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宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2018-017宋城演艺发展股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2018年 3月 27日下午13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2018年 3月 22日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益，促进了公司的规范化运作。
议案表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
该报告需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
宋城演艺发展股份有限公司报告期内，公司实现营业收入 302,383.12万元，同比增长14.36%；归属于上市公司股东的净利润 106,761.21万元，同比增长18.32%；基本每股收益 0.73元。报告期内，公司取得了较好的业绩。
议案表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》；
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2018]第 ZA10980号），公司 2017年度实现归属于上市公司股东净利润106,761.21万元，加上年初未分配利润228,898.59万元，减提取10%的法定盈余公积 5,926.04万元，减已分配的 2016年度分红金额 14,526.14万元，2017年度实际可供股东分配利润为 315,207.62万元。截至 2017年 12月 31日，公司的资本公积金余额为247,631.21万元。
公司拟以截止 2017年 12月 31日总股本 145,260.78万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.20元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币17,431.29万元。
为确保本次利润分配预案信息的保密性、防范内幕交易，公司按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，严格控制信息知情人的范围，并按照有关规定进行内部报告、流转及对外报送，在监事会审议该事项前，报送内幕信息知情人登记表及内幕信息知情人名单，有效防范了内幕交易的发生。本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
议案表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号——持有待
宋城演艺发展股份有限公司售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》和2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司拟对会计政策进行变更，具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宋城演艺发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 10亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起2年有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见 2018年 3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十八日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—83
茂业通信网络股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重大资产重组相关情况简述：
本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分。
交易中，本公司拟向刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业（有限合伙)以及宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（有限合伙)发行股份及支付现金，购买其合计持有的北京中天嘉华信息技术有限公司（简称“标的公司”)100%股权（简称“标的资产”)。标的资产交易价格的75%以本公司发行股份的方式支付，标的资产交易价格的25%以现金方式支付。本次发行股份及支付现金购买资产实施完成后，标的公司将成为本公司的全资子公司。
交易中，本公司拟以询价的方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总金额上限约为111,000.00万元，不超过本次发行股份购买资产交易对价的100%。具体配套募集资金额上限将于审议本次重组正式方案的董事会召开之前根据标的资产的最终交易价格确定。募集配套资金将用于标的公司产业项目投资以及支付本次并购交易中的现金对价等用途。
上述有关详情可登陆巨潮资讯网，查阅于本公告同日刊载的《茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-049仁东控股股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月29日，仁东控股股份有限公司（以下简称“仁东控股”或“公司”）董事会收到公司控股股东北京仁东信息技术有限公司（以下简称“北京仁东”）及其一致行动人仁东（天津）科技有限公司（以下简称“仁东天津”）的通知，上述股东正在筹划重大事项，该事项涉及公司控制权及实际控制人的变更。本次交易对手方为某国有控股科技金融资本控股集团，预计该重大事项对上市公司股份权益影响比例不低于20%，本事项涉及有关部门事前审批。
鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：仁东控股，证券代码：002647）自2019年7月29日开市起停牌。
公司股票预计停牌时间不超过两个交易日，待公司确认并披露相关事项后将于
2019年7月31日开市起复牌。停牌期间，公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
仁东控股股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十九日
民生证券股份有限公司
关于无锡先导智能装备股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“先导智能”）因非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组事项，于2016年6月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司更换保荐机构及独立财务顾问的议案》，同意与兴业证券股份有限公司终止《关于首次公开发行股票之保荐协议》，公司聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任非公开发行股票的保荐机构及重大资产收购的独立财务顾问。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束，根据规定，兴业证券股份有限公司未完成的对公司持续督导工作将由民生证券承接。
民生证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规规定，对先导智能使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司计划使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品，以增加公司收益，实现股东利益最大化。
（二）现金管理额度
公司拟使用最高额度不超过 29,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，上述最高额度内的资金可以滚动使用。
（三）现金管理投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等投资产品不得用于质押。
（四）投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
（五）决议有效期
自董事会相关决议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
二、使用闲置自有资金进行现金管理的投资风险、风险措施控制
（一）投资风险
1、公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资的理财产品进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
公司本次在不影响公司正常经营业务的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高流动资金使用效率，有利于增加公司收益，实现股东利益最大化。
四、使用闲置自有资金进行现金管理履行的程序
2017年 3月 2日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，授权公司拟使用最高额度不超过 29,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，上述最高额度内的资金可以滚动使用。全体董事均对上述议案表示同意。该事项属公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议批准。
独立董事发表独立意见认为：公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，有利于提高资金使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司全体股东的利益；同意公司使用最高额度不超过 29,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，上述最高额度内的资金可以滚动使用。
2017年 3月 2日，公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司使用闲置自有资金进行现金管理，是本着坚持股东利益最大化的原则，提高资金的使用效率，节约财务费用；同意公司使用最高额度不超过 29,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，上述最高额度内的资金可以滚动使用。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，民生证券认为：公司对使用闲置自有资金进行现金管理事项取得了公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
公司使用闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，民生证券对本次先导智能使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
叶云华 梅明君
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-093广东新劲刚新材料科技股份有限公司
签订并购贷款合同并由实际控制人提供担保暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月16日召开了2018年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2019年度向银行申请综合授信额度及相关信贷业务的议案》（公告编号：2019-053），该议案同意公司根据自身需求，向银行申请总额不超过6亿元人民币综合授信及相关信贷业务额度。
近日公司与中国建设银行股份有限公司佛山市分行（以下简称“建行佛山分行”）签订了《并购贷款合同》，合同约定公司向建行佛山分行申请并购贷款2.1亿元人民币（大写：贰亿壹仟万元整），用于支付收购广东宽普科技股份有限公司（以下简称“宽普科技”）100%股权的价款和费用。本次并购贷款合同签署后，公司已使用的授信额度未超过6亿元人民币。
一、贷款人基本情况
1、贷款人：中国建设银行股份有限公司佛山市分行；
2、负责人：米晋湘；
3、联系地址：佛山市禅城区佛山大道中35号；
4、中国建设银行股份有限公司佛山市分行与本公司不存在关联关系；
5、2019年中国建设银行股份有限公司佛山市分行与本公司开展过2,000万的流动贷款业务，但并未超过年度综合授信额度。
二、合同的主要内容
1、借款金额：人民币贰亿壹仟万元整；
2、借款期限：捌拾肆个月，自2019年9月 18日起至2026年9月 18日止；
3、借款利率：浮动利率，即起息日基准利率上浮0%，其中基准利率以 12个月为一期，一期一调整；
4、利息支付：利息按季计收，计息日为每季末月的第20日；
5、借款用途：用于支付收购宽普科技100%股权的价款和费用；
6、担保条款：本次贷款由公司实际控制人王刚先生质押其持有公司 1,000万股股份给银行，并提供连带责任保证，同时公司将质押公司所持宽普科技全部股权就该笔贷款提供担保，并以公司名下的位于南海区丹灶镇五金工业区的工业用地、江西建筑陶瓷产业基地（工业用地及工业厂房）等自有资产作为抵押担保。
三、关联交易基本情况
1、担保方基本情况
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|姓名|王刚|
|国籍|中国|
|身份证号（或护照号）|43042619680324****|
|住所|广东佛山城门四街6号 802|
|通讯地址|广东佛山城门四街6号 802|
|是否有境外永久居留权|无|

王刚，1968年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学MBA进修结业。曾任香港李兆峰公司技术部经理、佛山市时通公司总经理、佛山星宝机械有限公司总经理。自公司创立至今任公司董事长、总经理。
截至目前，王刚直接持有本公司36,035,454股股份，占公司总股本的36.04%，是本公
司的实际控制人。
2、本次关联交易的主要内容及定价原则
公司实际控制人王刚为公司申请并购贷款提供连带责任保证，公司接受上述关联担保，王刚就该担保不向公司收取担保费用。
四、交易的主要内容
鉴于本次重组的配套募集资金尚未到位，根据公司发展规划及资金安排，公司向建行佛山分行申请并购贷款金额人民币2.1亿元整，贷款期限不超过7年，专项用于支付并购交易的价款和费用。如建行佛山分行要求，将由公司实际控制人王刚先生质押其持有公司 1,000万股股份给银行，并提供连带责任保证，同时公司将质押公司所持宽普科技全部股权就该笔贷款提供担保，并以公司名下的位于南海区丹灶镇五金工业区的工业用地、江西建筑陶瓷产业基地（工业用地及工业厂房）等自有资产作为抵押担保。
五、对公司的影响
本次公司申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及全体股东的利益。同时，公司实际控制人对本次融资提供担保，且不收取任何费用，符合公司及股东的整体利益。
六、相关审核意见
2019年4月16日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综信额度及相关信贷业务的议案》，同意公司根据自身需求，向银行申请总额不超过6亿元人民币综合授信及相关信贷业务额度。本次并购贷款的借款金额为2.1亿元，并未超过获批的授信额度；公司实际控制人王刚先生提供担保虽然属于关联交易担保，但是公司无须支付费用或提供反担保，所以无须履行审批程序。
七、2019年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2019年年初至今，公司与关联人王刚并未发生关联交易，累计金额为0元。
八、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、《并购贷款合同》。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会 2019年9月 17日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-030福建圣农发展股份有限公司
关于公司股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）的通知，圣农集团于2019年4月19日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股2,061,937股。
具体情况如下：
一、股份来源情况
2015年，为响应中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号文）、深圳证券交易所发布的《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上[2015]340号）的精神，公司控股股东圣农集团于 2015年 11月 3日通过“兴证资管阿尔法 2015161定向资产管理计划”以二级市场竞价交易的方式对公司股票进行增持，具体情况如下：
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||||||成交均价||||占总股本比例|
||增持日期||增持数量（股）||||增持金额（元）|||
||||||（元/股）||||（%）|
|2015年11月3日||2,061,937.00||18.9085||38,988,130.84||0.1856||

具体内容详见公司于 2015年 11月 5日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于控股股
东完成增持计划的公告》（公告编号：2015-063）。
二、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|圣农集团||大宗交易||2019年4月19日||25.46||2,061,937.00||0.17%||
|||—||—||—||2,061,937.00||0.17%||
||合计|||||||||||

2、股东本次减持前后持股情况
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|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称|股份性质|||||||||
|||||股数(股)||占总股本比例||股数(股)||占总股本比例|
|圣农集团||合计持有股份|566,619,594||45.71%||564,557,657||45.55%||
|||其中：无限售条件股份|460,849,257||37.18%||458,787,320||37.01%||
|||有限售条件股份|105,770,337||8.53%||105,770,337||8.53%||

三、其他相关说明
1、圣农集团本次减持公司股份未违反《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持完成后，圣农集团持有公司股份564,557,657股，占公司总股本的45.55%，仍为公司的控股股东。本次减持不会导致控股股东和实际控制人变动。
四、备查文件
圣农集团关于股份减持的告知函。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十二日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2019-043深圳市长亮科技股份有限公司
关于宫兴华先生改任监事会主席完成工商变更登记的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）于2019年5月6日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于补选股东监事的议案》，同意选举宫兴华先生为公司第三届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。具体信息详见公司于2019年5月6日在巨潮资讯网上披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号2019-038）。
2019年5月6日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举宫兴华先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。具体信息详见公司于2019年5月6日在巨潮资讯网上披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号2019-041）。
2019年6月3日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更申请，现将相关情况公告如下：
变更前监事信息：石甘德（监事）、王玉荃（监事）、屈鸿京（监事）
变更后监事信息：石甘德（监事）、王玉荃（职工监事）、宫兴华（监事会主席）
宫兴华先生目前除任职公司监事会主席以外，仍然继续担任公司经营管理执行委员会委员、公司北方销售大区销售总裁等职务。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-018南京药石科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）董事会于近日收到公司独立董事DE-CHAO MICHAELYU提交的书面辞职报告。因个人原因，DE-CHAO MICHAELYU申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。
DE-CHAO MICHAELYU的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。辞职生效后，DE-CHAO MICHAELYU将不在公司担任任何职务。在公司新任独立董事尚未确定之前，DE-CHAO MICHAELYU将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事及董事会提名委员会、战略委员会的委员职责。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。
南京药石科技股份有限公司董事会 2018年 4月 11日
吉林利源精制股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件及《吉林利源精制股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《公司独立董事制度》的有关规定,作为公司的独立董事,我们事前认真审阅了相关资料，对公司2016年3月8日召开的第三届董事会第八次会议作出的非公开发行股票相关议案，发表如下独立意见:
一、公司的组织机构健全、运行良好；盈利能力具有可持续性；财务状况良好；财务会计文件和信息披露无虚假记载，且不存在公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害等违法行为，具备非公开发行境内上市人民币普通A股的条件。
二、本次非公开发行股票募集资金用于轨道交通车辆制造及铝型材深加工建设项目，项目实施有利于公司把握行业发展机遇，巩固和扩大竞争优势，进一步提升市场竞争力，符合公司发展战略和全体股东的利益。
本次非公开发行股票方案切实可行。未涉及关联交易事项，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司本次非公开发行股票方案，同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为吉林利源精制股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见的签字页。）
独立董事：
王立国 王文生 段德炳
吉林利源精制股份有限公司2016年3月8日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-009
南宁八菱科技股份有限公司
关于对 2016年度日常关联交易超出预计进行补充确认的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、超出预计的日常关联交易基本情况
1、概述
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“八菱科技”或“公司”）第四届董事会第三十三次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司 2016年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称“南宁全世泰”）发生销售材料、采购商品、租出资产等日常关联交易，预计发生金额不超过14,830.00万元，具体内容详见《关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司2016年度日常关联交易的公告》（公告编号:2016-12）。
由于公司2016年产品订单增加，为满足公司生产供货的需要，公司对材料配件等物资的采购量相应增加，经公司财务部门核查，2016年该项关联交易金额达到8,345.89万元，超出年初预计金额345.89万元，具体如下：
（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|2016 年度原预计交易金额|超出年初预计金额|2016年度重新预计交易金额|
|南宁全世泰|向关联方采购商品|8,000|345.89|8,345.89|

（上述关联交易发生额数据未经审计，为公司财务部门核算数据，最终以 2016年度审计报告为准）
公司于2017年01月20日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对 2016年度日常关联交易超出预计进行补充确认的议案》，关联董事顾瑜女士、黄志强先生回避表决。
本次对公司2016年度部分日常关联交易超出预计进行补充确认事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
1、南宁全世泰汽车零部件有限公司的基本情况
公司住所：南宁市高新技术开发区高新大道东路17号
法人代表：赵维强
注册资本：1,000万元
成立时间：2009年7月15日
营业执照号码：450111000003557
主营业务：汽车塑料件、金属件的制造、加工、销售。
2、南宁全世泰与公司的关联关系
南宁全世泰为公司的参股公司，公司董事长顾瑜女土、董事黄志强先生分别担任南宁全世泰董事。公司与南宁全世泰符合《股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联法人情形。
3、南宁全世泰的履约能力分析
南宁全世泰自成立以来依法存续，生产经营及财务状况正常，盈利能力较强，且连续多年盈利，负债保持合理水平，具有较强的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方南宁全世泰的日常关联交易的定价是按照公开、公平、公正的原则，根据公司向其销售材料的价格加其合理生产成本及合理的市场利润进行协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
公司与南宁全世泰上述日常关联交易原因是为了满足正常生产经营需要，南宁全世泰为汽车塑料件的专业生产厂家，具有多年的生产经验和先进的生产技术，质量较为稳定，公司将采购的工程塑料再供应给南宁全世泰用于生产汽车塑料件，一方面可以控制主要原材料的价格，另一方面可以提高产品质量，有利于稳固公司与整车厂的合作关系。
（二）关联交易对公司的影响
公司与南宁全世泰上述日常关联交易均为正常生产经营所需，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
五、独立董事的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：公司在会前向我们提交了2016年度日常关联交易超出预计进行补充确认的有关资料，我们进行了审阅，基于独立判断，我们同意提交董事会审议。
独立意见：公司2016年度部分超出预计金额的日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的决策程序，定价公允，对公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意对公司2016年度部分日常关联交易超出预计进行补充确认事项。
六、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：
八菱科技2016年度日常关联交易超出预计事项金额较小，已经公司董事会审议通过，关联董事已经回避表决，独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，本事项无需提交股东大会审议。公司对2016年度日常关联交易超过预计事项履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与关联方之间发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
保荐机构对八菱科技2016年度日常关联交易超过预计事项无异议。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事《关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201810中兴通讯股份有限公司
关于 2015年第二期中期票据兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月6日，中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2015年度第二期中期票据（债券简称：15中兴通讯MTN002，债券代码：101556003，以下简称“本期中票”）的发行，本期中票按面值发行，发行金额为15亿元人民币，期限为3+N年（公司依据发行条款的约定赎回到期），每张面值为人民币100元，本期中票前3个计息年度的票面利率为5.69%，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。具体内容请见本公司于2015年2月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于中期票据发行结果的公告》。
本期中票已于 2018年 2月 6日到期，公司于 2018年 2月 6日完成了本期中票本息的兑付工作，合计人民币 1,585,350,000元。本期中票赎回、兑付的相关情况详见公司在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登的相关公告。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2018年2月6日
股票代码：000829 股票简称：天音控股 公告编号：2017-045号
天音通信控股股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”、“上市公司”或“公司”）于2017年3月22日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事项，并于2017年3月23日披露了《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的文件。
2017年3月29日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对天音通信控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第8号）（以下简称“《问询函》”）。针对问询函中提及的事项，公司组织相关各方及中介机构进行逐项落实和回复，并根据相关要求，对预案的部分内容进行了修订、补充和完善，形成《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）。具体修订、补充情况如下：1、删除了本次发行股份购买资产方案中的股份发行价格调价机制，当资本市场波动及行业周期变化的因素造成上市公司股价下跌的情况出现时，董事会不对股份发行价格进行调整。具体参见本预案“重大事项提示，三，（一）发行股份购买资产”部分。
2、在业绩承诺和补偿方案中，补充了各收益法评估资产与标的公司的股权关系，及各收益法评估资产业绩补偿期间的盈利预测情况。具体参见本预案“重大事项提示，四，（一）业绩承诺”部分。
盈利预测及补偿承诺的合规性”部分。
4、针对标的公司报告期内业绩扭亏为盈的情况，增加了关于标的公司营业利润波动的风险提示。具体参见本预案“重大风险提示，二，（六）营业利润波动的风险”部分。
5、补充披露了本次交易对方及配套融资认购方之间，及其与上市公司持股5%以上的股东之间一致行动关系的分析。具体参见本预案“第三章，四、交易对方、配套融资认购方之间，及其与上市公司5%以上股东之间的一致行动关系”部分。
6、补充披露了公司董事会构成情况及董事提名的情况，具体参见本预案“第二章，三，（二）上市以来最近一次控制权变动情况”和“第三章，五、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的说明”部分。
7、补充披露交易对方、配套融资认购方不是失信被执行人的说明，具体参见本预案“第三章，八、交易对方、配套融资认购方不是失信被执行人的说明”部分。
8、补充披露了标的公司报告期内按业务板块划分的收入、利润构成情况，及通信产品销售业务板块不同业务模式的运营情况分析。具体参见本预案“第四章，五、天音通信主要业务情况”部分。
9、补充披露标的公司通信产品销售、彩票设备销售两大主营业务板块于报告期内销售情况、采购情况，及标的公司报告期内的前五大客户、供应商情况。
具体参见本预案“第四章，五，（三）天音通信主要业务销售、采购情况”部分。
10、补充披露了对标的公司报告期内盈利能力的分析，具体参见本预案“第四章，六，（二）天音通信报告期内盈利能力分析”部分。
11、补充披露了暂未取得权属证明土地使用权、房屋对本次标的资产预估值的影响，具体参见本预案“第四章，七，（一）土地使用权证”及“第四章，七，（二）房屋建筑物”部分。
体参见本预案“第四章，九，（三）资产基础法预估值主要测算过程”部分。
13、补充披露了对标的公司本次预估值与最近三年内评估结果差异的定量分析，具体参见本预案“第四章，十，（五）最近三年股权转让、增资及资产评估与本次交易作价的差异说明”部分。
14、针对本次预估值较前次评估结果增值较大的情况，在收益法评估资产增值原因部分补充披露了本次预估与前次评估过程中，对收益法评估资产的具体评估参数对比。具体参见本预案“第四章，十，（五），1、天音通信下属收益法评估资产较前次重组增值较大”部分。
15、补充披露天音通信针对深圳湾土地引入合作开发资金的情况及合作开发方基本情况说明，具体参见本预案“第四章，十，（五），3、本次新纳入评估范围的土地增值影响”部分。
16、补充披露了本次三项计划募投项目已取得发改委备案证的情况，具体参见本预案“第五章，三、募集资金用途及必要性分析”部分。
17、补充披露了本次配套融资各募投项目的投资金额概算、投资计划、预计效益情况，具体参见本预案“第五章，三、募集资金用途及必要性分析”部分。
具体修订内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天音通信控股股份有限公司对深圳证券交易所<关于对天音通信控股股份有限公司的重组问询函>之回复》以及《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的相关内容。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-055
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度报告于2018年 8月 28日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公布，网址http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-012
神州数码集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月12日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间为：2018年1月11日-2018年1月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月12日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年1月11日15:00至2018年1月12日15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事张志强先生
6、本次会议的通知于2017年12月13日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表股份299,803,049股，占公司有表决权股份总数的45.8365％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份
299,566,549股，占公司有表决权股份总数的45.8004%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东5人，代表股份236,500股，占公司有表决权股份总数的0.0362％。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共5人，代表股份
236,500股，占公司有表决权股份总数的0.0362％。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》1、总体表决情况
同意299,796,049股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9977％；反对7,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意229,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.0402％；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.9598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（二）审议《关于补选公司董事的提案》
1、审议通过了《选举辛昕女士为公司第八届董事会董事》
（1）总体表决情况
同意299,769,050股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9887％。
（2）中小股东总表决情况：
同意202,501股，占出席会议中小股东所持股份的85.6241％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
辛昕女士当选为神州数码集团股份有限公司第八届董事会董事。
2、审议通过了《选举许军利先生为公司第八届董事会董事》
（1）总体表决情况
同意299,769,050股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9887％。
（2）中小股东总表决情况：
同意202,501股，占出席会议中小股东所持股份的85.6241％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
许军利先生当选为神州数码集团股份有限公司第八届董事会董事。。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2、律师姓名：张云、程凤
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年一月十三日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-060
海南钧达汽车饰件股份有限公司
《关于请做好钧达股份公开发行可转债发审委会议
准备工作的函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好钧达股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
现根据中国证监会的审核要求，公司及相关中介机构对告知函中所提出的问题进行了认真核查和落实，并就相关问题进行了说明和答复，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行人、保荐机构关于请做好钧达股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回复》。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2018年9月5日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-021号中航光电科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2016年 4月 28日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2016年 4月 18日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，其中董事郗卫群、王朝阳以通讯方式参加会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年第一季度报告的议案》。
2016年第一季度报告正文披露在2016年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，2016年第一季度报告全文详见巨潮资讯网。
二、在郭泽义董事回避表决的情况下，会议以8票赞成、0票反对，0票
弃权审议通过了《关于修订<总经理年薪管理办法>的议案》，修订后的制度全文见巨潮资讯网。独立董事对修订《总经理年薪管理办法》发表了独立意见，披露在巨潮资讯网。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十九日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2015-023湖南中科电气股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 5月 6日（星期三）上午开市起停牌，并已于 2015年 5月 6日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-022）
目前，该重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中科电气；证券代码：300035）自 2015年 5月 13日（星期三）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一五年五月十三日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-085暴风集团股份有限公司
关于2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》已于2017年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站：巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-097华自科技股份有限公司
关于2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开了第三届监事会第十二次会议、第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况以及未来发展规划，《华自科技股份有限公司 2018年第三季度报告》全文将于 2018年 10月 29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年10月26日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-060海欣食品股份有限公司
关于暂缓授予的限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次激励计划授予股份数量：500万股；
2、本次激励计划授予股份数量占授予前上市公司总股本的比例：1.71%；
3、本次授予限制性股票股份来源：向激励对象发行新增；
4、本次授予限制性股票总人数：4人；
5、限制性股票上市日期：2016年9月26日；
6、授予后股份性质：有限售条件流通股
2016年7月19日，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年一次临时股东大会，审议通过了《关于<海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。2016年9月12日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：2016年9月12日。
2、授予价格：每股10.10元。
3、授予数量及授予人数：首次授予限制性股票数量为 500万股，向 4名激励对象进行授予，均为公司实施本计划时任职的公司董事、高级管理人员。
4、股票来源：本计划股票来源为海欣食品向激励对象定向发行 500万股人民币A股普通股。
海欣食品（002702）本计划的有效期为限制性股票授予完成之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，不超过4年。
本激励计划授予的限制性股票自授予完成之日起 12个月内为锁定期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。
授予的限制性股票解锁时间安排如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占限制性|
||解锁安排||解锁时间|||
||||||股票数量比例|
|第一次解锁||自授予完成之日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止||50%||
|第二次解锁||自授予完成之日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止||30%||
|第三次解锁||自授予完成之日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止||20%||

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次授予的限制|占本次授予限制|本次授予占|
|姓名|职务|性股票数量|性股票总数的比|目前总股本的|
|||（万股）|例|比例|
|滕用雄|董事长|170|34.00%|0.58%|
||董事、浙江鱼极和||||
|滕用伟|舟山腾新执行董|80|16.00%|0.27%|
||事||||
||董事、东山腾新董||||
|滕用庄||80|16.00%|0.27%|
||事长兼总经理||||
|滕用严|董事、总经理|170|34.00%|0.58%|
|合计||500|100.00%|1.71%|

作为公司实际控制人，滕用雄先生、滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先生承诺：自限制性股票上市之日起三十六个月内不转让获授限制性股票。
二、授予股份认购资金的验资情况
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月13日出具了闽华兴所
（2016）验字N-006号验资报告，对公司截至2016年9月13日止新增注册资本及
实收资本（股本）情况进行了审验，认为：截至2016年9月13日止，贵公司已授
海欣食品（002702）予滕用雄等共计4名股东限制性股票共计500.00万股,每股面值人民币1元，授予价格为每股人民币10.10元，收到滕用雄等共计4名股东缴入的出资款合计人民币50,500,000.00元，合计人民币（大写）伍仟零伍拾万圆整，其中：增加注册资本（股本）合计人民币5,000,000.00元,合计人民币（大写）伍佰万圆整；增加资本公积合计人民币45,500,000.00元。各股东以货币出资50,500,000.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币293,080,000.00元，股本人民币293,080,000.00元，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月19日出具闽华兴所（2016）验字N-006号验资报告。截至2016年9月13日止，变更后的累计注册资本人民币298,080,000.00元，股本298,080,000.00元。
三、限制性股票的上市日期
本次限制性股票授予日为 2016年 9月 12日，授予股份的上市日期为 2016年9月26日。
四、股本结构变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增|本次变动后||
||数量|比例|减（＋，－）|数量|比例|
|一、有限售条件股份|129,080,000|44.04%|5,000,000|134,080,000|44.98%|
|3、其他内资持股|129,080,000|44.04%|5,000,000|134,080,000|44.98%|
|境内自然人持股|129,080,000|44.04%|5,000,000|134,080,000|44.98%|
|二、无限售条件股份|164,000,000|55.96%|0|164,000,000|55.02%|
|1、人民币普通股|164,000,000|55.96%|0|164,000,000|55.02%|
|三、股份总数|293,080,000|100.00%|0|298,080,000|100%|

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司基本每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本29,808万股摊薄计算，2015年度公司基本每股收益为-0.1326元/股。
六、本次授予的高级管理人员在授予日起前六个月买卖本公司股票情况的
说明
海欣食品（002702）本次授予的4名激励对象均为公司董事、高级管理人员，在授予日前6个月内无买卖本公司股票的行为。
七、增发限制性股票所募集资金的用途
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 29,308万股增加至 29,808万股，导致公司股东持股比例发生变动。公司实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严在授予前持有公司股份12,700万股，占公司总股本的43.33%，本次授予完成后，滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严持有公司股份数量增加至13,200万股，占公司新股本比例为44.28%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2014-01
张家界旅游集团股份有限公司
关于控股股东所持股份部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权解除质押情况：
2014年1月21日，本公司接到控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）（持有本公司股份总数为96,317,863股，占总股本的比例为30.02%；全部为限售流通A股）通知，经投集团将其质押给湖南轻盐创业投资管理有限公司（以下简称“轻盐公司”）的公司股份办理了解除质押
12,500,000股的登记手续，现将有关情况公告如下：
经投集团于2012年12月17日,以其所持部分公司股份23,780,000股（占当时公司总股本的7.41%）质押给轻盐公司，由于经投集团已偿还轻盐公司的部分借款，已于2014年01月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述公司股份的部分解除质押登记手续。本次共解除质押12,500,000股，占目前公司总股本的3.90%。
二、公司股权解除质押状态的累计情况：
截止本公告日，经投集团共质押本公司股份69,500,000股，占其持有公司股份总数的72.16%，占公司总股本的21.66%。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会二零一四年一月二十一日