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证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-119深圳市沃尔核材股份有限公司
关于新增 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
2018年4月25日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司2018年度拟与关联方长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）发生销售产品的关联交易金额不超过人民币50万元（含税）。上述议案已经公司2017年年度股东大会审议通过。详细内容参见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
截至本公告披露日，公司已完成收购长园电子（集团）有限公司（以下简称“长园电子”）75%股权事项。通过结合公司及控股子公司2018年上半年实际业务情况，以及对其2018年下半年业务开展情况分析后，公司预计2018年度与关联方长园集团之间需增加交易额度人民币2,050万元（含税），主要交易类别涉及销售产品、采购产品和租赁业务的日常关联交易。调整后，公司及控股子公司2018年度拟与关联方长园集团发生的关联交易金额共计不超过人民币2,100万元（含税）。
2、审议程序
上述新增2018年度日常关联交易已经公司2018年7月18日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事周和平先生回避表决。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可和独立意见。本次新增2018年度日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
单位：万元（含税）
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|||||||||||本次增加预计金额|||||
|||||||||||||截至本公告|||
||||关联交易||||关联交易||原预计||本次增加|||上年发|
||关联人||||关联交易内容|||||||披露日已发|||
||||类别||||定价原则||金额||预计金额|||生金额|
|||||||||||||生金额|||
|长园集团||销售产品||电子、电力产品||市场定价||50||800.00||1.1073|16.44||
|||采购产品||电子、电力产品||||-||500.00||-|-||
|||租赁业务||房屋租赁||||-||750.00||-|-||
|合计||||||||50||2050.00||1.1073|16.44||

注：与关联方发生的关联交易包括其下属子公司。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元(含税)
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||关联交易||||关联交||实际发||预计金||||||披露日期及||差异说|
||||关联人||||||||额占同类||额与预计|||||
||类别||||易内容||生金额||额||||||索引||明|
||||||||||||业务比例||金额差异|||||
|销售产品||长园集团||电子电力产品||16.44||100.00||0.01%||-83.56%||详见2017年4月11日公告,编号2017-045||客户需求减少||
|合计||||||16.44||100.00||0.01%||-83.56%||-||-||

二、关联人介绍和关联关系
（一）长园集团股份有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91440300192176077R
住所：广东省深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港1号高科技厂房
注册资本：人民币132,467.7152万元
企业类型：股份有限公司（上市公司）
成立日期：1986年6月27日
法定代表人：许晓文
主营业务：一般经营项目：与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网设备的研发及销售；塑胶母料的购销；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网设备的生产；普通货运。
财务数据：
单位：万元
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|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|2,053,741.66|2,183,885.12|
|负债总额|1,232,144.38|1,297,785.53|
|净资产|821,597.28|886,099.59|
||2017年度（经审计）|2018年1-3月（未经审计）|
|营业收入|743,295.60|157,674.16|
|净利润|113,639.42|8,073.38|

注：以上财务数据摘自长园集团2017年年度报告及2018年第一季度报告。
2、与上市公司的关联关系：截至本公告披露日，公司持有长园集团股份占其总股本的2.21%，公司及其一致行动人持有长园集团股份占其总股本的8.48%。
根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的相关规定，长园集团为公司关联方。
3、履约能力分析：长园集团经营情况稳定，不存在履约能力风险。
三、定价依据和交易价格
关联方适用公司统一的经销商供货与回款条件，按照互惠互利、公平公允的原则进行，没有任何额外优惠。任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上新增2018年度日常关联交易均为公司经营所必需，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事意见
经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司新增2018年度日常关联交易预计的情况发表事前认可意见和独立意见如下：
1、公司事前就上述拟与长园集团新增关联交易事项向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为2018年拟与长园集团新增日常关联交易是基于公司生产经营的实际需要，属于正常的商业交易行为，符合公司未来发展规划；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为，预计新增的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。
2、公司预计新增2018年度与长园集团日常关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，该交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；该事项表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，符合有关法律、法规的规定。综上，我们同意公司新增2018年日常关联交易预计事项。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年7月18日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-049
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人黄申力先生的通知，获悉黄申力先生于2018年5月17日将其质押给国信证券股份有限公司的部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄申力|是|1675.00|2017年5月23日|2018 年 5 月17日|国信证券股份有限公司|12.55%|

2、股东股份累计被质押、冻结的情况
截至公告披露日，黄申力先生共持有公司股份 133,444,882股，占公司总股本的17.69%。黄申力先生累计质押其持有的本公司股份共计8,328万股，占其持有本公司股份总数的62.41%，占本公司总股本的11.04%；累计被冻结的数量为350万股，占其持有本公司股份总数的2.62%，占本公司总股本的0.46%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）2018年 5月18日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-98
创意信息技术股份有限公司
关于公司及子公司取得专利证书和计算机软件著作权登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）和子公司广州邦讯信息系统有限公司（“邦讯信息”）于近日取得专利证书和计算机软件著作权登记证书，具体情况如下：
一、专利证书取得情况
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|序号|软件名称|发明人|证书号|专利申请日期|专利号|专利权人|专利期限|发证单位|
|1|一体化电源系统安装组件|付尚简|证书号第9359449 号|2018年12月26日|ZL 2018 22192296.8|邦讯信息|10年|国家知识产权局|
|2|一种基于云计算的大数据ETL 交互式处理平台|龚坤|证书号第3608728 号|2016 年 4月18 日|ZL 2016 10242621.X|创意信息|20 年|国家知识产权局|

1、一体化电源系统安装组件是通过安装挂片、安装支架的结构创新，解决一体化电源系统安装方式单一，安装过程复杂，且存在安全隐患的问题。采用本专利技术能在不更换安装配件情况下，同一安装设备满足多种安装方式，能够实现贴墙安装、挂墙旗装、抱杆安装、抱杆旗装，安装简单方便，安装效率高，减少安装人员，减少安全隐患，同时减少设备成本。
2、一种基于云计算的大数据ETL交互式处理平台包括云端服务器、数据采集服务器、ETL服务器、数据库服务器、应用服务器、以太网交换机、光纤交换机、Zoopkeer集群和Hadoop集群，本发明将Hadoop集群和MapReduce运用到ETL的处理过程中，提高了ETL处理海量数据存储、抽取、转换等操作效率，达到优化构造
数据仓库的目的，为大数据项目海量数据落地提供技术支撑。
二、计算机软件著作权登记证书情况
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|序号|软件名称|软件著作权人|证书号|开发完成日期|取得方式|权利范围|登记号|发证单位|
|1|安全大数据分析处理平台V1.0|创意信息|软著登字第4564887 号|2019 年 6月 14 日|原 始取得|全部权利|2019SR1144130|中华人民共和国国家版权局|
|2|企业级大数据平台V2.0|创意信息|软著登字第4562274 号|2019 年 3月 29 日|原 始取得|全部权利|2019SR1141517|中华人民共和国国家版权局|
|3|人工智能平台（简称：AI 平台）V1.0|创意信息|软著登字第4564921 号|2019 年 4月 19 日|原 始取得|全部权利|2019SR1144164|中华人民共和国国家版权局|
|4|邦讯信息安全专用FSU 核心板软件（简称：安全专用 FSU核心板软件）V1.0|邦讯信息|软著登字第4503763 号|2019 年 8月 1日|原 始取得|全部权利|2019SR1083006|中华人民共和国国家版权局|
|5|邦讯信息微站型动环监控 系统 主机(DCD9500)软件[简称 ： DCD9500 软件]v1.0|邦讯信息|软著登字第4503889 号|2019 年 3月 1日|原 始取得|全部权利|2019SR1083132|中华人民共和国国家版权局|
|6|邦讯信息综合云视平台PC客户端软件[简称：邦讯云视平台 PC客户端]v1.0|邦讯信息|软著登字第4506510 号|2019 年 8月 1日|原 始取得|全部权利|2019SR1085753|中华人民共和国国家版权局|
|7|邦讯信息综合云视平台中心管理服务CMS 软件[简称：邦讯云视平台 CMS 软件]v1.0|邦讯信息|软著登字第4501927 号|2019 年 8月 1日|原 始取得|全部权利|2019SR1081170|中华人民共和国国家版权局|

1、安全大数据分析处理平台V1.0是基于深度学习、物联网技术的应急指挥管理系统，为应急指挥机关提供服务，通过智能化的硬件采集数据，提供对上层管理决策应用的大数据分析和资源统一调度，从而减少中间管理层，加快信息流动，达到精简机构、快速反应、即时联动的目的。主要包括视频会议子系统、应急和移动监控子系统、视频分析子系统、运维管理子系统等应用。
2、企业级大数据平台V2.0可增加网关数据端口与检测端口，进而增加可连接终端设备数量，同时増加网关功能，具备检测蓄电池电压、烟感感应功能，具有制造成本低，灵活性强等特点。
3、人工智能平台（简称：AI平台）V1.0是应用于抄表行业表盘读数的测量
和监测，定时拍照采集表盘读数信息，采用NB-IOT/GPRS无线通信，将数据上传
到云端处理分析，具有低功耗、低成本、广覆盖、通信安全稳定的特点。
4、邦讯信息安全专用FSU核心板软件（简称：安全专用FSU核心板软件） V1.0采用安全自主可控处理器作为产品的主控芯片，主要解决国内一些安全可控要求高的应用场景的机房基站的动力环境监控，实现对站点的动力设备、环境设备和安防设备的监视与控制，达到无人值守或少人值守，增强运行的可靠性，提高通讯系统的管理维护水平。
5、邦讯信息微站型动环监控系统主机(DCD9500)软件[简称：DCD9500软件]v1.0主要用于 5G微站的动力环境监控使用，该产品釆用 NB-IOT/GPRS无线通信，设备成本低，体积小，供电灵活，支持直流48V电源或交流220V电源输入，内置充电锂电池，在断电情况下仍可工作十分钟以上，确保断电告警准确上送监控平台。
6、邦讯信息综合云视平台 PC客户端软件[简称：邦讯云视平台 PC客户端] v1.0主要应用于监控中心、值班室、接警室、指挥调度室等场合，具备实时视频监控、摄像机云台控制、录像回放、电子地图等基础功能，同时具备告警接收、工单派发，视频分析等高级应用。PC客户端稳定可靠、安装简单、操作方便快捷，是系统的主要操作终端。实现了对监控区域的可视化、智能化、全时段的管理需求。
7、邦讯信息综合云视平台中心管理服务CMS软件[简称：邦讯云视平台 CMS软件]v1.0主要应用于分组管理、用户管理、设备管理、系统管理和统计查看等基础功能。BS架构稳定可靠、免安装、操作方便快捷，是系统的主要操作终端。
实现了对监控区域的可视化、智能化、全时段的管理需求，可用于秸秆焚烧、危险品车辆识别、污染企业烟囱废气、森林防火等场景。
三、对公司的影响
上述专利及软著证书的取得，有助于公司更好地为重要行业客户提供符合技术、性能等要求的产品，有利于优化完善公司自有产品和应用体系，进一步提升公司核心竞争能力，为公司大数据、物联网业务在政务、军工、能源、运营商、金融等行业的发展提供有力的技术支撑。
特此公告
创意信息技术股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
对《关于对湖南大康牧业股份有限公司的监管关注函》
相关问题的回复
深圳证券交易所中小板公司管理部：
针对贵部就公司披露的《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的公告》及《关于与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司共同发起设立国际农业产业并购基金的公告》事宜下发的《关于对湖南大康牧业股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第 687号）中相关问题，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）进行了适当核查，并根据湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“大康牧业”或“公司”）的相关回复意见，具体回复如下：一、你公司变更募集资金投向用于暂无具体并购对象的国际农业并购项目是否符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、本所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。请你公司独立董事、监事会及保荐机构对此进行详细论证及说明。
【回复】：
（一）相关规定
1、根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，上市公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。上市公司改变招股说明书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。上市公司募集资金原则上应当用于主营业务。
2、根据《股票上市规则》的相关规定，上市公司变更募集资金投资项目的，应当披露新项目基本情况、市场前景和风险提示等内容。
有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。
（二）公司变更部分募投项目资金用途的情况说明
公司原募投项目《安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目》、《湖南怀化20万只肉羊养殖项目》、《补充流动资金（主要用于生猪养殖）项目》，因实施过程中面临的客观不利情况或与公司发展战略的契合度不足等原因，如果不终止上述项目则会影响募集资金的使用效率，不利于公司业绩的增长以及对股东的回报。
因此公司拟终止上述募投项目的实施，终止涉及的募集资金变更金额为16.36亿元。公司一方面拟将其中的10亿元用于和浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司
（以下简称“天堂硅谷”）合作设立国际农业产业并购基金；另一方面结合公司“全球资源、中国市场”的产业发展战略，将剩余的6.36亿元募集资金用于“新的国际农业并购项目”，并待该并购项目成熟确定后依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，再次履行变更募集资金用途的决策程序并充分披露新的国际农业并购项目的具体情况和内容。因此，公司独立董事、监事及保荐机构认为，公司将拟终止项目中的6.36亿元募集资金用于“新的国际农业并购项目”符合上述相关规定。
二、你公司变更募集资金投向用于投资设立农业产业基金是否符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第六条和本所《中小企业板上市公司规范运作指引》第6.3.2条关于募集资金投资项目不得为财务性投资的有关规定。请你公司独立董事、监事会及保荐机构对此进行详
细论证及说明。
【回复】：
（一）相关规定
《中小企业板上市公司规范运作指引》第6.3.2规定：除金融类企业外，募
集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定：上市公司募集资金原则上应当用于主营业务。除金融类企业外，募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
（二）大康牧业变更募集资金投向用于投资设立农业产业基金分析
大康牧业此次投资设立农业产业基金主要是为了大康牧业寻找可行的、符合战略发展方向的并购项目，而不是单纯以资本增值或股利为目的的对外投资；同时该基金的事务执行人（GP）“玖溢投资”由天堂硅谷全资子公司浙江天堂硅谷
恒通创业投资有限公司和大康牧业全资子公司牛贲资产管理（上海）有限公司分别出资50%共同新设，注册资本为5000万元；另外大康牧业还将以有限合伙人的身份向该基金出资100,000万元，占总出资份额的20%，具体合伙人构成及出资情况如下：
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||合伙人||合伙人性质||持股占比||出资金额（万元）||资金来源|
|玖溢投资||普通合伙人||1%||5,000||自有资金||
|大康牧业||有限合伙人||20%||100,000||大康募集资金||
|天堂硅谷||有限合伙人||20%||100,000||自有资金||
|其他投资者||有限合伙人||59%||295,000||自有资金||
|合计||||100%||500,000||--||

因此，从大康牧业的投资目的和实际对基金的控制力来看，大康牧业与硅谷天堂一起对该农业产业基金形成共同控制，根据企业会计准则，在共同控制的情况下，大康牧业对该农业产业基金持有的权益属于“长期股权投资”，而非财务性投资，而是对基金有共同控制的战略性投资，不违背相关规定的要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司对<关于对湖南大康牧业股份有限公司的监管关注函>相关问题的回复》之签章页）
保荐代表人签字：
杨志杰 孙小中
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-040
包头东宝生物技术股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并相关公告于 2018年 4月 24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经公司第六届董事会第七次会议和2017年度股东大会审议通过，公司 2017年度的利润分配方案为：以截止 2017年 12月 31日的公司总股本 460,874,108股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计派发现金股利13,826,223.24元。本次权益分派股权登记日为：2018年5月16日，除权除息日为：2018年5月17日。根据激励计划规定：若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
鉴于公司 2017年度利润分配方案已实施完毕，根据激励计划调整方法，公司本次限制性股票的授予价格调整为：
P＝P-V=2.74-0.3/10=2.71元/股
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
0
本次修订的主要内容如下：
一、限制性股票的授予价格
修订前：
限制性股票的授予价格为每股 2.74元，即满足授予条件后，激励对象可以
每股2.74元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。
修订后：
限制性股票的授予价格为每股 2.71元，即满足授予条件后，激励对象可以每股2.71元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。
二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
修订前：
公司向激励对象授予限制性股票312万股，按照授予日限制性股票的公允价值减去授予价格，最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。根据会计准则的规定，具体金额应以实际授予日计算的股份公允价值为准，以本激励计划公告前一日股票收盘价进行预测算，假设2018年6月完成授予，则2018年-2021年限制性股票成本摊销情况如下：
单位：万元
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|期间|2018 年|2019 年|2020 年|2021 年|
|限制性股票摊销成本|281.55|309.40|120.67|30.94|

本激励计划的成本将在管理费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
修订后：
公司向激励对象授予限制性股票312万股，按照授予日限制性股票的公允价值减去授予价格，最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。根据会计准则的规定，具体金额应以实际授予日计算的股份公允价值为准，以本激励计划公告前一日股票收盘价进行预测算，假设2018年6月完成授予，则2018年-2021年限制性股票成本摊销情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|期间|2018 年|2019 年|2020 年|2021 年|

||||||
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|期间|2018 年|2019 年|2020 年|2021 年|
|限制性股票摊销成本|308.76|339.30|132.33|33.93|

本激励计划的成本将在管理费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
特此公告！
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
珠海中富实业股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会2017年第五次（2016年度）会议相关事项的独立意见
一、对公司2016年度资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，我们对珠海中富实业股份有限公司关联方资金往来及对外担保的情况进行了认真的审核查
验，意见如下：
（一）对控股股东及其他关联方资金占用的专项独立意见
报告期内公司与控股股东及其他关联方的非经营性资金往来款已全部结清，截至2016年12月31日，我们没有发现公司控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
（二）对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
1、截至2016年12月31日，公司未发生除对控股子公司担保以外的担保事项。
2、2016年度公司对控股子公司担保实际发生额为0元；报告期末为子公司担保的借款余额为34,350万元，占公司2016年末经审计净资产的71.35%。直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为28,350元。担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元。
除上述担保外，公司不存在向股东、实际控制人及其关联方提供担保。
我们认为：公司为控股子公司提供担保的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，合法有效；公司对控股子公司担保符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益情形。
二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》要求，我们对公司2016年年度报告中公司对内部控制的自我评价进行了认真审议，意见如下：
报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的正常进行。
三、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为-573,494,667.14元，未分配利润为-1,434,932,629.28元。鉴于公司2016年度净利润为负，经董事会决定，2016年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
我们认为:公司 2016年度未做出现金分红的决定,符合《公司章程》及公司实际情况,因此,我们对董事会做出的不对股东进行利润分配预案表示同意。
四、对公司资产减值的独立意见
公司计提资产减值准备的审议程序合法，依据充分，符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能真实地反映公司资产状况，同意公司 2016年度计提资产减值合计287,897,770.60元人民币。
独立董事：张炜、黄平、梁星球
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2018-076淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的协议实施细节尚待进一步落实和明确，后期是否能够签署正式的项目协议或合同尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签署暂不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
3、公司最近三年不存在未披露的其他框架协议或战略协议。
一、合同签署概况
近日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）与 UOP有限责任公司（以下简称“UOP”）签署了合作谅解备忘录，具体情况如下：
公司为继续拓展在丙烷及下游丙烯行业的开发利用，公司与UOP签订合作谅解备忘录，约定公司根据未来丙烷脱氢规模购买并允许使用UOP的丙烷脱氢技术。
本次签署事项不涉及关联交易，无须提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
UOP有限责任公司是霍尼韦尔国际公司的下属公司，是一家依据美国特拉华州法律设立企业法人，注册地位于美国伊利诺伊州德斯普兰斯市阿贡丘东路 25号。
三、对公司的影响
本次签署《战略合作协议》，意在拓展公司碳四产业链向下延伸，推动公司在化工新材料领域取得更大的发展和跃升，提升公司整体盈利和抵御市场风险的能力。
四、风险提示
鉴于上述协议属于框架性协议，协议的具体内容尚待逐步落实，合作过程存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据合作进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司与UOP合作谅解备忘录。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-048深圳市美盈森环保科技股份有限公司
第三届董事会第九次（临时）会议决议暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 12月 8日上午开市起停牌。公司于 2014年12月13日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-047），公告公司正在筹划的重大事项尚在磋商且存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 12月15日上午开市起继续停牌。
2、经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2014年12月16日（星期二）上午开市起复牌交易，敬请广大投资者关注。
公司第三届董事会第九次（临时）会议通知已于 2014年 12月 10日送达。本次会议于2014年12月15日下午14:00时，在公司五号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事7人，现场出席的董事4人，以通讯方式参加会议的董事2人，董事王治军因出差原因委托冯达昌代为表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
以同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于由全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司收购汇天云网集团有限公司51%股权的议案》。
公司全体董事经审议一致同意由全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司以自有资金人民币3,264万元对应的美元金额（汇率按照股权转让款实际支付日的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价折算）收购汇天云网集团有限公司51%的股权并授权董事长签署股权收购协议。
具体内容详见披露于证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司收购汇天云网集团有限公司51%股权的公告》。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2014年12月15日
北京辰安科技股份有限公司董事会
关于
评估机构独立性、评估假设前提合理性、
评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”、“公司”）公司拟以发行股份的方式向合肥科大立安安全技术股份有限公司（以下简称“科大立安”、“标的公司”）全体股东购买其持有的科大立安100%的股权；同时拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过17,300.00万元（以下简称“本次交易”）。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1、评估机构的独立性
中企华作为本次交易的评估机构，具有评估资格证书和证券期货相关业务资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，评估机构及其经办评估师与上市公司、标的公司、交易对方及其实际控制人不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
中企华为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合被评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的价值，为本次交易提供价值参考。中企华采用了资产基础法和收益法两种估值方法分别对标的公司全部股东权益价值进行了评估，并最终选择了收益法评估结果作为本次评估结论。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、
公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估结论客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易的评估机构符合独立性要求，具有评估资格和证券期货相关业务资格，具备胜任能力。本次评估实施了必要的评估程序，评估方法选取理由充分，评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估定价具有公允性。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年6月8日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018-049绿景控股股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 6月 21日下午 14:30
（2）网络投票时间为：2018年 6月 20日～2018年 6月 21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 6月 21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年 6月 20日 15:00至 2018年 6月 21日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路 136号天誉花园二期 501房公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会（于 2018年 6月 1日、6月 16日分别以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东发出了《关于召开 2017年度股东大会的通知公告》、《关于召开2017年度股东大会的提示性公告》）。
5、主持人：董事长文小兵先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
7、本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东合计 4人，代表
股份 41,955,866股，占公司有表决权股份总数的22.7010％，其中：
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018-049出席现场会议的股东共有 2人，代表股份数 41,864,566股，占公司有表决权股份总数的22.6516％；参与网络投票的股东共有 2人，代表股份数 91,300股，占公司有表决权股份总数的0.0494％。
8、公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，全部高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、《二○一七年度董事会工作报告》；
同意 41,864,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.7824％；
反对 91,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2176％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1094％；反对 91,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8906％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、《二○一七年度监事会工作报告》；
同意 41,864,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.7824％；
反对 91,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2176％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1094％；反对 91,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8906％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、《二○一七年度财务决算报告》；
同意 41,864,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.7824％；
反对 91,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2176％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018-049其中，中小股东表决情况为：同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1094％；反对 91,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8906％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、《二○一七年年度报告》及摘要；
同意 41,864,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.7824％；
反对 91,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2176％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1094％；反对 91,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8906％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、《二○一七年度利润分配预案》；
同意 41,864,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.7824％；
反对 91,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2176％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1094％；反对 91,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8906％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案；
同意 41,864,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.7824％；
反对 91,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2176％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1094％；反对 91,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8906％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018-049表决结果：通过。
7、关于公司未来三年股东回报规划的议案。
同意 41,864,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.7824％；
反对 91,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2176％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1094％；反对 91,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8906％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
除审议上述事项外，本次股东大会还听取了公司独立董事《2017年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东联合发展律师事务所
2、律师姓名：赖志萍、梁碧芸
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、绿景控股股份有限公司 2017年度股东大会决议；
2、《广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司 2017
年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二 O一八年六月二十一日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-107安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 7日以现场表决和通讯表决方式召开了第五届董事会第四十四次会议。会议通知于 2015年9月1日以书面和邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李炜先生主持，会议应参会董事 11人，实际参会董事 11人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
董事会认为公司已符合公司限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以2015年9月7日作为本次限制性股票的首次授予日，向激励对象授予1,837.92万股的限制性股票。
公司监事会对相关事项发表了核查意见，具体内容详见公司第五届监事会2015年第八次会议决议公告。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
公司董事李燕来先生、李松筠先生、刘小刚先生、谢娅女士属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，以上4人在审议本议案时已回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成7票、反对0票、弃权0票、回避4票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-08
华北高速公路股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为华北高速公路股份有限公司（以下简称：“公司”）2016年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间为2016年2月18日（星期四）14:55
2、网络投票时间为2016年2月17日—2016年2月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 18日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 2月 17日下午 15:00至 2016年 2月 18日下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
截至2016年2月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速公路股份有限公司四层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案由公司第六届董事会第二十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议事项如下：
审议基金项目计提减值准备7500万元的议案。
（三）披露情况：
上述议案相关披露请查阅 2016年 2月 3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华北高速第六届董事会第二十八次会议决议公告》。
三、会议登记方法（授权委托书见本公告附件）
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年2月16日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30登记。
3、登记地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速董事会秘书办公室。
（二）登记手续
1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书
面授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。现将网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360916
2、投票简称：“华北投票”。
3、投票时间：2016年2月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“华北投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||表决议案||对应的申报价格|
|1||审议基金项目计提减值准备 7500万元的议案。||1.00元||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见种类||对应申报股数|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（6）投票举例
股东对该议案投票，其申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|

||||||
|-|-|-|-|-|
|360916|华北投票|买入|1.00元|1股（同意）|
|360916|华北投票|买入|2.00元|2股（反对）|
|360916|华北投票|买入|3.00元|3股（弃权）|

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年2月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）联系电话：010－58021229 传真：010－58021229
（二）联系人：施惊雷高莹
（三）通讯地址：北京经济技术开发区东环北路9号 邮编：100176
（四）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
华北高速第六届董事会第二十八次会议决议。
华北高速公路股份有限公司公司董事会二○一六年二月一日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案内容|表决意见|||备 注|
||同 意|反 对|弃 权||
|审议基金项目计提减值准备7500万元的议案。|||||

股东名称：
股东账号:
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）:
身份证号码：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
温州意华接插件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对温州意华接插件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZF10334号温州意华接插件股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的温州意华接插件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是温州意华接插件股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供温州意华接插件股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年四月二十四日
专项审计说明第2页
附件 1
温州意华接插件股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|意华控股集团有限公司|母公司|应收账款||223.47||129.81|93.65|销售产品|经营性往来|
||意华控股集团有限公司|母公司|应收账款||1.29||1.29||转让固定资产|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|东莞市泰康电子科技有限公司|子公司|其他应收款|6,290.00|5,890.00|282.05|6,290.00|6,172.05|暂借款|非经营性往来|
||东莞市正德连接器有限公司|子公司|其他应收款|314.20|300.00|14.41|314.41|314.20|暂借款|非经营性往来|
||苏州意华通讯接插件有限公司|子公司|其他应收款|1,000.00|1,000.00|47.49|1,047.49|1,000.00|暂借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||7,604.20|7,414.76|343.95|7,783.00|7,579.90|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
专项审计说明第3页