Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-054
正平路桥建设股份有限公司
关于获批青海省省级工程研究中心的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况简介
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到青海省发展和改革委员会《关于 2017年青海省省级工程研究中心（第一批）的批复》（青发改高技〔2017〕562号）文件，公司申请的“公路与市政设施工业化建造技术工程研究中心”被命名为青海省省级工程研究中心（以下简称“省级工程研究中心”）。
二、对公司的影响
省级工程研究中心的成立，标志着公司在科研发展方面得到了政府机构的支持与认可，也体现了公司在逐步进入国家科研体系领域当中，科研创新平台建设取得实质性进展，将对公司的技术创新、科技成果转化提供有效支持。省级工程研究中心将开展公路与市政设施建设工业化建造技术攻关，通过波纹钢结构工程技术应用研究、钢-混组合桥梁结构应用研究、高寒气候环境公路桥梁养护技术研究，为青海省公路及市政建设工业化生产提供技术支撑。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2019-030华北制药股份有限公司
关于公司及下属子公司收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司华北制药集团新药研究开发有限责任公司（以下简称“新药公司”）收到河北省科学技术厅拨付的多笔补助资金，经对近期收到的其他政府补助事项进行统计梳理，公司及下属子公司自 2019年 2月 15日至本公告日，共计收到政府补助资金 18,815,338.47元，均与收益相关。
本次主要补助明细如下：
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|时间|单位|项目|金额（元）|与资产/收益相关|政府批文名称|拨款单位名称|
|2019.03.29|华北制药股份有限公司|制药行业全过程水污染控制技术集成与工程实证|1,561,600.00|收益相关|关于水体污染控制与治理科技重大专项2017年立项项目（课题）的批复|财政部|
|2019.04.02|华北制药集团新药研究开发有限责任公司|重大新药产业化和仿制药质量提升|1,500,000.00|收益相关|关于做好消费品工业转型升级专项资金有关事项的通知|石家庄市长安区发展和改革局|
|2019.05.23|华北制药集团新药研究开发有限责任公司|基因重组抗狂犬病毒抗体项目Ⅲ期临床试验|5,000,000.00|收益相关|关于下达拨付2018年度石家庄高新区区级科技补助资金的通知|石家庄高新技术产业开发区科学技术局|
|2019.5.28|华北制药集|重组人血白蛋||收益相关|国家科技重大专项课题任|国家卫生|

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||团新药研究开发有限责任公司|白新药及关键技术研究|1,400,000.00||务合同书|计生委医药卫生科技发展研究中心|
|2019.6.28|华北制药集团新药研究开发有限责任公司|抗体药物研制国家重点实验室补助经费|3,000,000.00|收益相关|河北省创新能力提升计划项目书|河北省科学技术厅|
|||合计|12,461,600||||

除上述补助外，公司及下属子公司还收到企业贷款贴息、重大科技成果转化、科研项目配套补贴、质量奖、智能制造试点示范、名校英才入冀等小额补助资金共 23笔，累计资金 6,353,738.47元，均与收益相关。
二、对上市公司的影响
依据《企业会计准则 16号—政府补助》的相关规定，公司将本次公告中的补助资金 2,392,994.97元计入其他收益，其余 16,422,343.50元计入递延收益。上述补助资金的取得将对公司本年度经营业绩产生积极影响，具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2019年 7月 1日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015－021河南中原高速公路股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2015年4月28日在公司会议室召开，会议通知已于2015年4月17日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11人，实到董事 9人，董事顾光印、张杨因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意见，并分别委托董事马沉重、孟杰代为出席和表决。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。本次会议审议通过：
一、关于公司2014年度总经理工作报告的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司 2014年度董事会工作报告的议案。本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司 2014年独立董事述职报告的议案。本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
有关详情请参见公司《2014年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2014年度财务决算报告的议案。本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司2014年度利润分配预案的议案。本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2014年实现净利润 577,770,526.17元，计提10%法定公积金 57,777,052.62元，加上母公司未分配利润年初余额 1,545,761,881.36元，扣除已支付的2013年度普通股股利123,605,405.88元，可供分配的利润年末余额为1,942,149,904.03元。
拟以2014年末总股本2,247,371,832股为基数，向全体股东每10股派现金 1.20元（含税），共派发股利 269,684,619.84元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.29%，剩余未分配利润 1,672,465,284.19元结转下一年度。2014年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司2014年度履行社会责任报告的议案。
有关详情请参见公司《2014年度履行社会责任报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司2014年度报告及其摘要的议案。本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司2015年度财务预算方案的议案。本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、关于公司2015年预计日常关联交易的议案。
本项交易为关联交易，关联董事王辉先生、赵中锋先生回避表决。
有关详情请参见公司《2015年预计日常关联交易公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案。
有关详情请参见公司《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、关于公司2014年度内部控制审计报告的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、关于聘请公司 2015年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定其报酬的议案。本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构及内部控制审计机构，费用为人民币185万元（含途中差旅和工作地住宿费），其中财务审计费用130万元，内部控制审计费用55万元。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意将该事项提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、关于京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程驻马店互通式立体交叉变更的议案。
2009年5月12日,公司2008年度股东大会审议通过了《关于投资漯河至驻马店高速公路改扩建工程项目的议案》。2012年11月26日，河南省交通运输厅批复了《京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程的施工图设计》。
2015年1月8日，驻马店市人民政府高速公路建设指挥部向公司京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程项目部发函，建议对京港澳高速公路驻马店互通式立交形式进行设计变更（以下简称“该项目”）。该项目所需全部资金由驻马店市政府全额投资，公司负责建设。2015年4月7日，河南省交通运输厅下发《关于京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程驻马店互通式立交设计变更的批复》（豫交文（2015）169号），同意设计变更方案，核定设计变更方案比原施工图设计增加23,606.72万元，所增费用由驻马店市政府解决。
同意由董事长及公司经理层具体组织实施，包括但不限于办理有关申报手续、根据有关方面意见调整工程内容、项目建设施工、项目用地、项目前期建设融资，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、关于公司2015年第一季度报告的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、关于召开公司2014年年度股东大会的议案。
同意于2015年5月22日上午9：30在郑州市惠济区花园口镇申庄村中原高速郑新黄河大桥分公司四楼会议室召开公司2014年度股东大会。
公司《关于召开 2014年年度股东大会的通知》刊登于本公告日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2015年4月30日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临 2019-003债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于参与投资设立产业基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：宁波宁能产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记核准为准）；
●投资金额：基金总规模为 8亿元，公司拟以现金方式出资人民币 4亿元；
●本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项；
●风险提示：基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，存在不能满足成立条件而无法登记备案成立的募集失败风险；基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险，不能保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益；基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况，存在投资收益不及预期的风险。基金存在流动性风险、税收风险及法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。
一、对外投资概述
为加强上市公司在实体项目并购中的竞争能力，实现可持续发展，宁波热电股份有限公司（以下简称“宁波热电”或“公司”）拟与南京高传机电自动控制设备有限公司（以下简称“南京高传机电”）、宁波宁能投资管理有限公司（以下简称“宁能投资”）发起设立宁波宁能产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，
具体名称以工商登记核准为准，以下简称“宁能产业投资基金”或“基金”）。其中，宁波热电和南京高传机电为有限合伙人，宁能投资为普通合伙人及执行事务合伙人。宁能产业投资基金的基金管理人为深圳金晟硕业资产管理股份有限公司。
本次对外投资事项已经公司第六届董事会第二十二次会议批准（具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
相关公告）。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资其他参与方的基本情况
1、公司名称：南京高传机电自动控制设备有限公司
注册资本：15156.6721万元人民币
注册地：江苏省南京市
成立日期：2009年10月22日
主要股东：达勤新能源产业投资有限公司持有51%股份，EBRF Power A Limited持有18.79%股份，EBRF Power B Limited持有12.52%股份，深圳光大瑞华中国机会基金企业（有限合伙）持有7.69%股份，南京高精传动设备制造集团有限公司持有5.03%股份，中传控股有限公司持有4.97%股份。
财务状况：截至 2017年 12月 31日，南京高传机电自动控制设备有限公司经镇江全华永天会计师事务所审计后的总资产为 6.7亿元、净资产为 2.56亿元、营业收入为3.7亿元，净利润为 0.15亿元。
2、公司名称：宁波宁能投资管理有限公司
注册资本：1000万元人民币
注册地：浙江省宁波市
成立日期：2018年3月12日
主要股东：深圳金晟硕恒创业投资中心(有限合伙)持有60%股份，宁波热电
股份有限公司持有40%股份。
财务状况：截至2018年3月22日，宁波宁能投资管理有限公司经宁波科信会计师事务所有限公司审验后的注册资本金合计人民币 1000万元，实收资本占注册资本的100%。
三、基金管理人的基本情况
公司名称：深圳金晟硕业资产管理股份有限公司
注册资本：3080万元人民币
注册地：广东省深圳市
成立日期：2011年12月1日
主要股东：自然人李晔持有70.02%股份，上海金祝企业管理中心持有10%股份，上海汇银投资有限公司持有10%股份，自然人王嘉持有8.33%股份，自然人刘晓蕾持有1%股份，上海瑞星资产管理有限公司持有0.65%股份。
财务状况：截至 2017年 12月 31日，深圳金晟硕业资产管理股份有限公司经中兴财光华会计师事务所审计后的总资产为 1.85亿元、净资产为 1.72亿元、营业收入为0.33亿元，净利润为 0.55亿元。
私募基金管理人登记编号：P1000535
四、基金基本情况
（一）基金设立方案
宁能产业投资基金为合伙企业，总规模 8亿元人民币，其中宁能投资认缴出资0.08亿元人民币，占比1%；公司认缴出资 4亿元人民币，占比50%；南京高传机电认缴出资3.92亿元人民币，占比49%。
（二）基金投资方向
宁能产业投资基金投资方向主要是新能源和热电类项目。
（三）基金收益分配及退出机制
宁能产业投资基金对每个投资标的的投资本金及投资收益分别进行核算，可分配资金按照执行事务合伙人独立决定的适宜时机进行分配。分配原则如下：
1、扣除相关费用后，在全体合伙人之间根据其实缴出资比例进行分配，直到每个合伙人均收回其截至分配之日的实缴出资额；
2、若在完成上述分配后仍有余额，
⑴在全体合伙人协商的投资回报率以内的部分，全体合伙人根据其实缴出资比例分配；
⑵超出全体合伙人协商的投资回报率的部分，按一定比例对普通合伙人予以奖励，剩余部分仍按全体合伙人实缴出资比例分配。
以企业股权作为投资标的的，在投资期限届满时，包括但不限于通过标的企业上市或股权转让等合法合规的方式进行退出。
（四）投资项目决策
宁能产业投资基金拟成立投资决策委员会，投资决策委员会委员由合伙人会议决定。项目的投资和退出决策，需获得基金投资决策委员会三分之二及以上比例委员的同意后通过。
（五）关联关系和其他利益关系说明
基金管理人深圳金晟硕业资产管理股份有限公司、基金参与方南京高传机电与公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，基金参与方宁能投资为宁波热电参股子公司。
上述主体未直接或间接持有本公司股份，亦无增持本公司股份计划，与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
五、本次投资对公司的影响
宁能产业投资基金的设立有利于公司在新能源产业上布局目标企业，改善现有项目收购中存在的瓶颈环节，降低收购风险和成本，形成上市公司收购标的“储
备池”，实现规模式、高质量储备与培育收购项目，从而进一步促进上市公司战略发展，形成新的利润增长点。
六、本次投资的风险
截至目前，基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，存在不能满足成立条件而无法登记备案成立的募集失败风险；基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险，不能保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益；基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况，存在投资收益不及预期的风险。基金存在流动性风险、税收风险及法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-45中航动力股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金利用效率，降低财务费用，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，经公司第八届董事会第七次会议审议通过，在保证募集资金项目建设资金需求前提下，公司使用2009年配套融资募集的2.5亿元闲置资金暂时补充流动资金，期限为2015年10月27日至2016年10月27日，时间不超过12个月。
2016年10月25日，公司已将2.5亿元（实际使用金额）全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，公司该次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
中航动力股份有限公司
董事会
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2016-039号天津中新药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第八次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。相关具体内容详见 2015年 8月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《天津中新药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临时公告 2015-045号）。
截至 2016年 8月 23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2016年 8月 25日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-030杭叉集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2018年 1月 19日、2月 6日分别召开第五届董事会第十二次会议和 2018年第一次临时股东大会。
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过闲置募集资金人民币6亿元进行现金管理，并在 6亿额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。同时，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体详见公司于 2018年 1月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《杭叉集团：第五届董事会第十二次次会议决议公告》（公告编号：2018-004）、《杭叉集团：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）及公司于2018年2月7日披露的《杭叉集团：2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）。
一、投资理财基本情况
近日，公司购买了宁波银行股份有限公司启盈智能定期理财 16号产品。具体情况如下：
1、产品名称：智能定期理财16号。
2、产品代码：610016。
3、产品类型：保本浮动收益型。
4、产品风险等级：低。
5、产品年化收益率：4.35%/年。
7、产品期限：91天。
8、产品到期日：2018年7月3日。
9、公司购买产品金额为：3,175万元。
10、资金来源：募集资金。
11、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司之间不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买的投资产品为低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品，能保证投资本金安全。公司授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。同时，公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品，是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、自股东大会审议通过之日起至本公告日，在前述暂时闲置募集资金进行投资理财授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）为 4.5855亿元。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会 2018年4月4日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2016-043
宏发科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月16日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届
董事会第五次会议的通知，会议于2016年10月27日上午九点在公司会议室以通迅方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：
一、《宏发科技股份有限公司2016年三季度报告》全文及其正文
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于变更公司注册地址的议案》
为适应公司发展的需要，公司拟变更注册地址，情况如下：
原公司注册地址：武汉市硚口区古田路17号
变更注册地址：武汉市硚口区解放大道21号汉正街都市工业区 A107-131
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
三、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
华润双鹤药业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第七届董事会第四次会议审议的《关于购买银行理财产品的议案》和《关于双鹤华利迁建项目方案的议案》进行了审查，发表意见如下：
1、关于购买银行理财产品的议案
目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)，投资额度不超过 5亿元(含 5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效；
授权公司总裁负责组织实施购买银行理财产品相关事宜。
公司使用部分盈余资金用于购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东利益。公司建立相关内控制度，防范财务风险，保障资金安全。
董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。
2、关于双鹤华利迁建项目方案的议案
根据公司之全资子公司双鹤华利发展规划，同意双鹤华利迁建项目方案，即双鹤华利搬迁至河南平顶山湛河区工业园建设新厂区；项目投资总额 29,881万元，其中 17,700万元以增资方式投入；授权公司总裁负责组织实施本次迁建项目相关事宜。
我们认为双鹤华利迁建项目方案符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。
独立董事：朱小平、帅天龙、金盛华、武志昂 2015年 8月 25日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2016-060
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于控股股东一致行动人减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：萍乡新柏强投资有限责任公司（以下简称“新柏强”）和萍乡柏康强咨询管理有限责任公司（以下简称“柏康强”）系上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）持股5%以上股东，是本公司控股股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）的一致行动人。新柏强持有本公司股份 76,750,540股，占本公司总股本的14.37%，全部为无限售流通股；柏康强持有本公司股份 36,534,389股，占本公司总股本的6.84%，全部为无限售流通股。
减持计划的主要内容：新柏强拟通过大宗交易的方式减持不超过 76,750,540股，不超过公司总股本的14.37%；柏康强拟通过大宗交易的方式减持不超过 36,534,389股，不超过公司总股本的6.84%。上述两股东通过大宗交易的方式减持的时间为本公告之日起3个交易日后的6个月内。
公司于 2016年 11月 28日分别收到新柏强和柏康强出具的《关于拟减持神奇制药股份的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：
1）萍乡新柏强投资有限责任公司
2）萍乡柏康强咨询管理有限责任公司
2、股东持有股份的总数量、股份来源：
截至本公告日，新柏强持有本公司无限售流通股 76,750,540股，占本公司总股本的14.37%，全部为无限售流通股；柏康强持有本公司无限售流通股36,534,389股，占本公司总股本的6.84%，全部为无限售流通股。
2013年公司通过重大资产重组分别向新柏强、柏康强发行股份数量为63,958,783股、30,445,324股，2015年 7月公司实施资本公积转增股本（每 10股转增 2股），新柏强、柏康强分别持有公司股份数量增至76,750,540股、36,534,389股。
3、减持股东过去十二个月内减持股份的情况
过去十二个月内，新柏强、柏康强及一致行动人不存在减持公司股份的情形。
新柏强、柏康强及一致行动人自 2013年 6月通过重大资产重组获得股份之日起至本公告披露日，未发生减持本公司股份的情况。
4、因新柏强、柏康强在2013年公司重大资产重组时于2012年8月28日签署有《授权委托书》，该《授权委托书》中明确说明新柏强、柏康强是神奇投资的一致行动人，故新柏强、柏康强与神奇投资是一致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持股份数量及比例：新柏强不超过76,750,540股（若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，上述减持数量做相应调整），不超过公司总股本的14.37%；柏康强不超过 36,534,389股（若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，上述减持数量做相应调整），不超过公司总股本的6.84%。
三、股东承诺履行情况
新柏强、柏康强于 2013年通过重大资产重组获得本公司新增股份时承诺：自公司股份发行结束之日起 36个月内不转让，之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。2016年 6月 27日，新柏强、柏康强持有的上述重组发行股份已上市流通，流通数量分别为 76,750,540股、36,534,389股，详见公司公告（公告编号：临2016-028）《上海神奇制药投资管理股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通公告》。
上述承诺已履行完毕，本次减持计划不违反上述承诺。除此之外，新柏强、柏康强并没有限制股份转让的其他承诺。
四、相关风险提示
1、本次股份减持计划符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》和
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、在按照上述计划减持本公司股份期间，新柏强、柏康强承诺将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
3、本次股份减持计划的实施不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
五、备查文件
1、新柏强出具的《关于拟减持神奇制药股份的告知函》。
2、柏康强出具的《关于拟减持神奇制药股份的告知函》。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2016年11月29日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2016-014号云南城投置业股份有限公司关于公司放弃收购
云南本元支付管理有限公司35%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月，经云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）与公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）协商，就公司拟收购省城投集团持有的云南本元支付管理有限公司（下称“本元公司”）35%的股权事宜签订了《收购意向协议书》。
《收购意向协议书》签订后，公司与省城投集团就具体收购事宜及本元公司后续经营发展等事宜进行了沟通磋商。鉴于公司在“十三五”期间，将结合整体战略定位，强化全程开发能力和产业链整合能力，全面搭建开发平台和运营服务平台，以便更好地支撑公司战略的顺利实施。公司认为：本次股权收购完成后，公司仅持有本元公司35%的股权，且本元公司现有股权结构比较分散，该等情形不利于公司实现对本元公司的统一管理和整体管控，对公司实现向“开发商+运营商”的战略转型、平台搭建以及业绩贡献均有限。经公司审慎考虑，决定放弃对本元公司35%股权的收购。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2016年3月22日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2018-065
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于控股子公司现金收购资产暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2018年 10月 19日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于本公司控股子公司收购广州中船文冲船坞有限公司100%股权暨关联交易的预案》，同意本公司的控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）收购中国船舶工业集团有限公司及华联船舶有限公司合计持有的广州中船文冲船坞有限公司（以下简称“文冲船坞”）100%股权，具体内容详见本公司于 2018年 10月 19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的《中船防务关于控股子公司现金收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-059）。2018年 12月 5日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于本公司控股子公司收购广州中船文冲船坞有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
二、进展情况
近日，文冲船坞已完成股权转让的工商变更登记手续，并取得广州南沙经济技术开发区行政审批局换发的营业执照，本次交易标的文冲船坞100%股权已过户至公司控股子公司广船国际名下。文冲船坞登记信息如下：
名称：广州中船文冲船坞有限公司
统一社会信用代码：91440115781228314Y
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市南沙区启航路 10号自编 1号自编 4栋(办公楼)
法定代表人：陈忠前
注册资本：164,384.102万元人民币
成立时间：2005年 11月 24日
营业期限：2005年 11月 24日至 2055年 11月 24日
经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2018年 12月 27日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本公告编号：临 2017-103五矿资本股份有限公司
关于公司出售资产暨复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2017年9月19日披露了《五矿资本股份有限公司资产出售停牌公告》（编号：临2017-097），因正在筹划涉及对外出售资产的重大事项，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年9月19日起停牌不超过5个工作日（含停牌当天）。2017年9月26日，公司披露了《五矿资本股份有限公司关于公司延期复牌的提示性公告》（编号：临2017-101），经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年9月26日起继续停牌1天。
停牌期间，公司对资产出售方案进行了研究论证。公司拟向关联方中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司（以下简称“长沙矿冶院”）、五矿创新投资有限公司或其全资子公司（尚在设立中）转让持有的湖南长远锂科有限公司（以下简称“长远锂科”）100%股权、金驰能源材料有限公司（以下简称“金驰材料”）100%股权，各方受让比例分别为40%、40%、20%；同时，公司还将向长沙矿冶院转让公司持有的贵州松桃金瑞锰业有限责任公司（以下简称
“松桃金瑞”）100%股权、贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司（以下简称“铜仁金瑞”）100%股权、贵州金贵矿业有限公司（以下简称“金贵矿业”）60%股权、湖南金拓置业有限公司（以下简称“金拓置业”）100%股权以及新材料事业部本部相关资产及负债。本次交易完成后，长远锂科、金驰材料、新材料事业部本部相关资产及负债、松桃金瑞、铜仁金瑞、金贵矿业和金拓置业等将不再纳入上市公司合并报表范围。
公司对外出售资产的受让方均为公司实际控制人中国五矿集团公司所控制的下属公司，因此上述交易构成关联交易。公司对外出售资产的相关财务指标及预计的交易金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的相关标准，不构成重大资产重组。
有关该交易事项的最新情况详见公司《关于公司出售资产的关联交易公告》（公告编号：临2017—104）。
经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年9月27日上午开市起复牌。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会二○一七年九月二十七日
宝诚投资股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《宝诚投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，我们作为宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对拟提交公司第九届董事会第九次会议审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等有关公司 2015年申请非公开发行股票的相关议案，在认真查阅相关资料，并听取公司关于本次非公开发行股票的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前意见如下：
1、公司本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略和市场实际，有利于顺利实施并进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。
易。该等关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生。
3、本次募集资金投资项目之一为偿还原大股东债务。截止 2014年 12月 31日，公司应付原大股东深圳市钜盛华股份有限公司（下称“钜盛华股份”）本金 11,949.07万元、应付利息 191.48万元，合计 12140.55万元（未经审计）。为解决公司历史经营上的遗留问题，使公司能够顺利实现业务转型，本次拟将募集资金中的 12,140万元用于偿还公司对钜盛华股份的欠款本金和利息。根据相关规定，本次交易构成关联交易。该等关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生。
4、本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，发行价格客观、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认可上述关联交易，同意将相关议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为宝诚投资股份有限公司独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
何素英 李天明 胡劲峰
株洲时代新材料科技股份有限公司
会计估计变更的专项说明
会计估计变更的专项说明
内容 页码会计估计变更的专项说明 1株洲时代新材料科技股份有限公司董事会会计估计变更情况说明 2 - 3
关于株洲时代新材料科技股份有限公司
会计估计变更的专项说明
德师报(函)字(16)第Q0458号株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东：
根据上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号—临时公告格式指引第93号-会计差错更正、会计政策或会计估计变更》(以下简称"第93号备忘录")以及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(以下简称"第28号准则")的要求，株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"时代新材")董事会编制了后附的《会计估计变更情况说明》(以下简称"情况说明")。
如实编制和对外披露情况说明并确保其真实性、合法性及完整性是时代新材管理层的责任。我们对情况说明所载资料进行了检查，未发现情况说明在所有重大方面存在不符合企业会计准则的情况。
本专项说明仅供时代新材向上海证券交易所报送相关文件之目的使用，不得用作其它任何目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中国•上海
2016年4月26日
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
会计估计变更情况说明
株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称―公司‖)于2016年4月26日第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于株洲时代新材料科技股份有限公司会计估计变更的议案》。有关情况说明如下：
一、本次会计估计变更概述
(一)变更的日期：自2016年1月1日起。
(二)变更的内容
1、变更部分固定资产折旧年限范围；
2、变更部分无形资产摊销年限范围。
(三)变更的原因
根据企业会计准则等相关规章制度的规定，为更加合理、完整、准确的反映及披露公司（包括公司及子公司，下同）整体的固定资产、无形资产的分类和预计折旧、摊销年限情况，客观反映公司的经营数据，公司决定变更部分资产分类范围和预计折旧、摊销年限。
(四)更改前后会计估计的变化
固定资产折旧年限范围变更比较表
|||||
|-|-|-|-|
|固定资产类别|变更前固定资产折旧年限|变更后固定资产折旧年限|同行业水平（注）|
|房屋建筑物|15-40年|20-40年|20-40年|
|机器设备|5-10年|5-15年|5-13年|
|运输设备|10年|5-10年|5-10年|

无形资产摊销年限范围变更比较表
|||||
|-|-|-|-|
|无形资产类别|变更前无形资产摊销年限|变更后无形资产摊销年限|同行业水平（注）|
|土地使用权|50-70年|40-70年|50年|
|专利权|5年|5-10年|3-20年|
|非专利技术|1-6年|3-10年|10年|

注：同行业水平选自于与公司所处行业相近的四家上市公司的公开披露信息。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
会计估计变更情况说明
一、本次会计估计变更概述–续
(五)具体的会计处理
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理。
(六)审批程序
本次会计估计变更已根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定履行相应决策程序和披露义务。
二、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更自2016年1月1日起适用。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理。
公司基于2015年12月31日相关固定资产和无形资产的类别及金额进行了测算，依据上述测算结果预计，本次会计估计变更将会减少公司2016年度合并利润总额约人民币687万元。
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
日期：2016年4月26日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-099广晟有色金属股份有限公司
关于召开 2014年第七次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开日期：2014年12月31日
股权登记日：2014年12月24日
本次股东大会提供网络投票
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年 12月 24日
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 12月 31日下午15：00
（2）网络投票时间：2014年 12月 31日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
4、现场会议召开地点：广州市天河区林和西路 157号保利中汇大厦 A幢 32楼会议室。
5、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能
重复投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（股东参加网络投票的操作流程请参见附件1）。
（二）会议审议事项：
1、关于为控股子公司提供担保的议案。
2、关于与控股股东签署拆借资金《变更协议》的议案。
（三）会议出席对象
股权登记日：2014年 12月 24日
1、截止 2014年 12月 24日下午 15点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（四）登记方法
1、参会手续
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证参加会议；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；
授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡参加会议。
（3）参加现场会议的股东或股东代理人应在 2014年 12月 31日下午15：00前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登
记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；
授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（3）登记地点：公司证券部
（4）登记时间：2014年 12月 29-30日上午 9时至 11时，下午 15时至 17时。
3、网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（五）其他事项
1、与会者交通费、食宿费自理。
2、欢迎中小股东通过电话、电子邮件等方式联系公司，发表对
公司本次议案的意见。
3、联系方式：
联系地址：广州市天河区林和西路 157号保利中汇大厦 A幢 31楼广晟有色证券部
联系人：王东 王俊杰
联系电话：020-87226381、0898-68587830
传 真：020-87649987
电子信箱：gsys87226381@163.com
附件：1．投资者参加网络投票的操作流程
2．授权委托书
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十四日
附件一：
投资者参加网络投票的操作流程
网络投票的时间：
2014年12月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
总提案个数：2个
一、投票流程
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|投票股东|
|738259|广晟投票|2|A股股东|

2、表决议案
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|本次股东大会的所有2项提案|738259|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格（元）|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|738259|1.00|1股|2股|3股|
|2|关于与控股股东签署拆借资金《变更协议》的议案|738259|2.00|1股|2股|3股|

(3)在“申报股数”项填写表决意见
|||
|-|-|
|表决议案种类|对应的申报股数|
|同意|1股|

|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

(4)投票举例
买卖方向为买入投票；在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。例如，股权登记日持有本公司 A股股票的投资者，对“关于为控股子公司提供担保的议案”投
票表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|买卖方向|投票代码|投票简称|申报价格|申报股数|代表意向|
|买入|738259|广晟投票|1.00元|1股|同意|
|买入|738259|广晟投票|1.00元|2股|反对|
|买入|738259|广晟投票|1.00元|3股|弃权|

3、投票注意事项
（1）股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（2）通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：
授权委托书
广晟有色金属股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年12月31日召开的贵公司2014年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证号或营业执照号：
委托股东持有股数： 委托人股东账户号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 委托有效期：
委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决议案|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|关于为控股子公司提供担保的议案||||
|议案二|关于与控股股东签署拆借资金《变更协议》的议案||||
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2019-027
国睿科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3、本次会议于2019年5月31日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。
4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
二、会议审议情况
根据《公司“三重一大”决策管理办法》相关规定，公司董事会审议通过了以下议案：
1、《关于南京地铁 1号线北延工程及一期信号系统大修改造工程信号系统分包协议的议案》
同意子公司南京恩瑞特实业有限公司签订《南京地铁1号线北延工程及一期信号系统大修改造工程信号系统分包协议》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于南京地铁5号线工程信号系统项目分包协议的议案》
同意子公司南京恩瑞特实业有限公司签订《南京地铁5号线工程信号系统项目分包协议》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《关于徐州二号线信号系统项目 LTE子系统设备采购的议案》
同意子公司南京恩瑞特实业有限公司签订《徐州地铁二号线信号系统 LTE子系统设备采购合同》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《关于公司拟签订南昌市轨道交通 3号线工程（B部分）PPP项目政府与社会资本合作协议的议案》
同意公司与中铁电气化局集团有限公司、广州地铁集团有限公司及中铁民通
（北京）投资有限公司一起作为乙方，与甲方南昌市交通运输局签订《南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目政府与社会资本合作协议》，确认双方建立政府和社会资本合作关系。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-013号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告
特别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰（集团）股份有限公司
●根据公司及所属子公司经营需要，同意为长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4亿元、3亿元提供连带责任保证；同意亚泰医药集团有限公司（原吉林亚泰集团医药投资有限公司）以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司90.74%股权（41,196.58万元）为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款8亿元提供质押担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,453,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的97.62%，全部为对公司及控股子公司的担保。
●上述担保无反担保。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司及所属子公司经营需要，同意为长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信4亿元、3亿元提供连带责任保证；
同意亚泰医药集团有限公司（原吉林亚泰集团医药投资有限公司）以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司90.74%股权（41,196.58万元）为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款8亿元提供质押担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,453,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的97.62%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、长春亚泰热力有限责任公司
注册地：长春市南湖大路
法定代表人：陈继忠
经营范围：建筑材料、五金、钢材、电器机械及器材批发零售等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止 2017年 12月 31日，长春亚泰热力有限责任公司总资产为 1,869,398,946.13元，总负债为 1,697,829,509.94元，净资产为 171,569,436.19元，2017年实现营业收入 382,806,213.25元，净利润 -84,019,542.54元（以上数据已经审计）。截止 2018年 9月 30日，
长春亚泰热力有限责任公司总资产为 1,336,521,469.83元，总负债为 1,212,226,368.62元，净资产为 124,295,101.21元，2018年 1-9月实现营业收入 255,489,394.21元，净利润-47,274,334.98元（以上数据未经审计）。
2、吉林大药房药业股份有限公司
注册地：长春市大经路
法定代表人：刘晓峰
经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其68.51%股权
截止 2017年 12月 31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 2,754,704,993.75元，总负债为 2,165,011,564.98元，净资产为 589,693,428.77元，2017年实现营业收入 1,300,934,616.16元，净利润 42,927,779.22元（以上数据已经审计）。截止2018年9月30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 4,099,989,730.09元，总负债为 3,491,968,701.62元，净资产为 608,021,028.47元，2018年 1-9月实现营业收入 1,182,635,082.94元，净利润 21,430,799.70元（以上数据未经审计）。
3、吉林亚泰（集团）股份有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：宋尚龙
经营范围：建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营等
截止2017年12月31日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产为 58,189,544,405.98元，总负债为 39,070,491,129.28元，净资产为 19,119,053,276.70元，2017年实现营业收入 17,654,682,882.78元，净利润 1,919,700,813.59元（以上数据已经审计）。截止 2018年 9月 30日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产为 56,862,274,871.56元，总负债为 37,815,903,505.02元，净资产为 19,046,371,366.54元， 2018年 1-9月实现营业收入 9,965,963,331.44元，净利润 61,237,861.14元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,453,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的97.62%，全部为对公司及控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。
五、备查文件
公司2019年第二次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二O一九年一月二十九日