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可转债反馈意见回复的公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2019-101
龙元建设集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192516号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会依法对公司提交的《龙元建设集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的问题进行答复，现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于龙元建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准时间均存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展情况。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
湖南盐业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《湖南盐业股份有限公司章程》《湖南盐业股份有限公司独立董事工作制度》等法律制度的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，认真审阅公司提供的有关资料，对第三届董事会第一次会议审议的聘任总经理、董事会秘书、副总经理及财务总监的事项发表独立意见如下：
1、经审查，本次董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理及财务总监等高级管理人员均具备担任相应职务的能力，未发现《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任任职的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。
2、公司本次聘任总经理、董事会秘书、副总经理及财务总监等高级管理人员的提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意董事会聘任杨正华先生为公司总经理；李智诚先生为公司董事会秘书；李智诚先生、王哈滨先生及陈全胜先生为公司副总经理；李瑛女士为公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项之签署页）
独立董事签名：
罗玉成 李斌 杨平波
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2015-017安琪酵母股份有限公司
关于处置控股子公司资产的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
为了盘活存量资产，减轻安琪酵母股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司宜昌喜旺食品有限公司（以下简称“喜旺公司”）整体搬迁资金压力了及未来经营负担，稳定发展奶牛养殖业，本公司拟将喜旺公司土门奶牛场全部资产公开转让，根据开元资产评估有限公司出具的开元鄂评报字[2015]第005号资产评估报告，评估结果为：评估基准日2015年1月31日，土门奶牛场固定资产账面价值为160.99万元，评估价值为440.73万元，增减值279.74万元，增减率173.76%，评估结果已经宜昌市国资委备案。
公司于2015年4月22日召开公司第六届董事第十次会议审议《关于处置控股子公司资产的议案》，以 11票赞成、0票弃权、0票反对的结果审议通过了前述议案，公司独立董事就此事项发表了独立意见。
上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过公司股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
目前，公司此次处置资产的交易对方尚未确定，若届时承接资产的对象为关联方,公司将履行关联交易的相关程序并予以披露。公司将根据资产处置的进展情况进行持续披露。
三、交易标的的基本情况
（一）喜旺公司股权结构：
喜旺公司注册资本2100万元，其中本公司持股2000万元，占注册资本比例95.238%；湖北安琪生物集团有限公司（以下简称“安琪集团”）持股 97.42万元，占注册资本比例4.639%；自然人彭跃进持股2.58万元，占注册资本比例0.123%。
（二）本次处置资产的基本情况
本次拟处置的土门奶牛场资产系喜旺公司所有，位于宜昌市夷陵区龙泉镇钟家畈村。
该奶牛场由原宜昌市乳制品公司于八十年代建成。1997年组建安琪集团时，安琪集团对其兼并重组，其土地使用权划入安琪集团，为划拨使用权（国有租赁）。
房屋、建筑物、构筑物等实物资产为喜旺公司所有。
该奶牛场土地使用权面积36697平方米（合55.045亩），一栋办公楼建筑面积1651.43平方米，牛舍及配套设施建筑物建筑面积4271.43平方米。
截止2014年12月31日，喜旺公司财务账面记载土门奶牛场资产原值
7,237,951.90元，累计折旧5,275,556.15元，净值1,626,705.75元。
目前土门奶牛场对外整体招标租赁，流动资产、奶牛出售给承租人，承租人租赁奶牛场土地使用权、房屋、设备等从事奶牛养殖。
（三）资产评估情况
本次公开转让资产范围为：土门奶牛场全部实物资产，含划拨租赁土地使用权，以财务报表及2004年2月19日租赁交付现状为准。由宜昌市产权交易中心公开摇号，开元资产评估有限公司对上述资产进行了评估，并出具了开元鄂评报字[2015]第005号资产评估报告，评估结果为：评估基准日2015年1月31日，土门奶牛场固定资产账面价值为160.99万元，评估价值为440.73万元，增减值 279.74万元，增减率173.76%，评估结果已经宜昌市国资委备案。
四、本次处置资产的方式、定价付款原则及受让条件
（一）处置方式：根据宜昌市产权交易中心公开摇号，进行公开拍卖。
（二）定价付款原则：最终处置价格以不低于开元鄂评报字[2015]第005号资产评估报告评估值进行公开拍卖。成交确认书签署后10个工作日内，付款到50%；余款平均按月18个月内付清，不计利息。
（三）本次资产公开转让，需要受让人继续养殖奶牛，并将所产生奶交售给喜旺公司。受让人需要同时具备以下条件：
1、有从事奶牛养殖经历。
2、在该场场址被征收前，该场继续用于饲养奶牛，饲养奶牛所产合格鲜奶同质同价下全部交售给喜旺公司，如不交售给喜旺公司，按照本次资产出让价款的10%支付违约金。
3、具有资金实力，能支付转让价款。
五、涉及资产处置的其他安排
（一）非现有承租人竞得，由竞得人与现有承租人商定现有承租人退出事
宜。）
（二）如本次公开转让没有有效报价导致不能转让成交，将根据资产评估结果，以不低于年70万元的租金标准对外公开招租，如仍没有有效报价导致不能租赁成交，公司在一年内按照 2004年出租时原状收回土门奶牛场。
（三）如出现被政府征收，补偿由受让人获得。
（四）土门奶牛场成交日后的税费，由受让人承担。
（五）因经营需要，受让人需要新增建筑，由受让人报请夷陵区行政管理部门批准。
（六）其他事项在招标公告及资产转让合同中予以明确。
六、本次资产处置的目的和对公司的影响
本次资产处置可进一步盘活存量资产，提高资金使用效率，减轻喜旺公司未来经营负担，稳定发展奶牛养殖业。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、资产评估报告。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2015年 4月 24日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2015-61上海实业发展股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年11月2日以通讯方式召开了第六届监事会第十七次（临时）会议，会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
（一）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
本议案涉及关联交易，关联监事杨殷龙、陈一英回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
（二）发行方式和发行时间
本次发行全部采用向特定对象非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准的有效期内择机实施。
本议案涉及关联交易，关联监事杨殷龙、陈一英回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
（三）发行数量和发行规模
本次非公开发行股份数量不超过 412,725,709股（含 412,725,709股），在该范围内，股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。本次非公开发行募集资金总额不超过 480,000万元。
若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行数量将根据募集资金数量和调整后的发行价格做相应调整。
本议案涉及关联交易，关联监事杨殷龙、陈一英回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
（四）发行对象和认购方式本次发行对象包括上海上投资产经营有限公司、曹文龙、君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等共 9名。其中曹文龙以股权和现金认购本次非公开发行的股票，其他特定投资者均以现金方式认购本次非公开发行的股票，如下：
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||认购对象名称|认购股数(股)|认购金额（元）|认购比例|认购方式|
|1|上海上投资产经营有限公司|85,984,522|999,999,990.86|20.33%|现金|
|2|曹文龙|20,120,378|233,999,996.14|4.76%|上海龙创节能系统股份有限公司9,181,978股股份、现金|
|3|君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|63,437,147|737,774,019.61|12.57%|现金|
|4|中信证券股份有限公司|55,680,016|647,558,586.08|11.04%|现金|
|5|上海达甄资产管理中心（有限合伙）|47,589,758|553,468,885.54|9.43%|现金|
|6|中国长城资产管理公司|47,589,758|553,468,885.54|9.43%|现金|
|7|北京蓝巨农业产业投资基金管理中心（有限合伙）|47,589,758|553,468,885.54|9.43%|现金|

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|8|北京中融鼎新投资管理有限公司|44,734,372|520,260,746.36|8.87%|现金|
||合计|412,725,709|4,799,999,995.67|100%|----|

本议案涉及关联交易，关联监事杨殷龙、陈一英回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
（五）定价基准日和发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十三次会议决议公告日，即 2015年 4月 29日；本次非公开发行股票的价格为定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%，即 11.70元/股。
（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行价格将相应调整。公司 2014年度利润分配方案于 2015年 7月实施完毕，每 10股派发现金红利 0.71元（含税），经除权、除息，本次非公开发行股票的价格调整为 11.63元/股。
本议案涉及关联交易，关联监事杨殷龙、陈一英回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
（六）募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额为不超过 480,000万元，曹文龙以股权资产认购股票的部分不直接募集资金，本次非公开发行现金认购规模不超过 466,074万元，扣除发行费用后将全部用于下列项目：
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|-|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金数额（万元）|
|收购上海上投控股有限公司 100%股权|343,270.30|340,000|
|青岛国际啤酒城改造项目二、三期工程|463,258|76,074|
|收购上海龙创节能系统股份有限公司20,330,360 股（42.3549%）股份|30,834|30,000|

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|-|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金数额（万元）|
|对上海龙创节能系统股份有限公司增资，用以偿还银行借款并补充流动资金|20,000|20,000|
|合计|857,362.30|466,074|

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,则不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
本议案涉及关联交易，关联监事杨殷龙、陈一英回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
（七）滚存未分配利润安排
本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
本议案涉及关联交易，关联监事杨殷龙、陈一英回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
（八）锁定期（限售期）安排
发行对象认购本次非公开发行的股票，自发行结束之日起 36个月内不得转让。
本议案涉及关联交易，关联监事杨殷龙、陈一英回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
（九）上市地点
本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
本议案涉及关联交易，关联监事杨殷龙、陈一英回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
（十）决议有效期
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起十二个月
内有效。
本议案涉及关联交易，关联监事杨殷龙、陈一英回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、关于修订《非公开发行 A股股票预案》的议案
本议案涉及关联交易，关联监事杨殷龙、陈一英回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、关于修订《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
本议案涉及关联交易，关联监事杨殷龙、陈一英回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
四、关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案；
本议案涉及关联交易，关联监事杨殷龙、陈一英回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会二〇一五年十一月三日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2017-038
华远地产股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：减持股份计划实施前，天津华远浩利投资股份有限公司（以下简称“天津浩利”）持有华远地产股份有限公司（以下简称“本公司”）213,909,957股，占本公司总股本的9.12%。截至本公告日，天津浩利持有本公司190,449,031股，占本公司总股本的8.12%。
减持计划的主要内容：自2017年5月18日（天津浩利减持计划公告之日）起十五个交易日后的6个月内，天津浩利计划通过集中竞价交易或大宗交易减持不超过53,477,489股本公司股份，即不超过本公司总股本的2.28%。
减持计划的实施情况：自2017年9月15日至9月21日期间，天津浩利通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份22,460,926股，占本公司总股本的0.96%。截至本公告日，在减持计划可实施期间天津浩利累计减持其所持有的本公司股份 23,460,926股，占本公司总股本的1%。本次减持计划尚未实施完毕。
本公司于 2017年9月22日收到天津浩利发来的《关于减持华远地产股份进展的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：天津华远浩利投资股份有限公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
减持股份计划实施前，天津浩利持有本公司213,909,957股，占本公司总股本的9.12%。
本公司于 2008年 8月实施完成重大资产重组暨股权分置改革，由湖北幸福实业股份有限公司（本公司原名称）重大资产出售暨定向发行股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司（以下简称“原北京华远”）。天津浩利作为原北京华远股东，在此次重大资产重组后变更为本公司股东，持有本公司 78,267,943股。该股份在经过本公司历年利润分配送股后于2013年4月变更为182,829,024股，部分减持后，至 2014年 12月 31日持有本公司股份 164,546,121股，在参与本公司 2016年度配股后，自 2016年 7月至今持有本公司股份 213,909,957股。该213,909,957股均不是通过二级市场买入股份。
（三）减持计划及实施进展的披露情况：
2017年5月18日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（临 2017-024号）：天津浩利计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的 6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易减持不超过 53,477,489股本公司股份，任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不会超过本公司股份总数的1%。
2017年9月14日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展公告》（临 2017-037号）：天津浩利自 2017年 5月 18日（减持计划公告之日）起十五个交易日后（即2017年6月13日）进入减持计划可实施期间，至2017年9月13日减持计划时间过半。在减持计划可实施期间，天津浩利通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份 1,000,000股，占本公司总股本的0.0426%。减持后天津浩利持有本公司212,909,957股，占本公司总股本的9.08%。本次减持计划尚未实施完毕。
二、股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
（一）、减持具体情况：
天津浩利于2017年9月15日至2017年9月21日期间，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份22,460,926股，占本公司总股本的
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|股东名称|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|减持比例(%)|
|天津华远浩利投资股份有限公司|已披露的减持计划实施期间的减持情况|集中竞价|4.41至4.45|1,000,000|0.04|
||（本次减持）2017.9.15至2017.9.21|集中竞价|4.40至4.83|22,460,926|0.96|
||累计减持情况|||23,460,926|1|

（二）、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|持股比例（%）|股数（股）|持股比例（%）|
|天津华远浩利投资股份有限公司|212,909,957|9.08|190,449,031|8.12|

（三）本次减持事项与天津浩利此前已披露的意向、承诺一致。
（四）本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
（五）天津浩利不是本公司控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致本公司实际控制权发生变更，不会对本公司治理结构、持续经营产生影响。
三、备查文件
《天津浩利关于减持华远地产股份进展的告知函》
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2019-045
北京大豪科技股份有限公司
关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京大豪科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 10月 23日召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年 9月 10日，公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于<北京大豪科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》、《关于<北京大豪科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，公司第三届监事会第十三次会议审议上述议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
2、2019年 9月 12日，公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2019年9月12日起至2019年9月27日止，在公示期间，公司未接到任何人对纳入本次激励计划的激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于 2019年 9月 28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2019年10月23日，公司2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<北京大豪科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》、《关于<北京大豪科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于 2019年 10月 24日披露了《关于 2019年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告公告》。
4、2019年10月23日，公司第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对激励对象名单及授予数量进行调整，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。
二、调整事项说明
鉴于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》中拟首次授予的3名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票 27.9万股，公司于 2019年10月23日召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本次激励计划首次授予激励对象人数及首次授予权益数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由52人调整为49人，首次授予的限制性股票总数由454万股调整为426.1万股。
根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、2019年限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定。本次对激励计划激励对象名单及授予限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司董事会对《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和《激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。
因此，我们一致同意公司调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量。
五、监事会意见
公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)已经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过。鉴于公司激励计划中拟首次授予的3名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票 27.9万股，公司董事会对激励计划首次授予名单和数量进行调整。调整后，激励计划首次授予的激励对象由52人调整为49人，首次授予的限制性股票总数由454万股调整为426.1万股。
经审核，监事会认为本次对激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《激励计划》及其摘要的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司此次对激励计划进行调整。
六、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所认为：
1、本次授予事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》和《计划（草案）》的规定；
2、公司本次股权激励计划的授予日符合《管理办法》和《计划（草案）》的规定；
3、公司本次调整股权激励计划有关事项符合《管理办法》及《激励计划》的规定，本次股权计划的授予对象符合《管理办法》和《计划（草案）》的规定；
4、公司和本次股权激励计划的授予对象不存在《计划（草案）》规定的不能授予限制性股票的情形，《计划（草案）》规定的本计划授予条件已经满足。
七、独立财务顾问意见
上海荣正投资咨询股份有限公司认为：大豪科技本次激励计划已取得了必要
的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次激励计划的调整事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，大豪科技不存在不符合公司 2019年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会2019年10月24日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2018-005成都旭光电子股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2018年2月9日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2018年 2月 11日以通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到7人，实到董事5，董事罗学军、袁博因其他工作原因未出席本次会议，董事出席人数符合《公司章程》规定。
（五）本次会议由刘卫东董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
本次会议以逐项表决的方式审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预案》。为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司拟以自有资金不超过人民币 2亿元以集中竞价交易方式回购部分股份，回购期限自股东大会审议通过之日起 6个月内。
（1）拟回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易的方式从二级市场回购部分社会公众股。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（2）拟回购股份的价格
本次回购股份的价格不超过8元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（3）拟回购股份的金额及资金来源
回购股份的资金总额不超过人民币2亿元，资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（4）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的人民币普通股（A股）股票。按照本次董事会召开前一个交易日（2018年 2月 9日）公司股票收盘价格 5.39元/股计算，预计回购股份不超过 3,710万股，占公司目前已发行总股本比例不超过6.8234%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（5）拟回购股份的期限
回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司不得在下列期限内回购公司股票：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（6）拟回购股份的用途
公司将根据证券市场变化情况以及公司经营情况择机实施员工激励。若员工激励未能如期成功实施，公司将按照相关法律、法规要求将回购股份予以注销。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（7）决议的有效期
本决议的有效期为自股东大会审议通过本回购预案之日起 12个月。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案
为保证本次回购股份的实施，提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份的相关事宜，包括但不限于：
（1）制定具体的回购方案；
（2）制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案，根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（4）根据实际回购的情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
（5）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（6）本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。具体内容详见公司于 2018年 2月 12日同时公告的《成都旭光电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-006）。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一八年二月十二日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2016-019
黑龙江国中水务股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的会议通知及相关资料于2016年3月25日（星期五）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2016年 3月 31日（星期四）以通讯方式召开。
会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长尹峻先生主持，董事会秘书以及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于为北京天地人环保科技有限公司提供担保的议案》
公司董事会同意，在上海福激投资有限公司与公司签订有关反担保协议之后，为北京天地人环保科技有限公司（以下简称“天地人”）拟在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请的1年期5,000.00万元贷款提供担保。
具体内容详见公司于 2016年 4月 1日在上海证券交易所网站披露的《关于对外提供担保的公告》（临2016-018）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为汉中市国中自来水有限公司提供担保的议案》
公司董事会同意拟为全资子公司汉中市国中自来水有限公司拟在中国工商银行汉中分行申请的10年期7,000.00万元项目贷款提供担保。
具体内容详见公司于 2016年 4月 1日在上海证券交易所网站披露的《关于对外提供担保的公告》（临2016-018）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于为涿州中科国益水务有限公司提供担保的议案》
公司董事会同意拟为全资子公司涿州中科国益水务有限公司拟在平安银行股份有限公司石家庄分行申请的5年期5,000.00万元授信提供担保。
具体内容详见公司于 2016年 4月 1日在上海证券交易所网站披露的《关于对外提供担保的公告》（临2016-018）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
上网公告附件：
1、独立董事关于第六届董事会第十四次会议有关事项的独立意见
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一六年四月一日
备查文件：
1、第六届董事会第十四次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2019-019江苏恒立液压股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月19日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第二次会议的通知，会议于2019年10月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决方式出席董事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：
1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2019年第三季度报告》；
公司2019年第三季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
公司全体董事、高级管理人员对公司《2019年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于增加公司经营范围及修改公司章程的预案》；
根据公司经营发展的需要,现提议将公司经营范围增加“蓄能器及氮气瓶等压力容器”，增加后的经营范围变更为“从事高压油缸、液压件、液压系统、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、精密铸件、蓄能器及氮气瓶等压力容器的研发、生产与相关技术支持服务；机械设备制造及机械零部件制造，销售自产产品；道路货物运输服务（普通货运）。”
同时，将《公司章程》第十四条修改为：“第十四条 从事高压油缸、液压件、液压系统、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、精密铸件、蓄能器及氮气瓶等压力容
器的研发、生产与相关技术支持服务；机械设备制造及机械零部件制造，销售自产产品；道路货物运输服务（普通货运）。”
公司本次经营范围增加及公司章程修改需提交恒立液压2019年第二次临时股东大会审议通过后，报送工商管理部门核定，办理变更工商登记及备案手续。
本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》；
议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
上述第2项议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2018-034
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议表决通过情况
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第七届董事会第一次会议于2018年9月26日下午4点在民族饭店301议室以现场+通讯方式召开，出席会议的董事经审议及表决通过了聘任公司高级管理人员的三项议案，公司独立董事发表的《关于对董事会聘任公司高级管理人员的独立意见》披露在上交所网站：http://www.sse.com.cn。
二、董事会通过聘任公司高级管理人员的具体议案情况
1、以赞成 11票，占全体董事表决票数的100%；回避 0票；反对 0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任孙坚先生为公司总经理（简历见附件1），任期与本届董事会任期一致(2018年9月26日至2021年9月25日)。
2、以赞成 11票，占全体董事表决票数的100%；回避 0票；反对 0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任段中鹏先生（简历见附件2）为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致(2018年9月26日至2021年9月25日)。
3、以赞成 11票，占全体董事表决票数的100%；回避 0票；反对 0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。
聘任袁首原先生（简历见附件3）为公司常务副总经理,聘任李向荣女士（简
历见附件4）、段中鹏先生（简历见附件2）、宗翔新先生（简历见附件5）为公司副总经理。同时聘任李向荣女士（简历见附件4）为公司财务总监。公司副总经理及财务总监的任期均与本届董事会任期一致(2018年9月26日至2021年9月25日)。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事会
2018年9月27日
附件1：总经理孙坚先生简历
1964年8月出生，学士学位。2000-2003年，任百安居市场副总裁，2003-2004年，任百安居中国区运营副总裁。自 2004年开始担任如家酒店集团的董事兼首席执行官。现任北京首旅酒店（集团）股份有限公司总经理兼如家酒店集团董事长、首席执行官。兼任中国连锁经营协会副会长，中国饭店协会副会长，中国旅游饭店业协会副会长及中国酒店业名人俱乐部副主席。兼任乐居控股有限公司（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会成员；一嗨租车（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会成员；兴利（香港）控股有限公司（港交所上市公司）独立董事和薪酬委员会主席、审核委员会成员。截至2018年6月30日孙坚及其一
致行动人持有本公司股份2,716,226股。
附件2：董事会秘书段中鹏先生简历
1967年 11月出生，中共党员，经济学硕士，高级金融经济师。历任北京首都旅游股份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、党委委员、总经理助理；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事、党委委员、董事会秘书、总经理助理。曾在中国人民银行北京营管部资本项目处挂职任副处长，现任本公司党委委员、董事会秘书、副总经理。
附件3：常务副总经理袁首原先生简历
1966年 8月出生，研究生学历。毕业于北京第二外国语学院饭店管理专业。
曾任首旅建国酒店管理公司总经理助理、副总经理；首旅集团运营管理部总经理兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅集团宣传与教育中心主任兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅建国党总支书记、董事、首席执行官。现任本公司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理。
附件4：副总经理兼财务总监李向荣女士简历
1973年 1月出生，工商管理硕士，中国注册会计师。国际特许公认会计师公会（ACCA）资深会员。1993年加入联合利华，期间在中国、英国及新加坡的多个不同部门历任多种财务管理职位。2007-2010年，任联合利华大中华区财务总监。2010年担任亨得利控股公司（港交所上市公司）首席财务官。自2014年8月加入如家酒店集团，担任首席财务官。现任本公司副总经理兼财务总监，兼如家酒店集团首席财务官。
附件5：副总经理宗翔新先生简历
1965年 4月出生，经济管理专业学士学位。2003年-2004年，任易初莲花超市公司运营副总裁兼华南区商品部助理高级副总裁。2004年12月-2006年10月，任百安居中国区运营副总裁和华东区总经理。自2006年10月加入如家酒店集团，担任集团的首席运营官。现任本公司副总经理兼如家酒店集团总裁、首席运营官。
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-025哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 24日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第七届董事会第二十九次会议，本次会议通知及会议材料已于 2017年 3月 17日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事崔国珍女士主持，会议应到董事 8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
本次董事会经过认真审议，通过以下议案：
审议并通过《关于对下属全资子公司汉柏科技以债转股方式增资的议案》
公司拟将应收全资孙公司汉柏明锐的债权 31,186.65万元以人民币 1元/注册资本的价格转作汉柏科技的注册资本，使汉柏科技的注册资本由 7,623.65万元增加到 38,810.30万元；待上述增资工商变更完成后，汉柏科技再以其应收汉柏明锐的债权 31,186.65万元以人民币 1元/注册资本的价格转作汉柏明锐的注册资本，使汉柏明锐的注册资本由原来的 100万元增加到 31,286.65万元。本次增资完成后，公司对汉柏科技及汉柏科技对汉柏明锐的持股比例均不变，仍为100%。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的相关文件。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一七年三月二十五日
泰和泰律师事务所
关于
四川蓝光发展股份有限公司
2015年第八次临时股东大会
的
法律意见书
二〇一五年十月
泰和泰律师事务所 关于四川蓝光发展股份有限公司2015年第八次临时股东大会的法律意见书泰和泰律师事务所
关于四川蓝光发展股份有限公司 2015年第八次临时股东大会的法律意见书
（2015）泰律意字第2174号致：四川蓝光发展股份有限公司
泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）受四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”或“公司”）的委托，指派李小琴、李林涧律师（以下称“本所律师”）出席蓝光发展2015年第八次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所股票规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则》（以下简称“《执业规则》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《四川蓝光发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《管理办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉事宜进行了审查，查阅了本次会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。
本所已获得蓝光发展的保证和确认，其已提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料；其所提供的文件的复印件与原件一致；其所提供的文件及所作的陈述、说明是完整、真实、准确的，文件的原件及其上面的印章和签名均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为蓝光发展本次会议公告材料，随同其它会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师根据法律、法规和规
泰和泰律师事务所 关于四川蓝光发展股份有限公司2015年第八次临时股东大会的法律意见书范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次会议相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次会议的召集与召开
（一）本次会议的召集程序
2015年9月14日，蓝光发展第六届董事会第十二次会议作出提请召开2015年第八次临时股东大会的决议。
2015年9月16日，蓝光发展在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2015年第八次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了本次会议召开的时间、地点、会议的表决方式、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
（二）本次会议的召开
《通知》所载明的会议召开地点为成都高新区（西区）西芯大道 9号公司三楼会议室。会议分为现场会议和网络投票，现场会议召开的时间为 2015年 10月 8日14:00；通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为本次会议召开当日的交易时间段，即 2015年 10月 8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2015年 10月 8日9:15-15:00。本次会议按《通知》所载明的时间、地点召开。
蓝光发展董事会已就本次会议的召开以公告形式在法定期限内通知股东，会议召开的时间、地点和方式等事项与会议公告披露的内容一致，本次会议就公告所列明的审议事项进行审议，并完成全部会议议程。本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员情况
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
根据蓝光发展提供的统计结果及本所律师核查，出席本次现场会议的股东及股东代理人共计2名，持有及代表有效表决权股份数为1,380,783,859股，占公司股份总
泰和泰律师事务所 关于四川蓝光发展股份有限公司2015年第八次临时股东大会的法律意见书数的65.22%，于本次会议股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册。
经查验出席本次现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证及授权委托书，本所律师认为，出席本次现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
出席本次现场会议的人员除上述蓝光发展股东及股东代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。本所律师认为，出席本次会议人员的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据上证所信息网络有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 5名，持有及代表有效表决权股份数为24,958,767股，占公司股份总数的1.18%。
三、本次会议审议的议案
本次会议审议了《通知》中所载明的议案。除此之外，蓝光发展股东没有提出新提案，本次会议也没有审议其他事项。本所律师认为，本次会议所审议的议案与相关公告所述内容相符，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次会议的表决程序和表决结果
出席本次会议的股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式就上述审议事项进行了表决。本次会议表决时按规定的程序进行了监票和计票，并当场公布了表决结果，其表决结果如下：
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|序号|议案名称|表决情况||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数额(股)|占出席股东大会股东所持有效表决权的比例(%)|股份数额(股)|占出席股东大会股东所持有效表决权的比例(%)|股份数额(股)|占出席股东大会股东所持有效表决权的比例(%)|

泰和泰律师事务所 关于四川蓝光发展股份有限公司2015年第八次临时股东大会的法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|
|1,405,741,326|99.99|1,300|0.01|0|0.00|

涉及重大事项，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决情况||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数额(股)|占出席股东大会中小股东所持有效表决权的比例(%)|股份数额(股)|占出席股东大会中小股东所持有效表决权的比例(%)|股份数额(股)|占出席股东大会中小股东所持有效表决权的比例(%)|
|1|《关于公司预计新增为全资子公司提供担保额度的议案》|24,957,467|99.99|1,300|0.01|0|0.00|

本所律师认为，本次会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文，为签署页）
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2019-025浙江东尼电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月10日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555号公司行政楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|97,600,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.3368|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈新芳先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 3人，独立董事俞建利、陈三联因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书罗斌斌出席本次会议；副总经理丁勇、副总经理李峰、财务负责人钟伟琴及总经理助理陈泉强列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司住所、注册资本并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|91,350,000|93.5959|6,250,400|6.4041|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：裴礼镜、孙矜如
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次临时股东大会通过的决议均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、《浙江东尼电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江东尼电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
浙江东尼电子股份有限公司2019年5月11日
广州好莱客创意家居股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明
广会专字[2016]G16004090039号
目 录
报告正文………………………………………………… 1-2附件：广州好莱客创意家居股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
广会专字[2016]G16004090039号广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2016]G16004090018号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。