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证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-177云南能源投资股份有限公司监事会
2018年第十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2018年第十次临时会议于 2018年 11月 9日以书面及邮件形式通知全体监事，于 2018年 11月 16日17：30时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。与会监事一致推选沈军先生为本次会议的主持人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请选举沈军先生为公司监事会主席的议案》，选举沈军先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第六届监事会任期届满。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公开招标结果暨关联交易的决策程序进行审核监督的议案》
经审核，监事会认为，公司全资子公司云南盐业有限公司采用公开招标方式选择昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程—食品盐包装系统工程洁净厂房施工单位，本次关联交易由公开招标导致，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司发展需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司监事会2018年11月17日
董事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-010山东益生种畜禽股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年02月04日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第三十二次（临时董事会）会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2017年01月25日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
1、审议通过《关于撤消提名战淑萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定撤消提名战淑萍女士为第四届董事会独立董事候选人，并不再提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提名战继红女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》等法律法规及公司章程关于独立董事任职人数及任职条件的要求，公司董事会提名战继红女士为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人
董事会决议公告简历见附件。
独立董事就上述独立董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。
本次董事会换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过《关于取消2017年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于取消2017年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告》及《关于召开2017年第一次临时股东大会的补充通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于变更股东大会召开时间的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
董事会决议公告附件：
独立董事候选人简历
战继红女士，1963年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，中国注册会计师。2011年01月至2013年06月，任山东汇德会计师事务所有限公司项目经理；2013年06月至2016年12月，任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部副经理。2017年01月至今，任烟台冠达联合会计师事务所（普通合伙）部门经理。2013年10月至今，任益生股份独立董事。战继红女士于2012年7月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。战继红女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-087深圳市证通电子股份有限公司
2015年公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“发行人”）在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过4亿元（含4亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2035，本次债券采用分期发行，本期发行规模0.80亿元，简称“15证通02”，债券代码为“112290”
2015年 10月 29日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.0%。
本期债券仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。发行人将按上述票面利率于 2015年 10月 30日至 2015年 11月 2日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见 2015年 10月 28日刊登在《证券时报》、深交所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
发行人：深圳市证通电子股份有限公司
主承销商：中信建投证券股份有限公司
二○一五年十月三十日
深圳市证通电子股份有限公司
深圳市证通电子股份有限公司
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会
关于公司《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》的
核查意见
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 26日召开 2015年第六次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司制性股票激励计划相关事项的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
根据公司 2015年第六次临时股东大会的授权，公司于 2015年9月7日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日为2015年9月7日。
截止 2015年 10月26日，公司在授予首期限制性股票的过程中，由于部分激励对象放弃认购限制性股票，激励对象从567人调整为337人，限制性股票首次授予总量由1,837.92万股调整为1,397.0006万股。
根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对公司《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》进行了核查，并发表核查意见如下：
1、调整后的337名激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
2、激励对象均为公司董事，高级管理人员，核心管理人员，关键岗位人员及其他重要岗位人员。其中高级管理人员均在有效任期内，其他人员均为公司正式员工并与公司签订了《劳动合同》。
形：
（1）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
4、公司股5%以上的主要股东或实际控制人以及其配偶及直系亲属没有作为本次激励计划的激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查，上述337名激励对象均具备《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，且符合《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1、2、 3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司《安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》）规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会二〇一五年十一月四日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-073北京三聚环保新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东、实际控制人拟发生变更，经公司申请，公司股票（证券简称：三聚环保，证券代码：300072）自2018年6月26日（星期二）开市起停牌。有关详情请见公司于2018年6月25日在中国证监会创业板指定信息披露网上的《关于控股股东、实际控制人拟变更暨停牌公告》（公告编号：2018-062）。上述股权变更的进展情况如下：一、公司控股股东股权变动情况说明
公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（目前持有公司股份519,264,626股，占公司现有总股本的28.72%，以下简称“海淀科技”）于近日完成其股权结构调整，海淀科技原股东北京大行基业科技发展有限公司（原持有海淀科技的股权比例为38.00%）、北京二维投资管理有限公司（原持有海淀科技的股权比例为22.00%）分别将其各自持有的海淀科技部分股份分别转让给北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（原持有海淀科技的股权比例为40.00%，以下简称“海淀国投”）及新股东北京金种子创业谷科技孵化器中心（以下简称“金种子”）。海淀科技本次引入的新股东金种子系中关村科技园区海淀园创业服务中心全资下属企业，成立于1992年7月，企业性质为全民所有制。自金种子成立以来，专注于海淀园内小微企业、高科技企业孵化，先后成功孵化了中投国新、中电新元、海创菁英等高增长、高技术的创新企业。
本次转让完成后，海淀国投持有海淀科技的股权比例将增加至49.00%，北京金种子创业谷科技孵化器中心将持有海淀科技2.00%的股权。上述股权转让事宜已于近日完成，并已在登记机关办理完毕上述股权变更的登记手续，最终的股权交割已完成。海淀科技的现股权结构如下所示：
北京三聚环保新材料股份有限公司同时，海淀科技接到其大股东海淀国投的通知：海淀国投从北京市海淀区人民政府获悉，为优化海淀国有资产结构，区政府正研究国有股权的统一管理，其中涉及北京金种子创业谷科技孵化器中心所持有海淀科技2%股权无偿划转至海淀国投名下事项。若完成划转，海淀国投持有其股权的比例将增加至51.00%，并将成为其控股股东，北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。
基于上述国有股权拟无偿划转的事项，经公司申请，公司股票（证券简称：三聚环保，证券代码：300072）自2018年6月26日（星期二）开市起停牌。
公司于今日接到北京市海淀区人民政府办公室的通知，该股权划转事项已经北京市海淀区人民政府（以下简称“区政府”）相关部门审议，目前正提请区政府常务会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》的相关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：三聚环保，证券代码：300072）将于2018年7月10日（星期二）开市起复牌。
二、风险提示
上述国有股权无偿划转事项尚须经过北京市海淀区人民政府常务会审议通过；同时，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次股权划转事项尚须向中国证监会申请豁免要约收购，中国证监会是否豁免存在不确定性。目前，公司无实际控制人，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-065深圳市新国都技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会经2013年度股东大会于2014年5月5日上午选举产生，同日下午14：00，第三届董事会现场召集召开第一次会议，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8人，分别为：刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、桑涛、何佳、陈京琳,其中，何佳先生通过通讯方式参加了本次会议。会议由公司董事长刘祥先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，同意选举刘祥先生出任公司第三届董事会董事长。
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：
聘任刘祥先生为公司总经理、聘任江汉先生为公司副总经理、聘任汪洋先生为公司副总经理、聘任韦余红先生为公司副总经理、聘任
童卫东先生为公司副总经理、聘任赵辉先生为公司财务负责人兼董事会秘书，赵辉先生不存在《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市规则》3.2.4条规定的不适合担任董事会秘书的情形，且已通过董事会秘书资格考试，符合交易所相关规定。上述高级管理人员的任期为三年，自 2014年 5月 5日起至 2017年 5月 5日止。
三、以 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于选举第三届董事会战略委员会的议案》：
同意董事刘祥先生担任战略委员会主任委员，董事江汉先生、韦余红先生担任战略委员会委员。
四、以 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于选举第三届董事会审计委员会的议案》：
同意独立董事桑涛先生担任审计委员会主任委员，董事贾巍女士、独立董事何佳先生担任审计委员会委员。
五、以 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于选举第三届董事会提名委员会的议案》：
同意独立董事何佳先生担任提名委员会的主任委员，独立董事陈京琳先生、董事刘祥先生担任提名委员会委员。
六、以 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》：
同意独立董事陈京琳先生担任薪酬与考核委员会的主任委员，独
立董事桑涛先生、董事汪洋先生担任薪酬与考核委员会委员。
特此公告！
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2015-048浙江江山化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟向控股股东浙江省铁路投资集团有限公司购买其所持有的宁波浙铁大风化工有限公司等资产。经公司申请，公司股票自2015年9月10日开市起停牌，公司已于 2015年 9月 10日、9月 17日、9月 24日、9月 30日、10月 14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-043）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-044、公告编号2015-045）、《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-046）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-047）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产积极开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-19康佳集团股份有限公司
关于转让青松创业投资基金份额完成工商变更登记的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司全资子公司康佳商业保理（深圳）有限公司与苏州安泽富兴创业投资中心（有限合伙）和共青城小樱桃投资管理合伙企业（有限合伙）签署的《产权交易合同》（有关此合同的详细情况，请见本公司于 2018年 3月 20日披露的《关于拟挂牌转让青松创业投资基金份额的进展公告》（2018-08）），本公司已于日前收到全部交易价款。
近日，深圳市前海青松创业投资基金企业（有限合伙）在深圳市市场监督管理局完成了工商变更登记，并取得了变更后的营业执照。
深圳市前海青松创业投资基金企业（有限合伙）本次工商变更的主要事项如下：
有限合伙人由“康佳商业保理（深圳）有限公司出资额 2000万元，出资比例6.00006%”，变更为“苏州安泽富兴创业投资中心（有限合伙）出资额700万元，出资比例2.10002%%；共青城小樱桃投资管理合伙企业（有限合伙）出资额1300万元，出资比例3.90004%”。
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|特此公告。|

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一八年三月三十日
证券代码：002191 证券简称：劲嘉股份 公告编号：2015-033
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会提名，公司于 2015年 5月 13日召开的第四届董事会 2015年第四次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任何娜女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。
公司证券事务代表何娜女士的联系方式如下：
电话：0755-26609999-1078;0755-86708116
传真：0755-26498899
电子邮箱：jjcp@jinjia.com
通讯地址：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦17楼
何娜女士的简历如下：
何娜，女，1988年出生，中国国籍，本科学历，经济学学士，曾任职于深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会办公室，2014年4月至今任职于公司董事会办公室。
截至本公告日，何娜女士未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
备查文件
1、第四届董事会2015年第四次会议决议；
关于聘任公司证券事务代表的公告 第 1页共 2页
2、独立董事关于第四届董事会2015年第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日
关于聘任公司证券事务代表的公告 第 2页共 2页
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2017-047江苏宏达新材料股份有限公司
关于扬中工厂搬迁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 3日，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会审议通过了《关于扬中工厂搬迁相关事项的议案》，同意将扬中工厂搬迁至泰州市高港区永安洲镇，董事会授权董事长组织办理新场地购买事宜和工厂搬迁建设事宜。2016年 8月 23日，子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司与泰州市泰州港核心港区管理委员会（“泰州港区管委会”）签订《投资意向书》。
2017年 5月 18日，因项目与泰州市高港区最新规划要求存在差异，公司与泰州市高港区政府相关部门协商一致，双方协议解除上述《投资意向书》，互不追究违约责任，协议约定泰州港区管委会于协议签订后15日内退还项目保证金50万元。
公司将积极寻找其它地块，继续推进扬中工厂搬迁事项。上述与泰州市高港区合作事项终止对本年度利润不会产生重大影响，。
公司将及时披露扬中工厂搬迁进展情况。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一七年五月十九日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-096
黑牛食品股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十次会议（下称“会议”）通知于 2016年 10月 11日以电子邮件方式发出，2016年 10月 13日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A座 23层会议室以现场的会议方式召开并进行表决。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席杨阳召集并主持，会议审议并通过了如下议案：
审核通过《黑牛食品股份有限公司第三季度报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对2016年第三季度报告的审核意见为：公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、公允地反映出公司 2016年第三季度的经营和财务状况；在对报告审核的过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司监事会二〇一六年十月十四日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-033
广州万孚生物技术股份有限公司
关于对全资子公司香港万孚增资的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、万孚生物（香港）有限公司（以下简称“香港万孚”）系万孚生物全资子公司，公司持有香港万孚100%股权。为了满足香港万孚的业务发展需要，增强香港万孚的竞争优势，公司使用自有资金 1500万美元对香港万孚进行增资。本次增资完成后，公司仍将持有香港万孚100%的股权。
2、2018年 4月 27日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对全资子公司香港万孚增资的议案》。
3、公司本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方介绍
1、出资方式
本次公司计划使用自有资金 1500万美元对香港万孚进行增资，公司本次对全资子公司采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
名称：万孚生物（香港）有限公司
英文名称：WONDFO BIOTECH(HK)CO.,LIMITED
类型：有限公司
地址：RM 19C LOCKHART CTR 301-30 LOCKHART RD WAN CHAI HONG KONG
注册资本：HK62,884,800元
商业登记证号码：66777069‐000‐10‐16‐5
与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）。
三、对外投资的目的、风险以及对公司的影响
为适应香港万孚业务的发展，公司本次对香港万孚增资 1500万美元，支持公司主营业务发展。本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，本次增资有助
于进一步继续增强香港万孚的整体实力，并提高香港万孚在市场竞争中的优势地位和发展潜力。香港万孚作为公司未来在国际市场的投资与对外联络的窗口，对其增资将有利于公司搭建海外发展平台，加强公司与国际市场交流与合作，推动公司海外发展战略。
五、备查文件
第二届董事会第二十九次会议决议。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-109河南汉威电子股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易；
2、本次投资在董事会权限内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）本次对外投资系河南汉威电子股份有限公司（以下称“汉威电子”或“公司”）以自有资金 600万元通过股权受让方式收购河南中盾云安信息科技有限公司（以下简称“中盾云安”）原股东40%股权。
（二）2016年 12月 27日，公司与中盾云安及其原股东在郑州市签署《袁中宝与河南汉威电子股份有限公司关于河南中盾云安信息科技有限公司之股权转让协议》。
（三）本次对外投资经公司 2016年 12月 27日第三届董事会第三十三次会议审议通过。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和汉威电子《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
本次投资前，中盾云安及其原董事、监事、高级管理人员和股东与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。
二、交易标的基本情况介绍
（一）交易标的
公司名称：河南中盾云安信息科技有限公司
统一社会信用代码：91410100MA3XE1EY96
注册资本：1,000万元
成立时间：2016年09月30日
企业性质：有限责任公司
住所：郑州高新技术产业开发区科学大道81号6幢东3单元6层36号
经营范围：计算机系统服务；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让；数据处理服务；电子认证服务及电子签名应用；数字证书的制作、颁发和管理；数字证书产品的开发、生产、销售；互联网安全工程咨询服务；网页设计；计算机系统集成服务；网络设备安装及维护；计算机软硬件、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术的研发、销售；电子工程的技术研究与推广；销售：计算机软硬件及辅助设备、机械设备、电子产品。
（二）交易对手方（中盾云安原股东之一）
袁中宝，现任中盾云安法定代表人、执行董事兼总经理，本次交易前，袁中宝持有中盾云安99%的股权。
（三）公司通过股权转让合计取得中盾云安40%股权，具体方式如下：
公司以人民币600万元通过股权转让方式受让中盾云安原股东40%股权。
本次投资前后中盾云安的股权变动如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|投资前||投资后||
|||出资额（万元）|出资比例|出资额（万元）|出资比例|
|1|袁中宝|990|99%|590|59%|
|2|杜爱梅|10|1%|10|1%|
|3|汉威电子|—|—|400|40%|
|合计||1,000|100%|1,000|100%|

三、交易协议的主要内容
（一）公司拟以现金600万元人民币收购中盾云安原股东40%股权。
（二）汉威电子根据协议相关支付条款向中盾云安原股东支付股权转让价款。
（三）中盾云安重新设立董事会，董事会成员3名，其中1名由公司提名。
袁中宝保证公司提名的董事在涉及公司重大经营战略的表决时拥有一票否决权
并在中盾云安的章程中明确；中盾云安重新设立监事会，监事会成员为3名，其中1名由公司提名。
（四）袁中宝保证在本次股权转让后将尽其最大努力确保中盾云安现有的核心技术团队及核心成员保持相对稳定，保证中盾云安核心技术人员三年内不得主动离职。
（五）未来在满足中盾云安日常经营资金需求的前提下，本次股权转让后的每一年度中盾云安应按照不低于当年可供分配利润的30%进行现金分红。
（六）交易对方向公司作出如下承诺和保证：
1、中盾云安 2017年实现净利润不低于 100万元，2018年实现净利润不低于300万元，2019年实现净利润不低于450万元，2020年、2021年分别不低于 2019年的业绩承诺水平，上述所称净利润均以经审计确认的扣除非经常性损益前后孰低值为准。
2、袁中宝向公司承诺和保证，本次股权转让后中盾云安任何一次对外融资的整体估值不得低于本次股权转让定价的估值，且 2017年 12月 31日中盾云安股权价值不低于3,000万元，2018年12月31日中盾云安股权价值不低于 4,500万元。
（七）关于业绩实现及估值的补偿约定：
1、如果中盾云安未完成 2017年、2018年、2019年承诺净利润，且中盾云安整体股权价值在 2018年 12月 31日低于 4,500万元，则袁中宝需要给予公司现金补偿或股权补偿。
2、如果中盾云安在2017年、2018年、2019年三年累计完成净利润低于 850万元的，则袁中宝需要给予公司现金补偿或股权补偿。
3、如果未实现上述任一承诺，袁中宝均应以其所持有的中盾云安股权或现金进行补偿，即袁中宝应以无偿转让股权的方式向公司转让股权补偿数量或现金补偿公司。补偿的计算方式为：现金补偿金额=（1-实际完成净利润/承诺净利润）×已支付的股权转让款。袁中宝亦可选择以其所持有中盾云安股权向公司进行无偿转让的方式以替代全部或部分现金补偿，补偿股权数计算方式为：股权补偿数量=（现金补偿金额-已补偿金额）/[本次转让每股作价×（实际完成净利润/承诺净利润）]。
4、如中盾云安在 2017年、2018年、2019年三年累计完成净利润低于 600万元的，除按本股权转让协议第3款相关规定给予公司补偿外，如经本股权转让协议中各方协商不能达成一致，公司有权要求袁中宝按照公司本次支付的股权转让款总额加上15%的年化收益溢价，减去公司已经获得的投资分红收益，回购公司本次通过股权转让所取得的中盾云安股权。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
中盾云安是基于移动互联网、物联网环境下，围绕云计算和大数据的应用，提供数据安全和应用可信支撑的互联网企业。中盾云安核心技术人员曾参与阿里巴巴“云合计划”、河南省中原云统一认证服务平台的建设及河南省云计算、大数据、智能制造、智慧城市、电子商务等领域的课题研究、标准制订和方案论证，并承担国家教育部教育卡安全标准制订、工信部可信智能芯片、国家卫计委居民健康卡、国家工商局电子营业执照等应用的部分研究工作。
公司投资中盾云安将借助其信息安全技术及全线的信息安全产品对物联网系统解决方案进行补充和完善，从而实现信息、数据、业务、平台的良性互动。
（二）对外投资的风险
本次交易完成后，中盾云安将成为公司的参股公司，公司将在保持中盾云安独立运营的基础上与其实现优势互补，但是合作双方在业务合作、市场状况变化、人员技术对接、公司制度、企业文化等方面存在一定的差异性，因而双方合作存在一定不确定性。为此，双方将积极建立科学的决策体系，完善的管理机制，加强双方的沟通，促进业务的正常进行。
（三）对公司的影响
汉威云平台将与中盾云安在数字签名、软KEY及区块链等技术方面进行深度合作，打造“可靠身份+安全传输+安全存储+可信访问+授权管理”的系统解决方案，为构建安全、可信的云平台网络环境提供服务。有利于推进汉威云平台的建设，引领公司由物联网系统解决方案提供商向数据服务提供商转型。
五、备查文件
司之股权转让协议》；
2、《河南汉威电子股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临040重庆新世纪游轮股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十八）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于 2014年 10月 27日开市时起停牌。2014年 12月 13日，公司披露《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
大资产重组停牌进展公告（十五）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十六）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十七）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十八）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十九）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十一）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十二）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十三）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十四）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十五）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十六）》及《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十七）》。
目前，公司及各方正在积极推动各项工作，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
重庆新世纪股份有限公司董事会二〇一五年七月四日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-028浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2019年 2月 26日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2019年 2月 28日在公司一楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。会议由公司监事会主席杨梅方先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次专项计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至 2018年 12月 31日资产状况，同意本次专项计提资产减值准备。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会2019年3月2日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-130
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于全资子公司开展保理业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 22日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司开展保理业务的关联交易议案》，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
为加快资金周转，提高资金使用效率，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国振华电子集团宇光电工有限公司（以下简称“振华宇光”）与中电惠融商业保理（深圳）有限公司（以下简称“中电惠融”）开展应收账款无追索权保理业务，中电惠融作为保理商，按本合同条款和条件受让原债权人基础合同项下对债务人享有的应收账款及其相关的其他权益并向原债权人提供保理融资服务。本次拟进行保理融资的应收账款为人民币 21,657,955.22元，应收账款受让价款为 21,657,955.22元，保理融资年化费率为5%，保理融资期限不超过半年。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，中电惠融为中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）全资子公司；
中国电子为本公司控股股东中国振华电子集团有限公司的控股股东，为本公司实际控制人，本次交易为关联交易。
按照深圳证券交易所相关规定，本议案尚须获得公司股东大会审议批准。公司控股股东等关联人在表决本议案时须进行回避。
按照国有资产管理相关规定，振华宇光应收账款评估报告正在中国电子备案之中。
二、交易对方基本情况
（一）公司基本情况
1.名称：中电惠融商业保理（深圳）有限公司
||
|-|
|2. 统一社会信用代码：91440300MA5FB2Y018|
|3.企业性质： 有限责任公司（法人独资）|
|4. 注册资本：3 亿元人民币|
|5. 法定代表人 ：田伟|
|6、住所 ：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号 A 栋 201 室|
|（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|
|7. 成立日期：2018 年 9 月 21 日|
|8. 经营范围：从事保付代理(非银行融资类);从事与商业保理相关|
|的咨询业务;信用风险管理平台系统的技术开发;从事担保业务(不含|
|融资性担保业务及其他限制项目);供应链管理;投资咨询、经济信息咨|
|询、财务咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);投资兴办实业(具|
|体项目另行申报);创业投资业务;创业投资咨询业务;国内贸易(不含专|

||
|-|
|营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定|
|禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。|
|（二）股权结构|
|中国电子持有该公司 100%股权。|
|（三）经营状况：中电惠融公司经营稳健，经营状况良好。2018|
|年 9-12 月，中电惠融公司实现营业收入 9 万元，实现净利润 18.40|
|万元。截至 2018 年末，中电惠融公司净资产为 30,018.40 万元。|
|（四）关联关系：中电惠融为中国电子全资子公司；中国电子为|
|本公司控股股东中国振华电子集团有限公司的控股股东，为本公司实|
|际控制人。|
|（五）关联方不是失信被执行人。|

三、交易标的基本情况
振华宇光保理业务的标的为在经营中发生的人民币21,657,955.22元的应收款项。该部分债权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项。
四、本次交易签署合同的主要内容
（一）商业保理合同（无追索权）主要内容
1.协议双方：
甲方：中电惠融 乙方：振华宇光
无追索权保理，即甲方受让乙方基于真实交易背景形成的应收账款后，如基础合同项下债务人破产、拖延付款、拒绝付款、无力支付情况（即基础合同项下债务人发生信用风险），导致甲方在本合同项下债权未获得受偿时，甲方无权向乙方行使追索权。
3.应收账款转让
转让的应收账款为乙方申请转让的、且甲方同意受让的、债务人在基础合同项下尚未向乙方支付的应收账款及其相关的其他权益，具体详见乙方按照本合同附件一所列格式提供的《应收账款转让申请
书》。
自甲方同意接受乙方转让的应收账款并向乙方首次支付对应的
应收账款受让价款之日起，乙方将此次申请转让的应收账款及其相关的其他权益转让予甲方。
4.保理融资受让款
（1）本合同项下应收账款受让价款（以下简称“受让价款”）的金额为人民币 21,657,955.22元。
（2）受让价款在本专用条款第 12条所述“受让价款支付前提条件”全部满足后，由甲方一次性向乙方支付。
5.保理融资期限及利率：
（1）本合同项下保理融资利率为年化5%。
（2）保理融资期限不超过半年。甲方可以在期限届满后给予乙方宽限期 90天，宽限期使用费率为年化5%。
6.应收账款回款：甲方委托乙方作为甲方的收账代理人向债务
人收取应收账款回款及其他应收款项，乙方接受甲方委托，并按照本协议通用条款第 4条约定履行收账代理人职责。其应收账款回款应按下述方式处理：
（1）乙方应按甲方的要求，明确告知债务人必须将已受让应收账款支付到以乙方名义开立的保理回款专户之中，保理回款专户以甲方和乙方共同签署的《应收账款转让通知书》记载为准；
（2）甲方有权要求将保理回款专户按照“金钱质押”的标准，办理中征动产融资统一登记平台办理专户登记公示、与开户银行签订专户监管协议等手续，乙方有义务及时完成，并确保不与乙方其他账号混同；
（3）未经甲方事先书面同意，乙方无权撤销、更改保理回款专户，亦不得要求或允许债务人以任何其他方式清偿已受让应收账款；
（4）若债务人采用向保理回款专户付款以外的方式清偿已受让应收账款的，乙方应在收到已受让应收账款的清偿款项后立即（最迟不晚于三个营业日内）通知甲方，并在三个营业日内按照甲方要求的方式将该款项全部转付至甲方。同时，甲方有权立即要求乙方或自行与债务人交涉，要求债务人纠正错误；
（5）保理回款专户收到已受让应收账款的清偿款项时，乙方应立即（最迟不晚于三个营业日内）通知甲方，并在三个营业日内将当时甲方在本合同项下到期未收回应收账款受让价款、保理融资利息及其他全部应收款支付给甲方，如仍有余额的，该余额归乙方所有。
6．保理保证金及服务费用收取方式：无。
7．协议生效
本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字并加盖公章后生效。
五、对公司的影响
本次保理业务有助于加快资金周转，提高资金使用效率，改善公司资产结构，符合公司整体利益，有利于公司的发展。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 2,165.80万元。
七、备查文件
1.第八届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事发表的独立意见；
3.《保理业务合同》。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2014－027马鞍山方圆回转支承股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年8月6日发出电话通知，通知所有董事于2014年8月16日上午9:00采用通讯方式召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第三届董事会第十六次会议。会议如期于2014年8月16日召开，应到董事8人，实到董事8人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。
经与会董事审议：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度报告》及摘要。
《公司2014年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，同时《公司2014年半年度报告摘要》刊登于2014年8月19日《证券时报》和《中国证券报》。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见刊登于 2014年 8月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了《独董关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二○一四年八月十六日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2016-048深圳市迪威视讯股份有限公司
关于控股股东股份质押和解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）的函告，获悉北京安策所持有本公司的部分股份被质押以及部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京安策恒兴投资有限公司|是|4,005,000|2016-5-18|以股东解除质押的时间为止|德邦证券有限责任公司|3.34%|补充流动资金|
|合 计||4,005,000||||3.34%||

2、股东股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|北京安策恒兴投资有限公司|是|3,180,000|2015-10-29|2016-5-18|德邦证券有限责任公司|2.65%|其他|

||||
|-|-|-|
|合 计|3,180,000|2.65%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本次披露日，北京安策直接持有公司股份 120,077,500股，占公司股份总数的39.99%。北京安策共质押其持有的公司股份80,335,000股，占公司股份总数的26.76%(另外，北京安策通过中泰证券股份有限公司持有公司股份 1,062,000股。北京安策合计持有公司股份 121,139,500股，占公司总股本的40.35%)。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会 2016年5月20日
云南沃森生物技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
我们作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十九次会议相关议案发表独立意见如下：
1、关于公司高级管理人员聘任和调整的议案
我们同意董事会聘任周华女士为公司财务总监，聘任王伟军女士为公司营销总监。免去王云华女士公司财务总监职务。
上述高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
2、关于聘任审计负责人的议案
公司审计负责人的聘任是在充分了解被聘任人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任该岗位的资格与能力。王云华女士拥有会计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任公司审计负责人的资格和能力，我们同意董事会聘任王云华女士为公司审计负责人。
我们认为，本次董事会对公司高级管理人员和审计负责人的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：朱锦余万宗举邓志民2014年6月23日
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号:临2014-068号
吉林光华控股集团股份有限公司
关于全资子公司收到增值税退税的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税【2008】156号）、《青海省国家税务局关于落实资源综合利用及其他产品增值税政策的具体通知》（青国税函【2008】604号）及《国家税务总局关于增值税即征即退实施先评估后退税有关问题的通知》（国税函【2009】432号）的规定。
经青海省湟源县国家税务局审核批准，吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青海青海湖水泥有限公司（以下简称“青海湖水泥”）所属期为 2014年 4月 1日至 2014年 9月 30日的相关退税手续已经办理完毕，并于 2014年 12月 19日收到水泥产品增值税退税款 2,620,663.18元。按照有关规定，该部分退税所得将计入青海湖水泥 2014年度的营业外收入，并将增加公司 2014年度的营业外收入。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会2014年12月22日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—73广东德豪润达电气股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）控制的在中国境内的制造业务及相关企业的并购事项，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德豪润达，股票代码：002005）已于2018年1月26日开市起停牌，并分别于2018年1月26日、2月2日、2月9日、2月23日、2月26日、3月5日、3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、4月11日、4月18日、4月25日、5月2日、5月9日、5月16日、5月23日、5月30日、6月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于终止股权收购重大事项暨筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-11）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-14）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-17）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-24）、《关于重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-25）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-28）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-29）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-34）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-36）、《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2018-39）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-41）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-42）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-47）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-61）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-64）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-65）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-67）、《重大资产重组停牌进展
公告》（公告编号：2018-70）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-72）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中，关于本次重组的正式协议尚未签署。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将自2018年6月13日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年六月十三日