Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—046
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年4月24日开市起公司股票停牌，2015年4月30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2015年5月8日、2015年5月15日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。2015年5月20日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
截止本公告披露日，公司与交易对方以及独立财务顾问、审计、评估等中介机构正积极推进各项尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。因该重大资产重组事项尚存在不确定
性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请股票继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次该事项的进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年5月29日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2014-023
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司第五届董事会2014年第三次会议决定召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。
4．现场会议召开的日期、时间：2014年6月6日(星期五)上午9时召开。
5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。
6.出席会议的对象
（1）截止 2014年 5月 28日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书附后）。
7．会议地点：广州市花都区迎宾大道189号皇冠酒店会议厅
二、会议审议事项
（一）审议议案
1.关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员候选人的议案；
2.关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会成员候选人的议案；
3.关于为控股子公司借贷提供担保及调整全年担保预计额度的议案。
（二）披露情况
上述议案均已经公司第五届董事会 2014年第三次会议审议通过。其中议案1、议案 2为累积投票议案，具体议案内容以及候选人简历，请参阅同日公告于《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的董事会决议公告和监事会决议公告；上述议案3具体内容请参阅同日公告于《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于对外担保及调整全年担保预计额度的公告》。
（三）特别提示
1、议案 1中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、议案 3为特别决议议案。因为如果该项议案获批准，公司对外担保审批金额将超过公司总资产30%，所以该议案为特别决议议案，由出席股东大会股东（及委托代理人）持有有效表决权股份的2/3（含）表决通过。
（四）累积投票方式下的计票原则
1、选举公司董事（监事，下同）时，有表决权的每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以候选董事人数所得的乘积数。有表决权的股东所投出票数的总和不能超过其所拥有的投票数(指乘积数)，但可以小于其拥有的投票数(指乘积数)。有表决权的股东可以将其拥有的全部选票（指乘积数）投向某一位董事候选人，或投向两位或多位董事候选人，也可以将全部选票（指乘积数）任意分配给所有董事候选人。获得选票超过出席本次股东大会股东所持有表决权的半数以上的董事候选人当选。
2、股东投反对票或弃权票，视为未将所拥有的表决票投给相关候选人；股东投出的票均为反对票或弃权票的，视为未将所拥有的表决票投给所有候选人。
但其所持股份的表决权数计入出席股东大会股东所持股份表决权总数。
股东投出的票数合计超过其所拥有的总票数视为无效选票，不计入选举票数，
但其所持股份的表决权计入出席股东大会股东所持股份表决权总数。
3、为保证董事会独立董事的人数符合有关规定，公司独立董事和非独立董事进行分开选举，分开投票。
选举非独立董事时，每位股东的选票数等于其所持有的股票数乘以候选非独立董事人数（6人）所得的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人。
选举独立董事时每位股东的选票数等于其所持有的股票数乘以候选独立董事人数（3人）所得的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人。
三、参会登记办法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
4、登记时间：2014年6月4日（星期三）
上午8：30—12：00、下午2：30—5：00
5、登记地点：广东省佛山市季华五路 18号经华大厦 19楼董事会办公室。
不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。
四、其他事项
联系地址：广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼董事会办公室
联系人：杨映辉、江卓文、程光阳
邮编：528000
电话：（0757）83992076
传真：（0757）83992026
会期半天，参会者食宿、交通费用自理。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一四年五月二十日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|议 案|||||||||赞成|反对||弃权|
|1|关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员候选人的议案|||||||||||||
|候选董事|童来明||季向东|洪军||黄欣||叶蒙||||杨卫星||
|赞成票数||||||||||||||
|候选独立董事||赵伟|||杨贞瑜||||张文京|||||
|赞成票数||||||||||||||
|2|关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会成员候选人的议案|||||||||||||
|候选监事|任晓明||||||黄健荣|||||||
|赞成票数||||||||||||||
|序号|议 案|||||||||赞成|反对||弃权|
|3|关于为控股子公司借贷提供担保及调整全年担保预计额度的议案|||||||||||||

备注：1、第1、2二项议案请在对应的董（监）事候选人下面填写赞成票数；
第3项议案请在赞成、反对或弃权的下方对应方格内打“√”）
2、如委托人不作具体指示，则视为全权委托受托人按自己意愿表决。
1、委托人情况：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
2、受托人（被委托人）情况
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印、打印有效
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-080广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于 2018年 11月 16日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。
会议于2018年11月28日上午11:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司进行担保的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为支持公司全资子公司四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）业务发展，公司于2018年3月9日的第三届董事会第二十七次会议上审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为深蓝环保提供总额不超过 45,000万元贷款担保。据此，现董事会同意公司为深蓝环保向成都农村商业银行双流支行申请的不超过 4,500万元综合授信额度提供担保。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对外担保公告》（公告编号：2018-081）。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年十一月廿八日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2014－016浙江银轮机械股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月15日（星期二）下午15︰00－17︰00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长徐小敏先生、董事会秘书陈庆河先生、财务总监朱晓红女士、独立董事俞小莉女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二〇一四年四月九日
长沙开元仪器股份有限公司
独立董事舒强兴 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人2014年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：
一、参会情况
本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人均亲自参加了全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意见。具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度召开||本年度应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票|
||董事会次数||董事会次数||席次数||参加次数||席次数||情况|
|7||7||7||0||0||全部同意||

2014年，公司共召开了 4次股东大会，分别是 2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会。本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度召开股||本年度应参加||实际出席次||
|||||||备注|
||东大会次数||股东大会次数||数||
|4||4||4|||

二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2014年03月26日第二届董事会第三次会议上，本人对 2013年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况、公司2013年度关联交易事项、2013年度利润分配及资本公积转增股本预案、2013年度内部控制自我评价报告、2013年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司董事、高级管理人员薪酬、续聘财务审计机构、以及使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换等事项发表了独立意见。
2、2014年06月14第二届董事会第五次会议，本人对《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》进行了认真审议，并发表独立意见。
3、2014年 08月 06日第二届董事会第六次会议，本人对 2014年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司半年度关联交易情况、公司半年度募集资金存放于使用情况相关事项发表了独立意见。
4、2014年 9月 24日第二届董事会第七次会议，本人对《关于变更部分募投项目的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
5、2014年 12月 9日公司第二届董事会第九次会议，本人对聘任公司总经理、董事提名等事项发表了独立意见。
三、现场工作
相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2014年度，公司运行情况良好，不存在关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。
2014年1月28日，参加公司董事会工作会议。
2014年12月30日，本人参加了平安证券来司开展的持续督导培训。
本人作为审计委员会委员（召集人），在公司2014年度财务报告审计期间，和公司财务部门、年审会计师就2014年度财务报告进行了沟通和了解。
四、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会独立董事：
舒强兴
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-009
江苏东华测试技术股份有限公司
2017年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日——2017年03月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期下降：100% — 120%|亏损：198.35万元|
||亏损： 396.70万元–436.37万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司销售收入存在季节性不均衡的特点，第一季度销售收入在全年中占比较小，运营费用、折旧摊销费用仍需正常支出，一季度出现亏损；
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为-8万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2017年一季度的具体财务数据公司将在2017年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
河北汇金机电股份有限公司
独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对汇金股份第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于2016年半年度对外担保情况的独立意见
经对公司2016年半年度对外担保情况进行认真核查：报告期内审批对子公司担保额度合计15,000万元；报告期内对子公司担保实际发生额合计3,600万元，不存在到期不能还款的情况。公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，未发生违规对外担保的情况，担保事项已按照《公司章程》及相关法律、法规的规定履行了相应程序。
三、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司章程要求，我们对公司2016年半年度集资金存放与使用情况进行了认真审查。
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
同意聘任孙景涛先生担任公司总经理；同意聘任鲍喜波先生、王冰先生、刘立新女士、欧智华先生担任公司副总经理，同意聘任张云霞女士担任公司财务负责人。任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
张维 杨志军 刘淑君
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-042
易事特集团股份有限公司
关于 2015年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|易事特集团股份有限公司2015年度报告及其摘要已于2016年2月19日在中国|
|证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。因工|
|作人员疏漏，经事后检查，发现公司披露的 2015年年度报告全文“第四节 管理层|
|讨论与分析中第 5.5.3 募集资金变更项目情况、6.2 出售重大股权情况”中的数据|
|单位有误；及“第十节 财务报告合并利润表”中对联营企业和合营企业的投资收益|
|的本期金额填写有误，但对本期净利润数据没有影响。现更正如下：|
|1、更正前内容：|

五、投资状况分析--5、募集资金使用情况
（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|对全资子公司疏勒县盛腾光伏电力|分布式发电电气设备与系统集成制造项目、高频数字化可并|10,029|10,029|10,029|100.00%||1,494,872.94|是|否|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司进行增资|联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目|||||||||
|合计|--|10,029|10,029|10,029|--|--|1,494,872.94|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||经本公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议及2015年第五次临时股东大会决议通过，公司将使用剩余募集资金10,029 万元对盛腾光伏进行增资，用于盛腾光伏 20MW光伏并网电站项目，该项目总投资额为 16,400万元。上述事项已于2015年9 月2日公告。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|||无|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||

更正后内容：
五、投资状况分析--5、募集资金使用情况
（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|对全资子公司疏勒县盛腾光|分布式发电电气设备与系统集成制造项目、高频|10,029|10,029|10,029|100.00%||149.49|是|否|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|伏电力有限公司进行增资|数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目|||||||||
|合计|--|10,029|10,029|10,029|--|--|149.49|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||经本公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议及2015年第五次临时股东大会决议通过，公司将使用剩余募集资金10,029 万元对盛腾光伏进行增资，用于盛腾光伏 20MW光伏并网电站项目，该项目总投资额为 16,400万元。上述事项已于2015年9 月2日公告。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|||无|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||

2、更正前内容：
六、重大资产和股权出售
2、出售重大股权情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|被出售股权|出售日|交易价格（万元）|本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已|披露日期|披露索引|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||采取的措施|||
|深圳市华仁海湾新能源投有限公司|沭阳清水河光伏发电有限公司70%股权|2015年07月03日|113,050,000|847|无|2.72%|公允价值|否|无|是|是|2014.12.02|详见巨潮资讯网《关于转让全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2014-112）|

更正后内容：
六、重大资产和股权出售
2、出售重大股权情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|被出售股权|出售日|交易价格（万元）|本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引|
|深圳市华|沭阳清水|2015年07|11,305|847|无|2.72%|公允价值|否|无|是|是|2014.12.|详见巨潮资讯网《关|

||||||
|-|-|-|-|-|
|仁海湾新能源投有限公司|河光伏发电有限公司70%股权|月03日|02|于转让全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2014-112）|

||
|-|
|3、更正前内容：|
|第十节 财务报告--二、财务报表|
|3、合并利润表|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|投资收益（损失以“－”号填列）|25,043,288.06|10,776,446.07|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|18,021,504.73||

||
|-|
|更正后内容：|
|第十节 财务报告--二、财务报表|
|3、合并利润表|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|投资收益（损失以“－”号填列）|25,043,288.06|10,776,446.07|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|20,668,325.05||

||
|-|
|除上述更正内容外其他内容不变，更正后的2015年年度报告全文将于同日在中|
|国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。因|
|上述更正给投资者造成的不便深表歉意。|
|特此公告。|

易事特集团股份有限公司董事会2016年2月19日
广东江粉磁材股份有限公司
独立董事关于公司2015年度报告相关事项
的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第二十六次会议所审议的2015年度报告相关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于内部控制自我评价报告的独立意见
作为公司独立董事，我们认真阅读了公司董事会提交的《2015年度内部控制自我评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们对公司2015年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司内控管理体系已基本建立，并经过管理层的努力，已得到逐步的完善，现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，较为完整、合理及有效，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。我们认为公司内控制度得到有效执行，董事会编制的《2015年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司报告期内（2015年1月至12月）发生，以及以前期间发生但延续到报告期末的控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了
认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
我们认为，本报告期内（2015年1月至12月）以及以前期间发生但延续到报告期末，公司能够严格遵守《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至2015年12月31日控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
三、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及《股票上市规则》等文件的规定和要求，本着独立严谨、实事求是的态度，我们对公司2015年度发生，以及以前期间发生但延续到2014年末的对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
经核查，公司于2015年度经董事会审议通过的各项对外担保的议案均为对公司子公司提供的担保。我们认为，公司2015年度或从以前期间发生并延续至2015年12月31日，公司能够严格遵守《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，认真、严格地对每一笔担保事项履行了必要的审议程序，没有发生为控股股东及其关联方、其他任何法人和非法人单位或个人提供担保的情形。
报告期内，公司董事会审议通过的对子公司担保情况为：
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|公告时间|公告担保情况|批准程序|
|2015年9月25日|为深圳市帝晶光电科技有限公司向银行申请的额度合计94,400万元的贷款提供连带责任担保|第三届董事会第十二次会议|
|2015年12月23日|深圳市帝晶光电科技有限公司向银行申请的额度合计15,000万元的贷款提供连带责任担保|第三届董事会第二十次会议|

从以前发生并延续至2015年12月31日，公司对外担保均为对子公司提供的担保，截至本报告期末，对子公司提供的实际担保余额为41,227万元，占公司2015年经审计净资产比例为14.36%。
我们认为，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，对于已发生的担保事项，公司也已充分揭示了存在的风险，截至目前，也无明显迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
四、关于对公司2015年度利润分配方案的独立意见
根据《公司章程》、公司《分红管理制度》以及公司制定的《未来三年
（2015-2017）股东回报规划》，我们对本次董事会拟定的《2015年度利润分配方案》进行了认真核查，我们认为：
公司本次利润分配方案为:公司2015年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至以后使用。方案的提出是从公司
的实际需求出发，且从程序上和内容上符合《公司章程》等公司的制度和相关法
律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。
我们同意2015年度不进行利润分配,并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
五、关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的独立意见
我们认为，本次董事会关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，公司制定的《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》兼顾公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。我们同意公司制定的董事、监事、高级管理人员2016年的薪酬标准，并同意将《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》提交公司2015年年度股东大会审议。
（以下无正文）
广东江粉磁材股份有限公司独立董事对公司 2015年度报告相关事项的独立意见之签名页
独立董事签名：赵华 李忠轩 王艳辉
日期：2016年4月21日
海通证券股份有限公司
关于海南普利制药股份有限公司
2017年度持续督导期间的跟踪报告
保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：普利制药
保荐代表人姓名：汪晓东 联系电话：021-23219524
保荐代表人姓名：田稼 联系电话：021-23219626
一、保荐工作概述
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|项 目|工 作 内 容|

1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
是
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
保荐机构每月查询公司募集资金专户资金变动（1）查询公司募集资金专户次数
情况和大额资金支取使用情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件
是
一致
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|项 目|工 作 内 容|

未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开（1）列席公司股东大会次数
前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。
未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开（2）列席公司董事会次数
前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。
未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开（3）列席公司监事会次数
前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。
5．现场检查情况
（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6．发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
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|项 目|工 作 内 容|

10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2017年6月28日
本次培训工作的重点是进一步加强公司董事、监事、其他高管人员及关键岗位相关人员对证监会及交易所发布的各项法规及细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定的学习，及时更新知识体系，严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求履行公司治理及信息披露义务；严格执行董事、监事、高级管理人员（3）培训的主要内容
及控股股东、实际控制人买卖本公司股票相关内部制度；提醒董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人加强自身股票账户的管理，不应将账户委托他人管理，上市后根据相关监管要求，配合保荐机构执行持续督导相关工作；了解熟悉重大资产重组、发行股份购买资产等相关法规及流程。
11．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项||存在的问题|采取的措施|
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||

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|事 项||存在的问题|采取的措施|
||无|||
||无|||
||发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|||
||无|||

三、公司、股东及相关方承诺事项履行情况
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||||未履行承诺的原因|
|公司、股东及相关方承诺事项||是否履行承诺||
||||及解决措施|
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||

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||||未履行承诺的原因|
|公司、股东及相关方承诺事项||是否履行承诺||
||||及解决措施|
||是|||

四、其他事项
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|报 告 事 项|说 明|

原保荐代表人赵鑫先生离职，海通证券决定1．保荐代表人变更及其理由 由保荐代表人田稼先生接替赵鑫先生的持续督导工作，继续履行保荐职责。
2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保
不适用
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3．其他需要报告的重大事项 无
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司2017年度持续督导期间的跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
汪晓东 田稼
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-48天津中环半导体股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会并购重组委审核无条件通过暨公司股票复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2018年5月7日召开的2018年第22次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中环股份，证券代码：002129）自2018年5月8日（星期二）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年5月7日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-025宁波双林汽车部件股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司 2018年年度报告及其摘要已于 2019年 4月26日在中国证监会创业板指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
露笑科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程的相关规定和要求，我们作为露笑科技股份有限公司独立董事，对公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项发表的独立意见如下：
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集资金管理制度》的有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。
同意公司根据实际情况，以 20,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
(以下无正文)
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
安徽华茂纺织股份有限公司 七届六次监事会决议公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2018-030安徽华茂纺织股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
安徽华茂纺织股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2018年 8月 18日上午以通讯会议方式召开。会议应到监事 5人，实际参与表决监事 5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议《公司 2018年半年度报告》
安徽华茂纺织股份有限公司第七届监事会全体监事，认真审阅了公司2018年半年度报告，认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽华茂纺织股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2018年半年度报告。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
二、审议《关于计提存货跌价准备的议案》
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计准则和相关会计政策，公司在对截至 2018年 6月 30日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经测试，对母公司及子公司存货计提跌价准备合计 9,027,255.85元计入当期损益。
监事会认为：2018上半年度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。
同意公司本次计提存货跌价准备议案。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
三、审议《关于计提坏账准备的议案》
基于审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至 2018年 6月 30
安徽华茂纺织股份有限公司 七届六次监事会决议公告日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，经测试，同意对母公司及子公司可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认坏账损失2,617,144.69元计入当期损益。
监事会认为：2018上半年度坏账准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策、内部控制制度进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。
同意公司本次计提坏账准备议案。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司监事会二○一八年八月十八日
梦网荣信科技集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人侯延昭，作为梦网荣信科技集团股份有限公司第 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规
定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导
干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加
强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管
理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业
任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处
罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担
任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东
大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议18次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见
或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管
理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
侯延昭本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：侯延昭（签署）
日期：2019-03-31
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-024
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于吉美瑞医疗业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于吉美瑞医疗业绩承诺实现情况的议案》，现将相关内容说明如下：
一、收购股权的基本情况
公司于2014年9月11日与陈学东、顾兴荣、徐永明签署《深圳市尚荣医疗股份有限公司与陈学东、顾兴荣、徐永明关于对张家港市锦洲医械制造有限公司66.21%股权收购之协议》（以下简称《股权收购协议》），公司用现金人民币10,140万元收购张家港市锦洲医械制造有限公司（以下简称“锦洲医械”）66.21%股权，该事项经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
二、收购股权业绩承诺情况
公司于 2016年 12月 17日召开第五届董事会第十五次临时会议通过《关于与陈学东、顾兴荣、徐永明协商修改苏州吉美瑞医疗器械有限公司业绩承诺的议案》，根据议案的相关规定如下：
（1）业绩承诺期间
交易对方对本公司的利润补偿期间为本次交易实施完毕连续三年内，即2016年度、2017年度和2018年度（以下简称“考核期”或“承诺期”）。
（2）业绩承诺
交易对方承诺，苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司实现的经审计的净利润数如下：
于2,300万元（以下简称“承诺净利润”）。前述净利润是指吉苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司经审计合并报表扣除非经常性损益后的净利润。
（3）补偿安排
1、业绩承诺期内每个年度单独测算，业绩承诺期届满时一次性补偿。陈学东、顾兴荣、徐永明当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）×标的股权的交易价格/业绩承诺期限内各年的承诺净利润数总和－已补偿金额
（注：标的股权的交易价格/业绩承诺期限内各年的承诺净利润数总和＝1.786倍）
2、补偿方式为现金补偿，现金补偿额应优先从应付剩余30%的股权转让价款中扣除，不足抵扣的部分，乙方另行以现金的方式补足。
三、收购股权业绩实现情况
2016-2018年度吉美瑞医疗业绩实现情况如下：
非经常性损 本期已实现/（未
年度
承诺利润数 净利润
益影响额
实现利润数
实现）差异
累计已实现/是否完（未实现差异）成④ ② ③ ④=②-③ ⑤=④-①
2016年度 15,600,000.00 15,961,184.83 501,497.84 15,459,686.99 (140,313.01) (140,313.01) 否2017年度 18,720,000.00 10,515,349.33 1,898,776.30 8,616,573.03 (10,103,426.97) (10,243,739.98) 否2018年度 23,000,000.00 16,254,760.54 130,712.82 16,124,047.72 (6,875,952.28) (17,119,692.26) 否合计 57,320,000.00 36,036,155.79 2,530,986.96 40,200,307.74 (17,119,692.26) ---
综上，吉美瑞医疗 2016年度至 2018年度累计实现利润数 40,200,307.74元小于累计承诺利润数 57,320,000.00元，累计业绩承诺未完成，根据《股权收购协议》的安排，交易对方陈学东、顾兴荣、徐永明需对本公司进行现金补偿。
四、本说明的批准
本说明业经本公司董事会于2019年4月25日批准报出。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
成都康弘药业集团股份有限公司
二○二〇年度高级管理人员薪酬方案
根据《成都康弘药业集团股份有限公司章程》、《成都康弘药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，拟订本方案。
一、适用对象：公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书
二、适用期限：2020年 1月 1日至 12月 31日
三、薪酬标准
高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，具体内容如下：
姓名 职务 薪酬总额
柯潇 总裁 168万元人民币/年
钟建荣 副总裁 120万元人民币/年
副总裁、财务负责
钟建军 160万元人民币/年
人、董事会秘书
殷劲群 副总裁 390万元人民币/年
CHEN SU 副总裁 355万元人民币/年
倪静 副总裁 300万元人民币/年
QUN KEVIN FANG 副总裁 60万元美元/年
XIAO FENG 副总裁 300万元人民币/年
其中：柯潇、殷劲群、倪静、QUN KEVINFANG：基本薪酬占薪酬总额的70%，绩效薪酬占薪酬总额30%；其他高级管理人员：基本薪酬占薪酬总额的80%，绩效薪酬占薪酬总额20%。
四、支付方式
（一）基本薪酬按月均额发放；
（二）绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后发放。
五、其他规定
(一)上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
(二)在公司担任多项职务的高级管理人员，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬；
(三)本方案由董事会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及股东利益的原则解释。
成都康弘药业集团股份有限公司 2019年 12月 27日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-080债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于控股股东减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）股份37,260,150股（占公司总股本的35.43%）的控股股东辽宁德尔实业股份有限公司（以下简称“德尔实业”），计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，计划减持股份数量合计不超过 6,309,104股，即减持不超过公司总股本的6%。其中：通过集中竞价交易方式减持的，将自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内进行；通过大宗交易的方式减持的，自本公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内进行。
公司于2019年6月17日收到公司控股股东德尔实业的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关信息公告如下：
一、拟减持的股东基本情况
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|-|-|-|
|股东名称|截至本公告日持股数量（股）|占公司总股本比例|
|德尔实业|37,260,150|35.43%|

二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：筹措氢燃料电池系统及应用发展所需资金，并偿还部分股票质押贷款、降低股票质押比例和质押风险。
2.股份来源：公司首次公开发行前股份。
3.减持数量：拟减持股份不超过6,309,104股（占公司总股本的6%）。
其中，通过集中竞价交易减持的，自公告之日起 15个交易日后的 6个月内减持股份总数不超过本公司总股本的2%，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过本公司总股本的1%；通过大宗交易减持的，自公告之日起 3个交易日后的6个月内减持股份总数不超过本公司总股本的4%，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过本公司总股本的2%。
5.拟减持期间：采用集中竞价方式减持的，自公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）进行；采用大宗交易方式减持的，自公告之日起3个交易日后的6个月内（窗口期不减持）进行。
6.减持价格区间：视市场价格确定，不低于30元/股。
若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数及减持价格将相应进行调整。
三、相关承诺情况
1、首次公开发行股票时所做承诺情况：
（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其于发行人本次公开发行股票前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
（2）若持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告；持有的公司股票锁定期届满后两年内每年减持不超过上一年度最后一个交易日名下的股份总数的25%且减持价格不低于公司首次公开发行价格；
（3）自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
截至本公告日，上述承诺均得到严格履行，未履行完毕的承诺将会继续履行。
本次计划减持股份不存在违反其承诺的情况。
四、相关说明及风险提示
定是否实施本次股份减持计划，减持时间、价格以及是否按期减持完毕存在不确定性，公司将按规定披露减持计划实施的进展公告。
2、本次减持计划符合《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、本次减持计划是以公司截至2019年5月末的总股本105,156,411股为依据计算减持数量及减持比例，因公司发行的可转换公司债券（债券代码：123011）尚在转股期，公司股本可能因可转债转股而发生变化，故最终实施的减持比例可能因股本变化而变化。
五、备查文件
1、辽宁德尔实业股份有限公司《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会