证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-089苏交科集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
公司2016年第二次临时股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 8月 25日 15:00至2016年8月26日15:00期间的任意时间；
4、出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 18名，代表 275,325,480股，占公司有表决权股份总数的49.6127%。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表273,008,145股，占公司有表决权股份总数的49.1951%；通过网络投票的股东共 3人，代表 2,317,335股，占公司有表决权股份总数的0.4176%；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共 8人，代表30,147,613股，占公司有表决权股份总数的5.4325%。
二、议案审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
表决结果：同意 275,325,480股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,147,613股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
2、逐项审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》
2.1交易标的及交易价格
表决结果：同意 275,325,480股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,147,613股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
2.2交易对方
表决结果：同意 275,325,480股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持
表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,147,613股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
2.3定价方式及依据
表决结果：同意 275,325,480股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,147,613股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
3、审议通过了《关于本次重大资产重组事项审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》
表决结果：同意 275,325,480股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,147,613股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
4、审议通过了《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
表决结果：同意 275,325,480股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,147,613股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资
者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决
权的0%。
5、审议通过了《关于本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》
表决结果：同意 275,325,480股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,147,613股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
6、审议通过了《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施的议案》
表决结果：同意 275,325,480股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,147,613股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
7、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意 275,325,480股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,147,613股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
8、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 275,325,480股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持
表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,147,613股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
9、审议通过了《关于<重大资产购买报告书>及其摘要的议案》
表决结果：同意 275,325,480股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,147,613股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
10、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
表决结果：同意 275,325,480股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,147,613股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
表决结果：同意 275,325,480股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,147,613股，占出席会议（现场及网络）
中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资
者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
12、审议通过了《关于同意公司与美国 TESTAMERICA ENVIRONMENTAL SERVICES LLC签署<合并协议和计划书>的议案》
表决结果：同意 275,325,480股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,147,613股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的0%。
三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
2、律师名称：方祥勇律师、曹江玮律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏交科集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（上海）事务所关于苏交科集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日