证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-018
黄石东贝电器股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
（一）公司2013年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议召开时间为：2014年 5月 19日上午九点，现场会议召开地点为：公司会议室；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 10名，代表的股份总数为120652806股，占公司总股本的51.34%。具体如下：
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|出席会议的股东和代理人人数|10|
|其中：现场投票股东人数|8|
|网络投票股东人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|120652806|
|其中：现场投票股东持有股份总数（股）|120549206|
|网络投票股东持有股份总数（股）|103600|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.34%|
|其中：现场投票股东持股占股份总数的比例（%）|51.30%|
|网络投票股东持股占股份总数的比例（%）|0.04%|

（三）大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长杨
百昌先生主持了本次会议。
（四）公司部分董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及律师出席了本次会议：公司在任董事9人，出席8人，独立董事卢雁影女士因工作原因未出席本次会议，授权独立董事赵大友先生代为出席并行使相关权利。
二、提案审议情况
（一）《2013年度董事会工作报告》；同意股数120,587,606股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为587,606股。）弃权股数0股，反对股数0股。
（二）《2013年度监事会工作报告》；同意股数120,549,000股（占出席会议有效表决股数的99.97%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,000股。）弃权股数0股，反对股数38,606股。
（三）《关于审议2013年度报告及摘要的议案》；同意股数120,587,606股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为587,606股。）弃权股数0股，反对股数 0股。
（四）《关于审议 2013年度财务决算报告的议案》；同意股数 120,587,606股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为 120,000,000股，外资股为587,606股。）弃权股数0股，反对股数0股。
（五）《关于审议公司2013年度利润分配议案》；同意股数120,587,606股（占出席会议有效表决股数的99.95%。其中内资股为 120,000,000股，外资股为 587,606股。）弃权股数65,200股，反对股数0股。
（六）《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；同意股数 120,587,606股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为 120,000,000股，外资股为587,606股。）弃权股数0股，反对股数0股。
（七）《关于公司2014年授信额度的议案》；同意股数 120,587,606股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为 587,606股。）弃权股数0股，反对股数 0股。
（八）《关于2014年度公司对外担保的议案》；同意股数2,949,000股（占出席会议有效表决股数的98.71%。其中内资股为2,400,000股，外资股为 549,000股。）弃权股数0股，反对股数 38,606股；黄石东贝机电集团有限责任公司作为关联股东回避了表决。
（九）《关于公司2013年度日常关联交易发生情况以及 2014年度日常关联交易预计情况的议案》；同意股数2,187,606股（占出席会议有效表决股数的100%。
其中内资股为 1,600,000股，外资股为 587,606股。）弃权股数 0股，反对股数0股。黄石东贝机电集团有限责任公司、常州中科电气制造有限公司作为关联股东回避了表决。
（十）《关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的议案》；同意股数120,549,000股（占出席会议有效表决股数的99.97%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,000股。）弃权股数0股，反对股数38,606股。
（十一）关于选举公司第六届董事会董事的议案
根据《公司章程》的规定，本次大会采用累积投票的方式选举产生了第六届董事会。董事会成员如下：
非独立董事：杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、林银坤先生、陆丽华女士、阮正亚先生；
独立董事：谢进城先生、赵大友先生、卢雁影女士；
董事的具体得票情况如下：
杨百昌先生得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）
朱金明先生得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）
廖汉钢先生得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）
林银坤先生得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）
陆丽华女士得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）
阮正亚先生得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）
谢进城先生得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）
赵大友先生得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）
卢雁影女士得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）
（十二）关于选举公司第六届监事会监事的议案
根据《公司章程》的规定，本次大会采用累积投票的方式选举产生了第六届监事会。监事会成员如下：
非职工监事：姜敏先生、马燕平先生。公司职代会已推选胡荣枝女士为第六届监事会职工监事。
监事的具体得票情况如下：
姜敏先生得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为 120,000,000股，外资股为549,206股。）
马燕平先生得票数为：同意股数120,549,206股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为549,206股。）
（十三）听取黄石东贝电器股份有限公司2013年度独立董事述职报告。
（十四）听取黄石东贝电器股份有限公司董事会审计委员会2013年度工作报告。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师（上海）事务所梁立新律师，秦桂森律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）载有公司董事签名的本次股东大会会议决议及会议记录
（二）国浩律师（上海）事务所为本公司出具的法律意见书
黄石东贝电器股份有限公司董事会二0一四年五月十九日