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证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–075皇氏集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2018年7月26日下午14:30－15:30时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年7月25日下午15:00至2018年7月26日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：南宁市高新区丰达路65号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表17人，代表 21名股东，代表股份 367,561,057股，占公司有表决权股份总数的43.8806%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 3人，代表 7名股东，代表股份 367,295,957股，占公司有表决权股份总数的43.8489%；通过网络投票的股东 14人，代表股份 265,100股，占公司有表决权股份总数的0.0316%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 15人，代表 16名股东，代表股份 34,377,349股，占公司有表决权股份总数的4.1041%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 1人，代表 2名股东，代表股份 34,112,249股，占公司有表决权股份总数的4.0724%；通过网络投票的股东 14人，代表股份 265,100股，占公司有表决权股份总数的0.0316%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的议案，形成了以下决议：
1．《关于对公司持有的北京盛世骄阳文化传播有限公司债权处理安排的议案》
总表决情况：同意 104,325,169股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7967%；反对 212,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2033%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东黄嘉棣先生对该议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 34,164,849股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3819%；反对 212,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6181%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
2．《关于北京盛世骄阳文化传播有限公司2017年度业绩承诺补偿责任人徐蕾蕾对公司进行现金补偿的议案》
总表决情况：同意367,379,357股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9506%；反对 181,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0494%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 34,195,649股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4715%；反对 181,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5285%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：魏小江、罗梦
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十七日
股票代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-047号航天科技控股集团股份有限公司
2014年度配股提示性公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次配股价格为 6.65元/股，配股代码为“080901”，配股简称为“航科A1配”。
2、本次配股缴款起止日期：2014年 10月 16日（T+1日）起至 2014年 10月22日（T+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2014年10月23日（T+6日）验资，公司股票继续停牌，2014年 10月 24日（T+7日）将公告配股结果，公司股票复牌交易。
4、《航天科技控股集团股份有限公司配股说明书摘要》刊登于 2014年 10月13日（T-2日）的《上海证券报》上，《航天科技控股集团股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于 2014年 10月 13日（T-2日）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、配股上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定，将另行公告。
6、航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“航天科技”）配股事宜经 2014年 3月 25日公司第五届董事会第十一次（临时）会议、 2014年 4月 29日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议和 2014年 5月16日2014年第一次临时股东大会表决通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964号文件核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元
3、配股比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日2014年10月15日（T日）深交所收市后的发行人总股本250,359,122股为基数，向全体股东每10股配售3股，共计可配股份数量75,107,737股。配售股份不足1股的，按深交所的有关规定处理。公司实际控制人中国航天科工集团公司、控股股东中国航天科工飞航技术研究院及林泉航天电机有限公司已分别承诺以现金全额认购其可配股份。
4、配股价格：本次配股价格为 6.65元/股，配股代码为“080901”，配股简称为“航科A1配”。
5、发行对象：截止2014年10月15日（T日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的航天科技全体股东。
6、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。
7、承销方式：代销。
8、本次配股主要日期：
本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：
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|-|-|-|-|
|交易日|日期|配股安排|停牌安排|
|T-2日|2014年 10月13日|刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告|正常交易|
|T-1日|2014年 10月14日|网上路演|正常交易|
|T日|2014年 10月15日|配股股权登记日|正常交易|
|T+1 日—T+5日|2014 年 10 月 16 日—2014年 10月22日|配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次）|全天停牌|
|T+6日|2014年 10月23日|登记公司网上清算|全天停牌|
|T+7日|2014年 10月24日|发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注：以上日期为证券市场交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购办法
1、配股缴款时间
2014年10月16日（T+1日）起至2014年10月22日（T+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“080901”，配股价6.65元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（2013年版）》中的零碎股处理办法处理，请股东仔细查看“航科A1配”可配证券余额。在配股缴款期内股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。
三、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：航天科技控股集团股份有限公司
办公地址：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦15,16层
法定代表人：郭友智
联系人：吴丹
联系电话：010-83636110
传真：010-83636060
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层
法定代表人：万建华
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
传真：021-68876330
发行人：航天科技控股集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2014年10月21日
中利科技集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对于公司第三届董事会第七次会议审议的有关议案进行认真审阅，基于独立判断立场，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见：
经核查，公司《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的独立意见：
1、报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，公司与关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所的相关规定，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截至2015年6月30日，公司对控股子公司实际担保余额为人民币358,778.82万元。
截至 2015年 6月 30日，公司对外(非控股子公司)实际担保余额为人民币254,309.48万元。
截至 2015年 6月 30日，公司累计担保余额为 613,088.30万元。本报告期末担保余额占最近一期归属母公司净资产（未经审计）的154.50%。
本报告期内，公司无违规对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保事项。公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保。
综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
（以下无正文）
（本页为独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
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赵世君 金晓峰 李永盛
中利科技集团股份有限公司2015年8月25日
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–013广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所相关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2014年3月7日开市时起临时停牌。待有关事项确定后，公司将及时发布公告。停牌期间，公司将按照有关规定及时发布相关事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二Ο一四年三月八日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-008
海南康芝药业股份有限公司
关于获得医疗器械注册证的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月13日收到海口市食品药品监督管理局下发的医疗器械注册证（注册号：琼海口（食）药监械（准）字2014第1580005号），公司生产的退热贴，经审查，符合医疗器械产品市场准入规定，准许注册，有效期至二〇一八年一月十九日。
退热贴属I类医疗器械，具有清凉散热，物理降温的作用，适用于患者发热的辅助治疗及应急物理降温。获得上述注册证后，公司将可生产销售退热贴产品，但产品实际销售情况将取决于未来市场的推广效果，目前预测该产品不会对公司 2014年的经营业绩产生较大的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2016-010连云港黄海机械股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2.前次业绩预告情况：连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年10月27日披露的《2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-090）中预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期相比下降幅度为80%至50%，变动区间为283.66万元至709.15万元。
3.修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降□其他
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|项 目|本报告期|上年同期（注1）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：37.18% -49.22%|盈利：20,775.00万元|
||盈利：28,500.00万元–31,000.00万元||

注1：根据反向购买原则，上年同期归属于上市公司股东的净利润为公司重大资产重组发行股份购买资产之标的公司长春长生生物科技有限责任公司（原长春长生生物科技股份有限公司）2015年度归属于母公司所有者的净利润。
二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的审计。
三、业绩修正原因说明
1.公司于2015年10月27日发布《2015年第三季度报告正文》时，因对2015
年12月31日前公司能否完成标的资产的交割无法确定，未考虑公司重大资产重
组完成后的经营业绩。仅对上市公司2015年1-12月的原有经营业绩进行了预计。
2.鉴于公司于2015年12月完成了注入资产过户手续，根据《企业会计准则》的相关规定，本期合并报表属于非同一控制下企业合并，按照“反向购买”的处理原则进行编制。
3.长春长生生物科技有限责任公司 2015年进一步加大了市场销售推广力度，主要产品狂犬疫苗和水痘疫苗销量进一步增长，导致其净利润较上年同期增长。
四、其他相关说明
1.本次业绩预测归属于上市公司股东的净利润中不仅包括长春长生生物科技有限责任公司的净利润，也包含了此次重大资产重组的相关费用。根据财务部门初步核算，此次重大资产重组标的公司长春长生生物科技有限责任公司已实现2015年度业绩承诺目标。
2.本次重组前，上市公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为1,418.29万元，若以此为上年比较基数，则预计公司2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长1909.46%-2085.73%。
3.本次公司 2015年度业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司经过注册会计师审计后披露的 2015年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
4.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2016年1月27日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-078号
西王食品股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，西王食品股份有限公司（以下简称“本公司”）接到股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）、山东永华投资有限公司（以下简称“山东永华”）关于解除股票质押的通知，现将有关情况公告如下：
2015年3月5日，西王集团将其持有本公司的 35,000,000股与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年3月5日，回购交易日为2016年3月4日。公司于2015年4月14日召开的2014年年度股东大会审议通过2014年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司于2015年4月27日完成除权除息。因此，质押给海通证券的股份由35,000,000万股变为70,000,000万股。2015年12月15日，西王集团就上述持有的公司70,000,000股与海通证券提前办理了解除质押式回购业务，将上述70,000,000公司股份全部购回，并办理了相关手续。
2015年6月12日，山东永华将其持有本公司的7,115,471股与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金国际”）进行股票质押式回购交易，2015年7月6日，山东永华补充质押884,529股，质押给中金国际的股份变为 8,000,000股。2015年12月15日，山东永华就上述持有的公司8,000,000股与中金国际提前办理了解除质押式回购业务，将8,000,000公司股份全部购回，并办理了相关手续。
截至本公告披露之日，西王集团共持有本公司 158,685,856股，占本公司总股本的42.13%，累计质押股份84,462,900股，占本公司总股本的22.43%。山东永华共持有本公司38,100,000股，占本公司总股本的10.12%，累计质押股份
30,000,000股，占本公司总股本的7.97%。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
北京荣之联科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第四届董事会第二十五次会议的相关事项发表以下独立意见：一、关于选聘张旭光先生为公司副总经理、财务总监的独立意见
经审核，我们认为：张旭光先生的教育背景、个人履历、专业能力和职业素养，能够胜任所聘岗位。公司提名和聘任公司副总经理、财务总监的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定；张旭光先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司高级管理人员的任职资格。因此，我们同意公司聘任张旭光先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
二、关于提名张旭光先生为公司非独立董事候选人的独立意见
在充分了解董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后，我们认为：本次董事会提名非独立董事候选人的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次增补董事后，兼任公司高级管理人员的董事总人数未超过公司董事总数的二分之一；非独立董事候选人张旭光先生具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。因此，我们同意公司提名张旭光先生为非独立董事候选人，并同意将该提案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产协议
之
业绩承诺补偿协议
之
补充协议
二〇一五年十二月
发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议之补充协议深圳市铁汉生态环境股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产协议之
业绩承诺补偿协议之
补充协议
本补充协议由以下各方于2015年12月21日在深圳市签署：
甲方一：李大海
身份证号码：13242119650301****
住所：河北省保定市易县南环路南环小区****
甲方二：陈子舟
身份证号码：13062119700308****
住所：河北省保定市满城县满城镇东村5区****
甲方三：史自锋
身份证号码：64021119780204****
发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议之补充协议住所：山东省青岛市黄岛区黄浦江路451号楼****
甲方四：崔荣峰
身份证号码：23030219730615****
住所：北京市朝阳区小关东街2楼****
甲方五：孟令军
身份证号码：13023019791210****
住所：河北省唐山市唐海县一农场****
甲方六：张书
身份证号码：51021919811018****
住所：重庆市渝北区金开大道1号****
甲方七：禹润平
身份证号码：12010819641021****
住所：天津市汉沽区新开中路坨南里1号楼****
甲方八：刘金宝
身份证号码：13010419821009****
发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议之补充协议住所：河北省石家庄市桥西区新石南路181号****
甲方九：姜乐来
身份证号码：51060219820423****
住所：四川省自贡市自流井区****
甲方十：陈阳
身份证号码：13282519820813****
住所：河北省廊坊市安次区建设南路****
甲方十一：侯晓飞
身份证号码：15252719830826****
住所：内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇光林山村****
甲方十二：李维彬
身份证号码：11022619820228****
住所：北京市平谷区大华山镇大华山大街****
甲方十三：杨志宏
身份证号码：32040219780620****
住所：江苏省常州市钟楼区永红街道****
发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议之补充协议甲方十四：天津滨海新区众鑫仁合企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：杨劲
住所：天津生态城中天大道2018号生态城科技园办公楼16号楼301室-346
乙方：深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“乙方”）
法定代表人：刘水
住所：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房 B1401
（在本协议中，甲方一至甲方十四合称“甲方”、甲方、乙方合称“各方”。）
鉴于：
1. 乙方拟向甲方以非公开发行 A股股份及支付现金方式购买甲方所持的目标公司100%股权，同时向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金。2015年10月30日，甲方与乙方分别签署了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》。
2. 为进一步保护中小股东利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其配套规则的有关规定，经各方协商，拟对甲方有关标的资产的补偿安排等内容进行优化调整。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其配套规则的相关规定，各方在平等协商的基础上就本次交易涉及的业绩承诺补偿优化调整释义达成补充协议如下，以资共同遵守：
发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议之补充协议 1. 关于补偿方式的调整
1.1. 各方同意并确认，删除《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》第4.7条，即删除有关不可抗力及其引发的协商调整补偿安排等内容。
2. 其它
2.1. 本补充协议经经各方签字盖章后成立，并经乙方履行内部审议程序后与《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》一并生效。
2.2. 本补充协议为各方签署的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》之补充协议，本补充协议未及事宜，依照《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》中的相关条款执行。
2.3. 如无特别说明，《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》的释义适用于本补充协议。
2.4. 本协议以中文书就。正本一式贰拾份，各方各持一份，剩余报审批机关审批备案，每份正本均具有同等法律效力。
（以下无正文，为《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议之补充协议》的签署页）
发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议之补充协议（本页无正文，为《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议之补充协议》签署页）
甲方一：李大海
签字：
甲方二：陈子舟
签字：
甲方三：史自锋
签字：
甲方四：崔荣峰
签字：
甲方五：孟令军
签字：
甲方六：张书
签字：
甲方七：禹润平
签字：
甲方八：刘金宝
签字：
发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议之补充协议甲方九：姜乐来
签字：
甲方十：陈阳
签字：
甲方十一：侯晓飞
签字：
甲方十二：李维彬
签字：
甲方十三：杨志宏
签字：
甲方十四：天津滨海新区众鑫仁合企业管理合伙企业（有限合伙）
授权代表（签字）：
盖章：
乙方：深圳市铁汉生态环境股份有限公司
授权代表（签字）：
盖章：
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-046债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2017年6月26日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2017年6月16日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。
会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
(一)审议通过《关于延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司 2016年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行股票决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起 12个月有效。为确保公司本次非公开发行股票的顺利推进，同意将本次非公开发行股票决议有效期延长 12个月，即自公司2016年第二次股东大会审议通过本次非公开发行股票之日起24个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》同日披露于
公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
（二）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司 2016年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行股票决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起 12个月有效。为确保公司本次非公开发行股票的顺利推进，同意将本次非公开发行股票决议有效期延长 12个月，即自公司2016年第二次股东大会审议通过本次非公开发行股票之日起24个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》同日披露于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的公告》同日披露于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经参会董事签字的第四届董事会第十六次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一七年六月二十七日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-023
深圳达实智能股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，深圳达实智能股份有限公司将于2017年4月24日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩网上说明会。本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net参与年度报告
网上说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的成员如下：公司董事长、总经理刘磅先生、财务总监黄天朗先生、董事会秘书林雨斌先生、独立董事王礼贵先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015－046
浙江海翔药业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日收到公司控股股东浙江东港投资有限公司（以下简称“东港投资”）关于所持股份解除质押的通知，获悉东港投资于2015年4月14日质押给中国银行股份有限公司台州市分行的8,000万股限售流通股已于2015年7月10日解除质押，上述解除质押股数占本公司总股本的10.56%，解除质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
东港投资持有公司股份28,800万股（全部为限售流通股），占公司总股本的38.01%。截止本公告之日，东港投资所持公司股份中：已质押股份数量为 8,000万股，占其持有公司股份的27.78%，占公司总股本的10.56%；办理了质押式回购的股份数量为4,600万股，占其持有公司股份的15.97%，占公司总股本的6.07%。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一五年七月十日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2014-036
债券代码：112087 债券简称：12中富01
珠海中富实业股份有限公司
关于公司债券停牌暨可能被暂停上市的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司债券（债券简称“12中富01”、债券代码“112087”）将于 2014年 4月 30日开市起停牌。
一、关于公司经营业绩有关情况
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值。2014年 4月 30日公司披露 2013年度报告，公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 11.10亿元。
二、关于公司债券停牌暨可能暂停上市的风险提示
公司连续两年亏损，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》第6.3条的规定，公司已公开发行的2012年公司债券（债券简称为“12中富01”；债券代码为“112087）”将自公司 2013年度报告披露之日（2014年 4月 30日）起停牌，深圳证券交易所将在停牌后 15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2014年 4月 29日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-104深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”“珈伟股份”）于 2018年7月31日召开了公司第三届董事会第二十七次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任刘雪芬女士担任公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满（刘雪芬女士简历详见附件）。
刘雪芬女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、法律、管理专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已于 2015年 8月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。刘雪芬女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
全体独立董事对此项事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
刘雪芬女士联系方式：
联系地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A
联系电话：0755-85224478
传真：0755-85224353
电子邮箱：jw@jiawei.com
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-104附件：刘雪芬女士简历
刘雪芬,女,1978年出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学经贸专业毕业，本科学历，学士学位，高级经济师。2000年 7月至 2014年 10月在深圳市水务（集团）有限公司工作，历任人力资源专员、产权经理；2014年11月至 2018年 6月在深圳市深水生态环境技术有限公司工作，担任公司董事会秘书；2018年 7月加盟深圳珈伟光伏照明股份有限公司。2015年 8月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
刘雪芬女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-004宜宾天原集团股份有限公司
第 7届董事会第 3次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司第7届董事会第3次会议的通知及议题于2016年1月27日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2016年2月5日以通讯表决的方式召开。应到董事11人，实到董事11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于 2016年度对外担保额度的议案》
同意 2016年度集团公司需为控股子公司提供授信担保总额 314,700万元，控股子公司间相互担保额为 44,873万元，合计担保金额为 359,573万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于 2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求，同意 2016年度本公司及控股子公司向各银行申请总额 694,820万元综合授信。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于 2016年银行综合授信资产抵押的议案》同意 2016年公司及控股子公司以本公司及控股子公司的资产做抵押为公司及控股子公司办理银行综合授信，抵押金额为143,157.94万元。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、在关联董事罗云回避表决的情况下，审议通过了《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》
同意 2016年度宜宾丰源盐化有限公司向关联方宜宾市商业银行股份有限公司申请总额不超过 6,000万元的综合授信，在银行同期利率的基础上经双方协商确定利率。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、在关联董事唐益回避表决的情况下，审议通过了《关于确认 2015年度日常关联交易并预计 2016年度日常关联交易的议案》
同意确认 2015年度日常关联交易金额为 18,147.99万元，预计 2016年度关联交易金额为 45,000.00万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过了《关于海丰和锐投资建设年产 10000吨酮连氮法水合肼技改项目的议案》
同意公司的子公司海丰和锐投资建设 10000吨酮连氮法水合肼技改项目。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016年 2月 25日在四川宜宾召开公司 2016年度第一次临时股东大会。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月六日
证券代码：000562证券简称：宏源证券公告编号：临 2014-041宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司
关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”）因接获控股股东----中国建银投资有限责任公司通知，筹划公司重大事项，公司股票于 2013年 10月 30日 13:00起停牌。因筹划公司重大资产重组事项，公司股票于 2013年 11月 6日起继续停牌。公司于 2013年 12月 4日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，并分别于 2014年 1月 30日和 2014年 5月 6日发布了《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》，现公司申请继续停牌，争取在 2014年 7月 6日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1.交易对方：申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）。
2.本次重大资产重组基本内容：公司于 2013年 11月 18日与申银万国签署了《宏源证券股份有限公司与申银万国证券股份有限公司资产重组之意向书》，双方约定了保密义务并同意共同推进重大资产重组。目前重组方案制定工作已完成，需要履行必要的审批程序，尚存在不确定性，具体内容以经公司董事会审议并公告的方案为准。
二、公司在停牌期间做的工作
公司在股票停牌期间，会同有关各方积极推进本次重大资产重组
各项工作。目前，参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展了尽职调查、审计、评估等相关工作；公司与申银万国、中介机构等有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案；现已完成重大资产重组方案的制定和相关部门的意见征求工作，需履行必要的审批程序。同时，公司严格按照监管要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次该事项进展公告。截止本公告日，本次重大资产重组事项的相关工作仍在推进过程中。
三、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组方案复杂，相关批复程序较长，重组涉及的资产规模较大，相关工作所需时间较长。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司特申请延期复牌。
四、承诺
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者草案，公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司申请延期复牌后，仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，公司承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二○一四年六月三日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-033成都市新都化工股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年3月25日召开的2015年年度股东大会审议通过，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，本次权益分派距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,010,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.80元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.16元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.08元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
因公司2015年度不送红股也不以资本公积金转增股本，分红后本公司总股本保持不变，为1,010,100,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月28日，除权除息日为：2016年4
月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4
月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****641|宋睿|
|2|01*****737|牟嘉云|
|3|00*****920|覃琥玲|
|4|01*****607|刘晓霞|
|5|01*****214|尹辉|
|6|01*****022|王生兵|
|7|01*****211|张光喜|
|8|01*****135|张明达|
|9|01*****440|邓伦明|
|10|01*****688|范明|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月21日至登记日：2016年4月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：成都市新都化工股份有限公司证券部
咨询地址：四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204
咨询联系人：王生兵陈银
咨询电话：028-87373422
传真电话：028-87373422
六、备查文件
（一）公司2015年年度股东大会决议及公告；
（二）其他文件。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年4月22日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 编号：2018－027
浙江交通科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策情况概述
（一）会计政策变更原因
财政部颁布了财会〔2017〕13号关于印发《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知，自2017年5月28日施行；财政部颁布了财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更审议程序
公司于第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部于2017年发布《企业会计准则第 42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）要求，公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产
处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
此项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对2017年度财务报表的可比数据无影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部印发《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知及财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知及财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十五次会议决议。
2.公司第七届监事会第十二次会议决议；
3.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2017-058北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年2月19日在巨潮资讯网上披露了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案预披露的补充公告》（公告编号：2017-017），自公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露后六个月内（即2017年2月20日至2017年8月20日期间），公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理郑贵祥先生拟通过大宗交易方式减持本公司股份不超过8,000,000股，即不超过公司总股本的2.78%（若减持计划期间有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述股份数量将进行相应调整）。公司控股股东、实际控制人之一、董事、副总经理、董事会秘书王翊女士拟通过大宗交易方式减持本公司股份不超过6,000,000股，即不超过公司总股本的2.09%（若减持计划期间有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述股份数量将进行相应调整）。
2017年8月21日，公司收到郑贵祥先生及王翊女士分别出具的《关于减持计划实施情况的告知函》，上述股份减持计划期限届满，因个人需求变化，郑贵祥先生及王翊女士在上述减持计划期间内未减持本公司股票。
截至本公告日，郑贵祥先生共持有本公司股票6,463.80股，占公司总股本的10.86%；王翊女士共持有本公司股票5,254.20万股，占公司总股本的8.83%。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
东方网力科技股份有限公司
独立董事年报工作制度
2018年3月
第一章总则
第一条为了进一步完善东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所以及《东方网力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关规定，制定本制度。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第二章独立董事年报工作管理制度
第三条每个会计年度结束后 40日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。
第四条公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第五条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计师”)的从业资格进行检查。
第六条公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第八条在年审注册会计师出具初步意见审计后、召开董事会审议年报前,公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，与注册会计师沟通初审意见以及审计过程中发现的问题。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容:
(一)公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
(二)公司的资产构成及发生的重大变动情况；
(三)公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
(四)公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
(五)募集资金使用、管理情况，是否与计划的进度和收益相符；
(六)重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
(七)公司内部控制的运行情况；
(八)关联交易的执行情况；
(九)收购、出售资产交易的实施情况；
(十)审计中发现的问题；
(十一)其他重大事项的进展情况。
第九条在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关规定不符或判断的依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十条独立董事应当在年度述职报告中就年度内公司对外担保（累计和当期对外担保情况、执行《融资及对外担保制度》的情况）等重大事项出具专项说明和独立意见。
第十一条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十三条独立董事应当高度关注本公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向北京证监局和深圳证券交易所汇报。
第十四条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十五条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第十六条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十七条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前30日内和年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第三章附则
第十八条本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。