务报表附注”前增加公司财务报表和合并后的财务报表，增加的内容为第3页至第 14页。
2、审计报告中的其他内容不变。
更新后的公司《2013年年度审计报告》详见巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-07-04烟台正海磁性材料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已于 2014年7月21日上午开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2014年8月1日