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证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2015-019东华能源股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第三届董事会第十六次会议通知于2015年3月18日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于 2015年 4月 2日在公司会议室召开。应到会董事 7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于 2014年总经理工作报告的议案》
经审议，董事会表决通过《2014年总经理工作报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于 2014年董事会工作报告的议案》
经审议，董事会表决通过《2014年董事会工作报告》，报告内容详见 2015年4月3日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
同意将议案提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于 2014年年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会表决通过《2014年年度财务决算报告》，报告内容详见 2015年4月3日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
同意将议案提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于 2014年年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会表决通过《2014年年度报告及其摘要》，报告内容详见 2015年4月3日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
同意将议案提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
五、《关于 2014年年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会表决通过《2014年年度利润分配预案》：经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审（2015）320号《审计报告》确认， 2014年母公司实现净利润 28,470,250.90元。2014年母公司年初未分配利润 172,078,844.03元，加上当年转入母公司净利润 28,470,250.90元，扣除提取的法定盈余公积金 2,847,025.09元，扣除 2013年度现金分红 11,726,923.68元，至2014年12月31日母公司可供分配的利润为 185,975,146.16元。
依据《公司法》、《公司章程》和国家的有关规定，董事会审议同意：以 2014年 12月 31日公司总股本 692,346,184股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.3元（含税），共计人民币: 20,770,385.52元,母公司剩余未分配利润 165,204,760.64元转入下年未分配利润。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策。
同意将议案提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
六、《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》
经审议，董事会表决通过公司《2014年度内部控制评价报告》。公司独立董事已就该事项发表独立意见。报告内容详见 2015年 4月 3日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
七、《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会表决通过公司《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。报告内容详见 2015年 4月 3日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
八、《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，同意按照财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则，对会计政策
进行相应变更。内容详见 2015年 4月 3日的《证券时报》和巨潮资讯网内容详见2015年4月3日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
九、《关于 2014年管理层年终奖励方案的议案》
经审议，董事会表决通过《2014年管理层年终奖励方案》，根据 2014年公司经营实际状况，同意对公司高级管理人员的年度奖励薪酬方案如下：总经理魏光明先生 15万元，副总经理蔡伟先生 13万元，副总经理高建新先生 13万元，副总经理赵树忠先生13万元，财务总监罗勇君先生13万元，董事会秘书陈建政先生 13万元(系其董事会秘书岗位的任职奖励薪酬)。上述年度奖励薪酬金额均为含税数。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
十、《关于 2014年董事长年终奖励方案的议案》
经审议，董事会表决通过《2014年董事长年终奖励方案》，根据 2014年公司经营实际状况，同意公司董事长周一峰女士的年度奖励薪酬为15万元（含税）。
同意将本议案提交股东大会审议。
周一峰女士为本年终奖励方案对象，回避本议案的表决。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。议案通过。
十一、《关于际控制人对购入资产 2014年度业绩承诺实现情况的说明的议案》
经审议，董事会表决通过公司《关于实际控制人对购入资产 2014年度业绩承诺实现情况的说明》。根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2015]321号审计报告，宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）2014年经审计的财务报表净利润为4,374.47万元，2014年度实现的净利润低于相应年度盈利承诺 125.53万元，公司实际控制人待补偿宁波百地年的金额为 167.37万元。宁波百地年 2014年度业绩承诺（2014年实现的税后净利润不低于4,500万元）未完成。
截止本公告日，东华能源实际控制人已经按照其原有承诺予以现金补偿。
相关内容详见 2015年 4月 3日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于实际控制人履行承诺的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
十二、《关于提请召开 2014年年度股东大会的议案》
经董事会审议，同意提请召开 2014年年度股东大会，独立董事将在本次会议上述职。内容详见 2015年 4月 3日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2015年 4月 2日
广东广弘控股股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第八届董事会第二次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真核查，并发表如下独立意见：
1、本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定,能够更加客观、真实地反映公司的财务状况,符合公司及全体股东的利益；
2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。
独立董事： 、 、
朱列玉 罗其安 郑国坚
二O一五年四月二十三日
内部控制审计报告
天职业字[2016]5956号浙江英特集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团公司”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英特集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，英特集团公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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中国注册会计师： 胡建军
中国·北京
中国注册会计师： 哈长虹
二○一六年四月十四日
中国注册会计师： 姚璐
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2018-038浙江大东南股份有限公司
关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信额度
及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司为满足生产经营和发展的需要，拟向银行申请综合授信额度，在银行综合授信额度内，公司拟为全资子公司的银行信贷提供担保，具体情况如下：
一、申请银行授信额度及担保事项的概述
为满足生产经营和发展的需要，公司及全资子公司预计2018年度向银行等金融机构申请不超过100,000万元（单位：人民币，下同）的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行核准的信用额度为准），在此额度内由公司及全资子公司根据实际需求进行银行借贷。
在2018年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为全资子公司的银行信贷提供总金额不超过60,000万元的担保，占公司2017年度经审计净资产的27.65%，担保额度的有效期为十二个月，自董事会审批通过之日起计算。
2018年4月25日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于公司及全资子公司 2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司及全资子公司2018年度申请银行授信及公司为全资子公司提供担保的相关事项。
本次公司及全资子公司向银行申请授信额度、公司为全资子公司银行信贷提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
（一）杭州大东南高科包装有限公司
1、成立日期：2003年4月24日
2、注册地点：杭州市余杭区东湖街道星光街1423号
3、法定代表人：赵永根
4、注册资本：17892万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：生产BOPET薄膜
7、与本公司关系：为本公司的全资子公司
8、财务状况：截至2017年12月31日，经审计的总资产104,521.75万元，负债总额29,448.27万元，净资产75,073.48万元；2016年度营业收入52,477.79万元，利润总额459.62万元，净利润459.62万元。
9、该公司资产负债率为28.17%。
（二）宁波大东南万象科技有限公司
1、成立日期：2003年12月2日
2、注册地点：宁波市鄞州投资创业中心
3、法定代表人：黄剑鹏
4、注册资本：42,621.5997万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：光解膜、多功能膜及原料、工程塑料、塑料合金、生物膜、耐高温绝缘材料、绝缘成型件、塑料薄膜、塑料包装品、服装、纺织品的制造、加工；元器件专用材料、电子专用材料的开发与制造。自营和代理各类商品和技术的进出口业务
7、与本公司关系：为本公司的全资子公司
8、财务状况：截至2017年12月31日，经审计的总资产69,549.71万元，负债总额24,485.77万元，净资产45,063.94万元；2016年度营业收入28,905.47万元，利润总额-2,071.68万元，净利润-2,071.68万元。
9、该公司资产负债率为35.21%。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司董事会审议批准后，将在被担保人根据
实际资金需求进行银行借贷时签署。
四、审议意见
1、董事会意见
2018年4月25日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司董事会认为：
本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及全资子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均为公司的全资子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
为便于实施公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项，董事会拟授权董事长兼总经理黄飞刚先生全权代表公司在批准的授信和担保额度内处理公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为十二个月，自董事会审批通过之日起计算。
2、独立董事意见
独立董事在认真审议后，在《独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》中发表了独立意见，公司独立董事认为：
公司及全资子公司向银行申请授信，系出于经营发展的需要。公司为全资子公司在本次申请授信额度内的信贷提供担保，可提高子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司对外担保的对象为公司全资子公司，风险处于可控范围，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次对外担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。
综上所述，独立董事一致同意公司为全资公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保的相关事项。
3、监事会意见
2018年4月25日，公司第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司监事会认为：
公司及全资子公司 2018年度向银行申请不超过 100,000万元的授信额度，系出于经营需要。公司为全资公司的银行信贷提供不超过 60,000万元的担保，能够更好地满足全资子公司的资金需求，促进全资子公司的经营发展。公司本次向全资子公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。
五、公司累计担保情况
截至2018年3月31日，本公司对外担保累计额度为7.75亿元，系本公司为全资子公司及浙江丰球泵业股份有限公司提供的担保额度，占公司2017年度经审计净资产的35.72%；实际发生对外担保余额为13,200万元，占公司2017年度经审计净资产的6.08%。本次担保事项发生后，公司及子公司对外担保额度累计为6.25亿元，为本公司对全资子公司及浙江丰球泵业股份有限公司提供的担保额度，占公司2017年度经审计净资产的28.81%；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。
除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保或设计诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
公司将根据上述对外担保实施情况，按《深圳证券交易所股票上市规则》及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）042号杭州泰格医药科技股份有限公司
关于与上海观由投资发展有限公司共同发起设立
医疗健康产业并购基金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
公司拟通过所属杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）用自有资金人民币9,500万元，与上海观由投资发展有限公司共同发起设立医疗健康产业并购基金（以下简称“产业并购基金”），作为泰格医药产业并购整合的投资平台。
本次投资主体杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2016年4月22日，系本公司专业投资平台，由两名合伙人共同发起设立，执行事务合伙人为上海泰格医药科技有限公司，有限合伙人为杭州泰格医药科技股份有限公司。
根据公司章程及相关制度规定，本次投资已经过公司第二届董事会第四十四次会议审议通过。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，提交股东大会审议。本次投资的资金来源为自有资金。
二、合作方介绍
公司名称：上海观由投资发展有限公司
统一社会信用代码：91310118583486603Y
注册地址：上海市青浦区青湖路728号2层A区288室
注册资本：1200万元
法定代表人：陈勇
成立日期：2011年10月21日
经营范围：实业投资，创业投资，投资管理，资产管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、合作模式
1.产业并购基金的认缴出资总额暂定为人民币5亿元；
2.基金存续期为：5+1年；
3.上海观由投资发展有限公司作为产业并购基金的基金管理人；
4.泰格医药拟通过所属杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）作为产业并购基金的基石投资者，认购的出资额为产业并购基金出资总额的19%，预计为9,500万元；
5.由上海观由投资发展有限公司负责产业并购基金的资金募集工作。
四、投资方向
产业并购基金专注于投资、经营、管理和泰格医药的核心业务相关领域。重点投资领域为医疗健康产品研究研发服务（CRO）；同时兼顾优质的新兴医疗企业等包括但不限于医疗信息化、移动医疗、诊断检测、基因检测、医疗器械等或以不超过基金认缴规模的20%投向于Pre-IPO项目；
主要投资方式为股权收购、增资扩股、新设投资或投资于单一项目的其他基金。
五、经营管理
1.产业并购基金的具体投资管理业务由基金管理人进行管理。基金管理人负责产业并购基金的日常经营管理事务，包括投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作；
2.产业并购基金将募集的资金托管给有托管业务资质的银行业金融机构，并与其签署相关托管协议，托管费按相关托管协议执行；
3.产业并购基金成立投资决策委员会，负责对产业并购基金的项目投资与退出事项作出决策。
六、本次投资的目的和存在的风险
1.公司本次投资的目的
放大公司投资能力，快速增加储备项目；提前进行整合规范，消除并购前期风险，更好地保护公司及股东的利益。
2.公司本次投资存在的风险
并购实施过程中存在着标的选择错误的风险；整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险；不能按时、足额募集出资额的风险。
3.本次投资对公司的影响
本次合作短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，加强和巩固公司在本行业的领先地位，为公司的持续健康发展提供保障。
在该基金募集过程中及后续经营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十四日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-046
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及重新质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人杨志峰先生的函告，获悉杨志峰先生所持有本公司部分股份解除质押及重新质押，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
一、本次股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨志峰|是|8,900,000|2019年3月14日|2019年5月27日|东北证券股份有限公司|35.89%|
|合计||8,900,000||||35.89%|

二、股东股份质押的情况
1.本次股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨志峰|是|10,816,216|2019年5月28日|2022年5月27日|佛山粤邦投资管理有限公司|43.61%|担保|
|合计||10,816,216||||43.61%||

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，杨志峰先生持有公司股份 24,800,000股，占公司总股
本的27.33%，其所持有公司股份累计被质押 18,600,000股，占公司总股本的20.50%，占其本人所持公司股份的75.00%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2019年5月29日
路翔股份有限公司公告（2014）证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-079路翔股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司全体监事召集，会议通知于2014年7月4日以口头方式发出。
2、本次监事会于2014年7月4日下午 4:00在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、经与会监事一致推选，罗彬先生主持了本次监事会，董事会秘书陈新华女士列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》
全体监事一致同意选举罗彬先生担任公司第五届监事会监事长，任期与第五届监事会任期一致。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第五届监事会第七次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
路翔股份有限公司监事会
2014年7月4日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-18国新健康保障服务集团股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业资格认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”、“公司”）的全资子公司中公网医疗信息技术有限公司（以下简称“中公网医疗”）于近日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201811002596，发证日期：2018年 9月10日，资格有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，中公网医疗自获得高新技术企业资格起三年内，可享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
本次高新技术企业认定是对中公网医疗技术实力及研发水平的充分肯定，有利于降低企业税负，将对中公网医疗的经营发展产生积极的推动作用，对公司三年内经营业绩将产生一定的积极影响。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一九年三月八日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-030
浙江田中精机股份有限公司
关于延期回复浙江证监局监管问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日收到中国证监会浙江监管局下发的文件《监管问询函》（浙证监公司字[2019]59号）。
具体内容详见公司于2019年4月29日披露的《关于收到浙江证监局谈话通知书和监管问询函的公告》（公告编号：2019-029）。
公司收到《监管问询函》后，立即组织龚伦勇先生对《监管问询函》涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于准备资料较多，龚伦勇先生预计无法在 2019年 5月 6日之前完成回复工作。经向浙江证监局申请，龚伦勇先生将延期至 2019年5月15日前回复《监管问询函》。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2019年5月6日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-025葵花药业集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到公司首次公开发行A股股票项目保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）发出的《东海证券股份有限公司关于更换葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。函文主要内容为，东海证券为公司首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，持续督导期至2016年12月31日止，由于公司的募集资金尚未使用完毕，东海证券对公司仍有持续督导责任，因原保荐代表人徐士锋先生离职，无法继续从事对本公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东海证券现委派保荐代表人周增光先生接替徐士锋先生继续履行持续督导工作。
自公告日起，本公司首次公开发行A股股票项目持续督导保荐代表人为周增光先生和马媛媛女士。
特此公告。
备查文件：
《东海证券股份有限公司关于更换葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股
票持续督导之保荐代表人的函》
葵花药业集团股份有限公司董事会
附：周增光先生简历
周增光先生，注册会计师、保荐代表人，自 2011年起从事投资银行相关业务，现任东海证券投资银行部业务董事。曾先后参与过天华超净IPO、华仪电气和人福医药非公开发行，并负责完成金叶珠宝重大资产重组等项目。
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-019海南亚太实业发展股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于2015年4月30日以公告形式发出通知，并于2015年5月18日发出提示性公告。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年5月21日(星期四)下午14:30。
网络投票时间：2014年 5月 20日—2015年 5月 21日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2015年5月20日下午15:00至2015年5月21日下午15:00。
2、会议召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：公司董事陈罡先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1．总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表公司股份 499,580,16股，
占公司总股份的15.45%。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份49,454,395股，占公司总股份的15.3%，占出席本次会议股份总数的98.9919%。
3．网络投票情况
参与网络投票表决的股东及股东代理人共 8人，代表股份 503,621股，占公司总股份的0.1558％，占出席本次会议股份总数的1.0081%。
4．公司部分董事以及公司聘请的律师出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票的表决方式对列入会议审议的议案进
行了表决，表决结果如下：
1、审议并通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004%；弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 503,421股，占出席会议中小股东所持股份的99.9603％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0397％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议并通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004%；弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 503,421股，占出席会议中小股东所持股份的99.9603％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0397％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议并通过《2014年年度报告及摘要》
表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004%；弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 503,421股，占出席会议中小股东所持股份的99.9603％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0397％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议并通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004%；弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 503,421股，占出席会议中小股东所持股份的99.9603％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0397％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议并通过《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004%；弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 503,421股，占出席会议中小股东所持股份的99.9603％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0397％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议并通过《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004%；弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 503,421股，占出席会议中小股东所持股份的99.9603％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0397％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、审议并通过《2014年度独立董事述职报告》
表决结果：同意49,957,816股，占有出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004%；弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 503,421股，占出席会议中小股东所持股份的99.9603％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0397％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
2、律师姓名：魏永柏、张光
3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于海南亚太实业发展股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十一日
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2019-011|

广州市香雪制药股份有限公司
关于延期披露 2018年年度报告及 2019年第一季度报告的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2019年4月27日披露2018年年度报告及2019年第一季度报告，因2018年相关审计工作尚未完成，审计和编制工作仍在进行之中（主要是2018年归属于母公司股东的净利润、其他应收款等科目数据暂未确定），财务报表的编制等工作完成时间晚于预期。
公司本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为确保2018年年度报告及
2019年第一季度报告编制的质量及信息披露的准确性，公司2018年年度报告及
2019年第一季度报告的披露日期由2019年4月27日变更为2019年4月30日。
本次变更定期报告预约披露日期不涉及停牌事项。公司董事会对本次调整定期报告披露日期给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-085山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于 2017年度配股相关事项出具承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了公司 2017年度配股的相关议案。公司拟以每 10股配售 3股的比例向全体股东配售，预计募集资金不超过 75,000万元，用于高性能橡胶助剂生产项目和补充流动资金。
公司、董事长王文博和财务总监贺玉广就本次配股相关事项作出如下承诺：“公司2014年至2016年期间办理的银行承兑汇票业务，按照银行的要求提交资料，相关手续符合银行内部规定，公司历史上均按时解付到期的银行承兑汇票，不存在逾期及欠息情况和其他违约、纠纷情况，没有发生过追索权纠纷，也未给公司、交易对手方、对应银行造成损失。公司及其董事、监事和高级管理人员未因此与相关金融机构或其他第三方产生民事纠纷，也未因此受到相关主管部门的行政处罚。自本承诺函出具之日起，公司及下属子公司将停止新开具非真实交易背景的票据的不规范行为，不再续办相关业务。”
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十五日
海默科技（集团）股份有限公司
独立董事关于公司支付现金购买资产事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件以及海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内部制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就拟提交公司第五届董事会第三十五次会议审议的关于公司本次支付现金购买资产的相关方案及相关文件进行了认真了解和核查。公司拟通过支付现金的方式向西安市思坦电子科技有限公司、杨波等 33名自然人、深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）、无锡力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）以及陕西景瀚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）购买其合计持有的西安思坦仪器股份有限公司57.1914%的股份（以下简称“本次交易”）。
公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力。本次交易事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将关于公司本次支付现金购买资产的相关方案及相关议案提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。
（本页以下无正文，为《海默科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司支付现金购买资产事项的事前认可意见》之签署页）
（本页为《海默科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司支付现金购买资产事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
______________ ______________ ______________
赵荣春 万红波 白 东
2017年9月27日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016–027皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八会议于2016年 5月 13日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2016年 5月 10日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于为公司全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司融资租赁业务提供担保的议案》。
为拓宽融资渠道，满足经营发展的资金需求，公司全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“承租人”）与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“债权人”）通过售后回租的形式开展融资租赁交易，租赁物为融资租赁合同项下承租人电视剧的独家信息网络传播权（含转授权、维权权利），购买价款 6,000万元，租赁期限共 36个月，租赁年利率为7.5%，租金支付方式为三个月支付一次租金。公司为该业务提供连带责任保证担保。担保范围为：承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租前息（如有）、租金、手续费/服务费、保证金、留购价款、逾期利息等全部款项，如遇主合同项下约定的租赁利率变化
情况，还应包括因该变化而相应调整的款项；债权人为实现主合同债权及相关担保权益而支付的一切支出和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的运输、拍卖、评估等费用）；承租人在主合同项下的其他债务。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
本次交易不构成关联交易，交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需经股东大会审议批准。
上述具体内容详见登载于2016年5月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司融资租赁业务提供担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一六年五月十四日
山东新华制药股份有限公司
独立董事对相关事项出具的独立意见
一、关于二○一五年度利润分配方案
独立董事认为此方案符合公司实际情况及有关法律法规要求，并符合全体股东利益。
二、关于二○一五年度发生的日常关联交易及资金占用的议案
独立董事确认公司2015年度发生的日常关联交易乃于日常业务过程中进行，且按照一般商务条款达成，对公司的股东而言是公平合理的。2014年度和 2015年度关联交易总额均未超过本公司股东大会批准的年度上限。
三、关于二○一五年度核销和计提资产减值准备的议案
独立董事认为议案中各项资产减值准备的提取和有关资产减值准备的核销，符合本公司的实际情况。
四、关于二○一六年度董事、监事及高管薪酬议案
独立董事认为公司二○一六年董事、监事及高管薪酬议案符合公司的实际情况。
五、关于公司二○一五年度内部控制的自我评价报告
独立董事认为，报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
六、关于为公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险的议案
独立董事认为为公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险符合有关规定及公司的实际情况。
七、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○一六年审计机构的议案
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计机构。
独立董事签字：杜冠华 李文明 陈仲戟二○一六年三月三十日
国金证券股份有限公司
关于四川迅游网络科技股份有限公司及子公司
使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“迅游科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司及子公司（包括全资及控股子公司，下同）拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品事项进行了尽职核查，核查情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司资金收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险、流动性高的理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的理财或信托产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年（含一年）。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
本事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见。
7、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、低风险并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
（3）公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
报。
四、审批程序
1、2017年9月1日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效。
2、2017年9月1日，公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为公司及子公司本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于增加公司资金收益。同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币1亿元购买低风险、流动性高的理财产品。
五、独立董事意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定。
我们一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品。
六、保荐机构核查意见
国金证券认为：
议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；
2、公司及子公司使用不超过人民币1亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
保荐机构同意公司及子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川迅游网络科技股份有限公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
陈黎 李晓季
国金证券股份有限公司 2017年 9月 1日
苏宁环球股份有限公司独立董事
关于补选第九届董事会董事的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《苏宁环球股份有限公司章程》的有关规定，我们作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立立场判断，对公司提名第九届董事会董事补选候选人发表独立意见如下：
1、经审阅第九届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为蒋立波先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》规定不能任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、我们同意提名蒋立波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：赵曙明、吴斌、周凯
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-036福建海源自动化机械股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深交所申请，公司股票于 2015年 3月 23日开市起停牌。公司于 2015年3月24日发布了《重大事项继续停牌公告》，自2015年3月24日开市起继续停牌。具体内容详见 2015年 3月 24日、3月 30日、4月 7日、4月 14日、4月21日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项继续停牌公告》（编号：2015-022、023、024、026、028）。
2015年4月22日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见2015年4月23日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据相关规定，公司股票于2015年4月23日开市起复牌。
公司本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-077
积成电子股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第六届监事会第五次会议于2017年10月25日在公司
会议室召开，会议通知于2017年10月13日以书面方式向全体监事发出。会议应
到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席王浩先生主持。本次会议以书面表决方式作出决议如下：
会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年第三季
度报告》。
监事会认为：公司2017年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和
公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2017年第三季度的实际情况。
特此公告。
积成电子股份有限公司
监事会
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-101四川达威科技股份有限公司
关于回购注销全部限制性股票减少注册资本通知债权人的
公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》，公司原激励对象沈明珍因个人原因于近期离职，根据《四川达威科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划修订稿》，其已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票15,014股，回购价格为10.89元/股加上同期银行存款利息之和。同时，会议审议通过了《关于终止实施公司限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，鉴于目前宏观经济和市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，同意回购注销 98名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计4,719,491股，回购价格为10.89元/股加上同期银行存款利息之和。
上述拟回购注销限制性股票累计4,734,505股，占公司总股本的4.54%。
2018年 10月 15日，公司召开 2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了上述回购注销事项。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本预计从目前的 104,395,998股减至 99,661,493股（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请限制性股票注销，并依法通过公司的工商登记
管理机关办理减资，注销和减资程序尚需要一定时间，未完成限制性股票回购注
销、以及公司减资前，暂不影响公司总股本数和注册资本额。
本次回购注销限制性股票的相关内容详见公司于 2018年 9月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票并终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》（公告编号：2018-094）。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权于本公告之日起 45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：四川省成都市高新区新园南四路89号公司证券部
2、联系人：胡丹
3、联系电话：028-85136056
4、传真号码：028-85328399
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-122
科大智能科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）于2015
年8月21日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-085），因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年8月21日开市起停牌。公司于2015年8月28日、9月8日分别发布了《重大资产重组事项进展公告》；2015年9
月15日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2015年9月22日、9月29
日分别发布了《重大资产重组事项进展公告》；2015年10月14日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2015年10月21日、10月28日、11月4日、11月11日、11月18日分别发布了《重大资产重组事项进展公告》；2015年11月19日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2015年11月25日、12月2日分别发布了《重大资产重组事项进展公告》；2015年12月7日发布了《关于签署重大资产重组购买资产协议（草案）暨重大资产重组事项进展公告》。
目前，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组的进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一五年十二月十四日