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证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2019-055债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份的本次解除限售数量为50,623股，占公司总股本的0.0013%；
2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为50,623股，占公司总股本的0.0013%，上市流通日期为2019年9月 24日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行 606,000,000股，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]328号”文件核准，首次向社会公开发行人民币普通股67,360,000股，并于 2015年3月18日在深圳证券交易所创业板上市。
2016年 4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2822号文核准，公司非公开发行人民币普通股 53,840,924股，公司总股本由 673,360,000股增加至727,200,924股。
2016年6月，公司实施完毕2015年年度利润分配方案：以总股本727,200,924股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10元（含税），送红股 2股，同
时进行资本公积金转增股本，每10股转增18股。公司总股本由727,200,924股增加至 2,181,602,772股。
2017年 6月，公司实施完毕 2016年年度利润分配方案：以总股本 2,181,602,772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股 1股，同时进行资本公积金转增股本，每 10股转增 1股。公司总股本由 2,181,602,772股增加至2,617,923,326股。
2017年 12月，公司向符合条件的544名激励对象合计授予了 11,107,250股限制性股票；2018年5月，公司完成回购注销徐凯、徐治国等11名因从公司离职而不再具备激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 161,500股；2018年 6月，公司向暂缓授予的激励对象彭孟武先生、刘曙光先生、李晓明先生合计授予了275,000股限制性股票。至此，公司总股本由2,617,923,326股增加至 2,629,144,076股。
公司发行的可转债公司债券（债券简称“蓝思转债”，债券代码“123003”）自2018年6月14日进入转股期。截至 2018年 6月22日，“蓝思转债”共计转股9,184股，公司总股本由2,629,144,076股增加至2,629,153,260股。
2018年7月 2日，公司实施完毕2017年年度利润分配方案：以公司总股本 2,629,153,260股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.299892元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.999459股。公司总股本由 2,629,153,260股增加至3,943,587,652股。
2018年 9月，公司完成回购注销吴立炼、陈西等 13名因从公司离职而不再具备激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计224,993股，同时，向符合条件的 62名激励对象合计授予了 1,093,100股限制性股票；2018年 12月，公司终止实施《2017年限制性股票与股票期权激励计划》，并回购注销 585名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计17,698,625股；自 2018年7
月3日至 2019年9月11日间，因“蓝思转债”转股新增股份95,739股。至此，公司总股本由 3,943,587,652股减少至 3,926,852,873股，其中限售股份数量为 15,790,936股，占公司总股本的0.40%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况
蒋仲阳女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若其在公司、公司的直接或间接控股子公司担任任何职务，则每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
2、蒋仲阳女士曾在本公司审计部门及董事办任职，因个人原因于2018年2月 6日从公司离职，截至 2018年2月 6日，其持有本公司股份 111,370股，其中“首发前限售股”为 101,246股。2018年 8月8日，蒋仲阳女士离职已满6个月，公司根据其上述股份限售承诺，按照50%的比例办理了“首发前限售股”解除限售，新增上市流通 50,623股。截至本公告披露日，蒋仲阳女士持有本公司股份50,623股，其中“首发前限售股”为 50,623股，由于其离职已满18个月，其持有的“首发前限售股”已满足解除限售条件。
3、截至本公告日，蒋仲阳女士严格履行了其在公司上市时所作的股份限售承诺。
4、截至本公告日，蒋仲阳女士不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未违法违规为其提供担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2019年9月 24日；
2、本次解除限售股份的数量：50,623股，占公司股本总额的0.0013%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数：1人；
4、股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
||所持“首发前限售股|”|||
|股东姓名|||本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
||总数||||
|蒋仲阳|50,623||50,623|50,623|

四、保荐机构的核查意见
保荐机构国信证券股份有限公司认为：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求和股东的承诺；3、截至本核查意见出具日，蓝思科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、《限售股份上市流通申请书》；
2、《股本结构表》和《限售股份明细表》；
3、《蒋仲阳女士离职证明》；
4、《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一九年九月二十日
东吴证券股份有限公司
关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2017年度关联方资金占用及对外担保情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”、“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，对胜利精密 2017年度关联方资金占用及对外担保情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、保荐机构的核查工作
东吴证券保荐代表人通过查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅信息披露文件以及各类原始凭证，查阅会计师出具的专项说明，访谈公司有关人员等措施，对胜利精密2017年度关联方资金占用及对外担保情况进行了核查。
二、关联方资金占用及对外担保情况
（一）关联方资金占用情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天衡专字(2018）00164号），2017年度胜利精密不存在控股股东及其他关联方（对合并范围内的子公司提供财务资助除外）非经营性占用公司资金的情况。
（二）对外担保情况
截至 2017年末，公司实际对外担保金额为 284,210.10万元（其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供 14,669.28万元信用担保、对全资子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提7,328.77万元信用担保、对全资子公司安徽
胜利精密制造科技有限公司提供109,360.52万元信用担保、对全资子公司合肥胜利电子科技有限公司提供 757.12万元信用担保、对控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供2,500万元信用担保、对全资子公司南京德乐科技有限公司提供48,600万元信用担保，对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供13,701.13万元信用担保，对全资子公司苏州富强科技有限公司提供 58,028.94万元信用担保，对全资子公司苏州昆山龙飞光电有限公司提供2,272.88万元信用担保，对全资子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供 24,458.03万元信用担保，对控股子公司福清福捷塑胶材料有限公司提供 560.23万元信用担保，对联营企业苏州中晟精密制造有限公司提供 1,523.2万元信用担保，对联营企业苏州普强电子科技有限公司提供 450万元信用担保），占公司 2017年度经审计归母净资产的32.44%，全部为公司及控股子公司对下属全资、控股、参股公司提供的担保：
1、公司没有为控股股东及其附属企业提供担保。
2、公司根据自身的实际运营需要对外提供担保，严格按照法律法规、公司《章程》等履行审议和决策程序。
3、公司履行了对外担保的信息披露义务。
三、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
2017年度胜利精密不存在控股股东及其他关联方（对合并范围内的子公司提供财务资助除外）非经营性占用公司资金的情况；2017年度胜利精密不存在为其他公司、控股股东及其附属企业、公司其他关联方及任何非法人单位或个人提供违规担保的情形。
保荐代表人：尹宝亮 骆廷祺
东吴证券股份有限公司2018年3月14日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2014-018
深圳能源集团股份有限公司
2013年度股东大会通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、2014年3月27日召开的公司董事会七届三十三次会议，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
4、会议召开日期和时间：2014年4月23日（星期三）上午九时。
5、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
6、出席对象：
（1）截至2014年4月17日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。
二、会议审议事项
1、需提交本次股东大会表决的提案情况
（1）2013年度董事会工作报告；
（2）2013年度监事会工作报告；
（3）关于2013年度财务报告及利润分配方案的议案；
（4）关于2013年度报告及其摘要的议案；
（5）关于聘请2014年度审计单位的议案；
（6）关于深能香港股权整合的议案；
（7）关于向金融机构申请不超过40亿元贷款的议案。
2、本次股东大会将听取《2013年度独立董事述职报告》及《2013年度总经理工作报告》。
3、会议审议事项的合法性和完备性说明
本次股东大会审议的提案（1）、（3）-（7）已经2014年3月27日召开的公司董事会七届三十三次会议审议通过；提案（2）已经2014年3月27日召开的公司监事会七届十二次会议审议通过。按公司《章程》和有关规定上述议案需提交股东大会审议。
上述提案内容详见2014年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会决议公告》、《监事会决议公告》和《关于深能香港股权整合公告》或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2014年4月22日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦40楼4006室）。
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
四、其他
1、会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；联系人：黄国维、何烨淳。
2、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
五、备查文件
1、公司董事会七届三十三次会议关于召开2013年度股东大会的决议；
2、2014年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会七届三十三次会议决议公告》、《监事会七届十二次会议决议公告》、和《关于深能香港股权整合的公告》。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一四年三月二十八日
附件：
深圳能源集团股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司 2013年度股东大会，并按下列指示代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2013 年度董事会工作报告||||
|2|2013 年度监事会工作报告||||
|3|关于2013年度财务报告及利润分配方案的议案||||
|4|关于 2013年度报告及其摘要的议案||||
|5|关于聘请 2014年度审计单位的议案||||
|6|关于深能香港股权整合的议案||||
|7|关于向金融机构申请不超过40亿元贷款的议案||||

[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以□不可以
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 受托日期：
委托人持股数：
（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2015－066安徽精诚铜业股份有限公司
2015年第 2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 6月 24日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015年第 2次临时股东大会的公告》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2015年 7月 10日（星期五）下午 2点。
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 7月 9日下午15： 00至 2015年 7月 10日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开地点：安徽省芜湖市九华北路 8号公司五楼会议室
6、主持人：公司董事长姜纯先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 4人，代表有表决权股份 217,191,518股，占公司有表决权股份总数的54.5429%。
其中，参加表决的中小投资者共 2人，代表有表决权股份 5,102,500股，占公司有表决权股份总数的 1.2814%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1人，代表有表决权股份 209,949,994股，占公司有表决权股份总数的52.7243%。其中，参加表决的中小投资者共 0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 3人，代表有表决权股份 7,241,524股，占公司有表决权股份总数的1.8185％。其中，参加表决的中小投资者共 2人，代表有表决权股份 5,102,500股，占公司有表决权股份总数的 1.2814%。
本公司部分董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次临时股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）审议通过了《关于变更公司名称的议案》
表决情况：同意票 217,191,518股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 5,102,500股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意票 217,191,518股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 5,102,500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司名称相关事项的议案》
表决情况：同意票 217,191,518股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 5,102,500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、吴波
（三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《安徽精诚铜业股份有限公司 2015年第 2次临时股东大会会议决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽精诚铜业股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十一日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-73
广东银禧科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2015年10月23日,广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2015年10月13日分别以电话、电子邮件等方式发出，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议由谭颂斌先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向参股公司兴科电子科技有限公司增资的议案》为了使兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子”）在消费类电子产品金属精密结构件的研发、设计、生产及销售方面取得更好更快的发展，有充足的流动资金推动该公司业务的快速发展，降低融资成本，节约财务费用，增强整体盈利能力。公司、胡恩赐先生、陈智勇先生、东莞铭成企业咨询服务有限公司（以下简称“铭成咨询”）决定按各自持股比例向兴科电子增资，增资总额为3,000万元。具体增资金额如下：公司增资1,014万元,胡恩赐先生增资984万元，陈智勇先生增资222万元，铭成咨询增资780万元。本次增资完成后兴科电子注册资本由15,000万元增加至18,000万元。增资完成后各股东持股比例不变，具体持股情况如下:
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|增资扩股前||增资金额|增资扩股后||
||持有注册资本数额|所占比例（%）||持有注册资本数额|所占比例（%）|
|银禧科技|5,070|33.80%|1,014|6,084|33.80%|
|胡恩赐|4,920|32.80%|984|5,904|32.80%|
|陈智勇|1,110|7.40%|222|1,332|7.40%|
|东莞铭成企业咨询服务有限公司|3,900|26%|780|4,680|26.00%|
|合 计|15,000|100%|3,000|18,000|100.00%|

本次增资行为属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门审核批准。
公司独立董事对本次增资事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见，该事项具体内容详见2015年10月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
公司董事林登灿先生兼任兴科电子董事，因此林登灿先生为本次关联交易关联董事，已回避表决。
表决结果为：同意6票，弃权0票，反对0票。
二、审议并通过了《关于公司 2015年第三季度报告全文的议案》
董事会经核查认为：2015年第三季度报告全文所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《2015年第三季度报告全文》。
表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2015年10月26日
汉麻产业投资股份有限公司独立董事
关于重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《汉麻产业投资股份有限公司章程》等有关规定，本人作为汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟进行的重大资产重组事项，即公司以其截至评估基准日 2014年 12月 31日经评估的全部资产、负债扣除截至该日公司 168.13万元货币资金、募集资金专户余额 43.50万元、8,600.00万元银行结构性存款以及 842.70万元无形资产（46,769平方米土地使用权）的剩余部分，与江西联创电子股份有限公司（以下简称“联创电子”）的全体股东持有的以截至基准日 2014年 12月 31日经评估的联创电子股权的等值金额进行置换；公司向全体交易对方合计发行股份 308,496,721股，股份对价合计 23.6亿元。置入资产交易价格 28.5亿元扣减上市公司向联创电子全体股东定向发行股票的股份对价 23.6亿元的差额 4.9亿元（简称“资产置换差额”）作为置出资产部分对价，资产置换差额相比置出资产交易价值的不足部分1.255亿元（置出资产交易价格 6.155亿元-置入资产换股差额 4.9亿元）由联创电子全体股东向上市公司支付现金购买；为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司持续经营能力，公司计划向万年县吉融投资管理中心（有限合伙）、江西鑫盛投资有限公司和硅谷天堂恒信财富 1号专项资产管理计划三家特定对象非公开发行股份募集资金不超过 20,000.00万元，所募
集资金用于联创电子“年产 6,000万颗高像素手机镜头产业化项目”，发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了《汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及公司与联创电子全体股东签署的附条件生效的《汉麻产业投资股份有限公司与江西联创电子股份有限公司全体股东之重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之利润补偿协议》等拟提交董事会审议的本次重大资产重组的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
1、本次重大资产重组的实施系公司为改善公司的经营状况，增强公司持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次重大资产重组以及签订的附条件生效的《汉麻产业投资股份有限公司与江西联创电子股份有限公司全体股东之重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之利润补偿协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组具备可操作性。
基于上述，我们同意将本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汉麻产业投资股份有限公司独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
包新民 孙建江 李彤
当代东方投资股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金
及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深交所《信息披露业务备忘录第21号-业绩预告及定期报告披露》（2015年 1月修订）要求，作为当代东方投资股份有限公司（下称：公司）独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司的关联方资金占用及对外担保情况进行了仔细的核查和监督。基于个人客观、独立判断的立场，现就相关事项发表如下意见：
本报告期内，公司能严格规范与控股股东及其他关联方资金往来，控制对外担保风险，不存在中国证监会证监发[2003]56号、证监发[2005]120号两文件所规定的控股股东及其他关联方违规占用公司资金及对外担保情况，也不存在以前期间发生且延续到本报告期的关联方违规占用公司资金及对外担保情况。
||
|-|
|独立董事：|
|陈守德________ 苏培科 _________ 田旺林 ________|
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016-022焦点科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损，具体情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,000万元–1,500万元|盈利：2,330.24万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度业绩变动主要原因如下：
1、本期相比去年同期，公司投资收益大幅下降。
2、业绩预告期间，公司增加了对美国子公司的投入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2016年第一季度报告为准。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：002530 公告编号：2015-044江苏丰东热技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：丰东股份，股票代码：002530）于2015年6月8日开市起停牌。经公司确认正在筹划的重大事项为发行股份购买资产后，公司于2015年7月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-027），因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2015年7月27日开市起继续停牌。2015年8月1日、8月8日、8月15日和8月22日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-028、2015-029、2015-031、2015-032），2015年8月 25日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-033），公司股票自2015年8月26日开市起继续停牌，2015年9月1日、9月8日、9月15日、9月22日和9月29日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-038、2015-039、2015-040、2015-041、2015-042）。
截至本公告出具日，公司及有关方正在积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作，相关中介机构也在紧张、有序地开展本次发行股份购买资产涉及的有关工作，各方正就相关方案进行深入的沟通、磋商与论证。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次发行股份购买资产的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票（股票简称：丰东股份，股票代码：002530）将继续停牌，停牌期间，公司将充分关注发行股份购买资产项目的进展情况并根据相关
证券代码：002530 公告编号：2015-044规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2015年10月12日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-076号建新矿业股份有限责任公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东北京赛德万方投资有限责任公司（以下简称“赛德万方”）、北京智尚劢合投资有限公司(以下简称“智尚劢合”)函告，获悉赛德万方、智尚劢合所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赛德万方|否|110,550,000|2015-12-21|2016-12-27|上海北信瑞丰资产管理有限公司|36.67%|
|智尚劢合|否|7,358,600|2015-12-21|2016-12-27|上海北信瑞丰资产管理有限公司|10.01%|

二、股东股份被质押的累计情况
赛德万方非本公司第一大股东，累计持有本公司股份301,508,345股,占本公司总股本的26.51%。本次解除质押的股份数为110,550,000股，占本公司总股本的9.72%。截至本公告披露日，赛德万方累计质押的本公司股份为70,900,000股，占本公司总股本的6.23%。
智尚劢合非本公司第一大股东，累计持有本公司股份73,538,620股,占本公司总股本的6.47%。本次解除质押的股份数为7,358,600股，占本公司总股本的0.65%。截至本公告披露日，智尚劢合累计质押的本公司股份为66,000,000股，占本公司总股本的5.80%。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一六年十二月二十九日
露笑科技股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第四十五次会议相关事项发表的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）的独立董事，认真审阅了公司关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
同意公司将上述事项的议案提交公司第三届董事会第四十五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-57杭州中恒电气股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称“中恒投资”）的通知，中恒投资将其持有的公司无限售条件流通股6,500,000股（占其所持公司股份的3.24%，占公司总股本的1.24%）质押给中信银行股份有限公司杭州分行，作为借款质押担保。相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股权质押登记日为2015年7月9日,质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。解除质押时，公司将另行公告。
截至本公告日，中恒投资共持有公司股份200,389,724股，占公司总股本的38.30%；其中32,500,000股（含本次质押股数）处于质押状态，占公司总股本的6.21%。
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司董事会
光大证券股份有限公司
关于《江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表》的核查意见
光大证券股份有限公司（简称“光大证券”或“保荐机构”）作为江苏江阴农村商业银行股份有限公司（简称“江阴银行”或“公司”）持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（简称“《中小板规范运作指引》”）等法律法规和规范性文件的要求，对《江苏江阴农村商业银行股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表》（简称“《内部控制规则落实自查表》”）进行了审慎核查。具体情况如下：
一、江阴银行对内部控制规则的落实自查情况
江阴银行按照《中小板规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，依据公司实际情况，对 2016年度内部控制规则的落实情况进行了认真自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
通过列席公司重要会议、进行现场检查、查阅资料、访谈等方式，光大证券对江阴银行内部控制制度的制定、运行情况和《内部控制规则落实自查表》进行了核查。
经核查，光大证券认为：江阴银行的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《中小板规范运作指引》等法律法规和规范性要求。江阴银行出具的《内部控制规则落实自查表》符合深圳证券交易所的有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于<江苏江阴农村商业银行股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》签字盖章页。）
保荐代表人签字：
魏贵云 刘海涛
光大证券股份有限公司2017年3月13日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-118天津瑞普生物技术股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：经公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过，公司董事会决定召开2017年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年1月4日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2017年1月3日-2017年1月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年1月3日15:00至2017年1月4日 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日是 2016年 12月 27日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他。
7、会议地点：天津自贸试验区（空港经济区）东九道 1号瑞普生物四楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于改聘2016年度审计机构的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2016年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于改聘2016年度审计机构的公告》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年12月28日（星期三）上午9:00-下午5:00
2、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）东九道 1号证券投资部
4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证及股东账户复印件。传真请在 2016年 12月 28日下午 5点前至公司证券投资部，请发送传真后电话确认。来信请寄：天津自贸试验区（空港经济区）东九道1号，瑞普生物证券投资部，邮编：300308（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：徐健、燕鹏
联系电话：022-88958118
指定传真：022-88958118
联系地点：天津自贸试验区（空港经济区）东九道1号证券投资部
六、备查文件及附件
1、第三届董事会第二十一次临时会议决议；
2、参加网络投票的具体操作流程（附件一）
授权委托书（附件二）
股东参会登记表（附件三）
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十九日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365119。
2、投票简称：瑞普投票。
3、设置议案及意见表决
（1）议案设置
本次临时股东大会设总议案，总议案的对应编码为100，议案一为1.00。
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下：
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|除累计投票议案外的所有议案|100|
|议案一|《关于改聘2016 年度审计机构的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
2017年第一次临时股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年1月4日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 3日下午15：00，结束
时间为2017年1月4日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/（女士）代表本人参加天津瑞普生物技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于改聘2016年度审计机构的议案》||||

（以下无正文，为授权委托书的签字页）
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件三：《参会股东登记表》
天津瑞普生物技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-109棕榈园林股份有限公司
关于公司及子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司广东盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）已于近日办理完成相关工商变更登记手续并取得工商行政管理局换发的《营业执照》。相关工商登记变更事项如下：
一、棕榈园林股份有限公司
（一）营业执照
变更前：注册号442000000073974
变更后：统一社会信用代码 9144200061808674XE
（二）注册资本
变更前：注册资本548,949,200元
变更后：注册资本550,798,600元
二、盛城投资
变更前：公司名称“广东盛城投资有限公司”
变更后：公司名称“棕榈盛城投资有限公司”
除上述变更外，公司及盛城投资其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2015年11月12日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-66广东韶钢松山股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人：2019年10月17日，公司召开第八届董事会2019年第四次临时会议，会议决定于2019年11月5日（星期二）召开公司2019年第三次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2019年 11月5日（星期二）下午2：45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月4日（星期一）下午3:00至2019年11月5日（星期二）下午 3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月5日（星期二）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。
5.会议召开的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2019年 10月 30日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2019年 10月 30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼会议室
二、会议审议事项
1.《关于聘任 2019年度审计机构的议案》；
具体内容详见公司2019年 10月18日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会2019年第四次临时会议决议公告》及《关于聘任2019年度审计机构的公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案||||备注|
||||议案名称|||
||编码||||（该列打勾的栏目可以投票）|
|100||总议案（除累积投票提案外的所有提案）||√||
|1.00||《关于聘任2019 年度审计机构的议案》||√||

四、会议登记方法
1.登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）
（2）登记时间：2019年11月 4日（星期一）8:00－17:30
（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
2.登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：皮丽珍，赖万立
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
2.会期半天，食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1.公司第八届董事会2019年第四次临时会议决议；
2.公司第八届监事会2019年第二次临时会议决议。
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的具体操作流程
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2019年10月 18日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托权限： 委托日期：
对本次股东大会提案事项的投票指示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|||表决意见||||备注（该列打勾的栏目可以投票）|
|||议案名称||||||
|||||同意|反对|弃权||
|100|总议案（除累积投票提案外的所有提案）||||||√|
|1.00|《关于聘任2019 年度审计机构的议案》||||||√|

备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1.投票代码：360717；
2.投票简称：“韶钢投票”
（二）填报表决意见
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||表决意见|||||
|提案编码|||||||备注（该列打勾的栏目可以投票）|
|||议案名称||||||
|||||同意|反对|弃权||
|100|总议案（除累积投票提案外的所有提案）||||||√|
|1.00|《关于聘任2019 年度审计机构的议案》||||||√|

1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月 5日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-095广东群兴玩具股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要内容提示：
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次会议上无否决或修改提案情况；
本次会议上没有新提案提交表决；
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间为：2015年12月10日，下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 10日 9:30至 11:30和 13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月9日15:00至2015年12月10日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司本部会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）股权登记日：2015年12月3日
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长林伟章
（七）2015年11月25日，公司董事会分别在巨潮资讯网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了《广东群兴玩具股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
参加本次大会的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份总数264,091,600股，占公司有表决权的股份总数的44.8586%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权的股份总数264,053,000股，占公司有表决权的股份总数的44.8521%。
通过网络投票的股东共计 3人，代表有表决权的股份总数 38,600股，占公司有表决权的股份总数的0.0066%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，拥有及代表的股份为38,600股，占公司股份总数的0.0066%。
公司全体董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于改聘2015年度审计机构的议案》
表决情况：同意264,091,600股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 38,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案已经公司 2015年 11月 24日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过，以上议案相关内容详见 2015年 11月 25日披露于巨潮资讯网的相关公告。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东粤威律师事务所
（二）见证律师：熊海博、徐英鹏
（三）结论意见：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》
（二）《广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2015年第三次临时股东大会的律师法律意见书》
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会