证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-085深圳市信维通信股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况；
2.本次股东大会无修改议案的情况；
3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月22日上午10:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月21日15:00至2016年12月22日 15:00的任意时间。
3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2号特发信息港 A栋北区 3楼大会议室。
4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议主持人：董事长彭浩先生
6.经本公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司2016年第一次临时股东大会，并发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》，该公
告已于2016年12月2日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
8.会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20人，代表股份 278,425,195股，占上市公司总股份的28.9779％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份235,270,800股，占上市公司总股份的24.4864％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 43,154,395股，占上市公司总股份的4.4914％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份48,946,795股，占上市公司总股份的5.0943％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份5,792,400股，占上市公司总股份的0.6029％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 43,154,395股，占上市公司总股份的4.4914％。
公司的部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
议案 1.00《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 270,103,066股，占出席会议所有股东所持股份的98.9016％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0984％。
中小股东总表决情况：
同意40,624,666股，占出席会议中小股东所持股份的93.1237％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8763％。
议案 2.00《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 270,103,066股，占出席会议所有股东所持股份的98.9016％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0984％。
中小股东总表决情况：
同意40,624,666股，占出席会议中小股东所持股份的93.1237％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8763％。
议案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 270,103,066股，占出席会议所有股东所持股份的98.9016％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0984％。
中小股东总表决情况：
同意40,624,666股，占出席会议中小股东所持股份的93.1237％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8763％。
议案 4.00《关于公司<2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 270,103,066股，占出席会议所有股东所持股份的98.9016％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0984％。
中小股东总表决情况：
同意40,624,666股，占出席会议中小股东所持股份的93.1237％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8763％。
议案 5.00《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 270,103,066股，占出席会议所有股东所持股份的98.9016％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0984％。
中小股东总表决情况：
同意40,624,666股，占出席会议中小股东所持股份的93.1237％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8763％。
议案 6.00《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 275,425,466股，占出席会议所有股东所持股份的98.9226％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0774％。
中小股东总表决情况：
同意45,947,066股，占出席会议中小股东所持股份的93.8714％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1285％。
议案 7.01发行规模
总表决情况：
同意 275,425,466股，占出席会议所有股东所持股份的98.9226％；反对 0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0774％。
中小股东总表决情况：
同意45,947,066股，占出席会议中小股东所持股份的93.8714％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1285％。
议案 7.02向公司股东配售的安排
总表决情况：
同意 275,425,466股，占出席会议所有股东所持股份的98.9226％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0774％。
中小股东总表决情况：
同意45,947,066股，占出席会议中小股东所持股份的93.8714％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1285％。
议案 7.03债券期限
总表决情况：
同意 275,425,466股，占出席会议所有股东所持股份的98.9226％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0774％。
中小股东总表决情况：
同意45,947,066股，占出席会议中小股东所持股份的93.8714％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1285％。
议案 7.04票面金额和发行价格
总表决情况：
同意 275,425,466股，占出席会议所有股东所持股份的98.9226％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0774％。
中小股东总表决情况：
同意45,947,066股，占出席会议中小股东所持股份的93.8714％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1285％。
议案 7.05债券利率
总表决情况：
同意 275,425,466股，占出席会议所有股东所持股份的98.9226％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0774％。
中小股东总表决情况：
同意45,947,066股，占出席会议中小股东所持股份的93.8714％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1285％。
议案 7.06发行对象和发行方式
总表决情况：
同意 275,425,466股，占出席会议所有股东所持股份的98.9226％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0774％。
中小股东总表决情况：
同意45,947,066股，占出席会议中小股东所持股份的93.8714％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1285％。
议案 7.07还本付息
总表决情况：
同意 275,425,466股，占出席会议所有股东所持股份的98.9226％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0774％。
中小股东总表决情况：
同意45,947,066股，占出席会议中小股东所持股份的93.8714％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1285％。
议案 7.08募集资金用途
总表决情况：
同意 275,425,466股，占出席会议所有股东所持股份的98.9226％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0774％。
中小股东总表决情况：
同意45,947,066股，占出席会议中小股东所持股份的93.8714％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1285％。
议案 7.09上市场所
总表决情况：
同意 275,425,466股，占出席会议所有股东所持股份的98.9226％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0774％。
中小股东总表决情况：
同意45,947,066股，占出席会议中小股东所持股份的93.8714％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1285％。
议案 7.10承销方式
总表决情况：
同意 275,425,466股，占出席会议所有股东所持股份的98.9226％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0774％。
中小股东总表决情况：
同意45,947,066股，占出席会议中小股东所持股份的93.8714％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1285％。
议案 7.11偿债保障措施
总表决情况：
同意 275,425,466股，占出席会议所有股东所持股份的98.9226％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0774％。
中小股东总表决情况：
同意45,947,066股，占出席会议中小股东所持股份的93.8714％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1285％。
议案 7.12决议的有效期
总表决情况：
同意 275,425,466股，占出席会议所有股东所持股份的98.9226％；反对 0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0774％。
中小股东总表决情况：
同意45,947,066股，占出席会议中小股东所持股份的93.8714％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1285％。
议案 8.00《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
总表决情况：
同意 275,425,466股，占出席会议所有股东所持股份的98.9226％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0774％。
中小股东总表决情况：
同意45,947,066股，占出席会议中小股东所持股份的93.8714％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1285％。
议案 9.00《公司增加注册资本的议案》
总表决情况：
同意 275,425,466股，占出席会议所有股东所持股份的98.9226％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0774％。
中小股东总表决情况：
同意45,947,066股，占出席会议中小股东所持股份的93.8714％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1285％。
议案 10.00《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意 275,425,466股，占出席会议所有股东所持股份的98.9226％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0774％。
中小股东总表决情况：
同意45,947,066股，占出席会议中小股东所持股份的93.8714％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,999,729股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1285％。
本次股东大会的全部议案均为特别决议案，均获现场与网络投票的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、岳文君律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一六年十二月二十二日