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证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-012科大讯飞股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）于2016年3月13日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2011年度非公开发行股票项目均已建设完毕，并达到预定可使用状态。
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将节余募集资金（包括利息收入）1016.07万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]547号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2011年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）1,095.38万股，募集资金总额44,527.00万元，扣除发行费用2,238.03万元，募集资金净额42,288.97万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2016年3月13日，公司“畅言系列语言教学产品研发及产业化项目”、“电信级语音识别产品研发及产业化项目”、“面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化项目”、“海量信息智能分析与处理系统产业化项目”、“营销和服务平台建设项目”均已建设完毕并达到预定可使用状态，上述各项目的募集资金承诺投资额、已投入募集资金、尚需投入募集资金和募集资金专项账户节余金额（含利息）如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|募集年份|募集资金投资项目名称|募集资金承诺投资额|截至2016年3月13日|||
||||已投入募集资金|尚需投入募集资金（应付未付尾款）|募集资金专项账户节余金额（含利息）|
|2011年非公开发行股|畅言系列语言教学产品研发及产业化项目|12,819.00|13,257.77|0|116.87|

票募集资金 电信级语音识别产品研
8,308.00 8,410.87 0 153.02发及产业化项目
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||面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化项目|7,573.00|7,623.64|0|165.45|
||海量信息智能分析与处理系统产业化项目|6,713.00|6,694.09|0|273.27|
||营销和服务平台建设项目|6,876.00|6,901.96|0|307.46|
|合 计||42,289.00|42,888.33|0|1,016.07|

二、募集资金节余的主要原因
“畅言系列语言教学产品研发及产业化项目”、“电信级语音识别产品研发及产业化项目”、“面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化项目”和“营销和服务平台建设项目”专项账户节余募集资金均系募集资金存款孳息所致；“海量信息智能分析与处理系统产业化项目”专项账户节余募集资金主要是笔记本、服务器等常规设备价格有小幅波动，使得整个项目的硬件设备投资较承诺金额减少约18.91万元，其余为募集资金存款孳息。
三、节余募集资金的使用安排
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将上述节余募集资金（包括利息收入）1016.07万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。
四、保荐机构意见
保荐机构国元证券经审慎核查后认为：科大讯飞使用节余募集资金永久性补充流动资金的程序合法，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求和科大讯飞《募集资金管理办法》的规定。科大讯飞将节余募集资金永久性补充流动资金，能有效提高资金使用效率，节约财务成本，符合全体股东的利益。保荐机构同意科大讯飞2011年度非公开发行股票项目节余募集资金永久性补充流动资金。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
2、保荐机构意见
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二○一六年三月十五日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-022汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开第二届董事会第八十三次会议，审议并通过了《关于聘任王雅红女士为公司财务总监的议案》。根据公司经营管理需要，经公司董事长提名、公司第二届董事会提名、薪酬和考核委员会的审核，同意聘任王雅红女士（简历附后）担任公司财务总监，全面负责公司财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事关于公司聘任王雅红女士为公司财务总监事项发表了同意的独立意见。具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《独立董事关于第二届董事会第八十三次会议相关事项的独立意见》。
附件：王雅红女士个人简历
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一七年三月十七日
附件：王雅红女士简历：
王雅红，女，1977年出生，中国国籍，高级会计师，工商管理博士（DBA）在读。2017年1月至今任汉鼎宇佑集团有限公司财务总监，2014年10月至2016年10月任浙江慧达驿站网络有限公司CFO，2013年6月至2014年9月任浙江兆银融资租赁有限公司CFO，2010年1月至2013年5月任中天运会计师事务所业务部、咨询部经理，2002年1月至2010年1月任中汇会计师事务所业务部经理。
截至目前，王雅红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-083安徽开润股份有限公司
关于为公司控股及全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为优化资金管理，满足日常经营需要，安徽开润股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）控股子公司上海润米科技有限公司（下称“上海润米”）拟向中国建设银行股份有限公司上海松江支行申请不超过5,000万元的综合授信额度，用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。公司全资子公司沃歌（上海）品牌管理有限公司（下称“沃歌公司”）拟向杭州银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万元的综合授信额度，用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。
公司于2018年9月14日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为公司控股及全资子公司提供担保的议案》，同意公司为上述控股及全资子公司申请的银行综合授信提供担保。该议案由公司控股股东范劲松先生提出作为临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，公司控股股东范劲松先生持有公司133,625,635股，占总股本的61.39%。范劲松先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身份的相关规定，提案程序合法合规。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人之一
1、企业名称：上海润米科技有限公司
3、注册资本：人民币1,030.9278万元
4、法定代表人：范劲松
5、成立日期：2015年2月27日
6、主要经营范围为：从事电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,箱包、服装鞋帽、家居用品、纺织品、电子产品及配件、办公用品的设计、研发、销售,塑料制品、金属材料及制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡胶制品的销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),产品外观设计,市场营销策划,从事货物及技术的进出口业务。
7、上海润米为本公司控股子公司，本公司持有其76.9334%的股权。
截至 2017年 12月 31日，上海润米的资产总额为 288,826,022.32元，负债总额为 248,469,122.04元，净资产为 40,356,900.28元。2017年，上海润米的营业收入为437,480,731.52元，利润总额为32,158,424.11元，净利润为30,331,137.99元。
截至2018年6月30日，上海润米的资产总额为342,705,620.93元，负债总额为278,645,450.79元，净资产为64,060,170.14元。2018年1-6月，上海润米的营业收入为 339,231,588.10元，利润总额为 27,886,199.84元，净利润为23,703,269.86元。
（二）被担保人之二
1、企业名称：沃歌（上海）品牌管理有限公司
2、注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518号 14幢 501室
3、注册资本：人民币1,000万元
4、法定代表人：高晓敏
5、成立日期：2011年6月2日
用爆炸物品、易制毒化学品)、橡胶制品的销售。
7、沃歌公司为本公司全资子公司。
截至2017年12月31日，沃歌公司的资产总额为 36,255,185.53元，负债总额为25,769,189.04元，净资产为10,485,996.49元。2017年，沃歌公司的营业收入为108,361,820.47元，利润总额为4,820,372.02元，净利润为4,079,354.25元。
截至 2018年 6月 30日，沃歌公司的资产总额为 64,621,076.77元，负债总额为 52,464,768.04元，净资产为 12,156,308.73元。2018年1-6月，沃歌公司的营业收入为120,247,887.26元，利润总额为2,227,082.98元，净利润为1,670,312.24元。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
上海润米为本公司控股子公司，公司持有其76.9334%的股权；沃歌公司为本公司全资子公司。公司为上述子公司向银行申请的综合授信提供担保，以满足其业务发展之需要。董事会认为，被担保公司经营状况良好，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益。董事会同意为上述控股及全资子公司提供担保。上述担保事项已经公司第二届董事会第十九会议审议通过，鉴于本次担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的10%，因此本次担保需要提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
本次公司为公司控股及全资子公司提供担保事项，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保金额（含本次担保）为 29,000万元，占公司最近一期经审计净资产的59.45%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2018年9月14日
三盛智慧教育科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（刘胤宏）
各位股东及股东代表：
作为三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2018年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
报告期内，公司共召开了 12次董事会，本人应参加12次董事会，全部亲自参加。
本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人认为这些议案均未损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
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|-|-|-|-|
|日期|会议名称|相关事项|意见|
|2018年1月5日|第三届董事会第三十五次会议|独立董事关于相关事项的独立意见|同意|
|2018年1月12日|第三届董事会第三十六次会议|独立董事关于相关事项的独立意见|同意|
|||独立董事对第三届董事会第三十七||
|2018年3月28日|第三届董事会第三十七次会议||同意|
|||次会议所审议事项的独立意见||
|||独立董事对第三届董事会第三十九||
|2018年4月13日|第三届董事会第三十九次会议||同意|
|||次会议审议事项的独立意见||
|2018年6月15日|第三届董事会第四十次会议|独立董事关于相关事项的独立意见|同意|

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|2018年7月5日|第三届董事会第四十一次会议|独立董事关于相关事项的独立意见|同意|
|||独立董事对2018年半年报相关事项||
|2018年8月28日|第三届董事会第四十二次会议||同意|
|||发表的独立意见||
|||独立董事关于公司董事会换届选举||
|2018年9月5日|第三届董事会第四十三次会议||同意|
|||及提名董事候选人的独立意见||
|||独立董事关于第四届董事会第一次||
|2018年9月25日|第四届董事会第一次会议||同意|
|||会议审议事项的独立意见||
|||独立董事关于第四届董事会第三次||
|2018年12月18日|第四届董事会第三次会议||同意|
|||会议审议事项的独立意见||

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并到公司办公和经营所在地实地考察。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人是薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。报告期内，本人参加薪酬与考核委员会会议1次，审议了关于公司董事、高级管理人员 2017年度薪酬的事项；
本人参加提名委员会会议3次，审议了关于董事会换届提名董事人员、聘任高管的事项。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2018年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护中小股东的利益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和股东的利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等加深认识和理解，切实加强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其它
本年度内，本人无对董事会议案提出异议的情况；无独立董事提议召开董事会的
情况；无独立董事提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2018年度履行职责情况的汇报。2019年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
请予以审议。
（此页无正文，为2018年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：---------------
刘胤宏
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-039
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的议案》。公司同意全资子公司三明市海斯福化工有限责任公司（以下简称“海斯福”）使用海斯福截至2017年12月31日经审计的部分未分配利润9,000万元人民币转增注册资本。本次增资完成后，海斯福的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币10,000万元，海斯福仍为公司全资子公司。
具体内容详见公司2018年3月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2018-006）。
二、增资进展情况
近日公司接到通知，海斯福已完成上述增资事项的工商变更登记，取得了明溪县工商行政管理局换发的新营业执照。相关信息如下：
1、统一社会信用代码：913504216650885883
2、公司名称：三明市海斯福化工有限责任公司
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
5、法定代表人：谢伟东
6、注册资本：壹亿圆整
7、成立日期：2007年08月21日
8、营业期限：2007年08月21日至2037年08月20日
9、经营范围：生产六氟丙酮三水化合物、三氟乙酸、三氟乙酸乙酯、有水氢氟酸（35%）、氟化钠；生产、销售六氟环氧丙烷、六氟异丙醇、六氟异丙基甲醚、双酚AF系列产品及其复合盐、含氟表面活性剂、全氟烯醚、六氟异丁烯、硫酸钠；经营本企业产品的进出口业务；原辅化工原料的销售（危险化学品除外）；
化学工业技术咨询服务；蒸汽供应服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、增资完成后的股权结构
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||序号||股东名称||持股比例|
|1||深圳新宙邦科技股份有限公司||100%||
|||合计||100%||

特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-069债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的股票交易价格连续2个交易日（2018年7月24日、2018年7月25日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）近期因某疫苗企业生产记录造假，国产疫苗受到质疑。公司与其他疫苗企业没有股权关系和业务往来，并于2018年7月23日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《关于网络文章的说明》（公告编号：2018-066）；
（二）公司产品质量稳定，经营有序，一切正常；
（三）公司前期所披露的信息，不存在其他需要更正、补充之处；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
中国证监会指定的创业板信息披露网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2018年7月25日
北大医药股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》第二条部分内容和第八条进行修订。具体如下：
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|原条款|拟修订|
|第二条：……，取得营业执照，营业执照号码5000001804220。|第二条：……，取得营业执照，统一社会信用代码91500000450533779H。|
|第八条：董事长为公司的法定代表人。|第八条：总裁（总经理）为公司的法定代表人。|

除上述变动外，《公司章程》中的其他内容不变。
北大医药股份有限公司董事会二〇一七年八月十日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-078
深圳诺普信农化股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场召开时间：2015年8月20日下午14：30
网络投票时间：2015年8月19日－2015年8月20日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月19日下午15:00至2015年8月20日下午15:00。
（2）召开地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：本公司第四届董事会
（5）会议主持人：公司董事长、总经理卢柏强先生
（6）本次会议通知及相关文件分别刊登在2015年7月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
深圳诺普信农化股份有限公司公告参加本次股东大会的股东（代理人）共8人，代表有表决权的股份数
474,260,153股，占公司股本总额的51.8332%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数474,256,653股，占公司股本总额的51.8328%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数3,500股，占公司股本总额的0.0004%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
一、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 474,260,153股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意17,510,629股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：通过
二、审议《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意票 474,260,153股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意17,510,629股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
深圳诺普信农化股份有限公司公告本议案的表决结果：通过
三、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》
表决结果：同意票 474,260,153股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意17,510,629股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：通过
四、审议《关于为参股公司农金圈向银行申请专项授信提供担保的议案》
表决结果：同意票 474,260,153股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意17,510,629股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：通过
五、审议《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意票 474,260,153股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意17,510,629股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有效表决
深圳诺普信农化股份有限公司公告权股份总数的0%。
本议案的表决结果：通过
六、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意票 474,260,153股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意17,510,629股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、见证律师姓名：唐都远、郭雪青
3、结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳诺普信农化股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一五年八月二十一日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-064债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于“汽模转债”赎回实施的第十次公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2017年7月28日收盘，“汽模转债”收盘价为126.600元/张。根据
安排，若2017年8月8日收市前尚未实施转股的“汽模转债”将按照100.31元/张的价格强制赎回，投资者如未及时转股，将承担较大的投资损失。
截至2017年7月28日收盘距离8月9日赎回日仅仅只有7个交易日，特提醒“汽模转债”持有人注意在限期内转股。
2、“汽模转债”赎回日：2017年8月9日
3、“汽模转债”赎回价格：100.31元/张（含当期应计利息，当期年利率
为0.7%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2017年8月14日
5、投资者赎回款到账日：2017年8月16日
6、“汽模转债”停止交易和转股日：2017年8月9日
7、截至2017年7月27日收盘，剩余“汽模转债”余额为114,033,700元。
8、根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的规定，当“汽模转债”流通面值少于3000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后停止交
易。
9、“汽模转债”持有人持有的“汽模转债”存在被质押或被冻结的，建
议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39号文核准，公司于2016年3月2日公开发行420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元。“汽模转债”于2016年3月24日起在深交所挂牌交易，2016年9月9日起进入转股期，转股起止日期为2016年9月9日至2022年3月2日。经历次权益分派后，汽模转债目前转股价格为5.73元/股。公司A股股票自2017年6月5日至2017年7月14日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（7.45元/股），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司2017年7月17日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回“汽模转债”的议案》，决定行使“汽模转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“汽模转债”。
2、赎回条款
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》对赎回条款的相关约定如下：（1）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后 5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B.当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，“汽模转债”赎回价格为100.31元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
计息天数：从上一个付息日(2017年3月2日)起至本计息年度赎回日（2017
年8月9日）止的实际日历天数为160天（算头不算尾）。
当期利息IA=B*i*t/365=100*0.7%*160/365=0.31元/张
赎回价格=债券面值+当期利息=100.31元/张
对于持有“汽模转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.248元；对于持有“汽模转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.279元；对于持有“汽模转债”的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价格为100.31元，自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2017年8月8日收市后登记在册的所有“汽模转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2017年7月17日至7
月21日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“汽模转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2017年8月9日为“汽模转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2017年8月8日）收市后登记在册的“汽模转债”。自2017年8月9日起，
“汽模转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“汽模转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2017年8月14日为发行人（公司）资金到账日。
（4）2017年8月16日为赎回款到达“汽模转债”持有人资金账户日，届时“汽模转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“汽模转债”持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司证券部
联系人：任伟、孟宪坤
电话：022-24895297
三、其他需说明的事项
1、“汽模转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“汽模转债”可正常交易和转股；
2、“汽模转债”自赎回日（2017年8月9日）起停止交易和转股；
3、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、《天津汽车模具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
3、《北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书》
4、《中投证券关于天津汽车模具股份有限公司行使“汽模转债”提前赎回权利的保荐意见》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016-078国元证券股份有限公司
2016年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司）2016年半年度权益分派方案已获2016年9月9日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,964,100,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年9月20日，除权除息日为：2016年9月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年9月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年9月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****632|安徽国元控股（集团）有限责任公司|
|2|08*****210|安徽国元信托有限责任公司|
|3|08*****068|安徽省粮油食品进出口（集团）公司|
|4|08*****727|安徽省皖能股份有限公司|
|5|08*****826|安徽皖维高新材料股份有限公司|
|6|08*****762|安徽全柴集团有限公司|
|7|08*****576|合肥兴泰金融控股（集团）有限公司|
|8|08*****394|国元证券股份有限公司－第1 期员工持股计划|
|9|08*****393|国元证券股份有限公司－第2 期员工持股计划|

五、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
国元证券股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：杨璐、郭德明
咨询电话：0551-68167323
传真电话：0551-62207322
六、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-133杭州中亚机械股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与自然人赵登、耿成玉、赵林充、马瑞、姜列祥拟共同出资设立苏州研臻智能装备有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币500万元整，其中本公司出资350万元，占注册资本总额的70%；赵登出资60万元，占注册资本总额的12%；耿成玉出资35万元，占注册资本总额的7%；赵林充出资35万元，占注册资本总额的7%；马瑞出资5万元，占注册资本总额的1%；姜列祥出资15万元，占注册资本总额的3%。本公司与赵登、耿成玉、赵林充、马瑞、姜列祥于2018年11月23日就本次对外投资相关事宜签署了《合资协议》。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司董事会审议，不需提交公司股东大会审议。
3、本次签署的《合资协议》在本公司董事会审议通过后生效。
4、本次协议签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、赵登，身份证号码6101251979****7119，与本公司不存在关联关系。
2、耿成玉，身份证号码3204831983****7038，与本公司不存在关联关系。
3、赵林充，身份证号码5002351987****6272，与本公司不存在关联关系。
4、马瑞，身份证号码为3424221983****7078，与本公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：苏州研臻智能装备有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准）
2、住所：江苏省苏州市吴江经济技术开发区叶明路 208号 2幢（以工商登记主管部门核准的住所为准）
3、注册资本及股权结构：
合资公司设立时的注册资本为人民币500万元，股东及其出资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东（合资方） 姓名或名称|出资方式|出资额（万人民币）|出资比例（%）|
|杭州中亚机械股份有限公司|货币|350|70|
|赵登|货币|60|12|
|耿成玉|货币|35|7|
|赵林充|货币|35|7|
|马瑞|货币|5|1|
|姜列祥|货币|15|3|

4、合资期限：合资公司的期限从有关部门签发营业执照之日起，为期 20年。
5、经营范围：连续搬运设备、码垛机、包装机、输送设备、其他包装设备的研发、生产、制造及销售；设备安装、调试及售后服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口。（以工商登记主管部门核准的经营范围为准）
四、对外投资合同的主要内容
1、出资缴付
合资公司注册资本500万元，首期出资额250万元，应于合资公司取得营业执照后7日内缴付；第二期出资额175万元，应于2019年6月30日前缴付；第三期出资额75万元，应于2023年11月30日前缴付。各方应按照以下时点进行出资，具体为：
本公司出资350万元人民币，首期出资额175万元，应于合资公司取得营业
执照后7日内缴付；第二期出资额175万元，应于2019年6月30日前缴付。
赵登出资60万元人民币，首期出资额35万元，应于合资公司取得营业执照后7日内缴付；第二期出资额25万元，应于2023年11月30日前缴付。
耿成玉出资35万元人民币，首期出资额15万元，应于合资公司取得营业执照后7日内缴付；第二期出资额20万元，应于2023年11月30日前缴付。
赵林充出资35万元人民币，首期出资额15万元，应于合资公司取得营业执照后7日内缴付；第二期出资额20万元，应于2023年11月30日前缴付。
马瑞出资5万元人民币，应于2023年11月30日前缴付。
姜列祥出资15万元人民币，首期出资额10万元，应于合资公司取得营业执照后7日内缴付；第二期出资额5万元，应于2023年11月30日前缴付。
2、公司治理
（1）股东会
股东会是合资公司的权力机构。合资公司股东会在适用法律及《章程》约定的范围内行使职权。
（2）执行董事
合资公司不设董事会，设执行董事1名，由本公司提名。执行董事是合资公司的法定代表人。
（3）监事
合资公司不设监事会，设监事1名，由本公司提名。
3、违约及违约责任
若一方没有履行其在合资协议或公司章程下的任何义务，或该方在合资协议项下的任何陈述或保证不真实或不准确（简称“违约方”），则视同该方已经违反合资协议。在此情况下，任何另一方（简称“履约方”）可书面通知违约方，合资协议已被违反，且应在收到该通知之日起三十天内纠正违约。如果违约未在该三十天期限结束前得到纠正，则履约方应有权终止合资协议，并不影响其追究违约方的违约责任。
当出现违反合资协议的情况时，违约方应对履约方由于违约方违反合资协议而引致的一切损失负责。
4、生效条件和生效时间
合资协议经各方签字或公司法定代表人或授权代表签署且加盖公章（如为法人），并经本公司董事会审批通过后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资设立合资公司，主要从事部分后道包装设备的研发、生产、销售，以丰富公司产品系列，进一步提高公司市场竞争力，促进公司业绩的持续增长，符合公司及全体股东的利益。
公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次对外投资符合公司发展的需要及战略规划，合资公司设立后，可能面临运营管理、市场拓展等方面的风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资项目的顺利实施。
六、其他事项
公司董事会将积极关注本次交易事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
七、备查文件
本公司与赵登、耿成玉、赵林充、马瑞、姜列祥签署的《合资协议》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
浙江中坚科技股份有限公司
ZHEJIANG ZHONGJIAN TECHNOLOGY CO.,LTD
董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
证券代码：002779
证券简称：中坚科技
制订时间：2017年4月
浙江中坚科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度浙江中坚科技股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
(2017年4月25日公司第二届董事会第十六次会议制订)
第一章总则
第一条为进一步完善浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事与高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规及《浙江中坚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指公司按照《关于上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
本制度所称监事，是指本制度执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内部监事和外部监事。本制度所称内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）。本制度所称外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。
本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。
第三条董事、监事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
1、竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
浙江中坚科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度2、按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
3、与绩效挂钩的原则；
4、短期与长期激励相结合的原则；
5、激励与约束相结合的原则。
第二章管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行考核并确定薪酬的管理机构。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
第三章薪酬标准
第六条公司对独立董事每年发放津贴，津贴数额由公司股东大会审议决定。
外部董事、独立董事、外部监事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会、监事会及股东大会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
第七条公司对外部董事、内部董事、外部监事、内部监事不另行发放津贴。
内部董事和内部监事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
第八条公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基础薪酬、绩效年薪、长期激励三部分组成。
（一）基础薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放。
（二）绩效年薪以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标指标完成情况为考核基础。
（三）公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
浙江中坚科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度第四章薪酬支付
第九条公司内部董事、内部监事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事津贴于股东大会通过其任职决议之日起的次月按季度发放。
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十条公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬调整
第十一条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十二条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
3、公司盈利状况。
4、组织结构调整。
5、岗位发生变动的个别调整。
第十三条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。
浙江中坚科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度第六章附则
第十四条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十五条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十六条本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释和修订。
浙江中坚科技股份有限公司二〇一七年四月二十日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-034天康生物股份有限公司
关于终止 2016年非公开发行 A股股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2016年非公开发行A股股票预案的基本情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”或“天康生物”）于 2016年 10月 14日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了 2016年非公开发行 A股股票的方案及预案，并于2016年11月2日召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了该事项，2016年12月7日第六届董事会第四次会议对非公开发行股票方案进行了调整。公司拟通过非公开发行A股股票的方式募集资金总额不超过105,413.00万元，扣除发行费用后用于高新区北区制药工业园二期工程、生猪养殖产业化项目等项目。
公司自披露2016年非公开发行A股股票方案以来，期间董事会、管理层会同中介机构等相关人员勤勉尽责，一直积极推进本次非公开发行的各项工作。并于2016年12月向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了非公开发行新股核准行政许可申请材料。中国证监会对该申请予以受理，并提出相关反馈意见，公司及相关中介机构也进行了反馈意见回复。
二、终止非公开发行A股股票的原因及相关决策程序
鉴于再融资监管政策的变化，公司综合考虑内外部各种因素，董事会与各中介机构经认真研究与论证，为维护广大投资者的利益，公司决定终止2016年非公开发行A股股票事宜。
公司于 2017年 6月 23日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关
天康生物于终止 2016年非公开发行 A股股票的议案》。该事项在股东大会授权董事会范围之内，不需再行提交股东大会审议。公司独立董事对此发表了独立意见。
三、本次终止公司的影响及后续安排
公司终止本次非公开发行股票事项，是为应对再融资监管政策变化的审慎决策。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司拟通过公开发行可转换公司债券的方式筹集项目建设所需资金，原非公开发行股票拟投资的高新区北区制药工业园二期工程、生猪养殖产业化项目等仍将继续实施。
鉴于公司决定终止2016年非公开发行A股股票事项，后续，公司将向中国证监会提交撤回非公开发行新股核准行政许可申请材料的书面报告。
特此公告
天康生物股份有限公司董事会二○一七年六月二十四日