证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2018-044
山东博汇纸业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月9日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|449|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|473,624,060|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.4285|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李刚先生主持，本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知
中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书1人出席会议，其他高管2人及见证律师2人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,378,033|95.3030|21,841,027|4.6114|405,000|0.0856|

2、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,523,175|74.3507|22,283,027|25.2851|320,900|0.3642|

2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,523,175|74.3507|22,272,227|25.2728|331,700|0.3765|

2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,523,175|74.3507|22,310,827|25.3166|293,100|0.3327|

2.04、议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,513,175|74.3394|22,320,827|25.3279|293,100|0.3327|

2.05、议案名称：发行股票的数量
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,523,175|74.3507|22,310,827|25.3166|293,100|0.3327|

2.06、议案名称：发行股票的限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,531,175|74.3598|22,292,027|25.2953|303,900|0.3449|

2.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,853,375|74.7254|21,969,827|24.9297|303,900|0.3449|

2.08、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,641,875|75.6201|21,181,327|24.0349|303,900|0.3450|

2.09、议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,612,675|75.5870|21,206,027|24.0630|308,400|0.3500|

2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,612,675|75.5870|21,182,727|24.0365|331,700|0.3765|

3、议案名称：《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,861,875|75.8698|20,971,127|23.7964|294,100|0.3338|

4、议案名称：《关于非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,565,475|75.5334|21,242,327|24.1041|319,300|0.3625|

5、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|452,083,533|95.4519|20,955,927|4.4245|584,600|0.1236|

6、议案名称：《关于本次非公开发行 A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|452,356,733|95.5096|20,936,027|4.4203|331,300|0.0701|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,695,675|75.6812|21,100,127|23.9428|331,300|0.3760|

8、议案名称：《关于本次非公开发行 A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,539,675|75.5042|21,010,927|23.8416|576,500|0.6542|

、
9 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|452,073,933|95.4499|20,980,427|4.4297|569,700|0.1204|

10、议案名称：《关于提请股东大会批准豁免山东博汇集团有限公司履行要约
收购义务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,639,075|75.6170|20,906,327|23.7229|581,700|0.6601|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》|65,881,075|74.7568|21,841,027|24.7835|405,000|0.4597|
|2.00|《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》|--|--|--|--|--|--|
|2.01|发行股票的种类和面值|65,523,175|74.3507|22,283,027|25.2851|320,900|0.3642|
|2.02|发行方式和发行时间|65,523,175|74.3507|22,272,227|25.2728|331,700|0.3765|
|2.03|发行对象及认购方式|65,523,175|74.3507|22,310,827|25.3166|293,100|0.3327|
|2.04|发行价格及定价原则|65,513,175|74.3394|22,320,827|25.3279|293,100|0.3327|
|2.05|发行股票的数量|65,523,175|74.3507|22,310,827|25.3166|293,100|0.3327|
|2.06|发行股票的限售期安排|65,531,175|74.3598|22,292,027|25.2953|303,900|0.3449|
|2.07|上市地点|65,853,375|74.7254|21,969,827|24.9297|303,900|0.3449|
|2.08|募集资金投向|66,641,875|75.6201|21,181,327|24.0349|303,900|0.3450|
|2.09|本次非公开发行股票前滚存利润的安排|66,612,675|75.5870|21,206,027|24.0630|308,400|0.3500|
|2.10|本次非公开发行股票决议的有效期|66,612,675|75.5870|21,182,727|24.0365|331,700|0.3765|
|3|《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》|66,861,875|75.8698|20,971,127|23.7964|294,100|0.3338|

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|4|《关于非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》|66,565,475|75.5334|21,242,327|24.1041|319,300|0.3625|
|5|《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》|66,586,575|75.5574|20,955,927|23.7792|584,600|0.6634|
|6|《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》|66,859,775|75.8674|20,936,027|23.7566|331,300|0.3760|
|7|《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》|66,695,675|75.6812|21,100,127|23.9428|331,300|0.3760|
|8|《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》|66,539,675|75.5042|21,010,927|23.8416|576,500|0.6542|
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》|66,576,975|75.5465|20,980,427|23.8070|569,700|0.6465|
|10|《关于提请股东大会批准豁免山东博汇集团有限公司履行要约收购义务的议案》|66,639,075|75.6170|20,906,327|23.7229|581,700|0.6601|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。本次股东大会审议议案均为特别决议议案，经本次股东大会有效表决权的三分之二以上同意通过，其中议案2.00、3、4、7、8、10关联股东山东博汇集团有限公司回避表决，其所持有的现场参与公司本次股东大会投票的385,496,958股公司股份不计入议案2.00、
11、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2018年第四次临时股东大会的人员资格合法有效；
公司 2018年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
12、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东博汇纸业股份有限公司2018年7月9日