证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-009兄弟科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2014年2月12日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2014年2月15日以现场表决的形式召开。
本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
具体内容：公司第三届董事会选举钱志达先生为第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会董事任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
具体内容：公司第三届董事会选举钱志明先生为第三届董事会副董事长，任期三年，与第三届董事会董事任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于聘任钱志达先生为公司总裁的议案》
具体内容：聘任钱志达先生为公司总裁，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于聘任李健平先生为公司副总裁的议案》
具体内容：聘任李健平先生为公司副总裁，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《关于聘任钱晓峰先生为公司财务中心总监的议案》
具体内容：聘任钱晓峰先生为公司财务中心总监，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
六、审议通过了《关于聘任钱柳华女士为公司董事会秘书的议案》
具体内容：聘任钱柳华女士为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
七、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
具体内容：董事会战略委员会由独立董事沈田丰先生、苏为科先生，董事钱志达先生组成，钱志达先生担任主任委员，任期三年，与第三届董事会董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
八、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
具体内容：董事会审计委员会由独立董事陈勇先生、沈田丰先生，董事钱柳华女士组成，陈勇先生担任主任委员，任期三年，与第三届董事会董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
九、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
具体内容：董事会薪酬与考核委员会由独立董事沈田丰先生、陈勇先生，董事李健平先生组成，沈田丰先生担任主任委员，任期三年，与第三届董事会董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
具体内容：董事会提名委员会由独立董事苏为科先生、陈勇先生，董事钱志明先生组成，苏为科先生担任主任委员，任期三年，与第三届董事会董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
附件：
第三届董事会第一次会议相关人员个人简历
1、钱志达先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，大专学历，高级经济师职称。现任兄弟科技董事长/总裁、江苏兄弟维生素有限公司董事长、浙江朗吉化工有限公司执行董事、海宁兄弟皮革有限公司董事、海宁兄弟家具有限公司董事、海宁兄弟投资有限公司监事。
钱志达先生持有公司股份6,968万股，占公司总股本32.65%，与钱志明先生同为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
2、钱志明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生。现任兄弟科技副董事长、江苏兄弟维生素有限公司董事、海宁兄弟皮革有限公司董事长/总经理、海宁兄弟家具有限公司董事、海宁兄弟投资有限公司执行董事/总经理、浙江万阳新能源有限公司董事。
钱志明先生持有公司股份 6,693.20万股，占公司总股本31.36%，与钱志达先生同为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
3、李健平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历，高级经济师、工程师。现任兄弟科技董事/副总裁、江苏兄弟维生素有限公司董事。
李健平先生持有公司股份 112万股，占公司总股本0.52%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
4、钱柳华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大专学历，2011年 7月 29日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书号码：2011-2A-484），现任兄弟科技副总裁、董事、董事会秘书。
钱柳华女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
5、钱晓峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历，会计师。现任兄弟科技董事/财务中心总监、浙江朗吉化工有限公司监事、海宁兄弟家具有限公司监事。
钱晓峰先生持有公司股份58万股，占公司总股本0.27%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
6、陈勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1956年出生，本科学历，副教授职称。
现任兄弟科技独立董事、浙江财经大学副教授、兄弟科技股份有限公司独立董事、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事、百隆东方股份有限公司独立董事。
陈勇先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
7、沈田丰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，硕士，一级律师。现任国浩律师（杭州）事务所合伙人，浙江汇金租赁股份有限公司董事、兄弟科技股份有限公司独立董事、杭州锅炉集团股份有限公司独立董事、宁波广博纳米新材料股份有限公司独立董事、杭州微光电子股份有限公司独立董事。
沈田丰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
8、苏为科先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，博士，教授职称，博士生导师、浙江省特级专家。现任绿色制药技术与装备教育部重点实验室主任，浙江省制药重中之重学科负责人，浙江省新药创制科技服务平台负责人，浙江省膜学会副理事长，浙江省药学会药物化学与抗生素专业委员会委员，浙江省化工学会理事，兄弟科技股份有限公司独立董事。
苏为科先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。