Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019—011
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2019年3月19日向全体董事发出了公司《2018年年度报告》及相关决议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2019年 3月 19日至 3月 26日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到8人。董事范炘未出席本次会议，他授权副董事长陈安宁作为其在本次会议上的代表。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议：
1、批准向公司 2018年度股东大会提交 2018年度利润分配及分红派息预案如下：
（1）自可供分配利润中，按总股本及每股0.04元计提分红基金；
（2）剩余未分配利润结转下一年度。
分红派息预案：
每10股派送0.4元（含税）现金股息，按2018年12月31日总股本863,214,000股计算，共计提分红基金34,528,560元。
B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。
本次不进行公积金转增股本。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事卢松、王琨、李显君一致同意本议案。
此议案尚须提交公司 2018年度股东大会批准。
2、批准公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、批准公司《2018年度董事会工作报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司《2018年度董事会工作报告》内容请参见公司 2018年年度报告第四节内容。
本报告须提交公司2018年度股东大会审议。
4、批准公司《2018年度财务报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司《2018年度财务报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告须提交公司2018年度股东大会审议。
5、批准公司《2018年度内部控制自我评价报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事卢松、王琨、李显君一致同意此报告。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、批准公司《2018年社会责任报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司《2018年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、批准《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
在对本议案的表决中，关联董事邱天高先生、熊春英女士回避表决，其他董事均同意此报告。
《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、批准公司2019年A类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准；
批准公司 2019年 B类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。
在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，董事陈安宁先生、姜大卫（DavidJohnston）先生、范炘先生回避表决；涉及江铃汽车集团公司及其关联企业的，董事邱天高先生、熊春英女士回避表决；涉及江铃控股有限公司及其关联企业的，董事邱天高先生、熊春英女士、袁明学先生回避表决。其余董事均同意此议案。
上述议案的详细情况请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年3月28日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2019-046万泽实业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2019年5月6日下午14时30分；
网络投票时间：2019年5月5日至2019年5月6日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月6日9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月5日下午15:00至5月6日下午15:00。
2、会议召开地点
深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持人
公司董事长黄振光先生。
6、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计4人，代表股份257,125,638股，占公司总股份数的52.2841％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有2人，代表股份数206,112,537股，占公司总股份数的41.9111%；
通过网络投票的股东共有2人，代表股份数51,013,101股，占公司总股份数的10.3730％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》
潘贤林先生当选第十届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意257,125,638股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意13,101股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意257,125,638股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意13,101股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：彭文文、王怡妮律师
结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2019年 5月 6日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2019-002佛山市南华仪器股份有限公司
关于实际控制人续签一致行动协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“南华仪器”）实际控制人杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光原签订的《一致行动协议》即将到期，为保证对公司的合法有效控制，保障公司的持续稳健发展，确保正确经营决策，上述四人于2019年1月21日续签了《一致行动协议》。相关情况如下：
一、前次签订一致行动人协议的情况
杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光于2011年1月1日签署了《一致行动协议》，该协议自各方签署之日起生效，有效期至南华仪器首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后48个月止，即协议到期日为2019年1月22日。
二、本次签订一致行动人协议的主要内容
杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光于2019年1月21日签署了《一致行动协议》，继续作为一致行动人。截止2019年1月21日，公司的总股本为81,600,000股。
杨耀光为公司董事长，持有公司股份12,500,000股，占股本总额的15.32%；邓志溢为公司董事，持有公司股份12,500,000股，占股本总额的15.32%；李源为公司监事会主席，持有公司股份12,500,000股，占股本总额的15.32%；杨伟光为公司董事，持有公司股份7,499,900股，占股本总额的9.19%。
杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光共持有公司的股份 44,999,900股，占公司股本总额的55.15%。各方均为公司的共同实际控制人，为保证公司的长期持续稳定发展，各方经友好协商，一致达成协议如下：
（一）各方承诺和保证：在本协议生效后，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程，在其（包括代理人）直接或间接履行股东、董事权
利和义务时始终保持一致的意思表示，采取一致行动：
1.各方作为公司股东，就有关公司经营决策、董事提名选举和其它相关事项在公司的各种股东大会、临时股东大会和其他股东会议中行使提案权和表决权前，应先行与所有其他方进行充分沟通协商并达成一致意见，在对股东大会行使提案权和表决权时应采取一致行动，根据关联交易管理制度需回避者除外；
2.各方中的公司董事，就有关公司经营决策、公司高管提名任免和其他相关事项在公司的各种董事会议中行使提案权和表决权前，应先行与所有其他方进行充分沟通协商并达成一致意见，在对董事会议行使提案权和表决权时应采取一致行动，根据关联交易管理制度需回避者除外；
3.各方在前述沟通协商过程中未能取得一致意见时，以杨耀光的意见为各方的一致行动意见。
4.一致行动的特别约定：依据《投票权委托协议书》，叶淑娟将持有公司股份5,000,100股，占公司总股本的6.13%的投票权委托给杨伟光，杨伟光可以以自己的意思表示在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内自行投票。因此杨伟光同意在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内，在杨伟光行使受托的5,000,100股股份的投票权时应同时遵守本协议的约定。
（二）一致行动的限制：尽管各方在本协议约定采取一致行动，但实施一致行动所涉及之提案权和表决权的行使均应以不违反相关法律法规规定和不得损害中小股东利益为前提。
（三）一致行动的期限：本协议签署后自2019年1月23日生效，各方履行一致行动义务的有效期为一年。
三、备查文件
1、《一致行动协议书》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2019年1月21日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-102
创意信息技术股份有限公司
关于中标项目正式签订合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日披露了《关于收到重大项目中标通知书的公告》（公告编号：2018-79）。近日，公司已完成合同签订，具体情况如下：
一、合同风险提示
1、本合同自甲、乙、丙三方的法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效，至项目终验合格后5年运维期满后结束。工期若因不可抗力因素导致项目延期，则项目工期顺延。
2、合同履行对公司本年度经营成果无重大影响；若合同能顺利实施，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
二、合同签署情况
近日，成都市大数据股份有限公司（甲方）、中国电信股份有限公司成都分公司（乙方）、创意信息技术股份有限公司（丙方）三方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，就乙丙两方承建成都市公共区域无线接入服务项目（二期）建设及运维工作相关事宜，正式签订了《成都市公共区域无线接入服务项目（二期）建设及运维服务项目合同》。
三、交易对方基本情况
（一）交易对方之一
公司名称：成都市大数据股份有限公司
法定代表人：冉皓
公司地址：成都市高新区吉瑞四路399号1栋8楼5、6号
经营范围：大数据服务；大数据技术开发；大数据基础设施技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务、数据处理和存储服务；信息化基础设施建设
及运营管理；计算机设备及软硬件、通信产品技术开发、技术咨询、技术服务；
销售计算机软硬件；项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；信息网络工程设计及施工；货物及技术进出口；建筑机电安装工程、通信工程、电子与智能化工程、建筑智能化系统专项设计、施工(工程类凭资质许可经营)。
关联关系：交易对方与本公司不存在关联关系。
（二）交易对方之二
公司名称：中国电信股份有限公司成都分公司
法定代表人：喻云华
公司地址：成都市成华区双林北支路473号
经营范围：受主体委托在本市行政区域内从事经许可的基础电信业务、增值电信业务(凭相关许可证在有效期内经营)；经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、信息咨询、设备及计算机软硬件等的生产、销售、安装和设计与施工；房屋租赁；通信设施租赁；安全技术防范系统的设计、施工和维修；广告业务。
关联关系：交易对方与本公司不存在关联关系。
四、合同的主要内容
（一）项目概况
1、项目内容：乙丙两方按照甲方要求的覆盖场所、时间计划、设备选型和技术标准，提供甲方指定区域安全优质的无线接入服务。
2、项目建设工期：项目分阶段完成AP点位建设和上线工作，确保已建场景AP的正常使用。
3、项目维保期：自终验合格后五年。
（二）项目建设
1、乙方承担本项目的建设和运维服务，前端及数据中心的宽带建设运维工作。根据丙方的建设进度同步开通前后端网络带宽。
2、丙方建设认证平台、APP运营平台、设备管理平台、数据中心、运维工单等系统和平台，为本项目的网络运行、项目运营、服务考核和配合各方监管提供支撑。
他服务手段为公众提供更加优质的服务体验。
4、丙方在项目运维服务期内，应持续做好无线接入服务的运维工作和资产管理工作，保证优质服务的可持续性。
（三）项目价款以及支付方式
1、项目价款
本合同总价款为人民币107,900,000.00元(大写：壹亿零柒佰玖拾万元)，其中不含增值税总价为人民币97,688,114.39元(大写：玖仟柒佰陆拾捌万捌仟壹佰壹拾肆元叁角玖分)。其中乙方中标金额为：人民币￥24,817,000.00元，大写：贰仟肆佰捌拾壹万柒仟元整；丙方中标金额为：人民币￥83,083,000.00元，大写：捌仟叁佰零捌万叁仟元整。
2、支付方式：甲方将根据项目的进展情况分阶段分别向乙丙两方付款。
（四）违约责任
合同条款中对双方权利和义务、违约责任和赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
五、对上市公司的影响
1、若本合同能正常履行，将为公司持续发展提供业务支持，为公司“大数据+项目”的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生积极影响。
2、公司具备履行合同的能力，本项目的实施不会影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该客户形成依赖。
六、合同的审议程序
本合同属于公司的日常经营合同，无须提交公司董事会或股东大会审议。
七、备查文件
《成都市公共区域无线接入服务项目（二期）建设及运维服务合同》
特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2018-050浙江海亮股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2018年10月8日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2018年 10月 9日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386号二楼会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于拟在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目
的议案》
同意公司或授权公司之全资子公司以自筹资金收购Five Star Properties Sealy,LLC所持有的一块土地及与之相关的各项权利。公司经营管理层在协议签署后
立即开展相关尽职调查工作，包括但不限于环境评估、产权核查、楼宇检测等工作。公司经营管理层在完成尽职调查工作程序后，需将此资产的交割提交公司董事会审议，并在董事会批准后交割。
《关于拟在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目的议案》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一八年十月十一日
广东信达律师事务所 专项法律意见书中国深圳福田区深南大道4019号航天大厦16层、24层 邮政编码：518048
24/F., AEROSPACE SKYSCRAPER, NO. 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于中国宝安集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
标的股权情况说明的专项法律意见书
中国宝安集团股份有限公司：
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国宝安”）聘请，担任中国宝安本次发行股份购买资产暨关联交易项目（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，就本次交易中交易对方持有的标的股权权属情况的出具本专项法律意见书。
本所律师根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对交易对方持有的标的股权权属情况相关问题进行了核查和验证，出具如下法律意见：
广东信达律师事务所 专项法律意见书经核查，截至本次交易的《发行股份购买资产的框架协议》签订之日，贺雪琴等 49名交易对方中，外部投资者天津中信华宸钢铁贸易有限公司持有的深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 80万股的标的资产因诉讼而存在被法院冻结的情形。截止本次交易的《发行股份购买资产的框架协议》签订之日，该诉讼已经过河北省石家庄市中级人民法院出具（2013）石民三初字第00057号《民事调解书》调解并进入履行阶段。中信华宸钢铁贸易有限公司已签署《发行股份购买资产的框架协议》及《承诺函》作出声明及承诺：上述冻结的解除不存在障碍，并将于签订本次交易的《发行股份购买资产协议》前办理完毕解除手续。
2014年 8月 7日，河北省石家庄市中级人民法院出具（2014）石保执字第00003-5号《河北省石家庄市中级人民法院协助执行通知书》，通知深圳联合产权交易所协助解除天津中信华宸钢铁贸易有限公司所持深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 80万股的股权查封。截至本《专项法律意见书》出具日，经核查深圳联合产权交易所出具的《非上市股份有限公司股东名册》，上述冻结已解除。
除上述曾经存在的冻结情况外，经核查并经 49名交易对方出具《承诺函》确认，本次交易的 49名交易对方持有的贝特瑞股权不存在其他被质押、冻结等权属瑕疵情况，也未涉及重大诉讼。
信达认为，截至本《专项法律意见书》出具日，中国宝安本次交易的 49名交易对方就其所持的贝特瑞股权不存在质押、冻结等权属瑕疵，天津中信华宸钢铁贸易有限公司上述曾经存在的法院冻结，已在《承诺函》约定的期限内解除，该权属瑕疵不会构成本次交易的法律障碍。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 专项法律意见书（此页无正文，系《关于中国宝安集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的股权情况说明的的专项法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
麻云燕 麻云燕
蒋丹湄
2014年8月14日
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
通过认真审核《2013年度内部控制自我评价报告》内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，监事会认为：
公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。
2013年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2013年度内部控制自我评价报告》无异议。
监事签名：邵光毅 高俊岐 邓中斌
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十五日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-047科大智能科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017年6月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2017年6月23日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘晓静先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
监事会审核后认为：公司获授预留限制性股票的 28名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第二期限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《第二期限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《第二期限制性股票激励计划》有关规定获授预留限制性股票。
公司监事会同意确定2017年6月30日为公司第二期限制性股票激励计划预留股份授予日，向 28名符合授予条件的激励对象授予 200万股限制性股票。具体内容详见2017年6月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解
科大智能科技股份有限公司锁的议案》
监事会审核后认为：根据公司《第二期限制性股票激励计划》及《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，公司563名第二期限制性股票激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为563名激励对象第一个解锁期的6,862,500股限制性股票办理解锁手续。具体内容详见2017年6月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
本议案关联监事任建福先生回避表决，由公司其他 2名非关联监事审议表决。
表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会审核后认为：根据公司首期《限制性股票激励计划》、《第二期限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由于激励对象张佳离职，不再具备激励资格，同意公司对激励对象张佳所持已获授但尚未解锁的首期限制性股票20,520股和第二期限制性股票30,000股回购注销，首期限制性股票回购价格为 5.242元/股，第二期限制性股票回购价格为 13.03元/股。具体内容详见 2017年 6月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会二○一七年六月三十日
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-073
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于第五届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于
2019年 10月 24日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通
知已于 2019年 10月 21日通过电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9人、实
际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》等法律法规
的规定及《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，以记名投
票表决方式审议通过了以下决议：
公司 2019年第三季度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
董事会全体成员一致认为本公司《2019年第三季度报告》全文
及其正文的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定及深
圳证券交易所的自律规则，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
备查文件：第五届董事会第十次会议决议
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2019年 10月 25日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未
取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：姜青梅 2017年 11月 27日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-010
青岛金王应用化学股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50.00% - 80.00%|盈利：1510.97万元|
||盈利：2266.46万元–2719.75万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，公司 2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润大幅增长，主要原因为化妆品业务业快速增长所致。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司 2017年第一季度具体财务数据将在2017年第一季度报告中详细披露。
2．《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018087深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届监事会第二十五次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次（临时）会议通知已于2018年5月3日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会议于2018年5月9日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席马明芳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。
经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更部分募集资金专户。
具体详见刊登在2018年5月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2018083）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
具体详见刊登在2018年5月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018084）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据实际情况终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，有利于公司长远发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司终止实施部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
具体详见刊登在2018年5月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018085）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二○一八年五月九日
金鼎英杰律师事务所
Jin Ding Partners
PRC Lawyers
中国南京市奥体CBD庐山路188号新地中心26楼 26/F, Sunnyworld Tower ,188, Lu Shan Road,
电话:86-25-5268 7080传真: 86-25-5268 7090 Nanjing 210019 China
电子信箱:jdlawyers@jdlaw.cn Tel: 86-25-5268 7080 Fax: 86-25-5268 7090
网Y址ou：r wRwewf.j.d: law.cn E-mail:jdlawyers@jdlaw.cn
Website: www.jdlaw.cn
Your Ref.:
Our Ref.:
江苏金鼎英杰律师事务所
关于
江苏舜天船舶股份有限公司
2014年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏舜天船舶股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，江苏金鼎英杰律师事务所接受江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派沈玮、祝静律师（以下称“本所经办律师”）出席公司 2014年第六次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。
本所经办律师按照股东大会规则要求对本次股东大会的合法性等法律问题发表意见，经对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断后出具法律意见。本法律意见书仅供公司股东大会决议公告之用，不得用作任何其他目的。
本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
2014年12月日10日，公司召开第三届董事会第四十四次会议，会议决定于2014年12月30日召开公司2014年第六次临时股东大会，并于 2014年12月11日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站上对召开股东大会的有关事项予以公告。
2014年12月 16日，公司收到控股股东江苏舜天国际集团有限公司《关于提议增加公司 2014年第六次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司 2014年第六次临时股东大会上增加《关于更换会计师事务所的议案》。同年 12月18日，公司就增加临时提案进行了补充公告。本次股东大会由公司董事长王树华先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。
二、出席股东大会人员资格
经核查公司提供的《股东名册》、《股东登记表》以及有关的身份证明、委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效。
经核对，出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员均为现任职务，具备出席股东大会的合法资格。
本次股东大会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的共有 7名股东（股东代理人），共代表的表决
权股份数额 236,228,865股；通过网络投票的共有 1名股东，共代表的表决权股份数额为 7,500股，参与投票的股东共代表的表决权股份数额合计 236,236,365股，占公司总股本的63.02%。
本次股东大会采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。出席会议的股东及股东代理人对列入股东大会的提案进行了表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案》；
该议案涉及的关联方江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司回避表决，回避表决股份数为 180,397,616股，占公司股份总数的48.13%。
合计表决结果：同意票：55,838,749股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100％；反对票：0股；弃权票：0股。
其中中小投资者表决结果：同意票：2,607,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100％；反对票：0股，；弃权票：0股。
2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
同意票：236,236,365股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票：0股；弃权票：0股。
3、审议通过《关于为孙公司提供担保的议案》；
同意票：236,236,365股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票：0股；弃权票：0股。
4、审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；
同意票：236,236,365股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票：0股；弃权票：0股。
5、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
合计表决结果：同意票：236,236,365股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票：0股；弃权票：0股。
其中中小投资者表决结果：同意票：2,607,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100％；反对票：0股，；弃权票：0股。
会议审议的第4项议案以超过有效表决权总数三分之二的同意票获得通过。
该表决程序及表决方式符合公司章程和股东大会规则的规定。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
本法律意见书一式二份，本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（本页无正文，为《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏舜天船舶股份有限公司 2014年第六次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
江苏金鼎英杰律师事务所 经办律师：
沈玮律师
负责人：
车 捷律师 祝静律师
二零一四年十二月三十日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-122
深圳市证通电子股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2018年 11月5日开市起复牌。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一曾胜强先生因公司股价下跌，其质押的股票市值减少，部分质押股票存在质押风险，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年10月22日开市起停牌，并在采取相关措施化解及防范质押风险后，最晚于 2018年 11月 5日开市起复牌交易。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司停牌公告》（公告编号：2018-112）和《公司停牌进展公告》（公告编号：2018-120）。
停牌期间，曾胜强先生采取以下措施化解及防范质押风险。一、曾胜强先生补充质押股票1,570,000股；二、公司积极参与深圳市政府推出的《关于促进我市上市公司稳健发展的若干措施》，并成功入选为相关措施的首批企业。曾胜强先生与深圳市投资控股有限公司下属企业深圳市高新投保证担保有限公司（以下简称“高新投”）对接推进具体实施的相关工作，截止本公告披露日，双方已签署相关合同，高新投目前正在分批次逐步受让曾胜强先生的股票质押债权，提供规模不超过 2亿元的资金为其缓解股权质押风险，受让的股权质押不设置警戒线及平仓线。曾胜强先生质押变动的相关情况，请投资者留意公司将于近期披露的《关于公司控股股东办理股票质押相关业务的公告》。
因目前公司控股股东、实际控制人之一曾胜强先生资金流动性压力得到有效缓解，并同时大幅降低了质押风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：证通电子，证券代码：002197）于2018年11月5日开市起复牌。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
深圳市证通电子股份有限公司
关于公司的信息请以公司在上述指定媒体上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年十一月三日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2018－034
红宝丽集团股份有限公司
关于第一大股东部分股份补充质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”）的函告，宝源投资将其所持有的公司部分流通股办理了补充质押手续和解除质押手续。具体事项如下：
一、股票质押及解除质押情况
（一）本次质押的基本情况
1、宝源投资因融资事项分别于2017年1月9日、2017年1月10日、2017年6月2日、2018年2月26日和2018年4月27日将其所持有的公司流通股合计10,300万股与中国工商银行股份有限公司南京高淳支行办理了股票质押登记手续，详情请查阅公司2017年1月12日在巨潮资讯网上披露的《关于第一大股东签订债券投资协议融资及部分股份质押的公告》（公告编号：临2017-005）、2017年6月6日在巨潮资讯网上披露的《关于第一大股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：临2017-027）、2018年2月28日在巨潮资讯网上披露的《关于第一大股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：临2018-010）和2018年5月 3日在巨潮资讯网上披露的《关于第一大股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：临2018-020）。2018年6月27日，宝源投资依据与中国工商银行股份有限公司南京高淳支行签署的《质押合同》（合同编号：2017年江苏直投（质押）字第001-5号），将其所持有的公司流通股1,000万股补充质押给中国工商银行股份有限公司南京高淳支行，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕补充质押登记手续。
2、质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宝源投资|是|1,000|2018年6月26日|至申请解除质押之日止|中国工商银行股份有限公司南京高淳支行|5.93%|融资之补充质押|
|合计|-|1,000|-|-|-|5.93%|-|

（二）本次解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股 数 ( 万股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持公司股份比例|
|宝源投资|是|1,000|2017年10月20日|2018年6月28|中泰证券股份有限公司|5.93%|
|合计|-|1,000|-|-|-|5.93%|

注：2017年10月20日，宝源投资在中泰证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，详见公司2017年10月24日在巨潮资讯网上披露的《关于第一大股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2017-052）。
二、股东股份累计质押情况
截止本公告披露日，宝源投资持有公司股份 16,855.7489万股，占公司总股本的28.00%；其中，已办理质押登记的股份仍为14,400万股，占所持公司股份总数的85.43%，占公司总股本的23.92%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、《质押合同》；
3、质押提前购回证明。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会2018年6月28日
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-40
东信和平科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会第一项议案为特别决议事项，已由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第二项议案为普通决议事项，已由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决票的二分之一以上通过。
一、会议召开和出席情况
东信和平科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2017年8月22日14:30开始在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开。网络投票的时间：2017年8月21日至8月 22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 22日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月21日15:00至2017年8月22日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周忠国先生因公无法主持此次股东大会，由公司副董事长、总裁张晓川先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络参会的股东及股东授权代表5人，代表股份156,435,009股，
东信和平科技股份有限公司
占公司总股份的45.1581％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份156,420,709股，占公司总股份的45.1540％。
通过网络参会的股东及股东授权代表1人，代表股份14,300股，占公司总股份的0.0041％。
出席本次会议的中小投资者股东情况：
通过现场和网络参会的中小股东及股东授权代表1人，代表股份14,300股，占公司总股份的0.0041％。
其中：现场参会的中小股东及股东授权代表 0人，代表股份 0股，占公司总股份的0.0000％。
通过网络参会的中小股东及股东授权代表1人，代表股份14,300股，占公司总股份的0.0041％。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
经表决，同意156,420,709股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9909％；
反对14,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经表决，同意156,420,709股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9909％；
反对14,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 0股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数0.0000％；反对14,300股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
东信和平科技股份有限公司
序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东信和平科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十三日
证券代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-016
浙江帝龙文化发展股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,090,359,558.34||1,650,071,195.34||87.29||
|营业利润|618,949,306.73||328,320,450.03||88.52||
|利润总额|618,709,787.98||394,254,587.87||56.93||
|归属于上市公司股东的|556,983,453.13||378,685,860.54||47.08||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.66||0.54||22.22||
|加权平均净资产收益率|11.56%||12.48%||-0.92||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|6,103,357,075.53||4,987,496,606.03||22.37||
|归属于上市公司股东的|5,054,386,141.15||4,584,632,585.90||10.25||
|所有者权益|||||||
|股 本|851,196,049.00||851,611,049.00||-0.05||
|归属于上市公司股东的|5.94||5.38||10.41||
|每股净资产（元）|||||||

注：报告期及上年同期的基本每股收益，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规则第9号》（2010年修订）、《企业会计准则解释第7号》的要求计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩的简要说明
报告期内，公司实现营业总收入309,035.96万元，同比增长87.29%，实现归属于上市公司股东的净利润55,698.35万元，同比增长47.08%，实现基本每股收益0.66元，同比增长22.22%。
报告期内，公司经营业绩大幅增长的主要原因是：公司移动单机游戏业务持续保持良好发展态势，移动网络游戏业务较快增长，移动广告业务实现快速增长。
公司整体收入规模增长较快，公司经营业绩得到显著提升。
2.财务状况的简要说明
报告期末，公司总资产为610,335.71万元，较期初增长22.37%，股本为85,119.60万元，归属于上市公司股东的所有者权益为505,438.61万元，较期初增长10.25%，归属于上市公司股东的每股净资产为5.94元，较期初增长10.41%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2017年第三季度报告中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为40%至80%。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润同比增长47.08%，在预计范围内。
四、备查文件
1.经公司法定代表人余海峰先生、主管会计工作负责人禹碧琼女士、会计机构负责人禹碧琼女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会
2018年2月28日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－092安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
1、根据财政部、国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）下属的安徽楚江高新电材有限公司资源循环利用分公司（以下简称“楚江电材资源循环分公司”）利用废旧电机、废旧电线电缆、报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧太阳能光伏器件、废旧灯泡（管）及其拆解物为原料生产铜金属享受增值税即征即退30%的税收优惠。近期，楚江电材资源循环分公司收到国家税务总局无为县税务局增值税即征即退款 14,854,046.25元。
其中：
2019年 6月 13日增值税即征即退款 4,169,575.01元。
2019年 7月 19日增值税即征即退款 2,852,693.09元。
2019年 7月 25日增值税即征即退款 3,317,446.84元。
2019年 9月 9日增值税即征即退款 4,514,331.31元。
该政府补助资金与公司日常经营业务密切相关，是按照国家统一标准享受的增值税即征即退政策，具有可持续性。
江电材资源循环分公司收到无为人民政府扶持奖励资金 19,810,101.93元。
其中：
2019年 5月 24日收到扶持奖励资金 5,559,433.36元
2019年 6月 25日收到扶持奖励资金 3,808,297.69元。
2019年 7月 23日收到扶持奖励资金 4,423,262.46元。
2019年 8月 23日收到扶持奖励资金 6,019,108.42元。
本次政府补助资金与公司日常经营业务相关，以后年度是否持续发生具有不确定性。
3、根据安徽楚江再生资源有限公司无为分公司（以下简称“楚江再生无为分公司”）与无为县泥汊镇人民政府签订的《招商引资协议》，无为县泥汊镇人民政府根据楚江再生无为分公司对地方贡献，给予一定的政府扶持奖励资金支持。
2019年 5月 24日，楚江再生无为分公司收到无为县泥汊镇人民政府扶持奖励资金 9,367,240.13元。
经公司第四届董事会第四十一次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司已将持有的安徽楚江再生资源有限公司（以下简称“楚江再生”）100%的股权转让给公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司，楚江再生自 2019年 5月 31日起不再纳入公司合并报表范围，上述政府补助资金系股权交割日前收到，已经计入公司利润总额中。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与公司日常活动相关的政府补助，直接计入其他收益。具体会计处理最终以会计师审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助 44,031,388.31元已按会计准则的规定计入当期利润总额。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理最终以会计师审计确认后的结果为准。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一九年九月十一日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-041
深圳市赢合科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2017年 4月 24日上午10：30以电话参会结合传真表决方式召开。会议通知已于2017年4月14日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王维东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》
深圳市赢合科技股份有限公司 2017年第一季度报告全文的具体内容详见公司于2017年4月25日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：以9票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。
二、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
董事会经审议，认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，依据《中国注册会计师审计准则》为公司提供了高质量的审计服务，较好地履行了合同所规定的责任
和义务，公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度审计机构。
该议案已经独立董事的事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：以9票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》
根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，因公司注册地址变更，对公司章程相关条款修订，具体内容详见公司2017年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
独立董事相关独立意见以及修订后的《公司章程》详见公司2017年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：以9票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》公司将于2017年5月11日下午2：30在惠州市惠南高新科技产业园惠泰路7号赢合科技办公楼一楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017年第一次临时股东大会，详细内容见公司2017年4月25日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二0一七年四月二十五日