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北京华远意通热力科技股份有限公司
独立董事提名人声明
（一）
提名人北京华远意通热力科技股份有限公司董事会现就提名刘海清为北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会独立
董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
■是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
■是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
■是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
■是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
■是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
■是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
■是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5
家。
■是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
■是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
■是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 20次，未出席会议_0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
■是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
■是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
■是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
■是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：
提名人（盖章）：北京华远意通热力科技股份有限公司董事会二○一七年十月二十五日
兰州佛慈制药股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见：
一、关于对2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，在公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
二、关于对 2013年度利润分配预案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现母公司净利润31,354,241.60元，计提10%法定盈余公积金后，2013年末可供分配利润为274,850,447.88元，资本公积余额为 291,622,298.38元。
2013年度利润分配预案：公司以截止 2013年12月31日股本8,885.8万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.32元（含税），共计分配现金2,843,456.00元；以截止2013年12月31日股本8,885.8万股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 8,885.8万股，上述资本公积转增股本后公司股本变更为17,771.60万股。
经核查，我们认为：该利润分配政策符合《公司法》、《公司章程》、《公司三年股东回报规划（2012-2014）》等相关规定，利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，且兼顾了公司与股东利益，充分保护了中小投资者的合法权益。因此，同意公司董事会的2013年度利润分配预案，并提交2013年年度股东大会审议。
三、关于对2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相
关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2013年度募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形。
四、关于对 2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保的独立意见
经核查，我们认为：2013年度，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，亦不存在公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
五、关于对使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司使用闲置募集资金 2500万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用募集资金暂时补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》、《兰州佛慈制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金2500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
六、关于公司聘请2013年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在历年为公司提供审计服务过程中,较好地履行了双方所规定的责任与义务，为公司出具的各项专业报告
客观、公正。我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期一年。
独立董事：宋华赵元丽石金星王亚丽
二O一四年四月九日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-068苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司向王汉仓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1848号）文核准，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的工作已经完成。
公司通过发行股份及支付现金方式购买王汉仓等 7名股东所持有的苏州市智诚光学科技有限公司73.31%股权、王书庆等 3名股东所持有的苏州富强科技有限公司100%股权以及陈铸等5名股东所持有的南京德乐科技有限公司100%股份，共计向上述对象发行人民币普通股（A股）152,919,467股。
公司于 2015年8月21日向3名发行对象非公开发行人民币普通股（A股） 28,179,262股，发行价格每股 16.28元/股，本次发行募集资金总额 458,758,385.36元，扣除发行费用 15,981,098.73元，实际募集资金净额为442,777,286.63元。
上述非公开发行的 181,098,729股人民币普通股已于 2015年 9月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，上市日期为2015年9月 10日。公司总股本从发行前的985,549,064股变更为 1,166,647,793股。现将非公开发行后股份变动情况公告如下：
本次非公开发行前，高玉根持有公司 360,284,000股，占公司股份总数的36.56%。
本次非公开发行完成后，公司的总股本将变更为 1,166,647,793股；高玉根先生持有公司的股份比例将由发行前的36.56%下降至30.88%，仍为公司的实际控制人。
本次持股比例发生变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化；公司控股股东、实际控制人持股比例的变化不会对公司治理产生实质性影响。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
成都利君实业股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。
第二条审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务报告的公允性和公司行为的合法合规性。
第二章人员组成
第三条审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名以上（一名为会计专业人士）。
第四条审计委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名，经董事会表决，全体董事一半以上同意产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会的工作；主任委员在委员范围内由董事会选举产生。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
第六条审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根椐上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计部，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施制度的制定、评价及实施；
（三）促进内部审计与外部审计之间的交流与沟通；
（四）审阅公司的财务信息及其披露情况；
（五）审查公司内控制度的设计和执行情况；
（六）审查公司重大关联交易和收购、兼并等重大投资、购销、工程活动；
（七）公司董事会授予的其他职责。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。审计委员会应配合公司监督审计活动。
第十条审计委员会具有下列权限
（一）有权听取公司内部审计机构、财务会计机构的工作汇报，定期取得公司内外部审计报告、财务报告。委员会认为必要时可以要求内部审计机构、外部审计机构进行特别审计，提供有关工作或资询报告，也可以聘请有关法律顾问，取得有关法律咨询意见。
（二）有权取得公司年度生产经营计划、年度财务预算、重要投资事项报告、重要的合同与协议等委员会认为必要的资料。
（三）有权走访外部审计与咨询机构、重要客户与供应商、重要债权人。委员会认为必要时，可以开展专项调查工作，如实地考察、盘点资产、函证重要债权债务、向当事人调查取证等。
第四章决策程序
第十一条公司审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事项。
第十二条审计委员会会议对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）公司内部审计机构的工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否公允；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大关联交易是否合法合规；
（四）公司财务部门和审计机构及其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十三条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开二次，临时会议由审议委员会委员提议召开。会议召开前五个工作日须将会议内容书面通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条审计委员会会议至少应有二名委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权，会议做出决议至少经二名委员通过。
第十五条审计委员会会议表决方式为书面投票表决，会议在必要时可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条审计委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条审计委员会会议由公司董事会秘书负责安排，会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式呈报公司董事会。
第二十一条出席和列席会议的委员和代表对会议审议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十三条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家法律、法规和公司章程执行，并由公司董事会对本细则进行相应修订。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
成都利君实业股份有限公司
董事会
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2019年第一次临时会议相关事项的
事前认可意见
本人作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于2019年3月25日收到董事会秘书提交的《关于归还委托贷款并向关联方申请借款暨接受关联人提供无偿担保的议案》、《关于向关联方申请借款暨接受关联人提供无偿担保的议案》，本次交易构成关联交易，根据相关法律法规及公司的相关制度，本人对该交易事项进行了事前审核，现发表如下事前认可意见：
我们认为公司根据生产经营需要。公司在委托贷款到期并归还上述委托贷款后，向青岛浩基资产管理有限公司申请股东借款，金额22000万元人民币，借款年利率不超过9%，借款期限不超过一年；及公司拟向青岛浩基申请股东借款，金额 12000万元人民币，借款年利率不超过9%，借款期限两个月。公司控股股东、实际控制人徐炜先生及其配偶滕瑛琪女士为公司上述两项贷款事项提供无偿保证担保属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审议和披露程序。本次借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司第三届董事会 2019年第一次临时会议审议。
独立董事签名：
伍刚 刘树艳 孙玉亮
广发证券股份有限公司
关于广东潮宏基实业股份有限公司限售股份解禁的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基”、“公司”）2013年非公开发行股票持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，本保荐机构对潮宏基本次限售股份上市流通事项进行了核查，现将本次核查的情况向贵所汇报如下：
一、公司非公开发行股票情况及目前股本情况
潮宏基于2013年2月26日经中国证券监督管理委员会《关于广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]194号）核准，向 6名特定投资者非公开发行 6255.56万股人民币普通股，并于 2013年 9月 12日在深圳证券交易所上市。非公开发行完成后，公司的总股本变更为422,555,600股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为422,555,600股，其中有限售条件股份数量为62,795,600股，占公司总股本的14.8609%。本次解除限售的股份数量为56,300,000股，占公司总股本比例为13.3237%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.公司股东华夏基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、杨涛承诺：本次非公开发行认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日（即 2013年 09月 12日）起十二个月。
承诺期限：2013年09月12日——2014年09月11日。
截至本公告日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。
2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
3、除上述承诺外，上述股东未增加其他承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
2、本次解除限售股份数量为 56,300,000股，占公司总股本的比例为13.3237%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为5人。
4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称||所持限售股份总数|本次解除限售数量|股份是否存在质押、冻结情况|
|1|华夏基金管理有限公司|华夏基金-工商银行-华夏-西域投资资产管理计划|22,300,000|22,300,000|否|
|2|金鹰基金管理有限公司|金鹰基金-工商银行-粤财信托-定向增发新价值 2 期集合资金信托|9,160,000|9,160,000|否|
|||金鹰基金公司-工行-粤财信托-定向增发新价值 1 期集合资金信托计划|6,040,000|6,040,000|否|
|3|融通基金管理有限公司|融通基金-工商银行-华融信托-汇盈 4 号权益投资集合资金信托计划|9,000,000|9,000,000|否|
|4|兴业全球基金管理有限公司|兴业全球基金公司-招行-兴全定增 12 号分级资产管理计划|5,000,000|5,000,000|否|
|5|杨涛||4,800,000|4,800,000|否|
|合计|||56,300,000|56,300,000||

四、本保荐机构的核查结论
1．潮宏基本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；
2．潮宏基本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；
3．潮宏基本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。
本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东潮宏基实业股份有限公司限售股份解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈运兴 裴运华
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-032深圳市欣天科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2017年 4月 11日以专人送达形式发出，并于 2017年 4月 23日下午 14:00以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
会议由监事会主席赵开斌主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
（一）审议通过了《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见公司2017年4月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市欣天科技股份有限公司 2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2016年年度报告全文及摘要的议案》；
公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2017年4月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市欣天科技股份有限公司 2016年年度报告》和《深圳市欣天科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2016年度财务报告的议案》；
具体内容详见公司2017年4月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市欣天科技股份有限公司 2016年度审计报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见公司2017年4月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市欣天科技股份有限公司 2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》；
具体内容详见公司2017年4月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市欣天科技股份有限公司关于公司2016年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见公司2017年4月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市欣天科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过了《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》；
具体内容详见公司2017年4月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市欣天科技股份有限公司2017年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司 2017年度第一季度报告全文的议案》；
公司2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2017年4月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市欣天科技股份有限公司2017年度第一季度报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
《公司第二届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司监事会2017年4月25日
广东潮宏基实业股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》、《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我们对拟提交第五届董事会第三次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了认真的审查，现发表事前认可意见如下：
经核查，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，审计工作认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为保持审计业务的一致性和延续性，保证公司2019年度的审计工作顺利开展，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：李书玲、廖朝理、林天海2019年4月15日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-80
创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会 2017年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开及审议情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2017年6月19日在公司注册地诸暨市山下湖镇珍珠工业园，五楼会议室召开了2017年第七次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年6月16日以书面、通讯等形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席现场会议董事3人，董事阮光寅先生、陈素琴女士、胡学庆先生、独立董事史洪岳先生、范进学先生和方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事长陈海军先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：
（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于选举独立董事的议案》，公司现任独立董事发表了独立意见。
公司第五届董事会独立董事史洪岳先生和方铭先生因个人工作原因申请辞
去公司独立董事及董事会各委员会相关职务。经公司第五届董事会提名，并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意推选余景选先生和陈珞珈先生为公司第五届董事会独立董事候选人，余景选先生和陈珞珈先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。上述《关于选举独立董事的议案》经公司股东大会审议通过后，任期自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
相关内容详见2017年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于选举独立董事的公告》（公告编号：临2017-81）
（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于调整独立董事津贴的议案》，公司现任独立董事发表了独立意见。
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责、为公司的发展做出了重大贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。同时为了提高公司独立的董事工作的积极性，激励其为公司股东利益最大化勤勉尽责。公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟调整独立董事津贴标准，从 5万元/年调整至 7万元/年。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
相关内容详见2017年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：临2017-86）
（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于终止 Pluristem TherapeuticsInc.股权投资的议案》，公司现任独立董事发表了独立意见。
公司基于聘请的中介机构就 PSTI项目出具的商业尽调报告及公司投资部就 PSTI项目收集和整理的相关资料，为维护公司和全体股东的利益，董事会经审慎研究，同意终止Pluristem TherapeuticsInc.股权投资项目。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
相关内容详见2017年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于终止Pluristem TherapeuticsInc.股权投资的公告》（公告编号：临2017-87）(四)会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开 2017
年第三次临时股东大会的议案》。
相关内容详见2017年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于召开2017年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：临2017-88）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2017年第七次临时会议决议。
2、独立董事对公司五届董事会2017年第七次临时会议发表的独立意见。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
天津红日药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人商洪才，作为天津红日药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天津红日药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为天津红日药业股份有限公司或其附属企业、天津红日药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括天津红日药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在天津红日药业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工
作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
商洪才郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：商洪才
二○一四年九月九日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-012启迪设计集团股份有限公司
关于控股子公司在香港设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 19日公司召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司拟在香港设立全资子公司的议案》，同意子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司使用自有资金港币 30万元在香港设立全资子公司毕路德国际设计有限公司（暂定名，以登记机关核定为准）。具体内容详见公司于 2017年 9月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟在香港设立全资子公司的公告》（公告编号2017-097）。
近日毕路德国际设计有限公司完成了注册手续，取得了公司注册证明书，具体信息如下：
1、编号：2795685
2、名称：毕路德国际设计有限公司（BLVD
International DesignLimited）
3、类型：有限公司
4、地址：FLAT B 6/F TOWER 10B PARK VISTA 1A,18 CASTLE PEAK RD TAM MI YUEN LONG NT HONG KONG
5、董事：刘晓雯
6、注册资本：港币30万元
7、经营范围：室内设计、建筑设计、景观设计、艺术品设计、平面设计、技术推广服务、进出口贸易。
特此公告！
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-043号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述：
根据湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）和佛山合信包装有限公司（以下简称“佛山合信”）生产经营及发展需要，为进一步推进公司战略目标的实施，加快主业发展并控制担保风险，公司就上述两家子公司银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下：
1、拟向湖北合兴提供总计不超过人民币2,000万元（含2,000万元整）的银行融资担保。
2、原为佛山合信提供总额不超过人民币8,000万元（含8,000万元整）的银行融资担保，现拟调整为佛山合信提供总计不超过人民币3,000万元(含3,000万元整)的银行融资担保。
上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
二、被担保人基本情况
1、湖北合兴包装印刷有限公司
成立日期：2006年04月18日
注册地点:汉川市新河镇闽港台投资区
法定代表人:许天津
注册资本：3,800万元
与公司的关联关系:公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为
公司控股子公司。
经营范围：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷（本执照有效期至2016年3月16日止）。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2013年12月31日）总资产26,918.74万元；净资产18,423.71万元；资产负债率：31.56%；2013年实现营业收入46,480.93万元；营业利润4,214.29万元；净利润3,153.07万元。
该公司最近一期未经审计（2014年6月30日）总资产25,614.40万元；净资产20,150.37万元；资产负债率：21.33%；2014年1-6月实现营业收入24,792.94万元；
营业利润1,997.36万元；净利润1,726.66万元。
2、佛山合信包装有限公司
成立日期：2009年08月05日
注册地点:佛山市三水区西南街道顺业路2号
法定代表人:林海生
注册资本：5,215.58万元
与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；
包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、技术进出口。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2013年12月31日）总资产9,380.22万元；净资产6,161.25万元；资产负债率：34.32%；2013年实现营业收入12,195.50万元；营业利润1,145.11万元；净利润852.46万元。
该公司最近一期未经审计（2014年6月30日）总资产10,262.75万元；净资产6,551.37万元；资产负债率：36.16%；2014年1-6月实现营业收入6,286.78万元；
营业利润523.37万元；净利润390.12万元。
三、担保目的及风险评估
1、公司下属子公司，正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。
2、公司本次拟担保对象均为本公司全资/控股子公司，上述两家子公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。
四、对外担保总额
截至 2014年 8月 21日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币 28,000万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2013年12月31日）的比例为12.68%，占公司最近一期经审计净资产（2013年12月31日）的比例为28.25%。
截至 2014年 8月 21日，以上担保额度实际发生余额为人民币 9,550万元。
该金额占公司最近一期经审计总资产（2013年 12月 31日）的比例为4.33%，占公司最近一期经审计净资产（2013年12月31日）的比例为9.63%。
公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司截止2013年12月31日经审计财务报表；
3、湖北合兴截止2013年12月31日经审计财务报表及截止2014年6月30日未经审计的财务报表；
4、佛山合信截止2013年12月31日经审计财务报表及截止2014年6月30日未经审计的财务报表。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年八月二十二日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-033光正集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”）因筹划重大事项，经深圳证券交易所同意，自2016年3月17日开市起停牌。停牌公告详见巨潮资讯网《光正集团股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-006）。2016年3月23日,公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号：2016-007号),公司因筹划重大资产重组事项,股票自2016年3月23日开市起按照重大资产重组事项停牌；2016年3月30日、2016年4月6日、2016年4月13日公司发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号：2016-008号、2016-009号、2016-010号)。2016年4月15日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号：2016-012号)，2016年4月22日、2016年4月29日、2016年5月9日、2016
年5月16日、2016年5月23日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号：2016-021号、2016-024号、2016-025号、2016-028号、2016-030号)。
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作，目前公司实际控制人已与潜在标的公司的实际控制人就公司收购标的公司事项进行了洽谈并达成了初步的合作
意向，具体合作方案双方正在协商确定中。相关审计、评估等中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展工作，并对相关实施方案及解决措施进行了协商、讨论。
由于本次重大资产重组涉及的标的资产审计、评估、尽职调查等工作量较大，相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在2016年6月17日前披露重大资产重组预案或报告书。为保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者利益，2016年5月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并提请公司召开 2016年第一次临时股东大会审议此项议案，待提交股东大会批准后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌的申请，如深圳证券交易所同意延期复牌申请，公司股票自2016年6月17日起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最晚于2016年9月17日前披露相关文件并申请复牌。
公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次
光正集团股份有限公司
有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登，本次重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会二〇一六年五月三十日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-059
上海新时达电气股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十二次会议于2014年8月11日上午9：00在上海市嘉定区新勤路 289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2014年 8月 1日以邮件方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
一、公司 2014年半年度总经理工作报告
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
二、董事会审计委员会 2014年半年度工作报告
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、公司 2014年半年度报告及摘要
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
四、公司2014年半年度财务报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
五、公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、关于公司 2014年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案
报告期内未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
报告期内亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。
报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易。公司与关联方上海北科良辰自动化设备有限公司因采购产品而发生的日常关联交易的金额较小，且发生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要；相关关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况；相关关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。
独立董事、监事会已分别就公司 2014年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保等事项进行了检查，并发表独立意见。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号:2015-133青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于完成注册资本变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，将公司注册资本由30,197万元变更为30,661万元。
近日，公司完成了工商变更登记手续，已取得由青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码为：91370200706460498T)，变更后的企业登记信息如下：
名 称：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）
法定代表人：贾全臣
注册资本：叁亿零陆佰陆拾壹万元整
成立日期：1998年3月10日
营业期限：1998年3月10日至
经营范围：电力系统发供电设备设计、制造、安装、调试、修理；批发、零售：电力材料；货物及技术进出口；机械成套装备；变电站：设备总成、运行保养及维护、工程总包；软件的开发、销售及技术服务；自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一五年十月十二日
证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2019-047青岛中资中程集团股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日收到和信会计师事务所（特殊普通合伙）的来函告知：经主管部门批准，公司聘请的2019年度财务审计机构“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。
原“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司董事会
二零一九年七月八日