苏州安洁科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（李国昊）
本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在2014年度的工作中，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2014年度履行职责的情况述职如下：
一、2014年度本人出席董事会、股东大会情况
1、2014年度本人出席董事会会议情况如下：
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|名称|本年度应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|12|6|6|0|0|否|

2014年，本着勤勉尽责的工作态度，本人认真仔细审阅会议及相关材料，积
极参与各议题的讨论并提出合理建议，认真履行独立董事的忠实和勤勉义务，为
董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2、2014年度公司共召开了2次股东大会，本人作为独立董事共列席会议2次。
二、发表独立意见的情况
2014年度，我对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司董事会的议案进行了认真审议，并对以下事项发表了独立意见：
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|日期|会议名称|事项|意见类型|
|2014-1-21|第二届董事会第六次会议|1、独立董事关于聘任公司执行总经理的独立意见2、独立董事关于公司实施的限制性股票激励计划（草案）的独立意见|同意|
|2014-3-26|第二届董事会第七次会议|1、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见2、关于2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见|同意|

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|||3、关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见4、关于续聘会计师事务所的独立意见5、关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的独立意见6、关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见7、关于公司使用超募资金归还银行贷款的独立意见8、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、非经营性资金往来及对外担保等情况专项说明的独立意见||
|2014-4-24|第二届董事会第八次会议|1、关于变更公司内部审计部门负责人的议案的独立意见2、关于2014年度远期结售汇业务额度的议案的独立意见|同意|
|2014-5-5|第二届董事会第九次会议|1、关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案的独立意见2、关于向激励对象授予限制性股票的议案的独立意见|同意|
|2014-5-27|第二届董事会第十次会议|1、关于全资子公司福宝光电签订股权转让协议的议案的独立意见|同意|
|2014-7-31|第二届董事会第十一次会议|1、关于《公司2014年度非公开发行A股股票预案》的议案的独立意见2、关于签署《附条件股份购买协议的意向书》的议案的独立意见3、关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案的独立意见4、关于修订《公司章程》部分条款的议案的独立意见5、关于《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议案的独立意见|同意|
|2014-8-14|第二届董事会第十二次会议|1、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于2014半年度募集资金存放与使用情况的独立意见3、关于在香港设立全资子公司相关事项的独立意见|同意|
|2014-9-11|第二届董事会第十三次会议|1、关于《公司2014年度非公开发行A股股票预案（补充更新稿）》的议案的独立意见2、关于签署《股份购买协议》的议案 的独立意见3、关于公司非公开发行A股股票涉及评估事项的独立意见4、关于补选独立董事候选人的议案的独立意见|同意|
|2014-11-11|第二届董事会第十六次会议|1、关于修订<公司章程>部分条款的议案的独立意见|同意|
|2014-12-22|第二届董事会第十七次会议|1、关于公司使用自有资金进行投资理财的议案的独立意见2、关于开展远期结售汇业务的议案的独立意见|同意|

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|3、关于会计政策变更的议案的独立意见4、关于全资子公司福宝光电与其参股公司原股东签署股份回购协议的议案的独立意见|

三、现场办公情况
作为公司独立董事，本人在2014年内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需资料，报告期内，在公司现场调查的累计天数超过10天。
四、董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会战略委员会委员，董事会提名委员会委员。报告期内，本人参加薪酬与考核委员会两次，对公司股权激励事项及董事、监事、高级管理人员薪酬与考核等事项进行认真的审核，充分履行了独立董事的职责。本人参加董事会战略委员会会议六次，审议通过了管理层提交的《关于向控股子公司台湾安洁增资的议案》、《关于全资子公司福宝光电签订股权转让协议的议案》、《关于签署<附条件股份购买协议的意向书>的议案》、《关于在香港设立全资子公司的议案》、《关于签署〈股份购买协议〉的议案》、《关于全资子公司福宝光电与其参股公司原股东签署股份回购协议的议案》。本人参加董事会提名委员会会议一次，对提名林磊先生为本公司执行总经理的任职资
格、职业素养和能力、职业道德等多方面进行认真审核。
五、年报编制沟通情况
在公司2014年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司2014年年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、2014年度，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力；
2、2014年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，对公司薪酬与考核情况进行了仔细的了解和严格的审核；
3、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露工作，切实保护广大投资者的利益；
4、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
七、其他情况
报告期内，无提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
八、联系方式
姓名：李国昊
邮箱：guohaolee@126.com
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报。2015年度，本人将抽出更多的时间去了解公司业务、学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
同时，对公司及相关人员在 2014年度工作中给予的积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：李国昊
2014年3月23日