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万泽股份第十届董事会第八次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
关于公司向参股公司提供财务资助展期的独立意见
根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第十届董事会第八次会议审议的《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》进行认真审核，基于独立立场判断，发表以下独立意见：
公司于2018年6月1日向参股公司西安新鸿业投资发展有限公司（以下简称“西安新鸿业”）提供了 1.81亿元的财务资助，财务资助款项主要用于其经营开发项目；鉴于其经营开发项目的资金需要，本次公司向其提供财务资助展期，有利于其推进开发项目。同时公司将采取有关风险防控措施，且公司计划于一年内处置所持有的西安新鸿业10%股权，将同时转让本次财务资助相关债权，本次财务资助展期的风险可控，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。同意将上述议案提交公司股东大会审议。
万泽股份第十届董事会第八次会议资料（此页无正文，仅为公司独立董事关于公司向参股公司提供财务资助展期的独立意见签字页）
独立董事签名：
王苏生
虞熙春
李丘林
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-124号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及办理质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）的通知，为降低质押风险，其于2018年8月22日偿还了上海海通证券资产管理有限公司股票质押式购回的部分融资负债，相应做解除质押股份数3股操作，同时对原3笔质押式购回交易业务涉及的其余股份办理了延期购回，延期购回后质押到期日分别为 2019年 8月16日、2019年8月23日、2019年8月23日，目前相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东部分股份解除质押及延期购回的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始交易日|解除质押交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|鑫汇金|是|1股|2017 年8月18日|2018年8月22日|上海海通证券资产管理有限公司|0%|
|鑫汇金|是|1股|2017 年8月23日|2018年8月22日|上海海通证券资产管理有限公司|0%|
|鑫汇金|是|1股|2017 年8月24日|2018年8月22日|上海海通证券资产管理有限公司|0%|
|合计|—|3股|—|—|—|0%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|原购回交易日|延期购回后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|备注|
|鑫汇金|是|29,169,998股|2017年8月 18日|2018年8月17日|2019年8月16日|上海海通证券资产管理有限公司|16.03%|融资|注1|
|鑫汇金|是|24,309,998股|2017年8月 23日|2018年8月23日|2019年8月23日|上海海通证券资产管理有限公司|13.36%|融资|注2|
|鑫汇金|是|43,749,998股|2017年8月 24日|2018年8月24日|2019年8月23日|上海海通证券资产管理有限公司|24.04%|融资|注3|
|合计|—|97,229,994股|—|—|—|—|53.43%|—|—|

注1：本次股票质押式回购交易延期购回是对 2017年 08月 18日鑫汇金与上海海通证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易的延期购回。2017年09月16日公司发布《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及部分解除质押的公告》，将该笔质押进行了补充质押及部分解除质押。相关情况详见公司2017年08月22日、2017年09月16日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告》（公告编号：2017-086）、《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及部分解除质押的公告》（公告编号：2017-092）。
注2：本次股票质押式回购交易延期购回是对 2017年 08月 23日鑫汇金与上海海通证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易的延期购回。2017年09月16日公司发布《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及部分解除质押的公告》，将该笔质押进行了补充质押及部分解除质押。相关情况详见公司2017年08月22日、2017年09月16日在巨
潮资讯网上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告》（公
告编号：2017-086）、《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及部分解除质押的公
告》（公告编号：2017-092）。
注3：本次股票质押式回购交易延期购回是对 2017年 08月 24日鑫汇金与上海海通证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易的延期购回。2017年09月16日公司发布《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及部分解除质押的公告》，将该笔质押进行了补充质押及部分解除质押。相关情况详见公司2017年08月22日、2017年09月16日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告》（公告编号：2017-086）、《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及部分解除质押的公告》（公告编号：2017-092）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，鑫汇金共持有本公司 181,975,000股股份，占本公司总股本的33.80%；其中本次质押延期购回股份数为 97,229,994股，占其直接所持本公司股份总数的53.43%，占本公司总股本的18.06%；累计质押股份数为159,159,994股，占其直接所持本公司股份总数的87.46%，占本公司总股本的29.57%。
截止本公告披露日，鑫汇金质押的股份不存在平仓风险。
三、备查文件
1、证券质押延期购回申请表。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2019-006安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于全资子公司获得药品注册申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年2月11日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽安科余良卿药业有限公司（以下简称“安科余良卿”）收到国家药品监督管理局行政许可文书《受理通知书》，公司申报的“活血止痛凝胶贴膏”临床试验申请已获得受理，受理号为：CXZL19****1国。
安徽安科余良卿药业有限公司活血止痛膏自 1965年上市以来，已有五十余年的临床应用历史，广泛用于各种痹证。临床应用结果表明活血止痛膏治疗痹症或伤筋疗效确切，尤其适用于寒湿型和血瘀型痹症，已成为治疗风湿痛和骨伤痛的必备药物。安科余良卿本次申报的活血止痛凝胶贴膏是在原活血止痛膏基础上开发的新剂型，其与原剂型处方组成、提取工艺完全相同，但是选择了舒适的高分子水溶性基质成型，能够明显减少对给药部位刺激反应，提高患者依从性，也给活血止痛膏过敏患者提供了一个选择的机会，因此具有明显的临床优势。目前国内只有活血止痛膏在临床使用，尚无同品种凝胶贴膏生产，因此，活血止痛凝胶贴膏的开发上市将填补国内该品种空白，具有良好的社会效益和经济效益。
本次获得受理仅是新药研发的阶段性成果，后续能否获得国家药品监督管理局的批准进行临床试验、上市尚存在诸多不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2019年2月12日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-015
湖南发展集团股份有限公司
关于控股子公司对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概况
经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过,公司控股子公司湖南发展集团养老产业有限公司（以下简称“湖南发展养老”，原名“湖南发展侨亚养老产业有限公司”）注册资本拟由 1,000万元增至 3,000万元，其中：公司以自有资金增资 1,800万元，湖南发展侨亚核心员工合伙企业（暂定名，以工商部门登记为准）拟增资 200万元（详见编号 2018-016号公告）。
公司向湖南发展养老增资 1800万元已完成，原“湖南发展侨亚养老产业有限公司”更名为“湖南发展养老产业有限公司”，并完成了工商变更手续（详见编号2018-022号公告）。
二、项目进展情况
近日，公司收到湖南发展养老提交的《关于员工持股进展情况的报告》，主要内容如下：核心员工持股计划未获政府相关职能部门审批通过。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2014-044
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于调整股票期权激励对象及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2013年12月29日，公司分别召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《杭州初灵信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会的反馈意见对《股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了修订，证监会对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
3、2014年3月7日，公司分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《杭州初灵信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
5、2014年 4月 24日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》，同意公司将首次授予股票期权的激励对象人数调整为 92人，股票期权数量调整为 352万份，确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为2014年4月24日，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核实。
二、对激励对象进行调整的情况说明
鉴于股票期权激励计划中确定的激励对象孙选宏、钟国新、任曙、王孟华等四人因个人原因放弃向其授予的全部股票期权，共计8万股，根据相关规定及公司股东大会的授权，公司董事会对授予股票期权的激励对象名单及股份数量进行了调整。经过本次调整，公司首次授予的激励对象人数由96人调整为92人，首次授予激励对象的股票期权总数由360万股调整为352万股。预留的股票期权数量保持不变，仍为40万份。
在公司前次公告的《股票期权激励计划激励对象名单》中，激励对象“张光锋”的姓名应披露为“张光峰”、激励对象“童克波”的姓名应披露为“童克玻”、激励对象“彭晓勇”的姓名应披露为“彭小勇”，经公司董事会核查，激励对象“张光锋”、“童克波”、“彭晓勇”的姓名现更正为“张光峰”、“童克玻”、“彭小勇”。
此次调整事宜已经公司监事会核实，公司独立董事发表了独立意见，公司法律顾问出具了相关法律意见书。调整后的激励对象名单详见证监会指定的创业板信息披露网站同日公告的《股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》。
三、公司本次股票期权激励对象及数量调整对公司的影响
本次对公司股票期权激励对象及数量的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、监事会对本次激励对象名单的核实情况
股票期权激励计划中确定的激励对象孙选宏、钟国新、任曙、王孟华等四人因个人原因放弃向其授予的全部股票期权，同意公司董事会取消授予其股票期权8万股。公司监事会对经调整后获授股票期权的92名激励对象进行核实后认为：
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《股票激励计划（草案修订稿）》的规定，列入公司本次股票期权激励计划的激励对象均具备《公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《关于股权激励有关事项备忘录 1—3号》等法律、法规和规范性文件所规定的对象条件，其作为本次股票期权的激励对象合法、有效。
五、独立董事意见
公司董事会在授予激励对象股票期权的过程中，部分激励对象因个人原因放弃向其授予的全部股票期权，董事会取消其激励对象资格符合《管理办法》、《备忘录》和公司本次股票期权激励计划的相关规定。我们同意公司向92名激励对象授予352万股股票期权，同意本次股票期权激励计划的授予日为2014年4月24日。
六、律师法律意见
北京观韬律师事务所就本次股票期权激励计划调整及首次授予事项出具了
法律意见书，认为：
1、本次股权激励计划的调整及首次授予事项已履行截止至本法律意见书出具之日应当履行的法定程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》、《公司章程》及《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
2、本次股权激励计划的首次授予日符合《管理办法》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定。
3、本次股权激励计划的授予对象符合《管理办法》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定。
4、《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的本次股权激励计划授予条件已满足。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事《关于股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的独立意见》；
期权激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
顺丰控股股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规和《顺丰控股股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予其他自然人、法人或相关机构，用于公益事业的行为。
第三条本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。
第二章对外捐赠的原则
第四条公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外
捐赠；公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠用途，要符合公益的目的，不得将捐赠财产挪作他用。
第五条公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，促进所在地区的发展。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠外，不能对外捐赠。
第六条捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。
第三章对外捐赠的类型和对象
第七条公司一般可以按照以下类型进行对外捐赠:
（一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动；
（二）促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展；
（三）环境保护、社会公共设施建设；
（四）符合公司企业价值观的其他公益活动。
第八条公司对外捐赠的对象可以为公益性社会团体、公益性非营利的事业单位、政府部门、基层群众性自治组织、社会弱势群体等组织或者个人。
其中公益性社会团体指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
第四章对外捐赠的资产范围
第九条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）以及有偿服务（如运输、仓储服务等）。捐赠的实物应当具有使用价值，符合安全、卫生、环保等标准。公司生产经营需用的主要固定资产、国家财政拨款、持有的股权和债权、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第五章对外捐赠的决策程序和规则
第十条公司及公司下属子公司发生的对外捐赠，包括现金捐赠和非现金资产捐赠（以账面净值计算其价值），具体按如下标准审议执行：
（一）单笔捐赠金额且会计年度内累计捐赠总额均未超过公司最近一期经审计净资产0.2%（含）的，经公司董事长批准后实施；
（二）单笔捐赠金额或会计年度内累计捐赠总额超过公司最近一期经审计净资产0.2%、但未超过公司最近一期经审计净资产1%（含）的，应经公司董事会审议通过后实施；
（三）单笔捐赠金额或会计年度内累计捐赠总额超过公司最近一期经审计净资产1%的，由公司股东大会批准后实施；
（四）在履行前述（二）、（三）项所规定程序时，如会计年度内之前的捐赠已经按照前述规定履行相关审议程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十一条公司经批准的对外捐赠事项，由财务部门建立备查账簿登记，同时财务部门负责对外捐赠情况的跟踪，确保捐赠事宜按照预期目标落实。公司应定期将对外捐赠情况向董事会做出汇报，并将汇总情况在定期报告或社会责任报告中予以披露。
第六章附则
第十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《顺丰控股股份有限公司章程》执行。
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会会审议通过之日起实施。
顺丰控股股份有限公司2019年6月
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划重大资产收购，公司向深圳证券交易所申请自 2018年2月23日开市起停牌，根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号，以下简称“128号文”）第五条的相关规定，公司股票连续停牌前20个交易日内累计涨跌幅计算过程如下：
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|项目|公司股票停牌前第21个交易日（2018年1月4日）|公司股票停牌前1个交易日（2018年2月1日）|涨跌幅|
|股票收盘价（元）|8.84|7.19|-18.67%|
|深证综合指数收盘值（SZ.399106）|1940.96|1821.06|-6.18%|
|深证“制造”指数收盘（SZ.399233）|2164.95|1996.40|-7.79%|
|剔除大盘因素影响涨幅|--|--|-12.49%|
|剔除同行业板块行业因素影响涨幅|--|--|-10.88%|

基于上述数据，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
本次交易停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的累计涨跌幅相关标准。
特此说明。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二〇一八年四月十四日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-036浙江宏磊铜业股份有限公司
关于停牌事项进展及复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）由于拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏磊股份；证券代码：002647）自2015年5月15日开市起临时停牌。
在本次停牌期间，公司与本次重大资产重组事项的交易对手就重组事项后续方案进行充分沟通和审慎论证,并于 2015年 5月 22日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
公司将通过公司指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露相关公告，并申请2015年5月25日开市复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十五日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-076江苏中超控股股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年10月17日收到公司控股股东深圳市鑫腾华资产管理有限公司推荐的副总经理陈跃新先生提交的书面辞职报告，因个人原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。
陈跃新先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，陈跃新先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日（2018年10月17日）起生效。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一八年十月十七日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-001
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 2日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币7000万元，该7000万元理财额度可滚动使用，投资期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。公司于 2017年 3月 15日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2017年 3月 31日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币 10000万元，该10000万元理财额度可滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。公司于 2017年 8月 17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2017年9月6日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币 8000万元，该 8000万元理财额度可滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。上述审批额度合计不超过人民币25000万元。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。具体内容详见公司于 2017年3月3日、2017年4月1日和2017年9月7日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
近期，公司使用审批额度內闲置自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司购买理财产品6000万元。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品主要情况
公司近期购买的理财产品的主要内容如下：
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|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|2000万元|2018年1月11日—2018年2月15日|低风险|保证收益型|4.15%|自有资金|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG153期|4000万元|2018年1月15日—2018年4月16日|低风险|保证收益型|4.85%|自有资金|

二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、不可抗力风险、信息传递风险等。
（二）风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取的措施如下：
公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。
独立董事在内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。
（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
四、对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、自公司第三届董事会第十七次会议决议之日起至本公告日，在审批额度范围内使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况。
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|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|
|1|万和证券股份有限公司|万和证券共盈4号收益凭证（代码:SAB108）|1000万元|2017年9月18日—2018年3月19日|R1级|保本固定收益型|4.7%|自有资金|
|2|万和证券股份有限公司|万和证券共盈5号收益凭证（代码:SAB708）|3000万元|2017年10月13日—2018年4月13日|R1级|保本固定收益型|4.8%|自有资金|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1708期|3000万元|2017年10月23日—2018年1月22日|低风险|保证收益型|4.45%|自有资金|
|4|兴业银行股份有限公司长沙解放路支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|1000万元|2017年10月23日—2018年1月22日|基本无风险|保本开放式|4.3%|自有资金|
|5|恒丰银行股份有限公司武汉分行|恒银创富-资产管理系列（A计划）2017年第278期|1000万元|2017年10月24日至2018年1月24日|低风险|保本保收益型|4.15%|自有资金|
|6|中国民生银行股份有限公司长沙分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|1000万元|2017年12月1日—2018年3月1日|二级|保本浮动收益型|4.40%|自有资金|
|7|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG2074期|5000万元|2017年12月12日—2018年3月12日|低风险|保证收益型|4.60%|自有资金|
|8|上海浦东发|上海浦东发展银|2000|2018年1月|低风|保证收|4.15%|自有|

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||展银行股份有限公司长沙分行|行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|万元|11日—2018年2月15日|险|益型||资金|
|9|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG153期|4000万元|2018年1月15日—2018年4月16日|低风险|保证收益型|4.85%|自有资金|

截至本公告日，已到期理财产品的本金及收益均已如期收回，在公司审批额度范围内使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额共计21000万元。
六、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同
2、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2018年1月17日
第二届监事会第十一次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-89德尔国际家居股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2015年8月5日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年8月 10日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监发行字[2007]302号）等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项自查论证后，认为公司具备非公开发行股票的各项条件。
本议案需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
第二届监事会第十一次会议决议公告1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、发行对象及认购方式
本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者等机构投资者，以及符合证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织，共计不超过 10名的特定投资者。证券投资基金管理公司以多个证券账户持有股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
所有发行对象以现金认购本次发行的股份。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日（2015年 8月 11日）。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即21.81元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
第二届监事会第十一次会议决议公告表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过9,171万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行底价作相应调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、募集资金投向
公司本次非公开发行募集资金总额不超过200,000.00万元，扣除发行费用后将全部投入以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|募集资金投入|
|1|含石墨烯超级锂电池项目|130,020.28|120,000.00|
|2|含墨烯超级锂电池材料（负极材料、陶瓷隔膜和软包）项目|99,713.04|80,000.00|
|合 计||229,733.32|200,000.00|

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，不足部分由公司自筹解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、限售期
本次非公开发行股票发行对象所认购的股份，自股份发行结束之日起 12个月内不得转让。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、本次非公开发行前的滚存利润安排
在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
第二届监事会第十一次会议决议公告9、上市地点
限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2015年第五次临时股东大会逐项审议。
（三）审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
《2015年度非公开发行股票预案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司募集资金运用的可行性分析报告的议案》
《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
《前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。
本议案需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
第二届监事会第十一次会议决议公告特此公告！
德尔国际家居股份有限公司监事会二〇一五年八月十一日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-046
百洋水产集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）针对当前资本市场非理性波动，为维护资本市场稳定，切实保护投资者合法权益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，现公司将维护股价稳定的相关事项作如下说明：
公司于2015年6月16日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票及员工持股计划事项的相关议案，其中公司控股股东孙忠义先生认购的金额为19,864万元，公司高管认购的金额为3,200万元，员工持股计划认购的金额为不超过6,000万元。公司已于2015年7月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
同时，为响应证监发[2015]51号文件的精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展的信心，公司控股股东、实际控制人、董事长孙忠义先生承诺：自2015年7月10日起12个月内不减持所持有的公司股份。
公司将继续按照“在完善和夯实原有业务的基础上，努力向大健康等领域拓展，积极研究和推进产业升级”的发展策略，进一步培育公司新的增长点，实现公司的持续、健康发展，优化投资者回报，增加长期价值投资的吸引力。同时公司将进一步加强投资者关系管理工作，和投资者保持良好沟通，切实保护投资者合法权益。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表意见如下：
一、关于对公司2014年度募集资金使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，我们认真审核了公司出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现发表独立意见如下：
2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在违规的情形。公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及他关联方违规占用上市公司资金的情况。
报告期内，除子公司河南泰元投资担保有限公司发生的担保业务外，未发生其他对外担保业务。
三、关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《内部审计制度》的相关规定，我们认真审阅了公司出具的《2014年度内部控制自我评价报告》，现发表独立意见如下：
经核查，公司已根据实际情况和管理需要，建立了较为完善的法人治理结构，
内部控制体系健全。公司的各项内部控制制度在日常生产经营和重点控制活动中得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险起到有效的控制作用。公司《2014年度内部控制自我评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
四、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
公司拟定的2014年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》、《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》中关于利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，同意董事会提出的2014年度利润分配预案。
五、关于公司2015年度薪酬设计方案的独立意见
我们认真核查了公司制定的《2015年度薪酬设计方案》，发表独立意见如下：公司2015年度薪酬标准结合了目前公司生产经营实际状况及各岗位职责要求，由薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，同意公司《2015年度薪酬设计方案》。
六、关于续聘公司2015年度财务审计机构的独立意见
我们对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案进行了事前审阅并认可，同意提交董事会审议。经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）2014年在为公司提供审计服务中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
七、关于公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的独立
意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，我们对公司关联交易情况进行了认真核查，基于独立判断，发表事前认可意见和独立意见如下：
我们事前对关联交易情况进行了核实，认为公司的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，公司根据实质重于形式的原则认定关联方，并合理预计，是
一种负责任的表现。
公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，董事会审议时关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此，我们同意将此关联交易事项提交公司股东大会进行审议。
八、对子公司增资的独立意见
公司本次对全资子公司吉林雏鹰农牧有限公司和开封雏鹰肉类加工有限公司增资可以提高其资金实力和综合竞争力，满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司对上述两个全资子公司进行增资。
九、关于向中国进出口银行北京分行申请授信及贷款的独立意见
经核查，公司拟增加中国进出口银行北京分行为2015年度银行授信及新增贷款融资机构，授信和贷款融资规模累计不超过5亿元（含5亿元），是结合了公司的生产发展实际情况，而且取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意公司向中国进出口银行北京分行申请授信及贷款。
独立董事：
甘培忠 王秀 冷安钟 徐桂芳
雏鹰农牧集团股份有限公司二○一五年四月二十二日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—15
北京鼎汉技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年1月25日以董事会公告方式向全体股东发出召开2014年第一次临时股东大会的通知。公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月25日上午9：30点在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼公司二层会议室召开。出席会议的股东及代理人共4人，代表股份
120,278,128股，占公司有表决权股份数的52.03%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾庆伟先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次会议,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成决议：
（一）审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举顾庆伟、黎东荣、葛才丰、张雁冰、王承刚、潘晓峰、廖国才、曹五顺、孙敏共9人为公司第三届董事会董事（排名不分先后），其中廖国才、曹五顺、孙敏为独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
非独立董事选举：
1、选举顾庆伟先生为第三届董事会非独立董事
同意120,278,128票，占出席会议有表决权股份数的100%；表决结果为当选；
2、选举黎东荣先生为第三届董事会非独立董事
同意120,278,128票，占出席会议有表决权股份数的100%；表决结果为当选。
3、选举葛才丰先生为第三届董事会非独立董事
同意120,278,128票，占出席会议有表决权股份数的100%；表决结果为当选。
4、选举张雁冰先生为第三届董事会非独立董事
同意120,278,128票，占出席会议有表决权股份数的100%；表决结果为当选。
5、选举王承刚先生为第三届董事会非独立董事
同意120,278,128票，占出席会议有表决权股份数的100%；表决结果为当选。
6、选举潘晓峰先生为第三届董事会非独立董事
同意120,278,128票，占出席会议有表决权股份数的100%；表决结果为当选。
独立董事选举：
1、选举廖国才先生为第三届董事会独立董事
同意120,278,128票，占出席会议有表决权股份数的100%；表决结果为当选。
2、选举曹五顺先生为第三届董事会独立董事
同意120,278,128票，占出席会议有表决权股份数的100%；表决结果为当选。
3、选举孙敏女士为第三届董事会独立董事
同意120,278,128票，占出席会议有表决权股份数的100%；表决结果为当选。
（二）审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
会议以累积投票方式选举张新生、李静、张敬燕为公司第三届监事会监事，与职工监事倪立华、李彤一起组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举张新生先生为第三届监事会非职工监事
同意120,278,128票，占出席会议有表决权股份数的100%；表决结果为当选。
2、选举李静女士为第三届监事会非职工监事
同意120,278,128票，占出席会议有表决权股份数的100%；表决结果为当选。
3、选举张敬燕女士为第三届监事会非职工监事
同意120,278,128票，占出席会议有表决权股份数的100%；表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市金诚同达律师事务所童晓青、高彬彬律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京鼎汉技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一四年二月二十六日
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）对外担保和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真地了解和核查。发表如下独立意见：
一、公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
二、公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
独立董事：陈良华黄培明朱和平二〇一六年八月二十五日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-007北京双杰电气股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投
资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||998,480,327.89||661,063,317.09||51.04||
|营业总收入|||||||
||104,351,984.76||99,103,429.52||5.30||
|营业利润|||||||
||108,874,396.50||104,929,225.94||3.76||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|96,961,799.91||90,153,262.67||7.55||
|净利润|||||||
||0.35||0.39||-10.26||
|基本每股收益（元）|||||||
||11.45%||13.31%||-1.86||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,684,734,401.75||1,211,645,631.19||39.05||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|896,456,112.44||817,610,913.66||9.64||
|所有者权益|||||||
||283,371,200||283,391,200||-0.01||
|股 本|||||||
||3.16||2.89||9.34||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据为公司合并报表数据；
属于上市公司股东的数据填列；基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年公司实现营业总收入99,848.03万元，同比增长51.04%，实现营业利润10,435.20万元，同比增长5.30%；实现利润总额10,887.44万元，同比增长3.76%，归属于上市公司股东的净利润9,696.18万元，同比增长7.55%。
公司营收及利润增长主要原因为：报告期内公司可执行合同较多，收入稳步增长；
公司收购的子公司纳入合并范围及参股公司对公司收入利润增长有所贡献。
报告期末总资产为168,473.44万元，比期初增长39.05%；报告期末归属
于上市公司股东的所有者权益为89,645.61万元，比期初增长9.64%；报告期末每股净资产3.16元，比期初增长9.34%。公司资产规模及股东权益大幅增长的主要原因为报告期内公司收购的子公司纳入合并范围，以及公司业务增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司2017年1月25日披露的“2016年度业绩预告”中预计的业绩范围内，不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露；
2、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-116北京星网宇达科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
一、重要提示
1、公司已于2018年12月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、召开会议的基本情况
1、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2、会议主持人：董事长迟家升先生
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2018年12月5日召开了第三届董事会第十六次会议，会议决定于2018年12月24日召开公司2018年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2018年12月24日下午14:30
(2)网络投票时间：
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼6层会议室
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份85,102,244股，占上市公司总股份的53.0054％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份85,052,544股，占上市公司总股份的52.9745％。通过网络投票的股东3人，代表股份49,700股，占上市公司总股份的0.0310％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份155,900股，占上市公司总股份的0.0971％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份106,200股，占上市公司总股份的0.0661％。通过网络投票的股东3人，代表股份49,700股，占上市公司总股份的0.0310％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：1、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
总表决情况：
同意85,093,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146,700股，占出席会议中小股东所持股份的94.0988％；反对9,200股，
占出席会议中小股东所持股份的5.9012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意85,093,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146,700股，占出席会议中小股东所持股份的94.0988％；反对9,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.9012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于拟变更非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意85,093,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146,700股，占出席会议中小股东所持股份的94.0988％；反对9,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.9012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
星网宇达本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
临时股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2018年12月25日