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证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2016－039
中闽能源股份有限公司董事会
关于中标准东新能源基地昌吉州片区风光电项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国家能源局《关于准东新能源基地规划建设有关事项的复函》（国能新能[2015]414号）以及新疆昌吉州发展和改革委员会发布的《准东新能源基地昌吉州片区风光电企业竞争优选办法》（以下简称“竞争优选办法”），昌吉州庭州能源有限责任公司作为招标人就准东新能源基地昌吉州片区风光电项目委托新
疆新业项目管理有限公司进行邀请招标，本次招标的风光电项目规模为140万千瓦，其中风电项目规模为70万千瓦，分4个标段；光伏项目规模为70万千瓦，分7个标段。2016年7月3日，公司按照竞争优选办法和招标文件的相关要求，参与了准东新能源基地昌吉州片区20万千瓦风电和10万千瓦光伏项目的投标。
2016年7月21日，公司收到昌吉州庭州能源有限责任公司发出的中标通知书，公司中标准东新能源基地昌吉州片区风光电项目（庭州能源）第二标段——木垒县大石头第二风电场20万千瓦项目以及准东新能源基地昌吉州片区风光电项目（庭州能源）第五标段——木垒县光伏规划区02#10万千瓦项目。
本次中标昌吉州片区风光电项目，将进一步提升公司在新疆地区的新能源装机容量和规模，符合公司“走出去”发展战略布局。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
双良节能系统股份有限公司
独立董事对评估机构独立性、评估假设前提合理性和交易定价公允性发表的独立意见
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《双良节能系统股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要在内的与本次重组有关的材料后,经审慎分析，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《双良节能系统股份有限公司章程》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，发表如下独立意见：
1、公司本次交易聘请的评估机构为北京天健兴业资产评估有限公司，具有从事相关工作的资格证书与专业资质；该评估机构及其经办人员与公司、交易对方、置出资产和置入资产之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或可预期的利益或冲突，评估机构具有独立性；
该机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估机构对置出资产、置入资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则确定，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理，评估方法与评估目的的相关性一致。
（本页无正文，为《双良节能系统股份有限公司独立董事对评估机构独立性、评估假设合理性和交易定价公允性发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
柯美兰 李永盛 孙玉麟
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2019-043江苏江南水务股份有限公司
关于拟收购江阴市市政公用设施相关资产的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拟收购江阴市市政公用设施相关资产的进展情况
2018年7月6日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于拟收购资产的提示性公告》（公告编号：临2018-044），公司正在筹划资产收购事项，收购标的为江阴市市政公用设施相关资产。
截止目前，江阴市人民政府为推动江阴市市政排水基础设施市场化进程，拟将江阴市城区相关市政排水管网及配套资产通过组建公司方式进行市场化运营。江阴市人民政府近期将对江阴市城区市政排水管网资产市场化运营方案进行征求意见，具体内容请关注江阴市人民政府网站。
二、风险提示
公司将积极参与并对江阴市城区市政排水管网资产市场化运营方案进行研讨后出具正式议案提交董事会审议，本次收购事项尚未获得公司董事会、股东大会同意或者国资主管部门的批准，本次交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有发布信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一九年六月十九日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-030
贵州盘江精煤股份有限公司
第四届董事会 2015年第四次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2015年第四次临时会议于 2015年 7月 8日以通讯方式召开。会议由公司董事长张仕和先生主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过如下事项：一、审议通过《关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案》
经与会董事审慎评估后认为，预计公司将无法在第二次延期复牌的 20天内（2015年 7月 1日起至 2015年 7月 20日）完成拟增资控股某煤层气公司（不低于51%的股份）项目的审计、评估工作，以及与贵州省国资委的沟通、报批等相关工作，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的有关规定，公司拟申请第三次延期复牌，公司股票自 2015年 7月 21日起继续停牌 42日，即公司股票自 2015年 7月 21日起至 2015年 8月 31日继续停牌，并提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。如公司在 2015年 7月 20日前披露本次非公开发行方案，则公司将取消审议本议案的股东大会，并申请提前复牌。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
会议同意公司于2015年7月20日召开2015年第二次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知》（临2015-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2015年 7月 8日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-011
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为充分利用公司及控股子公司短期暂时闲置的自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下为提高资金利用效率，增加公司及控股子公司投资收益，公司及控股子公司拟使用合计最高额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买金融机构低风险、流动性好的理财产品。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。
公司独立董事、监事会发表明确同意意见。上述内容详见2019年1月26日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-009）。
根据上述决议，公司于近日与中信银行嘉兴分行营业部签订了购买理财产品的协议，并办理完成相关手续。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
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|序号|产品名称|产品类型|预期年收益率|认购金额（万元）|认购期限|
|1|共赢利率结构24506期人民币结|保本浮动收益型，|4.20%-4.70%|15,000|2019年1月28日至2019年5月2日|

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|构性存款产品|封闭式|

注：公司与中信银行嘉兴分行营业部不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、闲置自有资金进行现金管理严格遵守如下规定执行：
（1）低风险的金融机构短期理财产品，单笔最长投资期限不超过一年；
（2）流动性好，投资产品不得质押，不得影响经营正常经营所需流动资金。
2、经公司董事会批准后，在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。
3、公司财务中心公司负责组织实施，建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。适度对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金购买财理财产品的情况
截至本公告日，除公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的总金额为 15,000万元外，不存在尚未到期的理财产品。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2014-010美罗药业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
美罗药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月22日发出关于召开 2013年度股东大会的会议通知，并于 2014年 5月 31日就增加一项新提案发出股东大会补充通知。大会采用现场投票的方式于2014年6月12日采用现场投票的方式在公司四楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况
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|出席会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|169,505,014|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.43|

（三）本次会议由董事会提议召开，由董事长张成海主持，以记名投票方式表决，会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人，监事 3人，全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
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|议案|议案内容|同意票数|同意|反对|反对|弃权|弃权|是否|

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|序号|||比例|票数|比例|票数|比例|通过|
|1|公司 2013 年度董事会工作报告|169,505,014|100%|0|0|0|0|是|
|2|公司2013年度监事会工作报告|169,505,014|100%|0|0|0|0|是|
|3|公司2013年度报告和年度报告摘要|169,505,014|100%|0|0|0|0|是|
|4|公司2013年度独立董事述职报告|169,505,014|100%|0|0|0|0|是|
|5|公司2013年度财务决算报告|169,505,014|100%|0|0|0|0|是|
|6|公司2013年度利润分配方案|169,505,014|100%|0|0|0|0|是|
|7|关于确定2014年公司申请银行授信额度的议案|169,505,014|100%|0|0|0|0|是|
|8|关于续聘会|169,505,014|100%|0|0|0|0|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||计师事务所、支付其报酬及聘请内控审计机构的议案||||||||
|9|关于提请股东大会授权公司董事会交易中银绒业股票的议案|169,505,014|100%|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
美罗药业股份有限公司董事会2014年6月12日
关于延长中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019年可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过 50亿元的可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会的证监许可〔2019〕295号文核准。
根据《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019年可续期公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2019年 5月 16日 13:00-16:00以簿记建档的方式向投资者进行利率询价。
因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、全体簿记参与人及全体投资人协商一致，现将簿记建档结束时间延长至 2019年 5月 16日20:00。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019年可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）中国葛洲坝集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国葛洲坝集团股份有限公司公开发
行2019年可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章
页）
海通证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国葛洲坝集团股份有限公司公开发
行2019年可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章
页）
中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国葛洲坝集团股份有限公司公开发
行2019年可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章
页）
光大证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）国信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国葛洲坝集团股份有限公司公开发
行2019年可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章
页）
中国国际金融股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2018-026
太原狮头水泥股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌暨进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及收购资产，有可能构成重大资产重组。根据相关规定，经公司申请，公司股票自2017年12月27日（星期三）上午开市起停牌。经公司与有关各方论证和协商，上述事项主要涉及本公司拟收购公司实际控制人控制的相关资产，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，本公司股票自2018年1月 11日起继续停牌，停牌时间预计自2017年12月27日起不超过一个月。2018年1月16
日，公司披露了截至2017年12月26日（即停牌起始日前1个交易日）股东总人数、前十名股东及前十名流通股东。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
停牌期满1个月后，根据本次重大资产重组的进展，公司于2018年1月26日披露了《公司关于重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：临2018-017），申请公司股票自 2018年1月26日上午开市起继续停牌，继续停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
由于本次重大资产重组涉及事项较多，相关标的资产的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，公司无法在停牌期满 2个月内复牌，公司于2018年2月23日召开了第七届董事会2018年第三次临时会议，会议审议通过了《公司关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年2月27日（周二）起继续停牌不超过1个月。现将本次重大资产重组最新进展情况公告如下：
一、重组框架介绍
（一）标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产初步确定为重庆天骄爱生活服务股份有限公司（以下简称“天骄股份”）。天骄股份的主营业务为物业管理等城市生活服务业务，天骄股份的实际控制人为吴旭先生。
（二）主要交易对方
本次重大资产重组尚未最终确定交易对方，初步确定的交易对方为公司实际控制人吴旭先生控制的企业及独立第三方，因此，本次交易构成关联交易。目前公司正在与交易对方协商、论证重组具体方案。
（三）交易方式
本次重大资产重组拟采取发行股份或其他支付手段购买标的公司股权，具体细节仍在与各相关方沟通中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更，预计将构成借壳上市，本次交易构成关联交易。
（四）重大资产重组相关协议签署情况
停牌期间，公司积极与各交易对方就本次重大资产重组方案进行沟通，对重组方案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等，各方正处于进一步协商、沟通阶段。目前，公司尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。
上述方案内容仅为初步框架性内容，本次重大资产重组的交易方案、交易对象等事项有待进一步论证，存在不确定性。
二、本次重大资产重组的停牌期间开展的主要工作
公司已初步确定本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，停牌期间，本公司及有关各方积极论证本次重大资产重组相关事宜，与有关各方对涉及资产是否符合上市条件进行调查，同时对资产重组过程中可能出现的问题进行分析论证，以尽快形成切实可行的重组方案。
自公司股票停牌后，本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织各中介机构对标的资产开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并就交易方案进行论证。目前相关工作正在积极有序推进中。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，各中介机构尚未完成对标的资产的尽职调查等工作。
三、无法按期复牌的具体原因
本次重大资产重组事项工作量较大，相关法律、审计及评估等尽职调查工作繁琐、复杂，且本次重大资产重组的具体方案尚未确定，有关各方正在进行进一步的研究和论证，因此无法按原计划时间复牌。
四、申请继续停牌时间
按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司董事会审议通过后，经公司申请，公司股票自2018年2月27日（周二）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将抓紧推进涉及本次重大资产重组的相关工作，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。
五、风险提示
本次重大资产重组尚存在一定不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，每五个交易日公告事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2015-010
广州广日股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月16日 13点30分
召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636号（广日工业园）G栋一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月16日
至2015年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于担任公司董事、监事职务的管理人员参与《广州广日股份有限公司员工激励计划》的议案|√|
|2|2014年年度董事会工作报告|√|
|3|2014年年度监事会工作报告|√|
|4|2014年年度报告全文及摘要|√|
|5|2014年年度财务决算报告|√|
|6|2015年财务预算方案|√|
|7|2014年年度利润分配预案|√|
|8|关于续聘2015年年度会计师事务所的议案|√|
|9|关于修订《公司章程》的议案|√|
|10|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|

本次年度股东大会上将听取公司独立董事2014年年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1的审议情况请参见 2014年 6月 17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临2014-030）；其他议案的审议情况，请参见 2015年 3月 27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：临2015-006）及《第七届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临2015-007）。
2、特别决议议案：7、9
3、对中小投资者单独计票的议案：1、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600894|广日股份|2015/4/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法
定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
6、登记时间：2015年4月13日上午9:30—12:00。
7、登记地点：广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12楼
8、联系人：严小姐
联系电话：020-38371213
传真：020-38373152
邮箱：grgf@guangrigf.com
六、 其他事项
1、出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；
2、本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；
3、凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
2015年3月27日
附件1：授权委托书
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附件1：授权委托书
授权委托书
广州广日股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月16日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于担任公司董事、监事职务的管理人员参与《广州广日股份有限公司员工激励计划》的议案||||
|2|2014年年度董事会工作报告||||
|3|2014年年度监事会工作报告||||
|4|2014年年度报告全文及摘要||||
|5|2014年年度财务决算报告||||
|6|2015年财务预算方案||||
|7|2014年年度利润分配预案||||
|8|关于续聘2015年年度会计师事务所的议案||||
|9|关于修订《公司章程》的议案||||
|10|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象人员的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
监事会认为:
1、列入本次限制性股票激励计划激励对象的人员均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事或外籍人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明！
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司监事会
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2017-022江苏吴中实业股份有限公司
关于2017年1-3月主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》、《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》等相关规定的要求，特此公告江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务分行业（医药、房地产和化工）2017年1-3月主要经营数据情况。
一、医药行业 2017年1-3月主要经营数据
2017年 1-3月，公司医药业务累计实现主营业务收入 25,565.07万元（其中医药工业 13,090.43万元，医药商业 12,474.64万元），较上年同期增长 1,898.89万元，增长8.02%，医药业务主营业务毛利 7,982.19万元，较上年同期增长1,154.26万元，增长16.91%。
公司医药工业按治疗领域划分的主营业务情况表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|治疗领域|营业收入（万元）|营业成本（万元）|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|免疫调节类药|5,306.20|2,245.24|57.69%|31.18%|48.42%|-4.91%|
|抗感染用药|2,644.25|2,122.35|19.74%|11.53%|-3.35%|12.36%|
|血液系统用药|2,004.33|414.28|79.33%|13.12%|-3.93%|3.67%|
|消化系统用药|1,478.86|467.39|68.40%|0.11%|-8.85%|3.11%|
|心血管系统用药|748.54|432.64|42.20%|-34.96%|-36.04%|0.97%|
|其他类用药|908.25|268.88|70.40%|33.37%|70.62%|-6.46%|
|合计|13,090.43|5,950.78|54.54%|13.86%|8.46%|2.27%|

2017年1-3月，公司收到各类医药研发补贴113万元。
2017年1-3月，公司医药研发累计投入592.76万元，其中费用化金额 4.44
万元，资本化金额588.32万元。
二、房地产行业2017年1-3月主要经营数据
2017年 1-3月，公司实现房地产销售收入 14,968.71万元，较上年同期增长 10,602.21万元，增长242.81%，房地产业务毛利 658.23万元，较上年同期增长229.43万元，增长53.50%。
至 2017年 3月末公司在建房地产项目总用地面积为 33,381平方米，总建筑面积为 50,321.86平方米。2017年 1-3月公司无新开工房地产项目，也无竣工房地产项目。
2017年初，公司房地产项目可供出售面积为 128,901.82平方米，2017年1-3月已售或预售23,107.57平方米。
三、化工行业 2017年1-3月主要经营数据
2017年 1-3月，公司化工业务实现主营业务收入 13,590.15万元，实现主营业务毛利3,402.72万元。
（一）主要产品的产量、销量及收入实现情况：
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|-|-|-|-|
|主要产品|生产量（吨）|销售量（吨）|销售收入（万元）|
|4氯-2.5|334.65|329.65|2,214.12|
|吐氏酸|3,738.80|750.01|1,552.16|
|J酸|1,701.91|1,690.71|6,433.84|
|磺化吐氏酸|1,292.50|1,461.89|2,146.48|
|红色基B|317.12|286.50|779.10|
|合计|7,384.98|4,518.76|13,125.70|

（二）主要产品价格变动情况：
|||
|-|-|
|产品名称|价格变动情况|
|4氯-2.5|报告期末较期初价格上升|
|吐氏酸|报告期价格波动较小|
|J酸|报告期价格波动较小|
|磺化吐氏酸|报告期价格波动较小|
|红色基B|报告期末较期初价格上升|

（三）主要原材料的价格变动情况：
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|-|-|-|
|原材料||价格变动情况|
||二萘酚|报告期末较期初价格上升|
||对苯二酚|报告期价格波动较小|
||液碱|报告期价格波动较小|
||邻氨基苯甲醚|报告期末较期初价格上升|
||发烟硫酸|报告期末较期初价格有所下降|

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|-|-|
|水合肼|报告期末较期初价格有所下降|
|液氨|报告期价格波动较小|
|氯磺酸|报告期末较期初价格有所下降|
|片碱|报告期末较期初价格上升|
|对氨基苯甲醚|报告期价格波动较小|

上述经营数据未经审计，公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2016-022
宁波精达成形装备股份有限公司
2016上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》的规定，本公司将2016上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1064号文《关于核准宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格 8.57元/股，募集资金总额 171,400,000.00元，扣除承销费和保荐费 24,000,000.00元后的募集资金为人民币147,400,000.00元，已由海通证券股份有限公司于2014年10月30日汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行，账号为 33101985336050504014的人民币账户 19,930,000.00元，汇入公司开立在中国银行宁波市海曙支行，账号为 364967306334的人民币账户 102,700,000.00元，汇入公司开立在宁波银行股份有限公司江北支行，账号为 40010122000515387的人民币账户 24,770,000.00元，减除其他上市费用人民币 10,763,037.72元，募集资金净额为人民币136,636,962.28元。
(二)2016上半年度募集资金使用情况及结余情况
截止2016年6月30日募集资金已全部使用。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定制定了《宁波精达成形装备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、宁波银行股份有限公司江北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止2016年6月30日，募集资金账户存储情况如下：
银行名称 账户名称 账号 帐户情况 销户时间中国建设银行股份有限宁波精达成形装备
33101985336050504014 已销户 2015-4-21公司宁波江北支行 股份有限公司
中国银行股份有限公司宁波精达成形装备
364967306334 已销户 2015-4-22宁波市海曙支行 股份有限公司
宁波银行股份有限公司宁波精达成形装备
40010122000515387 已销户 2015-4-22江北支行 股份有限公司
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无变更募集资金投资项目的情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
本期无置换情况。前期募集资金净额 136,636,962.28元到位后，公司已于 2014年 12月置换出了先期投入的垫付资金 136,636,962.28元。该置换已经公
司2014年12月3日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2014]第 610475号《关于宁波精达成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六)节余募集资金使用情况
不存在节余募集资金使用的情况。
(七)超募资金使用情况
不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截止2016年6月30日募集资金已全部使用。
(九)募集资金使用的其他情况
不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年8月22日批准报出。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波精达成形装备股份有限公司 2016年6月30日 单位：万元
募集资金总额 13,663.70 本报告期投入募集资金总额 0.00报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 13,663.70累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更项 调整后投本报告期 项目达到预定本报告 是否达 项目可行性是承诺投资项目和超 募集资金承 截至期末累计截至期末投入进度（%）
目（含部分变 资总额 投 可使用状态日期实现 到预计 否发生重大变募资金投向 诺投资总额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1)
更） (1) 入金额 期 的效益 效益 化承诺投资项目
1、年产240台高速
精密压力机生产线 否 9,236.00 9,193.70 0 9,193.70 100.002015年1月 - - 否建设项目
2、年扩产310台空
调换热器装备技术 否 2,477.00 2,477.00 0 2,477.00 100.002015年1月 - - 否改造项目
3、工程技术研发中
否 1,993.00 1,993.00 0 1,993.00 100.002017年3月 - 不适用 否心项目
合计 13,706.00 13,663.70 0 13,663.70 100.00 - - - -未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） /
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期无置换情况。前期募集资金净额136,636,962.28元到位后，公司已于2014年12月置换出了
先期投入的垫付资金136,636,962.28元。该置换已经公司2014年12月3日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：募集资金承诺投资总额为公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金拟投入金额，“调整后投资总额”为公司实际募集到的资金净额，二者差异42.30万元。
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2018-028
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》，公司对《公司章程》的部分条款进行相应修订，具体如下:：
修订内容对照表
|||
|-|-|
|修订前内容|修订后内容|
|第十三条 根据《党章》规定，公司设立党的组织，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|第十三条 根据《党章》规定，公司设立党委；建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，同时按规定设立纪委。董事会、经理层决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会、经理层做出决定。|
|第一百五十二条公司设立党委，党委设书记 1名，成员若干名。董事长、党委书记原则上由1 人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层的成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时按规定设立纪委。|第一百五十二条公司党委设书记 1名，党委委员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。|
|第一百五十三条 公司党委依据《党章》等党内法规履行职责。（一）保证监督党和国家方针政策在公司的|第一百五十三条公司党委根据《党章》等党内法规履行职责，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。|

|||
|-|-|
|贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，上级党组织有关重要工作部署。（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选酝酿并提出意见建议，或者向董事长、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（三）研究讨论单位改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）承担全面从严治党主体责任，领导本单位思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设，支持纪委切实履行监督责任。|（一）没变。（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。（三）研究讨论拟提交董事会、经理层决策的本公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）履行全面从严治党主体责任，加强党组织的自身建设，领导公司思想政治工作、统战工作、党风廉政建设、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，支持纪委履行党风廉政建设监督责任。|

该议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董董事 会
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2019-010上海广泽食品科技股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
同意注销公司全资子公司北京广泽乳品科技有限公司（以下简称“北京科技”）。
根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需
提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、注销子公司的基本情况
1、公司名称：北京广泽乳品科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110105MA002ME231
3、注册资本：1,000万人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、住所：北京市朝阳区建国路89号15号楼1层106室
6、成立日期：2015年12月22日
7、法定代表人：柴琇
8、经营范围：技术推广服务；项目投资；投资咨询；货物进出口；销售食品
二、注销子公司的原因及对公司的影响
北京科技目前未开展实际生产经营活动，为进一步节约公司现有资源，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司通过审慎考虑决定注销北京科技，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
北京科技为公司全资子公司，为合并报表范围之内，鉴于上述原因，本次清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，北京科技将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、其他事项
公司董事会授权公司管理层负责办理北京科技的清算、注销相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、独立董事意见
本次注销北京科技系公司根据整体战略规划考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司注销北京科技。
五、监事会意见
监事会经审核认为，为进一步节约公司现有资源，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，同意公司注销全资子公司北京科技。
六、备查文件
1、第十届董事会第四次会议决议；
2、第十届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会2019年1月7日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：2015-002
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]309号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,768万股，每股面值1元，每股发行价格为12.08元，募集资金总额人民币为 334,374,400.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币304,903,176.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年3月 17日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2015]1322号《验资报告》验证确认。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况和账户开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行、中国农业银行股份有限公司池州九华山支行、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行、招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），截止2015年3月30日募集资金专户的开立及存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账户名称|账号|金额（单位：元）|备注|
|中国工商银行股份有限公司九华山支行|安徽九华山旅游发展股份有限公司|1316028129960319918|118,795,336|偿还银行贷款项目及未支付发行费用|
|中国农业银行股份有限公司池州九华山支行|安徽九华山旅游发展股份有限公司|060401040004415|98,210,000|天台索道改建项目|
|中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行|安徽九华山旅游发展股份有限公司|34001763708052501351|49,300,000|西峰山庄扩建项目|
|招商银行股份有限公司合肥新站支行|安徽九华山旅游发展股份有限公司|551902204510602|48,006,000|东崖宾馆改造项目|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
（一）公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于公司公开发行股票所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）国元证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
国元证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
国元证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合国元证券的调查与查询。国元证券每半年对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）公司授权国元证券指定的保荐代表人马志涛、戚科仁在募集资金专户存储银行营业时间内可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国元证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询
公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）募集资金专户存储银行按月（次月第5个工作日前）向公司出具真实、
准确、完整的专户对账单，并抄送给国元证券。
（六）公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知国元证券，同时提供专户的支出清单。
（七）国元证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国元证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。
（八）募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合国元证券调查专户情形的，公司可以主动或在国元证券的要求下单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。
（九）国元证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行三方监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）三方监管协议自公司、募集资金专户存储银行、国元证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十日
上海同达创业投资股份有限公司
董事会审计委员会
2018年度履职报告的议案
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《同达创业董事会审计委员会议事规则》、《同达创业董事会审计委员会工作规程》等有关规定，作为同达创业现任董事会审计委员会委员，我们在报告期内认真履行审计委员会委员的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现就我们 2018年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由王扬、曹红文、周淡念三人组成，其中王扬、曹红文为公司独立董事。审计委员会主任委员由独立董事王扬担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
2018年 1月 2日，审计委员会召集公司管理层与独立董事及年审会计师就公司 2017年度财务报表审计事宜进行了沟通。
2018年 3月 29日，审计委员会在公司会议室召开 2018年度第二次会议，会议审议通过了关于审计委员会对瑞华会计师事务所2017年度审计工作的总结报告的议案、关于公司董事会审计委员会 2017年履职报告的议案、关于建议续聘瑞华会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案。
三、审计委员会 2018年度主要工作情况
1．审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审议了公司各期财务报告，认为公司的财务报告真实、准确、完整，客观地反映了公司当期的经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况，不存在重大会计差错调整情况。
2．指导公司内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，认为计划切实可行，同时督促公司内审专岗严格执行内审计划，并对过程中出现的问题提出了指导性的意见。
3．评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《公司章程》及内部控制和管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，我们认为公司的内部控制及公司实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的相关要求。
4．与外部审计机构的沟通工作
报告期内，我们与公司聘请的审计机构就公司年度审计的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的沟通和讨论，保障了年度审计工作顺利开展。
5．评估外部审计机构及其审计工作
我们认为，公司聘请的外部审计机构在审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的财务报告
及内部控制审计工作。
我们根据公司聘请的审计机构的工作情况，经董事会审计委员会审议后，向董事会建议续聘瑞华会计师事务所为公司 2018年度的审计机构。
7．审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司严格按照股东大会的授权支付了瑞华会计师事务所的审计费用。
四、总体评价
报告期内，我们按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《同达创业董事会审计委员会议事规则》、《同达创业董事会审计委员会工作规程》等有关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
审计委员会委员：王扬、曹红文、周淡念
二○一九年四月二十日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2017-003
上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第四次会议于 2017年 3月 28日在上海召开，全体监事均出席会议，会议审议并通过了以下议案:
1、2016年度监事会报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、2016年年度报告及其摘要；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、2016年度财务决算报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、2016年度内部控制自我评价报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于公司日常关联交易的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2015年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：
1、公司2016年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
公司日常关联交易审议程序合法、依据充分；关联董事对关联议案回避表决。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司监事会 2017年3月30日