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深圳市同为数码科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-049深圳市同为数码科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|同为股份||股票代码||002835|
|股票上市交易所||深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式||董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|谷宁|||||
||深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼|||||
|办公地址||||||
|电话|0755－33104800|||||
|电子信箱|dongmiyhp@tvt.net.cn|||||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|269,436,598.30||238,090,019.64||13.17%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-7,383,309.43||19,733,400.33||-137.42%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||-9,515,767.34||15,814,985.79|-160.17%|

深圳市同为数码科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要
|||||||
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|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-11,847,528.43||-8,341,213.04||-42.04%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0342||0.0914||-137.42%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0342||0.0914||-137.42%|
|加权平均净资产收益率||-1.14%||3.02%|-4.16%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|761,949,184.83||792,179,588.46||-3.82%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|636,872,180.39||650,739,252.88||-2.13%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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|||||16,939|||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0|||
||报告期末普通股股东总数||||||||||||
||前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||||||质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质|持股比例||持股数量||持有有限售条件的股份数量|||||
||||||||||||股份状态|数量|
|郭立志||境内自然人||32.03%|69,190,848||69,190,848||||||
|刘砥||境内自然人||28.54%|61,650,736||61,650,736||||||
|黄梓泰||境内自然人||10.69%|23,089,682||||||||
|谢爱珍||境内自然人||0.49%|1,058,500||||||||
|杨晗鹏||境内自然人||0.28%|605,556||||||||
|刘志高||境内自然人||0.28%|605,556||||||||
|刘杰||境内自然人||0.28%|605,556||||||||
|叶飞雄||境内自然人||0.28%|605,556||||||||
|陈士光||境内自然人||0.24%|528,156||||||||
|朱娜||境内自然人||0.23%|504,630||||||||
||上述股东关联关系或一致行||||||||||||
|||||郭立志、刘砥为公司实际控制人、一致行动人。|||||||||
||动的说明||||||||||||
||参与融资融券业务股东情况|||无|||||||||
||说明（如有）||||||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
深圳市同为数码科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，面对复杂的国内外形势及激烈的行业竞争，公司始终坚持以客户为中心，采取积极的产品定价政策，抢占市场份额，持续加大研发投入，积极应对人民币汇率波动影响。报告期内，公司销售收入2.69亿元，同比增长13.17%；销售产品数量同比增长27.28%；毛利率23.20%，同比下降9.11个百分点；研发投入3952.84万元，同比增长19.74%；净利润-738万元，同比增长-137.42%。
1、采取了积极的定价政策，积极抢占市场份额
报告期内，公司采取积极的产品定价政策，销售收入同比增长13.17%；销售产品数量同比增长27.28%，另外原材料成本增长较大，共同导致了公司产品毛利率下降。
2、持续加大研发投入，布局人工智能产品与行业解决方案
报告期内，公司持续加大技术与产品的研发投入，围绕基于深度学习的人工智能技术，在前后端产品布局人脸识别技术产品。聚焦行业智能，在智能楼宇、文教卫、金融等行业融入智能分析技术，赋能行业解决方案。
3、积极推进募集资金投资项目的生产、建设工作
惠州同为承担的三个募集资金投资项目已完成一期工程，前端产品已具备批量生产能力，公司生产能力逐步由石岩分公司转移到惠州同为。二期工程已申请施工许可证，并做好施工前准备。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014-026恒天天鹅股份有限公司股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2014年3月21日、24日、25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
1、经核实，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，公司基本面未发生重大变化；
5、经查询，股票异常波动期间，公司、控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票；
6、经核实，公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属不存在《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》中规定的违规买卖公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情形；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前生产经营正常，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司、控股股东、实际控制人不存在针对公司的重大资产重组、收购、
发行股份、股权转让以及其他对公司有重大影响的事项，同时公司、控股股东、
实际控制人承诺至少三个月内不筹划针对公司的前述重大事项。
2、经公司初步估算，2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日公司归属于上市公司股东的净利润为-15,875.46万元，基本每股收益为-0.21元。
上述数据未经审计机构审计，具体情况将在公司 2013年年度报告中予以详细披露。（详见2014年1月22日披露的2014-018号公告《恒天天鹅股份有限公司2013年度业绩预告公告》）
3、截至目前，Lyocell项目已完成整体系统联动试车，并进行了试验性开车，生产出了试验性产品，现正进一步改进和完善生产稳定性。（详见 2013年 12月 27日披露的 2013-066号公告《关于 Lyocell项目进展情况的提示性公告》）
4、经公司2013年12月10日召开的公司第六届董事会第七次会议暨第六届监事会第四次会议审议通过了《关于部分变更莫代尔募投项目的议案》，此议案已经2013年12月26日公司召开的2013年度第三次临时股东大会审议通过。
公司对莫代尔募投项目进行部分变更，其中将实施方式由原“年产莫代尔纤维20，000吨及棉浆粕 50,000吨”调整为“建设 2万吨莫代尔生产项目”。
恒天金环新材料有限公司已在襄阳市工商行政管理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。（详见公司于 2013年 12月11日在巨潮资讯网刊载的《关于部分变更莫代尔募投项目的公告》，公告编号：2013-062；2013年 12月 27日在巨潮资讯网刊载的《2013年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-065；2014年1月29日在巨潮资讯网刊载的《关于成立恒天金环新材料有限公司的进展公告》公告编号：2014-019）。目前，变更后的莫代尔项目处于施工前的准备阶段。
5、收购吉研高科技纤维有限责任公司60%的股权资产：公司于2014年2月 13日收到上海联合产权交易所出具的《受让资格确认通知书》，并于 2014年 3月11日签订了《上海市产权交易合同》，待上海联合产权交易所场外结算审核工作结束取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，公司将及时进行此事项的进展性公告。
经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会
二○一四年三月二十五日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-048
广东高乐玩具股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2015年6月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-028号），公司股票（股票简称：高乐股份，股票代码：002348）自2015年6月30日开市时起停牌。
并分别于 2015年 7月 7日、2015年 7月 14日、2015年 7月 21日、2015年 7月 28日、2015年 8月 4日、2015年 8月 11日、2015年 8月 18日、2015年 8月25日、2015年9月1日、2015年9月8日、2015年9月15日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-029、2015-032、2015-033、2015-034、2015-035、2015-036、2015-037、2015-038、2015-044、2015-045、2015-047）具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司本次筹划收购相关资产事项，双方仍在进一步商讨、论证中，该事项尚存在不确定性。为维护投资者权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月二十二日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2018-062欧普康视科技股份有限公司
关于医疗器械生产许可证变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月 13日收到|
|安徽省食品药品监督管理局换发的《医疗器械生产许可证》，许可证编号：皖食|
|药监械生产许20150064 号，具体变更事项如下：|

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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
||合肥市高新区梦园路7号;合|合肥市高新区|
|生产地址|||
||肥市高新区望江西路4899号|望江西路4899号|
|||合肥市高新区|
|住所|合肥市高新区梦园路7号||
|||望江西路4899号|
|上述生产许可证的变更，不会对公司生产经营产生重大影响，敬请投资者注|||
|意投资风险。|||
|特此公告。|||
|欧普康视科技股份有限公司董事会|||
|二〇一八年七月十三日|||
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-191北京耐威科技股份有限公司
关于《请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171389号）。2017年11月8日，公司及相关中介机构根据要求回复反馈意见并进行披露，随后向中国证监会报送了反馈意见回复及相关材料。
近日，关于公司本次非公开发行股票事项，公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。根据中国证监会的要求，公司与保荐机构国信证券及相关中介机构对告知函提及的相关事项项进行了认真研究、落实，并根据告知函要求，将针对有关事项的说明和解释予以披露。具体内容详见公司于2017年12月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于<请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复》，敬请投资者注意查阅。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年12月6日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-043债券代码：112213 债券简称：14中超债
江苏中超控股股份有限公司
关于“14中超债”公司债券回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月2日披露的《江苏中超控股股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司债券的债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。
公司于2017年5月19日、2017年5月22日、2017年5月23日分别发布了《江苏中超控股股份有限公司关于“14中超债”公司债券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《江苏中超控股股份有限公司关于“14中超债”公司债券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《江苏中超控股股份有限公司关于“14中超债”公司债券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》，投资者可在回售登记期内选择将持有的“14中超债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“14中超债”回售登记期为2017年5月19日、2017年5月22日、2017年5月23日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“14中超债”的回售数量为700,000张，回售金额为人民币75,040,000.00元（包含利息），剩余托管数量为3,300,000张。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。回售资金到账日为2017年7月4日。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号:2015-047湖北能源集团股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票前期停牌事宜简述
因湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据有关规定，公司股票自2014年11月18日开市起停牌。
停牌期间，公司按照规定相继披露了重大事项继续停牌公告及重大事项进展公告，披露了公司向特定投资者发行股份事宜进展情况，具体内容详见公司相关公告。
二、股票交易复牌安排
2015年5月8日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了本次非公开发行A股股票相关事项，并于2015年5月9日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露本次非公开发行股票相关事项。根据深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年5月11日复牌。
三、风险提示
公司非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议及相关部门审批，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会二〇一五年五月八日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2015-079
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于重大事项进展及公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月15日披露了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-078），因公司全资孙公司北京弘高建筑装饰设计工程有限公司（以下简称“孙公司”或“弘高工程公司”）配合相关机构调查，导致孙公司基本账户被冻结事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经向深交所申请，公司于2015年12月16日开市起停牌。
公司正在积极解决上述事项，已向相关机构就上述事件进行申述，截止至本公告发出时，公司没有收到相关机构对上述申诉事项的文字说明材料及结果，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年12月23日星期三开市起继续停牌。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2015年12月22日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2019-013债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,689,248,979.57||3,951,553,727.71||-31.94%||
|营业利润|-402,024,046.51||544,716,116.99||-173.80%||
|利润总额|-499,413,551.50||528,026,720.60||-194.58%||
|归属于上市公司股东的净|-462,704,827.76||408,081,359.96||-213.39%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.31||0.27||-214.81%||
|加权平均净资产收益率|-13.18%||11.32%||-24.50%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|6,038,092,989.11||8,119,939,206.00||-25.64%||
|归属于上市公司股东的所|3,245,708,883.95||3,778,988,194.49||-14.11%||
|有者权益|||||||
|股本|1,507,501,326.00||1,507,478,531.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每|2.15||2.51||-14.34%||
|股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
报告期内，公司因环保原因于2018年5月份实施了停产整改，公司积极组织
库存产品销售以及委托加工业务、保障部分子公司业务开展。2018年度公司实现
营业总收入26.89亿元，同比减少31.94%；实现归属于上市公司股东的净利润
-46,270.48万元，较上年同期减少-213.39%。
2.财务状况说明
营业总收入减少主要系公司环保整改停产所致；本报告期归属于上市公司股东的净利润-46,270.48万元，较上年同期减少-213.39%，主要系公司收入减少，报告期内环保停产费用及环境整治费用增加，公司对固定资产、在建工程计提减值以及处置长期股权投资收益减少所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年10月24日披露的《2018年第三季度报告》中预测的“2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度”为-217.62%至-193.12%，本次业绩快报披露的经营业绩在预测范围内。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一九年二月二十日
本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事的作用。现就2017年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2017年度内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。2017年公司共召开董事会5次，股东大会2次，本人除股东大会外，其他会议均按时出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度内本人均认真仔细地审议了董事会的各项议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权，作出了独立、客观、公正的判断，履行了勤勉尽责的义务，对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
本人认为公司2017年审议事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、
公正的原则，公司董事会审议和表决上述事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、发表独立意见情况
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2017-4-24|第二届董事会第二十二次会议|关于2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的独立意见||
|||关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的独立意见||
|||公司2016年度内部控制自我评价报告发表的独立意见||
|||关于公司控股股东及其他关联方占用资金和当期累计对外担保等情况的独立意见||
|||公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见||
|||公司延长部分募集资金投资项目期限的独立意见||
|||公司变更部分募集资金投资项目的独立意见||
|||公司制订《员工购房借款管理办法》的独立意见||

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|-|-|-|-|
|2017-5-15|第二届董事会第二十三次会议|关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案的独立意见|同意|
|2017-8-01|第二届董事会第二十四次会议|关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案的独立意见|同意|
|2017-8-17|第二届董事会第二十五次会议|关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|||对公司当期累计对外担保及控股股东及关联方占用资金的情况进行的专项说明和发表的独立意见||
|2017-10-20|第二届董事会第二十六次会议|关于公司开展远期结售汇业务的议案|同意|
|||关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案||

三、对公司进行现场考察的情况
2017年度，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，
积极关注公司经营情况。利用参加董事会、现场沟通会等机会，听取公司管理层对经营状况和重大事项的汇报，对董事会审议的议案及有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使表决权。与相关人员进行沟通、问询、交流，通过查阅有关资料，对公司的业务发展、风险事件及其他重大事项情况进行了解，促使公司更加注重规范运作。
（二）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，提升自身履行职责的能力。
五、专业委员会履职情况
本人作为战略委员会委员积极参加专业委员会开展的相关工作及活动,根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等及时了解、掌握公司重大事项进展情况。按照《董事会战略委员会工作细则》，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；积极参与新投资项目调研和论证工作，并对相关投资可行性报告内容评估。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
及外部中介机构的沟通与交流，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望公司在规范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。
独立董事： 郭彦林
二〇一八年四月二十五日
内部控制审计报告
CAC证内字[2019]0018号新疆国际实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆国际实业股份有限公司（以下简称贵公司）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师：王勤
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 天津
中国注册会计师：周双双
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2017-071
分众传媒信息技术股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会有关事项的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日召开了公司第六届董事会第十九次会议，审议通过的有关议案，按《公司章程》等相关规定，应当提交公司股东大会审议。具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2017年11月14日下午14:30
网络投票时间：2017年11月13日至2017年11月14日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年11月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年11月13日下午15:00至2017年11月14日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年11月7日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至于 2017年 11月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司关于调整为控股子公司提供担保的议案》；
2、审议《公司关于全资子公司开展结构化融资业务的议案》。
上述议案均需要以特别决议通过，且均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并公开披露。
议案具体内容请参见公司分别于 2017年 10月 28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司关于调整为控股子公司提供担保的公告》、《公司关于全资子公司开展结构化融资业务的公告》。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《公司关于调整为控股子公司提供担保的议案》|√|
|2.00|《公司关于全资子公司开展结构化融资业务的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2、个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委
托股东的身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。
5、会议联系方式
联系地址：上海市长宁区江苏路369号28层 邮政编码：200050
联系人：林南 电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn
联系电话：021-22165288 传真：021-22165288
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件：
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2017年10月28日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362027，投票简称：分众投票。
2、填报表决意见或选举票数
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 11月 14日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
二、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年11月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件二：授权委托书
本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出席于 2017年 11月14日召开的分众传媒信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《公司关于调整为控股子公司提供担保的议案》|√||||
|2.00|《公司关于全资子公司开展结构化融资业务的议案》|√||||

本次委托仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称（签章）：
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|委托人姓名或名称：|身份证号码（营业执照号）：|
|委托人股东账号：|委托人持股数：|
|受托人姓名：|受托人身份证号码：|

委托时间： 年 月 日
备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-103浙江省围海建设集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司于2018年4月28日披露《2018年第一季度报告正文》中对2018年1-6月经营业绩的预计为：2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为150.00%-200.00%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,766.7万元
-6,920.04万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：300%-350%|盈利：2,306.68万元|
||盈利：9,226.72 万元-10,380.06 万元||

二、业绩预告修正审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
因公司部分项目施工进度超预期导致工程结算收入规模增加，同时投资收益较上年同期大幅增长，造成净利润大幅增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门及内部审计部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十四日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（085）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月29日接到持股5%以上的股东新余高新区泽润投资管理有限公司（以下简称“泽润投资”）的通知，具体情况如下：
泽润投资将其持有的公司首发前机构类限售股460万股质押给齐鲁证券有限公司办理股票质押式回购业务进行融资，质押期限2个月，初始交易日为2015年6月26日，购回交易日为2015年8月25日。质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。
截至本公告日，泽润投资共持有公司股份1747.44万股，占公司总股本的10.05%；其中质押股份460万股，占其持有公司股份数的26.32%，占公司总股本的2.64%。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年6月29日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-214深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司与关联公司共同投资设立公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）拟与参股公司深圳市宇商科技有限公司（以下简称“深圳宇商科技”），联合驻马店市产业投资控股有限公司（以下简称“驻马店产业投控”），共同出资成立“驻马店市淮河生态供应链科技有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“驻马店淮河供应链”）。
2、深圳宇商科技执行董事及法定代表人陈伟民先生现为公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2019年 8月 30日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与深圳市宇商科技有限公司、驻马店市产业投资控股有限公司共同出资设立驻马店市淮河生态供应链科技有限公司的议案》。关联董事陈伟民先生回避了表决，公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
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|-|-|
|公司名称|深圳市宇商科技有限公司|
|企业性质|有限责任公司|
|统一社会信用代码|91440300MA5F4BUR32|

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|法定代表人|陈伟民|
|注册资本|500万元人民币|
|企业地址|深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3039号国际文化大厦2706|
|经营范围|投资咨询(不含限制项目)；经济信息咨询(不含限制项目)；企业管理咨询(不含限制项目)；经营电子商务；信息咨询(不含限制项目)；国内贸易；经营进出口业务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；贸易咨询；商务信息咨询；商业信息咨询；供应链管理；物流信息咨询；计算机软件、信息系统软件的技术开发、集成、运行维护、销售；信息技术咨询；会议服务；经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)互联网信息服务。|
|股东及持股比例|新余易数投资合伙企业(有限合伙)持有该公司50%的股份；深圳市易高投资有限公司持有该公司30%的股份；怡亚通持有该公司20%的股份。|

2、深圳宇商科技最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：
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|2018年年度财务数据（未经审计）（单位：人民币/万元）||2019年半年度财务数据（未经审计）（单位：人民币/万元）||
|营业收入|10.28|营业收入|694.69|
|净利润|-41.84|净利润|388.05|
|净资产|108.16|净资产|496.21|

3、关联关系
截至本公告披露日，深圳宇商科技执行董事及法定代表人陈伟民先生现为公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3条第（三）项规定的情形，深圳宇商科技与公司构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
公司名称（暂定）：驻马店市淮河生态供应链科技有限公司（以下简称“驻
马店淮河供应链”）
注册地址：驻马店市天中山大道北段学府大厦二单元17楼
注册资本：人民币5,000万元
公司经营范围：国内贸易，经营进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营Ⅰ类医疗器械；通信设备及相关产品，建筑工程设备，食用农产品（不含生猪产品）；乐器、有色金属、建筑材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、挂车或者汽车列车、机械设备及配件；供应链管理；投资咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；经营电子商务；信息咨询（不含限制项目）；计算机软件、信息系统软件的开发、集成、运行维护、销售；
技术外包服务；互联网信息服务；从事互联网文化活动；会议服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；其他在法律许可的范围内自主经营。
上述信息均以具体工商实际注册为准。
驻马店淮河供应链的股东及持股比例如下：
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||股东||持股比例|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司||30%||
|深圳市宇商科技有限公司||5%||
|驻马店市产业投资控股有限公司||65%||
||合计||100%|

四、对外投资协议的主要内容
投资金额：注册资本金5000万元人民币，公司持有其30%的股份。
支付方式：现金支付
标的公司董事会和管理人员的组成安排：公司设董事会，由5名董事组成。
其中驻马店产业投控推荐3名董事人选，怡亚通推荐1名董事人选，深圳宇商科技委推荐1名董事人选，董事由股东会选举产生。公司董事长人选由驻马店产业投控推荐并经董事会选举产生，董事长为公司的法定代表人；设监事1名，由员工代表选举产生；公司经营管理层设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名；
首届总经理人选由怡亚通推荐并经公司董事会聘任，财务总监由驻马店产业投控
推荐并经公司董事会聘任。
违约条款：本协议任何一方违反本协议约定的，应向每一守约方赔偿守约方所遭受的损失。赔偿损失的范围，应当包括但不限于该守约方的直接经济损失和可以获得的利益；守约方为挽回损失、追偿等目的，支付的公证、鉴定、律师服务等费用。
合同生效条件和生效时间：本协议自协议各方签字盖章之日起成立。
五、该项交易不涉及关联交易的其他安排
六、交易目的和对上市公司的影响
目的：为充分发挥三方在产业、资本、供应链及渠道等方面的优势，驻马店产业投控、怡亚通双方拟在供应链管理、供应链金融、生态产品和增值服务、食品加工、化工、装备制造行业经营业务及信息技术服务等开展广泛、深入的合作，共同推动当地产业发展。
影响：怡亚通依托驻马店产业投控、深圳宇商科技的经营优势和怡亚通的产业、资本、金融、物流、供应链服务等优势资源实现强强联合，可以迅速进入当地优质产业供应链的各个环节，增加公司业务范围，提高怡亚通在当地的品牌影响力。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与深圳宇商科技及其关联方累计发生各类关联交易总金额为人民币524.94万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事签署了事前认可意见，并对该关联交易发表了独立意见，认为公司与关联公司深圳市宇商科技有限公司共同投资设立公司系公司间正常的业务合作，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，双方各自按照持股比例同比例出资设立新公司，没有违反公开、公平、公正的原则。因深圳市宇商科技有限公司执行董事及法定代表人陈伟民先生现为公司副董事长，因此该事项与上市公司构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不存在损害公司、深圳市宇商科技有限公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，符合中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项关联交易事项时的程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，因此，我们同意上述关联交易事项。
九、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》3、《独立董事关于公司与关联公司关联交易的事前认可意见》
4、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年8月30日
|||||||
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|其他|10,624.39|2.43%|4,279.50|1.35%|70.23%|
|合计|437,602.60|100.00%|316,190.46|100.00%|38.40%|
|其他业务收入|6,702.69|1.53%|4,553.59|1.44%||

公司近两年主营业务毛利润构成情况如下：
单位：万元
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|项目|2017年度||2016年度||变动|
||毛利润|占比|毛利润|占比||
|智能电网|76,833.05|60.41%|66,454.20|65.97%|15.62%|
|储能业务|10,080.24|7.93%|3,116.88|3.09%|223.41%|
|智慧城市|12,278.69|9.65%|12,646.07|12.55%|-2.91%|
|综合能源管理及服务|16,727.73|13.15%|14,879.82|14.77%|12.42%|
|物业|4,941.17|3.88%|937.00|0.93%|427.34%|
|金融业务||0.00%||0.00%||
|其他|6,125.50|4.82%|375.51|0.37%|1531.27%|
|其他业务|207.02|0.16%|2,326.75|2.31%|-91.10%|
|合计|127,193.41|100.00%|100,736.21|100.00%|26.26%|

目前，我国资源紧缺和能源环境问题日益凸显，从中央到地方，都全面推动能源生产和消费方式变革。国家能源局发布的《能源发展“十三五”规划》明确提出要坚持以推进能源供给侧结构性改革为主线，全面推进能源生产和消费革命，努力构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。随着电力体制改革的不断深入，能源革命的持续推进，“互联网+”智慧能源产业的大发展，对公司将是长期的利好，并促进公司业务快速发展。报告期内，得益于集成电路、智慧城市业务、电能表产品收入的增加，以及新能源业务的拓展，营业收入增长较为显著。
收入结构方面，智慧工业板块占比有较大幅度提升，公司主营更趋集中。智慧用电、新能源、智慧工业是公司毛利润的主要来源，除因电力工程及技术服务、其他业务收缩而毛利率有所降低外，各版块毛利率变动较为平稳。
（二）发行人
2017
年度财务情况
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于
北新集团建材股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”或“公司”）于 2016年 12月 2日召开第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 105,000万元进行现金管理，上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并且独立董事发表了独立意见。
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”或“保荐机构”）作为北新建材 2014年向特定投资者非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐业务指引》等有关规定，对北新建材使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的专项核查。具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况及使用情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]902号），北新建材向九名特定投资者非公开发行人民币普通股 131,840,796股，每股发行价格为人民币 16.08元，股款以人民币缴足，计人民币 2,119,999,999.68元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币 2,094,183,158.88元，上述资金于 2014年 9月 19日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2014]11221号验资报告予以审验（以下简称“本次非公开发行”）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
经公司第五届董事会第十七次临时会议及 2016年第一次临时股东大会审议，公司本次非公开发行股票调整后的募集资金使用计划如下：
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|序号|项目名称|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|建材基地建设项目|70,321.00|
|2|研发中心建设项目（一期）|43,000.00|
|3|平台建设项目|15,000.00|
|4|偿还银行贷款|63,500.00|
|5|补充流动资金|17,597.00|
|合计||209,418.00|

二、募集资金使用情况
截至 2016年 9月 30日，公司募集资金累计投入募投项目 112,727.17万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 90,000万元，尚未使用的金额为15,351.34万元（含专户存储累计利息及现金管理收益扣除手续费）。
根据目前募集资金投资项目的建设进度和资金投入计划，上述暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限将于2016年12月3日到期，预计到期后，公司仍有部分募集资金处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 105,000万元进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本浮动收益型银行理财产品。
2、决议有效期
决议有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年之内有效。有效期内，
公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。
3、现金管理额度
本次使用暂时闲置募集资金用于现金管理的额度为人民币105,000万元，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。投资活动由公司财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
5、信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
四、投资风险、风险控制以及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
银行理财产品属于低风险投资品种，在董事会批准的金额内，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。
（二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品期限不超过 12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。
五、保荐机构出具的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、北新建材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；北新建材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规和规范性文件的要求；北新建材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品前履行相关决策程序，遵循合法合规的原则，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
基于以上意见，本保荐机构同意北新建材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
周磊 耿立生
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
年 月 日