证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐096金卡高科技股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)经第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定于2015年9月23日（星期三）召开2015年第二次临时股东大会，公司已于2015年9月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《金卡股份：关于2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2015-092），现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次：2015年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间:2015年9月23日（星期三）上午10:00
网络投票时间：2015年9月22日—2015年9月23日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2015年9月22日下午15:00至2015年9月23日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年9月16日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7.会议地点：浙江传媒学院国际交流中心（地址：浙江省杭州市江干区德胜东路1101号）
二、会议审议事项
1.审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
2.审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
3.审议《关于公司监事会换届并提名公司第三届监事会监事候选人的议案》；
4.审议《关于修订公司章程的议案》。
以上议案内容详见 2015年 9月 7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第二届董事会第二十九次会议决议公告、第二届监事会第二十一次会议决议公告。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件二）和持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真请于2015年9月16日16:30前送达公司证券事务部（请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2015年9月16日，上午9:00—11:30，下午13:30—16:30。
3.登记地点：公司证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365349
2.投票简称：金卡投票
3.投票时间：2015年9月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.投票当日，“金卡投票”“昨日收盘价”显示的数额为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票是买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。议案1，议案2，议案3 3
均含子议案，需逐项表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案2中子议案1.2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》||—||
|议案1.1||选举杨斌先生为公司第三届董事会非独立董事||1.01||
|议案1.2||选举张华先生为公司第三届董事会非独立董事||1.02||
|议案1.3||选举方国升先生为公司第三届董事会非独立董事||1.03||
|议案1.4||选举郭刚先生为公司第三届董事会非独立董事||1.04||
|议案1.5||选举杨翌女士为公司第三届董事会非独立董事||1.05||
|议案1.6||选举朱央洲先生为公司第三届董事会非独立董事||1.06||
|议案2||《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》||—||
|议案2.1||选举沈文新先生为公司第三届董事会独立董事||2.01||
|议案2.2||选举原红旗先生为公司第三届董事会独立董事||2.02||
|议案2.3||选举杜龙泉先生为公司第三届董事会独立董事||2.03||
|议案3||《关于公司监事会换届并提名公司第三届监事会监事候选人的议案》||—||
|议案3.1||选举余冬林先生为公司第三届监事会监事||3.01||
|议案3.2||选举马芳芬女士为公司第三届监事会监事||3.02||
|议案4||关于修订公司章程的议案||4.00||

（3）第1-3项议案需采取累积投票制进行表决，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。股东拥有的表决票总数等于其持有的股份数与应选出董事或者监事人数的乘积。股东可将其拥有的全部投票权按其意愿进行分配投向1名或多名董事或监事候选人，但表决票合计总数不得超过股东拥有的表决票总数。
股东拥有的表决票总数如下：
议案1：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
股东拥有的表决票总数=持股数量×6
议案2：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
股东拥有的表决票总数=持股数量×3
议案3：关于选举公司第三届监事会监事的议案
股东拥有的表决票总数=持股数量×2
第4项议案在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月22日下午15:00，结束时间为2015年9月23日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网站http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活5分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法和激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金卡高科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户民”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：方国升
电话：0571-56615623
传真：0571-56615621
地址：浙江省杭州市下沙经济开发区金乔街158号
邮政编码：310018
2.会议与会股东食宿及交通费自理。
3.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。
六、备查文件
1.第二届董事会第二十九次会议决议
2.第二届监事会第二十一次会议决议
3.深交所要求的其他文件
附件一：《股东参会登记表》
附件二：《授权委托书》
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一五年九月十八日 7
附件一：
股东参会登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

附件二：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本公司（本人）出席金卡高科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）: 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号： 有效期限：
持股数量：
委托日期： 年 月 日
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》|累积投票（同意股数）|||
|1.1|选举杨斌先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.2|选举张华先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.3|选举方国升先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.4|选举郭刚先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.5|选举杨翌女士为公司第三届董事会非独立董事||||

||||
|-|-|-|
|1.6|选举朱央洲先生为公司第三届董事会非独立董事||
|2|《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》|累积投票（同意股数）|
|2.1|选举沈文新先生为公司第三届董事会独立董事||
|2.2|选举原红旗先生为公司第三届董事会独立董事||
|2.3|选举杜龙泉先生为公司第三届董事会独立董事||
|3|《关于公司监事会换届并提名公司第三届监事会监事候选人的议案》|累积投票（同意股数）|
|3.1|选举余冬林先生为公司第三届监事会监事||
|3.2|选举马芳芬女士为公司第三届监事会监事||
|4|关于修订公司章程的议案||

说明：
1.委托人应在表决意见的相应栏中填入相应投票股数或打“√”明确表示意见；
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿表决。董事或监事选举时，实行累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决票，委托人拥有的表决票可以集中使用，也可平均使用。
2.授权委托书复印或者按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。