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浙江唐德影视股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》、《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》、《浙江唐德影视股份有限公司独立董事制度》、《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》、《浙江唐德影视股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定，作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立董事意见：
一、关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的独立意见
公司已将《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报。我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第六次会议审议。
我们对公司本次终止公司非公开发行 A股股票事项并撤回申请文件进行了认真审查并发表如下独立意见：
公司终止本次非公开发行股票事项是公司经与中介机构反复沟通后作出的决策，该事项不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司审议关于终止非公开发行 A股股票事项的程序符合有关法律、法规和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等有关规定，形成的相关决议合法、有效。我们同意公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件。
根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司本次终止非公开发行股票事项无需另行提交股东大会审议。
二、关于向银行申请授信暨关联交易的独立意见
公司已将《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报。我们同意将上述关联交易事项提交公司第三届董事会第六次会议审议。
我们对公司关联方吴宏亮（为公司控股股东、实际控制人，目前担任公司董事长、总经理）、林丽萍（为公司关联方吴宏亮的配偶）、赵健（目前担任公司董事）、李钊（为持股5%以上股东，曾任公司董事、副总经理）、何易（为公司关联方李钊的配偶）、王大庆（曾任公司副总经理）、张因佳（为公司关联方王大庆的配偶）、张哲（曾任公司副总经理）、舒粮（为公司关联方张哲的配偶）为公司本年度向银行申请授信额度提供担保的有关事项进行了认真审查并发表如下独立意见：
该等关联交易是上述关联方为公司向银行申请授信提供担保，关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，也未要求公司提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》以及《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定。
综上，独立董事一致同意本次关联交易事宜。本次交易事项尚需公司股东大会审议通过。
三、关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的独立意见
公司已将《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案》事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报。我们同意将上述关联交易事项提交公司第三届董事会第六次会议审议。
我们对公司关联方吴宏亮（为公司控股股东、实际控制人，目前担任公司董事长、总经理）、林丽萍（为公司关联方吴宏亮的配偶）、赵健（目前担任公司董
事）、李钊（为持股5%以上股东，曾任公司董事、副总经理）、何易（为公司关联方李钊的配偶）、王大庆（曾任公司副总经理）、张因佳（为公司关联方王大庆的配偶）、张哲（曾任公司副总经理）、舒粮（为公司关联方张哲的配偶）为公司控股子公司向银行申请授信额度提供担保的有关事项进行了认真审查并发表如下独立意见：
本次关联交易是上述关联方为公司控股子公司向银行申请授信贷款提供担保，关联方为公司控股子公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司控股子公司正常的生产经营活动，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》以及《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定。
综上，独立董事一致同意本次关联交易事宜。本次交易事项尚需公司股东大会审议通过。
（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
浙江唐德影视股份有限公司独立董事：
王新 邬永东 许朋乐
浙江唐德影视股份有限公司年 月 日
关于宏润建设集团股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]
48310012
号
目 录
1、专项审核报告 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于宏润建设集团股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014] 48310012号宏润建设集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了宏润建设集团股份有限公司（以下简称“宏润建设公司”）2013年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是宏润建设公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计宏润建设公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解宏润建设公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供宏润建设股份有限公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱子武
中国·北京 中国注册会计师：谢军
二○一四年三月二十七日
附表
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：宏润建设集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|浙江全景置业有限公司|联营企业|其他应收款|15,635.20|||15,635.20|支付该公司开展房地产开发业务前期款|非经营性占用|
|小计|——|——|——|15,635.20|-|-|15,635.20|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海宏润地产有限公司|子公司|其他应收款|39,045.65|303.12|12,142.85|27,205.91|支付该公司的资金周转款|非经营性占用|
||龙口宏大房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|7,364.54||2,599.76|4,764.78|支付该公司的开发业务资金周转款|非经营性占用|
||宏润建设集团上海置业有限公司|子公司|其他应收款|3,828.74|||3,828.74|支付该公司的资金周转款|非经营性占用|
||HONGRUNSFECO(MONGOLIA)|子公司|其他应收款|19,175.64|3,221.24|-|22,396.88|支付该公司开展房地产开发业务前期投资款|非经营性占用|
||上海杰庆实业发展有限公司|子公司|其他应收款|1,514.40|760.82|-|2,275.22|支付该公司的资金周转款|非经营性占用|
||上海泰阳绿色能源有限公司|子公司|其他应收款|1,000.00|2,600.00|-|3,600.00|支付该公司的资金周转款|非经营性占用|
||青海宏润新能源投资有限公司|子公司|其他应收款||3,682.00||3,682.00|支付该公司专用设备投资款|非经营性占用|
||宁波宏耀投资发展有限公司|子公司|其他应收款||16,980.00||16,980.00|支付该公司开展BT项目的工程款|非经营性占用|
||兰州宏祥投资发展有限公司|子公司|其他应收款||8,600.00||8,600.00|支付该公司开展BT项目的工程款|非经营性占用|
||宁波宏浩投资发展有限公司|子公司|其他应收款||15,800.00||15,800.00|支付该公司开展BT项目的工程款|非经营性占用|
||黑龙江省宏润房地产开发有限公司|子公司之附属企业|其他应收款|107,850.58|16,460.40|21,125.19|103,185.79|支付该公司开展房地产开发业务的土地出让金款项|非经营性占用|

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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||嘉兴宏润房地产开发有限公司|子公司之附属企业|其他应收款|21,000.00|||21,000.00|支付该公司开展房地产开发业务的土地出让金款项|非经营性占用|
||宁波宏町贸易有限公司|子公司之附属企业|其他应收款|3,904.43||3,904.43|-|支付该公司的资金周转款|非经营性占用|
|小计|——|——|——|204,683.99|68,407.57|39,772.23|233,319.33|——|——|
|总计|——|——|——|220,319.19|68,407.57|39,772.23|248,954.53|——|——|

法定代表人：郑宏舫 主管会计工作的负责人：何秀永 会计机构负责人：黄全跃
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-023福建三钢闽光股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第三次会议于2017年4月25日上午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席周军先生召集并主持，会议通知已于 2017年 4月 14日以电子邮件、传真、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 5人，其中，亲自参加现场会议监事 4人，另有 1名监事谢径荣先生因另有公务、无法参加现场会议故而采用电话方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》。
表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部监察审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
《福建三钢闽光股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2016年度财务决算和 2017年度财务预算报告》。
表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》。
表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该预案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关法律法规的规定，不存
在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、审议通过《公司 2016年年度报告及其摘要》。
表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，公司 2016年年度报告及其摘要的格式与内容符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司 2016年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司 2016年年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司 2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：公司 2016年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、审议通过《关于 2016年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案》。
表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。同意公司使用最高额度不超过人民币 4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、信托公司的理财产品。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司监 事 会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-132深圳市爱施德股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153191号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一五年十一月十二日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-035
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，具体情况如下：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-22,294,391.32元，母公司实现净利润-4,237,679.90元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，截至2018年12月 31日，公司合并报表中可供股东分配利润为 203,407,079.92元，年末资本公积金余额为 256,892,458.61元；母公司可供股东分配利润为 207,038,808.68元，年末资本公积金余额为256,892,458.61元。
公司拟定2018年度利润分配预案拟定为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事和公司监事会对本议案发表了同意意见，具体情况详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》和《广东惠伦晶体科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》。
《关于2018年度利润分配的议案》尚需提交2018年度股东大会审议。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
关于信息提供真实、准确和完整的承诺函
1、本人已向南京全信传输科技股份有限公司及其聘请的相关中介机构充分披露了常州康耐特环保科技股份有限公司及本人所持股份的全部资料和信息，包括但不限于资产、负债、历史沿革、相关合同及权证、业务状况、人员等所有应当披露的内容。
2、本人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份；并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
4､本人就为本次南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产事宜所提供信息做出如下承诺：“本人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任”。
承诺人：阙元龙
深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十一次会议有关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第二十一次会议审议的有关议案及相关资料如下：
1、《关于会计政策变更的议案》；
2、《关于为联营公司嘉兴洲桂房地产开发有限公司融资提供反担保的议案》。
作为公司独立董事，就公司第八届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于对会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于为联营公司嘉兴洲桂房地产开发有限公司融资提供反担保的独立意见
公司按照51%的持股比例为嘉兴洲桂房地产开发有限公司向招商银行股份有限公司嘉兴分行申请的不超过人民币叁亿伍仟万元整贷款向碧桂园地产集团有限公司提供反担保。本次反担保事项符合公司《章程》及公司对外担保的相关规定，符合公司正常生产经营融资需要，公司履行了必要的审批程序，本次反担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司按照51%的持股比例提供上述反担保，并同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事：钟鹏翼张立民张英二〇一八年十月三十日
中能电气股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人汤新华作为中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加股东大会、董事会会议、相关委员会会议及董事会组织的其他各项活动，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论。
公司2018年度共召开6次董事会，1次年度股东大会，2次临时股东大会。
本人出席会议具体情况如下：
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|-|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|6|0|0|

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|亲自出席次数|委托出席次数|
|3|0|

二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||独立意|
||时间||会议届次||发表独立意见事项|||
||||||||见类型|
|2018年 4 月24日||第四届董事会第十七次会议||1、关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司 2017年度关联交易事项的独立意见；3、关于公司会计政策变更的独立意见；4、关于计提商誉减值准备的独立意见；5、关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见；6、关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；7、关于公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的独立意见；8、关于公司及下属公司 2018 年度预计担保额度的独立意见；9、关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的独立意见；10、关于注销 2016年股票期权激励计划部分已授予而尚未行权的股票期权的议案。||同意||
|2018年 8 月29日||第四届董事会第十八次会议||1、对公司 2018 年 1-6 月关联交易事项的独立意见；2、关于 2018 上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；3、关于 2018 上半年对外担保的专项说明及独立意见；||同意||

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|-|-|-|-|
|||4、关于变更公司总经理的独立意见。||
|2018年9月17日|第四届董事会第十九次会议|1、关于注销股票期权事项的独立意见；2、关于收购控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司股权的独立意见。|同意|
|2018年10月26日|第四届董事会第二十次会议|1、关于提名董事候选人的独立意见；2、关于公司会计政策变更的独立意见。|同意|
|2018年11月6日|第四届董事会第二十一次会议|关于公司增资入股北京三清互联科技有限公司暨对外投资议案的独立意见|同意|
|2018年11月12日|第四届董事会第二十二次会议|关于公司转让部分土地使用权及房产暨关联交易的事项发表事前认可意见和独立意见|同意|

三、担任董事会各专门委员会的工作情况
2018年，本人作为公司审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会的召集人。
作为审计委员会召集人，本人认真审议公司内部审计部门提交的相关定期报告、内部审计工作计划、内部审计工作报告等事项，并在日常工作中不定期对公司内部审计部门工作进行指导；同时在公司年报编制过程中，认真听取管理层对行业发展趋势、财务状况和经营业绩的汇报；与年审会计师进行沟通，了解年报审计工作的计划、进度安排，并共同讨论解决审计过程中出现的问题，督促会计师事务所及时提交审计报告。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对公司董事、高管2018年度履职情况进行了监督，积极和其他委员依据相关法律法规和公司《章程》、公司《董事会议事规则》的相关规定，认真履行委员会工作职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、利用参加董事会、股东大会以及其他出差时间对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，保障了广大投资者的知情权。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，还充分利用其他时间对公司、子公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员、运营团队进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。2018年8
月，在公司工作人员陪同下，本人同其他独立董事前往宁夏对公司控股孙公司进行实地考察，详细听取孙公司负责人关于电动汽车充电桩及充电站运营情况的介绍，现场考察充电站项目的布局。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加监管部门、公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下脚踏实地、稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：汤新华
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201403-14华平信息技术股份有限公司
关于股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2013年12月26日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。
随后公司将股权激励草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见，公司对草案的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的股权激励草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序召开董事会审议《关于华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并及时提交股东大会审议。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-157牧原食品股份有限公司
关于与华能贵诚信托有限公司签订战略合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作情况概述
为进一步扩大牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“牧原股份”）生猪养殖规模，带动公司经营业绩及整体效益的快速提升，牧原股份与华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）就合作投资生猪养殖项目事项达成共识，决定签署《战略合作协议书》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，《关于与华能贵诚信托有限公司签订战略合作协议书的议案》已经第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况
名称：华能贵诚信托有限公司
地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 55号贵州金融城 1期商务区 10号楼23、24层
注册资本：300,000万元人民币
法定代表人：田军
成立日期：2002-09-29
主要经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。((一)资金信托;(二)动产信托;(三)不动产信托;(四)有价证券信托;(五)其他财产或财产权
信托;(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;(九)办理居间、咨询、资信调查等业务;(十)代保管及保管箱业务;(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;(十二)以固有财产为他人提供担保;(十三)从事同业拆借;(十四)法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。)
关联关系：公司与华能信托无关联关系。
三、协议主要内容
（一）合作方案概述
双方经友好协商，就华能信托与牧原股份合作投资生猪养殖项目事宜达成以下合作意向：
1.1华能信托拟与牧原股份合资设立经营生猪养殖项目的标的公司（以下简称“标的公司”）。未来1年内，华能信托投资总规模预计不超过100亿元，牧原股份投资总规模预计不超过110亿元。
1.2各标的公司设立后，牧原股份确保在华能信托对各标的公司实缴出资到位之日起满 1年内分别将华能信托投资资金全部投入到标的公司及其各子公司的生猪养殖项目建设中；资金闲置期间可用于牧原股份短期补充流动资金，但补充流动资金使用时间不得超过1年。
（二）关于标的公司的治理安排及对子公司增资事项
双方一致同意按照以下原则安排标的公司的公司治理结构及向子公司增资事项：
2.1牧原股份对各标的公司的持股比例为51%-55%。
程的规定提交股东会审议。
2.3标的公司将根据生产建设需要，以股东实缴出资资金用于生猪养殖项目建设、向牧原股份经营生猪养殖业务的其他各子公司进行增资或补充流动资金，具体增资价格在双方协商后确定。
2.4标的公司所投资的各子公司不设董事会，由作为其股东的标的公司委派一名执行董事、法定代表人以及总经理。
四、对公司的影响
本次合作协议的签署符合公司的发展需要，双方在优势互补、互惠互利、共同发展的基础上建立意向合作关系，在法律、法规允许的情况下，开展业务合作，对公司的长远发展有积极影响。
五、风险提示
本协议为双方战略合作意向性协议，相关实施细节尚待进一步落实和明确。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求履行相关的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《华能贵诚信托有限公司与牧原食品股份有限公司之战略合作协议书》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2016-013
齐峰新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议补充公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于 2016年 3月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》披露了《第三届监事会第十三次会议决议公告》（编号：2016-004），现就第三届监事会第十三次会议决议公告补充披露如下：3、审议通过了《关于公司 2015年度报告及年度报告摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于 2015年度报告全文及摘要详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》和《中国证券报》。
该议案将提交 2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司监事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2014─63
中钢国际工程技术股份有限公司
经营合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 21日中钢国际工程技术股份有限公司子公司中钢设备有限公司与加拿大ESAI公司签署了4座热风炉重建项目总承包合同。加拿大ESAI公司是印度最大的钢铁公司之一 ESSAR集团在北美收购的钢厂，该项目包括对现有四座热风炉按序进行拆除、重建，工作范围包括设计、设备供货、土建施工、安装和调试，计划到2018年全部完成。每座热风炉修复合同金额为 2950万美元，合同总金额为1.18亿美元，约合人民币7.24亿元，为公司 2013年营业总收入 94.66亿元的7.65%。该合同的履行有利于公司进一步开拓北美发达国家业务，进而扩大公司在北美地区的市场份额。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2014年 11月17日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2019-006号广州尚品宅配家居股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司广州新居网家居科技有限公司（以下简称“新居网”）收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于广东省 2018年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕85号），公司被列入《广东省2018年第一批高新技术企业名单》，证书编号：GR201844005126。
按照国家有关规定，新居网自通过高新技术企业认定后，将连续三年（从2018年1月1日起至2020年 12月31日）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2019年03月27日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014—042
二六三网络通信股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2014年第四次临时股东大会
2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第四届董事会第二十二次会议决议而召开
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2014年9月12日（周五）下午15:30
（2）网络投票时间：2014年9月11日-2014年9月12日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月12日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.出席对象：
（1）截止2014年9月5日（星期五）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的
股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层 1804会议室
二、会议审议事项
关于选举金玉丹先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
该议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、现场会议登记方式
1.登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函或传真方式以2014年9月11日下午17： 00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区东土城路 14号建达大厦 18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2014年9月11日，上午9：00—11：00，下午13：00—17： 00
3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序具体如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
2.投票简称：“二六投票”
3.投票时间：2014年9月12日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。
4.具体投票程序：
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案|议案内容|对应申报价格|
|1|关于选举金玉丹先生为公司第四届董事会独立董事的议案|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）确认投票委托完成。
5.投票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（2）网络投票不能撤单。
（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
（4）同意股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
6.不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1.投票时间
本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.第四届董事会第二十二次会议决议
特此通知
二六三网络通信股份有限公司董事会2014年8月26日
附件：
（一）股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号码|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司 2014年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|关于选举金玉丹先生为公司第四届董事会独立董事的议案||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-038成都卫士通信息产业股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网络路演中心”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml）或关注微信公众号：路演天下，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 5月 24日（星期五）15:00至16:30。
届时公司的董事兼总经理王忠海先生、财务总监刘志惠女士将通过网络在线交流形式与投资者就 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外，公司在 5月 27日至 5月 31日期间，举办董秘值班周活动，在此期间公司董秘将通过“全景网络路演中心”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十五日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016－121獐子岛集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第七次会议的会议通知于2016年12月 14日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于 2016年 12月 19日 16点以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决，会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，监事会发表意见如下：
云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司经营情况正常，公司为其提供委托贷款符合公司整体利益，关联交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司提供委托贷款。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司监事会2016年12月20日
河南易成新能源股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]002133号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
河南易成新能源有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 河南易成新能源股份有限公司 2015年度非经 1
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]002133号河南易成新能源股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南易|
|成新能源股份有限公司（以下简称易成新能公司）2015 年度财务报|
|表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月14日签发了大|
|华审字[2016] 003296 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就易成新能公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是易成新能公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计易成新能公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对易成新能公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交
专项说明第1页
大华特字[2016]002133号关联方资金占用情况的专项说明易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解易成新能公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：河南易成新能源股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年三月十四日
专项说明第2页
附件
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|河南易成新能源股份有限公司||||||||||||
|2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表||||||||||||
|单位：万元||||||||||||
||资金占|占用方与上|||2015年度占用累|||2015年期||||
|非经营性|||上市公司核算|2015年期初占用||2015年度占用资金|2015年度偿还累|||占用形||
||用方名|市公司的关|||计发生金额（不含|||末占用资|||占用性质|
|资金占用|||的会计科目|资金余额||的利息（如有）|计发生金额|||成原因||
||称|联关系|||利息）|||金余额||||
|现大股东及||||-|-|-|-|-||||
|其附属企业||||-|-|-|-|-||||
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|||—|
|前大股东及||||-|-|-|-|-||||
|其附属企业||||-|-|-|-|-||||
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|||—|
|总计|—|—|—|-|-|-|-|-|||—|
||资金往|往来方与上|||2015年度往来累|2015年度往来资金||2015年期||||
|其他关联|||上市公司核算|2015年期初往来|||2015年度偿还累|||往来形||
||来方名|市公司|||计发生金额（不含|的利息||末往来资|||往来性质|
|资金往来|||的会计科目|资金余额|||计发生金额|||成原因||
||称|的关联关系|||利息）|（如有）||金余额||||
|大股东及其||||-|-|-|-|-||||
|附属企业||||-|-|-|-|-||||
||上海恒|||||||||||
|上市公司的|观投资|子公司及其||||||||内部借|非经营性|
||||其他应收款|-|12,000.00|-|12,000.00|-||||
|子公司及其|管理有|控制的法人||||||||款|往来|
|附属企业|限公司|||||||||||
|||||-|-|-|-|-||||
|关联自然人|||||||||备用金||非经营性|
||申君来|副总裁|其他应收款|-|69.00|-|65.00|4.00||||
|及其控制的|||||||||||往来|
|法人||||-|-|-|-|-||||
||上海中|||||||||||
||科易成|||||||||||
|其他关联人||||||||||委托贷|非经营性|
||新材料|联营企业|其他会计科目|-|1,500.00|39.00|39.00|1,500.00||||
|及期附属企||||||||||款|往来|
||技术有|||||||||||
|业||||||||||||
||限公司|||||||||||
|||||-|-|-|-|-||||
|总计|—|—|—|-|13,569.00|39.00|12,104.00|1,504.00|||—|

专项说明第1页
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 编号：2019-008
冠福控股股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十一次会议于2019年1月8日9:30在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司副董事长林文智先生召集和主持，会议通知已于 2019年 1月 5日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司全资子公司能特科技有限公司为公司大股东融资提供担保暨关联交易的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于公司全资子公司能特科技有限公司为公司大股东融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，且关联股东应回避表决。
二、在关联董事黄孝杰先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于交易
对方“余江县金创盈投资中心（有限合伙）”等要求明确重大资产重组盈利预测补偿期的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于交易对方“余江县金创盈投资中心（有限合伙）”等要求明确重大资产重组盈利预测补偿期的公告》（公告编号：2019-010）。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，且关联股东应回避表决。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。
特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一九年一月九日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-030黄山永新股份有限公司
关于完成控股股东追加限售股份性质变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 13日公告了《关于控股股东追加股份限售承诺的公告》（公告编号：2016-028）。鉴于公司以发行股份方式向控股股东黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳集团”）购买黄山新力油墨科技有限公司100%股权，永佳集团就所持公司股份追加锁定期事项作出了承诺。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 20号：股东追加股份限售承诺》等规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）办理完毕股份性质变更手续，并于 2016年4月14日收到结算公司出具的关于完成股份性质变更的材料。
本次追加承诺股份性质变更前后的股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次变更前||本次变更后||
||股份性质|||||
|||股份数量（股）|股份比例（%）|股份数量（股）|股份比例（%）|
|一、限售流通股 2,397,607 0.74 95,195,302 29.2203首发后机构类限售股 0 0.00 92,797,695 28.4904高管锁定股 2,397,607 0.74 2,397,607 0.74二、无限售流通股 323,360,843 99.26 230,563,148 70.78其中未托管股份 0 0.00 0 0.00三、总股本 325,758,450 100.00 325,758,450 100.00||||||

特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一六年四月十五日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-014
北京利德曼生化股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司2013年度报告及摘要已于2014年 3月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会