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证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2014-072
盈方微电子股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年9月12日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于2014年9月19日以通讯方式召开第九届董事会第十四次会议。本次会议于2014年9月19日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议如下议案：
审议《关于控股子公司上海盈方微电子股份有限公司签署<战略合作协议>》的议案。
具体内容见公司《关于控股子公司签署战略合作协议的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
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|序号|姓名|职务|
|1|冯国华|核心人员|
|2|徐文松|核心人员|
|3|闻佳玮|核心人员|

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2019年 9月10日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-045深圳市赛为智能股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经 2016年 4月 20日召开的 2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，同意以公司最新总股本 223,536,000股为基数，向全体股东每 10股派发人民币0.30元（含税），同时进行资本公积转增股本，以股份总数223,536,000股为基数，向全体股东每 10股转增 5股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。转增前本公司总股本为223,536,000股，转增后总股本增至335,304,000股，公司注册资本变更为335,304,000元。
根据公司 2015年度股东大会决议，2016年 5月 26日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书（[2016]第84366514号）》。具体核准变更（备案）事项如下：
变更前注册资本（万元）：22353.6000
变更后注册资本（万元）：33530.4000
变更前股东：股东名称 出资额 出资比例
有限售条件的流通股 6721.4593万元 30.07%
无限售条件的流通股 15632.1407万元 69.93%
变更后股东：股东名称 出资额 出资比例
有限售条件的流通股 10088.7514万元 30.09%
无限售条件的流通股 23441.6486万元 69.91%
章程备案
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十七日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－035海宁中国皮革城股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年 4月 19日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届监事会第九次会议，本次会议采用通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2018年 4月 9日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持。与会监事以传真方式通过以下议案：
一、在关联监事李董华回避表决的前提下，审议通过了《关于调整本次发
行股份购买资产的发行价格的议案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于调整公司发行股份购买资产发行价格的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、在关联监事李董华回避表决的前提下，审议通过了《关于本次调整不
构成交易方案重大调整的议案》。
根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条的规定，并经查验本次调整的具体情况，监事会认为本次调整不构成本次交易方案的重大调整，具体如下：
1、本次调整不涉及交易对方的增加或减少
本次调整不涉及交易对方的增加或减少，本次交易的交易对方仍为海宁市资产经营公司。
此外，本次调整不涉及调整交易对方所持标的资产份额。
2、本次调整不涉及交易标的
本次调整仅对本次发行股份购买资产的定价基准日、发行价格及发行股份数量进行调整，不涉及交易标的。
此外，本次交易不涉及配套募集资金，故本次调整不涉及调减、取消或新增配套募集资金。
综上，监事会认为本次调整不构成本次交易方案的重大调整。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、在关联监事李董华回避表决的前提下，审议通过了《关于签署附生效
条件的<海宁中国皮革城股份有限公司与海宁市资产经营公司关于发行股份购
买资产之补充协议>的议案》。
公司与海宁市资产经营公司于2018年4月19日签署了附生效条件的《海宁中国皮革城股份有限公司与海宁市资产经营公司关于发行股份购买资产之补充协议》，对本次交易的发行价格、发行股份数量等事项进行了具体约定。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、在关联监事李董华回避表决的前提下，审议通过了《<关于发行股份购买资产摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于发行股份购买资产摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司监事会
怀集登云汽配股份有限公司
2019年度董事、监事薪酬方案
一、目的
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。
二、适用对象
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事。
三、适用期限
2019年1月1日至2019年12月31日。
四、薪酬标准
（一）公司董事的薪酬
1、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；未担任具体管理职务的，不领取薪酬；
2、独立董事津贴标准为税前8万元/年。
单位：元
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|姓名|职务|薪酬/津贴|
|杨海坤|董事长|0|
|张福如|董事、总经理、董事会秘书|360,000|
|欧洪剑|董事|120,000|
|朱伟彬|董事|120,000|
|董秀良|独立董事|80,000|
|江华|独立董事|80,000|
|孙向东|独立董事|80,000|

（二）公司监事的薪酬
公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
单位：元
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|姓名|职务|薪酬|
|廉绍玲|监事会主席|200,000|
|邓海钿|监事|84,857.16|
|陈冠华|监事|78, 000|

五、发放办法
1、以上董事（不含独立董事）、监事的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。
2、独立董事岗位津贴为税前8万元/年，其津贴每年分为两次发放。独立董事为出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
3、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
六、本方案自董事会和股东大会审议通过后于 2019年1月 1日起实施，在本方案生效前已按 2018年标准领取了部分 2019年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2019年全年薪酬按本方案执行。
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2015-069
北京华联商厦股份有限公司
全资子公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：本公司的全资子公司Beijing Hualian Mall(Singapore) Commercial Management Pte.Ltd.（简称“新加坡商业公司”）拟以增资形式投资于RajaxHolding（以下简称“Rajax”）；
●投资金额：新加坡商业公司认缴Rajax的出资额9,000万美元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司的全资子公司新加坡商业公司拟以增资形式成为Rajax的股东，增资额为9,000万美元。增资方式为现金增资，资金来源为自有资金。Rajax的主要运营品牌为“饿了么”。
（二）审议程序
2015年 8月 24日，公司六届二十二次董事会会议以 9票同意、0票反对、 0票弃权通过了《关于子公司新加坡商业公司对外投资的议案》。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）是否为关联交易和重大资产重组事项
本次投资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组项目。
二、本次增资额其它各方
本次增资，除新加坡商业公司外，其它投资方情况如下：
1、CE Takeout II Limited
2、Sequoia Capital
4、CMC Element Investment Limited
5、Gohper Asset
6、JD.com E-Commerce (Investment) Hong Kong Corporation Limited
7、Slender West Lake Investment Limited
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
公司的全资子公司新加坡商业公司拟对Rajax进行增资。增资方式为现金增资，资金来源为自有资金。
（二）Rajax基本情况
企业名称： Rajax Holding
注册地：开曼群岛
主营业务：投资管理
Rajax的主要运营品牌为“饿了么”。“饿了么”是中国领先的移动饮食服务平台，为中国广大地区的用户提供丰富多样、简单快捷的在线订餐服务，同时，“饿了么”为不同类型的餐饮商户提供基于互联网技术的一体化运营解决方案以及“即时配送”的物流解决方案。
iResearch研究报告显示，2014年中国移动网民超过 5.6亿人，中国餐饮O2O市场规模已达975.1亿元，仅占国内餐市场总体比重的3.5%，具有较大市场潜力。作为国内餐饮O2O市场的领先品牌之一，“饿了么”平台目前每天生成近200万个订单，单月交易额突破十五亿元，覆盖国内252个城市，其中餐饮加盟商超过30万家，累计消费用户超过4000万人，是中国最大的网上订餐平台。同时“饿了么”已经在上海、北京、广州等25个一二线城市拥有超过4000人专职配送团队以及超过 20万人的兼职配送团队，为超过 2万家连锁品牌商户以及超过 10万家本地中小商户提供“即时配送”服务，是中国最大的“即时配送”服务平台。
四、对外投资合同的主要内容
（一）本公司增资金额：9,000万美元。
（二）优先认购权：投资人和创始人均享有新股优先认购权。
（三）保密条款：股东对本次投资的金额、标的公司估值、财务状况、及投
资人信息有保密义务。
（四）信息权与核查权：投资人和创始人均享有：1、每一财年结束后 90天内，提供经审计的合并财务报表和包含财务报表与当年预算对比的管理层报告；
2、每一季度结束后45天内，提供当期未经审计的合并财务报表和财务报表与当期预算对比；3、每月结束后21天内，提供当期未经审计的合并财务报表和财务报表与当期预算对比；4、每一财年结束前45天前，提供下一财年的预算报告和商业计划；5、有权核查公司。
（五）投资人在未取得创始人的同意时，不得转让股权给公司竞争者。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本公司定位为社区购物中心运营商，餐饮业在购物中心占比非常高，而“饿了么”作为中国领先的移动饮食服务平台，与本公司有很强的业务互补性，能够互相配合为社区周边居民提供更为便利的服务。因此本次投资可以完善购物中心的社区服务职能，并促进公司积极探索利用互联网优势尝试线上线下融合发展，以增强公司在行业内的综合竞争力。
（二）对外投资的风险
本次新加坡商业公司对外投资将以出资额为限，承担有限责任。公司本次投资额未达到公司最近一期经审计资产的10%，对公司财务状况和经营业绩不会产生重大影响；Rajax市场地位稳固，经营状况良好，因此本次投资不存在重大风险。
本次对外投资无其它特别风险。
（三）对外投资对公司的影响
本次投资符合公司总体发展战略的要求，与公司业务发展目标与计划相匹配。
本次对外投资有利于推动公司主业发展，并提高资本运作水平，提升公司盈利能力，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
六、备查文件目录
2、经各方签署的购买协议
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会 2015年8月27日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-016浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东金磊先生函，现将相关事项公告如下：
2014年4月23日，金磊先生将其所持有的公司限售流通股8,890,000股质押给西南证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已于 2014年 4月 23日在西南证券股份有限公司办理完毕，初始交易日为 2014年 4月 23日，购回交易日为 2015年 4月 23日。此次质押的股份数占本公司总股本的5.263%。
截至本公告日，金磊先生持有公司股份8,893,200股，全部为有限售条件的流通股，占公司总股本的5.265％；共质押的公司股份 8,890,000股,占公司总股本的5.263％。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2019-053北京神州泰岳软件股份有限公司
关于2016年度第一期中期票据按期完成兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）2016年6月22日召开2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，2016年11月公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN522号），接受公司中期票据注册，注册金额为6亿元，注册额度自落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2016年11月17日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2016-079）。
2016年11月24日，公司发行了“北京神州泰岳软件股份有限公司2016年度第一期中期票据”（债券简称：16泰岳软件MTN001），发行金额为3亿元，期限3年，票面利率3.9700%，具体内容详见公司于2016年11月29日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《2016年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号：2016-082）。
截至本公告日，公司已按期完成了2016年度第一期中期票据本息的兑付，本次中期票据发行及兑付相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上的公告。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–075皇氏集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东黄嘉棣先生的函告，获悉其所持有公司的部分股份已办理质押手续，现将有关情况说明公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份质押基本情况
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|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|黄嘉棣|是 第 一大股东|1,000,000|2017 年 11月20日|至质权人申请解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.38%|融资|
|黄嘉棣|是 第 一大股东|6,820,000|2017 年 11月27日|至质权人申请解除质押登记为止|海通证券股份有限公司|2.59%|融资|

2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，黄嘉棣先生持有的公司股份为 263,023,388股，占公司总股本的31.40%。黄嘉棣先生累计质押公司股份为111,990,000股（含本次质押），占公司总股本的13.37%。
3．控股股东质押的股份是否存在平仓风险
黄嘉棣先生目前资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。如果证券市场出现极端行情使得上述股份出现平仓风险，黄嘉棣先生将采取增加质押物、补充保证金、提前还款等方式解决。黄嘉棣先生未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十九日
上海科华生物工程股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规规范性文件及上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为上海科华生物工程股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
经核查，公司的法人治理、生产经营、信息披露、募集资金管理及其他重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对公司的内、外部风险进行了合理的识别与分析，并有相应的控制措施，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
二、对公司对外担保情况和关联方资金占用的专项说明及独立董事意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等的要求和规定，以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为上海科华生物工程股份有限公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司截至2014年12月31日的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金往来的情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、 公司独立董事，对公司担保情况发表如下独立意见：
截止2014年12月31日，上海科华生物工程股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56号及证监发
[2005]120号文规定相违背的情形。
报告期内，公司担保均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，在相关信息披露中充分揭示了对外担保存在的风险，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任
2、 关于关联方资金占用事项：
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司（含子公司）资金的情况。
三、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，作为上海科华生物工程股份有限公司的独立董事，现就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：
1、公司续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。
2、经核查，立信会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计事务所为上海科华生物工程股份有限公司2015年度的审计机构。
四、关于公司2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司2014年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
五、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司2014年度利润分配预案为：以2014年度利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本512,569,193股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计分派股利102,513,838.60元（含税）。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
经核查，我们认为：从公司持续经营的角度，2014年度利润分配预案符合公司实际情况，利润分配后货币资金能够满足2015年生产经营的需要，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。基于此，我们同意将本次利润分配预案
提交公司2014年度股东大会审议。
（此页无正文，系《上海科华生物工程股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
徐军 吕秋萍 倪语星
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二〇一五年四月二十八日
证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A*ST东海B 公告编号：2017-097海南大东海旅游中心股份有限公司
第八届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司于 2017年 12月 25日以书面送达或传真方式发出了召开第八届监事会第七次临时会议的通知。会议于 2017年 12月 28日采取通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事审议并表决，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订<租赁合同之补充协议>的议案》。
监事会已充分了解租赁合同之补充协议。2016年5月30日，公司南中国大酒店与承租方三亚乐哒餐饮管理有限公司签署了《租赁合同》。合同约定，公司将南中国大酒店大排档及六间小木屋包厢（其中两间小木屋包厢甲方享有优先使用权）出租给三亚乐哒餐饮管理有限公司使用，租赁期限五年，自 2016年 5月1日至2021年4月30日，租金180万元/年。现双方补充协议约定：因经营不适应消费市场和消费趋势，承租方自筹约350万元资金改造经营场地，租赁期限为五年，自2018年01月 01日至2022年12月31日，租金145万元/年。
当前餐饮市场低迷，承租方自筹资金改造经营场地，有利于提升公司资产质量,减少部分租金客观、公平、合理，不存在损害上市公司利益和广大中小股东的情形。同意租赁合同之补充协议事项。
具体内容详见《证券时报》、《香港商报》、巨潮网本公司《关于签订<租赁合同之补充协议>的公告》（公告编号：2017-098）。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
二0一七年十二月二十八日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-032广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）于2014年6月10日13:00起临时停牌。公司于2014年6月11日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-017）。经进一步了解与核实，该筹划事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自2014年6月17日开市起继续停牌，并于 2014年 6月 17日刊登了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-021）。2014年 6月 23日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。2014年 6月 24日、7月 1日、7月 8日，公司分别刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2014-023、2014-027、2014-030）。2014年 7月 15日，公司刊登了《关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告》（公告编号：2014-031）。
目前，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作，发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌（不晚于 2014年 9月 13日复牌），并每 5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2014年7月21日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-083
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市宝安区工业和信息化局下发的企业技术中心配套奖励，根据《关于开展 2019年度第四批科技与产业发展专项资金项目申报的通知》，公司符合申报企业技术中心配套奖励的条件，公司按操作规程的要求申请并已收到奖励款共计人民币500万元。
本次政府补助与公司日常活动相关，但不具有持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述政府补助共计 500万元，属于与收益相关的政府补助，直接计入其他收益。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。
3.补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计增加上市公司利润总额500万元。
4.风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.关于开展2019年度第四批科技与产业发展专项资金项目申报的通知
2.2019年度商业企业规模成长奖励等4类项目拟资助企业公示名单
3.收款凭证
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2019年12月2日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-165吴通控股集团股份有限公司
关于办公地址搬迁及联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，于近日搬迁至新办公地址，现将搬迁后的办公地址及联系方式公告如下：
变更前：
1、办公地址：苏州市相城区黄桥街道永方路32号
2、邮政编码：215132
3、联系电话：0512-82285058（总机）；
投资者专线：0512-82285059
4、传 真：0512-65461778
变更后：
1、办公地址：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596号
2、邮政编码：215143
3、联系电话：0512-83952295（总机）；
投资者专线：0512-83982280
4、传 真：0512-83982282
上述变更后的事项自本公告之日起正式启用。除上述变更内容外，公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年10月9日
股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2019-012利尔化学股份有限公司
关于子公司收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 22日凌晨，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广安利尔化学有限公司（以下简称“广安利尔”）丙炔氟草胺项目车间蒸馏釜在带料调试期间发生爆炸。2018年 11月 23日，公司发布了《关于子公司发生安全事故的公告》（详见 2011年 11月 23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2018-076）。
2019年 2月 21日，广安利尔收到广安市安全生产监督管理局经济技术开发区分局开具的《行政处罚决定书》（广经安监罚[2019] SG1号），认定广安利尔对“11.22”一般生产安全事故的发生负有主要直接责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条、第十八条、第二十五条的规定，并依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第（一）项的规定对广安利尔作出 36万元罚款的行政处罚。
此次事件不触及重大违法强制退市情形，不会对公司当期业绩造成重大影响，也不会对广安利尔的正常生产经营造成重大影响。公司将认真吸取此次事件的教训，全力做好子公司的管理工作，要求下属
子公司引以为戒，进一步增强安全生产意识，严格遵守相关法规规定，杜绝类似事情发生。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董 事 会
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-068日海智能科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年9月21日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第四届监事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十五次会议。会议通知等会议资料分别于2018年9月18日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,其中刘明先生、王欣欣先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘明先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司办理应收账款保理暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《关于公司办理应收账款保理暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司监事会
广发证券股份有限公司
关于佛山市国星光电股份有限公司
2016年持续督导培训工作报告
（2016年 12月）
上市公司名称：佛山市国星光电股份有保荐机构名称：广发证券股份有限公司
限公司
保荐代表人姓名：朱煜起 联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：夏晓辉 联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：朱煜起、夏晓辉、王国威
参加培训人员：国星光电董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等
培训时间：2016年12月28日
培训对应期间：2016年
培训主要内容：上市公司股东增持、减持及董监高买卖股票行为规范培训
一、培训基本情况
2016年12月28日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括上市公司股东增持、减持及董监高买卖股票行为规范相关法规等。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
1、上市公司股东增持、减持法规及案例
为培训公司股东买卖股票的规范意识，重点讲解了《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法规中对股东增持、减持股票的主要规定，并以部分案例为基础讲解了法规的实际应用，提示公司股东应该合法合规地增持、减持公司股票，并简要介绍了增持、减持股票的各种途径。
2、董监高买卖股票行为法规及案例
公司安排了员工持股计划使得员工一同分享公司成长，其中，董监高占据较大比例份额，为使得董监高对买卖股票的规范更为敏感，重点讲解了董监高买卖股票时的比例限制、窗口期、内幕消息注意事项、股权分布注意事项等内容，要求公司董监高在买卖股票时严格履行内部报备程序，保证上市公司规范运作。
三、培训效果
通过讲解相关法律法规，介绍相关案例，加强了公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他人员对中小企业板上市公司股东及董监高买卖股票等相关法律法规及案例的了解，增加了股东、董事、监事、高级管理人员规范运作意识。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于佛山市国星光电股份有限公司2016年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
朱煜起 夏晓辉
广发证券股份有限公司2017年1月5日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2016-014杭州集智机电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年11月21日下午14:30在杭州市西湖区西园三路10号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2016年 11月 21日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2016年 11月 20日—2016年 11月 21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2016年11月20日15:00—2016年11月21日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长楼荣伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计13人，代表公司股份33,121,000股，占公司有表决权股份总数的69%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表公司股份33,120,000股，占公司有表决权股份总数的69%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计3人，代表股份133,353股，占公司有表决权股份总数的0.28%。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
总表决结果：同意33,121,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意133,353股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、审议通过《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
总表决结果：同意33,121,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意133,353股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决结果：同意33,121,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意133,353股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所汪志芳、柯琤律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州集智机电股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州集智机电股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州集智机电股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-064上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司部分高管和监事提前终止
减持公司股份计划的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）曾于 2018年 1月披露公司高级管理人员张泰林先生、王翔宇先生、王东伟先生、张彬先生、盛想福先生、刘金领女士和监事叶晓磊女士的减持公司股份计划书，具体内容详见 2018年 1月 9日、2018年 1月 17日和 2018年 1月 23日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到上述高级管理人员和监事的《关于提前终止减持公司股份计划的告知函》，基于对公司内在价值的认可、发展前景及战略规划的认同，以及对公司健康发展的良好信心，上述高级管理人员和监事决定提前终止本次减持公司股份计划。现就有关事项披露如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，张泰林先生、王翔宇先生、王东伟先生、张彬先生、盛想福先生、刘金领女士和叶晓磊女士均未实施本次减持公司股份计划。
二、终止减持公司股份计划情况
基于对公司内在价值的认可、发展前景及战略规划的认同，以及对公司健康发展的良好信心，上述高级管理人员和监事决定提前终止本次减持公司股份计划。
三、其他相关说明
1、本次提前终止减持公司股份计划未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、本次提前终止减持公司股份计划未违反股东作出的任何股份锁定及减持的相关承诺。
3、本次提前终止减持公司股份计划不会影响公司治理结构和持续经营。
四、备查文件
张泰林先生、王翔宇先生、王东伟先生、张彬先生、盛想福先生、刘金领女士和叶晓磊女士签署的《关于提前终止减持公司股份计划的告知函》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2014-050深圳雷柏科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东热键电子（香港）有限公司（以下简称“香港热键”）有关办理完成部分股权质押手续的通知，现将有关情况公告如下：
2014年 12月 10日香港热键将其持有的本公司部分无限售流通股共计 50,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”），相关质押登记手续已于 2014年 12月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2014年 12月 10日起至办理解除质押手续为止。
目前，香港热键共持有公司股份190,501,079股，占公司股份总数的67.34%；
截至本公告披露日，香港热键所持有的公司股份累计质押 85,000,000股，占公司股份总数的30.05%。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2014年12月11日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-059安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称“辉隆投资”）的通知，获悉辉隆投资将其持有的公司部分股份办理了质押延期购回及补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|辉隆投资|是|5,655|2017年9月19日|2018年9月18日|2018年11月30日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|19.43%|补充流动资金|
|||1,054|2018年4月25日|2018年9月18日|2018年11月30日||3.62%|补充质押|
|||1,591|2018年6月22日|2018年9月18日|2018年11月30日||5.47%|补充质押|
|合计||8,300|||||28.52%||

上述股份初始质押及补充质押情况详见公司于2017年9月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份质押的公
告》（公告编号：2017-049），以及分别于2018年4月27日和2018年6月23
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-017和2018-038）。
二、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|辉隆投资|是|500|2018年9月19日|2018 年 11月30日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|1.72%|补充质押|

本次股份质押为辉隆投资对其前期质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司部分股份的补充质押，不涉及新增融资安排。
三、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，辉隆投资共计持有公司291,075,375股股份，占公司总股本的40.56%；本次延期购回及补充质押后，辉隆投资累计质押的公司股份数变为172,980,000股，占其持有股份的59.43%，占公司总股本的24.11%。
辉隆投资质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司的公司股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险，辉隆投资将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施，应对上述风险。
公司将持续关注辉隆投资的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押冻结明细表；
2、华泰证券出具的股票质押回购延期购回及补充质押交易确认书；
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十日
加加食品集团股份有限公司 独立董事的独立意见加加食品集团股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划（草案）的独立意见
我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，基于独立判断立场，我们对《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》发表独立意见如下：
1、公司员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划；公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3、公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展。
基于上述意见，我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并且有利于公司的持续发展，为此，同意公司实施员工持股计划。
独立董事：白燕 、刘定华 、姚禄仕 。
2015年10月16日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于会计估计变更更正的公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2017-027人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于会计估计变更更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于会计估计变更更正的议案》，现将有关情况公告如下：
2017年3月28日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。由于对《企业会计准则第28号――会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2011年第2期,总第6期）中关于会计估计变更生效时间的理解不到位，将对经单独测试后未减值的其他应收款——应收物业方租赁押金（或定金）（包括单项金额重大和不重大的应收账款）的坏账估计方法进行变更的执行时间定于2016年10月1日起开始执行。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第28号――会计政策、会计估计变更和差错更正》等法律法规的相关规定，会计估计变更应当采用未来适用法处理，公司决定对前述会计估计变更的生效日期进行更正。具体情况如下：
原内容：
变更日期：自2016年10月1日起开始执行
更正后：
变更日期：自2017年1月1日起开始执行
除上述内容外，会计估计变更的其他内容不变。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
关于天虹商场股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：天虹商场股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《天虹商场股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受天虹商场股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司 2014年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师根据《股东大会规则》的要求,依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序
(一)本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
(二)本次股东大会的通知
公司董事会于 2014年 12月 4日在中国证监会信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《天虹商场股份有限公司关于召开 2014年
股东大会法律意见书第三次临时股东大会的通知》(下称“《董事会公告》”),以公告形式通知召开本次股东大会。2014年 12月 10日，公司董事会在前述中国证监会披露指定网站上刊登《天虹商场股份有限公司关于增加 2014年第三次临时股东大会临时提案暨召开 2014年第三次临时股东大会补充通知的公告》（下称“《董事会补充公告》”），以公告形式补充通知本次股东大会的临时提案及相关事宜。
上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。
本所律师认为,本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(三)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：
1.本次股东大会现场会议于 2014年 12月 19日下午 14:30在公司位于深圳市福田区福中一路 1016号地铁大厦 23楼的总办会议室召开,由公司董事总经理高书林先生主持。
2.本次股东大会网络投票时间为2014年12月18日－12月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 19日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月18日15:00－12月19日15:00。
公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》、《董事会补充公告》载明的相关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
(一)出席本次股东大会的股东
股东大会法律意见书本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份证明文件、授权委托书以及截至 2014年 12月 12日深圳证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册,出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共4人,代表公司有表决权的股份666,257,668股，占公司股份总数的比例为82.5829%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。
2.参加本次股东大会网络投票的股东
在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 3人，代表公司有表决权的股份 12,541股，占公司股份总数的比例为0.0016%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行验证。
3.出席本次股东大会现场会议的股东和参加网络投票的股东共 7人，代表公司有表决权的股份666,270,209股，占公司股份总数的比例为82.5845%。
(二)出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构人员。
本所律师认为,出席、列席本次股东大会的股东、股东委托代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会审议的议案
根据《董事会公告》及《董事会补充公告》,本次股东大会审议了如下议案: 1.审议《关于提名刁伟程先生为公司非独立董事候选人的议案》；
2.审议《关于公司对南昌市天虹置业有限公司提供担保的议案》。
(二)表决程序和表决结果
股东大会法律意见书本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；
网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。投票结果显示，本次股东大会审议的上述全部议案获得有效通过，具体表决情况如下： 1.前述第 1项议案的表决结果为 666,258,068股同意（占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%），2,600股反对（占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%），9,541股弃权（占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%）。
其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：39,915,068股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9696%），2,600股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0065%），9,541股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0239%）。
2.前述第 2项议案的表决结果为 666,260,668股同意（占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%），0股反对（占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%），9,541股弃权（占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%）。
其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：39,917,668股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9761%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%），9,541股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0239%）。
主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为,本次股东大会审议的议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
股东大会法律意见书综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本五份,经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
(以下无正文,为签字、盖章页)
股东大会法律意见书（本页无正文,为《关于天虹商场股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
陈娅萌
经办律师：
佘文婷
日期：2014年12月19日