股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2019-010
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于预计2019日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
 2019年度日常关联交易事项将提交公司 2018年度股东大会审议
 2019年度日常关联交易未导致公司对相关关联方未形成较大的依赖一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司2019年4月25日召开九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年预计日常关联交易金额的议案》，关联董事徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君等六名关联董事回避表决，上述议案将提交公司2018年度股东大会审议。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事针对关联交易发表独立意见：根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对公司关联交易事项发表意见如下：
《关于公司2019年预计日常关联交易金额的议案》发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。公司董事会对上述议案进行表决时，关联董事实行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定。
公司独立董事认为，公司的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司全体股东的利益。
（二）公司2018年日常关联交易的预计情况和执行情况
1、2018全年日常关联采购、接受劳务的基本情况
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|关联方|与本公司关系|关联交易类别|关联交易内容|预计数|实际数|
|||||预计关联交易金额（万元）|实际关联交易金额（万元）|
|牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司|控股股东|接受劳务|铁路专线使用费|50|7.09|
||||土地使用费|100|77.58|
||||维护养护费|800|682.91|
|||采购原材料|材料|100|1.21|
|牡丹江恒丰热电公司|受控于同一大股东|采购燃料和动力|汽|7500|7122.19|
||||电|5700|5170.82|
|||采购原材料|材料|100|7.71|
|||接受劳务|取暖费|1500|1233.27|
|牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司|受控于同一大股东|采购原材料|材料|700|494.85|
|牡丹江恒丰实业有限责任公司装卸分公司|受控于同一大股东|接受劳务|人工费|360|136.48|

2、2018全年日常关联销售、提供劳务的基本情况
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|关联方|与本公司关系|关联交易类别|关联交易内容|预计数|实际数|
|||||预计关联交易金额（万元）|实际关联交易金额（万元）|

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|牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司|控股股东|销售材料|销售材料及劳务|100|15.91|
||||房屋租赁费|20|16.69|
|牡丹江恒丰热电公司|受控于同一大股东|销售材料|销售材料及劳务|100|306.65|
|||销售燃料和动力|水|200|117.11|
|牡丹江恒丰实业有限责任公司|受控于同一大股东|销售燃料和动力|电|50|0|
|牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司|受控于同一大股东|销售材料|销售材料及劳务|20|22.72|
|||销售燃料和动力|电|100|4.18|

（三）公司2019年日常关联交易的预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司结合日常经营情况，对2019年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
1、预计2019全年日常关联采购、接受劳务的基本情况
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|关联方|与本公司关系|关联交易类别|关联交易内容|预计数||
|||||预计关联交易金额（万元）|占同类交易额的比重(％)|
|牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司|控股股东|接受劳务|铁路专线使用费|50|100|
||||土地使用费|100|100|
||||维护养护费|800|100|
|||采购原材料|材料|100|5.37|

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|牡丹江恒丰热电公司|受控于同一大股东|采购燃料和动力|汽|8000|100|
||||电|5700|57|
|||采购原材料|材料|100|5.37|
|||接受劳务|取暖费|1500|100|
|牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司|受控于同一大股东|采购原材料|材料|800|12.75|
|牡丹江捷运装卸有限责任公司|受控于同一大股东|接受劳务|人工费|360|100|
|黑龙江恒元汉麻科技有限公司|受控于同一大股东|采购原材料|材料|400|0.52|

2、预计2019全年日常关联销售、提供劳务的基本情况
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|关联方|与本公司关系|关联交易类别|关联交易内容|预计数||
|||||预计关联交易金额（万元）|占同类交易额的比重(％)|
|牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司|控股股东|销售材料|销售材料及劳务|100|5.08|
||||房屋租赁费|20|50|
|牡丹江恒丰热电公司|受控于同一大股东|销售材料|销售材料及劳务|500|25.42|
|||销售燃料和动力|水|200|10.16|

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|牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司|受控于同一大股东|销售材料及其它|销售材料劳务|50|2.54|
||||房屋租赁费|20|50|
||||电|20|1.02|
|黑龙江恒元汉麻科技有限公司|受控于同一大股东|销售材料|销售材料及劳务|100|5.08|

二、关联方介绍和关联关系
1、牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
注册资本：289,100,000元
注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
法定代表人：徐祥
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产销售卷烟纸等纸张及滤嘴棒纸，出口工业用纸，文化用纸，生活用纸，进口造纸用木浆，脱水网，化学助剂，造纸机械设备，仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
2、牡丹江恒丰热电有限公司
注册资本：71,650,000元
注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
法定代表人：徐祥
企业类型：有限责任公司
经营范围：电力、热力产品生产等。
热电公司为本公司控股股东的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司
注册资本：1,000,000元
注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路9号
法定代表人：张宝利
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产塑料产品、纸塑淋膜加工等。
恒丰塑料与本公司受控于同一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
4、牡丹江捷运装卸有限责任公司
注册资本：50,000元
注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
法定代表人：张宝利
企业类型：有限责任公司
经营范围：装卸、搬运。
捷运公司与本公司受控于同一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
5、黑龙江恒元汉麻科技有限公司
注册资本：50,000,000元
注册地址：黑龙江省牡丹江市东安区江南新城莲花湖路365号A座
法定代表人：徐祥
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：工业大麻（汉麻）的良种繁育、种植、加工、销售；麻类种植技术开发、技术转让、技术服务等。
恒元汉麻与本公司受控于同一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
本公司及控股子公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；部份商品按协议价执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的：本公司进行此类关联交易，有利于保证本公司及控股子公司
开展正常的生产经营活动。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件目录
1、牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第六次会议决议；
2、牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届监事会第五次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日