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长江投资实业股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，我们作为长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，就 2018年度（以下简称“报告期”）履职情况向本次董事会报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事赵春光先生、独立董事任建标先生及副董事长奚政女士 3名成员组成。2018年 2月，公司
董事会进行了换届选举，公司 2月 12日召开的七届一次董事会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》。
公司第七届董事会审计委员会由独立董事赵春光先生、独立董事刘涛女士及副董事长奚政女士（奚政女士于 2018年 10月 19日起，不再担任董事、副董事长、董事会审计委员会委员）3名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵春光先生担任。
二、审计委员会 2018年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，召开了以下会议：
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|会议情况|会议议题|
|第六届董事会审计委员会2018年第一次会议|1、 参加子公司经营项目的沟通会（与公司管理层）；2、 审核《长江投资关于出资设立二期并购基金的议案》（关联交易）；3、2017年度报告审计事前沟通（与立信会计师事务所）。|
|第七届董事会审计委员会2018年第一次会议|审核《关于长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》（关联担保）|
|第七届董事会审计委员会2018年第二次会议|1、审核公司2017年度财务报表（未经审计），并发表意见；2、2017年度报告审计事中沟通（与立信会计师事务所）。|
|第七届董事会审计委员会2018年第三次会议|参加公司业绩变更事项沟通会（与公司管理层）|
|第七届董事会审计委员会2018年第四次会议|1、 2017年度报告审计事后沟通（与立信会计师事务所）2、 审阅审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项；3、 审议通过《关于长江投资公司会计政策变更的议案》；4、 审议《关于长江投资下属子公司计提应收账款坏账准备金的议案》5、 审议通过《长江投资2017年度内控自我评价报告》；6、 听取公司审计工作总结及计划；7、审议通过《长江投资董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；8、审议通过《关于2018年度公司续聘立信会计师事务所的议案》。|
|第七届董事会审计委员会2018年第五次会议|1、审核公司2017年度财务报表并发表意见；2、审核公司2018年第一季度报告并发表意见。|
|第七届董事会审计委员会2018年第六次会议|审核《长江投资关于收购上海世灏国际物流有限公司股权的议案》（关联交易）|
|第七届董事会审计委员会2018年第七次会议|审核公司2018年半年度报告并发表意见|
|第七届董事会审计委员会2018年第八次会议|审核公司2018年第三季度报告并发表意见|

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|第七届董事会审计委员会2018年第九次会议|审议并通过了《长江投资关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的议案》|

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，我们审阅公司的财务报告，充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
2018年12月25日，为更加客观、真实的反映公司财务状况和经营成果，适应公司目前的经营情况，依据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司拟对应收款项坏账准备计提会计估计进行变更。我们对该事项进行审核并发表了专业意见后，提交董事会审议。我们认为，该次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、2017年度业绩预告及更正情况
报告期内，我们参与了公司2017年年度业绩预告沟通，并要求公司加强应收账款管理，并对应收账款进行减值测试。
2018年 4月 20日，我们与公司管理层进行沟通，要求公司对应
收账款按照会计准则的要求计提减值准备。就业绩内容变更，公司要
按照监管制度及时、客观的进行信息披露。
3、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）所执行的 2017年度财务报表审计工作及内部控制审计工作进行了监督评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间遵循了独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则及中国证监会的相关规定执行了审计工作。
我们对上述事项进行了审议并向公司董事会提议 2018年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表及内部控制的审计机构。
4、指导内部审计工作
报告期内，我们认真督促并指导公司内部审计人员积极开展相关工作，落实内部审计计划的要求，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，确保公司经营活动的有序开展。经审阅审计监察室提交的内审工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
5、评价内部控制的有效性
报告期内，公司纳入评价范围的业务与事项出现了几项重大及重要的内部控制缺陷，均为内部控制执行上出现了重大偏差，公司管理层高度重视，已要求相关子公司立即进行整改，并会同公司外部审计机构，将内部控制缺陷对财务报表的影响进行了更正，确保财务报告
的真实可靠。我们要求，2019年公司要严格执行公司内部控制制度，
并加强对内部控制制度执行的监管，强化内部控制监督检查，有效防范各类风险，促进公司健康、持续发展。
6、审查公司关联交易事项
报告期内，公司出资设立二期并购基金事项、公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保事项、公司收购上海世灏国际物流有限公司股权事项均构成关联交易。
根据《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，我们对上述关联交易事项进行了认真审核并发表了专业意见后，提交董事会审议。我们一致认为，公司上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司和其他非关联方股东的利益符合公司全体股东尤其是中小股东的利益。
四、总体评价
2018年度我们根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求忠实、勤勉地履行了职责。今后，我们仍将继续发挥委员会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
请审议。
董事会审计委员会
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2016-052云南驰宏锌锗股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事
宜，于2016年6月13日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》（临
2016-050号），公司股票自 2016年6月13日起连续停牌。2016年6月18日，公
司披露了《关于筹划非公开发行股票事项的进展公告》（临2016-051号）。
一、本次非公开发行股票事项的进展情况
停牌期间，公司及相关各方全力推进非公开发行股票的方案设计、预案编
制、募集资金运用可行性分析、与意向投资者进行沟通和洽谈等事宜，现中介
机构尽职调查工作正在进行中。公司已初步确定本次非公开发行方案为拟向包
括控股股东、员工持股计划及其他不超过 8名符合条件的特定投资者发行股票，募集资金主要用于矿山建设、地质找探矿、再生铅项目及归还银行贷款。
二、延期复牌的原因
目前，公司已对投资者的认购意向和认购额度进行了调研、统计，并以此
为基础细化本次非公开发行股票的方案，待该工作步骤完成后，公司将确定非
公开发行股票的具体对象和规模，完善投资者和控股股东认购计划及非公开发
行股票方案，履行投资人内部决策程序以及公司内部决策程序等。此外，控股
股东云南冶金集团股份有限公司拟认购公司本次非公开发行股票，该事项亦需
国资监管部门备案或核准。
鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案，该事项
仍存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价
异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第
二十四条的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票延期复牌，延期复牌时
间不超过5个交易日。
三、连续停牌期间工作安排
公司股票继续停牌期间，公司将加快推进本次非公开发行股票相关工作，
并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016年6月25日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2019-035南方出版传媒股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2019年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2019年 10月 18日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
监事会认为，董事会编制和审议的南方出版传媒股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2.《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
监事会认为，公司根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，计提公司2019年1-9月的资产减值准备，没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。
3.审议通过《关于公司出售金融资产的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
监事会认为，公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。
三、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司监事会2019年10月30日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2017-029
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，中组部、国务院国资委党委《关于扎实推进国有企业党建工作写入章程的通知》的要求，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
一、在第一章第一条中增加《中国共产党章程》（以下简称《党章》）内容表述。
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
二、在第一章第十一条后增加条款：
第十二条公司根据《党章》规定，设立中国共产党黑龙江北大荒农业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），加强公司党组织的建设。公司党委在公司发挥政治核心作用。
三、在第五章第二节第一百一十四条后增加条款：
第一百一十六条董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。
四、在第七章后，增加党的建设工作一章，包括三小节：
第八章党的建设工作
第一节党组织机构设置
第一百六十三条公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党黑龙江北大荒农业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
第一百六十四条公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级
党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第一百六十五条坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的公司党组织领导班子成员可以通过法定程序进入公司董事会、监事会、经理机构，公司董事会、监事会、经理机构成员中符合条件的党员可以按照有关规定进入公司党组织领导班子。
第一百六十六条公司党委设党委工作部作为工作部门，同时设立工会、共青团等群众性组织；公司纪委设纪检监察室作为工作部门。
第一百六十七条党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第二节公司党委职权
第一百六十八条公司党委的职权包括：
（一）发挥企业政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
（五）参与公司重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；
（六）全心全意依靠员工群众，支持员工代表大会开展工作；
（七）落实全面从严治党，履行党风廉政建设主体责任；
（八）研究其它应由公司党委决定的事项。
第一百六十九条公司党委对董事会、经理机构拟决策的重大问题进行事前讨论研究，提出意见和建议。
第三节公司纪委职权
第一百七十条公司纪委的职权包括：
（一）维护党的章程和其他党内法规，履行党风廉政建设监督责任；
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
（三）协助党委加强党风廉政建设和反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；
（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
（五）对党员干部行使权力进行监督，建立责任追究制度；
（六）按职责管理权限，审查和处理公司及所属企业党组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件；
（七）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
（八）研究其它应由公司纪委决定的事项。
公司对《公司章程》作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二○一七年六月二十七日
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2017-017北矿科技股份有限公司
关于终止向控股股东转让部分资产的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司拟向控股股东北京矿冶研究总院转让部分房地资产，现因标的资产所在区域的政策和规划发生变化，经交易双方协商并达成一致意见，决定终止该房地产转让事项。
●此次资产转让终止事项不会影响公司的正常运营，亦不会对上市公司的发展产生影响。
●此次交易尚须获得股东大会的批准，与该交易有关联关系的股东将回避表决。
一、关联交易事项概述
2015年6月26日，北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟转让部分资产的议案》，公司拟向控股股东北京矿冶研究总院转让公司位于北京市大兴区北兴路东段 22号院内房地资产，资产评估价值1,678.45万元，双方确定交易总价款与评估值一致，即 1,678.45万元（详见公告2015-020）。2015年 7月 13日公司召开 2015年第一次临时股东大会审议通过该议案。
根据双方签订的《房地产转让协议书》，北京矿冶研究总院 2016年9月18日向公司支付了60%的转让款10,070,700元。
二、事项终止的原因
自转让协议签订以来，北京市积极推动京津冀一体化发展战略，在土地规划和土地政策方面发生了较大的变化，标的资产周边区域部分土地被北京市相关部门规划为市政道路，导致标的资产的周边环境发生了较大变化，至目前产权过户
手续仍未办理完成。鉴于以上的原因，双方协商同意并达成一致意见，决定终止本次资产转让的事项。
2017年 11月 10日双方签订了《<房地产转让协议书>终止协议》，商定转让协议中关于标的资产转让等相关约定不再继续履行，双方互不承担违约责任，并不向对方主张其他赔偿。
三、该关联交易的审议程序
2017年11月10日，北矿科技股份有限公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止向控股股东转让部分资产的议案》，该关联交易议案的关联董事夏晓鸥、于月光回避表决。
该项关联交易获得公司独立董事王耕、景旭、龙毅事先认可，并发表独立意见，认为本次关联交易表决程序合法，没有损害非关联股东的利益，对本公司及全体股东是公平的。
此次交易尚须获得股东大会的批准，与该交易有关联关系的股东将回避表决。
四、对上市公司的影响
本次终止转让资产事项，除公司需归还控股股东北京矿冶研究总院预付的转让款项外，不会影响公司的正常运营，亦不会对上市公司的发展产生影响。
五、备查文件
1、经独立董事签字确认的独立董事意见；
2、《<房地产转让协议书>终止协议》。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会2017年 11月 11日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2018-024乐山电力股份有限公司
关于公司联合体中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 15日召开第八届董事会第三十二次临时会议，以 10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司组成联合体参与沙湾区十个乡镇污水处理工程投标的议案》，同意公司及控股子公司乐山市自来水有限责任公司与中国华西工程设计建设有限公司共同组成联合体参与乐山市沙湾区十个乡镇污水处理工程项目的投标。（详见公司于 2018年 6月 20日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告）
2018年 8月 15日，公司收到《中标通知书》，现将中标项目具体情况公告如下：
一、中标项目概况
1.项目名称：乐山市沙湾区十个乡镇污水处理工程
2.招标单位：乐山市沙湾区住房和城乡建设局
3.中标金额：①资本金部分合理利润率：7%；②融资利率：6.3%。
4.项目合作期：30年。其中，建设期 1年，运营维护期 29年。
二、中标对公司的影响
本项目的中标有利于公司进一步拓展污水处理业务，积累 PPP项目的相关经验，培养专业化的人才，寻求新的利润增长点，实现公司可持续发展。
三、风险提示
公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
2018年 8月 16日
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2019-047青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 12日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或存款类产品。自第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，同时授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜，具体事项由财务部门负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2019年2月14日，公司与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行签署了《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书（2018年版）》（以下简称“《总协议书》”）。
2019年8月20日，根据《总协议书》的相关要求，公司与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行签署了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》并委托中国银行股份有限公司青岛泉岭路支行（隶属于中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行），以部分闲置募集资金 6,500万元人民币购买理财产品，具体情况如下：
2、产品类型：保证收益型
3、产品预期年化收益率：3.25%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）4、理财金额：人民币 6,500万元整
5、产品起息日：2019年8月20日
6、产品到期日：2020年2月20日
7、资金来源：公司闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
为控制风险，公司将遵守审慎投资的原则，选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或存款类产品，投资风险小，在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响，上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司董事会负责及时履行相应的信息披露义务，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用闲置募集资金 6,500万元进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为 19,900万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
（一）《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书（2018年版）》；
（二）《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】（机构客户）》；
（三）《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；
（四）《客户借记回单》。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-060
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于职工监事辞职暨选举新的职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 28日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）监事会收到职工代表监事胡圣辉先生的书面辞职申请。由于工作调整原因，胡圣辉先生申请辞去公司职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，胡圣辉先生的辞职申请自辞职函送达监事会之日起生效。
同日，公司召开职工代表大会，民主选举吴培南先生为公司第六届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会召开日始至本届监事会届满日止。
特此公告
附件：职工监事简历
安源煤业集团股份有限公司监事会
二O一七年十二月二十九日
职工监事简历
吴培南先生简历:吴培南，1965年7月出生，本科学历，讲师，中共党员。
曾任萍乡矿务局技校教师、团委负责人、副书记、政工科副科长、科长，萍乡矿务局教培中心行政办主任，萍乡矿务局经营办劳动力市场、劳社办劳动力市场副主任，萍乡矿务局劳资社保处劳动力市场主任、副主任经济师、主任经济师、副处长、处长，萍乡矿业集团有限公司副总经济师兼劳资社保处处长、副总经理、党委委员、常委、副总经理、党委书记，现任萍乡矿业集团有限公司党委副书记、总经理，安源煤业监事。
证券代码：600215证券简称：长春经开 公告编号：2014－027
长春经开（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十八次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
2、公司董事会于 2014年 10月 17日以书面方式发出会议通知。
3、本次董事会会议于 2014年 10月 29日以现场方式召开。
4、本次会议应参加会议董事 11人，实际参加会议董事 9人，公司独立董事杜婕因公出差授权独立董事高贵富代其参加并表决，独立董事张闯因公出差授权独立董事孟庆凯代其参加并表决。
公司监事及高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、公司 2014年第三季度报告
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请流动资金借款的议案
公司向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请办理额度
为 5,000万元，期限不超过一年的流动资金借款。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一四年十月三十日
长江投资实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会
议
资
料
目 录
1、股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ p22、股东大会会议议事规则„„„„„„„„„„„„„„„„„ p43、会议议案表决办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ p54、关于公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ p65、关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ P7
长江投资实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
一、时间： 2017年 8月 25日（星期五）下午 14:30
二、地点：上海市永和路 118弄 35号楼长江投资公司会议室
三、出席人员：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2017年 8月 17日（星期四）下午 3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。
四、主持：居亮董事长
五、会议议程：
1、审议《关于公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》；
2、审议《关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案》；
3、股东代表发言（如有）；
4、公司负责人回答股东提问（如有）；
5、宣读会议议案表决办法；
6、股东对各项议案进行投票表决；
7、工作人员统计表决票数；
8、宣读现场表决结果；
9、获取大会网络投票表决结果；
10、统计本次股东大会现场及网络投票结果；
11、万联律师事务所律师发表见证意见；
12、宣读长江投资公司 2017年第一次临时股东大会决议。
大会秘书处
2017年 8月
长江投资实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议事规则
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司 2017年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。股东应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。
四、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，须事先填写“股东发言登记表”，并向大会秘书处登记。
五、股东发言内容应围绕股东大会的主要议案，每位股东发言的时间不超过 5分钟。
六、公司负责人有针对性地简要回答股东提出的问题。
七、股东大会审议议案作出决议，采取记名投票的方式。大会表决时，股东不能发言。
大会秘书处
2017年 8月
长江投资实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议案表决办法
本次股东大会共审议 2项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案表决票在股东报到时分发给出席会议的各位股东。请各位出席股东大会的股东，对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。表决结果将当场宣布。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
以上办法提请股东大会通过。
大会秘书处
2017年 8月
议案一
关于公司继续为公司子公司
上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理
反担保的议案
各位股东：
上海长发国际货运有限公司（以下简称“长发国际货运公司”）系本公司控股子公司，注册资金 3000万元人民币，本公司占该公司96.67%股份。
依据长发国际货运公司与国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）签订《货运销售代理协议》（以下简称“代理协议”），并由国际航协在中国实施代理人计划的指定担保机构中航鑫港担保有限公司为代理协议提供保证担保，向国际航协出具《不可撤销的担保函》，同时由本公司继续向中航鑫港担保有限公司提供连带责任担保，并签署反担保函。上述事项经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过,公司已为此担保事项承担最高担保额度 1000万元。
现由于长发国际货运公司业务发展的需要,本公司拟将此担保事项承担最高担保额度由原 1000万元人民币增加到 2000万元人民币，期限为 2年。
请审议。
长江投资实业股份有限公司董事会
2017年 8月
议案二
关于长江投资公司为全资子公司
长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案
各位股东：
公司全资子公司长江投资（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）拟向星展银行香港分行申请外币借款，借款总额度将不超过 1000万美元或等值人民币/港币，借款期限最长不超过 1年。
为支持香港公司融资需求，本公司拟向星展银行上海市分行申请开立总额不超过 1000万美元或等值人民币/港币的融资性备用信用证，备用信用证专项用于香港公司向星展银行香港分行申请融资提供担保。单笔备用信用证开立时缴存保证金比例为100%，保证金质押期限不超过 13个月。
请审议。
长江投资实业股份有限公司董事会
2017年 8月
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2016—008方大炭素新材料科技股份有限公司
关于改选董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因工作变动，何忠华先生不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，选举闫奎兴先生为公司董事长，任期自公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过之日起至公司第六届董事
会任期届满日止（后附简历）。
公司独立董事发表了意见认为，本次董事会会议所涉及的改选事项审议、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经查阅个人履历，闫奎兴先生的任职条件能胜任董事长职务的要求。同意本次董事会选举闫奎兴先生为方大炭素新材料科技股份有限公司董事长。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2016年3月5日
附：闫奎兴先生简历：
闫奎兴，男，汉族，1962年 5月出生，工商管理研究生学历，化工高级工程师。曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职务；抚顺炭素有限责任公司总经理；辽宁方大集团实业有限公司总裁；方大炭素新材料科技股份有限公司董事长、第五届董事会董事；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁、董事，方大锦华化工科技股份有限公司董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会董事。
证券代码：603886证券简称：元祖股份公告编号：2017-011
上海元祖梦果子股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月7日14点 30分
召开地点：上海市青浦区嘉松中路 6088号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月7日
至2017年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》|√|
|2|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|
|3|《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-3项议案已经于 2017年 3月 20日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，并于 2017年 3月 22日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。
本次股东大会会议资料于2017年3月22日披露于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603886|元祖股份|2017/3/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“元祖股份 2017年第一次临时股东大会”字样。
信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2017年3月30日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2017年3月30日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
（三）登记地点
地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
联系电话：021-59755678-6601
传真：021-5975155
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式
联系地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
联系电话：021-59755678-6601
传真：021-59755155
电子邮箱：gansoinfo@ganso.net
邮政编码： 201703
联系人：庄子祊、施益丹
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2017年3月22日
附件1：授权委托书
 报备文件
上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海元祖梦果子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年4月7日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》||||
|2|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》||||
|3|《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2015-019青岛海尔股份有限公司
关于选举独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要内容
青岛海尔股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议（会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》，编号：临2015-012）审议通过了选举独立董事的议案，内容如下：
审议通过《青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）
公司现任独立董事刘峰先生任期即将届满，在公司股东大会选举产生新的独立董事后其将不再担任本公司任何职务。公司对刘峰先生在担任公司独立董事任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司董事会的正常运转，公司第八届董事会第二十二次会议经审议拟聘任戴德明先生（简历请见附件）担任公司第八届董事会的独立董事，任期与公司第八届董事会任期一致，并同意将此议案提交公司股东大会审议表决。
公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见为：
1、独立董事候选人的提名方式和程序、提名人资格：我们认为，经公司董事会提名委员会审查，提名戴德明先生作为第八届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、戴德明先生的任职资格：我们认为，戴德明先生能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合法律、法规及《公司章程》中规定的担任公司独立董事的条件。
鉴于以上，我们同意戴德明先生为第八届董事会独立董事候选人，同意将此
议案提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、青岛海尔股份有限公司独立董事关于提名、聘任新任独立董事的独立意见。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2015年5月25日附：独立董事候选人简历
戴德明，男，生于1962年，中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师，兼任中国会计学会副会长、北京审计学会副会长、财政部中国会计准则委员会咨询专家等职。曽担任中国南车股份有限公司、青岛澳柯玛股份有限公司、清华紫光古汉生物制药股份有限公司、云南保税科技股份有限公司、国投中鲁果汁股份有限公司及广东万家乐股份有限公司等的独立董事。
股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临 2015-007浙江奥康鞋业股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：交通银行股份有限公司温州鹿城支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中信银行温州人民路支行、中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行
●委托理财金额：31,000万元
●委托理财投资类型：保本型银行理财产品
●委托理财期限：不超过 12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率，公司及其子公司在2015年3月份合计使用 31,000万元闲置募集资金和自有资金购买交通银行股份有限公司温州鹿城支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中信银行温州人民路支行以及中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行的保本型理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于 2014年 6月 10日召开 2013年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营计划使用的情况下，使用合计不超过 13亿元闲置募集资金及自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过5亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过 8亿元），适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公
司财务总监在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买银行理财产品的受托方为交通银行股份有限公司温州鹿城支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中信银行温州人民路支行以及中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财协议的主要内容
（一）2015年 3月 2日，公司下属子公司与交通银行股份有限公司温州鹿城支行签定了“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议（期次型），主要内容如下：1、产品名称：蕴通财富•日增利184天
2、收益类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按产品说明书约定的投资收益率向投资者计付理财收益。
3、购买金额：5,000万元
4、资金来源：自有资金
5、预期年化收益率：5.1％
6、投资起始日：2015年3月3日
7、投资到期日：2015年9月3日
（二））2015年3月2日，公司与浙商银行股份有限公司温州分行签定了浙商银行人民币理财产品（专属理财）协议书，主要内容如下：
1、产品名称：浙商银行2015年专属理财第54期人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益型
3、购买金额：15,000万元
4、资金来源：募集资金8,000万元、自有资金7,000万元
5、预期年化收益率：5.0％
6、投资起始日：2015年3月3日
7、投资到期日：2015年3月31日
（三）2015年3月18日，公司下属子公司与中信银行温州人民路支行签定了中信银行理财产品协议，主要内容如下：
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）15038期人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益类、封闭型
3、购买金额：4,000万元
4、资金来源：自有资金
5、预期年化收益率：4.4％
6、投资起始日：2015年3月20日
7、投资到期日：2015年6月19日
（四）2015年3月26日，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行签定了农业银行理财产品协议，主要内容如下：
1、产品名称：“汇利丰”2015年第4982期对公定制人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益
3、购买金额：7,000万元
4、资金来源：募集资金
5、预期年化收益率：4.2％或2.6％
6、投资起始日：2015年3月27日
7、投资到期日：2015年5月15日
四、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理
财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司财务总监在上述额度内负责实施。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和正常经营计划使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
六、独立董事意见
独立董事意见详见公司于 2014年 4月 25日在上海证券交易所网站披露的《浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
七、截止本公告日，公司及其全资子公司进行委托理财的本金余额为 6.51亿元，其中闲置募集资金 4.31亿元，闲置自有资金2.2亿元。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议和第五届监事会第二次会议决议；
2、公司独立董事出具的关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、浙江奥康鞋业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告（临2014-008）；
4、国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见；
5、公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2015年3月31日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-004
日出东方太阳能股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017年 2月 17日以现场表决方式召开，本次董事会会议通知已于 2017年2月9日以电子邮件和电话通知方式发出。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于使用超募资金和节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司75%股权的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
二、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一七年二月十八日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2016-025第一届董事会第九十一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第 91次会议（“会议”）于2016年4月29日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于 4月 22日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司5名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2016年第一季度财务报告》表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2016年第一季度报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
晋西车轴股份有限公司独立董事关于使用
商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》（2013年 4月修订）的有关规定，我们作为公司独立董事，以通讯方式参加了 2014年 1月 27日召开的的第四届董事会第三十二次会议，审议了《关于使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金的议案》，为此发表独立意见如下：
公司本次使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金更有利于提高公司募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，且不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其内容、程序符合相关规定。因此，我们同意公司使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为晋西车轴股份有限公司独立董事关于使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金的独立意见签署页）
独立董事签字：
（宋思忠）
（刘景伟）
（赵保东）
（张鸿儒）
二○一四年一月二十七日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2017-076山东黄金矿业股份有限公司
第四届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议(临时)于 2017年 11月 21日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3人，实际参加会议的监事 3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯方式逐项进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
同意对公司《监事会议事规则》的修订，修订后的《监事会议事规则》在经公司股东大会审议通过后，于公司在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市日生效。在此之前，现行《监事会议事规则》继续有效。
本议案尚需经股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举第五届监事会成员的议案》
公司第四届监事会任期已届满，同意推荐李小平、刘汝军为公司第五届监事会候选人。（简历附后）
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
（三）审议通过了《关于商标授权使用暨关联交易的议案》
根据公司经营需要，同意公司与山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）签订《商标使用许可协议》，黄金集团授权许可公司及公司纳入合并报表范围内并且公司持股50%以上或公司持股比例虽然不足50%但对其产生经营足以产生重大影响的公司，在约定的许可范围内使用7个境内授权商标，许可使用费用共计人民币600,000元/年，授权使用期限为十年。
同意公司与黄金集团签订《商标使用许可合同》，自该合同签订日起十年内，于授权商标有效期限内，黄金集团授权许可公司在香港地区使用其注册在香港的1个授权商标，以及授权公司可就商标使用作出再授特许，公司每年支付人民币100,000元为许可使用费。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
附件：《公司第五届监事会监事候选人简历》
山东黄金矿业股份有限公司监事会
附件：
山东黄金矿业股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
李小平，男，汉族，1964年 5月生，研究生学历。曾任山东省计委经贸处副处长、调研员，中共淄博市临淄区委副书记，中共聊城市东昌府区委副书记、区长，区委书记、区人大常委会主任、区委党校校长。现任山东黄金集团有限公司党委常委，山东黄金矿业股份有限公司监事会主席。
刘汝军，男，汉族，1968年 4月生，工商管理硕士，高级工程师。曾任山东黄金集团人力资源部副部长、副经理、经理，山东黄金集团纪委副书记兼法律事务部经理，纪检监察办公室主任，审计监察部经理。现任山东黄金矿业股份有限公司党委委员、监事、行政监察总监、纪委书记、审计与风控部总经理、纪检监察部部长。
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2016-078
光明房地产集团股份有限公司
关于关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 16日，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“上市公司”）召开了第八届董事会第三十二次会议，全票审议通过了《关于授权全资子公司上海金山房产经营有限公司转让其部分资产暨关联交易的议案》，并于 2016年 11月 17日披露了（临2016-076）《关于授权全资子公司上海金山房产经营有限公司转让其部分资产暨关联交易的公告》，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
现将本次关联交易相关情况补充如下：
一、本次关联交易价格确定的原则和方法
本次关联交易的定价依据，除实行政府确定指导价之外，还优先参考了独立第三方资产评估机构作出的评估价格，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司利益情形。
受公司委托，上海东洲资产评估有限公司（评估机构的证券从业资格证书：0049005）以 2016年 8月 31日为评估基准日，对金山房产所持有的所持有的上海市金山区山阳镇 8街坊38/5、38/6丘万盛金邸商业项目可出售物业建筑面积为 73,013.51m²和 343个地下车位进行了评估，并于 2016年 10月 21日出具（沪东洲资评报字【2016】第 0886143号）《上海金山房产经营有限公司拟转让部分资产评估报告》。本次评估采用市场比较法及收益法进行评估，在对评估标的综合分析后最终选取市场比较法评估得出评估结论：在
假设完全产权限定条件下于评估基准日 2016年 8月 31日市场状况下的不含税评估结果为人民币 1,047,105,100.00元。
具体内容详见于 2016年 11月 23日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《上海金山房产经营有限公司拟转让部分资产评估报告》（沪东洲资评报字【2016】第 0886143号）。
二、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易对上市公司财务状况和经营成果将产生较大影响，预计将为上市公司2016年度增创扣除非经常性损益后归属于母公司净利润约人民币 2.5亿元（未经审计），有助于公司快速回笼资金，提高净利润，进一步降低资产负债率。
三、其他说明事项
以上预测数据仅为初步核算数据，存在着不确定性，具体准确的财务数据以上市公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一六年十一月二十三日