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证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-008常州星宇车灯股份有限公司
关于拟使用超募资金投资建设子公司
吉林省星宇车灯有限公司“年产 100万套车灯项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：年产100万套车灯项目
●投资金额：约为50,0000万元（其中超募资金20,000万元）
●特别风险提示：市场因素导致的项目建设进度放缓的风险
一、项目概述
（一）本次投资的基本情况
为了完善公司配套体系的战略性布局，增强公司市场竞争力，公司拟通过子公司吉林省星宇车灯有限公司投资建设“年产100万套车灯项目”（以下简称“本项目”或“该项目”）。本项目预计总投资为50,000万元，计划分期投入。
（二）董事会审议情况
公司于2013年9月7日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司吉林省星宇车灯有限公司拟投资建设“年产100万套车灯项目”的议案》，董事会同意公司正式启动该项目。公司于2013年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了该决议公告（公告编号：临
2013-036）。
本项目投资标的基本情况（包括建设地点、项目占地、建设内容、建设期、市场定位、项目可行性分析、主要经济效益指标）、对公司的影响以及本次投资风险分析相关内容见与上述决议公告同日披露的《公司关于子公司吉林省星宇车灯有限公司拟投资建设“年产100万套车灯项目”的公告》（公告编号：临
2013-037）。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-008公司于2014年4月12日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设吉林省星宇车灯有限公司“年产100万套车灯项目”的议
案》，董事会同意公司使用超募资金20,000万元投资建设该项目，确保后期建设资金需求，并提交公司2013年年度股东大会审议。
截至本公告日，本项目建设可行性未发生重大变化。
二、项目进展情况
（一）前期工作
1、2013年8月，公司全资子公司吉林省星宇车灯有限公司成功竞得长春市国土资源局以挂牌方式出让的宗地编号为 220106009204GB00076地块，该宗地面积为79,975平方米，用地性质为工业用地，为本项目实施取得建设所需用地。
具体见《公司关于子公司竞得土地的公告》（公告编号：临2013-033）
2、2014年3月，公司完成施工单位确定工作。
（二）项目计划
为了确保本项目的顺利实施和控制投资风险，本项目将分两期建设。公司计划今年5月份启动该项目一期工程，建设面积为33,621.40平方米，建设内容主要为联合厂房等，使用超募资金20,000万元。一期工程预计2015年底竣工，2016年正式投产，公司最终视市场开拓情况确定本项目产能释放节奏。
由于市场开拓和项目建设存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、公司独立董事、监事会和保荐机构的意见
独立董事、监事会和保荐机构分别对公司本次使用20,000万元超募资金投资该项目发表了如下专项意见：
（一）独立董事意见
本项目的建设有利于扩大生产规模，增强公司的市场竞争力，符合公司五年整体发展战略规划。公司依据当前财务状况，提出使用超募资金20,000万元用于该项目建设，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。本次对超募资金使用的申请、审批决策程序符合监管机构对募集资金使用的相关规定，同意公司使用20,000万元超募资金投资该项目，并提请公司2013年年度股东大会审议。
（二）公司监事会意见
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-008公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设吉林省星宇车灯有限公司“年产100万套车灯项目”的议案》，并就该议案发表如下审核意见：该项目的建设是基于公司五年发展战略考虑，有利于进一步扩大公司生产能力，加强与重点客户的合作，提升市场竞争力；公司拟使用20,000万元超募资金投资该项目，有利于提高募集资金使用效率，保证项目建设的资金需求。
本次超募资金的使用内容及程序符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资
金使用相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）核查后认为，公司利用超募资金建设吉林省星宇车灯有限公司“年产100万套车灯项目”
符合公司经营发展需要，有助于提高募集资金使用效率，维持公司业务的稳定和持续增长，提升公司的经营效益。该次超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该募集资金使用计划尚需经股东大会审议。国泰君安认为公司此次利用超募资金建设吉林省星宇车灯有限公司“年产100万套车灯项目”是合理的、必要的，对本次募集资金使用计划无异议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届董事会第七次会议决议；
3、公司第三届监事会第七次会议决议；
4、独立董事关于子公司投资建设“年产100万套车灯项目”的独立意见；
5、国泰君安证券股份有限公司关于公司利用超募资金建设吉林省星宇车灯有限公司“年产100万套车灯项目”之核查意见。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一四年四月十五日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2017-027
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
议案的主要内容：以总股本11,668万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.65元（含税），同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增5股。
公司董事会关于议案的审议结果：公司董事共7人，参会董事7人，与会董事一致审议通过了上述预案，同意将议案提交股东大会审议。
一、2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度母公司实现的净利润为63,053,048.04元。依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的法定盈余公积 6,305,304.80元，加上未分配利润年初余额 133,155,433.64元，2016年可供分配的利润年末余额为 189,903,176.88元。
汇金通第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，议案主要内容：以总股本11,668万股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利1.65元（含税），共分配现金股利19,252,200元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年。同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增5,834万股，公司总股本将增至 17,502万股。
二、董事会审议 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的情况
（一）公司于2017年4月20日召开第二届董事会第九次会议，审议《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过上述议案，并提请2016年年度股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
（二）关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的合理性及可行性： 2016年度，公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.37%，符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定。
截至2016年12月31日，公司资本公积为511,809,170.27元。账面累计的资本公积余额较大，同时结合公司发展阶段、未来的资金需求及未分配利润水平等因素，董事会提出以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股的预案，有利于优化股本结构，增强股票流动性，不会造成公司流动资金短缺或者其他不良影响。
本预案与公司业绩成长相匹配，在保证公司正常经营和长期发展的同时，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，不会影响公司的持续经营能力，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求，上述利润分配及资本公积转增预案合法、合规、合理。
（三）持有公司股份的董事刘锋、刘艳华、董萍、张星在董事会审议上述议案时投赞成票，并一致承诺：将在 2016年年度股东大会审议上述议案时投赞成票。
三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
1、公司实际控制人及控股股东刘锋、刘艳华所持股份尚在首发上市的禁售期内，在本预案提议披露前六个月内无增持或减持公司股票的情况，在本预案提议披露后六个月内亦无减持计划。
内亦无减持计划。
四、相关风险提示
(一) 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险；
(二)董事会在审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》前后的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况；
(三)公司董事会提请投资者注意：2016年度利润分配及资本公积转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不产生实质影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一七年四月二十一日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2019-041北京天坛生物制品股份有限公司
关于下属公司获得药品临床试验申报受理通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北京天坛生物制品股份有限公司下属兰州兰生血液制品有限公司收到国家药品监督管理局签发的《受理通知书》，其研制的“人凝血酶原复合物”临床试验申报获得受理。现将有关信息披露如下：
一、概况
（一）产品信息
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|产品名称|临床试验适应症|首次提交临床试验申请获得受理的时间/受理号|规格|注册分类|剂型|研发投入（万元）|
|人凝血酶原复合物|乙型血友病|2019年12月12日；受理号：CXSL1900142国|300IU(15ml)/瓶|治疗用生物制品|注射剂|451.32|

上述产品在生产、上市销售前还需履行的主要程序包括：获得临床试验默示许可，开展临床试验，提交药品注册申请，通过国家药品监督管理局审评、审批后，获得生产批件。
（二）同类产品市场情况
1、国内市场情况：
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|-|-|-|
|生产企业名称|规格|剂型|
|上海莱士血液制品股份有限公司|100IU/瓶、200IU/瓶、300IU/瓶、400IU/瓶、1000IU/瓶|注射剂|
|华兰生物工程股份有限公司|100IU/瓶、200IU/瓶、300IU/瓶、400IU/瓶、1000IU/瓶||
|上海新兴医药股份有限公司|200IU/瓶、300IU/瓶、400IU/瓶||
|贵州泰邦生物制品有限公司|300IU/瓶||
|山东泰邦生物制品有限公司|300IU/瓶||
|南岳生物制药有限公司|300IU/瓶、200IU/瓶||
|山西康宝生物制品股份有限公司|300IU/瓶||

*注：以上资料来自国家药品监督管理局官方网站公开数据。
2、国际市场情况：
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|-|-|-|-|
|企业|国家|规格|剂型|
|CSL Behring|美国|250IU/瓶、500IU/瓶、1000IU/瓶|注射剂|
|Octapharma|德国|500IU/瓶、1000IU/瓶||
|Grifols|美国|500IU/瓶、1000IU/瓶、1500IU/瓶||
|Kedrion|意大利|500IU/瓶||
|Sanquin|法国|250IU/瓶、500IU/瓶||
|Baxter|瑞士|600IU/瓶||

二、风险提示
药品的研发是一项长期工作，存在诸多内外部不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司2019年12月16日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2015-035湖南新五丰股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月7日收到公司董事、董事会战略委员会委员曾德明先生的书面辞职报告。曾德明先生因个人工作原因，向公司董事会请求辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。
根据相关规定，曾德明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。
公司董事会对曾德明先生在职期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会2015年 12月 9日
证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2014-036内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 11月 2日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议以通讯形式召开，于 11月 12日形成决议。
（四）公司独立董事张俊杰已因个人原因向公司提出辞职，并声明：“本人与公司无任何意见分歧，也无任何有关请辞之事项须促请公司股东注意”。
（五）公司董事 11人，参加表决 11人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了公司《关于改选部分独立董事的议案》，提请公司股东大会审议；
鉴于公司独立董事张俊杰先生因个人原因提出的辞职报告，公司董事会提名赵广明先生作为公司新任独立董事候选人，提请股东大会选举。（提名独立董事简历附后）
会前，独立董事和董事会提名委员会对拟提名改选独立董事候选人的任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名改选的独立董事候选人赵广明先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律法规关于独立董事任职资格和条件的规定，具备担任公司独立董事的能力与资格。
同意：11票；反对：0票；弃权 0票。
（二）审议批准了公司《关于控股股东资产注入与公司关联交易事项的议案》，提请公司股东大会审议；
会前，独立董事和审计委员会对此议案进行了审议，认为该关联交易事项是公司控股股东北方联合电力有限责任公司履行其对公司所做的承诺，将相关资产注入公司所发生。关联交易价格按照有资质的资产评估机构做出的资产评估结果确定，相应资产评估报告
已经有权部门备案，其他相关安排符合有关规定，未损害公司及公司中小股东利益。
依据公司章程以及其他相关规定，本项议案涉及关联交易，董事会表决本项议案时，关联董事吴景龙、铁木尔、石维柱、王宝龙、薛惠民、张众青、聂智陶回避表决。
同意：4票；反对：0票；弃权 0票。
具体内容详见公司临 2014-037号公告。
（三）审议批准了公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，提请公司股东大会审议。
同意：11票；反对：0票；弃权 0票。
（四）审议批准了《关于公司召开 2014年度第二次临时股东大会的议案》。
同意：11票；反对：0票；弃权 0票。
三、上网公告附件
（一）关于控股股东资产注入与公司关联交易事项的独立董事意见；
（二）公司独立董事关于改选公司部分独立董事的书面意见。
提名独立董事简历：
赵广明：男，1956年 3月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级会计师、高级审计师。现任中国注册会计师协会理事、内蒙古注册会计师协会副会长，内蒙古自治区青年企业家协会会长，内蒙古光明会计师事务所所长、主任会计师，具有中国注册会计师执业资格。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会二○一四年十一月十三日
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
会议时间：2019年02月27日
会议地点：上海市浦东新区浦建路620号双季花艺西区 3楼培训教室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
2019年第一次临时股东大会会议资料上海爱婴室商务服务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”或“爱婴室”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：1、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
2、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
3、会议登记时间为2019年02月25日上午9:30-11:30，13:30-17:00，未登记现场参会股东请于2018年02月27日9:30抵达大会指定地点并凭股东账户卡和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。
4、股东大会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。
5、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股东大会议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填写提问单。
6、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决
2019年第一次临时股东大会会议资料票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划“○”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
7、公司董事会聘请北京安杰律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
8、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。
2019年第一次临时股东大会会议资料上海爱婴室商务服务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
议 题
议案一、关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
2019年第一次临时股东大会会议资料议案一
关于公司及下属子公司
使用闲置自有资金购买理财产品的议案
各位股东及股东代表：
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金委托理财的基本情况
（一）投资额度及期限
最高额不超过10亿元人民币，使用期限自本次股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止，且在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。
（二）投资品种
合法金融机构发行的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（三）实施方式
授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权公司
2019年第一次临时股东大会会议资料财务负责人具体办理相关事宜。
二、公司采取的风险控制措施
公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1.公司使用闲置自有资金委托理财，进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.公司开展的委托理财业务，以银行发行的低风险、短期的理财产品为主，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
特此提请各位股东及股东代表审议。
2019年第一次临时股东大会会议资料上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年2月19日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2018-046债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司第八届董事会第十九次会议，于 2018年 8月 18日以邮件方式发出通知，于 2018年 8月 23日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事11名，实到10名。独立董事吴梅生先生因公请假委托独立董事徐雁清先生代为投票表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于收购子公司太极半导体和太极微电子剩余5%股权及对太极半导体增资的议案》；
议案内容：为了优化公司业务结构，做好优势业务、突出主营业务、发展好公司的自主半导体业务，公司拟以155万美元总价，打包收购科錋友联有限公司（“科錋友联”）持有的公司子公司太极半导体（苏州）有限公司（“太极半导体”）5%股权及科錋友联持有的公司子公司太极微电子（苏州）有限公司（“太极微电子”）5%股权（“本次收购”）。本次收购完成后，太极实业将持有太极半导体及太极微电子100%股权。
在完成本次收购后，公司拟实施对太极半导体增资3.2亿元（已经公司第八届董事会第十四次董事会审议通过）；同时子公司太极微电子拟以自有资金对太极半导体的增资金额1.079亿元。上述增资的实施以本次收购的成功完成为前提。
本次收购和增资事宜不构成重大资产重组，也不构成关联交易。本次收购和
增资事宜尚需履行相关国有资产审批程序后方可实施。
本次收购和增资事宜的完成将有利于太极实业强化对太极半导体和太极微电子的各项控制能力、有利于突出主营业务、发展公司自主半导体业务。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、太极实业第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2018-063
五矿资本股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月21日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦A336会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,891,457,964|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.4605|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长任珠峰先生主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书郭泽林出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于改聘 2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,891,451,264|99.9996|6,700|0.0004|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于改聘 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》|127,231,229|99.9947|6,700|0.0053|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、周书瑶
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
五矿资本股份有限公司2018年12月22日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2014－028
上海汽车集团股份有限公司
五届十一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议通知情况
本公司监事会于 2014年 8月 1日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于2014年8月12日上午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、监事出席会议情况
会议应到监事 3人，出席监事 3人，其中委托 1人（监事朱宪先生委托监事马龙英女士），会议由监事会召集人刘建德先生主持。
四、会议决议
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
1、2014年半年度报告及摘要；
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
2、关于《公司 2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
3、关于《公司 2014年上半年度内部控制评价报告》的议案。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
监事会
2014年 8月 14日
亿晶光电科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议资料
二○一六年十一月二十五日
亿晶光电科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会现场会议须知
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。
五、股东发言的总时间原则上控制在 30分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第三次发言时间不超过5分钟，第二次发言时间不超过3分钟。
七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。
八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间也不超过5分钟。
九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
亿晶光电科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议秘书处2016年11月25日
亿晶光电科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年11月25日下午13:30
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 11月 25日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年11月25日的9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室现场会议议程：
一、宣布公司2016年第三次临时股东大会开幕；
二、宣布现场出席会议人员情况；
三、介绍现场会议表决及选举办法；
四、股东推选计票人、监票人；
五、审议议题：
1、关于为全资子公司提供担保的议案。
六、股东提问；
七、现场股东对议案进行投票表决；
八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
九、宣读本次股东大会决议；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、董事签署股东大会决议及会议记录；
十二、宣布会议结束。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2016年11月25日
议案一：
关于为全资子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
以下为《关于为全资子公司提供担保的议案》，请予以审议。
一、担保情况概述
为满足生产和发展的需要，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）拟向江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“江苏银行常州分行”）申请总额不超过5亿元（含）的授信额度，公司将为上述授信提供不可撤销的连带责任担保，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司
2、注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路18号
3、法定代表人：荀建华
4、注册资本：152103万元整
5、经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工。销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币万元
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|科目|2016年6月30日（未经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|666,339.51|672,241.71|
|负债总额|378,207.98|412,015.37|
|其中：银行贷款总额|20,000.00|129,224.09|
|流动负债总额|242,222.14|368,391.86|
|净资产|288,131.53|260,226.34|
|资产负债率|56.76%|61.29%|
|科目|2016年半年度|2015年度|
|营业收入|319,260.94|491,887.64|
|净利润|27,901.16|23,366.04|

三、担保协议的主要内容
公司拟与江苏银行常州分行签订最高额保证担保合同，为常州亿晶与江苏银行常州分行2016年11月至2017年11月期间（具体日期以合同签署日期为准）所签署的合同而产生的债务在不超过5亿元的范围内提供最高额保证担保。
此议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2016年11月25日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份公告编号：2015-010
合肥合锻机床股份有限公司
关于聘用 2015年度财务审计机构的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司聘请的 2014年度审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，该审计机构在2014年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。
鉴于该审计机构能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据公司董事会审计委员会的提议，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘用2015年度财务审计机构的议案》(详见公告，公告编号：2015-006),拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻机床股份有公司董事会
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018—059方大炭素新材料科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月14日收到公司副总经理王博先生的书面辞职报告。因王博先生被聘任为宝方炭材料科技有限公司总经理，根据《宝方炭材料科技有限公司章程》规定，“总经理不得兼任其他公司的任何职务”，王博先生向董事会递交了辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王博先生不再担任公司任何职务。公司董事会对王博先生在担任公司副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
武汉长江通信产业集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止到 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，因此根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
1、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
公司总部，武汉长江通信智联技术有限公司，武汉日电光通信工业有限公司，武汉长江光网通信有限公司，武汉长光科技有限公司，武汉长江半导体照明股份有限公司，武汉长盈科技投资发展有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.85%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的84.65%。纳入评价范围的主要业务流程和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、全面预算管理、财务报告、对外投资、合同管理、法律事务管理、内部信息传递、反舞弊、信息系统等主要业务流程；
重点关注的高风险领域主要包括销售业务、采购业务、生产管理、存货管理、固定资产管理、资金运营管理、财务报告和合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
2、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：（1）财务报告内部控制缺陷的认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，至少定性为重大缺陷：发现公司经营管理层存在的任何程度的舞弊；已经发现并报告给经营管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；影响收益趋势的缺陷；影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
各级子公司财务报表（包含漏报）重要程度的定量标准见下表：
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|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|错报≥营业收入总额的1%|营业收入总额的 5‰≤错报＜营业收入总额的 1%|错报＜营业收入总额的5‰|

集团公司整体层面财务报表（包含漏报）重要程度的定量标准为：确定错报指标1和2，错报指标1是指潜在错报金额合计除以被检查单位当期营业务收入与期末资产孰高值。错报指标2指潜在错报金额合计除以股份公司当期营业务收入。确认影响会计报表缺陷等级：一般缺陷为错报指标1≥1%，且错报指标2＜0.5%；重要缺陷：0.5%≤错报指标2＜1%；重大缺陷：错报指标2≥1%。
（2）非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷：负面影响受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
重要缺陷：负面影响受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
重大缺陷：负面影响对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
有以下情况的直接视为非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）违反法律、法规较严重；（2）除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（4）并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；（5）子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；（6）企业经营管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；（7）被媒体频频曝光负面新闻；
（8）内部控制的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷认定等级|直接财产损失金额|
|一般缺陷|50万元（含 50万元）~1000万元|
|重要缺陷|1000万元（含 1000万元）~2000 万元|
|重大缺陷|2000万元及以上|

四、内部控制缺陷的认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷的认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长： 童国华
武汉长江通信产业集团股份有限公司2015年4月25日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2018-028
百合花集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于 2018年 1月 31日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类产品，最高额度不超过 2.5亿元（含 2.5亿元），在一年内（含一年）该资金额度可滚动使用。
根据上述决议，现就使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：一、购买理财产品的实施情况
（一）前期购买理财产品到期赎回情况
单位:万元 币种:人民币
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|合作方|理财产品名称|理财金额|起息日|到期日|理财收益|
|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款 固 定 持 有 期【1101168902】|1,000.00|2 0 1 7年11月16日|2018年2月14 日|10.51|
|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款固定持有期【JG902期】|5，500.00|2018年2月1日|2018 年5月2 日|62.56|

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|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构18978 期人民币结构性理财产品【C182T0178】|10,000.00|2018年1月31日|2018 年5月4 日|119.75|

截至本公告日，上述产品已到期赎回，获得理财收益192.82万元（含税）。
（二）本次购买理财产品情况
2018年5月8日，公司购买了15,000.00万元理财产品。具体内容如下：单位:万元 币种:人民币
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|合作方|理财产品名称|理财金额|起息日|结息日|产品期限|预期年化收益率%|收益类型|
|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款固定持有期【JG902 期】|5,000.00|2018 年5月 9日|2018年8月7日|90天|4.65%|保证收益型|
|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构 18978期人民币结构性理财产品【C182T0178】|10,000.00|2018年5月 10日|2018年11月12日|186天|4.55%|保本浮动收益型|

（三）前期购买未到期理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
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|合作方|理财产品名称|理财金额|起息日|结息日|产品期限|预期年化收益率%|

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|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品（WL182BBX）|2,000.00|2018 年2月 13日|2018年8月13日|182 天|3.35%|
|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构19111 期人民币结构性理财产品【C183Q0111】|2,000.00|2018年2月 14日|2018年6月1日|107 天|4.45%|

综上所述，截至本公告日，公司持有理财产品余额合计4,000.00万元
二、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或存款类产品进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行短期理财，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
三、风险控制措施
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，确保理财资金安全到期收回。
四、投资理财产品的总金额
截止本公告日，公司总计滚动使用理财金额为 1.90亿元人民币，购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告。
百合花集团股份有限公司
2018年5月8日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-008安徽集友新材料股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表杨先迅女士的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨先迅女士辞职后将不在公司担任任何职务。公司及董事会对杨先迅女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司证券事务相关工作的正常开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于2019年3月11日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任徐明霞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
简历详见附件。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会二〇一九年三月十一日
附件：
徐明霞女士：汉族，1986年出生。大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安庆市曙光包装有限责任公司职员；自 2010年 3月进入本公司工作，先后在财务部、审计部任职。2018年 7月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
徐明霞女士未持有本公司股份，为公司实际控制人、董事长徐善水先生之外甥女，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐明霞女士联系方式如下：
联系地址：安徽省安庆市太湖经济开发区
联系电话：0556-4561111
传 真：0556-4181868
邮政编码：246400
电子邮箱：jyzqb@genuinepacking.com
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2018-015湖南湘邮科技股份有限公司
关于涉及诉讼调解结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●案件所处的诉讼阶段：调解结案
●上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告）
●涉案的金额：人民币 6,000万元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：本诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
一、本次诉讼基本情况
2014年 9月 25日，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）收到湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“市中院”）送达的应诉通知书【（2014）长中民三初字第 01080号】及《民事起诉状》。长沙盛德里置业发展有限公司（以下简称“盛德里公司”）以商品房销售合同纠纷为由，以公司为被告起诉至市中
院并将相关人列为第三人。诉讼基本情况详见公司于 2014年 10月
8日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：临2014-030）。
该案随后在市中院开庭审理并进行判决，公司因不服市中院判
决于 2015年 4月向湖南省高级人民法院（以下简称“省高院”）提出上诉，同年 11月省高院裁定该案发回市中院重审。上述过程详见公司分别于 2015年 4月 1日、10月 13日、12月 2日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司涉及诉讼进展公告》（公告编号分别为：临
2015-009、临2015-037、临2015-041）。
省高院发回重审后，2016年 5月 9日、6月 28日，市中院两次公开开庭对该案进行了审理。2017年 5月 25日公司收到市中院送达的民事判决书【（2016）湘 01民初 88号】，判决具体内容详见公司于 2017年 5月 27日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司涉及诉讼进展公告》（公告编号：临2017-013）。
公司因不服上述判决，向省高院提出上诉。2018年 1月公司收到省高院传票，该案于 2018年 2月 6日举行听证。具体内容详见公司于 2018年 1月 25日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司涉及诉讼进展公告》（公告编号：临2018-001）。
2018年 7月 13日公司收到省高院民事调解书【（2017）湘民终 834号】，经省高院主持调解，当事人自愿达成调解协议。
二、调解情况
本案审理过程中，经湖南省高级人民法院主持调解，本公司、湖南湘邮置业有限公司（以下简称“湘邮置业公司”）、湖南东怡置业投资有限公司（以下简称“东怡公司”）、盛德里公司自愿达成如下协议：
1、东怡公司、湘邮置业公司同意就本案纠纷向盛德里公司支付人民币 8500万元，盛德里公司同意就本案纠纷不再向湘邮科技公司主张权利。
2、东怡公司将第一项约定的款项支付至盛德里公司或其指定的账户。
3、支付方式及担保约定如下：
（1）东怡公司、湘邮置业公司在 2018年 6月 30日前共同支付人民币 1000万元给盛德里公司，盛德里公司在收到该笔款项后三日之内申请将（2016）湘 01民初 88号民事裁定书中申请查封的公交总公司名下的全部涉案房产解除查封，同时东怡公司、湘邮置业公司、盛德里公司均同意将涉案 2014年 1月 25日签订的《会议纪要》中所涉韶山北路 38号项目土地（已抵押）进行司法冻结保全担保，以置换前述解除保全标的物。
（2）东怡公司、湘邮置业公司在 2018年 8月 30日前支付人民币 2400万元给盛德里公司，盛德里公司在收到该笔款项后三日之内申请将（2016）湘 01民初 88号民事裁定书中申请查封的一楼其他房产解除查封。
（3）东怡公司、湘邮置业公司在 2018年 11月 30日前支付人民币 2000万元给盛德里公司。
（4）东怡公司、湘邮置业公司在 2019年 3月 30日前支付人民币 2000万元给盛德里公司，盛德里公司在收到该笔款项后三日之内申请将（2016）湘 01民初 88号民事裁定书中申请查封的二楼房产解除查封。
（5）东怡公司、湘邮置业公司在 2019年 5月 30日前支付人民币 1100万元给盛德里公司。
4、违约责任：东怡公司、湘邮置业公司若延迟支付前列款项，一个月之内按照年利息15%的利率承担迟延支付的利息，超过一个月则按照年利息24%的利率承担迟延支付的利息。盛德里公司迟延履行其申请解封的义务，东怡公司付款期限相应延长。
5、各方当事人就本案再无其他纠纷。
6、本案一审案件受理费 236800元，财产保全费 5000元，二审案件受理费 236800元，减半收取 118400元，共计 360200元，由东怡公司负担 180100元，由盛德里公司负担 180100元。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。
本调解书经各方当事人签收后，既具有法律效力。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
特此公告！
四、备查文件
1、湖南省高级人民法院民事调解书（2017）湘民终 834号
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2018年 7月 14日
华林证券股份有限公司
关于安徽山鹰纸业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况的审核意见
2013年7月18日，中国证券监督管理委员会核准了安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“山鹰纸业”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。2013年 8月 7日，山鹰纸业收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，山鹰纸业向福建泰盛实业有限公司等二十九方非公开发行 1,590,716,423股股份的相关证券登记手续已办理完毕，非公开发行股份购买资产实施完毕。2013年 11月 27日山鹰纸业收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，山鹰纸业配套融资非公开发行 590,206,200股股份的相关证券登记手续已办理完毕，配套融资发行实施完毕。
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）作为山鹰纸业发行股票购买资产并配套融资的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等规定对山鹰纸业本次发行股份所购买资产2014年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见：
一、业绩承诺情况
根据山鹰纸业与福建泰盛实业有限公司等三十方于2013年3月12日签署的《业绩补偿协议》以及于2013年5月31日签署的《业绩补偿补充协议》，本次重大资产重组采用收益法进行评估并作为定价依据的标的资产——吉安集团有限公司在2013年、2014年、2015年需实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别为 17,593.64万元、28,390.31万元、42,635.84万元，累计88,619.79万元。
二、业绩承诺实现情况
根据天健会计师事务所（有限合伙）出具的天健审[2016]4636号《关于吉安集团有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》，山鹰纸业本次重大资产重组采用收益法进行评估并作为定价依据的标的资产——吉安集团有限公司2015年度盈利预测实现具体情况如下表所示：
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|项目|序号|2015年度扣除非经常性损益后的净利润(万元）|
|实际实现数|1|42,435.08|
|盈利预测数|2|42,635.84|
|盈利预测实现比例|3=1/2|99.53%|

吉安集团有限公司 2013年、2014年和 2015年累计盈利预测的实现情况如下：
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|项目|序号|2013年、2014年和2015年扣除非经常性损益后的累计净利润(万元）|
|实际实现数|1|90,402.22|
|盈利预测数|2|88,619.79|
|盈利预测实现比例|3=1/2|102.01%|

三、华林证券对业绩承诺实现情况的审核意见
经核查，华林证券认为，本次重大资产重组中采用收益法进行评估并作为定价依据的标的资产 2013-2015年实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累计为90,402.22万元，业绩承诺已超额实现。