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证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2016-099鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）函告，获悉鸿达兴业集团将其持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|鸿达兴业集团有限公司|是|58,604,331|2016年3月28日|2016年8月23日|上海海通证券资产管理有限公司|5.95%|
|合计|-|58,604,331|-|-|-|-|

注：2016年7月19日公司实施完成2015年度权益分派方案，鸿达兴业集团持有的本公司股份由391,074,180股增加至985,747,992股，鸿达兴业集团此前已质押股份因送转股而相应增加的股份也自动质押。鸿达兴业集团于2016年3月28日质押给上海海通证券资产管理有限公司的23,250,000股变更为58,604,331股。
2016年8月23日，鸿达兴业集团将其质押给上海海通证券资产管理有限公司的本公司股份58,604,331股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鸿达兴业集团有限公司|是|28,000,000|2016年8月25日|至申请解除质押登记为止|广州证券股份有限公司|2.84%|补充流动资金|
|合计|-|28,000,000|-|-|-|-|-|

2016年8月25日，鸿达兴业集团将其持有的本公司股份中的 28,000,000
股有限售条件流通股（占鸿达兴业集团所持本公司股份的2.84%，占本公司股份总数的1.16%）质押给广州证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2016年8月25日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，鸿达兴业集团持有本公司 985,747,992股股份，占本公司股份总数的40.79%；其中处于质押状态660,004,229股，占鸿达兴业集团所持本公司股份的66.95%（本次变动后质押比例减少3.10%），占本公司股份总数的27.31%。
截至本公告披露之日，除本次及之前已披露的股权质押情况外，本公司未获悉其他股东持有或控制本公司5%以上股份处于质押状态的情况。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十七日
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2014年7月25日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着谨慎原则，基于客观、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
我们认为：此次公司与德国海德堡机械股份有限公司的合作事宜已获得独立董事的事先认可。合作双方将通过上述相关交易形成长期战略合作伙伴关系，有助于巩固和强化各自的市场地位。同时，公司在获得海德堡模切机、糊盒机设备的相关研发成果和制造工艺技术后，市场竞争力、品牌影响力和持续盈利能力可得到进一步提升，是实现公司国际化发展的重要举措。上述事项履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司和股东的利益。我们同意上述议案。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
靳庆军（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2014年7月25日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-028山东海化股份有限公司
第七届董事会 2018年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2018年第五次会议通知于 2018年 10月 14日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于 10月 24日以通讯方式召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事 9人，实际出席 9人（其中委托出席 1人），康华华董事因公出差，委托余建华董事代为行使表决权。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．2018年第三季度报告（正文及全文）
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2018年第三季度报告正文》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2018年第三季度报告全文》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；通过。
2．关于调整日常关联交易预计额度的议案
鉴于纯碱、氯化钙产量预计较年初计划有所增加，根据前三季度实际运行情况及第四季度生产经营需要，为了更好地控制日常关联交易，公司决定对2018年度日常关联交易预计进行调整，交易总额由原来的243,125万元调增为 256,032万元。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整日常关联交易预计额度的公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；通过。
本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。
三、备查文件
1．第七届董事会 2018年第五次会议决议
2．独立董事发表的独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2018年 10月 25日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-049债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于受让全资子公司资产的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易的概述
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）为了优化企业整体规划布局，拟以自有资金受让全资子公司杭州勤日汽车部件有限公司（以下简称“杭州勤日”）的土地使用权及该宗地上的所有房屋建筑物和附着物。根据杭州萧永资产评估事务所出具的杭萧永评字[2018]第051号《资产评估报告书》的评估结果：土地使用权评估值为5,684,287.16元；房屋建筑物评估值为2,530,237.5元。经协商，本次交易定价为 8,210,000元。本次受让杭州勤日资产的事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。同时，董事会授权公司经理层全权办理资产转移的相关工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易金额属公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。
二、交易方基本情况
公司名称：杭州勤日汽车部件有限公司
统一社会信用代码：9133010978236983X9
注册地址：萧山区蜀山街道亚太路1399号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：2900万人民币
法定代表人：施正堂
公司持有杭州勤日100%股权，杭州勤日为公司全资子公司。
三、交易标的基本情况
本次标的资产的对象为杭州勤日位于萧山区蜀山街道湖东村的土地使用权及该宗地上的所有房屋建筑物和附着物。具体情况如下：
1、标的资产的概况
（1）土地使用权
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||序号||土地权证编号||土地位置||使用年限||用地性质||使用权类型||面积 (㎡)|
|1||杭萧国用（2007）第4500036号||蜀山街道湖东村||至 2054 年 12月09日止||工业||出让||5594||

（2）厂房及地上其他建筑物
杭州勤日部分房屋建筑物已办理房屋所有权证。
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|序号|房屋建筑物名称|房产证号码|单位|数量|结构|
|1|工业厂房|杭房权证萧字第00039425号|平方米|3888|钢结构|
|2|空压机房||平方米|90|混合|

上述土地及房产权属明确，未存在权属纠纷及质押、抵押等情况。
2、定价依据及交易价格
根据杭州萧永资产评估事务所出具的杭萧永评字[2018]第051号《资产评估
报告书》，本次评估基准日为2018年2月28日。
经评估计算，委估资产价值评估结果如下：
单位：元
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||序号||科目名称||原值||净值||评估值||增值额|
|1||房屋建筑物||5,032,648.55||2,196,484.36||2,530,237.50||333,753.14||
|2||土地使用权||2,601,210.00||1,978,580.34||5,684,287.16||3,705,706.82||
|资产合计||||7,633,858.55||4,175,064.70||8,214,524.66||4,039,459.96||

经双方商定，本次土地使用权转让价格为 5,680,000元；房屋建筑物及其他附着物价格为2,530,000元；以上转让合计金额为8,210,000元。
三、本次交易对公司的影响
本次受让全资子公司杭州勤日的资产有利于满足公司扩产需要，促进公司业务发展，优化公司整体规划布局。本次转让在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。
四、备查文件
1、浙江亚太机电股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-014浙江海利得新材料股份有限公司
2015年度套期保值业务的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年2月10日浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2015年度套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、期货套期保值业务开展的目的
公司作为涤纶工业丝、帘子布、灯箱广告材料的生产商，生产经营需要大量的精对苯二甲酸（英文名：Pure Terephthalic Acid缩写：PTA）和聚氯乙烯（英文名Polyvinylchloride缩写：PVC）原材料，原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。为稳定公司经营，更好地规避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场仅限于开展期货套期保值业务，不进行投机和套利交易。
二、期货套期保值业务的开展
董事长带领公司期货领导小组开展工作，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制制度》相关规定及流程进行操作。
董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司商品期货套期保值操交易业务相关的协议及文件。
三、预计开展的期货套期保值业务情况
1、套期保值的期货品种
公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所精对苯二甲酸（英文名：Pure Terephthalic Acid缩写：PTA）和聚氯乙烯（英文名Polyvinylchloride缩写：PVC）期货交易合约。
2、预计投入资金：公司预计在 2015年度内，占用期货保证金余额在人民币5,000万元以内（含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。
3、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
四、期货套期保值业务的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司经营状况以及与客户锁定的产品价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。
商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料相同的期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。2015年度内，公司预计占用期货保证金余额在人民币5000万元以内（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和
岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、独立董事发表独立意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务内部控制制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2015年2月12日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-066深圳市名家汇科技股份有限公司
关于现金收购浙江永麒照明工程有限公司55%股权事项
实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于现金收购浙江永麒照明工程有限公司55%股权的议案》，同意公司以自有资金 24,750万元人民币，收购徐建平、宁波永奥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永奥投资”）、宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）28.325%股权、23.925%股权、2.75%股权，本次收购完成后，公司将持有永麒照明55%的股权。具体内容详见2018年3月 28日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于现金收购浙江永麒照明工程有限公司55%股权的公告》。
经各方充分协商一致，公司与徐建平、永奥投资及其全体合伙人、承旺投资及其全体合伙人及永麒照明分别于2018年3月27日、2018年4月25日共同签署《深圳市名家汇科技股份有限公司与徐建平、永奥投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业（有限合伙）关于浙江永麒照明工程有限公司之现金购买资产协议书》（以下简称“现金购买资产协议”）、《关于浙江永麒照明工程有限公司之现金购买资产协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”）。根据《现金购买资产协议》以及《补充协议》约定，徐建平、永奥投资全体合伙人及承旺投资全体合伙人（徐建平、永奥投资全体合伙人及承旺投资
全体合伙人以下合称为“转让方”）在取得每笔股权转让款之后的6个月内，应通过二级市场或其他方式购买公司股票，购买金额不低于该笔股权转让款总额的70%，即转让方合计持有公司股票的购买成本应达到 17,325.00万元，并承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。
截至本公告日，关于现金收购浙江永麒照明工程有限公司55%股权事项相关工作的进展如下：
一、永麒照明已于2018年4月13日办理完毕股权过户的工商变更手续，具体内容详见2018年4月14日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》。
二、截至本公告日，转让方已完成全部公司股票购买事宜，并于 2018年 6月6日办理了证券冻结手续，具体情况如下：
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|股东名 称|股 份类 别|股份取得方式|股 数（股）|持 股比 例|实际购买金额（万元）|协议要求买入金额(万元）|是否满足要求|
|徐建平|无限售条件股份|二级市场购买|5,799,659|1.682%|14,216|14,207|是|
|田翔|无限售条件股份|二级市场购买|334,200|0.097%|866|866|是|
|姚勇|无限售条件股份|二级市场购买|202,000|0.059%|521|520|是|
|孙卫红|无限售条件股份|二级市场购买|66,900|0.019%|174|173|是|
|杨志玲|无限售条件股份|二级市场购买|67,100|0.019%|174|173|是|
|张玲群|无限售条|二级市|66,900|0.019%|174|173|是|

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||件股份|场购买||||||
|葛腾驹|无限售条件股份|二级市场购买|132,500|0.038%|347|347|是|
|徐卫平|无限售条件股份|二级市场购买|333,300|0.097%|850|849|是|
|何振宇|无限售条件股份|二级市场购买|6,900|0%|17|17|是|
|合计|-|-|7,009,459|2.03%|17,339|17,325|-|

三、转让方通过二级市场方式取得上述公司无限售流通股合计 7,009,459股，自 2018年 6月 6日进入锁定期，根据《现金购买资产协议》以及《补充协议》约定，转让方对通过前述方式取得的公司股份应按照下述节奏进行解禁：
1、第一次解禁：自2018年6月6日起满12个月后，且永麒照明实现 2018年承诺净利润，转让方可解禁不超过其通过本次交易取得的公司股份总数的30%。
2、第二次解禁：自2018年6月6日起满24个月后，且永麒照明均实现2018、 2019年承诺净利润，转让方可解禁不超过其通过本次交易取得的公司股份总数的60%。
3、第三次解禁：自2018年6月6日起满36个月后，且永麒照明均实现2018、2019、2020年承诺净利润，转让方可解禁不超过其通过本次交易取得的公司股份总数的100%。若满 36个月后，永麒照明2018、2019、2020年承诺净利润累计未实现的，则转让方届时将所持公司剩余股票的解锁期限相应延长一年。
转让方购买公司股份完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
本公告披露之后，公司董事会将按照转让方承诺的锁定情况办理解锁手续。
公司董事会将及时督促转让方严格遵守承诺，对于违反承诺买卖股份的，公司董
事会保证主动、及时要求其履行违约责任，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2018-034常熟市天银机电股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）将其所持有的公司部分股权办理了补充质押手续的通知，具体情况如下：
一、股东部分股权补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天恒投资|是，为第一大股东|200万股|2018年6月8日|2018年7月17日|中信证券股份有限公司|1.02%|补充质押|
|天恒投资|是，为第一大股东|120万股|2018年6月11日|2018年12月21日|安信证券股份有限公司|0.61%|补充质押|

本次股权补充质押是对2017年7月17日天恒投资在中信证券股份有限公司进行股票质押的补充以及对2017年12月21日天恒投资在安信证券股份有限公司进
行股票质押的补充。本次股权补充质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内。具体内容详见公司于2017年7月21日以及2017年12月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告》（公告编号：2017-048号）和《关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告》（公告编号：2017-072号）。
二、股东股权累计被质押的情况
截至本公告披露日，天恒投资共持有本公司196,624,013股股份，占本公司总
股本的45.52%，其中本次质押股份3,200,000股，占本公司总股本的0.74%，累计已质押股份159,520,000股，占本公司总股本的36.93%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、补充质押委托书
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2018年6月20日
浙江万马电缆股份有限公司独立董事
关于公司聘任副总经理、董事会秘书的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关制度的规定，作为浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十三次会议审议《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》发表独立意见如下：本次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不适合担任公司董事会秘书的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未受过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，同意聘任方春英女士为公司副总经理、董事会秘书。
独立董事：阎孟昆 石道金 邹峻
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-021本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为有效防范、及时控制和化解宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）及子公司在中铝财务有限责任公司（以下简称财务公司）存款的风险，维护资金安全，特制订本预案。
第一章 组织机构及职责
第一条 公司成立存款风险防范及处置领导小组，负责公司与财务公司存款风险的防范及处置工作。领导小组由公司董事长任组长，总经理、财务总监任副组长，成员包括董事会秘书、财务部门、审计部门、证券与法律部门负责人等。领导小组负责组织开展存款风险的防范及处置工作，对公司董事会负责。对存款风险，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第二条对存款风险的应急处置应遵循以下原则办理：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及时预警，及时处置。加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章 信息报告与披露
第三条 公司将资金存放在财务公司前，须取得财务公司最近一个会计年度经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报；
发生存款业务期间，须定期取得并审阅财务公司的月报、年报，财务公司的年报应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计；
关联交易期间，在定期报告中对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，每半年提交一次风险持续评估报告，并在半年度报告、年度报告中予以披露。
若发现财务公司资金状况发生异常，应随时向董事会报告并启动风险处置预案。
第四条公司与财务公司的关联交易应当严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的要求，履行决策程序和信息披露义务。
第三章 风险处置措施及程序
第五条财务公司出现下列情形之一的，须立即启动风险处置预案：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形。
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求。
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项。
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额。
（六）上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30％。
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还。
（八）财务公司出现严重支付危机。
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％。
（十）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚。
（十一）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿。
（十二）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第六条处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制订风险应急处理方案。应急处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处理方案主要包括以下内容：
（一）建立应急处理小组。
（二）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标。
（三）各项化解风险措施的组织实施。
（四）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第七条针对出现的风险，风险处置应急小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。
第四章 后续事项处理
第八条存款风险平息后，要加强对财务公司的监督，对财务公司经营情况、风险管理和内部控制重新进行评估，必要时调整存款比例。
第九条针对财务公司的存款风险事件，领导小组要组织人员对存款风险产生的原因、造成的后果及相关处置措施进行认真分析和总结，吸取经验教训，完善风险处置措施和程序，更好做好风险防范和处置工作。
第五章 附则
第十条本预案经董事会审议通过后对外披露，由存款风险防范及处置领导小组负责解释和修订。
第十一条本预案自董事会通过之日起实施。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2019年 3月 19日
广联达软件股份有限公司
专项审计说明
信会师报字[2016]第 210430号
广联达软件股份有限公司
专项审计说明
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2二、 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3三、 2015年大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿 4情况汇总表
关于对广联达软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第210430号广联达软件股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广联达软件股份有限公司（以下简称“广联达”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由广联达管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，广联达 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广联达为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广联达 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：徐继凯（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周 军中国·上海 二 O一六年三月二十九日
专项审计说明第2页
附件1：
广联达软件股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广联达软件股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 5 年期 初 占 用资金余额|2 0 1 5 年 度 占用 累 计 发 生金额|2 0 1 5 年度偿还 累 计 发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|北京博锐尚格节能技术股份有限公司|实际控制人实际控制的企业|发放贷款与垫款||1,400.00|500.00|900.00|往来款|经营性占用|
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|济南广联达软件技术有限公司|控股子公司|其他应收款|714.38|413.12||1,127.50|往来款|非经营性占用|
||广联达国际私人有限公司|控股子公司|其他应收款|17.26|||17.26|往来款|非经营性占用|
|小计||||731.64||-|1,144.76|||
|总计||||731.64||-|1,144.76|||

法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
专项审计说明第3页
附件2：
广联达软件股份有限公司 2015年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表编制单位：广联达软件股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2015年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2015年度）（万元）|报告期偿还总金额（2015年度）（万元）|期末余额（2015年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|无||||||||||
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
专项审计说明第4页
吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事
关于李秀林董事长所提名事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事，基于客观、独立判断立场，对李秀林董事长所提名事项发表独立意见：
1、上述提名程序符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定。
2、根据被提名人的个人履历等相关资料，被提名人符合《公司法》第一百四十七条的任职规定，未发现被提名人有违反《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的情况。
3、被提名人具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。王振宇先生已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书。
4、基于以上审查结果，同意聘任郭淑芹女士担任总经理；同意聘任王振宇先生担任公司董事会秘书。
独立董事：
吕桂霞： 孙茂成： 毕焱：
浙江禾欣实业集团股份有限公司
战略决策委员会工作细则
（2014年5月修订）
第一章总则
第一条为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》及其他有关法律法规的规定，特在董事会下设战略决策委员会,并制定本工作细则。
第二条战略决策委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章战略决策委员会的性质与作用
第三条战略决策委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。
第四条战略决策委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大问题进行决策的议事机构。
第五条战略决策委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。
第六条战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。
第三章战略决策委员会的产生与组成
第七条战略决策委员会成员由七名董事组成。
第八条委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第九条战略决策委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；
召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第十条战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第七至第九条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。
第四章战略决策委员会的职权
第十一条战略决策委员会行使下列职权：
（一）审议公司的未来愿景、使命和价值观方案；
（二）审议公司的战略规划和实施报告；
（三）审议公司的市场定位和行业吸引力分析报告；
（四）审议公司的市场、开发、融投资、人力资源等特定战略分析报告；
（五）审议公司的战略实施计划和战略调整计划；
（六）审议公司的重大项目投资的可行性分析报告；
（七）审议公司的重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；
（八）审议公司在重大项目投资中与合作方谈判的情况报告；
（九）审议控股子公司的公司章程；
（十）审议控股子公司的战略规划；
（十一）审议控股子公司增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项；
（十二）董事会授予的其他职责。
第十二条如有必要，战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章战略决策委员会的议事规则
第十三条战略决策委员会每年至少召开两次会议。战略决策委员会于会议召开前至少三天以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十五条每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯方式召开，采用签署表决方式。
第十六条会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十七条战略决策委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略决策委员会会议通过的议案、决议，应以书面形式报公司董事会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本规定由公司董事会负责解释。
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-070广州博济医药生物技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博济医药；证券代码：300404）自2017年6月20日开市起停牌，并于2017年7月4日转入重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2017年6月20日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-055）、6月27日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-056）、7月4日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-061），7月11日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-062），7月18日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-064）以及7月20日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-065），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次重大资产重组的有关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查和审计、评估等相关工作。因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
证券代码：000562 证券简称：宏源证券 编号：临 2014-007宏源证券股份有限公司
关于公司 20家新设证券营业部开业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会新疆证监局《关于核准宏源证券股份有限公司设立50家证券营业部的批复》（新证监局[2013]91号）核准，近日，宏源证券股份有限公司已完成在青岛等地设立20家证券营业部的相关工作，领取了《营业执照》和《经营证券业务许可证》。
20家新设证券营业部具体信息如下：
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|序号|营业部名称|营业场所|负责人|联系电话|
|1|宏源证券股份有限公司青岛闽江路证券营业部|青岛市市南区闽江路176号|杨晓燕|18660252828|
|2|宏源证券股份有限公司呼和浩特新华东街证券营业部|内蒙古自治区呼和浩特市新华东街18号国际金融大厦1002号|牧 仁|18804711023|
|3|宏源证券股份有限公司贵阳花果园大街证券营业部|贵州省贵阳市南明区彭家湾花果园项目C区第10栋1单元9层12-15号|王图伟|13639026218|
|4|宏源证券股份有限公司天津华天道证券营业部|天津华苑产业区华天道2号1128房屋|付国红|022-58660665|
|5|宏源证券股份有限公司长春西安大路证券营业部|吉林省长春市朝阳区西安大路58号吉发广场A座3楼南侧|仇玉喜|0431-81815798|
|6|宏源证券股份有限公司盐城滨海海滨大道证券营业部|盐城市滨海县海滨大道90号|姜观荣|0515-89129718|
|7|宏源证券股份有限公司盐城城南新区解放南路证券营业部|盐城市城南新区新都街道解放南路252号(CND)|张海军|0515-88165558|
|8|宏源证券股份有限公司盐城建湖湖中路证券营业部|盐城市建湖县县城湖中南路148号|杨 飚|0515-86291366|
|9|宏源证券股份有限公司盐城东台望海东路证券营业部|盐城东台市望海东路（原新东东路）32号|张体晔|0515-85310818|

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|10|宏源证券股份有限公司盐城射阳兴阳广场证券营业部|盐城射阳县城兴阳广场C区301-304号门市|许 旸|0515-82331444|
|11|宏源证券股份有限公司临沂沂河路证券营业部|临沂经济技术开发区沂河路138号|徐 赟|0539-7701118|
|12|宏源证券股份有限公司保定裕华西路证券营业部|河北省保定市裕华西路25号|李 涛|0312-2150562|
|13|宏源证券股份有限公司益阳龙洲南路证券营业部|湖南省益阳市高新区龙洲南路时代广场4栋3层|陈 卫|0737-2223867|
|14|宏源证券股份有限公司大连金州香水路证券营业部|辽宁省大连市金州区中长街道体育场小区28-4号1-2层|宋景伟|0411-39337968|
|15|宏源证券股份有限公司大连星河路证券营业部|辽宁省大连市沙河口区星河路65A号1-37-8|孙晓东|0411-66877087|
|16|宏源证券股份有限公司成都建设南街证券营业部|四川省成都市成华区建设南街15号附25号1层|杨 斌|028-65187656|
|17|宏源证券股份有限公司武汉东风三路证券营业部|湖北省武汉市经济技术开发区东合中心二期第D幢6层608号房|陈 璨|027-84525098|
|18|宏源证券股份有限公司宜兴环科园新城路证券营业部|江苏省宜兴环科园新城花园综合楼201室|陈 炜|0510-87962195|
|19|宏源证券股份有限公司镇江句容华阳东路证券营业部|江苏省句容市华阳镇华阳东路13号|李俊球|18651869797|
|20|宏源证券股份有限公司扬州江都龙川南路证券营业部|江苏省扬州市江都区仙女镇龙川路299号鸿益千秋7幢S103、203室|孙 磊|0514-86710562|

以上第1-17家证券营业部的经营范围为证券经纪，第18-20家证券营业部的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十四日
中航证券有限公司
关于杭州先锋电子技术股份有限公司
使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“本保荐机构”）作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“先锋电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对先锋电子拟暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、投资概况
公司拟使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。具体情况如下：
（1）投资目的：为提高自有资金的使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（2）资金来源：公司用于购买理财产品的不超过 5,000万元人民币的资金全部为公司的闲置自有资金。
（3）理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型银行理财产品。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（4）决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（5）投资额度：公司使用不超过 5,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交
股东大会审议。
（6）实施方式：在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。
（7）信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)规定的风险投资的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司在确保自有资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。
整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
先锋电子于 2015年 8月 13日召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过 2.5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月，并授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。截至披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为25,000万元。
五、履行的审批程序
本次计划使用不超过 5,000万元闲置自有资金购买银行保本理财产品的事项已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见，尚需获得公司 2016年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上，保荐机构同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项。
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于杭州先锋电子技术股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨德林 谢涛
中航证券有限公司2015年1月13日
湖南汉森制药股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公司第三届第十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于终止公司2015年非公开发行A股股票及相关事项的独立意见
根据国家卫生计生委2016年7月21日发布的《医疗机构设置规划指导原则
（2016-2020）》（国卫医发[2016]38号）的相关规定，公司与地方公立妇幼保健机构的合作事项最终未能获得卫生行政主管部门的核准。有鉴于此，公司决定终止本次非公开发行A股股票及相关事项是合理的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，关联董事对本次关联交易事项回避表决，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定。
作为公司独立董事，我们同意公司终止2015年非公开发行A股股票及相关事项，同意公司与控股股东签订《2015年非公开发行股票附条件生效的股票认购合同的终止合同》。相关议案的内容和决策程序符合国家法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
二、关于终止全资子公司与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬
迁运营PPP项目合作的独立意见
公司全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司参与益阳市妇幼保健院整体搬迁运营PPP项目的招标，被确定为单一来源采购供应商。根据国家卫生计生委2016年7月21日发布的《医疗机构设置规划指导原则（2016-2020）》（国卫医
发[2016]38号）的相关规定，该项目最终未能获得卫生行政主管部门的核准。有鉴于此，公司决定终止全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营PPP项目的合作是必要的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定。
作为公司独立董事，我们同意公司终止全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营PPP项目的合作。
相关议案的内容和决策程序符合国家法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
三、关于终止全资子公司与宁乡县妇幼保健院合作项目的独立意见
公司全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司参与宁乡县妇幼保健院改扩建项目，根据国家卫生计生委2016年7月21日发布的《医疗机构设置规划指导原则（2016-2020）》（国卫医发[2016]38号）的相关规定，该项目最终未能获得卫生行政主管部门的核准。近日，公司收到宁乡县卫生和计划生育局《关于终止贵公司与我县妇幼保健院成立“宁乡妇女儿童医院有限公司”合作合同的函》。
有鉴于此，公司决定终止全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司与宁乡县妇幼保健院合作项目是必要的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
作为公司独立董事，我们同意公司终止全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司与宁乡县妇幼保健院合作项目。相关议案的内容和决策程序符合国家法
律、法规、规章、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
四、关于修改公司章程的独立意见
经核查，公司依照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上市公司章程指引（2014
年修订）》对《公司章程》中的条款作相应修改，有助于增强对公司中小股东利益的保护。我们同意修改《公司章程》并在该事项经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
独立董事： 刘纳新 曾建国 王红霞 李永萍