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证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-038 TCL集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第五次会议于 2018年4月17日以电子邮件形式发出通知，并于2018年4月27日9:30在深圳市南山区高新南一道 TCL大厦 19楼第二会议室召开。本次监事会应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》及《TCL集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
会议以全票（3票）审议通过以下议案：
1、本公司2017年度监事会工作报告；
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2017年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、本公司2017年度财务报告；
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2017年度财务报告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、本公司2017年年度报告全文及摘要；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2017年修订)的有关要求，对公司编制的2017年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：(1)公司 2017年年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规
定，所包含的信息反映了公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2017年年度报告
全文》及《2017年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、本公司2018年第一季度报告全文及正文；
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。
5、2017年度内部控制评价报告；
我们认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行,内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2017年度内部控制评价报告》。
6、2017年度社会责任暨可持续发展报告；
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2017年度社会责任暨可持续发展报告》。
7、关于本公司 2017年度坏账核销的议案；
本公司2017年度拟核销坏账1,782万元，其中：应收账款核销1,600万元，其他应收款核销 182万元。详见核销明细。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
8、关于本公司会计政策变更的议案
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于本公司会计政策变更的公告》。
9、关于本公司利润分配的议案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司净利润为人民币4,155,393,190元，加上年初未分配利润人民币1,351,772,993元，扣除当年利润分配 1,392,633,858元(其中提取盈余公积 415,539,319元及对股东现金分配977,094,539元)，2017年度可供股东分配的利润为人民币 4,114,532,325元。
公司《TCL集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”》（以下简称“激励计划”）经 2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年3月21日经第六届董事会第七次会议授予完成。此次激励计划共向激励对象授予35,944,000股，目前正在办理上市登记。考虑到可能在此次年度利润分配前完成上市登记，因此按照年度利润分配方案共预留不超过3,594,400元（含税）。
（此次利润分配金额以最终实际登记股数为准）
综上，公司 2017年度利润分配预案为：以 2018年 4月 27日总股本 13,514,972,063股为基数，增加预留的限制性股票利润分配部分，共计13,550,916,063股，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配利润1,355,091,606.3元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
监事会认为，本次利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，该预案已经公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)认可。
本议案将提交本公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
TCL集团股份有限公司监事会2018年4月27日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2016-068
广东国盛金控集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国盛金控集团股份有限公司（下称公司）于2016年11月29日在巨潮资讯网等信息披露媒体刊登《广东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）及其摘要。因疏忽，《募集说明书》及摘要募集资金专项账户信息有误，具体如下：
一、《募集说明书》及摘要“第一节发行概况”之“一、发行概况（三）本次债券的基本情况及发行条款”中的“19、募集资金专项账户”原披露情况为：银行名称：中信银行佛山北滘支行
账户名称：广东国盛金控集团股份有限公司
账号：8110901013100369302
大额支付号：302588044767
现更正为：
银行名称：兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行
账户名称：广东国盛金控集团股份有限公司
账号：393030100100277092
大额支付号：309588000234
二、《募集说明书》“第七节募集资金运用”之“四、募集资金专项账户管理安排”、《募集说明书》摘要“第五节募集资金运用”之“三、募集资金专项账户管理安排”原披露情况为：
公司已在中信银行佛山北滘支行开设募集资金专项账户，……。
现更正为：
公司已在兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行开设募集资金专项账户，……。
除上述更正外，公司《募集说明书》及摘要其他内容不变，本次更正不改变原签订的与本次债券发行相关文件效力，就此给投资者带来的不便深表歉意。公司更正后的《募集说明书》及摘要详见指定信息披露媒体。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十九日
宏信证券有限责任公司
关于华斯控股股份有限公司 2016年度募集资金
存放与使用情况的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“宏信证券”）作为华斯控股股份有限公司（以下简称“华斯股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华斯股份2016年募集资金存放与使用情况进行了检查，报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1798号文《关于核准华斯控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意华斯控股股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行不超过41,928,721.00股（每股价值人民币1.00元）人民币普通股（A股）股票。本公司于2016年10月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 37,082,818.00股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币16.18元。截止2016年10月26日共计募集人民币599,999,995.24元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币577,169,995.24元。
截止 2016年 10月 26日，上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001060号”验资报告验证确认。
截止 2016年 12月 31日，累计使用募集资金人民币 454,699,701.29元，其中人民币27,529,706.05元用于清洁生产平台项目，人民币 427,169,995.24元用于补充流动资金以及还银行贷款。截止 2016年 12月 31日，资金利息收入扣除手续费后净收入人民币186,574.80元，募集资金余额为人民币122,656,868.75元。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华斯控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司董事会及股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与宏信证券有限责任公司和专管银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000.00万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，专管银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
三、2016年非公开发行募集资金存储情况
截止2016年12月31日，2016年非公开发行募集资金的存储情况列示如下：单位：人民币元
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|银行名称|账号|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国农业银行股份有限公司肃宁县支行|50622501040022936|582,999,995.24|72,613,365.97|活期储蓄存款|
|中信银行沧州分行|8111801013000310690|---|13,776.75|活期储蓄存款|
|沧州银行运河支行|5130120100000570701|---|50,029,726.03|活期储蓄存款|
|合计||582,999,995.24|122,656,868.75||

注：初始存放金额中包含除保荐及承销费用之外的发行费用5,830,000.00元。
四、2016年度募集资金的使用情况
（一）2016年非公开发行募集资金使用情况
非公开发行募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||57,717.00||||本年度投入募集资金总额|45,469.97||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||---||||已累计投入募集资金总额|45,469.97||||
|累计变更用途的募集资金总额|||---|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||---|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|本年度转回金额|截止期末累计投入金额(2)|截止期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、清洁生产平台项目|否|35,000.00|35,000.00|2,752.97|---|2,752.97|7.87%|---|163.81|否|否|
|2、清洁生产仓储基地|否|10,000.00|10,000.00|---|---|---|---|---|---|---|否|
|3、还银行贷款|否|15,000.00|12,717.00|12,717.00|---|12,717.00|100.00%|---|---|---|否|
|4、补充流动资金|否|---|---|30,000.00|---|30,000.00|---|---|---|--|否|
|承诺投资项目合计||60,000.00|57,717.00|45,469.97|---|45,469.97|78.78%|---|163.81|||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2016年11月25日上午10：30分在华斯控股股份有限公司会议室召开第三届董事会第十一次会议，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

五、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见
经核查，保荐机构认为：华斯股份募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产等法律法规所禁止的情形；
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（此页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于华斯控股股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
袁军 杨锋
宏信证券有限责任公司年 月 日
上海新时达电气股份有限公司监事会
关于第四届监事会第十次会议相关事项的监事会意见
一、关于 2018年度计提资产减值准备的意见
经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司会计政策等相关制度的规定，依据充分合理，决策程序规范合法，符合公司实际情况，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此意见
（本页无正文，仅为上海新时达电气股份有限公司监事会意见签署页）
全体监事签名：
王春祥 钱作忠 周平
_____________ _____________ _____________
签署日期：2019年2月26日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2017-052债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2017年05月20日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2017年05月31日在公司二楼会议室召开。会议采用现场与通讯形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘东良主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
公司全资子山西永东科技有限公司（以下简称：“永东科技”）根据经营发展需要，与新承基（北京）投资管理有限责任公司（以下简称：“新承基”）、稷山县昌业建材有限公司（以下简称：“昌业建材”）签署《投资合作协议》，根据投资合作协议，共同出资设立山西诺博科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准名称为准，以下简称：“诺博科技”），其中昌业建材出资6000万元，占注册资本的60%；新承基出资3000万元，占注册资本的30%；永东科技出资1000万元，占注册资本的10%。
根据《公司章程》和《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成规定的重大资产重组情形。
本次对外投资属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山西永东化工股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年4月24日公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了中兴华报字（2017）第010106号《山西永东化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司决定使用募集资金11,352,209.18元置换预先投入募投项目的自筹资金。
本议案具体内容详见公司同日披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山西永东化工股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。
备查文件：
1、第三届董事会第十五次会议决议
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一七年五月三十一日
深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-088深圳市卓翼科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年8月13日下午15：00开始
网络投票时间为：2018年8月12日--2018年8月13日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 12日15:00至2018年8月13日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事、董事会秘书魏代英女士。
董事长夏传武先生因出差在外不能现场出席主持会议，根据公司《章程》有关
深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告规定，公司董事会过半数董事推选董事魏代英女士代为主持会议。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计29人，代表股份数
200,538,144股，占公司有表决权股份总数的34.5772%。
2、现场出席会议情况
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表18人，代表股份数
178,376,747股，占公司有表决权股份总数的30.7561%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表11人，代表股份数
22,161,397股，占公司有表决权股份总数的3.8211%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》
表决情况：同意 200,183,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8233%；反对354,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1767%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意38,973,625股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.0991%；反对 354,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.9009%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所贺秋平律师、顾鼎鼎律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一八年八月十四日
广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事
关于延长公司首期员工持股计划存续期及在存续期届满前现金清算并终止首期员工持股计划的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等有关法律法规，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对延长公司首期员工持股计划存续期及在存续期届满前现金清算并终止首期员工持股计划的事项进行了认真审核，发表如下独立意见：
我们认为，公司延长首期员工持股计划存续期及在存续期届满前现金清算并终止首期员工持股计划的议案，未违反中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深交所《主板信息披露业务备忘录第 3号——股权激励及员工持股计划》以及公司《2015年至 2024年员工持股计划》、《员工持股计划管理办法》的有关规定，符合公司实际情况，不会损害持有人、上市公司及全体股东的利益，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，同意公司延长首期员工持股计划存续期及在存续期届满前现金清算并终止首期员工持股计划的议案。
独立董事：
王再文 田轩 屈文洲
二○一七年五月十二日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2015-25
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年11月 19日（星期四）下午 14:30在深圳市海港大厦一楼会议室召开，本次会议于 2015年 11月 11日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9名，亲自或委托出席董事 9名，独立董事宋萍萍女士因公委托独立董事贺云先生出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司参与中交疏浚（集团）股份有限公司香港上市基石投资项目的决议。
同意公司在中交疏浚（集团）股份有限公司（以下简称“中交疏浚”）发行价不高于人民币 2.5元/股的前提下，以基石投资者身份参与认购中交疏浚全球发行 H股新股，认购额度为 5000万美元，加中介费用等投资总额约 5,160.39万美元，采用 QDII投资渠道，每年支付约人民币 380万元的 QDII中介机构通道费以及开户银行托管费。公司董事会授权公司总经理签署本次投资相关的法律文件并办理相关手续。公司董事会授权公司管理层根据市场情况在锁定期满后全权处理本次投资所认购的股权。详见公司今日披露的《关于公司参与中交疏浚（集团）股份有限公司香港上市基石投资项目的公告》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司证券投资管理制度的决议。
《公司证券投资管理制度》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网上。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2015年 11月 20日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-082诚志股份有限公司
关于回购公司股份比例达3%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 11月 15日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的方案》、《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》等议案。同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股，本次回购的股份部分或全部用于公司对员工的股权激励、员工持股计划及用于公司维护公司价值及股东权益，具体由董事会授权管理层在董事会审议通过的原则下，在法律法规范围内办理本次回购股份相关事宜。本次回购总金额不超过人民币9亿元（含9亿元），不低于人民币 4.5亿元（含 4.5亿元），股份回购价格不超过人民币 22元/股（含22元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日不超过一年。2018年11月 21日,公司公告了《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2018-078）；2018年 11月 30日，公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-080）；2018年 12月7日，公司公告了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-088）；2018年 12月26日，公司公告了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2018-094）；2019年1月3日、2019年2月12日、2019年3月5日、2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月4日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月 3日、2019年 10月9日、2019年 11月2日公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001、2019-002、2019-003、2019-030、2019-043、2019-047、2019-054、2019-060、2019-065、2019-069、2019-080）。上述事项具体内容请详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以
集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在回购期间回购股份占公司总股本的比例每增加1%，应当在该事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 11月 8日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为 37,749,684股，约占公司总股本的3.0127%，最高成交价为 14.52元/股，最低成交价为11.21元/股，支付的总金额为509,590,780.64元（不含交易费用）。
本次回购符合既定方案。
自《回购细则》实施以来，公司每五个交易日最大回购股份数量为1,790,278股，超出《回购细则》第十八条规定的“首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%”（共计 1,771,075股）19,203股，此次超量回购系操作失误所致，但因占当日回购股份数量的比例很小，未对当日股价造成影响。
公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
南极电商股份有限公司 2017-056关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-056南极电商股份有限公司关于
对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170519号）（以下简称“反馈意见”）。
公司立即会同交易对方、标的公司及中介机构就反馈意见所列问题逐条进行了沟通、讨论，并按照反馈意见要求对公司重大资产重组申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2017年6月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上的《南极电商股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组事项需获得中国证监会核准方可实施。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一七年六月二十二日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-100天津国恒铁路控股股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月1日发布了《天津国恒铁路控股股份有限公司自查阶段性结果及重大诉讼提示性公告》（公告编号：2014-057，以下简称“《提示性公告》”）。
《提示性公告》第一条有关衡阳市镁鸿贸易有限公司（以下简称“镁鸿贸易”）借贷纠纷一案，镁鸿贸易已向湖南省衡阳市中级人民法院（以下简称“法院”）申请强制执行，法院已于 2014年 11月 13日立案执行。公司于近日收到了法院下达的《执行通知书》【（2014）衡中法执字第178号】，内容如下：
“天津国恒铁路控股股份有限公司、周静波、赵文锋、彭磊:
衡阳市镁鸿贸易有限公司申请强制执行你们企业纠纷一案，本院已于 2014年11月13日立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十六条的规定，责令你们自觉履行生效文书确定的义务并缴纳执行费。拒不履行或不缴纳执行费，按《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条第一款(六)项的规定处理，并依法予以强制执行。
特此通知。”
公司正在对本案的相关情况进行自查，并将根据自查结果及案件的进展判断对公司财务状况及盈利的影响。如有进一步的情况，公司将依据《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定，及时、准确、真实、完整地进行信息披露。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一四年十二月十日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－076安徽楚江科技新材料股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日。
2、前次业绩预告情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016年 4月 22日披露的《2016年第一季度报告》中对 2016年 1-6月经营业绩进行了预计：2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 4,427.52万元至 6,272.32万元，变动幅度为比上年同期增长20%至70%。
3.修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：90% - 120%|盈利 3,689.60万元|
||盈利：7,010.24 万元–8,117.12万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正公告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、高端热工装备及新材料研发业务带来业绩增长。
2、铜基材料业务产销规模持续增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司披露的 2016年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—073印纪娱乐传媒股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月18日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》，公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自2017年4月18日开市起停牌。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于 2017年 5月 3日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》。
2017年 5月 10日、2017年 5月 17日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年5月18日，公司发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年5月18日开市起继续停牌。
2017年 5月 25日、2017年 6月 1日、2017年 6月 8日、2017年 6月 15日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年6月16日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。2017年6月17日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年6月19日开市起继续停牌。
2017年6月23日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
股东肖文革先生全资持有的公司VICTORYHARBORLTD.与标的资产股东 LIZHANINVESTMENTLIMITED签署了关于收购境外标的资产的谅解备忘录。2017年6月29日，公司发布了《关于签署重大资产重组谅解备忘录的公告》。
2017年7月6日、2017年7月13日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年7月14日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。
2017年7月18日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年7月18日开市起继续停牌。
2017年7月25日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司将根据相关法律、法规严格履行信息披露义务，停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司正在筹划的将涉及重大资产重组的事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年8月1日
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2015-122德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2015年 11月 27日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购买资产，公司于 2015年 12月 11日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》，公司股票自 2015年 12月 11日开市起继续停牌。公司于 2015年12月17日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产的事项。公司分别于 2015年11月27日、12月4日、12月11日、12月18日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（编号：2015-114）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-116）、《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》（编号：2015-117）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2015-120）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十五日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-032
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于公司董事长兼法定代表人辞职及补选非独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼法定代表人项翔先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，项翔先生决定辞去公司第三届董事会董事长、法定代表人、董事、董事会战略委员会主任委员以及董事会薪酬与考核委员会委员等职务。鉴于《公司章程》规定公司董事长为法定代表人，项翔先生同意在公司股东大会及董事会选举产生新任董事及董事长期间继续履行董事长、法定代表人、董事及董事会专门委员会委员的相关职责。项翔先生的辞职报告将在公司股东大会、董事会选举产生新任董事、董事长后生效，辞职报告生效后项翔先生将不在公司担任任何职务。
项翔先生在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对项翔先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2019年 5月 16日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。董事会同意提名秦伟芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2019年第二次临时股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的《公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
秦伟芳女士简历详见附件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董 事 会
二○一九年五月十六日
附件：
秦伟芳女士简历
秦伟芳女士，女，1965年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任中科院上海技术物理研究所光电中心党支部书记、副主任、研究人员，上海仪电控股（集团）有限公司发展部经理助理、研究室副主任、发展部经理，安捷伦科技（上海）有限公司党委书记、副总经理、公共关系经理、质量部经理，上海仪电控股（集团）公司人力资源部总经理、干部部部长、行政事务部总经理，上海广电电子股份有限公司党委书记、董事，上海仪电电子（集团）公司党委副书记，上海仪电物联技术股份有限公司党委书记、副总经理、总经理。
截至本公告日，秦伟芳女士未持有公司股份，秦伟芳女士与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。秦伟芳女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。秦伟芳女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2015-029浙江凯恩特种材料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“凯恩股份”）正在筹划重大事项，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）于2015年5月28日（星期四）开市时停牌。公司于2015年5月28日披露了《浙江凯恩特种材料股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2015-025）,分别于6月4日、6月11日和6月18日披露了《浙江凯恩特种材料股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-026、2015-027、2015-028）。
截止本公告披露日，相关工作仍在进行中，为切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）于2015年6月26日（星期五）开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2015年6月26日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-113 第五届董事会第六次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2015-113江苏新民纺织科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“新民科技”、“公司”、“本公司”）第五届董事会第六次会议通知于2015年12月8日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2015年12月12日（星期六）下午2时以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
会议由董事长杨斌先生主持，会议经与会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据公司织造业务资产整合的计划安排，同意公司以货币资金方式向全资子公司苏州新民纺织有限公司（以下简称“新民纺织”）增资人民币 1.12亿（增资后新民纺织的注册资本达到人民币2亿元），用于购买公司织造业务有关的非流动资产及存货。
根据公司2015年第三次临时股东大会通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
本议案不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容请见本公司于 2015年 12月 14日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的第2015-115号公告。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201501-07
华平信息技术股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期（2014年1月1日-2014年12月31日）|上年同期（2013年1月1日-2013年12月31日）|
|营业收入|比上年同期减少：10% -20%|25,522.86万元|
||20,418.29万元–22,970.57万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少： 55% - 75%|盈利：10,239.31万元|
||盈利：2,559.83万元–4,607.69万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、与去年同期相比，业绩下降主要由于公司营业收入的下降和期间费用的上升。
2、2014年1-12月，非经常性损益项目的收入约为392.80万元，对净利润的影响数约为354.80万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年度业绩的具体数据将在本公司2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-067麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|一、股票交易异常波动的情况介绍|
|麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易|
|日（2019年 12 月4 日、2019 年12 月 5日、2019 年 12月 6 日）收盘价格涨幅|
|偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动|
|情况。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，并问询公司控股股东及|
|实际控制人，现将有关情况说明如下：|
|1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。|
|2、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。|
|3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较|
|大影响的未公开信息。|
|4、公司于2019 年 11月 15 日披露了《关于公司主要股东筹划股份转让暨公|
|司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-053）。除上述事项外，|
|不存在其它关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。公|
|司控股股东及一致行动人在股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的情形。|
|三、是否存在应披露而未披露信息的说明|

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|本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》|
|等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协|
|议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定|
|应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信|
|息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、必要的风险提示|
|1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。|
|2、公司于 2019 年 11月 15 日披露了《关于公司主要股东筹划股份转让暨公|
|司控制权拟发生变更的提示性公告》（2019-053）（以下简称“《提示性公告》”），|
|公司控股股东Motic Holdings Co. Limited（麦克奥迪控股有限公司）、股东 Speed|
|Fair Company Limited（香港协励行有限公司）拟向建投华科投资股份有限公司|
|（以下简称“建投华科”）转让其分别持有的公司 17.61%、10.39%股份（以下简|
|称“本次交易”）。2019 年 11 月 18 日，深圳证券交易所创业板公司管理部下发|
|了《关于对麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2019〕|
|第273 号）；同日，公司就关注函进行了回复，披露了《关于深圳证券交易所关|
|注函的回复》，并针对本次交易存在的相关风险进行了风险提示；2019 年11 月|
|18日、2019 年 11月 21 日、2019 年 11 月 25 日，公司已连续三次披露了《关于|
|股票交易异常波动的公告》（2019-054、2019-056、2019-062）。|

本公司郑重提请投资者注意：本次交易尚存在不确定性，投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目跟风炒作。公司就本次交易相关风险补充提示如下：
1）交易双方能否签署正式转让协议存在不确定性
本次交易事项仍在进一步磋商中，交易双方于2019年 11月14日签署的《股份转让意向协议》仅为意向性文件，受让方建投华科尚未就本次交易完成尽职调查，尚未根据尽职调查结果履行投资决策的内部程序。交易双方尚未就本次交易的具体交易条款进行正式谈判，双方能否签署正式股份转让协议尚存在不确定性。
2）股价涨幅过大对双方的交易意愿存在不利影响
自 2019年11月 15日，公司公告《关于公司主要股东筹划股份转让暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》后，公司股价涨幅较大。因此不排除因股价波动过大，对交易双方的交易意愿产生不利影响，存在交易双方最终无法达成交易协议的风险。
3）存在因涉嫌内幕交易而影响交易进程或导致本次交易终止的风险
公司建立了严格的内幕信息管理制度，在交易双方协商过程中严格控制内幕信息知情人范围，降低内幕信息泄露并传播的风险；同时，公司已向监管部门提交了与本次交易相关的内幕知情人名单。公司不排除因内幕知情人违规买卖公司股票而影响本次交易进程，甚至导致本次交易终止的风险。
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|3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网|
|为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为|
|准。|
|4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，|
|及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|
|麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司|
|董 事 会|
|2019年 12 月6 日|
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2019-026陕西烽火电子股份有限公司
关于参加“2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“理性投资沟通增信—2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。
届时，公司相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2019年6月 11日15:00-17:00。
活动地址：“全景·路演天下”
网址：http://rs.p5w.net。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司董 事 会
二○一九年六月四日
天舟文化股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，就公司第三届董事会第十四次会议拟审议的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》、《关于签署终止本次交易协议的议案》已于董事会会议召开前获得并进行了审阅。经审阅相关议案及其他相关材料，在了解相关信息的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对拟提交公司第三届董事会第十四次会议审议的与公司终止本次交易相关的议案发表如下事前认可意见：
公司终止本次交易系由于证券市场环境等客观因素的影响，同时公司与交易各方最终未能就本次交易的有关事项达成一致意见，本次交易难以继续推进并实施，为充分保障公司全体股东及交易各方利益，经各方友好协商一致同意终止本次交易事宜。公司根据相关规定在本次交易过程中及时履行了信息披露义务和审批程序，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，终止本次交易的相关议案符合《公司章程》等有关规定。我们同意将《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》、《关于签署终止本次交易协议的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
独立董事：刘爱明许中缘
二〇一七年十二月一日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-041号
华塑控股股份有限公司
十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司十届监事会第六次会议，于 2018年 4月 15日上午 11:00在成都公司会议室以现场结合通讯的方式召开（监事王宇先生因出差在外，以通讯方式参会表决），会议通知已于2018年4月4日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵杰先生主持，会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
2017年度监事会工作报告的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案还需提交2017年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过了《2017年年度报告及摘要》
监事会对《2017年年度报告及摘要》审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案还需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2017年度利润分配预案》
根据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的大信审字【2018】第 14-00033号审计报告，公司 2017年度实现营业收入 2,240,890,267.68元，净利润为12,374,263.99元，期末母公司未分配利润为-1,052,443,169.44元（可供投资者分配的利润），不具备利润分配的条件。
因此，公司2017年度无利润可分配，经董事会研究决定2017年利润分配预
案为：公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
本议案还需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司根据内部控制的基本原则，按照有关规定建立了较为完善和有效的内部控制体系，公司内部控制自我评价报告真实、全面、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、备查文件
经参会监事签字的监事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司监事会
二〇一八年四月十七日
广宇集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)082广宇集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2016年10月19日上午11时在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开。会议应到监事3
人，实到监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议采用书面表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权，推选黎洁女士为公司监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会