证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-007苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年4月22日
●股权登记日：2014年4月 16日
●本次股东大会提供网络投票
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议决定于2014年4月22日上午10:00时在公司会议室以现场会议、网络投票相结合的方式召开2013年度股东大会。具体安排如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2013年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议时间：
现场会议：2014年4月22日（星期五）上午10点00分
网络投票：2014年4月22日9：30-11：30和13：00-15：00（即当天交易时间）（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。
公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议地点：江苏省苏州工业园区汀兰巷29号公司会议室
二、会议审议事项
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|序号|议案|
|1|《关于2013年度董事会工作报告的议案》|
|2|《关于2013年度监事会工作报告的议案》|
|3|《关于公司2013年财务决算报告的议案》|
|4|《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》|
|5|《关于公司内部控制自我评价报告的议案》|
|6|《关于公司2013年度利润分配方案的议案》|
|7|《关于续聘会计师事务所的议案》|
|8|《关于制定公司委托理财管理制度的议案》|
|9|《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》|
|10|《关于修订公司募集资金管理制度的议案》|
|11|《关于修订公司关联交易管理制度的议案》|
|12|《关于修订公司信息披露制度的议案》|
|13|《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》|
|14|《关于公司董事、监事薪酬的议案》|
|15|《关于聘任公司独立董事的议案》|
|16|《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》|
|17|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》|
||听取公司独立董事 2013年述职报告|

三、会议出席对象/列席对象：
1、股权登记日：2014年4月16日
2014年4月16日下午3：00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书请见附件一）；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
四、会议登记方法
（一）、登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年 4月18日（含该日）下午4：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
（二）、登记时间
2014年4月18日（上午9：30—11：30，下午1：30—4：00）
（三）、登记地点
江苏省苏州市工业园区汀兰巷29号公司证券部。
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：苏州市工业园区汀兰巷29号
邮政编码：215026
联系电话：0512-67730001
传真：0512-67730808
联系人：段佳国、胡译
2、出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。
附件：1、授权委托书（格式）
2、网络投票操作流程
六、备查文件目录
1、苏州晶方半导体科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2014年3月28日
附件1：授权委托书格式
授权委托书
苏州晶方半导体科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 4
月22日召开的贵公司2013年度股东大会，并对相关议案以下列方式代为行
使表决权：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托日期：年月日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于2013年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于2013年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2013年财务决算报告的议案》||||
|4|《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》||||
|5|《关于公司内部控制自我评价报告的议案》||||
|6|《关于2013年度利润分配方案的议案》||||
|7|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|8|《关于制定公司委托理财管理制度的议案》||||
|9|《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》||||
|10|《关于修订公司募集资金管理制度的议案》||||
|11|《关于修订公司关联交易管理制度的议案》||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|12|《关于修订公司信息披露制度的议案》||||
|13|《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》||||
|14|《关于公司董事、监事薪酬的议案》||||
|15|《关于聘任公司独立董事的议案》||||
|16|《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》||||
|17|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》||||

备注：1、委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”方框
内划“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如果委托人在本授权委托书中
未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
2013年年度股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的
交易系统行使表决权。
投票日期：2014年 4月 22日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00—
15:00。
总提案数：17项
一、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|752005|晶方投票|17|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|表决序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-17号|本次股东大会的所有 17项议案|99.00元|1 股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《关于2013年度董事会工作报告的议案》|1.00|
|2|《关于2013年度监事会工作报告的议案》|2.00|
|3|《关于公司2013年财务决算报告的议案》|3.00|
|4|《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》|4.00|
|5|《关于公司内部控制自我评价报告的议案》|5.00|
|6|《关于2013年度利润分配方案的议案》|6.00|
|7|《关于续聘会计师事务所的议案》|7.00|

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|-|-|-|
|8|《关于制定公司委托理财管理制度的议案》|8.00|
|9|《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》|9.00|
|10|《关于修订公司募集资金管理制度的议案》|10.00|
|11|《关于修订公司关联交易管理制度的议案》|11.00|
|12|《关于修订公司信息披露制度的议案》|12.00|
|13|《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》|13.00|
|14|《关于公司董事、监事薪酬的议案》|14.00|
|15|《关于聘任公司独立董事的议案》|15.00|
|16|《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》|16.00|
|17|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》|17.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：买入
二、投票举例
（一）、股权登记日2014年4月16日A股收市后，持有晶方科技 A股
（股票代码603005）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则
申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|752005|买入|99.00|1股|

（二）、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1号提案《关于 2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如
下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|752005|买入|1.00|1股|

（三）、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1号提案《关于 2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如
下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|752005|买入|1.00|2股|

（四）、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1号提案《关于 2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如
下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|752005|买入|1.00|3股|

三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的
议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所
持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议
案，按照弃权计算。