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东方新能源2018年第二次临时股东大会法律意见书北京市中咨律师事务所
关于
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
北京市中咨律师事务所
东方新能源2018年第二次临时股东大会法律意见书致国家电投集团东方新能源股份有限公司：
北京市中咨律师事务所（以下简称本所）接受国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称东方新能源或公司）委托，指派贾向明、高峰律师（以下简称承办律师）担任东方新能源 2018年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）特别法律顾问，出席会议，并出具法律意见书。
本法律意见书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、规范性文件及《国家电投集团东方新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》而出具，对本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、表决结果等相关事宜发表意见。
第一节律师声明
1.本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见。
2.本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。
3.承办律师在出具法律意见书之前，已得到东方新能源的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4.本法律意见书仅供东方新能源为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
5.承办律师同意将本法律意见书作为东方新能源进行本次股东大会必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
第二节法律意见书正文
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
东方新能源2018年第二次临时股东大会法律意见书东方新能源董事会于2018年2月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审
议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。
本次股东大会于 2018年 2月 26日下午 14:30在河北省石家庄市建华南大街161号，公司1005会议室召开。
承办律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序均符合我国法律法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会为临时股东大会，由公司董事会召集，符合公司法、股东大
会规则及公司章程的规定。
股东大会公告中明确出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式；
登记地点为石家庄市建华南大街 161号，东方新能源公司资本部；登记时间： 2018年 2月 23日上午8：30—12：00，下午13：30—17：30（信函以收到邮戳日为准）。截至 2018年 2月 13日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。该通知符合股东大会规则及公司章程的规定。
经查验公司股东名册、出席本次股东大会的股东及股东代理人有效证件及持股凭证，参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 8人，代表股份数 438,300,852股，占公司股份总数的39.7634%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人 4人，持有股份 438,113,452股，占公司总股本的39.7464%。通过网络投票的股东 4人，代表股份 187,400股，占上市公司总股份的0.0170％。
公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席本次股东大会。
承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》、《股东大会规则》等要求，合法有效。
北京市中咨律师事务所
东方新能源2018年第二次临时股东大会法律意见书三、会议的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的 2项议案进行了审议和表决。本次股东大会所审议事项与会议通知相符。现场投票按照《公司章程》规定进行了监票、计票，承办律师进行了现场见证，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，由深圳证券信息有限公司向东方新能源提供认证结果、投票结果信息。大会表决方式符合《公司章程》有关规定。
根据《公司章程》，对现场投票和网络投票结果合并统计，公司本次股东大会表决结果如下：
1.审议通过《关于为和顺风电项目建设银行贷款提供担保的议案》
总表决情况：同意 438,190,352股，占出席会议有表决权股份的99.9748%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 110,500股，占出席会议有表决权股份的0.0252%。
中小股东总表决情况：
同意 1,063,156股，占出席会议中小股东所持股份的98.7046%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 110,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.4150%。
2.审议通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 438,300,852股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,173,656股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。承办律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、《公司章程》、《股东大会规则》等相关规定，不存在违反法律、法规、规范性文件的规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
东方新能源2018年第二次临时股东大会法律意见书本法律意见书正本六份，无副本。
（本页以下无正文）
北京市中咨律师事务所
东方新能源2018年第二次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京市中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
林柏楠 贾向明
陈凯
年 月 日
南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
作为南京埃斯顿自动化股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案
1、公司本次解除限售事项，符合公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《第二期股权激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为 221名激励对象已满足《第二期股权激励计划（草案）》规定的解除限售条件（包括公司业绩条件与激励对象个人绩效考核等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《第二期股权激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括锁定期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售的相关事宜。
二、关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
鉴于公司第二期股权激励计划中部分激励对象离职，其已不具备激励对象资格；同时，第二期股权激励计划中部分激励对象因考核年度个人绩效考核未能达标，需对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销符合公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，一致同意所涉及的510,766股限制性股票实施回购注销。
上述内容须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项》的独立意见之签字页）
杨京彦 段星光 李翔
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-090
江苏大港股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019年第五次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开日期和时间：
现场会议时间：2019年12月27日（星期五）下午2:30
网络投票时间：2019年12月27日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月 27日上午 9:15至下午3:00的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年12月20日
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2019年12月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．会议地点：江苏镇江新区大港通港路1号江苏大港股份有限公司三楼
会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于对全资子公司上海旻艾增资的议案》；
2、审议《关于转让全资子公司艾科半导体100%股权的议案》；
3、审议《关于子公司 CIS芯片晶圆级封装产能扩充的议案》。
特别说明：
1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议议案2时将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见刊登在2019年 12月12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|

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|-|-|-|
|1.00|关于对全资子公司上海旻艾增资的议案|√|
|2.00|关于转让全资子公司艾科半导体100%股权的议案|√|
|3.00|关于子公司CIS 芯片晶圆级封装产能扩充的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2019年12月24日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。
2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年12月24日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）邮编：212132传真号码：0511-88901188
4、会期半天，与会股东费用自理；
5、会议咨询：公司证券部。
6、联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳吴国伟
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下：（一）网络投票的程序
1.投票代码：362077
2.投票简称：大港投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于议案1-3，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月27日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2019年 12月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十六日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限公司2019年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于对全资子公司上海旻艾增资的议案|√||||
|2.00|关于转让全资子公司艾科半导体 100%股权的议案|√||||
|3.00|关于子公司CIS 芯片晶圆级封装产能扩充的议案|√||||

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
华天酒店集团股份有限公司独立董事
关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《华天酒店集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，我们作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在审议了有关聘任高级管理人员议案后，发表如下独立意见：
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|-|
|根据公司总经理吴莉萍提名，公司第六届董事会聘任邓永平先生为公司常务|
|副总经理，刘胜先生、钟巧萍女士、贺毅先生为公司副总经理，符合《公司法》、|
|《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定|
|的条件，且聘任程序合法、有效。邓永平先生、刘胜先生、钟巧萍女士、贺毅先|
|生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具|
|备履行相关职责所必需的工作经验，根据侯邓永平先生、刘胜先生、钟巧萍女士、|
|贺毅先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，|
|未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司高管的资格，我们同意|
|聘任邓永平先生为公司常务副总经理，刘胜先生、钟巧萍女士、贺毅先生为公司|
|副总经理。|

独立董事：
周志宏 许长龙 陈爱文 赵晓强
光一科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则光一科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则
（2016年4月修订）
第一章总则
第一条光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立健全内部控制，加强董事会对管理层的有效监督，充分发挥内部控制的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，重新修订本工作细则。
第二条审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责公司财务监督和核查工作，并指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的,自动失去委员资格。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。审计委员会主任（召集人）由独立董事担任。主任委员由委员选举，并报请董事会批准产生。
第五条审计委员会下设工作小组（由公司审计法务部兼）为日常办事机构，负责日常联络和会议组织等工作。
第六条审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。
第三章职责权限
第七条审计委员会的主要工作职责权限
光一科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）与内部审计、外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度及重大关联交易；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第八条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会进行审计活动。
第九条审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。
第四章决策程序
第十条审计工作小组负责做好审计委员会决策的前期准备工作,根据审计委员会的要求或会议安排，及时、充分地向审计委员会提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议对工作小组提供的报告进行评议，并将相关材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
光一科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议。例会每年召开2次，临时会议由审计委员会委员提议召开。
第十三条会议召开前5天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
如情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话、电子邮件或者其他方式发出会议通知。
第十四条审计委员会委员可以提议召开审计委员会临时会议，审计委员会召集人应自收到提议后3日内召集主持临时会议。召集人不能履行职务或不履行职务时，由另外一名独立董事委员召集和主持。
第十五条审计委员会会议应至少有过半数委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权。委员会委员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽可能达成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议记录中记载各项不同意见并作说明。会议所议事项，必须经全体委员过半数通过。
第十六条审计委员会现场会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯方式召开。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计工作组成员可列席审计委员会会议,必要时亦可邀请公司董
光一科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第二十一条审计委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十四条本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十五条本工作细则自公司董事会通过之日起实施。
光一科技股份有限公司2016年4月13日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-008
广东蓉胜超微线材股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
^
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|818,813,641.30||989,537,365.06||-17.25%||
|营业利润|-11,145,006.00||2,020,149.92||-651.69%||
|利润总额|6,331,308.97||3,730,030.01||69.74%||
|归属于上市公司股东的净利润|6,884,611.22||2,244,193.96||206.77%||
|基本每股收益（元）|0.0381||0.0123||209.76%||
|加权平均净资产收益率|2.26%||0.73%||1.53%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|565,786,207.13||611,001,163.23||-7.40%||
|归属于上市公司股东的所有者|308,110,497.25||301,180,643.85||2.30%||
|权益|||||||
|股本|181,888,000.00||181,888,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|1.6940||1.6559||2.30%||
|资产（元）|||||||

注：上述数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
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|-|
|报告期内，公司实现营业总收入81,881.36万元，较上年同期下降 17.25%；|
|实现营业利润-1,114.50万元，较上年同期下降 651.69%；实现利润总额 633.13|

广东蓉胜超微线材股份有限公司公告
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|-|
|万元，较上年同期增长 69.74%；归属于上市公司股东的净利润 688.46 万元，|
|较上年同期增长 206.77%。营业总收入下降，主要为铜价持续下跌及订单减少|
|所致；营业利润的下降，主要为订单减少及单位固定成本上升所致；利润总额、|
|归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益较上年同期上升，主要为公司处置|
|部分闲置房产及收到政府补贴，产生非经营性收益所致。|
|（二）财务状况说明|
|报告期末，公司总资产56,578.62万元，较期初减少7.40%，减少的主要原|
|因为归还部分银行贷款所致；归属于上市公司股东的所有者权益 30,811.05万元|
|较期初增长2.30%，增长的主要原因是本期盈利增加未分配利润所致。|

三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年1月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2015年度业绩预告修正公告》（公告编号：2016-004）。本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年度业绩预告修正公告中披露的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
等相关事项事前认可意见
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年12月21日召开第二届董事会第七十七次会议，审议与公司本次关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）有关的议案。
根据有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，对本次交易有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表如下意见：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次交易的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的大股东进行了深入的询问与探讨。本次交易不构成关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，同意将本次交易事项的有关议案提交给公司第二届董事会第七十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事项事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】
二〇一六年十二月二十一日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2016-087北京华联商厦股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）的通知，华联集团于 2016年 7月8日增持了公司股份，其增持公司股份承诺已经实施完毕。
现将有关情况公告如下：
一、增持主体
公司控股股东：北京华联集团投资控股有限公司。
二、增持目的和增持计划具体内容
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，保护公司股东利益，公司控股股东华联集团于 2015年 7月10日承诺：将在未来12个月内通过深圳证券交易所交易系统以自筹资金增持公司股票，增持金额合计不超过 8000万元人民币。具体内容详见公司于 2015年 7月 11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于维护公司股价稳定的公告》（2015-055）。
本次增持与《关于维护公司股价稳定的公告》中的增持计划一致。
三、增持计划实施情况
1、增持时间：2016年7月8日
2、增持方式：通过大宗交易方式购入公司股票。
3、增持股份的数量及比例：
华联集团通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份共计 2,954,545
股，占公司总股本的0.13%，成交均价为3.74元/股，总成交价格1,105万元，
增持公司股份计划实施完成。
4、本次增持前后增持人持股情况：
本次增持前，华联集团持有公司股份 658,422,954股，占公司总股本的29.58%；本次增持计划完成后，华联集团持有公司股份 661,377,499股，占公司总股本的29.71%。
四、其他情况说明
1、华联集团本次增持公司股份不会导致公司的股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、公司将持续关注公司控股股东所持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会 2016年7月12日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-087山鼎设计股份有限公司
关于向成都银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向成都银行股份有限公司青羊支行申请流动资金贷款人民币1000万元的议案》。现将相关事项公告如下：
因公司日常经营周转需要，公司拟向成都银行股份有限公司青羊支行（以下简称“成都银行青羊支行”）申请不超过人民币 1000万元（大写：壹仟万元整）的流动资金综合授信，授信期限1年。前述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述授信拟由四川发展融资担保股份有限公司以保证方式提供担保；公司与四川发展融资担保股份有限公司无关联关系。
公司实际控制人袁歆、车璐及陈栗为四川发展融资担保股份有限公司的担保提供连带责任信用反担保，期限与贷款期限一致。袁歆、车璐、陈栗无偿为公司贷款提供反担保，公司无需支付对价。同时，公司以自有房产、全资子公司西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司、北京山鼎建筑工程设计有限公司提供第三方连带责任保证反担保。
公司董事会授权董事长袁歆先生办理上述贷款及担保事宜，并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。
根据《证券证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
中国石油集团资本股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会议事规则
第一章总则
第一条为完善中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，优化董事会构成和决策机制，规范董事、高级管理人员选任，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管机构有关规定以及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国石油集团资本股份有限公司董事会议事规则》，制定本规则。
第二条董事会提名与薪酬委员会（以下简称“委员会”）是按照《公司章程》设立的专门工作机构，协助董事会开展工作，对董事会负责。
第二章 委员会职责
第三条委员会的主要职责为：
（一）研究董事和由董事会任免的高级管理人员的选任程序和标准，向董事会提出董事和高级管理人员候选人建议，对董事和高级管理人员候选人的任职资格进行审核；
（二）从技能、知识及经验等方面对董事会的架构、人数及组成进行检查，并在必要时对董事会的变动提出建议；
（三）研究董事、高级管理人员薪酬考核政策，拟定董事、高级管理人员薪酬考核方案，向董事会提出建议并监督方案实施；
（四）有权听取下属公司就其董事、监事、高级管理人员选聘、薪酬考核及董事、监事、高级管理人员提名选聘等事项的汇报；
（五）法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管机构有关规定以及董事会授权的其他事宜。
第四条委员会可根据需要，聘请外部专家或中介机构为其提供咨询服务，费用由公司承担。委员会聘请外部专家或中介机构，应按公司有关规定履行程序，并报董事会备案。
第三章 委员会组成
第五条委员会由至少三名董事组成，且独立董事应占多数。
委员资格应符合法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管机构相关规定。
第六条委员会委员由董事长提名，提交董事会审议。
第七条委员会设主席一名，由独立董事担任。主席由董事长提名，提交董事会审议。
的公司经营管理状况、业务活动及发展情况，按时出席委员会会议，并就会议事项发表意见、行使表决权。
委员有权提出委员会会议讨论议题，可列席公司有关会议，开展调查研究，要求公司提供履职需要的报告和文件资料。
第九条委员会主席主持委员会工作，主要职责包括主持委员会会议、提议召开临时会议、确定委员会会议议程、签发会议决议等。
主席应确保出席委员会会议的委员了解所议事项，获得完整、可靠信息；确保会议议案都有明确结论。
第十条委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，可连选连任。
委员不再担任董事职务的，自动失去委员资格，董事会应及时按程序补足委员人数。
第十一条委员会下设工作支持小组，为委员会日常运作与合规履职提供保障和专业支持。
第十二条工作支持小组由证券事务部、人力资源部组成。
证券事务部负责会议组织、工作联络和总体协调；人力资源部负责拟定议案、报告，收集资料、开展研究，落实委员会交办的其他工作等事项。
公司其他部门根据委员会工作实际需要，在工作支持小组的协调下，为委员会运作提供支持。
第四章 议事规则
第十三条委员会会议可采取现场会议、通讯表决等形式。
第十四条委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须遵循法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管机构规则及《公司章程》等有关规定。
第十五条委员会每年至少应召开一次会议。董事会、董事长、委员会主席或委员会过半数委员有权提议召开委员会临时会议。
第十六条委员会会议应由全体委员过半数出席方可举行。
会议由委员会主席主持，委员会主席不能出席时，可委托一名委员代为主持。委员会主席既不履行职责，也不委托其他委员代行其职责的，由董事会指定一名委员代行主席职责。
第十七条委员会会议通知应于会议召开三日前发出。经全体委员一致同意，可豁免前述通知期。
第十八条委员应亲自参加委员会会议。不能出席的，可书面委托其他委员代为出席。
除非法律法规、《公司章程》另有规定，委员不得授权除委员会委员以外的其他人代为出席。
委员会可根据需要，邀请委员会之外的其他人员列席委员会会议。
表决。
委员会召开现场会议，委员以电话或其他通讯设备参加，现场与会委员能听清其发言并进行有效交流的，应被视作亲自出席会议，其口头表达的表决意见视为有效，会后应及时签署并反馈书面表决文件。
现场口头表决与会后书面签字具有同等效力。会后书面签字与现场口头表决不一致的，以现场口头表决为准。采取书面记名投票表决的，委员可先以传真、电子邮件等方式反馈表决结果，会后及时反馈签署后的表决文件原件。
第二十条委员会会议以通讯表决方式召开的，委员应于会议通知规定的时限内签署明确的表决意见，并反馈签署后的表决文件。未在规定时限内表达意见的，视为弃权。
第二十一条每名委员有一票表决权。会议做出的决议，须经全体委员过半数表决通过。
第二十二条委员会审议与董事、高级管理人员人选有关的事项，委员有下列情形之一的，应被视为有利害关系，其应当提前向委员会申请回避：
（一）委员本人被建议提名的；
（二）委员的近亲属被建议提名的；
（三）其他可能影响委员做出客观公正判断的情形。
前款所称近亲属包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的
兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶。
回避和表决程序如下：
（一）有利害关系的委员应主动提出回避申请，否则其他委员有权要求其回避；
（二）对委员是否存在利害关系有争议的，由该委员以外的其他委员过半数通过决议决定；
（三）对应回避的议题，有利害关系的委员不得参与讨论或表决，应暂时离开会场或以其他方式回避；
（四）如委员会因存在利害关系的委员回避而无法就审议事项通过决议，委员会应做出将该议案递交董事会审议的决议，并及时将该议案递交董事会审议。委员会应在将该议案递交董事会审议的决议中说明委员会对该议案的审议情况并应记载无利害关系委员对该议案的意见。
第二十三条委员会对董事个人薪酬考核事项进行评价或讨论，该委员董事应当回避。
因利害关系委员回避而无法就审议事项通过决议，委员会应做出将该议案递交董事会审议的决议，并及时将该议案递交董事会审议。委员会应在将该议案递交董事会审议的决议中说明委员会对该议案的审议情况并应记载无利害关系委员对该议案的意见。
的薪酬考核方案应报董事会批准。董事会有权否决损害股东利益的薪酬考核计划或方案。
第二十五条委员会会议应做会议记录，出席会议的委员和记录人应在会议记录上签名。
会议记录应作为公司重要的文件资料由公司证券事务部按照公司档案管理有关规定保存。保存期限不少于十年。
第二十六条委员会会议通过的需提交董事会审议的议案及其表决结果，应及时向董事会报告。
第二十七条委员会休会期间，如有重大或特殊事项需提请董事会研究，应向董事会提交书面报告，并可建议董事长召集董事会会议。
第五章附则
第二十八条除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十九条本规则未尽事宜，或本规则与法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管机构的有关规定和《公司章程》冲突的，按法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管机构的有关规定和《公司章程》执行。
第三十条本规则由董事会负责解释。
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-060
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东股份质押展期及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东、实际控制人问泽鸿先生函告，获悉问泽鸿先生将其持有的质押给中信证券股份有限公司的公司部分股份办理了质押展期手续，为降低展期风险，并补充质押了部分股份，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|问泽鸿|第一大股东|17,000,000|2017/9/11|2018/6/11|2018/9/11|中信证券股份有限公司|9.62%|融资|
|问泽鸿|第一大股东|5,000,000|2018/4/9|2018/6/11|2018/9/11|中信证券股份有限公司|2.83%|补充质押|
|合计|-|22,000,000|-|-|-|-|12.45%|-|

2、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|问泽鸿|第一大股东|5,000,000|2018/6/8|2018/9/11|中信证券股份有限公司|2.83%|补充质押|
|合计|-|5,000,000|-|-|-|2.83%|-|

3、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，问泽鸿先生持有公司股份17,668万股，占公司总股本的40.23%。现累计质押 2,700.00万股，占公司总股本的6.15%，占其所持有公司股份的15.28%。
4、股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、《关于变更交易要素的补充协议》；
2、《股票质押式回购交易补充协议（补充证券质押）》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一八年六月十一日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—006印纪娱乐传媒股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“上市公司”）近日接到股东张彬先生的通知，获悉其通过深圳证券交易所大宗交易方式卖出其持有的上市公司
0.1605%的股份，导致其持有的上市公司股份比例从5.1153%减少至4.9548%，本次权益变动具体情况如下：
一、权益变动基本情况
2018年1月19日，股东张彬通过深圳证券交易所大宗交易的方式减持上市公司股票2,840,000股，占上市公司总股本的0.1605%，本次权益变动完成后，张彬持有上市公司的股份比例将降低至5%以下。
本次权益变动前后持股情况如下：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次权益变动前||||本次权益变动后|||
||股东||||持有上市公司股份||||持有上市公司股份|||
||||股份性质|||||||||
||名称|||||||||||
||||||股数||占总股本比例||股数||占总股本比例|
|张彬||非限售条件流通股||20,518,076||1.1593%||17,678,076||0.9989%||
|||高管锁定股||70,014,229||3.9560%||70,014,229||3.9560%||
|合计||||90,532,305||5.1153%||87,692,305||4.9548%||

具体内容详见2018年1月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《简式权益变动报告书》。
二、备查文件
1、简式权益变动报告书
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年1月20日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-002胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2016年1月6日在公司会议室召开，本会议通知已于2015年12月31日发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案一：《关于胜华电子（惠阳）有限公司增加注册资本的议案》，审议的相关情况如下：
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-104
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年12月2日召开的2015年第104次并购重组委工作会议审核，本公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海兰信，股票代码：300065）于 2015年 12月 3日（星期四）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月三日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-122云南恩捷新材料股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东玉溪合益投资有限公司（以下简称“合益投资”）的通知，获悉合益投资因置换前期质押的股票，将其持有的公司部分股份质押且部分股份解除质押，具体事项如下：一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东|||||||||||||||
||||大股东及一||质押股数||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称|||||||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|合益投资||是||20,774,000||2019年8月22日||2020 年8月21 日||招商证券股份有限公司||16.53%||置换前期质押的股票||

2、股东股份本次解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||
||股东名称||||解除质押||||||||本次解除质押占其所持股份比例|
||||大股东及一||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||||股数|||||||||
||||致行动人|||||||||||
|合益投资||是||26,700,000||2016年 11 月29 日||2019 年 8月 22 日||招商证券股份有限公司||21.25%||

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，合益投资共持有公司 125,658,390股股份，占公司总股本的15.60%，其中首发前限售股 125,558,600股，占公司总股本的15.59%，无限售流通股99,790股，占公司总股本的0.01%。合益投资所持公司股份累计质押
股数84,548,000股，占公司总股本的10.50%。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-122三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年八月二十三日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2018年第九次临时会议相关议案
之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第九届董事会 2018年第九次临时会议《关于修改提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜授权范围的议案》并发表独立意见如下：
一、董事会提请股东大会委托授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
二、董事会审议涉及关联交易事项的议案时，关联董事进行了回避，符合公司董事会议事规则和关联交易管理制度之规定，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
三、相关议案在提交董事会审议前已征得独立董事的事前认可。董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会2018年第九次临时会议相关议案之独立意见》之签署页）
独立董事：
郝娜 陈启斌 赵微
二○一八年六月二十八日
浙江威星智能仪表股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（鲍立威）
各位股东及股东代表：
作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2016年度，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事议事规则》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。我在2016年履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况，2016年，公司共召开了 3次董事会会议，我现场参会1次，通讯参会2次。
（二）出席股东大会会议情况，2016年，公司共召开股东大会 2次，我作为独立董事列席2次股东大会。
（三）2016年度，公司董事会和股东大会的召集和召开符合法定程序。重大经营决策事项都履行了规定程序，合法有效。我对每次董事会所审议的议案都投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2016年度，我就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||事项||意见类型|
|2016年2月15日||独立董事关于2015年度利润分配的议案的独立意见||同意||
|2016年2月15日||独立董事关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的独立意见||同意||

||||
|-|-|-|
|2016年2月15日|独立董事关于向银行申请授信额度的独立意见|同意|
|2016年2月15日|独立董事关于公司2016年度日常关联交易预计的独立意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，积极履行职责，参与公司薪酬绩效考核等事项的讨论和方案的制订，为公司优化薪酬结构、科学绩效考评起到了积极作用。
（二）作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
（三）作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年，我利用参会和其他时间，对公司进行现场检查，了解公司经营和财务情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，我认真勤勉地履行职责，对公司的重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。
（二）我作为公司第三届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，认真
学习相关法律法规和规范性文件，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护意识和能力。
六、公司存在的问题及建议
在内部控制方面，公司应进一步完善相关制度并加强执行，提升公司法制建设和风险防控能力；在运营管理方面，公司应注重加强相关管理制度的落地执行程度，进一步提升公司治理水平。
七、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、联系方式：baolw@zucc.edu.cn
2017年度，我将继续按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，关注公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营和良好业绩，发挥自己的作用。
特此报告。
独立董事：鲍立威2017年 3月23日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-77
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于独立董事辞职生效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 21公告了《关于独立董事提出辞职的公告》（编号：2018-77），厉培明先生因身体原因向董事会提出辞去独立董事及董事会下设审计委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。因厉培明先生提出辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，厉培明先生的辞职未生效。
现因李林芝女士辞职后导致董事会成员减少，厉培明先生辞职后不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，故厉培明先生的辞职已生效。截止本公告披露日，公司董事会成员共 6人，其中独立董事 2人，董事会人数符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定。
厉培明先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对厉培明先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会