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证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-032山东英科医疗用品股份有限公司
关于签订《年产 280亿只（2800万箱）高端医用手套项目投资协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
为满足公司未来发展需要，公司与濉溪县人民政府于2017年10月16日签订了《高端医用手套项目投资意向协议书》（以下简称“投资意向书”），双方同意在“投资意向书”签订后30日内签署正式协议。
（详见公司于2017年10月16在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）当日披露的公告，公告编号2017-027）。
二、进展情况
投资意向书签订后，双方就正式协议的签订进行了多次沟通，并对项目的可行性进行了论证。公司经2017年10月25日第一届董事会第十四次会议审议通过，与濉溪县人民政府正式签订了《年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目投资协议书》（以下简称“投资协议书”或“本协议”）。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
三、协议的主要内容
甲方濉溪县人民政府与乙方山东英科医疗用品股份有限公司经过友好平等协商，乙方愿意在甲方所在地投资建设并注册设立新公司进行生产或经营。现双方根据有关法律、法规规定，坚持节约集约利用资源、节能环保建设理念，本着公正、诚实、信用原则订立本协议。
（一）项目概况
1、项目名称：年产 280亿只（2800万箱）高端医用手套项目
2、投资体量：项目投资总额 138000万元，分三期建设，其中一期计划用地 200亩（具体以实测为准），固定资产投资额 40800万元；建设周期 8个月。
二期计划用地 200亩（具体以实测为准），固定资产投资额 40800万元；建设周期 8个月。
三期计划用地 200亩（具体以实测为准），固定资产投资额 40800万元；建设周期 8个月。
上述投资数额可能会根据实际情况做相应调整，具体以备案文件为准。
3、建设地点：位于濉芜产业园区海棠路西与银华路交口，地块四至及面积以甲方提供的用地红线图实测为准。
工商注册及税务登记。
（二）土地供给方式
1、甲方提供项目用地，按照法律法规规定程序以出让方式办理。
2、甲方提供项目用地约 600亩，土地价格以挂牌出让成交价为准（目前甲方所在地同类用地参考价格约 9.4万/亩）。乙方自本协议签订之日起10日内，缴纳项目建设保证金200万元至甲方指定帐户，项目主体工程基础出地面后，经甲方有关部门验收合格，由甲方一次性返还给乙方。如需分期供地，另行约定。
3、甲方自收到乙方全部项目建设保证金之日起，在法律规定的期限内确保供地。
（三）相关建设要求
1、乙方自本协议签订之日起 45日内，向甲方提交项目可研、立项批复、环评、安评、规划设计等资料，并经甲方审查通过后，方可实施项目建设。
2、乙方项目自土地交付之日起 45日内开工建设。项目严格按照建设主管部门有关要求进行开工和建设，建设主管部门对项目建设进行全程监管。
3、乙方项目建筑密度不低于0.5，项目用地容积率不低于1.0。
4、环保、节能、安全等符合国家及地方相关评价体系要求。
（四）经济效益：
乙方依法享受国家出口退税政策，一期建成投产后实际完成税收不低于 1000万元/年；二期建成投产后，实际完成税收不低于 5000
万元/年，项目全部建成投产后，实际完成税收不低于 1亿元。提供就业岗位 800个。
（五）履约责任
甲方:
1、积极协助乙方办理建设、生产、经营必须的所有证照、审批手续，相关费用由乙方承担。
2、及时协调、处理项目施工、生产经营过程中与有关部门及周边出现的问题，依法维护乙方的正常建设、生产经营秩序和合法权益，努力为乙方建设生产经营创造良好的外部环境。
3、项目符合《关于加快战略性新兴产业发展的若干意见》要求的，有关支持政策另行约定。
乙方:
1、未经甲方同意，不得转让受让土地。
2、承诺在约定时间内开工建设项目。如超出约定时间 30日不动工，以书面形式向甲方说明原因，并由甲方确定新的开工时间；如在新确定时间主体厂房仍未动工，甲方有权无偿收回土地使用权，所有责任由乙方自行承担。
3、接受甲方对项目建设的履约情况进行督查、监管。
4、承诺按规定的投资额、投资强度、建筑密度、容积率建设，不得擅自改变通过审核的相关图纸和降低投资额、投资强度等约定内容。
（六）违约责任
有权要求甲方按照规定的条件继续履行义务，并且赔偿延误履行而给乙方造成的直接损失。
2、乙方应当按照发改委备案的内容进行开发建设，如项目建设周期内达不到以下条件的，甲方有权要求乙方按照出让土地总价款的20%缴纳项目建设违约金。
（1）生产建筑面积不足总建筑面积的三分之二；
（2）已投资固定资产额不足总投资额的50%；
（3）未经批准终止建设满一年的。
在乙方承担违约责任的同时，甲方仍要求乙方限期开发建设。两年内不开工建设，甲方依法收回乙方土地使用权，乙方应在 30日内无条件清场。
3、甲方未能按期兑现给乙方的各项条件，乙方有权顺延项目建设进度，甲方应予赔偿乙方直接经济损失。项目建成后接受由甲乙双方认可的有资质的中介机构进行审计，如乙方项目建设实际投资总额、投资强度、建筑密度、容积率、亩均税收达不到本协议要求，项目采取分期方式供地的，不再继续供地，已占用土地的多余部分应予以收回。
4、乙方若擅自改变土地用途，甲方依法收回土地使用权。
5、本协议签订后，乙方不得违约改在异地投资建设，否则支付甲方相当于土地出让金10%的违约金。
（七）其他
行本协议，遭受不可抗力一方不承担违约责任，但应采取一切必要措施减少因这一事件造成的损失，并自事件发生之日起十个工作日内以书面形式通知对方并提供相应证明材料。
2、本协议订立和执行应符合法律法规规定，如与国家强制性规定相冲突的须执行国家相关规定。本协议未尽事宜，法律有明文规定的，依法执行；未有明文规定的，双方可另行协商，签订补充协议，效力与本《协议》相同。
3、如果在执行本协议过程中有任何争议，双方应当友好协商予以解决。如果该争议无法通过协商方式解决的，依法向项目所在地人民法院起诉。
四、投资项目对公司的影响
本次新征土地进行高端医用手套项目建设，有利于公司的长期和持续发展，有利于进一步提升公司业绩，巩固公司在行业内的地位，会产生良好的经济效益和社会效益。本次投资不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
五、风险提示
1、本协议的签署尚需公司股东大会审议通过，存在不确定性。
2、本项目产品性能优异，用途广泛，市场竞争力强，销售前景良好。但存在产品市场供求总量的实际情况与预测值的偏差的风险。
若未来原材料，电、煤或其他替代能源价格大幅上升将会导致公司主营业务成本增加，影响公司业绩。
六、备查文件
1、年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目投资协议书
2、第一届董事会第十四次会议决议
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
铜陵有色金属集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，对公司于 2014年 7月 9日召开的七届八次董事会会议《关于聘任胡新付和周俊为公司副总经理的议案》进行了阅读和审议，现发表独立意见如下：
（1）副总经理的任职资格合法。
经审阅胡新付和周俊的个人履历（详见附件），未发现其有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定的市场禁入者，并禁入尚未解除的现象。
（2）副总经理的提名方式、聘任程序合法。
副总经理的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（3）作为公司独立董事，基于独立判断，同意胡新付和周俊作为公司副总经理候选人，并提交董事会审议。
二、独立董事关于公司对外投资设立全资子公司的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司于2014年7月9日召开的七届八次董事会会议《关于对外投资设立全
资子公司的议案》进行了阅读和审议，现发表独立意见如下：
为更好的适应市场发展形势，加强公司的管理运作水平，提升企业运行经济能效，拟将铜陵铜陵有色股份铜冠铜材分公司变更设立为全资子公司，公司以自有资金 15,000万元出资，设立全资子公司铜陵有色股份铜冠铜材有限公司，占新设公司注册资本的100%。原营业场所和经营范围不变，注册资本：15,000万元，企业类型：有限责任公司。
子公司的成立有利于公司通过实施高导铜材项目，凭借其产业规模和技术优势，有利于提升铜陵有色先进制造业核心竞争力，促进新的主导产业的形成和发展。为确保该项目的实施和运行，同意将铜陵有色股份铜冠铜材分公司变更设立为全资子公司，并提交董事会审议。
三、独立董事公司关于设立分公司的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读相关材料的基础上，对公司七届八次董事会会议审议的《关于设立铜陵有色股份工程技术分公司的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：为整合公司冶化生产维修资源，发挥现有维修资质、设备、人员等的作用。完善生产维修体系，创新运行机制，制定和完善生产维修定额标准，提高自营生产维修能力，加强对核心企业的生产维修掌控，同意公司在铜陵市设立铜陵有色金属集团股份有限公司工程技术分公司。本次决策内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求。
四、独立董事公司关于全资子公司铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公
司对外投资设立全资子公司的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读相关材料的基础上，对公司七届八次董事会会议审议的《公司关于全资子公司铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司对外投资设立全资子
公司的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：
为促进上海国际贸易公司自身业务的拓展业务，大力开展服务贸易和加工贸易。同意公司全资子公司铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司使用自有资金500万元在合肥设立全资子公司铜陵有色（合肥）贸易有限公司。本次决策内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法规要求。
五、独立董事关于对全资子公司安徽铜冠铜箔有限公司增加注册资本的事前认可及独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司七届八次董事会会议审议的《公司关于对全资子公司安徽铜冠铜箔有限公司增加注册资本的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：
为加快建设年产 15,000吨高精度特种电子铜箔扩建项目。拟增加注册资本 25,000万元作为铜冠铜箔新增年产 15,000吨高精度特种电子铜箔扩建项目一期 7,500吨/年项目资本金，将铜冠铜箔的注册资本由 35,000万元增加至 60,000万元，同意公司以自有资金出资 25,000万元。
铜冠铜箔投资建设产能 1.5万吨高精度电子铜箔的扩建项目，符合国家的产业发展方向。随着电子工业的不断发展，对电子铜箔的性能,品种提出了更新更高的要求,使电子铜箔发展出现了全新的发展趋势。本项目建成后,公司铜箔生产能力达到 3.5万吨/年，从而使公司各种规格的铜箔均达到规模化生产，这样不仅可应对市场对各种规格的需求变化，而且企业也将实现规模效益。
本次交易表决程序符合有关法律、法规、本公司章程的规定，没有损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。
六、独立董事关于增补独立董事候选人的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司七届八次董事会会议审议的《公司关于增补一名董事会独立董事候选人的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：
经审阅潘立生的个人履历，没有发现其有《公司法》第 147条规定的
情况，以及被中国证监会确定的市场禁入者，并禁入尚未解除的现象。提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。作为公司独立董事，同意潘立生作为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交董事会审议。第七届董事会董事任期至 2016年 9月届满。同意将该议案提交 2014年第二次临时股东大会审议。
公司第七届独立董事候选人的有关材料将报送深圳证券交易所审核，若未对独立董事候选人提出异议的，公司可按计划召开股东大会，选举独立董事。
独立董事：
汤书昆先生、杨运杰先生
刘银国先生、邱定蕃先生
2014年7月9日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-034立昂技术股份有限公司
关于全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司于2019年3月11日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司全资子公司杭州沃驰科技有限公司（以下简称“沃驰科技”）拟向银行申请总额不超过 3,000万元的综合授信额度，授信期限一年，该授信额度可在授信期限内循环使用，上述授信额度最终以公司与银行签订的最终授信协议为准。
2、金泼先生是持有公司5%以上股份的股东；担任公司副董事长；担任沃驰科技董事长、法定代表人；杭州上岸网络科技有限公司（以下简称“杭州上岸”）是沃驰科技的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联方应回避表决。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准；关联交易金额未达公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：杭州沃驰科技有限公司
统一社会信用代码：91330104574377317B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金泼
住所：浙江省杭州市江干区垦山西路102号杭州创意设计中心A幢1104室
注册资本：肆仟陆佰零贰万捌仟伍佰柒拾壹元
成立日期：2011年05月24日
营业期限：2011年05月24日至长期
经营范围：服务：增值电信业务，利用信息网络经营音乐娱乐产品、动漫产品，数字网络工程、通讯设备、计算机的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，经济信息咨询；批发、零售（含网上销售）：书报刊，音像制品，电子出版物，计算机软硬件及配件，通讯设备，电子产品，仪表仪器；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以下为沃驰科技主要财务指标：
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|指标（单位：人民币万元）|2017年12月31日|2018 年9月30日|
|总资产|24,724.12|26,664.52|
|总负债|4,386.66|8,104.01|
|净资产|20,337.46|18,560.51|
|指标（单位：人民币万元）|2017年度|2018 年度1-9月|
|营业收入|23,993.42|20,678.48|
|净利润|8,452.10|7,623.06|

公司全资子公司沃驰科技持有杭州上岸100%股权。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司副董事长金泼先生无偿为全资子公司申请银行授信额度提供关联担保，公司无需支付对价。
四、交易协议的主要内容
公司控股子公司沃驰科技拟向银行申请不超过 3,000万元的综合授信额度，本次授信由公司副董事长，沃驰科技董事长、法定代表人金泼先生和公司孙公司杭州上岸无偿提供保证担保，授信期限一年，该授信额度可在授信期限内循环使用，上述授信额度最终以公司与银行签订的最终授信协议为准。
五、交易目的和对公司的影响
公司副董事长，沃驰科技董事长、法定代表人金泼先生和公司孙公司杭州上岸为公司全资子公司沃驰科技申请银行授信额度提供关联担保，有利于子公司获取银行授信额度，促进了子公司生产经营活动的开展，是对子公司主营业务发展的支持，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
本次关联交易系持有公司股份5%以上股东、公司副董事长金泼先生及孙公司杭州上岸网络科技有限公司为子公司杭州沃驰科技有限公司向银行申请授信提供担保，双方遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，为子公司杭州沃驰科技有限公司生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保障作用，本次关联交易事项符合公司的发展需求，不存在损害公司和股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
2、独立董事独立意见
本次关联交易有利于满足生产经营及业务发展的资金需求；本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次子公司向银行申请授信额度暨关联交易事项。
七、备查文件目录
1.第三届董事会第二次会议决议；
2.第三届监事会第二次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4.独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2019年3月11日
积成电子股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作规则》等有关规定，我们作为积成电子股份有限公司的独立董事，对以下事项发表意见：
一、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
公司2016年度利润分配预案为：以公司总股本378,896,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.3元（含税），共计派发现金 11,366,880.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。独立董事一致同意上述分配预案。
二、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员2017年薪酬标准是结合公司实际经营情况制定的，最终发放额度亦将严格按照经营业绩实际考核情况确定，该薪酬标准和考核原则，有利于增强薪酬体系的激励作用，符合有关法律、法规及公司章程的规定，全体独立董事一致同意上述薪酬议案。
三、关于2016年度内部控制评价报告及自查表的独立意见
经认真核查，我们对公司2016年度内部控制评价报告和内部控制规则落实自查表发表独立意见如下：
根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,亦未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司《2016年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于聘请 2017年度会计师事务所的事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年度的审计工作中，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状
况和经营成果。因此，我们同意公司将续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的事项提交公司第六届董事会第六次会议审议。
2、独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。全体独立董事一致同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司本次做出的会计政策变更符合财政部相关文件要求，经调整后的财务报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策不影响公司当期损益，不涉及以前年度的追溯调整。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更事项。
六、关于公司对外担保情况和关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们对公司及子公司2016年度对外担保情况和公司关联方资金往来情况进行了审慎核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司500万元的银行授信额度提供了最高额担保。该担保事项履行了必要的审批程序，担保决策程序合法，担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
除上述公司为子公司提供担保事项外，公司及子公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期末的对外担保事项。
2、报告期内，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。
七、关于公司2016年度关联交易情况的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，我们对公司2016年度关联交
易情况进行了审慎核查，发表独立意见如下：
报告期内，公司发生的关联交易事项遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格遵守《股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定履行了审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
八、关于全资子公司签署《合作协议》暨日常关联交易的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关法律法规的规定，我们对公司全资子公司本次签署《合作协议》暨日常关联交易事项进行了事前审核并表了事前认可意见，现发表独立意见如下：
本次签署《合作协议》暨日常关联交易事项，遵循了公平、合理、市场的原则，交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司、子公司及中小股东利益的情形，公司董事会审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，其召集、召开及表决程序均符合有关法律法规及公司章程的规定，全体独立董事一致同意本议案。
九、关于控股子公司青岛积成电子有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的独立意见
根据深圳证券交易所的相关规定，我们在审阅相关文件之后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司控股子公司青岛积成电子有限公司拟申请新三板挂牌事项，有利于其进一步转换经营机制，拓宽融资渠道，增强企业可持续发展与核心竞争能力，不存在损害股东和公司利益的情形，符合公司长远发展战略，全体独立董事一致同意上述事项。
独立董事：熊伟、王琨、唐西胜
2017年4月25日
吉林化纤股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立董事意见
做为上市公司吉林化纤的独立董事，在认真阅读了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定后，独立董事本着审慎态度对关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了独立意见:公司本次使用闲置募集资金 16000万元暂时补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,节省公司财务费用,为公司和公司股东创造更大的效益。
此次用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为不超过 12个月(自董事会审议批准之日起开始计算),本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理细则》的规定。
独立董事一致同意公司使用16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
吉林化纤股份有限公司
二0一六年四月二十八日
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见
1．经审阅谢昶先生的个人履历，未发现有《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的不能担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；
2、谢昶先生的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、经了解谢昶先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为谢昶先生能胜任公司财务总监的职责要求。
因此，我们同意聘任谢昶先生为公司财务总监，任期自董事会同意聘任之日起至本届董事会任期届满。
二、独立董事关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的内容及审议程序
符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，暂时补充流动资金能够节约财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于风险投资。因此，独立董事均同意该事项。
三、独立董事关于募集资金投资项目延期的独立意见
本次募投项目延期是根据目前募投项目实际进展情况而决定，符合公司发展的实际需要，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。公司此次对募投项目进行延期，已履行了相关决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我们同意公司募投项目延期。
独立董事：
邵少敏 傅继军 郝秀清
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
对第三届董事会2019年第十一次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）独立董事，现就公司第三届董事会 2019年第十一次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的独立意见
作为公司独立董事，我们对董事会提名的独立董事候选人黄文锋先生的任职资格进行了认真审核。我们认为，黄文锋先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的独立董事任职资格，未发现其有《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。本次董事会对独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，我们一致同意提交公司股东大会审议。
二、关于拟变更公司董事的独立意见
经公司持股5%以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审核，提名由廖生兴先生接替伍婧娉女士出任公司董事职务，根据廖生兴先生的个人履历，我们认为廖生兴先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们一致同意推举廖生兴先生为公司董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于新增公司日常关联交易预计的独立意见
新增公司日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的
利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意新增公司日常关联交易预计的相关事项。
（以下内容无正文）
（本页无正文，为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第三届董事会2019年第十一次会议相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事：
赵登平（签字）：
屈先富（签字）：
胡左浩（签字）：
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-038
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于大股东混合所有制改革进展情况
暨风险提示公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、大股东混合所有制改革基本情况
云南省国有资产监督管理委员会拟在云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）第二大股东暨受托管理控股股东南天电子信息产业集团公司（云南电子设备厂）所持公司股份的云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）层面引入战略投资者，开展工投集团混合所有制改革相关工作，南天信息可能因工投集团混合所有制改革引入战略投资者而导致实际控制人发生变化。具体内容详见公司分别于 2018年 3月 9日、2018年 4月 10日、2018年 5月 10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于重大事项进展暨股票复牌公告》（公告编号：2018-012）、《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2018-023、2018-028）。
二、大股东混合所有制改革工作进展情况
截止本公告发布之日，工投集团混合所有制改革仍在审计、评估工作阶段。
三、风险提示
本次混合所有制改革的顺利推进仍有赖于各方在相关重大问题上能够达成一致，存在不确定性；且本次混合所有制改革有关事项尚需通过政府及国资监管部门的审批，能否获得批准，仍存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一八年六月十一日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-047神州数码信息服务股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2014年3月 13日以书面或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2014年 3月 24日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场第二会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人。本次会议由监事会主席郑雪艳女士主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
监事会认为，公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息在重大方面公允地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，未发现参与 2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《2013年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年末累计可供股东分配的利润为-28,182.12万元，尚不满足分红条件，因此，公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于<募集资金2013年度存放与使用情况专项说明>的议案》；
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》；
根据资产重组过程中签署的相关协议，募集配套资金余额可用于支付公司本次资产重组中的并购交易税费、人员安置费用、中介机构费用、企业迁址过程发生费用等其他并购整合费用，以提高本次交易整合绩效。截至2014年3月18日，公司以自筹资金先行支付的项目包括支付人员安置费用、中介机构费用以及其他并购整合费用，累计以自筹资金投入额为 32,169,205.79元。
监事会认为，公司预先以自筹资金投入募投项目符合公司发展需要，本次用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合法律、法规及规范性文件的有关规定，同意公司实施本次募集资金置换事项。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一至第四项议案需提交公司2013年年度股东大会审议批准。
神州数码信息服务股份有限公司监事会
2014年3月24日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-055欧浦智网股份有限公司
第五届董事会 2018年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018年第三次会议通知于2018年6月1日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2018年6月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署拆迁补偿安置协议的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署拆迁补偿安置协议的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第五届董事会2018年第三次会议决议；
2、独立董事对公司第五届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2018年6月 4日
甘肃皇台酒业股份有限公司
独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
一、关于公司 2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定并结合公司实际，经认真审核，公司 2015年上半年控股股东及其他关联方没有发生占用公司资金情况。我们认为该事项符合法律、法规的要求，不存在损害公司和广大投资者利益的事项。
二、关于公司 2015年上半年对外担保情况的专项说明和独立意见
按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）的规定及《深圳证券交易所股票上市规则》，我们作为甘肃皇台酒业股份有限公司的独立董事，对截止 2015年 6月 30日公司对外担保情况进行了审核，发表专项说明及独立意见如下：
截止 2015年 6月 30日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
独立董事签名： 万玉龙 谭臻
盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十四次临时会议相关事项
的独立意见
一、关于公司调整 2016年股票股权激励计划期权数量以及行权价格的独立意见
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 16日以通讯方式结合现场会议召开第七届董事会第二十四次临时会议，作为公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就股票期权激励计划调整事项发表独立意见如下：
1、鉴于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施完毕，即以 2015年 12月 31日公司总股本 484,924,403股为基数，每 10股派发现金0.40元（含税），派发现金共计 19,396,976.12元；同时以资本公积金每 10股转增 5股，共转增 242,462,201股。同意董事会根据《股票期权激励计划（草案）》的规定，对股票股权激励计划的期权数量及行权价格进行调整。
2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
3、公司本次调整的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司章程》及股票期权激励计划（草案）的相关规定。
二、关于公司及公司全资子公司购买股权的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司董事会提供的本次董事会的相关方案，经认真审核，发表独立意见如下：
1、对于本次收购行为涉及的选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力和独立性，以及评估假设和评估结论的合理性，我们表示认同。本次资产评估的结论是根据公司所属行业预期的合理假设前提下，按照公认的评估方法和评估程序进行。我们同意其作出的评估假设前提、评估方法以及得出的评估结论。
2、本次收购事项符合公司战略发展需要，董事会相关决策程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次交易价格以经具有证券、期货相关业务资格的中介机构评估的资产公允价值为基础确定，标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
三、关于宇星原股东履行宇星科技发展（深圳）有限公司第一次应收账款购回承诺涉及关联交易的独立意见
（1）同意该议案涉及交联交易事项，并要求公司在关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。
（2）议案所述关联交易充分体现了公平、公允的原则。上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。
（3）我们认为公司第七届董事会第二十四次临时次会议审议的关于宇星原股东履行宇星科技发展（深圳）有限公司第一期应收账款购回承诺涉及关联交易的事项是合理的，符合相关规定的要求。同意将本项事项提交公司股东大会审议批准。
独立董事签名： 陈昆 李映照 于海涌
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2016-017宁波慈星股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月24日，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司2016年度报告全文及年报摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年度报告全文》及《2016年度报告摘要》于2017年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2019-027
上海力盛赛车文化股份有限公司
续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务审计机构，聘期一年。本议案已经公司董事会及公司第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。公司管理层在公司股东大会通过后，将依据2019年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-084
格林美股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议召开时间：2018年10月16日上午10:00
网络投票时间：2018年10月15日-2018年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月15日15:00至2018年10月16日15:00期间的任意时间。
（3）会议主持人：董事长许开华先生
（4）现场会议召开地点：公司会议室
（5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2018年9月20日、2018年9月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2．会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共24名，代表股份890,072,052股，占公司总股份的21.4363％。参加现场会议的股东及股东代表共13名，代表股份523,629,621股，占公司总股份的12.6110％；通过网络投票的股东共11名，代表股份366,442,431股，占公司总股份的8.8253％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共18人，代表股份368,637,985股，占公司总股份的8.8782％。
3．公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
表决结果：同意885,830,652股，占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的99.9945％；反对 900股，占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的0.0001％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的0.0054％。
其中，中小股东的表决情况为：同意368,589,085股，占出席会议中小股东所持股份的99.9867％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权 48,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0130％。
本次限制性股票激励计划的激励对象中周波、宋万祥、欧阳铭志为关联股东，已回避表决。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司为下属公司提供担保的议案》；
表决结果：同意890,018,752股，占出席会议所有股东持有有效表决权股份总
数的99.9940％；反对 5,300股，占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的0.0006％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的0.0054％。
其中，中小股东的表决情况为：同意368,584,685股，占出席会议中小股东所持股份的99.9855％；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；
弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0130％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于拟继续申请发行中期票据和短期融资券的议案》；
表决结果：同意889,972,852股，占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的99.9889％；反对 5,300股，占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的0.0006％；弃权93,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的0.0106％。
其中，中小股东的表决情况为：同意368,538,785股，占出席会议中小股东所持股份的99.9731％；反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；
弃权93,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0255％。
4、审议通过了《关于公司下属公司荆门格林美与新展国际、广东邦普、印度尼西亚IMIP园区、阪和兴业拟签署<关于建设印尼红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）（5万吨镍/年）项目的合资协议>的议案》。
表决结果：同意890,023,152股，占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的99.9945％；反对 900股，占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的0.0001％；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的0.0054％。
其中，中小股东的表决情况为：同意368,589,085股，占出席会议中小股东所持股份的99.9867％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权 48,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0130％。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所邓洁律师与何灿舒律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的格林美股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二零一八年十月十六日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2015-034
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前采用的会计政策
变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计
量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他相关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
（1）2015年4月17日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
（2）2015年4月17日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更属于董事会决策权限范畴，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：
1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资（2014年修订）》
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资（2014年修订）》规定，公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算，并采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。
2、执行《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》
根据《企业会计准则第 30号—财务报表列报（2014年修订）》规定，将其他综合收益划分为两类：（1）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；（2）以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。此外，对未计入当期损益与资产或收益相关的政府补助归为递延收益列示。
根据《企业会计准则第 39号—公允价值计量》规定，规范了公允价值的计量和披露。采用《企业会计准则第 39号—公允价值计量》未对财务报表项目的计量产生重大影响，但将导致企业在财务报表附注中就公允价值信息作出更广泛的披露。
4、执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》
根据《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》规定，适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》将导致企业在财务报表附注中作出更广泛的披露。
上述追溯调整对2014年度和2013年度合并财务报表的主要影响如下：
单位：元
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|2014年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额（“+”为增加，“-”为减少）|会计政策变更后的余额|
|长期股权投资|105,654,687.33|-60,099,400.00|45,555,287.33|
|可供出售金融资产|-|60,099,400.00|60,099,400.00|
|资本公积|519,816,345.82|-37,499,550.00|482,316,795.82|
|其他综合收益|-|37,499,550.00|37,499,550.00|
|其他流动负债|10,883,333.33|-10,883,333.33|-|
|递延收益|-|10,883,333.33|10,883,333.33|

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|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额（“+”为增加，“-”为减少）|会计政策变更后的余额|
|长期股权投资|10,100,000.00|-10,100,000.00|-|
|可供出售金融资产|-|10,100,000.00|10,100,000.00|
|其他流动负债|5,300,000.00|-5,300,000.00|-|
|递延收益|-|5,300,000.00|5,300,000.00|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。综上所述，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。综上所述，独立董事一致同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的审核意见
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。综上所述，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-47广东鸿图科技股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大事项，涉及购买汽配行业相关资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广东鸿图，证券代码：002101）自2016年4月29日13：00起停牌，具体内容详见公司于2016年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-39）。
现公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项。因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年5月9日开市起按重大资产重组继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2016年5月
29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票及其衍生品种（如有）将于2016年5月30日开市时起复牌（因5月29日为非交易日，复牌日期顺延一天），公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在
延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
三、备查文件
1、经公司董事长签字盖章的重大资产重组停牌申请表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月九日