Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-022号四川西部资源控股股份有限公司
关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会 2014年 10月 20日发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）及《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）的相关规定，经公司召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，为进一步完善法人治理结构，并结合公司自身发展的需要，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容如下：
一、《公司章程》的修订：
（一）修订第七十九条
原第七十九条为：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修订为：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股
东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
（二）修订第八十一条
原第八十一条为：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
修订为：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
（三）修订第八十三条
原第八十三条为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
修订为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
其操作细则如下：
（一）与会股东所持的每一表决权股份拥有与应选董事或监事人数相等的投票权，每个与会股东所拥有的投票权等于应选董事或监事人数与该股东持有的股
份数的乘积。
（二）股东大会在选举董事或监事时，对董事、监事候选人逐个进行表决。
股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人。但股东累计投出的票数不超过其所享有的总票数。
（三）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董、监事候选人的得票情况。依照董事、监事候选人所得票数多少，决定董事、监事人选；当选董事、监事所得的票数必须超过出席该次股东大会所代表的表决权的二分之一。
（四）在差额选举时，两名董事或监事候选人所得票数完全相同，且只能有其中一人当选时，股东大会应当对两位候选人再次投票，所得票数多的当选。
二、《股东大会议事规则》的修订：
（一）修订第二十一条
原第二十一条为：
公司应当在公司住所地或股东大会会议通知中所确定的地点召开股东大会。
具体会议地点由召集人以公告的方式通知。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
修订为：
公司应当在公司住所地或股东大会会议通知中所确定的地点召开股东大会。
具体会议地点由召集人以公告的方式通知。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
（二）修订第三十二条
原第三十二条为：
股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修订为：
股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
（三）修订第五十一条
原第五十一条为：
公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60日内，请求人民法院撤销。
修订为：
公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60日内，请求人民法院撤销。
以上《公司章程》及《股东大会议事规则》的修订条款尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2015年4月30日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2014-006中国交通建设股份有限公司
关于对外投资关联交易变更的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
一、关联交易主体变更
2013年 10月 31日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于水规院和机电局参与设立项目公司投资六安市土地一级开项目关联/连交易的议案》，同意公司下属子公司中交水运规划设计院有限公司（以下简称水规院）和中交机电局有限公司（以下简称机电局）与公司控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）的下属子公司中交地产有限公司（以下简称中交地产）共同设立项目公司，投资六安市土地一级开发项目。该事项已于 2013年 10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公告。
2013年2月28日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于六安市土地一级开发项目关联交易主体变更的议案》，同意变更公司下属子公司水规院和机电局与中交地产的下属子公司中国城乡建设发展有限公司（以下简称中国城乡）与共同投资设立项目公司，投资六安市土地一级开发项目。关联方由原来中交集团的下属子公司中交地产变更为中交地产的下属子公司中国城乡，变更关联方投资主体后，项目公司注册资本和持股比例不变，关联交易金额不变。项目公司注册资本2亿元，各方均以货币出资，水规院持股39%、机电局持股20%，中国城乡持股41%。
二、关联方介绍
（一）公司名称：中国城乡建设发展有限公司
（二）公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
（三）注册资本：人民币陆仟贰佰零伍万肆仟捌佰元整
（四）法定代表人：赵晖
（五）注册地址：北京市海淀区花园路2号
（六）经营范围：城乡房地产（含基础设施）的综合开发、建设和经营，各类商品房的出租与销售；建筑材料、装饰材料的销售；与以上业务有关的咨询、服务。
（七）财务情况：截至2012年12月31日，中国城乡经审计总资产为人民币16.96亿元，负债合计15.81亿元，股东权益为1.16亿元，净利润为-0.03亿元。
三、独立董事意见
公司独立董事对公司第二届董事会第三十八次会议审议通过的《关于六安市土地一级开发项目关联交易主体变更的议案》所涉及的关联交易主体变更事项，发表独立意见如下：
（一）该等关联交易表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；
（二）关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于实现公司经营的多元化发展及保护小股东利益，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
四、上网公告附件
（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》
（二）《独立董事关于关联交易事项的独立意见》
（三）《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2014年3月1日
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2018-029中国化学工程股份有限公司
关于参加上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通与交流，中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
活动时间：2018年 5月 18日（星期五）15:00至 17:00
活动方式：本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”参与本次投资者集体接待日活动。
届时，公司总会计师王洁民先生和董事会秘书李涛先生将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司董事会
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-005
西安交大博通资讯股份有限公司
关于拟终止重大资产重组及股票停牌的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）因拟终止
2013年7月29日公司董事会所审议通过的重大资产重组事项，公司股票自 2014年1月17日起开始连续停牌。停牌期间，公司与独立财务顾问进行了沟通协商，并与交易对方进行了接触，各方正在就重大资产重组相关事宜进行商议。公司将按照《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第九号—上市公司终止重大资产重组的信息披露（试行）》等相关要求，根据该事项的进展情况尽快召开董事会审议有关事项。
为了维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成异常波动，公司股票将继续停牌。在股票停牌期间，公司将每周披露一次该事项的进展情况公告。
《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会2014年1月29日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2016-010赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2016年2月4日、2月5日、2月15日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情形，经公司自查并向公司控股股东、实际控制人赵美光先生发函查证，现将核实情况公告如下：
（一）截至本公告日，公司生产经营正常；
（二）公司、控股股东及实际控制人赵美光先生不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
（三）公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；
（四）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股
票交易异常波动期间未买卖公司股票，公司股价剔除黄金板块整体因素后实际未发生异常波动。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露的网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准。
（二）本公司将继续严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2017-017
太原狮头水泥股份有限公司关于
第一大股东苏州海融天投资有限公司
实际控制人拟转让全部股权暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月28日，太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到第一大股东苏州海融天投资有限公司（以下简称“海融天”）的书面告知函，海融天实际控制人陈海昌先生拟转让海融天100%的股权，转让完成后，海融天实际控制人将发生变更，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年6月29日上午开市起继续停牌。
目前，公司第一大股东海融天持有本公司股票共计26,912,700股，持股比例为11.70%，第二大股东山西潞安工程有限公司（以下简称“潞安工程”）持有本公司股票共计 25,857,300股，持股比例为11.24%，在目前的股权结构下，海融天与潞安工程均不拥有上市公司控制权，公司目前无控股股东和实际控制人。
停牌期间，公司将尽快核实相关事项，并通过指定媒体及时披露相关公告后申请复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临2017-042哈药集团人民同泰医药股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组。为避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于2017年10月19日起继续停牌。公司前期因筹划重大事项的停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2017年9月28日起预计停牌不超过一个月。公司于2017年10月20日披露了《重大资产重组停牌前股东持股情况公告》（公告编号：临 2017-040号），于 2017年10月26日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-041号）。
公司现就本次重大资产重组的有关情况说明如下：
一、本次重大资产重组基本情况
（一）交易对方类型
经各方初步沟通，本次重大资产重组的交易对方为独立第三方，不构成关联交易。
（二）交易方式
本次交易公司拟采用发行股份和/或支付现金方式购买资产，并可能视情况募集配套资金。具体交易方式将根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
标的资产所属行业为其他食品制造业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，积极推进重
大资产重组所涉及的各项工作。
（一）相关各方正在就本次重大资产重组方案等事项开展进一步的沟通和磋商，公司尚未与交易对方签订重组框架协议。
（二）公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它有关规定，组织有关各方积极推进本次重大资产重组工作。
三、无法按期复牌的原因说明
鉴于本次重大资产重组的具体交易方案尚未确定，各方正在对本次重大资产重组的有关事项进行深入商讨、论证、完善和确定，交易事项尚存在不确定性，因此，公司股票无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年10月30日开市时起继续停牌，继续停牌预计不超过一个月。公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-001广州好莱客创意家居股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加50%到60%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：16,243.97万元。
（二）每股收益：0.58元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）报告期内，客单价及订单数量的增加使公司营业收入稳步增长。
（二）受益于生产柔性化程度及生产效率的提升、板材利用率的提升以及原材料采购价格的有效管控等，报告期内公司的毛利率与2015年相比有所提升。
（三）报告期内各项主要费用管控得当。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2017年1月14日
证券代码：603900 证券简称：通灵珠宝 公告编号：2017-005
通灵珠宝股份有限公司
对外投资及复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟出资435万欧元投资Joaillerie Leysen Freres SA81%的股权；
2、本次对外投资在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议；
3、特别风险提示:
（1）本项目还需要经江苏省商务厅和江苏省发展与改革委员会进行审批备案，以及国家外汇管理局的管理，上述情况可能导致交易不能实现；
（2）本项目不存在关联交易，也不构成重大资产重组。
4、通灵珠宝股份有限公司因拟发布对外投资公告，于2017年2月3日申请临时停牌，停牌当日公司提交《通灵珠宝股份有限公司对外投资及复牌公告》，并将于2017年2月6日正式复牌。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：
交易对方： HenryLeysen、Maxime Leysen和Marc Leysen
交易标的：比利时 Joaillerie Leysen FreresSA（Leysen珠宝公司）81%的股权
交易事项：公司购买 HenryLeysen、Maxime Leysen和 Marc Leysen持有的标的公司81%的股权（以下简称“标的股权”）
交易价格：公司需向交易对方支付股权转让款约435万欧元
谅解备忘录签署日期：2017年1月26日
出资方式：公司对项目的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。
（二）根据《公司章程》，此次对外投资项目在董事长授权范围内，无需提报董事会和股东大会审议，但仍需要向江苏省商务厅、江苏省发展与改革委员会分别申请备案，并在比利时当地办理相关变更登记手续。
（三）通灵珠宝股份有限公司与Joaillerie Leysen FreresSA（Leysen珠宝公司）及 Joaillerie Leysen FreresSA股东、董事以及其高管无关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易。
二、对外投资基本情况
（一）公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）交易对方基本情况
||
|-|
|交易方1：Henri Leysen 性别：男 国籍：比利时|
|住所：比利时拉许尔普市|
|职务：Joaillerie Leysen Freres SA（Leysen 珠宝公司）董事|
|交易方 2 ：Maxime Leysen 性别： 男 国籍：比利时|
|住所： 比利时布鲁塞尔市|
|职务：Joaillerie Leysen Freres SA（Leysen 珠宝公司）董事兼首席执行官|
|交易方 3 ：Marc Leysen 性别： 男 国籍：比利时|
|住所： 比利时布鲁塞尔市|
|职务： Joaillerie Leysen Freres SA（Leysen 珠宝公司）董事|

||
|-|
|（三）交易标的|
|比利时Joaillerie Leysen Freres SA（Leysen 珠宝公司） 81 %的股权|
|（四）交易标的类别：股权类资产|
|（五）交易标的公司基本情况|
|1、交易标的公司所在地：比利时布鲁塞尔市大萨布隆广场|
|2、交易标的公司成立日期：1930年4月17 日|
|3、交易标的公司注册资本：165,751.53欧元|
|4、交易标的公司经营范围：珠宝零售|
|5、交易标的公司注册编号：0403.394.195|

（六）本次投资前交易标的公司股权结构：
HenriLeysen：49.9%
MarcLeysen：0.2%
Maxime Leysen:49.9%
（七）交易标的公司的董事会及管理层的人员安排：
HenriLeysen：公司董事
MarcLeysen：公司董事
Maxime Leysen:公司董事兼首席执行官
(八)交易标的公司资产在权属方面的情况：
本次交易标的公司权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（九）交易标的公司财务信息
截止 2016年 9月 30日（指 2016年 1月 1日至 2016年 9月 30日财务数据)Joaillerie Leysen FreresSA（Leysen珠宝公司）主要财务数据如下：资
产总额为 2,016,767欧元；净资产为1,665,350欧元；负债总额351,417欧元；
营业收入7,872,000欧元；净利润1,077,050.12欧元。上述财务数据未经专业会计事务所审计。
三、交易的主要内容
1、成交金额：公司拟以 435万欧元向 Henry Leysen、Maxime Leysen和 MarcLeysen购买其持有的交易标的公司81%的股权；
2、支付方式：现金出资
3、谅解备忘录生效条件：双方签字后即生效；
4、出资期限：交割当日支付391.5万元欧元，余款在交割日后12个月内支付完毕；
5、履行期限：自正式协议签署之日起6个月内完成；
6、其他重要条款：本次签订的为谅解备忘录，正式协议尚未签订。本谅解备忘录具有法律约束，第 10.2条约定“本谅解备忘录的规定有效并具有强制执行力的。”
7、争议解决方式：双方约定争议提交瑞士商会仲裁院进行裁决
四、交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务以及人员等方面的关联。
五、本次对外投资项目对上市公司的影响
(一)项目目的：通过此次对外投资项目，公司将会拥有一家自 1855年创立，至今有162年历史，并拥有比利时王室供应商资格的珠宝品牌二级控股子公司。此次并购不仅符合公司长期战略发展方向，也有利于稳固公司的战略布局，增强公司业务拓展能力，巩固提升公司的综合竞争力，对公司未来发展具有重要意义。
(二)本次对外投资项目将由公司以全资子公司香港通灵投资有限公司进行投
资，公司将在完成此次并购，并取得 Joaillerie Leysen FreresSA（Leysen珠宝公司）控制权后，将对 Joaillerie Leysen FreresSA（Leysen珠宝公司）纳入合并报表范围。
（三）本次投资行为不存在关联交易、同业竞争。
六、对外投资的风险分析
(一)本次对外投资可能存在的风险：本次对外投资是公司从长远战略角度作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善控股公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。
（二）本次对外投资项目需要报江苏省商务厅和江苏省发展与改革委员会的备案，在支付股权并购款项时会受到国家外汇管理部门的管理，存在不确定性。但公司已经在双方的谅解备忘录中列入了谅解备忘录签署的先决条件，如发生上述条件导致投资项目无法继续进行的，双方可以终止项目，且不存在违约责任。
特此公告。
通灵珠宝股份有限公司董事会
2017年2月4日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-038号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
会计估计变更公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更，增加2016年6月30日寿险责任准备金人民币772百万元，增加长期健康险责任准备金人民币781百万元，减少截至2016年6月30日止6个月期间税前利润合计人民币1,553百万元。
一、概述
本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率、发病率、费用、保单红利、退保率等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。
本公司于2016年8月30日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了本次会计估计变更的相关内容。
二、具体情况及对公司的影响
本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率、发病率、费用、保单红利、退保率等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。
本公司2016年6月30日根据当前信息重新厘定上述有关假设，上述假设的变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入利润表。此项会计估计变更增加2016年6月30日寿险责任准备金人民币 772百万元，增加长期健康险责任准备金人民币781百万元，减少税前利润合计人民币1,553百万元。
本公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
本公司独立董事及监事会均对本次会计估计变更的相关内容进行了审议，均同意本公司对本次会计估计变更的会计处理。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新华人寿保险股份有限公司截至2016年6月30日止6个月期间会计估计变更的专项报告》。
四、上网附件
1、本公司独立董事的独立意见
2、本公司董事会关于会计估计变更的专项说明
3、本公司监事会关于会计估计变更的专项说明
4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新华人寿保险股份有限公司截至2016年6月30日止6个月期间会计估计变更的专项报告》
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2016年8月31日
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临 2018-059
浙江海越股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东浙江海越科技有限公司（以下简称“海越科技”）一致行动人陕西长安航空旅游有限公司（以下简称“长安航旅”）计划自2018年1月29日起6个月内，通过二级市场择机增持本公司股份，增持数量不低于目前公司总股本的0.2%，不超过目前公司总股本的0.4%。
●公司于近日接到长安航旅通知，截至2018年5月7日，长安航旅尚未增持公司股份。
●本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
公司于近期接到长安航旅通知，截至2018年5月7日，长安航旅尚未增持公司股份。
现将相关情况公告如下：
一、增持主体
（一）增持主体：陕西长安航空旅游有限公司
（二）本次增持计划实施前增持主体长安航旅未持有公司股份，其一致行动人海越科技持有公司股份87,252,938股，占公司总股本的18.73%；一致行动人海航云商投资有限公司（以下简称“海航云商”）持有公司股份 63,705,972股，占公司总股本的13.68%。
二、增持计划的主要内容
（一）增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益。
（二）增持股份种类：公司A股股份。
（三）增持数量或金额：不低于目前公司总股本的0.2%，不超过目前公司总股本的0.4%。
（四）增持价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
（五）增持期限：自2018年1月29日起6个月内。增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）增持资金来源：自有资金。
三、增持实施进展情况
鉴于本次增持计划恰逢公司2017年年度报告及2018年第一季度报告的窗口期，截至2018年5月7日，长安航旅尚未增持公司股份。
长安航旅后续将继续按照本次增持计划，通过二级市场增持公司股份。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施完成的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
五、其他事项说明
1、本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
2、本次增持行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、本公司将根据有关规定，持续关注相关股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会二〇一八年五月十日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2015-004中青旅控股股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）曾于 2012年4月9日召开第五届董事会临时会议，审议通过了为北京古北水镇旅游有限公司向中国银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京分行出具相关承诺，并授权公司经营层根据董事会决策具体办理此项承诺的事项，详见公司于 2012年 4月 10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的临 2012-007号《中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告》。
2015年 4月 1日，北京古北水镇旅游有限公司已使用其他贷款置换前述银团贷款，公司不再向两家银行承担承诺义务。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日
上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议有关审议事项发表以下独立意见：
一、对公司《关于更新本次重大资产重组标的资产审计报告、上市公司审阅报告及备考财务报表的议案》等重大资产重组相关议案的独立意见
为使公司向中国证监会申报本次重组申请材料时审计报告和备考财务报表审阅报告处于有效期内，以2018年6月30日为审计基准日，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第ZA90577号《北京航天华宇科技有限公司审计报告及财务报表2016年度、2017年度、2018年1-6月》及信会师报字[2018]第ZA90576号《上海沪工焊接集团股份有限公司审阅报告及备考财务报表 2016年度、2017年度、2018年 1-6月》。上述审计报告、审阅报告
及备考财务报表的更新不构成对本次重组交易方案的调整，本次重组交易方案具备可行性和可操作性，无重大法律、政策障碍。
同时根据《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案暨关联交易的议案》的规定，在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产的股份发行价格将按照上交所的相关规则进行相应调整。鉴于公司 2017年度权益分派方案已实施完毕，董事会调整本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案暨关联交易的议案》的相关规定，流程合规。因此，我们同意公司调整本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量。
二、对公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独
立意见
经核查相关会议文件和底稿资料，我们认为：（1）公司 2018年上半年对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。（2）公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2018年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
三、对公司营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的独立意见
公司本次变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的有关规定。公司本次对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的事项是基于市场环境及公司实际情况作出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司股东的利益和公司发展战略。我们一致同意公司本次对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的事项并同意将该事项提交股东大会审议。
四、对公司部分募集资金投资项目延期事项的独立意见
本次公司部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
因此，同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
[此页无正文，为上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见之签署页]
独立董事签名：
李红玲 俞铁成 周钧明
证券代码：600662证券简称：强生控股公告编号：临2015－008
上海强生控股股份有限公司
关于公司 2015年度为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司累计对外担保情况
截至2014年12月31日，公司累计对外担保金额为14,053.8万元，均为对公司所属子公司的担保，占公司最近一期经审计的净资产的4.53％，无逾期担保。
二、2015年度公司为子公司提供担保的额度
根据公司2015年度生产经营所需资金的融资安排，公司拟对所属子公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过8.49亿元。
||||
|-|-|-|
|被担保人|与担保人关系|担保额度（万元）|
|上海巴士汽车租赁服务有限公司|全资子公司|50000|
|上海久通商旅客运有限公司|控股子公司|15000|
|上海强生汽车租赁有限公司|全资子公司|100|
|上海强生科技有限公司|控股子公司|500|
|上海强生汽车贸易有限公司|全资子公司|13500|
|上海强生北美汽车销售服务有限公司|全资子公司|1600|
|上海上强汽车配件销售有限公司|全资子公司|1500|
|上海天孚汽车贸易有限公司|全资子公司|700|
|上海巴士永达汽车销售有限公司|持股50％|2000|
|合计||84900|

三、被担保人基本情况
1、上海巴士汽车租赁服务有限公司
住所：上海市浦东新区丽正路1628号4幢1026室
法定代表人：陈晓龙
注册资本：34385万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：出租汽车，汽车租赁，机动车辆保险。
截至2014年12月31日，总资产152286.34万元，净资产47445.66万元，资产负债率66％；其中银行贷款总额为 1600万元，流动负债总额为 100755.04万元。2014年度营业收入90903.49万元，净利润4367.97万元。
2、上海久通商旅客运有限公司
住所：浦东新区书院镇船山街82号3108室
法定代表人：李仲秋
注册资本：1亿元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：省际包车客运。
截至 2014年 12月 31日，总资产 34423.77万元，净资产 8292.08万元，资产负债率76％；其中银行贷款总额为100万元，流动负债总额为26131.69万元。2014年度营业收入21429.76万元，净利润负748.36万元。
3、上海强生汽车租赁有限公司
住所：上海市杨浦区兰州路1106号224室-18
法定代表人：孙林庆
注册资本：9500万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：汽车租赁，道路旅客运输（跨省市）；为国内企业提供劳务派遣服务。
截至2014年12月31日，总资产16798.94万元，净资产10620.59万元，资产负债率37％；其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为6178.35万元。
2014年度营业收入 9089.75万元，净利润238.88万元。
4、上海强生科技有限公司
住所：衡山路706号
法定代表人：张国权
注册资本：817万元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：电子仪器仪表、计算机软硬件、机电一体化方面的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介及新产品的研制、试销，出租汽车计价器、IC卡 POS机、防暴隔离装置、车载智能终端及顶灯的产销、租赁、维修。
截至 2014年 12月 31日，总资产 29343.38万元，净资产 1792.20万元，资产负债率39％；其中银行贷款总额为 500万元，流动负债总额为 1142.18万元。2014年度营业收入3546.97万元，净利润493.01万元。
5、上海强生汽车贸易有限公司
住所：沪太路1108号
法定代表人：张国权
注册资本：900万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，家用电器，车辆劳动服务，小轿车，二手车。
截至2014年12月31日，总资产6522.72万元，净资产2804.47万元，资产负债率57％；其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 3718.25万元。
2014年度营业收入20455.83万元，净利润92.06万元。
6、上海强生北美汽车销售服务有限公司
住所：上海市普陀区沪太路800号
法定代表人：候爱国
注册资本：500万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：上海通用雪佛兰品牌汽车销售；销售：汽车（不含小轿车），汽车配件；汽车维护。
截至 2014年 12月 31日，总资产 3222.79万元，净资产 570.23万元，资产负债率82％；其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 2652.56万元。
2014年度营业收入15999.44万元，净利润56.76万元。
7、上海上强汽车配件销售有限公司
住所：上海市静安区万航渡路767弄43号5号楼3楼A51室
法定代表人：候爱国
注册资本：450万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：汽车配件，汽车保修设备。
截至2014年12月31日，总资产5169.95万元，净资产1107.93万元，资产负债率79％；其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 4062.02万元。
2014年度营业收入20135.49万元，净利润418.09万元。
8、上海天孚汽车贸易有限公司
住所：上海市长宁区双流路317号
法定代表人：候爱国
注册资本：400万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：销售汽车（除小轿车），摩托车，汽车及摩托车配件，建筑装潢材料，润滑油，工艺美术品，五金工具，百货，机械设备；劳务服务（不含中介）。
截至2014年12月31日，总资产3745.53万元，净资产1795.26万元，资产负债率52％；其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 1950.27万元。
2014年度营业收入11520.82万元，净利润425.40万元。
9、上海巴士永达汽车销售有限公司
住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1栋415室
法定代表人：虞嘉福
注册资本：2300万元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：上海大众品牌汽车、摩托车、汽摩配件、二手车的销售，保险兼业代理（保险公司授权代理范围），二类机动车维护（小型车辆维修，限分支机构凭许可证经营）。
截至 2014年 12月 31日，总资产 21117.21万元，净资产 5135.16万元，资产负债率75％；其中银行贷款总额为 1000万元，流动负债总额为 15819.88万元。2014年度营业收入71827.96万元，净利润1440.09万元。
四、董事会意见
2015年4月13日公司召开的第八届董事会第六次会议审议通过公司可为上述被担保人提供不超过 8.49亿元的担保。董事会认为，上述担保均为对公司所属子公司提供的担保，担保目的是为了保证被担保人生产经营的资金需求。目前，上述被担保人生产经营情况正常，偿债能力较强，担保风险较小且处于可控状态，上述拟提供的担保不会损害公司和全体股东的利益。本担保事项尚需提交 2014年度股东大会审议。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第六次会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人最近一期经审计的财务报表。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司
2015年4月15日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2017- 004
成都旭光电子股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月24日 14点00分
召开地点：成都市新都区新都镇新工大道318号办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月24日
至2017年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年度董事会工作报告|√|
|2|2016 年度监事会工作报告|√|
|3|2016 年度财务决算报告|√|
|4|2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案|√|
|5|2016 年度报告全文及摘要|√|
|6|2017 年度财务预算报告|√|
|7|关于续聘审计机构及内控审计机构的预案|√|
|8|公司未来三年（2017-2019）股东回报规划|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、3、4、5、6、7、8经第八届董事会第九次会议审议通过，
详细内容见公司于 2017年 3月 31日刊登于上海证券报、证券日报、上海证
券交易所网站的第八届董事会第九次会议决议公告(2017-001)；议案2经第八
届监事会第八次会议审议通过，详细内容见公司于 2017年 3月 31日刊登于上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站的第八届监事会第八次会议决议公告（2017-002）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600353|旭光股份|2017/4/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）、出席人身份证。
2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地址：成都市新都区新都镇新工大道 318号成都旭光电子股份有限公司证券室。
4、登记时间：2017年4月20日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：028-83967182
传 真：028-83967187
邮 编：610500
联系人：晋晓丽
2、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2017年3月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成都旭光电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月24日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度财务决算报告||||
|4|2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案||||
|5|2016年度报告全文及摘要||||
|6|2017年度财务预算报告||||
|7|关于续聘审计机构及内控审计机构的预案||||
|8|公司未来三年（2017-2019）股东回报规划||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
0控
珀÷ 俐中计报告
玛宁砘大杜份扌限兮司
舍申艹 1183号
【20I8】
+击
天芘会计师扌艹所(特妹艹乇台伙
)
中国●北京
审计报告防伪标识华普天健会讨
HuaPu TianJian Certified F
辽宁省注册会计师协会监制会审字[2018]1183号内部控制审计报告
辽宁成大股份有限公司全体股东
:
按照
《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 “ ”
了辽宁成大股份有限公司(以下简称辽宁成大
)⒛17年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部拄制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是辽宁成大董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情丿宀{吐j变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内骑制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部拄制审计意见
本报告防伪标识号码为
‘
⒛18s∝9a8’,欢迎登录辽宁省注册会计师网站wwwlncpaorg.cn查询
我们认为,辽宁成大于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
一··冖中国注册会计师
:
‘≡一中国注册会计师
:
森
丨叫卩…平中国注册会计师
:
汀
⒛18年在月12日 础革
本报告防伪标识号码为
‘
2018sm,a8’ 欢迎登录辽宁省注册会计师网站
ww⒒lnopa,org.cn查询
,
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2017-010南京新街口百货商店股份有限公司
关于南京中森泰富科技发展有限公司
股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2017年 3月 13日收到公司股东南京中森泰富科技发展有限公司（以下简称中森泰富）关于对本公司部分股票进行质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
一、质押式回购交易情况
中森泰富于近日与华泰证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议书，中森泰富将其持有的本公司无限售流通股 14,000,000股(占公司总股本1.27%)质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2017年3月10日，购回交易日为2018年3月8日。
二、中森泰富持股情况
截至本公告披露日，中森泰富持有本公司股份共计 35,000,000股，占本公司总股本3.18%；质押总股数为35,000,000股，占其所持公司股份总数的100%。
三、备查文件
中森泰富与华泰证券股份有限公司签署的股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—040中国铁建股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中铁十二局集团有限公司（以下简称“中铁十二局”）与广德铁建蓝海丰铁投资中心（有限合伙）（以下简称“丰铁投资中心”）组成的联合体中标太原市晋源东区综合管廊工程（PPP项目），中标价为施工 37729.87万元/管廊服务费每年 8618万元。该项目总投资约 8.9亿元（含省级财政专项补助 7000万元），建设工期 3个月，特许经营期 30年。山西诚信市政建设有限公司（以下简称“诚信市政”）作为政府指定平台公司，与社会资本共同组建项目公司，项目公司负责项目投资、建设、运营、维护。
项目公司注册资本金为项目总投资的35%，约 2.87亿元。诚信市政代表政府出资，占股比40%；中铁十二局出资占股比18%；丰铁投资中心出资占股比42%，控股项目公司。资本金以外的部分通过项目公司贷款解决。
该项目的投标已经公司第三届董事会第二十六次会议审议批准。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一六年七月十四日