Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-038号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日收到控股股东、实际控制人唐球先生的通知，作为公司控股股东、实际控制人及董事长、总经理，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，唐球先生于2017年5月5日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价交易的方式增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况：
1、增持人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理唐球先生
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，以更好支持公司未来持续稳定发展所做出的决定，唐球先生实施本次增持计划，利于公司长期健康发展。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价交易的方式增持本公司股份
4、增持股份数量及比例
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|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|增持日期|增持数量（股）|本次增持金额（元/股）|占总股本比例|
|唐球|董事长、总经理|2017年5月5日|178,610|31.85|0.06%|

二、增持前后持股变化情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前持股数及比例||增持后持股数及比例||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|唐球|69,984,872|23.56%|70,163,482|23.62%|

三、其他说明：
1、本次增持行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
2、唐球先生及一致行动人鄢建红女士承诺：本次增持公司股份的行为将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，增持之日起六个月内不减持所持有的本公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司实际控制人发生变化，本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2016-058
多氟多化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月8日召开的第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充公司全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“焦作新能源”）流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1834号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股），实际募集资金净额为人民币590,379,869.40元，以上募集资金于2015年10月22日到账，其到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015
年10月22日出具的大华验字(2015)001025号验资报告验证。随后公司与洛阳银行焦作分行、保荐机构中原证券股份有限公司三方签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次公司非公开发行募集资金投资项目和投资金额如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|
|1|年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目|60,125.00|
|合 计||60,125.00|

二、募集资金使用情况
2015年11月24日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金人民币4,16
2015年11月9日，公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用42,000万元闲置募集资金暂时补充公司全资子公司焦作新能源流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月。截止2016年11月2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币42,000万元分次全部归还并存入焦作新能源公司
募集资金专用账户。
截至2016年11月7日，公司募投项目累计使用募集资金144,610,026.22元，募集资金专户余额447,420,736.75元。
三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充焦作新能源流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金账户。公司独立董事、监事会均发表了同意意见。
公司在审议本事项过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；公司在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，将及时把资金归还至募集资金专用账户，并在资金全部归还以后2个交易日内予以公告；公司本次使用闲置募集资金补充流动资金时间不超过十二个月。
四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，有助于降低公司的经营成本，降低财务费用，有利于实现股东利益最大化。公司严格遵照募集资金使用计划保证不影响募集资金项目正常开展。
公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充公司全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司流动资金，按银行同期贷款利率测算，可为公司节约财务费用约1,300万元。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低公司财务费用、提高闲置募集资金使用效率，有利于满足公司主营业务持续发展对资金的需求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等法律、法规的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合股东利益最大化的原则。
公司在审议本事项召开日过去12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等
风险投资。
因此，我们同意公司使用30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
六、监事会意见
经审核，公司监事会一致认为：公司本次使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。
因此，我们同意公司使用30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用和经营成本，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司承诺若募集资金项目因投资建设需要时，将及时利用自有流动资金或银行贷款资金归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度，不会影响募集资金项目的正常实施。
综上所述，中原证券同意公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
同时，中原证券提醒多氟多因本次使用闲置募集资金金额占募集资金净额的比例较大，公司应持续关注该部分闲置募集资金的合理使用，保障募集资金项目的正常实施，切实加强资金的风险控制，维护上市公司及全体股东的利益。
备查文件：
1、《多氟多化工股份有限公司第四届董事会第三十五次（临时）会议决议》
2、《多氟多化工股份有限公司第四届监事会第三十五次（临时）会议决议》
3、《独立董事关于公司第四届董事会第三十五次（临时）会议相关事项的的独立意见》
4、《中原证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2016年11月9日
四川天邑康和通信股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人自 2018年 7月 5日起担任四川天邑康和通信股份有限公司第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我积极出席了公司 2018年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，认真履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东及公司的利益。现将2018年年度的工作情况汇报如下：
一、2018年出席董事会和股东大会情况
本人出席有关会议情况如下表所列：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议次数|||2018 年年度任期内召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|3|3|0|0|1|1|

公司在 2018年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度本人没有对公司董事会和股东大会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
（1）2018年7月5日，就公司聘任高级管理人员的事项发表独立意见，同意董事会审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》的内容。
（2）2018年7月5日，就公司关于向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保及全资子公司提供保证担保的事项发表独立意见，同意董事会审议的《关
于公司向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保及全资子公司提供保证担
保的议案》的内容。
（3）2018年7月5日，就公司关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的事项发表独立意见，同意公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请总额不超过 68,000万元或等值外币的综合授信额度提供无偿担保。
（4）2018年8月24日，就公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见，同意董事会审议《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的内容。
（5）2018年8月24日，就公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情
况，累计和当期也无对外担保事项发生。
（6）2018年8月24日，就公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见，同意董事会审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的内容。
（7）2018年10月24日，就公司关于现金收购上海智能亨谷科技有限公司100%股权发表独立意见，同意公司以自有资金或自筹资金人民币2,700万元收购上海亨谷智能科技有限公司100%股权事项。
（8）2018年10月24日,关于会计政策变更发表独立意见，本次会计政策变更是公司依据财政部于 2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)文件的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次会计变更。
三、在公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的履职情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》的要求，召集并出席相关会议。
本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人，积极履行召集人职责，按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，对公司财务报告、审计报告、关联交易等事项进行审议。2018年度参加了二次审计委员会会议，分别审议并通过了《<关于公司2018年半年度报告>及摘要的议案》、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，在 2018年度担任委员期间，暂未发生需薪酬与考核委员会审议讨论的事项。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2018年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司财务管理、关联交易、内控管理、内部审计等事项提出合理化建议，同时对相关事项做出了客观、公正的判断，切实维护了公司和股东的合法权益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责。
六、其他事项
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。
2019年任期内，本人将继续履行独立董事职责，发挥专业职能，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：黄浩
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2019-053
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开 2018年度股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》，公司注册资本将由 885,415,454元减至 879,114,512元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销限制性股票并相应减少注册资本事项将按法定程序继续实施。
债权人如果要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面申请，并随附相关证明文件。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司2019年5月15日
贝达药业股份有限公司
2018年（第二期）股票期权激励计划预留期权激励对象名单
一、股票期权激励计划预留期权分配情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的预留股票期权||占预留股票期权||占目前总股本|
||激励对象|||||||
||||数量（万份）||总数比例||的比例|
|管理人员、核心技术（业务）人员（71 人）||87.45||100%||0.22%||
|合计||87.45||100%||0.22%||

二、管理人员、核心技术（业务）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||类别|
|1||XU WENXIN||管理人员||
|2||吴灵犀||管理人员||
|3||高燕||管理人员||
|4||曹伟锋||管理人员||
|5||靳士宝||管理人员||
|6||高金恒||核心技术（业务）人员||
|7||徐晓峰||核心技术（业务）人员||
|8||沈佳楠||核心技术（业务）人员||
|9||郭晶||核心技术（业务）人员||
|10||彭星哲||核心技术（业务）人员||
|11||陈东梅||核心技术（业务）人员||
|12||廖志宇||核心技术（业务）人员||
|13||贺丽丽||核心技术（业务）人员||
|14||李铮||核心技术（业务）人员||
|15||马盼||核心技术（业务）人员||
|16||李臻昊||核心技术（业务）人员||
|17||王洪建||核心技术（业务）人员||
|18||吴丹||核心技术（业务）人员||
|19||耿月莉||核心技术（业务）人员||
|20||李伟超||核心技术（业务）人员||
|21||康凯||核心技术（业务）人员||
|22||张旭东||核心技术（业务）人员||
|23||王迪||核心技术（业务）人员||
|24||贾艳婷||核心技术（业务）人员||
|25||杨璐||核心技术（业务）人员||
|26||马良||核心技术（业务）人员||
|27||刘金洋||核心技术（业务）人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||类别|
|28||孙泽兰||核心技术（业务）人员||
|29||陈龙||核心技术（业务）人员||
|30||田博军||核心技术（业务）人员||
|31||王灏||核心技术（业务）人员||
|32||史永雪||核心技术（业务）人员||
|33||安果||核心技术（业务）人员||
|34||罗远萍||核心技术（业务）人员||
|35||宦月娇||核心技术（业务）人员||
|36||曾彬清||核心技术（业务）人员||
|37||胡岩||核心技术（业务）人员||
|38||黄士权||核心技术（业务）人员||
|39||宋阳||核心技术（业务）人员||
|40||毛颖||核心技术（业务）人员||
|41||王铖||核心技术（业务）人员||
|42||刘东营||核心技术（业务）人员||
|43||薛冰||核心技术（业务）人员||
|44||龙昊旭||核心技术（业务）人员||
|45||汪波||核心技术（业务）人员||
|46||陈娟燕||核心技术（业务）人员||
|47||黄琴||核心技术（业务）人员||
|48||王胜||核心技术（业务）人员||
|49||张浩男||核心技术（业务）人员||
|50||倪颖||核心技术（业务）人员||
|51||李鹏涛||核心技术（业务）人员||
|52||丁笼||核心技术（业务）人员||
|53||张文科||核心技术（业务）人员||
|54||雷石宝||核心技术（业务）人员||
|55||王堃||核心技术（业务）人员||
|56||陈红||核心技术（业务）人员||
|57||覃欢||核心技术（业务）人员||
|58||金慧芳||核心技术（业务）人员||
|59||孙丽慧||核心技术（业务）人员||
|60||沈煜斌||核心技术（业务）人员||
|61||陈芳芳||核心技术（业务）人员||
|62||崔玲玲||核心技术（业务）人员||
|63||张剑||核心技术（业务）人员||
|64||刘浪||核心技术（业务）人员||
|65||陈洁||核心技术（业务）人员||
|66||唐晓婧||核心技术（业务）人员||
|67||鞠学鹏||核心技术（业务）人员||
|68||陈亮||核心技术（业务）人员||
|69||姜涛||核心技术（业务）人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||类别|
|70||王蓓蕾||核心技术（业务）人员||
|71||熊铭||核心技术（业务）人员||

贝达药业股份有限公司 2019年 10月31日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-051
债券代码：112454 债券简称：16宜化债
湖北宜化化工股份有限公司
关于变更“16宜化债”募集说明书部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更事项概述
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）基于债券市场情况和公司经营需要，为保障“16宜化债”的延续性，拟提议召开“16宜化债”债券持有人会议审议变更《湖北宜化化工股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》（以下简称《“募集说明书》”）部分条款的事项。
原《募集说明书》“第一节、一、（三）本次债券的主要条款”中“15、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于第3个付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使票面利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。”
拟变更为：“15、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3年末上调本次债券后 2年的票面利率。发行人将于第 3个付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使票面利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。”
除上述变更外，《募集说明书》其它条款不变。
二、审议情况
公司于2019年8月2日召开湖北宜化化工股份有限公司第九届董事会第十次临时会议审议通过了《关于变更“16宜化债”募集说明书部分条款的议案》。本议
案还需提交“16宜化债”债券持有人会议审议。
三、董事会意见
本次基于债券市场及公司现状，变更“16宜化债”《募集说明书》相关条款，有利于保障“16宜化债”的延续性，满足公司经营发展的资金需求，不会损害公司及公司中小股东的利益。因此，同意就变更“16宜化债”募集说明书部分条款的事项提交“16宜化债”债券持有人会议审议。
四、独立董事意见
公司基于债券市场情况和公司经营需要提议召开“16宜化债”债券持有人会议审议变更“16宜化债”募集说明书部分条款的事项，有利于保障“16宜化债”的延续性，满足公司经营发展的资金需求，符合上市公司的整体利益。本次变更事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，同意就变更“16宜化债”募集说明书部分条款的事项提交“16宜化债”债券持有人会议审议。
特此公告
湖北宜化化工股份有限公司董事会
独立董事关于回购注销公司部分限制性股票的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于回购注销公司部分限制性股票的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，现对关于回购公司离职员工股权发表意见如下：
根据《深圳华侨城股份有限公司限制性股票激励计划》的规定，激励对象因辞职、个人原因被解除劳动关系的，尚未行使的权益不再行使，尚未解锁的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低原则进行回购。
原深圳华侨城房地产有限公司副总经理吴学俊、原深圳锦绣中华发展有限公司副总经理高宏持有的尚未解锁的限制性股票共计 450,000股。拟按照上述规定由公司对其所持有的限制性股票进行回购。
综上所述，公司本次回购行为符合《深圳华侨城股份有限公司限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
（以下无正文）
独立董事关于回购注销公司部分限制性股票的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
二〇一九年三月二十七日
京东方科技集团股份有限公司执行委员会组成及议事规则京东方科技集团股份有限公司
执行委员会组成及议事规则
（2018年4月 20日经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过）
第一章总则
第一条为了进一步完善公司治理，确保经营战略和事业计划目标任务的快速有效执行，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》制定本规则。
第二条执行委员会（以下简称“执委会”）由公司批准设立，负责公司经营战略和事业计划的制定和批准后的执行，对董事会负责。
第三条本规则是执委会的组成及会议议事的行为准则，适用于全体执委会委员。
第二章人员组成
第四条执委会由公司首席执行官、总裁、首席运营官、首席财务官等其他高级管理人员和公司其他专业业务领军人组成。根据工作需要，其他专业技术负责人可列席执委会会议。执委会办公室设在首席战略官组织。
第五条执行委员会主席由董事长提名，由董事会聘任或解聘。执委会副主席和委员中公司其他专业业务领军人由执行委员会主席提名，董事会战略委员会组织与人事战略委员会批准。
第六条执委会任期与董事会任期一致，执委会委员任期届满，可以连选连任。
第三章职责权限
第七条执委会的主要职责权限包括：
（一）执行公司股东大会，董事会的决议，对公司经营目标和战略项目的落实负责。
京东方科技集团股份有限公司执行委员会组成及议事规则（二）拟定公司中长期战略发展规划，经董事会战略委员会批准后实施。
（三）根据公司中长期战略发展规划和市场情况，制定年度事业计划，报董事会和股东大会批准后组织执行。
（四）根据公司战略规划和年度事业计划，拟定投资、收购、资产处置、利润分配等需要董事会和股东大会批准的具体经营项目方案，按程序报董事会专门委员会、董事会、股东大会批准，批准后组织执行。
（五）督促、检查公司各经营业务单元和专业组织落实经营目标和战略项目的情况，发现问题及时采取相关措施。
（六）拟定公司组织结构和核心管理人员变动方案，报董事会战略委员会审核后实施。
（七）拟订公司的基本管理制度，报董事会专门委员会批准后实施。
（八）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》、股东大会或董事会授予的其他职权。
第四章工作流程与议事规则
第八条执委会会议分例会和专题会，例会每月上旬召开一次；专题会根据工作需要随时召开。例会由执委会主席主持，若遇特殊情况，主席不能出席可委托副主席或其他委员主持；专题会由执委会主席指定人员主持。
第九条执委会例会主要讨论与公司整体经营情况、战略和战略实施情况、组织和人事以及需上报董事会批准的议题。专题会主要讨论公司技术创新路线
图、重大技术创新提案、各事业单元新战略项目立项和战略项目执行情况。
第十条执委会秘书在会前做好准备工作，包括会议议题、会前通知、参会人以及督促相关组织做好汇报材料的准备等。例会原则上每月召开；专题会原则上在当次会议上确定下次会议时间。
第十一条执委会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故不能出席，可以签署书面意见；会议做出的决议，必须经全体执委会委员过半数通过。
第十二条执委会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议采取现场方式召开。
京东方科技集团股份有限公司执行委员会组成及议事规则第十三条会议纪要应完整、真实、准确。出席会议的执委会委员应在会议纪要上签名。会议纪要应作为公司重要档案妥善保存，保存期限至少为 10年，以作为日后考核和责任承担的重要依据。
第十四条出席会议的执委会委员及相关人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十五条根据公司战略管理流程，公司每季度召开一次中心组学习会，公司中心组成员为公司董事会战略委员会成员、执委会成员、集团战略与业绩管理小组成员、党委和纪委委员、事业单元主要领导和战略与业绩管理小组成员、专业组织负责人。中心组学习会主要目的是为了统一公司高管团队思想，凝心聚力，强化战略项目执行，确保经营目标达成。中心组学习会由董事会战略委员会秘书长、执委会秘书负责组织。
第五章附则
第十六条本规则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十七条本规则由董事会负责制定、修改和解释。
第十八条本规则自公司董事会审议通过之日起实施。
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-054申科滑动轴承股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。如公司存在重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及公司实际控制人何全波、何建东，董事会秘书陈兰燕于 2017年 9月 5日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（编号：浙证调查字2017466号、浙证调查字2017468号、浙证调查字2017467号、浙证调查字 2017469号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司及实际控制人何全波、何建东，董事会秘书陈兰燕进行立案调查。立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并依法履行信息披露义务，公司已于 2017年 9月 6日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》。目前，上述调查仍在进行中，期间公司日常经营活动未受该事件影响，经营情况正常。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，若收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2017年9月29日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-018
深圳诺普信农化股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）2019年2月15日召开了2019年第一次临时股东大会，会议以特别决议形式审议通过了《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于人民币10,000万元（含10,000万元）且不超过人民币20,000万元（含20,000万元），回购价格不超过人民币7.5元/股（含7.5元/股），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。2019年3月7日公司披露了《回购报告书》。
具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。
一、首次回购公司股份的具体情况
2019年3月7日，公司首次实施了股份回购，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司以集中竞价方式回购股份的应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将回购进展情况公告如下：
公司于2019年3月7日通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购股份，当日回购股份数量1,952,408股，占公司总股本的0.22%，其中最高成交价为6.84元/股，最低成交价为6.69元/股，合计支付的总金额为13,251,568.52元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
二、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委
深圳诺普信农化股份有限公司公告托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司于2019年3月7日首次回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量96,736,533股的25%。
3、公司后续将根据相关规定及市场情况继续实施本次回购股份计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一九年三月八日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-009美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事冯军元女士的书面辞职报告，冯军元女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去董事会下属战略委员会、审计委员会委员职务。辞职后，冯军元女士不再担任公司任何职务。冯军元女士未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，冯军元女士的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。根据《公司章程》规定，公司董事会由 11名董事组成，公司将按照法定程序尽快补选新董事。
冯军元女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展战略和规范运作做出了重要贡献。公司及董事会对冯军元女士在任职期间对公司及董事会做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年二月十三日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-073宜宾天原集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）近日收到公司持股5%以上的股东中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产管理公司”）发来的《关于股份减持计划的告知函》，东方资产管理公司因经营安排拟减持所持公司部分股份。
一、本次减持计划的主要内容
1、持股情况：截至本公告日东方资产管理公司持有天原集团 5128.56万股股份，占总股本的7.64%。
2、拟减持的原因：经营安排。
3、本次拟减持的数量、占公司总股本的比例：不超过 4029万股，占公司股份6%。
4、减持方式：通过大宗交易和集中竞价方式减持，且任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
5、减持期间：
通过大宗交易方式进行减持的，自本减持股份计划提示性公告发布之日起三个交易日后六个月内进行；通过证券交易所集中竞价方式进行减持的，自本减持股份预披露公告发布之日起十五个交易日后六
个月内进行。
6、价格区间：参照二级市场交易价格确定
二、限售承诺履行情况
东方资产管理公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
该承诺已经履行完毕，不存在应履行未履行的承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。
2、本次减持股东非公司的控股股东、实际控制人。
3、公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二 0一七年八月二十二日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号： 2014-037
西陇化工股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年5月16日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2014年5月17日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-031，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.25元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.225元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.2375元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0375元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0125元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月19日，除权除息日为：2014年6月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****812|黄伟波|
|2|00*****458|黄伟鹏|
|3|01*****860|黄少群|
|4|01*****331|黄侦杰|
|5|01*****849|黄侦凯|
|6|08*****483|汕头市名远投资有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号董事会秘书办公室
咨询联系人：莫娇
咨询电话：020-62612188
传真电话：020-83277188
西陇化工股份有限公司董事会
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-053
西安民生集团股份有限公司
关于与活力天行影业投资（北京）有限公司
签订租赁合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”）全资子公司西安兴正元购物中心有限公司（以下简称“兴正元购物中心”）拟与活力天行影业投资（北京）有限公司（以下简称“活力天行”）进行影院业务合作，活力天行租赁兴正元购物中心骡马市店部分物业用于影院经营。
活力天行与西安民生同属海航集团控制的企业，为公司关联法人，此事项构成了关联交易。
此事项经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议。公司第八届董事会第二十二次会议审议了《关于与活力天行影业投资（北京）有限公司签订租赁合同的议案》，关联董事姜杰、袁清、张俊孝、王欣回避表决，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了此议案。
活力天行与兴正元购物中心签订租赁合同，租赁公司骡马市店物业，租期10年，按目前物业所在区域类似市场租金水平为基础，租金采用保底租金或年净票房分成二者取其高原则测算，整个租期内租金及物业费收入合计不低于 5000万元。如后续影院经营持续向好，租金可能还会有一定增加。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条规定此事项不需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
活力天行影业投资（北京）有限公司成立于2012年7月19日，企业性质：有限责任公司(法人独资)，注册资本：1500万元，法定代表人：官伟，统一社会信用代码：91110105599626631H。注册地：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4号 3号楼 2302室，经营范围：项目投资；投资管理；企业管理咨询；企业策划；会议服务；技术推广服务、承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（演出除外）；经济信息咨询；版权贸易；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；家庭劳务服务。活力天行2015年度的营业收入126.67万元、净利润-449.80万元，2015年末总资产5,855.84万元、净资产650.58万元。
三、交易标的基本情况
骡马市店租赁物业位于陕西省西安市东大街骡马市1号商业步行街，民生百货骡马市店六层3207平方米。
四、交易的定价政策及定价依据
根据目前市场调研及运营分析，租金以物业所在周边市场为定价基础，按不低于物业所在区域类似市场租金水平为准，采用保底租金与分成租金二者取其高原则由双方协商确定。根据目前市场调研分析，骡马市店所在区域类似市场租金水平约为每月 80-90元/㎡之间。该交易年保底租金为第 1-10年 405万元/年。年净票房分成租金为：影院年度净票房收入分成的15%起，每三年递增1%。该交易出租物业的商务条款租金约为100元∕㎡∕月。
五、租赁合同主要原则
双方将基于以下主要原则进行此业务合作，签订具体的租赁协议：
租赁标的：民生百货骡马市店六层3207平方米。
租赁期限：10年，如若续租，相关租赁费用应依据当时市场租赁价格重新确定，并另行签订租赁合同。
租金标准：年保底租金为第1-10年405万元/年。年净票房分成租金为：影院年度净票房收入分成的15%起，每三年递增1%。
六、交易目的及影响
兴正元购物中心与活力天行的影院合作业务基于双方共赢原则进行。活力天行实施其在西北地区的业务拓展，提升其品牌影响力。兴正元购物中心借助影院增加门店
功能配套的丰富性，满足顾客的体验需求，增加客流量，提升门店竞争力。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次披露的关联交易外，2016年年初至目前公司与活力天行因开展影院业务合作共发生关联交易金额30万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司就此事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事同意将《关于与活力天行影业投资（北京）有限公司签订租赁合同的议案》提交董事会审议。
公司第八届董事会第二十二次会议审议了《关于与活力天行影业投资（北京）有限公司签订租赁合同的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议此议案时，关联董事回避表决，会议程序合法、有效。公司与活力天行影业投资（北京）有限公司签订租赁合同定价公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。
九、备查文件
董事会决议
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十三日
广东蓉胜超微线材股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（魏俊浩）
各位股东及股东代表：
本人魏俊浩，作为广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2015年度工作情况向各位股东汇报如下：一、2015年度出席会议情况
2015年度，公司共召开股东大会6次，召开董事会17次，董事会中现场与通讯相结合的方式2次，通讯方式15次。本人出席董事会现场会议1次，通讯表决16次，无缺席情形。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序，合法有效。本人坚持认真、谨慎的态度，确保对议案进行足够的了解后表决，维持自身的独立性。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会审议的议案均表示同意。
二、发表独立意见的情况
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|会议日期|会议名称|发表独立意见的事项|意见类型|
|2015年1月14日|第五届董事会第三次会议|关于聘任公司财务总监的独立意见|同意|
|2015年3月29日|第五届董事会第五次会议|关于累计和当期对外担保情况和控股股东及其他关联方资金往来的专项说明及独立意见|同意|
|||关于内部控制自我评价报告的独立意见||
|||关于2014年度董事、监事以及高管薪酬的独立意见||
|||关于关联交易的独立意见||
|||关于公司续聘2015年度财务审计机构的独立意见||
|||关于本报告期内盈利但不提出现金利润分配预案的独立意见||
|||关于公司会计政策变更的独立意见||

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|2015年4月30日|第五届董事会第七次会议|关于更换公司第五届董事会董事的独立意见|同意|
|2015年6月15日|第五届董事会第八次会议|关于聘任公司副总经理事项的独立意见|同意|
|2015年6月29日|第五届董事会第九次会议|关于公司开展期货套期保值业务的独立意见|同意|
|||关于公司开展远期结售汇业务的独立意见||
|2015年7月10日|第五届董事会第十次会议|关于投资设立融资租赁合资公司的独立意见|同意|
|2015年7月15日|第五届董事会第十一次会议|关于开展售后回租融资租赁业务的独立意见|同意|
|2015年8月21日|第五届董事会第十二次会议|关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|同意|
|2015年9月13日|第五届董事会第十四次会议|关于调整本次非公开发行股票相关事项的独立意见|同意|
|2015年9月16日|第五届董事会第十五次会议|对《关于延长本次非公开发行股票锁定期的议案》发表的独立意见|同意|
|||对《关于与贤丰投资签订<附条件生效的非公开发行股票认购合同的补充协议（二）>的议案》发表的独立意见||

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人通过查阅文件、听取相关人员汇报等方式，了解公司经营状况、内部控制制度的落实情况、会议决议的执行情况，积极运用自身专业知识，促进公司董事会决策的科学性和高效性。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营的运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时掌握公司动态。
四、任职专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员，积极参加2015年度各专门委员会的工作及会议，对涉及公司重大决策的事项进行充分论证和分析，与其他委员共同探讨公司发展面临问题，提出积极的建设性意见。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1.本人与公司经营管理层及相关工作人员保持良好沟通，及时了解公司的生产经营及发展状况。密切关注公司内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对完善公司治理提出意见和建议，在公司财务风险预警和防范机制建立，加强内控体系建设方面提出诸多意见。
2.本人持续关注公司的信息披露情况，严格监督公司按照相关法律法规开
展工作。2015年度，公司在信息披露方面做到了及时、完整、真实、准确，为投
资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
3.为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及相关制度，形成保护投资者权益的意识，提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议召开临时股东大会情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式：junhaow@163.com
2016年，本人将更加谨慎、勤勉，认真履行独立董事职责，深入了解公司生产经营情况，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，发挥自身专业优势，提高董事会决策的科学性，客观公正地维护广大股东特别是中小投资者的合法权益。
独立董事：魏俊浩
2016年3月14日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2016-059神思电子技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，于2016年12月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-056），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神思电子，证券代码：300479）自2016年12月12日（星期二）上午开市起停牌。
停牌以来，公司、交易对方及相关各方正积极商讨、推进本次收购资产事项涉及的各项工作，因本次收购资产事项的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。鉴于本次收购资产事项仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十九日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－045债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于 2015年 7月 2日以通讯表决方式召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于对公司路产开展中小型维修工程的议案》
同意对公司所属的龙林高速、莞深高速三期东城段部分路面开展中小型维修工程，并由公司外包的专业养护公司负责实施，总投资预算不超过 2,522.16万元。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015年 7月 4日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-095
江苏大烨智能电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年10月31日15:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2019年10月30日—2019年10月31日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月31日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月30日15:00至2019年10月31日15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈杰先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表公司有表决权的股份205,762,050股，占公司有表决权股份总数的70.5631%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表公司有表决权的股份205,761,550股，占公司有表决权股份总数的70.5629%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计1人，代表公司有表决权的股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0002％；无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相
结合的方式，形成如下决议：
（一）审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的决议有效期的议案》；
表决结果为：同意205,761,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,181,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9771％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜期限的议案》；
表决结果为：同意205,761,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,181,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9771％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师徐荣荣、林亚青现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．江苏大烨智能电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的决议；
年第二次临时股东大会法律意见书》。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会