证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—043
上海泰胜风能装备股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决议召开公司 2015年第二次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十七次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召开的日期及时间：
（1）现场会议时间：2015年 6月 23日（星期二）下午13：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 23日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 6月 22日下午 15:00至 2015年 6月 23日下午 15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：上海市金山区卫清东路 1988号 402会议室。
6、股权登记日：2015年 6月 15日
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2015年 6月 15日（星期一)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议并有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案》
7、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
8、《关于提请股东大会批准柳志成等人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
10、《关于<上海泰胜风能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
11、《关于使用募集资金支付交易现金对价的议案》
12、《关于本次交易后公司现金分红政策及相应安排的议案》
13、《关于上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）及摘要（认购非公开发行股票方式）的议案》
14、《关于公司<员工持股计划管理规则>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》
上述议案内容详见 2015年 3月 17日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《第二届监事会第十八次会议决议公告》和相关公告，以及于 2015年 6月 6日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》和相关公告。
除议案 14外，上述议案均涉及关联交易，关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
议案2、6、10须以特别决议通过，即须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记办法
1、登记时间：2015年 6月 19日，上午9:00—11:30、下午13:30—17:00。
2、登记地点：上海市金山区卫清东路 1988号 507室。
3、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件二）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）以便登记确认。信函或传真需在 2015年 6月 19日下午 17:00前送达公司证券部。不接受电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码：365129；投票简称：泰胜投票
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100元代表本次股东大会所有议案，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案事项，以 2.00元代表第 2个需要表决的议案事项，以 2.01元代表第 2个需要表决的议案事项中第 1个需逐项表决的子议案事项，依此类推，具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格（元）|
|总议案|表示以下所有议案|100.00|
|1.00|《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》|1.00|
|2.00|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》|2.00|
|2.01|交易概况|2.01|
|2.02|交易对方|2.02|
|2.03|交易标的|2.03|
|2.04|交易价格|2.04|
|2.05|定价方式与定价依据|2.05|
|2.06|评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属|2.06|
|2.07|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|2.07|
|2.08|发行股份的种类和面值|2.08|
|2.09|发行对象及认购方式|2.09|
|2.10|发行数量|2.10|
|2.11|发行股份的锁定期|2.11|
|2.12|业绩承诺及补偿|2.12|
|2.13|上市地点|2.13|
|2.14|关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案|2.14|
|2.15|募集配套资金用途|2.15|
|2.16|本次发行决议有效期|2.16|
|3.00|《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》|3.00|
|4.00|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|4.00|
|5.00|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|5.00|
|6.00|《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案》|6.00|
|7.00|《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》|7.00|
|8.00|《关于提请股东大会批准柳志成等人免于以要约方式增持公司股份的议案》|8.00|
|9.00|《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》|9.00|
|10.00|《关于<上海泰胜风能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|10.00|
|11.00|《关于使用募集资金支付交易现金对价的议案》|11.00|
|12.00|《关于本次交易后公司现金分红政策及相应安排的议案》|12.00|
|13.00|《关于上海泰胜风能装备股份有限公司第一期员工持股计划|13.00|

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|-|-|-|
||（草案）及摘要（认购非公开发行股票方式）的议案》||
|14.00|《关于公司<员工持股计划管理规则>的议案》|14.00|
|15.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》|15.00|

（3）在“委托股数”项下输入表决意见
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、投票举例
若股权登记日持有“泰胜风能”A股的投资者，对议案一投赞成票,对议案二中第二个事项投弃权票，申报如下：
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|-|-|-|-|
|投资代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365129|买入|1.00元|1股|
|365129|买入|2.02元|3股|

股权登记日持有“泰胜风能”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投资代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365129|买入|100.00元|1股|

(二)采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海泰胜风能装备股份有限公司 2015年第二次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登陆。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 6月 22日
15:00至 2015年 6月 23日 15:00的任意时间。
五、网络投票表决注意事项
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他注意事项
1、会议联系方式
联系人：邹涛、陈杰
联系电话：021-57243692传真：021-57243692
通讯地址：上海市金山区卫清东路 1988号 507室，上海泰胜风能装备股份有限公司证券部邮编：201508。
2、本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
以上相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年 6月 6日
附件一：
上海泰胜风能装备股份有限公司
2015年第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量:|
|联系电话:|电子邮箱:|
|联系地址:|邮编:|
|是否本人参会:|备注:|

附件二：
上海泰胜风能装备股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为上海泰胜风能装备股份有限公司股东，兹委托
先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2015年 6月 23日在上海召开的上海泰胜风能装备股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权：
(说明:“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。)
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|-|-|-|-|-|
|序号|会议审议事项|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》||||
|2.00|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》||||
|2.01|交易概况||||
|2.02|交易对方||||
|2.03|交易标的||||
|2.04|交易价格||||
|2.05|定价方式与定价依据||||
|2.06|评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属||||
|2.07|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任||||
|2.08|发行股份的种类和面值||||
|2.09|发行对象及认购方式||||
|2.10|发行数量||||

|||
|-|-|
|2.11|发行股份的锁定期|
|2.12|业绩承诺及补偿|
|2.13|上市地点|
|2.14|关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案|
|2.15|募集配套资金用途|
|2.16|本次发行决议有效期|
|3.00|《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》|
|4.00|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|5.00|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|
|6.00|《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案》|
|7.00|《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》|
|8.00|《关于提请股东大会批准柳志成等人免于以要约方式增持公司股份的议案》|
|9.00|《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》|
|10.00|《关于<上海泰胜风能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|
|11.00|《关于使用募集资金支付交易现金对价的议案》|
|12.00|《关于本次交易后公司现金分红政策及相应安排的议案》|
|13.00|《关于上海泰胜风能装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要（认购非公开发行股票方式）的议案》|
|14.00|《关于公司<员工持股计划管理规则>的议案》|
|15.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》|

（以下无正文）
（委托人、受托人签章：）
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受委托权限：
委托期限：2015年月日委托期限至 2015年月日结束。
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。