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证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-056中潜股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东惠州市祥福贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有中潜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份12,871,528股（占本公司总股本比例7.58%）的股东惠州市祥福贸易有限公司计划在本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价和大宗交易的交易方式减持本公司股份，计划减持本公司股份数量累计不超过5,148,611股（占本公司总股本的3.03%）。其中：通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
公司于近日收到持股5%以上股东惠州市祥福贸易有限公司（以下简称“惠州祥福”）的《关于拟减持中潜股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：一、股东的基本情况
1、股东的名称:惠州市祥福贸易有限公司；
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：惠州祥福持有公司股份12,871,528股，持股比例为7.58%。
二、本次减持计划的主要内容
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-0562、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份及参与公司年度利润分配送转的股份；
3、减持数量和比例：惠州祥福拟减持本公司股份不超过5,148,611股，占公司总股本的3.03%。若计划减持期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
4、减持期间：本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行。
5、减持方式：集中竞价和大宗交易方式。
6.价格区间：根据市场价格确定，但减持价格不低于发行价。
三、股东承诺及履行情况
1、公司持股5%以上股东惠州祥福在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：
（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。自所持发行人股票锁定期满之日起十二个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人股份总额的40%；自所持发行人股票锁定期满之日起二十四个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人股份总额的80%。
（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，且减持价格不低于发行价；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-056四、相关风险提示
1、在按照上述计划减持公司股份期间，惠州祥福将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。公司将督促惠州祥福按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务；
2、惠州祥福将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
3、惠州祥福不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
1、惠州祥福出具的《关于拟减持中潜股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
常州强力电子新材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共计召开董事会 6次，本人通讯表决 6次；共计召开股东大会6次，本人现场出席2次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2016年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2016年2月4日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，本人就《关于房屋租赁暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。本人就《关于部分变更募集资金投资项目的议案》、《关于提取年产 4760吨光刻胶树脂项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》发表了独立意见。
于员工持股计划的议案》发表了独立意见。
3、2016年4月28日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，本人就《关于 2015年度利润分配预案的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2015年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。
4、2016年8月23日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，本人就《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》、《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于 2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理》发表了独立意见。
5、2016年9月26日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，本人就《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2016年度创业板非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2016年度创业板非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2016年度创业板非公开发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2016年度创业板非公开发行 A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于公司 2016年度创业板非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人严格遵守公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，召集和主持了薪酬与考核委员会会议，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护股
东利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司目前的薪酬体系现状，对公司董事及高级管理人员的考核和薪酬政策与方案发表自己的意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2017年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：杨立2017年4月24日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2015-39湛江国联水产开发股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳交易所申请，公司股票已于2015年6月29日开市起停牌，公司于2015年6
月29日发布了《重大事项停牌公告》，并于2015年7月3日发布了《重大事项停牌进展公告》。
现公司确认，本次停牌的重大事项构成重大资产重组事项。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：国联水产，股票代码：300094）于2015年7月9日（星期四）开市起继续停牌。
公司争取于2015年8月9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年8月9日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重
大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自公司股票停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年7月8日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2014- 014
天音通信控股股份有限公司
澄清及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、《战略合作备忘录》仅仅是各方合作的意向，能否转化为现实的合作协议尚具有不确定性，约定的合作方式暂不具有法律约束力。
2、《战略合作备忘录》需协议各方盖章后生效，截至公告日，天猫商城尚未完成盖章程序。
3、公司股票将于2014年3月7日（星期五）开市起复牌。
一、传闻情况
2014年3月5日，网络媒体报道《天音控股子公司与天猫商城签署战略合作备忘录》事项，消息称：国内最大手机国代商之一天音通信委托其全资子公司——北京天联新动通信科技发展有限公司，于3月4日在杭州与浙江天猫技术有限公
司、浙江天猫网络有限公司签署战略合作备忘录，共同确定建立战略合作伙伴关系。
二、情况说明
北京天联新动通信科技发展有限公司（以下称“甲方”或“天联新动”）为公司子公司天音通信有限公司下属的全资子公司，2014年3月1日，天联新动与浙江天猫技术有限公司、浙江天猫网络有限公司（以下统称为“乙方”或“天猫商城”）商谈业务合作事项，并签署了《战略合作备忘录》，协议约定的合作方式如下：
2、分销合作：甲方针对乙方线上商铺进行手机类产品及配件的分销业务。
3、甲方为乙方线上店铺提供运营商定制机的合约办理综合解决方案。
4、O2O的合作：甲方为乙方提供全国范围的线下门店体验与本地化服务支撑。
5、定制/包销合作：甲乙方共同合作，联合手机厂商开展包销，定制，首销等线上业务。
除上述合作方式外，协议不涉及其他合作方式。《战略合作备忘录》为双方合作的指导性文件，也是后续签订具体合作协议的基础。
三、风险提示
1、《战略合作备忘录》在各方盖章后生效，截止公告日，天猫商城尚未完成盖章程序，协议能否生效尚存在不确定性。
2、《战略合作备忘录》仅仅是双方的合作意向，能否转化为现实的合作协议具有不确定性，约定的合作方式暂无法律约束力，公司将密切关注此事项并及时履行信息披露义务。
3、《战略合作备忘录》生效后对公司业绩的影响暂不确定，提醒投资者注意投资风险。
公司同时提醒投资者，《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告
天音通信控股股份有限公司董事会2014年3月7日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2017—034焦点科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2017年8月11日以电子邮件的方式发出，会议于2017年8月24日在南京市高新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
（1）全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年半年度报告及其摘要》。
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《公司 2017年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-036）详见 2017年 8月 26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度报告全文》详见2017年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（2）全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见 2017年 8月 26日《证券时报》和巨潮资讯网
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2017—034（www.cninfo.com.cn）上《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-037）。
（3）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情
况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见 2017年 8月 26日《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-038）。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-081内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司证券（股票简称：福瑞股份，证券代码：300049）已于2015年11月30日（星期一）开市起停牌。
公司分别于 2015年 12月 7日、2015年 12月 14日、2015年 12月 21日发布了停牌进展公告。
停牌期间，公司组织有关人员及相关中介机构对标的公司进行了初步调查，并与本次重组有关各方进行了沟通和协商。目前，公司与相关方就重组具体条款尚未达成一致。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，停牌期间，公司将根据重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一五年十二月二十八日
证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2019-044
亚世光电股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2019年 8月 9日以通讯及邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2019年8月21日在亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场会议形式召开；
3、本次会议应参与表决监事3人，亲自出席监事3人；
4、会议由监事会主席耿素芳女士主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部相关文件要求进行的合理会计政策变更，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-038）。
经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。同意本次会计政策变更。
2、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
同意公司编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-039）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告全文》（公告编号：2019-040）。
经审核，监事会认为公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司编制的《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-041）。
经审核，监事会认为公司关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
三、备查文件
1、亚世光电股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
亚世光电股份有限公司监事会2019年8月22日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-095
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二十六次会议通知于 2019年 10月 17日以书面及电子邮件的方式发送给
各位监事，公司第三届监事会第二十六次会议于 2019年 10月 24日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主
席张婷女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用通讯方式进行表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议：1、审议通过了《<2019年第三季度报告全文>及正文》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的凯莱英医药集团（天津）股份有
限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。与会监事通过了《<2019年第三季度报告全文>
及正文》的议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司 2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/），公司2019年第三季度报告摘要详见同日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日颁布的《关于修
订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的相关
规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见
同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
三、备查文件
第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-02-01烟台正海磁性材料股份有限公司
二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第七次会议于 2014年 3月 23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2014年 3月 13日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
《2013年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2013年度报告及其摘要》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《2013年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
根据《证券法》第六十八条，监事会对董事会编制的公司2013年度报告及其摘要认真审核，认为公司 2013年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》
2013年度，公司实现营业收入54,758.29万元，比上年同期减少 32.6%；
实现营业利润 8,744.84万元，比上年同期减少 48.06%；实现净利润 7,753.53万元，比上年同期减少47.74%。
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2013年度审计报告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
公司《2013年度内部控制评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告》
公司《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《关于公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2013年度审计报告》
（中兴华审字（2014）第 SD-2-001号），公司 2013年度母公司实现净利润76,636,590.70元，根据公司《章程》规定，提取法定盈余公积金 7,663,659.07元，年初结存未分配利润为 358,452,736.80元，减除本年度已分配的利润 36,000,000.00元。截至 2013年 12月 31日，母公司可供分配利润为391,425,668.43元，资本公积余额为 701,692,856.09元。
公司2013年度利润分配预案为：拟以2013年末总股本24,000万股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 0.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利1,200万元，不实施资本公积金转增股本。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本预案尚需提交2013年度股东大会审议通过后实施。
七、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
《关于募集资金投资项目延期的公告》及相关独立董事、保荐人意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。。
监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次募集资金投资项目延期。
八、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和山东证监局《关于转发<上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红>的通知》的相关要求，结合公司自身情况，对原公司《章程》的利润分配相关内容进行了修订，修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会同意支付给中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬30万元并续聘其为2014年度审计机构，聘期一年。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十、审议通过《股东回报规划（2014年-2016年）的议案》
为了完善和健全公司的利润分配事项，增加利润分配决策的透明度和可操作性，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，维护公司股东利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司董事会制定了《股东回报规划（2014年-2016年）》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《股东回报规划（2014年-2016年）》。公司全体独立董事对本议案发表了同意意见。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2014年3月25日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2019-53深圳华侨城股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总裁王晓雯持有公司持有公司股份 2,385,174股，占公司总股本的0.029%，其中无限售流通股为 596,294股，占公司总股本的0.007%；计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期除外），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 596,294股，占公司总股本的0.007%，
董事会秘书关山持有公司股份 412,808股，占公司总股本的0.005%，其中无限售流通股为 103,202股，占公司总股本的0.001%。计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期除外），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 103,202股，占公司总股本的0.001%。
2019年 12月 20日收到公司董事、总裁王晓雯和董事会秘书关山出具的《股份减持告知函》，根据《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）王晓雯：现任公司董事、总裁，持有公司股份 2,385,174股，占公司总股本的0.029%，其中无限售流通股为 596,294股，占公司总股本的0.007%；
（二）关山：现任公司董事会秘书，持有公司股份 412,808股，占公司总股本的0.005%，其中无限售流通股为 103,202股，占公司总股本的0.001%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：个人财务安排；
（二）减持方式：集中竞价交易方式；
（三）股份来源：限制性股票和二级市场购入；
（四）减持数量及比例：
1、王晓雯：本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内拟减持不超过 596,294股，占公司总股本的0.007%。（若计划减持期间有送股、配股、资本公积转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）。
2、关山：本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内拟减持不超过 103,202股，占公司总股本的0.001%。（若计划减持期间有送股、配股、资本公积转增股本等股份变动事
项，则对该数量进行相应调整）。
（五）减持期间：2020年 1月 14日起 6个月内（窗口期除外）；
（六）减持价格：市场价格。
三、相关承诺及履行情况
王晓雯、关山作为公司董事、高级管理人员，承诺：在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份。
截至本公告日，王晓雯、关山严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定并履行承诺。
四、其他相关事项说明
（一）本次减持计划实施具有不确定性，王晓雯、关山将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；
（二）本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定；
（三）本次减持计划实施期间，公司董事会将督促王晓雯、关山严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件
的规定，及时履行信息披露义务；
（四）本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《股份减持告知函》。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十一日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-046
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于收到 2017年度业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月24日，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成 2017年度业绩承诺对应应补偿股份及返还现金的议案》，英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 2017年实现的调整后的考核净利润为人民币24,907,200.76元，未达到业绩承诺考核要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）、兴业证券股份有限公司分别对上述事项发表了审核意见。具体内容见公司于2018年 4月26日在巨潮资讯网披露《英飞拓：关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成 2017年度业绩承诺对应应补偿股份及返还现金的公告（公告编号：2018-031）》等相关公告。
交易对方未实现2017年度业绩承诺应补偿明细如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|交易对方|应补偿金额（万元）|应补偿股份数（股）|需补偿现金（元）|
|李文德|1,897.93|0|18,979,323.14|
|潘闻君|643.37|0|6,433,668.86|
|叶剑|277.61|0|2,776,128.11|
|赵滨|120.63|200,794|0|
|唐胜兰|90.39|0|903,930.47|
|苗玉荣|90.39|0|903,930.47|
|刘玲梅|48.25|80,317|0|
|阮如丹|48.25|80,317|0|
|合计|3,216.83|361,428|29,996,981.06|

截至2018年6月29日，公司已全部收到上述业绩补偿现金款，该业绩承诺补偿款将计入公司当期营业外收入，具体以会计师审计确认后结果为准。至此，交易对方已完成2017年度业绩承诺对应的现金补偿义务。
为维护公司及全体股东权益，公司将持续督促交易对方履行业绩承诺补偿义务，尽快办理业绩承诺对应应补偿股份回购事项，公司将及时披露进展情况。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-081新界泵业集团股份有限公司
关于公司董事增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员、股东增持本公司股份计划的公告》（公告编号：2015-052）。公告中实际控制人（董事长兼总经理）及其他多位董监高、个别股东计划自7月9日起未来6个月内合计增持本公司股票金额不少于人民币1亿元。
公司于 2015年 9月 18日接到公司董事许鸿峰先生通知，其于 2015年 9月18日使用自筹资金，通过华泰基石73号定向资产管理计划增持本公司股份。现将有关公告如下：
一、增持情况
1、本次增持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持方式|本次增持数量（万股）|占公司总股本比例（%）|本次增持均价（元/股）|本次增持金额（万元）|
|许鸿峰|董事|定向资产管理计划|193.0826|0.6|10.3476|1997.94|

2、本次增持前，许鸿峰先生直接持有公司股份 10,714,284股，占公司总股本的3.33%，2015年 8月 26日通过南华期货股份有限公司“南华新界 1号资产管理计划”间接持有本公司股份 94,202股，本次增持后，许鸿峰先生合计持有（含间接）本公司股份12,739,312股，占公司总股本的3.965%。
二、增持目的
响应维护资本市场稳定健康发展的号召，同时基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，为促进公持续、稳定、健康发展和维护投资者利益，作出增
持决定。
三、其他说明
1、本次增持根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）和深圳证券交易所的相关规定。
2、许鸿峰先生承诺在本次增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、本次增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注实际控制人及其他董监高人员、个别股东的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年九月二十一日
`证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-002
深圳能源集团股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2016年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|||
||项 目||（未审计）||（已审计）||增减幅度|
|营业收入（万元）||1,142,783||1,112,998||2.68%||
|营业利润（万元）||191,852||227,573||-15.70%||
|利润总额（万元）||209,125||261,339||-19.98%||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）||140,745||179,038||-21.39%||
|基本每股收益（元）||0.3550||0.4516||-21.39%||
|净资产收益率||6.50%||9.19%||下降2.69个百分点||
||||本报告期末||本报告期初|||
||||（未审计）||（已审计）||增减幅度|
|总资产（万元）||6,060,550||5,806,742||4.37%||
|归属于母公司所有者权益（万元）||2,157,438||2,171,136||-0.63%||
|股本（万股）||396,449||396,449||0.00%||
|归属于母公司所有者的每股净资产（元）||5.44||5.48||-0.63%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、售电量同比上升，营业收入同比略有上升；燃煤发电电价下降，公司发电毛利率下降，导致利润有所下降。
三、其他说明
公司近期须按照相关法规要求向有关部门提供2016年年度相关财务数
据，根据信息披露管理制度的规定，为公平对待所有投资者，现将公司2016
年年度业绩快报予以公告。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一七年一月十四日
天夏智慧城市科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“天夏智慧”）拟通过公开挂牌方式出售广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。本人作为天夏智慧的董事/监事/高级管理人员，就相关事宜作出承诺如下：
1、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重大资产出售的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人向本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料的副本或复印件与其原始资料或原件一致。所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担责任；
3、本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
4、本承诺函自本人签署之日起生效。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为天夏智慧城市科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函之签章页）
董事签署：
陈国民 夏建统
梁国坚 高友志
胡宝钢 贾国华
陈晓东 陈芳
管自力
非董事高级管理人员签署：
杨箐
监事签名：
方巍 杨伟东
陆志强
二〇一六年十一月十五日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-018中文在线数字出版集团股份有限公司
2015年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月25日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司2015年年度报告》及其摘要等相关事项。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司 2015年年度报告》全文及《2015年年度报告摘要》于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年4月25日
华泰联合证券有限责任公司
关于京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
2016年9月，京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“上市公司”或“公司”）完成了以发行股份及支付现金的方式对乌力吉、北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树蓝天”）、融通资本（固安）投资管理有限公司（以下简称“融通资本”）及北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）（以下简称“科桥嘉永”）合计持有的京蓝沐禾节水装备有限公司（原名：内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司，以下简称“沐禾节水”、“标的公司”）100%股权的收购。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为京蓝科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，对乌力吉、杨树蓝天、融通资本等三名业绩承诺人关于沐禾节水2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、业绩承诺情况
（一）业绩承诺
根据上市公司与交易对方签署的《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议二》，乌力吉、杨树蓝天和融通资本承诺，沐禾节水2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于9,071.95万元、12,278.60万元、14,704.64万元、17,144.59万元。
（二）盈利预测补偿安排
如标的公司在承诺期内未能实现承诺净利润，则上市公司应在承诺期内各年度《专项审核报告》公开披露后 10个工作日内，依据协议约定的有关公式计算并确定补偿义
务人当期需补偿的现金金额及股份数量，并向补偿义务人发出书面通知，要求其按照协议有关约定履行补偿义务。
补偿义务人应优先以通过本次交易而取得的上市公司股份对上市公司进行补偿，股份补偿方式不足以补偿的部分由补偿义务人以现金进行补偿。上市公司应在协议约定的期限内，依据下述公式计算并确定补偿义务人需补偿的金额及股份数量：
当期应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格-累积已补偿总金额
其中，已补偿总金额=已补偿股份数×本次发行价格+已补偿现金金额。
当期应补偿股份数=当期应补偿总金额÷本次发行价格。
逐年补偿时，如依据前述公式计算出的应补偿股份数额小于0时，按0取值，已经补偿的股份不冲回。
根据本约定，补偿义务人优先以股份补偿方式对上市公司进行补偿后仍不足以补偿的部分，应由补偿义务人向上市公司进行现金补偿，需补偿的现金数量的具体计算公式如下：
当期应补偿现金金额=当期应补偿总金额-当期实际已补偿股份数×本次发行价格。
补偿义务人中的每一方承担的补偿比例为在资产交割日前各自所持标的公司的出资额占补偿义务人在资产交割日前合计持有标的公司出资额的比例。
上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。
补偿义务人就补偿股份数所获得的已分配现金股利应向上市公司作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量。
在计算得出并确定补偿义务人当年需补偿的股份数量后，根据协议计算得出的补偿义务人需补偿的股份将由上市公司股东大会审议通过后在 30日内以 1元总价回购并注销。
在计算得出并确定补偿义务人当年需补偿的现金金额后，补偿义务人应根据上市公司出具的现金补偿书面通知，在该会计年度《专项审核报告》公开披露之日起 15个工作日内，将应补偿现金金额一次汇入上市公司指定的账户。
（三）减值测试及补偿方式
在承诺期届满后三个月内，京蓝科技应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对标的资产出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《评估报告》保持一致。如：标的资产期末减值额>已补偿现金+已补偿股份总数×对价股份的发行价格，则乌力吉、杨树蓝天和融通资本应按照协议签署日其各自持有的标的公司出资额占其合计持有的标的公司出资额的比例，对京蓝科技另行补偿。前述减值额需扣除补偿期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
补偿时，先以本次交易项下乌力吉、杨树蓝天和融通资本各自取得的对价股份进行补偿，不足部分以现金方式进行补偿。
因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。无论如何，标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过标的资产的交易价格。
二、2016年度业绩承诺实现情况
考虑利用募集配套资金投入标的公司后，对标的公司业绩有一定的增厚作用，上市公司与交易对方在 2016年 3月 1日签署的《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议》中作出如下约定：
“标的公司承诺净利润和实现净利润应扣除本次交易完成后上市公司向标的公司提供的各项资金支持（包括但不限于本次交易的同时上市公司非公开发行股份募集的配套资金中用于标的公司的部分）对应的资金成本，资金成本为标的公司应当自前述支持资金实际到账之日起按照同期银行贷款利率计算的利息。”
沐禾节水及其全资子公司赤峰沐原于 2016年 10月 27日收到本次交易募集配套资金合计31,768.00万元，经测算，截至2016年12月31日，上述资金支持对应的资金成
本为249.51万元。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师审计，沐禾节水 2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 12,368.76万元（已经扣除上市公司非公开发行股份募集的配套资金中用于标的公司的部分对应的资金成本），完成了 2016年度的业绩承诺，实现数高出承诺数90.16万元。
三、独立财务顾问核查意见
华泰联合证券通过与沐禾节水以及上市公司高级管理人员进行交流，查阅上市公司与交易对方签署的相关交易合同，查阅中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《京蓝科技股份有限公司实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》（中兴财光华审专字（2016）第103015号），对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。经核查，独立财务顾问认为：京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买沐禾节水100%股权并募集配套资金暨关联交易2016年度的业绩承诺已经实现。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
孔祥熙 李晓宇
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
山东金城医药化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东金城医药化工股份有限公司第二届董事会现就提名赵耀为山东金城医药化工股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东金城医药化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是口否
二、被提名人符合山东金城医药化工股份有限公司章程规定的任职条件。
√是口否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是口否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东金城医药化工股份有限公司及其附属企业任职。
√是口否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东金城医药化工股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是口否
六、发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是口否
七、被提名人及其直系亲属不在山东金城医药化工股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是口否
八、被提名人不是为山东金城医药化工股份有限公司或其附属企业、山东金城医药化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是口否
九、被提名人不在与山东金城医药化工股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是口否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是口否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是口否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是口否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是口否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是口否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是口否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是口否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是口否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是口否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组〔党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是口否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组〔党委）报告并备案的中央管理干部。
√是口否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是口否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是口否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是口否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是口否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是口否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是口否
二十七、包括山东金城医药化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在山东金城医药化工股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是口否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是口否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是口否口不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席
会议0次。
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是口否口不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是口否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是口否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是口否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是口否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一四年三月十二日
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|苏州工业园区和顺电气股份有限公司|

独立董事关于使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为公司的独立董事，我们对公司使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品的相关事项发表如下独立意见：
公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 1.5亿元自有闲置资金购买短期低风险型理财产品。
(此页无正文,为《苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事关于公司使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品的独立意见》之签字页)
独立董事签署：
陈少英
朱兆斌
尹锦泉
二○一四年一月二十四日