广东英联包装股份有限公司
2017年度董事会工作报告
各位董事：
2017年公司董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。
现就2017年度公司董事会工作情况作出如下汇报。
一、2017年度公司经营情况回顾
回首2017年，中国经济进入中速发展的新常态，上游基础原材料价格快速上涨，人民币对美元的快速升值，给公司生产经营带来较大压力，面对激烈的市场竞争，公司全体上下齐心协力，围绕年度目标，实现营业收入457,897,965.62元，较上年同期增长34.81%，实现归属于上市公司股东的净利润45,401,847.48元，较上年同期下降18.08%。
（一）稳扎根基，夯实主业
报告期内，公司为实现成为快消品金属包装行业的领跑者的企业愿景，持续加大对金属易开盖领域的投资，紧密推进募投项目建设有序进行，扩大产品产能、丰富产品类别、完善产品线，铁质罐头易开盖实现了较快的内生性增长，特别是在新兴市场国家实现了较大的增长。同时持续关注金属易开盖相关细分行业并购重组的机会，实现外延式增长，成功收购了佛山宝润金属制品有限公司与山东旭源包装制品有限公司，弥补了公司在饮料易开盖领域的短板，巩固了公司在干粉易开盖领域的领导地位。
（二）完善人才激励机制，提高团队凝聚力
人才是发展之本源，报告期内公司高度重视人才培养与激励制度建设，已于报告
期内开展2017年限制性股票激励计划，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。截至本报告出具之日，公司已完成股权激励首次授予登记，向76名激励对象授予264.32万股。
（三）登陆资本市场，新平台上再出发
经中国证券监督管理委员会核准，公司已于2017年2月7日在深圳证券交易所中小板成功上市，公司以此为契机，不断提高产品质量与综合服务水平，力争成为产品品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。
二、董事会规范有效运作
（一）依法履行职责，规范决策程序
2017年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监督检查。
报告期内加强制度建设，就信息披露、内幕信息知情人管理、控股子公司管理、投资与交易等各项方面加强制度制定与修订工作，对公司流程、业务开展定期的检查，进一步建立健全各项管理制度和业务流程，为规范治理搭建良好的运行制度框架。
（二）2017年度董事会及专门委员会的会议情况
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|序号|召开时间|会议届次|审议议案|
|1|2017.1.14|第二届董事会第二次会议|1、《关于公司以2016年12月31日为基准日的2016年度财务会计报告的议案》2、《广东英联包装股份有限公司2016年度董事会工作报告》3、《广东英联包装股份有限公司2016年度总经理工作报告》4、《广东英联包装股份有限公司2016年度独立董事述职报告》5、《广东英联包装股份有限公司2016年度财务决算报告》6、《广东英联包装股份有限公司2017年度财务预算报告》7、《关于公司以2016年12月31日为基准日的内部控制评价报告的议案》8、《关于设立募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的议案》9、《关于公司会计政策变更的议案》10、《关于续聘2017年度审计机构的议案》11、《关于广东英联包装股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》12、《关于 2017 年度向相关金融机构申请总额不超过 1.9 亿元融资的议案》13、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》14、《关于提请召开2016年度股东大会的议案》|
|2|2017.3.24|第二届董事会第三次会议|1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》5、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|

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|序号|召开时间|会议届次|审议议案|
|2|2017.3.24|第二届董事会第三次会议|5、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》6、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》7、《关于制定<广东英联包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》8、《关于制定<广东英联包装股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》9、《关于制定<投资者来访接待管理制度>的议案》10、《关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的议案》11、《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》12、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》|
|3|2017.4.19|第二届董事会第四次会议|《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》|
|4|2017.6.6|第二届董事会第五次会议|1、《关于聘任公司总经理的议案》2、《关于聘任公司副总经理的议案》|
|5|2017.6.19|第二届董事会第六次会议|1、《关于增补非独立董事的议案》2、《关于聘任公司财务总监的议案》3、《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》|
|6|2017.8.18|第二届董事会第七次会议|1、《广东英联包装股份有限公司2017 年半年度报告及其摘要》2、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》3、《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》4、《关于收购佛山宝润金属制品有限公司75%的股权并对其增资的议案》5、《关于会计政策变更的议案》6、《关于开展远期结售汇业务的议案》7、《关于提名独立董事候选人的议案》8、《关于增补董事会提名委员会委员的议案》9、《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》10、《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》11、《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》12、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》13、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》14、《关于修订<重大投资管理办法>的议案》15、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》16、《关于修订<重大交易管理办法>的议案》17、《关于修订<总经理工作细则>的议案》|
|序号|召开时间|会议届次|审议议案|

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|6|2017.8.18|第二届董事会第七次会议|18、《广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（预案）》19、《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》|
|7|2017.10.26|第二届董事会第八次会议|1、《关于<公司2017年第三季度报告>的议案》2、《关于增补董事会专门委员会委员的议案》|
|8|2017.12.11|第二届董事会第九次会议|1、《关于<广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2、《关于<广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》5、《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》|

各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2017年4个专门委员会共召开11次会议，其中：战略委员会 1次，审计委员会 4次，提名委员会 4次，薪酬与考核委员会2次。
（三）合法合规地召集股东大会，认真落实股东大会的各项决议
2017年度，公司共召开5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，审议通过29项议案。具体召开情况如下：
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|届次|召开时间|议案审议情况|
|2016年年度股东大会|2017.3.3|1、《关于公司以2016年12月31日为基准日的2016年度财务会计报告的议案》2、《广东英联包装股份有限公司2016年度董事会工作报告》3、《广东英联包装股份有限公司2016年监事会工作报告》4、《广东英联包装股份有限公司2016年度财务决算报告》5、《广东英联包装股份有限公司2017年度财务预算报告》6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》7、《关于广东英联包装股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》8、《关于2017年度向相关金融机构申请总额不超过1.9亿元融资的议案》9、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》|
|2017年第一次临时|2017.4.10|1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》|

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|股东大会||4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》5、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|2017年第一次临时股东大会|2017.4.10|6、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》7、《关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的议案》8、《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》|
|2017年第二次临时股东大会|2017.7.5|审议通过《关于增补非独立董事的议案》|
|2017年第三次临时股东大会|2017.9.28|1、《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》2、《关于提名独立董事候选人的议案》3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》4、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》5、《关于修订<重大投资管理办法>的议案》6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》7、《关于修订<重大交易管理办法>的议案》|
|2017年第四次临时股东大会|2017.12.27|1、《关于<广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2、《关于<广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》|

以上 5次股东大会均以现场会议形式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议程序、内容合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，顺利完成申报首次公开发行股票并上市的相关工作、制定各项治理制度、在授权范围内签订相应融资和业务合同、开展实施2017年限制性股票激励计划等事项。董事会通过严格、谨慎地执行股东大会决议，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。
（四）独立董事履职情况
公司全体独立董事在2017年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、
财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策
的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。
三、2018年主要工作计划
面对激烈的市场竞争与原材料价格高企等不利的市场环境，公司2018年定下了“标准化产品要规模，个性化产品要利润”的发展策略，具体经营计划如下：
1、明确分工，发挥各自的优势和特长。全面分析公司现有三个制造基地的优劣势，对现有资源进行整合，充分发挥各自的优势，明确各自的定位与分工，形成各自的拳头和优势产品。
2、发力饮料易开盖与罐头易开盖市场，实现企业规模的快速增长。在饮料易开盖领域，借助佛山宝润的饮料盖优势，对公司现有的饮料易开盖资源进行整合，加强对饮料易开盖行业的投资，引进先进的设备，进一步提升产品质量，扩大产能，使饮料易开盖业务在国内市场形成一定的市场地位；在罐头易开盖领域，借助募投项目的实施，高起点先进装备投入，进一步完善其产品线，丰富产品种类，实现规模化效益，提升产品竞争力和市场占有率。
3、加强新产品的开发和市场推广。进一步快速响应客户需求，快速推出符合客户需求的各细分市场专属产品，紧跟消费升级的产业趋势，形成新的利润增长点。
4、提升服务质量，树立良好的市场形象和口碑。成立大客户服务与开发小组，更好的服务各细分应用领域知名品牌大客户，在行业内形成优质产品，一流服务的企业形象。
5、加快募投项目的建设，尽快完成设备的安装和调试工作，早日发挥先进装备的优势。
6、持续关注金属易开盖相关细分行业并购和重组的机会，保证公司业绩能实现平稳较快的发展。
7、不断提高经营管理水平。不断的完善与规范各项管理制度，加快统一高效的信息化系统建设，强化各项监督与管控职能，不断改进与完善人力资源管理体系，提高公司规范治理水平。
广东英联包装股份有限公司董事会二〇一八年四月八日