Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2014-037
连云港如意集团股份有限公司收购资产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易为公司持股51%的控股子公司宁波远大产业投资有限公司（以下简称：远大产业）收购由宁波智汇投资发展有限公司（以下简称：智汇投资）持有的远大产业持股51%的控股子公司宁波远大实业投资有限公司（以下简称：远大实业）9%股权（1800万个股权单位）。根据银信资产评估有限公司出具的以2014年9月30日为评估基准日的“银信评报字（2014）沪第844号”《资产评估报告》，截至2014年9月30日远大实业经评估的净资产为27,628.03万元，即每个股权单位的净资产为27,628.03万元/20000万股=1.38元/股，以此决定收购总价款为1800万股*1.38元/股=2484万元人民币。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本公司第七届董事会于2014年12月1日召开的2014年度第七临时会议，审议通过了本次交易事项。其中：同意11票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
本次交易不须提交股东大会审议批准。
3、对于本次交易，有优先受让权的宁波智高投资有限公司出具了放弃优先受让权的书面文件。
二、交易各方的基本情况
1、本次股权收购方宁波远大产业投资有限公司系本公司持股51%的控股子公司，注册地：宁波高新区扬帆路999号512-4，企业类型：有限责任公司，法定代表人：金波，注册资本：人民币11000万元，主营业务：实业投资、项目管理与咨询，营业执照注册号：330215000035947。产业投资的股东：本公司占51%、本公司控股52%的子公司--远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）占49%。
表人：沙勇，注册资本：人民币5000万元，营业执照注册号：330200000077190，主营业务：实业项目投资及其咨询服务，房地产开发、经纪、营销策划。该公司的3个股东分别为宁波市迪赛控股集团有限公司、自然人沙勇与宁波明润瑞达有限公司，持股比例分别为40%、36%与24%，该公司的实际控制人为沙勇。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况。
1.1本次交易标的名称为宁波远大实业投资有限公司9%的股权，该公司注册地和主要办公地点在浙江省宁波市国家高新区，该等股权无权属争议、不存在诉讼仲裁事项或查封冻结等司法措施。
1.2依据银信资产评估有限公司出具的以2014年9月30日为评估基准日的“银信评报字（2014）沪第844号《资产评估报告》所示：远大实业净资产的帐面价值为18,229.88万元，评估价值为27,628.03万元，即每个股权单位的净资产为27,628.03万元/20000万股=1.38元/股，9%股权对应的净资产为1800万股*1.38元/股=2484万元人民币。
随后，远大实业选聘国内外设计团队，确定了本公司控股子公司---远大物产集团及子公司自用写字楼及商务商业中心项目的设计方案。该项目所在地块处于宁波高新区CBD核心区域，宁波高新区与宁波市政府东移后的新地点---东部新城一路之隔，城市规划、交通、绿化已融为一体。该商务商业中心项目主要有自用写字楼、商业街区、酒店、超市及公寓等，目前规划部门正在审查项目方案，审查合格后即开工建设。
2、本次交易事项，公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的银信资产评估有限公司、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司远大实业进行了相关的评估和审计工作。
四、交易协议的主要内容
1、本次交易的成交金额为2,484万元人民币，支付方式为现金，协议的生效条件为：交易双方签字盖章并经本公司董事会审议通过。
2、本次交易的定价依据为远大实业经评估的净资产金额，评估基准日为2014年9月30日。根据银信资产评估有限公司出具的以2014年9月30日为评估基准日的“银信评报字（2014）沪第844号”《资产评估报告》，截至2014年9月30日远大实业经评估的净资产为27,628.03万元，即每个股权单位的净资产为27,628.03万元/20000万股=1.38元/股，以此决定收购总价款为1800万股*1.38元/股=2484万元人民币。
3、本次交易所支付的资金由远大产业以自筹资金解决。
4、本次交易的协议生效后30日内，远大产业以现金方式一次性向智汇投资支付收购价款，同时办理完成股权变更的工商手续。
5、本次交易完成后，远大实业的股东为：远大产业持股60%、智高投资占24%、智汇投资占16%。
五、本次交易的目的和对公司的影响
远大实业在 2011年 8月成立后竞得宁波高新区核心商业区企业总部基地两块商业用地，用于建设远大物产及其子公司自用写字楼及商务商业中心项目。该项目所在地块地理位置优越，处于宁波高新区CBD核心区域。随着宁波市政府正式迁入东部新城，与一路之隔的宁波高新区在城市规划、交通、绿化方面已融为一体，东部新城政治中心、经济中心、文化中心与高新区智慧物流、高科技、文
化创意、现代服务业的产业集聚效应日益凸显。该项目作为宁波高新区的重点工程，得到有关部门的大力支持，聘请专业团队运作，业态分布契合宁波当地经济发展与市场需求。该项目的主体建筑是以远大物产总部为标志性建筑的总部大楼，可以充分发挥远大物产作为中国五百强企业的产业集聚效应，引进远大物产的上下游企业以及物流、报关等服务机构入驻，形成以远大物产为核心、以宁波市外贸小额贷款有限公司及其他有关金融服务机构为侧翼的贸易金融服务平台，服务于远大物产的终端客户。2014年年初以来，针对国内房地产形势宁波市房地产市场的不确定性，远大实业重新审视了直接面向市场的业态设计规划，放缓了开发节奏。鉴于目前的宏观形势，银行提高了对房地产项目融资的准入门槛，因此为了保证项目融资的落实，经与银行方面协商，采取向远大实业的控股股东追溯的方式，通过本次股权收购适度增加远大产业的实际控制股权，从而达到银行关于房地产项目融资的行业准入规定。同时，本次收购完成后，还可以由远大实业的股东按出资比例为远大实业的项目贷款提供担保，解决智汇投资存在的担保能力不足的问题，推进项目的顺利进行。因此，本公司同意远大产业实施本次股权收购事项，交易完成后本公司对该商务商业中心项目的权益将由39%增加至45.89%。本次股权交易，不影响远大实业的组织架构以及项目管理与组织实施，有利于项目融资与后续运作，从而提高整体运营的安全度，促进本公司的稳步发展。
六、公司将及时披露本次交易的进展或变化情况。
七、备查文件
1、第七届董事会2014年度第七次临时会议决议。
2、股权转让协议。
3、“银信评报字（2014）沪第844号”《资产评估报告》。
4、“天衡审字（2014）01309号”《审计报告》。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日
证券代码：002395证券简称：双象股份公告编号：2015-023
无锡双象超纤材料股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2015年8月11日以电子邮件、传真、直接送达方式发出，于2015年8月23日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式召开。会议由董事长唐炳泉先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中薛济民独立董事因事无法亲自出席会议，书面授权委托陈文化独立董事出席会议；靳向煜独立董事因出差在国外无法亲自出席会议，书面授权委托陈文化独立董事出席会议），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2015年半年度总经理工作报告>的议案》。
《报告》总结回顾了公司2015年上半年度工作，对公司下半年在市场开拓、新品开发、降本增效、强化管理、队伍建设等方面作出了规划。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2015年半年度报告及其摘要>的议案》。
《公司 2015年半年度报告》全文具体内容详见 2015年 8月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告；《公司 2015年半年度报告摘要》具体内容详见 2015年 8月 25日刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十四日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2014-053浙江海利得新材料股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十次会议通知于2014年8月21日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2014年 8月 26日下午 3点 30分在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席熊初珍女士主持召开，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年半年度报告
及摘要》
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的要求，公司董事会编制了《公司2014年半年度报告及摘要》，监事会成员在全面了解《公司 2014年半年度报告及摘要》后,对其进行了认真严格的审核，一致认为：
《公司 2014年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
《公司2014年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2014-052）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2014年8月28日的《证券时报》。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年半年度募集资金使用情况的专项报告》
《公司董事会关于公司 2014年半年度募集资金使用的专项报告》全文（公告编号：2014-0 54号）详见 2014年 8月 28日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会2014年8月28日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2019－023新疆国统管道股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
披露了《新疆国统管道股份有限公司2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-022）、《北京市中伦（广州）律师事务所关于新疆国统管道股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》，因工作人员疏忽，部分内容出现错误，现将其更正如下：
1、2018年度股东大会决议公告：将见证律师陈竞蓬先生更正为全奋先生；
2、法律意见书
原内容：中小股东投票表决结果如下：同意850,660股，反对36,000股，弃权0股。
更正后内容：中小股东投票表决结果如下：同意814,660股，反对36,000股，弃权0股。
除上述更正内容外，其他内容不变，更新后的《北京市中伦（广州）律师事务所关于新疆国统管道股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2017-045号长沙开元仪器股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司5%以上股东罗旭东先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：一、股东股份本次解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份解除质押数量（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押数量占其所持股份比例|
|罗旭东|是|7,000,000|2016年4月28日|2017年4月28日|国元证券股份有限公司|15.59%|
|合计||7,000,000||||15.59%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，罗旭东先生持有公司股份 44,893,676股，占公司总股本的13.22%。
本次解除质押股份 7,000,000股，占其持有公司股份总数的15.59%，占公司总股份的2.06%；
累计质押股份34,953,676股，占其持有公司股份总数的77.86%，占公司总股份的10.29%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会 2017年5月2日
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2015-077天马微电子股份有限公司
关于全资子公司成都天马完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2015年 12月 3日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于参与竞拍成都天马30%股权的议案》，并授权公司管理层办理参与竞拍成都天马微电子有限公司（以下简称“成都天马”）30%股权具体事宜。2015年 12月11日,公司收到西南联合产权交易所有限责任公司出具的竞价结果通知单，公司以 29,986.00万元、19,050.2568万元的价格成功竞买成都工业投资集团有限公司以及成都高新投资集团有限公司分别持有的成都天马18.34%及11.66%的股权（合计成都天马30%股权）。公司已经分别于 2015年 12月 4日、2015年 12月 12日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于参与竞拍成都天马30%股权的公告》(公告编号:2015-073)、《关于参与竞拍成都天马30%股权的进展公告》（公告编号：2015-074）。
近日，成都天马取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成工商变更登记手续。变更后，公司持有成都天马100%股权，成都天马成为公司全资子公司。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一五年十二月三十一日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-036
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 8月 21日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因及变更日期
财政部于 2018年颁布了《企业会计准则第 21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年 1月 1日起施行。
公司于2019年1月1日起执行新租赁准则，公司财务报表期初数无需调整，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日印发的《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕 3号）中的《企业会计准则第 21号—租赁》，以及于 2006年 10月 30日印发的《财政部关于印发<企业会计准则—应用指南>的通知》（财会〔2006〕18号）中的《〈企业会计准则第21号—租赁〉应用指南》。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照 2018年颁布的《企业会计准则第 21号—租赁》规定执行。
二、会计政策变更的具体内容
（一）取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。
短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。承租人对于短期租赁和低价值资产租赁可以选择不确认使用权资产和租赁负债，而是采用与现行经营租赁相似的方式进行会计处理。
（二）承租人应当在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。其中，租赁负债通常分别非流动负债和一年内到期的非流动负债列示。
在利润表中，承租人应当分别列示租赁负债的利息费用与使用权资产的折旧费用。租赁负债的利息费用在财务费用项目列示。
在现金流量表中，偿还租赁负债本金和利息所支付的现金应当计入筹资活动现金流出，支付的按准则简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当计入经营活动现金流出。
（三）完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。新租赁准则将租赁定义为“在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同”，并进一步说明如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。同时，新租赁准则还对包含租赁和非租赁成分的合同如何分拆，以及何种情形下应将多份合
同合并为一项租赁合同进行会计处理作了规定。
三、会计政策变更对公司的影响
执行新租赁准则后对公司财务报表影响如下：
2019年初公司财务报表期初数无需调整。经测算，预计本次会计政策变更不会影响公司2019年度利润总额。
本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
会计政策变更最终影响数以会计师事务审定结果为准。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
根据财政部相关规定及要求，公司对会计政策进行相应变更。董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
（二）唐山冀东装备工程股份有限公司第六届监事会第七次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-113北京清新环境技术股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月30日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
根据公司未来发展规划，为了进一步优化公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，以推进公司机构权责清晰，协同高效为着力点，现拟对公司组织架构进行调整。
调整后的组织架构图见附件。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年十一月三十日
清新环境组织架构图
股东大会
战略与业务发展委员会
监事会
审计委员会
董事会
提名委员会
薪酬与考核委员会
管理层
总 党 战 技 人 财 采 综 风 运 工 资
裁 建 略 术 力 务 购 合 控 营 程 源
办 工 与 中 资 中 中 管 中 事 事 利
公 作 投 心 源 心 心 理 心 业 业 用
室 部 融 部 部 部 部 事
资 业
部 部
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2019-47中国石化山东泰山石油股份有限公司
第九届董事会第十八次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议（临时）通知于 2019年 11月 15日以书面或电子邮件方式送达各位董事，会议于 2019年 11月 19日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长岳祥训先生召集并主持，应参与表决的董事 8名，实际参与表决的董事 8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于聘任副总经理的议案；
根据公司总经理宋鹏先生提名，公司董事会聘任孙勇先生(简历见附件)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见 11月 20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
二、关于聘任证券事务代表的议案；
根据公司董事长岳祥训先生提名，公司董事会聘任孙建生先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事
会届满时止。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任证券事务代表的公告》具体详见 11月 20日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、关于继续公开挂牌转让济南市泰山大厦 16-18层房产的议案。
公司于 2019年 10月 11日召开了公司第九届董事会第十六次会议（临时），会议审议通过了《关于公开挂牌转让济南市泰山大厦 16-18层房产的议案》。截至 2019年 11月 14日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。本次会议同意公司委托北京产权交易所将本次挂牌出售的房产继续公开挂牌出售，挂牌底价由评估值下浮10%，即挂牌底价不低于 3,389.12万元。并授权公司董事长及董事长授权人士办理上述房产转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理产权过户手续等。
具体详见 11月 20日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）“中国石化山东泰山石油股份有限公司关于挂牌出售资产的进展公告”的公告文件（公告编号：2019-49）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会 2019年 11月 20日
附件：
孙勇先生，1973年11月出生，大学专科学历。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”“公司”）宁阳片区副经理、经理；泰山石油零售部主任、零售督查队队长。现任泰山石油副总经理、党委委员。
截至本公告日，孙勇先生未持有本公司股票。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形。
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2017—040浙江向日葵光能科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2017 年 1—9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：89.97% - 69.91%|盈利：4985.02万元|
||盈利：500 万元–1500万元||

注：预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响为约160万元。
其中：
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|项 目|本报告期（2017 年 7—9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10万元–500万元|亏损：443.31万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司总体发展良好经营业绩一般，预计营业收入较上年同期有所
下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计，具体数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2017年10月12日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2019-018大连三垒机器股份有限公司
关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》，现拟将公司名称由大连三垒机器股份有限公司变更为大连美吉姆教育科技股份有限公司，英文名称由 Dalian Sunlight MachineryCo.,Ltd.变更为 DALIAN MY GYM EDUCATION TECHNOLOGYCO.,LTD.。本次变更事项需提交股东大会审议，变更后的公司名称和相关章程条款的修订以工商行政管理部门最终审核批准的内容为准。
公司证券简称暂不变更，仍为“三垒股份”，证券代码“002621”保持不变。
二、关于公司名称变更原因说明
公司自成立以来主营塑料管道成套制造装备及五轴高端机床的研发、设计、生产与销售，主要产品包括 PE/PP管自动化生产线、PVC管自动化生产线、数控单机、精密模具及五轴高端数控机床等。2017年 2月，公司通过收购北京楷德教育咨询有限公司切入了教育行业； 2018年 11月 26日公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关事项，2018年 11月 28日，天津美杰姆教育科技有限公司（以下简称“美杰姆”）领取了新的营业执照，完成股东变更登记，成为公司的全资子公司，公司完成了对早教龙头公司美吉姆的并购。为持续提升上市公司盈利能力，公司董事会基于对未来宏观经济环境与产业发展趋势的判断，结合国家关于教育改革和发展的总体部署，制定了新的发展规划，重点在社会急需、国家鼓励的教育产业相关领域进行布局，拓展新的主营业务，现公司已形成教育、制造业双主业运营的产业格局，且教育产业占比显著提升。公司未来将把发展儿童早期素质教育业务作为战略重心，不断开拓新的细分业务领域，加强专业领域人才队伍的建设与储备工作，提升教育产业运营管理水平。公司本次拟变更公司名称（中英文），旨在更全面、准确地体现公司定位
和发展规划，为社会提供更高质量、更加公平、更多选择的教育服务。同时，也引导投资者准确理解公司战略，保护投资者权益。
公司已转型进入早教行业，本次变更公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司独立董事已就公司拟变更公司名称事项发表了同意的独立意见，认为：本次拟变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和战略目标，变更后的公司名称与主营业务相匹配，充分体现了公司产业布局和战略发展定位，能够满足公司未来发展规划的需要，涵盖公司的重要信息，使投资者能够更加准确理解公司的发展情况。本次拟变更公司名称事项，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，本次决策程序合法有效。鉴于此，同意本次拟变更公司名称及修订《公司章程》事项，并同意将本议案提交至股东大会审议。
四、其他事项说明
1、公司此次仅变更公司名称，证券简称暂不变更，仍为“三垒股份”，证券代码“002621”保持不变。公司后续会在深圳证券交易所核准后，将公司证券简称予以变更，并及时履行信息披露义务。
2、本次变更事项需提交股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。变更后的公司名称以工商行政管理部门最终审核批准的内容为准。
上述事项存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-046安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示
暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于 2019年 4月 16日停牌一天，并于 2019年 4月 17日开市起复牌；
2、公司股票自2019年4月17日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“安凯客车”变更为“*ST安凯”；
3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
鉴于安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股 A股
2、股票名称：由“安凯客车”变更为“*ST安凯”
4、实行退市风险警示的起始日：2019年4月17日
公司股票于年度报告披露之日（2019年4月16日）停牌一天，自2019年4月17日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司因2017年、2018年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：
1、坚持以效益为中心，狠抓产品品质，积极争取有利润的销售和经营。
2、坚守底线思维，积极整合资源，盘活存量，压缩外包，控制材料成本，降低物料消耗和各项费用，增强公司盈利能力。
3、坚定市场导向，实施精准营销，提升订单质量；强化货款的快速回笼，从严管控和防范风险损失。
4、扩大财务管理的广度和深度，做好预算管控，盘活既有资金，增加财务收益，提升财务管理效能。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2019年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受
投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
联系电话：0551-62297712
传真号码：0551-62297710
电子邮箱：zqb@ankai.com
邮政编码：230051
通讯地址：安徽省合肥市葛淝路1号
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2014—005
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2014年 2月产、销快讯
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2014年2月产、销快讯数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月数|去年同月数|本年累计数|去年同期累计数|本月数|去年同月数|本年累计数|去年同期累计数|
|福特品牌商用车|4,010|4,293|9,160|9,907|4,091|3,973|9,702|9,051|
|JMC品牌卡车|5,734|4,188|12,098|9,346|5,480|4,045|12,062|8,722|
|JMC品牌皮卡及SUV|7,531|5,046|15,512|12,117|7,185|5,589|16,860|12,870|
|重卡|-|26|-|26|-|177|-|177|
|合计|17,275|13,553|36,770|31,396|16,756|13,784|38,624|30,820|

特此公告！
江铃汽车股份有限公司
董事会
2014年3月4日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2014-009山东阳谷华泰化工股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||630,604,063.06||389,112,253.88||62.06%||
|营业总收入|||||||
||5,472,186.13||8,595,664.23||-36.34%||
|营业利润|||||||
||19,648,644.97||12,825,019.79||53.21%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|16,788,532.93||11,732,338.94||43.10%||
|的净利润|||||||
||0.12||0.11||9.09%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|3.77%||2.69%||增加1.08个百分点||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,192,182,008.48||826,846,252.00||44.18%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|453,965,758.90||437,253,095.86||3.82%||
|的所有者权益|||||||
||140,400,000.00||108,000,000.00||30.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|3.23||3.11||3.86%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1.本表数据为合并报表数据。
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归
属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入为63,060.41万元，比去年同期增长62.06%；
营业利润为547.22万元，比去年同期下降36.34%；利润总额为1,964.86万元，比去年同期增长53.21%；净利润为1,678.85万元，比去年同期增长43.10%；基本每股收益为0.12元，比去年同期增加9.09%；加权平均净资产收益率为3.77%，比去年同期增加1.08个百分点。
本报告期内，公司营业收入增长的主要原因是：公司募投项目已陆续投产，产能增加，销量增加所致。报告期内营业利润下降，主要原因为同期销售费用、管理费用及财务费用大幅增加所致。利润总额、归属于上市公司股东的净利润均出现增长，主要原因为“溶剂萃取法橡胶促进剂M清洁生产工艺技术研究开发”项目及“橡胶助剂清洁化生产工艺技术研究开发”项目摊销所致。
2、财务状况
报告期末总资产余额为119,218.20万元，比期初增长44.18%；报告期末归属上市公司股东的所有者权益为45,396.58万元，比期初增长3.82%；报告期末归属上市公司股东的每股净资产3.23元，比期初增长3.86%。本报告期总资产同比增加44.18%，主要原因为本报告期其他货币资金中的票据保证金、应收账款及固定资产增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
2014年1月7日公司在证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2013年度业绩预告》预测归属于上市公司股东的净利润为盈利：1,759.85万元至2,111.81万元。本次业绩快报数据为1,678.85万元，存在差异主要原因为：公司补提了存货跌价准备以及城建税、印花税。
四、其他说明
1、本业绩快报是公司财务部门初步测试的结果，具体财务数据将在 2013
年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、2013年年度利润分配预案详见公司《关于2013年度利润分配预案的预披露公告》。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—053无锡百川化工股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2017年11月7日上午10:00时在公司会议室召开。会议通知已于2017年11月1日以书面、电子邮件和电话方式通知了全体董事，应出席董事7名，现场亲自出席董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司董事会同意在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并以募集资金等额置换。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见 2017年 11月 8日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2017-055）。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
公司董事会同意使用募集资金人民币 7,247.66万元置换预先已投入募投项目的自筹
资金。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
具体内容详见 2017年 11月 8日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-056）。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司 2017年第四次临时股东大会审议通过之日起 24个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见 2017年 11月 8日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-057）。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、《关于公司以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案》
公司董事会同意公司以募集资金417,074,991.42元对全资子公司百川化工（如皋）有限公司进行增资，其中80,000,000.00元计入注册资本，其余337,074,991.42元计入资本公积。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见 2017年 11月 8日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2017-058）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、《关于公司增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1368号）核准，公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）42,857,142股，本次非公开发行股票完成后，公司总股本将由 474,120,000股增加至 516,977,142股，公司注册资本由 474,120,000元增加至516,977,142元。
公司根据实际情况，拟对公司《章程》进行修改。具体内容详见 2017年 11月 8日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
六、《关于提请召开 2017年第四次临时股东大会的议案》
同意召开 2017年第四次临时股东大会，会议通知详见 2017年 11月 8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-059）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会 2017年11月7日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-055博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到本公司控股股东暨一致行动人王坚强先生函告，获悉王坚强先生所持有公司的部分股份补充质押，具体事项如下：
一、股东股份变动的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次补充|||
||||是否为第一|||||||||||||
||||||||||||||质押占其|||
||||股东及一致||补充质押||补充质押||补充质押||||||用途|
||股东名称||||||||||质权人||所持股份|||
||||行动人||股数（股）||开始日期||解除日期|||||||
||||||||||||||比例|||
|王坚强||是||900,000||2019年4月29日||2020年4月29日||海通证券股份有限公司||4.55%||补充质押||
|合计||||900,000||||||||4.55%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，王坚强先生持有公司股份19,776,077股，占公司总股本
的9.07%，本次股份补充质押业务办理完成后，王坚强先生持有公司股份中仍处于质押状态的股份数为 11,831,177股，占其持有本公司股份总数的59.83%，占公司总股本的5.43%。
截止公告披露日，公司实际控制人、控股股东王东虎先生、王坚强先生、杨
海江先生实际持有公司股份 78,013,395股，占公司总股本35.80%，三人仍处于
质押状态的股份数为 58,503,135股，占三人实际持有公司股份的74.99%，占公司总股本的26.84%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、股票融资业务交易申请表。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2019年5月8日
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2017-26
天津津滨发展股份有限公司
关于参加“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2017年 3月 30日发布了 2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2017年 5月 5日（星期五）下午15：00—16：30在全景网举办“2016年度天津辖区上市公司网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次活动的人员有：常务副总经理兼董事会秘书于志丹先生、副总经理郝波先生、公司财务部经理李建民先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2017年 4月 28日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2016-016
浙江龙生汽车部件股份有限公司
第第二二届届监监事事会会第第二二十十一一次次会会议议决决议议公告
本公司及监监事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会召开情况：
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2016年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月11日以专人送达及邮件方式通知各监事。会议由监事主席朱伟荣主持，出席会议应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会议审议情况：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议
年度利润分配预案》。
以现有总股本 300,754,194股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），共计分派现金股利 6,015,083.88元（含税），剩余未分配利润结转到下一年度。本次分配不送红股不以资本公积金转增股本。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为：经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016年度财务审计机构的议案》
该议案尚需提交股东大会审议
6、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度财务预算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，通过积极实施内部控制规范试点工作，内部控制体系建设取得了明显成效。建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制水平进一步提高，保证了财务报告相关信息的真实、完整、可靠，及公司生产经营业务活动的正常进行，内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》内容。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十一次会议决议；
2、其他与本次会议相关的文件。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
监事 会
二○一六年四月二十三日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-082天泽信息产业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，交易内容为拟收购深圳市有棵树科技股份有限公司99.9991%股权。为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（简称：天泽信息、代码：300209）自2017年2月10日开市起停牌，并于2017年2月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大事项停牌的公告》（2017-004）。因该重大事项对公司构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票自2017年2月17日开市起继续停牌，并于2017年2月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-005）；此后分别于2017年2月24日、2017年3月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《重大资产重组进展公告》（2017-007、2017-011）。鉴于本次重组涉及的工作量较大，经公司向深交所申请，公司股票自 2017年 3月 10日开市起继续停牌，并于 2017年 3月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2017-012）；此后分别于2017年3月10日、2017年3月 17日、2017年3月 24日、2017年 3月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《重大资产重组进展公告》（2017-013、2017-014、2017-016、2017-019）。为继续推进本次重组工作，公司于 2017年 3月 30日召开了第三届董事会 2017年第一次临时会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票延期复牌。经公司向深交所申请，公司股票自2017年4月10日开市起继续停牌，并分别于2017年4月7日、4月14日、4月21日、4月28
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（2017-021）、《重大资产重组进展公告》（2017-034、2017-038）及《重大资产重组进展补充公告》（2017-039）、《重大资产重组进展公告》（2017-046）。
为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，根据深交所《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，公司于2017年4月20日召开的第三届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司股票自 2017年 5月 10日起继续停牌。公司于2017年5月3日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票自 2017年 5月 10日开市起继续停牌。经公司向深交所申请，公司股票自2017年5月10日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，即申请停牌时间自因筹划本次重大事项停牌首日起累计不超过 6个月，并于 2017年 5月 5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2017-048）；此后于 2017年 5月 12日、5月 19日、5月 26日、6月 2日、6月 9日、6月 16日、6月23日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《重大资产重组进展公告》（2017-050、2017-052、2017-053、2017-054、2017-058、2017-060、2017-066、2017-067、2017-069、2017-072、2017-073、2017-075、2017-076）。
2017年8月4日，公司第三届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见公司于 2017年8月4日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关公告。公司将待深圳证券交易所完成本次重大资产重组相关文件的事后审核后申请复牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本次重大资产重组相关审计、评
估工作完成后尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经中国证监会及相关部门批准。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者关注本公司公告，注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十日
国元证券股份有限公司
2013年度董事薪酬及考核情况专项说明
根据《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，现将公司2013年度董事薪酬及考核情况说明如下：
一、2013年度公司董事薪酬发放情况
公司董事薪酬由津贴和其他薪酬构成。2013年度薪酬已按公司相关规定发放。
二、2013年度董事考核情况
（一）董事履职情况
2013年度，公司共召开董事会会议20次，公司各位董事认真审阅议案，积极出席会议，不存在缺席会议的情况。
2013年度公司共召开股东大会4次，公司各位董事积极出席，按照法律、法规及《公司章程》规定行使职权。
（二）董事考核情况
国元证券股份有限公司董事会 2014年 3月 15日
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项事前认可意见北京北信源软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项，发表事前认可意见如下：
一、关于 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
（一）公司预计2019年度拟发生的日常关联交易，符合公司业务发展需要，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
（二）公司应遵照《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关要求履行本次关联交易事项必需的审议程序，公司关联董事需对本议案进行回避表决。
基于上述情况，我们同意公司推进相关工作,同意将公司2019年度日常关联交易预计事项提交公司第三届董事会第十次会议审议。
独立董事：李涛、杨逢柱、齐越