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证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-017山东地矿股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。
2、上市公司所处的当事人位置：原告。
3、风险提示：
（1）本次民事判决为一审判决，依据判决书，如果本案被告不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向山东省高级人民法院递交上诉状。
（2）鉴于本案在诉讼过程中存在部分被告无法送达的情况，山东省高级人民法院采用了公告送达的方式，本次民事判决书的送达也会存在因部分被告无法送达而采用公告送达方式的可能性。依据法律法规的规定，公告送达的日期为60天，只有在全部被告送达完毕且无被告在法定期限内提出上诉的情况下，本民事判决书才能生效。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2016年3月29日收到山东省高级人民法院出具的《民事判决书》（[2015]鲁商初字第48号]），山东省高级人民法院对公司作为原告诉讼山东地利投资有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司和褚志邦重大资产重组业绩承诺股份补偿一案做出民事判决，现就相关情况公告如下：
一、重大诉讼事项的基本情况
（一）诉讼当事人情况
原告：山东地矿股份有限公司。
住所地：山东省济南市高新区新宇路750号5号楼。
法定代表人：张虹，董事长。
被告：山东地利投资有限公司。
住所地：山东省济南市历下区甸柳新村三区一号燕翔大厦252室。
法定代表人：赵赵，董事长。
被告：山东华源创业投资有限公司。
住所地：山东宁阳县罡城镇项目聚集区。
法定代表人：宋少芹，董事长。
被告：北京宝德瑞创业投资有限责任公司。
住所地：北京市海淀区万寿路甲12号万寿宾馆B座10号。
法定代表人：刘振，执行董事。
被告：褚志邦，男，汉族。
住所地：山西省娄烦县娄烦镇北大街46号。
（二）本案案情介绍
2015年6月9日，公司就重大资产重组部分发行对象未能在规定期限内在证券交易市场购回应赠送股份不足部分及股份被质押一案，向山东省高级人民法院提起民事诉讼，公司于同日收到山东省高级人民法院《受理案件通知书》，公司已于当日发布了《重大诉讼公告》（公告编号：2015-040）。
2015年7月21日，公司重大资产重组业绩承诺补偿股份首批股份赠与已经实施完成，鉴于公司重大资产重组发行对象北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司无法联系，北京宝德瑞创业投资有限责任公司目前持有公司的6,328,916股股份，山东地利投资有限公司持有公司的1,557,017股股份无法赠与给具有受偿权股东，同时公司重大资产重组发行对象褚志邦持有的股份已被质押，其应赠与给具有受偿权股东的1,697,522股股份也无法实施赠与。详细情况请参见公司于2015年7月15日发布的《关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份赠与实施公告》（公告编号：2015-046）。
为维护投资者尤其是具有受偿权的中小投资者的利益，加快剩余股份的赠与进度，公司于重大资产重组业绩承诺补偿股份首批股份赠与完成后向山东省高级人民法院交了《追加当事人及增加诉讼请求申请书》，申请在2015年6月9日的诉讼案中追加当事人及增加诉讼请求，山东省高级人民法院已依法受理。详细情况请参见公司于2015年8月13日发布的《关于公司重大诉讼追加当事人及增加诉讼请求的公告》（公告编号：2015-064）。
以上公告内容请参见巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。
二、判决情况
依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，山东省高级人民法院判决如下：
（一）被告山东地利投资有限公司于本判决生效之日起十日内交付原告山东地矿股份有限公司“山东地矿”股份2,094,186股，由原告代为赠与；
（二）被告山东地利投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告山东地矿股份有限公司支付违约金（自2015年7月29日起，以5,065,503.67元为基数，每逾期一日按万分之五计算至被告山东地利投资有限公司实际支付之日）；
（三）被告山东华源创业投资有限公司于本判决生效之日起十日内交付原告山东地矿股份有限公司“山东地矿”股份23,945,190股，由原告代为赠与；
（四）被告山东华源创业投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告山东地矿股份有限公司支付违约金（自2015年7月29日起，以57,919,663.52元为基数，每逾期一日按万分之五计算至被告山东华源创业投资有限公司实际支付之日）；
（五）被告北京宝德瑞创业投资有限责任公司于本判决生效之日起十日内交付原告山东地矿股份有限公司“山东地矿”股份8,512,386股，由原告代为赠与；
（六）被告北京宝德瑞创业投资有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告山东地矿股份有限公司支付违约金（自2015年7月29日起，以20,590,122.1元为基数，每逾期一日按万分之五计算至被告北京宝德瑞创业投资有限责任公司实际支付之日）；
（七）被告褚志邦于本判决生效之日起十日内交付原告山东地矿股份有限公司“山东地矿”股份1,697,522股，由原告代为赠与；
（八）驳回原告山东地矿股份有限公司的其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1,750,954元，由被告山东地利投资有限公司负担101,205元、被告山东华源创业投资有限公司负担1,156,680元、被告北京宝德瑞创业投资有限责任公司负担411,124元、褚志邦负担81,945元。
如不服判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告日，公司无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼对公司本期利润和后期利润无重大影响。公司将根据上述案件的进展情况及时披露相关信息，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
山东省高级人民法院《民事判决书》（[2015]）鲁商初字第48号）。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-089
西安通源石油科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 28日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于 2015年 5月 28日开市起停牌。2015年 6月 4日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 6月 4日开市起继续停牌。公司于 2015年 6月 10日、2015年6月17日披露了《关于重大资产重组进展公告》。公司于2015年6月25日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。公司于 2015年 7月 1日、2015年7月8日、2015年7月15日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
公司于 2015年 7月 22日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司于 2015年 7月 29日、2015年 8月 5日、2015年 8月 12日、2015年 8月19日披露了《关于重大资产重组进展公告》。公司于2015年8月28日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。公司于 2015年 9月 7日、2015年 9月14日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
2015年9月17日，公司召开了第五届第二十九次董事会，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2015年9月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn/）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关文件，公司股票自2015年9月18日起继续停牌。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对
公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，审核期间公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-003顺利办信息服务股份有限公司
关于使用部分募集资金对子公司企业管家增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577号）核准，向彭聪发行 78,130,329股股份、向百达永信（北京）投资有限公司（现已更名为“百达永信投资有限公司”）发行 45,768,340股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司（现已更名为“广西泰达新原股权投资有限公司”）发行 22,944,207股股份购买相关资产；同时核准向连良桂、智尚田2名特定投资者非公开发行人民币普通股A股146,842,877股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为 6.81元/股，募集资金总额为人民币 999,999,992.37元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币993,250,917.60元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月13日对本次非公开发行募集配套资金到账情况进行审验，并出具了“天职业字[2016]13537号”验资报告。
二、募集资金使用情况
2016年8月11日，经公司第七届董事会2016年第八次临时会议、第七届监事会2016年第五次临时会议，以及2016年8月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金 49,900万元对募集资金投资项目的实施主体企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）进行增资，用于智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台项目建设。
事会 2016年第七次临时会议审议通过，同意公司使用部分暂时闲置募集资金12,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。2017年8月7日，上述暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户中。
2016年9月21日，经公司第七届董事会2016年第十一次临时会议、第七届监事会 2016年第八次临时会议审议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,779.38万元。
2017年7月13日，经公司第七届董事会2017年第八次临时会议、第七届监事会2017年第七次临时会议审议通过，同意公司使用募集资金15,000万元对企业管家进行增资。
2017年8月10日，经公司第七届董事会2017年第九次临时会议、第七届监事会 2017年第八次临时会议审议通过，同意公司使用部分暂时闲置募集资金12,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。2018年4月10日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 12,000万元全部归还至募集资金专用账户中。
2018年 4月 12日，经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，同意公司使用部分暂时闲置募集资金12,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月。2018年 7月 12日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 12,000万元全部归还至募集资金专用账户中。
2018年4月23日，经公司第七届董事会2018年第四次临时会议决议、第七届监事会 2018年第四次临时会议审议通过，同意公司使用募集资金 5,000万元对企业管家进行增资，实际增资款为4,700万元。
2018年7月13日，经公司第七届董事会2018年第十二次临时会议、第七届监事会 2018年第九次临时会议审议通过，同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金20,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。
公司使用募集资金向企业管家增资、补充流动资金后，公司尚余募集资金为10,542.44万元。
三、本次增资概况
（一）基本情况
为提高公司募集资金使用效率，加快企业管家智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台项目的建设，公司以2,000万元对企业管家进行增资。
（二）董事会审议情况
2019年1月21日，公司召开第八届董事会2019年第一次临时会议、第八届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司企业管家增资的议案》。本次增资事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议批准。
（三）是否构成关联交易
公司本次对企业管家的增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、增资标的基本情况
1、公司名称：企业管家（北京）科技服务有限公司
2、统一社会信用代码：91110108MA004JH84G
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：北京市昌平区回龙观西大街118号1幢9层901室
5、法定代表人：朱亚东
6、注册资本：70000万元人民币
7、成立日期：2016年04月05日
8、营业期限：2016年4月5日至2036年4月4日
介服务）；设计、制作、代理、发布广告；销售食品；代理记账。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、增资后股权比例
增资完成后，企业管家注册资本由70,000万元增至72,000万元，股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|股东单位|出资额（万元）|持股比例（%）|
|企业管家（北京）科技服务有限公司|顺利办信息服务股份有限公司|71,900|99.86|
||神州易桥（北京）财税科技有限公司|100|0.14|

六、本次增资目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金向企业管家增资是基于募投项目的实际需要，有利于提高募集资金使用效率，进一步加快募投项目的建设进度，符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次增资完成后，企业管家的资金实力和经营能力将得到进一步提高，有助于企业管家的经营发展和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1、与会董事签字的公司第八届董事会2019年第一次临时会议决议。
2、与会监事签字的公司第八届监事会2019年第一次临时会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一九年一月二十二日
江苏联发纺织股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“联发股份”）的独立董事，我们对第四届董事会第六次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：一、关于公司2018年上半年度对外担保情况的独立意见
1、报告期内，上市公司担保对象均为上市公司全资或控股子公司，公司对外担保情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保提供方|担保对象|担保类型|担保期限|担保合同签署时间|审议批准的担保额度|实际担保金额|担保债务逾期情况|
|联发股份|阿克苏纺织|连带责任保证|2017/2/17-2018/2/16|2017/2/17|20,000|3,000|未逾期|
|联发股份|阿克苏纺织|连带责任保证|2017/2/24-2018/2/22|2017/2/24|20,000|5,000|未逾期|
|联发股份|阿克苏纺织|连带责任保证|2017/7/25-2018/6/24|2017/7/25|20,000|5,000|未逾期|
|联发股份|阿克苏纺织|连带责任保证|2017/11/27-2018/11/23|2017/11/27|10,000|4,000|未逾期|
|联发股份|阿克苏纺织|连带责任保证|2017/2/24-2018/2/23|2017/2/24|20,000|1,000|未逾期|
|联发股份|阿克苏纺织|连带责任保证|2018/2/8-2019/2/7|2018/2/8|5,000|3,000|未逾期|
|联发股份|阿克苏纺织|连带责任保证|2018/3/12-2019/2/7|2018/3/12|20,000|2,000|未逾期|
|联发股份|联发领才|连带责任保证|2017/10/26-2018/10/19|2017/10/26|9,000|2,000|未逾期|
|联发股份|联发领才|连带责任保证|2017/11/3-2018/11/22|2017/11/3|9,000|3,226.31|未逾期|
|联发股份|联发领才|连带责任保证|2018/5/31-2018/11/27|2018/5/31|9,000|2,600|未逾期|
|联发股份|南通印染|连带责任保证|2017/9/28-2018/9/27|2017/9/28|8,000|1,000|未逾期|

2、报告期内，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为零，占上市公司年末经审计净资产比例为零。
3、报告期内，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）22,826.31万元，占公司2018年度归属于母公司净资产的7.55%。
我们认为：公司对外担保严格按照法律法规、上市公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序；公司严格执行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及公司章程等法律法规中有关对外担保的规定，公司对担保有规范的决策和
审批程序，对贷款的使用情况有完善的监控体系，较好地控制了对外担保风险，
避免违规担保，保证了公司资产的安全；公司对外担保事项信息披露充分完整，充分揭示了对外担保可能存在的风险；无明显迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司与控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）。我们认为：截至 2018年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《通知》的相关规定，报告期内，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于公司2018年中期利润分配预案的独立意见
我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意公司董事会提出的公司2018年中期利润分配预案。
（此页无正文，为江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
边永民 程隆棣 陈丽花
二〇一八年八月二十一日
冀中能源股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《冀中能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《独立董事工作细则》等相关规定的要求，本人作为公司独立董事，在 2017年度任职期间，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议各项议案，并根据相关规定对有关事项发表独立意见，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司整体利益，尤其是保护了中小股东的合法权益不受侵害，尽到了诚信勤勉、忠实履行独立董事职责的义务。
现就本人 2017年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人严格遵守相关法律、法规和规章制度的规定，依法出席董事会和股东大会，诚信勤勉，忠实尽责，具体如下：
2017年 9月，本人被公司股东大会选举为公司独立董事。2017年，公司共计召开了 10次董事会会议，其中本人作为独立董事，具体出席方式、次数及投票情况如下表：
报告期内公司独立董事出席会议情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事||本年应参加董事||现场出席||通讯表决||委托出席|缺席次数|
|姓名||会次数||次数||次数||次数||
|邓峰|4||0||4||0||0|

报告期内公司独立董事行使表决权情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称||时间||出席情况||表决意见|
|第六届董事会第一次会议|2017年9月6日||通讯表决||全部同意||
|第六届董事会第二次会议|2017年10月27日||通讯表决||全部同意||
|第六届董事会第三次会议|2017年12月8日||通讯表决||全部同意||
|第六届董事会第四次会议|2017年12月27日||通讯表决||全部同意||

作为公司董事会独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础上，本人认为，公司 2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大经营决策事项和其它重大事项均符合相应程序，合法有效；独立董事对提交董事会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，根据法律、法规和《公司章程》的规定,对公司 2017年度经营活动情况保持了持续关注，在对关键问题进行评议及审核的基础上，对相关议案发表了以下独立意见：
|||
|-|-|
|发表日期|独立意见内容|
|2017年9月7日|关于高级管理人员任职的独立意见|

三、参与董事会专门委员会的工作
为提高决策效率和科学性，公司董事会设有战略决策、审计、
提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。作为公司独立
董事，按照各自专业领域的不同，本人在提名委员会、薪酬与考核
委员会中任职，其中在薪酬与考核委员会中任主任。报告期内，本人作为专门委员会成员，对公司的聘任高级管理人员等事宜进行了审议，从维护全体股东利益尤其是中小股东利益的角度出发，提出了有益的意见和建议，对公司治理机制的进一步完善起到了良好的推动作用。
四、到公司现场办公情况
作为公司独立董事，报告期内，本人充分利用各种机会了解上市公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等，根据自身专业知识和独立判断给公司提供建议和意见。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，报告期内，本人忠实履行独立董事职责，关注公司生产经营、信息披露、法人治理等情况。认真审议各项会议议案，对所提供的议案及相关资料认真核查，对相关议题依法提出合理建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并特别关注了相关事项和决议对中小股东利益的影响，维护了中小股东的合法权益。
六、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：邓峰
二○一八年四月十八日
国海证券股份有限公司监事会关于
2017年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明
根据《中华人民共和国公司法》、《证券公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和
《国海证券股份有限公司章程》、《国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》（以下简称《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》）的有关规定，公司对监事（包括现任及报告期内离任监事） 2017年度履职情况进行了考核。具体如下：一、2017年度监事履职考核与薪酬原则
根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定，对监事 2017年度进行考核的内容包括履职的勤勉程度、履职能力、是否受到监管部门处罚、是否损害公司利益等方面。监事兼任公司其他职务的，除按照《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》进行考核外，还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核。董事长、监事长按照公司相关制度进行绩效考核。
根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定，监事的薪酬为年度津贴，按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税。
监事兼任公司其他职务的，其薪酬除按照《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》进行管理外，还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行管理。
二、2017年度监事履职考核程序
根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定，公司
监事的考核由监事会组织实施。监事会对每位监事履职考核情况进行审议时，当事监事回避表决。
三、2017年度监事履职考核结果及薪酬
依照上述原则和程序，各位监事 2017年度履职考核结果及薪酬具体如下：
（一）公司各位监事 2017年度履职考核结果均为称职。
（二）监事年度薪酬采用津贴制。经公司 2014年第二次临时股东大会审议通过，监事 2017年度津贴每人每年 72,000元人民币（含税）。上述津贴由公司按月平均发放，代扣代缴个人所得税。国有股东推荐当选的监事按相关规定未在公司领取2017年度监事津贴。监事出席公司监事会、股东大会会议，以及发生与履行监事职责相关的其他费用由公司承担。
（三）公司监事长为职工监事，除按照《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》进行考核外，还需根据公司相关制度进行绩效考核。监事长的年度绩效奖金根据《证券公司治理准则》、《国海证券股份有限公司绩效奖金延期支付实施细则（试行）》的规定，当年绩效奖金的60%于年度绩效奖金发放期间发放，剩余40%采取延期方式支付，并遵循等分原则在 3年内发放完毕，延期支付的绩效奖金本金及收益（如有）归其本人所有。在延期支付期间，若监事长未能勤勉尽责致使公司存在重大违法违规行为或重大风险,公司可停止支付全部或者部分未支付的延期绩效奖金。
国海证券股份有限公司监事会二〇一八年四月十九日
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-087
广东派生智能科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2019年 6月 6日下午15：00在公司 20层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于晋海曼女士因个人原因辞去公司副总经理及董事会秘书职务，根据公司经营发展及信息披露管理的需要，公司董事会决定聘任袁建川先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
袁建川先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》。
独立董事对此发表了明确同意的独立董事意见。
表决结果：9票赞成，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
因工作调整，袁建川先生不再担任公司证券事务代表。为保障信息披露工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定聘任饶婉君女士、刘远平先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：9票赞成，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会2019年6月6日
附件：人员简历
袁建川先生：1985年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士，持有法律职业资格证书。曾就职于深圳大华投资管理有限公司、深圳市艾比森光电股份有限公司（股票代码：300389）、广东大普通信技术有限公司；2018年1月入职公司担任证券事务代表，目前担任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，袁建川先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
饶婉君女士：1991年 3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于新西兰惠灵顿维多利亚大学，金融硕士学位。曾任职于广州阳普医疗科技股份有限公司董事会办公室、广东鸿特互联网科技服务有限公司综合管理部；2018年 1月至今任职于公司董事会办公室；2018年2月至2019年3月任公司监事；2019年3月至今担任公司职工代表监事。
截至本公告披露日，饶婉君女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
刘远平先生：1986年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士。曾任职于平安银行股份有限公司佛山分行顺德支行、东莞证券股份有限公司佛山顺德营业部、广东申菱环境系统股份有限公司证券事务部及派生科技证券事务部。
截至本公告披露日，刘远平先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-023北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
关于拟为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司四川久远智能消防设备有限责任公司（以下简称“久远消防”）因经营需要，为补充流动资金，拟向中国农业银行股份有限公司申请 5000万元（伍仟万元整）贷款。为满足久远消防日常经营需要，公司拟为上述贷款提供担保。具体担保办理事宜在前述担保额度范围内授权公司管理层具体执行，授权公司董事长签署相关法律文件。
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第五次会议于 2019年 10月14日分别召开，审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、中文名称：四川久远智能消防设备有限责任公司
2、注册资本：2000万元人民币
3、法定代表人：德杰
4、成立时间：2015年 10月12日
5、注册地址：绵阳安州工业园区
6、主营业务：火灾报警系统、安防系统、消防电子产品、消防器材产品、
报警源产品的设计、生产、销售及相关工程安装服务和咨询服务;为电子产品、计算机应用产品提供技术咨询服务;安防技术防范工程设计、安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司关系：久远消防为公司控股子公司，公司持股情况如下：
8、被担保公司主要财务数据：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|科目|2018 年 12 月 31日/2018年度（经审计）|2019 年6 月 30日/2019年 1-6月（未经审计）|
|资产总额|44,735,176.74|45,453,029.12|
|负债总额|31,057,772.29|33,069,427.49|
|净资产|13,677,404.45|12,383,601.63|
|利润总额|-2,351,355.66|-1,304,183.44|
|净利润|-2,348,569.41|-1,293,802.82|

三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度（包括本数）。
四、董事会意见
董事会认为：公司为久远消防提供担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。在对久远消防的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为其贷款事项符合久远消防经营发展需要。久远消防为公司的控股子公司，公司对其拥有绝对控制力，本次担保的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事认为：本次担保主要是为了满足控股子公司正常的生产经营需要，有利于控股子公司良性发展，符合公司整体利益，被担保公司四川久远智能消防设备有限责任公司为公司的控股子公司，公司对其拥有绝对控制力，本次担保的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。鉴于此，我们同意本次公司对控股子公司提供担保并将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0万元，占公司最近一期（2018年 12月 31日）经审计归属于母公司股东净资产的0%。
如含本次审议的担保金额，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 5000万元，占公司最近一期（2018年 12月31日）经审计归属于母公司股东净资产的3.40%。
公司无逾期担保情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第五次会议决议；
特此公告。
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会
2019年10月 15日
北京华力创通科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关法律法规及《北京华力创通科技股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实
事求是、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发
表如下独立意见：
一、关于回购并注销公司<限制性股票激励计划>部分限制性股票的独立意见
公司原激励对象吴文娟、卢贤义2人因个人原因离职已不符合激励条件，根据《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司全部回购注销吴文娟、卢贤义2人获授但尚未解锁的限制性股票合计
396,000股，回购价格为人民币 5.005元/股。公司本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规，程序合法合规。本次回购注销的少数未解锁的限制性股
票，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意
公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
二、关于回购并注销公司<2015年限制性股票激励计划>部分限制性股票的独立意见
公司原激励对象王飞因个人原因离职已不符合激励条件，根据《北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司全
部回购注销王飞获授但尚未解锁的限制性股票合计72,000股，回购价格为人民币5.475元/股。公司本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规，程序合法合规。本次回购注销的少数未解锁的限制性股票，不影响公司持续发展，也
不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销已不符合激励条
件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
三、关于公司<限制性股票激励计划>第二个解锁期解锁事项的独立意见
公司的经营业绩符合公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件要
求，解锁条件已经达成。除原激励对象吴文娟、卢贤义因个人原因离职不符合解锁要求，实际控制人高小离先生和王琦先生承诺自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票而继续锁定其所获授的限制性股票，其余27名激励对象个人绩效考核符合本期解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。本期解锁相关事项符合相关法规及《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》等的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。
公司董事会在审议本期解锁相关议案时，9名董事中的4名关联董事高小离先生、王琦先生、王伟先生、路骏先生已根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《北京华力创通科技股份有限公司章程》等的相关规定回避表决，表决结果合法、有效。
综上，我们一致同意公司按照相关规定办理本期解锁相关事宜。
（本页无正文，以下为《北京华力创通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
（李钢） （卢侠巍） （徐彬）
2016年 9月 6日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-097
深圳市赢合科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2019年12月 23日以传真表决方式召开。会议通知已于2019年12月 19日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事8名，实际参加董事8名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王维东先生召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 66名，可申请解除限售的限制性股票数量为 1,306,500股，占公司总股本的0.35%。具体内容详见公司于 2019年 12月 23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司董事林兆伟先生、于建忠先生、王晋先生、严海宏先生为本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象，回避了对该议案的表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十三日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2016-29
中润资源投资股份有限公司
关于公司股东股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接股东郑强先生通知，郑强先生原质押给济南农村商业银行股份有限公司历下支行的本公司 62,988,159股份（占本公司总股本的6.78%）已解除质押；将持有本公司的 25,000,000股份（占本公司总股本的2.69%）质押给了中天证券有限责任公司，质押期限30天；将持有本公司的40,000,000股份（占本公司总股本的4.31%）质押给了东吴证券股份有限公司，质押期限1年；将持有本公司的37,792,895股份（占本公司总股本的4.07%）质押给了济南农村商业银行股份有限公司历下支行，质押期限1年。
截止目前，郑强先生持有本公司的股份累计质押 204,781,054股，占本公司总股本的22.04%。
中润资源投资股份有限公司董事会
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2015-059上海安硕信息技术股份有限公司关于
设立上海互联微银金融信息服务有限公司（筹）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、近日，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“甲方”）与上海复之硕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”）、上海顾闻投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丙方”）以及上海综安投资管理合伙企业（有限合伙）（筹）（以下简称“丁方”）共同签署了《意向书》，出资 2000万元人民币设立上海互联微银金融信息服务有限公司（筹）。
2、上海复之硕股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一为高鸣、高勇。
高鸣为安硕信息的董事长、实际控制人之一。高勇为安硕信息的总经理，实际控制人之一。本次交易构成了关联交易。
3、本交易已经第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，关联董事高鸣、高勇回避表决，独立董事事前认可并对本次关联交易发表了意见。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、上海复之硕股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
成立日期：2015年6月10日
合伙期限：2015年6月10日至2020年6月9日
住所：上海市杨浦区国泰路 11号 704-2室
经营范围：股权投资，股权投资管理，实业投资，管理咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海安硕信息技术股份有限公司
执行事务合伙人：上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：沈俐俐）
各出资人及性质如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|出资人姓名/名称|出资额（万元）|责任形式|
|1|上海复旦科技园股份有限公司|4900|有限合伙人|
|2|上海安硕信息技术股份有限公司|3000|有限合伙人|
|3|高鸣|1000|有限合伙人|
|4|高勇|1000|有限合伙人|
|5|上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙）|100|普通合伙人|
||合计|10000||

2、具体关联关系的说明：高鸣为安硕信息的董事长、实际控制人之一。高勇为安硕信息的总经理，实际控制人之一。
三、其它投资主体的基本情况
1、上海顾闻投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：上海德苓商务咨询有限公司（委派代表：张希圣）。
2、上海综安投资管理合伙企业（有限合伙）（筹）：为激励拟成立公司的业务骨干，先行设立该合伙企业。最终信息以有关部门核准为准。
四、关联交易标的基本情况
1、出资方式：均为自有资金。
2、标的公司基本情况
名称：上海互联微银金融信息服务有限公司（筹）
经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金融产品的研发与设计；金融软件、信息系统软件的技术开
发与销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询（不含限制项目）；
从事担保业务（不含融资性担保）；投资兴办实业。
上海安硕信息技术股份有限公司
名称及经营范围最终以有关部门核准为准。
五、交易协议的主要内容
1、注册资本为人民币【2000】万元整，各发起人全部以现金出资，三年内分期缴足，其中：
甲方：出资额为：【400】万元，以现金出资，占注册资本的【20】%；
乙方：出资额为：【330】万元，以现金出资，占注册资本的【16.5】%；
丙方：出资额为：【1000】万元，以现金出资，占注册资本的【50】%；
丁方：出资额为：【270】万元，以现金出资，占注册资本的【13.5】%；
2、公司董事会设董事4人。总经理由董事会聘任，任期三年，可连聘连任。
监事经本公司股东会按本公司章程的规定审议通过后选举产生，监事任期三年，任期届满可连选连任。设监事1人。
六、交易目的和对上市公司的影响
1、目的：结合各方的技术、经验、客户和资金优势，开拓与国内商业银行合作开展金融服务外包业务，有助于公司探索新的业务模式，同时有利于降低投资风险。
2、影响：因此项目为新开拓业务，对公司未来的收入和净利润的影响还存在较大的不确定性。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
无。
八、独立董事事前认可和独立意见
事前认可：独立董事就议案所涉及的关联交易事项进行了事前审阅，全面了解交易的内容后表示认可，认为符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要。关联交易公平、公正，符合公司实际生产经营需要，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害投资者利益的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形，同意将议
上海安硕信息技术股份有限公司
案提交第二届董事会第十二次会议审议。
独立意见：董事会从公司的实际情况出发提出与上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙）、上海顾闻投资管理合伙企业（有限合伙）、上海综安投资管理合伙企业（有限合伙）（筹）共同成立公司的议案，符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要。公司此项关联交易公平、公正，符合公司实际生产经营需要，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害投资者利益的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。同意设立上海互联微银金融信息服务有限公司（筹）的事项。
九、中介机构意见结论
1、公司本次发起设立公司的相关事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序；
2、公司上述行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。
保荐机构同意设立上海互联微银金融信息服务有限公司（筹）的事项。
十、其他
公告首次披露后，安硕信息会及时根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
十一、备查文件
1．董事会决议。
2．独立董事意见。
3．监事会决议。
4．意向书。
5．中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2015年 8月7日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-030东方财富信息股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告已于2014年4月25日正式披露，为了让广大投资者进一步了解公司2013年年度报告及经营情况，公司定于2014年5月7日（星期三）下午15:00－17:00，举行2013年年度报告网上说明会。
本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆公司提供的投资者互动平台http://show.eastmoney.com/ly/201405.html参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司副董事长、总经理陶涛先生，副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生，独立董事李增泉先生，保荐代表人孙雷先生。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-009
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2018年01月12日（星期五）下午14:30时
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2018年01月11日下午15:00至2018年01月12日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年01月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（2）召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长付景林先生
（6）会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计4人,代表股份83,944,700股，占公司有表决权股份总数股的12.95%。
（2）出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 4人，代表股份 83,944,700股，占公司有表决权股份总数的12.95%；通过网络投票的股东 0人,代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（3）公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京市海润律师事务所陈静、穆曼怡律师出席了会议并出具了法律意见
书。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
（一）《关于选举陈蕾女士任公司第八届董事会董事的议案》
表决结果：同意 83,944,700股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意 921,506股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
本次当选的董事陈蕾女士任期与公司第八届董事会一致，自2018年1月12日至2020年09月14日止。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所
2、律师姓名：陈静、穆曼怡
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京市海润律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
2、经与会董事与记录人签字的股东大会决议
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2018年01月12日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2018—021陕西烽火电子股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于2018年5月18日发出通知， 2018年 5月 23日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十次会议，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1.同意《关于委任董事会专门委员会成员的议案》；
同意委任董事李培峰为公司董事会战略委员会委员。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任赵冬先生为公司董事会秘书（简历附后）。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事就聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十四日
附：简历
赵冬，男，1986年出生，本科双学士,在读MBA。2009年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司办公室秘书、办公室副主任。现任公司董事会办公室主任、资本运营部部长。2018年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。目前持有公司限售股 31,040股，占公司总股本的0.01%。与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-076债券代码:123017 债券简称:寒锐转债
南京寒锐钴业股份有限公司
2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：寒锐转债（债券代码：123017）转股期为2019年5月27日至2024年11月20日；转股价格为81.49元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“寒锐转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1741号”文核准，公司于 2018年11月20日公开发行了440万张可转债，每张面值100元，期限6年，募集资金总额4.40亿元，初始转股价格81.49元/股。经深圳证券交易所“深证上[2018] 623号”文同意，公司可转债于2018年12月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“寒锐转债”，债券代码“123017”。根据相关规定和《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司可转债自2019年5月27日起可转换为公司股份。
二、可转债转股及股份变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前（2019年5月26日）||本次转增股本（股）|本次变动后（2019年6月28日）||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件流通股份|78,016,000|40.6333|0|78,016,000|40.6333|
|境内自然人持股|78,016,000|40.6333|0|78,016,000|40.6333|
|境外自然人持股|0|0.0000|0|0|0.0000|
|二、无限售条件股份|113,984,000|59.3667|281|113,984,281|59.3667|
|三、股份总数|192,000,000|100.0000|281|192,000,281|100.0000|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：025-51181105。
四、备查文件
截至2019年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“寒锐钴业”、“寒锐转债”股本结构表。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年七月一日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-017北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告及其摘要》已于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，为使广大投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于2019年4月29日（星期二）下午 15:00-17:00在全景网举办 2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次 2018年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长牛俊杰先生，董事、副总经理、董事会秘书、主管会计工作负责人朱江滨先生，独立董事尹师州先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
董董 事事 会会
二二〇〇一一九九年年四四月月十十八八日日