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潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2019-021
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于对海外全资公司提供履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.,以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”或“国家公司”）组织的对外合作招标，取得了中国渤海09/17石油区块勘探开发权益，并于2019年4月12日与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《中国渤海09/17合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。
2019年4月12日公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资4800万美元，同意智慧石油与
中国海油签署为期30年石油产品分成合同《中国渤海09/17合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的作业者。
为保证石油合同的顺利履行，公司拟向中国海油出具《履约担保函》。2019年4月12日公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》，同意潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行《中国渤海09/17合同区石油合同》项下全部义务，担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币。
潜能恒信能源技术股份有限公司该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会表决。
二、被担保方的基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称：智慧石油投资有限公司
英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.，
注册资本：5万美元
投资总额：22,512.79万美元（含本次增资）
董事长：周锦明
设立时间：2011年11月 17日
注册地址：英属维尔京群岛
公司性质：有限责任公司（BVI离岸公司）
经营范围：贸易、投资、咨询、能源技术服务
与上市公司存在的关联关系：本公司全资公司金司南能源有限公司（以下简称“金司南”）持有智慧石油投资有限公司100%的股权。
2、股权结构
3、2013年9月16日与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《中国渤海 05/31合同区石油合同》。为保证渤海 05/31合同区石油合同的履行，公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请开立了 4.3亿元可阶段性解除的履约保函，受益人为中国海油。
潜能恒信能源技术股份有限公司审议通过《关于变更渤海05/31合同区履约担保方式的议案》，同意公司向中国海油申请解除民生银行向中国海油出具的《履约保函》（编号：0124LG13000027）相对应全部担保义务，解除房产抵押担保，变更为由智慧石油母公司潜能恒信向中国海油提供不超过人民币4000万元担保金额的履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行《中国渤海05/31合同区石油合同》勘探阶段全部责任与义务，以保证石油合同相关工作的顺利进行（具体内容详见
2018年10月26日中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网）。
2019年3月29日公司与民生银行在北京市朝阳区不动产登记事务中心办理完成房产解除抵押手续，解除房产抵押（评估值为 10007万元）（具体内容详见2019年3月29日中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网）。
4、2018年7月3日与中国海油签署为期30年的产品分成合同—《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》（以下简称“石油合
同”），智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者。为保证石油合同的顺利履行，潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，担保总金额不超过9000万美元或者同等金额人民币。
三、担保主要内容
潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行《中国渤海09/17合同区石油合同》项下全部义务，担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）累计为人民币106,980.08万元，均为公司对控股子公司担保，占公司2017年度经审计净资产的 92.69%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
潜能恒信能源技术股份有限公司五、董事会、监事会及独立董事意见
（一）董事会意见
公司董事会认为，潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行《中国渤海09/17合同区石油合同》项下全部义务，担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币。符合上市公司《公司章程》、《对外担保管理部分》等内部控制规范的要求，程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益，公司董事会同意公司对海外全资公司提供履约担保。
（二）监事会意见
为保证《中国渤海09/17合同区石油合同》的顺利履行，潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行《中国渤海09/17合同区石油合同》项下全部义务，担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司对海外全资公司提供履约担保。
（三）独立董事意见
此次对海外全资公司提供履约担保是为了更好的履行《中国渤海09/17合同区石油合同》，担保事项不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于此项担保的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，我们同意公司本次担保事项。
六、备查文件
1．第四届董事会第四次会议决议
2.第四届监事会第二次会议决议
3.独立董事关于相关事项的独立意见
潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2019-089
第一创业证券股份有限公司
2019年 10月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年10月主要财务数据：
提请关注事项：
1、披露范围：第一创业证券股份有限公司母公司（以下简称“第一创业”）及境内全资证券子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
第一创业及一创投行2019年10月主要财务数据表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2019 年10 月||2019 年 1-10 月||2019 年10 月 31 日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|第一创业|7,503.44|1,820.37|129,254.74|29,627.33|876,733.41|
|一创投行|7,868.69|4,900.28|20,659.24|5,961.96|49,967.24|

特此公告
北京市金杜律师事务所
关于中航光电科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：中航光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受中航光电科技股份有限公司（“公司”）的委托，就公司2017年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.现行有效的《中航光电科技股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2.公司于 2017年 4月 27日召开的第五届董事会第八次会议决议及涉及相关议案内容的公告；
3.公司于 2017年 4月 27日召开的第五届监事会第六次会议决议及涉及相关议案内容的公告；
4.公司于2017年4月28日公告的《中航光电科技股份有限公司关于在2017年5月18日召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》；
5.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会议案相关文件。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关
事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2017年 4月 27日召开的第五届董事会第八次会议决议、公司于2017年4月28日公告的《中航光电科技股份有限公司关于在 2017年5月18日召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、法规和公司章程的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10人，代表股份数为431,378,603股，占公司有表决权股份总数的54.5349%；通过网络投票系统进行投票的股东共 7人，代表股份数为 5,208,386股，占公司有表决权股份总数的0.6584%。综上，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 17人，合计代表股份数为436,586,989股，占公司有表决权股份总数的55.1934%。金杜认为，上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会采取记名投票的方式，按《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定表决通过了以下议案：
1.审议《关于聘任 2017年度年审会计师事务所的议案》
同意435,785,479股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8164%；反对 801,510股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1836%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
同意435,784,179股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8161%；反对 802,810股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1839%；弃权 0股，占出席
股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
（下接签字盖章页）
（此页无正文，为《关于中航光电科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
柳思佳
康娅忱
单位负责人：
王玲
二〇一七年五月十八日
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3 四-五层 邮编：100027F4-5 C40-3 Building40, XingFuErCun,ChaoYangDistrict, Beijing. 100004, PRC电话/TEL: （8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangd abj.com|

北京市康达律师事务所关于
麦趣尔集团股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2016]第0082号
致：麦趣尔集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司
本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重
||
|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE0|

麦趣尔股东大会法律意见书误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于《中国证券报》、巨潮资讯网的《麦趣尔集团股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》的公告，公司董事会于2016年3月31日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2016年 4月 20日(星期三)10:00在新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长李勇先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年 4月 20日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共 16名，均为 2016年 4月 15日下午交易结束后，在中
麦趣尔股东大会法律意见书国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数占公司有表决权总股份的12.68%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、审议《2015年年度报告及摘要的议案》;
2、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
3、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于2016年度日常关联交易预计报告的议案》;
6、审议《2015年度董事会工作报告的议案》;
7、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》;
8、审议《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》;9、审议《2015年度监事会工作报告的议案》。
其中《关于2015年度利润分配预案的议案》采用中小投资者单独计票。
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决，其中关联交易议案关联方股东回避表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
麦趣尔股东大会法律意见书本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次会议的议案均有效通过。会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
麦趣尔股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司
2015年年度股东大会法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所 经办律师：
单位负责人：付洋
鲍卉芳
李洪涛
二○一六年四月二十日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-047厦门红相电力设备股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司(以下简称“公司”或“红相电力”)于
2017年6月1日以口头方式发出第三届监事会第二十一次会议通知，于 2017年6月2日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席陈耀高先生，会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席陈耀高先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案:
一、审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第二十一次会议通知期限的议案》
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第三届监事会第二十一次会议的通知期限，并于2017年6月2日召开第三届监事会第二十一次会议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于更新本次重组有关备考审阅报告的议案》
因对合肥星波通信股份有限公司（以下简称“星波通信”）股东张青与徐建平、刘宏胜、陈小杰之间间接转让星波通信股份事项计提了股份支付费用，公司重新出具了备考合并财务报表，本次交易的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）相应重新出具了备考财务报表审阅报告。
公司监事会同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重组出具的致同审字（2017）第 350ZA0284号”《备考合并财务报表审阅报告》，并同意刊载于中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
厦门红相电力设备股份有限公司监事会 2017年 6月2日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-111北京掌趣科技股份有限公司
关于日常经营关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次日常经营关联交易的基本情况
1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“掌趣科技”或“公司”）拟与天津优乐互娱科技有限公司（以下简称“优乐互娱”）签署《联合开发合作协议》，双方拟联合开发一款手机游戏产品。
2、公司全资子公司北京玩蟹科技有限公司的董事兼高级管理人员叶凯、胡磊万城分别持有优乐互娱之母公司北京攸乐科技有限公司15%的股权。叶凯之弟叶伟持有北京攸乐科技有限公司19.6%的股权。叶凯持有掌趣科技股份10,731,110股，占掌趣科技总股本的0.39%；胡磊万城持有掌趣科技股份3,672,725股，占掌趣科技总股本的0.13%。
鉴于上述情况，基于审慎决策的原则，本次交易作为日常经营关联交易审议。
3、本次交易已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，将提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况
（一）基本情况
1、名称：天津优乐互娱科技有限公司
2、注册号：320600000276125
4、成立日期：2016年12月1日
5、法定代表人：张庆来
6、注册资本：100万元人民币
7、股权结构：优乐互娱为北京攸乐科技有限公司（简称“攸乐科技”）全资子公司。
8、经营范围：互联网技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术进出口；游戏开发；游戏发行；游戏产品代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；软件技术开发；手机软件技术服务；开发手机软件并提供技术转让；开发计算机软硬件并提供技术服务；从事互联网文化活动。
（二）财务状况（未经审计）
截至 2017年 10月 31日，优乐互娱总资产为 4,864,186.11元，净资产为 -3,554,661.89元；2017年 1-10月实现主营业务收入 0元，净利润-4,553,941.89元。
（三）关联关系说明
公司全资子公司北京玩蟹科技有限公司的董事兼高级管理人员叶凯、胡磊万城分别持有优乐互娱之母公司北京攸乐科技有限公司15%的股权。叶凯之弟叶伟持有北京攸乐科技有限公司19.6%的股权。叶凯持有掌趣科技股份10,731,110股，占掌趣科技总股本的0.39%；胡磊万城持有掌趣科技股份 3,672,725股，占掌趣科技总股本的0.13%。
鉴于上述情况，基于审慎决策的原则，本次交易作为日常经营关联交易审议。
（四）其他说明
公司第三届董事会第六次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于同意并购交易对手方进行对外投资等事项的议案》，同意玩蟹科技团队的核心成员叶凯、胡磊万城在包括游戏在内的泛娱乐行业领域进行参股投资以及在其参与设立的投资类公司任职。叶凯、胡磊万城之后的参股投资以及在其参与设立的投资类公司任职行为不违反其所签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》以
及《关于避免同业竞争的承诺函》中关于同业竞争、竞业限制等方面的约定和承诺（具体内容详见公司于2017年1月4日发布的2017-001号公告）。
三、协议的主要内容
1、掌趣科技（甲方）从《街头霸王 Ultra Street FighterIV》的IP版权方取得合法的相应授权，并在《联合开发合作协议》有效期内联合优乐互娱（乙方）开发一款手机游戏产品。
优乐互娱可使用《街头霸王 Ultra Street FighterIV》作品的相关素材（相关素材仅限于：《街头霸王 Ultra Street FighterIV》作品的图像、标记、人物形象、文字、动画、语音、指定音乐）。掌趣科技向优乐互娱提供研发需求，并提供可从版权方处获得的所有素材，按照合同约定支付费用。优乐互娱需根据掌趣科技提供或同意使用的相关素材和研发需求完成标的物的研发工作。
2、联合开发费用及支付
如标的物游戏由腾讯平台独家代理发行，则双方按照净收入（甲方如通过对标的物在中国大陆（不含港澳台）的运营、推广和发行通过腾讯平台结算后获得的实际收入）分成比例如下：
（1）标的物运营收入小于等于6亿人民币的部分，乙方分成比例为净收入的35%。
（2）标的物运营收入大于 6亿人民币的部分，乙方分成比例为净收入的55%。
如标的物游戏由甲方自行推广发行，则双方按照运营收入（双方通过对标的物的商业传播和运营而获得的营业收入，即用户使用本协议所指定的标的物服务时为购买、兑换该标的物的服务而在本协议有效期限内通过其游戏账号实际支付的金额）分成比例如下：
（1）标的物运营收入小于等于4亿人民币的部分，乙方分成比例为运营收入的15%。
（2）标的物运营收入大于4亿小于等于6亿人民币的部分，乙方分成比例
为运营收入的18%。
（3）标的物运营收入大于6亿小于等于8亿人民币的部分，乙方分成比例为运营收入的20%。
（4）标的物运营收入大于8亿人民币的部分，乙方分成比例为运营收入的25%。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易为公司日常经营活动范围，本次交易业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，由交易双方协商确定，没有损害公司和全体股东的利益。
五、本次合作的目的、面临的风险及对公司的影响
本次联合开发的手机游戏产品是基于《街头霸王 Ultra Street FighterIV》这一优质IP。《街头霸王》是由日本 CAPCOM公司于1987年首次推出的格斗类单机游戏系列，是全球游戏行业知名IP。本次交易对方优乐互娱团队成员具有丰富的研发经验，具有较强的研发实力，本次双方联合开发，有利于双方在资源、技术上优势互补，合作共赢。
本次联合开发存在交易对方是否能依照协议约定的开发要求及开发期限完成标的物的开发，通过并达标相关测试标准，以及产品上线后是否受市场欢迎等技术风险与市场风险。
本协议的签订对公司2017年度经营业绩不会产生影响。
六、当年年初至披露日与交易对方累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本次交易事项已获得独立董事的事先认可，并发表同意本次交易的独立意见。
独立董事认为：董事会出于审慎决策的原则，将本次交易作为日常经营关联交易事项审议，审议程序和表决方法符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次交易为公司日常经营活动范围，本次交易业务往来按一般市场经营规则进行，遵
照公平、公正的市场原则，由交易双方协商确定，没有损害公司和全体股东的利益。独立董事一致同意公司本次日常经营关联交易事项。
八、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
2、《联合开发合作协议》
北京掌趣科技科技股份有限公司董事会2017年11月29日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2015-035
成都运达科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月7日，成都运达科技股份有限公司第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第九次会议，会议通知于2015年7月27日以邮件发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何鸿云先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于 2015年半年度报告全文及摘要的议案》；
具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的《2015年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2015年8月11日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2019-051江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于全资子公司方舟制药诉讼进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西方舟制药有限公司（以下简称“方舟制药”）于2019年7月12日收到西安市雁塔区人民法院送达的（2019）陕0113民初5029号《民事判决书》，现将本次诉讼进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
原告方舟制药因买卖合同纠纷，将被告西安鸿生生物技术有限公司（以下简称“鸿生生物”）诉至法院，具体内容详见2019年4月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司全资子公司方舟制药涉诉事项的公告》（公告编号：2019-036）。
二、本次诉讼进展情况
就上述诉讼，西安市雁塔区人民法院经审理于2019年7月11日作出一审判决如下：
（一）被告鸿生生物于本判决生效之日起十五日内向原告方舟制药支付货款人民币3,210,806.14元；
（二）被告鸿生生物于本判决生效之日起十五日内向原告方舟制药支付利息损失人民币30,000元；
（三）驳回原告方舟制药的其他诉讼请求。
如果未按照本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费33,337元，财产保全申请费5,000元，均由被告负担，因原告
已预交，被告在支付上述款项时一并给付原告。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展对公司的影响
本次诉讼判决为一审判决，最终诉讼结果视本案当事人是否上诉和后续判决执行结果而定，本次诉讼进展对公司本期利润不存在重大影响。公司将依照法律法规，维护自身合法权益。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《西安市雁塔区人民法院民事判决书》【（2019）陕0113民初5029号】
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2015-059深圳市昌红科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司持股5%以上股东华守夫先生的通知，华守夫先生将其于2015年3月9日质押给国信证券股份有限公司的高管锁定股 1,430,000股股权办理了股权质押登记解除手续，同时解除质押的有 2015年 5月 27日因实施 2014年度权益分派而质押的部分股权2,145,000股。截止2015年9月7日，华守夫先生历次股份质押以及本次解除质押情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股份质押时间||质押股份类型||股份质押数量(股)||解除质押时间|
||2015年3月9日||高管锁定股||1,430,000||2015年9月7日||
|1|||||||||
||2015年4月16日||高管锁定股||1,280,000||/||
|2|||||||||
||2015年5月27日||高管锁定股||2,145,000||2015年9月7日||
|3|||||||||
||2015年5月27日||高管锁定股||1,920,000||/||
|4|||||||||
||合计||||6,775,000||||

备注：根据相关规定，质押期间，标的证券产生的送股、转增股份等股份权益，对于深交所标的证券，由中国结算深圳分公司在权益到帐日划转至华守夫先生证券账户并托管在质押特别交易单元下一并予以质押，并计入履约保障比例，在部分解除质押日日终，中国结算深圳分公司根据深交所确认的成交数据，将相应的送股、转增股份从质押特别交易单元转出，解除质押登记。
截至本公告日，华守夫先生直接持有本公司31,627,500股股份（其中：无限售流通股6,781,875股，高管锁定股24,845,625股），占本公司总股本的6.29%。
本次华守夫先生办理股权质押登记解除手续股份总数为 3,575,000股，占其直接
持有本公司股份总数的11.30%，占本公司总股本的0.71%。至此，华守夫先生
将其直接持有的本公司股份累计质押 3,200,000股，占其直接持有本公司股份总数的10.12%，占本公司总股本的0.64%。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一五年九月八日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2019-018江苏亿通高科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过公司关于《2019年第一季度报告全文
的议案》。
为使投资者全面了解公司2019年第一季度的经营成果、财务状况及经营规划等内容，公司《2019年第一季度报告全文》于2019年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上作了披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-018号中矿资源勘探股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：中矿资源证券代码：002738)第三届监事会第五次会议于2015年4月9日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015年3月30日通过电子邮件及书面形式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏云峰主持。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事讨论及表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过《关于公司2014年年度报告的书面审核意见》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：1、《公司2014年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
中矿资源勘探股份有限公司
三、审议通过《关于 2014年度财务决算报告》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的审核意见》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：《公司2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。对董事会内部控制评价报告无异议。
六、审议通过《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于确定募集资金投资项目 2015-2016年使用计划的议案》表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
备查文件：
1、中矿资源勘探股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司
中矿资源勘探股份有限公司监事 会2015年4月10日
关于为全资子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的进展公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-104新开普电子股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的的议案》，同意公司为全资子公司上海树维信息科技有限公司（以下简称“上海树维”）向上海浦东发展银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称“浦发银行南汇支行”）申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度提供最高额担保。具体情况详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
二、对外担保进展情况
2019年8月1日，公司与浦发银行南汇支行签署《最高额保证合同》，合同约定公司对上海树维向浦发银行南汇支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度提供连带责任保证。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：除了本合同所述之主债权（上海树维向浦发银行南汇支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度），还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
3、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
关于为全资子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的进展公告4、扣划约定：（1）保证人有到期应付债务或应补足保证金时，债权人有权直接扣划保证人在上海浦东发展银行股份有限公司开立的任一账户中的资金用于清偿到期应付债务或补足保证金。（2）债权人有权将所得款项选择用于清偿本金、利息或其他费用等。同时有多笔债权到期未付的，由债权人决定债权的清偿顺序。
5、违约处理：如发生本合同所述任一违约事件或法律规定债权人可行使本合同项下担保权利之情形，债权人有权宣布主债权及/或债权确定期间提前到期，及/或要求保证人依法承担保证责任或依据本合同约定补足保证金。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外担保金额为1,000万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的0.69%，系本次公司为上海树维向浦发银行南汇支行申请办理最高额不超过1,000万元人民币且期限为2年的综合授信提供连带责任保证。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
公司与浦发银行南汇支行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-023苏州天马精细化学品股份有限公司
关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 4月 21日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,公司及子公司拟使用不超过 3亿元的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
公司及子公司为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影
响正常经营的情况下,拟利用自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过 3亿元的自有闲置资金进行投资理
财,在上述额度内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司运用自有闲置资金投资的品种包括国债、央行票
据、金融债,以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品,银行或其他金融机构发行的保本型理财产品,或者以银行同业存款,金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品,不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。
上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规章制度的规定,风险较低,收益高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。
4、投资期限
自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
资金来源合法合规,全部为公司及子公司的自有闲置资金,不使
用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、实施方式
董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由财务负责人具体购买事宜。
7、公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
(1)公司及子公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司及子公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
(2)公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取
相应措施,控制投资风险。
(3)公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监
督。
(4)独立董事应当对资金使用情况进行检查。
(5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内
理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司及子公司日常经营的影响
展。
2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,能够有效的提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司及子公司整
体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
1、公司于 2014年 2月 14日与厦门国际银行股份有限公司厦门思明支行签订了《飞跃理财人民币“步步为赢”结构性存款》，期限 49天，金额 5,000万元;
2、公司于 2014年 2月 17日与中国民生银行股份有限公司签订了人民币结构性存款协议书，期限 182天，金额 1,000万元;
3、公司于 2014年 5月 7日与厦门国际银行股份有限公司厦门思明支行签订了《飞跃理财人民币“步步为赢”结构性存款》，期限 44天，金额 5,000万元;
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证正常运
营和资金安全的基础上,使用不超过人民币 3亿元的自有闲置资金
选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对经
营造成不利影响,符合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股
东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过 3亿元自有闲置资金进行投资理财。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用不超过人民币 3亿元的自有闲置资金进行投资理财,能够
有效提高自有资金的使用效率和收益,不会对经营造成不利影响,符
合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东
利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司及子公司使用不超过 3亿元自有闲置资金进行投资理财。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、天马精化及子公司拟进行固定收益性质产品或保本型理财产品投资的议案已经公司董事会审议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,本次投资事项尚须提交股东大会审议。
2、天马精化及子公司以自有闲置资金适度进行固定收益性质产品或保本型理财产品的投资理财业务,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展；
3、在保障正常生产经营的前提下,公司及子公司运用暂时闲置的自有资金投资低风险的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公
司投资收益,符合公司和全体股东的利益；
基于以上意见，华林证券对天马精化及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的计划无异议。
六、备查文件
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、保荐机构华林证券有限责任公司出具的《华林证券有限责任公司关于苏州天马精细化学品股份有限公司及子公司使用自有闲置
资金进行投资理财的核查意见》;
4、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二○一五年四月二十二日
北京市君合（深圳）律师事务所
关于惠州中京电子科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：惠州中京电子科技股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，就贵公司 2014年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(证监发［2006］21号，以下简称“《股东大会规则》”)等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）现行法律、法规、规章等规范性文件及现行《惠州中京电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师(以下简称“本所律师”)列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会于 2014年 8月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上刊载了《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》和《惠州中京电子科技股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》，并于 2014年 8月 29日刊载了《关于 2014年第四次临时股东大会通知的更正公告》（以下合称“《股东大会通知》”），决定于 2014年 9月 16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
前以公告形式向股东公告了《股东大会通知》，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式。
4、根据本所律师的见证，贵公司于 2014年 9月 16日在贵公司会议室召开本次股东大会的现场会议；现场会议由贵公司董事长杨林先生主持。
5、根据本所律师的核查，2014年 9月 15日至 2014年 9月 16日，贵公司分别通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司流通股股东提供了网络投票服务。
6、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的议案一致。
综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本所律师的核查，现场出席本次股东大会的股东（股东代理人）共有2名，代表贵公司有表决权股份76,204,515股，占贵公司股份总数的32.6162%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件传来的表明贵公司截至2014年9月9日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
2、根据深圳证券信息有限公司通过传真方式传来的《惠州中京电子科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会网络投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 4名，代表贵公司股份142,001股，占贵公司股份总数的0.0608%。
3、根据贵公司第二届董事会第二十三次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，对列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行现场表决时，由本所律师、股东代表与监事代表共同负责记票和监票。
2、贵公司根据深圳证券信息有限公司通过传真方式传来的《惠州中京电子科技股份有限公司 2014年第四次临时股东大会网络投票结果统计表》对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，贵公司股东代表、监事代表及本所律师对表决结果进行清点。
3、根据贵公司股东代表、监事代表及本所律师对会议表决结果所做的清点，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：（1）关于放弃优先认购权并签署相关协议的议案。
上述提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
北京市君合（深圳）律师事务所
张建伟律师
张慧丽律师
张宁宁律师
二〇一四年九月十六日
广东乐心医疗电子股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单（调整后）
一、公司高级管理人员名单及授予总量分配情况
（一）股票期权的分配情况
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|姓名|职位|获授的股票期权数量（万份）|占本计划拟授予股票期权总数的比例|占本计划公告日总股本比例|
|潘农菲|副总经理|23.1423|8.27%|0.12%|
|梁启光|副总经理|20.2613|7.24%|0.11%|
|万卫东|副总经理|7.7140|2.76%|0.04%|
|石绍海|财务总监|7.7140|2.76%|0.04%|
|丁芸洁|副总经理、董事会秘书|7.7140|2.76%|0.04%|
|核心技术/业务人员（共43人）||185.4544|66.23%|0.98%|
|预留||28.0000|10.00%|0.15%|
|合计||280.0000|100.00%|1.48%|

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。
（二）限制性股票的分配情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职位|获授的限制性股票数量（万股）|占本计划拟授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日总股本比例|
|潘农菲|副总经理|9.9181|8.27%|0.05%|
|梁启光|副总经理|8.6834|7.24%|0.05%|
|万卫东|副总经理|3.3060|2.76%|0.02%|
|石绍海|财务总监|3.3060|2.76%|0.02%|
|丁芸洁|副总经理、董事会秘书|3.3060|2.76%|0.02%|
|核心技术/业务人员（共43人）||79.4805|66.23%|0.42%|
|预留||12.0000|10.00%|0.06%|
|合计||120.0000|100.00%|0.64%|

二、公司核心技术/业务人员名单
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|序号|姓名|职位|
|1|张永章|核心技术/业务人员|
|2|黄海燕|核心技术/业务人员|
|3|关莹|核心技术/业务人员|
|4|胡振宁|核心技术/业务人员|
|5|徐洋顺|核心技术/业务人员|
|6|张冠群|核心技术/业务人员|
|7|管中达|核心技术/业务人员|
|8|刘呈林|核心技术/业务人员|
|9|徐波|核心技术/业务人员|
|10|陈志敏|核心技术/业务人员|
|11|陈仁日|核心技术/业务人员|
|12|林昔谦|核心技术/业务人员|
|13|Genadi D.Yanku|核心技术/业务人员|
|14|徐容|核心技术/业务人员|
|15|杨震|核心技术/业务人员|
|16|余文翰|核心技术/业务人员|
|17|符旭华|核心技术/业务人员|
|18|刘子毅|核心技术/业务人员|
|19|刘如亮|核心技术/业务人员|
|20|代仁维|核心技术/业务人员|
|21|陈传宇|核心技术/业务人员|
|22|陈光银|核心技术/业务人员|
|23|唐怡琳|核心技术/业务人员|
|24|李斌|核心技术/业务人员|
|25|卢宣|核心技术/业务人员|
|26|黄奔|核心技术/业务人员|
|27|钟伟丹|核心技术/业务人员|
|28|吴飞|核心技术/业务人员|
|29|熊小丽|核心技术/业务人员|
|30|卢炳基|核心技术/业务人员|
|31|滕芬|核心技术/业务人员|
|32|黄伟华|核心技术/业务人员|
|33|CHNG TIONG KIAT|核心技术/业务人员|

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||34|翟树立|核心技术/业务人员|
||35|于俊波|核心技术/业务人员|
||36|周桂洪|核心技术/业务人员|
||37|汪小飞|核心技术/业务人员|
|38||张佳琪|核心技术/业务人员|
||39|钟玲|核心技术/业务人员|
||40|邓芳|核心技术/业务人员|
||41|谭文昊|核心技术/业务人员|
||42|杜卫权|核心技术/业务人员|
||43|黎军|核心技术/业务人员|

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