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广东华商（龙岗）律师事务所
关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司
《关于 2018年第三次临时股东大会修改临时提案暨股东大会补充通知的公告》
所涉相关事项的
法律意见书
广东华商（龙岗）律师事务所
二〇一八年十二月
中国深圳龙岗区龙福路荣超英隆大厦 A座 12层
广东华商（龙岗）律师事务所 法律意见书广东华商（龙岗）律师事务所
关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司
《关于 2018年第三次临时股东大会修改临时提案暨股东大会补充通知的公告》所涉相关事项的
法律意见书
广东华商（龙岗）律师事务所（以下简称“本所”）接受淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”或“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，就齐翔腾达发布的《关于 2018年第三次临时股东大会修改临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号:2018-121，以下简称“《补充通知的公告》”）所涉法律问题进行核查并出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1、本法律意见书的出具已得到齐翔腾达如下保证：即齐翔腾达向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；齐翔腾达提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实和《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等有关规定发表法律意见。
广东华商（龙岗）律师事务所 法律意见书3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、齐翔腾达或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4、本法律意见书仅供齐翔腾达回复深圳证券交易所之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
基于上述，本所出具法律意见书如下：
一、《补充通知的公告》发布的过程
根据齐翔腾达向本所提供的资料并经本所律师核查，《补充通知的公告》发布的原因及程序如下：
（一）2018年12月10日，齐翔腾达经第四届董事会第十八次会议审议通过，决定于2018年12月26日（星期三）召开2018年第三次临时股东大会，并发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》，2018年第三次临时股东大会审议的议案中包括了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；同时，齐翔腾达发布了《关于公司前次募集资金使用情况报告的公告》，就截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况进行了公告；
（二）2018年12月15日，齐翔腾达召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于前次募集资金截至2018年9月30日使用情况报告的议案》；同日，齐翔腾达控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）向公司发出《提议函》，称为确保公司可转换公司债券相关材料的时效性，提议将公司2018年第三次临时股东大会审议原议案7“《前次募集资金使用情况报告的提案》”更换为“《关于前次募集资金截至2018年9月30日使用情况报告的提案》”，根据齐翔腾达出具的说明，其实际于2018年12月16日收到该书面函件；
（三）2018年12月18日，齐翔腾达发布了《关于 2018年第三次临时股东
广东华商（龙岗）律师事务所 法律意见书大会修改临时提案暨股东大会补充通知的公告》，将2018年第三次临时股东大会审议原议案7“《前次募集资金使用情况报告的提案》”更换为“《关于前次募集资金截至2018年9月30日使用情况报告的提案》”。
二、《补充通知的公告》的合法性
（一）《关于前次募集资金截至2018年9月30日使用情况报告的提案》的内容符合《股东大会规则》的要求
《股东大会规则》第十三条规定：“提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。”经本所律师核查，《关于前次募集资金截至2018年9月30日使用情况报告
的提案》的内容符合前述规定。
（二）《补充通知的公告》发布的程序符合《股东大会规则》的要求
1、齐翔集团有权向齐翔腾达提出临时议案
根据齐翔腾达提供的资料并经本所律师核查，齐翔集团直接持有齐翔腾达股票947,401,740股，持股比例为53.37%。
本所律师认为，齐翔集团为单独持有齐翔腾达3%以上股份的普通股股东，有权向公司提出临时议案。
2、齐翔集团向齐翔腾达提出临时议案的时间和方式符合规定
根据齐翔腾达提供的资料并经本所律师核查，齐翔腾达2018年第三次临时股东大会召开时间为2018年12月26日，齐翔集团于2018年12月15日向齐翔腾达发出提议函。
本所律师认为，齐翔集团向齐翔腾达提出临时提案的时间在股东大会召开10日前，且以书面形式提交，符合《股东大会规则》第十四条第一款的规定。
3、齐翔腾达发布《补充通知的公告》的时间符合规定
广东华商（龙岗）律师事务所 法律意见书根据齐翔腾达出具的说明，虽然齐翔集团于2018年12月15日向其发出临时提案，但因当日为非工作日，齐翔腾达董事会实际于2018年12月16日收到临时提案，并于2018年12月18日发布了《补充通知的公告》。
本所律师认为，齐翔腾达董事会作为2018年第三次临时股东大会的召集人，在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，符合《股东大会规则》第十四条第一款的规定。
4、《补充通知的公告》中以新的临时提案替换原提案的方式符合规定
根据《股东大会规则》第十四条第一款、第二款“单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。”之规定，符合条件的股东可以通过提出临时提案的方式，对股东大会通知中已列明的提案进行修改或增加新的提案。
经本所律师核查，齐翔腾达2018年第三次临时股东大会审议原议案7——《前次募集资金使用情况报告的提案》系对齐翔腾达前次募集资金截至2017年12月31日的使用情况进行说明，《关于前次募集资金截至2018年9月30日使用情况报告的提案》系对齐翔腾达前次募集资金截至2018年9月30日的使用情况进行说明，两议案实际针对的为同一事项，仅截至日期有差异，不属于互斥议案或冲突议案，《补充通知的公告》中以新的临时提案替换原提案实际为对原提案的修改，符合《股东大会规则》第十四条第一款的规定。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司《补充通知的公告》符合《股东大会规则》第十三条、十四条的规定。
本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章并经负责人及经办律师签字后生效。
广东华商（龙岗）律师事务所 法律意见书（以下无正文）
广东华商（龙岗）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《广东华商（龙岗）律师事务所关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司<关于 2018年第三次临时股东大会修改临时提案暨股东大会补充通知的公告>所涉相关事项的法律意见书》的签字盖章页）
广东华商（龙岗）律师事务所
负责人：
陈东
经办律师：
杨文杰
陈沁
年 月 日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-072乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 12月 7日开市起停牌，并在停牌前发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-126）。
2016年 5月 6日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等关于本次重大资产重组的相关议案，具体内容请见公司于 2016年 5月 6日在巨潮资讯网上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同日，公司披露了《关于公司重大资产重组一般风险提示暨公司股票暂不复牌的公告》，公司股票自 2016年 5月 7日起继续停牌，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
2016年5月12日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 35号），该问询函针对目前公司正在推进的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了问询，公司已经按照要求对问询函所列出的问题作出了书面说明，具体问询及回复内容请见公司于 2016年 6月 2日在巨潮资讯网上披露的《关于深证证券交易所<关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司的重组问询函》的回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告》等文件。
根据有关法律法规及规范性文件的规定，经申请，公司股票将于 2016年 6月3日开市起复牌。
本次交易尚需要履行的审批程序包括但不限于：
1、审计、评估等相关工作完成后，公司再次召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案；
2、公司召开股东大会审议通过本次交易；
3、中国证监会核准本次交易。
本次交易能否获得股东大会及相关有权部门的批准或核准，以及最终取得上述批准或核准的时间尚存在的不确定性，敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一六年六月二日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-067
深圳同兴达科技股份有限公司
实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人钟小平先生的函告，获悉钟小平先生将其所持有的公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质押人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钟小平|否|880|2018.8.3|2020.7.31|光大证券股份有限公司|17.19%|融资|

二、股东股份累积被质押的情况
1、截止本公告日，钟小平先生持有公司股份数为51,192,000股，占公司总股本的25.24%；所持有公司股份累积被质押17,200,000股，占其所持有公司股份的33.60%，占公司总股本的8.48%。
三、备查文件
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）1、光大证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书
2、中国证券登记结算有限公司深圳分公司股份冻结明细
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2019-003债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年 2月 27日上午 09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2019年 2月 17日以邮件或书面等形式发出，本次会议应参加董事 7名，实际参加 7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下决议：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2018年度总经理工作报告》
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
3、审议通过《关于 2018年度财务决算报告的议案》
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》
据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2018年度实现的净利润 15,554.65万元，提取法定盈余公积金 1,310.48万元后，公司当年实现的可供分配利润14,244.16万元。近些年来，公司的经营业绩保持了持续的增长，经营现金净流量也随着经营业绩的增长保持稳健的增幅，公司报告期末可供分配利润 51,482.42万元。
公司实际控制人之一、董事长兼总经理许丹青先生结合公司目前的经营状况以及公司未来的发展前景，同时考虑到随着公司的成长和发展，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，也是公司应尽的责任和义务。因此向董事会提议了2018年度利润分配预案。
公司2018年度利润分配预案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利6.50元（含税），不送红股。本次利润分配方案不以公积金转增股本。
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于审议公司 2018年年度报告的议案》
公司2018年1-12月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2018年年度报告》，该报告拟于2019年2月28日对外报出。
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
7、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》
为了保证公司审计工作的延续性、稳健性，公司决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司2019年度的财务审计机构。在此以前，瑞华事务所作为公司的财务审计机构，已经为公司连续服务了 10年，在这10年间，瑞华事务所一直认真工作、勤勉尽责，工作成果客观公正，对公司的财务状况、经营成果及内控鉴证等的评价实事求是。因此，公司提议，继续聘请瑞华事务所为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年；同时授权公司管理层根据会计师的工作量及市场价格水平，确定其报酬，并与瑞华事务所签订相关的业务合同。
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于 2019年研发经费预算的议案》
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
10、审议通过《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
公司拟于2019年3月20日下午14:30在公司会议室召开公司2018年年度股东大会，审议公司第四届董事会第三次会议中应提交股东大会表决的议案。
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-046
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会 2017年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会2017年第五次临时会议通知于2017年8月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017年8月18日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了下列议案：
一、关于审议《2017年半年度报告》及摘要的议案
详见今日刊登的《2017年半年度报告》及摘要。
二、关于审议《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案
详见今日刊登的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
三、关于变更会计政策的议案
详见今日刊登的《关于变更会计政策的公告》。
上述议案均以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十二日
深圳市英威腾电气股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，对公司生产经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履职情况等进行监督，维护公司及全体股东的合法利益，为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。
现将监事会在本年度的主要工作汇报如下：
一、2014年度监事会会议召开情况
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|序号|会议届次|会议审议议案|召开日期|审议结果|披露媒体名称|
|1|第三届监事会第十五次会议|关于《深圳市英威腾电气股份有限公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》的议案|2014.1.10|全票通过|证券时报、中国证券报、巨潮资讯网|
|2|第三届监事会第十六次会议|1、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；2、关于限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象及数量调整的议案。|2014.1.20|全票通过|证券时报、中国证券报、巨潮资讯网|
|3|第三届监事会第十七次会议|1、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案；2、关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案；3、关于使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品的议案；4、关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案。|2014.3.20|全票通过|证券时报、中国证券报、巨潮资讯网|

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|4|第三届监事会第十八次会议|1、关于2013年度监事会工作报告的议案；2、关于公司2013年度财务决算报告的议案；3、关于《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》的议案；4、关于公司2013年度利润分配预案的议案；5、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案；6、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；7、关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案。|2 0 1 4 .3 . 2 6|全票通过|证券时报、中国证券报、巨潮资讯网|
|5|第三届监事会第十九次会议|关于公司2014年第一季度报告的议案|2014.4.24|全票通过|证券时报、中国证券报、巨潮资讯网|
|6|第三届监事会第二十次会议|关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票相关事项的议案|2014.5.27|全票通过|证券时报、中国证券报、巨潮资讯网|
|7|第三届监事会第二十一次会议|1、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；2、关于调整股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期股票期权数量和价格及注销部分股票期权的议案；3、关于核实股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期激励对象名单的议案。|2014.7.21|全票通过|证券时报、中国证券报、巨潮资讯网|
|8|第三届监事会第二十二次会议|1、关于审议公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》的议案；2、关于审议2014年半年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。|2014.7.30|全票通过|证券时报、中国证券报、巨潮资讯网|
|9|第三届监事会第二十三次会议|1、关于公司2014年第三季度报告的议案；2、关于会计政策变更的议案。|2014.10.27|全 票通过|证券时报、中国证券报、巨潮资讯网|
|10|第三届监事会第二十四次会议|关于公司与新疆希望电子有限公司的日常关联交易预计的议案|2014.12.11|全票通过|证券时报、中国证券报、巨潮资讯网|

二、监事会报告期内主要工作情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按规定开展工作，积极参加股东大会，列席董事会会议，对会议的召集召开程序、决策程序、议案执行情况等进行监督。监事会认为，公司建立起较为完善的内部控制制度，并能有效执行；股东大会、董事会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务能遵守法律、法规和公司相关规定，认真执行会议决议，不存在损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会认真负责的核查公司财务报表、财务资料，对公司报告期内的财务状况进行监督和检查。监事会认为：公司财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，财务状况、经营成果良好，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、关联交易核查情况
报告期内,监事会对公司的关联交易进行监督和核查。监事会认为：公司发生的关联交易基于正常经营需要产生，决策程序合法有效，关联董事在相关决策会议上回避表决，关联交易的定价公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
4、检查公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的使用情况进行监督检查后认为：公司严格按照规定对募集资金进行管理和使用，重要事项报公司股东大会审议通过，未发生擅自或变相改变募集资金用途等违规情况，公司编制的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了募集资金在报告期内的存放与使用情况。
5、公司对外投资情况
监事会认为，公司披露的对外投资进展情况，信息真实准确，程序合法合规。
公司在对外投资决策时遵循公平公正的原则确定价格及交易条件，未发现存在内
幕交易以及损害公司和中小股东利益的行为。
6、内部控制自我评价报告
监事会认真审阅了董事会编制的《2014年度内部控制自我评价报告》，认为公司已具备较为完善的内部控制体系，并且得到有效执行。公司内部控制制度能够很好的适应公司经营管理的要求和企业发展的需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个环节中起到了很好的风险防范作用。
7、公司落实内幕信息知情人管理制度的情况
经监事会核查，报告期内公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》，做好内幕信息管理及知情人登记管理工作，规范信息传递流程，防范内幕信息知情人泄露信息或进行内幕交易等违规行为的发生。报告期内未出现内幕信息知情人对外泄露，或进行内幕交易等违规行为，有效地保护了广大股东，特别是中小投资者的利益。
三、2015年工作计划
2015年，公司监事会将继续严格履行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定赋予的职责，扎实做好各项工作，督促公司持续提高规范运作水平，完善公司法人治理结构，为保护公司和股东的合法权益而努力。
深圳市英威腾电气股份有限公司监事会
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2016-033
中国有色金属建设股份有限公司
第七届董事会第 54次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016年 8月 19日以通讯方式召开了第七届董事会第 54次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
1、经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，以及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后，同意聘任刘依斌先生为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
2、同意刘依斌先生辞去公司证券事务代表职务。
刘依斌先生简历附后。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，决定聘任马云天先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。马云天先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《股票上市规则》的相关规定。任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
马云天先生简历附后。
附：刘依斌先生、马云天先生简历
刘依斌，男，1973年3月生，甘肃兰州人，中国国籍，无境外永久居留权。
大学本科学历，高级会计师。曾任北京市政工程机械公司财务科会计，中国有色
金属建设股份有限公司泰国代表处财务经理、中国有色金属建设股份有限公司财务部副经理、证券事务代表。现任中国有色金属建设股份有限公司财务部经理，董事会秘书。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
马云天，男，1976年8月生，山东嘉祥人，中国国籍，无境外永久居留权。
硕士研究生学历，高级经济师。2004年入职中国有色金属建设股份有限公司，历任中国有色金属建设股份有限公司企业发展部投资主管、董事会办公室副主任。现任中国有色金属建设股份有限公司董事会办公室主任，证券事务代表。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2016年 8月20日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-062广东奥飞动漫文化股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,023,265,629.09||658,125,991.09||55.48%||
|营业利润|176,076,555.85||104,978,654.51||67.73%||
|利润总额|182,472,687.75||104,519,314.11||74.58%||
|归属于上市公司股东|170,299,839.32||90,225,466.52||88.75%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.28||0.15||86.67%||
|加权平均净资产收益|9.42%||5.95%||3.47%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,759,074,964.15||3,242,717,975.85||15.92%||
|归属于上市公司股东|2,043,373,270.00||1,693,609,568.64||20.65%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|623,775,010.00||614,400,000.00||1.53%||
|归属于上市公司股东|3.28||2.76||18.84%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
报告期，公司实现营业总收入 1,023,265,629.09元，较上年同期增长55.48%，主要是报告期内动漫玩具销售增长及手游业务销售增长所致；实现营业利润 176,076,555.85元，较上年同期增长67.73%，主要是报告期内营业收入增长同时毛利率提升所致；实现利润总额 182,472,687.75元，较上年同期增长74.58%，主要是报告期内营业收入增长同时毛利率提升所致；实现归属于上市公司股东的净利润 170,299,839.32元，较上年同期增长88.75%，主要是报告期内营业收入增长同时毛利率提升所致；基本每股收益 0.28元，较上年同期增长86.67%，主要是报告期内净利润增加所致；加权平均净资产收益率9.42%，较上年同期增长3.47%，主要是报告期内营业收入增长所致。
2.财务状况说明
截至 2014年 6月 30日，公司总资产 3,759,074,964.15元，较年初增长15.92%；归属于上市公司股东的所有者权益 2,043,373,270.00元，较年初增长20.65%；股本623,775,010.00股，较年初增长1.53%；归属于上市公司股东的每股净资产 3.28元，较年初增长18.84%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年7月15日在巨潮资讯网披露的《2014年半年度业绩预告修正公告》（公告编号2014-054）中预计的业绩相符。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一四年七月三十日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2018044浙江东晶电子股份有限公司
关于实际控制人发生变更的提示性公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、基本情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）实际控制人苏思通先生与上海创锐投资管理有限公司（以下简称“创锐投资”）、上海鹰虹投资管理有限公司（以下简称“鹰虹投资”）于2018年4月18日签署《财产份额转让协议》，约定苏思通先生将其实际持有的宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）（以下简称“蓝海投控”）52,798.8737万元有限合伙财产份额分别向创锐投资及鹰虹投资转让，其中将 35,661.9124万元财产份额（占蓝海投控出资比例为67.53%）转让给创锐投资、将 17,136.9613万元财产份额（占蓝海投控出资比例为32.45%）转让给鹰虹投资；同时苏思通先生与创锐投资签署《股权转让协议》，约定苏思通先生将其持有的宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司（以下简称“思通卓志”）51.00%的股权以 0元价格转让给创锐投资（以下合称“本次权益变动”）。本次权益变动完成后，创锐投资将成为蓝海投控执行事务合伙人思通卓志的控股股东，创锐投资通过取得思通卓志51.00%股权以及取得蓝海投控67.53%有限合伙财产份额，从而间接取得蓝海投控所持有的公司25.10%股票表决权（含登记在蓝海投控名下之
10.02%公司股票以及未登记在蓝海投控名下但其通过接受委托行使表决权之15.08%公司股票），公司控股股东仍然为蓝海投控，实际控制人将变更为钱建蓉先生。具体详见公司于2018年4月20日在指定信息披露媒体发布的《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-005）。
公司于2018年6月29日在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东完成工商变更登记暨实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2018034）：公司接到控股股东蓝海投控的通知，蓝海投控出资额、有限合伙人及执行事务合伙人委派代表变更的工
商登记已经完成并取得了变更后的营业执照。
近日，公司接到思通卓志的通知，思通卓志的工商变更登记已经完成并取得了变更后的营业执照。
根据创锐投资编制的《详式权益变动报告书》，本次权益变动已经完成，创锐投资成为了蓝海投控执行事务合伙人思通卓志的控股股东且取得了蓝海投控67.53%有限合伙财产份额，公司控股股东仍然为蓝海投控，实际控制人变更为钱建蓉先生。创锐投资承诺：“本公司本次受让蓝海投控67.53%合伙企业财产份额及思通卓志51%股权过户登记完成之日起的十二个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理蓝海投控所持有的东晶电子股票，也不由东晶电子回购该部分股票”。
二、报备文件
1、宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司最新取得的《营业执照》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会
二〇一八年八月一日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-093东华软件股份公司
关于与如皋市人民政府签署投资框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月16日,东华软件股份公司(以下简称“公司”)与如皋市人民政府(以下简称:“如皋市”)签署了《如皋市人民政府与东华软件股份公司投资框架协议书》(以下简称“框架协议”)，现将有关内容公告如下：
一、合作对方简介
如皋市是南通市首批服务外包示范区、作为南通市软件与信息服务外包产业发展的重点区域和重要板块，是中国服务外包基地城市示范区、南通市BPO产业基地，2013年8月成功申报国家第二批智慧城市试点城市，同时正大力推进部市区联办国家级软件园建设工作。根据南通市智慧城市建设及智慧产业发展需求，亟需与一批国内外知名软件服务企业建立一种长期的战略合作伙伴关系，带动园区智慧产业做大、做强。
公司与如皋市不存在关联关系。
二、框架协议内容
甲方（以下简称甲方）：如皋市人民政府
乙方（以下简称乙方）：东华软件股份公司
（一）合作内容
1、乙方将全面参与如皋智慧城市项目实施方案、建设、运营服务等相关工作。
包产业园区登记注册成立具有独立法人资格的全资子公司，注册资本不低于5000万元人民币（公司名称暂定“如皋东华软件有限公司”，简称“如皋东华”）。
如皋东华公司主要从事软件研发及外包、计算机信息系统集成、信息技术服务等合法生产经营活动，按相关法律法规政策规定向当地缴税。
3、乙方将结合当地人力经济环境等综合资源，逐步将如皋东华发展成面向南通和周边城市的研发中心和技术服务中心，为当地新老客户提供更好的软件产品和信息系统及系统集成解决方案，推动当地软件和服务外包产业的发展。
（二）推进步骤
1、双方签订投资框架协议15个工作日以内，乙方将组建项目工作组进驻如皋与甲方成立的智慧城市项目工作小组进行对接，共同开展项目调研、项目实施方案以及建设方案的编制工作。
2、乙方编制的建设方案经甲方的专家委员会评审以及甲方审定后，双方将签订具体项目的商业投资合同，正式启动项目的立项及建设工作。
（三）双方权利义务
1、甲方
(1)甲方根据全市智慧城市建设规划开放智慧城市建设项目市场，按相关规定进行市场引导。甲方先期将释放如皋智慧城市公共信息平台、电子政务、数据库、智慧医疗、智慧教育、智慧园区等项目市场，东华软件可选择优势领域参与竞争、建设，具体项目建设模式可采BOT或双方协议投入等方式，由双方在项目投资合同中进行明确。
(2)甲方承诺乙方在享受国家、省、市支持软件产业发展有关政策的同时，在税收、人才、资金扶持、场租及配套服务等方面给予乙方应有的政策优惠，详细优惠政策将通过“一事一议”的形式在双方下一步签订的具体项目投资合同中明确。
(3)甲方在乙方启动如皋东华登记注册事宜后的三个月内全力协调工商、税务等部门为乙方办理相关手续。
2、乙方
（1）乙方承诺投资项目和生产经营活动符合国家法律法规、产业政策等相关法律法规政策，同时符合甲方产业定位。
（2）乙方在取得甲方不违反政府相关法规的前提下，所释放的智慧城市有关项目及其他软件开发项目，且释放合同累计软件开发类金额不低于 2000万元人民币或系统集成金额不高于1亿元人民币后，在5个工作日内必须无条件启动如皋东华登记注册事宜。
（3）双方签订具体项目投资合同后，乙方须严格按照阶段目标各项指标完成项目建设及运营。
(四)违约及争议解决
1、本投资框架有效期为 4年，自双方签字盖章之日起生效，在双方同意的基础上可以续签，否则投资框架期满后将自动终止。
2、双方对彼此所提供的信息、资料以及本协议的具体内容负有保密责任。
3、本投资框架一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。
4、如合作一方出现违法经营、滥用对方品牌、不积极履行合作义务等行为，另一方有权单方面解除本协议，但需提前 15天书面告知对方。
三、签署框架协议对公司的影响
公司与如皋市人民政府签署的框架协议,旨在利用如皋市在税收、人才、资金扶持、场租及配套服务等方面给予的优惠政策,积极参与开发如皋市智慧城市建设及智慧产业发展；充分发挥公司智慧城市竞争优势，积极参与如皋智慧城市公共信息平台、电子政务、数据库、智慧医疗、智慧教育、智慧园区等项目市场，全力打造如皋智慧城市一体化解决方案平台，进一步完善公司全国智慧城市发展战略布局，扩大公司在智慧城市领域的市场份额和行业竞争力，增强公司产业核心竞争力，提升公司盈利水平，促进公司可持续发展。本次签订的投资协议为公司同如皋市政府的框架性协议，不涉及任何具体金额，对公司本年度经营业绩不会产生重大影响，同时对未来两年经营业绩是否产生影响具有不确定性。
四、协议的审议程序
1、本框架协议的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的框架性约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性；
2、本协议为公司与如皋市人民政府签订的投资框架协议，具体投资实施以日后签订的正式合同为准，所涉及到任何具体的交易标的和标的金额具体实施时，相关内容（如需）需提交董事会和股东大会审议。公司将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务；
3、本次签署的框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
以上，请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、风险提示
本框架协议的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的框架性约定，框架协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，请投资者注意投资风险防范。
六、备查文件
《如皋市人民政府与东华软件股份公司投资框架协议书》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-042广东东方精工科技股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，普莱德通过了国家高新技术企业重新认定。证书编号：
GR201711001430，发证时间：2017年10月25日，有效期：三年。
本次系普莱德原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新认定，根据相关规定，普莱德自本次通过高新技术企业重新认定后三年内（2017年-2019年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于普莱德2017年已按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次通过高新技术企业的重新认定不影响公司2017年度相关财务数据。
备查文件：北京普莱德新能源电池科技有限公司高新技术企业证书
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-046
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大收购事项，经申请公司股票自2017年4月20日开市起停牌，并于2017年4月20日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。2017年4月27日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。
停牌期间，公司及相关各方积极推进该重大事项。经论证，该事项对公司构成重大资产重组。公司拟以向深圳市卓能新能源股份有限公司（以下简称“卓能股份”）的股东发行股份为对价，收购卓能股份全部股份或控股权。卓能股份股票（证券简称：卓能股份，证券代码：836483）已于2016年3月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017年 05月 05日开市起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017年 4月 20日起，连续停牌不超过一个月，本公司承诺争取在 2017年 05月 19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2017年 05月 19日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划
重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-073
广东道氏技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人荣继华先生告知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况：
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|荣继华|是|540万|2016年10月13日|2019年 9月27日|招商证券股份有限公司|3.77%|
|荣继华|是|180万|2017 年 1月20日|2019年 9月27日|招商证券股份有限公司|1.26%|
|合 计||720万||||5.03%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，荣继华先生持有公司股份 143,325,000股，占公司总股本的31.16%。荣继华先生所持有公司股份累计被质押106,124,800股，占其所持有公司股份的74.04%，占公司总股本的23.07%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
深圳市爱施德股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002416 证券简称：爱施德内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任|||
||是||
|免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部|||
||是||
|审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|不适用||
|（8）对外投资|不适用||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及|||
||是||
|其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交|||
||是||
|的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和|||
||是||
|次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易|||
||是||
|网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资|||
|者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供|||
||是||
|的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网|||
|站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密|||
|管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做|是||
|出规定。|||

深圳市爱施德股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知||
|情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人|是|
|员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内||
|幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现||
|内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内|是|
|幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将||
|有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶||
|买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|是|
|事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并||
||是|
|及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一||
||是|
|次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资||
|产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将||
|募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要|是|
|业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的||
|投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|不适用|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业||
|务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。||
||是|
|关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公||
|司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的||
||是|
|资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应||
||是|
|的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联||
||是|
|人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批||
||是|
|权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||是|
|露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和||
|审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务|是|
|规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||是|
|露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资||
||是|
|金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银||
|行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||

深圳市爱施德股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声||||
|明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人||||
||是|||
|发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月||||
|内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监||||
||是|||
|事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||吕良彪|10|
|||章卫东|11|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，||||
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董|是|吕廷杰|6|
|事会决议执行情况等进行现场检查。||陈思平|2|
|||左迅生(离任）|5|
|||曾李青（离任）|4|

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一五年四月十七日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2018-003珠海中富实业股份有限公司
关于控股股东股份司法轮候冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 31日，公司发布了《关于控股股东股份新增司法轮候冻结的公告》（公告编号：2017-072），披露了控股股东深圳市捷安德实业有限公司（以下简称“捷安德”）持有的本公司股份新增轮候冻结数据的情况，现将该司法轮候冻结事项的进展情况披露如下：
今日，公司收到控股股东捷安德的通知，其于 2018年 1月 9日收到凌源市人民法院相关诉讼的民事判决书，其承担的法律责任情况如下：
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|序号|案号|原告|被告|判决情况|
|1|（2017）辽1382民初4218号|凌源市东原小额贷款股份有限公司|凌源市世明玻璃有限公司、深圳市捷安德实业有限公司|1.被告凌源市世明玻璃有限公司于判决生效后十日内偿还原告借款本金900 万元，并分别自 2013 年 11 月 19日、2014 年 2 月 28 日起按照年利率24%给付原告 500 万元、400 万元的利息，至判决确定的给付之日止；2.被告深圳市捷安德实业有限公司对被告凌源市世明玻璃有限公司偿还原告上述借款本金及利息承担连带给付责任。|
|2|（2017）辽1382民初4219号|凌源市东原小额贷款股份有限公司|深圳市捷安德实业有限公司|1.被告深圳市捷安德实业有限公司于判决生效后十日内偿还原告借款本金及利息465万元，并自2015年4月24日起按照年利率 24%给付原告借款本金 400 万的利息，至判决确定的给付之日止|
|3|（2017）|凌源市|凌源市世|1.被告凌源市世明玻璃有限公司于判|

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||辽1382民初4220号|东原小额贷款股份有限公司|明玻璃有限公司、深圳市捷安德实业有限公司|决生效后十日内偿还原告借款本金1000 万元，并分别自借款之日起按照年利率24%给付原告借款利息，至判决确定的给付之日止；2被告深圳市捷安德实业有限公司对被告凌源市世明玻璃有限公司偿还原告上述借款本金及利息承担连带给付责任。|
|4|（2017）辽1382民初4221号|凌源市东原实业发展有限公司|凌源市世明玻璃有限公司、深圳市捷安德实业有限公司|1.被告凌源市世明玻璃有限公司于判决生效后十日内偿还原告借款本金6444265元，并自2014 年4月21日起按照年利率 24%给付原告借款本金6157433.03 元的利息，至判决确定的给付之日止；2.被告深圳市捷安德实业有限公司对被告凌源市世明玻璃有限公司偿还原告上述借款本金及利息承担连带给付责任。|

特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2018年 1月 11日