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浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-037浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据 2014年财政部新修订及新颁布的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》等一系列企业会计准则规定，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据相关要求相应进行会计政策变更，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更会计政策的原因
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。2014年7月23日财政部发布《中华人民共和国财政部令第76号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
（二）变更前公司所采用的会计政策
财政部于2006年发布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2014年新颁布及修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列企业会计准则规定的起始日期执行，其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
（四）变更会计政策的日期
根据规定，公司于以上文件规定的施行日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》将本公司取得的与资产相关的政府补助期末余额从其他非流动负债重分类至递延收益，并进行了追溯调整。上述追溯调整受重要影响的报表项目和金额如下：受影响的报表项目名称 2013年12月31日 2013年1月1日
递延收益 19,192,488.20 20,255,988.20
其他非流动负债 -19,192,488.20 -20,255,988.20
执行上述会计准则，仅对递延收益和其他非流动负债两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。
2、公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》将本公司应付职工薪酬分为短期职工薪酬与设定提存计划，该调整主要影响财务报表附注披露。
3、公司同时执行新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的会计准则，其会计政策变更对公司2013年度资产总额、负债总额、净资产、净利润未产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会对本次变更会计政策合理性的说明
董事会认为：本次变更会计政策是公司根据国家财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为:公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一五年四月十四日
北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程
修订对照表（2018年 6月）
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6
月8日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》。
具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：生产加工工业自动化控制系统、执行器、阀门；技术开发、技术服务；销售机械电子设备、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备；货物进出口；物业管理；出租办公用房。|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：生产加工工业自动化控制系统、执行器、阀门；技术开发、技术服务；销售机械电子设备、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备；工业自动化控制系统安装服务、设计服务；工业、机械工程的设计服务；工业自动化工程、机电设备的安装服务；工程总承包服务；机电设备安装工程承包；货物进出口；物业管理；出租办公用房。|

除上述修订外，公司章程其他内容不变。
本次修订需提交公司股东大会审议通过后生效。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-052
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于签订技术开发合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）是应用现代生物
技术，致力于生物医药、生物酶制剂、微生物制剂、功能性添加剂等产品研发、
生产和销售，并向客户提供自然、安全、高效、环保整体解决方案的生物技术
企业。生物酶制剂作为公司的主营业务产品之一，可有效解决全球日趋严峻的
食品安全、能源短缺、环境污染等问题。为提高部分酶种的技术指标，使其具
有更好的应用效果，公司与ForniaBioSolutions,Inc.签署了技术开发合同。
二、合同的主要内容
项目名称：酶制剂产品和真菌表达系统的开发
委托方（甲方）：广东溢多利生物科技股份有限公司
受托方（乙方）：Fornia BioSolutions,Inc.
甲方委托乙方研究开发酶制剂产品和真菌表达系统项目，并支付研究开发
经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在
真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，
达成协议，并由双方共同恪守。
（一）研究开发项目的要求及期限
双方约定，ForniaBioSolutions,Inc.在合同签署有效期内（2016年 8
月4日至2018年7月31日）完成以下研发项目：
1、耐高温淀粉酶技术研发，完成该技术的美国、欧洲和国际专利申请。
美国、欧洲和国际专利申请。
3、真菌表达系统的搭建和优化，完成该技术的美国、欧洲和国际专利申
请。
4、洗涤用碱性蛋白酶的技术研发。完成该技术的美国、欧洲和国际专利
申请。
（二）研究开发经费
1、甲乙双方协商确定，完成前述2016年8月4日至2018年7月31日研
发任务的研发经费为540万美元。
2、上述研发经费为不含税金额，如果中国政府要求代扣代缴相关税收（如
有），概由甲方承担。
（三）合同约定的其他事项
1、乙方应在本合同生效后 30日内向甲方提交研究开发计划，并于每季
度向甲方提交项目研究进展报告。研究开发计划应包括以下主要内容：
（1）总体方案实施计划、研发人员名单；
（2）项目研发过程，分阶段实施计划清单；
（3）项目具体进度。
2、甲方应向乙方提供必要的技术标准和技术要求，配合乙方完成上述研
发任务。
3、本合同的研究开发经费由乙方以包干制的方式使用。甲方有权要求乙
方按月提供研究开发经费的使用情况。
4、未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让
第三人承担。
5、乙方应当按照甲方认可的方式向甲方交付研究开发成果。具体交付方
式另行协商确定。
6、乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法
权益。如发生第三人指控甲方实施的与乙方交付给甲方的研究开发成果相关的
技术侵权，乙方应当承担甲方由此而产生的经济损失和其它责任。本合同有效
期届满后，本条约定仍然有约束力。
7、乙方交付研究开发成果、并且在甲方及其控股子公司应用该技术实现
销售收入后，甲方应当按照以下方式向乙方支付销售提成：
乙方按照本合同及其附件的要求交付技术成果（“真菌表达系统的搭建和
优化”项目除外）后，甲方及其控股子公司将该技术投入生产形成实际销售后，
按照该产品的实际销售收入（不含税收入，以下同）的一定比例计提奖金，由
甲方在当年结束后的3个月内支付完毕。具体比例为：实际销售收入形成后的
前 3年，按照实际销售收入的2%计提，第 4年至第 6年，按照实际销售收入
的1%计提。如果乙方交付的技术成果没有完全达到本合同及其附件要求的标
准，但是甲方及其控股子公司仍然将该技术投入生产，则乙方有权按照该产品
的实际销售收入的一定比例计提奖金，提取比例为前述标准的70%。上述奖金
在汇出境外时，甲方有权代扣代缴相应的税收。
甲乙双方约定，乙方完成并且向甲方移交本合同中约定的“真菌表达系统
的搭建和优化”项目成果后，不按照销售收入计提奖金，而是以150万美元包
干额支付奖金，甲方支付完毕上述150万美元后，甲方永久免费享有该真菌表
达系统的独享排他使用权。
8、对本合同的研发成果，乙方享有申请专利的权利。除“真菌表达系统
的搭建和优化”相关专利按本合同第十条约定外，甲方对上述其他项目研发成
果在亚洲、欧洲和美洲在递交专利申请之后的5年里享有独占使用的权利，并
且无需向乙方支付专利费用。5年后如果甲方希望继续使用，由甲乙双方另行
协商确定费用支付金额和方式。
三、风险提示
上述技术开发项目如按计划完成，将加强公司在生物酶制剂领域的技术优
势，对推动公司相关产品的产业化进程起到积极作用，有利于提高公司相关产
品的市场竞争力。但目前上述项目的推进及对公司业绩的影响尚存在不确定
性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年八月五日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-034
山东未名生物医药股份有限公司
关于参与向 Sinovac BiotechLtd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 3日、2月17日、2月24日、3月3日、3月10日、3月17日、3月24日、3月31日、4月 6日、4月 13日发布了关于拟参与向 Sinovac BiotechLtd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的公告（公告编号：2016-008）、关于参与向 Sinovac BiotechLtd.（科兴控股生物技术有限公司，以下简称“科兴控股”）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告（公告编号：2016-009、2016-010、2016-014至2016-020）。截至本公告披露日，该事项正在进一步推进中。
本次公司通过买方团提交初步报价并参与科兴控股的私有化交易，经询问买方团，截至本公告披露日，买方团尚未收到科兴控股董事会之特别委员会就初步要约及相关交易的回复。待买方团收到相关回复后，公司董事会将及时披露要约购买进展情况。敬请投资者注意投资风险。
山东未名生物医药股份有限公司董事会二○一六年四月二十日
关于2016年度业绩快报更正的补充公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2017-017号
广州御银科技股份有限公司
关于 2016年度业绩快报更正的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、更正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后与上年|
|||||||上年同期||同期的增减变|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||动幅度（％）|
||783,943,736.97||770,942,502.45||1,097,003,512.37||-29.72%||
|营业总收入|||||||||
||-3,011,440.61||9,801,730.17||59,624,023.08||-83.56%||
|营业利润|||||||||
||17,519,348.88||24,395,763.06||71,367,604.55||-65.82%||
|利润总额|||||||||
||8,306,256.11||23,246,241.18||69,446,758.01||-66.53%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||||
||0.01||0.03||0.09||-66.67%||
|基本每股收益（元）|||||||||
||0.50%||1.40%||4.25%||-2.85%||
|加权平均净资产收益率|||||||||
|||本报告期末||||||修正后与本报|
|||||||本报告期初||告期初的增减|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||变动幅度（％）|
||2,176,045,660.41||2,168,265,760.36||2,312,826,510.80||-6.25%||
|总资产|||||||||
||1,661,914,309.19||1,676,861,540.73||1,653,524,381.45||1.41%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||||
||761,191,294.00||761,191,294.00||761,191,294.00||0.00%||
|股本|||||||||

关于2016年度业绩快报更正的补充公告
||||||
|-|-|-|-|-|
||2.18|2.20|2.17|1.38%|
|归属于上市公司股东的每股净资（元）|||||

注：上述数据为公司合并报表数据填列。
二、业绩快报更正情况说明
（一）业绩快报差异情况及原因
公司于2017年1月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-011），本次对前次业绩快报中“营业总收入”、“营业利润”、“利润总额”、“归属于上市公司股东的净利润”、“基本每股收益（元）”、“加权平均净资产收益率”、“总资产”、“归属于上市公司股东的所有者权益”、“归属于上市公司股东的每股净资（元）”进行了更正。同前次业绩快报披露的数据相比，造成上述科目数据差异的原因主要是：1、“营业总收入”减少13,001,234.52元，主要原因是公司财务人员经与会计师沟通，基于谨慎性原则，对部分营业收入进行调减所致。
2、“营业利润”增加12,813,170.78元，主要原因是公司财务人员对部分ATM技术服务成本的会计处理方式与会计师存在偏差，经沟通后进行了合理调整，营业成本减少所致。
3、“利润总额”增加6,876,414.18元，主要原因是上述各科目调整所致。
4、“归属于上市公司股东的净利润”增加14,939,985.07元，主要原因包括：（1）利润总额增加。
（2）公司财务人员与会计师对公司未来发展预测存在差异，经与会计师沟通，对母公司当年实现的应纳税所得额确认递延所得税资产，所得税费用减少所致。
5、因上述科目的调整，对相关科目进行更正：“基本每股收益（元）”增加0.02元，“加权平均净资产收益率”增加0.9个百分点，“总资产”减少7,779,900.05元，“归属于上市公司股东的所有者权益”增加14,947,231.54元，“归属于上市公司股东的每股净资（元）”增加0.02元。
（二）董事会对内部责任人的认定和处理情况
公司将对此次差异更正的原因进行分析，按照《年报信息披露重大差错责任
追究制度》的相关规定进行责任认定，并在以后的工作中加强业务培训和监管力
度，提高相关业务人员的核算水平，以避免类似情况再次发生。
关于2016年度业绩快报更正的补充公告公司董事会就本次业绩快报的更正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门与会计师事务所初步沟通后的测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2017年3月30日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
独立董事对董事会相关议案发表的独立意见
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年4月24日下午在海宁龙祥商务楼 6楼会议室召开。独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，在认真审阅有关资料后，我们作为公司的独立董事发表如下意见：
一、关于对注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。我们认为审计报告真实、客观地反映了公司2013年度的实际情况。
二、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕 120号）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，对2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司已建立较为完善、规范的内控制度和操作流程，并得到了较好的执行，有效地防范了控股股东及其他关联方违规占用公司资金或通过关联交易、对外担保等方式损害公司和社会公众股股东权益的行为。
2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，除为控股子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）提供了担保外，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于公司 2013年度利润分配的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定。我们作为独立董事，对《公司2013年度利润分配预案》发表独立意见如下：
我们认为，公司董事会提出的2013年度不进行利润分配、也不实施公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2013年度利润不分配也不实施公积金转增股本的预案，同意将该预案提交公司2013年度股东大会审议。
四、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技报告期内，公司建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系健全并能得到有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司对子公司、募集资金使用、重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、社会责任工作的内部控制严格、规范、有效，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司2013年的内部控制是有效的，《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设，内控制度执行和监督的实际情况。
五、关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、《募集资金管理作业指导书》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2013年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，公司2013年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。《公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、关于公司董事、高管薪酬的独立意见
我们认为，《董事、高级管理人员 2014年度薪酬方案》结合了行业发展现状，符合公司的实际经营管理情况及各岗位任职要求，能充分调动公司董事及高级管理人员的积极性，符合公司实际情况，有利于为公司创造良好的经营业绩。其考核、发放的程序符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关制度的要求和规定。
七、关于公司 2014年度日常关联交易的独立意见
我们认为，公司与海宁兄弟皮革有限公司发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益，是正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，此项关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，同意公司2014年度与海宁兄弟皮革有限公司发生该等额度的关联交易。
八、关于公司为控股子提供借款及担保的独立意见
被担保方江苏兄弟维生素有限公司为本公司控股子公司，经营及财务状况良好，具有良好的偿债能力。本次借款及担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司对兄弟维生素提供借款和担保，有利于进一步提高兄弟维生素的融资能力，提供其生产经营和投资建设资金需要，促进其健康快速发展。此次公司向兄弟维生素提供借款及担保不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，因此同意公司为其提供总额不超过 2亿元人民币（含）的借款及总额不超过 2亿元人民币（含）的连带责任担保，并同意董事会申请股东大会授权董事会办理和签署相关的借款及担保事宜及材料，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
九、关于续聘会计师事务所的独立意见
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技通过了解天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，该事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们认为，该事务所具备相关资质条件，公司续聘会计事务所的决策程序合法有效，同意公司继续聘用该事务所为2014年度各期财务报告的审计机构。
十、关于公司对外提供委托贷款的独立意见
公司在保证生产经营所需资金的情况下，通过中信银行嘉兴海宁支行委托贷款给浙江钱塘江投资开发有限公司，可有效提高资金使用效率；借款人具有较强的偿债能力，同时由海宁市资产经营公司为该笔贷款提供担保，贷款风险较小。该委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效，同意该委托贷款方案。
十一、关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技（本页无正文，为《兄弟科技股份有限公司独立董事对董事会相关议案发表的独立意见》签字页）
独立董事签名：
陈勇：
沈田丰：
苏为科：
二○一四年四月二十四日
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告····· 1-2
·····························································二·····、·······附·····表····· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳齐心集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字【2018】48130001号
深圳齐心集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“齐心集团公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是齐心集团公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计齐心集团公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解齐心集团公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳齐心集团股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一八年三月十八日
范江群
中国注册会计师
李敏民
附表
上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|深圳市齐心控股有限公司|母公司|应收账款|-|-|-|-|销售商品款|经营性往来|
||深圳市速贷宝小额贷款有限公司|同一控股股东|应收账款|0.04|0.23|0.27|-|销售商品款|经营性往来|
|小 计||||0.04|0.23|0.27|-|||
|其他关联人及其附属企业|深圳市银澎投资控股（集团）有限公司|子公司齐心乐购持股20%股东控制的其他企业|应收账款|-|232.55|172.92|59.63|房屋租赁|经营性往来|
||深圳好视通智能硬件科技有限公司|子公司齐心乐购持股20%股东控制的其他企业|应收账款|-|128.03|116.53|11.50|房屋租赁|经营性往来|
||深圳前海小鸟云计算有限公司|子公司齐心乐购持股20%股东控制的其他企业|应收账款|-|120.01|118.76|1.25|房屋租赁|经营性往来|
||深圳前海云众创想投资管理有限公司|子公司齐心乐购持股20%股东控制的其他企业|应收账款|-|63.96|47.51|16.46|房屋租赁|经营性往来|
||深圳齐采科技有限公司|联营企业|应收账款|272.13|2,145.10|-|2,417.23|销售商品款|经营性往来|
||济南新海诺科贸有限公司|子公司齐心乐购持股29%股东|其他应收款||152.05|123.57|28.48|销售商品款|经营性往来|
||济南新海诺科贸有限公司|子公司齐心乐购持股29%股东|预付账款|4,397.88|68,255.23|62,556.22|10,096.89|预付购货款|经营性往来|
|小 计||||4,670.01|71,096.94|63,135.50|12,631.44|||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳齐心乐购科技有限公司|子公司|应收账款|-9,603.97|16,710.75|3,975.82|3,130.96|其他往来款|非经营性往来|
|小 计||||-9,603.97|16,710.75|3,975.82|3,130.96|||
|总 计||||-4,933.92|87,807.92|67,111.59|15,762.40|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-163吴通控股集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日收到全资子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）的通知：互众广告已将其法定代表人由“谭思亮”变更为“万卫方”。上述工商变更登记手续已于近日完成，并取得了由上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913101140637261400
名称：互众广告（上海）有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市嘉定区真南路4268号2幢J5193室
法定代表人：万卫方
注册资本：人民币1508.8235万元整
成立日期：2013年3月14日
营业期限：2013年3月14日2033年3月13日
经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，企业形象策划，企业营销策划，展览展示服务，会务服务，公关活动组织策划，从事计算机软硬件、网络技术、电子产品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-028西安国际医学投资股份有限公司
关于参加2019年陕西辖区上市公司
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由陕西证监局、陕西上市公司协会和深圳市全景网络有限公司共同举办的“理性投资沟通增信--2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（网址：http://rs.p5w.net）参与本次集体接待日活动，活动时间为 2019年 6月 11日（星期二）15:00-17:00。
届时公司总裁刘瑞轩先生，副总裁兼董事会秘书丁震先生，财务总监王亚星女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司2018年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、诚信文化建设以及中小投资者合法权益保护等事项进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017－039河南易成新能源股份有限公司关于
全资子公司向孙公司进行增资暨关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.本次交易基本情况
上海中科易成新材料技术有限公司（以下简称“中科易成”）为本公司的全资子公司平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）的参股子公司，即本公司的参股孙公司，目前注册资本5,000万元人民币，根据公司战略发展需要，易成新材拟使用自有资金2,300万元向中科易成增资，其他股东自愿放弃同比例增资权。本次增资完成后，中科易成将变为易成新材的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
2.关联方介绍
中科易成由本公司的全资子公司易成新材与本公司董事宇德海先生及其他股东共同出资设立，本公司董事长孙毅先生担任易成新材执行董事，并担任中科易成副董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
3.关联交易的审议情况
2017年6月1日，公司召开的第三届董事会第三十四次会议，以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向孙公司进行增资暨关联交易的议案》（因本议案构成关联交易，孙毅、宇德海 2名关联董事回避表决）。公司独立董事对本次事项出具了事前认可意见，并发表了同意本次事项的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关联交易金额属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项不构成重大资产重组。
二、关联交易标的基本情况
1.公司名称：上海中科易成新材料技术有限公司
2.统一社会信用代码：91310114072958859B
3.公司类型：有限责任公司
4.法定代表人：于伟东
5.注册资本：5,000万元
6.成立日期：2013年7月12日
7.注册地址：上海市嘉定工业区兴贤路1151号9号厂房第一、二层
8.经营范围：从事碳化硅陶瓷（热交换管/块、防弹片、密封件）的生产，从事陶瓷新材料技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，新型陶瓷材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9.股权结构：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后|||
||股东名称|||||||||
||||出资金额||持股比例||出资金额||持股比例|
|平顶山易成新材料有限公司||2300万元||46%||4600万元||63.01%||
|中国科学院上海硅酸盐研究所||1540万元||30.8%||1540万元||21.10%||
|刘学建||660万元||13.2%||660万元||9.04%||
|宇德海||300万元||6%||300万元||4.11%||
|闫永杰||200万元||4%||200万元||2.74%||
|合计||5000万元||100%||7300万元||100%||

10.主要财务数据：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年3月31日||2016年12月31日|
|资产总额||65,267,257.91||64,533,162.14||
|负债总额||17,668,419.39||15,741,151.35||
|所有者权益||47,598,838.52||48,792,010.79||
|项目||2017年1-3月||2016年度||
|营业收入||1,531,270.94||3,821,605.17||
|营业利润||-1,226,714.77||-1,086,219.03||
|净利润||-1,193,172.27||1,899.55||

注：2016年度财务数据已经审计，2017年1-3月财务数据未经审计。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循自愿、公平、公正、协商一致的原则。易成新材拟使用自有资金2,300万元向中科易成增资，其他股东自愿放弃同比例增资权。增资完成后，中科易成的注册资本金由5,000万元人民币增至7,300万元人民币。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司全资子公司易成新材向中科易成进行增资，主要是为了加快中科易成陶瓷新材料产品技术的推广、销售；本次增资完成后，中科易成将纳入公司合并报表范围，能够进一步健全和完善公司产业链条，符合公司固本培新的战略布局。
五、本年年初至披露日与关联人累计发生的关联交易情况
本次交易前 12个月内，公司与本次交易的关联人累计发生的各类关联交易总金额为0元。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
本公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核并对此发表了独立意见，独立董事认为：公司全资子公司易成新材向中科易成进行增资，可以增加中科易成的流动资金，解决其资金不足问题，符合全体股东的利益。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事按规定回避了表决。公司董事会的召集、召开及表决程序合规、合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益，我们同意公司全资子公司易成新材向中科易成进行增资的总体安排。
七、备查文件
1．河南易成新能源股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2．河南易成新能源股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议；
3．河南易成新能源股份有限公司关于全资子公司向孙公司进行增资暨关联交易的事前认可意见；
4．河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十四
次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一七年六月二日
青岛东方铁塔股份有限公司
关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第六届董事会第十八次会议相关议案及有关事项进行发表如下独立意见：
一、关于续聘会计师事务所的独立意见
1、公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。2、我们认为，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构事宜，符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。3、我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
二、关于公司续租关联方办公场所的独立意见
1、公司在董事会审议该关联交易议案前就上述议案相关内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。2、我们认为，公司拟续租关联方办公场所，作为公司的日常办公场所，符合公司业务发展实际需要，其定价依据公允合理、不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。3、我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
独立董事：
樊培银 陈书全 苏慧文
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2016-033保定乐凯新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 4月 22日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在 8,000万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。(详见公司 2016年 4月 26日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2016-013号)
近日，公司使用闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下：一、产品说明部分
发行人 海通证券股份有限公司
产品名称 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证
金额 2,000万元
产品类型 本金保障型
产品起息日 2016年8月26日
产品到期日 2016年11月24日
约定年化收益率 3.10%
是否存在关联关系 否
二、主要风险揭示
上述理财产品可能存在产品风险揭示书所揭示的市场风险、流动性风险、信
息传递风险、信用风险、政策法律风险、投资者适当性风险、信息技术系统风险、操作风险、政策风险、不可抗力等风险。
三、风险应对措施
（一）董事长授权公司财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（二）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（三）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司本次运用闲置募集资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；
（二）通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2015-033）。上述理财产品已于2015年12月14日到期，实际收益为人民币598,356.16元。
2015年 12月 15日，公司与国泰君安证券股份有限公司签署了收益凭证产品合同，共计以人民币6,000万元的闲置募集资金购买国泰君安“睿博系列尧睿四号”理财产品，预计年化收益率为(4.00+X)%（其中 X为浮动值，0.00≤X≤0.30）。详见公司2015年12月16日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2015-039）。上述理财产品已于2016年6月15日到期，实际收益为人民币1,287,465.75元。
2016年2月22日，公司与海通证券股份有限公司签署了“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同，共计以人民币2,000万元的闲置募集资金购买海通证券股份有限公司“一海通财.理财宝”系列收益凭证理财产品，预计年化收益率为4.8％。详见公司2016年2月24日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2016-005）。目前该理财产品已于2016年8月24日赎回，实际收益为人民币478,684.94。
2016年6月15日，公司与国泰君安证券股份有限公司签署了收益凭证产品合同，共计以人民币6,000万元的闲置募集资金购买国泰君安“睿博系列尧睿二十号”理财产品，预计年化收益率为(3.10+X)%（其中 X为浮动值，0.00≤X≤0.20）。详见公司2016年6月17日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2016-024）。上述理财产品尚未赎回。
备查文件：
1、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同；
2、海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证说明书；
3、海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品风险揭示书。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
北方国际合作股份有限公司
全体董事、监事及高级管理人员关于
房地产业务专项自查相关事项的承诺函
北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）拟公开发行可转换公司债券，根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》和《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》的规定，北方国际对其在报告期内（2015年 1月 1日-2018年 9月 30日）的房地产开发项目是否存在闲置用地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行专项自查，并出具《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告》。北方国际全体董事、监事及高级管理人员现承诺如下：
上述自查报告已按照上述相关规定的要求如实披露了北方国际及控制的公司在报告期内房地产开发项目的自查情况，如北方国际存在自查范围内未披露的因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚或正在被（立案）调查的情形，给北方国际和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北方国际合作股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于房地产业务专项自查相关事项的承诺函》之签署页）
全体董事签名：
王一彤 魏合田 原军
谢兴国 鲍恩斯 何佳
张晓明 余道春 郝峰
日期：2018年11月27日
（本页无正文，为《北方国际合作股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于房地产业务专项自查相关事项的承诺函》之签署页）
全体监事签名：
倪静 马红艳 罗 乐
日期：2018年11月27日
（本页无正文，为《北方国际合作股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于房地产业务专项自查相关事项的承诺函》之签署页）
除董事以外的高级管理人员签名：
杜晓东 单钧 王晓冰
王新庆 严家建 郭永春
陈 翔
日期：2018年11月27日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2016-07天津天保基建股份有限公司
六届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第二十七次会议的通知，于 2016年 3月 15日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2016年 3月 25日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 7人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及摘要》。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
四、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。
五、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司母公司实现净利润 98,432,382.14元，当年利润应提取10％法定公积金 9,843,238.21元，扣除后母公司未分配利润 88,589,143.93元。
为回报股东，并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展，拟以 2015年末总股本 1,008,937,178股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.14元（含税），共计分配利润 14,125,120.49元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
六、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《续聘年度审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司 2015年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。经参考同类上市公司及本公司历年的审计费用情况，拟定 2016年度审计费用共 48万元，费用与 2015
年相同，包括公司年度财务报告审计报告、内部控制报告审计报告、关联方资金占用专项说明。
七、以 2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《预计 2016年日常关联交易的议案》。关联董事孙亚宁先生、薛晓芳女士回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公司《预计 2016年日常关联交易公告》。
八、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
九、以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公司《关于 2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
十、以 2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》的议案。关联董事孙亚宁先生、薛晓芳女士回避表决。
十一、听取独立董事罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生《2015年度述职报告》。
十二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召
开 2015年年度股东大会的通知》。
以上一、二、四、五、六、十一项报告、议案将提请公司 2015年年度股东大会审议、听取。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一六年三月二十五日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－029号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2014年 4月 23日上午 9时 30分以现场方式在公司十一楼会议室召开，会议审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司 2014年度财务审计机构，本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
二、天职国际介绍
天职国际是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司聘请天职国际为本公司财务审计机构以来，认真履行各项职责，工作态度勤勉负责，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。
三、董事会及独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了独立意见：天职国际在 2013年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的《公司 2013年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果。同意续聘天职国际为公司 2014年度财务审计机构。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2014年 4月 23日