Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015122深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于控股孙公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源”）之控股子公司托克逊县东丰风力发电有限公司（以下简称“东丰风电”），拟与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金租”）以售后回租方式开展业务，融资金额不超过人民币 32,000万元，融资期限为9年。租赁期满后，东丰风电以人民币1元名义价款留购相关设备。
《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》已经公司第五届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，并授权控股孙公司经营层签署与该融资租赁业务相关的文件。本议案无需提交公司股东大会审议批准。
公司与中信金租不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、交易对方：中信金融租赁有限公司
2、住所：天津市滨海新区中心商务区旷世国际大厦 2-310
3、企业类型：有限责任公司(法人独资)
4、法定代表人：郭党怀
6、营业执照注册号：120116000352824
7、主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；
同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的为风力发电系统集合包，公司根据生产经营的需求，通过售后回租的模式自主选择。
2、类别：固定资产
3、权属：东丰风电
4、所在地：新疆吐鲁番地区托克逊县
5、资产价值：交易标的的账面净值不超过人民币4亿元
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：风力发电系统
2、融资金额：不超过人民币32,000万元
3、租赁利率：租赁名义利率5.9225%
4、租赁服务费：不超过7%，分期收取
5、租赁方式：售后回租
6、租赁期限：9年，自起租日起算
7、租金收取方式：按季度还本付息，共36期
8、租赁担保：公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保，科陆能源将其持有东丰风电的股份质押给中信金租。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,因此不涉及人员安置、土地租赁等情况，对员工的直接经济利益将不会产生影响。
六、交易目的和对公司的影响
通过本次融资租赁业务，利用公司现有设备进行融资，缓解公司流动资金，盘活公司资产，拓宽融资渠道，优化筹资结构。该项业务的开展不会影响东丰风电对相关生产设备的正常使用，不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
七、备查文件
公司第五届董事会第三十三次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月十六日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2018-053深圳汇洁集团股份有限公司
关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司增加投资的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》、审议通过了江西曼妮芬服装有限公司（以下简称“江西曼妮芬”）签署的《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》，为解决江西曼妮芬履行上述相关协议需要的资金，公司于 2018年8月23日召开的第三届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司增加投资的议案》，决定以自有资金对全资子公司江西曼妮芬增加投资，总额不超过2.5亿元，增加投资的实际进度与上述相关协议的签订和履行进度相匹配，增加的投资额全部计入江西曼妮芬资本公积，江西曼妮芬的注册资本保持不变。
本次投资在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、江西曼妮芬基本情况
名称：江西曼妮芬服装有限公司
成立日期：2009年3月10日
注册地：江西省赣州开发区金岭大道曼妮芬工业园
法定代表人：何喆
注册资本：26,000.00万元
经营范围为：内衣、针纺织品、鞋帽生产、加工、销售；化妆品、家用电器、
日用百货、塑料制品销售；自营和代理各类商品进出口（实行国营贸易管理的货物除外）；普通货物仓储服务（除危险化学品）；房屋租赁；包装制品的设计、生产、加工、销售（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股100%，本次增加投资，不改变江西曼妮芬的股权结构。
江西曼妮芬最近一年又一期的主要财务指标如下:
1）资产负债情况 单位：元
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|-|-|-|-|
|资产负债表日|资产总额|负债总额|净资产|
|2017年12月31日（经审计）|569,063,242.07|71,636,312.02|497,426,930.05|
|2018 年 6 月 30 日（未经审计）|604,592,128.12|59,928,683.62|544,663,444.50|

2）经营情况 单位：元
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|-|-|-|-|
|期间|营业收入|营业利润|净利润|
|2017年度（经审计）|281,691,389.07|-44,922,582.81|-39,098,874.78|
|2018年1-6月（未经审计）|231,197,428.52|-3,398,171.96|-2,763,485.55|

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的
本次投资为解决江西曼妮芬服装有限公司履行公司第三届董事会第九次会议审议通过的《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》、《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》需要的资金。本次投资以公司自有资金解决。
2、存在的风险及对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次投资额全部计入江西曼妮芬资本公积，将增加江西曼妮芬的净资产，不
改变公司对江西曼妮芬的持股比例。本次投资为解决江西曼妮芬收购桑扶兰品牌
相关资产资金需求，未来桑扶兰品牌经营收益将直接影响本次投资收益，未来桑扶兰品牌经营能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
中审亚太审字(2015)020239号哈尔滨中飞新技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的哈尔滨中飞新技术股份有限公司（简称“中飞股份”）编制的截止 2015年 6月 30日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是中飞股份管理层的责任。
二、注册会计师的责任
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|-|
|我们的责任是在实施审核工作的基础上对中飞股份管理层编制的《关于以募|
|集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中|
|国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证|
|业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自|
|筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监|
|管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创|

||
|-|
|业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对中飞股份管理层编制的《关于以募|
|集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，|
|实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在|
|此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意|
|见提供了合理的基础。|

三、审核意见
经审核，我们认为，中飞股份管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、报告使用范围
本审核报告仅供中飞股份为以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之目的使用，不得用于其他任何用途，且不应被视为是对中飞股份募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：刘凤美
（盖章）（签名并盖章）
中国注册会计师：高凤霞
（签名并盖章）
中国.北京市二○一五年七月十日
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）现将以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（简称“募投项目”）自筹资金的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1179号文”的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）1,135万股（每股面值 1元），每股发行价为 17.56元，募股资金总额为人民币 19,930.60万元，扣除各项发行费用人民币 3,727.23万元，实际募集资金净额为人民币 16,203.37万元。以上募集资金的到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告编号为“中审亚太验字[2015]第020167号”的验资报告验证。
二、募集资金投资项目的情况
根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《哈尔滨中飞新技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（单位：万元）：
招股说明书承诺募投承诺募集资金投入序号 项目名称
项目投资总额 金额
核燃料加工专用设备用高性能铝合金
1 41,496.00 16,205.00材料产业化项目
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至 2015年 6月 30日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为34,925.40万元，具体情况如下（单位：万元）：
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||招股说明书披|承诺募集资|自筹资金预|募集资金置换|
|项目名称|||||
||露的投资总额|金投入金额|先投入金额|自筹资金金额|

核燃料加工专用设备用
高性能铝合金材料产业 41,496.00 16,205.00 34,925.40 16,203.37化项目
合计 41,496.00 16,205.00 34,925.40 16,203.37四、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，须经本公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司2015年7月10日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-146北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于公司参股子公司获准新三板挂牌的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司北京众联享付科技股份有限公司（以下简称“众联享付”）于 2016年11月15日接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司通知，经审查同意众联享付在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。
众联享付成立于2012年8月29日，注册资本为6,520万元。众联享付是一家专注于移动支付和互联网营销领域的 O2O综合服务提供商，以自主研发的 “All-Pay平台”为核心，众联享付为电信运营商、智慧城市、智慧社区等行业大客户提供定制化的软件开发、系统运营、平台推广等移动支付领域外围服务的同时，基于同样的技术逻辑，进行产品化、品牌化、平台化的产品开发和服务延伸，即自主品牌“都能付”产品。
公司持有众联享付 9,170,845股股份，持股比例14.07%。众联享付在新三板挂牌，有利于众联享付进一步完善法人治理结构，规范运作，有效提高经营管理水平，提升市场竞争力，拓宽融资渠道，有利于公司获得良好的投资收益，实现公司利益最大化。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十七日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-025
浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币4.5亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。累计发生额从本议案生效之日起至2014年年度股东大会前一日不超过人民币30亿元。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。详细情况公告如下：
一、投资于稳健型理财产品的概况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度：公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币4.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
累计发生额从本议案生效之日起至2014年年度股东大会前一日不超过人民币30亿
元。
3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
4、投资期限：根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
二、对公司日常经营的影响
公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，但投资存在亏损的风险。
三、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司已制订《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》，规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
四、投资于稳健型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险可控。
2、公司将严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、2014年1月1日至2014年4月22日期间公司使用自有闲置资金购买理财产品情况
2014年1月1日至2014年4月22日期间，公司使用自有闲置资金购买理财产品的累计发生额为6.19亿元。至2014年4月22日尚有1.81亿元未到期收回。具体明细如下：单位：万元
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|||是否||||||实际收||实际|资金|
|受托人|关联||产品|委托理|起始日||报酬确||预计|||
|||关联||||终止日期||回本金||损益||
|名称|关系||类型|财金额|期||定方式||收益||来源|
|||交易||||||金额||金额||
|中国建设银行股份有限公司|无|否|保本浮动收益型|2,100|2014年1月2日|2014年2月27日|保本浮动收益型|2,100|20.49|2 0.49|自有资金|

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|中国建设银行股份有限公司|无|否|非保本浮动收益型|300|2014年1月26日|2014年6月5日|非保本浮动收益型||5.93||自有资金|
|中国建设银行股份有限公司|无|否|非保本浮动收益型|9,900|2014年2月14日|2014年5月15日|非保本浮动收益型||144.02||自有资金|
|兴业银行股份有限公司|无|否|非保本浮动收益型|5,000|2014年3月13日|2014年6月11日|非保本浮动收益型||73.97||自有资金|
|中国建设银行股份有限公司|无|否|非保本浮动收益型|700|2014年3月20日|2014年5月20日|非保本浮动收益型||6.43||自有资金|
|中国建设银行股份有限公司|无|否|非保本浮动收益型|43,900|2014年1月2日|2014年4月8日|非保本浮动收益型|41,700||33.08|自有资金|

六、监事会意见
公司监事会对本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项进行了核查，监事会认为：公司经营良好、财务状况稳健，为进一步提升公司整体资金的使用效率，增加收益，在保证公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币4.5亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品，累计发生额从本议案生效之日起至2014年年度股东大会前一日不超过人民币30亿元。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该项议案。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过，履行了相关审批程序。决策和审议程序符合证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。公司目前经营良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分自有闲置资金，择机购买安全性高、低风险、短期（不超过12个月）的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在不影响公司生产经
营的基础上使用不超过人民币4.5亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品，累计发
生额从本议案生效之日起至2014年年度股东大会前一日不超过人民币30亿元。
八、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第二十五次会议决议》；
3、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-047青海互助青稞酒股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“青青稞酒”）于2015年7月8日收到公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）发来的《关于增持青青稞酒股份计划的通知》。华实投资拟通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：青海华实科技投资管理有限公司
二、增持目的及计划
华实投资基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，持续看好青青稞酒的发展，计划自 2015年 7月 9日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持不超过400万股或市值不超过8,000万元青青稞酒股票。
三、本次增持计划实施前，华实投资持有公司股份 29,250万股，占公司总股本的65%。
本次增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。华实投资承诺在增持青青稞酒股票期间及法定期限内不减持公司股份。
四、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-044
福建博思软件股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日以电子邮件的方式发出第三届董事会第十一次会议的通知，并于2019年4月24日下午 2:00以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议<2019年第一季度报告全文>的议案》。
经审议，与会董事认为：公司《2019年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019-062东莞发展控股股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人承诺全额认购
配股可配售股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2019年 9月 12日收到控股股东东莞市交通投资集团有限公司及其一致行动人东莞市福民集团公司和福民发展有限公司出具的关于全额认购本公司 2019年度配股（下称，本次配股）可配售股份的承诺函，主要内容如下：
各承诺人将以现金方式全额认购本公司本次配股方案获得的配售股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规；若本次配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，各承诺人将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份；若未履行上述认购承诺，由此给本公司造成的损失，各承诺人将承担赔偿责任。以上承诺自本次配股获得上级国资监管部门批复同意后生效。
公司本次配股方案尚需取得上级国资监管部门的批复，并须经公司股东大会表决通过及中国证监会核准后方可实施。本次配股方案详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2019年 9月 16日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-044金杯电工股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 8月 18日以现场会议及通讯表决方式在公司技术信息综合大楼 501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2015年8月13日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：激励对象李雪离职失去公司股权激励资格，根据公司股权激励计划及相关规定，对其持有的尚未解锁的限制性股票128,000股进行回购注销处理，回购价格为 2.22元/股。根据公司 2014年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，此事项不需要提交股东大会审议，公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销相关事宜。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，除已离职的激励对象外，公司166名激励对象解锁资格合法有效，满足公司激励计划设定的第一个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。
《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会2015年8月19日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-046湖北盛天网络技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
公司控股股东赖春临保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日收到控股股东赖春临女士关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1.股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||质押开始||质押|||||||
||||大股东及一||质押股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||||日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|赖春临||是||10,830,000||2019年7月4日||2020年7月3日||安信证券股份有限公司||11.7513%||归还中泰证券质押融资款||
|合计||||10,830,000||-||-||-||11.7513%||-||

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，赖春临女士持有公司无限售条件流通股 92,160,000股，占公司股份总数的38.4%，累计质押其持有的公司股份90,000,000股，占其持有公司股份总数的97.6563%，占公司股份总数的37.5%，尚余2,160,000股未质押。
目前赖春临女士正在办理中泰证券质押股份的解除质押手续。手续完成后，赖春临女士累计质押股份将减少至 76,000,000股，占其持有公司股份总数的82.4653%，占公司股份总数的31.6667%，未质押股份数16,160,000股。
二、备查文件
1.安信证券股票质押式回购交易协议书
3.中泰证券股票购回交易委托单
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2017-056北京利尔高温材料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划重大事项，可能涉及公司控制权变更，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京利尔，证券代码：002392）自2017年9月21日（星期四）开市起停牌。
具体内容详见公司于2017年9月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-054）。
截至本公告日，相关重大事项仍在筹划中，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：北京利尔，证券代码：002392）继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-044神州学人集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司）正在筹划重大资产重组事项，于2014年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司分别于2014年5月10日、5月17日、5月24日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
2014年6月3日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2014年6月10日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，公司于停牌期间将继续关注该事项进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致:北京无线天利移动信息技术股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈巍律师、高云律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《北京无线天利移动信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定就公司2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《北京无线天利移动信息技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议公告”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议公告中列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2016年 11月 15日 14:30在北京市石景山区实兴大街30号院6号楼9层召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月15日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016年 11月 14日15:00至2016年11月15日15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合有关会议公告的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计 3人,代表公司有表决权的股份数为 76,574,089
股,占公司有表决权股份总数的比例为50.3777%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次会议网络投票的股东共计 5人,代表公司有表决权的股份数为 31,287,810股,占公司有表决权股份总数的20.5841%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议公告中列明的议案获本次股东大会审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供北京无线天利移动信息技术股份有限公司为 2016年第二次临时股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本壹式贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈巍律师
高云律师
年 月 日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road,
Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于湖北沙隆达股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字【2015】第01740007号湖北沙隆达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“沙隆达公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是沙隆达公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计沙隆达公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解沙隆达公司 2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供湖北沙隆达股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，
不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年三月十日
上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：湖北沙隆达股份有
金额单位：人民币万元限公司
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|MakhteshimChemical WorksLtd.|实际控制人控制的法人|应收账款|3,866,800.31|43,770,184.02|27,527,727.17|20,109,257.16|货物销售|经营性占用|
||FARMOZ PTYLTD|实际控制人控制的法人|应收账款|4,419,508.68|7,334,103.40|11,753,612.08||货物销售|经营性占用|
||荆州市华翔化工有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|18,200.00|2,725,121.28|2,743,321.28||货物销售|经营性占用|
||四川蓝星机械有限公司|实际控制人控制的法人|预付账款|63,000.00|147,000.00|210,000.00||预付工程款|经营性占用|
||蓝星环境工程有限公司|实际控制人控制的法人|预付账款|80,609.00|88,040.00|168,649.00||预付工程款|经营性占用|
||昊华工程有限公司|实际控制人控制的法人|预付账款|17,760,000.00|28,340,400.00|46,100,400.00||预付工程款|经营性占用|
|小 计|——|——|——|26,208,117.99|82,404,848.70|88,503,709.53|20,109,257.16|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|荆州市鸿翔化工有限公司|子公司|应收账款|40,194,746.26|160,780,216.05|67,534,647.60|133,440,314.71|货物销售|经营性占用|
||沙隆达对外贸易有限公司|子公司|应收账款|144,153,232.18|2,139,205,317.53|2,074,920,102.75|208,438,446.96|货物销售|经营性占用|

荆州市鸿翔化 其他应收 非经营子公司 140,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 借款工有限公司 款 性占用
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||沙隆达（荆州）农药化工有限公司|子公司|其他应收款|600,651.57|168,989.00|109,494.21|660,146.36|借款|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|324,948,630.01|2,300,154,522.58|2,212,564,244.56|412,538,908.03|——|——|
|总 计|——|——|——|351,156,748.00|2,382,559,371.28|2,301,067,954.09|432,648,165.19|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2018-029河北建新化工股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已经 2018年 4月 23日召开的 2017年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-023）。
本次权益分派实施距离股东大会通过2017年年度权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本546,728,522股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.3元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月22日，除权除息日为：2018年5月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****499|朱守琛|
|2|01*****552|朱泽瑞|
|3|00*****723|黄吉芬|
|4|01*****177|陈学为|
|5|01*****479|朱秀全|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月14日至登记日：2018年5月22日），如因自派股东证券帐户内股份减少而导致委托中国证券登记结算公司深圳分公司代派的现金不足的，一切法律责任和后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦九楼证券部
咨询联系人：彭建民、刘强
咨询电话：0317-3598366
传真电话：0317-3598366
七、备查文件
1．公司2017年年度股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一八年五月十六日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-079京蓝科技股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的经营业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
2017年1-3月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,501.94 万元–3,752.92万元|亏损：592.35万元|
||亏损比上年同期增长：322.38% -533.56%||
|基本每股收益|亏损：约 0.08元-0.12元|亏损：0.04元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年同期，公司的业务范围仅包括管理总部、清洁能源板块、电子产品销售类业务；经过2016年的战略性转变，2017年一季度，公司的合并范围包含智慧生态板块、清洁能源板块、智慧云科技板块、孵化器板块、产业投资中心及集团管理总部。
2、公司于2016年11月完成重大资产重组,京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）成为公司最主要的全资子公司及智慧生态板块的重要业务组成部分。京蓝沐禾主要从事生态节水灌溉业务，创新节水技术，以信息化、智能化、自动化、规模化、系统化等技术为手段，在农业节水领域具有一定的业务积累。
由于农业节水灌溉业务具有明显的季节性，2017年一季度为项目建设期，
京蓝沐禾2017年一季度与2016年同期相比营业利润基本持平。
展新地区、新业务、新项目，同时总部管理职能增加，导致人员费用、管理费用、销售费用均有较大规模投入，而由于项目周期较长，目前多处在建设和投入期，因此导致较去年同期亏损增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年四月十五日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-016
江苏南方轴承股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2014年2月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《江苏南方轴承股份有限公司关于召开
2013年度股东大会通知的公告》，公告编号：2014-007。
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2014年3月10日（星期一）下午2：00。
（2）会议召开地点：武进高新技术开发区龙翔路9号公司三楼会议室。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长史建伟先生。
（6）会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计22名，代表公司股份47,308,500股，占公司股份总数的54.378%。公司董事、监事、高级管理人员和国浩律师（南京）事务所律师出席了会议。（其中出席现场会议股东及股东代表9名，代表有表决权的股份数47,255,100股，占公司股份总额的54.316%；参加网络投票的股东及股东代理人共13名，代表股份53,400股，占公司总股本的0.061％）。
二、议案审议表决情况
1、本次会议每项议案采取现场记名投票方式进行表决。
2、对各项议案的表决情况如下：
（1）审议通过了《2013年度董事会工作报告》
同意 47,302,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.987%，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%，弃权6,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.013%。
（2）审议通过了《2013年度监事会工作报告》
同意 47,302,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.987%，反对6,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.013%，弃权100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.000%。
（3）审议通过了《2013年度财务决算报告》
同意 47,302,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.987%，反对 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.000%，弃权6,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.013%。
（4）审议通过了《2013年度报告及摘要》
同意 47,302,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.987%，反对 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.000%，弃权6,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.013%。
（5）审议通过了《2013年度利润分配的预案》
同意 47,302,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的
99.987%，反对 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.000%，弃权6,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.013%。
鉴于公司 2013年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司管理层提出了2013年度利润分配预案：
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2013年度实现净利润47,194,915.85元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即4,719,491.59元）列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 138,741,887.11元，2013年度公司实际可供股东分配的利润为172,517,311.37元。
公司拟以2013年末总股本8,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计分配现金 39,150,000元，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股,分配方案中资本公积转增金额不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股。公司利润分配方案合法、合规，符合公司的分红承诺。
（6）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
同意 47,302,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.987%，反对 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.000%，弃权6,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.013%。
（7）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 47,302,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.987%，反对 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.000%，弃权6,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.013%。
（8）审议通过了《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
同意 47,302,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.987%，反对6,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.013%，弃权100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.000%。
（9）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 47,302,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.987%，反对 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.000%，弃权6,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.013%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事蔡桂如先生、周旭东先生、干为民先生亲自作了2013年度述职报告，独立董事就2013年出席董事会及股东大会、发表独立意见、对公司进行现场调查、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作以及对公司经营方面的建议等情况作了报告。《公司独立董事2013年度述职报告》全文2014年2月18日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所李文君、侍文文律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2013年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会二○一四年三月十一日