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关于连州市PPP模式整县推进村镇污水处
理设施建设项目（第二次）进展的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-079福建纳川管材科技股份有限公司
关于连州市 PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目（第二次）进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司2018年 8月 31日中标连州市 PPP模式整县推进村镇污水处理设施建
设项目（第二次）（以下简称“本项目”），近日公司收到连州市住房和城乡
规划建设局（以下简称“住建局”）发来的《关于取消连州市 PPP模式整县推
进村镇污水处理设施建设项目（第二次）中标资格的通知》。
一、项目基本情况
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月20日及2018年8月31日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于预中标公示的提示性公告》（公告编号：2018-132）及《关于收到
中标通知书的公告》（公告编号：2018-148），确认公司（牵头人）与安徽省
交通航务工程有限公司、广州市公用事业规划设计院组成的联合体为“连州市
PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目（第二次）”的中标单位，该项
目可研批复估算总投资约为 67,908.48万元。
二、项目进展情况
公司作为联合体成员中标后，协同联合体其他各方，与招标单位共同协商
签署合同事宜。协商过程中，联合体成员发现，本项目初步设计、工程概算及
实地勘测情况与招标建设内容存在较大差异,具体包括：实际本项目实施范围村污水处理站约525座，与招标建设内容的1072座相比缩水较为严重；另，根据联合体成员提前深化的几个子项目工程的初步设计及概算分析已远远大于原可
研估算值，为此有可能导致本项目工程量严重缩水但工程建安费用又超出可研
估算总额的结果，给项目工程建设投资合规性合法性带来重大风险。此外，连
福建纳川管材科技股份有限公司
关于连州市PPP模式整县推进村镇污水处
理设施建设项目（第二次）进展的公告
州市住房和城乡规划建设局未能按照约定时间完成全部子项目的建设用地许可
证审批手续。联合体成员遂委托公司于2019年5月向连州市住房和城乡规划建设局致函，基于上述差异的情况，协商不再履行本项目。公司于2019年6月
19日收到连州市住房和城乡规划建设局发来的《关于取消连州市PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目（第二次）中标资格的通知》，按照招标文件
及国家相关规定，经连州市政府同意，取消本项目联合体的中标资格，取消原
发布给联合体的《中标通知书》，并解除签订的相关协议。
三、对公司的影响
本项目尚在合同协商阶段，未正式执行，取消联合体中标资格及解除相关
协议对公司经营活动不会产生不良影响。
公司将持续跟进公司 PPP项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年六月二十日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-070株洲天桥起重机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年6月27日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年6月26日—2018年6月27日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年6月26日15:00—2018年6月27日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号公司研发中心七楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长肖建平先生
5、会议召开方式：现场和网络投票相结合的表决方式
7、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共计 10名，代表有表决权股份数为 595,791,334股，占公司股份总数的 42.06％。
出席现场会议的股东及股东代表共计7名，代表有表决权股份数为126,746,558股，占公司股份总数的8.95％；
通过网络投票出席会议的股东共3名，代表有表决权股份数为 469,044,776股，占公司股份总数的33.11％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议及表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决情况：同意595,791,334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意595,791,334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：由出席股东大会的股东有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所律师刘中明、刘佩出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《株洲天桥起重机股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2018年 6月27日
山东太阳纸业股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第七次会议的相关资料进行了认真审阅，经过审慎讨论，现对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表事前认可意见如下：
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，我们认为：公司具备非公开发行A股股票条件。通过本次非公开发行股票，有利于满足公司业务发展的资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，增强公司资本实力和盈利能力，提高公司抗风险能力。公司本次非公开发行股票的方案切实可行，涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。
基于以上论述，我们同意将上述关联事项提交公司第七届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东太阳纸业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
山东太阳纸业股份有限公司独立董事（签字）：
孙蕴宝 陈关亭 罗奕
二○一九年七月十七日
海通证券股份有限公司
关于烟台冰轮股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44号）等有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或
“保荐机构”）作为烟台冰轮股份有限公司（以下简称“烟台冰轮”或“公司”）2015年重大资产重组配套募集资金非发行股票持续督导之保荐机构，对烟台冰轮2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台冰轮股份有限公司向烟台冰轮集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1709号）文件核准，2015年8月份，公司向渤海证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、山东华鲁资产管理有限公司、黄启均和诺安基金管理有限公司以非公开发行的方式发行人民币普通股8,650,519股，发行价格为每股人民币11.56元，募集资金总额为99,999,999.64元,扣除承销和保荐费用1,000万元后的募集资金为人民币89,999,999.64元，由主承销商海通证券于2015年8月26日汇入本公司账户。扣除其他发行相关费用 377,358.49元后，烟台冰轮募集配套资金净额为89,622,641.15元，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2015]第3-00059号验资报告验证。本次非公开发行募集资金全部用于“顿汉布什控股美国工厂建设项目”、“支付本次重组相关中介费用等并购整合费用”以及“补充上市公司流动资金”。
截止2015年12月31日，公司非公开发行募集资金累计用于顿汉布什控股美国工厂建设项目4,000.00万元、支付本次重组相关中介费用等并购整合费用22.51万元以及补充公司流动资金为4,600.00万元，募集资金专户余额为339.75万元。
（二）募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《烟台冰轮股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司与募集资金专户存储银行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金的存放情况
截至2015年12月31日，2015年度非公开发行募集资金余额情况如下：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|1|工商银行烟台分行|1606020529022664315|活期存款|339.75|
|合 计||||339.75|

3、本年度募集资金的实际使用情况
（1）非公开发行募集资金的使用情况
截至2015年12月31日，公司非公开发行募集资金累计用于顿汉布什控股美国工厂建设项目4,000.00万元、支付本次重组相关中介费用等并购整合费用22.51万元以及补充公司流动资金为4,600.00万元。
报告期内，公司非公开发行募集资金用途未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、海通证券对烟台冰轮2015年度募集资金使用情况的核查意见
海通证券通过与烟台冰轮董事、监事、高级管理人员及会计师事务所等人员和机构进行交流，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、会议决议，定期取得并审阅募集资金账户对账单，以及实地查看募集资金投资项目的进展情况，对烟台冰轮募集资金使用情况进行了核查。
经核查，烟台冰轮2015年度募集资金管理与使用均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于烟台冰轮股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
项目主办人：
曾军 肖如球
海通证券股份有限公司2016年4月8日
华讯方舟股份有限公司
关于公司重大资产置换置入资产
2015年业绩未达盈利预测目标的情况说明及致歉
华讯方舟股份有限公司(以下简称“华讯方舟”或“公司”)于2015年完成了与公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）的重大资产置换暨关联交易，置入了华讯科技全部军事通信配套业务相关的资产及负债（含或有负债）及南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）100%股权、成都国蓉科技有限公司（以下简称“成都国蓉”）100%股权，并与华讯科技签署了《盈利预测补偿协议》，鉴于2015年的实际情况与盈利预测有较大偏差，特此说明相关情况如下：
一、重大资产置换的基本情况
1、2015年4月7日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议逐项审议并通过了重大资产置换相关议案，公司董事会审议相关议案时，独立董事发表了独立意见，关联董事在相关事项表决时进行了回避。
2、2015年4月29日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议逐项审议并通过了重大资产置换相关议案，公司董事会审议相关议案时，独立董事发表了独立意见，关联董事在相关事项表决时进行了回避。
3、2015年5月15日，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2015
年第二次临时股东大会，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共67人，代表股份382,803,142股，占上市公司总股份的50.5438％。会议逐项审议通过了重大资产置换相关议案，关联股东在相关事项表决时进行了回避。
4、2015年5月27日，经南京市工商行政管理局鼓楼分局登记，南京华讯100%
股权已于过户至公司名下；2015年5月27日，经成都市高新工商行政管理局登记，成都国蓉100%股权已于过户至公司名下。
5、公司与保定天鹅新型纤维制造有限公司（以下简称“天鹅新型”）分别于2015年5月16日及2015年5月31日签署《保定天鹅新型纤维制造有限公司与恒天天鹅股份有限公司之拟置出资产之资产交割确认书（一）》及《保定天鹅新型纤维制造有限公司与恒天天鹅股份有限公司之拟置出资产之资产交割确认书（二）》。公司与华讯科技于2015年6月30日签署《深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司之拟置出资产交割确认书》。经保定市工商局登记，承接主体天鹅新纤100%股权已于2015年6月29日过户至华讯科技名下。
二、2015年度盈利预测和实现情况
根据公司与华讯科技签署的《盈利预测补偿协议》，其中华讯科技承诺拟置入资产2015年度盈利16,390.92万元，根据大信会计师事务所出具的大信专审字【2016】第11-00224号审计报告，置入资产2015年度扣除非经常性损益后的实际净利润为8,719.58元，差异金额为7671.34万元。
三、盈利预测未实现的主要原因
1、公司2015年重组置入的子公司南京华讯方舟通信设备有限公司部分业务年末发货时间出现偏差，财务记录收入时间与实际发货时间不在同一会计期间，导致2015年未审财务报表跨期确认收入与成本，对净利润影响巨大。相关跨期收入、成本及利润已在2016年第一季度进行确认。
2、公司主要客户受相关客观因素影响业务短期停滞，从而导致公司整体销售收入下降并影响拟置入资产的经营业绩。
四、针对拟置入资产未达业绩承诺所采取的措施
1、根据《盈利预测补偿协议》的规定，华讯科技须在2015年的置入资产专项审核报告（与公司2015年度审计报告同时出具并披露）经公司股东大会审议通过且接到公司书面通知后的十五个工作日内补偿上述差额7671.34万元，公司将
根据《盈利预测补偿协议》的约定，持续关注其后续业绩，并督促其在规定的时间内以约定的方式进行补偿。
2、公司将督促南京华讯、成都国蓉进一步明晰战略定位，同时加强市场拓展，加大研发管理、合理安排产品排期以及提升产能等措施，助推南京华讯及成都国蓉实现2016年的业绩目标。
针对置入资产在2015年未能实现盈利预测的情况，公司董事会、经营层高度重视并深感遗憾，在此向广大投资者诚恳道歉。2016年，公司将积极调整公司产业结构，加大销售力度，强化成本控制，以良好的业绩回报公司全体股东。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2016年4月28日
中国民族证券有限责任公司
关于利欧集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2017年度业绩承诺实现情况之核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司向迹象信息技术（上海）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1466号）核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）以发行股份及支付现金的方式向迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）发行13,079,777股股份、向徐佳亮发行8,796,536股股份、向徐晓峰发行 3,769,944股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行不超过 44,836,116股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次交易”）。
中国民族证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”或“民族证券”）为本次交易之独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的有关规定，对迹象信息、徐佳亮、徐晓峰所作的关于上海智趣广告有限公司2017年度业绩承诺之实现情况进行了核查，核查意见如下：
一、业绩承诺情况
迹象信息、徐佳亮、徐晓峰承诺智趣广告于2016年度、2017年度、2018年度应实现的年度经审核税后净利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润）分别不低于 5,800万元、7,540万元、9,802万元，否则迹象信息、徐佳亮、徐晓峰将按照《智趣广告业绩补偿协议》及其补充协议的约定对上市公司进行补偿。
二、业绩承诺实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2018]【4310】号），智趣广告 2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为2,915.76万元，未达到业绩承诺数，但最终需以会计师出具的《专项审核报告》为准。
三、盈利预测未实现的主要原因
智趣广告主要为广告主提供媒介代理服务和精准营销服务。近年来，由于大量资本进入该领域，行业内兼并收购速度加快，市场竞争愈发激烈，致使智趣广告对新客户的开发未达预期，营业收入未达预期设想。智趣广告销售客户主要集中在互联网游戏行业，互联网金融领域占比很小。为了保证业务的快速增长，智趣广告在立足互联网游戏营销为主的同时，将继续向互联网金融营销领域发展。
互联网金融营销领域的发展程度是智趣广告业绩能否快速增长的一个重要因素。
2016年，智趣广告在互联网金融领域的开发程度不理想，业务占比依旧较低，未达预期目标，这也是影响盈利预测未实现的一个重要原因。
四、智趣广告原股东股份补偿的约定情况
2015年12月7日,利欧股份与迹象信息、徐佳亮、徐晓峰四方签订了《利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术(上海)有限公司之业绩补偿协议》(“《补偿协议》”),对本次发行股份购买资产涉及的利润补偿具体事项进行了如下约定:
徐佳亮、徐晓峰、迹象信息承诺标的公司于2O16年度、2017年度及2O18年度应实现的年度经审核税后净利润应分别不低于人民币5,800万元、7,540万元、9,802万元,即“承诺净利润”。
“承诺净利润”均指标的公司合并报表口径下归属于母公司股东的净利润,以扣除非经常性损益前后孰低者为准。
根据会计师事务所出具的《专项审核报告》,如果标的公司在利润补偿期间内任一会计年度的当年期末实际净利润累计数未能达到当年期末承诺净利润累计数，则利欧股份应在该年度的《专项审核报告》披露之日起十（10）日内，以书面方式通知原股东关于标的公司在该年度实际净利润累计数小于承诺净利润累计数的事实，并要求原股东进行补偿。具体补偿顺位如下：
①应首先由徐佳亮、徐晓峰以其在本次交易中取得的上市公司股份予以补偿，徐佳亮、徐晓峰就应补偿金额总额按照其各自于本次交易中取得的股份对价比例予以分配；
②在依照前款约定徐佳亮、徐晓峰名下的上市公司股份不足以全额补偿的，由徐佳亮、徐晓峰以现金方式补偿，徐佳亮、徐晓峰就应补偿金额总额按照其各
自于本次交易中取得的现金对价比例予以分配，徐佳亮、徐晓峰就上述补偿责任承担连带责任；
③在利欧股份发出要求补偿的书面通知后三十（30）日内，徐佳亮、徐晓峰未足额补偿的，就尚未补偿的部分由迹象信息以其持有的上市公司股份予以补偿；
④如依照前款约定仍未足额补偿的，由迹象信息以现金方式按照其在本次交易中取得的现金对价（即人民币25,510,009元）为限予以补偿；
⑤如依照上述约定仍未能足额补偿的，则由徐佳亮、徐晓峰以现金方式予以补偿，且徐佳亮、徐晓峰就上述补偿责任承担连带责任。徐佳亮、徐晓峰、迹象信息如相互间存在关于业绩补偿的协议或约定,其协议或约定与《智趣广告业绩补偿协议》其补充协议约定不一致的,以《智趣广告业绩补偿协议》其补充协议约定为准。
为避免疑义,迹象信息的补偿义务上限为其在《智趣广告股权转让合同》下取得的对价总额。
具体股份补偿数额和现金补偿金额的计算方式如下：
当年应补偿金额=（标的公司截至当期期末承诺净利润累计数－标的公司截至当期期末实际净利润累计数）÷标的公司业绩承诺期间内各年度的承诺净利润数总和×标的资产交易总价格－已补偿金额
当年应补偿股份数=当年应补偿金额/本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行的发行价格
当年应补偿现金金额=当年应补偿金额-当年已补偿股份数×本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行的发行价格。
在计算任一会计年度的当年应补偿股份数或应补偿金额时,若当年应补偿股份数或应补偿金额小于零,则按零取值,已经补偿的股份及金额不冲回。股份及现金补偿的顺位适用智趣广告盈利其补充协议的相关约定。
五、2016、2017年度经营业绩未达盈利预测的股份补偿实施方案
根据天健审〔2017〕7883号《上海智趣广告有限公司2016年度承诺业绩实现情况专项审核报告》，上海智趣广告有限公司（以下简称“智趣广告”）2016年度实现审核税后净利润 32,239,594.87元，与业绩承诺 5,800万元相差
25,760,405.13元，未达到业绩承诺要求。
根据《补偿协议》规定，徐佳亮和徐晓峰 2016年应补偿股份数分别为 12,716,841股和 5,450,074股，同时，徐佳亮应返还现金分红的金额为134,435.17元；徐晓峰应返还现金分红的金额为57,615.07元。截至2017年12月 31日，该等股份已完成回购并注销，公司已收到徐佳亮和徐晓峰支付的返还现金分红。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2018]【4310】号），智趣广告 2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为2,915.76万元，与业绩承诺7,540万元相差4,624.24万元，未达到业绩承诺要求。
2017年的具体补偿数以会计师《专项审核报告》为准，届时再制定补偿方案。
六、民族证券对本次交易之业绩承诺实现情况的核查意见
民族证券查阅了会计师出具的智趣广告 2017年审计报告和上市公司年度审计报告，并就智趣广告2017年度业绩承诺实现情况与智趣广告高管进行了交流，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：根据会计师出具的《审计报告》（天健审[2018]【4310】号），交易标的公司智趣广告 2017年度实现的净利润未达到业绩承诺水平（最终尚需以会计师出具的《专项审核报告》为准）。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2017年度业绩承诺实现情况之核查意见》之签署页）
中国民族证券有限责任公司年 月 日
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：2019-50
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2019年9月 27日9：00以通讯方式召开，本次会议以紧急会议形式召开，通知于2019年9月 26日以电话等通讯方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，独立董事3名）。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《公司与浙江绍兴五洲印染有限公司签订<关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议之补充协议>的议案》。
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字的公司第八届董事会第三十五次会议决议；
2、公司与浙江绍兴五洲印染有限公司签订的《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议之补充协议》。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十八日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-086浙江华统肉制品股份有限公司
关于在威宁县设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、2019年8月31日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司在威宁县设立全资子公司的议案》。公司决定拟以自有资金在贵州省威宁彝族回族苗族自治县设立全资子公司威宁县华统食品有限公司（以下简称“威宁华统”）（公司名称以工商登记机关核准为准）。威宁华统注册资本为人民币1,000万元，由公司100%持股。
2、公司上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次投资标的基本情况
1、公司名称：威宁县华统食品有限公司
2、注册资本：1,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：贵州省威宁彝族回族苗族自治县
5、经营范围：生猪采购；生鲜猪肉采购、销售；畜禽屠宰加工、销售；普通货物运输。
6、营业期限：长期
7、资金来源：公司拟以自有资金出资 1,000万元人民币，持有威宁华统100%的股权。
以上各信息，以工商登记机关核准为准。
三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的及对公司的影响
为扩大公司生猪屠宰经营规模，优化产业布局，推动公司战略性发展。公司本次在威宁县设立全资子公司事宜，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但会增加公司的财务合并范围。通过本次投资有利于加快公司主营业务发展，拓宽公司业务区域范围，符合公司长远规划及发展战略。
（二）本次投资存在的风险
随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注上述拟设立子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2019年9月2日
厦门信达股份有限公司监事会对2015年度
计提资产减值准备及2015年第四季度核销部分资产的意见
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司 2015年度计提资产减值准备的议案》。
公司按照企业会计准则和有关规定核销部分资产，公司此次核销的相关资产因事前协议和交易对方无可供执行财产等原因，具有明显特征表明确实无法收回。本次核销影响公司 2015年度利润总额 176,917.26元。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司 2015年第四季度核销部分资产的议案》。
厦门信达股份有限公司监事会2016年3月31日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2017-035中节能万润股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“万润股份”）于 2017年 8月 15日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《万润股份：关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，现就关于变更部分募集资金投资项目实施地点的事项公告如下：
一、变更部分募集资金投资项目实施地点情况
（一）本次募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]145号文核准，中节能万润股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 64,231,250股，发行价格为每股人民币 16.00元，共计募集资金 102,770万元，扣除发行费用 1,827.09万元后，募集资金净额为 100,942.91万元。上述募集资金到位后经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2015年 2月 17日出具了“瑞华验字[2015]第37050002号”《验资报告》。
（二）部分募集资金投资项目变更实施地点情况
经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金 8,000万用于为全资子公司增加注册资本，余下资金用于沸石系列环保材料二期扩建项目，实施地点位于烟台经济技术开发区大季家工业园区C-9地块。
沸石系列环保材料二期扩建项目主要包括以下装置：
|||
|-|-|
|项目名称|装置名称|
|沸石系列环保材料二期扩建项目|A车间|
||B车间|

||
|-|
|C车间|
|环保研发工程中心|

公司拟将 C车间实施地点变更为烟台经济技术开发区大季家工业园区 C-10地块，其他装置实施地点无变化。
二、变更部分募集资金投资项目实施地点的原因及影响
（一）变更部分募集资金投资项目实施地点的原因
根据公司的发展战略规划，公司于2017年5月16日与烟台市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：烟台-01-2017-0039），以3252万元受让位于烟台经济技术开发区大季家工业园区C-10地块118,654.3平方米，并于 2017年 7月 10日取得不动产权证书，有效期为 2017年 5月 16日至 2067年 5月 15日，证书号为：鲁（2017）烟台市开不动产权第 0013563号。为统一布局公司生产基地，充分考虑公司未来发展配套情况，经公司充分论证，拟将沸石系列环保材料二期扩建项目中的C车间的实施地点变更为此地块。
（二）变更部分募集资金投资项目实施地点对公司的影响
本次公司拟变更沸石系列环保材料二期扩建项目中 C车间实施地点不构成公司募集资金的用途改变，募集资金投资项目建设内容及方式也无变化，对项目实施进度无重大影响，变更后，公司的生产基地得以合理布局，能够更好地保障公司持续稳定发展。
三、董事会审议情况
公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《万润股份：关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定，未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，
不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于公司未来发展。因
此，同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次变更募集资金投资项目实施地点并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意本次变更部分募集资金投资项目实施地点。
六、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构东方花旗证券有限公司认为：万润股份本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的审批程序，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见；募集资金的使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司募集资金投资项目的实施造成重大影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
东方花旗证券有限公司对万润股份变更部分募集资金投资项目实施地点无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司关于中节能万润股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2017年8月17日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-092江门市科恒实业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。《江门市科恒实业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（以下简称“公开发行可转换公司债券预案”）于2019年 12月 20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，公开发行可转换公司债券预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及有关审批机关的批准。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会 2019年12月 19日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-105长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金
获得中国证监会核准批文的公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“长春高新”）发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项于2019年9月10日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。
公司于2019年11月7日收到中国证监会核发的《关于核准长春高新技术产业（集团）股份有限公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2140号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向金磊发行23,261,688股股份、向林殿海发行6,600,641股股份；向金磊发行4,500,000张可转换公司债券购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过100,000万元。
三、公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份、可转换公司债券的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大
问题，应当及时报告中国证监会。
公司将根据上述批复的相关要求及股东大会的授权，在规定时间内办理本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的后续实施事宜，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2019-069珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2019年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2019年第十一次会议通知于2019年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月28日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实参加表决董事8人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于土地收储的议案》。
因城市规划调整需要,根据《中华人民共和国土地管理法》第五十八条、《湖南省国有建设用地储备办法》第十一条之规定，长沙县长沙经济技术开发区土地储备中心决定收回公司全资子公司长沙中富容器有限公司国土权证号为长国用（2004）第 1079号，面积为 34122.02平方米（合 51.18亩）的工业用地。本次土地收储补偿金总额为人民币 112,475,527元。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于土地收储的公告》。
二、审议通过《关于提请召开 2019年第五次临时股东大会的议案》。
提请于 2019年 11月 13日召开 2019年第五次临时股东大会。
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会 2019年第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2019年 10月 28日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2018-033天津凯发电气股份有限公司
关于大股东计划减持股份的公告
本公司及公司持股5%以上股东孔祥洲先生、王伟先生保证信息披露的内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司持股5%以上股东孔祥洲先生、王伟先生减持公司股份方案的告知函。现将有关情况公告如下。
一、孔祥洲、王伟持股及承诺情况
1、截至目前，孔祥洲持有公司股份69,959,120股，占公司总股本的25.31%，其中持有可流通股股票17,489,780股；王伟持有公司股份22,914,560股，占公司总股本的8.29%，其中持有可流通股股票5,728,640股。
2、孔祥洲作为公司首次公开发行股票前自然人股东承诺：
||
|-|
|自公司股票上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公|
|司公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份|
|公司上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行|
|的发行价（遇除权除息进行相应调整），或者上市后 6个月期末收盘价低于本次|
|发行的发行价（遇除权除息进行相应调整），本人持有的公司股份将在上述锁定|
|期限届满后自动延长6 个月的锁定期。|
|前述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转|
|让的股份不超过本人所直接或者间接持有股份总数的 25%；在申报离职后半年|
|内不转让本人所直接或者间接持有的公司股份。|

本人所持公司股份在锁定期满后两年内的减持数量合计不超过公司发行后
股份总额的4%，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价（遇除权除息进行
相应调整）。减持公司股票时将提前3个交易日通知公司并公告，减持方式主要
通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他
转让方式转让公司股票。若本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持价格低于
首次公开发行的发行价（遇除权除息进行相应调整），则减持价格与发行价之间的差额由本人按以下顺序补偿给公司：1、现金方式；2、本人在公司处取得的现金红利。
||
|-|
|3、王伟作为公司首次公开发行股票前自然人股东承诺：|
|自公司股票上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公|
|司公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。|
|公司上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行|
|的发行价（遇除权除息进行相应调整），或者上市后 6个月期末收盘价低于本次|
|发行的发行价（遇除权除息进行相应调整），本人持有的公司股份将在上述锁定|
|期限届满后自动延长6 个月的锁定期。|
|前述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转|
|让的股份不超过本人所直接或者间接持有股份总数的 25%；在申报离职后半年|
|内不转让本人所直接或者间接持有的公司股份。|

本人所持公司股份在锁定期满后两年内的减持数量合计不超过公司发行后
股份总额的2%，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价（遇除权除息进行相应调整）。减持公司股票时将提前3个交易日通知公司并公告，减持方式主要通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票。若本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持价格低于首次公开发行的发行价（遇除权除息进行相应调整），则减持价格与发行价之间的差额由本人按以下顺序补偿给公司：1、现金方式；2、本人在公司处取得的现金红利。
4、孔祥洲先生、王伟先生于2017年12月5日做出的承诺：
自 2017年 12月 5日起 6个月内（即至 2018年 6月 4日），不减持本人所持有的公司股份。
截至目前，孔祥洲、王伟严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
二、股份减持计划
1、减持目的：个人需求
2、减持期间：若使用大宗交易方式则减持日期为2018年6月5日至未来 6
个月内；若通过二级市场集合竞价的方式减持公司股票则自减持计划公告之日起
十五个交易日后（即2018年6月12日）至未来的6个月内。
3、拟减持数量及比例：
孔祥洲：减持数量不超过11,055,200股，即不超过公司总股本的4%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。
其中通过集中竞价方式减持的，连续90日内不超过总股本的1%；通过大宗交
易方式减持的，连续90日内不超过总股本的2%。
王伟：减持数量不超过5,527,600股，即不超过公司总股本的2%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。
其中通过集中竞价方式减持的，连续90日内不超过总股本的1%；通过大宗交
易方式减持的，连续90日内不超过总股本的2%。
4、减持方式：包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
5、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定
三、其他相关事项
1、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。孔祥洲、王伟承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
四、备查文件
《股份减持计划告知函》
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2018年5月21日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2019-009思创医惠科技股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业资格认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司（以下简称“上扬无线”）按照《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）及《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)等文件要求参加了江苏省2018年度高新技术企业认定申报（第二批）的评选工作。
近日，公司接到上扬无线通知，上扬无线入选《江苏省2018年第二批拟认定高新技术企业名单》，公示期为10个工作日，目前公示期已经结束。根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》中认定程序的有关规定，对于公示期无异议的，相关部门将予以备案，并将核发证书编号及统一印制的“高新技术企业证书”。
截至目前，上扬无线尚未取得相关部门备案及核发的“高新技术企业证书”，公司将及时披露上扬无线高新技术企业认定的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2019年3月4日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2019-072债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于自查发现子公司违规担保等事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）经自查发现此前子公司存在违规对外担保情形，后续公司将加强相关内控制度的执行，认真落实内部控制整改措施，进一步梳理违规担保等情况，一经核实将及时履行信息披露义务。
2、公司本次对违规担保等事项的披露是公司及现任董事会本着对公司全体股东负责的态度，根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，对违规担保等事项进行披露，是基于保障中小股东知情权，并不表示公司对担保事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。
3、公司将督促接受违规担保的相关方尽快清偿债务，将积极采取各种措施维护上市公司权益，力争妥善处理并尽快解除上述违规事项，保护中小股东利益。
浙江亚太药业股份有限公司经自查，发现公司全资子公司上海新高峰生物医药有限公司（以下简称“上海新高峰”）之全资子公司上海新生源医药集团有限公司（以下简称“上海新生源”）存在违规对外担保情况，现就自查情况公告如下：
一、违规对外担保情况
1、2019年 3月 15日，安徽鑫华坤生物工程有限公司（以下简称“安徽鑫华坤”）、浙江三万药业有限公司（以下简称“三万药业”）、上海新生源签订《KGF2的专利转让费、股权转让费及课题费支付的确认函》，由上海新生源为三万药业所欠安徽鑫华坤专利转让费、技术服务费等合计 4,461万元承担连带付款责任。
截至本公告披露日，上述对外担保余额不超过 4,461万元，具体金额尚在确认中。
2、2019年 1月 30日，浙江温州转型升级产业基金有限公司（以下简称“温州转型升级基金”）、温州康成健康管理咨询有限公司（以下简称“康成健康”）、上海新生源签订《合伙企业财产份额转让协议的补充协议》，由上海新生源对温州转型升级基金、康成健康之间的主债务合伙份额转让剩余款 7,500万元及逾期付款利息承担连带责任保证。
2019年 5月，温州转型升级基金向浙江省温州市中级人民法院起诉，要求判令被告温州康成健康管理咨询有限公司立即按照《合伙企业财产份额转让协议》约定支付合伙份额转让款 6,201万元及逾期付款利息；判令被告上海新生源作为连带责任保证人承担连带偿还责任。2019年 6月，上海新生源收到浙江省温州市中级人民法院《传票》（（2019）浙 03民初 446号）、《应诉通知书》、《民事诉讼举证通知书》、《民事起诉状》等法律文书。2019年 8月 21日，温州转型升级基金、康成健康、上海新生源签署《和解协议书》，上海新生源承诺向温州转型升级基金支付剩余未付份额转让款项、相关利息及诉讼费等费用共计 6,950.53万元。2019年 8月 23日，温州转型升级基金、康成健康、上海新生源、上海新生源董事长兼总经理任军签署《还款协议书》，若上海新生源违反《和解协议书》约定，未按期支付份额退出款项及其利息与费用
的，任军自愿以个人财产承担上述还款责任。
截至本公告披露日，上述对外担保余额不超过 6,000.00万元及相关利息，具体金额尚在确认中。
上述两笔对外担保是公司全资子公司上海新高峰之全资子公司上海新生源未经正常的审批决策程序，擅自为他人提供担保，根据《中华人民共和国公司法》第十六条规定：“公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议”，上述违规事项未履行董事会、股东大会决议程序，公司亦未予以追认，公司将积极应对，主张上述违规担保对公司不发生效力。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，上述担保事项应报公司董事会审议后披露。子公司上海新生源违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，未经上海新高峰、上海新生源及上市公司董事会审议，未履行公司对外担保事项正常的决策程序，擅自为他人提供担保，未通知上市公司董事会，公司董事会之前未知悉上述事项，导致相关事项未能及时履行信息披露义务。
上述担保事项不属于深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1之“（四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”情形，不需要提请深交所对公司股票实行其他风险警示。
二、公司的应对措施
1、上述违规担保未履行法律法规及《公司章程》等规定的审议或信息披露程序，本着对全体股东高度负责的态度，督促接受违规担保的相关方尽快清偿债务，将积极采取各种措施维护上市公司权益，力争妥善处理并尽快解除上述违规事项，保护中小股东利益。上述违规担保行为存在被担保权人行使担保权从而造成
损失的风险。
2、公司将认真落实内部控制整改措施，将对上海新高峰及其子公司公章、合同章、财务专用章、银行预留印签、各银行网银 U盾等加强管控，进一步完善财务管理、印章管理、对外担保等内部控制存在缺陷的环节，加强相关人员培训教育，提高合法合规意识，规范公司治理，避免有关违规行为的再次发生，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
3、公司将持续关注该事项的进展，进一步梳理同类事项及具体情况，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，公司的指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2019年 10月 28日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药公告编号：2017-026
天圣制药集团股份有限公司
关于收购重庆骏曜药用包装制品有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币22.50万元收购重庆骏曜药用包装制品有限公司(以下简称“重庆骏曜”)5,000万股股权。
●本次交易未构成关联交易
●未构成重大资产重组，无需提交董事会、股东大会审议批准。
一、交易概述
公司以自有资金人民币22.50万元收购重庆骏曜5,000万股（100%）股权。
公司受让陈谊2,500万股（50%），冯谊2,500万股（50%），收购完成后，重庆骏曜持股比例为：公司持有100%。本次协议收购前，公司未持有重庆骏曜股权。根据《公司章程》的有关规定，本次股权收购不构成公司重大资产重组，无
需提交董事会、股东大会审议批准。
二、交易标的基本情况
1、标的公司：重庆骏曜药用包装制品有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、法定代表人：陈谊
4、注册资本：5,000万元人民币，实缴资本：200万元人民币。
6、住所：重庆市铜梁工业园区金龙大道28号
7、本次收购前重庆骏曜的主要股东：陈谊持有重庆骏曜公司50%，冯谊
持有50%，法定代表人为陈谊。股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|投资额（万元）|持股比例|
|1|陈谊|2,500.00|50.00%|
|2|冯谊|2,500.00|50.00%|
||合计|5,000.00|100.00%|

8、经营范围：加工销售：药用包装制品（含吸塑、注塑类产品）(以上经营范围以公司登记机关核定为准)
9、公司专业从事药用铝盖的加工与生产，持有国家食品药品监督管理局
颁发的“抗生素瓶用铝塑组合盖”、“输液瓶用铝塑组合盖”、“口服液瓶用易刺铝盖”、“注射剂瓶用铝盖”、“口服液瓶用铝塑组合盖”等共五个品种的注册批件。
10、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具对重庆骏曜截至2017年5月31日净资产的专项审计意见（川华信专（2017）434号），审定重
庆骏曜2017年1至5月收入为330.27万元，净利润为亏损86.29万元，总资产为592.84万元，总负债为587.86万元，净资产为4.97万元。
11、重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的对重庆骏曜2017年5月31日市场价值评估（重康评报字（2017）第256号），截至评估基准日2017年5月31日，重庆骏曜经审计的资产总额592.84万元，负债总额587.86万元，股东全部权益4.97万元。根据本次评估目的，评估人员对重庆骏曜选用资产基
础法进行评估，经综合分析后，重庆骏曜的股东全部权益在评估基准日2017年5月31日的市场价值为22.55万元（大写：人民币贰拾贰万伍仟伍佰元整）。
三、股份收购协议的主要内容：
经各方协商确定重庆骏曜总估值22.55万元，公司按照22.50万元的价格现
金收购陈谊、冯谊两名自然人股东持有的重庆骏曜100%股权。公司与陈谊、冯谊两名自然人股东于2017年9月18日签署了《重庆骏曜药用包装制品有限公司股权转让协议》。此次收购完成后，公司将持有重庆骏曜100%股权。
四、本次收购对上市公司的影响
本次收购后，对控制药品包材质量有积极作用，对扩大公司在药用包装制品的的生产销售有正面影响。本次收购延伸了公司上下产业链，提升了公司在产业链上的市场竞争力。
五、备查文件
与陈谊、冯谊两名自然人股东签署的《重庆骏曜药用包装制品有限公司股权转让协议》。
特此公告
天圣制药集团股份有限公司董事会2017年9月19日