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江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（罗晓文）江苏宏达新材料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人在2014年度年初至6月19日担任江苏宏达新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定，在2014年任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2014年度出席董事会及股东大会的情况
2014年度公司共召开11次董事会议、6次股东大会。2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项积极参与，提出建议，促进公司健康发展，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2014年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：1、出席董事会会议的情况：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||董事会|||||||||||
||||具体||||应出席||亲自出||委托出席||||是否连续两次|
||董事姓名||||2014年召||||||||缺席次数|||
||||职务||||次数||席次数||次数||||未亲自出席|
||||||开次数|||||||||||
|罗晓文||独立董事||11||4||4||0||0||否||

2、出席股东大会会议的情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||任期内召开股东|||
||董事姓名||具体职务||||列席次数|
||||||大会次数|||
|罗晓文||独立董事||3||3||

江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（罗晓文）二、发表独立意见的情况
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细了解并关注公司日常运作情况，基于独立判断，就相关事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表的独立意见情况如下：
（一）2014年4月25日公司召开的第四届董事会第十三次会议上对《控股股东及其他关联方资金占用情况》、《对外担保情况》、《关于 2013年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于继续聘请江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2014年度公司审计机构的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2013年度未提出现金利润分配的议案》、《关于聘请公司副总经理的议案》、《关于补选独立董事的议案》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人通过 2次参加现场董事会会议，听取有关高管、董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的生产经营情况，内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事长、董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，多方了解公司的日常生产经营情况，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、2014年，本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，
江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（罗晓文）真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
3、在维护全体股东利益方面，特别是关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、任职委员会工作情况
本人2013年7月31日经公司董事会选举为提名委员会主任委员、审计委员会委员。
报告期内，本人切实履行各委员会委员职责，对公司高管聘任、定期报告财务分析、计提资产减值准备等事项参与决策并发表建议，为公司董事会决策提供依据。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
独立董事姓名：罗晓文
电子邮箱：1lxw@sina.com
以上为独立董事罗晓文2014年度工作述职报告，请各位股东审议。
述职人：罗晓文
2015年 4月 29日
中国长城计算机深圳股份有限公司
………………………………………
2014年度独立董事述职报告
作为中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年新任职后严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。现就本人2014年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会会议及审议议案情况
2014年12月23日至2014年12月31日期间（以下称“本次任职期间”），公司共召开了1次董事会会议，本人已亲自参与。
在本次任职期间，公司董事会共审议了12项议案。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人经过客观、认真的思考，审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。在董事会决策过程中，本人与其他董事尤其是独立董事充分交流，积极运用自身的知识背景，就有关事项发表了专业意见。
本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
本人于2014年12月24日新任了公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。
作为董事会审计委员会主任委员，本人主持召开及召集了本次任职期间的审计委员会的会议，审议通过了关于选举主任委员的事项。
作为董事会提名委员会委员，本人参加了本次任职期间的提名委员会会议，审议通过了关于选举主任委员的事项，在提名公司董事会秘书候选人的过程中按照中国证监会、深圳证券交易所关于董事会秘书任职的相关规定对公司董事会秘书候选人资格进行了严格的审查考核后再将相关名单提报至公司董事会进行审批，协助公司董事会完成了新一届董事会秘书聘任的工作。
三、发表独立意见情况
在本年度任职期间内，作为公司独立董事，本人根据相关规定对董事会审议的系列事项发表了共计8次独立意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如下表：
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|-|-|-|
|发表意见的时间|审议事项|意见类型|
|2014.12.23|冠捷科技与桑菲通信续签供应协议暨日常关联交易事宜的事前认可意见|无异议|
|2014.12.23|冠捷投资与熊猫液晶续签采购协议暨日常关联交易事宜的事前认可意见|无异议|
|2014.12.23|冠捷投资与中电信息订立采购协议暨日常关联交易事宜的事前认可意见|无异议|
|2014.12.24|公司聘任董事会秘书|无异议|
|2014.12.24|冠捷科技与桑菲通信续签供应协议暨日常关联交易事宜|无异议|
|2014.12.24|冠捷投资与熊猫液晶续签采购协议暨日常关联交易事宜|无异议|
|2014.12.24|冠捷投资与中电信息订立采购协议暨日常关联交易事宜|无异议|
|2014.12.29|关联方房屋租赁|无异议|

四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、日常工作情况
本次任职期间，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。
按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前能对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问，进行事前书面认可。
本人在发表独立意见前，均事先对公司提供的文件、资料进行认真审阅，遇有疑问及时与公司相关工作人员询问，获取相关信息，为独立决策提供依据，为保护公司股东利益充分发挥了作用。
2、公司信息披露情况
关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》的有关规定真实、准确、完整地履行信息披露义务。
3、培训、学习情况
作为公司独立董事，本人具有独立董事任职资格，保持对相关法规认识的持续更新，积极提升自己对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作
本次任职期间，独立董事未提议召开董事会会议或提议独立聘请外部审计机
构或咨询机构。
六、公司对独立董事的工作提供协助的情况
在本人履行独立董事职责过程中，公司认真配合，积极提供人员、资料、现场办公场所等有利条件，及时解答本人就有关事项提出的询问，对本人开展独立董事相关工作予以了充分支持。
以上是本人2014年度履行职责情况的汇报。在2015年，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，关注与公司相关的行业和市场环境变化，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全
二O一五年四月
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2017-9
安徽省皖能股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年3月13日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任廖雪松先生为公司总经理，同意聘任倪鹏、李忠良先生为公司副总经理，同意聘任盛胜利先生为公司财务总监，聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
上述高级管理人员简历如下：
廖雪松，男，1972年 2月出生，硕士研究生，高级工程师。现任本公司副总经理兼淮北国安电力有限公司总经理。历任淮北国安电力有限公司总经理助理、淮北市电力开发公司副总经理、安徽省能源集团有限公司人力资源部主任。
截至公告披露之日廖雪松先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
倪鹏，1963年12月出生，研究生，教授级高级工程师。现任本公司第七届副总经理、总工程师。历任皖能铜陵发电有限公司总经理、本公司安全生产部主任。
截至公告披露之日倪鹏先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
李忠良，1965年 9月出生，本科，高级工程师。现任本公司副总经理。历任安庆皖江发电有限公司副总经理、临涣中利发电有限公司总经理。
截至公告披露之日李忠良先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
盛胜利，1967年 8月出生，本科，注册会计师。现任本公司财务总监兼财务部主任。历任安徽省能源集团有限公司财务管理部副主任。
截至公告披露之日盛胜利先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一七年三月十四日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-006
珠海汇金科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300561；
证券简称：汇金科技）股票交易价格连续三个交易日内（2018年1月11日、2018年1月12日、2018年1月15日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2018年1月15日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-071长江润发机械股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月17日，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到公司控股股东长江润发集团有限公司（以下简称“长江润发集团”）的通知，长江润发集团将其所持有的本公司无限售流通股2,000万股质押给东吴证券股份有限公司，并已在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2015年11月16日，质押期限自2015年11月16日起长江润发集团办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，长江润发集团共计持有本公司55,527,978股，占本公司总股本的28.04%；长江润发集团已质押其持有的公司股份共计55,519,997股，占其持有本公司股份总数的99.99%，占公司总股本的28.04%。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年11月17日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2019-016
仁和药业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2019年3月19日以送达、传真、短信、电子邮件方式发出，会议于2019年3月22日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18层公司会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事5人，监事会主席祝保华先生了主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
监事会全体监事选举祝保华先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。（监事会主席简历见附件）
此议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
仁和药业股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十二日
附件：
祝保华，男，汉族，1957年12月出生，大专学历，中药师。曾任湖南益阳县药材公司业务员，江西省樟树医药集团销售科科长等职务。
现任公司监事会主席、仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)监事会主席，与本公司存在关联关系，与持有公司其他百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2014-045成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十二次会议由公司董事长提议，于 2014年 10月 26日在公司第一会议室以现场方式召开，公司已于 2014年 10月 23日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事，会议由公司董事长王涛先生主持，应出席会议董事 7名，现场出席会议董事 7名，全体监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《2014年第三季度报告》
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度》
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二O一四年十月二十七日
华润三九医药股份有限公司
独立董事 2014年度履职情况报告
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2014年度内按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等规定，诚信、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将公司独立董事2014年全年的履职情况报告
如下：
一、独立董事参加董事会及股东大会的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年应参加董||||||||列席股东大会|
||独立董事姓名||||亲自出席（次）||委托出席（次）||缺席（次）|||
||||事会次数||||||||次数|
|Zheng Wei||7||7||0||0||2||
|Bingsheng Teng||7||7||0||0||1||
|李常青||7||7||0||0||1||
|毛蕴诗||7||6||1||0||2||

2014年，公司共召开 7次董事会会议，独立董事均能够准时出席会议或及时委托其他独立董事出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对每次董事会所列明的事项进行审议和表决(含通讯表决)。
二、参与专门委员会的工作
独立董事积极参与董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的工作。李常青先生、毛蕴诗先生为公司董事会审计委员会委员，ZhengWei先生、毛蕴诗先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事参与专门委员会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||独立董事姓名||审计委员会||薪酬与考核委员会|
|李常青||2||-||
|毛蕴诗||2||1||
|Zheng Wei||-||1||

三、独立董事提出异议的情况
2014年度独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
四、独立董事向公司提出规范发展建议及采纳的情况
独立董事对公司的经营、财务等各方面的工作均给予了高度关注，并对公司提出以下建议：
1、关于公司总裁2013年度工作报告的议案
BingshengTeng：建议公司结合经营目标，综合考虑行业环境、内涵式增长速度等多方面因素，将是否参与基药的竞争，作为一个战略问题认真研究应对。
公司措施：公司根据独立董事的建议，对未来医药行业发展环境、基药市场竞争格局、公司产品力与成本优势等做出综合分析，确定了抓住基药市场快速发展机遇、参与基药竞争的必要性，加大基药业务投入及建设。
李常青：建议公司在当前OTC行业背景下，进一步强化终端掌控，研究与电商平台的合作；建议公司考虑印刷业务几家非运营企业的处置。
公司措施：公司根据独立董事的建议，一方面在战略公司框架中强调了强化终端掌控的目标，通过强化与连锁药店的合作伙伴关系等举措推动战略目标的达成；公司研究利用电商平台销售产品的规划，并已成立电商小组，拟于2015年开展相关业务；同时，公司在渠道建设、消费者体验等方面不断创新。另一方面，公司聚焦主营业务，根据独立董事的建议，综合评估实际情况，报告期内完成了四家非运营下属企业处置，有利于公司集中发展公司主营业务。
五、独立董事现场办公情况
计工作报告的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》、《关于华润三九（枣庄）扩建项目的议案》、《关于调整与珠海华润银行业务合作范围的议案》。对《内部控制评价报告》、对外担保情况、关联方占用资金情况、年度利润分配预案、2014年度日常关联交易、调整与珠海华润银行业务合作范围等事项进行了充分了解，并发表了专项说明及独立意见。
2、2014年3月6日，独立董事兼审计委员会委员李常青先生出席董事会审计委员会现场会议，审议了《关于公司2013年度财务报告的议案》、《关于立信会计师事务所从事公司2013年度审计工作总结报告的议案》、《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2013年度内部审计工作报告的议案》。
3、2014年3月6日，独立董事兼薪酬与考核委员会委员ZhengWei先生、毛蕴诗先生（通讯方式）出席董事会薪酬与考核委员会现场会议，审议了《关于公司董事、监事、高管人员2013年度薪酬意见的议案》。
六、发表独立意见情况
按照监管规定，独立董事对公司关联交易、利润分配、对外担保、内部控制评价及董事会换届选举等重要事项均发表了独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体包括：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||事项||意见类型|
|2014-2-23||关于同意将2014年度日常关联交易议案提交董事会审议的意见||同意||
|2014-2-23||关于同意将调整与珠海华润银行业务合作范围的议案提交董事会的独立意见||同意||
|2014-3-6||对公司2013年度关联方占用资金、对外担保的专项说明及独立意见||同意||
|2014-3-6||对公司内部控制评价的独立意见意见||同意||
|2014-3-6||关于公司2014年度日常关联交易议案的意见||同意||
|2014-3-6||关于调整与珠海华润银行业务合作范围的独立意见||同意||
|2014-3-6||对公司2013年度利润分配预案的意见||同意||
|2014-8-21||对公司2014半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见||同意||
|2014-8-21||关于聘请公司2014年度审计机构议案的意见||同意||
|2014-10-28||关于公司会计政策变更的意见||同意||
|2014-10-28||关于购买银行理财产品的独立意见||同意||
|2014-12-19||关于董事会换届选举的意见||同意||

七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在2014年度履行独立董事职责的过程中，没有发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
特此报告。
华润三九医药股份有限公司二○一五年三月十七日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-115
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月18日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话、电子邮件等方式向公司全体董事发出第九届董事会第三十九次会议通
知。2018年10月18日下午5点第九届董事会第三十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由副董事长李雪燕女士主持，本次会议应参加董事8人，实际参加8人，郝亮先生因工作原因未能亲自参会，委托李雪燕女士代为参会,皇甫晓涛先生因工作原因未能亲自参会，委托赵息女士代为参会。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于章程修订方案的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《股东大会议事规则》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案四、审议通过了《关于提名黄艳红女士为非独立董事候选人的议案》
董事会同意提名黄艳红女士为本公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过时起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞任及补选的公告》。
公司独立董事就本次提名黄艳红女士为非独立董事候选人的事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案五、审议通过了《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。公司独立董事张世兴先生因任期届满，辞去公司独立董事职务，为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会提名樊培银先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过时起至本届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞任及补选的公告》。
公司独立董事就本次提名樊培银先生为独立董事候选人的事宜发表的独立
意见、独立董事提名人声明及候选人声明详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
议案六、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年第四年次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-032东方财富信息股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2018年 6月 7日 10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2018年6月5日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权出具的《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15037号），截至2018年5月23日止，变更后公司注册资本为人民币5,168,145,165.00元，实收资本（股本）为人民币5,168,145,165.00元。
现对《公司章程》作如下修订：
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|-|-|
|原条款序号、内容|现条款序号、内容|
|第五条公司注册资本为人民币514653.5661万元。|第五条公司注册资本为人民币516814.5165万元。|
|第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为514653.5661万股，公司的股本结构为：普通股514653.5661万股，其他种类股0股。|第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为516814.5165万股，公司的股本结构为：普通股516814.5165万股，其他种类股0股。|

根据公司2014年第二次临时股东大会授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、根据行权结果修改公司章程及办理公司注册资本的变更登
记。因此，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保的议案》
因公司全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）业务发展需要，天天基金拟分别与上海银行股份有限公司浦西分行（以下简称“上海银行浦西分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浦发银行武汉分行”）进行合作，由上海银行浦西分行、浦发银行武汉分行分别向天天基金提供银行借款，借款最高额度分别为10.00亿元、20.00亿元，额度内可循环使用，公司为天天基金上述银行借款提供连带责任担保，担保期限自天天基金履行债务的期限届满之日起1年。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年6月25日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体事项，具体详见公司2018年第一次临时股东大会通知。
本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一八年六月九日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-016
深圳市得润电子股份有限公司
关于签订《联合建立研究机构合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签订概述
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）与清华大学苏州汽车研究院（以下简称“清华汽研院”）于2016年3月25日签订《联合建立研究机构合作协议》（以下简称“协议”），双方将联合成立清华-得润车联网大数据与金融保险联合研究中心（以下简称为“研究中心”），共同致力于车联网大数据、ADAS（高级智能驾驶辅助系统）技术前瞻性研究以及在汽车金融保险和智能交通等新领域的创新应用，并积极参与相关领域政策及行业标准的研究与制定工作。
研究中心由清华大学汽车研究院牵头，整合清华大学数据科学研究院、经济管理学院等资源，致力于建立一个跨学科的交叉研究中心。
根据《公司章程》的规定，本次协议的签订在董事长权限范围内，不需提交公司董事会审议。
本次协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、合作方介绍
清华大学为国内知名高校及科研机构，下属的清华汽研院成立于2011年7月，是一所面向汽车应用技术研发、科技成果转化、高技术企业孵化的综合性产业研究院，其在汽车技术、汽车保险、汽车金融及大数据领域具有先进的研发和创新能力。
清华汽研院与公司不存在关联关系，最近三年与公司未发生交易。
三、协议的主要内容
公司（甲方）与清华汽研院（乙方）签订的《联合建立研究机构合作协议》主要内容如下：（一）双方本着友好合作、互惠互利、优势互补、共同发展的原则，联合成立清华-得润车联网
大数据与金融保险联合研究中心，英文名称为：“Tsinghua-Deren Telematics Big Data Finance and Insurance Joint ResearchCenter”。
（二）目标和任务
基于中国市场特征与需求，致力于服务中国汽车后市场完整产业链。包括：开展产业发展趋势、业务发展战略、客户需求分析、市场竞争力分析等研究；开展ADAS（高级智能驾驶辅助系统）、车联网技术在保险行业的应用研究和效果评估，为基于ADAS的UBI保险产品的设计开发提供专家咨询和技术支持；积极参与保监会、中保信、工信部、汽车行业协会等部门的关于汽车保险政策及行业标准的研究与制定工作；加强人才培养，为UBI保险行业的创新发展，培养一批具有大数据建模、分析及应用能力的创新型领军人才。
（三）研究中心为非独立法人机构，研究中心设管理委员会，由双方各推荐 3人组成，决定联合研究中心的发展方向、重大事项审批、重要人事任免等运行相关的重大事务；研究中心设顾问委员会，由双方邀请相关领域5-7位知名专家担任，为联合研究中心的发展和运行提供战略咨询建议。
（四）甲方向联合研究中心3个年度累计提供经费不少于1500万元人民币。
（五）甲乙双方在联合研究中心合作形成的知识产权及技术成果为双方共有。
（六）甲乙双方均对对方提供的技术情报和资料承担保密义务。不论本协议是否变更、解除或终止，本条款长期有效。
（七）本协议自签字之日起生效，有效期为三年。
四、合作对公司的影响
随着车联网技术、ADAS技术在汽车金融保险、智能交通、车队管理、二手车等汽车后市场领域的应用和对相关产业的深远影响，公司发挥在车联网领域积累的深厚经验和产业资源，与国内相关领域知名高校及科研机构的合作，共同成立研究中心，将有利于进一步加深公司在相关领域的研发和应用能力，为公司在车联网大数据与汽车金融保险服务、智能交通、智能驾驶相关领域的方案解决、市场应用及产业升级提供前瞻性的研发基础和创新能力上的支持，不断提升公司市场竞争能力，促进公司车联网与智能汽车领域的战略性发展，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
本次合作以专业研究机构为平台，广泛邀请专家学者、专业人员及行业精英发挥专业知识，并结合公司行业经验及实践，积极参与并推动相关政府部门、行业协会等部门关于汽车保险政策及行业标准的研究、讨论与制定工作，将有利于促进行业的整体快速发展，增强公司在行业的影响力，实现企业的社会责任。
五、风险提示
本次签订的协议明确了合作的形式及内容，但项目实施的具体进度以及成效尚存在不确定性。
公司将视合作事项进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．公司与清华大学汽研院签订的《联合建立研究机构合作协议》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一六年三月二十五日
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014-048浙江步森服饰股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：步森股份，股票代码：002569）自 2014年 5月 5日开市时起已临时停牌。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，2014年5月31日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-026）。经公司申请，公司股票自 2014年 6月 3日开市起继续停牌。2014年 6月 4日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年 6月 10日、2014年 6月 17日、2014年 6月 24日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-031、2014-032、2014-033），2014年7月1日、2014年8月1日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2014-036、2014-044），2014年 7月 8日、2014年 7月 15日、2014年 7月 22日、2014年 7月 29日、2014年 8月5日、2014年8月12日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-037、2014-040、2014-042、2014-043、2014-045、2014-047）。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每 5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，
及时公告并复牌。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一四年八月十八日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-076
太极计算机股份有限公司
关于为北京慧点科技有限公司提供授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年8月16日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过《关于为北京慧点科技有限公司（以下简称“慧点科技”）提供授信担保的议案》，公司董事会同意公司为慧点科技向中国电子科技财务有限公司申请的授信提供担保，担保额度为人民币 7,000万元。根据中国证监会和深证证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、 被担保人的名称：北京慧点科技有限公司
2、 公司类型：其他有限责任公司
3、 成立日期：1998年8月10日
4、 住所：北京市海淀区西小口66号东升科技园.北领地 C1-105
5、 法定代表人：吕翊
6、 注册资本：5100万元
8、 与公司关系；公司直接持有慧点科技91%股权
9、 主要财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年6月30日（未经审计）|
|总资产|503,232,889.31|466,889,393.17|
|负债|180,732,333.55|149,948,851.15|
|净资产|322,500,555.76|316,940,542.02|
|资产负债率|36%|32.2%|
||2016年1月1日-2016年12月31日|2017年1月1日-2017年6月30日|
||（经审计）|（未经审计）|
|主营业务收入|280,899,410.97|77,515,334.74|
|利润总额|49,137,620.16|-7,288,627.69|
|净利润|48,857,409.35|-5,560,013.74|

三、担保协议的主要内容
1．担保方式：信用担保
2．担保期限：2017年8月21日至2018年8月20日
3．担保金额：柒仟万元整
四、董事会意见
1、为满足慧点科技发展的需要，公司董事会同意公司为其向中国电子科技财务有限公司申请的授信提供担保，这符合公司的整体发展战略。慧点科技经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
2、本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保数额为人民币9,500万元，占公司最近一期(2016年12月31日)经审计净资产值的3.91%，公司无逾期担保累计金额、涉
及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2014--029湖北金环股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年 5月 16日(星期五)下午14：30；
2、召开地点：公司会议室；
3、召开方式：现场记名投票方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：公司董事长朱俊峰先生；
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东(代理人)2人、代表有表决权的股份数 56,272,695股，占公司有表决权总股份26.58%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议公司 2013年度报告（含财务报告）及摘要
(1)表决情况：
同意 56,272,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对 0股；弃权 0股。
(2)表决结果：通过。
（二）审议董事会 2013年度工作报告
(1)表决情况：
同意 56,272,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对 0股；弃权 0股。
(2)表决结果：通过。
（三）审议公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经股东大会审议，2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(1)表决情况：
同意 56,272,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对 0股；弃权 0股。
(2)表决结果：通过。
（四）审议关于预计 2014年日常关联交易情况的议案
(1)表决情况：
与该项关联交易有利害关系的关联股东湖北化纤开发有限公司回避表决。
同意 34,668,370股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对 0股；弃权 0股。
(2)表决结果：通过。
（五）审议聘任 2014年度审计机构的议案；
同意聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计单位，负责财务审计和内部控制审计。
(1)表决情况：
同意 56,272,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对 0股；弃权 0股。
(2)表决结果：通过。
（六）审议关于支付 2013年度职工薪酬（含高层人员薪酬）的议案；
(1)表决情况：
湖北嘉信投资集团有限公司对本项议案主动回避表决。
同意 21,604,325股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对 0股；弃权 0股。
(2)表决结果：通过。
（七）审议监事会 2013年度工作报告
(1)表决情况：
同意 56,272,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对 0股；弃权 0股。
(2)表决结果：通过。
（八）审议公司 2014年度生产经营计划
(1)表决情况：
同意 56,272,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对 0股；弃权 0股。
(2)表决结果：通过。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士提交了年度述职报告。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所
2、律师姓名：曹琴律师、徐建生律师
3、结论性意见：湖北金环 2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖北山河律师事务所关于本公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
湖北金环股份有限公司董事会
二○一四年五月十六日
《聚龙股份有限公司章程》修订情况对照表
（2016年 4月）
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|条款|修改前内容|修改后内容|
|第十三条|经依法登记,公司的经营范围：金融办公自动化设备制造、设计，经营及有关技术咨询和技术服务；金融办公自动化设备产品、配件、材料的销售业务和进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；接受合法委托从事现金业务外包服务和营业自助设备的运营管理业务。|经依法登记,公司的经营范围：金融办公自动化设备制造、设计，经营及有关技术咨询和技术服务；金融办公自动化设备产品、配件、材料的销售业务和进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；接受合法委托，提供有价证券及现金处理外包服务和营业自助设备的运营管理业务。销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。|

除上述条款外，原章程其他条款不变。
聚龙股份有限公司二〇一六年四月十三日
天风证券股份有限公司
关于苏州东山精密制造股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：天风证券股份有限公司|被保荐公司简称：东山精密|
|保荐代表人姓名：周兴用|联系电话：021-50769210|
|保荐代表人姓名：陈华|联系电话：021-50769210|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12月22日|
|（3）培训的主要内容|规范运作|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构|无|不适用|

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|配合保荐工作的情况|||
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|担任公司董事、监事、高级管理人员的股东袁永刚、袁永峰、袁富根、张跃春、许益民、王迎春、周桂华承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过50%。|是|不适用|
|公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺：本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未发生前述情形|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签字盖章页)
保荐代表人：______________ _______________
周兴用 陈华
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-037号四川国光农化股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工商变更登记的情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 22日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<修改公司章程>的议案》。根据股东大会决议，公司在四川省成都市工商行政管理局完成了相关事项的变更登记，并于2018年6月4日取得了该局颁发的《营业执照》。
营业执照变更事项如下：注册资本由“人民币柒仟伍佰万元”变更为“人
民币壹亿贰仟柒佰伍拾万元”。
其他登记事项无变化。
二、备查文件
1、公司《营业执照》
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-012康芝药业股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事会主席何子群先生的书面辞职报告。何子群先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事和监事会主席职务。其辞职生效后，何子群先生将不再担任公司监事和监事会主席，也将不再担任公司任何职务。
何子群先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，何子群先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，何子群先生仍将继续履行监事及监事会主席的职责。何子群先生目前持有公司股份 536,440股，占公司总股本的0.1192%，何子群先生承诺离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份。
公司对何子群先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2017年3月 23日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2014- 016深圳市瑞凌实业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2014年 4月 24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2014年第一季度报告全文〉的议案》
经审核，我们认为公司董事会编制的《2014年第一季度季度报告》与其审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2014年第一季度报告全文的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司豁免履行承诺的议案》
监事会同意公司就全资子公司金坛市瑞凌焊接器材有限公司与高创亚洲（江苏）科技有限公司的厂房租赁关联交易的承诺事项申请豁免履行。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司未达业绩承诺对公司进行补偿的议案》
缔造世界一流焊接专家监事会同意公司控股子公司珠海固得焊接自动化设备有限公司原股东唐君才、曹向成的业绩补偿方案。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
监事会同意公司向招商银行深圳分行蛇口支行申请综合授信，额度为人民币壹亿元整。授信期限为董事会审议通过之日起一年。并同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与本次授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司对境外全资子公司提供内保外贷的议案》
为满足公司全资子公司香港瑞凌实际资金需求，监事会同意公司向境内银行申请内保外贷业务，担保总额不超过壹亿元人民币，有效期为董事会审议通过之日起一年。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会二〇一四年四月二十六日
韵达控股股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，我们对公司第六届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了认真核查和监督，现就此事项发表相关独立意见如下：
一、关于《关于第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》的独立意见
经核查，我们认为：本次董事会批准公司第一期限制性股票激励计划142名激励对象在第一个解锁期可解锁共506,565股，符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定。公司第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。本次解锁安排未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司142名激励对象在激励计划授予部分的第一个解锁期内按规定解锁506,565股，同意公司办理相应的解锁手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为《韵达控股股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郭美珍 刘宇 楼光华
张冠群 肖安华
年 月 日