Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-131
内蒙古远兴能源股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年12月14日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年12月14日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为2018年12月13日15:00至2018年12月14日15:00。
2、现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司
会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长宋为兔先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规
章和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共61人，代表
股份1,363,610,914股，占公司总股份3,976,652,992股的34.2904%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份 1,330,885,727
股，占公司总股份的33.4675%。通过网络投票的股东55人，代表股份32,725,187
股，占公司总股份的0.8229%。
综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中
小投资者合计为60人，代表股份41,118,919股，占公司总股份的1.034%。其
中：出席现场会议的中小投资者共 5人，代表公司股份 8,393,732股，占公司
总股份的0.2111%；参加网络投票的中小投资者共 55人，代表公司股份
32,725,187股，占公司总股份的0.8229%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下
列议案：
1、《关于调整<回购股份预案>部分内容的议案》
总表决情况：同意 1,360,897,914股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.801%；反对 2,591,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.1901%；弃权121,300股（其中，因未投票默认弃权110,000股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%。
中小股东表决情况：同意38,405,919股，占出席会议中小股东所持股份的
93.4021%；反对 2,591,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.3029%；弃
权121,300股（其中，因未投票默认弃权110,000股），占出席会议中小股东所
持股份的0.295%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 1,361,695,014股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.8595%；反对1,871,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.1372%；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权42,400股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东表决情况：同意39,203,019股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3406%；反对 1,871,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.5514%；弃
权44,400股（其中，因未投票默认弃权42,400股），占出席会议中小股东所持
股份的0.108%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：鞠慧颖、崔丽霞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合
法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合
法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市众天律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一八年十二月十五日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-098债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于股东完成解决同业竞争承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅游”或“公司”）于近日收到海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）及海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）关于本公司 2015年重大资产重组作出的有关解决同业竞争承诺的进展通知，现就相关事项说明如下：
一、关于解决同业竞争资产的承诺
海航集团有限公司、海航旅游集团有限公司关于解决同业竞争的承诺：
“本次交易完成后，海航集团/海航成员单位下属尚有 6家公司与凯撒同盛在业务上存在一定程度上的同业竞争（以下合称“涉及同业竞争企业”）。就该等涉及同业竞争企业，海航集团已与凯撒同盛签署《海航集团有限公司与凯撒同盛（北京）投资有限公司股权托管协议》，将海航成员单位持有的涉及同业竞争企业的股权全部托管给凯撒同盛，前述协议的签署及履行有助于解决凯撒同盛与海航集团未来可能产生的同业竞争问题，托管期间，托管企业将与凯撒同盛不产生实质性同业竞争，符合凯撒同盛及其全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。同时，海航集团/海航旅游将促使该等企业和/或其股东在本次交易完成后承诺的期限内，依法通过关停、注销或者对外转让股权给无关联第三方的方式最终解决同业竞争，从而保障上市公司的利益。具体解决方案为：（1）在本次交易完成后 48个月内，大新华国际会议展览有限公司将通过关停方式解决同业竞争；
（2）在本次交易完成后 24个月内，海航成员单位将持有的海南乐游国际旅行社
有限公司、北京新旅国际旅行社有限公司和山西幸运乐游国际旅行社有限公司的控股股权全部转让给无关联第三方；（3）在本次交易完成后 24个月内，海南美兰机场旅游服务有限公司（原名为海南美兰机场国际旅行社有限责任公司）、吉林省旅游集团天玛商务服务有限公司（原名为吉林省旅游集团天马国际商务旅行社有限公司）将其旅行社业务进行关停，注销旅行社业务资质，并同步修订公司经营范围，今后不再以任何方式经营与上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动。除前述涉及同业竞争企业外，本次交易完成后，海航集团/海航旅游自身及海航成员单位不存在其他与上市公司存在同业竞争的情形。”
二、承诺履行情况
海航集团已于 2015年 4月 16日与凯撒同盛旅行社（集团）有限公司（原名：凯撒同盛（北京）投资有限公司）签署《海航集团有限公司与凯撒同盛（北京）投资有限公司股权托管协议》，并按照协议和承诺对存在同业竞争的 6家企业履行相关解决措施。
其中，对海南乐游国际旅行社有限公司、海南美兰机场国际旅行社有限责任公司、吉林省旅游集团天马国际商务旅行社有限公司、北京新旅国际旅行社有限公司和山西幸运乐游国际旅行社有限公司的解决同业竞争承诺已履行完毕。详情可见公司 2017年 11月 11日披露的《关于股东避免同业竞争承诺进展的公告》（公告编号：2017-066）。
由于大新华国际会议展览有限公司（以下简称“大新华会展”）及其分公司共 8家拟注销主体，相关流程较为复杂，注销所需时间较长，公司分别于 2017年11月9日及 2018年 11月9日通过2017年第五次临时股东大会、2018年第七次临时股东大会决议审议通过，延长了履行该项同业竞争解决的期限，详情可见公司披露的《关于股东延长部分同业竞争（大新华国际会议展览有限公司）承诺事项期限的公告》（公告编号：2017-060、2018-110）。
综上，截至公司本公告披露日，海航集团及海航旅游关于解决同业竞争的承诺已全部履行完毕。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－065惠州中京电子科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请公司股票自2016年12月5日开市起停牌，并于2016年12月17日进入重大资产重组程序。在重组推进过程中，因交易双方无法就重组实施相关事项达成一致意见，经双方协商，一致同意终止本次重大资产重组。
一、本次重大资产重组事项的基本情况
（一）筹划重大资产重组的背景与原因
公司结合国内经济形势以及自身特点，在稳步发展原有PCB主营业务的同时，积极寻求在新经济领域，尤其是医疗健康领域拓展新的主营业务。逐步确定了以PCB产业及医疗健康产业双向发展的战略规划。在本次重组前，公司已逐步开展在医疗服务、健康管理等领域的布局，并通过成立医疗子公司，初步完成管理架构和人员团队的搭建。公司拟通过并购重组的方式进一步深入布局医疗健康领域，打造新的利润增长点，提高抗风险能力和可持续发展能力，从而更好的回报上市公司全体股东。
（二）重组方案
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，以人民币7.9亿元购买海恒实业、左建生、广州顺懋、上海挚信、徐克成、牛立志、刘建国、樟树复海、樟树克拉、樟树顺懋合计持有的广州复大医疗股份有限公司100.00%股权，并同时向杨林发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过28,000.00万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
本次重大资产重组停牌以来，公司协调有关各方积极推进重组相关的各项工作，公司聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问等中介机构对标的资产开展相应的审计、评估、法律相关尽职调查工作，对交易方案进行了审慎的协商与论证，并按照相关规定及时披露进展公告。
公司因筹划重大事项，股票自2016年12月5日开市起停牌。经停牌筹划，公司于2016年12月17日发布了《重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序。
2017年2月14日，公司召开第三届董事会第十四次董事会，审议通过了《惠州中京电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案》等相关事项，并签订了《惠州中京电子科技股份有限公司与广州复大医疗股份有限公司及其全体股东发行股份及支付现金购买资产协议》及《惠州中京电子科技股份有限公司与杨林附条件生效的股份认购协议》。
2017年2月24日公司收到深交所《关于对惠州中京电子科技股份有限公司的重组问询函》，公司积极协调各中介机构对深交所的问询进行回复，并根据深交所问询意见对重组议案进行了调整，同时根据重组方案调整签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。公司于2017年2月28日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<惠州中京电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)>的议案》等相关事项，并及时信息披露。
重组方案确定后，公司积极协调各中介机构积极开展本次重组相关审计、评估及法律等相关工作的推进及相关文件的准备，并就重组实施相关细节与各中介及交易对方进行反复沟通、跟进。
三、相关信息披露及风险提示
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照《重大资产重组管理办法》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及时履行了信息披露义务，根据相关规定公告了重大资产重组预案等法定相关文件，并按照规定定期发布重大资产重组进展公告。公司在《惠州中京电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《惠州中京电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《关于
公司股票复牌的提示性公告》及相关进展公告中充分披露了本次资产重组存在的风险及不确定性。
四、终止筹划重大资产重组事项的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司协调各中介机构积极推进重大资产重组的各项工作，但在此期间，因市场环境及监管政策发生较大变化，交易双方现行条件与原预定方案相比发生较大变化。标的公司相关方认为原重组方案已无法实现原定目标，因此需要对原方案进行调整。此后，交易各方就重组方案调整事项进行了多次磋商，始终未能在方案调整涉及的相关核心问题上达成一致意见。
至此，双方认为本次重大资产重组已无法继续推进，经协商一致确定终止本次重组。
五、终止重组对公司的影响
公司现有主营业务及对外投资运行正常，本次重大资产重组的终止不会对公司生产经营产生不利影响，也不会影响公司既定的战略发展规划，公司将继续坚定不移地实施向医疗健康产业拓展的发展战略，内生与外延并重，促进公司转型与多元发展，以期更好地回报全体股东。
六、公司承诺
公司承诺自本次重大资产重组终止公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、其他说明
目前双方已就终止重组事项达成一致意见，终止协议正在履行签署流程。为避免股价波动，保护投资者权益及信息披露公平性，公司决定及时发布《关于终止重大资产重组事项的公告》。公司将尽快完成终止协议的签署并履行审批程序和信息披露义务，并及时召开投资者说明会。
特此公告
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
2017年7月10日
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-095北海银河生物产业投资股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议通知于 2019年 12月 6日以书面和邮件的方式发出，2019年 12月 10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任苏少玲为公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会决定聘任苏少玲女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二○一九年十二月十日
附苏少玲女士简历：
苏少玲，1986年出生，本科学历，2014年 10月至2016年4月在河北先河环保科技股份有限公司担任证券事务代表，2017年 3月至 2018年 2月在公司担任高级证券专员，2018年 2月至今担任公司证券事务代表。
苏少玲女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
证券代码：002473 股票简称：圣莱达 公告编号：2014-016宁波圣莱达电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年10月17日，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易整体方案的议案》等相关议案，并于 2013年 10月 18日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于2013年10月18日开市起复牌。
一、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每 30日发布本次重大资产重组进展公告。
2、公司于2013年10月18日披露的《宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》之“第七节本次交易涉及的报批事项及相关风险提示”中已充分说明了本次重大资产重组的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容。
3、截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司选定的信息披露报纸《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上刊登，敬请投资者关注。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十五日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-007
北京安达维尔科技股份有限公司
关于增设公司副董事长职务并修订<公司章程>相关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议于 2019年 1月 4日以现场和通讯方式召开，审议通过了《关于增设公司副董事长职务并修订<公司章程>相关条款的议案》。
为改善和优化公司治理结构，公司决定增设1名副董事长，并对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理《公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事宜。本次修订尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
具体修改内容如下：
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|条款|修改前|修改后|
|第七十条|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持|
|第一百零八条|董事会由8名董事组成，其中独立董事3名；公司设董事长1名。|董事会由8名董事组成，其中独立董事3名；公司设董事长1名，副董事长1名。|
|第一百一十三条|董事会设董事长1名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，可连选连任。|董事会设董事长1名，设副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，可连选连任。|

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|第一百一十五条|董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事
关于二届七次董事会及 2016年度相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件规定，作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对2017年3月29日公司第二届董事会第七次会议审议的相关议案和公司 2016年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
（一）经对公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查，我们认为：2016年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至 2016年12月31日的关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）经对公司2016年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：2016年度公司无对外担保的情况，也不存在以前年度发生并延续至 2016年 12月 31日的对外担保情况。
二、关于2016年度关联交易事项及2017年度日常关联交易预计的独立意见经对公司2016年度关联交易情况进行审查，我们认为，公司2016年度发生的日常关联交易符合有关法律、法规及公司章程的规定，公司关联交易均遵循市场交易规则，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司中除关联股东以外其他股东利益的情形。
公司预计的2017年度日常关联交易额度是基于公司2017年可能发生的交易情况做出的合理预测，符合公司经营发展的需要，符合“公开、公平、公正”原
则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意公司关于2016年度关联交易事项的执行情况及2017年度日常关联交易预计情况，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
三、关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经认真审阅公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》并对实际情况进行谨慎核查，我们一致认为：2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真审阅公司《2016年度内部控制自我评价报告》并对实际情况进行谨慎核查，我们一致认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的关联交易、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行；董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于2016年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为：公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，审议程序合法合规。因此，我们同意公司制定的 2016年度利润分配预案并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
六、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的独立意见
经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
七、关于补选公司非独立董事的独立意见
经审阅邵哲明个人简历，未发现该候选人存在《公司法》第146条和《公司章程》第 5.1.1条规定的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。该候选人提名的程序符合相关法律法规及公司章程、董事会议事规则的有关规定。
因此，我们同意公司董事会提名邵哲明为公司第二届董事会董事候选人并提交公司2016年年度股东大会审议。
八、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审阅洪普个人简历，未发现其存在《公司法》第146条和《公司章程》第 5.1.1条规定的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，具备担任公司高级管理人员的任职资格。公司副总经理的提名和聘任程序符合相关法律法规及公司章程、董事会议事规则的有关规定。
因此，我们同意公司董事会聘任洪普为公司副总经理并兼任总工程师。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定；相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于二届七次董事会及2016年度相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
张布克 王延章 王永新
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-037崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年7月13日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份质押解除的基本情况
2017年 7月 12日，章源控股将其质押给中国进出口银行的 4,000万股解除质押（占本公司总股本的4.33%）。章源控股本次解除质押具体情况如下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|章源控股|为公司控股股东|4,000|2015年5月12日|2017年7月12日|中国进出口银行|6.14%|

备注：此次解除质押的 4,000万股，2015年 5月 12日质押初始数为 2,000万股，2015年公司实施了以资本公积金转增股本的权益分派方案，每10股转增10股，质押数相应调整为4,000万股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股65,177.554万股，
占本公司总股本的70.53%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股47,613
万股，占其所持有股份总数的73.05%，占本公司总股本的51.52%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、解除证券质押登记通知。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-002成都佳发安泰科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|16,573.39||14,852.02||11.59%||
|营业利润|5,089.71||4,390.26||15.93%||
|利润总额|6,535.81||6,463.25||1.12%||
|归属于上市公司|6,177.66||5,758.09||7.29%||
|股东的净利润|||||||
|基 本 每 股 收 益|1.09||1.07||1.87%||
|（元）|||||||
|加权平均净资产|19.45%||26.66%||-7.21%||
|收益率|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|64,484.61||29,768.42||116.62%||
|归属于上市公司|58,255.73||23,989.86||142.83%||
|股东的所有者权|||||||
|益|||||||
|股 本（万股）|7,180.00||5,380.00||33.46%||
|归属于上市公司|8.11||4.46||81.84%||
|股东的每股净资|||||||
|产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2016年公司营业总收入同期比增加11.59%，归属于上市公司股东的净利润同期比增加7.29%，主要系公司生产经营规模扩大，导致收入、利润同比增长。
2、财务状况说明
2016年末归属于上市公司的所有者权益同比增加142.83%，股本同比增加33.46%，归属于上市公司股东的每股净资产同比增加81.84%，总资产同比增加116.62%，主要系公司发行上市募集资金及未分配利润增加所致。
三、其他说明
务所审计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
2、截止本公告日，公司董事会尚未就2016年利润分配方案进行讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
二零一七年二月二十四日
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-72唐山冀东装备工程股份有限公司
关于北京金隅股份有限公司国有股份
无偿划转事项进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 17日，本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）接到其控股股东北京金隅集团有限责任公司(以下简称“金隅集团”)通知，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)《关于无偿划转北京金隅股份有限公司44.93%国有股权的通知》，以及金隅集团与北京国有资本经营管理中心(以下简称“北京国管中心”)《关于北京金隅股份有限公司的股份划转协议》，金隅集团持有金隅股份的全部国有股份拟无偿划转至北京国管中心。详情参见公司于 2016年 10月 19日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于北京金隅股份有限公司国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2016-54）。
2016年 11月 11日，金隅股份收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北京金隅集团有限责任公司将所持北京金隅股份有限公司全部股份无偿划转给北京国有资本经营管理中心有关问题的批复》（国资产权[2016] 1182号），国务院国有资产监督管理委员会同意将金隅集团所持公司 479735.7572万股 A股股份无偿划转给北京国管中心持有。本次股份无偿划转后，金隅股份总股本不变，其中北京国管中心（SS）持有金隅股份 479735.7572万股 A股股份，占金隅股份总股本的44.93%。详情参见公司于 2016年 11月 11日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京金隅股份有限公司国
有股份无偿划转事项获得国务院国资委批复的提示性公告》（公告编号：2016-69）。
2016年 11月 17日，金隅股份收到北京国管中心通知，通知称香港证券及期货事务监察委员会已经同意豁免北京国管中心就本次无偿划转而应履行的要约收购义务。详情参见公司于 2016年 11月 19日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京金隅股份有限公司国有股份无偿划转事项进展的提示性公告》（公告编号：2016-70）。
2016年 11月 23日，金隅股份收到北京国管中心通知，通知称中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 11月 22日收到北京国管中心及一致行动人提交的《北京国有资本经营管理中心及一致行动人要约收购义务豁免核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（163493号），中国证监会将自出具上述接收凭证之日起 5个工作日内通知北京国管中心是否受理该行政许可申请或要求北京国管中心补正材料。
本次无偿划转后，北京国管中心将成为金隅股份的控股股东。本次无偿划转未导致公司的实际控制人发生变更，公司的实际控制人仍为北京市国资委。
本次无偿划转事项尚需取得中国证券监督管理委员会豁免北京国管中心的要约收购义务的批准。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2016年 11月 23日
北京市君泽君（深圳）律师事务所
关于
深圳市新国都技术股份有限公司
股票期权激励计划授予股票期权的
法律意见书
二〇一六年一月
北京市君泽君（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司股票期权激励计划授予
股票期权的法律意见书
致：深圳市新国都技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》（以上四个备忘录合称为“《股权激励备忘录》”）的相关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2015年度股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）向激励对象授予股票期权相关事项出具本法律意见书。
本所已经得到公司以下保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股权激励计划相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所同意公司将本法律意见书作为实行本次股权激励计划的必备文件，随其他文件材料一同提交中国证监会及深圳证券交易所。
本法律意见书仅供公司为实行本次股权激励计划之目的使用，未经本所事先
书面同意，不得用于任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、本次股权激励计划的批准与授予程序
2015年12月1日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《深圳市新国都技术股份有限公司2015年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）及摘要，并于同日公告了上述事项。
2015年12月17日，公司召开2015年第六次临时股东大会，审议通过了《股票激励计划（草案）》及摘要及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015年股票期权激励计划相关事宜的议案》，由公司董事会确定本次股票激励计划的授予日，同时授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜。
2016年 1月 5日，公司召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意授予童卫东、汪洋等125名激励对象628万股股票期权。关联董事汪洋、韦余红作为本次股票期权的激励对象，回避了对该议案的表决，符合《股权激励备忘录》关于关联董事回避表决的规定。
本所认为，公司本次股票期权的授予已取得现阶段必要的批准和授权，并已履行《股票激励计划（草案）》规定的授予程序，符合《管理办法》和《股权激励备忘录》的规定。
二、股票期权的授予日
根据公司2015年第六次临时股东大会审议通过的《股权激励计划（草案）》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015年股票期权激励计划相关事宜的议案》，由公司董事会确定本次股票期权计划的授予日，同时授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全
部事宜。
2016年 1月 5日，公司召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定本次股票期权的授予日为 2016年 1月5日。
经核查，本次股权激励计划的授予日为交易日，在公司股东大会审议通过本次股权激励计划之日起 30日内，且不是下列期间：1、定期报告公布前30日至公告后2个交易日内；2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日。
本所认为，公司本次股票期权的授予日符合《管理办法》和《股权激励备忘录》关于股票期权授予日的相关规定。
三、本次股票期权的授予条件
根据《股票激励计划（草案）》，激励对象获授股票期权需同时满足以下条件：（一）公司未发生如下任一情形：1、最近 1个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近 1年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；3、中国证监会认定的其他情形。（二）激励对象未发生如下任一情形：1、最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
经本所律师核查，截至本次股权激励计划授予日，公司和激励对象均未发生上述情形，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《股票激励计划（草案）》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股权激励计划已取得现阶段必要的批准
和授权，并已履行《股票激励计划（草案）》规定的授予程序；本次股权激励计划的授予日符合《管理办法》和《股权激励备忘录》关于股票期权授予日的相关规定；公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《股票激励计划（草案）》的规定。
本法律意见书正本五份。
(此页无正文，为《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司股票期权激励计划授予股票期权的法律意见书》之签字盖章页)
北京市君泽君（深圳）律师事务所 负责人：
姜德源
经办律师：
张雷
韩建
年月日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2016-029
思创医惠科技股份有限公司
关于签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 10日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司与认购对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》。具体情况如下：
一、合同签订基本情况
经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过，公司拟采取向特定对象非公开发行的方式发行不超过 1,200万股股票，发行价格为 50元/股。公司于 2015年 10月 19日实施了 2015年半年度利润分配方案，向全体股东每 10股转增 15股，除权后公司本次非公开发行股票的发行数量相应调整为不超过3,000万股股票，发行价格相应调整为20元/股。本次非公开发行股票的发行对象为：西藏瑞华资本管理有限公司、鲲鹏资本—中瑞思创定增1号证券投资基金、方振淳等共3名特定投资者。
2016年5月10日，公司分别与上述3名发行对象签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
二、发行对象基本情况
（一）西藏瑞华资本管理有限公司
西藏瑞华资本管理有限公司成立于 2011年 12月 14日，注册资本 160,000万元人民币，住所为拉萨市柳梧新区管委会大楼，法定代表人为张建斌，目前主要从事股权投资；资产管理；实业投资等业务。
（二）鲲鹏资本—中瑞思创定增1号证券投资基金
鲲鹏资本—中瑞思创定增1号证券投资基金系浙江鲲鹏资产管理有限公司作为证券投资基金管理人拟设立的，专用于投资公司本次非公开发行股票的证券投资基金。该证券投资基金的认购资金未直接或间接来源于上市公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方，该证券投资基金存续期不少于四十二个月，该证券投资基金不作结构化设计。
（三）方振淳
方振淳，男，1963年7月生，身份证号：440503196307******，住所：广东省汕头市金平区永祥街道德里街82号****，任职情况：现任汕头市广大投资有限公司董事长。
截至本公告出具日，上述3名认购对象与公司不存在关联关系。
三、附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议的主要内容
2016年5月10日，公司分别与西藏瑞华资本管理有限公司、浙江鲲鹏资产管理有限公司（鲲鹏资本—中瑞思创定增 1号证券投资基金之基金管理人）、方振淳，签署了附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议，协议的主要内容如下：
发行人（甲方）：思创医惠科技股份有限公司
认购方（乙方）：西藏瑞华资本管理有限公司、浙江鲲鹏资产管理有限公司（鲲鹏资本—中瑞思创定增1号证券投资基金之基金管理人）、方振淳
1、本次非公开发行方案的修订
甲乙双方同意，就本次非公开发行股票的发行方案，在原方案的基础上，就发行价格补充约定如下：
“原方案为：甲方本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日（2015年 6月 17日）。发行价格以不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准
日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量），经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过，确定发行价格为 50元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格及发行数量作相应调整。
新方案增加约定：甲方在收到中国证监会非公开发行股票的批复后6个月内，若前述发行价格高于本次股票发行期首日前 20个交易日甲方股票交易均价的70%，则向乙方发出《缴款通知书》，甲方启动本次非公开发行股票发行工作。反之，若前述发行价格低于本次股票发行期首日前 20个交易日甲方股票交易均价的70%，则不向乙方发出《缴款通知书》，甲方不启动本次非公开发行股票发行工作。”
2、其他
本补充协议自甲乙双方签署后成立，补充协议成立后，即成为《股份认购协议》不可分割的组成部分，与《股份认购协议》具有同等法律效力。本补充协议与《股份认购协议》不一致的，以本补充协议为准；本补充协议没有约定的事项（包括但不限于双方的陈述与保证、履约保证金、违约责任、保密义务、通知、终止、法律适用和争议解决等条款）仍按照《股份认购协议》的约定执行。
四、备查文件
1、《思创医惠科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、与认购对象签署的《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2016年5月11日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-001
北京光环新网科技股份有限公司
第三届董事会 2018年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 1月 2日上午 10点在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于 2017年 12月 29日以电子邮件方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》；
因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2017年11月7日开市起停牌，鉴于此次交易方案的相关内容仍需进一步论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露发行股份购买资产预案或报告书。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关要求，为保障本次资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票于 2018年1月8日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
第三届董事会2018年第一次会议决议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-020浙江省围海建设集团股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司于2017年10月31日披露《2017年第三季度报告正文》中对2017年1-12月经营业绩的预计为：2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为70.00%-120.00%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为15,820.56万元-20,473.66万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：100%-140%|盈利：9,306.21万元|
||盈利：18,612.42万元-22,334.90万元||

二、业绩预告修正审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
因公司部分项目施工进度超预期导致工程结算收入规模增加，净利润有所增加。
四、其他相关说明
1、上述预告为预估数，未经审计，具体财务数据将在公司2017年年度报告
中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-071号广州海格通信集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2015年 8月 26日下午在广州市黄埔大道西平云路 163号广电中心 A座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015年8月15日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由董事长杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》；
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司 2015年半年度报告全文及摘要刊登于 2015年 8月 27日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn，2015年半年度报告摘要同时刊登于 2015年 8月 27日的《中国证券报》、《证券时报》。）
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》刊登于 2015
年8月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）三、审议通过了《公司2015年中期利润分配预案》;
鉴于公司已于 2015年 8月 26日完成 2014年非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作，公司股本为 1,072,875,827股。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2015年中期利润分配预案为：
以目前公司总股本1,072,875,827股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增1,072,875,827股，转增后公司总股本将增加至2,145,751,654股。公司2015年中期不进行分红和送股。
董事会认为：公司 2015年中期利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
四、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》;
鉴于公司已完成 2014年非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作，以及公司董事会拟订了“每 10股转增 10股”的 2015年中期利润分配方案。同意公司在实施2015年中期利润分配方案后对公司注册资本进行变更。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
鉴于公司已完成 2014年非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作，以
及公司董事会拟订了“每 10股转增 10股”的 2015年中期利润分配方案。同意公司在实施2015年中期利润分配方案后对《公司章程》的部分内容进行了修订。
《公司章程修正案》（2015年8月）见附件。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（修订后的《公司章程》刊登于 2015年 8月 27日的巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
六、审议通过了《关于合资成立西安海格华瑞科技有限责任公司的议案》;根据公司战略发展需要，为进一步拓展军用雷达领域，提升公司综合竞争力、形成新的利润增长点。海格通信拟与西安华瑞恒泰信息技术有限公司、西安恒泰资产管理公司（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）共同成立合资公司西安海格华瑞科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），以发挥各方技术和市场的融合优势，打造技术开发和市场合作的平台，进一步提升海格通信军用雷达领域综合竞争力。合资公司注册资金为1,000万元，其中公司出资510万元，占51%的股份。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（《关于合资成立西安海格华瑞科技有限责任公司的公告》刊登于2015年8月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
七、审议通过了《关于对外捐赠事项的议案》;
为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，公司决定向天津武警部队捐赠价值200万元的PDT集群通信系统，并成立PDT集群通信保障工作组为部队提供技术保障，以保障“8.12”天津港爆炸事故搜救、指挥通信畅通。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
八、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》;
公司董事会定于 2015年 9月 16日下午15：00点开始在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开2015年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2015年 8月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2015年8月26日
附件1：
广州海格通信集团股份有限公司
公司章程修正案（2015年8月）
一、第六条
修订前：
公司注册资本：997,519,530元人民币。
修订后：
公司注册资本：2,145,751,654元人民币。
二、第二十三条
修订前：
公司股份总数为997,519,530股。„„
修订后：
公司股份总数为2,145,751,654股。„„
国融证券股份有限公司
关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“京粮控股”/“上市公司”/“公司”）拟支付现金及发行股份购买王岳成、裘晓斌、洪慕强、朱彦军、姚紫山及帅益武6名自然人所持有的浙江小王子食品有限公司25.1149%股权暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
本次交易的独立财务顾问系国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”），法律顾问系北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律师”），审计机构系中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师”），评估机构系北京中天华评估有限责任公司（以下简称“中天华评估”）。
本独立财务顾问根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（以下简称“《聘请第三方意见》”）及相关规定的要求，就本次交易中各类直接或间接有偿聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为核查如下：
一、独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为
经核查，本次交易中国融证券不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为。
二、京粮控股除依法需聘请的中介机构外不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为
京粮控股分别聘请国融证券、中伦律所、中兴华会计师、中天华评估作为本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构。经核查，本次交易中京粮控股除上述依法需聘请的中介机构外不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
三、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易中本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，京粮控股除聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构以外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，符合《聘请第三方意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
杨健 孙旭
国融证券股份有限公司 2019年 11月26日