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金隅股份关于以水泥等业务相关资产认购冀东水泥发行股份事宜的进展公告证券代码：601992 股票简称：金隅股份 编号：临2016-060
北京金隅股份有限公司
关于公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份相关事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 6月 29日，北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份相关事宜的议案》，同意公司以持有的水泥等业务相关子公司股权认购唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）非公开发行的股份（以下简称“本次交易”）。同日，公司与冀东水泥签署了《唐山冀东水泥股份有限公司与北京金隅股份有限公司之发行股份购买资产协议》。
根据上述议案及协议，本次交易尚需公司股东大会、冀东水泥股东大会审议批准，北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）核准标的资产评估结果，香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）做出必要的批准或豁免以及相关国有资产监督管理机构、商务部反垄断局、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等国家相关部门批准后方可实施。具体内容详见公司 2016年 6月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《北京金隅股份有限公司关于以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份相关事宜的公告》（公告编号：临 2016—047）。
金隅股份关于以水泥等业务相关资产认购冀东水泥发行股份事宜的进展公告河北省人民政府国有资产监督管理委员会已于 2016年 7月 8日下发了《关于唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股份并进行配套融资有关问题的批复》（冀国资发产权管理[2016]70号），同意冀东水泥通过向本公司非公开发行 A股股份方式，收购本公司持有的北京金隅水泥经贸有限公司等 31家公司股权。具体内容详见公司 2016年 7月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《北京金隅股份有限公司关于公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份相关事宜进展公告》（公告编号：临2016—052）
2016年 7月 13日，公司收到控股股东北京金隅集团有限责任公司通知，北京市国资委已对本次交易的标的资产的资产评估结果进行核准，并出具了《关于对北京金隅股份有限公司以 31家企业股权认购唐山冀东水泥股份有限公司所发行股份的资产评估项目予以核准的批复》（京国资产权【2016】123号），上述经核准的资产评估结果与公司第四届董事会第八次会议审议通过的相关议案及公司签署的《发行股份购买资产协议》所载明的资产评估结果一致。具体内容详见公司 2016年 7月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《北京金隅股份有限公司关于公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份相关事宜进展公告》（公告编号：临2016—055）。
2016年 7月 15日，冀东水泥于召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与北京金隅股份有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于提请股东大会同意北京金隅股份有限公司免于履行要约收购义务的议案》、《关于公司与交易对方签署<业绩补偿协议>的议案》等与本次交易相关的议案，
金隅股份关于以水泥等业务相关资产认购冀东水泥发行股份事宜的进展公告批准实施本次交易。具体内容详见公司 2016年 7月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《北京金隅股份有限公司关于公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份相关事宜进展公告》（公告编号：临2016—058）。
公司最新获悉，冀东水泥于 2016年 8月 3日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161902号）。中国证监会对冀东水泥提交的《唐山冀东水泥股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次交易尚需公司股东大会审议批准，联交所做出必要的批准或豁免以及商务部反垄断局、中国证监会等国家相关部门批准后方可实施。
公司后续将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年八月四日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2018-016江苏中天科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司
公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为确保公司本次公开发行A股可转债摊薄即期回报事项的填补回报措施能
够得到切实履行，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）的有关规定，公司董事、高级管理人员承诺内容如下：
（一）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
（二）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益。
（三）本人承诺对职务消费行为进行约束。
（四）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（五）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或董事会薪酬委
员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
（六）若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂
钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
（七）自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中
国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（八）本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损
失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2018-069
转债代码：113514 转债简称：威帝转债
哈尔滨威帝电子股份有限公司
监事减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事持股的基本情况
大宗交易减持股份实施前，监事周宝田先生持有哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件的流通股份1,728,000股，占公司总股本的0.48%，股份来源于公司首次公开发行前股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本方式取得的股份。
减持计划的实施结果情况
截至本公告日，监事周宝田先生通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份 430,000股，占公司总股本的0.12%。本次大宗交易减持实施完成后，周宝田先生持有公司 1,298,000股，占公司股份总数的0.36%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|周宝田|董事、监事、高级管理人员|1,728,000|0.48%|IPO前取得：384,000 股其他方式取得：1,344,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|周宝田|430,000|0.12%|2018/12/26～2018/12/26|大宗交易|4.28－4.28|1,840,400|已完成|1,298,000|0.36%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2018/12/27
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号 2015-001
北京三元食品股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月4日，北京三元食品股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《关于核准北京三元食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1222号），就公司非公开发行A股股票事项批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过612,557,426股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内
办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2015年1月5日
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017－030
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于开展应收账款资产证券化的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟实施应收账款资产证券化项目，即通过兴证证券资产管理有限公司设立“兴证资管—至纯科技应收账款一期资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。
●本专项计划的实施不构成重大资产重组。
●本专项计划的实施不存在重大法律障碍。
●本专项计划已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、专项计划概述
为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，公司拟开展应收账款资产证券化工作，即通过兴证证券资产管理有限公司设立专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资，将公司自有的相关应收账款债权作为基础资产转让给专项计划。本公司为本专项计划的唯一原始权益人。
本次专项计划拟发行的资产支持证券初始规模不超过2亿元（具体以专项计划实际成立时的规模为准），分为优先级和劣后级，其中优先级资产支持证券分为优先 A1和优先A2，期限预计为 5年。本次专项计划的实施不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍。
二、专项计划基本情况
（一）基础资产
资产证券化的基础资产是能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产为本公司在业务经营活动中形成的应收账款。
（二）交易结构
兴证证券资产管理有限公司作为管理人通过向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向本公司购买基础资产，初次购买金额不超过2亿元（具体以专项计划实际成立时的规模为准）。专项计划账户的资金未达到该期应付的专项计划税费和优先级资产支持证券预期支付金额时，由公司控股股东、实际控制人蒋渊女士进行差额补足。
本次专项计划设立循环购买期，由专项计划根据具体情况在循环购买期向本公司循环购买基础资产。
（三）拟发行的资产支持证券情况
本次专项计划发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发行规模不超过2亿元，其中优先级资产支持证券 A1向合格机构投资者发行,优先级资产支持证券 A2向公司关联方或其他合格投资者发行，发行规模不超过总发售规模的5%，优先级资产支持证券收益率均按照市场利率询价确定；次级资产支持证券由公司认购，发行规模不超过总发售规模的10%（以专项计划实际成立时的规模为准），不设预期收益率。
（四）对董事会授权
资产支持证券的项目相关要素可能因监管机构要求或市场需要进行调整，因此，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行资产支持证券有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并予以实施。
三、专项计划管理人介绍
兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）的基本情况如下：
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|公司名称|兴证证券资产管理有限公司||
|注册资本|50,000万人民币||
|法定代表人|刘志辉||
|公司成立日期|2014年6月9日||
|注册地址||平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼|
|||一楼|
|经营范围||证券资产管理（依法须经批准的项目，经相|

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|关部门批准后方可开展经营活动|

目前，兴证资管持有中国证监会颁发的编号 13940000的《中华人民共和国经营证券业务许可证》，经核准的经营范围为：证券资产管理。
截至2016年12月31日，兴证资管受托资产总规模已达 1235亿元，其中集合资产管理产品106只，规模达394亿元。
四、专项计划对本公司的影响
本次专项计划实施后，满足入池条件的应收账款在转让给专项计划后将在公司账面终止确认。公司利用应收账款进行资产证券化，可以将应收账款转变为流动性较高的现金资产，达到盘活资产存量的目的；同时，资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽公司融资渠道；本次专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构。
五、影响专项计划的因素
本次专项计划发行的资产支持证券因涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议，并根据市场情况进行发行。专项计划中优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。本次专项计划存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2017年4月5日
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2016-073
北京空港科技园区股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京天竺空港开发区B区裕华路28号公司物业管理分公司1层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|195,948,107|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.3160|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场会议与网络投票结合的方式召开，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长卞云鹏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|195,948,107|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|195,948,107|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于提请公司股东大会对公司向购房客户提供阶段性担保进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|195,948,107|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案|1,900|100|0|0|0|0|

三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：张巍律师、冯玫律师
(二) 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 上网公告附件
北京市海润律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书
五、 备查文件目录
(一) 北京空港科技园区股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议；
(二) 北京市海润律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司2016年12月29日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2019-085
彤程新材料集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用总额不超过人民币 50,000万元（含）的闲置募集资金适时购买理财产品或结构性存款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内，董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2019年 7月 17日于指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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|受托方|浦发硅谷银行有限公司|
|产品名称|浦发硅谷银行有限公司人民币通知存款|
|产品类别|通知存款|
|理财金额|282,405,162.28 元人民币|
|起息日|2019年10月8日|
|到期日|2019年10月28日|
|期限|20天|
|预期年化收益率|2.025%|
|收回本金|282,405,162.28 元人民币|
|利息收益|317,705.81 元人民币|

二、截至本公告日公司使用部分闲置募集资金进行现金理财的情况
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|序号|发行银行|产品名称|产品类别|金额|期限|理财开始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|浦发硅谷银行有限公司|"浦发硅谷银行科创宝2号"人民币结构性存款第 003期|保本浮动收益型|22,673万元人民币|365天|2019年2月 27日|2020年2月27日|4.70%|

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 22,673万元（为前次授权下未到期金额），本次授权下未到期金额为 0元。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会 2019年10月30日
香�交易及結算所有限公司及香�聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
公告
聘任副行長及首席財務官
交通銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，沈如軍先生（「沈先生」）及王江先生（「王先生」）獲聘任為本行副行長，及吳偉先生（「吳先生」）獲聘任為本行首席財務官。該等人士之聘任唯須經中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）核准後方能生效。待吳先生任職資格獲中國銀監會核准後，本行執行董事于亞利女士將不再兼任本行首席財務官。
新獲聘任之本行副行長及首席財務官的簡歷如下：
沈如軍先生，51歲，高級會計師。沈先生1982年7月至1985年1月在中國人民銀行江蘇省分行會計處工作；1985年1月至1998年12月歷任中國工商銀行江蘇分行會計處副科長、科長、副處長，計畫處副處長（主持工作）、處長；1998年12月至2003年11月任中國工商銀行計畫財務部副總經理；2003年11月至2008年7月任中國工商銀行北京市分行副行長；
2008年7月至2013年11月任中國工商銀行財務會計部總經理；2013年11月至2015年3月任中國工商銀行山東省分行行長。沈先生2001年從河海大學技術經濟學院獲博士學位。
王江先生，51歲，研究員。王先生1984年7月至1995年8月歷任山東經濟學院金融教研室助教、副主任、主任、講師，財金系副主任、副教授；1995年8月至1996年9月任廈門大學經濟學院高級訪問學�；1999年6月至2007年7月歷任中國建設銀行山東省分行信貸風險管理處副處長，德州市分行行長，山東省分行副行長；2007年7月至2011年2月任中國建設銀行湖北省分行行長；2011年2月至2015年3月任中國建設銀行上海市分行行長。王先生1999年從廈門大學財金系獲博士學位。
吳偉先生，45歲，高級會計師，現任本行投資銀行業務中心總裁並兼任資產負債管理部總經理。吳先生1994年7月至1995年10月在中國人民銀行武漢市分行稽核處工作；1998年7月至2010年1月歷任本行財務會計部財務處主管、副處長、副總經理，預算財務部副總經理、總經理；2010年1月至2011年10月任本行遼寧省分行行長；2011年10月至2013年7月任本行預算財務部總經理；2013年7月至今歷任本行投資銀行部總經理、投資銀行業務中心總裁（2014年12月�兼任資產負債管理部總經理）。吳先生1998年從財政部財政科學研究所研究生部獲博士學位。
承董事會命交通銀行股份有限公司杜江龍公司秘書中國上海
2015年3月26日
於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、于亞利女士、胡華庭先生*、王太銀先生*、劉長順先生*、王冬勝先生*、馬強先生*、雷俊先生*、張玉霞女士*、彼得•諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、于永順先生#、李健女士#及劉力先生#。
*
非執行董事
#獨立非執行董事
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2016—001
会稽山绍兴酒股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年1月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年1月4日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署<房屋拆迁补偿安置协议>的议案》
因浙江省绍兴市柯桥区鉴湖—柯岩旅游度假区管委会（以下简称“管委会”）实施鉴湖—柯岩旅游度假区香林大道延伸拆迁项目及会稽山绍兴酒股份有限公司厂区拆迁项目，需征收公司位于柯岩街道红旗村厂区的房屋、设施和土地。根据绍兴市柯桥区城中村改造和拆迁工作领导小组《工作任务书》（绍柯拆任[2015]18号）及相关拆迁政策规定，经绍兴市柯桥区房屋拆迁政策审核小组审核会议纪要[2015]15号、绍兴市柯桥区柯岩街道党工委、办事处班子会议（[2015]80号）同意，拆迁单位柯岩管委会委托绍兴市柯桥区柯岩街道办事处于2015年12月30日与公司就相关拆迁补偿事宜签订《房屋拆迁补偿安置协议》，自公司董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》
同意公司为防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施以及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺。相关措施及承诺的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
公司于2015年6月12日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，该议案已经由公司于 2015年 6月 29日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2015年11月16日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》和《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等有关本次非公开发行方案调整的相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），公司董事会就本次发行摊薄即期回报的相关承诺以及填补回报的具体措施在本次非公开发行预案中进行了补充披露。根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，同意公司对《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》进行相应修订。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
本议案涉及关联交易，关联董事金良顺、金建顺、傅祖康对本议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司于2016年1月28日在浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1053号会稽山绍兴酒股份有限公司五楼会议室召开 2016年第一次临时股东大会，审议《关于公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○一六年一月十一日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-033
广东天安新材料股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事均出席本次会议
本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开了 2018年年度股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第三届董事会第一次会议。会议应出席董事9人，实到董事9人，本次会议由全体董事推举的董事吴启超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举吴启超先生为公司第三届董事会董事长、徐芳女士为第三届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举第三届董事会各专门委员会成员，任期与公司第三届董事会任期相同。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：
（1）战略委员会：选举吴启超先生（召集人）、洪晓明女士、沈耀亮先生、
徐坚先生；
（2）提名委员会：选举徐坚先生（召集人）、蔡莉女士、宋岱瀛先生；
（3）审计委员会：选举安林女士（召集人）、徐坚先生、白秀芬女士；
（4）薪酬与考核委员会：选举蔡莉女士（召集人）、安林女士、徐芳女士。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，聘任吴启超先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议》
经总经理提名，聘任徐芳女士、白秀芬女士、宋岱瀛先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，聘任徐芳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，聘任白秀芬女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、报备文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临2014-029东方电气股份有限公司
关于举行2014年半年报业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司已于 2014年 8月 29日发布了 2014年半年报。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2014年 9月 18日（星期四）15:00-17:00举行 2014年半年报业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采
取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东方电气股份有限公司 2014年 9月 15日
通化东宝药业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见根据《公司章程》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、等相关法律法规的规定，作为通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断，针对公司第九届董事会第十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告事项独立意见
公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观了反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《募集资金专户存储三方监管协议》有效遵照执行，同时公司为进一步规范募集资金的使用，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对公司募集资金使用事项进行规范。
公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于会计政策变更的独立意见
1、2017年度，财政部印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融准则”），通知要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。
2、2019年4月30日，财政部颁布了财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及
以后期间的财务报表。
||
|-|
|公司根据新会计准则的规定进行了相应调整，本次公司会计政策变更是根据|
|财政部的规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、|
|公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司净资产、净利润等相关财务|
|指标，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关|
|法律、法规和《公司章程》的有关规定，均同意本次会计政策变更。|
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2015-043号
中国农业银行股份有限公司
关于汇金公司所持本行 A股股份变动的公告中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（简称“本行”）于 2015年 12月 29日接到本行股东中央汇金投资有限责任公司（简称“汇金公司”）通知，汇金公司于近日通过协议转让方式向其全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司转让本行 A股股份 1,255,434,700股。转让完成后，汇金公司直接持有本行 A股股份 130,005,103,782股，约占本行 A股股本的44.21%，约占本行总股本的40.03%。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会 2015年 12月 30日
常州神力电机股份有限公司监事会
关于向激励对象授予限制性股票相关事项的
核查意见
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日召开了第二届监事会第十四次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的监事，对公司2017年限制性股票激励计划的授予对象及授予安排等事项进行审核，发表核查意见如下：
列入公司本次限制性股票激励计划的共计19名激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
不存在中国证监会认定的不得成为激励对象的其他情形。该激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本次限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足限制性股票激励计划规定的获授条件。
监事会同意公司以2017年11月22日作为本次限制性股票激励计划的授予日，同意向符合条件的19名激励对象以12.24元/股的价格授予共计82万股限制性股票。
常州神力电机股份有限公司监事会2017年11月22日
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2015-054新疆天业股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制。
●经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票在2015年9月 28日、9月 29日、9月 30日连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制，属于《上海证券交易所股票上市规则》和《关于进一步加强股票异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。
二、关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并同时向公司控股股东进行问询，现将有关情况说明如下：
1、经核查：公司于 2015年 9月 23日披露了《新疆天业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易报告书（草案）的审核意见函>的回复公告》、《新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告，上述重组事项正在有序推进。除此之外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、公司目前生产经营情况正常；公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
不存在对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；
公司目前不存在影响公司股票价格异常波动的应披露而未披露的重大事宜。
3、经问询本公司控股股东新疆天业（集团）有限公司，除已公告的重大资产重组相关文件之外，确认目前不存在影响本公司股票交易价格波动的应披露而未披露的重大
新疆天业股份有限公司事项。
三、不存在应披露面未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已经披露的重大资产重组事项外，截至目前本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会郑重声明：公司所有公开披露的信息均以在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的正式公告为准，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意证券市场投资风险。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2015年9月30日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2017-011
长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2017年3月23日以通讯表决方式举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于青岛中天能源股份有限公司为江苏泓海能源有限公司向以上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行为牵头行组建的银团申请贷款提供担保的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于为亚太清洁能源有限公司向平安银行武汉分行离岸授信业务提供担保的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于为青岛中天能源股份有限公司向日照银行青岛分行办理授信业务提供担保的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及下属公司2017年度对外担保额度的议案》,同意授权董事会自 2017年第一次临时股东大会通过本事项之日起至 2017年年度股东大会召开时止，公司及各下属公司相互担保的贷款余额在 60.895亿元额度内时，由董事会对公司及各下属公司间相互担保事项进行审批。此次审议的《关于青岛中天能源股份有限公司为江苏泓海能源有限公司向以上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行为牵头行组建的银团申请贷
款提供担保的议案》、《关于为亚太清洁能源有限公司向平安银行武汉分行离岸授信业务提供担保的议案》、《关于为青岛中天能源股份有限公司向日照银行青岛分行办理授信业务提供担保的议案》的担保额度尚在股东大会授权董事会的担保额度内，无需提交股东大会审议。
上述二、三、四项议案相关担保协议尚未正式签署，待相关协议正式签署后，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及时披露对外担保公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2019－011债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年1月25日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知。2019年2月1日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司计划于2019年2月21日采取现场和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，监事会同意将第六届监事会第十三次会议审议的1项议案和本次监事会会议审议的第1项议案一同提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会二○一九年二月二日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-012
南威软件股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月27日14点30分
召开地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月27日
至2018年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关决议公告和议案内容详见 2017年 12月 1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603636|南威软件|2018/2/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
为保证股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2018年 2月 26日 16:30时前公司收到传真或信件为准），但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件。
3、登记时间
2018年2月26日（星期一）9:00-11:30、14:00-16:00
4、登记地点
福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼投资者关系管理部
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：张女士
（2）联系电话：0595-68288889
（3）传真号码：0595-68288887
（4）电子邮箱：ir@linewell.com
（5）邮政编码：362000
（6）联系地址：福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼投资者关系管理部
特此公告。
南威软件股份有限公司董事会
2018年2月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南威软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年2月27日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2014-009马应龙药业集团股份有限公司
关于股东持股变动的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于 2014年 6月 17日接到公司股东武汉国有资产经营公司（以下简称“国资公司”）通知，自 2011年 7月 12日至 2014年 6月 16日下午收盘时止，国资公司通过上海证券交易所交易系统累计出售公司无限售条件流通股 4,962,799股，占公司总股本的1.5%。
本次减持后，国资公司仍持有公司股份 33,058,001股，占公司总股本的9.97%。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会2014年6月18日
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2019-043天津七一二通信广播股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-021）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2019年8月16日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《对公结构性存款产品合同（适用于挂钩金融衍生品的结构性存款）》，具体情况如下：
（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）产品代码：1201196002
（4）产品收益率：如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.60%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为3.70%/年。
（5）投资金额：10,000万元人民币
（6）产品起息及到期日：2019年8月19日至2019年11月17日
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
（8）关联关系：公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行无关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对暂时闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。
3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、对公司的影响
公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，选择保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。以部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品属于使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
四、截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为10,000万元人民币（含本次）。
五、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订的《对公结构性存款产品合同（适用于挂钩金融衍生品的结构性存款）》。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会2019年8月20日