李晓帆
各位董事：
大家好！
作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014
年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2014年度本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
2014年度，本人本着勤勉尽责的态度，按时参加了公司召开的董事会，积极出席股东大会。在召开董事会前，主动了解有关信息和资料，了解公司生产经营情况，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
2014年度，本人出席会议情况如下：
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|2014年董事会召开次数||8|股东大会召开次数||3|
|独立董事姓名|亲自出席次数|通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|亲自出席股东大会次数|
|李晓帆|3|5|0|0|2|

注：1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；3、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、关于事前认可情况
2014年4月12日，公司董事会战略委员会、审计委员会分别审议通过了《关
于公司收购长春骏耀汽车贸易有限公司的议案》和《关于公司续聘广东正中珠江
会计师事务所有限公司为2014年度审计机构的议案》的议案，上述议案将提交第二届董事会第十一次会议审议，经过认真审慎的审核，发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于对公司关联交易及续聘2014年度审计机构事项的事前
认可意见》的独立意见。
1、关于公司关联交易
（1）公司拟收购长春骏耀汽车贸易有限公司以及2014年日常经营关联交易的预计，公司此次有关收购的关联交易及部分日常交易涉及的交易方与本公司实际控制人存在关联关系，因此所发生的交易属于关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决。
（2）公司与上述关联方之间存在的收购关联交易是为了公司业务拓展和资源整合，该等交易行为已聘请审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）及评估机构广东中广信资产评估有限公司（均具有执行证券期货相关业务资格）对被收购方资产进行审计及评估。交易价格将依据审计及评估的价值进行协商，定价公允，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
公司2014年日常关联交易的预计，有关的关联交易均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
（3）我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
2、关于公司续聘2014年度审计机构
（1）经过对有关文件的核查后，我们认为广东正中珠江会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）作为公司2013年度聘请的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司2014
年度外部审计机构，为公司提供审计服务。
（2）我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
三、对公司重大事项发表独立意见情况
1、2014年4月23日第二届董事会第十一次会议，公司独立董事发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独
立意见》，具体内容包括：（1）关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见；（2）关于《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见；（3）关于《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见；（4）关于《公司2013年度利润分配方案的议案》的独立意见；（5）关于《关于非独立董事、高级管理人员2013年度奖金及2014年基本薪酬的方案》的独立意见；（6）关于《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案》的独立意见；（7）关于《关于收购长春骏耀汽车贸易有限公司的议案》的独立意见；（8）关于《关于公司吸收合并子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司的议案》的独立意见；（9）关于《关于聘任广东德联集团股份有限公司副总经理的议案》的独立意见；（10）关于《关于公司2014年日常经营关联交易预计的议案》的独立意见；（11）关于《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》的独立意见；（12）关于《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见；（13）关于《关于申请中国银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》、《关于申请中国农业银行股份有限公司南海盐步支行综合授信的议案》的独立意见；
2、2014年4月23日第二届董事会第十一次会议，独立董事发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见》。
3、2014年6月10日公司214年第一次临时董事会，独立董事发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于2014年第一次临时董事会会议有关事项的独
立意见》，具体内容包括：《关于公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司成立全资子公司的议案；》的独立意见；
4、2014年7月8日，公司2014年第二次临时董事会，独立董事发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于2014年第二次临时董事会会议有关事项的
独立意见》具体内容包括：（1）参与竞拍国有土地使用权的独立意见；（2）关于公司及公司子公司申请银行授信的独立意见；（3）关于《2014-2016年股东回报规划》的独立意见；
5、2014年8月14日，公司第二届董事会第十二次会议，独立董事发表了《广东德联集团股份有限公司第二届董事会独立董事关于相关事项的专项说明和独
立意见》，集体内容包括：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见；（2）公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；（3）关于同意注销子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司的议案的独立意见；（4）关于公司以及子公司投资设立子公司的议案的独立意见；
6、2014年9月25日，公司第二届董事会第十三次会议，独立董事发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的
独立意见》，具体内容包括：（1）关于公司子公司长春德联化工有限公司申请银行授信以及公司为其提供连带责任担保的议案的独立意见；（2）关于公司设立全资子公司上海德联优鸿电子商务有限公司的议案的独立意见；（3）关于公司子公司长春德联汽车维修服务有限公司购买资产的议案的独立意见；（4）关于授权子公司长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的
议案的独立意见；（5）关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案
7、2014年10月14日，公司2014年第三次临时董事会，独立董事发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的独立意见》，
8、2014年10月28日，公司第二届董事会第十四次会议，独立董事发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的
独立意见》，具体包括：（1）关于公司为子公司德联贸易（香港）有限公司提供担保的议案的独立意见；（2）关于公司为子公司长春德联化工有限公司申请银行授信及公司为其提供连带责任担保的议案的独立意见；（3）关于公司聘任财务总监的议案的独立意见；
9、2014年12月23日，公司2014年第四次临时董事会，独立董事发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于2014年第四次临时董事会会议有关事项
的独立意见》，具体内容包括：（1）关于公司变更为子公司德联贸易（香港）
有限公司提供担保的议案的独立意见；2、关于公司对外投资设立子公司的议案的独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人积极参与公司经营管理调查，全年累计现场考察、调研天数超过10天。同时，本人利用自己的专业优势，在研究国内外本行业发展现状和动态基础上，探索产业链的拓展与整合等方面提出了专业方面的建议，积极与公司董事、监事、高管开展交流与沟通，并得到董事会与公司管理层的认可与执行。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2014年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会战略委员会及审计委员会成员，在2014年主要履行以下职责：
1、战略委员会工作情况：报告期内，本人出席了7次战略委员会会议。作为战略委员会委员，本人结合专业知识，积极参与公司战略问题的研究，就发展战略、产品战略、投资战略等问题与战略委员会其他成员进行高效的讨论，为董事会决策提供科学的参考意见。
2、审计委员会工作情况：报告期内，本人出席了4次审计委员会会议。按照
董事会审计委员会工作细则的要求，对公司定期报告、关联方资金占用及对外担保情况、内部审计部提交的内审报告和募集资金专项审核报告进行了审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，并提议续聘会计师事务所，形成决议后提交董事会审议。
七、公司存在问题及建议
公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体
系，为保障投资者合法权益，推进公司持续快速发展提供保障。公司应在日常事务中加强学习培训证监会、广东省证监局、深圳证券交易所等管理机构公布的法律法规，不断提高中、高层管理人员证券法律知识。加强企业财务管理规范制度，及时更新、学习国家相关会计准则，会计制度，建立完善的企业内部相关财务内控制度机制。
八、其他情况
报告期内，无提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2015年，公司第二届董事会任期即将届满，本人在任期内本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥独立董事应有的作用。对公司及相关人员在本人任期内开展工作中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：
电话：18676766417
2015年4月27日