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证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-028
信质电机股份有限公司
关于开展 2017年度远期结汇业务的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2017年4月7日审议通过《关于开展2017年度远期结汇业务的议案》，根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在审议的额度内具体批准财务部门处理。现将远期结汇产品相关情况说明如下：
一、开展远期结汇的目的
公司主营业务收入20%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。
通过远期结汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。
二、远期结汇品种
远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇交易证实书》。
三、远期结汇业务规模
根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计2017年公司视需要拟进行的远
期结汇的额度累计不超过3,000万美元和2,000万欧元。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产30%以上(含30%)或占公司最近一个会计年度经审计营业收入的
50％以上(含50%)的，需提交公司股东大会审议批准”，本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。
四、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、相关审批程序
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
六、备查文件
1.信质电机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
特此公告！
信质电机股份有限公司
董事会
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-049湖南景峰医药股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2019年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司签署战略合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-048）。因工作疏忽，公告中涉及的协议之甲乙方信息出现错误，现更正如下：
更正前：
甲方：湖南景峰医药股份有限公司
乙方：中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司
更正后：
甲方：中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司
乙方：湖南景峰医药股份有限公司
除上述更正内容外，原公告其它内容不变。《关于与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司签署战略合作协议暨关联交易的公告（更新后）》将与本公告同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请参考。
由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-133恒逸石化股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）函告，获悉恒逸集团将其持有的公司部分股权办理了解除质押及再质押。上述股份质押及解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体事项如下：
一、控股股东部分股份解除质押情况
恒逸集团于近日将其所持有的质押给中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司的无限售条件流通股58,635,424股办理解除质押手续，相关解除质押及解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体事项如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一|质押股数（股）|||||||||本次解除质|||
||股东|||质押股数（股）||质押开||解除质||||||占公司总|
|||大股东及一||||||||质押权人||押占其所持|||
||名称|||||始日期||押日期||||||股本比例|
|||致行动人||||||||||股份比例|||
|恒逸集团||是|58,635,424||2018年8月27日||2019年12月18日||中国信达资产管理股份有限公司||5.03%||2.06%||
|合计||-|58,635,424||-||-||-||5.03%||2.06%||

二、控股股东部分股份再质押情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|||||||是|||||||||||
||||||||||否||是否||质押||质押|||||
||||||占其所||占公司|||||||||||||
||股东||本次质押||||||为||为补||||||质权||用|
||||||持股份||总股本||||||起始||到期|||||
||名称||数量||||||限||充质||||||人||途|
||||||比例||比例||||||日||日|||||
||||||||||售||押|||||||||
||||||||||股|||||||||||
|恒逸集团||是|68,910,000|5.91%||2.42%||否||否||2019年12月20日||2020年12月17日||国信证券股份有限||自身生产经营||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||公司||
|合计|-|68,910,000|5.91%|2.42%|-|-|-|-|-|-|

截至 2019年 12月19日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计质押的情况
截至 2019年 12月19日，恒逸集团及其一致行动人所持股份及质押情况如下：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||已质|||||||
||||||||||||||||押股||||未质押股份|||
||||||||||||||||份||||情况|||
||||||||||||||||情况|||||||
||||||||||||||||已|||||||
||||||||||||||||质|||||||
||||||||||||占其||占公||押||占|||||
||||||||本次质押||本次质押|||||||||||||
||股东||持股数||持股||||||所持||司总||股||已|||||
||||||||前质押股||后质押股|||||||||||||
||名称||量||比例||||||股份||股本||份||质||||占未|
||||||||份数量||份数量||||||||||未质押股|||
||||||||||||比例||比例||限||押||||质押|
||||||||||||||||||||份限售和|||
||||||||||||||||售||股||||股份|
||||||||||||||||||||冻结数量|||
||||||||||||||||和||份||||比例|
||||||||||||||||冻||比|||||
||||||||||||||||结||例|||||
||||||||||||||||数|||||||
||||||||||||||||量|||||||
|恒逸集团||1,166,854,744||41.06%||858,841,626||869,116,202||74.48%||30.58%||0||0||170,592,433||57.30%||
|杭州恒逸投资有限公司||197,183,098||6.94%||0||0||0||0||0||0||0||0||
|合计||1,364,037,842||48.00%||858,841,626||869,116,202||63.72%||30.58%||0||0||170,592,433||57.30%||

3、其他说明
截至 2019年 12月19日，恒逸集团及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东恒逸集团及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%，特作说明如下：
1、本次解除质押和质押所涉及股份融资部分用于上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量 3,300万股，占其所持股份比例2.42%，占公司总股本比例1.16%，对应融资余额19,700万元。
3、控股股东及其一致行动人资信情况良好，具有相应的资金偿付能力。还款资金来源主要为自有及自筹资金。
4、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
5、本次股份质押事项不会对公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务履行情况。
6、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十日
北京威卡威汽车零部件股份有限公司关联方资金往来管理制度
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关联方资金往来管理制度
第一章总则
第一条为规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《运作指引》”）及其他有关法律、法规的规定，结合《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京威卡威汽车零部件股份有限公司关联交易管理办法》等内部管理规定，制定本制度。
第二条公司及纳入合并会计报表范围的各级子公司与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间的所有资金往来均适用本制度。
第三条本制度所称关联方，与《上市规则》、《运作指引》所指的“关联方”具有相同含义。
第二章公司与关联方资金往来的基本规范
第四条公司应规范并尽可能减少关联交易，严格规范关联方占用公司资金。
第五条关联方占用公司资金分为经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指公司与控股股东及他关联方基于真实的交易背景，在采购、销售等生产经营环节产生的资金占用。
非经营性资金占用为无真实交易背景下的控股股东及其他关联方对公司资金的直接占用，包括为其垫支或代为承担费用或支出、将资金拆借给其使用等情形。
第六条公司应严格禁止和杜绝控股股东及其他关联方非经营性占用公司
北京威卡威汽车零部件股份有限公司关联方资金往来管理制度
资金。任何部门或人员不得使用公司资金为控股股东、实际控制人及其关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得同意公司与控股股东、实际控制人和关联方之间互相代为承担成本和其他支出。
第七条控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占上市公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。
第八条控股股东、实际控制人不得以下列任何方式占用公司资金：
（一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；
（二）要求公司代其偿还债务；
（三）要求公司有偿或无偿、直接或间接拆借资金给其使用；
（四）要求公司通过银行或非银行金融机构向其提供委托贷款；
（五）要求公司委托其进行投资活动；
（六）要求公司为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（七）要求公司在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向其提供资金；
（八）不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；
（九）中国证监会及深圳证券交易所认定的其他情形。
公司任何部门或人员不得以上述方式将公司资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其关联方使用。
第九条如存在控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、要求公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的公司股份，并授权公司董事会办理股份锁定手续。公司董事会应当自知悉控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、由公司违法违规提供担保的事实之日起五个交易日内，办理有关当事人所持公司股份的锁定手续。
第三章公司与关联方资金往来须履行的审批程序
第十条公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，应当存在真实的交易背景，相关交易内容须遵循相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度规定，履行相应的审议程序，
北京威卡威汽车零部件股份有限公司关联方资金往来管理制度
并以公司公告的关联交易金额为控制上限。
第十一条公司董事会办公室负责督促公司按照相关制度规范地履行决策程序及相关信息披露。
第十二条公司及所属的各级子公司的财务部门为关联交易及关联方资金往来管理的职能部门，负责审查、核算、统计并检查公司与关联方之间的资金往来情况。
第十三条公司及所属的各级子公司的董事长、总经理、总会计师（或财务总监）对本单位的关联交易及关联资金占用问题负直接责任。
第十四条在发生任何资金往来时，首先由公司或各子公司财务部门判断该往来单位是否为关联方，若为与关联方之间的资金往来，除需要有关协议、合同等文件作为支付依据外，还须审核该资金往来所基于的交易是否已经公司董事会或股东大会审议批准，是否在年度关联交易预算范围内，并将相关的协议、合同等文件报送公司备案。
在以控股股东名义申请政府补助资金等情形下形成的公司与控股股东之间的资金往来，在提供相关政府文件支持时，可不受上述程序约束。
第十五条若与关联方的资金往来所基于的交易并未包含在年度预算内，则该资金往来在履行相应的审批程序前不得发生。
第十六条公司应定期组织对公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来、资金占用情况进行自查，并向监管部门报送相关信息。
第十七条在发生控股股东及其他关联方侵占公司资产，损害公司及其他股东利益时，公司董事会应采取有效措施要求其停止侵害行为，赔偿相关损失。否则，公司董事会应及时向监管部门报备，并采取必要措施保护公司及其他股东合法权益。
第十八条公司聘请的注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作时，应对公司存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司在披露年度报告时应当就此专项说明进行公告。
第四章法律责任
第十九条控股股东、实际控制人及其他关联方违反相关法律、法规或者公
北京威卡威汽车零部件股份有限公司关联方资金往来管理制度
司章程的规定占用公司资金的，应当相应承担责任，对公司造成损失的，应当予以相应赔偿。
第二十条公司董事、监事及其他高级管理人员，在决策、审核、审批及处理与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来事项时，违反本制度规定给公司造成损失的，应当予以赔偿；所造成损失较为严重的，公司还应按内部制度规定进行处理或追究其法律责任。
第五章附则
第二十一条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规、及公司章程的规定相冲突的，按照法律、法规及公司章程的有关规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会拟订和修订，自公司董事会以普通决议形式审议通过之日起生效并实施。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年9月13日
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的
独立意见
作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现就公司第三届董事会第四十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》的独立意见
本次增资有助于参股子公司长远发展，提升综合竞争力，符合其未来发展规划。公司放弃本次增资的优先认购权，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。本次增资公司放弃优先认购权事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事:郭全中、金毅敦、张健2018年12月27日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-035立昂技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年3月7日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2.本次会议于2019年3月11日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4.本次会议由监事会主席宁玲女士主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
监事会认为，本次关联交易可保障公司生产经营进行，有利经营效益，可进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，符合公司及全体股民的整体利益。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会 2019年3月11日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-039
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于收到政府奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 16日与湖南省津市市人民政府（以下简称“津市市人民政府”）就公司在津市市投资建设溢多利生物医药产业园项目签订了《战略合作协议书》（公告编号：2017-016）。根据协议约定，公司按土地招拍挂价格足额缴纳土地出让金后，津市市人民政府将从产业发展基金中按一定比例奖励给公司。
公司于近日收到通知，公司之全资子公司湖南格瑞生物科技有限公司收到津市市财政奖励资金2,236.54万元。
根据《企业会计准则》有关规定，公司将上述政府奖励资金计入递延收益，对公司 2017年及以后年度损益具有一定的积极影响，具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年五月五日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2013）0410-023号光一科技股份有限公司
关于举行 2013年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 4月 16日（星期三）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长龙昌明先生、总经理王海俊先生、董事会秘书蒋悦女士、财务总监周振娟女士、独立董事李和渝先生、保荐代表人刘惠萍女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2014年4月10日
申通快递股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字【2017】第 31-00011号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字【2017】第31-00011号申通快递股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了申通快递股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月 31日合并及母公司资产负债表和2016年度合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钟永和
中国·北京 中国注册会计师：罗艳
二○一七年四月十七日
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：申通快递股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|江苏申通国际货运有限公司|子公司|应收账款|-|66.95||25.44|41.51|中转费|
|浙江申通瑞银快递有限公司|子公司|应收账款|-|23.48||5.79|17.69|中转费|
|浙江申通瑞德快递有限公司|子公司|应收账款|-|14.22||6.83|7.39|中转费|
|杭州申瑞快递服务有限公司|子公司|应收账款|-|1,755.00||-|1,755.00|车辆租赁费|
|江苏申通国际货运有限公司|子公司|其他应收款|5,321.54|3,541.08||565.00|8,297.62|资金周转|
|浙江申通瑞银快递有限公司|子公司|其他应收款|219.15|365.53||274.06|310.62|资金周转|
|浙江申通瑞德快递有限公司|子公司|其他应收款|1,307.80|-||819.06|488.74|资金周转|
|湖北申通实业投资有限公司|子公司|其他应收款|5,004.15|2,881.05||1,000.00|6,885.20|资金周转|
|浙江申通瑞丰快递有限公司|子公司|其他应收款|-|10,729.00||4,000.00|6,729.00|资金周转|
|浙江申通快递有限公司|子公司|其他应收款|-|5,200.00||-|5,200.00|资金周转|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|浙江申通瑞盛快递有限公司|子公司|其他应收款|16,369.31|-||-|16,369.31|资金周转|
|浙江申通实业有限公司|子公司|其他应收款|-|6,360.00||6,360.00|-|资金周转|
|陕西瑞银申通快递有限公司|子公司|其他应收款|32.08|1,875.00||-|1,907.08|资金周转|
|长春灵通物流有限公司|子公司|其他应收款|1,363.55|4,088.92||-|5,452.47|资金周转|
|辽宁瑞银申通快递有限公司|子公司|其他应收款|-|4,957.13||-|4,957.13|资金周转|
|浙江正邦物流有限公司|子公司|其他应收款|-|369.56||-|369.56|资金周转|
||||29,617.58|42,226.92|0.00|13,056.18|58,788.32||
|快宝（上海）网络技术有限公司|联营企业|其他应收款|309.03|300.00|11.67|620.70|-|资金拆借|
||||309.03|300.00|11.67|620.70|||
||||29,926.61|42,526.92|11.67|13,676.88|58,788.32||

法定代表人： 陈德军 主管会计工作负责人： 王明利 会计机构负责人：王明利
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-064航锦科技股份有限公司
关于新建高纯氢气充装站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 3,888万元用于新建 3,000Nm3/h高纯氢气充装站。在本公司场地内，通过增设压缩提纯设备及相关建筑物，新增高纯氢气充装能力3000Nm3/h，氢气纯度≥99.999%。该项目已于近日在葫芦岛市工业和信息化局完成相关备案手续。
该项目未涉及关联交易或重大资产重组事项，投资金额未达到需经公司董事会或股东大会审议的标准。
二、项目的主要内容
（一）项目名称：3000Nm3/h高纯氢气充装站。
（二）项目内容：在现有氢气充装车间一侧的闲置场地，通过增设氢气低压压缩机、高压压缩机、提纯装置及相关建构筑物，新增高纯氢气充装能力3000Nm3/h，氢气纯度≥99.999%。
（三）投资金额：项目总预算约为3,888万元，资金来源为公司自有资金。
（四）项目建设期：12个月
三、对公司的影响
公司氢气年产量约为 1.1万吨（合 1.2亿m3），是公司烧碱产品的副产品，原有氢气充装车间对副产氢气进行干燥提纯后，产品纯度标准可达到99.9%。公司拟投资新建的高纯氢气充装站对氢气进行处理后，纯度可达99.999%，可有效满足市场上各类不同的需求。经加压冲装后的氢气可灌装进入钢瓶拖车，不再受制于管道运输半径的影响，可实现远距离运输。
新建 3000Nm3/h高纯氢气充装站有利于公司氢气能源实现合理利用，优化资源配置，提升公司效益，从而提高公司整体竞争力。回收处理后的高纯度氢气，
航锦科技股份有限公司 公告
完全满足燃料电池对氢气纯度的要求，投资本项目亦是公司加快氢能产业链布局、推进产业战略合作的重要环节。
四、其他说明
本项目建设期预计为1年，对公司2019年的业绩不会产生重大影响。项目建成使用后，预计为公司带来年均4,000至 5,000万元的营业收入（以当前氢气销售均价计算）。本项目建设过程中及建成后，市场价格波动、市场竞争加剧等因素可能影响本项目的投资回报率，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一九年九月十一日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-040西安国际医学投资股份有限公司
关于西安国际医学中心开诊的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
作为贯彻西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和投资规划的重大进展，作为公司医疗服务业务的旗舰项目，由公司投资建设的西安国际医学中心于2019年9月25日全面开诊。
一、西安国际医学中心简介
西安国际医学中心位于陕西省自贸区中心片区西安市高新区西太路中央创新区核心位置，占地307.6亩，总建筑面积53.5万平方米，最大床位数5,037张。
西安国际医学中心是公司旗下集医疗、科研、教学、健康管理、康复保健为一体，按照JCI国际认证和三级甲等医院标准建设的国内大型现代化综合性医院。西安国际医学中心由八大专科医院（心脏、胸科、脑科、消化、肿瘤、血液、骨科及妇科）组成，以疑难重症为诊疗重点，共设置90个临床、医技科室及中心。
西安国际医学中心医疗团队由国内知名的专家、教授作为各学科带头人，搭配职称、年龄结构合理的医疗人才构成，高水平医疗人才优势突出。医院配有新一代达芬奇手术机器人、速锐智慧精准放疗平台、MAGNETOM Skyra3.0T术中磁共振系统等一大批国际前沿医疗设备以及直升机医疗救援服务，脑卒中、心脑专用移动救护等急救设备，
规划设置质子治疗中心。
二、对公司的影响
西安国际医学中心的全面开诊将扩大公司整体经营规模，大幅提升公司行业影响力，增强公司市场竞争力，同西安高新医院、商洛国际医学中心医院共同构成相互依托的三大综合医疗服务院区，搭建起国际医学综合医疗连锁架构，对公司构建全生命周期大健康产业平台具有里程碑意义，预计将对公司未来业绩增长产生深远影响。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十五日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-080神州长城股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表刘国发先生的书面辞职报告，刘国发先生因个人职业规划原因申请辞去公司证券事务代表兼证券部经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘国发先生未持有公司股票。公司董事会对刘国发先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2017年9月19日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任马芹女士（简历及联系方式详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一七年九月二十日
附件：
马芹女士简历如下：
马芹，女，中国国籍，无境外永久居住权，1985年 9月出生，本科学历，管理学学士，会计师，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任秦皇岛天业通联重工股份有限公司证券事务主管。2015年12月至今，任公司证券事务专员。
马芹女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在在公司股东、实际控制人等单位工作的情形；最近五年未有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，未有兼职情况；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，马芹女士不是失信被执行人。马芹女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马芹女士联系方式如下：
联系电话：010-89045855
传真号码：010-89045856
电子邮箱：000018SZ@sina.com
联系地址：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦
邮政编码：100176
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-064
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|2015 年9月 1日,广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”)董|
|事会收到证券事务代表苏洪林先生提交的书面辞职报告,苏洪林先生因工作调动|
|原因申请辞去公司证券事务代表职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股|
|票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生|
|效。|
|鉴于公司控股子公司珠海爱迪生节能科技有限公司拟改制设立股份有限公|
|司，更名为珠海爱迪生智能家居股份有限公司（最终以工商行政管理部门核准为|
|准,以下简称：“珠海爱迪生”），并积极筹划申请在全国中小企业股份转让系统挂|
|牌。根据珠海爱迪生经营发展的需要，为规范公司治理、提高信息披露水平和加|
|强投资者关系管理。苏洪林先生辞去公司证券事务代表职务后将聘任为珠海爱迪|
|生董事会秘书职务。|
|公司董事会对苏洪林先生在任职证券事务代表期间为公司治理、信息披露、|
|投资者关系等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快聘任新的证券事务|
|代表。|

特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2015年9月1日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—58獐子岛集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日披露了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划非公开发行股票事宜，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2015年6月1日（星期一）开市起停牌。公司于2015年6月6日、2015年6月13日、2015年6月20日、2015年6月30日、2015年7月7日、2015年7月14日刊登了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-40、43、45、47、49、54）。
截至本公告日，公司非公开发行股票相关方案仍在筹划中，经申请，公司股票于2015年7月21日起继续停牌，公司将尽快推进非公开发行股票各项工作，公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年7月21日
威创集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的有关规定，作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了仔细的核查，核查情况和独立意见如下：
1、2017年半年度，除公司全资子公司北京红缨时代教育科技有限公司与其出资设立的民办非企业（包括：北京市海淀区红缨幼儿园、天津武清英华第二幼儿园、德州经济开发区高地红缨幼儿园、烟台经济技术开发区红缨幼儿园、天津武清英华幼儿园、岳阳经济技术开发区红缨幼儿园）发生日常业务的资金往来外，公司没有与控股股东及其他关联方发生资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但持续到本报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2017年半年度，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；
公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。
独立董事：谢石松、胡志勇、杨永福2017年8月22日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2015-039湖北台基半导体股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%—50%|盈利：3,409.79万元|
||盈利：1,704.90 万元—2,045.87万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年前三季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年前三季度，受经济增速下行、行业形势低迷影响，公司主导产品功率半导体器件总体需求不足，预计公司销售收入同比下降，净利润同比降幅较大。
2、公司预计2015年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为234万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年三季度的具体数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十二日
证券代码：002317 公告编号：2016-043广东众生药业股份有限公司
关于广东先强药业有限公司 2015年度业绩承诺
完成情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1、2015年3月22日，公司与岳伟红、张哲锦、罗月华、张志生、邱亚平、张吉生、薛渊斌、张先凡（以下合称“交易对方”）签订了附生效条件的《广东众生药业股份有限公司支付现金购买岳伟红、张哲锦、罗月华、张志生、邱亚平、张吉生、薛渊斌、张先凡等所持有的广东先强药业有限公司97.69%股权的资产收购协议》（以下简称“《支付现金购买资产协议》”）。
2、2015年 3月 23日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了重大资产重组报告书及协议等相关议案，同意公司以现金126,997万元收购交易对方所持有广东先强药业有限公司（以下简称“先强药业”）97.69%的股权。
3、2015年4月21日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。
4、2015年5月15日，先强药业完成工商变更，并获得新的《营业执照》。
本次股权变更完成后，公司持有先强药业97.69%股权，成为先强药业控股股东。
二、业绩承诺的情况
（1）交易对方业绩承诺
交易对方岳伟红、张哲锦、罗月华、张志生、邱亚平、张吉生、薛渊斌、张
证券代码：002317 公告编号：2016-043先凡承诺先强药业2015年度、2016年度及2017年度（以下简称“业绩承诺期”）扣减非经常性损益后的净利润分别不低于人民币8,000万元、9,600万元、11,520万元。
若在前述三个会计年度内，交易对方提前完成三年业绩承诺的总额（扣减非经常性损益后的净利润共计人民币29,120万元），且保证在业绩完成期内业绩的年度增长率不低于20%，则经公司聘请的审计机构审计确认后，公司一次性提前支付该项交易金额的全部剩余部分；此后，交易对方不再承担业绩补偿义务，业绩承诺期终止。
（2）业绩承诺的补偿条款
如上述业绩承诺未完成时，交易对方承诺由业绩补偿义务人按照《支付现金购买资产协议》的约定进行业绩补偿。业绩补偿义务人为交易对方全体成员。
业绩补偿义务人按照股权交割日前各自所持有的先强药业的股权数额为基础计算交易对方全体成员的股权数额总和，业绩补偿义务人按照各自所持有的先强药业的股权数额在上述股权数额总和的比例分别承担补偿义务，并承担连带补偿责任。
（3）业绩补偿的计算方法
交易双方同意在业绩承诺期限内，每一会计年度结束后，由公司聘请的审计机构对先强药业进行审计，其审计结果应经交易双方确认；如有异议，交易对方可聘请交易双方均认可的具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核报告。最终实际业绩与《支付现金购买资产协议》所承诺业绩之差额根据上述专项审核结果确定。交易对方当期的补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺业绩－截至当期期末累积实际业绩）÷业绩承诺期内各年的承诺业绩总和×标的资产的总对价-已补偿金额
在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。先强药业的实际业绩在业绩承诺期内未达到承诺业绩的，业绩补偿义务人（交易对方全体成员）应对公司进行补偿。
三、2015年度业绩承诺的完成情况
2015年度，先强药业经审计后的净利润为8,627.24万元、扣除非经常性损
证券代码：002317 公告编号：2016-043益后的净利润为8,610.39万元，先强药业实现了其2015年度扣减非经常性损益后的净利润不低于8,000万元的业绩承诺。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2014-005威海华东数控股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下称“本次会议”）通知于 2014年 2月 26日以电子邮件、传真方式发出，于 2014年 3月 3日11：00时在公司三楼会议室召开（威海经济技术开发区环山路 698号）。会议由监事会主席刘传金主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
同意以募集资金26,000万元置换预先已偿还银行贷款自筹资金26,000万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2014-006）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1152号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2014年 2月 20日向大连高金科技发展有限公司非公开发行人民
币普通股（A股）股票 50,000,000股，每股面值为人民币 1元，增发价格为人民币6.4元/股，总计募集资金320,000,000.00元，扣除发行费用 15,692,153.92元后，募集资金净额为 304,307,846.08元。公开增发前公司注册资本 257,495,600元，公开增发后公司注册资本增加至307,495,600元。
公司董事会应尽快办理包括工商登记在内的变更登记手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本次修改注册资本已经公司 2012年年度股东大会授权，详见公司 2013年 4月20日披露的《2012年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-022），故无需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1152号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2014年 2月 20日向大连高金科技发展有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关要求修改公司章程如下：
（1）原文为：“第六条公司注册资本为人民币25,749.56万元。”
修订为：“第六条公司注册资本为人民币30,749.56万元。”
（2）原文为：“第十八条公司上市前股份总数 9,000万股。2008年 6月 3日经中国证监会核准，首次向社会公众发行股份3,000万股。2010年4月20日经中国证监会核准，向社会公众增发股份 874.78万股。”
修订为：“第十八条公司上市前股份总数 9,000万股。2008年 6月 3日经中国证监会核准，首次向社会公众发行股份3,000万股。2010年4月20日经中国证监会核准，向社会公众增发股份 874.78万股。2010年 8月 14日经公司股东大会审议通过，资本公积转增股本 12,874.78万股。2013年9月4日经中国证监会核准，非公开发行股份5,000万股。”
（3）原文为：“第十九条公司股份总数为257,495,600股，全部为人民币普通股。”
修订为：“第十九条公司股份总数为307,495,600股，全部为人民币普通股。”
公司董事会应尽快办理《公司章程》变更备案登记手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本次修改章程相关内容已经公司 2012年年度股东大会授权，详见公司 2013年4月20日披露的《2012年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-022），故无需提交股东大会审议。
修订后的《威海华东数控股份有限公司章程》全文，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会二〇一四年三月四日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2019-036江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年04月22日召开的第四届董事会第二十次临时会议与第四届监事会第六次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2017年 3月 31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为新金融工具准则的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；
2、将金融资产减值计提，由“已发生信用损失法”，改为“预期信用损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备，解释和防控金融资产信用风险；
3、简化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理等。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异，调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，因此，公司将自2019年第一季度报告起按新准则要求进行披露，不重述可比财务数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会审议本次会计政策变更的意见
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行合理的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次变更现有会计政策。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次临时会议决议；
2、第四届监事会第六次临时会议决议；
3、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日