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上海维宏电子科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（任建标）
作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2016年度，公司共召开了4次董事会会议，每次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效。报告期内，本人积极了解掌握公司经营和运作情况，按时出席董事会会议，认真审议会议的各项议案，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判断，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会召开会议审议的各项议案没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人根据相关规定，以专业的角度和丰富的经验，并基于客观、公正的独立判断，对董事会审议的下列议案或事项发表了独立意见：
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|序号|会议名称及时间|独立意见涉及的议案或事项|意见类型|
|1|1、2、3、第二届董事会第4、四次会议（2016.01.15）5 、6、|1、《华普天健会计师事务所出具的<审计报告>》；2、《关于内部控制有效性的自我评价报告的议案》；3、《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报的议案》；4、《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》；5、《关于召集上海维宏电子科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》；6、《关于修改<关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》|同意|
|2|第二届董事会第五次会议（2016.05.10）|1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》2、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》3、《关于续聘2016年外部审计机构的议案》4、《2015年度利润分配预案》5、《关于调整公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》|同意|
|3|第二届董事会第六次会议（2016.08.25）|1、 《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保》2、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况》|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会。报告期内，作为审计委员会、战略委员会成员，本人均亲自出席董事会专门委员会会议，积极履行董事会专门委员会职责。2016年本人参加了四次审计委员会，就公司的内部审计、内部控制等事项以及募集资金使用情况进行了审阅，并认真听取公司审计部提交的工作报告及审计工作计划，对公司财
务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
自己的专业知识，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司 2017年发展规划进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2016年度，对公司进行了实地现场考察，定期了解公司生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
六、培训和学习情况
不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康稳健发展建言献策。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
特此报告。
独立董事：任建标2017年4月24日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-149乐普（北京）医疗器械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）股票交易价格连续三个交易日内（2018年 12月 6日、7日、10日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司就相关事项进行了核实，认为公司股价异动是由于4+7城市过一致性评价药品未中标所致，公司就此事件陈述如下：
（一）关于参与11个城市药品带量采购对公司药品业务的影响
1、公司产品阿托伐他汀钙在11个城市的医疗机构里，2017年营销收入367万元，硫酸氢氯吡格雷在上述 11个城市营销收入 7717万元，两款产品营销收入共计 8084万元，2017年公司药品总收入 174192万元，上述两款产品在 11个城市医疗机构销售占总收入4.64%。上述11个城市未中标集采部分，但公司仍然有机会与竞争伙伴竞争剩余50%市场，总体来讲，此事件对公司2019年药品营收未构成大的影响。公司在 11个城市以外的区域，其医疗机构市场占有率很低，存在继续增长的空间，特别是阿托伐他汀钙在医疗机构的市场占有率仅为2.5%，存在较大的提升空间。综上，我们认为上述两款药品在 2019年医疗机构市场存在一定的成长空间。
2、公司药品营销在OTC有良好的渠道优势，在11个城市以外的区域，仍
然存在较大的成长空间。
（二）公司进入创新器械和甘精胰岛素的收获期
公司是一家以医疗器械为核心业务的创新型企业，公司已借助近几年仿制药的成长基本完成了可降解支架和 AI-ECG人工智能产品的研发期，即将进入收获期。
公司研发的具有国际创新水平的完全可降解药物支架即将获批。
2019年，公司将陆续在中国推出具有国际领先水平的AI静态心电图机、AI动态心电图机、AI床旁监护仪、药物球囊、左心耳封堵器、纳米膜封堵器等，其中AI-ECG系统已获得美国FDA和欧盟CE批准。
2019年也有可能推出甘精胰岛素、GLP-1等药品；
2019年将申报已布局创新型肿瘤免疫相关生物单抗产品的生产注册。
公司已从器械创新和仿制药并重的发展道路走向了器械创新和生物制药创新相结合的发展道路。
（三）关于公司明年经济运行的总体预判
1、现有器械产品将维持高度成长，可降解支架快速推出，将产生较大的业绩贡献；化学仿制药品业绩贡献比重2019年将降至25%。
2、AI-ECG智能心电产品： AI-ECG心电系统在 2019年将形成 2亿左右的营销收入。 AI-ECG业务是公司未来发展的重点之一，估计未来三年形成 10亿左右的营销规模。
除上述事项影响外，经核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况一切正常；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3、存在各种政策改变的不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一八年十二月十日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-040洽洽食品股份有限公司
关于收到归还财务资助款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月8日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司将人民币10,000万元的自有资金通过银行，以委托贷款的方式向安徽省百川商贸发展有限公司（以下简称“百川商贸”）提供财务资助。委托贷款期限为委托银行发放贷款之日起12个月，委托贷款利率为年利率10%，每季度付息一次。
该财务资助事项的详细情况见2015年7月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-035）和公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2015-036）。
该项财务资助相关协议于2015年7月21日签订，期限为12个月。
近日，公司收到百川商贸归还的委托贷款本金人民币10,000万元、利息人民币1,016.67元。至此，百川商贸已将本次委托贷款的全部本金及利息归还公司，本次委托贷款未出现逾期情况。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一六年七月二十六日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-002广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自筹资金人民币2,899.80738万元受让下属全资子公司盈兆丰国际有限公司（以下简称“盈兆丰”）所持有的广州南鸥卫浴用品有限公司（以下简称“南鸥”）25%的股权。本项股权转让完成后，本公司将直接持有南鸥100%的股权。本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关股权转让协议已于2014年1月6日签署。
2、2014年1月6日，公司第四届董事会第八次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》，批准了上述股权转让事项。尚需办理经由外经贸主管机关批准审核程序。
3、经分析计算本次股权交易，未达到《深交所股票上市规则》9.3条规定标准的交易，且本次交易不会导致上市公司合并报表范围发生变更。属于“一般购买、出售资产”类别。本次交易属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
转让方：盈兆丰国际有限公司（Advantage Acquisition InternationalLimited）盈兆丰是于2005年4月13日在香港依据公司条例注册的一间有限公司，公司住所位于香港九龙旺角弥敦道尖沙咀广东道 30号新港中新第一座 511室，注册编号为928948，公司注册资本500万港元，是本公司的全资子公司，现任董事为唐台英、叶煊。公司主要从事贸易业务。
本次交易前，盈兆丰持有南鸥25%的股权。
三、交易标的基本情况
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-0021、广州南鸥卫浴用品有限公司基本情况
南鸥成立于 2001年 12月，企业性质为中外合资经营企业，注册资本 850.47万美元，法定代表人为唐台英；住所位于广州市番禺区沙头街禺山西路联邦工业城内。
本次交易前，本公司持有其75%股权，盈兆丰持有其25%股权。本公司直接、间接持有南鸥公司100%的股权。南鸥经营范围为生产高档水暖器材及五金件，销售本企业产品，主要从事锌合金类高档水暖器材及五金件的生产、销售。
该公司成立以来一直保持良好的发展趋势和获利能力，最近一年及一期的主要会计数据如下表所示：
单位：（人民币）万元
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|||2013年9 月30日||2012 年12月31|
|资产总额|17,755.15||18,095.04||
|负债总额|5,978.55||6,663.91||
|净资产|11,776.60||11,431.13||
|应收款项总额|10,318.79||10,970.25||
|||2013年 1-9月||2012 年度|
|营业收入|19,286.39||27,020.05||
|营业利润|346.02||822.13||
|净利润|345.47||866.13||

注：以上2012年度数据经中瑞岳华会计师事务所审计，2013年1-9月数据未经审计。
2、本次交易的标的
本次交易的标的为盈兆丰持有的南鸥25%的股权。
交易标的的价值：按南鸥公司 2013年 10月 31日《资产负债表》上账载所有者权益合计数11,599.22952万元乘以盈兆丰公司占南鸥公司股权比例25%计算确定，经计算，交易标的价值（25%的股权价值）为2,899.80738万元。
3、其他事项说明
南鸥公司不存在出资不实或影响其合法存续的其他情况，主要资产权属清晰。除为本公司银行借款提供6,000万元担保外，南鸥无其他对外担保情况、无设立抵押情
况及其他或有事项。本次交易不涉及债权债务转移及债务重组事项。本次交易完成后，
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-002南鸥的公司性质变更为内资企业（有限责任公司）。
三、股权转让协议的主要内容及定价情况
1、股权转让金额及定价依据
经交易双方协商，本次交易标的价值按 2013年 10月 31日盈兆丰公司应享有的所投资企业南鸥所有者权益的份额计算确定。截止 2013年 10月 31日南鸥账载实收资本6,589万元、资本公积79万元、盈余公积2,237万元、未分配利润2,694万元，所有者权益合计为11,599万元，盈兆丰公司享有的南鸥公司所有者权益份额为25%，经计算，确定本次交易标的(25%股权)的转让价款为人民币 2,899.80738万元。
2、付款方式
交易的付款方式为：股权转让协议书生效之日起60天内以转帐方式支付给盈兆丰。
3、股权转让协议的签订生效条件和生效时间
在本公司董事会审议通过该事项后，由交易双方代表签署有关股权转让协议并加盖双方公章，自外经贸审批机关批准之日起生效。
四、涉及转让股权的其他安排
本次受让股权不涉及人员安置、土地租赁、增加关联交易等情况。本次收购资金来源为本公司自筹资金。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次受让控股子公司南鸥的少数股东股权，主要目的是为办理公司后续吸收合并南鸥的程序需要，整合公司内部系统资源，发挥公司综合管理、技术等优势,从而进一步提高公司综合效率、降低综合营运成本。
七、备查文件
1、本公司第四届董事会第八次临时会议决议
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2014年1月7日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-090成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称“长客新筑”）拟向金融机构申请综合授信，具体如下：
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|序号|金融机构|申请综合授信的主要内容|
|1|广发银行成都分行（以下简称 “广发银行”）|申请的敞口金额不超过人民币4,000万元,品种仅限使用银行承兑汇票，期限不超过一年（具体以公司与广发银行签署的授信协议的期限为准）。该笔融资业务，拟由公司提供连带责任保证担保。|
|2|中国光大银行成都分行（以下简称 “光大银行”）|申请的敞口金额为人民币5,950万元,包括银行承兑汇票、保函等品种，期限不超过一年（具体以公司与光大银行签署的授信协议的期限为准）。该笔融资业务，拟由公司提供连带责任保证担保。|

鉴于被担保人长客新筑的资产负债率已超过70%，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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|名称|成都长客新筑轨道交通装备有限公司|
|住所|新津工业园区新材料产业功能区新材29路东侧|
|成立日期|2012年2月14日|
|法定代表人|杨永林|
|注册资本|人民币壹亿元|
|经营范围|城市轨道交通车辆及零部件的设计、制造、维修、销售及相关技术咨询；铁路专用设备及器材、配件的设计、制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

（二）产权及控制关系
长客新筑的股东为公司及中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长客股份”），其中公司的持股比例为80%，长客股份的持股比例为20%。
（三）最近一年一期主要财务数据
单位:人民币万元
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|序号|项目|2017年12月31日(2017年度)（经审计）|2018年3月31日(2018年1-3月)（未经审计）|
|1|资产总额|109,938.55|125,368.22|
|2|净资产|6,312.54|7,702.15|
|3|负债总额|103,626.01|117,666.07|
|4|资产负债率|94.26%|93.86%|
|5|营业收入|84,387.27|23,773.44|
|6|净利润|1,825.68|1,365.31|

三、保证合同主要内容
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|项目|关于为长客新筑向广发银行申请授信提供担保|关于为长客新筑向光大银行申请授信提供担保|
|保证人|成都市新筑路桥机械股份有限公司|成都市新筑路桥机械股份有限公司|
|保证方式|连带责任保证|连带责任保证|
|保证担保范围|综合授信项下广发银行的全部债权及广发银行为实现债权和担保权而发生的费用|综合授信项下光大银行的全部债权及光大银行为实现债权和担保权而发生的费用|
|保证期间|综合授信项下债务履行期限届满之日起两年|综合授信项下债务履行期限届满之日起两年|

四、风险控制
公司本次为长客新筑提供担保，是为了支持子公司发展，满足其
经营需要，符合公司整体利益。长客新筑经营状况良好，公司为长客新筑提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。
五、累计对外担保数量
截至 2018年 6月末，公司及子公司对外担保余额为 29,701.74万元，若本次担保发生后，公司及子公司对外担保余额为 39,651.74万元，占公司 2017年经审计净资产的比例为17.03%。
公司及子公司已承担逾期担保义务，累计为客户垫付货款共计 316.86万元。
六、备查文件
（一）第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 8月 7日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2017-021西陇科学股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年3月1日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、 本次重大资产重组情况
1、重组情况概述
本次重组方案初步协商为公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“标的公司”)之股东徐久振、招立萍、上海晶真投资管理中心（有限合伙）、上海仕创投资有限公司（以下合称“主要交易对方”）持有的合计64%的标的公司股权。经双方协商同意，标的公司整体估值为6.8亿元人民币。
公司于 2017年 1月 19日向标的公司其他股东发出《告知函》，告知：公司已与标的公司控股股东及实际控制人达成初步收购意向，公司愿意按照同等价格收购标的公司其他股东持有的标的公司的全部股份。截至目前，公司已收到标的公司的 23名股东愿意参与本次交易的明确回复，本次重组的交易对方和标的资产的交易比例存在调整和变化的可能性。
2、重组工作的实施情况
1)公司与标的公司的相关股东就本次重大资产重组事项达成初步共识，并签订《西陇科学股份有限公司收购徐久振、招立萍、上海晶真投资管理中心（有限合伙）、上海仕创投资有限公司持有的上海阿拉丁生化科技股份有限公司股权之框架协议》(以下简称“框架协议”)。
都中新资产评估有限公司对拟购买标的资产进行尽职调查和审计、评估等工作。
后因评估机构北京京都中新资产评估有限公司发生吸收合并，2016年11月7日，公司召开董事会审议通过了《关于变更公司重大资产重组评估机构的议案》，公司聘请中水致远资产评估有限公司担任本次收购上海阿拉丁生化科技股份有限公司股权事项的评估机构。
3)上市公司会同本次重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行多轮论证及协商。
4)上市公司严格按照有关法律法规的规定和要求编制信息披露文件，及时履行信息披露义务。
二、 终止筹划本次重大资产重组的原因
在本次停牌过程中，公司与本次重大资产重组交易对方就本次交易对价支付方式、标的公司估值及业绩承诺等事项进行了多次沟通和协商，但由于主要交易对方一再拖延项目进度，导致本次重大资产重组项目目前已不具备按期完成的可行性。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎考虑并征求独立财务顾问兴业证券股份有限公司的意见后，公司决定终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。
三、 终止本次重组事项的具体过程
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》。
四、 终止筹划相关事项对公司的影响
公司整体经营状况良好，本次重大资产重组事项的终止不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响。但本次重大资产重组项目的终止一定程度上会影响投资者对于公司发展的信心与投资预期，针对主要交易对手方一再拖延项目进度导致本次重组终止给公司带来的不利影响，公司保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。未来公司将在做好主业的基础上，继续寻找符合公司战略发展的合作项目，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式促进公司持续、健康发展。
五、 股票复牌安排
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年3月
2日（星期四）开市起复牌。
六、公司承诺
本公司承诺：在公司股票复牌之日起2个月内，不再筹划重大资产重组事项。
七、其它风险提示
为确保交易完成，公司于 2016年 9月 21日向交易对方支付了定金人民币 2000万元。本次交易终止后，如果交易对方拒不向公司返还定金，公司可能面临定金损失的风险，但公司会及时采取法律行动以降低前述风险。
董事会对本次终止重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的信息为准,敬请广大投资者注意风险。
西陇科学股份有限公司
董事会
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-016兰州佛慈制药股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年3月6日（星期二）15：00-17:00在全景网举行2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长石爱国先生，董事、总经理孙裕先生，副总经理、财务总监、董事会秘书吕芝瑛女士，独立董事刘志军女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-172博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于实际控制人续签一致行动人协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“新开源”)于 2018年12月20日收到控股股东暨一致行动人杨海江先生、王东虎先生、王坚强先生的通知,基于对公司未来发展的信心，上述三人于 2018年 12月20日续签了《一致行动人协议书》,继续作为一致行动人，具体情况如下：
一、协议书签署的背景情况
杨海江先生、王东虎先生、王坚强先生于 2014年 8月 20日签署了《一致行动人协议书》,对一致行动关系和有效期等进行了明确约定,确立了对公司的共同控制地位，该协议有效期至2017年8月 24日；于2017年 8月 18日续签了《一致行动人协议书》，有效期至 2018年 8月 24日；于 2018年 8月 19日续签了《一致行动人协议书》，有效期至 2019年 8月 24日。上述三位原一致行动人于2018年12月20日续签了《一致行动人协议书》。
以上三方系新开源的股东，截至2018年12月20日，杨海江持有公司6.64%的股份，王东虎持有公司19.75%的股份，王坚强持有公司8.96%的股份；三方共持有公司35.35%的股份。上述三位一致行动人基本情况如下：
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|序号|姓名|所在公司|任职情况|
|1|杨海江|新开源|副董事长|
|2|王东虎|新开源|董事、总经理|
|3|王坚强|新开源|副董事长、技术总监|

二、一致行动人协议的主要内容
三方同意：在作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使股东表决权时，
均保持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以
不损害中小股东的利益为前提。三方对于本协议所列一致行动事项应在事先充分
沟通并达成一致意见，并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策，亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。
三方同意：履行一致行动义务的期限，由原协议约定的2019年8月24日延长至 2021年 12月 20日。本协议确定之一致行动关系不得为任何一方单方解除或撤销。其中一方不再直接或间接持有新开源股份,不影响其他方继续按照本协议约定履行相关义务。
各方同意遵守上述约定。本协议自各方签署之日起生效。
三、备查文件
1、《一致行动人协议书》
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2017-107
宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产出售及购买暨关联交易的一般风险提示
暨股票暂不复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）因筹划重大事项，公司股票于 2017年4月26日开市起停牌。经公司确认，因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 4月 26日起按重大资产重组事项停牌。停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
公司拟进行重大资产出售及购买暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”），本次重组包括重大资产出售和重大资产购买两部分。其中，重大资产出售系指公司向宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称“先锋弘业”）出售所有的资产、负债，先锋弘业以现金方式向公司支付交易对价，且前述拟转让的负债不包括截至评估基准日先锋新材向宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）和圣泰戈（香港）贸易有限公司（以下简称“香港圣泰戈”）提供担保形成的或有负债；重大资产购买系指公司拟购买香港四明投资有限公司（以下简称“四明投资”）51%的股权和宁波梵帝国际贸易有限公司（以下简称“梵帝贸易”）51%的股权，其中四明投资51%股权先锋新材拟通过增资的方式取得。
本次交易完成后，四明投资和梵帝贸易均将成为先锋新材的控股子公司。
次重大资产重组相关的议案。具体内容详见本公司于 2017年 10月 25日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此，公司股票自 2017年10月26日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一七年十月二十四日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—122晨光生物科技集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开的第三届董事会第二十四次会议及2018年10月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司决定进行股份回购，回购资金总额为不低于人民币1亿元（含1亿元）且不超过人民币2亿元（含2亿元），回购股份的价格为不超过人民币6.50元/股（含6.50元/股），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。回购后的股份将依法注销减少注册资本。公司于2018年11月21日披露了《回购报告书》，2018年12月28日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》，并分别于 2018年12月1日、2019年1月2日、2019年2月1日、2019年3月1日、2019年4月1日、2019年5月6日、2019年6月3日及2019年7月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至2019年7月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,839,433股，成交金额为人民币10,611,611.54元（不含交易费用），回购股份占公司总股本的比例为0.36%，最高成交价为5.90元/股，最低成交价为5.63元/股。上述回购符合公司已披露的既定方案。
公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月一日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2016-022
广州东凌粮油股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2．预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,600万元-4,600万元|重组前|重组后|
|||亏损：47,141万元|亏损：2,366万元|
|基本每股收益|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
||盈利：约0.07元-0.09元|亏损：1.16元|亏损：0.05元|

注1：上表中重组前上年同期归属于上市公司股东的净利润为上市公司2014年年报披露数据。
注2：上表中重组后上年同期归属于上市公司股东的净利润为公司重大资产重组出售大豆加工业务的相关资产后和发行股份购入中农国际钾盐开发有限公司2014年1-12月归属于母公司所有者的净利润。
注3：报告期内，公司完成了股票期权行权、限制性股票回购注销以及发行股份购买
资产事项，截至本报告期末公司总股本由407,670,000股增加至756,903,272股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年将其所持有的广州植之元油脂实业有限公司100%股权和广州东
凌粮油销售有限公司100%股权转让给控股股东广州东凌实业投资集团有限公司
的全资子公司广州植之元控股有限公司。本次交易旨在通过资产出售实现上市公司主营业务的战略转型，改善公司现有经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提升上市公司价值和股东回报。本次出售大豆加工业务的相关资产完成后，投资收益大幅增加，公司业绩扭亏为盈。
公司2015年通过发行股份方式，购买中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）100%股权。本次交易完成后公司拥有中农国际的100%股权，其主营业务为氯化钾的开采、生产和销售，中农国际2015年运营良好，全年利润达到业绩承诺。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司
2015年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-018
浙江步森服饰股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日均换手率连续一个交易日（2018年1月25日）与前五个交易日日均换手率比值达 134.07倍，且累计换手率达 134.07倍。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一八年一月二十五日
法律意见书北京市康达律师事务所
关于浙江大东南股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]0084号
致：浙江大东南股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《浙江大东南股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2014年第二次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2014年第二次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
法律意见书断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江大东南股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会于2014年6月11日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 6月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年 6月25日下午15:00至6月26日下午15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2014年6月26日（星期四）下午14:30在浙江大东南股份有限公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长黄飞刚先生主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共2名，均为截至2014年6月20日下午交易结束后，在中国
法律意见书证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数313,008,104股，占公司有表决权总股份的40.73%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共17人，代表股份1,213,244股，占公司股份总数的0.16%。
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江大东南股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次现场会议投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
会议表决结果如下：
以314,092,626股同意，128,722股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.96%的结果，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性
法律意见书补充公司流动资金的议案》。
经验证，本次股东大会通过的议案获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
北京市康达律师事务所 经办律师：王萌
负责人：付洋
李一帆
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-041
第一创业证券股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕814号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票21,900万股，每股发行价格为人民币10.64元，募集资金总额2,330,160,000元，扣除发行费用96,230,069元后，实际募集资金净额为人民币2,233,929,931元。上述募集资金已于2016年5月6日到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字〔2016〕第 310567号《验资报告》。2016年 5月 11日，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌上市。2016年 8月初，公司收到深圳证监局《关于核准第一创业证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（深证许可字[2016]72号），核准公司变更《第一创业证券股份有限公司章程》的重要条款。
2016年8月24日，公司完成了工商变更登记及备案手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》（注册号为：91440300707743879G）。公司注册资本由人民币 197,000万元变更为人民币 218,900万元；企业类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕008号山东法因数控机械股份有限公司
关于第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年1月11日济南市天辰大街389号公司会议室召开。会议通知于2016年1月7日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。
本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了以下议案。
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，李胜军先生为保证重组完成后的公司决策效率和决策质量已经申请辞去公司董事长职务，会议选举肖毅先生为公司董事长，任期至第三届董事会任期届满。根据《公司章程》第八条的规定，公司的法定代表人变更为肖毅先生。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于调整董事会各专业委员会组成的议案》
鉴于董事会成员出现较大变化，为保证董事会各专业委员会能够正常运作，同意对董事会各专业委员会人员组成作如下调整：
战略委员会由肖毅、肖日明、肖申、李胜军组成，主任委员肖毅。薪酬委员会由杨益军、李百兴、李胜军组成，主任委员杨益军。审计委员会由李百兴、杨益军、肖毅组成，主任委员李百兴。提名委员会由张承瑞、杨益军、肖毅组成，主任委员张承瑞。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
鉴于綦妍荔女士由于个人原因辞去公司证券事务代表职务，同意董事会秘书孟中良先生兼任公司证券事务代表，董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组项目的工作基本完成，孟中良先生申请辞去公司财务负责人职务。为保证公司正常生产经营，同意聘任李胜刚先生为公司财务负责人，任期至第三届董事会任期届满。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过《关于向上海华明电力设备制造有限公司增资的议案》
鉴于在《山东法因数控机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书》中明确募集资金项目的用途为特高压直流分接开关生产基地建设项目和研发中心建设项目，项目实施主体为上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）。为提高项目实施效率，降低公司整体税费负担，根据项目进展，同意以募集资金 250,000,000.00元向上海华明增资。董事会要求上海华明在金融机构开设募集资金专户存放该笔资金并按照公司《募集资金管理制度》规定的程序使用，增资完成后一个月内与上海华明、募集资金专户开户行、国泰君安证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司签署《四方募集资金监管协议》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过《关于修改内幕信息知情人管理制度的议案》
为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，同意对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过《关于修改公司章程的议案》
由于公司发行股份购买上海华明电力设备制造有限公司100%股权以及配套募集资金工作已经完成，同意公司对公司章程中涉及注册资本、公司股份总数的
条款进行修改。
将原“第六条公司注册资本为人民币18,915万元。”修改为“第六条公司注册资本为人民币506,159,420.00元。”
将原“第十九条经公司 2011年年度股东大会审议通过，公司以股份总数 14,550万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，共计向全体股东转增股份4,365万股。本次转增股本实施后，公司的股份总数为18,915万股，均为人民币普通股。”修改为：“第十九条公司股份总数为506,159,420股，公司股本结构为：普通股506,159,420股，无其他种类股票。”
根据 2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会2016年1月12日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2018-056
苏州海陆重工股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、本次股东大会未出现否决提案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月6日14:00
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2018年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2018年9月5日下午15:00-2018年9月6日下午15:00期间的任何时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。
5、出席本次会议的股东共计 5名，代表股份数 176,051,283股，占公司有表决权股份总数的20.9020%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议表决的股东共 4名，代表有表决权的股份176,040,583股，占公司有表决权股份总数的20.9007%；
（2）通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计
1人，代表股份10,700股，占公司有表决权股份总数的0.0013％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、提案审议表决情况
公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
（一）审议并通过了《关于为卢氏县瑞泰光伏电力有限公司向金融机构融资提供担保的议案》。
表决结果：同意176,040,583股，占出席股东大会有表决权股份的99.9939%；
反对 10,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.0061%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派的吴哲、金科律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-100万方城镇投资发展股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：000638，证券简称：万方发展）股票于2018年11月7日和11月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、2018年11月2日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-099），截至目前，万方集团正在就本次收购贵士信息事项与交易各方商讨调整方案，交易各方就具体收购比例及其他事项尚未达成一致意见并签署相关协议。待相关各方达成一致意见并签署协议后，公司将及时履行信息披露义务。
公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项。
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会认为，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、根据万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）与共青城艾力投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城未名湖畔投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城万泉博雅投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城贵士投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城奥利投资管理合伙企业（有限合伙）、上海逸宁投资发展中心（有限合伙）、孙一鸣及陈超签订的股权转让协议之补充协议相关约定，万方集团尚未在协议规定期限内支付收购北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）49.82%股权的剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项存在一定的不确定性；如果万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。特提请投资者注意相关投资风险。
2、公司已于2018年10月31日披露了《2018年第三季度报告全文及正文》，公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为-2,910,430.96元。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一八年十一月八日