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证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2016-031海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开
2015年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2016年4月25日在《中国证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登了《海南珠江控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。公司2015年度股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。为了维护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事项提示如下：
一、会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、召开地点：公司会议室；
地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室
3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、时间：
(1)现场会议时间:2016年5月30日（星期一）下午14:30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月30日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月29日下午15:00至2015年5月30日下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2016年5月23日；
二、会议审议事项
1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度报告和摘要》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、听取独立董事的述职报告
三、议案内容的披露
议案内容详见2016年4月25日《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网海南珠江控股股份有限公司董事会公告及监事会公告。
四、出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2016年5月23日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；其中，B股投资者应在股权登记日之前的第 3个交易日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会.
3、为本次会议出具法律意见书的律师。
五、登记办法
1、具备出席会议资格的股东，请于5月26日、5月27日上午9：30---12：00，下午2：30分---5：00进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。
2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。
公司传真（0898）68581026
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1．投票代码：360505
2．投票简称：珠控投票
3．投票时间：2016年5月30日上午9:30－11:30,下午1:00－3:00。
4．在投票当日，珠控投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5．通过交易系统进行投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报相应的申报价格。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||1、审议《2015年度董事会工作报告》||1.00||
|议案2||2、审议《2015年度报告和摘要》||2.00||
|议案3||3、审议《2015年度监事会工作报告》||3.00||
|议案4||4、审议《2015年度财务决算报告和利润分配预案》||4.00||
|议案5||5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》||5.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现
总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。
（二）采用互联网系统投票的身份认证与投票程序
1．互联网投票系统投票的时间
2016年5月29日下午3:00至2016年5月30日下午3:00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。
（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其它事项
1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理
2、联系办法：电话：（0898）68583723 邮政编码：570125
公司地址：海口市珠江广场帝豪大厦29层
联系人：俞翠红
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一六年五月二十六日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表 先生（女士）参加海南珠江控股股份有限公司2015
年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东帐号： 身份证号：
持股数： 委托日期：
被委托人签名： 身份证号：
北京国枫律师事务所
关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0473号
致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2018年8月24日（星期五）下午2:00在重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组公司九楼会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2018年7月26日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议决定于2018年8月24日召开2018年度第一次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2018年8月24日（星期五）下午2:00；
（2）网络投票时间为：2018年 8月 23日下午 3:00至 2018年 8月 24日下午3:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月 24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月 23日下午 3:00至 2018年 8月 24日下午 3:00期间的任意时间。
经核查，公司第四届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共 16人，代表公司股份 352,878,727股，占公司有表决权股份总数的44.7046%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计19人，代表股份38,252,282股，占公司股份总数的4.8460％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规
则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于投资建设“年产1.6万吨的脆口榨菜生产线及配套仓库建设项目”的议案》；
2、《关于投资建设“年产5.3万吨榨菜生产线建设项目”的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司2018年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王丽
2018年8月24日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-005厦门乾照光电股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-28.89% — -47.85%|盈利：10,546.84万元|
||盈利：7,500.00 万元–5,500.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度业绩同比下降主要原因如下：
1、报告期内，公司新增蓝绿光 LED等项目筹办费用增加所致；
2、报告期内，公司新增的土地厂房投入使用，折旧、费用增加所致；
3、本期我司加大合同能源管理、LED照明等新业务的市场拓展力度，增加研发项目投入，费用增加所致；
4、报告期内，因资金减少及对外投资收益不佳导致的投资收益下降所致。
四、其他相关说明
1、报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1302万元。
2、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2014年年度业绩的具体数据将在公司2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年1月30日
民盛金科控股股份有限公司董事会 审计委员会年报工作规程民盛金科控股股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
（经2017年10月28日第三届董事会第四十次会议审议通过）
第一章总则
第一条为完善民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会监督职能作用，根据中国证监会的要求，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《民盛金科控股股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。
第二条公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律法规和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责开展工作。
第三条审计委员会应在负责年度审计注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前与其沟通，协商确定年度审计的工作计划、具体时间安排及其他相关资料。
第四条审计委员会应对公司内部年度审计工作报告、财务信息会计报表等进行审阅，形成书面意见。
第五条审计委员会有权了解审计工作的进度和审计过程中的问题，并积极督促年审注册会计师事务所在约定时限内提交审计报告。审计委员会应以书面形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人在记录上签字确认。
第六条年审注册会计师进场后，审计委员会应保持与年审注册会计师的及时沟通。
审计委员会应关注公司年度财务报告的审计进程，并在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第七条公司年度财务报告审计完成后，应提交审计委员会审核，形成决议后提交董事会审核。审计委员会在向董事会提交年度财务报告的同时，应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
民盛金科控股股份有限公司董事会 审计委员会年报工作规程司原则上不得在年报审计期间改聘年审注册会计师事务所。
第九条审计委员会在选聘下一年度年审注册会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十条本规程规定的审计委员会的沟通情况、意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字。
||
|-|
|第十一条审计委员会委员及相关人员在年度报告编制和审议期间负有保密义务。在|
|年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。|

第十二条公司董事会秘书负责协调董事会审计委员会和年审注册会计师的沟通，为审计委员会在年报审计、编制工作过程中履行职责创造必要的条件。
第十三条本规程未尽事宜，按国家有关法律、法规和本公司章程的规定执行。
第十四条本规程自董事会审议通过之日起实行，修改时亦同。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-001
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2015年业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约：70-80%|盈利：1329.67万元|
||盈利约：265.93万元–398.9万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本次业绩下降的主要原因为：归属于上市公司股东的净利润
较上年同期大幅下降主要系报告期营业外收入较上年同期下降幅度
较大。公司2015年营业利润较上年同期有所增长。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为248.99万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审
计机构审计。
2、2015年业绩的具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会二○一六年一月二十八日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-058
浙江正元智慧科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2018年 8月 7日上午 10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年7月27日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
董事会经过认真核查，认为公司 2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年股票期权激励计划》有关规定，同意确定以2018年8月7日为授予日，向符合授予条件的 176名激励对象授予 300万份股票期权，行权价格为 33.49元/股。本次授予股票期权不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司历次权益分派对本次激励计划授予股票期权的价格和数量不存在影响和需要调整的情况。本次授予的激励对象、授予数量及行权价格和公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划一致。
《关于向激励对象授予股票期权的公告》及公司独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问意见详见公司于 2018年 8月 7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈根清回避表决。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因公司经营性现金流的季节性特点，为保证公司正常开展业务，公司拟向银行申请综合信用授信额度不超过人民币1.5亿元。其中，向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请不超过人民币5,000万元的综合信用授信额度，向中信银行股份有限公司杭州余杭支行申请不超过人民币 10,000万元的综合信用授信额度。
以上综合信用授信额度最终以上述银行实际批准的信用授信额度为准，授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环使用，用途包括但不限于贷款、承兑、保理、国内信用证、非融资性保函等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司《第二届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-193|

北京华宇软件股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场、通讯与网络相结合的方式召开了2016年第五次临时股东大会，现场会议于2016年11月14日14:00在北京清华科技园科技大厦C座25层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年11月13日15:00至2016年11月14日15:00的任意时间。本次会议通知于2016年10月29日在中国证监会指定信息披露网站公告。
公司董事、部分监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共13人，代表股份21,492.4076万股，占公司有表决权股份总数的33.3958%；其中，参加现场会议的股东及股东代表 6人，代表股份 17,505.5037万股，占公司有表决权股份总数的27.2008%；通过网络投票的股东7人，代表股份3,986.9039万股，占公司有表决权股份总数的6.1950%。
三、提案审议和表决情况
与会股东认真审议通过以下议案：
1、审议通过《关于向招商银行北京分行世纪城支行申请综合授信的议案》
同意 21,492.4076万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，
其中现场会议投票股份数17,505.5037万股，网络投票股份数3,986.9039万股；反对0
股，弃权0股。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,986.9039万股同意，占出席会议有表决权股份总数的18.5503%；反对0股，弃权0股。
2、逐项审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
同意 21,492.4076万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，其中现场会议投票股份数17,505.5037万股，网络投票股份数3,986.9039万股；反对0股，弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：3,986.9039万股同意，占出席会议有表决权股份总数的18.5503%；反对0股，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司二〇一六年十一月十四日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-28
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 4月 13日，公司召开第七届董事会第二十三会议，以 7
票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》。
担保事项内容如下：
(一)中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）为中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（以下简称“振华新云”）的母公司（本公司所占权益比例为100%），贵州振华红云电子有限公司（以下简称“振华红云“）为振华新云的全资子公司（振华新云所占权益比例为100%），振华红云为公司的全资孙子公司。2017年度，振华红云为满足生产经营活动对资金的需求，拟向金融机构申请综合授信额度人民币 4,860万元，并请求振华新云为其提供担保。
（二）中国振华（集团）科技股份有限公司为深圳市振华通信设备有限公司（以下简称“振华通信”）的控股股东（本公司所占权益比例为76.525%），南昌振华通信设备有限公司（以下简称“振华南昌”）为振华通信在南昌高新技术产业开发区投资设立的全资子公司（内容
详见《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2017-03）。振华南昌根据发展需要，拟向南昌高新新产业投资公司申请配套重点产业引导资金借款人民币 15,000万元（期限 3年，年利率1%），根据股权质押合同约定，振华通信以其持有的振华南昌30%的股权作质押，为振华南昌借款提供担保。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，以上担保事项须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）贵州振华红云电子有限公司
1.成立日期：2012年 8月
2.注册地点：贵州省贵阳市乌当区新天大道北段 236号
3.法定代表人：刘光礼
4.注册资本：人民币 4,075.59万元
5.主营业务：电子元器件，电器成套设备及装置。音像设备、注塑料。
6.与上市公司存在的关联关系：振华红云为振华新云全资子公司，为公司全资孙子公司。
7.财务状况：
金额:万元
||
|-|
|2016年12月31日（经审计）|
|9,711|
|6,662|

||
|-|
|3,050|
|7,156|
|-1,228|
|-1,191|

（二）南昌振华通信设备有限公司
1.成立日期：2017年 2月 10日
2.注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业区高新二路 18号高新创业园创业大厦 202室
3.法定代表人：严维
4.注册资本：人民币 50,000.00万元
5.主营业务：传真机、通讯设备、电源、报警器、气敏器件、网络通信产品及传输设备、电视机、计算机、汽车电子、机顶盒、智能电子设备的设计、生产、销售等。
6.与上市公司存在的关联关系：该公司为振华通信全资子公司，为本公司孙子公司。
7.财务状况：
金额:万元
|||
|-|-|
|财务指标|2017年3月31日（经审计）|
|资产总额|50,000|
|负债总额|0|
|或有事项涉及的总额|0|
|净资产|50,000|

|||
|-|-|
|营业收入|0|
|利润总额|0|
|净利润|0|

注：振华南昌于 2017年 2月初注册成立，目前尚未开展经营活动。
三、担保事项主要内容
（一）振华新云为振华红云提供担保
1.担保人：振华新云
2.被担保人：振华红云
3.担保金额：人民币 4,860万元
4.担保期限：自授信实际使用之日起 12个月
5.担保类型：连带责任担保
（二）振华通信为振华南昌提供担保
1.担保人：振华通信
2.被担保人：振华南昌
3.担保金额：人民币 15,000万元
4.担保期限：自振华南昌收到借款之日 3年，如振华南昌提前清偿债务，担保责任解除。
5.担保类型：股权质押
四、董事会意见
控股子公司对其全资子公司融资提供担保，满足孙子公司生产经
营活动对资金的需求，有利于促进公司整体发展。公司已经建立了相
应的内部控制体系和管理制度，被担保孙子公司目前经营情况正常，为其提供担保的财务风险处于可控范围，公司董事会同意为其提供担保。
五、反担保责任约定
振华红云反担保承诺：以其全部资产向振华新云提供连带反担保责任，反担保期限与振华新云向其提供的担保期限相同。
振华南昌反担保承诺：以其30%的资产向振华通信提供连带反担保责任，反担保期限与振华通信提供的担保期限相同。
六、公司累计对外担保数理及逾期担保数量
按照有关规定，控股子公司对外提供担保，视同上市公司对外提供担保。截至本公告日，公司对控股子公司提供担保总额为人民币 276,544万元，占公司最近一期经审计净资产的68.31%。
公司和控股子公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
1.董事会决议；
2.担保协议；
3.被担保方提供反担保书面承诺。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
海际大和证券有限责任公司
关于
四川依米康环境科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
海际大和证券有限责任公司
Daiwa SSC Securities Co., Ltd.
（上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼）
签署日期：2014年4月
海际大和证券有限责任公司
关于四川依米康环境科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
海际大和证券有限责任公司（以下简称“海际大和证券”、“独立财务顾问”）接受四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“依米康”、“上市公司”）董事会的委托，担任本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。
海际大和证券根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2011修订）等法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的有关规定，现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》及深圳证券交易所于2013年9月27日下发的深证上【2013】323号《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等文件的要求，对相关事项出具本专项核查意见。
一、核查内容
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
依据中国证监会2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司归属于制造业中的专用设备制造业（C-35），其主要经营范围如下：生产、销售及安装制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品；提供环境工程技术咨询及相关工程服务（涉及许可的凭资质许可证从事经营）；节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、工程施工（涉及许可的凭资质许可证
从事经营）、技术咨询和技术服务；合同能源管理；货物、技术进出口业务（法律、法规禁止的除外，法律、法规限制的取得许可许可后方可经营），（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）。
本次交易标的公司江苏亿金环保科技股份有限公司（以下简称“亿金环保”）系为高污染企业提供烟气排放治理方案、烟气处理设备系统集成和工程总承包服务的综合型环保科技公司，主营业务是除尘设备、脱硫设备、脱硝设备等大气污染防治设备的研发、设计、制造、安装、销售及服务业务。
综上，海际大和证券认为：本次重大资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
依米康致力于为国内通信、医疗、金融、交通、能源等行业以及政府部门提供精密环境的整体解决方案，属于室内环境治理领域的企业。在目前行业竞争日趋激烈的情况下，为了增强公司实力、改善未来盈利前景，通过环境治理领域中并购引入具有较强市场竞争力及盈利前景的企业具有重大的战略意义。
本次交易标的公司亿金环保系为高污染企业提供烟气排放治理方案、烟气处理设备系统集成和工程总承包服务的综合型环保科技公司，主营业务是除尘设备、脱硫设备、脱硝设备等大气污染防治设备的研发、设计、制造、安装、销售及服务业务，属于室外环境治理领域的企业。
本次重大资产重组完成后，上市公司将拥有亿金环保53.00%的股权，将在环境治理领域实现多元化经营，有利于改善上市公司的主营业务和财务状况，有助于改善上市公司的资产质量，从而有效地提高上市公司盈利能力、抗风险能力和回报能力，充分保障中小股东的利益。
本次交易前后，上市公司控股股东及实际控制人均为孙屹峥、张菀夫妇。本
次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更。
综上，海际大和证券认为：本次重大资产重组涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市。
3、本次重组是否涉及发行股份
本次交易依米康将以发行股份购买资产的方式向宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司、上海添惠投资管理有限公司、张家港市福兴投资管理咨询有限公司、张家港市嘉明商贸有限公司、上海同航投资管理有限公司购买其合计持有的亿金环保53.00%股权，并向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金用于亿金环保新建除尘、脱硫、脱硝设备生产与研发基地项目。
综上，海际大和证券认为：本次重组涉及发行股份。
4、上市公司是否被中国证监会立案稽查且尚未结案
经核查，海际大和证券认为：截止本意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
二、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《重组办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次重大资产重组涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市；
3、本次重组涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（本页无正文，为《海际大和证券有限责任公司关于四川依米康环境科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签署页）海际大和证券有限责任公司年 月 日
中广核核技术发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2017年10月26日上午9:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
我们查阅了胡冬明先生的个人履历等相关资料，认为其任职条件和任职资
格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司总经理候选
人的提名、审议和表决程序规范，同意董事会聘任胡冬明先生为公司总经理。
二、《关于补选第八届董事会董事的议案》的独立意见
我们查阅了胡冬明先生的个人履历等相关资料，认为其任职条件和任职资
格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司非独立董事
候选人的提名、审议和表决程序规范，同意董事会提名胡冬明先生为公司非独
立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》的独立意见
本次增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施；同意公司使用募集资金2,027.74万元向全资子公司增资实施募投项目。
独立董事：颜立新刘澄清张先治2017年10月26日
股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2018-046广东香山衡器集团股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已经 2018年 4月 20日召开的 2017年度股东大会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2018年4月20日，公司召开了2017年度股东大会，会议审议通过《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》，实施利润分配方案如下：“以公司 111,122,400股为基数，向全体股东每 10股派送 2.00元人民币现金红利合计 22,224,480.00元（含税）。股东红利分配的个人所得税，统一由公司进行代扣代缴。”本次股东大会决议公告已于 2018年 4月 21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、本次方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2017年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、公司本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本111,122,400股为基数，向全体股东每10股派送2.00元人民币现金红利（含税）合计 22,224,480.00元（含
税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2018年5月7日。
2、除权除息日：2018年5月8日。
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截至 2018年 5月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、首发前限售股股东和股权激励限售股股东持有股份的现金红利由本公司自行派发。
3、股权激励限售股股东所获的现金分红以应付股利形式由公司代管。
在利润分配业务申请期间（申请日：2018年4月24日至登记日：2018年5月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司控股股东暨实际控制人及其他股东在《首次公开发行股票招股说明书》中对所持公司股份的流通限制和自愿锁定股份作出以下承诺：“公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价（公司上市后发生除权除息事项的，收盘价应作相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。如在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格（公司上市后发生除权除息等事项的，减持价格应作相应调整）不低于发行价。”
公司股票发行价格为 20.44元/股，本次利润分配每股派送现金红利为 0.20元/股，故本次利润分配方案实施后，上述承诺中减持价格调整为不低于 20.24元/股。
2、根据本公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，在 2017年度利润分配方案实施后，股票期权行权价格需进行相应的调整。行权价格调整的公式如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
根据该公式，本次调整后的股票期权行权价格为32.24-0.20=32.04元人民币。
本次股票期权行权价格的调整需经本公司董事会审议通过后实施，具体情况请关注本公司后续公告。
七、有关咨询办法
1、咨询机构：广东香山衡器集团股份有限公司董事会办公室
2、咨询地址：广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园
3、咨询电话：0760-23320821
4、传真：0760-88266385
5、联系人：龙伟胜、黄沛君
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第4次会议决议；
3、广东香山衡器集团股份有限公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-067昆明龙津药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的进展公告
信息披露义务人云南惠鑫盛投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“本公司”）持股5%以上股东云南惠鑫盛投资有限公司（以下简称“惠鑫盛”）拟通过集中竞价交易减持其持有的部分本公司股份，本次拟减持股份合计将不超过 4,305,000股，占本公司股份总数比例约1.0749%。减持期间为2019年4月9日至2019年7月8日。详见公司于2019年3月14日披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-030）。
因减持计划实施时间过半，本公司于2019年5月27日披露惠鑫盛减持实施进展情况，详见《关于大股东、实际控制人股份减持计划的进展公告》（公告编号：2019-050）。
一、减持计划的实施进展情况
1、惠鑫盛近日告知本公司减持计划的进展情况，因股份减持时间区间届满，根据深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求，披露进展情况如下：
截至 2019年 7月 8日，因惠鑫盛股份减持时间区间届满，股份减持计划宣告终止。具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||减持数量|占总股本的|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|||
|||||（股）|比例|
|云南惠鑫盛投||2019年6月11日至||||
||集中竞价交易||约12.55元|1,001,000|0.25%|
|资有限公司||2019年7月3日||||

2、本次减持进展披露前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|云南惠鑫盛投资有||||||
||无限售条件股份|30,300,000|7.57%|29,299,000|7.32%|
|限公司||||||

二、其他说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件或规章制度的规定。
2、前述股东本次减持情况未违反此前已披露的承诺。
3、因股份减持时间区间届满，本次股份减持计划宣告终止，前述股东实际减持数量未达到拟减持最大数量。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、惠鑫盛提供的证券账户股票明细对账单；
2、中国结算深圳分公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化名单》。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-056山东美晨科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月14日，山东美晨科技股份有限公司2014年第一次临时董事会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用部分闲置募集资金3,300万元暂时补充流动资金（使用期限为董事会决议生效之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户）。
具体内容详见2014年2月17日刊登在中国证监会指定网站上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2014—006）。
截止2014年8月13日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,300万元，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司董事会
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-087
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 22日收到公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）通知，获悉新力达集团近日将其持有公司的部分股份进行了解除质押及质押，具体事项如下：
一、股东解除质押及质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新力达集团|是|10,230,000股|2016-10-25|2017-10-25|华鑫证券有限责任公司|4.375%|
|||10,230,000股|2016-11-21|2017-11-21||4.375%|
|合计||20,460,000股||||8.75%|

2、股东部分股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新力达集团|是|20,460,000股|2017-11-22|办理解除质押手续之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|8.75%|融资|
|合计||20,460,000股||||8.75%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新力达集团持有本公司233,824,717股（其中41,666,640股为限售流通股），占本公司总股本的46.42%；其中处于质押状态的股份为 233,136,640股，占本公司总股本的46.28%，占其所持本公司股份的99.71%。
控股股东新力达集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：002290 证券简称：中科新材 公告编号：2017-127苏州中科创新型材料股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2017年 11月 1日以邮件形式通知全体监事，并于 2017年 11月 2日14:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席黄文瑞先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》
为保证子公司正常经营需要，监事会同意公司调整对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）和全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资担保额度及有效期。
1、对兴禾源担保额度由不超过 3亿元调整至不超过 5亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
2、对合肥禾盛担保额度保持不变，为不超过 2亿元人民币，担保期限为 1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签署的公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司监事会二〇一七年十一月三日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-039
广东伊之密精密机械股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 18日，广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司2018年第一季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》全文于 2018年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2017-014湖北盛天网络技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：187.10% ～215.25%|盈利：888.19万元|
||盈利：2550万元～2800万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内公司业绩相对去年同期增长较快，主要是因为公司优化广告销售策略，引入了优质客户，公司广告业务和游戏业务增长较快。
2．报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 1.61万元，去年同期为 2.41万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2． 2017年第一季度业绩的具体数据将在本公司 2017年第一季度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-009广东威华股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2018年2月5日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2018年2月8日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广东威华股份有限公司监事会
二○一八年二月八日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-041东方日升新能源股份有限公司
非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）《东方日升新能源股份有限公司2016年度非公开发行股票（创业板）预案》（以下简称“预案”）已于2016年5月4日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请投资者注意查阅。
该预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会2016年5月3日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-11
中化岩土集团股份有限公司
第三届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2018年 3月 2日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董事会第十一次临时会议的通知，于 2018年 3月 8日在北京市大兴工业开发区科苑路 13号公司会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、关于向银行申请综合授信额度的议案
根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向中信银行北京大兴支行申请综合授信额度人民币20,000万元，授信期限为一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》发布于巨潮资讯网。
二、关于调减为子公司提供担保额度的议案
为支持全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称“上海强劲”）的经营和业务发展，经公司第三届董事会第二次临时会议、2017年第三次临时股东大会审议通过同意为上海强劲向相关银行申请金额最高不超过人民币 70,000万元的融资性保函额度提供担保，担保期限为三年。根据公司集团体系内部经营发展管理需要，现决定将公司为上海强劲向相关银行申请融资性保函的担保额度调减 30,000万元，即同意为上海强劲向相关银行申请金额最高不超过人民币40,000万元的融资性保函额度提供担保，担保期限不变。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、关于为境外全资孙公司提供内保外贷的议案
为支持强劲国际工程有限公司（为公司全资子公司上海强劲全资子公司，以下简称“强劲国际”）的经营和业务发展，公司同意向境外全资孙公司强劲国际提供总额不超过3,000万美元（或等值港元）的内保外贷担保，担保期限不超过36个月，本决议自股东大会通过之日起生效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
《关于为境外全资孙公司提供内保外贷的公告》发布于巨潮资讯网。
四、关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2018年3月27日召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》发布于巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会