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证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-094
深圳市名家汇科技股份有限公司
关于涉及重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大诉讼事项受理的基本情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本诉原告”）因与南方基金管理股份有限公司（以下简称“南方基金”或“本诉被告一”）、博时基金管理有限公司（以下简称“博时基金”或“本诉被告二”）存在工程合同纠纷，公司向深圳市福田区人民法院提起诉讼，并于2018年 4月11日收到《受理案件通知书》，案号为（2018）粤 0304民初 17357号。公司于 2018年 8月 10日收到本诉被告一、本诉被告二的《反诉状》及相关材料。根据《深圳市证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司就上述案件情况公告如下。
二、有关本案的基本情况
（一）当事人
本诉原告（反诉被告）：深圳市名家汇科技股份有限公司
本诉被告一（反诉原告一）：南方基金管理股份有限公司
本诉被告二（反诉原告二）：博时基金管理有限公司
（二）本诉
1、本诉的诉讼请求
（1）请求法院判令本诉被告一退还履约保函项下金额计 2,552,972.16元，支付资金占用期间利息暂计18,509.05元；
（2）请求法院判令本诉被告二退还履约保函项下金额计 2,552,972.16元，支付资金占用期间利息暂计18,509.05元；
（3）请求法院判令本诉被告一、本诉被告二支付工程款金额计 324,431.00元；
（4）本案诉讼费由本诉被告承担。
2、本诉的事实与理由
公司于 2016年 11月 18日与南方基金、博时基金就基金大厦项目泛光照明工程签订《协议书》，合同总价 8,706,773.02元，开工日期 2016年 11月 20日，工期177日历天。2016年11月8日，公司向南方基金、博时基金提交方案、资质等材料，安排进场施工、敷设管线，为此支付货款及应付劳务费共计 324,431.00元。2017年4月21日，公司委托深圳南山宝生村镇银行股份有限公司（以下简称“宝生银行”）向南方基金、博时基金分别出具了金额为2,552,972.16元的《不可撤销履约保函》，共5,105,944.32元。
2017年 6月 7日，南方基金、博时基金因照明产品供应商通用电气企业发展（上海）有限公司（以下简称“GE公司”）退出亚洲市场可能产生的货物供应及售后等问题、认为公司提供的《产品供应商确认书》存在伪造，单方要求解除协议。公司认为该《产品供应商确认书》系由 GE公司深圳区销售经理陈某向公司提供，陈某行为构成表见代理，故该代理行为有效。并且，GE公司就公司的其他项目回函，GE公司照明亚太区业务已转入新的法人实体“通用电气商业（上海）有限公司”，继受“通用电气企业发展（上海）有限公司”的发货、售后、保质、结算等所有业务。另外，公司为消除被告疑虑，在保证达到验收效果的前提下，向南方基金、博时基金建议补救措施将主要产品更换成与 GE同类品牌产品。2017年 11月 27日，基于南方基金、博时基金承诺在协议终止后向公司结算已施工部分工程款并退还保函，公司将《终止协议》交给南方基金、博时基金。
2018年 1月2日，公司收到宝生银行出具的《保函偿付通知》，南方基金、博时基金向宝生银行发出保函索赔通知。
公司认为，在协议签订后积极履行合同义务，并协商补救措施，公司是无过错方。因此，在协议终止后，南方基金、博时基金应支付公司已施工部分的货款及劳务费。另外，根据《中华人民共和国招投标法实施条例》第 58条规定，履约保证金不得超过中标合同金额10%，在该协议中应提交履约保证金为 870,677.30元，向南方基金、博时基金分别提供的《不可撤销履约保函》的金额
远超法律规定，请求南方基金、博时基金分别足额退还履约保函项下金额及资金占用期间利息。即使南方基金、博时基金认为因公司施工行为遭受损失，应列明索赔理由及索赔款项的计算方法，在履约保证金为 870,677.30元范围内索赔。
（三）反诉
1、反诉的诉讼请求
（1）请求法院判令反诉原告一、反诉原告二与反诉被告、深圳市大昇环境艺术有限公司签订的《协议书》于2017年6月13日解除；
（2）请求法院判令反诉被告赔偿因严重违约给反诉原告一、反诉原告二造成的各项经济损失共计79,803,000.00元。
2、反诉的事实与理由
2016年 11月18日，南方基金、博时基金与公司签订《协议书》，《协议书》附件为公司提供的《产品供应商确认书》（2016-F122-LT）（以下简称“《2016确认书》”），内容系GE公司盖章确认公司可从 GE授权渠道采购在基金大厦项目中销售。因 GE公司宣布其 2016年 8月底终止亚洲地区业务，南方基金、博时基金对公司能否供应 GE产品并负责售后产生疑虑。2017年 4月 25日，公司出具《承诺书》，承诺GE公司配合完成安装、质保工作。2017年4月28日，公司向南方基金、博时基金提供了GE公司盖章的《产品供应商确认书》（2017-F117-LT）（以下简称“《2017确认书》”），确认公司可从 GE授权渠道采购在基金大厦项目中销售，且《2017确认书》加盖公司公章。
2017年 5月 4日，GE公司向基建办公室出具《说明函》，声明《2016确认书》并非GE公司出具。故南方基金、博时基金认为公司存在重大违约，于 2017年6月12日要求解除《协议书》，因公司不配合办理解除手续及违约行为给南方基金、博时基金造成重大损失，包括但不限于：（1）导致基金大厦整体延迟交付；
（2）因施工顺序和施工工艺的改变，导致工程造价增加；（3）因施工顺序和施工工艺的改变，导致物业形象受损导致租金降低；（4）基金大厦所在地区为深圳市金融业核心区域，南方基金、博时基金为全国知名的金融企业，附近大厦仅有基金大厦无泛光照明工程导致南方基金、博时基金名誉受损；（5）泛光照明工程重新招标而需支付的费用。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司存在小额诉讼、仲裁事项，均未达到《创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。截至披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案尚未开庭审理，如公司收回该项工程款及保函项下款，则本诉讼对公司本期或期后利润影响较小。另外，南方基金、博时基金反诉的索赔金额约为《协议书》总造价的9倍，属于畸高，公司将积极应诉，维护公司的合法权益。
因本案尚未进入审理程序，诉讼结果存在不确定性，公司暂时无法准确判断本次诉讼案件对本期及期后利润的影响。对于上述诉讼事项的进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.民事起诉状；
2.深圳市福田区人民法院受理通知书；
3.反诉状。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018–064湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月22日以通讯方式召开了公司第五届董事会第二十一次会议，公司于 2018年11月12日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
议案一审议关于拟申请注册发行短期融资券的议案；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟申请注册发行短期融资券的公告》。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案二审议关于为控股子公司提供财务资助展期的议案；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
议案三审议关于继续为控股子公司提供财务资助的议案；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
议案四审议关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第五届董事会二十一次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2018年12月20日（周四）召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2018年11月24日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-086
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2016年 8月 15日在公司会议室以现场形式召开。会议由监事于佩霖先生主持，应与会监事3名，实际参会监事3名。
本次会议的通知于 2016年 8月 10日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第三届监事会第一次会议充分审议，通过《关于选举北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届监事会主席的议案》，于佩霖先生当选为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届监事会主席。
表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会2016年8月15日
中航证券有限公司
关于天海融合防务装备技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的公司
泰州市金海运船用设备有限责任公司 2015年度
业绩承诺实现情况之核查意见
中航证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”、“中航证券”）作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”、“上市公司”）以发行股份及支付现金方式购买李露（以下简称“交易对方”）持有的泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）100%股权并募集配套资金之交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对交易对方做出的关于金海运2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、金海运 2015年度业绩承诺实现情况
（一）业绩承诺情况
李露承诺标的资产 2015年、2016年和 2017年实现的经审计的净利润（净利润均以经会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准，下同）累计不低于人民币 28,743.00万元（以下简称“净利润承诺数”）；否则李露将按照《盈利补偿协议》的约定对公司予以补偿。
（二）2015年度业绩承诺实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《泰州市金海运船用设备有限责任公司审计报告》（大信审字【2016】第1-01003号）和《天海融合防务装备技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（大信专审字【2016】第1-00875号），2015年度金海运实现扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润 7,035.42万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润7,051.21万元，
根据重组双方签订的协议，净利润均以经会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准，2015年度金海运实现净利润 7,035.42万元，占李露承诺标的资产 2015年、2016年和 2017年实现的经审计的净利润累计不低于人民币28,743.00万元的24.48%，完成2015年利润预测数6691.94万元的105.13%。
2015年 4-12月份，金海运实现净利润 5,476.61万元，达到了银信资产评估出具的银信评报字【2015】沪第0642号《资产评估报告》预测2015年4-9月份盈利数5,133.13万元。
二、中航证券对业绩承诺的实现情况核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易的标的公司金海运 2015年度实现的净利润达到了占李露承诺标的资产 2015年、2016年和 2017年实现的经审计的净利润累计不低于人民币28,743.00万元的24.48%。
金海运 2015年 4-9月份实现净利润 5,476.61万元，达到了银信资产评估出具的银信评报字【2015】沪第0642号《资产评估报告》预测2015年4-9月份盈利数。
以下无正文。
（此页无正文，为《中航证券有限公司关于天海融合防务装备技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的公司泰州市金海运船用设备有限责任公司2015年度业绩承诺实现情况之核查意见》之签署页）
中航证券有限公司
年月 日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-036北京万集科技股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金专用账户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万集科技”）于2019年6月5日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目之“智能交通设备研发及扩产项目”及“全国营销及服务支撑网络项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目节余募集资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。相关公告已于2019年6月6日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。目
前，所有专户注销工作已完成，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万集科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2180号）核准，北京万集科技股份有限公司于2016年10月11日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相
结合的方式发行人民币普通股（A股）2,670万股，每股面值1元，每股发行价格人民币12.25元，募集资金总额为327,075,000.00元。扣除发行费用总额人民币
50,975,000.00元后，公司募集资金净额为人民币276,100,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]01280008号《验资报告》。
二、募集资金管理与存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司和东北证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司上地支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。
募集资金专户情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|账户名称|银行名称|银行账号|
|1|北京万集科技股份有限公司|北京银行上地支行|20000008667300013216012|
|2|北京万集科技股份有限公司|中国民生银行北京上地支行|698504760|

三、募集资金专用账户销户情况
截止本公告日，公司开立的募集资金专用账户的节余资金90,898.38元（与前期公告中节余金额差异原因为：银行存款利息收入）已全部划转至公司的基本账户，公司首次公开发行股票募集资金专用账户销户手续已办理完成。公司与保荐机构东北证券股份有限公司、开户银行北京银行上地支行、中国民生银行北京上地支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、《北京银行募集资金专用账户销户证明》；
2、《中国民生银行募集资金专用账户销户证明》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
宁波激智科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更会计政策的独立意见
经核查相关资料，现发表如下独立意见：本次变更会计政策事项为公司依照财政部最新发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）对公司会计政策进行相应变更，该变更不会对公司 2017年半年度财务状况、经营成果及现金流量产生影响，故不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。同意本次会计政策变更。
二、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情况，不存在损害股东利益的情形。
2、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。
报告期内，除了对子公司进行担保外，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波激智科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
孙政民 何元福 王盛军
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-088北京华录百纳影视股份有限公司
关于下属公司部分银行账户被冻结的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行账户被冻结基本情况
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 18日发布了《关于下属公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-077），披露了公司全资子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司（以下简称“广东蓝火”）、全资孙公司喀什蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“喀什蓝火”）因经营业务款项纠纷等事项，部分银行账户被冻结，冻结账户内存款余额合计人民币 33,266,227.07元。2018年 10月 12日公司发布了《关于下属公司部分资金解除冻结暨银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-080），披露了上述银行账户内部分资金已经解除冻结，广东蓝火、喀什蓝火冻结账户内存款余额合计人民币16,026,957.28元。2018年11月7日公司发布了《关于下属公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-087），公司及子公司均无新增账户被冻结或解除冻结，冻结账户内存款余额合计人民币 18,329,688.94元。截至本公告披露日，广东蓝火、喀什蓝火冻结账户内存款余额合计人民币18,307,320.17元，与前次公告的冻结余额存在差异主要系使用冻结账户内非冻结资金进行付款所致。
二、本次银行账户被冻结进展情况
截至本公告披露日，经核查确认，公司及子公司均无新增账户被冻结或解除冻结，除 2018年 10月 12日披露的银行账户内部分资金解除冻结外，无新增解除冻结的资金。子公司仍被冻结的银行账户具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||账户||账户余额（元/||措施及进展情况|
||||户名||账号||开户行|||||||
||号||||||||类别||人民币）|||
|1||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||773**************296||****深圳华润城支行||一般户||12,998,692.33||涉诉事项已经法院调解结案，目前处于执行程序中。账户预计在执行完成后解除冻结。||
|2||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||744**************427||****深圳华润城支行||一般户||34,864.34||涉及诉讼，正在审理中。||
|3||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||775**************352||****深圳华润城支行||一般户||10,439.36||||
|4||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||744**************740||****深圳福田支行||一般户||528,632.42||||
|5||喀什蓝色火焰文化传媒有限公司||307**************196||****喀什兵团支行营业部||基本户||11,526.78||涉诉事项已经法院调解结案，目前处于执行程序中。账户预计在执行完成后解除冻结。||
|6||喀什蓝色火焰文化传媒有限公司||744**************878||****深圳分行福田支行||一般户||4,073.15||||
|7||喀什蓝色火焰文化传媒有限公司||200**************430||****中关村海淀园支行||一般户||4,719,091.79||||

注：以上账户余额与前次公告存在差异主要系使用冻结账户内非冻结资金进行付款所致。
三、本次银行账户被冻结对公司的影响及后续解决措施
截至目前，广东蓝火、喀什蓝火冻结账户内存款余额合计人民币 18,307,320.17元，占上市公司 2017年末经审计净资产的0.29%。上述银行账户被冻结对广东蓝火、喀什蓝火的日常经营和业务有一定的影响，但不会对上市公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。
广东蓝火、喀什蓝火仍在积极与申请冻结方、银行、法院等进行沟通、协商、核实查证具体情况，并积极通过法律途径主张权利，依法采取措施保护公司的合法权益，争取妥善解决银行账户及资金被冻结的事项。
公司将持续关注该事宜的进展情况，严格按照监管规则及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在法定信息披露媒体上刊登的公告内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二○一八年十二月七日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-010深圳市京泉华科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“京泉华”、“公司”）于 2017年 7月 19日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、自有资金基本情况
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 20,000万元闲置自有资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用。
二、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过20,000.00万元的闲置自有资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-0103、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为保本收益型或低风险类短期理财产品，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
4、投资期限
单份理财产品的期限不得超过 12月。
5、资金来源
在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司的闲置自有资金。资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、决策程序及期限
上述额度自公司董事会审议通过并经股东大会审议通过之日起 12个月内循环使用，由财务部负责具体购买事宜。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于保本收益型或低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权法定代表人签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-010财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）保本收益型或低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本收益型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本收益型或低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、审核意见
1、董事会决议情况
公司董事会第二届第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000万元人民币的闲置自有资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品，并同意将该议案提交股东大会审议2、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的议案，发表如下独立意见：
（1）在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-010严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司使用不超过 20,000万元的闲置自有资金，单份理财产品投资期限不超过 12个月的保本收益型或低风险类短期理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
（2）公司本次使用闲置资金进行现金管理已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
（3）同意公司运用闲置自有资金，单份理财产品的期限不得超过 12个月的保本收益型或低风险类理财产品，投资额度不超过人民币 20,000万元，自董事会审议通过之日起一年之内有效，在董事会决议有效期内，上述投资额度可以循环投资，滚动使用。同意该议案提交公司股东大会审议。
3、保荐机构的核查意见
保荐机构民生证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品之核查意见》。经核查，保荐机构认为：
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。公司运用闲置自有资金购买理财的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司在保障主营业务正常经营和资金安全的前提下，运用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益。综上所述，本保荐机构对京泉华使
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-010用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品之核查意见。
特此公告
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会 2017年 7月 20日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-071
关于公司实际控制人—中国电力投
资集团公司与国家核电技术公司重组
组建国家电力投资集团公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司实际控制人—中国电力投资集团公司消息，2015年 7月 15日，中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建国家电力投资集团公司（以下简称“国家电投”）在京举行揭牌仪式，宣布正式成立。
国家电投注册资本金 450亿元，资产总额 7223亿元，员工总数近 14万人，是全国唯一同时拥有水电、火电、核电、新能源资产的综合能源企业集团，业务涵盖电力、煤炭、铝业、物流、金融等领域，电力装机容量 9877万千瓦，清洁能源比重占38.72%，煤炭产能 8040万吨，电解铝产能 272万吨，铁路运营里程 504公里。境外资产分布在日本、土耳其、巴西、几内亚等 24个国家和地区，涉及电力项目投资、技术合作、工程承包建设等。拥有 7家上市公司，包括 2家香港红筹股公司和 5家国内 A股公司。
作为我国三大核电开发建设运营商之一，国家电投具有核电研发、设计、制造、建设和运营管理等较为完整的产业链优势，是经国
务院授权引进核电技术、推进三代核电自主化的实施主体、主要载体和研发平台；是国家大型先进压水堆核电站科技重大专项CAP1400、 CAP1700的牵头实施单位和示范工程实施主体。控股运行或在建辽宁红沿河、山东海阳等核电站，拥有一批沿海和内陆储备厂址。
重组后，中国电力投资集团公司享有的政策及相关资质、权限由国家电投承继；国家核电技术公司作为国家电投的控股子企业，将成为整合核电资产业务的平台，并继续按照《国务院关于组建国家核电技术有限公司有关问题的批复》（国函„2007‟35号）等文件要求，承担国家三代核电引进、消化、吸收、再创新的战略任务。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年七月十七日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018180深圳市科陆电子科技股份有限公司
2018年第三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日－2018年9月30日
2、前次业绩预告情况
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年8月6日披露的《2018年半年度报告》中预计：2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期预计下降50%-20%。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：100% 至70%|盈利：27,088.21万元|
||盈利：0万元 – 8,126.46万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司前期投资上海卡耐新能源有限公司、购置光明土地等形成的资本性支出依然形成较高的财务费用，加之报告期金融市场资金成本大幅上升，
公司财务费用同比有较大增幅；此外，公司投资收益同比减少约 11,200万元。
综上原因导致本报告期业绩同比下降。
针对以上情况，公司引入了战略投资者，注入发展新动力，并对战略进行梳理，聚焦智能电网、储能、综合能源服务等核心主业，对光伏电站等资产已进行部分处置，加快对其他非战略业务的剥离，调整资产结构，降低资产负债率，回流资金，聚焦主业，提升公司可持续盈利能力。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司初步测算的结果，具体财务数据以公司 2018年第三季度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年十月十四日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2017-006创业黑马（北京）科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长牛文文先生召集，会议通知于 2017年 8月 21日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2017年9月1日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。
4.本次董事会由董事长牛文文先生主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司首次公开发行后，注册资本由人民币 5,100万元变更为人民币 6,800万元，公司总股本由5,100万股增加至6,800万股，现拟将公司注册资本变更为人民币6,800万元。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
公司首次公开发行的1,700万股人民币普通股（A股）股票于2017年8月10日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 5,100万股增加至6,800万股，注册资本由人民币5,100万元增加至6,800万元。现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，具体内容如下：
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|-|-|-|
|变更事项|原章程条款|修订后条款|
|第三条|公司于[ ]年[ ]月[ ]日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准, 首次向社会公众发行人民币普通股[ ]万股, 于[ ]年[ ]月[ ]日在深圳证券交易所上市。|公司于2017年07月21日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准，首次向社会公众发行人民币普通股1700万股，于 2017年08月10在深圳证券交易所上市。|
|第六条|公司注册资本为人民币【 】万元|公司注册资本为人民币 6800万元|
|第十九条|公司股份总数为【 】万股，均为普通股, 并以人民币标明面值。|公司股份总数为6800 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。|

并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。
具体内容详见公司 2017年 9月 1日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《创业黑马（北京）科技股份有限公司章程》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订＜募集资金三方监
管协议＞的议案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司拟在华夏银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行共2家银行设立募集资金专用账户存放募集资金，董事会同意与以上银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议,同时董事会授权董事长牛文文先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》
公司基于现实的运营考虑及总部职能的划分，创业黑马（北京）科技股份有限公司将作为总部统筹各众创空间的发展战略，而各子公司则负责各地众创空间的具体实施。因此需将黑马众创空间项目的实施主体由“北京黑马创投科技有限公司”变更为“创业黑马（北京）科技股份有限公司及其全资子公司，包括北京黑马创投科技有限公司及其全资子公司（西安创业未来信息技术有限公司、武汉光谷黑马创业路演有限公司、苏州创业未来信息技术有限公司、上海经际信息科技有限公司）、成都创业未来信息技术有限公司、青岛黑马创业服务有限公司、北京创业未来传媒技术有限公司”。具体内容详见公司2017年9月1日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体的公告》表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》截至 2017年 07月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,556.06万元，本次拟以募集资金置换金额为4,556.06万元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过11,000万元闲置募集资金和不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司2017年9月1日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2017年9月19日（星期二）14:30在北京市海淀区中关村创业大街黑马学院召开 2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.《创业黑马（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018041
河南恒星科技股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月12日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对河南恒星科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第341号，以下简称《问询函》），对我公司《关于签订合作框架协议的公告》的相关事宜进行问询。现就相关问题回复如下：
问题一：根据公告，项目公司注册资本暂定为 3000万元，乔虹投资及管理团队承诺2019-2021年项目公司分别实现营业收入11.7亿元、18.7亿元和23.2亿元，承诺净利润分别为 1.2亿元、2.65亿元和3.46亿元。请你公司结合项目公司主营业务的市场前景、预计销售规模和市场开发能力等情况，详细说明上述业绩承诺的可实现性及合理性。
答复：
项目公司主营高端镜头、模组的研发、生产及销售业务，产品主要应用于消费电子行业，涵盖移动终端、智能驾驶、安防、VR/AR等领域。近年来，随着手机等移动终端设备市场的快速发展，移动终端用摄像头市场需求旺盛且增速较快。
据公开数据预测：2020年智能手机全球出货量将达到 19.25亿台，双摄镜头渗透率将达到60%,双摄镜头市场规模将达到 800-850亿元左右（数据来源：智研咨询、东吴证券研究院），市场前景广阔。同时，随着我国 5G时代的来临，移动终端市场对应用摄像头的需求从数量和技术方面都将提出更高的要求，可变光圈镜头、3D镜头、液态镜头、模组等产品将面临巨大的市场机遇。
项目公司拟合作的管理团队及业务开发部门核心人员皆为经验丰富的业内从业人员，行业渠道资源丰富，市场开拓能力较强，同时，项目公司会积极利用各股东优势，充分发挥各方力量，推动项目公司业务顺利实施。
综上，该项目未来市场空间具有一定成长性，前景较为广阔，符合国家产业发展政策，且项目公司管理团队集技术、研发、销售于一体，技术储备先进，行
业经验丰富，公司认为实现上述业绩具备一定的可行性。
问题二、根据公告，为实现业绩承诺，乔虹投资拟将其持有的项目公司股权质押给你公司，同时需为业绩承诺提供无限连带责任担保。请你公司核实相关质押资产及担保是否全额覆盖业绩承诺，若否，请补充说明拟采取的履约保障措施。
答复：
高端镜头及模组行业属于重资本和高新技术行业。项目初期投资较大，技术进入壁垒较高，项目对技术研发、生产工艺经验的沉淀要求极高。我公司拟投项目公司合作的基本前提在于：我公司具备一定的资金实力，有积极推进公司业务转型升级的需求；杭州乔虹投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“乔虹投资”）及管理团队（即姜柏良、丘祺纬、房文沼）在该领域有比较领先的储备技术、产品创新研发能力及丰富的生产管理经验。
在此基础上，双方就合作中的经营业绩进行了论证测算，且为了充分调动项目公司管理团队的积极性，保证其与项目公司利益一致的最大化，合作双方就经营业绩情况进行奖惩约定，为保证约定可以执行，乔虹投资同意将其持有的项目公司股权质押给我公司，同时乔虹投资及管理团队（即姜柏良、丘祺纬、房文沼）需为承诺之业绩提供无限连带责任担保。
我公司认为在“资本+技术”的合作框架下，采取上述质押、担保措施主要是为项目按计划进行提供保障，但目前仍无法全额覆盖业绩承诺，我公司将继续与各方进行沟通，若有新的加强履约保障措施，公司将在后期的相关协议中进行约定并予以披露。
问题三、项目公司预计投资总额为 4亿元。请你公司详细说明项目公司厂房及配套生产设备建设的具体安排，以及项目公司从 2019年开始进入业绩承诺期间的可行性。
答复：
拟投项目预计于 2018年 5月启动，厂房及配套生产设备建设的具体安排如下：
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|时间|拟投资金（万元）|资金用途|

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|项目启动后1—3个月|15000|注册资本金、洁净室建设，模具、营运费用、购置设备|
|项目启动后4—6个月|7000|洁净室建设、模具、营运费用、购置设备|
|项目启动后7—9个月|6000|购置设备、模具、营运费用|
|项目启动后10—12个月|12000|购置设备、模具、营运费用|

注：上述投资安排仅为目前大致估算结果，具体投资安排需以该项目可行性报告为准。
根据上述投资计划，项目公司预计在项目启动后6个月内完成厂房建设及第一批设备的安装调试工作，并在此期间借助管理团队的资源穿插进行员工招聘、培训、市场开发、产品认证等工作，使项目公司在 2018年底具备规模化生产的条件。在上述安排顺利实施的基础上，项目公司 2019年进入业绩承诺期存在可行性。
问题四、你公司主营业务为子午线轮胎用钢帘线、胶管钢丝的生产及销售，请说明项目公司主营业务与你公司主业是否具有协同效应，若无，请说明你公司投资相关行业的具体原因及战略规划安排。
答复:
公司本次拟投资的项目与我公司目前主营业务暂无协同效应。我公司投资该项目的主要原因为：公司预计随着手机终端要求的不断提高和国内 5G的逐步推广，高端光学镜头及模组行业未来发展空间巨大，行业可持续发展性强，目前市场处于供不应求状况。另外，本次计划引进的管理团队在该领域有比较领先的储备技术、产品创新研发能力及丰富的生产管理经验，可以为项目的推进提供技术支持。
我公司在坚持做大做强现有主营业务的基础上，积极开拓新的、高成长的、可持续发展的领域，响应国家“推动传统产业转型升级”、“实业兴国”的号召，布局光学镜头及模组领域，符合公司的长期战略发展规划。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-031
骅威科技股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东郭祥彬先生于 2014年 4月 10日将其持有的公司限售流通股 500万股质押给中国民生银行股份有限公司汕头分行（详见2014年4月12日巨潮资讯网上的公告）。
2015年4月21日公司收到郭祥彬先生的函告，其质押给中国民生银行股份有限公司汕头分行的上述股份中的 500万股（公司实施 2013年资本公积金转增股本每10股转10股前股数为250万股，占公司目前总股本比例为1.43%）已于2015年4月20日办理了解除质押手续。
截至本公告日，郭祥彬先生持有公司股份129,006,308股，占公司总股本的36.99%，处于质押状态的股份累计 97,500,000股，占其所持有公司股份总数的75.58%，占公司总股本的27.95%。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一五年四月二十二日
国金证券股份有限公司
关于道明光学股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：道明光学|
|保荐代表人姓名：曹玉江|联系电话：021-68826021|
|保荐代表人姓名：朱铭|联系电话：021-68826021|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|1 次|
|（3）列席公司监事会次数|1 次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|无|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次。包括关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见、关于公司开展远期结售汇业务的核查意见、关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见、关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见、关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2015年 12月23日|
|（3）培训的主要内容|我国上市公司监管体系及法律法规框架，对深圳证券交易所部分最新规定进行了讲解；对中国证监会已立案查处的上市公司等公司的违法违规事实及处罚情况进行了简要介绍。|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无||
|2．公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4．控股股东及实际控制人变动|无||
|5．募集资金存放及使用|无||
|6．关联交易|无||
|7．对外担保|无||
|8．收购、出售资产|无||
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、首次公开发行或再融资时所作承诺（1）首发前承诺① 持股 5%以上股东：道明投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。② 公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管|是|不适用|

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|理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事还承诺，除上述锁定期外，其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%；（2）再融资承诺① 实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺：自道明光学股份有限公司 2015 年度非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的新股。② 渤海证券股份有限公司、华福基金管理有限责任公司、黄幼凤、汇添富基金管理股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司、金鹰基金管理有限公司自道明光学 2015 年度非公开发行股票新增股份上市首日起十二个月内不转让其所认购的新股。|||
|2、其他对公司中小股东所作承诺（1）发行人控股股东道明投资、实际控制人胡智彪、胡智雄向发行人出具了《关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺函》。（2）公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资承诺自即 2015年7月8日至 2016 年7月7日，不减持其所持有的公司股份。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|1、2014 年 11 月 17 日，道明光学与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了《关于道明光|

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||学股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》，聘请国金证券担任公司 2014 年度非公开发行股票的保荐机构，并与原保荐机构海通证券股份有限公司终止首次公开发行股票的保荐协议，海通证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由国金证券承继。国金证券指派保荐代表人曹玉江先生、王忠华先生负责具体的持续督导工作。2、2015年9月11 日，公司收到国金证券《关于更换道明光学股份有限公司非公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。公司原保荐代表人王忠华先生因工作变动，自 2015 年 9月 11 日起不再负责公司的持续督导保荐工作。国金证券决定指派朱铭先生自2015年9月11日起接替王忠华先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司 2015年度保荐工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名： 年 月 日
曹玉江
年 月 日
朱铭
保荐机构： 国金证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-005号广州御银科技股份有限公司
章程修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2008）》等法律法规及规范性文件的规定，由于经营发展需要及更好的适应市场需求，进一步开拓市场，公司拟对注册地址及经营范围进行变更，公司将根据变动情况对《公司章程》做相应的修订。
1、原文：
“第五条公司住所：广东省广州市天河区五山路金山大厦26层2604、05房邮政编码：510640”
修订为：
“第五条公司住所：广州市天河区五山路246、248、250号2602房自编04、 05 邮政编码：510640”
2、原文：
“第十三条经依法登记，公司的经营范围：电子产品、通讯产品、电脑软件、金融机具设备及网络、自动柜员机及点钞机设备系统的研究、开发、生产（限分公司生产）。维修、维护、租赁：计算机及其配件、金融机具设备及配件。安全技术防范工程设计、施工、维修。商品信息咨询，技术咨询。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。计算机信息系统集成。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”
修订为：
“第十三条经依法登记，公司的经营范围：自动售货机、售票机、柜员机
及零配件的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；信息系统集成服务；集成电路设计；密钥管理类设备和系统制造；安全系统监控服务；安全技术防范产品制造；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全技术防范产品批发；
安全技术防范产品零售；安全智能卡类设备和系统制造；受金融企业委托提供非金融业务服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算器及货币专用设备制造；计算机技术开发、技术服务；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；信息电子技术服务；软件开发；软件批发；软件零售；软件服务；软件测试服务；电子产品批发；电子产品零售；电子设备工程安装服务；电子产品设计服务；机械设备租赁；工程技术咨询服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；自有房地产经营活动；房地产开发经营；房地产咨询服务；房地产中介服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；汽车租赁；汽车援救服务；代驾服务；”
本章程修订案须经公司2015年第一次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
2015年1月21日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2014-041江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：中泰桥梁，股票代码：002659）于2014年 11月25日开市起临时停牌，公司分别于2014年11月26日、2014年12月2日发布了《重大事项停牌的公告》（公告编号2014-036）、《重大事项继续停牌的公告》（公告编号2014-037）。公司于 2014年 12月 9日发布《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2014-038），公司股票自 2014年 12月 9日开市起继续停牌。
2014年 12月 10日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项（详见 2014年 12月 11日编号 2014-039的公告）。公司于 2014年 12月 16日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2014-040）。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次有关本次重大资产重组进展情况的公告，直至本次重大资产重组预案（或报告书）确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2014年12月23日