证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-024
华数传媒控股股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议基本情况
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2016年6月20日（星期一）14:00。
网络投票时间：2016年6月19日至2016年6月20日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 20日09:30-11:30；13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 6月 19日 15:00至2016年6月20日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 B座 4楼。
（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长王健儿先生。
（6）本次股东大会会议股权登记日：2016年6月13日（星期一）。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 30名，代表有表决权股份1,155,408,007股，占公司有表决权总股份的80.6088%。
其中，通过现场投票的股东13人，代表股份1,155,140,514股，占上市公司总股份的80.5902％；通过网络投票的股东17人，代表股份267,493股，占上市公司总股份的0.0187％。
就公司所知，出席本次股东大会的单独持有5％以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意1,155,197,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；
反对175,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权35,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 89,628,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.7660％；反对175,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1950％；弃权35,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0390％。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意1,155,197,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；
反对175,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权35,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 89,628,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.7660％；反对
175,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1950％；弃权35,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0390％。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意1,155,197,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；
反对175,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权35,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 89,628,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.7660％；反对175,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1950％；弃权35,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0390％。
4、审议通过了《2016年度财务预算报告》；
表决结果：同意1,155,062,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.9701％；
反对310,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269％；弃权35,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 89,492,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.6151％；反对310,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3460％；弃权35,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0390％。
5、审议通过了《2015年度权益分派方案》；
表决结果：同意1,155,197,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；
反对175,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权35,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 89,628,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.7660％；反对175,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1950％；弃权35,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0390％。
6、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意1,155,207,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；
反对165,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权35,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 89,638,572股，占出席会议中小股东所持股份的99.7773％；反对165,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1838％；弃权35,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0390％。
7、审议通过了《关于续聘2016年度会计师事务所及 2016年度内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意1,155,207,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；
反对165,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权35,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 89,638,572股，占出席会议中小股东所持股份的99.7773％；反对165,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1838％；弃权35,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0390％。
8、审议通过了《关于 2016年申请银行总授信额度的议案》；
表决结果：同意1,155,207,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；
反对165,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权35,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 89,638,572股，占出席会议中小股东所持股份的99.7773％；反对165,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1838％；弃权35,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0390％。
9、审议通过了《关于 2015年度日常关联交易情况和 2016年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意184,772,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.8918％；
反对165,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0893％；弃权35,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 5,686,793股，占出席会议中小股东所持股份的96.6009％；反对
165,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.8045％；弃权35,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5945％。
关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：吕崇华、冯晟；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2015年度股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2016年6月20日