Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-055债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2019年 5月 6日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长赵晖先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 445,790,827股，本次股东大会各项议案有表决权股份总数为 445,790,827股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 3人，代表股份 285,332,166股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 237,697,802股,占出席本次股东大会股份总数83.31%。
2、参加网络投票的股东 1人，代表股份 47,634,364股，占出席本次股东大会股份总数的16.69%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）1人，代表股份 7,450股，占出席本次股东大会股份总数的0.0026%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
同意 285,332,166股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 7,450股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
同意 285,332,166股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 7,450股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（三）审议《2018年度利润分配方案》
同意 285,332,166股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 7,450股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（四）审议《关于<2018年度报告>及摘要的议案》
同意 285,332,166股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 7,450股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（五）审议《关于〈2019年度全面预算报告〉的议案》
同意 285,332,166股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 7,450股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
会议听取了独立董事述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派焦健、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；
股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 5月 6日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-021福建阿石创新材料股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据经营发展的需要，计划 2018年度向各合作银行申请总额度不超过人民币 5亿元的综合授信。
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司 2018年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要，公司 2018年度拟向各合作银行申请总计不超过人民币 5亿元的综合授信额度，形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、贵金属租借、并购贷款等综合业务。具体融资金额将视公司的日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定及分配。本次授信额度项下的实际贷款金额应在授信额度内以各合作银行与公司实际发生的贷款金额为准。公司可根据实际情况在不同银行间进行调整，本次授
信额度在 2018年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。公司董事会授权董事长与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层在该额度范围内办理授信、贷款等业务的相关手续，签署各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。
二、董事会审议情况
2018年 4月 23日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
本次申请综合授信额度事项尚需提请公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
特此公告！
福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2019-27
富奥汽车零部件股份有限公司
以集中竞价方式回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 15日召开了第九届董事会第六次会议，审议并通过了《富奥汽车零部件股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的方案》等相关议案，以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司部分社会公众股份（A股），回购总金额不低于人民币2.60亿元（含2.60亿元）、不超过人民币5.20亿元（含5.20亿元），回购价格不超过5.20元/股，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2019年3月5日，公告了《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》。2019年3月11日，公告了《关于首次回购公司股份的公告》。2019年 3月 20日，公告了《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》。2019年 4月 2日，公告了《以集中竞价方式回购公司股份的回购进展公告》。上述相关内容详见《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日起三日内，公告回购进展情况；应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
现将回购进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份 37,626,987股，占公司总股本的2.08%，最高成交价为 5.20元/股，最低成交价为 4.75元/股，成交的总金额为 189,938,922.74元（不含交易费用）。
回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
||
|-|
|1.本次回购股份的实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细|
|则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。|
|2. 公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日|
|（2019 年3月8日）前五个交易日公司股票累计成交量71,020,116股的25%，|
|但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。|
|3.公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续在回购实施期限内实施本|
|次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。|
|敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-023山东双一科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2017年度报告
披露的提示性公告》。由于工作人员疏忽，导致公告中一处日期披露错误，现对相关内容予以更正如下：
更正前：
山东双一科技股份有限公司《2017年度报告》及其摘要于 2018年 3月 18日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，于 2017年 3月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn披露，敬请投资者注意查阅。
更正后：
山东双一科技股份有限公司《2017年度报告》及其摘要于 2018年 3月 18日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，于 2018年 3月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn披露，敬请投资者注意查阅。
除上述内容外，原公告其他内容不变，更正后的《关于2017年度报告披露的提示性公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司对因本次更正给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
山东双一科技股份有限公司董事会2018年3月20
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-002浙江大东南股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 1月 16日接到控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）通知，获悉大东南集团所持有本公司的部分股份解除了质押，解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、大东南集团股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|大东南集团|是|19,050,000|2016年5月31日|2017年1月13日|绍兴银行股份有限公司诸暨支行|4.38%|
|大东南集团|是|19,050,000|2016年6月17日|2017年1月13日|绍兴银行股份有限公司诸暨支行|4.38%|
|大东南集团|是|12,000,000|2016年6月24日|2017年1月13日|绍兴银行股份有限公司诸暨支行|2.76%|
|合计|—|50,100,000|—|—|—|11.53%|

备注：经公司 2015年度利润分配方案 10转 10后，大东南集团质押给绍兴银行股份有限公司诸暨支行股份总数由19.050,000股增加至38,100,000股。本
次解除质押股份总数为50,100,000股，占大东南集团所持股份数比例为11.53%。
2、大东南集团累计被质押的情况
截至公告披露日，大东南集团持有本公司的股份数为434,591,692股，占公司股份总数的23.14%。大东南集团进行约定购回式交易的股份数量为 92,960,000股，占公司总股本4.95%。大东南集团累计质押股份数量为383,451,400股，占公司总股本20.41%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2017年1月17日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-076
深圳市星源材质科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司《2019年第三季度报告》全文已于 2019年10月15日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-068亚光科技集团股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年重大资产重组的独立财务顾问，独立财务顾问主办人为边洪滨先生和侯海霞女士，持续督导期为2016年7月15日至2017年12月31日，截至目前本次重大资产重组募集资金限售股解禁尚未完成。
近日，公司接到广州证券的通知，原独立财务顾问主办人边洪滨先生、侯海霞女士因工作变动不再负责本次重大资产重组的持续督导工作，广州证券委派黄卫冬先生接替边洪滨先生担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问主办人，委派张军先生接替侯海霞女士担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问主办人，对后续尚未完结的持续督导工作履行相应职责。
本次变更后，公司本次重大资产重组项目独立财务顾问的财务顾问主办人为黄卫冬先生、张军先生。
黄卫冬，经济学硕士，广州证券股份有限公司投资银行事业部高级经理。先后参与了深大通、越秀金控、麦趣尔、华仁药业重大资产重组等项目。
张军，法律硕士，广州证券股份有限公司投资银行事业部项目经理。先后参与了粤泰股份、华仁药业重大资产重组等项目。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会2019年5月30日
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人烟台双塔食品股份有限公司董事会现就提名范忠廷为烟台双塔食品股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任烟台双塔食品股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者
烟台双塔食品股份有限公司退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
烟台双塔食品股份有限公司√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
烟台双塔食品股份有限公司二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
烟台双塔食品股份有限公司√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议10次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
烟台双塔食品股份有限公司√是□否
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一七年六月五日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2018-027杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押及延期购回
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东何志涛先生的通知，获悉何志涛先生进行股票质押及股票延期购回事项，具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何志涛|是|24,040,000|2018年3月21日|2019年3月20日|国信证券股份有限公司|4.87%|补充质押|

2、质押延期购回基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|原质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|
|何志涛|是|83,390,000|2016年9月21日|2018年9月20日|2019年3月20 日|国信证券股份有限公司|16.89%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，何志涛先生持有公司股份493,600,787股，占公司总股
本的22.67%。其所持有公司股份累计被质押 471,132,212股，占公司总股本的21.64%，占其所持公司股份的比例为95.45%。
4、何志涛先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股票质押回购延期购回交易确认书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2018年3月23日
广东三雄极光照明股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真地审议，并发表以下独立意见：
一、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，我们同意该报告的内容。
二、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则第 16号--政府补助》（财会[2017]15号）进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意本次会计政策变更。
独立董事：陈燕生、李瑮蛟、胡玉明2017年8月28日
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会
关于公司2014年度内部控制评价报告的审核意见
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议对《公司2014年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，审核意见如下：
公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司所处行业、经营方式、资产结构以及自身特点和发展需要，制订了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，使公司的内部控制制度不断趋于完善，并在实际工作中严格遵循执行。2014年度，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。
综上所述，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行；公司2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事：
肖大波 王菊华 谭文亮
年 月日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2018-38
国药集团一致药业股份有限公司
关于收到“广发资管国药一致1期应收账款资产支持专项计划”
无异议函的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展应收账款证券化及保理业务的议案》。上述内容详见公司于2016年12月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关公告。
公司于近日收到本次专项计划管理人广发证券资产管理（广东）有限公司（简称“广发资管”）转发的深圳证券交易所出具的《关于广发资管“国药一致 1期应收账款资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2018]483号），该无异议函主要内容如
下：
1.深圳证券交易所对广发资管国药一致 1期应收账款资产支持
专项计划（以下简称“专项计划”）《国药一致 1期应收账款资产支持专项计划说明书》《国药一致 1期应收账款资产支持专项计划资产买卖协议》等法律文件符合深圳证券交易所挂牌要求无异议。
险或者收益等作出判断或者保证。广发资管应当制作风险揭示书，向投资者充分揭示风险，并将风险揭示书交投资者签字确认。
3.广发资管发行专项计划应当按照报送深圳证券交易所的相关
文件进行，如基础资产或专项计划法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深圳证券交易所。如发生重大变化未及时告知深圳证券交易所的，本无异议函自动失效。
4.专项计划发行总额不超过 8.84亿元。广发资管应当自本无异议函出具之日起 12个月内正式向深圳证券交易所提交挂牌申请文
件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
5.广发资管应当在专项计划完成发行后 5个工作日内向深圳证
券交易所报告发行情况，并按照深圳证券交易所相关规定及时办理挂牌转让手续。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2018-053罗莱生活科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2018年9月3日下午14:30
2、股权登记日：2018年8月27日
3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长薛伟成
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2018年9月3日下午14:30在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2018年9月2日至2018年9月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年9月3日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年9月2日15:00至2018年9月3日15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 369,285,578股，占上市公司总股份的49.5866％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 368,958,814股，占上市公司总股份的49.5427％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 326,764股，占上市公司总股份的0.0439％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份24,347,357股，占上市公司总股份的3.2693％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份24,020,593股，占上市公司总股份的3.2254％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 326,764股，占上市公司总股份的0.0439％。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
1、关于＜罗莱生活科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案
总表决情况：
同意 369,103,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508％；反对 181,669股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,165,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.2538％；反对181,669股，占出席会议中小股东所持股份的0.7462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于＜罗莱生活科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案
总表决情况：
同意 369,103,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508％；反对 181,669股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,165,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.2538％；反对181,669股，占出席会议中小股东所持股份的0.7462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
总表决情况：
同意 369,103,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508％；反对 181,669股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,165,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.2538％；反对181,669股，占出席会议中小股东所持股份的0.7462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议和公司第四届监事会第十一次会议决议通过，内容详见公司2018年8月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
2、律师姓名：丁海滨、顾晓雨
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议
2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-19福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于深圳证券交易所重组问询函回复暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：星网锐捷，证券代码：002396)将于 2017年 2月 21日（星期二）开市起复牌。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“星网锐捷”、“公司”或“本公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票自 2016年 9月 12日开市起停牌。公司于2016年9月12日发布了《停牌公告》（公告编号：临2016-49）；
后因确认筹划的事项为发行股份及支付现金购买资产，公司于 2016年 9月 21日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：临2016-50），公司股票自2016年9月21日起继续停牌；公司分别于2016年9月29日、11月8日、11月 16日、12月 10日以及 2017年 1月 11日发布了《关于发行股份购买资产进展及延期复牌公告》（公告编号：临2016-52、临2016-67、临2016-70、临2016-82、临2017-03）；公司分别于2016年9月28日、10月12日、10月19日、10月26日、 11月2日、11月9日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月 21日、12月28日、2017年1月4日、1月18日、2月8日、2月15日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：临2016-51、临2016-53、临2016-56、临2016-58、临2016-65、临2016-68、临2016-76、临2016-79、临2016-81、临2016-85、临2016-86、临2016-88、临2017-01、临2017-05、临2017-13、临2017-14）（以上内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的公告）；公司于 2017年 1月 25日发布了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易暂不复牌暨一般风险提示性公告》（公告编号：临2017-10）（以上内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券日报》披露的公告）。
2017年 1月23日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<福建星网锐捷通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关的议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式分别购买福建隽丰投资有限公司持有的福建升腾资讯有限公司40.00%股权、刘灵辉及唐朝新持有的福建星网视易信
息系统有限公司48.15%股权。2017年 2月14日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案（修订）的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关的议案（具体内容详见公司于2017年 1月 25日、2月 16日披露在指定的信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的公告）。
2017年 2月 10日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对福建星网锐捷通讯股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 9号，以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司及中介机构已就问询函所涉及问题进行了逐项落实及书面回复，并根据问询函的要求对重组报告书（草案）等相关文件进行补充和完善，具体内容详见 2017年 2月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：星网锐捷，证券代码：002396)将于 2017年2月21日（星期二）开市起复牌。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需有权国资部门审批、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次发行股份及支付现金购买资产事项能否获得有权国资部门审批、公司股东大会审议通过及证监会的核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2017年2月20日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2019-067华帝股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于 2019年12月 12日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年12月 23日上午 9:00以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会主席许细妹女士主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于确保公司审计工作的连续性和工作质量，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
华帝股份有限公司监事会 2019年12月 23日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-114
债券代码：112220 债券简称：14福星 01
债券代码：112235 债券简称：15福星 01
湖北福星科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171797号）。中国证监会依法对公司提交的《湖北福星科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于湖北福星科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
||
|-|
|公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准|
|以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情|
|况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月三日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-015
华帝股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于 2018年6月1日以书面及电子邮件形式发出，会议于2018年6月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席黄玉梅女士主持。参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于坏账核销的议案》。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查公司本次坏账核销事项，认为本次坏账核销符合相关法律法规的要求，真实反映公司财务状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会就本次坏账核销事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次坏账核销事项。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十八次会议决议及表决票。
特此公告。
华帝股份有限公司监事会2018年 6月8日
关于与乌兰察布市人民政府签署PPP项目合作框架协议的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-038
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于与乌兰察布市人民政府签署 PPP项目
合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 20日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于与乌兰察布市人民政府签署<PPP项目合作框架协议>的议案》，双方将就乌兰察布市城市环保基础设施项目开展合作。
一、协议主要内容
（一）合作项目及规模
本次签订的合作项目总投资约56亿元，初步确定的合作项目明细及规模（项目名称和金额以双方日后签订的具体协议为准）如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目内容|金额(亿元)|
|1|城市供水工程|水源地、水厂建设、供水基础设施建设、污水处理厂联通管网建设|10.65|
|2|兴和煤炭物流园|储窖工程、路网建设、绿化、防风抑尘设施等配套环保设施建设|14.3|
|3|城市生态综合治理项目|滨河路建设、绿化、河道整治、建设工程等|21.7|
|4|城市供热工程|环保脱硫工程、管网工程、换热站投资、老旧管网改造工程|5.01|

关于与乌兰察布市人民政府签署PPP项目合作框架协议的公告
|||||
|-|-|-|-|
|5|城市排水管网工程|老城区、新城区、保税区排水管网工程|4.43|
|6|合计||56.09|

（二）合作模式
本项目采用B0T、BT、BOO、ROT等PPP模式进行合作，即由乌兰察布市人民政府（以下简称“甲方”）（所属国有投资公司）与乙方共同出资设立合资公司实施本项目，或者乙方根据项目需要直接投资实施本项目。
如设立合资公司，公司名称初定为乌兰察布市万邦达环境投资有限公司（暂定，以工商注册为准），注册资本金10,000万元人民币；甲方（所属国有投资公司）出资比例为1-3%，乙方出资比例为97-99%，具体股东组成及股比将以合资协议为准。
上述合资公司以合法方式获得“本项目”的投资、建设等合作项目涉及的资格，并作为本项目的实施主体，按照甲方总体规划要求，合资公司按单项工程分批、分步骤、有计划的进行投资建设。
（三）甲乙双方权利义务
1.甲方权利义务
甲方负责确保合作项目实施的合法合规；指定下属国有投资公司与乙方共同出资成立合资公司，并协助合资公司以合法方式获得实施、承揽“本项目”的相关资格；成立专门机构或委派专人协助合资公司完成项目所需各种行政审批手续，并提供相关合法性证明文件；负责合作项目建设用地的征地、拆迁、安置、补偿等前期事宜，所需一切费用由合资公司承担；在项目实施阶段对工程建设质量、项目建设成本等进行全过程监督；
甲方保证本项目纳入政府财政预算内，通过公共设施特许经营权、财政补贴等，给予合资公司合理回报，投资全部回报率为10%，不再考虑其他任何费用。
投资额度以项目的官方决算审计为准。
2.乙方权利义务
乙方负责安排人员会同甲方人员具体落实双方的合作模式、商业模式等，签
关于与乌兰察布市人民政府签署PPP项目合作框架协议的公告订具体合作项目协议；与甲方指定下属国有投资公司共同设立合资公司，并负责合资公司的全面运作；为合资公司筹措资金，确保资金足额按时到位，确保本项目顺利实施；为合资公司配备专业技术人员和管理团队，确保本项目实施的资质要求；通过本项目顺利实施，按出资比例分享合资公司的合理回报。
（四）合作的排他性
在乙方按计划实施项目并能确保足额投资的前提下，甲方保证本协议第一条的合作项目（以双方具体协议为准）具有排他性，在乙方收回投资之前不再建设相关替代工程，也不再与其他任何机构就本项目进行有损乙方利益的合作。
（五）违约责任及争议解决
非因不可抗力，因甲、乙双方任何一方的原因造成项目实施延误，履约方有权解除协议，并追究违约方的违约责任。
因本协议所生之一切争议，双方应友好协商解决。如协商不成，双方同意提交甲方所在地有管辖权的人民法院依法裁决。
（六）协议生效
本协议自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，可签订补充协议予以明确，补充协议与本协议具有同等法律效力。
二、对公司的影响
1.本协议约定的项目主要为城市环保基础设施领域的项目，是公司持续迈进市政环保服务业务领域的重要一步，是公司在新业务领域拓展取得的阶段性成果，此类项目的顺利开展将使市政环保服务在公司整个业务板块布局中发挥积极作用。
2.本协议约定的投资全部回报率为10%，2014年为项目的建设期，部分项目将能确认建设期的收入；该协议的顺利实施，将在未来三至五年内，为公司带来每年10%的投资收益；对于运营类项目，公司还可能获得长期的运营收入。总体而言，协议如按计划完成，将对公司以后年度的业绩产生积极影响。
关于与乌兰察布市人民政府签署PPP项目合作框架协议的公告市人民政府形成业务依赖。
三、协议风险提示
1.本协议是公司和乌兰察布市人民政府签署的相关项目框架性协议，旨在确立项目投资事宜及服务专营权。公司后续还需与乌兰察布市人民政府指定的下属国有投资公司进一步投资合同及各具体项目的合作协议，后期合同能否顺利签订存在一定不确定性。
2.本协议是公司以PPP模式进入市政环保服务领域取得的又一成果，虽然公司在管理、技术、人员等方面均做好了充足的准备，但仍不可避免地存在一定的管理风险、人员风险、工程施工风险、运营风险等。
3.本协议约定的投资回报率为10%，公司已要求乌兰察布市人民政府将本项目纳入政府财政预算内，确保公司的投资收益，但最终是否能够确切保证实现约定的收益率，也存在不确定性。
敬请广大投资人谨慎投资，注意风险。
四、其他相关说明
1.该协议约定的具体项目的投资，后期公司将依照投资方式、金额按照有关监管规则及《公司章程》的规定及时履行审批程序并及时披露。
2.公司将持续披露本项目的后续进展情况。
五、备查文件
1．公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2．双方签订的《PPP项目合作框架协议》。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-074成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 25日以通讯表决形式召开了第六届监事会第二十次会议。本次会议已于 2019年 8月 14日以电话形式发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5名，实到监事 5名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年半年度报告全文见 2019年 8月 27日巨潮资讯网，2019年半年度报告摘要（公告编号：2019-075）刊登在 2019年 8月 27日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、审议通过《关于 2019年 1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：本报告能够充分反映公司 2019年 1-6月募集资金存放与实际使用情况。
本议案内容见 2019年 8月 27日巨潮资讯网。
3、审议通过《关于 2019年 1-6月非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：本报告能够充分反映公司 2019年 1-6月非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况。
本议案内容见 2019年 8月 27日巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
2019年 8月 26日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2016-002山东恒邦冶炼股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“本公司”）于 1月 8日收到控股股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）的通知，获悉恒邦集团所持有本公司的部分股份被解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
2016年1月5日，恒邦集团将其2014年12月17日质押给恒丰银行股份有限公司牟平支行的本公司无限售流通股960万股(占本公司总股本的1.05%)解除质押，并于 2016年 1月 5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、股东部分股份被质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|恒邦集团|是|960 万股|2016-1-5|恒丰银行股份有限公司牟平支行|2.94%|烟台恒邦物流股份有限公司融资需要|
|合计||960 万股|||2.94%||

本次质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2016年1月5日至借款合同到期日止。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，恒邦集团共持有本公司无限售流通股份32,660.39万股，
占本公司总股本的35.87%。其所持有本公司股份累计被质押32,660万股，占持
有本公司股份的100%，占本公司总股本的35.87%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2014—031
江苏云意电气股份有限公司
关于 2014年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月 7日收到公司控股股东徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）提交的关于公司2014年半年度利润分配预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
1、根据公司2014年上半年的实际经营情况，且公司上市以来经营及盈利状况良好，考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东，让所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司控股股东云意科技提议公司 2014年半年度利润分配预案为：以公司总股本 100,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10股转增 10股，共计转增100,000,000股，转增后公司总股本将增加至 200,000,000股。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅为公司控股股东做出的提议，尚未提交公司董事会及股东大会审议。公司 2014年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一四年七月八日