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证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2019-005新海宜科技集团股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）于2019年1月 15日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。本议案尚需提交 2019年度第一次临时股东大会审议。现将有关情况说明如下：
一、关于聘请会计师事务所的情况说明
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）自2010年度起一直担任公司的审计机构，其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对华普天健在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。
鉴于华普天健已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，经公司与华普天健友好协商，2018年度拟不再续约。根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，进一步推动公司审计工作的开展，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2018年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层与大信商议并签署相关审计业务约定书，具体审计费用由双方依照市场公允合理的定价原则协商确定。
二、拟聘请的会计师事务所基本信息
名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码：91110108590611484C
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星
成立时间：2012年03月06日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
大信简介：大信各类业务资质齐全，取得了财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000407），取得了国家国防科技工业局核发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：07173001），2010年取得H股企业审计业务资质。大信在北京、上海、深圳、武汉、济南、沈阳、南昌、吉林、重庆、香港等28个区域均设有业务总部及分支机构，从业人员3500余人，注册会计师人数逾1100人，汇集了会计、审计、证券期货、经济管理等多领域的专业人才，是一支专业水平扎实的执业队伍。
公司认为大信能够满足公司审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、公司拟聘请会计师事务所履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会对大信进行了充分的了解和沟通，认为大信满足公司2018年度财务报告审计工作的要求，同意聘请大信为公司2018年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、2019年1月15日，公司召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意公司聘请大信为公司2018年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
3、公司将于2019年1月31日召开2019年第一次临时股东大会审议《关于聘请会计师事务所的议案》，本次聘请会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效，聘期一年。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
经认真核查，我们认为：
大信具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2018年度财务和内部控制审计工作的要求。
公司拟聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请大信为公司 2018年度审计机构，同意将本事项提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。
（二）独立董事独立意见
经核查，大信具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2018年度财务和内部控制审计工作的要求。公司聘请大信为公司 2018年度审计机构不会影响财务报告审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘请大信为公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：大信具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2018年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟聘请会计师事务所的有关事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请大信为公司2018年度审计机构。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事的事前认可意见；
4、独立董事的独立意见。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会 2019年1月16日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-076号
天音通信控股股份有限公司
关于公司5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日接到股东深圳市鼎鹏投资有限公司（以下简称“深圳鼎鹏”）的函告，获悉深圳鼎鹏所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳鼎鹏|否|60,000,000|2016年7月18日|2018年7月18日|长城证券股份有限公司|92.77%|投资及公司日常经营|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，深圳鼎鹏持有公司股份数量为4,671,663股，占公司总股本的0.48%，其所持股份全部为无限售条件流通股。深圳鼎鹏持有公司股份累计质押的数量为60,000,000股，占其所持公司股份总数的92.77%，占公司总股本的6.26%。
二、备查文件
1、深圳鼎鹏告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
天音通信控股股份有限公司
董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-004广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于股东终止继续履行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）近日收到持股5%以上股东陈建顺发来《关于终止实施增持雪莱特股份计划的告知函》。
2019年 1月 4日，公司召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议了《关于股东提请终止继续履行承诺的议案》，陈建顺回避表决。公司独立董事对该事项发表了反对及弃权意见，董事会未能就该议案形成有效决议。公司监事会发表了同意意见。本次终止履行承诺事项将提交公司股东大会审议，陈建顺及其一致行动人将就本议案回避表决。现将具体情况公告如下：一、原承诺事项内容及履行情况
1、承诺内容
“基于对公司未来持续发展前景的信心，以及对雪莱特价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护雪莱特股价稳定、增强投资者信心，本人计划自 2017年 12月 12日起 6个月内（2017年 12月 12日至 2018年 6月 11日），通过集中竞价交易方式择机通过二级市场增持公司股份，拟增持金额不低于人民币壹仟万元（人民币 1,000万元），增持价格为不超过人民币 7.5元/股。本次增持所需资金为本人自有资金或自筹资金。
本次增持属于个人行为，不构成公司对投资者的投资建议。本次增持存在因公司股价持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险。在增持公司股份完成之日起六个月内本人承诺不减持所持有的公司股份。”
具体详见2017年12月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-148）。
2、承诺履行情况
2018年6月，公司收到陈建顺发来的《关于增持计划的进展说明》，因市场融资环境发生较大变化，资金筹集较为困难，未能在原计划的6个月内完成增持。
陈建顺将尽最大努力筹措资金，继续履行增持计划，并在 2018年9月11日前完成增持。具体详见2018年6月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-064）。
2018年6月28日，陈建顺通过集中竞价交易方式增持公司股份642,300股。
具体详见 2018年 7月 2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东增持计划的进展公告》（公告编号：2018-067）。
截至目前，陈建顺累计增持公司股份数量 642,300股，累计增持金额约 300万元。陈建顺累计持有公司股份83,318,598股，占公司总股本的10.71%。
二、终止履行承诺的原因
因个人资金紧张的原因，无法继续实施增持计划，陈建顺决定终止继续履行增持公司股份计划。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，陈建顺提请公司董事会、监事会、股东大会终止继续履行其增持承诺。
除上述增持承诺外，陈建顺其余承诺事项不变。
三、独立董事意见
公司独立董事丁海芳、朱闽翀：公司第二大股东、董事、副总裁陈建顺是否存在损害上市公司利益的行为被查明之前，本人不同意其作为股东履行承诺事项的变更，以防止其损害中小股东利益。
公司独立董事彭晓伟：本人未收到陈建顺证明其是否有能力继续履行增持承诺的有效证明，故本人对其提请终止继续履行承诺的议案投弃权票。
四、监事会意见
公司监事会认为：陈建顺提请终止履行承诺符合其实际情况，并已在审议该
事项时回避表决。该事项的审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的相关规定。我们同意本次变更承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。
五、其他说明
陈建顺将在股东大会审议终止履行承诺议案时与其一致行动人回避表决。本次终止履行承诺事项能否经公司股东大会审议通过尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议
2、第五届监事会第十四次会议
3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
4、监事会关于第五届监事会第十四次会议的专项意见
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年1月7日
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2018-096号四川省新能源动力股份有限公司关于召开
二○一八年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）届次：2018年第 3次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
2018年 11月 13日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《公司关于召开 2018年第 3次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年 11月 30日下午 14:40
2、网络投票时间为：
（ 1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2018年 11月 29日 15:00至 2018年 11月 30日 15:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2018年 11月 30日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2018年 11月 23日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：四川省成都市武侯区航空路 1号国航世纪中心 A座 7层 712号会议室。
二、会议审议事项
（一）提案
1、四川省新能源动力股份有限公司关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的议案。
2、四川省新能源动力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发起设立锂电产业基金事宜的议案。
（二）披露情况
提案内容详见 2018年 11月 15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《四川省新能源动力股份有限公司公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-093号）、《四川省新能源动力股份有限公司关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-095号）。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）登记时间：2018年 11月 15日至 2018年 11月 29日上午9：00至下午5：00。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：付佳赵江晨
联系电话：（028）65258923、（028）65258930
邮 编：610041
（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
六、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
七、授权委托书（附件2）
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018年 11月 15日
附件1：
一、网络投票的程序
1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|四川省新能源动力股份有限公司关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的议案。|√|
|2.00|四川省新能源动力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发起设立锂电产业基金事宜的议案。|√|

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 11月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 11月 29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 11月 30日
（现场股东大会结束当日）下午3:00；
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|四川省新能源动力股份有限公司关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的议案。|√||||
|2.00|四川省新能源动力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发起设立锂电产业基金事宜的议案。|√||||

注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人
未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
云南南天电子信息产业股份有限公司
独立董事关于增补丁加毅先生、段珺楠先生为
公司第七届董事会董事候选人的独立意见
我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、专业的判断，对公司第七届董事会第十三次会议审议的关于增补公司第七届董事会董事候选人的相关议案，发表如下独立意见：
1、本次增补董事候选人的提名、表决等相关程序，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形。
2、经认真审阅有关文件，充分了解丁加毅先生、段珺楠先生两位候选人的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等情况，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。我们认为，丁加毅先生、段珺楠先生具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格和任职条件。
3、我们同意增补丁加毅先生、段珺楠先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意将关于增补公司第七届董事会董事候选人的相关议案提交公司股东大会审议。
二 0一八年七月三十日
（本页无正文，为南天信息独立董事关于增补丁加毅先生、段珺楠先生为公司第七届董事会董事候选人的独立意见之签字页）
王海荣 周子学
王建新 李小军
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2017-051重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于高管减持公司股份的预披露公告
公司副总经理贺云川先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“涪陵榨菜”）副总经理贺云川先生持有公司股份1,668,992股（占公司总股本比例0.2114%），计划于 2017年 10月 16日至 2018年 4月 15日期间以集中竞价方式减持公司股份 40万股，拟减持股份数量占公司总股本比例0.0507%，占其所持涪陵榨菜股份的23.9666%，拟减持股份未超过其所持涪陵榨菜股份总数的25%。
一、股东基本情况
（一）股东名称
贺云川。
（二）股东持股情况
截至本公告日，贺云川先生持有公司股份 1,668,992股，占公司总股本比例0.2114%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持股份的具体安排
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份因资本公积转增股本而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：拟减持40万股，占公司总股本比例0.0507%；
4、减持方式：集中竞价方式；
5、减持期间：2017年10月16日至2018年4月15日；
三、股东相关股份承诺履行情况
（一）贺云川先生在公司首次公开发行及上市时承诺：自本公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。上述锁定承诺届满后，在任职期间每年转让的本公司的股份不超过其所持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
（二）贺云川先生在公司 2015年非公开发行股份及支付现金购买资产时承诺：本人因本次交易而取得的涪陵榨菜股票，自该等股票上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理该等股份，也不由涪陵榨菜收购该等股份。若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应依法或依照监管要求相应调整。
（三）2015年按照中国证监会的统一部署，基于对涪陵榨菜未来发展前景的信心，为促进涪陵榨菜持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，2015年 7月 10日贺云川先生承诺：自承诺之日起未来 6个月内，本公司股价低于 15.19元/股时，计划通过二级市场、大宗交易或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持，且增持后未来 6个月内不减持本公司股份。贺云川先生于 2015年 9月 2日通过二级市场增持了公司股票1万股，完成了股票增持承诺。
截至本公告日，贺云川先生正常履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性
贺云川先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（二）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
（三）本次减持计划实施期间，贺云川先生将遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
五、备查文件
贺云川先生签署的《董监高及其配偶买卖公司股票报备情况表》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2017年9月16日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-068易事特集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派已于2016年3月21日实施完毕，公司股本由25,046万股增加为50,092万股。根据公司2015年度股东大会的授权,公司对《章程》中注册资本、股本的内容进行了修订；同时，由于公司近期更换了职工监事及监事会主席，因此，公司于2016年3月23日对修订后的《章程》进行了备案，并相应办理了工商变更登记手续，取得东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》及《核准变更登记通知书》，经核准的工商变更登记事项如下：
||||
|-|-|-|
|事项|变更前内容|变更后内容|
|注册资本(万元)|25,046万元人民币|50,092万元人民币|
|董事会、监事会成员|何思模（董事长、总经理）；戴宝锋（董事）；徐海波（董事）；于玮（董事）；刘勇（独立董事）；高香林（独立董事）；魏龙（独立董事）；唐朝阳（监事会主席）；时小莉（监事）；杨钦（监事）|何思模（董事长、总经理）；戴宝锋（董事）；徐海波（董事）；于玮（董事）；刘勇（独立董事）；高香林（独立董事）；魏龙（独立董事）；孙晓玲（职工代表监事）；时小莉（监事会主席）；杨钦（监事）|

特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年3月23日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-069
山河智能装备股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2019年10月 17日以通讯送达的方式发出，于2019年10月22日9：30以通讯会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》；
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】二、会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》；
夏志宏董事作为激励对象对此议案回避表决。
鉴于公司2018年年度利润分配方案已于2019年5月 28日实施完毕，即以分红派息时的最新总股本1,088,108,465股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司董事会根据股权激励计划的相关规定，将 2018年限制性股票激励计划授予的股份回购价格由 2.97元/股调整为 2.87元/股。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】三、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
公司董事会决定将6名离职人员不再确定为公司2018年限制性股票激励计划激励对象，上述6名离职人员已获授但尚未解除限售的共37.1万股限制性股票由公司回购并注销。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】该项议案需提请公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
四、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】该项议案需提请公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
五、会议以同意9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年11月12日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会。
会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2017－005新疆国统管道股份有限公司
关于项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
目前该项目仍处于公示期，尚未取得正式的中标通知书。提请投资者谨慎注意投资风险。
2017年 1月 18日，桐城市住房和城乡建设局在安庆市公共资源交易服务网（网址：http://www.aqzbcg.org/Front/）发布桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊PPP项目中标结果公示，确定我公司与中交隧道工程局有限公司联合体为该项目的成交供应商。该项目总投资约为人民币柒亿陆仟柒佰伍拾陆万叁仟叁佰元整（76756.33万元）。公示期自2017年1月18日-2017年1月24日。
一、业主方及项目基本情况
1、项目采购人：桐城市住房和城乡建设局
2、项目名称：桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊PPP项目
3、根据初步设计，本项目实施内容包括：
桐城市同安路（日华广场—月辉广场）、盛唐路延伸段（和平路-铁西南路、下穿铁路）综合管廊工程，位于桐城市河东与河西老城区，结合道路及附属工程一次建设到位。
4、项目合作期：地下管廊工程合作期 22年（建设期为 2年，运营期为 20年），道路工程合作期 12年（建设期为 2年，运营期为 10年），自 PPP项目协议生效日起计算。
6、2015年度和2016年度，公司均未与业主方发生类似业务。
7、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标联合体情况介绍
（一）联合体成员：
公司名称：中交隧道工程局有限公司（以下简称“中交隧道”）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：北京市朝阳区利泽东二路2号院2号楼-1至8层101内607
法定代表人：何国民
注册资本：150667.192008万元
成立日期：2005年5月24日
经营范围：国内公路、铁路、市政、机电、城市轨道交通、隧道、桥梁、路基、路面及其相关的土木工程建设项目施工总承包及专业承包；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；机械设备及零配件的维修与租赁；技术检测、技术咨询、技术服务；销售建筑材料；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与中交隧道不存在任何关联关系。
（二）联合体各成员责任分工
1、中交隧道：为本联合体的牵头单位，在本项目中承担施工总承包任务；
2、本公司：在本项目中承担项目的投融资、综合管廊预制、运营工作。
（三）拟组建的项目公司出资比例
1、政府方出资代表出资比例：10%；
2、中交隧道出资比例：0%；
三、中标对公司的影响
1、本项目总投资占公司2015年度经审计的营业总收入的195.32%。本项目目前处于中标公示期，待正式中标结果确定后，项目进入合同谈判及签署阶段，公司将进一步披露联合体在项目中的具体收益情况。本项目地下管廊工程合作期 22年（建设期为 2年，运营期为 20年），道路工程合作期 12年（建设期为 2年，运营期为 10年）。本项目合同正式签订并顺利实施后，将为公司后续的PPP项目的开拓和合作提供经验，对公司未来业绩和市场形象产生长期有利影响。工程建设完成后，运营期收益将对公司未来业绩产生积极影响。
2、本项目资金来源为公司自有资金和银行贷款。该项目的运作，不会对公司资金流转产生不利影响。
3、本项目中标，符合公司“调整转型，创新发展”的战略思想，并将有利于公司的持续发展。
4、本次中标不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
四、风险提示
1、原材料价格上涨将影响该合同收益；
2、由于不可抗力等无法预见的原因，可能造成合同部分或全部不能履行的风险；
3、本协议涉及项目投资金额较大，公司未来将需要根据项目进展情况投入自有资金或通过银行融资及其他融资方式筹措资金；
4、该项目运营过程中，可能存在由于宏观经济、社会环境、法律法规调整等其他因素使得市场需求变化导致市场预测与实际需求之间出现差异的风险；
5、该项目运营后的收益可能存在不能满足收回投资或达到预定收益的风险；
6、截至目前，以上项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，业主方将会依据一定的程序，对项目的中标人发放书面中标通知书。因此，在取得
最终的中标通知书之前，我公司仍可能存在未中标的风险。
7、该项目如接到《中标通知书》，尚需签订正式合同，合同具体内容仍存在一定的不确定性，提请投资者谨慎注意投资风险。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一七年一月十九日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-026
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：经公司第七届董事会第二十三次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年6月29日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年6月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2018年6月25日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案》；
2、审议《关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。
特别说明：
上述二项议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2018年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案||√||
|2.00||关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案||√||

四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2018年6月28日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传真：0531－85106222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一八年六月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360977，投票简称：浪信投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 6月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 6月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，特授权如下：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案||√|||||
|2.00||关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案||√|||||

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。
委托人（法人股东）：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖印章）：
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-002浙江东南网架股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-054
深圳市洲明科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第四十八次会议及第三届监事会第三十六次会议，分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、变更原因
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及
以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的相关规定和要求，公司将对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）中的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
二、审批程序
公司于2018年4月24日召开第三届董事会第四十八次次会议和第三届监事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事
发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
三、本次变更会计政策对公司的影响
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于
“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入12,682.58元，调增资产处置收益12,682.58元。
四、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求进行的变更，使公司的会计政策符合财政
部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第四十八次会议决议；
2、第三届监事会第三十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2018-045罗莱生活科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2018年8月3日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2018年8月14日前完成审议和书面表决；现场会议于 2018年8月14日上午10:00在公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
一、审议通过了《2018年半年度报告》及摘要；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年半年度报告》及摘要登载于2018年8月16日的巨潮资讯网、《证券时报》。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于2018年8月16日的巨潮资讯网、《证券时报》。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于公司总裁离职及聘任总裁的公告》登载于 2018年 8月 16日的巨潮资讯网、《证券时报》。
公司独立董事对《关于聘任公司总裁的议案》发表了独立意见，具体详见
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《员工购房借款管理办法》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步完善员工激励制度体系建设、减轻员工购房负担、帮助员工实现
“安居乐业”，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设，在
不影响公司主营业务发展的前提下，公司制订并拟实施《员工购房借款管理办
法》，投入不超过三千万元人民币的闲置自有资金向员工提供无息借款（控股
股东、实际控制人及其关联人、公司董监高及其关联人除外），缓解员工首次购房的首付压力，使员工安居乐业。本办法有效期自董事会批准之日起3年。
《员工购房借款管理办法》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对《员工购房借款管理办法》发表了独立意见，具体详见指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司对员工提供购房借款期间，不存在以下情形：使用闲置募集资金暂时补充流动资金；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将
超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。公司承诺在此次对员工购房提供借款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流
动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于
补充流动资金或者归还银行贷款。同时，公司将严格按照《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》中关于对外提供财务资助的规定予以执行，并在定期报告中披露报告期末员工购房借款的执行情况。
五、审议通过了《关于<罗莱生活科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《罗莱生活科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划
（草案）》发表了独立意见，具体详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并且经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
六、审议通过了《关于<罗莱生活科技股份有限公司2018年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并且经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
七、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》；
为了具体实施公司2018年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（6）授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；
（7）授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，
按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和回购价格做相
应的调整；
（8）授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有
关的协议和其他相关协议；
（12）授权董事会为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（13）授权董事会就限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备
案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执
行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与限制
性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（14）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（15）以上股东大会向董事会授权的期限为限制性股票激励计划有效期期
间。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并且经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
八、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见指定信息披
露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
罗莱生活科技股份有限公司董事会2018年8月16日
北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易的事前认可意见
我们作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，对公司本次非公开发行股票涉及关联交易的事项发表事前认可意见。
我们已提前审阅了公司拟提交董事会审议的与本次非公开发行相关的议案
等资料，我们基于独立判断的立场发表事前认可意见如下：
1、公司第一大股东周泽湘先生参与认购本次非公开发行的股票，本次非公开发行股票事项构成关联交易，公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事周泽湘先生应对相关议案回避表决。
2、公司本次非公开发行的方案、预案及涉及的关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次非公开发行股票募集资金拟投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益最大化原则。公司第一大股东周泽湘先生参与本次认购，符合公司整体利益。
因此，我们一致同意将本次非公司发行股票涉及的相关议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
李东红 唐宏 陈守忠
签字日期：2017年5月24日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-098
棕榈园林股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年12月29日，棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东黄德斌先生关于股权解除质押的通知，具体情况如下：
2013年6月28日，黄德斌先生将其持有的本公司无限售流通股5,427,000股、高管锁定股7,864,000股质押给海通证券股份有限公司，用于股票质押式回购交易业务，初始交易日期为2013年6月28日，购回交易日为2014年12月26日。相关质押情况详见2013年7月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股东部分股权解除质押及再质押的公告》（公告编号：2013-044）。2014年12月26日，黄德斌先生已将上述股份解除质押，并办理完成相关解除质押登记手续。
截止2014年12月29日，黄德斌先生共持有本公司股份22,897,462股，占本公司总股本的4.97%，其中无限售条件股份8,614,639股，占公司股份总额的1.87%，有限售条件股份14,282,823股，占公司股份总额的3.10%。本次股权解除质押后，黄德斌先生质押的本公司股票为0股。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2014年12月30日
天津九安医疗电子股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：
公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
【本页为独立董事对相关事项的独立意见签字页】
刘军宁 张俊民 杨威
2017年
6
月29日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-145唐人神集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第六次
会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”、“公司”）第七届董事会第六次会议于2016年9月13日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第七届董事会第六次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司51%股权事项的独立意见
1、公司收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司（以下简称“比利美英伟”）51%的股权，实施完成后，将有效优化公司饲料产品结构，提升饲料业务盈利能力；比利美英伟下属三启生物饲料研究院，亦将有助于公司饲料产品研发及生产工艺改良，巩固饲料业务竞争优势；同时，有利于公司、比利美英伟实现销售区域互补、客户群体互补等，持续推进公司战略布局和市场开拓，提升饲料业务综合毛利水平，在规模化生猪养殖进一步发展的行业背景下抢占发展先机，符合公司的长远规划和发展需要，对于提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，切实保护投资者利益有着积极影响。
2、本次交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；
本次交易价格参考具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告
中的资产评估结果，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定；本次交易定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
3、基于上述意见，我们同意《关于审议收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司51%股权的议案》。
独立董事：江帆、余兴龙、张少球唐人神集团股份有限公司二○一六年九月十三日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-077
杭州华星创业通信技术股份有限公司
投资设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进军海外通信技术服务市场，拓展更大的发展空间，进一步提升公司的综合实力和资源的整合能力，杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在香港设立全资子公司，作为公司从事海外通信技术服务产业的平台。
一、投资标的的基本情况
1、公司名称：
中文名称：华星创业国际（香港）有限公司
英文名称：Huaxing Chuangye International (Hong Kong) co.,LTD
2、注册资本：4000万港元
3、出资方式：现金出资
4、股权结构：本公司持有100%股权
5、经营范围：产品开发、生产、销售、服务；工程承包；国际贸易；股权投资。
6、拟委派董事：屈振胜（简历附后）
二、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
2、本次对外投资对公司的影响。公司投资设立香港子公司是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在推动提升公司国际化方面，将发挥重要作用。
3、设立香港子公司存在的风险。香港及世界各地的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定区别，可能给香港子公司的运营带来一定的风险。为此，公司将尽快熟悉并适应香港及世界各地的商业环境，遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、运营管理体系和内部控制制度，全过程、动态化地防控各类风险，确保投资项目各个目标的实现。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
二○一五年十月二十四日
附：屈振胜先生简历
屈振胜先生