股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2017-23新兴铸管股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4月 11日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第七届监事会第十三次会议的通知，会议于 2017年 4月 21日在北京新兴际华集团会议室召开。公司五名监事全部出席，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：
一、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
内容见附件。
二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为公司本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定，变更决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更是损益科目间的调整，不涉及以前年度追溯调整，会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。
三、审核了公司《2016年度报告》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为该报告真实、完整、准确地反映了公司 2016年经营情况。
四、审核了公司《2016年度利润分配预案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为该议案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。
五、审核了公司《2016年度公司高管人员薪酬兑现方案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司领导班子能够全面履行《公司章程》赋予的各项职权，努力贯彻落实董事会的各项决议和决定，苦练内功，持续提质增效，带领公司进入钢铁行业“竞争力极强A+”行列，成绩优异。
六、按交易类别逐项审核了《2017年度日常经营关联交易的议案》表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为该议案体现了公平、公正、公允的原则，关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。
七、审核了公司《2016年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、审议了公司《2016年度社会责任报告》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为这份报告真实、客观和比较全面地反映了公司在履行社会责任方面所做的工作及其取得的成绩。
九、审议了公司《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为立信会计师事务所在过去一年的审计工作中能够公正、客观地开展各项业务，表现出了勤勉、尽责的工作精神和较高的业务水平。
本事项尚需提交股东大会审议。
十、审议了公司《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为立信会计师事务所在内控审计工作中能够公正、客观地开展各项业务工作，具有较高的业务水平，有效促进了公司内控制度的改进和完善。
特此公告
新兴铸管股份有限公司监事会
2017年 4月 25日
附件：
新兴铸管股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及监事会分工，认真履行了监督职责。本着对全体股东负责、对员工负责的精神，围绕公司依法运作、财务管理、关联交易和转变发展方式、推进管理提升等事项行使了监督检查职能，为公司的规范运作和健康发展提供了力所能及的保障。
一、主要工作完成情况
2016年，监事会共召开 6次会议，具体情况如下：
1、2016年 4月 18日，召开了第七届监事会第 6次会议，会议审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》、《2015年度报告》、《2015年度利润分配议案》、《未来三年分红回报规划（2016—2018年）》、《2015年度公司高管人员薪酬兑现方案》、《2016年度日常经营关联交易的议案》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度社会责任报告》、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2016年度内部控制审计机构的议案》等议案。
2，2016年 4月 29日，召开了第七届监事会第 7次会议，审议通过了《新兴铸管股份有限公司 2016年第一季度报告》，此事项按规定对外进行了披露。
3，2016年 5月 20日，召开了第七届监事会第 8次会议，会议审议了出让驻疆钢铁企业股权的议案，并集中学习了《上市公司监事会工作指引》。
4，2016年 8月 19日，召开了第七届监事会第 9次会议，审议通过了《新兴铸管股份有限公司 2016年半年度报告》、《关于公司 2016年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》，相关事项按规定对外进行了披露。
5，2016年 9月 12日，召开了第七届监事会第 10次会议，审议通过了《关于受让控股股东所持际华股份股票的议案》，此事项按规定对外进行了披露。
6，2016年 10月 26日，召开了第七届监事会第 11次会议，审议通过了《新兴铸管股份有限公司 2016年第三季度报告》，此事项按规定对外进行了披露。
二、履行监督职责情况
（一）公司依法运作方面
2016年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范经营，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；真实、完整、准确、及时地披露公司的各种信息，不存在误导、虚假信息。
1、监事会认为：公司董事会认真履行了《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的权力和义务，落实了股东大会和董事会的决议，对公司年度预算目标、中长期发展规划和转型升级、创新管理、深化改革以及依法经营、规范运作等重大问题及时决策，决策程序合法、合规、民主、科学，有效地引领公司持续健康发展。
2、监事会认为：公司领导班子能够全面履行《公司章程》赋予的各项职权，努力贯彻、全面落实董事会的各项决议和决定，在国际经济不确定性增加，国内转型升级不断深入，钢材价格大起大落的情况下，高唱“双超越”主旋律，不但完成了各项生产经营指标，更带领公司进入钢铁行业“竞争力极强A+”行列。
3、监事会认为：公司各位董事和经理层各位成员，在 2016年度都努力尽职尽责，勤勉工作，未发现违反国家政策、法律、法规和《公司章程》以及损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务方面
监事会对公司财务进行了监督，并针对会计师事务所对 2015年决算出具的管理建议书的相关要求进行了督促落实。监事会认为：公司的财务制度健全，财务运行状况基本良好，能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。
监事会审阅了经立信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。
在 2016年度，监事会组织开展了对公司内部审计、财务管控、风险防范等方面的监督检查。认为公司内部审计工作规范到位，财务管控工作及时有效，基本能适应公司不断发展的客观要求。
（三）募集资金使用方面
监事会对公司募集资金使用情况进行了持续监督。审议通过了《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为该报告符合公司实际情况，募集资金使用未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。
（四）收购、出售资产方面
2016年度，监事会对公司出售驻疆钢铁企业股权的事项进行了全程监督。
监事会认为，此次出让驻疆钢铁企业股权，有利于公司进一步优化资产结构、减少损失，盘活存量资产,集中资金和精力抓好产品结构调整及转型升级，符合公司长期发展规划的需要。
（五）关联交易方面
公司监事会审议了《2016年度日常经营关联交易的议案》，并对年度内发生的关联交易进行了监督，认为公司发生的关联交易均体现了市场公平的原则，未发现损害公司及股东利益的现象。
（六）内控体系建设方面
监事会审议了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》，确认这份报告
比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设情况及 2015年实际运行情况。监事会认为：公司已经逐步建立起较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规及公司各项规章制度的要求，并已经在运行实践中较好地保证了公司业务活动的正常开展和风险的有效控制。
（七）履行社会责任方面
监事会审议了公司《2015年度社会责任报告》，确认这份报告真实、客观和比较全面地反映了公司在履行社会责任方面所做的工作及其取得的成绩。监事会认为，公司连续八年向社会公布企业的社会责任报告，表明公司在履行社会责任方面更加自觉、更加规范，更加坚定地走“以良好的经营业绩回报员工、社会和广大投资者，实现员工、企业、社会、环境的和谐发展”的道路。
三、2017年度重点工作计划
（一）继续开展对公司的监督检查工作
2017年，公司监事会继续对公司依法运作情况进行监督检查，加强对公司财务管理、募集资金使用、资产保全、关联交易、内控体系建设、社会责任履行等方面的检查，确保公司能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范经营，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；真实、完整、准确、及时地披露公司的各种信息，为公司健康有序发展保驾护航。
（二）继续开展到子企业的调研活动
2017年，公司监事会继续开展到子企业的调研活动，深入了解企业运营情况，发现企业生产管理中存在的问题并及时提出改进建议，落实集团发展理念及管理要求，推广先进管理方法，为公司进一步提升管理水平提供力所能及的帮助。
（三）继续加强监事培训工作
2017年，公司监事会计划组织监事会全体成员及主要基层企业监事会成员集中培训一次，主要是进一步学习集团及股份公司《层级管理手册》，明确二、三级企业权责范围，深化监督职责。
新兴铸管股份有限公司监事会 2017年 4月