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湖南尔康制药股份有限公司
独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第二届董事会第三十七次会议的相关资料进行了认真审阅，现对《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》发表事前认可意见如下：
1.关联担保情况：2016年 3月 4日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请80,000万元人民币的综合授信额度。公司控股股东、实际控制人帅放文先生为公司（含子公司）拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请 80,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担保费用。帅放文先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
2.帅放文先生本次为公司（子公司）向银行申请 80,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
3.上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
同意将上述议案提交公司第二届董事会第三十七次会议审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
本页无正文，为湖南尔康制药股份有限公司独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保事项的事前认可意见之签字页
曹永长 苏历铭
刘桂良
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2015-063深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：捷顺科技，证券代码：002609）股票交易价格连续三个交易日内（2015年9月7日、2015年9月8日、2015年9月9日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过到20.69%。根据深圳证券交易所相关规则，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、经自查，截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票异常波动期间未买卖本公司股票。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、2015年8月22日，公司披露了《2015年半年度报告》，对2015年1-9月经营业绩进行了预测，预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,403万元至8,149万元，变动幅度为增长10%至40%。截止目前，未发现需要修正业绩预测的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二○一五年九月十日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于湘潭电化科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及募集资金使用相关法规和规范性文件的要求，对湘潭电化以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2872号文《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行 5,415.60万股人民币普通股（A股），每股面值 1元，发行价格为每股人民币 11.51元，募集资金总额人民币 62,333.556万元，扣除发行费用合计1,695.4156万元后的募集资金净额为 60,638.1404万元。该项募集资金已于2015年12月30日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了“天健验[2015]2-52号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目基本情况
经湘潭电化第五届董事会第三十一次会议及 2015年第一次临时股东大会审议批准，本次非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：
扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还借款和补充流动资金。其中，偿还湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）借款35,000万元，偿还银行贷款11,500万元，剩余的募集资金净额补充流动资金。
公司将根据国家有关法律法规、公司章程和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，合理安排和使用募集资金。本次非公开发行股份募集资金到位之前，
为尽可能降低债务成本，公司将可能根据自筹资金的情况对部分借款先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金偿还借款的明细如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债权人|借款主体|金额|借款日|借款到期日|
|电化集团|湘潭电化|28,000.00|2014年4月14日|无明确到期日|
|电化集团|湘潭电化|7,000.00|2014年4月14日|2016年3月31日|
|中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行|湘潭电化|1,000.00|2014年10月15日|2015年10月13日|
|中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行|湘潭电化|1,000.00|2014年10月15日|2015年9月30日|
|中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行|湘潭电化|1,100.00|2014年11月26日|2015年11月26日|
|中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行|湘潭电化|900.00|2015年2月15日|2016年2月14日|
|中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行|湘潭电化|2,000.00|2014年12月3日|2015年12月2日|
|中国进出口银行湖南分行|湘潭电化|5,500.00|2015年1月31日|2016年1月30日|
|合计||46,500.00|||

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
截至2016年1月14日，公司已根据银行贷款的到期情况以自筹资金预先偿还了募集资金投资项目中的部分银行借款共计 5,100万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行募投项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证，并出具了天健审[2016]2-1号《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|债权人|借款金额|借款日|借款到期日|偿还日期|还款金额|
|中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行|1,000.00|2014年10月15日|2015年10月13日|2015年10月8日|1,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行|1,000.00|2014年10月15日|2015年9月30日|2015年9月28日|1,000.00|
|中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行|1,100.00|2014年11月26日|2015年11月26日|2015年11月26日|1,100.00|
|中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行|2,000.00|2014年12月3日|2015年12月2日|2015年12月2日|2,000.00|
|合计|5,100.00||||5,100.00|

四、审议程序及专项意见
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换已先行偿还银行借款的自筹资金的议案》，同意湘潭电化使用募集资金 5,100万元置换已先行偿还银行借款的自筹资金。
公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换已先行偿还银行借款的自筹资金的议案》，同意湘潭电化使用募集资金 5,100万元置换已先行偿还银行借款的自筹资金。
公司独立董事出具了《湘潭电化科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，同意湘潭电化使用募集资金 5,100万元置换已先行偿还银行借款的自筹资金5,100万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2016]2-1号《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：湘潭电化管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了湘潭电化以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
湘潭电化本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金事项已经湘潭电化第六届董事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会均发表同意的意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。
同时，湘潭电化本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，且符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及募集资金使用相关法规和规范
性文件的规定。
因此，本保荐机构同意湘潭电化使用募集资金5,100万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湘潭电化科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
何泉成 李军
保荐机构（盖章）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司2016年1月18日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-038
广东省广告集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2016年 4
月 15日以电子邮件及电话方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生
召集，2016年4月22日以现场会议方式召开。公司应参加表决董事9名，实
际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）《公司 2016年
第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年第一季度报告全文》、《2016年第
一季度报告正文》（公告编号：2016-040）。
2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于补选第三
届董事会相关委员会委员的议案》。
会议选举黄昇民先生为公司第三届董事会战略与风险管理委员会委员、提
名委员会委员。
公司第三届董事会战略与风险管理委员会由陈钿隆、丁邦清、吴柱鑫、黄
昇民（独立董事）四位董事组成，其中陈钿隆为主任委员；公司第三届董事会
提名委员会由陈钿隆、谢石松（独立董事）、黄昇民（独立董事）三位董事组
成，其中谢石松为主任委员。
3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于前次募集
资金使用情况的报告》；
《关于前次募集资金使用情况的报告》及瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（瑞华核字[2016]48070012）具
体内容详见同日刊登在公司指定的信息披露平台网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于全资子公
司对外投资的议案》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公
告编号：2016-042）。
5、逐项审议通过了《关于修订<公司2015年度非公开发行股票预案>的议
案》
5.1审议通过了（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于调减
大数据营销系统项目募集资金投入数量的议案》
公司根据实际情况，不再使用25,074.00万元募集资金投入大数据营销系
统项目中的人力资源项，该部分投入将使用公司自筹资金。由此，大数据营销
系统项目募集资金需要量将调减为52,996.00万元。
5.2审议通过了（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于调减
2015年度非公开发行股票募集资金金额和发行数量的议案》
由于公司调减了大数据营销系统项目募集资金投入数量，公司 2015年度
非公开发行股票募集资金金额和发行数量相应进行调减，调减后变更为：公司
2015年度非公开股票募集资金总额不超过223,926.00万元（含发行费用），发
行数量为不超过13,986.63万股（含本数）。
5.3审议通过了（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订
<公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》
公司《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》已经公司第三届董事会
销系统项目募集资金数量以及公司 2015年度非公开发行股票募集资金金额和
发行数量的调整情况，公司相应修订《公司 2015年度非公开发行股票预案》，并形成了《2015年度非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）》。详情请见
2016年 4月 26日刊登于本公司指定信息披露平台巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度非公开发行A股股票预案（第二
次修订稿）》。
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见，详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<
公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告>的议案》
公司《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》已
经公司第三届董事会第十六次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过。根
据公司对大数据营销系统项目募集资金需要量的调整以及 2015年度非公开发
行股票募集资金金额和发行数量的调整情况，公司相应修订《非公开发行股票
募集资金运用可行性研究报告》，并形成了《非公开发行股票募集资金运用可
行性研究报告（修订稿）》。详情请见2016年4月26日刊登于本公司指定信息
披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司非公开发行股票
募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》。
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见，详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于非公
开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（第二次修订稿）的议案》
根据 2015年度非公开发行股票募集资金金额和发行数量的调整情况，公
司对本次非公开发行摊薄即期回报的影响进行了分析，形成了《关于非公开发
行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（第二次修订稿）》。内容详见公司
于 2016年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施（第二次
修订稿）的公告》(公告编号：2016-045)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018041洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》，同意公司以自有资金人民币 1,233.21万元收购台湾信锋机电有限公司（下称“台湾信锋”）持有的洛阳北玻台信风机技术有限责任公司(下称“台信风机”)25%股权，收购完成后台信风机将成为公司全资子公司。详见公司 2018年 5月17日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司公司股权的公告》（2018032号）。
近日台信风机完成了上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得了洛阳市工商局颁发的《营业执照》，基本信息如下：
名称：洛阳北玻台信风机技术有限责任公司
统一社会信用代码：914103006634301753
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区滨河路20号
法定代表人：高学明
注册资本：人民币 2000万元
营业期限：2007年6月21日至2027年6月20日
经营范围：各类风机的研究开发、制造销售；各类通风设备、集尘设备、除尘设备的研究开发、制造销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司2018年7月27日
证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2014-021
海南珠江控股股份有限公司
关于继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称本公司）因筹划重大资产重组事项，公司股票“*ST珠江、*ST珠江B”（000505、200505）已于2013年12月18日起开始停牌。公司原承诺争取最晚将在 2014年 3月 19日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息并复牌，因重组相关事项尚未完成，2014年3月18日公司公告申请继续停牌30日，即最晚将在2014年4月19日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过3个月。
目前公司正在积极推进本次资产重组各项工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估等工作，公司与相关各方就本次资产重组的方案和程序等正在进行进一步的商讨、沟通。
由于启迪控股需完成实质性股权收购后成为本公司实际控制人，方能实施本公司非公开发行事项，因此上述事项截止目前仍存在不确定性，提醒投资者注意风险停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务；同时提醒广大投资者，《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一四年四月一日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018-063
桂林莱茵生物科技股份有限公司
BT项目合同实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年8月30日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：日常经营重大合同》的规定，现将BT项目合同的实施进展情况公告如下：
截至2018年9月30日，根据桂林莱茵投资有限公司初步估算，BT项目已累计完成工程产值约18.1亿元。目前，BT项目已累计收到回购款13.084亿元。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-27
广州航新航空科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司聘任董事会秘书的独立意见
我们认为：陈茜茜女士的工作能力、个人品德和身体条件完全能够满足董事会秘书的任职要求，对董事会聘任陈茜茜女士担任公司董事会秘书无异议。
（以下无正文）
此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事签字页
独立董事：
张立民 黄以华 王爱虎 黄瑞旺
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2019-008山东民和牧业股份有限公司
关于计提 2018年度激励基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据《激励基金管理办法》的相关规定，经第六届董事会第十八次会议审议通过，计提公司2018年度激励基金，现将相关情况公告如下：
一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序
2016年 4月 21日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于制定公司<激励基金管理办法>的议案》。2016年 5月 25日，公司 2015年度股东大会审议通过了该议案；2018年12月28日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<激励基金管理办法>的议案》。2019年 1月23日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
二、2018年度激励基金的提取情况
根据《激励基金管理办法》的相关规定，“公司当年合并报表中扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为正方可提取；公司激励基金每年度提取一次，提取额度为扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的5%—20%，实际提取额度在上述规定范围内由管理层提出。”
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2018年度财务报表审计验证，2018年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件，公司董事会审议批准提取2018年度业绩激励基金 3060万元。
三、关于2018年度激励基金分配情况的说明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|获得的激励基金金额（税前）（万元）|

||||
|-|-|-|
|董事、监事、高级管理人员|||
|孙宪法|副董事长、总经理|300|
|周东|董事、副总经理|200|
|张东明|董事、副总经理、董事会秘书|200|
|郭志春|董事|30|
|于乐洪|董事|30|
|文立胜|监事会主席|50|
|崔华良|监事|5|
|李伟|监事|10|
|曲平|财务总监|200|
|中层管理人员、核心骨干员工（共1279人）||2035|
|合计||3060|

四、本次年度激励基金方案实施对公司财务状况和经营成果的影响
本次公司分配的 2018年度激励基金已在公司经审计的 2018年年度报表中计提，本次分配不会对公司2019年财务状况和经营成果产生重大影响。所提取的激励基金将根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 2号-中高层管理人员激励基金的提取》（证监会计字[2001]15号）的相关规定计入当期成本费用于税前列支。
五、独立董事关于公司2018年度计提激励基金的独立意见
经查阅公司2018年度审计报告及《激励基金管理办法》的相关规定，公司
达到了提取2018年度激励基金的条件。经查阅2018年度的激励基金分配方案，
激励对象符合《激励基金管理办法》的相关规定，具体分配金额考虑了激励对象
在任职岗位、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等多方面因素。
独立董事认为：公司本次计提2018年度激励基金合理，有利于增强公司中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感，提高工作积极性、主动性，符合公司及其全体股东的利益，同时，董事会在审议此项议案时，该分配方案的受益人孙宪法先生、周东先生、张东明先生、郭志春先生、于乐洪先生回避表决，孙希民先生作为孙宪法先生的关联人回避表决，其表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
六、其他需要说明的情况
公司计提激励基金均用于对激励对象进行现金奖励，个人所得税由公司代扣代缴。经董事会审议通过后的激励基金分配方案，由财务部与人力资源部负责组织，在公司股东大会审议通过公司年度报告后10日内实施。因违纪被公司解聘或解除劳动合同、个人提出解除或终止劳动合同的，其已分配但尚未发放的激励基金不予发放。
七、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
东莞证券股份有限公司
关于广东国立科技股份有限公司
定期现场检查报告
||||||
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|保荐机构名称：东莞证券股份有限公司|被保荐公司简称：国立科技||||
|保荐代表人姓名：杨娜|联系电话：0769-22113782||||
|保荐代表人姓名：姚根发|联系电话：0769-22113782||||
|现场检查人员姓名：杨娜、姚根发、何流闻、徐瑞敏|||||
|现场检查对应期间：股票发行上市之日起至 2018年6月30日|||||
|现场检查时间：2018年8月27 日-2018年8月29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||

||||
|-|-|-|
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用)|是||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||不适用|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||

||||
|-|-|-|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||

|||||
|-|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无重大问题。||||

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
杨娜 姚根发
东莞证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2016-028深圳信隆实业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2016年5月14日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年5月24日在深圳市宝安区松岗镇碧头第三工业区信隆公司新办公楼 A栋会议室现场召开，应参加会议监事3名,实际参加会议监事 3人，会议由监事黄秀卿女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《关于选举黄秀卿女士担任公司第五届监事会主席》的议案
3票同意， 0票弃权， 0票反对
决议：选举黄秀卿女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期相同。黄秀卿女士的简历详见附件。
2、审议《关于变更公司名称》的议案
3票同意， 0票弃权， 0票反对
决议：全体监事一致通过《关于变更公司名称》的议案。
公司自成立以来历经25年的经营发展，已从原来专业研发、生产、销售自行车零配件跨越至涵盖运动健身器材、康复器材领域的国民运动、健康、休闲的“大健康”产业链集群。
为响应2014年底国务院召开的《部署加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健身》常务会议精神与2014年国务院颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》及十八届五中全会将“健康中国”列入“十三五规划”等国家政策，更好地实施公司对“大健
康”产业的经营发展需求，做好由体育、健康装备制造业转型升级为制造+服务业的长远战略
规划，经过公司董事会战略委员会审慎研究，提议将公司中文名称由原“深圳信隆实业股份
有限公司”变更为“深圳信隆健康产业发展股份有限公司”，公司英文名称维持不变。公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过后实施；拟提请股东大会授权董事会于股东大会审议通过后，按照政府有权审批机关提出的审批意见或工商登记机关的要求办理公司注册信息变更登记手续。股东大会时间另行通知。
3、审议《关于变更公司注册地址》的议案
3票同意， 0票弃权， 0票反对
决议：全体监事一致通过《关于变更公司注册地址》的议案。
公司为配合深圳市龙华新区政府对“龙华商业中心”进行开发建设，于2013年12月与深圳中洲集团有限公司（以下简称“中洲集团”）签订了《龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书》，根据协议约定，公司须于2016年3月31日以前将龙华厂房腾空移交给中洲集团。
公司已于2016年3月31日以前将龙华厂房腾空，并于2016年4月25日正式将原龙华厂区移交予中洲集团处置。至此，公司龙华厂搬迁工作已全部完成，公司经营及办公地点已从龙华厂搬迁至松岗厂，详情请见《关于执行<搬迁补偿安置协议书>的进展公告》（公告编号：2016-025），因此需对公司工商经营注册地址做如下变更：
变更前的注册地址：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号
变更后的注册地址：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，拟提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关手续，股东大会时间另行通知。
4、审议《关于修订公司章程》的议案
3票同意， 0票弃权， 0票反对
决议：全体监事一致通过《关于修订公司章程》的议案。
由于公司名称、注册地址拟进行变更，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》以及本公司《公司章程》的规定，需相应的对本公司《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
《公司章程》修订前：
第一条为维护深圳信隆实业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其它有关规定，制订本章程。
第四条公司注册名称：深圳信隆实业股份有限公司。
第五条公司住所：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路 65号，邮政编码:518109。
《公司章程》修订后：
第一条为维护深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其它有关规定，制订本章程。
第四条公司注册名称:深圳信隆健康产业发展股份有限公司。
第五条公司住所:深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区，邮政编码：518105。
《公司章程》其余内容维持不变。
本议案将提交股东大会以特别决议审议，并于股东大会审议通过后向有权审批机关办理《章程》备案及公司变更登记手续。《公司章程修正案》详见附件。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司监事会2016年5月26日
附件：
深圳信隆实业股份有限公司
第五届监事会股东代表监事黄秀卿个人简历
黄秀卿女士现任公司监事，出生于1954年12月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业。该监事由股东FERNANDOCORPORATION提名，经公司2015年年度股东大会一致通过，任期自2016年5月到2019年5月。
黄秀卿女士由股东FERNANDOCORPORATION提名为公司第五届监事会监事候选人，由公司第五届监事会选举为监事会主席。
黄秀卿女士曾任职比利钢铁有限公司财务经理。黄秀卿女士除为公司第二届、第三届、第四届董事之外，其最近5年的主要工作经历为任职：FERNANDO CORPORATION董事长（2008年11月迄今），WATFORDINC.董事长（2008年11月迄今）。
黄秀卿女士为持有公司5%以上股份的股东“FERNANDOCORPORATION”的实际控制人，与公司控股股东“利田发展有限公司”无关联关系；黄秀卿女士与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不具有《公司法》第 146条规定的情形之一，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
黄秀卿女士间接持有公司股份4.9740%，其个人未直接持有公司股份。
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-005
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2016年1月6日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1851195号
发明名称：一种制备阿尼芬净的方法
专利号：ZL 2012 1 0557066.1
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年12月20日
授权公告日：2015年11月25日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
阿尼芬净是一种棘白菌素类抗真菌药物，用于治疗真菌感染，包括念珠菌血症及其他类型的念珠菌感染、食管念珠菌感染。本发明涉及制备阿尼芬净的固相-液相全合成方法，所述方法包括以Fmoc-P-树脂为载体，采用固相多肽合成方法从C端到N端逐一偶联上带有Fmoc保护基的氨基酸，再通过裂解、分子内反应、液相缩合，脱除保护基得到阿尼芬净。本发明的方法收率高且后处理方便，为阿尼芬净的工业规模生产提供了一种新的思路。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2018-049浙江新光药业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日召开2018年度第一次临时股东大会选举产生了第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第三届监事会。公司第三届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于 2018年 8月 24日下午16：00在浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司董事会秘书、财务总监列席了会议。
3、本次会议由监事会半数以上监事共同推举孙筑平先生主持。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议，监事会同意选举孙筑平先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的规定，经过监事会对募集资金投资项目的进展情况的全面核查，一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司监事会2018年8月24日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-097
厦门盈趣科技股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）于 2018年10月12日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司 2018年股票期权及限制性股票激励计划首次授予实施情况及 2018年第二次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《公司章程》相应条款进行修订及办理工商变更登记。现将有关事项说明如下：
2018年8月22日，公司第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定了2018年股票期权与限制性股票的授权日/授予日为2018年8月22日。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司于 2018年 09月 18日完成了限制性股票首次授予登记工作，向 268名激励对象授予限制性股票 3,369,500股，公司股份总数由455,160,000股增加至458,529,500股，公司注册资本和总股本均由人民币455,160,000元增加至人民币458,529,500元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月5日出具了致同验字（2018）第350ZB0046号验资报告，截至 2018年 9月 3日止，公司已收到 268名限制性股票激励对象缴纳出资款人民币92,357,995.00元，其中增加股本人民币3,369,500.00元，增加资本公积人民币88,716,796.89元，全部以人民币货币资金出资。
鉴于前述注册资本、总股本和股份总数的变更情况，现对《公司章程》第六条和第十九条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：
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|《公司章程》修订对照表||||||
||序|||||
||||修订前||修订后|
||号|||||
|1||第六条 公司注册资本为人民币455,160,000元。||第六条 公司注册资本为人民币458,529,500 元。||
|2||第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为 455,160,000股，均为人民币普通股（A股），其中：社会公众股股东持有股份75,000,000股，占公司股份总数的比例为 16.48%。||第十九条 公司的股份总数为458,529,500 股，均为人民币普通股（A股）。||

修订后的《公司章程》详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门盈趣科技股份有限公司章程》。
公司2018年第二次临时股东大会已授权董事会实施上述修订《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记的事项，无须再提交公司股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和实收资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2017-017上海润欣科技股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，2016年公司拟计提资产减值准备共计
1,059.79万元（以下简称“本次计提资产减值准备”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第10号—年度报告披露相关事项》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2016年末应收账款、其他应收账款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
2016年公司拟计提 1,059.79万元资产减值准备，其中应收账款计提 503.88万元、存货计提555.91万元，资产减值准备计提明细表如下：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||年初余额||本年计提||本年转销||本年核销||汇率变动影响||期末余额|
|应收账款|350.85||503.88||-||78.42||31.22||807.52||
|坏账准备|||||||||||||
|存货跌价|344.18||555.91||497.36||-||22.33||425.05||
|准备|||||||||||||
|合计|695.02||1,059.79||497.36||78.42||53.55||1,232.57||

二、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第二届董事会第十六会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2016年度公司拟计提资产减值准备 1,059.79万元，将使得 2016年度利润总额减少1,059.79元。本次计提资产减值准备已经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、计提资产减值准备的方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备和存货跌价准备。
（一）应收账款坏账准备计提方法：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：年末余额人民币100万元及以上应收款项为单项金额重大的应收款项。
（2）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
对于单项金额不重大的应收款项及经过单独减值测试没有发现减值的单项金额重大的应收款项按信用风险特征的相似性和相关性确认为资产组合。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算有关。以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备比例如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||账龄||应收账款计提比例(%)||其他应收款计提比例(%)|
|6个月以内||-||-||

||||
|-|-|-|
|6个月至1年|10|-|
|1至2年|50|5|
|2年以上|100|5|

计提坏账准备的说明：
对合并范围内的应收款项不计提坏账准备，对关联单位的应收款项按个别认定法进行减值测试，不包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。对应收款项中的上市费用、租赁押金不计提坏账准备。
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
对于有明显减值迹象的单项金额虽不重大的应收款项单独计提坏账准备。明显减值迹象是指债务人破产，没有偿付的意愿且通过法律途径也无法收回的情况等。
（二）存货跌价准备计提方法
存货包括库存商品。
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，存货按单个存货项目计提。
五、董事会、独立董事及监事会对本次计提资产减值准备的意见（一）董事会意见
公司董事会认为：公司 2016年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2016年度财务状况及经营成
果。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允地反映 2016年度公司的财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，批准程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司 2016年度计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更公允的反映 2016年度公司的财务状况及经营成果。本次计提资产准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
3、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2017年3月9日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-028号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年5月21日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本347,504,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2014年7月3日
2、除权除息日为：2014年7月4日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****965|新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业|
|2|08*****107|宏立投资有限公司|

五、咨询办法
1、咨询机构：公司董秘办
2、咨询地址：厦门市同安工业集中区梧侣路19号
3、咨询联系人：康春华、叶文娟
4、咨询电话：0592-7896162
5、传真电话：0592-7896162
六、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一四年六月二十五日