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证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-036蓝盾信息安全技术股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2015年4月22日在公司会议室召开，会议通知于 2015年4月10日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈文浩先生主持。
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2014年年度监事会工作报告》的议案；
《公司 2013年年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于〈公司2014年年度财务决算报告〉的议案》；
2014年公司实现营业收入 524,904,499.06元，同比增长32.76%；实现归属于上市公司股东的净利润35,302,789.86元，同比增长10.45%。
与会监事一致认为，公司2014年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2014年的财务状况和经营成果。《公司 2014年年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于〈公司2014年年度报告〉及其摘要的议案》；
经审核，与会监事一致认为，公司董事会编制和审核公司 2014年年度报告
及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。
《公司 2014年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于<公司2014年年度利润分配预案>的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以简称“大华”）审计，公司 2014年度母公司实现净利润 21,921,613.20元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2014年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 2,192,161.32元。截至 2014年 12月 31日，公司累计可供股东分配的利润为 183,138,138.73元，年末资本公积余额为312,243,231.67元。
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的实施，公司将新增股本 24,610,235股，根据大华出具的“大华验字【2015】000201号”《验资报告》，截至 2015年 4月 14日，公司股本由196,000,000股变更为220,610,235股，同时公司新增资本公积399,456,484.31元。
根据证监会鼓励企业分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配的原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利润和长远利益，公司 2014年度利润分配预案如下：以截至 2015年 4月 14日公司总股本 220,610,235股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元人民币（含税），合计派发现金红利2,206,102.35元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每 10股转增 12股，共计转增股本 264,732,282股。转增后，公司总股本为485,342,517股。
与会监事一致认为，公司拟定的2014年度利润分配预案保持了公司现金分红政策的一致性、稳定性，能够兼顾股东的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性及合理性。
同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；
与会监事一致认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际经营管理需要，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意3票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《关于<公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
与会监事一致认为，公司 2014年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意3票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意3票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
与会监事一致认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度审计机构，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，聘用期为一年。
同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于<公司2015年第一季度报告全文>的议案》。
与会监事一致认为，公司董事会编制和审核公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。
《公司 2015年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。一季报披露的提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》。
同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
监事会
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2016048洛阳北方玻璃技术股份有限公司
控股子公司关于换领“三证合一”营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50号)等相关文件的要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司控股子公司“上海北玻玻璃技术工业有限公司”、“上海北玻镀膜技术工业有限公司”、“上海北玻自动化技术有限公司”分别向当地工商行政管理局申请，并完成了营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记手续，工商行政管理部门已核发营业执照，具体情况如下：
1、上海北玻玻璃技术工业有限公司
变更前：
营业执照号注册号：310000400352802
组织结构代码证号：75186667-3
税务登记证号：310227751866673
变更后：
统一社会信用代码:91310000751866673W
2、上海北玻镀膜技术工业有限公司
变更前：
营业执照号注册号：310227001310154
组织结构代码证号：79564392-2
税务登记证号： 310227795643922
变更后：
统一社会信用代码:913101177956439226
3、上海北玻自动化技术有限公司
变更前：
营业执照号注册号：310117003255906
组织结构代码证号： 33267196-X
税务登记证号：31022733267196X
变更后：
统一社会信用代码:9131011733267196XA
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2016年7月12日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2018-034
利民化工股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李明先生和李新生先生通知，获悉李明先生和李新生先生将其持有的本公司股份办理了质押式回购交易补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份质押式回购交易补充质押业务基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李明|是|7,000,000|2018.06.21|2018.10.11|华泰证券(上海)资产管理有限公司|11.29%|补充质押|
|李新生|是|3,000,000|2018.06.21|2018.10.11|华泰证券(上海)资产管理有限公司|8.72%|补充质押|

注：本次质押为李明先生对 2016年 10月 11日质押给华泰证券(上海)资产管理有限公司15,822,800股(2017年度权益分派除权前)作的补充质押以及李新生先生对2016年10月11日质押给华泰证券(上海)资产管理有限公司5,827,500股(2017年度权益分派除权前)作的补充质押。
具体内容详见2016年10月13日、2017年10月13日、2017年12月12日《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东、实际控制人股份质押的公告》、《关于控股股东、实际控制人股份补充质押的公告》（公告编号：2016-070、2017-056、2017-070）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李明先生共持有公司股份 61,990,500股，占公司总股本的
利民化工股份有限公司
39,321,760股，占公司总股本的14.06%。李新生先生共持有公司股份 34,413,554股，占公司总股本的12.31%，本次质押股份3,000,000股，占公司总股本的1.07%；
累计质押股份32,422,750股，占公司总股本的11.60%。
二、备查文件：
1、《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据；
3、中国证券登记结算有限公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 :公告编号：2017-052汉王科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次拟回购注销的限制性股票数量为5.15万股，回购价格为13.073元/
股。
2、本次回购注销完成后，公司总股本将由21709.9792万股减至21704.8292万股。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24
日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司9名原激励对象谭鹏、熊立龙、刘洪现、严翔、郝剑强、郑春花、钱正伟、张宇、蔡国升因个人原因离职，根据《汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的5.15万股已获授但尚未解除限售的限制性
股票，回购价格13.073元/股。现将有关事项说明如下：
一、公司2016年限制性股票激励计划概述
议通过了《关于<汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（预案）>的议案》，2016年12月5日，公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于<汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司第四届监事会第九次（临时）会议审议上述议案，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形
发表独立意见。
2、2016年12月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请汉王科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》及其相关事项的议案。
3、2016年12月22日，公司第四届董事会第十六次（临时）会议和第四届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。
5.15万股限制性股票进行回购注销，回购价格为13.073元/股。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
二、本次回购注销限制性股票的原因
公司9名原激励对象因个人原因离职，根据《汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）的相关规定，该人员已不符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件，根据2016年第一次临时股东大会的授权，公司应将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销，并以授予价格加银行同期存款利息之和进行回购注销。
三、回购数量、价格及定价依据
1、回购数量
本次回购离职的9名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5.15万股，占已授予的限制性股票总数的1.7%，占公司股本总额的0.02%。
2、回购价格及定价依据
由于公司9名原激励对象因个人原因离职，根据《限制性股票激励计划（草案）》之“第十一章、公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。”公司对其持有的全部未解除限售的限制性股票以授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购
注销。公司授予限制性股票后未做权益分派，因此限制性股票的授予价格为每股12.88元。根据本次资金使用期限，确定为一年期，因此银行同期存款利息为1.50%。
P＝P×（1+1.50%）=12.88×（1+1.50%）=13.073元/股
0
其中：P为回购价格，P为调整前的授予价格。
0
因此回购价格为13.073元，因此，本次回购金额合计为673259.5元,回购资金为公司自有资金。
四、本次回购注销后股本结构变动情况
上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少5.15万股，公司总股本将由21709.9792万股变更为21704.8292万股。公司将在限制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。
五、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分股权激励限制性股票系公司根据《限制性股票激励计划（草案）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，回购并注销的限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
六、独立董事独立意见
由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会根据公司
2016年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销9名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计5.15万股，回购价格
13.073元/股。我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号-股权激励》及《汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》和《汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意上述回购注销部分限制性股票事项。
七、监事会核实意见
公司监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：
由于公司9名原激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号-股权激励》及《汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》和《汉王科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计5.15万股，回购价格13.073元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
八、律师法律意见
经核查，律师认为，公司本次回购相关事项已经取得必要的授权和批准，公司确定的回购注销限制性股票的原因、数量和价格符合法
律法规以及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司已就本次回购相关事项履行了现阶段所必要的法律程序，因本次回购事宜将导致公司注册资本的减少，公司尚需按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行相应的减资程序。
九、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议公告；
2、第四届监事会第十四次会议决议公告；
3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司回购部分已授予限制性股票的法律意见书。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会 2017年 10月 24日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2019—026深圳市同洲电子股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间
2019年1月1日至2019年6月30日
2.预计的业绩
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1000万元至2000万元|亏损：2962.83万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内公司积极开拓市场，加强产品研发创新和销售、交付管理，业务收入增长较快。
2.随着部分电子器件价格有所回落，公司产品毛利率同步有所上升。
四、其他相关说明
1.本次有关2019年1～6月的业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。
2.公司董事会提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-063
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18深能 Y1
公司债券代码：112960 公司债券简称：19深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月26日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年12月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2019年12月26日上午9:15，结束时间为2019年12月26日下午15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：董事会。
5.主持人：公司董事长熊佩锦先生。
及公司《章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共8名，代表有表决权股份 2,907,854,983股，占公司有表决权股份总数的73.3475%。其中，现场出席的股东（代理人)3名，代表有表决权股份2,890,590,492股,占公司有表决权股份总数的72.9120%；
参与网络投票的股东5名，代表有表决权股份 17,264,491股,占公司有表决权股份总数的0.4355%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
1.审议通过了《关于投资建设越南宁顺省正胜5万千瓦风电项目并提供担保的议案》。
表决情况：同意 2,907,811,583股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；反对 43,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权 0股。
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于设立深能融资租赁有限公司的议案》。
表决情况：同意 2,907,811,583股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；反对 43,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权 0股。
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于向财务公司增资的议案》。
表决情况：同意2,894,427,666股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5382%；反对13,427,317股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4618%；弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
2.律师姓名：祁丽、林彤。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项，符合有关法律法规及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1.公司2019年第四次临时股东大会决议。
2.公司2019年第四次临时股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-043
浙江新农化工股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2019年3月17日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席戴金贵先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
《公司2018年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
《公司2018年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
《公司2019年度财务预算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新农化工股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
《2018年年度报告》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《2018年年报摘要》刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过关于《公司 2018年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《公司 2018年内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊登在和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过关于《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）审议通过关于《公司 2018年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（九）审议通过关于《续聘2019年度财务审计机构》的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.《浙江新农化工股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司监事会2019年3月29日
北京市金杜律师事务所
关于成都卫士通信息产业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：成都卫士通信息产业股份有限公司
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都卫士通信息产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第六届董事会第三十三次会议决议及相关公告；
3.公司第六届监事会第三十次会议决议及相关公告；
4.公司于 2018年 11月 17日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告文件；
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第六届董事会第三十三次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2018年11月17日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会会议召集人、召开时间、召开方式、现场会议召开地点、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、参加网络投票的操作流程及公司章程规定的其他应当载明的内容。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议于 2018年 12月 3日下午 14:30在成都高新区云华路 333号公司 208会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 12月 3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2018年12月2日下午15:00至2018年12月3日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席现场会议的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份343,768,652股，占公司有表决权股份总数的41.0061%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共1人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本
次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并就相关议案对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的全部议案，相关议案表决情况如下：
1.《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果：同意343,769,252股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意26,911,316股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：————————
赵志莘
————————
罗啸威
单位负责人：———————
王玲
二○一八年十二月三日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
Grandall Law Firm (Shanghai )
中国上海北京西路 968号嘉地中心 23-25楼，200041
23rd -25rd Floor, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL.: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670
国浩律师（上海）事务所
关于华灿光电股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书
致华灿光电股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2016年5月16日在华灿光电股份有限公司1号厂房三楼会议室召开的公司2015年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《华灿光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2016年4月26日在深圳证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体上向公司股东发布了召开2015年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等等事项。
本次股东大会现场会议于2016年5月16日下午15：00起在华灿光电股份有限公司（地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号公司1号厂房三楼会议室）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 16日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；本次股东大会通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、现场出席会议的股东及委托代理人
根据公司现场出席会议的股东签名以及《授权委托书》等文件，现场出席会议的股东（法定代表人）共计 2名，合计持有公司股份 113,508,528股，占公司总股本的 16.8161%。
经查验现场出席本次股东大会会议的股东代表的身份证明、持股凭证，本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次公司股东大会网络投票的股东共计 10名，合计持有公司股份 294,844,599股，占公司总股本的 43.6807%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书3、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
4、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明事项进行表决,没有否决或修改列入会议议程提案。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），本次股东大会审议议案均对中小投资者的表决进行单独计票。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书5、《2015年度利润分配预案》；
6、《2015年度报告及其摘要》；
7、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》；
8、《关于义乌LED外延芯片和蓝宝石材料项目的议案》；
9、《关于董事辞职及提名补选候选人的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于华灿光电股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书》签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 黄宁宁
经办律师：钱大治
王珍
大庆华科股份有限公司2017年半年度报告摘要
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017024大庆华科股份有限公司 2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人马成升及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司半年度报告未经审计。
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
||大庆华科|||000985|
|股票简称||股票代码|||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
||孟凡礼||崔凤玲||
|姓名|||||
||大庆高新技术产业开发区建设路239号||大庆高新技术产业开发区建设路239号||
|办公地址|||||
||04596280287||04596280287||
|电话|||||
||dqhklhm@126.com||dqhkcfl@sina.com||
|电子信箱|||||

2、主要财务数据和财务指标
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上|
||本报告期|上年同期||
||||年同期增减|
|营业收入（元）|693,630,248.01|422,529,101.27|64.16%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|16,236,391.66|9,680,428.83|67.72%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||||
||15,435,060.76|8,835,919.74|74.69%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|35,453,241.20|19,301,004.89|83.69%|
|基本每股收益（元/股）|0.125|0.075|66.67%|

大庆华科股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|稀释每股收益（元/股）|0.125|0.075|66.67%|
|加权平均净资产收益率|3.12%|1.98%|1.14%|
||||本报告期末比|
||本报告期末|上年度末||
||||上年度末增减|
|总资产（元）|671,521,457.47|662,779,824.33|1.32%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|520,350,848.25|518,336,720.61|0.39%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先股|||||
|报告期末普通股股东总数||10,147||||||0||
||||||股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
||||持股|||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|||持股数量||||||
||||比例|||的股份数量|股份状态||数量|
|中国石油大庆石油化工总厂|国有法人||39.34%|51,000,000||||||
|中国石油林源炼油厂|国有法人||15.69%|20,339,700||||||
|大庆高新国有资产运营有限公司|国有法人||8.47%|10,980,900|||质押||5,490,450|
|全国社保基金六零四组合|其他||2.55%|3,309,265||||||
|中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债券型证券投资基金|其他||1.82%|2,359,538||||||
|#四川万丰商贸大厦管理中心|境内非国有法人||1.57%|2,039,099||||||
|全国社保基金四零八组合|其他||0.48%|616,200||||||
|#王彩珍|境内自然人||0.43%|561,500||||||
|向美珍|境内自然人||0.35%|452,154||||||
|林奇|境内自然人||0.34%|440,000||||||
||||公司持股5%以上的股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||
||||同为中国石油天然气集团公司全资企业。|||||||
||||1、四川万丰商贸大厦管理中心通过信达证券股份有限公司客|||||||
||||户信用交易担保证券账户持有公司1,875,000股，占公司股|||||||
||||本的1.446%；通过普通证券账户持有公司股票164,099股，|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||占公司股本的0.127%；累计持有公司股票2,892,202股，累|||||||
||||计持股比例为1.573%。2、王彩珍通过中泰证券股份有限公|||||||
||||司客户信用交易担保证券账户持有公司561,500股，占公司|||||||
||||股本的0.433%.|||||||

4、公司报告期控股股东及实际控制人未发生变更。
5、公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期
未能全额兑付的公司债券。
大庆华科股份有限公司2017年半年度报告摘要
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内公司的主营业务没有变化，公司科学组织生产，积极开发市场，较好地完成了上半年的各项工作任务和目标。
报告期内，实现营业收入 69,363.02万元，各项税金 2,420.62万元，净利润 1,623.64万元。总资产 67,152.15万元，每股净资产 4.01元，资产负债率22.51%。产品出厂合格率和外部抽检合格率为100%，环保排放达标，无污染事件发生，员工职业健康状况良好，未发生伤亡事故。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
董事长：徐永宁
大庆华科股份有限公司
2017年8月10日
四川德恩精工科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
特别提示
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]882号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 3,667万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,210万股，为本次发行总量的60.27%，网上初始发行数量为 1,457万股，占本次发行总量的39.73%。本次发行价格为人民币11.58元/股。
德恩精工于2019年5月22日（T日）利用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行“德恩精工”股票1,457万股。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理等方面，并于2019年5月24日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》于2019年5月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按
照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部
获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《四川德恩精工科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年5月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 12,407,387户，有效申购股数为 104,349,365,000股，配号总数为 208,698,730个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000208698730。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,161.93308倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.27%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 366.70万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 3,300.30万股，占本次发行总量的90%。
回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0316274086%，申购倍数为 3,161.81453倍。
三、网上摇号抽签
保荐机构（主承销商）与发行人定于2019年5月23日（T+1日）上午在深
圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 3楼进行摇号抽签，并将于 2019年 5月 24日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：四川德恩精工科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司2019年5月23日
（本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之签章页）
发行人：四川德恩精工科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司年 月 日
江苏周瑞昌律师事务所
关于天顺风能（苏州）股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：天顺风能（苏州）股份有限公司
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015年 11月 26日下午 14点 30分在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室召开。江苏周瑞昌律师事务所（以下简称“本所”）接受委托，指派翟嘉彬律师、单辉律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表律师意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见，而不对中国之外的任何法律问题发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系根据公司第二届董事会 2015年第十六次临时会议审议，由公司董事会召集召开。公司已于 2015年 11月 11日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》，该公告载明了本次股东大会的时间、地点、与会人员资格、审议事项、投票方式和投票流程等内容。
本次股东大会于 2015年 11月 26日下午 14点 30分如期在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室召开。经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与公告一致。
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格合法有效性
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书，出席会议的股东（或其授权代理人）共 10名，代表股份数 502,099,726股，占公司有表决权股份总数的61.0085%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份502,000,200股，占公司有表决权总股份的 60.9964%；参加网络投票的股东6人，所持股份 99,526股，占公司有表决权总股份的 0.0121%。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为 2015年 11月 20日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
同时，部分公司高管、独立董事以及本所见证律师也列席本次股东大会。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《关于召开 2015年第三次临时股东大会通知的公告》中载明的议案。
本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会公告中予以披
露，符合我国相关、法规和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东就公告中列名的事项以现场投票和网络投票表决方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，会议表决通过了以下议案：
1、会议表决通过关于全资子公司融资及为其融资担保的议案
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502099726|502081326|18400|0|99.9963%|

2、会议表决通过关于控股孙公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案
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|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502099726|502081326|18400|0|99.9963%|

本所律师认为，上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司 2015年第三次临时股东大会合法、有效。
本法律意见书一式三份。
江苏周瑞昌律师事务所 经办律师：翟嘉彬 律师负责人：周瑞昌
单辉 律师
二0一五年十一月二十六日