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证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2019-047
安徽广信农化股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月8日 14点00分
召开地点：广信股份总部大楼3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月8日
至2019年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更部分募集资金投资项目的公告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2019年 7月 24日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603599|广信股份|2019/8/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；
委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2019年8月7日（上午9：30--11：30，下午13：00--15：30）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵英杰
地点：安徽省广德县新杭镇彭村村蔡家山精细化工园，安徽广信农化股份有限公司证券部办公室
邮编： 242235
电话：（0563）6832979
传真：（0563）6832008
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2019年 7月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽广信农化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月8日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募集资金投资项目的公告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
华电国际电力股份有限公司
董事会审计委员会二○一六年度工作报告
2016年，审计委员会各位委员以维护股东和本公司利益为宗旨，按照本公司章程和有关法律、法规履行职责。
一、相关资料审阅工作
本年度，审计委员会共召开三次会议，分别审议通过了关于确认 2015年度持续性关联交易、关于确认公司计提资产减值准备、关于修订《审计委员会工作细则》等议案，审议通过了《公司 2015年内部控制评价报告》，审核了本公司 2015年度及 2016年中期财务报告
的有关资料，审阅了董事会报告书、会计师报告书及内部控制审计报告等资料。
七届董事会审计委员会第十四次会议按照本公司章程、审计委员会工作规则、境内外相关法规对 2016年度财务报告及相关财务资料进行了审阅，对会计师的工作情况进行了审核，并听取了会计师对公司财务报告审阅情况的说明和 2016年内部控制审计报告。审计委员会审议了《公司 2016年内部控制评价报告》、《关于计提减值准备的议案》、《关于确认公司 2016年度持续性关联交易的议案》和《关于聘请公司 2017年度境内外会计师和内控审计师的议案》等。审计委员会认为，本公司二○一六年度工作业绩、相关资料、聘请境内外会计师和内控审计师的要求均符合相关法律法规的规定，符合有关财务准则和会计制度，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，符合股东的根本利益。
二、内部控制工作
（一）内部控制建设工作
审计委员会持续推动改进公司内部控制体系建设工作，不断完善内控制度及流程，截至 2016年底，公司系统各单位新增制度 2145个，占制度总数的11.4%；修订制度 5999个，占31.8%；废止制度 1093个，占5.8%，保证了制度的适用性、有效性和可操作性。
（二）内部控制评价工作
公司建立了内控评价三级管理机构，总部、区域公司、基层单位分别明确了评价管理部门及专责人，每年定期组织开展内控自评、审查、抽查、整改、考核等工作。2016年，公司制定下发了内部控制评价工作方案，总部、区域公司、基层单位均成立了内控评价领导小组和工作小组，根据公司内控评价标准，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素有序开展了本单位内部控制自我评价工作。充分发挥区域公司管理职责，建立了内控评价区域初审、公司复审的两级审查机制，提高了内控评价工作效果。公司组成内控检查工作组，对公司所属部分单位内部控制情况进行了抽查评价。通过对所属单位自评报告审查和现场检查，公司系统未发现重大及重要缺陷，对于一般性缺陷，公司下达审计意见，相关单位根据审计意见对缺陷进行了整改。
公司根据所属单位自查和公司检查情况，综合评价内控设计和运行的有效性，编制了内部控制评价报告。并聘请德勤会计师事务所对公司财务报告相关内部控制的有效性进行独立审计。
审计委员会经过评估认为，2016年公司未发现重大内部缺陷，并因此确信公司在二零一六年遵守香港联交所《证券上市规则》附录
14《企业管治常规守则》所载有关内部监控的条文，确信本公司现有的内部控制设计与运行符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在对企业控制与防范重大风险、严重管理舞弊等方面具有有效作用。
三、内部审计工作
审计委员会听取了内部审计机构关于《2016年内部审计工作开展情况与 2017年审计工作安排》的汇报。审计委员会认为，公司内部审计机构认真履行审计监督职责，有效开展审计监督工作，为促进公司规范管理，保障经济安全发挥了积极作用。审计委员会对 2016年内部审计工作给予肯定并对 2017年内部审计工作安排表示赞同。
二○一七年三月二十七日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2019-033中国西电电气股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事李萍女士的书面辞职报告。李萍女士因工作原因，向公司监事会申请辞去监事职务。辞去该职务后，李萍女士不再担任公司任何职务。
李萍女士辞去监事职务未导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
李萍女士在担任公司监事职务期间，勤勉尽责、认真履职，公司监事会对李萍女士在任监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国西电电气股份有限公司监事会
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-045
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日期间，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司收到政府补助合计 12,454,609.45元（人民币元，下同），其中与收益相关的政府补助金额为11,761,474.99元。根据《上海证券交易所上市规则》等相关规定，公司将具体情况公告如下：
币种：人民币单位：元
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|序号|公司名称|项目名称|本期发生金额（元）|收到时间|补助类型|
|1|深圳市金证科技股份有限公司|深圳经济贸易和信息化委员会2017年机电能效提升项目（第十四批）项目资助款|89,600.00|2019/3/8|收益相关|
|2|深圳市金证科技股份有限公司|深圳南山区经济促进局 2018年稳增长资助项目补助|180,000.00|2019/3/29|收益相关|
|3|深圳市金证科技股份有限公司|深圳市南山区科学技术局国内外发明专利支持费|12,000.00|2019/1/31|收益相关|
|4|深圳市金证科技股份有限公司|深圳市南山区科学技术局企业研发投入支持计划补助|1,000,000.00|2019/3/29|收益相关|
|5|深圳市金证科技股份有限公司|深圳市财政委员会2018年第一批企业研发资助|6,820,000.00|2019/3/29|收益相关|
|6|深圳市金证科技股份有限公司|互联网金融证券交易结算处理技术工程实验室递延收益|341,235.63|2017/6/30|资产相关|
|7|深圳市金证科技股份有限公司|基于大数据的基层慢病健康管理应用项目|11,874.99|2016/12/12|收益相关|
|8|深圳市金证科技股份有限公司|基于企业QQ的证券交易服务平台企业化项目|250,000.11|2015/2/17|资产相关|
|9|深圳市金证科技股份有限公司|国家 863 项目（区域医疗和公共卫生的数据处理分析及应用）|58,357.05|2015/7/142016/6/222017/3/21|资产相关|
|10|深圳市金证科技股份有限公司|摊销智慧停车系统研发项目递延收益|43,541.67|2016/6/29|资产相关|
|11|金证财富南京科技有限公司|中国（南京）软件谷管理委员会高新企业补贴|500,000.00|2019/1/25|收益相关|
|12|金证财富南京科技有限公司|中国（南京）软件谷管理委员会2018年税收奖励|10,000.00|2019/2/22|收益相关|

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|序号|公司名称|项目名称|本期发生金额（元）|收到时间|补助类型|
|13|深圳市金微蓝技术有限公司|深圳市科技创新委员会 2018年第一批企业研发资助|1,629,000.00|2019/3/29|收益相关|
|14|深圳市融汇通金科技有限公司|深圳市科技创新委员会 2018年第一批企业研发资助|1,509,000.00|2019/3/29|收益相关|
|合计|||12,454,609.45|-|-|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《会计准则16号-政府补助》规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，具体规定如下：
“第八条与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
第九条与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：（一）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
（二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。”
截至 2019年 3月 31日，2019年公司及合并报表范围内子公司累计收到的政府补助计入当期损益的金额为12,454,609.45元。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
方大特钢科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东：
作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）独立董事，2014年，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督职能，切实维护公司全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事，我们均具备上市公司独立董事任职资格，本人与公司不存在关联关系，不存在影响履职独立性事项。公司独立董事最近五年内履历如下：
吴茂清：高级工程师，历任中国特钢企业协会常务副会长，中国特钢企业协会顾问。
仇圣桃：教授级高级工程师，历任中国钢研科技集团有限公司连铸技术国家工程研究中心副主任，中达连铸技术国家工程技术中心有限责任公司副总经理，西安建筑科技大学、安徽工业大学特聘教授，江西理工大学兼职教授。
黄隽：博士，历任中国人民大学经济学院副教授、教授，博士生导师。
彭淑媛：高级会计师，历任北京天惠参业股份有限公司财务总监、行政总监、董事会秘书、副总经理，北京中外名人文化产业集团外联部主任。
二、出席会议情况
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|独立董事姓名|本报告期召开董事会会议次数|参加会议方式|||缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
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|吴茂清|14|14|13|0|0|否|
|仇圣桃|14|14|13|0|0|否|
|黄隽|14|14|13|0|0|否|

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|彭淑媛|14|14|13|0|0|否|

为充分发挥独立董事的作用，2014年度，除参加公司会议外，我们还对公司厂区进行了实地考察，了解公司的经营情况和财务状况；不定期与公司董事、高管及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注传媒、网络有关公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响；积极参加监管机构及公司组织的各种培训，不断更新专业知识。通过以上方式，我们不断加深对公司运作的了解，加强对管理层经营决策的指导和支持。
在上述履职过程中，公司董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的支持和配合。
三、发表独立意见的情况
2014年度在公司任职期内，我们对以下事项均发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责：
1、2014年1月7日，在公司第五届董事会第十四次会议上，对《公司为悬架集团等控股子公司提供担保的议案》、《关于调整部分固定资产折旧年限》发表了独立意见。
2、2014年 1月 15日，在公司第五届董事会十五次会议上，对《关于解聘高级管理人员职务的议案》发表了独立意见。
3、2014年 2月 28日，在公司第五届董事会第十六次会议上，对《关于发行公司债券的议案》、《关于为全资子公司同达铁选续保的议案》发表了独立董事意见。
4、2014年3月5日，在公司第五届董事会第十七次会议上，对《关于与关联方方大炭素互相担保并签署相关补充协议的议案》发表独立董事意见。
5、2014年 3月 31日，在公司第五届董事会第十八次会议上，对《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于2014年度日常关联交易事项的议案》、《2013年度利润分配预案》、《关于高层管理人员 2013年度奖励薪酬的议案》等发表了独立意见，并就2013年度公司对外担保情况的出具专项说明和独立意见。
6、2014年 4月 22日，在公司第五届董事会第十九次会议上，对《关于与南昌燃气债权债务转移并签署相关协议的议案》发表独立意见。
7、2014年6月11日，在公司第五届董事会第二十次会议上，对《关于豁
免、变更控股股东及间接控股股东履行承诺事项》发表独立意见。
8、2014年 7月 25日，在公司第五届董事会第二十一次会议上，对《关于公司为控股子公司提供担保事项》发表独立意见。
9、2014年 9月 29日，在公司第五届董事会第二十四次会议上，对《关于拟解除与乌钢公司托管关系的议案》发表独立意见。
10、2014年 10月 24日，在公司第五届董事会第二十五次会议上，对《关于会计政策变更和财务数据调整的议案》发表独立意见。
11、2014年 11月 11日，在公司第五届董事会第二十六次会议上，对《关于为全资子公司同达铁选续保的议案》发表独立意见。
12、2014年 12月 16日，在公司第五届董事会第二十七次会议上，对《关于调整公司股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》、《关于拟注销股票期权激励计划部分期权的议案》和《关于续聘 2014年度审计机构的议案》发表独立董事意见。
四、专门委员会履职情况及年报工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。
1、审计委员会，作为审计委员会的委员，本人严格按照《董事会专门委员会工作细则》等制度，对外部审计机构的聘请、公司财务信息等事项进行了审查，对公司 2014年度经审计的财务报告及附注进行了审核，做到了勤勉尽责，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责。
2、提名委员会，作为提名委员会的委员，本人从公司岗位职责出发，认真评价高级管理人员综合工作能力，提名符合公司未来发展需要的人才。
3、薪酬与考核委员会，参照高层管理人员2013年完成的生产经营绩效情况，根据公司相关规定制度的规定，审核公司高层管理人员 2013年奖励薪酬分配情况。
4、战略委员会，在董事会授权下开展公司战略规划、监督、落实等方面工作，对公司股权投资、经营管理等方面提出自己的建议。
五、在保护投资者权益方面的情况
1、在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
报告期内，我们作为独立董事，未有提议召开董事会，未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益。同时，利用自己的专业能力为公司提供更多有富有建设性的意见，为董事会的决策提供有效的参考意见，促进公司持续、
2015年3月16日
兴业证券股份有限公司
关于福建省青山纸业股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本保荐机构”）作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“青山纸业”或“公司”）2015年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，经审慎尽职调查，就青山纸业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]879号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）711,864,405股，发行价格为每股人民币2.95元，募集资金总额为人民币2,099,999,994.75元，扣除各项发行费用48,238,067.30元，实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月22日出具的闽华兴所（2016）验字D-008号验资报告验证确认。
二、募集资金使用情况
根据公司第七届董事会第三十九次会议、2015年第五次临时股东大会审议批准的《福建省青山纸业股份有限公司 2015年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金|
|1|年产50万吨食品包装原纸技改工程|219,677.00|170,000.00|
|2|补充流动资金|不超过40,000.00|不超过40,000.00|
|合计||不超过259,677.00|不超过210,000.00|

截至 2019年 10月 20日，公司本次募集资金共使用 5.276亿元，加上截至
2019年 11月 15日止，预计累计实现理财收益和利息收入两项合计 1.62亿元，因募集资金投资项目建设期较长，尚闲置16.86亿元。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司于2019年10月18日召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过13.8亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的具体计划如下：
（一）现金管理产品
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。同时，投资产品应当安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（二）授权期限
自股东大会审议通过之日起12个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资额度
公司拟继续使用最高额度不超过人民币13.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
（四）资金来源
暂时闲置的募集资金。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013年修订）》等相关法规履行信息披露义务。
四、投资风险、风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋
取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
六、保荐机构的核查意见
青山纸业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经过了公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第三十四次会议审议通过（尚需股东大会审议通过），独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定。
兴业证券对公司本次使用不超过人民币13.8亿元闲置募集资金进行现金管理之事项无异议。
（本页以下部分无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_______________ _______________
郭丽华 吕泉鑫
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019－033澳柯玛股份有限公司七届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司七届十八次董事会于 2019年 10月 29日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
第二项、审议通过《关于对全资子公司青岛澳柯玛洗衣机有限公司进行增资的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
根据经营需要，同意对全资子公司青岛澳柯玛洗衣机有限公司（以下简称“洗衣机公司”）进行增资。具体如下：
1、洗衣机公司基本情况
洗衣机公司注册地址位于青岛市黄岛区前湾港路315号，法定代表人为张兴起，经营范围：洗衣机系列、干衣机系列、清洁机器系列产品以及相关零部件的生产、销售、研发及售后服务，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）等。该公司目前注册资本 2000万元，本公司持有其100%股权。
截至2019年9月30日，该公司总资产 277.19万元，净资产-1150.23万元；2019年1-9月实现营业收入21.01万元，净利润-33.65万元（未经审计）。
2、本次增资情况
本公司出资人民币 1000万元对洗衣机公司进行增资，增资后，洗衣机公司的注册资本将由目前的2000万元增加至3000万元，本公司仍将持有其100%股权。
第三项、审议通过《关于对全资子公司青岛澳柯玛电动科技有限公司股权进行内部调整的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
为便于公司电动车业务统一管理，同意将本公司持有的青岛澳柯玛电动科技有限公
司（以下简称“目标公司”）100%股权，根据其截至 2019年 9月 30日未经审计的净资产值及资产状况，以0元价格全部转让给澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司。转让完成后，澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司将持有目标公司100%股权。
目标公司目前主要从事电动自行车的研发、销售等业务。截至2019年9月30日，该公司总资产3449.40万元，净资产-1249.33万元，2019年1-9月实现营业收入9303.80万元，净利润-82.04万元（未经审计）。
本次股权转让所涉及的澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司同为本公司全资子公司。
第四项、审议通过《关于控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司独家出资设立青岛澳柯玛智慧园区发展有限公司的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
根据业务发展需要，同意由控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司，独家出资1000万元设立青岛澳柯玛智慧园区发展有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。具体如下：
该公司注册资本为人民币 1000万元，注册地址拟设在青岛市崂山区株洲路 187-1号。该公司经营范围为：智慧园区的设计、开发建设及运营管理等（最终以工商行政管理机关审批为准），其成立后，未来将负责参与竞拍及开发建设位于崂山区株洲路 187-1号原青岛澳柯玛信息产业园有限公司西区地块，包括作为主体参与与其他方的合资合作。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司 2019年10月30日
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2017-065号浙江华海药业股份有限公司
关于川南原料药生产基地通过 FDA认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）川南原料药生产基地于 2017年 05月 15日至 2017年 05月 19日接受了来自美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）上市产品的日常cGMP（现行药品生产质量管理规范）检查和一个高级中间体产品批准前检查。近日，公司收到 FDA出具的现场检查报告，该检查报告确认，本次检查结果为通过FDA现场GMP检查。根据该检查报告，浙江华海药业股份有限公司川南原料药生产场地符合美国药品cGMP质量体系，通过了美国FDA认证。现将相关信息公告如下：一、FDA认证的相关信息（检查时间：2017.05.15～2017.05.19）
1、名称：浙江华海药业股份有限公司
2、地址：中国浙江川南杜桥
3、认证范围：原料药生产 cGMP检查和TAD40（高级中间体）批准前检查
二、生产车间、计划生产品种及设计产能
1、原料药日常cGMP检查（检查时间：2017.05.15～2017.05.19）：
本次 FDA检查主要包括川南生产场地在美国批准上市的所有原料药，主要包括抗高血压类药物、神经类药物及抗病毒药等二十多个品种，主要产品有缬沙坦、厄贝沙坦、氯沙坦钾、左乙拉西坦、奈韦拉平等。
2、TAD40批准前检查（检查时间：2017.5.15～2017.5.19）：
TAD40是与国外厂商合作的一个销往美国市场制剂产品的高级中间体，该制剂产品主要用于治疗男性功能勃起障碍，本次审计为批准前检查。车间设计产能为15吨/年，固定资产投入约：2640万元人民币。
三、主要生产品种的市场情况
FDA检查涉及的公司原料药主要产品包括缬沙坦、氯沙坦、厄贝沙坦、左乙拉西坦等二十多个品种，其中主要品种的市场情况如下：
缬沙坦，主要用于治疗高血压的原料药，该药品由 Novartis公司研发，目前全球主要生产商有Novartis，Sandoz，Teva等，根据Newport数据显示，2016年该药品全球销售额约37.60亿美元，其中美国市场销售额约6.29亿美元。
厄贝沙坦，主要用于治疗高血压的原料药，该药品由Sanofi公司研发，目前全球主要生产商有Sanofi，Sandoz，Teva，Mylan等，根据 Newport数据显示，2016年该药品全球销售额约13.91亿美元，其中美国市场销售额约 0.57亿美元。
氯沙坦钾主要用于治疗原发性高血压的原料药，该药品由Merck&Co.公司研发，目前全球主要生产厂商有Mylan LaboratoriesInc、SANDOZ、MICRO LABS等，根据 Newport数据库显示，2016年该药品全球销售额约26.72亿美元，其中美国市场销售额约1.90亿美元。
左乙拉西坦主要用于治疗癫痫的原料药，该药品由 UCB公司研发，目前全球主要生产商有UCB，Sandoz，Teva等，根据Newport数据显示，2016年该药品全球销售额约 18.55亿美元，其中美国市场销售额约5.44亿美元。
赖诺普利主要用于治疗高血压的原料药，该药品由阿斯利康公司研发，目前全球主要生产商有阿斯利康，Sandoz，Lupin等，根据 Newport数据显示，2016年该药品全球销售额约4.95亿美元，其中美国市场销售额约1.45亿美元。
四、对上市公司影响及风险提示
2017年公司川南原料药生产基地通过美国 FDA检查，不仅体现了公司的质量管理得到了美国 FDA的认可，有利于扩大公司经营规模，同时为推进公司国际化产业布局，进一步拓展美国市场夯实基础。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类投产后的产品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一七年九月二十八日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临 2015-042上海浦东路桥建设股份有限公司
重大工程项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）收到上海浦东环保发展有限公司发来的中标通知书，确定浦建集团中标浦东新区有机质固废处理厂新建工程，中标价为人民币4,991.0528万元，工期为420日历天。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-073 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买草案
信息披露的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 21日召开了第八届董事会第九次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于<内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关的议案，并于 2018年 11月 22日在上海证券交易所网站披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）及相关公告。
2018年 12月 4日，公司收到上海证券交易所《关于对内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司重大资产购买草案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2679号，以下简称“《问询函》”），现将《问询函》内容公告如下：
经审阅你公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（以下简称草案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。
1.草案披露，标的资产股东全部权益的评估选取了资产基础法，其中矿业权评估采用收益法。交易对方羊绒集团承诺，矿业权资产在利润补偿期间累计实现的净利润数不低于人民币合计 154,510.61万元。本次交易的交易对方羊绒集团为上市公司的控股股东，根据《上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。请补充披露：（1）上述矿业权资产在2019年、2020年、2021年预计实现的净利润数存在下降的原因及合理性；（2）本次交易的业绩承诺补偿股份数量的计算公式不涉及每年补偿的情形，相关条款及公式是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条及相关问题解答的规定。请财务顾问和律师发表意见。
2.草案披露，标的公司及其控股子公司拥有的鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司
石灰石矿、鄂托克旗祥屹矿业有限责任公司石灰石矿、鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司硅石矿一采等部分采矿权已过期，鄂托克旗国泰矿业有限责任公司石灰石矿、互助县扎板山石英岩矿即将于2018年12月到期。请补充披露：（1）公司针对上述采矿权已到期或即将到期采取的应对策略，是否存在无法办理续期的可能性，无法继续取得相关采矿权对标的公司生产经营可能造成的影响，并充分提示风险；（2）鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司硅石矿采矿权已于2018年10月到期，且在现有条件下开采不经济，公司目前是否有续期安排，以及主要考虑与合理性；（3）是否存在未取得采矿权资质及开展业务的情形，是否存在行政处罚的风险及可能涉及的处罚金额；（4）标的公司及其控股子公司现有采矿业务量是否合规，是否存在经营业务超过经营范围的情形。请财务顾问和律师发表意见。
3.草案披露，标的公司曾于2017年10月收到内蒙古煤矿安全监察局下发的行政处罚决定书，认定相关矿业生产存在问题，该矿 2017年 8月生产原煤 12.99万吨，2017年9月生产原煤15.14万吨，均超过矿井核定月生产能力10%以上。标的公司被责令停产整顿、罚款人民币 60万元以及暂扣安全生产许可证。针对上述处罚决定，标的公司交纳了相关罚款，进行了停产整顿，并于2017年11月2日取回安全生产许可证。请补充披露公司在取回安全生产许可证后，恢复生产的具体时点，上述停产整顿对日常生产经营的影响。请财务顾问和律师发表意见。
4.草案披露，标的公司电力冶金曾于 2018年4月发生增资，评估基准日2017年7月31日归属于母公司所有者权益金额为 155.25亿元，评估值为 155.62亿元，评估值与归属母公司所有者权益金额基本一致。本次交易的评估基准日为 2018年 8月 31日，标的公司归属母公司所有者权益为 155.66亿元，评估值为174.47亿元，较前次增资评估增值 18.81亿元，增值率12.08%。请补充披露：（1）2018年 4月标的资产增资时，四名股东非同比例出资的原因及考虑，是否影响本次交易作价；（2）结合前期增资与本次交易的性质差异，说明标的资产短期内形成估值差异的原因及合理性，本次交易作价是否公允。请财务顾问和评估师发表意见。
5.草案披露，标的公司持有多个矿业权资产，其中永煤矿业马泰壕煤矿的评估值达 139.35亿元，占所有矿业权资产评估值合计数的比例约为93.88%。根据永煤矿业的股权结构，标的公司持股比例仅为25%，上市公司控股股东羊绒集团及其全资子公司持股比例合计25%，永煤集团股份有限公司持股比例为50%。此外，永煤矿业的法
定代表人为上市公司实际控制人的股东之一赵魁。请补充披露：（1）永煤集团股份有限公司与上市公司控股股东、实际控制人是否存在关联关系或潜在的关联关系，上市公司控股股东、实际控制人是否能够直接或间接对永煤矿业实现控制；（2）标的公司与上市公司控股股东同时持有内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司股权，且均从事部分采矿业务，是否构成同业竞争，是否对标的公司生产经营产生不利影响，就避免同业竞争事宜采取了何种措施。请财务顾问和律师发表意见。
请你公司在 2018年12月7日之前，针对上述问题书面回复我部，对草案作相应修改并披露。
公司正积极组织相关中介机构按照《问询函》的要求逐项落实，并尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2015-043号中国工商银行股份有限公司
关于财政部和汇金公司承诺不减持本行股票的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）接到本行股东中华人民共和国财政部（简称财政部）和中央汇金投资有限责任公司（简称汇金公司）通知，在股市异常波动期间，财政部和汇金公司将积极履行出资人职责，承诺不减持所持有的本行股票。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二○一五年七月八日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临 076号江西联创光电科技股份有限公司
关于改聘公司 2015年度财务及内控审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月 30日召开第六届董事会第十四次会议。会议审议通过了《关于改聘公司2015年度财务及内控审计机构的公告》。现将相关事宜公告如下：
一、改聘会计师事务所情况
公司原聘请的中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅五洲”）已连续8年为公司提供服务，为适应公司发展需要，公司拟更换 2015年度财务及内控审计机构。经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务及内控审计机构。相关审计费用提请股东大会授权管理层根据公司财务及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定。
中审华寅五洲为公司提供审计服务工作以来，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，公司对中审华寅五洲多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
大华会计师事务所创立于 1985年，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。
大华会计师事务所出资额 1200万元，现有从业人员 3800余名，拥有中国注册会计师资格者近1000人，具有美国、英国和澳大利亚等国外发达国家注册会计师资格、能够提供国际业务服务的专业人员约 100人；获得“中国注册会计师行业领军后备人才”称号的专家有14人。
三、独立董事意见
公司独立董事就该事项发表意见如下：
1、公司拟改聘2015年度财务及内控审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
2、经考查，大华具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展及财务审计工作的要求。此次改聘会计师事务所不违法相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。同意改聘 2015年度财务及内控审计机构。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一五年九月三十日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-041平顶山天安煤业股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议于 2019年 4月 30日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第七届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事14人，实际表决董事14人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议以 14票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任赵运通先生为公司财务总监。
赵运通先生简历如下：研究生学历，教授级高级会计师，历任平煤集团财务处副处长、处长、中国平煤神马集团财务资产部财务管理处处长、平煤股份总会计师兼计财处处长、神马股份财务总监。
独立董事认为：公司财务总监的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。赵运通先生拥有多年的上市公司财务管理经验，其专业知识、教育背景和身体状况符合履行财务总监职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意聘任赵运通先生为公司财务总监。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2019年 5月 1日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—092河南莲花健康产业股份有限公司
关于非公开发行股票相关事项承诺的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161710号）。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161710号）的要求，现将公司本次非公开发行股票有关承诺事项进行披露如下：
一、公司董事、高级管理人员对本次非公开发行摊薄即期回报措施的承诺，内容如下：
本人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺将对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、公司控股股东浙江睿康投资有限公司（以下简称“睿康投资”）关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺，内容如下：
本公司作为河南莲花健康产业股份有限公司之控股股东，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求，本公司保证不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
三、公司控股股东睿康投资关于河南莲花食贸有限公司借款担保事项的承诺，内容如下：
本公司作为河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“莲花健康”）的控股股东，就莲花健康的子公司河南莲花食贸有限公司与宿州市海波副食品有限公司、徽商银行股份有限公司宿州埇桥支行的借款担保事宜，作出如下承诺：
河南莲花食贸有限公司若因涉及宿州市海波副食品有限公司向徽商银行股份有限公司宿州埇桥支行的借款担保合同承担损失，本公司将全额补偿莲花健康或河南莲花食贸有限公司承担的偿付金额，确保莲花健康及子公司河南莲花食贸有限公司不因此发生任何经济损失。
四、公司实际控制人、控股股东及其控制下的关联方关于不减持公司股票的承诺，内容如下：
本人/本公司及其控制下的关联方就不减持河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“莲花健康”）股票作出如下承诺：
1、从莲花健康本次非公开发行定价基准日(2015年 10月 8日)前六个月至本承诺函出具日,本人/本公司及其关联方未减持莲花健康股票。
2、本人/本公司及其关联方自该承诺函出具之日起至莲花健康本次非公开发行股票完成后六个月内不减持所持莲花健康的股票，不存在减持情况或减持计划；
3、本人/本公司及其关联方将严格按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及指引,依法行使股东权利,不滥用股东权利损害发行人和其他股东的利益,积极配合发行人履行信息披露义务。
4、本人/本公司系自愿作出上述承诺,并愿意接受本承诺函的约束，若违反上述承诺,本人/本公司及其关联方减持股份所得全部归莲花健康所有并依法承
担法律责任。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年九月十二日
证券代码： 600515 证券简称：海岛建设 公告编号：2015-073海南海岛建设股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因海南海岛建设股份有限公司（以下简称：本公司、公司）正在筹划重大资产重组，本公司于 2015年 6月 16日发布了《海南海岛建设股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-036）、于 2015年 8月 15日发布了《海南海岛建设股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：2015-063），公司股票自 2015年 8月 15日起继续停牌不超过 1个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，分别于 2015年 6月 24日、2015年 7月 1日、2015年 7月 8日、2015年 7月 15日、2015年 7月 22日、2015年 7月 29日、2015年 8月 5日、2015年 8月 12日、 2015年 8月 19日、2015年 8月 26日、2015年 9月 2日、2015年 9月 9日发布了《重大资产重组进展公告》，披露重大资产重组工作进展情况。
一、《发行股份及支付现金购买资产框架协议》介绍
1、主要交易对方
经各方磋商，初步确定本次重大资产重组的交易对方为海航实业集团有限公司（及/或其关联方）。
2、标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为基础设施项目投资开发等行业的相关资产或股权。
本次重大资产重组的交易方式初步确定为发行股份及支付现金购买资产并配套融资。
4、交易价格
本次收购的交易价格将以具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估值为参考依据，届时再由各方协商并另行签署正式协议确定。
5、发行股份价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为甲方审议本次交易的董事会会议决议公告日，本次发行价格不低于定价基准日前 120个交易日的甲方股票交易均价的90%。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方发生除权、除息等事项，则发行价格将作相应调整。
6、发行股份数量
本次向海航实业集团有限公司（及/或其关联方）发行股份的数量待具有证券期货业务资格的评估机构出具资产评估报告后，由各方根据资产评估报告中确认的标的资产的评估值在正式协议中确定，最终发行数量以中国证监会的核准为准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若发行价格因甲方发生除权、除息等事项进行相应调整，则发行数量亦将作相应调整。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
（1）推进重大资产重组所作的工作
自停牌以来，公司及有关各方积极论证本次重大资产重组的相关事宜，持续推进重大资产重组所涉及的相关工作，独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构积极有序开展尽职调查和评估、审计等工作；
公司与交易对方就相关交易框架及细节进行了持续论证和协商，已于
2015年 8月 28日与海航实业集团有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
2015年 9月 10日，公司通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“上证易访谈”栏目召开投资者说明会，就公司重大资产重组相关事项与广大投资者进行在线互动交流（具体内容详见公司于 2015年 9月 11日发布的《海南海岛建设股份有限公司关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》）。
（2）已履行的信息披露义务
重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定履行信息披露义务：
①因重大事项未披露，经公司申请，公司股票临时停牌并发布《重大事项停牌公告》，公司股票于 2015年 6月 2日起停牌。
②2015年 6月 16日，公司发布《海南海岛建设股份有限公司重大资产重组停牌公告》，预计重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2015年 6月 16日起停牌不超过一个月；2015年 7月 15日，公司发布《海南海岛建设股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自 2015年 7月 15日起继续停牌不超过一个月；2015年 8月 15日，公司发布《海南海岛建设股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 8月 15日起继续停牌不超过一个月。
③重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，分别于 2015年 6月 24日、2015年 7月 1日、2015年 7月 8日、2015年 7月 15日、2015年 7月 22日、2015年 7月 29日、2015年 8月 5日、2015年 8月 12日、2015年 8月 19日、2015年 8月 26日、2015年 9月 2日、2015年 9月 9日发布《重大资产重组进展公告》，披露重大资产重组工作进展情况。
三、无法按期复牌的具体原因说明
本次重大资产重组事项预计为发行股份及支付现金购买资产并配套融资，重组交易金额巨大，涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，有关各方仍需就标的资产的范围进行沟通，并相应进行标的资产的梳理和内部重组。因此，本次重大资产重组方案的商讨、论证、完善工作尚未完成，公司预计难以在原定复牌日 2015年 9月 15日前完成全部相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需继续申请停牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于上述原因，为保证公平信息披露，维护全体股东利益，避免公司股价异常波动，2015年 8月 28日公司召开第七届董事会第二十八次（临时）会议同意申请公司股票自2015年9月15日起继续停牌不超过2个月，目前上海证券交易所已经同意公司提出的申请。停牌期间，公司将按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司董事会 2015年 9月 15日