Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东兴证券股份有限公司
关于常州强力电子新材料股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“强力新材”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2016年4月15日核发的《关于核准常州强力电子新材料股份有限公司向俞叶晓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]786号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。强力新材已增发人民币普通股（A股）1,811,517股，发行价格为每股95.50元，募集配套资金总额为172,999,924.88元，扣除本次交易中介机构费用等相关税费及相关发行费用人民币 13,971,200.00元，募集资金净额为 159,028,724.88元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016年 6月 2日出具的 XYZH/2016GZA10431号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2.投资额度
公司拟使用不超过3,200万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3.投资品种
公司拟使用不超过3,200万元的募集资金进行现金管理，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需要保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
4.投资期限
以闲置募集资金进行现金管理自获董事会审议通过之日起不超过 12个月，在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个投资产品的不可赎回期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
5.资金来源
此次投资资金为公司暂时闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，使用阶段性闲置资金进行现金管理，资金来源合法合规。
本次以闲置募集资金投资额度属于公司董事会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、独立财务顾问分别发表独立意见、核查意见，并经董事会审议通过后实施。
7.实施方式
在上述投资额度范围内董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由公司财务总监负责组织实施。
8.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，风险可控。
（二）风险控制措施
1、公司将根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划，选择保本型银行结构性存款产品或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析跟踪保本型银行结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、保荐机构核查意见
东兴证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对该事项进行了核查。
根据核查，东兴证券认为：
（1）强力新材本次使用闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定；
（2）本次使用闲置募集资金进行现金管理事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）公司目前财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理将有利于提高公司闲置资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；
（4）本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务；
基于以上意见，东兴证券对强力新材本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于常州强力电子新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
邹成凤 丁淑洪
东兴证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2019-012
包头东宝生物技术股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2019年3月18日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。
2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2019年 3月 22日上午8：30在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事 7名，实出席董事 7名（其中：现场出席 5人、以通讯方式出席 1人、委托出席 1人）。独立董事王大宏先生以通讯表决方式出席了本次会议。董事王富荣先生因工作原因不能亲自出席本次会议，委托董事刘芳先生代为出席。监事会主席于建华先生、监事贺志贤女士、财务总监赵秀梅女士列席了本次会议。
4、现场会议由董事长王军先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，在不影响募集资金投资项目正常进行、不改变募集资金用途的前提下，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2018年 11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》规定，董事会同意公司使用闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等相关公告。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
经认真审议，董事会同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的部分自筹资金13,300.98万元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2019年3月15日使用自筹资金已预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“大华核字[2019]001844号”《包头东宝生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》等相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议；
3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于包头东宝生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
4、兴业证券股份有限公司出具的相关核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-75德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔未来”）根据2018年12月3日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象李万秋、吴其忠已离职，不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述2人合计已获授但尚未解锁的135,000股限制性股票，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次回购注销部分限制性股票事项公告如下：
一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
1、2018年4月12日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
2、2018年4月17日至2018年4月27日期间，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。
3、2018年5月3日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
4、2018年6月11日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。
5、2018年6月22日，公司披露了《关于2018年限制性股票首次授予完成公告》，授予的限制性股票的授予日为2018年6月11日，授予股份的上市日期为2018年6
月26日。
二、回购注销原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销的原因
根据《德尔未来科技控股集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年限制性股票激励计划（草案）》”）的相关规定，激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销，回购价格不得高于授予价格。因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象李万秋、吴其忠单方面提出解除与公司订立的劳动合同而离职，其已不符合《2018年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励条件，故公司决定回购注销上述2人已获授但尚未解锁的限制性股票。根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会将按照《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理回购注销的相关事宜。
2、回购数量
公司首次授予的限制性股票登记完成后，不存在资本公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项，因此激励对象持有的限制性股票数量无需调整。公司本次将合计回购注销李万秋及吴其忠合计持有的上述已获授但尚未解锁的135,000股限制性股票，占2018年限制性股票激励计划限制性股票总数的0.78%。
3、回购价格
根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次限制性股票
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告的回购价款应以授予价格4.77元/股进行回购注销。
4、回购资金来源
公司本次拟用于回购限制性股票的资金全部为自有资金。
三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构变化如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（＋,一）|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件流通股份|20,986,579.00|3.14%||20,851,579.00|3.12%|
|高管锁定股|3,600,579.00|0.54%||3,600,579.00|0.54%|
|股权激励限售股|17,386,000.00|2.60%|-135,000.00|17,251,000.00|2.58%|
|二、无限售条件流通股份|646,879,421.00|96.86%||646,879,421.00|96.88%|
|三、总股本|667,866,000.00|100.00%|-135,000.00|667,731,000.00|100.00%|

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次回购注销部分限制性股票不会影响公司限制性股票激励计划的实施。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：激励对象李万秋、吴其忠单方面提出解除与公司订立的劳动合同而离职，其已不符合《2018年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励条件，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟对李万秋、吴其忠合计持有的已获授但尚未解锁的135,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.77元/股。公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事
项。
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告六、监事会意见
经审核，监事会认为：激励对象李万秋、吴其忠单方面提出解除与公司订立的劳动合同而离职，其已不符合《2018年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，同意公司按相关规定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
七、法律意见书结论意见
律师认为，本次回购注销的原因、数量和价格的确定及资金来源和本次回购注销所履行的程序，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》以及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
八、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《第三届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2017-068江苏雅克科技股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自董事会审议通过之日起执行。
该事项对公司整体经营业绩不会产生重大影响，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更概述
1、变更原因
公司 LNG用保温绝热板材一体化项目（以下简称“LNG板材项目”）经过前期建设，从 2017年 9月到 2017年底前各车间的生产设备将陆续达到预计可使用状态，并且按照会计准则的要求开始计提折旧。LNG用保温绝热板材一体化项目的生产用机器设备包括大型数控机床、大型切割机和搬运工业机器人等，设备所处的生产环境和连续使用状态亦不同于公司的阻燃剂板块的生产机器设备，公司原有的机器设备折旧年限已不适用于LNG板材项目的机器设备。
2、变更日期
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自董事会审议通过之日起执行。
3、变更前采用的会计估计
本次变更前，公司机器设备的折旧方法为年限平均法，折旧年限10年，残值率为5%。
4、变更后采用的会计估计
本次变更后，公司LNG板材项目的机器设备折旧方法为年限平均法，折旧年
限15年，残值率为5%,其他机器设备的折旧方式保持不变。
二、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更不需对公司 2015年度和 2016年度的净利润和股东权益追溯调整，也不会对公司2017年半年度的净利润和股东权益产生影响。
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
本次会计估计变更经过测算，对 2016年度经审计的净利润及截止 2016年度末的股东权益影响比例较小，对公司整体经营业绩不会产生重大影响。
本次变更符合企业会计准则等相关规定，有利于更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，提高公司会计信息的质量。
三、董事会、监事会、独立董事意见
董事会认为：根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更可以更加客观的反映公司的财务状况和经营成果，且本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，无需编制并提交专项审计报告给股东大会审议。我们同意本次会计估计变更。
监事会认为：根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，故本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更。
独立董事认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法律法规等的要求，符合公司实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计信息更为科学合理，公允的反映了公司的财务状况和经营成果，董事会的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计估计变更。
四、备查文件
1、《第四届董事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2015-058
广东台城制药股份有限公司
关于收购股权的意向书公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广东台城制药股份有限公司（以下简称"公司"或“甲方”）与王秋强、
陈琼妮（以下简称"乙方"）就标的企业台山市新宁制药有限公司（以下简称“标
的企业”或“目标公司”）签订《关于收购股权的意向书》（以下简称“《意向书》”），公司拟收购标的企业100%股权。
2、本次《意向书》的签署，旨在表达意向，公司、乙方就标的企业股权转
让和收购的意愿及初步商洽的结果。本次股权收购具体事宜尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步协商谈判。
3、本次收购的标的对价不超过3亿元，收购资金由公司通过自筹的方式获得。
4、《意向书》的签署各方最终合作情况目前仍存在不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
一、股权收购意向书概述
乙方控制标的企业100%股权，公司与乙方2015年8月7日签订了《关于
收购股权的意向书》，公司拟收购乙方控制的标的企业100%股权。
本公司与台山市新宁制药有限公司股东、董事、监事、高级管理人员均不
存在关联关系，交易不构成关联交易。
本次收购意向未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组的标准。
二、标的企业和交易对手方基本情况
1、标的企业基本情况
企业名称：台山市新宁制药有限公司
营业执照注册号：440781000003734
住所：台山市台城镇仁孝路223号
法定代表人：蔡侠
注册资本：4000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
主营业务：化学原料药的生产和销售。
经营范围：生产、销售：原料药、片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂（按《药
品生产许可证》核定经营范围经营）、第一类医疗器械（手术室、急救室、诊疗
室设备及器具、钠石灰[碱石灰]）（凭有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品和技术除外（法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止 2015年 3月 31日未经审计的财务数据：总资产 6256.11万元，净资
产5615.33万元，营业收入1741.07万元，净利润366.02万元。
股权比例：王秋强持股95%，陈琼妮持股5%。
2、交易对手方基本情况
（1）王秋强，身份证号码：4405**********155X
（2）陈琼妮，身份证号码：4405**********6723，
公司与王秋强、陈琼妮均不存在关联关系。
三、《意向书》主要内容
（一）收购安排
1、尽职调查
自本收购意向书签署之日起，收购方将启动针对标的企业的尽职调查程序，转让方保证积极配合收购方的尽职调查工作，保证其所提供的尽职调查资料的
真实性、完整性、准确性、及时性。收购方应于本意向书签署之日起的90日内
完成对目标公司的尽职调查工作。
如因转让方原因导致收购方未能在期限内完成尽职调查工作，则收购方有
权随时终止本次交易或合作。
2、协议签署
各方应根据尽职调查结果以及相关问题的解决方案，签订正式的股权转让
协议及其他与本次交易有关的法律文件。
3、交易期限
本次交易应在意向书签署之日起六个月内完成，如在上述期限内未能完成
本次交易，各方应协商是否继续进行交易，如协商不成，任何一方均可提出终
止本次交易。
（二）排他条款
在本意向书有效期内，未经收购方同意，转让方承诺不与任何第三方就涉
及目标公司的股权变动事宜（包括但不限于转让、增资、置换、抵押等）进行
磋商谈判，不安排任何第三方对目标公司进行尽职调查，否则视为违约，需向
收购方支付人民币100万元的违约金。
四、本次股权收购的目的及对公司的影响
标的企业的主要业务领域为原料药和部分制剂药品的研发、生产和销售，
主要产品包括铝碳酸镁、苯妥英钠、氯化钙、冰醋酸、硫酸亚铁等。公司实施
本次收购的目的旨在延伸公司的产业链，获取具有销售潜力的品种，形成新的
利润增长点。本次交易完成后，公司将努力实现自身业务与标的公司之间的协
同、互补效应，以进一步提升公司整体的竞争力和盈利能力。
五、风险提示
1、公司将按照《公司章程》、深交所《股票上市规则》等法律、法规的要
求，对具体收购事项履行相应的法定程序，并将视进展具体情况及时履行信息
披露义务。
2、本《意向书》仅为意向性协议，故公司收购标的企业100%涉及的具体
金额及具体实施方式尚存在不确定性因素，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《关于收购股权的意向书》。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司董事会
2015年08月08日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-081浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于全资子公司签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2015年8月6日，深圳光启高等理工研究院（以下简称“光启研究院”，作为协议甲方）、浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市新栋梁科技有限公司（以下简称“新栋梁科技”，作为协议乙方）与江南石墨烯研究院（作为协议丙方）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）本协议属于框架协议，具体投资合作方式相关各方正在积极商讨中，公司将在最终合作方案确定后根据相关规定履行相应审批程序。
二、协议对方基本情况
深圳光启高等理工研究院，民办非企业法人单位，法定代表人为刘若鹏，主要业务范围为新兴尖端交叉科技研发；国际前沿领域的科研与应用研究；知识产权积累和转化；为科研成果产业化发展提供技术支持；提供相关科技咨询和技术合作。
江南石墨烯研究院由常州市人民政府、武进区人民政府于 2011年 9月 26日共同出资创建，属公益性科研型事业单位，是全球第一家石墨烯研究机构、全国钢标准化技术委员会炭素材料分技术委员会薄层石墨材料工作组承担单位（秘
书组）、江苏省石墨烯产业技术创新战略联盟理事长单位，获批建设江苏省（常州）石墨烯产业研究院、江苏省产业技术研究院石墨烯材料研究所、江苏省先进碳材料检测技术重点实验室、常州市石墨烯制备及应用重点实验室等。截至 2014年 12月底，研究院有员工 57名，其中博士 15名；已建成 14000平方米的综合性研发基地，建有薄膜材料、粉体材料等11个专业实验室和分析测试中心。
三、协议的主要内容
（一）合作宗旨
1、甲、乙、丙三方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，提高效率与共同发展是三方合作的目标和根本利益。
2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展。
3、充分发挥三方优势，优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。
（二）合作内容
鉴于甲、乙、丙三方分别在超材料设计及应用技术、汽车零配件开发及生产制造技术、石墨烯制备及应用技术领域的优势，为实现甲、乙、丙三方战略目标，三方拟围绕以下内容开展合作：
1、健康自检测模块研究
利用石墨烯独特的电磁功能，三方合作共同开发超材料薄膜传感器，应用于智能汽车复合材料车身健康实时监测。
2、车联网大数据处理模块研究
利用石墨烯优异的热传导功能，三方合作共同开发大功率大数据传输处理器件，应用于智能汽车车联网大数据处理系统。
3、环境感应模块研究
利用石墨烯高载流子迁移率等特性，三方共同合作开发石墨烯超级电容器、超高速晶体管等，积极拓展石墨烯电子产品在地面行进装备用超材料环境感应传
感器中的应用，提高超材料雷达传感器的识别灵敏度和探测范围以及在高速行车过程中超材料传感器的响应速度。
利用石墨烯光电子效应，三方共同合作研究石墨烯在摄像设备感光元件中的应用，大幅提高超材料智能结构摄像设备在弱光条件下的物体识别能力和信号分辨率。
（三）甲、乙、丙三方建立战略合作伙伴关系后，将就上述三个合作领域相关技术及产品的研发和产业化运作开展深入的资本化合作，合作方式包括但不限于对外并购，增资，合资新设等方式，具体的合作方案、投资规模及投资进度将根据市场情况和相关领域项目研发进度另行协商确定。
（四）保密义务。甲、乙、丙三方共同承诺，在三方开展战略合作期间，对因获知、取得或管理的与本合作协议相关的各种信息，均以与保护自己商业秘密相同之谨慎，采取保密措施防止信息外泄，保证披露方商业秘密的蔽秘性、完整性。未经披露方事先书面许可，接收方不得擅自使用或允许第三方使用上述信息，不得为第三方复制上述信息，或者向任何第三方以任何形式介绍、披露、出示、提供上述信息。
（五）本协议作为战略框架协议，应是甲、乙、丙三方今后长期合作的指导性文件，也是三方签订相关合同的基础。本协议项下的具体合作方案或投资方案，应由三方在进一步商讨确定后另行签署协议，该等协议应根据金额及具体交易方案报各方内部有权机构审批。本协议不应视为对各方已产生具体义务或赋予具体权利。
（六）为尽快落实本框架合作协议项下内容，三方同意在本协议签署后十日内或三方另行同意的其他日期内成立工作小组磋商具体合作方案，并就具体方案提交三方各自内部有权机构审议。
四、本次协议的风险及对公司的影响
（一）本次协议的风险
对公司业绩的影响尚存在不确定性。
2、本协议相关正式事项的签署以及具体实施，尚需根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行相关的决策程序。
（二）本次协议对公司的影响
本次合作，将充分利用各方的技术、产业优势，在智能车身健康自检测模块、车联网大数据处理模块以及环境感应模块积极开展应用研究，合作开发超材料薄膜传感器、大功率大数据传输处理器件、石墨烯超级电容器、超高速晶体管等元器件，提升超材料智能结构的自感应、自检测、自诊断以及高速数据传输功能。
合作结果将有利于提升公司未来地面行进装备超材料智能结构以及可穿戴式超材料智能结构的产品性能和应用范围，提高公司未来业务的综合竞争能力。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会 2015年8月 7日
北京浩丰创源科技股份有限公司
2018年度独立董事（史兴松）述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了公司整理利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司召开董事会会议共计6次，本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并从专业角度，提出合理化建议。
本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2018年2月5日公司召开了第三届董事会第十八次会议，就《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》发表了独立意见；
更的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于聘任公司总经理并变更公司法定代表人的议案》及公司在报告期内关联方占用资金及对外担保方面发表了独立意见；
3、2018年8月28日公司召开了第三届董事会第二十二次会议，就《关于<公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》及公司在报告期内关联方占用资金及对外担保方面发表了独立意见。
4、2018年10月29日公司召开了第三届董事会第二十三次会议，就《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行认真地了解和核查认为：（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，（2）报告期内，公司不存在对外担保情况。
三、专门委员会运行情况
本人作为提名委员会主任委员，严格按照监管要求和《董事会提名委员会工作细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的聘任等事项进行了审查并提出建议，切实履行提名委员会的职能。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，按照相关规定要求对公司董事、高级管理人员的薪酬等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
1、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
格按照相关法律法规的规定和要求履行披露义务，保证2018年度真实、准确、及时地完成信息披露工作，维护公司及股东的利益。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身专业知识为公司经营建言献策，促进公司发展的同时维护了广大投资者的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者权益的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况
3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况
以上是本人2018年度述职报告。作为公司的独立董事，本人忠实地履行了职责，同时对于公司董事会、管理层的相关人员在本人履职过程中给予的配合和支持，表示衷心的感谢！
特此报告。
签字页）
独立董事签名：史兴松2019年4月18日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-124|

兴源环境科技股份有限公司
关于控股股东被动减持公司股票触发窗口期买卖及短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）因被动减持出现了窗口期买卖及短线交易的情形，现将情况公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
兴源控股增持及被动减持公司股票情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易方式|变动方向|股份变动时间|成交价格（元/股）|成交数量（股）|占总股本比例|
|兴源控股集团有限公司|集中竞价|增持|2018-1-31|24.33|246,500|0.02%|
|||增持|2018-7-11|8.60|1,162,400|0.07%|
|||被动减持|2018-8-2|4.109|3,677,600|0.24%|
|||被动减持|2018-8-3|4.175|292,500|0.02%|

2018年1月31日，公司发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-008），兴源控股计划自 2018年 1月 31日起 6个月内增持公司股份，计划增持数量及比例：不低于 1,000,000股，占公司总股本比例0.1%；不超过 20,859,080股，占公司总股本比例2%。2018年8月1日，公司发布了《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2018-118），兴源控股共计增持公司股份 1,408,900股，占公司总股本的0.14%，最后一笔发生在2018年7月11日。
2018年 8月 3日、8月 6日公司分别发布了《关于控股股东所持公司部分股份遭遇平仓被动减持的公告》、《关于控股股东所持公司部分股份遭遇平仓暨被动减持的预披露公告》（公告编号：2018-121、2018-122），2018年 8月 2日、8月3日，因兴源控股质权人中国国际金融股份有限公司强制平仓，兴源控
股被动减持公司股份3,677,600股、292,500股，上述被动减持行为构成了短线
交易。另外，由于公司2018年半年度报告的预约披露时间为2018年8月28日，
上述被动减持行为同时违反了窗口期买卖股票的规定。
二、兴源控股持有公司股票的基本情况
被动减持行为发生前，兴源控股持有公司 539,518,701股，占公司总股本的34.39%；
被动减持行为发生后，兴源控股持有公司 535,548,601股，占公司总股本的34.23%。
三、本次事件的处理情况
1、根据《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司5%以上股份的股东，将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，由此所得收益归上市公司所有。由于兴源控股本次短线交易未产生收益（近6个月最低买价为8.6元/股，最高卖价4.175元/股），因此不存在公司董事会收回其所得收益的情形。
2、目前兴源控股所持有的部分质押股份触及平仓线，存在平仓风险。针对潜在的平仓风险，兴源控股正积极与质权人进行沟通，采取相关措施进行补仓安排，并且将再次通知相关质权人2018年8月28日为公司半年报预约披露日，注意定期报告披露前三十日不得买卖公司股份的规定，但不排除后续存在被质权人强制平仓的可能。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次短线交易为被动减持，兴源控股未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易行为，交易期间不存在影响公司股价波动的未披露敏感信息。
4、本次短线交易不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。
5、公司将持续关注兴源控股的股份变动情况，及时履行信息披露义务。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-020
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于杭州宣诚科技有限公司 2016年度
利润承诺完成情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所的有关要求，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司”）编制了《关于杭州宣诚科技有限公司2016年度利润承诺完成情况的专项说明》。
一、杭州宣诚科技有限公司的利润承诺情况
1、交易对方浙江青苹果网络科技有限公司（以下简称“青苹果网络”）、詹晖、宣剑波关于宣诚科技的业绩承诺如下：
宣诚科技 2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于500万元、650万元、845万元。
若宣诚科技 2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润未能全部满足盈利承诺，交易对方应向长城动漫进行补偿，应补偿价款的数额按以下方式计算：
当年度应补偿价款的数额＝（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×本收购对价÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿数额。
如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于0，则交易对方应向长城动漫补偿的金额为0，长城动漫亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于0而向交易对方支付额外价款。
上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时长城动漫亦有权直接从应
支付给交易对方的股权转让价款中扣除上述补偿价款。
2、宣诚科技经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2017年度末应收账款余额不高于 2015-2017年度累计实现收入的15%。如宣诚科技 2017年度末应收账款余额未能满足上述承诺，交易对方应向长城动漫进行补偿，2017年末应补偿价款的数额＝（2017年度末应收账款余额÷承诺期内累计实现收入－15%）×本收购对价。
上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时长城动漫亦有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款。
3、宣诚科技经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2018年度末账龄在一年以上的应收账款余额不高于 2015-2017年度累计实现收入的1.5%。如宣诚科技 2018年度末账龄在一年以上的应收账款余额未能满足上述承诺，交易对方应向长城动漫进行补偿，2018年末应补偿价款的数额＝（2018年度末账龄在一年以上的应收账款余额÷承诺期内累计实现收入－1.5%）×本收购对价－按上述第2条约定已补偿数额。
如按照上述公式计算的2018年末应补偿价款的数额小于等于0，则交易对方应向长城动漫补偿的金额为0，长城动漫亦不因 2018年末应补偿价款的数额小于等于0而向交易对方支付额外价款。
上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿。
4、在 2017年度结束时，长城动漫应聘请经交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末减值额>累计已补偿数额，则交易对方应向长城动漫另行补偿，应补偿价款的数额＝标的股权期末减值额—累计已补偿金额。
上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时长城动漫亦有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款。
二、宣诚科技 2015年度业绩实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州宣诚科技有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]24030002号），宣诚科技2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为502.67万元，
高于其2015年度承诺业绩500.00万元。
三、宣诚科技 2016年度业绩实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州宣诚科技有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2017]24030005号），宣诚科技2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为640.91万元，低于其2016年度承诺业绩650.00万元。
四、标的资产未完成承诺的原因
2016年度，市场竞争激烈，影响业绩波动。
五、补偿方式
公司已经根据重大资产重组时签订的《股权转让协议》中盈利承诺及补偿安排条款的计算方法，将因为未实现业绩承诺需上缴的补偿款计入公司 2016年度的营业外收入，具体补偿款的缴纳方式为从尚未支付的股权转让款里冲减。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2017年 4月 28日
海通证券股份有限公司
关于
西安民生集团股份有限公司
发行股份购买资产及募集配套资金暨关联
交易之部分交易对方履行私募投资基金备
案手续的
专项核查意见
独立财务顾问
签署日期：2015年 12月
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）作为西安民生集团股份有限公司本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对本次重大资产重组部分交易对方履行私募投资基金备案手续事宜发表如下意见：
根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，交易对方中海旅盛域基金、深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管计划、上海并购基金、嘉兴洺洛投资需要依法在中国证券投资基金业协会履行备案手续。
经核查，深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管计划、上海并购基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，详见海通证券出具的独立财务顾问报告“第七章本次发行股份情况/第一节本次发行股份的基本情况”之“二、发行方式和发行对象”。
经核查，海旅盛域基金已于 2015年 11月 13日在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：S66444）；嘉兴洺洛投资已于 2015年 11月 27日在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：S82157）。
综上，本独立财务顾问认为，海旅盛域基金、深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管计划、上海并购基金、嘉兴洺洛投资均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定在中国证券投资基金业协会完成备案手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易之部分交易对方履行私募投资基金备案手续的专项核查意见》之签字盖章页）
项目协办人：
阮春煜 贾业振
项目主办人：
李辉 郑渊
部门负责人：
杨艳华
内核负责人：
张卫东
法定代表人（或授权代表人）：
任澎
海通证券股份有限公司 2015年12月22日
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（程礼源）
各位股东及股东代理人：
|||
|-|-|
|本人作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，||
|在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在||
|上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独||
|立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席各次董事会议||
|和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维||
|护了公司和股东的利益，监督公司规范化运作，为公司发展积极提出合理建议，充||
|分发挥了独立董事的作用。现将 2017年度履行职责的基本情况报告如下：||
||一、出席会议及投票情况|
|2017年度，公司共召开了5 次董事会、3次股东大会。本人应出席董事会 5次、||
|股东大会3次，这8次会议本人均亲自出席，无缺席或委托其他董事出席会议的情||
|况。||
|报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的||
|讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2017年度||
|公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相||
|关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案||
|经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。||
|二、发表独立意见的情况||
|2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见：||
|1、2017年7月12日，对公司第一届董事会第七次会议审议的《关于以募集资||
|金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子||
|公司增资实施募投项目的议案》和《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现||
|金管理的议案》发表了独立意见。||

2、2017年8月25日，对公司第一届董事会第九次会议审议的《关于<公司2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》和《关于会计政策变更的议
案》发表了独立意见；对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
||
|-|
|2017年度，本人多次对公司进行了现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他|
|董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解了公司的内部控制、|
|财务状况以及人力资源、考核等情况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内|
|部控制制度的建设及执行进度、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各|
|重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，并对公司高管开展了薪酬考核方|
|面的培训工作，积极对公司经营管理提出建议。重点对公司在战略发展、人力资源|
|改革、薪酬体系优化等领域，给予了重点的协助和专业的意见，对公司在上述方面|
|的决策和经营上起到了积极审慎的作用。|

四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任公司董事会战略发展委员会委员期间，严格按照《公司章程》、公司《战略发展委员会工作细则》等相关规定，参加了公司上市后战略规划的讨论和制定，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项，以及对公司的未来发展规划汇报，并根据现行法规与政策提出专业性的合理建议，为董事会决策的科学性和有效性提供参考和意见，进一步推动公司主营业务保持持续稳健发展。
本人担任公司董事会提名委员会委员期间，按照公司《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，认真听取了公司经理层对人力资源管理及岗位职责考核等情况的汇报，对公司中高层管理人员的任命和考核提出了自己的专业意见，按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核并提出合理化建议，促进公司在规范运作，积极履行了提名委员会委员的职责和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
||
|-|
|1、重点关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上|
|市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司|
|《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。|
|2、推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，本人密切|
|关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时提出了合|

||
|-|
|理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意见，从而促使|
|公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。|
|3、加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，|
|加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解，不|
|断提高对公司和投资者利益的保护能力。|
|4、对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况详实听取了相关人员汇报，|
|及时了解公司的日常经营状态和潜在的经营风险，重点关注了公司财务规范和审计|
|事项等情况，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，|
|维护了公司股东的合法权益。|
|六、其他工作情况|
|1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；|
|2、报告期内，没有提议召开董事会情况发生；|
|3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；|
|4、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。|
|以上是我在 2017 年度履行职责情况的汇报，也是公司上市的第一年，在今后|
|的履职过程中，按照法律法规、公司章程的规定和要求，本人将继续本着诚信与勤|
|勉的精神，充分发挥自身专业优势，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，|
|不断加强学习，深入了解公司经营情况，保护广大投资者特别是中小股民的合法权|
|益，更好的发挥独立董事的职能作用，促进公司规范运作和持续健康发展。|
|特此报告|
|独立董事：程礼源|
|2018年 4月|
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-096
三力士股份有限公司
关于预留部分第一期股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期到期未行权暨拟注销股票期权的议案》，注销情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||激励对象||注销数量（股）||
|预留部分||胡恩波||360,000|
|||莫雪虹||150,000|

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已办理完成。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2015-035武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免引起股票价格异常波动，保证公平信息披露，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：武汉凡谷，证券代码：002194）自2015年6月18日（星期四）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十八日
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第四届董事会第五次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司与关联方签订合作框架协议的独立意见
独立董事认为：本次合作事项有利于扩大公司业务规模、提升公司的综合竞争力、增强可持续发展能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。本次交易已经公司第四届董事会第五次（临时）会议和第四届监事会第四次（临时）会议审议通过，表决程序符合公司相关制度规定。我们同意本次关联交易事项，同意将本次交易事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司与关联方共同投资设立子公司的独立意见
独立董事认为：福建新盒网络科技有限公司的设立是为了持续推进公司与阿里巴巴在电商、供应链等方面业务合作，有助于公司的业务发展，不存在损害公司利益的情形，符合全体股东利益。本次出资系双方经协商确定各方出资金额和出资比例，由双方自有资金予以出资，符合有关法律、法规的规定。本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司的主营业务构成重大不利影响。本次交易已经公司第四届董事会第五次（临时）会议和第四届监事会第四次（临时）会议审议通过，表决程序符合公司相关制度规定。我们同意本次关联交易事项，同意将本次交易事项提交公司股东大会审议。
独立董事：江曙晖、许安心
_____________