Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-008
北京飞利信科技股份有限公司
关于提名董事候选人、聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理熊长艳先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。
公司第三届董事会第二十一次会议于2016年01月20日在北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦 9层会议室召开，审议通过了《关于提名高波先生为公司董事候选人的议案》、《关于聘任高波先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任唐劼先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任吴守国先生为公司副总经理的议案》。经公司控股股东之一杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，拟提名高波先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会选举。经公司董事长杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任高波先生、唐劼先生、吴守国先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《独立董事对相关事项的独立意见》。
高波先生、唐劼先生、吴守国先生的个人简历详见附件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2016年01月 20日
附件：董事候选人、副总经理候选人高波先生简历
||
|-|
|高波，男，中国籍，无境外居留权，1974年出生，1996 年毕业于北京建设|
|大学计算机管理及应用专业，2002 年至 2003 年在日本东京情报大学 IT 经营情|
|报学研修1年。|
|1998 年 4 月至 2005 年 3 月，㈱コムテップ(Comtep，科泰普) 任职 SE（系|
|统技术工程师）、PL（大项目组长）、PM（项目经理）；|
|2005年4月至2012年8月，㈱アチーボ・ジャパン（大展集团）PL（大项|
|目组长）、PM（项目经理）；|
|2012年11月至2014年2 月， 就职于北京北方新宇科技有限公司（博彦科|
|技旗下对日开发公司） 任职PM（项目经理）、部长；|
|2014年3月至2015年4月，就职于北京飞利信电子技术有限公司，任职软|
|件中心副总经理。|
|2015 年 5 月至今，就职于北京飞利信电子技术有限公司，任职软件中心总|
|经理。|
|截至本公告日，高波先生未持有公司股份，不存在以下情形：|
|（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；|
|（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；|
|（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；|
|（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理|
|人员；|
|（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，无法切实履|
|行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；|
|（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。|
|（7）与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理|
|人员存在关联关系。|

附件：副总经理候选人唐劼先生简历
唐劼，男，中国籍，无境外居留权，1977年出生，2006年毕业于清华大学自动化专业，获得硕士学位。1999年至2003年，就职于摩托罗拉（中国）电子有限公司任工程师；2006年至2007年，就职于泽锋讯通科技有限公司任研发经理；2007年至 2012年，就职于比亚迪股份有限公司任事业部研发总监；2012年至2014年，就职于北京鑫泰亿联科技有限公司任副总经理；2014年4月至今就职于北京飞利信科技股份有限公司，先后担任经理、产品研发中心副总经理，目前担任产品研发中心总经理。
截至本公告日，唐劼先生未持有公司股份，不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，无法切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。
（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
附件：副总经理候选人吴守国先生简历
||
|-|
|吴守国，男，中国籍，无境外居留权，1973 年出生，2003 年毕业于北京理|
|工大学，获得学士学位；2011 年毕业于北京市委党校，获得研究生学历。1996|
|年 8 月—1998 年 3 月，就职于北京化工厂荧光粉厂，任仪表电气技术员。1998|
|年 3 月—2004 年 8 月，就职于北京住总集团二公司安装公司、北京中关村开发|
|建设股份有限公司、中关村建设集团智能化公司，历任技术员、电气工长、机电|
|项目经理、集团技术质量主管、工程部经理兼重大项目部经理；2004 年 8 月—|
|2007 年 3 月，就职于北京中智广宇科技发展有限责任公司，任副总经理；2007|
|年 3 月—2012 年 5 年，就职于北京航天华宇电子系统工程有限公司，历任副总|
|经理、常务副总经理；2012 年 10 月—2013 年 12 月，就职于北京国信桥通信工|
|程有限公司，任总裁助理；2013 年12月—至今，就职于北京飞利信电子技术有|
|限公司，历任副总兼工程运维中心副总、副总兼工程运维中心总经理；高级工程|
|师，注册一级建造师，注册电气工程师，北京市评标专家库专家成员。|
|截至本公告日，吴守国先生持有公司股份 1800股，不存在以下情形：|
|（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；|
|（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；|
|（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；|
|（4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理|
|人员；|
|（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，无法切实履|
|行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；|
|（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。|
|（7）与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理|
|人员存在关联关系。|
||
|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-049|

四川帝王洁具股份有限公司
关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、对外投资概述
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议案》，同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）以自有资金人民币 20,000万元对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）增资，其中：认缴新增注册资本 20,000万元人民币。本次增资完成后，广西欧神诺的注册资本将由 10,000万元增加至 30,000万元。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
被投资主体名称：广西欧神诺陶瓷有限公司
1、住所：梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业区C区
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：庞少机
4、注册资本：10,000万元
5、成立日期：2017年11月13日
6、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内
外销售，陶瓷相关研发技术服务、转让，电子商务平台研发及提供相关服务。
7、主要财务数据如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||广西欧神诺陶瓷||2017年财务报表数据||2018年1-3月财务报表数据|
||有限公司||（万元）||（万元）|
|资产总额||675.99||10,172.03||
|负债总额||3.28||283.14||
|净资产||672.71||9,888.88||
|营业收入||0.00||0.00||
|利润总额||-27.29||-83.83||
|净利润||-27.29||-83.83||

8、股权结构：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后|||
||序号||||出资金额||||出资金额|
||||股东名称||||股东名称|||
||||||（万元）||||（万元）|
|1||欧神诺||10,000||欧神诺||30,000||

广西欧神诺最终注册资本数额以工商变更登记核准结果为准。
三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资目的和对公司的影响
本次增资事项将提升广西欧神诺的资本实力，改善其资产负债结构，并增强其实际业务运营的能力，符合公司发展战略和长远利益。
本次对外投资的资金来源为欧神诺自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司及欧神诺目前的日常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）投资风险分析
欧神诺和广西欧神诺均建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资主要目的是为了支持广西欧神诺的发展，是否能达到预期经营目标会受到行业情况和市场竞争状况等众多因素的影响，可能存在一
定的经营风险。
四、风险提示
公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2018年4月21日
现代投资股份有限公司独立董事
关于提名非独立董事候选人和聘任总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度,基于独立判断立场,现就公司第七届董事会第三十二次会议审议的《关于提名非独立董事候选人的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》发表如下独立意见：一、公司提名唐前松先生、孟杰先生为非独立董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规的有关规定。经查阅唐前松先生、孟杰先生的个人工作经历等相关资料，我们认为其均具备相关职务所需的教育背景、专业知识与工作经验，符合公司的发展需要。同时，未发现其存在《公司法》第 146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等关于董事任职资格的规定。我们同意提名唐前松先生、孟杰先生作为公司非独立董事候选人，并提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、经查阅唐前松先生的个人履历，我们认为其具备相应的任职资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现其存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者，公司董事会提名及聘任程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任唐前松先生为公司总经理。
独立董事：刘桂良
栗书茵
包群
二〇一九年六月十九日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-044号建新矿业股份有限责任公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2018年5月4日以邮件和电话的方式发出，会议于2018年5月11日在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室召开。经公司2017年度股东大会审议批准，公司董事会由原9名董事组成变更为7名董事组成，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议由新任董事长吴城先生主持，经表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《选举吴城先生为公司第十届董事会董事长、熊为民先生为副董事长》
经会议审议，与会董事一致选举吴城先生为公司第十届董事会董事长，选举熊为民先生为公司第十届董事会副董事长。吴城先生、熊为民先生任期自本董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。(简历附后)
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《聘任商华军先生为公司副总经理》
经会议审议，与会董事一致同意聘任商华军先生为公司副总经理（简历附后）,商华军先生任期自本董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《聘任商华军先生公司董事会秘书》
经会议审议，与会董事一致同意聘任商华军先生为公司董事会秘书。
商华军先生办公电话及传真：023-63067270；
电子邮箱：shjcpa@126.com
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《改选公司第十届董事会各专业委员会委员》
1、改选第十届董事会战略委员会委员
经会议审议，选举刘云、冀志斌、王志强、吴城、熊为民为战略委员会委员，根据公司《董事会战略委员会工作细则》规定，由董事长吴城先生担任战略委员会主任。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、改选第十届董事会提名委员会委员
经会议审议，选举刘云、冀志斌、王志强、熊为民、赵威为提名委员会委员，并选举王志强先生担任提名委员会主任。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、改选第十届董事会薪酬与考核委员会委员
经会议审议,选举刘云、冀志斌、王志强、吴城、熊为民为薪酬与考核委员会委员，并选举冀志斌先生担任薪酬与考核委员会主任。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、改选第十届董事会审计委员会委员
经会议审议，选举刘云、冀志斌、王志强、熊为民、郝国政为审计委员会委员，并选举刘云先生担任审计委员会主任。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司
董事会
2018年5月11日
个人简历如下：
吴城男现年33岁，清华大学五道口金融学院全球金融GFD金博课程在读。吴城先生历任宁波镇海鑫焱泰不锈钢有限公司执行董事，现任杭州远田物流有限公司执行董事，庆元县濛洲花园房屋开发有限公司执行董事，银帝集团有限公司首席战略官，浙江国城控股有限公司董事长。吴城先生为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
熊为民男现年54岁，工学硕士。历任建新矿业股份有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事、董事会秘书等职。熊为民先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
商华军男现年41岁，经济学硕士，中国注册会计师、法律职业资格，历任重庆天健会计师事务所高级项目经理，中国证监会重庆监管局上市监管处副处长、机构监管处副处长，神州能源集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。商华军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
东莞勤上光电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第四届董事会第二十九次会议相关事项发表如下意见：
一、关于退出深圳英伦教育产业有限公司相关事项的事前认可意见
事前我们认真审阅了董事会提供与退出深圳英伦教育产业有限公司有关的合同等资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，认为上述交易行为有利于公司的发展，体现了公平交易、协商一致的原则，符合公司利益。
二、关于退出深圳英伦教育产业有限公司相关事项的独立意见
本次退出深圳英伦教育产业有限公司的关联交易事宜遵循了公平、公正的原则，符合公司的经营需要，审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（以下无正文）
(本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事：
鞠新华 王治强 钱可元
东莞勤上光电股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-035湖北台基半导体股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间
现场会议时间：2016年6月2日下午14:00
网络投票时间：2016年6月1日-6月2日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年6月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年6月1日下午15:00至2日下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室5、会议主持人：邢雁董事长
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
2016年第二次临时股东大会决议公告
1、会议出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共5人，合计持有股份数65,993,800股，占公司股份总数的46.4483%，出席会议的股东（或代理人）均为2016年5月27日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共3人，持有股份数65,988,800股，占公司股份总数的46.4448%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共2人，持有股份数5,000股，占公司股份总数的0.0035%。
2、其他人员出席情况
公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
表决情况：同意 9,131,600股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的99.9759％；反对2,200股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0241％；
弃权 0股。作为关联股东襄阳新仪元半导体有限责任公司回避了本项议案的表决，其所持股份不计入出席本次会议股东关于本项议案有表决权的股份总数。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意11,600股，占出席会议中小股东所持股份的84.0580％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的15.9420％；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、郭睿峥律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：湖北台基半导体股份有限公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程
2016年第二次临时股东大会决议公告
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北台基半导体股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合（福州）律师事务所出具的《关于湖北台基半导体股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-068上海安诺其集团股份有限公司
关于控股子公司上海奇赞数码科技有限公司
完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月30日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司拟与江苏祁想智能科技发展有限公司、上海初众数码科技有限公司共同投资设立上海奇赞数码科技有限公司，上述议案已经公司于2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过。具体内容可详见公司分别于2018年5月2日、2018年5月11日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的相关公告。
截至本公告日，上海奇赞数码科技有限公司已完成工商注册登记及工商备案手续，上海市青浦区市场监督管理局颁发了《营业执照》，具体情况如下：
统一社会信用代码：91310118MA1JMGBY88
名称：上海奇赞数码科技有限公司
住所：上海市青浦区双联路158号2层U区293室
注册资本：人民币8,000万元整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：从事数码科技、网络科技、计算机科技、服装加工机械领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，广告设计、制作、代理、发布，创意服务，企业管理咨询，企业形象策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），动漫设计，文化艺术交流策划咨询，销售工艺礼品（象牙及其制品除外）、针纺织品、服装服饰、机械设备、电子产品、日用百货、办公用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二○一八年五月二十八日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（008）号
北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施发行股份及支付现金购买北京镭航世纪科技有限公司（以下简称“标的资产”）100%的股权并向公司控股股东、实际控制人江春华、方文、罗新伟和陈显龙非公开发行股份募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，经过认真、审慎的研究，我们对公司本次交易相关事项发表如下独立意见：
一、对本次交易的独立意见
我们审阅了《北京恒华伟业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（以下简称“报告书”）等相关文件，认为：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们认为本次交易符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。
2、关于本次交易涉及的评估事项，我们认为：
（1）公司本次交易聘请的评估机构具有证券业务资格，且评估机构的选聘程序合规；评估机构、经办评估师与评估对象及相关方之间不存在关联关系，具有充分的独立性。
（2）评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估机构采用收益法、资产基础法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，评估方法与评估目的相关性一致，相关评估参数取值合理，评估定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
3、本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，由交易各方协商确定拟购买资产的交易价格，定价公允、合理，定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
4、本次交易的《北京恒华伟业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，以及公司拟与交易对方签订的《北京恒华伟业科技股份有限公司附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》、《北京恒华伟业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》、拟与江春华、方文、罗新伟、陈显龙签署的《附条件生效的股份认购协议》合理、可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，有助于提升公司的市场竞争力和保持公司长期稳定的发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
5、本次交易完成后，公司的控股股东不会发生变化，本次交易不构成借壳上市。
6、公司已经履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向中国证监会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
7、公司拟采取措施应对未来可能存在的回报被摊薄的风险，公司的全体董事及高级管理人员已经对此作出承诺。上述措施和承诺切实可行，有利于增强公司的持续经营能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
8、公司编制的前次募集资金使用情况的说明真实、准确、完整的反映了公司前次募集资金的存放与使用情况；公司董事作出的不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任的承诺有效。
9、公司本次交易所涉及的相关议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过。由于本次发行股份募集配套资金的认购方为公司控股股东及实际控制人，本次交易构成关联交易。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事对涉及关联交易的议案的表决进行了回避，董事会的召集召开、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
10、本次交易尚需经公司股东大会审议通过并取得中国证监会的核准。
综上我们认为，公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理；董事会在审议与本次交易相关的各项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程、关联交易管理制度的相关规定，会议形成的决议合法有效。我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，同意公司董事会作出的与本次交易有关的安排。
二、关于提请股东大会批准江春华、方文、罗新伟、陈显龙免于以要约方式增持公司股份的独立意见
江春华、方文、罗新伟、陈显龙为公司的控股股东及实际控制人，本次交易完成前，江春华、方文、罗新伟、陈显龙共计持有公司 87,646,700股股份，占总股本的49.87%；本次交完成后，江春华、方文、罗新伟、陈显龙合计持有本公司 97,056,988股股份，占总股本的50.95%，触发了《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。鉴于本次发行完成后，江春华、方文、罗新伟、陈显龙合计持有的公司股份超过公司已发行股份总数的30%，且江春华、方文、罗新伟、陈显龙已作出承诺，承诺其本次认购的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。据此，我们认为，江春华、方文、罗新伟和陈显龙本次认购公司股份的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项的规定，
可以免于以要约收购的方式认购本次非公开发行的股份。
特此公告。
独立董事：曾军、韩凌、郭素玲
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年1月12日
中工国际工程股份有限公司
以自有资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2019]005143号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
中工国际工程股份有限公司
以自有资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2019年8月21日）
目 录 页次一、 以自有资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、
中工国际工程股份有限公司以自有资金预先
1-2
投入募集资金投资项目的专项说明
以自有资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2019]005143号中工国际工程股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”）编制的截止2019年8月21日的《以自有资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是中工国际董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，中工国际编制的《以自有资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了中工国际截止 2019年 8月 21日以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中工国际用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：中工国际工程股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨卫国
中国·北京 中国注册会计师：李洪仪
二〇一九年八月二十一日
中工国际工程股份有限公司
截止2019年8月21日
以自有资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
中工国际工程股份有限公司
以自有资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】321号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向中国机械工业集团有限公司非公开发行1,467,351股股票，发行价格为 13.63元/股，募集资金总额人民币 19,999,994.13元。上述募集资金已由中国国际金融股份有限公司于2019年5月15日存入公司开立在招商银行北京分行双榆树支行账号为 010900356210356的人民币账户，募集资金净额为人民币 19,999,994.13元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2019]000176号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、承诺募集资金投资项目的情况
公司披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金投资总额 承诺募集资金投资额
1 支付中介机构相关费用 19,999,994.13 19,999,994.13
合计 19,999,994.13 19,999,994.13
三、自有资金预先投入募集资金项目情况
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次募集配套资金将用于支付公司发行股份购买资产事项的中介机构相关费用。募集资金到位前，已由公司利用自有资金先行投入。
截至2019年8月21日，自有资金实际投资额16,900,000.00元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
专项说明第1页
中工国际工程股份有限公司
截止2019年8月21日
以自有资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
序号 募投项目名称 已预先投入资金
1 支付中介机构相关费用 16,900,000.00合计 16,900,000.00中工国际工程股份有限公司（盖章）
二〇一九年八月二十一日
专项说明第2页
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018－69吉林化纤股份有限公司
持股5%以上股东减持股份进展公告
持股5%以上的财通基金－上海银行－王峰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《吉林化纤股份有限公司持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-057）。
财通基金－上海银行－王峰计划在自本减持计划公告之日起3个月内，减持数量不超过 59,121,197股，不超过吉林化纤总股本的3%。其中通过集中竞价方式减持不超过
19,707,065股，不超过吉林化纤总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过 39,414,132股，不超过吉林化纤总股本的2%。
2018年10月30日，公司收到财通基金管理有限公司的《关于减持股份进展情况的告知函》。截至2018年10月29日，公司预披露的财通基金－上海银行－王峰减持公司股份计划时间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定和要求，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|财通基金－上海银行－王峰|集中竞价交易|2018年10月11日-2018年12月12日|0|0|0|
||大宗交易|2018年9月17日-2018年12月12日|0|0|0|
||合 计||0|0|0|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|财通基金－上海银行－王峰|合计持有股份|101,503,760|5.15%|101,503,760|5.15%|
||其中：无限售条件股份|101,503,760|5.15%|101,503,760|5.15%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、本次减持情况与公司此前预披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、财通基金－上海银行－王峰不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、在实施本次减持计划期间，公司将督促财通基金－上海银行－王峰按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、财通基金管理有限公司的《关于减持股份进展情况的告知函》。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：000526 证券简称：紫光学大 公告编号：2016-113厦门紫光学大股份有限公司
关于信托借款事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“我司”或“公司”）第七届董事会第四十八次会议审议通过，公司于2015年12月21日与华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能贵诚信托”）签署《信托贷款合同》。合同贷款金额为
140,000,000元（壹亿肆仟萬圆人民币整），期限12个月，贷款利率4.35%/年。
该笔资金用于补充公司日常经营流动资金（包括但不限于支付与正在筹划的重大事项相关的部分款项等）。
因公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）为该资金信托的唯一委托人及受益人，公司与华能贵诚信托发生的上述信托贷款事项构成关联交易。关于该事项的具体情况请详见公司 2015年12月22日披露的公司2015-087号公告。
2016年6月24日，公司向华能贵诚信托提前还款 100,000,000元（壹亿圆）人民币，并支付对应的利息2,247,500元（贰佰贰拾肆万柒仟伍佰圆）。该事项已于2016年6月28日披露（详见公司2016-044号公告）。
2016年12月20日，公司已向华能贵诚信托归还余下40,000,000元（肆仟万圆）人民币，并支付对应的利息1,764,166.67元（壹佰柒拾陆万肆仟壹佰陆拾陆圆陆角柒分）。
截至目前，公司已偿还完毕对华能贵诚信托的上述信托借款。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司董事会
川润股份董事会会议资料
四川川润股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十次会议审议的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
对此次公司聘任曾金山先生为副总经理及董事会秘书，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
一致同意聘任曾金山先生为公司副总经理、董事会秘书。
独立董事：王平 周辉 姚刚
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-015珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年年度报告已于2018年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-176唐人神集团股份有限公司
关于接受财务资助暨关联交易展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2019年7月 22日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生回避表决。
为充分利用集团资金，补充流动资金，提高融资效率，根据公司实际资金需求，公司接受控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）财务资助，财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，在约定期限内借款金额不超过人民19,800万元，公司按约定的利率水平向唐人神控股支付利息，借款期限为资金汇入公司账户之日起3个月，于 2019年10月 25日到期。
2、2019年 10月25日，公司第八届董事会第六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易展期的议案》，公司董事会同意公司与唐人神控股签署《借款协议之补充协议》，本次财务资助到期后展期，展期的借款期限为资金汇入公司账户之日起9个月。
公司本次接受财务资助的交易对方为控股股东唐人神控股，公司董事长陶一山先生是唐人神控股的实际控制人，董事陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生为唐人神控股的董事，因此本议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生回避表决。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：湖南唐人神控股投资股份有限公司
2、统一社会信用代码：914302007459289466
3、公司住所：株洲市天元区黄河北路689号湘银星城1、2栋101、201室4、法定代表人：刘宏
5、注册资本：3963.292900万人民币
6、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
7、经营范围：以自有资金在产业项目、产业发展基金上进行股权投资与债权投资；以自有资金从事对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的投资及投资咨询（未经金融管理部门批准，不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；饲料、肉类原料贸易。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、主要财务数据（母公司）指标（单位：元）：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|2019年 6月30日|2018年 12月31日|
|1|资产总额|675,923,523.16|715,594,301.80|
|2|负债总额|344,498,068.11|399,967,755.98|
|3|净资产|331,425,455.05|315,626,545.82|
|序号|项目|2019年 1-6月|2018年 1-12月|
|1|营业收入|486,269.36|2,053,320.26|
|2|净利润|56,084,678.24|227,182,309.19|

三、财务资助展期的主要内容和定价原则
1、主要内容
（1）财务资助金额：公司向唐人神控股借款金额不超过人民19,800万元，借款额度在有效期限内可以循环使用。
（2）财务资助期限：为资金汇入公司账户之日起9个月。
（3）用途：补充流动资金。
（4）利息：公司按照借款利率不高于银行等金融机构一年期贷款利率水平
向唐人神控股支付利息。如提前还款，利息结算至实际还款日。
（5）授权事项：授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、
协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
2、定价原则
本次财务资助系双方平等、自愿协商形成，借款利率不高于银行等金融机构一年期贷款利率水平，由公司依照协议约定方式支付给唐人神控股。除应付利息外无其他额外费用，公司及下属子公司不就本次借款提供抵质押或担保。本次交易不存在损害中小股东利益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司接受关联法人湖南唐人神控股投资股份有限公司以借款方式提供财务
资助，能够充分利用集团资金，及时补充公司流动资金。
五、当年年初至披露日与该关联法人累计已发生的各类关联交易总金额
今年初至本公告披露日，公司与唐人神控股没有发生关联交易。
六、独立董事意见
独立董事经审查，认为：
1、在提交董事会会议审议前，本次提交公司第八届董事会第六次会议的相关议案已经我们事前认可。
2、公司本次交易展期的相关议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
3、公司接受关联法人湖南唐人神控股投资股份有限公司以借款方式提供财务资助，能够充分利用集团资金，及时补充公司流动资金；本次财务资助系双方平等、自愿协商形成，在约定期限内借款金额不超过人民币19,800万元，借款额度在有效期限内可以循环使用，借款期限于2019年 10月25日到期，本次到期后展期，展期的借款期限为资金汇入公司账户之日起9个月。公司按照约定的利率水平向湖南唐人神控股投资股份有限公司支付利息，除应付利息外无其他额外费用，交易定价公允；公司及下属子公司不就本次借款提供抵质押或担保，不存在损害中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意《关于接受财务资助暨关联交易展期的议案》。
七、备查文件
2、《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《借款协议之补充协议》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-084
苏州锦富新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)于近日接到公司控股股东上海锦富投资管理有限公司(以下简称：锦富投资)的通知，锦富投资质押给兴业证券股份有限公司的7,900,000股股份已于2014年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截至本公告披露日，锦富投资共持有公司股份数量为211,500,000股，占公司总股本的51.77%。其中，本次解除质押的的股份数量为7,900,000股，占其持有公司总股本的3.74%，占公司总股本的1.93%；处于质押登记状态的股份累计30,850,000股，占其持有公司总股本的14.59%，占公司总股本的7.55%。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日
43
证券代码:sO∝ 证券简称:金雷风电 公告编号:2015—001
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整
,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
“ ”
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
(以下简称
公司
)⒛15年4月
23日
、4月24日、4月27日
连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过200/o,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定
,
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情
况说明如下
:
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处
1、
;
近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大2、
影响的未公开重大信息
;
近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
3、
;
经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问,不存在关于公司4、
的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项
;
公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖5、
本公司股票
;
公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
6、
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应子以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形
1、
;
2、
公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.∞m,cn)为
公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真
履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性
投资,注意风险。
特此公告。
有限公司
上海摩恩电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海摩恩电气股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律法规、制度的规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对第三届董事会第九次会议审议的公司非公开发行股票事项发表以下独立意见：
一、针对公司本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）相关的议案
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可，我们同意将本次发行的相关事项提交公司第三届董事会第九次会议审议。
2、根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
3、本次发行的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、根据《上市公司证券发行管理办法》关于非公开发行股票的“发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十”的要求，本次发行的股票的发行价格不低于定价基准日（公司第三届董事会第九次会议决议公告日2015年1月1日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于7.17元/股。本次发行的定价方式公允,符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
定及国家产业政策。上述投资项目的实施，能够进一步增强公司在行业的竞争优势，增强公司的持续盈利能力，降低公司财务风险，符合公司长远发展和全体股东的利益。
本次发行相关议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
二、本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
1、本次非公开发行的认购对象包括司持股5%以上股东、董事长问泽鑫先生，因此本次非公开发行股票构成关联交易。
2、公司董事会在审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与问泽鑫先生签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案时，关联董事均回避表决。
3、上述关联方参与认购本次非公开发行的股票，体现了公司董事、高管对公司发展的支持和信心，有利于公司发展战略的稳定和延续，促进公司可持续发展；本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，不会损害中小股东利益。
三、针对公司制定的关于公司未来三年（2015年—2017年）股东分红回报规划的议案
公司制定的未来三年（2015年度-2017年度）股东分红回报规划符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了持续、稳定、积极、合理的分红政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司本次发行的相关议案和关于公司未来三年（2015年—2017年）股东分红回报规划的议案，同意公司本次发行事项经董事会审议通过后提交公司股东
大会审议。
（本页无正文，为《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
潘志强 王德宝 孙勇二○一四年十二月三十一日
江苏银河电子股份有限公司
独立董事对公司非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第六届董事会第三次会议材料进行认真审阅后，基于我们的独立判断，对公司本次董事会审议的关于公司调整2015年非公开发行方案相关事项发表意见如下：
1、公司对非公开发行方案中发行数量、发行对象、募集资金规模等作部分调整，有助于本次非公开发行的顺利进行。本次调整是基于实际情况所作出的合理调整，本次募集资金金额的调整符合公司未来的发展规划，不会对公司生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
2、公司分别与林超、西藏瑞华资本签署的《股份认购补充协议》合法，有效。
3、鉴于因公司募集资金规模调减，原发行对象张家港市塘桥镇资产经营公司不再参与本次非公开发行股票的认购，公司与张家港市塘桥镇资产经营公司签署的《解除协议》符合相关法律法规规定，不存在实际认购人发生变化的情形，《解除协议》合法、有效。
4、公司《2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》是基于本次非公开发行方案中募集资金用途和募集资金金额等事项的调整作出的修订，符合公司的实际情况和未来发展战略，我们同意对上述报告进行修订。
5、本次审议调整非公开发行股票预案中相关事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。我们同意对公司非公开发行股票方案等相关事项的调整。
独立董事：黄雄、于北方、陈友春日期：2016年7月2日