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证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-021
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型金融机构理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币8,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。2018年8月29日，公司与中信证券股份有限公司签署了产品购买合同，已于 2019年 3月 4日到期并赎回。前述内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-061）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-068）、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2019-016）。
2019年3月22日，公司与华夏银行股份有限公司深圳南园支行签署了银行产品购买合同，现就具体情况公告如下：
一、公司使用闲置募集资金购买保本型银行产品的基本情况
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||||||产品||金额||||||产品||预期年化收||资金来|
||委托方||受托方||||||起始日||到期日|||||||
||||||名称||（万元）||||||类型||益率||源|
|公司||华夏银行股份有限公司深圳南园支行||慧盈人民币单位结构性存款HY19230761||6,000||2019年3月26日||2019年5月3日||结构性存款||3.47%-3.57%||闲置募集资金||

二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型银行产品在上述会议审批额度内，资金可以滚动使用。因此其额度和期限尚在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场影响产生波动的情形。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动导致的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买银行产品时，将严格选择投资对象，选择大型商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据经营安排和募集资金投入计划选择相适应的银行产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪银行产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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||||||产品||金额||起始||到期||产品||预期年化||是否||投资收益|||
||委托方||受托方||||||||||||||||||资金来源|
||||||名称||（万元）||日||日||类型||收益率||赎回||(元)|||
|公司||招商银行深圳科技园支行||结构性存款CSZ01400||3,000||2018年5月11日||2018年8月10日||结构性存款||4.30%||是||321,616.44||闲置募集资金||
|公司||招商银行深圳科技园支行||结构性存款CSZ01683||3,000||2018年8月15日||2018年11月15日||结构性存款||3.80%||是||287,342.47||闲置募集资金||
|公司||中信证券股份有限公司||固收增利系列106期收益凭证||8,000||2018年8月30日||2019年3月4日||本金保障型浮动收益凭证||浮动收益率2.00%-5.40%||是||1,352,000.00||闲置募集资金||

截至本公告日，公司此前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的理财产品已全部到期赎回，理财产品本金及收益已全部收回。
七、备查文件
1、公司与银行签署的银行产品合同。
2、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日
兴业证券股份有限公司
关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项之专项核查意见
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）经审慎研究，决定终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“交易”或“重组”）。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“独立财务顾问”）作为上市公司本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，对上市公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项股票停牌期间所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：
一、上市公司股票停牌期间所披露进展信息情况
经上市公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月16日开市起停牌。公司分别于2017年2月16日、2017年2月22日披露了停牌相关公告，于 2017年 2月 28日披露了《关于拟筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-022号），于2017年3月7日、2017年3月14日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-023号、2017-024号），于 2017年 3月 15日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-025号）。根据公司于 2017年 3月 21日披露的 2016年年度报告相关的经审计合并财务报表及《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）的规定，基于最近一个会计年度（2016年度）经审计的合并财务报表数据判断，该事项不构成重大资产重组，公司分别于2017年3月22日、2017年3月29日、2017年4月7日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-035号、2017-036号、2017-037号）。
鉴于公司继续推进本次重组的有关条件尚不成熟，同时审慎考虑各交易相关方的意见，公司决定终止筹划本次重组事项，并作出了《关于终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨继续停牌的公告》。
二、股票停牌期间上市公司所披露进展信息的真实性
本次重组过程中公司与有关各方严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重组所涉及的各项准备工作，公司确定了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，交易各方就交易方案的具体内容进行积极磋商、论证，各中介机构有序展开尽职调查、审计、评估等相关工作，已在准备相关文件并等待相关主管部门的核准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关法律、法规、规范性文件的要求，本次重组过程中公司严格控制了内幕信息知情人的范围；对相关内幕信息知情人履行了信息保密和严禁内幕交易的告知义务；对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报；与本次重组的交易对手方、聘请的各中介方均有保密约定；及时向深圳证券交易所报送了交易进程备忘录；每五个交易日发布一次停牌进展情况公告，严格履行了信息披露义务。
通过尽职调查及核查上市公司披露的重组进展公告等相关文件，本独立财务顾问认为，股票停牌期间上市公司所披露的进展信息是真实的。
三、终止筹划本次重组的原因
根据公司获得的最新信息，本次重组事项未能取得国家相关主管部门的核准。
在认真听取中介机构意见，充分调查论证后，公司认为现阶段本次重组事项不具备继续推进的条件，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，决定终止本次筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项。同时交易各方会积极寻求能够获得国家相关部门核准的途径和方案，不排除未来有继续合作的可能。
四、终止筹划本次重组对公司的影响
终止本次重组事项，不会影响当期经营业绩，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略和经营规划。未来，公司将在做好现有主营业务内生性发展的基础上进行外延式发展，积极寻求对公司智能装备核心控制功能部件、工业机器人及智能制造系统两大核心业务具有协同效应，有业
绩支撑的优秀公司进行收购兼并，推动公司的快速发展，为公司全体股东创造更大价值。
五、独立财务顾问的专项核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，本次重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；终止本次重组原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项之专项核查意见》之盖章页）兴业证券股份有限公司年 月 日
公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条相关标准的说明
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业”、“本公司”、“公司”）于2015年4月15日，因筹划重大事项，向深圳证券交易所申请停牌。2015年4月 16日，本公司披露了《重大事项停牌的公告》，公告公司正在筹划重大事项，公司股票自2015年4月16日开市起连续停牌。
本次交易停牌前 20个交易日，即 2015年 3月 18日至 2015年 4月 15日期间，京新药业的股价从 20.37元/股上涨至 27.21元/股，上涨幅度为33.58%；深证综指从 1,781.78点上涨至 2,101.65点，上涨幅度为17.95%；生物医药行业指数（指数代码：399441）从2,288.35点上涨至2,655.68点，上涨幅度16.05%。
综上，公司董事会认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价重大敏感信息公布前 20个交易日的累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
浙江京新药业股份有限公司董事会2015年7月27日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2015-066海伦钢琴股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）2015年10月16日、10月19日、10月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司核实情况说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
1、非公开发行股票事项
公司于2015年4月13日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》（以下简称“本次发行方案”）等相关内容，于2015年6月19日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2015年8月19日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并于2015年9月14日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》。近日，根据公司资本公积金转增股本方案的实施情况对本次发行预案的相关内容进行了修订，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》等相关公告。
2、2015年半年度权益分派事项
公司于2015年8月24日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；2015年9月8日，公
司第三届董事会第八次会议（临时会议）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<未来三年（2015-2017年）利润分配规划>的议案》对利润分配政策进行了修订。前述议案已经2015年9月25日公司2015年第二次临时股东大会审议通过。公司资本公积金转增股本方案已2015年10月14日实施完毕。
3、2015年前三季度业绩预告情况
公司于2015年10月12日公告了《关于2015年前三季度业绩预告的公告》，预计业绩情况为比上年同期上升25%—45%，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
4、智能钢琴展示情况
2015年10月14日，公司研发的智能钢琴（一代）产品在“2015中国（上海）国际乐器展览会”上进行了展示。同日，证券日报发表了题为《海伦钢琴推国产智能钢琴》的报道。
除上述事项外，
1、公司、控股股东和实际控制人及持股5%以上股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、股票异常波动期间控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情形；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、其他说明
公司董事会确认，截止公告之日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、本次非公开发行股票的相关事项进行风险提示：
（1）审批风险
截至本公告日，本次发行方案已获得公司第三届四次董事会会议及2105年第
一次临时股东大会审议通过，尚需取得中国证监会的核准，能否取得上述批准或核准，以及取得上述批准或核准的时间具有不确定性；
（2）技术风险
本次发行方案中研发智能钢琴及互联网互动教育平台具有较高的技术难度，在深度和广度上均具有一定的创新性。智能钢琴研发、线下产品的线上整合、互联网互动教育平台的有效搭建以及大数据的采集分析等方面都需要钢琴产品与信息技术的深度融合，方可实现多元化产品在交互多渠道的平台上与客户精准对接。每个环节都环环相扣，而某一个环节的疏漏和缺失，都可能导致技术风险，对公司产品及服务的推广产生不利的影响；
（3）市场风险
由于智能钢琴及线上线下艺术培训教育具有较为广阔的发展前景，国内众多传统钢琴制造企业及其他潜在竞争对手将会逐渐参与市场竞争。公司产品存在能否被市场接受认可的风险，以及市场竞争的风险；
（4）募投项目收益达不到预期的风险
尽管公司对本次发行方案募集资金投资项目进行了认真的市场调查及严格的可行性论证，但在项目建设与实施过程中仍然会存在各种不可预见因素。
2、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
3、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会2015年10月20日
安徽中鼎密封件股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-54安徽中鼎密封件股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中鼎股份|股票代码||000887|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|蒋孝安||蒋伟坚||
|电话|0563-4181887||0563-4181887||
|传真|0563-4181880转6071||0563-4181880转6071||
|电子信箱|jiangxa@zhongdinggroup.com||jiangwj@zhongdinggroup.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|3,637,557,454.47|3,182,283,064.12|14.31%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|473,024,095.34|386,681,405.90|22.33%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||447,019,555.07|378,703,274.98|18.04%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|326,198,934.04|320,218,729.43|1.87%|
|基本每股收益（元/股）|0.41|0.35|17.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0|0||
|加权平均净资产收益率|10.42%|12.43%|-2.01%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|10,220,171,637.30|7,471,113,516.82|36.80%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,957,623,707.91|3,663,951,187.10|62.60%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|37,046|
|前10名普通股股东持股情况||

安徽中鼎密封件股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|安徽中鼎控股（集团）股份有限公司|境内非国有法人|45.05%|547,193,977||||
||||||质押|149,600,000|
|鹏华资产－平安银行－四川信托－四川信托－平安恒盈1号单一资金信托|其他|1.66%|20,202,531|20,202,531|||
|安徽省铁路建设投资基金有限公司|国有法人|1.18%|14,341,268|14,341,268|||
|全国社保基金五零二组合|其他|0.83%|10,126,582|10,126,582|||
|安信基金－浦发银行－中广核资本控股有限公司|其他|0.83%|10,126,582|10,126,582|||
|中融基金－北京银行－中融国际信托－中融－融琨89号单一资金信托|其他|0.83%|10,126,582|10,126,582|||
|深圳平安大华汇通财富－包商银行－安徽高新致远智慧城市产业基金（有限合伙）|其他|0.63%|7,594,936|7,594,936|||
|杨青|境内自然人|0.57%|6,900,000||||
|长盛创富－宁波银行－宁国聚鼎投资管理有限公司|其他|0.56%|6,797,400||||
|中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品|其他|0.53%|6,453,530||||
|||⑴ 股东长盛创富－宁波银行－宁国聚鼎投资管理有限公司为公司控股股东中鼎集团下属|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||子公司；⑵公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持|||||
|的说明|||||||
|||股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|||截止2016年6月30日，公司前10名股东中，股东杨青通过华泰证券股份有限公司客户|||||
|||信用交易担保证券账户持有公司4,700,000股股份、通过普通证券账户持有公司2,200,000|||||
|参与融资融券业务股东情况说||股股份；股东孙广林通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司|||||
|明（如有）||6,000,069股股份；股东国泰君安期货有限公司－范地英通过国泰君安证券股份有限公司客|||||
|||户信用交易担保证券账户持有公司5,000,000股股份；股东殷美兰通过海通证券股份有限|||||
|||公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,000,000股股份。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
安徽中鼎密封件股份有限公司2016年半年度报告摘要公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，我国乘用车产销分别为 1109.94万辆和 1104.23万辆，同比增长7.32%和9.23%，面对错综复杂的国、内外经济环境，公司持续推进国际化战略，先后收购了Green Motion和AMK等企业，同时公司自08年以来实施的国际化战略渐渐进入收获期，截止本报告期末，公司已在中国、德国和美国设立了三大研发中心，在中国、美国、德国、奥地利、匈牙利、法国、斯洛伐克设立了生产基地，通过对全球资源的有效整合，使公司的技术、品牌、盈利水平、客户群体得到了快速提升，实现了内伸和外延的双轮驱动，报告期内公司集中优势资源加大了对新能源环保汽车、汽车电子、驾驶辅助、航空航天等领域的开拓力度，为公司未来的持续、快速发展积极做好了项目孵化和储备。
2016年上半年，在公司全体员工的共同努力下，实现营业收入36.38亿元，同比增长14.31%；归属于上市公司股东的净利润4.73亿元，同比增长22.33%；扣除非经常性损益的净利润4.47亿元，同比增长18.04%；
公司继续跻身“全球非轮胎橡胶制品行业50强”（名列第19位）。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张志清，作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任
职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
张志清本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张志清（签署）
日期：2018年6月2日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-001号泰禾集团股份有限公司
关于控股子公司竞得土地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 30日，公司控股子公司惠州市泰禾嘉盈房地产开发有限公司参加广东省惠州市惠东县国土资源局举行的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动，以人民币 35,181.1541万元竞得巽寮滨海旅游度假区赤砂村地段国有建设用地使用权。上述土地的基本情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||土地编号||地块位置||出让面积|||||||
||||||||||容积率||出让年限|
||||||||土地用途|||||
||||||（平方米）|||||||
|HDGC2016-27||广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区赤砂村地段||69,784.91||商业、住宅||1.8||商业40年住宅70年||

惠州市泰禾嘉盈房地产开发有限公司将根据成交确认书的有关约定，签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年一月三日
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-053
长鹰信质科技股份有限公司
关于第一大股东质押股份触及平仓线的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司第一大股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司（以下简称“长鹰天启”）的通知函，由于近期公司股票价格出现异常波动，长鹰天启所持公司的股票已触及平仓线，存在平仓风险，具体情况如下：
一、第一大股东股份质押触及平仓线的情况
2018年9月12日，公司股票收盘价为19.20元/股，长鹰天启持有公司股份共计104,005,200股，占公司总股本的26.00%。其质押的104,005,200股，占其所持公司股份的100.00%，占公司总股本的26.00%。公司股票已触及平仓线，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|质权人|质押起至日|质押数量(万股)|质押比例||平仓价格(元/股)|收盘价格|
||||占 其 自 身所 持 股 份比例|占公司总股份比例|||
|中信证券股份有限公司|2017.4.26至2020.4.23|10,400.52|100.00%|26.00%|20.00|19.20|

二、风险提示
根据长鹰天启出具的《关于质押股票触及平仓线的函》，获悉长鹰天启正在积极与质权人进行沟通，并拟通过筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险。长鹰天启持有的公司股票虽然触及平仓线，但公司的实际控制人不会发生变化。公司董事会将高度关注该事项的发展，按照深圳证券交易所的相关规定及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司所有信息均以刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的
相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、其他
长鹰天启的函件。
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司
董事会
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-003高伟达软件股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置
募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 21日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2,500万元暂时补充流动资金，使用期限为十二个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2016年 11月 21日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。截至 2016年 11月 28日，公司实际使用 2,460万元募集资金用于补充流动资金。
2017年 1月 4日，公司将 2,140万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至目前，公司已将 2,460万元闲置募集资金足额归还至募集资金专户。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2017年 1月 4日
山东隆基机械股份有限公司
独立董事对关于使用闲置自有资金
购买短期理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十三次会议提出的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》进行了审议，经仔细研究，基于我们的独立判断，就此次事项发表独立意见如下：
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币 20,000万元闲置自有资金购买短期理财产品。
(此页无正文，为《独立董事对关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的独立意见》之签署页）
独立董事：
张焕平
张志勇
宋兆乾
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-094
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月3日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东安徽国祯集团股份有限公司（以下简称“国祯集团”）函告，获悉国祯集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|安徽国祯集团股份有限公司|是|1,200,000|2017 年 8月1日|2018 年 7月23日|长 江 证券 （ 上海）资产管 理 有限公司|1.03%|质 押 补仓|
|合 计|—|1,200,000|—|—|—|1.03%|—|

2017年1月23日，国祯集团办理股票质押式回购交易，将其持有的公司股票 1,490万股质押给长江证券（上海）资产管理有限公司，质押到期日为 2018年1月23日。因质押股份市值减少，本次补充质押120万股，与原质押股份1,490万股一并延期质押至2018年7月23日。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，国祯集团持有公司股票 116,776,605股，占公司总股本
的38.20%；其中质押本公司股份103,050,000股，占公司总股本的33.71%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书—补充质押》
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年八月三日
第四届董事会第二十三次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016101广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2016年9月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2016年9月20日上午在公司议室以现场方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金向广东智光用电投资有限公司增资的议案》
公司根据“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目”的实际情况，拟以该项目募集资金中5.8亿元分期向项目实施主体智光用电投资进行增资，用于该项目的实施，具体为：2016年 12月 31日前增资 2亿元、2017年 12月 31日前增资3.8亿元。
鉴于该项目募集资金数额较大且根据该项目的信贷安排所需，可以在一家以上银行开设募集资金专用账户。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，公司拟使用募集资金对预先已投入募投项目的自有资金进行置换，置换募集资金总额为11,672.11万元。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金
第四届董事会第二十三次会议决议公告的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过90,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
四、审议通过了《关于岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目投入募集资金进度，在保证前述项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低岭南电缆财务费用，岭南电缆拟使用前述项目闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期前岭南电缆将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，拟使用最高额度不超过人民币60,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
六、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体修订内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
第四届董事会第二十三次会议决议公告七、审议通过了《关于提请召开 2016年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2016年10月10日召开公司2016年第五次临时股东大会，将以上第一项和第六项议案提请审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年9月 20日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-02
厦门港务发展股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本公司于2013年12月27日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十次会议的书面通知；
2、本公司于2014年1月7日（星期二）上午以现场表决方式在公司会议室召开第四届监事会第二十次会议；
3、本次会议应参会监事5人，现场参会监事3人（监事白景涛先生、监事周毅榕女士因另有公务未能亲自参加本次会议，分别委托监事会主席罗建中先生、监事林学玲女士代为出席会议并行使表决权）；
4、本次会议由监事会主席罗建中先生主持；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
1、关于提名陈朝辉先生为公司第五届监事会监事候选人的提案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于提名林学玲女士为公司第五届监事会监事候选人的提案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于提名孟愈先生为公司第五届监事会监事候选人的提案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述监事候选人简历见附件。
经公司股东大会审议通过以后，上述三名监事候选人与公司职工代表大会选举的两名职工监事共同组成公司第五届监事会。监事任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司监事会
2014年1月7日
附件：监事候选人简历：
陈朝辉先生：1969年出生，硕士研究生，高级工程师。现任厦门国际港务股份有限公司副总经理。历任厦门港东渡作业区技术员、门机队副队长、厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经理。
陈朝辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。
林学玲女士:1969年出生,大学学历,审计师。现任公司监事、厦门国际港务股份有限公司审计部副经理。曾任厦门港务局审计室审计员、厦门港务集团有限公司科员、厦门港务控股集团有限公司审计部副经理。
林学玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司审计部副经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。
孟愈先生：1970年出生，硕士研究生，律师资格、高级经济师。现任厦门国
际港务股份有限公司营运管理部副经理。历任厦门港务集团企业管理部企划主管兼法务主管、厦门港务集团海天集装箱有限公司总经理秘书、商务部经理、总经办主任、厦门国际港务股份有限公司营运管理部经理助理。
孟愈先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司营运管理部副经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-082浙江海翔药业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，公司股票（证券简称：海翔药业，证券代码：002099）于2016年11
月21日开市起停牌，并于2016年11月21日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-074），2016年11月26日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-078），2016年12月3日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-079）。
截至本公告披露日，公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股票事项的各项工作。本次非公开发行股票方案仍在论证过程中，公司将尽快确定方案后提交董事会审议。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规定，公司股票自2016年12月12日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的
信息为准。
本次筹划的非公开发行股票事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一六年十二月十日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-064
北京暴风科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李永强先生的书面辞职报告。李永强先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理的职务。辞职后，李永强先生不再担任公司高级管理人员职务，未来如有其他任职，公司将根据相关法律法规及时披露。
截至本公告披露日，李永强先生通过公司职工持股合伙企业间接持有公司股权，其中持有北京融辉似锦投资咨询中心（有限合伙）16.3900%财产份额；
持有北京瑞丰利永投资咨询中心（有限合伙）3.4760%财产份额；持有北京众翔宏泰投资咨询中心（有限合伙）2.4708%财产份额，其作为公司高管的相关股份锁定承诺不变。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，李永强先生辞去副总经理职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。李永强先生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响。
公司董事会、经营管理层对李永强先生担任副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年8月18日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2019-26号西安旅游股份有限公司
关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会，2019年 6月 24日召开第八届董事会 2019年第一次临时会议审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2019年 7月 10日（周三）下午14:30。
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月 10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 7月 9日下午 15:00至 2019年 7月 10日下午 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年 7月 3日(周三)
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦七层公司会议室二、会议审议事项
审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案内容详见 2019年 6月 25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订说明》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||

四、出席现场会议登记办法：
1、登记时间： 2019年 7月 9日
（上午9：30-11:30，下午14:30-17:30）
2、登记地点：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦七层西安旅游股
份有限公司董事会办公室。
联系人：白玮琛、崔弋戈
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
3、登记方式：
1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
2）委托代理人登记时须提交的手续
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
4）本次股东大会出席者所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会 2019第一次临时会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一九年六月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”
2、填报表决意见或选举票数。
3、本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会无累积投票议案。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 7月 10日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 7月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 7月 10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）：
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-051
广东国立科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的通知于2019年7月24日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2019年7月26日上午9:30在公司会议室召开，以现场和通讯方式进行表决。本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事郑强先生、尹冰女士、独立董事向颖女士以通讯方式参会。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
经审议，董事会同意公司基于生产经营及业务发展需要，向银行申请综合授信，具体融资事项如下：
1、向中信银行股份有限公司东莞分行申请综合授信 8,000万元，公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保，公司免于支付担保费用。
2、向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请综合授信不超过 15,000万元，公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保，公司免于支付担保费用。
本次申请银行融资的决议有效期为董事会审议通过之日起 12个月内有效，在此期间内，融资额度可循环使用。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
上述授信额度不等同于实际融资金额，实际金额、授信期限以各方签署的协议为准，同时，授权公司董事长邵鉴棠先生办理本次融资事宜和签署有关合同和文件。
公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见》、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2019-052）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事邵鉴棠先生及杨娜女士回避表决。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见》；
4、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年7月26日