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证券简称：铁岭新城 证券代码：000809 公告编号：2016-024铁岭新城投资控股股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。现将公司召开2016年第一次临时股东大会的有关情况提示如下：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会第七会议审议通过，公司决定于2016年9月8日（星期四）召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年9月8日(星期四)14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 8日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 7日15:00至2016年9月8日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。
4、召集人：董事会
5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第九届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
8、出席对象
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）截止2016年9月1日(星期四)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；
（3）有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（4）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于增补张铁成先生为公司新任董事候选人的议案》
该议案已经过公司第九届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司于2016年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-018）。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2016年9月8日前(包括9月8日)公司收到为准。
法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2、登记时间：2016年9月8日（9:00-11:30)。
3、登记地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：迟峰
联系电话：024-74997822
传 真：024-74997827
邮 编：112000
2、会议费用：会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、铁岭新城投资控股股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。
附件：1、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
2、授权委托书
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月二日
附件1：
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360809”，投票简称为“铁岭投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于增补张铁成先生为公司新任董事候选人的议案》|1.00|

议案1的议案编码为1.00。
（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2016年9月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月7日下午3:00，结束时间为2016年9月8日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年 4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：
身份证号码：
持股数：
委托人股票账户：
受委托人(签名)：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
电话：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-052
汇纳科技股份有限公司
关于确定回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购基本情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 11月13日、2018年11月30日分别召开第二届董事会第十五次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等议案，同意公司以人民币 3000万元-6000万元自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份，回购价格不超过人民币40元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。具体用途将提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
二、回购股份用途的确定
根据深圳证券交易所于 2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定：“《回购细则》实施前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确具体用途情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种具体用途拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露”。
据此，公司于2019年4月1日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，根据 2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定本次回购股份的用途如下：
根据深圳证券交易所《回购细则》的要求，公司立足自身实际，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高级管理人员和核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司决定本次回购的股份全部用于实施股权激励计划。
公司在披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》之日起三年内，如存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等情况，导致股权激励计划未能实施的，回购股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。
除明确回购公司股份的具体用途外，公司回购相关事项与 2018年 12月 18日披露的《回购股份报告书》不存在差异。
公司独立董事对本次明确回购公司股份用途事项发表了一致同意的独立意
见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会 2019年4月2日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-040圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押回购提前购回
解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东哈尔滨珺霖投资咨询有限公司（以下简称“哈尔滨珺霖”）的通知，获悉哈尔滨珺霖将其所持有公司的部分股票办理了股票质押式回购交易提前购回的手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的情况
1、股东部分股份原质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|当时质押占其所持股份比例|
|哈尔滨珺霖|是|3,920,000|2017-9-22|2020-9-18|国泰君安证券股份有限公司|72.08%|

因公司实施了2017年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增后哈尔滨珺霖质押的股份数变更为5,096,000股，质押占其所持股份比例不变，仍为72.08%。
2、股东部分股份本次解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（股）|质押开始日期|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|哈尔滨珺霖|是|5,096,000|2017-9-22|2020-9-18|2019-5-21|国泰君安证券股份有限公司|72.08%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，哈尔滨珺霖持有公司股份7,069,754股，占公司总股本的8.89%。本次办理解除质押后，无处于质押状态的股份。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2019年5月29日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 保荐工作报告书
国信证券股份有限公司
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司非公开发行股票
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司|
|保荐代表人姓名：齐百钢|联系电话：0755-82130833|
|保荐代表人姓名：龙飞虎|联系电话：010-88005217|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|2.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|3.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|7次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|4.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|未发现重大问题|
|5.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 保荐工作报告书
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|6.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|7.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|8.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12月29日|
|9.其他需要说明的保荐工作情况|公司本次发行募集资金，用于收购坑口电厂股权，2014年度已经使用完毕。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 保荐工作报告书
三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．中国电力投资集团公司《关于避免同业竞争的承诺函》|是||
|2．中电投蒙东能源集团有限责任公司《关于避免同业竞争的承诺函》|是||
|3．中电投蒙东能源集团有限责任公司股份锁定承诺|是||
|4. 孙桂霞、上海大正投资有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、华泰资产管理有限公司、广发基金管理有限公司股份锁定承诺|是||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 保荐工作报告书
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
齐百钢 龙飞虎
国信证券股份有限公司 2016年 3月 28日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-042号川川化化股股份份有有限限公公司司
二二○○一一六六年年年年度度股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年 5月 19日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过交易系统网络投票的时间为 2017年 5月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年5月18日下午15：00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时点。
2、现场会议召开地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 6号会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长杨跃先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 39人，代表股份 663,119,600股，占上市公司总股份的52.21％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为3人，代表股份516,300,000股，占上市公司总股份的40.65％；
参与网络投票的股东为 36人，代表股份 146,819,600股，占上市公司总股份的11.56％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。大会经审议通过了以下议案：
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过了公司董事会二〇一六年度工作报告的议案。
表决情况：同意662,235,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.8666％；反对870,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1313％；
弃权13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
表决结果：通过。
2、审议通过了公司监事会二〇一六年度工作报告的议案。
表决情况：表决情况：同意662,185,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.8591％；反对 934,400股，占出席会议所有股东所持股
份的0.1409％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
3、审议通过了公司关于二〇一六年年度报告及摘要的议案。
表决情况：同意662,293,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8754％；反对812,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1225％；
弃权13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
4、审议通过了公司二〇一六年度财务决算报告的议案。
表决情况：同意662,183,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.8588％；反对922,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1391％；
弃权13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
表决结果：通过。
5、审议通过了公司二〇一六年度利润分配预案的议案。
表决情况：同意662,243,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8679％；反对862,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1301％；
弃权13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
其中持股5%以下的中小投资表决情况：同意185,943,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.5309％；反对 862,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4617％；弃权 13,700股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0073％。
表决结果：通过。
6、审议通过了公司二〇一七年度日常关联交易预计的议案。
由于是关联交易，关联股东在表决时进行了回避。
表决情况：同意185,993,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.5577％；反对812,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4350％；
弃权13,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。
其中持股5%以下的中小投资表决情况：同意 185,993,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.5577％；反对 812,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4350％；弃权 13,700股（其中，因未投票默认弃权13,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0073％。
表决结果：通过。
7、审议通过了公司关于聘任二〇一七年度审计机构的议案。
表决情况：同意662,291,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8751％；反对812,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1225％；
弃权15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
表决结果：通过。
8、审议通过了公司关于会计差错更正的议案。
表决情况：同意662,291,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8751％；反对812,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1225％；
弃权15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中银（成都）律师事务所
（二）律师姓名：赵燕颖、范颖颖
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一七年五月二十日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—084浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于《浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月2日，浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“向日葵”、“公司”）公告了《浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《本报告书》”）等相关文件。深圳证券交易所对相关文件进行了事后审核，并分别下发了《关于对浙江向日葵光能科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第92号）、《关于对浙江向日葵光能科技股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函[2016]第93号）（以下简称“《重组问询函》”）。
根据相关问询函的要求，公司立即召集本次重组的独立财务顾问和其他中介机构，就相关问询函所提问题进行了认真讨论分析，并在《浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《本报告书（修订稿）》”）中做了补充披露。涉及的主要内容如下：
一、公司已经在《本报告书（修订稿）》“重大风险提示”章节补充披露了奥能电源核心人员流失风险。
二、公司已经在第一章交易概述/三、本次交易具体方案/（二）发行股份及支付现金购买资产/6、对管理团队的超额业绩奖励补充披露了本次业绩奖励针对的具体对象的全部名单，以及仅对陈虹一个对手方进行业绩奖励的原因及合理性，是否对其它对手方有其它奖励安排等内容。
三、公司已在《本报告书（修订稿）》“第一章交易概述/三、本次交易具体方案/（二）发行股份及支付现金购买资产/7、应收账款坏账补偿及其实施”中补充披露了标的公司奥能电源在报告期内的应收账款回收情况以及应收账款坏账补偿安排的合理性，包括80%比例设定的实现难度，上市公司对于该安排的控制情况等内容。
四、公司已经在《本报告书（修订稿）》“第三章交易标的情况/二、历史沿革/（二）历次增资、股权转让情况”中补充披露了奥能电源2015年11月、2016年9月最近2次股权转让的作价依据及其公允性，履行了必要的审议和批准程序，符合公司章程的规定，以及最近2次股权转让作价与本次交易作价存在较大差异的原因及公允性等内容。
五、公司已在《本报告书（修订稿）》“第三章交易标的情况/七、奥能电源主要产品的收入情况/（四）报告期内主要原材料及能源供应情况/3、奥能电源报告期内前五大供应商情况”补充披露了第一大供应商的相关采购项目明细等内容。
六、公司已在《本报告书（修订稿）》“第五章标的公司评估情况/二、奥能电源的评估情况/（二）收益法评估情况/3、收入及成本预测”、“第八章管理层讨论分析/二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析/（二）充电桩行业概况”、“第八章管理层讨论分析/二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析/（三）市场供应状况”以及“第八章管理层讨论与分析/二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析/（十）奥能电源竞争优势与竞争劣势”章节结合标的公司历史业绩情况、未来盈利预测、目前在手订单、市场容量及行业平均增长速度等补充披露了作出承诺业绩的依据及可实现性等内容，补充披露了行业增长潜力、自身核心竞争能力等，并就未来年度营业收入盈利预测合理性进行了补充解释。
七、公司已在《本报告书（修订稿）》“第五章标的公司评估情况/二、奥能电源的评估情况/（二）收益法评估情况/9、企业所得税的确定”补充披露了标的公司最近三个会计年度研发费用占同期销售收入总额比例，并结合标的公司盈利预测等，补充披露了标的公司未来能够持续符合《高新技术企业认定管理办法》相关认定的财务及法律要求等内容。
八、公司已在《本报告书（修订稿）》“第八章管理层讨论与分析/三、标
的公司最近两年及一期财务状况及盈利能力分析/（一）财务状况分析/1、资产分析”中补充披露了报告期内标的公司应收账款余额前五名客户在报告期内的应收账款余额、应收账款账龄、信用政策及期后回款情况的内容。
九、公司已在《本报告书（修订稿）》“第八章管理层讨论与分析/三、标的公司最近两年及一期财务状况及盈利能力分析/（二）盈利能力分析”中补充披露了2016年业绩承诺的可实现性分析。
十、公司已在《本报告书（修订稿）》“第八章管理层讨论与分析/三、标的公司最近两年及一期财务状况及盈利能力分析/（二）盈利能力分析”中补充披露了本次方案对标的公司的盈利预测过程、盈利预测与实际盈利情况不存在较大误差、不会对本次交易估值产生不利影响的内容和补充披露了本次方案中对本年度业绩承诺设置的合理性、未来年度业绩承诺的可实现性及本次方案的补偿方案充分、不会侵害中小投资者权益的情形等相关内容。
十一、公司已经在《本报告书（修订稿）》“第八章管理层讨论与分析/三、标的公司最近两年及一期财务状况及盈利能力分析/（三）现金流量分析”中补充披露了标的公司报告期内购买大额理财产品的明细、目的及履行相应审批流程等相关内容。
十二、公司已在《本报告书（修订稿）》“第十章同业竞争与关联交易/一、同业竞争/（二）本次交易完成后，上市公司与交易对方的同业竞争情况”中补充披露了标的公司核心人员及对手方目前所投资的企业与上市公司和标的公司不存在同业竞争、标的公司除陈晓昶之外的核心人员及对手方已就竞业禁止及任职期限签署相关协议，且该等协议合法有效，对相关当事人具有法律拘束力等相关内容。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2016年11月18日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2017-71深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易涉及
资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天源迪科”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司向陈兵等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1038号）的核准，详见公司于2017年6月30日刊登在中国证监会法定信息披露网站上的相关公告。
截至本公告日，本次交易已完成标的资产深圳维恩贝特科技股份有限公司（以下简称“维恩贝特”）的过户手续及相关工商变更登记，天源迪科已持有维恩贝特99.4494%的股权。
一、本次交易的实施情况
（一）本次过户的99.4494%的股权构成如下
1、天源迪科以发行股份及支付现金相结合的方式向陈兵等89名自然人及深圳市保腾创业投资有限公司-深圳保腾丰享证券投资基金等10家机构购买其合计持有的维恩贝特94.8428%的股权。
2、已经与陈兵签订《股份转让协议》的77名中小股东共计5,870,250股份，占维恩贝特4.4002%的股权。
3、公司与夏曙光、国信证券股份有限公司、黄小兵、张建春和闫春5名中小股东签订《股份转让协议》，共计275,500股，占维恩贝特0.2065%的股权。
上述股权累计132,675,500股，占维恩贝特股权的99.4494%。
根据天源迪科出具的《上市公司收购维恩贝特剩余中小股东股份的承诺函》：本次交易完成后，本公司承诺一年内将继续购买维恩贝特剩余小股东所持有的维恩贝特的股权，购买价格为6.3元/股。
（二）资产交付及过户情况
经核查，维恩贝特依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并于2017年9月14日取得了深圳市市场监督管理局核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300689443740M），天源迪科已持有维恩贝特99.4494%的股权。
营业执照信息如下：
名称：维恩贝特科技有限公司
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市福田区保税区广兰道6号深装总大厦A座308
法定代表人：陈兵
股权交割完成后，天源迪科持有维恩贝特的股权为132,675,500股，占比99.4494%，维恩贝特的股东结构变更如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||持股数量（股）||持股比例|
|1||深圳天源迪科信息技术股份有限公司||132,675,500||99.4494%||
|2||华融证券股份有限公司||594,000||0.4452%||
|3||天弘基金管理有限公司||76,500||0.0573%||
|4||林艳艳||15,500||0.0116%||
|5||王绍宇||15,000||0.0112%||
|6||安洪志||10,000||0.0075%||
|7||夏凯生||5,000||0.0037%||
|8||伍淑琴||3,500||0.0026%||
|9||张泳锋||3,500||0.0026%||
|10||周俊廷||3,000||0.0022%||
|11||上海瑞澍投资合伙企业（有限合伙）||2,500||0.0019%||
|12||李梅芳||2,000||0.0015%||
|13||余清锦||2,000||0.0015%||
|14||櫁果投资（北京）有限公司||2,000||0.0015%||
|总计||||133,410,000||100%||

（三）后续事项
1、天源迪科尚需就本次重大资产重组涉及的新增股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续，向深交所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
2、天源迪科依据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，尚需向部分交易对方支付本次交易的部分现金对价。
3、相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问意见
独立财务顾问认为：
（一）本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规的要求。
（二）本次重大资产重组标的资产的过户手续已办理完毕，天源迪科已合法有效地取得标的资产。
（三）天源迪科本次交易已取得实施所必要的授权和批准，其待实施的新增股份登记及上市、工商变更等后续事项符合相关法律、法规的规定，在合规性方面不存在重大障碍，后续事项不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
（四）本次交易资产交割、过户过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息（包括有关资产的权属情况及历史财务数据）存在实质性差异的情况。
（五）天源迪科本次发行股份及支付现金购买资产方案的实施已按照《重组管理办法》、《上市规则》等法律、法规的规定及要求履行信息披露义务，关于本次重组的相关信息披露符合中国证监会和深交所的相关规定。
（二）法律顾问意见
本所律师认为，截止本法律意见书出具之日：
1、本次交易已取得现阶段之必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施；
本次交易的交易对方一及其他交易对方依法履行了将标的资产交付至天源迪科的法律义务；
3、相关交易各方尚需办理本法律意见书第四部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《招商证券股份有限公司关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于天源迪科发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户之法律意见书》
3、标的资产变更后的工商营业执照
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
中信海洋直升机股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人叶忠为先生/女士，作为中信海洋直升机股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与中信海洋直升机股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人自2014年1月23日起担任公司独立董事
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为中信海洋直升机股份有限公司或其附属企业、中信海洋直升机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人自2014年1月23日起担任公司独立董事，不具有其他项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中
央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括中信海洋直升机股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在中信海洋直升机股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议24次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
叶忠为本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该
公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或
创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任
。
声明人：叶忠为（签署）
日期：2016-12-29
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-069欧浦智网股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法冻结、轮候冻结及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）所持有的公司部分股份被司法冻结、轮候冻结及解除质押。现将相关情况公告如下：一、股东股份被司法冻结、轮候冻结及解除质押的基本情况
1、股份被司法冻结的基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一||||||||||本次冻结占其所持股份比例|
|||||||||||司法冻结执|||
|股东名称||大股东及一||冻结股数(股)||冻结开始日期||冻结到期日|||||
|||||||||||行人名称|||
|||致行动人|||||||||||
|中基投资|是||22,567,745||2018年8月16日||2021年8月15日||深圳市福田区人民法院||4.0931%||

2、股份被轮候冻结的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一||||||||||本次轮候冻|||
|||||轮候冻结股||||轮候期限||||||冻结深度说明|
|股东名称||大股东及一||||轮候机关||||委托日期||结占其所持|||
|||||数(股)||||（月）|||||||
|||致行动人||||||||||股份比例|||
|中基投资|是||420,444,934||深圳市福田区人民法院||36||2018 年 8 月15日||76.2560%||冻结(原股+红股+红利)||

3、股份解除质押的基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一||||||||||本次解除质押|
|||||解除质押股|||||||||
|股东名称||大股东及一||||质押开始日期||解除质押日期||质权人||占其所持股份|
|||||数(股)|||||||||
|||致行动人||||||||||比例|
|中基投资|是||627,352||2016年11月23日||2018年8月13日||华泰联合证券有限责任公司||0.1138%||
|中基投资|是||501,882||2016年11月23日||2018年8月14日||华泰联合证券有限责任公司||0.0910%||
|中基投资|是||376,411||2016年11月23日||2018年8月15日||华泰联合证券有限责任公司||0.0683%||
|中基投资|是||376,411||2016年11月23日||2018年8月16日||华泰联合证券有限责任公司||0.0683%||
|合 计|-||1,882,056||-||-||-||0.3414%||

说明：中基投资于2016年11月、12月采取分期发行的方式向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200名的合格投资者非公开发行了可交换债券，华泰联合证券有限责任公司为本次可交换债券的债券受托管理人。其中第一期债券（以下简称“16中基E1”）存续期限为24个月，发行规模为人民币3.92亿元，换股期为2018年2月8日至2018年11月27日，初始换股价格为25元/股，因2016年度权益分派换股价格调整为15.53元/股，2018年触发换股价格向下修正的情况，截止至2018年7月16日，债券标的股票已满足“在任意连续20个交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%”的情形，经16中基E12018年第一次债券持有人会议审议通过并经2018年7月17日中基投资董事会决议通过，决定根据募集说明书约定，将本期债券换股价格向下修正至符合法律法规和募集说明书相关约定的价格，换股价格调整为7.97元/股。自换股期开始至2018年8月16日，16中基E1投资人累计完成换股1,882,056股。根据募集说明书的规定，可交债投资者换股时，将自动解除质押。本次可交换债自愿换股后，中基投资用于16中基E1担保质押给债券受托管理人的剩余股份数量为50,503,744股。
第二期债券（以下简称“16中基E2”）存续期为36个月，发行规模为人民币6.08亿元，目前尚未进入换股期（换股期为2019年1月29日至2019年12月18日），中基投资用于16中基E2担保质押给债券受托管理人的股份数量为80,411,000股。
4、股份累计被质押、司法冻结、轮候冻结的情况
截至2018年8月16日收盘，中基投资持有公司551,359,678股股份，占公司股份总数的52.2086%。中基投资所持有的公司股份累计被质押的数量为551,353,986股，占其持有公司股份总数的99.9990%，占公司股份总数的52.2081%；其所持有的公司股份累计被司法冻结的数量为443,012,679股，占其持有公司股份总数的80.3491%，占公司股份总数的41.9492%；累计被轮候冻结的数量为420,444,934股，占其持有公司股份总数的76.2560%，占公司股份总数的39.8122%。
二、其他说明
1、截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外，公司及中基投资均未收到其他方关于上述股份被司法冻结、轮候冻结及解除质押事项的法律文书、通知或其他信息。
2、上述股份被司法冻结、轮候冻结及解除质押事项未对公司生产经营产生直接影响，公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2018年 8月17日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-073
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司拟定于2019年12月20日下午14:30以现场表决和网络投票结合的方式召开2019年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议届次：2019年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2019年 12月20日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2019年 12月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 20日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 12月 20日09:15至15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
7、出席对象：
（1）截止 2019年12月 16日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司211会议室
二、会议主要议题
经公司董事会九届十三次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：
1、关于更换会计师事务所的议案；
本议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019年 12月 4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》。
2、关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案。
本议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019年 12月 4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的公告》。
特别提示：议案1、2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||议案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|100||总议案：提交本次会议的所有议案。||√||
|1.00||关于更换会计师事务所的议案；||√||
|2.00||关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案。||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2019年12月 18日、19日9：00-17：00。
（三）登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部
（四）代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
（五）其他事项
联系人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传真：0931-8508220
邮编：730030
电子邮箱：jingymd@163.com
本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360552
2、投票简称：靖煤投票
3、填报表决意见
本次会议议案均非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月20日09:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1．公司董事会九届十三次会议决议。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
甘肃靖远煤电股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|提案编码|议案内容|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：提交本次会议的所有议案。|√||||
|1.00|关于更换会计师事务所的议案；|√||||
|2.00|关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案。|√||||

委托人：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号：
委托书签发日期：
委托书有效期：
委托人签名（盖章）：
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-023北京掌趣科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年3月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年3月11日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先生主持。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》
因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2017年 1月 19日开市起停牌至今。
鉴于重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。
为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，即申请公司股票自2017年3月20日起继续停牌不超过1个月。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
北京掌趣科技股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014-032江苏宏宝五金股份有限公司
关于持股5%以上股东质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年5月15日接到持股5%以上股东江苏宏宝集团有限公司（以下简称“宏宝集团”)通知，宏宝集团于2014年5月6日将其持有的本公司无限售流通股份中的 400万股（占本公司总股本的0.76%）质押给江苏张家港农村商业银行股份有限公司，质押期限至2016年4月30日止。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，宏宝集团持有本公司股份 7,629.22万股，占本公司总股本的
14.52%，累计质押6,428万股，占本公司总股本的12.23%。
特此公告
江苏宏宝五金股份有限公司董事会2014年5月15日
中国科健股份有限公司董事会关于对会计师事务所
出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明
公司2013年度财务报告经众环海华会计师事务所有限公司审计，出具了带强调事项段无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会对该审计报告涉及强调事项段作出专项说明。
审计报告强调事项段：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注九 7所述，中科健公司重整计划已执行完毕，目前已无生产经营活动。为了恢复持续经营能力及盈利能力，中科健公司已经与江苏天楹环保能源股份有限公司全体股东签订了发行股份购买资产并募集配套资金相关协议，并于2013年12月19日经中科健公司2013年第二次临时股东大会审议通过。重大资产重组方案已经报送中国证监会并受理，但重大资产重组方案尚需中国证监会核准，因此中科健公司的持续经营能力尚存在重大的不确定性。强调事项内容不影响已发表的审计意见。
董事会专项说明：
本公司董事会及管理层近几年一直致力推动公司的债务重组及资产重组。因公司陷入经营困境，严重资不抵债，经公司债权人申请，深圳中院于2011年10月17日作出（2011）深中法民七重整字第1-2号民事裁定书，依法裁定自2011年10月17日起对公司进行重整。2013年7月18日，深圳中院作出（2011）深中法民七重整字第1-67号《民事裁定书》，裁定本公司重整计划执行完毕并终结本公司重整程序。
目前公司已无生产经营活动。
为了恢复公司的持续经营能力及盈利能力，实现公司良性发展，公司于2013年9月9日、2013年11月21日与江苏天楹环保能源股份有限公司（以下简称“天楹环保”）全体股东分别签订了《发行股份购买资产并募集配套资金协议》、《发行股份购买资产并募集配套资金协议之补充协议》，约定公司以每股4.76元非公开发行378,151,252股份作为对价，购买天楹环保全体股东持有的天楹环保100%股份并募集配套资金，拟向不超过十名（含十名）特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过交易总额的25%，即不超过人民币6亿元。募集资金拟用于天楹环保在建及拟建项目的建设和运营，募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但是募集配套资金的成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
根据公司与严圣军及其一致行动人南通乾创投资有限公司和南通坤德投资有限公司（以下简称严圣军及其一致行动人）于2013年9月9日、2013年11月21日签订的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，严圣军及其一致行动人同意对2014年-2016年注入资产实际净利润与净利润预测数（净利润预测数分别为：2014年13,665.57万元、2015年17,556.58万元、2016年22,583.81万元）之间的差额进行补偿；同时承诺注入资产和上市公司在本次重组实施当年的净利润不低于17,050.00万元，并针对实际净利润数不足17,050.00万元的可能设置了业绩补偿机制。上述协议已于2013年12月19日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
本次重大资产重组方案尚需中国证监会核准，重组方案能否取得核准尚存在不确定性。公司董事会认为，本次重大资产重组如能成功实施，将是恢复公司持续经营能力的保证。
（此页无正文）
董事签名：
2014年 3月 10日