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南华生物医药股份有限公司监事会
关于2017年年度报告相关事项的意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届监事会第二十次临时会议审议的议案及有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司内部控制评价报告
根据中国证监会及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于发布<信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露>的通知》的有关规定，经过认真阅读公司内部控制自我评价报告内容，与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们对公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：
1、公司内部控制制度符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。
2、公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司内部控制的实际情况。
同时我们督促公司要继续按照监管机构的《内部控制规范》的要求，不断地提高公司内部控制水平。
二、关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案
根据公司《监事会议事规则》的有关规定，我们仔细阅读了公司提供的有关资料，并对公司2017年度利润分配及公积金转增股本的预案发表意见如下：
我们认为公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。
三、关于“带与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见”
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行了审计，并出具了“带与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见”《审计报告》（天健审〔2018〕2-326号），公司监事会对该《审计报告》表示认同，认为其符合公正、客观、实事求是的原则。
同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除不利因素，切实维护广大投资者利益。
四、关于2017年年度报告的专项审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议的南华生物医药股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、关于会计政策变更的意见
经公司第九届监事会第二十次临时会议审议通过的《关于会计政策变更的议案》，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
南华生物医药股份有限公司监事会陈元 倪志靖王怡雅
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号:2015-037
宏达高科控股股份有限公司
关于收到海宁皮城 2014年度现金红利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）持有海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“海宁皮城”）股份30,300,000股。根据2015年4月27日海宁皮城2014年度股东大会审议通过的《关于审议2014年度利润分配预案的议案》及2015年6月17日《海宁皮城：2014年年度权益分派实施公告》，以现有总股本为基数，向全体股东按每 10股派发 1.20元人民币现金（含税)。公司于 2015年 6月 30日收到海宁皮城派发的现金红利人民币 3,636,000元，所得红利计入公司2015年度投资收益。
特此公告！
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2019-012号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于签订荣盛兴城蔚县园区招商合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司京津冀区域发展战略及产业园板块的战略规划，为促进荣盛蔚县产业新城园区（以下简称“园区”）的建设，充分利用园区优越条件为企业发展服务，2019年 1月 29日，公司控股下属公司荣盛（蔚县）新城开发有限公司（以下简称“乙方”或“蔚县新城”）与蔚县人民政府（以下简称“甲方”）及河北京泊尔冷链物流有限公司（以下简称“丙方”或“京泊尔冷链物流”）本着自愿、平等、互惠互利、共同发展和诚实信用原则，签订了《关于河北京泊尔冷链物流园项目合作协议书》，就建设京西国际冷鲜物流园项目达成一致。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关内容公告如下：
一、交易对方情况
（一）交易对方的基本情况
甲方：蔚县人民政府，主要行使蔚县宏观调控、社会管理和公共服务等职能。
丙方：京泊尔冷链物流，成立于 2018年 12月 18日，注册资本 2,000万元人民币，法定代表人：李强，住所：河北省张家口市蔚县经济开发区工业街 9号，经营范围：冷藏车道路运输，普通货运，配送服务，仓储服务，食品、饮料、农产品、日用百货销售、网上销售，食品制造，农产品收购。
公司及控股下属公司蔚县新城与蔚县人民政府、京泊尔冷链物流
均不存在关联关系。
（二）交易的审批情况
上述协议属于意向性的合作协议，具体内容尚待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。
二、协议的主要内容
1、项目基本情况
①项目名称：河北京泊尔冷链物流园项目；
②建设内容：新建现代化果蔬流通基地 1座，大型低温冷藏库 2座，洁净蔬菜加工生产线 5条，全流程冷链物流一条；
③投资规模：项目一期占地面 100亩，投资额不低于人民币 2.5亿元。二期预留占地 100亩，投资额不低于人民币 2.5亿元。
④项目选址：河北省蔚县经济开发区。
2、三方权利义务
①甲、乙双方应协助丙方办理工商登记、立项环评、工程建设等经营、建设所需的相关手续，丙方应根据本协议及相关政府部门要求的期限及时提供办理各项手续所须的相关文件和完成其他配合工作。
②工程及配套设施由丙方自行组织相关资源进行勘查、设计、施工等。
③施工建设期间，甲、乙双方负责协助丙方协调与当地的各种关系，提高办事效率，化解相关矛盾。
④甲、乙双方将对丙方项目予以重点保护，部门、组织及个人不得随意对其进行乱收费、乱检查、乱评比。
⑤丙方的规划设计及建设，应严格遵守甲、乙双方对区域规划、容积率、建筑高度、绿化率、环境保护等方面的规定要求。
⑥丙方应积极配合甲、乙双方落地投资统计相关工作，并按照要求及时提供相关财务数据、票据、文件等资料。
⑦丙方在生产经营过程中所发生的水、电、通讯等一切生产经营
费用，均由丙方自行承担，丙方应及时向有关单位缴纳。
⑧丙方应合法经营，规范管理，注重产品质量和企业信誉，保障职工合法权益，其在蔚县区域内的财产权、经营权等合法权利依法不受任何单位和个人的侵害。
⑨丙方项目建成后，将会承接原蔚县蔬菜批发市场的大部分功能，对解决蔚县菜篮子工程等民心工作起到很好的推动作用，甲、乙双方应协助丙方积极申报符合条件的相关扶持与奖励政策。
3、项目用地土地使用权的取得
为履行本协议，甲方依法供地，丙方不参加竞买或拒绝出价导致在公开出让程序中未获土地使用权的，甲方不承担责任。丙方承诺，项目用地应用于本协议载明的用途，在经营期间确需转让或出租本协议项下土地使用权时，须事先经甲、乙双方审核通过，确保新的受让人或承租人的经营项目符合园区的产业定位、规划建设条件以及环保等要求。同等条件下，乙方享有优先受让权或承租权。
4、其他
本项目为荣盛产业新城园区产业发展服务引进项目，由荣盛产业新城享受该项目落地投资及产业扶持相关政策。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
京泊尔冷链物流系经蔚县工商行政管理局批准设立且合法存续的有限责任公司，经营范围为冷藏车道路运输，普通货运，配送服务，仓储服务，食品、饮料、农产品、日用百货销售、网上销售，食品制造，农产品收购。河北京泊尔冷链物流园项目占地约 200亩，总投资不低于 5亿元，建成后预计年销售收入 3亿元，年利润 3,000万元，年上缴税金 1,000万元，可直接解决 1,000人的就业。
上述协议的签署是荣盛蔚县产业新城园区招商引资取得的新成绩，优质企业京泊尔冷链物流的入园投资将带动越来越多的知名企业入驻蔚县园区，极大提高园区内税收收入及蔚县新城公司的收入，通
过产城一体化的发展战略为地方政府及合作伙伴带来良好的经济、社会效益。
四、风险提示
鉴于上述协议从签署到落地尚需一定的时间，存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《关于河北京泊尔冷链物流园项目合作协议书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一九年一月三十一日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-037
上海华峰超纤材料股份有限公司
2015年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日发布了《2015年年度报告全文》，经事后核查，原披露的公告中存在以下错误需更正。
原2015年年度报告第29页：
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
现更正为：
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额||||||||
||||实际发生日期|||||是否为|
||度相关|担保额||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|||（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
||公告披|度||金额|||行完毕||
||||日）|||||担保|
||露日期||||||||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际|||||
|||0||||0|||
|合计（A1）||||发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保|||||
|||0||||0|||
|度合计（A3）||||余额合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
|担保对象名称|担保额|担保额|实际发生日期|实际担保|担保类型|担保期|是否履|是否为|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||度相关|度|（协议签署|金额|||行完毕|关联方|
||公告披||日）|||||担保|
||露日期||||||||
||2015年||||||||
|江苏华峰超纤材料|||2015年09月||连带责任||||
||04月18|50,000||22,750||5年|否|否|
|有限公司|||23日||保证||||
||日||||||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保|||||
|||50,000||||22,750|||
|度合计（B1）||||实际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际|||||
|||50,000||||22,750|||
|保额度合计（B3）||||担保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额||||||||
||||实际发生日期|||||是否为|
||度相关|担保额||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|||（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
||公告披|度||金额|||行完毕||
||||日）|||||担保|
||露日期||||||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保|||||
|||0||||0|||
|度合计（C1）||||实际发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际|||||
|||0||||0|||
|保额度合计（C3）||||担保余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生|||||
|||50,000||||22,750|||
|（A1+B1+C1）||||额合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额|||||
|||50,000||||22,750|||
|计（A3+B3+C3）||||合计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||14.91%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||0|||||
|务担保金额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||0|||||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清|||||||||
|||||无|||||
|偿责任的情况说明（如有）|||||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
公司董事会对2015年年度报告对外担保情况进行了事后核查，发现第二届董事会第二十三次会议通过了拟向子公司江苏华峰超纤提供5亿元人民币的连带担保责任，实际于2015年9月23日发生了2.275亿元的借款担保，公司原年报在104页的“重要承诺事项”中已进行披露，但第29页重大担保一栏未填写相关表格，现做出相关更正。董事会对广大投资者表示诚挚的歉意，今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-031江苏雷科防务科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160404号）（以下简称“《反馈通知书》”），我公司及相关中介机构对《反馈通知书》进行了认真研究和落实，并按照《反馈通知书》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见《关于江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组申报材料之证监会
反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2016年4月11日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-020深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于全资子公司参与设立合资公司暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司董事会同意全资子公司深圳市奇信环境艺术设计研究院有限公司（以下简称“奇信设计院”）与华创天工信息科技（北京）有限公司（以下简称“华创天工”）、彭博妍以及关联方余臻签署《合作协议》，共同设立深圳市华创中艺文化传播有限公司（以下简称“华创中艺”）。具体内容详见2017年2月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市奇信建设集团股份有限公司关于公司全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-013）。
二、工商注册登记情况
近日，奇信设计院已与华创天工、彭博妍以及关联方余臻签署了《合作协议》，合资公司华创中艺已完成工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：
名称：深圳市华创中艺文化传播有限公司
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市福田区福保街道江南名苑二层203
法定代表人：彭博妍
统一社会信用代码：91440300MA5ECYMY50
注册资本：人民币100.00万元
成立日期：2017年02月27日
经营范围：一般经营项目：企业形象策划；文化活动策划；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；
商业信息咨询、企业管理咨询、市场调研、市场信息咨询、市场营销策划、礼仪服务、会务服务、公关策划、展览展示策划、承办经批准的商务文化交流活动、投资信息咨询、投资项目策划。许可经营项目：文艺创作与表演。
三、备查文件：
深圳市华创中艺文化传播有限公司营业执照
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年3月3日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-087
北京光线传媒股份有限公司
关于参股子公司北京多米在线科技股份有限公司
获准在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到参股子公司北京多米在线科技股份有限公司（以下简称“多米在线”）的通知，多米在线已接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“新三板”或“股转公司”）的通知，经股转公司审查，同意多米在线股票在新三板挂牌，转让方式为协议转让。
多米在线成立于2010年5月，主营音乐作品的网络传播，其主要产品多米音乐在流媒体音乐播放APP中排名前列。注册资本为8,729万元，法定代表人为刘晓松。公司持有多米在线11,897,000股股份，持股比例13.63%。本次多米在线股票在新三板挂牌，有助于进一步完善其法人治理结构，提升品牌影响力和市场竞争力，拓宽融资渠道，促进多米在线持续健康发展，同时提升公司持有资产价值，实现公司利益最大化。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
北京市天元律师事务所
关于中弘控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第031号致：中弘控股股份有限公司
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2017年 1月 23日在北京市朝阳北路五里桥一街非中心 32号楼召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中弘控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中弘控股股份有限公司第七届董事会 2017年第一次临时会议决议公告》、《中弘控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于2017年1月6日召开2017年第一次临时会议做出决议召集本次股东大会，并于 2017年 1月 7日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年1月23日下午15:00在北京市朝阳北路五里桥一街非中心32号楼召开，公司董事长王继红主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2017年1月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年1月22日下午15:00至2017年1月23日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 10人，共计持有公司有表决权股份1,593,920,565股，占公司股份总数的26.5951%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份 1,592,783,865股，占公司股份总数的26.5761%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计8人，共计持有公司有表决权股份1,136,700股，占公司股份总数的0.0190%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）8人，代表公司有表决权股份数 1,136,700股，占公司股份总数的0.0190%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于为子公司借款提供担保的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意1,592,790,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.9291%；
反对1,129,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0709%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，同意6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5982%；反对1,129,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.4018%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于中弘控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
刘春景
______________
霍雨佳
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
2017年1月23日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-001爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年1月3日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年12月28日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经审议，本次会议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司爱尔（美国）国际控股有限责任公司拟收购股权资产的议案》
董事会同意全资子公司爱尔（美国）国际控股有限责任公司（以下简称“美国爱尔”）以 1800万美元的价格收购 Dr. Ming Wang所持有的 AW Healthcare Management,LLC75%的股权。同时，董事会同意支付项目中介费用200万美元。
具体内容详见登载于巨潮资讯网的《关于全资子公司爱尔（美国）国际控股有限责任公司拟收购股权资产的公告》。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于全资子公司爱尔（美国）国际控股有限责任公司申请贷款的议案》
为更好的推动全资子公司美国爱尔的快速发展，提高其资本实力，加快推进公司国际化进程，更好地发展高端医疗服务，董事会同意美国爱尔以内保外贷的方式向交通银行湖南省分行或其境外关联银行申请 2000万美元的贷款，用于支
付收购 Dr. Ming Wang所持有的 AW Healthcare Management,LLC75%的股权款 1800万美元及支付项目中介费用 200万美元。公司控股股东西藏爱尔医疗投资有限公司无偿为美国爱尔提供担保。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一七年一月三日
重大事项停牌公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-058荣科科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月9日（星期二）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一四年九月九日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2018-049深南金科股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东周世平先生的通知，获悉周世平先生将其于2016年8月18日进行质押的部分股份办理了股票质押延期购回手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|周世平|是|12,660,100|2016年8月18日|2018年8月18日|2018年 8月31日|国海证券股份有限公司|23.42%|

注：上述股份质押的公告详见公司于2016年8月20日在巨潮资讯网刊登的《关于第一大股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-090）。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，周世平先生持有公司股份 54,051,411股，占公司总股本的20.02%；累计质押其持有的公司股份数量共计47,240,098股，占其直接持有公司股份总数的87.40%，占公司总股本的17.50%。
周世平先生及其一致行动人合计持有公司股份 85,080,114股，占公司总股本
的31.51%；累计质押其持有公司股份数量共计 47,240,098股，占其持有公司股
份总数的55.52%，占公司总股本的17.50%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一八年八月十八日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—31广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于 2018年 3月 12日以电子邮件的形式发出，2018年 3月 14日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
1、审议通过了《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》。
本次重大资产重组的标的资产为雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）控制的在中国境内的制造业务及相关企业。公司通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司持有雷士照明24.30%股权，为其单一第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。由于公司董事长王冬雷先生、副董事长李华亭先生分别兼任雷士照明董事长、非执行董事职务，另外公司副董事长王晟先生与王冬雷先生为兄弟关系，因此王冬雷先生、王晟先生、李华亭先生对本议案回避了表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开股东大会审议重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌
相关事项的公告》（公告编号：2018-32）。
2、审议通过了《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-33）。
三、备查文件
第五届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一八年三月十五日
股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2018-025
江苏常宝钢管股份有限公司
关于投资设立医疗全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海常宝嘉康医疗管理有限公司（以下简称“常宝嘉康医疗”，暂定名，以工商登记为准）
投资金额：注册资本拟定10000万元。
风险提示：本次设立医疗全资子公司是基于公司未来发展需要，有利于进一步提升医疗板块协同能力，对公司目前的生产经营暂不产生重要影响。
一、对外投资概述
1、为适应公司业务发展的需要，公司拟在上海投资设立全资子上海常宝嘉康医疗管理有限公司，注册资本拟定10000万元。
2、2018年4月19日，公司第四届董事会第五次会议以7票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于投资设立医疗全资子公司的议案》。根据公司章程和相关文件规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
3、本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。
二、投资主体基本情况
企业名称：江苏常宝钢管股份有限公司
注册资本：987,393,559元
法定代表人：曹坚
注册地址：常州市延陵东路558号
经营范围：钢压延加工（包括无缝钢管、焊接钢管生产），钢冶炼，钢支柱、
钢脚手架、金属跳板、钢模板制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
三、投资标的基本情况
项目 内容
公司名称 上海常宝嘉康医疗管理有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 曹坚
注册资本 10000万元
注册地址 上海市
医疗投资及管理
经营范围
拟新设子公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项均以工商行政管理机关核定为准。
四、对外投资对上市公司的影响
根据公司的规划，未来将实施双主业发展战略。本次新公司的设立，有利于利用上海的区位优势，更好的吸引医疗服务专业管理人才，有利于公司未来业务的分类管理，进一步提升医疗板块协同能力，实现医疗资产更加独立专业的运行，对于促进医疗板块协同发展具有积极作用。
五、对外投资的风险分析
本次投资符合公司未来业务发展的需要，对公司目前的生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响。公司将根据设立子公司进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—013
国脉科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司向银行申请综合授信，公司为全资子公司提供担保总额度不超过 7亿元人民币。本次担保完成后，公司累计担保总额不超过7亿元人民币。
在上述权限范围内，授权公司董事长根据各全资子公司实际情况，选择银行，确定担保方式与期限，并与金融机构签订担保合同等相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司审计部每季对上述事项进行专项审计。
（二）审批程序
上述担保事项经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，根据公司《章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东大会审议、并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司全资子公司，具体为：
（一）国脉通信规划设计有限公司
注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区丽顺街 1号；公司持股比例为100%；
法定代表人为金大明；经营范围为通信工程设计等；最近一期经审计总资产11,784.40万元，净资产10,249.59万元；营业收入7,488.39万元，净利润 1,321.02
万元。
（二）福州海峡职业技术学院
注册地址为福州市马尾区江滨东大道108号；公司持股比例为100％；法定代表人为陈国鹰；经营范围为全日制高等专科教育、各种形式的非学历教育；最近一期经审计总资产59,846.40万元，净资产14,750.40万元；营业收入4,069.16万元，净利润-1,233.06万元。
（三）福建国脉科学园开发有限公司
注册地址为福州市马尾区江滨东大道 116号 1号楼4A-2；公司持股比例为100%；法定代表人为陈学华；经营范围为园区开发与建设等，法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营；最近一期经审计总资产 62,757.50万元，净资产14,031.95万元；净利润-442.93万元。
（四）福建国脉信息系统有限公司
注册地址为福州马尾区江滨东大道 116号1#楼四层4A-1；公司持股比例为100%；法定代表人为陈学华；经营范围为通信工程设计、技术服务等；最近一期经审计总资产935.21万元，净资产934.91万元；营业收入46.38万元，净利润-48.13万元。
（五）厦门泰讯信息科技有限公司
注册地址为厦门市软件园二期望海路 33号601；公司持有其100%的股权；
法定代表人为金大明；经营范围为软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务等；最近一期经审计总资产 17,903.28万元，净资产 8,305.87万元；营业收入3,177.61万元，净利润612.15万元。
各全资子公司财务数据已经致同会计师事务所（特殊合伙）审计，各公司的情况参见公司 2014年度报告的相关信息，年报全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包括本次担保在内，公司的担保总额度为7亿元，总额
度占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司）的53.75%；实际担保余额为13,000万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司）9.98%，不存在逾期担保。
除为全资子公司提供担保外，公司无其他对外担保。
四、董事会意见
公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，是根据各全资子公司业务实际资金需要，对其向银行申请综合授信提供担保，为满足其业务发展对资金的需求，有助于促进全资子公司的发展。公司对全资子公司可进行有效控制，随时监控风险。公司为其提供担保，符合公司发展的要求，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
公司在本次担保期内有能力对全资子公司经营管理风险进行控制，并直接分享全资子公司的经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，使上述事项得到有效监控。
五、独立董事意见
公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，现发表独立意见如下：
（一）公司为各全资子公司申请综合授信额度提供担保，能充分利用银行信用，解决各全资子公司的资金需求，积极开展业务,符合公司的整体利益。
（二）公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等规定相违背的情况。
同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会 2015年4月24日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2017-009
天茂实业集团股份有限公司
关于新理益集团有限公司回购湘能华磊光电股份有限公司
3000万股股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016年12月26日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于新理益集团有限公司回购湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的议案》，并与新理益集团有限公司（以下简称“新理益”）签订了《股权回购协议》：新理益将按照约定回购本公司持有的湘能华磊光电股份有限公司（以下简称“华磊光电”）3000万股股权，截止 2016年 12月 31日，回购总价款为 17838.72万元，其中本金14670万元，利息3168.72万元。（具体内容参见2016年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于新理益集团有限公司回购湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的关联交易公告》）。
2016年 12月 29日，本公司已收到新理益支付的股权回购款 3000万元。（具体内容参见2016年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的《天茂实业集团股份有限公司关于新理益集团有限公司回购湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的进展公告》）。
按照《股权回购协议》，新理益将在协议签订生效后后六个月内支付剩余的价款14838.72万元给本公司，并以实际支付日按年化利率6%支付利息。经公司财务核实，2017年 3月 27日，公司收到新理益支付的股权转让款3000万元，其中利息210.2152万元，本金2789.7848万元。剩余的股权回购款为12048.9352万元。公司将根据进展情况及时进行信息披露。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
2017年3月27日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-059
山西美锦能源股份有限公司关于第一大股东
部分股份解除质押和部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日接到公司第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押和部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美锦集团|是|32,390,000|2016-8-18|9999-01-01|华融证券股份有限公司|1.84%|质押融资补充流资|
|美锦集团|是|17,125,000|2016-8-18|9999-01-01|华融证券股份有限公司|0.97%|质押融资补充流资|
|美锦集团|是|14,000,000|2016-8-18|9999-01-01|华融证券股份有限公司|0.79%|质押融资补充流资|
|美锦集团|是|13,060,000|2016-8-18|9999-01-01|华融证券股份有限公司|0.74%|质押融资补充流资|
|美锦集团|是|9,180,000|2016-8-18|9999-01-01|华融证券股份有限公司|0.52%|质押融资补充流资|
|美锦集团|是|8,270,000|2016-8-18|9999-01-01|华融证券股份有限公司|0.47%|质押融资补充流资|
|美锦集团|是|5,975,000|2016-8-18|9999-01-01|华融证券股份有限公司|0.34$|质押融资补充流资|
|合计||100,000,000||||5.67%||

美锦集团于2016年2月4日质押100,000,000股股份给华融证券股份有限公司(详见公告2016-019)，2016年8月19日公司收到美锦集团通知，质押给华融证券股份有限公司的100,000,000股解除质押。截至公告披露日，上述质押股份的股东美锦集团持有公司股份数量1,763,000,000股，占公司总股本的比例77.29%。美锦集团所持公司股份中仍处于质押和保管状态的股份数量为1,669,077,250股，占公司总股本的比例为73.17%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
山西美锦能源股份有限公司董事会
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票发行公告更正公告
保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
在2016年6月17日刊登的《无锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中第5、19页关于最高申购上限的股份数据有误，现做出如下更正：
原公告为：
“③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年6月16日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上（含 1万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单位，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，超过 500股必须为500股的整数倍，且最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即10,800股。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；
对于申购量超过网上申购上限 10,800股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。”
“1、投资者持有1万元以上（含1万元）深交所上市股票市值的，每 5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 10,800股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。”
应更正为：
“③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2016年 6月 16日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上（含 1万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单位，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，超过 500股必须为500股的整数倍，且最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即10,500股。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；
对于申购量超过网上申购上限 10,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。”
“1、投资者持有1万元以上（含1万元）深交所上市股票市值的，每 5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 10,500股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。”
提醒广大投资者注意本次发行申购日（T日）为2016年6月20日。对因上述事项给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
发行人：无锡洪汇新材料科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 2016年 6月17日
北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于《北京易华录信息技术股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告》的专项意见
根据《创业板上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《北京易华录信息技术股份有限公司章程》等相关规定，我们作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对本次非公开发行股票发行（以下简称“本次发行”）方案的论证分析报告进行了审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于审议公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》的事宜，发表如下独立意见：
董事会编制的《北京易华录信息技术股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
本次公司向控股股东中国华录集团有限公司及北京易华录信息技术股份有限公司—第1期员工持股计划非公开发行股票遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，方案切实可行，决策合理。
本次发行方案符合公司战略需要，有利于进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展，同时还考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《北京易华录信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意《关于审议公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
以下无正文
（本页无正文，为北京易华录信息技术股份有限公司独立董事关于《北京易华录信息技术股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告》的专项意见之签字页）
独立董事签字：
于中一 陆化普 许光建
上海华峰超纤材料股份有限公司股东大会法律意见书 上海市群成律师事务所上海市群成律师事务所
关于上海华峰超纤材料股份有限公司
二Ｏ一八年第一次临时股东大会的法律意见书
致:上海华峰超纤材料股份有限公司
上海市群成律师事务所(以下简称“本所”)接受上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派戴慧娟律师和王恩峰律师（以下合称“本所律师）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件（以下统称“法律法规”）及《上海华峰超纤材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，对公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
在本法律意见书中，本所律师根据法律法规的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合公司章程、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目
上海华峰超纤材料股份有限公司股东大会法律意见书 上海市群成律师事务所的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
基于以上所述，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2018年 4月 4日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会》的议案。
经本所律师审查，公司董事会已于 2018年 4月 4日在巨潮资讯网刊载了关于《上海华峰超纤材料股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告》（以下简称“提示性公告”）。根据提示性公告等文件，公司董事会已在提示性公告中列明了本次股东大会审议的议案，并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2018年 4月 20日下午 2:30在公司三楼会议室召开，股东大会召开时间、地点均符合有关会议通知的内容。本次股东大会的网络投票时间：2018年 4月 19日—4月 20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 20日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 4月 19日下午15:00—2018年 4月 20日下午 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规
上海华峰超纤材料股份有限公司股东大会法律意见书 上海市群成律师事务所和规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格
公司本次股东大会由董事会召集。现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 1名，代表公司有表决权的股份数为181,611,677股，占公司股份总数的28.78%；参加网络投票的股东及股东代理人共 5人，代表公司有表决权的股份数4,218,224股，占公司股份总数的0.67%。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
除公司股东和委托代理人外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的召集人符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案、表决程序及表决结果
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的提示性公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东
上海华峰超纤材料股份有限公司股东大会法律意见书 上海市群成律师事务所提出新议案的情形。
本次股东大会审议议案相关表决结果：
1、审议公司关于《子公司对外投资暨关联交易》的议案
本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会的议案进行表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案通过。
本所律师认为，前述议案获得了股东有效表决通过，会议的表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书于 2018年 4月 20日出具，正本一式三份。
（以下无正文）
上海华峰超纤材料股份有限公司股东大会法律意见书 上海市群成律师事务所（本页无正文，为上海市群成律师事务所关于上海华峰超纤材料股份有限公司二Ｏ一八年第一次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页）
上海市群成律师事务所 负责人：汪灏
（盖章）
经办律师:戴慧娟经办律师:王恩峰二 O一八年四月二十日