Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015—060
深圳市金证科技股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司近期拟与深圳市众创投融投资企业（有限合伙）（以下简称为众创投融）共同投资设立控股子公司
本次投资仍须股东大会审议批准。
一、关联交易概述
1.关联交易的主要内容
公司近期拟与深圳市众创投融投资企业（有限合伙）（以下简称为众创投融）共同投资设立控股子公司。本公司出资 1800万，占比60%，众创投融出资 1200万，占比40%。
2.本公司与金微联、金瀚联关系的说明
因众创投融股东中有本公司高管王桂菊，投资金额 150万元；根据上海证券交易所股票上市规则，本次对外投资属于关联交易
3.上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
众创投融：企业类型：合伙企业（有限合伙）；注册地址：深圳市南山区第五工业区松坪山公寓12栋615号；执行事务合伙人：孙春莲；合伙经营范围：股权投资；股东结构：
序号 合伙人 出资金额占总股本出资方式
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|出资金额|占 总 股 本|出资方式|
|||（万元）|（%）||

1 王桂菊 150 12.5% 货币 孙春莲 货币
||||||
|-|-|-|-|-|
|2|孙春莲|175|14.5833%|货币|
|3|冯春平|175|14.5833%|货币|
|4|刘松|175|14.5833%|货币|
|5|饶帆|175|14.5833%|货币|
|6|杨路|175|14.5833%|货币|
|7|邓建波|175|14.5833%|货币|
||合计|1200|100%||

三、投资标的的基本情况
企业商号:深圳市融汇通金科技有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本:初期注册资本暂定为人民币叁仟万圆整；
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币叁仟万圆整
经营范围：软件开发和服务、咨询服务、硬件基础设施、系统集成、依托互联网等技术手段，提供金融中介服务；服务人力外包、信息系统租赁。
股东结构:本公司出资 1800万，占比60%，众创投融出资 1200万，占比40%.
四、出资协议书的主要内容
1、本公司成立后，根据公司业务发展状况可在适当地时机进行增资，增资对象包括本公司的管理层、核心骨干层以及有合作价值的外部机构和个人。
2、公司不设立董事会和监事会，设一名执行董事。执行董事由甲方委派李结义担任，执行董事为公司法定代表人，行使法律、公司章程规定之权利。
3、本合同自各方或其授权代表人签字之日起生效
五、交易原因和对上市公司的影响
1.交易的原因
本次交易符合公司的战略发展和管理需求,符合公司的长远发展目标。
2.交易的公允性
本次按照注册资本及股权比例计算出资,交易定价原则合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
3.对公司独立性的影响
公司与上述关联方之间的关联交易对本公司的独立性没有影响。
六、审议程序
1.公司第五届董事会2015年第十次会议审议本次关联交易。
2.公司独立董事认为，我们对该议案进行了事前认可，本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定；本次投资设立控股子公司，有利于加快推进公司在场外市场综合金融业务的战略布局，且符合公司长远利益，上述关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
七、备查文件
1.公司第五届董事会2015年第十次会议决议
2.独立董事事前认可意见与独立董事意见书
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
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|-|
|证券简称：华升股份 证券代码：600156 公告编号：临 2015-035|
|湖南华升股份有限公司|
|重大事项停牌公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承|
|担个别及连带责任。|

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 7日晚接到公司控股股东湖南华升集团公司通知，湖南华升集团公司正在筹划与公司有关的重大事项，目前尚未确定该事项是否属于重大资产重组，本公司将于股票停牌之日起 5个交易日内确定该事项是否属于重大资产重组。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于 2015年 12月 8日起停牌。公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起 5个工作日内（含停牌当日）公告重大事项进展情况。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2014—45
上海棱光实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 5月 20日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露了《重大资产重组停牌公告》。因上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 5月 20日起连续停牌不超过 30日；并于 2014年 6月18日、2014年7月16日、2014年8月13日、2014年9月16日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，本公司股票自2014年9月17日起继续停牌不超过30日。
目前本次重大资产重组的资产、负债边界已经确定，相关资产尽职调查、审计及预估工作将于近期完成，国盛集团、现代集团正在执行内部审批流程。待上述工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案及相关协议草案。
继续停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司 2014年9月23日
国浩律师（上海）事务所
关于海南航空控股股份有限公司
2019
年第五次临时股东大会法律意见书
致：海南航空控股股份有限公司
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会于2019年7月10日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2019年第五次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，并于2019年6月25日在指定披露媒体上刊登《海南航
空控股股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2019年7月10日14:30如期在海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2019年7月10日至2019年7月10日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数4人，代表股数4,676,579,474股，占公司股本总额的27.83%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计80名，代表有表决权股份总数为 605,861,358股，占公司股本总额3.61%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 83人，代表有表决权的股份数为
1,202,273,252股，占公司股本总额的7.15%。
三、 本次股东大会未有股东提出新提案
四、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
1、《关于公司股东海航集团有限公司变更部分（首都航空）承诺并延长承诺履行期限的报告》；
2、《关于公司股东海航集团有限公司变更部分（西部航空）承诺并延长承诺履行期限的报告》；
3、《关于更换公司董事的报告》。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中关联股东就前述第1项、第2项议案回避表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2018－030江西洪城水业股份有限公司
关于中标福建漳浦县前亭工业园污水处理厂
及基础设施 PPP项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
特别风险提示：江西洪城水业股份有限公司及联合体成员将尽快与招标方签订正式合同，按照招标要求组织项目实施，项目实施的具体内容以最终合同及执行情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。
2018年6月15日，江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城水业”）收到华睿诚项目管理有限公司发出的《中标通知书》，确定洪城水业（联合体牵头人）与南昌市自来水工程有限责任公司（联合体成员）组成的联合体为“漳浦前亭工业园污水处理厂及基础设施PPP项目”中标单位。具体情况如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：漳浦县前亭工业园污水处理厂及基础设施PPP项目（招标编号：HRC[ZP-2018]（PPP）第006号）
2、招标人：福建省漳浦县前亭工业园管理委员会
3、中标单位：江西洪城水业股份有限公司与南昌市自来水工程有限责任公司组成的联合体（以下简称“联合体”）
4、项目概况：项目总投资约18533.1万元
子项目一：漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程
漳浦县前亭污水厂远期规模为1.0万m³/d，近期规模为0.5万m³/d。污水处理工艺采用前置厌氧改良型卡式氧化沟+深度处理工艺，处理后水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2002）中城市杂用水水质标准；污水配
套管网总长约17.98km，再生水管网总长约9.7km。
子项目二：漳浦县前亭工业园前新路（岭中路至前桥路段）道路
新建道路总长 1760米，道路红线宽度24米，道路等级为城市次干路兼园区景观大道。主要建设内容为道路工程、交通工程、排水工程（雨水、污水）、管线工程（电力、通讯）、照明工程以及道路绿化景观等。
子项目三：配套场地平整工程
土石方总量 118万m³。
5、主要成交条件：
建安费下浮费率=8%、运营期综合回报率=6.37%、污水处理单价=3.4元/吨6、运营期：项目结合不同子项目的特点及经济寿命周期，对各子项目设置不同的合作期，子项目一的合作期为30年(含2年建设期和28年运营期)；子项目二、三的合作期均为12年（含2年建设期和10年运营期）。
7、运作模式：本项目采用“投资—建设—运营、维护—移交模式”方式运作。政府根据项目公司污水处理量进行付费，根据运营绩效水平对配套管网和市政道路进行付费，项目合作期结束后，项目公司将项目资产移交给漳浦县人民政府或其指定机构。
8、出资方式：社会资本即联合体占项目公司90%股权，前亭工业园经济发展有限公司占项目公司10%股权。
二、中标项目对公司经营业绩的影响
本次中标项目彰显了公司在污水处理PPP项目市场领域的竞争力，为公司拓展省外污水处理业务迈出了坚实步伐，将对公司未来经营业绩增长产生积极影响。
三、项目履行风险提示
洪城水业及联合体成员将尽快与招标人签订正式合同，按照招标要求组织项目实施，项目实施的具体内容以最终合同及执行情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一八年六月二十日
湖北凯乐科技股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划限制性股票的
授予日期进行调整及授予事项的核查意见
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予日期暨向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司章程》和《湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）等有关规定，对公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票的授予日期进行调整及向激励对象授予限制性股票的相关事项（以下简称“本次股票授予”）进行审核，发表核查意见如下：
一、关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予日期的核查意见
2018年8月22日公司披露了《湖北凯乐科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-087）。2018年 10月 31日公司董事会依据《激励计划（草案修订稿）》的规定和公司2017年年度股东大会授权，将公司2018年限制性股票激励计划授予日调整为2018年10月31日，向符合条件的167名激励对象授予594.7926万股限制性股票。
公司本次对本激励计划限制性股票授予日期的调整符合《管理办法》、《公司章程》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。
二、关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的核查意见
1、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划（草案修订稿）》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，符合获授限制性股票的条件。
次激励计划授予条件已经成就。
综上所述，监事会一致同意对公司 2018年限制性股票激励计划限制性股票的授予日期进行调整，且认为公司 2018年限制性股票激励计划授予的条件已经成就，一致同意公司确定 2018年 10月 31日为本激励计划授予部分的授予日，以15.52元/股的价格向167名激励对象授予594.7926万股限制性股票。
湖北凯乐科技股份有限公司监事会二○一八年十一月二日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-023华夏幸福关于对下属公司大厂鼎鸿增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资标的名称：
大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司（以下简称“大厂鼎鸿”）
投资金额和比例：
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）拟向其全资子公司大厂鼎鸿增加注册资本金45,000万元。增资完成后，大厂鼎鸿仍为九通投资的全资子公司。
一、对外投资的概述
(一)对外投资的基本情况：
九通投资拟向大厂鼎鸿增加注册资本金45,000万元。增资完成后，大厂鼎鸿的注册资本将由55,000万元增加至100,000万元，九通投资对大厂鼎鸿的持股比例仍为100%，该对外投资不涉及关联交易。
(二)董事会审议情况：
2015年2月13日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对下属公司大厂鼎鸿增资的议案》。
(三)审批程序：
上述增资事项经公司董事会批准后方可实施。
二、投资标的基本情况
公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司
成立日期：2007年5月29日
注册地址：大厂县祁各庄村西厂谭路北
法定代表人：胡学文
注册资本：5.5亿元
经营范围：园区基础设施投资建设与管理、市政管理、土地整理、投资咨询服务、物业管理、厂房建设租赁（国家法律、行政法规规定需审批的项目，审批后经营）。
与公司的关联关系：大厂鼎鸿为公司间接控股子公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司控股子公司九通投资的全资子公司）
三、对外投资详细情况
(一)本次增资的目的
为了大厂鼎鸿的经营发展需要，保证大厂鼎鸿的投资经营业务得以顺利开展，根据九通投资现有经营状况及长期发展规划，拟进行本次增资。
(二)本次增资的基本情况
九通投资计划以现金出资方式向大厂鼎鸿增加注册资本金45,000万元。
四、对上市公司的影响
本次对大厂鼎鸿增资不会影响公司的资金状况，符合公司战略发展规划，有利于公司的长期、可持续性发展。
五、备查文件目录
《华夏幸福第五届董事会第三十三次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2015年2月14日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-077
贵州盘江精煤股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股份比例被动减少。具体为：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票不超过 70,000万股。非公开发行股票前，公司总股本为 1,655,051,861股，按照本次非公开发行最高额 70,000万股测算，非公开发行股票完成后，公司总股本为 2,355,051,861股。公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）不参与本次非公开发行股票的认购，但由于公司股本总额的增加，其占比将由发行前的58.07%被动减少至40.81%。
贵州盘江国有资本运营有限公司持有盘江控股100%股权，系公司的实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化。
公司本次非公开发行股票的方案尚需贵州省人民政府国有资产监督管理委员会批准，经公司股东大会逐项审议通过后，报中国证监会核准后方可实施。
一、本次权益变动基本情况
公司于2015年11月21日召开第四届董事会2015年第七次临时会议，审议通过了公司非公开发行股票相关议案。
非公开发行股票前，公司总股本为 1,655,051,861股，按照本次非公开
发行最高额 70,000万股测算，非公开发行股票完成后，公司总股本为 2,355,051,861股。公司控股股东盘江控股不参与本次非公开发行股票的认购，但由于公司股本总额的增加，其占比将由发行前的58.07%被动减少至40.81%。
贵州盘江国有资本运营有限公司持有盘江控股100%股权，系公司的实际控制人。本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化，发行完成后，公司的控股股东仍为盘江控股，公司的实际控制人仍为贵州盘江国有资本运营有限公司。
公司本次非公开发行股票的方案尚需贵州省人民政府国有资产监督管理委员会批准，经公司股东大会逐项审议通过后，报中国证监会核准后方可实施。
根据《上市公司收购管理办法》的相关要求，盘江控股需披露《简式权益变动报告书》。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人的变化。
2、盘江控股《简式权益变动报告书》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2015年 11月 24日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2017-045债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢04”内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于控股股东解除质押公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份解除质押的具体情况
（一）包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）于 2016年7月6日将持有的包钢股份股票无限售流通股27580万股，限售流通股34944万股在华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理了期限为1年的股票质押式回购业务进行融资，初始交易日为2016年7月6日，购回交易日为 2017年 7月 6日。有关质押的内容详见包钢股份 2016年 7月 9日发布的《关于控股股东包钢（集团）公司所持公司部分股权质押的公告》。2017年 7月 6日，包钢集团将上述质押给华泰证券的股份购回，并办理相关解除质押手续。
二、本次解除质押的股份为无限售流通股27580万股，限售流通股34944万股。
三、截至 2017年 7月 7日，包钢集团持有包钢股份无限售流通股 1100683.44万股，限售流通股 1390782.11万股，持股总数量 2491465.55万股，占包钢股份总股本的54.66%。本次解除质押后，包钢集团累计质押包钢股份股票 1043481.57万股，占持有总额的41.88%。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2017-036河北宝硕股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2017年8月11日以通讯方式召开，会议通知于2017年8月6日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整 2017年度日常关联交易预计的议案》（关联董事李建雄、张明贵、洪鸣、何英姿、代明华回避表决）
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于调整2017年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2017-037号）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司 2017年第一次临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜，详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会2017年8月 11
文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事
关于第五届董事会聘任高级管理人员的独立意见
作为文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所有关规则和《公司章程》等的有关规定，我们就公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的议案，发表意见如下：
本次高管人员聘任是在充分了解被聘任人的身份资历以及专业素养的基础上进行的，并已取得被聘任人本人的同意。所聘高级管理人员符合相关任职资格，且适合担任上市公司高管职务，未发现有《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。需要特别说明的是，本次聘任的总经理顾建华先生、副总经理顾斌先生、副总经理兼财务总监张凯先生因大股东委托代持未及时披露于2017年1月受到中国证券监督管理委员会的警告处分、于2017年7月31日受到上海证券交易所通报批评。前述人员已充分认识到自身不足，通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平。他们作为公司核心管理队伍中的重要成员，对公司的经营管理起到重要的作用，如其在任期届满后不能继续任职，会对公司的持续经营产生重大不利影响。基于上述原因，从公司和全体股东利益考虑，我们同意续聘上述人员为公司高级管理人员。
本次董事会会议程序合法合规，我们同意公司第五届董事会第一次会议审议的聘任相关高级管理人员的议案。
独立董事：刘志耕、严骏、刘思培2017年9月22日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2018-064江苏通用科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年7月9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180814号）（以下简称“反馈意见”），根据反馈意见的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见所涉事项进行了认真研究和逐项落实，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。2018年 7月 27日，公司根据要求对反馈意见的回复进行了公开披露，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订。具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需取得中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会 2018年8月4日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 编号：临2014-003
鹏欣环球资源股份有限公司
关于所聘会计师事务所变更名称的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 5月 18日召开 2012年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2013年年度审计机构及其报酬的议案》。
近日，公司收到中审亚太会计师事务所有限责任公司书面通知，主要内容为：“根据财政部、证监会的相关要求，中审亚太会计师事务所有限公司已于 2014年 2月变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）”。
根据《财政部、证监会、国资委关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号），转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
二 0一四年三月七日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-061亿嘉和科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 21日召开了2019年第二次临时股东大会，审议并通过《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。2019年 8月21日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2019年8月22日为授予日，向符合条件的26名激励对象授予限制性股票 78.20万股。公司于 2019年 9月 6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了限制性股票登记工作，并于 2019年 9月 9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予完成后，公司注册资本由9,824.5670万元变更为9,902.7670万元。
根据2019年第二次临时股东大会授权，公司于2019年10月28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意对公司章程进行相应修订并办理工商变更登记。详情请参见公司于2019年10月30日披露的公告（公告编号：2019-060）。
公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320100631402444M
名称：亿嘉和科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市雨花台区安德门大街57号5幢1楼至3楼、8楼至12楼
法定代表人：姜杰
注册资本：9,902.767万元整
成立日期：1999年04月06日
营业期限：1999年04月06日至******
经营范围：机器人研发、生产及销售；无人机的研发、技术服务、生产及销售；电缆及通道智能检测系统、工业自动化及测控系统的设计、生产、安装、调试及维护；地理信息系统工程；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设和地理信息数据软件开发；输变电工程、电力工程、机电工程、建筑智能化工程（电力行业）的设计、施工；计算机系统集成（电力行业）的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售；节能环保设备的设计、制造、销售及维护；计算机软硬件、通信设备的销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；图片影像软件开发；消防器材的研发、生产及销售；医疗器械的研发、生产及销售；医疗机器人、消防机器人、排爆机器人、防爆机器人的研发、生产及销售；电力设备的研发、生产、销售、检测技术服务；红外检测技术服务；
仪器仪表的研发、生产、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会2019年 11月7日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2014-33
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
2013年度 A股利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金股息人民币0.252元（税前）；每10股派发现金股息人
民币2.52元（税前）。
按5%税率扣税后实际每股派发现金股息人民币0.2394元；按10%税
率扣税后实际每股派发现金股息人民币0.2268元。
A股股权登记日：2014年7月16日（周三）

除息日：2014年7月17日（周四）

现金股息发放日：2014年7月17日（周四）

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已经2014年5月21日召开的公司2013年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2014年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，同时刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和公司网站。
二、 2013年度利润分配方案
1、本次利润分配以公司总股本46,787,327,034股为基数计算，向全体股东派发2013年度股息，每股派发现金股息人民币0.252元（税前），共计派发现金总额为人民币117.90亿元。
2、根据《中华人民共和国个人所得税法》、《中华人民共和国个人所得税法实施条例》和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2012）85号）的规定，对于个人股东及证券投资基金，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。按照以上规定，公司派发股息红利时，先按5%税率代扣个人所得税，每股扣税后派发现金股息0.2394元；个人或证券投资基金转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
3、对于持有公司A股股份的合格境外机构投资者（“QFII”），根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（“《通知》”）的规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金股息人民币0.2268元。如果相关 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，相关QFII股东可按照《通知》的规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。如存在前述QFII以外的其他非居民企业股东，该等股东应按照《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
4、对属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的A股股东（含机构投资者），其因本次分红派息产生的企业所得税应自行申报缴纳，公司向该类股东实际每股派发现金股息人民币0.252元。
三、 利润分配具体实施时间
A股股权登记日：2014年7月16日（周三）
除息日：2014年7月17日（周四）
现金股息发放日：2014年7月17日（周四）
四、 利润分配对象
截至2014年7月16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东。
五、 利润分配具体实施办法
公司控股股东中国中信股份有限公司，以及主要股东全国社会保障基金理事会转持三户的现金股息由公司直接发放。对其余股东，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向于股权登记日（2014年7月16日）登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发现金股息。已办理全面指定交易的股东可于股息发放日（2014年7月17日）在其指定的证券营业部领取现金股息，未办理指定交易的股东股息暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、 有关咨询联系办法
咨询联系机构：中信银行股份有限公司董监事会办公室
电话：010-65558000
传真：010-65550809
地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
邮政编码：100027
七、 备查文件
公司2013年度股东大会决议及公告
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会二〇一四年七月十一日
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2015-033北海国发海洋生物产业股份有限公司
2015年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩在现有产业基础上与上年同期相比，将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润为 300万元至 1,000万元。
（三）业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润-4,919.59万元。
（二）每股收益：-0.13元。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、由于公司定向增发成功，流动资金充裕，财务状况得到有效改善；
2、公司加强生产经营管理，使医药流通企业销售收入同比增加；
3、公司的分支机构国发制药厂眼剂车间新版 GMP改造 2014年通过认证，销售有较大好转；
4、农药产业湖南国发精细化工科技有限公司进行了产品结构调整，生产和销售有较大的提升；
构国发制药厂转让 33个丸剂产品药品批文，将产生部分收益。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2018—020
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|-|
|长春欧亚集团股份有限公司|
|关于持股 5%以上股东股份变动公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|重要提示：|
|● 本次股份变动不属于增、减持，不触及要约收购。|
|2018 年 6 月 29 日，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“公|
|司”）收到安邦保险集团股份有限公司(以下简称“安邦集团”)《关|
|于长春欧亚集团股份有限公司股份协议转让的通知函》，其主要内容|
|如下：|
|安邦集团为安邦人寿保险股份有限公司（以下简称“安邦人寿”）、|
|安邦养老保险股份有限公司（以下简称“安邦养老”）及和谐健康保|
|险股份有限公司（以下简称“和谐健康”）的控股股东。|
|2018 年 6 月 29 日，和谐健康与安邦人寿签署了《关于长春欧亚|
|集团股份有限公司的股份转让协议》，和谐健康将其持有的公司|
|1,905,045 股股份转让给安邦人寿。|
|本次股份转让前，和谐健康持有公司 1,905,045 股股份，占比|
|1.2%，安邦人寿持有公司 7,954,394 股股份，占比 5%。安邦集团及|
|其一致行动人安邦人寿、和谐健康、安邦养老合并持有公司|
|23,847,285 股股份，占比 14.99%。|
|本次股份转让后，和谐健康不再持有公司股份，安邦集团及其一|
|致行动人安邦人寿、安邦养老合计持有公司 23,847,285 股股份，占|
|比 14.99%，合计持股比例不变。|
|本次股份变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。|
|特此公告。|
|长春欧亚集团股份有限公司董事会|
|二〇一八年七月三日|
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2018－055大晟时代文化投资股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于2018年9月13日在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6号物资控股置地大厦 21层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持，应到 3人，实到 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：
一．审议通过《关于 2018年股票期权激励计划首次授予的议案》经审核，公司监事会认为：本次股票期权激励计划首次授予权益的激励对象名单所涉人员均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《大晟时代文化投资股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。公司本次授予股票期权激励对象的名单与公司 2018年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。综上，监事会同意以 2018年 9月 13日作为首次权益的授予日，向符合条件的 13名激励对象授予 2400万份股票期权。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司监事会 2018年 9月 14日
上海中技投资控股股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海中技投资控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第一次会议关于聘任公司总经理、董事会秘书及财务总监的审议事项进行了认真的审核，并发表如下独立意见：
经审核，王晓强先生、苏行嘉先生及姜毅女士的任职资格合法，提名程序、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事会聘任王晓强先生任公司总经理，同意公司董事会聘任苏行嘉先生任公司董事会秘书，同意公司董事会聘任姜毅女士任公司财务总监。
独立董事：李继东、张扬二〇一七年二月七日
股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临2016—031南京中央商场（集团）股份有限公司
控股子公司为公司全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
担保人名称
江苏中央新亚百货股份有限公司
被担保人名称
南京中央商场集团联合营销有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏中央新亚百货股份有限公司为南京中央商场集团联合营销有限公司提供总额为20000万元的信用担保。
本次是否有反担保
本次担保属全资子公司之间提供的担保，无反担保方式。
对外担保累计数量
江苏中央新亚百货股份有限公司累计对外担保4900万元，占其最近一期经审计净资产的8.34%。
对外担保逾期的累计数量
无对外逾期担保。
一、担保情况概述
为缩短应收账款回笼时间，优化公司融资结构，确保经营周转及补充流动资金需要，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司南京中央商场集团联合营销有限公司（以下简称“联合营销公司”）与上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）办理公开型、有追索权保理业务，本公司控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司（以下简称“中央新亚公司”）为联合营销公司办理有追索权保理融资业务提供 20000万元信用担保，担保方式为连带责任担保，担保期限以合同实际约定为准，以相关协议实际约定的日期起算。
股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临2016—031 2016年 6月 21日，本公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司为全资金子公司提供担保的议案》，同意中央新亚公司提供上述担保事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，本次担保需要提交本公司股东大会审议。
二、担保人基本情况
公司名称：江苏中央新亚百货股份有限公司
住所：淮安市淮海东路142号
成立日期：1994年06月30日
法定代表人：吴晓国
注册资本：11901万元人民币
公司类型：股份有限公司(非上市)
经营范围：国内贸易（国家有专项规定的办理审批后方可经营）；卷烟、雪茄烟零售（凭许可证经营）；房地产开发经营、房屋销售；百货综合零售；电梯设备维修；
停车服务；房屋租赁；设计、制作、发布自有楼身内外及天桥媒体霓虹灯、灯箱、路牌、布幅广告业务（限分支机构经营）；管理自建商品房及配套设施；物业管理；
空调维修；机电设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：南京中央商场（集团）股份有限公司持股比例41.962%；南京中央商场投资管理有限公司持股比例29.901%；南京中商房产开发有限公司持股比例27.34%；少数股东持股比例0.797%。
本公司持有南京中央商场投资管理有限公司、南京中商房产开发有限公司100%的股权。
截至 2016年 5月 31日，中央新亚公司总资产为 445410.33万元，净资产为63588.65万元，资产负债率为85.72%。
股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临2016—031三、被担保人基本情况
公司名称：南京中央商场集团联合营销有限公司
住所：南京市建邺区雨润路17号
成立日期：2011年12月30日
法定代表人：吴晓国
注册资本：5000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、五金交电、化工产品（不含危险品）、照相器材、电子计算机及配件、仪器仪表、机械、电子设备、汽车、汽车配件、劳保用品、家具用具、建筑材料、金属材料、木材、陶瓷制品、水暖器材、日用杂品、土畜产品、科技产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：南京中央商场（集团）股份有限公司持股比例5%；南京中央商场投资管理有限公司持股比例95%。
本公司持有南京中央商场投资管理有限公司100%的股权。
截至 2016年 5月 31日，联合营销公司总资产为 195517.25万元，净资产为20380.07万元，资产负债率为89.58%。
四、担保协议的主要内容
担保协议将与保理融资相关协议共同签署。本次担保方式为连带责任保证担保，担保金额为人民币 20000万元，担保期限以合同实际约定为准，以相关协议实际约定的日期起算。
五、董事会意见
公司董事会认为，中央新亚公司为联合营销公司提供担保事项，风险可控，不会对中央新亚公司产生不利影响，联合营销公司资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力，且保理业务融资有利于减少应收账款余额过大的压力，加快资金周转，保障经营资金需求，联合营销公司具有足够的债务清偿能力。
股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临2016—031本公司董事会一致同意见中央新亚公司为联合营销公司提供担保事项。
六、中央新亚公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年5月31日，中央新亚公司累计对外担保4900万元，占其最近一期经审计净资产的8.34%，无对外逾期担保。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
证券代码 600848股票简称自仪股份 编号：临 2014-036号 900928 自仪 B股
上海自动化仪表股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议2014年8月5日以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名。
经会议审议表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第八届董事会各专门委员会组成情况如下：
公司董事会战略委员会
主任委员：曹俊
委 员：林启梅、席裕庚、许大庆、黄建民、姚勇、朱惠良。
公司董事会审计委员会
主任委员：张天西
委 员：林启梅、赵时旻、朱惠良、姚勇。
公司董事会提名委员会
主任委员：席裕庚
委 员：林启梅、许大庆、赵时旻、姚勇。
公司董事会薪酬与考核委员会
主任委员：赵时旻
委 员：席裕庚、张天西、黄建民、朱惠良。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二〇一四年八月六日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-036转债代码：110048 转债简称：福能转债
转股代码：190048 转股简称：福能转股
福建福能股份有限公司
关于实施 2018年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
权益分派公告前一交易日（2019年7月19日）至权益分派股权登记日间，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）可转债将停止转股。
一、2018年度权益分派方案的基本情况
（一）鉴于公司发行的“福能转债”自2019年6月14日起可转换为本公司股份，公司总股本数发生变动。公司于2019年7月8日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过2018年年度权益分派方案为：以公司2018年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定；本年度不进行资本公积金转增股本。上述股东大会决议详见2019年7月9日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告号：2019-034）。
（二）本次权益分派方案实施后，将依据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对福能转债当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
（一）公司将于2019年7月22日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
（二）自2019年7月19日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于 2019年7月22日披露的相关权益分派实施公告）期间，福能转债转股代码（190048）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起福能转债转股代码（190048）恢复交易，欲享
受权益分派的福能转债持有人可在2019年7月18日（含2019年7月18日）之前进行转股。
三、其他
联系部门：公司证券法务部
咨询电话：0591-86211285
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2015－042招商证券股份有限公司
关于次级债券“15招商01”、“15招商02”
跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对本公司于2015年发行的次级债券“15招商01”、“15招商02”进行了跟踪信用评级。
上海新世纪对本公司已发行次级债券“15招商01”、“15招商02”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《招商证券股份有限公司 2015年次级债券跟踪评级报告》（评级时间：2015年4月10日；编号：新世纪跟踪[2015]100071），维持本公司次级债券“15招商01”、“15招商02”信用等级为AA+，维持本公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定。
《招商证券股份有限公司 2015年次级债券跟踪评级报告》（评级时间：2015年 4月 10日）的全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
招商证券股份有限公司2015年4月15日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2017-005上海亚虹模具股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日召开2016年第三次临时股东大会，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用并有效控制风险的前提下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，同意公司使用最高额度不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金自股东大会审议通过之日起 12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。具体内容详见2016年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海亚虹模具股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-013）。
根据上述决议，公司于2017年1月23日与中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行签署《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，现将相关事项公告如下：
一、本次认购理财产品的基本情况
产品名称：“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第3期
产品编号：ZHQYBB20160400089
产品类型：保本浮动收益型产品
认购金额：人民币35,000,000元
产品期限：108天
产品起始日：2017年1月23日
产品到期日：2017年5月11日
预期年化收益率（扣除相关费用后）：3.40%
关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行无关联关系
二、风险控制措施
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将遵循《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件，及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。此次通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、截至本公告披露日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况：
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|理财产品托管人|理财产品名称|产品起始日|产品到期日|预期年化收益率|认购金额（万元）|到期收回情况||
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|上海农商银行奉贤支行|“鑫意”理财恒通 M16049 期人民币理财产品|2016.9.29|2017.3.28|3.00%|1,200|||
|中国建设银行上海市分行|“乾元稳盈-养颐四方”2016年第222期保本型人民币理财产品|2016.10.19|2017.1.18|2.40%|5,500|5,500|32.909589|
|中国建设银行|“乾元-众享”保本型人民币理 财 产 品2017年第3期|2017.1.23|2017.5.11|3.40%|3,500|||

五、备查文件
1、公司与中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行签署的《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》；
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会2017年1月24日