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证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019082神州高铁技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开了第十三届董事会第十二次会议及第十三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因与变更日期
2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司在编制 2019年度中期财务报表及以后期间的财务报表时，执行新财务报表格式。
（二）本次会计政策变更具体情况
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司按照财政部于 2019年印发修订的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
2、资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
3、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’列示）”。
5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
本公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司于2019年8月28日召开了第十三届董事会第十二次会议及第十三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、独立董事关于本次会计政策变更的意见
经审查，全体独立董事一致认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意本次会计政策变更。
七、备查文件目录
1、公司第十三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第十三届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第十三届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见；
4、深交所要求的其他资料。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-031南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东杨竞忠先生的通知，获悉杨竞忠先生与中银国际证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨竞忠|是|5,110,000|2017-03-06|2018-03-06|中银国际证券有限责任公司|5.39%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，杨竞忠先生持有公司 94,766,049股股份，占公司总股本的33.45%，其中,办理了股票质押式回购交易的股份为93,380,000股，占公司总股本的32.96%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2017年3月8日
北京荣之联科技股份有限公司 United Electronics Co., Ltd
北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见：
一、关于调整回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的数量和价格的独立意见
经核查，公司此次调整回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的数量和价格符合《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，调整原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。此次调整回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的数量和价格事项不会影响公司《限制性股票激励计划》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《限制性股票激励计划》及相关程序调整回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的数量和价格。
（以下无正文）
北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层, 100080
11F, Splendid Times Plaza#56 North
4th
Ring Road (West) Haidian District Beijing, 100080, P.R.C.
服务热线/ Hotline:400-650-9498电话/TEL:010－62602000传真/ FAX:010－62602100
北京荣之联科技股份有限公司 United Electronics Co., Ltd
（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
任光明
林钢
白文涛
李全
北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层, 100080
11F, Splendid Times Plaza#56 North
4th
Ring Road (West) Haidian District Beijing, 100080, P.R.C.
服务热线/ Hotline:400-650-9498电话/TEL:010－62602000传真/ FAX:010－62602100
福建博思软件股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整 2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的独立意见
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于激励对象邱仁锋等8人因个人原因离职已不符合激励条件，同意公司回购注销上述已离职的8名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计121,500股。因公司2018年年度权益分派实施完毕，本次回购注销的限制性股票价格调整为12.1333元/股。公司本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票符合相关规定，程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
因此我们一致同意本次调整 2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的事项，并同意将该事项提请股东大会审议。
二、关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见经核查，就公司 2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的相关事项，我们认为：
计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，独立董事一致同意公司 181名激励对象持有的 3,082,860股限制性股票在激励计划的第二个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
三、关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及行权数量的独立意见
根据《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因公司2018年年度权益分派方案实施完毕，对 2018年股票期权激励计划的行权价格和行权数量进行调整的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》及《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，同意本次调整行权价格和行权数量。
（以下为本意见签署页，无正文）
（本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签字：
罗妙成：
张梅：
温长煌：
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-099芜湖长信科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2016年12月8日（星期四）下午14：30
2、网络投票时间：2016年12月7日---2016年12月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月7日15:00至2016年12月8日15:00期间的任意时间
3、现场会议召开地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司副董事长高前文先生
公司董事长陈奇先生因其他重要公务未能出席本次会议，根据相关规定，本次会议由副董事长高前文先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及授权代表人数 370人，代表股份 347,400,660股，占公司总股本的30.2235%。其中：参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 7人，代表公司股份数 306,064,582股，占公司总股本的比例为26.6273%；本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计363人，代表公司股份数41,336,078股，占公司总股本的比例为3.5962%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代表）股份
122,050,172股，占公司总股本的比例为10.6182%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
大会以现场记名投票表决和网络投票的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
审议通过《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
该项议案涉及关联交易，持有公司股份的高前文及一致行动人新疆润丰股权投资企业（有限合伙）(合计持有公司225,350,488股)对此议案的表决进行了回避。
表决结果：同意121,096,672股，占出席会议股东（含网络投票，以下同）所持有表决权股份数的99.2188%；反对953,500股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.7812%；
弃权0股。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：121,096,672股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.2188%,反对953,500股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.7812%；弃权0股。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、芜湖长信科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司召开2016年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司二〇一六年十二月八日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015-119
浙江迪安诊断技术股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年第三季度报告已于 2015年 10月 26日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月23
日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了公司2015年第三季度报告。为
使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年
第三季度报告全文》于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-128北京耐威科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171389号）。中国证监会依法对公司提交的《北京耐威科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行新股事宜尚需获得中国证监会核准，仍存在一定的不确定性，公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》正文
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年9月13日
附件：
北京耐威科技股份有限公司非公开
发行股票申请文件反馈意见
国信证券股份有限公司:
我会依法对你公司推荐的北京耐威科技股份有限公司(以下简称“申请人”或“公司”)非公开发行股票申请文件进行了审核，形成如下反馈意见。依照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的规定，请你公司对下列问题逐项落实，并督促申请人以临时公告的形式披露反馈意见回复，公告后 2个工作日内将回复报送我会。请在 30天内提交书面回复意见及电子文档。不能按期回复的，请提前5个工作日向我会提交延期回复的申请，并说明理由及具体回复时限。未在上述期限内回复意见，且未按期提交延期回复申请的，或按期提交延期回复申请，但未说明理由或者理由不充分的，我会将依法作出终止审查的决定。
若对本反馈意见有任何问题，请致电我会审核人员。
一、重点问题
1.申请人本次非公开发行拟募集资金20亿元，其中：14亿元用于8英寸MEMS国际代工线建设项目，6亿元用于航空电子产品研发及产业化项目。
(1)请申请人补充说明并披露此次各募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募投项目投资进度安排情况，并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投各项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理。
请保荐机构就上述事项进行核查，并就各项目投资金额及收益的测算依据、过程、结果的合理性发表明确意见，并核查申请人本次各募投项目金额是否超过实际募集资金需求量，相关测算依据及结果是否合理。
(2)请申请人以通俗易懂的语言说明本次募投项目相关产品的情况、未来的运营模式及盈利模式，并结合资金、技术、人才、市场等因素补充说明募投项目的准备情况。
(3)请结合申请人的产能扩大情况及已有的意向性订单情况，详细论证募投项目达产后新增产能消化的具体措施，并充分披露募投项目相关风险。
请保荐机构对上述事项进行核查并发表意见。
2.针对 8英寸 MEMS国际代工线建设项目，项目建设期 2年。申请人拟以现金形式分五期向纳微矽磊缴付增资款，其中 2020年及 2021年共计出资 5.6亿元，请说明增资周期较长的原因及合理性，上述募集资金在未实际出资期间的使用规划及安排。请保荐机构核查并发表意见。
3.针对航空电子产品研发及产业化项目，请补充说明项目的投资进展情况，是否使用募集资金置换董事会决议日前已投资金额。请申请人明确募集资金中是否含有项目铺底流动资金及预备费。如有，请参照补充流动资金进行测算。测算时，请剔除因收购导致的外生增长因素。
请申请人说明，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。请说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。
请结合上述情况说明是否存在通过本次补充流动资金变相实施重大投资或资产购买的情形。
请保荐机构对上述事项进行核查。
上述重大投资或资产购买的范围，参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。
4.申请人前次募集资金为2015年5月首发募集资金2.66亿元，截至 2017年 4月底，累计使用 1.89亿元。并且申请人对全部首发募投项目的实施进度进行了调整，将预定可使用状态日期由 2017年 5月 31日调整为 2018月 5月 31日。请说明前次募投项目进展缓慢的原因，前募项目实施进度延期一年的原因及合理性，请保荐机构核查并就申请人是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条的相关规定发表明确意见。
5.最近一年及一期，申请人商誉余额分别为 6.42亿元、6.46亿元，主要是由于申请人收购瑞通芯源及镭航世纪所致。请补充说明申请人最近一年及一期的收购情况，已收购公司最近一年及一期的主营业务情况、经营情况以及主要财务数据，是否达到承诺业绩。请补充披露商誉的减值准备计提是否充分，请会计师、保荐机构核查并发表意见。
6.最近一期末，申请人资产负债率为24%，低于同行业可比公司的平均资
产负债率35.98%。本次非公开发行完成后，申请人的资产负债率将进一步下降。
请结合上述情况，对比说明债权融资、股权融资何者更有利于上市公司利益最大化，并请说明本次非公开发行融资的必要性及合理性。请保荐机构核查并发表意见。
7.申请人控股股东参与本次认购。请其出具从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不减持所持股份的承诺并公开披露。
8.请保荐机构核查杭州溯智投资合伙企业(有限合伙)各出资人的认购能力和认购资金来源。同时，请将保荐工作报告中关于杨云春认购能力的内容随同反馈意见回复补充披露。
9.请申请人补充说明杭州溯智投资合伙企业(有限合伙)私募资金备案的进展，请保荐机构核查。
二、一般问题
1.请保荐机构补充核查控股股东股权质押情况，以及控股权发生变更的可能性。
2.请申请人补充披露首发上市以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况，以及相应整改措施；同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查，并就整改效果发表核查意见。
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-050
银江股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2019年 10月 17日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2019年10月10日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事 9名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长吴越先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司计划整体搬迁的议案》
公司按原计划将进行整体搬迁，相关职能部门及部分子公司将视计划逐步搬迁至中国智谷·富春园区。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司计划整体搬迁的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2019年 10月18日
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—29
茂业物流股份有限公司
第六届监事会 2015年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）第六届监事会2015年第二次会议的书面通知，于2015年4月3日以本人签收或传真方式发出，会议于2015年4月10日以通讯方式举行。会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经充分发表意见，以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《间接控股公司安徽国润债务重组的议案》经审核，监事会认为：由于合肥德胜经营业务基本停顿，资不抵债，本着公司利益最大化原则，经安徽国润努力并和对方协商，拟进行债务重组。本次债务重组可从合肥德胜收回3,000,000.00元现金，能够最大程度减少公司损失，符合公司基本利益。由于以前年度公司已对合肥德胜所欠债务17,058,097.40元全额计提减值准备，因此本次债务重组将转回计提减值准备300万元，相应增加公司本期利润300万元，剩余已计提减值准备14,058,097.40元予以核销，对公司财务状况和经营成果没有重大影响。
特此公告。
茂业物流股份有限公司监事会2015年4月11日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016－024
中材科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议于 2016年 3月 11日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2016年3月23日上午9时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于 2015年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2015年度股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司 2015年度报告》全文刊登于 2016年 3月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2015年度报告摘要》（公告编号：2016-026）全文刊登于 2016年 3月 25日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度总裁工作报告的议案》。
3、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于 2015年度董事会工作报告的议案》，并提请公司 2015年度股东大会审议批准。
董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司2015年度报告》；
独立董事贾小梁、陆风雷、乐超军提交了2015年度述职报告，并将在公司2015
年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于2016年3月25日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
4、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于 2015年度财务决算的议案》，并提请公司 2015年度股东大会审议批准。
主要财务指标如下：截至 2015年 12月 31日，公司资产总额 799,750.76万元，股东权益 282,841.88万元。2015年度公司实现营业收入 582,758.62万元，利润总额43,270.13万元，归属于母公司净利润30,030.26万元。
5、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民、刘颖、赵谦、赵俊山、黄再满回避表决），以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于利润分配政策调整及 2015年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2015年度股东大会审议批准。
公司 2015年度利润分配方案为不分红、不转增、不送股。公司承诺如无特殊情况，将根据 2015年度和 2016年上半年的盈利情况制定 2016年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。具体原因如下：
2016年 3月 8日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，综合考虑公司和泰山玻纤经营需求，为尽早实现对泰山玻纤相关业务的整合、保障对泰山玻纤新建项目建设的持续资金支持，公司需尽快实施完成本次重组并配套融资的证券登记、发行工作，预计相关工作完成时间为 2016年 3至 4月期间。
依据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十七条的规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”因此本次重大资产重组的有关证券发行工作与年度利润分配工作在实施时间上存在一定程度的冲突。
公司董事会经专题讨论，认为优先保证本次重组并配套融资工作实施完成符合公司和全体股东的利益，因此建议调整公司利润分配政策，公司 2015年度利润分配方案为不分红、不转增、不送股。同时，公司承诺如无特殊情况，将根据
2015年度和 2016年上半年的盈利情况制定 2016年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。
《中材科技股份有限公司董事会关于调整 2015年度利润分配政策的专题论述》全文刊登于2016年3月25日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
6、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。
《中材科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》全文刊登于2016
年3月25日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
7、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度社会责任报告的议案》。
《中材科技股份有限公司 2015年度社会责任报告》全文刊登于 2016年 3月25日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
8、经与会董事投票表决（关联董事李新华回避表决），以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2016年日常关联交易预计的议案》，并提请公司2015年度股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司2016年日常关联交易预计公告》（公告编号：
2016-027）全文刊登于2016年3月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
9、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于 2016年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司 2015年度股东大会审议批准。
公司2016年贷款预算总额为人民币1,100,000万元。在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自 2016年1月1日起至下一年度股东大会止。
10、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片与金风科技签署重大合同的议案》。
《中材科技股份有限公司重大合同公告》（公告编号：2016-028）全文刊登于2016年3月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
过了《关于设立公司募集资金专项账户的议案》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，募集资金应当存放于专项账户，专款专用。依据本公司非公开发行股票融资规模，拟在上海浦东发展银行设立账户作为募集资金专项账户，用于存放公司本次非公开发行股票募集资金，账户信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|账户名|开户银行|账号|
|1|中材科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行|93090155200000873|

公司将在募集资金到账后一个月内与上海浦东发展银行及保荐机构中信证
券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
12、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。
《中材科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-029）全文刊登于2016年3月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第五届董事会第四次会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2019－66天津经纬辉开光电股份有限公司
关于公司董事兼董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事兼董事会秘书黄跃军先生的书面辞呈，黄跃军先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司第四届董事会董事、董事会秘书及战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，黄跃军先生的辞职未导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄跃军先生的任期届满日期为2020年 12月28日。
截止本公告日，黄跃军先生共持有公司股票258,600股，其中2018年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 193,950股，公司将按照《2018年限制性股票激励计划》的规定对该部分限售股予以回购注销。黄跃军先生离职后所持公司股份将继续依据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定进行管理。
公司及董事会对黄跃军先生在担任董事、董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。董事会在未正式聘任新的董事会秘书期间，指定副总经理江海清先生代行董事会秘书的职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
天夏智慧城市科技股份有限公司
独立董事关于八届董事会第二十六次会议相关议案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在经对相关资料文件充分了解且核实后，我们对公司八届董事会第二十六次会议审议的《关于变更会计政策及全资子公司不再申请高新技术企业资格议案》，发表独立意见如下：
1、公司根据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会【2017】15号）的规定，对公司会计政策进行相应变更，变更后
的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，根据公司业务开展的实际需要进行调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。
的谨慎性原则，使财务会计信息更客观、真实和公允。变更后的会计估计能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，变更的依据真实、可靠。全体独立董事一致同意公司本次会计估计变更。
（此页无正文）
独立董事签字：
陈晓东
陈芳
管自力
签字日期： 2017年 10月 27日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2018—021债券代码：112225 债券简称：14恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2018年4月18日发出书面通知，于2018年4月26日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2018年 4月 27日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2018年第一季度报告全文》及《广州恒运企业集团股份有限公司 2018年第一季度报告正文》。
（二）审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。
经立信会计师事务所审计确认公司2017年12月31日合并报表净资产 42亿元，按照不超过净资产40%的比例，公司可以申请注册中期票据额度不超过 16亿元，因此，同意公司发行中期票据，具体如下：1、注册及发行规模：不超过 16亿元（含 16亿元）。
2、发行时间：根据公司资金需求及利率情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。
3、发行利率：根据市场情况，于发行时通过簿记建档或其他法律法规和主管部门认可的方式确定。
4、票据期限：不超过 5年（含 5年）。
5、募集资金用途：偿还银行借款或补充流动资金。
6、授权公司经营班子根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款和条件并办理相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额和发行期限，以及签署所有与本次中期票据注册、发行、交易流通、信息披露及其他有关事务的所有文件。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》。同意：1、公司向中国银行间市场交易商协会注册发行待偿还余额不超过人民币 12亿元（含 12亿元）超短期融资券。
2、授权公司经营层根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款和条件并办理相关事宜，包括但不限于在前述规定的
范围内确定实际发行的超短期融资券的金额和发行期限，以及签署所有与本次超短期融资券注册、发行、交易流通、信息披露及其他有关事务的所有文件。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
泰禾集团股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事任真女士、洪波先生、张白先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第七届董事会第三十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币189,373.93万元。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在确保募集资金投资项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币65,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
独立董事：洪波
任真
张白
二〇一五年十月十六日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-086
深圳顺络电子股份有限公司
关于第一大股东向董事长协议转让之股份
过户登记手续完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议转让情况概述
公司第一大股东金倡投资有限公司（简称“金倡投资”）及董事长袁金钰先生于2017年8月17日签订了《股份转让协议》，约定金倡投资将其持有的公司股份41,000,000股（占公司总股本的5.02%）以18.09元/股的价格转让给袁金钰先生。
本次转让完成后，金倡投资持有公司股份47,719,980股，占公司总股本的5.84%，为公司第三大股东；袁金钰先生直接持有顺络电子 127,329,200股股票，占公司总股本的15.59%，通过员工持股计划间接持有 1,867,924股（不足 1股的按1股计算），共合计持有公司股份129,197,124股，占公司总股本的15.82%，成为公司第一大股东。
具体内容详见公司于 2017年 8月 19日刊登于证券时报及巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于第一大股东向董事长协议转让部分股份暨第一大股东变更的提示性公告》、《简式权益变动报告书——金倡投资》及《详式权益变动报告书——袁金钰》。
二、过户登记完成情况
公司收到金倡投资及董事长通知，金倡投资及董事长袁金钰先生已于 2017年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述协议转
让事项的过户登记手续，并于 2017年 10月 12日收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次过户股份为无限售流通股。
截至本公告日，金倡投资持有公司股份 47,719,980股，占公司总股本的5.84%，为公司的第三大股东；袁金钰先生合计持有公司股份 129,197,124股，占公司总股本的15.82%，为公司的第一大股东。
三、备查文件
《证券过户登记确认书》
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2015-032
中冶美利纸业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及相关资料已于 2015年 4月 24日分别以直接送达或邮件方式送达各位监事，表决截止时间为 2015年 4月 28日中午 12点。会议应参加表决的的监事 3人，实际表决的监事 3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
一、中冶美利纸业股份有限公司 2015年一季度报告
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、关于调整公司组织机构的议案
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
中冶美利纸业股份有限公司监事会
二 0一五年四月二十九日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019020
神州高铁技术股份有限公司
关于公司董事长减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长通知，获悉其于2019年3月21日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股30,500,000股，占公司总股本的比例为1.10%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股份数量（股）|减持比例|
|王志全|大宗交易|2019.3.21|4.20元/股|30,500,000|1.10%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股分性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数（股）|占总股本比例|股份数（股）|占总股本比例|
|王志全|合计持有股份|203,690,850|7.32%|173,190,850|6.23%|
||其中：无限售条件股份|50,922,713|1.83%|20,422,713|0.73%|
||有限售条件股份|152,768,137|5.49%|152,768,137|5.49%|

二、其他说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。
2、根据相关规定，本次减持无需预披露，不存在违反相关承诺的情形。
3、本次减持前，董事长未做出过最低减持价格等承诺。
4、公司董事长不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控
制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、《股份减持告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会2019年3月23日
东莞宏远工业区股份有限公司
内部控制审计报告
广会审字[2015]G14042070025号
目 录
报告正文„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1-2
内部控制审计报告
广会审字[2015]G14042070025号东莞宏远工业区股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称“粤宏远”)2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是粤宏远董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，粤宏远于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：何国铨
中国注册会计师：张静璃
中国 广州 二○一五年四月十四日
鸿达兴业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第三十九次会议相关事项
的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第五届董事会第三十九次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司第六届董事会董事、独立董事候选人提名的独立意见
作为公司现任的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十九次会议审议的关于提名周奕丰先生、王羽跃先生、蔡红兵先生、林少韩先生、殷付中先生、陈飞武先生为公司第六届董事会董事候选人，提名崔毅女士、李旦生先生、刘东升先生为公司第六届董事会独立董事候选人发表如下独立意见：
1、根据所了解的各位董事、独立董事候选人的个人履历、工作业绩和专业素养等情况，我们认为各位董事、独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》中有关董事、独立董事任职资格的规定。
2、未发现董事、独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。
3、提名公司第六届董事会董事、独立董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于限制性股票/股票期权的解锁/行权
经核查，本次董事会关于《鸿达兴业股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》设定的首次授予部分第二个解锁/行权期的解锁/行权条
件、预留部分股票期权第一个行权期的行权条件已经成就的认定，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《鸿达兴业股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》、《鸿达兴业股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，激励对象符合解锁/行权资格条件，其作为本次激励对象主体的资格合法、有效。
本次公司对各激励对象限制性股票/股票期权的解锁/行权安排（包括解锁/行权期限、解锁/行权条件、行权价格等事项）符合有关法律、法规的规定；公司承诺不向本次解锁/行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式的财务资助，本次解锁/行权不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司在规定时间内为本次申请解锁的53名激励对象共计
8,632,607股的首次授予部分限制性股票、本次可行权的56名激励对象共计
3,758,239份的首次授予部分股票期权、本次可行权的18名激励对象共计
1,411,545份的预留部分股票期权办理相关解锁/行权手续，上述可行权的首次授予部分和预留部分股票期权采用批量行权模式。此次审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。基于独立判断，我们对该事项表示同意。
独立董事：江希和、李旦生、刘东升二○一六年八月三十日
唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的
专项说明和独立意见
（2014年8月23日）
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担何行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立
董事，对报告期（2014年1月1日至2014年6月30日）公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表独立意见如下：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方资金占用的情况。
（二）关于公司2014年半年度对外担保的情况
1、报告期，公司对外担保发生额为17541万元，截止报告期末，公司对外担保余额为477611.97万元，所有担保事项已经按照《公司章程》及相关法律、法规的规定履行了相应程序。公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，未发生违规对外担保的情况
2、公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
独立董事（签名）郑洪涛刘作毅宁亚平
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
内部控制鉴证报告
立信中联专审字[2019]C-0034号
星期六股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的星期六股份有限公司(以下简称“星期六公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2018年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供星期六公司 2018年度报告披露之目的使用，除将本鉴证报告作为星期六公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报关并对外披露外，不得用作任何其他目的。
三、管理层的责任
星期六公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）及相关规定对 2018年 12月 12日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
报告第1页
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星期六公司内部控制有效性的认定发表鉴证意见。
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，星期六公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制这一认定是公允的。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
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立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国天津市 二〇一九年四月十八日
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