证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-014金杯电工股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月29日上午以现场表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年3月18日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司 2015年度股东大会审议批准。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司 2015年度股东大会上进行述职。《独立董事 2015年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2015年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司 2015年度股东大会审议批准。
年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
年度报告摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司 2015年度股东大会审议批准。
《2015年度审计报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司 2015年度股东大会审议批准。
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度共实现净利润152,532,098.47元，其中，减少数股东损益6,470,477.87元，归属于母公司股东的净利润为146,061,620.6元，本次实际可供全体股东分配的利润为695,551,406.62元。
本次利润分配预案为：以 2015年 12月 31日股本 553,134,080股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。
《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会、独立董事分别对2015年度内部控制评价报告发表了意见。
《2015年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于募集资金 2015年度存放与使用情况专项报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司 2015年度股东大会审议批准。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见。
《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《中审华寅五洲会计师事务所关于金杯电工股份有限公司募集资金 2015年度使用情况鉴证报告》《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《2016年度董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
2016年公司在确保建成项目尽快产生效益，增加公司利润增长点；确保已有业务稳步增长的情况下，实现利润稳步增长。为确保上述经营目标的实现，制定高管薪酬方案如下：1、完成净利润指标，可支付高管层薪酬总额为 496.8万元，其中基本薪酬为总额的60%，按月发放；2、实现净利润低于所定指标的80%，仅向经营班子支付基本薪酬，不支付效益薪酬；3、实现净利润低于所定指标但高于指标的80%，按照实际完成净利润占所定指标的比例×496.8万元，向经营班子计算支付报酬；4、实现净利润金额超过所定指标，超过部分按照10.00%计算给予奖励。
《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计中介机构的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司 2015
年度股东大会审议批准。
续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计中介机构，提请股东大会授权董事会决定2016年度审计费用。
《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于公司 2016年度银行融资计划的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司 2015年度股东大会审议批准。
公司计划 2016年度向银行申请授信总额 110,000万元，授信可用于银行借款、银行承兑汇票、法人帐户透支、国内国际信用证等业务，以满足公司生产经营的需要。提请股东大会授权本公司董事会在 2016年度银行融资计划内全权办理向相关银行申请借款事宜，授权公司董事长签署与上述事项相关的法律文件。
（十一）审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2016年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司 2015年度股东大会审议批准。
《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于授权董事会全权办理为控股子公司 2016年度银行信用业务提供担保相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。董事范志宏先生系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交本公司 2015年度股东大会审议批准。
《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于预计2016年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过了《关于制定<员工购房借款福利管理办法>的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司 2015年度股东大会审议批准。
《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《金杯电工股份有限公司员工购房借款福利管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过了《关于召开 2015年度股东大会的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于上述有相关议案需经股东大会审议批准，决定于2016年4月21日在公司会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路 580号）召开 2015年度股东大会。
独立董事唐正国、张贵华、杨黎明、刘纳新先生将在公司 2015年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。
《关于召开 2015年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此外，《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》已于2016年3月28日召开的第四届董事会第二十二次临时会议审议通过，将与本次会议相关议案一并提交此次股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年3月31日