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证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：2017-108
广州粤泰集团股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月20日14点00分
召开地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月20日
至2017年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于拟出售广州天鹅湾二期项目收益权资产暨提请股东大会授权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体议案事宜公司已于 2017年 10月 31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。
2、特别决议议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600393|粤泰股份|2017/11/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：020-87386297)。
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
广州粤泰集团股份有限公司证券与投资者关系管理中心。
地址：广州市越秀区寺右新马路170号四楼。
邮编：510600电话：020-87379702
传真：020-87386297
联系人：徐广晋、柯依
（四）登记时间：
2017年11月17日9:30至17:00，2017年11月20日9:30—12:00。
六、 其他事项
（一）网络投票的注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组
的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在 11月20日下午 15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。
（二）其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
2017年10月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
广州粤泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月20
日召开的贵公司 2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于拟出售广州天鹅湾二期项目收益权资产暨提请股东大会授权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 2017年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-028四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日以通讯方式召开了董事会第八届第十七次会议，有关本次会议的通知，已于2017年4月 6日通过电话和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事 10人，实出席董事 10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周政先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司四川吞之乎营销有限公司的议案》；
因生产经营发展需要，公司以货币出资 2800万元人民币设立全资子公司：四川吞之乎营销有限公司（暂定名）。本公司持有四川吞之乎营销有限公司100%股权。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于投资设立全资子公司的公告》（2017-029）。
二、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司四川陶醉营销有限公司的议案》。
因生产经营发展需要，公司以货币出资 2600万元人民币设立全资子公司：四川陶醉营销有限公司（暂定名）。本公司持有四川陶醉营销有限公司100%股权。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于投资设立全资子公司的公告》（2017-029）。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2019-032上海复旦复华科技股份有限公司
关于股东股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知（2019司冻0719-03号）》及上海金融法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的（2019）沪74执1296号《协助执行通知书》，对公司股东上海上科科技投资有限公司（以下简称“上科科技”）所持本公司69,202,880股司法冻结。
《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息》显示：上科科技所持有的公司无限售流通股69,202,880股（占公司总股本的10.1069%）被上海金融法院执行司法冻结。冻结日期 2019年7月19日，解冻日期2022年7月18日。
截至目前，上科科技持有公司股份共计 69,206,536股，占公司总股本的10.1074%。本次司法冻结之后，其中，被冻结的公司股份数量为 69,202,880股，占其所持公司股份总数的99.9947%，占公司总股本的10.1069%。
公司将持续关注该事项的进展，并严格按照法律法规及监管要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司2019年7月23日
证券代码：601099 证券简称：太平洋太平洋证券股份有限公司
2018年6月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年6月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：公司无控股证券子公司，披露范围为母公司数据；
2、相关数据未经审计。
太平洋证券（母公司）2018年6月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|公司名称|2018年6月||2018年6月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|太平洋证券股份有限公司（母公司）|6,978.09|1,491.72|1,148,730.01|

太平洋证券股份有限公司董事会二〇一八年七月十日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2018-044
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰太实业”）于2017年12月15日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《兰太实业关于<内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并披露重大资产重组预案，相关内容已于 2017年 12月 16日在指定信息披露媒体进行了披露。
2017年 12月 26日，公司收到上海证券交易所《关于内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]2455号）（简称“问询函”）。2018年 1月 9日，公司就上海证券交易所出具的问询函作出回复，并更新了本次重大资产重组预案及摘要。公司股票于 2018年 1月 9日开市起复牌。
自本次重大资产重组预案披露以来，相关工作按计划推进。公司及相关各方继续积极推进本次重组后续工作，开展了进一步磋商。根据目前实际情况，为顺利推进本次资产重组工作，公司拟对本次重组方案进行调整，相关调整事项如下：
一、初步调整意向
兰太实业本次重大资产重组方案拟考虑增加标的资产，同时对募
集配套资金进行相关调整。
二、新增标的资产情况
兰太实业本次重大资产重组方案拟新增标的资产为中盐昆山有限公司（以下简称“中盐昆山”），交易对手为中国盐业股份有限公司或中盐吉兰泰盐化集团有限公司，本次重组拟新增收购中盐昆山有限公司100%股权，本次交易构成关联交易。
三、募集配套资金调整情况
兰太实业本次重大资产重组方案拟调整募集配套资金用途，同时拟调整募集配套资金规模。
四、本次方案调整可能构成方案重大调整
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》关于上市公司重大资产重组方案调整规定：
“拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。”
本次新增标的资产中盐昆山部分财务指标占原标的资产相应指标总量的比例预计超过20%，本次调整可能构成方案重大调整，因此上市公司需重新履行相关程序，并调整发行价格。
五、风险提示
（一）本次重组方案调整的不确定性风险
公司与相关各方正在论证本次重组方案调整事宜，本次重组方案调整存在一定的不确定性。
（二）本次重组方案的审批风险
本次重组方案调整需取得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）预核准，本次交易复牌前取得国务院国资委预核准存在不确定性，提请投资者注意。
本次重大资产重组方案尚需公司董事会的审议、国务院国资委对本次交易的预核准、国务院国资委对本次交易涉及的评估结果备案、国务院国资委对本次交易的批准、公司股东大会的审议、商务部对本次交易涉及的经营者集中的审查、中国证券监督管理委员会的核准。
本次交易能否通过公司董事会、股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定性，就上述事项取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性。因此，本次重组方案存在审批风险，提请投资者注意。
（三）本次重组其他相关风险
公司于 2018年 1月 9日披露的《内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”内容，提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。
为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2018年 6月 4日起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，每 5个交易日公告相关事项进展情况。
敬请投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2018年 6月 4日
东方明珠新媒体股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三十九次会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第三十九次会议议案发表如下独立意见：
《公司关于调整首次股权激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》
鉴于公司 2017年度利润分配方案已实施完毕，根据《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会对 2017年度现金红利分配及转增股本后的限制性股票回购价格及数量进行了调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案）》中有关于限制性股票回购价格及数量的规定，不存在损害公司股东利益的情况，我们同意董事会对限制性股票的回购价格及数量进行调整。
东方明珠新媒体股份有限公司独立董事：沈向洋、金宇、陈世敏 2018年 8月 29日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019—134南京钢铁股份有限公司
关于公司 2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月12日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了公司2019年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案。内容详见公司于2019年11月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前六个月买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、上述内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（即2019年5月13日起至2019年11月12日止）买卖公司股票情况进行了查询确认，并取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本次激励计划自查期间，核查对象中共有1人存在买卖
公司股票的行为，其余内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。
前述内幕信息知情人买卖公司股票情况如下：
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||姓名||职务||买卖日期||买卖方向||变更股数|
|黄旭才||中层管理人员||2019-08-06||买入||38,400||
|||||2019-08-08||买入||300||
|||||2019-08-28||卖出||-19,300||
|||||2019-09-02||卖出||-19,400||

根据上述核查对象买卖公司股票的情况，公司结合本次激励计划相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查：
1、公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息及知情人管理制度》及公司内部相关保密制度，采取了相应保密措施，并对相关内幕信息知情人进行了登记，在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
2、核查对象中内幕信息知情人黄旭才（中层管理人员）交易过本公司股票，经公司核查及其出具的说明，其在自查期间买卖公司股票的行为系基于自身对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，且买卖公司股票的时间段（2019年8月6日至2019年9月2日）在其知悉内幕信息起始日（2019年9月16日）之前，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论
经核查，在本次激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划有关的内幕信息进行股票买卖及泄露本次激励计划有关内幕信息的行为。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二○一九年十二月二十七日
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017-008新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届董事会 2017年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 2017年第三次会议于 2017年 3月 31日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017年 3月 30日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 8名，实际亲自出席会议董事 8名，董事赵俊怀先生于 2017年 3月 30日向董事会提交书面辞任函，赵俊怀先生的辞任自辞任函送达之日起生效。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《新华文轩关于董事辞任的公告》(公告编号：2017-009）。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名韩小明先生为本公司非执行董事候选人的议案》
董事会认真审议了议案以及相关材料，认为韩小明先生具备法律、法规及其他规范性文件以及《公司章程》所要求的任职资格，且不存在不得担任董事的情形，一致同意提名韩小明先生为本公司非执行董事候选人。独立董事对本议案发表了如下独立意见：
1.公司董事会非执行董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；
2.经认真审阅公司第四届董事会非执行董事候选个人履历等资料，我们认为公司韩小明先生具备履行相关董事职责的任职资格；且不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形；
3.同意提名韩小明先生为公司非执行董事候选人并提交公司 2016年度股东周年大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
同意将本项议案提交公司 2016年度股东周年大会审议。
（二）审议通过了《关于建议使用本公司所持有皖新传媒部分股票开展转融券业务的议案》
本公司现持有安徽新华传媒股份有限公司（股票代码：601801，以下简称“皖新传媒”）12,464万流通股，占其总股本的6.27%。为盘活现有存量股票资产，使其效益更大化，董事会审议同意本公司以持有的总数量不超过皖新传媒总股本1%（以截至 2017年 3月 29日皖新传媒总股本 198,920.47万股计）的该公司股票，用于开展转融券业务。
该交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于开展转融券业务的公告》。（公告编号：2017-010）表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2017年 4月 1日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2019－066
债券代码：122234.SH 债券简称：12招商03
债券代码：122374.SH 债券简称：14招商债
债券代码：143327.SH 债券简称：17招商G1
债券代码：143342.SH 债券简称：17招商G2
债券代码：143369.SH 债券简称：17招商G3
债券代码：143460.SH 债券简称：18招商G1
债券代码：143626.SH 债券简称：18招商G2
债券代码：143627.SH 债券简称：18招商G3
债券代码：143712.SH 债券简称：18招商G5
债券代码：143392.SH 债券简称：18招商G6
债券代码：143762.SH 债券简称：18招商G8
债券代码：155208.SH 债券简称：19招商G1
债券代码：150930.SH 债券简称：18招F10
债券代码：151114.SH 债券简称：19招商F2
债券代码：151412.SH 债券简称：19招商F3
债券代码：151413.SH 债券简称：19招商F4
债券代码：151495.SH 债券简称：19招商F5
债券代码：151496.SH 债券简称：19招商F6
债券代码：151600.SH 债券简称：19招商F8
债券代码：145899.SH 债券简称：17招商C1
债券代码：150078.SH 债券简称：18招商C1
债券代码：150097.SH 债券简称：18招商C2
债券代码：145340.SH 债券简称：17招商Y1
债券代码：145371.SH 债券简称：17招商Y2
债券代码：145545.SH 债券简称：17招商Y3
债券代码：145579.SH 债券简称：17招商Y4
招商证券股份有限公司
涉及诉讼及进展情况的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等规定，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）对近期涉及诉讼及进展情况披露如下：
一、诉讼及进展情况
（一）诉讼事项一
公司于 2019年 1月 24日披露《涉及诉讼的公告》（公司诉康得投资集团有限公司案件，公告编号：2019-003）。
近日，公司收到深圳市中级人民法院《民事判决书》（（2019）粤03民初319号）。深圳市中级人民法院作出一审判决，判令康得投资集团有限公司（简称“康得集团”）于判决生效之日起十日内向公司支付融资款本金 1亿元、利息、违约金、律师费并承担案件受理费、财产保全费，同时公司对康得集团所持有的1,327万股“*ST康得”股票（股票代码：002450）享有质押权，并就质押财产拍卖或变卖所得价款以上述各项康得集团应承担的款项为限优先受偿。
（二）诉讼事项二
2014年 9月，公司与客户徐某签订了《招商证券股份有限公司股票质押式回购交易业务法律协议》，并分别于2014年11月、2015年1月、2015年5月签订交易清单、补充协议，约定徐某通过股票质押式回购交易业务向公司融资 2.8亿元（截至目前未偿还剩余融资款本金4,301.42万元、利息及违约金），回购期限为3年。
鉴于徐某存在违约行为，未及时偿付全部融资款本金和相关利息、违约金，公司依法向法院提起诉讼，要求法院判决徐某偿还尚欠融资款本金 4,301.42万元、利息及违约金。
近日，公司收到深圳市中级人民法院《民事判决书》（（2018）粤03民初2879号），深圳市中级人民法院作出一审判决，判令徐某应于判决生效日起十日内向公司支付融资款本金 4,301.42万元及违约金（以4,301.42万元为基数，计至全部款项清偿之日止）。
二、对公司偿债能力的影响
目前，公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，上述案件对公司业务经营及偿债能力无重大影响。公司将积极采取各项措施维护好公司及投资者的合法
权益，并按照法律法规的规定，及时披露相关信息。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2019年7月31日
证券代码:600829 证券简称:三精制药 编号:临2015-003哈药集团三精制药股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东哈药集团股份有限公司正在筹划解决与本公司同业竞争有关的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2014年12月31日起停牌，相关公告已于2014年12月31日、2015年1月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年1月16日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司二○一五年一月十六日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十四次会议审议的议案，基于独立判断发表如下独立意见:
一、公司第三届董事会第十四次会议审议的议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
二、根据中国证监会发布的《关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，本次重大资产重组方案调整不构成对重组方案的重大调整。
三、就公司第三届董事会第十四次会议所审议事项，公司 2015年年度股东大会已合法授权公司董事会全权办理，该等事项无需提交股东大会进行审议。
四、相关议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司本次公司重大资产重组方案调整，同意公司董事会作出的与本次重大资产重组有关的安排。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
独立董事：刘尧 李旭冬 江华 吴光明2016年6月26日
四川振静股份有限公司独立董事
对公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的
事前认可声明
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，我们对公司《关于公司续聘会计师事务所的议案》和《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，在提交公司第二届董事会第十五次会议审议该事项前，予以事前认可。
一、《关于公司续聘会计师事务所的议案》的事前认可
我们认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年年度财务审计单位和内部控制审计单位,审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。我们认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度财务审计和内部控制审计工作的质量要求；公司聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形；我们同意将公司续聘会计师事务所的事项提交公司第二届董事会第十五次会议进行审议。
二、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》的事前认可
我们认为：公司2019年度关联交易预计是根据公司发展战略和实际情况作出的，交易定价公允、合理，有利于公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。我们同意将该项关联交易预计提交公司第二届董事会第十五次会议进行审议。
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-019
安徽新华传媒股份有限公司
关于公司2013年度股东大会会议延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会新的召开时间：2014年5月20日（星期二）
股权登记日：2014年5月14日（星期三）
是否涉及网络投票：否
一、股东大会延期召开的原因
安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《安徽新华传媒股份有限公司关于召开2013年度股东大会会议通知的公告》(公告编号:临2014-014),定于2014年5月15日召开公司2013年度股东大会,审议《2013年度报告全文及摘要》等共8项提案。
现因公司多名董事重要工作安排与会议时间冲突,决定将公司2013年度股东大会延迟至2014年5月20日（星期二）召开,股权登记日为2014年5月14日（星期三），其他事项均不变。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
二、股东大会新的召开时间
1、会议时间:2014年5月20日（星期二）上午 9:00
2、股权登记日:2014年5月14日（星期三）
3、会议地点:安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦8楼807室
4、现场登记时间:2014年5月19日（9：00—17：00）
除上述事项外,公司2013年度股东大会会议召集人、会议召开方式、投票规则、会议议题、出席对象、登记地点和方式等其他事项均不变。具体内容请参阅2014年4月12日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》刊登了《安徽新华传媒股份有限公司关于召开 2013年度股东大会会议通知的公告》(公告编号:临2014-014)
三、其他事项
联系地址：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室
联系电话与传真：0551—62668721、62661323、62634712，邮编：230061
联系人：赵启欣、贾红、李伟
由此给投资者带来的不便公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2014年5月9日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 公告编号：临2015-016华电能源股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到独立董事陈志坚女士的书面辞呈，因个人原因，陈志坚女士申请辞去公司独立董事职务。
陈志坚女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2名，不符合独立董事人数不低于董事会三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会产生选举新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织落实提名选举新的独立董事候选人事宜。
陈志坚女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。在此对陈志坚女士为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会二○一五年五月二十三日
博敏电子股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 24日召开第三届董事会第五次会议，会议审议了《关于调整公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司向 2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，现就公司第三届董事会第五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的独立意见
经核查，公司本次调整 2017年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的相关事项，符合《管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予股票期权的独立意见
公司拟向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权，我们认为：
1、董事会确定公司2017年股票期权激励计划授予日为2017年11月24日，该授予日符合《管理办法》以及公司《2017年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的规定，同时公司《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就；
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定授予股票期权的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次股票期权激计划的授予日为 2017年 11月 24日，并同意按照公司《激励计划》中的规定授予141名激励对象774万份股票期权。
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-067广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于重大资产重组实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年
5月3日、2018年6月14日召开第二届董事会第二十一次会议、2018年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司重大
资产购买方案的议案》、《<广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买
报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，同
意公司以 4.4亿元现金收购广东美奇林互动科技股份有限公司（以下简称
“美奇林”）100%股权的事项，具体内容详见公司已于指定信息披露媒体及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。截至本公告日，
公司本次重大资产重组已经实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、标的资产交割及过户情况
截止本公告披露日，公司已完成《广东邦宝益智玩具股份有限公司与广
东美奇林互动科技股份有限公司及其全体股东之收购协议》（以下简称“《收
购协议》”）中首期交易对价的支付，即人民币26,400万元。
2018年 08月 29日，公司与美奇林全体股东已经申请并办理完成了将
美奇林100%股权变更登记至公司名下的工商变更登记手续，并于2018年08
月30日收到已变更登记完成的营业执照，美奇林已成为公司的全资子公司。
二、中介机构对本次交易实施情况的结论性意见
（一）独立财务顾问的核查意见
本次交易的独立财务顾问国金证券股份有限公司认为：
1、本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的
规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。
2、目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，公司已合法
取得标的资产的所有权。
3、邦宝益智尚需根据《收购协议》向交易对方支付剩余的现金对价。
4、本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在
实质性差异的情况。
5、本次重大资产重组实施过程中，邦宝益智进行了董事、监事、高级
管理人员的重新选举，董事、监事、高级管理人员的变更和调整情况符合《公
司法》和公司章程的相关规定；
6、重组实施过程中，未发生公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，亦未发生公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
7、本次重大资产购买相关各方在相关协议及作出的承诺事项均正常履
行，不存在违反承诺内容的情形，继续履行不存在实质性障碍。
8、除已披露的事项外，本次交易后续事项办理不存在实质性法律障碍
或无法实施的风险。
（二）本次交易法律顾问的结论性意见
本次交易的法律顾问北京德恒律师事务所认为，截至法律意见出具之
日：
1、本次重大资产重组已经取得本次交易各方必要的批准和授权，邦宝
益智具备实施本次重大资产重组的条件；
2、《收购协议》、《业绩承诺补偿协议》已生效；交易各方对期间损
益的归属情况进行了确认；邦宝益智已经履行了现阶段交易对价的支付义
务；邦宝益智与美奇林全体股东已经办理完成了将美奇林100%股权变更登
记至邦宝益智名下的工商变更登记手续；上述实施情况符合《收购协议》、
《业绩承诺补偿协议》的相关约定；
3、本次重大资产重组的相关实际情况与此前的信息披露不存在重大差
异；
4、本次重大资产重组实施过程中，邦宝益智进行了董事、监事、高级
管理人员的重新选举，美奇林进行了执行董事、监事的重新委派，董事、监
事、高级管理人员的变更和调整情况符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定；
5.《收购协议》、《业绩承诺补偿协议》正在履行当中，未发生实质性
违约情形；相关承诺方不存在违反相关承诺的情形；
6.本次重大资产重组相关后续事项合法、合规，不存在无法实施的重大
法律障碍。
三、备查文件
（一）《广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买实施情况报告
书》；
（二）《国金证券股份有限公司关于广东邦宝益智玩具股份有限公司重
大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》；
（三）《北京德恒律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司重大
资产购买实施情况的法律意见》。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一八年九月四日
河北金牛化工股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河北金牛化工股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断立场，我们认真审阅了公司提交的高管人员个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，现就公司聘任高级管理人员发表如下独立意见:
1、根据拟聘任高级管理人员的个人履历、工作业绩等，没有发现其具有《中华人民共和国公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。
2、拟聘任高级管理人员的提名程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意聘任李德奎先生为公司总经理；聘任窦如军先生为公司总会计师、财务负责人；聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。
独立董事：赵丽红张培超佟岩二〇一九年十二月二十一日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2017-02号金健米业股份有限公司
2016年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司 2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 1,000-1,200万元，具体数据将在 2016年年度报告中披露。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-17,266.29万元。
（二）每股收益：-0.2690元。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
1、在报告期内，公司粮油等主要产业经营规模增长，毛利率同比提高，盈利能力有了较大改善；另一方面，湖南金健药业有限责任公司完成 GMP改造认证后，生产经营步入正轨，市场逐步恢复，本期同比大幅减亏。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2017年 1月 20日
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2015—023号新疆库尔勒香梨股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动情况
新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下称“公司”）股票（证券简称：香梨股份，证券代码：600506）股票交易价格连续三个交易日内（2015年 7月10日、 7月 13日、7月 14日）日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》及《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经向公司控股股东书面征询，公司控股股东声明：不存在应披露而未披露的重大信息。包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
董事会确认，公司目前生产经营正常，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-076
新疆百花村股份有限公司关于
第二大股东、总经理增持公司股份计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第二大股东、总经理张孝清先生计划于2017年11月14日起3个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持比例不低于总股本的0.25%，不高于总股本的1%。
公司于2017年12月21日接到张孝清先生通知，于2017年11月14日-2017年12月20日通过集中竞价方式买入公司1,224,514股份股，占公司总股本的
0.31%，成交总额为13,885,988.76元。截至本公告披露日,张孝清先生增持本公司股份计划已实施完成。现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体为：张孝清。
（二）增持主体已持有的股份数量、比例：
本次增持前，张孝清先生共持有公司股份总数为 71,604,014股，占公司总股本的17.88%。
二、增持计划的主要内容
（一）增持目的：基于对公司目前价值的认可及未来发展的信心。
（二）增持计划：拟自 2017年 11月14日起的3个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持比例不低于总股本的0.25%，不高于总股本的1%。
（三）资金来源：自有资金。
三、增持计划的实施进展和结果
张孝清先生于 2017年 11月 14日-2017年12月20日通过集中竞价方式买入公司1,224,514股份股，占公司总股本的0.31%，增持均价为 11.34元，
成交总额为13,885,988.76元。本次增持完成后，张孝清先生累计持有公司股份72,828,528股，占公司总股本的18.19%。
四、张孝清先生承诺：
在实施增持公司股份计划过程中，严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2017-042宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017年10月27日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议以现场表决的方式召开。应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席戴亿表先生主持，证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2017年10月20日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、《关于公司2017年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年第三季度报告》。
监事会意见：公司 2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定。公司的财务报表真实、准确、完整地反映了报告
期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）、《关于公司监事会换届的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郑成闻先生、刘琦先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），获股东大会通过后，将与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会。监事任期三年，自公司相关股东大会、职工代表大会通过之日起生效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会2017年10月27日
附件：
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第三届股东监事候选人简历
1、郑成闻：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾在中国移动宁波分公司、鄞州经济和信息化局工作。现为公司项目部副经理。
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-016海南矿业股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年3月9日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2016年 2月 29日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席史利先生召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2015年度日常性关联交易情况说明的议案》
2015年度公司经股东大会审议通过，分别与股东海南海钢集团有限公司，进行土地租赁的关联交易；与同一实际控制人控制的南京钢铁股份有限公司，发生铁矿石销售关联交易。监事会依据《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》，对公司2015年度日常性关联交易情况进行审议。监事会认为：
上述两项关联交易发生前，公司审计委员会、独立董事及董事会对关联交易的必要性、决策程序、定价原则等方面进行了事前核查。公司独立董事对拟进行的关联交易作出了独立的判断，同时发表了事前认可意见和独立意见。上述两项关联交易于2015年3月30日经公司年度股东大会审议通过。
上述日常关联交易事项的主要内容、独立董事的事前认可意见和独立意见、相关董事会决议和股东大会决议等信息，公司均及时、完整、准确地在指定媒体进行了公开披露，监事会未发现在上述日常关联交易事项信息披露中有违规情形发生。
监事会一致认为，上述关联交易审议决策程序符合法律法规及《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的规定，未发现上述关联交易存在非法利益输送和损害中小股东利益的情形。
表决结果:3票同意,0票反对, 0票弃权
三、备查文件
（一）海南矿业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司监事会 2016年3月11日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存公告编号：2017-032
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 28日，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）公告公司控股股东江苏盛和投资有限公司（以下简称“盛和投资”）增持公司股份计划，拟在未来6个月内以自身名义通过上海证券交易所交易系统根据市场情况适时增持本公司股份，累计增持股份比例不低于公司总股本的0.55%，不超过公司总股本的2.00%。
2016年12月27日至2017年6月2日期间，盛和投资通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式累计增持公司股份1,007,390股，占公司总股本的1.00%。
2017年 6月 2日，公司披露《音飞储存 2016年年度权益分派实施公告》。因公司实施 2016年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每股转增 2股，转增后盛和投资持有公司的股份变更为138,022,170股，占公司总股本的45.68%。
截至目前，盛和投资合计持有公司股份138,022,170股，占公司总股本的45.68%。
近日，本公司收到盛和投资《关于继续增持南京音飞储存设备（集团）股份有限公司股份的告知函》，盛和投资拟将上述增持计划的实施期限由 6个月延长至 12个月（自 2016年 12月 27日起算），累计增持股份比例由“不低于公司总股本的0.55%，不超过公司总股本的2.00%”进一步明确为“不低于本公司已发行总股份的1.33%（含已增持股份），但不超过本公司已发行总股份的2%（含已增持股份）”。盛和投资拟在未来6个月（自2017年6月27日起算）以自身名义通过上海证券交易所交易系统根据市场情况适时增持本公司股份，累计增持股份比例不低于公司已发行总股本的0.33%，不超过公司已发行总股本的1.00%。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2017年6月26日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-089号四川西部资源控股股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长王成先生提交的书面辞职报告，提出因个人原因辞去公司董事长及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。
王成先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞去公司董事的申请将在本公司股东大会选举新任董事后方可生效，在此之前，王成先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定履行董事长职责，并继续代行总经理职责。公司董事会已于第八届董事会第四十九次会议提名候选董事，并将按照法定程序，尽快完成选举工作。
公司董事会对王成先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会