彩虹显示器件股份有限公司
第二十二次（2013年度）股东大会
会 议 文 件
二○一四年五月十三日
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件彩虹显示器件股份有限公司
第二十二次（2013年度）股东大会会议议程
会议时间：2014年5月13日上午9:30
会议地点：公司会议室
主持人：郭盟权董事长
会议议程：
一、董事会秘书宣布股东到会情况
二、会议议题：
NO 会议内容 报告人 1 审议公司2013年度董事会工作报告 龙涛 2 审议公司2013年度监事会工作报告 朱以明 3 审议公司独立董事2013年度述职报告 王鲁平 4 审议公司2013年度财务决算报告 陈长青 5 审议公司2013年度利润分配预案 陈长青 6 审议公司2013年度报告 龙涛 7 审议关于聘请会计师事务所的议案 陈长青 8 审议关于修改公司章程的议案 龙涛 9 审议关于申请流动资金贷款的议案 陈长青三、股东代表提问与发言
四、推选监票人（3名）
五、股东投票
六、监票人宣读投票表决结果
七、董事会秘书宣读股东大会决议
八、出席董事、监事签署相关会议记录、决议
九、会议结束
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件文件之一
彩虹显示器件股份有限公司
二○一三年度董事会工作报告
（二○一四年五月十三日）
各位股东：
我受董事会委托，向公司第二十二次股东大会作2013年度董事会工作报告，请审议。
一、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年是彩虹集团重组发展的开局之年，也是公司深入贯彻“调整、稳定、融合、发展”经营方针，认真落实各项经营举措，攻坚克难，加快增长，改善经营效果的关键一年。公司通过深化营销拉动工作，有序实施技术突破，强化生产运营管控，努力盘活存量资产，提升管理效能，全力改善公司经营面貌。
本报告期内，公司积极推进产业结构调整，明确主业方向和调整要点，努力盘活存量资产，持之以恒开展线体技术攻关，在巩固已取得成果的基础上，总结经验和教训，加快技术破解和提升的速度。坚定的实施营销拓展，全力以赴的拼市场，抓订单。公司不断提升线体管控能力，稳定生产、释放产能、降低成本，努力实现运营效益最大化。2013年，在对公司经营班子调整后，经过系统调研，制定并实施了新的经济运行方案，集中精力开展CX03、CH03线的技术突破，取得了良好的效果，基板玻璃产线良率稳步提高。2013年11月，在继咸阳液晶基板玻璃 CX02线验收转固后，CX03线也已顺利通过验收结转固定资产；合肥公司CH03线平均良率也达到了历史最好水平；在此基础上，公司CX05线建设方案经过充分的论证，于 11月 2日点火投入试生产运行，技术复制性验证工作逐步展开。
与此同时，为集中精力做强主业，减少经营亏损，公司积极推进存量资产处置工作，对相关股权资产及部分闲置厂房、土地和物业进行了处置。
2013年，公司累计生产G5、G6液晶玻璃基板143.86万片，同比增长25.25%。
本报告期，公司实现营业总收入 23,959.90万元，同比下降3.66%，其中液晶基板玻璃收入增长60.73%；归属于母公司的净利润7,479.56万元，实现了2013年度经营业绩的扭亏为盈。
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年数|变动比例（%）|
|营业收入|239,598,985.24|248,692,338.02|-3.66|
|营业成本|201,021,477.94|269,230,783.53|-25.33|
|销售费用|31,193,528.85|29,455,222.43|5.90|
|管理费用|176,589,866.98|202,816,348.66|-12.93|
|财务费用|114,865,838.95|90,664,395.13|26.69|
|经营活动产生的现金流量净额|37,766,808.79|-56,893,769.30|166.38|
|投资活动产生的现金流量净额|780,392,275.83|-1,447,542,974.64|153.91|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,004,306,036.00|925,590,745.54|-208.50|

2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
单位：元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本期数|上年数|变动比例（%）|
|营业收入|239,598,985.24|248,692,338.02|-3.66|
|其中：主营业务收入|214,501,341.22|212,512,092.24|0.94|
|其他业务收入|25,097,644.02|36,180,245.78|-30.63|

公司传统彩管业务进入收尾阶段，销售收入较少，新产业收入贡献较大，主营收入同比小幅升高；其他业务收入主要是公司控股子公司佛山公司本年贸易收入同比减少。
（2）主要销售客户的情况
公司来自于前五名客户的营业收入为160,571,756.65元,占公司全部营业收入的67.02%。
3、成本
（1）成本分析表
单位：元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分行业|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年金额|上年占总成本比例(%)|本期金额较上年变动比例(%)|
|彩色显像管|25,014,424.21|13.74|155,096,558.38|66.16|-83.87|
|OLED显示|68,824,781.43|37.8|39,888,113.20|17.02|72.54|
|基板玻璃|88,246,876.48|48.46|39,440,632.11|16.82|123.75|

2013年度营业成本较上年下降主要原因是彩管成本下降，由于受彩管销售的
存货跌价转出影响彩管成本大幅降低。基板玻璃业务主要是基板玻璃线体陆续转
固，纳入正常成本核算。
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件（2）主要供应商情况
公司前五名供应商采购金额（经营性采购）合计为 147,806,069元，占公司采购总额的63%。
4、费用
单位：元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年数|同比增减（%）|
|销售费用|31,193,528.85|29,455,222.43|5.90|
|管理费用|176,589,866.98|202,816,348.66|-12.93|
|财务费用|114,865,838.95|90,664,395.13|26.69|
|资产减值损失|24,430,615.88|1,899,726,940.35|-98.71|

销售费用较上年增加，主要是由于本年度彩管销量大幅减少，但玻璃基板销售量增加。
管理费用较上年减少，主要是因为公司上年度预提了传统产业退出人员经济补偿金。
财务费用较上年大幅增加，主要原因是本年度增加贷款导致财务费用升高。
资产减值损失大幅度减少，原因是上年度大额计提资产减值损失。本年度公司控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司计提在建工程减值准备1645万元。
5、研发支出
单位：元币种:人民币
|||
|-|-|
|本期费用化研发支出|2,258,241.46|
|本期资本化研发支出|/|
|研发支出合计|2,258,241.46|
|研发支出总额占净资产比例（%）|0.11|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|0.94|

6、现金流
单位：元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年数|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|388,895,314.33|386,134,206.48|0.72|
|经营活动现金流出小计|351,128,505.54|443,027,975.78|-20.74|
|经营活动产生的现金流量净额|37,766,808.79|-56,893,769.30|166.38|
|投资活动现金流入小计|2,089,364,467.73|329,176,707.48|534.72|
|投资活动现金流出小计|1,308,972,191.90|1,776,719,682.12|-26.33|
|投资活动产生的现金流量净额|780,392,275.83|-1,447,542,974.64|153.91|
|筹资活动现金流入小计|1,077,944,211.00|2,068,167,688.00|-47.88|
|筹资活动现金流出小计|2,082,250,247.00|1,142,576,942.46|82.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,004,306,036.00|925,590,745.54|-208.50|
|现金及现金等价物净增加额|-188,295,053.53|-579,457,643.86|67.50|

第二十二次（2013年度）股东大会会议文件经营活动产生的现金流量净额较上年度增加主要是本年度消化处理库存彩管，购买商品及接受劳务支付的现金大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年度增加主要是新产业建设进入后期，购建固定资产支付的现金减少。同时公司增加短期理财投资以及转让股权投资。
筹资活动产生的现金流量净额较上年减少主要是由于本报告期偿还到期的短期融资券8亿元及银行借款10.3亿元影响。
7、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年数|变动幅度（%）|
|营业收入|239,598,985.24|248,692,338.02|-3.66|
|管理费用|176,589,866.98|202,816,348.66|-12.93|
|财务费用|114,865,838.95|90,664,395.13|26.69|
|资产减值损失|24,430,615.88|1,899,726,940.35|-98.71|
|投资收益|244,782,863.17|3,163,537.90|7637.63|
|营业外收入|127,541,603.27|28,208,312.46|352.14|

营业收入较上年减少主要是由于CRT业务收尾清理，收入大幅减少。
管理费用较上年减少主要是公司上年度预提了传统产业退出人员经济补偿金。
财务费用较上年大幅增加主要原因是本年度增加贷款导致财务费用升高。
资产减值损失大幅度减少主要是上年度大额计提资产减值损失。本年度公司控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司计提在建工程减值准备1645万元。
投资收益增加原因是本年度转让长期股权投资。
营业外收入增加主要由于是收到政府补助及非流动资产处置利得。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
本报告期内，由于本公司2011年度非公开发行股票事宜无任何实质性进展，公司董事会根据目前的市场环境及公司自身业务结构调整的实际情况，决定终止2011年度非公开发行股票事项，关于终止实施非公开发行股票方案的公告刊登于2013年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
（3）发展战略和经营计划进展说明
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件2013年下半年，公司对组织机构和经营班子进行了调整，优化运营模式，制定并实施了新的经济运行方案，取得较大进展，基板玻璃生产线良率稳步提升，并已实现运营线体的满产满销，但是公司2013年度整体经营成果与董事会制订的经营目标仍存在较大差距，主要原因一方面是由于日元贬值、市场竞争激烈、价格下降，收入影响较大，另一方面是由于运营模式调整，产线规模未完全释放。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|彩色显像管|56,163,814.64|25,014,424.21|55.46|-56.28|-83.87|76.19|
|OLED显示|66,806,665.83|68,824,781.43|-3.02|146.54|72.54|44.18|
|基板玻璃|91,530,860.75|88,246,876.48|3.59|60.73|123.75|-26.88|

本年度由于受彩管销售的存货跌价转出影响，本期彩管毛利率升高。
本报告期内，由于CX02线进入窑炉运行后期（2013年8月停炉冷修），该线体产量减少，成本处于异常状态；同时，由于日元贬值，产品价格受到影响，导致毛利率水平异常。随着生产线完成冷修投产，技术提升，毛利将恢复正常。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|国内|164,599,857.26|122.99|
|国外|49,901,483.96|-64.02|

（三）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末占比较上期期末占比变动比例（%）|
|货币资金|641,369,477.83|8.73|849,805,197.99|10.62|-1.89|
|预付账款|7,223,074.91|0.10|23,867,387.99|0.30|-0.20|
|其他流动资产|--|--|600,000,000.00|7.50|-7.50|
|长期股权投资|--|--|24,060,000.00|0.30|-0.30|
|固定资产|1,499,617,574.79|20.41|1,495,277,051.96|18.68|1.72|
|在建工程|3,375,078,984.67|45.93|3,789,394,431.56|47.35|-1.42|
|工程物资|1,392,392,428.72|18.95|742,195,289.74|9.27|9.68|

第二十二次（2013年度）股东大会会议文件
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|短期借款|408,944,211.00|5.57|286,600,000.00|3.58|1.97|
|应付利息|40,876,212.23|0.56|18,534,576.26|0.23|0.32|
|其他应付款|620,262,564.39|8.44|110,015,900.39|1.37|7.07|
|一年内到期的非流动负债|1,206,525,705.67|16.42|368,309,631.67|4.60|11.82|
|长期借款|2,647,640,288.94|36.03|4,060,842,563.36|50.74|-14.71|
|预计负债|9,209,685.27|0.13|4,147,244.51|0.05|0.08|

货币资金余额较年初减少，主要系新产业项目建造持续投入所致。
预付账款余额较年初减少，主要系公司预付工程款减少所致。
其他流动资产余额较年初减少，主要系本公司银行理财产品到期赎回所致。
长期股权投资余额较年初减少，主要系本公司转让持有的西部信托有限公司股权所致。
固定资产、在建工程余额分别超过资产总额5%，主要系本公司新产业项目投资金额较大所致。
工程物资余额较年初增加，主要系本公司新产业基板玻璃公司铂金设备正在提纯所致。
短期借款余额较年初增加，主要系本公司借款增加所致。
应付利息余额较年初增加，主要系本公司尚未支付股东彩虹集团公司委贷利息所致。
其他应付款余额较年初增加，主要系本公司向股东彩虹集团公司借入流动资金贷款所致。
一年内到期的非流动负债余额较年初增加，主要系本公司将应于 2014年需要偿还的外部债务重分类所致。
长期借款余额较年初减少，主要系本公司将应于 2014年需要偿还的长期借款重分类至一年内到期的其他非流动负债所致。
预计负债余额较年初增加，主要系本公司计提玻璃基板销售三包费用所致。
（四）核心竞争力分析
本公司作为国内液晶基板玻璃龙头企业，自 2005年开始研发、生产液晶基板玻璃，在研发和生产运营中不断培养和储备了基板玻璃研发、制造及管理专业人才；公司在合肥、张家港、咸阳均有生产基地，离国内面板厂较近，本土化生
产具有较强的地理优势；公司产品售价较国际厂商具有一定价格优势；为了强化
技术研究，公司专门设立了液晶基板玻璃技术研发中心，组织力量，集中资源，
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件快速提升技术能力。随着公司技术能力的不断提升，产线能力的设计优化，公司单线产能得到较大幅度的提高；与中国电子的重组，完善了公司上下游产业链，使得公司的市场竞争实力不断得到提升。
（五）投资状况分析
1、持有非上市金融企业股权情况
本公司持有的西部信托有限公司5.01%的股权（初始投资3000万元），本报告期取得分红610.95万元。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本报告期内，公司委托理财金额为 6亿元，理财产品投资收益 1742万元。
委托理财资金到期后已用于公司 2012年度第一期短期融资券的兑付。截止报告
期末，公司无委托理财。
（2）委托贷款情况
本公司向彩虹集团公司申请的人民币6亿元的委托贷款，在本报告期内偿还2亿元。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
本公司于2010年向十名特定投资者非公开发行股票 315,608,888股，募集资金总额为 3,550,599,990元，募集资金净额为 3,497,869,545.39元。截止本报告
期末，公司募集资金已全部使用完毕。
（2）募集资金承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺项目名称|募集资金拟投入金额|募集资金实际投入金额|是否符合计划进度|项目进度|是否符合预计收益|未达到计划进度和收益说明|
|电子玻璃公司高 世 代TFT-LCD玻璃基板研发及二期产业化建设项目|90,000|90,000|是|CX02 线 和CX03 线已通过验收并结转固定资产。CX05线已于 2013 年11月2日点火试生产。|否|随着用户对产品质量不断提高，公司对工艺技术不断调整，满足客户要求；另外根据市场需求的变化，对产品进行升级。项目|
|增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，建|180,000|180,000|是|处于建设期和试生产阶段|否||

第二十二次（2013年度）股东大会会议文件
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|设合肥高世代TFT-LCD玻璃基板生产线项目||||||达到预定可使用状态时间比原计划推迟。|
|增资彩虹(张家港)平板显示有限公司，建设张家港高世代TFT-LCD玻璃基板生产线项目|50,000|50,000|是|处于建设期和试生产阶段|否||
|补充电子玻璃公司流动资金|30,000|30,000|--|--|--|--|
|合计|350,000|350,000|/|/|/|/|

注：截止报告期末，上述募集资金投资项目除电子玻璃公司 CX02线和CX03线外，其他生产线尚处于建设和试生产阶段，本期未实现效益。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|主要产品和服务|注册资本|资产规模|净资产|净利润|
|陕西彩虹电子玻璃有限公司|生产、经营电子玻璃制品；对外贸易经营|398,435.7537|679,876|265,902|-13,304|
|彩虹（佛山）平板显示有限公司|平板显示器件、电子产品及零部件的制造、开发、经营等业务|10,000|37,779|-74,614|-8,036|
|彩虹（佛山）液晶玻璃有限公司|从事投资、建设、开发、生产和销售液晶用玻璃基板、其他玻璃制品和相关产品、进出口贸易等|10,000|1,847|1,845|2|
|西部信托有限公司|受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他资产的信托业务等|62,000|178,754|150,769|18,962|

5、非募集资金项目情况
单位:万元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|项目金额|项目进度|项目收益情况|
|建设4.5代AM-OLED项目|496,000|暂停|无|
|建设AM-OLED中试线项目|31,500|暂停|无|

本公司第十九次(2010年度)股东大会批准本公司控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司投资建设4.5代 AM-OLED项目和AM-OLED中试线项目，截止本报告期末累计投资分别是 34,871万元和 39,357万元。由于经营环境、整体预期盈利能力发生变化，彩虹（佛山）平板显示有限公司出现经营亏损，净资产为负数，公司已对该公司全额计提了长期股权投资减值准备，为减少公司经营亏损，
公司对所持该公司51%的股权进行处置。
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
近年来，我国已成为全球平板显示产业发展最快的国家，面对强劲增长的玻璃基板市场，国外厂商不断加大对国内玻璃基板市场的开拓力度，并不断对产品更新升级，进一步强化垄断地位。相比之下，玻璃基板本土化发展速度滞后于本土面板生产线的建设。
随着终端市场智能手机、平板电脑等中小尺寸产品需求量的持续增加，全球中小尺寸产能继续保持较大幅度增长，将带动对薄型化及具备减薄性能基板玻璃需求的增长。高清显示成为未来发展趋势，全球主要面板厂已积极推动超高解析度面板，对基板玻璃提出更高的要求。
行业的高度垄断性，国外基板玻璃制造商对国内厂商的打压，以及日元持续贬值，对国产基板玻璃售价的冲击，使得市场竞争更加激烈。
公司作为国内液晶玻璃基板龙头企业，已掌握产品制造核心技术，产线良率稳步提升，并打破了国外厂家垄断。公司将继续努力，加快产线复制，释放产能，持续扩大市场份额。
（二）公司发展战略
公司将专注和突出液晶基板玻璃主业，千方百计集中各种资源，加快技术提升，使现有资产快速发挥作用，大幅提高运营效率和经营效果。公司还将积极推进对盖板玻璃及8.5代液晶基板玻璃的研究与开发，适时立项并实施。
（三）经营计划
2014年公司总体经营目标：液晶基板玻璃销售 165万片。实现上述计划拟采取的主要措施：
1、快速突破技术难关，实现线体技术复制性
整合资源，加快技术交流与融合，持续突破技术难点，进一步稳定生产、提升良率，稳健提升技术的复制能力，追赶行业先进水平；紧跟市场需求，制定和推进整体新产品研发计划，拓展高端市场。
2、全力实施营销拉动，加速提升产品销量
坚持营销拉动战略，在巩固、提升现有用户销量的基础上，紧抓战略客户，全力以赴开发新客户，提高市场占有率；落实用户质量标准，快速解决存在问题，提高用户满意度。
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件3、增强资金管控能力，提升资本运作水平
充分利用金融和资本市场融资工具，拓展筹资渠道；加强与政府、金融机构的联系和沟通，积极争取项目优惠政策和资金支持；加强对资金使用效果的考核机制，提高资金利用率；盘活处置低效资产，优化资产结构。
4、强化生产运营管理，稳中求进提高产能
按照运营计划，稳步做好线体运营管理工作，扩大生产，提高产能；以良率提升、扩大产能为切入点，充分发挥运营管控职能，加强组织协调和监控，快速实现经营新突破。
5、加强人才引进与培养，提高管理技术人员水平
通过引进与自主培养，增强技术团队力量，提高整体管理技术水平，为充分发挥现有资产效率及下一步发展积聚力量。
（四）可能面对的风险
技术风险：随着平板显示技术的发展，智能化产品的应用，对产品技术提出了更高的要求，生产企业需紧跟市场，快速提升技术能力。
市场风险：行业高度垄断，国外企业采用各种手段对国内厂商进行打压，对进入新客户设置障碍，对市场拓展和预期盈利造成影响。
面对上述风险，公司将积极采取措施应对，具体如下：
1、公司将在2013年技术大幅提升的基础上，实现产线技术的快速稳定提升，增强竞争实力，打破垄断局面。
2、快速突破技术难关，实现线体技术复制，充分发挥投资效果，进一步提高市场影响力。
3、充分发挥上下游产业的优势，大幅提升市场占有率。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务报表出具的审计报告中的强调事项，为此公司董事会说明如下：
1、董事会认为，审计意见强调事项客观地反映了公司的经营现状，揭示了公司在主营业务转型过程中存在的机遇与风险。
2、公司液晶玻璃基板业务经过近年生产运营、创新改进和反复实践，已经取得了长足进步，液晶基板玻璃生产线良品率稳步提升，陆续通过验收结转固定资产，液晶玻璃基板业务正在趋于成熟和稳定。
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件3、董事会和经营层已经制定了有针对性的具体措施，通过加大技术管理，快速实现技术突破，为稳定提升良率奠定基础；同时，积极开展新技术研究，持续降低成本，采取有效营销策略，以市场为导向，提升产品竞争力，改善和扩大新产业经营成果。
四、利润分配或资本公积金转增预案
经信永中和会计师事务所审计，2013年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为 74,795,629.90元。鉴于公司未分配利润余额为负数，因此公司本年度不分配股利。
以上报告，请审议。
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件文件之二
彩虹显示器件股份有限公司
二○一三年度监事会工作报告
（二○一四年五月十三日）
各位股东：
我受监事会委托，向公司第二十二次股东大会作2013年度监事会工作报告，请审议。
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行监督职责。
2013年度，监事会成员列席了历次董事会会议，召开了 6次监事会会议，分别审议并通过了如下议案：
监事会会议情况 监事会会议议题
《2012年度监事会工作报告》
《2012年度财务决算报告》
《关于计提资产减值准备的议案》
第七届监事会第七次会议 《2012年年度报告正文及其摘要》
《2012年募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于新增日常关联交易事项的议案》
《2012年度内部控制的自我评价报告》
第七届监事会第八次会议 《2013年第一季度报告》
第七届监事会第九次会议 《关于变更公司监事的议案》
第七届监事会第十次会议 《关于选举公司监事会主席的议案》
《2013年半年度报告及其摘要》
第七届监事会第十一次会议 《2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第七届监事会第十二次会议 《2013年第三季度报告》
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度。股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议履行情况，符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。
本报告期内，本公司原董事、总经理葛迪涉嫌经济问题被司法机关拘留调查；
公司其他董事及高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
本报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，公司财务管理、控制制度执行情况良好。公司 2013年财务报告客观、真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本报告期内，公司募集资金实际投入情况与承诺投入项目一致，没有变更募集资金投向的情形。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本报告期，为集中精力做强主业，盘活存量资产，减少经营亏损，公司对相关资产进行了出售。监事会认为，本次出售的资产已经具有证券、期货从业资格的评估机构评估，且公司将通过公开挂牌和拍卖的方式进行交易，出售价格定价合理、公平，符合公司和全体股东的利益。其中，西部信托有限公司5.01%股权项目和咸阳市秦都区彩虹一路西侧工业房地产以及配套设备项目的最终摘牌方为公司关联人，表明了其对公司发展的支持，不存在损害非关联股东特别是中小股东的利益的情形。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司所涉及的各项关联交易严格遵循公正、公平、公开的原则进行。公司 2013年度的关联交易公平合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件信永中和会计师事务所对公司 2013年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司持续经营能力存在不确定性出具了强调意见。监事会认为，该审计意见真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险，体现公开、公平、公正的原则。
公司经营层提出了改善公司经营状况，化解公司经营风险，提高持续经营能力的措施。监事会希望公司经营层加快新产业成熟与稳定，尽快为公司创造良好的经济效益，以化解经营风险，确保实现公司产业转型。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护广大投资者利益。
以上报告，请审议。
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件文件之三
彩虹显示器件股份有限公司
二○一三年度独立董事述职报告
（二○一四年五月十三日）
作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，在 2013年度的工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2013年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事年度履职概况
（一）股东大会、董事会审议决策事项
2013年度公司共计召开了 10次董事会会议，3次股东大会，我们按时出席股东大会、董事会及各自任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时，我们认真审议各项议案，充分发表自己的意见和建议，未对各议案提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2013年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司生产经营和财务状况进行了了解，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
（二）独立董事出席会议的情况
1、出席董事会情况
2013年，我们出席了公司年度内召开的全部董事会会议。作为独立董事，在召开董事会前我们主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司的经营情况，会议中认真审议各项议案，积极参与讨论并提出建议。
2、出席股东大会情况
公司 2013年召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，其中：王鲁平出
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件席2次，王建章出席2次，孟夏玲出席3次。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本年度内，我们积极关注公司动态，听取公司对生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对有关事项进行详细的了解，根据相关法规进行认真审核。
2013年度，我们对以下事项进行了重点关注：
（一）关联交易情况
报告期内，公司与关联方在日常生产经营过程中存在着动能供应、玻璃基板销售等方面的关联交易，该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为，并已经公司股东大会审议批准。
作为公司独立董事，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度的要求，对日常生产经营中新增的关联交易在交易定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。
我们认为，上述关联交易将有利于优化资源配置、实现优势互补，促进企业持续健康发展；有利于中国电子与公司相关资源的专业化整合，提升市场竞争力。
关联交易遵循了市场定价的原则，关联交易的定价政策符合公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
（二）资金占用及对外担保情况
公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，遵守对外担保的决策审批程序，严格规范对外担保行为，控制对外担保风险。
公司为控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司提供的担保已履行了必要的决策审批程序和信息披露义务，符合相关文件的规定。除此之外，公司不存在其他对外担保的情况。本报告期，公司控股股东及其它关联方不存在占用公司资
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件金的情况。
（三）资产处置情况
本报告期内，公司通过公开挂牌和拍卖的方式对持有的参股公司西部信托有限公司5.01%股权、控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司51%股权，以及部分闲置的厂房、土地和物业资产进行了处置。上述事项经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们认为：由于本次资产处置采用公开挂牌、拍卖的方式进行，最终交易双方虽为关联企业，但交易行为严格按照国有产权转让的有关规定公开挂牌交易。资产处置事项遵循了市场定价的原则，符合公平、公正的原则，不存在损害非关联股东特别是中小股东的利益的情形。
（四）董事、监事及高级管理人员提名情况
本报告期内，公司董事会分别审议通过关于变更董事、补选董事、聘任公司总经理、副总经理的相关议案。我们认为，上述人员的选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，符合担任上市公司董事、高管的相关任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现上述人员有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。
（五）业绩预告情况
2013年度结束后，公司根据年审会计师对公司2013年度经营业绩的预审情况，发布了《2013年度业绩预盈公告》。我们作为审计委员会的成员，与公司管理层和审计师就年报业绩情况进行了充分的沟通。我们认为，公司的业绩预告情况符合相关法律、法规的监管规定。
（六）聘请会计师事务所情况
经董事会审计委员提议，并经年度股东大会审议批准，公司续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构。
信永中和会计师事务所具备执行证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件公司审计执业经验和专业水平，能够满足公司年度财务审计工作要求。公司聘任年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。
（七）现金分红情况
公司章程中有关现金分红的政策符合中国证监会的相关规定。由于截止2013年末累计未分配利润为负值，公司尚不具备分红的条件。我们建议公司在经营业绩和财务状况好转后，积极回报投资者。
（八）公司及股东承诺履行情况
本报告期内，公司股东彩虹集团和江苏省张家港经济开发区实业总公司严格履行了持股限售的承诺，截止 2013年7月该项承诺已经履行完毕。
本公司实际控制人中国电子承诺其及其控制的其他企业均不直接或间接地从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务，也不投资与上市公司主营业务存在直接或间接竞争的企业或项目。中国电子承诺将尽量避免或减少关联交易，依法签订规范的关联交易协议、履行相关审批程序，规范关联交易定价，及时履行关联交易信息披露义务，保证不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。截止本报告期末，承诺人均严格遵守了上述承诺。
（九）信息披露的执行情况
2013年度，公司共发布临时公告47份，定期报告4份，公司信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们始终关注公司的信息披露工作，保持与公司董秘的交流和沟通，促使公司信息披露工作更加规范和完善。本报告期，公司能严格按照相关规定及时、准确披露公司相关信息。
三、《独立董事年报工作制度》的执行情况
我们按照《独立董事年报工作制度》的规定，听取了公司经营层对公司年度财务状况和经营成果的汇报以及对公司年度审计工作的安排。在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等。在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件会会议审议年报前，参加了与年审注册会计师的见面会，沟通了审计过程中发现的问题。我们对公司 2013年度财务报告的编制、审核等过程实施了监督，对公司2013年度报告签署了书面确认意见。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和中小股东的合法权益。2014年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。我们将加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和股东合法权益。
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件文件之四
彩虹显示器件股份有限公司
二○一三年度财务决算报告
（二○一四年五月十三日）
各位股东：
我受董事会委托，向公司第二十二次股东大会作 2013年度财务决算报告，请审议。
一、公司2013年度经营成果
（一）主要会计数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|主要会计数据|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|
|营业收入|23,959.90|24,869.23|-3.66|
|净利润|2,196.81|-221,603.73|不适用|
|归属于上市公司股东的净利润|7,479.56|-172,242.46|不适用|
|归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润|-22,580.96|-169,273.47|不适用|
|经营活动产生的现金流量净额|3,776.68|-5,689.38|不适用|
|总资产|734,796.29|800,293.24|-8.18|
|基本每股收益（元／股）|0.102|-2.338|不适用|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|-0.306|-2.298|不适用|

（二）经营情况
2013年销售彩管 44万只，较上年减少 45万只，减幅为51%。新产业生产G5、G6液晶玻璃基板 143.86万片，同比增长25.25%。
1、2013年公司实现营业总收入 2.39亿元，较上年减少 930万元，减幅为3.66%，其中：彩管收入5616万元，较上年减少56.28%，占营业总收入的23.44%；
玻璃基板销售收入 9153万元，较上年增加60.73%，占营业总收入的83.21%；
佛山公司销售收入6681万元，较上年增加146.54%，占营业总收入的27.89%.
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件2、主营业务收入 2.15亿元，同比增加0.94%，其他业务收入（贸易收入）2510万元，较上年减少30.63%，占营业收入的10.48%。
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本期数|上年数|变动比例（%）|
|营业收入|239,598,985.24|248,692,338.02|-3.66|
|其中：主营业务收入|214,501,341.22|212,512,092.24|0.94|
|其他业务收入|25,097,644.02|36,180,245.78|-30.63|

3、利润总额 2197万元，归属于母公司所有者净利润 7479万元；每股收益0.102元／股；扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.306元／股。
（三）以上各项指标与上年相比增减变化的原因分析如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年数|变动幅度（%）|
|营业收入|23,959.90|24,869.23|-3.66|
|管理费用|17,658.99|20,281.63|-12.93|
|财务费用|11,486.58|9,066.44|26.69|
|资产减值损失|2,443.06|189,972.69|-98.71|
|投资收益|24,478.29|316.35|7637.63|
|营业外收入|12,754.16|2,820.83|352.14|

1、2013年由于彩管进入收尾阶段，销量大幅下降，收入较上年减少 7231万元，减幅为56.28%，彩管收入的萎缩对公司全年收入有一定影响。基板玻璃市场价格下行，营业收入受降价损失影响4333万元。
2、管理费用较上年减少主要是由于上年计提辞退人员经济补偿金5296万元影响。
3、财务费用较上年增加2420万元，主要是本年度贷款增加所致。
4、资产减值损失资产减值损失大幅度减少主要是上年度大额计提资产减值损失。本年度公司控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司计提在建工程减值准备1645万元。
5、投资收益2.45亿元，主要是公司本年度转让长期股权投资收益。
6、营业外收入较上年增加9934万元，是收到政府补助及非流动资产处置利得。
二、公司2013年末财务状况
(一)截至 2013年 12月 31日，公司资产总额 73.47亿元，其中：流动资产
9.17亿元，占总资产的12.49%，固定资产 62.7亿元（含在建工程 33.75亿元，
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件工程物资 13.92亿元，投资性房地产 283万元），占总资产的85.34%，其他资产1.59亿元，占总资产的2.17%。负债总额为53.88亿元，其中短期借款4.08亿元，一年内到期的非流动负债 12.06亿元，长期借款 26.47亿元，归属于母公司的股东权益为20.45亿元，未分配利润-27.73亿元。
（二）主要财务报表项目资产负债表的异常情况及变动原因说明
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|上期期末数|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|64,136.95|84,980.52|-24.53|
|预付账款|722.31|2,386.74|-69.74|
|其他流动资产|0|60,000.00|-100|
|长期股权投资|0|2,406.00|-100|
|固定资产|149,961.76|149,527.71|0.29|
|在建工程|337,507.90|378,939.44|-10.93|
|工程物资|139,239.24|74,219.53|87.60|
|短期借款|40,894.42|28,660.00|42.69|
|应付利息|4,087.62|1,853.46|120.54|
|其他应付款|62,026.26|11,001.59|463.79|

货币资金余额较年初减少，主要系新产业项目建造持续投入所致。
预付账款余额较年初减少，主要预付工程款减少所致。
其他流动资产余额较年初减少，主要系本公司银行理财产品到期赎回所致。
长期股权投资余额较年初减少，主要系本公司转让持有的西部信托有限公司股权所致。
在建工程余额较年初减少，主要系本公司新产业部分项目转固以及铂金设备重分类至工程物资所致。
工程物资余额较年初增加，主要系本公司新产业基板玻璃公司铂金设备正在提纯所致。
短期借款余额较年初增加，主要系本公司外部借款增加所致。
应付利息余额较年初增加，主要系本公司尚未支付股东彩虹集团公司委贷利息所致。
其他应付款余额较年初增加，主要系本公司流动资金贷款增加所致。
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件(三)2013年12月31日，公司归属于母公司股东权益为19.58亿元，其中：股本7.37亿元，资本公积38.5亿元，盈余公积2.3亿元，未分配利润-27.72亿元。
三、公司有关财务指标
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||2013年|2012年|
|1|资产负债率（%）|73.35|75.8|
|2|每股收益（元/股）|0.102|-2.338|
|3|加权平均净资产收益率（%）|3.84|-56.58|
|4|每股净资产（元）|2.76|2.7|

四、公司 2013年度财务报表已经信永中和会计师事务所审核验证，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
以上报告，请审议。
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件文件之五
彩虹显示器件股份有限公司
二○一三年度利润分配预案
（二○一四年五月十三日）
各位股东：
我受公司董事会委托，就公司2013年度利润分配预案作如下报告，请审议。
一、2013年度经营业绩
经信永中和会计师事务所审计，2013年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为74,795,629.90元。期初未分配利润-2,847,609,121.10元，期末公司可供股东分配的利润为-2,772,813,491.20元。
二、2013年度利润分配预案
鉴于公司2013年度未分配利润余额为负，因此公司本年度不分配。
公司无资本公积金转增股本计划。
上述议案提请本次股东大会审议。
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件文件之六
彩虹显示器件股份有限公司
关于二○一三年度报告的议案
（二○一四年五月十三日）
本公司《2013年年度报告及其摘要》已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，并于 2014年 3月 6日在《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登，具体内容请各位股东参阅《彩虹显示器件股份有限公司 2013年年度报告》。
上述议案提请本次股东大会审议。
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件文件之七
彩虹显示器件股份有限公司
关于聘请会计师事务所的议案
（二○一四年五月十三日）
根据公司董事会审计委员会提议，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度审计机构，并提供相关服务。结合公司的实际情况并经双方协商，拟支付2014年度审计费用为70万元人民币。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于1999年1月在北京市工商行政管理局注册成立，依法独立承办注册会计师审计业务，具有执行证券、期货相关业务资格，自2007年起为本公司提供审计服务。
上述议案提请本次股东大会审议。
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件文件之八
彩虹显示器件股份有限公司
关于修改公司章程的议案
（二○一四年五月十三日）
按照中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》要求，为了明确现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序，体现公司在不同发展阶段的现金分红方案的情形，对公司章程相关内容进行修订。
本次修订内容如下：
原文：
第二百六十七条公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
公司在实现盈利（扣除非经常性损益后）的前提下，连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三个年度年均可供股东分配利润数额的30%。
公司在同时满足下列条件时，应当以现金方式分配股利：
（一）年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发；
（二）公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（三）公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目及收购资产所需资金总额不超过公司最近一期经审计总资产的10%。
公司可以在年度中期实施现金分红方案。
修订为：
第二百六十七条公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在本章程规定的条件成就的情况下，公司优先采取现金分红的方式。公司在
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件实现盈利（扣除非经常性损益后）的前提下，连续三年内以现金方式累计分配的利润，不少于该三个年度年均可供股东分配利润数额的30%。
公司在同时满足下列条件时，应当以现金方式分配股利：
（一）年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发；
（二）公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（三）公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目及收购资产所需资金总额不超过公司最近一期经审计总资产的10%。
公司可以在年度中期实施现金分红方案。
原文：
第二百六十九条公司拟以股票方式分配股利时，应当充分考虑下列因素：（一）公司累计可供股东分配的利润总额；
（二）公司现金流状况；
（三）公司的股本规模及扩张速度；
（四）已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。
修订为：
第二百六十九条公司拟以股票方式分配股利时，应当充分考虑下列因素：（一）公司累计可供股东分配的利润总额；
（二）公司现金流状况；
（三）公司的股本规模及扩张速度；
（四）已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司章程其他内容及相关条款顺序不做修订。
上述议案提请本次股东大会审议。
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件文件之九
彩虹显示器件股份有限公司
关于申请流动资金贷款的议案
（二○一四年五月十三日）
为满足公司生产经营资金周转的需要，本公司拟向公司关联方咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称中电彩虹）申请流动资金贷款人民币40,000万元，用于补充公司生产经营所需资金缺口。本次贷款期限为一年，利率为同期银行贷款基准利率下浮30%，贷款时间以贷款实际发放日为准。
因中电彩虹系本公司关联方，本次贷款行为构成关联交易。
一、关联方介绍
咸阳中电彩虹集团控股有限公司成立于2013年6月17日，注册资本为贰拾亿元整，由中国电子信息产业集团有限公司和彩虹集团公司共同出资设立，其中：中国电子信息产业集团有限公司占注册资本的54.33%，彩虹集团公司占注册资本的45.67%。经营范围主要包括：电子信息技术研发、服务、转让；实业投资及资产经营管理服务；物业投资及物业经营管理服务。
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，截止 2013年 12月 31日，中电彩虹总资产23亿元，净资产 20亿元。
二、关联交易标的基本情况
为满足公司运营资金需求，本公司拟向公司关联方中电彩虹申请贷款人民币4亿元，借款期限为一年，利率为同期银行贷款基准利率下浮30%。
三、交易合同的主要内容和定价政策
（一）贷款合同主要内容
本公司拟与中电彩虹签订《借款合同》主要内容如下：
1、贷款币种和金额：此项贷款币种为人民币，金额为肆亿元整。
第二十二次（2013年度）股东大会会议文件2、贷款利率和计息方式：本项贷款的年利率为银行同期贷款基准利率下浮30%。按季结息，结息日为每季的20日。
3、贷款期限：本项贷款的期限为一年。
（二）定价政策
本次贷款的利率由双方协商确定，不高于中电彩虹融资成本，符合公司利益和各股东利益最大化原则。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了满足公司运营资金需求。公司向中电彩虹申请贷款，快速便捷且融资成本较低，体现了关联股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事独立意见
公司独立董事已就本次关联交易进行了审核，并发表了同意的意见。独立董事认为本次关联交易事项体现了关联股东对上市公司的支持；本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，提交本次股东大会审议；因本议案涉及关联交易，在表决时公司关联股东须放弃对本议案的投票权。