证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-121
博爱新开源制药股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京新开源精准医疗科技有限公司（以下简称“北京新开源”）与黄一夫、夏实等交易对方签署《投资合作协议》共同出资设立新开源弗莱（武汉）生物科技有限公司（以下简称“新开源弗莱”）。
（2）北京新开源与喻菲签署《投资合作协议》共同出资设立新开源喻康（武汉）生物科技有限公司（以下简称“新开源喻康”）。
（3）北京新开源与刘源签署《投资合作协议》共同出资设立新开源博畅（武汉）生物科技有限公司（以下简称“新开源博畅”）。
（4）北京新开源与江宇霄、贺若茜及郭平源等签署《投资合作协议》共同出资设立新开源璟云（武汉）医疗科技有限公司（以下简称“新开源璟云”）。
（5）北京新开源与靳轶、田磊等签署《投资合作协议》共同出资设立新开源跃博（武汉）医疗科技有限公司（以下简称“新开源跃博”）。
（6）北京新开源与张琳签署《投资合作协议》共同出资设立新开源汇诚（武汉）医疗科技有限公司（以下简称“新开源汇诚”）。
（7）北京新开源与王芳、陈苗苗等签署《投资合作协议》共同出资设立新开源云扬（广州）医疗科技有限公司（以下简称“新开源云扬”）。
（8）北京新开源与刘继、彭丽洁等签署《投资合作协议》共同出资设立重庆新开源彤乐医疗科技有限公司（以下简称“新开源彤乐”）。
（9）北京新开源与张菊芬、李芳等签署《投资合作协议》共同出资设立广东新开元达乐生物科技有限公司（以下简称“新开元达乐”）。
（10）北京新开源与黄韫平、梁志宝等签署《投资合作协议》共同出资设立
新开源鸿辉（广州）生物科技有限公司（以下简称“新开源鸿辉”）。
（11）北京新开源与郄志生、刘云峰等签署《投资合作协议》共同出资设立新开源锦和河北生物科技有限公司（以下简称“新开源锦和”）。
（12）北京新开源与张接军、黎慧菁等签署《投资合作协议》共同出资设立昆明新开源暾秀生物科技有限公司（以下简称“新开源暾秀”）。
（13）北京新开源与李卫江、王通等签署《投资合作协议》共同出资设立新开源禄西（南京）生物科技有限公司（以下简称“新开源禄西”）。
（14）北京新开源与管加瑜签署《投资合作协议》共同出资设立珈康（杭州）生物科技有限责任公司（以下简称“珈康（杭州）生物科技”）。
（15）北京新开源与刘云签署《投资合作协议》共同出资设立珈源（杭州）医疗科技有限责任公司（以下简称“珈源（杭州）医疗科技”）。
（16）北京新开源与陈庚签署《投资合作协议》共同出资设立新开源君璇（武汉）生物科技有限公司（以下简称“新开源君璇”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次公司全资子公司北京新开源对外投资设立新开源弗莱、新开源喻康、新开源博畅、新开源璟云、新开源跃博、新开源汇诚、新开源云扬、新开源彤乐、新开元达乐、新开源鸿辉、新开源锦和、新开源暾秀、新开源禄西、珈康（杭州）生物科技、珈源（杭州）医疗科技及新开源君璇等16家精准医疗工作室的事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）新开源弗莱
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|企业名称|新开源弗莱（武汉）生物科技有限公司|
|注册资本|1000万元|
|股权结构|北京新开源51%、黄一夫27%、夏实22%|
|出资方式及资金来源|北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；黄一夫现金出资270万元；夏实现金出资22万元|

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|经营范围|生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）|

（二）新开源喻康
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|企业名称|新开源喻康（武汉）生物科技有限公司|
|注册资本|1000万元|
|股权结构|北京新开源51%、喻菲49%|
|出资方式及资金来源|北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；喻菲现金出资490万元|
|经营范围|生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）|

（三）新开源博畅
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|企业名称|新开源博畅（武汉）生物科技有限公司|
|注册资本|1000万元|
|股权结构|北京新开源51%、刘源49%|
|出资方式及资金来源|北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；刘源现金出资490万元；|
|经营范围|生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发|

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|兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）|

（四）新开源璟云
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|企业名称|新开源璟云（武汉）医疗科技有限公司|
|注册资本|1000万元|
|股权结构|北京新开源51%、江宇霄20%、贺若茜20%、郭平源9%|
|出资方式及资金来源|北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；江宇霄现金出资200万元；贺若茜现金出资200万元；郭平源现金出资90万元|
|经营范围|生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）|

（五）新开源跃博
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|企业名称|新开源跃博（武汉）医疗科技有限公司|
|注册资本|1000万元|
|股权结构|北京新开源51%、靳轶30%、田磊19%|
|出资方式及资金来源|北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；靳轶现金出资300万元；田磊现金出资190万元|

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|经营范围|生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）|

（六）新开源汇诚
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|企业名称|新开源汇诚（武汉）医疗科技有限公司|
|注册资本|1000万元|
|股权结构|北京新开源51%、张琳49%|
|出资方式及资金来源|北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；张琳现金出资490万元|
|经营范围|生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）|

（七）新开源云扬
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|企业名称|新开源云扬（广州）医疗科技有限公司|
|注册资本|1000万元|
|股权结构|北京新开源51%、王芳25%、陈苗苗24%|
|出资方式及资金来源|北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；王芳现金出资250万元；陈苗苗现金出资240万元|

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|经营范围|生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）|

（八）新开源彤乐
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|企业名称|重庆新开源彤乐医疗科技有限公司|
|注册资本|1000万元|
|股权结构|北京新开源51%、刘继29%、彭丽洁20%|
|出资方式及资金来源|北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；黄一夫现金出资290万元；夏实现金出资200万元|
|经营范围|生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）|

（九）新开元达乐
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|企业名称|广东新开元达乐生物科技有限公司|
|注册资本|1000万元|
|股权结构|北京新开源51%、张菊芬29.4%、李芳19.6%|
|出资方式及资金来源|北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；张菊芬现金出资294万元；李芳现金出资196万元|

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|经营范围|生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）|

（十）新开源鸿辉
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|企业名称|新开源鸿辉（广州）生物科技有限公司|
|注册资本|1000万元|
|股权结构|北京新开源51%、黄韫平24.5%、梁志宝24.5%|
|出资方式及资金来源|北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；黄韫平现金出资245万元；梁志宝现金出资245万元|
|经营范围|生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）|

（十一）新开源锦和
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|企业名称|新开源锦和河北生物科技有限公司|
|注册资本|1000万元|
|股权结构|北京新开源51%、郄志生30%、刘云峰19%|
|出资方式及资金来源|北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；郄志生现金出资300万元；刘云峰现金出资190万元|

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|经营范围|生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）|

（十二）新开源暾秀
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|企业名称|昆明新开源暾秀生物科技有限公司|
|注册资本|1000万元|
|股权结构|北京新开源51%、张接军25%、黎慧菁24%|
|出资方式及资金来源|北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；张接军现金出资250万元；黎慧菁现金出资240万元|
|经营范围|生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）|

（十三）新开源禄西
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|企业名称|新开源禄西（南京）生物科技有限公司|
|注册资本|1000万元|
|股权结构|北京新开源51%、李卫江44%、王通5%|
|出资方式及资金来源|北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；李卫江现金出资440万元；王通现金出资50万元|

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|经营范围|生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）|

（十四）珈康（杭州）生物科技
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|企业名称|珈康（杭州）生物科技有限责任公司|
|注册资本|1000万元|
|股权结构|北京新开源51%、管加瑜49%|
|出资方式及资金来源|北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；管加瑜现金出资490万元|
|经营范围|生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）|

（十五）珈源（杭州）医疗科技
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|企业名称|珈源（杭州）医疗科技有限责任公司|
|注册资本|1000万元|
|股权结构|北京新开源51%、刘云49%|
|出资方式及资金来源|北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；刘云现金出资490万元|
|经营范围|生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发|

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|兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）|

（十六）新开源君璇
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|企业名称|新开源君璇（武汉）生物科技有限公司|
|注册资本|1000万元|
|股权结构|北京新开源51%、陈庚49%|
|出资方式及资金来源|北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；陈庚现金出资490万元；|
|经营范围|生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）|

注：上述16家投资标的公司目前均处于设立过程中。
三、对外投资的目的、存在的风险以及对北京新开源的影响
（一）投资目的和影响
根据公司的长远发展战略及规划，此次对外投资设立精准医疗工作室有利于公司未来业务发展，提升公司生产研发能力，提高公司业务承接能力，进一步扩大产品市场占有率，增强公司持续盈利能力和持续竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重大意义。
（二）对公司的影响
该项投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；本次投资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、《北京新开源精准医疗科技有限公司与黄一夫、夏实投资合作协议》
2、《北京新开源精准医疗科技有限公司与喻菲投资合作协议》
3、《北京新开源精准医疗科技有限公司与刘源投资合作协议》
4、《北京新开源精准医疗科技有限公司与江宇霄、贺若茜及郭平源投资合作协议》
5、《北京新开源精准医疗科技有限公司与靳轶、田磊投资合作协议》
6、《北京新开源精准医疗科技有限公司与张琳投资合作协议》
7、《北京新开源精准医疗科技有限公司与王芳投资合作协议》
8、《北京新开源精准医疗科技有限公司与刘继、彭丽洁投资合作协议》
9、《北京新开源精准医疗科技有限公司与张菊芬、李芳投资合作协议》
10、《北京新开源精准医疗科技有限公司与黄韫平、梁志宝投资合作协议》11、《北京新开源精准医疗科技有限公司与郄志生、刘云峰投资合作协议》12、《北京新开源精准医疗科技有限公司与张接军、黎慧菁投资合作协议》13、《北京新开源精准医疗科技有限公司与李卫江、王通投资合作协议》
14、《北京新开源精准医疗科技有限公司与管加瑜投资合作协议》
15、《北京新开源精准医疗科技有限公司与刘云投资合作协议》
16、《北京新开源精准医疗科技有限公司与陈庚投资合作协议》
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会