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证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-046
深圳科士达科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2017年8月7日以电话、电子邮件方式发出,会议于2017年8月18日下午16:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席胡巍先生召集并主持，公司高级管理人员范涛先生列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2017年半年度报告及摘要》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意
见前，未发现参与2017年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
《2017年半年度报告摘要》内容详见2017年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告》内容详见2017年8月22日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经认真审核，公司监事会成员一致认为：报告期内，公司募集资金的存放、使用和管理严格遵循了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，我们认为公司在募集资金使用方面符合上述规定，未发现违规使用募集资金的情况。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见
2017年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于会计政策变更的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
《关于会计政策变更的公告》内容详见2017年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇远期结售汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇远期结售汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇远期结售汇套期保
值业务。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的公告》内容详见2017年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司监事会二○一七年八月二十二日
关于中融金（北京）科技有限公司
开展网络借贷信息中介业务相关事项的承诺函
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“本公司”）现就下属子公司中融金（北京）科技有限公司（以下简称“中融金”）开展网络借贷信息中介业务相关事项郑重承诺如下：
本公司将积极敦促下属子公司中融金严格按照相关行业监管规定和政策规范运行，如根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》等监管政策及法律法规或地方金融监管部门的要求需要予以规范的，本公司将敦促中融金及时予以规范。
特此承诺！
（本页无正文，为《关于中融金（北京）科技有限公司开展网络借贷信息中介业务相关事项的承诺函》之签章页）
广东奥马电器股份有限公司（公章）法定代表人：
年 月 日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-19
长城信息产业股份有限公司关于2014年年报的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年3月24日在巨潮资讯网上刊登了公司《2014年年度报告全文》、《2014年年度报告摘要》等文件，经事后审查，现对年报全文及摘要主要财务数据中“2013年末总资产金额的调整”补充说明如下：
一、根据审计机构的建议：期末将增值税进项税留抵等出现负数的相关税费1,999,980.09元调整至期末其他流动资产。期初将增值税进项税留抵等出现负数的相关税费6,361,681.43元调整至期初其他流动资产（该事项公司在已披露的2014年年度报告
全文“第十一节财务报告”的合并财务报表主要项目注释的“应交税费”处作出了说明）。
二、补充调整后的主要财务数据和财务指标列示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年|||
|||2013年|||2012年||
||2014年|||增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|营业收入（元）|1,709,825,804.80|1,657,412,340.08|1,657,412,340.08|3.16%|1,502,398,539.69|1,502,398,539.69|
|归属于上市公司股|90,823,975.06||95,057,621.65||||
|||95,057,621.65||-4.45%|67,237,537.55|67,237,537.55|
|东的净利润（元）|||||||
|归属于上市公司股|||||||
|东的扣除非经常性|40,008,605.66|66,362,129.29|66,362,129.29|-39.71%|44,165,221.53|44,165,221.53|
|损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现|186,329,792.64||-57,905,207.27||||
|||-57,905,207.27||421.78%|39,171,742.17|39,171,742.17|
|金流量净额（元）|||||||
|基本每股收益（元/|0.2413||0.25||||
|||0.25||-3.48%|0.18|0.18|
|股）|||||||
|稀释每股收益（元/|0.2413||0.25||||
|||0.25||-3.48%|0.18|0.18|
|股）|||||||
|加权平均净资产收|||||||
||6.82%|7.54%|7.54%|-0.72%|5.59%|5.59%|
|益率|||||||
|||||本年末比上|||
|||2013年末|||2012年末||
||2014年末|||年末增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|总资产（元）|4,029,367,174.51|2,838,891,640.35|2,845,253,321.78|41.62%|2,358,824,125.79|2,358,824,125.79|
|归属于上市公司股|2,335,833,323.69||1,301,155,553.68||||
|||1,301,155,553.68||79.52%|1,224,876,040.53|1,224,876,040.53|
|东的净资产（元）|||||||

特此公告。
长城信息产业股份有限公司
董事会
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2017-010
桂林三金药业股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会采用中小股东单独计票。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午14:30-17:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。
5、主持人：董事长邹节明先生
范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份 450,780,844股，占上市公司总股份的76.3776％。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份449,663,289股，占上市公司总股份的76.1883％。通过网络投票的股东3人，代表股份1,117,555股，占上市公司总股份的0.1894％。
2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份 15,413,103股，占上市公司总股份的2.6115％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份14,295,548股，占上市公司总股份的2.4222％。通过网络投票的股东3人，代表股份1,117,555股，占上市公司总股份的0.1894％。
3、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
4、北京市通商律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》。
表决结果为：449,732,290股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7674%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
1,048,554股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2326%。
2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
表决结果为：449,669,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7534%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
1,111,555股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2466%。
3、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
表决结果为：449,669,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7534%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
1,111,555股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2466%。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
表决结果为：449,669,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.7534%；1,048,554股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2326%；63,001股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140%。
5、审议通过了《2017年度财务预算报告》。
表决结果为：449,669,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7534%；1,048,554股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2326%；63,001股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140%。
6、审议通过了《2016年度利润分配预案》。
表决结果为：449,669,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7534%；1,111,555股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2466%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：14,301,548股同意，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的92.7882%；1,111,555股反对，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的7.2118%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：449,669,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7534%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
1,111,555股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2466%。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果为：449,669,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7534%；1,048,554股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2326%；63,001股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140%。
其中，中小投资者表决情况：14,301,548股同意，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的92.7882%；1,048,554股反对，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的6.8030%；63,001股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.4087%。
9、审议通过了《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》。
表决结果为：449,669,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7534%；1,048,554股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2326%；63,001股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140%。
其中，中小投资者表决情况：14,301,548股同意，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的92.7882%；1,048,554股反对，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的6.8030%；63,001股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.4087%。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司第六届董事会独立董事孙骏先生、陈亮先生、刘焕峰先生分别向股东大会提交了述职报告并进行述职。
《2016年度独立董事述职报告》已于2017年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、律师见证情况
1、律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：程益群高毛英
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、桂林三金药业股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-058
成都硅宝科技股份有限公司
关于收到股东建议董事会提前换届函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 15日收到股东四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司（以下简称“国弘现代”）《关于建议硅宝科技董事会提前换届的函》，国弘现代通过协议方式受让自然人王跃林、陈艳汶、曾永红持有的公司 58,915,416股股份后，成为公司单一第一大股东，持股比例17.80%，公司股权结构已发生较大变化。董事会是公司治理的核心，代表股东权益，由股东大会选举产生并对股东大会负责，肩负着公司战略管理以及重大经营决策的职责。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，国弘现代建议公司董事会提前进行换届选举。
公司第四届董事会将及时审议上述建议。在新一届董事会董事任职前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十五日
江苏银河电子股份有限公司
2015年限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股||占授予限制性股票||占目前股本总额|
||激励对象|职务|||||||
|||||票数量（万股）||总数的比例||的比例|
|管理人员、核心技术（业务）骨干（9人）|||550||100%||0.97%||
|合计|||550||100%||0.97%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、管理人员、核心技术（业务）骨干
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||孙胜友||嘉盛电源董事长||
|2||张家书||嘉盛电源总经理||
|3||张家涛||嘉盛电源洛宁子公司总经理||
|4||常红彬||嘉盛电源副总经理||
|5||张玉章||嘉盛电源副总经理||
|6||李华||嘉盛电源技术总监||
|7||周振铎||嘉盛电源财务骨干||
|8||陈蓉||嘉盛电源营销总监||
|9||孙景云||嘉盛电源高级工程师||
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-061烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购部分社会公众股份的方案于2014年7月21日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，2014年7月30日公司公告了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的报告书》（详见2014-045号公告）。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2014年10月31日，公司回购股份数量为2,030,494股，占公司总股本的比例为0.21％，成交最高价为35.95元/股，最低价为34.01元/股，成交金额为71,520,470.15元。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-86
成都市兴蓉环境股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 11月 4日收到公司副总经理刘华女士递交的书面辞职报告。刘华女士因退休原因提请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘华女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至目前，刘华女士未持有公司股份。
辞职后，刘华女士将不再担任公司任何职务。公司将按法定程序，尽快完成新任副总经理的聘任。
公司对刘华女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的
感谢！
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
天津长荣印刷设备股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
天津长荣印刷设备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：天津长荣印刷设备股份有限公司、天津台荣精密机械工业有限公司、长荣（上海）印刷设备有限公司、长荣股份（香港）有限公司、天津荣彩科技有限公司、天津长荣震德机械有限公司、天津绿动能源科技有限公司、长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司、长荣股份（美国）有限公司、天津长荣健豪云印刷科技有限公司、天津长荣控股有限公司、天津长荣数码科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织
架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内部控制风险；重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、政策风险、市场风险、资金管理风险、投资风险、经营风险、应收款及存货管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
本评价报告是根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等法律法规和规章制度，以及中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、深圳证券交易所深证上市公司《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的规定和要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2013年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：
（1）该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告差错；
（2）该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在差错金额的大小。
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|公司合并财务报表(包含漏报)|差错≥利润总额的5%|利润总额的3%≤差错<利润总额的5%|差错<利润总额的3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：
1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报；
3）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）出现下列情形的，认定为存在重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制
或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为存在一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷认定等级|直接财产损失金额|
|重大缺陷|1000 万元及以上|
|重要缺陷|500 万元（含500 万元）～1000 万元|
|一般缺陷|50万元（含50万元）～500 万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：
1)违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改，其他对公司负面影响重大的情形。
2)企业在资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给企业造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚。
3)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，或企业员工存在串谋舞弊行为，给公司造成重大经济损失，及负面影响。
（2）重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低
于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2014年4月14日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-012宁波先锋新材料股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别风险提示：
本次对外投资设立子公司尚需工商行政管理部门审批，并需向中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记手续，存在审批登记不通过的风险；子公司在投资项目储备、人员团队建设、项目资金来源方面尚无明确计划、安排，对公司目前经营尚无影响；除此之外，子公司在后续运营过程中还面临政策、市场、经营等风险。
一、对外投资概述
1、为拓展公司业务，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）计划和周战红以自有资金共同出资在浙江省宁波市设立宁波先锋互联股权投资管理有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“先锋互联”），注册资本人民币 1000万元，其中先锋新材出资人民币 800万元，持有80%股权，周战红出资人民币 200万元，持有20%股权。
2、公司于2019年2月20日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据公司章程及相关规定，本次对外投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次设立的子公司尚需向中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登
记，方可开展私募股权投资基金管理业务。
二、合作方基本情况
周战红
1、简介：有多年丰富的投资管理行业经验
2、住所：浙江省宁波市镇海区*****号
3、证件号码（身份证）：33021119*****0
与上市公司关系：与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。
三、投资标的的基本情况
公司名称：宁波先锋互联股权投资管理有限公司
1、出资方式及资金来源：以自有资金人民币现金出资
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：浙江省宁波市
4、注册资本：1000万
5、经营范围：基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资（以工商登记最终核准为准）
6、发起人及出资比例：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|先锋新材|800|80|
|周战红|200|20|
|合计|1000|100|

上述拟注册设立的控股子公司基本信息均为暂定，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准
7、投资说明：
先锋互联在设立后拟进行私募基金管理人备案，作为相关基金产品的发行主体，具体信息将于后续进展公告中披露。
四、交易的定价政策及定价依据
本次共同投资设立管理公司，本着平等互利的原则，出资各方以等价现金形
式出资。
五、对外投资对公司的影响
公司本次设立控股子公司主要是为了通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会，逐步实现公司既定的发展战略目标。控股子公司设立后，将开展私募基金管理相关业务，并通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资机制和方式，培育新的利润增长点；利用投资公司平台，创新业务模式，拓展公司业务领域，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
目前子公司尚未设立完成，各项业务尚未展开，在投资项目储备、人员团队建设、项目资金来源方面尚无明确计划安排，子公司的后续业务能否开展、发展方向、开展效果均存在重大不确定性。
六、对外投资的风险分析
1、公司本次设立控股子公司主要是为了通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会，逐步实现公司既定的发展战略目标。
2、目前控股子公司各项业务尚未展开，在投资项目储备、人员团队建设、项目资金来源方面尚无明确计划，控股子公司的后续业务开展存在重大不确定性。
3、控股子公司设立尚需工商行政管理部门审批，并需向中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记手续，控股子公司存在审批登记不通过的风险。
4、控股子公司的经营、盈利能力有待市场检验，并且不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响。
公司将尽快推动投资管理公司的成立，并将根据项目后续进展情况按照相关规定履行披露义务。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十七次决议
2、其他文件
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一九年二月二十日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-017昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”）于2017年3月3日召开第四届董事会第十六次会议并通过决议，决定召开公司2017年第二次临时股东大会（简称“本次股东大会”）；
2、会议召集人：公司董事会；
3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月20日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：2017年3月19日-2017年3月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月20日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月19日15:00至2017年3月20日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年3月13日（星期一）；
7、出席会议对象
（1）截至2017年3月13日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东；
因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、现场会议召开地点：江苏省昆山开发区春旭路 258号东安大厦 1701室。
二、会议审议事项
《关于公司变更2016年度审计机构的议案》
上述议案已经公司2017年3月3日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2017年3月4日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。上述议案由股东大会以普通决议通过暨由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
三、现场会议登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在2017年3月17日16:00前传真或送达至公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；
5、登记时间：2017年3月14日-2017年3月17日（9:00-11:00,14:00-16:00）；
6、登记地点：公司董事会办公室；
地址：江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室；
7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：吕红英
联系电话：0512-36860986
联系传真：0512-36860985
联系地址：江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室
邮政编码：215335
2、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议。
特此通知。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一七年三月四日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362464”，投票简称为“金利投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||
|-|-|
|议案序号|议案名称|
|议案1|《关于公司变更2016年度审计机构的议案》|

1.00元代表议案1。
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月19日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年3月20日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2017年3月20日在江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
|||
|-|-|
|议 案|表 决 情 况|
|《关于公司变更2016年度审计机构的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签字（或盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章
附件3
参加会议回执
截至2017年3月13日，本人/本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司股票，拟参加公司2017年第二次临时股东大会。
持有股数：
股东账号：
单位（或个人）： （签字或盖章）：
时间：
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-38旺能环境股份有限公司
关于最近五年公司被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及公告如下：一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
最近五年，公司严格遵守相关法律法规及上市规则的相关规定，不存在被中国证监会及其下属机构和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
（一）浙江证监局监管措施
1、2015年4月中国证监会浙江监管局监管关注函
2015年4月22日，中国证监会浙江监管局出具《上市公司监管关注函》（浙证监上市字[2015]44号），该关注函对2014年年度报告及相关公告事项中应收荆州市荆沙棉纺织有限公司3年以上款项未进行坏账计提情况、库存商品跌价准备计提情况、应付荆州市华鼎物业发展有限公司资金拆借款情况以及归还融资性应付票据的具体交易事项进行了问询。公司于2015年5月12日提交了回复，对上述问题逐一说明。
2、2018年4月中国证监会浙江监管局监管关注函
2018年4月2日，中国证监会浙江监管局出具《上市公司监管关注函》（浙证监上市字[2018]53号）。关注函请公司就收购和处置许昌天健相关事项作出书面说明，并请财务顾问和法律顾问核查并发表专项意见。
公司对关注函事项进行了回复：2014年，旺能环保收购许昌天健系为了解决许昌市生活垃圾焚烧发电项目建成运营前许昌市生活垃圾处置问题；因许昌天健的火力发电及供热业务与旺能环保的整体业务战略存在较大差异，为了消除同业竞争，做专主业，2016年旺能环保剥离了许昌天健；公司在收购和处置许昌热电公司过程中不存在违法违规情形；公司在实行重大资产重组过程中及完成重组之后不存在信息披露方面的违法违规情形；旺能环保完成许昌天健股权收购以来，七名自然人股东与旺能环保之间不存在股权纠纷导致的诉讼情况，许昌天健出资人张国政与旺能环保之间存在因股权纠纷导致诉讼的情形。但是该等诉讼纠纷均已经法院终审判决，且驳回张国政诉讼请求，不存在判决结果不利于旺能环保的情形。
公司已于2018年4月10日、2018年4月19日以及2018年4月20日向中国证监会浙江监管局提交了说明和补充说明，国浩律师（杭州）事务所和中信证券股份有限公司、中天国富证券有限公司发表了核查意见。
（二）深圳证券交易所监管措施
1、2015年3月深圳证券交易所监管关注函
2015年3月11日，深圳证券交易所中小板公司管理部出具《关于对浙江美欣达印染集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函[2015]第67号）。公司于2015年3月12日就关注函关注的因筹划重大事项申请股票停牌事项作出了回复，说明了所筹划重大事项的进展情况。鉴于该事项的不确定性和复杂性，存在不能完成的可能。公司承诺如2015年3月31日前上述工作无法完成，公司将终止该重大收购事项并复牌，同时按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司承诺股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
2、2015年11月深圳证券交易所监管关注函
2015年11月30日，深圳证券交易所中小板公司管理部出具《关于对浙江美欣达印染集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函[2015]第633号）。关注
函对截至2015年11月30日，公司控股股东单建明累计质押公司股份2,155万股，占其直接持有公司股份的75%，占公司股份总数的25.32%事项表示高度关注。要求公司确保人员、机构、资产、财务、业务等各方面保持与控股股东的独立性，采取有效措施防范控股股东及其关联方占用上市公司资金等违规行为的发生，并督促控股股东按照相关法律法规和业务规则及时履行权益变动等信息披露义务。
3、2016年4月深圳证券交易所年报问询函
2016年4月22日，深圳证券交易所中小板公司管理部出具《关于对浙江美欣达印染集团股份有限公司2015年年报的问询函》（中小板年报问询函[2016]第45号）。问询函对公司主营印染业务毛利上涨、其他应收款个人借款情况、2015年利润分配方案和员工人数下降情况表示关注。公司已于2016年4月29日对年报问询函内容进行了回复和公告，同时抄报浙江证监局上市公司监管处。
4、2017年1月深圳证券交易所重组问询函
2017年1月6日，深圳证券交易所中小板公司管理部出具《关于对浙江美欣达印染集团股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《重组问询函》”，中小板重组问询函（需行政许可）[2017]第3号）。《重组问询函》对《浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等披露文件进行了形式审查并提出了完善意见。根据《重组问询函》的相关要求，浙江美欣达印染集团股份有限公司及相关中介机构于2017年1月12日对上述问题进行了回复和公告。
5、2017年12月深圳证券交易所监管函
2017年12月14日，深圳证券交易所中小板公司管理部出具《关于对浙江美欣达印染集团股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2017]第189号），其主要内容为：公司于2017年12月9日披露《第六届董事会第三十四次会议决议公告》与《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》，称公司于2017年12月8日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司全称拟变更为“旺能环境股份有限公司”，证券简称拟变更为“旺能环境”。
公司在主营业务未完成变更的情况下进行了公司名称变更，且在召开上述董事会会议审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》前，未提前五个交易日向本所提交书面申请，不符合《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称
（2017年10月修订）》第三条和第五条的规定。
公司董事会充分重视上述事项，公司将按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定进行规范运作。
7、2018年12月深圳证券交易所问询函
2018年12月12日，深圳证券交易所中小板公司管理部出具《关于对旺能环境股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2018]第864号），对公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况表示关注和问询。公司于2018年12月17日向深圳证券交易所中小板公司管理部提交了回复，并抄报浙江监管局上市公司监管处。回复中对控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况、持有的公司股份不存在其他权利受限的情形，以及公司在保持独立性、防范控股股东违规资金占用等方面采取的内部控制措施进行了说明。
除上述情况外，公司最近五年内无其他被中国证监会、浙江省证监局、深圳证券交易所采取行政监管措施或处罚的情形。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2016-25浙江森马服饰股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月25日在公司7楼会议室召开第三届监事会第十八次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2016年 8月 16日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投
票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《公司 2016年半年度报告全文及摘要》
经仔细审阅公司董事会编制的《公司2016年半年度报告全文及摘要》，该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《会计估计变更》
监事会认为：公司对应收款项（应收账款和其他应收款）中“采用账龄分析法计提坏
账准备”的会计估计进行变更，符合《企业会计准则》和有关政策的规定,更加客观、公
允地反映公司财务状况和经营成果。同意公司本次会计估计变更。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司子公司上海盛夏服饰有限公司与加盟商杭州骏美服饰有限公司的日常关联交易预计》
监事会认为：公司预计的子公司上海盛夏服饰有限公司与加盟商杭州骏美服饰有限公司的日常关联交易,是遵循市场公允原则合理定价，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一六年八月二十九日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2015-142
启迪桑德环境资源股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2015年12月23日发出了关于召开第八届监事会第五次会议的通知。本次监事会议于2015年12月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定，经与会监事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于注销部分不符合<公司股票期权激励计划>激励条件的激励对象已获授股票期权的议案》；
公司监事会同意根据《公司股票期权激励计划》的规定，注销部分不符合激励条件的部分激励对象相应行权期所获授的股票期权数量；公司监事会对胡泽林、张毅军、张洪运、孙宾、吴宇波等5名激励对象的离职情况进行了核查，同意按照《公司股票期权激励计划》的相关规定注销上述5名原激励对象所获授的股票期权，并予以统一办理注销手续。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于核实<公司股票期权激励计划>首次授予第一个行权期激励对象名单的议案》。
经审核，监事会认为《公司股票期权激励计划》首次授予第一个行权期激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合中国证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，《公司股票期权激励计划》首次授予第一个行权期249名激励对象的行权资格合法有效，满足《公司股票期权激励计划》首次授予第一个行权期行权条件，同
意激励对象行权。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司监事会二零一五年十二月三十日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-017安徽皖通科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司）于近日收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：
发明名称：一种便于安装维护的车道控制器机箱
专利号：ZL201410643720.X
专利类型：发明专利
申请日：2014年 11月 14日
有效期：二十年
证书号：第 2394989号
上述发明专利的专利权人为公司。该发明专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2018-097号四川省新能源动力股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2018年 11月 13日在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席林云先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于拟协议转让所持北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）份额暨签署<基金份额转让框架协议>的议
案》。
根据公司战略调整及资金使用计划，同意公司向四川省能源投资集团有限责任公司转让所持有的全部华鼎基金份额，并就本次转让事项与能投集团签署《基金份额转让框架协议》,协议约定评估基准日为 2018年 6月 30日，最终的转让价格以经有权的国有资产管理部门备案的资产评估报告就标的股权确定的评估结果为基础，并经公司董事会和股东大会审议批准后确定（具体内容详见与本公告同时发布的
《公司关于拟签署<基金份额转让框架协议>暨关联交易的公告》，公告编号：2018-094号）。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
（二）审议通过了《公司关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的议案》。
为加快推进公司对动力电池全产业链的战略布局，同意公司出资在人民币 6.25亿元以内（含本数）发起设立成都川能锂能股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记的为准），基金总规模为 25.20亿元，投资领域为锂资源行业，拟投资项目为四川能投鼎盛锂业有限公司、四川能投锂业有限公司及雅江县斯诺威矿业发展有限公司三个目标公司（具体内容详见与本公告同时发布的《公司关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的公告》，公告编号： 2018-095号）。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
（一）第七届监事会第三次会议决议；
（二）监事会意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司监事会 2018年 11月 15日
武汉金运激光股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《武汉金运激光股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为武汉金运激光股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们对公司第四届董事会第六次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
1、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，报告期内公司结合自身的经营特点，建立了较为完善和规范的内部控制体系与环境，在这一体系下，公司风险得到了较好的防范，资产安全得到了可靠保障，运行效率与效果得到了稳步提升。
公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们认为公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实。
2、关于公司关联方占用公司资金和对外担保的独立意见
1）报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，未发生且亦不存在以前期间发生但延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2）报告期内，公司无对外担保事项，不存在违规担保情况。
经核查，大华会计师事务所在从事公司 2018年年度审计工作中尽职尽责，严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意继续聘请大华会计师事务所为公司 2019年度的财务审计机构；并支付该所 2018年度报酬人民币 60万元。
4、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经认真阅读《关于公司 2018年度利润分配预案》的议案后，我们一致认为：该预案符合公司现行实际情况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长远利益。
5、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
6、关于 2018年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额20%以上的意见
根据《创业板信息披露公告格式第 24号——上市公司日常关联交易预计公告格式》等有关规定，我们对公司 2018年度预计日常关联交易实施情况进行了核查，对其实际发生总金额低于预计总金额
合公司生产经营和风险控制需要，并对公司经营不造成影响；已发生的日常关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
（本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：施先旺 李秉成