证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-033
万达信息股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2014年 3月 21日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以公告形式通知召开 2014年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为 2014年4月8日上午9:00，会议地点为上海闵行区联
航路1518号一楼会议室；网络投票时间为2014年4月7日-4月8日，其中，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014年 4月 8日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2014年4月7日 15:00至2014年4月8日15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共17名，所持有表决权的股份数98,832,782股，占公司有表决权股份总数的40.5772%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共14名，代表有效表决权的股份总数为98,624,188股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7889%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，代表有效表决权的股份总数为208,594股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2111%；
（3）委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0%。
董事长史一兵先生因出差在外无法出席本次股东大会，经半数以上董事推
举，由独立董事李柏龄先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
1、 审议通过了“公司《A股股票期权激励计划（2014年度）（草案修
订稿）》及其摘要的议案”
1.1股票期权激励计划的目的
表决结果：同意 98,832,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.2激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意 98,832,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.3股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类
表决结果：同意 98,832,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.4 激励对象的股票期权分配情况
表决结果：同意 98,832,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：同意 98,832,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
表决结果：同意 98,832,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.7 股票期权的行权条件与行权安排
表决结果：同意 98,832,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.8 股票期权数量和价格的调整方法和程序
表决结果：同意 98,832,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.9本计划实施程序、授予及行权程序
表决结果：同意 98,832,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
表决结果：同意 98,832,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：同意 98,832,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.12 实施股票期权激励计划的会计处理及对公司经营业务的影响
表决结果：同意 98,832,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、 审议通过了“关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励
计划（2014年度）相关事宜的议案”
为保证公司股票期权激励计划（2014年）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
（7）授权董事会办理股票期权行权及未行权期权的注销。
（8）授权董事会决定激励对象参与股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜。
（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理。
（10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意 98,832,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、 审议通过了“公司《A股股票期权激励计划（2014年度）实施考
核办法（修订稿）》的议案”
表决结果：同意 98,832,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所丁逸峰律师、毛轶文律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定；出席公司本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息
股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日