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证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2018-043广东万家乐股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会，由公司第九届董事会第十九次临时会议决议召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年6月22日（星期五）下午14:45开始。
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年 6月 22日上午9:30― 11:30，下午13:00―15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年 6月 21日下午15:00― 2018年6月22日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6.出席对象:
(1)于股权登记日2018年6月14日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员
(3)公司聘请的律师
7.现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提请本次股东大会审议的事项只有一项：《关于选举魏恒刚为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
上述议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过，需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
提请本次股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过，具体内容已于2018年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告名称为“广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议决议公告
（2018-042）”。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备 注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于选举魏恒刚为公司第九届董事会非独立董事的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和股东代码卡。
（2）个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
2、登记时间：2018年6月15日上午9:00至下午17:00。
3、登记地点：公司证券法律部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。
六、其他事项
1、通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
邮政编码：528333
联系人：黄志雄、张楚珊
电话号码：0757-22321218、22321232
电子邮箱：000533@gdwanjiale.com
2、会议费用：与会股东费用自理
七、备查文件
1、广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一八年六月五日附件一：
授权委托书
本人(本单位)作为广东万家乐股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。
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|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于选举魏恒刚为公司第九届董事会非独立董事的议案》|√||||

表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
（1）本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权 /无权 按照自己的意愿表决。
（2）代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）：
（3）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
生效日期 年 月 日至 年 月 日
委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):委托日期: 年 月 日附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360533
2、投票简称：家乐投票
3、填报表决意见
本次会议审议的议案为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 6月 21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年6月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-028西安国际医学投资股份有限公司董事会关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划资产出售事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价出现重大波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（简称：国际医学，代码：000516）自 2016年 12月 5日（星期一）开市起停牌，公司承诺将在10个交易日内确定并披露相关事项或者是否进入重大资产重组程序，待上述事项确定后，公司股票将根据相关事项进展情况继续申请停牌或申请复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一六年十二月五日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2017-029北京首钢股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 20日收到公司副总经理马金芳先生的书面辞职报告。因工作调动，马金芳先生提出辞去公司副总经理及在公司担任的一切职务。
根据《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定,马金芳先生的辞职，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，马金芳先生未持有本公司股票。
公司董事会对马金芳先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会 2017年 6月 21日
浙江万里扬变速器股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们认真审议了公司第三届董事会第五次会议相关议案，并就相关事项谨发表以下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等有关规定和要求，我们对报告期内（2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日）公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真地核查和了解，现将核查情况说明如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意公司为控股子公司台州吉利发达汽车变速器有限公司向银行申请综合授信额度提供 3,000万元的担保额度。2014年9月26日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行签署了《最高额保证合同》，担保额度不超过人民币1,500万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为2年，截至2015年6月30日，实际担保金额为1,037.68万元。
经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司为控股子公司山东蒙沃变速器有限公司向银行申请综合授信额度提供18,000万元的担保额度。
2014年10月31日，公司与中国农业发展银行平邑县支行签署了《保证合同》，担保金额为人民币 3,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为 2年，截至2015年6月30日，实际担保金额为3,000万元。
2014年 12月 12日，公司与莱商银行股份有限公司临沂平邑支行签署了《最高额保证合同》，担保额度不超过人民币7,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为2年，截至2015年6月30日，实际担保金额为7,000万元。
保证合同》，担保额度不超过人民币 5,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为2年，截至2015年6月30日，实际担保金额为1,000万元。
截至报告期末（2015年 6月 30日），公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0万元；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 12,037.68万元，占公司报告期末经审计合并报表净资产的比例为5.4%。
上述担保事项已按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保制度》等有关法律法规和规章制度的规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
独立董事：卢颐丰、程光明、刘伟 2015年8月11日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-051号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（【150516】号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆博腾制药科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见的回复》。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚须获得中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2015年5月 11日
内蒙古平庄能源股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程
内蒙古平庄能源股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
第一条为了促进内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会的有关规定以及《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》、《内蒙古平庄能源股份有限公司审计委员会实施细则》、《内蒙古平庄能源股份有限公司信息管理披露制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法规、规范性文件和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。
第三条审计委员会委员应认真学习中国证监会、内蒙古自治区证监局、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。
第四条审计委员会应当于每个会计年度终结前与负责公司年度财务报告审计工作的会计师事务所协商确定年报审计工作的时间安排，由公司财务总监协调安排。
第五条每会计年度结束后10日内，公司经理层应向审计委员会全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，公司财务总监应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。
第六条在会计年度结束后10日内，审计委员会与审计机构协商确定公司去年年度财务报告审计工作的时间安排。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第七条审计委员会应督促会计师事务所在约定时间内提交年报审计报告，
内蒙古平庄能源股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程
以书面形式记录督促方式、次数和结果，并由相关当事人签字确认。
第八条审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审会计师”）进场前，审阅公司财务部门编制的年度财务报表初稿，并形成书面意见。
第九条年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意见。
第十条年度财务报告审计完成后，审计委员会须对审计后的财务报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交年审会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十一条审计委员会形成的上述文件均应在公司年报中予以披露。
第十二条审计委员会须重点关注在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十三条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十四条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和合理评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十五条上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告中国证券监督管理委员会内蒙古监管局。
内蒙古平庄能源股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程
第十六条在年报编制和审议期间，审计委员会负有保密义务。在年报披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年报的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利。
第十七条在年报编制和审议期间以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他禁止期间，审计委员会委员不得买卖公司股票。
第十八条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定执行；本制度如与相关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程之相关规定相抵触，按相关规定执行，公司董事会应及时修订本制度。
第十九条本制度的解释权归公司董事会。
第二十条本制度自董事会审议通过之日生效。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
2015年11月30日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2018-018深圳市艾比森光电股份有限公司
监事会关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划
预留权益授予日激励对象名单的核查意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》(以下简称“《备忘录8号》”)等法律、法规及公司章程的规定，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对预留权益授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
1、本次拟被授予股票期权与限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司2017年第三次临时股东大会批准的公司2017年股票期权与限制性股票激励计划中规定的获授权益资格条件。本次拟被授予权益的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。
2、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留股票期权与限制性股票的条件已经成就。
监事会认为：列入公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的预留权益激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本
次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
监事会同意公司以2018年3月19日为预留权益的授予日，授予11名激励对象82.50万份股票期权，授予2名激励对象21.50万股限制性股票。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会2018年3月19日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018－039广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于控股子公司变更医疗器械生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉柯瑞迪医疗用品有限公司（以下简称“柯瑞迪”）因生产经营需要，进一步扩大市场布局，于近日完成新基地建设及搬迁工作，并于近日完成了医疗器械生产许可证的变更，取得了由湖北省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》，许可证编号：鄂食药监械生产许20120567号。具体情况如下：
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|变更事项||变更前||变更后|
|生产地址|武汉市东湖新技术开发区长城园路8号。||1、武汉市东湖新技术开发区长城园路8号；2、鄂州市葛店经济开发区人民西路1号。||

除上述生产地址变更外，柯瑞迪的《医疗器械生产许可证》上其他内容没有发生变化。
柯瑞迪新基地设计最大年产能为血液透析粉/液600万至800万人份。本次柯瑞迪新建基地获得医疗器械生产许可证，有利于提升柯瑞迪产能效率，进一步满足市场需求。随着柯瑞迪的产能扩张将不断扩大公司在产业链上的优势，进一步发挥公司在透析粉/液的全国布局优势、规模优势、协同效果，也为公司市场份额、效益提升打下坚实基础。柯瑞迪产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-003苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于2017年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20|
|日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<公司 2017年股票期权|
|激励计划（草案）及摘要>的议案》等议案，并于2017年12月 21日在中国证监|
|会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了|
|相关公告。|
|根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板|
|信息披露业务备忘录第8 号：股权激励计划》等规范性文件的要求，通过向中国|
|证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及|
|激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：|
|一、核查的范围与程序|

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2017年6月20日——2017年12月20日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及
股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，相关人员在公司披露 2017
年股票期权激励计划前六个月（2017年6月20日——2016年12月20日）买卖
股票情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票情况
自查期间，参与本次激励计划的高级管理人员（除农渊、赵岚外）前六个月不存在买卖本公司股份的行为。
公司高级管理人员农渊先生于2017年8月1日因公司实施2016年度权益分派，通过分红被动新增公司股票8,250股。
公司高级管理人员赵岚女士于 2017年 11月 3日——2017年 11月 23日期间因2014年股票期权激励计划自主行权买入公司股票9,000股。
2、激励对象买卖公司股票情况
自查期间，共有 44名激励对象交易过公司股票。其中 35名激励对象因为2016年度权益分派和2014年股票期权激励计划自主行权导致持有公司股票数量的变化，9名激励对象是自身买卖公司股票。
经公司核查及上述激励对象出具的说明，其在 2017年 12月 21日公司披露股票期权激励计划草案前6个月内买卖公司股票时，并未直接或间接通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司股权激励相关事项。该等买卖行为系基于自身对公司已公开披露信息的分析、对公司股价走势的判断而作出的决定，不存在任何利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
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|三、结论|
|综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现激励|
|计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行|
|为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内|
|幕交易行为。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2019-015北京真视通科技股份有限公司
关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分
股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 3月 26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划情况简述
1、2018年5月27日，公司召开了第三届董事会第七会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2018年6月12日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
3、2018年7月19日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议
案》、《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立董事对股票期权激励计划首次授予对象、授予数量的调整、股票期权的授予发表了独立意见。
二、本次注销原因、回购数量及占比、回购价格、资金来源
（一）回购原因、回购数量及占比
根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》第八章“股票期权的授予与行权条件”中“二、股票期权的行权条件”个人层面绩效考核要求,若激励对象上一年度个人绩效考评结果为不合格，公司将按照本计划的规定，将激励对象所获授的股票期权当期拟行权份额注销,因激励对象郑旭东、冯兵等9名激励对象离职，由公司注销所涉及已获授但尚未解锁的股票期权88,000份；公司层面业绩考核要求，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销,因公司业绩不达标，不满足第三期股票期权第一期行权条件，由公司注销157名激励人员共计1,001,000份股票期权。本次共注销股票期权1,089,000份。占本次股票期权激励计划所涉及标的股票期权的比例为52.11%。
三、本次注销对公司业绩的影响
本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
五、监事会、独立董事、律师的意见
（一）独立董事的独立意见
公司本次注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定，审议程序合法合规；本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意公司本次注销部分股票期权事宜。
（二）监事会的意见
根据公司股票期权激励计划相关规定，公司9名激励对象因离职不再具备激励对象资格，同意对该部分激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权合计88,000份进行注销。因公司业绩不达标，不满足第三期股票期权第一期行权条件，由公司注销157名激励人员共计1,001,000份股票期权。本次注销事项符合《上市
公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）律师的法律意见
北京市康达律师事务所认为：本次注销事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次注销的原因、注销期权数量均符合《激励计划》的相关规定。公司应根据《管理办法》、《公司章程》的规定及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律、行政法规及规范性文件的规定办理减少注册资本和股份注销登记手续。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议
2、第三届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
4、北京市康达律师事务所关于北京真视通科技股份有限公司注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的法律意见书
特此公告
北京真视通科技股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-008广博集团股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元（人民币）
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项 目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|907,563,538.22|8 4 8 , 3 4 8 ,0 1 8 . 4 9|6.98%|
|营业利润|-5,380,587.21|1 3 , 0 1 9,355.71|-1 41.33%|
|利润总额|14,853,410.40|23,905,483.01|-37.87%|
|归属于上市公司股东的净利润|8,880,964.35|16,798,493.86|-47.13%|
|基本每股收益（元）|0.04|0.08|-50.00%|
|加权平均净资产收益率|1.20%|2.27%|-1.07%|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总资产|1,169,997,795.34|1 ,171,329,626.22|-0.11%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|739,169,173.77|7 4 1 ,188,390.08|-0.27%|
|股 本|218,431,000|218,431,000|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.38|3.39|-0.29%|

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司总体经营情况稳定，实现营业总收入90,756.35万元，同比上升6.98%；营业利润-538.06万元，同比下降141.33%，利润总额1,485.34万元，
同比下降37.87%，归属于上市公司股东的净利润888.10万元，同比下降47.13%，
基本每股收益0.04，同比下降50%。公司业绩下降的主要原因：一是市场竞争日趋激烈，人工成本逐年上升，导致公司产品毛利率有所下降；二是受人民币汇率波动影响，远期结售汇收益较去年有所下降；三是公司进行重大资产重组产生相关费用。
公司财务状况良好，至报告期末，公司总资产116,999.78万元，较上年下降0.11%，负债42,103.57万元，资产负债率35.99%；期末归属于上市公司股东的所有者权益73,916.92万元，较上年下降0.27%，归属于上市公司股东的每股净资产3.38元，较上年下降0.29%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩与公司在 2014年第三季度报告中披露的 2014年度经营业绩的预计情况相符。
四、其他说明
无
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人戴国平、主管会计工作的负责人王君平、会计机构负责人冯晔锋签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人李闯签字的内部审计报告。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一五年二月二十七日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-130梦网荣信科技集团股份有限公司
关于 2018年激励计划部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2018年激励计划”）部分股票期权注销手续于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，现将有关情况公告如下：
一、本次股票期权注销事项概述
2019年1月11日，公司分别召开了第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，上述议案后经公司于2019年1月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。鉴于2018年激励计划原激励对象姚兰、魏中坤、陈方兴、李稷文、陈碧友等5人因个人原因离职，不再符合公司2018年激励计划激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）等相关规定，公司决定对上述5人持有的已获授但尚未行权的股票期权进行注销，共计16.74万份。
具体内容详见公司分别于2019年1月12日、5月28日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销/注销2018年激励计划相关股份的公告》（公告编号：2019-005）、
《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2019-050）。
根据《管理办法》、《草案》及公司2018年第二次股东大会的授权，公司董事会对上述原因确认的共计429.0095万份尚未行权的股票期权进行注销。
二、本次股票期权注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述共计429.0095万份股票期权注销事宜已于2019年11月11日办理完成。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
关于完成工商变更登记的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-054
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本并修订公司章程。公司已于 2017年 4月 27日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-046）
近日，公司已取得了山西省工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。公司注册资本由“壹拾肆亿贰仟玖佰壹拾壹万零叁佰柒拾壹圆整”变更为“壹拾肆亿叁仟壹佰伍拾壹万零叁佰柒拾壹圆整”，其他事项未变。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年五月十日
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2014-021陕西兴化化学股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司第五届监事会第二十六次会议通知
于 2014年 5月 20日以电子邮件和书面形式发出，于 2014年 5月 31日上午 9时在兴化宾馆会议室召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事 4名，由于监事曹西平先生因事未能参加会议，全权委托监事刘毅先生代其行使职权。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席徐亚荣女士主持，经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》；
根据股东提名，经监事会讨论，同意提名徐亚荣女士、戴宏斌先生、江波先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）并提交 2014年第一次临时股东大会审议。
同时公司职工代表大会选举刘毅先生、王彦女士为职工监事，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2014年 6月4日《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于职工监事选举结果的公告》。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本次监事会换届通过后，第五届监事会监事曹西平先生、沈康先生离任后将不担任公司职务。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
二○一四年五月三十一日
附：股东代表监事简历
徐亚荣女士简历
徐亚荣，女，汉族，1964年 2月出生，陕西兴平人，1986年 5月加入中国共产党，1987年 7月于西北大学化工系化学工程专业毕业参加工作，大学学历，高级工程师职称。历任兴化研究所技术员、所长、党支部副书记；技术开发部党支部书记；党委办公室主任、组织部长、机关一支部书记、党委委员。现任陕西兴化集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兴化股份监事会主席。
徐亚荣女士未持有本公司股票，与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
戴宏斌先生简历
戴宏斌，男，汉族，1967年 9月出生，安徽砀山人，1989年 12月加入中国共产党，1990年 7月参加工作，大学学历，高级工程师职称。历任兴化合成车间副主任、主任。现任兴化集团公司副总工程师、生产部部长。
戴宏斌先生未持有本公司股票，与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
江波先生简历
江波，男，汉族，中国国籍，1956年 9月出生，历任陕西科后高校产业发展公司董事长兼总经理、陕西省技术进步有限责任公司总经理助理。现任科后机电设备厂厂长兼党委书记、陕西科后高校产业
发展公司董事长兼总经理、陕西省技术进步有限责任公司党总支副书记。兴化股份监事。
江波先生未持有本公司股票，与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
北京大成（昆明）律师事务所
关于云南旅游股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：云南旅游股份有限公司
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2015年10月9日（星期五）在公司1号会议室（世博路10号）召开，北京大成（昆明）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派杨晓莉、陈自航律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本
所律师愿意承担相应的法律责任。本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对法律意见书承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司于2015年9月19日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网网站上刊登公告了《云南旅游：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2015年10月9日（星期五）下午2时30分在公司1号会议室（世博路10号）召开2015年第一次临时股东大会，同时，公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供了本次股东大会的网络投票平台，股东可以通过网络投票系统进行投票。本次会议通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年10月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月8日下午15：00至10月9日下午15：00。
公司公告的通知载明了召开会议的时间、地点、召集人、会议召开方式、会议审议的提案，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，或通过网络投票行使表决权，明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、登记地点和登记时间。
公司董事会在召开会议的通知中列明了本次股东大会的审议议题，并按《股东大会规则》的有关规定，对本次股东大会所审议议题的内容进行了充分披露。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议的股东及委托代理人共计3名，代表股份436,134,932股，占公司股份总额的59.68%。
其中，出席现场会议的股东及委托代理人共计3名，代表股份436,134,932股，占公司股份总额的59.68%；通过网络投票的股东0名，代表股份0股，占公司股份总额的0%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
经验证，上述出席现场会议股东及委托代理人参加会议的资格均
合法有效。
2、本次股东大会的召集人
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人具有《股东大会规则》规定的资格，合法有效。
3、出席会议的其他人员
经见证，出席会议的人员除股东及委托代理人外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会对以下2个提案进行了审议和表决，所审议提案与会议通知相符。
审议的会议通知中的提案是：
（一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于选举杨建国先生为公司第五届董事会董事的议案》；
第（一）项议案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司将对上述第（一）、（二）项议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中,中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
现经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，公司本次股东大会就上述通知中所列明的提案以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项进行了表决，并按《股东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果，无人对表决结果提出异议。
本次股东大会的表决结果(含现场和网络投票)如下：
第一项提案的表决结果为：赞成436,134,932股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的100％。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
第二项提案的表决结果为：赞成436,134,932股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的100％。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
本次股东大会所审议的2个提案均获得通过，本次股东大会的主持人及出席会议的公司董事、董事会秘书均在会议记录上签名，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（本页无正文，为法律意见书签字页。）
北京大成（昆明）律师事务所 经办律师：杨晓莉
负责人：马巍 陈自航
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-107浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东及实际控制人邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|邢翰学|是|250,000|2017年12月22日|2018年9月12日|兴业证券|0.26%|
|小 计||250,000|-|-|-|0.26%|

注：上表“本次质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生截至2017年12月26日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表质押用途为“个人资金需求”。
二、股东股份累计质押的基本情况
鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟，三人为一致行动人关系，故以下累计质押情况包括了以上三人。
截至2017年12月26日，邢翰学先生持有公司96,583,647股，占公司总股
本的33.36%；累计被质押股份 75,524,100股，占其个人所持股份的78.20%，
占公司总股本的26.08%。
截至2017年12月26日，吴剑鸣女士持有公司29,899,200股，占公司总股本的10.33%，累计被质押股份 21,682,500股，占其个人所持股份的72.52%，占公司总股本的7.49%。
截至2017年12月26日，邢翰科先生持有公司28,570,000股，占公司总股本的9.87%；累计被质押股份 22,775,000股，占其个人所持股份的79.72%，占公司总股本的7.87%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十六日
浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事
关于公司转让北京约基工业股份有限公司58%股权的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审核了公司第六届董事会第二次会议审议的《关于转让北京约基工业股份有限公司58%股权的议案》相关材料后，基于个人客观、独立判断的立场，现发表如下独立意见：
本次公司向马立民的全资子公司北京搏思农业科技有限公司转让公司持有的北京约基工业股份有限公司（以下简称“北京约基”）58%股权并同时免除公司之前与北京约基原股东马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心（有限合伙）分别于 2014年 7月 2日、2015年 4月 29日签署的《附条件生效的增资协议》和《附条件生效的增资协议之补充协议》中马立民应承担的业绩补偿义务是考虑到北京约基后续经营面临的风险以及解决方案的可操作性，本着最大限度的维护上市公司和股东利益，力争投资损失最小化和尽可能收回投资的原则，符合公司业务发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
公司董事会对上述事项的决策程序及表决结果合法、有效，符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。建议增加相关交易担保，尽可能减少支付风险。
我们同意公司转让其持有北京约基的全部股权及免除马立民对北京约基业绩承诺补偿事宜，并将此项议案提交公司股东大会审议。
独立董事：范仁德、王红雯、袁坚刚
二〇一七年四月十日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
关于黄山新力油墨科技有限公司
业绩承诺实现情况的专项说明
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 14日完成收购黄山新力油墨科技有限公司（以下简称“新力油墨”），该次收购完成后公司持有新力油墨100.00%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔投资时新力油墨原股东所作业绩承诺实际完成情况说明如下：
一、发行股份购买资产概述
1.重大资产重组方案简介
根据永新股份与黄山永佳（集团）有限公司签订的附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》、《补充协议》，本次交易涉及的标的资产的交易价格以具有证券期货从业资格的资产评估机构以 2015年 6月 30日为评估基准日出具的资产评估报告所确定的评估值为依据，由交易双方协商确定。
根据中水致远资产评估有限公司出具的《黄山永新股份有限公司拟发行股份购买黄山新力油墨科技有限公司股权项目资产评估报告》（中水致远评报字【2015】第2470号），截至评估基准日2015年6月30日，新力油墨100%股权的收益法评估值为14,300万元。
2.本次重大资产重组相关事项的审批核准程序
2016年3月21日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准黄山永新股份有限公司向黄山永佳（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2016】573号）核准本次交易。
3.本次重大资产重组相关事项实施情况
（1）本次购入资产的过户情况
2016年3月28日，新力油墨完成了此次交易标的资产的工商变更登记手续，领取了黄山市徽州区市场监督管理局签发的营业执照（统一社会信用信息代码号：913410047049545314）。新力油墨的股东已变更为永新股份，成为永新股份的全资
子公司。
（2）本次非公开发行股份的实施情况
2016年 3月 31日，永新股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向新力油墨股东发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年3月31日出具了《股份登记申请受理确认书》，并于 2016年4月14日办理完毕本次新增股份9,986,033股的登记手续。
二、业绩承诺情况
1.补偿原则
（1）如新力油墨于利润承诺期内各年度累计实际实现的净利润数未达到永佳集团承诺的新力油墨相应年度累计净利润数（2016年、2017年、2018年各年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,350.00万元、1,580.00万元和1,910.00万元），则永佳集团应就未达到承诺净利润的部分向永新股份进行补偿。
（2）永佳集团履行补偿义务，先以其在交易中获得的上市公司股份及该股份由公积金或未分配利润转增或送股形成的股份进行补偿，不足时进行现金补偿。
（3）股份补偿是指永佳集团以总价一元作为对价向永新股份转让相应数量的上市公司股份，或将该等数量的股份无偿赠予除永佳集团之外的其他股东。
（4）现金补偿是指永佳集团向永新股份支付现金用于补偿。
2.股份补偿的确定
新力油墨 2016年至 2018年截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，永佳集团应对上市公司进行股份补偿的计算方式为：当期应补偿股份数=（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累计实现净利润）÷利润承诺期内各年度的承诺净利润数总和×标的资产交易价格÷本次发行价格－已补偿股份数。
在此次发行的定价基准日至补偿完成日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则发行价格相应调整，补偿数量亦据此作相应调整。
永佳集团在对永新股份进行补偿时，当期应补偿股份小于或等于零时，按零计算，即已经补偿的股份不冲回。
如果永新股份在本次发行新增股份登记完成后至补偿日期间实施现金分红，应补偿股份在补偿前累计获得的现金分红收益应无偿赠予永新股份。
3.股份补偿措施的实施
（1）如新力油墨于利润承诺期内各年度累计实际实现的净利润数未达到本协议约定的相应年度累计承诺净利润数，就股份补偿部分，永新股份应在审计机构出具专项审核意见后10个工作日内书面通知永佳集团，永佳集团应补偿的股份由永新股份以总价一元为对价回购并注销，永新股份应在利润承诺期内各年度年报披露后的20个交易日内由董事会发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果永新股份股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案，永新股份应在年度报告披露后六个月内实施完毕回购方案。
（2）如果永新股份股东大会不同意回购注销永佳集团应补偿的股份，该等应补偿的股份将无偿划转给永新股份赠送股份实施公告中确认的股权登记日在册的除永佳集团以外的其他股东，其他股东按其持有的股份数量占赠送股份实施公告中确认的股权登记日上市公司扣除永佳集团持有的股份数后的总股本的比例获赠股份。
（3）自应补偿的股份数量确定之日（指当期年度报告披露之日）起至该等股份注销/无偿划转前，永佳集团就该等股份不拥有表决权且不享有收益分配的权利。
4.现金补偿的确定及其程序性规定
（1）在承诺期限内，如永佳集团认购的股份不足以补偿，则由其以现金进行补偿。
（2）补偿现金数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内累计承诺的净利润数之和×标的资产交易价格－已补偿股份数×本次发行价格－已补偿现金数。
在各年计算的现金补偿金额小于零时，按零取值，即已经补偿的现金不冲回。
（3）永新股份应当在股份补偿数确定后7日内确定现金补偿金额，永佳集团应于该金额确定后30日内支付给永新股份。
（4）永佳集团根据协议予以补偿的股份和现金的价值总额不超过此次交易中标的资产的交易价格。
5.减值测试补偿
（1）利润承诺年度期限届满后，永新股份聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》。
（2）补偿期限届满时，如果标的资产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），永佳集团另行补偿。“另行应补偿的金额”=期末减值额—在承诺期内因实际净利润未达承诺净利润已支付的补偿额。前述标的资产期末减值额为本协议项下标的资产交易价格减去期末标的资产的评估值（假设自交割完成日至减值测试基准日期间标的资产未受到股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响）。
（3）资产减值补偿时，永佳集团先以股份进行补偿，另需补偿的股份数量按“另行应补偿的金额”除以此次发行股份购买资产发行价格计算，在此次发行的定价基准日至补偿完成日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则前述公式中此次发行价格应进行相应调整，补偿数量应据此做出调整。永佳集团剩余股份数不足以补偿时，不足部分由其进行现金补偿。
三、业绩承诺完成情况
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新力油墨2016年度业绩实现达到了相应年度的业绩承诺金额。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新力油墨2017年度业绩实现达到了相应年度的业绩承诺金额。
新力油墨2016年至2017年累计业绩实现情况如下表所示（单位；万元）：
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|-|-|
|净利润|扣除非经常性损益后的净利润|
|1,481.56|1,424.11|
|1,710.10|1,655.74|
|3,191.66|3,079.85|

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|-|
|黄山永新股份有限公司|
|董 事 会|

二〇一八年三月七日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-089
珠海中富实业股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大资产重组事项，拟收购资产标的属于食品、饮料行业；
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：珠海中富，股票代码：000659）已于2016年9月2日起停牌，并于2016年9月9日、9月14日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-083）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-085）
截至本公告日，公司筹划的重大资产重组事项相关工作正在进行中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：珠海中富，证券代码：000659）自 2016年 9月 23日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2016年9月22日