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中信证券股份有限公司关于深圳市赢合科技股份有限公司
全资子公司签订采购合同暨关联交易的核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合科技”、“公司”）的持续督导保荐机构，对赢合科技全资子公司签订采购合同暨关联交易的事项进行了审慎核查，出具核查情况如下：
一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况
2018年11月28日，赢合科技全资子公司东莞市雅康精密机械有限公司（以下简称“东莞雅康”）与深圳市鸿合激光科技有限公司（以下简称“鸿合激光”）共同签订了采购合同，向鸿合激光采购激光切割光路配套系统，采购合同合计金额为1,078万元。
2、关联关系说明
公司控股股东、实际控制人王维东先生及许小菊女士分别持有鸿合激光80%和20%股权，根据《创业板股票上市规则》的规定，鸿合激光为公司的关联法人，故本次公司全资子公司东莞雅康与关联法人签订采购合同事项构成关联交易。
3、关联交易的审批情况
本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，关联董事王维东先生回避了该议案的表决。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
根据《创业板股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方概况
公司名称：深圳市鸿合激光科技有限公司
住所：深圳市龙华新区大浪街道上横朗素王产业园左侧 1栋1层右侧1-2号企业类型：有限责任公司
法定代表人：王维东
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：汽车动力系统技术研发；计算机系统开发及技术咨询。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）车辆系统及零部件的研发、生产、销售、技术咨询；新能源汽车安全检测设备的研发、生产、销售、技术咨询，电池管理系统设备的研发生产与销售。
股东结构：
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|序号|股东姓名或名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|王维东|2,400|80%|
|2|许小菊|600|20%|

2、主要财务数据
2017年度，鸿合激光实现营业收入0万元，净利润 -3.73万元。截至2018年 9月 30日，鸿合激光的总资产为 5.81万元，净资产为 5.81万元。（以上财务数据未经审计）
3、关联关系说明
鸿合激光系公司控股股东、实际控制人王维东先生和许小菊女士控制的公司，属公司关联法人。
三、关联交易标的基本情况
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|采购单位|销售单位|物料名称|单价（含税）（万元）|数量（套）|合计（含税）（万元）|
|东莞雅康|鸿合激光|激光切割光路配套系统|49|22|1,078|
|合计||||22|1,078|

四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；严格遵循公司采购政策，进行询价比价流程，交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
五、签订交易协议的主要内容
供方：深圳市鸿合激光科技有限公司
需方：东莞市雅康精密机械有限公司
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|序号|物料名称|单价（含税）（万元）|数量（套）|合计（含税）（万元）|
|1|激光切割光路配套系统|49|22|1,078|

1、交货方式：供方送货至需方指定地点，运费由供方支付；
2、质量技术标准：按照生产厂家出厂标准及承诺，或国家相关标准执行，供方必须提供产品合格证和相关质量保证书等资料；
3、验收标准、方法及提出意见期限：产品的商标、规格、型号同合约相符，供方的产品质量保持期为一年，在此期间合约产品发生质量问题供方应对该产品予以退换（人为损坏除外）；
4、违约责任：若出现违约或经济纠纷，双方可协商，协商未果则交深圳仲裁委员会仲裁；
5、本合同一式两份具有同等法律效力，经双方签字盖章后（传真件）有效，
本合同未列条款均按《中华人民共和国合同法》和有关法规执行。
六、交易目的及对公司的影响
激光切割光路配套系统是公司全资子公司东莞雅康产品的核心原材料之一，本次关联交易的目的是为了保障东莞雅康生产所需的原材料供应。
本次关联交易有利于稳定东莞雅康原材料供应渠道，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，提升公司的综合竞争力。
本次关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。本次关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年 1月 1日至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易金额为11,225,850元（包含本次关联交易）。
八、履行的公司内部决策程序
（一）独立董事事前认可和独立意见
1、公司独立董事针对本次关联交易事项作了事前认可：本次关联交易是东莞雅康正常经营需要，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
因此，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、公司独立董事针对本次关联交易事项发表了独立意见：本次关联交易事项旨在保障东莞雅康正常运营，有利于稳定东莞雅康原材料供应渠道，有利于公司持续稳定经营，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。
因此，同意东莞雅康与公司关联方鸿合激光签订采购合同事项。
（二）董事会意见
本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，关联董事王维东先生回避了该议案的表决。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十六次会议审议通过该关联交易事项。
监事会认为：公司全资子公司东莞雅康本次与关联方签订采购合同的关联交易事项是东莞雅康日常经营产生的必需事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，审议和表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
九、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了相关董事会文件、监事会文件、独立董事意见。经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经赢合科技第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决，并经独立董事事前认可且发表了同意的独立意见，上述关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和赢合科技《公司章程》的规定。中信证券对赢合科技本次签订采购合同暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市赢合科技股份有限公司全资子公司签订采购合同暨关联交易的核查意见》之保荐机构签章页）
保荐代表人（签名）：____________ _____________
朱春元 胡征源
中信证券股份有限公司 2018年 11月28日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-089债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司(以下简称“公司”或“天康生物”)于 2019年 11月22日收到公司5%以上股东新疆天邦鸿康股权投资有限责任公司的告知函，获悉其所持有的本公司的股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|新疆天邦鸿康股权投资有限责任公司|否|20,000,000|2017 年 10月30日|2019年11月20日|上海爱建信托有限责任公司|31.96%|
||否|5,000,000|2018 年 10月12日|2019年11月20日|上海爱建信托有限责任公司|7.99%|
|合计|——|25,000,000|——|——|——|39.95%|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，新疆天邦鸿康股权投资有限责任公司持有天康生物股份 62,580,733股，占公司总股本的5.88%；本次股份解除质押完成后，新疆天邦鸿
康股权投资有限责任公司所持股份不存在质押情况。
天康生物二、备查文件
1、股份解除质押告知函
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表
天康生物股份有限公司董事会二○一九年十一月二十三日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-012号东莞宜安科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易--补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）通知，获悉其所持有公司的部分股份质押给湘财证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易--补充质押业务，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宜安实业|是|75|2016年3月3日|2016年5月13日|湘财证券股份有限公司|0.57%|补充质押|
|宜安实业|是|25|2016年3月3日|2016年12月23日|湘财证券股份有限公司|0.19%|补充质押|
|合计|--|100|--|--|--|0.76%|--|

（二）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露之日，宜安实业持有公司无限售条件流通股13,230万股，占公司总股本的59.06%。宜安实业累计质押其持有的公司股份为 6,375.24万股，占其持有公司股份总数的48.19%，占公司总股本的28.46%。
二、备查文件
（一）股票质押式回购交易协议
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
（三）深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-033深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议以现场方式于2018年6月5日在公司会议室召开，本次会议通知于2018年6月2日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：
一、会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期将届满的实际情况，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟进行监事会换届选举。第二届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，职工代表监事一名。
公司监事会同意提名李劲松先生、陈亚辉女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。监事会认为第二届监事会非职工代表监事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关监事任职的条件。
公司第二届监事会监事任期为自公司股东大会审议相关换届选举事宜通过之日起的三年期限。经公司股东大会审议后，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果：
1、审议《关于提名李劲松先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
2、审议《关于提名陈亚辉女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司监事会
二〇一八年六月六日
附件：
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事履历
一、李劲松先生详细资料：
李劲松，男，1966年10月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。历任中国建筑第三工程局深圳装饰设计工程公司设计部经理、副总经理，北京宏翔建研建筑设计咨询有限公司设计总监、总经理，深圳市姜峰室内设计有限公司设计总监。现任公司监事会主席、设计总监。
李劲松先生通过深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.34%的股份。李劲松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。李劲松先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李劲松先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
二、陈亚辉女士详细资料：
陈亚辉，女，1964年11月出生，中国国籍，专科学历，会计师。历任湖南省总工会干部学校财务科会计，湖南省湘潭市总工会财务部副科长，深圳市中天投资有限公司财务经理，深圳市姜峰室内设计有限公司财务经理。现任深圳市创想公益基金会监事，公司监事、财务经理。
陈亚辉女士通过深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.09%的股份。陈亚辉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。陈亚辉女士不存在《公司法》第一百四十六条、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈亚辉女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-021鹭燕医药股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年度公司利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2019）第350ZA0188号审计报告，截止2018年12月31日，归属于母公司全体股东的未分配利润累计为710,702,317.49元，其中母公司的未分配利润为463,474,120.86元。
公司拟以现有总股本192,253,200股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利38,450,640.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本将增加至326,830,440股，转增金额未超过2018年度期末“资本公积-股本溢价”的余额。本次利润分配后，剩余未分配利润结转以后年度。
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。同时，公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、利润分配预案的合理性
公司充分考虑目前的盈利能力和财务状况，结合公司未来的发展前景制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。该方案严格遵循了证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和《公司章程》的要求。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、审议情况
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2018年度公司利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：该利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营和发展情况等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将议案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第十三次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2019年4月19日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 3日召开了第四届董事会第十次会议，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的阅读和讨论，对本次董事会审议的关联交易事项进行了事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本议案在提交董事会之前，取得了我们的事前认可。同时认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，本次交易为满足公司发展的资金需求，交易定价遵照公平、公正的市场原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定。
二、关于深圳市世联小额贷款有限公司购买信贷基础资产暨关联交易的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本议案在提交董事会之前，取得了我们的事前认可。我们认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
三、关于全资子公司与深圳市世联共享投资股份有限公司签署咨询服务协议暨关联交易的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本议案在提交董事会之前，取得了我们的事前认可。同时认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
独立董事：傅曦林 邱国鹭 陈杰平二〇一七年八月三日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-048乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于2018年审计工作进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大风险提示：
1、公司预约 2018年年报披露日期为 4月 26日，目前距预约披露日剩余 4个交易日。根据《创业板股票上市规则》（2018年11月修订）13.1.1相关规定，如公司触及“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”或“最近两个年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告”，公司股票将被暂停上市，暨公司股票将于 4月 26日开市起停牌，无法进行股票买卖。
2、公司 2018年度归母净资产预计为负，公司股票将被暂停上市。2018年归属于上市公司股东净利润预计为亏损。
3、公司存在 2018年审计报告被出具“无法表示意见”的风险，如公司最近两个年度的财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意见，公司股票将被暂停上市。
4、如公司2019年度审计报告及年报未满足《创业板股票上市规则》（2018年11月修订）规定的恢复上市条件，公司股票存在被强制终止上市的风险。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”、“公司”、“上市公司”）分别于 2018年 1月 30日、2月 27日披露了《2018年业绩预告》（公告编号：2019-021）、《2018年业绩快报》（公告编号：2019-026），预计上市公司2018年合并范围内归母净利润、归母净资产均为负。
根据目前乐融致新等资产的评估工作，预计乐融致新评估结果在 30亿元以下、上市公司版权等无形资产评估结果在5亿元以下（暨版权等无形资产计提减值准备超过20亿元以上）。
结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）近期就审计进展工作情况汇报，公司将相关情况整理、披露如下：
一、审计机构整体工作进展
1、目前工作进展
截止目前上市公司现场审计已结束，项目审核进度已提交立信质控部审核，并针对乐视网部分事项提出疑问，公司已及时配合审计项目组就质控关注问题予以回复。
2、关键财务数据情况
截止目前，公司无形资产、乐融致新评估报告尚未最终确定，立信仍在就部分事项进行审核，结合目前立信对公司 2018年财务数据审计进展，涉及关键财务数据预计范围如下（以下数据仅为公司根据当前审计进展预计判断，最终以审计结果为准）：
单位：亿元
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|预计关键财务数据||
|营业总收入|15.82亿元|
|营业利润|亏损：50.13亿元 ~ 55.17亿元|
|利润总额|亏损：49.88亿元 ~ 54.87亿元|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：34.64亿元~39.65亿元|
|总资产|86.86亿元 ~91.86亿元|
|归属于上市公司股东的所有者权益|为负：23.95亿元 ~28.95亿元|

二、2017年审计报告无法表示意见的消除
2018年，公司董事会、监事会、管理层对2017年度审计报告中3项无法表示意见所涉及事项采取了一系列解决措施。根据立信现场审计及反馈，2017年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已基本消除，初步意见为：事项 1和 2无法表示意见项可以消除；事项3，截止 2018年末相关无形资产的账面价值可以确认，但无法对2017年末无形资产的价值进行认定，从而影响2018年无形资产的摊销项额及减值计提额，该事项对2018年损益的影响是重大但不广泛。
根据审计准则规定，立信项目组拟在 2018年审计报告中对无形资产的摊销项额及减值计提额事项作保留事项。
三、公司股票被暂停上市
如经审计后上市公司 2018年度归母净资产为负，公司股票将被暂停上市；
公司存在 2018年审计报告被出具“无法表示意见”的风险，如公司最近两个年度的财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意见，公司股票将被暂停上市。
四、其他事项
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2019-053中航三鑫股份有限公司
关于子公司蚌埠三鑫获得政府补贴的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司（以下简称“蚌埠三鑫”）于近日收到安徽省人力资源和社会保障厅下发的《关于印发省重点企业名单的通知》（以下简称“通知”）。根据通知，蚌埠三鑫将获得“促就业稳岗”资助金 471.75万元。
截至目前，上述补助资金已到账。此项补贴与收益相关，将列入公司当期损益，具体会计处理最终以年度审计确认结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：《关于印发省重点企业名单的通知》；入账凭证。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一九年八月三十一日
珠海汇金科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”或“公司”）拟向彭澎、肖毅等 14名交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的江西尚通科技发展股份有限公司（以下简称“尚通科技”）100%股权，同时向不超过 5名特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
一、上市公司股票价格波动情况
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）等相关规定，汇金科技对股价敏感重大信息公布前（2019年 4月 9日，公司首次披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》）连续 20个交易日内股票价格相对于创业板综指（399102.SZ）、证监会软件信息技术（883169.WI）的涨跌幅情况进行了核查，具体情况如下：
|||
|-|-|
|停牌前一个交易日（2019/4/8）|停牌前第 21个交易日（2019/3/8）|
|19.63|14.81|
|2,093.30|1,959.34|
|8,118.46|7,738.92|

剔除大盘因素影响后涨跌幅 25.71%
剔除同行业板块影响后涨跌幅 27.64%
数据来源：Wind
汇金科技股价敏感重大信息公布前20个交易日内（即2019年 3月 8日收盘至2019年 4月8日收盘期间），汇金科技股票收盘价累计涨跌幅为32.55%，同期创业板综指累计涨跌幅为6.84%，同期证监会软件信息技术（883169.WI）
涨跌幅为4.90%。汇金科技股票收盘价在上述期间内，剔除创业板综指上浮6.84%
因素后，波动幅度为25.71%；剔除证监会软件信息技术（883169.WI）上浮4.90%
因素后，波动幅度为27.64%。剔除大盘因素影响，公司股价在股票停牌前 20个交易日累计跌幅已超过20%。
二、本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》以及《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等有关文件的规定，公司对本次重大资产重组涉及的相关机构、人员及其直系亲属以及其他内幕信息知情人在自查期间（即股票停牌前 6个月，即 2018年 10月8日至 2019年4月 9日止）买卖本公司股票的情况在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）进行了查询确认，并由中国结算出具了查询证明。
根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》等相关材料，经核查，公司及其董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人，本次重组的交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），参与本次重组的中介机构及其经办人员，其他内幕信息知情人，以及前述自然人的直系亲属在自查期间买卖汇金科技股票的情况如下：
牛俊伟于 2019年 6月 19日选任为汇金科技的董事，牛俊伟在自查期间存在买卖汇金科技股票的情况，具体如下：
|||
|-|-|
|变更股数（股）|结余股数（股）|
|400.00|400.00|
|2,000.00|2,400.00|
|-2,400.00|0.00|

牛俊伟前述交易发生在其当选汇金科技董事之前，其在买卖汇金科技股票时，并非本次交易的内幕信息知情人，亦未参与本次交易的商谈等工作。牛俊伟买卖汇金科技股票系基于对二级市场交易情况及汇金科技股票投资价值的自行判断而进行的操作，与汇金科技本次收购尚通科技100.00%股权无任何关联，不存在利用本次重组等内幕信息交易汇金科技股票的情形。
根据自查范围内人员出具的自查报告，除上述情况外，本次交易其他相关内
幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的情形。
综上所述，上述买卖上市公司股票行为与本次交易无关联关系，不存在利用本次交易的内幕信息进行交易的情形。
按照 128号文第五条的相关规定，公司特此风险提示如下：
1、中国证券监督管理委员会可能将对上市公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次交易的风险；
2、如公司本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易进程将被暂停并可能被中止。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此说明。
珠海汇金科技股份有限公司董事会 2019年8月 21日
建新矿业股份有限责任公司独立董事就公司
认购巨安财保股权事项发表的独立意见
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）于2015年12月7日召开了第九届董事会第二十四次会议，会议就公司拟认购巨安财产保险股份有限公司（以下简称“巨安财保”）股权事项进行了审议，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范化运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，就该事项进行了认真了解和核查，现发表独立意见如下：
经核查，董事会审议的认购股权事项符合公司发展需求，未损害上市公司及全体股东利益；该认购股权事项不会对公司主营业务的发展产生不利影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
综上所述，我们同意公司认购巨安财保股权事项。
独立董事：姚新华、冉来明、郭喜明二O一五年十二月七日
证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2019－临023烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
补充及更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2019年4月20日披露了《关于2019年度日常关联交易的公告》（以下简称“《日常关联交易公告》”）和《关于召开2018年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），现将有关内容补充、更正如下：
一、《日常关联交易公告》补充内容
在《日常关联交易公告》中“二、关联人介绍和关联关系”之“（一）关联公司的基本资料及关系”补充以下内容：
2018年度，张裕集团合并会计报表的营业收入为520,229万元，净利润为 111,238万元，2018年末总资产为1,353,085万元，净资产为1,021,217万元。
除此之外，《日常关联交易公告》其他内容保持不变。
二、《股东大会通知》更正内容
更正前：
授权委托书
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年度股东大会，并按下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编||||||||
||||提案名称||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||码||||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||2018年度董事会工作报告||√|||||
|2.00||2018年度监事会工作报告||√|||||
|3.00||2018年年度报告；||√|||||
|4.00||2018年度利润分配方案||√|||||
|5.00||关于修改《商标许可使用合同》的议案||√|||||
|累积投票提案||采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||||
|6.00||关于董事会换届的议案||应选9人|||||
|6.01||聘任陈殿欣为公司董事||√|||||
|6.02||聘任奥古斯都• 瑞纳为公司董事||√|||||
|6.03||聘任阿尔迪诺• 玛佐拉迪为公司董事||√|||||
|6.04||聘任恩里科• 西维利为公司董事||√|||||
|6.05||聘任尉安宁为公司董事||√|||||
|6.06||聘任周洪江为公司董事||√|||||
|6.07||聘任冷斌为公司董事||√|||||
|6.08||聘任孙健为公司董事||√|||||
|6.09||聘任李记明为公司董事||√|||||
|7.00||关于聘任独立董事的议案||应选5人|||||
|7.01||聘任罗飞为公司独立董事||√|||||
|7.02||聘任王竹泉为公司独立董事||√|||||
|7.03||聘任郭国庆为公司独立董事||√|||||
|7.04||聘任段长青为公司独立董事||√|||||
|7.05||聘任刘惠荣为公司独立董事||√|||||

||||
|-|-|-|
|8.00|关于聘任监事的议案|应选2人|
|8.01|聘任孔庆昆为公司监事|√|
|8.02|聘任刘志军为公司监事|√|
|非累积投票提案|||
|9.00|关于聘任会计师事务所的议案|√|

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字/盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股性质及数量:
2019年月日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）
更正为：
授权委托书
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年度股东大会，并按下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||备注||同意||反对||弃权|
|提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||||||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||||||||
|提案编码|非累积投票提案||—||同意||反对||弃权||
|1.00|2018年度董事会工作报告||√||||||||
|2.00|2018年度监事会工作报告||√||||||||
|3.00|2018年年度报告||√||||||||
|4.00|2018年度利润分配方案||√||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5.00|关于修改《商标许可使用合同》的议案|√||||
|提案编码|累积投票提案|—|—|||
|6.00|关于董事会换届的议案|应选 9 人|投票数|||
|6.01|聘任陈殿欣为公司董事|√||||
|6.02|聘任奥古斯都•瑞纳为公司董事|√||||
|6.03|聘任阿尔迪诺•玛佐拉迪为公司董事|√||||
|6.04|聘任恩里科•西维利为公司董事|√||||
|6.05|聘任尉安宁为公司董事|√||||
|6.06|聘任周洪江为公司董事|√||||
|6.07|聘任冷斌为公司董事|√||||
|6.08|聘任孙健为公司董事|√||||
|6.09|聘任李记明为公司董事|√||||
|7.00|关于聘任独立董事的议案|应选 5 人|投票数|||
|7.01|聘任罗飞为公司独立董事|√||||
|7.02|聘任王竹泉为公司独立董事|√||||
|7.03|聘任郭国庆为公司独立董事|√||||
|7.04|聘任段长青为公司独立董事|√||||
|7.05|聘任刘惠荣为公司独立董事|√||||
|8.00|关于聘任监事的议案|应选 2 人|投票数|||
|8.01|聘任孔庆昆为公司监事|√||||
|8.02|聘任刘志军为公司监事|√||||
|提案编码|非累积投票提案|—|同意|反对|弃权|
|9.00|关于聘任会计师事务所的议案|√||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字/盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股性质及数量:
2019年月日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）
除此之外，《股东大会通知》其他内容保持不变。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-039
信质电机股份有限公司
关于 2014年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)2014年半年度权益分派方案已获 2014年 8月 21日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 133,340,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增66,670,000股。
分红前本公司总股本为 133,340,000股，分红后总股本增至 200,010,000股。
二、股权登记日与除权除息日
1.本次权益分派股权登记日为：2014年8月29日；
2.除权除息日为：2014年9月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年8月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1.本次所送(转)股于 2014年 9月 1日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发)，直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。
五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2014年9月1日。
六、股份变动情况表。
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|数量|比例(%)|发行新|送股|公积金转|其|小计|数量|比例(%)|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股|股|他||||
|一、有限售条件股份|86,242,500|64.68%||43,121,250||43,121,250|129,363,750|64.68%|
|3、其他内资持股|86,242,500|64.68%||43,121,250||43,121,250|129,363,750|64.68%|
|其中：境内法人持股|60,970,000|45.73%||30,485,000||30,485,000|91,455,000|45.73%|
|境内自然人持股|25,272,500|18.95%||12,636,250||12,636,250|37,908,750|18.95%|
|二、无限售条件股份|47,097,500|35.32%||23,548,750||23,548,750|70,646,250|35.32%|
|1、人民币普通股|47,097,500|35.32%||23,548,750||23,548,750|70,646,250|35.32%|
|三、股份总数|133,340,000|100%||66,670,000||66,670,000|200,010,000|100%|

七、本次实施送转股后，按新股本 200,010,000股摊薄计算，2014年半年度，每股净收益为0.4034元。
八、咨询机构
咨询地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号
咨询部门：证券事务部
咨询联系人：朱彬陈世海
电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com
咨询电话：0576-88931163 传真：0576-88931165
九、备查文件
1.公司2014年第一次临时股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所关于信质电机股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议的法律意见书；
3.中国结算深圳分公司确认有关资本公积金转增股本具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会2014年8月22日
证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2014-07
广东电力发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2014年 2月 21日发出书面会议通知，于2014年3月3日在广州市召开，会议应到董事17名（其中独立董事 6名），实到董事 17名（其中独立董事 6名），潘力董事长、刘谦副董事长、李灼贤董事、洪荣坤董事、钟伟民董事、高仕强董事、孔惠天董事、李明亮董事、饶苏波董事、王珺独立董事、朱卫平独立董事、冯晓明独立董事、刘涛独立董事、张华独立董事亲自出席了本次会议，王进董事、张雪球董事、宋献中独立董事因事未能亲自出席，王进董事委托饶苏波董事，张雪球董事委托刘涛独立董事，宋献中独立董事委托朱卫平独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于向广东省韶关粤江发电有限责任公司增资的议案》
为确保生产经营工作的顺利开展，董事会同意我公司按照90%的股权比例向广东省韶关粤江发电有限责任公司增资6,300万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2014-08）。
本议案经 17名董事投票表决通过，其中：同意 17票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于向部分控股子公司提供委托贷款的议案》
为支持韶关电厂“上大压小”扩建工程等一批重大项目的建设，董事会同意我公司向控股90%的广东省韶关粤江发电有限责任公司、全资子公司广东粤电大埔发电有限公司、全资子公司广东省风力发电有限公司、全资子公司广东粤电博贺煤电有限公司等四家子公司合计提供 20亿元委托贷款额度，期限为 2年，委贷利率由双方参照同期金融市场融资利率水平协商确定。
本议案经 17名董事投票表决通过，其中：同意 17票，反对 0票，弃权 0
票。
三、审议通过了《关于计提广东粤嘉电力有限公司资产减值准备的议案》
为准确会计核算，董事会同意在2013年度我公司控股58％的子公司广东粤嘉电力有限公司（以下简称“粤嘉公司”）计提资产减值准备201,115,260.40元，我公司计提对粤嘉公司的长期投资减值准备122,429,522.97元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2014-09）。
本议案经 17名董事投票表决通过，其中：同意 17票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2014年 3月 20日在广州市天河东路 2号粤电广场南塔 25楼会议室召开 2014年第一次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2014-10）。
本议案经 17名董事投票表决通过，其中：同意 17票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二0一四年三月四日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-051露笑科技股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司 A股股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月三日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2018-001号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近期接到股东臧永奕先生的函告，获悉臧永奕所持有本公司的部分有限售条件的股份进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|臧永奕|是|200|2017年11月20日|2020年05月22日|银河证券|11.11%|补充质押|
|合计||200||||11.11%||

截止本公告披露日，上述补充质押的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，臧永奕先生共持有公司普通股股数18,000,000股，占公司股份总数的7.43%。本次补充质押股数2,000,000股，占公司股份总数的0.83%。
累计质押股数为12,750,000股，占其本人持有公司股份总数的70.83%，占公司股份总数的5.26%。
臧永奕先生质押的股份目前不存在平仓风险，本次股份补充质押不涉及新增融资安排，臧永奕先生资信状况良好，质押风险在可控范围之内。未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购协议
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2018年1月5日
湖北广济药业股份有限公司监事会
对公司2016年度内部控制评价报告的意见
为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关文件的要求，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会及深交所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整；
2、公司现有的内部管理控制制度符合国家法律法规要求，内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，为内部控制制度的制订与运行提供了一个良好的内部环境。
3、公司《2016年度内部控制评价报告》符合相关规定，评价报告符合公司内部控制现状；报告期内，公司内控制度执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
监事签字：
李红： 苏磊： 夏日东：
湖北广济药业股份有限公司监事会二○一七年二月二十八日
关于
珠海中富实业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心 2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海中富实业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海中富实业股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，本所查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2015年6月30日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于2015年6月12日召开了第九届董事会第四次会议，会议决定于2015年6月30日召开贵公司的本次股东大会，并于2015年6月13日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。2015年6月26日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的提示性公告。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年6月30日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 6月 29日下午 15:00至 2015年 6月30日下午15:00。
2015年6月30日下午14时30分，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有1人，代表股份146,473,200股，占贵公司股份总数的11.3925％。以上股东是截止2015年6月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共64人，代表公司股份数为4,404,510股，占公司总股本0.3462%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书1、《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报表出具审计报告的议案》；
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
1、《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年财务报表出具审计报告的议案》，以 1,354,400股反对，900股弃权，149,522,410股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.1017％；
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 3,049,210股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的69.2293%；反对 1,354,400股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的30.7503%；弃权 900股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.0204%。本议案获得通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开程
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2015年6月30日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海中富实业股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：蔡益根律师
b邓飞娇律师
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2016-034
东北制药集团股份有限公司2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至9月30日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元–1000万元|亏损：22219.91万元|
|基本每股收益|盈利：约0—0.02元|亏损：0.47 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司制剂品种注射磷霉素钠、整肠生、卡孕栓、复方甘草片、左卡销量比上年同期增加。
2、公司原料品种氯霉素售价上涨。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，公司2016
年三季度实际业绩情况及财务数据以公司2016年三季度报告为准。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一六年八月三十日