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证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-028
成都运达科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 29日，成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会通过现场会议的方式在公司会议室召开了第十七次会议，会议通知于 2017年 3月 17日以邮件发出。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席卢群光先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017CDA60149号《成都运达科技股份有限公司2016年度审计报告》（以下简称“《审计报告》”），公司 2016年度实现营业收入 59,730.41万元，同比增长29.88%，实现营业利润11,357.51万元,同比降低7.12%，实现归属于母公司所有者净利润13,459.64万元，同比增长4.86%。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于<成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019）>的议案》；
具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019）》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017CDA60149号《审计报告》，公司2016年度共实现税后利润 133,868,943.62元。按照《公司法》及《公司章程》的规定，按税后利润的10%提取法定公积金 13,572,172.84元，2016年度实现的可供股东分配的利润为122,149,555.52元。
公司2016年度利润分配预案为：拟以现有总股本 228,010,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.00元（含税），共分配现金股利45,602,000.00元（含税）。同时，拟以现有总股本 228,010,000股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计转增228,010,000股。
本议案需提交 2016年度股东大会审议批准后实施。预案实施后，公司总股本由228,010,000股增至456,020,000股，剩余未分配利润结转以后年度。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定并完善了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构，聘请一年。有关公司独立董事对《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司监事会2017年3月31日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-034孚日集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议于 2016年 9月 22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2016年9月14日以书面、传真和电子邮件方式发出。
公司董事共 9人，实际参加表决董事 9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决审议通过了《关于<孚日集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和个人利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展；为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制；为有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干；根据证监会相关法律法规的规定，公司拟实施孚日集团股份有限公司2016年员工持股计划，草案符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》。由于本公司 6名董事与本次员工持股计划均存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，因此本公司董事孙日贵、吴明凤、傅培林、李中尉、于从海、张国华回避了本次表决。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。《孚日集团股份有限公司独立董事关于2016年第一期员工持股计划发表的独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。该事项的详细情况参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《孚日集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）及摘要》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划草案的约定取消持有人的资格，增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划。
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定。
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
4、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、托管人的变更做出决定，并签署相关协议。
5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准
6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本员工持股计划作相应调整。
7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
由于本公司6名董事与本次员工持股计划均存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，因此本公司董事孙日贵、吴明凤、傅培林、李中尉、于从海、张国华回避了本次表决。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2016年 10月10日（星期一）下午2:30分在公司多功能厅召开公司2016年第二次临时股东大会，审议上述两项议案。
《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》（临2016-035）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.葫芦岛锌业股份有限公司监事会
关于内部控制自我评价报告的审核意见
公司监事会遵照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引，本着实事求是、客观公正的态度，对公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
葫芦岛锌业股份有限公司监事会
2015年4月21日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2014-22天津津滨发展股份有限公司收到仲裁反请求受理通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称我公司、津滨发展）于 2014年 2月 13日发布《天津津滨发展股份有限公司重大仲裁公告》，公告载明：中国国际经济贸易仲裁委员会已依据仲裁申请人津滨发展及仲裁被申请人锐振有限公司于 2012年 11月 2日签订的《天津天潇投资发展有限公司股权转让协议》中的仲裁条款，受理了 GT20140064号股权转让协议争议案，详情请见公告全文。
我公司于近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的反请求受理通知，通知载明：仲裁委员会已经受理锐振有限公司提出的仲裁反请求，并将仲裁请求及反请求一并进行审理。锐振有限公司提出的仲裁反请求主要包括：请求裁决津滨发展另行向锐振有限公司支付逾期交地违约金，承担锐振有限公司因本案支出的律师费等费用，以及承担反请求仲裁费用。
由于上述仲裁结果无法预测，因此无法确认其对公司的影响，公司将重点关注上述仲裁的进展情况，并及时履行披露义务。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
加加食品集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在 2016年度严格遵循《公司章程》和《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使规则所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，公司董事会于 2016年 10月 17日进行了换届选举，本人因任职期满不再继续担任公司第三届董事会独立董事，现将本人 2016年度任期内履职情况报告如下：
一．出席会议情况
2016年度，本人在公司任职期间，公司召开了5次董事会会议，2次股东大会。
公司召集、召开的董事会会议、股东大会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况
2016年度，本人亲自参加了公司召开的5次董事会会议，其中现场方式参会2次，通讯表决方式参会3次，没有委托出席或缺席情况。
2、出席董事会专门委员会情况
2016年度，本人亲自参加了董事会审计委员会召开的4次会议；董事会战略发展委员会召开的2次会议；董事会提名委员会召开的2次会议；董事会薪酬与考核委员会召开的2次会议。没有委托出席或缺席情况。
3、列席股东大会情况
2016年度，本人亲自列席了公司召开的1次股东大会。
二．发表独立意见情况
2016年度，本人在公司任职期间，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，通过事先认真审阅议案等各项文件，主动向相关人员问询、获取做出决策所需要的情况和资料，积极参与讨论并结合自己的专业知识发表意见与建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年4月20日，第二届董事会2016年第二次会议上本人对《关于公司2015年度利润分配预案》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》、《关
于公司2015年度募集资金存放及使用情况》、《关于公司 2015年度关联交易、对外担保及资金占用情况》、《关于公司聘任执行总裁》、《关于调整股票期权激励计划行权价格、数量》、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件》等事项发表了独立意见，同意相关议案内容；对《关于公司 2016年度日常关联交易预计》、《关于公司 2016年度续聘外部审计机构》等事项发表了事前认可和独立意见，同意相关议案内容。
2、2016年4月28日，第二届董事会2016年第三次会议上本人对《公司终止实施“郑州加加味业3万吨食醋项目”》发表独立意见，同意该事项。
3、2016年8月26日，第二届董事会2016年第四次会议上本人对《关于公司2016年半年度募集资金存放及使用情况》、《关于公司2016年上半年关联交易、对外担保及资金占用情况》发表了独立意见，同意相关议案内容，并对相关事项进行审慎研究、核查认为2016年上半年无违规情况。
4、2016年9月29日，第二届董事会2016年第五次会议上本人对《公司董事会换届选举》、《对公司调整董事、监事和高管薪酬方案》发表了独立意见，同意相关议案内容。
以上独立意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三．保护投资者权益方面所做的其他工作情况
1、认真履行董事会专门委员会职责
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，认真了解公司劳动工资政策执行情况、薪酬体制情况、绩效管理体系运行情况，了解听取管理层、中基层员工等多方意见和诉求，向公司决策者提供意见和建议。2016年对公司股票期权激励计划进行了行权价格、数量的调整，因第一个行权期没有达到业绩考核目标，对不符合行权条件的股票期权提出了处理意见，根据《股票期权激励计划（草案）》及《激励计划考核办法》的规定，对股票期权激励计划激励对象在第一个行权期所获授的可行权数量由公司注销。
作为董事会战略发展委员会委员，本人按照《公司董事会战略发展委员会工作细则》等相关要求，认真审阅了“关于调整公司组织架构的议案”，同意公司为适应发展对组织架构进行调整；认真审阅了“关于公司终止实施《郑州加加味业3万吨食醋项目》议案”，对项目情况进行了深入了解，与相关人员及时交流，通过多方验证后负责任地向董事会发表意见，同意终止实施该项目。
作为董事会提名委员会委员，本人按照《公司董事会提名委员会工作细则》等相关要求，认真审阅了聘任公司执行总裁的议案，认为所聘人员符合任职资格，能胜任工作；董事会换届选举，认真审阅了公司第三届董事会董事人选，选举了
适合公司的董事，人员符合任职资格，且结构合理，能胜任各自的工作。
作为公司董事会审计委员会主任委员，本人按照《公司董事会审计委员会工作细则》等相关要求，秉承实事求是的原则，对公司 2015年年度报告及年内其他定期报告和内部审计工作进行了全程监督审查，与公司财务总监、审计机构、内审人员进行了充分沟通并提出了相关意见。
2、对公司治理结构及经营管理的监督检查
2016年，本人对公司工作履行必要监督和提供建设性意见，促进公司规范治理和经营管理，关注公司制度的建立和执行情况，及时了解公司经营情况，对公司提交董事会审议的投资和经营方面的重大事项资料进行事先认真审核，主动询问公司相关人员，深入了解查证事项背景的具体情况，运用专业知识分析判断后在董事会决策程序中发表专业性意见。
四．日常工作情况
本人作为公司独立董事能有效地履行职责，利用参加公司会议和平时的工作活动，对公司生产经营、规范治理等情况进行调研分析，了解听取相关人员的汇报，进行现场调查，工作时间累计超过 10天。针对公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、财务管理、投资项目及防范食品安全问题等，发表了看法和建议，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和全体股东的利益。
本人一直注重学习最新法律法规和各项规章制度，积极参加监管部门和公司组织的相关培训，通过学习培训，切实提高自己的履职能力。
五．其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六．联系方式
电子邮箱：yaolushi@sina.com
以上是本人作为公司独立董事在2016年度履职情况的汇报，本人勤勉尽责地履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的职能。现本人已离职，不再担任公司任何职务。感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，祝加加食品未来健康发展，为全体股东创造更大回报！
独立董事（签名）：姚禄仕
2017年4月18日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
A股限制性股票激励计划（2017年度）激励对象授予人员名单
一、总体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获授限制性股|占限制性股|占公司总股|
|姓 名|职 务|人数||||
||||票数量（股）|票总量比例|本比例|
|黄小川|董事|1|5,205,000|15.5373%|0.7671%|
|核心业务骨干||66|28,295,000|84.4627%|4.1703%|
|合计||67|33,500,000|100%|4.9374%|

二、激励对象授予名单
||||
|-|-|-|
|序号|职位|姓名|
|1|董事|黄小川|
|2|核心业务骨干|刘程|
|3|核心业务骨干|刘晓明|
|4|核心业务骨干|刘柏光|
|5|核心业务骨干|沈健|
|6|核心业务骨干|简红明|
|7|核心业务骨干|秦乃渝|
|8|核心业务骨干|孙欢|
|9|核心业务骨干|李伟民|
|10|核心业务骨干|史喜俊|
|11|核心业务骨干|黄宇军|
|12|核心业务骨干|刘志祥|
|13|核心业务骨干|曹亚云|
|14|核心业务骨干|李喜耀|

||||
|-|-|-|
|15|核心业务骨干|孙嘉弥|
|16|核心业务骨干|赵震宁|
|17|核心业务骨干|张艳霞|
|18|核心业务骨干|姜炜|
|19|核心业务骨干|金萍|
|20|核心业务骨干|陈晶|
|21|核心业务骨干|张淑赟|
|22|核心业务骨干|任丽星|
|23|核心业务骨干|赵京|
|24|核心业务骨干|刘晓|
|25|核心业务骨干|邱京宁|
|26|核心业务骨干|章兴国|
|27|核心业务骨干|于艺杉|
|28|核心业务骨干|李喜凤|
|29|核心业务骨干|廖飞英|
|30|核心业务骨干|杨真|
|31|核心业务骨干|武志涛|
|32|核心业务骨干|田轶南|
|33|核心业务骨干|李铭昊|
|34|核心业务骨干|曹宁|
|35|核心业务骨干|蔡增誉|
|36|核心业务骨干|许璐|
|37|核心业务骨干|赵丹妤|
|38|核心业务骨干|蓝敏维|
|39|核心业务骨干|江忠锋|
|40|核心业务骨干|潘奕良|
|41|核心业务骨干|杨家宁|
|42|核心业务骨干|任重|
|43|核心业务骨干|童芳|

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|-|-|-|
|44|核心业务骨干|叶祚成|
|45|核心业务骨干|刘闻佳|
|46|核心业务骨干|施俊|
|47|核心业务骨干|杜海燕|
|48|核心业务骨干|吴萌|
|49|核心业务骨干|闫岩|
|50|核心业务骨干|顾夏林|
|51|核心业务骨干|余晨|
|52|核心业务骨干|刘琛|
|53|核心业务骨干|任军亮|
|54|核心业务骨干|辜书兴|
|55|核心业务骨干|廖荣|
|56|核心业务骨干|王苹|
|57|核心业务骨干|肖岱|
|58|核心业务骨干|朱熠|
|59|核心业务骨干|吴翠芳|
|60|核心业务骨干|徐浩宇|
|61|核心业务骨干|白雪|
|62|核心业务骨干|葛政|
|63|核心业务骨干|陈苗苗|
|64|核心业务骨干|于青蔚|
|65|核心业务骨干|张晟|
|66|核心业务骨干|马刚|
|67|核心业务骨干|郑桴宇|

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
二〇一七年九月十八日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-032
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股权质押的具体情况：
1、2016年7月12日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”）收到股东深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）告知函，内容如下：2016年7月11日，钜盛华通过信用证券账户融资融券方式持有的南玻A股59,552,120股划回普通账户直接持有。
2、2016年7月13日，南玻集团再次收到股东钜盛华的告知函，内容如下：2016年7月12日，钜盛华将持有的南玻集团 59,552,100股无限售流通A股通过质押式回购方式质押给中国银河证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续，该部分股权质押期限自2016年7月12日起至质押解除之日止。
二、股东股份累计被质押的情况：
钜盛华为公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）的一致行动人。截止2016年7月13日，前海人寿及其一致行动人共计持有南玻集团 A股 511,573,397股，B股 35,544,999股，合计占南玻集团当前总股本的26.36%。其中钜盛华持有南玻集团 A股 59,552,120股，占南玻集团当前总股本的2.87%，本次股权质押59,552,100股，占南玻集团当前总股本的2.87%。前海人寿及一致行动人累计股权质押59,552,100股，占南玻集团当前总股本的2.87%。
三、备查文件
1、钜盛华告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十四日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-032
中冶美利纸业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为中冶美利纸业股份有限公司的独立董事，2013年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其中小股东的利益。
一、在2013年年报审计中所做的工作
本人于2013年12月19日当选中冶美利纸业股份有限公司第六届
董事会独立董事。根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作规程》的规定，本人在公司2013年年度审计过程中履行了相关责任和义务，现将年报工作会议情况汇报如下：
审计机构进场前，本人审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表反映了公司的2013年度的财务状况和经营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。
根据深圳证券交易所关于做好上市公司年度报告披露工作的通
知、深圳证券交易所《股票上市规则》等规定,在年审注册会计师进场前召开会议，听取了公司2013年度会计决算和报表审计工作安排汇
报，与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作计划。
在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后再次召开会议，了解审计意见，审阅了审计后公司财务会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。
二、学习情况
本人认真学习相关证券法律法规和规章制度，积极参加证券监管部门举办的上市公司规范治理的相关培训。本人今后将利用自己在法律方面的专长，充分发挥自己在投资者关系管理中的作用，积极维护上市公司和全体股东尤其中小股东的权益。
三、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、建议事项
2013年度，公司在本人履行独立董事的职责过程中给予了积极的配合和支持，在此本人对公司董事会、管理层表示衷心的感谢。同时，本人期望公司在下一年度里进一步完善公司治理，提高规范运作水平，努力做好生产经营，为全体股东尤其是中小股东创造更大的价值。
七、本人联系方式
电子邮箱：13911972599@163.com
独立董事：刘景省
二〇一四年四月二十六日
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2015-010申科滑动轴承股份有限公司
关于公司 2015年度向各家银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营和投资建设资金，公司第三届董事会第一次会议于2015年1月24日审议通过了《关于公司 2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》，2015年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：
1、向中国银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币壹亿伍仟万元整；
2、向中信银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币陆仟万元整；
3、向中国农业银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币肆仟万元整；
4、向招商银行股份有限公司杭州湖墅支行申请授信额度人民币陆仟万元整；
5、向中国工商银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币肆仟万元整；
6、向北京银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币伍仟万元整；
公司2015年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币肆亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长何全波先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年一月二十七日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-079江西恒大高新技术股份有限公司
关于收到福建省宁德市中级人民法院应诉通知及民事诉状的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“恒大高新”）收到福建省宁德市中级人民法院（以下简称“宁德中院”）应诉
通知书{（2015）宁民初字第574号}及《民事诉状》等诉讼材料。根据2015年11月5日宁德中院发出的应诉通知书本案案由为债权人撤销权纠纷，系青岛捷能发
电设备成套有限公司（以下简称“青岛捷能”）、青岛捷能汽轮机集团股份有限
公司（以下简称“捷能股份”）诉上海瑞恩能源投资有限公司（以下简称“上海
瑞恩”）、福建瑞联节能科技有限公司（以下简称“福建瑞联”）、本公司。现
将具体情况公告如下：
一、本次诉讼受理的基本情况
近日公司收到宁德中院的应诉通知书和由青岛捷能、捷能股份诉上海瑞恩、福建瑞联、本公司债权人撤销权纠纷一案。
二、《民事诉状》的基本内容
原告：青岛捷能发电设备成套有限公司，住所地青岛市四流南路102号。
法定代表人：陈栋，董事长。
原告：青岛捷能汽轮机集团股份有限公司，住所地青岛市四流南路102号。
法定代表人：葛方明，董事长。
被告（一）：上海瑞恩能源投资有限公司，住所地中国（上海）自由贸易试验区科苑路151号3楼B68室
法定代表人：胡方新，董事长。
被告（二）：福建瑞联节能科技有限公司，住所地福建省福安市湾坞镇浮溪村鼎信镍业内N2路与Z2路交叉路口（实验楼对面）
法定代表人：胡方新，董事长。
被告（三）：江西恒大高新技术股份有限公司，住所地江西省南昌市高新区金庐北路88号
法定代表人：朱星河，董事长。
请求事项：
1、依法确认福建瑞联和本公司签订的《福建瑞联节能科技有限公司资产抵债合同》无效；
2、依法确认福建瑞联与本公司签订的《资产抵债交割确认书》无效；
3、本案的诉讼费用由被告承担。
事实与理由
上海瑞恩因欠原告为其垫付的阳江瑞恩余热电站项目的银行贷款和电站工程款本息1.6亿余元，2013年11月，原告申请青岛中级法院采取诉讼保全措施，对上海瑞恩持有的福建瑞联100%股权及派生权益进行了诉讼保全查封，且上海瑞恩也承诺福建瑞联作为还款企业和担保企业，以及公司对上述股权被保全查封的事实知晓清楚。
2015年 9月 9日，原告发现了《江西恒大高新技术股份有限公司关于公司与福建瑞联节能科技有限公司签订资产抵债合同的公告》，公告称，公司与福建瑞联、上海瑞恩工程款欠款案件，南昌仲裁委员会作出裁决后，福建瑞联将电厂的全部资产以评估价9415.24万元抵顶欠江西恒大的债务的9337万元，并签署了《资产抵债交割确认书》，将福建瑞联电厂全部资产，包括电厂的所有文档、资料、证照、印鉴，交付给公司抵债，上海瑞恩无需再承担连带法律责任。
上海瑞恩让福建瑞联将电厂的所有有形无形资产转让给公司抵债，实为将整个电厂转让抵债。现青岛捷能、捷能股份为维护自己的合法权益和法律的公正，特依据合同法第五十二条（二）、（三）项等法律法规规定，具状起诉，请宁德中院判如所请。
三、本次诉讼对公司的影响
海瑞恩未支付完公司垫资工程款前，本项目全部资产的所有权归公司。同日，公
司全资子公司恒大新能源与上海瑞恩签订《福建鼎信镍业有限公司烧结余热、 AOD炉蒸汽发电工程设计采购总承包合同》（以下简称“《设计采购总承包合同》”）合同7.1条约定：鉴于本项目建设由恒大新能源进行部分垫资，上海瑞恩同意在
上海瑞恩未支付完恒大新能源垫资工程款前，本项目全部资产的所有权归恒大新
能源。
2013年8月2日，上海瑞恩、福建瑞联与恒大高新签订《建筑安装总承包合同》补充协议，约定上海瑞恩在《建筑安装总承包合同》中的全部责任和义务由
福建瑞联承载。上海瑞恩对福建瑞联在总承包期间所发生的行为承担连带责任。
同日，上海瑞恩、福建瑞联与恒大新能源签订《设计采购总承包合同》补充协议，约定上海瑞恩在《设计采购总承包合同》中的全部责任和义务由福建瑞联承载。
上海瑞恩对福建瑞联在总承包期间所发生的行为承担连带责任。2014年 6月 2
日，上海瑞恩、福建瑞联、恒大新能源、恒大高新签订《<福建鼎信镍业有限公司烧结余热、AOD炉蒸汽发电工程设计采购总承包合同>及其补充协议之权利、义务和责任转让协议书》，约定恒大新能源在《设计采购总承包合同》中的权利、义
务和责任自该协议生效之日起全部转让给恒大高新。上海瑞恩同意对福建瑞联向
恒大高新履行《设计采购总承包合同》及其补充协议中的义务和责任，承担连带
责任保证担保，保证期截止为福建瑞联支付义务届满之日。
因福建瑞联未履行《建筑安装总承包合同》、《设计采购总承包合同》的付
款义务，公司向南昌仲裁委员会申请仲裁，根据生效裁决，截止2015年7月31
日，福建瑞联应支付恒大高新人民币合计9337万元（其中：1、工程款8233万元；
2、截止到2015年7月31日产生的滞纳金违约金 1104万元）。因福建瑞联一直未履行生效裁决，且无现金偿还债务，经双方协商一致，福建瑞联同意用其余热
发电资产（特别说明：不含余热发电资产的收费权）冲抵欠公司的债务。福建瑞
联用以抵债的资产经过了具有证券、期货从业资格评估机构的评估。本公司认为
此次资产抵债的抵债资产作价经过了法定评估程序，作价合理；抵债行为系双方
真实意思表示，且不存在欺诈、胁迫、显示公平、重大误解、恶意串通损害第三
方合法权益的情形；抵债行为不存在违反国家强制性法律法规的规定情形，合法
有效。
对青岛捷能、捷能股份诉上海瑞恩、福建瑞联、本公司债权人撤销权纠纷一
案，本公司将积极应诉，依法维护公司的合法权益。
青岛捷能、捷能股份诉上海瑞恩、福建瑞联、本公司债权人撤销权纠纷一案，目前宁德中院已对本案进行受理，其最终诉讼结果尚存在不确定性，敬请广大投
资者注意风险。
四、其他诉讼、仲裁事项
截止本次公告前公司（包括控股公司在内）尚有零星、小额经济纠纷等诉讼、仲裁事项。
截止本次公告前公司（包括控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼事项，具体的进展情况，本公司将持续履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行
信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一五年十一月十六日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-047英洛华科技股份有限公司
关于提前归还用于暂时补充流动资金的
部分闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 12日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。以上内容详见公司于 2018年 9月 13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-056）。现将归还情况公告如下：
2019年 6月 17日，公司将用于暂时补充流动资金的 13,000万元提前归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问西南证券股份有限公司及项目主办人。截至本公告日，公司已累计归还 13,000万元资金至募集资金专用账户，剩余 17,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到期日前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年六月十八日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-010
荣安地产股份有限公司
关于控股子公司分立公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、分立概述
公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司（以下简称“康园房产”）成立于2004年3月30日，注册资本为伍亿元人民币，经营范围为房地产开发、经营；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或是禁止进出口的货物和技术除外。本公司持有康园房产48.6%股权，公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司持有康园房产51.4%股权。
该公司成立至今，已开发项目四个：荣安和院、荣安琴湾、荣安府和荣安大厦，目前尚有少量余房在售，其中荣安大厦作为持有性物业成立宁波康美房屋租赁有限公司，康园房产持有宁波康美房屋租赁有限公司100%股权，持有宁波永元置业有限公司50%股权、宁波荣居置业有限公司100%股权、宁波康信置业有限公司60%股权、宁波投创荣安置业有限公司90%股权、台州荣安置业有限公司80%股权。
根据公司未来发展需要，实现对公司现有产业布局调整，进一步整合公司资源，加大投资管控力度及精细化管理，提升公司投资核心竞争力，公司拟通过派生分立的方式对康园房产进行分立。康园房产继续存续，作为一个单一的项目公司，另派生成立宁波康瀚投资有限公司（名称待预核准，以下简称“康瀚投资”），承继康园房产的对外投融资业务。
公司于2014年2月12日召开第八届董事会2014年第三次临时会议，审议通过了上述事项。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、分立前的康园房产基本情况
公司名称：宁波康园房地产开发有限公司
成立日期：2004年3月30日
注册地点：宁波鄞州区首南街道新兴工业区
法定代表人：王久芳
注册资本：伍亿元
经营范围：房地产开发经营，自营或代理货物及技术的进出口，但国家限制经营或是禁止进出口的货物和技术除外。
股东情况：本公司持股48.6%，本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司持股51.4%。
截止2013年11月30日，该公司总资产为231508.29万元，净资产为 95503.04万元。2013年1-11月，实现营业收入 187023.92万元，实现净利润：31654.88万元。
（以上数据未经审计）
三、分立方案
（一）分立方式：对康园房产进行派生分立，派生分立出宁波康瀚投资有限公司（名称待预核准），原康园房产继续存续。
（二）分立原则：按业务划分。分立存续后的康园房产作为单一的项目公司，主营房产项目的开发、经营。分立后新设的宁波康瀚投资有限公司的主要业务为对外投融资。具体经营范围最终以工商变更登记范围为准。
（三）分立后两家公司的注册资本及股权结构
1、宁波康园房地产开发有限公司，注册资本为2000万，股权结构为：本公司出资972万，持股48.6%；本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司出资1028万，持股51.4%。
2、宁波康瀚投资有限公司，注册资本为 48000万，股权结构为：本公司出资 23328万，持股48.6%；本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司出资24672万，持股51.4%。
（四）分立后财务分割情况
以2013年11月30日为基准日，经过分割和调整，存续公司和新设公司各自的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|康园房产（分立前）||总资产：231508.29万元（100%）||负债总额：136005.25万元（100%）||净资产：95503.04万元（100%）||
|分立后|1、康园房产|95647.37|41.37|91827.24|67.52|3820.13|4.00|
||2、康瀚投资|135860.92|58.69|44178.01|32.48|91682.91|96.00|
|合计||231508.29|100.00%|136005.25|100.00%|95503.04|100.00%|

（五）债权、债务分割后的其他安排事项
分立后，新老公司对应的资产、负债在分立交割日如发生变化的，按差额部分进行结算。根据业务划分原则，投资业务的资产及相应负债由康瀚投资承担，剩余资产及负债由康园房产承担。
（六）相关授权事项
董事会授权公司经营层具体办理上述分立事项的全部相关事宜并签署《分立协议》。
四、本次分立对本公司的影响
本次分立根据业务范围不同对康园房产进行了分割，有利于公司总体的产业布局，提高公司精细化管理水平。本次分立不会对上市公司合并报表产生影响。
五、备查文件
第八届董事会2014年第三次临时会议决议。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一四年二月十三日
证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2019-013山东泰和水处理科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年 12月25日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年12月 25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月 25日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（山东泰和水处理科技股份有限公司三楼会议室）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
5、主持人：董事长程终发先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 35人，代表股份数为合计
89,917,099股，占公司有效表决权股份总数的74.9309%。其中，出席现场会议的股东及代理人 9人，代表股份数 74,880,000股，占公司有效表决权股份总数的62.4000％；通过网络投票的股东26人，代表股份 15,037,099股，占公司有效表决权股份总数的12.5309％。
其中，中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 24人，代表股份370,699股，占公司有效表决权股份总数的0.3089％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东24人，代表股份 370,699股，占公司有效表决权股份总数的0.3089％。
公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员、保荐机构代表列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：（一）审议通过了《关于修订章程、变更注册资本并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意89,857,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9332％；反对57,599股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0641％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0028％。
中小股东总表决情况：同意 310,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.7877％；反对 57,599股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.5379％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6744％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 89,856,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9326％；反对59,199股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0658％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东总表决情况：同意 310,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.6528％；反对 59,199股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.9696％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3777％。
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 89,856,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9326％；反对59,199股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0658％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东总表决情况：同意310,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.6528％；反对 59,199股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.9696％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3777％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）见证律师姓名：王长平、华诗影
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《山东泰和水处理科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和水处理科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东泰和水处理科技股份有限公司董事会 2019年 12月25日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2014-002广州杰赛科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为128,030,012股，占公司股本总额的37.24%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年1月28日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]44号文核准，向公众公开发行2,200万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为人民币28.00元/股，并于2011年1月28日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为6,396万股，发行上市后公司总股本为8,596万股。
2011年4月15日，公司2010年年度股东大会审议通过了2010年度权益分派方案，以公司总股本8,596万股为基数，向全体股东每10股送红股10股、派发现金红利2.5元（含税），并于2011年6月10日实施完毕，总股本变更为17,192万股。
2013年6月6日,公司根据2012年度股东大会决议，实施了2012年度利润分配方案，以公司2012年末总股本17,192万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本增至34,384万股。
本次实际可解除限售的有限售条件流通股数为128,030,012股，占公司总股本的37.24%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺具体内容如下：
公司实际控制人中国电子科技集团公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份（不含在发行人股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由公司回购其持有的股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公司首次公开发行股票并上市后，公司国有股东按相关规定在公司境内首次公开发行股票并上市后，将所持有公司的国有股按照实际发行数量的10%转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
2、上述承诺履行情况
截至本公告发布之日，上述承诺均得到了严格履行。
3、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况
本次申请上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司对其无违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次限售股份可上市流通时间为2014年1月28日；
2.本次可解除限售股份的总数128,030,012股，占公司股份总数的37.24%。
3.本次申请解除限售股份的股东人数为2人，均为法人股东。
4.各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）|120,932,056 股|120,932,056股|首发前股东限售股份|
|2|全国社会保障基金|7,097,956 股|7,097,956股|首发前|

||||||
|-|-|-|-|-|
||理事会转持三户|||股东限售股份|
|合 计||128,030,012 股|128,030,012股||

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：杰赛科技本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；杰赛科技本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；杰赛科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对杰赛科技本次限售股份上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、公司股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2014年1月23日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2015-029
河南清水源科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月15日收到公司控股股东、实际控制人王志清先生通知，王志清先生与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）办理了股票质押业务。现将有关情况公告如下：
2015年7月14日，王志清先生将其持有的公司股份3400万股作为标的证券质押给中原证券，质押期限为三年。本次质押业务已于2015年7月14日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份质押登记手续，质押续存期自2015年7月14日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
截至2015年7月14日，王志清先生持有公司股份3400万股，占本公司股份总数的50.97%。王志清先生本次质押3400万股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司股份总数的50.97%。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2015-016崇义章源钨业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2015年4月7日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2015年4月18日在赣州澳克泰工具技术有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2014年度监事会工作报告》详见2015年4月21日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司2014年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
6、审议通过了《公司2014年度报告全文》和《公司 2014年度报告摘要》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制的《公司2014年度报告全文》和《公司 2014年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2014年度报告全文》详见2015年4月21日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年度报告摘要》详见2015年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，负责公司2015年度财务报告的审计工作。聘期一年，审计费用为人民币63万元/年。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2015年4月21日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-065唐山冀东水泥股份有限公司
关于公司高级管理人员卖出公司股票情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日接到公司副总经理王向东先生的通知，其证券账户于 2018年 5月 16日通过集中竞价交易卖出公司股票 700股，成交均价 11.68元/股，成交金额合计 8,176元，本次交易后，王向东先生不持有公司股份。经核查，王向东先生本次卖出公司股票是由其妻子对其证券账户进行操作，其事前并不知情。王向东先生本次卖出公司股票的行为不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形，未获得收益。但作为公司高级管理人员，王向东先生本次卖出公司股票未按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定履行报备及预先披露的义务。
王向东先生已认识到其证券账户出现未符合相关规定卖出公司股票行为的严重性，对此向公司及广大投资者表示诚挚的歉意。王向东先生表示今后将加强对相关法律法规的学习，加强对股票证券账户的管理，杜绝此类事件再次发生。
公司董事会将持续督促公司董事、监事及高级管理人员加强对相关法律法规的学习，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2018年 5月 18日
证券代码：000501 股票简称：鄂武商 A 公告编号：2015-012武汉武商集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于 2015年 2月 16日收到公司监事宋汉杰女士的书面辞职报告。宋汉杰女士因工作变动原因辞去公司监事职务。
宋汉杰女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司监事会时生效。宋汉杰女士辞职后不再担任公司任何职务。宋汉杰女士未持有公司股份。
公司监事会对监事宋汉杰女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司监事会