Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
《公司章程》修订对照表
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|序号|原章程|修改后|
|1|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或其他明确地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据法律法规及规范性文件的规定提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或其他明确地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|2|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|3|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

《股东大会议事规则》修订对照表
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|序号|原股东大会议事规则|修改后|
|1|第二十四条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十四条 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|2|第二十五条 股东大会审议下列议题时，公司将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。1、发行证券；2、上市公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20％；3、上市公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%；4、股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；5、对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市；6、对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。公司应通过多种形式向投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。|删除本条款，其他条款序号做相应调整。|
|3|第四十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。|第四十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|

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|公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-106
广东红墙新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施的进展公告
持股5%以上的股东珠海市富海灿阳投资发展有限公司保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月8日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2017-087）、《关于持股5%以上的股东减持股份计划实施的进展公告》（公告编号：2017-104），珠海市富海灿阳投资发展有限公司（以下简称“富海灿阳”）通过集中竞价交易方式的减持期间为自 2017年 8月 8日起 15个交易日后的三个月内；
通过大宗交易的方式的减持期间为自2017年8月23日起的三个月内；以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过 360万股，占公司原总股本比例的3%，其中以集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过120万股。
2017年 10月 26日，公司收到富海灿阳的《关于减持红墙股份计划实施进展的告知函》，富海灿阳通过深圳证券交易所集中竞价交易减持公司股份数量累计为600,000股，以集中竞价交易方式减持公司股份数量已达到减持计划的一半但尚未达到1%，减持时间已超过减持计划的一半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|富海灿阳|集中竞价交易|2017 年8月30日|40.56|35,000|0.0280|
||集中竞价交易|2017 年8月31日|40.49|40,000|0.0320|
||集中竞价交易|2017 年9月1日|40.55|25,300|0.0202|
||集中竞价交易|2017 年9月4日|41.12|39,700|0.0317|
||集中竞价交易|2017 年9月5日|40.90|12,500|0.0100|
||集中竞价交易|2017 年9月6日|40.43|19,200|0.0154|
||集中竞价交易|2017 年9月7日|41.03|38,300|0.0306|
||集中竞价交易|2017 年9月11日|40.03|5,000|0.0040|
||集中竞价交易|2017 年9月14日|41.11|50,000|0.0400|
||集中竞价交易|2017 年9月21日|38.95|5,000|0.0040|
||集中竞价交易|2017 年9月22日|38.41|2,000|0.0016|
||集中竞价交易|2017 年9月25日|38.34|2,000|0.0016|
||集中竞价交易|2017 年9月28日|37.99|4,000|0.0032|
||集中竞价交易|2017 年9月29日|38.91|36,500|0.0292|
||集中竞价交易|2017 年10月11日|38.13|35,500|0.0284|
||集中竞价交易|2017 年10月12日|37.48|30,000|0.0240|
||集中竞价交易|2017 年10月13日|37.65|66,000|0.0528|
||集中竞价交易|2017 年10月23日|36.86|54,000|0.0432|
||集中竞价交易|2017 年10月24日|36.23|26,000|0.0208|
||集中竞价交易|2017 年10月25日|36.10|36,000|0.0288|
||集中竞价交易|2017 年10月26日|36.18|38,000|0.0304|
||合计|-|-|600,000|0.4798|

注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。
2、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

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|富海灿阳|无限售条件股份|9,000,000|7.1977|8,400,000|6.7179|

注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、富海灿阳本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、截至本公告日，富海灿阳本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、公司将持续关注富海灿阳股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《关于减持红墙股份计划实施进展的告知函》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-057
福建雪人股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：雪人股份，证券代码：002639）于 2016年 6月 17日、6月 20日、6月 21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，截止目前，公司正在进行发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金非公开发行的相关工作，除此之外，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司截止目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十一日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-007博创科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|317,630,165.77|237,262,369.50|33.87%|
|营业利润|70,072,469.32|45,861,047.40|52.79%|
|利润总额|79,507,115.11|50,968,044.99|55.99%|
|归属于上市公司股东的净利润|68,421,888.77|43,935,332.42|55.73%|
|基本每股收益（元）|1.05|0.71|47.89%|
|加权平均净资产收益率|19.00%|15.38%|3.62%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|628,458,477.23|357,183,001.18|75.95%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|555,307,056.63|299,845,193.22|85.20%|
|股本|82,670,000.00|62,000,000.00|33.34%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.72|4.84|38.84%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入317,630,165.77元，较去年同期增长
33.87%，主要原因是光通信行业市场发展势头良好，公司DWDM产品、光有源器件销量大幅增加。实现营业利润70,072,469.32元，较去年同期增长52.79%；
利润总额79,507,115.11元，较去年同期增长55.99%；归属于上市公司股东的净利润为68,421,888.77元，较去年同期增长55.73%，主要原因是营业收入持续增长。
2、报告期内财务状况
报告期内公司经营正常，财务状况良好。报告期末总资产为 628,458,477.23元，比期初增加75.95%；归属于上市公司股东的所有者权益为 555,307,056.63元，比期初增加85.20%；归属于于上市公司股东的每股净资产为6.72元，比期初增加38.84%。
三、与前次业绩预计的差异说明
无。
四、其他说明
1、本次业绩快报为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2016年年度利润分配情况进行讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2017年2月26日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-061东华能源股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第三届董事会第十二次会议通知于2014年9月12日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于2014年9月22日在公司会议室召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于签署〈大型液化气冷冻船定期租船协议〉的议案》
为进一步提升公司在油气资源采购方面的竞争优势，完善公司物流供应链条，经董事会审议：同意全资子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH&CO.KG签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》。
本协议交易对手方的最终控股股东为 ALFRED HARTMANN先生，本公司现任董事、监事、高管，本公司控股股东及其关联方与本次交易所涉及各方均不存在关联关系；本次交易不涉及关联交易。
相关内容详见 2014年 9月 23日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《日常经营重大合同公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司履约担保的议案》
为保证《大型液化气冷冻船定期租船协议》的正常履行，根据合同要求，经董事会审议：同意为全资子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司提供履约连带责任担保。
同意将本议案提交股东大会审议。
相关内容详见 2014年 9月 23日的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《关于给予子公司重大合同履约担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
关于召开临时股东大会的有关事项，由董事会另行决议通知。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2014年9月22日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-021四川中光防雷科技股份有限公司
取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获得国家知识产权局颁发的三项专利证书，专利的具体情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利类型|申请日|专利权期限|证书号|
|1|ZL201720917625.3|一种信号浪涌器保护器及其电路|实用新型|2017.7.26|10年|第6979186号|
|2|ZL201720906667.7|一种电涌保护器|实用新型|2017.7.25|10年|第6979294号|
|3|ZL201720914019.6|一种浪涌器保护器及其电路|实用新型|2017.7.26|10年|第6979099号|

上述专利权人为公司。专利1提供了一种用于信号浪涌保护器的设计电路，对降低产品的限制电压具有实际应用价值，能够较好地满足过电压耐受能力较差的电子信息设备的雷电防护需求。专利2提供了一种小型化电源模块浪涌保护器,主要是为适应逐渐减小的防雷器安装空间和逐渐提高的性能要求与可靠性要求。
专利3提供了一种新型的浪涌防护解决方案，适应产品小型化，器件化的发展趋势。
以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2018年3月20日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP关于山东地矿股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
中审亚太审字（2019）020179-2号
中国·北京
BEIJING CHINA
目 录
1、专项审核报告 1
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP关于山东地矿股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中审亚太审字（2019）020179-2号山东地矿股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿公司”） 2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是山东地矿公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计山东地矿公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东地矿股份有限公司 金额单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|山东地矿集团投资有限公司|受控股股东控制的子公司|其他应收款||221,415,642.20|||221,415,642.20|股权转让款|非经营性往来|
||山东地矿集团有限公司|受控股股东控制的子公司|应收票据||19,680,000.00|||19,680,000.00|股权转让款|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|241,095,642.20|-|-|241,095,642.20|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|241,095,642.20|-|-|241,095,642.20|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|临沂地矿控股有限公司|受控股股东控制的子公司|其他应收款||37,878.89|||37,878.89|人员薪酬结算|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|山东地矿物资发展有限公司|公司之子公司|其他应收款||96,705.16|||96,705.16|人员薪酬结算|经营性往来|
||山东鲁地矿业投资有限公司|公司之子公司|其他应收款||280,972,565.26|||280,972,565.26|往来款|经营性往来|
||山东地矿汇金有限公司|公司之子公司|其他应收款|27,800,000.00|- 1,000,000.00|||26,800,000.00|往来款|经营性往来|
||蓬莱市万泰矿业有限公司|公司之子公司|其他应收款|11,250,000.00||||11,250,000.00|往来款|经营性往来|

上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东地矿股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|蓬莱市万泰矿业有限公司|公司之子公司|其他应收款||151,158.27|||151,158.27|人员薪酬结算|经营性往来|
||山东建联盛嘉中药有限公司|公司之子公司|其他应收款||147,107.90|||147,107.90|人员薪酬结算|经营性往来|
||浙江自贸区鲁地物产有限公司|公司之子公司|其他应收款||24,642.60|||24,642.60|人员薪酬结算|经营性往来|
||山东宝利甾体生物科技有限公司|公司之子公司|其他应收款||58,150.00|||58,150.00|人员薪酬结算|经营性往来|
||山东地矿慧通特种轮胎有限公司|公司之子公司|其他应收款||116,041.02|||116,041.02|人员薪酬结算|经营性往来|
||滨州市力之源生物科技有限公司|公司之子公司|其他应收款||47,767.60|||47,767.60|人员薪酬结算|经营性往来|
||广饶丽枫生物科技有限公司|公司之子公司|其他应收款||47,767.63|||47,767.63|人员薪酬结算|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|封万华|孙公司少数股东|其他应收款|8,885,862.93||||8,885,862.93|往来款|非经营性往来|
|总 计|——|——|——|47,935,862.93|280,699,784.33|-|-|328,635,647.26|——|——|

法定代表人：张宪依 主管会计工作的负责人：薛希凤 会计机构负责人：魏方楠
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-054华帝股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁何伟坚先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，何伟坚先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞去副总裁职务后，何伟坚先生仍在公司任职。
公司及公司董事会对何伟坚先生在担任副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会2018年10月29日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-053深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三次监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会﹝2019﹞6号的规定编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会﹝2019﹞6号的规定编制执行。
公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。
2、变更前公司实施的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后公司实施的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照 2019年印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定执行财务报表列报格式；其余未变更或者未到执行日期的仍执行原有规定。
智慧物流·智能制造系统提供商4、变更程序
公司于2019年8月26日召开第三次董事会第二十一次会议和第三次监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》自 2019年半年度报告开始执行。
二、本次修改会计政策对公司的影响
根据财政部上述会计政策的相关要求，公司会计政策变更的主要内容如下：
根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）的相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
2、资产负债表新增“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值；
3、利润表新增“信用减值损失”项目反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；
4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；
5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；
智慧物流·智能制造系统提供商金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
结合公司实际情况，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润等主要财务指标产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次修改会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司变更会计政策。
智慧物流·智能制造系统提供商六、备查文件
1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第三届监事会第十七次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2014-032
江苏澳洋顺昌股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2014年3月29日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于 2014年 4月 3日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金向淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资的议案》。
监事会认为：公司以募集资金向全资控股的淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资，符合公司《2013年非公开发行股票预案》等相关文件，没有与募投项目的实施计划相抵触，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次以募集资金向淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资事项。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》。
监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金156,324,142.84元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
购买保本型理财产品的议案》。
监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及全资控股的子公司合计使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，该 20,000万元额度可循环使用，有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会二○一四年四月三日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-151北京碧水源科技股份有限公司
关于签订民营企业债券融资支持工具意向合作协议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次签署的《意向合作协议》仅为合作各方的初步意向性安排，具体内容以相关各方另行签署的正式协议为准。本协议后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
为贯彻落实党中央、国务院关于金融支持民营企业发展，缓解企业融资难的决策部署，中债信用增进投资股份有限公司（以下简称：“中债信用增进公司”）、交通银行股份有限公司（以下简称：“交通银行”）、北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称：“中关村融资担保公司”）、北京碧水源科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“碧水源”）四方于2018年11月2日签署了《民营企业债券融资支持工具意向合作协议》（以下简称：“本协议”）。
二、本协议主要内容
1、中债信用增进公司作为民营企业债券融资支持工具运作方，在支持工具项下积极与各方合作，支持碧水源通过债券市场融资；
2、交通银行拟作为主承销商，承销发行碧水源债务融资工具，并积极参与碧水源债券融资支持工具的创设；
3、中关村融资担保公司作为示范区政策性担保机构，将积极参与债券融资支持工具工作，为碧水源提供适度信用增进服务；
4、碧水源作为发行方，将加强信息披露，完善公司治理，健全后续管理工作，严格按照国家产业政策规定，依法合规开展生产经营。
三、协议履行对公司的影响
通过本协议的签署，公司本次得到中债信用增进公司、交通银行、中关村融资担保公司的支持和帮助，将进一步提升公司融资能力，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高融资效率，优化债务结构，促进公司健康、可持续发展，对公司未来经营有着长期积极的影响。本协议的履行不会影响公司业务的独立性。
四、风险提示
本次签署的协议属于意向性合作约定，最终合作条款以各方签署的正式协议为准，协议的后续执行情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本协议后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务。
五、备查文件
1、《民营企业债券融资支持工具意向合作协议》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月五日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2014-055上海凯宝药业股份有限公司
第二届监事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次（临时）会议通知于 2014年 11月 05日以邮件的方式发出，会议于 2014年 11月 10日在公司会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席畅清岭主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：
审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）所涉首期217名激励对象名单进行了核查后认为：
公司获授限制性股票的 217名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为《限制性股票激励计划》获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。同意拟授予公司预留激励对象的92万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。
本议案赞成3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司监事会
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2016-14金叶珠宝股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于 2016年 1月 22日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2016年 2月 3日（星期三）在北京市朝阳区东三环北路 2号南银大厦 19层公司总部会议室召开。经与会监事推选，本次会议由孙旭东先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
《推选孙旭东为公司第八届监事会主席的议案》
经公司 2016年第一次临时股东大会审议，通过了关于监事会换届推选监事的议案。公司第八届监事会监事共3名，其中职工监事1名。新一届监事会全体监事选举孙旭东先生为第八届监事会监事会主席。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司监 事 会二〇一六年二月三日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2014-021
北京华联商厦股份有限公司
关于与阿里巴巴开展合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）与阿里巴巴（中国）有限公司（简称“阿里巴巴”）签署合作框架协议，双方拟尝试建立O2O合作关系。
公司与阿里巴巴此次合作的首个启动项目将在公司下属的北京万柳购物中
心试运行，并将视合作情况逐步推广到其他项目。阿里巴巴将为公司及下属公司提供企业O2O业务，逐步与公司在流量、营销、会员、数据、支付等层面展开合作。本次合作力图充分发挥双方在各自领域的优势，公司将尝试通过电商平台提高整体运营效率、降低运营成本，进一步增强综合竞争力。
公司与阿里巴巴在O2O领域相关的发展策略目前仍在积极探索中，具体的合作模式尚未确定。作为对新经济模式的探索，本次合作对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。公司将按照有关法律法规规定，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2014年2月25日
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见深圳赫美集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十七次（临时）会议
相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下意见：
关于解除股权投资合伙企业财产份额转让协议事项的独立意见
我们认为：公司本次解除股权投资合伙企业财产份额转让协议事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行了必要的审议程序；符合公司的实际情况,不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，综上，我们一致同意解除股权投资合伙企业财产份额转让协议的事项。
(以下无正文)
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《深圳赫美集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十七次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
任红 王新安 王焕然 葛勇
年 月 日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第六届董事会第三十四次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于向华夏银行北京分行申请综合授信提供担保的独立意见
经核查，我们认为：公司为全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）、华宇金信（北京）软件有限公司（以下简称“华宇金信”）向华夏银行北京分行申请综合授信提供担保，有助于华宇信息、华宇金信解决经营资金的需求，促进业务的可持续发展，符合公司的整体利益。华宇信息、华宇金信经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
二、关于向招商银行北京分行世纪城支行申请综合授信提供担保的独立意见经审议，我们认为：公司向招商银行北京分行世纪城支行申请综合授信，有利于公司保持持续稳定的发展，提升公司的整体盈利能力。公司及全资子公司华宇信息经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
独立董事：甘培忠王琨朱恒源二〇一八年十月二十九日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2017－23獐子岛集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议，于2017年 4月 7日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2017年 4月 12日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事 10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购合营企业獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢船舶制造有限公司49%股权的议案》；
议案全文详见公司于 2017年 4月 13日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购合营企业獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢船舶制造有限公司49%股权的公告》（公告编号：2017 -24）。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司于 2017年4月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2017-25）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
议案全文详见于 2017年 4月 13日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017—26）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2017年4月13日
健帆生物科技集团股份有限公司
2018年监事会工作报告
2018年，健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集和召开，各位监事均能认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将2018年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、2018年监事会会议召开情况
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|会议届次|会议时间|议案|
|第三届监事会第十二次会议|2018 年 4 月 2 日|1、 2017 年度监事会工作报告2、 《2017 年年度报告》及其摘要3、 2017 年度财务决算报告4、 经审计的《2017 年度财务报告》5、 2017 年度利润分配预案6、 2017 年度内部控制自我评价报告7、 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告8、 关于续聘 2018 年度审计机构的议案9、 关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案10、 2017 年监事薪酬的确定以及 2018 年监事薪酬的方案11、 股东分红回报规划（2018 年-2020 年）|
|第三届监事会第十三次会议|2018 年 4 月 16 日|2018 年第一季度报告|
|第三届监事会第十四次会议|2018 年 6 月 11 日|1、 关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格的议案2、 关于调整 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案3、 关于回购注销部分限制性股票的议案4、 关于注销部分股票期权的议案5、 关于部分募集资金投资项目延期的议案|
|第三届监事会|2018 年 8 月 2 日|1、 《2018 年半年度报告》全文及摘要|

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|第十五次会议||2、 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告|
|第三届监事会第十六次会议|2018 年 10 月 9 日|关于成立控股子公司暨关联交易的议案|
|第三届监事会第十七次会议|2018 年 10 月 23 日|《2018 年第三季度报告》全文及摘要|
|第三届监事会第十八次会议|2018 年 11 月 9 日|关于公司 2017 年股票期权激励计划预留授予事项的议案|
|第三届监事会第十九次会议|2018 年 11 月 15 日|关于延长闲置自有资金和募集资金的现金管理期限的议案|

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、对外担保等情况进行了认真监督检查，发表如下独立意见：
（一)公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司2018年依法运作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明确，运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司2018年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可
靠的。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）检查公司关联交易情况
经核查，公司2018年度未发生重大关联交易。公司在报告期内发生的日常关联交易是为了满足公司办公及业务发展需要，属于正常、必要的交易行为，不会对公司的独立性产生影响。该关联交易定价公允、合理，履行了必要的批准程序，符合有关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的行为。
（五）公司对外担保情况
2018年度，公司未发生对外担保的情况。
（六）募集资金年度存放与使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放及与使用情况，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求对募集资金进行使用和管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（七）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，公司董事、监事及高管人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
三、监事会2019年度工作计划
及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2019年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。
（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
健帆生物科技集团股份有限公司监事会二〇一九年三月二十五日
浙江海利得新材料股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“海利得”）的独立董事，我们已对公司第六届董事会第八次会议相关事项进行了审阅，现发表如下独立意见：
一、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第三个行权期、预留股票期权授予后第二个行权期可行权相关事项的议案》的独立意见
公司2017年7月11日第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第三个行权期、预留股票期权授予后第二个行权期可行权相关事项的议案》。
经认真审核，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件规定的禁止行权的情形，未发生《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》中规定的不得行权的情形，公司首次授予权益工具第三个行权期和预留股票期权授予后第二个行权期公司和部分激励对象行权条件已经满足。公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形，同意首次授予权益工具的第三个行权期和预留股票期权授予后第二个行权期采取统一行权的方式，行权日确定为2017年7月11日。
二、《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的
议案》的独立意见
董事会确定公司 2017年股票期权激励计划股票期权的首次授予日为 2017年 7月 11日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2017年股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权的条件。
公司本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，促进公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。
公司董事会7名董事中有3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的首次授予日为2017年7
月11日，并同意向符合授予条件的263名激励对象授予股票期权2,347万份。
三、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司2017年7月11日第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
根据募集资金投资项目建设进度安排和资金投入计划，募集资金会短期内出现部分闲置。在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高公司暂时闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用，增加公司收益，降低财务成本。公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。本次公司设定的使用闲置募集资金购买理财产品的最高额度为15,000万元人民币，累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
根据《公司章程》、《深交所股票上市规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次使用合计不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品未超过公司最近一期经审计净资产的50%，且不属于关联交易，无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过后予以执行。
我们同意公司使用合计不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买商业
银行发行的保本型理财产品事项，累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月内。
（以下为签署页，无正文）
（本页无正文，为《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
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