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证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-024湖北台基半导体股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金，相关战略投资者拟通过参与配套募集资金认购实现战略入股，公司认为该事项将构成重大资产重组。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司于 2016年 4月 2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-011），公司股票（简称：台基股份，代码：300046）自2016年4月5日开市起停牌。停牌期间，公司于 2016年 4月 11日、2016年 4月 18日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-020、2016-021）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日
保龄宝生物股份有限公司
独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规及《保龄宝生物股份有限公司公司章程》的有关规定，现对公司截止 2016年6月30日的对外担保、与关联方资金往来、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况、关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行认真的核查，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
一、专项说明
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人
提供担保的情况。
二、独立意见
（一）关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
报告期内，公司在使用部分闲置募集资金进行现金管理方面，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，提高了资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，在使用过程中，相关审批程序和信息披露符合法律法规及公司章程的相关规定。
（二）关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
（此页无正文，为《保龄宝生物股份有限公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》之签字页）
独立董事：
刘伯哲 齐庆中 宿玉海 聂伟才
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2019-001山东圣阳电源股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182130号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十五日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015—033
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存四川大通燃气开发股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于2015年5月在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
8日以邮件等形式发出，并于2015年5月11日上午9:00时至 12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于批准本次非公开发行股票募集资金收购资产相关审计、评估报告的议案》。详细内容见公司披露于巨潮资讯网的以下报告：
（1）《四川大通燃气开发股份有限公司拟收购德阳市旌能天然气有限公司88%股权涉及德阳市旌能天然气有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第395号）；
（2）《四川大通燃气开发股份有限公司拟收购德阳市旌能天然气有限公司88%股权涉及德阳市旌能天然气有限公司股东全部权益项目资产评估说明》（中联评报字[2015]第395号）；
（3）《四川大通燃气开发股份有限公司拟收购罗江县天然气有限公司88%股权涉及罗江县天然气有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第396号）；
（4）《四川大通燃气开发股份有限公司拟收购罗江县天然气有限公司88%股权涉及罗江县天然气有限公司股东全部权益项目资产评估说明》（中联评报字[2015]第396号）；
（5）《德阳市旌能天然气有限公司两年期审计报告》（川华信审（2015）127
号）；
（6）《罗江县天然气有限公司两年期审计报告》（川华信审（2015）128号）；
（7）《四川大通燃气开发股份有限公司备考审计报告》（川华信专(2015)190号）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》；详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》和《四川大通燃气开发股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要》。
表决结果：赞成 2票；反对 0票；弃权 0票。关联监事苏启祥回避了本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司与大通燃气员工持股计划签署附条件生效的〈非公开发行股份认购合同〉的议案》。详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司关于与特定对象签署非公开发行股份认购合同事项的进展公告》。
表决结果：赞成 2票；反对 0票；弃权 0票。关联监事苏启祥回避了本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司与中航信托股份有限公司签署〈附条件生效的资产购买协议之补充协议〉的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案（修订）》；
详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项的进展公告》。
表决结果：赞成 2票；反对 0票；弃权 0票。关联监事苏启祥回避了本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二○一五年五月十三日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-069红相股份有限公司
关于参加2017年年报网上集体说明会
暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“本公司”）已于 2018年 3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了2017年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，本公司定于 2018年 7月 13日（星期五）15:00-17:00参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与在线交流。届时公司高管人员将通过网络与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行实时沟通。
公司拟出席本次活动的高管有：董事长、总经理杨成先生，董事会秘书、副总经理李喜娇女士，财务总监廖雪林女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
红相股份有限公司董事会 2018年 7月9日
证券代码: 300643证券简称:万通智控
万通智控科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人万通智控科技股份有限公司董事会现就提名刘海宁为万通智控科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万通智控科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议9次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：万通智控科技股份有限公司董事会
日期：2018-07-23
深圳汇洁集团股份有限公司
关联方占用资金专项审计说明 2017年度
关于对深圳汇洁集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA11914号深圳汇洁集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对财务报表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘桢
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：郭东
中国·上海 二〇一八年四月十九日
专项审计说明第2页
附表：
深圳汇洁集团股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉曼妮芬服装有限公司|控股子公司|应收账款|0.00|7,650,923.09|7,334,520.45|316,402.64|销售商品款|经营性占用|
||汕头市曼妮芬制衣有限公司|全资子公司|应付账款|35,658,017.86|312,784,726.27|261,987,769.73|86,454,974.40|采购商品款|经营性占用|
||江西曼妮芬服装有限公司|全资子公司|应付账款|33,954,902.10|213,569,061.45|244,912,457.93|2,611,505.62|采购商品款|经营性占用|
||武汉曼妮芬服装有限公司|控股子公司|应付账款|16,139,088.70|39,274,721.56|55,398,688.13|15,122.13|采购商品款|经营性占用|
|小计|-|-|-|85,752,008.66|573,279,432.37|569,633,436.24|89,398,004.79|||
|总计||||85,752,008.66|573,279,432.37|569,633,436.24|89,398,004.79|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
专项审计附表第1页
江苏亚威机床股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第三届董事会第十七次会议审议的有关事项发表以下独立意见（独立董事尤政因《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》文件要求未参加本次会议，也未发表独立意见）：一、关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
公司拟实施《江苏亚威机床股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划（草案）”，我们认为：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司激励计划激励对象名单确定的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，
符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定；
对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于公司高级管理人员变更的独立意见
1、经核查，根据公司组织机构和工作内容的调整，王宏祥先生申请辞去公司副总经理的职务。公司董事会拟改聘潘恩海先生为公司副总经理。
2、经审阅，本次聘任人员潘恩海先生履历，未发现有《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
基于独立判断，我们同意公司董事会聘任潘恩海先生担任公司副总经理职务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
【楼佩煌】 【涂振连】
二〇一五年十二月二十六日
张家界旅游集团股份有限公司监事会
关于2014年年度报告相关议案的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》及《张家界旅游集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会监事，经认真审阅相关材料，就公司第八届董事会十会议审议的以下议案发表审核意见。
一、对《年审会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告》的审核意
见
我们认真检查了公司财务报告及审阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具的审计报告，发表意见如下：
由天职国际为公司出具2014年度审计报告的审计意见是客观的，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。报告期内，天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。
二、对《内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认真审阅公司就2014年度内部控制进行的自我评价，并发表审核意见如下：
报告期内，张家界旅游集团股份有限公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以公司《公司章程》和公司内部管理制度为指导，以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益为原则，进一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制体系，确保公司实现可持续发展。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
张家界旅游集团股份有限公司监事会2015年3月6日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-028
深圳英飞拓科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买英飞拓系统之 2017年度业绩承诺实现情况的说明及公司董事长、总经理致歉说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月21日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1734号文《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司向李文德等发行股份购买资产的批复》核准，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英飞拓”）以非公开发行15,595,390股人民币普通股（A股）及支付现金8,820.00万元为对价，向李文德、潘闻君、叶剑、赵滨、唐胜兰、苗玉荣、刘玲梅、阮如丹等自然人购买其合计持有的英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（原名杭州藏愚科技有限公司，以下简称“英飞拓系统”）100%的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，现对英飞拓系统2017年度业绩承诺实现情况说明及致歉如下：
一、英飞拓系统的业绩承诺数及实现情况
公司与李文德、潘闻君、叶剑、赵滨、唐胜兰、苗玉荣、刘玲梅、阮如丹 8名英飞拓系统原股东签署了《关于公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩补偿协议》（以下简称《业绩补偿协议》，详见巨潮资讯网2015年2月13日公告，英飞拓系统原股东承诺英飞拓系统 2015年、2016年及 2017年的考核净利润分别不低于2,300万元、3,000万元及3,900万元人民币。若英飞拓系统在业绩承诺期间内每个会计年度实现的实际的考核净利润未能达到上述利润承诺数，英飞拓系统原股东应进行补偿。公司应在需补偿当年年报披露后的 10个交易日内，依据约定公式计算并确定英飞拓系统当年应补偿的金额。
经审计，英飞拓系统 2017年实现的调整后的考核净利润为人民币24,907,200.76元，未实现承诺。
英飞拓系统2015-2017年度业绩承诺实现情况如下表：
||||
|-|-|-|
|2015年度|2016年度|2017年度|
|23,000,000.00|30,000,000.00|39,000,000.00|
|21,975,483.29|2,867,754.97|24,907,200.76|
|1,024,516.71|27,132,245.03|14,092,799.24|
|95.55%|9.56%|63.86%|

说明：根据公司与英飞拓系统原股东签订的相关协议规定的业绩考核办法，公司需要对英飞拓系统的账面实现净利润进行调整为考核净利润，英飞拓系统调整后的2017年度考核净利润为2,490.72万元，业绩承诺考核的合并净利润人民币为3,900.00万元，实现数低于业绩承诺考核数人民币1,409.28万元。
综上所述，英飞拓系统2017年度调整后的实际考核净利润的实现数低于业绩承诺考核要求的净利润1,409.28万元，未达到业绩承诺考核要求。
二、英飞拓系统2017年度未实现业绩承诺的主要原因
英飞拓系统为客户提供平安城市和智能交通系统解决方案，基于对公安和交管部门的深入理解和丰富经验为客户提供定制化的产品和服务。核心产品包括低照度宽动态摄像机、高清道路车辆抓拍、道路违章取证、交通状况与事件检测系统等，主要应用于公安治安监控和交警违章抓拍等领域。在行业产品日趋同质化的市场背景下，英飞拓系统顺应行业发展趋势，由设备提供商向整体方案提供商升级，项目周期有所拉长。
2017年度，英飞拓系统合并报表中归属于母公司所有者的净利润为4,144.67万元，但由于项目周期原因，截至期末应收款项余额较高，按《业绩补偿协议》的约定，对于应收款项高出预定应收百分比的部分，在计算实现的“考核净利润”时，将按一定比例扣减对应实现的净利润。因此，经调整计算后，英飞拓系统2017年度实现的考核净利润为2,490.72万元，低于3,900万元，未能实现业绩承诺。
三、针对业绩承诺所做的风险提示情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业
务管理办法》等有关规定，上市公司及独立财务顾问分别在重组报告书、独立财
务顾问报告中做出了“重大风险提示”，披露了标的资产承诺业绩无法实现的风
险，具体内容如下：
立信会计师审核了英飞拓系统资产的盈利预测并出具了《备考合并盈利预测审核报告》。根据该报告，本次交易完成后，英飞拓系统2015年全年预测实现的归属于母公司所有者的净利润为2,125.33万元，上述盈利是根据截至盈利预测报告签署日已知的资料和相关法规要求采用的基准和假设，对标的资产的经营业绩所做的预测。基于对英飞拓系统未来发展的信心和与上市公司整合的良好预期，英飞拓系统股东承诺2015年的考核净利润为2,300万元。
上述盈利预测所依据的各项估计假设具有不确定性，尽管在盈利预测过程中遵循了谨慎性原则，并对未来盈利预测的相关风险作出了合理估计，但仍存在不确定性，并且不可抗力事件也可能对盈利预测结果造成重大影响。因此，虽然交易对方已经对盈利预测作出了承诺，但仍可能出现实际经营结果与盈利预测结果存在一定差异的风险。
四、业绩承诺补偿协议情况
公司与李文德、潘闻君、叶剑、赵滨、唐胜兰、苗玉荣、刘玲梅、阮如丹8名英飞拓系统原股东签署了《业绩补偿协议》。
（一）业绩承诺
1、业绩补偿协议约定：英飞拓系统业绩承诺期即2015年度、2016年度、2017年度内合并报表归属于母公司的考核净利润不低于以下目标：
||||
|-|-|-|
|2015年：2,300万元|2016年：3,000万元|2017年：3,900万元|

2、业绩补偿协议约定：如英飞拓系统在业绩承诺期任一年内，截至当期期末累积实际实现的考核净利润低于截至当期期末累积承诺考核净利润的，则交易对方应按照业绩补偿协议的有关约定进行补偿。
（二）业绩补偿
1、补偿责任的承担
如英飞拓系统在业绩承诺期任一年内，截至当期期末累积实际实现的考核净利润低于截至当期期末累积承诺考核净利润的，则交易对方项下各主体按其持有的英飞拓系统股权比例承担本协议的补偿责任，交易对方项下各主体之间需承担
连带责任。
如英飞拓系统在业绩承诺期任一年内，截至当期期末累积实际实现的考核净利润低于截至当期期末累积承诺净利润的，则交易对方当期应补偿金额=（截至当期期末承诺考核净利润－截至当期期末累积实现考核净利润数）÷业绩承诺期各年度承诺考核净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额。
五、致歉声明
作为英飞拓公司的董事长、总经理，我们对英飞拓系统 2017年度未能实现业绩承诺的情况深感遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉，2018年度公司将继续加强对英飞拓系统的管控，督促其落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2017-028
上海普丽盛包装股份有限公司
关于 2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 21日召开的 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。本次权益分派的实施距离公司股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.150000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.015000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月16日，除权除息日为：2017年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：上海市金山区张堰镇金张支路84号
咨询联系人：池国进
咨询电话：021-57211797
咨询传真：021-57213028
咨询邮箱：pls@cn-pls.com
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司2016年度股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2017年6月12日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-035号万达电影院线股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为保护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万达院线，股票代码：002739）自2015年5月13日下午 13:00开市起停牌，待相关事项明确后及时披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2015年5月13日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-013
中捷资源投资股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标（合并报表数）
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,247,882,417.03||1,413,994,932.03||-11.75||
|营业利润|-24,850,319.60||35,800,135.56||-169.41||
|利润总额|13,297,547.20||53,060,414.79||-74.94||
|归属于上市公司股东|3,157,283.77||42,382,484.32||-92.55||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.01||0.07||-85.71||
|加权平均净资产收益|0.32||4.32||下降4个百分点||
|率（%）|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,125,607,255.11||3,302,051,088.43||-35.63||
|归属于上市公司股东|1,430,143,803.57||980,583,386.18||45.85||
|的所有者权益|||||||
|股 本|687,815,040||567,815,040||21.13||
|归属于上市公司股东|2.08||1.73||20.23||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内，公司实现主营业务收入112,336.04万元，较上年同期下降
11.89%；但因工业缝纫机市场竞争日益激烈，主营业务毛利率较上年同期下降
2.93个百分点；同时公司三项费用率较上年同期上升2.80个百分点；上述主要因素影响公司本期营业利润、利润总额，归属于上市公司股东的净利润分别较上期下降169.41%、74.94%、92.55%。
此外，公司2014年非经常性损益-1,017.35万元，较上年同期下降220.22%，其中股权出售合计损失513.06万元。
本报告期末，因公司全资子公司在本报告期内出售杜克普.阿德勒股份有限公司29%股权，公司出售杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司51%股权、中辉期货经纪有限公司55%股权及合并报表范围发生变化等相关因素，包括公司2014年实施的非公开发行1.2亿股人民币普通股（A股）影响，从而导致公司总资产较本报告期初下降35.63%、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产分别较本报告期初上升45.85%、20.23%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年10月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2014年第三季度报告正文》中的对2014年度经营业绩的预计“归属于上市公司股东的净利润变动幅度-100%至-88.20%”不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年2月28日
证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-040安徽华星化工股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2014年8月3日以电子邮件和传真方式发出，并于2014年8月13日下午14:00时在安徽省马鞍山市和县乌江镇公司办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3名，亲自出席监事 3名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014半年度报告及摘要》。
公司监事会对公司2014半年度报告进行了认真审核，认为：1、公司2014半年度报告的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司2014半年度的财务状况和经营成果。
《摘要》内容详见 2014年 8月 15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2014-041号公告；《全文》内容刊登在 2014年8月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会对公司 2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告审核后认为：公司能严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，未发现违反法律法规及
损害股东利益的行为。
《公司 2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2014年 8月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2014-042号公告。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司监事会二○一四年八月十五日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-038江苏雅百特科技股份有限公司
关于拟接受控股股东、实际控制人资金拆借的关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、拉萨瑞鸿投资管理有限公司（以下简称“瑞鸿投资”）是公司控股股东，持股比例44.68%；陆永是公司实际控制人。瑞鸿投资、陆永与公司及公司控股子公司之间的资金拆借构成关联交易。
2、关联董事陆永先生、褚衍玲女士在董事会审议该议案时回避了表决。
3、本次关联交易已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
为了抓住市场机遇，解决上市公司业务发展中可能遇到的资金临时需求，公司控股股东瑞鸿投资、实际控制人陆永拟向江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司提供资金拆借。
本次资金拆借具体情况如下：
1、控股股东瑞鸿投资、实际控制人陆永先生拟向公司及公司控股子公司提供不超过 10亿元的资金拆借，在本次审议通过的资金拆借金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况循环使用。
2、提供的拆借资金将用于公司业务经营发展所需。
平均余额及参考中国人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限一年，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。
二、关联方介绍
1、关联人名称：拉萨瑞鸿投资管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：拉萨市达孜县
法定代表人：陆永
注册资本：5850万元
经营范围：投资咨询、投资管理、技术咨询、信息咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]
瑞鸿投资目前持有公司 333,179,376股，占公司总股本的44.68%，为公司控股股东。
2、陆永先生为公司实际控制人，直接持有 128.25万股，间接持有本公司26,656.86万股股份，共持有 26,785.11万股股份，占本公司总股本的35.92%。
三、关联交易的合理性
公司及控股子公司在生产经营过程中对临时资金的需求较大，本次拆借资金主要是用于补充流动资金，满足公司各种业务发展的资金需求，也是控股股东、实际控制人对公司发展的支持。资金拆借经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
四、关联交易对公司的影响
瑞鸿投资、陆永先生对公司提供的资金拆借，有效解决了公司灵活快速融资问题，有利于公司业务发展，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交第四届董事会第九次会议审议。
经第四届董事会第九次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：本次关联交易事项体现了控股股东、实际控制人对上市公司的支持，保障了公司的战略发展，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律，法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-052国民技术股份有限公司
关于获得银联卡芯片产品安全认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到银联标识产品企业资质认证办公室颁发的《银联卡芯片产品安全认证证书》，认证编号：PCN-A014，芯片型号：Z32HCD2，证书有效期为三年，自 2014年9月16日至2017年9月15日。
该证书的获得表明公司自主研发的 Z32HCD2芯片符合《银联卡芯片安全规范》，能够满足金融应用的高安全要求。
由于后期销售推广仍需要时间，该款芯片预计不会对公司 2014年业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日
关于广东红墙新材料股份有限公司2019年股票期权激励计划调整事项的法律意见书
广东君信律师事务所
关于广东红墙新材料股份有限公司
2019年股票期权激励计划调整事项
的法律意见书
致：广东红墙新材料股份有限公司
广东君信律师事务所（以下简称“本所”）接受广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“红墙股份”或“公司”）的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（以下简称“本律师”）担任红墙股份 2019年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称“《备忘录 4号》”）等相关法律法规、规章、规范性文件以及《广东红墙新材料股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对红墙股份提供的有关文件进行了核查和验证，就本次激励计划的激励对象、股票期权数量调整（以下简称“本次调整”）相关事宜，出具本《法律意见书》。
关于广东红墙新材料股份有限公司2019年股票期权激励计划调整事项的法律意见书
第一部分声明
为出具本《法律意见书》，本所及本律师声明如下：
（一）本律师仅根据本《法律意见书》出具日以前中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对本次调整事项发表法律意见。
（二）本律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次调整事项进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所及本律师同意将本《法律意见书》作为本次调整的必备法律文件之一，随其他申请材料一同上报和公开披露，并依法承担相应的法律责任。
（四）本《法律意见书》仅对与本次调整有关的法律问题发表意见，不对本《法律意见书》中直接援引的其他机构向红墙股份出具的文件内容发表意见。
（五）本律师同意红墙股份引用本《法律意见书》的内容，但红墙股份作引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
（六）本所声明，截止本《法律意见书》出具日，本所及本律师均不持有红墙股份的股票，与红墙股份之间不存在可能影响公正履行职责的关系。
（七）本《法律意见书》仅供本次调整之目的使用，未经本所及本律师书面同意，不得用作其他用途，本所及本律师也不对用作其他用途的后果承担责任。
关于广东红墙新材料股份有限公司2019年股票期权激励计划调整事项的法律意见书
第二部分正文
一、本次调整的批准和授权
（一）本次调整事项已取得的批准与授权
1、2019年 2月 27日，红墙股份召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划有关的议案。关联董事何元杰、张小富已回避表决。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
2、2019年 2月 27日，红墙股份召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2019年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
3、2019年 3月 23日，红墙股份监事会对本次激励计划的激励对象进行了审核，并出具了《关于 2019年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。
4、2019年 3月 27日，红墙股份召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划有关的议案。
5、2019年 3月 27日，根据上述股东大会的授权，红墙股份召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。关联董事何元杰、张小富已回避表决。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
6、2019年 3月 27日，红墙股份召开第三届监事会第二十二次会议，
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审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
7、2019年 4月 29日，根据上述股东大会的授权，红墙股份召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划相关事项的议案》，关联董事何元杰、张小富已回避表决。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
8、2019年 4月 29日，红墙股份召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划相关事项的议案》。
（二）经核查，本律师认为：红墙股份本次调整事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》《备忘录4号》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次调整事项
（一）本次调整的具体内容
根据红墙股份第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整 2019年股票期权激励计划相关事项的议案》，本次调整事项为：由于武汉苏博新型建材有限公司、黄冈苏博新型建材有限公司及湖北苏博新材料有限公司（以下合称“苏博公司”）不再是公司的控股子公司，苏博公司的激励对象不再符合《激励计划（草案）》关于激励对象的要求，公司根据《激励计划（草案）》的相关规定对激励对象名单及其获授的权益数量进行了相应调整，激励对象人数由 178人调整为 121人，拟授予的股票期权数量由 519.8万份变更为 505万份。
（二）经核查，本律师认为：本次调整符合《管理办法》《备忘录4号》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
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第三部分结论
经核查，本律师认为：红墙股份本次激励计划的本次调整事项已经取得必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》《备忘录4号》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
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本《法律意见书》经本所盖章和本律师签名后生效。
本《法律意见书》正本三份，副本三份。
广东君信律师事务所 经办律师：戴毅
负责人：邢志强
中国 广州 邓洁
年 月 日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-052亚夏汽车股份有限公司
关于收到政府财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到芜湖市鸠江区财政局关于给予公司财务补助的通知，根据《关于调整市区城镇土地使用税财政奖励的通知》（芜政秘【2015】123号）文件精神，决定拨付公司土地使用税奖励 104.55万元，专项用于扶持公司现代服务业的发展。
该笔资金已拨付到公司账户。根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，上述政府补助资金将作为其他收益计入当期损益，该笔奖励资金的取得将对公司2017年度的经营业绩产生影响。具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日