Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2018-050
浙江英特集团股份有限公司
关于非公开发行股票事宜获得浙江省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月24日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团””或“公司”）收到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）转来的《浙江省国资委关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》（浙国资产权〔2018〕29号），主要内容如下：
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|一、同意英特集团非公开发行A股股票方案，即：英特集团向华润医药商业集团有限|
|公司非公开发行A股股票，发行数量不超过本次发行前公司总股本的20%，发行价格不低|
|于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，募集资金总额不超过65000万元。|
|二、要按照国有股权管理有关规定，正确行使股权，维护国有股权益，促进股份公司|
|健康发展。在本次非公开发行完成后，及时将发行情况书面报告。|
|本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委|
|员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照上市公司非公开发行股票|
|相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

浙江英特集团股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-038
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划全面布局VR(虚拟现实)的研发与应用，VR内容的制作与发布，由于此事尚处于筹划及商务谈判阶段，且涉及面广、敏感性强，为确保公平信息披露，避免内幕信息泄漏，造成股价异动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称“湖北广电”，证券代码000665）自 2016年 4月 22日开市起停牌，公司承诺在 2016年 4月 29日复牌并披露相关情况。
停牌期间，公司结合自身网络传输、固定用户和智能终端等优势，按照“云、管、端”战略，积极推进 VR/AR产业布局工作，先后分别与深圳市佳创视讯技术股份有限公司（股票代码：300264）、北京永新视博信息技术有限公司（股票代码：STV）、北京光线传媒股份有限公司（股票代码：300251）和杭州当虹科技有限公司签订了合作协议，公司子公司星燎投资有限责任公司与华中科技大学软件学院签订了合作协议。同时公司通过公司全资子公司星燎投资有限责任公司和湖北广电云数传媒有限公司发起设立威睿科技（武汉）有限责任公司（Very Real Technology (Wuhan) Ltd.Co.）专业公司，具体开展 VR/AR技术研发应用和市场运营推广等。湖北广电携手合作伙伴，拟立足湖北、面向全国，立足广电网、面向互联网，在 VR/AR节目内容
的制作分发、VR/AR平台系统的建设运营、VR/AR终端产品的研发推广，以及 VR/AR人才培训、技术服务等方面，进行全产业链重点项目布局，努力打造优势特色合规的 VR/AR视频生态圈，提高人民群众广电文化消费水平。具体合作内容详见 2016年 4月 29日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经公司申请，公司股票于 2016年 4月 29日开市起复牌。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2014-013
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于 2013年年度报告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2013年年度报告全文已于2014年3月15日公开披露，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），现将有关事项补充披露如下：
“第四节董事会报告”的“二、主营业务分析3、成本”补充内容如下：公司前五大供应商情况说明如下：
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|前五名供应商合计采购金额（元）|1,913,306,153.67|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|68.59%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
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|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|天津市国土资源局|790,000,000.00|28.32%|
|2|深圳市第一建筑工程有限公司|345,531,743.33|12.39%|
|3|深圳市建业建筑工程有限公司|309,109,282.34|11.08%|
|4|东莞市国土资源局|285,800,000.00|10.24%|
|5|南宁市国土资源局|182,865,128.00|6.56%|
|合计||1,913,306,153.67|68.59%|

本次补充披露不会对公司2013年度业绩造成影响，补充后的《2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年四月十九日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2015-026上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2014年4月22日召开。会议以通讯表决方式举行，由公司董事长陈福泉先生召集和主持。召开本次董事会会议的通知及会议文件以专人送达、电子邮件和传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。
根据公司发展规划，拟对融资计划进行调整，经与保荐机构广发证券股份有限公司协商，公司将向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。
本次非公开发行股票的发行对象中的陈福泉为公司董事长，陈福成为其兄弟，陈楚辉、陈焕雄为其侄子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，认定以上董事为关联董事，涉及关联交易的议案回避表决。
表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
有关内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2015—027号公告。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-070深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2019年10月18日对深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2019年 10月18日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-104
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月12日收到持股5%以上的股东永裕恒丰投资管理有限公司（以下简称“永裕恒丰管理”）的书面通知，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
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|股东名称|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占本公司总股本比例|用途|
|永裕恒丰管理|17,920,000|2016年10月12日|国泰君安证券股份有限公司|28.11%|2.73%|补充流动资金|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。永裕恒丰管理所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,永裕恒丰管理共持有本公司63,751,400股股份，占本公司总股本的9.7%，其中已质押股份63,751,000股，占永裕恒丰管理持有本公司股份总数的99.999%，占本公司总股本的9.697%。
三、备查文件
1、股份质押式回购交易协议书
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十二日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2016-056
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年8月13日以公告的方式发出会议通知，本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月2日（周五）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年9月1日下午3:00至2016年9月2日下午3:00期间的任意时间。
现场会议 2016年 9月 2日（周五）下午 14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱汉平先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、总体出席情况
出席会议的股东及股东代表共6名，代表公司股份232,729,051股，占公司有表决权股份总数的62.1605%，其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）2人，所持股份合计 10,968,380股，占公司有表决权总股份数的2.9296%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5名，代表股份数232,727,551股，占公司有表决权股份总数的62.1601%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东 1人，所持股份 1,500股，占公司有表决权总股份的0.0004％。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：1、审议《关于公司为控股子公司提供担保暨控股子公司为母公司提供担保的议案》。
议案内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于公司为控股子公司提供担保暨控股子公司为母公司提供担保的议案》》，公告编号2016-054。
该议案表决结果为：同意股份 232,727,551股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9994%；反对 1,500股，占出席本次股东大会股东所持表决权0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持表决权0%。
除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 10,968,380股，表决情况为：同意股份 10,966,880股,占出席本次股东大会股东所持表决权4.7123%；反对1500股，占出席本次股东大会股东所持表决权0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持表决权0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
公司 2016年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2016年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
2、北京国枫律师事务所出具的《关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一六年九月二日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-107苏州天沃科技股份有限公司
关于筹划对外投资收购事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资收购事项，于2018年6月25日披露了《关于筹划对外投资收购事项的公告》（编号：2018-072），并于7月2日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日披露了《关于筹划对外投资收购事项进展公告》（编号：2018-077、2018-079、2018-086、2018-087、2018-088、2018-106）。
截止本公告日，本次筹划对外投资收购工作处于正常推进中。各方正在组织对上海浦景化工技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）进行必要的尽职调查工作，公司与潜在合同方、标的公司股东正在继续推进收购方案的商讨制定。
本次筹划对外投资收购可能采用的方案包括但不限于自筹资金、非公开发行股票募集资金、联合投资等多种方式。
鉴于有关事项尚在进行中，存在较大不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，公司将根据对外投资收购工作进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司发布的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-07069鼎捷软件股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升50% -65%|盈利： 2,038.97 万元|
||盈利：3,058万元–3,364万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照既定“一线、三环、互联”的智能＋战略有序推进，紧抓“中国制造2025”、“工业4.0”、“两化深度融合”等发展的有力时机开展各项工作。智能制造取得明显成果，公司将继续以“中国制造2025”为中心思想，在智能制造领域不懈努力。
预计2017年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为900万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一七年七月十日
融捷股份有限公司公告（2017）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-008融捷股份有限公司
关于 2017年度闲置自有资金委托理财计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 7日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2017年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意 2017年度公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用闲置自有资金不超过3.5亿元人民币，择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品，2017年度内签订的理财合同有效。在上述额度内，资金可滚动使用。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易。
一、公司2017年度委托理财概述
（一）投资额度
2017年度公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用闲置自有资金不超过3.5亿元人民币，择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品，2017年度内签订的理财合同有效。在上述额度内，资金可滚动使用。
（二）投资期限
2017年度内签订合同有效。
（三）投资品种
安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节有关风险投资的规定。
（四）资金来源
在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括合并报表范围内的子公司）闲置的自有资金。
（五）授权事宜
融捷股份有限公司公告（2017）根据公司《资金管理制度》的相关规定，授权公司及控股子公司经营层负责具体实施和办理相关事项。
（六）审议程序
本事项需经公司第六届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
二、对公司的影响
（一）公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的保本型理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
（二）通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资品种属于低风险保本型理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、专项意见说明
融捷股份有限公司公告（2017）（一）独立董事意见
公司独立董事白华先生和向旭家先生对该事项发表独立意见如下：
“1、在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品，有利于提高公司（包括合并报表范围内的子公司）闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对上述事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”
（二）保荐机构意见
公司保荐机构新时代证券对该事项发表核查意见如下：
“经核查，保荐机构认为：上市公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品事项，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。基于上述情况，保荐机构对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项无异议。”
五、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买银行理财产品的情况
截止本公告日，前 12个月公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品累计1亿元，共获得收益26.61万元。购买银行保本型理财产品的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|||投资期限||||
|产品类型|投资金额（万元）|||投资收益（万元|）|
|||起始日期|终止日期|||
|保本收益|500|2016年02月04日|2016年03月15日|1.72||
|保本收益|500|2016年05月03日|2016年06月29日|2.34||
|保本收益|1,600|2016年06月01日|2016年06月13日|1||
|保本收益|1,600|2016年06月14日|2016年06月27日|1.08||
|保本收益|1,000|2016年07月18日|2016年07月25日|0.29||
|保本收益|500|2016年07月08日|2016年08月29日|2.47||
|保本收益|500|2016年09月09日|2016年10月11号|1.09||
|保本收益|3,800|2016年11月4日|2016年12月31日|16.62||

六、备查文件
融捷股份有限公司公告（2017）1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》；
3、保荐机构签署的《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司 2017年度闲置自有资金委托理财计划的核查意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2017年3月7日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-022广东江粉磁材股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月30日，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）公告了《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关文件。现按照深圳证券交易所的相关规则要求，现将公司本次重大资产重组的进展情况公告如下：
一、公司本次重大资产重组进展情况
公司于2014年12月29日召开第二届董事会第四十五次会议审议通过了《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》以及本次重大资产重组的相关议案，并签署了相关协议。
目前，本次重大资产重组事项进展正常，涉及的标的资产的审计、评估工作和盈利预测工作正在有序进行中，重组报告书以及相关文件正在加紧编制中。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并确定召开公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。
二、特别提示
根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
公司已披露的重大资产重组预案中“重大风险提示”中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了说明，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项以前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年三月六日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2014-003
索菲亚家居股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引》”）和中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号），索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）对监管指引所述的相关承诺履行情况进行了自查，截至2013年12月31日，题述相关主体作出的承诺履行情况良好，不存在不符合《监管指引》要求的承诺，亦不存在超期未履行承诺的情况；截至2013年12月31日，公司及相关方尚未履行完毕的承诺情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承诺主体||承诺时间|承诺内容|承诺履行期限|履行进度|
||主体类别|名称|||||
|1.|实 际控 制人|江 淦钧、柯建生|2011年3月29 日|1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份；2、本人在担任公司职务期间，将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况，除遵守前款股份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不会转让本人所持有的公司股份；离职六|1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三 十 六 个 月内；2、本人在担任公司职务期间及离职后 18个月内|正在履行|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承诺主体||承诺时间|承诺内容|承诺履行期限|履行进度|
||主体类别|名称|||||
|||||个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过百分之五十。|||
|2.|股东|SOHALIMITED|2011年3月29 日|自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本公司所持有的该部分股份；|自上市之日起36个月|正在履行|
|3.|实 际控 制人|江 淦钧、柯建生|2011年3月29 日|本人目前没有，将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任任何职务；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。|任职期间及持股期间|正在履行|
|4.|股东|SOHALIMITED|2011年3月29 日|截至本承诺函出具之日，本公司未在中国（包括香港、澳门、台湾）以任何方式从事或参与与宁基存在同业竞争的行为;本承诺书签署后，将不在中国直接或间接从事或参与任何在商业上对宁基构成竞争的业务或活动，将不拥有或寻求拥有中国（包括香港、澳门、台湾）与宁基存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的股权，不以其他任何形式取得或寻求取得该等经济实体、机构、经济组织的控制权，不向该等经济实体、机构、经济组织任命、委派或推荐董事或其他高级管理人员或技术人员|持股期间以及不直接或间接持股后三年内|正在履行|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承诺主体||承诺时间|承诺内容|承诺履行期限|履行进度|
||主体类别|名称|||||
|5.|控 股股东|江 淦钧、柯建生|2011年3月29 日|本人将善意履行作为公司股东的义务，在今后的生产经营活动中不利用对公司的控制地位、或利用在公司担任董事职务之便利条件进行损害公司及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行, 在公司对涉及己方的关联交易进行决策时,本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广州市宁基装饰实业股份有限公司章程》以及关联交易的相关制度规定，执行信息披露制度并自觉回避。|任职期间及持股期间|正在履行|
|6.|上市公司|索菲亚家居股份有限公司|2012年8月7 日|公司 2012 年至 2014 年的股东回报规划如下：（一）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票方式相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和持续发展的前提下，应积极推行现金分配方式。（二）若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，公司每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%。（三）存在下述情况之一的，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的20%：1.当年实现的每股可供分配利润低于0.1元；2.在分红年度，公司有重大投资或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。|2012 年-2014年|正在履行|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承诺主体||承诺时间|承诺内容|承诺履行期限|履行进度|
||主体类别|名称|||||
|||||重大投资或重大现金支出指：公司在分红年度购买资产、对外投资、或进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产的10%以上的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。|||

备注：广州市宁基装饰实业股份有限公司为公司旧称。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
无锡百川化工股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为无锡百川化工股份有限公司独立董事，现就公司认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals TechLimited（以下简称“MTC”）新发行的股份相关事项发表如下独立意见：
公司与MTC合作是公司推进锂电产业发展战略部署的重要举措，将为公司未来锂电产业发展提供资源储备。公司本次认购MTC新发行的股份相关事项已经提交公司董事会审议，还将提交公司股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司已制定切实有效的《风险投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司认购MTC新发行的股份事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡百川化工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
田久旺 周钧明 黄建康
上海东富龙科技股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表独立意见：
一、使用自有闲置资金购买低风险理财产品的独立意见
1、公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币柒亿元自有闲置资金购买低风险短期（不超过1年）理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为上海东富龙科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十
六次（临时）会议有关事项的独立意见之签字页）
独立董事: 樊勇明 胡鸿高 钱逢胜
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2018-129北京中迪投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2018年10月8日下午 14:00
网络投票时间：2018年10月7日～2018年10月8日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
2018年10月8日9:30—11:30和13:00—15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间
2018年10月7日15:00—2018年10月8日15:00
2.现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 19号中纺大厦 3层公司会议室
3.召开方式：现场投票结合网络投票
4.股权登记日：2018年9月25日
5.召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会
6.主持人：公司董事、副总经理解斌先生
（二）会议出席情况
1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计10名,代表股份75,795，429股,占公司有表决权的股份总额的25.32%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共1名,代表股份75,494,826股,占公司有表决权的股份总额的25.22%；
通过网络投票的股东9人，代表股份300,603股，占上市公司有表决权的股份总额的0.10%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议就以下提案以现场投票结合网络投票方式进行了投票表决：
审议关于公司拟为公司全资子公司提供担保的议案。
1、表决情况：
同意75,495,726股，占出席会议所有股东所持表决权的99.60%；
反对299,603股，占出席会议所有股东所持表决权的0.40%；
弃权100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001％。
其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：
同意900股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.30%；
反对299,603股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的99.67%；
弃权100股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.03%。
2、本议案经本次股东大会审议，并以特别决议方式通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：熊川、王振
五、备查文件：
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的北京中迪投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
北京中迪投资股份有限公司
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-059浙江华策影视股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-20%|盈利：20,305.09万元|
||盈利：20,305.09万元-24,366.11万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务依然稳固，发展势头良好，同时加大了电影、综艺节目的投入和培育；非经常性损益较上年同期有所减少。报告期内主要产生收入的影视剧为《碧血书香梦》、《等你爱我》、《何以笙箫默》、《闪亮茗天》、《二胎时代》等。报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1,748.3万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年上半年业绩具体数据将在本公司2015年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2019-023棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于股东协议转让公司股权完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股份协议转让概述
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东赖国传、张辉、林彦、丁秋莲、杨镜良、吴汉昌（以上合称“转让方”）于2018年9月4日与南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建设”）签署了《股份转让协议》。转让方拟通过协议转让方式向栖霞建设合计转让公司股份75,523,702股（约占公司总股本5.08％）。
具体内容详见公司于 2018年9月6日在法定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司股东签署股份转让协议的公告》（公告编号：2018-099）及相应的权益变动报告书。
二、股份过户登记情况
2019年4月1日，上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手续，并已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关证明文件，过户日期为2019年3月29日。
本次股份转让过户手续完成后，南京栖霞建设股份有限公司合计持有公司股份176,523,702股，约占公司总股本的11.87%，成为公司第二大股东。
三、备查文件
1、《持股5%以上股东每日持股变化名单》；
2、《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2019年4月1日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-36潮州三环（集团）股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五|
|次会议的通知已于2018年8月4日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。|
|本次会议于2018年8月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7|
|人，实际参加董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有|
|关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。|

本次会议经审议，决议如下：
一、审议了《关于调整限制性股票首次授予和预留部分回购价格的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
由于李钢先生、黄雪云女士、邱基华先生是公司限制性股票激励计划的激励对象，同时激励对象张琨先生是公司实际控制人、董事长张万镇先生的近亲属，因此，关联董事张万镇先生、李钢先生、黄雪云女士、邱基华先生审议本议案时已回避表决。
由于非关联董事人数不足董事会人数的50%，董事会无法形成决议，因此，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对原股权激励对象姚幕军的限制性股票相关事项予以确认的议案》。
根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，姚幕军先生因执行职务身故，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计3,600股，将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有，并按照身故前本激励计划规定的程序进行，且对其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议了《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留部分第二个解锁期可解锁的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
关联董事张万镇先生、李钢先生、黄雪云女士、邱基华先生审议本议案时已回避表决。
由于非关联董事人数不足董事会人数的50%，董事会无法形成决议，因此，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于变更注册资本的议案》。
鉴于公司将对 18位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 65,800股进行回购注销，故公司总股本将由 1,741,133,822股减少至 1,741,068,022股，注册资本将由1,741,133,822元减少至1,741,068,022元，并向工商管理部门申请办理注册资本变更登记手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
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|-|
|特此公告。|

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|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2017-024广东佳隆食品股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知已于2017年8月11日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2017年8月24日，会议以现场结合通讯方式如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部颁布和修订的企业会计准则要求，公司对原会计政策予以相应变更，本次会计政策变更符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计政策能够更准确、客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见2017年8月28日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>及<2017年半年度报告摘要>的议案》。
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销分公司和全资子公司的议案》。
为了进一步整合公司现有资源，优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益，根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，公司拟注销广东佳隆食品股份有限公司普侨分公司和全资子公司广东佳隆投资有限公司，并授权公司管理层负责办理清算、注销登记手续、处置安排相关资产和人员等事宜。
具体内容详见2017年8月28日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销分公司和全资子公司的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字的第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-23中信国安信息产业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案，公司同意为中信国安信息科技有限公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部申请办理金额为人民币7,000万元、期限为一年的授信额度提供担保。
上述担保事项不需经股东大会审批。
一、被担保人基本情况
中信国安信息科技有限公司于2000年注册成立，注册资本为15,132万元人民币，法定代表人为王永增，注册地址为北京市海淀区海淀南路 32号，公司持股95%，主营业务为技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等。
截至2013年12月31日，该公司经审计的总资产4.96亿元，净资产2.66亿元，资产负债率46.30%；2013年度经审计的营业收入为 2.32亿元，净利润为3,281.56万元。
截至 2014年 3月 31日，该公司未经审计的总资产 4.99亿元，净资产 2.78亿元，资产负债率44.27%；2014年1-3月未经审计的营业收入为6,326.13万元，净利润为1,197.14万元。
二、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：7,000万元人民币
三、董事会意见
1、为促进控股子公司中信国安信息科技有限公司业务的发展，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。
2、中信国安信息科技有限公司主要从事系统集成和应用软件开发业务，生
产经营情况正常，具有良好的偿债能力。
3、本公司持有中信国安信息科技有限公司95%的股权，该公司的其他股东本次未对其提供担保。
4、中信国安集团有限公司对上述担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对中信国安信息科技有限公司追偿的债务承担连带责任。
四、累计对外担保及逾期担保金额
截止公告日，公司担保均为对控股子公司和全资子公司提供的担保，总额为194,879.50万元，占公司最近一期经审计净资产的33.68%；无逾期担保及涉及诉讼的担保。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一四年六月十二日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于公司挂牌转让公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司部分股权事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于公司挂牌转让公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司部分股权的议案》基于独立判断立场，发表如下独立意见：
独立董事认为：本次公开挂牌转让控股子公司深圳前海宇商保理有限公司（以下简称“前海宇商保理”）部分股权事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，相关审议决策程序合法、有效。本次股权转让已聘请具有从事证券从业资格的评估公司对前海宇商保理的股权价值进行评估，评估方法适当，评估结论合理。公司以评估结果为参考依据，确定公司持有的前海宇商保理11%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币3,662万元，交易定价原则谨慎合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次挂牌转让子公司股权的事项。
独立董事：李罗力、张顺和、张翔、毕晓婷2019年 12月23日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015066深圳拓邦股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
本公司股票于 2015年 7月 15日、16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注核实情况的说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大信息。
5、经查询，股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2015年7月 17日
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关于北京千方科技股份有限公司
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20↑6年度募集盗金存放与使用情况亩
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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找与至永）诺‖投末入累金计额投的入茧金额颧彼至期度（末％投）入进
项使目川达状到态预日定期可本年度效实益现的是否计达效益到预项是目否可发行生性重＝
（3）■（2）°（｜） （0》■（2）／（‖） 大变化撇:g哩A县岁″
城市综合交通信息服务及运辙
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合计 ↑770387喻33 ‖77胰387.33 ‖0a095·00 ‖8928M3 ‖8,28a们 .890806.盯
公司在目标城市实施的城市综合交通伯息戚务及运借项目正在他步批进＂由于项目所在地方改府内部程序影响,相关手续正在办理中,从丙影募投项目实际投资进度与投资计划存在羞异的原［g
哺项目实际投资进度’待政府程序充成后,项目实施将加快颇利报进.
项目可行性发生重大变化的愤况说明 无
2006年3月2‖日,本公司第三屈董鞭会第二十七次会议审议逊过了《关于交诞募投项目实施地点的议案》,公司将原实施地点的北京、上诲戴≡募集资金投资项目实施地点变更悄况 庆.阜阳·昆明、郑州·洛阳｀乌各木齐。潍坊、唐山以及秦旦岛｜↑个城市以及斩增或调整的城市统归为三类城市进行管理:第一类城市｛←且辖市、第二类城市:省会城市0第三类城市:其他。
募集资金投资项目实施方式调整↑‖况 无
＿
募集瓷金投资项目先期投入及Ⅲ换恰况 无
用闷置募巢资金暂时扑充沈动资金怕况 公司20↑6字度累计使用募集资企用于补充流动资会3α咖万元·他川期限米超越‖2个月ˉ
m‖6年‖2月‖帽,本公司第三届董卒会第三十八次会议审议邀过了《关于逊撰使川部分闷夏募集资公进行瑰全管理的议案》·同意公司继续使用不超过人民币＂咖＂万元的暂时闷Ⅺ募凝资金适时川于购买‖队行保本型的理时产品。相关决议自董事会亨议逊过之日起｜2个月之内有效.用闲豆募祭资金报资产品↑片况 该等资会额度在决议有效期内可滚动使用.栈止20‖6年‖2月3‖日』＊公司尚有恒丰银行股份有限公司北京分行,中国民生银行股份有限公司北京上地支行ˉ中回民生银行股份有吼公司北京广渠门支行和中四民生恨行股份育服公司北京昌平支行购买保本型理财产品总计田!＂0.＂万元°理财期厩为犯天到3个月·
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证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2015-015四川中光防雷科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会现场会议于2015年6月19日（星期五）上午 10:00在四川省成都市高新区西部园区天宇路19号314会议室召开，网络投票从2015年6月18日下午15:00至2015年6月19日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王德言先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东共3名，股东代表共2名，持有表决权的股份总额为42,000,900股，占公司有表决权股份总数的49.8438%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数共1名，代表股份数量900股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。北京市长安律师事务所律师见证了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意 42,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 42,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 42,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 42,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 42,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 42,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 42,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 42,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 42,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》表决结果：同意 42,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 42,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市长安律师事务所委派郭彦律师、张恒律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《四川中光防雷科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》
次临时股东大会法律意见书》
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会