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证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2015－028
上海汽车集团股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上海汽车集团股份有限公司章程》（下简称《公司章程》）的规定，公司职工代表董事和职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近日，公司监事会接到公司工会的函，告知公司第二届职工代表大会第二十七次联席会议选举马龙英女士和姜宝新先生为公司第六届监事会职工代表监事。
马龙英女士和姜宝新先生将与公司2014年度股东大会选举产生的监事共同组成第五届监事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
监事会
2015年 6月 19日
附件：职工代表监事简历
马龙英：女，1961年 7月出生，中共党员，在职研究生，工商管理硕士，高级政工师，经济师。曾任上海离合器总厂党委副书记（主持工作），上海汽车制动系统有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，上海汽车工业（集团）总公司工会副主席、上海汽车集团股份有限公司工会副主席。现任上海汽车集团股份有限公司职工代表监事、
工会副主席。
姜宝新：男，1969年 6月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海通用汽车有限公司北盛汽车财务高级经理、财务部远期项目/工程控制高级副经理，双龙汽车股份有限公司经营会计担当常务、财务总监，上海汽车集团股份有限公司商用车事业部财务总监，上海柴油机股份有限公司财务总监，上海汽车集团股份有限公司审计室副主任。现任上海汽车集团股份有限公司审计室主任。
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2019-086江苏宏图高科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事岳雷先生的书面辞职报告，岳雷先生因个人身体原因，需长期旅居国外治疗康养，现申请辞去公司董事及相关委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
岳雷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受岳雷先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。岳雷先生辞去董事职务不会对公司生产经营带来重大影响，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。
公司董事会对岳雷先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
中材节能股份有限公司
第三届董事会审计委员会 2018年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会成员，现就2018年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
董事会下设审计委员会，由3名董事组成，会计专业独立董事周晓苏担任主任委员，委员为独立董事刘效锋、董事徐卫兵。具体事务办理及工作开展，由公司审计部负责。
二、审计委员会制度建设
公司制定了《审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等专门制度。《审计委员会议事规则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工作做出了规范。《审计委员会年报工作规程》主要对董事会审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督检查等方面明确了要求。
三、审计委员会审议事项情况
2018年，公司第三届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履行职责，审计委员会共召开5次会议，全体委员亲自出席了全部会议。对公司定期报告、续聘会计师事务所、重大关联交易等事项进行了审议，为董事会决策提供专业意见。具体如下：
2017年度社会责任报告的议案》、《关于公司 2017年度董事会审计委员会履职报告的议案》、《关于公司办公用房互换使用的议案》、《关于公司2017年度内部审计工作总结及2018年度内部审计工作计划的议案》、《关于会计师事务所2017年度审计工作总结报告的议案》、《关于聘任 2018年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于会计政策及相关会计科目核算变更调整的议案》等11项议案，同意相关议案提交董事会审议。
2018年 4月 20日，第三届董事会审计委员会召开第三次会议，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于注册会计师与治理层沟通函议案》等2项议案，同意相关议案提交董事会审议。
2018年 8月 17日，第三届董事会审计委员会召开第四次会议，审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于应收账款核销的议案》、《关于为控股子公司中材节能（宿务）余热发电有限公司提供贷款担保的议案》等 3项议案，同意相关议案提交董事会审议。
2018年10月22日，第三届董事会审计委员会召开第五次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于为全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于会计政策及相关会计科目核算变更调整的议案》等3项议案，同意相关议案提交董事会审议。
2018年12月28日，第三届董事会审计委员会召开2018年第一次临时会议，审议通过了《关于注册会计师与治理层沟通函的议案》，同意该项议案。
四、审计委员会 2018年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
在年度审计工作中，我们与注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，督促其按照审计计划开展审计工作，在年审会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师召开见面会，沟通审计中的有关问题，再次审阅公司财务会计报表，在审计报告出具后，对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。
我们对公司年审机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了客观评估，我们认为瑞华对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客
观、公正的职业准则，向公司董事会提议继续聘请其为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构，并审核了相关审计费用。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的各期财务报告，并认为公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认真审阅了公司内部控制自我评价报告，认为公司内控自评报告能够真实、准确的反映公司内控实际情况，公司的内部控制体系建设符合规定。
（五）协调管理层、内部审计与外部审计的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，我们多方听取意见，积极进行了相关协调工作，以求达到高效完成相关审计工作。
（六）对公司重大关联交易事项的审核
报告期内，我们对重大关联交易事项，均提前进行了解并与相关人员进行沟通，同时在对相关资料进行了审核后发表了专业意见。
五、审计委员会 2019年工作计划
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等的相关规定，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，在监督及评估外部审计机构工作、
指导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构的沟通和内部控制有效性等方面发挥了应有的作用,保障了相关工作的有效进行,提高了公司财务信息披露的质量,促进了公司治理结构的进一步完善。
2019年，我们将继续勤勉履职，在公司决策中充分发挥审计委员会的作用，重点做好几个方面工作：
（一）未来继续参与公司内部控制体系建设及完善，深入开展内部控制审计工作，对公司内部控制体系运转的有效性进行全面的评估，进一步提高公司内部控制体系运作效率和风险管理能力；
（二）继续加强与公司审计部、财务部的沟通以及对外财务信息的审核及披露的管理，谨防对外财务信息披露出现重大错漏和误导性陈述；
（三）加强对子公司的审计监督，提升子公司的财务管理水平，维护全体股东的合法权益。
（以下无正文，下页为中材节能股份有限公司第三届董事会审计委员会成员签字页）
（本页无正文，为中材节能股份有限公司第三届董事会审计委员会成员签字页）董事会审计委员会委员：
周晓苏（签字）：
刘效锋（签字）：
徐卫兵（签字）：
青岛啤酒股份有限公司董事会审计委员会
2018年度履职情况报告
公司董事会：
报告期内，公司顺利完成董事会换届选举工作，并重新委任董事会各专门委员会的组成人员。第九届董事会审计委员会继续由4名独立董事及1名非执行董事组成，其中委员会主席由具有专业资格的独立董事于增彪先生担任，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则，2018年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对审计委员会的年度履职情况和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙，“普华”）2018年度的审计工作情况总结如下：
一、公司董事会审计委员会2018年度会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会召开了 5次会议：
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|召开日期|审议事项|
|2018 年1 月22 日第八届董事会审计委员会2018年第一次会议|1、 公司审计师和管理层分别就 2017年度审计预审阶段的相关事项（包括内控审计进展情况）向审计委员会成员予以报告；三方进行工作沟通。2、 审核通过烟台啤酒青岛朝日有限公司（“烟台啤酒”）与本公司继续进行产品经销合同项下持续关连交易的议案。3、审核通过烟台啤酒与青岛啤酒财务有限责任公司继续进行结算账户管理协议项下持续关连交易的议案。|
|2018 年3 月26 日第八届董事会审计委员会2018年第二次会议|1、审核通过公司 2017 年度财务报告（经审计）。2、审核通过公司 2017 年度利润分配预案。3、提议继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2018年度财务报告审计师和内控审计师。其中，财务审计年费不超过 660 万元，内控审计年费不超过 198 万元。4、审核通过公司 2017 年内部控制评价报告。会议还就2017年度审计工作与审计师进行了专题沟通。|

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|2018 年4 月26 日第八届董事会审计委员会2018年第三次会议|审核通过公司2018年第一季度财务报告（未经审计）。|
|2018 年8 月27 日第九届董事会审计委员会2018年第一次会议|1、审核通过了公司 2018 年半年度财务报告（未经审计）。|
|2018 年10 月26 日第九届董事会审计委员会2018年第二次会议|1、审核通过了公司 2018 年第三季度财务报告（未经审计）。2、听取了普华有关公司 2018 年年审计划的介绍，同意普华提出的年度审计计划和审计策略。|

二、公司2018年年度报告的审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计与内控委员会工作细则，按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年年度报告工作的通知》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2018年年度报告的审计工作。
（一）普华为公司董事会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。普华参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
（二）在普华进场前，我们认真听取、审阅了普华对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并与普华协商了相关工作的总体时间安排。
（三）在年审注册会计师审计过程中，我们与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通。普华在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的的审计报告及内控审计报告。
（四）我们认为年度财务报告公允地反映了公司 2018年度财务状况、经营成果和现金流量，对普华出具的审计意见无异议，一致同意将审计报告提交公司董事会审议。
（五）我们认为公司聘请的普华在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。根据公司目前的规模和审计工作业务量，我们向公司董事会提交了续聘普华为公司2018年的年报和内控审计机构的建议。
三、2018年年度履职情况
（一）指导内部审计工作，审阅内控评价报告
报告期内，根据《公司法》、《证券法》等要求，结合公司实际情况，我们审阅了公司 2018年上半年内审工作总结和下半年内审工作计划。同时，我们审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》，认为该报告基本上反映了公司 2018年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，同意将该报告提交公司董事会审议。
（二）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（三）对公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对本公司与烟台啤酒以及财务公司与烟台啤酒分别进行的产品经销合同和结算账户管理协议项下的持续关连交易，进行了解和沟通，在对相关资料进行审核后发表了审核意见。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的董事会审计与内控委员会工作细则等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
青岛啤酒股份有限公司第九届董事会审计与内控委员会成员：于增彪，贲圣林，蒋敏，姜省路，唐斌
《独立董事年报工作制度》修订说明
总体说明：《独立董事年报工作制度》公司制订于2007年2月，上交所2012年发布了《上市公司定期报告工作备忘录第五号独立董事年度报告期间工作指引》，本次修订在原内容的基础上，增加了新颁布法规的相关内容。
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|序号|页码|原内容（本列斜体下划线为删除内容）|修改后（本列斜体下划线为新增或修订后的内容）|备注|
|1|1|为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235 号）和其他有关法律法规的规定，特制订《独立董事年报工作制度》如下：|第一条 为完善天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事在公司年报沟通、编制及披露等方面的职责及积极作用，依据中国证监会《关于做好上市公司 2007年年度报告及相关工作的通知（证监公司字 [2007]235 号）》、上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》等法律法规、规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事制度》、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。|更新法规名称|
|2|1|新增|第三条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。|《上市公司定期报告工作备忘录 第五号独立董事年度报告期间工作指引》第四条|
|3|1|新增|第四条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应当由当事人签字。|《上市公司定期报告工作备忘录 第五号独立董事年度报告期间工作指引》第五条|
|4|1|新增|第五条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司的生产经营和规范运作情况。同时，公司应尽量安排独立董事进行实地考察。|《上市公司定期报告工作备忘录 第五号独立董事年度报告期间工作指引》第六条|
|5|1|第三条 财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董|第六条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责:（一） 在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。|《上市公司定期报告工作备忘录 第五号独立董事年度报告期间工作指引》第七条|

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|序号|页码|原内容（本列斜体下划线为删除内容）|修改后（本列斜体下划线为新增或修订后的内容）|备注|
|||事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。|（二） 在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，独立董事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。||
|6|1|新增|第七条 独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。|《上市公司定期报告工作备忘录 第五号独立董事年度报告期间工作指引》第九条|
|7|1|新增|第八条 独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。２名或２名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。|《上市公司定期报告工作备忘录 第五号独立董事年度报告期间工作指引》第九条|
|8|1|新增|第九条 独立董事对年度报告具体事项存在异议的，且经全体独立董事的二分之一以上同意，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构，由此发生的相关费用由公司承担。|《上市公司定期报告工作备忘录 第五号独立董事年度报告期间工作指引》第十条|
|9|1|新增|第十条 独立董事发现公司或者公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、上海证券交易所以及其他相关监管机构报告。|《上市公司定期报告工作备忘录 第五号独立董事年度报告期间工作指引》第八条|
|10|1|第五条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。|第十一条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大风险事项发表独立意见。|《上市公司定期报告工作备忘录 第五号独立董事年度报告期间工作指引》第八条|
|11|1|新增|第十二条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。|《上市公司定期报告工作备忘录 第五号独立董事年度报告期间工作指引》第十一条。|
|12|1|新增|第十三条 独立董事应当按照有关格式和要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。《独|《上市公司定期报告工作备忘录 第五号|

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|序号|页码|原内容（本列斜体下划线为删除内容）|修改后（本列斜体下划线为新增或修订后的内容）|备注|
||||立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。|独立董事年度报告期间工作指引》第十二条、第十三条。|
|13|1|新增|第十四条 本工作制度未尽事宜或与法律、行政法规、规章、规范性文件或《公司章程》的规定相冲突的，以法律、行政法规、规范性文件、规章或《公司章程》的规定为准。|律师意见|
|14|1|第六条 本制度自公司董事会会议审议通过后生效。|第十五条 本工作制度由公司董事会负责解释。第十六条 本工作制度自公司董事会审议通过后生效，修订亦同。|与其他制度统一|
公司简称：中国医药 股票代码：600056 公告编号：临2016-028号中国医药健康产业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（152256号）（以下简称“《二次反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《二次反馈意见》进行了认真核查和落实，并对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2018－005浙江菲达环保科技股份有限公司
关于诉讼二审判决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审判决
上市公司所处的当事人地位：浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）为被上诉人。
涉案的金额：位于诸暨市王家湖村2#地块“朗臻幸福家园”小区的 14间商铺、诸暨市暨阳街道小陈家自然村鼎盛苑的18间商铺。
是否会对上市公司损益产生负面影响：否
一、本次公告涉及两个诉讼。
诉讼一：关于朗臻幸福家园14间商铺
（一）本次重大诉讼被起诉的基本情况
本公司于2017年11月收到（2017）浙06民终4133号《浙江省绍兴市中级人民法院传票》，案由：破产撤销权纠纷。
上诉人：浙江神鹰集团有限公司管理人（以下简称“上诉人”）
被上诉人：浙江菲达环保科技股份有限公司
被上诉人：诸暨市朗臻恒阳置业有限公司
本公司诉讼代理人：浙江曦明律师事务所毛卫东律师
详见本公司于2017年12月2日披露的临2017－051号《浙江菲达环保科技股份有限公司涉及诉讼公告》。
（二）本次诉讼请求
撤销一审判决，依法改判为支持上诉人的诉讼请求。
（三）诉讼判决情况
法院判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费80元，由上诉人负担。
本判决为终审判决。
诉讼二：关于鼎盛苑 18间商铺
（一）本次重大诉讼被起诉的基本情况
本公司于 2017年11月收到（2017）浙06民终4134号《浙江省绍兴市中级人民法院传票》，案由：破产撤销权纠纷。
上诉人：浙江神鹰集团有限公司管理人（以下简称“上诉人”）
被上诉人：浙江菲达环保科技股份有限公司
被上诉人：诸暨神鹰置业有限公司
本公司诉讼代理人：浙江曦明律师事务所毛卫东律师
详见本公司于 2017年12月2日披露的临2017－051号《浙江菲达环保科技股份有限公司涉及诉讼公告》。
（二）本次诉讼请求
撤销一审判决，依法改判为支持上诉人的诉讼请求。
（三）诉讼判决情况
法院判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费80元，由上诉人负担。
本判决为终审判决。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
本次诉讼所涉商铺的变现价值存在不确定性，目前无法确认对本公司本期及期后利润的影响。本公司将持续遵照相关规定及时披露进展。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2018年1月24日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2016-001常州神力电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 11月28日、11月29日、11月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常情形。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2016年11月28日、11月29日、11月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）经向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重
组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会2016年12月1日
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-053上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191392号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。
按照《反馈意见通知书》的要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见通知书》所列问题进行了认真核查和落实，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行可转换债券申请文件反馈意见的回复》。
公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内，向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会2019年8月15日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2018-047
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年6月20日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知。
（二）本次会议于2018年6月25日以通讯表决方式召开。
（三）公司董事人数为14人，参加表决的董事人数为14人。
（四）本次会议由董事长庞庆华主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）、审议并通过《关于转让部分参股子公司股权的议案》
公司拟向天津中原星投资有限公司（简称“天津中原星”）转让本公司持有的利星行（秦皇岛）汽车销售有限公司、利星行（淄博）汽车销售有限公司、利星行（滨州）汽车销售有限公司、廊坊利星行汽车销售有限公司、利星行（沧州）汽车销售有限公司45%的股权，本次交易的对价合计为32,000万元人民币。上述目标公司股权转让完成后，公司将不再持有上述公司股权。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议
表决情况：同意 14票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司于2018年6月26日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
（二）、审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》
鉴于公司独立董事苏珉先生已经提出辞职，根据《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈东升先生为公司第四届董事会独立董事候选人。陈东升先生的任期自被公司2018年第三次临时股东大会选举为独立董事之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 14票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事认为：本次被提名的独立董事候选人具备相关专业知识，能够胜任相关职责，并未存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格的有关规定。本次提名独立董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。
独立董事候选人的任职资格和独立性在上海证券交易所审核无异议后，将正式作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。
（三）、审议并通过《关于终止实施股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
由于受当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预计的激励目的和激励效果，因此，公司经征求激励对象的意见，决定终止实施股权激励计划，并回购注销第三期已获授但尚未解锁的 224人共计7,662万股的限制性股票。公司认为提前终止实施股权激励计划不存在明显损害公司及其全体股东利益的情形。
综上，公司本次拟回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股票合计为 7,662万股，回购价格为授予价格，即1.53元/股。
公司将按照《激励计划》、《公司章程》及相关法律法规的规定办理回购注销的相关事宜。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于2018年6月26日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告
（四）、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
该议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于2018年6月26日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告
（五）、审议并通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018年7月 11日召开 2018年第三次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的第一至四项议案，第四届监事会第六次会议审议通过的第一项议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，并同意向公司全体股东发出关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知。
表决情况：同意 14票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司于2018年6月26日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告
特此公告
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2018年6月25日
附件
陈东升先生简历
陈东升，57岁，汉族,中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017－037
云南云维股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2017年3月16日在云维办公楼7楼708会议室现场结合通讯表决方式召开，公司董事长凡剑先生主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于签署<发行股份购
买资产框架协议>的议案》
内容详见公司临2017-038号公告。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘请重大资产重组中介机构的议案》
同意公司按《上市公司重大资产重组管理办法》规定，聘请以下中介机构为本次重大资产重组提供专项服务：
独立财务顾问： 华西证券股份有限公司
标的资产审计机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
上市公司审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构： 北京中企华资产评估有限责任公司
法律顾问： 北京市金杜律师事务所上海分所
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》；
因本次重大资产重组涉及事项较多，相关的法律、财务等尽职调查工作程序复杂，工作量大，公司无法在停牌期满3个月内取得云南省国资委等有权部门关于重组事项的前置审批意见并披露重大资产重组预案。同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年3月31日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。并同意将该议案提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2017年3月17日
证券代码：600566 证券简称：济川药业
公告编号：2017-076
转债代码：110038 转债简称：济川转债
湖北济川药业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于 2017年12月4日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2017年12月8日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事屠鹏飞先生、吴星宇先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议
案》
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的证监许可【2017】1755号《关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券募集资金843,160,000元，实际募集资金843,160,000元，扣除承销与保荐费用 13,818,301.89元(不含增值税)，实际收到可转债认购资金 829,341,698.11元。上述到位资金再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级及发行手续费等
其他发行费用合计 1,399,354.72元(不含增值税)后，实际募集资金净额为 827,942,343.39元。
上述募集资金已于2017年11月17日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZA16370号《验资报告》。
为保证募投项目的顺利进行，在本次公开发行可转债募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金到位之后予以置换。截至 2017年 11月 27日，公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为25,800.72万元。公司募集资金净额的分配及使用计划、拟以募集资金置换预先投入的自筹资金金额情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||截止 2017 年|
|||||11 月 27 日拟|
|序|||募集资金投|以募集资金|
||项目名称|项目总投资|||
|号|||资|置换预先投|
|||||入的自筹资|
|||||金金额|

3号液体楼新建（含高架库）
1 30,000.00 21,084.23 16,768.28项目
口服液塑瓶车间新建（含危
2 10,000.00 8,295.00 0.00化品库）项目
3 杨凌医药生产基地建设项目 57,114.13 50,680.00 7,838.40 4 综合原料药车间新建项目 5,000.00 2,735.00 1,194.04总计 102,114.13 82,794.23 25,800.72立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月4日出具了“信会师报字[2017]第ZA16413”号《关于湖北济川药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入及拟以募集资金置换情况进行了核验，同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 25,800.72万元。
公司独立董事发表同意的独立意见；监事会发表意见；保荐机构国金证券股份有限公司发表专项核查意见。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。本议案获得通过。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
2017年12月9日
报备文件
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－052北京首创股份有限公司
关于向合营公司通用首创水务投资有限公司
提供委托贷款展期的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司过去 12个月累计向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款 2次，金额 26,700万元人民币，本次委托贷款完成后，累计向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款3次，金额53,400万元人民币。
一、关联交易概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年度第九次临时会议审议通过了《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展期的议案》。公司曾于 2015年 6月、12月分别通过招商银行北京建国路支行、平安银行北京朝阳门支行向合营公司通用首创水务投资有限公司（以下简称“通用首创”）提供委托贷款展期 5,700万元人民币、12,000万元人民币；并于 2015年 6月、12月通过平安银行北京朝阳门支行分别向其提供委托贷款 5,700万元人民币、3,300万元人民币。
本次公司拟向通用首创提供上述委托贷款展期，委托贷款展期金额共计26,700万元人民币，其中，拟于2016年6月通过招商银行北京建国路支行向其提供委托贷款展期 5,700万元人民币，通过平安银行北京朝阳门支行向其提供委托贷款展期5,700万元人民币；2016年12月通过平安银行北京朝阳门支行向其提供委托贷款展期 15,300万元人民币。展期期限均为一年，年利率为5.22%。本次交易无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。
因公司董事、总经理刘永政同时兼任通用首创董事长，公司副总经理李学军
同时兼任通用首创董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该交易构成关联交易。
二、关联方介绍
通用首创成立于2003年，为公司与法国Veolia Eau - CompagnieGénérale desEaux公司合资成立的外商投资性公司,双方股东各持有50%股权。通用首创注册资本：31,860万美元；注册地：北京；法定代表人：刘永政；主营业务为中国城市供水和污水处理项目的直接投资及运营管理等；通用首创截至2015年12月31日经审计的资产总额为384,361.57万元，净资产为171,984.68万元，2015年1-12月营业收入为0，净利润为 257.63万元；截至 2016年 3月 31日未经审计的资产总额为 384,852.52万元，净资产为 170,724.51万元，2016年 1-3月营业收入为0，净利润为-594.46万元。
三、关联交易的基本情况
公司拟向通用首创提供委托贷款展期，委托贷款展期金额共计26,700万元人民币，其中，拟于2016年6月通过招商银行北京建国路支行向其提供委托贷款展期5,700万元人民币，通过平安银行北京朝阳门支行向其提供委托贷款展期 5,700万元人民币，2016年 12月通过平安银行北京朝阳门支行向其提供委托贷款展期 15,300万元人民币；展期期限均为一年；年利率为5.22%（按照目前银行同期贷款基准利率4.35%上浮20%计算）；定价原则参照市场公允价格执行；本次委托贷款将用于偿还通用首创银行贷款；资金来源为公司自有资金。
四、本次关联交易对公司的影响
通用首创为公司的合营公司，本次委托贷款用于通用首创的日常经营活动，交易定价公允，符合公司的整体利益及战略规划，不会影响公司的正常经营。
五、关联交易的审议情况
（一）公司董事会审议情况
公司第六届董事会2016年度第九次临时会议审议通过了《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展期的议案》，其中：关联董事刘永政按规定回
避了对该议案的表决，其余10名董事审议并一致同意该议案。
（二）独立董事事前审阅情况
公司全体独立董事对该议案进行了事前审阅，认为：
公司本次向关联方通用首创提供委托贷款展期事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；本次委托贷款展期利率的确定符合市场规则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易并同意将上述议案提交公司董事会审议。
（三）独立董事意见
经审议，公司全体独立董事发表独立意见如下：
公司本次向关联方通用首创提供委托贷款展期事项及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事履行了回避表决义务；本次委托贷款展期利率的确定符合市场规则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易。
（四）审计委员会的审阅意见
公司第六届董事会审计委员会2016年度第四次会议审议通过了《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展期的议案》，其中：关联委员刘永政按规定回避了对该议案的表决，其余2名委员审议并一致同意该议案。
公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下：
公司本次向关联方通用首创提供委托贷款展期事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；本次委托贷款展期利率的确定符合市场规则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易并同意将上述议案提交公司董事会审议。
（五）保荐人意见
中信证券股份有限公司关于公司向通用首创提供委托贷款展期的核查意见为：“经核查，中信证券认为，向通用首创提供委托贷款展期事宜不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。”
六、截至本公告日，公司过去 12个月累计向通用首创提供委托贷款2次，金额 26,700万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.13%；本次委托贷款完成后，累计向通用首创提供委托贷款3次，金额 53,400万元人民币，占公司最近
一期经审计净资产的6.26%。
七、上网公告附件
1、经独立董事事前认可的声明；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
4、保荐人意见。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2016年5月13日报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-014
债券代码：122257 债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
2014年度为全资子公司银行贷款提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：全资子公司，包括湖南茂源林业有限责任公司、永州湘江纸业有限责任公司、湖南骏泰浆纸有限责任公司、怀化市双阳林化有限公司
本次担保额度及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度合计494,840万元，已实际为子公司提供的担保余额124,750万元。
公司对全资子公司的担保没有反担保
一、担保情况概述
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2014年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，按各子公司2014年度的融资用信计划，公司 2014年计划为各子公司合计 494,840万元的银行授信额度提供保证担保，其中：湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源林业”）113,000万元，永州湘江纸业有限责任公司（以下简称“湘江纸业”）112,900万元，湖南骏泰浆纸有限责任公司（以下简称“骏泰浆纸”）258,940万元，怀化市双阳林化有限公司（以下简称“双阳林化”）10,000万元。
由于骏泰浆纸的资产负债率超过70%，根据公司章程的有关规定，本次担保经董事会审议通过后须提交公司股东大会审议批准。公司拟提请董事会在股东大会上述授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理为全资子公司银行授信额度提供保证担保相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、湖南茂源林业有限责任公司
住所：岳阳市城陵矶长江路2号
法定代表人：唐作钧
注册资本：47,148万元
经营范围：工业原料林种植、抚育、管理；林业技术的科研开发；木方、板材、木片的加工并销售其产品（有效期至 2015年 4月 30日）；木及竹制品、原木、原条、苗木、移植木类的培育销售，活立木的收购和销售（有效期至 2015年4月30日）；林下经济开发；套种套养；绿化苗木树种经营（不含种子）
茂源林业是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至 2013年末，该公司总资产 24.61亿元，总负债 14.89亿元，其中银行贷款总额 5.36亿元、流动负债总额 10.86亿元，净资产 9.72亿元。2013年实现营业收入17,758.40万元，利润总额2,529.93万元，净利润2,517.37万元。
2、永州湘江纸业有限责任公司
住所：永州市冷水滩区下河线路105号
法定代表人：李良英
注册资本：35,000万元人民币
经营范围：化工产品（双氧水、盐酸、液碱、硫酸、液氨、硫化钠（带仓储）；
液氯（无仓储））；发电；纸浆、纸的制造、销售；碱回收、废弃资源和废旧材料回收加工、销售；浆纸制品深加工；机械、设备的制造、安装、维修；技术开发、咨询；建筑材料；造纸原料的栽培、收购、加工、销售
湘江纸业是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至 2013年末，该公司总资产 16.71亿元，总负债 10.99亿元，其中银行贷款总额 5.71亿元、流动负债总额10.93亿元，净资产5.72亿元。2013年实现营业收入9.10亿元，利润总额-3,703.64万元，净利润-2,981.70万元。
3、湖南骏泰浆纸有限责任公司
住所：湖南省怀化工业园区
法定代表人：李正国
注册资本：152,220.92万元
经营范围：纸浆、机制纸及纸板的制造、销售；造林、育林及林产品综合加工、利用；造纸机械制造、安装及技术开发、服务；销售五金、交电、建筑装饰
材料、化工原料及产品；经营商品和技术的进出口业务
骏泰浆纸是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至2013年末，该公司总资产47.20亿元，总负债35.01亿元，其中银行贷款总额17.30亿元、流动负债总额17.92亿元，净资产12.19亿元。2013年实现营业收入15.82亿元，利润总额-11,820.29万元，净利润-12,186.02万元。
4、怀化市双阳林化有限公司
住所：怀化市洪江区岩门 1号
法定代表人：秦加美
注册资本：5,426.60万元
经营范围：过氧化氢生产、销售
双阳林化是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至 2013年末，该公司总资产 2.57亿元，总负债 1.79亿元，其中银行贷款总额 0亿元、流动负债总额 1.79亿元，净资产 0.78亿元。2013年实现营业收入1.13亿元，利润总额650.79万元，净利润565.01万元。
三、董事会意见
本次担保是为了满足茂源林业、湘江纸业、骏泰浆纸、双阳林化生产经营需要。此四家公司生产经营正常，未发生逾期贷款情况，且作为本公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。
独立董事就担保事项发表意见如下：公司为全资子公司提供担保，不存在损害公司及中小股东的利益；决策程序符合公司章程规定。各子公司生产经营正常，未发生逾期贷款情况，且作为公司的全资子公司，公司能有效防范和控制担保风险。同意本次担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0，公司对控股子公司提供的担保总额为124,750万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的0%、23.24%。逾期担保累计数量为0。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一四年三月二十五日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2019-023吉林高速公路股份有限公司
第三届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2019年9月18日以通讯方式召开第三届董事会 2019年第三次临时会议，应参会董事 7人,实际参会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
一、关于变更公司财务报告审计机构的议案
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构，对公司及子公司进行财务报告审计，聘期自公司股东大会批准之日起一年，审计费用为30万元。
详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2019-025）。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于变更公司内控审计机构的议案
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年，2019年度内部控制审计费用为
18万元。
详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2019-025）。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于公司会计政策变更的议案
（一）财务报表格式调整的会计政策变更
财政部于 2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（二）非货币性资产交换的会计政策变更
财政部于 2019年 5月 9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7号—非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），修订后的准则自 2019年6月10日起施行，对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
（三）债务重组的会计政策变更
财政部于 2019年 5月 16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12号—债务重组>的通知》（财会[2019]9号），修订后的准则自 2019年 6月 17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则
进行调整，对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2019-026）。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
四、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案
授权董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间及适时发出股东大会通知。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2019年9月19日
报备文件：吉林高速第三届董事会2019年第三次临时会议决议