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证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2014-017
舜元实业发展股份有限公司
关于利用公司自有闲置资金进行低风险投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司运用不超过 6000万元额度的自有闲置资金进行低风险投资理财（不含股票等二级市场投资）。为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高公司低风险投资理财收益，公司拟维持不超过 6000万元低风险理财额度，投资种类新增债券投资、货币市场基金投资，含信托产品的委托理财等。根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2012年修订）等相关法律、法规的规定，本投资事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、低风险投资理财情况概述
1、低风险投资理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行债券、货币市场基金投资，委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行低风险投资理财。该等投资品种不含二级市场股票投资，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，有利于公司在风险可控的前提下，提高闲置资金使用效率，为公司创造更大收益。
使用合计不超过 6000万元的自有闲置资金进行委托理财,在此限额内资金可以滚动使用，即在本次董事会审议通过之日起的资金使用期限内，任意时点公司委托理财实际发生余额均不超过 6000万元。
3、低风险投资理财方式及购买原则
（1）债券投资、货币市场基金投资
货币市场基金属于流动性好、收益较同期存款高的“准货币”；
债券投资选择风险小、收益相对较高、并具有较高流动性债券，主要包括银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等，其中短期融资券、中期票据、公司债和企业债发行主体信用等级原则上应不低于A+。
（2）委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行低风险投资理财
本议案中委托理财主要是指公司将财产权委托给银行、信托公司等金融机构，由受托人投资于资金信托计划、银行存款、同业存放、银行承兑汇票、货币市场基金、债券、股票等高流动性资产，以提高闲置资金利用效率的行为。
4、资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
5、低风险投资理财的期限
本次低风险投资理财的期限为自董事会决议通过之日起一年内，在此期限内本额度可以循环使用，并授权公司管理层负责具体实施相
关事宜。
二、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次低风险投资理财事项不构成关联交易，未达提交股东大会审议标准。
三、低风险投资理财对公司的影响
公司对低风险投资理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，在有效控制投资风险的前提下，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，有利于提高公司闲置资金的使用效率并获取较高的投资收益。
公司已建立投资理财业务相关的内部控制制度，通过实施严格的内部控制，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。本公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》，自本公告日起终止执行。
四、风险及风险控制措施
公司将按照法律法规及公司内部控制制度等相关规定进行投资理财决策，密切跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，防范投资风险，确保资金安全。
诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
2、债券投资将主要投资银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等，其中短期融资券、中期票据、公司债和企业债发行主体信用等级不低于A+。
五、独立董事关于低风险投资理财事项的独立意见
公司独立董事认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实施，公司明确了低风险投资理财的审批流程和权限，能够有效管控投资风险，确保资金安全。
公司利用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。
六、本次公告前公司十二个月内投资理财情况说明
根据公司第九届董事会第四次会议决议（公告编号2014-005）， 2014年 2月 19日，公司全资子公司成都舜泉投资有限公司与恒丰银行杭州西湖支行签署协议，购买了 1600万元“恒盈系列 2014年第 22期”，期限 63天，自 2014年 2月 20日至 4月 24日，参考年化收益率为5.6%-5.65%。
七、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议。
独立董事关于低风险投资理财事项的独立意见。
特此公告
舜元实业发展股份有限公司董事会二〇一四年三月十日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——056
报喜鸟控股股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 13日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第十五次会议的通知，会议于 2018年 8月 23日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实到 3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司 2018年半年度报告全文》及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2018年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合《企业会计准则》，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、审议通过了《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
监事会
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2013年度监事会工作报告
根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章指引和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2013年度主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
2013年，公司监事会共召开4次会议，召开情况如下：
1、第二届监事会第八次会议
公司第二届监事会第八次会议于2013年3月30日召开，由吴传铨先生主持，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议：
（1）《2012年度监事会工作报告》
（2）《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》
（3）《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》
（4）《关于公司2012年度利润分配的议案》
（5）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（6）《关于<2012年度公司内部控制自我评价报告>的议案》
（7）《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
（8）《关于续聘中准会计师事务所的议案》
2、第二届监事会第九次会议
公司第二届监事会第九次会议于2013年4月20日召开，由吴传铨先生主持，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于公司2013年第一季度报告的议案》
3、第二届监事会第十次会议
公司第二届监事会第十次会议于2013年8月15日召开，由吴传铨先生主持，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于公司2013年半年度报告的议案》
4、第二届监事会第十一次会议
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
公司第二届监事会第六次会议于2013年10月24日召开，由吴传铨先生主持，出席本次
会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于公司2013年第三季度报告的议案》
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
2013年公司监事会成员共计列席了6次董事会会议，参加了1次年度股东大会和2次临时股东大会。2013年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料，列席董事会、参加股东大会等形式，对公司的依法运作情况进行监督。
监事会认为：2013年公司董事会决策程序合法有效。报告期内，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等的相关规定，公司建立了完善的内部控制制度，会议运作规范、决策合理、程序合法，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司董事、高级管理人员执行公司职务时，勤勉尽职、遵纪守法，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司 2013年的财务状况进行了检查，监事会认为：公司的财务制度健全，财务运行状况良好，2013年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，各项费用提取合理，财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、合法、客观和完整地反映了公司的实际情况。
3、内部控制自我评价报告
对董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见
立信会计师事务所对公司2013年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：立信会计师事务所出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
5、公司募集资金使用情况
公司募集资金已于 2012年度使用完毕，报告期内，公司未有募集资金使用情况。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
6、对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司无重大关联交易，不存在损害公司利益以及其他非关联股东的利益。
7、对公司收购、出售资产情况的独立意见
2013年公司不存在重大收购和出售资产的情况。报告期内，公司所有的资产购置行为，符合公司长期发展规划的要求，与公司主营业务配套相关，且遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
8、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照监管机构及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。同时不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
三、 2014年度工作计划
2014年监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法规政策的规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，督促公司规范运作。同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，依法对公司的财务情况进行监督检查，促进公司更加规范化运作，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，从而更好地维护公司和股东的利益。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会二○一四年四月十八日
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会审计委员会
关于提名内部审计部门负责人的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司内部审计制度》等相关规定，本委员会查阅了徐响玲女士的个人资料并广泛征求意见，对提名徐响玲女士为广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门负责人，发表如下意见：
（一）经审慎检查徐响玲女士的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》的有关规定；
（二）徐响玲女士与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；
（三）我们同意提名徐响玲女士为公司内部审计部门负责人，并提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
到会委员签名：
胡玉明 刘少波 林峰国
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-135深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司控股子公司重庆市万和食品有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2014年11月5日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议了《关于公司控股子公司重庆市万和食品有限公司向招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司重庆市万和食品有限公司向招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币2,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币640,110万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十一次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司重庆市万和食品有限公司向招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；
机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；
经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年6月30日，怡亚通的总资产为1,472,379.96万元，净资产为201,453.78万元，总负债为1,270,926.18万元，一年内到期的非流动负债为97,920.00万元，资产负债率为86.32%。
三、被担保人基本情况
公司名称：重庆市万和食品有限公司（以下简称“重庆万和”）
注册地点：重庆市江北区北城天街11号附9号14-8
法定代表人：胡利钢
成立时间：2003年3月10日
经营范围：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。（按许可证核定事项和期限从事经营）销售：日化产品；仓储服务（不含危险化学品仓储）。
重庆万和目前注册资本为人民币500万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年6月30日，重庆万和的总资产为2,779.23万元，净资产为668.81
万元，总负债为2,110.42万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为75.94%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币640,110万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十一次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的312.38%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情
况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2014年11月5日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-016
广州毅昌科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于2018年3月26日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2018年3月28日下午以通讯方式召开，应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次监事会通过如下决议：
1、审议通过《关于公司子公司签署债转股协议的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司子公司签署债转股协议的公告》。
本议案尚需提交 2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-013金龙机电股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年02月22日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2017年02月27日上午9：30在公司一楼会议室以现场方式召开,应到董事7人,实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由金绍平先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
1、审议通过《关于拟收购深圳市正宇电动汽车技术有限公司90%股权的议案》
深圳市正宇电动汽车技术有限公司（以下简称“深圳正宇”）主营新能源汽车电驱动系统及其周边产品研发、生产及销售,其所处的新能源汽车行业前景广阔，深圳市东鑫电动汽车技术有限合伙企业（有限合伙）(以下简称“深圳东鑫”）将持有的深圳正宇90%的股权（深圳东鑫认缴出资额为 10,800万元，实缴出资额为 1212万元）以人民币 2,700万转让给公司，并将其对深圳正宇应出资人民币9,588万元的义务一并转让给公司。
深圳东鑫于2016年12月以2,860万元收购广东超力电机股份有限公司（证券代码：836773，以下简称“广东超力”）持有的深圳正宇72%的股权（广东超力认缴出资额为8,640万元，实缴出资额为982万元）。公司在上述股权转让价
款的基础上，根据深圳正宇截至 2016年 12月 31日的净资产、总资产以及截至本次交易前深圳正宇实际投入的金额，并参考深圳正宇所处的新能源汽车行业的成长性及深圳正宇经营情况、技术水平、业绩预期等因素，经交易双方协商一致确定本次股权转让价款。
董事会同意公司收购深圳正宇90%股权，本次收购将增加公司未来新的利润增长点。具体内容详见同日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于购买资产的公告》。对本次收购深圳正宇90%股权事项，独立董事发表了明确同意意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票 0票
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-117北京金一文化发展股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 13日、2016年 5月 9日分别召开了公司第二届董事会第六十二次会议和 2015年度股东大会，审议通过了《关于收购广东乐源数字技术有限公司51%股权的议案》，同意公司使用自有或自筹资金（如银行并购贷款等方式）以18,700万元对广东乐源数字技术有限公司（以下简称“广东乐源”）进行增资，其中 733.0999万元计入广东乐源注册资本，占广东乐源增资后注册资本的11%，17,966.9001万元计入广东乐源资本公积；同时，公司以68,000.00万元的价格受让乐六平先生持有的 2,665.8178万元股权（占增资后广东乐源注册资本的40%）。本次交易完成后，公司共计持有广东乐源51%的股权并取得其控制权。具体内容详见公司于 2016年 4月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于收购广东乐源数字技术有限公司51%股权的公告》（公告编号：2016-067）。
近日，广东乐源已完成了增资及股权转让的工商变更登记并已领取了由广州市工商行政管理局换发的新的营业执照，广东乐源修改后的章程备案同时完成。
具体变更情况如下：
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||变更前|变更后|
|注册资本|5931.4444万元|6664.5443万元|
|股东情况|广州市乐潮投资企业（有限合伙），乐六平，吴鸿达，英特尔半导体（大连）有限公司|北京金一文化发展股份有限公司，广州市乐潮投资企业（有限合伙），乐六平，吴鸿达，英特尔半导体（大连）有限公司|

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|组织机构成员|董事长兼经理：乐六平董事：代茂慧，余祥斌监事会主席：吴庆梅监事：代向阳，乐高辉|董事长兼经理：乐六平董事：钟葱，陈宝康监事会主席：吴庆梅监事：代向阳，乐高辉|

注：根据增资及股权转让协议，广东乐源的董事长将由公司委派人员担任，目前相关工商变更正在安排。
备查文件：
1、广东乐源数字技术有限公司营业执照
2、广州市工商行政管理局准予变更登记（备案）通知书
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年6月1日
温州宏丰电工合金股份有限公司
温州宏丰电工合金股份有限公司
独立董事述职报告
（刘翰林）
各位股东及股东代理人：
本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司第二届董事会独立董事，在 2016年任期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，依法履职，在审议重大事项时，充分发挥独立性，做到不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人不再继续担任公司董事会独立董事，现就本人 2016年任期内履职情况向各位股东及股东代理人汇报如下：
一、会议出席及投票情况
2016年度，公司共召开了六次董事会及二次股东大会，本人亲自出席了任期内的两次董事会（任期已满，经2016年3月25日公司股东大会换届选举，本人不再担任独立董事），忠实履行了独立董事的职责。
本人对任期内公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，2016年任期内，本人对公司以下事项发表了独立意见：
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|时间|会议|独立意见事项|
|2016-03-02|第二届董事会第十七次会议|关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|
|||关于公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见|

温州宏丰电工合金股份有限公司
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|时间|会议|独立意见事项|
|2016-03-02|第二届董事会第十七次会议|关于续聘会计师事务所的独立意见|
|||关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见|
|||关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的独立意见|
|||关于 2015 年度关联交易事项的独立意见|
|||关于董事会换届选举事项的独立意见|

三、专业委员会履职情况
（一）本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员、召集人，积极参加审计委员会召开的会议，认真审议各项议案，对公司内部控制、募集资金使用等事项进行审核，审阅公司财务报表，积极与公司财务人员和外审人员联系沟通，切实履行职责。
（二）本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》参与工作，履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）本人作为公司第二届董事会提名委员会的委员，严格遵循相关法律法规和公司章程的规定主持工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，完善公司核心团队的建设。
四、对公司进行现场调查的情况
任期内，本人利用参加公司董事会等相关会议对公司现场进行了实地考察，了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
温州宏丰电工合金股份有限公司
法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他事项
(一)未有提议召开董事会情况发生；
(二)未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
(三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：刘翰林 2017年 3月 29日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-100京蓝科技股份有限公司
股东股份被质押的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 4日收到持股5%以上股东乌力吉先生的通知，获悉乌力吉先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|乌力吉|否|1,920,000|2018年9月3日|办理解除质押登记手续之日|国泰君安证券股份有限公司|3.32%|融资|
|乌力吉||1,680,000|2018年9月3日|办理解除质押登记手续之日|国泰君安证券股份有限公司|2.91%|融资|
|合计||3,600,000||||6.23%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，乌力吉先生持有公司股份 57,814,766股，占公司总股本的6.59%。其所持有公司股份累计被质押55,199,998股，占其所持公司股份总数的95.48%，占公司总股本的6.30%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年九月五日
三力士股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2017年度履职过程中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年，公司共召开董事会十四次。本人亲自出席会议十四次，严格审议董事会各项议案，充分发表独立意见，审慎行使表决权。本人对公司董事会各项议案经认真审议后，均投了同意票。
2017年，公司共召开股东大会五次，本人列席会议五次。
二、发表独立意见情况
1、第五届董事会第二十九次会议
对《关于确认 2016年度关联交易执行情况暨预计 2017年初至 2016年度股东大会召开日期间关联交易金额的议案》发表了同意的独立意见。
2、第五届董事会第三十次会议
对《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请 2017年度审计机构的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》、《2016年度利润分配的预案》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于开展2017年期货套期保值业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2017年日常关联交易预计的议案》，均发表了同意的独立意见，认为本次会议相关议案符合公司实际经营情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。
对《关于终止 2016年非公开发行 A股股票的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，均发表了同意的独立意见，认为本次公开发行可转换公司债券符合公司的实际经营情况，有利于公司的长远发展。
4、第五届董事会第三十二次会议
对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
5、第五届董事会第三十四次会议
对《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。
6、第五届董事会第三十五次会议
对《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于调整公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于调整公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券预案调整后募集资金使用可行性分析的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
7、第五届董事会第三十六次会议
对《关于变更董事会秘书的议案》、《关于补选董事的议案》发表了同意的独立意见。
8、第五届董事会第三十七次会议
对《关于股票期权激励计划第三个行权期及预留部分第二个行权期未达成可行权条件暨拟注销股票期权的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
9、第五届董事会第三十八次会议
对《关于公司及全资子公司拟以现金收购西双版纳路博橡胶有限公司部分股权和长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙企业份额的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
10、第五届董事会第三十九次会议
对《关于出资设立控股子公司的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
对《关于 2017年新增日常关联交易预计的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
12、第五届董事会第四十一次会议
对《关于前次募集资金部分投资项目延期的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
13、第五届董事会第四十二次会议
对《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期到期未行权暨拟注销股票期权的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
三、现场调查工作情况
通过现场会议、座谈、走访等方式，现场了解公司生产经营情况、财务状况、内控治理、制度建设，以及董事会、股东大会决议执行情况；通过直接交谈、电话沟通、网络邮件等方式与公司董事、监事、高管和相关工作人员保持联系，及时了解公司生产经营发展情况；同时，通过社会调查，关注公司行业发展政策导向、宏观经济发展趋势、变化情况，了解公司行业竞争情况；关注网络传媒对公司的新闻报道、评论，及时了解有关事项的真实背景和进展情况，根据了解的信息及时提出意见和建议。
四、担任董事会专门委员会工作情况
作为第五届董事会提名委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人任职期间认真履行相应职责，对专门委员会审议的事项积极与公司相关人员沟通，对各项议案进行认真分析，及时提出合理化建议。
五、保护投资者权益方面工作情况
1、关注公司经营发展、独立发表专业意见。履职期间，重点对公司治理、生产管理、财务状况、关联交易、担保、对外投资等重要事项进行了解，听取公司管理层和相关部门的汇报。通过现场会议、基层调查、通讯、网络邮件等形式，获取所需信息和资料，进行专业分析判断、充分发表意见。
2、关注中小股东诉求、维护投资者权益。对公司章程修订、分红政策、分红派息、非公开发行、募集资金使用等有关中小投资者切身利益的重大事项积极发表专业意见，维护投资者合法权益。
股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，强化规范意识；通过学习，加深对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则的认识和理解，有效提高履职能力。
六、其他方面
1、未有提议召开董事会情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2018年，本人作为独立董事将继续按照法律法规和《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续加强学习，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健地发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。
感谢公司董事、监事、高管及相关人员对本人在 2017年度履行独立董事职责过程中给予的支持与配合。
独立董事：周应苗二〇一八年四月二十日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-097中南红文化集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年 10月24日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票和通讯表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长向祖荣先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
审议通过了《公司2019年第三季度报告全文》
公司全体董事保证公司 2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
内容详见2019年 10月 28日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《中南红文化集团股份有限公司 2019年第三季度报告
全文》。
表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会 2019年 10月28日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2017-023珠海欧比特控制工程股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月2日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议以通讯表决方式召开。公司9名董事全部出席了本次会议，其中独立董事3名，本次会议的会议通知及相关资料于2017年4月29日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》
根据中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（证监会令第100号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），本公司核查了截至2016年12月31日的前次募集资金使用情况，并制作了《珠海欧比特控制工程股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
该报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：出席会议的董事9人表决，9票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-096露笑科技股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席方浩斌先生的书面辞职报告。方浩斌先生因个人原因辞去公司第四届监事会主席职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，方浩斌先生的辞职报告自股东大会选举出新的监事后生效。公司将尽快完成监事的补选工作。
方浩斌先生担任公司监事会主席期间勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会二〇一九年六月二十五日
山东鲁阳股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十五次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司七届董事会十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）等的要求和规定，作为公司的独立董事，对公司2013年度对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内除与公司全资子公司有资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，也没有持续到报告期内履行的担保业务。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
经了解、测试、对有关制度的审阅及与公司管理层和有关管理部门交流，我们认为：1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合目前公司生产经营实际需要。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司《内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
三、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的独立意见作为公司的审计机构，上会会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照有关法规政策，独立完成审计工作，帮助公司建立和完善内控制度，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2014年度审计机构，期限一年。
四、关于2013年度董事、监事及高管薪酬的独立意见
作为公司独立董事，对公司2013年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为公司2013年度能严格执行关于董事、监事及高级管理人员薪酬规定，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、关于2013年度利润分配预案的独立意见
作为公司独立董事，我们认为，公司拟定 2013年度利润分配方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
六、关于董事会换届的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《山东鲁阳股份有限公司章程》的有关规定，我们作为山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，对公司第七届董事会第十五次会议审议的关于公司第八届董事会董事候选人提名的议案发表如下独立意见：
1、经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事人员之情形；
2、公司选举鹿成滨先生、盛新太先生、高俊昌先生、鹿晓琨先生、徐波先生、胡小媛女士、郑丽惠女士为公司第八届董事会董事候选人的程序符合有关法律法规和《山东鲁阳股份有限公司公司章程》的有关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
独立董事：徐波、胡小媛、郑丽惠二O一四年三月二十八日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-023
江苏华宏科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金方式购买吉安鑫泰科技股份有限公司100%股权。本次交易金额预计将达到重大资产重组的标准。目前该事项仍处于洽谈阶段，双方正在积极协商沟通中。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华宏科技，证券代码：002645）自 2019年 6月 21日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务》（深圳证券交易所 2018年 12月 28日）通知的相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌；未能按期披露重组预案的，将终止筹划本次重大资产重组并申请复牌。
二、本次重组基本情况
（一）标的资产基本情况
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|公司名称|吉安鑫泰科技股份有限公司|
|公司住所|江西省吉安高新技术产业开发区凤鸣大道 6 号|
|注册资本|6803.4092万元|
|法定代表人|刘卫华|
|企业类型|股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）|

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|成立日期|2012年2月9日|
|统一社会信用代码|913608005892240577|
|所处行业|制造业|
|经营范围|荧光粉废料、钕铁硼废料的综合回收利用；金属及其合金、金属材料的生产、销售、采购（以上项目涉及国家前置许可的除外）；矿产品采购、销售；稀土材料、磁性材料、非晶态材料、晶硅材料、机电设备的研发、销售；新材料技术推广服务、进出口业务；太阳能发电，电力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）|

（二）交易对手方基本情况
本次交易对手方为吉安鑫泰科技股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌，公司代码：838975）的全部股东，合计持有吉安鑫泰科技股份有限公司100%的股权。
股东情况表：
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|股东名称|所持股份数|持股比例|身份证号码|
|刘卫华|12,445,500|18.2930%|3623****7838|
|夏禹谟|9,580,000|14.0812%|3621****0673|
|余学红|8,499,000|12.4923%|3402****5427|
|张万琰|7,712,500|11.3362%|3621****0635|
|陈圣位|6,636,000|9.7539%|3623****1910|
|刘任达|7,090,000|10.4212%|3624****3518|
|徐均升|3,304,918|4.8577%|3302****0099|
|黄迪|2,360,655|3.4698%|3302****0057|
|徐嘉诚|2,360,655|3.4698%|3302****0017|
|郑阳善|1,907,704|2.8040%|3302****1141|
|胡月共|1,639,180|2.4094%|3302****1114|
|朱少武|1,360,327|1.9995%|3402****5417|
|胡松挺|820,327|1.2058%|3302****0038|
|陈敏超|500,163|0.7352%|3707****2731|
|赵常华|500,163|0.7352%|3621****0624|
|谢信樊|1,100,000|1.6168%|3624****7751|
|姚莉|126,000|0.1852%|3601****4827|
|郭荣华|70,000|0.1029%|3623****7818|

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|-|-|-|-|
|廖雨生|17,000|0.0250%|3621****5118|
|陈军伟|2,000|0.0029%|2101****5213|
|张昃辰|2,000|0.0029%|2102****5822|
|合计|68,034,092|100%||

（三）合作意向书的主要内容
甲方：江苏华宏科技股份有限公司
统一社会信用代码：913202007658600889；
住所：江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号
法定代表人：胡士勇
乙方：吉安鑫泰科技股份有限公司全部自然人股东
详情见股东情况表
（注：上述任何一方当事人以下单称“一方”、合称“各方”。）
1、鉴于：
（1）甲方为一家在深圳证券交易所上市的上市公司；
（2）乙方为吉安鑫泰科技股份有限公司（以下简称“目标公司”）的主要股东；
（3）甲方拟通过发行股份及支付现金的方式收购目标公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
2、该事项需经甲方公司董事会审议及公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。
3、为避免甲方公司的股价的异常波动，在整个合作推进过程中，甲乙双方相关知情人均有义务对甲乙双方所磋商事宜及进展进行保密（依法需向监管机构提交或应公开披露的信息除外），同时甲方也应保证对乙方所提交的相关资料进行保密。
4、本意向书是双方合作的基础，具体交易方案以双方签订的正式合同为准。
5、乙方承诺，在意向书生效后至另行签订股权转让协议之日的整个期间，
未经甲方书面同意，乙方不得与第三方以任何方式就其所持有的标的公司的股权出
让事宜再进行协商谈判或者意向性接触。
6、若乙方提供的资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，甲方有权单方
终止本意向书。
7、甲乙双方应本着诚实信用原则履行本意向书之约定义务努力促成本次交易，并不得以本意向书在法律上可能存在的瑕疵或尚未完备的手续而借故不信守本意向书的约定。任何一方违反本意向书约定内容的，应依法向对方承担缔约过失责任。
三、中介机构聘请情况
公司聘任华西证券股份有限公司、江苏世纪同仁律师事务所、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司江苏分公司担任本次重组工作的独立财务顾问、法律、审计、评估中介机构，并按照承诺的期限披露符合相关规定的重组文件。
四、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、双方签订的《合作意向书》；
3、交易对手方关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2017-23新希望六和股份有限公司
关于申请发行超短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月13日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。具体内容详见2016年4月14日刊载于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-28）。
近日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP201号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，现就有关事项公告如下：
一、公司本次超短期融资券注册金额为人民币30亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》的要求及公司实际情况，在注册有效期内择机发行，并及时披露发行的相关情况。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015—063
荣信电力电子股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产重大事项，该事项涉及公司通过发行股份的方式收购深圳市云之讯网络技术有限公司和深圳百科信息技术有限公司股权。公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问。为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：荣信股份，证券代码：002123）自2015年9月7日（星期一）上午开市起停牌，公司债券（债券简称：13荣信01；债券代码：112145）正常交易。
本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年9月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年9月30日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月，
如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。
风险提示：本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2017-035
深圳友讯达科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳友讯达科技股份有限公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015－004
新疆天山毛纺织股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司第六届监事会第九次会议的通知于 2015年 3月10日发送于各参会监事；公司第六届监事会第九次会议于2015年3月20日在公司总部三楼会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议监事 5人，实际参加会议监事 5人。会议由监事会主席郑义泉先生主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》规定。会议审议并通过如下决议：
一、监事会工作报告；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
该议案审议获得通过。
二、2014年度财务决算报告；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
三、2014年度利润分配预案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
四、2014年年度报告及摘要；
本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的2014年年度报告进行了认真的审查，经审核，监事会认为董事会编制和审议新疆天山毛纺织股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
五、2014年计提资产减值准备的议案；
根据《企业会计准则》及公司内控管理的要求，为加强资产管理，有效防范、化解资产损失风险，公司2014年末对各项资产计提减值准备。具体情况如下：
2014年计提资产减值准备总额为 4,254.23万元，其中：坏账准备 255.42万元，存货跌价准备 3,255.28万元,固定资产减值准备 743.52万元。本年度较上年度增加了 2,824.19万元，增长197.49%，主要系本年存货跌价损失及固定资产减值损失增加所致。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
六、关于聘任 2015年度审计和内控审计机构的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
七、2014年度内部控制自我评价报告；
根据财政部、证监会等五部委颁布实施的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、财政部会同证监会制定的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》、深交所《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》的有关规定，公司监事会对公司 2014年内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
以上第一、二、三、四、五、六项议案须经2014年度股东大会审议。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
监事会
2015年3月20日