证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-026苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于 2013年度股东大会增加临时议案的公告
暨召开 2013年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2014年3月20日召开，会议决定于2014年4月11日（星期五）在苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室召开公司2013年度股东大会。有关会议事项详见2014年3月22日在《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登披露的《关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2013年度股东大会的通知》。
2014年3月29日，公司董事会收到易思博网络系统（深圳）有限公司、李红兵、毛真福、蓝红雨等四位股东提交的《关于提请增加苏州新海宜通信科技股份有限公司2013年度股东大会临时议案的函》，提议公司2013年度股东大会增加提案《关于控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案》。具体内容见附件一。
截止本公告发布日，易思博网络系统（深圳）有限公司（持有公司6,756,779股）、李红兵（持有公司3,124,453股）、毛真福（持有公司2,208,095股）、蓝红雨（持有公司1,578,815股）等四位股东合计持有公司股份13,668,142股，占公司总股本的
3.09%。易思博网络系统（深圳）有限公司、李红兵、毛真福、蓝红雨等四位股东联合提出的增加2013年度股东大会提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2013年度股东大会审议，并于2014年4月1日召开第五届董事会第十一会议审议通过了《关于控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案》。新增提案作为2013年度股东大会的第八项议案。
除增加上述一个临时提案外，公司2013年度股东大会其他事项不变。现将召开
2013年度股东大会具体事项重新通知如下：
一、会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、经公司第五届董事会第十次会议审议通过召开本次股东大会的议案，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。
3、本次股东大会的召开日期和时间：2014年04月11日下午15：00
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2014年04月08日
6、出席对象：
（1）截至2014年04月08日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》
8、《关于控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案》
上述审议事项内容详见本公司刊登于2014年3月22日《证券时报》上的《苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》、《苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》、《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的公告》，刊登于2014年4月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司拟为公司全资子公司提供担保的公告》及本公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的议案附件。
三、会议登记方法
1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记；异地股东可以传真或书面信函的方式于上述时间登记、传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、会议登记时间：2014年04月09日，9:00-12:00、14:00-17:00。
3、会议登记地点：苏州工业园区泾茂路 168号新海宜科技园公司董事会办公室
四、其他
1、会议联系方式
会议联系地址：江苏省苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园
联系人：方舒
邮编：215021
联系电话：0512-67606666-8638
传真：0512-67260021
2、会议议费
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
五、备查文件
1、苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
3、苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
4、交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年四月一日
附件一：
关于控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案
各位股东：
随着公司全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软技术”）经营规模的不断扩大，对流动资金需求不断加大。为了保证生产经营所必需的经营流动资金，满足其业务运作的需要，拟向银行申请不超过10,000万元人民币的授信额度。公司控股子公司苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）拟为深圳易软技术申请前述授信额度提供最高限额为10,000万元人民币的担保，担保期限为1年，担保形式为连带责任担保。
新纳晶本次对深圳易软技术提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
请股东大会审议。
易思博网络系统（深圳）有限公司李红兵 毛真福 蓝红雨 2014年3月29日
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2014年04月11日召开的苏州新海宜通信科技股份有限公司2013年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|2013年度董事会工作报告||||
|议案二|2013年度监事会工作报告||||
|议案三|2013年年度报告及摘要||||
|议案四|2013年度财务决算报告||||
|议案五|2013年度利润分配预案||||
|议案六|关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案||||
|议案七|关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案||||
|议案八|关于控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案||||

备注：
1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；
2、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决；
3、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；
4、股东填列的股份数不得超过截止2014年04月08日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书复印有效。