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证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2014-027太原煤气化股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届董事会第十次会议决定召开公司 2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：2014年 6月 20日（星期五）上午9：00
5、会议地点：太原市和平南路 83号煤气化公司宾馆
6、会议召开方式：现场表决
7、出席对象：截止本次股东大会股权登记日 2014年 6月 17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。
二、会议审议事项
以累积投票表决方式审议《选举杨军先生为公司第五届董事
会董事的议案》，内容详见公司2014年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。
三、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和法人授权委托书。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
4、登记时间：2014年 6月 18日8：00至17：00
5、会议登记及联系方式
登记地点：山西省太原市和平南路 83号
邮政编码：030024
联系电话：0351—6019998
传真：0351—6040050
联系部门：本公司董事会秘书处
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二○一四年六月三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席太原煤气化股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为
行使表决权。
委托人股票帐号：
截止2014年6月17日15:00持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划
“√”）：
|||||
|-|-|-|-|
|议案内容|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|选举杨军先生为公司第五届董事会董事的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一四年 月 日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—057
山东龙大肉食品股份有限公司
关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]575号文”核准，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股） 5,459.00万股，发行价格为 9.79元/股，公司发行新股募集资金总额为 534,436,100.00元，扣除发行费用 36,499,624.50元后，募集资金净额为 497,936,475.50元。以上募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2014]00070017号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司“年出栏31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目”和“6,000吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体分别为公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）和聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）。为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规，公司、龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》；公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》。
二、部分募集资金转为大额存单方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定以大额存单的方式继续存放部分募集资金，具体情况如下：
龙大养殖在兴业银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项账户，账号为378020100100057066，2016年3月18日，公司将账户内的3,500万元转为大额存单方式存放，并于2016年6月17日到期，获得利息收益135,625.00元。具体内容详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《山东龙大肉食品股份有限公司关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告》（2016-018）。2016年6月20日，公司将账户内的3,300万元继续转为大额存单方式存放，具体如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||存单号||存入日期||存入金额||存期||利率||起息日||到期日|
|378020100200067875||2016-6-20||3300万元||三个月||1.55%||2016-6-20||2016-9-19||

三、上述以大额存单方式存放的募集资金的管理
1、龙大养殖将3300万元募集资金以大额存单方式存放时，已通知保荐机构。
上述存单到期后，龙大养殖将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司、龙大养殖不得对上述存单设定质押。
3、公司、龙大养殖不得从上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述大额存单转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、本大额存单不可转让。
5、公司将在部分募集资金续存为大额存单后及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-009江苏雷利电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。
一、使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中信建投证券股份有限公司|固收鑫稳享2906号|2,000.00|2018年12月26日|2019年1月16日|本金保障固定收益型|3.90%|
|2|中信建投证券股份有发公司|固收鑫稳享2908号|2,000.00|2018年12月27日|2019年1月17日|本金保障型|3.90%|

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2019年1月17日上述理财产品已到期，公司收回本金及利息 40,089,753.42元。
二、公告日前十二个月内累计使用募集资金购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|是否赎回|投资收益（万元）|
|1|海 通证 券股 份有 限|理财宝企业定制2018011号|10,000.00|2018年1月23日|2018年7月23日|本金保障型|5.35%|是|266.77|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司|||||||||
|2|海 通证 券股 份有 限公司|理财宝182天期V94号|25,000.00|2018年4月25日|2018年10月23日|本金保障型|5.09%|是|634.51|
|3|华 泰证 券股 份有 限公司|华泰恒益18086号|1,850.00|2018年6月27日|2018年12月24日|本金保障型|4.89%|是|44.61|
|4|华 泰证 券股 份有 限公司|华泰恒益18087号|7,000.00|2018年6月27日|2018年12月24日|本金保障型|4.90%|是|169.15|
|5|华 泰证 券股 份有 限公司|华泰恒益18088号|3,000.00|2018年6月27日|2018年12月25日|本金保障型|4.89%|是|72.74|
|6|华 泰证 券股 份有 限公司|华泰恒益18089号|8,000.00|2018年6月27日|2018年12月25日|本金保障型|4.90%|是|194.39|
|7|中 国银 河证 券股 份有 限公司|银河金山2606期|5,500.00|2018年6月27日|2018年12月24日|本金保障型|4.825%|是|131.60|
|8|海 通证 券股 份有 限公司|理财宝2018054号|7,500.00|2018年7月24日|2019年4月23日|本金保障型|5.02%|否||
|9|海 通证 券股 份有 限公司|理财宝2018055号|1,000.00|2018年7年24日|2018年10月22日|本金保障型|4.50%|是|11.22|
|10|海 通|理财宝2018067|19,250.00|2018|2019|本金||否||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||证 券股 份有 限公司|号||年10月24日|年4月23日|保障型|4.05%|||
|11|海 通证 券股 份有 限公司|理财宝2018066号|3,000.00|2018年10月24日|2019年4月23日|本金保障型|4.05%|否||
|12|海 通证 券股 份有 限公司|理财宝2018065号|2,200.00|2018年10月24日|2019年1月22日|本金保障型|3.63%|否||
|13|中 国农 业银 行股 份有 限公 司常 州武 进支行|本利丰·34 天|1,000.00|2018年10月25日|2018年11月28日|保本保收益型|3.00%|是|2.79|
|14|中 信建 投证 券股 份有 限公司|固收鑫稳享2906号|2,000.00|2018年12月26日|2019年1月16日|本金保障固定收益型|3.90%|是|4.49|
|15|海 通证 券股 份有 限公司|“理财宝”182天期988号|1,900.00|2018年12月26日|2019年6月25日|本金保障型|4.15%|否||
|16|海 通证 券股 份有 限公司|理财宝定制2018071号|3,100.00|2018年12月26日|2019年6月24日|本金保障型|4.05%|否||
|17|中 国银 河证 券股 份有 限|“银河金山”收益凭证3267期|5,300.00|2018年12月26日|2019年6月19日|本金保障型|3.925%|否||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司|||||||||
|18|中 信建 投证 券股 份有 发公司|固收鑫稳享2908号|2,000.00|2018年12月27日|2019年1月17日|本金保障型|3.90%|是|4.49|
|19|海 通证 券股 份有 限公司|理财宝定制2018072号|6,500.00|2018年12月27日|2019年6月24日|本金保障型|4.05%|否||

截至公告日，公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计48,750.00万元，未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
四、备查文件
中信建投理财收益回单
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-027】金河生物科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日收到控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）的通知，获悉金河建安所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金河建安|是|7,000,000|2018年3月28日|办理解除质押登记手续之日|海通证券股份有限公司|2.90%|融资|
|合计|—|7,000,000|—|—|—|2.90%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金河建安持有公司股份241,758,670股，占公司总股本的38.05%，本次质押股份7,000,000股，占公司总股本1.10%，累计质押其持有的公
司股份131,980,000股，占公司总股本20.77%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2018-001南方中金环境股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到股东江苏金山环保工程集团有限公司（以下简称“金山集团”）的通知，获悉金山集团将其持有的本公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||本次质押占|||
||||||本次质押股||质押开始|||||||
||股东名称||大股东及一||||||质权人||其所持股份||用途|
||||||数（股）||日期|||||||
||||致行动人||||||||比例|||
|江苏金山环保工程集团有限公司||否||27,420,026||2017.12.29||安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）||16.00%||融资||

二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，金山集团共持有公司股份171,420,026股，占公司股份总数的14.26%；累计质押股份145,094,306股，占公司股份总数的12.07%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
广州市香雪制药股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见
我们作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审核，发表认可意见如下：
一、独立董事关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的事前认可意见
我们认真审核了日常性关联交易发生的原因、定价依据等相关内容，认为所涉及的关联交易符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为；公司已建立了健全的内控制度，该关联交易事项不会对公司主营业务的发展产生影响。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第三十二次会议审议。
二、独立董事关于为子公司宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司向银行借款提供担保的事前认可意见
公司本次对外担保的对象为控股子公司宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司，信誉状况良好，公司对其拥有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况。因此事前认可并同意此次对外担保事项，同意将该议案提交公司第七届董事会第三十二次会议审议。
三、独立董事关于为子公司向银行借款提供担保的事前认可意见
||
|-|
|我们一致认为本次涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司或控股子|
|公司，信誉状况良好，信用风险较低；不存在损害公司和股东利益，特别是中小|

||
|-|
|股东的利益的情况。因此事前认可并同意此次对外担保事项，同意将该议案提交|
|公司第七届董事会第三十二次会议审议。|

独立董事：郝世明、黄晓霞、刘艺2019年4月22日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018047北部湾港股份有限公司
2018年 7月港口吞吐量数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|单位|2018 年 7 月||2018 年 1-7 月累计||
|||完成数|同比增（减）幅|完成数|同比增（减）幅|
|货物吞吐量|万吨|1597.56|19.76%|10345.28|15.70%|
|其中：集装箱部分|万标准箱|26.12|32.48%|168.79|34.16%|

特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会 2018年 8月 9日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-006珠海港股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于 2018年 12月 29日召开第九届董事局第七十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2019年 1月 17日（星期四）下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年 1月 17日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2019年 1月 16日下午15：00至 2019年 1月 17日下午15：00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日： 2019年 1月 14日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案；
2、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案；
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
（二）披露情况：议案内容详见分别于 2018年 12月 10日和 2019年 1月 2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务关联交易的公告》、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的公告》及《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
（三）上述第1、2项议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
（四）上述第2、3项议案需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、议案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案||√||
|2.00||关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案||√||
|3.00||关于修订《公司章程》部分条款的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2019年 1月 15日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
公司于2018年12月29日召开的第九届董事局第七十四次会议《关于召开
2019年第一次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司 2019年第一次临时股东大会授权委托书。
珠海港股份有限公司董事局 2019年 1月 2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月17日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年1月16日下午3:00，结束时间为2019年1月17日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
珠海港股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2019年 1月 17日召开的珠海港股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
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||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||议案编码||议案名称||||||
|非累积投票议案|||||||||
|1.00||关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案||√|||||
|2.00||关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案|||||||
|3.00||关于修订《公司章程》部分条款的议案|||||||

注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2019年 月 日 有限期限至： 年 月 日
佛山市南华仪器股份有限公司
独立董事关于 2015年度相关事项的独立意见
我们作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司2016年4月21日在佛山召开的第二届董事会第十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，给予独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十三次会议拟审议的相关事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担行为的通知（证监发[2005]120号）等相关文件规定和要求，我们作为公司独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内公司没有违反对外担保的审批权限、审议程序的规定实行对外担保事项，不存在对外担保情况（包括子公司）。
二、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
公司2015年度发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司的利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。公司2015年度未发生重大关联交易行为。
三、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见
经认真审阅公司编制的《2015年度利润分配方案》，我们认为公司2015年利润分配及资本转增股本的方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合
公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司将利润分配方案提交公司股东大会审议。
四、关于2015年度募集资金存放与使用情况、闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金的流动性和安全性的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于公司提高闲置募集资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的建设，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项内容、程序等符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1.0亿元的闲置募集资金进行现金管理的计划，同意公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理议案》。
公司在不影响公司正常经营和业务发展的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用自有资金进行现金管理履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。我们同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
五、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
目前公司已建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国
家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，在对子公司管理、资本支出等方面进行有效的控制，符合公司实际情况，具有较强的针对性、合理性和有效性，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
经认真审核，我们认为《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
六、关于续聘2016年度审计机构的独立意见
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，丰富的经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，并同意将此议案提交 2015年年度股东大会审议。
七、关于董事及高级管理人员2016年度薪酬（津贴）的独立意见
经核查，公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，可以充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，其制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬（津贴）的议案》。
八、关于修改公司章程的独立意见
经核查，公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司对《公司章程》中与投资者保护相关条款，对《公司章程》中与投资者保护相关条款第八十条的内容进行了修订，完善中小投资者投票机制，更好地保障投资者的参与权。基于董事会提出的 2015年度利润分配方案，对《公司章程》中涉及股本的相关条款第六条，第十八条的内容进行了修订我们同意此次章程修订的内容，并同意将此议案提交 2015年年度股东大会审议后，由公司办理相关工商变更登记手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佛山市南华仪器股份有限公司独立董事关于 2015年度相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
田国华 李莎
日期： 2016年4月 21日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-209深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于河南南乐马颊河国家湿地公园、南乐县南湖公园建设及周边绿化提升PPP项目的合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、根据《南乐县马颊河国家湿地公园、南湖公园建设及周边绿化提升PPP项目投资框架协议》（以下简称“合同”或“本合同”）约定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及子公司需按约定的出资比例认缴项目公司注册资本金，项目公司经营期限届满或本项目提前终止且移交完毕后将进行清算，合同的履行将占用公司的资金，且存在不能按合同获得预期收益回报的风险。
2、本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
3、本项目估算总投资55,955.81万元，最终总投资金额以政府方依据合同审定的决算金额为准，存在最终结算金额与合同金额不一致的风险。
一、合同中标概况
公司与全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司（以下简称“铁汉资管”）、控股子公司铁汉山艺环境建设有限公司（以下简称“铁汉山艺”）组成的联合体（联合体以下简称“乙方”）为“南乐县马颊河国家
湿地公园、南湖公园建设及周边绿化提升PPP项目”的中标单位。具体内容详见2018年11月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于河南南乐马颊河国家湿地公园、南乐县南湖公园建设及周边绿化提升PPP项目的中标公告》（公告编号：2018-204）。
二、合同签署情况
公司近日收到与南乐县市政园林管理服务中心（以下简称“甲方”）、铁汉资管、铁汉山艺签署的《南乐县马颊河国家湿地公园、南湖公园建设及周边绿化提升PPP项目投资框架协议》。
三、工程采购人情况介绍
1、该项目采购人为南乐县市政园林管理服务中心；地址：南乐县光明路与人民路交叉口向东 100米路南；负责人：韩晓飞；主要职能：贯彻执行有关市政建设、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理建设与管理方面的方针、政策和法规，按照城市总体规划，制定全县的市政设施、园林绿化、城市防汛专业发展规划等。
2、最近三个会计年度，公司与采购人未发生类似业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
四、合同的主要内容
1、项目名称：南乐县马颊河国家湿地公园、南湖公园建设及周边绿化提升 PPP项目。
2、建设内容：
（1）南湖公园规划总用地面积为 542,741㎡（合 814.11亩），水体
面积 278,078㎡（合 417.11亩），陆地面积 264,663㎡（合 396.99亩）。
本项目主要建设内容包括：园路铺装用地面积为 28,385.11㎡，主要包括人行道和自行车道铺装等；场地铺装用地面积为 23,224.18㎡，主要包括含广场铺装、运动场地铺装、停车场地铺装等；绿化用地面积为 211,730.40㎡，主要包括乔木、灌木、地被、水生植物、草皮等；水系面积为 278,078㎡，主要包括项目区内驳岸工程、土方工程、明渠工程、箱涵工程、挡泄水工程等；管理用房和服务用房，总建筑面积为 1,323.31㎡，其中服务用房用地面积为 1,058.65㎡，管理用房用地面积为 264.66㎡；另外，项目将建设园区景观及小品、垃圾收集、健身等设施，同时完善园区给排水、供电、通信、消防等基础配套设施。
（2）河南南乐马颊河国家湿地公园绿化提升项目以马颊河主河道及两岸滩地为主体，呈西南-东北走向的狭长型，水系全长约6.0km。规划区域占地面积约 1,999,574㎡（合 2,999亩，200h㎡），包括大广高速引路景观区、马颊河河道湿地公园、湿地生态展示区（南延部分）三大区域。
3、投资估算：本项目估算总投资为 55,955.81万元。
4、运作模式：本项目采用BOT（建设—运营—移交）方式运作
5、合作期限：本项目合作期包括建设期和运营期。其中建设期 2年，运营期 13年。
6、回报机制：本项目回报机制为政府付费。即乙方负责本合同的设计、融资、建设、运营、移交等工作，甲方按照本合同的约定向乙方支付可用
性服务费和运维绩效服务费，用以弥补乙方所发生的项目全部建设成本和项目运营维护成本，并获得合理的投资回报。
五、合同履行对公司经营成果的影响
1、本项目估算总投资为55,955.81万元，最终总投资金额以政府方依据合同审定的决算金额为准，占公司2017年度经审计营业收入81.88亿元的6.83%。本项目建设期2年，项目顺利实施后，预计对公司2018年及以后年度经营业绩将产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对采购人形成依赖。
六、备查文件
《南乐县马颊河国家湿地公园、南湖公园建设及周边绿化提升 PPP项目投资框架协议》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 11月 15日
平安证券有限责任公司
关于芜湖亚夏汽车股份有限公司
拟使用部分超额募集资金和节余募集资金
及利息收入永久补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对亚夏汽车拟使用剩余部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、亚夏汽车首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1046文核准，公司于2011年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2200万股，每股发行价为 22.35元，应募集资金总额为人民币49,170万元，根据有关规定扣除发行费用4,615.33万元后，实际募集资金金额为 44,554.67万元。该募集资金已于 2011年 8月 3日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具会验字[2011]4484号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、超额募集资金和节余募集资金情况
2011年9月25日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》，公司使用超募资金归还 5,000万元银行贷款；使用超募资金16，900万元对资产负债率高于70%的全资子公司进行增资；
使用超募资金500万元增资于安徽亚夏保险经纪有限公司。
截止2014年3月31日，公司超额募集资金为45.67万元、节余募集资金和利息收入为114.49万元。
单位：人民币元
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|||||||||截至2014年3|
|||募 集 资 金 初 始 存||||占 计 划 投 资|||
|||||累计投入金额||||月31日募集资|
|项目名称||放金额||||比例(%)|||
|||||||||金节余|
|超募资金|95,000,000.00||95,000,000.00||100.00%||77,824.56||
|超募资金|75,000,000.00||75,000,000.00||100.00%||33,293.21||
|芜湖广汽丰田、芜湖奇瑞汽车|46,850,000.00||46,850,000.00||100.00%||19,871.95||
|4S店子项目|||||||||
||51,456,717.42||51,000,000.00||99.11%||504,185.87||
|超募资金|||||||||
|黄山北京现代、黄山东风日产|30,890,000.00||30,890,000.00||100.00%||30,196.02||
|汽车4S店子项目|||||||||
|芜湖东风雪铁龙、宣城奇瑞汽|30,180,000.00||30,180,000.00||100.00%||22,748.41||
|车4S店子项目|||||||||
|超募资金|75,000,000.00||75,000,000.00||100.00%||49,270.95||
||16,470,000.00||15,878,099.13||96.41%||864,239.45||
|汽车用品中心项目|||||||||
|合计|420,846,717.42||419,798,099.13||99.75%||1,601,630.42||

三、募集资金节余的主要原因
1、募集资金存放期间产生的利息收入。
2、在项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到有效控制。
四、本次使用剩余超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的必要性
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，实现公司和股东利益的最大化，公司拟将部分剩余超额募集资金 45.67万元、节余募集资金和利息收入 114.49万元及相关账户截至划转时产生的利息永久性补充公司流动资金，完成后将注销相关募集资金专项账户。
公司此次将部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有影响公司募集资金投
资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
四、公司说明与承诺
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将部分超额募集资金用作永久补充流动资金的条件。
1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后，十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
2、公司承诺用节余募集资金永久补充的流动资金将全部用于公司的生产经营。
五、相关审核及批准程序
公司于2014年6月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，该议案也经公司第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。
该项议案尚需提交公司股东大会审议并提供网络投票表决方式。
六、保荐机构的核查意见
经核查，平安证券认为：亚夏汽车本次拟使用部分超额募集资金和节余募集资金及其利息收入永久性补充流动资金，满足每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%的要求，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，将提交股东大会审议并提供网络投票表决方式，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号》等相关规定。
超额募集资金和节余募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。平安证券对亚夏汽车本次使用部分超额募集资金和节余募集资金能及其利息收入永久性补充流动资金无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于芜湖亚夏汽车股份有限公司拟使用部分超额募集资金和节余募集资金及其利息收入永久补充流动资金的核查意见》之盖章签字页】
保荐代表人：
汪岳
黄玮
平安证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016－015浙江田中精机股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2016年 4月 25日在公司会议室召开，会议通知于 2016年 4月 14日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席汪月忠先生召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下议案：1、审议通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，从切实维护公司和全体股东的利益出发，通过列席公司董事会及股东大会，以及对公司董事、高级管理人员以及公司财务进行全面监督和检查，认真履行监事会职能，维护了公司利益和全体股东的合法权益。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2015年年度报告全文及摘要的议案》
监事会对《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》进行了认真审核，认为：公司2015年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年年度报告全文》和《2015年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司<2015年度审计报告>的议案》
公司监事会审议了由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2016]第610315号《2015年度审计报告》。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司营业收入略有下滑，2015年实现营业收入10,853.39万元，同比下降11.74%；实现营业利润2,476.34万元，同比下降15.68%；实现利润总额2,586.73万元，同比下降14.02%；实现净利润2,201.24万元，同比下降14.42%。
具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》
监事会认为：公司2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《浙江田中精机股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经监事会核查，该报告符合《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2015年度募集资金的存放与使用情况。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，对促进公司规范运作和健康发展，以及控制和防范经营风险、保护投资者的合法权益起到了积极作用；公司能够按照法律、法规和公司制度的规定真实、准确、完整、及时披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实维护公司和股东的利益。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议《关于聘任立信会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》
公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议《关于公司<2016年第一季度报告全文>的议案》
具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016年第一季度报告全文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、第二届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司监 事 会2016年4月27日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-077昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，预计构成重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2017年1月23日开市起临时停牌。公司于2017年1月23日、2月6日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大事项停牌的进展公告》（2017-006）。
经公司确认，本次事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司于2017年2月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-007），公司股票自2017年2月13日开市起按重大资产重组继续停牌，并于2017年2月20日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-008），2月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）、3月2日、3月9日、3月16日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-012、2017-019、2017-020）、3月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-024）、3月30日、4月10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-026、
2017-036）、4月12日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-042）、4月19日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-045）、4月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-047）、4月22日、4月29日、5月9日、5月16日、5月23日、
6月1日、6月8日、6月15日、6月22日、6月29日、7月6日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-051、2017-053、2017-054、2017-060、2017-061、2017-068、2017-072、2017-073、2017-074、2017-076）。
截至本公告披露日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、财务审计机构及评估机构正在针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一七年七月十三日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-033债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月25日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长高恒远召集并主持，会议通知已于2019年3月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于将<关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案>提交股东大会审议的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
公司于2019年3月4日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》，公司董事会同意公司向中国证券监督管理委员会申请终止发行股份购买资产并募集配套资金事项，并同意授权公司法定代表人或其指定人员办理与福建神农菇业股份有限公司签署终止相关协议事项。现公司董事会同意将《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登在2019年3月26日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广中茂股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告。
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十五日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-264渤海金控投资股份有限公司
关于收购 GECAS飞机租赁资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 30日、7月 18日分别召开的 2016年第七次临时董事会、2016年第五次临时股东大会审议通过，公司拟通过控股子公司 Hong Kong Aviation CapitalLimited（以下简称“HKAC”）及其下属全资SPV、全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Avolon”）及其下属全资SPV以支付现金方式向GE Capital Aviation ServicesLimited、GE Capital Aviation ServicesLLC（以下均简称“GECAS”）及相关卖方收购 45架附带租约的飞机租赁资产（不含负债），详见公司于 2016年 7月 2日、7月 19日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-116号、2016-117号、2016-129号公告。
乐桃航空公司承租的MSN号为5015的一架A320-200飞机及欣丰虎航空公司承租的 MSN号为 4053的一架 A320-200飞机已分别于近日由 GECAS交割至 HKAC下属全资SPV公司名下。
截至本公告日，本次交易已累计交割飞机30架。
本公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关进展公告。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年12月12日
深圳和而泰智能控制股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，作我们作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎查阅本次审议事项相关资料，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第四届董事会第三十三次会议审议的有关事项进行认真审核和了解后，发表如下独立意见：
一、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：游林儒、张坤强、崔军二〇一九年八月十六日