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证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2017-018
诚迈科技（南京）股份有限公司
2017年关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日召开第二届董事会第四次会议，审议《关于预计 2017年度关联交易的议案》。公司实际控制人王继平先生、刘荷艺女士作为关联董事对此议案回避表决，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过。公司拟向银行申请不超过 2亿元人民币的贷款，公司实际控制人王继平、刘荷艺拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。
该议案已经公司第二届董事会第四会议及第二届监事会第二次会议审议通过，尚须获得公司2016年年度股东大会批准，南京德博投资管理有限公司作为关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2017年||2016年|
||关联交易类别||关联人|||||
||||||预计金额||实际发生金额|
|为公司向银行申请授信提供个人信用担保||王继平||20,000万元||13,700万元||
|||刘荷艺||||||

（三）2017年年初至披露日与王继平先生、刘荷艺女士累计已发生的关联担保金额为11,000万元。
二、关联人介绍和关联关系
王继平先生为公司实际控制人、董事长，刘荷艺女士为公司实际控制人、董
事，符合《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
截止本公告披露日，公司控股股东南京德博投资管理有限持有公司 26,387,880万股，占公司总股本32.98%，王继平先生、刘荷艺女士合计持有公司控股股东100%股份，间接合计持有公司32.98%股份。王继平先生、刘荷艺女士对上述关联交易有足够的履约能力为公司提供2亿元人民币的个人信用免费担保。
三、关联交易主要内容
公司拟向银行申请不超过 2亿元人民币的贷款，公司实际控制人王继平、刘荷艺拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
该预计关联担保是实际控制人为公司向银行申请贷款提供的担保，关联方提供担保并未收取任何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司2017年度拟向银行申请不超过2亿元人民币的贷款，公司实际控制人王继平、刘荷艺拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。由于预计的关联交易系公司实际控制人为公司的对外融资提供担保，故预计关联交易事项不会对公司造成不利影响。
（二）保荐机构对关联交易发表的结论性意见。
经核查，保荐机构认为，公司实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，表决程序合法合规。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、万联证券股份有限公司关于诚迈科技（南京）股份有限公司2017年度预计关联交易的核查意见。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-034四川天齐锂业股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月12日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）通知，获悉天齐集团将其持有的公司部分股权办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天齐集团|是|225|2016年5月11日|申请解除质押登记日|兴业证券股份有限公司|2.40%|业务发展需要|
|天齐集团|是|300|2016年5月12日|申请解除质押登记日|中信银行股份有限公司成都分行|3.20%|业务发展需要|
|合计|—|525|—|—|—|5.60%|—|

2、股东所持股份累计被质押的情况
截止2016年5月12日，天齐集团持有公司股份总数为9,371.70万
股，约占公司总股本的35.84%；累计质押其持有的公司股份2,265万股,约占公司总股本的8.66%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一六年五月十三日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-37
四川创意信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月23日、4月24日、4月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、公司于 2018年 4月 10日披露了《2018年一季度业绩预告》，预计 2018年一季度的净利润较去年同期下降13.90%–24.22%，即：盈利 2,130万元–2,420万元，公司将于2018年4月27日披露《2018年第一季度报告》。
2、公司于 2018年 4月 25日披露了《2017年年度报告》，2017年度实现营业总收入160,941.69万元，归属于公司股东的净利润为17,267.58万元，与2018年2月28日披露的《2017年年度业绩快报》数据不存在重大差异。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2017-011长沙景嘉微电子股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司）于2017年3月29日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了公司《2016年年度报告及其摘要》等相关事项。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告及其摘要》于 2017年 3月 30在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2017年03月30日
民生证券股份有限公司
关于深圳市京泉华科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订）》等有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“京泉华”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、京泉华募集资金基本情况
经深圳证券交易所《关于深圳市京泉华科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]408号）同意，京泉华向社会公开发行2000万股普通股，每股发行价格为人民币 15.53元，募集资金总额 310,600,000.00元，扣除承销费、保荐费、发行登记费等各项发行费用共计人民币 53,941,800.00元后，实际募集资金净额人民币256,658,200.00。以上募集资金已全部到位，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字【2017】48130001号验资报告。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
五、履行的程序
2017年 7月 19日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。本事项尚需提交公司 2017年第 2次临时股东大会审议通过。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证劵交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定。
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，民生证券对京泉华本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杜思成 廖禹
民生证券股份有限公司年 月 日
杭州巨星科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见（更正后）
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（独立董事张池鳌未参加本次会议，没有发表独立意见），对公司第三届董事会第五次会议的相关议案基于独立判断立场，发表如下意见：
一、对《关于提名选举朱亚尔女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见：
本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
同意对朱亚尔女士的提名。
独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会进行审议。
二、对《关于认购宁波东海银行股份的议案》的独立意见：
经审议，我们认为：宁波东海银行是银监会 2012年 3月批准，由原象山县绿叶城市信用社改制设立的，公司本身就持有宁波东海银行14.486%的股权，本次交易对公司拓展业务领域，提升公司的综合竞争力有较好的影响。同时本次投资对公司的生产经营情况不会造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。
因此，同意公司使用自有资金在前次等比例增资宁波东海银行股份有限公司的基础上，以1元/股的价格认购45,950,246股股份。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
黄爱华: 叶小珍：
二○一四年十二月三日
证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 编号：2016-003号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

国务院办公厅 2013年 12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。2014年 5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》， 2015年12月30日中国证券监督管理委员会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，进一步提出优化投资者回报机制的要求。
(一)为贯彻执行上述规定和文件精神，作为上市公司深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
相挂钩。
（二）公司的控股股东、实际控制人苏日明夫妇根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”
特此公告。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2016年1月 6日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司独立董事
关于控股子公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对控股子公司增资扩股暨关联交易发表如下事前认可意见：
本次控股子公司北京亿信华辰软件有限责任公司的增资扩股，提高公司整体竞争能力以及在电子政务市场的占有率，形成公司多元化布局中的利润增长点。
本次增资扩股符合公司的经营发展需要，也符合社会公众股东的利益。据此，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：赵小凡甘培忠王琨二〇一六年五月十二日
宁波激智科技股份有限公司
《公司章程修改对照表》
2017年4月24日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。若本议案经公司股东大会审议通过，公司注册资本由 8,292.2万元增加至 12,438.30万元，公司总股本由 8,292.2万股增加至 12,438.30万股。公司将对《公司章程》中相对应的条款进行修订。
《公司章程》修订内容对照如下：
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币8292.2万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币12,438.30万元。|
|第十九条 公司股份总数为 8292.2 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 12,438.30 万股，均为普通股。|

其余条款的内容不变，特此说明。
宁波激智科技股份有限公司董事会
2017年4月24日
股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-081浙江聚力文化发展股份有限公司
关于收到杭州市临安区人民法院民事裁定书等相关事项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收到《民事裁定书》的相关情况
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江帝龙新材料有限公司近日收到杭州市临安区人民法院（2019）浙 0185执保 1318号《民事裁定书》。主要内容如下：
申请人上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行与被申请人浙江聚力文化发展股份有限公司、余海峰合同纠纷一案，申请人上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行于2019年9月25日向杭州市临安区人民法院提出保全申请，要求被冻结被申请人浙江聚力文化发展股份有限公司、余海峰银行存款人民币 30,200,000元或查封其相应价值的财产。杭州市临安区人民法院于 2019年 9月 26日作出裁定如下：冻结被申请人浙江聚力文化发展股份有限公司、余海峰银行存款人民币30,200,000元或查封其相应价值的财产。
公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司还收到了杭州市临安区人民法院（2019）浙 0185执保 1318号《协助执行通知书》，杭州市临安区人民法院要求浙江帝龙新材料有限公司协助办理以下事项：
扣留被申请人浙江聚力文化发展股份有限公司在浙江帝龙新材料有限公司可领取的应收款30,200,000元。
期限二年，自 2019年9月 26日起至2019年9月 25日止。
二、相关事项说明
公司于2019年1月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行申请综合授信额度人民币15,000万元，授信品种为流动资金贷款、
银行承兑汇票、国内保理、非融资性保函、国内信用证等，期限一年，保证方式为信用。
公司分别于2019年2月26日、2019年2月27日向上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行借款人民币2,000万元、1,000万元，期限均为12个月。截至目前，上述合计人民币3,000万元借款尚未到期，公司前期已按照借款协议的约定按期支付了各期利息。公司经了解，上述《民事裁定书》和《协助执行通知书》所涉及的事项为上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行认为公司上述借款存在风险而采取的资产保全措施。
三、对公司的影响及风险提示
1.公司目前正在与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行积极沟通，争取尽快消除分歧，妥善处理借款相关事项。
2.杭州市临安区人民法院要求浙江帝龙新材料有限公司协助扣留的应收款 30,200,000元为公司与全资子公司的内部往来款项，目前尚未对公司的资金周转和经营管理造成实质性影响。
3.公司将持续关注该事项的相关进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2019年10月8日
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（2019年4月修订）
第一章总则
第一条为规范广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)决策和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规和行政规章以及公司章程的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。
第二章委员会成员组成
第三条提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任职期满连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条提名委员会下设人事行政部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章委员会职责权限
第八条提名委员会的主要职权：
(一)研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
(二)遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
(三)对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
(六)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。
第四章委员会决策程序
第十条提名委员会依照相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司董事、经理及其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交股东大会或董事会审议通过后实施。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行沟通和交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求，并形成书面材料；
(二)提名委员会可在公司及其控股公司或其他公司内部以及人才市场等广泛搜集董事、高级管理人员人选；
(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历，任职或兼职等情况，并形成书面材料；
(四)征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
(五)召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事、高级管理人员人选的建议和相关材料；
(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章委员会议事规则
第十二条提名委员会会议根据工作职责需要，由提名委员会委员提议召开，并应于会议召开前1日(不包括开会当日)发出会议通知。会议由主任委员主持；主任委员不能出席时可委托其他一名委员(应是独立董事)主持。
提名委员会主任委员不能或者拒绝履行职责时，应自行指定或由董事会指定一名独立董事委员代为履行职责。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议形成的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条公司人事行政部负责人可列席提名委员会会议，必要时委员会亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本细则自公司董事会审议通过之日起施行。
第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则有关内容如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，同时公司应对本细则立即进行修订，并报经董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2019－035
华西能源工业股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2019年 5月 29日在公司科研大楼以现场表决方式召开，会议通知于 2019年 5月 23日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事 5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于向自贡华西综保建设有限公司提供担保的议案》
经审议，监事会认为：公司为自贡华西综保建设有限公司提供担保，有利于控股子公司顺利融资，协助子公司解决项目建设过程中对资金的需求，满足其PPP项目建设对资金的需要，有利于项目建设的顺利推进和按期建成；子公司的发展有利于公司整体实力的提升；自贡华西综保PPP项目回款有保障、能按期偿还借款，本次担保风险较小、风险可控。上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和股东权益的情形。监事会同意公司向自贡华西综保提供担保。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于转让玉林川能华西环保发电有限公司股权的议案》
经审议，监事会认为：公司对外转让玉林川能华西环保发电有限公司股权，是公司调整产品结构、优化完善资产配置的有效举措；有利于公司提高长期投资资产效率、提升公司综合竞争力。本次股权转让符合公司整体利益，不存在损害
公司和股东权益的情形。监事会同意本次股权转让。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司监事会二O一九年五月三十日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-102海南双成药业股份有限公司
关于关联方拟参与发起设立医药健康产业并购基金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步推进海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“双成药业”）参与优质企业并购，降低公司因直接介入产业并购整合可能面临的风险，双成药业关联方石河子市双成股权投资管理有限公司（以下简称“甲方”、“石河子双成”）于2015年10月23日与北京旗隆医药控股有限公司（以下简称“乙方”、“旗隆医药”）签订了《合作意向书》（以下简称“意向书”）。石河子双成和旗隆医药拟就共同参与设立医疗健康产业并购基金（以下简称“并购基金”）相关事宜开展合作。
本次公司关联方拟参与发起设立并购基金，与公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
一、合作双方基本情况
1、石河子市双成股权投资管理有限公司
法定代表人：张立萍
住所：新疆石河子开发区北四东路37号4-111室
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册资本：200万元
经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。
成立时间：2015年10月20日
股东情况：张立萍女士持有石河子双成100%股份
与双成药业的关联关系：张立萍女士为双成药业实际控制人、董事长、总经理王成栋先生的配偶。双成药业实际控制人、副董事长 WangYingpu先生在石河子双成担任总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，石河子双成为双成药业的关联法人。
2、北京旗隆医药控股有限公司
法定代表人：王新
公司地址：北京市西城区金融大街 17号、甲 17号、乙 17号、丙 17号 17号楼8层0801-1
注册资本：5000万元
经营范围：投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询
成立时间：2015年8月7日
旗隆医药是深圳前海旗隆基金管理有限公司的全资子公司，专注于医药健康产业投资，包括并购，VC、PE投资，融资及投资顾问等，在医药健康产业投资基金募集和管理等方面具有相关经验。
二、关联关系或其他利益关系说明
旗隆医药与双成药业不存在关联关系或利益安排；旗隆医药与双成药业控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；旗隆医药与石河子双成不存在一致行动关系；旗隆医药未以直接或间接形式持有双成药业股份。
三、意向书主要内容
1、并购基金的构成：石河子双成和旗隆医药共同出资设立一家基金管理公司，该基金管理公司做为普通合伙人，甲方作为有限合伙人，设立并购基金。并购基金可非公开募集资金，吸引其他投资方作为有限合伙人。
3、存续期：并购基金存续期限暂定为 5年，依基金运行需要，经合伙人一致同意后最多可延期两年。单个项目从投入到退出的期限不超过五年（其中投资期不超过三年，退出期不超过二年）。
4、投资目标
并购基金通过投资和提供增值服务实现资本增值，为双成药业产业升级的战略目标服务，为合作方和投资者获取满意的回报，投资目标主要为：
（1）围绕双成药业医药大健康的战略升级，支持和帮助双成药业实现相关项目并购。
（2）围绕企业的并购重组、资产注入、资本运作等事项，参与上市公司股权投资、债务重组等项目。
（3）可认购低风险、收益稳定、安全性能高的资管计划、银行理财、信托计划及受益权等金融产品。
5、基金退出机制
（1）双成药业对于并购基金投资项目享有优先并购权。双成药业可通过定向增发、发行股份购买资产等各种方式，收购并购基金投资的企业。
（2）双成投资决定不收购的并购基金投资项目，并购基金可将其出售给其他企业以实现退出。
6、并购基金的设立、募集、投资、管理、退出等任何事宜，应当依法进行，并不得导致双成药业控股股东、实际控制人违反其做出的避免同业竞争、减少及规范关联交易等相关承诺。
7、意向书有效期：本意向书的有效期为 1年，如各方到期未正式签署合作协议，则本意向书自行失效。
四、由于目前并购基金处于拟设立阶段，无法确定公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员是否参与并购基金份额的认购。上述人员如需在拟设立的基金管理公司中任职，公司将及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响和存在的风险
1、影响：本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。从长期看，并购基金有利于消除和化解公司并购项目前期的财务风险、税收及法律等各种风险，更好地保护公司及股东的利益。
2、风险：意向书的签订为石河子双成和旗隆医药的合作意愿及开展合作工作的初步依据，属框架性、意向性约定，不具有法律约束力。并购基金的具体架构，设立、募集、投资、管理、退出等相关机制，以及各方的权利义务等事宜，均以正式协议及并购基金相关规章制度为准。该并购基金项目尚存在不确定性，存在并购基金不能按时、足额募足出资额的风险；亦存在基金成立后未能找到投资标的或投资标的选择不当等风险。
六、本次设立的并购基金在收购与双成药业主营业务相同或相近的资产之后，双成药业具有优先购买权。鉴于目前处于拟设立并购基金阶段，具体的投资事项是否将构成关联交易尚存在不确定性。如构成关联交易，公司将严格按照相关规定履行决策程序。
公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业机构合作投资》的规定，及时披露本次设立的产业并购基金的进展情况。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2015年10月26日
利亚德光电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十五次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：一、对公司股票期权激励计划涉及股票期权数量调整的独立意见
作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，就公司股票期权激励计划股票期权涉及股票期权数量的调整等相关事项发表意见如下：公司本次对股票期权激励计划股票期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股权激励计划》中关于股票期权数量调整的规定。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意对授予股票期权数量进行调整。
二、关于首次授予期权及预留授予期权可行权事项的独立意见
独立董事认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形。经核查，公司首次授予期权第二个行权期的81名激励对象及预留授予期权第一个行权期29名激励对象均满足《股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划行权的激励对象主体资格合格、有效。
公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行
权没有损害公司及全体股东利益的情形。本次行权有利于公司进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全长期激励与约束机制，充分调动激励对象的积极性与创造性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司“健康、持续、快速”发展的责任感和使命感，确保公司中长期发展目标的顺利实现。
综上所述，我们一致同意首期授予的81名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第二个行权期内行权，并一致同意预留授予期权的29名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权。
独立董事：廖宁放、文光伟、马传刚
2014年4月19日
（本页无正文，为利亚德光电股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页）
独立董事签字
廖宁放 文光伟
马传刚
利亚德光电股份有限公司年 月 日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-050深圳市聚飞光电股份有限公司
关于参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时，公司董事会办公室相关人员将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2017-074
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 2日，公司与兴业银行股份有限公司深圳天安支行（以下简称“兴业银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 3,000万元认购该行发行的“金雪球-优悦”保本开放式理财产品，具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号：2017-024)。2017年 9月 5日，上述理财产品本金和收益已按合同约定到期赎回，赎回本金 3,000万元，收回相应收益 340,273.97元。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事
关于增补董事的独立意见
作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关规定，对公司第四届董事会第十三次会议关于增补董事的事项发表了独立意见，具体内容如下：
公司董事会增补董事经提名委员会审核通过，提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和规章的规定，合法有效。本次提名是在充分了解被提名人的任职经历、教育背景、专业能力和职业素养等情况后进行的，并已经征得被提名人的同意。
经查阅郭峻峰先生的履历资料，我们认为：郭峻峰先生符合上市公司董事任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
同意增补郭峻峰先生为公司第四届董事会董事，并提交公司股东大会进行审议。（本页以下无正文）
（本页无正文，为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事关于增补董事的独立意见）
独立董事：
俞伟峰：
孙大建：
杨希光：
年 月 日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号： 2014-038
利亚德光电股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已于2014年4月10日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见2014年4月12日中国证监会指定创业板信息披露网站的《利亚德光电股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》。截至目前，本次交易已完成标的资产深圳市金达照明股份有限公司（现已更名为“深圳市金达照明有限公司”，以下简称“金达照明”）的股权过户手续及相关工商登记，金达照明已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
2014年5月6日，深圳市市场监督管理局核准了金达照明的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：440301103852295），本公司持有金达照明100%股权。
（二）后续事项
公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向张志清、汪萍、祝雁灵、陈海衡、李秀梅、胥小兵、徐永红、杨汝湘、张郑顺和深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）发行15,340,904股股票并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续；同时尚需向交易对方分期支付现金对价。
公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续；以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行不超过7,584,269股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，利亚德有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2014年5月8日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易的决策程序，已经获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。本次交易涉及的标的资产金达照明100%股权的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。
（二）律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问北京市金杜律师事务所于2014年5月8日出具了《北京市金杜律师事务所关于利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产资产过户的法律意见书》，认为：
公司本次购买资产已取得必要的批准和授权，《购买资产协议》约定的全部生效条件已得到满足，本次购买资产可以实施；本次购买资产项下标的资产股权过户的工商变更登记手续已办理完毕。
三、备查文件
2、《北京市金杜律师事务所关于利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产资产过户的法律意见书》。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2014年5月8日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）052武汉光迅科技股份有限公司
关于控股股东承诺不存在减持情况或减持计划的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”或“公司”）第五届董事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。目前，本次非公开发行处于审核阶段。根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181426号）的要求，本次非公开发行的认购对象，公司控股股东烽火科技集团有限公司于 2018年 11月 15日出具了不减持公司股份的承诺函，具体内容如下：
“一、截至本函出具之日，除本公司直接持有光迅科技 285,748,311股股份（持股比例为44.12%）外，本公司及本公司具有控制关系的关联方未持有光迅科技任何股份，本公司不存在一致行动人。
二、本公司在光迅科技 2018年非公开发行股票的发行方案经光迅科技董事会审议通过之日（2018年 5月 10日）前六个月至本承诺函出具之日，不存在减持光迅科技股票的情况。
三、自本承诺函出具之日至光迅科技 2018年非公开发行股票发行完成后六个月内，本公司不减持光迅科技股票。
四、本公司不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形。
五、本承诺为不可撤销的承诺，自签署之日起生效。如有违反，本公司将按照相关法律法规的要求承担法律责任。”
特此公告
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）052武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一八年十一月十六日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-012债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（%）|
||3,972,196,030.48|3,330,875,526.31|19.25%|
|营业总收入||||
||192,529,651.14|160,627,142.54|19.86%|
|营业利润||||
||212,608,509.83|169,942,206.35|25.11%|
|利润总额||||
||144,588,648.84|137,187,732.36|5.39%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.12|0.11|9.09%|
|基本每股收益（元）||||
||3.92%|3.86%|0.06%|
|加权平均净资产收益率||||
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（%）|
||12,551,235,378.47|11,189,534,950.42|12.17%|
|总资产||||
||3,722,509,027.39|3,624,162,769.03|2.71%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||1,249,438,640.00|1,248,707,994.00|0.06%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.98|2.90|2.76%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司积极拓宽营销渠道，订单稳步增长，进一步加强施工管理效率，项目进展良好，同时积极推进第二主业职业教育。报告期实现营业收入 397,219.60万元，比上年同期增长19.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,458.86万元，比上年同期增长5.39%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报中披露的报告期内归属于上市公司股东的净利润为 14,458.86万元，较上年同期增长5.39%，与公司于2018年10月30日披露的《2018年第三季度报告正文》中预计的2018年全年数据不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-150江苏爱康科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押
并重新办理质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）函告,获悉爱康实业所持有的公司部分股权办理了股权解除质押手续，并重新办理了质押手续。具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
爱康实业将其持有的38,400万股（除权前为9600万股）流通股股份于2016年 4月底与海通证券股份有限公司办理了相关股权质押手续，现于 2016年 10月 20日解除其中 13,200万股的股权质押，于 2016年 10月 24日再次与海通证券股份有限公司办理了股权质押融资。
同时，2016年10月21日和2016年10月24日，爱康实业分别将其持有的公司 5,600万股和 10,308.6万股限售股股份分别质押给南京银行苏州分行、长城证券股份有限公司。
具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏爱康实业集团有限公司|是|5600|2016年10月21日|2019年10月9日|南京银行苏州分行|7.96%(占爱康科技总股本的1.25%）|补充流动资金|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江苏爱康实业集团有限公司|是|10308.6|2016年10月24日|2019年10月24日|长城证券股份有限公司|14.66%（占爱康科技总股本的2.30%）|补充流动资金|
|江苏爱康实业集团有限公司|是|13200|2016年10月24日|2017年10月24日|海通证券股份有限公司|18.77%（占爱康科技总股本的2.94%）|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，爱康实业共持有公司股份703,082,000股，占公司总股本的15.66%，其中已质押的股份累计为 703,082,000股，占爱康实业持有公司股份总数的100%，占公司总股本的15.66%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号:2018-138
宜华健康医疗股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩类型：同向上升
（）年月业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：20,200万元~21,000万元比上年同期上升：32.75%~ 38.00%|盈利：15,217万元|
|基本每股收益|盈利：0.3222元~0.3350元|盈利：0.3398元|

（2）2018年7-9月业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年7月1日至2018年9月30日）|上年同期（2017年7月1日至2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,660万元~3,460万元比上年同期下降：-46.07%~-29.85%|盈利：4,932万元|
|基本每股收益|盈利：0.0424元~0.0552元|盈利：0.1101元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计 2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润大约为 20,200万元~21,000万元，增幅约为32.75%~38.00%，主要是近年来公司持续专注于医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主的两大业务核心，经营成效显著，旗下医疗投资管理、医疗机构运营、养老社区运营和医疗后勤服务等业务板块均有较好的业绩增长，业务板块之间的协同效应凸显，公司持续加速在医疗机构产业布局，本年度医疗投资及医院运营收入都有较大上升；同时本年度养老业务板块已实现扭亏为盈，为公司的整体业绩增长提供了有力支撑。公司预计1-9月基本每股收益为每股0.3222元~0.3350元，主要是由于本季度公司完成了2017年度利润分配送股方案，每十股转增四股摊薄了利润所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司《2018年第三季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会2018年10月23日
江苏华西村股份有限公司
2014年度内部控制审计报告
天衡专字（2015）00042号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
内部控制审计报告
天衡专字（2015）00042号江苏华西村股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏华西村股份有限公司（以下简称华西股份）2014年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华西股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华西股份于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：骆竞
中国·南京
中国注册会计师：王艳艳
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2015-012华映科技（集团）股份有限公司
关于申请发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，补充营运资金，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。
本次申请的具体方案如下：
一、计划注册规模：拟注册规模为不超过人民币4亿元。
二、短期融资券发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。
三、发行短期融资券的目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括偿还银行贷款、增加对子公司的投资及补充公司及控股子公司的营运资金等。发行短期融资券可拓宽融资渠道，有利于应对日趋紧张的信贷压力，同时可适当优化融资结构，补充公司及控股子公司的营运资金，实现资金的高效运作。
四、短期融资券期限：公司拟发行短期融资券的期限为不超过365天。
五、短期融资券发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
六、短期融资券发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
七、短期融资券发行对象：公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
八、为保证公司本次短期融资券的顺利发行，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长全权负责办理与短期
融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
（2）聘请中介机构，办理本次申请短期融资券发行申报事宜；
（3）签署与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
（4）及时履行信息披露义务；
（5）办理与本次申请发行短期融资券有关的其他事项；
（6）本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司本次短期融资券的发行方案，尚需提交股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会的批准，在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2015年 2月 16日