Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司关于
深圳市捷顺科技实业股份有限公司定期现场检查报告
（2014年上半年）
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：捷顺科技||||
|保荐代表人姓名：刘奇|联系电话：13911809035||||
|保荐代表人姓名：肖玮川|联系电话：13910053920||||
|现场检查人员姓名：肖玮川、康广萍|||||
|现场检查对应期间：上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2014年4月21日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段：查阅公司相关制度和会议文件|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅相关审计检查报告|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审||是|||

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|计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不 适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司公告|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司定期报告、访谈高管、核查关联交易合同|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不 适用|
|4.关联交易价格是否公允||不 适|

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||||用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|||不 适用|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不 适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不 适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不 适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金专户||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不 适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：访谈公司高管，核查公司账务情况||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不 适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司公告、访谈公司高管||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司公告，访谈公司高管，核查公司账务情况||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不 适|

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|||用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|2013 年 6 月至本次核查日，公司共召开股东大会 1 次，董事会会议 7 次，监事会会议6次，此外无其他特别事项。|||

此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市捷顺科技实业股份有
限公司现场核查报告》之签字页。
保荐代表人签字：刘奇
肖玮川
保荐业务负责人：孙议政
保荐机构公章：招商证券股份有限公司
年 月 日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2017—021
华润三九医药股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、本公司2016年度利润分配方案已获2017年5月22日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：只分配，不转增。即以公司2016年末总股本97,890万股为基数，每10股派送现金1.60元（含税），合计派送现金人民币156,624,000元。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2016年度权益分派方案为：以本公司2016年末总股本97,890万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.60元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.44元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.60元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.32元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.16元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2017年7月13日，除权除息日为：2017年7月14日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年7月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08******80|华润医药控股有限公司|
|2|08******59|惠州市壬星工贸有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月29日至登记日：2017年7月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号综合办公中心1006室
2、联系人：周辉
3、咨询电话：0755-83360999-393236、393692
4、传 真：0755-83360999-396006
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、华润三九医药股份有限公司2017年第二次董事会会议决议；
3、华润三九医药股份有限公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一七年七月七日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-045山东新能泰山发电股份有限公司
关于控股子公司莱芜热电获得供热补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到莱芜市财政局《关于拨付2014-2015年
供暖季供热补贴资金的通知》（莱财企指[2015]24号，以下简称：通知）文件。根据通知，本公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司（以下简称：莱芜热电）获得2014-2015
年供暖季供热补贴资金631.79万元。截至目前，莱芜热电公司已收到该项补贴，并计入当期损益。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一五年九月八日
万科企业股份有限公司
关于举行 2015年半年度业绩网上投资者交流会的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-054
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年半年度报告于2015年8月17日公布，为了方便投资者了解公司情况，公司将于8月18日举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司中期业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。
会议时间：2015年8月18日（星期二）下午3:00-5:00
交流网址：http://irm.p5w.net/ssgs/S000002/
交流形式：中文文字
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十七日
苏州海陆重工股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
报告人：周中胜各位股东及股东代理人：
作为苏州海陆重工股份有限公司第四届董事会独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，在本人任职期间内，公司共召开了9次董事会，2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，在本人任职期间内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
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|董事会召开次数||11||股东大会召开次数|4|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|11|0|0|否|4||

二、发表独立意见情况
2018年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定与其他两位董事共同发表了独立意见，具体如下：
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|日期|事项|意见类型|
|2018年1月9日|1、对公司为全资子公司张家港海陆新能源有限公司向银行融资提供担保的独立意见；2、对公司为控股子公司宁夏江南集成科技有限公司向银行融|同意|

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||资提供担保的独立意见；3、对公司向控股子公司宁夏江南集成科技有限公司提供委托贷款的独立意见。||
|2018年4月8日|1、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；2、对公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；3、对公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；4、对公司除独立董事外的其他董事2017年度薪酬议案的独立意见；5、对2017年度公司高级管理人员薪酬议案的独立意见；6、对公司续聘会计师事务所的独立意见；7、关于使用部分自有资金进行现金管理的独立意见；8、对公司会计政策变更的独立意见。|同意|
|2018年4月13日|1、对更换董事的独立意见。|同意|
|2018年5月24日|1、对公司拟以募集自己置换预先投入募集资金投资项目（现金支付购买资产）的自有资金的独立意见。|同意|
|2018年6月15日|1、关于控股子公司张家港格林沙洲锅炉有限公司增加注册资本暨放弃优先认购权的独立意见。|同意|
|2018年8月20日|1、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；2、对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。|同意|
|2018年12月9日|1、关于更换2018年度审计机构的独立意见；2、关于会计政策变更的独立意见。|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，在任职期间内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解重大资产重组项目进展情况以及公司的经营和财务情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公
司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
四、保护投资者权益的相关工作
1、公司信息披露情况
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证任职期间内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、落实保护社会公众股股东合法权益方面
2018年任职期内，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式，积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司董事会讨论审议的相关事项发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，在2018年任职期内主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2018年度，本人参加了薪酬与考核委员会会议一次，审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事 2017年度薪酬的议案》、《关于2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司职工代表监事2017年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2017年度绩效考核和评价意见的议案》。
2、审计委员会工作情况
2018年度，本人参加了审计委员会会议五次，审议通过了《关于公司 2017年度内部审计报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《公司董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《公司 2017年审计报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年外部审计机构的议案》、《立立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2017年度公司审计工作的总结报
告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2018年第一季度内部审计报告的议案》、《关于公司 2018年半年度内部审计报告的议案》、《关于公司2018年第三季度内部审计报告的议案》、《关于更换 2018年度审计机构的议案》。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告完毕，谢谢！
独立董事：
周中胜
2019年4月23日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-016常州亚玛顿股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第三届监事会第十一次会议通知于 2018年 2月 6日以电子邮件形式发出，并于 2018年 2月 11日在常州市天宁区青龙东路 639号公司会议室召开。会议由公司监事会主席王培基先生主持,应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况：
经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于再融资监管政策、资本市场环境、融资时机等因素的变化，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。本次非公开发行股票的募集资金项目前期已由自有资金先行投入，截至目前项目进展较为顺利，对于项目尚未完成的部分所需资金将继续由公司自有资金给予解决。
监事会认为：公司终止本次非公开发行股票主要是基于资本市场诸多因素发生了较大变化，公司综合考虑内外部各种因素而作出的审慎决策，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成实质性影响。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司监事会二〇一八年二月十二日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-088
广东正业科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2015年11月18日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2015年11月23日以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席范斌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：
会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于广东正业科技股份有限公司收购深圳市鹏煜威科技有限公司49%股权的议案》。
监事会认为：收购深圳市鹏煜威科技有限公司49%股权，可延伸、丰富正业科技产品业务线，尽快形成自动化生产设备多产品布局，扩大正业科技在自动化生产设备领域的市场份额，有效提升正业科技的业绩，实现协同效应，最终形成双方共赢的良好局面。此次交易履行了必要的审计及其他程序，本次投资不涉及关联交易，交易价格合理。
本项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会 2015年11月23日
广东韶钢松山股份有限公司
独立董事关于对第七届董事会 2018年第六次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，对公司提交的《关于2018年半年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》、《关于应收账款计提坏账准备的议案》、《关于续聘财务与内控审计机构的议案》及关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况等事项发表独立意见，具体如下：
（一）独立董事对公司《关于 2018年半年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》的独立意见
1.同意《关于2018年半年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》；
2.本次公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定；
3.公司按规定重述了比较期间财务报表，客观反映公司实际经营状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，且本次追溯调整的审议程序符合国家有关法律、法规的规定。
（二）独立董事对公司《关于应收账款计提坏账准备的议案》的独立意见
1.我们一致同意《关于应收账款计提坏账准备的议案》；
2.公司本次计提应收账款坏账准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况；
3.决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
（三）独立董事对公司《关于续聘财务与内控审计机构的议案》的独立意见
1.经核查，瑞华会计师事务所具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度财务审计和内控审计的工作要求，能够独立对公司财务与内控状况进行审计。
2.公司董事会作出续聘财务与内控审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度财务与内控审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立董事意见
根据中国证监会《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的情况进行了核查，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、也不存在公司对外担保的情况发生，2018年上半年累计和当期对外担保金额为0。
此页无正文，为公司独立董事关于对第七届董事会2018年第六次临时董事会相关事项的独立意见的签署页
广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事：
游达明 冯育升
林睦翔 莫玲
2018年8月27日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2016-011广东宏大爆破股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会 2016年第一次会议于 2016年 3月 3日审议通过了《关于续聘 2016年审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）担任公司 2016年度财务报表审计机构。
立信所具有证券期货从业资格。立信所在担任公司的审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘立信所为公司 2016年审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。
独立董事就公司聘任立信所为公司 2016年审计机构发表了独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司近几年来的审计机构，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为
保持审计工作的连续性，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度的审计机构。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一六年三月三日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019-001
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于 2019年 1月 5日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2019年1月11日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》；
董事会同意公司使用不超过 10,000万元人民币自有资金进行期限不超过 12个月的低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
董事会同意公司继续使用不超过 20,000万元人民币暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的短期、低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
3、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》；
董事会同意公司终止超募资金投资项目“年产 8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”，并将该议案提交股东大会进行审议。
具体内容详见2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的公告》。
公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。保荐机构出具了审核意见。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会进行审议。
4、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于广东煌上煌食品有限公司“年产15000吨肉制品改建项目”的议案》；
董事会同意公司出于战略需要，使用自有资金人民币 617.89万元对全资子公司广东煌上煌食品有限公司位于广东省东莞市洪梅镇尧均村生产基地进行技术改造，以满足广东市场日益增长的市场需求。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一九年一月十二日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2014-50
长城信息产业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2014年 12月 11日以电子邮件的方式发出通知，并于 2014年 12月 16日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际表决人数为 9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于设立公司募集资金专项帐户的议案》，表决情况如下：
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《、上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的商业银行专项账户（以下简称“专户”）中。鉴于此，经董事会审议，同意开立募集资金专户如下：
1、光纤水下探测系统产业化项目
开户名称：长城信息产业股份有限公司
银行账户：中国农业银行长沙县支行
银行账号：18030901040020128
2、基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台项目
开户名称：长城信息产业股份有限公司
银行账户：华融湘江银行长沙金星路支行
银行账号：81030309000029857
3、安全高端金融机具产业化项目
开户名称：长城信息产业股份有限公司
银行账户：中国建设银行长沙大华支行
银行账号：43001539061052504545
4、自主可控安全计算机产业化项目
开户名称：长城信息产业股份有限公司
银行账户：北京银行长沙高桥支行
银行账号：20000024387100002600786
公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构和以上存放募集资金的各商业银行分支机构分别签订三方监管协议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
长城信息产业股份有限公司董事会 2014年 12月 18日
苏州安洁科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）首次授予激励对象名单更正公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-039
苏州安洁科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划（草案）首次授予激励对象名单
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司董事会核实，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2017年限制性股票激励计划（草案）首次授予激励对象名单》（以下简称“原公告”），因工作人员失误，出现部分错误，现予以更正，“苗延桥”更正为“MIAOYANQIAO（中文名：苗延桥）”，“吴天昌”更正为“WUTIANCHANG（中文名：吴天昌）”。
除上述更正外，原公告其他内容无变更，更正后的2017年限制性股票激励计划（草案）首次授予激励对象名单请见《苏州安洁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）首次授予激励对象名单（更新后）》。由此给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会 2017年 4月24日
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2015-023
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，
公司股票已于2015年3月3日（星期二）下午13:00开市起停牌。2015年3月10
日公司发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产
重组事项，2015年3月19日、2015年3月25日、2015年4月2日公司发布《重大
资产重组停牌进展公告》，2015年4月9日公司发布了《关于重大资产重组的延
期复牌公告》，2015年4月20日公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
目前，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，聘请的
审计机构、评估机构对目标公司进行了全面的审计和资产评估，聘请的独立
财务顾问、律师事务所对目标公司进行了尽职调查。截至目前，公司重大资
产重组的各项工作仍在有序推进，但尚未全部完成。公司董事会将在相关工
作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的有关事项。
本公司股票将继续停牌并按照深交所有关规定至少每周发布一次进展公
告。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－027深圳市美格智能技术股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年10月17日以专人送达方式发出了公司第一届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2017年10月23日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年第三季度报告》。
公司董事认真审议了公司《2017年第三季度报告》全文和正文，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2017年前三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司《2017年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《董事会审计委员会年报工作规程》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《独立董事年报工作制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《外部信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
深圳市美格智能技术股份有限公司董事会2017年10月24日
北京大成律师事务所 7/F, Building D北京市朝阳区东大桥路9号 Parkview Green FangCaoDi侨福芳草地D座7层
No.9, Dongdaqiao Road Chaoyang District邮编：100020
100020, Beijing, China大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn关于天音通信控股股份有限公司 2016年度第六次临时股东大会的法律意见书
致：天音通信控股股份有限公司
北京大成律师事务所（“本所”）接受天音通信控股股份有限公司（“公司”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2016]22号，以下简称“《规则》”）及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，就公司 2016年度第六次临时股东大会（以下简称“股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决事项及表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，并审阅了公司提供的有关公司召开本次股东大会相关的文件、资料。
公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。根据《规则》的要求，本所仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席人员资格的合法有效性，股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见，而并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会议的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2016年11月29日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年度第六次临时股东大会的通知公告》。
前述会议通知载明了会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议的人员、股东参加会议登记方法、联系人姓名及联系电话等事项。
1、本次股东大会的现场会议于 2016年 12月 14日（星期三）下午15：00在北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）召开，会
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn议召开的时间、地点与前述通知披露一致。
2、本次股东大会由副董事长严四清先生主持，主持人的确定符合《公司章程》的规定。
经本所律师审查，本次股东大会召开时间、地点、内容与会议通知披露内容完全一致。
据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份 283,373,151股，占公司股份总数的29.5544%。
经查验现场参加本次股东大会股东及股东代表的身份证明、持股凭证及授权委托书等，上述股东及股东代表所代表的股东均为股权登记日 2016年 12月 7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，通过网络投票的中小股东28人，代表股份35,954,775股，占公司股份总数3.7499％。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共33名，代表有表决权的股份374,293,910股，占公司股份总数的39.0370%。
2、公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。参会股东及股东代表均具有合法有效的资格，有权出席本次股东大会并行使表决权。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的议题为：
议案一、审议《关于子公司天音通信有限公司参与深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜的议案》；
律师认为，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致，符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采用现场书面记名投票方式和网络投票方式对审议事项进行表决。
现场表决投票经计票人计票、监票人负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果，出席会议的股东或股东代表均未对表决结果提出异议。公司统计了现场投票的表决结果。
本次股东大会网络投票时间：2016年 12月 13日-2016年 12月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 14日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月13日下午 15:00至 2016年 12月 14日下午 15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
议案一、审议《关于子公司天音通信有限公司参与深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜的议案》；
表决结果：同意374,267,310股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9929%；反对26,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0071%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意36,412,075股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9270%；反对26,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0730%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
根据上述表决结果，本次股东大会提交的议案已经本次股东大会审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序和表决结果的统计，均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页为北京大成律师事务所关于天音通信控股股份有限公司 2016年度第六次临时股东大会的法律意见书的签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
负责人：彭雪峰 律师：陈晖
律师：林琳琳
二0一六年十二月十四日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-031江苏雅百特科技股份有限公司
关于延期披露定期报告暨临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”），原定于2017年4月27日披露公司2016年年度报告、2017年第一季度报告。因工作量大且相关内容尚需完善，导致定期报告不能按预约时间披露。
为确保定期报告质量及信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司2016年年度报告、2017年第一季度报告披露时间延期至2017年4月29日。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，公司股票（股票简称：雅百特；股票代码：002323）将于2017年4月27日开市起停牌，待公司披露 2016年年度报告和 2017年第一季度报告后，申请股票复牌。
公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年4月27日
德尔国际家居股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
基于公司战略转型升级和未来经营发展的需要，为使公司名称能够体现公司的主营业务，现对《公司章程》相关条款做如下修改：
|||
|-|-|
|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第二条 德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得企业法 人 营 业 执 照 ， 注 册 号 ：320584400004964。|第二条 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得企业法 人 营 业 执 照 ， 注 册 号 ：320584400004964。|
|第四条 公司注册名称：德尔国际家居股份有限公司。公司英文名称：DER INTERNATIONALHOME FURNISHING CO., LTD.|第四条 公司注册名称：德尔未来科技控股集团股份有限公司。公 司 英 文 名 称 ： Der FutureScience & Technology Holding GroupCo., LTD|

本议案需提交公司股东大会审议。若此议案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会全权办理公司章程的工商备案登记等相关事宜。
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年八月八日
深圳赫美集团股份有限公司 2018-2020年股东回报规划
深圳赫美集团股份有限公司
2018-2020年股东回报规划
为完善和健全深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《深圳赫美集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的要求，董事会制定了2018-2020年（以下简称“规划期”）的股东回报规划（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、本规划制定的原则
1、综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策；
2、严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策；
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见。
二、本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
2、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、具体分红政策及股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式支付股利，公司具备现金分红条件的，应优先采取现金的方式分配利润。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实
深圳赫美集团股份有限公司 2018-2020年股东回报规划
合理因素。
2、在符合分红条件的情况下，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。
3、规划期内，如果公司符合《公司章程》规定的现金分红条件，将积极采取现金分红的方式进行利润分配，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且在三个连续年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果规划期内公司净利润保持持续较快增长，公司可提高现金分红比例，或在满足发放股票股利的条件下，实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。
4、在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、股东三年期回报规划的执行周期
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司预计经营状况、股东、
深圳赫美集团股份有限公司 2018-2020年股东回报规划
独立董事、监事会的意见，确定新周期内的股东回报规划。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
本事项需提交公司股东大会审议。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月七日
中顺洁柔纸业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发[2005]120号]及《公司章程》的有关规定，作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十七次会议审议的有关事项经过审议，基于独立判断发表以下意见：
1、关于《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司 2017年度日常关联交易事项的议案》和《关于公司及分公司、子公司与广东顺德德松贸易有限公司2017年7月至2018年6月日常关联交易事项的议案》
（1）公司拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，《关于日常性关联交易的框架协议》是公司与关联方在公平、公正、合理的基础上制订的，交易价格符合国家有关部门规定，公平合理，符合市场化原则。
（2）上述关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
（3）《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2017年度日常关联交易事项的议案》需提交股东大会审议。
2、关于《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，公司当前自有资金比较充足。在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币 1亿（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金在董事会批准的范围内开展国债逆回购投资业务。
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
____________________ _________________________
葛光锐 黄洪燕
___________________
黄欣
年 月 日
第三届监事会第二十次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-071
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日，以电子邮件及短信的方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十次会议的通
知。会议于2018年8月15日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开，以投票方式表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐春来先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于<2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
第三届监事会第二十次会议决议公告北京万邦达环保技术股份有限公司监事会
二〇一八年八月十六日
独立董事关于公司为子公司融资租赁业务提供担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，作为新疆天山
畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着勤勉尽责的原
则，我们就公司为其控股子公司中澳德润牧业有限责任公司（以下简称“中澳
德润”）提供担保事项发表以下独立意见：
本次担保被担保方为公司控股子公司中澳德润，债权人为海尔融资租赁
（中国）有限公司（以下简称“海尔租赁”），公司为担保人。中澳德润拟将其
部分生物资产安格斯种母牛在海尔租赁办理融资租赁售后回租业务，租赁物总
价款为3,200万元，融资额为2,720万元，租赁期限为3年，分12期偿还。公
司为该笔融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保，担保金额为 2,720万
元。担保期限为担保合同签署之日至主合同项下债务履行届满之日后两年止。
我们认为中澳德润本次融资租赁事项符合其企业经营模式，有利于促进其
主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司直接持有中澳德润
62.35%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于
公司可控的范围之内。本次担保公平对等，不会损害公司和中小股东的利益。
因此，我们同意公司本次为控股子公司中澳德润提供连带责任保证担保，
并同意授权公司法定代表人蒋炜先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内
办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
（本页无下文）
（此页无正文，为《独立董事关于公司为子公司融资租赁业务提供担保事项的
独立意见》之签字页）
独立董事：张沅高超 李宇立
2016年2月 6日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2014-002绿景控股股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届董事会第十一次会议于 2014年 1月 24日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，有效表决票 9票。会议经审议通过了如下议案：
一、关于佛山市瑞丰投资有限公司减资的议案；
经审议，董事会同意控股子公司佛山市瑞丰投资有限公司（公司持股66.25%）注册资本减少 6,800万元，各股东按持股比例减资，即本公司减资 4,505万元，三个自然人股东各减资 765万元。本次减资完成后，佛山市瑞丰投资有限公司的注册资本将减至 200万元，各股东持股比例保持不变。详见同日公告的《绿景控股股份有限公司控股子公司减资的公告》。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事 会
二○一四年一月二十四日