深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-050深圳市盛讯达科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已分别于 2017年 03月 16日、 2017年 04月 13日、2017年 04月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年年度股东大会的通知》（2017-036）、《关于2016年年度股东大会增加临时提案暨召开2016年年度股东大会补充通知的公告》（2017-045）、《关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》（2017-048）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2017年04月25日（星期二）下午14:00。
网络投票时间：2017年 04月 24日—2017年 04月 25日。其中：通过深圳
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年04月25日上午9:30～ 11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年04月24日15:00～2017年04月25日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2017年04月19日（星期三）
3、现场会议地点：广东省深圳市福田区福华一路28号深圳马哥孛罗好日子酒店7楼华盛顿厅。
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈湧锐先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东大会表决的股东和股东代表(包括委托代理人)共有 15名，代表股份69,184,300股，占公司有表决权股份总数的74.1207％，其中：
1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 8人，所持股份总数64,128,554股，占公司表决权股份总数的68.7043％。
2、网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 7人，所持股份总数5,055,746股，占公司表决权股份总数的5.4165％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份7,581,505股，占上市公司总股份的8.1225％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,525,759股，占上市公司总股份的2.7060％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 5,055,746股，占上市公司总股份的5.4165％。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、会议审议并通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意69,132,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9256％；
反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意7,530,005股，占出席会议中小股东所持股份的99.3207％；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6793％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
2、会议审议并通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意69,132,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9256％；
反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意7,530,005股，占出席会议中小股东所持股份的99.3207％；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6793％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告表决结果：同意69,132,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9256％；
反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意7,530,005股，占出席会议中小股东所持股份的99.3207％；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6793％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
4、会议审议并通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意69,132,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9256％；
反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意7,530,005股，占出席会议中小股东所持股份的99.3207％；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6793％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
5、会议审议并通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意69,132,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9256％；
反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意7,530,005股，占出席会议中小股东所持股份的99.3207％；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6793％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告本议案以普通决议审议通过。
6、会议审议并通过了《关于 2016年度董事薪酬确认及 2017年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意69,132,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9256％；
反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意7,530,005股，占出席会议中小股东所持股份的99.3207％；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6793％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
7、会议审议并通过了《关于 2016年度监事薪酬确认及 2017年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意69,132,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9256％；
反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意7,530,005股，占出席会议中小股东所持股份的99.3207％；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6793％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
8、会议审议并通过了《关于补选张绪涵为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意69,132,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9256％；
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意7,530,005股，占出席会议中小股东所持股份的99.3207％；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6793％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
9、会议审议并通过了《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意69,136,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9312％；
反对47,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0688％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意7,533,905股，占出席会议中小股东所持股份的99.3722％；反对47,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6278％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
10、会议审议并通过了《关于收购深圳市利丰创达投资有限司100%股权的议案》
表决结果：同意69,132,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9256％；
反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意7,530,005股，占出席会议中小股东所持股份的99.3207％；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6793％；弃权 0股（其中，因未投票默
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
11、会议审议并通过了《关于公司向金融机构新增申请授信额度的议案》
表决结果：同意69,132,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9256％；
反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意7,530,005股，占出席会议中小股东所持股份的99.3207％；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6793％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：冯艾、沈娜
3、结论性意见：见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市盛讯达科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日