证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2018-7
深圳市盐田港股份有限公司
关于召开公司 2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2017年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会审议事项已经2018年4月18日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2018年5月18日(星期五)下午14:50；
2、网络投票时间为：2018年5月17日-2018年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2018年5月11日（星期五）
（七）出席对象：
截止2018年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦1楼会议室二、会议审议事项
1、关于公司 2017年度财务决算的提案；
2、关于公司 2017年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案；
3、关于公司董事会 2017年度工作报告的提案；
4、关于公司监事会 2017年度工作报告的提案；
5、关于公司独立董事 2017年度履行职责情况报告的提案；
6、关于公司2018年度预算的提案；
7、关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的提案。
除上述第 7项提案外，其他议案均属于普通决议提案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过；第 7议案为特别决议提案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。
披露情况：以上提案详情请见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公司第七届董事会第二次会议决议公告（公告编号2018-4）等相关公告及会议材料。
本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||||提案名称|||
||编码|||||
|100||总议案：本次年度股东大会所有提案（均为非累积投票提案）||√||
|1.00||关于公司 2017 年度财务决算的提案||√||
|2.00||关于公司 2017 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案||√||
|3.00||关于公司董事会 2017 年度工作报告的提案||√||
|4.00||关于公司监事会 2017 年度工作报告的提案||√||
|5.00||关于公司独立董事 2017 年度履行职责情况报告的提案||√||
|6.00||关于公司 2018 年度预算的提案||√||
|7.00||关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的提案||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、
持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可采取书信或传真方式登记。
（二）登记时间：2018年5月14日至股东大会召开日2018年5月18日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。
（四）会议联系方式：
联系人：李晨
电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议等；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会2018年4月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 5月 18日的交易时间，即 9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2018年 5月 18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2017年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||提||||||
||案||提案名称|同意|反对|弃权|
||编码||||||
|100||总议案：本次年度股东大会的所有提案（均为非累积投票提案）|||||
|1.00||关于公司 2017 年度财务决算的提案|||||
|2.00||关于公司 2017 年度利润分配和不进行资本公|||||

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|-|-|
||积金转增股本的提案|
|3.00|关于公司董事会 2017 年度工作报告的提案|
|4.00|关于公司监事会 2017 年度工作报告的提案|
|5.00|关于公司独立董事 2017 年度履行职责情况报告的提案|
|6.00|关于公司 2018 年度预算的提案|
|7.00|关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的提案|