证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2015-015广联达软件股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2015年3月24日召开，会议提议召开2014年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
3、股权登记日：2015年4月15日（星期三）
4、会议时间：
现场会议时间：2015年4月24日（星期五）9：00
网络投票时间：2015年4月23日（星期四）至2015年4月24日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月24日9:30—11:30，13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 23日 15:00至2015年4月24日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 13号楼广联达信息大厦103会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、会议出席对象
1、截止 2015年 4月 15日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
三、会议审议事项
1、关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2014年度财务决算报告》的议案；
4、关于《公司2014年年度报告》全文及其摘要的议案；
5、关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
6、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于续聘公司2015年度审计机构的议案；
8、关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案；
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
上述全部议案内容已分别经2015年3月24日公司召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。《第三届董事会第七次会议决议公告》、《第三届监事会第五次会议决议公告》刊登于2015年3月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案中的议第 10项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案中的第 8项议案需经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。
按照相关规定，公司将就本次股东大会第6、8项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
第三届董事会独立董事将在本次股东大会上进行2014年度工作述职。
四、出席现场会议的登记方式
1、登记时间：2015年4月16日（周四）至4月17日（周五）的9:00－17:002、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 13号楼广联达信息大厦公司证券部
3、登记方法：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 2015年 4月 17日 17:00前到达本公司为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
五、参加网络投票的投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362410
（2）投票简称：广联投票
（3）投票时间：2015年4月24日9:30-11:30，13:00-15:00。
（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|全部下述10项议案|100.00元|
|议案1|关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案|1.00元|
|议案2|关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案|2.00元|
|议案3|关于《公司2014年度财务决算报告》的议案|3.00元|
|议案4|关于《公司2014年年度报告》全文及其摘要的议案|4.00元|
|议案5|关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|5.00元|
|议案6|关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案|6.00元|
|议案7|关于续聘公司2015年度审计机构的议案|7.00元|
|议案8|关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|8.00元|
|议案9|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案|9.00元|
|议案10|关于修订《公司章程》部分条款的议案|10.00元|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东
先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统的投票时间为：2015年 4月 23日 15:00至 2015年 4月 24日15:00期间的任意时间。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、会议其他事项
1、会议联系方式：
地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司证券部联系人：张奎江常帆
电话：010-56403059
传真：010-56403335
2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
附件一：
广联达软件股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书
兹 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席广联达软件股份有限公司2013年度股东大会，并在本次股东大会上按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于《公司2014年度财务决算报告》的议案||||
|4|关于《公司2014年年度报告》全文及其摘要的议案||||
|5|关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案||||
|6|关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案||||
|7|关于聘任公司2015年度审计机构的议案||||
|8|关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案||||
|9|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案||||
|10|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期：年月 日
附件二：
广联达软件股份有限公司
2014年度股东大会回执
致：广联达软件股份有限公司
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|自然人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|出席会议人员姓名|身份证号码|
|法人股东法定代表人姓名|身份证号码|
|持股数量|股东账号|
|联系人电话|传真|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于 2015年 4月 17日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：010—56493335）交回本公司证券部，地址为：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司证券部（邮政编码：100193）。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件三：
广联达软件股份有限公司
2014年度股东大会地址及路线
会议地址：
北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦103会议室；
乘车路线：
1、地铁：13号线西二旗站下，向西步行40分钟至中关村软件园二期；