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证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2018-073转债代码：113514 转债简称：威帝转债
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟对募集资金投资项目的实施进度进行调整，2018年 12月 28日公司召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议已审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》，尚需提交公司股东大会审议，现就相关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]832号”文《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为 13.25元。公司股票已于 2015年 5月27日在上海证券交易所上市。本次公开发行共计募集资金总额人民币 26,500万元，扣除发行费用后的净额为 21,667万元，上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2015]第 114107号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|项目备案情况|
|1|汽车CAN总线控制系统产能扩建|17,910.00|17,910.00|黑发改产业备案[2011]93号/哈发改备案|

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|-|-|-|-|-|
|||||[2013]7号|
|2|汽车电子技术研发中心建设|3,757.00|3,757.00|黑发改产业备案[2011]92号/哈发改备案[2013]6号|
|合计||21,667.00|21,667.00|-|

三、募集资金投资项目实际投入情况
截至2018年12月27日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金
12,502.39万元，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|实际投资金额（万元）|已签订合同金额（万元）|
|1|汽车CAN总线控制系统产能扩建|17,910.00|9,809.57|10,619.19|
|2|汽车电子技术研发中心建设|3,757.00|2,692.82|2,842.61|
|合计||21,667.00|12,502.39|13,461.80|

四、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况和原因
（一）本次调整募集资金投资项目实施进度的具体内容
公司拟将汽车CAN总线控制系统产能扩建项目实施进度调整至2019年12
月完成。
（二）本次调整募集资金投资项目实施进度的原因
根据中国制造 2025的总体部署，依据《智能制造工程实施指南》、《国家智能制造标准体系建设指南》，公司已完成针对老产品的自动生产线的设计及部分建设。但由于换代产品即将投入生产，会逐渐替代老产品，原有生产线设计方案已经不能满足换代产品的生产需求。为了避免出现建设完工就落后淘汰的情况出现，部分自动生产线需要重新设计、规划。其中包括：自动贴插机生产线、自动装配生产线、智能立体仓储系统，并可以与制造执行系统（MES）实现对接，
形成综合性智能制造体系，满足公司生产需求。
由于以上设备属专用设备，根据需求进行特殊设计定制且周期较长，导致汽车CAN总线控制系统产能扩建项目建设进度再次滞后。公司将切实可行地加快推进项目建设。
五、本次调整募集资金投资项目实施进度对公司生产经营的影响
本次公司调整汽车 CAN总线控制系统产能扩建项目实施进度事项是根据客观实际情况作出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对调整募集资金投资项目实施进度调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
六、本次调整募集资金投资项目实施进度的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2018年12月28日召开了第三届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将汽车CAN总线控制系统产能扩建项目实施进度调整至2019年12月完成。
（二）独立董事意见
公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整汽车CAN总线控制系统产能扩建项目实施进度，调整汽车CAN总线控制系统产能扩建项目实施进度没有改变募集资金的使用方向，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合法有效，符合公司的长远发展战略，不影响预期收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）监事会意见
监事会认为公司本次调整汽车CAN总线控制系统产能扩建项目实施进度是
公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次调整汽车CAN总线控制系统产能扩建项目实施进度不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投资项目资金投向和损害股东利益的情形，
符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次调整汽车CAN总线控制系统产能扩建项目实施进度。
七、本次调整募集资金投资项目实施进度的专项意见
经核查，民生证券认为：威帝股份本次调整汽车CAN总线控制系统产能扩建项目实施进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，仅涉及汽车CAN总线控制系统产能扩建项目实施进度的变化，不影响汽车CAN总线控制系统产能扩建项目的投资总额和建设规模，未改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情形。
威帝股份本次调整汽车CAN总线控制系统产能扩建项目实施进度，已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的的法律程序。
八、备查文件
（一）哈尔滨威帝电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
（二）哈尔滨威帝电子股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
（三）哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事意见；
（四）民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临 2015-009上海九百股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2015年6
月 25日在上海影城（上海市新华路 160号）五楼小会议室召开。
本次会议应到董事 9名，实到 9名，会议由董事长龚祥荣先生主持，
公司监事会全体成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议，并以举手表决方式一致通过了《关于调整公司
第七届董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会组成人员的议案》的决议。
因公司第七届董事会独立董事人选的调整，公司董事会对下属
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成
人员作出如下调整：
㈠第七届董事会战略委员会
由董事长龚祥荣先生、独立董事谢荣兴先生、董事徐群飞先生
共 3人组成战略委员会，并由董事长龚祥荣先生担任主任委员。
㈡第七届董事会审计委员会
由独立董事谢荣兴先生、独立董事苏勇先生、董事尹传定先生共 3人组成审计委员会，并由独立董事谢荣兴先生担任主任委员。
㈢第七届董事会提名委员会
由独立董事苏勇先生、独立董事卓越先生、董事许骍先生共 3
人组成提名委员会，并由独立董事苏勇先生担任主任委员。
㈣第七届董事会薪酬与考核委员会
由独立董事卓越先生、独立董事谢荣兴先生、董事戴天先生共
3人组成薪酬与考核委员会，并由独立董事卓越先生担任主任委员。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○一五年六月二十六日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2017-011号厦门象屿股份有限公司
关于 2017年度短期投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●委托理财受托方：金融机构
●委托理财金额：任何时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的30%。
●委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型
●委托理财期限：单笔不超过12个月
一、委托理财概述
（一）基本情况
为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持公司业务稳健发展，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2017年度公司及控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财。短期投资理财的投资限额为：任何时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的30%。
本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第七届董事会第八次会议已审议通过了《2017年度短期投资理财的议
案》。本事项还需提交公司股东大会审议批准。
二、委托理财协议主体的基本情况
2017年度公司开展短期投资理财的协议对方均为金融机构，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
三、委托投资理财的原则和业务范围
公司2017年度短期投资理财在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下开展。
公司2017年度短期投资理财的业务范围如下：
（1）投资期限不超过12个月、投资期限较短、流动性较强、风险极低、收益率相对稳定的银行及信托理财业务。
（2）投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务。
（3）风险可控、收益率稳定的国债。
四、对公司的影响
公司利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，投资期限较短、流动性较强、风险极低、收益率相对稳定，不会对公司主要业务现金流带来不利影响，还能够取得一定投资收益，降低公司财务费用。
五、2016年度短期投资理财情况
公司2016年理财均在规定的业务范围和限额内操作，全年累计发生额400.13亿，实现理财收益945.90万元，截止2016年12月31日，理财余额为6.5477亿元。
（未经审计）。
六、独立董事意见
在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司2017年度短期投资理财事项。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2017年3月16日
西南证券股份有限公司
关于宁波弘讯科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行结构性存款或者购买保本型理财产品的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“弘讯科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等有关规定，对弘讯科技计划使用不超过人民币 1.5亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波弘讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]177号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，每股面值1元，每股发行价格为10.60元，新股发行募集资金总额为本次发行募集资金总额531，060,000.00元，扣除各项发行费用共计51，864，575.50元后，募集资金净额为479,195,424.50元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月16日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]29号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
二、使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的情况
(一)资金来源及投资额度
为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对最高额度不超过1.5亿元的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买期限为1个月至12个月的保本型理财产品或结构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
(二)投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
(三)投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月。
(四)实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。
(五)信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或进行结构性存款,投资风险较小，在企业可控范围之内。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。对公司主营业务、经营成果、现金流量的影响较小。
五、使用闲置募集资金投资理财产品的审议程序
公司于2017年4月25日召开第二届董事会2017年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。
公司独立董事出具了《独立董事关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的独立意见》。
公司于2017年4月25日召开的第二届监事会2017年第二次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，监事会发表了意见。
六、保荐机构的核查意见
西南证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了使用部分闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型理财产品的相关议案文件，对该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：本次拟使用闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序；弘讯科技本次拟使用闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型理财产品符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。保荐机构对弘讯科技本次拟使用不超过1.5亿的闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型理财产品的事项无异议。
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或者购买保本型理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张海安 李皓
西南证券股份有限公司2017年 4月 日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-061公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于董事及高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月28日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会分别收到董事、财务总监兼董事会秘书兰祖良先生，副总经理易光藕先生、曹鸿霞女士，以及总经理助理谭亚明先生、余子兵先生的书面辞职申请。由于工作调整原因，兰祖良先生申请辞去公司董事、财务总监及董事会相关专门委员会职务，易光藕先生和曹鸿霞女士申请辞去公司副总经理职务，谭亚明先生和余子兵先生申请辞去公司总经理助理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作；上述董事、高管人员的辞职也不会对公司正常的生产经营产生重大影响。公司将及时增选新的董事会成员，聘任补充新的高级管理人员。
董事会对上述辞职人员为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告
安源煤业集团股份有限公司董事会
2017年12月29日
股票简称：香江控股 股票代码：600162 编号：临2016—012号
深圳香江控股股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”、“公司”或“上市公司”）根据公司日常资金使用的实际情况，为最大限度地发挥自有闲置资金的作用，进一步提高资金使用效率，在确保生产经营、项目开发建设等资金需求的前提下，利用自有闲置资金开展低风险的资金理财业务。
2015年2月5日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金开展短期理财业务的议案》，同意使用2.46亿元的自有闲置资金，购买低风险的短期保本型理财产品。现将本次购买保本型理财产品的有关情况公告如下：
一、银行理财产品主要内容
（一）中国农业银行“本利丰•34天”人民币理财产品
2015年2月5日，公司全资子公司深圳市千本建筑工程有限公司（以下简称“深圳千本”）出资人民币3,000万元，向中国农业银行购买了银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国农业银行“本利丰•34天”人民币理财产品
2、投资币种：人民币
3、产品风险评级：低
4、期限：34天
5、产品类型：保本保证收益型
6、预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.90%
8、计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算
9、投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在【-10%，10%】区间内浮动。
我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
10、资产管理人：中国农业银行
11、托管人：中国农业银行
12、各项费用：托管费：0.05%/年，由托管人按日收取；管理费：0.5%/年。
本产品无认购费、申购费、赎回费。
13、资金来源：公司自有闲置资金
14、关联关系说明：香江控股持有深圳千本100%股权，深圳千本与中国农业银行无关联关系。
（二）平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
2015年2月5日，深圳千本公司出资人民币3,600万元，向平安银行股份有限公司购买了银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
2、理财期限：28天
3、产品简码：AGS159004
4、发行方式：集合发行
5、预期最高年化收益率：2.95%
6、产品成立日：2016年2月5日
7、产品到期日：2016年3月2日
8、本金保证条款：本金保证
9、资金来源：公司自有闲置资金
无关联关系。
（三）交通银行“蕴通财富•日增利32天”理财产品
2015年2月5日，香江控股出资人民币3,000万元，向中国农业银行购买了银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富•日增利32天
2、投资币种：人民币
3、产品风险评级：极低风险产品
4、投资期限：32天
5、产品类型：保证收益型
6、预期年化收益率：3.2%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）
7、产品成立日：2016年2月6日
8、产品到期日：2016年3月9日，遇特殊情况产品到期日可能调整，详见“特殊情况”
9、本金保证条款：如为保证收益型理财产品，银行只保证理财资金本金和理财合同明确承诺的收益；如为保本浮动收益型理财产品，银行只保证理财资金本金，不保证理财收益；如为非保本浮动收益型理财产品，银行不保证理财资金本金和理财收益。
10、计算理财收益基础天数：365天
11、投资范围：本理财产品资金本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
12、产品费用：托管费率：0.05%/年，产品到期后收取。投资管理费：银行以产品投资运作所得为限，按照理财产品合同的约定，在扣除托管费等费用后（如有），向客户支付应得理财本金及理财收益。如产品投资运作所得未达到按预期年化收益率计算的投资收益，银行将不收取投资管理费，产品投资运作所得超过按预期年化收益率计算的投资收益的部分，作为银行投资管理费贵银行所有。
15、资金来源：公司自有闲置资金
16、关联关系说明：香江控股与交通银行无关联关系。
（四）中国农业银行“本利丰•34天”人民币理财产品
行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国农业银行“本利丰•34天”人民币理财产品
2、投资币种：人民币
3、产品风险评级：低
4、期限：34天（取决于银行提前终止条款）
5、产品类型：保本保证收益型
6、预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.90%
7、本金保证条款：本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
8、计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算
9、投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在【-10%，10%】区间内浮动。
我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
10、资产管理人：中国农业银行
11、托管人：中国农业银行
12、各项费用：托管费：0.05%/年，由托管人按日收取；管理费：0.5%/年。
本产品无认购费、申购费、赎回费。
13、资金来源：公司自有闲置资金
14、关联关系说明：香江控股与中国农业银行无关联关系。
二、投资监管及风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资决策，本次公司选择的保本产品，期限较短，风险属于可控范围。在理财期间，公司将与产品的发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资
金安全。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行投资短期保本型产品是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要与主营业务的正常开展。通过适度的短期产品投资，能够获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司过去12个月内使用闲置自有资金累计购买的银行产品总额为人民币24,600万元，占公司最近一期经审计的净资产13.60%。
五、备查文件
香江控股第七届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司2016年2月16日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2015-012上海新通联包装股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年7月17日在公司会议室召开。会议通知于2015年7月13日以邮件、传真方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。同意公司使用募集资金 45,329,688.41元置换已预先投入的自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-014。）
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
监事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过人民币 8,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买高安全性、高流动性的短期保本型银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚
动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-015。）
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司监事会2015年7月17日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2017-016
方正科技集团股份有限公司
关于收到相关补偿方支付盈利补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、盈利预测及承诺情况
2014年，方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）收购方正国际软件有限公司（以下简称“方正国际”）100%股权，公司按《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，根据中联资产评估集团有限公司出具的《方正国际软件有限公司股权转让项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第 354号）评估结果与北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）及周大良等 158名自然人签订了《北大方正信息产业集团有限公司、周大良等 158名自然人与方正科技集团股份有限公司关于方正国际软件有限公司之盈利补偿协议》，由后者共同承诺2014年度、2015年度与2016年度的方正国际扣除非经常性损益的预测净利润分别为人民币 6,744.93万元、8,477.36万元与11,155.21万元，并约定相应补偿安排。
2014年，公司收购方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）100%股权，公司按《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，根据中联资产评估集团有限公司出具的《方正宽带网络服务股份有限公司股权转让项目资产评估报告》(中联评报字[2014]第357号)评估结果与北大方正集团股份有限公司（以下简称“方正集团”）、方正信产及刘建等38名自然人签订了《北大方正集
团有限公司、刘建等38名自然人、北大方正信息产业集团有限公司与方正科技集团股份有限公司关于方正宽带网络服务有限公司之盈利补偿协议》，由后者共同承诺2014年度、2015年度与2016年度的方正宽带扣除非经常性损益的预测净利润分别为人民币4,755.95万元、6,814.44万元与8,859.03万元，并约定相应补偿安排。
上述盈利预测及承诺情况详见公司于2014年5月31日在指定信息披露媒体披露的《方正科技集团股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：临2014-020号）。
二、盈利预测实现情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于方正国际软件有限公司2016年度盈利预测实现情况专项审核报告》，方正国际2014年度、2015年度、 2016年度扣除非经常性损益的净利润分别为 7,326.86万元、8,688.23万元、-5,890.07万元，已实现了2014年度和2015年度利润承诺数，未实现2016年度利润承诺数。承诺期内方正国际累计盈利实现金额比盈利预测金额少人民币16,252.48万元。根据《盈利补偿协议》，应由方正信产、周大良等 158名自然人在专项审核报告出具后的30个工作日内支付补偿金人民币 16,252.48万元。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于方正宽带网络服务有限公司2016年度盈利预测实现情况专项审核报告》，方正宽带2014年度、2015年度、2016年度扣除非经常性损益的净利润分别为 4,765.73万元、6,921.71万元， 4,749.00万元，已实现了 2014年度和 2015年度利润承诺数，未实现 2016年度利润承诺数。承诺期内方正宽带累计盈利实现金额比盈利预测金额少人民币3,992.98万元。根据《盈利补偿协议》，应由方正集团、方正信产、刘建等38名自然人在专项审核报告出具后的30个工作日内支付补偿金人民币3,992.98万元。
上述盈利预测实现情况详见公司于2017年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于方正国际软件有限公司 2016年度盈利预测实现情况专项审核报告》、《关于方正宽带网络服务有限公司 2016年度盈利预测实现情况专项审核报告》、
《方正科技集团股份有限公司关于相关补偿方应支付公司盈利补偿金的公告》（公告编号：临2017-010号）。
三、相关补偿方支付盈利补偿款情况
截至 2017年 6月 6日，方正集团、方正信产、周大良等 158名自然人及刘建等 38名自然人（以下简称“相关补偿方”）应当支付的盈利补偿款已经全部支付，相关补偿方对公司的盈利预测承诺履行完毕，公司已收到相关补偿方支付的盈利补偿款合计人民币20,245.46万元。
按照相关规定，公司收到的盈利补偿款全部计入所有者权益，对公司本期损益无影响。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会 2017年6月8日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2017-021
辽宁福鞍重工股份有限公司
关于 2016年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年5月12日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603315|福鞍股份|2017/5/8|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
（一）取消子议案的情况说明
1、取消子议案的名称
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|13.01|关于选举独立董事的议案（毕志超）|

2、取消议案原因
毕志超先生因为个人原因不能担任公司独立董事，故取消其公司第三届董事会独立董事候选人的提名。
（二）增加临时提案的情况说明
1.提案人：福鞍控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 4月 21日公告了股东大会召开通知，单独持有60.96%股份的股东福鞍控股有限公司，在 2017年4月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
经公司二届董事会二十五次会议审议通过，提名赵爱民先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年4月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月12日14点00分
召开地点：公司四楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月12日
至2017年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2016 年年度报告正文及摘要的议案|√|
|2|关于公司2016 年年度董事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2016 年年度监事会工作报告的议案|√|
|4|关于公司2016 年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于公司2017 年度财务预算报告的议案|√|
|6|关于公司2016 年度利润分配方案的议案|√|
|7|关于续聘公司 2017年度审计机构的议案|√|
|8|关于公司2017 年度银行综合授信额度的议案|√|
|9|关于提请股东大会延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|√|
|10|关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案|√|
|11|关于确认公司董事、监事 2017年度薪酬的议案|√|
|累积投票议案|||
|12.00|关于选举董事的议案|应选董事（6）人|
|12.01|吕世平|√|
|12.02|李士俊|√|
|12.03|穆建华|√|
|12.04|石鹏|√|
|12.05|李静|√|
|12.06|杨玲|√|
|13.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（3）人|

||||
|-|-|-|
|13.01|赵爱民|√|
|13.02|刘敏|√|
|13.03|王谦|√|
|14.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|
|14.01|张轶妍|√|
|14.02|勾敏|√|

特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2017年4月26日
同方股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的
独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为同方股份有限公司的独立董事，对公司第七届第二十一次董事会需审议相关资料进行了认真审查，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对本次董事会相关议案发表独立意见如下：
一、关于下属全资子公司同方金控放弃同方莱士优先认购权暨关联交易的议案
1、公司事前就本次关于同方金控放弃对同方莱士股权优先认购权暨构成关联交易的事宜通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对该事宜的认可，独立董事认真审阅了上述文件后，同意将上述议案提交董事会审议。
2、公司已于 2017年 7月 19日与科瑞天诚、莱士中国签署了《关于发行股份及支付现金方式购买上海莱士血液制品股份有限公司股权的意向协议》，因此，科瑞天诚和莱士中国有可能在未来十二个月内成为公司持股5%以上的股东，系公司潜在关联方，上海凯吉为莱士中国实际控制人KieuHoang（黄凯）的全资子公司，根据《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次放弃下属子公司股权的优先购买权，构成关联交易。
3、本次同方金控放弃对金石灏汭和大连城建转让的同方莱士股权的优先购买权，主要是综合考虑了公司自身情况和同方莱士经营现状而做出的决策，符合公司的整体发展战略，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响。
综上，我们认为：同方金控本次放弃同方对莱士股权优先认购权的事宜符合公司的发展战略和规划，程序合规，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。
二、关于会计政策变更的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为同方股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
1、公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
2、本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
3、本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《同方股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
2017年8月28日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2016－011
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十二次董事会于 2016年 7月 28日，在公司会议室以现场形式召开，应参加表决的董事 9人，实际参加表决董事 5人，董事王玉明、付炳锋、独立董事赵树宽、刘金全因出差无法出席会议，书面委托董事陈培玉、李艰、独立董事董事孙立荣参加会议并行使表决权，列席本次会议的有监事和经管会。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：
一、审议《公司2016年半年报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
二、2016年上半年总经理业务报告暨下半年工作纲要
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于授权总经理审批委托贷款业务的议案
为了使公司的富余资金得到最大限度的利用，同时减少整个公司的财务费用，在保证正常生产经营用度同时，拟开展对子公司进行委托贷款业务。
1、贷款对象及额度：
预计2016年末母公司富余资金约 96593万元，根据调查及分析，预计贷款额度为19500万元。
2、贷款利率：按中国人民银行同期贷款基准利率并允许的范围内浮动。
3、贷款期限：授权审批权限有效期：2017年4月12日，贷款最长期限为半年，并还款期限不超过上述有效期。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于修改公司组织机构的议案
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2016－011
为强化公司的总部定位、管控模式以及职能战略，根据公司多极化、中性化、前沿化和集约化的领先零部件业务集团的未来战略，现对组织架构进行调整，调整后组织结构图如下：
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司组织机构图
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于解聘证券事务代表的议案
根据本人申请，解聘刘志勇证券事务代表职务
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2016年7月28日
盛屯矿业集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人盛屯矿业集团股份有限公司，现提名张健先生、吴淦国先生、陈芃女士为盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见各独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与盛屯矿业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括盛屯矿业集团股份有限公司在内，3位被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，3位被提名人在盛屯矿业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人陈芃女士具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对上述 3位独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2015-025厦门钨业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2015年8月25日在厦门市湖滨南路 619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于 2015年 8月 15日以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9人，实到董事 8人，董事石力开先生因时间冲突无法出席，委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年半年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年半年度报告及其摘要》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《五年(2015—2019年)战略发展规划》。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资年产10000吨车用锂离子三元正极材料项目的议案》。
鉴于近年来车用锂离子三元材料的市场发展迅速，客户需求增加，公司目前车用锂离子三元材料的技术开发在国内、国际市场上均处于较好水平，同意公司在现有年产3000吨三元材料生产线的规模上进行扩产投资，规划一条年产10000吨车用锂离子三元材料生产线。
该项目预计总投资 40,059.28万元，其中固定资产投资 33,640.2万元。拟分三期实施，其中第一期、第二期各实现3000吨产能，第三期实现4000吨产能。
预计2017年8月一期投产，2018年10月项目达产。
经测算，项目建成投产后年平均销售收入 114,423.08万元，年平均净利润 3,511.39万元。项目所得税后全部投资财务内部收益率（所得税后）为12.73%，全部投资静态回收期7.02年（含建设期2年），财务净现值（IC=10%）为9,144.47万元。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资厦门金鹭湖里厂区旧厂房改造项目的议案》。
为延长控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司湖里厂区的土地使用期限，根据《厦门市推进工业（仓储）国有建设用地改造试行方案》（厦府办【2014】78号文），同意于2015-2018年对厦门金鹭湖里厂区现有厂房进行拆除，生产线搬迁，建设办公研发楼，建筑面积 27400平方米，将土地用途由工业变更为办公，土地使用年限延长50年。
该项目总投资 1.5308亿元。拟投资、建设办公研发楼，地下两层停车场,总用地面积11519.862平方米，地上建筑面积27400平方米，地下建筑面积14310平方米,建筑密度30%，绿化率11%。项目建设完成后，写字楼与停车场部分出租，具有一定的经济效益。
本项目建设以管理效益为主，经济效益方面，按照实际自用使用计划，租金收入基本可以达到盈亏平衡；项目财务内部收益率为7.32％，全部投资回收期为20.60年(含建设期)。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对麻栗坡海隅钨业有限公司增资的议案》。为支持全资子公司麻栗坡海隅钨业有限公司的生产经营和业务发展，进一步改善其资产负债结构，降低其资产负债率，同意对麻栗坡海隅钨业有限公司增资1亿元，增资后，麻栗坡海隅钨业有限公司注册资本为1.6亿元。
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对福建省长汀金龙稀土有限公司增资的议案》。由于近几年全资子公司福建省长汀金龙稀土有限公司不断投资新增和扩充产线和产能，为支持福建省长汀金龙稀土有限公司的生产经营和业务发展，进一步改善其资产负债结构，降低其资产负债率，同意对福建省长汀金龙稀土有限公司增资5亿元，增资后，福建省长汀金龙稀土有限公司注册资本为87,170万元。
厦门钨业股份有限公司
董事会
证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临 2015-006转债代码：110027 转债简称：东方转债
转股代码：190027 转股简称：东方转股
东方电气股份有限公司
关于“东方转债”赎回的提示性公告
东方电气股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2015年2月16日
赎回价格：100.304元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回款发放日：2015年2月27日
赎回登记日次一交易日（2015年2月17日）起，“东方转债”将停止交易和转股；本次赎回完成后，“东方转债”将在上海证券交易所摘牌。
东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2015年1月12日进入转股期，从2015年1月12日至2015年1月30日连续15个交易日收盘价格高于本公司“东方转债（110027）”（以下简称“东方转债”）当期转股价格的130%，根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司七届二十次次董事会审议通过了《关于有条件赎回“东方转债”的议案》，决定行使本公司可转债的有条件赎回权，对“赎回登记日”登记在册的东方转债全部赎回。
依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司于2015年2月3日和2月5日披露了《关于“东方转债”赎回的公告》和《关于“东方转债”赎回的提示性公告》，现再次就赎回有关事项向全体东方转债持有人公告如下：
一、赎回条款
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》赎回条款约定如下：
（一）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面
值的105%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。
（二）有条件赎回条款
在本可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3,000万元，公司有权按照债券面值加当期应计利息赎回部分或者全部转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自 2015年 1月 12日进入转股期，从 2015年 1月 12日至 1月 30日连续 15个交易日收盘价格高于东方转债当期转股价格的130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足东方转债的有条件赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2015年2月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的东方转债的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.304元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起（2014年7月10日）至本计息年度赎回日（2015年2月17日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA＝B×i×t/365=100×0.5%×222/365=0.304元/张
计息天数：自2014年7月10日起至2015年2月17日止（算头不算尾）
境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.243元/张（税后），合格境外机构投资者 QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.274元/张，除上述两种情况以外的投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为 100.304元/张。
（四）赎回程序
公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站（sse.com.cn）上发布东方转债赎回提示公告至少 3次，通知东方转债持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年2月17日）起所有在中登上海分公司登记在册的东方转债将全部被冻结。
本公司将在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站（sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2015年2月27日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的东方转债数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（即2015年2月17日）起，东方转债将停止交易和转股。
本次有条件赎回完成后，东方转债将在上海证券交易所摘牌。
三、咨询联系方式
咨询部门：本公司董事会办公室
咨询电话：028-87583666
传真：028-87583551
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会