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证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2019-024
山东联诚精密制造股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2019年4月24日，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持召开。通知于 2019年 4月 19日以书面通知方式向全体监事发出。会议应出席会议监事 3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（1）审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更会计政策对公司无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会
同意本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2019-052赞宇科技集团股份有限公司
关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日召开召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》。由于2017年限制性股票激励计划首期激励对象中7名激励对象离职不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司决定对其所持有的已获授但尚未解除限售的770,000股限制性股票股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将发生变化，同时公司对原《公司章程》相应条款进行修订，授权公司经营层办理工商变更登记等事项。具体情况如下：
一、注册资本变更情况
变更前：人民币423,450,000元
变更后：人民币422,680,000元
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》修订的具体情况如下：
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|变更前|变更后|
|第六条 公司注册资本为人民币 42345万元。|第六条 公司注册资本为人民币 42268万元。|
|第十九条 公司股份总数为 42345 万股，公司的股本结构为：普通股 42345万股。|第十九条 公司股份总数为 42268 万股，公司的股本结构为：普通股 42268万股。|

除以上修订条款外，公司章程其他条款不变。
三、审批程序
本次公司注册资本变更事项及《公司章程》相应条款的变更以工商管理部门的核准结果为准。
以上事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
四、报备文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2019年 7月29日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-001天津九安医疗电子股份有限公司
关于非公开发行申请文件反馈意见延期回复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163159号）。中国证监会依法对公司提交的《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司及保荐机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
收到反馈意见后，公司会同安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及其他中介机构就反馈意见进行了研究和讨论。由于本次反馈意见涉及对标的资产补充审计，工作量较大，无法在上述规定时限内报送反馈意见回复等相关文件。
因此，为详尽落实反馈意见所列问题，经公司与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司已向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2017年2月15日前将反馈意见回复文件报送中国证监会。
公司与相关中介机构将继续积极推进本次非公开发行股票的相关工作，并将依照法律法规要求，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-065深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资暨关联交易概述
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于 2018年 5月 18日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）、深圳市世联共享投资股份有限公司（以下简称“世联共享”）共同出资1,000万美元设立公司参股子公司世联惠商融资租赁（广州）有限公司（以下简称“世联惠商”），公司以自有资金出资250万美元，持有其25%的股权；世联中国出资250万美元，持有其25%的股权；世联共享出资500万美元，持有其50%的股权。
本次交易构成关联交易，董事会在审议该议案时，关联董事陈劲松先生、朱敏女士回避表决。表决结果为 7票同意、0票反对、0票弃权。独立董事对本次关联交易事前认可并发表了独立意见。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易管理办法》的规定，该事项属于公司董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次关联交易相关方的基本情况
1、世联地产顾问（中国）有限公司
公司名称：世联地产顾问（中国）有限公司
注册地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33字楼12室
法定代表人：陈劲松
成立日期：1992年6月23日
注册资本：港币2,091,183元
主要股东或实际控制人：陈劲松、佟捷、苏静
关联关系说明：由于世联中国持有公司39.39%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，世联中国为公司之关联法人。
主要财务状况:（金额单位：港币万元）
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|指标名称/期间|2017 年12月31日/2017年度（未经审计）|2018年3月31 日/2018年1-3 月(未经审计)|
|总资产|8,396.00|8,366.00|
|净资产|8,390.00|8,355.00|
|营业收入|0|0|
|净利润|8,263.00|-34.55|

2、深圳市世联共享投资股份有限公司
公司名称：深圳市世联共享投资股份有限公司
企业类型：非上市股份有限公司
法定代表人：朱敏
成立时间：2016年04月21日
住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心12楼
注册资本：人民币3,000万元
经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；
股权投资；投资咨询、信息咨询(以上均不含限制项目)
股权结构：
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|公司名称|股东姓名|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|

深圳联合创新投资管理合伙企
1,500 50%业（有限合伙）
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||深圳合众创新投资管理合伙企业（有限合伙）|960|32%|
||深圳世联行地产顾问股份有限公司|540|18%|
|合计||3,000|100%|

公司董事、总经理朱敏女士担任世联共享的董事长，公司副总经理王正宇先生、王伟女士担任世联共享的董事，同时董事、总经理朱敏女士为深圳联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，公司副总经理王正宇先生、王伟女士分别为深圳合众创新投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和有限合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，世联共享为公司的关联法人。
主要财务数据：（金额单位：人民币元）
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|指标名称/期间|2017 年12月31日/2017年度（未经审计）|2018年3月 31日/2018年1-3月(未经审计)|
|总资产|67,921,442.56|74,513,262.38|
|净资产|16,683,726.88|16,363,236.61|
|营业收入|14,469,098.78|0|
|净利润|12,338,535.09|-320,490.27|

三、投资标的基本情况
公司名称：世联惠商融资租赁（广州）有限公司
注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G5580(集群注册)(JM)
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：刘姝
注册资本：壹仟万美元
股东出资情况：
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|股东名称|股权比例|出资额（万美元）|
|深圳世联行地产顾问股份有限公司|25%|250|
|世联地产顾问（中国）有限公司|25%|250|
|深圳市世联共享投资股份有限公司|50%|500|
|合计|100%|1,000|

公司经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）；租赁业务；机械设备租赁；汽车租赁；计算机及通讯设备租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；医疗设备租赁服务；自行车出租服务；办公设备租赁服务；
视频设备出租服务；体育设备、器材出租；娱乐设备出租服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营)。
四、上述关联交易的目的、风险及对公司的影响
世联惠商作为一家持牌的融资租赁公司，根据公司战略布局，融资租赁业务将作为金融业务的组成部分，承担为公司收购各类优良资产的角色，并以经营租赁方式把各类资产配置到相关业务中。
公司将根据世联惠商实际经营需要逐步完成注册资本实缴，对于市场风险，本公司将根据内部管理制度及在房地产市场多年的经验等对其采取适当的管理措施并加强风险管控。
公司投资设立融资租赁公司，符合公司战略发展，有利于推动公司各业务的战略布局。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至披露日，公司与世联共享累计实际发生关联交易总金额为 806
万元，与世联中国累计实际发生关联交易总金额为0元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议。
公司独立董事发表独立意见认为：公司此次对外投资符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次交易构成关联交易,关联交易决策程序合法、合规。各方均以货币出资,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为,关联董事回避了该议案的表决。我们同意此次关联交易。
七、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议
2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议
3.独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年五月十九日
江苏长青农化股份有限公司
公司章程修订对照表
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|序号|原有条款|修订后条款|
|1|第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律、法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）公司经江苏省人民政府苏政复[2000]243号文批准，以发起方式设立，在江苏省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为：320000000041873 。|第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律、法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）公司经江苏省人民政府苏政复[2000]243号文批准，以发起方式设立，在江苏省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：913210007205846147。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币362,138,180元。|第六条 公司注册资本为人民币359,486,180元。|
|3|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为362,138,180股，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为359,486,180股，全部为普通股。|

江苏长青农化股份有限公司董事会2016年9月8日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2017-008山西仟源医药集团股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：10%至35%|盈利：2,290.00万元|
||盈利：2,519.00万元-3,091.50万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度，公司业务结构未发生重大变化，整体业绩同比上升主要是由于上年度银杏叶召回事件等因素造成业绩下降幅度较大。影响 2016年度业绩的主要因素有：
1、报告期内，杭州澳医保灵药业有限公司扣除非经常性损益后的净利润完成情况未达到预期效益目标，公司委托相关评估机构对持有的相关长期股权投资
的期末价值进行重新评估，根据初步评估结果预计将计提商誉减值准备。
2、报告期内，控股子公司四川仟源中药饮片有限公司由传统饮片向精制饮
片业务转型，加大了营销等方面的投入，其经营业绩有所亏损。
3、本报告期预计非经常性损益对净利润的影响约 2,326万元，主要原因：（1）2012年3月，公司收购浙江海力生制药有限公司（以下简称“海力生制药”）60%的股权，股权转让协议约定：如果海力生制药在 2016年 12月 31日前取得“改性钠基蒙脱石”生产批件，且其相关事项与国家食品药品监督管理局药物临床试验批件（批件号：2010L00807、2010L00808）所阐述的适用症一致，则公司应增加支付1,500万元的股权转让款。
截至2016年12月31日，海力生制药未获取“改性钠基蒙脱石”生产批件，按照股权转让协议约定，公司无需支付上述1,500万元款项。根据企业会计准则相关规定，该1,500万元应计入营业外收入，同时计提商誉减值准备，故影响公司报告期非经常性损益金额。
（2）公司转让默瑞（上海）生物科技有限公司60%股权，增加公司非经常性损益约432万元。
（3）政府补贴及子公司出售房产收益等因素增加非经常性损益约394万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩的具体数据将在本公司2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-136
广东水电二局股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年 11月 8日14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢水电广场 A-1商务中心广东水电二局股份有限公司 2505会议室；
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-136
票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 10人，代表有表决权的股份数 461,588,278股，占公司股本总额的38.3933%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数 458,991,178股，占公司股本总额的38.1773%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4374%；通过网络投票的股东 6人，代表有表决权的股份数 2,597,100股，占公司股本总额的0.2160％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5626%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）关于共同投资建设东莞市轨道交通 1号线一期工程 PPP改造项目关联交易的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 11,204,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.8925%；反对
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-136
1,690,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.1075%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避 448,694,140股。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意 11,204,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.8925%；反对 1,690,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.1075%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
回避 10,101,210股。
2.表决结果：通过。
（二）关于租赁 2台Ф9100盾构施工设备的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 459,898,178股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6339%；反对 1,690,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3661%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避 0股。
2.表决结果：通过。
（三）关于租赁 4台Ф6680盾构施工设备的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 459,898,178股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6339%；反对 1,690,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3661%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避 0股。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-136
2.表决结果：通过。
（四）关于租赁 4台Ф6280盾构施工设备的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东同意 459,898,178股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6339%；反对 1,690,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3661%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避 0股。
2.表决结果：通过。
由于广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）为公司直接控股股东，公司与水电集团存在关联关系。广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）持有水电集团100%股权，为公司间接控股股东；广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建科院”）为建工集团的控股子公司，因此公司与建科院存在关联关系。关联股东水电集团持有表决权股份 438,592,930股、建科院持有表决权股份 10,101,210股，均对议案一回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、梁深。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-136
票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的法律意见书
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 11月 9日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2014-030东方日升新能源股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2.预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降18.38%至34.70%|盈利：3,062.95万元|
||盈利：2,000万元至2,500万元||

注:预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 930万元，主要为公允价值变动损益和政府补助造成。扣除非经常性损益后的净利润预计为1070万元至1570万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
（1）与去年同期相比，虽然公司光伏组件产品销售量同比增加，但没有实现光伏电站销售收入的确认。
（2）由于公司高新技术企业需重新认定，公司适用的所得税率出现变动导致递延所得税资产增加，应交所得税金额减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计，具体数据将在公司2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会2014年 7月11日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-002北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 6日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第三十次会议的通知，并于 2019年 1月 9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事8名，实出席董事8名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
一、《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
本议案已由董事会审计委员会审议通过并经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于调整公司组织结构的议案》
经审议，为了进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平，结合公司未来发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意对现有组织结构进行调整。
相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于调整闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品额度及授权期限的议案》
公司于 2018年 7月 30日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品的议案》，同意公司及公司控股子公司在投资期限内累计使用额度不超过 50,000万元人民币的闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品，投资期限自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。董事会授权公司管理层在董事会审定的投资额度、投资品种范围、有效期内办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。
经审议，董事会同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司在已授权额度上新增累计不超过人民币 80,000万元闲置自有资金进行国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品投资，同时，投资期限调整为 2018年 7月 30日至 2018年年度董事会召开之日止，授权期限调整为 2018年 7月 30日至 2018年年度董事会召开之日止。第三届董事会第二十三次会议审议通过的投资品种等内容不变。
独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
经审议，根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开 2019年第一次临时股东大会，会议时间为 2019年 1月 25日，现场会议时间为 2019年 1月 25日下午14：30，地点为北京市朝阳区安家楼 50号院 A7-2公司会议室，本次会议将采取现场及网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一九年一月九日
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
对公司2018年度内部控制自我评价报告的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2018年度内部控制自我评价报告》。公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运行情况进行详细调查和评估后，审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：
一、公司根据自身的实际情况和相关法律法规要求，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司生产经营业务活动的正常进行及经营风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
二、报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
三、公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。
综上所述，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-008浙江金盾风机股份有限公司
关于签订日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与中国中原对外工程有限公司（以下简称“甲方”）签订了工程项目空气处理机组设备订货合同，合同金额为800万元人民币。现将相关情况公告如下：
一、合同的风险提示
1、合同的生效条件：
本合同经甲乙双方法人代表或其授权代表签字，并加盖甲乙双方单位合同章或公章后，本合同生效。
2、合同的交货期限为：合同约定自 2017年 9月起至 2018年 5月分期分批供货。
3、重大风险及重大不确定性
该合同履行存在不可抗力造成影响的风险；存在一定的不确定性，提醒投资者注意风险。
二、合同交易对方介绍
交易对方（甲方）：中国中原对外工程有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区花园路B3号
法定代表人：杨朝东
注册资本：22422.212万元
营业执照注册号：100000000001113
税务登记证号码：110108100001115
成立时间：1983年6月4日
营业范围：承包境外及境内工程；进出口业务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；电子计算机软硬件、仪器仪表、五金交电、化工材料（不含危险化学品）、办公自动化设备、家用电器、电子产品、电子元器件的开发、生产、销售；
建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、工艺美术品的销售；设备租赁；工程技术咨询等。
历史沿革：中国中原对外工程有限公司是经国务院批准成立的国际经济技术合作企业，为中国核工业集团的全资子公司，总部设在北京。拥有国家商务部颁发的国际工程A类资质和A类对外劳务合作经营资格，以及国家建设部颁发的建筑业企业四个一级总承包资质和三个二级专业承包资质。
经营情况：截止 2014年 12月 31日，中国中原对外工程有限公司的总资产 51.33亿元，净资产 6.42亿元；2014年年度实现营业收入 40.97亿元，净利润1.67亿元。
履约能力分析：甲方经营状况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。
甲方与本公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、合同总价：公司与中国中原对外工程有限公司就工程项目空气处理机组设备签订了《设备订货合同》。合同金额总计人民币800万元。
2、结算方式：按双方实际签订的交易合同规定执行。
3、合同生效条件：本合同经甲乙双方法人代表或其授权代表签字，并加盖甲乙双方单位合同章或公章后，本合同生效。
四、该合同对公司的影响
2、以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、备查文件
《中国中原对外工程有限公司工程项目组合式空气处理机组设备订货合同》特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2015-013天津滨海能源发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2015年4月2日以通讯表决方式召开八届六次会议，公司共有董事 9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2014年 7月 1日
会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司自 2014年 7月 1日起执行上述新企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策：本次变更前，公司采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策：根据财政部的规定，公司自 2014年 7月 1日起执行上述新企业会计准则，其余未变更部分仍采用财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响
公司执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》（修订）的会计准则，按照《企业会计准则第 9号——职工薪酬》（修订），将公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算。
公司执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报（修订）》的会计准则，按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》（修订），将公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算。
上述会计政策变更对本期和上期财务报表的主要影响列表如下：
会计政策 对2014年12月31日 对2014年1月1日 对2013年1月1日受影响的报表
变更的内 /2014年度相关财务报/2013年度相关财务报/2012年度相关财务报项目名称
容和原因 表项目的影响金额 表项目的影响金额 表项目的影响金额《企业会 可供出售金融
3,432,989.31 3,432,989.31 3,432,989.31计准则第2 资产
号—长期
长期股权投资 -3,432,989.31 -3,432,989.31 -3,432,989.31股权投资》
递延收益 10,894,182.79 11,494,789.14 3,095,489.24《企业会
计准则第
其他非流动
-10,894,182.79 -11,494,789.14 -3,095,489.2430号—财
负债
务报表列
其他综合收益 7,799,315.51 6,852,215.51 5,976,646.76报（2014年
修订）》
资本公积 -7,799,315.51 -6,852,215.51 -5,976,646.76本次会计政策变更对公司经营成果包括所有者权益、净利润等方面没有影响，无需提交股东大会审议。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
本次公司会计政策变更是因《企业会计准则》变化所致，公司依据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允
地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
2、公司第八届监事会第五次会议决议
3、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
西安启源机电装备股份有限公司独立董事
对相关事项的专项说明及独立意见
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事会第十六次会议审议的相关议案进行认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、启源装备结合目前生产经营的具体情况，参照会计准则解释和相关法律法规的要求，对金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的计提理由、在建工程达到预定可使用状态的标准和时点、开发阶段支出的资本化条件和时点的表述方法进行了补充和完善。本次仅对公司会计政策的相关内容进行补充完善，不会对公司净利润、所有者权益等指标产生实质性影响，对公司已披露的财务报表不产生影
响。
本次会计政策变更依据充分、客观，变更后的会计政策能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。本次对会计政策补充与完善的审议表决程序均符合相关法律法规的规定。同意本次会计政策的补充与完善。
告期末的为控股股东及其他关联方提供担保的情况，截至报告期末，除母公司为子公司向银行贷款提供担保外，公司不存在其他对外担保情形；公司亦不存在当期及以前年度发生并累积至本报告期末的控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、经核查，2015年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
4、本次提交公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于签署附条件生效的<西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之发行股份购买资产协议的补充协议（二）>》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。公司董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《西安启源机电装备股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
同意本次标的资产交易价格与评估值的差额处置及公司发行股份数量的调整，本次标的资产交易价格与评估值的差额处置及公司发行股份数量的调整不构成对本次重大资产重组方案的重大调整，符合相关法律法规的规定。该处置不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
（此页无正文，为西安启源机电装备股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见签字页）
独立董事：
闫长乐 赵守国 李秉祥
二〇一五年八月二十一日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2017-018
关于全资子公司江苏威尔曼科技有限公司
取得苏州尼隆电梯部件有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏威尔曼科技有限公司（以下简称“威尔曼”）拟收购苏州尼隆电梯部件有限公司51%股权，其中：分别以人民币 491.4万元、54.6万元收购苏州尼隆电梯部件有限公司（以下简称“苏州尼隆”）现有股东潘连宏和林毅分别持有的苏州尼隆23.4%、2.6%的股权；同时，以现金方式向苏州尼隆增资1,071.4286万元。交易完成后，威尔曼合计持有苏州尼隆51%股权。
2、公司于 2017年 3月 18日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取得苏州尼隆电梯部件有限公司51%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，无需股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
潘连宏：苏州尼隆法定代表人，持有苏州尼隆90%股份；
林毅：持有苏州尼隆10%股份。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
名称：苏州尼隆电梯部件有限公司
住所：常熟市辛庄工业园区中港路8号
法定代表人：潘连宏
注册资本：人民币300万元
成立日期：2011年7月22日
经营范围：电梯传动件、电梯和自动扶梯的配件制造（不含橡塑件生产）、销售；电梯控制系统开发；钣金、金属制品、五金冲压件加工、销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构
苏州尼隆目前的股东及其持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|出资比例|
|1|潘连宏|270|270|90%|
|2|林毅|30|30|10%|
|合计||300|300|100%|

四、交易的定价政策及定价依据
本次交易价格参照江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字(2017)第 2004号《江苏威尔曼科技有限公司拟股权收购涉及的苏州尼隆电梯部件有限公司股东全部权益价值评估报告》、苏中资评报字(2017)第 2005号《江苏威尔曼科技有限公司拟增资扩股涉及的苏州尼隆电梯部件有限公司股东全部权益价值评估报告》所列载的目标公司股权于评估基准日（2016年12月31日）的评估价值，经各方协商确定。各方经协商确认，本次投资前苏州尼隆整体估值为2,100万元。
五、交易协议的主要内容
甲方：江苏威尔曼科技有限公司
乙方：苏州尼隆电梯部件有限公司现有股东潘连宏、林毅
1、双方同意，潘连宏向甲方转让其持有的目标公司23.4%的股权（出资额 70.2万元），转让价格为 491.4万元；林毅向甲方转让其持有的目标公司2.6%的股权（出资额7.8万元），转让价格为54.6万元。同时，甲方以现金方式向苏州尼隆增资 1,071.4286万元，将苏州尼隆注册资本由 300万元增加至 453.0612万元，其中 153.0612万元计入目标公司实收资本，剩余 918.3674万元计入目标公司资本公积。
2、本次交易完成后，苏州尼隆股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|出资比例|
|1|潘连宏|199.8|199.8|44.1000%|
|2|林 毅|22.2|22.2|4.9000%|
|3|威尔曼|231.0612|231.0612|51.0000%|
|合 计||453.0612|453.0612|100%|

3、股权转让价款及增资款的支付
本次交易所涉及的股权转让价款在合同生效后5个工作日内，由甲方向潘连宏指定账户支付491.4万元，向林毅指定账户支付54.6万元。
本次交易所涉及的增资款在目标公司完成本次股权转让及增资的工商变更登记并取得换发后的营业执照之日起30日内由甲方缴付至苏州尼隆账户。
4、业绩承诺及补偿
乙方承诺，苏州尼隆2017年、2018年、2019年实际净利润不低于300万元、 350万元、500万元， 2020年、2021年、2022年实际净利润合计不低于 2,700万元。
若苏州尼隆2017年、2018年或2019年实际净利润低于当年度承诺净利润，或者2020年、2021年、2022年实际净利润的合计数低于承诺净利润的，现有股东应以现金方式对甲方进行补偿，补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿总金额=当期承诺净利润数－当期实际净利润数。业绩补偿事项应当在目标公司审计报告或专项审核报告出具后30天内履行完毕。
5、本次交易后法人治理及人员安排
本次交易完成后，苏州尼隆应设立董事会，董事人数 5人，甲方委派 3人，
现有股东共同委派2人，董事长在甲方委派人员中产生；不设监事会，设监事 1人，由甲方委派；设总经理一名，由现有股东委任；设财务负责人一名，由甲方委任。
六、交易的目的和对公司的影响
本次取得苏州尼隆电梯部件有限公司51%股权，可以补齐公司电梯部件的产业链，通过客户资源互补优势，扩大市场份额，为后维保市场赢得发展空间，有助于培育新的利润增长点，提升公司核心竞争力。
七、独立董事意见
经核查，我们认为：公司取得苏州尼隆电梯部件有限公司51%股权，可以补齐电梯部件的产业链，通过客户资源互补优势，扩大市场份额，为后维保市场赢得发展空间，符合公司和股东特别是中小股东的利益。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
2、公司独立董事的独立意见。
3、《江苏威尔曼科技有限公司拟股权收购涉及的苏州尼隆电梯部件有限公司股东全部权益价值评估报告》
4、《江苏威尔曼科技有限公司拟增资扩股涉及的苏州尼隆电梯部件有限公司股东全部权益价值评估报告》
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十一日
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-013
北京赛迪传媒投资股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2014年3月11日下午2:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 3月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 3月 10日15:00至2014年3月11日下午15:00中的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层会议室
4.表决方式：现场投票与网络投票相结合
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长刘文杰先生
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共126名，其所持有的有表决权的股份总数为 70,899,072股，占公司有表决权总股份的30.5767%。（本次股东大会审议的提案均为关联交易，关联股东湖南省信托有限责任公司回避表决，其所持有的股份不计入此次股东大会有表决权的股份总数）
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表2名，其所持有的有表决权的股份总数为55,872,481股，占公司有表决权总股份的24.0962%。参加网络投票的
股东为 123名，其所持有的有表决权的股份总数为 15,026,591股，占公司有表决权总股份的6.4805%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于向公司控股股东借款的提案》
表决结果：赞成票70,804,672股，反对票94,400股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的99.8669%，通过了该提案。由于该提案属于关联交易，关联股东湖南省信托有限责任公司回避了表决。
2、审议通过《关于公司控股子公司、孙公司向控股股东借款的提案》
表决结果：赞成票70,804,372股，反对票94,400股，弃权票300股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的99.8664%，通过了该提案。由于该提案属于关联交易，关联股东湖南省信托有限责任公司回避了表决。
3、审议通过《关于债务豁免的提案》
表决结果：赞成票70,804,372股，反对票94,400股，弃权票300股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的99.8664%，通过了该提案。由于该提案属于关联交易，关联股东湖南省信托有限责任公司回避了表决。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市隆安律师事务所
2.律师姓名：魏云、刘辉
3.结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的召集人、出席会议人员的资格以及本次临时股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、《北京赛迪传媒投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
2014年3月11日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-124
财信国兴地产发展股份有限公司
2017年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 9月 30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈 √同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017 年 1 月-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8,600 万元–10,000 万元|盈利：8,455.24 万元|
||比上年同期增长：1.71%-18.27%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0781 元-0.0909 元|盈利：0.0768 元|

其中，2017年 7月-9月
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017 年 7 月-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7,100 万元–8,500 万元|亏损：1,469.68 万元|
||比上年同期增加：583.10%-678.36%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0645 元-0.0772 元|亏损：0.0134 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润比 2016年同期有所上升，主要原因为：
1、2017年公司加强了对冗余资金的管理，提高资金的综合使用效率，财务费用较 2016年同期有所下降；
2、控股子公司台州丰润投资咨询有限公司项目收益实现，导致净利润较上年同期有所增加。
2017年三季度归属于上市公司股东的净利润较2016年三季度同
期有较大增长的主要原因是2016年三季度结转收入较少，不能覆盖三季度的成本费用；2017年同期交房较多，结转收入较大，同时控股子公司台州丰润投资咨询有限公司实现了项目收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 10月 10日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-056
万达信息股份有限公司
第六届监事会2018年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2018年第六次临时会议于 2018年 6月 13日下午 17:30在上海市南京西路 1600号 5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2018年 6月 8日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议由公司监事会主席楼家麟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2018年股票期权激励计划所涉激励对象和行权价格调整的议案》
监事会对本次调整后的激励对象名单进行了认真核实，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件及公司《2018年股票期权激励计划》的规定，同意按照公司《2018年股票期权激励计划》的相关规定，取消11人的激励对象资格，调整后的910名激励对象的主体资格合法、有效。同意对公司股票期权激励计划激励对象和行权价格进行调整。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司监事会二〇一八年六月十三日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2017-020无锡路通视信网络股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。因公司经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司无锡海天支行申请授信额度 3000万、向上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行申请授信额度 5000万、向中信银行股份有限公司无锡滨湖支行申请授信额度1000万、向中国银行股份有限公司无锡胡埭支行申请授信额度3000万、向招商银行股份有限公司无锡湖滨支行申请授信额度 5000万，合计申请的银行贷款授信额度为不超过1.7亿元，有效期一年。
公司向上述银行申请的授信额度为公司的最高使用限额，公司实际使用额度不得超过银行综合授信额度。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。授权期限自 2016年度股东大会通过之日起，至2017年度股东大会召开之日止。
以上授信额度事项需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2017-080青海互助青稞酒股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日上午09:00，在青海省互助县威远镇西大街 6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第九次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2017年 12月 21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9名，亲自出席会议董事 9名（其中,以通讯方式出席会议 6人，董事郭守明、王君、张劭先生，独立董事方文彬、王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了《关于对外捐赠的议案》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
《青海互助青稞酒股份有限公司对外捐赠的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十六日