i证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-055深圳市汇川技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2014年8月22日下午17:00在苏州汇川技术有限公司综合楼会议室以现场表决方式召开,本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。公司监事会主席柏子平列席了会议。董事会会议通知已于 2014年 8月 18日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
选举朱兴明先生担任公司第三届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。朱兴明先生简历附后。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。
选举龚茵女士、赵争鸣先生、宋君恩先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中龚茵女士为主任委员。
上述人员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，相关人员简历附后。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事
会薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举曲建先生、龚茵先生、朱兴明先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曲建先生为主任委员。
上述人员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，相关人员简历附后。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任朱兴明先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期相同，朱兴明先生简历附后。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2014年 8月 25日公司刊登于巨潮资讯网的公告。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任宋君恩先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同，宋君恩先生简历附后。
公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容及独立董事意见详见2014年8月25日公司刊登于巨潮资讯网的公告。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任宋君恩先生、李俊田先生、邵海波先生、姜勇先生、姚兵先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期相同。相关人员简历附后。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2014年 8月 25日公司刊登于巨潮资讯网的公告。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任刘迎新女士为公司财务总监，任期与第三届董事会任期相同。刘迎新女士简历附后。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2014年 8月 25日公司刊登于巨潮资讯网的公告。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司同意聘任吴妮妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第三届董事会任期相同。
具体内容详见2014年8月25日公司刊登于在巨潮资讯网的公告。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划期权数量、首次授予激励对象名单及注销部分已授予股票期权的议案》
2014年5月16日至2014年8月20日期间，首期首次获授期权的激励对象继续进行了自主行权，共行权1,979,547份。
公司首期股票期权激励计划首次授予对象李清宝因个人原因离职，根据公司首期股票期权激励计划的相关规定，应取消该人员的激励对象资格，同时注销已授予该人员但未获准行权的期权共计27,912份。
经过本次调整，首期股票期权总数由21,569,111份调整为19,589,564份，其中首次授予涉及的期权数量由19,575,377份调整为17,595,830份（其中，第一个行权期已获准行权但尚未行权的股票期权数量为471,649份，第二、三个行权期尚未行权的有效股票期权数量为17,054,401份,待注销的股票期权总数为69,780份），激励对象由217人调整为216人。预留期权数量及授予激励对象与原计划内容一致，即授予17名激励对象合计1,993,734份期权。
具体内容详见公司2014年8月25日刊登在巨潮资讯网的公告：《关于调整首期股票期权激励计划期权数量、首次授予激励对象名单及注销部分已授予股票期权的公告（第五次调整）》。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十二日
附件：相关人员简历
朱兴明，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北重型机械学院硕士研究生学历。曾供职于深圳华能控制系统有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任公司董事长兼总经理。在深圳市汇川投资有限公司（持有公司5%以上股份的法人股东）任董事长。
朱兴明先生目前直接持有公司股份 53,334,737股，为公司实际控制人之一，还持有公司法人股东深圳市汇川投资有限公司43%股权，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
宋君恩，男，1972年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、人力资源部总监。
宋君恩先生目前直接持有公司股份 14,043,623股，为公司实际控制人之一，还持有深圳市汇川投资有限公司（持有公司5%以上股份的法人股东）2.61%股权，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。宋君恩先生已于 2011年7月12日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，曾获得中国证券监督管理委员会深圳监管局 2011年度、2012年度、2013年度表彰；荣获新财富第八届优秀董秘称号，第九届、第十届金牌董秘称号。
李俊田，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总经理、研发管理部总监，公司控股子公司深圳市汇川信息技术有限公司总经理。
李俊田先生目前直接持有公司股份 26,435,444股，为公司实际控制人之一，还持有深圳市汇川投资有限公司（持有公司5%以上股份的法人股东）4.35%股权，与其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
龚茵，女，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国蒙东娜大学工商管理学硕士学位，中欧国际工商管理学院EMBA毕业，注册会计师。曾在哈尔滨建筑大学（1998年并入哈尔滨工业大学）工作。2000年进入江苏中利电缆有限公司（现中利科技集团股份有限公司），曾担任财务总监、董事会秘书、董事长职务，2012年9月至今担任该公司副董事长。2002年8月至今担任江苏中鼎房地产开发有限公司董事。
2007年6月至今担任常熟市中聚投资管理有限公司执行董事。2007年10月至今担任中利科技集团（辽宁）有限公司董事。2013年10月至今担任常熟市协友企业服务有限公司执行董事。
龚茵女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2012年9月参加深交所组织的独立董事培训并获结业证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。
赵争鸣，男，1959年2月，中国国籍，无境外永久居留权。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授，博士生导师，系副主任，电力系统国家重点实验室副主任。
1982年和1985年分别在湖南大学获学士和硕士学位，1991年在清华大学获博士学位。
1994－1997年分别在美国俄亥俄州立大学和加州大学欧文分校进行博士后和访问学者研究工作。
赵争鸣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2012年8月参加深交所组织的独立董事培训并获结业证书，
其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。
曲建，男，1966年 6月，中国国籍，无境外永久居留权，研究员、教授、经济学博士后。2000年3月至今任深圳市发展经济研究会理事长。2009年1月至今任中国综合开发研究院副院长。2011年 7月至今任深圳石油化工交易所监事会主席。国家商务部聘任专家、政府特殊津贴专家、国家注册投资咨询工程师。
曲建先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2014年4月参加深交所组织的独立董事培训并获结业证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。
邵海波，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学本科学历，同济大学工商管理专业MBA毕业。曾供职于江南电梯集团有限公司，苏州快速电梯有限公司。现任公司电梯事业部总监，公司全资子公司苏州默纳克控制技术有限公司总经理。
邵海波先生为公司首期股票期权激励计划首次获授期权的激励对象之一，公司于2013年1月31日向其授予股票期权25万份。
邵海波先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
姜勇，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北汽车工业学院本科学历。曾供职于杭州玻璃集团有限公司，华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司工程传动产品线总监。
姜勇先生目前直接持有公司股份 25,582,891股，为公司实际控制人之一，还持有深圳市汇川投资有限公司（持有公司5%以上股份的法人股东）4.35%股权，与其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
姚兵，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学硕士研究生学历，清华大学EMBA。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。
现任公司成本管理中心总监，兼产品线管理办主任。
姚兵先生为公司首期股票期权激励计划首次获授期权的激励对象之一，公司于2013年1月31日向其授予股票期权20万份。
姚兵先生目前持有公司股份30,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
刘迎新，女，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士研究生学历。曾供职于湖南建设银行邵阳分行、中华财务会计咨询公司和深圳执信会计师事务所，现任本公司财务总监。
刘迎新女士目前直接持有公司股份 25,936,965股，为公司实际控制人之一，还持有深圳市汇川投资有限公司（持有公司5%以上股份的法人股东）4.35%股权，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
吴妮妮，女，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年5月加入本公司，2008年3月至今就职于董事会秘书办公室，现任公司证券事务代表、职工监事。于2011年7月取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。
吴妮妮女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。