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股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2017-031号山东胜利股份有限公司
八届二十九次董事会会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司八届二十九次董事会会议（临时）通知于 2017年 7月 21日以书面及电子邮件方式发出。
2.本次会议于 2017年 7月 24日以通讯表决（传真）方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事 11人，实际参加表决董事 11人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
1.关于为子公司提供担保额度的议案
为推动清洁能源产业的快速发展，并减少担保风险，同意公司为以下子公司提供担保，额度如下：山东胜利进出口有限公司 35,000万元、山东利华晟能源有限公司 54,000万元、青岛润昊天然气有限公司 15,000万元、东阿县东泰燃气有限责任公司 6,000万元、青岛胜利石化产品销售有限公司 5,000万元、山东胜利能源有限公司 1,500万元、霸州市胜利顺达燃气有限公司 20,000万元、安阳北方胜利燃气有限公司 2,000万元、陕西华山胜邦塑胶有限公司 3,000万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年；为中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司（以下简称“日照输配公司”）按股权比例提供担保 5,880万元，担保期限至审议上述担保事项
的股东大会通过之日起三年；此外，本公司与山东胜邦塑胶有限公司拟互相提供不超过 30,000万元的授信担保，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年（详见公司 2017-033号专项公告）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
2.关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的议案同意公司与齐鲁置业有限公司及其全资子公司济南梵腾贸易有限公司、济南胜明房地产开发有限公司及山东胜地景观工程有限公司互相提供不超过 8,000万元的融资担保，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年（详见公司 2017-034号专项公告）。
因齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司董事，故本次交易涉及关联交易,关联董事王坚回避了对本议案的表决，由全体非关联董事进行了表决。
表决结果：10票赞成，回避表决 1票，0票反对，0票弃权，同意票占董事会非关联董事有效表决权的100%。
3.关于公司全资子公司山东胜利进出口有限公司增加注册资本的议案同意公司以现金方式增加公司全资子公司山东胜利进出口有限公司注册资本 1,400万元。本次增资完成后，胜利进出口注册资本由 600万元增加至 2,000万元，增资资金用于扩大塑胶原料供应业务（详见公司 2017-035号专项公告）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
4.关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的决定
公司定于 2017年 8月 11日（星期五）下午 14:30在公司驻地召开 2017年第二次临时股东大会，本次会议以现场投票和网络投票方式召开，出席对象为截止 2017年 2017年 8月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（详见公司 2017-036号专项公告）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本次董事会会议所涉及的关联担保事项，事先征求了公司独立董事的意见，独立董事就此发表了事前认可的独立意见，并在本次会议上对相关表决事项发表了赞成的独立意见。广发证券股份有限公司就公司本次担保事项出具了《关于山东胜利股份有限公司对外担保事项的核查意见》。
上述决议事项中，第1、2项内容尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-127债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2017年 9月 1日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2017年 9月 11日以通讯方式召开。
会议应到董事 9人，实到董事 9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
《中国武夷实业股份有限公司房地产业务专项自查报告》
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2017-032
石家庄常山纺织股份有限公司
监事会六届十五次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届十五次会议于 2017年 4月 17日以书面和传真方式发出通知，于 4月 28日上午在公司会议室召开。应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议讨论了监事会 2016年度报告及董事会六届十五次会议通过的十八项议案，并达成一致赞同意见。
一、审议讨论了监事会 2016年度报告
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议讨论了董事会六届十五次会议有关议案
1、审议通过 2016年度董事会工作报告
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过 2016年度总经理工作报告
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过 2016年度报告及其摘要
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过 2016年度财务决算方案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过 2016年度利润分配预案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过关于聘任 2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过关于聘任 2017年度常年法律顾问的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过关于 2017年度日常关联交易预计议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过公司 2017年度经营目标
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过公司 2016年度内部控制评价报告
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过 2017年第 1季度报告
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过关于变更公司全称的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
14、审议通过关于变更公司经营范围的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
16、审议通过关于为全资子公司北明软件提供担保额度的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
17、审议通过关于在新疆投资建设纺织服装综合项目暨一期工程的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
18、审议通过关于召开公司二○一六年度股东大会的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、监事会对公司 2016年度报告及其摘要进行了认真审核，并作出如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议石家庄常山纺织股份有限公司 2016年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告客观、公正。
四、监事会对《公司 2016年度内部控制评价报告》进行了认真审核，并做出如下审核意见：
公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。
五、对董事会、总经理班子运行情况的监督情况意见
监事会对 2016年公司依法运作情况发表意见：依照有关法规和《公司章程》有关规定，对董事会、总经理办公会的召开程序，议案事项、决议情况等重大决策的过程是否合法合规进行了监督。对董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司经理层及高级管理人员的履
行职责情况进行了跟踪检查。未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。
六、会议达成一致意见
会议认为，变更公司全称更加符合公司纺织和软件双主业良好发展的新形式，为全资子公司北明软件增加担保额度，有利于软件主业加快发展，做大做强。建设新疆纺织服装综合项目符合纺织主业发展需要，对加快走“专精特新高”发展之路具有积极地促进作用，维护了股东利益。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016-034
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于设立工程类业务全资子公司的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
随着公司业务范围的延伸及业务模式的转型，为进一步完善公司管理架构，推动公司战略转型，积极打造更加专业的环保平台，更好地实现公司对各类项目的管理,江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司江苏维尔利环保科技有限公司（暂定名，公司最终名称以工商机关登记为准），注册资本20000万元。未来由该公司负责工程类项目的业务拓展与承接。
2016年4月22日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于设立工程类业务全资子公司的议案》。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
投资主体为江苏维尔利环保科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
公司名称:江苏维尔利环保科技有限公司（暂定名，最终名称以工商机关登记为准）
注册地址：常州市汉江路156号
注册资本：20000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：环保工程的设计、承包、施工、安装，并提供相关技术咨询和技术服务；环保工程系统控制软件的开发及维护、软件产品销售；机电设备安装工程的设计、承包、施工、安装，并提供相关技术咨询和技术服务；环境污染治
理设施的投资、建设、运营。（最终名称以工商机关登记为准）
四、投资的目的及对公司的影响
随着公司的发展及所处行业投融资模式的变化，公司目前的业务模式已由单一EPC工程建设模式向PPP、BOT等多项业务模式延伸。为满足公司业务模式转型的需要，推动公司战略转型，公司拟设立上述全资子公司，其有利于推动公司业务分工的进一步细化,更有利于公司加强对各类项目的高效管理,符合公司长期发展战略。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2016年4月22日
券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2018-20
杭州汽轮机股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2018年3月26日召开七届二十次董事会，审议《关于公司计提资产减值准备的议案》，与会经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。公司2017年度计提资产减值准备金额为134,633,599.80元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为公允反映公司资产价值，根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备和资产核销管理办法（2016修订）》，本着谨慎性原则，公司对报告期末合并报表范围内各类资产进行清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提的减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收账款和存货。
计提减值准备共计134,633,599.80元，具体情况如下：
2017年度公司计提资产减值准备情况表
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||对应科目发生额|||||||
|||||||||本期减少|||||
||资产减值损失项目内容||||||||||||
|||||期初数||本期计提|转回||转销|其他减少||期末数|
|1||应收账款坏账准备|971,690,204.87||68,484,778.81||||10,004,695.21||1,030,170,288.47||
|2||其他应收款坏账准备|11,127,630.36||136,024.61||||3,000.00|86.68|11,260,568.29||
|3||存货跌价准备|65,951,722.45||66,012,796.38||||18,490,865.72||113,473,653.11||
|4||固定资产减值准备|6,651,971.67||||||||6,651,971.67||
|合计|||1,055,421,529.35||134,633,599.80||||28,498,560.93|86.68|1,161,556,481.54||

注：应收款项坏账准备转销系坏账核销；存货跌价准备转销系存货使用或销售相应转销计提
的存货跌价准备；其他减少系期末不再合并浙江中润燃机技术有限公司而转出坏账准备
86.68元。
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款和存货。
（一）2017年公司计提应收款项坏账准备 68,620,803.42元。应收款项坏账准备的确认标准和计提方法为：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|占应收款项账面余额 10%以上的款项。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|以合并范围内关联单位为信用风险特征，对应|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值|
|收关联往来进行组合|低于其账面价值的差额计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含 1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|60.00%|60.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特|
|单项计提坏账准备的理由||
||征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账|
|坏账准备的计提方法||
||面价值的差额计提坏账准备。|

（二）2017年公司计提存货跌价准备 66,012,796.38元，存货跌价准备的确认标准和计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提资产减值，导致公司2017年度合并财务报表利润总额减少
134,633,599.80元。
四、本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司七届二十次董事会审议通过。由于本次计提资产准备金额超过公司经审计2016年度净利润的50%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，需提交公司股东大会审议。
五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司关于资产减值准备的管理制度，体现了谨慎性原则，依据充分，客观公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。公司严格按照《公司资产减值准备和资产核销管理办法》的有关规定，履行审议程序。
六、独立董事对公司计提资产减值准备的独立意见
公司按照企业会计准则和有关规定对公司 2017年度资产进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议程序规范，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。同意此次计提资产减值准备。
七、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计
政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司七届二十次董事会决议；
2、公司七届九次监事会决议；
3、独立董事发表的独立意见。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一八年三月二十八日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-063海波重型工程科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 15日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张海波先生、张丽女士、刘乾俊先生、刘建军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），提名喻超先生、张涛先生、胡凤香女士为第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名的独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履
行董事义务和职责。
公司第三届董事会董事卢波先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任任何职务。截至本公告日，卢波先生未持有公司股份。
公司董事会对卢波先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司董事会
附件：提名董事简历
张海波董事长
张海波先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，武汉市江夏区政协委员，曾获得五一劳动奖章和湖北省优秀企业家、湖北省经济建设2010年度领军人物、武汉市爱心劳模企业家等荣誉称号。1987年至1994年，在国营武昌造船厂从事质量和计划调度工作。1994年创立本公司并任总经理，2009年9月至2018年1月26日担任董事长兼总经理，2018年1月26日起不再担任总经理，仍担任董事长。
截至本公告披露日，张海波先生直接持有公司56,570,000股，占公司总股本的52.94%，均为首发限售股。张丽女士为张海波先生姐姐，董事会秘书兼财务总监冉婷女士为其儿子的配偶；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
张丽董事
张丽女士，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年至2008年任公司综合部部长，2009年9月至今任公司董事。
截至本公告披露日，张丽女士直接持有公司2,000,000股，占公司总股本的1.87%，均为首发限售股。与公司控股股东、董事长张海波先生、董事会秘书兼财务总监冉婷女士存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
刘建军董事
刘建军先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、高级经济师。1994年9月加入公司，历任公司焊接主管、项目经理、副总经理。
截至本公告披露日，刘建军先生直接持有公司150,000股，占公司总股本的0.14%，其中，125,000股为高管限售股，37,500为高管流通股。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
刘乾俊董事
刘乾俊先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。
1991年至2003年任武汉船舶重工集团有限公司经营开发部副主任、主任等职务；
2003年加入公司，先后历任公司项目经理、顾问、财务总监兼董事会秘书。2018年1月起至今任公司总经理。
截至本公告披露日，刘乾俊先生直接持有公司450,000股，占公司总股本的0.42%，其中300,000股为股权激励限售股，125,000股为高管限售股，37,500为高管流通股。与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
喻超独立董事
喻超先生，1970年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学学士，中级律师。1995年至2001年供职于武汉第五律师事务所；2001年至今供职于湖北成和诚律师事务所，担任副主任律师。2017年6月起至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，喻超先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
张涛独立董事
张涛先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学博士后，副教授职称。2003年5月至今就职于华中科技大学，担任博士后、副教授职务，2012年10月至1013年10月担任英国利物浦大学的访问学者。2017年12月起至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，张涛先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
胡凤香独立董事
胡凤香女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、中级会计师、一级建造师。曾任武汉大元会计师事务所有限公司审计经理、湖北珩生投资有限公司审计部长、武汉鑫亿丰投资有限公司财务总监，2015年 5月至今担任湖北高投金运激光产业投资管理有限公司副总经理、财务总监。2018年2月起至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，胡凤香女士未持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
东北制药集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
赵希男
尊敬的各位股东、股东代表、各位董事:
作为东北制药的独立董事，在 2016年里，本人更加关心东北制药的发展；
并严格遵守国家法律、法规，按照《公司法》、《证券法》、《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司法》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，自觉发挥独立董事的职能，注意保护中小投资者的合法权益。现对2016年度的工作报告如下。
一、对公司经营活动的关注
2016年，东北制药的经营活动积极活跃，本人除利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察之外，还与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，并通过观察公司高管的言行、经营动态来分析公司的实质性的战略思想与发展方向。参与的几次重大活动让本人感触颇深。首先是东北制药“为国制药”70年庆典活动，员工们表演的东北制药终身员工安静娴的事迹，以及展示出东药人“至真至善、创造健康”以及“尚德、睿智、敏行”的主张和追求；让我感受到东北制药深邃的企业文化传统和底蕴，值得挖掘和发扬。然后是 2016年进行的东北制药内部董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法的制定工作，在整个过程中，感受到以“薪酬绩效考核工作领导小组”为代表的企业内部董事及高级管理人员的心劲儿——不设基础薪酬、要完全的绩效薪酬；其宗旨所表现的是与企业的兴衰共命运的担当，值得赞赏！由此使我联想另外一次活动，为实现生产经营与资本运作的良性互动而“追加理财投资额度的议案”审议；由于理财的组织模式具有委托-代理的行为风险，不仅企业面临风险，经营决策者们也面临着风险；然而，只要创业就必然要准备承担风险！对诸如上述活动的关注和分析，能够感受到统领东药人博大的胸怀和勇于创业的精神。
二、参与董事会活动情况
2016年，本人积极参与了东北制药本年度内的全部董事会会议或活动。在参与董事会活动之前，本人能够认真阅读相关的资料、文件，并主动进行调查和收集相关资讯，分析、了解东北制药的内部运行状况和相关市场以及国家相关政策预断等等；认真分析董事会的相关决策对股东，特别是中小股东权益的影响，提前做好相应的准备。
在参与董事会（会议）活动中，认真审议每项议题，积极参与讨论，并在认为必要时，提出相应的问询、关注和建议，切实履行勤勉尽责的义务。比如，关于设立资本运作合伙企业以及追加资本运营资金的议案，从通过组织保障来降低风险的角度考虑，多次表达了对“投资合伙企业”的组织结构及其运行效果的关切意见；就“东北制药内部董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法”制定过程中，提出了要有效保护内部董事及高级管理人员工作热情，并提出应该设立基本薪酬的建议。
三、议案表决情况
基于调查分析，并经过认真审议，本人对 2016年董事会提交给股东大会的《公司201５年度报告》、《2016年度融资及担保总额度议案》、《公司201５年度董事会工作报告》、《公司 2016年第一季度报告》、《东北制药集团股份有限公司关于设立投资合伙企业的议案》、《东北制药集团股份有限公司 2016年半年度报告》、《东北制药集团股份有限公司 2016年第三季度报告》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司暂缓实施非公开发行及员工持股计划的议案》、《关于公司拟终止实施非公开发行及员工持股计划的议案》等，均投了同意票，无弃权和反对票。
四、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司第六届另外三名独立董事一起,对第六届董事会第二十三次至二十七次会议、对第七届董事会第一次至第四次会议的相关议案独立发表了意见。特别地，对“投资合伙企业”的组织架构及运行效果表示了关切，在制定公
司内部董事与高管薪酬过程中表达了对高管工作热情的激励和保护，对《关于公司拟终止实施非公开发行及员工持股计划的议案》对表示了遗憾。
在报告期内，本人感觉到公司良好的文化和有序的运行，没有发现东北制药存在违反上市公司法规规定的行为，因此未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，没有聘请外部审计机构和咨询机构提供帮助。
五、对未来工作设想
在 2017年，本人将继续本着诚信守信、勤勉尽责的精神，在相关法律法规和《公司章程》等规定和要求的范围内，有效发挥自己在企业管理方面积累和研发的知识与技能，结合公司的实际需要，遵循保护投资者合法权益的原则，从有益于公司总体长远发展的需要，积极思考，提出更多、更好的建议，认真履行独立董事的义务，更好地发挥独立董事的作用。
最后，为在 2016年度中，给予本人积极有效的支持和配合的东药股份公司董事会同仁、董事会秘书及公司的相关人员表示衷心感谢。
独立董事：赵希男二零一七年四月六日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-119东旭光电科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 9日召开八届董事会第八次会议，以7票同意的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 300,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（具体详见公司2016年12月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网的相关公告）。
2017年12月6日，公司已将上述补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-113
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|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|第二届董事会第三十五次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2017年6月 18日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于 2017年 6月 21日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，其中独立董事 4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案》
经审议，全体董事一致同意变更公司中文名称、公司英文名称及证券简称，同时修订《公司章程》。
1、公司中文名称由“浙江金科娱乐文化股份有限公司”拟变更为“浙江金科文化产业股份有限公司”。
2、公司英文名称由“Zhejiang Jinke Entertainment culture Co.,LTD.”拟变更为“Zhejiang Jinke Culture Industry Co.,LTD.”。
3、公司证券简称由“金科娱乐”拟变更为“金科文化”。
4、公司证券代码不变，仍为“300459”。
5、拟修订《公司章程》情况如下：
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|条款|修订前|拟修订后|
|第四条|公司注册名称：中文全称：浙江金科娱乐文化股份有限公司英文全称：Zhejiang Jinke EntertainmentCulture Co., LTD.|公司注册名称：中文全称：浙江金科文化产业股份有限公司英文全称：Zhejiang Jinke CultureIndustry Co., LTD.|

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的公告》（公告编号：2017-115）。
本议案尚需提交至公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司拟签署许可协议及转让协议暨关联交易的议案》
经审议，全体董事一致同意公司全资子公司浙江金科汤姆猫网络科技有限公司与 Outfit7 InvestmentsLimited（以下简称“Outfit7”）签订《主许可协议》；与 Outfit7及TT& F, Licensing Company,Ltd.签订《许可转让和业务转让协议》，各方拟就基于“会说话的汤姆猫和他的朋友们”、“Outfit7”及所有相关的产品（不包括汤姆猫跑酷）等应用的产品设计、开发、生产、分发、销售等业务开展合作。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟签署许可协议及转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-116）。
本议案尚需提交至公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提供担保并建立互保关系的议案》
经审议，董事会认为：时代金泰目前经营状况、财务状况良好，具有偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响。同时，公司与时代金泰互相提供的担保有利于双方进行必要的融资行为，并籍此开展业务。同意公司与时代金泰互相提供担保。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提供担保并建立互保关系的公告》（公告编号：2017-117）。
本议案尚需提交至公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于调整 2017年度独立董事津贴的议案》
随着公司上市以来业务规模的不断扩大发展，公司在资本市场的运作也有所增多，公司独立董事的工作量和工作强度明显增加。公司结合自身情况及所在行业、地区的经济发展水平，拟调整 2017年度独立董事津贴，由每人每年 6万元人民币（税前）调整为每人每年 9.6万元人民币（税前），并按照每人每月 8,000元发放。此次津贴调整将于股东大会通过之日起开始执行，对已发放津贴月份不作调整。
本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。
本议案尚需提交至公司2017年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2017年7月7日（星期五）下午14：00在浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜路浙江商会大厦36楼公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，会议将审议本次董事会及公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十八次会议中审议通过的且尚需公司股东大会审议的议案。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司 2017年第一次临时股东大会的会议通知详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-119）。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2019-076东北证券股份有限公司
2019年11月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2019年11月的主要财务数据。
东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司
2019年11月主要财务数据
单位：（人民币）万元
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||||2019年11月||||2019年11月30日|
||公司名称|||||||
||||营业收入||净利润||净资产|
|东北证券（母公司）||12,442.07||472.59||1,457,288.08||
|东证融汇证券资产管理有限公司||3,565.30||2,188.06||98,410.22||

注：上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一九年十二月六日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2015年第一期限制性股票激励计划》第二个限售期可解除限售事项的独立意见
经核查，我们认为公司《2015年第一期限制性股票激励计划》规定的第二个限售期解除限售条件已满足，342名激励对象2016年度个人业绩考核合格，满足解除限售条件，激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2015年第一期限制性股票激励计划》的有关规定。我们同意公司为考核合格的激励对象办理第二个限售期限制性股票解除限售手续。
二、关于《2015年第二期限制性股票激励计划》第二个限售期可解除限售事项的独立意见
经核查，我们认为公司《2015年第二期限制性股票激励计划》规定第二个限售期解除限售条件已满足，34名激励对象2016年度个人业绩考核合格，满足解除限售条件，激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2015年第二期限制性股票激励计划》的有关规定。我们同意公司为考核合格的激励对象办理第二个限售期解除限售手续。
三、关于《2016年限制性股票激励计划》第一个限售期可解除限售事项的独立意见
经核查，我们认为公司《2016年限制性股票激励计划》规定的第一个限售期
解除限售条件已满足，509名激励对象2016年个人业绩考核合格，满足解除限售条件，激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2016年限制性股票激励计划》的有关规定。我们同意公司为考核合格的激励对象办理第一个限售期解除限售手续。
四、关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见
鉴于激励对象因个人原因离职或个人业绩考核不合格，公司根据《2015年第一期限制性股票激励计划》、《2015年第二期限制性股票激励计划》、《2016年限制性股票激励计划》和《2017年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2015年第一期限制性股票激励计划》、《2015年第二期限制性股票激励计划》、《2016年限制性股票激励计划》和《2017年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定。
我们同意公司回购注销《2015年第一期限制性股票激励计划》、《2015年第二期限制性股票激励计划》、《2016年限制性股票激励计划》和《2017年股票期权与限制性股票激励计划》已离职激励对象获授但尚未解除限售的全部限制性股票和2016年度个人业绩考核不合格激励对象对应考核期的限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
朱慈蕴 张海燕 姜晓丹
上海海得控制系统股份有限公司
章程修正案
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 26日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
公司 2015年第一次临时股东大会已审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
经本次董事会审议，《公司章程》修改如下：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币22,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币23,939.3449万元。|
|第十九条 公司股份总数为22,000万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为23,939.3449万股，均为普通股。|

其他条款内容不变。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-081
广东拓斯达科技股份有限公司
关于第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 10月 19日以
专人或电子邮件方式送达了全体董事。会议于 2018年 10月 24日下
午 15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9人，其中吴丰礼、黄代波、任俊照、朱亮、周润
书、钟春标、李迪以通讯方式参会表决。会议由公司董事杨双保先
生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规
定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决
议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2018年第三季度报告》的内容真
实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的
程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：同意公司根据财政部相关要求变更公司
会计政策。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
第二届董事会第十二次会议决议
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2018年 10月 26日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-084广州杰赛科技股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月24日，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到全资子公司中电科东盟卫星导航运营服务有限公司（以下简称“东盟导
航”）的通知，东盟导航于近日收到由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201845000254，发证时间：2018年8月15日，有效期：三
年，东盟导航被认定为高新技术企业。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，东盟导航自获得高新技术企业资格起连续三年（即2018年、2019年、2020年）可享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。本次高新技术企业证书的取得，有利于降低企业税负，将对东盟导航和本公司的经营发展产生积极的推动作用。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2018年12月25日
深圳市天健(集团)股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—8页
天健审〔2019〕3-89号
深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市天健(集团)股份有限公司（以下简称天健集团公司）董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天健集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天健集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
天健集团公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天健集团公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天健集团公司董事会编制的 2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了天健集团公司募集资金 2018年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李联
中国·杭州 中国注册会计师：夏姗姗
二〇一九年三月二十九日
沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
（迟国敬）
各位股东及股东代理人：
作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2016年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
（一）出席会议情况
2016年，本人应出席6次董事会，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|迟国敬|6|6|0|0|

（二）投票情况
本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2016年度，发表的独立意见情况如下：
（一）2016年7月8日，发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
（二）2016年8月22日，发表了《关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》。
（三）2016年9月26日，发表了《关于向关联方沧州洁通塑料有限公司出售
资产及出租土地使用权、房屋的事前认可意见》。
（四）2016年9月30日，发表了《关于向关联方沧州洁通塑料有限公司出售
资产及出租土地使用权、房屋的的独立意见》。
（五）2016年11月22日，发表了《关于控股子公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》。
（六）2016年12月6日，发表了《关于控股子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见》、《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》和《关于2016-2017年开展金融衍生品交易业务的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，了解公司投资项目的进展情况、日常生产经营情况、财务情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》和《提名委员会议事规则》，参加2016年召开的专门委员会日常会议，对相关事项进行审议和表决，强化董事会决策功能，履行了自身职责。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
（一）公司信息披露情况
持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。
报告期内，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。
（二）对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2016年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关
联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
（三）培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，认真学习中国证监会、河北证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况等，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况发生；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识和经验与其他独立董事协作，共同为公司发展提供更多有建设性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等方面进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
我的联系方式为：chigj@chinagas.org.cn。
独立董事：迟国敬
2017年3月28日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-086 TCL集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会对公司
发行股份购买资产事项审核结果暨公司股票复牌的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 9月 20日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中
国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017年 9月 20日召开的 2017年
第 53次工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通
过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票（证券简称：TCL集团；证券代码：000100）自 2017年 9月 21日开市
起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2017年 9月 20日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2015-009
浙江仙琚制药股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月2日收到公司独立董事朱宝泉先生书面辞职报告。朱宝泉先生根据所在单位上级部门要求，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会的相关职务，朱宝泉先生辞职后将不在本公司任职。
朱宝泉先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，朱宝泉先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在此之前朱宝泉先生将继续按规定履行独立董事职责。
朱宝泉先生的辞职不会影响本公司董事会的正常运作，公司董事会将会尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
公司董事会对朱宝泉先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017－045
江西华伍制动器股份有限公司.
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日收到公司控股股东聂景华先生通知：聂景华先生根据其资金使用安排于 2017年 6月22日解除了与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行760万股股票质押交易。
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|聂景华|第一大股东|7,600,000|2017年5月3日|2017年6月22日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|8.49%|
|合计|-|7,600,000|-|-|-|8.49%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，聂景华先生直接持有本公司股份 8169万股，通过江西华伍科技投资有限责任公司间接持有本公司股份780万股，聂景华先生合计持有股份占公司总股本的23.64%。目前聂景华先生直接持有及间接持有股份共质押了6460万股公司股票，占公司总股本的17.07%。
二、备查文件
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会