证券代码：600421 证券简称：ST仰帆 公告编号：2019-004
湖北仰帆控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年1月24日上午10：00在武汉市武昌区武珞路558号中南花园饭店南苑楼五号会议室召开，本次会议通知已于2019年1月21日以邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议以现场和通讯方式进行，会议应到董事7人，实际参与表决董事7人（独立董事张萱女士、董事韩丹丹女士以通讯方式进行表决）。公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论、表决，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《选举本届董事会董事长的议案》。选举周梁辉先生为本届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《选举本届董事会副董事长的议案》。选举金朝阳先生为本届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于董事会各专门委员会的议案》，根据董事会现任董事情况及各专门委员会的工作制度，经董事长提名，选举董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：
（1）战略委员会主任：周梁辉；委员：金朝阳、吴海涛、韩丹丹、王晋勇；
（2）提名委员会主任：王晋勇；委员：张萱、周梁辉；
（3）审计委员会主任：车磊；委员：王晋勇、吴海涛；
（4）薪酬与考核委员会主任：张萱；委员：车磊、周梁辉
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，决定聘任周梁辉先生为公司总经理。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。经总经理提名，决定聘任帅曲先生为公司常务副总经理。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提名，决定聘任金峰先生为公司财务总监。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，决定聘任帅曲先生为本届董事会秘书。
帅曲先生未取得董事会秘书资格，将参加近期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。决定聘任陈秀娟女士为公司证券事务代表。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
上述董事会各专门委员会组成人员及高管人员的任期与本届董事会任期一
致。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2019年01月25日
附：简历
周梁辉：男，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。2007年7月至2009年3月，在兴业证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职；2009年4月2018年 7月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018年9月至2019年1月，在上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理；2019年 1月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
帅曲：男，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师，浙江工商大学 MBA学院校友导师。1999年 9月至 2004年 11月，中国工商银行江西省吉安市城建支行任信贷员；2005年9月至2007年6月，浙江工商大学 MBA学院学习；2006年 9月至 2007年 11月，杭州天目山药业股份有限公司投资发展部任投资经理；2007年 11月至 2010年 3月，铁牛集团有限公司投资部任投资经理；2010年 3月至 2013年 10月，中天控股集团有限公司投资事业部任高级投资经理；2013年 10月至 2017年 7月，中天控股集团有限公司投资事业部任总经理助理；2014年11月至2015年12月，巴士在线股份有限公司任董事；2017年7月至2019年1月，中天控股集团有限公司投资事业部任副总经理。同时，2013年 8月至 2019年 1月任浙江恒顺投资有限公司执行董事；
2015年 5月至 2019年 1月任上海千采投资管理有限公司执行董事；2015年 11月至 2019年 1月任浙江恒顺投资有限公司总经理；2016年 1月至 2019年 1月任东阳市凤凰通宝小额贷款有限公司董事；2016年3月至2019年1月任北京尚智伟业建材有限公司执行董事兼总经理；2017年2月至2019年1月任湖北新远建筑科技有限公司监事；2017年7月至2019年1月任浙江庄辰建筑科技有限公司董事；2018年1月至2019年1月任浙江天域商业运营管理有限公司监事；2019年1月起任本公司常务副总经理、董事会秘书。
金峰，男，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，本科学历。2001年 3月至 2005年 9月，在浙江恒大建设集团从事会计工作，历任核算会计和子公司财务负责人；2005年10月至今，在中天建设集团有限公司第六建设公司从事财务管理工作，历任主办会计和区域公司财务负责人等职；2015年至2019年
1月任湖北浙远建筑科技有限公司监事；2017年 2月至 2019年 1月任湖北新远建筑科技有限公司监事；2018年4月至2019年1月任湖北中采通贸易有限公司总经理；2019年1月起任本公司财务总监。
金朝阳，男， 1988年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年 6月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理；2017年 1月至今任武汉新一代科技有限公司法定代表人，2019年1月起任本公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员。
吴海涛,男，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师，高级经济师，注册一级建造师。1998年7月至1999年7月，在中天建设集团有限公司上海公司任施工员；1999年7月至2001年3月，在中天建设集团有限公司上海公司任项目副经理；2001年3月至2003年3月，在中天建设集团有限公司市场经营部任经理；2003年3月至2005年3月，在中天建设集团有限公司义东分公司任经理；2005年 3月至今在中天建设集团有限公司第六建设公司任总经理；2006年 3月至今任中天路桥有限公司董事；2008年 3月至今，任中天建设集团有限公司副总裁；2014年 4月至今任中天建设集团有限公司董事，2019年1月起任本公司董事、董事会战略委员会委员。
韩丹丹，女，1979年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理，2018年 11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年 1月起任本公司董事、董事会战略委员会委员。
王晋勇，男，中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，中共党员。1987年 7月至 1989年 10月，在中国人民大学计划系任教；1989年 10月至 1992年 7月，脱产在中国社会科学院学习；1992年 7月至1994年6月，在北京市计划委员会工业处任助理研究员；1994年6月至1998年 3月，在国家计划委员会产业经济与技术经济研究所任副研究员；1998年 3月至2001年9月，在中国证监会发行部先后任副处长（主持工作）、处长；2001年 9月至 2007年 2月，在兴业证券股份有限公司历任投行总监、副总裁；2007年3月至2013年1月，在国金证券股份有限公司任副董事长，2012年8月至2013年 1月期间兼任国金鼎兴投资有限公司董事长；2013年 1月至 2018年 12月，在上海汇石投资管理有限公司任董事长，2019年 1月起任名誉董事长。同时目
前兼任西部证券（002673）独立董事、利亚德（300296）独立董事、泰豪科技(600590）独立董事、精功科技（002006）独立董事等职务；2019年1月起任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。
张萱，女，1971年出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1994年 7月至 2006年 12月，在五洲联合会计师事务所任副主任会计师；2007年1月至2009年7月，任五联方圆会计师事务所任合伙人；2009年 7月至今，在信永中和会计师事务所任合伙人。目前兼任津劝业（600821）、兴业股份（603928）、顺利办（000606）独立董事；2019年 1月起任本公司独立董事，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。
车磊，男，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1992年8月至1995年7月，在浙江经济职业技术学院担任教师；1995年2月至 2004年 11月，在天健会计师事务所担任部门经理；2004年 11月至 2007年 8月，在浙江耀信会计师事务所担任副总经理；2007年9月至2009年9月，在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监；2009年10月至今，在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监。目前兼任浙江东日（600113）、万马科技（300698）独立董事和百合花（603823）监事等职务；2019年 1月起任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
陈秀娟：女，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司证券事务专员，并从事公司证券事务代表工作，2019年1月起任本公司职工代表监事、证券事务代表。