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证券简称：园城黄金证券代码：600766
公告编号：2017-007烟台园城黄金股份有限公司
关于预计公司 2017年日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
•关于预计公司 2017年日常经营性关联交易需提交公司年度股东大会审议；
公司第十一届董事会第十三会议审议通过了公司《关于预计公司 2017年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事徐成义、林海先生针回避表决。
•公司预计与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公开、自愿的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2017年 4月 18日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2017年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，同意的票数占有效表决票数的100%。
独立董事事前对本交易进行了审核并发表了相关独立意见，一致认为：本关联交易遵循了公平、公开、自愿的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；
本次交易预计总金额为人民币300万元，根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及本公司《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定，该议案需提交公司年度股东大会审议，关联股东将回避本议案的表决。
（二）2017年日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，按照公司
与关联方签署的关联交易协议约定及2016年经营情况，公司对 2017年日常关联交易进行预计，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|上年度该类别关联交易实际发生金额|
|1、关联人向公司提供商品|本溪满族自治县小套峪矿业有限公司|300.00|300.00|

二、 关联方介绍和关联关系
（一）本溪满族自治县小套峪矿业有限公司（以下简称“小套峪矿业”）
1、关联方的基本情况。
企业名称：本溪满族自治县小套峪矿业有限公司
注册地址：本溪满族自治县草河掌镇小套峪村
法定代表人：石巍
注册资本：20,000,000元
经营范围：金矿石开采
2、与上市公司的关联关系。
小套峪矿业为公司实际控制人徐诚东先生的一致行动人徐诚惠先生控制的园城实业集团有限公司的控股企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》的关联关系情形。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
公司本年度和关联方发生同类关联交易，系收取托管费用所致，关联方的经营范围为金矿石开采，关联方具备履约能力。
（三）园城实业集团有限公司（以下简称“园城实业”）
1、关联方的基本情况。
企业名称：园城实业集团有限公司
注册地址：烟台市芝罘区文化宫后街 88号
法定代表人：林海
注册资本：218,778,800.00元
经营范围：建材、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、钢材、木材、
机电产品（不含金及稀有金属）的销售，计算机软件开发，信息咨询；房地产开发；水利工程施工。
2、与上市公司的关联关系。
园城实业为公司的控股股东徐诚东先生的一致行动人徐诚惠先生所控股企业。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
公司前期和关联方发生同类关联交易，公司已履行信息披露任务，独立董事已发表事前认可意见。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2016-033
西安陕鼓动力股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（临时会议）于2016年9月28日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年9月23日以电子邮件形式或书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司拟向兰州兰石集团有限公司提供委托贷款的议案》具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于委托贷款的公告》（临2016-034）。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对 0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
二、审议并通过了《关于公司拟购买现金管理类非保本理财产品的议案》
为提高资金收益，在考虑资金安全性和收益性的前提下，同意公司运用自有闲置资金投资银行发行的现金管理类非保本型理财产品，投资金额不超过5亿元（含5亿）。
具体如下：
（一）产品要素
1、产品类型：非保本浮动收益型理财产品
2、资金投向：货币工具，包括但不限于现金、银行存款、同业存单、货币市场基金、剩余期限（或剩余回售期限）在1年以内债券等；债券，包括但不限于在交易所/银行间/清算所上市交易的国债、高信用级别的企业债券、公司债券（含私募债券）、可转换/可交换债券、各类金融债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、高信用等级的证券
化产品（包括资产支持证券、专项受益凭证、资产支持票据等）、债券分级基金优先级等；固定收益类产品（非标债权），主要为信托公司发行的各类信托计划。
3、投资金额：5亿元以内（含5亿元）
4、期限：365天以内（含365天）
5、预计年化收益率：3.2%-4.0%
6、投资机构选择：此类产品风险水平及实际收益与产品发行人的风险防范能力和投资管理能力密切相关，基于以上两方面的考虑，拟根据理财发行银行一级资本和综合理财能力排名，选择两项排名均处于行业前十的银行作为合作对象，包括“工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、招商银行、兴业银行、民生银行”共8家银行。在以上8家银行发行的现金管理类非保本理财产品中，选择收益率高的产品进行投资。
（二）风险防范措施
1、会计核算部资金会计按照公司《资金理财管理办法》，每季度分析和跟踪理财产品投向情况，如评估发现理财资金投向与产品说明书不一致的情况或其他可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应保全措施，如提前赎回等，以控制投资风险。
2、选择不同的金融机构，分散投资风险。
3、公司审计监察室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督。
4、独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）独立董事意见
1、公司于2016年9月28日召开的第六届董事会第二十三次会议，会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于公司拟购买现金管理类非保本理财产品的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，并采取了必要的风险防范措施。
2、在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司运用自有闲置资金购买风险较低、现金管理类非保本理财产品。该事项有利于提高自有闲置资金的使用效益，有利于公司股东的利益，同意《关于公司拟购买现金管理类非保本理财产品的议案》。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
三、审议并通过了《关于公司拟通过陕西煤业化工集团有限责任公司超短期融资券进行资金理财的议案》
具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告》（临2016-035）。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2016-004
江苏综艺股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产。经公司申请，本公司股票已于2016年1月7日开市起停牌，详见 2016年1月7日披露的本公司临 2016001号公告。2016年1月14日，公司披露了临2016002号《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年 1月 14日起预计停牌不超过 30日。
2016年1月21日，公司披露了临2016003号《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重组工作，中介机构正在开展审计、评估、法律及财务顾问等相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司将根据停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。如公司未能在规定期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司二零一六年一月二十八日
证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2019-017四川福蓉科技股份公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】838号）核准，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 5,100万股；经上海证券交易所同意，目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 35,000万元增加至人民币 40,100万元，公司股份总数由 35,000万股增加至 40,100万股（每股面值人民币 1元）。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年5月20日出具了闽华兴所（2019）验字C-002号《验资报告》。
公司于2019年6月25日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告（公告编号：2019-007）。2019年 7月15日公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的公司营业执照。具体信息如下：
统一社会信用代码：915101845722876769
名称：四川福蓉科技股份公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都市崇州市崇双大道二段518号
法定代表人：张景忠
注册资本：（人民币）肆亿零壹佰万元
成立日期：2011年4月26日
营业期限：2011年4月26日至永久
经营范围：通信设备（不含无线电发射设备）、电子产品元器件、零配件的研发、生产和销售；电脑、手机等移动终端产品的铝制关键零部件新材料及精密深加工件的研发、制造和销售；进料加工、来料加工；货物进出口、技术进出口；
与公司产品相关的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
四川福蓉科技股份公司董事会
二○一九年八月六日
2013年，作为山西杏花村汾酒厂股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。现将履行职责和参加会议情况报告如下：
一、基本情况
王建中：中共党员，研究生学历，MBA导师。现任山西知行力企业管理咨询有限公司总经理。同时兼任中国高教学会公关策划研究院研究员，中国青年企业家协会理事，清华大学总裁班市场营销主讲教师，山西大学、山西财经大学兼职教授，中北大学特聘教授，山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事。
余春宏：中共党员，会计学教授，管理学硕士，中国注册会计师。
现任山西省财经大学华商学院院长、教授、硕士生导师，同时兼任山西省审计学会副会长、山西省会计学会常务理事、山西省高级审计师评审委员会副主任委员、山西省高级会计师评审委员会委员、上市公司财务顾问，山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事。
李志强（辞职）：民建会员，中共党员，博士，教授，博士生导师，主要研究方向为制度理论、资源型经济转型、战略与创新管理研究。历任山西大学经济与工商管理学院院长，山西大学 MBA教育中心主任，山西大学中国中部发展研究中心主任，山西大学产业经济研究所所长。同时兼任山西省第十一届政协常委，教育部人文社会科学研究项目评审专家，中国管理现代化研究会理事，中国管理科学学会常务理事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事等职务。现任山西省质量技术监督局副局长。
崔民选（辞职）：中共党员，工业经济学博士，研究员，研究重点领域为政府政策、工业结构与能源战略、生态环境及管理创新、投
资银行等。现任中国社会科学院中国经济技术研究咨询公司董事，兼任中国社科院研究生院教授、博士后合作导师等职务。
二、年度履职情况
报告期内，公司以现场、传真与传阅会签方式召开了 6次董事会会议、2次审计委员会会议、2次独立董事年报披露沟通会议及 2012年度股东大会。我们均能积极参会，从维护公司整体利益出发，特别注重保护中小股东利益，在会议召开前通过听取汇报、实地考察等方式了解公司运营情况，对公司提交的会议相关资料进行仔细研究，会上认真听取相关议案情况汇报，对每一项议案都做出了客观、公正的判断，并充分发表意见，保证公司科学决策、规范运作。2013年公司提交董事会的所有议案均获通过，我们对董事会审议事项无异议。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司召开第五届董事会第二十九次会议时发表独立意见如下：
（1）同意将《2013年日常关联交易计划》和《2012年度实际日常关联交易超出预计金额的议案》提交该次董事会审议；
（2）同意上述关联交易事项提交股东大会审议。
（二）对外担保及资金占用情况
公司召开第五届董事会第二十九次会议时发表独立意见如下：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
报告期内，未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也未发现公司曾经发生过对外担保情形。
（三）募集资金的使用情况
报告期内公司无募集资金。
（四）聘请会计师事务所情况
报告期内公司未更换会计师事务所。
（五）现金分红情况
公司召开第五届董事会第二十九次会议时，我们对《2012年度
利润分配预案》发表了独立意见，同意将议案提交股东大会审议。截至 2012年度，公司已连续 12年向投资者进行现金红利分配，我们认为,董事会提出的《2012年度利润分配预案》符合规定,切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。
公司董事会根据 2012年度股东大会审议通过的《2012年度利润分配方案》，以 2012年末总股本 865848266股为基数，向全体股东每 10股派发 8.00元现金股利（含税），该利润分配方案实施完毕。
（六）公司及股东承诺履行情况
公司已根据证监会及山西监管局要求，对控股股东及公司截止 2013年底未履行完毕的承诺情况于 2014年 2月 14日进行了专项披露。
（七）提名董事、独立董事候选人的情况
公司召开第五届董事会第二十九次会议时发表独立意见如下：
（1）同意将提名第六届董事、独立董事候选人事项提交该次董事会审议；
（2）同意山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名李秋喜、王敬民、谭忠豹、韩建书、常建伟、高明为公司第六届董事会董事候选人，提名李志强、王建中、崔民选、余春宏为公司第六届董事会独立董事候选人。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司完成了 2012年年度报告、2013年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及 20次临时公告的编制及披露工作。我们对公司 2013年信息披露的执行情况进行了监督，认为公司能够按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（九）内部控制的执行情况
公司于第五届董事会第二十九次会议上审议通过了公司《2012年度内控自我评价报告》和《2012年度内部控制审计报告》。报告期
内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》相关要求，对财务报告相关内部控制进行了评价，认为其在 2013年 12月 31日有效；在自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大内部控制缺陷。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及下设的各专门委员会根据公司实际情况,按照各自工作制度,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
董事会及各专门委员会会议召开、表决程序及各项决议符合《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
在 2013年,全体独立董事勤勉尽责,忠实地履行了独立董事职责:
1、认真履行职责。对于每次需董事会审议的各个议案,首先对所提供的方案材料和有关介绍进行认真审核,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本年度我们对公司进行了现场考察,密切关注公司的生产经营情况和财务状况,与相关人员沟通,及时掌握公司经营动态,关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体的相关报道,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料,并对公司的治理结构、内控制度建设、关联交易、生产经营活动等情况给予充分关注和监督。
3、在公司 2012年报的编制和披露过程中，与公司财务总监、会计师事务所保持联系，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
4、监督和核查董事、高管履职情况,积极有效的履行了独立董事的职责,促进董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
5、对公司信息披露情况等进行监督和核查,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
6、积极学习相关法律法规和规章制度,加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于 2016年日常关联交易补充预计的独立意见
根据证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们对佳都新太科技股份有限公司第八届董事会第三次会议，就公司《关于补充预计 2016年度日常关联交易的议案》的审议进行了核查，发表如下独立意见：
||
|-|
|1、公司因正常业务发展需要，对 2016年可能发生的日常关联交易进行了补|
|充预计，上述交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受|
|劳务）行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式（按招标价|
|或市场价），定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小|
|股东的合法利益。|

2、公司将部分办公场地租赁给公司关联方，是公司物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，租赁价格参照公司对外租赁价格，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
3、在审议以上关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。综上，独立董事同意上述关联交易的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，系《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于 2016年日常关联交易补充预计的独立意见》的签字页）
独立董事：
李定安 叶东文 谢克人
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2014-035山西安泰集团股份有限公司
关于银行债务逾期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司经营业绩受到宏观环境的严重影响，以及近期公司高炉停产、焦炭限产的实际情况，公司流动资金紧张，致使部分银行贷款未能如期偿还，到期承兑汇票不能按期兑付。
截至本公告日，公司累计银行贷款等债务34,362万元已逾期。其中，流动资金借款21,000万元，银行承兑汇票敞口8,000万元，商业承兑汇票5,362万元。
经公司第八届董事会 2014年第二次会议及第三次临时股东大会审议通过，公司决定进行债务优化，从而最大限度保护债权人利益，并使公司尽快恢复正常生产经营。目前，公司正在积极与相关各方协商，寻求妥善的解决办法。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月九日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2015——051东风汽车股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票异常波动的情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人发函询证，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日（2015年 8月 31日、9月 1日、2日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，目前公司生产经营情况正常。
2、公司于 2015年 9月 1日收到关于前期政府补助的政府文件，详情请见公司《关于控股子公司收到政府补助的后续公告》（公告编号：临2015——049）。
4、经公司自查，截至目前，除上述事项外公司不存在应披露而未披露的其他重大事项。
5、经向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会认为，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会 2015年 9月 7日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2018-009山东博汇纸业股份有限公司
关于控股子公司为母公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）
●本次担保金额及已实际提供的担保余额：
江苏博汇拟在 2018年度为公司提供不超过人民币 140,000万元的担保，截止目前，江苏博汇为本公司提供担保余额为人民币40,000万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2018年3月30日，公司召开第八届董事第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》等议案，该议案主要内容如下：
同意控股子公司江苏博汇 2018年度为公司向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供不超过人民币 140,000万元的担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。
上述担保事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：山东博汇纸业股份有限公司
注册地点：桓台县马桥镇工业路北首
法定代表人：郑鹏远
注册资本：133,684.43万元
经营范围：胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆的生产、销售；批准
范围的自营进出口业务及“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，公司经审计的总资产为 1,334,921.07万元，总负债为838,423.07万元，其中流动负债为736,454.10万元，归属于母公司所有者权益为 496,643.41万元；2017年度实现营业收入 895,481.11万元，归属于母公司所有者的净利润为85,613.60万元。
三、担保协议的签署
该担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司及江苏博汇将在该担保取得股东大会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署担保合同。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，控股子公司为公司提供担保不会损害公司和股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告之日，本公司及子公司累计对外担保余额为人民币 156,264.82万元、美元 2,000.00万元（对子公司担保除外），占公司最近一期经审计净资产的34.01%，无逾期担保。
截止本公告之日，公司对子公司提供的担保余额为人民币281，573.94万元,欧元 4,085.75万元，美元 3,599.70万元，占公司最近一期经审计净资产的67.67%，无逾期担保。
六、备查文件目录
公司第八届董事会第十八次会议决议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2014-01甘肃莫高实业发展股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2013年12月31日以传真方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知。本次会议于2014年1月10日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：
《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》，修订后的《莫高股份董事会审计委员会工作细则（2014年修订稿）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一四年一月十一日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-108
株洲旗滨集团股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2014年12月31日（星期三）
 股权登记日：2014年12月24日
 是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2014年第五次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）会议召开时间
1、现场会议时间：2014年12月31日下午14:00
2、网络投票时间：2014年12月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
（四）会议表决方式
现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（网络投票操作流程详见附件2）
（五）会议地点
公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、关于补选独立董事的议案。
三、会议出席对象
1、凡是在2014年12月24日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他特邀人员。
四、参加现场会议登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件和参会回执（见附件3），办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和参会回执（见附件3），办理登记手续；
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡和参会回执（见附件3）进行登记；
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；
5、登记地点：福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司董事会办公室；
6、登记时间：2014年 12月26日9时至16时；
7、登记联系人：沈美丽
8、联系电话（传真）：0596-5699660
五、股东参加网络投票程序
1、投票时间：2014年12月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、请参加网络投票的股东登录上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn查询网络系统投票程序。
六、其他事项
1、会议联系人：沈美丽
2、联系电话：0596—5699668
3、会议预计为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一四年十二月十三日
附件1：
授权委托书
株洲旗滨集团股份有限公司：
兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）出席2014年12月31日召开的贵公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托日期：2014年月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于补选独立董事的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
网络投票操作流程
投票时间：2014年 12月 31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项|投票股东|
|788636|旗滨投票|1|A股股东|

（二）表决方法
由于本次会议仅有一个议案，故采用一次性表决方法，按以下方式申报：
||||
|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|
|1|关于补选独立董事的议案|1.00元|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年12月24日A股收市后，持有公司A股（股票代码601636）的投资者拟对本次股东大会提案投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股票填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788636|买入|1.00元|1股|

（二）如某A股投资者拟对本次股东大会提案投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788636|买入|1.00元|2股|

（三）如某A股投资者拟对本次股东大会提案投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788636|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票时，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件3：
回 执
截止 2014年 12月 24日，我单位（个人）持有株洲旗滨集团股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加公司2014年第五次临时股东大会。
股东姓名（盖章）： 股东帐号：
出席人姓名：
2014年 月 日
广汇物流股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会 2019年第一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们现对公司第九届董事会 2019年第一次会议相关议案发表独立意见如下：
1、关于预计公司 2019年度日常关联交易的议案
我们认为本次预计的日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。在审议该议案时，三位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于预计公司 2019年度日常关联交易的议案》。
2、关于预计公司 2019年度担保总额的议案
我们认为本次预计的 2019年度担保总额可以满足公司业务发展需要，被担保公司均为公司及合并报表范围内子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计公司 2019年度担保总额的议案》。
3、关于公司 2019年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案
通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确
保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2019年度利用闲置自有资金购买短期理财产品的计划。
4、关于变更公司财务总监的议案
（1）本次财务总监的提名、审议及聘任程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（2）本次聘任的财务总监不存在《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
（3）本次聘任的财务总监具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任有利于公司的发展。
我们同意聘任高源女士为公司财务总监，并同意《关于变更公司财务总监的议案》。
5、关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案
我们认为本次关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议该议案时，三位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。因此，我们同意《关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案》。
（本页无正文，为《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会2019年第一次会议相关议案的独立意见》之签字页）
窦刚贵
宋岩
葛炬
证券代码：600828 证券简称：成商集团编号：临 2015-027号
成商集团股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因成商集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东深圳茂业商厦有限公司筹划与本公司相关重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年4月14日起停牌。2015年4月15日，公司发布《成商集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-014），本次股东筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，本公司股票自2015年4月15日起预计停牌不超过一个月，并已于2015年4月22日、4月29日、5月7日发布《成商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-018号、023号、026号）。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
主要交易对方为公司控股股东深圳茂业商厦有限公司。
（二）交易方式
交易方式为发行股份购买资产。
（三）标的资产情况
标的资产为深圳茂业商厦有限公司拥有的若干百货门店，标的资产具体范围尚未最终确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截止目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。
（一）公司积极与控股股东就本次标的资产涉及的相关事项进行沟通，截至目前尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。
（二）本次交易不涉及政府部门前置审批事项。
（三）各中介机构正在开展对上市公司、标的资产的尽职调查、审计、评估、法律等方面的工作。各中介机构已完成的工作包括：标的资产大部分尽职调查资料的梳理工作；标的资产的供应商走访工作；标的资产的实地走访工作；标的资产的高管访谈工作。正在执行的程序包括：对标的资产的函证、盘点、内控测试等审计程序；对标的资产股权架构的调整；对标的资产的预评工作等。公司将尽快签订重组服务协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产，相关资产规模大、范围广、程序复杂，审计、评估、法律等工作量大，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，并论证重组方案。截至目前，预审、预评工作尚未完成，股权架构调整等事宜亦尚未完成。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。
四、申请继续停牌时间
本公司股票将自2015年5月15日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
成商集团股份有限公司董事会 2015年5月14日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2018-014
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
上海银行股份有限公司
关于关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：
上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）同意给予上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）人民币 70亿元授信额度，主要用于同业拆放、票据、外汇买卖、金融衍生品、贸易融资、保函、备用信用证等业务。
回避表决事宜：
上述关联交易不涉及关联董事回避表决的情况。
上述关联交易属于本公司日常业务经营中的正常授信业务，对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
经本公司董事会五届五次临时会议于2018年4月27日审议通过，同意给予浦发银行人民币 70亿元授信额度，主要用于同业拆放、票据、外汇买卖、金融衍生品、贸易融资、保函、备用信用证等业务，额度有效期3年。
本公司外部监事袁志刚先生同时担任浦发银行独立董事，因此浦发银行属于本公司上市规则关联方，本次交易构成关联交易。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
本公司外部监事袁志刚先生同时担任浦发银行独立董事，因此浦发银行属于本公司上市规则关联方。
（二）关联方基本情况
浦发银行成立于 1992年 10月，目前注册资本人民币 293.52亿元，注册地址为上海市中山东一路 12号，法定代表人高国富，第一大股东为上海国际集团有限公司，持股比例21.57%。经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；
国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；
资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务。经相关监管部门批准的其他业务。
根据 2017年业绩快报（未经审计），浦发银行资产总额 61,350.61亿元，归属母公司股东的净资产4,253.86亿元；2017年全年实现营业收入1,686.19亿元，利润总额697.85亿元。
三、关联交易的定价政策
本公司与浦发银行的关联交易定价依据市场原则进行，授信条件不优于本公司现有授信的其他可比非关联公司。本公司对浦发银行的授信按一般商业条款进行。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易为本公司的正常授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26号——商业银行信息披露特别规定》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，以及《上海银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本公司向浦发银行提供关联授信的金额占本公司最近一期经审计净资产1%以上，需由董事会关联交
易控制委员会审查后，提交董事会批准并及时公告。因交易金额不足本公司最近一期经审计净资产的5%，上述关联交易无需提交股东大会审议。
本公司向浦发银行提供授信的关联交易事项已经本公司董事会五届五次临时会议审议通过。
上述关联交易在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。此外，本公司独立董事发表独立意见如下：
（一）公司向浦发银行提供人民币 70亿元授信额度的关联交易事项，属于公司正常授信业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。该关联交易符合中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定。
（二）公司向浦发银行提供人民币 70亿元授信额度的关联交易事项已经公司董事会审议通过，本次关联交易已经依法履行了必要的内部审批程序。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于关联交易的事前认可声明
（二）独立董事关于关联交易的独立意见
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会2018年4月28日
中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2016-086
龙元建设集团股份有限公司关于中标福鼎（龙安）生态合成革产业园基础配套设施工程 PPP项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年11月12日披露了《龙元建设关于福鼎（龙安）生态合成革产业园基础配套设施工程 PPP项目预中标的提示性公告》，现根据福建招标与采购网（www.fjbid.gov.cn）发布的福鼎（龙安）生态合成革产业园基础配套设施项目（福鼎市龙安工业区纬七路一期、纬八路一期、经八路二期、经九路一期道路工程）PPP项目投资合作人二次招标中标结果公示，公司为该项目的中标人。现将中标项目具体情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：福鼎（龙安）生态合成革产业园基础配套设施项目(福鼎市龙安工业区纬七路一期、纬八路一期、经八路二期、经九路一期道路工程)PPP项目2、中标价：11785.71万元
3、采购单位：福鼎市龙安开发区管理委员会
4、项目合作期：11年2个月，含建设期与运营期，其中建设期1年2个月，运营期10年
5、公示期：公示期为2016年11月15日至2016年11月24日
二、中标对公司的影响
本项目的中标有利于公司在 PPP领域进一步积累项目经验，提升 PPP业务市场竞争力，有利于进一步抓住市场机遇开拓 PPP项目，推动公司业务的战略升级，对公司起到积极作用。
三、风险提示
成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2016年11月15日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2017-037债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2017年 8月 20日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于 2017年 8月 30日在公司十五楼会议室召开，应参加监事 5名，实际参加监事 5名。
二、监事会会议审议情况
(一)关于选举监事会主席的议案
经审议，以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会同意选举司麦虎先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致（附：司麦虎先生个人简历）。
附：司麦虎先生个人简历
司麦虎：1965年 5月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1980年 6月至 1986年 5月，在运城市五金厂工作；1986年 6
月至 1998年 6月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理、董事长、总支副书记；1998年 7月至 2004年 3月，任晋城市蔬菜酿造公司董事长、总经理、总支副书记，2004年 4月至 2016年 11月，先后任兰花集团公司董事长助理、副总经理，期间曾兼任兰花王莽岭旅游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委，晋城市人大第六届、第七届常委。2011年 4月到 2016年 4月被山西省人民检察院任命为山西省“人民监督员”；现任兰花集团公司党委委员、工会主席。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会 2017年 8月 31日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2016-012内蒙古兰太实业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2016年1月29日以电子邮件、传真和书面的方式送达与会人员，2016年2月5日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。
经与会全体董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经实际控制人中国盐业总公司的提名，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名李德禄、赵青春、刘苗夫、赵代勇、李红卫、王岩6人为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，同意提名李耀忠、吴振宇、王一兵3人为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任期自2016年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于确定第六届董事会董事津贴的议案》
结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况制订的，有利于充分调动公司董事积极性，使其更好的履行勤勉尽责的义务，有利于公司进一步优化治理结构，提升董事会决策效果和质量，促进公司规范运作，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。第六届董事会独立董事津贴标准拟定为 6万元／年／人（含税）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述第一、二项议案尚需公司 2016年第二次临时股东大会审议批准后生效。
特此公告。
附件：董事候选人简历
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会2016年2月6日
董事候选人简历
应选董事 6人：
李德禄：男，1964年 1月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，高级经济师；历任内蒙古阿拉善盟经济体制改革委员会副主任，阿拉善盟经贸局党委委员、副局长，内蒙古太西煤集团公司党委书记、副董事长、副总经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副董事长、总经理、党委书记；现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事长。
赵青春：男，1969年 4月出生，中共党员，研究生学历，会计师；历任江苏省盐业公司财务处副主任科员、审计处主任科员、财务处副处长；现任中国盐业总公司总会计师、内蒙古兰太实业股份有限公司董事。
刘苗夫：男，1966年 7月出生，中共党员，本科学历，高级经济师；历任中国盐业总公司价格处处长助理、副处长和处长兼企业发展部副主任，中国盐业总公司副总经济师、资产运营部主任兼价格处处长，中国盐业总公司资产运营部部长；现任中国盐业总公司总经理助理兼战略发展部部长、内蒙古兰太实业股份有限公司董事。
赵代勇：男，1959年 4月出生，中共党员，本科学士学历，高级经济师，高级职业经理；历任吉兰泰盐厂企业管理处副处长、处长，内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼兰太公司制钠事业部经理，内蒙古兰太实业股份有限公司总经理，中盐沧化中盐长芦沧州盐化集团董事长、党委书记，中盐吉兰泰盐化集团有限公司党委书记；现任内蒙古兰太实业股份有限公司党委书记。
李红卫：男，1967年 4月出生，中共党员，硕士研究生学历，化工高级工程师；历任阿盟吉兰泰碱厂总调度室调度员、总调度长，远兴天然碱股份有限公司吉碱分公司总调度长兼安全技术部经理、总经理助理兼生产部经理、副总经理，内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司总经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总经理兼
制碱事业部经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总经理兼热电事业部经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总经理；现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事、总经理。
王岩：男，1963年1月出生，中共党员，硕士，高级经济师、高级政工师；历任江苏省盐业公司东山电厂办公室秘书、团支部书记；江苏盐业报社编辑、记者、采访部主任、副总编辑；江苏省盐业集团公司办公室秘书，江苏省盐业集团公司党委干部处、人力资源处、江苏省盐务管理局人事处副处长；江苏省盐业集团南京有限公司副董事长、总经理、党委副书记，南京市盐务管理局副局长；常州市盐务局局长、书记，江苏省盐务管理局常州运销办事处主任，常州盐业公司经理；中盐常化党委书记、纪委书记、工会主席；中国盐业总公司专营事业部副总经理；现任中国盐业总公司运营管理部副部长、内蒙古兰太实业股份有限公司董事。
应选独立董事 3人：
李耀忠：男，1967年 3月出生，大学本科学历，注册会计师；历任宁夏会计师事务所项目经理、部门经理，宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师、总经理，五联联合会计师事务所主任会计师、总经理，北京五联方圆会计师事务所总裁、副主任会计师，华禹水务产业投资基金筹备组副组长，华禹水务产业投资基金管理有限公司副总经理，中国中材国际工程股份有限公司税务投资事业部总经理、投资管理部主任；现任信永中和会计师事务所合伙人及银川分所主任会计师，兼职宁夏注册会计师协会副会长、宁夏大学客座教授、宁夏会计高端人才班（1-2期）辅导老师、宁夏英力特化工股
份有限公司独立董事。
吴振宇：男，1971年 8月出生，法学硕士、工商管理硕士；历任内蒙古发展律师事务所律师，内蒙古君宜律师事务所合伙人；现任慧聪律师事务所执行合伙人。
王一兵：男，1955年 10月出生，中共党员，本科学历，教授；历任内蒙古工学院化工系无机普化教研室教师、教研室副主任、党支部书记，内蒙古工业大学计财处副处长、处长、校长助理，2015年 10月份退休。