Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2017-036东北证券股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次会议无否决或修改议案的情况；
2．本次会议无新议案提交表决；
3.本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）14：30时；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月 19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2017年 5月 18日15：00至2017年5月19日15：00期间的任意时间；
2.现场会议召开地点：公司3楼会议室；
3．会议召开方式：采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；
4．会议召集人：公司董事会（2017年 4月 29日和 2017年 5月 17日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网分别刊登了《东北证券股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》和《东北证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告》）；
5．会议主持人：公司董事长李福春先生；
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的规定；
7.会议出席情况：
（1）参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计30人，代表股份数996,812,128股，占公司总股份数的42.5906%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 2人，代表股份数 995,607,326股，占公司总股份数的42.5391%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 28人，代表股份数 1,204,802股，占公司总股份数的0.0515%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|同意||反对||弃权||是否获得通过|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1.00|《公司 2016 年度董事会工作报告》|995,743,174|99.8928%|1,068,954|0.1072%|0|0.0000%|是|
|2.00|《公司 2016 年度监事会工作报告》|995,743,174|99.8928%|1,068,954|0.1072%|0|0.0000%|是|
|3.00|《公司 2016 年度财务决算报告》|995,743,174|99.8928%|968,954|0.0972%|100,000|0.0100%|是|
|4.00|《公司 2016 年度利润分配议案》|995,743,174|99.8928%|1,068,954|0.1072%|0|0.0000%|是|
|5.00|《公司 2016 年年度报告及其摘要》|995,743,174|99.8928%|968,954|0.0972%|100,000|0.0100%|是|
|6.00|《关于公司 2016 年关 联 交 易 及 预 计2017 年关联交易的议案》|274,574,430|99.6122%|1,068,954|0.3878%|0|0.0000%|是|
|7.00|《 关 于 募 集 资 金2016 年度存放与使用情况的专项报告》|995,743,174|99.8928%|1,068,954|0.1072%|0|0.0000%|是|

说明：
1.出席本次股东大会的公司股东吉林亚泰（集团）股份有限公司是公司第一大股东，是议案6《关于公司2016年关联交易及预计2017年关联交易的议案》所列交易涉及的关联方，共持有公司股份721,168,744股，上述关联方对该议案回避表决，亦没有接受其他股东委托进行投票。
2.本次股东大会还听取了《公司 2016年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《公司2016年度监事薪酬及考核情况专项说明》、《公司2016年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》及《公司2016年度独立董事述职报告》。
三、中小投资者表决情况
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1.00|《公司2016年度董事会工作报告》|135,848|11.2755%|1,068,954|88.7245%|0|0.0000%|
|2.00|《公司2016年度监事会工作报告》|135,848|11.2755%|1,068,954|88.7245%|0|0.0000%|
|3.00|《公司2016年度财务决算报告》|135,848|11.2755%|968,954|80.4243%|100,000|8.3001%|
|4.00|《公司2016年度利润分配议案》|135,848|11.2755%|1,068,954|88.7245%|0|0.0000%|
|5.00|《公司2016年年度报告及其摘要》|135,848|11.2755%|968,954|80.4243%|100,000|8.3001%|
|6.00|《关于公司2016年关联交易及预计2017 年关联交易的议案》|135,848|11.2755%|1,068,954|88.7245%|0|0.0000%|
|7.00|《关于募集资金2016 年度存放与使用情况的专项报告》|135,848|11.2755%|1,068,954|88.7245%|0|0.0000%|

四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2．律师姓名：杨继红、杨兴辉
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.东北证券股份有限公司2016年度股东大会决议。
2.北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2016年度股东大会法律意见。
特此公告。
东北证券股份有限公司
二○一七年五月二十日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-023江苏传艺科技股份有限公司
关于召开公司 2018年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年04月03日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》。由于工作人员疏忽，网络投票代码出现错误，现更正如下：
更正前：
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“002866”，投票简称为“传艺投票”。
2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）议案设置
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案编码|议案名称|
|总议案|100|总议案：所有议案（不包括累积投票议案）|
|非累积投票提案|||
|议案1|1.00|审议《部分变更募集资金用途的议案》|
|议案2|2.00|审议《关于实施轻薄型键盘生产项目议案》|
|议案3|3.00|审议《关于实施3D玻璃面板生产项目的议案》|

（2）填报表决意见或选举票数。对本次股东大会议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-023（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月18日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年4月18日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
更正后：
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”。
2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）议案设置
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-023表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案编码|议案名称|
|总议案|100|总议案：所有议案（不包括累积投票议案）|
|非累积投票提案|||
|议案1|1.00|审议《部分变更募集资金用途的议案》|
|议案2|2.00|审议《关于实施轻薄型键盘生产项目议案》|
|议案3|3.00|审议《关于实施3D玻璃面板生产项目的议案》|

（2）填报表决意见或选举票数。对本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月18日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年4月18日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-023除上述更正外，原公告其他内容不变，对于上述更正给投资者带来的不便，
公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会 2018年 4月16日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项
的独立意见
作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第三届董事会第十次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2018年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，我们一致同意公司董事会提出的公司2018年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
二、关于公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构的独立意见
经核查，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有高执业水准和良好的诚信，具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为，拟聘任的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）之执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表审计机构，并将该事项提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，在经营管理过程中的关键环节起到了较好的控制和防范作用。公司
《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
在对公司募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，我们作为公司独立董事一致认为：公司2018年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。
五、关于公司2018年度日常关联交易的独立意见
经审查，我们认为：公司2018年实际发生日常关联交易总金额未超出预计总金额，各分项实际发生金额也未超出预计分项金额；2018年实际发生日常关联交易总金额占预计总金额的比例为81.84%，不存在较大差异；2018年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法。
六、关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
关于公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年度董事和监事薪酬的议案》和《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》，发表如下独立意见：
公司2019年度董事、监事及高级管理人员的薪酬符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益，符合投资者的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
我们同意《关于公司2019年度董事和监事薪酬的议案》和《关于公司2019
年度高级管理人员薪酬的议案》。
七、关于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立
意见
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州天孚光通信股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十次会议相关事项的独立意见签字页）
ZHOU,ZHIPING：
罗正英：
徐飞：
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-012恒康医疗集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2019年 2月21日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2019年2月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王伟先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意公司本次计提资产减值准备，本次计提资产减值准备的金额总计为51,518.32万元。
具体内容详见公司于2019年2月28日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-014号）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-102惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2015年半年度报告及其摘要》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》于2015年8月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年8月25日
各位股东及股东代表：
作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2017年履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
（一）本人以现场或通讯方式出席了公司 2017年度召开的 6次董事会和 3次股东大会，第六届董事会第六次会议因出差未能出席，委托独立董事范自力先生代为行使表决权。本人认为公司董事会会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形；
（二）本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
四川川大智胜软件股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|1|2017年3月20日|对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2016年度利润分配议案、关于高级管理人员2016年度绩效考核的议案、公司2016年度内部控制自我评价报告、关于续聘会计师事务所的议案、公司 2017年度与四川川大智胜系统集成有限公日常关联交易额度预计议案、关于公司与四川大学合作建设“智能研究院”并在 10年内持续向该院提供横向委托开发经费暨 2017年度与四川大学日常关联交易额度预计的议案、关于增补一名董事的议案|同意|
|2|2017年4月17日|关于聘任公司高级管理人员的议案|同意|
|3|2017年7月9日|四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要、<四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法>|同意|
|4|2017年8月15日|对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于会计政策变更的议案|同意|
|5|2017年8月31日|《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要|同意|
|6|2017年10月20日|关于资产转让暨关联交易的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案|同意|
|7|2017年11月24日|关于调整公司 2017年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案、关于向激励对象首次授予股票期权的议案|同意|

三、2017年主要工作
（一）通过多种方式及时了解掌握公司的经营发展动态
2017年，本人对公司进行了多次考察，了解日常经营活动中可能产生的经营风险，通过电话和邮件形式，与公司其他董事、高级管理人员保持着密切联系，了解了公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。
2017年，本人充分行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事
会会议审议的各项议案均进行了认真、细致的审核，并在此基础上独
四川川大智胜软件股份有限公司立、客观、审慎地行使表决权。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视独立董事提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
（二）督促公司规范运作
本人持续关注公司信息披露工作，及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（三）在专门委员会的履职情况
本人作为公司第六届董事会审计委员会主任，2017年，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，召开审计委员会会议，积极引导公司建立合理有效的内部控制制度，并带领审计委员会认真履行职责，就公司关联交易、定期报告、内部控制等重大事项进行核查，发表独立意见。
本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，对公司高级管理人员的薪酬方案提出建议，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策；对公司2017
年股票期权激励计划实施考核管理办法的制订提出建议，让公司的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设置合理，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四川川大智胜软件股份有限公司四、其他方面的说明
1.本人未有提议召开董事会会议；
2.本人未有提议解聘会计师事务所的情况；
3.本人未有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，增加公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的成绩回报广大投资者。
独立董事：刘阳
二〇一八年三月二十三日
2014年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-008
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会根据2014年1月29日召开的公司第二届董事会第十七次会议决议召集。公司董事会于2013年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会于2014年2月17日（星期一）上午10:00在广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司会议室以现场投票的方式召开，公司董事长林永飞先生因故未能到场主持，与会董事一致推举林峰国先生担任会议主持人。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表公司股份135,010,000股，占公司有表决权股份总数的67.505%。
4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的提案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场
2014年第一次临时股东大会决议公告
记名投票方式进行了表决，审议通过了以下提案：
审议通过《关于调整营销网络建设项目相关事项的提案》；
表决结果：同意135,010,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 ；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 。
上述提案具体内容已披露在2014年1月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：章志强、张鑫
3、结论性意见：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会2014年2月17日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2014-036北京大北农科技集团股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票及债券将于2014年7月8日开市起复牌。
一、媒体报道情况
近日，有媒体报道本公司董事长之妻莫云在美国洛杉矶被拘押的新闻。
二、澄清说明
1、报道所称莫云系本公司董事长邵根伙之妻，经了解莫云于2014年7月2日在美国旅行期间被拘押。莫云曾于 2001年至 2008年在本公司任职，自 2008年10月离职后，未在本公司担任任何职务。
2、本公司 2013年度共实现营业总收入 166.61亿元，其中饲料业务占比为94.55%，种子业务占比2.63%；目前公司一切经营管理活动正常。
3、本公司将密切关注事态进展，按规定及时履行信息披露义务。
三、其他提示
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2014年7月7日
中化岩土集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过的关于拟发行中期票据的相关事项发表如下独立意见：
为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构、降低融资成本、增强公司资金管理的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过13亿元的中期票据。本事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情形。
因此，我们同意公司本次发行中期票据的事项，并同意将该事项提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事：周延、童盼、宋利坡
2018年6月4日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-079诚志股份有限公司
关于公司重大仲裁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、案件所处的仲裁阶段：已受理
2、仲裁申请人：诚志股份有限公司、安徽宝龙环保科技有限公司
3、是否会对公司损益产生影响：本案尚处于仲裁受理阶段，无法预计对公司本期利润和期后利润的影响。
一、本次仲裁事项的受理情况
安徽宝龙环保科技有限公司（以下简称“宝龙环保”、“第二申请人”、“申请人二”）为诚志股份有限公司（以下简称“公司”、“第一申请人”、”“申请人一”）的控股子公司，公司持有宝龙环保70%股权。
由于宝龙环保三个会计年度（2016年、2017年及 2018年）累计未完成承诺业绩，公司成立专项工作组已就宝龙环保业绩补偿事项与承诺方安徽宝龙电器有限公司、丁苑林密集地进行了多轮谈判和协商，双方未就业绩补偿达成一致意见。
为维护公司权益，公司已于2019年 9月17日按照《股权转让协议》、《投资并购协议之补充协议二》、《投资并购协议之补充协议三》等约定向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委员会”）提起了仲裁申请，仲裁委员会已受理本案，并于2019年 10月 30日向公司送达了《仲裁通知》，编号：(2019)中国贸仲京字第169665号。
二、有关本案的基本情况
（一）仲裁各方当事人
本次仲裁事项的申请人如下：
第二申请人（申请人二）：安徽宝龙环保科技有限公司，法定代表人：顾思海
仲裁代理人：北京市重光律师事务所徐扬、李静。
本次仲裁事项的被申请人如下：
第一被申请人（被申请人一）：安徽宝龙电器有限公司，法定代表人：杜光宇，住所：安徽省宿州市埇桥区303省道南朱仙庄工业园1号
第二被申请人（被申请人二）：丁苑林，身份证号：340104********2528，住所：安徽省合肥市蜀山区贵池路。
（二）仲裁请求
1、请求裁决二被申请人将其持有的安徽宝龙环保科技有限公司的全部股权无偿转让给申请人一，其中，被申请人一无偿转让的股权数量为 255.53万股，被申请人二无偿转让的股权数量为46万股；
2、请求裁决二被申请人配合申请人办理上述无偿转让股权的工商变更登记或备案手续；
3、请求裁决二被申请人向申请人一支付自应补偿之日起至实际补偿完毕之日止按照银行同期贷款利率计算的违约金（暂计算至 2019年 9月 5日为 2,888,878.38元）；
4、请求裁决二被申请人向申请人二支付未实现债权的补偿款 40,714,785.49元；
5、请求裁决二被申请人向申请人二支付税务滞纳金331,945.79元；
6、请求裁决二被申请人向申请人一支付律师费480,000元；
7、本案仲裁费由二被申请人承担。
（三）事实与理由
申请人认为，二被申请人不能依约履行补偿义务及《投资并购协议》约定的其他义务，已构成违约。为维护申请人合法权益，依据合同中约定的仲裁条款，特申请贵会予以仲裁。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
（一）本次公告前，公司及控股子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项
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|起诉和被起诉方|案件类型|涉案金额|进展情况|
|宝龙环保诉河南省欧德尚环保科技有限公司|委托合同纠纷|963.06 万元|已开庭审理，尚未宣判|
|石家庄诚志永华显示材料有限公司诉山东新华医疗器械股份有限公司|买卖合同纠纷|51.2 万元|法院调解中|
|安徽诚志显示玻璃有限公司诉吉林省联信光学技术有限责任公司|买卖合同纠纷|186.31 万元|一审已判决，正在执行|
|安徽诚志显示玻璃有限公司诉冀雅（上海）电子有限公司|买卖合同纠纷|207.42 万元|法院已出具《民事调解书》；执行法院已出具《执行裁定书》终结本次执行程序。|

（二）截至本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的仲裁事项对公司本期利润或期后利润可能的影响
因本次公告仲裁事项尚未审理，目前无法判断上述仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注本次仲裁的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国国际经济贸易仲裁委员会《仲裁通知》，编号：(2019)中国贸仲京字第169665号；
2、《仲裁申请书》。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-15湖南黄金股份有限公司
关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 11日召开第四届董事会第十八次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）2017年度在银行授信范围内开展黄金租赁业务，本次开展黄金租赁业务尚需提请公司 2016年度股东大会审议。现将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告如下：
一、黄金租赁业务概述
1.为更充分的满足公司正常生产经营对资金的需求，拓展融资渠道，公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务是指公司向银行租赁黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号金和二号金，即 AU99.99和AU99.95。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权，并且具有随时归还的特点。
2.业务方式：
第一种方式：公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行根据租赁黄金的数量及期限进行相应远期套期保值。
第二种方式：租赁的黄金由公司结合外购合质金的情况自行销售，黄金租赁到期后，公司以外购合质金加工所产黄金归还银行。
3.黄金租赁的用途：生产经营周转资金。
5.业务开展期间及融资额度：融资总金额不超过人民币 8.50亿元，单笔融资金额不超过人民币 2亿元，期间自 2016年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开日为止。
6.信用额度：本次董事会审议通过了《关于申请公司 2017年度债务融资额度的议案》，同意公司 2017年度债务融资额度为 28亿元，该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。公司本次审议通过的开展黄金租赁业务的前置条件是前述融资额度事项须获得2016年度股东大会审议通过。
7.租赁期限：最长期限不超过12个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。
8.租赁成本（含租赁费用、远期套期保相关费用等）：费率由公司与银行协商确定，按照实际租赁天数计算租赁费。
二、融资方式及融资成本
本次融资的完成是：1.公司在与银行办理完黄金租赁手续后，即委托银行卖出全部租赁的现货黄金，并委托银行以相同的价格买入与租赁数量和期限一致的黄金远期合约，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。2.公司与银行办理完黄金租赁手续后，租赁的黄金由公司配合外购合质金进行销售，租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种黄金给银行，归还的黄金为公司外购合质金加工所产黄金。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。
本次融资的融资成本包括黄金租赁费、黄金现货、期货合约买卖手续费等。
三、公司开展黄金租赁业务融资的优势
1.拓宽企业融资渠道，公司通过租入银行的黄金后再卖出，借助黄金的高流动性实现快速变现，能以较便捷的方式实现融资，以满足公司生产经营的资金需求。
2.黄金租赁利率灵活，且不受贷款利率和用途限制。
四、本项融资的风险控制
公司采取以下措施控制风险：
1.将黄金租赁业务与公司生产经营、合质金收购量相匹配。
2.公司制定了《黄金租赁业务管理办法》、《合质金收购、销售与黄金租赁一体化业务管理办法》，对黄金租赁业务、套期保值业务的审批权限、流程和交易方式、责任部门和责任人、监督与风险控制作出了明确规定。
3.严格控制黄金租赁业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司黄金租赁业务管理办法和套期保值业务管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
五、独立董事意见
1.公司开展黄金租赁业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2.公司已就黄金租赁业务行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《黄金租赁业务管理办法》。
3.公司开展黄金租赁业务能够拓宽融资渠道，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们作为公司的独立董事，同意公司开展黄金租赁业务。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第十八次会议决议；
2.公司第四届监事会第十三次会议决议；
3.公司独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司
2017年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，对湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”、“公司”）进行了2017年度持续督导培训，报告如下：一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：屠正锋、黄彪
（三）协办人：陈力
（四）培训时间：2017年12月20日
（五）培训地点：广东省东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区（沙湖口）工业干道36号
（六）培训人员：黄彪、刘冠中
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室与财务部相关人员
（八）培训内容：
1、上市公司信息披露管理的规定，包括披露要求、内幕交易的防范、法律责任等；
2、上市公司规范治理的要求，包括股东行为的规范、上市公司独立性、“三会”运作的规范、独立董事制度的规范、内部控制制度等；
3、上市公司董事、监事、高级管理人员的职责要求，包括任职要求、职责权利、行为合规要求等。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司在人员、场地、组织等方面
积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关要求，对瀛通通讯进行了2017年度持续督导培训，全体参与培训人员均进行了认真深入地学习并进行了交流沟通。本次培训之中，瀛通通讯的董事、监事、高级管理人员及相关人员通过对相关法律法规的学习，对上市公司信息披露规范、规范治理、董事、监事和高级管理人员的职责要求等有了更加深刻的理解与认识。同时，保荐机构相关人员和参与培训的人员对公司日常运作中遇到的问题进行了讨论。
中信证券认为，通过本次培训，促进培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司信息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升瀛通通讯的规范运作水平。本次培训达到了预期效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司2017年度持续督导培训情况的报告》之签署页）
保荐代表人：
屠正锋 黄彪
保荐机构：中信证券股份有限公司年 月 日
苏州固锝电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
1、独立董事对募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余募集资金永久补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》、
《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作
为公司的独立董事，就公司将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结
余募集资金永久补充流动资金事项发表如下意见：
经核查，公司新节能型表面贴装功率器件项目已完工，将该项目结余募集
资金永久补充流动资金有利于提高资金利用效率，促进公司经营和发展。公司
最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺本次永久补充流动资金后
十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合相关法律、规章对募集资金使
用的规定。我们同意公司将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余
募集资金永久补充流动资金，并同意该事项提交公司2015年第一次临时股东大
会审议。
2、独立董事对控股子公司苏州明皜传感科技有限公司与三家战略投资者签
署投资协议的独立意见
公司独立董事对上述事项进行核查后认为：1、公司董事会在审议上述议案时，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，该事项决策程序合法合规；2、本次交易定价公允、公平合理，有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形；3、同意控股子公司苏州明皜传感科技有限公司与三家战略投资者签署投资协议。
独立董事：温素彬、黄庆安、尉洪朝
二0一五年十二月十二日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-018深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2015年3月25日下午13：30。
(2)网络投票时间为：2015年3月24日—2015年3月25日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月25日（周三）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2015年3月24日下午3:00至2015年3月25日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长刘水先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及/或股东代表共8人，持有公司发行在外有表决权股份31,205.1557万股，占公司有表决权总股份50,528.9404万股的61.76%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表8人，持有公司发行在外有表决权股份31,205.1557万股，占公司有表决权总股份50,528.9404万股的61.76%。
2、通过网络和交易系统投票的股东人数为0人，持有公司发行在外有表决权股份0万股，占公司有表决权总股份50,528.9404万股的0%。
3、单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东6人，所持股份合计2,059.029万股，占公司股份总数的 4.07%，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的6.6%。
4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票；
5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
表决情况：表决票 31,205.1557万票。31,205.1557万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%； 0票反对；0票弃权。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东表决结果：表决票 2,059.029万票。2,059.029万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的6.6%； 0票反对； 0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》表决情况：表决票 31,205.1557万票。31,205.1557万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%； 0票反对；0票弃权。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东表决结果：表决票 2,059.029万票。2,059.029万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的6.6%； 0票反对； 0票弃权。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于增补独立董事的议案》
表决情况：表决票 31,205.1557万票。31,205.1557万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%； 0票反对；0票弃权。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东表决结果：
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
表决票 2,059.029万票。2,059.029万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的6.6%； 0票反对； 0票弃权。
表决结果：通过。
四、律师见证情况及其出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师丁明明、幸黄华出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师丁明明、幸黄华认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2015年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2015年 3月 25日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-044
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于收到部分征收补偿款及获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收到征收补偿款的基本情况
2018年 3月 16日，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜昌交运集团夷陵客运有限公司（以下简称“夷陵客运公司”）与宜昌市夷陵区房屋征收办公室（以下简称“夷陵区征收办”）签署了《罗家小河片区一期（二小至夷陵医院段）地块棚户区改造项目房屋征收补偿协议》，约定以总计 20,247,840元人民币的价格对公司位于征收范围内的土地使用权、土地上的建筑物及其附着物等进行补偿。《关于签订征收补偿协议的公告》详见 2018年 3月 20日的巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2018年 4月 2日，夷陵客运公司收到夷陵区征收办拨付的部分补偿款 15,000,000元，余款（含奖金）待小溪塔客车站整体搬迁验收后 15个工作日内一次性支付。目前，公司已按照企业会计准则的相关规定对上述收到的部分征收补偿款进行了相应的会计处理，最终会计处理以会计师事务所的审计认定为准。
二、获取政府补助的基本情况
（一）获取的政府补助明细
近日，经公司相关部门确认，公司及所属子公司自 2018年 1月 1日至 2018年 4月 30日期间，累计收到政府各类补助 564.53万元，具体明细如下：
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|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|补助金额（万元）|补助依据|补助类型|计入会计科目|是否具有可持续性|
|1|宜昌交运集团宜都客运有限公司|宜都市财政局|燃油补贴|178.98|鄂财建发﹝2017﹞11号|与收益相关|其他收益|是|
|2|宜昌交运集团五峰客运有限公司|湖北省财政厅|燃油补贴|7.82|鄂交财﹝2017﹞568号|与收益相关|其他收益|是|
|3|宜昌交运集团五峰客运有限公司|湖北省财政厅|燃油补贴|26.66|鄂交财﹝2017﹞568号|与收益相关|其他收益|是|
|4|松滋市通达公共汽车有限公司|松滋市交通运输局|公交运营补贴|64.00|松交文﹝2014﹞23号|与收益相关|其他收益|是|
|5|湖北宜昌交运松滋有限公司|湖北省财政厅|燃油补贴|48.16|鄂财建发﹝2017﹞160号|与收益相关|其他收益|否|
|6|宜昌交运长江游轮有限公司|宜昌高新技术产业开发区委员会|产业扶持资金|10.00|宜高管发﹝2018﹞3号|与收益相关|其他收益|是|
|7|宜昌交运集团夷陵客运有限公司|宜昌市夷陵区财政局|燃油补贴|96.25|夷财建发﹝2017﹞18号|与收益相关|其他收益|是|
|8|宜昌交运集团宜都客运有限公司|宜都市交通运输局|公交运营补贴|100.00|宜都市人民政府关于全市交通运输工作的专题办公会纪要|与收益相关|其他收益|是|
|9|宜昌交运集团长阳客运有限公司|长阳县交通运输局|公交车老年卡补贴|30.00|长交文﹝2018﹞4号|与收益相关|其他收益|否|
|10|宜昌交运集团宜都客运有限公司|宜都市财政局|稳岗补贴|2.66|-|与收益相关|营业外收入|否|

上述政府补助均为现金补助，截至本公告日，上述补助资金已全部到账。
（二）补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助 564.53万元均为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入；公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。
上述补助中，与收益相关的政府补助累计金额为 564.53万元，其中与企业日常活动相关的政府补助 561.87万元，计入其他收益；
与企业日常活动无关的政府补助 2.66万元，计入营业外收入。
3.补助对上市公司的影响
上述补助资金将对公司 2018年度经营业绩产生正面影响，预计增加利润总额 564.53万元。
4.风险提示和其他说明
上述补助最终的会计处理及对公司 2018年度损益的最终影响以会计师事务所的审计认定为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月八日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-087债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和日期：2019年9月23日（周一）14时30分
网络投票时间为：2019年9月22日—9月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月22日下午15:00至2019年9月23日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第五届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：李郑周先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 11人（代表股东14名），代表有表决权的股份数363,053,323股，占公司总股份数的43.1419%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 6人（代表股东 9名），代表有表决权的股份数362,277,823股，占公司总股份数的43.0497%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东5人，代表有表决权的股份数775,500股,占公司总股份数的0.0922%。
（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表有表决权的股份数 1,729,092股，占公司总股份数的0.2055%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
具体审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，表决结果：同意363,053,323股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,729,092股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所朱爽、王锦秀律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合
法、有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年9月24日
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-02北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016年第一次临时会议的会议通知于2016年1月7日以电子邮件的方式发出，会议于2016年1月12日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》
公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权；
《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的公告》（2016-03）详见 2016年1月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2016年 1月 14日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告北京中长石基信息技术股份有限公司董事会