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四川友利投资控股股份有限公司独立董事
关于公司控股子公司拟为购买其开发项目产品的按揭贷款
客户提供阶段性连带责任保证事项的事前认可意见
我们作为四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《公司担保管理办法》等规定，现就公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司（以下简称“该子公司”）拟为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证事项（以下简称“该担保事项”）进行了事前审查。现发表意见如下：
在本次董事会会议审议该子公司该担保事项之前，我们对董事会提供的该担保事项的有关协议（草案）、文件等材料进行了认真审查。此外，我们还就该子公司该担保事项有关问题向公司进行了问询。经审议，我们一致认为：
1、该子公司拟进行该担保事项，目的在于加快其开发的“蜀都中心”城市综合体项目产品销售和资金回笼速度，有利于规避后期不确定性因素带来的风险，符合公司和全体股东的利益。
2、该子公司拟进行的该担保事项，被担保人、发放贷款的银行均与公司、公司控股股东及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系，不属于为关联方担保，不违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定。
3、该子公司拟进行的该担保事项的保证期限、保证责任、权利与义务等合同约定明确、条款清晰，不会因此损害公司和股东的利益。
鉴于此，我们对该子公司拟进行的该担保事项表示认可，并一致同意将该担保事项作为议案提交本次董事会会议审议。
我们提请公司董事会注意：按照《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第9.11条规定，董事会在审议担保事项时，应获得出席会议的2/3以上董事的同意。
四川友利投资控股股份有限公司独立董事：
卢侠巍 邓文胜 张志武
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-128广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：猛狮科技，股票代码：002684）自2017年4月20日起停牌。公司于2017年4月20日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-055），2017年4月27日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-063），2017年 5月 5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-065），分别于2017年5月12日、2017年5月19日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-068、2017-070），2017年5月20日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-073），分别于2017年5月27日、2017年6月7日、2017年6月14日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-077、2017-080、2017-081），2017年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-084），2017年6月27日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-085），2017年 7月 1日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-092），分别于2017年7月8日、2017年7月15日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-096、2017-099），2017年7月20日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-101）,分别于2017年7月27日、 2017年 8月 3日、2017年 8月 10日、2017年 8月 17日、2017年 8月 19日、 2017年 8月 26日、2017年 9月 2日、2017年 9月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-106、2017-108、2017-111、2017-112、
2017-114、2017-121、2017-125、2017-127）。
截至本公告日，公司聘请的中介机构对标的公司的尽职调查工作已基本完成，公司及相关各方正在对本次重组方案做进一步的论证和完善，并编制本次重大资产重组的相关文件。鉴于该事项尚存在不确定性，为了避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票自2017年9月18日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-003湖南华凯文化创意股份有限公司
关于公司股东股份减持计划的实施进展公告
股东何志良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）于2018年9月11日发布了《关于公司股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-069）。适时，公司股东暨公司董事、副总经理、财务总监李惠莲女士之配偶何志良先生持有公司1,266,400股，占公司股份总数的1.0348%。何志良先生计划在减持计划公告之日起 15个交易日之后的 6个月内，拟通过集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过 316,600股，即不超过公司股份总数的0.2587%。
公司于近日收到公司股东何志良先生出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司股东减持公司股份进展告知函》。截至本公告日，何志良先生减持股份相应计划实施时间已过半。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将何志良先生减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
截至本公告披露之日，何志良先生尚未减持其所持有的公司股份。
2、本次减持前后对比情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||减持前||减持后||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|何志良|合计持有股份|1,266,400|1.0348%|1,266,400|1.0348%|
||无限售条件流通股|1,266,400注|1.0348%|1,266,400|1.0348%|
||有限售条件流通股|0|0|0|0|

注：李惠莲在华凯创意任公司董事、副总经理、财务总监职务期间每年转让的公司股份不超过其本人所持有股份总数的25%。
持股比例尾数差异为四舍五入影响结果。
二、其它说明
1、何志良先生本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、何志良先生实际减持情况与公司于 2018年 9月 11日披露的《关于公司股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-069）在减持意向、承诺及减持计划等方面均保持一致。
3、何志良先生不属于公司控股股东。本次减持后，何志良先生持有公司股份比例为1.0348%，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、何志良先生保证向华凯创意提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、截至本公告日，何志良先生预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注何志良先生减持计划实施的进展情况，在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促何志良先生严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、何志良先生签署并向公司出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司股东减持公司股份进展告知函》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2019年1月10日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-016合肥美菱股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2014年3月16日以电子邮件方式送达全体监事。
2、会议于2014年3月26日以现场方式召开。
3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、会议由监事会主席费敏英女士主持，监事胡嘉女士、卢兴周先生、尚文先生及张儒和先生出席了现场会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意票5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《2013年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《2013年年度财务决算报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《监事会关于 2013年公司运作情况的独立意见》
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司监事会关于公司2013年公司运作情况的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
监事会审阅了公司 2013年内部控制评价报告，对董事会关于内部控制评价报告无异议。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司监事会关于公司2013年度内部控制评价报告的意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于公司 2013年度利润分配的预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司个别报表 2013年度实现净利润为 129,019,785.92元。根据有关规定，在母公司报表提取法定盈余公积金 12,901,978.59元后，加上年初未分配利润 537,741,242.57元，扣除当年分配的2012年年度利润38,186,960.25元后，2013年度母公司个别报表累计未分配利润为615,672,089.65元。2013年度实现的母公司个别报表可供分配利润为116,117,807.33元。
根据有关法规及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，同意公司以 2013年 12月 31日的总股本 763,739,205股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利 45,824,352.30元（含税，现金分红占公司当年母公司个别报表可供分配利润的39.46%）。本次分配后，公司总股本不变，剩余累计未分配利润为 569,847,737.35元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
全体监事一致认为该利润分配预案的制定符合公司章程及有关规定，符合公司发展需要，维护了全体股东的权益，同意该预案。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于预计 2014年日常关联交易的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于确定 2014年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至 2013年 12月 31日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意对其中有客观证据表明收回可能性极小的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，2013年度母公司及子公司合计计提坏账准备金额为 5,361,229.58
元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》
根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司在对截至 2013年 12月 31日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则，经减值测试，同意对母公司及子公司存货计提跌价准备合计3,735,778.65元计入当期损益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于固定资产处置的议案》
根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司 2013年度对部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值 53,201,341.03元，账面价值12,846,261.56元，扣除取得的处置收入10,027,219.70元，净损失2,819,041.86元计入本年损益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》
根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》以及安徽省政府《关于调整全省最低工资标准的通知》，结合国家会计准则、公司相关会计政策的规定，2013年度，公司分别对新增退养人员提取从开始内部退养至正式退休期间生活补助费、以及根据最新政策规定对前期已办理了内部退养手续的员工增加提取从工资标准调整日至正式退休期间增加的生活补助费，共计 6,086,399.15元，同意公司将该项费用作为退养员工福利，列入福利费开支，计入本年度损益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于公司及子公司核销部分坏账损失的议案》
为了客观、真实地反映公司的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）及《财政部、国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知》（财税[2009]57号）等相关规定的要求，公司部分应收款项坏账已基本无法收回且已全额计提坏账准备，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，监事会同意公司及子公司对已确实无法收回的应收款项坏账共计 3,306,761.59元进行核销。
监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定核销部分应收款项坏账损失
的行为，客观、真实地反映了公司的财务状况及经营情况，董事会就该事项的决
策程序合法，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
15、审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》
全体监事一致认为公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告
是真实的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第七届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司监事会二〇一四年三月二十八日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-159珠海中富实业股份有限公司
关于控股股东承诺不减持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司与以交通银行股份有限公司珠海分行为牵头行的银团签订的《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议》中的积极承诺条款的相关内容，公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司（以下简称“捷安德”）向公司发来通知函称：捷安德以协议转让方式收购ASIA BOTTLES (HK) COMPANYLIMITED所持有的珠海中富实业股份有限公司11.39%股权于2015年1月20日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成交割和登记变更。捷安德承诺，收购的上述股权自2015年1月20日起36个月不减持。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-017北京易华录信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：易华录，证券代码：300212）自 2016年 11月 30日（星期三）上午开市起停牌。详见 2016年 11月 30日发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-086）。停牌期间，公司按照交易所相关规定于 12月 7日、12月 14日、 12月 21日、12月 28日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-088）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-089）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-090）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-096）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于 12月 29日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-097），公司股票于 2016年 12月 30日开市起继续停牌。公司于 2017年 1月 6日、2017年 1月 13日、2017年 1月 20日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-001）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-002）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。
公司于 2017年 1月 23日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并于 2017年 1月 25日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-008），公司于 2017年 2月 8日
披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-011）。
公司于 2017年 2月 10日召开了公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司提请召开临时股东大会审议继续停牌事项，并于 2017年 2月 11日披露了《关于提请股东大会审议重大资产重组事项申请继续停牌暨与主要交易对手签署资产收购框架协议的公告》（公告编号：2017-014），2017年 2月 18日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-016）。
截至本公告披露之日，重组工作尚未完成，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2017年2月24日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-107成都三泰控股集团股份有限公司
关于财务总监增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司财务总监兼副总经理王鸿女士通知，王鸿女士基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，于2019年11月 06日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持目的：
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同。
2、资金来源：
王鸿女士个人自有资金。
3、增持方式：
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式在二级市场买入。
4、增持股份情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前||本次增持||增持后||
|||持有股份数量（股）|持股比例(%)|股份数量（股）|成交均价（元/股）|持有股份数量（股）|持股比例(%)|
|王鸿|财务总监、副总经理|0|0.000|55,600|4.17|55,600|0.004|

5、王鸿女士在本次公告前6个月内未减持公司股票。
二、其他相关说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、增持人员承诺：在本次增持后六个月内不减持其所持有的公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
4、公司将持续关注公司董事、监事及高级管理人员后续股份变动的情况，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
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|-|
|成都三泰控股集团股份有限公司董事会|
|二〇一九年十一月七日|
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于发行股份购买资产事宜采取的保密措施和保密制度的说明
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买韩文波、韩文红、杭州访茗企业管理咨询有限公司、济南亿年企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳前海力天咨询有限公司、贾海燕、张春丽、邹亚军合计持有的山东世纪缘珠宝首饰有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律法规规定的要求，本次交易制定了严格有效的保密制度，采取了必要充分的保密措施以严格限定内幕消息的知悉范围，相关制度及措施的实施贯穿于本次交易始终，具体情况如下：
1、2017年 1月 3日，公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要充分的保密措施。
2、2017年 1月 4日，公司发布《关于重大事项停牌的公告》，公司正在筹划购买资产事项，为避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月4日开市起停牌。
3、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、会计师事务所、资产评估公司、律师事务所等中介机构就本次交易进行尽职调查，并与上述中介机构分别签署了保密协议。在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并按照深圳证券交易所的要求，完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。
5、公司于 2017年 3月 29日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。在审议前述与公司本次交易相关议案的过程中，相关内幕信息知情人仅限于公司的董事、监事、高级管理人员。公司的董事、监事、高级管理人员严格履行了诚信义务，不存在泄露保密信息的情形。
综上，公司已根据法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的相关文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要充分的保密措施以限定内幕信息的知悉范围，并及时与相关主体签订了保密协议，严格履行了资产重组信息在依法披露前的保密义务。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-002债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第五届监事会第二十九次会议通知于 2016年 12月 30日以书面传真、电子邮件方式发出。
2、本次会议2017年1月4日下午4:00于公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席陈燕亮先生主持，监事洪福先生、郑景平先生均亲自出席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届的议案》；
因公司第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据公司章程，并经过公司股东推荐，监事会同意提名陈燕亮先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表监事洪福先生、郑景平先生共同组成公司第六届监事会，任期三年。
注：1、上述议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议；公司第六届监事会股东代表监事候选人简历详见附件；
2、最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十九次决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司监事会
二○一七年一月五日
附件1：
巨轮智能装备股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人简历
一、陈燕亮
陈燕亮，男，39岁，行政管理本科，曾供职于汕头五洲集团公司广州分公司，现任公司第五届监事会主席，行政办公室主任。
截至公告日，陈燕亮先生未持有公司股份。陈燕亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。陈燕亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不属于最高人民法院“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-037
深圳达实智能股份有限公司
关于在雄安新区投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为把握雄安新区建设现代绿色智慧新城的历史机遇，加强公司在北方地区的业务开拓及项目实施力度，公司拟投资5亿元人民币在雄安新区设立全资子公司。
2、本事项经公司第六届董事会第九次会议审议通过。根据《公司章程》规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟投资设立的子公司的基本情况
1、公司名称：雄安达实绿色智慧科技有限公司（以下简称“雄安达实”）2、注册资本：5亿元人民币。三年内分期缴纳出资。
3、出资方式：自有资金
4、持股比例：100%（全资）
安装及技术咨询。
以上信息最终以工商注册登记为准。
授权总经理具体执行该公司的设立情况。
三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
公司定位于智慧城市建设及运营服务商，以“让城市更智慧，让建筑更节能”为经营宗旨，以物联化、互联化、智能化实现智慧技术高度集成，业务涵盖智慧建筑、智慧交通、智慧医疗等三大行业。凭借多年努力，公司在智慧城市领域的规划、设计、投资、建设和运营等方面的能力得到不断提升，建立了智慧城市顶层规划到行业应用的整体解决方案能力。
达实智能积极把握国家级新区雄安新区的历史机遇，拟在雄安新区设立子公司，创建北方总部，建立智慧城市研发创新中心、智慧城市展示和服务中心、智慧城市工程技术服务中心等三大中心。以技术和研发为先导，贴近市场，以创新满足新区“建设绿色智慧新城、打造绿色交通体系、提供优质公共服务”的需求。
提供智慧医疗、智慧交通、智慧建筑及节能等行业级解决方案，并辐射京津冀和北方市场，抓住雄安新区和京津冀协同发展的历史性机遇，开拓创新与新型城市化发展相适应的新一代智慧城市技术、产品与服务模式。
2、可能存在的风险
雄安达实的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，其后续的经营情况能否达到预期尚存在一定的不确定性。公司将不断强化内部控制及风险防范机制，适应市场变化，促使该公司稳健发展。
3、对公司的影响
本次出资由公司自有资金投入，出资金额占公司最近一期经审计的净资产的16.80％，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-096海南海药股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议，于 2016年 9月 23日以传真或电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于 2016年 9月 26日以通讯表决方式召开。应参会董事 9人，实际参会董事 9人。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司符合发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。
本议案需提交股东大会审议。
二、逐项审议通过了《发行公司债券的具体方案的议案》；
公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：
1、发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币17亿元（含17亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权
2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权
本次公开发行的公司债券不向公司股东配售。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权
4、发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者公开发行。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权
5、发行方式
本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后，一次性或分期发行，具体发行方式由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并按中国证监会最终核准的方式发行。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权
6、债券期限
本期债券期限为不超过5年（含5年），具体期限由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权
7、债券利率及确定方式
本次发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权
8、募集资金用途
本次发行的募集资金拟用于优化公司负债结构、补充流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权
9、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会，在本次发行公司债券存续期内如出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情形时，至少采取以下措施：（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权
10、担保情况
本次公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权
11、上市场所
公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权
12、决议有效期
本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会通过之日起 12个月内有效。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会逐项表决。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《本次发行公司债券的授权事项的议案》；
提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据市场及实际情况具体制定本次公司债券发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、还本付息的期限及方式、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权、具体发行方式、具体偿债保障措施、募集资金具体用途及申购方法、登记机构等关于本次发行上市有关的一切事宜；
2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
5、全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他具体事项；
6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司独立董事对发行公司债券事项发表了独立意见：
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司郴州市第一人民医院东院有限公司延长担保期限的议案》
公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意对控股子公司郴州市第一人民医院东院有限公司向金融机构申请的综合授信提供担保，担保金额6亿元。现因为其医院建设项目处于建设期，需分多期进行建设，公司拟将对郴州市第一人民医院东院有限公司向金融机构申请的综合授信提供担保的期限延长为自实际出具担保之日起 12年。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以参与竞拍的方式收购鄂州康禾医院管理有限公司100%股权的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于竞购鄂州康禾医院管理有限公司100%股权中标的公告》。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十七日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-90
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于重大资产出售标的资产交付过户情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“攀钢钒钛”）于2016年9月30日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了公司重大资产出售暨关联交易事项。此后，本次交易先后完成了国家发改委的境外投资项目备案及商务部的境外投资备案手续。
截至目前，本次交易各方完成了标的资产交付过户及金融债务转移，本次交易已实施完毕。具体情况如下：
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产交付过户情况
1、《资产交割协议》的签署
攀钢钒钛、攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“攀钢钛业”）、攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）及鞍钢集团矿业有限公司（以下简称“鞍钢矿业”）已于2016年10月14日共同签署了《资产交割协议》。根据该协议，各方同意以2016年10月14日为交割日进行标的资产交割；以2016年9月30日作为本次交易的交割基准日，并自《资产交割协议》签署之日起立即开展交割审计工作。
2、标的资产交付过户情况
截至本公告日，本次交易标的资产攀钢集团矿业有限公司（以下简称“攀钢矿业”）100%股权、攀港有限公司（以下简称“攀港公司”）70%股权已经过户至攀钢集团名下；海绵钛项目资产已经交付过户给攀钢集团；鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司（以下简称“鞍千矿业”）100%股权、鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司（以下简称“鞍澳公司”）100%股权、鞍钢集团香港控股有限公司（以下简称“鞍钢香港”）100%股权已经过户至鞍钢矿业名下。
（二）交易价款支付情况
本次交易各方已完成标的资产交割及金融债务转移工作，审计机构已出具标的资产交割审计报告和拟转移金融债务专项审计报告，根据交易各方已签署的《重大资产出售协议》和《重大资产出售协议之补充协议》，并经公司第七届董事会第九次会议审议通过，本次交易各方于2016年12月15日签署了《重大资产出售协议之补充协议（二）》，就标的资产期间损益金额、最终债务转移金额及款项支付安排进行了明确。根据该补充协议，本次交易中，在扣除标的资产期间损益后，交易对方应最终向出售方支付的款项金额为773,967.74万元；攀钢集团以承接攀钢钒钛金融机构借款债务的方式支付674,241.99万元，其余99,725.75万元相应冲抵攀钢集团对攀钢钒钛的等额应收款项（包括攀钢集团向攀钢钒钛提供的54,000万元借款及45,725.75万元往来结算款）。
综上，截至本公告日，攀钢钒钛、攀钢集团与相关金融机构债权人均已签署相关债务转移协议且该等债务转移协议已生效，上述674,241.99万元债务均已转移至攀钢集团。交易对方已经完成本次交易涉及的全部交易款项支付义务。
（三）与标的资产有关的人员安排
本次交易股权类资产的转移不涉及员工转移安置问题。
根据“人随资产走”的原则，自交割日起，与海绵钛项目相关的全部在册员工的劳动关系均由攀钢集团承继并负责安置。截至本公告日，与海绵钛项目相关人员的劳动关系均已转移至攀钢集团。
综上，本次重大资产出售涉及的标的资产交付过户手续、债务转移手续及交易对价支付均已完成，本次重大资产出售已经实施完毕。
具体情况详见公司于本公告日在巨潮资讯网披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：
本次交易已获得了必要的审批程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组已完成资产交割、债务转移手续，本次交易的对价已按照《重大资产出售协议》和《资产交割协议》的约定支付。本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次重大资产重组的实施不构成重大影响。
三、法律顾问核查意见
经核查，法律顾问北京市嘉源律师事务所认为：
本次重大资产出售已经取得必要的授权和批准，交易各方可依法实施本次重大资产出售。本次重大资产出售涉及的标的资产交割过户手续、债务转移手续及交易对价支付均已完成，本次重大资产出售的
实施程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、标的资产过户或交付证明；
2、独立财务顾问出具的独立财务顾问核查意见；
3、法律顾问出具的法律意见书。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十九日
甘肃上峰水泥股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
(孔祥忠)
各位股东及股东代表：
本人作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事兼提名委员会主任、战略与投资委员会委员及审计委员会委员，2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，本着为全体股东负责的精神，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责职权，积极参加公司 2018年度相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，为健全公司法人治理结构和公司稳健长远发展提出科学合理的建议，发挥了本人的专业特长，切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度的工作情况报告如下：一、出席会议情况
报告期内，本人参加了公司召开的 12次董事会会议，并列席了公司股东大会；对董事会召开会议审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2018年度，具体出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应出席董事会会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|投票情况|
|孔祥忠|12|6|6|0|0|均投赞成票|

二、发表独立意见情况
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|会议届次|发表时间|涉及事项|意见类型|
|第八届董事会第二十七次会议|2018年4月25日|关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|

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|||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于公司高管绩效薪酬方案的独立意见|同意|
|||关于公司2018年度委托理财计划的独立意见|同意|
|||关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|第八届董事会第二十八次次会议|2018年5月18日|关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案|同意|
|第八届董事会第二十九次会议|2018年7月9日|关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案|同意|
|第八届董事会第三十一次会议|2018年7月25日|关于公司使用自有资金进行证券投资的议案|同意|
|第八届董事会第三十三次次会议|2018 年 10月10日|关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案|同意|
|第八届董事会第三十四次会议|2018 年 10月13日|关于增加委托理财额度的议案|同意|
|||关于公司会计政策变更的议案|同意|
|||关于增加证券投资额度的议案|同意|
|第八届董事会第三十五次会议|2018 年 12月17日|关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
2018年度，本人作为公司第八届董事会提名委员会委员、战略与投资委员会委员及审计委员会委员，主要履职情况如下：
（一）提名委员会履职情况
报告期内，本人组织公司董事会提名委员会共召开一次会议，就公司拟聘任刘国健为公司第八届独立董事的资格进行审查。
（二）审计委员会履职情况
2018年度，本人严格按照《审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行委员职责，对公司2018年度的定期财务报告、内部控制建设、续聘审计机构等事项进行了审议并提出了相关专业意见。
四、现场考察情况
报告期内，本人利用参加现场会议期间，实地考察了公司相关项目，了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；
同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意
见和建议。
五、保护社会公众股股东合法权益方面工作
1、报告期内，通过董事会、电话沟通等方式对公司发展情况进行多方面了解，掌握公司的运营动态；通过现场、电话、邮件等方式，积极与公司其他董事、高管及相关工作人员保持着密切联系，持续关注公司重要事项的进展情况，并对公司发展战略、投资并购方向提出合理化建议。
2、报告期内，通过各种媒体渠道关注公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响；同时，对公司信息披露情况给予重点关注，切实地维护了公司和广大投资者的利益，有效地履行了独立董事职责。
3、报告期内，通过听取公司管理层就规范运作和公司治理情况进行的汇报，及对公司内控制度的执行和日常关联交易的实施等事项进行监督和核查，发现公司治理结构规范，符合有关法律法规要求，不存在损害社会公众股股东合法权益的情形。
六、培训和学习情况
报告期内，本人继续坚持对相关法律、法规及规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解；通过熟悉和加深对相关知识的理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防控提供了更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是中小投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会的情况。
（二）报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所情况。
（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人将任期届满不再担任公司独立董事，在此，对公司董事会、管理层在本人履行独立董事职务过程中所给予的配合与支持，表示衷心地感谢！
独立董事：孔祥忠
2019年4月9日
广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第 29次（临时）会议相关事项
的独立意见
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第29次（临时）会议审议通过了《关于公司与广东省公路建设有限公司签署的<广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之债权交割协议>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，基于我们的独立判断，现就本次重大资产重组相关调整事项发表如下独立意见：
1. 本次公司与建设公司签订的协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，无重大政策、法律障碍。
2. 《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之债权交割协议》的签订程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
3. 公司董事会在审议本议案时，关联董事均回避表决，上述董事会表决程序符合有关法律、法规和《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的规定。
4. 我们作为公司的独立董事，同意公司与建设公司就标的债权交割事宜签订交割协议。
独立董事签署：王璞冯科唐清泉萧端
关于保龄宝生物股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
关于保龄宝生物股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 报告正文关于保龄宝生物股份有限公司2014年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告
目 录 页码一、关于保龄宝生物股份有限公司 2014年度募集资金存
1-2放与使用情况鉴证报告
募集资金存放与使用情况鉴证报告
二、保龄宝生物股份有限公司 2014年度募集资金存放与
3-9使用情况专项报告
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一五年四月二十七日
关于保龄宝生物股份有限公司 2014年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于保龄宝生物股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 报告正文和信专字(2015)第 000153号保龄宝生物股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的保龄宝生物股份有限公司（以下简称保龄宝公司）编制的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证。
一、董事会的责任
保龄宝公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定编制《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对保龄宝公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对保龄宝公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，保龄宝公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
关于保龄宝生物股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 报告正文《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了保龄宝公司 2014年度募集资金存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供保龄宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为保龄宝公司年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:刘学伟
中国·济南
中国注册会计师:田堂
2015年4月27日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 3
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议决议，本人葛仕福被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：
葛仕福
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-059海波重型工程科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于 2018年 8月 3日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2018年8月15日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张雪女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年 1-6月募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过关于《2018年半年度报告全文及其摘要》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2018年半年度报告全文》
及《2018年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等有关规定，公司第三届监事会提名王骊女士、盛涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
本议案尚需股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。
上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及<监事会议事规则>的公告》、《监事会议事规则》（2018年8月）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于修订<公司章程>及<监事会议事规则>的公告》、《公司章程》（2018年 8月）。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司监事会
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-019渤海水业股份有限公司
关于大股东减持公司股份实施情况的补充公告
控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处保证向本公司提供的信息内
容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日披露了《关于大股东减持公司股份实施情况公告》，天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”）在减持计划期限内（2017年10月17日至2018年4月16日），未减持其所持有的公司股份。现就未减持的原因做出如下补充说明：
鉴于在上述减持计划期限内，公司股票价格较低，未达到入港处的预期收益，且部分时间处于法律法规规定的不得减持的窗口期，因此入港处在上述减持计划期限内未实施本次减持计划。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2018年4月17日