股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 公告编号：2017-010浙江华峰氨纶股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2017年4月10日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2017年4月24日在本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司部分监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长杨从登主持，经过充分讨论，形成如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，具体内容登载于2017年4月26日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》，本报告需提交股东大会审议。
针。经过全体员工的辛勤努力，公司完成了年度经营目标。现将公司2016年度的决算情况报告如下：
公司2016年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字（2017）第ZF10412号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经
营成果和现金流量。
2016年度公司合并报表范围为：浙江华峰氨纶股份有限公司、辽宁华峰化工有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、瑞安市华峰热电有限公司和华峰对外贸易有限责任公司。
经立信会计师事务所审计，报告期内2016年实现营业收入284422.84万元，同比上升11.65%，利润总额-28055.20万元，同比下降188.71%，净利润-30380.88万元，同比下降219.55%，每股收益-0.18元，同比下降220%。
报告期内，总资产538712.18万元，较上年末上升0.04%，基本持平。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度报告》及其摘要，本报告需提交股东大会审议。
具体内容登载于2017年4月26日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配的预案》：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司（母公司）亏损343489220.98元，加年初未分配利润1394732816.41元，减去已分配2015年红利
33536000元，本年度可供股东分配的利润为1017707595.43元。
2016年度，一是氨纶市场低迷，销售收入下降、原材料上升等因素，导致净利润大幅下降；二是计提资产减值准备，董事会结合公司经营现状和资金状况，决定公司2016年度利润分配预案：不分配、不转增，该分配方案符合公司章程规定。
独立董事发表了独立意见，该议案须经2016年度股东大会审议批准后实施。
六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度经营管理
绩效考核结果及2017年经营管理绩效考核方案》。
（一）根据华峰氨纶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《经营管理绩效考核暂行办法》及董事会与管理层签订的《2016年度企业经营管理绩效目标责任书》，薪酬与考核委员会对公司2016年度主要经济指标完成情况进行了考核，
（二）根据指标完成情况和《华峰氨纶2016年度企业经营管理绩效考核细则》，2016年度公司经营管理团队年度绩效考核得分106.23分，绩效考核系数1.0623；
超利润奖励为0。
高管团队个人奖金=个人岗位绩效奖金+个人超利润奖金
个人岗位绩效奖金=个人岗位绩效奖金基数×绩效考核系数
个人超利润奖金=个人岗位绩效奖金基数×超利润奖金系数×个人超利润奖金系数
（三）2017年经营管理绩效目标
2017年公司修订了《经营管理绩效考核暂行办法》，将超利润奖励的范围扩大至中基层管理干部，根据《经营管理绩效考核暂行办法》有关规定，董事会与管理层签订了《2017年度企业经营管理绩效目标责任书》：
1、财务指标是评价企业绩效的核心量化指标，财务指标权重为65%。
2、分类评议指标包括安全环保、内部控制、技术创新、综合评价等 4项具体指标，具体考核项目及评分标准按照《华峰氨纶 2017年度企业经营管理绩效考核细则》执行。分类评议指标权重为35%及其他加减分项。
3、考核结果应用
年度绩效考核结果与企业经营管理团队绩效奖金挂钩，并实行超利润奖励。
同时董事会依据绩效考核结果对企业经营管理团队实施奖惩与任免。
七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制的自我评价报告》。
独立董事发表了独立意见，具体内容登载于2017年4月26日巨潮资讯网
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八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，经独立董事事前认可并发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。
九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况确认的议案》。
具体内容详见《关于对浙江华峰氨纶股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》附表，登载于2017年4月26日巨潮资讯网
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十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2016年度社会责任报告》，具体内容登载于2017年4月21日巨潮资讯网
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十一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事尤小平、林建一、陈林真、陈章良回避表决。
经独立董事事前认可并发表了独立意见，具体详见《关于子公司2017年度日常关联交易预计的公告》登载于2017年4月26日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》。
具体内容详见《2016年度报告》全文“第八节、四”，该议案需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见，登载于2017年4月26日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告》全文及正文，具体内容登载于2017年4月26日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员及内部审计负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会、总经理提名，董事会聘任陈章良为公司副总经理兼任内部审计负责人（简历附后）。
独立董事发表了独立意见，具体内容登载于2017年4月26日巨潮资讯网
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十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事发表了独立意见，具体内容登载于2017年4月26日巨潮资讯网
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十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司投资建设90000t/a差别化氨纶项目的议案》。
该议案需要提交股东大会审议，具体内容登载于2017年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于淘汰6000t/a氨纶产能的议案》。
具体内容详见《关于淘汰6000t/a氨纶产能的公告》登载于2017年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年度股东大会暨投资者交流会的议案》。
董事会决定于2017年5月18日（周四）下午14:00在公司会议室召开“2016年年度股东大会暨投资者交流会”，《2016年度股东大会暨投资者交流会的通知》登载于2017年4月26日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
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特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会 2017年4月24日
个人简历：
陈章良男，1982年7月出生，硕士。曾任华峰集团有限公司投资发展部副经理，现任公司董事会秘书、董事，瑞安华峰小额贷款股份有限公司董事，华峰资产管理有限公司监事会主席，瑞安华峰民间资本管理股份有限公司董事，温州华港石化码头有限公司监事、上海班特化工技术工程有限公司董事。未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。