证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-022
浙江华策影视股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2018年4月10日以邮件及通讯方式发出，于2018年4月20日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由公司董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度报告》及其摘要。
《2017年度报告披露提示性公告》刊登于2018年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；年报全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告》。
《2018年第一季度报告披露提示性公告》刊登于2018年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上；报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
详见公司2017年年度报告第四节。
公司独立董事王川先生、程惠芳女士、沈梦晖先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
报告期内，公司不断深化 SIP战略内涵，坚持内容为王，聚焦品质，通过搭建新型组织架构、完善人才保障体制、打造数字化影视产业赋能体系，提高了公司内容产品成为精品的概率，确立了规模化精品内容生产平台的行业地位，强化了公司品牌形象和龙头优势，确保了公司在未来内容变现领域的核心竞争力。公司将继续为实现互联网时代全球一流的综合娱乐传媒集团这一长期战略目标不懈努力。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司出具了《2017年度内部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度内部控制情况出具了《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。
《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务审计报告》。
《2017年度财务审计报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、监事会和会计师事务所分别就报告相关内容出具了意见，具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
报告具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
公司独立董事和监事会就该事项发表了意见，具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于坏账核销的议案》。
公司独立董事和监事会就该事项发表了意见，具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配方案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为634,432,746.59元，母公司实现的净利润为 309,232,508.16元。
根据《公司章程》规定，按照母公司 2017年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金 30,923,250.82元，任意盈余公积金 0元。截至 2017年 12月 31日，公司
实际可供股东分配利润为 2,336,862,764.37元；母公司实际可供股东分配的利润为 693,583,375.06元，年末资本公积期末余额为2,984,761,083.79元。
2017年度公司的利润分配预案为：以公司总股本 1,769,704,221股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.37元（含税），现金分红总额 65,479,056.18元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
董事会认为：公司目前尚处于成长期，且主营业务资金需求量较大，本次审议的 2017年度利润分配方案与公司业绩和成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
详见公司2017年年度报告第八节。
2017年度董事、监事薪酬尚需提交公司股东大会审议。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年向银行申请授信额度的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司拟向银行申请金额不超过等值76亿元人民币（含）的综合信贷，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合授信业务，有效期至2018年年度股东大会召开日止。上述银行包括但不限于中国进出口银行浙江省分行、中国银行浙江省分行、汇丰银行、北京银行、浙商银行等金融机构。
公司董事会拟授权公司总裁代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
十五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司使用自有闲置资金不超过人民币8亿元（含）购买金融机构发行的保本型理财产品，有效期至2018年年度股东大会召开日止。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限同上述有效期。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。
综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事事前认可，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，聘期 1年，自股东大会审议通过之日起生效。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
公司拟于2018年5月14日召开2017年年度股东大会审议董事会、监事会提交的相关议案，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2018年4月20日