Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-045博彦科技股份有限公司
关于调整股权激励授予价格的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月7日召开第二届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整股权激励对象授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2014年4月28日分别召开第二届董事会第八次临时会议和第二届监事会第五次临时会议，审议通过了《博彦科技股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案）及摘要》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、公司于2014年5月30日获悉，中国证监会已对公司报送的限制性股票激励方案确认无异议并进行了备案。
3、根据公司第二届董事会第九次会议，公司董事会于2014年6月16日发出了召开公司2014年第一次临时股东大会的通知，审议《博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等事项。2014年7月2日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《博彦科技股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等事项，公司限制性股票激励计划获得股东大会批准。
年限制性股票激励计划》的相关规定、激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、本次调整事由及调整方法
1、授予价格的调整
公司于2014年4月2日召开2013年年度股东大会审议通过了《关于 2013年度利润分配方案的议案》，并于2014年5月28日实施完毕2013年度权益分派相关工作，权益分派方案为：以公司现有总股本165,400,000股为基数，向全体股东每10股派2.32元人民币现金（含税）。鉴于此，公司对本次限制性股票的授予价格进行如下调整：
派息后的调整方法：P＝P0－V
其中：P为调整后的授予价格，P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额。
经上述调整后，每股限制性股票的授予价格由13.56元调整为13.33元。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司股权激励对象名单、授予数量和授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
鉴于公司已实施完毕2013年度权益分派，根据公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》和公司《限制性股票激励计划》相关规定，同意公司调整限制性股票的授予价格。
公司此次对股权激励计划的授予价格进行调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等法律法规、规范性文件以及公司《博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
综上，独立董事同意公司对股权激励对象授予价格的调整。
五、监事会对激励对象名单核实的情况
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
六、法律意见书结论性意见
北京市汉坤律师事务所对本次股权激励计划授予事项出具了法律意见书。律师认为：
博彦科技2014年限制性股票激励计划本次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次授予日与授予价格符合相关规定，本次授予条件已经满足，公司向股权激励对象授予限制性股票的行为符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1-3号》、以及《股票激励计划（草案）》的相关规定。本次授予尚需按照《管理办法》与《股票激励计划（草案）》的相关规定进行信息披露并向登记结算公司申请办理登记等手续。
七、备查文件
1、第二届董事会第十次临时会议决议；
2、第二届监事会第六次临时会议决议；
3、独立董事关于股权激励计划授予事项的独立意见；
4、北京市汉坤律师事务所关于博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划股票授予相关事项之法律意见书。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2014年7月7日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【097】道道全粮油股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）为增强公司持续经营能力，拟以现金方式向陈跃钳先生、陈全教先生购买其持有的厦门中禾实业有限公司75%股权。公司于2019年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2019-069）；分别于2019年9月3日、2019年9月18日、2019年10月9日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-078）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-089）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-092）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组有关事项正在积极推进中，具体方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署正式协议。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
本次交易事项尚处于筹划阶段，交易方案需进行进一步论证和协商，公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
股票简称：金叶珠宝 股票代码：000587 公告编号：2014-09金叶珠宝股份有限公司
重大事项进展暨公司股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年1月2日起停牌,具体情况请见本公司于2014年1月2日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《筹划重大事项停牌公告》。
依据公司控股股东深圳九五投资有限公司在公司股权分置改革时做出资产注入的承诺，公司筹划以非公开发行股票募集现金方式购买资产。
公司聘请的审计、评估、律师事务所等中介机构已进驻现场，积极对目标公司资产进行尽职调查和审计评估等工作。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请公司股票将于2014年1月30日开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极关注本次非公开发行股票相关事项进展情况，并按照法律法规及相关规则的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意风险！
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一四年一月二十九日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2014-071广州市香雪制药股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期增长：30%～50%|盈利：10,732.53万元|
||盈利：13,952.29万元～16,098.80万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司业绩较上年同期上升主要原因是中药饮片业务发展势头良好；同时传统中成药业务持续稳定增长，公司通过加大市场开拓，主要产品销量较去年同期有较好提升。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 400万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2014年前三季度业绩的具体数据将在本公司2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会 2014年10月9日
光大证券股份有限公司
关于深圳市金新农饲料股份有限公司
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易前 12个月内购买、出售资产的核查意见根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）将通过发行股份及支付现金方式向蔡长兴、蔡亚玲合计持有的盈华讯方深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）80%股权，（以下简称“标的资产”），同时向金新农 2015年第一期员工持股计划和陈俊海等 6人定向发行，募集配套资金总额不超过36,730万元。
在本次交易前十二个月内，金新农发生重大资产交易情况如下：
（一）参与设立浙江金新农饲料有限公司
2014年 12月 29日，金新农第三届董事会第六次临时会议决议同意公司使用自有资金出资与自然人徐志先生合资设立“浙江金新农饲料有限公司”（以下简称“浙江金新农”），浙江金新农注册资本为人民币 3,000万元，其中金新农以货币出资 2,700万元，占浙江金新农90%的股权，自然人徐志先生以货币出资 300万元，占浙江金新农10%的股权。浙江金新农预计自2015年3月31日开始试生产，项目实施后，预计可形成年产 12万吨猪饲料的产能。金新农此次对外投资的目的主要在于浙江省金华市地处浙江省中部，交通便利，并且金华及周边地区生猪规模化集中度较高，地域优势明显。金新农目前在该区域尚未建立饲料生产基地，就近建立生产基地有利于缩短运输半径，降低运营成本。该次对外投资可以充分发挥金新农的科技优势和金华市的地理优势、区域经济优势，有利于金新农在浙江精耕细作，进一步开拓市场的需求，有助于金新农主营饲料业务的进一步扩展，符合公司发展战略。
该次对外投资存在的风险在于合资公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理风险及租赁中止的风险。
（二）与陈俊海、新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）及其管理机构深圳市九派资本管理有限公司共同发起设立并购基金
金新农于2014年9月1日召开的第三届董事会第三次临时会议及2014年9月18日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于与九派资本合作设立并购基金暨关联交易的议案》，同意公司及公司全资子公司使用自有资金合计 1,000万元与公司董事及高管陈俊海先生、新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）及其管理机构深圳市九派资本管理有限公司共同发起设立为金新农的产业整合服务的并购基金“九派金新农产业投资基金(有限合伙）”，通过并购、投资等方式实现外延式扩张，推动金新农跨越式发展。
2014年 10月 10日，上述合伙企业取得芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。《营业执照》具体情况如下：
企业名称：芜湖九派金新农产业股权投资基金（有限合伙）
注册号：340207000006971
类型：合伙企业
主要经营场所：安徽省芜湖市鸠江区二坝镇二坝社区原二坝镇政府办公楼二楼209、210室
执行事务合伙人：深圳市九派资本管理有限公司（陈郧山）、深圳市前海成农投资发展有限公司（翟卫兵）
成立日期：2014年10月10日
合伙期限：2014年10月10日至2017年10月9日
经营范围：股权投资，股权投资管理，经济信息咨询，企业管理咨询。
（三）金新农在芜湖设立子公司并与芜湖市鸠江区政府签订投资
合作协议建设华东总部研发生产基地项目
金新农第三届董事会第三次临时会议及 2014年 9月 18日召开的 2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟在芜湖设立子公司并与芜湖市鸠江区政府签订投资合作协议建设华东总部研发生产基地项目的议案》，同意公司在安徽省芜湖市设立全资子公司“华东（或安徽）金新农生物饲料有限公司”（以最终工商核准为准），并与芜湖市鸠江区政府签订投资合作协议，分期、分批使用自有资金2.5亿元投资用于建设“金新农年产50万吨绿色无公害猪饲料及华东总部研发中心项目”，该项目计划用地约114亩。
2014年 10月，该项目已经完成了拟设立子公司的预核名，预核名为“安徽金新农生物饲料有限公司”（具体名称以工商注册登记为准）。同时，2014年 9月 29日，公司与芜湖市鸠江区招商局（以下简称“甲方”）签订了《项目投资协议书》，现将协议主要内容公告如下：
1、项目概况
项目名称：具体名称以工商注册登记为准
项目建设内容：投资建设华东总部研发中心及年产 50万吨绿色无公害乳猪饲料项目
项目投资规模：总投资约2.5亿元，其中，固定资产投资约2.1亿元。
2、项目用地
项目位于芜湖市鸠江区江北高新产业集聚区起步区内，项目用地约 120亩（以实际丈量为准），金新农将依照国家规定参加土地使用权“挂牌”出让，缴纳土地竞买保证金，具体价格以成交价为准。
3、项目建设
项目总建设工期 24个月，金新农按照规范要求进行规划设计和建设，以保证投资项目各项指标均符合芜湖市有关规定。金新农在该协议签订之日起 30日内在项目所在地全资成立独立法人的项目公司，项目公司注册资本为人民币3,000万元。
（四）关于公司与佳和农牧股份有限公司、自然人刘贤芝先生合资设立公司
金新农第三届董事会第一次临时会议于2014年6月27日同意公司与佳和农牧股份有限公司、自然人刘贤芝先生合资设立“津市佳和生态农业有限公司”（以下简称“佳和生态”），用于建设生猪养殖项目。其中佳和农牧股份有限公司以货币出资 6,500万元，占佳和生态65%股权，金新农以货币出资 1,750万元，占佳和生态17.50%的股权，自然人刘贤芝先生以货币出资 1,750万元，占佳和生态17.50%的股权。该次对外投资的资金来源于公司自有资金。投资标的的基本情况如下：
1、公司名称：津市佳和生态农业有限公司（暂定名，实际以工商部门核准登记为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、认缴注册资本：人民币10,000万元。
4、经营范围：生猪的饲养、收购与销售；农副产品、有机肥料的销售；苗木种植。（实际以工商部门核准登记为准。）
经核查，本独立财务顾问认为：上述交易与本次交易不属于同一或相关资产不需要与本次交易合并计算。除上述交易外，公司近 12个月内未发生其他重大资产交易。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
税昊峰 晏学飞
财务顾问协办人：
沈学军
法定代表人（或授权代表）：
薛峰
光大证券股份有限公司 2015年5月8日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-037
分众传媒信息技术股份有限公司
关于为境外子公司提供内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议及公司 2017年年度股东大会审议通过，同意在 2022年 6月 22日前公司为境内、外子公司（含子公司之间）提供等值不超过 250亿元人民币的担保事项（担保事项分为融资性担保和非融资性担保）。
上述事项具体内容详见2018年4月25日、2018年5月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
为满足公司境外子公司Focus Media Korea Co.,LTD（以下简称“FMKorea”）的业务发展需要，近日公司与中国工商银行股份有限公司上海世博支行（以下简称“工行上海世博支行”）签署了《开立融资类保函/备用信用证协议》，通过内保外贷的方式为FM Korea从KEB韩亚银行的融资提供担保，担保金额为保函/备用信用证金额11,000,000美元，且最低不得少于人民币79,500,000元，担保期限至2019年7月25日。具体内容如下：
一、被担保人基本情况
1、公司名称：Focus Media Korea Co., LTD
2、成立日期：2017年6月21日
3、公司注册证书编号：726-88-00639
4、住所：Floor 45,FKI，24, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
5、股本总额：韩币2,265,230,000圆（人民币约13,324,882元）
7、主要财务数据：
||||
|-|-|-|
|项目（单位：人民币万元）|2017年12月31日|2018年3月31日|
|资产总额|11,605.2|10,534.4|
|负债总额|183.8|186.6|
|应收账款项总额|1,042.6|569.9|
|净资产|11,421.4|10,347.8|
|项目|2017年度|2018年1月1日-2018年3月31日|
|营业收入|1,488.9|1,184.2|
|营业利润|-1,156.5|-758.1|
|净利润|-1,140.1|-751.4|

二、担保协议的主要内容
公司向境内银行工行上海世博支行为境外子公司FMKorea申请内保外贷的业务，为境外子公司 FM Korea从 KEB韩亚银行的融资提供担保，即公司向境内银行申请保函额度，由境内银行向其在境外的对应合作银行开立融资性保函或备用信用证，并由公司境外子公司基于该融资性保函或备用信用证向境内银行对应的境外合作银行申请贷款。公司本次担保金额为保函/备用信用证金额 11,000,000美元，且最低不得少于人民币 79,500,000元，担保期限至 2019年 7月25日。
三、累计对外担保数量和逾期担保的数量
截至2018年6月27日，本公司及控股子公司已审批的担保额度为265亿元人民币，上述担保额度约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的255.48%；实际使用的担保额度为 24.32亿元，实际使用的担保额度约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产23.45%。
除上述担保外，公司及控股子公司无其他担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保以及担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-014广东猛狮电源科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月18日收到公司副董事长陈银卿女士书面辞职申请报告，陈银卿女士因个人原因申请辞去本公司副董事长职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及本公司章程的相关规定，陈银卿女士辞去董事的申请自辞职报告
送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈银卿女士不再在公司担任任何职务。
公司董事会原有董事7人，其中独立董事3人。陈银卿女士辞职后，董事会现有董事6人。公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议。
公司董事会对陈银卿女士在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十九日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-23
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原13名股权激励对象王莹、金杰、顾丽芳、吴昭军、张志宏、汤伟宾、纪艺能、黄方杰、蔡炎华、赵辉、陈金增、王俊鸿、杨颖因离职不符合股权激励条件，根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对上述13名已获授尚未解除限售的全部限制性股票153,720股进行回购注销，完成本次回购注销后，公司拟将注册资本由496,957,706减至
496,803,986股。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公
告》（公告编号：2018-22）。
公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年3月22日
安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第二十六次会议安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为安徽德力日用玻璃股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司 2018年8月21日第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立董事意见如下：一、关于《公司 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况发表专项意见如下：
经核查，我们认为公司2018年上半年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年上半年度募集资金实际存放与使用情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的审查意见：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等有关规定的要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司2018上半年关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金等情况。
2、截至2018年6月30日，公司为全资子公司-意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（滁州德力晶质玻璃有限公司）实际担保总额为0万元。
3、报告期内，公司没有发生为控股股东及其附属企业及公司持股50%以下的其他关
联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也没有为其他任何单位或个人提供担保的
安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第二十六次会议情况。
4、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
特此说明。
独立董事：安广实、王烨、张洪洲
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-008
太极计算机股份有限公司
关于签署股权收购意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次签订的《关于收购深圳市宝德计算机系统有限公司之意向协议》（以下简称“《股权收购意向协议》”）仅为意向性协议，最终具体内容以双方签署的正式协议为准，因此本次收购尚存在不确定性。
2、本次意向协议的签订，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次《股权收购意向协议》签订后涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
一、交易意向概述
公司拟与关联方（中国电子科技集团公司或其实际控制的其他法人）共同以现金方式收购宝德科技及宝德云研究院持有的宝德计算机100%股权（以下简称“交易标的”）。本次交易完成后，公司将获得宝德计算机的控股权。
本次交易价格将以评估机构出具的并经国有资产监督管理机构备案的评估报告（以2016年12月31日为评估基准日）确定的交易标的的评估值为依据并经交易各方协商确定，最终以各方签署的正式股权收购协议为准，最终交易对价不会导致公司本次交易构成重大资产重组。
因共同收购方系中国电子科技集团公司或其实际控制的其他法人，中国电子科技集团公司为本公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
公司2017年1月8日召开的第四届董事会第五十三次会议已审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》，同意公司签署《股权收购意向协议》，关联董事回避表决。本议案已经过独立董事事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为公司本次签署意向协议的表决程序符合法律法规，交易方式符合市场规则。
二、交易对方简介
1、宝德科技成立于1997年8月20日，住所为深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层43A，注册资本24300万元人民币，法定代表人张云霞，经营范围为计算机软、硬件及接口设备，计算机配件的开发、生产、销售自产产品；进出口业务。
宝德科技目前持有宝德计算机90%的股权。
经营范围为计算机软硬件的技术开发与销售，通讯与互联网技术，数字多媒体技术的研发（不含互联网上网服务），国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
宝德云研究院目前持有宝德计算机10%的股权。
三、标的公司介绍
本次拟收购的宝德计算机是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司。
标的公司基本情况如下：
公司名称：深圳市宝德计算机系统有限公司
统一社会信用代码：914403007542905182
住所：深圳市福田区深南中路、华发北路以西电子科技大厦C座43A
法定代表人：张相斌
注册资本：3800万元人民币
成立日期：2003年10月8日
经营范围：计算机软、硬件及周边设备、电脑配件、电子、电器、通信产品的生产（生产由分支机构经营）、开发、销售，计算机系统集成（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
股权结构：宝德科技持股90%，宝德云研究院持股10%。
四、《股权收购意向协议》主要内容
甲方（收购方）：（收购方）：太极计算机股份有限公司及中国电子科技集团公司或其实际控制的其他法人
乙方（转让方）：《股权收购意向协议》签署日宝德计算机系统有限公司的全体股东，即宝德科技集团股份有限公司及深圳市宝德云计算研究院有限公司
（一）交易标的
本次交易标的为宝德计算机100%。甲方收购宝德计算机100%的股权，具体包括宝德科技持有的宝德计算机90%的股权和宝德云研究院持有的宝德计算机10%的股权。交易完成后，太极股份将获得宝德计算机的控股权。
转让各方有义务维护和保持宝德计算机的资产、业务、核心技术、经营管理团队及知识产权的完整、持续、稳定、安全。
（二）交易价格确定
交易价格将以评估机构出具的并经国有资产监督管理机构备案的评估报告（以2016年12月31日为评估基准日）确定的交易标的的评估值为依据经交易各方协商确定，并由各方另行签署正式的《股权收购协议》进行约定。双方约定，最终交易对价不会导致太极股份本次交易构成重大资产重组。
（三）支付方式和盈利承诺
3.1各方同意，甲方全部以现金方式支付本次交易的对价。具体支付期数和每期支付金额比例由交易各方另行协商确定，并由各方另行签署正式的《股权收购协议》进行约定。
3.2乙方同意对宝德计算机2017年度、2018年度和2019年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润做出承诺，每年度的具体业绩承诺数由各方另行协商确定，并由各方另行签署正式的《股权收购协议》进行约定。
（四）排他条款
各方承诺，在本协议生效后至另行签订正式《股权收购协议》之日的整个期间，未经甲方同意，转让各方不得与任何第三方以任何方式就其持有的宝德计算机的股权出让或者资产出让问题再行协商、谈判或者签订相关股权转让意向协议、股权转让协议等。
（五）相关责任
转让各方将积极配合甲方选聘的中介机构对宝德计算机的财务、法律等事项开展尽职调查工作。保证向甲方或中介机构披露的有关宝德计算机的重大生产、业务、财务等事项均是真实、完整和准确的，并承担披露不实的法律责任。
（六）协议生效及时效性
协议经各方共同签署后成立并生效。自协议签署之日起满3个月之日，各方仍未能签订正式的《股权收购协议》且各方未就延期等事项达成一致，则本协议于签署之日起满3个月之当日自动解除。
五、对公司的影响
宝德计算机以研发、生产、销售服务器和提供相应的解决方案为主营业务，是国内领先的云基础架构提供商。本次交易实施后，公司将取得宝德计算机的控股权，收购宝德计算机将有利于公司加速提升云计算基础设施服务能力，有助于公司在新时期、新背景下进行战略转型，实施“固根基，展两翼”业务策略，并对公司加快推进战略转型，拥抱新一轮产业机遇，增强盈利能力，实现公司的跨越式发展具有重要的意义。同时，本次交易还有助于公司更好地提升技术优势和服务能力，完善产业链布局，进一步提高公司的行业地位。
本次《股权收购意向协议》签订后涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运
作指引》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
六、备查文件
《关于收购深圳市宝德计算机系统有限公司之意向协议》
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
河南新野纺织股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，以及《河南新野纺织股份有限公司章程》、《河南新野纺织股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的规定，我们作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，在对公司进行了必要的检查和问询后，对公司第八届董事会第二十次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
1、报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，公司募集资金的使用按照公司的承诺情况进行，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。
2、《公司2017年度募集资金存放与使用情况说明》如实反映了公司2017年度募集资金存放与实际使用情况。
三、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司规范运作指引》的规定建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
四、关于公司聘任2018年度财务审计机构的独立意见
经核查，亚太（集团）会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2018年度财务审计机构。
五、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
依据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》规定，公司独立董事审阅公司2017年度利润分配预案，并发表如下独立意见：1、根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚太A审字(2018)第0067号《审计报告》，截止2017年12月31日，公司可分配利润为906,389,979.14元，资本公积金1,041,672,749.39元。
公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司2017年度利润分配预案是按照《公司章程》及相关法律法规的有关规定，根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提出的，符合制度规定。
3、本次利润分配预案有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。
六、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
公司本次制定的股东回报规划符合公司现阶段及未来三年的实际情况，充分体现重视投资者特别是中小投资者的利益诉求，平衡了对中小投资者的合理回报及公司的稳定持续发展等各种因素，在保证公司正常经营发展的前提下，积极创造条件，采取现金方式、股票方式或现金结合股票的方式进行分配，从而建立持续、稳定的现金分红机制，符合对于上市公司现金分红有关规定的要求。
独立董事：华冠雄 王咏梅 马书龙
2018年4月9日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-032北京清新环境技术股份有限公司
关于举行2017年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月7日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与。
出席本次说明会的成员如下：董事长王永辉先生，董事兼总裁张根华先生，独立董事肖遂宁先生，财务总监蔡晓芳女士,董事会秘书李其林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年四月二十七日
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第六次会议
蒙娜丽莎集团股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）等法律法规、规范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们对提交公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
公司拟实施《蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次股票期权激励计划”），我们认为：
1、公司不存在《管理办法》、《备忘录第 4号》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第六次会议
规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》内容符合《管理办法》、《备忘录第4号》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
6、公司董事会审议《2018年股票期权激励计划（草案）》的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，关联董事已根据有关规定对相关议案回避表决。
综上所述，我们认为公司本次股票期权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次股票期权激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股票期权激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实行本次股票期权激励计划，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司股票期权的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。公司股票期权考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为归属于上市公司股东的净利润增长率，净利润增长率指标能充分反映公司未来盈利能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象。
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第六次会议
具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、科学。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次激励计划设定了以 2017年归属于上市公司股东净利润为基数，2018年-2020年净利润增长率分别不低于10%、20%、30%。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件以及具体的行权比例。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第六次会议
（本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签字页。）
出席会议的独立董事签字：
陈环 程银春 吴建青
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2018年11月29日
上海海得控制系统股份有限公司
章程修正案
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
经本次董事会审议，《公司章程》修改如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币 24,043.4089 万元。|第六条 公司注册资本为人民币24,025.4489 万元。|
|第十九条 公司股份总数为24,043.4089 万股，均为普通股。每股面值 1元人民币。|第 十 九 条 公 司股 份 总数 为24,025.4489 万股，均为普通股。每股面值 1元人民币。|

其他条款内容不变。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-022深圳市欣天科技股份有限公司关于全资子公司
与西安交通大学签署《技术开发合作合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
近日，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司（以下简称“子公司”）与西安交通大学就共同参与研究开发低损微耗电子器件新材料开发项目签署了《技术开发合作合同》，该产学研项目主要是为射频器件所使用的金属材料提供替代解决方案。现将主要内容公告如下：
二、合同主要内容
项目名称：低损耗射频器件新材料开发
甲方：苏州欣天新精密机械有限公司
乙方：西安交通大学
技术内容：通过研究影响高分子材料介电常数和介电损耗因子的因素，设计并制备得到具有低介电损耗的基体材料；通过向低损耗的高分子基体材料中加入低介电损耗的填充物，制备得到介电常数可调的低损耗复合材料；通过调控材料的几何结构，制备得到机械性能良好且介电损耗很低的结构和器件。
合同费用及合同周期：合作双方约定，甲方支付给乙方的研发经费金额为
30万元。研究开发期限为2017年3月至2018年3月。
双方义务：合作各方确定，各自为本合同项目的研究开发工作提供以下技术资料和条件：
甲方：提供产品应用的技术要求；提供实验场所、实验设备、加工设备和检
测仪器，提供经验丰富的研发人员；为本项目提供必要的研究经费。
乙方：提供本项目国内外研究现状分析报告，并进行可行性分析，提出研究方案；提供实验场所、测试仪器、原材料和具有相关专业背景的研发人员。
保密义务：合作各方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
甲方：
1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:在技术开发期间获得和知晓的对方的技术秘密以及属于第三方但对方负有保密义务的信息。
2.涉密人员范围：项目开发参与人员。
3.保密期限：一方向另一方透露技术秘密后的5年。
4.泄密责任：违约方应承担因此而给对方造成的经济损失。
乙方：
1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:在技术开发期间获得和知晓的对方的技术秘密以及属于第三方但对方负有保密义务的信息。
2.涉密人员范围:项目开发参与人员。
3.保密期限：一方向另一方透露技术秘密后的5年。
4.泄密责任：违约方应承担因此而给对方造成的经济损失。
知识产权归属：合作各方确定，因履行本合同所产生、并由合作各方分别独立完成的阶段性技术成果及其相关知识产权权利归属，按第 1种方式处理：
1．甲方享有申请专利的权利。
专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：本合同期内取得的专利权归甲方独有，乙方不得将专利权及相关技术以任何方式转让、部分转让、授权或部分授权与第三方。
2．按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：
（1）技术秘密的使用权：无；
（2）技术秘密的转让权：无；
（3）相关利益的分配办法：无。
合作各方确定，任何一方有权利用本合同项目研究开发所完成的技术成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技
术成果，归完成方所有。
具体相关利益的分配办法如下：甲方按照乙方所提供的研究开发成果，进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由乙方享有。但在甲方优先享有知情权，在同等条件下享有使用权、独占使用权和转让权。
合同生效：本合同经合作各方签字盖章后生效。
三、对公司的影响
本合同签署后，公司及子公司将依托西安交通大学的科研资源进行新技术储备和人才培养，缩短产品设计开发周期，提高产品竞争力。
四、风险提示
本合同的履行对公司目前经营业绩产生的贡献，尚存在着一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《技术开发合作合同》
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司 2017年 3月 21日
江苏金陵体育器材股份有限公司
独立董事对《关于调整独立董事津贴的议案》的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司《关于调整独立董事津贴的议案》进行了沟通和审阅，基于我们的独立判断，经认真研讨，发表独立意见如下：
1.该项议案经公司董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会第十六次会议审议通过。本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.该项议案是公司参照相关地区上市公司独立董事薪酬情况，根据公司自身实际情况和行业等综合因素制定，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司中小股东利益的行为，同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事对《关于调整独立董事津贴的议案》的独立意见之签字页》】
独立董事（签名）：
万如平 黄雄 王家宏
关于对钱江摩托公司 2015年度
财务报表发表保留意见的专项说明
天健函〔2016〕211号
深圳证券交易所：
我们接受浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称钱江摩托公司）的委托，对其2015年度财务报表进行审计，并出具了保留意见的《审计报告》（天健审〔2016〕 3688号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》的规定，现将有关情况说明如下：
一、发表保留意见的事项
截至 2015年 12月 31日钱江摩托公司全资子公司浙江钱江摩托进出口有限公司（以下简称钱江进出口公司）和控股子公司 BENELLI Q.J.SRL应收QIANJIANG MOTOR (H.K) LIMITED及其关联方所及的委内瑞拉市场的货款余额为64,184,640.10美元（折合人民币416,789,378.95元），账面按账龄分析法计提坏账准备25,463,310.46美元（折合人民币 165,348,552.80元）。
由于委内瑞拉国实行外汇管制政策，且该国近年受国际原油价格持续下跌等影响美元储备严重不足，玻利瓦尔与美元之间的汇率不稳定，因而上述应收账款的可收回性存在重大不确定性，进而可能对钱江摩托公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。
二、发表保留意见的理由和依据
虽然钱江摩托公司及相关子公司对上述委内瑞拉市场的应收账款已经或正在采取资产保全措施，但由于外汇管制及汇率波动风险的不可控性，我们认为：钱江摩托公司及相关子公司能否收回以及何时收回上述应收账款仍存在重大不
确定性；同时基于应收账款收回预期而计提的坏账准备也存在重大不确定性。我们未能获得充分、适当的审计证据加以核实。
根据《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，如果注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，注册会计师应当发表保留意见。根据该规定，基于上述事实，我们认为，因上述事项造成我们的审计范围受到限制，我们对上述事项发表保留意见。
三、保留意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果影响的具体金额
若上述应收账款因委内瑞拉国实行外汇管制政策、该国持续美元短缺、玻利瓦尔与美元之间的汇率波动等原因而无法部分或全部收回，将导致应收账款的损失。由于上述事项存在重大不确定性，因此我们难以判断其对钱江摩托公司财务状况和经营成果的具体影响金额。
四、保留意见涉及事项是否明显违反企业会计准则的规定
根据目前审计取证的情况，我们没有发现保留意见涉及事项的会计处理存在明显违反企业会计准则的规定。
专此报告，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王国海
中国·杭州 中国注册会计师：毛莉
二〇一六年四月十九日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-122天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司股东减持进展曁减持计划期限届满的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于2018年5月9日披露了《关于公司股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号2018-046），公司股东李露女士计划于 2018年 5月 31日起的六个月内，以大宗交易及集中竞价交易方式合计减持股份累计不超过23,437,500股，即不超过公司总股本的2.44%。
截至目前，以上减持计划期限已届满，具体减持情况如下：
一、减持计划的实施情况
截至2018年11月30日，李露女士已减持公司股份 11,717,500股。具体实施情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持(股)|实际减持（股）|减持方式|减持时间|减持价格区间（元）|占总股本比例|后续安排|
|李露|23,437,500|9,497,500|集中竞价|2018.6.4-2018.7.3|5.09-5.54|0.99%|减持计划结束|
|||2,220,000|集中竞价|2018.11.29|3.11-3.16|0.23%||

二、本次减持前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|减持计划实施前持有股份||目前持有股份||
|||持股总数|占总股本比例|持股总数|占总股本比例|
|李露|合计持有股数|93,750,000|9.77%|82,032,500|8.54%|
||其中：有限售条件股份|70,312,500|7.32%|70,312,500|7.32%|
||无限售条件股份|23,437,500|2.44%|11,720,000|1.22%|

三、其他说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-1222、截至2018年11月30日，李露女士本次减持计划期限届满。减持计划实施期间，李露女士实际减持11,717,500股，减持数量、价格区间均在前期已披露的减持计划范围内，实际减持情况与此前披露的承诺、减持股份计划一致。
3、截至本公告日，李露女士仍持有公司股份 82,032,500股，占公司总股本的8.54%，为公司第二大股东。
4、本次减持股东李露女士不属于公司控股股东及实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
1、李露女士出具的《关于股份减持计划实施进展曁期限届满的告知函》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年十二月一日
上海安诺其集团股份有限公司
监事会对关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的
核查意见
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对《公司首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解锁期可行权解锁激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：
经审核，监事会认为：汤晓飞、聂红斌因离职已不符合激励条件，同意按照《上海安诺其纺织化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对汤晓飞已获授但尚未获准行权的股票期权共计76,800份进行注销、对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 211,200股进行回购注销，回购价格为 1.88125元/股（已考虑年度利润分配影响）；对聂红斌已获授但尚未解锁的限制性股票共计 211,200股进行回购注销，回购价格为1.88125元/股（已考虑年度利润分配影响）。董事会本次注销已离职激励对象已获授但未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划（草案）》等相关规定，合法有效。
监事：赵茂成__鲁珊__ 缪融
二〇一六年三月 二十三日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2015-025
浙江景兴纸业股份有限公司
关于举办投资者接待日的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月25日公布了2014年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2014年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：
2014年5月15日（星期五）下午3:00—5:00
2、接待地点：
浙江省平湖市曹桥街道景兴造纸工业园浙江景兴纸业股份有限公司内（届时会有指示牌指引）
3、预约登记方式：
有意向参与的投资者请于2015年5月12日前与公司董事会秘书办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：姚洁青、吴艳芳，联系电话：0573－85969328，传真：0573－859669834、来访证件：
来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
5、公司参与人员：
公司董事长朱在龙先生、公司董事兼总经理王志明先生、董事兼副总经理、董事会秘书姚洁青女士、董事兼副总经理、财务总监盛晓英女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
6、保密承诺：
公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》，并报备交易所。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司
二〇一五年四月二十五日