Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-006宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|150,808.29||111,453.87||35.31%||
|营业利润|17,826.76||19,361.58||-7.93%||
|利润总额|19,411.14||20,247.45||-4.13%||
|归属于上市公司股东的|12,131.75||15,097.17||-19.64%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.18||0.23||-21.74%||
|加权平均净资产收益率|8.04%||11.42%||-3.38%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|299,927.12||252,509.06||18.78%||
|归属于上市公司股东的|155,546.47||147,221.48||5.65%||
|所有者权益|||||||
|股本|66,233.3171||36,796.2873||80.00%||
|归属于上市公司股东的|2.35||2.22||5.86%||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 150,808.29万元，较去年同期增长35.31%；
营业利润 17,826.76万元，较去年同期下降7.93%；利润总额 19,411.14万元，较去年同期下降4.13%；归属于上市公司股东的净利润为 12,131.75万元，较去年同期下降19.64%。
报告期内，公司营业收入较去年同期增长，净利润却较去年同期下降的原因主要系对收购宁波新世达精密机械有限公司、苏州机床电器厂有限公司形成的商誉计提了减值准备所致。
2、报告期内财务状况
报告期末公司总资产为 299,927.12万元，比期初增长18.78%；归属于上市公司股东的所有者权益为155,546.47万元，比期初增长5.65%；股本为66,233.3171万元，较去年同期增长80.00%；每股净资产为2.35元，比期初增长5.86%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次 2018年度业绩快报的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，具体财务数据公司将在 2018年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-061宁波美康生物科技股份有限公司
关于设立金华美康盛德医学检验所有限公司
暨对外投资公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）于 2015年 12月 18日与李丰先生、宁波华艺投资股份有限公司（以下简称“华艺投资”）签署了《共同投资框架意向书》（以下简称“协议”）。公司拟与李丰先生及华艺投资共同投资设立金华美康盛德医学检验所有限公司（以下简称“金华医检所”）。其中，公司出资 1530万元，占金华医检所注册资本的51%；李丰先生出资 1320万元，占金华医检所注册资本的44%；华艺投资出资 150万元，占金华医检所注册资本的5%。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
2、宁波华艺投资股份有限公司
注册登记号：330200000073768
住所：宁波市江东区中兴路717号12-8室
法定代表人：施云
注册资本：贰仟捌佰万元
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：实业投资；自营和代理货物和技术的进出口等。
华艺投资系自然人施云、杨苏红、徐庆投资设立，股权比例分别为：70%、20%、10%。施云先生为华艺投资的实际控制人。
上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、拟设公司的基本情况
公司名称：金华美康盛德医学检验所有限公司（以工商局核定的名称为准）。
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币3000万元
注册地址：金华市金磐路1188号
经营范围：许可经营项目：医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/病理科/PCR实验室（在许可证有效期内经营）。一般经营项目：医学检验咨询；医学检验试剂的研发。
各投资方及出资比例：
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|美康生物|1530.00|51.00%|
|2|李丰|1320.00|44.00%|
|3|华艺投资|150.00|5.00%|
|合计||3000.00|100.00%|

以上信息，以最终工商登记为准。
四、出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
五、金华医检所的投资协议主要内容
1、拟设公司的法人治理结构
（1）合资公司不设董事会，由美康生物（以下简称“甲方”）指定执行董事。
公司法定代表人由执行董事担任。
（2）合资公司设1名监事，由李丰（以下简称“乙方”）指定。
（3）合资公司设总经理一名。根据实际情况，合资公司可设副总经理或其他高级管理人员若干名，其中，应当包括财务总监一名，负责合资公司的日常财务事项。
2、拟设公司重大事项的权限划分
三方同意，合资公司设立后，除《中华人民共和国公司法》明文规定的事项以外，合资公司对涉及对外投资、融资、对外担保、资产处置、关联交易等重大事项也应提交至合资公司股东会审议。股东会可视情况在年度股东会或临时股东会上授权执行董事在其许可的权限范围内决定上述事项。
3、乙方、华艺投资（以下简称“丙方”）的声明及承诺
乙丙双方承诺，自本协议签订之日起 60个月内，乙丙双方包括其关联方不得再从事与合资公司存在竞争关系的任何活动，包括不限于：(1)直接或间接地从事有竞争关系的业务；(2)直接或间接地设立或投资于与合资公司有竞争关系的经营实体或与其进行合作；(3)直接或间接地参与与合资公司有竞争关系的经营实体的管理；(4)推荐、怂恿或鼓动其员工、顾问、业务人员受雇或服务于与合资公司有竞争关系的经营实体；（5）怂恿、鼓动、促使合资公司的上级销售商或客户终止与合资公司的合作关系等。
4、违约条款
除本协议其他条款约定外，任何一方（甲方或乙方或丙方）拒绝或怠于履行本协议规定的义务，经另一方书面通知后在 10天内仍未采取纠正措施的，则守约方可单方解除本协议，违约方应按如下约定负责赔偿守约方因其违约所发生的直接损失,包括不限于：(1)守约方因谈判、筹建和设立公司、收购业务资源所发生的成本和费用，包括交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、律师费、注册费、评估费、注册资本投入的资金占用费（比照同期 3个月银行贷款利率计算）；(2)如违约行为导致合资公司遭受损失，应补偿守约方按比例所承受的损失；(3)如涉及合资公司解散，还应包括清算、注销的成本和费用等。除此以外，存在重大违约的一方（甲方或乙方或丙方）应支付守约方违约金200万元人民币，各方特此承认该违约金是对违约的公允损害赔偿。
六、设立金华医检所的目的和影响
公司第三方医学诊断服务目前立足宁波及周边地区取得了快速发展，并已经积累了丰富的成功经验，具备了全国拓展的实力和人才储备。公司将选择在诊断产品销售取得优势的重点地区，通过新建或并购等方式开拓新的诊断服务业务，目标是建立全国连锁的第三方独立医学实验室，充分发挥公司“诊断产品+诊断服务一体化”商业模式的竞争优势。
金华市为浙江省辖地级市，位于浙江省中部，人口基数庞大，也是我国民营经济快速发展的地区。本次投资设立金华医检所，是公司建立全国连锁型第三方医学诊断实验室的又一次战略推进，将有助于充分发挥公司“诊断产品+诊断服务一体化”商业模式的竞争优势。金华医检所旨在成为以金华地区为中心、辐射周边地区的综合性医学检测平台，通过资源整合、技术创新，逐步拓展金华医学检验服务市场，进而不断扩大公司在浙中地区的医检业务的市场占有率。
本次投资有利于公司医学检验业务全国连锁化战略布局得以不断扩大和巩固，进一步增强了公司主营业务的可持续发展能力和核心竞争力。
七、风险提示
本次对外投资所设立的合资公司，其执业尚需要相关部门的资质审批，具有
不确定性；同时合资公司存在运营管理团队磨合的风险。合资公司将充分利用各方股东的资源优势、技术优势、市场优势及丰富的运营经验，提升合资公司的管理水平和市场竞争力。
八、备查文件
1、宁波美康生物科技股份有限公司与李丰、宁波华艺投资股份有限公司签署的《共同投资框架意向书》；
2、公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2015年12月18日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-055神州数码信息服务股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，目前该事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自2014年5月5日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2014年5月5日
北方国际合作股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2015】01300023号
目 录
·······················································1···、·····鉴·····证·····报·····告······ 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情··况·····报······告······ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北方国际合作股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2015】01300023号北方国际合作股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的北方国际合作股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2015年 6月 10日《北方国际合作股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部 1
控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查以及我们认为必要的工作程序。
我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供北方国际合作股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张富根
中国·北京 中国注册会计师：薛东升
二〇一五年七月一日
北方国际合作股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2015年5月8日签发的证监许可[2015]849号文《关于核准北方国际合作股份有限公司非公开发行股票的批复》，北方国际合作股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会非公开发行人民币普通股不超过64,464,141股，实际发行人民币普通股（A股）20,969,855股，每股发行价格为人民币 38.15元，股款以人民币缴足，计人民币 799,999,968.25元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 8,720,969.86元后，净募集资金共计人民币791,278,998.39元，上述资金于 2015年5月 27日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2015]01300045号”验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司 2014年 8月 29日公告的《北方国际合作股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“非公开发行股票预案”），公司本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过80,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下项目：
序号 项目 拟使用募集资金（万元）
1 老挝南湃水电站BOT项目 56,000.00 2 补充流动资金 24,000.00合计 80,000.00“老挝南湃水电站BOT项目”的实施主体为本公司下属控股子公司南湃电力有限公司。项目预计总投资 2.12亿美元，由项目资本金和借款两部分组成，其中项目资本金为 6,360万美元，占总投资的30%，本公司占南湃电力有限公司85%的股权，老挝电力公司占南湃电力有限公司15%的股权。公司拟使用募集资金32,000.00万元用于项目资本金的投入，同时拟将募集资金24,000.00万元以股东借款的方式用于老挝南湃水电站BOT项目的建设资金。
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总 3
额，不足部分由公司以自有资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
截至 2015年 6月 10日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币139,984,203.44元，具体情况如下：
（单位：人民币元）项目名称 募集资金承诺投资总额 自筹资金预先投入金额
老挝南湃水电站BOT项目
560,000,000.00 139,984,203.44合计
560,000,000.00 139,984,203.44注：表格中“自筹资金预先投入金额”139,984,203.44元为《非公开发行股票预案》公告日（2014年 8月 29日）至 2015年 6月 10日公司以自筹资金投入的资本金。自建设开始日至 2015年 6月 10日，“老挝南湃水电站 BOT项目”以自筹资金预先投入的金额共计145,476,363.44元。
本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2015年 6月 10日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一五年六月十日
关于公司参股基金转让部分星恒电源股份有限公司股权交割完成的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-091福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司参股基金转让部分星恒电源股份有限公司股权
交割完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纳川股份”）于2019年7月2日、7月5日分别披露了《关于公司参股基金转让部分星恒电源股份有限公司股权的公告》（公告编号：2019-086）、《关于公司参股基金转让部分星恒电源股份有限公司股权的公告》（公告编号：2019-087）,公司参股基金泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启源纳川”）先后将持有的星恒电源股份有限公司（以下简称“星恒电源”“标的公司”）总股本3.37%的股权转让给共青城鸿天投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城鸿天”)、共青城名华投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城名华”)、江苏疌泉绿色产业股权投资基金(有限合伙)(以下简称“江苏疌泉”)、宁波慧明十方道合投资中心（有限合伙）(以下简称“宁波慧明”)。
以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网上的相关公告。
本次股权转让完成后，启源纳川还持有星恒电源35.006%股权。
二、交易交割情况
公司于近日接到启源纳川通知，启源纳川与共青城鸿天、共青城名华、江苏疌泉、宁波慧明分别完成了相关股权交割手续，本次交易的股权转让、款项交易等手续已全部完成。
本次股权交割完成后标的公司的股权结构
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司参股基金转让部分星恒电源股份有限公司股权交割完成的公告
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|序号|股东|持股比例（%）|
|1|泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）|35.006|
|2|成都地奥制药集团有限公司|4.198|
|3|江苏靖联企业管理有限公司|3.731|
|4|苏州袍泽企业投资管理中心（有限合伙）|9.775|
|5|苏州晟迈股权投资中心（有限合伙）|6.720|
|6|德清华创资产管理有限公司|3.306|
|7|辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司|1.728|
|8|湖州赟通股权投资合伙企业（有限合伙）|0.321|
|9|海通创新证券投资有限公司|0.741|
|10|厦门赛富金钻股权投资合伙企业（有限合伙）|0.741|
|11|南京赛富衡准创业投资基金（有限合伙）|0.741|
|12|黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）|0.988|
|13|宁波丰鼎优泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）|2.000|
|14|安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）|1.975|
|15|苏州银晟投资管理有限公司|7.410|
|16|亚投银欣（厦门）投资管理有限公司|4.938|
|17|盐城融盈新能源投资合伙企业（有限合伙）|4.938|
|18|共青城名华投资合伙企业(有限合伙)|0.148|
|19|江苏疌泉绿色产业股权投资基金(有限合伙)|2.321|
|20|共青城鸿天投资合伙企业(有限合伙)|0.160|
|21|宁波慧明十方道合投资中心（有限合伙）|0.741|
|22|陈志江|6.667|
|23|龚剑|0.628|
|24|李泓|0.078|
|合计||100|

福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司参股基金转让部分星恒电源股份有限公司股权交割完成的公告特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年七月二十九日
福建纳川管材科技股份有限公司
歌尔股份有限公司独立董事
事前认可意见
歌尔股份有限公司第四届董事会第十七次会议拟于2018年10月 25日召开，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为歌尔股份有限公司的独立董事，事前认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，认为：一、关于公司出售子公司股权暨关联交易的事前认可意见
本次公司拟出售子公司股权暨关联交易事项不会对公司生产经营情况产生不利影响，有利于公司资源整合。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，交易协议中约定的定价方式及交易方式遵循公允定价原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
同意提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
二、关于公司投资设立子公司暨关联交易的事前认可意见
本次拟投资设立子公司暨关联交易事项不会对公司生产经营情
况产生不利影响，有利于公司业务拓展，持续为股东创造效益。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
同意提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为歌尔股份有限公司独立董事事前认可意见签字页）独立董事：
夏善红 肖星
王田苗
二○一八年十月二十三日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2017-03广东韶钢松山股份有限公司
关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 29.37亿元委托贷款之关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司拟通过宝钢集团财务有限责任公司，取得公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）最高 29.37亿元的委托贷款，期限不超过一年，贷款年利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%。韶关钢铁为公司控股股东，公司接受其委托贷款构成了关联交易。
本次关联交易经公司第七届董事会 2017年第一次临时会议审议通过，本次关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
一、关联交易概述
根据公司日常业务经营周转资金需要，公司拟通过宝钢集团财务有限责任公司，取得公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）最高 29.37亿元的委托贷款，期限不超过一年，贷款年利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%。
韶关钢铁为公司控股股东，公司接受其委托贷款构成了关联交易。根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号－交易和关联交易》的规定：“上市公司接受关联人财务资助（如接受委托贷款）或担保的，上市公司以应付的资金利息、资金使用费或担保费金额作为计算标准”，公司本次委托贷款的年资金利息不超过11,498万元，占公司最近一期经审计净资产的32.40%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不须要经过有关部门批准。
公司第七届董事会 2017年第一次临时会议于 2017年 2月 27日召开，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最
高 29.37亿元委托贷款之关联交易的议案》。公司关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了表决。本次关联交易事项得到了公司独立董事的事前认可，董事会上公司独立董事对公司提交的《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高29.37亿元委托贷款之关联交易的议案》发表了独立意见，同意了公司向公司控股股东韶关钢铁申请最高29.37亿元委托贷款。
二、关联方基本情况
公司名称：宝钢集团广东韶关钢铁有限公司
注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路 10号
法定代表人：李世平
公司名称：宝钢集团广东韶关钢铁有限公司
注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路 10号
法定代表人：李世平
注册资本：604,030万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：本企业及成员企业自产产品及其相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸审函字第 106号和 2198号文经营）；
制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；汽车大修，总成大修；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大法码计量检定；普通货运（凭有效许可证经营）；旅游、住宿、饮食、烟草专卖零售、汽油、柴油零售（由取得相应有效许可证的分支机构经营）；城市园林绿化。
与本公司的关联关系：
韶关钢铁持有本公司股份 129,121.479万股，占本公司股份总额的53.37％，为本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
公司拟通过宝钢集团财务有限责任公司，取得公司控股股东韶关钢铁最高29.37亿元的委托贷款，期限不超过一年，额度内可循环使用，贷款利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%。
四、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款利率参考市场标准并经双方协商确定，低于银行基准利率，没有损害公司及非关联股东的利益。
五、交易目的和影响
通过控股股东委托贷款，可以有效拓宽公司人民币融资渠道，降低公司融资成本，有利于保障公司日常经营业务资金周转，不会影响公司业务和经营的独立性；支付的利息费用符合市场标准且公允、合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日公司与该关联人发生的委托贷款关联交易的资金利息总额为2,080万元，其余均为年度日常关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
我们认为此次向控股股东韶关钢铁申请最高29.37亿元委托贷款之交易，可以有效拓宽公司人民币融资渠道，降低公司融资成本，有利于保障公司日常经营业务的资金周转；支付的利息费用符合市场标准且公允、合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。本次关联交易事项符合公司经营管理的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。
我们同意将上述关联交易议案提交公司第七届董事会2017年第一次临时会议审议。
（二）独立董事意见
1.本次交易关联董事已全部回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其审议和表决程序合规合法。
2.本次关联交易依据公平原则，支付的利息费用定价公允、合理，不会损害公司和全体股东的合法权益。
我们同意公司向韶关钢铁申请最高29.37亿元委托贷款。
八、备查文件
1.公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议；
2.公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2017年2月28日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2017-028
宁波康强电子股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日接到公司股东任伟达先生关于其办理股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|任伟达|否|5,640,000|2017年9月28日|2018年9月28日|海通证券股份有限公司|41.15%|融资|
|合计||5,640,000||||41.15%||

二、股东股份累计被质押的情况
任奇峰先生、任伟达先生、任贵龙先生、任峰杰先生、宁波汇峰电子科技股份有限公司和宁波沛瑞能源科技有限公司为一致行动人。截至本公告日，任奇峰先生持有公司股份9,640,068股,占公司总股本的4.68%；任伟达先生持有公司股份13,704,447股，办理股权质押的股份数量为12,331,100股，占其所持有本公司股份总数的89.98%，占公司总股本的5.98%；任贵龙先生持有公司股份154,572
股，占公司总股本的0.07%；任峰杰先生持有公司股份4,754,969股，办理股权质
押的股份数量为3,000,000股，占其所持有本公司股份总数的63.09%，占公司总
股本的1.45%；宁波汇峰电子科技股份有限公司持有公司股份1,529,657股,占公司总股本的0.74%；宁波沛瑞能源科技有限公司持有公司股份811,398股,占公司总股本的0.39%。
三、备查文件：
1、《股票质押式回购业务交易协议书》
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会二○一七年九月三十日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-039
厦门安妮股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日上午9:30在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开第四届董事会第十九次会议。本次会议于2018年6月8日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》。表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
同意将公司名称由“厦门安妮股份有限公司”变更为“安妮股份有限公司”，将公司英文名称由“XIAMEN ANNE CORPORATIONLIMITED”变更为“ANNE CORPORATIONLIMITED”。
公司名称变更后将与公司的实际经营状况及组织架构更为匹配，有利于进一步提升企业品牌形象与品牌价值，保证公司战略规划的进一步实施并反映未来发展格局。
公司名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准，除名称变更相关条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
新公司章程自股东大会审议通过之日起生效，原公司章程同时废止。
公司将根据本次修改公司章程的议案授权经营管理层办理工商变更登记手续。
本议案需提交公司 2018年度第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于 2018年日常关联交易预计的议案》。表决结果：同意 7票，弃权0票，反对0票。
议案具体内容详见2018年6月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《厦门安妮股份有限公司关于2018年日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。监事会意见详见 2018年 6月 14日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《厦门安妮股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》。公司独立董事发表的《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于全资子公司间综合授信提供反担保的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司第四届董事会第三次会议及 2016年度第四次临时股东大会已审议通过了厦门安妮企业有限公司向厦门银行申请不超过人民币 5000万元的综合授信额度，厦门市集美区融资担保有限公司同意为上述授信额度中总额不超过人民币 2000万元的综合授信提供担保。应担保公司要求，公司全资子公司厦门恒千物业管理有限公司向厦门市集美区融资担保有限公司提供总额不超过人民币 2000万元的反担保。
公司已为安妮企业向厦门银行等银行贷款提供连带责任担保，因此该反担保事项未对公司及子公司厦门恒千物业管理有限公司增加实际担保负担，仅是对担保公司的保障措施，处于公司可控制范围之内。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
为提高募集资金的使用效率，使募集资金产生更大收益，同意公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过人民币 10,000万元闲置募集资金适时购买券商收益凭证。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
议案具体内容详见2018年6月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《厦门安妮股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的公告》。
公司独立董事、监事会、独立财务顾问就该事项发表了意见。监事会意见详见2018年6月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《厦门安妮股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》。
公司独立董事发表的《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、独立财务顾问发表的《华创证券：关于厦门安妮股份有限公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的核查意见》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开 2018年度第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意于2018年6月29日14：30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2018年度第一次临时股东大会。
三、备查文件
1、《厦门安妮股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
2、《厦门安妮股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》
3、《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项之独立意见》
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-158华映科技（集团）股份有限公司
股东股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 10月 8日，本公司控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）、股东中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映纳闽”）分别将其持有的本公司限售流通股19,000,000股（占公司总股本的2.44%）、6,000,000股（占公司总股本的0.77%）质押给中铁信托有限责任公司（详见 2015年 10月 9日，公司 2015-127号公告）。
2015年 12月 11日，本公司接获华映百慕大、华映纳闽通知，华映百慕大、华映纳闽已将上述股份于 2015年 12月 11日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
截至本公告日，华映百慕大持有本公司股份总数为 495,765,572股，占本公司总股份数 779,102,886股的63.63%,其中用于质押的股份累计为 467,623,057股，质押股数占本公司总股份数的60.02%，占其持有公司股份数的94.32%。华映纳闽持有本公司股份总数为 30,040,422股，占本公司总股份数 779,102,886股的3.86%，其中用于质押的股份累计为 9,864,865股，质押股份占本公司总股份数的1.27%，占其持有公司股份数的32.84%。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-005中原特钢股份有限公司
关于委托贷款关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据目前生产经营流动资金的需要，中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本年度拟与中国南方工业集团有限公司（以下简称“南方工业集团”）、兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）签订《委托贷款借款合同》，由南方工业集团委托兵装财务公司向本公司发放贷款额度不超过 50,000万元，用于流动资金周转。
一、基本情况
1、关联交易的基本情况
公司在原材料采购环节，以及在产品、产成品等存货和应收账款方面需要占用大量流动资金，同时目前固定资产投资使用自有资金较多。为保证公司流动资金的需要，公司控股股东南方工业集团委托兵装财务公司向本公司发放货款额度不超过50,000万元。
由于本公司与兵装财务公司同受南方工业集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、董事会表决情况
2018年1月8日,公司召开了第三届董事会第四十二会议,审议通过了《关于委托贷款关联交易的议案》。本议案以5票同意获得通过，关联董事李宗樵、王晓畅、金茂红、陈鲁平对本议案回避表决。
二、关联方基本情况
1、中国南方工业集团公司
法定代表人：徐平
公司住所：北京市西城区三里河路46号
注册资本：3,530,000万元
公司类型：全民所有制
经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机器设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。
截止2017年9月30日，南方工业集团资产总额为3,633.25亿元，净资产为1,177.43亿元；2017年1-9月份营业收入为2,107.93亿元，净利润为147.15亿元。
2、兵器装备集团财务有限责任公司
法定代表人：李守武
公司住所：北京市海淀区车道沟十号院3号科研办公楼5层
注册资本：208,800万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；
（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资，投资范围仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金、成员单位企业债券等风险较低的品种及股票一级市场投资；
（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
截止2017年9月30日，兵装财务公司合并资产总额为5,131,893万元，合并净资产为560,176万元；2017年1-9月份兵装财务公司合并营业收入172,542万元；合并净利润108,561万元。
南方工业集团为兵装财务公司和本公司的同一控股股东，同时兵装财务公司是本公司的参股公司，均为本公司的关联法人。
三、委托贷款关联交易的主要内容
1、贷款金额与贷款期限
本次拟贷款金额为不超过人民币50,000万元，其中：45,000万元期限为12个月， 5,000万元期限为36个月。
2、贷款用途
用于公司流动资金周转。
3、贷款利率
贷款利率以中国人民银行同期贷款基准利率执行，按季结息。同时，兵装财务公司向本公司收取0.1%/年的委托贷款手续费，按季收取。
4、其他事项
公司董事会授权经理层全权代表公司签署与上述委托贷款事项相关的法律文书。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易事项为委托贷款事项，主要是为满足公司生产经营流动资金的需要。
委托贷款的定价（利率）按中国人民银行同期贷款基准利率执行，不损害上市公司及非关联股东利益，对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、关联存贷款
截至披露日，公司在兵装财务公司借款余额为 38,609万元。年初至披露日，公司在兵装财务公司的每日存款平均余额为6,256万元。
公司于2017年10月30日与兵装财务公司签订了《金融服务协议》，约定公司在兵装财务公司的每日最高存款余额不高于人民币5亿元，兵装财务公司给予公司的授信总额原则上不高于人民币5亿元，协议有效期为1年。该《金融服务协议》已相应经公司 2017年8月 23日的第三届董事会第三十八次会议和 2017年10月 30日的2017年第一次临时股东大会审议通过。
2、本次关联交易事项
上述关联存贷款事项已经公司股东大会审议通过。本次拟发生的委托贷款事项，预计发生应计利息及手续费支出约2,730万元，占公司最近一期经审计净资产的1.49%（公
司2016年末经审计的净资产为182,933万元）。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：公司本次委托贷款的关联交易事项，主要是为保证公司流动资金的需要；同时，委托贷款事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。
因此，我们同意将上述事项，并提交股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；
2、经独立董事签字确认的事前认可意见；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2018年1月9日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2018-046广东劲胜智能集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产标的公司
2017年度业绩承诺完成情况的专项说明
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》的有关规定，针对公司发行股份及支付现金购买资产标的公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）2017年度业绩承诺完成情况进行专项说明。
一、发行股份及支付现金购买资产的情况
2015年 8月 2日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了重大资产重组的相关议案并与夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）（以下简称“创世纪投资”）、钱业银、贺洁、董玮等 7名交易对方（以下简称“交易对方”）签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，同时与承担补偿义务的交易对方夏军、凌慧、何海江、创世纪投资签署了《盈利预测补偿与奖励协议》。公司通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买创世纪全体股东所持有的100%股权。
2015年11月20日，公司取得中国证监会核发的证监许可[2015]2673号《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司向夏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，中国证监会核准本次交易。
2015年 11月 30日，公司完成了本次发行股份及支付现金购买创世纪100%股权的过户手续，创世纪完成相关工商变更登记手续。
2015年12月21日，公司向交易对方发行的A股普通股股票上市。
二、业绩承诺及实现情况
（一）业绩承诺
交易对方中的夏军、凌慧、何海江、创世纪投资承诺：创世纪业绩承诺期间 2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润分别不低于 22,638.96万元、25,189.11万元、27,142.20万元。
1、业绩承诺补偿
根据业绩承诺，如创世纪在盈利预测补偿期间任何一个会计年度未能实现承诺净利润数，则夏军、凌慧、何海江、创世纪投资应当首先以其所持上市公司股份进行补偿，不足的部分用现金补偿。补偿义务人内部各自承担的补偿比例为补偿义务人各自因本次交易所获得的交易对价÷补偿义务人合计因本次交易所获得的交易对价。
（1）股份补偿
1）补偿期内每年度末，创世纪实际净利润数未达到承诺净利润数，其差额部分由补偿义务人以其持有的上市公司股份对上市公司进行补偿，具体计算公式如下：
当年应补偿股份数=（截至当年期末累积承诺净利润数-截至当年期期末累积实际净利润数）×交易对方认购的股份总数÷补偿期内各年的承诺净利润数总和-累计已补偿股份数-（累计已补偿现金÷本次发行股份价格）
依据本协议确定的计算公式，若出现折股数不足1股的情况，以1股计算。
上市公司以1元总价回购上述补偿股份。
2）补偿期间各年度计算的补偿股份数量小于 0时，按 0取值，即补偿义务人无需向上市公司补偿股份，且已经补偿的股份不冲回。
3）自完成本次收购之日起至盈利预测补偿或资产减值补偿实施完毕期间，上市公司实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项，与交易对方应补偿股份相对应的新增股份或利益，随交易对方应补偿的股份一并补偿给上市公司，上市公司不必另行支付对价，具体按以下公式计算：
A、如上市公司实施送股、资本公积转增股本，补偿股份数调整为：补偿股份数×（1+送股或转增比例）。
B、如上市公司实施分红派息，补偿股份数调整为：补偿股份数×（1+截至补偿前每股已获得的现金股利÷本次发行股份价格）。
（2）现金补偿
补偿期间内任何年度按照上述计算的结果，补偿义务人应补偿的股份数量超过其所持有的上市公司股份的总量（不含上市公司实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项而相应产生的新增股份或利益折算的股份），差额部分补偿义务人应以现金补偿上市公司，具体计算公式如下：
应补偿的现金=（当年应补偿股份数量-当年已补偿股份数量）×本次发行股份价格
按上述公式计算的补偿金额小于0时，按0取值，即补偿义务人无需向上市公司补偿现金，且已经补偿的现金不冲回。
2、业绩奖励
若创世纪盈利预测补偿期间实际净利润总额超过承诺净利润总额，则标的公司应当将超出部分30%（以下简称“超额利润奖励”）以现金方式奖励给创世纪的业务骨干、核心技术人员、中高层管理人员等，具体计算公式如下：
超额利润奖励=（标的公司盈利预测补偿期间实际净利润总额—标的公司盈利预测补偿期间承诺净利润总额）×30%
上述实际净利润指经审计机构审计的标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
（二）业绩承诺完成情况
1、往期业绩承诺完成情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2016)第3872号《深圳市创世纪机械有限公司 2015年度审计报告》，创世纪 2015年度经审计的归属于公司所有者的净利润为 25,456.31万元，2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为30,895.70万元，已达到承诺业绩。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2017)第3325号《深圳市创世纪机械有限公司 2016年度审计报告》，创世纪 2016年度经审计的归属于公司所有者的净利润为 36,563.11万元，2016年度经审计的扣除非经常性损益和配套募集资金的效益及损益后的净利润为 36,768.61万元，已达到承诺业绩。
2、2017年度业绩承诺完成情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2018)第3896号《深圳市创世纪机械有限公司 2017年度审计报告》，创世纪 2017年度经审计的归属于公司所有者的净利润为 57,409.16万元，2017年度经审计的扣除非经常性损益和配套募集资金的效益及损益后的净利润为 54,004.42万元，已达到承诺业绩。
注:根据《公司发行股份及支付现金购买资产涉及的深圳市创世纪机械有限公司股东全部权益评估报告》等文件规定，交易对方中的夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）承诺业绩不包含配套募集资金的效益及损益情况。
特此说明。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2014—020兰州三毛实业股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度拟与关联方兰州三毛纺织集团有限责任公司（以下简称为“三毛集团”）达成日常关联交易，预计总金额不超过220万元，2013年度同类交易实际发生金额252.10万元。
该项日常关联交易事项履行的审议程序：
(1)董事会召开时间、届次及表决情况：该日常关联交易事项已经2014年4月16日召开的第五届第五次董事会审议通过。表决结果：非关联方董事全部表决通过。
(2)回避表决的董事姓名：关联董事阮英、贾萍和许忠运回避表决。
(3)上述关联交易无需股东大会审议表决。
2、预计关联交易类别和金额 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|2014预计总金额|占同类交易的比例%|2013 年总金额|
|采购原材料|包装物、助剂|企业公司|||55.84|
|销售和接受劳务|设备租赁及服务|三毛集团|200|100|176.21|
|提供劳务和服务|租赁|三毛集团|20|100|20|

3、2014年初至报告披露日预算执行进度情况 单位：万元
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|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|2014累计发生总金额|
|采购原材料|包装物、助剂|企业公司|0.00|
|销售和接受劳务|设备租赁及服务|三毛集团|0.00|
|提供劳务和服务|租赁|三毛集团|0.00|

——1——
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
关联人名称：兰州三毛纺织集团有限责任公司
法定代表人：阮英
注册资本：16091.7万元人民币
住所：兰州市西固区玉门街486号
经营范围：国有资产经营,针纺织品,纺织机械,化工原料;市场服务,房屋出租
截止2013年末,三毛集团总资产52344万元，净资产5832万元。2013年实现营业总收入6349万元，净利润4178万元（未经审计）。
2.与本公司的关联关系
三毛集团持有本公司14.12%的股份，为本公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
三毛集团依法存续经营，2013年与本公司形成的合同已全部履约，交易风险小。预计关联方和关联交易的内容，对交易双方都是互相依存的关系，也不存在替代性，由于交易金额绝对值小，不存在履约能力或失信解约的状况发生。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
设备租赁及接受劳务价格按低于市场价接受；提供劳务和服务由双方根据市场实际情况签订协议。
2、关联交易协议签署情况
上述交易按市场需要签署协议，交易价格按市场价格确定，产品质量符合要求，按时结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1．交易的内容、必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
上述关联交易内容主要为三毛集团为本公司提供运输服务等服务性业务，对公司而言，这种服务因自身缺失但又存在必要性；就目前情况而言，预计在较长时间内该交易还会持续进行。
2．选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
——2——
主要是公司生产经营的需要，而三毛集团提供的产品和服务与市场其他交易方相比，具有产品质量稳定，服务好，价格低的特点。
3．说明交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。
本公司认为，上述关联交易的定价原则系按照市场价确定，交易价格公允，无损害公司利益的情形发生。对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。
4．说明交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。
上述关联交易中，公司接受三毛集团的服务性业务建立在固定资产基础之上的，虽占该业务交易的100%，但总额不超过220万元，金额小对公司不构成影响，不会对关联人形成依赖，不影响公司独立性。
五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事审查了历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见，认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，认为公司2014年日常关联交易预计客观公允、交易条件公平、合理，定价依据合理；是公司生产经营的需要，没有损害公司和中小股东的利益；持续交易有其必要性和合理性。
该预计日常关联交易经公司五届董事会第五会议审议通过，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
独立董事:王连生、张海英、方文彬
六、其他相关说明
1、本预计公告中，日常经营性关联交易已全额列出。
2、2013年发生的日常经营性关联交易总金额未超过预计的交易金额的5%。
七、备查文件
1、相关协议、合同
2、董事会决议
3、独立董事意见
兰州三毛实业股份有限公司董事会
二○一四年四月十六日
——3——
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-028吴通控股集团股份有限公司
关于控股子公司宽翼通信设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年1月4日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司宽翼通信设立子公司的议案》。为进一步提高公司控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司（以下简称“宽翼通信”）研发技术实力，促进其移动通信终端业务的发展，同意宽翼通信在上海市徐汇区设立全资子公司。具体内容详见2018年1月5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
一、本次设立进展情况
宽翼通信全资子公司上海宽翼智能科技有限公司（以下简称“宽翼智能”）已于2018年2月27日完成工商注册登记，并于近日取得了由上海市徐汇区市场监督管理局颁发的《营业执照》。主要信息公告如下：
统一社会信用代码：91310104MA1FRC643J
名称：上海宽翼智能科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市徐汇区田州路99号9号楼13层
法定代表人：杨荣生
注册资本：300万元人民币
成立日期：2018年2月27日
经营期限：2018年2月27日至不约定期限
经营范围：智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表的销售，计算机系统集成，新型软件及服务，人工智能应用软件开发，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、备查文件
上海宽翼智能科技有限公司营业执照正副本。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年3月6日
荣丰控股集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组前
十二个月内购买、出售资产的情况说明
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司所持有的长沙银行股份有限公司（简称“长沙银行”，股票代码：601577）41,625,140股股票（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易前 12个月内，公司发生的资产购买或出售情况具体如下：
经荣丰控股第九届董事会第十次会议和 2019年第三次临时股东大会审议通过处置长沙银行 820万股股票的议案，控股子公司北京荣丰已于 2019年10月出售了长沙银行8,199,971股股票。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上述金融资产出售与本次交易标的为同一资产，应将上述出售事项纳入累计计算范围。公司所持长沙银行股票全部出售完成后，对该资产的累计出售资产总额为768,879万元，占公司第一次交易时最近一个会计年度（2018年度）合并报表下经审计的资产总额 281,928万元的272.72%，超过50%。本次交易构成重大资产重组。除上述交易外，公司本次重大资产重组前十二个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《荣丰控股集团股份有限公司董事会关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的情况说明》之签章页）
荣丰控股集团股份有限公司董事会2019年10月25日