Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-077天津瑞普生物技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立募集资金账户的议案》。
鉴于“动物疫苗扩建项目”将逐步投产，董事会同意空港经济区分公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行设立新的募集资金专用账户，并将公司现有募集资金专用账户（77110154800002304）中的募集资金3000万元逐步转存至以上新设账户，用于“动物疫苗扩建项目”运营的流动资金专项支出，剩余募集资金仍存放于原有账户。空港经济区分公司将与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行及保荐机构东莞证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，空港经济区分公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、东莞证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：
甲方：天津瑞普生物技术股份有限公司空港经济区分公司（以下简称“甲方”）乙方：上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“乙方”）
丙方：东莞证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
77110154800002894，该专户拟存入募集资金3000.00万元。上述募集资金将根据甲方资金需求逐步转入专户管理。该专户仅用于甲方动物疫苗扩建项目募集资金中的专项流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人李捷（14060219770930****）、郜泽民（15010219640819****）可以在乙方营业日到乙方查询、复印甲方专户的资料；
乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的10%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十一日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-031苏宁环球股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购事项，由于相关事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：000718，股票简称：苏宁环球）自2015年6月12日开市起停牌，待公司披露相
关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-036浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于增持进展的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日发布了《关于控股股东及董监高将增持本公司股票的公告》，现将有关情况公告如下：
一、公司于 2015年 8月 24日收到相关增持人通知，鉴于对公司未来持续稳定发展的信心，同时基于对公司股票价值的合理判断，相关增持人通过成立“南华期货信源 11号资产管理计划”，在二级市场增持公司股份，具体如下：
1、增持方式
公司控股股东吕强先生及董事、副总经理兼财务总监吕丽珍女士以自筹资金认购“南华期货信源 11号资产管理计划”，通过该资产管理计划增持公司股份。
2、增持股份数量及比例
吕强先生、吕丽珍女士通过“南华期货信源 11号资产管理计划”合计买入公司股票 160万股，成交均价为 13.779元，总金额 22,047,044.13元，占公司总股本的0.88%。
二、其他事项
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、上述增持人本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2015年 8月 25日
兴业证券股份有限公司
关于福建省闽发铝业股份有限公司
2017年度持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：闽发铝业||||
|保荐代表人姓名：刘亚利|联系电话：021-20370689||||
|保荐代表人姓名：张华辉|联系电话：0755-23995226||||
|现场检查人员姓名：徐彬、吴诚彬|||||
|现场检查对应期间：2017年1 月 1日-2017 年12月27日|||||
|现场检查时间：2017 年12月 25日-12月27日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|||||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|||||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|||||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|||||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|||||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|||||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|||||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|||||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|||||

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|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||
|10. 内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致||
|2.公司已披露的内容是否完整||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||

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|4.关联交易价格是否公允|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|||
|经核查，保荐机构认为：公司经营情况正常，财务状况良好。公司 2017 年 1-9月实现营业收入 841,872,422.94 元，较上年同期增长14.51%；公司1-9月归属于上市公司所有者的净利润 22,714,417.42 元，较上年同期增长 108.22%。2017年 10 月 31 日，闽发铝业披露的《2017 年第三季度报告全文》中关于 2017 年度业绩预告，预计 2017 年 1-12 月归属上市公司股东的净利润 3,357.79 万至3,887.97万，同比变动90.00%至120.00%，有色冶炼加工行业平均净利润增长率为 107.42%。公司业绩增长趋势与同行业可比上市公司整体趋势基本一致，不存在异常波动。|||

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|-|-|-|
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司2017年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘亚利 张华辉
兴业证券股份有限公司2018年1月5日
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法规、制度的规定，我们作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）的独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第二十次会议所审议案。基于独立判断，发表如下意见：
一、关于对公司拟参股设立基金管理公司并共同成立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见
基因测序和精准医疗全产业链上的优质项目具有广阔的投资价值和市场发展前景，但开展该业务需要大量的资金投入和全面的投资安排规划及丰富的投资运作经验。本次交易是贝瑞基因通过与专业投资机构合作，降低投资风险，加快其在基因测序和精准医疗全产业链上的战略布局的尝试。本次交易不会损害上市公司及全体股东的利益。
我们一致同意将《关于公司拟参股设立基金管理公司并共同成立产业投资基金暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
二、关于对公司拟参股设立基金管理公司并共同成立产业投资基金暨关联交易的独立意见
本次交易不仅可以使公司借助专业投资机构的经验、能力和资源等优势，适时投资于符合公司发展战略的优质项目，还可以根据被投项目的具体发展情况选择适时退出或行使优先收购权。贝瑞基因预计将在风险可控的条件下享受基金未来的收益，有利于保护中小股东的利益。
公司参与本次交易的资金为自有资金，不影响公司正常的经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不产生重大不利影响，亦不存在损害上市公司及
全体股东利益的情形。
董事会对本次交易的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及其他规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意《关于公司拟参股设立基金管理公司并共同成立产业投资基金暨关联交易的议案》。
三、关于公司为控股子公司提供担保的独立意见
本次担保能够使福建贝瑞和康健康管理有限公司（以下简称“健康管理”）进一步满足银行对固定资产借款放款的要求，使健康管理更快获得用于“贝瑞基因数字生命产业园医疗及商业配套”一期商业开发项目的建设资金，有效保障项目建设进度、稳健发展；同时，公司能够掌握健康管理的财务状况并控制其经营决策，可以有效控制和防范本次担保的风险；健康管理的股东福州汉兴景和投资有限公司已按照股权比例为本次固定资产借款提供了同比例担保。
董事会对本次担保事项的审议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及其他规范性文件的要求，不存在违规担保和损害上市公司股东利益的情形。
我们一致同意《关于为控股子公司提供担保的议案》。
独立董事：王秀萍、李广超、梁子才2019年7月4日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-054
债券代码：112209 债券简称：14雏鹰债
雏鹰农牧集团股份有限公司
2014年公司债券 2017年付息公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券（以下简称“14雏鹰债”、“本期债券”、债券代码：112209）每张面额100元，将于2017年6月26日支付2016年6月26日至2017年6月25日期间的利息，每张利息为8.8元（含税）。
2、本期债券本次付息的债权登记日为2017年6月23日，凡在2017年6月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年6月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
3、年付息次数：1次
4、下一付息期起息日：2017年6月26日
5、下一付息期票面利率：8.80%
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“发行人”）于2014年6月26日发行的雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券至2017年6
月25日期满3年。根据《雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公开发行公司债券募集说明书》和《雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券上市公告书》有关条款规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、“14雏鹰债”的基本情况
1、债券名称：雏鹰农牧集团股份有限公司 2014年公司债券
2、债券简称及代码：14雏鹰债
3、发行人：雏鹰农牧集团股份有限公司
4、发行价格：每张人民币100元
5、债券总额：人民币797,787,000元
6、债券期限：本期债券的期限为5年，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券年利率：本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变，为8.80%采用单利按年计息，不计复利。在本期债券存续期内第3年末，发行人未行使上调利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持8.80%不变。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、每张派息：人民币8.80元（含税）
10、年付息次数：1次
11、起息日：2014年6月26日
12、付息日：2015年至2019年每年的6月26日为上一个计息年度的付息日。
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的6月26日。如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。
13、下一付息期起息日：2017年6月26日
14、下一付息期票面利率：8.80%
15、信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA-，本期公司债券信用等级为AA-。
根据联合信用评级有限公司2016年6月21日出具的《跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。
16、担保情况：无担保债券。
17、保荐人、主承销商、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司。
18、上市时间和地点：“14雏鹰债”于2014年9月10日在深圳证券交易所上市交易。
19、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本次付息方案
按照《雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券票面利率公告》，“14雏鹰债”的票面利率为8.80%，每手“14雏鹰债”（面值人民币 1,000元）派发
利息为人民币88.0元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币70.4元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手派发利息为人民币79.2元）。
三、本期债券本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、本次付息债权登记日：2017年6月23日
2、本次除息日：2017年6月26日
3、本次付息日：2017年6月26日
四、本期债券本次付息对象
本次付息对象为截止2017年6月23日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“14雏鹰债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本期债券本次付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定，本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人
名称：雏鹰农牧集团股份有限公司
联系人：吴易得、贡妍妍
联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道
电话：0371-6258 3588 /6258 3825
传真：0371-6258 3825
2、主承销商
名称：东吴证券股份有限公司
联系人：狄正林、尹鹏
联系地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
电话：0512-6293 8517
传真：0512-6293 8500
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场 22-28
楼
联系人：张泽泽
电话：0755-2189 9320
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一七年六月十九日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-053东华工程科技股份有限公司
关于公司监事离任后三年内再次被选举为监事的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第十四次会议审议通过，现补选张绘锦先生作为第六届监事会股东代表监事候选人，任期与第六届监事会相同（详见发布于 2019年 8月 6日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2019-052号《第六届监事会第十四次会议决议公告》）。
张绘锦先生自 2001年 7月起，先后担任了本公司第一届、第二届、第五届监事会职工代表监事职务。鉴于任期届满及换届选举等原因，张绘锦先生于 2017年8月起不再担任本公司监事会监事职务。
近期，本公司第六届监事会主席袁经勇先生已届法定退休年龄并提出辞职（详见发布于 2019年 8月 6日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2019-051号《关于公司袁经勇监事会主席到龄退休并辞职的公告》）；由于张绘锦先生曾先后担任本公司三届监事会职工代表监事职务，具有履行监事职责所需的组织能力、工作经验和专业知识。因此，本公司监事会在张绘锦先生作为职工代表监事任期届满离任后三年内再次补选其为股东代表监事候选人。
在 2017年 8月任期届满离任时，张绘锦先生未持有本公司股票。
在任期届满离任后，张绘锦先生于 2018年 2月通过二级市场买入本公司股票 15000股，2018年5月卖出5000股。截至目前持有本公司股票 12000股（系2018年度利润分配送红股所致）。
张绘锦先生在职工代表监事任期届满离任后三年内再次提名为股东代表监事候选人符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司监事会
二○一九年八月五日
厦门银润投资股份有限公司
独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，本着对广大中小股东负责的态度，对公司对外担保情况及其它事宜进行了核查，并发表了以下独立意见：
（1）2014年度公司没有发生对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
（2）截止目前公司也没有发生对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
（3）截止2014年度末，公司子公司上海瑞聚实业有限公司对上市公司发生内部往来资金86,836,448.53元，产生该事项的原因如下：
作为本公司主要承担游乐设备租赁业务的子公司，自2012年起，上海瑞聚实业有限公司开展了设备采购、建材贸易、设备租赁等业务。
上市公司为其开展业务提供了资金支持，导致了上述资金占用事项。
特此说明！
独立董事：雷星晖、唐安、王晓滨
二 0一五年四月二十四日
麦趣尔集团股份有限公司
监事会关于回购注销已离职激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的核实意见
麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”）监事会依据《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》相关规定，监事会对本次回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行核查后认为：
已离职激励对象因离职已不符合激励条件，将已离职激励对象对已获授但尚未解锁的 30,000股限制性股票进行回购注销，符合公司《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》有关回购注销的规定。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意对上述股份按照《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》中对回购价格的约定条文实施回购注销。符合《公司法》、《证券法》、《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》、《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《麦趣尔集团股份有限公司监事会关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的核实意见》签字页）
全体监事（签名）：
夏东敏
刘瑞
尹妍玲
麦趣尔集团股份有限公司监事会年 月 日
天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants
地址：杭州市钱江路1366号邮编：310020电话：（0571） 8821 6888传真：（0571） 8821 6999审计机构对出具的专业报告真实性、准确性
和完整性的承诺书
本所作为浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的审计机构，承诺针对本次交易出具的专业报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如本所针对本次重组交易出具的专业报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
签字注册会计师：
程志刚 刘江杰
天健会计师事务所负责人：
郑启华
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一七年八月二十九日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014－009
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于 2014年 3月 26日以书面送达发出，会议于 2014年 4月 2日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《万福生科（湖南）农业开发股份有限公司章程》的规定，程序合法、有效。会议由监事会主席沙孝春先生主持。
与会监事审议并一致通过了如下议案:
审议通过《关于公司部分资产计提减值准备的议案》
经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的决议程序合法，坚持了稳健的会计原则且依据充分，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备并将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月三日
国信证券股份有限公司
关于西安晨曦航空科技股份有限公司
2017年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：晨曦航空|
|保荐代表人姓名：黄涛|联系电话：0755-82130457|
|保荐代表人姓名：魏安胜|联系电话：0755-82133112|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，相关制度已经内部程序审批。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月由银行抄送对账单，保荐代表人现场查询2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|1次，均事前审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|1次，均事前审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|未发现重大违法违规情况|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次，公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形，保荐人也未曾向交易所报告。|

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|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年8月25日|
|（3）培训的主要内容|创业板董监高人员行为规范的相关内容|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|一、股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|二、因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失的相关承诺|是|不适用|
|三、首次公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|四、补缴社会保险或住房公积金的相关承诺|是|不适用|
|五、保守国家秘密相关声明及承诺|是|不适用|
|六、利润分配承诺|是|不适用|
|七、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

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|八、规范关联交易的承诺|是|不适用|
|九、上市后三年内稳定股价的承诺|是|不适用|
|十、填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|十一、关于承诺履行的约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于西安晨曦航空科技股份有限公司2017年年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
黄涛 魏安胜
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）064号浙江永贵电器股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年第三季度报告已于2014年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2014年10月21日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议（临时会议），审议通过了公司2014年第三季度报告。为使投资者了解本公司的经营成果和财务状况，公司《2014年第三季度报告》于2014年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-007广东和胜工业铝材股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|2017年1-12月|2016年1-12月|增减变动幅度|
|营业总收入|841,192,418.35|766,651,593.56|9.72%|
|营业利润|69,534,069.95|86,528,466.70|-19.64%|
|利润总额|75,547,859.48|89,682,760.97|-15.76%|
|归属于上市公司股东的净利润|65,488,520.35|75,015,490.07|-12.70%|
|基本每股收益|0.37|0.56|-33.93%|
|加权平均净资产收益率|9.46%|19.09%|-9.63%|
|项目|2017年末|2016年末|增减变动幅度|
|总资产|839,143,324.21|621,196,059.78|35.09%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|737,453,368.78|425,580,888.66|73.28%|
|股本|180,000,000.00|90,000,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.10|4.73|-13.32%|

二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、经营业绩说明
2017年 1-12月，公司实现营业收入 84,119.24万元，同比增长9.72%；营业利润 6,953.41
万元，同比下降19.64%；利润总额 7,554.79万元，同比下降15.76%；归属于上市公司股东的
净利润6,548.85万元，同比下降12.70%，主要原因一方面是由于原材料价格同比大幅上涨、人
工成本上升以及新投入的设备产能尚未完全释放使单位成本固定资产折旧增加等原因导致公司毛利率同比降低；另一方面由于人民币升值造成公司汇兑损失增加进而导致公司净利润下降。
2、财务状况说明
截至2017年12月31日，公司财务状况正常。总资产较期初增长35.09%，归属于上市公司股东的股东所有者权益较期初增长73.28%，主要原因为公司收到首次公开发行股票募集资金；股本较期初增长100%，原因为公司首次公开发行股票新增股本及实施资本公积金转增股本。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司对2017年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润为6,000万元-6,700万元。本次业绩快报中，归属于上市公司股东的净利润为 6,548.85万元，与披露的 2017年业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2014—035
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
八届一次监事会决议公告
提示：本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开时间、地点、方式
本次监事会会议于2014年6月27日在公司行政大楼二楼贵宾会议室召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会出席会议情况
应出席会议监事5人，实到5人。
三、会议决议
与会监事通过以下决议：
监事会选举朱毅先生为首席监事。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
江铃汽车股份有限公司
监事会
2014年7月1日
江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
关于公司聘任高级管理人员的独立意见：
江苏奥力威传感高科有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任滕飞先生为公司总经理；聘任乔康先生、孙海鑫先生为公司副总经理；聘任孔有田先生为公司财务总监；聘任陈武峰先生为公司董事会秘书；根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事针对此次董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
此次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。基于独
立判断，我们同意聘任上述高级管理人。
独立董事：张斌、汤标
二〇一六年十一月十四日
本页为《江苏奥力威传感高科股份有限公司关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事：
独立董事：
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-047深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为优化经营结构，拓宽业务领域，提升综合竞争力，进一步在大数据领域布局，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”或“公司”）拟与 YIKEGUO（郭毅可）先生共同投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司（以下简称“网信大数据”或“合营企业”），网信大数据的注册资本拟定为人民币5,000万元，其中公司投资人民币3,750万元，占注册资本的75%。
2016年5月31日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司的议案》。
2016年5月31日，公司与 YIKEGUO（郭毅可）先生签署了《合资经营深圳网信大数据科技发展有限公司合同》（以下简称“合营合同”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，不需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
姓名：YIKEGUO（郭毅可）
国籍：英国
护照号码：50844****
YIKEGUO（郭毅可）先生是帝国理工计算机系计算机科学的教授，同时也是数据科学学院的创始人与所长。自90年代中期开始，YIKEGUO（郭毅可）先生一直致力于数据分析技术和平台的研究，其研究重点为知识发现、数据挖掘和大量数据的管理，YIKEGUO（郭毅可）先生已发表了超过200篇文章、论文和报告，
并为很多重要项目做出了贡献。YIKEGUO（郭毅可）先生同时担任欧洲IMI组织下eTRIKS项目的首席研究员，数字城市交换项目的合作研究者，及美国电气和电子工程师协会的高级成员以及英国计算机科学会的会士。
三、投资标的基本情况
拟设立公司名称：深圳网信大数据科技发展有限公司
注册资本：5,000万元人民币
公司性质：有限责任公司
公司住所：深圳市南山区粤海街道后海大道2388号怡化金融科技大厦24层03室
经营范围：数据处理；从事计算机科技、信息科技、智能化科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统设计；计算机系统集成；计算机技术服务与技术咨询；软件开发；企业管理咨询；企业方案策划；经济信息咨询；投资管理咨询。
出资方式：货币出资，自有资金
股权架构：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|深圳键桥通讯技术股份有限公司|3,750|75%|
|YIKE GUO（郭毅可）|1,250|25%|
|总计|5,000|100%|

网信大数据的上述信息以工商行政部门登记备案为准。
四、签署合营合同的主要内容
订立本合同的各方为：
甲方：深圳键桥通讯技术股份有限公司
乙方：YIKEGUO（郭毅可）
1、网信大数据的注册资本为人民币5,000万元，各方以货币方式出资，注册资本缴付期限：各方按出资比例在营业执照签发之日起一年内投入注册资本的
60%，其余部分于营业执照签发之日起三年内缴足。其中键桥通讯出资人民币
1,250万元，占网信大数据注册资本总额的25%。
2、网信大数据董事会由三名董事组成。其中键桥通讯委派二名；YIKE GUO（郭毅可）委派一名。董事会设董事长一人，由键桥通讯委派。董事每届任期三年，经委派方继续委派可以连任。董事会是网信大数据的最高权力机构，决定其一切重大事宜。网信大数据设一名监事，由键桥通讯委派。网信大数据设总经理一人，副总经理一人，均由董事会聘任，任期三年，经董事会聘请可以连任。
3、违约责任：一方未按约定如期缴付或者缴清其出资的，且经守约方催告在一个月内仍未缴付或者缴清的，视同违约方放弃在合营合同中的一切权利，自动退出合营企业。守约方应当向原审批机关申请批准解散合营企业或者申请批准另找合营方，并要求违约方赔偿因此造成的经济损失。违约方已经按照合同规定缴付部分出资的，由合营企业对该项出资进行清理。由于过错造成合营合同及其合同附件不能履行或不能完全履行时，由过错方承担违约责任。
4、合营合同及其附件，均需经审批机关批准，自批准之日起生效。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的和对公司的影响
随着大数据技术的持续推进和需求的持续释放，在国家政策的大力支持下，结合公司及YIKEGUO（郭毅可）先生的行业资源、技术优势与经营管理能力，投资网信大数据有助于公司进一步在大数据领域布局，提升大数据技术水平，拓展大数据服务领域，把大数据转换成为真正意义的资产，并产生价值，符合公司的整体发展战略，有助于提升公司产业竞争力和影响力。
（二）存在的风险
本次对外投资尚存在一定的政策风险和管理风险，未来在市场产生的经济效益存在不确定性，公司将通过建立科学的决策体系，完善的管理机制，加强投资各方的沟通，促进网信大数据稳定快速地发展。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
山推工程机械股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
关于增加2018年度日常关联交易预计的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于增加 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第十次会议审议，并发表独立意见认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
山推工程机械股份有限公司独立董事：
——————————、——————————、——————————苏子孟 陈 敏 王金星
二〇一八年六月十一日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-039
张家界旅游集团股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]88号文核准，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）向特定投资者非公开发行不超过 115,495,668股 A股股票；经公司 2016年度利润分配方案调整后，本次向特定投资者非公开发行不超过 116,391,852股 A股股票。根据询价结果，确定本次发行数量为 83,982,537股，特定投资者已于 2017年 7月 3日缴足认股款。张旅集团已于 2017年 7月 6日就本次非公开发行 83,982,537股股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，本次增发股份于2017年7月10日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。上述新增股份的上市日期为 2017年 7月 14日。现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人控股股东的承诺
（一）公司控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东承诺如下：
承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
（二）公司控股股东关于避免可能存在的潜在同业竞争作出的承诺
张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）于 2016年 3月就张家界茅岩河旅游开发股份有限公司（以下简称“茅岩河公司”）与发行人可能存在的潜在同业竞争问题向发行人出具了避免同业竞争承诺函，承诺如下：
“1、本公司及全资子公司经投资管公司将根据张家界市委市政府的要求，并结合实际情况对茅岩河公司全部旅游项目进行升级改造，并尽最大努力推动解决西线旅游资源的交通不便、接待设施陈旧等问题，力争将茅岩河公司所拥有的西线旅游资源打造成张家界市又一处旅游观光胜地，并继而实现茅岩河公司正常盈利。
2、在茅岩河公司升级改造完毕，达到正常经营且实现盈利后的两年内，本公司尽最大努力将本公司及全资子公司经投资管公司所持有茅岩河公司股份以公允价格依法转让给上市公司或者其他第三方。
3、自茅岩河公司升级改造完毕达到正常经营条件后起至本承诺函第 2项承诺实现之前，在上市公司同意的条件下，本公司愿将本公司及全资子公司经投资管公司所持茅岩河公司股份委托给上市公司管理。”
经投资管公司变更为张家界市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“张家界市国资委”）。2016年 7月 18日，张家界市国资委作出《关于变更张家界茅岩河旅游开发股份有限公司出资人的批复》（张国资[2016]77号），同意经投资管公司所持茅岩河公司94.09%的股份变更为张家界市国资委直接持有。根据经茅岩河公司股东大会审议通过并经张家界市国资委批准的茅岩河公司新章程、茅岩河公司及张家界市国资委出具的声明，张家界市国资委持有茅岩河公司 7527.63万股股份，占比94.09%。至此，经投集团或经投资管公司不再直接或间接持有茅岩河公司股份。
二、发行人董事、监事及高级管理人员的承诺
（一）公司董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（二）公司董事关于《发行情况报告暨上市公告书》的承诺
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
三、发行对象的承诺
本次发行对象张家界市经济发展投资集团有限公司承诺：本次非公开发行过程中认购的张旅集团股票进行锁定处理，锁定期自张旅集团本次非公开发行新增股份上市首日起满三十六个月。
本次发行对象诺德基金管理有限公司、国机资本控股有限公司、金东资本投资有限公司、深圳市益田集团股份有限公司、中意资产管理有限责任公司（以其管理的两个保险产品参与认购）、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司和中原股权投资管理有限公司承诺：本次非公开发行过程中认购的张旅集团股票进行锁定处理，锁定期自张旅集团本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。
四、保荐机构（主承销商）的承诺
保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司承诺：本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
五、发行人律师的承诺
发行人律师湖南启元律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、会计师事务所的承诺
发行人会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所出具的专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
七、验资机构的承诺
发行人本次发行的验资机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本机构及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告
书，确认发行情况报告暨上市公告书与本机构出具的验资报告不存在矛盾。本机构及签字注册会计师对公司在发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告！
张家界旅游集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十三日