证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-093深圳麦格米特电气股份有限公司
关于召开 2019年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开 2019年度第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019年 11月 14日（星期四）召开公司 2019年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。经第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定召开公司2019年度第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年11月 14日（星期四）下午13:30开始。
（2）网络投票时间为：2019年11月 13日下午 15:00至2019年 11月14日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年 11月 13日下午15:00至 2019年11月 14日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年11月5日（星期二）。
7、本次会议的出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议以下议案：
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|-|-|
|议案编号|议案名称|
|1.00|关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案|
|2.00|关于董事会换届选举非独立董事的议案|
|2.01|非独立董事童永胜|
|2.02|非独立董事张志|
|2.03|非独立董事王雪芬|
|3.00|关于董事会换届选举独立董事的议案|
|3.01|独立董事张波|
|3.02|独立董事王玉涛|
|4.00|关于监事会换届选举非职工代表监事的议案|
|4.01|监事梁敏|
|4.02|监事赵万栋|

2、议案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会
议审议通过，具体内容详见公司于2019年 10月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、特别决议提示
以上第1项议案为特别决议提案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
4、累积投票提示
本次临时股东大会将用累积投票方式选举董事和非职工代表监事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上所有议案公司都将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码如下：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案|√|
|累积投票提案|提案2、3、4均为等额选举，填报投给候选人的选举票数||
|2.00|非独立董事选举|应选人数3 人|
|2.01|非独立董事童永胜|√|
|2.02|非独立董事张志|√|
|2.03|非独立董事王雪芬|√|
|3.00|独立董事选举|应选人数2 人|
|3.01|独立董事张波|√|
|3.02|独立董事王玉涛|√|
|4.00|监事选举|应选人数2 人|
|4.01|监事梁敏|√|
|4.02|监事赵万栋|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年 11月13日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、登记地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦 34层公司会议室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“股东大会”字样）或传真方式登记（须在2019年11月 13日下午17：00之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
7、会务联系：
地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦 34层公司会议室。
联系人：王涛、张悦
电话：0755-86600637
传真：0755-86600999
E-mail：irmeg@megmeet.com、zhangyue@megmeet.com
8、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
2、公司第三届监事会第二十次会议决议
七、附件
附件1：授权委托书样本
附件2：股东登记表
附件3：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2019年10月 30日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年11月14日召开的深圳麦格米特电气股份有限公司2019年度第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案|√||||
|累积投票议案|提案 2、3、4均为等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|2.00|非独立董事选举|应选人数3人||||
|2.01|非独立董事童永胜|√||||
|2.02|非独立董事张志|√||||
|2.03|非独立董事王雪芬|√||||
|3.00|独立董事选举|应选人数2人||||
|3.01|独立董事张波|√||||
|3.02|独立董事王玉涛|√||||
|4.00|监事选举|应选人数2人||||
|4.01|监事梁敏|√||||
|4.02|监事赵万栋|√||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期：2019年 月 日
附注：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3.单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章，自然人委托须本人签字。
附件2：
深圳麦格米特电气股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名或法人股东名称名称||
|个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码|单位股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子邮件|
|传真号码|邮政编码|
|联系地址||

附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、持股数量请填写截至2019年11月5日15：00交易结束时的持股数。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019年 11月13日下午17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股东签字（盖章）：
日期： 年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362851
2、投票简称：麦米投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投 X1 票||X1 票||
|对候选人B投 X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1)选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2)选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3)选举非职工监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人，也可以在2位非职工监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 11月14日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年 11月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。