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目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕909号
浙江栋梁新材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称栋梁新材公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的栋梁新材公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供栋梁新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为栋梁新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解栋梁新材公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对栋梁新材公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，栋梁新材公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了栋梁新材公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王强
中国·杭州 中国注册会计师：余建耀
二〇一五年三月十一日
附表：
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2014年度
单位：人编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司
民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
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法定代表人：陆志宝 主管会计工作的负责人：杨晓慧 会计机构负责人：杨晓慧
关于公司控股股东部分股份质押的公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-027广东乐心医疗电子股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东潘伟潮先生函告，获悉潘伟潮先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘伟潮|是|4,710,000.00|2017年3月30日|2020年3月29日|招商证券股份有限公司|17.54%|个人资金需求|
|合 计|-|4,710,000.00|-|-|-|17.54%|-|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕。上述股权质押期间冻结不能转让，但不影响潘伟潮先生行使上述股份的表决权、投票权。
2、股东部分股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司股东潘伟潮先生持有公司股份26,846,400.00股，均为限售股，占公司总股本的45.5024%。其所持有公司股份累计被质押 4,710,000股，占潘伟潮先生所持有公司股份的17.54%，占总股本的7.98%。
二、备查文件
1、潘伟潮先生关于公司股份质押告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
关于公司控股股东部分股份质押的公告特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会2017年 4月5日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-059
黑牛食品股份有限公司
关于控股股东追加股份限售承诺的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）控股股东西藏知合资本管理有限公司（下称“西藏知合”）通过协议转让增持的89,054,400股股份已于2016年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）完成过户登记手续。西藏知合承诺自本次股份完成过户后12个月内，不会转让其持有的公司股份。现将有关情况公告如下：
一、追加限售承诺股东基本情况
1、追加限售承诺股东介绍
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|企业名称|西藏知合资本管理有限公司|
|注册地址|拉萨市夺底路10号天路康桑小区12栋1单元2-5号|
|法定代表人|金亮|
|注册资本|50,000万元|
|成立日期|2015年5月14日|
|企业类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|经营期限|2015年5月14日至长期|
|统一社会信用代码|91540000321344170J|
|经营范围|资本管理（不含金融业务）、投资管理、管理咨询[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动]。|

2、追加限售承诺股东持有上市公司股份的情况
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||股东名称||股份类别||股数(股)||占总股本比例||限售情况的说明|
|西藏知合资本管理有限公司||无限售条件股份||140,000,000||29.82%||延长锁定期后的限售截止日为2017年7月19日||

西藏知合最近十二个月无减持公司股份的情况。
二、此次追加承诺的主要内容
1、延长限售期承诺的主要内容：
控股股东西藏知合承诺自2016年7月20日至2017年7月19日不转让其持有的140,000,000股公司股份。西藏知合授权本公司于两个工作日内向中国结算深圳分公司申请将该部分股份变更登记为有限售条件股份。
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||||||追加承诺涉及股份||||||||设定的|
||股东||追加承诺股||||||||延长锁定期后|||
||||||股数||占总股本||延长锁定期限（年）||||最低减|
||名称||份性质||||||||的限售截止日|||
||||||(万股)||比例(%)||||||持价|
|西藏知合资本管理有限公司||无限售条件股份||140,000,000||29.82%||自2016年7月20日至2017年7月19日||2017年7月19日||无||

2、违反承诺的违约条款
若西藏知合违反上述承诺，其减持股份所得将全部上缴公司。
三、上市公司董事会责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，明确披露并及时督促西藏知合严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求其履行违约责任。公司将于两个工作日内在中国结算深圳分公司办理本次变更140,000,000股股份性质的相关手续。
四、备查文件
1、西藏知合股份锁定承诺函；
2、上市公司股东追加股份限售承诺申请表。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年七月二十日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017－064桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 10月 12日收到公司财务总监周庆伟女士的书面辞职报告，周庆伟女士因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务，但其将在公司继续任职，另有任用。
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，周庆伟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司聘任新的财务总监之前，暂由董事长秦本军先生代行财务总监职责，周庆伟女士的辞职不会影响公司的正常生产经营，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的聘任。
公司董事会对周庆伟女士担任公司财务总监职务期间对公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-091沈阳合金投资股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2016年 12月 14日以通讯方式召开，会议通知已于 2016年 12月 12日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事9名，实到9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一六年十二月十四日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-015
福建新大陆电脑股份有限公司
关于股东完成购买公司股票义务暨追加股份限售承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”或“新大陆”）于 2016年 5月 26日与福建国通星驿网络科技有限公司(以下简称“国通星驿”)股东张钦榕、范朝晖、施学东、詹新、张骋、陈树峰、陈峰、王颖等 8人（以下简称“转让方1”）签订《股权转让协议》和《业绩补偿协议》，公司收购国通星驿60%股权；与福州国通世纪网络工程有限公司（以下简称“国通世纪”）的股东林锋（以下简称“转让方2”）签订《股权转让协议》和《业绩补偿协议》，公司收购国通世纪100%股权。
根据《股权转让协议》、《业绩补偿协议》相关条款约定,转让方 1承诺自首付款支付之日起 18个月内以本次股权转让价款总额（以税后金额为准）的20%（即6,764万）通过二级市场购买新大陆的股票；转让方2承诺自首付款支付之日起 18个月内以本次股权转让价款总额（以税后金额为准）的20%（即 4,509万）通过二级市场购买新大陆的股票。转让方1、转让方 2在《业绩补偿协议》中共同承诺：国通星驿 2016年度经审计的税后净利润不低于 5,000万元，国通星驿 2016年度、2017年度两年经审计的税后累计净利润不低于 1.1亿元。（上述税后净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润与扣除前净利润孰低原则确定）。
转让方1和转让方2根据《业绩补偿协议》履行完全部义务后方可转让其购买的该部分新大陆股份，但转让方1和转让方2的减持不得违反中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
近日，林锋、张钦榕、范朝晖、施学东、詹新、张骋、陈峰合计完成了购买公司股票义务，公司于2018年4月2日收到上述人员不减持公司股票的承诺函，具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东
追加承诺股东为林锋、张钦榕、范朝晖、施学东、詹新、张骋、陈峰，上述人员未在公司担任董事、监事或者高级管理人员。
2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况
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|股东名称|股份类别|股数(万股)|占总股本比例(%)|购买总金额（万元）|限售情况的说明|
|林锋|无限售流通股|255.95|0.25|4,535.18|根据《业绩补偿协议》履行完全部义务后方可转让|
|张钦榕|无限售流通股|96.12|0.10|1,820.90|根据《业绩补偿协议》履行完全部义务后方可转让|
|范朝晖|无限售流通股|65.00|0.06|1,142.12|根据《业绩补偿协议》履行完全部义务后方可转让|
|陈峰|无限售流通股|24.55|0.02|458.28|根据《业绩补偿协议》履行完全部义务后方可转让|
|施学东|无限售流通股|62.27|0.06|1,133.15|根据《业绩补偿协议》履行完全部义务后方可转让|
|詹新|无限售流通股|53.22|0.05|1,187.34|根据《业绩补偿协议》履行完全部义务后方可转让|
|张骋|无限售流通股|60.00|0.06|1,221.00|根据《业绩补偿协议》履行完全部义务后方可转让|
||合计：|617.12|0.61|11,497.97|-|

注：是否履行完《业绩补偿协议》的全部义务以公司披露的《2017年度报告》中关于国通星驿2016年度至2017年度业绩承诺实现情况为准。
3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
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|股东名称|减持股数(万股)|占总股本比例(%)|
|林锋|133.98|0.13|

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|股东名称|减持股数(万股)|占总股本比例(%)|
|张钦榕|16.40|0.02|
|范朝晖|41.27|0.04|
|陈峰|16.50|0.02|
|施学东|0|0|
|詹新|508.90|0.50|
|张骋|16.50|0.02|

二、此次追加承诺的主要内容
1、股东追加限售承诺的主要内容
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|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||锁定期限（年）|锁定起始日|锁定截止日|
|||股数(万股)|占总股本比例（%）||||
|林锋|无限售流通股|255.95|0.25|-|2018年3月30日|根据《业绩补偿协议》履行完全部义务之日|
|张钦榕|无限售流通股|96.12|0.10|-|2018年3月30日|根据《业绩补偿协议》履行完全部义务之日|
|范朝晖|无限售流通股|65.00|0.06|-|2018年3月30日|根据《业绩补偿协议》履行完全部义务之日|
|陈峰|无限售流通股|24.55|0.02|-|2018年4月2日|根据《业绩补偿协议》履行完全部义务之日|
|施学东|无限售流通股|62.27|0.06|-|2018年4月2日|根据《业绩补偿协议》履行完全部义务之日|
|詹新|无限售流通股|53.22|0.05|-|2018年3月30日|根据《业绩补偿协议》履行完全部义务之日|
|张骋|无限售流通股|60.00|0.06|-|2018年3月30日|根据《业绩补偿协议》履行完全部义务之日|

注：是否履行完《业绩补偿协议》的全部义务以公司披露的《2017年度报告》中关于
国通星驿2016年度至2017年度业绩承诺实现情况为准。
2、在上述锁定期间内，股东林锋、张钦榕、范朝晖、施学东、詹新、张骋、陈峰承诺将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股份，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。对于锁定期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。若违反承诺转让或减持股份的相应所得收益将全部上缴公司。
三、上市公司董事会的责任
上市公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于承诺延长持有期的，公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更股份性质的相关手续。
四、备查文件
1、关于股份限售的承诺函；
2、证券公司出具的《股票禁止卖出凭证》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
独立董事关于本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的意见
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”、“特发信息”）公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳东志科技有限公司（以下简称为“深圳东志”）100%的股权、成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称为“成都傅立叶”）100%的股权，并同时向特定对象非公开发行股份募集配套资金用以支付本次交易的部分现金对价（以下简称为“本次重组”或“本次交易”）。
为本次交易之目的，公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“评估机构”）担任本次交易的标的资产评估机构，其已就标的资产价值出具了“中联评报字[2015]第237号”《资产评估报告书》、“中联评报字[2015]第210号”《资产评估报告书》。我们作为为公司的独立董事，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：（一）评估机构的独立性
公司本次聘请的评估机构中联资产评估集团有限公司具有证券期货相关业
务资格，选聘程序合法、合规。该评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
（二）评估假设前提的合理性
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易中标的资产的定价依据。根据本次评估目的、资料收集情况以及委托评估资产的用途、市场情况和收益情况的分析，评估机构采用收益法和资产基础法两种
评估方法对标的资产的价值进行了评估，并在此基础上形成了两种初步价值结论。
在依据实际状况充分、全面分析，综合考虑不同评估方法和初步价值结论的合理性后，最终确定选择收益法的评估值作为标的资产的评估值。
本次资产评估工作符合国家相关法律、法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的的相关性一致。
（四）评估定价的公允性
评估机构对本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。
综上所述，公司就本次重组聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的意见》）
独立董事：
潘同文 许灵 季德钧
年 月 日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-054
易事特集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2016年3月7日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年3月7日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经半数以上监事共同推举，本次会议由时小莉女士召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
鉴于公司原监事会主席唐朝阳先生因个人原因已辞去公司第四届监事会职工监事及监事会主席的职务，公司于2016年3月7日召开2016年第一次职工代表大会，补选孙晓玲女士为第四届监事会职工监事。经审议，监事会全体成员一致同意选举时小莉女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
《关于选举第四届监事会主席的公告》详见2016年3月8日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
特此公告。
易事特集团股份有限公司监事会2016年3月7日 1
附件：监事会主席简历
时小莉女士，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2004年毕业即加入本公司，担任市场管理部部长。现任公司职工监事。时小莉女士持有东莞市慧盟软件科技有限公司1.4万股股份（东莞市慧盟软件科技有限公司持有公司股票 2,158.8万股，占公司总股本8.62%），与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-59
太原双塔刚玉股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月11日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事宜，公司股票自2014年9月11日起停牌。公司相继于2014年9月18日、9月25日、10月9日发布了《重大资产重组进展公告》，10月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，10月16日、10月23日、10月30日、11月6日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司与控股股东及相关各方正在全力推动本次重大资产重组的各项工作，聘请的中介机构正按照拟定计划，继续对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司股票（证券简称：太原刚玉；证券代码：000795）继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一四年十一月十三日
关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2015〕3-82号
山东鲁亿通智能电气股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称鲁亿通公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供鲁亿通公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
鲁亿通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鲁亿通公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，鲁亿通公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了鲁亿通公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年三月九日
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕185号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申
购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,200万股，发行价为每股人民
币10.30元，共计募集资金22,660.00万元，坐扣承销和保荐费用2,600.00万元后的募集
资金为20,060.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年2月13日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,037.00万元后，公司本次募集资金
净额为19,023.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具《验资报告》（天健验〔2015〕3-14号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|12,928.42|12,928.42|10,119.16|2,809.26|
|3,274.04|3,274.04|2,598.62|675.42|
|2,820.54|2,820.54||2,820.54|
|19,023.00|19,023.00|12,717.78|6,305.22|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年3月7日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为1,273.22万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|12,928.42|1,273.22||1,273.22|
|12,928.42|1,273.22||1,273.22|

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
二〇一五年三月九日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号: 2016-002山东丰元化学股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”)股票连续二个交易日（2016年 7月 8日、2016年 7月 11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情况。
三、是否存在应该披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2016年7月7日在指定信息披露媒体披露的《山东丰元化学股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第三节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
公司截至 2016年 3月 31日的财务状况、2016年 1-3月的经营成果以及现金流量情况，已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审阅，并出具了大信阅字[2016]第 3-00001号《审阅报告》，且均在招股说明书中作了披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审阅报告》，公司截至 2016年3月31日及 2016年 1-3月的主要财务信息如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2016年3月31日||2015年12月31日|
|资产总计|46,923.04||47,968.57|
|股东权益|41,197.07||42,936.67|
|项 目|2016年1-3月||2015年1-3月|
|营业收入|6,150.44|8,246.96||
|营业利润|828.10||1,769.51|
|利润总额|890.63||1,828.51|
|净利润|667.13||1,368.69|
|归属于母公司股东的净利润|669.96||1,361.19|
|少数股东损益|-2.83||7.50|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|623.06||1,317.94|
|经营活动产生的现金流量净额|1,618.84||-447.74|

公司 2016年 1-3月实现营业收入 6,150.44万元，较 2015年同期下降25.42%，主要原因是 2016年第一季度草酸价格较 2015年同期下滑所致。2016年第一季度，公司工业草酸和精制草酸平均销售价格分别约为 3,200元/吨和 4,800元/吨，与 2015年第四季度持平，较 2015年同期分别下降约40%和
下降了约25%，但由于公司净利润对草酸销售价格的敏感性更高，导致 2016年第一季度公司归属于母公司股东的净利润较 2015年同期下降50.78%，但仍超过 2015年全年的25%。
根据 2016年第一季度的经营情况以及截至招股说明书签署日的销售和采购订单情况，并结合目前草酸市场的供需形势，公司预计2016年上半年营业收入较去年同期下滑幅度将在15%~20%，归属于母公司股东的净利润下滑幅度将在25%~30%；2016年营业收入较 2015年变化幅度将在-15%~5%，归属于母公司股东的净利润较 2015年变化幅度将在-10%~10%。
审计报告截止日后（审计报告截止日为 2015年 12月 31日），公司经营情况稳定，主要原材料采购规模和采购价格以及主要产品的生产和销售规模、销售价格等未发生重大变化，主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化。
五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
(一)产品结构单一风险
||
|-|
|目前公司的主导产品为工业草酸和精制草酸，其中，报告期工业草酸销售|
|收入占公司主营业务收入的比重分别为 65.08%、75.95%和 74.32%。公司销售收|
|入主要来自工业草酸，存在产品结构单一所带来的经营风险。|

(二)草酸价格波动风险
||
|-|
|报告期，公司工业草酸的平均销售价格分别为 3,740.34 元/吨、4,267.73|
|元/吨和 4,034.12 元/吨，2014 年较 2013 年增长 14.10%，2015 年较 2014 年下|
|降 5.47%；2016 年第一季度，公司工业草酸平均销售价格为 3,217.69 元/吨，|
|较2015年下降20.24%。产品价格有较大波动，公司存在草酸价格波动带来的经|
|营风险。|

(三)产能适度扩张的市场风险
||
|-|
|根据公司市场调研及行业公开数据综合分析，2012年至2014年，国内工业|
|草酸的产量估计分别约为 31 万吨、32 万吨和 34 万吨。结合行业历史发展数据|
|及管理层对未来的判断，公司预计2020年草酸的总体需求量约为 50万吨（包括|

||
|-|
|国内需求和出口需求）。公司在对行业发展趋势进行分析预测的基础上合理规划|
|募集资金投资项目，本次募集资金投资项目建成达产后，直接面向市场的工业|
|草酸产能将增加约2.8万吨/年，精制草酸产能将增加 2.5万吨/年。|
|但是本次募集资金投资项目投产后，若草酸需求、草酸价格、原材料价|
|格、政策环境等因素与公司预期产生差异，则可能影响募集资金投资项目的预|
|期报酬率。|
|公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证|
|券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选|
|定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司|
|将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信|
|息披露工作。|
|敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。|
|特此公告。|
|山东丰元化学股份有限公司董事会|

二〇一六年七月十二日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2017-015北京四维图新科技股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 80%|盈利：3,311.06万元|
||盈利：4,966.59万元–5,959.91万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年第一季度业绩比上年同期增长50% -80%，主要原因：
1．公司主营业务发展态势良好，股权激励摊销成本降低。
2．公司于2017年3月2日完成重大资产重组标的资产杰发科技（合肥）有限公司100%股权的过户手续及相关工商变更登记。公司于交割日后实现对杰发科技业绩的并表。
四、其他相关说明
2．2017年第一季度业绩具体的财务数据将在 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-009华讯方舟股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2017年2月7日（星期二）上午10:00
网络投票时间：2017年2月6日至2017年2月7日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 2月 7日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 2月 6日下午15:00至2017年2月7日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室；
（3）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：华讯方舟股份有限公司董事会；
（5）主持人：董事长吕向阳先生；
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
2、出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计2人，代表股份348,778,819股，占上市公司总股份的46.0514％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份348,778,819股，占上市公司总股份的46.0514％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
3、公司的董事、监事、高级管理人员、律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果情况如下：
议案 1关于公司补选董事的议案
子议案 1.01关于选举潘忠祥为公司第七届董事会非独立董事（实行累积投票方式）
总表决情况：
同意 348,778,819股，占出席会议有表决权股份总数的100％。（其中中小股东总表决情况：同意股份数0股。）该议案获得通过。
潘忠祥先生当选公司非独立董事，任期与公司第七届董事会任期一致。
子议案 1.02关于选举张沈卫为公司第七届董事会非独立董事（实行累积投票方式）
总表决情况：
同意 348,778,819股，占出席会议有表决权股份总数的100％。（其中中小股东总表决情况：同意股份数0股。）该议案获得通过。
张沈卫先生当选公司非独立董事，任期与公司第七届董事会任期一致。
议案 2关于公司补选监事的议案
子议案 2.01关于选举刘琳为公司第七届监事会监事（实行累积投票方式）总表决情况：
同意 348,778,819股，占出席会议有表决权股份总数的100％。（其中中小股东总表决情况：同意股份数0股。）该议案获得通过。
刘琳先生当选公司监事，任期与公司第七届监事会任期一致。
子议案 2.02关于选举路威为公司第七届监事会监事（实行累积投票方式）总表决情况：
同意 348,778,819股，占出席会议有表决权股份总数的100％。（其中中小股东总表决情况：同意股份数0股。）该议案获得通过。
路威先生当选公司监事，任期与公司第七届监事会任期一致。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2.律师姓名：叶正义 毛丽宇
3.结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
华讯方舟股份有限公司董事会
金正大生态工程集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
修学峰
各位股东及股东代表：
本人作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，在 2013年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，努力维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，现将 2013年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开6次董事会，1次股东大会，本人作为独立董事均全部出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对公司董事会和股东大会审议的各项议案均投赞成票。
本着对公司及全体股东负责的态度，本人在召开董事会前，调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告。会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出独立意见。在履职过程中，本人还运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。
二、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任提名委员会召集人及战略委员会委员。
1、提名委员会
报告期内，本人召集并主持提名委员会会议3次，对公司委派子公司的董事、监事的资格进行审查。
报告期内，本人参加战略委员会会议 2次，参与讨论和制定2013年的年度经营目标及公司的对外投资计划，对公司的战略发展及对外投资提出了有益建
议。
三、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2013年度就以下事项发表了独立意见：
1、2013年 3月 22日，就公司第二届董事会第十七次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见；
（2）独立董事关于公司2012年度关联交易的审核意见；
（3）关于2012年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的独立意见；
（5）关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（6）关于续聘会计师事务所的独立意见；
（7）关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。
2、2013年8月2日，就公司第二届董事会第十九次会议以下事项发表独立意见：
（1）关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见；
（2）关于公司对外担保情况的独立意见。
四、现场办公及检查情况
解公司所面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解公司生产经营状况。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
六、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：xiuxuefeng@yahoo.com.cn
以上为独立董事修学峰在2013年度履行职责情况的汇报，请审议。
述职人：修学峰
深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十八次会议相关事宜
的独立意见
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开公司第三届董事会第十八次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
我们认为公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简称“六安名家汇”）本次使用闲置募集资金进行现金管理计划是基于其实际情况做出的调整，符合六安名家汇实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意六安名家汇本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
二、关于变更会计政策的独立意见
我们认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的要求，对公司会计政策进行合理变更。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，没有损害公司及全体股东的权益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。
三、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的独立意见
我们认为永麒照明的行业前景及银行资信情况良好，在公司提供担保的同时，徐建平先生及其配偶鲍珊女士以及永麒照明法定代表人姚勇先生为永麒照明向中信银行申请授信业务提供连带责任保证担保，且徐建平先生及其配偶鲍珊女士以其全部资产（包括但不限于其在二级市场的股票）就公司的该笔担保向公司提供反担保。公司为永麒照明提供担保的风险在公司可控范围内。公司本次提供担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定，其审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。因此，同意公司本次担保事项。
四、关于更换会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司拟更换会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
端木梓榕 于海涌 周到
2019
年 10月 29日
江苏三六五网络股份有限公司
会专字[2016]2757号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
江苏三六五网络股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网公司”）管理层编制的《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供三六五网公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三六五网公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是三六五网公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对三六五网公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，三六五网公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了三六五网公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张婕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：黄晓奇
中国·北京 中国注册会计师：周文亮
二○一六年四月十四日
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-046|

北京华宇软件股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月13日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任余晴燕女士为公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任余晴燕女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。同时，余晴燕女士仍继续担任公司董事会秘书职务。余晴燕女士个人履历如下：
余晴燕，中国国籍，1981年9月出生。2011年毕业于清华大学，取得工商管理硕士学位。2006年至今任公司董事会秘书，目前兼任广州华宇信息技术有限公司董事。
截至目前，余晴燕女士持有公司股份数为14万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一四年六月十三日
证券代码：000010 证券简称:美丽生态 公告编号：2018-110深圳美丽生态股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）因子公司江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）金融借款合同纠纷案，被中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信常州分行”）提起诉讼。公司于2018年6月7日对相关事项进行了披露，详见我公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-071）。
二、本次重大诉讼事项的进展情况
2018年8月13日，我公司收到江苏省常州市新北区人民法院（以下简称“常州新北法院”）寄来的（2018）苏0411民初3256号《民事裁定书》，具体情况如下：
常州新北法院在审理原告中信银行股份有限公司常州分行诉被告江苏八达园林有限责任公司、深圳美丽生态股份有限公司、王仁年、陈小琴金融借款合同纠纷一案中，被告深圳美丽生态股份有限公司、王仁年在提交答辩状期间分别对管辖权提出异议。
经审查，法院认为，原告提交的《人民币流动资金贷款合同》（编号：2017常流贷字第0073号）第十七条约定，因本协议（合同）发生争议的，可向合同任一方所在地或本协议（合同）签订地人民法院提起诉讼或者强制执行。如本条约定与协议中其他条款约定冲突的，应以本条约定为准。《人民币流动资金贷款合同》第2页载明，合同的签订地点为中信银行常州新北支行，故本院作为合同签订地法院，根据该约定，对本案具有管辖权。两被告的异议理由均不能成立，本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条、第一百十七条第一款、第一百五十四条第一款第（二）项之规定，裁定如下:
驳回被告深圳美丽生态股份有限公司、王仁年的管辖权异议申请。如不服本裁定，
可在栽定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省常州市中级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告日，除上述事项外，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
本判决为明确管辖权的判决，公司仍在积极与中信常州分行进行协商，目前尚无法判断是否对公司的利润产生影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
由于公司及子公司八达园林金融借款合同纠纷案的原告申请诉前保全，导致公司及八达园林部分银行账户、部分资产以及部分股权被查封及冻结，对公司的信用状况和公司的经营管理造成了一定的影响。公司目前正在积极与所有债权银行协商妥善解决方案，并积极筹措资金，尽快处理逾期贷款事宜。公司将根据上述诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
1、经公司积极与所有债权银行协商，已达成和解和部分归还欠款后，截至本公告日，公司及子公司逾期贷款尚余3.05亿元，除此之外，无其他逾期银行贷款事项。
2、截至本公告日，我公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
3、我公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、江苏省常州市新北区人民法院（2018）苏0411民初3256号《民事裁定书》；
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会 2018年8月13日