证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2014-036
宁波康强电子股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2014年度第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第四届董事会
3、股权登记日：2014年12月9日（星期二）
4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第四届董事会第二十次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2014年12月16日下午14:00
（2）网络投票时间为：2014年12月15日－2014年12月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月15日15:00至2014年12月16日15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象
（1）截至2014年12月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；
公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：公司1号会议厅
二、本次股东大会审议的议案
议案一：《公司董事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制进行差额选举，选举产生七名董事，其中非独立董事四名，独立董事三名）
1.1选举第五届董事会非独立董事
1.1.1选举熊续强先生为第公司五届董事会非独立董事
1.1.2选举张明海先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.3选举郑康定先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.4选举严鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.5选举王孟云先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2选举第五届董事会独立董事
1.2.1选举袁桐女士为公司第五届董事会独立董事
1.2.2选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3选举范荣先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.4选举杨旺翔先生为公司第五届董事会独立董事
议案二：《关于调整独立董事监贴的议案》
议案三：《公司监事会换届选举的议案》,本议案采用累积投票制逐项表决3.1选举邹朝辉先生为公司第五届监事会监事
3.2选举周国华先生为公司第五届监事会监事
议案四：《公司股东大会议事规则》（2014年修订）(全文刊登于 2014年 11月 28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）)。
注意事项：
1、议案一与议案三分别采用累积投票制进行表决。根据《公司章程》规定：股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举1位候选董事、监事，也可以分散投票选举数位候选董事、监事；董事、监事的选举结果按得票多少依次确定。
2、独立董事和非独立董事的选举应分别进行。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3、上述第 1项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
5、登记时间：2014年12月10日上午8：30至11：30，下午12：30至16:30；
6、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号公司证券部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
(一)采用深交所交易系统投票的操作流程：
1、投票代码：362119
2、投票简称：康强投票
4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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|投票证券代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|362119|康强投票|买入|对应申报价格|

5.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码362119；
(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:
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|-|-|-|
|序号|表决事项|对应申报价格|
|议案一|《公司董事会换届选举的议案》||
|1.1|选举非独立董事|累积投票制|
|1.1.1|选举熊续强先生为第公司五届董事会非独立董事|1.01|
|1.1.2|选举张明海先生为公司第五届董事会非独立董事|1.02|
|1.1.3|选举郑康定先生为公司第五届董事会非独立董事|1.03|
|1.1.4|选举严鹏先生为公司第五届董事会非独立董事|1.04|
|1.1.5|选举王孟云先生为公司第五届董事会非独立董事|1.05|
|1.2|选举独立董事|累积投票制|
|1.2.1|选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事|2.01|
|1.2.2|选举范荣先生为公司第五届董事会独立董事|2.02|
|1.2.3|选举袁桐女士为公司第五届董事会独立董事|2.03|
|1.2.4|选举杨旺翔先生为公司第五届董事会独立董事|2.04|
|议案二|《关于调整独立董事监贴的议案》|3.0|
|议案三|《公司监事会换届选举的议案》|累积投票制|
|3.1|选举邹朝辉先生为公司第五届监事会监事|4.01|
|3.2|选举周国华先生为公司第五届监事会监事|4.02|
|议案四|《公司股东大会议事规则》（2014年修订）|5.0|

（4）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：
议案1.1选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；
议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案三选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
假设在非独立董事选举中，某股东在股权登记日持有 1000股A股，则其有 4000张（=1000股*应选 4名非独立董事）选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过4000票），否则视为废票。假定投给第
1位候选人1000票，投票委托如下：
第二步：输入证券代码362119
第三步：输入委托价格1.01元（议案1.1下的第1位候选人）
第四步：输入委托数量1000股
第五步：确认投票委托完成
（5）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
6、注意事项
对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为 2014年12月15日15：00，结束时间为2014年12月16日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：赵勤攻、杜云丽
电话：0574-56807119 传真：0574-56807088
地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号邮编：315105
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十八日
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2014年12月16日召
开的宁波康强电子股份有限公司2014年度第一次临时股东大会,并按下表指示
代为行使表决权,如本人（本公司）无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
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|序号|议案名称|表决意见|
|议案一|《公司董事会换届选举的议案》||
|1.1|选举非独立董事||
|1.1.1|选举熊续强先生为第公司五届董事会非独立董事|赞成 票|
|1.1.2|选举张明海先生为公司第五届董事会非独立董事|赞成 票|
|1.1.3|选举郑康定先生为公司第五届董事会非独立董事|赞成 票|
|1.1.4|选举严鹏先生为公司第五届董事会非独立董事|赞成 票|
|1.1.5|选举王孟云先生为公司第五届董事会非独立董事|赞成 票|
|1.2|选举独立董事||
|1.2.1|选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事|赞成 票|
|1.2.2|选举范荣先生为公司第五届董事会独立董事|赞成 票|
|1.2.3|选举袁桐女士为公司第五届董事会独立董事|赞成 票|
|1.2.4|选举杨旺翔先生为公司第五届董事会独立董事|赞成 票|

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|议案二|《关于调整独立董事监贴的议案》|赞成 □|反对□|弃权□|
|议案三|《公司监事会换届选举的议案》||||
|3.1|选举邹朝辉先生为公司第五届监事会监事|赞成 票|||
|3.2|选举周国华先生为公司第五届监事会监事|赞成 票|||
|议案四|《公司股东大会议事规则》（2014年修订）|赞成 □|反对□|弃权□|

说明：
1、上述议案一、议案三表决时采用累积投票制。具体如下：
（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（3）选举监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
股东拥有的表决权可集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的表决票总数，否则该票作废。
2、除上述采用累积投票制外的议案实行普通投票制，请股东在选定项目“赞成”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，每项为单选，多选无效。
3、如委托书未作任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决；
4、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效,单位为委托人的必须加盖单位公
章。）