Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-014北京众信国际旅行社股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告（十）
本公司及董事会会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-117），披露公司正在筹划重大资产重组事项。2015年12月4日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年12月7日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-119），于 2015年 12月 14日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（二）》（公告编号：2015-121），于 2015年 12月21日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（三）》（公告编号：2015-124），于 2015年 12月 28日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（四）》（公告编号：2015-129）,于 2016年 1月 5日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（五）》（公告编号：2016-001），于2016年1月12日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（六）》（公告编号：2016-007），于 2016年 1月 19日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（七）》（公告编号：2016-008），于2016年1月25日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（八）》（公告编号：2016-011），于 2016年 2月 2日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（九）》（公告编号：2016-012）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司聘请的中介机构正在对标的公司北京市华远国际旅游有限公司进行尽职调查并草拟本次重大资产重组相关文件。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-014小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司筹划重大资产重组事项过程中，公司将严格遵守信息披露相关规定并按照规定履行信息披露义务。公司股票停牌期间至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
风险提示：
本次重大资产重组事项仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2016年2月16日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 编号：临2016-025
中航动力控制股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年年度利润分派方案已获 2016年 5月 10日召开的 2015年年度股东大会审议通过，分配方案为：以公司 2015年 12月 31日总股本 1,145,642,349股为基数，向全体股东每 10股分配现金股利 0.20元（含税），即向股东分配利润总额为 22,912,846.98元，剩余未分配利润 164,584,181.48元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。
该股东大会决议公告刊登在2016年5月11日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www/cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站。
2.自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1.发放年度：2015年度
2.发放范围：截止 2016年 7月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
3.具体方案
本公司 2015年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,145,642,349股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以
及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 7月 6日，除权除息日为：2016年 7月7日。
四、分红派息对象
截止 2016年 7月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、分红实施办法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****147|西安航空动力控制有限责任公司|
|2|08*****016|中国南方航空工业（集团）有限公司|
|3|08*****359|北京长空机械有限责任公司|
|4|08*****231|贵州盖克航空机电有限责任公司|
|5|08*****871|沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司|

六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：江苏省无锡市梁溪路792号
咨询联系人：沈晨
咨询电话：0510-85705226
传真电话：0510-85500738
七、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议；
2.公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2016年7月1日
赛摩电气股份有限公司监事会
关于公司2016年第一期员工持股计划相关事项的审核意见
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 9日召开公司第二届监事会第十六次会议。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，我们就公司 2016年第一期员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制《赛摩电气股份有限公司 2016年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及《赛摩电气股份有限公司 2016年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要》（以下简称“员工持股计划”）的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司本次员工持股计划不存在损害公司、子公司及其全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制子公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划拟定的参加对象均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的参加对象条件，符合员工持股计划规定的参加范围和条件，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
综上，我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司、子公司及其全体股东的利益，有利于上市公司的持续发展，同意公司实施第一期员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司监事会关于公司 2016年第一期员工持股计划相关事项的审核意见》之签字页）
出席会议的监事签名：
张开生 王立军 张传红
赛摩电气股份有限公司监事会
2016年12月9日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-39债券代码:114418、114423债券简称:19康佳01、19康佳02
康佳集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,196,321万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为270.99%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为312,988万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例38.62%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。
一、担保情况概述
近日，本公司与渤海银行股份有限公司中山分行（下称“渤海银行中山分行”）签署了《最高额保证协议》。根据协议约定，本公司为渤海银行中山分行与本公司控股子公司广东兴达鸿业电子有限公司（下称“兴达鸿业公司”）签署的《综合授信协议》（以下称为“主合同”）项下发生的债权提供连带责任担保。担保金额为4,000万元，期限为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起两年。被担保人为兴达鸿业公司，债权人为渤海银行中山分行。
本公司于2018年9月18日召开的第八届董事局第四十九次会议及2018年10月8日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于为广东兴达鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为兴达鸿业公司提供金额为1亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|经审议的最高担保额度|本次新增担保金额|尚在担保期限的金额|可用担保额度|担保金额占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|康佳集团|兴达鸿业公司|51%|100.80%|1亿元|4,000万元|5,800万元|200万元|1.21%|否|

二、被担保人基本情况
被担保人：广东兴达鸿业电子有限公司
成立日期：2004年10月 20日
注册地点：中山市阜沙镇阜沙工业园
法定代表人：胡泽洪
注册资本：8,889万元
经营范围：生产电路板配套电镀；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与本公司的关系：兴达鸿业公司为本公司的控股子公司，本公司持有51%的股权。
兴达鸿业公司2018年度未审计和2019年1-3月未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额|54,459.21|54,654.89|
|负债总额|54,579.69|55,092.22|
|净资产|-120.48|-437.33|
|项目|2018年度|2019年1-3月|
|营业收入|40,096.90|9,604.90|
|利润总额|-898.60|-362.14|
|净利润|-578.54|-318.75|

三、担保协议的主要内容
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、渤海银行中山分行（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为 4,000万元，担保范围是兴达鸿业公司与渤海银行中山分行签署的主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付）。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：主合同项下债务人债务履行期限届满之日起两年。
5、合同生效：本协议经双方的法定代表人或授权签字人签字或加盖公章生效。
四、董事会意见
为了提高本公司资金流动性，同时为了满足兴达鸿业公司日常经营资金的需要，保障兴达鸿业公司业务的正常运营，本公司为兴达鸿业公司申请的银行授信额度提供了担保。
本公司董事局认为，兴达鸿业公司为本公司的控股子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保是用于兴达鸿
业公司向银行取得授信额度项下的银行综合授信额度，本公司对兴达鸿业公司提
供担保不会损害公司的利益。
本公司为兴达鸿业公司提供担保时，兴达鸿业公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,196,321万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为270.99%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为312,988万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例38.62%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。
六、备查文件目录
《最高额保证协议》
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年四月二十九日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-031青海互助青稞酒股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）通知，获悉华实投资所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|华实投资|是|307.2|2017年10月23日|2018年5 月17日|长江证券（上海）资产管理有限公司|1.05%|提前购回|
|华实投资|是|24|2018年2月1日|2018年5 月17日|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.08%|提前购回|
|华实投资|是|50|2018年2月7日|2018年5 月17日|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.17%|提前购回|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，华实投资持有本公司股份为29,300万股，占本公司总股本的65.11%，现已经质押其持有本公司股份19,931万股，占华实投资持有本公司股份总数的68.02%，占本公司总股本的44.29%。
3、截至公告披露日，华实投资质押股份不存在平仓风险。如华实投资出现平仓风险，公
司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
证券简称：长城信息 证券代码：000748 公告编号：2015-25
长城信息产业股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第九次会议通知以电子邮件方式于2015年4月17日发出。会议于 2015年 4月 24日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决监事 3人，实际表决监事 3人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了审议通过了《2015年第一季度报告全文》及《2015年第一季度报告正文》
经审核，监事会认为董事会编制、审议《2015年第一季度报告
全文》及《2015年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 4亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
长城信息产业股份有限公司监事会 2015年 4月 28日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次（临时）会议决议公告
证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-074
深圳赫美集团股份有限公司
第四届监事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次（临时）会议于2019年5月13日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2019年 5月 16日上午11：00在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到3人，会议由监事会主席陈丹女士主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于调整 2019年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。监事会对调整公司2019年度日常关联交易预计无异议。
《关于调整 2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司监事会
二〇一九年五月十七日
关于山东新华制药股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019JNA50013山东新华制药股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东新华制药股份有限公司（以下简称新华制药）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月22日出具了XYZH/2019JNA50011号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，新华制药编制了本专项说明所附的新华制药 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新华制药的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新华制药 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对新华制药 2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计新华制药 2018年度财务报表时新华制药提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解新华制药 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新华制药为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：阚京平
中国注册会计师：潘素娇
中国 北京 二○一九年三月二十二日
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：山东新华制药股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|山东新华工贸股份有限公司|受同一控股股东控制|应收账款|111.01|0.00|0.00|0.00|111.01|销售动力|经营性占用|
||山东新华万博化工有限公司|受同一控股股东控制|应收账款|0.00|256.14|0.00|256.14|0.00|销售动力|经营性占用|
||山东新华万博化工有限公司|受同一控股股东控制|应收账款|0.00|10.48|0.00|6.74|3.74|提供检修及设计劳务|经营性占用|
||中化帝斯曼（淄博）有限公司|母公司之参股公司|应收账款|0.00|1071.67|0.00|1071.67|0.00|销售动力|经营性占用|
||中化帝斯曼（淄博）有限公司|母公司之参股公司|应收账款|21.72|77.91|0.00|83.20|16.43|提供检修及设计劳务|经营性占用|
||山东华鲁恒升化工股份有限公司|最终控制人之子公司|预付款项|74.57|18,790.08|0.00|18,511.33|353.32|采购原材料|经营性占用|
|小计||||207.30|20,206.28|0.00|19,929.08|484.50|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|山东新华医药贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|3,782.59|0.00|3,782.59|0.00|代垫费用|非经营性往来|
||新华（淄博）置业有限公司|全资子公司|其他应收款|6,666.77|4.27|0.00|2,000.00|4,671.04|往来款|非经营性往来|
||新华（淄博）置业有限公司|全资子公司|其他应收款|324.49|94.32|0.00|417.44|1.37|代垫费用|非经营性往来|
||新华制药（高密）有限公司|全资子公司|其他应收款|68.27|186.65|0.00|254.92|0.00|代垫费用|非经营性往来|
||新华制药（高密）有限公司|全资子公司|其他应收款|5,111.04|2,200.00|0.00|0.00|7,311.04|往来款|非经营性往来|
||新华制药（寿光）有限公司|全资子公司|其他应收款|23,000.00|0.00|0.00|0.00|23,000.00|往来款|非经营性往来|
||新华制药（寿光）有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|868.30|0.00|868.30|0.00|代垫费用|非经营性往来|
||淄博新华大药店连锁有限公司|全资子公司|其他应收款|1,200.00|3,900.00|0.00|0.00|5,100.00|往来款|非经营性往来|
||淄博新华大药店连锁有限公司|全资子公司|其他应收款|164.46|250.06|0.00|0.00|414.52|代垫费用|非经营性往来|
||山东新华机电工程有限公司|子公司|其他应收款|86.60|660.72|0.00|675.12|72.20|代垫费用|非经营性往来|
||淄博新华-百利高制药有限责任公司|控股子公司|其他应收款|0.00|0.65|0.00|0.65|0.00|代垫费用|非经营性往来|
||山东新华制药进出口有限责任公司|子公司|其他应收款|0.00|110.92|0.00|110.92|0.00|代垫费用|非经营性往来|
|小计||||36,621.63|12,058.48|0.00|8,109.94|40,570.17|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|美国百利高国际公司|子公司参股股东|应收账款|854.11|21,139.44|0.00|20,084.23|1,909.32|销售原料药|经营性占用|
|小计||||854.11|21,139.44|0.00|20,084.23|1,909.32|||
|总计||||37,683.04|53,404.20|0.00|48,123.25|42,963.99|||

企业负责人：张代铭 主管会计工作的负责人：侯宁 会计机构负责人：何晓洪
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-083哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月7日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）的《告知函》，获悉公司控股股东誉衡集团持有的部分公司股份被司法冻结，具体事项如下：
一、控股股东股份被司法冻结的基本情况
1、股份被司法冻结的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次冻结|||
||||||||||||司法冻结|||||
||股东||一大股东||冻结股数||冻结开始||冻结到期||||占其直接|||
||||||||||||执行人名||||用途|
||名称||及一致行||（股）||日期||日||||所持股份|||
||||||||||||称|||||
||||动人||||||||||比例|||
|誉衡集团||是||197,668,100||2018年06月05日||2021年06月04日||上海市第一中级人民法院||21.14%||财产保全||

2、股份被司法冻结的原因
因誉衡集团的股票质权人申请财产保全，誉衡集团持有的部分公司股份被上海市第一中级人民法院司法冻结。
据誉衡集团出具的《告知函》，誉衡集团正在积极与该质权人进行沟通、协商，争取妥善解决本次股份被司法冻结事宜。
3、控股股东股份累计被司法冻结的情况
截至2018年6月6日，誉衡集团直接持有本公司股份935,225,000股、通过信托计划持有公司股份10,027,712股。誉衡集团累计被司法冻结股份数为284,028,314股，占公司股份总数的12.92%。
二、本次司法冻结对公司的影响及风险提示
1、公司与控股股东及其一致行动人为不同主体，在资产、业务、财务等方
面与控股股东及其一致行动人均保持独立；因此，誉衡集团所持有的部分公司股
份被司法冻结，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。截至本公告披露日，
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
公司经营正常。
2、公司将提醒控股股东誉衡集团严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号），以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。
3、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
4、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、誉衡集团出具的《告知函》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年六月八日
中德证券有限责任公司
关于浙江田中精机股份有限公司
控股股东为其提供担保之关联交易的核查意见
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”或“公司”）第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议及 2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司向银行申请贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》，上述事项构成关联交易。
中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为田中精机首次公开发行并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对其关联方为公司提供担保之关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、事项概述
2016年11月8日，公司与招商银行股份有限公司嘉兴南湖支行（以下简称“招行银行南湖支行”）签署了《借款合同》，向该银行申请人民币1亿元的银行借款，用于公司本次收购深圳市远洋翔瑞机械有限公司股权项目。同日，公司控股股东钱承林与招行银行南湖支行签署了《质押合同》，以其所持公司的5,555,000股股份为公司该等银行申请的上述借款提供质押担保。
截至本核查意见出具日，钱承林持有公司股份数量为11,110,000股、占公司总股本的比例为16.66%。钱承林先生所持有上市公司股份累计被质押的数量为5,555,000股、占总股本的比例为8.33%。
二、关联方基本情况
钱承林现任公司董事长、总经理，与竹田享司、竹田周司和藤野康成合计持有公司64.64%股权，共同为公司控股股东、实际控制人。截至本核查意见出具
日,钱承林持有公司股份11,110,000股（全部为限售股），占公司总股本的16.66%。
钱承林符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第（一）、（二）款规定的关联关系情形。
三、交易目的和对公司的影响
公司控股股东钱承林为公司向银行申请贷款提供担保，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、审议决策程序
《关于公司向银行申请贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议及公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，关联董事钱承林、藤野康成、竹田享司、竹田周司回避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。
该事项已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。保荐机构同意上述关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于浙江田中精机股份有限公司控股股东为其提供担保之关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张永毅 罗民
中德证券有限责任公司2016年11月11日
关于控股子公司取得不动产权证书的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-006
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于控股子公司取得不动产权证书的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司（以下简称“衡阳连卡福”）的通知，衡阳连卡福根据《中华人民共和国物权法》、《不动产登记暂行条例》（国务院令第 656号）以及湖南省衡阳市实施不动产统一登记工作要求，将位于衡阳市蒸湘区解放大道 42号尚书房的多处房屋进行了不动产登记，于近期取得了衡阳市国土资源局颁发的不动产权证书，明细如下：
不动产权证号为湘（2016）衡阳市不动产权第0010138号，面积6887.39平方米；不动产权证号为湘（2016）衡阳市不动产权第 0010136号，面积 9226.10平方米；不动产权证号为湘（2016）衡阳市不动产权第0010143号，面积7339.94平方米；不动产权证号为湘（2016）衡阳市不动产权第0010142号，面积7122.88平方米；不动产权证号为湘（2016）衡阳市不动产权第0010140号，面积838.79平方米；不动产权证号为湘（2016）衡阳市不动产权第0010141号，面积1140.47平方米；不动产权证号为湘（2016）衡阳市不动产权第0010165号，面积1554.85平方米；不动产权证号为湘（2016）衡阳市不动产权第0010152号，面积254.33平方米；不动产权证号为湘（2017）衡阳市不动产权第 0003606号，面积 97.45平方米；不动产权证号为湘（2017）衡阳市不动产权第0003607号，面积110.00平方米；不动产权证号为湘（2017）衡阳市不动产权第 0003612号，面积 81.52平方米；不动产权证号为湘（2017）衡阳市不动产权第0003618号，面积183.30平方米。
上述房产中，部分不动产已办理抵押权登记（不动产登记证明编号为湘
关于控股子公司取得不动产权证书的公告（2016）衡阳市不动产证明第 0018522号）：抵押权人为交通银行股份有限公司衡阳分行；抵押方式为最高额抵押；最高债权数额为 18,630万元；债务人为连卡福（衡阳）商业广场有限公司；债务履行期限为2016年04月22日起至2018年10月21止。已办理抵押权登记的房产明细如下：湘（2016）衡阳市不动产权第0010136号，湘（2016）衡阳市不动产权第0010138号，湘（2016）衡阳市不动产权第0010142号，湘（2016）衡阳市不动产权第0010143号。
截至本公告日，衡阳连卡福尚有位于衡阳市蒸湘区解放大道 42号尚书房的房屋正在办理不动产登记手续，待取得相应的不动产权证书之后公司将及时披露进展公告。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2017年1月24日
顾地科技股份有限公司监事会对《董事会
关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见
一、非标准审计报告涉及事项说明
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称“中勤万信”）对顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（勤信审字【2015】第11182号）。
强调事项段内容如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一其他重大事项（一）所述：顾地科技控股股东广东顾地塑胶有限公司（以下简称：广东顾地）以预付材料款的名义通过非关联企业占用上市公司资金，截止 2014年 12月 31日占用资金余额为 15,721.06万元，产生利息 665.06万元，共计 16,386.12万元。截止2015年1月28日，广东顾地全额归还了占用资金本息。
二、监事会对审计报告中强调事项段的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会对2014年度的财务报告、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：
我们认可审计报告中强调事项段的内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施消除和改善强调事项段提及的内容，切实维护广大中小投资者的利益。
顾地科技股份有限公司监事会
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-041
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购关联方资产，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司证券价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：澳洋顺昌，证券代码：002245）和可转换公司债券（债券简称：顺昌转债，债券代码：128010）自 2016年 4月 5日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌，预计于 2016年 4月12日开市起复牌。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一六年四月五日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
《公司章程》修订对照表
为满足公司不断发展的需要，公司拟对2015年4月24日召开的2014年年度股东大会审议通过的《公司章程》进行如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
||修改前||修改后|
|第127 条董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人 。||第127条 公司董事会由不低于7名董事组成，设董事长1人，副董事长1~2人，独立董事占比不低于公司董事会人数的1/3。||
|第184条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名 。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括股东代表两名和公司职工代表一名 。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。||第184条 公司设监事会。监事会由不低于3名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。||

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会将修订后的《公司章程》提交工商备案登记。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
董事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-143
北京海兰信数据科技股份有限公司
持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东魏法军先生通知，因个人资金需求，魏法军先生于2017年10月25日将其持有的无限售流通股5,800,000股质押给中信证券股份有限公司进行融资。相关的股权质押登记手续已于 2017年 10月 25日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理，质押期限自2017年10月25日起至魏法军先生办理解除质押登记手续之日止。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|魏法军|否|5,800,000|2017-10-25|中信证券股份有限公司|18.82%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司总股本 362,340,972股，魏法军先生直接持有公司股份 30,824,886股，占公司股份总数的8.51%。其中魏法军先生本次质押的股份共计 5,800,000股，质押部分占其持有本公司股份的18.82%，占公司总股本的1.60%；魏法军先生已累计质押股份 17,275,000股，占其持有本公司股份的56.04%，占公司总
股本的4.77%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
北京超图软件股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
经过认真审核，我们认为：
1、根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）“十一限制性股票激励计划的调整方法和程序”、“十五本激励计划的变更与终止”以及“十六回购注销的原则”的相关规定，结合公司2014年度权益分派方案，公司限制性股票激励计划原激励对象邹继媛、史大伟、范新国和仇巍巍等4人因个人原因离职，已不符合激励对象资格，我们同意由公司将上述4人持有的尚未解锁限制性股票73,818股全部进行回购注销，回购价格为每股3.681元。本次回购注销的限制性股票的数量及单价计算结果准确。
2、公司本次回购注销行为符合公司《激励计划》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
二、关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就
可解锁的独立意见
1）公司的经营业绩以及其他实际情况均符合《激励计划》中对首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解锁的情形，89名激励对象不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况。
足公司《激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等规定的解锁条件，其作为公司《激励计划》首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3）公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（解锁期限、解锁条件、解锁价格、解锁数量等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4）公司未向解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次解锁没有损害公司及全体股东利益的情形；
5）本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜。
（本页以下无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
北京超图软件股份有限公司独立董事：
庄行方：
王惠芳：
王浩：
日期：2015年11月5日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015—032焦点科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况：
1、召开日期和时间：2015年9月1日下午15:00
2、召开地点：南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室
3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长沈锦华
6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
7、出席情况：
出席本次大会的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份数为75,887,864股，占公司股份总数的64.5854%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数为72,549,620股，占公司股份总数的61.7443%；通过网络投票的股东共1名，代表有表决权的股份数为3,338,244股，占公司股份总数的2.8411%。
公司部分董事出席了本次会议，公司监事、董事会秘书、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况：
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015—032审议《关于股东提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果:同意股 75,887,864股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占比0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占比0%。
本次股东大会无中小投资者参与投票表决。
同时，公司在此声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见：
江苏永衡昭辉律师事务所律师景忠先生、李论先生到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：焦点科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、焦点科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、江苏永衡昭辉律师事务所《关于焦点科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-056号丹东欣泰电气股份有限公司
关于股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革
完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在证券违法违规行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2015年7月14日，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字 15069号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。上述信息本公司已于2015年7月15日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-078）。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论文件。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易
所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。由于2015年11月27日、12月10日公司通过巨潮网分别披露了《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告》（公告编号：2015-134）和《关于2015年半年度财务报告会计差错更正的公告》（公告编号：2015-138），为了更好地提醒投资者注意投资风险，现改为每十五日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票
因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
长虹华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第八届董事会 2018年第五次临时会议审议有关事项的事前认可意见
一、《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》的事前认可意见
根据公司2018年度日常关联交易的情况以及公司2019年度经营计划，作为长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会独立董事，我们认为《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》中所涉及的日常关联交易是必要的，对该议案予以认可，同意提交公司第八届董事会2018年第五次临时会议审议。
二、《关于预计2019年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》的事前认可意见
根据公司 2017年 8月 31日与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》及深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易（2018年3月修订）》的相关规定，公司对未来十二个月内与长虹集团财务公司之间发生的持续关联交易是必要的，对该议案予以认可，同意提交公司第八届董事会2018年第五次临时会议审议。
独立董事签名：
唐英凯 张蕊 李余利
二〇一八年十二月十日
第五届董事会第二次（临时）会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第五届董事会第二次（临时）会议相关议案发表独立意见：
一、《关于对外投资设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司暨关联交易的议案》的独立意见
经核查，公司此次对外投资符合公司业务发展需要，不存在损害公司尤其是中小股东利益的行为，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。董事会对本次关联交易的审议程序也符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定。因此，我们一致同意此次对外投资行为。
独立董事：
第五届董事会第二次（临时）会议独立董事意见常晖 洪芳芳 魏美钟
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见
云南南天电子信息产业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、杨杰群律师出席贵公司 2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2016年3月24日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2016年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2016年4月15日14:00在昆明市环城东路455号公司三楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长雷坚先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10名，代表有表决权股份数为
89,241,736股，占贵公司股本总额的36.1880%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权股份数为 89,172,444股，占贵公司股本总额的36.1599%；出席网络投票表决的股东共 6名，代表有表决权股份数为 69,292股，占贵公司股本总额的0.0281%；持有贵公司5%以下股份的股东 8名，代表有表决权股份数为 82,092股，占贵公司股本总额的0.0333%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《南天信息 2015年度董事会报告》、《南天信息2015年度监事会报告》、《南天信息2015年度财务决算报告》、《南天信息2015年度利润分配方案》、《南天信息2015年年度报告
全文及摘要》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《南天信息董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》、《关于南天信息董事薪酬的议案》、《关于南天信息监事薪酬的议案》共 10个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南南天电子信息产业股份有限公司2015年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 刘革
杨杰群
二〇一六年四月十五日