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证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2016–038广西贵糖（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是 2016年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2016年 9月 29日召开的第七届董事会第十会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2016年9月29日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 10月 28日（星期五）下午 14:00开始。
（2）网络投票时间：2016年 10月 27日（星期四）至 2016年 10月 28日（星期五）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 10月 28日 9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 10月 27日 15:00至 2016年 10月 28日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016年 10月 24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
7、会议地点：广西贵港市幸福路 100号，公司办公大楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案。
该议案的内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》、《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：个人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和股东账户卡。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真
方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2016年 10月 26日-27日，上午8：30至11：30，下午14：30至17：00。
3、登记地点：公司证券部。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0775–4201833
传 真：0775–4260833
联系人：杨正、梅娟
地址：广西贵港市幸福路 100号广西贵糖（集团）股份有限公司证券部
邮编：537102
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2016年 9月 29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“贵糖投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。1.00元代表《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案》。
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
在“委托数量”项目下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||对应申报股数|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 10月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 10月 27日（现场股
东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 10月 28日（现场
股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席 2016年 10月 28日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案 1|《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案》||||

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号：2016-57
恒立实业发展集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST恒立，证券代码：000622）自 2016年 10月 28日开市起停牌，详见公司于 2016年 10月 27日披露的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-44）。后经公司确认，该事项涉及重大资产出售事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年11月1日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，详见公司于 2016年 10月 31日披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-45）和后续披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-46）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-47）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-48）。
2016年 11月 24日公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了本次重大资产出售相关议案，并在巨潮资讯网上披露了《恒立实业发展集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等公告。根据相关规定，深圳证券交易所将对公司本次重大资产出售事项进行事后审核，待公司落实并披露深交所问询函、对草案进行修订后申请股票复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2016年12月5日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-035哈尔滨九洲电气股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2.业绩预告类型：基本持平
3.业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目|||||
||||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长： -11.95%—10.06%||盈利： 2,271.48万元||
|||盈利： 2,000万元 —2,500万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平，利润主要来源于BT合同收入。
本报告期非经常性损益对净利润的影响数约为330万元左右。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2018年一季度业绩的具体数据将在公司2018年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019-039中冶美利云产业投资股份有限公司
独立董事提名人声明
提明人中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
□√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
□√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相
关规定。
□√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
十五、被提名人及被提名人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□√是□否
十六、被提名人及被提名人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
十七、被提名人及被提名人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
□√是 □否
十八、被提名人及被提名人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是 □否
十九、被提名人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
□√是 □否
二十、被提名人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
□√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、被提名人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
□√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
□√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办
法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 26次，未出席会议 0次（未出席指未亲自出席且未委托他人）。
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
□√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市
公司提前免职的情形。
□√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□√是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提明人：中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2019年 8月 16日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-063江苏康得新复合材料股份有限公司
第二届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第三十五次会议于2015年7月3日以现场方式召开。本次会议的通知已于2015年6月29日前以通讯形式通知了全体监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席那宝立先生主持。与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<江苏复合材料股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：《江苏复合材料股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于核实<江苏复合材料股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>的持有人名单的议案》。
经审核，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《江苏复合材料股份有限公司2015年
员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的
主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司监事会2015年7月3日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-068江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月23日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金人民币5,000万元设立全资子公司。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号2015-066）。
经相关部门批准，全资子公司最终核准的名称为江苏裕创投资有限公司，并于近日取得了常州市工商行政管理局颁发的营业执照。相关登记信息如下：
名称：江苏裕创投资有限公司
统一社会信用代码：91320400MA1MDC1X9Y
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：常州市钟楼区童子河西路8-8号
法定代表人：刘全
注册资本：5000万元整
营业期限：2015年12月5日至******
经营范围：对外投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2015年12月28日
股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2014-085天马微电子股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2014年 12月 25日（星期四）下午 2:40
2、网络投票时间：2014年 12月 24-25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 25日上午 9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 24日下午3:00—12月 25日下午3:00。
3、股权登记日：2014年 12月 19日
4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城 64栋东 7楼会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 41名，代表公司股份 768,199,515股，占公司有表决权总股份的比例为67.8778%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 8人，代表股份 498,835,771股，占公司有表决权总股份44.0769%；通过网络投票的股东 33人，代表股份 269,363,744股，占公司有表决权总股份23.8009%。
参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）37人，代表股份184,978,125股，占公司有表决权总股份16.3446%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 48,297,264股，占上市公司总股份的4.2675％；通过网络投票的股东 32人，代表股份 136,680,861股，占上市公司总股份的12.0771％。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：
1、审议通过《关于对全资子公司武汉天马增资并投建第 6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目的议案》
同意公司通过向全资子公司武汉天马微电子有限公司增资的方式投资新建第 6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目，项目投资总额 120亿元。
本议案以特别决议方式表决通过，并获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于 2014年新增日常关联交易预计的议案》
同意 2014年度预计新增关联交易金额为人民币 41,500万元，其中预计向关联方销售产品和提供劳务的关联交易新增总金额为人民币
35,100万元；向关联方采购产品和接受劳务的关联交易新增总金额为人民币 6,400万元。
本议案属于公司关联交易事项，公司关联股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司及股东代理人回避了对该议案的表决，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。
3、审议通过《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司银团贷款提供担保额度的议案》
为了保障联营公司上海天马有机发光显示技术有限公司（以下简称“有机发光公司”）项目建设资金需求，推进有机发光公司建设进度，同意公司子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）向有机发光公司 6年期银团贷款提供 5.5亿元人民币的担保额度，担保期限为 6年，有机发光公司为上海天马提供同等额度及期限的反担保。
本议案属于公司关联交易事项，公司关联股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司及股东代理人回避了对该议案的表决；公司股东上海张江（集团）有限公司为上海天马有机发光显示技术有限公司的股东，公司股东上海光通信公司为上海天马有机发光显示技术有限公司股东上海工业投资（集团）
有限公司的全资子公司，因此上海张江（集团）有限公司、上海光通信公司回避了对该议案的表决，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。
（二）议案的具体表决结果
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投票结果汇总||||||||||||||
|序号||议案名称|||表决意见||||||||表决结果|
||||||分类||同意||反对||弃权|||
||||||||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
||||关于对全资子公司|）|||767,702,232|99.9353%|497,283|0.0647%|0|0.0000%|通过|
|||||||出席会议所有有表决权股东||||||||
||||武汉天马增资并投|||||||||||
||||建第6代低温多晶||||583,221,390|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
||1|||||其中，持股 5%以上股东表决情况||||||||
||||硅（LTPS）TFT-LCD|||||||||||
||||及彩色滤光片（CF||||184,480,842|99.7312%|497,283|0.2688%|0|0.0000%|通过|
|||||||其中，持股 5%以下股东表决情况||||||||
||||生产线项目的议案|||||||||||
|2||关于2014年新增日常关联交易预计的议案||||出席会议所有有表决权股东|317,161,725|99.8428%|499,283|0.1572%|0|0.0000%|通过|
|||||||其中，持股 5%以上股东表决情况|132,682,883|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
|||||||其中，持股 5%以下股东表决情况|184,478,842|99.7301%|499,283|0.2699%|0|0.0000%|通过|
|3||关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司银团贷款提供担保额度的议案|||||303,070,995|99.8355%|499,283|0.1645%|0|0.0000%|通过|
|||||||出席会议所有有表决权股东||||||||
||||||||132,682,883|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
|||||||其中，持股 5%以上股东表决情况||||||||
||||||||170,388,112|99.7078%|499,283|0.2922%|0|0.0000%|通过|
|||||||其中，持股 5%以下股东表决情况||||||||

三、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山、陈小良律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一四年十二月二十六日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
招商局地产控股股份有限公司
2014年度独立董事履行职责情况报告
招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，切实地履行了独立董事的职责，以充分维护公司和股东的合法权益。现就2014年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席董事会与股东大会情况
2014年度，公司共召开了23次董事会，公司所有独立董事均积极参与了董事会的各项决策，并对公司聘任高管、对外担保、子公司重组、中期票据发行、可转换公司债券发行、关联交易等重大事项依法发表了事前认可意见和独立意见，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。报告期内，独立董事出席董事会和专门委员会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|参加董事会次数|亲自出席董事会|委托出席董事会|参加战略委员会会议|参加审计委员会会议|参加薪酬与考核核委员会会议|
|柴 强|23|22|1|2|5||
|刘洪玉|23|21|2|2|||
|卢伟雄|23|23|||5|1|
|张 炜|23|22|1|1||1|

2014年度，公司共召开了4次股东大会，独立董事均积极参与了会议。
二、独立董事向公司提出的规范发展建议及采纳情况
报告期内，公司独立董事发挥自身专业特长，对公司战略发展、财务管理、薪酬激励等问题提出了众多建设性的建议。
独立董事柴强、刘洪玉、张炜作为战略委员会成员，指导公司强化市场形势研判，把握生产经营节奏；加强创新模式研究，从发展机会创新、业务创新及实践等多方面促进公司转型升级。同时结合国家出台的调控政策指导公司战略发展
部进行内外部联动研究，推动公司战略分解落地，完善战略管理体系。
审计委员会为公司内部控制建设、年度审计、关联交易等事项提出了专业意
见。独立董事卢伟雄、柴强作为审计委员会成员对公司内部控制制度的完善提出了建议，并对上年度公司内部控制建设工作的阶段性成果给予了肯定，进而提出了持续提升内控建设的工作方案，充分发挥审计委员会在公司治理中的监督职能，促进公司进一步提高治理水平。
作为公司薪酬与考核委员会成员，独立董事张炜、卢伟雄持续指导人力资源部细化绩效管理工具，完善激励约束机制，报告期内公司修订并发布了《外派员工管理作业指引》（2014年版），制定并下发《关于城市公司及时激励的指导性意见》、《项目整盘激励管理作业指引》，独立董事对上述制度的制定均提出了重要意见。此外，两位独董还对公司落实股权激励工作、日常薪酬管理与考核工作进行了指导、对董事及高管的薪酬执行情况进行监督并发表意见。
三、独立董事现场办公及实际考察情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，公司独立董事利用参加会议期间，及时了解公司经营情况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并专程前往公司房地产项目所在地进行考察，对项目公司经营情况进行了调研，为公司产品和销售策略提出了宝贵意见。
四、发表独立意见情况
报告期内，按照监管规定，独立董事对公司聘任高管、对外担保、关联交易等重要事项均发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|事项内容|独立意见|发表时间|
|1|公司聘请高级管理人员|标准|2014年2月|
|2|关联交易事项|标准|2014年3月|
|3|《2012年度内部控制自我评价报告》|标准|2014年3月|
|4|关联方资金占用和对外担保情况|标准|2014年3月|
|5|关联交易事项|标准|2014年3月|
|6|变更固定资产折旧、投资性房地产摊销会计估计|标准|2014年3月|
|7|公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案|标准|2014年3月|
|8|董事会候选人提名|标准|2014年4月|
|9|公司股票期权首次授予计划（草案）|标准|2014年5月|
|10|关联交易事项|标准|2014年6月|
|11|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|标准|2014年8月|

|||||
|-|-|-|-|
|12|公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》|标准|2014年8月|
|13|公司股票期权首次授予计划（草案修订稿）|标准|2014年8月|
|14|公司股票期权激励计划首次授予相关事项|标准|2014年9月|
|15|关联交易事项|标准|2014年10月|
|16|关联交易事项|标准|2014年11月|
|17|关联交易事项|标准|2014年12月|

五、其他履行独立董事职务所做的工作
除上述工作外,2014年，公司独立董事还参与了以下工作：
1、听取财务总监对公司经营情况的汇报，了解了公司的经营情况，建议公司深化、细化战略研究工作，根据市场形势灵活调整经营策略。
2、报告期内，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议。
六、其他行使独立董事特别职权情况
2014年，公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
独立董事：柴强 刘洪玉卢伟雄 张炜
二○一五年三月六日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018---007
东北制药集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2018年3月12日发出会议通知，于2018年3月20日以通讯表决方式召开。
2、会议应到董事9人，实到董事9人。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、会议表决情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：《关于变更富锦山梨醇项目公司投资主体的议案》
具体内容详见公司公告《关于公司对外投资的进展性公告》2018-008。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二零一八年三月二十一日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-047号成都天翔环境股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组事项基本情况
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日开市起因筹划重大资产重组中事项停牌。为了保证重组事项的顺利推进，公司在履行相应审批程序和手续后向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并分别于2018年7月9日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-063号）。2018年8月7日，公司召开第四届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年8月8日开市起继续停牌，同日公司发布了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编码：2018-074号）。2018年8月22日公司召开第四届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。2018年9月7日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年9月10日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间不超过6个月。停牌期间，公司严格遵循相关规定，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司股票于2018年12月10日复牌，公司严格遵循相关规定，复牌后，每十个工作日披露一次重大资产重组事项进展公告。公司分别于2018年12月21日、2019年1月4日、2019年1月18日、2019年2月2日、2019年2月22日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
二、重大资产重组事项进展情况
截止目前，公司收购中德西拉子、中德阿维斯股权的相关事项仍在推进中。
公司就本次重组事项已聘请中信建投证券股份有限公司、北京金杜（成都）
律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司作为中介机构，目前相关工作正在开展过程中。
股东沟通方面，除已与杭州兴源礼瀚投资管理合伙企业（有限合伙）及德阳亲华环境产业投资管理合伙企业（有限合伙）签署《支付现金购买资产框架协议》之外，公司目前正在与中德西拉子和中德阿维斯其余股东开展进一步商业谈判，就签署相关协议进行持续沟通。
标的调查方面，自项目启动以来，公司通过公开资料搜集、股东访谈、行业专家调研等多种方式对最终标的开展调查。各中介机构分别从行业、财务、法律、战略规划等多角度了解标的，并结合调查结果协助公司与各股东展开谈判，改进收购方案，推进项目进程。
公司将督促各方加快推进相关工作，公司也将根据事项进展情况，严格做好信息保密工作，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每10个交易日披露一次关于本次重组的相关进展。
三、风险提示
1、涉及相关法律法规
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条规定，上市公司发行证券，应当符合“上市公司与控股股东或者实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理。上市公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形”；
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 2.1.7条规定，“上市公司在拟购买或者参与竞买控股股东、实际控制人或者其关联人的项目或者资产时，应当核查其是否存在违法违规占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。在上述违法违规情形未有效解决之前，公司不得向其购买有关项目或者资产”；
《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第（三）项规定，上市公司发行股份购买资产，应当符合下列规定：“上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，但是，涉嫌犯罪或违法违规的行为已经终止满 3年，交易方案有助于消除该行为可能造成的不良后果，且不影响对相关行为人追究责任的
除外”；
2、存在的风险
公司控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔存在非经营性占用公司资金和违规担保情形；2019年 1月 24日，公司接到中国证券监督管理委员会的立案调查通知书；2019年 3月 8日，公司四名董事收到中国证券监督管理委员会的立案调查通知书。根据上述规定，在控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔资金占用问题得到妥善解决前，若上市公司对成都中德西拉子环保科技有限公司100%股权和德阳中德阿维斯环保科技有限公司100%股权进行收购，则存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 2.1.7条规定的情形；在控股股东及其一致行动人相关资金占用问题得到妥善解决之日起 12个月内，若上市公司以发行股份的方式收购成都中德西拉子环保科技有限公司100%股权和德阳中德阿维斯环保科技有限公司100%股权，则存在违反《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条的相关规定的情形；在公司及董事被立案调查结束前，若上市公司对成都中德西拉子环保科技有限公司100%股权和德阳中德阿维斯环保科技有限公司100%股权进行收购，则存在违反《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第（三）项规定的情形。故本次重大资产重组存在导致上市公司终止筹划重组事项的风险。
2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提交了重整申请。公司将积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，加快推进AS公司及欧绿保资产注入，恢复公司盈利能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。公司能否进入司法重整程序存在重大不确定性，同时如果法院正式受理对公司的重整申请，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。
公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-048亚光科技集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届董事会第一次会议通知于2019年4月19日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于2019年4月29日下午14：30在长沙茉莉花酒店茉莉三厅会议室以现场会议的方式召开，应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事8人，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》公司第四届董事会选举已完成，现将聘请高级管理人员、董事会秘书、财务总监情况的公告如下：
一、高级管理人员情况
总经理：胡代荣
副总经理：刘卫斌、皮长春、吴明毅、夏亦才
二、董事会秘书、财务总监情况
财务总监：曹锐
董事会秘书：夏亦才
三、其他事项说明
上述人员任期三年，高级管理人员、董事会秘书、财务总监、任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
夏亦才先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书夏亦才先生通讯方式如下：
联系地址：湖南长沙市岳麓区绿地中央广场6栋1619
联系电话：0731-88818888
联系传真：0731-88816828
联系邮箱地址：stock@cnsunbird.com
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会 2019年 4月 29日
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2019-056
北京新兴东方航空装备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
||
|-|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、监事会会议召开情况|
|北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第|
|四次会议于2019年 8月 6日以通讯方式召开。本次会议通知已于7月26日以电|
|话、短信、电子邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，会|
|议由公司监事会主席胡子建先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序|
|符合《公司法》及《公司章程》的规定。|
|二、监事会会议审议情况|

（一）审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于 2019年 8月 8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2019-057）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2019年 8月 8日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘
要》（公告编号：2019-058）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致。符合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于 2019年 8月 8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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|-|
|三、备查文件|
|1、第三届监事会第四次会议决议。|
|特此公告。|

北京新兴东方航空装备股份有限公司监事会
2019年8月8日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2019-001深圳丹邦科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2019年1月3日以专人送达、电子邮件或电话等方式发出，会议于 2019年1月7日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人（部分董事以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请人民币10000万元流动资金贷款的议案》
同意公司向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请一年期流动资金贷款人民币10000万元，可循环使用。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司无偿为此贷款承担连带责任保证。公司法定代表人刘萍先生个人无偿为此项贷款承担连带责任保证。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
同意接受公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及实际控制人刘萍先生为公司向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请一年期流动资金贷款人民币10000万元提供连带责任保证。此连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
具体内容详见2019年1月8日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事就此发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，1票回避。关联董事刘萍先生回避表决。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2019年1月7日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2019-007葫芦岛锌业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议届次：公司2019年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年2月12日14:00
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月12日9:30—11：30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月11日
15:00至2019年2月12日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年1月29日
7.出席对象：
(1)截至 2019年 1月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室。
二、会议事项
1.审议公司《2018年日常关联交易补充议案》；
2.审议公司《2019年度日常关联交易预计议案》；
3.审议公司《关于公司大股东向公司提供借款的关联交易议案》。
上述议案均为关联交易议案，公司关联股东需对上述议案回避表决
上述议案详细内容见2019年1月26日巨潮资讯网《公司第九届董事会第十五次会议决议公告》。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100.00||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《2018年日常关联交易补充议案》||√||
|2.00||《2019年度日常关联交易预计议案》||√||
|3.00||《关于公司大股东向公司提供借款的关联交易议案》||√||

四、会议登记方法
1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2.登记时间：2019年2月11日8:00至17:00止。
3.登记地点：公司证券部。
五、参加网络投票的程序
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、股东网络投票的具体程序见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0429-2024121
公司传真：0429-2101801
邮政编码：125003
联系人：刘建平刘采奕
2、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
3、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2019年1月24日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌业投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年2月12日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书 ,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决结果||||
||序号||议案名称|||||
||||||同意|反对|弃权|
|议案1||《2018年日常关联交易补充议案》||||||
|议案2||《2019年度日常关联交易预计议案》||||||
|议案3||《关于公司大股东向公司提供借款的关联交易议案》||||||

备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人姓名或名称(签章)(法人股东应加盖单位印章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2019年 月 日
有限期限：截至本次股东大会结束
北京海润天睿律师事务所
关于金洲慈航集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：金洲慈航集团股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派冯玫律师、穆曼怡律师出席公司 2018年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知已于2018年5月12日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》。
本次股东大会无临时提案。
本次股东大会现场会议于2018年5月28日14点30分在公司会议室如期召开，会议由公司董事长朱要文先生主持。
本次股东大会网络投票时间：2018年5月27日－2018年5月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月27日15:00至2018年5月28日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 4人，代表股份 1,169,689,856股，占公司总股本的55.0766%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会的现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 3人，代表公司股份57,500股，占公司总股本的0.0027%。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计7人，代表公司股份 1,169,747,356股，占公司总股本的55.0794%。其中，中小投资者及授权代表共计 4人，代表公司股份1,247,228股，占公司总股本的0.0587%。
本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了以下议案：
1、关于《重大资产重组标的资产减值测试专项报告》的议案。
本所律师认为，本次股东大会审议的提案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会表决结果如下：
1、关于《重大资产重组标的资产减值测试专项报告》的议案。
表决结果：同意 1,169,692,356股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%；反对 55,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%；
弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 1,192,228股，占本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份的95.5902%；反对 55,000股，占本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份的4.4098%；弃权0股，占本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于金洲慈航集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
罗会远： 冯玫：
穆曼怡：
二◯一八年五月二十八日