Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-036吉峰农机连锁股份有限公司
关于宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司
2015年度业绩承诺实现情况的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、资产重组基本情况
（一）资产重组情况
根据吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”）2015年8月14日召开的2015年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准吉峰农机连锁股份有限公司向成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2015］2604号），吉峰农机通过发行股份及支付现金的方式，购买王宇红持有的宁夏吉峰41%股权，股份发行价格7.88元/股。根据北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华评估”）出具的以2015年4月30日为评估基准日拟购买资产评估报告（中同华评报字（2015）第396号），本次拟购买资产评估价值为39,770.000元。经本次交易各方协商，一致同意本次交易价格为39,040,198.76元，支付方式为：发行股份3,963,477股，现金7,808,000元。
2015年4月28日，吉峰农机召开第三届董事会第十九次会议审议通过本次重大资产重组预案及相关议案。吉峰农机与王宇红签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。
2015年7月28日，吉峰农机召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》及其他相关议案。吉峰农机与王宇红签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。
2015年11月18日，吉峰农机收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉峰农机连锁股份有限公司向成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2015］2604号），核准本次交易。
2015年11月19日，吉峰农机与王宇红签署了《发行股份及支付现金购买资产之交割协议》。
2015年11月26日，宁夏回族自治区工商行政管理局核准了宁夏吉峰的股东变更，宁夏吉峰股东由吉峰农机、王宇红、熊克晗、耿银峰变更为吉峰农机、熊克晗、耿银峰。吉峰农机直接持有宁夏吉峰92%股权。
2015年12月2日，吉峰农机在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕向王宇红发行股份购买资产的股权登记手续。
二、利润承诺及补偿约定
根据2015年4月28日吉峰农机与王宇红签署的《利润承诺补偿协议》及2015年7月28日吉峰农机与王宇红签署的《利润承诺补偿协议之补充协议》，本次资产重组在2015年度完成，宁夏吉峰在2015年度扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润数不低于960万元，且2015年至2017年扣除非经常损益后归属于母公司所有者的累计净利润总和不低于2,940万元。
若宁夏吉峰在业绩承诺期内的2015年的实际利润或2015年至2017年度累积实际利润未能达到王宇红承诺利润或累计承诺利润的，就实际利润与承诺利润之间的差额（以下简称“补偿额”），吉峰农机有权优先选择以1元/股的价格回购并注销王宇红在本次交易中取得的吉峰农机股份（以下简称“补偿股份”）用以对吉峰农机的补偿；每一次宁夏吉峰履行补偿义务时，吉峰农机均有权根据实际情况自主选择宁夏吉峰用前述股份补偿方式或用现金补偿方式进行补偿，业绩承诺期内合计股份或现金补偿额以吉峰农机向王宇红支付的本次交易对价总额为限（含转增及送股的股票及现金分红）。
在业绩承诺期届满时，吉峰农机将对宁夏吉峰进行资产减值测试，并聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对宁夏吉峰进行减值测试并出具专项审核意见。
业绩承诺期届满时，如：宁夏吉峰期末减值额>已补偿股份数量×本次交易中吉峰农机向王宇红发行股份的价格+已补偿现金额，则王宇红应向吉峰农机另行补偿。减值补偿数额=宁夏吉峰期末减值额-业绩补偿期内已补偿股份数额×发
行价格-业绩补偿期内已补偿现金数额。
三、2015年度业绩承诺完成情况
单位：万元
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|承诺数|实际数|
|960.00|1,298.04|
|960.00|1,298.04|

2015年度宁夏吉峰归属于母公司所有者的净利润金额为1,292.62万元，非经常性损益金额为-5.42万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,298.04万元，高于承诺数。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015‐197北京安控科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2015年10月9日下午14:30在公司会议室召开，本次监事会会议的通知召开已于2015年9月30日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修改公司发行股份及支付现金购买资产之配套融资发行股票数量的议案》。
与会监事一致认为：根据证券市场环境发生变化，公司董事会决定对公司发行股份及支付现金购买资产之配套融资发行股票数量进行调整，将发行数量调整为：本次募集配套资金金额不超过8,130万元人民币，且不超过本次交易总额的25%。
本次调整有利于公司发行股份及支付现金购买资产之配套融资发行的实施，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，也符合全体股东整体利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会
股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2014-L076凯瑞德控股股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2014年12月3日
（二）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2014年12月19日（星期五）上午10：00。
2、网络投票时间为：2014年12月18日—2014年12月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月18日下午15:00至2014年12月19日下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：凯瑞德控股股份有限公司会议中心
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长吴联模先生
（七）本次临时股东大会符合有关法律，法规及公司章程的规定
（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份30,000,000股，占公司有表决权总股份的17.0455%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）1人，代表股份30,000,000股，占公司有表决权总股份的17.0455%；通过网络投票的股东（代理人）0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。
无中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）参与本次临时股东大会相关议案的投票表决。
（九）公司董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、陈政宇律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。详情见2014年12月3日刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
大会采取记名投票表决方式审议议案,经与会股东表决：
审议通过了《关于转让子公司淄博杰之盟商贸有限公司100%股权的议案》表决结果：同意30,000,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。
中小投资者的表决情况：无中小投资者参与本次临时股东大会相关议案的投票表决。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由浙江浙经律师事务所胡杰律师、陈政宇律师见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、凯瑞德控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。
2、浙江浙经律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-013
河南佰利联化学股份有限公司
关于2015年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月22日收到公司董事长许刚先生及副董事长谭瑞清先生向公司董事会提交的《关于公司
2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|提议人：公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生||||
|提议理由：鉴于公司当前稳健的经营状况和未来良好的发展前景，为优化公司股本结构，积极回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|3.5元（含税）|25|
|分配总额|以截至2015年12月31日公司总股本204,424,200股为基数，合计派息71,548,470元（含税），合计资本公积金转增股本511,060,500股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及公司章程、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等文件的要求，具备合法性、合规性及合理性。按该预案进行分配后，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展
前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事长许刚先生和副董事长谭瑞清生提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长远
利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。
二、公司董事会关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺
公司董事会接到上述有关2015年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事许刚、谭瑞清、常以立、杨民乐、黄礼高等五名董事对该预案进行了现场讨论或电话沟通，占公司董事会成员总数的1/2以上。经讨论研究上述董事认为：公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生提议的2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上五名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
三、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高前6个月内的股份变动情况
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|变动时间|股份变动人姓名|与董、监、高的关系|变动原因|变动数量|
|2015-9-16|孟庆莉|副总经理李明山的妻子|买入|17,527股|
|2016-1-15|王秀兰|监事樊立兴的妻子|买入|1,000股|
|2016-1-18|王学堂|公司副总经理|卖出|100,000股|

2、提议人、5%以上股东及董监高未来减持计划
截至本预案公告日，公司于2016年2月16日收到股东博雅投资《关于拟减持河南佰利联化学股份有限公司股份计划的通知》，博雅投资预计减持本公司股份不超过14,218,838股（占本公司总股本比例6.96%）【详见2016年2月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于5%以上股东拟减持股份的提示性公告》（公告编号：2016-012）】。
四、相关风险提示
1、公司在利润分配方案披露前后6个月内存在限售股已解禁或限售期即将届满情形的，应当予以说明。
公司于2015年4月24日向749名股权激励对象授予的1500.5万股限制性股票，预计将于2015年年度报告披露后在符合相关解锁条件情形下经董事会决
议同意后解锁40%，即解锁不超过600.20万股（若届时公司2015年度权益分派
方案尚未实施）。由于激励对象中包含公司的现任高级管理人员，可能导致高级
管理人员在本预案披露日后6个月内减持公司股票。
2、本次利润分配预案尚须公司2015年度审计报告出具后，提交董事会和股东大会审议。公司2015年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他说明
1、公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生及董事常以立先生、杨民乐先生、黄礼高先生承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票；公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
六、备查文件
1、公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生出具的《关于公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》；
2、公司半数以上董事签署的《关于公司2015年度利润分配预案的承诺书》。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2016年2月23日
上海新时达电气股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2014年8月11日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，对第二届董事会第三十二次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2014年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的独立意见
经核查，报告期内未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
经核查，报告期内亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。
经核查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易。公司与关联方上海北科良辰自动化设备有限公司因采购产品而发生的日常关联交易的金额较小，且发生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要；相关关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况；相关关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。
二、关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，报告期内公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
特此意见
（此页无正文，仅为独立董事的独立意见之签署页）
独立董事签名：
包起帆 张明玉 上官晓文
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签署日期： 年 月 日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-009宁波圣莱达电器股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2017年 10月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上公布的《2017年第三季度报告正文》、《2017年第三季度报告全文》中预计：2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-2,950万元至-2,380万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-6,150万元至-4,200万元|-3,474万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
公司下修2017年度的业绩预测，主要由于：
1、公司子公司宁波圣莱达文化投资有限公司参投的部分影视项目业绩未达预期，公司计提相关投资减值准备；
2、公司按照审慎性原则，补充计提了存货跌价准备。
四、其他相关说明
审计，具体财务数据以公司披露的2017年年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 10日召开第二届董事会第四次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于子公司申请银行授信暨关联担保的独立意见
1、本次关联担保行为将有利于满足全资子公司的募投项目建设需要，不存在损害公司及股东利益的情形；
2、为支持公司全资子公司募投项目建设，关联方为公司全资子公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形；
3、本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，表决程序合法、合规。
（以下无正文，下接签字页）
【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：高香林巢志雄肖治
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-090安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于2016年11月21日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会第三次会议的通知。会议于2016年11月29日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。
与会董事经认真讨论，一致审议通过如下决议：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中电鑫龙非公开发行股票的批复》(证件许可（2016）1764号)，公司本次非公开发行股票新增股份 71,041,900股，上述新增股份已于2016年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。并于2016年10月13日在深圳证券交易所上市。公司股份总数增加至703,960,660股，注册资本增加至人民币703,960,660元。
公司因增加注册资本，需对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：
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|章程原内容|修订后内容|
|第六条：公司注册资本为人民币63,291.876 万元。|第六条：公司注册资本为人民币70,396.066万元。|
|第十九条：公司股份总数为63,291.876|第十九条：公司股份总数为 70,396.066|

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|万股，均为人民币普通股。|万股，均为人民币普通股。|

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金对北京中电兴发科技有限公司增资并签订募集资金四方监管协议的议案》。
中国证券监督管理委员会《关于核准中电鑫龙非公开发行股票的批复》(证件许可（2016）1764号)，公司实施了非公开发行股票方案，实际发行 71,041,900股，实际募集资金净额 1,031,145,221.23元。根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划及实际发行结果，公司拟使用募集资金 20,000万元对北京中电兴发科技有限公司（简称“中电兴发”）对中电兴发进行增资,增资后中电兴发注册资 40,379.37万元，用于其进行“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”的建设。
本次对全资子公司的增资不构成关联交易。公司将与北京中电兴发科技有限公司、国海证券股份有限公司、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订四方监管协议，协议签订后，公司将及时对外披露。
《关于使用募集资金对全资子公司北京中电兴发科技有限公司增资的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
中国证券监督管理委员会《关于核准中电鑫龙非公开发行股票的批复》(证件许可（2016）1764号)，公司实施了非公开发行股票方案，实际发行 71,041,900股，实际募集资金净额 1,031,145,221.23元。为保障募集资金投资项目顺利进
行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。大华会计师事务所（合伙）
对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了
大华核字[2016]004747号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2016年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为254.55万元。
《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年12月20日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118号）315会议室以现场和网络相结合的方式召开 2016年第四次临时股东大会，会议将审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二○一六年十一月二十九日
中泰证券股份有限公司
关于宁夏中银绒业股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宁夏中银绒业国际集团有限公司出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，具体包括：（1）公司持有的宁夏中银绒业原料有限公司100%股权、江阴中绒纺织品有限公司100%股权、Todd& Duncan Limited100%股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd.91.89%股权、宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司100%股权、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司100%股权、宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）5亿元劣后级出资额及相关权利义务；（2）公司持有的羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权资产及相关负债（特定负债除外）。
中泰证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况进行核查，说明如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经核查，在本次交易前12个月内，公司未发生与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于宁夏中银绒业股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2016—098
浙江众合科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划的提示性公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚|假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。||
|浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划分||
|别经 2014年12 月5日的第五届董事会第二十一次会议和 2014 年12 月22 日的||
|2014 年第四次临时股东大会审议通过，并委托广发证券资产管理（广东）有限||
|公司管理，并全额认购由广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发恒众||
|众合机电 1 号集合资产管理计划（以下简称“众合机电 1 号”）的进取级份额，||
|众合机电 1 号主要以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有众合机电||
|股票（《浙江众合机电股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详||
|见公司于2014 年12月5 日刊登于巨潮资讯网上的公告）。||
|浙江众合机电股份有限公司于 2014年12月22 日召开的公司 2014年第四次||
|临时股东大会审议通过了《关于浙江众合机电股份有限公司更名为浙江众合科技||
|股份有限公司的议案》，公司名称由“浙江众合机电股份有限公司”更名为“浙||
|江众合科技股份有限公司”(详见公司于2015年3 月6日刊登于巨潮资讯网上的||
|公告)。||

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划存续期届满前1个月发布提示性公告如下：
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|一、 第一期员工持股计划持有股份情况|
|1、公司第一期员工持股计划于 2014 年12月25—2014年 12 月29 日期间通|
|过深圳证券交易所大宗交易的方式购买众合机电股票 3,301,599 股，占公司当时|
|总股本（307,918,108）的比例为 1.07%，购买均价为18.73元。截止2014 年12月|
|30 日，公司第一期员工持股计划完成股票购买。|
|2、根据《浙江众合机电股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定，|
|本员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告标的股票过户至集合计划名下|
|之日起算，即 2014 年12 月30 日至2015 年12 月29 日，目前公司员工持股计划|
|已过锁定期。本次员工持股计划的存续期为24 个月，自设立集合资产管理计划|
|之日起算， 本员工持股计划的存续期届满后自行终止，即 2014 年 12 月 24 日|
|至 2016 年 12 月 23日。|
|3、截至本公告日，公司第一期员工持股计划所购买的公司股份锁定期已届|
|满，未出现退出或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；|

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|4、截至本公告日，未出现资管计划持有的公司股票总额超过公司股本 10%|
|以及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总|
|额1%的情形；|
|5、截至本公告日，未出现公司第一期员工持股计划持有人之外的第三人对|
|员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。|
|6、2016 年11 月3 日——11 月4 日，“众合机电1 号”管理人广发证券资|
|产管理（广东）有限公司陆续通过深圳证券交易所二级市场竞价方式出售公司股|
|票累计1,144，119 股，占公司当时总股本（307,918,108）的0.37%，成交均价25.34|
|元，成交金额28,992,461.75 元。截至本公告日，“众合机电1 号”持有的公司第|
|一期员工持股计划股份为2,157,480 股，占公司当时总股本（307,918,108）的0.70%。|
|二、 存续期满后股份处置办法|

第一期员工持股计划存续期届满后自行终止，不展期。
由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
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|三、其他说明|

第一期员工持股计划的存续期届满前，广发证券资产管理（广东）有限公司将陆续通过深圳证券交易所二级市场竞价和大宗交易等法律法规许可的方式出
售“众合机电1号”持有的剩余2,157,480股股份，后期公司将根据第一期员工持股计划的出售情况及时履行信息披露义务。
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|特此公告。|
|浙江众合科技股份有限公司董事会|
|二O一六年十一月二十二日|
东莞宜安科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定以及《东莞宜安科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司为全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司申请银行授信提供
担保的独立意见
本次公司为深圳市欧普特工业材料有限公司（以下简称“欧普特”）申请银行授信提供担保，有利于满足欧普特日常生产经营需要。本次被担保的对象为公司全资子公司，公司能够对其进行有效监控与管理，风险处于公司可控范围之内。
本次担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，有利于维护公司及其他股东特别是中小股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。全体独立董事一致同意本次公司为欧普特申请银行授信提供担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019067神州高铁技术股份有限公司
关于参与投资杭绍台高铁 PPP项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日召开第十二届董事会 2018年度第十三次临时会议，审议通过了《关于参与投资杭绍台高铁 PPP项目的议案》，详情参见公司 2018年 11月 7日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与投资杭绍台高铁 PPP项目的公告》（公告编号：2018153）。
2019年 3月 22日，公司与台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一的万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特”）签署了《份额转让协议》，详情参见公司于 2019年 3月 23日披露于巨潮资讯网的《关于参与投资杭绍台高铁PPP项目的进展公告》（公告编号：2019021）
近日，台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）上述份额转让的工商变更登记手续已办理完毕，公司正式成为合伙企业的有限合伙人、杭绍台高铁PPP项目的联合体成员，为进一步参与项目推进与实施创造了良好条件。
杭绍台城际铁路属于浙江省内的城际客运专线，其连接的杭州、绍兴、台州三地经济快速发展，客流水平较高，政府财政状况良好，项目已启动建设，项目经济性和风险可控。杭绍台项目作为中国首条民营资本控股的高铁PPP项目，意味着民营资本在中国铁路投融资领域首次实现控股地位，是国家铁路投资建设改革的示范项目。
本项目为公司作为社会资本联合体成员参与PPP项目的第一单业务，有利于为公司拓展轨道交通、特别是整条线路运营管理业务积累资源与经验。未来，公司将发挥自身优势，在依法合规的前提下取得信号系统、信息系统、工务设备、维保服务等业务合同。
公司将积极关注后续事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
北京万向新元科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：广州证券股份有限公司
北京万向新元科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]951号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1000.20万股，占本次发行数量的60%，网上初始发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）广州证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年6月2日（周二）14:00-17:00
2、网上路演网址：全景网（网址http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2015年5月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国证券网（ www.cnstock.com）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）和发行人网站（www.newu.com.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：北京万向新元科技股份有限公司保荐人(主承销商)：广州证券股份有限公司2015年6月1日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-016浙江爱仕达电器股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2016年 3月 17日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于 2016年 3月 14日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3人，实到监事 3人；会议由公司监事会主席季克勤女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
监事会审议认为，公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司监 事 会
二〇一六年三月十八日
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2017-006
山东共达电声股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年2月23日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届
监事会第十一次会议的通知》。2017年2月28日公司第三届监事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）以现场表决方式召开。本次会议应到3人，实际出席 3人。董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
与会监事经过逐项审议，表决并通过如下议案：
一、审议并通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项并撤回申请文件的议案》。
鉴于本次重组事项操作时间过长，国内外经济、政策环境出现了较大变化，本次重组的标的公司乐华文化的股东对该公司对接A股市场的条件和方式产生
了不同想法，故其决定终止与公司的重大资产重组事宜。基于上述情况，公司
监事会经讨论，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项，并向中国证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易申请文件。
具体内容详见2017年3月1日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，本项议案获得表决通过。
二、审议并通过《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合
公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至2016年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有
关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2017-006
具体内容详见2017年3月1日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司监事会
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-083鸿博股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2018年 8月 5日及 2018年 8月 22日召开了公司第四届董事会 2018年第四次临时会议及公司 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事项的议案》，并于 2018年 8月 6日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》；于 2018年 9月 12日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》和《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的规定，公司以集中竞价交易方式回购股份应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将回购进展情况公告如下：
公司于 2018年 9月 12日通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，当日回购股份数量 1,250,400股，占公司当前总股本的0.2494%，其中最高成交价为 6.31元/股，最低成交价为 6.23元/股，合计支付的总金额为 4,998,437.5元（不含交易费用）。
公司后续将根据相关规定及市场情况继续实施本次回购股份计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年九月十三日
海峡股份 第五届董事会第二十四次会议 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为海南海峡航运股份有限公司的独立董事，经对公司审计委员会出具的《公司内部控制自我评价报告》进行审阅，发表独立意见如下：
1、同意公司审计委员会出具的《公司内部控制自我评价报告》，该报告客观、真实反映了截止2016年12月31日公司内部控制的实际情况；
2、公司一直以来追求建立健全的内部控制体系，并随着内外部环境的变化逐步完善内部控制制度；
海峡股份 第五届董事会第二十四次会议 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 孟兆胜
贺春海 蔡东宏
二○一七年三月二十九日
江西正邦科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002729号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
江西正邦科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 江西正邦科技股份有限公司 2014年度非经营 1-5
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]002729号江西正邦科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西正|
|邦科技股份有限公司（以下简称正邦科技）2014 年度财务报表，包|
|括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月27日签发了大华审|
|字[2015]004328 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就正邦科技编制的 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是正邦科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计正邦
科技 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
大华特字[2015]002729号关联方资金占用情况的专项说明相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对正邦科技实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解正邦科技 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：江西正邦科技股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月二十七日
附件：
江西正邦科技股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江门市得宝集团有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|1,810.00|1,469.02||1,608.00|1,671.02|资金往来|非经营性往来|
||山东天普阳光生物科技有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|1,087.60|8.00|||1,095.60|资金往来|非经营性往来|
||山东和康源集团有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|470.40|2,508.00||2,508.00|470.40|资金往来|非经营性往来|
||四川彭山正邦饲料有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|-782.00|41,286.78||39,459.76|1,045.02|资金往来|非经营性往来|
||加美（北京）育种科技有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|10,669.34|38,334.03||35,819.00|13,184.37|资金往来|非经营性往来|
||江西正邦养殖有限公司|子公司及其控制的法人|其他会计科目|-14,253.87|279,595.74||242,043.47|23,298.40|资金往来|非经营性往来|
||黑龙江正邦农牧有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|12,931.82|29,020.93||6,886.41|35,066.34|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及期附属企业|||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-022
中达安股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2019年3月11日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2019年3月10日-2019年3月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 3月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年3月10日15:00至2019年3月11日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（地址：广州市天河区体育西路 103号维多利广场A座20楼）。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴君晔
会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13名，持有有效表决权的股份总额为 90,363,640股，占公司股份总额的66.2811%；其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 12人，代表股份数量 90,359,840股，占公司有表决权
股份总数的66.2783%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份数量3,800股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者5人，出席会议所持有的股份总数9,376,900股，占公司有表决权股份总数的6.8779%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总裁、其他高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决结果如下：
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决情况：同意 90,363,640股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 9,376,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
上述议案 1已经在公司第三届董事会第五次会议，公司第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2019年 2月 22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会是由广东华商律师事务所李连果律师和刘婧宜律师见证并出具法律意见书，认为：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2019年3月11日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-076上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次（临时）会议通知于2017年9月22日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2017年 9月 25日（星期一）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司收购上海延华大数据科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，监事会同意公司与深圳市新泰科投资股份有限公司（以下简称“新泰科”）、刘耀辉签订《股权转让协议》，公司以自有资金600万元收购新泰科持有上海延华大数据科技有限公司（以下简称“延华大数据”）13.75%股份和刘耀辉持有延华大数据2.75%的股权。本次收购完成后，新泰科和刘耀辉将不再持有延华大数据的股份。
胡黎明先生为公司的大股东和实际控制人，同时也是延华大数据的股东以及延华大数据股东上海欧豪投资管理有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，本次股权收购完成后延华大数据为公司的参股公司，不计入公司的合并报表范围。
监事会认为：本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易价格公允，遵循了市场公开、公平、公正的原则，未损害公司的利益及中小股东的利益，有利于关联双方充分实现资源整合、业务协同互补、提升各业务板块的服务水平，增强公司的“智慧城市全生命周期”服务能力。本次交易表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第十八次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
杭州泰格医药科技股份有限公司
章程修改对照表
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|序号|原条款|修改后条款|
|3|第一百零九条 董事会由8名董事组成，设董事长1人。|第一百零九条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。|

杭州泰格医药科技股份有限公司
二〇一七年六月十三日
重大事项停牌进展公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－040北京合康亿盛变频科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：合康变频；证券代码：300048）自 2015年 6月1日（星期一）开市起停牌，公司发布了《重大事项停牌公告》(公告编号：2015-036)。
截止本公告日，公司有关各方正在积极推进该重大事项。鉴于该重大事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自 2015年 6月 8日开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2015年6月5日