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关于北京赞成科技发展有限公司2015年度业绩承诺完成情况
的专项审核报告
关于北京赞成科技发展有限公司
2015年度业绩承诺完成情况
的专项审核报告
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2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 1-2
关于北京赞成科技发展有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告报告
众会字(2016)第0463号慈文传媒股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的慈文传媒股份有限公司（以下简称：慈文传媒）管理层编制的《关于北京赞成科技发展有限公司2015年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供慈文传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为慈文传媒公司2015年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
慈文传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于北京赞成科技发展有限公司2015年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对慈文传媒公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，慈文传媒公司管理层编制的《关于北京赞成科技发展有限公司2015年度业绩承诺完成情况的说明》，符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了北京赞成科技发展有限公司2015年度业绩承诺完成情况。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵蓉
中国注册会计师：张意明
中国，上海 二〇一六年四月二十七日
关于北京赞成科技发展有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的说明
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）全资孙公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）于2015年11月完成对北京赞成科技发展有限公司（以下简称“赞成科技”）100%股权的收购。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，现将赞成科技原股东2015年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
根据公司2015年度第三次临时股东大会决议，公司通过全资孙公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）以现金方式向赞成科技原股东李华、于浩洋购买其持有的赞成科技100%的股权。2015年11月11日，公司完成工商变更手续。
二、业绩承诺情况
（一）赞成科技全体股东盈利预测及补偿安排
根据上海慈文与赞成科技股东签订的《股权转让协议》以及《盈利预测及补偿协议》，本次交易利润补偿的承诺期间为2015年、2016年和2017年。赞成科技原股东承诺赞成科技2015年、2016年和2017年实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益前后归属于母公司的净利润熟低值，分别不低于8,000万元、11,000万元、13,000万元（以下简称承诺净利润数）。
若盈利补偿期间赞成科技实现的实际净利润数低于承诺净利润数，则赞成科技原股东以现金方式向上海慈文进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
赞成科技2015年度财务报表业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
2015年度，赞成科技经审计后，合并报表中归属于母公司的净利润为8,630.49万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 8,627.07万元，超过上述承诺的8,000万元。
慈文传媒股份有限公司
二○一六年四月二十七日
股票代码:002608 股票简称:*ST舜船 公告编号：2016-158江苏舜天船舶股份有限公司
关于调整募集配套资金方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，为符合该文件的规定，江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第七十五次会议审议决定对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金总额及用途进行调整。
本次方案的调整在董事会审议权限范围内，无需另行召开股东大会审议。
一、募集配套资金方案调整情况
1、募集配套资金金额及发行股份数量
调整前为：
本次交易中，拟募集配套资金总额预计不超过 660,000万元，占拟购买资产交易价格的比例不超过100%，发行股份数预计不超过 74,074.07万股，具体发行股份数将根据募集配套资金规模及发行价
格进行相应调整。
在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项（舜天船舶重整期间，经南京中院裁定以资本公积转增股本偿还公司债务的情形除外），则发行价格与发行数量进行相应调整。
调整后为：
本次交易中，拟募集配套资金总额预计不超过 465,000万元，占拟购买资产交易价格的比例不超过100%，发行股份数预计不超过 52,188.55万股，具体发行股份数将根据募集配套资金规模及发行价格进行相应调整。
在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项（舜天船舶重整期间，经南京中院裁定以资本公积转增股本偿还公司债务的情形除外），则发行价格与发行数量进行相应调整。
2、募集资金用途
调整前为：
本次募集配套资金不超过 660,000万元，扣除本次中介机构费用外，拟用于增加标的公司江苏信托资本金、部分标的电厂超低排放改造项目、新建热电联产燃气机组项目、偿还部分标的电厂银行借款及补充上市公司流动资金。
调整后为：
本次募集配套资金不超过 465,000万元，扣除本次中介机构费用
外，拟用于增加标的公司江苏信托资本金、部分标的电厂超低排放改造项目及新建热电联产燃气机组项目。
二、本次调整不构成重组方案重大调整
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案系将配套融资金额由 66.60亿元调减为 46.50亿元，拟减少配套募集资金中用于补充流动资金及偿还银行借款部分。调整方案仅涉及调减配套募集资金，不涉及交易对象、交易标的、交易价格的变更。
本次交易的调整方案不构成重组方案的重大调整。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二○一六年六月二十八日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-093深圳广田集团股份有限公司
关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2014年5月15日，经深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司与南京柏森实业有限责任公司（已更名为南京广田柏森实业有限责任公司，以下简称“南京柏森”、“标的公司”或“目标公司”）及其自然人股东陆宁、胡宝戟、杨堂富签署了《股权转让协议》，约定公司受让陆宁持有的南京柏森60%股权，股权转让款为 15,480万元。陆宁、胡宝戟、杨堂富三方承诺目标公司在业绩承诺期间（业绩承诺期三年）经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 11,270万元，另承诺业绩承诺期间目标公司的累计收现比不低于75%。详细情况请参见公司于 2014年 5月 16日披露于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公司60%股权的公告》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，南京柏森业绩承诺期内实际完成的净利润未能完成业绩承诺指标。公司（下称丁方）于2017年12月13日与南京柏森（下称目标公司）及其自然人股东陆宁（下称甲方）、胡宝戟（下称乙方）、杨堂富（下称丙方）签署了《股权转让补充协议》，主要内容如下：1、未完成业绩承诺补偿方案
各方一致确认，在业绩承诺期间目标公司应完成经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 11,270万元，目标公司实际完成净利润 5,309万元，差额为5,961万元。就上述差额，各方一致同意按以下方式进行补偿：
（1）甲方以 1元的价格将其持有的目标公司的10%的股权（对应南京柏森净资产1,462万元）转让给丁方，其他股东放弃优先购买权并配合办理相关手续。
（2）甲方于2018年1月22日前向目标公司支付差额利润4,500万元。
2、违约责任
如甲方未按合同约定履行现金补偿义务或签署股权转让协议或办理股权过户登记，则每逾期一日按5,000元向丁方支付违约金。
3、其他
自本协议签订之日起，丁方配合甲方完成甲方购买的广田集团股票解禁事宜，使甲方持有的广田集团股票恢复到可流通状态。
详细情况请参见公司于 2018年 1月 8日披露的《关于控股子公司业绩承诺履行情况公告》。
二、进展情况
截至本公告日，陆宁已将其持有的南京柏森的10%股权转让给广田集团，并于 2017年 12月 28日办理完毕工商变更登记手续；陆宁已向南京柏森支付了补偿款2,100万元，目前，尚有补偿款2,400万元未支付。详细情况请参见公司于2018年8月25日披露的《关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告》。
截至目前，陆宁尚持有公司股票共5,216,937股，全部为限售股。公司将持续关注陆宁支付业绩补偿款的情况，督促其按照《股权转让补充协议》的约定支付补偿金，并根据业绩补偿完成情况对其持有的尚未解除限售的公司股份5,216,937股解除限售。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十七日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2019-044河南通达电缆股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电网有限公司（以下简称“国家电网公司”）电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)于近日在“招标采购\物资采购\推荐的中标候选人公示”中发布了《国家电网有限公司输变电项目 2019年第三次线路装置性材料招标采购推荐的中标候选人公示》（以下简称“公示1”）和《国家电网有限公司输变电项目2019年第一次35-330千伏材料协议库存招标采购推荐的中标候选人公示》（以下简称“公示2”），公示开始时间为 2019年 7月 17日，公示期为 3天。
一、中标情况概述
公示 1中公示河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为国家电网有限公司输变电项目 2019年第三次线路装置性材料招标采购—铁塔及构支架、导地线、绝缘子、光缆及光缆附件、线路金具（招标编号：0711-19OTL00321002）包7、包9推荐的中标候选人，中标物资为导地线。
公示 2中公示公司为国家电网有限公司输变电项目 2019年第一次 35-330千伏材料协议库存招标采购—铁塔及构支架、导地线、绝缘子、光缆及光缆附件、线路金具（招标编号：0711-19OTL09821002）包11、包 35推荐的中标候选人，中标物资为导地线。
据公司测算，上述中标物资总价值共计人民币 19,427.6982万元，约占公司2018年度营业收入的8.10%。
二、中标公告主要内容
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|上述中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人为国家电网有|
|限公司，招标代理机构为国网物资有限公司，包 7、包 9的项目单位为国网新疆|
|电力有限公司，包 11的项目单位为湖南省电力公司和国网江西省电力有限公司，|

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|包 35 的项目单位为辽宁省电力有限公司，详细内容请查看国家电网公司电子商|
|务平台：|
|公示 1：http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/70775.html|
|公示 2：http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/70776.html|

三、交易对方情况介绍
1、国家电网有限公司成立于2002年12月29日，是根据《公司法》规定设立的中央直接管理的国有独资公司，是关系国民经济命脉和国家能源安全的特大型国有重点骨干企业。以投资建设运营电网为核心业务，承担着保障安全、经济、清洁、可持续电力供应的基本使命。
2、国网物资有限公司是国家电网公司的全资子公司，是国家电网公司总部集中招标代理平台和重大工程物资供应服务的专业机构。
3、国网新疆电力有限公司是国家电网公司在新疆注册的全资子公司，以建设运营电网为核心业务。
4、国网湖南省电力有限公司是国家电网公司的全资子公司，以建设和运营电网为核心业务，担负着保障湖南省电力可靠供应的重大责任。
5、国网江西省电力有限公司是国家电网公司的全资子公司，是以电网建设、管理、运营为核心业务的国有特大型能源供应企业，承担着为江西省经济社会发展和人民生产生活提供电力供应与服务的重要使命。
6、国网辽宁省电力有限公司是国家电网公司的全资子公司，以建设运营辽宁电网为核心业务。
四、中标项目对公司业绩的影响
以上项目中标后，其合同的履行预计会对公司 2019年或及以后年度经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
五、中标项目风险提示
本公司获得以上项目的中标通知书及相关后续合同的签订、执行日期、付款方式及其他重要合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一九年七月十八日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-097
青岛海立美达股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2015年 10月 22日，青岛海立美达股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》，同意为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业汽配”）办理银行授信提供担保（详细信息详见公司 2015年 10月 23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告》），同意公司按照60%的持股比例为兴业汽配提供不超过4,200万元担保。
二、对外担保进展情况
2015年 11月 23日，公司与中国光大银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》，同意为兴业汽配与中国光大银行股份有限公司青岛分行形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币4,200万元，所保证的主债权为自担保日起一年内兴业汽配在人民币4,200万元最高授信额度内与中国光大银行股份有限公司青岛分行办理约定的全部授信业务，保证范围为：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。担保方式为连带责任保证。
上述担保额度在本公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于为控股子
公司办理银行授信提供担保的议案》额度内。
三、累计对外担保情况
截至本公告发出之日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币30,800万元，占公司2014年度经审计净资产的21.88%，上述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，无对合并报表范围外公司的担保。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2015年11月24日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014-29东信和平科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知于2014年10月22日以书面和传真方式发出，2014年10月29日以通讯方式召开，会议应出席监事5人，亲自出席监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》（2014-30号）内容详见2014年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年第三季度报告》。
《2014年第三季度报告正文》（2014-27号）内容详见2014年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2014年第三季度报告全文》内容刊登于2014年10月30日巨潮资讯网。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
监 事 会
二○一四年十月三十日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-40江苏爱康科技股份有限公司
关于控股股东与石城县人民政府
签署合作建立光伏电站扶贫投资项目协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）与石城县人民政府签订了《合作建立光伏电站扶贫投资项目协议书》。本公司作为爱康实业旗下光伏电站投资运维唯一平台，在爱康实业前述项目协议具体落实后，新能源精准扶贫业务将授予本公司实施。
2、基于精准扶贫的目标，公司与石城县政府在其辖区内寻找建设150MW太阳能光伏电站项目的投资机会，总投资额估算为12亿元。
一、项目协议签订的基本情况
近日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）与江西省赣州市石城县人民政府签订了《合作建立光伏电站扶贫投资项目协议书》，双方在新能源精准扶贫投资项目进行合作。鉴于该协议中精准扶贫项目的具体实施，可能会给本公司业务发展带来积极的影响，公司现将相关事项进行公开披露。
二、项目协议的主要内容
（一）合作主体
甲方：石城县人民政府
乙方：江苏爱康实业集团有限公司
（二）《合作建立光伏电站扶贫投资项目协议书》主要内容
利用光伏发电的土地资源，建设农光互补、林光互补、渔光互补等光伏电站，总装机规模预计约150兆瓦。本次投资估算12亿元，项目资本金为20%，计2.4亿元。
项目资本金由合资公司股本出资，余额申请项目贷款。
2、初定甲方认缴项目资本金的60%，即认缴1.44亿元；乙方认缴项目资本金的40%，即认缴0.96亿元；甲乙双方共同注册设立合资公司。
3、本协议生效后，乙方尽快派出技术团队，甲方协同配合，开展电站投资项目的可行性研究工作，双方共同组织评审通过后，形成项目预可行性研究报告，基本确定或明确投资规模和预期效益。
4、甲方组织各乡镇、单位进行光伏用地流转，调度做好项目建设用地工作，研究制定出台本项目用地租赁、补偿等标准。
5、甲方需积极对接农发行、国开行，争取扶贫性质的软贷款，落实资本金认缴出资。
6、甲方积极对接国内资本市场，协调合资公司落实优惠贷款或融资，解决项目资本金以外的投资需求。乙方协助合资公司对接国内资本市场，帮助落实中长期优惠贷款和融资，解决项目投资需求。
7、乙方组织做好项目的可行性研究工作，编制项目预可行性研究报告，提交双方组织评审。
8、项目投资后的运行维护，合资公司按照国家规定程序，优先外包乙方专业运维公司负责。
三、对公司的影响
1、在互联网+以及电力体制改革的时代背景下，在多年光伏电站开发、运维积累的经验和资源的基础上，公司开始搭建以卓越的能源生产商为体，以新能源服务和新能源金融为翼的“一体两翼”的业务格局，本次光伏精准扶贫业务开拓进一步巩固了公司能源生产商的市场地位；
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年四月十一日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-006
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 2月 7日、2月 8日、2月 9日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计偏离达到24.48%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、2018年2月7日，公司在指定信息披露媒体上披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-003）和《关于实际控制人提议 2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-004）；2017年 2月 9日，公司指定信息披露媒体上披露了《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2018-005）。依据披露的《2017年度业绩快报》，公司2017年度实现营业收入81,866.31万元，同比增长15.82%；
实现净利润 7,137.37万元，归属母公司股东净利润 7,016.50万元，同比增长39.63%。依据披露的《关于实际控制人提议2017年度利润分配预案的公告》，公司实际控制人孙震先生提出：以截至2017年12月31日公司总股本7,660.53万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.00元（含税），合计派发 3,064.212万元；
同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增7,660.53万股，转增后公司总股本将增加至15,321.06万股。具体内容详见相关公告。
3、除上述情形外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
7、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述“二、对重要问题的关注、核实情况说明”外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司提醒投资者特别关注公司于2018年2月7日在指定信息披露媒体披露的《关于实际控制人提议 2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-004）中关于风险的提示。
2、公司已披露的2017年度业绩快报与2017年三季报披露的2017年度业绩预计情况不存在较大差异。公司未公开的2017年业绩信息、2018年第一季度业绩信息均未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会2018年2月9日
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》及相关法律法规的相关规定，认真履行监事会的监督职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与过程监督，努力维护股东权益和公司利益。现将2017年度公司监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内公司监事会召开了5次会议，审议议案16项，
具体情况如下：
1．第八届监事会第十二次会议于2017年3月30日召开，会议审议通过《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《关于计提及减少各项资产减值准备的议案》、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2016年内部控制自我评价报告》及《关于聘任证券事务代表的议案》。
2．第八届监事会第十三次会议于2017年4月7日召开，
会议审议通过《关于解决资产置换遗留问题暨关联交易的议案》。
3．第八届监事会第十四次会议于2017年4月28日召开，
会议审议通过《2017年第一季度报告》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
4．第八届监事会第十五次会议于2017年8月30日召开，会议审议通过《2017年半年报》及《关于减少及计提各项减值准备的议案》。
5．第八届监事会第十六次会议于2017年10月30日召开，会议审议通过《2017年第三季度报告》及《关于2016年度副总经理绩效考核评价结果的议案》。
二、报告期内监事会对公司事项的意见
报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督职责，对经营班子执行董事会决议的情况进行了监督。
（一）公司依法运作情况
2017年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、
《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，依法经营、规范运作，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范；公司董事会在定期报
告的编制及审核程序上符合法律法规和中国证监会的规定，所载资料未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，2017年利润分配方案符合公司的实际。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）审核公司内部控制情况
监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并且得到较好地贯彻和有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司2017年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。
（四）募集资金投入情况
报告期内，公司未发生公开募集资金事项。
（五）关联交易及对外担保情况
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，不存在担保情况。
（六）资产收购及处置情况
报告期内，为不断优化公司产业布局和资产结构，积极响应市属国有出租车企业资源整合和行业改革的趋势，公司于2017年6月30日按17,594.33万元的价格，向巴士集团转让公司下属国贸汽车公司、深新汽车公司100%股权。监事会认为：资产处置内部决策程序符合规定，并遵循有利于国有经济布局和结构调整优化，有利于提高企业核心竞争力、促进企业持续发展，有利于保护国家和其他各方合法利益，有利于变动方案可能实现的原则。产权变动的批准程序已按规定逐级提出书面申请核准或备案，审计及评估结果客观公允，交易程序符合相关要求。
（七）对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的监督公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》及信息披露相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，防范内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息，出现内幕交易等违规事项的发生，切实保护广大投资者的合法权益。报告期内监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
本报告获得第八届监事会第十八次会议审议通过后，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司监事会2018年3月29日
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2015－012大连天宝绿色食品股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议于2015年2月25日上午 9:30在大连市金州区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2015年2月21日以电话方式通知各位董事。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
审议通过关于《向平安银行股份有限公司大连分行申请授信》的议案。
公司拟向平安银行股份有限公司大连分行申请授信15000万人民币，用于原料采购。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-26河南豫能控股股份有限公司
2016年第 1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●特别提示：列入本次股东大会审议的议案均获得通过
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2016年3月7日
网络投票时间为：2016年 3月 6日 15:00至 2016年 3月 7日15:00。其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年 3月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2016年3月6日下午15:00至2016年3月7日下午15:00。
（二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室
（三）召开方式：现场投票表决和网络投票表决结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：郑晓彬董事长
（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计 4人，代表股份 530,259,754股，占公司有表决权股份总数的61.999%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 2人，代表股份 530,239,654股，占公司有表决权股份总数的61.996%；参加网络投票的股东及股东代理人 2人，代表股份20,100股，占公司有表决权股份总数的0.0023%。
（八）出席会议的还有：董事长郑晓彬，董事张留锁、王晓林，独立董事董鹏、刘汴生，监事张静、任宏、崔健，副总经理张勇，总工程师宋嘉俊，总会计师王崇香，纪委书记兼工会主席梁文，董事会秘书王璞，仟问律师事务所律师张东、金叶帅。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于2016年度日常关联交易预估的议案》
投资集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3款的规定，投资集团及其子公司均为公司的关联法人，因此，该事项构成关联交易。本次股东大会在对该议案进行表决时，关联股东投资集团回避了表决，关联股东回避后的表决结果：同意12,627,544股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的100%、0%和0%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 12,627,544股，反对 0股，弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%、0%和0%。
（二）审议通过了《关于增补采连革先生为监事的议案》
表决结果：同意530,259,754股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的100%、0%和0%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 12,627,544股，反对 0股，弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%、0%和0%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：河南仟问律师事务所
2.律师姓名：张东、金叶帅律师
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司2016年第1次临时股东大会决议；
2.河南仟问律师事务所法律意见书。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2016年3月8日
石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的关于控股子公司以岭健康城科技有限公司与河北以岭医院签署委托经营管理协议的事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表如下独立意见：
本次托管管理交易事项符合公司的经营发展需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，托管管理期限与托管费用经双方协商确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事就本次关联交易回避表决。
我们同意公司控股子公司以岭健康城科技有限公司与河北以岭医院签署委托经营管理协议的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事（签名）：季绍良 叶祖光
王雪华 张维
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2018-078吉林省金冠电气股份有限公司
关于公司子公司为二级子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次银行授信及担保情况概述
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过公司的全资二级子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）向江苏紫金农商银行股份有限公司科技支行申请人民币3,000万元的综合授信额度事项。为加强合同履行保障，拟增加由南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称：“能瑞自动化”）为此综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为两年（以下简称“本次担保”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、南京能瑞电力科技有限公司
住所：南京市江宁永宁路9号
法定代表人：孙金良
成立日期：2012年3月6日
注册资本：壹亿肆仟叁佰玖拾柒万肆仟元整
经营范围：承装（修、试）电力设施；配电自动化设备、充电桩设施、测量
仪器仪表研制、生产、销售；软件开发、销售；技术咨询服务；自动化系统集成销售；充电站建设；新能源汽车充电服务；汽车租赁；建筑安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：能瑞电力为公司全资二级子公司。
其主要财务指标如下： 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2017年 12月 31日/2017||2018年3月31日/2018年|
||报表项目|||||
||||年度||1-3 月（未经审计）|
|资产总额||438,443,141.03||417,841,470.15||
|负债总额||180,449,819.21||151,613,962.33||
|所有者权益合计||257,993,321.82||266,227,507.82||
|营业收入||153,626,592.26||16,695,489.22||
|利润总额||39,957,763.89||7,387,299.22||
|净利润||32,394,592.08||6,108,891.23||

三、担保协议的主要内容
1、担保方：南京能瑞自动化设备股份有限公司、孙金良、颜文岚
2、被担保方：南京能瑞电力科技有限公司
3、担保金额：人民币3,000万元
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：两年
四、董事会意见
公司第四届董事会第四十二次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的审议结果通过了《关于公司子公司为二级子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意本次担保事项。
本次担保事项是为补充能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司业
务的发展，能瑞电力的信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司
可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额（包括本次董事会审议）为 21,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.06%，其中，公司对控股子公司提供担保的总额（包括本次董事会审议）为 18,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.77%。公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1.《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2018年8月15日
东吴证券股份有限公司
关于苏州苏试试验集团股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“苏试试验”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，现就苏试试验以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行核查，并出具以下核查报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2426号）核准，公司以非公开发行方式向 3名特定对象发行人民币普通股（A股）9,977,527股，每股面值为人民币 1元，发行价格为22.25元/股，本次发行募集资金总额为 221,999,975.75元，扣除发行费用12,989,976.80元后，实际募集资金净额为 209,009,998.95元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月15日对公司本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2018）00043”《验资报告》。上述募集资金存放于苏试试验募集资金专户管理。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为加快公司募集资金投资项目的建设，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入了相关募集资金投资项目，截至2018年6月30日，投资金额为6,981.52万元。具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|实际募集资金分配金额|自筹资金预先投入额[注]|拟置换金额|
|1|温湿度环境试验箱技改扩建项目|15,500.00|5,486.00|206.13|206.13|
|2|实验室网络改扩建项目|38,915.00|15,415.00|6,775.39|6,775.39|
||其中：苏州广博|11,440.00|7,440.00|2,513.59|2,513.59|
||上海众博|8,975.00|4,975.00|3,030.49|3,030.49|
||西安广博|13,500.00|3,000.00|1,231.31|1,231.31|
||广东广博|5,000.00|-|-|-|
|合计||54,415.00|20,901.00|6,981.52|6,981.52|

[注]自筹资金预先投入金额为本公司累计已实际支付金额。
以上自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）“天衡专字（2018）00986号”《关于苏州苏试试验集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》审验确认。
三、履行的内部决策程序
（一）公司董事会审议情况
2018年7月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（二）公司监事会审议情况
2018年7月26日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
（三）独立董事的独立意见
公司独立董事已就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了独立意见，认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不会对公司正常经营活动造成
不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常进行。有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。
四、保荐机构核查意见
经核查，东吴证券认为：苏试试验本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，公司董事会、监事会已审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见。
苏试试验本次募集资金置换事项履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。东吴证券同意苏试试验以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，《东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张玉仁 刘立乾
东吴证券股份有限公司年 月 日
关于公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
江阴中南重工股份有限公司股票从2015年6月2日开市时停牌，停牌前一交易日（即 2015年 6月 1日）收盘价格为 57.8元/股，停牌前第 21个交易日（2015年 5月 4日）收盘价格为 41.8元/股，停牌前二十个交易日内公司股票累计上涨幅度为38.28%。同期深圳中小板综合指数（代码：399101）累计上涨32.87%、制造业指数（代码：399130）累计上涨28.39%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
特此说明！
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年9月30日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-042北京易华录信息技术股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会
创业板发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会于2015年6月24日对北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-048
深圳市超频三科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 18日召开的 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 122,955,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 122,955,000股，分红后总股本增至 221,319,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月31日，除权除息日为：2018年6月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年6月1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年 6月 1日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次转增股本|本次变动后||
|股份性质||||||
||股份数量（股）|比例%|（股）|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售条件流||||||
||92,955,225.00|75.60|74,364,180.00|167,319,405.00|75.60|
|通股/非流通股||||||
|高管锁定股|225|0|180.00|405.00|0.00|
|股权激励限售股|2,955,000.00|2.4|2,364,000.00|5,319,000.00|2.40|
|首发前限售股|90,000,000.00|73.2|72,000,000.00|162,000,000.00|73.20|
|二、无限售条件||||||
||29,999,775.00|24.4|23,999,820.00|53,999,595.00|24.40|
|流通股||||||
|三、总股本|122,955,000.00|100|98,364,000.00|221,319,000.00|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 221,319,000股摊薄计算，2017年
年度，每股净收益为 0.1515元。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市龙岗区天安数码城1栋B座1304公司证券部办公室
咨询联系人：王军、罗丽云
咨询电话：0755—89890019
传真电话：0755—89890117
六、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、结算公司有关确认方案具体实施时间的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-019
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届董事会第二十八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次（临时）会议通知于 2019年 4月 3日以书面形式通知了全体董事，并于2019年4月8日上午9:00在公司会议室以通讯形式召开。本次会议应出席董事9人，实际行使表决权的董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整回购股份有关事项的议案》
具体内容详见 2019年 4月 9日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份方案的公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
新乡化纤股份有限公司2018年度内部控制评价报告
新乡化纤股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：新乡化纤股份有限公司、新疆白鹭纤维有限公司、新乡市星鹭科技有限公司、新乡市白鹭能源服务有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括发展战略、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、重大投资、信息披露。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《新乡化纤股份有限公司内部控制评价制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2018年度合并财务报表数据为基准,确定公司合并财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准:
（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。
重大缺陷：大于700万元
重要缺陷：大于350万元但小于等于700万元
一般缺陷：小于等于350万元。
（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以所有者权益指标衡量。
重大缺陷：大于所有者权益总额的1%
重要缺陷：大于所有者权益总额的0.5%但小于等于所有者权益总额的1%
一般缺陷：小于等于所有者权益总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的一般错报；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
（3）财务报告一般缺陷的迹象包括：注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的小额错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定定量标准：
（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。
重大缺陷：大于700万元
重要缺陷：大于350万元但小于等于700万元
一般缺陷：小于等于350万元。
（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以所有者权益指标衡量。
重大缺陷：大于所有者权益总额的1%
重要缺陷：大于所有者权益总额的0.5%但小于等于所有者权益总额的1%
一般缺陷：小于等于所有者权益总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷的迹象包括：缺乏决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规较严重；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
内部控制重大缺陷未得到整改。
（2）重要缺陷的迹象包括：决策程序存在但不够完善；决策程序导致一般失误；违反公司内部规章，形成较大损失；关键岗位业务人员流失严重；重要业务制度或系统存在缺陷；
内部控制重要缺陷未得到整改。
（3）一般缺陷的迹象包括：决策程序效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
新乡化纤股份有限公司2019年3月20日