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证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2016-11
江苏友利投资控股股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,075,167,684.21||2,013,791,854.67||-46.61%||
||16,867,665.47||240,256,370.91||-92.98%||
|营业利润|||||||
||31,575,384.77||241,840,167.86||-86.94%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|26,254,790.55||163,278,192.95||-83.92%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0428||0.2662||-83.92%||
|加权平均净资产收益率|1.37%||8.49%||-7.12%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||2,954,524,116.00||3,490,839,350.85||-15.36%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,927,136,667.50||1,900,601,493.20||1.40%||
|所有者权益|||||||
||613,324,339.00||613,324,339.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.1421||3.0989||1.40%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司本报告期间收入及经营业绩较上年同期大幅下降，主要原因为：
1、公司房地产开发业务主要布局于四川省成都市。报告期内，公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限公司负责开发位于成都天府新区CBD核心区的“蜀都中心”D7项目和D3项目均已在本报告期之前竣工并按售房合同约定交房。目前主要剩余产品为写字楼和商业，因受到成都商业地产疲软态势的影响，项目收入及利润明显低于去年同期。
2、氨纶行业受国内宏观经济环境影响，下游需求持续低迷，氨纶市场供过于求，氨纶企业库存压力突出,氨纶价格处于阴跌盘整状态，收入及利润明显低于去年同期。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月29日披露的《2015年业绩预告》相比，不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
广东超华科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（温威京）
本人作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
1、出席2017年度的股东大会和董事会情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|出席股东大会次数|
|温威京|7|2|5|0|0|否|3|

2、提出异议情况
本人对 2017年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情形。2017年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2017-1-24|第四届董事会第二十五次会议|关于以参股子公司股权质押进行融资事项的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2017-2-27|第四届董事会第二十六次会议|关于2016年度计提资产减值准备事项的独立意见|同意|
|2017-3-21|第四届董事会第二十七次会议|关于公司变更会计师事务所的事前认可意见|同意|
|||关于变更会计师事务所的独立意见||
|||关于《未来三年（2017-2019）股东回报规划》的独立意见||
|2017-4-11|第四届董事会第二十八次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2017-4-24|第四届董事会第二十九次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司 2016 年年度报告及其摘要的独立意见||
|||关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见||
|||关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||
|||对公司内部控制自我评价报告的独立意见||
|||对公司内部控制规则落实情况的独立意见||
|||关于公司为子公司提供担保的独立意见||
|||关于使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的独立意见||
|2017-6-6|第四届董事会第三十一次会议|关于续聘2017年度审计机构的事前认可意见|同意|
|||关于董事会换届选举的独立意见||
|||关于第五届董事会董事津贴的独立意见||
|||关于续聘2017年度审计机构的独立意见||

三、对公司现场调查及办公的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现
场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况，并通过电话或邮件等方式
和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部
环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年度，本人为公司第四届董事会提名委员会召集人、第四届董事会公司治理委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内,本人积极参加各委员会开展的相关工作及活动,根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司第五届董事会董事候选人资格、公司治理、薪酬考核工作等及时了解并提出建议，公司结合实际情况予以采纳。具体工作情况如下：
1、提名委员会工作情况
本人作为第四届董事会提名委员会召集人，2017年度召集并主持了 2次会议，对审核公司证券事务代表候选人资格、第五届董事会董事候选人的任职资格和条件行了审查，并提请董事会进行审议。
2、公司治理委员会工作情况
本人作为第四届董事会公司治理委员会召集人，2017年度召集并主持了 2次会议，及时对公司治理的相关情况进行总结，并对后续计划进行讨论。同时，对修订《公司章程》《股东大会议事规则》等制度积极提出建议并审议。
3、薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会委员，在 2017年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责，参加了 2次会议，对公司高级管理人员 2016年度的述职情况进行评价，并对公司第五届董事会董事津贴的议案进行了审议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，
促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、积极了解公司生产经营情况
报告期内，本人利用参加公司相关会议及其他时间对公司生产经营情况进行了现场考察，及时向管理层了解生产经营情况，并结合自身专业知识，对公司发展过程中可能产生的风险及对策提供指导。
4、提高自身履职能力
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关法规的
认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、公司存在的问题及建议
公司应进一步加强行业前沿技术研究，提前做好技术储备，以有效抓住市场机遇。
七、本人其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
八、联系方式
电子邮箱：13802361003@163.com
以上是本人温威京在 2017年度履行职责情况汇报。
经公司于2017年6月2日召开的第四届董事会第三十一次会议和于2017
年6月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。
任职期间，本人严格按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，本人感谢在任职期间公司对我的信任，感谢董事会和管理层对我的工作给予的支持，祝愿公司事业能够蒸蒸日上。
独立董事：温威京
二○一八年四月二十五日
关于控股股东转让公司部分股权事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2016临-033浙江钱江摩托股份有限公司
关于控股股东转让公司部分股权事项获得
国务院国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016年 8月 23日接到控股股东温岭钱江投资经营有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于温岭钱江投资经营
有限公司协议转让所持浙江钱江摩托股份有限公司部分股权有关问题
的批复》（国资产权[2016]975号），主要内容如下：
根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国资委
证监会令第 19号，以下简称 19号令）等有关规定，经研究，现就浙
江钱江摩托股份有限公司（以下简称“股份公司”）国有股东转让所
持股份涉及的国有股权管理有关问题批复如下：
一、同意温岭钱江投资经营有限公司（以下简称“钱江投资”）
将所持股份公司 13,500万股股份转让给浙江吉利控股集团有限公司持有。
二、本次转让完成后，股份公司总股本不变，其中钱江投资
（SS）持有 5,297.1397万股，占总股本的11.68%。
三、每股转让价格应根据股份公司股票在证券市场上的公开交易
价格合理确定。
四、请浙江省国资委指导国有股东按照 19号令等有关规定，维护国有权益，及时收取股份转让收入，并严格按计划使用。
关于控股股东转让公司部分股权事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告五、请相关方持本批复及全部转让价款支付凭证到中国证券登记
结算公司办理股份过户手续。
六、请浙江省国资委在本次股份转让完成后 10个工作日内，将有关情况在国务院国有资产监督管理委员会上市公司国有股权管理信息
系统中填报。
七、本批复自印发之日起 12个月内有效。
公司将继续关注本次股权转让事项的进展情况，并及时履行信息
披露义务。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2016年 8月 24日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2016-007深圳市聚飞光电股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||营业总收入||959,484,550.38||990,508,912.70||-3.13%||
|营业利润|||108,319,290.34||202,310,957.10||-46.46%||
||利润总额||115,543,763.93||205,830,471.21||-43.86%||
|归属于上市公司股东的净利润|归属于上市公司股||102,368,179.27||178,907,091.49||-42.78%||
||基本每股收益（元|）|0.16|||0.29|-44.83%||
||加权平均净资产收||9.11%||18.26%||-9.15%||
||益率||||||||
|||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||总 资 产||2,226,729,194.39||1,435,467,559.49||55.12%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|归属于上市公司股||1,698,040,976.88||1,051,351,314.82||61.51%||
||股 本||688,053,415.00||282,880,000||143.23%||
||归属于上市公司股||2.4679||3.7166||-33.60%||
||东的每股净资产||||||||
||（元）||||||||

注：1.上表数据为公司合并报表数据；
2.根据相关会计准则的规定，按最新股本调整上年的基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2015年度，公司整体经营情况良好，受宏观经济环境影响，以及公司内部调整、加大技术和产品研发等因素，导致公司经营业绩出现了一定幅度的下滑。公司实现营业总收入959,484,550.38元，比上年同期减少3.13%；归属于上市公司股东的净利润102,368,179.27元，比上年同期减少42.78%。
（二）、报告期内，主要指标变动原因
1、报告期内公司实现营业总收入959,484,550.38元，比上年同期减少3.13%，营业利润、利润总额分别为108,319,290.34元、115,543,763.93元，较上年同期下降幅度分别为46.46%、43.86%。归属于上市公司股东的净利润为102,368,179.27元，比上年同期减少42.78%。报告期内背光产品市场销售量保持稳定增长，但由于手机市场需求趋缓及竞争加剧，产品单价及毛利率下降，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
2、报告期内，基本每股收益较上年同期减少44.83%，主要是报告期净利润减少所致。
3、报告期内，公司总资产2,226,729,194.39元，较上年同期增长55.12%；归属于上市公司股东的所有者权益1,698,040,976.88元，较上年同期增长61.51%；
主要是报告期内实施了非公开发行股票方案，增加了资产、股本和资本公积所致。
4、报告期内，股本较上年同期增长143.23%，主要是由于报告期内本公司实施了2014年度利润分配方案及非公开发行股票方案：以截止2014年12月31日的总股本28,288万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股送红股3股，以公司资本公积金向全体股东按每10股转增9股，2014年度利润分配方案实施完成后，公司总股本增加至622,336,000股；报告期内本公司实施了非公开发行股票方案，经竞价向4位非特定认购对象发行65,717,415股新股，非公开发行股票方案实施完成后，公司总股本增加至688,053,415股。
5、报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期下降33.60%，主要是本期股本增加较多所致。
三、其他说明
1.本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润在公司披露的2015年度
业绩预告的范围内，与前次披露的“2015年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
2.本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2015年度报告中详细披露。
3．截至目前，公司董事会尚未就2015年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
2016年2月26日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-096崇达技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月12日召开了公司第三届监事会第二十一次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席王剑峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨林、刘保海为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，杨林先生、刘保海先生简历详见附件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司变更 2019年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次变更公司 2019年度审计机构事项符合有关
法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-099）。
本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定。因存在激励对象发生离职等不符合激励的情形，监事会同意回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票634,000股。
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-100）。
本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
监事会
二零一九年十一月十三日
附：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1、杨林先生，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，中国人民大学EMBA在读。2007年6月至今，历任公司设计部经理、总监。自2018年 5月起任公司监事。
截至披露日，杨林先生直接持有公司股份39,968股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
2、刘保海先生，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，复旦大学 EMBA在读。2003年7月至今，历任公司销售部经理、总监。
截至披露日，刘保海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
公司第四届监事会监事候选人均不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。
厦门安妮股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见一、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据《公司法》第 16条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的检查和问询，对公司进行了审慎核查后，发表如下专项说明和独立意见：
公司能够认真贯彻执行《通知》及上述法律法规的有关规定，严格控制对外担保风险，建立了完善的对外担保风险控制制度。对外担保按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序。截止2019年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，除对全资子公司担保外，亦没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
二、关于公司日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性文件的要求，作为公司的独立董事，就公司2019年1-6月发生的日常关联交易事项发表如下意见：
报告期内，公司没有发生重大或异常的日常关联交易事项。
三、关于公司2019年半年度募集资金使用情况的独立意见
独立董事审阅了公司第四届董事会第三十二次会议《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并根据《募集资金专户存储协议》，抽查了募集资金
存管银行出具的对账单及有关支取凭证等资料。现发表独立意见如下：
经核查，公司募集资金2019年半年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于为子公司申请银行授信额度提供担保的独立意见
根据《公司法》第 16条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，发表如下专项说明和独立意见：
公司为子公司厦门安妮企业有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3000万元综合授信提供连带责任担保。担保对象为公司的全资子公司，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。公司为全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意该担保事项。
（本页无正文，为厦门安妮股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
涂连东 刘晓海 刘世平
年 月 日
证券代码：000403 证券简称：双林生物 公告编号：2019-071
南方双林生物制药股份有限公司
第八届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议（临时会议）于2019年12月27日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2019年12月25日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《关于核销坏账的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字〔2004〕1号)等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作的原则，公司同意对长期挂账无法收回的其他应收款进行核销处理。其他应收款核销金额171,730,117.22元，已全额计提坏账准备，对公司当期利润无影响。具体内容详见《关于核销坏账的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
2、《关于变更会计政策的议案》
基于财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第23号—金融资产转移（财会[2017]8号）《企业会计准则第24号—套期会计（财会[2017]9号）《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具相关会计准则，同意公司对现行的应收账款和其他应收款会计政策进行变更。经公司测算，因上述会计政策变更的影响，公司2019年度归属于上
市公司股东的净利润预计将增加约50万元。具体内容详见《关于变更会计政策的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第八届董事会第十四次会议（临时会议）决议。
特此公告。
南方双林生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十八日
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
独立董事冯晓鸣 2018年度的述职报告
2018年，本人作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，公司召开了 6次董事会，本人通过现场参加会议的方式表决 6次，无委托出席或缺席情况。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，对各项议案均投赞成票。
2018年度，公司召开了4次股东大会，本人列席4次。
本人认为，2018年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。
二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2018年2月26日|第二届董事会第五次会议|关于预计公司对外担保的独立意见|同意|
|||关于预计公司关联交易的独立意见|同意|
|||关于公司2015年度、2016年度、2017年度关联交易的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|2018年7月16日|第二届董事会第七次会议|关于公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月关联交易的独立意见|同意|
|2018年11月2日|第二届董事会第十次会议|关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
|||关于使用募集资金进行现金管理的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2018年度，本人通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
在公司 2018年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2018年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，能够根据《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》相关要求定期参加会议。报告期内共参加1次审计委员会会议、1次提名委员会会议及1次薪酬与考核委员会会议，主要就内部审计的执行情况以及与外部审计机构进行沟通、公司董事会人员构成情况及公司董事、监事及高级管理人员的薪酬等事项进行讨论。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2018年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，
维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法
律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年度，本人希望公司更加稳健经营、规范运作，加强内控制度的监督和完善，更好的树立自律、规范、诚信的公司形象，以更加优异的业绩回报股东。
公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
（本页无正文，为《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事冯晓鸣 2018年度的述职报告》签字页）
独立董事签字：
冯晓鸣（签字）：
年 月 日
江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2017年10月19日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理办法》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第二届董事会第二十三次会议相关会议资料的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：
独立董事关于公司第二届董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
及独立董事的独立意见
公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名李有明先生、曾燕云女士、陈朝岚先生、朱民先生、毛金桥先生、周亚松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；王龙基先生、王涛先生、陈贇女士被提名为独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期已经届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情况及其他法律法规、规范性文件、监管规则规定的不得担任上市公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性及任职资格。
我们一致同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，并同意将相关议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。其中独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会审议。
（本页无正文，为《江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
施文芳 王龙基 刘志春
江苏广信感光新材料股份有限公司年月日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2017-65广东锦龙发展股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于2017年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-64），公司将于2017年9月13日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会。
公司2017年第三次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现再次将股东大会通知提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月13日（星期三）14：50。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月13日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年9月12日15：00至2017年9月13日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年 9月 6日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街 1号锦龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案：
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|-|-|-|
|提案序号|提案名称|是否为特别决议事项|
|1.00|《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》|否|

2、披露情况：
上述提案详见公司于 2017年 3月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-10）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》|√|

本次临时股东大会不设总议案。
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法
人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
2、登记时间：2017年 9月 11日、9月 12日上午 9:00至下午17:00。
3、登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街 1号锦龙大厦十楼董事会办公室。
4、与会股东交通、食宿费自理。
5、会议联系方式：
联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼邮政编码：511518
联系人：罗序浩
电话：0763-3369393
传真：0763-3362693
电子邮箱：jlgf000712@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360712。
2、投票简称：锦龙投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 9月 13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 9月 13日（现场股东大会召开当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一七年九月六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托方(签字或盖章)：
委托方居民身份证号码/《企业法人营业执照》号码（或统一社会信用代码）：
委托方持股数： 委托方股东帐号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》|√||||

若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：
是 否
浙江闰土股份有限公司
2018年度独立董事唐忠诚述职报告
本人作为浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作条例》的规定和要求，较好地履行了独立董事的相关职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，勤勉尽责，维护了公司和股东的利益。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况做述职报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
2018年度，本人作为独立董事亲自出席了 5次董事会会议，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，2018年公司董事会会议和股东大会会议的召集和召开程序均符合相关法律、法规要求，公司重大经营事项的决策均履行了合法有效的程序。本人对公司报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
1、在 2018年 4月 24日召开的公司第五届董事会第六次会议上，对审议的《关于2017年度内部控制的自我评价报告》、《2017年度利润分配预案》、《关于确认公司 2017年度高管人员薪酬的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》、《关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及关联方占用公司资金和对外担保情况发表独立意见。
2、在2018年8月21日召开的公司第五届董事会第九次会议上，对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表专项说明和独立意见。
三、专门委员会履职情况
1、本人作为公司董事会战略委员会委员，在年度董事会后与其它委员系统分析了公司2017年度整体经营状况，讨论预计2018年全年经济发展情况，并对
公司 2018年的经营情况进行了相关规划和对策商讨；对公司对外投资业务提供了专业意见和建议。
2、本人作为公司董事会审计委员会委员，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，审议公司内审部门提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，核查公司内控制度建设情况；在公司年报编制和披露过程中，听取了会计师事务所有关年审工作汇报，就年审安排及审计要点等方面进行有效沟通，切实履行独立董事责任和义务，掌握年报审计工作的安排及审计工作进展情况，对立信会计师事务所工作进行了评议，审定了审计结果，维护了审计独立性。
3、本人作为公司薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事、监事及高管人员的薪酬进行审核，并提出合理的意见和建议。
四、现场检查情况
2018年度，本人利用参加董事会的机会和其他时间对公司的战略规划、财务情况、生产经营状况、内部控制建设及执行情况以及董事会决议执行情况进行了现场调查，并与公司高管进行了有效的交流沟通，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；报告期内，本人在公司现场调查的累计时间超过10天。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、2018年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的对外投资、关联交易及其他重大事项进行认真调研，了解各项交易是否有失公允，是否存在侵害中小股东利益的情形，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益。
通过这些工作的开展，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、2018年度独立董事未发生提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，认真履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，增强公司董事会的决策能力，促进公司持续发展，维护公司整体利益和中小股东合法权益。
报告人：
唐忠诚
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-055
上海姚记扑克股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第三届董事会十八次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司减少募集资金项目投资额并部分变更的议案》，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）与中德索罗门自行车（北京）有限责任公司（以下简称“中德索罗门”）、仇黎明签订了《关于收购中德索罗门自行车(北京)有限责任公司之补充协议》，约定以3,069万元的价格将启东姚记已持有的中德索罗门31%的股权转让给出售方仇黎明先生，将中德索罗门所欠启东姚记7,500万元借款中的46,505,000元的归还方式变更为，由中德索罗门对索罗门实业(天津)有限公司（以下简称“索罗门实业”）进行资产及债权债务重组后，将其所持索罗门实业100%的股权转让予启东姚记，且索罗门实业将其资产和债权债务重组后对索罗门自行车(天津)有限公司（以下简称“天津索罗门”）的保留负债4,268,139.16元中2,083,777.20元无偿转让给启东姚记，以抵偿中德索罗门所欠启东姚记7500万元借款中的剩余2,083,777.20元（上述资金与7,500万之间的差额26,411,222.80元中德索罗门已通过现金方式归还给启东姚记），具体详见2016年1月4日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
关于减少募集资金项目投资额并部分变更的公告（公告2015-106号）。
近日，索罗门实业的工商变更登记手续已经完成，并领取了新的《营业执照》，具体信息如下：
名称：索罗门实业（天津）有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津市武清区陈咀镇梅石公路494号
法定代表人：邱锦波
注册资本：伍仟万元人民币
经营范围：金属制品制造、销售，机械设备技术开发、转让，自行车设计、制造、销售，建筑材料、五金产品、计算机及软件批发兼零售，会议服务，商务信息咨询，货物进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-123江苏必康制药股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏必康制药股份有限公司（曾用名江苏九九久科技股份有限公司，以下简称“公司”）与上海证券报社有限公司签订的信息披露服务合同书已于2016年6月30日到期，公司决定自2016年7月1日起将原指定信息披露媒体《上海证券报》变更为《中国证券报》、《证券日报》。变更后，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对上海证券报社有限公司一年来提供的优质服务表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年七月四日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2017－082号新疆天山水泥股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2017年12月29日（星期五）北京时间14:30。
1.2、网络投票时间：2017年12月28日—2017年12月29日
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年12月29日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2017年12月28
日下午15:00至2017年12月29日下午15:00期间的任意时间。
1.3、会议召集人：公司第六届董事会
1.4、会议主持人：公司董事长赵新军
1.5、现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦公司二楼会议室1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 92人，代表股份513,501,178股，占公司总股本1,048,722,959的48.9644%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5人，代表股份482,263,046股，占公司股份总数 1,048,722,959的45.9857%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 87人，代表股份 31,238,132股，占公司总股本 1,048,722,959的2.9787%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所邵丽娅、王雪律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
（一）关于公司应收搬迁补偿款转股的议案
鉴于此事宜属于关联交易，根据有关规定，公司控股股东中国中材股份有限公司回避表决。
该提案有效表决权股份总数为32,497,869股，经表决，同意为30,927,726股，占有效表决权的95.1685%；反对为1,561,143股，占有效表决权的4.8038%；
弃权为9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0.0277%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为30,927,726股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的95.1685%；反对为1,561,143股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的4.8038%；弃权为9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0277%。
审议结果：通过。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所邵丽娅、王雪律师出席本次会议，该所律师认为，公司二○一七年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、新疆天山水泥股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十九日
北京光线传媒股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2014年6月24日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过280,000万元（含280,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
||
|-|
|预计总投资额|
|338,000|
|19,800|
|32,000|
|389,800|

公司目前已经建立了较为完善的影视剧项目储备，定期根据市场对各类题材影视剧的需求偏好、监管机构内容审查政策、社会舆论导向、公司财务状况、主要演职人员档期安排等因素综合论证并确定影视剧投资计划。同时，在投资计划具体执行中，还会根据实际情况进行适度的调整，以达到计划预期成果。
一、关于公司符合非公开发行股票的资格和各项条件的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件。
我们对公司符合非公开发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见。
二、关于非公开发行股票方案的独立意见
针对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《北京光线传媒股份有限公司非公开发行股票预案》，我们认为本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。本次发行完成后有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
我们对本次非公开发行股票的相关事项发表同意的独立意见。
三、关于非公开发行股票发行方案论证分析的独立意见
针对公司第二届董事会第十五次会议审议的《北京光线传媒股份有限公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告》，我们认为本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，股票发行方案的公平性、合理、必要，非公开发行股票的方式可行，是符合公司的长远发展目标和股东的利益的。
我们对本次非公开发行股票发行方案论证分析事项发表同意的独立意见。
北京光线传媒股份有限公司陈彤 苗棣王雪春
（以下无正文，为北京光线传媒股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见签字页）
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-011
杭州老板电器股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2018年 1月 30日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2018年 2月 6日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案》；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司副董事长任富佳先生、董事赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生为《公司首期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，激励对象任富佳先生系董事长任建华先生之子；激励对象任罗忠先生系董事长任建华先生配偶之妹夫、激励对象任有忠之兄；激励对象沈国良先生系董事长任建华先生配偶之弟，激励对象沈凤林先生系董事长任建华先生之妹夫。相关关联董事均已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据法律法规拟定，并提交公司董事会审议。
《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网相关公告
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于公司限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网相关公告（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2018年2月6日