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证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-030山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于 2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司2016年第一季度报告将于
2016年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2019-003号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2019年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会
3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 2月 14日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2019年 2月 13日—2019年 2月 14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 2月 14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 2月 13日 15:00至 2019年 2月 14日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席会议对象：
（1）截止股权登记日 2019年 2月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。
7、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119号宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
8、提示性公告：公司将于 2019年 2月 12日就本次临时股东大会发布提示性公告。
二、会议审议事项
议案1、关于提名丁华南先生担任公司董事的议案
上述审议的议案内容详见 2019年 1月 29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司七届十二次董事会会议决议公告的内容。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于提名丁华南先生担任公司董事的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定
代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
2、登记时间：2019年2月12日上午8:00-12:00，下午14:00-18:003、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4、联系办法：
联系人：秦宏武、党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
五、网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深圳证券交易所 2016年 5月 9日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见网络投票的操作流程。
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1、公司七届十二次董事会会议决议
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2019年 1月 29日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案|||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||提案名称||||||
||编码||||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于提名丁华南先生担任公司董事的议案||√|||||

委托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
签署日期：2019年 月 日
附注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360962
2、投票简称：东方投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 2月 14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 2月 13日15:00，结束时间为 2019年 2月 14日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-036国城矿业股份有限公司
关于变更办公地址和投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展和内部管理需要，自2019年 6月 3日起公司办公地址由重庆市北部新区新南路 164号水晶国际 808室变更为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层，现将新办公地址和投资者联系方式公告如下：办公地址：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层
邮政编码：100070
投资者联系电话：010-57090086
传真：010-57090060
投资者电子邮箱：463303432@qq.com
敬请广大投资者注意！
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2014-048北海银河产业投资股份有限公司
关于公司为关联方提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司因生产经营需要向贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”）申请三年期2亿元人民币的综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）；关联公司贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“天成控股”）为本公司上述贷款提供连带责任担保。本公司拟以提供连带责任担保的方式为天成控股提供不超过2亿元人民币的反担保，担保期限为三年。针对以上事项，公司董事会经审议，同意本公司拟以连带责任担保的方式为天成控股提供反担保。目前相关协议尚未签订，待本公司与天成控股均履行完相应的审批程序后，双方签署上述担保协议。
2014年9月12日，公司召开的第八届第七次董事会会议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于公司为关联方提供反担保的议案》。
根据中国证监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，上述担保构成对关联方提供的担保，经董事会审批通过后仍需经2014年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：贵州长征天成控股股份有限公司；
成立日期：1997年11月13日；
注册地点：贵州省遵义市武汉路临1号；
法定代表人：李勇；
注册资本：50,920万元；
主营业务范围：投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备，风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；新能源产业投资、销售及售后服务；提供金融、商业信息咨询；
与本公司的关系：同一控股股东银河天成集团有限公司控制下的关联法人；
被担保人具体相关的产权及控制关系的方框图如下：
潘琦
52.27%
银河天成集团有限公司
14.75%
20.31% 北海银河产业投资股份有限公司0.98%
贵州长征天成控股股份有限公司
2013年经审计的主要财务数据：资产总额306,439万元，负债总额187,838
万元，净资产118,601万元，资产负债率61.30%。2013年度实现总收入65,463万元，利润总额715万元，净利润728万元。
截至2014年6月30日未经审计的主要财务数据：资产总额263,659万元，负债总额141,569万元，净资产122,090万元，资产负债率53.69%。2014年1-6月份实现总收入21,408万元，利润总额3,150万元，净利润3,083万元。
天成控股公司信用等级为AAA。
三、担保协议的主要内容
本公司因生产经营需要向贵阳银行股份有限公司申请三年期2亿元人民币的综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）；关联公司贵州长征天成控股股份有限公司为本公司上述贷款提供连带责任担保。本公司拟以提供连带责任担保的方式为天成控股提供不超过2亿元人民币的反担保，担保期限为三年。针对以上事项，公司董事会经审议，同意本公司拟以连带责任担保的方式为天成控股提供反担保。
目前相关协议尚未签订，待本公司与天成控股均履行完相应的审批程序后，双方签署上述担保协议。
四、董事会意见
1、公司董事会认为：此次反担保事项的产生是公司因生产经营需要向贵阳银行申请三年期2亿元人民币的综合授信业务，天成控股为此笔贷款进行担保所致。因此，公司同意为天成控股提供相应反担保，其实质是为支持本公司自身的经营发展。本次为关联方提供反担保遵循客观、公平、对等的原则。
2、据公司董事会核实：被担保方天成控股的发展前景与资信情况良好，业务广泛且经营稳定，资产安全性高，可偿还资金充足。公司董事会认为，本次反担保事项有利于本公司争取贵阳银行授信业务，财务风险小，不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保余额为42,074.22万元（包括本次担保金额20,000万元），占公司最近一期（2013年度）经审计净资产的50.35%。其中对子公司担保余额为20,074.22万元，对外担保余额为22,000万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。本次担保经董事会审批通过后仍需经2014年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。
特此公告！
北海银河产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月十二日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-077
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2017年7月17日开市起复牌
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业、证券代码：002675）已于2017年1月3日（星期二）开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001）。由于本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购目标公司的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 1月17日（星期二）开市起继续停牌，并发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-007）。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月6日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。
2017年3月3日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于 2017年 3月 6日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-017）。2017年3月15日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年3月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2017-031）。
公司于2017年3月31日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自 2017年 4月 5日起继续停牌不超过 3个月，累计停牌时间自停牌首日起累计不超过 6
个月，即在2017年7月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时复牌。公司于 2017年 4月 5日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-043）。停牌期间，根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。上述具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2017年6月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关的议案，具体内容详见 2017年 6月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。
2017年7月6日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对烟台东诚药业集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 39号）（以下简称“重组问询函”），公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对重组问询函所涉问题进行了逐项落实并认真回复，对本次重组相关文件进行了相应的补充和修订。详情请见公司同日披露的《关于深圳证券交易所<关于对烟台东诚药业集团股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）将于 2017年 7月17日开市起复牌。
公司本次交易支付现金购买资产无需获得中国证监会的核准，截至本公告披露日，现金购买尚未完成。针对上述尚未完成的程序，公司正按照工作计划按时推进。由于支付现金购买不以发行股份购买资产是否成功为前提，因此支付现金购买交易履行的程序不会影响发行股份购买资产交易。《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》已由公司董事会审议通过，尚需在本次交易标的资产的审计评估结果出具后，由公司再次召开董事会审议通过、公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得
上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
公司指定的信息媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-062债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2351号），深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,500万股，发行价格为每股人民币10.23元，共计募集资金767,250,000.00元，扣除发行费用91,218,015.99元后，募集资金净额为676,031,984.01元。扣除国海证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币70,300,000.00元（国海证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币共计71,000,000.00元，其中700,000.00元已于以前年度支付），余额人民币696,950,000.00元已于2016年11月23日汇入公司指定帐户，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年11月23日出具了天职业字[2016]16751号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，公司与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、兴业银行股份有限公司科技园支行、中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中信银行股份有限公司深圳深南支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、杭州银行股份有限公司深圳分行以及保荐机构国海证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，具体开户情况如下：
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||序号||开户银行||账号||对应募集资金项目|
|1||中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行||4000092829100342346||部品部件工厂化生产项目注1||
|2||中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行||39180188000049577||部品部件工厂化生产项目注1||
|3||宁波银行股份有限公司深圳分行营业部||73010122001074092||营销中心建设项目 注1||
|4||招商银行股份有限公司深圳金色家园支行||991902113410404||设计研发中心建设项目 注1||
|5||兴业银行股份有限公司科技园支行||338040100100300027||信息化系统建设项目 注1||
|6||中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行||44250100008000000820||补充公司流动资金 注2||
|7||中信银行股份有限公司深圳深南支行||8110301012900147967||补充公司流动资金 注2||
|8||上海浦东发展银行深圳科苑支行||79320155100000036||补充公司流动资金 注2||
|9||华夏银行股份有限公司深圳高新支行||10860000000416339||补充公司流动资金 注2||
|10||杭州银行股份有限公司深圳分行||4403040160000153763||补充公司流动资金 注2||

注1：因公司保荐机构更换为万联证券股份有限公司，2017年11月，公司与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、兴业银行股份有限公司科技园支行以及保荐机构万联证券股份有限公司分别重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）：深圳市中装建设集团股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告（公告编号：2017-074）。
注2：公司用于补充流动资金的5个募集资金专项账户已于2017年3月注销完毕，具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）：深圳市中装建设集团股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告（公告编号：2017-005）。
三、本次注销部分募集资金账户情况
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||序号||开户银行||账号||对应募集资金项目|
|1||宁波银行股份有限公司深圳分行营业部||73010122001074092||营销中心建设项目||
|2||招商银行股份有限公司深圳金色家园支行||991902113410404||设计研发中心建设项目||

公司于2019年4月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七
次，公司于2019年5月27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于
2019年4月26日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公告：《深圳市中装建设集团股份有限公司关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2019-049）。由于公司不再继续实施“营销中心建设项目”和“设计研发中心建设项目”，结余募集资金已经用于永久补充流动资金和归还银行贷款，公司已将上述2个募集资金专项账户注销完毕。募集资金专项账户注销后，公司及保荐机构万联证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司深圳分行营业部和招商银行股份有限公司深圳金色家园支行等2家银行分别签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-014太原煤气化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票将继续停牌。截至本公告日，公司及聘请的各相关中介机构正在就本次重大资产重组方案的细节问题与交易对方进行商讨和论证,并积极推进重组的各项工作。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组 (2015年 1月 9日第二次修订）》等有关规定，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展公告，并待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。本次重大资产重组仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日
红塔证券股份有限公司
关于广东韶钢松山股份有限公司
2014年金融衍生品投资计划的核查意见
红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”、“韶钢松山”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对韶钢松山2014年金融衍生品投资计划进行了核查，核查情况如下：
一、金融衍生品投资基本情况
（一）基本情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口,防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险,达到无风险套利和套期保值
的目的。拟开展总额不超过8亿美元包括但不限于远期结售汇（DF\NDF\CNH）、货币或利率掉期等货币类金融衍生交易品种及相关品种的组合的外汇资金衍生
品业务及总额不超过4万吨（即不超过4,000手）的钢材期货套期保值业务。
（二）金融衍生品投资品种
公司主要挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品，衍生产品与业务背景的规模、方向、期限相匹配，基于公司将长期进行原燃材料进口及产品出口等业务,且业务量较大的特点，公司拟投资的金融衍生品品种主要包括:远期结售汇（DF\NDF\CNH）、利率或货币掉期、螺纹钢期货等产品或上述产品的组合。
（三）金融衍生品投资的主要条款
货币类衍生品的主要条款：
1、合约期限：不超过1年
2、交易对手：银行类金融机构
3、流动性安排：所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和
外币债务，与收付款时间相匹配，相关外汇资金衍生品交易将采用银行授信的方式进行操作，不会对公司的流动性造成影响。
螺纹钢期货：
通过上海期货交易所卖出螺纹钢期货，与现货库存周期相匹配，且不超过12个月，年套期保值总额度不超过4万吨，且实际操作过程中按不超过同期现货保值范围的50%进行。
（四）开展金融衍生品投资的必要性
公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，贸易项下外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险，预计2014
年人民币汇率将更加体现市场的意图，一改2013年单边升值的趋势，汇率弹性增强、双向波动将成常态，汇兑损益将给公司经营业绩造成很大影响。为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口,防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险,达到无风险
套利和套期保值的目的。
钢铁行业低迷，并且钢价处于下跌趋势的过程中，面临着较大的价格下跌风险，公司有必要利用钢材期货进行保值，在时机合适时锁定生产经营利润。
二、管理制度及风险控制措施
（一）关于金融衍生品交易的管理制度
公司将依据《广东韶钢松山股份有限公司金融衍生品业务管理办法》和《广东韶钢松山股份有限公司外汇交易管理办法》、《钢材期货套期保值内部控制制度》进行管理。该制度明确了相关职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容，同时依据外汇交易管理办法制定了《外汇交易与外汇运作核算标
准》，明确了外汇交易与外汇运作的会计核算标准与信息披露要求。
（二）关于金融衍生品投资的风险控制措施
1、多市场多产品之间进行比较、询价，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
2、协同合作银行做好汇率、利率趋势的预测,密切跟踪汇率、利率变化情况,根据市场变动情况,实行动态管理，适时调整操作策略，提高套保效果。
3、慎重选择从事金融衍生业务的交易对手，最大程度降低信用风险。
4、严格控制衍生金融交易的资金规模，公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。
5、严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。同时建立风险预警和异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
6、公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
三、公司所履行的程序
公司第六届董事会第三次会议审议通过公司《2014年金融衍生品投资计划的议案》。公司独立董事审议了该议案，并就该议案发表了同意的独立意见。
上述议案拟提交股东大会进行审议。
四、保荐机构的结论性意见
通过查阅与上述事项相关的董事会材料、独立董事意见、《广东韶钢松山股份有限公司金融衍生品业务管理办法》和《广东韶钢松山股份有限公司外汇交易管理办法》、《钢材期货套期保值内部控制制度》等制度，红塔证券认为：公司拟开展金融衍生品投资是为了满足日常经营需要，以真实的经营业务为依托，以规避和防范汇率及钢材价格波动风险为目的。同时，公司已制定了相关的管理制度及有效的风险控制措施。红塔证券对公司拟开展金融衍生品投资的事项无异
议。
（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于广东韶钢松山股份有限公司拟开展金融衍生品投资业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
姚晨航 黄强
红塔证券股份有限公司2014年3月10日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-059深圳中青宝互动网络股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会通知已于2018年6月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年7月9日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月8日下午15:00至2018年7月9日下午15:00中的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园3期10A栋23楼会议室
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表股份114,097,193股，占公司总股份的43.7089％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份114,087,793股，占公司股份总数的43.7053%。公司部分董事、部分监事和高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份9,400股，占公司股份总数的0.0036％。
4、单独或合计持有公司5%以下股份的股东共4人，代表股份1,480,128股，占上市公司总股份的0.5670％。
四、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过了《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意114,088,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；
反对8,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意1,471,628股，占出席会议中小股东所持股份的99.4257％；反对8,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5743％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议并通过了《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意114,088,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；
反对8,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意1,471,628股，占出席会议中小股东所持股份的99.4257％；反对8,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5743％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意114,088,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；
反对8,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意1,471,628股，占出席会议中小股东所持股份的99.4257％；反对8,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5743％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：林林、庄浩佳
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
六、备查文件
1、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书
2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-015浙江唐德影视股份有限公司监事会
关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单的核查意见及公司情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
一、公示情况及核查方式
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2019年1月30日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《浙江唐德影视股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”），并对激励对象的姓名及职务进行了公示，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。
公司除在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露了《激励计划》及其摘要、《2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》外，并通过公司内部网站发布了公司《2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，将公司激励对象名单及职位予以公示。
（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务；
（2）公示时间：2019年1月31日至2019年2月11日，时限达到10日以
上；
（3）公示方式：通过公司内部网站进行公示；
（4）反馈方式：以书面或口头形式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2、关于公司监事会对激励对象的核查方式。公司监事会核查了激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等情况。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
浙江唐德影视股份有限公司监事会
二零一九年二月十一日
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
本人现就2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会会议情况
2017年，公司共召开7次董事会会议，出席会议的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期董事会会议召开次数（次）|||||||7||||||
||董事||具体||应出席||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未|
||姓名||职务||次数||席次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|周逢满||独立董事||7||7||0||0||否||

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2017年度召开的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票。
2017年度，公司共召开 4次股东大会，即 2017年 2月 9日召开的 2017年第一次临时股东大会，2017年 5月 23日召开的 2016年年度股东大会，2017年 7月 21日召开的 2017年第二次临时股东大会,2017年 10月 18日召开的 2017
年第三次临时股东大会,本人亲自出席了 2016年年度股东大会、2017年第二次
临时股东大会及 2017年第三次临时股东大会,并认真听取了与会股东的意见和建议。
二、2017年度独立董事参会发表独立意见情况
1、2017年 1月 7日召开的第三届董事会第十次会议，就公司实施 2017年度限制性股票股权激励的相关事项发表了独立意见。
2、2017年3月7日召开的第三届董事会第十一次会议，就公司向激励对象首次授予限制性股票的授予日定为2017年3月3日事项发表了独立意见。
3、2017年 4月 21日召开的第三届董事会第十二次会议，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；公司 2016年度内部控制有效性自我评价报告；公司证券投资情况；2016年度利润分配及资本公积转增股本预案；续聘审计机构；2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告；公司 2016年度关联交易事项；公司董事、监事和高级管理人员 2016年度薪酬情况；公司部分募集资金投资项目延期发表了专项说明和独立意见。
4、2017年 8月 25日召开的第三届董事会第十四次会议，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况；公司对外担保情况；2017年半年度募集资金存放和使用情况；关于会计政策变更事项；使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项；董事会换届选举董事候选人事项发表了专项说明和独立意见。
5、2017年10月26日召开的第四届董事会第一次会议，就公司的会计估计变更事项；《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 2017年积极履行相应职责，依据公司《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》，开展如下工作：
中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。
2017年度，本人参加了审计委员会5次会议，关注公司应继续重视内部控制的建设，相关制度建立后应严格执行，并在执行过程中不断修改完善；关注公司内部审计部门的工作情况，及时了解公司募集资金的季度存放与使用情况，对公司的定期财务报告特别是年度报告进行分析，根据分析结果及时提出意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度本人利用参加董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营状况和财务状况。同时本人还通过电话方式与公司其他董事和高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司加强信息披露工作。本人按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》的有关规定，以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度要求对公司的重大经营合同，重大投资事项，对外担保、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，作出客观、公正的独立意见。
六、公司存在的问题及建议
随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，并根据新的法律、法规不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司质量和抗风险能力，有效提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司发展做好充足的人才储备。进一步发挥董事会下设的专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式:
独立董事姓名：周逢满
电子邮箱：13329012800@163.com
九、总结：
感谢公司董事会、经营班子和相关人员对本人工作的支持和配合。本人继续本着诚信与勤勉的工作精神和为公司及全体股东负责的态度，进一步深入了解公司经营管理情况，结合自己专业优势，为公司发展更多的建言献策，提高董事会决策的科学性，为保护投资者的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作发挥自己的作用。
衷心希望公司新的一年里，在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增
强盈利能力，使公司持续、稳定、健康地发展。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事：周逢满
二○一八年三月十六日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-004任子行网络技术股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载公司 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（%）|
|项目||本报告期||上年同期|||
|营业总收入|297,762,782.88||245,386,180.86||21.34%||
|营业利润|33,231,284.32||12,226,164.29||171.80%||
|利润总额|45,197,785.24||25,717,324.35||75.75%||
|归属于上市公司股东的|42,248,474.01||25,140,974.57||68.05%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.37||0.22||69.59%||
|加权平均净资产收益率|9.59%||6.09%||3.50%||
|||||||增减变动幅度（%）|
|||本报告期末||本报告期初|||
|总资产|629,362,706.52||546,858,985.47||15.09%||
|归属于上市公司股东的|487,332,897.65||418,499,478.84||16.45%||
|所有者权益|||||||
|股本|116,411,549.00||70,700,000.00||64.66%||
|归属于上市公司股东的|4.19||5.92||-29.28||
|每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩情况
1、2014年，公司继续大力拓展市场，在运营商、舆情等市场领域的开拓方面取得新进展，报告期内实现营业收入 29,776.28万元，较上年同期增长21.34%。
2、报告期内，公司实现营业利润 3,323.13万元、利润总额 4,519.78万
元、归属于上市公司股东的净利润4,224.85万元，较上年同期分别增长21.34%、
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-004171.80%、75.75%，主要原因系公司新增部分业务收入毛利率较高所致。总股本较上年同期增长64.66%，主要系公司实施2013年度利润分配方案，即每 10股转增6股并派1元现金（含税），以及2014年实施限制性股票激励计划，向激励对象定向发行股票所致。
（二）财务状况
报告期，公司财务状况良好。报告期末总资产余额为 62,936.27万元，较期初增长15.09%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为 48,733.29万元，较期初增长16.45%；报告期末每股净资产 4.19元，较期初下降29.28%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年12月31日在中国证监会制定的创业板信息披露网站上披露的《2014年度业绩预告》不存在差异。
四、其他相关说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就 2014年度利润分配方案进行讨论，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2015-19
申万宏源集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2015年 4月 28日在上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 45楼第一会议室召开。2015年 4月 17日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议由储晓明董事长主持。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，其中叶梅独立董事以通讯方式参加会议，黄丹涵独立董事以视频方式参加会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、同意《申万宏源集团股份有限公司 2014年度董事会工作报告》，并提请公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过《申万宏源集团股份有限公司 2014年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意《申万宏源集团股份有限公司 2014年度财务决算报告》，并提请公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意《申万宏源集团股份有限公司 2014年度利润分配预案》：根据中国证券监督管理委员会核准的申银万国证券股份有限公
司吸收合并宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）方案， 2015年 1月 23日，宏源证券股东持有的原股份按照换股比例转换成申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源集团”或“公司”）的股份。根据《企业会计准则第 20号—企业合并》的入账原则，申万宏源集团将增发的8,140,984,977股计入股本，并根据宏源证券2014年 12月 31日净资产的（即股东权益）的账面价值减去换股增发的股本的差额计入“资本公积—股本溢价”。宏源证券的全部股东已将其持有的宏源证券的包括未分配利润在内的全部净资产作为对价换取了申万宏源集团的股权，申万宏源集团 2014年度仅分配原申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）的未分配利润。
原申银万国 2014年初未分配利润为人民币 6,182,467,610.80元，加上 2014年度实现的净利润人民币 3,213,945,429.92元，扣除 2014年现金分红人民币 671,576,000.00元，2014年度可供分配利润为人民币 8,724,837,040.72元。
根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》和申银万国 2013年第二次临时股东大会决议，2014年度净利润按如下进行分配：1.按 2014年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币 321,394,542.99元；2.按 2014年度实现净利润的1%提取任意盈余公积金人民币32,139,454.30元；3.按2014年度实现净利润的11%提取一般风险准备人民币 353,533,997.29元；4.按 2014年度实现净利润的10%提取交易风险准备人民币 321,394,542.99元。上述四项提取合计为人民币 1,028,462,537.57元。扣除上述四项提取后，可供分配利润为人民币 7,696,374,503.15元。按证监机构字[2007]320号规定，公司可供分配利润中公允价值变动收益部分 10,756,216.32元，不得
用于向股东进行现金分配。因此，2014年度可供股东分配的利润中可进行现金分配的部分为 7,685,618,286.83元。
2015年 1月 16日，公司根据中国证监会《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其 2家子公司的批复》（证监许可[2015]95号），以吸收合并后的全部证券类资产出资设立全资证券子公司申万宏源证
券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）。2015年 1月 26日申万宏源集团已将其 35,337,037,877.45元的净资产投入申万宏源证券，投资金额占申万宏源集团净资产的98%。
鉴于近年来证券行业创新业务迅速发展，市场空间广阔，行业进入了加杠杆发展周期。特别是以公司资本中介业务为代表的创新业务发展迅猛，公司对资金需求快速增长，且重组完成后需要进行各方面整合，特别是系统整合需要资金的支持，为了支持公司创新业务的顺利发展，保证公司发展的可持续性和稳定性，公司 2014年度利润分配预案为：2014年度公司不向股东派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
此预案需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、同意《申万宏源集团股份有限公司 2014年年度报告》及年报摘要，并提请公司股东大会审议（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、通过《申万宏源集团股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》，并报监管部门。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、通过《申万宏源集团股份有限公司 2014年度社会责任报告》
（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、通过《申万宏源集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、同意公司独立董事报酬如下：
1.每年度支付每位独立董事报酬 15万元（含税），担任董事会专门委员会主任委员的独立董事增加 3万元（含税）。
2．上述报酬经公司股东大会审议通过后，自 2015年 3月起执行。
此事项尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、通过《申万宏源集团股份有限公司独立董事年报工作制度》（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、通过《申万宏源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、通过《申万宏源集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2018-011上海安硕信息技术股份有限公司
关于重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海市第二中级人民法院（以下简称“法院”）签发的1份《民事裁定书》，法院裁定准许 1名投资者撤销对公司的诉讼，撤诉涉及的诉讼请求金额为620,301.11元。具体情况如下：
一、诉讼的基本情况
由于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认为公司行为存在误导性陈述，被中国证监会予以行政处罚（详见巨潮资讯网：2016-045），1
名撤诉投资者此前提出的诉讼请求于2017年12月19日在巨潮资讯网上进行了披露。
二、本次收到的《民事裁定书》的主要内容
公司本次收到了（2017）沪02民初1280号，准许1名投资者撤诉。案件受理费减半收取，由原告负担。
三、对公司的影响
部分投资者撤销对公司的诉讼，有利于减轻公司的诉讼负担。对于投资者提起的诉讼，公司将继续会同律师团队积极地开展诉讼应对工作，努力在法律许可范围内维护公司和广大投资者的合法权益。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-037
朗源股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司2019年第一季度报告全文已于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-027
广东东方精工科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理沈文洲先生的书面辞职申请报告，沈文洲先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，沈文洲先生的辞职申请于辞职申请送达董事会之日起生效。沈文洲先生辞职后，在公司不再担任任何职务。
公司董事会对沈文洲先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会 2014年8月6日