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中信建投证券股份有限公司关于
天津津智国有资本投资运营有限公司豁免要约收购
天津百利特精电气股份有限公司股份的持续督导意见
经天津市人民政府批准，天津津智国有资本投资运营有限公司（以下简称“津智资本”）受让天津市国资委持有的天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利集团”）100%股权，导致津智资本间接取得百利集团直接持有和通过其全资子公司天津液压机械（集团）有限公司（以下简称“液压集团”）、天津市鑫皓投资发展有限公司（以下简称“鑫皓投资”）间接持有的天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“百利电气”）合计450,028,080股股份（持股比例55.48%），从而实现对百利电气的间接收购。
根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，津智资本本次受让百利集团100%股权触发了要约收购百利电气股份的义务。上市公司已于 2019年 3月 12日披露《关于天津津智国有资本投资运营有限公司收到中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告》，中国证券监督管理委员会核准了津智资本豁免要约收购百利电气股份的义务，并于同日公告了《天津百利特精电气股份有限公司收购报告书》（以下简称“收购报告书”）。
2019年 7月 1日，百利电气披露《关于天津津智国有资本投资运营有限公司并购公司间接控股股东100%股权的进展公告》，津智资本并购天津市国资委所持百利集团100%股权事项，已完成工商变更登记手续，百利集团已取得新的企业法人营业执照，本次收购最终完成。
2019年10月30日，百利电气披露了2019年第三季度报告。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本财务顾问”）作为本次收购的财务顾问，持续督导期自百利电气公告收购报告书之日起，至收购完成后的 12个月止。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规和规则，通过日常沟通，结合百利电气2019年第三季度报告，中信建投证券出具2019年第三季度持续督导期（以下简称“本持续督导期”）的持续督导意见：
1、本持续督导期内，津智资本、百利电气按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上海证券交易所上市规则的要求规范运作，已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度，未发现津智资本、百利电气存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形。
2、根据收购报告书，津智资本对同业竞争、关联交易、维护百利电气独立性作出了相关承诺。截止本持续督导意见出具日，津智资本不存在违反其承诺的情形。
3、2019年 3月 12日，津智资本披露收购报告书。根据收购报告书，自收购报告书签署日至未来十二个月内，津智资本相关后续计划为：
（1）津智资本无在未来12个月内改变百利电气主营业务或者对百利电气主营业务作出重大调整的计划；
（2）津智资本无在未来12个月内对百利电气及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也无使百利电气购买或置换资产的计划；
（3）津智资本无改变百利电气现任董事会或高级管理人员的组成等相关计划。津智资本与百利电气其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契；
（4）津智资本无对百利电气的公司章程条款进行修改的计划；
（5）津智资本无对百利电气现有员工聘用计划做出重大变动的计划；
（6）津智资本无对百利电气分红政策进行重大调整的计划；
（7）津智资本无其他对百利电气业务和组织结构有重大影响的计划。
经核查，本持续督导期内津智资本不存在违反上述已公告后续计划的情况。
4、百利电气已按照上海证券交易所上市规则的要求及时、公平的披露了信息，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保或者借款等损害百利电气利益的情形。
综上所述，本持续督导期内，津智资本、百利电气按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上海证券交易所上市规则的要求规范运作，未发现其存在违反
公司治理和内控制度相关规定的情形；间接控股股东津智资本不存在违反其承诺及已公告后续计划的情形；津智资本及其关联方不存在要求百利电气违规提供担保或者借款等损害百利电气利益的情形。
根据百利电气 2019年第三季度报告，本持续督导期内，百利电气主要的投资、购买资产、关联交易以及董事、监事、高级管理人员更换情况如下：
（1）投资、购买资产
报告期内，百利电气无投资、购买资产情形。
（2）关联交易
2019年8月27日，上市公司召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》，截止本报告出具之日，上市公司控股子公司 2019年发生的日常关联交易均在该议案审议和预计的额度内，关联交易事项的发生和披露已按照相关规定执行。
（3）董事、监事、高级管理人员更换
2019年8月20日，上市公司召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于变更公司董事长（法定代表人）的议案》、《关于聘任史祺先生为公司总经理的议案》、《关于调整乔霖先生职务的议案》。经董事会审议决定，史祺董事申请辞去公司董事长、法定代表人职务（董事职务不变）；选举赵久占董事为公司董事长（法定代表人），任期与本届董事会任期一致；聘任史祺先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致；解聘乔霖先生执行总经理职务并继续聘任乔霖先生为公司常务副总经理
经核查，本财务顾问认为：
（1）上市公司上述关联交易由董事会会议审议并通过，关联董事回避表决，关联交易审议程序完备。
（2）上市公司董事、监事、高级管理人员的更换属于根据法律法规规定的正常人员更换，不属于津智资本对上市公司董事、监事、高级管理人员的重大调整，不存在违反相关承诺的情况。
株洲千金药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据上海证券交易所《股票上市规则》精神，我们本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，勤勉尽职，对公司相关情况进行了调查，现就公司有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2014年度归属于母公司所有者的净利润为 105,092,910.33元，依据《公司章程》规定，母公司提取10%的法定公积金 8,268,886.24元，2014年度实现的可供分配利润为 96,824,024.09元，加上上次分配后留存的未分配利润 359,228,028.82元，累计可供股东分配利润为 456,052,052.91元。
2014年度利润分配预案：每 10股派现金 2元（含税）方案进行分配。
我们认为：该预案符合公司客观实际，并有利于公司正常生产经营和健康、持续发展。
二、关于日常关联交易的独立意见
公司发生的日常关联交易在关联各方充分协商的基础上达成一致，程序合法有效，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司 2015年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和 2014年执行关联交易的平均价格以及即将发生的交易数量为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。关联交易价格公允不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。
三、关于公司对外担保的独立意见
公司（包括控股子公司）在本年度累计担保总额未有超过公司净资产的50%；我们认为：公司的对外担保均为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
四、关于续聘 2015年度会计师事务所的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年财务审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东的利益。
五、关于 2014年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中予以执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。《公司 2014年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
六、关于董事会候选人提名的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作为株洲千金药业股份有限公司第八届董事会独立董事，现就董事会提名谢爱维先生为公司第八届董事会董事候选人事项发表如下意见：
1、公司于 2015年 4月 20日发出会议通知，2015年 4月 27日召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提名谢爱维先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公司围绕促进公司发展、提高经济效益的目标，本着任人唯贤的原则，提名谢爱维先生作为公司第八届董事会董事候选人。我们认为谢爱维先生的任职资格、提名程序及董事会决议均符合有关规定，同意按股东大会程序进行董事选举。
独立董事：尤昭玲颜爱民卢雄文
福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等规定的要求和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司的有关材料，了解相关情况后，基于客观、独立判断立场，对公司第一届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次高级管理人员的聘任程序合法有效；
2、经审阅黄华栋先生、吴有材先生的个人简历，我们认为黄华栋先生、吴有材先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我们同意公司聘任黄华栋先生、吴有材先生为公司高级管理人员。
二、关于 2018年度公司及下属子公司相互提供担保的独立意见
1、本次担保的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、本次担保属于公司的正常经营需要，有利于公司及下属子公司顺利进行融资并开展经营，符合上市公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险总体可控，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力。
我们同意 2018年度公司及下属子公司相互提供担保事项。
三、关于 2018年度为客户提供担保的独立意见
1、公司为养殖户或经销商等下游客户提供担保，系为了满足公司适应市场形势、更好地开展业务的需要，通过金融机构介入，公司下游客户的资金信用得到增强，并为公司销售回款提供保障，本次担保符合上市公司的利益。
序合法有效，不会对公司的正常经营造成不良影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意 2018年度公司及下属子公司为客户提供担保事项。
独立董事：王楚端、薛祖云、叶佳昌2017年12月27日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2014-004浙江万盛股份有限公司
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事宜，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
公司于2014年10月21日在公司会议室召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金 187,717,958.97元。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕947号”文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值1元，每股发行价格为 11.7元，募集资金总额为 292,500,000.00元，扣除各项发行费用 40,285,332.61元，募集资金净额为252,214,667.39元。上述募集资金已于 2014年 9月 29日到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 9月 29日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2014]第 610428号《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据公司公开披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金将用于年产 44,000吨磷酸酯阻燃剂项目和研发中心项目两个募投项目，项目具体如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额|
|1|年产44,000吨磷酸酯阻燃剂项目|213,345,100.00|

||||
|-|-|-|
|2|研发中心项目|38,000,000.00|
||合 计|251,345,100.00|

三、自筹资金前期已投入募投项目情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 610446号《关于浙江万盛股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2014年 10月 9日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入 187,717,958.97元，公司拟使用募集资金 187,717,958.97元，置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|
|1|年产44,000吨磷酸酯阻燃剂项目|213,345,100.00|187,717,958.97|
|2|研发中心项目|38,000,000.00||
||合 计|251,345,100.00|187,717,958.97|

四、本次用募集资金置换前期已投入自筹资金的审议程序是否符合监管要求
2014年 10月 21日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金 187,717,958.97元。
2014年 10月 21日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金 187,717,958.97元。
公司本次以募集资金置换前期已投入的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。
五、专项意见说明
1、会计师事务所专项审核意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告（信会师报字[2014]第610446号）认为：公司管理层编制的《浙江万盛股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预
先投入募投项目的实际情况。
2、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；
2、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、本保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
本保荐机构同意万盛股份本次使用募集资金 187,717,958.97元置换预先投入的自筹资金的事项。
3、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《浙江万盛股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本次置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高公司的资金利用效率，符合公司发展利益需要，同意公司实施以本次募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的事宜。
4、监事会意见
公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《浙江万盛股份有限公
司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 187,717,958.97元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核。
公司监事会同意公司以本次募集资金 187,717,958.97元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、上网公告文件
1、《关于浙江万盛股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
2、《广发证券股份有限公司关于浙江万盛股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；
3、《浙江万盛股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见》；
4、《浙江万盛股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》；
5、《浙江万盛股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会二零一四年十月二十一日
内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见
内蒙古北方重型汽车股份有限公司五届五次董事会于 2014年
4月 18日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。
作为独立董事，我们参加了此次会议，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，基于独立判断，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司2014年日常关联交易的意见
公司独立董事认真审议了公司 2014年与日常经营相关的关联交易事项，现就有关情况发表意见如下：
1、公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必需的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效；
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决；
3、上述关联交易事项是建立在平等自愿的基础上签署的，董事会表决程序合法、合规；
4、上述交易没有侵害非关联股东的权益，切实维护了公司及全体股东的利益。
二、关于 2013年关联方资金占用意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定，就公司
2013年度关联事项发表如下独立意见：
1、关于 2013年关联方资金占用的意见
2013年，公司无关联方非经营性资金占用情况发生。
2、关于 2013年关联交易的意见
2013年，公司向关联方采购货物 33,799.50万元，销售货物 4,323.75万元，在关联方存贷款 53,391.82万元。我们认为：
上述关联交易是因正常的生产经营需要发生的，关联交易是根据市场化原则运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
三、关于2014年互保及担保事项的意见
公司根据控股子公司阿特拉斯生产经营需要，向其提供 2亿元的额度担保是合法可行的，同意公司此次的担保。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行。
鉴于双方的生产经营需要，公司与控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司之间互相提供担保额度 5亿元。
公司控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司为中国兵器工业集团公司的控股子公司，具有较强的偿还债务能力。
公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及有关规定履行审批程序，我们对双方互保额度的议案表示同意。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行。
四、关于公司2013年度利润分配预案的意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了公司2013年度利润分配预案，认为：公司2013年度利润分配预案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的长远发展，符合有关法律、法规和《公司章》程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将其提交公司 2013年度股东大会审议。
五、关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构及其报酬93万元的意见
根据《上市公司股东大会规则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6号—支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》等有关规定，在查阅公司有关资料、听取有关人员汇报基础上，经充分讨论，就聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构发表如下独立意见：
1、聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年财务报告和内部控制的审计机构及 2014年度审计费用，是经双方充分沟通认真协商后确定的。
2、未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该公司审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得不当收益。
3、公司董事会关于 2014年度续聘该公司为审计机构的决定是根据《公司章程》的规定及公司董事会审计委员会决议，在考虑该公司
以前的工作情况下做出的，理由充分，同意提交股东大会审议。
六、关于推举穆林娟女士为公司独立董事侯选人的意见
在了解了独立董事候选人的情况后，就本次董事会推举穆林娟女士为独立董事候选人的有关事项发表独立意见如下：
1、本次董事会推举独立董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
2、独立董事候选人穆林娟女士诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任独立董事职务的要求。且与公司不存在任何影响独立性的关系。
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于修改公司章程部分条款的意见
根据证监会上市公司现金分红指引要求，公司修改了《公司章程》相关条款。公司此次修改，进一步明确现金分红的优先顺序并提出差异化的现金分红政策，是在综合考虑公司实际提出的，充分重视及维护了公司股东的利益，有利于公司长远发展，切实履行了监管机构关于现金分红的相关规定，同意公司此次利润分配政策的修改。
本议案还需提交股东大会审议。
八、关于投资重型非公路矿用车联合工程研究中心
联合工程研究中心建成后，公司的创新能力将大大提高，加快公司矿车技术的发展，给公司创造更高的经济效益，有利于公司长远发展。由于项目主要建设内容及项目投资金额有变动，所以重新提请公
司五届五次董事会审议通过。同意该方案。
九、关于公司总经理 2013年度工作给予奖励的意见
经董事会薪酬委员会审议，并提请本次董事会审议，奖励公司总经理 2013年度 15万元人民币（税后），符合相关规定。
同意本次奖励。
十、关于对 2013年度内部控制评价报告的意见
报告期内，公司按照财政部《企业内部控制基本规范》及其他监管部门的要求，聘请北京正为远达管理顾问有限公司对公司的内控体系进行梳理、增补、修订，重新编制内控制度汇编，完成公司内控自我评价报告，并聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控进行审计，中勤万信为公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。我们对内部控制评价和审计的结果进行评估时未发现与非财务报告相关的明显内部控制缺陷。
独立董事：王征 茅仲文 杨珏
2014年 4月 18日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-022号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东杜江涛先生部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东杜江涛先生本次股份解除质押的具体情况
2019年4月11日，杜江涛先生在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记解除手续，将其质押给中国民生银行股份有限公司广州分行的42,058万股无限售流通股（原质押详见公司临 2016-062号公告）予以解除质押。杜江涛先生本次解除质押的股份数占本公司总股本的4.98%。
二、控股股东杜江涛先生及其一致行动人乌海市君正科技产业有限责任公
司股份累计质押情况
截至本公告日，杜江涛先生及其一致行动人乌海市君正科技产业有限责任
公司合计持有公司股份总数 450,224.64万股，占本公司总股本的53.36%，其
中已质押股份为 351,509.26万股，占持有本公司股份总数的78.07%，占本公
司总股本的41.66%。具体情况如下：
杜江涛先生持有公司股份总数269,568.00万股，占本公司总股本的31.95%，其中已质押股份为 202,509.26万股，占杜江涛先生持有本公司股份总数的
75.12%，占本公司总股本的24.00%。
乌海市君正科技产业有限责任公司持有本公司股份总数 180,656.64万股，占本公司总股本的21.41%，其中已质押股份为 149,000.00万股，占君正科技
持有本公司股份总数的82.48%，占本公司总股本的17.66%。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2019年4月13日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-94债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司关于2016年至今累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券上市规则（2015年修订）》以及《公司债券日常监督问答（五）》的相关规定，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）就2016年1月1日至11月30日累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
截至 2016年 11月 30日，公司借款余额（含银行贷款、公司债券、非金融企业债务融资工具）为人民币 330,919万元，较公司 2015年末借款余额（含银行贷款、公司债券、非金融企业债务融资工具）180,290万元增加了150,629万元，累计新增借款超过2015年末公司经审计净资产238,445.21万元的60%。公司新增借款主要系公司于2016年度新增发行的5亿元非公开定向债务融资工具、6亿元超短期融资券及新增的长期借款，上述新增借款属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。
上述财务数据除2015年末净资产数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2015-026
中房置业股份有限公司
关于 2014年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年6月29日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600890|中房股份|2015/6/22|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因工作人员失误，误将 2015年6月22日星期一当作交易日而设定为股权登记日，该日实为端午节假期。现将股权登记日变更为2015年6月23日。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年 6月 9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年6月29日 14点00分
召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月29日
至2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600890|中房股份|2015/6/23|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年年度报告全文及摘要|√|
|2|2014年度董事会工作报告|√|
|3|2014年度监事会工作报告|√|
|4|2014年度财务决算报告|√|
|5|2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案|√|
|6|2014年度独立董事述职报告|√|

特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2017-058上海紫江企业集团股份有限公司
关于控股股东减持股份计划实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
截止上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）减持股份计划实施之前，紫江集团持有上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份410,375,073股，占公司总股本比例为27.06%。
减持计划的主要内容：
紫江集团自减持计划公告披露日起15个交易日后（2017年12月4日）的6个月内，拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式按减持计划减持公司股份不超过45,500,000股（占公司总股本比例不超过3%）。减持期间如遇买卖股票的窗口限制，停止减持股份。
减持计划的实施进展：
截至本公告披露日，紫江集团通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持本公司股份共计15,167,300股，占本公司总股本1,516,736,158股的1.00%，仍持有本公司395,207,773股，占本公司总股本的26.06%。
公司于近日收到控股股东紫江集团发出的《关于减持上海紫江企业集团股份有限公司股份的减持计划实施进展告知函》，现将有关减持股份计划的具体实施进展情况公告如下：
一、股东持股及本次减持计划的有关情况
持有公司股份410,375,073股，持股比例为27.06%，为公司控股股东。紫江集团所持股份中，80,000,000股为有限售条件的流通股，是公司2014年非公开发行 A股时紫江集团以现金认购的股份，该股份已于2015年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，可上市流通时间为 2018年1月16日。其余330,375,073股为无限售条件的流通股。在无限售流通股份中， 6,000,025股为 2005年 8月 11日至 8月 12日通过二级市场增持的股份，剩余324,375,048股为首次公开发行前持有的及资本公积金转增股本形成的股份。
2、减持计划的主要内容：紫江集团于 2017年11月10日出具了《关于拟减持上海紫江企业集团股份有限公司股份的告知函》，详见本公司于 2017年 11月 11日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于公司控股股东减持股份计划的公告》（公告编号：临2017-052）。减持计划的主要内容如下：
（1）减持目的：紫江集团公司自身经营需要。
（2）减持方式：集中竞价交易或者大宗交易方式。
（3）减持期间：自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，减持期间如遇买卖股票的窗口限制，停止减持股份。
（4）减持股份来源：紫江集团持有的公司首次公开发行前持有的股份及资本公积金转增股本形成的股份。
（5）减持数量及比例：减持期间内拟减持总计不超过公司股份总数的3%，即不超过 45,500,000股。其中：采用集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。（公告至减持日间存在派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，拟减持数量相应调整）。
（6）价格区间：根据交易方式及减持时的市场价格确定。
3、减持计划的实施情况：紫江集团于2017年12月7日至2017年12月27日期间，按减持计划通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持本公司股份共计15,167,300股，占本公司总股本 1,516,736,158股的1.00%。本次减持后紫江集团合计持有本公司395,207,773股，占本公司总股本的26.06%。
二、股东减持计划实施进展情况
1、本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|减持比例|
|紫江集团|集中竞价|2017.12.7-2017.12.27|15,167,300|4.783|1.00%|
|合计|-|-|15,167,300|4.783|1.00%|

2、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|紫江集团|无限售条件流通股|330,375,073|21.78%|315,207,773|20.78%|
||有限售条件流通股|80,000,000|5.27%|80,000,000|5.27%|
||合计|410,375,073|27.06%|395,207,773|26.06%|

备注：无限售条件流通股股份中，6,000,025股为 2005年 8月 11日至 2005年8月12日通过二级市场增持的股份。
3、其他相关说明
（1）本次股东减持股份计划的实施符合《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（2）本次减持与紫江集团此前已披露的承诺及减持计划一致。
（3）本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，本公司控股股东仍为紫江集团。
三、备查文件
紫江集团《关于减持上海紫江企业集团股份有限公司股份的减持计划实施进展告知函》
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2018-21四川和邦生物科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2018年3月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2018年3月19日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事 9名,实到董事 9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
鉴于公司在2013年4月和2014年11月发行的两期共8亿元公司债券自2017年开始逐步到期归还，从融资组合角度考虑，发行公司债，相对于银行短期流动资金贷款，周期较长，归还方式灵活，有利于公司有效进行短期、中长期融资匹配，进行更好的资金使用筹划，节约资金成本。本次公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券。
根据《中华人名共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际经营情况，认为公司符合面向合格投资者发行公司债券法律、法规规定及相关政策的条件与要求，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
二、审议通过《关于公开发行公司债券的议案》
同意本次公司面向合格投资者公开发行公司债券，发行方案具体如下：
（1）发行规模
本次发行的公司债券本金总额不超过 8亿元（含 8亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）票面金额及发行价格
本次债券票面金额为100元，按面值平价发行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）债券品种及期限
本次发行公司债券可以为固定利率或浮动利率品种，期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）债券利率及付息方式
本次债券的票面利率及其支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。
本次公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）担保安排
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）募集资金用途
本次发行公司债券所募集的资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（7）发行方式
本次发行的公司债券在获得中国证监会核准后，以一期或分期形式在中国境内面向合格投资者公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资
金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（8）发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》规定的合格投资者，本次发行的公司债券不向公司原有股东优先配售。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（9）上市安排
本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（10）赎回、回售条款、调整利率条款
本次发行是否设置赎回条款、回售条款、调整利率条款以及相关条款具体内容，将提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在本次发行的募集说明书中予以披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（11）公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。本次发行的公司债券将提请公司股东大会授权董事会在出现不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④主要负责人不得调离。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（12）债券的承销方式
本次发行由主承销商以余额包销方式承销。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（13）决议的有效期
本次发行的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经股东大会审议批准并经中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券全部事宜的议案》
为高效、有序地完成本次公司债券发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公司债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款、赎回条款、调整利率条款以及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；
（2）决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；
（3）为本次发行选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
（4）设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；
（5）制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续
实施；
（7）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
（8）以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
四、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日上交所网站相关的公司 2018-22号临时公告及公司 2018年第一次临时股东大会会议资料。
以上一至三项议案，尚需股东大会审议通过。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2019-038江苏美思德化学股份有限公司
2019年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将 2019年半年度主要经营数据披露如下（均不含税）：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|
|2019年1-6月产量（吨）|2019年1-6月销量（吨）|
|5,120.88|5,296.00|
|855.17|1,022.43|
|5,976.05|6,318.43|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
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|-|-|
|2019 年 1-6 月平均销售价格（万元/吨）|2018 年 1-6 月平均销售价格（万元/吨）|
|2.57|2.49|
|2.96|2.94|

（二）主要原材料价格变动情况
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|-|-|
|2019 年 1-6 月平均采购价格（万元/吨）|2018 年 1-6 月平均采购价格（万元/吨）|
|1.69|2.76|
|5.16|8.51|
|2.27|3.23|
|1.51|2.21|

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会 2019年08月 24日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-063
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于调整 2017年股票期权激励计划首期激励对象、授予数量及行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 26日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2017年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量及行权价格调整的议案》。现将有关事项公告如下：一、股票期权激励计划概述
1、上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 24日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2017年2月27日披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-011、2017-012）。
2、2017年 2月 27日，公司在内部公告栏对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2017年 2月 27日起至 2017年 3月 9日止，在公示期间，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2017年 3月 11日出具了《关于公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2017-023）。
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2017年 3月 21日披露的《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-025）。同日，公司公告了《关于 2017年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2017年 4月 13日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予2017年股票期权的议案》。公司监事会对公司本次股票期权激励计划的调整事项及调整后的激励对象名单进行了核查并发表了意见。
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2017年4月14日披露的《关于调整 2017年股票期权激励计划首期激励对象和授予数量的公告》、《关于首次向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2017-034、2017-035）。
5、2017年5月8日，公司办理完成股票期权登记事宜，具体内容详见公司于2017年5月9日披露的《关于2017年股票期权激励计划首期股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2017-041）。
二、本次股票期权激励计划调整说明
2017年9月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2017年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量及行权价格调整的议案》，同意调整首期激励对象、授予数量及行权价格。
具体情况如下：
（一）关于调整激励对象的说明
公司 2017年股票期权激励计划首期期权激励对象杨景玉因离职，已不具备激励对象的资格。根据公司2016年年度股东大会的授权，董事会决定取消杨景玉的激励对象资格，并将授予其的股票期权共计 20,000份予以注销。公司股票期权激励对象名单及股票期权数量作相应调整，具体为：公司股票期权激励对象由 57人调整为 56人，公司 2017年股票期权激励计划首次已获授但尚未行权的股票期权数量由2,290,000份调整为2,270,000份。
（二）关于股票期权数量、行权价格调整的说明
2017年 9月 11日，公司召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以截至2017年6月30日的总股本7,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 7,000万股。转增后公司总股本增加至 14,000万股。截至2017年9月26日，2017年半年度资本公积转增股本方案实施完毕。
根据2016年年度股东大会的授权及相关规定，公司2017年股票期权激励计划首次已获授但尚未行权的股票期权数量由2,270,000份调整为4,540,000份；授予股票期权行权价格由129.4元调整为64.7元。
（三）股票期权激励计划的调整方法
根据公司《2017年股票期权激励计划（修订）》的相关规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、股票期权数量的调整办法
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的股票期权数量。
2、行权价格的调整方法
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
因此，根据公司 2016年年度股东大会授权并经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，同意将授予股票期权的行权价格由每股129.4元调整为64.7元（具体计算方法P=129.4元÷（1+1）=64.7元）；同意将首次已获授权但尚未行权的股票期权的数量由 2,270,000份调整为 4,540,000
份（具体计算方法Q＝2,270,000×(1+1)= 4,540,000份）。
三、本次股票期权激励计划首次授予对象、授予数量和行权价格的调整对公司的影响
本次股权激励计划首次授予股票期权激励对象、期权数量和行权价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次调整股票期权激励对象、授予数量和行权价格的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年股票期权激励计划（修订）》中的相关规定，同意公司对本次股权激励计划首次授予股票期权激励对象、授予数量和行权价格进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次股票期权激励计划的调整事项进行了核查，认为：公司对2017年股票期权激励计划相关事项的调整符合公司《2017年股票期权激励计划（修订）》及相关法律法规要求，程序合法合规，不存在损害股东利益的情况；调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。同意本次对首次授予激励对象、期权数量和行权价格的调整。
六、律师意见
上海市广发律师事务所认为，本次股权激励计划所涉首次授予激励对象、期权数量及行权价格调整事项已经取得了必要的批准和授权，公司董事会对本次股票期权激励计划首次授予激励对象、期权数量及行权价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2017年股票期权激励计划（修订）》的规定。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、上海市广发律师事务所关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2017年股票期权激励计划所涉相关事项调整的法律意见书
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2019-009上海新华传媒股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保持上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）外部审计工作的连续性，根据董事会审计委员会建议，董事会拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构（含财务报告审计和内控审计），并提请股东大会授权董事会决定其2019年度的审计报酬。
公司于2019年4月19日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请审计机构的议案》，参加本项议案表决的董事 9人，其中 9票赞成，0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
证券代码：600856 证券简称：ST中天 公告编号：临2019-124长春中天能源股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2019年8月30日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2019年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司于2019年8月31日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的（公告编号：临2019-125号）公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司监事会
中华企业股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期）非公开转让公告书
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，中华企业股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期）将于 2016年 5月 24日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：
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|-|-|
|债券名称：|中华企业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）|
|债券简称：|16中企02|
|债券代码：|135320.SH|
|信用评级：|无|
|评级机构：|无|
|发行总额：|15亿元|
|债券期限：|3年期|
|票面年利率：|4.95%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|12月/次|
|发行日：|2016年3月18日|
|起息日：|2016 年 3 月 18 日|
|挂牌日：|2016年5月24日|
|到期日：|2019年3月18日|
|发行价格：|100元/张|

（本页无正文，为《中华企业股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期）在上海证券交易所挂牌的公告》盖章页）
中华企业股份有限公司年月日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2016-013关于香港上市子公司拟收购资产的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会近日收到附属香港上市子公司中国海外发展有限公司(00688.HK)（以下简称“中国海外发展”）重大资产收购报告。
根据中国海外发展于2016年3月14日披露的主要交易公告（以下简称“交易公告”），中国海外发展与中信泰富及中信公司（均为中国中信股份有限公司全资附属公司）签订协议，拟有条件收购中信目标公司的全部已发行股本及中信股东贷款。该收购事项的完成取决于交易公告中所述所有先决条件的达成，包括但不限于：中国海外发展股东批准等。交易公告详细内容，可于香港联交所及中国海外发展网站查询。除另有界定外，本公告使用的词语与交易公告中界定的释义具有相同含义。
本公司将根据该收购事项的进展情况，按照相关法律、法规及规范性文件有关规定，及时履行相关审议程序及信息披露义务，敬请广大投资者关注。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一六年三月十四日