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天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事
关于 2018年控股股东及其他关联方占用公司资金
及公司对外担保、关联交易情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司 2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
一、专项说明
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明
我们对公司关联方资金往来情况进行了核查，公司 2018年度发生的资金占用情况均为公司全资或控股子公司之间，或其与公司之间发生的关联方资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。我们认为：截至 2018年12月31日，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司资产与财务充分独立，公司及全体股东利益得到切实保障。
（二）关于公司及公司子公司对外担保的情况说明
截至 2018年 12月 31日，除公司为全资子公司提供担保外，不存在为其他任何第三方提供对外担保的情形。本年度新增对全资子公司武威众兴和五河众兴的对外担保。具体情况如下：
（1）2016年 11月 04日，公司全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司（以下简称“安阳众兴”）与交行天水分行签订了编号为 Z1611LN15647199的《固定资产贷款合同》，借款金额为20,000万元,借款期限自2016年11月 04日至2022年10月26日（其中：安阳众兴与交行天水分行签订了编号为 C161102MG7295104的《抵押合同》，以其编号为“汤国用（2016）第41052301-1499号”和“汤国用（2016）第41052301-1500号”《国有土地使用权证》项下国有土地使用权为抵押物为3,800万元人民币的借款提供抵押担保）；同日，公司与交行天水分行签订了编号为C161102GR7295105的《保证合同》，为安阳众兴16,200万元人民币借款提供连带
责任保证担保。该担保事项已经公司第二届董事会第二十三次会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过。
（2）2016年 11月 04日，公司全资子公司吉林省众兴菌业科技有限公司与交行天水分行签订了编号为 Z1611LN15654246的《固定资产贷款合同》，借款金额 13,700万元，借款期限自 2016年 11月 04日至 2022年 10月 26日；同日，公司与交行天水分行签订了编号为 C161113GR7298227的《保证合同》为前述贷款全额提供连带责任保证担保。该担保事项已经公司第二届董事会第二十三次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过。
（3）2018年 11月 06日，公司全资子公司武威众兴菌业科技有限公司与中国农业银行股份有限公司武威分行签署了编号为 62010420180000063的《固定资产贷款合同》，借款金额15,000万元，借款期限五年；同日，公司与中国农业银行股份有限公司武威分行签订了编号为 6210012018002666311的《保证合同》为前述贷款供全程全额提连带责任保证担保。
（4）2018年 12月 06日，五河众兴菌业科技有限公司向交通银行天水分行开立了 789.39万欧元总额的信用证，其中公司提供担保 631.51万欧元（约合人民币 4,959.20万元）。该担保事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。该担保事项已经公司第三届董事会第六次会议以及 2018年第六次临时股东大会审议通过。
截至 2018年 12月 31日，公司对外担保余额中，不含为合并报表范围内的子公司提供担保的金额为人民币 0万元，占公司 2018年期末经审计净资产的比例为0%；含为合并报表范围内的子公司提供担保的金额为人民币39,789.20万元，占公司 2018年期末经审计净资产的比例为15.13%。
（三）关联交易情况说明
2018年度除公司为公司向董事、监事、高级管理人员发放薪酬外，不存在其他关联交易。
二、独立意见
经审查，我们认为：
1、截至报告期末公司与控股股东及其他关联方之间不存在资金往来情况，公司与控股股东能够严格遵守相关法律法规及监管部门的要求，不存在违法违规情形。
2、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《融资与对外担保管理制度》等均对对外担保的审批程序和权限进行了明确规定。
3、公司为子公司提供担保履行了必要的审批程序和信息披露程序，充分揭示了对外担保存在的风险。
4、公司对外担保全部为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保，且无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
5、公司为全资子公司提供担保有助于子公司较快获得经营资金，保障各项业务的顺利进展，上述公司对外担保事项的审议程序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，没有损害公司及广大中小股东的利益。
6、公司发生的经常性关联交易属于支付的职工薪酬，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。
独立董事签名：彭玲、巨铭、刘遐2019年 03月28日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2017-055广东盛路通信科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年12月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会2017年第79次发行审核委员会工作会议对广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十五日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-044顾地科技股份有限公司
关于股东收到法院《执行裁定书》的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日收到公司股东张振国通知，其于近日收到湖北省鄂州市中级人民法院执行裁定书及协助执行通知书。相关情况如下：
2017年 11月 6日，湖北省鄂州市中级人民法院（以下简称“鄂州中院”）就王江志与刘小白、张振国、严树青民间借贷纠纷一案做出如下裁定（《湖北省鄂州市中级人民法院执行裁定书【（2017）鄂07执59号】》）：
“一、冻结、划拨被执行人刘小白的银行存款4500万元，被执行人张振国、严树青对刘小白的上述债务在 3000万元范围内承担连带清偿责任。
二、采取以上措施后，仍不足清偿债务的，则依法扣留、提取被执行人应当履行义务部分的收入或查封、扣押被执行人应当履行义务部分的财产。”
2018年 2月 13日，张振国向鄂州中院交付执行案款 300万元，同日王江志在鄂州中院领取执行案款300万元，余款三被执行人至鄂州中院做出《湖北省鄂州市中级人民法院执行裁定书【（2017）鄂07执59-1号】》时尚未履行。
2018年 4月 11日，鄂州中院做出如下裁定（《湖北省鄂州市中级人民法院执行裁定书【（2017）鄂07执59-1号】》）：
“在价值人民币2700万元范围内变价处理张振国持有的股票。”
汇入鄂州中院指定账户人民币 27,000,000元为限。
截至2018年4月24日，张振国持有公司49,344,000股股份。本次张振国持有公司的合计不超过4,400,000股股份（占公司目前总股本的0.7368%）被强制变现后，其持有公司股份的比例将会由8.2626%下降至7.5258%。张振国本次持有公司股份的变动不会对公司生产、经营产生任何影响。
本公告不构成任何投资建议，公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-073
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年 10月 13日接到控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）通知：
新力达集团与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签订了股票质押式回购业务协议书，将其持有本公司无限售条件的流通股29,100,000股（占新力达集团所持本公司股份的25.66%，占本公司总股本的14.56%）质押给平安证券，用于融资，并于2014年9月24日在平安证券办理了相关登记手续，此次质押式回购交易的初始交易日为 2014年 9月 24日，购回交易日为 2015年 9月23日，在质押期间该股份不能转让。
至此，新力达集团持有本公司 113,400,000股（均为无限售流通股），占本公司总股本的56.76%；其中处于质押状态的股份为 91,000,000股，占本公司总股本的45.55%。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－040万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 5月 18日接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团在 5月 15日将其持有的本公司无限售条件的流通股43,291,000股（占本公司总股本的8.73％）质押给财达证券有限责任公司，为其贷款提供质押担保。万泽集团已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。
截至目前，万泽集团持有本公司股份 257,177,000股，占本公司总股本的51.87％。万泽集团本次质押股份 43,291,000股，占本公司总股本的8.73％；累计质押股份 256,191,000股，占本公司总股本的51.67％。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会 2015年 5月 19日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-024北京昆仑万维科技股份有限公司
关于增加 2018年第二次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年2月15日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，计划于2018年3月2日下午14时以现场与网络相结合的方式召开公司
2018年第二次临时股东大会。2018年2月24日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更2018年第二次临时股东大会召开时间的议案》，调整为2018年3月7日下午14时以现场与网络相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东
大会。
2018年2月24日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易转让方增加业绩补偿承诺及公司控股股东提供连
带责任担保的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
公司控股股东周亚辉先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2018年第二次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，周亚辉先生直接持有公司16.37%的股权，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并将作为2018年第二次临时股东大会的第2项议案。议案详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《关于公司全资子公司对外投资暨
关联交易的补充公告》的文件。
因上述变更召开时间和增加临时提案，原2018年第二次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动，变更召开时间和增加临时提案后的2018年第二次临时股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（变更召开时间和增加临时提案后）》的公告。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年二月二十五日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-032广州高澜节能技术股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了公司 2019年第一季度报告全文的相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告全文》于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2018-11
海虹企业（控股）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
二、会议的召开情况
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于 2018年 2月 8日在海口君华海逸大酒店会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事上官永强先生主持了会议。
会议通知等相关文件在2018年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 71人，代表股份 271,832,339股，占上市公司总股份的30.2432％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份232,662,113股，占上市公司总股份的25.8852％。
通过网络投票的股东63人，代表股份39,170,226股，占上市公司总股份的4.3579％。
四、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东70人，代表股份40,463,946股，占上市公司总股份的4.5019％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,293,720股，占上市公司总股
份的0.1439％。
通过网络投票的股东63人，代表股份39,170,226股，占上市公司总股份的4.3579％。
五、会议的表决情况
会议以现场记名投票表决及网络投票表决的方式对议案进行了表决，并通过了以下议案:
议案1、关于调整非公开发行股票方案的议案
议案1.01发行价格和定价方式
总表决情况：
同意 271,494,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.8757％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 337,804股（其中，因未投票默认弃权337,804股），占出席会议所有股东所持股份的0.1243％。
中小股东总表决情况：
同意 40,126,142股，占出席会议中小股东所持股份的99.1652％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 337,804股（其中，因未投票默认弃权337,804股），占出席会议中小股东所持股份的0.8348％。
议案1.02发行数量
总表决情况：
同意 271,540,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.8927％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 291,584股（其中，因未投票默认弃权291,584股），占出席会议所有股东所持股份的0.1073％。
中小股东总表决情况：
同意 40,172,362股，占出席会议中小股东所持股份的99.2794％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 291,584股（其中，因未投票默认弃权291,584股），占出席会议中小股东所持股份的0.7206％。
议案1.03限售期
总表决情况：
同意 271,540,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.8927％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 291,584股（其中，因未
投票默认弃权291,584股），占出席会议所有股东所持股份的0.1073％。
中小股东总表决情况：
同意 40,172,362股，占出席会议中小股东所持股份的99.2794％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 291,584股（其中，因未投票默认弃权291,584股），占出席会议中小股东所持股份的0.7206％。
议案2、关于《公司非公开发行股票预案（修订版）》的议案
总表决情况：
同意271,832,339股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,463,946股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
总表决情况：
同意271,832,339股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,463,946股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4、关于《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》的议案
总表决情况：
同意271,832,339股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,463,946股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5、关于修订《修改<公司章程>的议案》的议案
总表决情况：
同意271,832,339股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,463,946股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次会议全部议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、法律意见
海南圣合律师事务所谢国华律师、石峰律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过以上决议合法、有效。
七、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、海南圣合律师事务所出具的《关于海虹企业（控股）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一八年二月八日
金安国纪科技股份有限公司 关于公司股东股份减持进展公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2018-007金安国纪科技股份有限公司
关于公司股东股份减持进展公告
股东萍乡致安电子有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日收到公司股东萍乡致安电子有限公司（以下简称“致安电子”）出具的《关于股份减持计划的告知函》；公司于2017年9月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股东减持股份
的预披露公告》（公告编号：2017-029），对致安电子股份减持计划进行了公告。
致安电子因自身经营发展需要，计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过7,280,000股，即不超过公司总股本比例1%。
2018年1月15日公司收到致安电子出具的《关于股份减持进展的告知函》。
截至2018年1月15日，较上述预披露公告披露的减持区间时间已过半，致安电子未在减持区间内减持公司股份。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十六日
中信证券股份有限公司
关于摊薄即期回报的核查意见
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽轿车”）拟将拥有的除一汽财务有限公司、鑫安汽车保险股份有限公司之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债转入其全资子公司一汽奔腾轿车有限公司，后将一汽奔腾轿车有限公司100%股权作为置出资产，与中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）持有的实施部分资产调整后一汽解放汽车有限公司（以下简称“一汽解放”）100%股权中的等值部分进行置换。（以上合称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并为维护公司及其股东的合法权益，现就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，现将具体情况说明如下：
一、本次交易对一汽轿车即期回报的影响
通过本次交易，一汽轿车将置入持续盈利能力较强的一汽解放100%股权。
一汽解放是中国领先的国产商用车品牌，亦是中国掌握世界级整车技术的商用
车企业之一，近年来盈利能力较强，有利于维护上市公司广大股东特别是中小
股东的利益。
上市公司本次重组前后财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2019年6月30日/2019年半年度||2018年12月31日/2018年度||
||交易前|交易后（备考）|交易前|交易后（备考）|
|资产总计|1,922,453.30|8,308,899.53|1,862,819.40|6,453,161.21|
|负债合计|1,110,483.38|6,091,888.71|1,049,424.57|4,391,944.13|
|归属于母公司所有者权益合计|801,049.53|2,217,010.82|805,086.35|2,061,217.08|

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|项目|2019年6月30日/2019年半年度||2018年12月31日/2018年度||
||交易前|交易后（备考）|交易前|交易后（备考）|
|营业收入|1,070,064.11|4,885,174.19|2,552,444.85|7,265,256.41|
|归属于母公司所有者的净利润|964.04|191,282.00|20,336.18|209,635.74|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.41|0.12|0.45|

本次交易完成后，上市公司基本每股收益提升，不存在因本次重大资产重组而导致即期每股收益被摊薄的情况。上市公司盈利能力在本次交易完成后将进一步提升。
二、关于本次发行股份购买资产摊薄股票即期回报的结论及风险提示
根据上述重组前后财务数据对比，本次重组不存在导致上市公司即期回报被摊薄的情形。但是鉴于重组完成后上市公司总股本规模增大，而上市公司对标的资产进行整合优化需要一定时间，因此不排除上市公司未来每股收益在短期内出现下降的情形。
三、公司控股股东、一汽轿车董事、监事、高级管理人员对一汽轿车本次发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺
（一）公司控股股东的承诺
一汽轿车控股股东一汽股份作出如下承诺：
“1、本公司将不会越权干预一汽轿车经营管理活动，不会侵占一汽轿车利益；
2、本次重大资产重组中，一汽轿车向本公司发行股份购买资产，并与本公司签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》，为避免本次交易摊薄即期回报提供了有法律约束力的保障措施。”
（二）公司董事、监事、高级管理人员的承诺
一汽轿车全体现任董事、监事、高级管理人员作出如下声明与承诺：
“1、承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
3、承诺对董事、监事、高级管理人员的职务消费行为进行约束；
4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
7、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；
8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：本次交易完成后，有助于提升归属于公司股东的净资产和净利润规模，不存在每股收益被摊薄的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，系《中信证券股份有限公司关于摊薄即期回报的核查意
见》之盖章页）
中信证券股份有限公司2019年11月28日
厦门延江新材料股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《厦门延江新材料股份有限公司章程》及《厦门延江新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立、客观、公正的判断立场，现对公司第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于选举公司第二届董事会非独立董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，董事会同意提名谢继华先生、谢继权先生、谢影秋小姐、谢淑冬小姐、方和平先生、黄腾先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。经核查，我们认为：
1、本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
2、非独立董事候选人谢继华先生、谢继权先生、谢影秋小姐、谢淑冬小姐、方和平先生、黄腾先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不是失信被执行人，我们认为其符合担任上市公司董事的任职能力和资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、关于选举公司第二届董事会独立董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，董事会同意提名江曼霞女士、黄健雄先生、李培功先生为公司第二届董事会独立董事候选人。经核查，我们认为：
1、本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
2、独立董事候选人江曼霞女士、黄健雄先生、李培功先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，且在本公司连任时间均未达到六年，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、我们认为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，一致同意上述3名独立董事候选人的提名，并同意将《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
三、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会任期即将届满，经广泛征询意见，监事会同意提名陈颖慧女士、林祥春先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。经核查，我们认为：
1、本次非职工代表监事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
2、非职工代表监事候选人陈颖慧女士、林祥春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不是失信被执行人，我们认为其符合担任上市公司监事的任职能力和资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，一致同意上述2名非职工代表监事候选人的提名，并同意将《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》提交公司股东大会审议。
四、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经核查，我们认为：
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，能够获得一定的投资效益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。同意公司在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机购买不超过 12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。
（本文以下无正文）
（此页无正文，为《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
江曼霞 黄健雄 李培功
签字日期： 年 月 日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-114北京飞利信科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人王守言先生的通知，王守言先生将其质押给海通证券股份有限公司的部分公司股权解除质押，现将有关事项公告如下：
2014年12月16日，王守言先生将其持有的公司部分有限售条件流通股份2,150,000股质押给海通证券股份有限公司，为王守言先生融资提供质押担保。
王守言先生于2014年12月16日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期限自2014年12月16日起至王守言先生办理解除质押登记手续之日止。
上述股份质押期间，公司于2015年5月8日实施完毕了2014年度权益分派：以截止2014年12月31日的总股本274,408,517股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至548,817,034股，上述质押股份数增至4,300,000股；公司于2015年9月23日实施完毕了2015年半年度权益分派：以公司2015年06月30日的总股本570,207,405股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至1,140,414,810股，上述质押股份数增至8,600,000股。
深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
截至本公告日，王守言先生共计持有本公司股份47,203,666股，占公司总股本的4.1392%。其中，本次解除质押的股份数为8,600,000股，占其持有公司股份总数的18.2189%，占公司总股本的0.7541%。本次办理股份解除质押后，王守言先生累计质押股份17,965,000股，占王守言先生持有本公司股份总数的38.0585%，占公司总股本的1.5753%。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一五年十月二十二日
证券代码:300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2016-004
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于设立长沙分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月 14日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于设立长沙分公司的议案》，公司将在长沙设立分公司。根据《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟设立分公司的基本情况
1、拟设立分公司名称：深圳市雄帝科技股份有限公司长沙分公司。
2、分支机构类型：不具有独立企业法人资格，其民事责任由公司承担。
3、营业场所：长沙市岳麓区梅溪湖街道麓云路 268号。
4、经营范围：智能证卡应用设备及公共服务类设备以及软件的研发、售后服务；计算机软件、硬件及外部设备的研发；计算机系统集成及网络系统的研发、售后服务。
5、分支机构负责人：薛峰。
以上信息均以工商行政管理机关核准为准。
二、本次设立分公司的目的及影响
公司在长沙设立分公司，将进一步完善公司的售后服务网络，有效降低研发人力成本，将对公司的业务拓展和业绩提升产生积极影响，符合公司全体股东的利益，不会对公司生产经营和发展产生不利影响。
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年十月十四日
上海润欣科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事宜的独立意见
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月20日召开公司第二届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海润欣科技股份有限公司章程》及《上海润欣科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独立意见
经对公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况核查，现就有关情况发表以下意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司不存在为子公司之外的其他第三方提供担保的情况。
报告期内，《关于为全资子公司借款提供担保的议案》已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，为公司经营发展需要，公司于2016年1月1日至2016年12月31日期间内为全资子公司借款提供担保，连续十二个月内的担保金额不超过2000万美元。截至2016年6月30日，公司对子公司的实际担保金额为6,500万元人民币。我们认为公司对外担保符合公司实际经营需要，其决策程序符合规定，未损害公司股东的利益。
二、关于 2016年半年度关联交易事项的独立意见
公司自 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日未发生关联交易事项。不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们对公司 2016年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司编制的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所的有关规定。
我们同意公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（以下空白，后附签署页）
（此页无正文，为上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事宜的独立意见之签字页）
孙大建(签字)：
乐振武(签字)：
秦扬文(签字)：
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-026厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司2017年度利润分配预案》，具体内容如下：
一、利润分配的基本情况
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度母公司报表归属于母公司所有者的净利润为70,543,053.74元，在提取10%法定盈余公积金人民币 7,054,305.37元后，2017年度母公司实现可供分配的利润为人民币63,488,748.37元，加上以往年度留存的未分配利润 89,051,452.82元，本年度可供分配的利润总额为152,540,201.19元。
截止 2017年 12月 31日，公司的总股本为 116,000,000股。公司根据相关审议程序，自2018年1月26日起通过二级市场回购公司股票至今已实施完成股份回购方案，累计回购公司股份数量为 1,971,923股。根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。
2017年度利润分配预案如下：公司拟以扣除公司回购专户上已回购股份后的 114,028,077股为分配基数（公司总股本 116,000,000股，扣除公司股票回购专户股票数量 1,971,923股），向全体股东每 10股派发现金红利 1.3元（含税），共计分配现金股利约1482.365万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、独立董事意见
基于公司的实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者的回报，公司拟定上述利润分配预案，符合公司目前的经营状况及未来发展规划，对投资者进行合理适度的回报，有利于公司的持续稳定和长远发展。利润分配相关审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，同意上述利润分配预案，并将上述议案提交公司股东大会审议决定。
三、其他说明
1、上述利润分配预案系根据公司的实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者的回报拟定，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《规范运作指引》及《公司章程》等规定，有利于公司的持续稳定和长远发展。
2、利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人进行严禁内幕交易的告知义务。
3、上述利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议决定后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-041北京先进数通信息技术股份公司
第三届董事会2019年第二次定期会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年8月10日以电子邮件的方式发出召开第三届董事会2019年第二次定期会议的通知，并于2019年8月20日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司的部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
参会董事对以下议案进行了认真审议，并作出决议：
（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。
公司董事经审议，认为：公司 2019年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报
告摘要》。
（二）审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司董事经审议，认为：2019年上半年度，公司按照募集资金管理的相关规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的需要，不存在违规使用募集资金的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司董事经审议，认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，同意公司对前述募投项目进行结项并将节余募集资金及结存利息共计人民币889.19万元（及 2019年 6月 30日以后产生的利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本次使用节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专用账户。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司董事经审议，认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符
合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事一致同意本次会计政策变更。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司会计政策变更的公告》。
（五）审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》。
为满足公司日常经营需要，公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请授信，额度不超过人民币 5000万元，业务品种为流动资金贷款，具体额度以银行最终批准额度为准。申请授信期限为一年，担保的方式为信用担保。
公司董事经审议，认为：本次向杭州银行股份有限公司北京分行申请授信是为了满足公司正常经营和发展的需要，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会2019年第二次定期会议决议》;
2、《独立董事关于第三届董事会 2019年第二次定期会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
2019年8月20日
中德证券有限责任公司
关于
广州迪森热能技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）以及指定保荐代表人王洁、崔胜朝对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2721号文核准，公司向五名特定对象合计发行A股股票46,012,269股，每股发行价格16.30元/股，募集资金总额为人民币749,999,984.70元，扣除发行费用20,986,012.27元，实际募集资金净额729,013,972.43元。以上募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“广会验字【2015】G15000950162号”验资报告审验确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
截至2015年12月31日，尚未发生实际使用情况。
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司计划使用本次非公开发行股票募集资金中暂时闲置的资金共计25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超
过董事会批准之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。计划使用的专户资金情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|账户号码|使用金额（万元）|
|||招商银行股份有限公司广州开发区支行||
|1|||12,000.00|
|||(120904435***307)||
|||兴业银行股份有限公司广州开发区支行||
|2|||2,000.00|
|||（391190100100***327）||
||生物质能供|广州银行股份有限公司东城支行||
|3|||5,000.00|
||热供气项目|（800203969***886）||
|||中国民生银行股份有限公司东莞分行||
|4|||3,000.00|
|||（696***232）||
|||中国银行股份有限公司广州开发区东区||
|5|||3,000.00|
|||支行（727666***397）||
|6|合计||25,000.00|

公司本次使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。
三、使用部分闲置募集资金补充流动资金的合理性、必要性
随着公司“清洁能源综合服务商”业务战略的实施，公司在业务布局、资产整合等方面的资金需求量较大。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营的资金需要；同时，公司募集资金专户活期存款利率较低，与贷款利率存在较大利差，通过本次补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约1,100万元。
四、公司履行的审议程序
公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会发表了同意意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
3、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会亦出具明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
综上，保荐机构同意迪森股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王洁
崔胜朝
中德证券有限责任公司2016年3月3日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-055北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生函告，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
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||||是否为第一|||||||||||||
||||||||质押||质押||||本次质押占其|||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||||质权人||||用途|
||||||||开始日||到期日||||所持股份比例|||
||||致行动人|||||||||||||
|李卫国||是||10,100,000股||2019年6月17日||2020年6月17日||海通证券股份有限公司||2.28%||个人投资及消费||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李卫国先生持有本公司股份442,871,891股，占公司总股本的29.68%，其累计质押所持公司股份为 259,698,446股，占公司总股本的17.41%，占其所持公司股份的58.64%。李卫国先生及其一致行动人李兴国先生合计持有本公司股份 456,844,794股，占公司总股本的30.62%，完成上述交易后，累计质押所持公司股份为 269,898,390股，占公司总股本的18.09%，占所持公司股份的59.08%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易证明；
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2019年6月19日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-002
北京东方通科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2016年 1月 5日15：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年12月30日以邮件方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3名，实际出席会议 3名。会议由公司监事会主席李春青先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
议案1：审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金拟收购资产评估报告
更新的议案》。
监事会认为：本次更新的公司拟收购标的资产的评估值公允合理，符合相关法律法规的规定，不会损害公司及广大中小股东利益。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司监事会2016年1月5日
股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2014-016山东山大华特科技股份有限公司
关于子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 16日，公司第七届董事会 2014年第二次临时会议审议通过了“关于子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品的议案”，同意子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称达因药业）以自有资金购买银行理财产品。该事项无需公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、达因药业的基本情况
达因药业致力于成为儿童保健和治疗领域的领军企业，主要经营儿童药品、保健食品及儿童健康用品等。注册资本 6200万元，本公司持有其50.4%的股权。2013年度，实现营业收入 70343.03万元，净利润 24219.45万元；截止 2013年底的总资产为 79195.87万元，净资产为 69976.09万元。
二、购买银行理财产品有关事项
1、资金来源：达因药业自有资金。
2、投资目的：在保障资金安全的前提下，提高资金的使用效率，增加资金收益。
3、投资方式：购买安全性高、流动性好，期限不超过 12个月的银行理财产品。
4、投资额度：用于购买银行理财产品的资金额度为 7500万元，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
三、对公司的影响
1、达因药业利用自有资金购买银行理财产品，不会影响其生产经营的正常运行。
2、在风险可控的前提下，加强资金使用管理，通过购买低风险的银行理财产品，可以获取一定的收益，提高整体业绩。但投资仍存在一定风险。
四、风险控制措施
1、达因药业投资的标的仅限于短期保本型或低风险的银行理财产品，不会用于证券投资，或购买以证券投资为目的的理财产品。
2、达因药业购买银行理财产品将遵循严格的审批程序，加强检查和监督，确保资金的安全使用。
3、公司也将密切关注达因药业购买理财产品的情况，并在半年度、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月十七日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-045北京利德曼生化股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度报告及摘要已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，详情请见公司于 2019年 4月 23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于 2019年 4月 30日(星期二)下午 15:00至 17:00时举行 2018年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采取网络远程方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
参加本次业绩说明会的人员包括：总裁张海涛先生、独立董事吴琥先生、副总裁兼董事会秘书张丽华女士、财务负责人王珩先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会