国光电器股份有限公司
关于 2014年年度股东大会决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015－22本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1．本次股东大会无增加、变更议案的情况。
2．本次股东大会无否决议案的情况。
二、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号国光电器股份有限公司会议室3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召开时间：
现场会议时间：2015年4月24日（周五）下午14时30分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年4月24日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 4月 23日15:00—2015年4月24日15:00。
5．会议主持人：董事长郝旭明先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 16名，代表有效表决权的股份总数 143,011,947股，占公司有表决权总股份的34.3033%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 12名，所持有表决权的股份总数为 141,731,527股，占公司有表决权股份总数的33.9962%；
参加网络投票的股东共4名，所持有表决权的股份总数为1,280,420股，占公司有表决权股份总数的0.3071%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列席会议，公司董事长郝旭明先生主持会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议了以下10项议案，表决结果如下： 1.审议2014年年度报告及其摘要
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|141,731,527|99.10%|1,280,420|0.90%|0|0.00%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|10,335,463|88.98%|1,280,420|11.02%|0|0.00%|通过|

 2.审议2014年年度董事会工作报告
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|

141,731,527 99.10% 1,280,420 0.90% 0 0.00% 通过（2）中小投资者表决情况
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|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|10,335,463|88.98%|1,280,420|11.02%|0|0.00%|通过|

 3.审议2014年年度监事会工作报告
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|141,731,527|99.10%|1,280,420|0.90%|0|0.00%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|10,335,463|88.98%|1,280,420|11.02%|0|0.00%|通过|

 4.审议2014年年度财务决算
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|141,731,527|99.10%|1,280,420|0.90%|0|0.00%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|10,335,463|88.98%|1,280,420|11.02%|0|0.00%|通过|

5.审议2014年年度利润分配方案
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|141,731,527|99.10%|1,280,420|0.90%|0|0.00%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|10,335,463|88.98%|1,280,420|11.02%|0|0.00%|通过|

 6.审议关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|141,731,527|99.10%|1,280,420|0.90%|0|0.00%|通过|

 7.审议2015年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|141,731,527|99.10%|1,280,420|0.90%|0|0.00%|通过|

 8.审议对下属全资子公司提供担保的议案
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|141,731,527|99.10%|1,280,420|0.90%|0|0.00%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|10,335,463|88.98%|1,280,420|11.02%|0|0.00%|通过|

 9.审议关于本届董事会对董事长及高管人员奖励的议案
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|49,222,842|97.46%|1,280,420|2.54%|0|0.00%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|10,335,463|88.98%|1,280,420|11.02%|0|0.00%|通过|

该议案广东国光投资有限公司、郝旭明董事长、何伟成总裁、郑崖民副总裁兼董事会秘书回避表决。
10.审议未来三年（2015-2017年）股东回报规划
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|141,731,527|99.10%|1,280,420|0.90%|0|0.00%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|10,335,463|88.98%|1,280,420|11.02%|0|0.00%|通过|

五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所宋晓明、余洪彬律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、本次会议备查文件：
1、出席现场会议股东签名表；
2、董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十五日