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证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2018-052易联众信息技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 25日上午11：00-12：00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）第四届监事会第一次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于6月21日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人，会议由江敦忠先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
公司第四届监事会非职工代表监事江敦忠先生、许丽美女士已经 2018年 6月 20日召开的公司 2018年第二次临时股东大会选举通过，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭骁昌先生共同组成公司第四届监事会。
经全体监事审议和表决，选举江敦忠先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。江敦忠先生简历见附件。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
二、备查文件
《易联众第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司监事会
附件：江敦忠先生简历
江敦忠，男，生于1957年3月，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。
2000年8月起至今，任职于易联众信息技术股份有限公司。2014年 9月至 2015年 6月，任公司第二届监事会主席。2015年6月至2018年6月，任公司第三届监事会主席。2018年6月起，任公司第四届监事会非职工代表监事。
截至本公告日，江敦忠先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-139广东英联包装股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）于 2018年10月13日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2018-114），公司因聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构国海证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由长江保荐承接完成。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司于近日分别与保荐机构长江保荐以及募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国农业银行股份有限公司汕头金凤支行和中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“开户银行”）重新签订了《首次公开发行股票项目募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议主要内容如下：
一、募集资金账户基本信息
截至2018年11月15日，公司首次公开发行股票募集资金账户情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|账户名称|募集资金存储银行名称|账号|使用项目|募集资金余额||
|||||银行存放余额（元）|补充流动资金（元）|
|广东英联包装|中国工商银行股份有限公司|2003021129200054192|生产基地建设项目|231,981.20|10,000,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份有限公司|汕头达濠支行|||||
||中国民生银行股份有限公司汕头分行|699230335|生产基地建设项目|2,155,464.20|10,000,000.00|
||中国农业银行股份有限公司汕头金凤支行|44101401040027730|干粉易开盖的技术改造项目|13.28|/|

注：经公司 2018年 10月 21日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2,000万元（含本数）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6个月，具体内容详见公司公告（公告编号2018-123）。截至 2018年 11月 15日，公司已使用工商银行、民生银行账户各 1000万元，合计人民币 2,000万元用于补充流动资金，暂未归还募集资金账户。
二、募集资金专户存储三方监管协议主要条款
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于相关募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得作其他用途。
2、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、长江保荐作为英联股份的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长江保荐承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的《募集资金管理制度》对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作，可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合长江保荐的调查与查询。长江保荐每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权长江保荐指定的保荐代表人罗凌文、郑小民可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料。开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本
人的合法身份证明；长江保荐指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关
情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送长江保荐。
6、公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 1000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的（按照孰低原则），公司应当及时以传真方式通知长江保荐，同时提供专户的支出清单。
7、长江保荐有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。长江保荐更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合长江保荐调查专户情形的，公司可以主动或在长江保荐的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户
9、长江保荐发现公司、开户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
10、协议自公司、开户银行、长江保荐三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且长江保荐督导期结束（2019年 12月 31日）后失效。
三、备查文件
1、公司与长江保荐、开户银行签署的《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票项目募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日
上海市广发律师事务所
关于江苏天瑞仪器股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏天瑞仪器股份有限公司
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于 2015年 8月 27日在昆山市玉山镇中华园西路 1888号天瑞大厦八楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、李伟一律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2015年7月14日召开的第三届董事会第四次（临时）会议决议召集。公司已于2015年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及深圳证券交易所指定网站上刊登了《关于召开江苏天瑞仪器股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的通知》，并决定于 2015年8月27日14时00分在昆山市玉山镇中华园西路1888号天瑞大厦八楼会议室召开 2015年第三次临时股东大会，采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
本次股东大会的现场会议于2015年8月27日14时00分在昆山市玉山镇中华园西路 1888号天瑞大厦八楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月26日15:00至2015年8月27日15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2015年8月21日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为 109,585,093股，占公司有表决权股份总数的47.46%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为109,585,093股，占公司有表决权股份总数的47.46%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）0人，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的自然人股东持有本人居民身份证和股东账户卡。该等股东均于2015年8月21日即公司公告的股权登记日持有公司股票，并于会议召开前进行了登记。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长刘召贵主持。公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会2015年7月15日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，包括：
1、《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3、《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司员工持股计划管理细则>的议案》；
4、《关于核查江苏天瑞仪器股份有限公司员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》。
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新提案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
本所认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、本次股东大会的表决结果及决议
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会做出决议，审议通过了会议通知公告所列明的《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等 4项议案。该等议案经出席本次股东大会的股东有效表决通过；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签署。
本所认为，本次股东大会的表决结果及通过的决议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论意见
本所认为，公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人
童楠
年 月 日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-054浙江和仁科技股份有限公司
关于已披露重大合同签订正式合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“和仁科技”或“公司”）于 2019年 4月 29日披露了《关于收到中标通知书的公告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2019-044）公司于 2019年 6月 4日收到与江西省儿童医院签署的正式书面合同，具体情况如下：
一、合同风险提示
1、合同生效条件：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效
2、合同履行期限：设备交付使用时间为自合同签定之日起 365天内全部安装调试完毕并正式交付使用，并确保正式运行
3、合同的重大风险及重大不确定性：本合同在履行过程中，存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同签署情况
1、签署时间：2019年5月27日
2、签署地点：江西省南昌市
3、合同当事人：江西省儿童医院
4、合同标的：江西省儿童医院红谷滩新院智能信息化项目
试完毕并正式交付使用，并确保正式运行
6、合同金额：壹亿壹仟叁佰捌拾柒万元整，即人民币113,870,000.00元
三、合同当事人介绍
1、名称：江西省儿童医院
2、主营业务：江西省儿童医院是一所集医疗、科研、教学、保健职能为一体的三级甲等儿童医院。
3、注册地：江西省南昌市东湖区阳明路122号
4、法定代表人：罗佑吾
5、履约能力分析：江西省儿童医院是一所三级甲等儿童医院，在履约能力、信用状况及支付能力方面的风险较低。
本公司与江西省儿童医院无关联关系，最近三个会计年度与江西省儿童医院未发生购销情况。
四、合同主要内容
1、交易价格：壹亿壹仟叁佰捌拾柒万元整，即人民币 113,870,000.00元
2、结算方式：本项目甲乙双方按照合同清单以及甲乙双方认可的相关变更、新增内容、联系单作为结算审核依据。在项目验收合格后 15个工作日内由乙方（指“和仁科技”）提交结算书，待政府财政审计部门结算审定后支付结算价款余额，质保金除外。
3、协议签署时间：2019年5月27日
4、协议生效条件：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效
5、履行期限：设备交付使用时间为自合同签定之日起 365天内全部安装调试完毕并正式交付使用，并确保正式运行
6、合同范围：江西省儿童医院红谷滩新院智慧医院方案的建设包括：视频示教系统；候诊呼叫系统；病房床旁终端系统；标准时钟系统；输液管理系统；
信息网络系统；信息导引及发布系统；应急响应系统；手术洁净管理系统；数据中心建设；信息化系统建设等内容。本次江西省儿童医院红谷滩新院智能信息化
项目主要包括以上各系统用设备、软件以及与老院网络等系统的对接等。
7、违约责任：
1）由于乙方（指“和仁科技”）自身原因逾期交货（进度节点）、逾期竣工或甲方无正当理由拒收的，违约方每天按合同总价1‰支付违约金。
2）因乙方原因逾期超过20天仍不能交货的，甲方有权无条件解除合同，由此造成的损失由乙方承担，同时，乙方应返还甲方已支付款项，并按逾期交货部分货款总额的20%合同价款向甲方承担违约责任。
3）乙方应保证其交货的产品具有相应的资质和审批手续，满足甲方的功能和技术要求，且不存在任何权利瑕疵，包括且不限于知识产权瑕疵，否则，因此造成甲方的损失，甲方有权要求乙方赔偿，直至解除本合同，乙方应按本条第 2款约定向甲方承担违约责任。
4）乙方提供的货物不符合合同约定的品牌或规格的，乙方应无条件予以退换，同时应按该部分产品价格的5%向甲方承担违约责任，但因非乙方原因不能提供合同约定品牌货物（例如停产或更新换代）的除外。乙方应立即告知甲方并共同协商功能符合要求的替换产品，如有差价的双方签署联系单。
5）乙方应承担的违约金，甲方在进度款和决算款支付时有权直接扣除。
6）其它未尽事宜，按合同法规定执行。
五、合同对上市公司的影响
公司此次江西省儿童医院合同金额 113,870,000.00元,约占公司 2018年度主营业务收入的29.41%，若合同顺利实施，将对公司2019年度经营业绩产生积极的影响。
本合同的签订和履行对公司业务独立性没有重大影响，公司主要业务不会因本合同的履行而对当事人形成依赖。
六、合同的审议程序
该合同无需本公司董事会审议，也不需独立董事和律师发表意见。
七、其他相关说明
公司将及时以临时报告形式披露合同的重大变动情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
浙江和仁科技股份有限公司董事会2019年6月4日
华平信息技术股份有限公司 独立意见华平信息技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月3日召开第四届董事会第五次会议，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对公司第四届董事会第五次会议中相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
公司董事会同意聘任方永新先生为公司总经理，聘任奚峰伟先生为公司副总经理。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；
因公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为34,320,302.20元，比上年同期下降51.47%，且考虑到公司未来业务方面的资金需求，故公司2017年度拟不进行现金分配，也不以资本公积转增股本。
独立董事认为：为实现公司可持续发展，满足未来经营发展需要，董事会从公司的实际情况出发提出的2017年度公司拟不分红送股，也不以公积金转增股本的分配预案，符合公司业务发展的需要；于2017年公司最近三年现金分红比例超
华平信息技术股份有限公司 独立意见过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，不存在损害股东利益的情况。我们同意将2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见；
独立董事认为：公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
四、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见；
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司2017年审计机构的服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
五、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见；
作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司在报告期内（2017年1月1日至2017年12月31日）控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（2）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供对外担保的情形。
六、关于变更公司会计政策的独立意见；
经核查认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
华平信息技术股份有限公司 独立意见七、关于2017年1-12月计提资产减值准备的独立意见；
独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核后认为：公司计提资产减值准备，是基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，审批程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
华平信息技术股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签署页）
独立董事:
方正 蒋国兴 毛佩瑾
华平信息技术股份有限公司
2018年4月3日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-026山东东方海洋科技股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年初收购了美国Avioq,Inc.（中文简称“艾维可”）公司，切入到精准医疗、体外诊断领域（主要提供试剂研发及检测服务，包括基因诊断、质谱诊断、第三方独立实验室等）。为加快推进公司产业布局，推动公司大健康产业与海洋产业双轮驱动、快速发展，公司出资设立艾维可生物科技有限公司、质谱生物科技有限公司、精准基因科技有限公司。
2、公司于2016年5月9日召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，本次对外投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、艾维可生物科技有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号
法定代表人：车轼
注册资本：五千万
主营业务：生物制品、医药中间体、诊断试剂的研究开发、技术转让，医疗器械、医疗用品的生产、批发零售，药品研发、制造，货物及技术的进出口业务。
公司以自有货币资金出资5,000万元，持股比例为100%。
2、精准基因科技有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号
法定代表人：车志远
注册资本：五千万
主营业务：生物制品、医药中间体、诊断试剂的研究开发、技术转让，医疗器械、医疗用品的生产、批发零售，药品研发、制造，临床检验服务，诊断技术、医疗技术的开发、服务、咨询，货物及技术的进出口业务。
公司以自有货币资金出资5,000万元，持股比例为100%。
3、质谱生物科技有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号
法定代表人：车志远
注册资本：五千万
主营业务：生物制品、医药中间体、诊断试剂的研究开发、技术转让，医疗器械、医疗用品的生产、批发零售，药品研发、制造，临床检验服务，诊断技术、医疗技术的开发、服务、咨询，货物及技术的进出口业务。
公司（持股比例为51%）与自然人赵振江（持股比例为19%）、邹小宁（持股比例为11%）、肖坤武（持股比例为9.5%）、张志刚（持股比例为9.5%）出资设立质谱生物科技有限公司，其中公司以自有货币资金出资2,550万元，持股比例为51%。
三、出资合同的主要内容
本次出资事项在新公司的《公司章程》中做出约定。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司于2016年初收购了美国Avioq,Inc.公司，切入到精准医疗、体外诊断
领域（主要提供试剂研发及检测服务，包括基因诊断、质谱诊断、第三方独立实验室等）。公司投资设立相关子公司，有助于加快推进公司的产业布局，推动公司大健康产业的快速发展，更好的实现相关产品、服务从国外市场到国内市场的快速落地。
子公司可能会面临企业运营管理、内部控制、人力资源整合、政策变化、市场波动等风险。
本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，以出资额为限承担有限责任,不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力。
五、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2014-003保龄宝生物股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的通知于 2014年 1月5日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2014年 1月 13日上午11点30分在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。会议由监事王乃强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举王乃强先生担任公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。
王乃强先生的简历详见2013年12月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《保龄宝生物股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》。
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司监事会
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-068振兴生化股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
振兴生化股份有限公司第七届董事会第三十八次会议通知于2018年8月21日以电话方式发出，会议于2018年8月30日在上海东郊宾馆会议室召开。会议由董事长陈耿先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人（其中董事郑毅先生因工作原因无法亲自出席会议，已委托董事罗军先生代为出席并表决），会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：
1、《2018年半年度报告及摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》，公告编号：2018-071、2018-072。
2、《2018年半年度内部控制检查监督工作报告及整改建议的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为提高公司内部控制和会计核算水平，公司董事会同意审计委员会提交的2018年半年度内部控制检查监督工作报告及整改建议。
3、《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正的公告》，公告编号：2018-070。
三、备查文件
第七届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月三十日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-071湖北双环科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年8月30日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。根据相关法规规范的规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更的原因
2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16
号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于上述会计准则修订的实施，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定起始日开始执行上述会计政策。
（二）变更的日期
本次会计政策变更自2017年6月12日开始执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体会计的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》及其
他相关规定执行。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的相关规定执行。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述准则施行日之间新增的政府补助根据上述准则
要求进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>
的通知》要求，公司将对与企业日常活动有关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；同时，在利润表“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项，计入其他收益政府补助在该项目反映。直接拨付企业财政贴息，公司将对应贴息冲减相关借款费用。
按照上述通知要求，公司将修订财务报表列报，与企业日常活动有关的政府补助和财政贴息从利润表“营业外收入”项目调整为“其他收益”和“财务费用—利息支出”项目。本次会计政策变更不会对公司以前年度及 2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，会计政策变更后能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，因此同意本次会计政策的变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的要
求，变更后的会计政策有利于更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕
15号）的文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二零一七年八月三十一日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2017-50中原环保股份有限公司
关于成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于成立合资公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
本着优势互补、合作共赢的原则，公司与河南育林国际花卉产业有限公司、北京伟特嘉德环保技术开发有限公司，经友好协商，决定成立合资公司开展农村污水处理设计、施工、设备制造、运营等业务。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况
类型：有限责任公司
住所：郑州航空港区华夏大道与慈航路交叉口裕鸿世界港 3号楼 B座 909
法定代表人：孙素美
注册资本：壹亿陆仟万元整
成立时间：2017年 8月
营业期限：长期
经营范围：花卉、苗木栽培的技术转让、技术研发、技术服务。
2、名称：北京伟特嘉德环保技术开发有限公司
类型：有限责任公司
住所：北京市海淀区彩和坊路 8号 10层 1020
法定代表人：张漠
注册资本：1000万元
成立时间：2017年 3月
营业期限：2017年 3月 28日—2037年 3月 27日
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；水污染治理；大气污染治理；固体废物污染治理；环境监测；会议服务；承办展览展示活动。
三、合资公司基本情况
工商行政管理部门最后核准名称为准)。
2、合资公司的经营范围：市政、环保、水利水电、机电安装、工程的咨询、设计、施工总承包和托管运营，相关工程的技术研发、勘测、设计和相关设备的研发、制造、销售、安装和调试；生态环境的修复、检测、治理和保护，相关技术的咨询、研发、应用、推广和服务；农业技术开发和服务；土壤修复、盐碱地改良、沙漠绿化、园林生态工程；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（具体经营范围最终以工商行政管理局登记的内容为准）。
3、合资公司注册资本：10000万元人民币。甲乙丙三方均以现金投入，甲方出资人民币 5100万元，占合资公司51%的股权；乙方出资人民币 2600万元，占合资公司26%的股权；丙方出资人民币 2300万元，占合资公司23%的股权。
四、合资协议主要内容
甲方：中原环保股份有限公司
乙方：河南育林国际花卉产业有限公司
丙方：北京伟特嘉德环保技术开发有限公司
1、合资公司注册资本为 10000万元人民币。
权。
3、股东向股东以外的人转让全部或部分股权的，须经合资公司其他股东同意。股东向股东以外的人转让股权时，在同等条件下，其他股东有优先购买权。
4、未经全体股东一致同意，任何一方都不得将其认缴的出资额全部或部分用作抵押和担保。
5、合资公司经营管理机构负责合资公司的日常经营管理工作。合资公司设立董事会，董事 5人，由甲方推荐 3人，乙方推荐 1人，丙方推荐 1人。董事长及财务负责人由甲方推荐，董事长为企业法定代表人。合资公司设总经理 1人，副总经理若干人，副总经理由总经理提名，董事会通过后聘任，其他高管及员工由合资公司招募。
五、对公司的影响
本次投资符合公司发展战略，有利于公司开展农村污水处理业务，推进公司产业链延伸，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。
六、风险提示
本次投资事项受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、中原环保股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
2、合资经营协议书；
3、合资公司章程。
特此公告
中原环保股份有限公司董事会二〇一七年九月二十八日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2017–033湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于对外投资事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月17日与湖南盈兴地产发展有限公司（以下简称“盈兴地产”）签订了《合作协议》。公司拟与盈兴地产共同投资成立合资公司，租赁盈兴地产下属的翡翠湖时代广场（暂定名）部分物业开设百货主力店，同时对翡翠湖时代广场其他相关物业进行招商与托管。合资公司拟注册资本1,000万元，其中公司拟以现金投入510万元，股权比例为51%。（详细内容见2016年3月18日刊登于巨潮资讯网的《关于签订<合作协议>暨对外投资的公告》，公告编号：2016-010）。
合资公司湖南宁乡友谊阿波罗商业管理有限公司于近日成立并取得了工商行政管理部门颁发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：湖南宁乡友谊阿波罗商业管理有限公司
统一社会信用代码：91430124MA4LTAUF2Q
类型：有限责任公司
住所：湖南省长沙市宁乡县玉潭街道通益社区春城北路与新康路交汇处（花语王朝）第2栋2单元7层708号
法定代表人：胡子敬
注册资本：1,000万人民币
经营范围：商业活动的组织；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；百货、进口酒类、国产酒类、烟草制品、计算机、计算机零配件、软件、办公设备耗材、手机、家用电器、五金产品、灯具、家具的零售；广告制作服务；物业管理；场地租赁；
房屋租赁；广告设计；代收代缴水电费；代收代缴天然气费；快餐服务；中餐服务；
西餐服务；自助餐服务；日式餐、料理服务；韩式餐、料理服务；制售泰餐。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司持有51%股权，湖南盈兴地产发展有限公司持有49%股权。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
2017年06月23日
证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2016-69号
湖北沙隆达股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年8月5日开市起停牌。
2015年 8月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-38）， 2015年 9月 10日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2015-41），2015年10月22日、2016年1月20日、2016年4月16日分别发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-49、2016-5、2016-32）。停牌期间，公司严格根据信息披露的要求，每五个交易日公告一次重组事项进展情况。
2016年 4月15日，公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》（详见 2016年 4月 16日披露的《关于重大资产重组延期复牌公告》公告编号：2016-32），并提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。2016年5月4日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票将在原停牌期届满后继续停牌，并承诺最晚在 2016年 8月 4日之前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。如公司未能在 2016年 8月 4日之前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告
书），且届时未获得进一步延期复牌许可，公司将终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票恢复交易，同时公司将承诺自公告之日起至少6个月内（或届时有关法规或监管机构所允许的其他期限）不再筹划重大资产重组。
截至本公告发布之日，公司筹划的重大资产重组事项具体进展如下：
1、本次交易已明确交易方案
式要约，拟通过农化新加坡向 KOOR收购ADAMA40%股权，KOOR接受该要约。
中国农化对ADAMA股权完成收购并进行内部股权调整后，上市公司本次重组方案确定为向中国农化发行股份购买ADAMA的100%股权。
2、重组预案阶段工作已基本完成
截至本公告披露交易双方及中介机构已完成本次交易方案的论证。上市公司及其聘请的中介机构已基本完成对标的资产的尽职调查与预估工作，本次重组交易的预案等相关公告和法律文件已基本起草完毕。
3、尚无法披露重组预案的原因
2016年 6月17日，中国证监会发布了《关于修改＜上市公司重大资产重组管理办法＞的决定（征求意见稿）》（以下简称“《征求意见稿》”）。截至目前，上述《征求意见稿》向社会公开征求意见期限已截止，但修订后的法规尚未正式发布实施。
根据《征求意见稿》中相关法规条款的修订情况，公司预计法规条款的修订对公司本次重组交易将产生影响。为避免因法规修订对本次重组交易造成的不确定性，维护上市公司广大股东利益，公司拟暂不公告本次重组预案并自 2016年8月5日起继续停牌。
4、公司后续工作计划
公司拟在修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》正式发布实施后，按26号准则及深交所的要求公告重组方案。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2015年5月25日修订）及《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2016年 8月25日
湖南汉森制药股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于补充确认关联交易及增加2018年度日常关联交易预计的独立意见
我们认为：公司补充确认及预计的2018年与益丰大药房连锁股份有限公司的日常关联交易，是基于公司正常经营业务开展的需要，交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对《关于补充确认关联交易及增加2018年度日常关联交易预计的议案》的审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意上述补充确认及增加 2018年度日常关联交易预计事项，关联独立董事王红霞女士回避表决。
独立董事： 曾建国 李永萍
2018年12月12日
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2014-070天马微电子股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2014
年10月11日（星期六）以书面或邮件方式发出，会议于2014年10月22日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、黄勇峰先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《2014年三季度报告》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案涉及的事项具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证
券时报》上的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一四年十月二十三日
股票代码：002379股票简称：宏创控股 公告编号：2019－037山东宏创铝业控股股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2．预计的业绩：
□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5,094.24%-6,510.85%|盈利：441.05万元|
||盈利：22,909.19万元-29,157.15万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年半年度净利润与上年同期相比大幅增长，主要原因为报告期公司将收到的31,489.81万元出售土地使用权收储补偿款项记入其他业务收入所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告中的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二〇一九年七月十三日
第二届监事会第十三次会议决议公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-039广东乐心医疗电子股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2018年 4月 20日以电子邮件、短信及电话方式通知全体监事，并于 2018年 4月 25日在深圳市南山区高新园高新南一道 009号中国科技开发院 19楼 A室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席欧高良先生主持。
3、会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议<2018年第一季度报告>的议案》
监事会认为，董事会编制和审核广东乐心医疗电子股份有限 2018年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年第一季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
2、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
第二届监事会第十三次会议决议公告具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展金融衍生品业务的公告》。
本议案尚需提交二〇一八年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-081
广州迪森热能技术股份有限公司
关于控股股东及部分董事、高级管理人员计划增持
公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东常厚春先生、李祖芹先生、马革先生；公司董事耿生斌先生；
财务总监陈泽龙先生、证券事务代表黄博先生通知，前述人员基于对公司未来持续健康发展的信心，计划在2015年7月24日前，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所竞价交易系统增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：公司控股股东常厚春先生、李祖芹先生、马革先生；公司董事耿生斌先生；财务总监陈泽龙先生、证券事务代表黄博先生。
增持计划：目前，上述人员正在积极筹措资金，并计划在 2015年 7月 24日前，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所竞价交易系统增持本公司股份。此后，上述人员及公司其他管理层将根据市场波动情况择机制定后续增持计划。
||
|-|
|二、增持目的|
|增持人认为：公司股价近期大幅波动，使得公司目前股票市值不能完全反映|
|公司价值，基于对公司未来持续稳定发展的信心，及国内资本市场长期投资价值|
|的认识，决定增持本公司股份。|
|三、其他说明|

||
|-|
|1、本次增持计划的参与人公司控股股东常厚春先生、李祖芹先生、马革先|
|生；公司董事耿生斌先生；财务总监陈泽龙先生、证券事务代表黄博先生承诺：|
|在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份（含本次增持部分及原|
|持有部分）。|
|2、本次股份增持计划的实行不会导致公司股权分配不具备上市条件。|
|3、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级|
|管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所|
|上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等|
|的规定。|
|4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信|
|息披露义务。|

特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-001
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于归还前期使用部分超募资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议于 2014年 7月 9日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。会议同意公司将闲置超募资金人民币 2,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月。到期归还至募集资金专户（详细内容于 2014年 7月 9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
在使用闲置超募资金暂时补充流动资金期间，公司进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
2015年1月5日，公司已将 2,000万元人民币归还至募集资金专户（开户行：中国农业银行股份有限公司昌邑支行；账号：15421001040015892），同时将上述超募资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金人民币2,000万元已一次性归还完毕。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2015年1月5日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2016-058江苏天瑞仪器股份有限公司
关于本次现金收购股权事项与本次停牌事项非同一事项的说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月18日召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用超募资金收购上海贝西生物科技有限公司100%股权的议案》和《关于使用超募资金收购江苏国测检测技术有限公司40%股权及对其增资的议案》等议案。公司于2016年10月10日发布了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告》（公告编号：2016-043），公司正在筹划非公开发行股票购买资产事项，公司股票（股票简称：天瑞仪器，股票代码：300165）已于 2016年 10月 11日开市起停牌。公司本次现金收购上海贝西生物科技有限公司、江苏国测检测技术有限公司的股权事项与上述停牌事项并非同一事项。公司非公开发行股票购买资产事项请关注停牌进展公告。
特此说明。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二〇一六年十一月十八日