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常州千红生化制药股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席董事会、股东大会情况
2017年度，公司共召开七次董事会，本人应出席七次，实际出席七次；公司共召开一次股东大会及两次临时股东大会，本人均列席会议，并在年度股东大会上进行了述职。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、专门委员会履职情况
本人自担任第三届、第四届董事会审计委员会主任委员；第三届、第四届董事会薪酬与考核委员会以来，严格按照公司相关制度履行职责。2017年共召开审计委员会会议三次，审议公司的定期报告、内审部工作报告及计划等议案，对上述议案均投了同意票；召开薪酬与考核委员会两次，审议 2016年度公司董、监、高级管理人员的薪酬预案及 2017年股权激励计划草案的相关内容，对以上议案均投了同意票。
三、现场检查情况
2017年度本人任职期间，能利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他空余时间，与其他独立董事到公司现场工作，达到了《独立董事工作制度》规定的现场工作时间。通过现场工作深入了解公司的生产、经营、管理、内部控制等情况，尤其是财务、审计方面详实听取相关人员汇报，并积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司的经营和发展提出了建设性意见和建议。
四、年度定期报告工作情况
在年度定期报告及相关资料的编制过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》等的要求，在年报编制过程中，与公司高管人员、内审人员、外审机构以通讯、现场等多种方式进行沟通交流，积极了解公司的生产经营和财务状况，关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，并督促会计师事务所及时提交审计报告，确保了定期报
告披露的时效性和质量。
五、发表独立意见情况
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议履行的审批程序和决议结果合法有效。全年发表独立意见的情况如下：
（一）发表独立意见的事项汇总
1、2017年2月10日，关于第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见，具体为：（1）关于回购公司部分社会公众股份以实施股权激励计划的独立意见；（2）关于使用闲置自有资金购买国债逆回购品种的独立意见。
2、2017年4月21日，对第三届董事会第十三次会议及年度有关事项发表了如下独立意见，具体为：（1）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；（2）关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见；（3）关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见；（4）关于公司董事、监事、高级管理人员2016年薪酬的独立意见；（5）关于2016年公司关联交易的独立意见；
（6）关于公司购买理财产品资金安全的独立意见；（7）关于2016年年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（8）关于公司及控股子公司2017年向银行申请年度授信额度的独立意见；（9）关于聘请公司
2017年审计机构发表的独立意见；（10）关于公司利润分配的独立意见；（12）关于聘任公司总经理及高级管理人员的独立意见。
3、2017年8月18日，对第三届董事会第十四次会议相关事项发表了独立意见，具体为：（1）对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；（2）关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见；（3）关于提名公司第四届董事会非独立董事及独立董事候选人的独立意见；（4）关于聘任公司副总经理的独立意见；（5）关于第四届董事会独立董事薪酬的独立意见；（6）关于公司2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见；（7）关于为控股子公司提供贷款担保的独立意见。
4、2017年9月22日，对第四届董事会第一次会议审议的关于聘任蒋文群女士为董事会秘书，聘任范泳女士为审计总监，聘任姚毅先生为证券事务代表发表了独立意见。
5、2017年10月20日，对第四届董事会第二次会议审议的关于会计政策变更的事项发表了独立意见。
6、2017年10月26日，对第四届董事会第三次会议审议的关于向激励对象授予限制性股票的事项发表了独立意见。
7、2017年12月11日，对第四届董事会第四次会议审议的关于继续使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。
（二）发表独立意见的结论
以上事项本人没有提出异议或否定性结论，均发表了同意或无违规违法情况的独立意见。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事职责。报告期内，本人按《独立董事工作制度》的规定，积极参加公司专题工作，进行了多次现场考察，与相关人员沟通，并与公司高级管理人员及其他相关人员保持联系，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、资金往来情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。
（二）信息披露的监督。持续关注公司经营管理的一系列工作，对公司是否按照《公司法》等法律、中国证监会和深圳证券交易所的相关法规进行信息披露进行监督，确保公司做到信息披露真实、准确、及时、完整、公平；
（三）继续加强自身学习，提高履职能力。本人通过积极学习相关法律法规、规章制度及深圳证券交易所定期发布的监管通讯，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识和经验与其他独立董事协作，共同为公司发展提供更多有建设性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等方面进行了解，特别在财务、审计环节，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
八、联系方式
电子邮箱：1392400743@qq.com
独立董事：荣幸华 2018年 4月 20日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-059山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于配股申请获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171041号）。中国证监会依法对公司提交的《山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次配股事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一七年六月十二日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016－007江苏维尔利环保科技股份有限公司
股东权益变动提示性公告
股东蔡昌达及蔡卓宁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日收到公司持股5%以上股东蔡昌达的通知，蔡昌达因个人资金需求，于2016年1月29日通过深圳证券交易所系统以大宗交易的方式减持其持有的公司无限售流通
股260,000股，占公司总股本的0.07%。本次减持后，蔡昌达持有的公司股份为
16,113,286股，占公司总股本的4.63%，蔡昌达的一致行动人蔡卓宁持有的公司股份为1,292,626股，占公司总股本的0.37%，蔡昌达及蔡卓宁合计持有的公司股份为17,405,912股，占公司总股本的4.99996%，不再是公司持股5%以上股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|蔡昌达|大宗交易|2016 年1月29日|14.62|260,000|0.07|

蔡昌达及其一致行动人蔡卓宁自 2014年披露《简式权益变动报告书》后累计减持股份数为260,000股，减持比例为0.07%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数|占总股本比例（%）|股数|占总股本比例（%）|
|蔡昌达|合计持有股份|16,373,286|4.70|16,113,286|4.63|
||其中：无限售条件股份|4,093,320|1.18|3,833,320|1.10|
||有限售条件股份|12,279,966|3.53|12,279,966|3.53|
|蔡卓宁|合计持有股份|1,292,626|0.37|1,292,626|0.37|
||其中：无限售条件股份|323,156|0.09|323,156|0.09|
||有限售条件股份|969,470|0.28|969,470|0.28|
|合计|合计持有股份|17,665,912|5.07|17,405,912|4.99|
||其中：无限售条件股份|4,416,476|1.27|4,156,476|1.19|
||有限售条件股份|13,249,436|3.81|13,249,436|3.81|

二、承诺及履行情况
蔡昌达及蔡卓宁于《江苏维尔利环保科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》中做出如下限售承诺：自标的股份登记至其名下之日起十二（12）个月内，不转让其在本次非公开发行中认购的标的股份；在标的股份登记至其名下之日后的第十二（12）个月期满之日起至第六十（60）个月期满之日止，每十二（12）个月内转让的登记至其名下的标的股份的数量不得超过其各自取得的标的股份总额的百分之二十五（25%）。
蔡昌达及蔡卓宁严格遵守了上述限售承诺。本次减持不违反其股份锁定相关
承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、蔡昌达及其一致行动人未在相关文件中做出过最低减持价格的承诺。
3、蔡昌达及其一致行动人不属于公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后，蔡昌达及其一致行动人不再是公司持股5%以上的股东。
4、上述权益变动具体情况详见同日披露的《简式权益变动报告书》。
5、敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、蔡昌达及其一致行动人签署的《简式权益变动报告书》
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2016年2月1日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
《董事会提名委员会议事规则》修订对照表
（2019年 9月）
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|序号||原条款||原条款内容||现条款||现条款内容|
||第三条||第三条 提名委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数。||第三条||第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。||
|1|||||||||

其他条款未发生改变。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会2019年9月12日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-001深圳王子新材料股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可〔2014〕1185号文核准，深圳王子新材料股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币9.23元，共计募集资金18,460.00万元，扣除承销和保荐费用2,340.00万元后的募集资金为 16,120.00万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 997.54万元后，公司募集资金净额为 15,122.46万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕3-81号）。
二、募集资金投资项目的变更情况
为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，进一步推进公司募集资金投资项目建设，经2016年8月22日召开的公司第三届董事会第五次会议和2016年11月23日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目之“青岛冠宏年产7,900吨塑料包装制品项目”变更为“郑州王子新材料有限公司塑料包装生产建设项目（以下简称“郑州王子项目”）”。
变更后的郑州王子项目计划总投资为4,003.68万元，其中3,733.27万元来源为原青岛冠宏项目尚未使用的募集资金，270.41万元来源为公司自筹资金。
三、募集资金四方监管协议的签订情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，郑州王子项目的实施
主体郑州王子新材料有限公司在上海浦东发展银行深圳文锦支行开立了募集资金专项账户。公司（以下简称“甲方”）及郑州王子新材料有限公司（以下简称“乙方”）与上海浦东发展银行深圳文锦支行（以下简称“开户银行”或“丙方”）、民生证券股份有限公司（公司的保荐机构，以下简称“丁方”）签订了《募集资金四方监管协议》，协议约定主要内容如下：
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为79220154740006206，截至 2016年 12月 13日，专户余额为 39,188,996.77元。
该专户仅用于乙方郑州王子新材料有限公司塑料包装生产建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
根据募集资金投资项目的投资进度，为提高资金使用效率，乙方拟择机以存单方式存放部分募集资金。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。
2、甲方、乙方、丙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方、乙方、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查乙方募集资金专户存储情况。
4、乙方授权丁方指定的保荐代表人杜思成、廖禹可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月15日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、乙方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 756.12万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方或乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
10、本协议一式八份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方、乙方备用。
四、备查文件
1、深圳王子新材料股份有限公司、郑州王子新材料有限公司、上海浦东发展银行深圳文锦支行和民生证券股份有限公司签署的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2017年1月3日
山东阳谷华泰化工股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（徐文英）
各位股东及股东代表：
本人作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开 13次董事会会议和 3次股东大会，本人出席了本年度所有的董事会会议和股东大会会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2017年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人严格按照《独立董事工作制度》等的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2017年 2月 23日，公司召开第三届董事会第十四会议，本人就公司 2016年度内部控制自我评价报告、2016年度公司对外担保情况、2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司 2016年度关联交易事项、公司续聘 2017年度审计机构、董事、高级管理人员薪酬、公司 2016年度利润分配预案、2016年度募集资金存放与使用情况均发表了同意的独立意见。
2、2017年2月24日，公司召开第三届董事会第十五会议，本人就公司非公开
发行股票方案调整后相关事项均发表了同意的独立意见。
3、2017年4月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，本人就公司非公开发行股票方案二次调整后相关事项均发表了同意的独立意见。
4、2017年 5月 5日，公司召开第三届董事会第十七次会议，本人就公司终止非公开发行股票事项及配股发行股票相关事项均发表了同意的独立意见。
5、2017年5月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议，本人就公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就事项发表了同意的独立意见。
6、2017年 6月 6日，公司召开第三届董事会第十九次会议，本人就公司收购江苏达诺尔科技股份有限公司10%股权发表了同意的独立意见。
7、2017年6月12日，公司召开第三届董事会第二十次会议，本人就公司全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保发表了同意的独立意见。
8、2017年 8月 24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，本人就公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计政策变更、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况均发表了同意的独立意见。
9、2017年8月31日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，本人就公司全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保发表了同意的独立意见。
10、2017年10月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，本人就公司调整配股方案并修订相应文件相关事项均发表了同意的独立意见。
11、2017年 12月 1日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，本人就公司与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人任公司提名委员会委员和战略委员会委员职务，按照有关文件的相关规定和要求，在 2017年度履行了如下职责：
1、提名委员会工作
2017年度，提名委员会召开1次会议，对公司董事、高级管理人员上一年度的履职和工作情况进行讨论审核，并就董事和高级管理人员的任职资格进行审查。本人积极参与提名委员会的日常工作。
2、战略委员会工作
2017年度，战略委员会共召开2次会议，审议了终止非公开发行股票、配股公开发行股票及收购江苏达诺尔科技股份有限公司10%股权相关事项，本人对会议内容进行了认真审议，勤勉尽职的履行了职务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、技术研发等方面的汇报，经常与公司总经理、董事会秘书交流，分享自己在行业发展、企业管理等方面的经验和心得，共同交流、探讨业务，也籍此更好的了解公司情况，促进公司规范、健康发展。日常经常通过电话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、高管人员、证券部工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不段的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。
作为公司的独立董事，本人将在 2018年度严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好的发挥独立董事的作用，维护公司整体利益全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
特此报告。
独立董事：
徐文英
二〇一八年四月三日
森霸传感科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五次会议相关事项
独立意见
我们作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的要求，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更事宜。
二、关于注销部分募集资金存储专户的独立意见
我们认为：公司本次注销部分募集资金存储专户系根据公司经营需要，以便于募集资金账户管理，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度和公司《募集资金管理制度》的规定。本次注销部分募集资金存储专户，未改变募集基金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们全体独立董事一致同意本次注销部分募集资金存储专户事宜。
森霸传感科技股份有限公司独立董事：董新杰、仝骅2018年10月24日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2019-045
武汉华中数控股份有限公司
关于获得项目经费的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取项目经费的基本情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到2019年度数控系统开发及应用验证项目经费444.5万元，公司获得的上述项目经费为现金形式，上述资金已经到账。
二、经费的类型及其对上市公司损益的影响
1.经费的类型与确认计量。
根据规定，公司本次收到的项目经费，认定为与收益相关，将作为其他收益入账。
2.经费对上市公司的影响。
本次收到的项目经费对公司 2019年的影响为增加利润总额 444.5万元，最终的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准。
四、备查文件
1.收款凭证
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一九年六月二十七日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-073广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于转让全资子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、为优化子公司经营管理架构，提升子公司盈利能力，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）将所持有的佛山雪莱特电子商务有限公司（以下简称“佛山雪莱特”）30%的股权以人民币398万元转让给自然人魏志权。本次股权转让后，公司仍持有佛山雪莱特70%的股权。
2、公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》，本股权转让事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
魏志权，身份证号码：441424198306******，住址：广东省佛山市顺德区龙江镇。
魏志权与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的的基本情况
名称：佛山雪莱特电子商务有限公司
统一社会信用代码：91440605086775324P
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市南海区狮山镇科技工业园 A区科技大道（办公楼）二楼 207
室
法定代表人：柴华
注册资本：1000万元
成立日期：2013年12月12日
经营范围：网上销售：家用电器、照明产品、照明电器、电光源器材及电子配件、汽车产品电子配件、空气杀菌净化产品及其电子配件、航空电子设备、无人驾驶航空器、无人机飞控系统产品及其配件、红外线理疗灯及其配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、佛山雪莱特股东结构：
（1）本次股权转让前，佛山雪莱特股东结构：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广东雪莱特光电科技股份有限公司|1000|100%|

（2）本次股权转让完成后，佛山雪莱特股东结构：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广东雪莱特光电科技股份有限公司|700|70%|
|魏志权|300|30%|
|合计|1000|100%|

3、财务数据
单位：元
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|项目|2015年12月31日|2016年6月30日（未经审计）|
|资产总额|19,356,379.80|18,500,120.77|
|净资产|11,056,303.21|13,289,425.39|
|营业收入|25,008,103.05|14,534,142.96|
|净利润|1,018,778.20|2,000,994.85|

4、公司不存在为佛山雪莱特提供担保、委托理财的情形，佛山雪莱特不存
在占用公司资金的情况。
5、佛山雪莱特不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况；不存在涉及
有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情况。
四、交易协议的主要内容
1、股权转让价格与付款方式
雪莱特同意将其持有的佛山雪莱特30%股权共300万元认缴出资额，以人民币398万元转让给魏志权，魏志权同意按此价格以现金支付购买上述股权。
2、盈亏分担
工商行政管理机关同意并办理股权变更登记后，魏志权即成为佛山雪莱特的股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。
3、股权过户
在股权转让协议生效后，雪莱特应及时办理出让股权的过户手续。本次股权转让过程中发生有关费用，由双方承担。
五、涉及出售资产的其他安排
1、本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。
2、本次股权转让完成后不产生关联交易，也不会因此导致交易对方成为潜在关联人。
3、本次股权转让不涉及雪莱特股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
六、出售资产的目的和对公司的影响
本次交易系为进一步优化子公司经营管理架构，提升子公司盈利能力，符合公司经营发展规划。本次交易事项不会导致公司合并报表范围发生变化，公司收到的该交易款项将用于补充流动资金。
本次交易将不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2016年 8月1日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2017-08四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于与业绩补偿方签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的公告本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《补充协议》签署的基本情况
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“安必平”）100%的股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）；同时，公司向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买的资产交易价格的100%，且不超过83,089.64万元（以下简称“本次募集配套资金”，本次募集配套资金与本次发行股份及支付现金购买资产事宜合称“本次交易”）。
经公司第九届董事会第三次会议决定，公司就本次交易的业绩承诺及补偿事宜于 2016年12月22日与蔡向挺、广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）、广州市乾靖投资咨询有限公司及厦门运资股权投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“业绩补偿方”）签署了《业绩承诺及补偿协议》。
为了充分保护广大投资者的利益，现根据深圳证券交易所的相关要求，经与交易对方协商，并经公司第九届董事会第四次会议审议同意，2017年 1月 18日公司与业绩补偿方签署了《业绩承诺及补偿协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
二、《补充协议》的主要内容
1、公司及业绩补偿方同意，将《业绩承诺及补偿协议》第 3.3条修改为“若第 3.2条股份回购事宜因未获上市公司股东大会审议通过而无法实施的，则乙方承诺在上述情形发生后的2个月内，将应补偿股份赠送给上市公司股东大会股权登记日或上市公司董
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2017-08事会确定的股权登记日登记在册的其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日上市公司扣除业绩承诺人持有的股份数后的总股本的比例享有获赠股份。”
2、公司及业绩补偿方同意，如安必平在承诺期内未能实现承诺净利润，在依照《业绩承诺及补偿协议》的约定履行完毕当期补偿义务前，业绩承诺方持有的交易对价股份不得解锁，但依据《业绩承诺及补偿协议》第 3.2条及《补充协议》前项所述的约定进行回购或无偿划转的除外。
当期补偿义务完成后可解锁的股份数量为公司、业绩补偿方及杭州创东方富锦投资合伙企业（有限合伙）、广州市达安基因科技有限公司、广东中大一号投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市唯实投资企业（有限合伙）、上海圣众投资管理合伙企业（有限合伙）、山南格立创业投资有限公司、深圳市创东方富建投资企业（有限合伙）、深圳市创东方汇金投资企业（有限合伙）、金石投资有限公司、上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》第4.1.6条约定的当期可转让股份数量与当期已补偿股份数量的差额。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
2017年1月20日
非公开发行股份购买标的资产
业绩承诺完成情况的专项审核报告
北京安控科技股份有限公司
会专字[2017]2257号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
目 录
序号 内 容 页码
非公开发行股份购买标的资产业绩承诺完成情况
1 1-2
的专项审核报告
关于克拉玛依市三达新技术股份有限公司2016年
2 3-4
度业绩承诺完成情况的说明
会专字[2017]2257号非公开发行股份购买标的资产
业绩承诺完成情况的专项审核报告
北京安控科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技公司”）管理层编制的《关于克拉玛依市三达新技术股份有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层的责任
根据深圳证券交易所及安控科技公司与三达新技术全体股东签署的《附条件生效的支付现金购买资产协议书》的有关规定，编制《关于克拉玛依市三达新技术股份有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是安控科技公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对安控科技公司管理层编制的《关于克拉玛依市三达新技术股份有限公司2016年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务，该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于克拉玛依市三达新技术股份有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核结论
我们认为，安控科技公司管理层编制的《关于克拉玛依市三达新技术股份有限公司2016年度业绩承诺完成情况的说明》已按照深圳证券交易所及安控科技公司与三达新技术全体股东签署的《附条件生效的支付现金购买资产协议书》的有关规定编制，在所有重大方面公允如实反映了克拉玛依市三达新技术股份有限公司2016年度承诺业绩完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供安控科技公司2016年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：肖桂莲
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李成林
中国·北京 二〇一七年三月二十七日
关于克拉玛依市三达新技术股份有限公司业绩承诺完成情况的说明北京安控科技股份有限公司
关于克拉玛依市三达新技术股份有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的说明
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技公司”）于2016年 9月完成对克拉玛依市三达新技术股份有限公司（以下简称“三达新技术”）52.40%股权的收购。根据深圳证券交易所及公司与三达新技术全体股东签署的《附条件生效的支付现金购买资产协议书》的有关规定，现将三达新技术原股东2016年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十五次会议、第三届董事会第四十二次会议、2015年第七次临时股东大会及2016年第二次临时股东大会，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]950号）核准。本次非公开发行价格为 9.28元/股，本次发行募集资金总额为人民币 399,999,997.44元，扣除各项发行费用人民币18,514,475.95元后，实际募集资金净额为人民币 381,485,521.49元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]4499号）。
2016年 9月 6日，本公司完成新增股份登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》，确认公司本次非公开发行新股登记数量43,103,448股，非公开发行后公司股份数量为578,884,120股。
新增股份上市日为2016年9月13日。
2016年9月14日，本次交易资产股权过户手续全部办理完毕，公司持有三达新技术52.40%股权。
二、业绩承诺情况
根据安控科技公司与三达新技术全体股东签订的《附条件生效的支付现金购买资产协议书》，本次交易利润补偿的承诺期间为 2016年和 2017年。三达新技
关于克拉玛依市三达新技术股份有限公司业绩承诺完成情况的说明术全体股东承诺三达新技术2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,530万元和2,800万元。
三、业绩承诺完成情况
2016年度，三达新技术扣除非经常性损益后的净利润承诺金额为2,530万元，扣除非经常性损益后的净利润实际金额为2,613.85万元，三达新技术已完成2016年度承诺业绩。
本情况说明已经安控科技公司董事会于2017年3月27日批准报出。
北京安控科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-002黄山永新股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2015年1月28日以传真的形式发出会议通知，2015年2月8日在黄山国际大酒店会议室召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2014度监事会工作报告》；
本报告需提交公司 2014年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《2014度监事会工作报告》
二、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2014度财务决算报告》。
三、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于 2014度利润分配的预案》。
四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。
公司董事会出具的《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
五、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于监事2014年度薪酬的议案》；
根据公司2014年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放监事2014年度薪酬共计1,077,000.00元。
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||姓名|金额|姓名|金额|
|江文斌 47,000.00 吴跃忠 304,000.00韩 宁 30,000.00 汪学文 396,000.00许立杰 300,000.00总计 1,077,000.00|||||

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司拟发生的2015年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
九、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于股权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案》。
经核查，监事会认为：公司2014年度业绩指标未达到《股权激励计划》规定的第二个行权期的业绩考核要求，第二个行权期的行权条件不满足，同意注销激
励对象获授的第二个行权期相对应的4,921,200份股票期权。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监事会
二〇一五年二月十日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016-104
浙江迪安诊断技术股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年第三季度报告已于 2016年 10月 29日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28
日召开第二届董事会第七十次会议，审议通过了公司2016年第三季度报告。为
使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年
第三季度报告全文》于2016年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-059辽宁奥克化学股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 11月 11日以通讯方式举行，会议通知于2014年11月8日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实到监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席谭文华先生主持，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金利息补充超募资金投资项目所需资金的议案》，其中同意9票，反对 0票，弃权0票。
截至2014年三季度末，“年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨∕年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”（简称“环氧乙烷项目”）和“增资扬州奥克石化仓储有限公司实施50000M3低温乙烯储罐及配套工程”（简称“乙烯储罐项目”）两个募投项目的募集资金产生的利息收入的余额为 483.49万元，公司决定将上述利息收入 483.49万元以及其与两项目的募集资金自 2014年 9月 30日以后产生的孳息，全部用于补充环氧乙烷项目建设所需资金，并相应减少环氧乙烷项目建设所需的部分贷款。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见，详情请参阅公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
本项议案无需提交股东大会审议。
辽宁奥克化学股份有限公司监事会 2014年 11月 11日
广发证券股份有限公司
关于深圳达实智能股份有限公司
对控股子公司提供财务资助之核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为深圳达
实智能股份有限公司2014年度非公开发行股票（以下简称“达实智能”或“公
司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘
录第27号：对外提供财务资助》等有关规定，就达实智能对控股子公司提供财
务资助的相关事项进行了核查，情况如下：
一、本次财务资助概述
（一）本次财务资助的基本情况
为满足公司控股子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实租赁”）经营发展的资金需求，公司拟向达实租赁提供3,000万元的借款，具体情况如下：1、借款金额：人民币3,000万元整
2、借款用途：补充流动资金
3、借款期限：自该笔借款发放之日起2年
4、年利率：同期银行贷款利率
5、还款方式：借款人按照协议约定按期偿还本金
截至本核查意见签署日，公司累计对外提供借款金额为 0万元，无逾期的对外提供借款情况。
（二）本次财务资助的影响和风险
公司利用自有资金对达实租赁提供财务资助，不会影响公司的正常经营，同时将保证达实租赁经营发展的资金需求，有利于公司在拓展主营业务的同时，引入达实租赁的金融支持，实现公司技术+金融的战略思路，同时能够提高公司总体资金的使用效率。
达实租赁是公司的控股子公司，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，本次财务资助的风险处于可控范围之内。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：深圳达实融资租赁有限公司
2、注册资本：20,000万元
3、股权结构：
单位：万元
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|-|-|-|
|股东名称|出资额|持股比例|
|深圳达实智能股份有限公司|15,000|75%|
|东兴企业澳门离岸商业服务有限公司|5,000|25%|

4、法定代表人：刘磅
5、主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保
6、主要财务数据：截至2013年末，公司总资产为3,012.65万元，公司净资产为 3,012.16万元。因达实租赁 2013年度处于筹建期，2013年其营业收入为 0万元，净利润为-1.65万元。
三、其他股东及其提供财务资助情况
东兴企业澳门离岸商业服务有限公司为公司副董事长林步东控制的企业，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》的相关要求，为切实保障上市公司和中小股东的权益，林步东承诺：如果达实租赁不能按期归还实际借款金额时，由其指定其控制的境内企业对该借款本息按东兴企业澳门离岸商业服务有限公司出资比例承担连带归还责任。
四、审议决策程序
鉴于达实租赁系由公司与公司副董事长林步东控制的企业东兴企业澳门离岸商业服务有限公司共同出资成立，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》的有关规定，本次财务资助事项已经出席公司第五届董事会第十四次会议的三分之二以上的董事同意并做出决议，相关关联董事回避表决；公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：
达实智能本次为控股子公司达实租赁提供财务资助，有利于满足达实租赁经
营发展的资金需求，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控
制，本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司将按同期银行贷款利率向达实租赁收取借款利息，提供财务资助的条件是公允的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。本次财务资助事项已经公司独立董事发表同意意见，且履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。保荐机构对达实智能向控股子公司提供财务资助事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳达实智能股份有限公司对控股子公司提供财务资助之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： ___________ ___________
郭国 胡军
保荐机构：广发证券股份有限公司2015年1月5日
关于控股子公司对外投资的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-011
道明光学股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“易威斯”）拟与株洲路捷新能源开发有限公司（以下简称“株洲路捷”）共同设立株洲易威斯新能源科技开发有限公司（已获得企业名称预先核准通知书）（以下简称“株洲易威斯”）。其中，易威斯出资1,530万元，占株洲易威斯51%的股权，株洲路捷出资1,470万元，占株洲易威斯49%的股权。
双方于2016年4月10日签署了《出资协议书》。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据公司授权管理制度，该对外投资事项经公司董事长批准，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、出资人基本情况
（1）名称：安徽易威斯新能源科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告类型：股份有限公司(非上市)
住所：安徽省合肥市桃花工业园翡翠路B区393号
法定代表人：曹雯钧
注册资本：5000万元
成立日期：2010年10月29日
营业期限：2010年10月29日至2030年10月28日
经营范围：汽车充电器研发、生产、销售及安装；新能源动力电池维护、租赁服务；汽车租赁；仓储服务（除危险品）；充电站设计及安装；新能源应用产品、设备及系统、节能型光电及电子产品、设备与系统研发、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有易威斯51%股权，为公司控股子公司。
（2）名称：株洲路捷新能源开发有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：株洲市天元区庐山路277号慈善大厦1308室
法定代表人：陈利
注册资本：1000万元
成立日期：2016年2月25日
营业期限：长期
经营范围：新能源项目的设计、开发、管理、施工，机械设备的运行维护，新能源科技推广、服务（依法须经批准的项目，经相关部
关于控股子公司对外投资的公告门批准后方可开展经营活动）
三、拟投资设立公司基本情况
（一）基本情况
名称：株洲易威斯新能源科技开发有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：3000万元
出资方式：现金出资
经营范围：汽车充电器研发、生产、销售及安装;新能源动力电池维护、租赁服务；汽车租赁；仓储服务（除危险品）；充电（桩）站设计、安装及运营；新能源应用产品、设备及系统、节能型光电及电子产品、设备与系统研发、销售及安装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；技术服务与转让。
四、对外投资合同的主要内容
（1）合同主要内容：
株洲路捷新能源开发有限公司(以下简称“甲方”)
安徽易威斯新能源科技股份有限公司(以下简称“乙方”)
（2）资本金：
1、甲方认缴出资壹仟肆佰柒拾万元整(¥14,700,000)，占株洲易威斯49%的股份，甲方认缴资本和实缴资本全部为货币出资；
2、乙方认缴出资壹仟伍佰叁拾万元整(¥15,300,000)，占株洲易威斯51%的股份，乙方认缴资本和实缴资本全部为货币出资。
关于控股子公司对外投资的公告3、株洲易威斯设立时，甲方先实缴其中的100万元整，以货币出资；乙方在甲方100万元实缴出资到位且乙方委派的财务人员到位后，实缴其中的104万元整，以货币出资。
4、剩余认缴出资：根据株洲易威斯经营实绩，适时实缴认缴出资。
因株洲易威斯经营需要资金时，株洲易威斯总经理应向董事会提交“追加认缴出资的申请”（明确本次实缴认缴出资的数额与期限，原则上甲乙双方依照持股比例实缴当期出资），经董事会表决通过后，通知各股东按董事会决议限期实缴认缴出资。
5、双方应当按照本协议约定按时足额缴纳各自所认缴的出资额,足额存入株洲易威斯在银行开设的账户。
6、一方不按照前款规定缴纳出资的，除应当向株洲易威斯足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的－方承担违约责任。
（3）双方合作架构
1、株洲易威斯董事会由5名董事组成，其中甲方委派2名，乙方委派3名，法定代表人、董事长由乙方委派担任。
2、凡涉及以株洲易威斯名义对外投资、举债和对外担保、收购出售资产、委托理财、关联交易事宜、增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更株洲易威斯形式、修改株洲易威斯章程作出的决议，必须由株洲易威斯股东会经全体股东表决通过，否则上述行为无效；
关于控股子公司对外投资的公告对上述所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东大会，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
五、对外投资的目的和对公司的影响
株洲作为国家新能源汽车推广第一批试点城市，株洲市政府高度重视新能源汽车的推广应用工作，并出台《株洲市新能源汽车推广应用实施方案》（株政办发[2014]17号）作为指导文件。新能源汽车推广，充电网络基础设施建设是关键，此次公司控股子公司易威斯与株洲路捷强强联合共同成立株洲易威斯新能源科技开发有限公司，主要为安徽易威斯业务发展需要，利用株洲地区新能源汽车充电基础设施建设和规划，及株洲千亿新能源汽车产业链发展的需求，借助合资方株洲路捷的地区优势，结合易威斯目前销售、生产、采购体系等优良运营管理能力及稳定产品结构，建立双方良好的营销合作关系，寻求发展合作湖南地区乃至全国的充电桩产品及充电站运营，有利于易威斯进一步开拓市场，提高市场占有率。
在公司的锂电池包装膜产品将于2016年上半年实现量产的背景
下，该控股子公司对外投资行为也有利于强化公司在新能源领域的产业布局，有助于公司实现通过锂电池包装膜、充电设备等多点切入新能源汽车产业链的战略布局，为实现公司“反光材料为基础、新兴行业为引领”发展布局提供有效的保障。若本次投资顺利推进，公司将有效提升公司未来盈利能力，也将加快发展公司主营业务的同时，稳步推进公司的战略升级。
关于控股子公司对外投资的公告六、存在的风险
本次投资可能面临投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。
公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进孙公司稳健发展。易威斯与株洲路捷签署了《出资协议书》，但是仍然存在交易无法最终完成的风险，公司将对本次《出资协议书》的进展实施情况，及时按规定进行信息披露，敬请投资者密切关注，注意投资风险。
七、备查文件
1、易威斯与株洲路捷的《出资协议书》
2、株洲易威斯企业名称预先核准通知书
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2016年4月11日