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证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-057广州东凌国际投资股份有限公司
关于 2016年度开展外汇交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，公司对 2016年度外汇交易业务进行了预计，并提交公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序，无需提交股东大会审议。
现将公司2016年度开展外汇交易业务的计划公告如下：
一、2016年外汇交易业务的主要内容
公司主要的贸易产品谷物、杂粕目前几乎全部系从国外进口，为此需用人民币购买美元对外付汇，在目前人民币对美元汇率具有双向波动性的背景下，公司主要开展的外汇交易内容为：外汇远期汇率（DF）、汇率期权，期权组合、结构性远期和掉期等产品，2016年度公司拟进行的外汇交易业务总额预计将不超过 2亿元，且交易额不超过采购业务所需外汇金额。其中：
1、在汇率波动风险较大的情况下开展以远期、期权等外汇衍生品工具来保护未到期信用证的业务，该部分外汇交易业务总额预计将不超过1亿元；
2、在交易价格合适的情况下开展以存款质押贷美元归还信用证项下的货款，人民币与美元的汇率采用外汇远期、期权等外汇衍生品工具进行锁定，该部分外汇交易业务总额预计将不超过1亿元。远期、期权等外汇衍生品工具与信用证或质押存款的期限基本一致，一般为1个月至3年，根据每笔业务的性质与收益情况具体确定。公司的外汇交易业务主要与国内各大金融机构开展，包括工行、中行、农行、建行、交行等银行。
根据公司谷物、杂粕等采购安排，由本公司及全资、控股下属公司（包括但不限于广州东凌贸易有限公司，智联谷物（香港）有限公司）作为交易主体办理相关外汇交易业务。
二、交易必要性分析
公司进行外汇交易业务，一方面可以在汇率波动情况下锁定相关购汇成本，达到控制风险的目的，另一方面，在人民币对美元一段时间内有升值预期的情况下能降低购汇成本，这对于公司规避汇率风险，提高经营效益是有必要的。公司目前所进行的外汇交易用于付款交单(D/P)、信用证及信用证项下到期的付汇组合，在会计核算上不符合《企业会计准则-套期保值》的相关规定，而适用于《会计准则-金融工具确认和计量》的相关规定。
三、公司开展外汇交易的准备情况
1、公司已根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定制定并披露的《外汇交易管理制度》（2014年3月修订），对开展外汇交易业务的组织机构、授权制度、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度、信息披露和会计政策等作出了明确规定。
2、公司法定代表人或授权人、风控负责人及财务总监负责外汇交易的日常管理。公司财务中心下设专门的资金部，并由外汇分析人员负责公司外汇交易的核算分析，如确认有潜在收益，将提交财务总监和公司法定代表人或授权人进行审核，如审核通过，由公司法定代表人或授权人签署相关文件，外汇分析人员负责检查收益是否与核算时一致，风控负责人负责对公司的整体外汇风险头寸进行监控。公司外汇分析人员属于专业人士，对外汇交易的业务特点和风险充分理解。
四、风险分析
1、信用风险：存款质押银行可能倒闭的风险，若倒闭,则在银行的质押存款可能很难全额收回；外汇金融衍生品交易的交易对手银行可能倒闭的风险，若倒闭,可能得不到交割时可能产生的收益。
2、法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
3、流动性风险：公司的外汇业务主要以存款质押贷美元归还信用证项下的货款，在存贷款到期前，不具备流动性。
五、风险管理策略的说明
为规避上述风险，公司选择与中国工商银行等大型银行合作开展本外汇交易业务,可以有效避免上述风险：
1、针对未到期信用证及押汇业务，公司主要目的是为了将整个汇率风险控制在可接受范围内，我司将根据汇率的波动情况，结合银行的观点来进行相应的操作。
2、针对付汇组合业务，该业务在开展前公司会充分评估该业务的风险与潜在收益，经多方论证，并认为风险可控的情况下，公司才会选择外汇交易。
六、衍生品公允价值分析
本业务在操作当日完成时即进入我司的风险监测范围，如果选择远期，即可基本确定到期收益,不存在公允价值变动；如果是其它的衍生品工具（期权、期权组合、掉期、期货、结构性远期），存在着一定的公允价值变动，将按照相应的衍生品公允价值变动公式来计算其价值。
七、会计政策及核算原则
相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则-金融工具确认和计量》的相关规定执行。
在采用外汇远期汇率确定人民币与美元远期的汇率时，由于美元贷款利率、人民币存款利率、人民币与美元汇率已经确定，公司按存款和贷款分别在银行存款、长短期借款科目进行核算，利息支出、收入和汇兑损益在财务费用科目核算。
当采用其它的衍生品工具（期权、期权组合、掉期、期货、结构性远期）作为未来人民币与美元的汇率情况下，按照《会计准则-金融工具确认和计量》的要求，期初确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。在资产负债表日，根据活跃市场价格计算变动，变动形成的得失，在当期损益-公允价值变动损益科目进行核算，到期后利得或损失在投资收益科目核算。
八、独立董事专项意见
公司在主要贸易产品采购过程中涉及大量的美元购汇和结汇，公司利用衍生金融工具管理外汇风险，目的在于降低购汇成本。
1、将外汇衍生金融交易与经营相匹配，最大程度规避汇率波动带来的风险。
公司外汇衍生金融交易业务只限于本公司及全资、控股下属公司（包括但不限于广州东凌贸易有限公司，智联谷物（香港）有限公司）作为主体进行操作，采用外汇远期、期权等外汇衍生品进行锁定。
2、严格控制外汇衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。
2016年度公司预计的外汇交易业务不超过 2亿元人民币，且不超过采购业务所需付汇金额。
3、设立专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司将保证交易系统的正常运行，确保外汇交易业务正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，以减少损失。
根据上述情况，独立董事认为公司开展外汇交易业务有利于管理外汇风险，降低购汇成本，具有一定的必要性；公司制定了《外汇交易管理制度》和相应的操作规程，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；
从业务的性质上看，其所进行的外汇金融衍生品交易业务均双边锁定；同时公司从事外汇交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，风险在一定程度上是可控的。
九、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-013深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40 %- 20%|盈利： 2050.60 万元|
||盈利：1230.36万元- 1640.48万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于下游行业市场需求不景气，预计收入略有下滑，幅度在10%以内；
2、合肥三利谱光电科技有限公司部分客户审厂延缓，导致产能未能有效释放，单位生产成本较高。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2018年第一季度业绩具体的财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-013深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-032北京科锐配电自动化股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元～418万元|亏损：837.58万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，业绩变动原因如下：1、本报告期内在执行合同额同比增加，本期收入增幅明显；2、本报告期内摊销的限制性股票费用较上期减少。
四、其他情况说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-082贵州信邦制药股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东张观福先生减持股份的通知，张观福先生于 2016年 7月 7日通过大宗交易方式减持公司 7,065万股无限售条件流通股，占公司总股本的 4.14%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价元/股|减持股数（万股）|占公司总股本比例（%）|
|张观福|大宗交易|2016年 7 月7日|8.90|1,220|0.72|
|张观福|大宗交易|2016年 7 月7日|8.90|3,825|2.24|
|张观福|大宗交易|2016年 7 月7日|8.90|2,020|1.18|
|合 计||||7,065|4.14|

公司于 2015年 11月 7日披露了《简式权益变动报告书（三）》（详见 http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网）。
自披露上述《简式权益变动报告书》至本公告日，张观福及一致
行动人累计减持了公司股份 7,065万股，占公司总股本的 4.14%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|张观福|合计持有股份|42,941.4349|25.19|35,876.4349|21.04|
||其中：无限售条件股份|9,232.9724|5.42|2,167.9724|1.27|
||有限售条件股份|33,708.4625|19.77|33,708.4625|19.77|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，公司将督促控股股东、实际控制人及其一致行动人按照相关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持后，张观福持有公司股份 35,876.4349万股，占公司股份总数的 21.04%，张观福仍为公司的第一大股东，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。
3、张观福未做过最低减持价格的承诺。
4、张观福承诺:从本次减持之日起未来六个月内，通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
5、本次减持股东张观福作为公司控股股东、实际控制人、董事，均严格遵守了其承诺：
（1）在公司《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公
告书》中承诺：自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交
易之日起 36个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的信邦制药的股份，也不由信邦制药回购该股份。
张观福所持公司首次公开发行的股票已于 2013年 4月 16日起解除限售，不存在违反承诺的情况。
（2）在公司《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：股份锁定期满后，在本人任职信邦制药期间，每年转让的信邦制药股份将不会超过本人所持信邦制药股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，将不会转让所持有的信邦制药的股份。
截止本公告日，张观福正在严格履行本承诺，不存在违反承诺的情况。
（3）在公司与贵州科开医药有限公司的重大资产重组中承诺：在本次重大资产重组过程中，以资产认购而取得的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不得转让。
截止本公告日，张观福正在严格履行本承诺，不存在违反承诺的情况。
（4）2015年 7月 16日，在增持公司股票时承诺：增持期间及增持完成后六个月内不减持公司股份。
本承诺已履行完毕，不存在违反承诺的情况。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一六年七月七日
四川富临运业集团股份有限公司独立董事
关于公司拟向四川时代金橙汽车贸易有限公司采购乘用车
暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次公司拟与四川时代金橙汽车贸易有限公司（以下简称“时代金橙”）发生采购乘用车的关联交易事项进行了认真审查，包括但不限于查阅招标文件，调查交易的必要性，考察交易对方的履约能力等，并与公司相关人员进行了必要沟通；公司按照《招标制度》、《营运车辆采购管理制度》等内控制度要求，通过邀标比选方式确定交易价格，我们认为本次关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，未对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上，我们同意将公司拟与时代金橙发生采购乘用车的关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事签字：
曾令秋：
赵洪功：
李正国：
二0一六年六月二十二日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-040中油金鸿能源投资股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2014年9月23日（星期二）下午2:30
网络投票时间：2014年 9月 22日（星期一）—2014年 9月 23日（星期二）
2、召开地点：北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：张更生
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9人，代表有表决权的股份数为 178,295,582股，占公司有表决权股份总数的44.183%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表有表决权的股份数为 178,225,757股，占公司有表决权股份总数的44.165%。通过网络投票的股东共 6名，代表有表决权的股份数为 69,825股，占公司有表决权股份总数的0.017%。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京市炜衡律师事务所席向阳、丁炜律师为本次股东大会做法律见证。
二、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提名曹斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
同意此项议案为 178,291,232股，占出席会议有表决权股东持股总数 178,295,582股的99.9976%；反对此项议案 0股，占出席会议有表决权股东持股总数178,295,582股的0%；弃权此项议案4,350股，占出席会议有表决权股东持股总数178,295,582股的0.0024%。
2、审议通过了《关于<2013年度前次募集资金使用情况的报告>的议案》
同意此项议案为 178,291,232股，占出席会议有表决权股东持股总数 178,295,582股的99.9976%；反对此项议案 0股，占出席会议有表决权股东持股总数178,295,582股的0%；弃权此项议案4,350股，占出席会议有表决权股东持股总数178,295,582股的0.0024%。
相关内容请参阅 2014年 9月 5日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：席向阳、丁炜
3、结论性意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2019—058浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东周国建先生函告，获悉周国建先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|周国建|是|41,000,000|36.08%|7.10%|是（高管锁定股）|否|2019年 12月 2日|2022年 11月 8日|中国工商银行股份有限公司嘉兴分行|用于其控制的其他企业生产经营|

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|周国建|113,644,600|19.67%|45,000,000|86,000,000|75.67%|14.89%|81,000,000|94.19%|4,233,450|15.31%|

三、股东股份质押情况
2．除本次质押外，公司控股股东周国建先生未来半年内到期的质押股份数量为45,000,000股，占其所持股份的39.60%，占公司总股本的7.79%，对应融资余额9,000万元。周国建先生股份质押是为其控制的其他企业向银行融资提供担保，该企业经营情况良好，具备资金偿付能力。
3．周国建先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4．本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
四、备查文件
1．证券质押登记证明
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2019年12月5日
瑞银证券有限责任公司
关于杭州中亚机械股份有限公司
2018年度持续督导培训情况报告
为了进一步提高杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“中亚股份”或“公司”）的规范运作水平和信息披露质量，加强上市公司对法律法规的学习和理解，瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）对中亚股份相关人员进行了培训。现将培训情况汇报如下：
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|培训时间|2018年12月14日|
|培训地点|中亚股份会议室|
|培训主题|2018年主要证券监管法规修订情况，包括上市公司停复牌最新规定、发行股份购买资产同时配套募集资金的修订、重大资产重组格式准则修订、回购股份的意见等|
|参训人员|公司部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员|

一、培训主要内容
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，瑞银证券作为中亚股份首次公开发行股票并在创业板上市持续督导工作的保荐机构，于2018年 12月
14日对中亚股份部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员进行了 2018年度持续督导培训。
本次培训前，瑞银证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了解培训内容。本次培训中，瑞银证券培训人员讲解了证监会 2018年发布的《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》以及证监会、财政部、国资委2018年联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》的相关规定，以及证监会 2018年修订的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重
组》等。培训结束后，瑞银证券向中亚股份提供了讲义课件及相关学习资料，提请
公司转发至其他因故未参加培训的人员，在学习过程中如有问题可随时与瑞银证券培训人员联系。
二、培训效果情况
通过本次现场培训，培训对象对2018年主要证券监管法规修订情况，包括上市公司停复牌最新规定、发行股份购买资产同时配套募集资金的修订、重大资产重组格式准则修订、回购股份的意见等内容有了更为深入的认识，有助于中亚股份进一步提高规范运作水平和信息披露质量。本次培训达到预期效果。
（以下无正文）
（以下无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于杭州中亚机械股份有限公司 2018
年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨艳萍 顾科
瑞银证券有限责任公司2018年12月21日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2016-079
西安通源石油科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 500 万元— 1,000万元|亏损:-1,860.28万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，国际油价持续低位震荡运行导致国内外油公司投资减少和放缓，公司积极采取降本增效措施，缩小经营规模，大力调整业务布局，虽然营业收入同比下降，但成功实现扭亏为盈。
（1）公司对短期内竞争力难以提升的子公司实行关停，淘汰和撤出不盈利项目和无效产能，大力调整业务布局，报告期内新增的压裂一体化总包业务已实现收入，预期未来会给公司带来较大收益。
（2）公司强化内部管理，大力控制成本支出，加强费用预算管理，提高经
营质量，减投资、降成本、抓回款，运营成本大幅降低。
（3）积极推动对外投资、并购，完善公司产业布局，通过投资一龙恒业、收购永晨石油，发挥产业整合协调效应，拓展和完善公司产业链，进一步提升和优化了公司的专业油气一体化服务能力。
报告期内，永晨石油、一龙恒业均取得良好的经营业绩，不仅与公司业务上形成较好协同效应，并带给公司较大利润贡献。
2、本报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为700万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司2016年前三季度具体财务数据将在2016年前三季度报告中详细披
露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十三日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临041重庆新世纪游轮股份有限公司
关于将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月20日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》，公司为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据募投项目进展情况，对资金使用进行了精心规划，公司在兴业银行股份有限公司上海市中支行和恒丰银行股份有限公司上海分行（以下简称“开户银行”）已开立的募集资金专户下新设定存账号，同时将不超过人民币 49亿元的募集资金转为通知存款和定期存款方式存放在上述定存账号中。上述事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在审批额度内循环使用，同时授权公司总经理在该额度范围内行使决策权，并签署相关合同等文件。现将有关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号），公司通过非公开发行股票方式发行53,191,489股A股股票，发行价格为 94.00元/股，募集配套资金总额为4,999,999,966.00元，扣除发行费用89,999,999.00元，本次发行募集配套资金净额 4,909,999,967.00元。上述募集资金已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（安永华明（2016）验字第60617954_B03号）审验确认。
公司本次募集的配套资金将用于投资以下项目：
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|序号|募投项目|募集资金投资额（万元）|
|1|网络游戏的研发、代理与运营发行|221,952.00|
|2|在线娱乐与电子竞技社区|146,401.28|
|3|互联网渠道平台的建设|60,425.68|
|4|网络游戏的海外运营发行平台建设|57,859.80|
|5|大数据中心与研发平台的建设|13,361.24|
|合计||500,000.00|

二、募集资金存储、使用情况及闲置原因
1.募集资金专户的开立及存储情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据相关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司和海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2016年5月23日与开户银行签订了《关于重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金三方监管协议》。
公司募集资金专项账户的开立、存储情况如下：
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|开户银行|银行账号|存储金额（万元）|
|兴业银行股份有限公司上海市中支行|216370100100063902|381,714.52|
|恒丰银行股份有限公司上海分行|802110010122701768|109,285.48|
|合计||490,999.9967|

2.募集资金的使用情况
截至2016年7月19日，本次募集资金暂未投入使用。
3.募集资金闲置原因
根据公司募投项目及资金投入计划，募集资金将会出现暂时闲置的情况，其原因为募投项目主要涉及公司未来的网络游戏项目投入，需分阶段分项目逐步投入，由此导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。
三、本次部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的基本情况
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||开户银行||金额（万元）||存入日期||期限||年利率|
|兴业银行股份有限公司上海市中支行||381,000.00||2016年7月20日||七天（到期自动续存）||1.89%||
|恒丰银行股份有限公司上海分行||109,000.00||2016年7月20日||三个月||1.90%||
|合计||490,000.00||||||||

注1. 上述存款利率为各银行根据存款金额在中国人民银行公布的同期存款基准利率基础上上浮一定比例，年利率以实际收回时的利率为准。
注2. 公司与上述银行不存在关联关系。
四、公司对上述通知存款和定期存款的管理
1、公司在将上述募集资金以通知存款和定期存款方式存放时，将提前与保荐机构沟通。
上述存款到期后，公司将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以上述存款方式续存，并通知保荐机构。
2、公司不得对上述存款的存单设定质押。
3、公司不得从上述通知存款和定期存款账户直接支取资金，也不得向上述通知存款和定
期存款对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述通
知存款和定期存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据闲置募集资金转为通知存款和定期存款的进展情况及时履行信息披露义务。
五、本次部分募集资金转为定期存款方式存放对公司的影响
为提高募集资金使用效率、增加募集资金获取收益能力，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放，以提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，增强资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
通知存款和定期存款具有安全性高、流动性好、保本型的特点，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。
将募集资金转为通知存款和定期存款方式存放不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。同意将部分募集资金转为上述通知存款和定期存款存放。
七、备查文件
1、重庆新世纪游轮股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2016年7月21日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-063
上海科泰电源股份有限公司
关于全资子公司科泰专用车合资设立
房车公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰专用车有限公司（以下简称“科泰专用车”）为公司全资子公司，主要从事专用车及专用车设备的开发、制造、销售等相关业务。为丰富公司产品线，拓展专用车领域市场，科泰专用车拟与上海嘉亲汽车技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海嘉亲”）共同出资设立上海科泰房车有限公司（以下简称“合资公司”），开展房车设计、生产、销售和服务等业务。
2016年 10月 13日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司科泰专用车合资设立房车公司的议案》。
本次投资的资金来源为自有资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
一、合作双方基本情况
1、科泰专用车基本信息
名称：上海科泰专用车有限公司
统一社会信用代码：91310118MA1JL9ET15
法定代表人：许乃强
注册资本：5,100万元
经营范围：专用车及专用车设备的开发、设计、制造，销售公司自产产品，并提供产品技术和售后服务，电力产品、环保科技产品的
研究、开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、合作对方基本信息
名称：上海嘉亲汽车技术合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310110MA1G87J903
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海水楚智能科技有限公司
经营范围：汽车技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；汽车租赁；汽车及汽车配件的销售。汽车设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、合资公司基本情况
公司名称：上海科泰房车有限公司；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：房车的开发、设计、制造，销售公司自产产品，并提供产品技术和售后服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
注册资本：1,000万元人民币；
出资比例：科泰专用车以现金方式认缴出资 650万元，占合资公司的65%股权；上海嘉亲以现金方式认缴出资 350万元，占合资公司的35%股权。
三、协议主要内容
1、成立合资公司的基本方案
由科泰专用车与上海嘉亲共同出资设立上海科泰房车有限公司，开展房车设计、生产、销售、服务等业务。合资公司注册资本为 1,000万元人民币。其中，科泰专用车以现金方式认缴出资 650万元，占合资公司的65%股权；上海嘉亲以现金方式认缴出资 350万元，占合资公司的35%股权。
股东会为合资公司的最高权力机构；董事会由 3名董事组成，其中科泰专用车委派 2名，上海嘉亲委派 1名，并经股东会选举产生；
不设监事会，设一名监事，由科泰专用车委派。
合资公司由上海嘉亲的核心团队负责经营，总经理人选、生产厂长、销售总监均由上海嘉亲推荐；科泰专用车将向合资公司推荐副总经理、财务负责人各一名。
3、合资公司业绩目标及团队奖励
合资公司未来三年的业绩目标为：2017-2019年度经审计的税后净利润分别达到 500万元、750万元、1,000万元。上述净利润以扣除非经常性损益前后较低者为准。
在三年业绩规划期内，若合资公司完成各年度业绩目标，管理团队可获得当期超额完成部分的20%作为现金奖励，并有权使用该现金奖励以当期经审计净资产的价格向合资公司增资。
四、本次对外投资的目的
1、房车业务具备良好的市场发展前景
2009年，国务院在《国务院关于加快发展旅游产业的意见》中，明确将房车作为旅游装备制造业纳入国家鼓励产业目录。近年来，我国旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善。日益增长的大众化、多样化消费需求为旅游业发展提供了新的机遇。其中，房车露营作为一种新兴的旅行方式，随着市场接受度的逐步提高，市场需求得到提升。
2014年 10月召开的国务院常务会议，部署推进消费扩大和升级，促进经济提质增效，重点推进六大领域消费，其中包括“升级旅游休闲消费，落实职工带薪休假制度，实施乡村旅游富民等工程，建设自驾车、房车营地。”国家鼓励露营地项目建设，将新型旅游产业纳入国民经济和社会发展规划中，也将加快我国房车产业的发展速度。
2、合作对方核心团队在房车领域具备较好的经验渠道优势
合作对方的核心团队具备丰富的房车设计制造经验、良好的房车
壳体自主生产能力和较为完善的模块化生产安装工艺，能够有效缩短产品投放市场的时间，降低产品开发和制造成本。同时，合作对方的核心团队拥有多年房车销售经验，熟悉国内汽车销售网络，拥有良好的上下游合作伙伴关系，有助于房车业务的开展和市场空间的拓展。
3、本次对外投资有助于公司完善专用车板块业务
本次对外投资，有助于科泰专用车在公司车载电站业务的基础上，进一步拓宽自身产品线，丰富产品构成，完善专用车板块业务。凭借公司在车载电站业务领域的制造、销售和管理经验，通过与上海嘉亲在房车领域的合作，科泰专用车将整合优势资源，发挥平台作用，为包括车载电站、房车及其他特种车在内的专用车业务提供持续的业务开拓和资源共享支持，有助于公司培育新的利润增长点，提升公司盈利能力。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 10月 13日
太原煤气化股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（独立董事 陆军）
2015年度，我作为公司第五届董事会独立董事，严格按照《上市公司治理准则》、《公司法》及公司《独立董事制度》要求，忠实、勤勉地履行职责，独立行使职权，对公司重大事项发表了独立、客观的意见，较好地发挥了独立董事的作用。现将2015年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
报告期内，我共参加公司董事会现场会议1次，以通讯
表决方式参加董事会会议8次，未列席股东大会。
二、发表独立意见情况
2015年度，我对以下事项发表了客观、公正的独立意见：（1）关于聘任杨军先生为公司董事会秘书的议案；（2）公司与关联方资金往来情况；（3）关于2015年度日常关联交
易预计的议案；（4）2014年度利润分配预案；（5）内部控制自我评价报告；（6）关于续聘2015年度财务审计机构的
议案；（7）关于会计准则变更的议案；（8）关于证券投资的情况；（9）关于申请15亿元非公开发行公司债券的议案；
（10）关于控股子公司龙泉能源公司向信达金融租赁有限公司融资租赁2亿元的议案；（11）关于为控股子公司龙泉能
源公司2亿元融资租赁提供全额担保；（12）关于公开招标
新增关联交易的议案；（13）关于控股子公司龙泉能源公司
为山西静静铁路有限责任公司4.468亿元综合授信按出资比
例提供担保的议案；（14）关于申请融资10亿元的议案；（15）关于新增2015年度日常关联交易预计的议案；（16）关于追加2015年度日常关联交易预计金额的议案；（17）关于为控股子公司龙泉能源公司3亿元银行综合授信提供全额担保的
议案。
三、到公司现场办公和与董、监、高沟通情况
2015年度，我按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，积极参与年报编制的沟通和交流，在年审会计师进场审计前，审阅年审工作计划，听取公司财务总监和管理层对公司本年度财务状况和经营成果的汇报；在年审注册会计师现场审计期间，关注审计过程中发现的问题，与年审注册会计师进行沟通；在年审会计师出具初步审计意见后，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通和探讨，保证审计结果的真实性和准确性。
密切关注公司的经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况，通过电话和邮件等方式与公司其他董事、监事和高级管理人员及相关工作人员保持联
系，同时，利用召开董事会和股东大会的时间，到公司现场实地考察，深入了解公司生产经营情况，积极为公司发展献言献策，在董事会决策过程中发表专业意见，忠实履行独立董事职责。
四、董事会专门委员会任职情况
作为董事会审计委员会委员，本人认真履行职责，积极
与年审会计师协商确定年度审计工作时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，审核了公司所有季度报告。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人认真履行独立董事职责，对公司的信息披露工作进行了持续关注和监督，对公司财务报告、关联交易、对外担保等事项进行全面监督，保证广大投资者的知情权。
2、作为独立董事，本人在召开董事会前能够仔细审阅会议材料，对各项议案相关资料进行了认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
3、加强学习上市公司相关法律法规和规章制度，积极参加相关培训，不断提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，保护公司和社会公众股东的利益。
2016年，我将加强学习新政策、新知识，加强自身素质建设，更加审慎地履行独立董事职责。
独立董事：陆军
2016年 3月 16日
山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事
关于 2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 1日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况进行了认真细致的核查，发表以下专项说明和独立意见：
一、专项说明
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；
2、经 2013年 4月 1日公司第三届董事会第八次会议及 2013年 4月 26日 2012年年度股东大会审议通过《关于为天津博弘化工有限责任公司提供借款担保的议案》，同意为合资公司天津博弘化工有限责任公司向银行申请不超过人民币 3,430万元额度的银行授信提供担保，担保期限不超过四年。
截止报告期末（2014年 6月 30日），公司对外提供的担保金额共计 3,430万元，担保债务无逾期情况。报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》及本公司《对外担保管理制度》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效；公司建立了完善的对外担保风险控制制
度，《公司章程》和《对外担保管理制度》等对此作出了明确的规定；公司严格履行对外担保信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险；公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、独立意见
报告期内，公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
（本页无正文，为山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于 2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事签字：
毛惟德 高宝玉 许肃贤
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2019-046
北京光环新网科技股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度权益分派|
|方案已获 2019年5月8日召开的 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事|
|宜公告如下：|
|一、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期|
|1、公司于 2019 年 5 月 8 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于公|
|司 2018 年度利润分配方案的议案》，具体内容详见公司于同日披露在证监会指|
|定信息披露网站的《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-039）。|
|2、本次权益分派距股东大会通过 2018年度利润分配方案的时间未超过两个|
|月。|
|二、权益分派方案|
|公司 2018 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,541,195,921 股为基|
|数，向全体股东每10股派发现金红利 0.200000元人民币（含税；扣税后，通过|
|深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人|
|和证券投资基金每 10股派0.180000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及|
|无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得|
|税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售|
|股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者|

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|持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率|
|征收）。|
|【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股|
|1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.040000 元；持股 1 个月以上至 1|
|年（含1年）的，每10股补缴税款 0.020000元；持股超过1 年的，不需补缴税|
|款。】|
|三、股权登记日与除权除息日|
|本次权益分派股权登记日：2019 年 5 月 17 日，除权除息日为：2019 年 5|
|月20日。|
|四、权益分派对象|
|本次分派对象为：截至2019 年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中|
|国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）|
|登记在册的本公司全体股东。|
|五、权益分派方法|
|1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2019|
|年5月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。|
|2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：|

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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****740|舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）|

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|在权益分派业务申请期间（申请日 2019 年 5 月 10 日至登记日 2019 年 5 月|
|17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代|
|派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。|
|六、调整相关参数|

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|1、公司首期股票期权激励计划行权价格将由 18.04 元/股调整至 18.02 元/|
|股，公司将在 2018 年度权益分派实施完毕后另行召开董事会对首期股票期权激|
|励计划行权价格进行调整。|
|七、有关咨询方法|
|咨询地址：北京市东城区东中街 9号东环广场A座2A光环新网证券部|
|咨询联系人：陈静|
|咨询电话：010-64183433 010-64181150转820|
|传真：010-64181819|
|电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn|
|八、备查文件|
|1、公司 2018年度股东大会决议；|
|2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。|
|特此公告。|

北京光环新网科技股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018172神州高铁技术股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会任期将于2019年4月25日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，公司于2018年11月30日召开2018年度第一次职工代表大会，审议通过了关于监事会换届选举的议案。经与会职工代表讨论并投票表决，一致同意选举高辉女士担任公司第十三届监事会职工代表监事（简历附后），与经公司股东大会选举通过的股东代表监事柳杨先生、萨殊利先生共同组成公司第十三届监事会，任期三年。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年12月1日
附件：职工代表监事简历
高辉，女，1977年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士（MBA）。
曾任裕田中国发展有限公司人力行政总经理助理。2015年 03月加入神州高铁，现任神州高铁人力资源总监、职工代表监事。
高辉女士未持有本公司股份，与公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。高辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；
不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。柳杨先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-037洽洽食品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2017年5月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-032）；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2017年6月16日（星期五）下午14:00；
网络投票时间：2017年6月15日—6月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 16日上午9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月15日下午15:00至2017年6月16日下午15:00的任意时间；
（二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司五楼会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事陈奇女士；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份数为331,252,623股，占公司股份总数的65.3358%；其中，通过现场投票的中小股东4人，代表股份17,768,200股，占公司总股份的3.5046%。
通过网络投票的股东 12人，代表股份 5,123,909股，占公司总股份的1.0106％；其中，通过网络投票的中小股东 12人，代表股份 5,123,909股，占公司总股份的1.0106％。
（2）没有股东委托独立董事投票；
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。
三、提案审议情况
经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司追加投资的议案》；
同意 336,342,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对 33,963股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 22,858,146股，占出席会议中小股东所持股份的99.8516％；反对 33,963股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《<洽洽食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要》；
同意71,071,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.9496％；反对33,963股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％；弃权1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
其中中小股东表决结果：同意 10,831,246股，占出席会议中小股东所持股份的99.6700％；反对 33,963股，占出席会议中小股东所持股份的0.3125％；
弃权1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0175％。
该议案关联方合肥华泰集团股份有限公司和其一致行动人新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
同意71,071,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.9496％；反对33,963股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％；弃权1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
其中中小股东表决结果：同意 10,831,246股，占出席会议中小股东所持股份的99.6700％；反对 33,963股，占出席会议中小股东所持股份的0.3125％；
弃权1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0175％。
该议案关联方合肥华泰集团股份有限公司和其一致行动人新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经通力律师事务所夏慧君律师、朱晓明律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2017年第二次临时股东大会决议；
（二）通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一七年六月十六日