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证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2014－029
国电长源电力股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国电长源电力股份有限公司第七届董事会第十次会议于2014年7月17日以通讯方式召开。会议通知于7月7日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9名董事参与了会议表决并于 7月17日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于7月17日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1.审议通过了《关于2014年部分日常性关联交易重新预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司4名关联董事张玉新、刘兴华、王眉林、袁天平回避了表决，出席董事会的5名非关联董事对此议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司于 2014年 7月 18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2014年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2014-031）。
2.审议通过了《关于为国电长源（河南）煤业有限公司贷款提供续贷担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司于 2014年 7月 18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司借款提供担保事项的公告》（公告编号：2014-032）。
3.审议通过了《关于修订公司拟发行短期融资券价格约定的议案》
公司于 2012年 7月 30日召开的第六届董事会第十六次会议和 2012年 8月22日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于发行短期融资券的议案》，公司决定在银行间债券市场发行不超过 6.9亿元人民币额度、期限在 1年以内的短期融资券，发行利率不高于5%（不含发行费用），最终利率按照市场情况决定（详细内容请见公司于2012年8月1日和8月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的董事会和股东大会决议公告，公告编号：2012-034、042）。根据上述决议，公司于 2013年4月18日发行了第一期短期融资券，发行额度3.5亿元人民币，发行期限为1年期，发行票面利率4.43%，综合成本率4.896%。根据公司 2014年度资金计划安排，拟定于 2014年择机发行第二期短期融资券，发行额度 3.4亿元人民币，发行期限为 1年期。鉴于 2014年资金市场发生较大变化，在目前市场情况下，难以满足“发行短期融资券的利
率不高于5%（不含发行费用）”的条件，为更好地把握时机，顺利完成第二期短期融资券发行工作，会议同意将该项发行条件修订为“发行短期融资券的综合资金成本不高于银行同期贷款基准利率，最终利率按照市场情况决定”，其它发行条件不变。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
如在公司审议本议案的股东大会召开之前，短期融资券发行利率满足了 2012年第二次临时股东大会决议中关于“发行利率不高于5%（不含发行费用）”的规定，为更好地把握发行时机，公司董事会存在以会议决议形式将本议案撤销的可能。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了《关于召开公司2014年第1次临时股东大会的议案》
会议决定采取现场与网络投票相结合的方式召开公司 2014年第 1次临时股东大会。会议时间待定，有关会议具体事项详见公司后续公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第十次会议决议。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2014年7月18日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-003长沙开元仪器股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年度（2018年 1 月 1日-2018年 12月 31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10%-37%|盈利：16,008.04万元|
||盈利：10,085.07 万元–14,407.24万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、职业教育业务发展势头良好，尤其是回款总额、营业收入增长迅速。其中：（1）财经类职业教育业务、设计类职业教育业务、自考类业务、在线职业教育业务发展迅速，其营业收入、净利润较上年同期增长较快；（2）IT类职业教育业务受市场因素与业务模式调整双重影响，净利润存在较大亏损。总体上，职
业教育业务的营业收入、净利润较上年同期双双增长。
（1）销售订单转化为营业收入的速度放缓，营业收入同比下降；（2）产能过剩导致固定性经营成本较高；（3）基于谨慎性原则计提了相关资产减值准备。
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在-453万元左右，影响不大。
四、其他相关说明及风险提示
以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司2018年业绩快报与2018年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年1月14日
博深工具股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王春和，作为博深工具股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
王春和本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王春和（签署）
日期：2018-04-02
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018—033
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2018年 6月产、销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2018年6月产、销快讯数据如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||||||销量（辆）||||||||
||本月数||去年同月数|同比变化|本年累计数||去年同期累计数|同比变化|本月数||去年同月数|同比变化|本年累计数||去年同期累计数|同比变化|
|福特品牌商用车|4,399||4,705|-6.50%|20,774||27,551|-24.60%|4,740||5,224|-9.26%|21,083||27,740|-24.00%|
|福特品牌SUV||527|1,609|-67.25%||3,202|5,347|-40.12%||619|1,636|-62.16%||3,205|5,360|-40.21%|
|JMC品牌卡车|11,603||8,185|41.76%|52,546||50,182|4.71%|12,679||8,294|52.87%|53,225||50,664|5.05%|
|JMC品牌皮卡|7,987||5,577|43.21%|39,340||32,388|21.46%|8,318||5,986|38.96%|38,248||33,373|14.61%|
|JMC品牌轻型客车|4,021||4,266|-5.74%|20,119||11,039|82.25%|4,468||4,310|3.67%|21,369||10,696|99.78%|
|驭胜品牌SUV||648|1,461|-55.65%||5,373|21,964|-75.54%||763|1,977|-61.41%||5,292|23,123|-77.11%|
|重卡|61||10|-|586||10|-|134||0|-|370||0|-|
|合计|29,246||25,813|13.30%|141,940||148,481|-4.41%|31,721||27,427|15.66%|142,792||150,956|-5.41%|
|整车散件出口|900||500|80.00%|4,562||2,800|62.93%|900||500|80.00%|4,562||2,800|62.93%|
|总计|30,146||26,313|14.57%|146,502||151,281|-3.16%|32,621||27,927|16.81%|147,354||153,756|-4.16%|

说明：本月，公司与地上铁租车（深圳）有限公司签订了 2018年全年 2100台凯锐EV电动轻卡采购框架协议。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2018年7月6日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2019-087深圳欣锐科技股份有限公司
关于证券事务代表离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司证券事务代表胡思结女士的书面辞职申请，胡思结女士因个人原因申请辞去所担任的公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务,上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
胡思结女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡思结女士在公司任职期间为公司所作出的贡献给予肯定并表示感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会 2019年 12月13日
江苏华信新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议文件江苏华信新材料股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司报告期内（2019年1月1日至2019年6月30日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况及公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司对外担保情况的独立意见1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、经核查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的对外担保情形。
||
|-|
|二、关于会计政策变更的独立意见|
|经核查，我们认为，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》|
|的规定。本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，不存在损害公司|
|及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。执行变更后的财务报表能够客观、公允地反|
|映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。|

三、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为，公司编制的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2019年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。
（以下无正文）
江苏华信新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议文件（此页无正文，为《江苏华信新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
路国平 马传刚 杨鸣波
年 月 日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-080吉林省金冠电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划新的重大资产重组事项，公司股票（证券简称：金冠电气；证券代码：300510）已于 2017年 3月17日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-033），3月24日、3月31日、4月11日分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号：2017-042、2017-036、2017-038）；4月 18日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号：2017-043）；4月 25日、5月 3日、5月 10日分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号：2017-047、2017-054、2017-055）；5月 16日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号：2017-059），5月 23日发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号：2017-064），6月 1日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号：2017-072），6月 8日发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号：2017-077）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2017年6月15日
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关要求，作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，现对公司第二届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审批流程符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-本激励计划》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、2018年股票期权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员，其中激励对象王应宗、王华君为公司控股股东、实际控制人王仁宗、方胜玲的直系亲属，前述人员分别担任公司工程部经理、公司党支部书记，属于对公司经营业绩和未来发展有直接影响的员工，前述人员须经股东大会审议通过（股东大会投票表决时关联股东回避表决）后方可参与本激励计划，按照规定履行了审议程序。
激励对象不存在下列情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当
人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授权安排、行权安排（包括授权额度、授权日期、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。
7、公司《2018年股票期权激励计划考核管理办法》有利于公司进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
8、公司实施2018年股票期权激励计划效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司实施2018年股票期权激励计划。
二、关于2018年股票期权激励计划设立的考核指标科学性与合理性的独立意见
公司 2018年股票期权激励计划设立的考核指标符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司 2018年股票期权激励计划考核指标主要分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
为充分体现激励计划的激励性，公司层面业绩考核指标设置为净利润增长率，净利润增长率指标是评价企业成长状况和发展能力的重要指标，能够树立较好的资本市场形象。公司综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及未来发展战略等相关因素，经过谨慎预测，设置了科学、合理的业绩考核指标。本激励计划设立的公司业绩考核指标为以 2017年扣非后净利润为基数，2018-2020年扣非后净利润増长率分别不低于10%、23%、53%。
除公司层面业绩考核外，公司对激励对象设立科学、合理的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
因此，我们一致认为 2018年股票期权激励计划设立的考核指标具备科学性与合理性，对激励对象有良好的激励效果，达到 2018年股票期权激励计划的考核目的。
湖北富邦科技股份有限公司独立董事张慧德、陈继勇、许秀成
北方国际合作股份有限公司董事
对公司 2015年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份有限的董事，保证公司 2015年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
签 名 签 名
董事长：王一彤
董 事：李建民 董 事：魏合田
董事总经理：王粤涛 独立董事：谢兴国
独立董事：荣忠启 独立董事：张川
董事副总经理：刘健哲
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一五年八月十日
北方国际合作股份有限公司高级管理人员
对公司 2015年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份有限的高级管理人员，保证公司 2015年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
签 名 签 名
董事总经理：王粤涛 董事副总经理：刘健哲
财务总监：余道春 副总经理： 赵志勇
董事会秘书：杜晓东 副总经理： 单钧
副总经理：王晓冰 纪委书记： 王新庆
北方国际合作股份有限公司二〇一五年八月十日
证券代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-052浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于持股5%以上股东质押股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司股东余海峰先生所持有的部分公司股份办理了质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|余海峰|否|4500|2018年6月20日|至申请解除质押登记止|上海格根建筑装饰工程有限公司|34.50%|个人融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，余海峰先生持有公司有限售条件股份130,436,363股，占公司总股本的15.32%；累计被质押121,110,000股，占其持有公司股份总数的92.85%，占目前公司总股本的14.23%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。
特此公告
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会
2018年6月22日
浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，作为公司的独立董事，我们根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅董事履历材料的基础上，对此次公司董事会选举非独立董事候选人相关事宜进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司第一大股东霍尔果斯万木隆股权投资有限公司提名孙进峰先生、封堃先生、蔡超先生三人为公司第五届董事会非独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，未发现本次提名的第五届董事会董事候选人有《公司法》第148条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象；也不存在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形。孙进峰先生、封堃先生、蔡超先生三人董事候选人任职资格合法、合规。
2、孙进峰先生、封堃先生、蔡超先生三人董事候选人的提名、决议等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。孙进峰先生、封堃先生、蔡超先生三人董事候选人的提名方式、决议合法、合规。同意将孙进峰先生、封堃先生、蔡超先生三人董事候选人提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
独立董事：李怀奇、高闯、梁飞媛
二〇一七年八月二十二日
河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于
对芜湖双汇进出口贸易有限责任公司进行增资暨关联交易
提交董事会审议事前认可的书面意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件，《深圳证券交易所股票上市规则》（“以下简称“《上市规则》”）以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司将于 2019年12月 30日召开的第七届董事会第十八次会议审议的《关于对芜湖双汇进出口贸易有限责任公司进行增资暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
1、为扩大公司控股子公司芜湖双汇进出口贸易有限责任公司（以下简称“芜湖双汇进出口公司”）的资本金规模，更好地满足其发展的需要，公司与控股股东罗特克斯有限公司（以下简称“罗特克斯”）按各自持股比例对芜湖双汇进出口公司增资人民币18,388万元，双汇发展出资9,378万元，罗特克斯出资9,010万元，本次增资额中 18,000万元用于增加芜湖双汇进出口公司注册资本，剩余 388万元作为股东权益计入其资本公积金（以下简称“本次增资”或“本次关联交易”）。本次增资完成后，芜湖双汇进出口公司的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币 19,000万元，双汇发展持股比例仍为51%，罗特克斯持股比例仍为49%。本次增资的交易对方罗特克斯为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。
2、本次关联交易事项符合公司的生产经营规划和整体发展的需要，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、我们同意将该项议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议。公司董事会审议该议案时，公司关联董事须回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于对芜湖双汇进出口贸易有限责任公司进行增资暨关联交易提交董事会审议事前认可的书面意见》之签署页）
罗新建：________________ 杨东升：________________
杜海波：________________ 刘东晓：_______________
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-047武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
2019年半年度报告及其摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》的议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况，《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2019年半年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2019年半年度报告摘要》于2019年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2014-11武汉三特索道集团股份有限公司
关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2014年 4月 23日收到董事会秘书叶宏森递交的《关于辞任公司董事会秘书职务的报告》。因工作需要，叶宏森自愿辞去董事会秘书职务，并继续担任公司董事、副总裁。
董事会接受叶宏森先生的辞呈，并对其任职董秘十多年来表现的职业风范、敬业精神表示敬意。
2014年 4月 23日，公司召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于任免公司证券事务代表的议案》，同意聘任王栎栎为董事会秘书、副总裁；聘任孟妍为证券事务代表，任期至公司第九届董事会届满。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王栎栎|孟妍|
|办公电话|027-87341810|027-87341810|
|办公传真|027-87341811|027-87341811|
|电子邮箱|sante002159@126.com|sante002159@126.com|

特此公告。
王栎栎个人简历见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》附件；孟妍个人简历附后。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
附件
孟妍个人简历
孟妍，女，1984年4月出生，硕士研究生。2009年7月至今在武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”）董秘处工作，2011年11月至2013年10月任董秘处主任助理；2013年11月至2014年4月任董秘处副主任。本人于2011年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2011-2A-090）。
本人与三特索道的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有三特索道股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-004神州易桥信息服务股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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|项 目|报告期（2017年）|上年同期（2016年）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,000 万元–7,500万元|盈利：4,581.83万元|
|基本每股收益|盈利： 0.0653元–0.0979元|盈利：0.0726元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司顺利完成重大资产重组出售暨关联交易事项，通过本次交易剥离原有明胶、硬胶囊、胶原蛋白肠衣等业务，专注于企业互联网服务业务，实现产业转型发展的战略。
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|2、本报告期，公司企业互联网服务业务市场开拓费用的投入增加，使得“神|
|州顺利办”品牌效应逐步显现，“百城千店”计划利润逐步释放。|
|3、本报告期，公司减持其他上市公司股票获得一定收益。|

四、其他相关说明
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|-|
|1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司《2017|
|年年度报告》中详细披露。|
|2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一八年一月二十七日
湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法湖南梦洁家纺股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证2018年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）顺利实施，进一步完善公司治理结构及激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司经营目标和发展战略的实现，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
将公司利益与激励对象利益相结合，将绩效考核与解锁安排相挂钩，充分调动激励对象的积极性，确保公司经营目标和发展战略的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、适用范围
本考核办法适用于股权激励计划的所有激励对象，具体包括公司（含公司控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员以及核心业务（技术）人员。
四、考核组织与执行机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作；
2、公司人力资源部和证券部为具体的考核执行机构，负责组织公司相关部门对激励对象进行考核，并对考核数据的真实可靠性负责。
五、考核指标及要求
激励对象当年度可解锁额度根据公司、品牌或子公司、个人三个层面的考核结果共同确定。
湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法1、 公司业绩考核要求
公司在每个会计年度对公司业绩指标进行考核，以达到公司业绩指标作为激励对象行权的必要条件。
首次授予的限制性股票的考核标准为：
解除限售期 业绩考核指标
第一个解除限售期 以2016年净利润为基数，公司2018年净利润较2016年增长不低于50%。
第二个解除限售期 以2016年净利润为基数，公司2019年净利润较2016年增长不低于100%。
第三个解除限售期 以2016年净利润为基数，公司2020年净利润较2016年增长不低于150%。
预留限制性股票的考核标准为：
解除限售期 业绩考核指标
第一个解除限售期 以2016年净利润为基数，公司2019年净利润较2016年增长不低于100%。
第二个解除限售期 以2016年净利润为基数，公司2020年净利润较2016年增长不低于150%。
上述各年度净利润为归属于母公司所有者的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。
2、 品牌或子公司业绩考核要求
激励对象所属品牌或子公司需完成与公司之间的业绩承诺才可解除限售。具体解除限售安排如下表所示：
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|标准|
|品牌或子公司的业绩指标完成率≥100%|
|品牌或子公司的业绩指标完成率＜100%|

若品牌或子公司业绩承诺达到解除限售条件，才能解除该品牌或子公司内激励对象当期拟解除限售的限制性股票份额；未达到业绩承诺的品牌或子公司，按照本激励计划的规定，该品牌或子公司内激励对象当期拟解除限售份额由公司按授予价格回购注销。
3、 个人业绩考核要求
公司对激励对象个人年度绩效分类进行综合考核，综合考核结果见下表：
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|标准|
|年度考核完成率≥90%且主指标≥100%，或项目管理平均考核得分≥9分|

湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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|标准|
|年度考核完成率＜90%，或年度考核完成率≥90%但主指标＜100%，或项目管理平均考核得分＜9分|

若个人绩效考核达到解除限售条件，激励对象根据考核结果按照股权激励计划的相关规定对该期内可解除限售部分的限制性股票申请解除限售；若个人绩效考核未达到解除限售条件，取消该激励对象当期可解除限售的部分，由公司按授予价格回购注销。
激励对象获授权益、行使权益的条件未成就时，相关权益不得递延至下期。
六、考核程序
1、 公司采取分类考核的方式对激励对象进行考核。考核周期为一个完整会计年度，股权激励计划期间每年度一次；
2、 每一考核年度由公司制定激励对象的考核指标，并与激励对象签订绩效承诺书并将绩效承诺书报公司董事会薪酬与考核管理委员会备案；
3、 公司人力资源部、证券部等相关机构根据公司制度，组织开展各自职能范围内激励对象的考核工作。并视情况对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果提出调整建议，在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会审议；
4、 董事会薪酬与考核委员会对绩效考核报告及相关调整建议进行审核确认。
七、考核结果应用及管理
1、 考核结果作为限制性股票解除限售的依据；
2、 考核执行机构应在考核结束后五个工作内日将考核结果通知各被考核对象；
3、 被考核对象对考核结果如有异议，可自收到考核结果之日起三个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提起书面申诉。董事会薪酬与考核委员会组织相关考核执行机构对申诉情况进行调查核实，自收到申诉之日起十个工作日内对申诉者的申诉请求予以答复，该答复即为最终考核结果。
八、考核结果归档
1、 考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存；
2、 为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，
须相关当事人签字确认。
九、附则
湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法1、 本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
2、 本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
湖南梦洁家纺股份有限公司二〇一八年三月二十八日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2015－13
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 1月 27日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第二十三次会议的通知，会议于2015年1月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
《关于公司为控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司向中国工商银行佛山分行申请人民币 2000万元综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一五年一月三十一日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-010
广东奥马电器股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）接到全资子公司中山奥马冰箱有限公司（以下简称“奥马冰箱”）的通知，奥马冰箱已变更公司名称并于近日完成工商变更登记手续，取得了中山市工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体变更情况如下：
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|序号|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|1|公司名称|中山奥马冰箱有限公司|广东奥马冰箱有限公司|

除上述变更情况外，奥马冰箱营业执照其他内容保持不变。
变更后的营业执照相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91442000MA4UL53Y7X
2、名称：广东奥马冰箱有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：中山市南头镇东福北路54号
5、法定代表人：蔡拾贰
6、注册资本：人民币壹仟万元
7、成立日期：2015年12月29日
8、营业期限：长期
9、经营范围：生产和销售各类家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类
家用电器零配件；公司自产产品及同类商品的批发及进出口业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二○一六年一月二十日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-137厦门三维丝环保股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所《年报问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月21日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对厦门三维丝环保股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2018】第259号，以下简称“《年报问询函》”或
“问询函”），要求公司继续对2017年年报的相关事项作出补充说明，于5月25日前完成《年报问询函》说明材料的报送并抄送厦门证监局上市公司监管处。
收到《年报问询函》后，公司高度重视，及时组织相关部门和审计机构等单位对问询函所涉及的问题进行逐项落实和回复。由于本次《年报问询函》涉及的内容较为复杂，且部分内容需由审计机构、独立财务顾问发表专项意见，公司难以在2018年5月25日前完成全部说明材料的报送。为切实做好《年报问询函》回复工作，保护全体股东的合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《年报问询函》，争取在2018年5月31日之前完成回复工作，并履行信息披
露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以前述指定媒体披露的公告为准；敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十三日
股票代码：000752 票简称：西藏发展 公告编号：2018-059西藏银河科技发展股份有限公司
关于重大诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、根据《股票上市规则》的相关规定，本公告所述的诉讼所涉事项如涉及上市公司违规担保，且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的，公司股票有被实施其他风险警示的可能，敬请投资者注意风险。
2、经核实，公司董事会、股东大会从未审议批准对外提供担保的任何承诺函。
针对本次诉讼对外担保，董事会目前正积极按照相关法律法规和公司应急处置措施，聘请律师就本案相关事项进行核实和处置；上述承诺函的真实性及有效性董事会将于核实查证后，向法院主张该承诺函无效，并保留采取其他法律措施的权利；公司将根据上述诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、截至目前，上述案件法院均未有审判结果，如法院最终判决公司承担连带责任，公司可能被裁决查封相应涉诉金额的银行存款或其他等值财产，上述诉讼事项则会对公司生产经营造成严重的不利影响。若经过法院最终判定公司要承担全部或者部分担保责任，公司将按照法律规定向天易隆兴及其他被担保方进行追偿，最大限度减少公司的损失。如最终判定公司需承担上述全部担保责任，又无法及时、有效地向天易隆兴及其他被担保方追回相关损失，则公司生产经营、财务状况等将会受到较大影响，存在资不抵债甚至宣告破产的风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
一、基本情况
西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“西藏发展”)董事会办公室于2018年6月18日收到持股5%以上大股东西藏天易隆兴投资有限公司（以下简
称“天易隆兴”）送达的通知及涉及诉讼的相关文件【包括：天易隆兴收到的北京市高级
人民法院送达的（2018）京民初32号、（2018）京民初33号应诉通知书、传票、民事起诉状、民事裁定书等文件】。
北京市高级人民法院受理了国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康信托”、“原告”）向天易隆兴等被告提起的民事诉讼：国投泰康信托诉西藏天易隆兴投资有限公司、西藏银河科技发展股份有限公司等被告金融借款合同纠纷案“案号为（2018）京民初32号”(以下简称“32号案件”)；国投泰康信托诉深圳隆徽新能源投资合伙企业（有限合伙）、西藏天易隆兴投资有限公司、西藏银河科技发展股份有限公司等被告金融借款合同纠纷案“案号为（2018）京民初33号”(以下简称“33号案件”)。公司已向拉萨市公安局刑警支队报案，2018年6月20日拉萨市公安局刑警支队已受理“西藏银河科技发展股份有限公司印章被伪造”一案并出具受案回执。西藏银河科技发展股份有限公司于2018年6月25日收到北京市高级人民法院送达的32号案件、33号案件应诉通知书、传票、民事起诉状、民事裁定书等文件。同日，上市公司对北京市高级人民法院（2018）京民初32号《民事裁定书》、（2018）京民初33号《民事裁定书》的裁定依法提出异议并申请复议。
2018年7月30日公司收到北京市高级人民法院送达的通知及涉及诉讼的（2018）京民初60号应诉通知书、传票、民事起诉状、民事裁定书等文件。根据相关文件显示，北京市高级人民法院受理国投泰康信托向北京星恒动影文化传播有限公司（以下简称“星恒动影”）及本公司等被告提起的民事诉讼，诉讼金额为368,455,808.77元，案号为（2018）京民初60号（以下简称“60号案件”）。
详细内容请见公司于2018年6月20日、2018年6月22日、2018年6月26日、2018年8月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关诉讼及诉讼进展公告（公告编号：2018-032、2018-033、2018-034、2018-036、2018-048）。
二、最新进展情况
2018年8月28日上午，北京市高级人民法院开庭审理了国投泰康信托起诉天易隆兴、西藏发展等六被告金融借款纠纷案，案号为(2018)京民初32号。
32号案件的各方当事人委托律师到庭参加了诉讼。法庭按照审理程序进行了质证、法庭调查、法庭辩论。公司委托的律师代表公司到庭陈述了意见，公司认为原告向法院提交的承诺函存在疑点，已经申请法院聘请专业鉴定机构对承诺函上的印章进行鉴定，公司认为32号案件涉及的对外担保事项没有经过公司董事会、股东大会审议批准，违反了相关法律规定，向法院主张无效。各方意见发表完毕以后，法庭宣布休
庭。
原定同日开庭的案号为(2018)京民初33号案件，因有当事人没有到庭，需要进行公告通知，将延期开庭审理。
截至目前60号案件尚未确定开庭日期。
三、对公司的影响
1、根据《股票上市规则》的相关规定，本诉讼所涉事项如涉及上市公司违规担保，且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的，公司股票有被实施其他风险警示的可能，敬请投资者注意风险。
2、经核实，公司董事会、股东大会从未审议批准对外提供担保的任何承诺函。
针对本次诉讼对外担保，董事会目前正积极按照相关法律法规和公司应急处置措施，聘请律师就本案相关事项进行核实和处置；上述承诺函的真实性及有效性董事会将于核实查证后，向法院主张该承诺函无效，并保留采取其他法律措施的权利；公司将根据上述诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、截至目前，上述案件法院均未有审判结果，如法院最终判决公司承担连带责任，公司可能被裁决查封相应涉诉金额的银行存款或其他等值财产，上述诉讼事项则会对公司生产经营造成严重的不利影响。若经过法院最终判定公司要承担全部或者部分担保责任，公司将按照法律规定向天易隆兴及其他被担保方进行追偿，最大限度减少公司的损失。如最终判定公司需承担上述全部担保责任，又无法及时、有效地向天易隆兴及其他被担保方追回相关损失，则公司生产经营、财务状况等将会受到较大影响，存在资不抵债甚至宣告破产的风险。
基于审慎原则，公司通过律师团队正在向法院核查是否存在其他应披露未披露的诉讼事项，目前正在核实过程中。核实后如有达到披露标准的事项，公司将及时进行信息披露。
4、截至公告日，公司主营啤酒的生产经营活动正常未受影响。
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》及《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十五次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：一、关于公司投资设立控股子公司的独立意见
我们事前对此项对外投资暨关联交易事项进行了核查，认为公司的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，符合公司长期发展战略，是一种负责任的表现。
公司此次与关联自然人及非关联自然人共同投资设立控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司（以工商核准为准），有利于拓展公司的营销渠道，提升公司的综合竞争力，符合公司战略发展的需要。决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，而且此次交易是在多方协商一致的基础上达成的，是按照公平、自愿的原则进行的，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意公司与关联自然人及非关联自然人共同投资设立控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司（以工商核准为准）。
独立董事：
甘培忠 王秀 冷安钟 徐桂芳
雏鹰农牧集团股份有限公司
二○一四年六月十九日
监事会对会计政策变更意见山东金岭矿业股份有限公司监事会
关于对公司会计政策变更的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，公司监事会对公司本次会计政策变更事项进行了审核，发表如下意见：
公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。
山东金岭矿业股份有限公司
监事会
二〇一八年四月十一日
金陵药业股份有限公司独立董事
对公司当期关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《信息披露业务备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为金陵药业股份有限公司的独立董事，本着公平、公正、客观的原则，对公司当期关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的审查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司因与关联方在采购和销售商品方面存在日常关联交易，发生了正常的经营性资金往来；公司 2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度预计日常关联交易的议案》，上述日常关联交易行为已经公司股东大会审议批准。
2、报告期内，公司不存在大股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
（此页无正文，系《金陵药业股份有限公司独立董事对公司当期关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》签署页）
独立董事签署：
王广基 冯巧根 郝德明
二〇一五年八月二十一日