证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-043
浙江南都电源动力股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资年产1000万kVAh新能源电池项目的议案》、《关于对全资子公司武汉南都新能源科技有限公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、为把握新能源电池迅速发展的市场机遇，充分发挥公司在蓄电池领域技术、管理和资金优势，进一步优化公司产能布局，降低运营成本，提高企业盈利水平，公司决定以全资子公司武汉南都新能源科技有限公司作为项目的实施主
体，在湖北省葛店经济技术开发区投资建设年产1000万kVAh新能源电池项目，项目主要产品为新能源动力及储能、后备系统用高性能阀控密封电池，其中，重点产品为针对未来节能环保汽车启停系统用高性能铅炭电池。
目前，该项目的前期审批工作已基本完成，为了推动项目实施，公司拟向全资子公司武汉南都新能源科技有限公司增资9700万元，用于项目的建设。
2、2014年 6月 30日，公司第五届董事会第二十一次会议以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于投资年产1000万kVAh新能源电池项目的议案》、《关于对全资子公司武汉南都新能源科技有限公司增资的议案》，同意本次对外投资事项。根据公司章程规定，上述议案尚需提交股东大会审议。
公司已与湖北省葛店经济技术开发区管理委员会签署了《年产1000万kVAh新能源电池项目投资合同书》，双方经友好协商，就公司在葛店经济技术开发区投资建设年产1000万kVAh新能源电池项目事宜达成合作协议，本协议经公司股东大会审议通过后生效。
二、项目实施单位基本情况
1、项目名称：年产1000万kVAh新能源电池项目。
2、项目实施单位基本情况
单位名称：武汉南都新能源科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：300万元（增资后注册资本变更为1亿元）
注册地址：鄂州市葛店开发1#工业区（创业服务中心）
成立时间：2014年1月3日
经营范围：高性能全密封蓄电池、燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他储能电池环保电池、高性能电极材料研发；电源系统原材料系统集成；货物及技术进出口业务（不含国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术）；（国家有专项规定需要审批的，须持相关批准文件或许可证方可经营）。
公司后续将变更武汉南都新能源科技有限公司的经营范围，由研发型企业变更为生产型企业。
股权结构：公司持有其100%股权，系南都电源全资子公司。
三、项目基本内容
1、项目投资：总投资12亿元，其中固定资产投资8亿元（含外汇1514万美元，折合人民币约9235万元），铺底流动资金4亿元。
2、项目资金来源：公司自有资金及申请银行固定资产专项贷款。
3、项目建设规划：建设期预计为4年，由于投资规模较大，建设周期较长，项目计划分两期进行建设，其中，一期产能 500万KVAh，预计于2016年6月底前完成；二期产能500万KVAh，预计于2018年6月底前完成。
4、项目建设主要内容：
公司拟在葛店经济技术开发区征用项目用地617亩，新建厂房22.8万平方米。其中，一期用地317亩，主要建筑面积一期工程为12.6万m2；二期用地 300亩，主要建筑面积二期工程为10.2万m2。新增主要工艺设备及测试仪器设备5792台（套），其中进口设备15台（套）。
公司以高起点、高要求进行工厂设计及生产工艺布局，应用自主研究开发的国际最先进的阀控密封电池制造技术，拟建成一个国内最现代化、最先进的阀控
密封电池工厂。项目建设过程中，拟采用国际最先进的机械化、自动化、密闭化设备和环保节能生产工艺，使项目在工艺制造、环保节能方面达到国际领先水平。
通过使用国际最先进、环保的连铸连轧、冲压、自动化铸焊、内化成等工艺及设备，进一步提升产品质量、提高劳动生产率，实现全自动生产。
5、预计经济效益：本项目建成后每年可实现销售收入44.2亿元，利润总额3.5亿元，全部投资回收期8.3年（包括建设期4年）。
四、项目实施的必要性
1、新能源产业的发展，为本项目实施带来市场机遇
作为能量转换与储存的关键部件，蓄电池在新能源产业的发展中占据了越来越重要的地位，并已成为制约整个产业发展的最主要因素。无论在太阳能、风能等可再生能源的储能系统，还是新能源汽车的动力系统，以及智能电网的调峰储能应用中，蓄电池均为核心部件，其技术水平对整个系统性能均起着至关重要的作用。新能源产业的发展，在二十一世纪将为人类社会带来革命性的进步，也将为相关产业带来巨大的市场机会。行业内的技术领先企业必将受益于新能源产业的发展，迎来更大的发展机遇。
2、本项目产品符合国家及产业政策导向，是国家重点鼓励发展的产品与技术
本项目属于国家鼓励发展的新材料、新能源高技术产业，符合国民经济和社会发展十二五规划中关于推进工业结构优化升级，加快发展高技术产业的要求；
符合国家中长期科学和技术发展规划重点领域及优先主题中关于发展制造业（基础件和通用部件）的要求、符合葛店经济开发区域规划中发展新能源等高科技综合项目的要求。
3、本项目是完善公司战略布局，提升产品技术水平，实现产业升级及可持续领先发展的需要
公司目前主要生产基地集中在西部和东部沿海城市，中部地区缺少相关产业布局，武汉作为华中地区核心城市，地理优势明显，在产业布局上可辐射全国。
同时，本项目主要产品为新能源动力及储能、后备系统用高性能阀控密封电池，重点产品为针对未来节能环保汽车启停系统用高性能铅炭电池。本项目为公司实现创新的生产理念、技术手段、先进工艺均提供了一个理想的载体，使公司多年来研发、积累的最先进、成熟的工艺技术得以全面应用，并在今后仍将为公司开
展持续创新和产业升级提供良好平台。
本项目采用连铸连轧、冲压、自动化铸焊、内化成等先进生产工艺，具有成本低、质量好、大规模生产效率高等优点，关键设备采用最先进的进口设备，能够大大提升企业生产工艺设备的先进程度，大幅提高产品质量和性能，使公司在本项目建成后生产技术水平能持续保持国内行业领先位置。
五、对外投资存在的风险和对策
（一）存在的风险
1、市场竞争的风险
由于本项目产品具备较好的经济效益和旺盛的市场需求，今后必将面临较为激烈的市场竞争。虽然目前公司产品在行业及用户中都具有相当高的信誉和知名度，但市场竞争的结果将不可避免地对销售价格和市场占有率产生一定程度的影响。
2、资源风险
本项目的主要原材料为铅。以用铅量计算，目前我国铅酸蓄电池行业已经在制造规模上超出美国、日本等国，已成为世界最大的铅酸蓄电池生产国。随着我国用铅量的不断增长和全球铅资源的日益缺乏，对铅资源的依赖也日趋增长，铅价的波动将是本项目的一个重要风险因素。
（二）对策
1、市场竞争风险的对策
（1）确保产品质量
随着公司今后高效、先进的工艺设备的引进以及制造经验的积累，能够确保公司的产品质量在同行业居于领先地位。今后公司将进一步强化质量管理体系，确保先进的设备能制造出优质的产品，提高公司在行业和用户部门的知名度和满意度，增强产品的竞争能力。
（2）降低制造成本
市场竞争必然会反映到产品价格、较低的制造成本是价格竞争取胜的关键。
本项目在价格竞争中具有如下优势：
1）本项目引进国外先进、高效的成套工艺设备，可大幅提高劳动生产率，降低产品的能源消耗及人工成本。
材料制造成本。
3）本项目带来的规模效益可以有效减低制造成本，提高产品竞争力。
（3）公司对本项目实行统一规划、分期建设、分期投入的方案，同时项目实施进度与国家规划和公司经营目标相匹配，并对项目的实施效益以及项目实施的内外部因素和市场环境变化进行评估，根据检查和评估结果及时调整项目的实施计划。
2、资源风险的对策
为了减少铅价波动带来的损失，公司自 2007年起，陆续与国内外主要客户在协议中增加了价格联动协议，即每当铅价上升或下降一定金额时，产品销售价格随之进行调整。
除采用以上办法规避铅价波动风险外，公司还要进一步提高自身素质，加强成本控制，通过加快产品结构调整、提高经营管理水平等措施，防范和降低风险，才能在激烈的市场竞争中实现公司的健康发展。
六、对公司的影响
通过该项目的建设，将使公司产品线更加齐全，产能规模大幅提高；使公司继续保持行业内的技术领先地位，成为国内最大规模的新能源电池供应商之一，从而进一步提升行业地位，扩大国际知名度。本项目采用行业最先进的连铸连轧、冲压、自动化铸焊、内化成工艺等先进工艺技术，有利于提升产品质量、提高劳动生产率，从而实现规模效应，降低管理及运营成本，提高企业盈利水平。
公司本次投资是在充分考虑行业市场前景、经营模式、管理团队和技术实现等可行性的基础上进行的投资，预见到了市场、资源等风险因素。项目实施可以进一步满足公司业务发展的需要，未来盈利能力将获得更大的发展空间，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会