关于非公开发行股票相关承诺事项的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2015-065山东益生种畜禽股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”或“发行人”）于 2015年 4月 22日刊登了《2015年度非公开发行 A股股票的预案》，目前，公司非公开发行股票的申请已被中国证券监督管理委员会受理并反馈。根据相关审核要求，现将公司本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、益生股份出具的承诺函
（一）关于募集资金使用合规性的承诺
为了保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、以及公司《募集资金使用管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的相关规定，监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金规范有效使用，主要措施如下：
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
2、将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，并在本次非公开发行完成后将在规定时间内与保荐机构和募集资金存管银行签订《三方监管协议》。
3、严格执行《募集资金使用管理办法》规定的募集资金使用分级决策审批程序，进行事前控制，保障募集资金使用符合本次非公开发行申请文件中规定的用途；
4、公司董事会、董事会审计专门委员会、独立董事、监事会等治理机构将切实履行《募集资金使用管理办法》规定的相关职责，加强对募集资金使用的事后监督。保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次检查，每个会计年度结束后，保荐机构应对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。会计师事务所在进行年度审计时，应对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
5、公司将为“补充流动资金”项目开设专门银行账户存储，在该募集资金使用完毕前，公司将不启动对烟台益生投资有限公司的出资行为。
（二）关于不违反《证券发行与承销办法》第 16条的承诺
作为本次非公开发行股票申请人，益生股份在此承诺：
1、将严格遵守《证券发行与承销办法》等相关规定，不会直接或间接对认购益生股份此次非公开发行股份的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或补偿。
2、自本承诺出具之日起至未来三个月，公司不存在进行重大投资或资产购买的计划。
若本公司违反上述承诺，自愿承担相关的法律责任，赔偿相关方遭受的损失，并接受监管部门的处罚。
二、实际控制人及其配偶出具的承诺
（一）关于不违反《证券发行与承销办法》第 16条的承诺
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告接对认购益生股份此次非公开发行股份的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或补偿。
若本人违反上述承诺，自愿承担相关的法律责任，赔偿相关方遭受的损失，并接受监管部门的处罚。
2、作为益生股份的控股股东与实际控制人曹积生先生的配偶，姜小鸿在此承诺：
将严格遵守《证券发行与承销办法》等相关规定，不会直接或间接对认购益生股份此次非公开发行股份的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或补偿。
若本人违反上述承诺，自愿承担相关的法律责任，赔偿相关方遭受的损失，并接受监管部门的处罚。
（二）曹积生关于认购对象不减持的承诺
本人系益生股份董事及高级管理人员，作为益生股份本次非公开发行股票的认购对象，本人承诺从本函出具日至益生股份本次非公开发行股票完成后六个月内不减持益生股份的股票或发出减持计划。
若本人违法上述承诺，自愿承担相关法律责任，赔偿相关方遭受的损失，并接受监管部门的处罚。
（三）姜小鸿的其他承诺
本人作为曹积生的配偶，在此承诺：在益生股份本次非公开发行股票批准实施后 6个月内不对外转让所持益生股份的股份。
若本人违法上述承诺，自愿承担相关法律责任，赔偿相关方遭受的损失，并接受监管部门的处罚。
三、认购对象及关联方的其他承诺
（一）北京富国大通投资管理有限责任公司的承诺
作为北京富国通达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“富国通达”）的合伙人，鉴于富国通达作为认购对象拟认购益生股份 2015年非公开发行股票的部分股票，特在此承诺：
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告约方将应缴出资额缴清之日止；如拒不缴纳出资，且应当向其他守约合伙人支付其承诺出资金额10%的违约金，违约金由守约合伙人按各自实际出资占守约合伙人实际出资总额的比例分配。
2、在富国通达认购的本次非公开发行股票限售期内，合伙人不会转让其在富国通达中持有本次非公开发行股票对应的财产份额或退出合伙。
3、富国通达合伙人资产质量良好，所认购资金来源为合伙人自有资金或依法筹集资金，资金来源合法合规，富国通达的合伙人与公司不存在关联关系。
若本合伙人违法上述承诺，自愿承担相关法律责任，赔偿相关方遭受的损失，并接受监管部门的处罚。
（二）国融（国际）融资租赁有限责任公司的承诺
作为济南国融东方企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“国融东方”）的合伙人，鉴于国融东方作为认购对象拟认购益生股份2015年非公开发行股票的部分股票，特在此承诺：
1、合伙人违反《合伙人协议》约定期限逾期缴纳出资的，应当承担如下责任：自出资期限届满之次日起，每逾期一日，违约方向合伙企业支付总额为欠缴出资额之0.02%的违约金，以此累计，直至违约方将应缴出资额缴清之日止；如拒不缴纳出资，且应当向其他守约合伙人支付其承诺出资金额10%的违约金，违约金由守约合伙人按各自实际出资占守约合伙人实际出资总额的比例分配。
2、在国融东方认购的本次非公开发行股票限售期内，合伙人不会转让其在国融东方中持有本次非公开发行股票对应的财产份额或退出合伙。
3、国融东方合伙人资产质量良好，所认购资金来源为合伙人自有资金或依法筹集资金，资金来源合法合规，国融东方的合伙人与公司不存在关联关系。
若本合伙人违法上述承诺，自愿承担相关法律责任，赔偿相关方遭受的损失，并接受监管部门的处罚。
（三）济南国融东方企业管理咨询中心（有限合伙）的承诺
济南国融东方企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“国融
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告东方”）成立于 2015年 3月，现有合伙人 2名，其中国融（国际）融资租赁有限责任公司为普通合伙人，委派史文涛先生作为执行事务合伙人。
国融东方认购益生股份 2015年定向增发股份的资金均为自有资金或依法筹集的资金，且资金来源合法、合规；最终出资方不包括发行人的董事、监事、高级管理人员，与发行人不存在其他直接或间接的关联关系；最终出资方之间不存在分级或其他结构化安排；最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品；普通合伙人国融（国际）融资租赁有限责任公司将以自有资金向国融东方出资；发行人未直接或通过利益相关方向国融东方提供财务资助或者补偿。
（四）巩新民先生关于认购对象不减持的承诺
本人系益生股份董事及高级管理人员，作为益生股份本次非公开发行股票的认购对象，本人承诺从本函出具日至益生股份本次非公开发行股票完成后六个月内不减持益生股份的股票或发出减持计划。
若本人违法上述承诺，自愿承担相关法律责任，赔偿相关方遭受的损失，并接受监管部门的处罚。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会