Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏宏图高科技股份有限公司独立董事
关于公司提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，在仔细阅读了江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的有关资料的基础上，我们就公司《关于提名董事候选人的议案》，发表独立意见如下：
一、经审阅上述人员的履历等材料，我们认为提名施长云先生为董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。
二、公司第七届董事会董事候选人的提名程序合法有效。
鉴于以上原因，我们同意董事会提名施长云先生为公司董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。
独立董事：
苏文兵、李浩、林辉、王家琪
二○一七年三月二十九日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2018-044
亚振家居股份有限公司
关于第三届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2018年8月31日16:00在公司会议室召开。会议监事3人，参会监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹永宏先生主持，经与会监事审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
一、关于选举公司第三届监事会主席的议案
全体监事一致选举曹永宏先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起三年。曹永宏先生简历详见附件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
亚振家居股份有限公司监事会2018年8月31日
附件：曹永宏先生简历
曹永宏，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称，上海交通大学现代物流与供应链管理EMBA，上海交通大学管理心理学EMBA。历任上海亚振家具厂厂长助理，江苏亚振生产总监、本公司监事会主席。现任本公司监事会主席、亚振定制总经理。
山东华联矿业控股股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组暨关联交易相关事项的独立意见
为进一步改善公司的经营状况，调优盈利结构和资产质量，增强公司的竞争能力和持续盈利能力，公司拟以其合法持有的山东华联矿业股份有限公司421,322,000股股份和沂源县源成企业管理咨询有限公司100%股权与吉林省乳业集团有限公司（以下简称“吉乳集团”）所持有的广泽乳业有限公司100%股权和吉林市广泽乳品有限公司100%股权（以下合称为“置入资产”）进行置换（以下简称“本次交易”或“本次重组”），差额部分由吉乳集团以现金方式向公司补足。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《山东华联矿业控股股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次重组所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次重组情况的详细介绍，基于独立判断的立场，现就本次重组的相关事项发表如下独立意见：
一、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定，本次重组构成重大资产重组。
二、公司第九届董事会第十一次会议审议的相关议案，在提交董事会会议
审议前，已经我们事前认可。
三、鉴于吉乳集团系公司控股股东柴琇控制的企业，与公司存在关联关系，本次重组属于关联交易。公司董事在审议与本次重组相关的议案时，涉及关联交易的议案关联董事柴琇、陈陆辉及白丽君已回避表决。
四、公司第九届董事会第十一次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、
法规及《山东华联矿业控股股份有限公司章程》之规定，在审议本次重组事项相关议案时履行了法定程序。
五、公司拟与交易对方吉乳集团签订的附条件生效的《山东华联矿业控股
股份有限公司与吉林省乳业集团有限公司之重大资产置换协议(修订版)》、《山东华联矿业控股股份有限公司与吉林省乳业集团有限公司之盈利预测补偿协议
(修订版)》条款齐备，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。
六、本次重组聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事
相关工作的资格证书与专业资质；该审计机构及其经办人员与公司、本次交易的标的公司、交易对方除正常的业务往来关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或可合理预期的利益或冲突，审计机构具有独立性。该等机构出具的审计报告、审阅报告文件符合客观、独立、公正、科学的原则。
七、对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行了审慎核查，认为：
1、评估机构的独立性
本次交易的资产评估机构中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联”)具有证券业务资格，评估机构及其经办评估师与上市公司、交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
中联及其评估人员所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次重大资产重组提供价值参考依据。
中联采用了收益法和市场法两种评估方法分别对华联股份 421,322,000股股
份的价值进行了评估，并以收益法的评估结果作为评估结论。
源成咨询尚未开展实际经营，现资产主要为对华联股份的股权投资，采用收益法并不适用，中联采用了资产基础法一种方法对源成咨询的全部股东权益进行了评估，并以资产基础法的评估结果作为评估结论。
中联采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对广泽乳业的全部股东权益进行了评估，并以收益法的评估结果作为评估结论。
吉林乳品尚未开展实际经营，中联采用了资产基础法一种方法对吉林乳品的全部股东权益进行了评估，并以资产基础法的评估结果作为评估结论。
上述资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易以标的资产的评估结果为依据协商确定交易价格，标的资产评估定价公允。
综上，我们认为本次交易的评估机构具有独立性、评估假设前提具有合理性、评估方法与目的具有相关性、评估定价具有公允性。
八、本次重组的实施将有利于增强公司市场竞争能力，有利于公司长远持
续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
九、本次重组公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，为本
次重组编制的《山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》及其摘要和拟签署的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
十、本次重组的置入资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建
设施工等有关报批事项。本次重组涉及上市公司股东大会审议事项，已在《山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》中详细披
露，并对可能无法获得股东大会批准的风险作出了特别提示。吉乳集团已经合法拥有置入资产的完整权利，不存在限制或禁止转让置入资产的情形。本次重组有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。本次重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。
十一、本次重组方案合理、切实可行，具备可操作性，无重大法律障碍。
我们同意公司董事会就本次重组事项的总体安排。
十二、本次重组事项尚需获得公司股东大会的审议通过。
综上，本次重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价方式公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害公司股东的利益，对全体股东公平、合理。作为公司的独立董事，我们同意公司本次重组的总体安排。
（以下无正文）
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2016-002号
债券简称：12天士01 债券代码：122141
债券简称：13天士01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
关于撤回两个药品注册申请的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015
年1月6日发布了《关于撤回两个药品注册申请的公告》（公告编号：临2016-001号），就公司主动撤回止动颗粒、青术颗粒两个药品注册申请的相关事项进行了公告。根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的要求，需要披露“同类药品的市场状况，包括国内外主要市场的销售数据、生产及使用情况等”内容，现将补充后的相关信息公告如下：
近日，国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）发布了《关于154家企业撤回224个药品注册申请的公告》(2015年第287号)，天士力制药集团股份有限公司主动撤回止动颗粒、青术颗粒两个药品的申报生产申请，其中止动颗粒主动申请撤回后将通过优先审评通道，重新提交生产注册申请，力图加快该品种的审评审批工作。现将有关具体情况公告如下：
一、药品的基本信息
1、药品名称：止动颗粒
剂型：颗粒剂
规格：每袋5g
申请事项：新药申请：中药6.1.1类
申报阶段：生产批件
申请人：天士力制药集团股份有限公司
受理号:CXZS1200050津
功能主治：平肝息风，清心安神。用于肝亢风动、火热夹痰上扰神明所致的抽动症，症见面部、头颈、四肢或躯干部位肌肉不自主的抽动伴有喉部的异常发
声、烦躁易怒、口干舌红、睡眠不安等症。
2、药品名称：青术颗粒
剂型：颗粒剂
规格：每袋装6g
申请事项：新药申请：中药 6.1.3类
申报阶段：生产批件
申请人：天士力制药集团股份有限公司，北京天枢瑞草医药科技有限公司
受理号:CXZS1400032津
功能主治：活血通络、清热祛湿、消肿止痛。用于治疗原发性急性痛风性关节炎，证属湿热瘀阻型，症见关节红肿热痛，伴有发热，汗出不解，口渴喜饮，心烦不安，小便黄，舌质红，苔黄，脉滑数。
二、药品研究情况及撤回原因
1、止动颗粒于 2003年 8月 4日获得国家药物临床研究批件（批件号：
2003L02872）,按照批件要求先后开展Ⅱ、Ⅲ期临床。2012年12月26日，公
司向国家食药监总局提交生产申请并获受理。
截至本公告日，公司对该药累计研发投入为人民币 365.51万元。
撤回原因：依据国家食品药品监督管理总局关于《关于解决药品注册申请
挤压实行优先审评审批的意见（征求意见稿）》的公告（2015年第227号），第
一条，第（二）款，第1项：“儿童用药和针对老年人特有和多发疾病的药品注
册申请。”的相关规定，考虑该药符合“针对特定儿童抽动症发病人群”的条件
要求，为加快该品种的审评审批，本公司主动申请撤回止动颗粒申报生产的申
请，后续将按照相关规定，通过优先审评通道，重新提交该品种的生产注册申
请。
2、青术颗粒于2004年11月23日获得临床批件（批件号：2004L04478），按照批件要求先后开展Ⅱ、Ⅲ期临床。2014年10月08日，公司向国家食药监总局提交生产申请并获受理。
截至本公告日，公司对该药累计研发投入为人民币 303.84万元。
撤回原因：依据国家食品药品监督管理总局发布的“关于开展药物临床实
验数据自查核查工作的公告（2015年 117号）”和“中药新药临床研究一般原
则的通告（2015年第83号）”的要求，基于目前国内临床试验现状及药物临床
试验机构的建议，本公司主动撤回青术颗粒申报生产的申请。公司将按照相关
规定，完成有关研究后重新申报该品种的生产申请。
三、同类药品的市场状况、销售数据、生产及使用情况
截至本公告日，尚无与公司本次撤回的两个药品具有相同功能主治的中药产品上市。
四、对公司的影响及风险提示
本次撤回止动颗粒与青术颗粒的药品注册申请不会对本公司当期及未来经
营及业绩产生重大影响。
公司高度重视新药研究工作，严格控制药品研发、制造及生产等各环节的质量及安全。新药研发是项长期工作，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时披履行信披义务。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2016年1月7日
股东大会法律意见书
安徽承义律师事务所
关于国机通用机械科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
承义证字[2018]第 243号致：国机通用机械科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“国机通用”）的委托，指派孙艺茹、夏家林律师（以下简称“本律师”）就国机通用召开 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由国机通用第六届董事会召集，会议通知已于2018年11月27日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上。
2018年12月14日下午15时30分，本次股东大会在合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司办公楼三楼一号会议室举行，由公司董事长陈学东先生主持。公司同时向全体股东提供网络投票平台。
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。
综上，本律师认为，本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符
股东大会法律意见书
合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的国机通用股东和授权代表共 2名，通过网络形式参与投票的股东为 6名。出席现场会议的股东、授权代表及通过网络参与投票的股东合计持有或代表股份 66,224,572股，均为截至 2018年 12月 10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的国机通用股东。国机通用董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为：《关于公司 2018年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于核销广东国通应收款项的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案经国机通用第六届董事会第十九次会议、第二十次会议审议通过，并于 2018年 10月 26日和 2018年 11月 24日进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票通过上海证券交易所交易系统行使表决权，并由上海证券交易所信息网络有限公司提供表决结果。经本所律师见证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次年度股东大会所审议并通过了以下议案：
1、《关于公司 2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
股东大会法律意见书
2、《关于核销广东国通应收款项的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》。
经验证，本次股东大会就会议召开的公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并按公司章程规定的程序进行计票、监票，并公布表决结果，本次股东大会审议的提案获有效表决权通过。本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：国机通用本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
股东大会法律意见书
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：临2014—033
中国第一重型机械股份公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知及会议资料于2014年10月20日通过电子邮件方式发给公司所有监事，会议于2014年10月29日采用通讯表决方式举行。
会议应到监事5人，实到5人。出席本次会议的监事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
1、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于执行<新会计准则>变更会计政策的议案》
此议案表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。同意《中国第一重型机械股份公司关于执行<新会计准则>变更会计政策的议案》。
2、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2014年半年度报告》
根据法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司编制的
2014年第三季度报告进行了审核，审核意见如下：公司监事会认为，公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定；公司2014年第三季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公司财务状况和经营业绩，公司全体监事同意该报告。
此议案表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。同意《中国第一重型机械股份公司2014年半年度报告》。
特此公告
中国第一重型机械股份公司监事会2014年10月30日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2015-057宁波杉杉股份有限公司
关于控股子公司湖南杉杉新材料有限公司
整体改制并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”或“杉杉股份”）八届董事会第十四次会议、八届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司湖南杉杉新材料有限公司（以下简称“湖南杉杉新材料”）整体改制并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌的议案》，湖南杉杉新材料（包括子公司湖南杉杉新能源有限公司）拟通过整体变更的方式改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在新三板挂牌。
具体情况如下：
一、湖南杉杉新材料基本情况
(一)基本信息
公司名称：湖南杉杉新材料有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注所：长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8
法定代表人：李智华
成立日期：2003年11月13日
注册资本：人民币44,666.67万元
经营范围：新材料及主营产品的研究和开发，电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、销售及其相关的技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营)。
(二)主要股东及其持股比例
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|股东名称|出资额（万元人民币）|持股比例（%）|出资方式|
|宁波甬湘投资有限公司|44,666.67|100|现金|

(三)股权结构图
宁波杉杉股份有限公司
100%
宁波杉杉新能源技术发展有限公司 长沙市华杉投资管理有限责任公司
90% 10%
宁波甬湘投资有限公司
100%
湖南杉杉新材料有限公司
100%
湖南杉杉新能源有限公司
说明：1、上图为截至本公告披露日的股权架构图。
2、公司八届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意将公司控股子公司宁波甬湘投资有限公司7.5%的股权转让给长沙市华杉投资管理有限责任公司以作股权激励的议案》。
上述股权转让完成后，宁波杉杉新能源技术发展有限公司将持有宁波甬湘投资有限公司82.5%的股权，长沙市华杉投资管理有限责任公司将持有宁波甬湘投资有限公司17.5%的股权。
(四)湖南杉杉新材料最近两年一期的主要财务数据
单位：元人民币
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|会计科目|2015年 6 月 30日|2014年 12 月 31日|2013年 12 月 31日|
|资产总额|2,034,736,447.65|1,762,837,663.24|981,226,806.26|
|股东权益总额|559,372,244.44|593,123,814.22|191,061,480.19|
|归属于申请挂牌公司的股东权益总额|559,372,244.44|593,123,814.22|191,061,480.19|
|会计科目|2015年 1-6 月|2014年度|2013年度|
|营业收入|1,027,409,437.96|1,469,359,236.31|1,294,476,613.65|
|净利润|28,561,781.32|22,062,334.03|46,888,764.57|
|归属于申请挂牌公司股东的净利润|28,561,781.32|22,062,334.03|46,888,764.57|

注：上表数据为湖南杉杉新材料及下属子公司湖南杉杉新能源有限公司的合并数据。
二、湖南杉杉新材料整体改制并申请在新三板挂牌的原因与目的
湖南杉杉新材料改制申请挂牌新三板系基于业务发展的实际需求，旨在通过实现与资本市场的对接，拓展筹融资渠道，扩大经营规模，增强行业地位，提升企业形象；同时，申请挂牌新三板可进一步完善法人治理结构，成功挂牌后股权流动性得以提高，有利于引进战略投资者，也可更高效地发挥现行实施的股权激励机制的作用，稳定和吸引优秀人才，有利于湖南杉杉新材料的可持续发展。
三、关于湖南杉杉新材料改制并申请在新三板挂牌对湖南杉杉新材料、公司及股东利益的影响的说明
本次公司控股子公司湖南杉杉新材料整体改制并申请在新三板挂牌，不会改变公司的控股股东地位，对公司维持独立上市地位、持续盈利能力亦无重大影响。
改制挂牌新三板可使湖南杉杉新材料实现与资本市场的对接，拓展融资渠道，从而实现企业资产规模和盈利能力的提升；有利于其进一步完善公司管理制度建设，提升管理水平；有利于湖南杉杉新材料提升企业形象，促进市场开拓；
此外股票挂牌后股份可以公开转让，提高了股权流动性，有利于引进战略投资者。
因此，湖南杉杉新材料挂牌后将对其自身、公司及股东利益产生积极的影响。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事陈全世先生、徐逸星女士、郭站红先生就此事宜发表以下独立意见：
1、公司控股子公司湖南杉杉新材料整体改制并申请在新三板挂牌之事宜，符合公司长期发展规划的要求，有利于完善湖南杉杉新材料的法人治理结构，提升其企业知名度，有利于提高股权流动性，形成有效的股份退出机制，引进战略投资者。
2、本次公司控股子公司湖南杉杉新材料整体改制并申请在新三板挂牌，不会改变公司的控股股东地位，对公司维持独立上市地位、持续盈利能力亦无重大
影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、我们认为上述事宜合理，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意上述议案。
五、风险提示
湖南杉杉新材料改制为股份有限公司，并在符合有关条件的情况下申请在新三板挂牌，该事项尚需经相关有权部门的核准，申请挂牌时间尚未确定，能否完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，本公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一五年八月五日报备文件：
1、宁波杉杉股份有限公司八届董事会第十四次会议决议
2、宁波杉杉股份有限公司八届监事会第十一次会议决议
3、宁波杉杉股份有限公司独立董事关于控股子公司整体改制并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的独立意见
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2016-040
通化东宝药业股份有限公司
关于签署互联网+战略合作协议的补充说明
暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、战略合作协议：本战略合作协议系通化东宝药业股份有限公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司于2016年4月20日在深圳签署。
2、战略合作协议的合作期限为自签订之日起三年。
3、本次签订的协议为框架性协议，为协议双方的合作意愿及后续合作的依据。
4、鉴于目前合作主要是进行模式探索，对公司当年营业收入、净利润均不会造成影响。
5、风险提示：双方在签署合作协议同时，成立了联合工作组，接下来会在试点区域选择试点医院，探索不同的可持续的互联网+慢病管理模式，提高医生管理病人的效率，提高血糖控制满意率，减低远期并发症。这部分业务无需行业准入资质或证明。存在探索结果不及预期的风险。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）于 2016年4月20日与深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称“腾讯公司”）签署了《互联网+战略合作协议》（以下简称“合作协议”）。并于 2016年 4月 22日披露了《通化东宝关于签署互联网+战略合作协议的公告》，现根据上海证券交易所相关信息披露格式指引的有关要求，就合作协议的有关情况补充公告如下：一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
1、公司名称：深圳市腾讯计算机系统有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、住所：深圳市南山区高新南一路飞亚达大厦5-10楼
4、法定代表人：马化腾
5、主要业务情况介绍
腾讯公司是目前中国最大的互联网综合服务提供商之一，也是中国服务用户最多的互联网企业之一。腾讯公司秉承一切以用户价值为依归的经营理念，利用在移动互联、大数据、云计算、创业基地、微信、ＱＱ等领域和平台的领先优势，以“互联网＋”解决方案为结合点，协助政府及各行业合作伙伴完成项目开发、运营、推广等工作；培育产业上下游合作伙伴专业能力，构建“互联网+”生态体系。
6、最近一年主要财务数据
单位：人民币亿元（经审计）
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|-|-|
|项目|2015年末|
|流动资产|1,553.78|
|流动负债|1,244.06|
|资产合计|3,068.18|
|负债合计|1,847.18|
|项目|2015年1-12月|
|营业额|1,028.63|
|归属母公司股东利润|288.06|

（二）合作协议由双方授权代表于 2016年4月20日在深圳签署。
（三）本次协议的签订不需提交公司董事会审议通过；本协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情况。
二、合作协议的主要内容
（一）合作背景
甲方：深圳市腾讯计算机系统有限公司
乙方：通化东宝药业股份有限公司
1、腾讯公司是目前中国最大的互联网综合服务提供商之一，也是中国服务用户最多的互联网企业之一。腾讯公司秉承一切以用户价值为依归的经营理念，在互联网技术开发、云存储等领域内具有领先的优势。
2、通化东宝是国家科技部认定的火炬计划重点高新技术企业，在生物制药领域，拥有国内最大的人胰岛素生产基地。
为促进医疗及相关领域的发展，抢抓互联网+产业发展的战略机遇，并充分发挥互联网+医疗在慢性管理领域的优势，向广大患者提供更加优质和便捷的医疗服务，通化东宝与腾讯公司经过友好协商在新型医疗服务模式领域展开全面探索，并达成战略合作，充分发挥各方优势，构建并推广互联网+慢病管理平台。
（二）主要合作内容
1、构建并推广互联网+慢病管理平台
（1）共同构建互联网+慢病管理模式，协助基层医生有效管理患者档案，提高基层医生服务能力，打破信息孤岛。
（2）共同投入优质资源，研发和搭建慢性病软件与硬件系统，为基层医生提供高度信息化、智能化、专业化可靠的慢病管理平台。
（3）依托双方的互联网+慢病管理平台，在试点区域内，建立有效的分级诊疗制度，协助更多的专家医疗资源深入基层医疗。
（4）共同探索金融在医疗行业的应用，通过引入更多的金融模式，协助患者有效降低慢病管理带来的经济负担。
（5）整合双方线上与线下网络，在试点区域内普及与推广双方共同研发的互联网+慢病管理平台，协助基层医生为患者提供有效的远程医疗咨询与指导。
2、协助基层医生建立专业的个人品牌
（1）集合双方线上线下资源，帮助基层医生打造专业的个人品牌。
（2）积极推动医生多点执业，提高基层医疗资源的服务范围。
（3）通过腾讯线上资源与产品，提高医生与患者之间沟通的体验与效率，有效改进医患管理。
（4）集合双方专家资源，为基层医生提供定期定点培训，有效提高基层医生的专业能力。
（三）合作原则
1、双方确认，自本协议签署生效之日起，双方互为试点区域互联网+慢性病新型医疗服务模式领域唯一合作伙伴（具体试点范围另行签署具体合作协议）。
2、双方可以就各自资源优势以多种方式进行深度合作，必要时，就具体合作事项签署具体的合作协议。
3、双方合作中应当遵循保护患者隐私及个人数据的原则，在尊重用户选择并保证合法性的前提下，开展相关业务。
4、双方应当建立畅通、及时、有效的沟通机制，对合作中遇到的相关问题及时处理。
（四）保密条款
双方均同意未经其他两方书面许可，任何一方不得向协议以外的其他方提供、披露本协议项下的具体内容，包括但不限于合作方案、执行计划、用户个人信息，但是根据有关法律法规和监管规定需要披露的除外。
三、合作对公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响
鉴于目前合作主要是进行模式探索，对公司当年营业收入、净利润均不会造成影响。是否会对公司长期收益产生影响需要等待试点区域模式探索是否取得预期效果才能看得出。
（二）对公司经营的影响
借助腾讯互联网运营经验，可以对通化东宝糖尿病慢病平台的建设产生积极影响，其中腾讯智能血糖仪血糖监测数据直接上传微信模式与现有通化东宝慢病管理所用蓝牙上传APP模式互为补充，具有协同效应、可以大大扩大通化东宝糖尿病慢病管理糖尿病病人覆盖范围，扩大公司慢病管理影响力，提高成功概率。
四、重大风险提示
1、双方在签署合作协议同时，成立了联合工作组，接下来会在试点区域选择试点医院，探索不同的可持续的互联网+慢病管理模式，提高医生管理病人的效率，提高血糖控制满意率，减低远期并发症。这部分业务无需行业准入资质或证明。存在探索结果不及预期的风险。
2、目前合作是探索阶段，仅仅是选择试点区域进行探索，涉及资金金额有限，不会对公司当年营业收入和净利润产生实质影响。试点成功大范围开展时会有签署详细的项目合作协议。
公司将积极与合作方就上述合作具体事宜进行论证、协商，力争合作事项尽早有效落实。
上述事项尚存在一定的不确定性，公司将密切关注合作项目的相关进展或重大变化，将根据规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《互联网+战略合作协议》。
公司已按要求对合作事项做了补充说明公告，公司股票自 2016年 4月 25日起复牌。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一六年四月二十三日
南京多伦科技股份有限公司
监事会 2016年度工作报告
2016年监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，以股东利益
最大化和实现公司稳健发展为目标，认真贯彻股东会的决议，切实履行自身职
责，对公司依法运行情况、董事及高级管理人员履行职责等情况进行监督，保
障了公司运作规范，资产完整，维护了公司及广大股东的合法权益。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了八次会议，全体监事均亲自出席，具体情况如下：
1、2016年1月7日，第二届监事会第五次会议审议通过《关于公司近三年一期财务会计报告的议案》、《关于公司内控制度自我评价报告的议案》。
2、2016年1月19日，第二届监事会第六次会议审议通过《关于2015年审阅报告的议案》。
3、2016年 2月 24日，第二届监事会第七次会议审议通过《关于公司近三年财务会计报告的议案》、《关于公司内控制度自我评价报告的议案》、《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》、《关于公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案的议案》。
4、2016年 4月 25日，第二届监事会第八次会议审议通过《关于 2016年 1季度审阅报告的议案》。
5、2016年 7月 13日，第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》。
6、2016年 7月 28日，第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
7、2016年8月25日，第二届监事会第十一次会议审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》、《公司 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
监事会成员通过出席股东大会和列席董事会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益。
二、监事会工作情况
1、公司依法运作情况
公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定要求规范运作，股东大会、董事会的召集召开、表决、决议等程序执行合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时，以公司利益为出发点，尽忠职守，依法履职，无违法违纪和侵害公司及股东利益的行为。
2、关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易事项。
3、公司财务执行情况
监事会对公司季度、年度财务报告进行了审查，并听取了财务总监对编制财务报告所作的说明，查看了天衡会计师事务所出具的无保留意见的审计报告。监事会认为：财务报告真实、公正、全面地反映了公司2016年的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观公正。
4、公司募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用情况进行了检查，认为公司能够严格按照《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能够真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金使用违规行为。
监事会认为：公司2016年在董事会的领导下，经理层诚实信用地开展工作，通过全体员工的共同努力，在生产经营和资本运营方面均取得较好成绩。
三、监事会2017年工作计划
提升监督水平，更好地维护公司和广大股东利益。
南京多伦科技股份有限公司监事会2017年4月25日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-133奥瑞德光电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）和《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对公司的会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响，且不涉及对以前年度损益的调整。
2017年 10月 24日，公司第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
2017年4月28日，财政部新发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报进行了规范，自2017年5月28日起施行。
2017年5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》（以下简称“新政府补助准则”），自2017年6月12日起施行。
企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1
日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整。公司对原会计政策（即财政部2006年2月15日发布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》）进行相应会计政策变更。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）的规定和要求，企业会计准则对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报进行了规范，公司采用未来适用法处理。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，自2017年6月12日起，公司将与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；公司取得政策性优惠贷款贴息的，财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。公司在“利润表”中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整。
公司2017年1-6月由“营业外收入”调整至“其他收益”的政府补助金额为9,763,741.60元，由“营业外收入”调整至“财务费用”的贷款贴息为9,500,000.00元。本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响，且不涉及对以前年度损益的调整。
三、独立董事和监事会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合相关规定；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件目录
（一）第八届董事会第三十八次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）第八届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017年 10月 24日
独立董事候选人声明
本人刘昭衡，已充分了解并同意由提名人绿庭（香港）有限公司提名为上海绿庭投资控股集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海绿庭投资控股集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海绿庭投资控股集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海绿庭投资控股集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海绿庭投资控股集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出
独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘昭衡
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-014滨化集团股份有限公司关于拟发行
债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟发行债务融资工具：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》，公司拟申请发行不超过 20亿元的债务融资工具。
发行规模：不超过20亿元人民币。
为把握市场有利时机，控制融资成本，保证公司建设发展的资金需求，公司拟申请发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”）。
一、发行种类
发行种类包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的债务融资工具。
二、发行主要条款：
（一）发行主体、规模及发行方式
债务融资工具的发行由本公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币20亿元。发行方式为一次或分期、公开或非公开发行。
（二）发行对象及配售安排
债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。
（三）期限与品种
债务融资工具的期限均最长不超过5年（发行永续债除外），可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
（四）募集资金用途
预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要，偿还金融机构贷款、补充流动资金和/或项目投资等用途。
（五）决议有效期
自公司第三届董事会第十三次会议《关于公司拟发行债务融资工具的议案》获得股东大会批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。
如果公司已于授权有效期内决定有关发行或部分发行，且亦在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的，则公司可在该等批准、许可、登记或注册确认的有效期内完成有关发行。
三、公司内部履行的审批程序
2017年 2月 28日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》。表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露债务融资工具的具体发行情况。
四、董事会提请股东大会授权事宜
根据有关法律法规以及公司章程规定，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长或董事长授权的其他人，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：
（一）决定是否发行以及确定、修订、调整债务融资工具发行的发行种类、发行规模、具体期限品种和规模、具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式以及在债券存续期限内是否对债券利率进行调整、发行对象、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、清偿顺序、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、承销安排等与发行有关的一切事宜）。
（二）就债务融资工具发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续，制订、签署、执行、修改、完成与发行相关的所有必要的文件、合同/协议、合约及根据适用法律法规进行相关的信息披露等其它事项）。
（三）在董事会或董事长或董事长授权的其他人已就债务融资工具发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。
（四）如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（五）办理与本次债务融资工具发行有关的其他相关事项。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二○一七年三月一日报备文件：
滨化集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2019-009
三祥新材股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票减资通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开了第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》。详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。
根据《2018年限制性股票激励计划》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及 2018年第一次临时股东大会的授权，激励对象中因包晓刚被选举成为公司第三届监事会成员，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定；12名激励对象第一次解除限售的绩效考核未达到“优秀”，公司拟对上述 13名激励对象持有的尚未解锁的合计 41,640股限制性股票以 9.995元/股的价格进行回购并注销。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。注销完成后，公司总股本将由135,709,000股减少至135,667,360股，公司注册资本也相应由 135709000元减少为135,667,360元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：福建省宁德市寿宁县解放街292号
2、申报时间：2019年 1月 31日起 45天内，9:00-11:30;14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：证券部
4、联系电话：0593-5518572
5、邮箱：zqb@fjsx.com
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2019年1月31日
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
发展战略管理制度
第一章总则
第一条为了促进浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）增强核心竞争力和可持续发展能力，适应集团公司经营规模不断壮大和加快发展的需要，规范集团公司发展战略的制定和决策程序，保证集团公司战略目标的实现，根据财政部《内部控制基本规范》及其配套指引、监管部门相关规定等法律法规，结合集团公司章程的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于浙江中国轻纺城集团股份有限公司、分公司、全资子公司；控股子集团公司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行；参股公司可参照执行。
第三条本制度所称发展战略，是指企业在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。
第二章管理职责
第四条董事会是公司发展战略管理最高决策机构。
第五条董事会战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要职责：
1、对集团公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2、对影响集团公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
3、对发展战略规划的实施进行检查；
4、董事会授权的其他事宜。
第六条投资证券部为董事会战略委员会日常办事机构，主要负责：
1、负责董事会战略委员会日常工作联络和会议组织等工作；
2、开展公司发展战略相关产业的跟踪研究；
3、向战略委员会提供集团公司有关战略发展方面的资料；
4、对集团公司战略发展规划实施过程进行监督。
第三章发展战略制定的程序
第七条集团公司在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定战略目标和战略规划。集团公司在制定过程中，综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素。
第八条集团公司长期发展战略规划原则上每三年制订一次。每年评估一次，根据评估结果决定是否实施战略调整。
第九条发展战略方案编制与审批：
1、在制定发展战略规划当年，由集团公司董事会战略委员会组织集团公司下属各职能部门或外部专家进行充分的调研，对集团公司内外环境进行深入分析，编制《集团公司发展战略规划草案》。战略委员会组织相关部门对《集团公司发展战略规划草案》进行研究、论证和进一步修改后，上报董事会决策。
2、董事会严格审议战略委员会提交的发展战略规划草案，重点关注其全局性、长期性和可行性，形成《集团公司发展战略规划》，由集团公司经营班子组织实施。
3、董事会在审议方案中，若发现重大问题，应当责成战略委员会对方案作出调整。
第四章发展战略的实施、评估和调整的程序
第十条集团公司根据发展战略规划编制年度工作计划。
第十一条集团公司应重视发展战略的宣传工作，通过内部各层级会议和教育培训等有效方式，将发展战略及其分解落实情况传递到内部各管理层级和全体员工。
第十二条战略委员会加强对发展战略实施情况的检查，收集和分析相关信息，对明显偏离发展战略的情况，应及时上报董事会。
第十三条由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素发生重大变化，确需对发展战略规划方案做出调整或
转型的，战略委员会起草调整或转型方案，集团公司董事会审议通过后执行。
第十四条发展战略规划实施完成后，战略委员会对该战略规划实施情况进行总结并报董事会备案，作为下一个长期发展战略规划制订的参考。
第五章附则
第十五条 对违反和影响本制度执行的，集团公司将追究其责任。
第十六条本制度接受中国法律、法规、中国证券监督管理委员会或其授权机构公布的规范性文件、国资相关规定、上海证券交易所的有关规则以及集团公司章程的约束。本制度未尽事宜，遵照法律、法规及集团公司其他有关规章制度执行。
第十七条本制度自集团公司董事会审议通过之日起生效。
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2019-013
北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、监事会会议召开情况
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年4月17日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2019年第一季度报告》。
公司监事会认为公司对2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2019年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于公司执行新会计准则的议案》
公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行
的合理变更，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司监事会2019年4月18日报备文件
（一）监事会决议
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-089号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018年第三次临时监事会决议公告
特别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2018年第三次临时监事会会议于 2018年 12月 18日在公司总部会议室举行，会议应出席监事 9名，实际出席监事 7名，监事李廷亮先生、陈国栋先生分别委托监事于来富先生、陈波先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于变更募集资金投资项目的议案。
监事会认为：本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定，本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对本次变更募集资金投资项目事项无异议，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
吉林亚泰（集团）股份有限公司监 事 会
二O一八年十二月十九日