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烟台冰轮2015年第二次临时股东大会法律意见书 山东星河泰律师事务所山东星河泰律师事务所
关于
烟台冰轮股份有限公司
2015年第二次临时股东大会法律意见书
致：烟台冰轮股份有限公司
山东星河泰律师事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《烟台冰轮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的档案，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
烟台冰轮2015年第二次临时股东大会法律意见书 山东星河泰律师事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2015年 6月 20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、主持人、会议时间、会议地点、审议事项、出席人员、登记方式、会务联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于2015年7月6日在烟台市芝罘区冰轮路1号贵公司二楼会议室召开，公司董事长李增群先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、据本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共 1名，代表股份 94770455股，占贵公司股份总数的24.02％；通过网络投票系统进行投票的股东共4人，代表股份217200股，占贵公司股份总数的0.06％。
出席本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共4人，代表股份217200股，占贵公司股份总数的0.06％。
2、据本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票以记名投票的方式逐项表决了列入本次股东大会审议事项的议案，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
贵公司股东代表、监事及本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的投票情况进行了单独统计。
本次股东大会审议通过了以下议案：
关于修改公司章程的议案
烟台冰轮2015年第二次临时股东大会法律意见书 山东星河泰律师事务所五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文，下接签署页）
烟台冰轮2015年第二次临时股东大会法律意见书 山东星河泰律师事务所【本页无正文，为《山东星河泰律师事务所关于烟台冰轮股份有限公司 2015年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页】
本法律意见书正本叁份，无副本。
本法律意见书的出具日为2015年7月6日。
山东星河泰律师事务所
负责人：张行礼
经办律师：
张行礼 王道斌
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－003安徽桑乐金股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年01月20日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司深圳市卓先实业有限公司提供担保的议案》。
被担保人深圳市卓先实业有限公司（以下简称“卓先实业”）为本公司全资子公司。为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，公司根据全资子公司卓先实业经营发展的需要，决定为卓先实业向杭州银行深圳龙岗支行申请人民币壹仟万元额度、向平安银行深圳分行申请人民币贰仟万元额度的流动资金贷款授信提供连带责任保证担保，担保期限自合同债务履行期起始日起两年。
根据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等的规定,“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。此次被担保全资子公司卓先实业截止至2013年12月31日经审计的资产负债率超过70%,因此该议案需提交股东大会审议。待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层及财务部门协同卓先实业具体负责经办与银行签订相关贷款合同及担保合同等相关手续。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款合同及担保合同为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市卓先实业有限公司
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－003成立时间：2004年07月14日
注册资本：508万元人民币
实收资本：508万元人民币
住所：深圳市龙岗区南湾街道布澜路31号中盈珠宝工业厂区厂房二A4栋9层A4－903
法定代表人：龚向民
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、光电子元器件、电器产品的技术开发；国内贸易；货物及技术进出口；房屋租赁；发热材料、装饰材料、红外辅助理疗设备的技术开发；计算机软硬件产品的技术开发、购销。桑拿房的技术开发及产销；普通货运。
与本公司关系：全资子公司
截至2013年12月31日，卓先实业资产总额7,202.35万元，净资产1,072.09万元，2013年实现净利润608.14万元（数据已经华普天健会计师事务所审计）。
截至2014年9月30日，卓先实业资产总额为7,076.00万元，净资产为2,034.00万元，2014年1-9月净利润为557.00万元。（数据未经审计）
三、担保的主要内容
公司决定为卓先实业向杭州银行深圳龙岗支行申请人民币壹仟万元额度、向平安银行深圳分行申请人民币贰仟万元额度的流动资金贷款授信提供连带责任保证担保，担保期限自合同债务履行期起始日起两年。
四、董事会意见
卓先实业经营情况良好，财务风险可控，本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率。上述担保符合公司整体利益,同意公司为卓先实业向杭州银行深圳龙岗支行申请人民币壹仟万元额度、向平安银行深圳分行申请人民币贰仟万元额度的流动资金贷款授信提供连带责任保证担保，担保期限自合同债
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－003务履行期起始日起两年；并同意将该议案提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层及财务部门协同卓先实业具体负责经办与银行签订相关贷款合同及担保合同等相关手续。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款合同及担保合同为准。
五、独立董事意见
卓先实业为公司全资子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保行为是为满足卓先实业正常经营业务的需要，是充分、合理的，不会对公司及卓先实业的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《章程》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司为卓先实业向杭州银行深圳龙岗支行申请人民币壹仟万元额度、向平安银行深圳分行申请人民币贰仟万元额度的流动资金贷款授信提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为零元（不含本次担保）。公司及其他控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于为全资子公司深圳市卓先实业有限公司提供担保的独立意见。
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－003特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2015年01月20日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临 2019-054武汉中商集团股份有限公司
2019年第四次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时董事会会议于 2019年9月 27日在公司总部中商广场写字楼47楼大会议室召开。根据《武汉中商集团股份有限公司董事会议事规则》第十条：“遇特殊情况需董事会立即作出决议的，在有过半数董事在场的情况下，可即行召开董事会紧急会议”，本次会议通知已于 2019年 9月26日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人，公司4名监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议所审议的涉及申请中止重大资产重组审查的相关议案事前已取得公司独立董事的书面认可。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案，并形成如下决议：
审议通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请中止发行股份购买资产暨关联交易审查的议案》
公司于 2019年9月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，获悉中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，对公司发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）进行审核。
鉴于本次重大资产重组交易对方北京居然之家投资控股集团有限公司所持本次重大资产重组交易标的北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司的股权被辽宁省大连市中级人民法院冻结（执行裁定书文号（2019）辽 02执保 270号）相关事项需要进一步落实和解决，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（中国证券监
督管理委员会令第138号），公司决定向中国证监会申请中止本次重大资产重组的审查。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会 2019年 9月27日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-043
广州市鸿利光电股份有限公司
关于举行2013年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了使广大投资者能够进一步了解广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营等情况，公司定于2014年5月6日（星期二）下午15：00-17： 00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李国平先生、财务总监孙昌远先生、副总经理兼董事会秘书邓寿铁先生、独立董事郭康贤先生、广发证券股份有限公司保荐代表人赫涛先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
西王食品股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位董事：
2018年，我作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2018年度，公司共召开12次董事会会议，本人应出席12次，亲自出席12次，并列席了公司股东大会。
除特殊原因外，本人能够按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东，特别是社会公众股股东合法权益。本年度，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
本人在对公司董事会决策的重大事项进行认真了解、查验和研究基础上，依据我的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。报告期内本人发表的独立董事意见如下：
1、2018年 1月 11日，对公司第十二届董事会第九次会议审议的《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》进行认真审查，并发表了相关独立意见。
2、2018年 1月 15日，对公司第十二届董事会第十次会议审议的《关于延长西王食品股份有限公司第二期员工持股计划购买股票期限的议案》及公司关于延长授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜有效期的议案》发表了相关独立意见。
3、2018年 1月 19日，在召开的第十二届董事会第十一次会议上，对《关于聘任王超先生为公司董事会秘书的议案》的事项发表了独立意见。
4、2018年2月12日，对公司第十二届董事会第十三次会议审议的《关于更换会计师事务所的议案》发表了事前认可意见，及对《关于补选公司第十二届董事会董事的议案》《关于更换会计师事务所的议案》发表了独立意见。
独立意见。
6、2018年 7月 20日，在召开的第十二届董事会第十五次会议上，对《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》的事项发表了独立意见。
7、2018年8月23日，在召开的第十二届董事会第十六次会议上，对公司2018年1月-6月关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的审查，发表专项说明及独立意见。
8、2018年11月30日，对公司第十二届董事会第二十次会议审议的《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》发表了事前认可意见，及对公司与西王集团财务有限公司开展存贷款业务的事项发表了独立意见。
三、董事会下专门委员会工作履职情况
公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会关联交易控制委员会等五个专门委员会，我作为五个委员会的委员，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。作为审计委员会委员，我积极参与了公司2018年年报审计工作，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，并与审计会计师提前沟通，全面了解公司年度审计情况，督促会计师的审计工作，保证了年审工作独立有序的完成。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
2018年公司能够严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
（二）对公司治理结构及经营管理情况的了解
2018年度，本人对公司战略规划、项目投资、生产经营、财务管理、资金往来、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，认真听取了相关人员汇报，切实了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就有关需要董事会或股东大会审批的议案发表了意见，独立行使了相应的职权，维护了公司和中小股东的合法权益，同时注重学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、2019年工作计划
本人将继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《西王食品股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议情况。
2、无向董事会提请召开临时股东大会情况。
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
5、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2018年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：董华
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2019－063
华西能源工业股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 11日召开第四届董事会第三十三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向华西能源张掖生物质发电有限公司提供担保的议案》，同意公司为华西能源张掖生物质发电有限公司申请项目贷款提供总额不超过 10,000万元、期限不超过7年的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的3.04%。
华西能源张掖生物质发电有限公司（以下简称“华西张掖”）为公司控股子公司，因项目投资建设需要，华西张掖拟向兰州银行申请总额不超过 10,000万元的项目贷款，用于张掖市生活垃圾焚烧发电项目（二期）工程投资建设。
为支持子公司发展、协助子公司解决项目建设过程中对资金的需求，公司拟向华西张掖提供总额不超过10,000万元人民币、期限不超过7年的连带责任担保，专项用于华西张掖办理上述项目贷款业务。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本信息情况
单位名称：华西能源张掖生物质发电有限公司
注册地址：甘肃省张掖市甘州区张掖经济技术开发区循环经济示范园
类型：有限责任公司
法定代表人：罗灿
注册资本：29,560万元
成立时间：2014年5月 15日
经营范围：焚烧生活垃圾或生物质产生的热能发电；焚烧后的废物利用；城市废弃物项目的运营、管理;环保技术的研究、开发、应用以及专业培训；劳务服务。（以上项目依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司关系：
公司持有华西张掖96.62%的股权，华西张掖为公司控股子公司。
3、华西张掖股权结构：华西能源持股96.62%，国开发展基金有限公司持股3.38%。
4、主要财务指标：张掖市生活垃圾焚烧发电 BOT项目一期已经建成投运，二期项目正在建设过程中，截至 2019年9月30日，华西能源张掖生物质发电有限公司总资产 33,398.97万元，净资产 28,046.83万元；2019年 1-9月，华西张掖实现营业收入1,869.68万元、净利润5.18万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：不超过7年
3、担保金额：不超过人民币10,000万元
本次担保协议尚未签署，公司将在通过决策程序后，与相关方签署本次担保有关协议或文件。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
董事会认为：（1）华西张掖主营城市生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设和运营，产品服务符合国家产业发展政策；公司为华西张掖提供担保，协助解决项目建设对资金的需要，有利于项目尽快建成投运和产生效益，促进华西张掖经营发展。（2）华西张掖为公司控股子公司，子公司的发展有利于公司整体实力的提升，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、被担保方的资信、经营状况、偿债能力分析
（1）根据公司与张掖市地方主管机构签订的《特许经营权协议》和《项目经营合同》等约定，项目公司（华西张掖）完成项目投资、建设，工程经验收合格，进入运营维护期，可获得垃圾焚烧余热发电售电收入（按国家统一上网电价）、垃圾处理费等收益。项目投资回收资金来源稳定，偿还银行借款有保障。（2）
被担保方资产、信用状况良好，本次担保风险较小。（3）华西张掖为公司控股子公司，本次担保风险可控，不存在损害公司和股东权益的情形。
3、反担保情况：华西张掖为公司纳入合并报表范围的控股子公司，本次担保未提供反担保。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：（1）公司为华西能源张掖生物质发电有限公司融资提供担保，协助子公司解决项目投资建设对资金的需要，有利于项目尽快建成投运和产生效益，促进子公司经营发展；子公司的发展有利于公司整体实力的提升；
（2）张掖市生活垃圾焚烧发电项目回款有保障、能按期偿还借款，本次担保风险较小、风险可控。（3）本次担保符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司向华西张掖提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额 156,070万元、占公司最近一期经审计净资产的47.47%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保 156,070万元、对合营及联营企业的担保0元、对其他方的担保0元；子公司对外担保金额0元。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议
2、第四届监事会第二十七次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一九年十月十一日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2017-001
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2016年年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2016年01月01日-2016年12月31日
2．预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%--25%|盈利：9,476万元|
||盈利：9,950万元—11,845万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司不断优化内部管理，提升成本、费用管控水平，公司经营业绩持续增长；
2、公司产品50%以上出口，美元升值有利于公司的业绩增长；
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在250-500万元之间，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年业绩的具体数据将在公司2016年年度报告中详细披露，敬请广大
投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2017年01月26日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于变更公司董事的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第九次会议审议的关于变更公司董事事项，发表独立意见如下：
1、经审阅，董事候选人李鸿春先生的提名程序和聘任程序符合有关规定；
董事候选人诚实信用、勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；其任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定；
2、同意提名李鸿春为公司第七届董事会董事候选人；同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于变更公司董事的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-097深圳王子新材料股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东王进军先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押及解除质押，具体事项如下：一、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|王进军|是|1,380,000|2.52%|0.97%|是|否|2019-12-16|2020-12-15|金元证券股份有限公司|个人资金需求|
|||11,550,000|21.10%|8.09%|是|否|2019-12-16|2020-12-15|国泰君安证券股份有限公司|个人资金需求|
|||4,950,000|9.04%|3.47%|是|否|2019-12-16|2020-12-15|国泰君安证券股份有限公司|个人资金需求|
|合 计|-|17,880,000|32.67%|12.53%|-|-|-|-|-|-|

二、本次解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人/申请人等|
|王进军|是|14,450,000|26.40%|10.13%|2017-06-13|2019-12-12|国泰君安证券股份有限公司|
|||14,450,000|26.40%|10.13%|2017-07-25|2019-12-17|国泰君安证券股份有限公司|
|合 计|-|28,900,000|52.80%|20.25%|-|-|-|

注：因公司实施 2018年度利润分配方案（其中以资本公积金向全体股东每 10股转增 7
股），王进军上述两笔质押股数均由8,500,000股变更为14,450,000股。如各加数直接相
加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
三、股东股份累计质押基本情况
截至2019年12月18日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次变动前质押股份数量（股）|本次变动后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|王进军|54,732,435|38.35%|40,900,000|29,880,000|54.59%|20.94%|29,880,000|100.00%|24,852,435|100.00%|
|王武军|9,256,417|6.49%|0|0|0%|0%|0|0%|7,918,515|85.55%|
|王孝军|8,160,000|5.72%|0|0|0%|0%|0|0%|0|0%|
|王娟|2,040,000|1.43%|0|0|0%|0%|0|0%|0|0%|
|合计|74,188,852|51.99%|40,900,000|29,880,000|40.28%|20.94%|29,880,000|100.00%|32,770,950|73.96%|

注：王进军先生、王武军先生所持限售股股份性质为董事、高管锁定股。如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
截至 2019年 12月 18日，王进军及其一致行动人合计持有本公司股份 74,188,852股，占公司总股本的51.99%。本次变动后，王进军及其一致行动人处于质押状态的股份累计为 29,880,000股，占王进军及其一致行动人持股总数的40.28%，占公司总股本的20.94%。
四、其他说明
1、本次股份质押融资与上市公司生产经营需求无关。
2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 0股，占其所持股份比例0.00%，占公司总股本比例0.00%,对应融资余额0元；未来一年内到期的质押股份累计数量为29,880,000股，占其所持股份比例40.28%，占公司总股本比例20.94%,对应融资余额163,300,000元。还款资金来源为自筹资金，控股股东及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不存
在业绩补偿义务履行情况。公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。
后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物或追加保证金等措施以应对上述风险。公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《大股东每日持股变化明细》；
2、《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会 2019年12月 18日
国信证券股份有限公司
关于广东和胜工业铝材股份有限公司
2018年度预计日常关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对公司2018年度预计日常关联交易事宜进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、内审部等部门人员及注册会计师的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了和胜股份关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司关联交易的合理性、必要性及有效性进行了全面、认真的核查。
二、预计关联交易事项
（一）2018年预计关联交易基本情况
1、采购商品/接受劳务的关联交易
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则及决策程序|2017年度发生额||2018年合同签订金额或预计金额||
|||||金额（元）|占同类交易金额的比例(%)|金额（元）|占同类交易金额的比例(%)|
|佛山市特高珠江工业电炉有限公司|采购|购设备及配件|市场价|3,094,807.75|2.53%|5,000,000.00|2.00%|
|中山莱博顿卫浴有限公司|采购|购原物料|市场价|456,811.45|0.11%|1,000,000.00|0.20%|
|中山欧尼克卫浴有限公司|采购|购原物料|市场价|57,468.80|0.01%|200,000.00|0.04%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中山市三乡镇潜龙五金制品厂|接受劳务|接受加工劳务|市场价|151,727.14|0.39%|300,000.00|0.75%|
|宾孟良|接受劳务|接受后勤劳务|市场价|1,323,314.01|42.08%|1,700,000.00|45.00%|

2、出售商品/提供劳务的关联交易
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则及决策程序|2017年度发生额||2018年合同签订金额或预计金额||
|||||金额（元）|占同类交易金额的比例(%)|金额（元）|占同类交易金额的比例(%)|
|中山莱博顿卫浴有限公司|销售|出售商品|市场价|10,636,311.29|1.35%|25,000,000.00|2.50%|
|中山莱博顿卫浴有限公司|销售|提供加工劳务|市场价|71,196.15|0.54%|120,000.00|0.80%|
|中山欧尼克卫浴有限公司|销售|出售商品|市场价|3,899,435.48|0.50%|6,630,000.00|0.66%|
|中山市欧栢摄影器材有限公司|销售|出售商品|市场价|851,116.64|0.11%|1,500,000.00|0.15%|
|中山市欧栢摄影器材有限公司|销售|提供加工劳务|市场价|1,517,500.66|11.40%|2,000,000.00|13.33%|

（二）关联方介绍及关联关系
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|-|-|-|
|关联方名称|与公司关系|组织机构代码/工商注册号|
|佛山市特高珠江工业电炉有限公司|公司董事黄嘉辉控制的公司|75286647-2|
|中山欧尼克卫浴有限公司|公司董事、总经理金炯的表姐黄爱萍持股 50%的公司|69247803-9|
|中山莱博顿卫浴有限公司|公司董事、总经理金炯的表姐黄爱萍持股 50%的公司|69049934-6|
|中山市欧栢摄影器材有限公司|公司股东张良持股 40%并担任监事的公司|55912574-4|
|中山市三乡镇潜龙五金制品厂|公司曾经的监事童春花的配偶控制的企业|66495655-8|
|宾孟良|公司副总经理宾建存之堂弟|--|

（三）定价政策和定价依据
公司向关联方购买或销售产品、接受或提供劳务，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。
三、关联交易履行的程序
||
|-|
|公司于2018年4 月25日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司|
|2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李建湘、金炯、黄嘉辉、李江对|
|此议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意|
|见。|
|四、保荐机构核查意见|

经核查，保荐机构认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东和胜工业铝材股份有限公司2018年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘瑛 周服山
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-038
杭州高新橡塑材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2018年7月13日以短信、微信、电话等形式向各位董事送达。会议于2018年7月17日上午10:00在公司会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。本次会议由董事长高长虹主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
董事会认为公司编制的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见公司于2018年7月18日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
独立董事已就本事项发表独立意见。《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于2018年7月18日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-023江苏雅百特科技股份有限公司
风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]102号）。详情参见公司2017年12月16日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2017-099）。同时，公司关注到中国证监会微信公众号“证监会发布”于2017年12月15日发布的文章《证监会严查上市公司财务造假整治市场乱象》中提到“近日，证监会查处了江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称雅百特）以虚构海外工程项目和国内外建材贸易的方式虚增业务收入，粉饰财务报表的重大信息披露违法案件。……雅百特的上述违法行为涉案金额巨大、情节严重。根据在案事实证据和相关法律规定，我会决定，对雅百特处以《证券法》规定的顶格罚款60万元，对直接负责的主管人员陆永处以30万元顶格罚款，并采取终身市场禁入措施，对其他有关责任人员依法分别予以行政处罚或采取市场禁入措施。
对本案涉及中介机构涉嫌未勤勉尽责等违法行为，我会将严查到底，绝不姑息；
对本案已涉嫌构成刑事犯罪的有关事实，我会将移送司法机关进一步追究刑事责任”的新闻内容。
公司作出如下风险提示：如果公司被认定为重大信息披露违法或者后续因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司股票交易可能将被实行退市风险警示，存在暂停上市或终止上市的风险。公司提醒广大投资者注意投资风险。
||
|-|
|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。|

特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年2月3日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-077深圳市汇川技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳市市场监督管理局就变更注册资本、经营范围并修改《公司章程》事项申请办理了工商变更备案，具体情况如下：
一、变更原因及审议程序
1、2018年 5月 17日，公司召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的规定，由于公司第三期股权激励计划的4名激励对象离职，公司决定回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 205,000股，回购注销完成后，公司股本将由 1,664,164,710股减少为 1,663,959,710股，注册资本由 1,664,164,710元减少为 1,663,959,710元。
2、2019年1月 18日，公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的规定，由于第三期股权激励计划的 28名激励对象离职，1名激励对象因违反职业道德、1名激励对象被解除劳动合同，均已不符合激励条件，公司决定回购注销前述激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,987,500股；第三期股权激励计划5名激励对象个人绩效考核未完全达标，该5名激励对象在第二个解锁期实际解除限售的数量为个人当年计划解除限售额度的90%，不能解除限售的7,750股限制性股票由公司回购注销。上述情况共计回购注销限制性股票1,995,250股，回购注销完成后，公司总股本将由 1,663,959,710股减少为 1,661,964,460股，注册资本由 1,663,959,710元减少为1,661,964,460元。
司完成第三期股权激励计划所涉 39名激励对象已获授但尚未解锁的合计 2,200,250股限制性股票的注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,664,164,710股变更为 1,661,964,460股。
4、2019年6月 12日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。根据公司经营需要，公司经营范围增加“投资兴办实业（具体项目另行申报）”，并修改《公司章程》相应条款。
二、工商变更结果
近日，公司完成了上述变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》事项的工商变更备案手续，并收到深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。本次工商变更完成后，公司注册资本由 1,664,164,710元变更为1,661,964,460元，公司经营范围增加“投资兴办实业（具体项目另行申报）”，变更后的经营范围为：一般经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务（以上不含限制项目）；
房屋租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的生产。
公司其他登记事项不变。
三、备查文件
深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年八月二日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-045江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于与安达市合作协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作协议情况
2019年3月16日，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与黑龙江省安达市人民政府（以下简称“甲方”）、西南化工研究设计院有限公司（以下简称“丙方”）签订了《安达市2×1亿立方生物质天然气提氢项目合作协议》。甲乙丙三方经过充分协商，本着友好合作、优势互补、互利共赢等原则，一致决定在安达市万宝山精细化工园区建立2×1亿立方生物质天然气提氢项目，项目通过生物质天然气提氢技术为国内外氢能源提供了新的原料途
径，同时由于生物质天然气提氢成本低、氢气可大规模提取，带动相关高端装备的研发制造，有效提升现有生物质天然气的附加值。具体内容详见2019年3月18日公司披露的《关于与安达市战略合作的进展公告》（公告编号2019-011）。
二、合作进展情况
2019年7月2日，公司与黑龙江省安达市人民政府、西南化工研究设计院有限公司签订了《安达市生物质天然气提氢项目投资协议》。进一步明确了项目投资总额、各方责任、实施进度、建设周期等事项。
（一）项目概况
本项目由乙方通过参股控股的方式，组织资金来进行建设及经营,并成立独立法人公司，所有税收在安达市缴纳。项目利用农业废弃秸秆、林业废弃物、畜禽粪污等为原料共计约50万吨，厂区占地约100亩，两期总投资约人民币7个亿，2020年12月1日前完成项目前期工作；2021年6月1日前开工建设，建设周期在18个月内完成，建成后将实现年制氢总量20000万立方米，生物质焦油3.6万吨，生物炭复合肥15万吨。
（二）责任和义务
1、甲方的责任和义务
1.1、甲方同意乙方在安达市指定区域内对生物质（秸秆）进行综合利用，保证指定区域内的原料总量与项目设计规模相匹配。
1.2、甲方应全方位协助乙方开展项目前期、项目核准、项目建设、项目运营各阶段工作，确保项目顺利进行。
1.3、甲方积极协助乙方办理项目规划、建设、土地、环保、消防、供水供电等相关职能部门的审批，为乙方提供“一站式”服务。
1.4、甲方依法依规按照《安达市进一步推进促投资稳增长实施办法》兑现乙方项目相应的产业扶持和优惠政策及相关专项扶持资金。如项目争取到国家、省、市等上级部门相应的产业扶持资金，甲方确保资金全部用于项目建设及运营。
1.5、在保证氢气质量和相应技术标准的情况下，甲方协助乙方协调天然气公司及辖区内的化工企业落实高浓度氢气工业用途、天然气管道掺氢，努力成为黑龙江省氢能源汽车用氢气的主要生产基地。
1.6、甲方若后续对生物质天然气热电联供及生物质天然气提氢有更大需求，应优先考虑乙方，但乙方若放弃扩大投资，甲方可寻找其他合作方。
1.7、由安达市农业农村局负责配合乙方在2019年年末前，拿出土地流转规划方案，争取流转一万亩土地种植玉米作为先行试点，远期争取扩大土地流转面积为项目秸秆提供原料保障。
2、乙方的责任和义务
2.1、乙方按照本协议内容进行项目建设和投资，严格遵守国家有关规定，并按规定在项目开工前办理规划、环评、土地、建设、安监等审批手续。
2.2、乙方负责现有秸秆制气提氢及衍生产品生产设备及工艺的不断完善优化，保证氢气的质量；
2.3、乙方承诺并严格按照相关规定设计、施工、生产和建设，确保所建项目符合国家环保要求。
2.4、乙方承诺按约定处理好安达县域的生物质秸杆、林业废弃物、畜禽粪污资源，乙方承诺收购价格参照当地市场价格，并随国家CPI的波动做相应调整。
方应优先考虑扩大产能。
2.6、乙方如有配套新上的新能源汽车项目，项目要在安达市投资建设。
2.7、乙方实际投资建设时，根据实际投资额度，按照实际投资开始时正在执行的《安达市进一步推进促投资稳增长实施办法》政策标准享受相关扶持政策。
3、丙方的责任和义务
3.1、负责生物质制气及净化工艺路线的不断优化完善技改；
3.2、组织研究优化秸秆气提纯氢的技术资源配置，主导确立工艺路线，验证产品的技术参数和标准。
3.3、协助推进氢能产品的市场应用开发。
3.4、现场指导项目工程建设。
（三）违约责任
1、甲乙丙三方均应主动、及时、有效履行协议约定的各项义务，任何一方违反本协议规定条款，均应向对方承担违约赔偿责任。
2、甲方在签订本协议后，不得在甲方区域内批准以生物质为原料的企业（不含已建成项目），造成与本项目的原料需求产生竞争从而影响项目正常生产运营并产生经济损失，甲方应承担相应赔偿责任。
3、乙方应按本协议约定的时间进度、投资额度、建设规模完成项目建设任务，取得施工许可证后，3个月内必须开工，18个月建设完成，如遇特殊情况需要顺延，需书面征得甲方同意。如出现违约情况，甲方有权中止本协议，无条件收回土地及享受的相关政策，地上建筑物由乙方按照甲方要求的时间无条件拆
除，由此产生的一切损失由乙方自行承担。
4、丙方需对项目中的所有生物质天然气提氢参数保密，且在未经甲方及乙方书面授权的情况下不可将项目中的数据给第三方，若因丙方泄露资料造成经济损失，丙方应承担全部赔偿责任。
5、丙方在验证生物质天然气气体参数准确的条件下，确保提氢技术工艺路线达到国际一流水平，氢气质量满足各方需求，否则视为违约。
（四）附则
2、此协议为投资协议，未尽事宜甲乙丙三方协商解决。
3、凡因执行本协议发生的或本协议有关的一切争议、违约，甲乙丙三方应通过友好协商予以解决，协商不成的，三方一致同意在北京市海淀区人民法院依法解决。
三、协议对公司的影响
1、本协议是对合作项目的进一步明确与推进，公司将以安达市相关项目的投资建设，以农业废弃秸秆、林业废弃物、畜禽粪污等为原料，形成高浓度氢、生物质焦油、生物炭复合肥等产品，推动生物质气化应用技术的研发，延伸公司新能源产业链。随着项目的持续推进，将对公司氢能业务落地产生影响。
2、该协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。
四、风险提示及相关说明
1、本协议的付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性,同时协议履行还存在受不可抗力等影响造成的风险。
2、本项目预计两期总投资约人民币7亿元，公司将以控股或参股的形式成立独立法人公司进行建设经营。具体项目实施方式、公司投资项目金额或投资设立项目公司金额将进一步协商。届时，公司将根据深交所《创业板股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规及业务规则的审批权限及程序对本投资事项进行审批、实施。
3、公司将按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该项目的进展情况进行及时的披露。
五、备查文件
《安达市生物质天然气提氢项目投资协议》
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一九年七月五日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-09
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第七届七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月2日以通讯方式发出召开董事会第七届七次会议的通知。会议于2019年4月12
日在公司会议室召开。会议由蒋勤俭董事长主持，应到董事9人，实到董事9
人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。经过认真审议，会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过公司 2018年度总经理工作报告
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过公司 2018年度财务决算报告
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过公司 2018年度董事会工作报告
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案内容详见2019年4月16日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的公司《2018年度董事会工作报告》。
四、审议通过公司 2018年年度报告（全文和摘要）
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案内容详见2019年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网公告。
五、审议通过公司《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年特发信息母公司实现净利润为 102,598,223.18元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 10,259,822.32元，加年初未分配利润139,768,396.40元，
减去已分配给股东的现金股利 22,571,810.86元，截至2018年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为209,534,986.40元。
公司根据《章程》中的利润分配政策规定，并综合考虑各方面股东利益和公司长远发展等因素，对2018年度利润分配提出以下预案：
公司拟以总股本 626,994,746股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.45元(含税)，合计派发现金股利28,214,763.57元，派现后未分配利润转入下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。本次转增股份完成后，公司总股本由626,994,746股变更为752,393,696股。
本利润分配及资本公积转增股本预案需提交公司2018年年度股东大会审
议。并将于股东大会审议通过后两个月内派发给除息日的全体股东。
董事会提请股东大会授权董事会办理2018年度利润分配的具体事宜。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见 2019年4月16日巨潮资讯网。
六、审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2018年度内部控制评价报告》详见2019年4月16日巨潮资讯网。
七、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产 2018年业绩承诺完成情况说明的议案》
表决结果：9票赞成、 0票反对、0票弃权。
公司《关于发行股份及支付现金购买资产2018年业绩承诺完成情况的说明》详见2019年4月16日巨潮资讯网。
八、审议通过《前次募集资金使用情况报告》
表决结果：9票赞成、 0票反对、0票弃权。
公司《前次募集资金使用情况报告》详见2019年4月16日巨潮资讯网。
九、审议通过《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》
同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司向南京银行股份有
限公司常州分行申请综合授信额度提供875万元的连带责任担保。担保期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。担保详情具体以公司与南京银行签订的最高额担保合同为准。
表决结果：9票赞成、 0票反对、0票弃权。
详见2019年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网发布的公司《关于深圳市特发信息股份有限公司对外提供担保的公告》。
十、审议通过《关于为神州飞航向宁波银行申请授信提供担保的议案》
同意公司为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司向宁波银行股份有
限公司深圳分行申请综合授信额度提供6000万元连带责任担保。担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。担保详情具体以公司与宁波银行签订的最高额保证合同为准。
表决结果：9票赞成、 0票反对、0票弃权。
详见2019年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网发布的公司《关于深圳市特发信息股份有限公司对外提供担保的公告》。
十一、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行深圳分行申请授信的议案》
同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行申请办理综合
授信额度业务，金额不超过人民币叁亿元整，期限一年。授信额度及授信条件以中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行的最终批复为准。
本次为公司首次向中国邮政储蓄银行深圳分行申请授信额度。
表决结果：9票赞成、 0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》于2019年4月16日刊登《证券时报》及巨潮资讯网。
十三、在本次董事会上，公司独立董事就 2018年度的工作进行了述职。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）拟进行发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”），公司本次交易由发行股份购买资产、发行股份募集配套资金两项内容组成。
本次交易前，中环股份未持有国电光伏任何股权。本次交易完成后，中环股份将持有国电光伏90%股权。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《天津中环半导体股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在事前知晓并认真审阅过公司本次交易的议案及其他相关文件后参加了公司于 2018年 1月 29日召开的第五届董事会第四次会议，我们同意公司本次交易方案。现基于独立判断立场，就公司本次交易发表如下意见：
1、本次方案取消价格调整方案，调整后的交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，发股数量明确，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、本次方案取消价格调整方案属于公司 2017年第四次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的范围内，无需另行召开股东大会审议。
综上所述，我们认为本次重组的调整符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
独立董事签名：陈荣玲 张波 周红 毕晓方