证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—43厦门信达股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2015年度第二次会议通知于2015年6月3日以电子邮件的方式发出。会议于2015年6月8日在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事4名，监
事史林先生因公在外，委托监事郭正和先生代为行使表决权。会议由监事会主
席郭正和先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，审议通过以下事项
（一）审议通过《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》
公司原财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供财务审计服务，因双方工作安排，公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年财务审计机构。同时，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年内部控制审计机构。
公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司聘请2015年度审计机构的公告》，刊载于2015年6月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券
监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司经自查认为：公司已经符合现行法律、法规规定的向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的条件。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于非公开发行股票方案的议案》。
公司拟通过非公开发行A股股票方式募集不超过13亿元人民币资金。出席监事逐项表决通过了以下事项：
1、发行股票的种类
境内上市人民币普通股（A股）
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、发行股票的面值
每股人民币1.00元。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、发行方式
本次发行采用非公开发行方式。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、发行数量
不超过7,514.4508万股（含本数）。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量
将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与主承销
商协商确定最终发行数量。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票发行对象为包括厦门国贸控股有限公司（下称“国贸
控股”）（包含国贸控股指定的关联方）在内的符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、
合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和符合条件的自然人等不超过10名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为
一个发行对象。
除国贸控股外，其他最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监
会的核准后，由公司董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况，遵照价
格优先、数量优先原则确定。
国贸控股将认购不少于本次非公开发行股票总数量的30%，具体认购数量根据本次非公开发行竞价情况由公司与国贸控股协商确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
6、定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第九届董事会2015年度第四次会议决议公告日，即2015年6月9日。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即17.30元/股。
具体发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司
非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与主承销商协商确定最终发行价格。国贸控股不参与竞价，且接受公司根据竞价结果确定的最
终发行价格。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行底
价将进行相应调整。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
7、限售期
国贸控股通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内
不得转让，其他投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二
个月内不得转让。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
8、募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过 13亿元。本次发行募集资金具体使用计划如下表所示：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|信达物联安防技术服务平台项目|16,020.16|
|信达光电LED封装及应用产品扩产项目|64,000.00|
|信达光电LED显示屏封装产品扩产项目|11,000.00|
|补充流动资金|39,000.00|
|-|130,020.16|

上述项目中，信达物联安防技术服务平台项目由公司全资子公司厦门信达物联科技有限公司负责实施。信达光电 LED封装及应用产品扩产项目由厦门市信达光电科技有限公司的全资子公司福建省信达光电科技有限公司负责实施；
信达光电 LED显示屏封装产品扩产项目由厦门市信达光电科技有限公司全资子公司广东信达光电科技有限公司负责实施。公司将根据上述项目拟用的募集资金投入金额将本次非公开发行所募集资金以增资方式注入上述子公司。
本次非公开发行股票实际募集资金净额（扣除发行费用）与项目总投资额间的差额部分由公司自筹资金解决。如本次非公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按照上述资金需求的轻重缓急安排使用。
公司将根据《募集资金使用管理制度》，将募集资金存放于公司董事会决
定的专项账户。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
9、上市地点
本次非公开发行的股票限售期满后，将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
10、本次发行前的公司滚存利润的分配方案
本次非公开发行完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东按持股比例
共同享有。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
11、本次发行相关决议的有效期
本次非公开发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个
月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效
期自动延长至本次发行完成日。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号-上市公司非公开发行预案和发行情况报告书》的规定，公司编制了《厦门信达股份有限公司非公开发行股票预案》，该预案包含本次非公开发行方案概要、募集资金使用的可行性分析以及本次发行对公司影响的分析与讨论等内容。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司非公开发行股票预案》，刊载于2015年6月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，刊载于 2015年 6月 9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关
事宜的议案》。
按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于非公开发行股票的要
求，为保证公司本次非公开发行股票事项高效、有序地进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在本次非公开发行股票决议范围内全权办理本次非公开
发行股票相关事宜，包括但不限于：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日、发行价格、发行方式等具体事宜；
2、决定并聘请相关中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；
3、与特定对象签署本次非公开发行的股份认购合同，签订与本次非公开发行相关的其他各项合同、协议和文件；
4、根据监管部门的有关要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金使用进行具体安排及调整；
5、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
化，授权公司董事会对本次非公开发行方案进行相应调整，并继续办理本次非公开发行的相关事宜；
8、在符合中国证监会和其他相关监管部门监管要求的前提下，办理与本次非公开发行股份有关的其他一切事宜；
9、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
（七）审议通过《关于厦门国贸控股有限公司认购非公开发行股票构成关
联交易的议案》。
公司本次非公开发行中，公司间接控股股东厦门国贸控股有限公司（包含
国贸控股指定的关联方）拟以现金认购不少于本次非公开发行股票总数的30%，该等事项构成关联交易。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于厦门国贸控股有限公司认购非公开发行股票构成关联交易的公告》，刊载于2015年6月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
（八）审议通过《关于公司与厦门国贸控股有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》。
同意公司与厦门国贸控股有限公司签订附条件生效的股份认购合同。公司
本次向包括间接控股股东厦门国贸控股有限公司（包含国贸控股指定的关联方）在内的不超过10名特定投资者非公开发行不超过7,514.4508万股A股股份，其中，国贸控股承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格，认购不低于本次非公开发行股份总数的30%。该认购行为涉及公司间接控股股东国贸控
股以现金认购部分非公开发行股票，构成关联交易。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于厦门国贸控股有限公司认购非公开发行股票构成关联交易的公告》，刊载于2015年6月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
（九）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，刊载于2015年6月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
（十）审议通过《关于提请公司股东大会批准厦门国贸控股有限公司免于
以要约收购方式增持公司股份的议案》。
公司董事会提请公司股东大会审议同意厦门国贸控股有限公司（包含国贸
控股指定的关联方）免于以要约收购方式增持公司股份。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
（十一）审议通过《关于全面修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》。
根据中国证监会《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，修改公司《募集资金使用管理制度》。通过《厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度（修改稿）》。
《厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度（修改稿）》全文刊载于
2013年9月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
三、备查文件
厦门信达股份有限公司第九届监事会2015年度第二次会议决议。
特此公告
厦门信达股份有限公司监事会二〇一五年六月八日