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阜新德尔汽车部件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司第二届董事会第二十三次会议相关议案发表如下独立意见：
关于增补公司董事候选人的独立意见
我们在充分了解候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后认为：公司董事会提名委员会提名的董事候选人，其教育背景、工作经历均能够胜任岗位职责的要求。董事候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
综上，同意提名韩颖为公司第二届董事会董事候选人，并同意将《关于增补董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签字页）
程晓鸣：_______ 陈国辉：_______ 周恩涛：_______
年 月 日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2015-098中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2015年 11月经营情况主要财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第三大股东，本公司持有广发证券 686,754,216股，占其总股本9.01％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]20号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2015年 11月经营情况主要相关财务数据披露如下：
单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2015年11月||2015年1-11月||2015年11月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,712,099,692.39|915,254,306.28|25,314,254,201.39|10,453,503,225.46|71,576,268,691.86|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|135,095,705.95|90,185,650.23|987,851,648.97|568,104,499.78|1,856,619,020.96|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投
资者注意投资风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月四日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2017-049中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
海南如意岛旅游度假投资有限公司（简称“如意岛公司”）系中弘控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）全资子公司，因偿还前期借款及“如意岛项目”一期开发建设需要，如意岛公司拟与长城华西银行股份有限公司（以下简称“长城华西银行”）签署委托贷款合同，长城华西银行受芜湖长发投资中心（有限合伙）（以下简称“长发投资”）委托向如意岛公司发放贷款人民币 200,000万元,贷款期限 60个月，贷款年利率为9.5%。
抵押物为如意岛公司及其全资子公司拥有“如意岛”项目一期、二期合计面积为 346.9189公顷的海域使用权证。
本公司拟为如意岛公司上述借款提供连带责任保证担保。
本公司与长城华西银行及长发投资不存在关联关系，上述借款的具体情况以签署的正式合同为准。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易。
上述事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：海南如意岛旅游度假投资有限公司
成立时间：2012年 7月 23日
注册资本：5亿元
统一社会信用代码：91460000051052142
住所：海口市振兴路美兰区政府办公区附属大楼 1楼 103单元
法定代表人：王徽
经营范围：旅游度假区的投资、开发，景区的基础设施开发和管理，酒店管理，项目投资、管理。
与本公司关系：本公司持有如意岛公司100%股权
截止 2016年 12月 31日（经审计），如意岛公司资产总额为 491,546.74万元，净资产为 48,632.89万元, 2016年度净利润为 -572.18万元。目前如意岛公司填岛正在进行中，尚未实现销售收入。
三、拟签署担保合同的主要情况
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：200,000万元
担保期限：主合同约定的第一笔授信债务到期之日起顺延至最后一笔贷款到期之日止后两年
担保范围：主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及乙方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、执行费、过户费、保全费）和其他所有应付费用。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：如意岛公司借款资金到账后部分用于偿还前期借款，其它用于补充“如意岛项目”一期建设资金，能够加快推进“如意岛项目”一期的开发建设。
2、董事会认为：如意岛公司为本公司全资子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额约为 1,653,504万元，全部为对直接或间接持有的控股子公司提供的担保，占本公司 2016年 12月 31日经审计的净资产 981,562.05万元的168.46%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、备查文件
公司第七届董事会第四次会议决议
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年 4月 24日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2018-009深圳雷柏科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“雷柏科技”、“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王兴海先生提交的书面辞职报告，王兴海先生因个人原因辞去其所担任的公司副总经理职务。辞职后，王兴海先生不再担任公司任何职务。截止本公告日，王兴海先生未持有公司股份。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，王兴海先生的辞职报告在送达公司董事会时生效。王兴海先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡，其辞职不会对公司生产经营产生影响。
公司及董事会对王兴海先生任职期间的勤勉尽责和为公司做出的积极贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司终止和结项首次公开发行募投项目并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金，发表如下独立意见：经核查我们认为：终止“汽车传感器项目”、“研发中心建设项目”以及“年产 300万只环保型塑料空调风管项目”和结项“汽车燃油系统零部件项目”和“补充流动资金项目”是根据项目实际情况而作出的慎重决策，公司将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司就本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事一致同意公司《关于公司首次公开发行募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。
独立董事：汤标、张斌
本页无正文，为《江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事：
独立董事：
长春奥普光电技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为长春奥普光电技术股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，谨对以下事项发表意见：
一、关于续聘会计师事务所的独立意见
作为公司独立董事，我们对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案进行了事前审阅，同意提交董事会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有注册会计师法定业务执业资质和证券、期货相关业务许可证等，近年在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了良好成绩。我们对续聘该所为公司2017年度财务审计机构无异议。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给审计机构费用是合理的。综上所述，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。该事项应提交公司股东大会审议。
二、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度，各项制度能够得到有效执行。
公司《2016年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
三、控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的独立意见
作为公司独立董事，我们对报告期内控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：2016年度公司与控股股东及其他关联方均属于正常的经营性往来，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、对公司对外担保情况的独立意见
作为公司独立董事，我们对报告期内公司对外担保情况进行了核查和监督，认为：公司建立了完善的对外担保控制制度，公司不存在累计和当期为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
五、关于日常关联交易预计的独立意见
报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易，系公司正常生产经营所需。
上述关联交易遵循了“公平”、“公正”、“公允”的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，决策程序合法，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。关于2017年关联交易预计的议案，我们进行了事前审阅，我们认为：公司与关联方预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起到了积极作用。公司与关联方签订了关联交易协议，该等协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并得到了有效执行，不存在重大变更的情形；上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。
公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。该事项应提交公司股东大会审议。我们同意上述事项。
六、关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。公司制定利润分配预案尤其是现金分红预案时，进行了研究论证，公司也充分听取了我们的意见。本次利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件和现金分红最低比例符合相关法律法规的规定。
我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将利润分配预案提请 2016年度股东大会审议。
七、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司2016年度高级管理人员薪酬考核、发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会审议通过了对公司2016年度经营目标完成情况及对经营班子考核评价的议案，公司高管薪酬符合公司及行业的实际，方案的制定和决策程序合法有效。
八、关于子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见
禹衡光学目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，禹衡光学运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意禹衡光学滚动使用不超过人民币20,000万元的自有资金购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
九、关于制定公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的独立意见
本次制定的未来三年（2017-2019年）股东回报规划符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，我们同意公司董事会制定的未来三年（2017-2019年）股东回报规划。并请董事会将本议案提交公司 2016年度股东大会审议。
独立董事签字：
朱文山
李北伟
李传荣
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-066河南汉威电子股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易；
2、本次投资在董事长权限内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）本次对外投资系河南汉威电子股份有限公司（以下称“汉威电子”或“公司”）以自有资金 2,000万元通过股权受让方式收购泰瑞数创科技（北京）有限公司（以下简称“泰瑞数创”）原股东20%股权。
（二）2015年 12月 11日，公司与泰瑞数创及其原股东在郑州市签署《合作意向协议》(具体信息请查阅在巨潮资讯网刊登的相关公告)。本次《河南汉威电子股份有限公司与泰瑞数创科技（北京）有限公司与刘俊伟之股权转让协议》（以下简称“协议”）于 2016年 7月 18日由汉威电子及交易对手方在郑州市签署。
（三）根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和汉威电子《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在董事长权限内，无需提交董事会和股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
本次投资前，泰瑞数创及其原董事、监事、高级管理人员和股东与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。
二、交易标的基本情况介绍
（一）交易标的
公司名称：泰瑞数创科技（北京）有限公司
注册号：91110108766287121Q
注册资本：1,630.77万元人民币
成立时间：2004年08月16日
企业性质：有限责任公司
住所：北京市海淀区中关村南大街5号683号楼理工科技大厦9078室
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；代理进出口、技术进出口、货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
（二）交易对手方（泰瑞数创原股东之一）
刘俊伟，现任泰瑞数创法定代表人、董事长，本次交易前，刘俊伟持有泰瑞数创65%的股权。
（三）本次股权转让完成后，泰瑞数创股东持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股 东|出资额（万元）|出资比例|
|1|泰瑞数创原股东|1,304.62|80%|
|2|汉威电子|326.15|20%|
|合 计||1,630.77|100.00%|

三、交易协议的主要内容
（一）公司拟以现金2,000万元人民币收购泰瑞数创原股东20%股权。
（二）汉威电子根据协议相关支付条款向泰瑞数创原股东支付股权转让价款。
（三）交易对方向公司作出如下承诺和保证
1、泰瑞数创 2015年实现的净利润不低于 500万元，2016年实现的净利润不低于 1,200万元，2017年实现的净利润不低于 1,800万元，2018年实现的净利润不低于 2017年水平。上述所称净利润均以经审计确认的扣除非经常性损益前后孰低值为准。
2、本次股权转让后泰瑞数创任何一次融资的整体估值不得低于本次股权转
让定价的估值，且2017年12月31日公司持有的泰瑞数创股权价值不低于6,000
万元。
3、公司受让股份前不存在未披露的对外担保、负债、诉讼等经营不规范引起的潜在风险。如果出现该类情形，则由泰瑞数创原股东自行承担所有法律责任。
交易对方保证，泰瑞数创原股东就本款泰瑞数创原股东应承担的责任不持异议，且在本协议签订之日向公司出具承担前述责任的承诺函。
4、在公司受让股份前不存在关联交易、与泰瑞数创存在竞争关系的关联公司，也不存在与控股股东、一致行动人或其配偶、亲属无股权关联但由其实际控制或实施重大影响的与泰瑞数创存在竞争关系的公司。
5、在本次股权转让后尽其最大努力确保泰瑞数创现有的核心技术团队及核心销售团队成员保持相对稳定。
6、本次转让完成后泰瑞数创将重新设立董事会，董事会成员为 3人，汉威电子有权提名1人。泰瑞数创原股东保证，泰瑞数创董事会中始终有一名董事是汉威电子委派的董事。
（四）关于业绩实现及估值的补偿约定：
1、如果泰瑞数创未完成 2016年、2017年累计净利润，且公司持有泰瑞数创股权价值在 2017年 12月 31日低于 6,000万元，则交易对方需要给予公司现金补偿或股权补偿。
2、如果泰瑞数创未完成 2016年、2017年、2018年累计承诺净利润，且公司持有泰瑞数创整体股权价值在 2017年 12月 31日低于 6,000万元，则交易对方需要给予公司现金补偿或股权补偿。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
2、同时，泰瑞数创在企业级地图与位置服务行业也具有一定优势，公司自主研发的 SmartEarth地图与位置服务平台为交通部“两客一危车辆监控平台”、北汽福田车联网服务平台、中电集团车联网与位置服务平台提供相关车联网运营产品与服务支持，对公司目前智慧城市业务形成了有益补充。
3、公司借助本次投资，将有利于进一步开拓全国智慧城市市场，为公司打造“传感器+监测终端+数据采集+GIS+云平台”智慧城市整体解决方案提供新的助力，驱动智慧城市业务成为新的发展引擎。
（二）对外投资的风险
本次交易完成后，泰瑞数创将成为公司的参股公司，公司将在保持泰瑞数创独立运营的基础上与其实现优势互补，但是合作双方在业务合作、市场状况变化、人员技术对接、公司制度、企业文化等方面存在一定的差异性，因而双方合作存在一定不确定性。为此，双方将积极建立科学的决策体系，完善的管理机制，加强双方的沟通，促进业务的正常进行。
（三）对公司的影响
1、本次投资将为公司智慧城市产业布局提供助力，提升公司在智慧城市空间地理信息服务方面的竞争优势，扩大公司智慧城市市场用户群体和市场份额，有利于增加经营效益。
2、本次投资有助于完善公司物联网（IOT）整体解决方案，补全补强公司在智慧城市、智慧安全、智慧环保等行业的产品与服务，进一步强化公司在相关行业持续发展能力和核心竞争力。
五、备查文件
1、《河南汉威电子股份有限公司与泰瑞数创科技（北京）有限公司与刘俊伟之股权转让协议》。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-006四川北方硝化棉股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议的会议通知及材料于 2019年2月 23日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2019年2月27日以通讯方式召开，本次会议应出席监事人数：3人；
实际出席监事人数：3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经公司监事会核查，公司2018年度计提应收账款、其他应收款、存货、固定资产等减值准备共计 5175.27万元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司 2018年度计提资产减值准备 5175.27万元。
详细内容登载于 2019年 2月 28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。
（二）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。
经公司监事会核查，本次核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司核销应收账款坏账422.92万元，以上坏账公司已全额计提坏账准备。
详细内容登载于 2019年 2月 28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
监事会
二〇一九年二月二十八日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-066远光软件股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163084号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会依法对公司提交的《远光软件股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照反馈意见的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时准备有关材料并报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2016年12月5日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0316-002珠海全志科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2016年3月15日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第二届监事会第十一次会议通知已于2016年3月5日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
2.审议通过了《<2015年年度报告>及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
3.审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
4.审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
5.审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司出具的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反应了公司募集资金的存放和使用情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
6.审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司编制的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建立、健全、和执行情况。公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二、备查文件
1.第二届监事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告!
珠海全志科技股份有限公司监事会
宁波创源文化发展股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《宁波创源文化发展股份有限公司章程》等相关规定，我们作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十一次会议的相关议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关于《宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
经认真审核，关于《宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《股权激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次《股权激励计划》所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形；
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
关法律、法规和规范性文件的规定，未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和其他骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实施本次《股权激励计划》，并提交股东大会审议。
二、关于《宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
经认真审核，关于《宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”），我们认为：
公司本次股权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润或营业收入指标，净利润作为公司层面业绩考核指标，能够反映公司的经营情况和盈利能力；营业收入能够直接的反映公司主营业务的经营情况，并间接反映公司在行业内的市场占有率。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现的可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将在公司业绩目标达成的前提下，根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上所述，我们一致认为，公司本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。我们一致同意公司实施本次股权激励计划《考核管理办法》。
独立董事：胡力明、罗国芳、马少龙、谢作诗2019年07月15日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2019-038深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市瑞凌实业股份有限公司（以
下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举
办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网
上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网
络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站
（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集
体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司的副总经理兼财务负责人潘文先生，董事会秘书孔亮先生将通过网
络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
广东鸿特精密技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日上午10:00召开了第三届董事会第九次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《广东鸿特精密技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第九次会议审议的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请复牌的议案》发表如下独立意见：
自股票停牌以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组的各项工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等相关工作，并对重组方案进行了充分沟通和审慎论证，同时按照相关法律法规的规定，定期披露进展公告，提示存在的风险和不确定性，认真履行信息披露义务。
由于近期市场环境发生了较大变化，国家新能源汽车补贴政策也尚未明朗，导致交易各方无法在规定的时间内就交易方案、交易估值及其他交易条款达成一致意见，并按期披露重大资产重组预案或报告书。经认真听取各方意见并充分沟通，从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请复牌。
我们认为，公司终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项是综合考虑各种情况后审慎决定的，未损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。我们同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
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吴志军 吴春苗 赵华
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-016杭州炬华科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开的第三届董事会第十八次会议及2019年1月7日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》等有关本次回购事项的相关议案。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于依法予以注销并相应减少注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划等。本次回购金额总额不低于人民币 20,000万元（含）且不超过人民币 40,000万元（含），回购价格不超过人民币 10元/股（含）。回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12个月内。公司于 2019年 1月 18日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-006）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司于2019年2月1日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-009）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-010），2019年 3月 5日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-014）具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 761,000股，占公司目前总股本的0.19%，最高成交价为9.988元/股，最低成交价为7.08元/股，成交总金额6,310,330.74元（不含交
易费用）。符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2、公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月31日）前五个交易日公司股票累计成交量10,346,300股的25%，且不超过一百万股；
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会 2019年4月3日
广州达意隆包装机械股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一条为推动广州达意隆包装机械股份有限公司建立健全投资者投诉处理机制，进一步规范投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）以及广东证监局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28号）等相关规定，制定本制度。
第二条公司投资者投诉处理工作应当坚持有章可循、及时处理、责任明晰、保护投资者合法权益的原则。
第三条本制度适用于公司处理投资者对公司信息披露、公司治理、投资者权益保护等证券相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品质量、服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关的投诉不属于本制度范围。
第四条公司向投资者公开投诉受理渠道包括：联系电话、电子邮件、传真或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第五条公司董事会秘书办公室为投资者投诉处理专门机构，董事会秘书负责投资者投诉处理工作。公司董事、监事和其他高级管理人员以及公司的其他职能部门、各分公司、子公司、及其责任人应积极参与并主动配合董事会秘书处理投诉事项。设投诉处理工作人员一名，主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条董事会秘书办公室接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项并将受理决定反馈投诉人。
第七条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第八条工作人员在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告分管负责人；不能当场解决的投诉，向分管部门负责人汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第九条凡受理的投诉，董事会秘书办公室应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。除直接处理完毕的以外，原则上应自受理之日起60日内办结，并及时告知投诉人。
第十条如果投诉人投诉的事项情况复杂需要延期办理的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过 30日，并告知投诉人延期理由。
第十一条董事会秘书办公室应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十二条董事会秘书办公室在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十三条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十四条董事会秘书办公室应当建立投资者投诉处理工作台账。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息整理归档。台账记录和相关资料保存时间至少两年。
第十五条董事会秘书办公室应定期对投诉进行分类整理，针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，合理采取相应的处理措施。同时做好分析研判工作，对于投资者集中或重复反映的事项，及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主管负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时
向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十七条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行相关法律、法规和《公司章程》的规定。
第十八条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
2014年4月18日
广东威华股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、选择程序以及人选提名提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
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|-|
|第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会|
|工作。|

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
第八条董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员人选
提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事
候选人及高级管理人员人选予以搁置。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
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|-|
|第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司|
|实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，|
|形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。|
|第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：|
|（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高|
|级管理人员的需求情况，并形成书面材料；|
|（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛|
|搜寻董事、高级管理人员人选；|
|（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，|
|形成书面材料；|
|（四）征得被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事、高级管理人员|
|人选；|
|（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选|
|人员进行资格审查；|
|（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员之前，向董事会提出董事候|
|选人和高级管理人员人选的建议和相关材料；|
|（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。|

第五章 议事规则
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|第十二条 提名委员会分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一|
|次，临时会议由提名委员会委员提议召开。会议通知须于会议召开前三天送达全|
|体委员，但紧急情况下可不受上述通知时限限制。|
|提名委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主|
|持。|

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|第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名|
|委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。提名委员会|
|会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。|
|第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以|
|采取通讯表决的方式召开。|
|第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列|
|席会议。|
|第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，|
|费用由公司支付。|
|第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵|
|循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。|
|第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上|
|签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。|
|第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董|
|事会。|
|第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有|
|关信息。|
|第六章 附则|
|第二十一条 本工作细则自董事会决议通过后生效实施。|
|第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》|
|的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的|
|《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并|
|立即修订，报董事会审议通过。|

第二十三条本工作细则解释权归属公司董事会。
广东威华股份有限公司
董事会
二〇一九年七月
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-074福安药业（集团）股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
（通讯表决）
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年8月2日在以通讯表决方式召开。应到监事3名，实到监事3名，会议通知已于 2016年 7月 27日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
会议由监事会主席黄道飞先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于公司实际控制人及全资子公司为公司银行借款提供担保的议案》
监事会认为，本次担保不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司实际控制人及全资子公司为公司提供担保。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二日
证券代码：国农科技 证券简称：000004 公告编号：2016-068
深圳中国农大科技股份有限公司
关于监事长辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 27日收到公司监事长赵泽萱女士的书面辞职函，赵泽萱女士因个人原因辞去公司第九届监事会监事长职务，辞职后不再担任公司的任何职务。
鉴于赵泽萱女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，赵泽萱女士的辞职函将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，赵泽萱女士仍将继续履行监事长职责。
赵泽萱女士在担任本公司监事长期间，勤勉尽职，认真履责，带领监事会全体监事，在推动公司发展、健全公司治理、完善内部控制等方面做出了重要贡献。在此，公司对赵泽萱女士在任职期间为本公司所做贡献深表感谢！
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司监事会
二〇一六年九月二十八日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-021浙江东音泵业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 27日召开的第二届董事会第九次会议、2016年 6月 15日召开的 2016年第二次临时股东大会，先后审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，具体内容详见公司2016年5月31日、2016年6月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-017）及《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-020）。
近日，公司完成了工商变更登记及章程备案工作，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，具体变更登记情况如下
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|变更事项|原登记事项|变更后登记事项|
|经营范围|水泵、电机、电线、电缆[6 千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目除外]制造、销售；货物进出口、技术进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制、许可经营的项目）。|泵及真空设备、电机、电力电子元器件及组件、金属切割及焊接设备、气体压缩机械、太阳能光伏组件、电线、电缆[6 千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目除外]制造、销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

除上述事项外，其他登记事项未发生变化。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-001苏州天马精细化学品股份有限公司
关于控股股东通过“天马 1号”信托计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年1月17日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东金陵投资控股有限公司（以下简称“控股股东”或“金陵控股”）的通知，金陵控股通过中诚信托天马1号证券投资单一资金信托计划（以下简称“天马1号”）增持了公司股份，增持的具体情况如下：
一、本次增持情况：
自2017年1月12日至2017年1月17日期间，金陵控股通过“天马1号”信托计划，通过深圳证券交易所交易系统在二级市场累计增持本公司股份8,979,310股，增持均价为10.25元/股，增持股份占公司总股本的1.57%。
截止本公告发布之日，金陵控股持有本公司股份 132,823, 905股，其中通过普通证券账户持有 123,844,595股,占公司总股本的21.68%；通过“天马 1号”持有公司股份 8,979,310股，占公司总股
本的1.57%，通过普通证券账户和“天马 1号”信托计划合计持股为23.25%，金陵控股仍为公司控股股东。
二、增持变动的情况
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|股东名称|增持时间|增持方式|增持数量（股）|占总股本股比例|
|天马1号|20170112|竞价交易|1,150,510|0.20%|
|天马1号|20170113|竞价交易|269,000|0.05%|
|天马1号|20170116|竞价交易|3,660,500|0.64%|
|天马1号|20170117|竞价交易|3,899,300|0.68%|
|合计|---|----|8,979,310|1.57%|

三、后续增持计划
鉴于对公司未来长久发展的信心及对资本市场的判断，金陵控股未来十二个月内不排除以直接或间接形式进一步增持公司股份的情
形。
四、其他事项：
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
2、本次增持未导致公司股权分布不具备上市条件，未导致公司
控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注金陵控股增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一七年一月十八日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018-70
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 10日召开的九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，并将该议案提交至 2018年 8月 28日召开的公司 2018年第一次临时股东大会审议，具体内容详见2018年8月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 8月 10日）及召开股东大会的股权登记日（即 2018年 8月 23日）登记在册的前十名股东的名称、持股数量、及持股比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年 8月 10日）前十名股东的持股情况：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|京山京源科技投资有限公司|129,932,166|24.14%|
|2|祖国良|50,914,285|9.46%|
|3|王伟|41,583,721|7.73%|
|4|华能贵诚信托有限公司－华能信托·深诚7号单一资金信托|16,044,628|2.98%|
|5|叶兴华|13,599,840|2.53%|
|6|戴焕超|10,281,173|1.91%|
|7|全国社保基金四零一组合|10,000,018|1.86%|
|8|京山轻机控股有限公司|8,482,900|1.58%|
|9|京山县京诚投资开发有限公司|8,435,858|1.57%|
|10|池泽伟|7,979,900|1.48%|

二、2018年第一次临时股东大会的股权登记日（即 2018年 8月 23日）前十名股东的持股情况：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|京山京源科技投资有限公司|129,932,166|24.14|
|2|祖国良|50,914,285|9.46|
|3|王伟|41,583,721|7.73|
|4|华能贵诚信托有限公司－华能信托·深诚7号单一资金信托|16,044,628|2.98|
|5|叶兴华|13,599,840|2.53|
|6|戴焕超|10,281,173|1.91|
|7|全国社保基金四零一组合|10,000,018|1.86|
|8|京山轻机控股有限公司|8,482,900|1.58|
|9|京山县京诚投资开发有限公司|8,435,858|1.57|
|10|池泽伟|7,979,900|1.48|

特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—095湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第十七次会议。公司于2014年12月16日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议关于控股子公司增加项目投资额的议案；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
二、审议关于为控股子公司提供财务资助展期的议案；
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会 2014年12月30日