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中际装备（300308） 第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法山东中际电工装备股份有限公司
第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划
实施考核管理办法
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司治理结构，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）。为了配合《激励计划》的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及其他有关法律、法规、规范性文件及《山东中际电工装备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
制定本办法的目的是通过对公司董事、高级管理人员及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）进行工作业绩、能力态度等方面工作绩效的全面评估，保证公司股权激励计划的顺利进行，同时健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展。
二、考核原则
考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法的考核范围为本次激励计划确定的激励对象，具体包括以下几类：
1、公司董事、高级管理人员；
中际装备（300308） 第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法2、公司中层管理人员（含控股子公司）；
3、公司核心技术（业务）骨干（含控股子公司）；
本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
所有激励对象均已与公司（含控股子公司）签署劳动合同或聘用合同。
四、考核期间和次数
考核期间为激励对象在每次解除限售安排所对应的规定考核年度，即 2017年度、2018年度、2019年度、2020年度。考核实施次数为各考核年度各一次。
五、考核体系
（一）公司层面的业绩指标
根据公司本次激励计划中对于公司业绩指标的规定：
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|-|
|业绩考核指标|
|2017年度净利润不低于1.19亿元|
|2018年度净利润不低于3.07亿元|
|2019年度净利润不低于3.53亿元|
|2020年度净利润不低于4.06亿元|

本激励计划中所指净利润或计算过程中所使用的净利润指标均指以经审计
的不扣除股权激励当期成本摊销的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润。
（三）激励对象层面的个人绩效考核
个人考核结果对应的解除限售比例规定具体如下：
个人绩效考核等级 对应解除限售比例
中际装备（300308） 第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法A、B 100%
C 50%
D、E 0%
六、考核结果的应用
1、必须同时满足以下所有条件方可解除限售：
（1）中际装备的业绩要求：财务业绩达到实施股权激励的业绩考核目标；
（2）激励对象的业绩要求：绩效考核等级为A、B或者C级的前提下，按照该考核等级对应解除限售比例解除限售。
七、考核程序
1、每一考核年度年初，董事会薪酬与考核委员会工作组与公司人力资源部、财务部、审计部等相关职能部门，根据公司年度确定的关键性工作和任务，通过与激励对象的互动，确定激励对象当年的关键业绩考核指标，并签署个人绩效考核方案，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、根据公司实际情况的变化和工作的需要，激励对象若需要调整年初制定的考核方案，须经直接上级审核后向董事会薪酬与考核委员会备案。
3、公司人力资源部、财务部、审计部等相关职能部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司人力资源部、财务部、审计部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下对经营单位和激励对象进行考核，最后由人力资源部形成绩效考核报告。
5、公司人力资源部将本次限制性股票激励计划激励对象的绩效考核报告提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。由公司人力资源部在考核结束后3个工作日内将考核结果反馈至激励对象本人。
6、如激励对象对考核结果持有异议，可在考核结果反馈之日起 3日内向人力资源部提出申诉，人力资源部可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可向董事会薪酬与考核委员会提出建议，由董事会薪酬与考核委员会裁决最终考核结果。最终考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划限制性股票解除限售的依据。
中际装备（300308） 第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法八、考核结果管理
1、董事会薪酬与考核委员会须保留所有考核记录，保存期限至少为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由董事会薪酬与考核委员会统一销毁。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、考评主体应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反上述责任义务的，董事会薪酬与考核委员会将予以警告处分；情节严重的，董事会薪酬与考核委员会将取消考评主体资格。
九、附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自公司股东大会审议通过之日并自《激励计划》生效后开始实施。
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2017年8月 22日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-058深圳市民德电子科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月7日召开的第一届董事会第十五次会议、2017年9月5日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。
公司于2017年12月1日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-053），披露了截止2017年12月1日（以下简称“上一公告日”）使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况。近日公司与招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行等银行认购或赎回了银行理财产品，现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下：
一、认购或赎回产品的主要情况
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|序号|受托银行名称|产品名称|交易类型|产品类型|金额（万元）|起息日/赎回日|预期年化收益率|
|1|招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行|招商银行公司理财日益月鑫90030号理财计划|赎回|非保本浮动收益|500.00|2017-12-27|4.60%|
|||招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划（7007）|申购|非保本浮动收益|200.00|2017-12-04|4.00%|
||||赎回|非保本浮动收益|450.00|2017-12-13||

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|申购|非保本浮动收益|2,800.00|2017-12-28|
|申购|非保本浮动收益|250.00|2017-12-29|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十五次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
（一）公司目前财务状况稳健，公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
（二）公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险银行理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买低风险银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个
月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、尚未到期的银行理财产品情况
截止本公告日，公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的银行理财产品金额总计为11,145万元。
六、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
（四）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
（五）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见》。
（六）银行理财产品服务协议或认购/赎回的相关资料。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
（一）关于聘任彭玲女士为公司副总经理的独立意见
1、经审阅彭玲女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、彭玲女士的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解彭玲女士的教育背景、工作经历和身体状况，其拥有的相关专业知识和工作经验具备担任上市公司高级管理人
员的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的履职要求，其担任公司高级管理人员有利于公司的发展。
我们同意聘任彭玲女士担任公司副总经理。
（二）关于聘任乐珍荣先生为公司副总经理兼董事会秘书的独立意见
1、经核查，乐珍荣先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；
2、经审阅乐珍荣先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
3、乐珍荣先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
4、经了解乐珍荣先生的教育背景、工作经历和身体状况，其拥有的相关专业知识和工作经验具备担任上市公司高级管理
人员的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的履职要求，其担任公司高级管理人员有利于公司的发展。
我们同意聘任乐珍荣先生担任公司副总经理兼董事会秘书。
（以下无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
（本页无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿
李国民 陈国锋
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-086
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据深圳市经济贸易和信息化委员会发布的《2018年技术改造投资补贴项目第一批拟资助计划公示表》，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的“合金型绕线功率电感技术改造项目”获得了739万元的政府补助。
本次政府补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。
上述资金已于2018年9月30日划拨到公司资金账户。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、本次补助的类型：根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助为“与资产相关”的政府补助。
2、补助的确认和计量：根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。公司将本次政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
三、备查文件
1、银行收款电子回单
2、2018年技术改造投资补贴项目第一批拟资助计划公示表
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一八年十月八日
沈阳合金投资股份有限公司
独立董事对继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的原则，对公司提交的《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》进行了认真的事前核查。
通过与公司管理层的沟通，鉴于本次重大资产重组工作量大且复杂，公司预计无法按照原计划在2016年5月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并股票复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，维护投资者利益，公司拟申请自2016年5月18日开市起公司股票继续停牌，累计停牌时间不超过 6个月。该议案不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十七次会议审议。
独立董事：徐雨森 胡祥培 管亚梅二〇一六年四月二十九日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-086
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191480号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳康泰生物制品股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到上述通知书后，将与相关中介机构按照通知书的要求，在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2019年7月18日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-072深圳市铁汉生态环境股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 9月 2日收到招标人六盘水大河经济开发区开发建设有限公司、招标代理机构贵州环水工程招标造价咨询有限公司及招投标管理部门六盘水大河经济开发区管理委员会住房和城乡建设局发来的《中标通知书》。通知书确认本公司为“大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程”的中标单位。中标价为人民币 134,246.534637万元(不含前期费用)。公司已于 2014年 8月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于贵州六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程进入公示期阶段的提示性公告》（公告编号：2014－068）。
一、工程的主要情况
1、工程名称：大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程。
2、工程项目基本情况：天源洞市政公园占地约 200亩；天湖景观大道全长 8.587公里；德湖景观大道全长 5.382公里。
3、建设地点:贵州省六盘水市钟山区双嘎乡。
4、中标金额：人民币 134,246.534637万元。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
5、工期：约 720日历天。
6、天湖景观大道建设工程 87,383.12万元，徳湖景观大道建设工程 46,863.42万元。
7、建设模式：由中标人通过投（融）资筹集。
8、大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程的中标价 134,246.534637万元为建筑安装工程费（不含由中标人进行融资的前期费用，前期费用为建筑安装工程费的20%，即 26849.306927万元）。
二、工程业主情况介绍
1、该工程的业主为六盘水大河经济开发区开发建设有限公司，类型：有限责任公司（国有独资）；住所：贵州省六盘水市钟山区大河经济开发区（汪家寨）；负责人：朱骥；注册资本：壹亿元整；成立日期： 2013年 7月 31日；经营范围：非融资性担保，建设工程项目、土地一级开发、房地产开发、物业管理及城市综合建设开发；建筑材料及装潢材料经营。
2、最近三个会计年度业主与公司未发生业务。
3、业主与本公司不存在关联关系。
三、工程中标对公司的影响
该工程项目中标价为人民币134,246.534637万元，占公司2013年度经审计营业收入14.90亿元的90.10%。本中标项目计划建设期暂定为720天，预计对公司2014年及以后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、风险提示
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
1、本项目施工周期较长，项目建设可能受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期不能依约达成带来不能及时验收的风险。
2、该项目是融资建设项目，中标人将为该项目提供融资服务。具体融资条款将在签订相关协议后另行披露。
3、根据中标通知书要求，中标人应于中标通知书发出之日起 30天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人六盘水大河经济开发区开发建设有限公司签订书面合同，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待与招标人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2014年 9月 2日
杭州中亚机械股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十五次会议相关事宜的
事前认可意见
（2016年 10月 18日）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对将于公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于预计与中物光电日常关联交易的议案》进行了认真审核，并发表事前认可意见如下：
公司与宁波中物光电杀菌技术有限公司的关联交易是公司正常经营需要，各交易事项均严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意将《关于预计与中物光电日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事宜的事前认可意见签字页）
独立董事：张耀权
钱淼
赵敏
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-058江苏吴通通讯股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第八次会议的会议通知于 2014年 5月 7日以电子邮件和电话通知的方式通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2014年 5月 13日下午13：30时在公司行政办公楼三楼会议室以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏吴通通讯股份有限公司章程》的相关规定。公司本次监事会会议由监事会主席刘建业先生召集和主持。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月2日召开了2013年度股东大会，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，并已于2014年5月8日实施了上述利润分配方案，由于公司总股本发生变更，根据《公司法》等相关规定，本公司按照上述内容拟对《公司章程》中部分条款进行相应调整，具体内容如下：
1、“第六条”
原文为：公司注册资本为人民币 11,696.176万元。
修订为：公司注册资本为人民币17,544.264万元。
2、“第二十条”
原文为：公司股份总数为 11,696.176万股，公司的股本结构为：普通股
11,696.176万股。
修订为：公司股份总数为 17,544.264万股，公司的股本结构为：普通股17,544.264万股。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司监事会2014年5月13日
中国银河证券股份有限公司
关于海南钧达汽车饰件股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐机构”）作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就钧达股份董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司内部控制落实情况
钧达股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情
况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披
露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会和监事会会议资料及查阅公司章
程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对钧达股份填写的《内控规则落实自查表》进行了核查。
经核查，保荐机构认为：钧达股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。保荐机构对该自查表无异议。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
彭强 黄钦亮
中国银河证券股份有限公司2019年4月25日
山东共达电声股份有限公司独立董事关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
的独立意见
山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安曲江春天融和影视文化有限责任公司（以下简称“春天融和”）100%股权、北京乐华圆娱文化传播股份有限公司（以下简称“乐华文化”）100%股权，并向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
作为公司独立董事，我们《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《山东共达电声股份有限公司章程》的有关规定，独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。我们仔细阅读了公司本次交易的相关材料，进行了认真审核，并基于我们的独立判断，对公司本次交易事项发表独立意见如下：
1、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合实施资产重组的要求，符合向特定对象发行股份购买资产的各项条件。
2、本次交易标的资产最终交易价格将根据具有证券期货业务资格的评估机构确认的评估值为依据，由交易各方协商确定。公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为本次董事会（即第三届董事会第八次会议）决议公告日前 60个交易日公司股票交易均价的90%（经2014年度权益分配调整后为11.43元/股）；公司本次非公开发行股份募集配套资金的股票发行价格为本次董事会决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价的90%（经2014年度权益分配调整后为13.02元/股）。本次交易标的资产定价及股份发行价格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
3、本次交易已聘请具有相关证券业务资格的评估机构对相关标的资产进行评估，交易各方将以评估值为依据协商确定标的资产的交易价格。本次交易的评
估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价公允。
4、公司聘请国信证券股份有限公司担任本次重大资产重组项目的独立财务顾问。国信证券股份有限公司具有保荐人资格，符合相关规定的要求。
5、本次交易前，共达电声的主营业务为微电声原件的研发、生产及销售，主要产品有微型驻极体麦克风（ECM）、微型扬声器（SPK）、MEMS MIC等。
本次交易完成后，公司将置入盈利能力强、发展潜力大的优质资产，切入影视娱乐行业，促使电影、电视剧及艺人经纪业务的高度融合和共同开发，从而实现产业协同效应，建立起多元化的业务模式和综合娱乐平台，使得公司资产规模和盈利水平有所提高。本次交易符合相关法律、法规及深圳证券交易所的监管要求，有利于进一步提高公司的综合竞争力、资产质量以及持续盈利能力，符合公司的长远发展规划和公司全体股东的利益。
6、本次交易方案以及公司与交易对方签订的《股权收购及发行股份购买资产框架协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
7、本次交易的相关事项经公司第三届董事会第八次会议审议通过。董事会在审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案时，会议表决程序符合国家有关法律、法规和《山东共达电声股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次交易的决策是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
8、独立董事同意公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的总体安排。
9、本次交易尚需获得公司股东大会、交易对方股东会审议批准和中国证券监督管理委员会核准。
10、本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将就本次交易再次召开董事会进行审议，届时独立董事将就相关事项再次发表意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东共达电声股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字盖章页）
全体独立董事签字：
张宏 古群 盛杰民
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-029深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15.00% – 35.00%|盈利：18,448.71万元|
||盈利：21,216.02 万元–24,905.76万元||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年初经营计划有序推进各项工作，整体销售稳步提升，预计2019年第二季度销售收入及净利润持续增长。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额预计为1,400.00万元-1,800.00万元，去年同期为1,411.18万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会2019年7月11日
关于股东股份质押的公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-051武汉中元华电科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司股东刘屹女士的通知，收悉内容如下：
刘屹女士将其持有的公司股份20.35万股无限售流通股份质押给海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。质押登记手续已于 2015年 6月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年6月30日起至办理解除质押登记手续为止。
刘屹女士共持有公司无限售流通股份 1215万股，占公司总股本的6.23%。本次质押股份 20.35万股，占公司总股本的0.10%。刘屹女士累计质押的公司股份 987.35万股，占其持有公司股份的81.26%，占公司总股本的5.06%。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-014东旭光电科技股份有限公司
关于股东所持公司部分股份解押、质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）接股东石家庄宝石电子集团有限责任公司（以下简称“宝石集团”）通知,宝石集团将其持有的公司部分股份进行了解押、质押。
2013年5月15日，宝石集团将其持有的公司无限售流通股4,000
万股（A股）质押给了华鑫国际信托有限公司（详见公司披露于2013年5月18日《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公告）。
宝石集团于2014年3月18日办理了解押手续。本次解押股份4,000万
股，占本公司总股本的4.43%。
2014年3月20日，宝石集团将其持有的公司无限售流通股4,000
万股（A股）与华西证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2014年3月20日，购回交易日为2016年3月18日。
截止本公告日，宝石集团持有公司股份11,078.55万股，占公司总股本的12.27%,其中办理了股票质押式回购交易的股份为4,000万股，占公司总股本的4.43%。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会 2014年 3月 29日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2017-091安徽德力日用玻璃股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
１、业绩预告期间
2017年1月１日至2017年6月30日。
２、前次业绩预告情况
公司于2017年4月28日公告的《2017年一季度报告正文》及《2017年一季度报告全文》中2017年1-6月经营业绩的预计：
2017年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月净利润（万元）|-2,500.00|至|-2,000.00|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|-2,587.82|||
||行业景气度还处于相对低位，公司包装物、煤炭|||
|业绩变动的原因说明|等从去年下半年开始的涨价，由于时间原因暂还|||
||未能在公司终端市场得以传导消化。|||

３、修正后的预计业绩
2017年1-6月预计的经营业绩情况：业绩盈利
□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
|||||
|-|-|-|-|
|比上年同期上升幅度（%）|200.47%|至|223.66%|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||2,600.00|至|3,200.00|
|动区间（万元）||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||-2,587.82|||
|元）||||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期修正后的业绩未经所聘请的会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司加大了营销力度，在稳定现有产品销售市场的同时，加大了对公司原有库存产品的销售。
2、本期公司收到凤阳县政府给予的节能减排专项补贴 1,777.9673万元；纳税奖励2,173.90万元；贷款贴息2,139.785万。
3、根据对未来市场形势变化的判断及产品结构的调整，加大了客户回款力度，计提坏账准备较去年同期有所减少。
四、其它相关说明
１、本次修正后的业绩是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。
２、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2017年7月13日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-007
江苏通光电子线缆股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据
单位：元（人民币）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||上年同期||||增减变动|
|项 目||本报告期|||||||
|||||调整前||调整后||幅度（%）|
||1,452,833,756.71||979,030,089.90||1,180,766,871.46||23.04%||
|营业总收入|||||||||
||122,367,506.28||99,063,017.78||113,964,994.93||7.37%||
|营业利润|||||||||
||135,399,148.94||105,546,639.13||125,056,729.83||8.27%||
|利润总额|||||||||
|归属于上市公司股东|122,395,439.88||90,480,093.77||102,174,970.01||19.79%||
|的净利润|||||||||
||0.36||0.27||0.30||20.00%||
|基本每股收益（元）|||||||||
|加权平均净资产收益|13.14%||11.05%||11.96%||1.18%||
|率|||||||||
|||||本报告期初||||增减变动|
|||本报告期末|||||||
|||||调整前||调整后||幅度（%）|
||2,038,195,680.69||1,309,070,947.23||1,661,750,580.83||22.65%||
|总资产|||||||||
|归属于上市公司股东|934,979,734.38||858,810,724.08||927,355,032.79||0.82%||
|的所有者权益|||||||||
||337,500,000.00||337,500,000.00||337,500,000.00||0.00%||
|股本|||||||||
|归属于上市公司股东|2.7703||2.5446||2.7477||0.82%||
|的每股净资产（元）|||||||||

注：
1、上述数据均以合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列；基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
3、2016年公司收购了江苏通光信息有限公司，发生了同一控制下的业务合并，根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上。因此，公司对财务报表相关项目进行了追溯调整，调整后的2015年比较基数有所增长。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2016年度，公司实现营业总收入 1,452,833,756.71元，较上年同期上升23.04%；营业利润 122,367,506.28元，较上年同期上升7.37%；利润总额135,399,148.94元，较上年同期上升8.27%；实现归属于上市公司股东的净利润122,395,439.88元，较上年同期上升19.79%；基本每股收益0.36元，较上年同期上升20.00%；加权平均净资产收益率13.14%，较上年同期上升1.18个百分点。
上述财务指标变动的主要原因为：
报告期内，公司继续加大市场开拓力度，公司实现的营业总收入较上年同期有所增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月21日披露的《2016年度业绩预告》预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、截至目前，公司董事会尚未就2016年度利润分配情况进行任何讨论。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2018-014
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于大股东股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目”）的通知，获悉弘高慧目所持有公司的股份被轮候冻结，现将具体事项公告如下：
一、大股东股份轮候冻结的情况
1、股东股份被司法轮候冻结基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|质权人或轮候机关|本次司法轮候冻结占其所持股份比例（%）|原因|
|弘高慧目|是第一大股东，与第二大股东为一致行动人|310,811,006|北京市第三中级人民法院|100%|与债权人发生合同纠纷|

弘高慧目因与债权人发生合同纠纷，债权人向北京市第三中级人民法院（以下简称“法院”）申请冻结了弘高慧目持有公司的股份，目前弘高慧目持有的
310,811,006股（占公司股份总数的30.30%）被法院轮候冻结。目前，弘高慧目尚未收到应诉通知，弘高慧目将与债权人协商沟通后续处理方案以解除股票冻结状态。
2、大股东累计被质押、冻结的情况
截至本公告日，弘高慧目持有本公司的股份数为 310,811,006股，占公司股份总数的30.30%，其中：质押 220,434,708股，占公司总股本的21.49%，占其持有公司股份总数的70.92%；冻结 310,811,006股，占公司总股本的
30.30%，占其持有公司股份总数的100%。
3、其他说明及风险提示
大股东履行重大资产重组业绩承诺股份补偿尚需注销的股份数量合计为
139,203,893股，其中弘高慧目尚需注销70,782,809股，上述被冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，上述股份被冻结事项导致大股东暂时无法实施股份的注销补偿。
此前，弘高慧目向第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）办理过股票质押融资业务，因未能在规定时间内提前回购全部标的证券，经第一创业和安信证券申请，弘高慧目持有公司的310,811,006股均被深圳市中级人民法院冻结。
弘高慧目将尽快消除冻结事项的影响，以便顺利完成股份注销补偿。如果股票冻结暂时不能解除，大股东将考虑以其他合法合规的方式做出同等的股份补偿，目前，大股东正在征求监管机构意见，在保护中小投资者利益的前提下，考虑以其他合法合规的方式作出同等的股份补偿。公司将密切关注业绩补偿事项的后续进展情况，督促大股东尽快推进业绩补偿事宜，并及时履行信息披露义务。
二、备查文件
大股东告知函
特此公告！
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年2月9日
东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“跃岭股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对跃岭股份编制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表核查意见如下：
一、跃岭股份内部控制规则落实情况
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对年度内部控制规则的落实情况进行自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
经自查，跃岭股份不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构核查意见
本保荐机构主要通过查阅跃岭股份的三会会议资料、财务报表；查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；与董事、监事、高级管理人员、相关财务人员进行沟通；审阅《浙江跃岭股份有限公司内部控制规则落实自查表》。通过上述方式的核查，本保荐机构的核查意见如下：
跃岭股份制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好。公司已按照相关要求，对公司的内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司所填的《内部控制规则落实自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈杏根 周炜
东北证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-024
银江股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,985,363,600.49|1,655,303,898.15|19.94%|
|营业利润|184,099,335.03|155,659,665.42|18.27%|
|利润总额|189,357,745.47|171,704,912.93|10.28%|
|归属于上市公司股东的净||||
||158,160,928.13|153,377,346.60|3.12%|
|利润||||
|基本每股收益|0.24|0.23|4.35%|
|加权平均净资产收益率|5.15%|5.43%|-0.28%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|5,675,892,231.06|5,468,779,767.61|3.79%|
|归属于上市公司股东的所||||
||3,153,842,434.03|2,984,487,076.66|5.67%|
|有者权益||||
|股本|655,789,086.00|655,789,086.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每||||
||4.81|4.55|5.71%|
|股净资产||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内实现营业利润184,099,335.03元，较上年同期增长18.27%；实现利润总额189,357,745.47元，较上年同期增长10.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 158,160,928.13元，较上年同期增长3.12%。上述各项业绩指标增长的主要原因如下：
1、报告期内，公司整体经营情况良好，主营业务保持稳定，公司通过自身发展和产业投资，完善并深化了智慧城市整体解决方案，形成了项目建设、大型软件支持和交付、运维/数据运营服务三位一体的核心竞争力。报告期内，新增订单（含中标但未签合同订单，不含智慧城市框架协议）32.34亿元，较上年同期显著增加并创历史新高，营业收入同比增长19.94%。
2、公司2017年度其他非经常性损益金额预计5000万元至6500万元。主要是报告期内收到的政府补助收入和处置部分股权产生的投资收益。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2018年 1月 30日披露的 2017年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。
2、目前公司与李欣上市公司收购纠纷一案及该案衍生诉讼案件的终审裁判结果虽均已作出，但司法执行结果存在不确定性，基于目前的案件进展情况，公司尚无法判断上述诉讼事项最终对 2017年归属于上市公司股东的净利润可能产生的影响。
3、截止目前，公司董事会尚未就2017年年度利润分配情况进行任何讨论。
有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年2月27日
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2018度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2018年度，本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2018年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席公司会议情况
2018年，本人参加公司董事会会议共七次，列席股东大会一次，均为亲自出席，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、参加专业委员会情况
2018年度，在担任薪酬与考核委员会召集人期间，本人严格按照相关制度的规定，参与制定公司董事与高级管理人员薪酬与考核管理办法，对制度执行情况进行监督，审核了公司董事及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考核和评定。本人对公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的解锁条件进行审核，认为第二个解锁期解锁条件已经成就，可申请办理限制性股票解除限售并上市流通。
理的议案》，提名委员会对候选人的简历进行了审慎的核查，认为被提名人符合相关的任职要求。
三、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为独立董事发表的独立意见情况如下，详情查阅请登录巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：
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|序号|文件名称|发表意见的事项|公告时间|

独立董事关于公司第四一、独立董事关于 2018年度日常性关联2018年3月26日届董事会第十九次会议
交易预计的事前认可意见
1
二、独立董事关于续聘会计师事务所的事
相关事项的事前认可意
前认可意见
见
一、独立董事关于公司 2017年度利润分2018年3月26日配事项的独立意见
二、独立董事关于公司董事、监事、高级
管理人员薪酬情况的独立意见
三、独立董事关于 2017年度公司内部控
制自我评价报告的独立意见
四、关于控股股东及其他关联方占用公司
资金情况的专项说明和独立意见
五、关于公司 2017年度对外担保情况的
专项说明和独立意见
六、关于 2017年度计提资产减值准备的
独立意见
七、关于公司会计政策变更事项的独立意
独立董事关于年报及其
2 见
他事项的独立意见
八、关于公司续聘 2018年度审计机构的
独立意见
九、关于对金华威提供财务资助及向银行
申请使用流动资金贷款并提供担保的事
项的独立意见
十、关于公司 2018年日常性关联交易预
计事项的独立意见
十一、关于拟回购注销已不符合激励条件
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的独立意见
十二、关于维恩贝特科技有限公司 2016
年、2017年度承诺业绩完成情况的独立意
见
独立董事关于公司增加关于公司增加 2018年度日常性关联交易2018年6月15日
3 2018年度日常性关联交
预计事项的事前认可意见
易预计事项的事前认可
意见
一、关于回购注销已不符合激励条件激励2018年6月15日对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
独立董事关于第四届董
独立意见
4 事会第二十一次会议相二、关于限制性股票激励计划第二个解锁
关事项的独立意见
期解锁条件成就的独立意见
三、关于增加 2018年度日常性关联交易
预计事项的独立意见
一、公司 2018年半年度控股股东及其它2018年8月10日独立董事关于第四届董
关联方占用资金情况和对外担保情况的
5 事会第二十二次会议相专项说明及独立意见
关事项的独立意见
二、关于董事长不再兼任总经理及新聘任
总经理的独立意见
独立董事关于拟投资建独立董事关于拟投资建设合肥研发基地2018年9月5日 6 设合肥研发基地二期项
二期项目的独立意见
目的独立意见
一、关于回购注销已不符合激励条件激励2018年10月22日独立董事关于第四届董
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
7 事会第二十四次会议相独立意见
关事项的独立意见
二、独立董事关于本次变更会计政策的独
立意见
一、关于参与联合竞拍“深圳智能制造中2018年12月1日独立董事关于第四届董
心”项目地块土地使用权的独立意见
8 事会第二十五次会议相
二、关于与联合竞拍方联合设立合资公司
关事项的独立意见
的独立意见
四、在公司2018度审计中的履职情况
在2018年度审计中，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2018年度经营情况和财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，与公司2018年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师初审意见，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、对公司进行现场调查的情况
司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
3、自身学习情况：本人积极学习相关法律法规和规章制度和参加相关培训，重点深入了解涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特以报告，请审议。
独立董事：郑飞2019年3月29日