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中粮地产（集团）股份有限公司第九届监事会第十一次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-136
中粮地产（集团）股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于 2018年10月26日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2018年10月 30日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过关于会计政策变更的议案
议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会同意公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定对财务报表进行调整。监事会认为变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、审核通过《公司 2018年第三季度报告》全文及正文
议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《中粮地产（集团）股份有限公司 2018年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
中粮地产（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-144汉鼎信息科技股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚
或监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152174号）。根据相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况公告如下：
一、发行人最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]226号文核准，并经深圳证券交易所《关于汉鼎信息科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2012〕58号文）同意，发行人于2012年3月完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。
自2012年3月上市以来，发行人曾收到深圳证券交易所1份关于媒体传闻的关注函、4份要求就定期报告中个别披露事项以及个别股东股票账户异常交易等情况进行说明问询函，但发行人不存在被证券监管部门和深交所采取处罚或监管措施的情况。
二、媒体传闻关注函情况
2012年4月11日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对汉鼎信息科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2012】第7号）（以下简称“媒体传闻关注函”）。
（一）媒体关注函主要内容
末在手合同逾 6亿”等信息。为避免股价异动，创业板公司管理部建议公司申请公司股票于4月9日开市起停牌，在对相关传闻进行澄清后复牌。
停牌后，创业板公司管理部在了解前述信息被泄露经过时发现，公司有关人员在就是否接受机构投资者、媒体调研或采访，是否在接受调研或采访过程中泄露过前述在手合同金额信息等说法矛盾。且停牌后你公司直至4月11日方才披露相关澄清公告，公告质量及效率较差。
创业板公司管理部对此表示高度关注，要求公司董事会对相关事项进行认真核查后提交书面说明。
（二）公司回复及整改措施
2012年4月13日，公司向深圳证券交易所报送了《汉鼎信息科技股份有限公司关于媒体报道的说明》，就“6亿合同”信息被媒体获悉并报道的主要经过、有关责任人的认定情况；公司上市后接受机构调研和媒体采访的情况，并按照规定报备有关调研和采访记录情况；公司向媒体或机构投资者披露“6亿合同在手”等信息是否违法公平性信息披露和及时性信息披露等信息披露季报原则进行了说明。
公司同时表示将严格按照上市规则、规范运作指引等相关法规的规定、规章制度，在保荐机构的监督下，加强培训、加强内部控制建设、规范自身的信息披露行为，做好信息披露工作，严格规范运作。
2012年4月16日，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于汉鼎信息科技股份有限公司媒体报道的核查意见》，指出此次汉鼎股份向媒体或机构投资者披露“6亿合同在手”等信息事件显示汉鼎股份在上市规则、规范运作指引等相关法律法规、规章制度的学习方面还有待加强，汉鼎股份在信息披露、内控制度建设、规范运作等方面还有很大的不足之处。保荐机构将加强对汉鼎股份的持续督导工作，督促汉鼎股份遵守上市规则、规范运作指引等相关法规规定、规章制度，规范其自身的信息披露行为，做好信息披露工作，加强内控制度建设，严格规范运作。
三、时任财务总监王智斌关注函情况
2015年7月27日，公司时任财务总监王智斌收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对汉鼎信息科技股份有限公司财务总监王智斌的监管关注函》（创业板关注函【2015】第30号）（以下简称“财务总监关注函”）。
（一）财务总监关注函主要内容
王智斌作为公司财务总监，于2015年7月1日增持公司股票15,000股，交易
金额 36万元；于 7月 21日减持公司股票 15,000股，交易金额 47.28万元，构成
短线交易。根据证监会【2015】18号公告，上市公司董事、监事、高级管理人员自2015年7月8日起6个月内，不得通过二级市场减持本公司股份，王智斌的上述减持行为距离7月8日不足6个月，违反了《证券法》第四十七条、《创业板股票上市规则》第3.1.12条、《创业板上市公司规范运作指引》第3.8.16条、证监会【2015】18号公告的规定。
创业板公司管理部对此表示关注。要求充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
（二）公司回复及整改措施
2015年 8月 5日，公司向深圳证券交易所报送了《汉鼎信息科技股份有限公司关于高级管理人员短线交易情况的回复》，对王智斌违规进行本公司股票交易的经过进行了说明，同时汇报了时间发生后公司采取的措施：
1、王智斌7月22日上午将7月21日下午违规减持的股票全数再次买入；
2、公司对王智斌进行了如下纪律处分：对王智斌同志的违规行为进行书面警告处分，并将个人违纪行为纳入年度绩效考察指标。
3、王智斌上缴了本次违规减持的收益。（7月 21日减持公司股票 15000股，交易金额47.28万元；7月22日，其增持公司股票15000股，交易金额47.25万元，收益为300元）
4、公司加强了对董监高的教育工作，立即转发了交易所《关于敦促上市公司董事、监事、高级管理人员严格遵守相关减持规定的通知》及相关规则汇编，今后将不断加强董监高相关行为的继续教育工作。
2015年9月2日，王智斌向公司提出离职申请并获同意。
综上所诉，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。就媒体传闻关注函以及时任财务总监王智斌的关注函事宜，公司已经进行了书面回复并采取了整改措施，整改事项基本完成，整改效果良好。
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一五年十月二十一日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司 2019年度预计日常关联交易的独立意见
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2019年度预计日常关联交易的议案》，公司已向全体独立董事提前提交了上述议案的相关资料并取得了全体独立董事的事前认可。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，就上述关联交易事项发表独立意见如下：
1.公司 2019年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
2.上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，同意公司 2019年度预计日常关联交易的议案。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司2019年度预计日常关联交易的独立意见签字页）
独立董事签名：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-084百洋水产集团股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司（“公司”、“百洋股份”）于 2015年9月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152173号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的要求，现将公司非公开发行股票有关承诺事项进行单独披露。
一、本公司与上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人不存在关联关系。
二、本公司及本公司控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在且未来也将不会发生直接或间接向上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人（合伙人为企业或公司的，追溯至实际控制人）提供财务资助或者补偿的情况；不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象（发行对象为企业或公司的，追溯至实际控制人）提供财务资助或者补偿的情况；不会对发行对象（发行对象为企业或公司的，追溯至实际控制人）所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。
三、公司本次非公开发行，拟使用募集资金 17,000万元偿还银行贷款，均为短期借款。具体明细情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|借款主体|借款银行|借款期间|金额|用途|
|百洋股份|光大银行|2014/12/4- 2015/12/3|2,000.00|购买饲料原材料|
|百洋股份|光大银行|2014/12/5 -2015/12/4|1,000.00|购买饲料原材料|
|百洋股份|光大银行|2015/5/8- 2015/11/8|2,000.00|购买饲料原材料|
|百洋股份|桂林银行|2014/11/20-2015/11/19|1,000.00|购买饲料原材料|
|百洋股份|桂林银行|2015/7/7 -2016/1/7|3,000.00|购买饲料原材料|
|百洋食品|兴业银行南宁分行|2014/11/28- 2015/11/27|2,000.00|购买原料鱼及辅助材料|

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|北海钦国|兴业银行南宁分行|2015/1/6- 2016/1/5|2,000.00|购买原料鱼及辅助材料|
|北海钦国|桂林银行南宁分行|2015/6/18 2015/12/17|2,000.00|购买原料鱼及辅助材料|
|湛江佳洋|桂林银行|2014/11/19 -2015/11/18|2,000.00|购买原料鱼及辅助材料|
|合计|||17,000.00||

四、自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除 IPO募投项目外，本公司不存在其他实施或拟实施的重大投资或资产购买的情形；
五、本次非公开发行募集资金将严格根据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，扣除本次非公开发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。本公司将设立专项募集资金银行账户，严格按照募集资金管理办法使用募集资金；不存在变相通过本次募集资金偿还银行贷款以实施重大投资或资产购买的情形。
六、本次非公开发行股票的募集资金用途已经公开披露，相关信息披露真实、准确、完整。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月三日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－116银基烯碳新材料股份有限公司关于
控股子公司对外提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●经银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称：公司）董事会 2016年第十四次临时会议审议通过，预计2016年12月29日至2017年12月28日期间公司控股子公司沈阳银基置业有限公司对公司控股子公司盘锦银基烯碳新能源科技有限公司提供总额不超过5000万元的融资担保（包括银行贷款担保和其他金融机构融资担保）。
●公司为丽港稀土分别向交通银行、浦发银行和江苏银行借款的2000万元、3000万元和 4000万元的贷款提供担保，此三笔贷款报告期内已到期。截止目前丽港稀土未履行还款义务，公司现承担连带还款责任，公司代丽港稀土承担了共计 7693万元债务。公司现已启动反担保程序，追偿对丽港稀土的债权。
●此次担保对上市公司的影响
此次担保对本公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响,为支持控股子公司的发展需要，对提高其持续经营能力，具有良好的促进作用。
一、担保情况概述
为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司董事会经研究决定：
公司控股子公司沈阳银基置业有限公司（以下简称：银基置业）为盘锦银基烯碳新能源科技有限公司（以下简称：盘锦银基）2016年 12月 29日至 2017年 12月 28日期间融资提供一定的担保，担保金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行等金融机构签订担保合同。
作为保障措施，盘锦银基的其他股东以土地抵押方式，作为反担保措施，为银基
置业本次对外担保提供反担保。
公司于2016年12月16日召开董事会2016年第十四次临时会议，以7票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，公司独立董事均表示同意。上述议案须提交公司股东大会审议批准。同时，公司提请董事会在股东大会审议通过后的上述授权额度范围内，授权公司总裁在此期间签署上述对外提供融资担保的审批。
二、被担保人基本情况
公司名称：盘锦银基烯碳新能源科技有限公司
注册号：91211103MA0QFLDXXX
注册地址：辽宁省盘锦市兴隆台区公园街500号
法定代表人：吴希光
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年9月21日
经营范围：动力电池、石墨烯新材料、碳纤维新材料的研发、制造、销售。
与公司的关联关系：为公司控股51%的子公司
三、担保事项具体情况
1、担保方：沈阳银基置业有限公司
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|担保人|担保金额（万元）|法定代表人|注册地|注册资本（万元）|经营范围|截止2015年12月31日||||
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|沈阳银基置业有限公司|70,000|张小猛|沈阳市沈河区沈水路600-15甲号|17000|房地产开发、商品房销售|152,030|78,500|9,733|3,327|

2、被担保方：盘锦银基烯碳新能源科技有限公司
3、担保金额和方式：担保总额不超过人民币5000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与上述银行等金融机构签订担保合同。
4、截至目前，就上述事项银基置业尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，根据盘锦银基的实际借款情况在担保总额之内与相关债权人签署担保合同。
四、董事会意见
1、公司控股子公司本次对外提供担保是正常经营业务和企业发展需要，没有损害上市公司利益。
2、反担保情况：盘锦银基的其他股东盘锦中跃光电科技有限公司以土地抵押方式向银基置业提供反担保，抵押土地使用证号：盘锦国用（2012）第300XXX号，土
地评估价值6516.46万元。
五、公司独立董事的独立意见
在公司董事会审议本次担保前，我们已认真审阅议案内容，并对本次担保表示认可，现就本次担保表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表独立意见：公司董事会审议和表决程序合法有效；本次担保遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
六、累计担保数量
截止2015年12月31日，公司实际担保余额为17,200万元。本次提请股东大会授权新增担保额度金额为5,000万元。
七、备查文件
1、《银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年第十四次临时会议决议》
2、《银基烯碳新材料股份有限公司独立董事关于控股子公司对外提供融资担保的独立意见》
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年12月16日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-066债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建设资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司江西如益科技发展有限公司、子公司江西祥太生命科学有限公司、子公司富祥（台州）生命科学有限公司、子公司潍坊奥通药业有限公司、子公司富祥（大连）制药有限公司，拟以抵押（土地、房产、在建工程、自有机器设备）、质押、信用担保等形式向银行申请综合授信额度不超过人民币15.8亿元，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理、保联壁等业务，综合授信有效期及额度以银行最终批复为准。
公司拟授权公司董事长签署实施以上融资事宜时有关的所有法律文件，包括但不限于决定融资工具的品种、融资时间、融资期限、利率以及相关文件的签署事项。融资事项实施完毕后，董事长应向董事会报告。自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见，具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2019年4月26日
北京碧水源科技股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A股）申购资金总额
验证报告
大信验字[2015]第 1-00139号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
验证报告
大信验字[2015]第1-00139号中信证券股份有限公司：
我们接受委托，对中信证券股份有限公司（以下简称“贵公司”或“保荐人”）本次代理北京碧水源科技股份有限公司（股票代码：300070）非公开发行人民币普通股（A股）申购资金总额的真实性和合法性进行验证。在验证过程中，我们按照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的有关要求，实施了包括对银行划款凭据的核查等必要的验证程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验证资料，我们的责任是出具真实、合法的验证报告。
根据北京碧水源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第二十五次会议以及北京碧水源科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1608号文核准，北京碧水源科技股份有限公司获准非公开发行不超过201,008,810股的人民币普通股。根据发行方案，本次北京碧水源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股采用向特定对象非公开发行的方式进行，发行总量确定为147,800,595股，并已按42.16元/股向发行对像配售，贵公司作为本次北京碧水源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。经我们验证，截至2015年7月31日，本次非公开发行确定的发行对象均已足额将认股款项存入贵公司指定中国银行北京白家庄支行中，账号为33116364371，申购资金总额为人民币6,231,273,085.20元。本次非公开发行对象的认购缴款情况详见附件1。
本验资报告仅供保荐人根据有关规定确定北京碧水源科技股份有限公司非公开发行A股股票中发行对象认购资金情况，并向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有关部门报送北京
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
碧水源科技股份有限公司非公开发行A股股票中发行对象认购资金结果时使用，不应将其视为是对验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当所造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件1：本次申购资金验资专户资金明细表
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：密惠红
中国·北京 中国注册会计师：张海念
二○一五年七月三十一日
附件1：
本次申购资金验资专户资金明细表
截止日期：2015年 7月 31日 金额单位：人民币元
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|缴款人|收款单位|缴入日期|付款账号|收款账号|
|齐鲁碧辰2号定增集合资产管理计划|中信证券股份有限公司|2015-7-24||33116364371|
|齐鲁碧辰2号定增集合资产管理计划|中信证券股份有限公司|2015-7-31||33116364371|
|武昆|中信证券股份有限公司|2015-7-24||33116364371|
|武昆|中信证券股份有限公司|2015-7-24||33116364371|
|新华基金民生银行碧水源定增1号资产管理计划|中信证券股份有限公司|2015-7-31||33116364371|
|合计|||||
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《独立董事制度》的相关规定，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第五十二次会议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
2、本次调整公司公开发行可转换公司债券相关事项的议案己经公司第三届董事会第五十二次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司调整公开发行可转换公司债券募集资金规模符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于公司再融资工作的顺利实施。
二、关于修订《公开发行可转换公司债券的预案（修订稿）》、《公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告（修订稿）》、《公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》、《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》的议案
1、公司调整公开发行可转换公司债券募集资金规模，修订公开发行可转换公司债券的预案、论证分析报告及可行性分析报告等，是符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、鉴于公司调整公开发行可转换公司债券募集资金规模，本次可转换公司债券发行完成后的每股收益等指标将发生一定变化，公司董事会因此对公开发行
可转换工作债券摊薄即期回报及采取填补措施进行修订，就本次公开发行可转换公司债券事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，同时公司控股股东、实际控制人以及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。我们认为公司本次修订公开发行可转换债券完成后摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补回报措施和相关承诺符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的整体利益。
综上所述，我们同意董事会对公司公开发行可转换公司债券方案等相关事项进行的调整，同意上述审议事项。
独立董事：梁文昭、胡左浩、窦林平2018年7月6日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2018-073
吉峰三农科技服务股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第四届董事会第三十六次会议于2018年11月16日上午10：00点在公司会议室召开，会议通知于 2018年 11月 12日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人（其中通讯表决的董事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于申请银行授信的议案》
根据公司整体经营发展需要,公司拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行申请期限为12个月,授信敞口不超过（含）人民币 4000万元的综合授信。
公司拟申请的上述综合授信额度，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本议案经投票表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于重大资产重组置入标的资产减值测试报告的议案》
按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）有关规定，公司已聘请北京中同华资产评估有限公司对截止2017年12月31日宁夏吉峰41%股权进行评估并出具评估报告，宁夏吉峰41%股东权益价值采用收益法评估结论为3,731.00万元。扣除业绩承诺期内宁夏吉峰对公司利润分配（承诺期内，宁夏吉峰在2015年和2017年分别向公司分配股利430.80万元和368.59万元）的影响因素后金额为4,530.39万元，对比本次重大资产交易对价3,904.02万元，未发生减值。
经核查，董事会认为本次减值测试的相关报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《关于重大资产重组置入标的资产减值测试报告》、《关于重大资产重组置入标的资产减值测试的说明鉴证报告》及独立董事出具的独立意见详细内容于2018年11月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案经投票表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-041广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月29日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到持股5%以上股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）的通知，获悉其持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||||||解除质押||质押开始||质押到期|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持股份|
||||||股数||日||日|||||
||||致行动人||||||||||比例|
|拉萨金刚||否||960万股||2016年9月27日||2017年9月27日||招商证券资产管理有限公司||41.89%||
|||||10万股||2016年10月21日||||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，拉萨金刚持有公司 23,154,900股股份，占公司总股本的10.72%，累计质押 13,450,000股股份，占拉萨金刚持有本公司股份总数的58.09%，占本公司总股本的6.23%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一七年九月二十九日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-106贝因美股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次回购股份相关事项已经贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月 14日召开的第七届董事会第十四次会议和2019年5月24日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2019年 5月 31日、2019年 6月 17日分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-041）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-046），具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的相关规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 11月 30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量 7,547,307股，约占公司总股本的0.74%，最高成交价为6.52元/股，最低成交价为5.02元/股，支付总金额为42,007,066.90元（不含交易费用）。
公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其它说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为5,312,600股（2019年7月18日至 2019年7月 24日），未达到公司首次回购股份事实发生日（2019年6月 14日）前五个交易日公司股票累计成交量9,992万股的25%。
3、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内；
3）股票价格无涨跌幅限制。
4、公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贝因美股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2014－046号新疆天山水泥股份有限公司
关于公司收到搬迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、收到补偿款的基本情况
根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办【2011】104号《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》、乌鲁木齐市化工污染企业搬迁改造工作指挥部办公室乌政办【2013】2号《关于下达 2013年污染企业搬迁任务的通知》的要求和部署，公司将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街 242号的仓房沟厂区（即天山公司一、二分厂生产厂区）进行整体搬迁。同时，根据乌市政府《关于印发乌鲁木齐市中心城区污染企业搬迁实施细则的通知》（乌政办【2012】233号）等文件精神，公司与通过政府招拍挂方式取得搬迁土地开发权的新疆天山房地产开发有限责任公司签订了《仓房沟厂区搬迁补偿协议》（内容详见2014年4月4日《新疆天山水泥股份有限公司关于签署搬迁补偿协议的公告》）。
近日，本公司已收到乌鲁木齐市财政局支付的搬迁补偿款 197,731,034.35元。
二、对公司的影响
上述款项公司将按会计准则的相关规定进行处理。
公司董事会将密切关注搬迁的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，就搬迁事项的重大进展情况及时履行持续的信息披露义务。
特此公告
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十三日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2019-007
深圳信立泰药业股份有限公司关于
地氯雷他定片（5mg）首家通过一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的“地氯雷他定片（5mg）”的《药品补充申请批件》，该药品通过仿制药一致性评价。
具体信息如下：
药品通用名称：地氯雷他定片
商品名称：信敏汀
剂型：片剂
规格：5mg
注册分类：化学药品
药品有效期：24个月
原药品批准文号：国药准字 H20020092
药品生产企业：深圳信立泰药业股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第 100号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
信敏汀（地氯雷他定片）用于缓解慢性特发性荨麻疹及过敏性鼻炎的相关症状，属于国家医保乙类产品，国家二类新药。公司为国内首家通过该品种一致性
评价，将进一步提升该药品的市场竞争力，扩大市场销售份额，对公司的业绩提升产生积极的影响。
由于药品的生产、销售等具体情况将受国家政策、市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日
深圳市飞荣达科技股份有限公司
章程修订对照表
公司现已完成 2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月23日出具了《深圳市飞荣达科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2018]11186号），审验了公司新增注册资本实收情况。公司注册资本从10,000.00万元人民币变更为10,180.10万元人民币，同时为提高公司决策效率拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
||修订前公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第五条|公司住所：深圳市南山区桃源街道北环路猫头山高发工业区高发8＃厂房一至六层、3#厂房五层西、7#厂房7栋3层东侧、西侧。|公司住所：深圳市南山区桃源街道北环路猫头山高发工业区高发8＃厂房一至六层。|
|第六条|公司注册资本为人民币10,000.00万元。|公司注册资本为人民币 10,180.10万元。|
|第十九条|公司的股份总额为10,000.00万股，其中公司设立时的股份总数为7,500.00万股，首次向社会公众公开发行的股份 2,500.00万股。|公司的股份总额为 10,180.10万股，全部为普通股。|
|第一百一十二条|公司的对外投资、对外担保、委托理财须经董事会审议，本章程规定上述交易、事项需提交股东大会审议的，董事会审议后还应提交股东大会审议。|公司的对外担保、委托理财须经董事会审议，本章程规定上述交易、事项需提交股东大会审议的，董事会审议后还应提交股东大会审议。公司对外投资需经董事会审议，但未达到第一百一十一条标准的对外投资，董事会可以根据情况授权总经理决定。|

深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会
中房地产股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中房地产股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司第七届董事会第二十二次会议审议的相关议案，基于独立判断立场，对公司该次董事会相关事项发表如下独立意见：一、关于本次发行的独立意见
1、本次提交公司第七届董事会第二十二次会议审议的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等本次发行相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定；本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策。
3、本次发行的发行对象为温州德欣投资有限公司，系公司该次董事会聘任的总经理杨剑平实际控制的企业，本次发行构成关联交易。
4、本次发行暨关联交易符合公司发展战略，有利于提高公司的核心竞争优势，符合公司和全体股东的利益。本次发行的定价符合相关法律、法规、规范性文件的规定，定价公允，不存在损害公司或其他股东特别是中小股东利益的情形。
5、第七届董事会第二十二次会议审议本次发行相关议案的程序合法合规。
综上，我们同意将本次发行相关议案提交公司股东大会审议。本次发行经公司股东大会审议通过并经国务院国资委和中国证监会核
准后方可实施。
二、关于公司聘任总经理的独立意见
经审查，本次公司总经理的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经核查，拟聘任人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
综上，我们同意公司董事会聘任杨剑平先生为公司总经理。
三、关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）的独立意见
公司依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定制订的未来三年股东回报规划（2016-2018年），能够重视投资者的合理要求和意见，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了科学、持续、稳定的分红机制，有利于股东取得合理投资回报，增加了股利分配政策的透明度和可操作性，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制订股东回报规划的要求。公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司未来三年股东回报规划（2016-2018年），并提交公司股东大会审议。
四、关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见
公司制订的关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施符合公司现有业务运营状况和发展态势，有利于保证公司本次非公开发行股票募集资金的有效使用，有效防范股东即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的持续回报能力，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
综上，我们同意公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报的填补措施，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为《中房地产股份有限公司关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
_________ ___________ ____________
郭海兰 胡必亮 马江涛
2016年 8月 4日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-061浙富控股集团股份有限公司
关于发行股份购买资产进展情况暨继续停牌的公告（八）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）正在筹划收购节能环保领域等相关公司资产重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司A股股票（证券简称：浙富控股，证券代码：002266）自2016年5月25日开市起停牌，并发布《浙富控股集团股份有限公司关于重大事项停牌公告》（2016-039）。
经公司确认筹划的重大事项为发行股份购买节能环保领域相关公司资产等事项后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司A股股票自 2016年6月 1日开市起继续停牌，并发布《关于发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2016-040）；2016年6月8日发布《关于发行股份购买资产继续停牌进展公告（一）》（公告编号：2016-043）、2016年6月17日发布《关于发行股份购买资产继续停牌进展公告（二）》（公告编号：2016-044）。经公司向深圳证券交易所申请，公司 A股股票自 2016年 6月 24日开市起继续停牌，并发布《关于发行股份购买资产继续停牌进展公告（三）》（公告编号：2016-047）；2016年7月1日发布《关于发行股份购买资产继续停牌进展公告（四）》（公告编号：2016-050）；2016年 7月 8日发布《关于发行股份购买资产继续停牌进展公告（五）》（公告编号：2016-054）；2016年7月15日发布《关于发行股份购买资产继续停牌进展公告（六）》（公告编号：2016-057）、2016年7月22日发布《关于发行股份购买资产继续停牌进展公告（七）》（公告编号：2016-058）。相关公告内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司无法在2016年7月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求
披露发行股份购买资产预案（或报告书），但公司与交易对方均有意向继续推进本次发行股份购买资产事项，公司已于2016年7月22日召开第三届董事会第三十三次会议，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司A股股票（证券简称：浙富控股，证券代码：002266）自2016年7月25日开市起继续停牌，并计划于 2016年 8月 25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书）。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司就本次筹划发行股份购买资产的有关情况公告如下：
一、本次发行股份购买资产事项的基本情况及进展
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司目前发行股份购买资产的标的资产为浙江格睿能源动力科技有限公司，系节能环保领域企业，公司目前持有标的资产51%股权。
2、交易具体情况
公司目前初步确定拟发行股份购买交易对方持有的浙江格睿能源动力科技有限公司49%股权并募集配套资金。交易完成后，公司将持有浙江格睿能源动力科技有限公司100%股权。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
3、与交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司已与交易对方就本次发行股份购买资产事项进行了积极沟通、洽谈，已初步就交易的相关主要条款达成一致，但尚未与交易对方签订发行股份购买资产协议及业绩承诺补偿协议等协议。
4、本次交易涉及的中介机构及工作进展情况
本次发行股份购买资产涉及的中介机构有：独立财务顾问东兴证券股份有限公司，法律顾问国浩律师（上海）事务所，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构北京中企华资产评估有限责任公司。
截止本公告披露日，中介机构正在加紧推进尽职调查、组织各参与方协商确定交易方案、整理及编制本次发行股份购买资产涉及的相关申报材料及信息披露资料等工作。公司以及有关各方正在积极配合中介机构开展前述工作，公司董事会将在有关工作全部完成后，召开董事会审议本次发行股份购买资产的有关议案。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批
目前，公司预计本次交易在提交董事会及股东大会审议前，无需经有权部门事前审批；经董事会及股东大会审议通过后，将提交中国证监会等监管机构审批。
二、申请继续停牌的原因及停牌时间
因本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、交易方案确定等相关准备工作尚未全部完成，公司无法按照计划于2016年7月25日前披露本次发行股份购买资产的相关文件并复牌。为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的材料真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产的顺利进行，避免股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过及深圳证券交易所同意，公司股票将自2016年7月25日起继续停牌。
三、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将加紧推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司董事会将在全部工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
公司承诺争取于2016年8月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌或申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将自 2016年 8月 25日开市起复牌，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买
资产事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项的，公司将及时披露终止发行股份购买资产事项相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
继续停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
四、必要的风险提示
公司本次筹划的发行股份购买资产等事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙富控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-045浙江双箭橡胶股份有限公司
关于签署《股权转让意向书》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月30日，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“双箭股份”）与湖州市社会福利中心发展有限公司（“中心发展”）的股东湖州国信物资有限公司（以下简称“国信物资”）签订了《股权转让意向书》。公司拟以不超过人民币2.01亿元的价格收购国信物资持有中心发展67%的股权。具体内容详见2017年5月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告：《关于签署<股权转让意向书>的公告》（公告编号：2017-033）。
自上述《股权转让意向书》签订后，公司选聘独立的中介机构对中心发展进行了细致的尽职调查工作，同时，交易双方对中心发展股权转让事项进行了多轮沟通、协商谈判，但未能就最终交易达成一致，未能在《股权转让意向书》签署之日起90日内签署正式股权转让协议。现该《股权转让意向书》到期自动终止，公司决定终止中心发展的股权收购事项。终止该股权收购事项不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三十日
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-019北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2015年 4月 6日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2015年 4月 16日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项》的议案。
同意公司筹划发行股份购买资产事项、聘请中介机构对涉及本次筹划发行股份购买的相关资产进行初步审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次筹划发行股份购买资产事项的预案或报告书草案。
同意授权公司董事长依法办理本次筹划发行股份购买资产的相关事宜，包括但不限于：对本次筹划期间的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项的办理；聘请本次筹划事项的中介机构；组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。
本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-004浙江海翔药业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2018年2月2日以传真或电子邮件形式发出通知，于2018年2月6日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于参与竞拍浙江新东港药业股份有限公司45%股权的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2018年2月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于参与竞拍浙江新东港药业股份有限公司45%股权的公告》（公告编号：2018-005）。
二、审议通过了《关于对参股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2018年2月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于对参股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-006）。
三、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
由于上述议案第一项尚需提交股东大会审议通过后生效，提请召开 2018年第一次临时股东大会审议上述议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2018年2月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2018-007）。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一八年二月七日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-070博士眼镜连锁股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2018年 6月 15日，财政部颁布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《修订通知》的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照《修订通知》规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自第三届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日颁布的《修订通知》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更程序
公司于 2018年 10月 25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据《修订通知》的规定和要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策
变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明
经审议，公司董事会认为公司按照财政部颁布的《修订通知》对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，独立董事认为公司依照财政部颁布的《修订通知》对公司财务报表格式进行相应变更，符合法律法规的相关规定和公司的实际情况，公司变更会计政策的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，公司监事会认为公司本次对公司财务报表格式进行相应调整是根据财政部颁布的《修订通知》进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日