Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事候选人声明
本人俞纪明，已充分了解并同意由提名人格尔软件股份有限公司董事会提名为格尔软件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任格尔软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括格尔软件股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在格尔软件股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任格尔软件股份有限公司独立董事期间，将
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2019-036唐山三孚硅业股份有限公司
关于理财产品到期赎回及购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
受托方：招商银行唐山分行
投资类型：结构性存款
资金来源：自有资金
期限：12个月内
一、使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品的实施情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，决定合理使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品，以降低资金成本，提高资金收益。2019年3月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会决定使用不超过人民币 10,000万元闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、保本型且流动性好的投资产品，保荐机构华龙证券股份有限公司及公司独立董事对此议案发表了明确同意意见；决定使用不超过人民币 35,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，公司独立董事对此议案发表了明确同意意见。投资期限为自第三届董事会第十二次会议审议通过 12个月内有效，资金可以滚动使用。授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
以上董事会决议公告、独董意见及华龙证券股份有限公司核查意见详见公司
于2019年3月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关信息。
（一）本次公告前使用自有资金购买的理财产品情况
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|产品名称|签约方|产品编码|产品类型|理财本金（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|共赢利率结构25471期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C195R016G|保本浮动收益、封闭式|2,000|2019年3月29日|2019年6月28日|3.85%或4.35%|

（二）本次公告前使用闲置募集资金购买的理财产品情况
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|产品名称|签约方|产品编码|产品类型|理财本金（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|共赢利率结构25471期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C195R016G|保本浮动收益、封闭式|3,200|2019年3月29日|2019年6月28日|3.85%或4.35%|

二、公司使用自有资金及募集资金购买理财产品已到期赎回的情况
（一）公司使用自有资金购买理财产品已到期赎回的情况
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|产品名称|签约方|产品代码（或编号）|产品类型|理财本金（万元）|到期日|赎回金额(万元）|获得收益（万元）|
|共赢利率结构25471期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C195R016G|保本浮动收益、封闭式|2,000|2019年6月28日|2,000|19.20|

（二）公司使用闲置募集资金购买理财产品已到期赎回的情况
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|产品名称|签约方|产品代码（或编号）|产品类型|理财本金（万元）|到期日|赎回金额(万元）|获得收益（万元）|
|共赢利率结构25471期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C195R016G|保本浮动收益、封闭式|3,200|2019年6月28日|3,200|30.72|

三、本次使用自有资金购买的理财产品情况
公司分别于2019年6月27日、6月28日使用自有资金向招商银行唐山分行购
买了人民币4,000万元、10,000万元结构性存款产品，具体情况如下：
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|产品名称|签约方|产品代码（或编号）|产品类型|理财本金（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|招商银行结构 性 存 款CTS00070|招商银行唐山分行|CTS00070|保底利率+浮动利率|4,000|2019年6月27日|2019年9月27日|1.35%或4.05%|
|招商银行结构 性 存 款CTS00071|招商银行唐山分行|CTS00071|保底利率+浮动利率|10,000|2019年6月28日|2019年9月27日|1.35%或4.05%|

截至本公告日，公司使用自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额为人民币14,000万元（含本次），剩余未使用的额度为人民币21,000万元。
四、风险控制措施
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2019-036
深圳高速公路股份有限公司
2019年 8月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本
集团2019年8的营运数据（未经审计）如下：
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||||||日均混合车流量（千辆次）||||日均路费收入（人民币千元）|||
|||集团权益|收入合并|||||||||
||收费公路|||||||||||
|||比例|比例||本月||同比增减||本月||同比增减|
|广东省－深圳地区：||||||||||||
|梅观高速机荷东段机荷西段沿江项目水官高速水官延长段||100%|100%|12232724211225188||10.0%4.9%2.4%12.4%4.7%2.8%||4282,2931,9871,6651,948353||9.3%1.9%1.6%15.2%1.6%-0.4%||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||50%|100%|||||||||
|||40%|—|||||||||
|广东省－其他地区：||||||||||||
|清连高速阳茂高速广梧项目江中项目广州西二环||76.37%|100%|58603917396||18.8%-10.0%-11.7%6.2%38.5%||2,7171,7208341,3141,740||19.4%-14.0%-11.1%-7.5%-4.0%||
|||25%|—|||||||||
|||30%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|中国其他省份：||||||||||||
|武黄高速益常项目长沙环路南京三桥||100%|100%|66595138||17.5%-0.4%27.3%8.6%||1,2231,2724831,437||9.0%2.5%21.7%7.5%||
|||100%|100%|||||||||
|||51%|100%|||||||||
|||25%|—|||||||||

简要说明：
1、继汕湛高速云湛段（云浮—湛江）于2017年底开通后，深茂高铁江湛段（江门—湛江）及云湛高速新阳二期（新兴—阳春）分别于 2018年 7月及 9月开通，受上述路段的分流影响、阳茂高速部分路段改扩建施工影响以及治理超限超载政策实施的持续影响，阳茂高速日均车流量及路费收入同比均有所下降。
2、云湛高速新阳二期及广西梧州绕城高速相继于2018年9月及12月开通，部分来往省界的车辆选择上述路段通行，受此影响，广梧项目日均车流量及路费收入同比有所下降。
3、因佛山一环取消货车限行措施，导致行驶广州西二环全程的过境货车同比大幅减少。尽管广州西二环8月自然车流量同比增长38.5%，但路费收入同比下降4.0%。
投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com的“公路营运”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2019年9月24日
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2016-001中海油田服务股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，连同其附属公司称为“集团”）财务部门初步测算，按照中国企业会计准则，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少85%左右。
（三）本期业绩预告预计的相关数据尚未经过审计。
二、上年同期业绩情况（按照中国企业会计准则）
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币749,205.75万元。
（二）基本每股收益：人民币1.57元。
三、本期业绩预减的主要原因
进入2015年以来，国际原油价格持续低迷，并在进入第二季度后出现进一步下跌。国际原油价格的不断走低使得石油公司普遍削减资本性支出，油田服务行业相关需求大幅下跌。
受此行业影响，集团相关业务工作量、服务价格下降，并且 2015年集团计提了商誉减值及其他资产减值，以上原因导致本期业绩预减。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2016年1月30日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2018-004
宁波舟山港股份有限公司
2018年 2月份主要生产数据提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量215.3万标准箱，同比增长16.0%；预计完成货物吞吐量5870万吨，同比增长7.4%。
本公告所载2018年2月份的业务数据属于快速统计数据，与最
终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会二〇一八年三月二日
证券代码： 603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号： 2015-038浙江鼎力机械股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会近日收到公司监事沈云雷先生的辞职报告。因个人工作原因，沈云雷先生请求辞去公司第二届监事会监事职务。
鉴于沈云雷先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选补出新任监事前，沈云雷先生仍应依照法律、行政法规等有关规定，履行监事职务。
沈云雷先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对沈云雷先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会2015年7月25日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2015-075
云南云天化股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月18日
(二) 股东大会召开的地点：昆明滇池路1417号云天化股份有限公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|693,870,033|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.45|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张文学先生主持。大会的召
集、召开形式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和
公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
独立董事许琛因出差未能出席本次股东会；董事陆添义先生、吕树明先生因工作原因未能出席本次股东会。
2、公司在任监事7人，出席4人，逐一说明未出席监事及其理由；
监事会主席陇贤君先生因出差未能出席本次股东会；监事田恺先生、宋玉女士因工作原因未能出席本次股东会。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理李英翔先生、副总经理段文瀚先生、肖红先生、吴长莹先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金11亿元暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,319,174|99.94|44,300|0.06|0|0.00|

2、议案名称：《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金20亿元暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,319,174|99.94|44,300|0.06|0|0.00|

3、议案名称：《关于公司董事变动的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|693,825,733|99.99|44,300|0.01|0|0.00|

4、议案名称：《关于公司向云南磷化集团海口磷业有限公司及下属子公司提供资金暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|693,677,843|99.97|192,190|0.03|0|0.00|

5、议案名称：《关于公司2015年增加日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|693,825,733|99.99|44,300|0.01|0|0.00|

6、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|693,825,733|99.99|44,300|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例（%）|

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||||（%）||（%）|||
|1|《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金 11 亿元暨关联交易的议案》|87,319,174|99.94|44,300|0.06|0|0.00|
|2|《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金 20 亿元暨关联交易的议案》|87,319,174|99.94|44,300|0.06|0|0.00|
|3|《关于公司董事变动的议案》|87,319,174|99.94|44,300|0.06|0|0.00|
|4|《关于公司向云南磷化集团海口磷业有限公司及下属子公司提供资金暨关联交易的议案》|87,171,284|99.78|192,190|0.22|0|0.00|
|5|《 关 于 公 司2015 年增加日常关联交易的议案》|87,319,174|99.94|44,300|0.06|0|0.00|
|6|《关于修改公司章程的议案》|87,319,174|99.94|44,300|0.06|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.公司控股股东云天化集团有限责任公司对议案1和议案2回避表决，云天化集团有限责任公司持有 606,506,559股表决权。
2.议案6为特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王晓东、杨杰群
律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司2015年11月19日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2019-007北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会收到公司董事、副总经理班峰先生及公司副总经理赵庆
国先生的书面辞职报告。
因工作变动原因班峰先生、赵庆国先生提出辞去公司副总经理
职务。辞职后，班峰先生将继续担任公司董事职务，赵庆国先生将
不在公司担任任何职务。
公司董事会并代表全体员工，对班峰先生、赵庆国先生在任公
司副总经理期间对公司发展所做出的突出贡献，表示衷心的感谢！
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2015-076
中国电力建设股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司向中国电力建设集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2015﹞983号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行不超过2,000万股优先股。优先股每股发行价格为人民币100元，募集资金总额为人民币2,000,000,000元。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年9月22日出具了《中国电力建设股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》（中天运验字[2015]第90043号），验证截至2015年9月18日，公司的优先股募集资金专户收到本次发行募集资金净额人民币1,960,000,000元（已扣除发行费用40,000,000元，尚未扣除其他发行费用60,000元），上述募集资金在扣除尚未扣除的其他发行费用60,000元后，实际募集资金净额为1,959,940,000元。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司已与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、中国建设银行股份有限公司宣武支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行、中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
开户银行、账号和截至2015年9月18日存储金额如下：
||||
|-|-|-|
|开户银行名称|账号|金额（人民币万元）|
|中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行|0200049319201238707|59,000|
|中国建设银行股份有限公司北京宣武支行|11001019500059616818|39,000|
|交通银行股份有限公司北京和平里支行|110060224018800001215|59,000|
|中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行|11-210401040006500|39,000|
|合计|-|196,000|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
公司（甲方）与开户银行（乙方）、独立财务顾问及主承销商（丙方）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容为：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方2015年发行普通股并承接债务购买中国水电顾问集团有限公司等八家公司100%股权之非公开发行优先股募集配套资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问及主承销商，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人。丙方更换项目主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后项目主办人的联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年十月二十一日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-061
河南思维自动化设备股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年5月10日、2019年5月13日、2019年5月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票已连续三个交易日（2019年5月10日、2019年5月13日、2019年5月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》
的相关规定，属于股票价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经向公司管理层核实，目前公司生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大调整。截至本公告披露之日，没有其他应披露而未披露的事项。
2、经公司自查和向控股股东及实际控制人核实，公司、控股股东及实际控人不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
较大影响的未公开重大信息。
4、经公司核实，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员在本次股票价格异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2016-023杭州天目山药业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药
业”）2016年1月28日接到公司股东深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安汇通磐海创盈4号特定客户资产管理计划（以下简称“标的资产管理计划”）之唯一普通级委托人（B类委托人）晁毓星权益变动报告书。
晁毓星在回复上海证券交易所上证公函【2016】0110号问询函二中，根据当时有效的《上市公司收购管理办法》第十二条“投资者在一个上市公司中拥有的权益，包括登记在其名下的股份和虽未登记在其名下但该投资者可以实际支配表决权的股份。”和“第十三条通过证券交易所的证券交易，投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到一个上市公司已发行股份的5%时，应当在该事实发生之日起 3日内编制权益变动报告书”的规定，2014年 9月，晁毓星通过资管计划受让天目药业股票时，由于已经超过5%的比例，应予以披露《权益变动报告书》。
大变动，也应予以披露《权益变动报告书》。
上述两次均未披露《权益变动报告书》的原因是晁毓星对相关法律法规规则理解不深。
2016年 1月 28日公司收到晁毓星就上述二次权益变动编制的权益变动公告书，并予补充披露。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
锦州吉翔钼业股份有限公司 独立董事专项意见锦州吉翔钼业股份有限公司
独立董事的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十七次会议中的相关审议进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于转让子公司股权的独立意见
公司与张红刚先生签署《股权转让合同》，转让控股子公司霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司51%的股权。本次交易标的资产交易价格公平、合理。本次转让股权的交易是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，不存在侵害公司利益的情形，不存在损害公司中小股东权益的情形。本次议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
二、关于关联方宁波炬泰投资管理有限公司向公司增加借款及延期事宜的独立意见
1、宁波炬泰投资管理有限公司作为公司关联方，公司接受其财务资助，构成关联交易。
2、公司第四届董事会第十七次会议审议和表决关联方宁波炬泰投资管理有限公司向公司增加财务资助至10亿元集延期之关联交易事项时，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
3、本次关联方向公司提供财务资助，有助于加强公司生产经营的资金保障，符合公司正常生产经营发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、我们对该事项表示一致同意并同意将该事项提交公司股东大会审议。
综上，我们一致同意公司转让子公司股权事项以及关联方宁波炬泰投资管理有限公司向公司增加借款及延期事宜。
锦州吉翔钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页以下无正文）
（此页无正文,为《独立董事的专项意见》之签署页）
独立董事签字：
戴建君：____________
锦州吉翔钼业股份有限公司
2019年12月25日
锦州吉翔钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《独立董事的专项意见》之签署页）
独立董事签字：
陈乐波：____________
锦州吉翔钼业股份有限公司
2019年12月25日
锦州吉翔钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《独立董事的专项意见》之签署页）
独立董事签字：
杜民：____________
锦州吉翔钼业股份有限公司
2019年12月25日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-063山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于 2019年 8月 12日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2019年 8月 22日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，魏学勤先生、朱波先生以通讯方式参加会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司<2019年半年度报告>及其摘要》
公司董事会同意公司 2019年半年度报告的内容。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
公司董事会同意公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-065）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意公司此次会计政策变更事项。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-066）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2017—024
浙江东方集团股份有限公司
关于实施 2016年年度权益分派后调整发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易的发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述
浙江东方集团股份有限公司（以下简称“浙江东方”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项已于2016年12月28日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议审核后无条件通过。2017年2月27日，浙江东方取得中国证监会《关于核准浙江东方集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]259号）的核准文件。
根据浙江东方七届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）方案主要内容如下：
1、发行股份购买资产
公司以发行 A股股份方式向浙江省国际贸易集团有限公司购买其持有的浙商金汇信托股份有限公司56%股份、大地期货有限公司87%股权及中韩人寿保险有限公司50%股权；以发行A股股份方式向浙江中大集团投资有限公司购买其持有的大地期货有限公司13%股权。
2、募集配套资金
公司同时向浙江浙盐控股有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、华安基金管理有限公司设立并管理的资管计划、博时基金管理有限公司（全国社保基金
一零二组合、全国社保基金五零一组合）、芜湖华融融斌投资中心（有限合伙）等 5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额上限为 120,000.00万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
二、发行价格和发行数量调整
根据本次交易方案、本次交易各方签署的发行股份购买资产协议及其补充协议、股份认购协议，在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。
2017年 5月 3日，公司 2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》：以分红派息股权登记日股份总数为基数，每 10股派发现金股利人民币 1.30元（含税），剩余未分配的利润滚存至 2017年，本年度不进行资本公积转增股本。
2017年 5月 11日，公司披露了《浙江东方集团股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2017年5月17日，除权（息）日、现金红利发放日为 2017年 5月 18日，权益分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，现对本次交易发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行股份购买资产股份发行价格和发行数量的调整
本次交易发行股份购买资产的发行价格由原17.04元/股调整为16.91元/股，具体计算如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）=（17.04元-0.13元）=16.91元/股。本次向浙江省国际贸易集团有限公司、浙江中大集团投资有限公司发行的股份总数量由原来的 95,435,163股调整为 96,168,846股。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|发行对象|原发行价（元）|原发行股数（股）|总金额（元）|现发行价（元）|现发行数量（股）|
|浙江省国际贸易集团有限公司|17.04|89,321,448|1,522,037,490|16.91|90,008,130|
|浙江中大集团投资有限公司||6,113,715|104,177,710||6,160,716|
|合计|-|95,435,163|1,626,215,200|-|96,168,846|

2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整
向浙江浙盐控股有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、华安基金管理有限公司设立并管理的资管计划、博时基金管理有限公司（全国社保基金一零二组合、全国社保基金五零一组合）、芜湖华融融斌投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金的股份发行价格由原17.04元/股调整为16.91元/股，具体计算如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）=（17.04元-0.13元）=16.91元/股，发行股份总数量由70,422,534股调整为70,963,925股。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|发行对象|原发行价（元）|原发行数量（股）|总金额（元）|现发行价（元）|现发行数量（股）|总金额（元）|
|浙江浙盐控股有限公司|17.04|29,342,723|500,000,000|16.91|29,568,302|500,000,000|
|浙江省国际贸易集团有限公司||11,737,089|200,000,000||11,827,321|200,000,000|
|华安基金管理有限公司设立并管理的资管计划||11,737,089|200,000,000||11,827,321|200,000,000|
|博时基金管理有限公司（全国社保基金一零二组合、全国社保基金五零一组合）||11,737,089|200,000,000||11,827,321|200,000,000|
|芜湖华融融斌投资中心（有限合伙）||5,868,544|100,000,000||5,913,660|100,000,000|
|合计||70,422,534|1,200,000,000||70,963,925|1,200,000,000|

除上述调整外，公司本次交易的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会2017年5月19日
江西洪城水业股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1868号文核准，并经上海证券交易所同意，以2011年1月5日为股权登记日向特定投资者发行人民币普通股（A股）80,000,000股，每股面值1.00元，发行价格每股14.50元，募集资金总额为1,160,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,113,745,631.99元，上述募集资金于2010年12月30日全部到位。
上述募集资金的到位情况，已经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具中磊验字[2010]第2018号《验资报告》。
公司依据财政部于2011年1月11日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）中相关规定对发行有关费用进行了调整。调整后扣除与发行有关的费用人民币 45,654,000.00元，实际可使用募集资金人民币1,114,346,000.00元。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司与中国民生银行股份有限公司南昌分行和海通证券股份有限公司于 2010年12月30日共同签署了《江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。截止2015年4月30日，募集资金存储情况如下：
|||
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|账41 号30000561部350101|初 始 存9,4 放00 金,00 额0.001 ,11|

二、前次募集资金的实际使用情况
截至2011年12月31日，前次募集资金已全部使用完毕，前次募集资金实际使用情况详见下表：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元前次募集资金净额：111,434.60 已累计使用募集资金总额：111,434.60
各年度使用募集资金总额：111,434.60
变更用途的募集资金总额：0.00 2010年：111,374.56
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2011年：60.04
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||
|南昌供水有限责任公司 100%股权|南昌供水有限责任公司 100%股权|38,557.25|38,557.25|38,557.25|38,557.25|38,557.25|38,557.25|0.00|
|江西洪城水业环保有限公司100%股权|江西洪城水业环保有限公司100%股权|70,910.64|70,910.64|70,910.64|70,910.64|70,910.64|70,910.64|0.00|
|南昌市朝阳污水处理环保有限 责 任 公 司100%股权|南昌市朝阳污水处理环保有限 责 任 公 司100%股权|1,966.71|1,966.71|1,966.71|1,966.71|1,966.71|1,966.71|0.00|
|合计||111,434.60|111,434.60|111,434.60|111,434.60|111,434.60|111,434.60|0.00|

三、前次募集资金投资项目效益实现情况
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||截止2015年4月30日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止2015年4月30日累计实现效益|
|项目名称|||2012年度|2013年度|2014年度||
|南昌供水有限责任公司 100%股权|100%|2010年：1861.14万元2011年：1772.73万元||||无法单独核算|
|江西洪城水业环保有限公司100%股权|100%|2010年：2999.78万元2011年：4743.44万元|8,200.97|7,867.21|7,899.94|36,094.29|
|南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司100%股权|100%|2010年：161.94万元2011年：164.85万元|312.76|227.36|93.88|1,196.08|

注：2011年1月27日本公司召开的第一次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司南昌供水有限责任公司的议案》。南昌供水有限责任公司于2011年4月25日在南昌市工商行政管理局办理了工商注销手续。相关的业务及资产均并入母公司核算，故无法单独核算其效益情况。2010年南昌供水有限责任公司实现净利润22,031,935.74元，完成2010年业绩承诺。
四、募集资金变更情况
前次募集资金项目无变更情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
前次募集资金投资项目无先期投入及置换情况。
七、前次募集资金尚未使用资金结余情况
前次募集资金已全部使用完毕，无结余。
江西洪城水业股份有限公司董事会2015年8月11日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2018-086北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第十次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第十次临时董事会议由董事长王维航先生召集，会议于2018年8月30日上午在公司会议室召开。本次会议采用现场表决及通讯表决的方式投票,应参与投票的董事 9名，实际参与投票的董事 9名。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、 审议通过了《关于申请银行授信及提供担保的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2018-087《关于申请银行授信及提供担保的公告》。
二、 审议通过了《关于出售相关业务暨转让全资子公司100%股权的议案》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2018-088《关于出售相关业务暨转让全资子公司100%股权的公告》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2019－028重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司第六届董事会第十四次会议于2019年5月15日以书面方式通知各位董事，会议于 2019年 5月 30日在北京中国人寿广场 A18层会议室召开。会议应出席董事 10人，实际出席董事 9人。董事长、执行董事王滨，执行董事徐海峰，非执行董事袁长清、刘慧敏、尹兆君，独立董事张祖同、Robinson DrakePike（白杰克）、汤欣、梁爱诗现场出席会议。执行董事苏恒轩因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事徐海峰代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由董事长王滨先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于提名詹忠先生担任公司副总裁的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。詹忠先生担任本公司副总裁的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。詹忠先生简历请见本公告附件。
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于提名杨红女士担任公司副总裁的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。杨红女士担任本公司副总裁的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。杨红女士简历请见本公告附件。
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
三、《关于提名中国人寿养老保险股份有限公司董事、监事人选的议案》
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
四、《关于公司投资设立深圳国寿门诊部有限公司的议案》
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
五、《关于提名深圳国寿门诊部有限公司董事、监事和高级管理人员人选的议案》
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
六、《关于<公司 2018年度资产负债管理报告>的议案》
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
七、《关于公司 2018年度偿付能力压力测试报告及未来五年资本规划的议案》
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2019年 5月 30日
附件：
詹忠先生简历
詹忠，1968年 4月出生，自 2017年 8月起担任本公司营销总监。
自 2015年 7月至 2017年 8月担任本公司职工代表监事。自 2014年 7月起担任本公司个险销售部总经理。2013年至 2014年担任本公司青海省分公司副总经理（主持工作）、总经理。2009年至 2013年期间，先后担任本公司个险销售部副总经理（主持工作）、总经理。2005年至 2009年期间，先后担任本公司广东省分公司个险销售部总经理、广东省分公司总经理助理。1996年至 2005年期间，先后担任中保人寿保险有限公司成都高新支公司营销部主任，成都分公司营销部经理助理、经理，泰康人寿保险公司成都分公司副总经理。詹先生于 1989年 7月毕业于昆明工学院工业电气自动化专业获工学学士学位。
杨红女士简历
杨红，1967年 2月出生，自 2018年 3月起担任本公司运营总监。
自 2018年 1月起担任本公司运营服务中心总经理。2011年至 2018年期间，先后担任本公司研发中心副总经理（主持工作）、总经理，业务管理部总经理（省分公司总经理级）、流程管理部总经理（省分公司总经理级）。2002年至 2011年期间，先后担任本公司业务管理部总经理助理、副总经理，客户服务部总经理。杨女士于 1989年毕业于吉林大学计算机科学系系统结构专业获理学学士学位，于 2013年毕业于清华大学经管学院获高级管理人员工商管理硕士学位。