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证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-007
广州万孚生物技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
监事会第十二次会议于 2017年 1月 18日 14:00在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知于2017年1月8日以邮件、电话的方式向全体监事
发出。会议应到监事 3名，实到 3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司
章程》规定。会议由公司监事主席吴翠玲女士主持。
经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于对外投资苏州达成生物科技股份有限公司的议案》
2017年1月18日，公司以自有资金人民币9494.4万元受让苏州达成生物
技术股份有限公司原股东持有苏州达成41.28%的股份。本次股份转让完成后，公司将持有苏州达成41.28%的股份。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
二、审议通过《关于对外投资设立万孚（吉林）生物技术有限公司的议案》
公司与长春市圣利安医疗仪器有限公司（以下简称“长春圣利安”）共同
投资设立万孚（吉林）生物技术有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简
称“吉林万孚”）。吉林万孚注册资本 1000万元，其中万孚生物出资 510万元，占吉林万孚注册资本51%，长春圣利安出资 490万，占吉林万孚注册资本49%。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
三、审议通过《关于对外投资南宁市全迈捷医疗设备有限公司的议案》
公司与陈全根、南宁市康洋科技有限公司（以下简称“南宁康洋”）就南宁
市全迈捷医疗设备有限公司（以下简称“南宁全迈捷”）签署《股权转让协议》，
公司以376.38万元受让陈全根持有南宁全迈捷51%的股权。本次股权转让完成
后，南宁全迈捷注册资本不变，公司占全迈捷注册资本的51%。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司
监事会
关于重大资产重组延期复牌公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-052富春通信股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2014年7月31日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于2014年 8月 1日上午开市起按照重大资产重组事项停牌。公司分别于 2014年 8月 7日、8月 14日、8月 21日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
自公司股票停牌以来，公司正在积极推动各项工作，公司以及聘请的中介机构正在对标的资产进行尽职调查。鉴于本次筹划重大资产重组事项涉及的程序较复杂，方案的商讨、论证和完善尚需时间，以及本次重大资产重组涉及的标的资产的相关审计和评估工作量较大，公司难以在原定期限内完成相关工作并复牌，为保证公平信息披露及本次重大资产重组相关信息披露的全面与完整，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司已向深圳证券交易所申请延长停牌期间，即公司股票将于 2014年 9月 1日起继续停牌，并预计最迟不晚于 2014年 10月 31日前复牌同时披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。停牌期间，公司
将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日
关于重大资产重组延期复牌公告发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
中信建投证券股份有限公司
关于
福建浔兴拉链科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一八年五月
声明与承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”、“上市公司”）委托，担任本次重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系根据《并购重组审核分道制实施方案》、《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》、《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》等文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎的尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供有关各方参考。
本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本财务顾问核查意见。
第一节 独立财务顾问核查意见
中信建投证券股份有限公司作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（下称“浔兴股份”、“上市公司”）本次重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问，现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，就浔兴股份本次交易的相关事项发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
浔兴股份拟向福建浔兴集团有限公司出售拉链业务及其相关资产和负债。本次交易后，浔兴股份将剥离拉链业务。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本次交易拟出售资产属于“C41其他制造业”，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
本次交易，浔兴股份拟将拉链业务及其相关资产和负债出售给福建浔兴集团有限公司。本次交易为上市公司重大资产出售，不属于同行业或上下游并购。
本次交易不涉及发行股份，本次交易前后浔兴股份的实际控制人均为王立
军，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条定义的借壳上市交易情形。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易为浔兴股份向福建浔兴集团有限公司出售资产，福建浔兴集团有限公司以人民币现金支付对价。
经核查，本次重大资产重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节 独立财务顾问结论意见
经核查《福建浔兴拉链科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及标的资产不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组不涉及发行股份；
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于福建浔兴拉链科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
刘建亮 陈嘉辉
中信建投证券股份有限公司2018年5月10日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-039大连华锐重工集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人大连华锐重工集团股份有限公司董事会现就提名张丽为大连华锐重工集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大连华锐重工集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合大连华锐重工集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大连华锐重工集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大连华锐重工集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大连华锐重工集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在大连华锐重工集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为大连华锐重工集团股份有限公司或其附属企业、大连华锐重工集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与大连华锐重工集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规
定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括大连华锐重工集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在大连华锐重工集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：大连华锐重工集团股份有限公司董事会2016年5月14日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-053青海互助青稞酒股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
2014年9月5日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》，同意全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）以现金出资人民币 50万元设立全资子公司——甘肃天佑德青稞酒销售有限公司（暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记的为准,以下简称“甘肃天佑德”）。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。根据《公司章程》、《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、拟设立子公司的情况
1、公司名称：甘肃天佑德青稞酒销售有限公司
2、注册地址：甘肃省兰州市城关区天庆商务大厦1205号
3、注册资本：50万元
4、出资方式及持股比例：青稞酒销售以现金出资人民币 50万元，占注册资本的100%，出资方式为货币出资。
5、法定代表人：王君
6、企业类型：有限责任公司
8、经营项目：预包装食品兼散装食品
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司实际经营管理需要，从公司发展战略角度出发，充分利用公司在西北市场的品牌影响力，结合白酒行业趋势进一步巩固和发展甘肃以及周边市场，优化营销结构，提升公司产品的影响力和知名度。
2、存在的风险
本次青稞酒销售设立子公司是在进行充分调研后作出的决策，但仍存在经营管理、市场及政策等方面的风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到新公司，促进其稳定快速发展。
3、对公司的影响
本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，获得更大的发展空间，将成为公司新的利润增长点。促进公司的长远发展。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一四年九月五日
独立董事对公司 2014年半年度控股股东及其他关联方
占用资金、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深证局发字【2004】 338号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发对[2005]120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年1—6月的控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的核查，有关情况如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在公司将资金直接或间接提供给控股股东及关联方使用的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明
报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人、任何非法人单位或个人提供担保的情形，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
独立董事：
___________ ___________ ___________
孙传尧 贾绍华 胡凤滨
二零一四年八月十五日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-067诚志股份有限公司
第七届监事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第七届监事会 2018年第一次临时会议通知于 2018年 10月26日以电话方式通知全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年10月29日上午以通讯方式召开
（2）监事出席会议情况：应表决监事3人，实际表决监事3人
（3）主持人：监事会主席朱玉杰先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司收购福建诚和世纪实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
为进一步提高公司华东地区核心业务的研发能力和经营管理水平，挖掘发展潜力，提升公司的核心竞争力,公司分别与诚和世纪的股东长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）及上海信榕国际贸易有限公司（以下简称“上海信榕”）签署关于福建诚和世纪实业有限公司(以下简称“诚和世纪”）股权转让协议，即受让长安信托所持诚和世纪68.84%股权，受让上海信榕所持诚和世纪31.16%股权，合计收购诚和世纪100%股权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于收购福建诚和世纪实业有限公
司100%股权暨关联交易的公告》。
由于本议案涉及关联交易，关联监事朱玉杰回避表决，由2名非关联监事进行表决。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
议案1还需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第七届监事会2018年第一次临时会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司监事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—186晨光生物科技集团股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股份共计1,839,433股，占回购注销前公司总股本的
0.36%，本次回购注销完成后，公司总股本由 513,706,967股减少至511,867,534股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2019年11月14日办理完毕。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购注销部分社会公众股份导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将本次回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、回购股份实施完成情况
公司于2018年10月12日召开的第三届董事会第二十四次会议及2018年
10月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司拟使用自有资金进行股份回购，回购资金总额为不低于人民币 1亿元（含1亿元）且不超过人民币2亿元（含2亿元），回购股份的价格为不超过人民币6.50元/股（含6.50元/股），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。回购后的股份将依法注销减少注册资本，具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
回购方案实施后，公司股价逐步恢复，自一季度初起至今价格超过回购上限价格。截至2019年10月31日，公司本次回购股份期限已届满,公司累计通过
回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,839,433股，成交金额为人民币10,611,611.54元（不含交易费用），成交均价5.77元/股，回购股份占公司总股本的比例为0.36%，最高成交价为5.90元/股，最低成交价为5.63元/股。
二、回购股份的注销情况
公司已于2019年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述1,839,433股的注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。
三、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本由513,706,967股减少至
511,867,534股，公司股本结构变动情况具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|回购注销前||回购注销后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股|106,594,557|20.75%|106,594,557|20.82%|
|二、无限售条件流通股|407,112,410|79.25%|405,272,977|79.18%|
|三、总股本|513,706,967|100.00%|511,867,534|100.00%|

四、后续事项安排
公司将尽快召开相关会议审议变更注册资本及修改公司章程事项，上述事项经审议通过后办理工商变更登记及备案手续。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-086
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的
停牌公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳交易所申请，公司股票（股票简称：梅泰诺，股票代码：300038）自 2015年 8月 6日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日
深圳英飞拓科技股份有限公司
2013年股票期权激励计划首次授予第三个行权期
可行权对象名单
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||可行权数量|||
|||||||首次授予获||第三期可行||||可行权数量|
|||||||||||占首次授予|||
||序号||姓名|职务||授期权数量||权数量（万||||占目前总股|
|||||||||||期权总数的|||
|||||||（万份）||份）||||本的比例|
|||||||||||比例|||
|1||张衍锋||副董事长总经理|130||101.4||40%||0.11%||
|2||林冲||董事副总经理|65||50.7||40%||0.05%||
|3||华元柳||董事副总经理董事会秘书|65||50.7||40%||0.05%||
|4||杨卫民||副总经理研发总监|65||50.7||40%||0.05%||
|5||廖运和||财务负责人|39||30.42||40%||0.03%||
|||中层管理人员、核心技术（业务）人员合计138人|||1440.4||986.622||40%||1.07%||
|||合计143人|||1804.4||1270.542||40%||1.37%||

中层管理人员、核心技术（业务）人员：
|||||
|-|-|-|-|
||序号|姓名|职务|
|6||黄伟玲|副经理|
|7||李延斌|副经理|
|8||曾红涛|骨干|
|9||贾冠华|副总监|
|10||张波|副总监|
|11||张闯|副总监|
|12||赵明明|副总监|
|13||曹承先|总监|
|14||高炜|总监|
|15||郝志海|总监|
|16||刘祯祥|总监|
|17||闵敏|总监|
|18||彭祖辉|总监|

||||
|-|-|-|
||沈宇|总监|
|20|许震宇|总监|
|21|||
||赵小辉|总监|
|22|汪百川|部门总经理|
|23|胡海鲲|骨干|
|24|艾军|骨干|
|25|白兰|骨干|
|26|曹晶|骨干|
|27|曹礼英|骨干|
|28|曹伟丽|骨干|
|29|陈冀东|骨干|
|30|陈建迪|骨干|
|31|陈菊芳|骨干|
|32|陈小乐|骨干|
|33|程东旭|骨干|
|34|董聪|骨干|
|35|杜鹏|骨干|
|36|范铁道|骨干|
|37|黄恒杰|骨干|
|38|黄焕彬|骨干|
|39|黄捷|骨干|
|40|姜绍忠|骨干|
|41|孔丽萍|骨干|
|42|雷兵丰|骨干|
|43|李军|骨干|
|44|李伟|骨干|
|45|李杨|骨干|
|46|廖燕波|骨干|
|47|林玉惠|骨干|
|48|刘力|骨干|
|49|刘涛|骨干|
|50|毛金花|骨干|
|51|莫平华|骨干|
|52|宁广源|骨干|
|53|潘剑平|骨干|
|54|盛会平|骨干|
|55|时开林|骨干|
|56|孙玉芬|骨干|
|57|唐克|骨干|
|58|唐毅|骨干|
|59|汪东志|骨干|
|60|王淼|骨干|

||||
|-|-|-|
||王维宝|骨干|
|62|王维治|骨干|
|63|吴小凡|骨干|
|64|夏永奇|骨干|
|65|肖仁伟|骨干|
|66|谢菊花|骨干|
|67|熊海波|骨干|
|68|杨兵|骨干|
|69|杨堃|骨干|
|70|叶斌|骨干|
|71|叶笋|骨干|
|72|有斌斌|骨干|
|73|余灵先|骨干|
|74|张飞军|骨干|
|75|张福林|骨干|
|76|张海彬|骨干|
|77|张龙辉|骨干|
|78|张强强|骨干|
|79|赵丽华|骨干|
|80|郑洁|骨干|
|81|符玲燕|经理|
|82|程时毅|骨干|
|83|褚春锋|经理|
|84|崔志刚|经理|
|85|段坷|经理|
|86|樊晨|经理|
|87|傅展东|经理|
|88|孔亚军|经理|
|89|李劲松|经理|
|90|李君|经理|
|91|李媛|经理|
|92|刘军|经理|
|93|刘铁明|经理|
|94|刘务祥|总监|
|95|马浩涵|经理|
|96|齐国庆|经理|
|97|秦永涛|副总监|
|98|荣华|经理|
|99|扇从凤|经理|
|100|沈知君|经理|
|101|谈福才|经理|
|102|谭宏毅|经理|
|103|涂志超|经理|

||||
|-|-|-|
||汪震|经理|
|105|王俊峰|经理|
|106|王小柱|经理|
|107|王鑫|经理|
|108|王振华|经理|
|109|谢冬|经理|
|110|谢伟漳|经理|
|111|徐宝强|经理|
|112|徐高敏|经理|
|113|徐照战|经理|
|114|阳治平|经理|
|115|杨磊|经理|
|116|杨玥|经理|
|117|杨哲|经理|
|118|叶霈青|经理|
|119|张超|经理|
|120|张晖|经理|
|121|张建海|经理|
|122|张鹏A|经理|
|123|张鹏B|经理|
|124|张世福|经理|
|125|张献梅|经理|
|126|张雅巍|经理|
|127|张艳玲|经理|
|128|张勇|经理|
|129|甄江|经理|
|130|郑典高|经理|
|131|郑梦婕|经理|
|132|冯杰|主管|
|133|刘建强|主管|
|134|鲁海英|主管|
|135|聂洁|骨干|
|136|涂颖芹|骨干|
|137|汪军林|主管|
|138|夏冰|主管|
|139|叶芙蓉|经理|
|140|易正坤|主管|
|141|余阳|主管|
|142|张文赞|主管|
|143|张子平|主管|
泰禾集团股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事任真女士、洪波先生、张白先生事先审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就公司第七届董事会第十四次会议审议《关于为全资下属公司福州中夏融资提供担保额度的议案》发表独立意见如下：
公司为福州中夏在与金融机构合作中所涉的全部负债提供连带责任担保，是为了满足公司旗下房地产项目下一步运营的融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司的利益，且此项担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
独立董事：洪波
任真
张白
二〇一四年一月七日
深圳市科达利实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2017】48320013号
目 录
·························································1···、·····鉴·····证·····报·····告····· 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情····况·····报·····告······ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳市科达利实业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
深圳市科达利实业股份有限公司董事会：
我们接受委托，对深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2017年4月20日止，以自筹资金预先投入于2017年2月20日签署的《深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供深圳市科达利实业股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：殷建民
中国·北京 中国注册会计师：李全秋
二〇一七年六月二日
深圳市科达利实业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年2月10日签发的证监许可【2017】204号文《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股35,000,000股，每股发行价格为人民币37.70元，股款以人民币缴足，计人民币 1,319,500,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 96,318,266.67元后，净募集资金共计人民币 1,223,181,733.33元，上述资金于 2017年2月27日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】48320001号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2017年 2月 20日签署的《深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于惠州动力锂电池精密结构件项目、深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目、西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目、上海动力锂电池精密结构件扩产和技改项目、锂电池精密结构件研发中心建设项目和新能源汽车结构件厂房及综合楼项目，剩余募集资金用于补充流动资金。
根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。
截至 2017年 4月 20日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币310,459,571.20元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）募集资金承诺投截至2017年4月20日止序号 项目名称
资总额 以自筹资金预先投入金额 1惠州动力锂电池精密结构件项目 295,171,495.56 224,303,911.81 3西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目 88,632,931.13 23,964,059.39 5锂电池精密结构件研发中心建设项目 62,191,616.35 62,191,600.00合计 —— 445,996,043.04 310,459,571.20
本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2017年 4月 20日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-099冠福控股股份有限公司
关于延迟回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 29 日收到深圳|
|证券交易所下发的《关于对冠福控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函|
|【2018】第309号）（以下简称“《关注函》”），要求公司在2018 年9月1日前就|
|《关注函》相关事项做出说明并对外披露。|

公司收到《关注函》后，董事会高度重视，立即组织相关部门和人员对《关注函》所涉及的事项进行逐项落实，并积极回复关注事项。目前，鉴于律师事务所预计无法在 2018年 9月 1日前完成核查工作及走完内部审批流程并出具专业意见，公司无法按时完成《关注函》的回复及披露工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》的相关内容。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年八月三十一日
无锡市法兰锻造有限公司
2016年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的
专项审核报告
中天运[2017]核字第 90055号
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
无锡市法兰锻造有限公司
2016年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项审核报告
中天运[2017]核字第90055号江苏神通阀门股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通公司”）编制的《无锡市法兰锻造有限公司2016年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的相关规定，编制《无锡市法兰锻造有限公司2016年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是江苏神通公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对无锡市法兰锻造有限公司2016年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《无锡市法兰锻造有限公司2016年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为江苏神通公司编制的《无锡市法兰锻造有限公司2016年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项说明》已按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了无锡市法兰锻造有限公司盈利预测以及业绩承诺实现情况。
四、对报告使用者和使用目的的限制
本审核报告仅供江苏神通阀门股份有限公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（本页无正文）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈晓龙
中国·北京 中国注册会计师：娄新洁
二○一七年三月十九日
无锡市法兰锻造有限公司
2016年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项说明
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通公司”或“公司”）于2015年完成了发行股票及支付现金购买资产重大资产重组的行为，被收购方为无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰公司”）。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的相关规定，公司现将无锡法兰公司2016年度利润实现数与盈利预测及业绩承诺实现情况说明如下。
一、重组的基本情况
1、重组方案概述
根据公司2015年第二次临时股东大会决议，并于2015年12月14日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2637号《关于核准江苏神通阀门股份有限公司向许建平等发行股份购买资产的批复》核准，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式向许建平、王其明、杨喜春、堵志荣和蒋丽英5名自然人购买其持有的无锡法兰公司100%股权，其中，向许建平、王其明、杨喜春共3名自然人发行人民币普通股（A股）8,091,540股，发行价格为24.47元/股，向许建平、王其明、杨喜春、堵志荣和蒋丽英以现金形式支付对价人民币13,200.00万元。变更后公司的注册资本为人民币216,091,540.00元。此次交易已构成重大资产重组。
2、交易标的价格确定
北京天健兴业资产评估有限公司以 2015年 5月 31日为基准日，采用成本法、收益法对无锡法兰的股东权益进行评估，并出具无锡法兰资产评估报告（天兴评报字[2015]第0647号），无锡法兰100%股权截至 2015年 5月 31日止的评估值为 33,135.20万元。本次交易以成本法的评估结果作为本次发行股份购买资产的定价依据，由交易各方协商确定为33,000.00万元。
3、重组实施情况
2015年 9月 23日，公司召开 2015年度第二次临时股东大会，通过了公司以发行股份及支付现金的方式向许建平等5名自然人购买其持有的无锡市法兰锻造有限公司100%的股权的议案。
2015年12月14日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏神通阀门股份有限公司向许建平等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2637号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产交易事宜。
2015年12月24日，无锡法兰公司就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并领取了无锡市滨湖区市场监督管理局核发的营业执照，工商变更过户手续已全部办理完成，江苏神通公司已持有无锡法兰公司100%股权。
2015年12月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理江苏神通公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份合计8,091,540股登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
2015年12月16日，江苏神通公司按照协议约定支付了本次交易现金对价13,200.00万元中的50%即 6,600.00万元，2016年 1月 7日，江苏神通公司按照协议约定支付了本次交易现金对价的剩余部分，已支付全部现金对价13,200.00万元。
2016年3月7日，江苏神通公司已在江苏省南通市工商行政管理局办妥变更登记，并更换了新的工商营业执照，本次资产重组实施完毕。
二、收购资产业绩承诺情况
许建平、王其明和杨喜春（以下简称“补偿义务人”）承诺无锡法兰公司2015年、2016年、2017年累计实现的经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币6,000万元；否则补偿义务人须就不足部分向上市公司进行补偿。
三、利润实现及盈利预测及业绩承诺完成情况
截至2016年度，无锡法兰公司盈利预测具体完成情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|2015年度-2017年度盈利预测数|2015年净利润实现数（扣除非经常性损益）|
|60,000,000.00|20,732,731.43|

[注]根据公司与许建平、王其明、杨喜春签订的盈利补偿协议，无锡法兰公司2015年、2016年、2017年累计实现的经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币 6,000万元，2015年度无锡法兰公司扣除非经常性损益后净利润2,073.27万元，2016年度无锡法兰公司扣除非经常性损益后净利润2,465.26万元。
四、本专项说明的批准
本专项说明业经公司第四届董事会第九次会议于2017年3月19日决议批准报出。
江苏神通阀门股份有限公司
2017年3月19日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2017-007山西同德化工股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2017年 3月 29日以专人送达或电子邮件等方式发出，本次会议于 2017年4月8日在山西省河曲县公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的董事9人，现场出席会议的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》,详见刊登于2017年4月11日的巨潮资讯网《2016年年度报告》部分。
独立董事向公司董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。具体内容详见刊登于2017年4月11日的巨潮资讯网。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度报告及其摘要》。
《2016年年度报告》刊登于巨潮资讯网，《2016年年度报告摘要》刊登于2017年4月11日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。
公司2016年度财务决算报表经致同会计师事务所审计验证，并出具了致同审字（2017）第110ZA3834号标准无保留意见的审计报告。2016年营业收入64,649.34万元，较上年减少4.16%；归属于上市公司股东的净利润8,273.91万元，较上年增加2.09%；归属于上市公司股东的所有者权益101,566.95万元，较上年增加4.28%。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配的预案》。
根据致同会计师事务所出具的致同审字（2017）第110ZA3834号标准无保留意见审计报告，2016年度,母公司实现净利润41,129,970.30元，加年初未分配利润405,703,932.72元，减提取盈余公积金4,112,997.03元，减上年度分配股利39,151,260.00元,本年度公司可供股东分配的利润403,569,645.99元。
基于既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，2016年度利润分配预案如下：公司拟以2016年12月31日总股本391,512,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金39,151,260.00元，其余未分配利润结转下年。
上述利润分配预案符合中国证监会上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红文件及其他有关法律法规的规定，符合《公司章程》中利润分配政策的规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。
经董事会审计委员会审核通过，并经公司独立董事确认，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》，此议案的具体内容详见2017年4月11日的巨潮资讯网。
公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告审议日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
8、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。
同意自2016年度股东大会审议通过之日起到2017年度股东大会召开之日，公司拟向银行申请总额不超过3亿元的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，公司授权董事长签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,此议案的具体内容详见2017年4月11日的巨潮资讯网。
10、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司收购控股子公司忻州同德民爆器材经营有限公司40%股权的议案》，因郑俊卿先生现担任本公司董事，本次交易构成了关联交易，郑俊卿先生已回避表决；此议案的具体内容刊登于2017年4月11日的巨潮资讯网。
同意公司以现金支付方式收购山西壶化集团股份有限公司及郑俊卿等 12名自然人合计持有忻州同德民爆器材经营有限公司40%的股权。根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2017]第070005号《评估报告》，以 2016年 12月 31日为评估基准日,同德民爆的全部股东权益总额为人民币 22704.32万元，标的资产40%的股东权益总额为9081.73万元。双方依上述评估结果为依据,最终确定标的资产40%的股权购买价格为人民币9100.00万元。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟参股筹建山西河曲农村商业银行股份有限公司的议案》;
同意公司拟出资不超过24,000万元参股筹建山西河曲农村商业银行股份有限公司（暂定名，以工商部门最终核定为准）,以每股面值为人民币1元,认购山西河曲农村商业银行股份有限公司股份约为12000万股，均为普通股，同时按每股不超过1元的价格,需另行购买原河曲联社不良贷款资产包份额,本次出资完成后公司占河曲农商银总股本的比例不超过30%。
该议案需提交公司2016年度股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会全权办理投资参股山西河曲农村商业银行股份有限公司的相关事项，签署必要的有关文件及《发起人协议书》，有关后续进展公司将及时进行信息披露。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
公司拟定于2017年5月9日召开2016年年度股东大会，并听取独立董事向大会作述职报告，此议案详见刊登于2017年4月11日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
上述第1、3、4、5、6、8、10、11共8项议案，需提交公司2016年度股东大会进行审议。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2015-033北京赛升药业股份有限公司
关于获得专利权转让手续合格通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京赛升药业股份有限公司(以下称“公司”)于近日收到由国家知识产权局出具的专利权转让手续合格通知书。相关内容如下：
发明创造名称：HM-3多肽冻干粉制剂及其制备方法
专利号：201110122070.0
上述专利申请或专利，申请人或专利权人于 2015年 11月 23日提出变更申请，经国家知识产权局审查，以上发明专利著录项目变更符合专利法及其实施细则的相关规定，准予变更，变更内容如下：
专利名称：HM-3多肽冻干粉制剂及其制备方法
专利号：201110122070.0
专利权人名称：北京赛升药业股份有限公司
专利权人地址：北京市北京经济技术开发区兴盛街8号
专利权人证件号码：70022308-8
该专利已经授权公告，此变更将在国家知识产权局31卷52期专利公报上予以公告。上述发明专利是公司于 2015年 10月 26日与内蒙古天奇药业投资（集团）有限公司和南京安吉生物科技有限公司签署《HM-3（安替安吉肽）及其制剂临床批件转让》合同标的内容之一，专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董事会
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项进行了认真审议后发表如下意见：
一、对公司2014年半年度控股股东及公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在将资金直接或间接违规提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用公司资金的情况。
二、对公司2014年半年度对外担保情况的独立意见
公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控投股东及其关联方提供担保的情况。截止报告期末，公司无对外担保事项（对子公司担保事项除外）。
三、关于2014年半年度公司关联交易事项的独立意见
公司 2014年上半年未发生关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于《公司2014年上半年募集资金存放和使用专项报告》的独立意见经审核，我们认为：2014年上半年，在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况；
公司对募集资金的使用均履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东权益的情况。
独立董事：蓝海林 李映照 连莲2014年8月22日
苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司你提交第二届董事会第二十次会议审议的《关于2016年非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》等进行审查，发表如下事前认可意见：
1、公司本次非公开发行股票的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司实际控制人林建伟先生拟认购公司本次非公开发行的股票，本次非公开发行涉及关联交易。关联方林建伟参与认购公司本次非公开发行股票的价格与其他无关联关系的发行对象认购公司股票的价格相同，本次发行的价格为定价基准日（公司第二届董事会第二十次会议决议公告日）前二十个交易日股票交易均价的90%，即 35.76元/股，交易价格符合相关法律法规的规定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司董事会审议本次非公开发行股票相关议案时，关联董事需回避表决。
同时，本次非公开发行股票相关议案提交股东大会审议时，关联股东也需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上，我们同意将公司本次非公开发行股票相关议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议表决，关联董事需要回避表决。
[此页无正文，为苏州中来光伏新材股份有限公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见之签署页］
独立董事签名：
王欣新 熊源泉 钟永成
独立董事意见出具日：2016年2月5日