证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2014-033
江苏恩华药业股份有限公司
关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2014年11月4日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议决定于2014年11月21日（星期五）召开公司2014年度第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会；会议主持人：公司董事长孙彭生
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月21日上午9：00
网络投票时间：2014年11月20日—2014年11月21日，其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月20日15：00至2014年11月21日15：00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2014年11月14日（星期五）
（四）现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案均由公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的事项如下：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）；
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行价格及定价原则
2.04发行数量
2.05发行对象
2.06认购方式
2.07本次发行股票的限售期
2.08募集资金用途
2.09滚存未分配利润的安排
2.10上市地点
2.11本次发行决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、审议《关于变更国际原料药出口基地建设项目为募集资金投资项目的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议《股东大会议事规则（修订稿）》；
9、审议《募集资金管理细则（修订稿）》。
（三）公司 2014年度第一次临时股东大会所要审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在2014年11月5日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第九次会议决议公告》和《第三届监事会第八次会议决议公告》。
三、出席会议对象
（一）截止 2014年 11月 14日（星期五）下午 15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他人员。
四、参加现场会议的登记办法
（一）登记时间：2014年11月18日（星期二）上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。
（二）登记地点：徐州市民主南路69号恩华大厦15楼江苏恩华药业股份有限公司董事会办公室。
（三）登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362262
2、投票简称：恩华投票
3、投票时间：2014年11月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“恩华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，2.01元代表议案2的子议案①，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；股东对“议案2”进行投票，视为对议案2全部子议案表达相同意见。
表一：股东大会对应的议案委托价格一览表
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|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|总议案|所有议案|100.00|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|1.00|
|2|《关于非公开发行股票方案的议案》|2.00|
|2.01|发行股票的种类和面值|2.01|
|2.02|发行方式和发行时间|2.02|
|2.03|发行价格及定价原则|2.30|
|2.04|发行数量|2.04|

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|-|-|-|
|2.05|发行对象|2.05|
|2.06|认购方式|2.06|
|2.07|本次发行股票的限售期|2.07|
|2.08|募集资金用途|2.08|
|2.09|滚存未分配利润的安排|2.09|
|2.10|上市地点|2.10|
|2.11|本次发行决议的有效期|2.11|
|3|《关于非公开发行股票预案的议案》|3.00|
|4|《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》|4.00|
|5|《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》|5.00|
|6|《关于变更国际原料药出口基地建设项目为募集资金投资项目的议案》|6.00|
|7|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|7.00|
|8|《股东大会议事规则（修订稿）》|8.00|
|9|《募集资金管理细则（修订稿）》|9.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表二：表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）投票举例
①如股权登记日持有公司股份的投资者，对公司本次股东大会的所有议案投同意票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票证券代码|买卖方向|委托价格|委托数量|
|362262|买入|100.00|1股|

②如股权登记日持有公司股份的投资者，对公司议案1投同意票，议案2投反对票，议案3投弃权票，则其申报如下：
如某股东对议案一投弃权票，则申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|买卖方向|委托价格|委托数量|
|362262|买入|1.00元|1股|
|362262|买入|2.00元|2股|
|362262|买入|3.00元|3股|

（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年11月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程：登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置6－8位的服务密码；
如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
(2)服务密码相关事项
该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏恩华药业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
（四）网络投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票
时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
六、其他事项：
1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理；
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系人：吴继业；
4、地址：江苏省徐州市民主南路69号恩华大厦1507室；
4、联系电话：(0516)87661012；传真： (0516)87661012；
5、邮政编码：221009。
特此通知。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
2014年11月4日
附件：授权委托书（格式）
江苏恩华药业股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会授权委托书
江苏恩华药业股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表委托人出席江苏恩华药业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会审议事项（非累积投票议案）|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2|《关于非公开发行股票方案的议案》||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式和发行时间||||

|||
|-|-|
|2.03|发行价格及定价原则|
|2.04|发行数量|
|2.05|发行对象|
|2.06|认购方式|
|2.07|本次发行股票的限售期|
|2.08|募集资金用途|
|2.09|滚存未分配利润的安排|
|2.10|上市地点|
|2.11|本次发行决议的有效期|
|3|《关于非公开发行股票预案的议案》|
|4|《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》|
|5|《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》|
|6|《关于变更国际原料药出口基地建设项目为募集资金投资项目的议案》|
|7|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|
|8|《股东大会议事规则（修订稿）》|
|9|《募集资金管理细则（修订稿）》|

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书可按以上格式自制，单位委托须加盖单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
江苏恩华药业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会参会回执截止：2014年11月14日，我单位（个人）持有江苏恩华药业股份有限公司股票
股，拟参加公司2014年度第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签章）：
注：回执重新打印有效，单位委托须加盖单位公章。