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关于第七届董事会第四十六次会议审议相关事项的独立意见美好置业集团股份有限公司独立董事关于
公司第七届董事会第四十六次会议审议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第四十六次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：
鉴于公司第七届董事会已于2017年5月8日任期届满，根据公司章程的有关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经董事会人力委员会对相关人员任职资格进行审核，提名刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士为本公司第八届董事会非独立董事候选人；提名江跃宗先生、唐国平先生、肖明先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。
经仔细阅读公司提供的相关资料，审核上述候选人的个人简历，我们认为：
1、公司第七届董事会自2014年5月至今已满三年，进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司规范运作的需要。
2、上述七名董事候选人（包括三名独立董事候选人）的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、根据上述七名董事候选人（包括三名独立董事候选人）的个人履历和工作实绩，上述人员均具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》和公司《章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
关于第七届董事会第四十六次会议审议相关事项的独立意见圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。
我们同意将本议案提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。选举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
关于第七届董事会第四十六次会议审议相关事项的独立意见此页无正文，为《美好置业集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第四十六次会议审议相关事项的独立董事意见》的签字页。
独立董事：
赵西萍 孙大敏 张龙平
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-107美尚生态景观股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2019年8月19日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年8月29日以现场加通讯会议的形式召开。
3、本次董事会应到7人，出席7人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司 2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》
《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《关于<公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经董事会审议，通过《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。公司独立董事对2019年半年度募集资金存放和使用情况发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
（财会[2019]6号）（以下简称“《通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号《通知》的规定编制财务报表，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号《通知》的规定编制执行。
根据《通知》的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。董事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家财政部财会[2019]6号《通知》进行的合理变更。本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2016-42湛江国联水产开发股份有限公司
关于公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了本次公开发行公司债券的相关议案，现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，对照公司实际情况，公司董事会认为公司符合现行公开发行公司债券相关法律、法规及规范性文件规定的基本条件。
二、关于公司公开发行公司债券方案
1、发行规模
本次债券的面值总额不超过人民币6亿元（含6亿元）。
2、发行方式
本次债券采取面向合格投资者公开发行的方式，可一次或分期发行，具体发行期数和每期发行的规模将根据公司资金需求和市场情况确定。
3、发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券拟向合格投资者公开发行，本次债券不向公司股东优先配售。
4、债券品种和期限
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可根据市场情况设置发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。
5、债券利率
本次债券为固定利率债券，票面利率在发行时通过簿记建档方式确定。
6、募集资金用途
本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务和补充流动资金等符合国家法律法规的用途。
7、增信机制
本次债券可增加增信机制，包括但不限于采用第三方担保等方式对本次债券进行增信。
8、上市交易场所
在满足相关法律法规规定的上市条件的前提下，本次债券拟在深圳证券交易所或主管部门认可的其他证券交易流通场所上市流通。
9、偿债保障措施
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取
相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离等措施。
10、承销方式
本次债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。
11、决议的有效期
本董事会决议的有效期自股东大会审议通过之日起24个月内有效。如果公司董事会及/或其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
三、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开
发行公司债券具体事宜
为有效完成本次发行事宜，提请股东大会同意董事会授权公司董事长李忠先生及其授权人士在股东大会批准的框架与原则下，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和
规范性文件的有关规定，以及公司章程的有关规定及届时的市场条件，全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：
1、就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理申请、审批、登记、备案、核准、同意等手续；
2、制定本次发行的具体方案，修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模（包括是否分次向有关监管部门、机构申请发行及每次申请发行规模等）、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、债券上市流通等与发行条款有关的全部事宜；
3、聘请中介机构，办理本次发行的申报事宜，办理本次发行的公司债券的上市流通事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、为本次债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除依照有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新批准的事项外，根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
6、办理与本次发行及上市流通有关的其他具体事项；
7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2016年12月13日
证券简称：远东传动 证券代码：002406 公告编号：2019-050许昌远东传动轴股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“远东传动”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1492号文核准。
本次发行总额为人民币 89,370万元可转债，每张面值为人民币 100元，共计发行893.7万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“远东转债”，债券代码为“128075”。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向一般社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 89,370万元的部分由华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019年 9月 23日（T日）结束。
本次发行最终向原股东优先配售的远东转债总计3,760,357张，即 376,035,700.00元，占本次发行总量的42.0763%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2019年9月 25日（T+2日）结束。
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,262,472
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：126,247,200.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：19,608
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,960,800.00
三、网下获配缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2019年9月 25日（T+2日）结束。
保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,894,560
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：389,456,000.00
3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
本次网下申购资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经北京国枫律师事务所律师现场见证。
四、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为 1个申购单位，因此所产生的发行余额3张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为 19,611张，包销金额为1,961,100.00元，包销比例为0.2194%。
2019年 9月 27日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
（一）发行人：许昌远东传动轴股份有限公司
住所： 河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路
联系人： 证券部
联系电话： 0374-565 0017
（二）保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
深圳市福田区香梅路 1061号中投国际商务中心 A住所：
座19层
联系人： 华创证券资本市场组
电话： 0755-8370 7936
发行人：许昌远东传动轴股份有限公司保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司2019年9月27日
（此页无正文，为《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
许昌远东传动轴股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
华创证券有限责任公司年 月 日
证证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－038河南易成新能源股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年6月16日召开，会议通知于2016年6月12日以电子邮件和传真方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李志强先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于子公司和关联法人中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司关联交易的议案》；
同意公司全资子公司河南易成环保科技有限公司为拓展水处理领域的业务，承包公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控股子公司中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司（以下简称“开封兴化”）污水处理的相关业务，预计金额1.5亿元。本次交易构成了关联交易。
《关于子公司和关联法人中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司关联交易的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见和独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。
公司因业务需要，向平顶山银行郑州分行申请 1.21亿元人民币的银行综合授信，全资子公司平顶山易成新材料有限公司(以下简称“易成新材”)为其上述银行授信提供最高额为1.21亿元人民币的连带责任担保，担保期限为12个月。
本次担保生效后，公司全资子公司易成新材实际对外担保总额为1.21亿元，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见和独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司监事会二〇一六年六月十六日
证券代码： 300691 证券简称：联合光电 公告编号：2018-023中山联合光电科技股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会通知的修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2017年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-021），经核查，由于工作人员疏忽，原通知部分内容有误，现对原通知相关内容做以下更正：
修正一：
原：二、会议审议事项
……
11.审议《关于投资设立中山市联合光电人工智能产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》
现更正为：二、会议审议事项
……
11.审议《关于投资设立中山火炬联合光电人工智能产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》
修正二：
原：三、提案编码（表一）
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|……|||

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|-|-|-|
|11.00|《关于投资设立中山市联合光电人工智能产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》|√|

现更正为：三、提案编码（表一）
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|……|||
|11.00|《关于投资设立中山火炬联合光电人工智能产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》|√|

修正三：
原：委托人对本次股东大会提案的表决意见
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|……||||||
|11.00|《关于投资设立中山市联合光电人工智能产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》|√||||

现更正为：委托人对本次股东大会提案的表决意见
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|……||||||
|11.00|《关于投资设立中山火炬联合光电人工智能产|√||||

||
|-|
|业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》|

除上述内容进行更正外，原通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2018年4月18日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-037深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。《深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（以下简称“公开发行可转换公司债券预案”）于2019年8月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公开发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的批准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-053
河南华英农业发展股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 19日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》。经公司股东河南省潢川华英禽业总公司提名朱虎平先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
附：独立董事候选人简历:
朱虎平先生，中国籍，1967年出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师，曾就职于郑州锅炉厂财务处、河南联华会计师事务所有限责任公司及河南正永会计师事务所有限公司。现任河南瑞佳联合会计师事务所所长、河南瑞佳工程造价咨询有限公司董事长。
朱虎平先生不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-051武汉农尚环境股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年6月30日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈■同向向上□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年1月1日至2019年6月30日）|上年同期（2018年1月1日至2018年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：3.67% - 13.09%|盈利：2652.73万元|
||盈利：约2750 - 3000万元||

注：表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告中，公司2019年1-6月财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年1-6月，公司业务经营情况稳定，经营模式未发生重大变化，经营业绩保持增长；
2、2019年1-6月，公司营业收入比去年同期增长；
3、2019年1-6月，公司非经营性损益对净利润影响金额不超过10万元。
四、其他情况说明
财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2019年7月12日
关于全资子公司取得营业执照的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-067深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立深圳腾邦征信有限公司的议案》，同意公司使用自有资金 5,000万元人民币设立全资子公司，具体内容详见公司 2015年6月26日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的相关公告。
深圳腾邦征信有限公司已完成了相关的工商注册登记手续，并于 2015年 8月4日取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
1)统一社会信用代码：91440300349822496M
2)名称：深圳腾邦征信有限公司
3)主体类型：有限责任公司（法人独资）
4)住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
5)法定代表人：乔海
6)成立日期：2015年8月4日
特此公告。
关于全资子公司取得营业执照的公告深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-48山东丽鹏股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，山东丽鹏股份有限公司取得十二项实用新型专利和二项外观设计专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL201621325271.5|一种转盘式单头加垫机|实用新型|2016年12月06日|10年|第6299782号|
|ZL201621325315.4|一种长瓶盖切边间隙自动补偿装置|实用新型|2016年12月06日|10年|第6299663号|
|ZL201621325377.5|一种异型塑料盖激光打码机|实用新型|2016年12月06日|10年|第6299751号|
|ZL201621325379.4|一种异形塑料盖定位工装|实用新型|2016年12月06日|10年|第6299613号|
|ZL201621325380.7|一种外盖两体式竖齿型官帽防伪瓶盖|实用新型|2016年12月06日|10年|第6298295号|
|ZL201621325395.3|一种瓶盖密封检测真空发生器|实用新型|2016年12月06日|10年|第6299471号|
|ZL201621325274.9|一种带扇形风嘴的循环水负离子除尘机|实用新型|2016年12月06日|10年|第6299099号|

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|ZL201621325316.9|一种多台冲压机自动上料机构|实用新型|2016年12月06日|10年|第6298983号|
|ZL201621325314.X|一种多头长瓶盖切边让刀机构|实用新型|2016年12月06日|10年|第6299414号|
|ZL201621325432.0|一种铝盖切边同步动力机构|实用新型|2016年12月06日|10年|第6298267号|
|ZL201621342521.6|一种耐高温杀菌的防伪瓶盖|实用新型|2016年12月08日|10年|第6298070号|
|ZL201621415996.3|一种喷涂线自动上盖机|实用新型|2016年12月22日|10年|第6299525号|
|ZL201630594512.5|瓶盖（4）|外观设计|2016年12月06日|10年|第4165735号|
|ZL201630594169.4|瓶盖（13）|外观设计|2016年12月06日|10年|第4173169号|

上述实用新型专利和外观设计专利的获得，不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
独立董事关于会计估计变更事项的补充独立意见
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6
月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司对应收账款和其他应收款的坏账计提比例进行了变更。我们就该事项发表了相关独立意见。（具体详见公司于2015年6月30日在巨潮资讯网上披露的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》）应深圳证券交易所的监管要求，公司对此次会计估计变更的原因进行了补充说明，现我们发表补充独立意见如下：
公司本次对应收款项及其他应收款项坏账准备计提比例进行会计估计变更，是公司结合业务特点、客户资质、应收款项制度等具体情况做出的决定，符合公司的实际情况，能够更公允、准确的反应公司的财务状况和经营成果。
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
李军 陈武朝 李华
证券代码：0002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-0532016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日。
2.前次业绩预告情况：金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 20日披露的《2016年第一季度报告》中预计的业绩为：2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10.00%至10.00%；归属于上市公司股东的净利润变动区间为 1,949.53万元至 2,282.75万元。
3.修正后的预计业绩亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-20.00% - 0.00%|盈利：2,166.14万元|
||盈利：1,732.91 万元—2,166.14万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1．董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明。
报告期内，营业收入较去年同期有所下降所致。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体
财务数据以公司披露的 2016年半年度报告为准。
2.公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表
示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-020
银江股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准银江股份有限公司向何小军等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕1165号），核准公司向何小军发行1,152,613股股份、向夏江霞发行1,024,474股股份、向扬州英飞玛雅创业投资中心（有限合伙）发行1,138,588股股份、向扬州市创业投资有限公司发行 228,227股股份、向扬州市英成科技小额贷款有限公司发行 138,126股股份、向天津英成微鑫贷科技有限公司发行 92,225股股份、向王在兰发行 45,900股股份、向贺旻发行 1,784,287股股份、向张勤发行 542,238股股份、向陈庆发行542,238股股份、向陈旭明发行375,395股股份购买相关资产。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-060）。
根据相关核准文件、本次重大资产重组协议及方案的要求，公司积极展开实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
1、2016年 7月 26日，本次重大资产重组的标的资产之一杭州清普信息技术有限公司（以下简称“杭州清普”）70%股权已经过户至本公司名下，相关工商变更登记手续已办理完成。
2、本次重大资产重组的标的资产之一江苏智途科技股份有限公司（以下简称“智途科技”）的相关资产过户手续尚在办理过程中。
公司及有关各中介机构正在积极推进本次重大资产重组后续增发股份事宜，相关工作正在进行中。公司将按照有关规定及时披露实施进展情况。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年4月10日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-047天津鹏翎胶管股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2014年7月4日在公司1号办公楼3楼3号会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于 2014年 6月 28日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事 7人，实到董事7人，其中独立董事 3人，公司监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长张洪起先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、关于投资新建汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目（一期）的议案
为丰富公司产品结构、扩大经营规模，进一步提升公司竞争优势和市场占有率，公司拟在前期已竞得位于天津中塘工业区（现有厂区西侧）内的两宗土地上新建汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目，现拟使用自有资金12,396.10万元投资新建汽车涡轮增压 PA吹塑管路总成项目（一期）。
表决结果：会议以同意 7票；反对0票；弃权 0票通过。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-086
利亚德光电股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司（以下简称“湖南光环境”）和上海中天照明成套有限公司（以下简称“中天照明”），为了满足日常经营所需进行贷款。2019年9月23日，公司第三届董事会第四十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司提供担保的议案》和《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司湖南光环境向广发银行股份有限公司长沙分行申请总授信额度人民币10,000万元整（其中敞口额度人民币 8,000万元整）的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为1年；同意为全资子公司中天照明向宁波银行股份有限公司上海分行申请总授信额度人民币8,000万元整的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为1年，具体业务品种以宁波银行最终审批结果为准。
根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司
1、被担保人名称：利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司
2、成立日期：2004年 3月29日
3、注册地址：湖南省长沙市雨花区湘府中路 117号高升金典商务楼 2009房
5、注册资本：人民币10000万元
6、经营范围：城市及道路照明工程、安防系统工程、电力工程施工;智能化安装工程服务;建筑行业建筑工程设计;LED照明技术的研发;建筑劳务分包;工程咨询;机电设备安装服务;市政公用工程施工总承包;电力照明设备批发;虚拟现实制作;智慧城市相关服务;合同能源管理;电子显示屏及舞台设备的设计与安装;文化旅游产业开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关联关系：公司持有君泽照明100%股权
8、湖南光环境最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2019年8月31日（未经审计）|2018年12月31日|
|资产总额|253,795,364.48|190,209,377.22|
|负债总额|124,495,061.59|83,093,889.26|
|净资产|129,300,302.89|107,115,487.96|
|营业收入|97,144,864.19|125,069,050.58|
|净利润|22,184,814.93|32,469,189.74|

（二）上海中天照明成套有限公司
1、被担保人名称：上海中天照明成套有限公司
2、成立日期：2003年 4月21日
3、注册地址：上海市金山区亭林镇油车村7046号A幢 229室
4、法定代表人：徐进
5、注册资本：人民币12000万元
6、经营范围：从事照明科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,照明成套设备及器材,音响设备销售,城市及道路照明建设工程专业施工,照明建设工程专项设计。
7、与公司的关联关系：公司持有上海中天100%股权。
8、上海中天最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2019年8月31日（未经审计）|2018年12月31日|
|资产总额|464,269,689.12|462,156,781.74|
|负债总额|186,002,048.05|196,818,448.38|

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|净资产|278,267,641.07|265,338,333.36|
|营业收入|198,708,990.46|359,269,160.48|
|净利润|12,929,307.71|78,576,543.62|

三、董事会意见
为支持子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为湖南光环境向广发银行股份有限公司长沙分行申请总授信额度人民币 10,000万元整（其中敞口额度人民币8,000万元整）的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为1年；同意为中天照明向宁波银行股份有限公司上海分行申请总授信额度人民币 8,000万元整的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为1年，具体业务品种以宁波银行最终审批结果为准。湖南光环境和中天照明为公司全资子公司，本次担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为277,475.23万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为35.76%，占最近一期经审计总资产的比例为19.01%。
2、截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内对外担保金额为201,465.13万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为25.97%，占最近一期经审计总资产的比例为13.80%。
3、截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
4、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为264,267.00万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为13,208.23万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2019年9月23日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-006湖南九典制药股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018年 1月 15日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司 2018年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，部分高级管理人员列席了会议。经全体监事推举，本次会议由段斌女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
选举段斌女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司监事会2018年1月15日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2016-089宁波慈星股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月12日以电子邮件方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第二十四次会议通知》；2016年 11月 17日，公司第二届监事会第二十四次会议在公司三楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期于2016年12月5日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，经广泛征询意见，本次监事会提名宋甲甲先生、俞红建先生担任第三届监事会非职工监事候选人。
该议案将提交公司2016年第五次临时股东大会采用累积投票制逐项选举产生。
上述两位监事候选人经 2016年第五次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司监事会二零一六年十一月十八日
附件：候选人简历
宋甲甲先生，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2010年加入公司，曾任宁波慈星股份有限公司证券事务助理。现任宁波慈星股份有限公司，董事长秘书兼总经办主任。该监事候选人目前持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划200万份（该员工持股计划共持有宁波慈星股份有限公司股票660万股），与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
俞红建先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2007年加入公司，现任宁波慈星股份有限公司项目申报科长。该监事候选人目前持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划50万份（该员工持股计划共持有宁波慈星股份有限公司股票660万股），与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-015广东宜通世纪科技股份有限公司
关于公司 2015年员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜通世纪”）于 2018年 3月 13日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2015年员工持股计划存续期展期的议案》，现将公司2015年员工持股计划的相关情况公告如下：
一、公司 2015年员工持股计划基本情况
公司分别于 2015年 9月 25日召开第二届董事会第二十一次会议和 2015年 10月 13日召开 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈2015年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施 2015年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），并委托由广发证券资产管理（广东）有限公司设立的“广发原驰·宜通世纪1号定向资产管理计划”进行管理。
2016年3月25日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于公司 2015年员工持股计划购买完成的公告》。截至 2016年 3月 23日收市，公司员工持股计划全额认购的“广发原驰·宜通世纪1号定向资产管理计划”已通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票2,039,412股，占公司总股本的0.83%，购买均价为 38.00元/股，成交金额为 77,497,656元。上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为自2016年3月25日起12个月。
因公司 2015年度权益分派以资本公积向全体股东每 10股转增 6股、2016年度权益分派以资本公积向全体股东每 10股转增 8股，故本员工持股计划持股数变为5,873,506股。本员工持股计划因公司实施权益分派而增加的股份数也一并锁定。
二、公司 2015年员工持股计划存续期展期情况
根据公司《2015年员工持股计划（草案）》规定：公司2015年员工持股计
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-015划的存续期为不超过 18个月，自员工持股计划通过股东大会审议之日起计算。
经员工持股计划持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
2017年 4月 6日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2015年员工持股计划存续期展期的议案》，同意对公司2015年员工持股计划进行展期，延长时间不超过12个月。
公司 2015年员工持股计划存续期将于 2018年 4月 13日到期，基于对公司未来发展的信心，2018年1月24日公司员工持股计划管理委员会召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，2015年员工持股计划予以展期，延长时间不超过 12个月，并提交公司董事会审议。经公司 2018年 3月13日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，同意对公司2015年员工持股计划进行展期，延长时间不超过12个月。
三、独立董事关于公司 2015年员工持股计划存续期展期事项的独立意见
经核查，公司延长2015年员工持股计划的存续期，延长时间不超过12个月，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司本次员工持股计划存续期展期事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，上述董事会会议的召集召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规范性文件的要求，该事项的决策程序合法合规。因此，我们一致同意公司 2015年员工持股计划存续期展期不超过12个月。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于公司2015年员工持股计划存续期展期事项的独立意见。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年3月13日
威海光威复合材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议
相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年限制性股票激励计划第一次解除限售的议案
根据《公司 2018年限制性股票激励计划》、《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，限制性股票的授予日为2018年 11月12日，上市日为 2018年 12月 14日，授予的限制性股票的第一个限售期将于 2019年 12月 13日届满，公司 2018年限制性股票激励计划授予限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售的 19名激励对象满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。审议本议案时，关联董事进行了回避表决，程序合法合规，本次解除限售安排未违反有关法律、法规及《公司 2018年限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。我们一致认为，19名激励对象所持共1,260,000股限制性股票符合解除限售条件，同意公司为其办理相应解除限售事宜。
独立董事：边文凤、王涌、谭宪才 2019年 12月9日
武汉精测电子技术股份有限公司
2017年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：精测电子|
|保荐代表人姓名：胡军|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人姓名：叶勇|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|2|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|未发生变动||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行股票相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为广发证券股份有限公司关于《武汉精测电子技术股份有限公司2017年半年度跟踪报告》之签字盖章页。）
保荐代表人签名：
胡军 叶勇
广发证券股份有限公司2017年 9月7日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人曾华群先生/女士，作为厦门乾照光电股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与厦门乾照光电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为厦门乾照光电股份有限公司或其附属企业、厦门乾照光电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括厦门乾照光电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在厦门乾照光电股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议31次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：曾华群（签署）
日期：2014-05-30