证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-068深圳中青宝互动网络股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次（临时）会议通知于2014年7月18日以电话、传真、当面送达方式向全体董事发出，于2014年7月24日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人（其中独立董事王一江先生委托独立董事张炯先生代为表决），公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于公司向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金的议案（修订）》
公司已于2014年4月10日召开第三届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金的议案》。由于本次对该议案进行了修订，因此《关于公司向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金的议案》无需提交股东大会审议。
北京卓信大华资产评估有限公司对标的公司上海美峰数码科技有限公司（以下简称“美峰数码”）进行了评估，并于 2014年 7月 22日出具了评估报告；亚洲（北京）资产评估有限公司对标的公司北京中科奥科技有限公司（以下简称“中科奥”）、江苏名通信息科技有限公司（以下简称“名通信息”）进行了评估，并于2014年7月22日出具了评估报告。2014年5月14日，中国证监会公布了《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》，对创业板上市公司证券发行进行了规范。
此外，公司于 2014年 4月 23日公告实施 2013年度利润分配方案，向全体股东
每 10股派发现金红利 0.20元（含税）。据此，公司就向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金事宜进行修订，修订后方案如下：
（一）本次向特定对象以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的整体方案
公司以发行股份及支付现金方式分别收购李杰、郭瑜、钟松合计持有的美峰数码49％的股权，孙建、李娅、李治国、胡炜合计持有的中科奥100％的股权，班菁华、秦谦合计持有的名通信息100%的股权。本次三项股权收购不互为前提，三项股权收购中任何一项成功与否不影响其他股权收购的实施。
公司以发行股份及支付现金方式收购资产的同时将进行配套融资，募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25％。本次以发行股份及支付现金方式购买资产与配套融资不互为前提，配套融资发行成功与否，不影响以发行股份及支付现金方式购买资产行为的实施。
本次发行股份购买资产及配套融资的交易对象在本次交易前均与公司之间不存在关联关系。因此本次交易不构成关联交易。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）本次发行股份方案
1.发行方式
本次发行采用非公开发行的方式。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2.发行股份的种类和面值
本次新增发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3.发行价格与定价方式
（1）发行股份收购资产
本次发行股份收购资产的股票发行定价基准日为公司董事会首次批准本次发行相关议案决议，即第三届董事会第二次（临时）会议决议公告日，发行价格为 27.17元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票的交易均价。定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格和发行数量将作相应调整。根据公司 2013年度利润分配实施结果，现发行价格调整为27.15元/股。
（2）配套融资
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式确定：
①发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
②发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
4.上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
5.决议的有效期
本次发行的决议自公司股东大会审议通过以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金的议案之日起十二个月内有效。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（三）关于公司收购美峰数码方案
1.关于美峰数码49%的股权
公司目前持有美峰数码51%的股权，自然人李杰、郭瑜、钟松合计持有美峰数码49%的股权。公司拟向李杰、郭瑜、钟松以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的美峰数码49%的股权，李杰、郭瑜、钟松持有美峰数码股权的基本情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|李杰|474.516|23.7258%|
|2|郭瑜|437.766|21.8883%|
|3|钟松|67.718|3.3859%|
|合计|—|980|49%|

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
2.交易对价及作价依据
根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字(2014)第 2013号《评估报告》，李杰、郭瑜、钟松合计持有美峰数码49%股权的评估值为45,133.90万元，各方协商确定交易价格为44,100万元。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
3.发行股份数量和现金对价
经交易各方协商确定，本次交易的发行股份数量和现金支付对价具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|交易方|股份支付|||现金支付||
||价值（万元）|比例（%）|发行股份数量（股）|价值（万元）|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|
|李杰|12,811.932|60|4,718,944|8,541.288|40|
|郭瑜|11,819.682|60|4,353,474|7,879.788|40|
|钟松|1,828.386|60|673,438|1,218.924|40|
|合计|26,460||9,745,856|17,640||

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
4.限售期
李杰基于本次交易取得的公司股份自发行结束之日起 36个月内不得转让；
郭瑜、钟松基于本次交易取得的公司股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
上述各方基于本次交易所取得的公司股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期限届满后，上述股份的转让按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
5.过渡期损益的处理
自评估基准日起至交割日为过渡期。在过渡期内美峰数码实现的全部收益和亏损均由公司享有或承担。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
6.滚存未分配利润的安排
公司于本次非公开发行完成前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共同享有。
如本次交易于2015年5月31日仍未获得中国证监会审核通过，在不违反相关法律的前提下，交易对方李杰、郭瑜、钟松有权对美峰数码 2014年度及后续年度的净利润按照股权比例进行分红，公司配合美峰数码股东会通过决议进行该
等利润分配。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
（四）关于公司收购中科奥方案
1.关于中科奥100%的股权
公司拟收购自然人孙建、李治国、李娅、胡炜合计持有的中科奥100%的股权。孙建等人持有中科奥股权的具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|孙建|814|67.8333|
|2|李治国|224|18.6667|
|3|李娅|91|7.5833|
|4|胡炜|71|5.9167|

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
2.交易对价及作价依据
根据亚洲（北京）资产评估有限公司出具的京亚评报字[2014]第046号《评估报告》，孙建、李治国、李娅、胡炜合计持有中科奥100%股权的评估值为85,839.00万元，交易各方协商确定交易价格为74,000万元。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
3.发行股份数量和现金对价
经交易各方协商确定，本次交易的发行股份数量和现金支付对价具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|股份对价|||现金对价||
||价值（万元）|比例（%）|发行股份数量（股）|价值（万元）|比例（%）|
|孙建|24,279.4976|82.0253|8,942,725|31,405.5279|70.73|
|李治国|0|0|0|5,292.4999|11.92|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|李娅|3,803.4536|12.8495|1,400,904|4,940.5179|11.13|
|胡炜|1,517.0488|5.1252|558,765|2,761.4543|6.22|
|合计|29,600|100|10,902,394|44,400|100|

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
4.限售期
孙建、李娅基于本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 12个月内不得转让；12个月禁售期满后，应当按照以下原则分批解禁：
（1）2015年内转让股份不得超过基于本次交易取得股份的40%；
（2）2016年内转让股份不得超过基于本次交易取得股份的30%；
（3）2017年内转让股份不得超过基于本次交易取得股份的30%。
胡炜基于本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 36个月内不得转让。
上述各方基于本次交易所取得的公司股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期限届满后，上述股份的转让按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
5.过渡期损益的处理
自 2013年 12月 31日至交割日为过渡期，过渡期内中科奥产生的收益由公司享有；中科奥产生的亏损由孙建、李治国、李娅、胡炜按照各自持有的中科奥股权比例承担。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
6.滚存未分配利润的处理
中科奥在交割日前的滚存未分配利润在本次非公开发行完成后由公司享有。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
（五）关于公司收购名通信息方案
1.关于名通信息100%的股权
公司拟购买班菁华持有的名通信息51%的股权，以及秦谦持有的名通信息49%的股权。班菁华、秦谦的持股情况具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|班菁华|510|51|
|2|秦谦|490|49|
|合计|—|1,000|100|

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
2.交易对价及作价依据
根据亚洲（北京）资产评估有限公司出具的京亚评报字[2014]第047号《评估报告》，班菁华和秦谦合计持有名通信息100%股权的评估值为58,030.50万元，公司与班菁华、秦谦协商确定交易价格为 56,500万元。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
3.发行股份数量和现金对价
经交易各方协商确定，本次交易发行股份的数量和现金支付对价具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|股份对价|||现金对价||
||价值（万元）|比例（%）|发行股份数量（股）|价值（万元）|比例（%）|
|班菁华|14,407.50|50|5,306,630|14,407.50|50|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|秦谦|13,842.50|50|5,098,526|13,842.50|50|
|合计|28,250.00||10,405,156|28,250.00||

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
4.限售期
班菁华、秦谦基于本次交易取得股份的限售期如下：
（1）自发行结束之日起12个月内不得转让；
（2）自发行结束之日起24个月内转让股份数量不超过本次认购股份数量的33%；
（3）自发行结束之日起36个月内转让股份数量不超过本次认购股份数量的66%；
（4）全部股份可自发行结束之日起第 48个月之后自由转让。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
5.过渡期损益
自评估基准日（2014年3月31日）至交割日为过渡期。在过渡期内名通信息产生的收益由公司享有；名通信息出现的亏损则由班菁华、秦谦以现金方式全额向公司弥补。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
6.滚存利润的处理
在本次交易完成前，班菁华、秦谦已对名通信息截至 2013年 12月 31日经审计的累计未分配利润实施分配，该等分红由班菁华、秦谦按持股比例享有；名通信息在扣除上述分红后的滚存未分配利润在本次交易完成后由公司享有。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
（六）募集配套资金的具体方案
1.发行方式
本次发行采用非公开发行的方式。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2.发行股份的种类和面值
本次新增发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3.发行对象和认购方式
本次配套融资向不超过5名的特定投资者定向发行。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等，并以现金方式认购本次发行的股份。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
4.发行价格与定价方式
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式确定：
①发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
②发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
5.募集配套资金金额
本次募集配套资金总额不超过本次交易的总金额的25%，根据标的资产的交易价格，确定本次募集配套资金不超过 58,200万元。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
6.发行数量
根据本次募集配套资金总额上限 58,200万元。在此范围内，发行数量由公司依据发行对象申购报价的情况，与独立财务顾问协商确定。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
7.锁定期
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，本次发行股份募集配套资金的股份锁定期将按照以下方式进行确定：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
8.募集配套资金的用途
本次发行股份募集的配套资金将全部用于支付购买标的资产的对价。公司将以自有资金先行支付上述配套资金用途，待本次募集的配套资金到位后再置换原以自有资金支付的相关款项。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
9.滚存利润的处置
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
10.上市地点
本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
11.决议的有效期
本次配套募集资金的议案自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、审议并通过《关于公司与美峰数码、中科奥、名通信息股东分别签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》公司董事会同意公司与美峰数码部分股东李杰、郭瑜、钟松，与中科奥全体股东孙建、李治国、李娅、胡炜，与名通信息全体股东班菁华、秦谦分别签署附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。该等协议约定了交易价格、发行股份的数量等内容。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、审议并通过《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就公司本次以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金事宜，制作了《深圳中青宝互动网络股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告
书（草案）》及其摘要，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的披露。
公司第三届董事会第二次（临时）会议决议通过《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金预案>的议案》，并决定将该议案提交公司股东大会审议，由于《深圳中青宝互动网络股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书（草案）》系对《深圳中青宝互动网络股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金预案》的修改和补充，《深圳中青宝互动网络股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金预案》无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、审议并通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性分析如下：
1.评估机构的独立性
评估机构北京卓信大华资产评估有限公司、亚洲（北京）资产评估有限公司均具有证券相关资产评估业务资格。上述评估机构及其经办评估师与公司及交易各方不存在利益关系或冲突，具有独立性。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2.评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3.评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是为公司本次重大资产重组标的资产提供合理的作价依据；
评估机构北京卓信大华资产评估有限公司采用了市场法和收益法两种评估方法对美峰数码49%的股权价值进行了评估，亚洲（北京）资产评估有限公司采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对中科奥和名通信息100%的股权价值进行了评估，并最终均选择了收益法的评估值作为评估结果，履行了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
4.评估定价的公允性
本次交易涉及的标的资产作价是以具有证券相关资产评估业务资格的评估机构做出的评估结果为依据，评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，标的资产定价合理、公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议并通过《关于批准本次收购有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
公司董事会同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2014]005762号《上海美峰数码科技有限公司审计报告》、大华审字[2014]005659号《北京中科奥科技有限公司审计报告》、大华审字[2014]005803号《江苏名通信息科技有限公司审计报告》；同意北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字(2014)第2013号《深圳中青宝互动网络股份有限公司拟收购上海美峰数码科技有限公司49%股权评估项目评估报告》，同意亚洲（北京）资产评估有限公司分别出具的京亚评报字[2014]第046号《深圳中青宝互动网络股份有限公司拟收购股权涉及的北京中科奥科技有限公司股东全部权益价值项目评估报告》、京亚评报字[2014]第047号《深圳中青宝互动网络股份有限公司拟收购股权涉及的江苏名通信息科技有限公司股东全部权益价值项目评估报告》。
公司董事会同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2014]004298号《上海美峰数码科技有限公司盈利预测审核报告》（2014年度及2015
年度）、大华核字[2014]004157号《北京中科奥科技有限公司盈利预测审核报告》（2014年度及2015年度）、大华核字[2014]004315号《江苏名通信息科技有限公司盈利预测审核报告》（2014年度及2015年度）。
公司董事会同意并批准大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行股份及支付现金购买资产出具的大华核字[2014]004290号《关于深圳中青宝互动网络股份有限公司备考盈利预测审核报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议并通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
本次交易涉及的标的资产作价是以具有证券相关资产评估业务资格的评估机构做出的评估结果为依据；本次发行股份收购资产的股份发行价格的定价基准日为公司董事会首次批准本次发行相关议案决议，即第三届董事会第二次（临时）会议决议公告日，发行价格为 27.17元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票的交易均价。定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格和发行数量将作相应调整。根据公司2013年度利润分配实施结果，现发行价格调整为27.15元/股。
公司董事会认为，本次交易资产作价以资产评估值为基础，由交易各方协商确定；本次发行股份收购资产的股份发行定价，符合相关法律法规的规定。本次交易的定价公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议并通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行了现阶段必要的法律程序，法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议并通过《关于拟向兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行申请不超过 10,000万元授信额度的议案》
为满足公司经营的资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行申请不超过人民币10,000万元的授信额度（具体额度以银行审批为准），授信期一年。
公司董事会授权总经理李瑞杰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
九、审议并通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2014年 8月 12日上午 10:00召开 2014年第一次临时股东大会。
除本次董事会及第三届董事会第二次（临时）会议中明确提出应提交股东大会审议的议案外，《关于公司符合向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第2款规定的议案》及《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第 4条规定的议案》将一并提交本次股东大会审议。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》详见 2014年 7月 26日中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2014年7月24日