贵州航天电器股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为贵州航天电器股份有限公司的独立董事，2014年严格遵守《公司法》、《中小企业板上市公司规范运行指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，主动及时了解掌握公司日常经营管理情况，在维护公司和中小股东合法权益等方面发挥重要的作用。现将本人2014年履职情况报告如下：
一、出席 2014年董事会会议的情况
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|陈国辉|5|5||||

2014年本人对公司提交董事会审议表决的事项，全部投了赞成票。
二、出席 2014年股东大会的情况
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|姓 名|公司股东大会召开次数|出席次数|
|陈国辉|2|－|

三、2014年发表独立意见的情况
（一）2014年4月13日，本人对第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司专职副董事长2013年度绩效薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2013年度绩效薪酬的议案》，发表独立董事意见如下：
董事会根据公司经营层年度绩效考评得分，核算确定公司专职副董事长、高级管理人员 2013年度绩效薪酬发放标准，符合董事会决议和公司薪酬管理制度的规定。
同意董事会确定的公司专职副董事长、高级管理人员 2013年度绩效薪酬发放标准。
（二）2014年4月13日，本人对第四届董事会第七次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》，发表独立董事意见如下：
1、立信会计师事务所业务资质、审计工作质量，持续满足上市公司聘任会
计师事务所的规定条件。
2、公司续聘立信会计师事务所为公司审计机构，按照法律法规和《公司章
程》的规定履行了聘用程序。
同意续聘立信会计事务所为公司2014年度审计机构。
（三）2014年4月13日，本人就公司《2013年度公司内部控制自我评价报告》，发表独立董事意见如下：
公司按照法律法规及《公司章程》的规定，不断完善内部控制体系和内控机制，各项内控制度在公司范围内能够得到有效执行，保证公司的规范运作。
董事会《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映公司内部控制的建设和运行情况。
（四）2014年 4月 13日，本人对公司 2013年度累计和当期对外担保等情况，发表独立董事意见如下：
经认真核查，我们认为：贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2013年度没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。
（五）2014年4月13日，本人对公司与关联企业贵州航天风华精密设备有限公司续签《水、电供应协议》等关联交易事项，发表独立意见如下：
1、公司《关于向关联企业销售产品的议案》、《关于与关联企业续签〈水、电供应协议〉的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2、本次关联交易的定价
（1）公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品执行市场价格；
（2）公司向贵州航天风华精密设备有限公司购买水、电，结算价格依据市场价格确定。
上述关联交易定价公允，不存在公司和中小股东合法权益受到损害的情形。
3、本次关联交易决策程序
公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
同意公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品;同意公司与贵州航天风华精密设备有限公司续签《供用电协议》、《供用水协议》。
（六）2014年4月13日，本人对第四届董事会第七次会议审议通过公司《2013
年度利润分配方案的预案》，发表如下独立意见：
公司2013年度利润分配方案（预案）：以2013年12月31日公司总股本33，000万股为基数，向全体股东每10股派发2元现金股利（含税）。上述现金分红方案兼顾公司股东投资回报和企业经营发展资金需求，并履行相应论证决策程序。
同意公司董事会提出的2013年度利润分配方案。
（七）2014年 8月 21日，本人在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，发表独立董事意见如下：
经认真核查，我们认为：贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2014年上半年没有发生对外担保、违规对外担保、关联方资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的对外担保、违规对外担保、关联方资金占用等情况。
（八）2014年8月21日，本人对航天电器控股子公司昆山航天林泉电机有限公司向关联企业苏州江南航天机电工业有限公司转让资产的关联交易事项，发表独立董事意见如下：
1、公司《关于控股子公司昆山航天林泉电机有限公司向关联企业转让土地、房产及附属设施的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2、本次关联交易的定价
控股子公司昆山航天林泉电机有限公司向关联企业苏州江南航天机电工业有限公司转让资产，交易价格根据相关资产评估价值确定。
上述关联交易定价依据公平合理，公司及控股子公司和中小股东利益未受到损害。
3、本次关联交易决策程序
公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
同意子公司昆山航天林泉电机有限公司将其位于江苏省昆山市巴城镇厂区
范围内的土地、办公楼、厂房及附属设施转让给苏州江南航天工业机电有限公司。
四、2014年在公司进行现场调查的累计天数
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|姓 名|在公司进行现场调查的累计天数|

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|陈国辉|10|

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
经过十几年的发展，公司战略定位清晰、发展方向明确，形成了跨地域的产业布局，在行业内具有较高的知名度。为做好公司中长期经营发展规划，促进经济规模和经营效益继续保持可持续增长。2013年底，本人与公司其他独立董事向公司董事会提交了《关于尽快启动航天电器“十三五”发展规划编制工作的建议》。公司董事会高度重视，于2014年一季度起组织多次专题调研，在综合分析国际科技、经济发展趋势、国家经济发展环境、行业发展前景的基础上，同时结合企业自身发展状况，经多次论证，编制完成了《航天电器“十三五”发展规划》，并经 2014年 11月 29日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，为公司“十三五”期间的发展理清思路、明确目标。
六、建议
财政部、国家税务总局于 2014年 10月 20日发布《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75号），同意对航空航天和其他运输设备制造业，信息传输、软件和信息技术服务业等 6个行业的企业 2014年 1月1日后新购进的固定资产，可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法；对所有行业企业持有的单位价值不超过 5000元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除；对所有行业企业 2014年 1月 1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，单位价值不超过100万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除。
建议公司对上述国家税收优惠政策进行研究，开展税务策划，充分利用税收优惠待遇，缓解公司技术创新、生产线改造项目的资金投入压力。
七、联系方式
联系人：陈国辉
联系地址：上海财经大学
联系电话：021-65110154
传 真：021-65110154
电子信箱：chenguohui@mail.shufe.edu.cn
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：陈国辉
二○一五年四月二十一日