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证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-024
广东省广告股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2014年4月18日上午 10:00
（2）会议召开地点：广州市流花路 120号东方宾馆2号楼八楼东方厅
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 20人，代表有表决权的股份 157,844,419股，占公司股本总额的40.95%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对大会进行了见证。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 157,844,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 157,844,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
3、审议通过了《2013年度报告及摘要》；
表决结果：同意 157,844,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意157,844,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配方案》；
表决结果：同意157,844,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。股东大会授权董事会修改《公司章程》相应内容，并办理相应工商变更登记手续。
6、审议通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 157,844,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意157,844,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于 2013年已经发生的关联交易及 2014年预计发生的关联交易的议案》；
议项一： 2013年度与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易（关联股东陈钿隆回避表决）
表决结果：同意 148,536,625股，占出席会议有效表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股；回避表决 9,307,794股。
议项二：2013年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易（关联股东陈钿隆、何滨回避表决）
表决结果：同意 143,111,115股，占出席会议有效表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股；回避表决 14,733,304股。
议项三：2013年与控股股东及其下属公司发生的关联交易(关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决)
表决结果：同意81,961,045股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；回避表决75,883,374股。
议项四：2014年预计将与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易。
（关联股东陈钿隆回避表决）
表决结果：同意 148,536,625股，占出席会议有效表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股；回避表决 9,307,794股。
议项五：2014年预计将与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易（关联股东陈钿隆、何滨回避表决）
表决结果：同意 143,111,115股，占出席会议有效表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股；回避表决 14,733,304股。
议项六：2014年预计与控股股东及其下属公司发生的关联交易(关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决)
表决结果：同意81,961,045股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；回避表决 75,883,374股。
9、审议通过了《关于2014年公司董事、监事薪酬的议案》；
表决结果：同意157,844,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
10、以特别决议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意157,844,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事丁俊杰先生作为公司独立董事代表进行了述职。《公司独立董事 2013年度述职报告》全文刊登于 2014年 3月 25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师见证意见
国信信扬律师事务所苏伟俊律师、张秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具见证意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法
律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、广东省广告股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告股份有限公司 2013年度股东大会法律意见书。
特此公告。
广东省广告股份有限公司董事会二〇一四年四月十八日
赛摩电气股份有限公司
关于修订《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的说明
赛摩电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）根据 2016年 12月 19日深圳证券交易所下发的《关于对赛摩电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 102号），对《赛摩电气股份有限公司重大发现股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》进行了补充、修改与完善，主要内容如下：
1、对重组报告书“重大风险提示”之“十一、核心人才的流失风险”进行补充披露。
2、对重组报告书“第四章交易标的公司情况”之“二、积硕科技的历史沿革”进行补充披露。
3、重组报告书“第四章交易标的公司情况”之“三、积硕科技的产权控制关系”之“（四）管理层和核心人员安排”进行修改和补充披露。
4、对重组报告书“第四章交易标的公司情况”之“五、主要产品的产销情况”进行补充披露。
5、对重组报告书“第六章交易标的的评估情况”之“第二节董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析”之“九、预测业绩可实现性分析”进行补充披露。
6、对重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“第三节标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“三、利润表项目变化分析”之“（一）毛利率分析”进行补充披露。
7、对重组报告书“第十章财务会计信息”之“第二节标的公司财务资料”进行补充披露。
（本页无正文，下接签署页）
（本页无正文，为赛摩电气股份有限公司关于修订<赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的说明的签字页）
赛摩电气股份有限公司2016年12月26日
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第二十四次会议有关事项说明如下：
一、关于华能能交公司向公司及子公司提供借款的议案
我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次关联交易是为满足公司及子公司开展大宗商品供应链业务以及项目建设的资金需求而发生的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于全资子公司宁华世纪向华能云成保理公司申请办理融资的议案
我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是为了为满足公司子公司宁华世纪项目建设以及正常经营的资金需求而发生的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
同意将该议案提交公司董事会审议。
三、关于关联自然人购买公司全资子公司宁华世纪商品房的议案我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是公司正常销售行为，交易价格系该商品房的市场销售价格，关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：刘朝安李玉明刘庆林王凤荣
2019年 4月 19日
广东蓉胜超微线材股份有限公司
独立董事意见
本人作为广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“蓉胜超微”或“公司”)独立董事，认真审核了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行 A股股票暨关联交易的议案》及公司与东莞市贤诚矿业有限公司（以下简称“贤诚矿业”）签订的《附条件生效股份认购合同》的有关文件，现就此项关联交易事项发表如下意见：
本人同意本次公司非公开发行 A股股票方案（预案），认为本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司发展战略要求，有利于保障公司持续稳定发展，将为公司及全体股东创造更多的价值。公司潜在第一大股东广东贤丰矿业集团有限公司全资子公司贤诚矿业参与本次非公开发行股票，表明其大力支持公司发展的态度。贤诚矿业认购非公开发行股票的价格客观、公允，没有损害社会公众股东权益。本人同意公司与贤诚矿业签订《附条件生效股份认购合同》。
本次贤诚矿业认购公司非公开发行A股股票暨关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价符合公开、公正、公平原则，没有损害公司利益和其他股东的利益。
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2014－11天津经纬电材股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2014年3月3日收到董事林则强先生的书面辞职报告，申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，林则强先生的辞职报告自送达之日起生效。辞职后，林则强先生仍然担任子公司天津市经信铜业有限公司董事。
林则强先生现直接持有公司股份843,674股，间接持有公司股份76,218股，其在任期间作出如下承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、在担任公司董事期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
3、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的经纬兴业股权，也不由经纬兴业回购其持有的股权。前述锁定期满后，其在公司任职期间，每年转让间接持有的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不直接或间接转让本人间接持有的公司股份。
截至公告日，林则强先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺，离职后半年内不转让所持有的公司股份。
公司对林则强先生在担任董事期间辛勤工作表示衷心的感谢！
林则强先生辞去董事后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不
会影响公司相关工作的正常进行。本公司将在其申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2014年03月04日
北京国枫律师事务所
关于沧州明珠塑料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0439号
致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十八次（临时）会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会已在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公开发布了《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召
开2018年第一次临时股东大会的通知》，前述通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年7月27日在河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦六楼会议室如期召开，由贵公司董事长主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月27日上午
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月26日下午15:00至2018年7月27日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计13人，代表股份521,633,551股，占贵公司股份总数的36.788536%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于受让河北沧州东塑集团股份有限公司持有沧州银行股份有限公司全部股权的议案》；
表决结果：同意99,550,026股，占出席会议有效表决权股份总数的
94.592281%；反对5,691,017股，占出席会议有效表决权股份总数的5.407596%；
弃权130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000124%，关联股东河北沧州东塑集团股份有限公司回避表决，回避表决416,392,378股。
2．表决通过了《关于增加经营范围修改公司章程的议案》。
表决结果：同意521,633,421股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.999975%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000025%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公
布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述第1项议案由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；前述第2项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
薛玉婷
李洁
2018年7月27日
北京市天元律师事务所
关于东华软件股份公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2018）第613号致：东华软件股份公司
东华软件股份公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2018年11月13日在北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第六届董事会第二十次会议决议公告》、《东华软件股份公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证本次股东大会的召开，并参与本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出
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具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于2018年10月26日召开第二十次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2018年10月29日通过指定信息披露媒体发出《召开股东大会通知》。前述通知中已载明召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年11月13日下午15:00在北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦 16层会议室召开，经董事长薛向东先生主持，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2018年 11月 13日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 30人，共计持有公司有表决权股份1,326,203,171股，占公司股份总数的42.5681%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计16人，共计持有公司有表决权股份1,319,802,128股，占公司股份总数的42.3627%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 14人，共计持有公司有表决权股份 6,401,043股，占公司股份总数的0.2055%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）21人，代表公司有表决权股份数9,152,743股，占公司股份总数的0.2938%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案涉及特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决情况：同意1,325,947,571股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9807%；反对255,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0193%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意8,897,143股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.2074%；反对255,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.7926%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2018年第四次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_________________
朱小辉
经办律师：__________________________________本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
年 月 日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-085深圳市星源材质科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过3亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、且产品发行主体能够提供保本承诺的投资品种，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。在上述额度及决议有效期内，可循环使用；并授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见 2019年 8月 23日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、理财产品到期赎回的情况
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|理财产品名称||金额（万元）|收益起算日|产品到期日|赎回本金及利息（元）|实际年化收益率|与预期是否存在差异|
|招商银行结构性存款TH000911||3000.00|2019 年 9月 30 日|2019年10月 30 日|30,085,068.49|3.65%|否|
||中国工商银行保本|2000.00|2019 年 10月 10日|2019年11月 6日|20,045,260.27|2.95%|否|
||型“随心 E”法人人|||||||
||民币理财产品|||||||
||中国工商银行保本|9700.00|2019 年 10月 11日|2019年11月 7日|97,219,512.31|2.95%|否|
||型“随心 E”法人人|||||||
||民币理财产品|||||||

二、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
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|理财产品名称||产品类型|理财币种|金额（万元）|收益起算日|产品到期日|预期年化收益率|
||中国工商银行保本型“随|保本浮动收益型|人民币|2000.00|2019年11月 8日|2019年12月 5日|2.85%|
||心 E”法人人民币理财产|||||||
||品|||||||
||中国工商银行保本型“随|保本浮动收益型|人民币|6000.00|2019年11月 11日|2019年12月 9日|2.85%|
||心 E”法人人民币理财产|||||||
||品|||||||

请专业机构进行审计；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置的自有资金适时进行保本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等，是在保证公司正常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司日常经营的正常开展。公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
六、前12个月使用闲置自有资金购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期金额14,300万元（含本次），未超过30,000万元的审批总额。
七、备查文件
1、中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品说明书
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-001广东群兴玩具股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，接本公司控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）办理股票质押式回购交易的通知，2017年1月4日，群兴投资与长城证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的本公司无限售流通股29,480,000股（占公司股份总数的5.01%）质押给长城证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。其中，首笔交易的初始交易日为2017年1月 4日，购回交易日为2018年1月4日，购回期限为365天；次笔交易的初始交易日为2017年1月5日，购回交易日为2018年1月5日，购回期限为365天。
该股份在质押期间予以冻结，不能转让。具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广东群兴投资有限公司|是|15,930,000股|2017年1月4日|2018年1月4日|长城证券股份有限公司|5.68%|补充公司流动资金|
|广东群兴投资有限公司|是|13,550,000股|2017年1月5日|2018年1月5日|长城证券股份有限公司|4.83%|补充公司流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，群兴投资共持有本公司股份 280,522,973股（其中，直接持有公司股票 264,053,000股，通过资产管理计划间接持有公司股票 16,469,973
股），占本公司总股本的47.65%，本次质押后累计质押本公司股份合计为
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审核了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
一、 关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见
对公司2017年度关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和
核查，并发表独立意见如下：
1、 公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、 公司控股子公司福建大方睡眠科技股份有限公司在公司收购前提供的对外担保延续到报告期的余额为1,500万元。截止2017年12月31日，上述担保已执行完毕。
截止2017年12月31日，公司以及公司控股子公司对外担保余额为0万元，公司对控股子公司担保余额为0元。
公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、 关于募集资金存放和使用情况的独立意见
公司2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、 关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
董事会审计委员会在提交《股份公司关于续聘审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。天职国际会计师事务所在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认
为续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度审计机构符合有关法律、法规及本《公司章程》的有关规定。
四、 关于内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制的实际情况。
五、 关于2017年度利润分配预案独立意见
经核查，公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2015-2017年）（修订稿）》的相关规定，结合了公司的实际情况，有利于公司持续健康发展。
六、 关于预计2018年度日常关联交易的独立意见
我们认为：公司与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司所发生的日常关联交易系正常的经营活动，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意公司与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司开展相关业务。
七、 关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬方案的独立意见
公司 2018年度董事、高级管理人员薪酬方案是根据公司近几年来的发展状况并结合公司的实际经营效益制定的，有助于进一步提高公司董事和高级管理人员的工作积极性，促进公司的健康持续发展，薪酬方案合理。董事会关于薪酬方案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。我们同意将该方案提交股东大会审议。
八、 关于《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的独立意见
公司制定的2018-2020年的股东回报规划符合法律法规和《公司章程》的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分
配股利，为公司建立了持续、稳定、积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意公司董事会将其提交公司股东大会审议。
独立董事：
陈共荣 屈茂辉 曾江洪 陈浩
2018年4月27日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015—061深圳市天地（集团）股份有限公司
2015年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 9月 30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同
向下降
（2015年1月1日—2015年 9月30日）
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约 50% ~81%|盈利：1,605 万元|
||盈利：约 2,400 万元~2,900 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.173 元~0.209 元|盈利：0.116 元|

（2015年7月1日—2015年9月30日）
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约 1% ~40%|盈利：1,304 万元|
||盈利：约 1,321 万元~1,821 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.095 元~0.131 元|盈利：0.094 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计本报告期与上年同期相比同向上升的主要原因是：本报告期公司所属混凝土企业部分原材料成本有所降低，实现效益高于去年同期所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2015年三季度报告披露的财务数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一五年十月十四日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2018-004江苏正丹化学工业股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 10 % – 20 %|盈利： 13,444.99 万元|
||盈利： 10,755.99万元 – 12,100.49 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司围绕C9产业链深耕环保新材料产业，持续加大市场开
拓力度，重点布局环保型增塑剂产品，销售规模保持了稳定增长，预计全年销售收入增幅近20%，进一步提升了市场占有率。
2017年以来，随着国家对环保监管力度的加强，环保型材料应用范围进一步扩大。为此，公司一方面加快募投项目的建设，确保按计划建成达产；另一方
面加快了对本行业的市场整合，对TMA的市场销售定价策略进行了调整，受此
影响，公司TMA产品全年盈利较上年出现下降。
2、由于人民币的持续升值，预计2017年度公司形成的汇兑损失约人民币
875万元，去年同期为汇兑收益人民币998.59万元，同比预计减少收益约人民币1873.59万元。
3、2017年度，公司预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,927.09万元，主要为：（1）计入当期损益的闲置募集资金理财收益；（2）计入当期损益的与生产经营无关的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果，2017年度业绩的具体数据将在公司2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2018年01月30日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-013
索菲亚家居股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 1月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153625号），中国证监会对公司非公开发行股票申请文件进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内将书面回复报送中国证监会，如不能按期回复，将提前向中国证监会提交延期回复的申请，并进行公告。
公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会二零一六年一月二十七日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2018-044中际旭创股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2018年6月16日以电子邮件、传真的方式向全体监事发出通知，并于2018年6月22日上午10:30以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席戚志杰女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司非公开发行A股股票的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司符合创业板上市公司非公开发行A股股票的资格和条件。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》，具体如下：（一）调整发行数量及认购方式
本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过 94,771,411股（含），且募集资金总额不超过 170,000.00万元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）调整募集资金金额和用途
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过170,000万元（含），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金金额|
|1|400G光通信模块研发生产项目|44,083.60|35,082.00|
|2|安徽铜陵光模块产业园建设项目|112,916.20|83,539.70|
|3|补充流动资金|31,378.30|31,378.30|
|4|偿还银行贷款|20,000.00|20,000.00|
|合计||208,378.10|170,000.00|

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）重新计算本次非公开发行股东大会决议的有效期
本次非公开发行的股东大会决议的有效期自股东大会通过本次重新调整修订后的非公开发行事项之日起 12个月内有效。如公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件，则前述有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中
际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》及《中际旭创股份有
限公司关于2018年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2018-040）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》。
鉴于公司非公开发行股票方案进行相关调整，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的措施。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》（公告编号：2018-041）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告
中际旭创股份有限公司监事会
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2014-34
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月29日接到控股股东罗平县锌电公司（以下简称“锌电公司”）书面通知，其拟引入云南省能源投资集团有限公司（以下简称：“云南能投”）作为战略投资者。2014年 3月31日，罗平县人民政府与云南能投签署了《战略合作框架协议》，云南能投将以增资扩股或受让股权的方式取得锌电公司49%的股权，本公司的实际控制人是否会发生变更尚存在重大不确定性。
目前，该重大事项仍处于商谈之中。鉴于锌电公司与云南能投能否实现合作仍存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成重大影响，经申请，本公司股票自2014年4月30日起继续停牌。公司承诺，在停牌期间，将每五个交易日公告一次该事项进展情况直至复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
北京市金杜律师事务所
关于广东万和新电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东万和新电气股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所赖江临律师、胡一舟律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于 2015年 1月 23日在广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室召开的公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《中小企业板投资者权益保护指引》等有关法律、法规及规章和《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的规定，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证后，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会于 2014年 12月 31日在第二届董事会第二十二次会议上通过了召开本次股东大会的决议，并于 2015年 1月 6日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知（以下简称“股东大会通知”）。
根据公司董事会发布的上述公告，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或书面委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的具体议案，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于 2015年 1月 23日下午在广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2015年1月23日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统实施的投票于 2015年 1月 22日下午 15:00至 2015年1月23日下午15:00进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东（或股东代理人）
根据公司出席现场会议股东（或股东代理人）的股东账户卡、身份证、签名和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议股东（或股东代理人）共四人，代表股份330,000,000股，占公司有表决权股份总数的75％。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数三名，代表股份 17,900股，占公司有表决权股份总数的0.0041％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份业经深圳证券交易所交易系统认证。
3.出席和列席会议的其他人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的人员除股东（或股东代理人）外，还包括公司部分董事、全体监事、董事会秘书、公司部分高级管理人员、本所律师列席了本次会议。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
四、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议的议案是：
1.《关于补选独立董事的议案》；
2.《关于公司更换会计师事务所的议案》。
经核查，本次股东大会审议的议案与股东大会通知中所载明的议案一致。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议表决了会议公告中列明的全部议案。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1.同意 330,016,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9997％；反对 1,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0003％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％，审议通过了《关于补选独立董事的议案》；
2.同意 330,016,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9997％；反对 1,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0003％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％，审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和公司章程的规定。
六、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：赖江临
胡一舟
单位负责人：王玲
2015年1月23日
海南海德实业股份有限公司
独立董事意见书
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们参加了海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议，在审阅了公司提供的有关材料后，现就《关于公司会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
我们认为，公司依照财政部修订和颁布的会计准则规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为独立董事意见书签字页）
朱新蓉
王子健 黄昌兵
二〇一九年八月二十七日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-135深圳市长方集团股份有限公司
关于购买控股子公司股权交易中
公司股东调整增持方式的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于购买控股子公司股权交易中公司股东调整增持方式的公告》（公告编号：2018-131），现对调整后的增持方式的具体含义进行补充说明，详细情况如下：一、调整前的增持方式的含义
李迪初等29名股东通过集中竞价或大宗交易等合法合规方式，直接增持公司股票。
李迪初等29名股东具体情况可参见公司于2018年5月16日披露的《关于现金购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。
二、调整后的增持方式的含义
1、李迪初等 29名股东通过集中竞价或大宗交易等合法合规的方式，
直接增持公司股票；
2、李迪初等 29名股东法定的一致行动人通过集中竞价或大宗交易等
合法合规的方式增持公司股票；
3、李迪初等 29名股东自股东大会审议调整增持方式的议案通过（即
2018年12月6日）后根据融资需求与自然人、机构达成一致行动人协议，
一致行动人通过集中竞价或大宗交易等合法合规的方式增持公司股票；
2018年12月6日）后以资管计划、信托计划等为增持目的而设立的主体通
过以集中竞价或大宗交易等合法合规的方式增持公司股票。
三、其他重要事项
李迪初等 29名股东及其一致行动人自 2018年 12月 6日起至永州鹏康企业管理合伙企业（有限合伙）收到本次交易全部对价之日后6个月内增持公司股票总金额不低于 3.3亿元，该等一致行动人增持的股票自增持完成之日起 18个月内不得对外出售或委托第三方管理。
李迪初等 29名股东签署一致行动协议确定具体的一致行动人后，公司将按相关要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会