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证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-096债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于公司股票交易实施其他风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股票及可转换公司债券（简称“辉丰转债”、代码128012）于 2018年8月13日（星期一）开市起停牌一天，于 2018年8月14日开市起复牌。
2、公司股票自 2018年8月14日开市起被实施其他风险警示，公司股票简称由“辉丰股份”变更为“ST辉丰”，公司股票代码仍为“002496”，公司股票交易日涨跌幅限制为5%。
一、公司股票交易实施其他风险警示的原因
2018年5月10日，公司根据盐城市大丰区环境保护局下发的《实施停产整治的通知》，要求公司除环保车间外，其他生产车间实施停产整治，消除环境安全隐患。生产车间复产必须验收合格，未经同意，不得擅自恢复生产。
自 2018年 4月下旬，公司按照环保主管部门的整改意见，迅速制定整改方案，成立了专项工作小组，紧扣时间节点，采取综合措施积极实施整改工作，所有整改项目均按计划有序推进。
因公司生产经营受到严重影响已达三个月，具体复产时间尚未确定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1条规定，公司股票自复牌之日起将实施其他风险警示。
二、关于争取撤消股票交易其他风险警示的具体措施及本次事件的影响
自 2018年 4月下旬，公司按照有关要求和标准，积极实施整改工作，进行全面、彻底的整改，根据江苏省环境保护厅《关于依法做好限制生产、停产整治企业复产工作的通知》（苏环办〔2018〕282号）有关规定，结合实际整改情况，公司已向盐城市大丰区环境保护局提交了恢复部分车间生产的报告，将努力做好逐步恢复生产经营的工作，尽量减小对公司生产经营的影响。
三、公司股票交易实施其他风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：韦广权、卞宏群
电话：0515-85055568
传真：0515-83516755
联系地址：盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路
公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及要求，对后续事项及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司提醒投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年八月十日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-046
福建省闽发铝业股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月28日召开第四届董事会第十二次会议及 2019年9月 17日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了关于修订《公司章程》的议案，对公司经营范围等事项进行修订，具体内容详见公司于 2019年 8月30日在指定信息披露网站披露的《第四届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2019-031）。
近日，公司完成工商变更登记手续并领取了新的营业执照。营业执照的具体信息如下：
统一社会信用代码：913500001563372595
名称：福建省闽发铝业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村（一期）11幢 1-3层
法定代表人：黄天火
注册资本：玖亿捌仟捌佰零玖万叁仟贰佰玖拾陆圆整
成立日期：1997年9月 15日
营业期限：1997年9月 15日至2096年9月14日
经营范围：铝制品的研发、加工、销售；五金制品及模具；幕墙、门窗设计、制作、安装；镁合金制品的加工、销售；旅游业投资；模板脚手架专业承包；施工劳务；铝合金模板的研发、制造、销售、租赁；太阳能发电；净水剂的制造、销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加
工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司原披露的拟变更后的经营范围为：铝制品的研发、加工、销售与服务；
五金制品及模具；幕墙、门窗设计、制作、安装；镁合金制品的加工、销售；旅游业投资；模板脚手架专业承包；施工劳务；铝合金模板的研发、制造、销售、租赁；太阳能发电；硫酸铝、聚合氯化铝、氢氧化铝、偏铝酸钠的生产与销售；
经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
鉴于工商登记机关最终核准的经营范围与公司原披露的拟变更后的经营范围存在部分差异，公司根据工商登记机关核准的经营范围对原披露的《公司章程》中涉及经营范围的条款内容作相应调整,调整后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2019年 10月25日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2014-37西安旅游股份有限公司
第七届监事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式：
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2014年第一次临时会议通知于 2014年 8月 1日以书面方式通知各位监事。
二、会议召开和出席情况：
公司第七届监事会 2014年第一次临时会议于 2014年 8月 4日（星期一）上午在公司会议室召开，应到监事 3名，实到 3名。会议由公司监事会主席曾进女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况：
审议通过了《关于对公司重大会计差错事项更正的议案》
公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。同意本次会计差错更正事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司监事会二〇一四年八月四日
股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2019-056
北京真视通科技股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原控股股东、实际控制人王国红先生和胡小周先生已分别将其持有公司的10,200,000股股份和6,690,000股股份协议转让给苏州隆越控股有限公司（以下简称“苏州隆越”），股份过户手续于2019年9月23日办理完毕。公司控股股东变更为苏州隆越，实际控制人变更为王小刚先生。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及本次股份转让协议之约定，公司董事会决定提前换届选举。公司于2019年10月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于董事会提前换届选举相关事项，现将具体情况公告如下：一、董事候选人提名情况
（一）非独立董事提名
董事会同意提名何小波先生、王小刚先生、雷雨田先生、施亚军先生、李春友先生和马亚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会，采取累积投票制进行表决。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。
（二）独立董事提名
董事会同意提名姚建林先生、姚宏伟先生和吕天文先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。
吕天文先生已经取得上市公司独立董事任职资格证书；姚建林先生、姚宏伟先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。
公司独立董事候选人的任职资格和独立性提请经深圳证券交易所等有关部
门审核无异议后，方可提交公司2019年第一次临时股东大会并采取累积投票制进行表决。
二、其他说明事项
1、上述董事候选人的简历详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-058）。
2、独立董事就公司董事会提前进行换届选举及新一届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见，独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
3、本次被提名的公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。
4、第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，董事任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第三届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2019年10月25日
深圳和而泰智能控制股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，作我们作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎查阅本次审议事项相关资料，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第四届董事会第十八次会议审议的有关事项进行认真审核和了解后，发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
经核查，我们认为：（1）公司拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。（2）公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。（3）公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序。（4）综上所述，我们同意公司使用募集资金24,155,698.72元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
独立董事：游林儒、张坤强、崔军二〇一八年五月十六日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-004郑州华晶金刚石股份有限公司
关于 2015年度创业板非公开发行股票申请文件
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153380号）（以下简称“反馈意见”）。
收到反馈意见后，公司会同保荐机构和其他中介机构对反馈意见涉及的相关问题进行了认真研究、分析和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了说明和论证分析，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《郑州华晶金刚石股份有限公司关于 2015年度创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚须获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
瑞泰科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
一、关于公司第五届董事候选人的独立意见
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议了《关于提名公司第五届董事会候选人的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，具备了与职权要求相适应的能力和职业素质，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
同意将公司第五届董事会董事候选人提交2014年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司放弃湖南湘钢瑞泰耐火材料有限公司股权转让优先购买权的独立意见
公司于2014年1月17日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司放弃湖南湘钢瑞泰耐火材料有限公司股权转让优先购买权的议案》，针对该议案，作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录》等的规定，在审阅有关文件及进行认真核查后，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
1、湘潭钢铁集团有限公司工会（简称“湘钢集团工会”）转让其持有的湖南湘钢瑞泰科技有限公司（简称“湘钢瑞泰”）股权的实质是将挂靠在湘钢集团工会代为持有的湘钢瑞泰股权归还给具有法人资格的湖南湘钢瑞泰科技有限公司工会委员会，因此公司放弃优先购买权，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（此页无正文，为签字页）
独立董事签名：
_______________ _______________ _______________
雷前治 胡金亮 张国庆
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-060
上海海得控制系统股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2018年9月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年9月25日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更控股子公司对外担保内容的议案》
鉴于华容晶尧电力有限公司（以下简称“华容晶尧”）为降低融资成本，拟由原来通过融资租赁形式向中电投融和融资租赁有限公司融资 28,818.8万元变更为通过委托贷款方式向上海电力股份有限公司（持有上海电力新能源发展有限公司100%股权，上海电力新能源发展有限公司实际控制华容晶尧）融资29,500万元，公司董事会同意控股子公司南京海得电力科技有限公司（以下简称“南京电力”）由提供连带责任担保变更为以持有华容晶尧母公司湖南晶尧分布式能源服务有限公司的30%股权对华容晶尧本次融资总金额的30%进行担保。
《关于变更控股子公司对外担保内容的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》
同意控股子公司南京电力为新能源电站项目公司广西睿威新能源投资有限
公司（以下简称“广西睿威”）和广西浩德新能源有限公司（以下简称“广西浩德”）融资提供担保，并由南京电力分别以持有广西富凯利源投资有限公司（持有广西睿威100%股权）30%股权、广西浩德30%股权提供股权质押担保，有效期为自本合同生效之日起至《委托贷款合同》项下借款人的借款期限到期日为止。
《关于控股子公司对外提供担保的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
2018年第二次临时股东大会定于2018年10月15日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2018年10月8日。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第三次会议决议
2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2018年9月29日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2019—015印纪娱乐传媒股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2019年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2019年3月18日（星期一）下午15:00
2、网络投票时间：2019年3月17日至2019年3月18日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2019年3月18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2019年3月17日下午15:00至2019年3月18
日下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年3月13日（星期三），于股权登记日2019年3月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
（七）会议召开地点
北京市朝阳区朝外大街26号A座25层公司会议室
二、会议审议事项
1.《关于审议变更年审会计师事务所的议案》
2.《关于审议公司计提大额资产减值准备议案》
3.《关于审议修订公司章程的议案》
上述议案经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，详情请见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记方法
（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定
代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。
（二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
（五）登记时间
2019年3月15日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。
（六）登记地点
北京市朝阳区朝外大街26号A座25层证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：吴冰
联系电话：010-85653696传真：010-85653202
联系地址：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层
邮 编：100020
（二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件
（一）第五届董事会第四十九次会议决议
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2019年2月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362143
（二）投票简称：印纪投票
（三）议案设置及投票表决
1、议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注：|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|非累计投票提案||||||
|1.00||关于审议变更年审会计师事务所的议案||√||
|2.00||关于审议公司计提大额资产减值准备议案||√||
|3.00||关于审议修订公司章程的议案||√||

2、填报表决意见或选举票数
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间
2019年3月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
（一）投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2019年3月18日召开的印纪娱乐传媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾的栏目可|同|反|弃|
||提案编码||提案名称||||||
||||||以投票|意|对|权|
|非累计投票提案|||||||||
|1.00||关于审议变更年审会计师事务所的议案||√|||||
|2.00||关于审议公司计提大额资产减值准备议案||√|||||
|3.00||关于审议修订公司章程的议案||√|||||

委托人签名(盖章)： 营业执照号码：
委托人股东账号： 持股数：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
(本委托书按此格式自制或复印均有效)
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2016-023
深圳市长方集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年3月4日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2016年3月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司 2015年 12月 31日总股本690,363,969股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.10元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.02元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月13日，除权除息日为：2016年4
月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 4月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股；
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****951|邓子长|
|2|00*****692|邓子权|
|3|01*****661|邓子华|
|4|01*****233|邓子贤|
|5|01*****936|李迪初|
|6|01*****686|李映红|
|7|01*****907|聂 卫|

五、咨询机构：
咨询地址：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路
咨询联系人：李海俭、唐磊
咨询电话：0755-82828966
传真电话：0755-83981999
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-38
诚志股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项。目前，该事项仍在筹划过程中，公司正在积极推进相关工作。由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快披露相关公告。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-006
南方风机股份有限公司
关于全资子公司董事兼副总经理被逮捕的进一步说明
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于全资子公司董事兼副总经理被逮捕的公告》，全资子公司中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）董事兼副总经理陈卫平先生因涉嫌污染环境罪于2018年1月13日被海门市公安
局执行逮捕。现就该事项进一步说明如下：
一、陈卫平先生为中兴装备董事兼副总经理，主要负责中兴装备的生产、安环工作。为保证中兴装备的生产经营不受影响，中兴装备已调整了生产、安环负责人，降低陈卫平先生被逮捕给中兴装备的生产经营带来的不利影响。
二、中兴装备已根据国家和地方的环保法律、法规要求，依法领取了《排污许可证》，有效期自2017年10月26日起至2020年10月25日止。截止本公告日，陈卫平先生涉嫌的犯罪行为仍在调查中，尚未有明确的司法结论。中兴装备已积极采取有效措施确保中兴装备的生产经营符合环保监管要求。截止目前，中兴装备生产经营正常，未收到政府有关部门对中兴装备的调查通知书、整改通知书等。
三、截止2017年9月30日，中兴装备总资产15.63亿元，净资产13.43亿元，2017年前三季度实现营业收入3.29亿元，净利润3,928.79万元（以上数据未经审计）。
中兴装备目前尚处于原股东作出的业绩承诺期。若中兴装备2017年实际净利润低于业绩承诺金额，则公司需按规定计提商誉减值，将会对公司2017年度业绩构成重大影响。
公司将持续关注上述事件的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要
求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位董事：
作为中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，积极出席公司2013年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
一、出席会议情况
2013年度，公司召开了13次董事会，出席会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|缺席原因|
|乔映宾|13|13|0|0|-|
|卓文燕|13|13|0|0|-|
|张洪洲|13|13|0|0|-|

2013年度，我们依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席全部董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东利益。
二、2013年度发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为中粮生化的独立董事，我们对公司2013年度经营情况进行了认真的了解和查验，并对相关议案进行事先审阅后，发表了独立意见。
2013年，我们对高级管理人员聘用、增补董事、2013年度日常关联交易事项、核销资产减值准备、向关联方中粮财务有限责任公司申请12亿元授信、中粮财务
有限责任公司风险评估报告、与关联方资金往来、对子公司担保事项、与中粮财
务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告、2012年度内部控制自我
评价报告、利润分配等重大事项进行了细致的审核，并发表了独立董事意见。
2013度，我们未对董事会各项议案及其他事项提出异议。我们认为，公司2013度的整体运作是符合国家法律、法规，维护了全体股东合法权益。
三、在公司进行现场调查的情况
2013年度，我们利用现场参加会议的机会以及公司安排，到公司现场进行调查和了解，并与公司董事、总经理、财务负责人、董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，并要求公司定期向我们提供公司生产经营简报，及时了解公司日常生产经营情况及其他重大事项。同时，我们积极关注电视、报纸和网络等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司的运营动态。我们就公司经营提出了相关建议，例如公司应提升管理水平，优化内部控制管理，加强技术改造力度，积极采取措施改善部分子公司经营状况等。
四、参加董事会专门委员会工作情况
我们作为公司董事会专门委员会委员，积极参与董事会专门委员会的工作。
我们参与了公司提名委员会对公司高管提名及资格审查，并就公司高管人员聘任发表了独立意见；我们参与了对公司高管的绩效考核并审查其履职情况。
我们按照《公司独立董事年报工作制度》及《审计委员会年报工作规程》的规定，在年审注册会计师进场审计前，就年报审计工作安排与财务负责人进行了沟通。在年报的审计过程中，注重与年审注册会计师的持续沟通，对年审会计师提交的审计计划提出了建议，召开与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。在2013年度报告编制过程中切实履行了职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为独立董事，我们严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，督促公司不断完善信息披露管理制度并有效执行，从而确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
我们积极关注公司在媒体上披露的重要信息，保持与公司管理层及时沟通，了解公司经营情况、规范运作情况、关联交易、担保等重大事项，维护公司中小股东利益。
六、其他事项
2013年，我们没有提议召开董事会的情况，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，没有提议召开临时股东大会的情况。
以上是我们在2013年度履行职责情况汇报。2014年我们将继续关注和了解公司业务，学习法律法规及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
（独立董事签字页）
独立董事：
乔映宾 卓文燕 张洪洲
二〇一四年四月十六日
独立董事意见东莞劲胜精密组件股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《东莞劲胜精密组件股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司拟发行股份及支付现金购买深圳市创世纪机械有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关事项，发表事前认可意见。
我们认真审阅了关于本次交易的相关材料，基于独立判断的立场，我们认为：公司为本次交易编制的《东莞劲胜精密组件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要（修订稿）（以下简称“《重组报告书》”）的内容真实、准确、完整，该报告书已经详细披露本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
本次交易方案以及附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》、《盈利预测补偿与奖励协议之补充协议（一）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
综上所述，我们对《重组报告书》的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
独立董事意见（此页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）独立董事：
姚忠胜 程发良 郑毅
东莞劲胜精密组件股份有限公司
二〇一五年八月十四日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-042
飞天诚信科技股份有限公司
关于第二届第二十一次董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年10月17日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室
以现场和电话会议的方式召开，会议通知于2016年10月13日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：
1、审议通过了《签署股权购买框架协议》的议案；
《签署股权购买框架协议》的公告详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、股权购买框架协议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2016年10月17日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-150
深圳科创新源新材料股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第二届董事会第十七次会议于2019年12月27日上午10:00在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房3楼会议室召开，会议通知已于2019年12月16日向全体董事发出。
2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1﹑审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会一致认为根据公司实际经营状况，同时为保障公司各项业务的顺利开展，公司决定向中信银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳光明支行、华夏银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请累计不超过人民币42,300万元的综合授信额度，授信银行、授信额度等以公司与相关银行签订的协议为准。本次申请银行综合授信额度事项以公司信用为担保，有效期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
2﹑审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
上述第1项议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会进行审议。公司拟于2020年1月15日下午14:30在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房1楼会议室召开2020年第一次临时股东大会并审议相关议案。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、深交所规定的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
华泰联合证券有限责任公司关于
苏宁环球股份有限公司持续督导期
2016年培训情况报告
深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球”、“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规则的相关规定以及苏宁环球的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对苏宁环球的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2016年 12月 28日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对苏宁环球董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2016年 12月 28日，培训小组根据通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员培训，对于未能现场培训的人员，采取发放培训资料的方式进行。本次培训重点结合相关案例，从上市公司规范运作、信息披露、募集资金使用等方面进行了讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司日常规范运作及募集资金合规使用等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券苏宁环球持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。
培训人员包括：黄飞（保荐代表人）、张舒辰（持续督导专员）。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的人员为公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员。
三、培训成果
通过此次培训授课，苏宁环球董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、募集资金合规使用等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升苏宁环球的规范运作水平。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏宁环球股份有限公司持续督导期2016年培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
黄飞 卞建光
华泰联合证券有限责任公司2017年1月9日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-026大连电瓷集团股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 9日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了“国家电网有限公司2018年张北柔性直流电网试验示范工程第二次及输变电2018年第一次（新增）项目线路材料推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示”）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）的全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称“大瓷材料”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
根据公示，大瓷材料为国家电网有限公司 2018年张北柔性直流电网试验示范工程第二次及输变电2018年第一次（新增）项目线路材料集中招标活动~绝缘子包 2的推荐中标候选人，预中标瓷绝缘子 120,000余只，预中标金额约3,253.70万元，占公司2017年度营业总收入的3.91%。
上述公示发布于国家电网有限公司电子商务平台，详细内容请查看网站：
https://ecp.sgcc.com.cn/
二、交易对手介绍
国家电网有限公司为原国家电网公司，成立于 2002年 12月 29日，注册资金2,000亿元，2017年11月30日更名为国家电网有限公司。该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有电力企业。
2017年度，公司在国家电网公司集中招标活动中的中标金额合计为43,794.65万元，占当年营业总收入的52.59%。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司与国家电网有限公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司2018年度经营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
1、本活动由国家电网有限公司集中招标，待公示期满且无异议后，大瓷材料将作为中标人将与各包段的电力公司分别签署项目合同。
2、截止本公告日，大瓷材料尚未获得正式的中标通知书，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十一日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-030安徽皖通科技股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产。经公司申请，公司股票自 2017年 5月 2日开市时起停牌。公司于 2017年 5月 2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-023）。
鉴于公司筹划的重大事项为发行股份购买资产，公司于 2017年 5月 9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-024）。公司股票自 2017年 5月 9日开市时起继续停牌。
公司分别于 2017年 5月 16日、5月 23日、6月 1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-025、2017-026）和《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-027）。公司股票自 2017年 6月 1日开市时起继续停牌。
公司分别于 2017年 6月 8日、6月 15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-028、2017-029）。
截至本公告日，公司以及有关各方正配合财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次发行股份购买资产的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2017年 6月 21日
浙商证券股份有限公司
关于杭州杭氧股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为杭州杭氧股份有限公司（以下简称“杭氧股份”或“公司”）2017年非公开发行的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对杭氧股份根据《通知》要求填写的 2018年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，核查情况及发表意见如下：
一、杭氧股份对内部控制规则的落实自查情况
杭氧股份按照《通知》及相关规定，依据公司实际情况，对 2018年度内部控制规则的落实情况进行了认真自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实自查表》。
二、浙商证券对《内部控制规则落实自查表》的核查意见
浙商证券通过查阅相关内部控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与杭氧股份董事、监事、高级管理人员、内部审计人员等进行沟通等方式，对杭氧股份内部控制制度的制定、运行情况及杭氧股份填写的 2018年度《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
浙商证券认为：杭氧股份已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项制度，公司的内部控制制度执行情况良好，《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，浙商证券对该自查表无异议。
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于杭州杭氧股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：__________________ _________________
王一鸣 罗军
浙商证券股份有限公司年 月 日（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于杭州杭氧股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2017-062深圳太辰光通信股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年3月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司对部分到期理财产品进行了赎回，同时购买了新的理财产品，现就具体情况公告如下：
一、购买产品的主要情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托人名||||产 品||金额（万||||||预期年化|
||||产品代码||||||起始日期||到期日期|||
||称||||类 型||元）||||||收益率|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行||FGDA17281P||保本型||5,000||2017.12.1||2018.1.4||4.63%||

关联关系说明：公司与上述受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构
均发表了明确同意的意见。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他风险等常见财富管理风险。
四、风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从理财账户中调入调出资金，禁止从理财账户中提取现金，严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设正常的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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||受托||||||金额||||||预期年|||
||||产品代码或||产品类|||||||||||
||人名||||||（万||起始日期||到期日期||化收益||备注|
||||产品名称||型|||||||||||
||称||||||元）||||||率|||
|中国民生||FGDA17846L||保本型||4,000||2017.3.17||2017.5.18||4.38%||到期已赎回||

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|银行股份有限公司深圳分行|FGDA17847L|保本型|4,000|2017.3.17|2017.6.19|4.38%|到期已赎回||
||FGDA17848L|保本型|20,000|2017.3.17|2017.8.17|4.48%|到期已赎回||
||FGDA17849L|保本型|20,000|2017.3.17|2018.3.16|4.58%|未到期||
||FGDA17536L|保本型|4,000|2017.5.23|2017.8.23|4.58%|到期已赎回||
||FGDA17494L|保本型|3,000|2017.6.21|2017.8.21|4.73%|到期已赎回||
||FGDA17019L|保本型|10,000|2017.8.21|2018.1.25|5.03%|||
|||||||||未到期|
|兴业银行股份有限公司深圳宝安支行|金雪球2017第二期封闭3305|保本浮动收益型|5,000|2017.8.21|2017.10.20|4.90%|||
|||||||||到期已|
|||||||||赎回|
||金雪球2017第二期封闭3306|保本浮动收益型|5,000|2017.8.21|2017.11.20|4.90%|||
|||||||||到期已|
|||||||||赎回|
||金雪球2017第二期封闭3307|保本浮动收益型|5,000|2017.8.24|2017.9.28|4.60%|||
|||||||||到期已|
|||||||||赎回|
||金雪球2017第三期封闭3304款|保本浮动收益型|5,000|2017.9.29|2017.11.3|4.80%|||
|||||||||到期已|
|||||||||赎回|

关联关系说明：公司与上述受托方无关联关系。
七、备查文件
公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署的综合财富管理服务协议及风险揭示书。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会