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证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-055山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化。
本次权益变动的基本情况：
2017年7月11日，山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司“）第二届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》等相关议案。本次权益变动基于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（“本次交易”）方案，具体为公司拟以发行股份及支付现金的方式购买分别向李昭强、宋叶购买其持有的昇辉电子100.00%的股权，交易对价为200,000万元，并向不超过5名特定对象非公开发行股票募集不超过60,500万元的配套资金。
鲁亿通本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的成功实施互为前提，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未能成功实施，则本次重大资产重组自始不生效。如募集配套资金成功实施，但由于发行价格等原因造成不足以支付本次交易的全部现金对价的，则不足部分由上市公司以自筹资金补足。
本次交易事项完成后，预计权益变动具体情况如下：
金的情况下（假设募集配套资金按照上限 21,412,544股募集，配套融资金额不高于本次拟购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%），李昭强持有鲁亿通23.13%的股份。李昭强在交易前后持股比例变动超过20%但未超过30%。
2、本次交易完成后，公司实际控制人纪法清直接持股数量不变，但直接和间接控制的鲁亿通股份占比被动稀释超过5%。不考虑配套融资的情况下，由于鲁亿通总股本由107,062,720股增加至156,509,469股，从而导致纪法清直接持有的鲁亿通股份占比被动稀释至31.38%，直接和间接控制的鲁亿通股份占比被动稀释至37.28%；考虑配套募集资金并假设配套融资按照上限募集（配套融资金额不高于本次拟购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%），则发行后的鲁亿通总股本由 107,062,720股增加为177,922,013股，从而导致纪法清直接持有的鲁亿通股份占比被动稀释至27.60%，直接和间接控制的鲁亿通股份占比被动稀释至32.79%。
以上内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东鲁亿通智能电气股份有限公司简式权益变动报告书》、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司详式权益变动报告书》。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-007号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于未通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月2日通过国家高新技术企业复审取得了《高新技术企业证书》，有效期三年（2015年、2016年和2017年）。公司根据相关规定，于2018年进行了高新技术企业的资格复审，但根据深圳市科技创新委员会网站近日公示的《关于领取2018年第一批国家高新技术企业证书的通知》，公司未被列入，即公司未能通过高新技术企业的认定。根据规定，公司 2018年度不能享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，应按25%的税率缴纳企业所得税。
公司2018年度将按照25%的税率重新确认当期所得税费用，并将前期按15%税率确认的递延所得税资产按25%税率重新确认。按上述重新确认后，增加当期所得税费用，前期递延所得税资产改按25%税率确认减少递延所得税费用，两项相抵后，2018年度因税率变动减少净利润约151万元。以上数据未经审计，最终会计处理将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
公司将继续开展 2019年度高新技术企业资格认定的申报工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-029江苏国信股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2019年8月 15日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于 2019年 8月 27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事五名，董事林育德先生、独立董事魏青松先生均因工作原因无法出席会议。林育德先生书面委托董事张顺福先生代为行使表决权，魏青松先生书面委托独立董事陈良先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要
董事会认为，公司 2019年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司 2019年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司 2019年半年度报告全文及摘要所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司财务状况、经营成果及现金流量预计等相关财务指标不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
三、审议通过了《关于制订<江苏国信股份有限公司本部权限指引>和<江苏国信股份有限公司权限指引（子公司）>的议案》
为进一步加强公司内部控制管理，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规，以及公司《章程》、各项规章制度的规定，审议通过了《江苏国信股份有限公司本部权限指引》和《江苏国信股份有限公司权限指引（子公司）》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2019年 8月 29日
众会字(2019)第3936号金财互联控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的金财互联控股股份有限公司(以下简称“金财互联”)编制的《金财互联控股股份有限公司关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺实现情况说明》(以下简称“业绩承诺实现情况说明”)。
一、管理层的责任
金财互联管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第127号)的有关规定编制业绩承诺实现情况说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对金财互联管理层编制的业绩承诺实现情况说
明提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对差异情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，《金财互联控股股份有限公司关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺实现情况说明》，在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，反映了金财互联重大资产重组之标的公司2018年度业绩承诺实现情况。
五、报告使用限制
本报告仅供金财互联按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求在2018年度报告
中披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯家俊
（项目合伙人）
中国注册会计师：赵海蓉
中国，上海 2019年4月20日
金财互联控股股份有限公司关于重大资产重组标的公司
2018年度业绩承诺实现情况说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 127号)及金财互联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或)与方欣科技有限公司(以下简称“方欣科技”)签署的《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》的要求，本公司编制了《金财互联控股股份有限公司关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺实现情况说明》。
一、重大资产重组的基本情况
根据公司2016年7月16日第三届董事会第十七次会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2334号）文核准,本公司向方欣科技有限公司股东徐正军发行80,126,857股、向股东王金根发行34,069,687股、向股东北京众诚方圆投资中心（有限合伙）发行10,331,948股、向股东深圳市金蝶软件配套用品有限公司发行6,309,201股、向股东苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）发行5,938,220股、向股东广州西域洪昌互联网创业投资合伙企业（有限合伙）发行5,938,220股、向股东曹锋发行3,785,520股、向股东邓国庭发行1,892,760股，购买其所持有的标的公司方欣科技100%的股权。
截至 2016年 10月 20日止，方欣科技原股东所持有的方欣科技100%的股权已完成过户及工商变更登记手续，方欣科技股权已变更登记至公司名下。2016年11月，本次重组涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关登记。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述本公司非公开发行股份事宜进行审验，并于2016年11月3日出具了众会字(2016)第6131号《验资报告》。
二、业绩承诺情况
根据公司与交易对方签订的《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》，补偿义务人承诺方欣科技于2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准），分别不低于12,000万元、16,800万元、23,500万元。
如方欣科技于业绩承诺期内实现的实际净利润未达到承诺净利润，则补偿义务人应向上市公司足额补偿，具体为首先补偿义务人以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若补偿义务人在本次交易中取得的上市公司股份不足以补偿上市公司的，则该差额部分由补偿义务人以现金方式进行补偿。
三、2018年度业绩承诺实现情况
方欣科技2018年度实现合并净利润为25,673.32万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 24,559.16万元，2018年度归属于母公司的非经常性损益为 592.83万元，2018年度募集资金占用利息及存放利息为2,027.48万元。扣除非经常性损益及资金占用利息后的归属于母公司所有者的净利润为 21,938.85万元，完成 2018年度业绩承诺的93.36%。上述业绩承诺实现结果已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2019年4月8日出具众会字（2019）3776号标准无保留意见的审计报告。
金财互联控股股份有限公司2019年4月20日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-081
朗新科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期||
|||追溯调整前|追溯调整后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：55,760万元-56,000万元|亏损：7,571.54万元|盈利：985.89万元|
||与上年同期（追溯调整后）增长：5,555.80%~5,580.15%|||
|基本每股收益|盈利：1.2413元/股~1.2466元/股|亏损：0.1817元/股|盈利：0.0237元/股|

注：公司收购易视腾科技股份有限公司（以下简称“易视腾科技”）96%股权和邦道科技有限公司（以下简称“邦道科技”）50%股权的合并日为2019年5月31日。收购易视腾科技，属于同一控制下企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来，因此，公司对上年同期的损益进行了调整。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕 2019年度经营目标和计划，有序推进各项工作。首先，
朗新科技股份有限公司公司能源互联网业务中电网业务继续稳步发展，尤其是在国家电网提出泛在电力物联网发展规划以后，电网业务发展趋势更加清晰，公司长期在电网信息化的深耕为公司在泛在电力物联网业务领域的发展奠定了坚实的基础。其次，公司燃气行业业务取得了重大突破，继华润燃气之后，公司再次获得行业集团客户中国燃气全国业务的订单。同时，公司在工业互联网、新外贸数字服务、智慧交通、智慧社区等产业互联网创新业务方面也取得了可喜的进展，并加大了研发与市场营销投入。
报告期内，公司既有主营业务收入较去年同期有大幅增长，创新业务研发费用和市场营销投入也进一步增加，另外，本报告期股权激励股份支付费用和重大资产重组中介费用累计约 4300万元，比去年同期增加了约 1500万元，综合以上因素，公司既有业务2019年上半年盈利情况较去年同期仍有明显改善。
报告期内，公司完成了对易视腾科技和邦道科技的重大资产重组事项，易视腾科技和邦道科技实现的净利润均比去年同期有较大的增长。同时，公司原持有的邦道科技40%股权通过本次重大资产重组一次性实现投资收益 49,900万元。
整体上，在主营业务行业仍具有较强的季节性波动影响的情况下，在扣除邦道科技一次性投资收益后，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比仍然实现了大幅的增长。
2019年上半年，公司非经常性损益对净利润的贡献金额预计为50,500万元~50,600万元之间，主要原因是，公司在本次重大资产重组之前持有被购买方邦道科技40%的股权，该股权在本次重组完成合并报表时应按照其在购买日的公允价值进行重新计量，将其公允价值 64,000万元与其账面价值 14,100万元之间的差额 49,900万元计入当期投资收益。去年上半年，非经常性损益对净利润的贡献金额为1,063.40万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司 2019年半年度业绩的具体数据将在本公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
朗新科技股份有限公司特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2019-009常州强力电子新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人管军女士的通知，管军女士将其持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|管军|是|4,500,000|2019年3月28日|2020年3月27日|海通证券股份有限公司|8.97%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人（钱晓春先生、管军女士）持有公司股份数量126,817,717股，占公司总股本的46.76%。管军女士直接持有公司股份50,181,625股，占公司总股本的18.50%。
此次股份质押后其累计质押公司股份19,860,000股，占其所持有公司股份总数的39.58%，占公司总股本的7.32%。
此前钱晓春先生累计质押公司股份23,400,000股，占其所持有公司股份总数
的30.53%，占公司总股本的8.63%。
公司控股股东、实际控制人（钱晓春先生、管军女士）累计质押公司股份
43,260,000股，占其所持有公司股份总数的34.11%，占公司总股本的15.95%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—015债券代码：112508 债券简称：17华昌01
华昌达智能装备集团股份有限公司
关于“17华昌01”回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《湖北华昌达智能装备股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）证券回售付款通知》，本期债券合计回售2,610,000张，合计261,000,000元。其中个人和基金持有者回售1,010,000张，即101,000,000；机构持有者回售1,600,000张，即160,000,000元；非居民企业（包括QFII、RQFII）持有者回售0张，即0元。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司2019年2月27日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-019盈方微电子股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2018年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2018年3月29日（星期四）14:30
2、网络投票时间：2018年3月28日—2018年3月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018年 3月 29日9:30—11:30,13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月28日15:00—3月29日15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年3月23日
（七）出席对象
场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室
二、会议审议事项
1、《关于增补连松育先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
本项议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年 3月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本项议案为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于增补连松育先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记2、登记时间：2018年3月27日—2018年3月28日（上午9∶00—12∶00、下午1∶30—5∶30）；
3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区盛夏路 500弄 4号楼2层
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户
卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
5、会议联系方式
联系人：代博
电话：021－58853066
传真：021－58853100
邮政编码：201203
与会股东的交通及食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十三次会议决议。
盈方微电子股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360670，投票简称：盈方投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2018年 3月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 3月 29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于增补连松育先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》|√||||

委托人（签名或盖章）
委托人股东账号：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
代理人姓名及签名：
代理人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
附件三：
非独立董事候选人简历
连松育，男，1972年出生，中国国籍，拥有香港居留权。解放军陆军指挥学院国防动员与国防教育专业，专科学历；电子科技大学工商管理专业，EMBA。
曾任深圳市南海供应链金融股份公司董事长、深圳市前海梧桐融资租赁有限公司董事等职务。现任深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长兼总经理、广东嘉里资产管理有限公司执行董事等职务。
连松育先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事
关于 2018年半年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司 2018年半年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：报告期内，公司没有为控股股东及持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司与关联方的资金往来均属正常往来，不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的控股股东及关联方违规占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、报告期内，公司除对全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司提供了担
保外，无其他任何形式的累计和当期的对外担保事项，担保协议的主要内容如下：（1）担保方式：连带责任保证。
（2）担保期限：自主债权发生期间届满之日起两年。
（3）担保金额：最高本金金额人民币20,000万元。
（4）授信类型：贸易融资业务、银行承兑汇票业务、非融资性保函业务、短期流动资金贷款业务的综合授信。
3、公司的上述担保行为已经公司第八届董事会第十五次会议审议批准。
公司在担保期内有能力对青岛亚通达铁路设备有限公司经营管理风险进行
控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益；对外担保相关决策程序合法合规。
【本页无正文，为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事关于
2018年半年度报告相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事：
（祝丽玮） (王泰文) （袁坚刚）
2018年8月30日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015－023
恒天天鹅股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）因可能有重大事项发生，经公司申请，公司股票自 2014年 9月 5日开市起开始停牌，并披露了《恒天天鹅股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-062）。2014年12月15日，公司接到控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）通知，已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司协议转让所持恒天天鹅股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2014]1130号），同意中国恒天和恒天纤维集团有限公司分别所持本公司股份转让给深圳市华讯方舟科技有限公司（详见公司于巨潮资讯网披露的《关于恒天天鹅股份有限公司国有股份转让获国务院国资委批复的公告》，公告编号：2014-102）。因该事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2014年12月16日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2015年 1月 15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司申请股票继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015年 3月 16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。详见《恒天天鹅股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-003）。
截止目前，公司及交易对手等相关各方积极推进本次重大资产重组各项工作，中介机构正在对本次重大资产重组所涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》要求准备相关文件。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号-重大资产重组》的有关规定，公司股票自2015年2月12日开市起继续停
牌。
停牌期间，公司将协助并督促有关各方尽快解决问题并将根据重大资产重组事项的进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2015年2月11日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-033华测检测认证集团股份有限公司
关于部分募投项目增加实施地点的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加“华东检测基地（苏州）二期”实施地点，现将相关事项公告如下：
一、募投项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1500号)核准，并经贵所同意，本公司于 2016年9月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 71,539,657股，发行价为每股人民币 12.86元，共计募集资金 919,999,989.02元，坐扣承销和保荐费用 13,099,999.89元后的募集资金为 906,899,989.13元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016年 9月 29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,686,200.00元后，公司本次募集资金净额为 905,213,789.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-133号）。上述募集资金已经全部存放与募集资金专户管理。
截至2019年4月30日，公司2016年度非公开发行项目使用情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|承诺投资项目|募集资金投资总额（万元）|已投资金额（万元）|募集资金余额（万元）|
|1|华东综合检测基地（上海）一期|30,276.76|24,705.94|5,570.82|
|2|华东检测基地（苏州）二期|12,646.42|6,213.18|6,433.23|

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|-|-|-|-|-|
|3|信息化系统及数据中心建设|3,184.86|810.78|2,374.08|
|4|基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台|43.52|43.52|-|
|5|高通量基因检测平台|0|-|-|
|6|设立南方检测基地|11,574.06|2,058.65|9,515.41|
|7|设立北方检测基地|14,000.00|1,671.80|12,328.20|
|8|设立华中检测基地|9,795.76|2,293.08|7,502.67|
|9|设立青岛检测基地|9,000.00|950.00|8,050.00|

二、部分募投项目增加实施地点情况及原因
公司募投项目中的“华东检测基地（苏州）二期”实施主体为苏州市华测检测技术有限公司，原计划实施地点为苏州市相城区澄阳路3286号。2019年5月8日，实施主体苏州市华测检测技术有限公司设立昆山分公司，为了更有效整合子公司资源，增加实施地点昆山市陆家镇金阳东路1206号智汇新城生态产业园区共同继续实施该项目。
三、部分募投项目增加实施地点对公司的影响
本次增加部分募投项目实施地点不构成公司募集资金的用途改变，募集资金投资项目实施主体、建设内容及方式也无变化，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目造成实质性影响。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、相关审核和批准程序
（一）董事会意见
2019年5月20日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目增加实施地
点。
（二）独立董事意见
公司独立董事一致认为：经审核，我们认为公司本次增加部分募投项目的实
施地点，是公司根据实际情况而进行的调整，符合公司实际经营需要，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意公司募集资金投资项目增加实施地点。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施地点是公司根据实际情况作出的谨慎决定，公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，本次增加部分募投项目实施地点履行了必要的法定程序，同意公司增加部分募投项目实施地点。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次增加募集资金投资项目实施地点，是基于公司募投项目实际规划需要，不涉及改变募集资金的用途及实施内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司董事会、监事会、独立董事均同意公司本次募集资金项目增加实施地点，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。保荐机构对本次增加募集资金投资项目实施地点无异议。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月二十一日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-046证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第四次会议于2014年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知方式为提前十个工作日书面通知，并将本次会议的议案提前十个工作日送达全体董事。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。汪洋董事长、张功平、陈金祖、陈繁华、秦里钟、吴悦娟董事、王彩章、张建军、汪军民独立董事亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
1、公司2014年半年度报告及摘要；
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容请见刊登在 2014年 8月 29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2014年半年度报告。
2、关于调整成立公司物流发展部的议案；
为增强公司对物流业务的规划管理能力，促进该项业务由传统货运向现代物流转型，拟将原设置于航空业务部的航空货运发展办公室独立为物流发展部，统筹物流业务规划与拓展，打造物流发展公共平台。物流发展部负责拟定并落实机场物流业务发展规划，开展物流行业政策和市场信息分析研究；物流设施规划和流程管理等相关工作。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一四年八月二十七日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2014-41河南豫能控股股份有限公司
2014年上半年业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||本报告期|上年同期|
||比上年同期增长：74.31% –101.83%|||
||盈利：1.90亿元 - 2.20亿元|||
||盈利：约0.33元|||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是√否
三、业绩变动原因说明
2014年上半年业绩变动的主要原因：争取的代发电量增加了主营业务利润，缩减有息负债规模财务费用同比降低，同时，煤价下降主营业务盈利能力进一步提升，扣除所得税费用增加和环保技改拆除设备计提减值的影响后，公司业绩同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以2014年上半年报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-085河南森源电气股份有限公司
关于股东股票质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“本公司”）于近日接到实际控制人楚金甫先生函告，楚金甫先生将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务，具体情况如下：
一、本次股东股票质押式回购交易延期购回基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|原质押到期日|延期后到期日|质权人|本次延期购回占其所持股份比例|用途|
|楚金甫|是|33,400,000|2016.12.07|2018.12.07|2019.12.05|华泰证券股份有限公司|19.85%|融资|
|楚金甫|是|23,640,000|2016.12.15|2018.12.14|2019.12.14|华泰证券股份有限公司|14.05%|融资|

上述楚金甫先生质押情况请详见公司于2016年12月9日、2016年12月20日、 2017年11月10日、2018年6月30日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-093）、《关于股东股票质押的公告》（公告编号：2016-100）、《关于控股股东及实际控制人股份质押的公告》（公告编号：2017-067）、《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2018-048）。
二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，楚金甫先生直接持有本公司股份 168,240,256股，占本公司总股本的18.10%。楚金甫先生累计质押137,590,000股，占其直接持有本公司股份的81.78%，占本公司总股本的14.80%。
三、其他说明
上述行为不会导致本公司实际控制权的变更。楚金甫先生资信状况良好，具备资金
偿还能力，股票延期回购产生的相关风险在可控范围内。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《股票质押式回购交易协议书（两方）-延期购回》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019—085
中材科技股份有限公司对外担保（内蒙中锂）公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司湖南中锂新材料有限公司之全资子公司内蒙古中锂新材料有限公司（以下简称“内蒙中锂”）拟在内蒙古呼和浩特投资建设“年产 1.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。为保证项目建设的顺利实施及满足内蒙中锂日常流动资金和结算需求，公司拟为其提供不超过49,000万元的综合授信及融资租赁担保。
公司拟为内蒙中锂上述总额不超过 49,000万元的综合授信及融资租赁提供连带责任保证担保，担保期限为：主合同约定的债务人履行债务期及债务期届满之日起两年。
上述担保事项已经公司2019年12月3日第六届董事会第十四次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准。
二、被担保人相关情况
企业名称：内蒙古中锂新材料有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市金山开发区金山科技服务中心3楼 319号
法定代表人：项效毅
成立日期：2016年 11月29日
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：锂离子电池隔膜材料及改性隔膜材料的研发、生产与销售；塑料薄膜材料及改性塑料薄膜材料制品的研发、生产与销售；锂离子电池隔膜生产线设备及附属设施的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
截止 2019年 10月 31日，内蒙中锂资产总额 23,581.65万元，负债总额 22,144.63万元，其中流动负债总额22,144.63万元，净资产1,437.02万元。2019年1-10月，内蒙中锂实现营业收入0万元，利润总额-72.73万元，净利润-59.78万元（以上数据未经审计）。
产权关系如下图：
国务院国资委
100.00%
中国建材集团
41.55%
中国建材股份
其他股东
60.24% 39.76%
中材科技
60%
湖南中锂
|||
|-|-|
||中材科技10 0%|
|内蒙 中 锂||

注：2018年5月2日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，中材股份与中国建材股份完成换股吸收合并，中国建材股份成为公司之控股股东。目前，中国建材股份正在办理非交易过户手续。
三、对外担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年
3、担保金额：不超过人民币49,000万元
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：
为保证内蒙中锂“年产 1.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”建设的顺利实施和后续的运营资金需求，内蒙中锂拟向金融机构（最终授信、借款银行以签订协议为准）申请最高不超过49,000万元银行综合授信及融资租赁。
（二）公司董事会认为：公司对内蒙中锂提供担保，将为公司主导产业业务
发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2019年10月 31日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币1,121,633.64万元（其中458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占 2018年12月 31日经审计净资产的105.74%，占 2019年10月 31日净资产（未经审计）的97.66%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 1,195,633.64万元（其中 458.49万美元折算人民币 3,033.64万元），占 2018年12月 31日经审计净资产的112.43%，占 2019年 10月31日净资产（未经审计）的104.11%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币443,945.39万元，占2018年 12月31日经审计净资产的41.74%，占 2019年10月 31日净资产（未经审计）的38.66%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次临时会议决议；
2、独立董事《关于第六届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
沪士电子股份有限公司
外汇衍生品交易业务管理制度
（经第五届董事会第二十次会议审议通过）
第一章总则
第一条 为了规范沪士电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及下属全资子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《沪士电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；只可采用无担保、无抵押的信用交易。本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的锁定成本、规避和防范汇率、利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。
第三条 公司全资子公司进行外汇衍生品交易业务，亦需要遵守本制度。
第二章外汇衍生品交易业务操作原则
第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率和利率风险为目的。
国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。
第六条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。外汇衍生品交易的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
第七条 公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易
第八条 公司须具有与外汇衍生品交易相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照审议批准的外汇衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章外汇衍生品交易业务的审批权限
第九条 公司董事会负责审查外汇衍生品交易业务的必要性及风险控制情况，外汇衍生品交易业务总体方案和额度在报董事会审批前应当得到董事长或由其授权总经理的同意。
第十条 公司开展的外汇衍生品交易业务总体方案和额度需遵循公司章程的相关规定，在公司董事会的经营决策权限内，由董事会审议批准总体方案和额度后实施；如超出公司章程规定的董事会的决策权限，则应提交股东大会审议通过总体方案和额度后方可进行。
第四章外汇衍生品交易业务的管理及内部操作流程
第十一条 公司董事会授权董事长或由其授权总经理负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件，负责人需定期向董事会、监事会报告外汇衍生品交易业务情况。
1、财务处：是外汇衍生品交易业务经办部门，负责外汇衍生品交易业务的计划制订、资金筹集、日常管理。财务总监为主要责任人。
2、采购及销售等相关部门：是外汇衍生品交易业务基础业务协作部门，负责提供与未来收付汇相关的基础业务信息和交易背景资料。
3、证券部：负责外汇衍生品交易业务信息披露工作。董事会秘书为主要责任人。
第十三条 公司外汇衍生品交易业务的内部操作流程：
1、公司财务处负责外汇衍生品交易业务的管理，财务处应加强对货币汇率和与外币借款相关的各种利率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止外汇衍生品交易业务的建议方案。
2、采购、销售部门及相关业务部门将相关基础业务信息报送财务处用于汇率风险防范的分析决策。
3、公司财务处以稳健为原则，以防范汇率和利率波动风险为目的，根据货币汇率和与外币金融机构借款相关的各种利率的变动趋势以及各银行报价信息，制订外汇衍生品交易计划。
4、公司财务处根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，结合采购、销售部门及相关业务部门提供的基础业务信息，选择具体的外汇衍生品，向银行提交申请书等业务相关材料。
5、银行根据公司申请，确定外汇衍生品价格，并与公司确认。
6、财务处收到银行发来的外汇衍生品成交通知书后，检查是否与申请书一致，若出现异常，由财务总监、经办人员共同核查原因，并将有关情况报告总经理。
第五章信息隔离措施
第十四条 参与公司外汇衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇衍生品交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品交易有关的信息。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十五条 在外汇衍生品交易业务操作过程中，公司财务处应根据在公司董事会或股东大会授权范围及批准额度内与银行签署的外汇衍生品交易协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与银行进行结算。
第十六条 当汇率发生剧烈波动时，财务处应及时进行分析，并将有关信息及时上报财务总监，财务总监经审慎判断后下达操作指令，防止风险进一步扩大。
第十七条 当公司外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务处应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；公司董事会应及时商讨应对措施，提出切实可行的解决方案，实现对风险的有效控制。
第七章外汇衍生品交易业务的信息披露
第十八条 公司开展外汇衍生品交易业务在经董事会审议之后，需严格按照相关规定履行信息披露义务，同时以专项公告的形式详细说明外汇衍生品交易业务的具体情况以及必要性和合理性。
第八章附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十一条 本制度最终修订权和解释权归公司董事会所有，本制度自公司董事会审议通过并发布之日起生效并执行。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十一日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-078
四川科新机电股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年10月9日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开了第四届监事会第二次会议，会议通知已于2017年9月30日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席的监事为3人，会议由公司监事会主席张传贵主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月14日开市起停牌。
根据公司此前披露的筹划重大资产重组的相关公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购广州信邦智能装备股份有限公司全部或部分股权，同时募集配套资金。公司股票自 2017年 4月 14日停牌至今，停牌期间，公司积极与交易各方推进重组相关事宜，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构对标的公司开展了细致的尽职调查、审计、评估等工作；同时就重组方案中的交易方案和具体交易条款与交易对方进行了反复沟通和磋商；并严格按照有关要求，履行停牌期间的相应审议程序，定期发布资产重组进展公告，认真履行了信息披露义务。
但是，由于交易各方对交易核心条款和相关细节始终不能达成一致意见，经认真听取各方意见并充分沟通，从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，公司决定终止筹划此次重大资产重组事项并申请复牌。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,同意向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:科新机电,证券代码:300092)将于 2017年 10月 10日(星期二)开市起
科技创新爱人宏业复牌。
独立董事就公司关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的事项发表了独立意见；独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就该事项出具了书面核查意见。《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》、独立董事发表的独立意见以及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号:重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自披露《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司监事会
二O一七年十月九日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019-004
东莞发展控股股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事会第九次会议，于 2019年 1月 15日以通讯表决方式召开，应到会监事 3名，实际到会监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于下属公司与东莞市康亿创新能源科技有限公司开展售后回租业务的议案》。
以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-006）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
2019年 1月 17日