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华策影视2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江华策影视股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江华策影视股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺：贵公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对贵公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格和会议召集人的资格之合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性
华策影视2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，贵公司董事会分别于2015年5月15日和5月29日在巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知和提示性公告，公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
（二）本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会网络投票时间为：2015年5月31日—2015年6月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月1日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月31日下午15：00至2015年6月1日下午15：00的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
（四）本次股东大会由贵公司董事长傅梅城先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共8名，代表股份417,022,442股，占贵公司股份总数的42.53%。
华策影视2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共48名，代表股份23,850,916股，占贵公司股份总数的2.4322%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）根据本所律师核查，除贵公司股东和股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于<浙江华策影视股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理浙江华策影视股份有限公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》。
（三）经出席本次股东大会的股东（或股东代理人）表决，上述议案表决结果为：
华策影视2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所1、《关于<浙江华策影视股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
同意439,518,144股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的99.90%；反对1,900股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.00%；弃权430,400股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.10%；回避922,914股。
其中，中小投资者表决结果为：同意28,570,094股，反对1,900股，弃权430,400股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的98.51%。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理浙江华策影视股份有限公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》。
同意439,518,144股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的99.90%；反对1,900股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.00%；弃权430,400股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.10%；回避922,914股。
其中，中小投资者表决结果为：同意28,570,094股，反对1,900股，弃权430,400股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的98.51%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
华策影视2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：阮曼曼、彭金超
二〇一五年六月一日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-027
广东万里马实业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2019年4月19日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年 4月26日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由王鹤亭先生主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年第一季度报告》与《2019年第一季度报告披露提示性公告》已同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次募投项目延期不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－021云南云投生态环境科技股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
1.2017年4月26日，本公司收到最高人民法院（2017）最高法民申1451号《应诉通知书》、《民事再审申请书》等相关法律文书。周任航因与公司证券虚假陈述责任纠纷一案，不服云南省高级人民法院（2015）云高民二终字第196号民事判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院已立案审查，并依法组成合议庭。
2.申请人周任航于2013年7月12日以“证券虚假陈述责任纠纷”案由向昆明市中级人民法院提起诉讼，要求法院判决公司承担其投资损失965,426.81元及其产生的利息。经过审理，昆明市中级人民法院于2014年6日作出一审判决([2014]昆民五初字第42号）。法院认定2010年3月18日为虚假陈述行为揭露日，投资者周任航的证券交易行为均发生在2010年3月18日之后，其投资损失与公司的虚假陈述行为之间没有因果关系。故判决驳回周任航的全部诉讼请求。周任航因不服昆明市中级人民法院的判决，于2014年12月24日向云南省高级人民法院提起上诉，要求法院撤销（2014）昆明五初自第42号民事判决书，支持上诉人的全部诉讼请求。经过审理，云南省高级人民法院于2015年7月6日作出二审判决（[2015]云高民二终字第196号）。法院认为周任航的上诉请求无事实和法律依据，不能成立，不予支持。原审认定事实清楚，使用法律正确，依法予以维持。判决驳回周任航的上诉，维持原判。详细内容参见公司于2014年5月16日、2014年12月11日、2015年2月3日、2015年8月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的公告》和《关于诉讼事项的进展公告》，公告编号分别为2014-031、2014-076、2015-005、2015-072。
二、有关本案的基本情况
2017年4月26日，本公司收到最高人民法院（2017）最高法民申1451号《应诉通知书》、民事再审申请书等相关法律文书。申请人周任航因与公司证券虚假陈述责任纠纷一案，不服云南省高级人民法院（2015）云高民二终字第196号民事判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院已立案审查，并依法组成合议庭。最高人民法院要求公司在收到民事再审申请书之日起十五日内提交书面意见、证据材料等。本公司将积极按要求准备和提交材料，并按照规定披露案件的进展情况。
本次诉讼涉案金额为965,426.81元。公司本期及期后利润的影响取决于最终判决结果。
三、备查文件
（一）《申请再审案件应诉通知书》（2017）最高法民申1451号；
（二）《民事再审申请书》1份。
特此公告
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：2016-90
创新医疗管理股份有限公司
关于与Pluristem Therapeutics Inc.
签订股权投资框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、框架协议基本情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日与 Pluristem TherapeuticsInc.（以下简称“PSTI”或“标的公司”）签订了《框架协议书》，公司拟在2016年12月26日之前完成本次股权投资事项的审计、评估及相关尽职调查工作，并根据结果，与交易对方进一步协商确定后，签订最终投资协议。
具体内容详见公司于2016年10月26日披露的《公司关于与Pluristem TherapeuticsInc.签订股权投资框架协议的公告》（公告编号：临2016-71）。
二、进展情况
框架协议签署后，公司按照约定积极推进相关工作，已安排专业人员对PSTI主要产品的产品线、临床试验等情况进行深入摸底，聘请中介机构开展包括财务、商业、法律等各项尽职调查工作。
截至目前，鉴于上述尽职调查工作尚未全部完成，同时，考虑到近期国际经济环境复杂，经公司与标的公司双方协商一致：
1、同意将尽职调查工作延迟至2017年6月30日前；
三、风险提示
公司正就尽职调查过程中初步反映的问题积极与交易对方进行沟通和协商，对标的资产的具体情况及收购的可行性进行审慎评估，本次拟股权投资的具体事宜将根据中介机构对标的资产最终出具的尽职调查结果，进一步沟通和落实，并将依照相关法律、法规规定程序，另行商议和约定，本项投资的具体内容、投资时间、投资是否最终实施等尚存在不确定性。公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》等的规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-014四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423号）核准，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天邑股份”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,685.20万股，募集资金总额为人民币873,087,120.00元，扣除各项发行费用 77,557,120.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币 795,530,000.00元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2018年3月27日出具中汇会验[2018]0658号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金使用额|项目备案|
|1|宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目|31,686|大经信技改备案[2017]08号|
|2|通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目|11,917|大经信技改备案[2017]09号|
|3|移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目|3,980|大经信技改备案[2017]11号|
|4|研发中心技术改造项目|7,253|大经信技改备案[2017]10|

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||||号|
|5|营销服务网络扩建项目|4,717|大经信技改备案[2017]12号|
|6|补充流动资金|20,000|-|
||合计|79,553||

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币 5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
4、投资决议有效期限
自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
公司授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。
公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的程序
1、公司第二届董事会第十七次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过人民币 5亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，自 2017年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过人民币 5亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，自 2017年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
3、全体独立董事认为：公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。全体独立董事一致同意公司对不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
4、上述议案尚需获得公司2017年年度股东大会批准。
（四）保荐机构意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）查阅了天邑股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审议程序，尚需获得股东大会批准。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，广发证券同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5亿元（含本数）进行现金管理事项。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-035天津瑞普生物技术股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司坏账核销的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次坏账核销的概述
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，拟对部分无法收回的应收账款进行清理，同时，对部分应收账款进行豁免，并对上述款项予以核销。本次核销的应收款项合计为
1,154,614.04元，已全额计提坏账准备1,154,614.04元。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，不会对公司2017年度经营业绩
构成重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。
三、审批决策程序
本次坏账核销已经公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二
十二次会议审议通过。根据相关法律法规的规定，本次坏账核销事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次坏账核销，不涉及公司关联方，对公司本年度业绩不构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，公司独立董事同意公司本次坏账核销事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次核销坏账事项依据充分，决策程序规范，符合相关规定，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，对公司本年度业绩不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次坏账核销事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-120金亚科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下“公司”）于2016年9月29日召开2016年度第三次临时股东大会，由于结果尚在确认统计中，无法按时发布股东大会决议。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年09月30日（周五）开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。
停牌期间，公司对投票结果进行积极确认统计，并于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登《关于2016年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2016-114）。
现根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金亚科技；
股票代码：300028）将于 2016年10月10日（星期一）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2017-045深圳市飞荣达科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第三届监事会第六次会议通知于 2017年 8月 14日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2017年8月25日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
2、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席黄志明先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会经认真审核，认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议并通过《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件和公司的有关规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司监事会2017年8月25日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-046北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2017年半年度业绩预告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：340% - 370%|盈利：3,918.17万元|
||盈利：17,240万元–18,415万元||

注：本表格中的“元”均值人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营计划有序开展，经营业绩同比实现平稳增长，另外，公司合并报表范围内较上年同期新增全资子公司宁波诺信睿聚投资责任有限公司2017年第二季度净利润，导致公司2017年上半年业绩增长幅度较大。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2017
年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-005
贵州川恒化工股份有限公司
关于公司控股股东部份股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月15日接到控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称“川恒集团”）的函告，获悉川恒集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||股东||||质押||质押开始||质押到期||||押占其|||
||||大股东及一||||||||质权人||||用途|
||名称||||股数（股）||日期||日||||所持股|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|川恒集团||是||4,800,000||2018年1月15日||2021年1月13日||国泰君安证券股份有限公司||1.54%||自用||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，川恒集团共持有公司股份数量为310,968,000股，占公司总股本的77.74%。累计质押公司股份51,200,000股，占其持有公司股份的16.46%，占公司总股本的12.80%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2017-041洛阳轴研科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2017年4月21日（星期一）15:00。
网络投票时间为：
（1）交易系统投票时间为：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2017年4月20日15：00至2017年4月21日15：00。
2、现场会议召开地点：河南省洛阳市吉林路1号公司1号会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：经过半董事推举，由董事朱峰先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代
理人共3人，代表有表决权股份总数为159,893,956股，占公司总股份的45.22%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份总数为153,523,998股，占公司总股份的43.42%。
3、网络投票的相关情况
通过网络投票的股东1人，代表股份6,369,958股，占上市公司总股份的1.80％。
4、其他出席情况
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：同意159,893,956股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意159,893,956股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意159,893,956股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《2016年度报告及摘要》。
表决结果：同意159,893,956股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》。
表决结果：同意159,893,956股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决情况：同意6,969,958股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
表决结果：同意159,893,956股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决情况：同意6,969,958股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
7、审议通过了《关于轴研科技与国机财务公司开展金融合作的议案》。
公司股东中国机械工业集团有限公司与此议案关联，所持有表决权股份数量为152,923,998股，在该议案表决时回避了表决。
表决结果：同意6,969,958股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.00％。
其中中小股东表决情况：同意6,969,958股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
五、备查文件
1、洛阳轴研科技股份有限公司2016年度股东大会决议
2、北京市汉鼎联合律师事务所出具的《关于洛阳轴研科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2017年4月22日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-031
信质电机股份有限公司
关于控股子公司 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4月 7日召开的三届董事会第七次会议审议通过《关于控股子公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.公司控股子公司浙江艾麦电子科技有限公司(以下简称“浙江艾麦”)与 Rinehart MotionSystems,LLC(以下简称“RMS”)2017年全年将发生的日常关联预计如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方名称|交易具体内容|预计交易额上限|
|销售产品|RMS|控制器产品|1,500万元|
|购买产品|RMS|控制器产品|1,500万元|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
(1)浙江艾麦电子科技有限公司
注册资本：10,000万元
营业执照号码：91331002MA28GWBJ8H
法定代表人：尹巍
股东构成：公司持股65%；李永瑞持股35%
注册地址：台州市椒江区前所信质路28号
经营范围：研发、制造、销售：电力电子、新能源、工业自动化、节能、环保、智能化产品；新能源汽车控制器、机电产品、自动化设备控制器、软件的研
发、设计；计算机系统集成；从事上述产品的进出口业务。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
浙江艾麦董事长为尹巍先生，其余董事有秦祥秋、李永瑞、李文婷、项兆先，监事为陈世海，总经理为DavidMuller。
(2)Rinehart Motion Systems,LLC
营业执照号码：092867-90
法定代表人：Larry Rinehart
股东构成：浙江艾麦持股40%、Larry Rinehart持股48%、Chris Brune持股12%
注册地址： US Oregon
RMS是一家位于美国的一家专注于新能源汽车电力电子及电控技术的研发为主导的公司，Rinehart公司站在混合动力汽车、混合动力封装、电力电子和电机控制的技术和产品创新方面的最前沿。公司股东 Larry Rinehart和 ChrisBrune均在该相关领域从业多达数十年。就整个世界范围市场而言，在新能源交通运输行业，RMS的驱动器是现有控制器中体积最小、重量最轻、负载最强大的。
RMS创始人兼总裁为LarryRinehart；副总裁为ChrisBrune。
财务数据：截止 2016年 12月 31日，总资产 1,388.46万元，总负债 19.50万元，净资产 1,368.96万元；2016年度实现营业收入 2,973.41万元，营业利润-235.72万元，净利润-230.86万元。
2、与上市公司关联关系：浙江艾麦为公司控股子公司，RMS为浙江艾麦参股公司；RMS公司股权结构为浙江艾麦40%、LarryRinehart持股48%、Chris Brune持股12%，符合《股票上市规则》第10.1.3条和第10.1.5条规定的情形。浙江艾麦作为 RMS重要股东，公司根据实质重于形式的原则，认为浙江艾麦与 RMS之间的交易构成关联交易。
3、浙江艾麦及 RMS均具备相应履约能力，经营及财务状况稳定。前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
浙江艾麦与RMS发生的关联交易，系正常经营往来，决策程序合法：销售产品依据市场价格确定，定价依据充分，价格公允合理。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易为正常经营活动往来，鉴于：
1.浙江艾麦由原苏州艾麦迁址浙江变更成立，鉴于公司成立时间短，前期各项工作的开展较为缓慢，包括但不限于体系建立、体系认证、产品推广周期较长等。对于后期的业务，一方面需要借助RMS现有客户群开拓市场，进行电控器产品销售，另一方面浙江艾麦也在积极开拓国内新能源汽车市场，针对客户进行定制化产品研制；
2.关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他企业同等对待，不存在利益输送；
3.上述关联交易占浙江艾麦的收入比重较大，但对于公司的比重相对较低，不会对公司独立性造成影响；
4.上述关联交易的持续性较短，有待浙江艾麦的各项工作步入正轨、体系及认证工作建设完善，此项关联交易将会缓减，不存在损害股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
五、审议程序
1、根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，上述关联交易需要提交公司2016年年度股东大会审议；
2、上述关联交易已经公司三届董事会第七次会议审议通过；
3、公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，他们认为：公司控股子公司预计 2017年度日常经营发生的关联交易，没有损害公司和中小股东利益；公司控股子公司日常经营发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意此项议案。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-038
浙江美力科技股份有限公司
关于董事兼副总经理章竹军先生离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于近日收到董事兼副总经理章竹军先生的书面辞职报告，章竹军先生因个人原因，申请辞去公司董事兼副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，章竹军先生的辞职报告，自送达公司董事会之日起生效。章竹军先生辞去董事兼副总经理职务，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，也不会对公司生产经营产生影响。
章竹军先生原定任期将于2019年11月9日届满，辞职之后，章竹军先生除在公司子公司绍兴美力精密弹簧有限公司继续任职之外，将不再担任其他任何职务。截至本公告披露之日，章竹军先生直接持有公司股份8,782,200股，离职之后，章竹军先生将根据《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，以及在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》的相关承诺，进行股份管理。
公司董事会对章竹军先生在任职期间为公司所做出的贡献，表示衷心感谢！特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一九年六月四日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-009
中富通股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日—2017年03月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10%～30%|盈利：740.11万元|
||盈利：814.12万元～962.14万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度，公司努力拓展电信运营商、市政部门、广电网络等行业客户，主营业务保持稳步增长，公司本季度业绩较去年同期上升。
另外，公司预计本季度非经常性损益约为142万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步预算的结果，具体财务数据公司将在2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中富通股份有限公司
董事会
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2015-035中国中期投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2014年 12月 8日开市起停牌，之后公司按照规定每 5个交易日发布《关于重大事项进展情况暨继续停牌公告》。
经过各方协调论证，初步确定通过非公开发行方式收购中期集团项下优质资产，现经公司核实，该事项已构成重大资产重组，因该重大资产重组的有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：中国中期，证券代码：000996）自 2015年 4月 30日起开始重大资产重组停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即争取在 2015年 5月 29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2015年 5月 29日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，每 5个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。同时，公司将积极履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会 2015年 4月 29日
四维图新公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度限制性股票激励计划（草案）相关事项的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、参与公司本次限制性股票激励计划的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
四维图新公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施限制性股票激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、激励计划（草案）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，其内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
6、公司董事会审议激励计划（草案）及其摘要时，关联董事已根据有关法律、法规和规范性文件中的有关规定回避表决，表决程序合法、有效。
7、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司实行本次限制性股票激励计划。
二、关于聘任梁永杰先生为公司副总经理的独立意见
经核查，我们认为：董事会聘任梁永杰先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；梁永杰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，不存在被中
四维图新公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。综上，我们同意聘任梁永杰先生为公司副总经理。
（以下无正文，为独立董事签字页）
四维图新公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事（签名）：
李想 任光明
吴艾今
二○一八年三月十六日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-042露笑科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于2015年4月3日以电子邮件形式通知全体监事，2015年4月10日下午2时在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉先生主持。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<公司未来三年（2015--2017）股东回报规划>的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%；
本规划综合考虑了公司经营发展实际、发展所处阶段、现金流量状况、资金需求等情况，注重公司的长远和可持续发展；重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。
本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、公司备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告
露笑科技股份有限公司监事会
二〇一四年四月十三日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-139
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲投控”）的通知，欧菲投控将其持有的公司股份 10,670,000股(占公司总股本0.98%)质押给中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，上述质押已在中银国际证券办理了相关手续，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。具体事项如下:
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|1,067万股|2016年12月6日|2017年12月6日|中银国际证券有限责任公司|5.09%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，欧菲投控持有本公司股份总数 209,454,336股，占公司总股本的19.28%，均为无限售条件流通股，本次质押后累计质押本公司股份合计 143,459,900股，占其持有本公司股份总数的68.49%，占公司总股本的13.21%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数 124,460,784股，占公司总股本的11.46%，均为无限售条件流通股，累计质押本公司股份合计 45,590,300股，占其持有本公司股份总数的36.63%，占公司总股本的4.20%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管
理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中银国际证券股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司 2016年 12月 7日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-045
太龙（福建）商业照明股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第八次会议于2018年8月21日15：00在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2018年8月14日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席庄汉鹏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制《太龙（福建）商业照明股份有限公司2017年半年度报告》及《太龙（福建）商业照明股份有限公司2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2018年上半年募集资金存放和使用符合相关的法律、法规及公司的《募集资金管理办法》等规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2018年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资本金存放与使用的情况。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
三、备查文件
1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司监事会2018年8月21日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-054雅本化学股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-50%|盈利：3,416.57万元|
||盈利：4,441.54万元–5,124.86万元||

二、业绩预告预审计情况
公司业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意。
三、业绩变动原因说明
2015年前三季度公司经营情况总体平稳，主营业务保持良好的增长势头，得益于生产效率的提高及规模效应体现，利润增长明显。
公司2015年前三季度非经常性损益大约为-100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二○一五年十月十三日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-022广州博济医药生物技术股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度报告将于2018年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2018年4月25日