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证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-015凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，拟使用不超过5亿元人民币（或等额外币）的自有闲置资金购买短期低风险理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责相关具体事宜的实施，具体情况如下：
一、购买理财产品情况概述
公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。
1、投资目的
本着股东利益最大化原则，提高资金使用效率和收益水平，公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。
2、资金来源
公司用于投资短期理财产品的资金均为公司自有闲置资金，公司承诺不使用募集资金直接或者间接进行投资。
3、投资额度
拟使用不超过5亿元人民币（或等额外币）的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。
公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
6、关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、实施方式及期限
在上述额度范围内由公司董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，该事项无需提交公司股东大会审议。上述授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司制订有《对外投资管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。
（2）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总经理负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。
（4）日常对账。公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行专户管理。发生投资行为当日分别由财务部登记台帐，定期进行核对。
（5）汇报制度。资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，公司按季度向董事会报告。
三、资金使用情况的检查和监督
1、投资资金由财务部门进行管理，内部审计部定期对资金使用情况进行审计、监督。
2、公司独立董事、监事会对投资资金使用情况进行监督，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
3、公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
1、公司本次运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公司承诺
公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺在使用自有闲置资金投资短期理财产品后十二个月内，不实施下列行为：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
公司已制定了《对外投资管理办法》，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。公司对该议案的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买短期理财产品。
（二）监事会意见
公司使用总额不超过5亿元人民币（或等值外币）自有闲置资金购买低风险短期理财产品，旨在提高资金的使用效率，降低财务费用。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，也不会影响募集资金项目的正常进行，因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买短期理财产品。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，且独立董事和监事会皆发表了独立意见，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，该事项已依法履行了投资决策的相关程序。公司使用自有闲置资金购买安全性高、期限短的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
综上，银河证券同意凯莱英实施本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、中国银河证券股份有限公司出具的《中国银河证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-039浙江万里扬股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-060，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），公司拟以发行股份及支付现金的方式收购奇瑞汽车股份有限公司拥有的汽车零部件相关资产，该事项对本公司构成重大资产重组，为避免公司股价异动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万里扬，股票代码：002434）自2015年11月25日开市起停牌。公司于2015年12月2日、12月9日、12月16日、12月30日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-062、2015-063、2015-069、2015-073），于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-071）,于2016年1月6日、1月13日、1月20日，1月27日、2月3日、2月17日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-001、2016-003、2016-005、2016-007、2016-015、2016-016），于2016年2月24日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-018），并于2016年3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月7日、4月14日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-020、2016-030、2016-031、2016-032、2016-035、2016-037、2016-038），详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
目前，本次重大资产重组相关的独立财务顾问报告已完成中介机构内部审核程序，公司正在准备本次重大资产重组相关的信息披露文件。公司预计于 2016年4月 25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。鉴于相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票于2016年4月21日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。公司债券（证券简称：14万里债，证券代码：112221）不停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
德奥通用航空股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《德奥通用航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审核了公司第四届董事会第三十四次会议审议的议案相关材料，基于个人客观、独立判断的立场，现就本次会议所审议事项发表如下独立意见：一、关于更换 2018年度审计机构
公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”），已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
目前，公司对立信所的审计聘期已满，考虑到公司经营情况和整体审计的需要，且基于公司目前经营困境，需开源节流，提高工作效率，经公司审计委员会提议，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，公司已就更换会计师事务所事项与立信所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，立信所知悉本事项并确认无异议。
经对拟聘任会计师事务所相关资质的审查，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益，我们一致同意聘任该所为公司 2018年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
(本页无正文，为德奥通用航空股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签字页)
独立董事：
阮锋 梁锦棋 曾国军
年 月 日
宁波天邦股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为宁波天邦股份有限公司独立董事，我们对公司第五届董事会第十八次会议作出的关于公司高管聘任发表如下意见：
同意聘任赵琼瑛女士为公司首席运营官。
赵琼瑛女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，具有相应的职务资格和能力。本次董事会的召开合法有效。
独立董事：王保平尉安宁施炜
二〇一五年三月十六日
重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次临时会议审议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于公司计提资产减值准备及部分资产报废事项
经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备及部分资产报废事项依据充分，履行了董事会批准程序，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司本次计提资产减值准备及部分资产报废事项。
二、关于续聘2019年度审计机构事项
经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，长期从事公司审计工作，过往审计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，为保证审计工作的连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
经审核，我们认为：公司2018年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集
资金的管理遵循专户存放、规范使用、及时披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形。
四、2018年度内部控制自我评价报告
经审核，我们认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告并同意将该报告提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于2018年度利润分配的预案
经审阅，我们认为：董事会本次提出的利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案综合考虑公司利润水平、未来发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展和可持续发展。我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配预案，并同意将预案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、董事会关于2018年度财务报表非标准审计意见的专项说明
我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观、真实存在的，符合公司的实际情况。我们同意董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明，并将持续关注和监督公司董事会、管理层及相关方采取有效措施，维护公司和广大投资者的利益。
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次临时会议审议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郑培敏 郭永清 赖继红
日期：2019年4月23日
证券代码：002530 公告编号：2016-046江苏丰东热技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、前次业绩预告情况：江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2016年第一季度报告》中预计2016年1~6月归属于上市公司股东的净利润在1,053.33万元至1,504.76万元之间，较上年同期变动幅度为-30%~0%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升■同向下降其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%~40%|盈利：1,504.76万元|
||盈利：602万元~903万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
受机械制造业行业景气度的影响，设备类企业本期营业收入较上年同期有所减少，主要体现在母公司较上年同期经营业绩出现较大幅度下滑；与此同时，合营公司盐城高周波热炼有限公司因设备业务下滑以及日元升值导致其日元借款
账面汇兑损失较大，带来公司本期对合营及联营公司的投资收益有所减少。
证券代码：002530 公告编号：2016-046综合上述两方面主要原因，公司 2016年上半年整体经营业绩较上年同期出现较大幅度下滑。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准；
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会 2016年7月11日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2019-027
青岛汉缆股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况以及公司 2019年的生产经营需求，公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）提供合计不超过2.8亿元人民币的担保。
2019年7月22日，公司第四届董事会第二十三次会议审议并一致通过了《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资控股子公司焦作电缆将发生的新融资提供最高额2.8亿元融资额度的担保，实际担保额不超过2.8亿元；同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。
2、公司将对上述担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
3、上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、焦作电缆
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|企业名称|焦作汉河电缆有限公司|
|住 所|河南省焦作市建设东路228号|
|法定代表人|张创业|
|注册资本|31000万元|
|实收资本|31000万元|
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|

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|-|-|
||电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造。电线电缆相关技术服务；销售电工器材、五金工具、机械设备及配件。|
|经营范围||

公司持有焦作电缆100%的股权。
截止2018年12月31日，焦作电缆的总资产为69726万元，总负债为18885万元，净资产为50841万元，实现营业收入为119577万元，净利润为2924万元。
（以上数据已审计）
截止2019年5月31日，焦作电缆的总资产为67723万元，总负债为14287万元，净资产为53436万元，实现营业收入为42924万元，净利润为2126万元。
（以上数据未经审计）
三、本次担保的主要内容
1、本次担保方式：连带责任担保
2、授权担保期限：依后续签署的担保合同确定
3、公司本次担保额度
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|-|-|-|-|
||被担保人||担保额度（万元）|
|焦作电缆||28,000||

4、本次担保的相关授权
本次担保的相关议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：
授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。公司将按照有关信息披露要求及时披露后续事项。
四、董事会意见
公司董事会认为：为满足全资控股子公司焦作电缆的经营发展需要，焦作电缆拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持,有利于其良性发展，符合公司整体利益的需求，同意为以上被担保对象提供相应额度的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告发布之日，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司担保）总额为0万元，公司对子公司的担保总额为25000万元，担保余额为370
万元，若本公告之两项担保实际发生之后，公司及其控股子公司的累积担保总额
为 53000万元，占公司2018年度经审计净资产的 11.28%。
2、截止本公告发布之日，公司无对外逾期担保。
六、备查文件：
公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
深圳赫美集团股份有限公司 关于举行2018年度报告网上说明会的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2019-063深圳赫美集团股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》已经公司第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，《2018年年度报告摘要》已于2019年4月30日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板投资者权益保护指引》的相关规定，公司将于 2019年 5月 9日（星期四）下午 15:00-17:00在全景网提供的网上互动平台举行“2018年年度报告网上说明会”。本次说明会将采用网络方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”：http://rs.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼董事会秘书王磊先生、独立董事任红女士、财务总监韩霞女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-105多喜爱集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司＂）于2019年11月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192805）。中国证监会依法对公司提交的《多喜爱集团股份有限公司上市公司重大购买、出售、置换资产行为（构成借壳上市的）审批》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组尚需经中国证监会核准，交易各方根据相关法律法规规定尚需履行其他必要的审批/备案程序（如适用）。公司本次重大资产重组能否取得上述批准存在不确定性。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一九年十一月十九日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—123大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于签署合作意向书和合作协议备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的合作意向书和合作协议备忘录属于意向性约定，具体项目的实施内容尚需进一步磋商并签署正式协议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
2、本次合作意向书和合作协议备忘录非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩带来的影响。如公司最终能与各方签订正式的项目合作协议，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。
3、公司将根据后续进展情况，严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定履行相应审批程序和信息披露义务。
一、签署《合作意向书》和《合作协议备忘录》的概述
2018年 11月 9日，大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）在西安市与西安经济技术开发区管委会（以下简称“西安经开区管委会”）签署《合作意向书》，公司全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”）在西安市与陕西瀚云置业有限公司（以下简称“瀚云置业”）签署《合作协议备忘录》。各方在平等、自愿的原则上就“陕西省西安市电子竞技大街项目”合作事宜达成共识。
二、合作方情况简述
1、西安经济技术开发区管委会
西安经济技术开发区成立于1993年，2000年被国务院批准为国家级开发区。
2011年西安市级行政中心整体迁入，使其作为“西安城市中枢+新兴产业高地”的复合优势得到集中展现。2018年，西安经济技术开发区深入落实省市追赶超越总体要求，引领建设大西安“万亿级工业大走廊”，加快建设具有国际竞争力
的一流开发区。西安市经济开发区地理位置优越，配套设施完善，物流支持完备，人居环境优美，周边配套优良。
关联关系：西安经济技术开发区管委会与公司及子公司均不存在关联关系。
2、陕西瀚云置业有限公司
法定代表人：陆保安
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：西安经济技术开发区雅荷四季城 H6-701
经营范围：开发：房地产；销售：房屋；服务：物业管理；旅游项目开发；
酒店管理。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
关联关系：陕西瀚云置业有限公司与公司及子公司均不存在关联关系。
三、《合作意向书》和《合作协议备忘录》的主要内容
（一）《合作意向书》的主要内容
1、西安经开区管委会同意公司在西安经济技术开发区建设陕西省西安市电子竞技大街项目。
2、该项目将启动陕西省内电竞培育、电竞文创、电竞旅游、电竞投资等一系列电竞全产业链项目规划孵化，构建以文化为特色的陕西电竞产业布局。
3、公司进行项目运营，必须符合西安经开区管委会的总体规划要求。
4、西安经开区管委会为公司建设该项目提供投资、土地、规划等方面的服务与便利条件。
5、本合同只作为公司本次合作意向的依据，未尽事宜，双方协商解决。
（二）《合作协议备忘录》的主要内容
1、瀚云置业需取得贞观首府的正式经营前的所有合法手续，并负责项目住宅、商业等整体建设开发，负责项目的整体施工债务处理及村民回迁工作，协调相关部门。瀚云置业负责跟进商业部分交房前的所有手续，并承担包括装修在内的所有费用。壕鑫互联根据情况提供期间必要配合。
2、瀚云置业需要负责所有地块（包括DK2、DK3、DK4A、DK4B、DK5、储备地块）中商业部分的基础建设、装修工作和费用，验收合格达到可以交房营业条件后交付给壕鑫互联负责项目的运营。
3、壕鑫互联或其授权公司将对贞观首府项目商业部分进行电竞大街的包装设计与运营。
4、基于电竞综合体的运营和经开区招商引资需要，壕鑫互联计划在西安经济技术开发区范围内注册项目公司，或者授权在经开区注册的其他公司负责项目的整体运营。
5、瀚云置业和壕鑫互联双方将共同在本项目打造区块链智慧社区（block
chain社区，简称BC首府，即将原来的贞观首府更名为BC首府）。瀚云置业提供物联配合，和壕鑫互联区块链技术在项目整体场景中的落地支持。壕鑫互联将组建提供区块链的团队及提供相关技术支持。
6、双方配合完成签署电竞公司及电竞大街项目的具体合作协议。
四、对上市公司的影响
1、本次各方合作系推动公司“电竞+AR/VR+区块链”战略实施落地的重要举措。截至本公告发布之日，各方尚未签署正式的合作协议。由于本次合作是否开展尚需根据尽职调查的结果并履行相关决策程序后确定，故暂时无法预计对公司当年经营业绩带来的影响。如公司最终能与各方签订正式的项目合作协议，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。
2、本次《合作意向书》和《合作协议备忘录》的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议对西安经开区管委会和瀚云置业形成依赖。
五、风险提示
本次签署的《合作意向书》及《合作协议备忘录》仅为各方进行合作的意愿，项目具体实施尚需履行各方相关的决策和审批程序，并在签署正式协议后实施，各方能否签订正式协议存在不确定性。公司将根据后续进展情况，严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定履行相应审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
六、备查文件
1、大连晨鑫网络科技股份有限公司与西安经济技术开发区管委会签署的《合
作意向书》。
2、壕鑫互联（北京）网络科技有限公司与陕西瀚云置业有限公司签署的《合作协议备忘录》。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2019-014南京宝色股份公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议于2019年 4月 24日召开，会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为14,637,685.63元，按10%提取盈余公积金1,463,768.56元后，2018年度当年公司可供分配利润13,173,917.07元，加上以前年度未分配利润
146,531,597.62元，扣除2017年度派发的现金股利2,222,000元，2018年末可供股东分配的利润为157,483,514.69元。
公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本202,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利人民币5,050,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，用于发展公司主营业务。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发
展需要相匹配，兼顾了股东的利益，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
二、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
2、公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
鉴于以上原因，同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、其他说明
本预案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七会议审议通过，尚需要提交 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2019年4月26日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-062扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2018年 5月 17日召开 2017年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 25,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于 2018年 4月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了3,000万元的理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
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|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇11号集合资产管理计划|3,000|集合资产管理计划|2018年7月19日|2018年12月17日|5.25%|

二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司运营资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况
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|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|1|自有闲置资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2017年第1063期人民币理财产品|3,000|保本保证收益型|2017年9月8日|2018年1月9日|4.05%|是|
|2|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1536期|1,000|保本固定收益型|2017年9月13日|2018年5月15日|4.8%|是|
|3|自有闲置资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙•本利丰2017年第1098期人民币理财产品|4,000|保本保证收益型|2017年10月27日|2018年7月5日|4.2%|是|
|4|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1730期|1,000|保本固定收益型|2017年 10月27日|2018年8月22日|4.85%|否|

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|5|自有闲置资金|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|1,000|保本型固定收益凭证|2017年10月27日|2018年7月26日|4.7%|否|
|6|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2037期|1,200|保本固定收益型|2018年1月12日|2018年7月10日|4.8%|是|
|7|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2061期|800|保本固定收益型|2018年1月16日|2018年7月17日|4.8%|是|
|8|自有闲置资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2018年第1001期人民币理财产品|2,600|保本保证收益型|2018年1月23日|2018年4月27日|4%|是|
|9|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2396期|1,000|保本固定收益型|2018年5月3日|2018年11月7日|4.8%|否|
|10|自有闲置资金|江苏宝应农村商业银行股份有限公司|宝应农商银行“宝富宝理财368号”人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2018年5月16日|2018年11月15日|4.4%|否|
|11|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2452期|1,000|保本固定收益型|2018年5月18日|2018年11月13日|4.8%|否|

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|12|自有闲置资金|民生证券股份有限公司|民享182 天180529 固定收益凭证|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年5月30日|2018年11月27日|4.95%|否|
|13|自有闲置资金|江苏银行扬州开发区支行|宝溢融B6机构23|2,000|保本浮动收益型|2018年6月7日|2018年12月6日|4.40%|否|
|14|自有闲置资金|联储证券有限责任公司|联储证券【储金1号29期】收益凭证|5,000|本金保障|2018年7月13日|2018年12月17日|5.15%|否|

五、备查文件
1、银河金汇证券资产管理有限公司“银河盛汇11号集合资产管理计划”管理合同、计划说明书、风险揭示书及相关凭证。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2018年7月18日
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2015-07南京中北（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 17日收到公司董事翁剑玉先生的书面辞职申请，翁剑玉先生因工作需要申请辞去公司第八届董事会董事职务。
翁剑玉先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请自送达董事会时生效。翁剑玉先生辞职后，不再担任公司任何职务。
公司董事会对翁剑玉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二○一五年三月十八日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-069深圳世联行集团股份有限公司
第四届监事会第四十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十六次会议通知于 2019年 9月 13日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2019年 9月 19日以现场方式在深圳华会所举行。会议应到监事 3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席滕柏松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本届监事会提名袁鸿昌先生、季如进先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，以上两位监事候选人将与公司职工代表选举产生的职工监事吴小薇女士共同组成第五届监事会。其中最近2年内曾担任公司董事、高级管理人员的监事比例未超过1/2，单一股东提名的监事未超过1/2。
在新一届监事就任前，第四届监事会成员仍应按照法律、法规的规定履行监事职责。
以上各位监事候选人的简历详见附件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易中，世联小贷拟向世联共享不定期分批次合计转让不超过3,000万元信贷基础资产，该笔交易为信贷基础资产的等值转让，交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易未来收益取决于世联小贷为该信贷基础资产提供管理服务的最终结果来计算管理费收入，可能产生的相关收入也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让暨关联交易的公告》全文刊登于2019年9月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十一日
附件：
深圳世联行集团股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
袁鸿昌先生，中国国籍，无境外居留权，1971年3月24日生，清华大学本科及研究生毕业，获中欧EMBA。拥有中国注册土地估价师、注册房地产经纪人专业资质。2001年加入世联行，历任华东区域副总经理、上海世联总经理、华东区域总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，其中董事任期为 2018年 2月 1日至 2019年 9月 7日，副总经理、董事会秘书任期为 2016年 9月 9日至2019年9月7日。
袁鸿昌直接持有本公司2,466,466股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情况。
季如进先生，中国国籍，无境外居留权，1950年9月出生，1982年毕业于同济大学测量系，1987年获清华大学土木工程系（工程测量）硕士。曾任清华大学教授，清华大学房地产研究所副所长。1991年至1995年间，作为学者先后访问了圣彼得堡国立技术大学、莫斯科建工学院和英国曼彻斯特理工大学。曾获第五届薛暮桥价格研究奖、“全国优秀教师”等奖项。拥有中国注册房地产估价师，土地评估师专业资质。现任中国土地估价师协会常务理事、中国房地产估价师学会常务理事、北京市物业管理行业协会名誉会长。现任本公司监事，任期为2016年9月8日至2019年9月7日。
季如进先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情况。
吴小薇女士，中国国籍，无境外居留权，1979年12月2日生，大学学历。2004
年5月加盟世联行，历任经纪事业部人力资源部人事专员、人事主管、人力资源经理、华南区域人力资源部人力资源高级经理等职位，现担任广州地区人力行政总监。
吴小薇女士通过股票期权激励持有公司限制性股票8,750股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情况。
神州数码信息服务股份有限公司
2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于神州数码信息服务股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2018BJA10316神州数码信息服务股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了神州数码信息服务股份有限公司（以下简称神州信息）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月27日出具了XYZH/2018BJA10314号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，神州信息编制了本专项说明所附的神州信息 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是神州信息的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计神州信息 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对神州信息 2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计神州信息 2017年度财务报表时神州信息提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解神州信息 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供神州信息为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年三月二十七日
附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：神州数码信息服务股份有限公司 单位：万元
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|神州数码医疗科技股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|应收账款||2,238.70||2,238.70||货款|经营性往来|
||智慧徐州建设投资发展有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|应收账款|238.50|318.00||159.00|397.50|货款|经营性往来|
||智慧神州南通信息科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|应收账款||15.99|||15.99|货款|经营性往来|
||智慧神州（秦皇岛）信息技术有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|应收账款||2.45||2.45||货款|经营性往来|
||智慧神州（北京）科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|应收账款||0.13||0.13||货款|经营性往来|
||江苏智慧港城投资发展有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|应收账款|150.96|||72.50|78.46|货款|经营性往来|
||西安神州数码实业有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|其他应收款|46.01||||46.01|押金|经营性往来|
|总计||||435.47|2,575.27||2,472.78|537.96|||

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2018-052贤丰控股股份有限公司
第六届监事会六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知已于2018年10月12日以电话、邮件和传真等方式发出，会议于2018年10月18日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告正文》与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
监事会
关于广东舜喆（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
亚会A专审字（2017）0045号
亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
二○一七年四月二十四日
亚会A专审字（2017）0045号关于广东舜喆（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
广东舜喆（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2017年4月24日签发了“亚会A审字（2017）0052号”标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2016年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：广东舜喆（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
亚太(集团)会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京
二○一七年四月二十四日
广东舜喆（集团）股份有限公司2016年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广东舜喆（集团）股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|深圳日昇创沅资产管理有限公司|第二大股东|其他应付款|-45.00|333.00||288.00|-|资金周转|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|天瑞（香港）贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|6,492.76|1,145.05||1,867.10|5,770.71|资金周转|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|总计||||6,447.76|1,478.05||2,155.10|5,770.71|||

公司负责人：丁立红 财务总监：陈金才
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-084郑州华晶金刚石股份有限公司
关于续聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日分别召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司2018年度审计机构。现将有关情况公告如下：
一、续聘年度审计机构的说明
亚太会计师事务所作为一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。自为公司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，经全体独立董事事前认可，董事会审计委员会同意，公司拟继续聘请亚太会计师事务所为公司2018年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
该事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于续聘公司2018年度审计
郑州华晶金刚石股份有限公司
机构的事前认可意见》；
3、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
4、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2018年 12月 19日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2018-001
珠海英搏尔电气股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 12月 31日
2、预计的业绩：□ □  □同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10.00% - 30.00%|盈利：6,537.52万元|
||盈利：7,191.27万元 - 8,498.78万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、2017年度业绩变动原因说明
本报告期内，公司围绕2017年度经营计划目标有序推进各项工作，积极发挥产品技术优势及市场优势，整合业务资源，拓展销售业务，调整产品销售结构,
使公司主营业务较去年同期有一定幅度增长。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响额预计为500万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、本次业绩具体数据将在公司 2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司
董事会
2018年 1月 28曰