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证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-027
鸿博股份有限公司
关于北京中科彩技术有限公司
2015年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 17日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购北京科信盛彩投资有限公司100%股权的议案》。2015年 12月 3日，经公司 2015年第五次临时股东大会审议，通过了《关于收购北京科信盛彩投资有限公司100%股权的议案》。随后公司以自有资金支付北京科信盛彩投资有限公司（以下简称“科信盛彩”）100%的股权收购款,成为科信盛彩股东，从而间接持有北京中科彩技术有限公司（以下简称“中科彩”）51%的股权。2015年 12月 25日，科信盛彩完成工商变更登记。现将该股权收购时出让方所作 2015年业绩承诺实际完成情况说明如下：
一、子公司基本情况
1、北京科信盛彩投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市经济技术开发区经海二路 28号
法定代表人：张京平
注册资本：3000万元
成立日期：2007年 04月 13日
营业期限：2007年 04月 13日至 2037年 04月 12日
营业范围：项目投资；投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、北京中科彩技术有限公司
（1）基本情况
类型：有限责任公司（中外合资）
注册地：北京市北京经济技术开发区东环中路 1号楼三层
法定代表人：麦克•肯佛体（MichaelConforti）
注册资本：1,500万元美元
成立时间：2007年 7月 24日
经营范围：印刷技术开发；转让自行开发技术；提供技术培训、技术服务、技术咨询；其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
中科彩公司主营业务为即开型体育彩票印刷。
（2）股东情况
中科彩公司股东分别为北京科信盛彩投资有限公司（持有其51%股份）和科彩全球有限公司（持有其49%股份）。
科彩全球有限公司注册于爱尔兰，主要从事设计、生产、印刷、经销和经营彩票产品和服务，是全球即开型彩票、固定投注赔率体育彩票、同注分彩彩票和网上彩票的著名公司。同时，科彩全球有限公司也是美国科学游戏公司 Scientific GamesCorporation(NASDAQ:SGMS)的全资子公司。
二、出让方业绩承诺情况
股权转让补充协议中，出让方天津华科创业投资合伙企业及新疆通泰股权投资有限合伙企业承诺2015年度中科彩经审计实现的扣除非经常性损益后的净利润不得低于人民币3,800万元。经审计的前述财务年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不能达到约定金额的，出让方将按照其在科信盛彩的持股比例以现金方式分别向公司补偿，具体补偿计算方式如下：
补偿金额=（3,800－2015年实现净利润数）÷3,800×20,400（单位：万元）
三、控股公司业绩完成情况
北京中科彩技术有限公司 2015年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（致同审字(2016)第 351FC0102号）。根据该《审计报告》，北京中科彩公司 2015年实现税后净利润 38,900,063.93元，扣除非经常性损益后的净利润为 24,681,313.95元。
四、公司拟采取的措施
公司认为，中科彩作为本公司的控股子公司，2015年度经营业绩考核指标未达到承诺标准，公司将要求出让方根据股权转让补充协议第一点的规定以现金方式向公司补偿。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2018-130金龙机电股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年09月30日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2018年前三季度（2018年1月1日-2018年9月30日）业绩预计情况如下：
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|项目|2018年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：630.53%—632.16%|盈利30,723.81万元|
||亏损：163,000.00万元—163,500.00万元||

（2）公司第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）业绩预计情况如下：
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|-|-|-|
|项目|2018年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：1628.07%—1634.55 %|盈利7,719.13万元|
||亏损：117,954.09万元—118,454.09万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）被其债权
人中国建设银行股份有限公司乐清支行（以下简称“建行乐清支行”）向法院提出破产清算
的申请，受此消息的影响，导致公司客户订单减少、生产管理成本上升，目前建行乐清支行已撤回对金龙集团进行破产清算的申请；由于市场竞争加剧，公司产品订单价格下降，同时，原材料成本上涨，人工成本上升，导致公司产品利润率有所下降；由于公司前期生产基地比较分散，为降低管理及人工成本，报告期内，公司决定对生产基地进行整合，整合之后生产基地将集中在淮北、东莞、杭州，但在整合过程中产生较大费用。上述原因导致公司 2018年前三季度经营亏损。
2、由于近年手机等消费电子终端市场竞争激烈，加上公司在涉足触摸显示行业以来，未能有效提升自身在该领域的竞争力，导致公司触摸屏显示业务一直处于亏损状态；报告期内受控股股东负面消息影响，进一步导致触摸屏显示业务出现严重亏损。基于上述原因，报告期内，公司为提高经营管理效率、有效控制生产成本，及时调整了公司显示业务未来发展战略，将无锡博一光电科技有限公司与金进光电（天津）有限公司的业务、资产逐步收缩。
同时，整合广东金龙机电有限公司显示业务，淘汰处置部分低效益产能，集中规模化优质产能。报告期末，公司对固定资产、存货和应收账款等各项进行了减值测试，基于谨慎性原则拟对相关资产计提减值准备约7.3亿元。
3、报告期内，由于子公司无锡博一光电科技有限公司、深圳甲艾马达有限公司、兴科电子（东莞）有限公司和深圳市正宇电动汽车技术有限公司前三季度业绩出现亏损，经营业绩低于预期，报告期末，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对商誉的可回收金额进行评估，确定商誉存在减值迹象，按可收回价值低于账面价值的金额计提减值准备约5.83亿元。
4、报告期内，公司实现的非经常性损益影响净利润约为3,000.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年第三季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和证监会指定的网站。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
无锡先导自动化设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“先导股份”或“发行人”）于2015年5月6日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“先导股份”A股680万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）决定启动回拨机制，对网上、网下发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为170万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,530万股，占本次发行数量的90%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 682,065户，有效申购股数为3,224,766,000股，配号总数为6,449,532个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000006449532。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.4744530301%，网上投资者最终超额认购倍数为210.77倍。
发行人与主承销商定于 2015年 5月 8日（T+2，周五）上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2015年 5月 11日（T+3，周一）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：无锡先导自动化设备股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司2015年5月8日
湖北宜化化工股份有限公司独立董事
对 2014年半年度公司关联方资金占用及
对外担保的专项说明及独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56号文和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司截止2014年6月30日，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明并发表如下独立意见：
1.报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。
2.报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
3.公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的经营和日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。
二、关于公司对外担保情况的说明及独立意见
依据中国证监会和深圳证券交易所相关规定和要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司执行上述规定对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
报告期内，公司累计审批对外担保总额(包括对控股子公司的担保)为人民币
71,000万元。
基于独立立场，我们认为：公司对外担保及对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况。
独立董事：马传刚 李守明 王红峡 李齐放
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-021安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司高级管理人员职务调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 24日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十五次会议，以 11票赞成，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。具体内容公告如下：
一、关于公司高级管理人员职务调整的议案
根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，同意聘任胡少峰先生为公司副总经理；胡少峰先生不再担任公司总质量师职务（个人简历附后）。
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2015年 4月 28日
个人简历：
胡少峰，男，1974年 10月出生，江苏扬州人，中共党员，毕业于南京航空航天大学，本科学历，高级工程师职称。2008年 4月至 2009年 10月任安徽江淮客车有限公司总经理助理；2009年 10月至 2013年 10月任安徽江淮客车有限公司副总经理；2013年 10月至今任安徽安凯汽车股份有限公司总质量师；2015年 1月起兼任安徽安凯汽车股份有限公司国际营销公司总经理。
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-063奥美医疗用品股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2019年 10月 29日（星期二）下午 15:00在奥美医疗总部大楼一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年 10月 26日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席彭习云主持，董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于审议2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告正文》、《2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第二次会议决议
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司监事会 2019年10月 29日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-149深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司
向银行申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2017年10月25日上午10:00召开第三届董事会2017年第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司经营情况，公司拟将为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供不超过人民币3000万元的担
保。担保方式：连带责任保证担保（金诺（天津）商业保理有限公司其余股东按其比例承担相应责任）。担保期限：自担保合同签订之日起一年。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
备注：公司于2017年9月22日召开第三届董事会2017年第十次会议审议通过了《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，公司同意为金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供不超过人民币5000万元的担保。本次公司第三届董事会2017年第十一次会议审议的担保为公司再次为金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供的担保，不涉及变更前次董事会决议、不包含前次贷款担保额度。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：金诺（天津）商业保理有限公司
2、统一社会信用代码：911201160668824484
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：黄昌华
5、成立日期：2013年05月08日
6、营业期限：至2043年05月07日
7、地址：天津空港经济区中心大道55号皇冠广场3号科技大厦713室
8、注册资本：17645万元
9、经营范围：以受让应收款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关非商业性坏账担保；
客户资信调查与评估；相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、主要股东：
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|股东名称或姓名|出资额（金额：万元）|出资比例|
|深圳金信诺高新技术股份有限公司|9000.000|51.01%|
|开平住宅建筑工程集团有限公司|5062.275|28.69%|
|崔鹏|1940.000|10.99%|
|重庆文化产业投资集团有限公司|1642.725|9.31%|
|合计|17645.000|100%|

11、主要财务指标：
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||截至2016年12月31日（经审计）（单位：人民币元）|截至2017年9月30日（未经审计）（单位：人民币元）|
|资产总额|417,832,834.66|796,121,884.17|
|负债总额|269,452,267.27|403,020,028.91|
|净资产|147,459,100.93|392,238,972.27|
|营业收入|49,737,146.11|67,406,076.50|
|利润总额|30,008,869.13|37,648,525.99|
|净利润|22,243,049.02|28,204,769.05|

三、担保协议的主要内容
公司拟将为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供不超过人民币 3000万元的担保。担保方式：连带责
任保证担保（金诺（天津）商业保理有限公司其余股东按其持股比例承担相应责
任）。担保期限：自担保合同签订之日起一年。上述控股子公司金诺（天津）商
业保理有限公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司经营情况，公司拟将为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供不超过人民币 3000万元的担保。担保方式：连带责任保证担保（金诺（天津）商业保理有限公司其余股东按其持股比例承担相应责任）。担保期限：自担保合同签订之日起一年。
董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,本次为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担保，被担保方金诺（天津）商业保理有限公司出于新增业务的需要，获得本次担保有助于其自身业务的快速发展，有助于提高控股子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，担保行为是安全的，同意为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供不超过人民币 3000万元的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司提供的担保生效后，公司及其控股子公司的担保总额为不超过 96,876万元人民币,占公司最近一期经审计净资产（截至 2016年 12月 31日，归属于母公司所有者权益合计为 2,177,200,620.10元人民币）的比例为不超过44.4957%。
六、备查文件
1、第三届董事会2017年第十一次会议决议。
2、第三届监事会2017年第十一次会议决议。
3、独立董事对第三届董事会 2017年第十一次会议相关事项发表的独立意见。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-075内蒙古远兴能源股份有限公司
关于参股子公司项目获得国家发改委核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，国家发展和改革委员会出具了《国家发展改革委关于内蒙古纳林河矿区纳林河二号井及选煤厂项目核准的批复》（发改能源[2017]1797号），同意对纳林河二号煤矿项目核准，同意乌审旗蒙大矿业有限责任公司（以下简称“蒙大矿业”）建设年产800万吨纳林河二号矿井及配套建设相同规模的选煤厂。
蒙大矿业为公司参股子公司，公司持股34%，中国中煤能源股份有限公司持股66%。纳林河二号煤矿项目如有后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一七年十月十八日
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|山东联创互联网传媒股份有限公司独立董事|
|关于实施 2018 年限制性股票激励计划的独立意见|
|山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称公司）拟实施 2018 年限制性|
|股票激励计划，即拟以授予限制性股票方式向王宪东等激励对象实施股权激励。|
|根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和|
|国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交|
|易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，|
|我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2018 年 5 月 26 日召开的第三届董事|
|会第二十六次会议，审阅了公司本次股权激励计划（修订稿）的相关文件，我们|
|同意公司本次股权激励方案及相关文件。现基于独立判断立场就公司本次股权激|
|励事项发表如下独立意见：|
|1、公司本次董事会会议的召集召开、表决程序以及方式符合《中华人民共|
|和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司本次董事会审议|
|事项和披露的程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；|
|2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、|
|《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》（以下简称《8号备忘|
|录》）等法律法规、规范性文件禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股|
|权激励计划的主体资格；|
|3、公司本次股权激励计划所确定的激励对象符合《公司法》及《公司章程》|
|的相关规定，亦符合公司业务发展的实际需要。全体激励对象不存在《管理办法》、|
|《8 号备忘录》等有关法律法规、规范性文件规定的禁止参与股权激励计划的情|
|形，激励对象的主体资格合法、有效；|
|4、股权激励计划的内容符合《管理办法》、《8 号备忘录》等有关法律法|
|规、规范性文件的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情形；|

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|-|
|5、本次股权激励计划业绩考核指标综合考虑了公司历史业绩、经营环境、|
|行业状况以及公司未来的发展规划等相关因素，科学、合理。公司对个人设置的|
|绩效考核能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价，公司本次|
|激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的|
|科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的目的；|
|6、公司本次股权激励计划定价基于贴合公司发展实际情况的基础，综合考|
|虑各激励对象薪酬情况，匹配各激励对象整体收入水平确定，不存在利益输送及|
|损害上市公司及全体股东利益的情形；|
|7、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划|
|或安排；|
|8、公司为保障本次股权激励计划顺利实施而制定的《山东联创互联网传媒|
|股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划考核管理办法》的相关内容符合《管|
|理办法》、《8号备忘录》等有关法律法规、规范性文件的相关规定。|
|经认真审阅本次股权激励计划，我们认为公司本次股权激励计划遵循了维护|
|股东利益、促进公司长远发展和实现员工价值相结合的原则、遵循了权利与义务|
|对等，风险与收益对称以及合法合规、公开透明的原则，有利于进一步完善公司|
|的治理结构，促进公司建立、健全约束与激励机制，有效形成资本所有者和劳动|
|者的共同利益体，充分调动公司及各子公司管理人员、核心人员的积极性，稳定|
|员工队伍，促使各方共同关注公司的长远发展。本次股权激励计划不存在损害公|
|司及全体股东利益的情形，我们同意公司实施本次股权激励计划。|
|（以下无正文）|
|独立董事：权玉华 王德建 王娟|
|2018年 5月27日|
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-008精华制药集团股份有限公司
关于子公司取得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司子公司江苏金丝利药业有限公司（以下简称“金丝利药业”）于近日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《药品GMP证书》，证书编号：
CN20140463；企业名称：江苏金丝利药业有限公司；地址：宜兴环科园茶泉路18号；认证范围：冻干粉针剂；有效期至2020年01月04日。
金丝利药业获得GMP证书将对其未来生产经营产生积极影响。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2015年1月23日
北京昆仑万维科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
一、股票期权的分配情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票||||占本激励计划|
||||||||占授予股票期|||
||姓名||职务||期权数量||||公告日股本总|
||||||||权总数的比例|||
||||||(万份)||||额的比例|
|金天||董事、副总经理、董事会秘书||1000||17.57%||0.87%||
|核心技术（业务）人员（58人）||||4690||82.43%||4.07%||
|合计||||5690||100%||4.94%||

二、限制性股票的分配情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制||占授予限制性||占本激励计划|
||姓名|职务||性股票数量||股票总数的比||公告日股本总|
|||||数量(万股)||例||额的比例|
|核心技术（业务）人员（1人）|||1000||100%||0.87%||
|合计|||1000||100%||0.87%||

三、公司核心技术（业务）人员名单
1、股票期权获授情况：（排名不分先后顺序）
曹丽、陈绍锟、胡睿、张琦、尹博、赵康男、陈向阳、马苓月、王益莘、靳大安、张雷鸣、周京、宋志国、钱肖凌、王源、李振春、何建荣、谷文义、刘洋、何远伦、郝冬梅、何俊杰、张杨、陈齐、张亮、庄宏、黄新颖、于明俭、马宏健、王必渊、孙朋、胡涛琼、李春明、王兆阳、陶森、张冉、周伟、冯颖、李春阳、李小豹、王飞、潘永强、赵旭、卢军、姜宇辰、白杨、李晗宇、李岚、李胜才、肖莹莺、周保福、徐东、张雪爽、杨晓晖、师贝贝、张啟骏、李进、李博
2、限制性股票获授情况：
李振春
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2018年7月16日
证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-082
浙江仁智股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 28日以通讯方式召开了第五届监事会第十三次会议，本次会议通知于2019年8月18日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告》及其摘要；；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年半年度度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-083），详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
详情请见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-084）。
三、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司监事会2019年8月30日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-068深圳市民德电子科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2019年 10月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年 10月18日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中独立董事张博先生以委托方式行使表决权）。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，董事会一致认为：公司《2019年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-070）。
（二）审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会同意，根据市场和公司运营等实际情况，对募投项目的实施进度进行调整。调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化
项目拟于2021年12月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于 2021年6月末完成建设。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2019-072）。
三、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》2、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2017-057
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）参与了沈阳地铁九号线一期工程自动售检票系统集成的公开招标。
2017年 11月 8日，中国招标网（http://www.bidchance.com/）发布了沈阳地铁九号线一期工程自动售检票系统集成的中标候选人公示，公示本公司为该项目的第一中标候选人（联合体单位），中标价为 124,649,820.00元。现将相关中标情况提示如下：
一、中标项目的主要内容
1、项目名称：沈阳地铁九号线一期工程自动售检票系统集成
2、建设单位(招标人)：沈阳市地铁集团有限公司
3、招标代理机构：辽宁咨发工程招标咨询服务有限公司
4、招标编码：210101201708288546
5、标段号：1
6、招标内容：材料设备
7、招标方式：公开招标
9、公示时段：2017-11-08至 2017-11-10
二、中标项目对公司业绩的影响
公司本项目金额为人民币 124,649,820.00元，扣除增值税后占 2016年经审计营业收入总额的79.62%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
公司尚未收到招标方或招标代理机构发出的中标通知书，最终中标结果仍然存在不确定性风险。公司在收到中标通知书后将尽快与招标方签订合同，确定交易具体条款，最终需以签订的正式合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一七年十一月九日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-045中利科技集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）董事会提请，公司将召开 2014年第三次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2014年06月16日（星期一）下午14点30分。
网络投票时间：2014年06月15日~2014年06月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 06月 16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年06月15日15:00至06月16日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年06月11日。
3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号，中利科技集团股份有限公司会议室。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
中利科技集团股份有限公司董事会
1）、截至 2014年 06月 11日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2）、本公司董事、监事和高级管理人员；
3）、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议议案
1、会议审议事项合法、内容完备
2、提交股东大会表决的议案
1）议案：《关于为控股子公司中利腾晖2014年度融资提供担保暨关联交易的议案》
2）议案：《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司2014年度采购项目付款提供担保暨关联交易的议案》
3、议案均已经公司第三届董事会2014年第五次临时会议审议通过，其具体内容见2014年05月31日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2014年06月13日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。
2、登记地点：中利科技集团股份有限公司董事会办公室
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
中利科技集团股份有限公司董事会
间截止前送达或传真至公司。
四、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年06月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362309,投票简称：中利投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下图所示：
||||
|-|-|-|
|项目|议案名称|对应申报价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|1|关于为控股子公司中利腾晖2014年度融资提供担保暨关联交易的议案|1.00|
|2|关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司2014年度采购项目付款提供担保暨关联交易的议案|2.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；如对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服
中利科技集团股份有限公司董事会
务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
2014年06月15日15:00至06月16日15:00期间的任意时间。
3、投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：程娴
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利科技集团
邮编：215542
2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
中利科技集团股份有限公司董事会
二○一四年五月三十日
中利科技集团股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席中利科技集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
（1）委托人姓名/或公司名称：
（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：
（3）委托人股东帐号：
（4）委托人持股数：
2、受托人情况
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
委托人签名/或盖章：
受托人签名：
委托日期：
深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议（临时会议）文件 独立董事的独立意见
深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议（临时会议）相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十三次会议（临时会议）相关议案发表独立意见如下：
1、公司近日收到参股公司上海银商资讯有限公司（以下称“银商资讯”）股东四会市邦得利化工有限公司（以下称“邦得利”）关于转让出资额的确认函件，拟将自己持有的银商资讯892.05万元出资额分别转让给许卫平652.91万元出资额与蔡美珍 239.14万元出资额，每 1元出资额价格为 4元人民币，共计交易金额为人民币 3568.2万元。公司决定放弃邦得利持有银商资讯股份的优先购买权。
独立董事认为，公司放弃邦得利持有的银商资讯股份的优先购买权决策程序符合法律法规的相关规定，邦得利转让其持有的银商资讯的每1元出资额价格为人民币4元，与公司获得银商资讯股权的价格相同。此次放弃优先购买权不会对公司在银商资讯的原有各项权益带来不利影响。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。全体独立董事同意公司放弃邦得利持有银商资讯股份的优先购买权。
2、公司本次根据财政部 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号等七项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则——基本准则》进行的会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定。
全体独立董事同意对公司会计政策进行必要的变更。
深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议（临时会议）文件 独立董事的独立意见
（本页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议（临时会议）相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
陈治民：
彭和平：
张学斌：
年 月 日
深圳冰川网络股份有限公司监事会
关于第三届监事会第四次会议相关事项的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届监事会第四次会议的相关事项发现如下意见：
一、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的审核意见
经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《企业内部控制基本规范》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，不存在重大缺陷，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司会计资料的真实性、合法性、完整性，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
二、关于公司 2018年度募集资金存放与使用的专项报告的审核意见
经审核，监事会认为：2018年度公司募集资金的管理与使用符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，也不存在未按审批程序改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于公司 2018年度报告的审核意见
经认真审阅公司2018年度报告及相关资料，监事会认为：
公司 2018年度报告的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定，年
报编制期间，没有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
公司 2018年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的报告。
四、关于公司 2018年度利润分配预案的审核意见
2018年度公司利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本10,124.60万股，扣除经过2019年4月21日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的因李保洋等 10名激励对象离职、以及公司 2018年度实现的营业收入未达到第一次解锁期的财务业绩考核指标，拟回购已授予尚未解锁的限制性股票46.48万股后的总股本100,78.12万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计分配现金股利 4,031.248万元，剩余未分配利润结转下年。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
经审核，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
监事会同意公司2018年度利润分配预案。
五、关于公司会计政策变更的审核意见
经审核，监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、关于使用闲置募集资金进行现金管理的审核意见
经审核，监事会认为：本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关规定，不会对公司募集资金投资项目建设和正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下使用不超过3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
七、关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见
经审核，监事会认为：公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。连续12个月内累计投资金额不超过人民币25亿元。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于增加公司现金资产收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，全体监事一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品，连续12个月内累计投资金额不超过25亿元人民币。
八、关于《公司未来三年（2019年—2021年）股东回报规划》的审核意见经审核，监事会认为：公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金红》等规范性文件以及《公司章程》的规定，制订了《公司未来三年（2019年—2021年）股东回报规划》。该规划的制定有利于公司建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
九、关于《公司收购新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）持有的深圳川博网络科技有限公司之部分股权》的审核意见
经审核，监事会认为：关于本次公司收购新余智博文娱贰号投资企业（有限
合伙）16.25%股权，交易价格以净资产为依据协商定价，方案合理、交易定价合理。公司在审议上述事项时，相关审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，会议审议及表决程序合法有效。有利于调动深圳川博网络科技有限公司董监事、高管及核心员工的工作积极性，提升企业竞争力，符合全体股东利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。
十、关于《回购注销部分限制性股票》的审核意见
经审核，监事会认为：公司本次拟对已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销相关事宜的依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，程序合法合规。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司监事会关于第三届监事会第四次会议相关事项的审核意见之签字盖章页）
监事签名：
______________ ______________ ______________
谢小康 吴武陵 曾勇
深圳冰川网络股份有限公司
监事会
年 月 日
福建青松股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-009福建青松股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2014年 2月 9日以书面和电话方式发出通知，本次会议于 2014年 2月 14日上午在福建省建阳市回瑶工业园区公司三楼会议室召开。会议应到5人，实到5人，柯维龙、柯维新、陈尚和及独立董事罗正鸿、梁丽萍亲自出席会议，会议由柯维龙董事长主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
随着公司业务规模的不断扩大，流动资金需求也不断增加，使用闲置募集资金解决部分流动资金需求既可减轻公司的财务负担，又有利于提高公司的运营效率。因此，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和公司的《募集资金使用管理办法》的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，同意公司使用闲置募集资金人民币 3,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
福建青松股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告本次募集资金使用的详细情况详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于将子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的议案》；
张家港亚细亚化工有限公司（以下简称“张家港亚细亚”）自被公司收购以来，经营业绩始终未达收购时的预期目标，为有效激发童劼等张家港亚细亚经营管理层的积极性，以尽快提升张家港亚细亚的经营业绩，确保公司 2014年经营目标的实现，董事会同意公司将张家港亚细亚2014年的整体经营权发包给童劼，并与童劼签署《张家港亚细亚化工有限公司承包经营合同》。
本次将张家港亚细亚承包经营事项的详细情况见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于将子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的关联交易公告》。
本议案审议事项为关联交易事项，公司在任董事无关联董事，无需回避表决的情形，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
该议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年3月3日采用现场会议方式召开2014年第二次临时股东大会，本次股东大会具体事宜如下：
1、会议召开时间：2014年3月3日(星期一)上午9:00
2、会议召开地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室
3、会议出席对象:
（1）凡 2014年 2月 26日（星期三）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
福建青松股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十四日