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联化科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第六届董事会第三十九次会议的相关事项发表独立意见。
一、关于对关联方资金占用的独立意见
2019年1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1、截至2019年6月30日，公司对外担保情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额|实际发生日期（协|实际担保|||是否履|
|担保对象名称||||担保类型|担保期||
||度|议签署日）|金额|||行完毕|
|黄岩联科小额贷|||||三年（自其银行融||
||5,000|2018年04月02日|0|连带责任保证||否|
|款股份有限公司|||||资发生之日起）||
|江苏联化科技有|||||五年（自其银行融||
||50,000|2018年05月29日|39,146.9|连带责任保证||否|
|限公司|||||资发生之日起）||
|江苏联化科技有|||||三年（自股东大会||
||4,000|2018年05月29日|43.37|连带责任保证||否|
|限公司|||||审议通过之日起）||
|台州市联化进出|||||三年（自其银行融||
||30,000|2017年05月25日|1,000|连带责任保证||否|
|口有限公司|||||资发生之日起）||
|联化科技(德州)|||||三年（自其银行融||
||15,000|2017年01月23日|0|连带责任保证||否|
|有限公司|||||资发生之日起）||
|辽宁天予化工有|||||五年（自其银行融||
||5,000||0|连带责任保证||否|
|限公司|||||资发生之日起）||
|联化科技(盐城)|||||五年（自其银行融||
||25,000|2018年05月29日|0|连带责任保证||否|
|有限公司|||||资发生之日起）||
|联化科技(盐城)|||||三年（自股东大会||
||4,000|2018年05月29日|0|连带责任保证||否|
|有限公司|||||审议通过之日起）||
|联化科技(台州)|||||五年（自其银行融||
||75,000|2019年06月28日|15,200|连带责任保证||否|
|有限公司|||||资发生之日起）||
|联化科技(台州)|||||三年（自股东大会||
||4,000|2018年05月29日|0|连带责任保证||否|
|有限公司|||||审议通过之日起）||
|Lianhetech|||||五年（自其银行融||
||120,000|2017年03月28日|0|连带责任保证||否|
|Europe Limited|||||资发生之日起）||
|Fine Organic|||||五年（自其银行融||
||30,000|2017年08月18日|5,097.34|连带责任保证||否|
|Limited|||||资发生之日起）||

||||
|-|-|-|
|合 计|367,000|60,487.61|

截至2019年6月30日，公司对外担保余额为60,487.61万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.63%。上述担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
2、除上述担保事项外，2019年上半年公司没有发生为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。
3、公司能够严格按照《公司章程》和《对外担保管理办法》的规定的对外担保审批权限、决策程序和有关的风险控制措施等严格控制对外担保，履行信息披露义务，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
三、关于第六届董事会换届选举的独立意见
1、本次董事会换届改选的董事候选人的提名推荐程序符合法律法规和《公司章程》的规定；公司董事会提名委员会对被推荐的董事候选人进行了任职资格审查，向董事会提交了符合董事任职资格的被推荐人名单，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
2、公司第六届董事会第三十九次会议就《关于第六届董事会换届改选的议案》的表决程序合法有效；
3、本次推荐的第七届董事会董事候选人王萍女士、彭寅生先生、George LanePoe先生、AndreasWinterfeldt先生、金建海先生、蒋萌女士、俞寿云先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，本次董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其中独立董事同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。我们认为本次董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。其中独立董事候选人的任职资格和
独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。
四、关于调整独立董事津贴的独立意见
1、公司董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，程序合法、合规。
2、随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。公司对独立董事津贴的调整方案充分考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。本次调整公司独立董事津贴没有损害公司及股东利益、特别是中小股东的利益。
同意公司本次调整独立董事津贴的方案。上述议案尚需公司股东大会审议批准。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部颁布关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号——金融资产转移>的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号——套期会计>的通知》（财会[2017]9号）、《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会[2017]14号）、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号）的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
独立董事：王莉、周伟澄、金建海2019年8月28日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2019-003
华西能源工业股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2019年1月8日召开第四届董事会二十四次会议，审议通过了《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保的议案》，同意公司向自贡华西东城投资建设有限公司申请银行贷款提供总额不超过3,000万元人民币的质押担保，占公司最近一期经审计净资产的0.89%。
自贡华西东城投资建设有限公司（以下简称“自贡华西东城”）为公司持股89%的控股子公司，因项目投资建设需要，自贡华西东城拟向自贡农村商业银行股份有限公司申请总额不超过 3,000万元的项目贷款，用于自贡华西东城 PPP项目投资建设。
为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟以在自贡农村商业银行股份有限公司的 3,150万元三年期定期存款向自贡华西东城提供总额不超过3,000万元、期限不超过三年的质押担保，专项用于自贡华西东城办理上述项目贷款业务。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本信息情况
公司名称：自贡华西东城投资建设有限公司
注册地址：自贡市沿滩区高新工业园区龙乡大道68号
法定代表人：肖宇通
成立时间：2016年4月26日
注册资本：50,000元
经营范围：城市开发建设、投资、资产经营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与本公司关系：公司持有自贡华西东城89%的股权、为公司控股子公司。
3、自贡华西东城投资建设有限公司股权结构：
黎仁超
23.05%
华西能源工业股份有限公司 自贡市城市建设投资开发有限公司 四川星星建设集团有限公司89.00% 10.00% 1.00%
自贡华西东城投资建设有限公司
4、主要财务指标：自贡华西东城PPP项目尚在建设过程中，截止2018年9月30日，自贡华西东城资产总额110,025.78万元，净资产49,276.66万元；2018年1-9月，自贡华西东城实现营业收入0万元、净利润-191.59万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：质押
2、质押物：公司在自贡农村商业银行股份有限公司的 3,150万元三年期定期存款
3、担保期限：不超过期限3年
4、担保金额：不超过人民币3,000万元
本次担保协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：
董事会认为：（1）自贡华西东城主营城市基础设施PPP项目投资、建设及运营，产品服务符合国家产业发展政策，公司为其银行贷款提供担保有利于其正在执行的 PPP项目建设的顺利推进和按期建成。（2）“自贡市东部新城生态示范区一期工程 PPP项目”正处于投资建设阶段，上述担保有利于满足自贡华西东城PPP项目建设对资金的需要。（3）自贡华西东城为公司控股子公司，子公司的发展有利于公司整体实力的提升。
2、被担保方的资信、经营状况、偿债能力分析：
（1）根据公司与自贡市城乡规划建设和住房保障局签订的 PPP项目合同，项目公司（自贡华西东城）完成工程投资、建设并经验收合格，项目公司将获得政府付费购买服务及特许经营收益、市政道路养护费用等投资收益。投资回收资金来源稳定，偿还银行借款有保障。（2）被担保方资产、信用状况良好，本次担保风险较小。（3）公司持有自贡华西东城89%的股权，本次担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
3、反担保情况：自贡华西东城为公司控股子公司，本次担保未提供反担保。
五、监事会意见
监事会认为：公司为自贡华西东城投资建设有限公司提供质押担保有利于满足控股子公司PPP项目建设对资金的需要；有利于其正在执行的PPP项目建设的顺利推进和按期建成；子公司的发展有利于公司整体实力的提升；上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。监事会同意公司向自贡华西东城提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额 167,389万元、占公司最近一期经审计净资产的49.93%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保90,389万元、对合营及联营企业的担保77,000万元、对其他方的担保 0元；子公司对外担保金额0元。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一九年一月九日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-063新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日召开第三届董事会2017年第七次临时会议、第三届监事会2017年第五次临时会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因及变更日期
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
3、变更审议程序
公司于 2017年 8月 10日召开第三届董事会 2017年第七次临时会议、第三届监事会2017年第五次临时会议，会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次修改会计政策对公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相
关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报”其他收益”。故公司调减“营业外收入”2017年半年度发生额2,229,740.11元，调增“其他收益”2017年半年度发生额 2,229,740.11元。该变更不影响公司 2017年半年度财务状况、经营成果和现金流量。
除上述外，本次修订对公司无其他影响，也无需追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会2017年第七次临时会议；
2、第三届监事会2017年第五次临时会议；
3、独立董事关于第三届董事会2017年第七次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年八月十二日
润建通信股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订）
第一章总则
第一条为完善润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，健全公司薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《润建通信股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，依据公司股东大会相关决议，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）并制定本细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
第二章人员组成
第三条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。
第四条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举
产生。委员会成员的提名方案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举产生。
第六条薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜，由董事会秘书负责。
第三章职责权限
第八条薪酬与考核委员会的主要职责：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）公司董事会授予的其他职权。
薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理人员薪酬的
决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害上市公司和全体股东利益、年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。检查发现存在问题的，应及时向证券交易所报告。
第九条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十一条薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十二条董事会秘书负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议分为例会和临时会议。
第十五条薪酬与考核委员会例会每年至少召开一次，由主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集；主任委员未指定人选的，由薪酬与考核委员会的其他一名委员（独立董事）召集。
临时会议由薪酬与考核委员会委员提议召开。
第十六条薪酬与考核委员会会议应在会议召开三天前通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十七条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议必须经全体委员的过半数通过。
第十八条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条薪酬与考核委员会认为必要时，可以邀请公司董事、
监事、总经理或其他高级管理人员列席会议。
第二十条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条薪酬与考核委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该薪酬与考核委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足该薪酬与考核委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第二十二条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十三条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十四条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会。
第二十五条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十六条本细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。
第二十七条本细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十八条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十九条本细则解释及修订权归公司董事会。
润建通信股份有限公司董事会
2018年 6月 6日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016074深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）于 2016年 5月 3日在其网站http://www.bidding.csg.cn/公告的“中国南方电网有限责任公司2016年电能表类第一批框架招标项目（项目编号：NWGK16100501）中标候选人公示通知”，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为此项目推荐中标候选人。现将相关中标情况提示如下：
一、公司在南方电网中标情况
根据公示的内容，公司为第二品类：单相智能电能表（费控，开关外置）（广西、贵州）、第三品类：单相智能电能表（费控，通信模块-CPU卡-开关外置（广东、贵州）、第四品类：单相智能电能表（费控，通信模块-开关外置）（广西、云南）、第七品类：三相智能电能表（费控，通信模块-CPU卡-开关外置）（广东、广西、云南、广州、深圳）、第八品类：三相智能电能表（费控，通信模块-开关外置）（云南、贵州、海南、深圳）中标候选人，共中9个包。
具体详见：http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200006022.jhtml
二、中标项目对公司业绩的影响
根据中标数量以及报价测算，预计公司此次合计预中标金额约为8,600万元。
该项目中标后，其合同的履行将对公司2016年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到南方电网及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年五月四日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2017-059苏州天孚光通信股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司2017年第三季度报告全文于2017年10月24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，请投资者注意查阅。
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2017年10月23日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2015）070号
常州光洋轴承股份有限公司
关于第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第二届董事会第十三次会议于2015年10月25日在常州市新北区汉江路52号公司3号会议室以现场方式召开。会议应参加董事9名，实际到会董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。董事长程上楠先生主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认公司<2015年第三季度报告>的议案》
《2015年第三季度报告》全文于2015年10月27日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告》正文同日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加2015年度科研项目的议案》
同意公司（借款人）拟向中国建设银行股份有限公司常州支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票人民币捌仟万元整，期限壹拾贰个月。
同意公司以本公司信用担保本公司对上述债务的清偿。
同意授权公司董事长、法定代表人程上楠代表公司办理上述信贷事宜并签署相关合同及文件。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现业务的议案》同意公司（借款人）拟向交通银行股份有限公司常州分行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现业务，借款期限为2015年10月26日至2017年10月25日，主债权为单笔金额不超过人民币伍仟万元整（含本数）且总金额不超过壹亿元整（含本数）的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现业务。
同意公司以本公司信用担保本公司对上述债务的清偿。
同意授权公司董事长、法定代表人程上楠代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。
三、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2017-049上海东富龙科技股份有限公司
第四届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次（临时）会议于 2017年 10月 22日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2017年10月26日通讯表决方式召开。公司3名监事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《公司2017年第三季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《公司 2017年第三季度报告》全文与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
二、审议通过《关于全资子公司拟参与设立产业投资基金的议案》
此次公司全资子公司使用自有资金参与设立产业投资基金，有利于公司吸取相关领域的投资经验，增加新行业的潜在客户储备，符合公司布局和发展，不影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意此次投资。
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《关于全资子公司拟参与设立产业投资基金的公告》与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
备查文件
1、《第四届监事会第五次（临时）会议决议》
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司监事会
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2019-079
厦门紫光学大股份有限公司
关于全资子公司申请银行授信及子公司间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%（均系公司全资子公司之间的担保）、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%（均系公司全资子公司之间的担保），敬请广大投资者注意投资风险。
一、授信及担保情况概述
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司学大信息申请银行授信并由全资子公司学成世纪、天津学大为其提供担保的议案》，授信及担保情况如下：
1、根据公司之全资子公司北京学大信息技术有限公司（以下简称“学大信息”）日常运营的需要，同意学大信息向北京银行双榆树支行申请单一授信不超过45000万元，期限2年，提款期1年，单笔资金最长使用1年，并签署相关授信合同。具体融资金额将以学大信息与银行实际发生的融资金额为准。
2、同意下属全资子公司学成世纪（北京）信息技术有限公司（以下简称“学成世纪”）、天津学大教育科技有限公司（以下简称“天津学大”）为学大信息的上述银行授信提供100%担保，担保方式为第三方保证。
3、同意授权学大信息、学成世纪、天津学大管理层具体办理本次授信和担保的相关事宜。
以上议案尚需公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京学大信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：911101086923412949
3、住所：北京市海淀区中关村南大街2号B座 13层 1602C
4、类型：有限责任公司(法人独资)
5、法定代表人：金鑫
6、注册资本：1400万元
7、成立时间：2009年 07月 13日
8、经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网
上销售（出版物经营许可证有效期至2022年 04月30日）；技术开发；计算机
系统服务；数据处理；教育咨询；技术咨询、技术服务；应用软件服务；基础
软件服务；销售通讯设备、电子产品、文化用品、仪器仪表、玩具、工艺品；
技术开发；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；承办展览展示活动；计算机技术培训。
9、股权结构：公司持有学大信息100%股权。
10、学大信息最近一年又一期的主要财务数据（合并口径）：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 12月31日（已审计）|2019 年 6月 30 日（未经审计）|
|资产总额|218,982|227,517|
|负债总额|198,210（其中银行贷款总|197,521（其中银行贷款总额|

||||
|-|-|-|
||额为0、流动负债总额198,210 万元）|为 0、流动负债总额 197,521万元）|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|无|无|
|净资产|20,773|29,996|
|项目|2018 年度（已审计）|2019 年1-6月（未经审计）|
|营业收入|285,883|167,669|
|利润总额|3,944|12,026|
|净利润|1,043|9,137|

11、截至本公告披露日，学大信息不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截止目前,相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由相关各方协商确定。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
本次公司全资子公司学大信息申请银行授信，并由全资子公司学成世纪、天津学大为其提供担保，有助于保证其经营资金需求，有利于其业务发展。
公司董事会认为：被担保方学大信息为公司合并报表范围内的全资子公司，具备持续经营能力和偿还债务能力，本次担保风险可控，不会对公司或学成世纪、天津学大的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。
本次担保属于对全资子公司的担保，不存在反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除上述担保外，公司及控股子公司不存在已生效的对外担保事项，不存在逾期对外担保情况，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-023宏润建设集团股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获 2016年 4月 15日召开的公司 2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2016年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司本次实施的权益分派方案与2015年度股东大会审议通过的议案一致。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
3、公司目前不存在回购账户。
二、权益分派方案
公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本78,750万股为基数，向全体股东每10股送红股4股，派1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.50元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.50元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次方案实施前公司总股本为78,750万股，实施后总股本增至110,250万股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2016年 4月 28日，除权除息日：2016年 4月
29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送红股于 2016年 4月 29日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 4月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****401|浙江宏润控股有限公司|
|2|01*****746|郑宏舫|
|3|00*****256|尹芳达|
|4|00*****950|何秀永|
|5|01*****773|严帮吉|
|6|01*****310|施莹莹|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月21日至登记日：2016年4月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所送的无限售流通股的起始交易日为2016年4月29日。
七、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||送股|本次变动后||
||数量|比例%||数量|比例%|
|一、限售流通股|114,855,812|14.58|45,942,325|160,798,137|14.58|
|高管锁定股|114,855,812|14.58|45,942,325|160,798,137|14.58|
|二、无限售流通股|672,644,188|85.42|269,057,675|941,701,863|85.42|
|三、股份总数|787,500,000|100|315,000,000|1,102,500,000|100|

八、本次实施送股后，按新股本110,250万股摊薄计算，2015年度每股净收
益为0.19元。
九、咨询部门：公司投资证券部
咨询地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦
咨询联系人：陈洁
咨询电话：021-64081888-1021
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—039大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京罗曼空间科技有限公司（“标的公司”）股权。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：晨鑫科技；代码：002447）自2018年3月29日开市起停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2018年4月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2018年4月27日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌事项基本情况
(一)交易对手方情况
姓名：宋啸飞
住所：北京市通州区XXXX
居民身份证号：372XXXXXXXX0814
(二)标的公司基本情况
名称：北京罗曼空间科技有限公司
注册资本：1,250.00万元
住所：北京市朝阳区安定路39号1幢9层904
营业范围：技术推广；经济贸易咨询；从事互联网文化活动；互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
(三)与交易对方沟通、协商情况
公司与标的公司实际控制人宋啸飞先生签订了《重组合作意向协议》，主要内容如下：
1、本次交易方案
公司拟以发行股份及支付现金的方式收购标的公司股权，具体收购的股权比例以交易各方正式签署的合同或协议为准。
2、交易价格及定价依据
本次交易价格将以具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估而出具的《评估报告》确定的评估值为依据，经交易各方协商确定。
3、业绩承诺与补偿
宋啸飞先生拟就本次交易向上市公司进行业绩承诺并应尽最大努力促成标的公司的其他股东参与业绩承诺，业绩承诺期间为2018年、2019年和2020年。具体业绩承诺方、具体数额、业绩承诺期间及业绩承诺未能实现时的补偿安排以交易各方正式签署的合同或协议为准。
具体股份锁定安排将在公司与交易对方签订的正式交易协议中另行明确约定。
三、停牌期间安排
公司停牌期间将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序。公司拟聘请浙商证券股份有限公司为独立财务顾问、天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为审计机构、北京市金杜律师事务所为法律顾问、北京中企华资产评估有限责任公司为评估机构，公司将督促各中介机构加快工作，尽快向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。同时，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
四、必要风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
五、备查文件
1.经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
广东法制盛邦律师事务所
关于广东广弘控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会法律意见书
致：广东广弘控股股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序、表决方式和表决结果等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
1、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司已于2014年3月6日将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。本次股东大会于2014年3月21日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
2、关于出席本次股东大会人员的资格
出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共【 2】人，代表的股份为【306,150,324】股，占公司总股本的【52.44】%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员和见证律师。
经本所律师审查，出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
3、关于本次股东大会表决程序
本次股东大会审议了公告中列明的议案：
审议关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事的议案。
本次股东大会以现场记名投票的方式对上述议案进行了表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。上述审议的议案为普通决议，以出席本次股东大会所持表决权二分之一以上通过。
会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
4、关于提出新议案的股东的资格
经本所律师查证，本次股东大会上没有股东提出新的议案。
5、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
（此页无正文，为广东广弘控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书签字盖章页）
广东法制盛邦律师事务所 见证律师：张锡海
负责人:吕越瑾
见证律师：李静瑜
二零一四年三月二十一日
苏奥传感 2017年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2017-042江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，根据2016年度股东大会的决议，公司以总股本6667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2016年度权益分派已于2017年5月24日实施完成，权益分派结束后公司注册资本由6667万元增加到12000.6万元。
公司于2017年6月13日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，具体内容详见2017年6月13日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。近日，公司工商变更登记已完成，变更后的工商营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码:91321000608707880C (1/1)
名称：江苏奥力威传感高科股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号
法定代表人：李宏庆
注册资本：12000.6万元整
成立日期：1993年11月19日
营业期限：1993年11月19日至******
经营范围：生产、销售传感器及配件、工程塑料件、汽车配件及相关模具；技术开发，经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法
苏奥传感 2017年公告
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-114南洋天融信科技集团股份有限公司
关于回购股份实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价方式，回购本公司社会公众股份（以下简称“回购股份”或“本次回购”），本次回购股份的资金总额不低于人民币 2亿元（含 2亿元）且不超过人民币 4亿元（含 4亿元），回购股份的价格不超过人民币12元/股，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起3个月内（即：2018年9月26日起至2018年12月25日止）。
本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，可能存在因董事会和股东大会不予通过股权激励方案或员工持股计划、激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因，导致本次回购股票全部或部分无法授出而须予以注销的风险。
截至2018年12月25日，本次回购实施期限届满。至此，本次回购实施完毕，且已经达到本次回购资金总额的下限。
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)于2018年9月5日召开的第五届董事会第十二次会议、2018年9月26日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案》的议案等相关事项。详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
公司拟以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价方式，回购本公司社会公众股份（以下简称“回购股份”或“本次回购”），回购股份的资金总额不低于人民币 2亿元（含 2亿元）且不超过人民币 4亿元（含 4亿元），回购股份的价格不超过人民币12元/股，回购股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起 3个月内（即：
2018年9月26日起至2018年12月25日止）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期届满或回购方案已实施完毕的，上市公司应当停止回购行为，并在 3日内公告回购股份情况以及公司股份变动报告，包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价以及支付的总金额等内容。
截至2018年12月25日，本次回购实施期限届满，本次回购已实施完毕，具体情况公告如下：
一、本次回购情况
公司于2018年10月16日披露了《回购报告书》，于2018年10月17日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，并分别于2018年11月2日、2018年12月4日、2018年12月7日披露了回购进展公告。
截至2018年12月25日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量为18,169,800股，占公司总股本的1.58%，最高成交价为 11.80元/股，最低成交价为 9.94元/股，支付的总金额为200,038,173.59元（不含交易费用）。至此，本次回购实施完毕，且已经达到本次回购资金总额的下限。
公司回购股份数量、比例、使用资金总额等实施情况与股东大会审议通过的回购股份预案不存在差异。
二、预计股权结构变动情况
本次回购股份实施完毕，公司回购股份数量为 18,169,800股，按照公司截至 2018年 12月 25日的股本结构测算，回购股份可能带来的股权结构变动情况如下：
（一）假设回购股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划测算，则公司股权结构变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||变动前||变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|1、有限售流通股|365,073,636|31.83%|383,243,436|33.42%|
|2、无限售流通股|781,828,529|68.17%|763,658,729|66.58%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3、股份总数|1,146,902,165|100.00%|1,146,902,165|100.00%|

（二）假设由于股权激励计划或员工持股计划因不可抗力等因素未能成功实施而相应注销全部回购股份测算，则公司股权结构变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||变动前||变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|1、有限售流通股|365,073,636|31.83%|365,073,636|32.34%|
|2、无限售流通股|781,828,529|68.17%|763,658,729|67.66%|
|3、股份总数|1,146,902,165|100.00%|1,128,732,365|100.00%|

三、回购股份的用途
本次回购股份存放于公司股份回购专用证券账户，拟用于实施股权激励计划或员工持股计划。
回购的股份自过户至公司股份回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
四、本次回购对公司的影响
本次回购，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。
本次回购实施完毕后，公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日