Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-091海南海药股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2015年7月27日(星期一) 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年7月27日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月26日15:00—7月27日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司第八届董事会
5、现场会议主持人：副董事长陈义弘
6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共 21人、代表股份 119,499,397股，占公司股份总数的21.91％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共 1人、代表股份 21,437,610股，占公司股份总数的3.93％。
通过网络投票的股东共计 20人，代表股份 98,061,787股，占公司股份总数的
17.98％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、海南方圆律师事务所涂显亚、曾吉琼律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
大会审议通过了《关于公司与台州市一铭医药化工有限公司签订海外总经销协议的议案》
同意票 119,499,397股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
本公司股东除深圳市南方同正投资有限公司持股超过5%以外，无其他单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东。由于关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决，该议案的表决结果即是中小投资者股东的表决结果。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚、曾吉琼律师见证并出具法律意见书。
见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）海南海药股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
（二）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十七日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-071苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股东部分股份质押的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东汪敏女士、朱永福先生的通知，获悉汪敏女士、朱永福先生的部分股份质押已到期，具体情况如下：
一、股东部分股份质押到期的基本情况
1、汪敏女士部分股份质押到期的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|汪敏|是|497|2017-03-14|2018-03-14|东方证券股份有限公司|52.75%|融资|
|合计|-|497|-|-|-|52.75%|-|

已到期的质押股份为497万股，占公司总股本的0.90%。
上述股份的质押情况，详见公司于2017年3月16日、2018年6月8日、2018年8月 4日、 2018年 9月 20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-017）、《关于股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2018-043、2018-048、2018-065）。
2、朱永福先生部分股份质押到期的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱永福|否|1,190|2016-10-24|2018-04-24|东方证券股份有限公司|17.20%|融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱永福|否|2,200|2016-10-31|2018-04-30|东方证券股份有限公司|31.79%|融资|
|朱永福|否|160|2017-01-17|2018-04-24|东方证券股份有限公司|2.31%|融资（补充质押）|
|朱永福|否|170|2017-01-19|2018-04-24|东方证券股份有限公司|2.46%|融资（补充质押）|
|朱永福|否|235|2017-01-19|2018-04-30|东方证券股份有限公司|3.40%|融资（补充质押）|
|朱永福|否|25|2018-02-05|2018-04-24|东方证券股份有限公司|0.36%|融资（补充质押）|
|朱永福|否|25|2018-02-05|2018-04-30|东方证券股份有限公司|0.36%|融资（补充质押）|
|朱永福|否|150|2018-02-06|2018-04-24|东方证券股份有限公司|2.17%|融资（补充质押）|
|朱永福|否|200|2018-02-07|2018-04-30|东方证券股份有限公司|2.89%|融资（补充质押）|
|朱永福|否|150|2018-02-09|2018-04-24|东方证券股份有限公司|2.17%|融资（补充质押）|
|朱永福|否|150|2018-02-09|2018-04-30|东方证券股份有限公司|2.17%|融资（补充质押）|
|朱永福|否|540|2018-03-09|2018-04-24|东方证券股份有限公司|7.80%|融资（补充质押）|
|朱永福|否|45|2018-04-10|2018-04-24|东方证券股份有限公司|0.65%|融资（补充质押）|
|合计|-|5,240|-|-|-|75.72%|-|

已到期的质押股份为5,240万股，占公司总股本的9.46%。
上述股份的质押情况，详见公司于2016年10月26日、2016年11月2日、2017
年1月19日、2017年1月21日、2017年10月25日、2018年2月8日、2018年2月9日、
2018年2月13日、2018年3月9日、2018年3月13日、2018年4月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2016-097、2016-106、2017-004、2017-006、2017-085、2018-006、2018-007、2018-008、2018-022）、《关于股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2018-016）、《关于股东部分股份解除质押及再质押的公告》(公告编号：2018-019)。
二、其他说明
目前，汪敏女士及朱永福先生正在积极与东方证券股份有限公司磋商上述质押事项的后续待办事宜。
上述事项不会对公司正常经营产生影响。公司将持续关注上述股权质押事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-049广东江粉磁材股份有限公司
关于为全资子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于 2017年 5月 9日上午以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》，现将有关情况公告如下：
一、委托贷款概述
公司拟向全资子公司江门江益磁材有限公司（以下简称“江益磁材”）发放不超过人民币 50,000万元的委托贷款，期限最长不超过一年（以签订委托贷款合同的日期为准），贷款利率为6%。
本次委托贷款不构成关联交易。根据《公司章程》，《深圳证券交易所上市规则》等的有关规定，本议案不需要提交股东大会审议。
二、委托贷款对象简介
1、公司名称：江门江益磁材有限公司
2、成立日期：2006年01月04日
3、注册地址：江门市金瓯路 359号（经营场所：江门市江海区南山路 282号；江门市江海区高新西路126号）
4、注册资金：40,363.56万人民币
5、经营范围：生产、销售：磁性材料及其器件、粉末冶金零件、机械设备（特种设备除外）、微型电机及其驱动系统、电机产品、五金制品、电子产品；
提供技术咨询服务；金属材料、电器销售；动产及不动产租赁。
公司持有江益磁材100%的股份，是江益磁材的控股股东。
截至 2017年 3月 31日，江益磁材总资产 1,414,509,063.12元，净资产414,868,944.76元，营业收入756,818,579.60元，净利润8,338,472.60元（以
上数据未经审计）。
三、委托贷款合同的签署及主要内容
委托贷款合同尚未签署，董事会授权董事长在董事会审议通过后负责签署合同及办理委托贷款的相关事宜。
四、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响
公司拟对江益磁材提供的委托贷款主要用于补充其日常经营所需的流动资金，包括购买原材料及其他与生产经营直接或间接相关的事项等，有利于子公司生产经营的有序进行及持续发展。
江益磁材系公司全资子公司，还款来源为江益磁材的销售收入，本次委托贷款风险可控。不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。
五、公司累计对外提供委托贷款的情况
截至本公告日，公司前次对外提供委托贷款的情况为：为江磁线缆提供委托贷款人民币4,000万元，上述委托贷款已到期，不存在逾期未偿还的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事对《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》进行分析与讨论，并发表以下独立意见：针对公司向其全资子公司江益磁材提供委托贷款的事项，我们就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为以上委托贷款的条件公允，交易公平、合理，符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，有利于江益磁材的有序经营和快速发展，其决策程序合法、有效。
七、备查文件
公司第三届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年五月十日
证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2018-092北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会第二十九次会议于 2018年 5月 31日以邮件方式通知全体董事，会议于 2018年6月5日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决如下：
一、审议通过《关于公司北京生产基地搬迁后的土地及地上建筑物政府回购的议案》
为了响应政府号召，适应新时期北京工业调整，疏解非核心首都功能，同时满足公司全国基地布局的发展规划需要，公司北京基地已经全部搬迁至河北秦皇岛和江苏无锡南北两大重要生产基地，北京基地搬迁后，根据北京当地政府要求，土地及地上建筑物由政府回购。
董事会同意授权经营管理层办理回购协议具体条款的修改、签署、职工安置、搬迁费用支付、回购土地房产过户登记等后续一切具体相关事宜。
具体内容详见2018年6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司北京生产基地搬迁后的土地及地上建筑物政府回购的公告》（公告编号2018-093）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-081福建三元达通讯股份有限公司
关于聘任公司总经理和副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长兼总经理周世平先生关于辞任总经理职务的申请，周世平先生未来将更专注于公司的战略发展管理，因此决定辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事长。
经周世平先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2016年 7月 8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任潘德祥先生为公司总经理，聘任陈开颜先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。潘德祥先生、陈开颜先生简历见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一六年七月九日
附件：
潘德祥先生简历
潘德祥，男，1954年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。长期从事银行工作，曾任中国农业银行福建省分行、厦门市分行副行长、招商银行福州分行行长、招商银行小企业信贷中心理事长等职务。潘德祥先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。
陈开颜先生简历
陈开颜，男，1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
曾在兴业银行福州分行、莆田分行历任支行行长、分行公司部总经理等职务，曾任招商银行福州分行东街口支行、五四支行行长，福建美益投资有限公司总经理，福建汇通天下资产管理有限公司总经理，红岭创投电子商务股份有限公司福州分公司总经理，现任江苏深南互联网金融信息服务有限公司总经理。陈开颜先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会
关于对公司2013年内部控制评价报告的意见
公司监事会根据《企业内部控制基本规范》》及其配套指引的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，对董事会关于公司 2013年度内部控制评价报告、以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真、全面审核后并发表意见如下：
公司结合自身的实际情况，已建立了比较规范、完整的内部控制体系，内部控制制度涵盖公司经营管理各环节，形成了科学的决策和监督机制，保证了公司经营活动的有序进行。公司内部控制组织机构完整、设置合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。
报告期内，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司2013年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司2013
年度内部控制评价报告无异议。
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会 2014年 4月 24日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-086河南汉威电子股份有限公司
关于变更全资子公司工商基本信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下称“公司”或“汉威电子”）以先进感知技术为核心和基础，构建了领先的物联网产业生态平台，业务涵盖智慧市政、工业安全、环保监治、居家健康等业务领域。为加快推进产业战略落地，根据公司整体布局需要，公司全资子公司郑州创威煤安科技有限公司（以下简称“创威煤安”）调整了发展战略，将作为业务主体全力开拓工业安全监测市场，并将名称、经营范围等信息进行了变更，努力打造领先的智慧安全管理业务平台。近日，创威煤安收到工商登记机关核发的新营业执照，具体情况如下：
名称：河南汉威智慧安全科技有限公司
住所：郑州高新开发区雪松路169号
统一社会信用代码：91410100791925471U
法定代表人：焦桂东
注册资本：肆仟贰佰万元
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：仪器仪表控制系统、机械电器设备、防爆电气产品的研究、开发、生产及销售；防爆设备安装工程施工；自有产品的安装、施工、标定服务；销售：传感器、个体防护装备产品；煤矿和非煤矿山检测仪器仪表、安全监控系统、矿用机电设备、电缆、金属材料的生产及销售；货物进出口、技术进出口；计算机软件开发及销售；信息系统集成、设计与施工、销售及运营服务；自有技术的技术外包、技术转让、技术服务、技术咨询。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十三日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015-058
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-019），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称“天山纺织”，股票代码“000813”）自2015年6月23日开市起停牌，并于6月30日、7月7日、7月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-020、2015-021、2015-025）。
2015年7月18日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-026），并于 7月 25日、8月 1日、8月 8日、8月 15日、8月 22日、8月 29日、9月 9日、9月 16日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-027、2015-028、2015-029、2015-030、2015-032、2015-035、2015-036、2015-038）。2015年9月19日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-039），并于9月26日、10月10日、 10月 17日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-040、2015-041、2015-043）；2015年 10月 20日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-044），并于 10月 27日、11月 3日、11月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-045、2015-049、2015-050、2015-051）。2015年 11月 20日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-052）；2015年11月27、12月4日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-053、2015-054），公司股票继续停牌。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，本次重大资产重组方案已取得新疆国资委预审核批复，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》等规定，我们作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的独立意见
结合公司董事会运作和实际治理情况的需要，我们同意公司董事会成员人数由9人调整为8人，同时修改《公司章程》关于董事会成员人数的相应条款。本次董事会成员人数的调整不会对公司正常经营和业务发展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益。本次调整事项符合公司治理实际需求，我们同意本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》相应条款事项，并同意提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的独立意见
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李西廷、徐航、成明和、吴昊、郭艳美为第七届董事会非独立董事候选人。根据上述5名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为：1、上述 5名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
我们一致同意上述5名非独立董事候选人的提名，并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的独立意见
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名奚浩、吴祈耀、姚辉为第七届董事会独立董事候选人。根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为：
1、上述 3名独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
2、第六届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
我们一致同意上述3名独立董事候选人的提名，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：奚浩、吴祈耀、姚辉
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2019-120华自科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于2019年12月 14日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2019年 12月19日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应到 9人，实际出席会议的人数 9人，其中现场出席会议的人数 5人，董事汪晓兵、白云，独立董事柴艺娜、曾祥君以通讯表决的方式出席会议。
4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及相关担保的议案》
鉴于交通银行湖南省分行对公司及子公司的授信期限已届满，根据公司发展规划，为保证公司业务发展，公司、深圳市精实机电科技有限公司（以下简称“精实机电”）、北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）拟继续向交通银行湖南省分行申请综合授信总额度不超过人民币2亿元，总敞口不超过2亿元，具体授信品种包括流动资金贷款、银行保函、银票/电子银行承兑汇票、电子/纸质商业承兑汇票贴现等。授信额度有效期为自相关授信协议签订之日起一年。
其中：公司决定向交通银行湖南省分行申请综合授信组合额度不超过 1.5亿元，敞口不超过 1.5亿元；精实机电决定继续向交通银行湖南省分行申请综合授信组合额度不超过2000万元，敞口不超过 2000万元；格兰特决定继续向交通银行湖南省分行申请综合授信组合额度不超过3000万元，敞口不超过3000万元。
上述授信额度最终以银行实际审批为准，公司董事会授权公司及子公司董事长在上述总额度范围内决定使用金额及业务种类，并与银行签订有关合同、协议，具体品种以与银行签订相关文件为准。
为保证此次授信事项顺利进行，公司决定为精实机电和格兰特申请的综合授信额度共计5000万元提供连带责任保证担保，具体担保金额以实际发生额为准。
同时授权公司董事长签署与上述担保相关的法律文件。
本议案经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过了《关于全资子公司变更授信银行的议案》
公司于2019年8月23日第三届监事会第十九次会议和第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信与相关担保的议案》，同意格兰特向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行授信的 5000万元人民币及相关担保，现因业务发展需要，拟对该项授信合作银行进行变更，变更为向华夏银行北京魏公村支行（以下简称“华夏银行”）申请授信 5000万元人民币，其中流动资金贷款额度3000万元，保函额度 2000万元，授信期限为自授信协议生效之日起一年。
相关担保方案不变，北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司”）为格兰特上述5000万元的授信向华夏银行提供连带责任保证担保。
公司、格兰特全资子公司北京坎普尔环保技术有限公司、格兰特法人代表孟广祯及其配偶赵晓娜共同向中关村担保公司提供保证反担保；格兰特以其持有的京平国用（2013出）第 00125号土地使用权及地上建筑物向中关村担保公司提供抵押反担保、以其名下全部应收账款提供质押反担保。
上述授信额度最终以银行实际审批为准，由格兰特董事长在上述总额度范围
内决定使用金额及业务种类，同时授权格兰特董事长与银行签订有关合同、协议，并授权各公司董事长签署与上述担保相关的法律文件。
本议案经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过了《关于对外投资涉及关联交易的议案》
||
|-|
|为了进一步完善业务布局，满足公司战略发展需要，公司全资子公司深圳前|
|海华自投资管理有限公司（以下简称“前海华自”）拟与共青城华禹创融投资合|
|伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城华禹创融”）及自然人肖弱共同投资设|
|立共青城华计共创投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称“华计共创”）|
|及共青城华计共赢投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称“华计共赢”）。|
|注册后的“华计共创”、“华计共赢”拟与“前海华自”共同投资设立湖南|
|华自计算机技术有限公司（以下简称“目标公司”），其中前海华自出资1020|
|万元，占注册资本51%，华计共创出资700 万，占目标公司注册资本的35%；华|
|计共赢出资280 万元，占目标公司注册资本14%。|
|由于共青城华禹创融是公司控股股东长沙华能自控集团有限公司全资子公|
|司华禹投资有限公司控制的企业，共青城华禹创融为公司关联方，根据《深圳证|
|券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次共同投资涉及关联交易。|

本议案经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄文宝、汪晓兵、佘朋鲋、袁江锋回避表决。
三、备查文件
1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
3、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会 2019年 12月19日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-124
江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司融资款逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）由于资金周转紧张，造成融资款逾期的情况发生。
2015年 6月 12日，公司新增逾期融资款 2,769,575元，具体详情如下：
2015年 3月 12日和 2015年 3月 13日，公司分别向南京银行股份有限公司申请了 5笔进口押汇业务，金额分别为 176,810美元、 176,810美元、8,400美元、40,556美元、40,556美元，折合人民币共计 2,769,575元（按 1美元=6.25元人民币折算）。现上述进口押汇业务已到期，详见下表：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款日期|到期日|融资银行|融资金额（美元）|本次逾期金额（折合人民币）|
|2015-3-12|2015-6-12|南京银行股份有限公司|40,556|253,475|
|2015-3-12|2015-6-12|南京银行股份有限公司|40,556|253,475|
|2015-3-13|2015-6-12|南京银行股份有限公司|176,810|1,105,062.50|
|2015-3-13|2015-6-12|南京银行股份有限公司|176,810|1,105,062.50|
|2015-3-13|2015-6-12|南京银行股份有限公司|8,400|52,500|
|合计|||443,132|2,769,575|

截至 2015年 6月 12日，公司逾期融资额 47,265.12万元，公司控股子公司逾期融资额 8,839.00万元，公司及控股子公司共计逾期融资额 56,104.12万元。
针对上述情况，公司正在积极研究应对措施。目前，公司正积极与金融机构协商，争取妥善处理上述逾期融资款。
因上述融资款的逾期事项的处理方案尚在研究中，故本次公告所述的融资款逾期事项对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年六月十三日
江西同和药业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
江西同和药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2017]345号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com和中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为14.47元/股。
2、投资者按照本次发行价格，2017年3月21日（T日，申购日），通过深交所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴
付申购资金。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。
3、投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年3月23日（T+2日）公告的《江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号
中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责
任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由主承销
商负责包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月
内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行数量 拟公开发行新股的数量为2,000万股
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会发行方式
公众投资者发行，不进行网下询价和配售
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），且在T-2日前20个交易日（含T-2日）的日发行对象
均持有深圳市场非限售A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上实施细则》（2016年1月修订）所规定的投资者
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2017年3月21日），其他发行重要预计发行日期 日期安排详见T-1日（2017年3月20日）刊登的《发行公告》
发行人联系地址 江西省宜春市奉新县奉新工业园区
发行人联系电话 （0795）4605333-8018
保荐人（主承销商）联系地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层
保荐人（主承销商）联系电话 021-68826806
发行人：江西同和药业股份有限公司保荐人(主承销商)：国金证券股份有限公司2017年3月17日
（本页无正文，为《江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：江西同和药业股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司年 月 日
福建青松股份有限公司 2014年半年度业绩预告的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-050福建青松股份有限公司
2014年半年度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日。
2、预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：30%-60%|2,507万元|
||约3,259万元～4,011万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期随着公司募投项目的达产以及公司规模优势、成本优势的进一步凸显，报告期内公司的销售收入较去年同期相比有所增长；同时，随着子公司张家港亚细亚化工有限公司“樟脑磺酸系列产品技改整合项目”的达产，经营业绩较去年同期相比也有所提高。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额在220万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年半年度的具体财务数据公司将在2014年半年度报告中详细披露，
福建青松股份有限公司 2014年半年度业绩预告的公告敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2015-061
广东威创视讯科技股份有限公司
关于总经理变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善公司治理结构，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理何正宇先生于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理的职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。何正宇先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司第三届董事会董事、董事长、提名委员会委员的职务，不会对公司的日常生产经营产生影响。
2015年7月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司总经理变更的议案》，董事会聘任鞠立女士担任公司总经理职务，全面负责公司的经营管理工作，其任职期限自董事会聘任之日起至第三届董事会任期届满日止。
公司独立董事对公司总经理变更事项进行核查并发表了独立意见，详见2015年7月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
附件：鞠立女士简历
鞠立，女，中国国籍，1969年出生，毕业于北京大学计算机软件专业，本科学历。曾先后担任IBM公司个人电脑事业部中国区总经理、IBM中国公司金融服务事业部总经理、IBM中国北方区总经理、整合科技事业部大中华区总经理、大中华区副总裁等职务，曾被中国计算机报评为“中国十大 IT女性领导者”，2015年3月加入广东威创视讯科技股份有限公司。鞠立女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2018-009
江苏飞力达国际物流股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计
一、股东大会召开及出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2018年1月10日以公告方式向全体股东发出《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》。
2、召开和出席情况
公司2018年度第一次临时股东大会于2018年1月25日（星期四）下午14:00在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年1月25日下午14：00在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月24日下午15：00至2018年1月25日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东或股东授权委托代表共计52人，持有和代表公司股份193,209,703股，占公司总股本365,559,750股的52.8531%。其中：参加现场会议的
股东及股东授权委托代表共3人，代表和持有公司股份153,863,625股，占公司总股本的42.0899%；参加网络投票的股东及股东授权委托代表共49人，代表股份39,346,078股，占公司总股本的10.7632%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席会议。
本次股东大会召集人为公司董事会；主持人为公司董事长沈黎明先生。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经出席本次会议的股东及股东代表表决通过。表决情况如下：
出席会议的股东及股东代理人对相关议案进行逐项审议，通过现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，根据表决结果作出如下决议：
（一）审议通过《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》
表决结果：同意192,933,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.8570％；
反对276,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1430％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意41,300股，占出席会议中小股东所持股份的13.0038％；反对276,300股，占出席会议中小股东所持股份的86.9962％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
本议案获得出席本次会议股东所持表决权过半数同意，表决通过。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意192,980,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.8814％；
反对148,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0767％；弃权81,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0420％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意88,400股，占出席会议中小股东所持股份的27.8338％；反对148,100股，占出席会议中小股东所持股份的46.6310％；弃权81,100股，占出席会议中小股东所持股份的25.5353％。
本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
江苏王建华律师事务所律师王建华、杨春辉出席公司本次股东大会现场会议，对公司本次股东大会的召集、召开和相关议案的审议表决程序进行了见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司二〇一八年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司二○一八年第一次临时股东大会决议；
2、江苏王建华律师事务所出具的关于江苏飞力达国际物流股份有限公司召开二○一八年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-105北京碧水源科技股份有限公司
关于为洱源碧水源环保科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年2017年9月29日召开了第三届董事会第六十六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为洱源碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》。
被担保人洱源碧水源环保科技有限公司（以下简称“洱源碧水源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为95%。
为加强洱源县（洱海流域）城镇及村落污水收集处理(一期)PPP项目建设需要，同意公司为洱源碧水源在中国农业银行股份有限公司洱源县支行办理的金额不超过人民币65,000万元的项目贷款提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起17年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：洱源碧水源环保科技有限公司
法定代表人：陈春生
公司类型：其他有限责任公司
公司注册资本：28,460.11万元人民币
公司注册地址：云南省大理白族自治州洱源县茈碧湖镇腾飞路27号
公司的经营范围为：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；施工总承包，专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目运营管理；销售环境污染处理专用设备及材料；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（禁止销售使用含洗涤用品）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
洱源碧水源为本公司控股子公司，公司持股比例为95%。
截至 2016年 12月 31日，洱源碧水源资产总额 28,419.30万元，负债总额 5,619.30万元，净资产 22,800.00万元，2016年营业收入 0万元，利润总额 0万元，净利润0万元，以上数据经大信会计师事务所审计。
截至 2017年 6月 30日，洱源碧水源资产总额 63,048.51万元，负债总额 36,020.45万元，净资产 27,028.06万元，2017年 1月-6月营业收入 0万元，利润总额-12.05万元，净利润-9.04万元。
三、担保的主要内容
为加强洱源县（洱海流域）城镇及村落污水收集处理(一期)PPP项目建设需要，同意公司为洱源碧水源在中国农业银行股份有限公司洱源县支行办理的金额不超过人民币65,000万元的项目贷款提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起17年。
四、董事会意见
董事会认为本次向中国农业银行股份有限公司洱源县支行提供的担保主要是为满足洱源碧水源项目生产经营需要。被担保的控股子公司洱源碧水源成立于2016年12月9日，目前项目处于建设期，经营状况稳定，项目投产后预计经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有洱源碧水源95%的股权，对其日常经营有绝对控制权。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
洱源碧水源为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为洱源碧水源在中国农业银行股份有限公司洱源县支行办理的金额不超过人民币65,000万元的项目贷款提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起17年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 931,176万元（含本次担保），占 2016年末公司经审计净资产的60%，其中包括公司对控股子公司对外担保551,061万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第六十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2018-071
江苏云意电气股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年12月26日9:30在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于2018年12月15日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
与会董事认真审议并以现场记名投票的表决方式，作出如下决议：
一、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
经审议，董事会同意公司在不影响日常经营和资金安全的前提下，增加使用人民币 30,000万元额度用于购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，即公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度增加至 70,000万元人民币，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
独立董事对该项议案出具了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司非公开发行股票募集资金投资项目“新能源车用电机及控制系统产业化项目”和“企业检测及试验中心项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）合计5,900.18万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。
独立董事对该项议案出具了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于使用剩余超募资金及历年超募资金利息收入投资新能源车用核心部件智能化生产线建设项目的议案》
经审议，董事会认为该项目建设有利于提升公司生产自动化、智能化水平，提升产品市场竞争优势，增强公司综合竞争能力，有利于提高募集资金使用效率，同意公司使用剩余超募资金及历年超募资金利息收入投资新能源车用核心部件智能化生产线建设项目。
独立董事对该项议案出具了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司向银行申请授信额度的相关事项，同时董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，签署相关法律文件。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会全体董事一致同意于2019年1月15日（星期二）14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019年第一次临时股东大会。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-008浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于控股股东质押股份跌破平仓线的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日接到公司控股股东凯恩集团有限公司（以下简称“凯恩集团”）的通知，凯恩集团质押的6,780万股公司股份跌破平仓线，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|1|6,600,000|2017年2月15日|2019年2月14日|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|8.03%|
|2|7,700,000|2017年2月15日|2019年2月14日||9.36%|
|3|7,700,000|2017年2月16日|2019年2月14日||9.36%|
|4|7,700,000|2017年2月21日|2019年2月20日||9.36%|
|5|7,700,000|2017年2月21日|2019年2月20日||9.36%|
|6|7,100,000|2017年5月26日|2019年5月24日||8.63%|
|7|7,100,000|2017年5月26日|2019年5月24日||8.63%|
|8|7,100,000|2017年6月28日|2019年6月27日||8.63%|
|9|7,100,000|2017年11月22日|2019年11月21日||8.63%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|10|2,000,000|2018年10月19日|2019年10月18日||2.43%|
|合计|67,800,000|--|--|--|82.44%|

截至公告披露日，凯恩集团持有公司股份 82,238,392股、占公司总股本的17.59%。凯恩集团所持公司股份累计被质押6,780万股、占其持有公司股份总数的82.44%，占公司总股本的14.50%。凯恩集团所持有公司股份累计被司法冻结82,238,392股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的17.59%。凯恩集团持有的公司股票已被冻结以及轮候冻结情况详见 2019年 1月 12日披露的《关于控股股东所持公司股份被司法冻结及司法轮候冻结的公告》（公告编号：2019-002）及《关于控股股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2019-003）。由于凯恩集团持有公司股份被冻结以及轮候冻结，上述质押的股票虽跌破平仓线但暂时不会被强制平仓，不影响凯恩集团继续行使投票权，暂不影响公司控制权。凯恩集团正在积极与质权人进行沟通，并拟通过筹措资金，追加保证金或抵押物等相关措施解除平仓风险。
目前，公司生产经营正常。公司将持续关注凯恩集团的股票质押后续进展情况，并及时、依法履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2015-18本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届董事会第十一次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于2015年4月24日以书面及电子邮件形式发出公司第六届董事会第十一次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2015年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
出席会议的董事审议并表决通过了如下议案：
一、关于审议公司 2015年第一季度报告的议案（九票同意、零票反对、零票弃权）；
二、关于设立中成南非办事处及中成柬埔寨商务代表处的议案（九票同意、零票反对、零票弃权）；
三、关于增补并调整董事会专门委员会委员的议案（七票同意、零票反对、零票弃权），关联董事郭彩芬女士、张朋先生对本次表决进行回避；
同意增补公司董事郭彩芬女士为公司董事会战略委员会委员、
审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，董事张朋先生不再担任
董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，郭彩芬女士任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期结束之日止。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日