证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2016-009
宁波激智科技股份有限公司
关于召开
2016
年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司2016年第三次临时股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年12月15日（星期四）下午14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年12月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月14日 15:00至 2016年12月15日 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票（http://wltp.cninfo.com.cn）相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2016年12月8日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室。
二、会议审议事项：
本次股东大会审议的议案：
1.《关于变更公司注册资本的议案》；
2.《关于变更公司经营范围的议案》；
3.《关于变更公司类型的议案》；
4.《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》；
5.《决定对子公司江北激智进行增资的议案》
6.《关于修订<宁波激智科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
7.《关于修订<宁波激智科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
8．《关于修订<宁波激智科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》上述议案已经公司2016年11月30日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，议案具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2016年 12月 9日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：浙江省宁波市高新区晶源路9号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室；邮编：315040。
2、登记时间：12月9日上午09：00-11:30，下午13:30-17:00
3、登记地点：浙江省宁波市高新区晶源路9号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：李梦云
（2）联系电话：0574-87908260
（3）传真：0574-87162028
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：《授权委托书》；
附件二：《股东参会登记表》；
附件三：《参加网络投票的操作流程》。
特此公告
宁波激智科技股份有限公司
附件一：
宁波激智科技股份有限公司
2016
年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本单位（本人）
出席宁波激智科技股份有限公司于2016年 12月 15日召开的 2016年第三
次临时股东大会，代表本单位（本人）按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于变更公司注册资本的议案》||||
|议案2|《关于变更公司经营范围的议案》||||
|议案3|《关于变更公司类型的议案》||||
|议案4|《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》||||
|议案5|《决定对子公司江北激智进行增资的议案》||||
|议案6|《关于修订<宁波激智科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》||||
|议案7|《关于修订<宁波激智科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》||||
|议案8|《关于修订<宁波激智科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对
同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
3、授权委托按以上格式自制均有效。
4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
委托人股东账户：
委托人持股数量： 股
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人签字（盖章）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权委托书有效期：自签署之日起至本次股东大会结束
附件二：
宁波激智科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|个人股东签字/法人股东盖章||

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年12月9日17:00之前以送达、邮寄或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365566
2.投票简称：激智投票
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|总议案（对本次会议的全部议案进行表决）|100.00|
|议案1|《关于变更公司注册资本的议案》|1.00|
|议案2|《关于变更公司经营范围的议案》|2.00|
|议案3|《关于变更公司类型的议案》|3.00|
|议案4|《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》|4.00|
|议案5|《决定对子公司江北激智进行增资的议案》|5.00|
|议案6|《关于修订<宁波激智科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》|6.00|
|议案7|《关于修订<宁波激智科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》|7.00|
|议案8|《关于修订<宁波激智科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》|8.00|

总议案对应的议案编码为100.00，议案 1的编码为1.00，议案 2的议案
编码为2.00，议案 3的议案编码为3.00，以此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 12月15日（星期四）的交易时间，即：上午 9:30至11:30、下午 13:00至 15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 14日（星期三）下午15:00至 2016年 12月 15日（星期四）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。