Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易相关事宜的独立董事意见
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买浙铁集团所持浙铁大风100%股权，同时，公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集资金不超过9.8亿元，募集配套资金总额不超过拟收购资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）等与本次交易的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
1.本次《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具备可操作性。
2.公司董事会已按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的要求对本次交易相关事项做出明确判断，并记录于董事会决议记录中。
3.公司第六届董事会第十五次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关议案时履行了法定程序。
4.鉴于公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议本次交易相关事项后暂不召开股东大会。
5.公司本次交易所涉及标的资产的定价，将以经各方同意聘请的具有证券从业资质的评估机构，以各方协商确定的评估基准日对标的资产价值进行评估后所得的评估值为参考依据，经各方协商确定。标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
6.本次交易有利于公司整合行业资源，实现公司战略目标，有利于增强公司
的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。
从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
7.本次交易向控股股东发行股份及支付现金购买资产，构成关联交易，董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事回避了表决。本次董事会审议和披露的有关事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
8.本次交易方案符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
9.本次重大资产重组尚需履行的程序包括但不限于：（1）本次交易的审计及评估报告出具后，公司再次召开董事会审议通过本次交易方案；（2）浙江省国资委批准本次交易方案；（3）公司股东大会审议通过本次交易方案及同意浙铁集团及其一致行动人免于发出要约；（4）中国证监会核准本次重大资产重组事项；（5）其他可能涉及的批准程序。
（以下无正文）
（本页无正文，专为浙江江山化工股份有限公司第六届董事会第十五次会议《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
马大为 张旭
于永生 蒋国良
2015年12月3日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号:2016-082高伟达软件股份有限公司
关于使用自有资金收购海南坚果创娱信息技术有限公司
100%股权的补充公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 9月 5日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用自有资金收购海南坚果创娱信息技术有限公司100%股权的议案》，同意公司使用自有资金 25,020万元，在 2016年至 2020年期间以分期支付现金的形式，收购海南坚果创娱信息技术有限公司（以下简称“海南坚果”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次收购”）。
本次收购协议达成，并支付首付款后，高伟达将持有海南坚果100%的股权，海南坚果成为高伟达的全资子公司。现就此次收购补充内容如下：
一、海南坚果的基本情况
海南坚果创娱信息技术有限公司（以下将简称“海南坚果”、“坚果”或“标的公司”）成立于 2015年 12月 29日,主营基于大数据移动互联网数字精准营销业务。海南坚果成立至今，始终致力于移动互联网营销的大数据技术研究和应用创新，基于海量应用数据分析，建立起以与硬件相结合为特色的精准数字营销平台，为国内外的移动营销客户提供大数据精准营销服务。
海南坚果现有员工 26人，创始人均来自于互联网相关领域，具有较丰富的行业经验。
海南坚果主要在移动互联网营销领域有着较为深刻的理解与成功经验，以有效的营销服务和精准的数据分析见长。
公司的业务主要体现在以下三个方面：
1.坚果大数据：是坚果的核心价值体现，通过海量数据的分析，以及厂商出货的对应特征，针对不同的用户，在不同的时间段，推广不同的营销内容。同时由于有硬件数据的支持，以及用户手机使用的多维数据，能够实现更加细化的营销推送，在优化用户体验的同时，实现较高的转化率和收益，达到营销需求方与用户的双赢局面。
2.坚果精准营销服务：坚果精准营销服务与硬件厂商合作，覆盖数以千万的国内外手机设备，不受传统营销资源限制，通过时间段定向、APP定向、地域定向、频次定向及留存设备定向等手段向用户发送满足当下使用需求的精准营销。
3.移动互联网营销推广平台：通过大数据分析、用户画像、精准营销打造的国内外移动互联网营销推广平台，主要服务于金融类、新闻类，游戏类等营销需求方。帮助国内领先的品牌方案商、手机硬件厂商实现流量变现。
二、海南坚果的商业模式和盈利模式
海南坚果依托于手机刷机商、Launcher、FOTA等中间商以及手机厂商、方案商，获得充足的全球海量用户资源，凭借着上游广告联盟提供的广告订单（offer），保证海南坚果有充足的业务机会，通过坚果的大数据系统，将从下游渠道获得的用户数据进行数据分析、用户画像，通过大数据找到最具针对性的营销受众，进行精准的营销投放，从而给下游的渠道厂商带来更好的收益，为上游的移动营销需求方带来优质的用户，而覆盖的用户则获取到有针对性的商业和生活服务营销推广体验。
海南坚果目前的盈利模式为：利用移动营销运营平台及大数据系统，通过下游渠道将移动营销需求方的营销产品或服务进行投放，并获得利润。在与上游的营销需求方结算之后，公司按照分成的方式将获得的部分收益分给下游流量提供方。
三、本次交易的风险提示
1、经营风险：海南坚果的成立时间不长，其团队的持续运营经验有待时间的验证。未来公司将积极为海南坚果导入经营管理的经验和资源，不断强化海南坚果在运营、财务和销售方面的管控力度和能力。
2、行业发展和变化的风险：移动营销行业兴起时间不长，但是发展迅猛。在此过程中，能否跟上行业发展和技术发展的新趋势，是对海南坚果团队的考验。公司将积极利用自身在大数据领域的积累，协助海南坚果补充其技术力量。
3、获客渠道类型集中的风险：海南坚果目前主要通过上游网盟提供移动营销的商业机会，未来如果网盟的获客成本提高将可能会提高海南坚果的运营成本。公司将积极利用在金融领域的客户资源，积极为海南坚果导入金融客户，加大海南坚果的直客销售占比。
4、人才流失的风险：海南坚果目前团队中主要是技术和研发人员，人才构成了海南坚果的核心竞争力。如果未来团队出现大量流失，将会对海南坚果的经营产生不利影响。公司将通过加大人才引入，以及将海南坚果的团队纳入未来股权激励范畴等措施协助海南坚果积极留住人才，用好人才。
5、业绩承诺不达成的风险：未来如果出现上述风险的同时，海南坚果的经营和业绩有可能受到影响。公司将积极利用自身资源和优势，协助海南坚果的管理层应对以上风险，保持业绩的稳定增长。
四、本次收购的背景和对公司的意义
公司在大数据领域有着长远的规划和布局。目前国内大数据各应用领域中，移动营销领域已经形成了较为稳定和成熟的运营模式和盈利模式。相比较而言，移动营销的盈利前景较为确定。行业内期望在大数据技术应用领域获得一席之地的公司，都不会轻易放弃移动营销领域的布局。
公司希望通过此次收购，补充大数据应用场景，完善公司的大数
据分析能力，构建更为有力的数据模型团队。
最后，随着海南坚果 2016年至 2019年共四期的业绩承诺的逐步实现，也将会为公司贡献持续稳定的经营业绩。
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 9月 6日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2015-075泰亚鞋业股份有限公司
关于公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月9日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2491号《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》的文件，现将批复肉容公告如下：
一、核准你公司本次重大资产重组及向王悦发行148,696,816股股份，向冯显超发行84,201,200股股份、向赵勇发行37,600,200股股份、向王政发行
20,724,016股股份、向海通开元投资有限公司发行67,499,983股股份、向上海海桐开玩兴息股权投资合伙企业（有限合伙）发行49,500,000股股份、向经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）发行9,000,000股股份、向上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）发行43,876,916股股份、向上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）发行26,123,083股股份、向深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行11,111,116股股份、向杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）发行1,666,666股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过67,820,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述批复的要求及公司股东大会的授权办理本次重大资
产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金事项的后续实施事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2015年11月10日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—34广东德豪润达电气股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场召开时间：2014年5月7日（星期三）下午2∶30时开始。
2、网络投票时间为：2014年5月6日－2014年5月7日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月6日15:00至2014年5月7日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
（四）股权登记日为2014年4月29日（星期二）。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）现场会议主持人：公司董事长王冬雷先生因公出差无法主持本次股东大会，由副董事长王晟先生主持。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10名，代表有表决权的股份305,872,653股，占公司股份总数1,166,400,000股的26.2236%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份
279,763,200股，占公司股份总数1,166,400,000股的23.99%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份26,109,453股，占公司股份总数1,166,400,000股的2.2385%。
公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：
（一）审议通过了《关于继续收购雷士照明股权的议案》。
表决结果：同意305,481,553股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8721%；反对391,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1279%；弃权0股。
（二）审议通过了《公司章程修正案》。
本议案为特别议案，表决同意的股份数需超过出席此次股东大会有表决权股
份总数的三分之二。
表决结果：同意305,481,553股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8721%；反对391,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1279%；弃权0股。
上述议案具体内容详见2014年4月22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2014年第四次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司二○一四年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一四年五月七日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-042深圳市银之杰科技股份有限公司
关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下或简称“公司”或“银之杰”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]548号”核准，于 2010年 5月向社会公众发行人民币普通股1,500万股，发行价格每股28元，募集资金总额为42,000万元，扣除发行费用3,104.93万元，募集资金净额为38,895.07万元。其中，募集资金投资项目使用资金 13,725.10万元，其余 25,169.97万元用于其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）。公司对上述募集资金实行了专户存储。
二、超募资金已使用及当前结存情况
2010年8月3日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金 4,500万元永久补充流动资金，以满足公司实际生产经营需要。截至目前，上述超募资金永久补充流动资金计划已实施完毕。
2012年3月5日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司与北京博世金信科技有限公司签订《资产收购合同》，使用超募资金833.10万元收购其拥有的支票打码机的 6项专利技术、相关专有技术等无形资产，以及相关存货、固定资产等有形资产。截至目前，公司本项资产收购已使用超募资金733.10万元。
2013年11月20日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金2000万元与易宝支付有限公司、北京创恒鼎盛科技有限公司共同设立北京华道征信有限公司。截至目前，上述超募资金使用计划已实施完毕。
募资金 5,000万元永久补充流动资金，以满足公司实际生产经营需要。截至目前，上述超募资金使用计划已实施完毕。
目前，公司其余超募资金12,936.87万元及衍生利息尚未使用，其中含尚需支付给北京博世金信科技有限公司资产收购事项的尾款100万元。
三、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的计划及必要性
（一）使用部分超募资金暂时补充流动资金的使用计划
公司为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合自身生产经营的实际情况，本次计划使用超募资金 4,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，且用于公司主营业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）使用部分超募资金补充流动资金的合理性和必要性
本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
近年来，公司通过自主研发、收购兼并、对外投资不断拓宽产品线领域、开拓新的业务领域，公司日常生产经营的资金需求日益增加。为了提高资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，缓解公司业务发展对流动资金的需求，公司计划使用超募资金 4,000万元暂时补充流动资金，符合公司实际经营需要和全体股东的利益。经公司财务部按现行中国人民银行半年期贷款基准利率5.10%测算，公司本次使用超募资金 4,000万元暂时补充流动资金，预计 6个月可为公司节约财务费用约102万元，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本次超募资金使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次计划有利于提高募集资金的使用效率，有助于公司持续健康发展，是合理的，也是必要的。
四、公司的说明和承诺
本次公司使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生
产经营使用，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
公司最近 12个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次使用超募资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审批程序
2015年6月3日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
六、专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益。本次超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
据此，全体独立董事一致同意公司使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次超募资金使用计划已经银之杰董事会、监事会审议通过，独立董事亦就该事项发表独立意见，履行了必要的法律程序，符合相关法规的要求；
2、本次超募资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
因此，保荐机构同意银之杰本次使用部分超募资金暂时补充流动资金事项。
七、备查文件
1、《深圳市银之杰科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《深圳市银之杰科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
4、《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一五年六月三日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—038晨光生物科技集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2016年4月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016年 4月 10日在公司会议室以现场投票表决的方式召开，由监事会主席刘东明先生主持，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事研究讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司 2016年限制性
股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司制定《晨光生物科技集团股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交公司股东大会审议；议案具体内容，请详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的相关文件。
二、审议通过了《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
经审核，监事会认为：《晨光生物科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，坚持了公平、公正、公开的考核原则。考核方法科学、合理。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交公司股东大会审议；议案具体内容，请详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的相关文件。
三、审议通过了《关于核查〈晨光生物科技集团股份有限公司 2016年限
制性股票激励计划（草案）〉激励对象人员名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均满足《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1—3号》等有关法律、法规、规范性文件的要求，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
监事会关于公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》激励对象人员名单详细核查意见，请见中国证监会指定信息披露网站同期披露的相关文件。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月十一日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2015-001
山东登海种业股份有限公司
关于收到国家补助资金的公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 12月 31日，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）收到莱州市财政局拨付的“2014年国家生物育种能力建设与产业化专项补助资金”480万元，详细情况如下：
2014年 12月 3日，山东省发展和改革委员会、山东省财政厅和山东省农业厅联合下发《转发国家发展改革委等<关于生物育种能力建设与产业化专项的复函>的通知》（鲁发改高技[2014]1280号），公司被列入“生物育种能力建设与产业化专项滚动计划”项目承担单位， 2014年国家拟补助资金 480万元。
2014年 12月 26日，莱州市财政局下发《关于拨付 2014年国家生物育种能力建设与产业化专项补助资金的通知》，拨付 2014年国家生物育种能力建设与产业化专项补助资金 480万元。2014年 12月 31日，公司收到财政拨付的国家专项补助资金 480万元。
根据有关文件规定及项目实施计划，本公司将该笔国家补助资金专项用于进行高产玉米新品种培育与产业化开发，以进一步提升本公司的科研创新能力。
根据相关会计准则的规定，公司收到的国家补助资金计入递延收益科目，对当期收益不会造成影响。按照项目投入的进度和相关资产
的使用年限递延计入相关会计期间损益，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会 2015年 1月 12日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-009
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于首次回购股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 24日召开的第四届董事会第十六会议及 2019年 1月 10日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，2019年1月16日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，并于2019年1月22日披露了《回购报告书》，上述内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司实施回购期间应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
2019年1月23日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 2,084,382股，占公司总股本的0.16%，最高成交价为 5.41元/股，最低成交价为 5.29元/股，成交总金额为 11,191,293.77元（不含交易费用）。本次回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司本次回购股份的实施符合既定方案，公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-088
传化智联股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、第二期股票期权激励计划第二个行权期股票期权注销情况
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 17日分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》，由于公司原股权激励对象中61人因个人原因辞职，1人因严重违纪被公司辞退，已不具备激励对象资格，所涉及的已授予而尚未行权的期权数共计 305.2万份。同时，根据《公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》及 2017年度个人业绩考核结果，公司第二期股票期权激励计划授予激励对象中，因9人2017年度个人业绩考核结果为“C”,行权系数为80%，需相应注销未符合行权条件部分的股票期权共计4.02万份。
根据《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，将由公司申请注销上述已授予而尚未行权的失效期权数共计 309.22万份。详见公司 2018年 8月 21日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的公告》。
二、第三期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销情况
公司于2018年8月17日分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》，由于公司原股权激励对象中 19人因个人原因辞职，已不具备激励对象资格，根据《第三期股票期权激励计划（草案）》的规定，将由公司申请注销所涉及的已授予而尚未行权的失效期权数共计143万份。详见公司2018年8月21日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分
期权的公告》。
三、股票期权注销完成情况
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述失效股票期权的申请。2018年 12月 26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2018年12月27日
四川友利投资控股股份有限公司独立董事
关于报告期内关联方是否占用公司资金
及公司对外担保情况的独立意见
我们作为四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，就报告
期内关联方是否占用公司资金情况及公司对外担保情况，发表独立意见如下：
一、关于报告期内关联方是否占用公司资金情况
我们按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，经核对相关资料和审议，就截至2014年6月30日关联方是否占用公司资金情况，发表独立意见如下：
经认真核查，现报告期内公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情况，不存在控股股东及其关联方资金占用情况，包括：
(1)控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出；
(2)上市公司有偿或无偿地拆借资金给控股股东及其他关联方使用；
(3)上市公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
(4)上市公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
(5)上市公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(6)上市公司代控股股东及其他关联方偿还债务。
二、关于报告期内公司对外担保情况
我们经认真审议，就报告期内公司对外担保情况，发表独立意见如下：
1、报告期内，不存在为控股股东及其关联方提供对外担保的情况；
2、发生有公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司（以下简称：蜀都银泰公司）向购买其开发的住房/商业用房的按揭贷款客户提供连带责任保证事项。
在董事会审议蜀都银泰公司的担保事项前，公司向八届董事会独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武提交了担保事项的相关合同（草案）、文件等材料，提请全体独立董事对该事项进行事前审查。经审议，八届董事会独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武发表了同意将该担保事项作为议案提交公司董事会审议的事前审查认可意见及独立意见。
3、2014年3月21日，公司八届董事会十九次会议审议《公司控股子公司拟为购买其开发产品的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证事项》时，八届董事会独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武就该议案发表了独立意见如下：
①该子公司拟为购买其开发产品的按揭贷款客户提供阶段性保证，其目的在于加快其开发的“蜀都中心”城市综合体项目产品销售和资金回笼速度，有利于规避后期不确定性因素带来的风险，符合公司和全体股东的利益；
②该子公司拟为购买其开发产品的按揭贷款客户提供阶段性保证，系按照房地产开发行业的商业惯例和中国银监会相关规定办理，不同于一般意义的公司对外担保，并且，公司就该担保事项进行了必要的调查分析及合同的审查程序。该子公司的该担保事项，不违反公司《章程》及公司相关内控制度规定；
③该子公司拟为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性保证的最高限额为12,000万元，占最近一期经审计的公司归属于母公司净资产总额205,557万元的5.84%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司担保管理办法》等规定，蜀都银泰公司的此次担保事项在经公司八届董事会十九次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求；
④该子公司的担保对象与本公司控股股东及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系，该子公司为购买其产品的按揭贷款客户提供担保不违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定。
⑤经公司八届董事会十九次会议审议并经到会董事投票表决，该子公司该担保事项议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会对该担保事项的审议、表决程序规范，符合公司《章程》和公司《担保管理办法》等规定。
鉴于此，八届董事会独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武对公司全资子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司按照房地产行业商业惯例为购买其开发产品的按揭贷款
客户提供阶段性保证事项议案没有不同意见。
4、2014年6月11日，公司八届董事会二十二次会议审议《公司控股子公司拟为购买其开发产品的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证事项》时，八届董事会独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武就该议案发表了独立意见如下：
①该子公司拟为购买其开发产品的按揭贷款客户提供阶段性保证，其目的在于加快其开发的“蜀都中心”城市综合体项目产品销售和资金回笼速度，有利于规避后期不确定性因素带来的风险，符合公司和全体股东的利益；
②该子公司拟为购买其开发产品的按揭贷款客户提供阶段性保证，系按照房地产开发行业的商业惯例和中国银监会相关规定办理，不同于一般意义的公司对外担保，并且，公司就该担保事项进行了必要的调查分析及合同的审查程序。该子公司的该担保事项，不违反公司《章程》及公司相关内控制度规定；
③该子公司拟为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性保证的最高限额为8,000万元，占最近一期经审计的公司归属于母公司净资产总额205,557万元的3.89%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司担保管理办法》等规定，蜀都银泰公司的此次担保事项经公司八届董事会二十二次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求；
④该子公司的担保对象与本公司控股股东及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系，该子公司为购买其产品的按揭贷款客户提供担保不违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定。
⑤经公司八届董事会二十二次会议审议并经到会董事投票表决，该子公司该担保事项议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会对该担保事项的审议、表决程序规范，符合公司《章程》和公司《担保管理办法》等规定。
鉴于此，八届董事会独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武对公司全资子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司按照房地产行业商业惯例为购买其开发产品的按揭贷款客户提供阶段性保证事项议案没有不同意见。
5、经核实，截止2014年6月30日，蜀都银泰公司为其开发项目产品的按揭贷款客户，分别向发放按揭贷款的银行机构提供的阶段性保证累计数额为35,908.7万元，占公司最近一期经审计净资产的17.47%。该子公司没有违反公司董事会决议、股东
大会决议或违规向担保对象提供保证的情况。
6、情况说明：
2014年6月13日，四川友利投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，原公司八届董事会独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武任期届满，不再担任公司独立董事；新任公司九届董事会独立董事为：李文智、肖杰、朱青；上述2项公司控股子公司的对外担保事项均由公司八届董事会独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武发表独立意见。
经检查，报告期内，公司没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的违规担保事项。
（此页无正文）
四川友利投资控股股份有限公司独立董事：
八届董事会独立董事：
卢侠巍 邓文胜 张志武：
九届董事会独立董事：
李文智 肖杰 朱青
2014年8月13日
股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2018-019利尔化学股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月30日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司因业务发展需要，开展外汇远期结售汇业务，现就相关事宜公告如下：
一、业务目的
公司产品主要出口销售，通常采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司业绩的影响，减少部分汇兑损失，使公司获得一个相对稳定的利润水平，公司拟与银行开展外汇远期结售汇业务。
二、业务品种
公司的远期外汇交易业务只限于公司出口销售所使用的主要结
算货币——美元；同时，开展远期外汇交易的外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致。
三、业务规模
据测算，公司将从本方案通过之日起至2021年3月开展为期三年的美元远期结售汇业务，预计业务总额不超过1.85亿美元，且业务规
模不超过当期预计外销收入总额。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以实际经营业务为依托，以锁定汇率的方式达到套期保值的目的，在一定程度上规避和防范汇率变动带来的风
险。
四、业务管理
1、本方案内，累计金额不超过公司预计外销收入60%的远期结售汇业务由公司总经理审批，累计金额超过公司年度预计外销收入
60%以上的远期结售汇业务由公司董事会审批。
2、公司远期结售汇领导小组行使远期结售汇业务管理职责，董事长或由其授权总经理负责签署远期结售汇业务相关协议及文件。
3、公司财务部是远期结售汇业务的经办部门,受远期结售汇领导小组领导,负责远期结售汇业务的方案制订、资金筹集、日常管理等
事项。
五、业务风险分析及公司采取的控制措施
1、汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。应对措施：当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求积极与客户协商调整价格。
（1）提前预计一定的付款宽限期；（2）提前与客户沟通，积极催收应收账款，确保其如期付款；（3）如果客户确实无法如期付款，公司将协调其他客户回款，妥善安排交割资金；（4）向银行申请延期交割。
3、回款预测风险：公司营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。应对措施：公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
4、内部控制风险，远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。应对措施：公司制定了《远期结售汇业务内控管理制度》及《远期结售汇业务操作细则》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，并就公司远期结售汇业务额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险处理程序是切实有效的。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-038
鸿博股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日接到公司实际控制人之一尤友岳先生（持有本公司股份1,907.54万股，占公司总股本5.69%）通知，获悉尤友岳先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、根据合同约定，尤友岳先生于2017年4月25日将其持有的本公司股份120万股高管锁定股（占公司总股本的0.36%）质押给东方证券股份有限公司，用于补充质押，质押期限为2017年4月25日至2018年3月30日。
公司于2017年4月27日接到公司实际控制人之一尤友鸾先生（持有本公司股份600.4万股，占公司总股本1.79%）通知，获悉尤友鸾先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、根据合同约定，尤友鸾先生于2017年4月26日将持有的本公司股份28万股高管锁定股（占公司总股本的0.08%）质押给东方证券股份有限公司，用于补充质押，质押期限为2017年4月26日至2018年4月4日。同日，尤友鸾先生将持有的本公司股份22万股高管锁定股（占公司总股本的0.07%）质押给东方证券股份有限公司，用于补充质押，质押期限为2017年4月26日至2017年9月21日。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|尤友岳|一致行动人|120|2017/4/25|2018/1/2|东方证券股份有限公司|6.29|补充质押|
|合 计||120||||6.29||

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|尤友鸾|一致行动人|28|2017/4/26|2018/4/4|东方证券股份有限公司|4.66|补充质押|
|尤友鸾|一致行动人|22|2017/4/26|2017/9/21|东方证券股份有限公司|3.66|补充质押|
|合 计||50||||8.33||

截至本公告披露日，上述股份的质押手续已办理完毕。尤友岳先生持有本公司股份1,907.54万股，占本公司总股本5.69%；累计质押400万股，占本公司总股本的1.19%。尤友鸾先生持有本公司股份600.4万股，占本公司总股本的1.79%；累计质押400万股，占公司总股本的1.19%。
备查文件：
1.尤友岳先生股份质押证明
2.尤友鸾先生股份质押证明1
3.尤友鸾先生股份质押证明2
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
美康生物2015年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关 于
宁波美康生物科技股份有限公司
2015年度股东大会法律意见书
致：宁波美康生物科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）及《宁波美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
美康生物2015年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1．经本所律师查验，贵公司董事会于2016年4月28日在巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知。通知载明了会议召集人、会议召开方式、现场会议时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务常设联系人姓名和联系方式等。
2．经本所律师查验，贵公司董事会于2016年5月6日在巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会增加临时提案的补充通
知。补充通知载明了增加的临时议案，并就本次股东大会的相关事项进行了补充通知。
3．本次股东大会的现场会议于2016年5月19日在宁波市鄞州区启明南路 299号宁波美康生物科技股份有限公司会议室召开，公司董事长邹炳德先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
4．股东通过网络投票的时间为2016年5月18日至2016年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日15:00至2016年5月19日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1．经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共13名，代表股份238,039,438股，占贵公司股份总数的70.0075％。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共3名，代表股份12,632,500股，占贵公司股份总数的3.7152％。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3．出席本次股东大会的股东和股东代理人中，中小投资者共11名，代表股份21,044,438股，占贵公司股份总数的6.1892％。
4．经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
美康生物2015年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
本次股东大会审议通过以下议案：
1．《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
2．《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3．《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
4．《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5．《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6.《关于2016年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》；
7.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；
8.《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》：
8.1激励对象的确定依据和范围；
8.2限制性股票的来源、数量和分配；
8.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
8.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
美康生物2015年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
8.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
8.7限制性股票的会计处理；
8.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
8.9公司/激励对象各自的权利义务；
8.10公司/激励对象发生异动的处理；
8.11限制性股票回购注销原则。
9.《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
10.《关于公司实际控制人近亲属邹敏华女士作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》；
11.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的决议》；
12.《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
美康生物2015年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
（本页为《国浩律师（杭州）事务所关于宁波美康生物科技股份有限公司2015年度股东大会法律意见书》之签署页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：
倪金丹
负责人：
沈田丰 韦笑
二零一六年五月十九日
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|-|
|北京德恒（天津）律师事务所|
|关于|
|神州易桥信息服务股份有限公司|
|2018 年第一次临时股东大会|
|律师见证法律意见书|

北京德恒（天津）律师事务所
关于神州易桥信息服务股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
律师见证法律意见书
致：神州易桥信息服务股份有限公司
北京德恒（天津）律师事务所（以下简称“本所”），接受神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于 2018年 3月19日召开的2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2018年3月2日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www. Cninfo.com.cn）刊载了《神州易桥信息服务股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
上述会议通知将本次股东大会的召开会议基本情况、会议审议事项、现场股
东大会会议登记方法等事项进行了公告。
2、本次股东大会于 2018年 3月 19日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。
3、公司董事长彭聪先生因公务外出未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事黄海勇先生主持。
经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权代表）共20人，代表股份402,433,637股，占上市公司总股份的52.5508％，其中中小股东13人，代表股份81,032,658股，占上市公司总股份的10.5814％。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权代表）共 7人，代表股份 321,400,979股，占上市公司总股份的41.9693％，其中中小股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数为 13人，代表股份 81,032,658股，占上市公司总股份的10.5814％，其中中小股东 13人，代表股份 81,032,658股，占上市公司总股份的10.5814％。
2、出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议工作人员。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
1、本次股东大会审议了会议通知列明的议案：《关于提名王爱俭女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于签署<发行股份购买资产之盈利补偿协议书（二）>补充协议的议案》。
2、在本次股东大会上，股东没有提出其他新的提案。
进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对前述议案进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，当场公布表决结果，无人对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月19日上午9:30时—11:30时，下午13:00时—15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年3月18日15:00时至2018年3月19日15:00期间的任意时间。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。本次投票表决结束后，公司合并统计了所审议议案的现场投票和网络投票的表决结果。
对前述议案的具体表决结果如下：
（1）审议《关于提名王爱俭女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》的表决结果为：同意401,712,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.8209％；反对715,669股，占出席会议所有股东所持股份的0.1778％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。；
其中出席本次会议持有公司5％以下股份的股东表决情况：同意80,311,989股，占出席会议中小股东所持股份的99.1106％；反对715,669股，占出席会议中小股东所持股份的0.8832％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0062％。
（2）审议《关于签署<发行股份购买资产之盈利补偿协议书（二）>补充协议的议案》的表决结果为：同意80,311,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.1106％；反对715,669股，占出席会议所有股东所持股份的0.8832％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；
其中出席本次会议持有公司5％以下股份的股东表决情况：同意80,311,989股，占出席会议中小股东所持股份的99.1106％；反对715,669股，占出席会议中
小股东所持股份的0.8832％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0062％。
根据相关规定，关联股东彭聪先生、百达永信（北京）投资有限公司、天津泰达科技投资股份有限公司、新疆泰达新源股权投资有限公司、西藏华毓创业投资管理有限公司、连良桂先生、天津滨海浙商投资集团有限公司对本议案进行回避表决。
4、会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书仅用于为公司 2018年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，系北京德恒（天津）律师事务所关于神州易桥信息服务股份有限公司2018年第一次临时股东大会律师见证法律意见书之签字盖章页）
北京德恒（天津）律师事务所负责人：
岳爱民
经办律师：
二零一八年三月十九日