证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-037乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年4月21日（星期五）在北京市昌平区超前路 37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于当天以直接送达方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
选举蒲忠杰先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年，蒲忠杰先生个人简历详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2017-013）。
同意7票；反对0票；弃权0票；获得通过。
二、审议《关于选举公司第四届董事会副董事长》的议案
选举马玉璞先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年，马玉璞先生个人简历详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2017-013）。
同意7票；反对0票；弃权0票；获得通过。
三、审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员》的议案
公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：
（1）选举蒲忠杰先生、马玉璞先生、付立家先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中蒲忠杰先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
（2）选举付立家先生、蒲忠杰先生、马玉璞先生、陈磊先生、徐猛先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中付立家先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
（3）选举陈磊先生、徐猛先生、林雷先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中陈磊先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
（4）选举徐猛先生、马玉璞先生、徐扬先生、陈磊先生、付立家先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中徐猛先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
上述各专业委员会委员个人简历详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2017-013）。
同意7票；反对0票；弃权0票；获得通过。
四、审议《关于聘任公司董事会秘书》的议案
根据《公司法》、《证券法》、《深交所创业板股票上市规则》及《公司章程》中关于聘任董事会秘书的相关规定，经审议，董事会同意聘任高级副总经理郭同军先生担任公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日起三年。郭同军先生的董事会秘书任职资格已经深交所审核后未提出异议。郭同军先生个人简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
同意7票；反对0票；弃权0票；获得通过。
五、审议《关于聘任公司总经理》的议案
同意聘任蒲忠杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，蒲忠杰先生个人简历详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2017-013）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
同意7票；反对0票；弃权0票；获得通过。
六、审议《关于聘任公司高级副总经理》的议案
同意聘任郭同军先生为公司高级副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，郭同军先生个人简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
同意7票；反对0票；弃权0票；获得通过。
七、审议《关于聘任公司副总经理》的议案
同意聘任魏战江先生、张霞女士、王泳女士、吕永辉先生、张冰峰先生、张志斌先生、林仪先生、隋滋野女士、蒲中勤女士、程凡先生、陈娟女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，上述11位副总经理个人简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
同意7票；反对0票；弃权0票；获得通过。
八、审议《关于聘任公司财务总监》的议案
同意聘任王泳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年，王泳女士个人简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
同意7票；反对0票；弃权0票；获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一七年四月二十一日
附件：
高级管理人员个人简历
1、郭同军：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任国家财政部工业交通司主任科员、国家财政部经济贸易司助理调研员、国家财政部国防司处长，中船重工集团规划部副主任、资产部主任，中国重工党委书记、副总经理、董事会秘书，乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会主席，启迪创业投资管理（北京）有限公司副总经理。现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司高级副总经理、乐普（深圳）金融控股有限公司董事长兼总经理、乐普（深圳）融资租赁有限公司董事长兼总经理、乐普（深圳）产业投资基金管理有限公司执行董事兼总经理、乐普（深圳）保险经纪有限公司执行董事兼总经理。
郭同军先生持有公司1,012,022股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
2、魏战江：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任职于中国船舶重工集团公司第七二五研究所一室。现任浙江新东港药业股份有限公司董事长、北京海合天科技开发有限公司董事长、陕西秦明医学仪器股份有限公司董事、乐普药业股份有限公司董事、北京雅联百得科贸有限公司董事、乐普（深圳）金融控股有限公司董事、乐普（深圳）融资租赁有限公司董事、北京乐普医疗科技有限责任公司监事、上海形状记忆合金材料有限公司监事、北京思达医用装置有限公司监事；中国共产党北京市第十一次代表大会代表。
魏战江先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
3、张霞：女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
硕士学位，研究员级高级工程师。曾任中国船舶重工集团第七二五研究所非金属材料研究室副主任，科技处处长、副总工程师。现任浙江新东港药业股份有限公司董事、北京海合天科技开发有限公司董事、北京雅联百得科贸有限公司董事、乐普药业股份有限公司董事长兼总经理、海南佳丰药业有限公司执行董事、海南明盛达药业股份有限公司董事、乐普（深圳）金融控股有限公司董事、北京乐普基因科技股份有限公司董事、洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事、北京永正制药有限责任公司董事长、新乡恒久远药业有限公司董事长、河南美华制药有限公司执行董事。
张霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
4、王泳：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。曾任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部高级经理。现任乐普药业股份有限公司监事会主席、雅联百得科贸有限公司监事会主席、浙江新东港药业股份有限公司监事会主席、陕西秦明医学仪器股份有限公司监事、乐普（北京）医疗装备有限公司监事、北京瑞祥泰康科技有限公司监事、北京乐健医疗投资有限公司监事、北京金卫捷科技发展有限公司监事、北京海合天科技开发有限公司监事、北京医康世纪科技有限公司监事、北京爱普益医学检验中心有限公司监事、北京乐健东外门诊部有限公司监事、北京乐普护生堂网络科技有限公司监事、烟台艾德康生物科技有限公司监事、海南明盛达药业股份有限公司监事、深圳中科乐普医疗技术有限公司监事、宁波秉琨投资控股有限公司监事、乐普（深圳）金融控股有限公司监事、乐普（深圳）融资租赁有限公司监事、乐普（深圳）产业投资基金管理有限公司监事、乐普（深圳）保险经纪有限公司监事、北京乐普基因科技股份有限公司监事会主席、北京永正制药有限责任公司监事、新乡恒久远药业有限公司监事。
王泳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不属于失信被执行人。
5、吕永辉：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任洛阳船舶材料研究所工艺工程师，乐普医疗生产部工程师，乐普医疗销售部华北/东北大区经理，乐普医疗营销中心北方区营销总监。现负责公司心血管器械营销业务，任乐普（北京）医疗装备有限公司总经理，北京瑞祥泰康科技有限公司执行董事，烟台艾德康生物科技有限公司董事、宁波秉琨投资控股有限公司董事、乐普（深圳）金融控股有限公司董事、乐普（深圳）融资租赁有限公司董事。
吕永辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
6、张冰峰：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。曾任China OperVestors,Inc.高级投资经理；现任乐普医疗投资发展部经理，北京金卫捷科技发展有限公司董事，浙江新东港药业股份有限公司董事,烟台艾德康生物科技有限公司董事，海南明盛达药业股份有限公司董事、深圳中科乐普医疗技术有限公司董事、乐普（深圳）金融控股有限公司董事、北京乐普基因科技股份有限公司董事。
张冰峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
7、张志斌：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理专业硕士，曾任乐普医疗销售部西北/北京大区经理，上海形状记忆合金材料有限公司总经理，乐普医疗市场部总监；现任北京乐健医疗投资有限公司董事，北京爱普益医学检验中心有限公司董事，北京金卫捷科技发展有限公司董事长，北京乐健东外门诊部有限公司董事长。
张志斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
8、林仪：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。曾任广州邮电通讯设备有限公司多媒体副主任，深圳市冠日通讯科技股份有限公司区域销售经理，华为技术公司国际营销系统大客户经理，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司区域销售经理，国际营销部总监，运营管理部总监；
现负责公司国际营销及智能医疗器械业务，任深圳中科乐普医疗技术有限公司董事长、深圳源动创新科技有限公司董事。
林仪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
9、隋滋野：女，1979年出生，中国国籍，拥有荷兰永久居留权，研究生学历，博士学位。曾任乐普医疗市场部产品经理、乐普医疗国际贸易部经理、荷兰 Comed公司总经理，现任乐普（欧洲）公司董事，北京乐普护生堂网络科技有限公司总经理，海南明盛达药业股份有限公司董事长。
隋滋野女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
10、蒲中勤：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理专业硕士，高级工程师。曾任乐普医疗财务部经理，董事会董事，销售部华东区大区经理，乐普医疗营销中心南方区营销总监。现负责公司起搏器、先心封堵器等器械营销业务，任乐普（上海）医疗器械有限公司执行董事兼总经理。
蒲中勤女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人蒲忠杰先生为兄妹关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
11、程凡：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任北京理工大学自动控制系党总支副书记，美国博士伦手术产品公司中国区销售总监，美国圣犹达医疗公司中国区总裁，深圳市惠泰医疗器械有限公司首席执行官。现负责公司外科器械板块业务。
程凡先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
12、陈娟：女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。曾任乐普（北京）医疗器械股份有限公司市场总监。现任上海优加利健康管理有限公司董事、总经理，山东优加利信息科技有限公司总经理，北京优加利信息科技有限公司总经理，合肥高新心血管医院管理有限公司董事、总经理，上海形状记忆合金材料有限公司总经理，宁波秉琨投资控股有限公司董事，上海医疗器械行业协会副会长，全国卫生产业企业管理协会医养结合产业分会副会长。
陈娟女士持有公司 1,600股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。