Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-053深圳市信维通信股份有限公司
关于第三期股权激励计划授予登记完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司《第三期股权激励计划》（以下简称“激励计划”、“本计划”）授予的股票期权的登记工作，期权简称：信维JLC3，期权代码：036378，现将有关情况公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2019年8月 27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于公司<第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。
2、2019年8月 27日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议并通过了《关于公司<第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实〈第三期股权激励计划激励对象名单〉的议案》。
3、2019年8月 28日至 2019年9月11日，公司将本次获授激励对象的姓名和职务进行内部公示。2019年 9月 12日，公司监事会发表了《监事会关于第三期股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2019年 9月 19日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》。
5、2019年9月 26日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，并披露了《关于第三期股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
二、股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：信维JLC3；
2、期权代码：036378；
3、授予的股票期权登记完成时间：2019年10月 23日；
4、授予对象及授予数量：本次授予的激励对象共计12人，授予数量 3000万份，本计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授的股票期||占授予股票期权||占本计划公告日|
||序号||姓名||职务|||||||
||||||||权数量(万份)||总数的比例||总股本的比例|
|1||吴会林||董事||270||9%||0.28%||
|2||韩听涛||副总经理||240||8%||0.25%||
|3||杜敏||董事、董事会秘书||240||8%||0.25%||
|4||虞成城||董事||210||7%||0.22%||
|5||李敢||董事||210||7%||0.22%||
|6||毛大栋||财务总监||210||7%||0.22%||
|7||左建彬||副总经理||210||7%||0.22%||
|核心管理层人员（共计 5人）||||||1410||47%||1.44%||
|合计||||||3000||100%||3.1%||

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%；公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
5、股票期权的行权价格：股票期权的行权价格为23.92元/股；
6、股票期权授予日：2019年9月 26日；
7、股票来源：本计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A股普通股；
8、行权安排：在本激励计划通过后，股票期权自授予登记完成之日起满 12个
月后可以开始行权。股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间||行权比例|
|第一个行权期||自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止||1/3||
|第二个行权期||自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止||1/3||
|第三个行权期||自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止||1/3||

注：在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，公司将按本计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。
三、关于本次获授股票期权的激励对象、授予数量与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明
本次授予并登记完成的激励对象名单和授予数量与公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的公司第三期股权激励计划相关内容一致。
四、本计划的实施对公司的影响
本次股权激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促使公司业绩持续提升。同时有利于进一步巩固和提升公司的人才竞争优势，为公司未来的发展奠定良好的人才基础。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一九年十月二十三日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-137袁隆平农业高科技股份有限公司
2018年第四次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2018年11月15日下午15:00。
2、网络投票时间：2018年11月14日-2018年11月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月14日下午15:00-2018年11月15日下午15:00。
（二）现场会议召开地点：长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司7楼会议室。
（三）会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：常务副董事长伍跃时先生。
（六）本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共计22人，所持有表决权的股份总数457,250,055股，占公司有表决权股份总数的比例为36.3996％。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计14人，其所持有表决权的股份总数为203,284,210股，占公司有表决权股份总数的比例为16.1825％；通过网络投票出席本次会议的股东共计8人，其所持有表决权的股份总数为253,965,845股，占公司有表决权股份总数的比例为20.2171％。
公司董事、监事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
（一）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》
关联股东中信兴业投资集团有限公司（持有公司股份120,246,483股）、中信建设有限责任公司（持有公司股份84,355,029股）、深圳市信农投资中心（有限合伙）（持有公司股份42,177,515股）、中信农业科技股份有限公司（持有公司股份24,000,000股）回避表决。
本议案表决情况：同意228,647,143股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,400股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意42,167,070股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的99.9967％；反对1,400股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0033％；弃权0股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该项议案为特殊决议议案，获得出席会议非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
（二）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的
议案》
本议案表决情况：同意444,676,856股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.2503％；反对12,573,199股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的2.7497％；
弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意29,595,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1834％；反对12,573,199股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.8166％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
（三）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
本议案表决情况：同意451,503,582股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.7433％；反对5,746,473股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.2567％；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意36,421,997股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.3726％；反对5,746,473股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.6274％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2018年第四次（临时）股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司二〇一八年十一月十六日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-046
深圳顺络电子股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称“恒顺通”）通知，获悉恒顺通将持有公司部分股权办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|恒顺通|否|784|2019年5月24|2020年5月14|上海海通证券资产管理有限公司|11.97%|股票质押式回购|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，恒顺通持有公司股份数为65,520,000股，全部为无限售流通股，占公司目前总股本的8.13%，其中处于质押状态的股份累计数为56,000,000股，占其所持公司股份总数的85.47%，占公司总股本的6.95%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.质押相关协议文件。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十八日
中信建投证券股份有限公司
关于宁德时代新能源科技股份有限公司
对外担保事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“宁德时代”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对宁德时代向全资子公司 Contemporary Amperex Technology ThuringiaGmbH（德国时代新能源科技（图林根）有限公司）（拟设立，以下简称“CATT”）、屏南时代新材料技术有限公司（以下简称“屏南时代”）及江苏时代新能源科技有限公司（以下简称“江苏时代”）提供担保事项（以下简称“本次担保”）进行了核查，现发表核查意见如下：
一、担保情况概述
因生产经营业务发展需要，宁德时代全资子公司CATT(拟设立)、屏南时代、江苏时代拟向银行申请贷款，公司拟为上述3家子公司向银行提供担保，担保额度合计不超过人民币430,000万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期经审计资产负债率|截至目前担保余额（万元）|本次新增担保额度（万元）|担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例|
|宁德时代|CATT|100%|-|0|150,000|6.07%|
|宁德时代|屏南时代|100%|52.26%|0|50,000|2.02%|
|宁德时代|江苏时代|100%|46.02%|0|230,000|9.31%|
|合计|||||430,000|17.40%|

注：CATT正在办理注册登记手续。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人一
1.被担保人名称：Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH
2.CATT是公司为建设欧洲生产研发基地拟设立的全资子公司，目前该公司正在办理注册登记手续，拟申请注册登记信息如下：
（1）公司住所：Mainzerhofstrasse 12, 99084 Erfurt,Germany（德国图林根州）
（2）负责人：David Wei Huang
（3）注册资本：500万欧元
相关信息最终以该公司所在地政府部门注册登记为准。
被担保人二
1.被担保人名称：屏南时代新材料技术有限公司
2.成立日期：2017年1月18日
3.公司住所：屏南县棠口乡凤林村溪角洋工业园区
4.法定代表人：梁成都
5.注册资本：5,000万元
6.主营业务：新材料技术推广服务；新能源与环保材料的研发、生产及推广
7.与公司的关系：公司全资子公司
被担保人三
1.被担保人名称：江苏时代新能源科技有限公司
2.成立日期：2016年6月30日
3.公司住所：溧阳市昆仑街道泓口路218号C幢416室（江苏中关村科技园内）
4.法定代表人：吴映明
5.注册资本：50,000万元
6.主营业务：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、相关设备仪器的研发、生产、销售和售后服务；电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统的集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
7.与公司的关系：公司全资子公司
（二）被担保人一年又一期财务数据
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保方名称|2017年（经审计）|||||2018年1-6月（未经审计）|||||
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|CATT|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|屏南时代|10,253|5,358|4,895|0|-105|15,944|11,312|4,632|0|-263|
|江苏时代|90,915|4,183|49,077|0|-818|96,223|48,427|47,797|0|-1,280|

注：1.CATT正在办理注册登记手续，无相关数据。
2.屏南时代及江苏时代不存在应披露未披露的担保，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保主要内容为公司对子公司CATT(拟设立)、屏南时代、江苏时代向银行贷款提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币430,000万元。目前担保协议尚未签署，实际担保情况尚需以实际签署的担保协议为准。
本次担保未提供反担保措施。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为 2.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.16%；其中公司及控股子公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为1.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.77%；公司对控股子公司提供的担保余额为0.96亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.39%。按本次担保金额上限计算，公司对控股子公司提供的担保余额将达到43.96亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.80%。
截止目前，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。
五、相关审批程序
公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意上述担保事项。
公司独立董事认为：本次担保事项有助于满足以上三家全资控股子公司经营发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本项议案审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，同意本次对外担保事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次担保有助于满足宁德时代子公司CATT(拟设立)、屏南时代及江苏时代经营发展的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情况。上述公司为子公司提供担保事项已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事出具了同意意见。上述事项的审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，保荐机构对宁德时代对外担保事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁德时代新能源科技股份有限公司对外担保事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
郭瑛英 宋双喜
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019-035第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）第六届监事会第十四次会议于2019年4月19日10:00以现场及通讯方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2018年度监事会工作报告》，并提交公司2018年年度股东大会审议。
《惠程科技2018年度监事会工作报告》详见刊登于2019年4月23日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2018年度财务决算报告》。
经核查，监事会认为《惠程科技2018年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果。该报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《惠程科技2018年度财务决算报告》详见公司刊登于2019年4月23日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2018
年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告
及其摘要尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《惠程科技2018年年度报告》及其摘要详见公司刊登于2019年4月23日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2018年度内部控制的自我评价报告》。
经核查，监事会认为：报告期内根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
《惠程科技2018年度内部控制的自我评价报告》详见公司刊登于2019年4月
23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2018年度利润分配预案》。
经核查，监事会认为：公司2018年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2018年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。
《惠程科技2018年度利润分配预案》详见公司刊登于2019年4月23日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《惠程科技2019年第一季度报告全文》及其正文。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会及其成员对公司2019年第一季度报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
《惠程科技2019年第一季度报告全文》及其正文详见2019年4月23日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
深圳市惠程信息科技股份有限公司监事会
二零一九年四月二十三日
独立董事对公司相关事项的独立意见
作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司2017年度以下相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、对2017年度关联交易事项的独立意见
2017年度，公司未发生重大关联交易行为。
二、对2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等相关文件规定，作为公司的独立董事，我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
三、对公司《2017年度利润分配预案》的独立意见
董事会提出的《2017年度利润分配预案》符合公司目前的实际情况，符合《公司章程》及《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》等的规定，有利于公司的健康稳定发展，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、对公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会编制《2017年度内部控制的自我评价报告》，现发表如下独立意见：
1、公司已经建立了较为完善的内部控制体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
2、公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、对续聘2018年度审计机构的独立意见
通过对致同会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，我们认为该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，表现了良好的专业水准，为公司提供了优质的审计服务，遵循《中国注册会计师独立审计准则》公允合理地发表了独立审计意见。签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上
市前与上市后）未超过五年。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
六、对高级管理人员2018年度薪酬方案的独立意见
按照公司《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》的要求，董事会薪酬与考核委员会以公司经营利润指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，制定了高级管理人员2018年度薪酬方案，并提交公司第六届董事会第十一次会议审议，关联人回避了该议案的表决。我们认为董事会该方案符合公司的现实状况和长远发展，其方案基本为同行业及所在地区薪酬中等水平；决策程序合法有效。
七、对会计政策变更的独立意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
此页无正文，为公司独立董事对相关事项独立意见之签字页：
__________________ __________________ __________________孙陶然 李燕 王雪春
二○一八年二月二十六日
股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2014-6号
深圳市长城投资控股股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市长城投资控股股份有限公司第七届董事会第四次会议于2014年1月23日下午在深圳圣廷苑酒店三楼金秋厅召开，会议通知于2014年1月20日以电子邮件方式发出。会议召开前，经董事长姚日波提议，会议新增一项议案：《关于解聘高级管理人员的议案》，该议案已于2014年1月22日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事，财务总监兼董事会秘书列席了会议。
会议由董事长姚日波先生主持，审议通过了以下事项：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
根据修订后的公司《章程》，公司董事会设副董事长一名，董事会选举谭华森先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。谭华森先生个人简历详见附件。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
因工作需要，经公司董事会提名委员会资格初审，董事会聘任刘继周先生、尹善峰先生为公司副总经理，任期与本届公司高级管理人员任期一致。刘继周先生、尹善峰先生个人简历详见附件。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行深圳国贸支行申请经营性物业抵押贷款的议案》。
根据经营需要，董事会同意公司向中国农业银行深圳国贸支行申请经营性物业抵押贷款共计人民币肆亿肆仟万元整（￥440,000,000.00），以自有物业“长盛大厦”（建筑面积 37009.68平方米）为上述经营性物业贷款提供抵押担保。具体业务金额、期限等事宜以公司与中国农业银行深圳国贸支行签订的《经营性物业贷款借款合同》和《最高额抵押合同》为准。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。
经公司第七届董事会第一次会议审议，公司董事会聘任刘天亮先生为公司副总经理。因个人原因，刘天亮先生无法到位履职，董事会同意解聘刘天亮先生的副总经理职务。
特此公告。
深圳市长城投资控股股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十三日
附件：
1、谭华森个人简历：
谭华森，男，1962年出生，广东省委党校经济学研究生，高级经济师。1978至 1984年任惠阳地区农业银行会计员；1984年至1987年任深圳市农业银行信用合作处稽核员；1987年3月起参与筹备深圳发展银行，历任总行会计部副主任、上步支行行长、深圳发展银行房地产公司总经理、总行理财业务部副总经理、深圳管理二部总经理、深圳管理部总经理（深圳分行行长）等职务；2006年10月起历任中信深圳集团公司总经理助理、副总经理；2007年4月起任中信(深圳)惠州控股公司董事长、中信惠州城建总经理等职务；2009年10月至2011年3月任本公司常务副总经理；2011年4月至2012年5月任本公司总经理；2011年4月至今任本公司董事。
谭华森先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。
2、刘继周个人简历：
刘继周，男，1965年出生，浙江大学硕士研究生，1996年在英国卡迪夫大学城市规划专业进修。1989至1991年任职于天津立达集团；1991年至1998年在英国BP（中国）有限公司，历任区域发展策略分析员、主管；1998年至2000年在浙江大学管理科学与工程进修硕士研究生；2001年至2007年在英国Atkins（中国）有限公司，历任城市规划设计师、城市规划设计部负责人、设计董事；2008年至 2010年在美国 RT规划设计事务所，任设计董事、负责人；2010年至2014年1月在深圳中洲集团有限公司，任集团设计总监、集团副总裁兼惠州中洲投资有限公司董事长。
刘继周先生未持有公司股票，除曾在本公司控股股东深圳市中洲房地产有限公司之控股股东深圳中洲集团有限公司及其下属企业任职以外，与公司及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。
3、尹善峰个人简历：
尹善峰，男，1966年出生，西安交通大学管理工程本科及技术经济硕士研究生，美国罗斯福大学MBA；会计师，美国CMA、CFM。1991年7月至1994年8月任深圳市先科激光公司财务主管；1994年8月至2002年6月历任深圳市科技工业园总公司财务部副经理、经理、公司总经理助理；2002年6月至2004年6月在加拿大工作；2004年12月起任本公司财务总监，2007年9月起兼任本公司董事会秘书。
尹善峰先生未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规
定要求的任职条件。
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—162晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司与子公司互相担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）银行借款、担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况
公司第三届董事会第二十八次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理融资余额不超过20亿元的议案》，同意公司及子公司在2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日，向有关融资机构申请办理各类融资业务余额不超过20亿元，其中融资担保方式中所涉公司与子公司或子公司之间担保余额不超过6亿元(相关文件已于2019年3月26日、2019年4
月17日公告于巨潮资讯网)。
二、对外担保进展情况
1、为满足自身日常经营流动资金需求，公司子公司——晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”）于近日向中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行（简称“岳普湖县农行”）提出流动资金借款申请。经过核查，岳普湖县农行同意了喀什晨光的借款申请，担保方式为喀什晨光房地产抵押和公司保证担保。
喀什晨光与岳普湖县农行签订了《流动资金借款合同》，金额5,000万元，公司与岳普湖县农行签订了《最高额保证合同》，保证金额：18,750万元；保证方式为连带责任保证；保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；
保证担保范围包括：主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
近日，岳普湖县农行向喀什晨光累计发放了其中1,215.20万元借款，其余借款将于后期陆续发放。
2、经公司第三届董事会第二十八次会议、2018年年度股东大会决议，公司向邯郸银行股份有限公司曲周支行（简称“邯郸银行曲周支行”）申请办理了流动资金借款31,000万元，担保方式为子公司（莎车晨光、喀什晨光、邯郸晨光、珍品油脂）提供保证担保，法定代表人卢庆国个人提供保证担保。
根据自身资金情况，公司陆续归还了邯郸银行曲周支行上述31,000万元借款，子公司为公司提供的保证担保已解除。
三、累计对外担保情况
上述担保完成后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 60,000万元（其中：已签订合同的金额为50,850万元，未签订合同的金额为9,150万元，实际担保金额为23,815.20万元，全部是为子公司银行借款提供的担保），占公司最近一年经审计净资产的34.40%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年十月八日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－040深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”）的全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司于近日收到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，赣州金信诺电缆技术有限公司通过了高新技术企业的复审。证书编号：GF201436000069；
发证时间：2014年 8月 29日；有效期：三年。此前，公司已于 2011年被认定为高新技术企业。
根据财税(2013)4号文《财政部、海关总署、国家税务总局关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》的规定，自 2012年 1月 1日至 2020年 12月 31日，对设在赣州市的鼓励类产业的内资企业和外商投资企业减按15%的税率征收企业所得税。赣州金信诺电缆技术有限公司的产品于 2013年7月12日被江西省工业和信息化委员会认定为符合鼓励类产业。本次通过高新技术企业复审不会对赣州金信诺电缆技术有限公司的经营业绩产生影响。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年3月17日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2019-016号河北四通新型金属材料股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、第一季度业绩预告情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0 %-30 %|盈利：8,223.75万元|
||盈利：8,223.75 万元–10,690.88万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年第一季度盈利较上年同期保持平稳增长，预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响约为1,303万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构的审计。
具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2019-074北京数字认证股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月 17日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次会议于2019年 10月25日以通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于审议公司<2019年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2019年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度报告》。《2019年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会同意公司根据实际情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“可靠电子签名技术升级及新产品研发项目”、“可信数字身份管理解决方案升级项目”、“营销体系建设项目”的实施期限延长至2020年 12月31日。募投项目“信息安全服务平台建设项目”实施期限保持不变。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日
芜湖长信科技股份有限公司董事会关于本次交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向深圳市比克电池有限公司、西藏浩泽商贸有限公司等 20名特定对象，发行股份及支付现金购买其合计持有的深圳市比克动力电池有限公司75%股权。同时，公司拟向不超过 5名特定投资者定向发行股份募集配套资金，募集配套资金拟发行的股份数量不超过公司本次发行前总股本的20%（上述两项行为以下统称“本次交易”）。本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件，但最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份支付现金购买资产的实施。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组，鉴于本次交易对方中的陈奇、高前文系公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
（1）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（2）聘请独立财务顾问等中介机构并与其签署了保密协议。
（3）因公司正在筹划重大事项，且关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，向深圳证券交易所申请公司股票自 2016
年9月12日开市起临时停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司于2016年9月12日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，2016年9月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2016年9月28日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，2016年10月11日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》，2016年10月18日、2016年10月25日、2016年 11月 1日、2016年 11月 8日分别发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
2016年11月10日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。公司于2016年11月11日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》，2016年11月18日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
2016年11月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。公司于2016年11月23日发布了《关于提请股东大会审议重大资产重组停牌期满拟申请继续停牌暨与主要交易对手签署发行股份购买资产框架协议的公告》，2016年 11月 25日、2016年 12月 2日分别发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
2016年12月8日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。公司于2016年12月9日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，2016年12月16日、2016年12月23日、2016年 12月 30日、2017年 1月 6日分别发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》，2017年1月12日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，2017年1月 19日、2017年 1月 26日、2017年 2月 9日、2017年 2月 16日、2017年 2月23日、2017年3月2日分别发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
（4）公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意将本次交易事项提交公司董事会审议。
（5）2017年3月8日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，独立董事对本次交易方案发表了独立意见。
（6）2017年3月8日，公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》。
（7）公司聘请的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司就公司本次交易事宜出具了核查意见。
2、截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批程序：
（1）公司股东大会审议通过本次交易相关议案。
（2）商务部关于本次交易涉及的经营者集中事项审查无异议。
（3）本次交易事项获得中国证监会的核准。
综上，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次资产重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综前所述，公司董事会认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
特此说明！
（以下无正文）
（本页无正文，为芜湖长信科技股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明签章页）
芜湖长信科技股份有限公司董事会
年月日
南极电商股份有限公司 2017-057 关于变更重大资产重组项目独立财务顾问主办人的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-057南极电商股份有限公司关于
关于变更重大资产重组项目独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）聘请广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）担任公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。
近日，公司收到广州证券的通知，因工作变动，原指定的独立财务顾问主办人之一李擎先生不再担任本次重组的主办人，为保证重组工作的有序进行，广州证券安排曾舒婷女士担任公司本次重组的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人职责。变更后，公司独立财务顾问的项目主办人由张宇女士和曾舒婷女士担任。
本次独立财务顾问项目主办人的更换不会改变相关材料中独立财务顾问及主办人、协办人已出具文件的结论性意见，独立财务顾问及变更后的项目主办人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一七年六月二十二日
国信证券股份有限公司
关于广东星河生物科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“独立财务顾问”）作为广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，现就其使用闲置募集资金进行现金管理事宜进行了核查，具体如下：
一、募集资金概述
1、本次募集配套资金情况
2015年 12月 11日，中国证监会出具了《关于核准广东星河生物科技股份有限公司向刘岳均等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2915号），核准公司本次发行股份购买资产并配套募集资金事宜，核准公司非公开发行不超过48,398,574股募集配套资金。
2016年 7月 28日，星河生物向 4名特定对象发送《缴款通知书》，共发行 48,398,574股，募集 68,000.00万元。深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）、叶运寿、刘岳均和霍昌英用现金认购了本次发行的股份。2016年 7月 28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东星河生物科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认购资金总额的验证报告》（信会报字[2016]第310697号），国信证券收到星河生物非公开发行股票认购资金总额人民币68,000.00万元。
2016年7月29日，国信证券在扣除发行费用后向发行人指定账户（募集资金专用账户）划转了认股款。2016年7月29日，信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了 XYZH/2016GZA20531号《验资报告》。经审验，截至 2016年 7月 29日，公司实际已发行人民币普通股（A股）48,398,574股，募集资金总额人民币 68,000.00万元，扣除各项发行费用人民币 1,880.00万元，实际募集资金净额人民币 66,120.00万元。其中新增注册资本人民币 48,398,574元，增加资本公积人民币612,801,426元。
2、募集资金使用情况
经公司第三届董事会第十七次（临时）次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过，本次交易拟募集配套资金68,000.00万元，其中60,000.00万元拟用于立体定向放射外科设备综合供应商项目，剩余8,000.00万元拟用于支付本次重组相关费用和补充玛西普未来业务发展所需的流动资金等。
3、三方监管协议签署情况
星河生物开立了募集资金专户用于存放本次募集资金，并已经与国信证券、商业银行签署了《三方监管协议》，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户行|募集资金专户|金额（万元）|用途|
|东莞农商行塘厦支行|190010190010050345|5,000.00|立体定向放射外科设备综合供应商项目|
|浦发银行深圳南山支行|79090155200002975|25,000.00||
|中信银行深圳分行|8110301013900100319|3,000.00||
|中信银行东莞塘厦支行|8114801013300065928|33,250.00|立体定向放射外科设备综合供应商项目，支付重组费用，补充玛西普流动资金|
|合计||66,250.00|—|

二、本次现金管理情况
1、投资目的
星河生物为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，提高公司的效益，使用闲置募集资金购买保本型理财产品。
2、投资额度
星河生物在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，最近 12个月购买
保本型理财产品最高额度不超过 50,000万元。在该额度和投资期限内，可以滚
动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、投资期限
投资期限为自董事会通过之日起不超过 12个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。
三、本次现金管理所履行的审批程序
2016年8月22日，公司召开第三届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。2016年 8月 22日，公司召开第三届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
公司独立董事就使用闲置募集资金购买理财产品发表了独立意见：我们同意公司使用合计不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）星河生物本次现金管理所投资的产品是商业银行发行的保本型理财产
品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
（2）星河生物将根据自身的项目投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。
（3）星河生物购买的保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
（4）本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）星河生物将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）星河生物董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）星河生物将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
星河生物本次使用闲置募集资金进行现金管理所投资的是安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。通过本次投资，星河生物可以提高闲置资金的使用效率，增加投资收益
六、独立财务顾问意见
经核查，星河生物本次使用闲置募集资金进行现金管理所投资的产品是商业
银行发行的一年以内的短期保本型理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高闲置资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，并履行了必要的审批程序。因此，本独立财务顾问对星河生物使用不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东星河生物科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】
财务顾问主办人：
王鸿远 袁功鑫
国信证券股份有限公司2016年8月22日
金科地产集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）延长簿记建档时间公告
金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值不超过 44亿元（含 44亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2006号”文核准。
根据《金科地产集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2019年 3月 7日以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定金科地产集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行人及投资人等协商一致，现将簿记建档结束时间由 16:00延长至18:30。
特此公告。
（本页以下无正文）
金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）延长簿记建档时间公告（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）延长簿记建档时间公告》之盖章页）
发行人：金科地产集团股份有限公司年月日
金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）延长簿记建档时间公告（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）延长簿记建档时间公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人：中山证券有限责任公司年月日