Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）第四届董事会的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现就关于第四届董事会第四十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2019年半年度公司对外担保情况及关联方占用公司资金情况的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况
以及公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：
（1）、公司对合并报表范围内子公司的担保情况
截止2019年6月30日，公司纳入公司合并财务报表范围内的公司及子公子已审批的担保额度合计为人民币250,000万元，占公司截至2019年6月30日净资产（未经审计）的48.85%；实际担保余额合计122,691.18万元，占公司截至2019年6月30日净资产（未经审计）的23.97%。公司对合并报表范围内子公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
（2）、公司对外担保情况（不包括对合并报表内子公司的担保）
公司第四届董事会第四十四次会议及公司2018年第五次临时股东大会同意公司与苏州亿光源光电科技有限公司共同为公司参股子公司福建亿光源光电科
技有限公司（以下简称为“福建亿光源”）申请总额度不超过1,000万元银行授信提供总额度不超过1,000万元担保。截止2019年6月30日，公司已审批的对外担保合计为1,000万元，实际对外担保余额合计1,000万元。公司无逾期的对
外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额
等。
（3）、违规对外担保情况
公司在2017年6月至 2018年6月期间，使用自身在银行的定期存款，曾经为广州宏辉电子科技有限公司的银行贷款提供了累计发生额为1.9亿元的担
保。前述违规担保已于2019年1月31日前全部解除，未给公司造成损失，亦不存在潜在损失。
（4）、控股股东及其关联方资金占用情况
报告期内，未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用资金情况。
二、关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明和独立意见
经核查，《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况，公司2019
年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
张天成 宁钟 吉明
年 月 日
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
公司章程修订对照表
根据公司实际经营需求及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关要求，公司对《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原《公司章程》条款||拟修订的《公司章程》条款||
|条文|具体内容|条文|具体内容|
|第五条|公司注册资本为人民币 24,000万元。|第五条|公司注册资本为人民币 24,345万元。|
|第十二条|经依法登记，公司的经营范围为：电子产品生产专用设备、光电平板显示产品（LCD/TP/OLED等）生产专用设备、电子半导体专用设备、航空专用制造设备、复合材料特种设备、智能机器视觉检测设备等工业自动化设备及辅助设备的研发、设计、生产、销售和技术服务等；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院规定在登记前须批准的项目除外）。|第十二条|经依法登记，公司的经营范围为：电子产品生产专用设备、光电平板显示产品（LCD/TP/OLED等）生产专用设备、电子半导体专用设备、航空专用制造设备、复合材料特种设备、智能机器视觉检测设备等工业自动化设备及辅助设备的研发、设计、生产、销售、租赁、技术服务、维修及加工等；货物及技术进出口。物业租赁。国内贸易。（法律、行政法规、国务院规定在登记前须批准的项目除外）。|
|第十八条|公司股份总数为 24,000 万股，均为普通股。|第十八条|公司股份总数为 24,345 万股，均为普通股。|
|第八十一条|董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。|第八十一条|董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。|

|||
|-|-|
|股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事的提名方式和程序为：（一）董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议与选举。公司提交股东大会的董事、股东代表担任的监事的候选人名单由董事会、监事会分别提出；单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权以临时议案的方式向股东大会提出新的董事、股东代表担任的监事候选人。（二）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。（三）由职工代表担任的监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。|股东大会就选举董事、监事进行表决时，选举两名及以上董事或监事时应当实行累积投票制度。前款所称累积投票制度是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事的提名方式和程序为：（一）董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议与选举。董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数向股东大会提出新的董事候选人；监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数向股东大会提出新的非由职工代表担任的监事候选人。（二）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。（三）由职工代表担任的监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。|

||
|-|
|股东大会应按照本章程及公司累积投票制度实施细则的规定施行累积投票：（一）选举董事的选票只能投向董事候选人，选举监事的选票只能投向监事候选人，每位股东的累积投票额不能相互交叉使用。独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时，出席股东所有的投票权等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人；选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人数之积。该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。（二）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事（或监事）人数之积，即为该股东本次累积表决票数。股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事（或监事）人数重新计算股东累积表决票。（三）如果选票上的累积表决票数的总数小于或等于其合|

||
|-|
|法拥有的有效表决票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。如果选票上的累积表决票数的总数大于其合法拥有的有效表决票数，则该股东的投票权只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权计算；该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数额，直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权为止，如计票人员指出后，该股东仍不重新确认的，则该股东所投的全部选票作废，视为弃权。（四）股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合本章程的规定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。（五）如果在股东大会上得票的董事或监事候选人数超过应选人数，则得票多者为当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选|

||
|-|
|者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会或监事会成员不足本章程规定三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。（六）如果当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事或监事人数超过本章程规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补；若当选人数少于应选董事或监事，且不足本章程规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举，经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。|

以上为本次公司章程修订对照表。
特此公告！
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
股票代码：200771 股票简称：杭汽轮B 公告编号：2014-51杭州汽轮机股份有限公司
关于聂忠海辞去董事长职务的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于近日收到董事长聂忠海先生辞去董事长职务的报
告。为了促进公司管理团队年轻化以及保持管理团队的连续性，聂忠海先生向董事会辞去董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聂忠海的辞职报告自送达董事会时生效。
聂忠海辞去董事长职务后，仍继续担任公司董事、董事会提名委员会委员等职务。
聂忠海先生自2003年担任公司董事长以来，认真、勤勉、忠实地履行职责，将企业发展、股东利益、员工利益放在首要地位，为公司改革发展倾注了大量的智慧和心血，任职期间实现了公司发展史上连续十数年的高速增长，公司营业收入年复合增长27.17%，利润总额年复合增长31.3%，公司竞争实力和市场地位显著提高。
公司董事会对聂忠海先生在任职期间领导公司董事会作出的卓
越贡献表示衷心感谢和崇高敬意！
杭州汽轮机股份有限公司董事会
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-046江苏九九久科技股份有限公司
关于公司首期股票期权激励计划获授期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司首期股票期权激励计划相关事项概述
2011年11月28日，江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议审议通过了《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《公司股票期权激励计划（草案）》）及其摘要等议案。
上述会议后，公司将有关股票期权激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会备案。
2011年 12月 20日，《公司股票期权激励计划（草案）》经中国证券监督管理委员会确认无异议，并予以备案。
2012年2月7日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
2012年 2月 8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次股票期权激励计划的股票期权首次授予日为2012年2月8日。
2012年2月29日，公司完成了股票期权首次授予登记工作。期权简称：九九JLC1，期权代码：037578。
根据公司股票期权激励计划，公司本次拟授予激励对象400万份股票期权，其中：首次授予366万份，预留34万份。首次授予股票期权的激励对象共91名，其中：董事、高级管理人员1名，中层管理人员及核心技术（业务）人员90名。
首次授予股票期权的行权价格为13.55元。
2012年7月12日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象名单及期权数量、行权价格的议案》，鉴于公司原激励对
象谌志鹏离职及公司实施上年度利润分配方案等情形，对股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量、行权价格进行了相应调整，期权总数由400万份调整为397.5万份，其中：首次授予未行权的股票期权数量由 366万份调整为363.5万份，首次授予股票期权的激励对象由91人调整为90人，股票期权行权价格由13.55元调整为13.50元。
2013年4月13日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。鉴于原激励对象王晓军、樊桂华已离职，分别取消二人已获授的股票期权 5万份、1.5万份，并对本次授予的股票期权数量和激励对象名单进行相应调整；由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件，激励对象第一个行权期所获授的可行权数量即获授期权总量（357万份）的20%计71.4万份由公司注销；由于本次股票期权激励计划预留股票期权已超过规定的授予期限，将不再确定并授予激励对象。本次应合计注销已授予的股票期权 77.9万份，股票期权激励对象由 90人调整为 88人，已授予的股票期权数量调整为 285.6万份，预留的 34万份股票期权将不再确定并授予激励对象。
2013年6月14日，公司通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）完成公司股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件的已获授期权以及已辞职激励对象股票期权的注销事宜，合计注销股票期权80.4万份，剩余数量为285.6万份。
2013年8月24日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权数量、行权价格的议案》，鉴于公司实施上年度利润分配和资本公积金转增股本方案，对首次授予未行权的股票期权数量和行权价格进行了相应调整，股票期权数量由 285.6万份调整为 428.4万份，股票期权行权价格由13.50元调整为8.97元。
2014年4月12日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期未达到行权条件，激励对象第二个行权期所获授的可行权数量即获授期权总量的30%共计 160.65万份由公司注销，公司股票期权激励计划已授予的股票期权数量相应调整为 267.75
万份。
2014年5月14日，公司通过中登公司深圳分公司完成公司股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件的已获授期权注销事宜，合计注销股票期权160.65万份，剩余数量为267.75万份。
2014年8月16日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施上年度利润分配方案，对首次授予未行权的股票期权行权价格进行了相应调整，股票期权行权价格由8.97元调整为8.95元。
二、本次股票期权激励计划获授期权注销情况
2015年3月14日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第三个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件没有达到，根据《公司股票期权激励计划》的规定，激励对象第三个行权期所获授的可行权数量即获授期权总量的50%共计267.75万份将由公司注销。
近日，公司向中登公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。2015年5月4日，经中登公司深圳分公司审核确认，根据其出具的《注销股份变更明细清单》和《注销证券结果报表》显示，公司股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件的获授期权已注销。
至此，公司首期股票期权激励计划获授期权已全部完成注销手续，公司首期股票期权激励计划终止。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-049威海光威复合材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例超过1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董
2019年8月 7日，公司收到股东北京中信投资中心（有限合伙）（以下简称“中信合伙”）出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，中信合伙于 2019年7月23日至2019年8月5日期间通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持持有公司的无限售流通股5,409,440股，占公司总股本比例的1.04%，具体情况如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量|减持股份占总股本的比例|
|北京中信投资中心（有限合伙）|大宗交易|2019 年8月5 日|34.5|4,330,000|0.84%|
||集中竞价|2019 年7月23 日-2019 年 8月 5日|37.94|1,079,440|0.21%|
|合计||||5,409,440|1.05%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前|||减持后|||
|||持股数量（股）|总股本|占公司总股本比例|持股数量（股）|总股本|占公司总股本比例|
|中信合伙|合计持有股份|97,901,137|518,350,000|18.89%|92,491,697|518,350,000|17.84%|
||其中：无|97,901,137|518,350,000|18.89%|92,491,697|518,350,000|17.84%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限售条件股份|||||||
|有限售条件股份|0|518,350,000|0|0|518,350,000|0|

二、 其他相关说明
1、上述股份减持期间，中信合伙严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、中信合伙不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本次减持后，中信合伙持有公司股份92,491,697股，仍是公司持股5%以上的股东。
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、 备查文件
1、中信合伙出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2019年 8月7日
海通证券股份有限公司关于
《厦门三五互联科技股份有限公司关于停牌前股票价格波
动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》
之核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）及深交所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，本独立财务顾问对《厦门三五互联科技股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》（以下简称《说明》）进行了核查，核查意见如下：
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“三五互联”）出具的《说明》符合客观事实，三五互联（股票代码：300051）股票在连续停牌前20个交易日期间股价涨跌幅情况、同期创业板指数涨跌幅情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|三五互联收盘价（元/股）|创业板指数（点）|证监会软件信息技术指数（点）|
|2016年12月26日|14.69|1,974.01|8,312.46|
|2017年1月23日|13.99|1,887.32|7,734.39|
|涨跌幅|-4.77%|-4.39%|-6.95%|

三五互联股价在上述期间内上涨幅度为-4.77%，扣除同期创业板指数上涨
-4.39%因素后，波动幅度为-0.38%；扣除证监会软件和信息技术服务业指数上涨-6.95%因素后，波动幅度为2.18%。
综上，三五互联股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于<厦门三五互联科技股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明>之核查意见》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2018-042
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第三届董事会 2018年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第三次会议于2018年8月29日上午在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
公司于2018年8月24日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
为保障公司募集资金投资的《通信业务服务网点升级改造项目》顺利建设实施，结合公司未来业务发展及布局规划调整，优化公司资源配置，提高募集资金综合利用效率，董事会同意增加湖北省武汉市、山东省青岛市作为扩建服务网点，原募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途均保持不变。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
董事会同意调整公司部分募集资金投资项目实施进度，将原达到预定可使用状态时间调整至2020年1月23日，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|通信业务服务网点升级改造项目|2019年1月23日|2020 年1月23日|
|2|研发中心建设项目|2019年1月23日|2020 年1月23日|
|3|信息化升级改造项目|2019年1月23日|2020 年1月23日|

董事会认为，公司调整部分募集资金投资项目的实施进度未改变项目实施主体、实施方式和投资用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整部分募集资金投资项目的实施进度不会对公司的正常经营产生不利影响。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、《关于任命吉大通信（菲律宾）有限公司董事的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
会议审议了全资子公司吉大通信（菲律宾）有限公司董事会成员任命，同意任命徐征、郭峰、王岩、黄生武、苏亭、金明、辛建文为吉大通信（菲律宾）有限公司董事。
上述董事任期为3年，自第三届董事会2018年第三次会议审议通过之日起算。
4、《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2018年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时地披露，不存在
募集资金使用及管理的违规情形。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、《关于<公司 2018年半年度报告>及其摘要的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经董事会全体董事审议认为：公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年半年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
2018年8月 29日
四川升达林业产业股份有限公司
董事会关于募集资金 2014年上半年存放与使用情况的专项报告
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称本公司、升达林业公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，编制了2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1869号）《关于核准四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司通过主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）向社会非公开发行人民币普通股股票 5,640.00万股，每股发行价为 5.67元，募集资金合计31,978.80万元，扣除发行费用1,301.24万元后，实际募集资金净额为人民币30,677.56万元。上述募集资金已于2010年12月31日全部到位，并经信永中和会计师事务所成都分所XYZH/2010CDA4048《验资报告》验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
单位：人民币万元截止2013年度募集资金投 2013年12月31日募集资金净额 利息收入
资项目使用情况 余额 30,677.56 30,621.30 175.15 231.41（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
单位：人民币万元2013年12月31日余2014年度募集资金投资项 2014年6月30日余利息收入
额 目使用 额 231.41 190.63 0.60 41.38二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司制定了《四川升达林业产业股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”）。根据《募集资金专项管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，募投项目由公司全资子公司达州升达林产业有限公司（以下简称升达达州）和升达家居制品有限公司（以下简称升达家居）为投资主体。本次募集资金到位后，公司将募集资金以“现金增资”的方式对升达达州和升达家居增资，增资完成后，升达达州和升达家居作为项目投资主体具体实施募集资金项目，项目的投资方向、实施地点、实施内容不发生变更。
2011年 1月 25日，升达达州与本公司、国金证券、渤海银行成都分行签订《募集资金四方监管协议》，协议约定升达达州在渤海银行成都分行开设募集资金专项账户，账号为2000389251000120，该专户仅用于升达达州“年产16万立方米中密度纤维板生产线工程”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该四方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。
2011年 1月 25日，升达家居与本公司、国金证券、中信银行股份有限公司成都分行签订《募集资金四方监管协议》，协议约定升达家居在中信银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户，账号为7411510182200113337，该专户仅用于升达家居“年产30万套实木复合门生产线工程”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该四方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币万元余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计渤海银行成都分行 2000389251000120
0 0 0中信银行股份有限公司成都分行 7411510182200113337
33.89 0.48 34.36中信银行股份有限公司成都分行信用
6.89 0.13 7.02证保证金账户
7411510185200000699
合计
40.78 0.60 41.38三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金项目的资金使用情况详见附表。
非公开发行股票募集资金使用情况表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||30,677.56||||||||
||||||本年度投入募集资金总额|||190.63|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||||已累计投入募集资金总额|||30,811.93|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变|||||截至期末||本年|||
|承诺投资项目||募集资金|调整后投||截至期末||项目达到预定||是否达||
||更项目|||本年度投||投资进度||度实|||
|和超募资金投||承诺投资|资总额||累计投入||可使用状态日||到预计|项目可行性是否发生重大变化|
||（含部分|||入金额||（%）(3)||现的|||
|向||额|（1）||金额(2)||期||效益||
||变更）|||||＝(2)/(1)||效益|||
|承诺投资项目|||||||||||
|年产16万立方|||||||||||
|米中纤维板生|||||||||||
|产线工程|||||||||||
|年产30万套实|||||||||||
|木复合门生产|||||||||||
|线工程|||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|小计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||

||
|-|
|超募资金投向|
|小计|
|合计|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|
|尚未使用的募集资金用途及去向|

||
|-|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
四川升达林业产业股份有限公司董事会二○一四年八月十九日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-046
视觉（中国）文化发展股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三会议于 2015年 6月 3日上午在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于 2015年 6月 1日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第七届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，应换届选举产生新一届监事会。第七届监事会设3名监事，其中1名职工监事。监事会提名关雄、王靓为第七届监事会监事候选人。监事候选人简历请见附件。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日。
本议案须提交公司2014年度股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
附件一：监事候选人简历
视觉（中国）文化发展股份有限公司
监事会
二○一五年六月三日
附件一：监事候选人简历
关雄，男，1968年6月出生。1999年至今任瑞华赢投资控股有限公司董事；
1999年 2月-至今任北京瑞华赢工程技术有限公司董事；2012年 12月至今任北京点亮无限投资有限公司总经理、董事长；2014年5月9日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司监事会主席。关雄先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
王靓，女，1981年9月出生，本科学历。2006年至2011年任中国智能交通系统（控股）有限公司董事长助理；2011年至今任中国智能交通系统（控股）有限公司行政总监；2014年 5月 9日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司监事。王靓女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-081深圳康泰生物制品股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降15%—5%|盈利：28,636.64 万元|
||盈利：24,341.14 万元—27,204.81 万元||

注：本表数据为合并报表数据
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年，公司按照年初制定的经营计划，稳步推进公司在研项目的研发进展，优化公司营销网络布局，完善公司激励机制。报告期内，公司研发费用、股权激励摊销较去年同期增加，疫苗产品销量较去年同期减少，净利润较去年同期相比有所下降。
预计公司本报告期非经常性损益的金额约为 1,276.22万元，去年同期为1,367.60万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算，未经审计机构审计，具体的财务数据将在2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2017-047广东万家乐股份有限公司
第九届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议于2017年 10
月 31日以通讯方式发出会议通知，于2017年11月2日以通讯方式召开
会议。
本次会议应参加董事 11名，实际参加董事 11名，会议的召开符合法律
法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长陈伟主持，全体与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：一、《关于调整董事会人数的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，结合公司目前生产规模和经营管理状况，将第九届董事会人数由 11名董事调整为 9名董事，其中独立董事 3名。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据公司的治理结构和公司发展的实际情况，拟对《公司章程》作如下修改：1、原第一百一十六条董事会由11名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长1人。
公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。
修改为：
第一百一十六条董事会由 7-11名董事组成，具体人数由董事会决定。设董事长1人，可以设副董事长1-2人。
公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会
计专业人士。
2、原第一百二十七条董事会设董事长 1人，可以设副董事长 1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改为：
第一百二十七条董事会设董事长1人，可以设副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
3、原第一百三十二条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知或专人送达的方式；通知时限为：每次会议应当于会议召开3日以前通知全体董事。
修改为：
第一百三十二条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以通讯方式通知；通知时限为：应于会议召开3日前通知全体董事，如遇紧急情况，经二分之一以上董事同意，可不受此时间限制。
4、原第一百六十二条监事会每 6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
修改为：
第一百六十二条监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以通过通讯方式进行并作出决议，由参会监事签字。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于董事会董事成员发生了变动，拟对董事会专门委员会成员进行相应调整，调整后：
发展战略委员会由陈伟、黄志雄、张晨颖、祁怀锦组成，主任委员由董事长陈伟担任；审计委员会由祁怀锦、蒋春晨、沈桂贤组成，主任委员由独立董事祁怀锦担任；薪酬与考核委员会由蒋春晨、张晨颖、张敬来组成，主任委员由独立
董事蒋春晨担任。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、《关于由张伟雄先生暂代财务总监职务的议案》
鉴于罗周彬先生辞去公司财务总监职务，为保证公司的正常运作，参考个人履历，同意由公司财务副总监张伟雄先生（简历附后）暂代财务总监职务，任期至董事会聘任新财务总监或至2019年8月3日。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、《关于聘任公司总经理的议案》
为确保公司的正常运作和日常管理工作的正常开展，根据个人的履历、以往的工作经历和工作绩效，结合公司生产经营的需要，聘任黄志雄先生（简历附后）为公司总经理，任期至 2019年 8月 3日。任职总经理后，黄志雄先生不再担任公司副总经理职务。
独立董事对此项议案发表了意见，同意聘任黄志雄先生为公司总经理。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
具体内容见与本公告同日披露的“广东万家乐股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知”（公告编号：2017-048）。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
附：黄志雄先生和张伟雄先生简历
黄志雄，男，1962年 4月出生，工商管理博士，经济师，已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代理发行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。主要工作经历：曾长期任职广州人寿、粤财信托、广东证券等非银金融机构；2009年 1月，任广州三新控股集团有限公司财务总监；2010年8月起任广东万家乐股份有限公司董事，曾任副董事长、代理董事长、代理董事会秘书；现任公司董事、副总经理兼董事会秘书，兼任子公司佛山市顺德区万
家乐物业管理有限公司董事。2014年 7月获聘为广东华南科技资本研究院高级顾问；2015年5月获聘为中国新电信集团有限公司（香港交易所股票代号：08167）独立董事；2015年11月获聘为华南理工大学MPAcc（会计硕士）校外导师；2017年1月获聘为澳门城市大学商学院顾委会委员。
截至本日，黄志雄未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不存在不得提名为高级管理人员的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张伟雄，男，1958年 6月出生，工商管理硕士，会计师。主要工作经历：曾任广东德庆林产化工股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；广东星湖生物科技股份有限公司属下的星湖医药销售公司副总经理；广州三新实业有限公司融资部经理；2017年 2月至今，在广东万家乐股份有限公司任职财务副总监。无其他兼职情况。最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
截至本日，张伟雄未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二0一七年十一月三日
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2016-026
搜于特集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 3月 18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-073
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年7月5日深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于重大经营合同中标公示的提示性公告》（公告编号：2014－071）：公司在“南宁东站综合交通枢纽一期工程（地下空间）——公共服务工程通信系统设备集成采购”项目中成为第一中标候选人。
近日，公司收到南宁轨道交通集团有限责任公司发出的《中标通知书》（中标通知书编号：南招办字201400035号），确定公司为南宁东站综合交通枢纽一期工程（地下空间）——公共服务工程通信系统设备集成采购项目的中标人，中标金额为人民币3,800.00万元。
一、交易对方及项目基本情况
1、该项目的招标方（建设单位）为南宁轨道交通集团有限责任公司
2、公司与招标方不存在任何关联关系
3、中标范围与内容：南宁东站综合交通枢纽一期工程（地下空间）——公共服务工程通信系统设备集成采购项目
4、中标金额：中标金额为人民币3,800.00万元。具体合同金额及项目执行期限等情况以签订的正式合同内容为准。
二、中标对公司的影响
若公司本次能够签订正式合同并顺利实施，将对公司的经营业绩产生较为积极的影响。本次中标金额为人民币3,800.00万元，约占公司2013年度经审计的营业总收入的6.03%。合同的履行将对公司2014年度及2015年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、合同履行的风险提示
本项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签署后另行公告。公司在签订正式合同后，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件：《中标通知书》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-074
广州迪森热能技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√
同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：6.31%至9.37%|盈利：16,330.60万元|
||盈利：14,800万元–15,300万元||
|项 目|2018年7月1日-9月30日|2017年7月1日-9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：17.53%至24.16%|盈利：7,542.22万元|
||盈利：5,720万元–6,220万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司致力于清洁供热/采暖领域，为用户提供产品及服务等综合解决方案。
报告期内，公司业绩预计下降幅度为6.31%至9.37%，主要原因如下：
1、B端方面：B端运营方面，因受宏观经济环境影响，客户用气量及价格存在波动，对公司经营业绩产生一定影响。B端装备方面，目前B端装备业务正
加快华东生产研发基地建设及业务调整和布局，短期内对经营业绩产生一定程度
影响。
2、本报告期内，C端渠道业务稳步发展，同时，国内北方地区冬季清洁取暖市场“以气定改”稳步推进，较去年同期存在一定程度回落。
3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响约为500万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体数据将在本公司 2018年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2018年10月12日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2016-043广东省高速公路发展股份有限公司
2011年度第一期中期票据兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证广东省高速公路发展股份有限公司 2011年度第一期中期票据（债券简称：11粤高速MTN1，债券代码：1182270）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：广东省高速公路发展股份有限公司
2.债券名称：广东省高速公路发展股份有限公司2011年度第一期中期票据3.债券简称：11粤高速MTN1
4.债券代码：1182270
5.发行总额：10.00亿元
6.本计息期债券利率：6.79%
7.兑付日：2016年10月13日
二、兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其兑付资金由中央国债登记
结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：广东省高速公路发展股份有限公司
联系人：张丹丽
联系方式：020-29004668
2.主承销商：
中国光大银行股份有限公司
联系人：杨热热、贾蓓
联系方式：010-63639396、010-63639517
3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
联系部门：托管部资金部
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2016年10月11日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-122宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
目前公司以及各方仍在商谈该重大事项，各项工作正在积极、有序的按计划向前推进，但鉴于目前相关事项尚存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 11日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年十一月十一日
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”）于 2015年 11月 17日披露重大事项停牌公告，公司股票开始停牌。该公告披露前 20个交易日（2015年 6月 4日至 2015年11月16日）内股票累计跌幅32.66%，跌幅超过20%。同期中小板指数（代码：399005.SZ）跌幅29.23%、深交所制造业指数（代码：399233.SZ）跌幅29.82%，剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
综上，本次宏磊股份重大资产购买报告书（草案）披露前，上市公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，宏磊股份股价在本次停牌前 20个交易日股票价格波动未超过20%，无异常波动情况。
特此说明！
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-013债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于 2016年度计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为真实反映公司的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，2016年度，公司对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司母公司及下属所有分子公司计提存货跌价准备及应收款项坏账准备。
一、本次计提减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对母公司及下属所有分子公司 2016年度末存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析。
2.本次计提减值准备的具体情况
公司及下属公司对 2016年度末存货、应收款项、固定资产、无形资产等进行全面清查测试后，情况如下：
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（合并）期初存货跌价准备账面余额 7,839.01万元，公司对库存商品、原材料、发出商品进行了跌价测试，本年计提跌价427.90万元，本年转销跌价47.81万元，年末存货跌价准备余额8,219.10万元。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（合并）期初坏账准备余额 5,518.20万元，公司对应收账款、其他应收款进行减值测试，本年计提坏账准备 357.25万元；本年合并范围变化减少坏账准备 2.50万元（海南大唐发控不再纳入合并范围内所致），年末坏账准备余额5,872.95万元。
二、本次计提减值准备的依据
存货跌价准备的计提依据：在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低法计量。当可变现净值低于成本时，期末存货按可变现净值计价，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对存货（包含原材料、库存商
品、发出商品等）进行清查后，对部分存货账龄较长且市场价格下降较多的存货计提了存货跌价准备。
应收款项坏账的计提依据：在资产负债表日，按照个别认定以及账龄分析法计提坏账。公司账龄分析法计提坏账准备的比例为：一年以内0.5%；1-2年2%；
2-3年10%；3-4年30%；4-5年50%；5年以上100%。
三、本次计提减值准备的影响
公司本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司 2016年度利润总额
785.15万元。本次计提减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、计提减值准备的审议情况及专项说明
1、董事会审议情况：以上事项已经第七届第六十八次董事会审议，会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
公司本次计提跌价准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
2、独立董事发表了独立意见：
公司本次计提存货跌价准备和应收账款坏账准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
3、董事会审计委员会发表了计提存货跌价准备的合理性说明：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8号——资产减值》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会与主要管理人员进行了深入的沟通，核查了计提存货跌价准备和应收账款坏账准备的相关材料，并对《关于公司计提减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司计提2016年度减值准备作如下说明：
公司本次计提存货跌价准备和应收账款坏账准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具有合理性。
4、公司监事会发表了意见：
根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和核销管理制度的规定，公司计提存货跌价准备和应收账款坏账准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
五、备查文件
1.第七届董事会第六十八次会议决议；
2.第七届监事会第三十七次会议决议；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见；
4.董事会审计委员会发表的计提存货跌价准备的合理性说明。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2017年03月21日