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平安证券股份有限公司
关于数源科技股份有限公司
2017年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：平安证券股份有限公司|被保荐公司简称：数源科技|
|保荐代表人姓名：赵宏|联系电话：021-38639246|
|保荐代表人姓名：邹文琦|联系电话：021-38633117|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人根据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的有关信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导公司严格执行中国证监会有关规定，有效执行并完善各项内控制度，保障全体股东的利益。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|本年度保荐期内，保荐机构通过查阅银行对账单、电话询问开户银行等方式对募集资金专户进行查询，并通过核对明细账、原始凭证及募集资金项目投资所涉及合同的方式核查募集资金存放和使用情况，募集资金使用符合《募集资金管理办法》的规定。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内|

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||容符合法律法规及公司章程规定。|
|（2）列席公司董事会次数|公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（3）列席公司监事会次数|公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|开展核查共一次。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|按照深交所规定，本年度在现场检查结束后十个工作日内向交易所报备了现场检查报告。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|2017年，保荐代表人在对公司的现场检查中，重点关注公司募集资金存放和使用、内部控制制度完善、信息披露、关联交易等情况。公司生产经营稳步发展，募集资金依法存放，内控制度有效实施。|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|本年度报告期内，保荐机构合计发表了 6 次独立意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐机构及保荐代表人根据证监会及深交所相关规定编制保荐业务工作底稿，并进行合理保管。|
|10．对上市公司培训情况||

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|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年7月14日|
|（3）培训的主要内容|并购重组专题|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|公司信息披露事务管理方面需完善对外信息披露审批留痕|已建议企业建立信息披露公告审核表，信息披露公告前由董事会秘书、董事长进行二级审核|
|2．公司内部制度的建立和执行|公司章程对资金占用损害公司、股东利益方面做出了规定，但未建立实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的专项制度；公司募集资金管理办法未就违规行为的责任追究做出明确规定；公司建立了内部控制制度，但与工作相关的计划、工作报告等资料需要进一步完善|保荐机构建议公司持续完善公司治理及内部控制规范，明确责任，建立机制，定期更新完善，确保各项制度有效实施|
|3．“三会”运作|无||
|4．控股股东及实际控制人变动|无||
|5．募集资金存放及使用|经核查募投项目相关资料，发现个别项目界限不明晰，个别募投项目笔次支出不严谨|已要求公司进一步加强募集资金管理规范，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求，规范履行各项募集资金支出的付款审批手续|
|6．关联交易|无||
|7．对外担保|无||
|8．收购、出售资产|无||
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11．其他（包括经营环境、业务|无||

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|发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|发行前股东及董事、监事、高级管理人员对股票锁定期限、减持股份条件、稳定股价的承诺|是||
|拥有发行人5%以上股份的股东高兴江、杨金毛先生避免同业竞争的承诺|是||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司 2017年度保荐工作报告书》签署页】
保荐代表人签名： 年 月 日
年 月 日
保荐机构： 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-66
四川创意信息技术股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上股东部分股份
办理购回、延期及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“创意信息”）于近日接到公司实际控制人、控股股东陆文斌先生及持股5%以上股东王晓明先生函告，获悉陆文斌先生和王晓明先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务、股票质押式回购交易延期购回业务及补充质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份部分购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|陆文斌|是|100|2017-07-25|2018-07-24|华泰证券股份有限公司|0.00%|
|陆文斌|是|2,600,00|2017-07-25|2018-07-25|华泰证券股份有限公司|1.92%|
|陆文斌|是|1|2016-07-28|2018-07-25|华西证券股份有限公司|0.00%|
|合计||2,600,101||||1.92%|

二、股东股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|原购回交易日|延期后购回交易日|质权人|本次延期购回质押股份占其所持股份比例|
|陆文斌|是|18,609,900|2017-07-25|2018-07-25|2018-11-16|华泰证券股份有限公司|13.73%|

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|陆文斌|是|23,627，684|2016-07-28|2018-07-27|2019-07-27|华西证券股份有限公司|17.44%|
|合计||42,237,584|||||31.17%|
|王晓明|否|5,432,160|2016-07-28|2018-07-27|2019-07-27|华西证券股份有限公司|18.70%|
|合计||5,432,160|||||18.70%|

三、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|补充质押日|质押到期日|质权人|本次补充质押股份占其所持股份比例|
|陆文斌|是|3,133,834|2017-07-25|2018-07-27|2019-07-27|华西证券股份有限公司|2.31%|
|王晓明|否|1,342,908|2016-07-28|2018-07-27|2019-07-27|华西证券股份有限公司|4.62%|

四、股东所持本公司股份累计被质押情况
截至本公告披露日，陆文斌先生持有公司135,493,102股股份，占公司总股本的25.78%；其所持有本公司股份累计被质押90,421,318股，占公司总股本的
17.20%；王晓明先生持有公司29,047,570股股份，占公司总股本的5.53%；其所持有本公司股份累计被质押14,195,068股，占公司总股本的2.70%。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-061申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年5月18日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2016年5月20日（星期五）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室召开通讯会议。
本次会议应到董事5位，实到董事5位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事兼副总经理张远海先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
本次会议审议了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》
董事会同意提名何建南先生、刘明坤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。
公司独立董事对增补非独立董事发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
董事会同意聘任何建南先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满。
公司独立董事对此发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《独立董事关于增补非独立董事、聘任高级管理人员的独立意见》。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2016年6月6日，以现场会议与网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会，审议《关于增补非独立董事的议案》。
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2016年5月21日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-100
上海永利带业股份有限公司
关于墨西哥塔金属公司完成变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司的控股子公司塔塑（香港）有限公司（以下简称“香港塔塑”）出资250万美元，认购 SEOYON TOP METAL MEXICO, S.A DEC.V（.以下简称“墨西哥塔金属”）新增注册资本，占墨西哥塔金属增资后注册资本的20%。内容详见公司2015年6月18日披露于巨潮资讯网的《关于拟控股子公司增资参股墨西哥塔金属公司的公告》（公告编号：2015-047）。
近日，墨西哥塔金属已经完成变更登记手续，并取得了由当地注册机构颁发的证明文件，变更后的相关信息如下：
公司名称：SEOYON TOP METAL MEXICO, S.A DE C.V.
注册地址：墨西哥新莱昂州
法定代表人：基世春
成立时间：2014年12月6日
公司类型：可变注册资本股份制公司
经营范围：主要从事汽车模具及汽车内外装饰塑料件的生产、销售和售后服务活动。
变更后股权：
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|股东名称|股份数||面值（单位：墨西哥比索）||
||固定资本|可变资本|固定资本|可变资本|
|韩国株式会社塔金属|499|1,508,887|$49,900.00|$150,888,700.00|
|基世春（法定代表人）|1|0|$100.00|$0.00|
|塔塑（香港）有限公司|0|386,915|$0.00|$38,691,500.0注|
|小 计：|500|1,895,802|$50,000.00|$189,580,200.00|
|总 计：|1,896,302||$189,630,200.00||

注：增资认购的股份币种为墨西哥比索，实际增资后香港塔塑占墨西哥塔金属固定资本与可变资本总数的
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-114聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东办理股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东之一浙江普渡科技有限公司（以下简称“普渡科技”）的通知，普渡科技于近期办理了股权质押及解除质押的业务，具体情况如下：
1、普渡科技于2015年11月18日将其持有的本公司无限售流通股1,650,000
股质押给了安信证券股份有限公司，办理了股票质押回购业务，交易时间为2015年11月18日，约定购回日期为2016年11月17日；质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
2、普渡科技于2015年11月18日将其持有的本公司无限售流通股4,600,000
股质押给了浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行。并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年11月18
日起至普渡科技办理解除质押登记手续之日止。
3、普渡科技于2014年11月28日将其持有的本公司无限售流通股4,600,000
股质押给了浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行（详见公司《关于控股股东股权质押的公告》，公告编号：2014-088）；2015年11月18日，普渡科技将上述已质押股份中的4,600,000股解除质押并已办理完毕上述股权解除质押登记手
续。
截止本公告日，普渡科技共持有本公司57,741,600股股份，占本公司总股本的12.72%，其中本次共计质押股份6,250,000股，占普渡科技持有本公司股份总数的10.82%，占本公司总股本的1.38%；已累计质押46,961,000股，占普渡科技持有本公司股份总数的81.33%,占本公司总股本的10.35%。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一五年十一月十九日
深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事
关于公司 2015年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要的独立意见
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于2015年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，基于独立董事的独立判断，就2015年第一期员工持股计划（修订稿）相关事项发表独立意见如下：公司本次对2015年第一期员工持股计划的修订，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等的相关规定，修订后的公司2015年第一期员工持股计划所确定的持有人份额及认购股票数量不会损害公司及中小股东的利
益。因此，我们同意董事会对2015年第一期员工持股计划进行修订。
（以下无正文）
【此页无正文，为《深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于公司 2015年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要的独立意见》之独立董事签字页】
独立董事（签名）：
佟景国 韩高举 李斌
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-013绵阳富临精工机械股份有限公司
2016年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计日常关联交易的基本情况
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展及日常经营需要，2016年预计发生如下日常关联交易：
1、2016年度公司拟向四川富临集团成都机床有限责任公司（以下简称“成都机床”）采购设备升级改造及维修用配件，预计采购金额不超过200万元。2015年度，在《2015年采购框架协议》的规定限额内，累计与成都机床发生关联交易金额120,794.85元。
2、2016年度公司拟向绵阳川汽动力总成有限公司（以下简称“动力总成”）销售产品，预计销售金额不超过200万元。2015年度，在董事长审批权限内累计与动力总成发生关联交易金额468,041.03元。
3、2016年度公司拟接受四川富临运业集团成都股份有限公司（以下简称“富临运业成都股份”）劳务服务（租赁班车），预计支付金额不超过200万元。2015年度公司未和富临运业成都发生关联交易。
上述预计关联交易事项已经公司2016年3月2日召开的第二届董事会第二十
五次会议审议通过，关联董事曹勇、王志红、刘宏回避表决，该事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议，关联股东回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方及关联关系
（1）四川富临集团成都机床有限责任公司
住所：成都市东虹路2号；
法定代表人：杨屏；
注册资本：600万元；
营业范围：机械设备的制造及销售；销售：五金、工具、电子产品、工矿配
件及机械方面的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
与公司的关联关系：公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）实际控制成都机床，成都机床系公司的关联法人。
2015年末，成都机床未经审计总资产42,256,900.99元、净资产
-6,100,902.08元、主营业务收入17,877,015.38元、净利润-4,233,446.20元。
（2）绵阳川汽动力总成有限公司
住所：绵阳市经开区塘汛镇塘汛东街626号；
法定代表人：董洪涛；
注册资本：3000万元；
营业范围：汽车、摩托车发动机的装配（凭许可证经营）；化工产品（不含危险化学品）的销售。（以上经营范围：国家禁止的不得经营；涉及专项许可事项的，必须取得专项许可后在许可范围和时效内经营，需要资质的在取得资质后经营。）；
与公司的关联关系：公司控股股东富临集团最终控制动力总成，动力总成系公司的关联法人。
2015年末，动力总成未经审计总资产209,793,879.65元、净资产
13,076,826.71元、主营业务收入41,781,061.90元、净利润-2,844,061.60元。
（3）四川富临运业集团成都股份有限公司
住所：成都市二环路北二段91号；
法定代表人：蒲仕勇；
注册资本：1293万元；
营业范围：交通运输、联运服务；货物专用运输（集装箱），普通货运，县内班车客运（四类），县内班车客运（农村客运），县际班车客运（二类），县际班车客运（三类），县际班车客运（四类），县际包车客运，市际班车客运（一类），市际班车客运（二类），市际班车客运（三类），市际班车客运（四类），市际包车客运，市际包车客运（旅游），省际班车客运（一类），省际班车客运（二类），省际班车客运（三类），省际班车客运（四类），省际包车客运，省际包车客运（旅游），城市公交客运，客运站经营，物流服务，站港货物的集中
疏散运输、出租柜台、代办结算、代办铁路货物运输、仓储、包装。集装箱到送交付、拆装箱、转运、发送业务，车辆租赁、车辆清洗；房地产开发、经营；保险兼业代理（险种:旅客平安险）（仅限分支机构经营）；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
与公司的关联关系：富临运业成都股份系公司控股股东富临集团控制的富临运业之子公司，富临运业成都股份系公司的关联法人。
2015年末，富临运业成都股份未经审计总资产188,725,534.00元、净资产
97,274,230.41元、主营业务收入116,696,373.73元、净利润28,432,696.79元。
2、履约能力分析：销售关联方动力总成生产经营情况和财务状况一直保持良好，以往的交易均能正常履约，不存在无法履约的风险；采购关联方成都机床，产品质量稳定，以往的交易均能正常履约，富临运业成都股份具有良好的信誉，均不存在无法履约风险。
三、关联交易主要内容
1、四川富临集团成都机床有限责任公司
采购产品：设备升级改造及维修用配件；
数额：采购金额不超过200万元；
定价：该关联交易系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，因此不存在损害公司及股东利益情况、亦不存在向公司输送利益的情形；
具体协议：经公司2015年年度股东大会审议通过后，签订年度框架协议，有效期一年。
2、绵阳川汽动力总成有限公司
销售产品：挺柱、张紧器、VVT；
数额：销售金额不超过200万元；
定价：该关联交易系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，因此不存在损害公司及股东利益情况、亦不存在向公司输送利益的情形；
具体协议：经公司2015年年度股东大会审议通过后，签订年度框架协议，有效期一年。
3、四川富临运业集团成都股份有限公司
接受劳务：租赁班车；
数额：支付金额不超过200万元；
定价：该关联交易系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，因此不存在损害公司及股东利益情况、亦不存在向公司输送利益的情形；
具体协议：经公司2015年年度股东大会审议通过后，签订年度框架协议，有效期一年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2016年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展，确保公司主营业务稳定高质增长。
公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
五、独立董事及中介机构意见
（一）、独立董事意见
公司独立董事对公司2015年度实际发生的关联交易进行了认真谨慎的审查，认为公司2016年度预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。同意公司2016年与主要关联方的日常关联交易。
（二）、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、上述关联交易事项已经富临精工第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，并同时提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。
3、保荐机构对富临精工2016年度日常关联交易的预计情况无异议。
六、备查文件
1、绵阳富临精工机械股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事意见；
3、首创证券有限责任公司关于绵阳富临精工机械股份有限公司2016年度日常关联交易预计情况的核查意见。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，能够有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本。因此，我们同意公司及全资、控股子公司使用 1.40亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种是发行主体为商业银行的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
独立董事：姚禄仕陈结淼李洪峰 2015年 12月 29日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-009北京数码视讯科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)于2015年4月20日召
开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定及实际工作需要，公司董事会决定聘任冯涛女士担任公司证券事务代表,辅助公司董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
冯涛女士，1988年 8月出生，金融学专业，本科学历。中国国籍，无境外居留权。曾任北京当升科技股份有限公司证券专员、北矿磁材科技股份有限公司证券事务代表兼证券部负责人。2014年 8月加入本公司，辅助董事会秘书履行职责。
冯涛女士已于 2012年 3月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯涛女士联系方式:
电话:010-82345841
传真:010-82345842
邮箱:sumavision@sumavision.com
地址：北京市海淀区上地五街数码视讯大厦
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-099湖南千山制药机械股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2014年11月11日下午五点在行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2014年11月5日以通讯方式发出。会议由郑国胜先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合公司章程规定的法定人数，董事会秘书列席了本次会议。
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过现场表决的方式，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
经本次会议审议，选举郑国胜先生为第五届监事会主席，任期与第五届监事会相同。
郑国胜先生的个人简历详见公司2014年10月25日刊登于中国证监会指定信息披露网站和公司网站上的《湖南千山制药机械股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告》
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司监 事 会
二○一四年十一月十一日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-041成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2019年 4月 23日以电子邮件、电话方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次监事会会议于 2019年 4月 26日下午 3:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席梁坤先生主持。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2019年第一季度报告全文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告全文》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证券交易
所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2019年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届监事会第十九次
会议决议》；
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会 2019年 4月 29日
财信地产发展集团股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十次临时会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信地产发展集团股份有限公司章程》的有关规定，作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见如下：关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的独立意见：
（一）为提高资金使用效率，保护合作各方的合法经济利益，按房地产行业运作惯例，经威海国兴置业有限公司（以下简称“威海国兴”）各方股东协商一致，充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，向其股东方提供财务资助，有利于提高资金使用效率且有效控制风险，更好地保护合作各方的合法经济利益，也有利于各方的进一步合作。
（二）本次财务资助事项定价公允，不存在损害公司及中小股东权益的情形。此次财务资助利率的确定是基于项目公司合作协议的相关约定，并根据对等原则而确定的。
（三）公司对本次财务资助事项采取了恰当的风险防范措施，该等事项出现违约的风险较小。
（四）本次提供财务资助事项已经公司董事会三分之二以上董事审议通过，本次提供财务资助事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意本次提供财务资助事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《财信地产发展集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》之签字
页。）
独立董事：
戴琼 李杰利 田冠军
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-111海能达通信股份有限公司
关于公司第三期员工持股计划修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。2017年 5月 12日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议并审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）及其摘要的议案》，同意对公司第三期员工持股计划进行调整。具体情况详见公司 2016年 11月 21日、2017年 5月 15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
2017年8月24日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议并审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）及其摘要的议案》，同意对公司第三期员工持股计划进行调整，具体修订如下：
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|草案章节|主要修订内容|
|特别提示|3、本员工持股计划筹集资金总额上限为 48,750万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、借款以及法律、法规允许的其他方式。修订为：3、本员工持股计划筹集资金总额上限为38,012.6582万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、借款以及法律、法规允许的其他方式。|
||上述资产管理计划认购公司非公开发行股票金额合计不超过人民币|

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|48,750万元修订为：上述资产管理计划认购公司非公开发行股票金额合计不超过人民币38,012.6582万元，|
|增加：2017 年 4 月 18 日，公司召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》。公司 2016年年度权益分派方案为：以公司总股本 1,745,818,707 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.350000 元人民币现金（含税）。鉴于公司 2016年度权益分派方案已于 2017年5月25日实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格相应调整为不低于 11.28元/股。|

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|四、员工持股计划的参加对象及确定标准|（三）员工持股计划的持有人情况参加本期员工持股计划的总人数不超过 2,992 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。持有人份额分配情况如下所示：占本员工持股认购份额持有人 计划（万份）份额的比例公司中高层管理人员及核心员工（不超48,750 100.00%过2,992 人）合计 48,750 100.00%修订为：（三）员工持股计划的持有人情况参加本期员工持股计划的总人数不超过2,992人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。持有人份额分配情况如下所示：占本员工持股认购份额持有人 计划（万份）份额的比例公司中高层管理人员及核心员工（不超38,012.6582 100.00%过2,992 人）合计 38,012.6582 100.00%|
|五、员工持股计划的资金、股票来源|（一）员工持股计划的资金来源公司员工参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、借款以及法律、法规允许的其他方式。本员工持股计划筹集资金总额上限为 48,750 万元，依每份 1 元的价格测算，总计不超过48,750 万份。修订为：|

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||（一）员工持股计划的资金来源公司员工参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、借款以及法律、法规允许的其他方式。本员工持股计划筹集资金总额上限为 38,012.6582 万元，依每份1元的价格测算，总计不超过 38,012.6582万份。|
||（二）员工持股计划的股票来源上述资产管理计划认购公司非公开发行股票金额合计不超过人民币48,750万元修订为：（二）员工持股计划的股票来源上述资产管理计划认购公司非公开发行股票金额合计不超过人民币38,012.6582万元|
||增加：2017 年 4 月 18 日，公司召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》。公司 2016年年度权益分派方案为：以公司总股本 1,745,818,707 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.350000 元人民币现金（含税）。鉴于公司 2016年度权益分派方案已于 2017年5月25日实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格相应调整为不低于 11.28元/股。|
|八、员工持股计划管理机构的选任、管理协议的主要条款及管理费用|（二）管理协议的主要条款内容5、目标规模：本定向资产管理计划推广期规模上限为 48,750万份，存续期规模上限为48,750 万份。修订为：（二）管理协议的主要条款内容5、目标规模：本定向资产管理计划推广期规模上限为 38,012.6582万份，存续期规模上限为 38,012.6582万份。|

本次补充修订后的《海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）》及其摘要与原《海能达第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》及其摘要无实质性变更，不会对公司第三期员工持股计划、参与员工及公司股东利益构成不利影响。
因公司 2017年第一次临时股东大会已通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的相关事宜，因此，本次补充修订后的《海能达股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）》及其摘要需提交公司董事会审议。
《海能达第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《海能达第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）摘要》（公告编号：2017-106）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-229厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司厦门三维丝国际物流有限责任公司企业名称变更为厦门三维丝供应链管理有限公司，法定代表人变更为王光辉先生。公司近日完成了工商变更登记手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的新的营业执照。相关信息如下：
统一社会信用代码：91350200MA344EKH2E
名称：厦门三维丝供应链管理有限公司
曾用名：厦门三维丝国际物流有限责任公司
类型：法人商事主体，有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象屿路97号
厦门国际航运中心D栋8层03单元B之三
法定代表人：王光辉
注册资本：6000万元人民币
成立日期：2015年11月13日
营业期限：2015年11月13日至2065年11月12日
经营范围：
供应链管理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；其他未列明预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品)；其他未列明散装食品批发(不含冷藏冷冻食品)；其他未列明预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品)；其他未列明散装食品零售(不含冷藏冷冻食品)；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品)；酒、饮料
及茶叶类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品)；其他仓储业(不含需经许可审批的项目)；装卸搬运；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；贸易代理；其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项)；电气设备批发；五金产品批发；其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品)；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；其他机械设备及电子产品批发；水产品批发；水产品零售；互联网销售。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年九月七日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2014－010深圳市天威视讯股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年3月2日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知，于 2014年 3月 12日下午16∶ 00在公司本部技术楼 5楼会议室现场召开第六届监事会第十二次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吴湖湘召集并主持，财务总监、董事会秘书、证券事务代表、财务部经理和审计室负责人列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会报告》，同意提交公司股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。
监事会认为公司《2013年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2013年度内部控制评价报告》。
监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规
范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2013年度内部控制的实施是有效的。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2013年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核 2013年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作计划》。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司监事会
二〇一四年三月十四日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-069
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月17日，杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组事项的相关议案。
2016年6月22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接受了公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（161598号）。
2016年6月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（161598号）（以下简称“《补正通知》”）。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可材料进行了审查，经审查，该申请材料需要补正，并要求公司在《补正通知》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。
公司将严格按照《补正通知》的要求，积极准备补正材料并及时报送中国证监会。公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2015-056
河南新大新材料股份有限公司
关于拟变更公司名称、增加经营范围及修订《公司章程》
相应条款的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1997年，公司于2010年6月25日在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300080，股票简称：新大新材），公司专业从事太阳能新能源领域的产品生产、销售、研发，主营产品为晶硅片切割刃料。
公司2013年5月16日完成了重大资产重组，公司控股股东变为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称"中国平煤神马集团")，同时，中国平煤神马集团承诺将重组后的公司作为其新能源、新材料领域的发展平台，未来该方面的项目均以合适方式注入。
为充分发挥上市公司平台优势，优化中国平煤神马集团内部资源配置，加快推进公司战略新兴产业的布局，根据公司业务发展和品牌建设的实际需要，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司名称及增加经营范围的预案》、《关于修改<公司章程>及相关制度中公司名称的预案》，公司中文名称由：“河南新大新材料股份有限公司”变更为“河南易成新能源股份有限公司”；
英文名称为【Henan Yicheng New Energy Co.,Ltd.】。另，根据公司业务拓展需要，在原经营范围中增加“光伏发电技术的研发”（以工商行政管理部门最终登记为准）。
因公司变更名称及增加经营范围，相应将《公司章程》及各项制度中公司名称统一更改为“河南易成新能源股份有限公司”（以工商行政管理部门最终登记
名称为准）。公司章程对照表详见附件一。
本项议案尚须提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。待上述事项获得股东大会通过后，公司拟向深圳证券交易所申请将公司全称变更为“河南易成新能源股份有限公司”，将公司证券简称由“新大新材”变更为“易成新能”，公司证券代码不变。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会二〇一五年十月二十二日
附件一：公司章程对照表
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||名 称||修订前||修订后|
|第二条||公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以河南新大新科技有限公司全体股东作为发起人、由河南新大新科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司开封市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：410100100026546。||河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由各发起人以发起方式设立；在开封市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为410100100026546。||
|第四条||公司注册名称：中文名称：河南新大新材料股份有限公司英文名称：Henan Xindaxin Materials Co.,Ltd.||公司注册名称：中文名称：河南易成新能源股份有限公司英文名称：Henan Yicheng New Energy Co., Ltd.||
|第十三条||经公司登记机关核准，公司的经营范围是：晶硅片切割刃料、晶硅片切削液的生产和销售；晶硅片切割废砂浆的处理和销售；耐火材料、工程陶瓷及其他碳化硅粉体及制品的生产和销售；磨料磨具的生产和销售；化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）、机电||经公司登记机关核准，公司的经营范围是：晶硅片切割刃料、晶硅片切削液的生产和销售；晶硅片切割废砂浆的处理和销售；耐火材料、工程陶瓷及其他碳化硅粉体及制品的生产和销售；磨料磨具的生产和销售；化||

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||设备的销售；从事货物和技术进出口业务。（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得生产、经营，国家有专项规定从其规定，需经许可或审批的凭有效许可凭证或审批件核准的范围生产、经营）|工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）、机电设备的销售；从事货物和技术进出口业务；光伏发电技术的研发。（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得生产、经营，国家有专项规定从其规定，需经许可或审批的凭有效许可凭证或审批件核准的范围生产、经营）|
|第十八条|公司的发起人为下表所列的十三名股东。序号 姓名/名称 认购股份数 出资形1 宋贺臣 31（ ,5股 87,） 46 5 净式 资产2 姜维海 23,690,625 净资产3 郝玉辉 18,287,535 净资产4 季方印 6,982,500 净资产5 王风书 4,738,125 净资产6 崔晓路 4,738,125 净资产7 深圳市裕泉投资有限公司 3,150,000 净资产8 郑伟鹤 2,755,305 净资产9 黄荔 2,755,305 净资产10 深圳红树创业投资有限公司 2,493,750 净资产|公司发起设立时发起普通股数为10,500万股。2010年4月26日公司经中国证监会“证监许可[2010]532号”文件许可，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股3,500万股。公司发行后股份总额普通股14,000万股。|

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|序号|姓名/名称|认购股份数|出资形|
|1|宋贺臣|（股）31,587,465|式净资产|
|2|姜维海|23,690,625|净资产|
|3|郝玉辉|18,287,535|净资产|
|4|季方印|6,982,500|净资产|
|5|王风书|4,738,125|净资产|
|6|崔晓路|4,738,125|净资产|
|7|深圳市裕泉投资有限公司|3,150,000|净资产|
|8|郑伟鹤|2,755,305|净资产|
|9|黄荔|2,755,305|净资产|
|10|深圳红树创业投资有限公司|2,493,750|净资产|

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|11|王红波|2,369,115|净资产|
|12|上海尚雅投资管理有限公司|1,050,000|净资产|
|13|深圳市同创伟业创业投资有限|402,150|净资产|
||公司合计|105,000,000||
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-148华灿光电股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第六次会议通知于2017年10月17日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2017年10月20日14:00以现场结合通讯会议方式在张家港晨丰公路28号华灿光电（苏州）有限公司八楼会议室召开，会议由董事长俞信华先生主持。
3.本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。监事李琼、杨忠东、童惠芬、董事会秘书韩继东、副总裁王江波、王力明列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于华灿光电股份有限公司拟发行中期票据的议案》
为进一步优化华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）债务融资结构，保证公司可持续稳定发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 14亿元（含14亿元）的中期票据。公司董事会提请股东大会授权公司董事长俞信华先生代表公司签署相关协议。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议决定。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《华灿光电股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》及《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
2.审议通过《关于华灿光电（苏州）有限公司 LED外延片、芯片四期项目的议案》
为充分发挥华灿光电股份有限公司全资子公司华灿光电（苏州）有限公司现有的技术优势和生产优势，充分发挥华灿光电的规模效益，降低生产成本，提高物料供应可靠性；充分维护上市公司股东的利益，公司计划在江苏省张家港市开展“华灿光电（苏州）有限公司LED外延片、芯片四期项目”项目的建设。公司董事会同意此议案，并提请股东大会授权全资子公司执行董事俞信华先生代表公司签署相关协议。
本议案尚需提请股东大会审议决定。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于华灿光电（苏州）有限公司 LED外延片、芯片四期项目的公告》。
3.审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司根据全资子公司华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）开展业务及项目建设的需要，拟使用自有资金向苏州子公司增资人民币5亿元，增资后苏州子公司注册资本为11亿元，公司持有其100%股权。公司管理层将根据苏州子公司业务及项目建设的进展情况，分次分批注入资本金。公司董事会授权苏州子公司执行董事俞信华先生代表公司签署相关增资变更的法律文件。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
4.审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于2017年11月7日召开2017年第五次临时股东大会。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一七年十月二十日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-031河南辉煌科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2014年 3月28日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2014年4月 9日上午9：00在郑州高新技术开发区科学大道74号3414会议室以通讯表决方式召开，会议应到监事 4人，实到 4人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘宝利先生主持，与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：
1、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年第一季度报告全文及摘要》；
监事会认为：董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于河南辉煌软件有限公司2013年度利润分配的预案》；
3、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司监事会