证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2014-028湖南中科电气股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年6月26日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2014年7月1日下午1:30以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由董事长余新女士主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
会上选举余新女士为公司第三届董事会董事长，任期自2014年7月1日起2017年 6月30日止。（相关人员简历详见附件）
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。具体选举及组成人员如下：
湖南中科电气股份有限公司董事会战略委员会
主任委员：余新
委 员：禹玉存 苏天森
湖南中科电气股份有限公司董事会审计委员会
主任委员：陈少明
委 员：黄雄军 张泽云
湖南中科电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
主任委员：张泽云
委 员：钟连秋 陈少明
任期自2014年7月1日起2017年6月30日止。（相关人员简历详见附件）
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据公司业务发展的需要，决定聘任刘毅先生为公司总经理，任期自2014年7月1日起2017年6月30日止。（相关人员简历详见附件）
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据公司业务发展的需要，经总经理提名，决定聘任徐仲华先生、张作良先生、姚水波先生为公司副总经理，任期自2014年7月1日起2017年6月30日止。（相关人员简历详见附件）
徐仲华：9票同意，0票反对，0票弃权；
张作良：9票同意，0票反对，0票弃权；
姚水波：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据公司业务发展的需要，经总经理提名，决定聘任张作良先生为公司财务总监（兼），任期自2014年7月1日起2017年6月30日止。（相关人员简历详见附件）本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，决定聘任黄雄军先生为公司董事会秘书（兼），任期自2014年7月1日起2017年6月30日止。（相关人员简历详见附件）
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据公司的业务发展需要，决定聘任刘新谷先生为公司证券事务代表，任期自2014年7月1日起2017年6月30日止。（相关人员简历详见附件）
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一四年七月一日
附相关人员简历：
余新女，汉族，1967年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1989年至 1995年就职于岳阳起重电磁铁厂；1996年至 1998年任岳阳起重电磁铁厂办公室主任；1999年至2008年10月就职于中科电磁，历任财务总监、董事、董事长；2004年4月至2008年3月任中科电气有限董事长，2008年4月起任本公司董事长。
余新女士持有公司 40,306,500股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
禹玉存男，汉族，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，工程师。1980年至1989年，就职于岳阳起重电磁铁厂，1985年曾赴日本学习深造；1989年至 1992年，任岳阳起重电器厂总工程师；1992年至 1998年，就职于湖南岳阳电磁铁厂；1998年至 2004年，就职于中科电磁；2004年 4月至 2008年 3月任中科电气有限董事、副总经理，2008年 4月起任本公司董事、2008年 5月起任本公司常务副总经理。
禹玉存先生持有公司 11,000,000股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
黄雄军男，汉族，1969年 8月出生，中共党员，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
1992年6月至1996年3月就职于岳阳造纸厂（现岳阳纸业股份有限公司），历任车间操作工、厂党委宣传部干事、企管处干部、厂长秘书；1996年3月至 2003年8月任岳阳市人才交流中心副主任；2003年8月至2008年5月任岳阳市人才服务中心副主任；
2008年7月起任本公司董事会秘书，2009年2月起任本公司副总经理、董事会秘书。
黄雄军先生持有公司1,425,938股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
钟连秋男，汉族，1963年 7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。
协秘书长等职；1998年至2001年12月就职于岳阳鸿仪实业有限公司门窗厂厂长；2002年至 2005年3月就职于岳阳富泰化工设备有限公司，任营销副总；2005年 3月至今，就职湖南中科电气股份有限公司，任营销副总监。
钟连秋先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
陈少明男，汉族，1969年 3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师。
1990年7月至1992年12月，任北京市市政工程局财务处会计；1993年1月至1997年3月就职于中国国际经济技术交流中心财务处会计；1997年4月至2004年3月，就职于北京中洲会计师事务所有限公司，历任审计助理、项目经理、高级项目经理、高级经理；2004年4月至2006年12月任北京天通会计师事务所有限公司创始合伙人，副主任会计师；2007年1月至今，任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。现兼任北新集团建材股份有限公司独立董事，北京注册会计师协会IPO审计专家委员会委员。
陈少明先生于 2011年 5月取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
张泽云男，汉族，1965年10月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1983年考入中国人民大学法律系，获法学学士、法学硕士学位。1990年开始从事律师工作，先后任北京市侨务律师事务所律师、北京市新世达律师事务所合伙人律师，现为北京市国枫律师事务所管理合伙人。
先后担任中国石油化工股份有限公司、中国工艺美术集团公司、首钢股份有限公司、甘肃莫高股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、中国轻工业机械总公司、北京国恒科技集团股份有限公司、美克美家家具连锁有限公司等大中型企业的法律顾问或代理律师，为委托单位提供公司证券、企业并购、诉讼与仲裁、法律顾问等法律服务。
参著《市场竞争的法律调整》、《中华人民共和国合同法实务全书》等法律著作，并担任《律师通路经典》丛书副总主编。
张泽云先生于 2004年 4月取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
苏天森男，1942年8月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。
1964年毕业于北京钢铁学院，1964年至1989年在首钢从事炼钢，连铸；自动化，工程等技术开发和管理工作。1989年至 2002年任冶金部科技司处长、国家冶金局规划司助理巡视员、中国钢铁工业协会科技环保部副主任。2001年 10月至 2011年 10月任中国金属学会常务理事、副秘书长，2012年至今任中国金属学会专家委员会委员，杭州钢铁集团公司第五届专家委员会委员，中国金属学会、中国钢铁工业协会“冶金科技奖”评审委员会委员、炼钢专业评审组长。2011年1月至今兼任福建三钢闽光股份有限公司独立董事；2013年 6月至今兼任河南濮阳濮耐高温耐火材料有限公司独立董事。2011年11月起兼任本公司独立董事。
苏天森先生于 2011年 1月取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
刘毅男，汉族，1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。
1990年10月至1995年11月在中国科学院·科技基金会，历任项目主管、项目公司经理等职务；1995年 12月至 1998年 9月就职于中国金谷国际信托投资公司，历任研究部副经理、投资银行部副总经理等职务；1998年 10月至 2002年 3月就职于深圳经济特区证券公司，任上海投资银行部总经理；2002年3月至2008年6月就职于上海华盛企业集团有限公司，任副总经理，分管资本运作和战略管理工作，后外派担任子公司及合作企业的执行董事、常务副总经理、总经理等职务；2009年3月至2011年7月就职于贛商联合股份有限公司，任副总经理，负责战略管理,并主持大型电子企业集团的并购、整合及管理工作；2011年8月至2012年9月就职于海航集团•海岛建设集团有限公司，任投资总监，负责电子支付业务和其他投资项目的开发与战略管理工作；2013年2月入职湖南中科电气股份有限公司，4月至今任公司副总经理，负责子公司管理工作。
刘毅先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
徐仲华男，汉族，1964年10月出生，中共党员，本科学历。1987年7月至1990年5月，在岳阳起重电磁铁厂四分厂任技术员，从事汽轮机机械加工艺及新产品试制工作；1990年6月至1999年12月，在岳阳起重电磁铁厂机动处任技术副处长，从事设备
管理及设备修理技术工作；2000年元月至 2006年 2月，在岳阳鸿仪铝业有限公司先后任设备动力部经理和生产部经理，从事项目建设、设备管理及生产管理工作；2006年3月至 2013年4月，任公司生产部经理，从事生产管理工作，2013年 4月至今，任公司生产副总经理。
徐仲华先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
张作良男，汉族，1964年9月出生，中共党员，大专学历，会计师。
1985年6月至1988年9月就职于岳阳化肥厂财务科，历任出纳、会计、主管会计；
1988年 10月至 1993年 6月，任岳阳化工股份有限公司财务科副科长；1993年 7月至2000年10月，任岳阳化工股份有限公司财务部副经理；2000年11月至2003年10月，任湖南天润化工发展股份有限公司财务部副经理、资金科科长；2003年 11月至 2005年6月，任湖南天润化工发展股份有限公司财务部经理；2005年7月至2008年9月，任湖南天润化工发展股份有限公司财务总监；2009年2月起任本公司财务总监。
张作良先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
姚水波男，汉族，1966年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。
1988年 7月至 1998年8月就职于岳阳起重电磁铁厂，历任车间现场工艺员、生产调度、分厂技术厂长、生产厂长等职；1998年10月至2005年7月任岳阳鸿仪电磁科技有限公司区域经理；2006年3月至今，就职湖南中科电气股份有限公司，任项目经理。
姚水波先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
刘新谷男，汉族， 1973年6月出生，中共党员，大专学历，经济师。1994年8月参加工作，现任湖南中科电气股份有限公司证券部主任、公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
经理办公室行政秘书、秘书主管，质保部副经理、经理，董事会秘书处主管；2010年2月-2011年4月任湖南中科电气股份有限公司质量部副经理；2011年5月至今调任公司证券部主任，2011年11月任公司证券事务代表，主要从事证券事务管理工作。
刘新谷先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。