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证券代码：601798 证券简称：*ST蓝科 公告编号：2018-048
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月12日 14点00分
召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月12日
至2018年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于更换董事的议案|√|
|2|关于变更会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2018年10月26日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601798|*ST 蓝科|2018/11/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号801室证券部
（三）登记时间：2018年11月9日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00
六、 其他事项
(一) 公司地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
联系人及联系电话：
李旭杨（021）31021798
杨颜丞（021）57208550
传真： (021)57208182
(二)会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2018年10月26日
附件1：授权委托书
报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月12日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于更换董事的议案||||
|2|关于变更会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2017-020河南黄河旋风股份有限公司关于
上海证券交易所《关于河南黄河旋风股份有限公司年度资本公积金转增股本事项的问询函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月5日，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议审议通过《公司关于2016年度利润分配的议案》，并于2017年4月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-010号）。
2017年 4月 5日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于河南黄河旋风股份有限公司年度资本公积金转增股本事项的问询函》（上证公函【2017】0369号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的有关问题公司进行了认真核实，并向上海证券交易所做出书面回复，现将回复内容公告如下：
问题一、2016年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 36,965.7万元，相比于 2015年增长34.48%，2016年末公司归属于上市公司股东的净资产为 48.57亿元，相比于 2015年增加7.43%，而本次转增后，公司股本规模将扩张80%，请说明本次资本公积转增股本与公司经营业绩和资产规模的增长是否相匹配，分析公司高比例资本公积转增股本的必要性和合理性。
回复：公司经营规模逐步扩大，业绩稳步提升，自2014年至2016年近三年，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润实现42.12%和65.92%的增长。
公司近三年资本公积增长迅速，截止 2016年 12月 31日，公司资本公积较
为充裕。
具体数据如下：
|||
|-|-|
|2016年|2015年|
|23.62亿元|18.17亿元|
|3.70亿元|2.75亿元|
|23.62亿元|23.57亿元|

与同行业上市公司比较，公司营业收入、归属于上市公司股东净利润、基本每股收益较高，但是公司股本规模相对比较小。
公司与同行业相关上市公司比较：
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|-|-|-|
|总股本（亿股）|营业收入（亿元）|归属于上市公司股东的净利润（亿元）|
|7.92|17.07|2.55|
|14.03|10.53|0.47|
|12.05|7.74|1.14|

注：因2016年上述除公司以外的其他上市公司年报尚未公布，故表中营业收入、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益为截至2016年第三季度末的数据。
因此，公司在盈利能力持续提升、资本公积较为充裕的基础上，实施资本公积转增股本是合理和可行的。
问题二、资本公积金转增股本方案实施前后，股东享有的公司权益份额并不发生改变。而公司独立董事认为，综合考虑公司所处行业特点，发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，符合公司实际情况。请补充说明本次实施本资本公积转增股本与公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求有何关联。
回复：公司的主营业务超硬材料及制品行业属于资金和技术密集型的非周期性行业；智能制造行业属于国家支持性行业，目前处于快速发展阶段。
公司采取内生式增长和外延式发展并重，持续推进战略转型，进行优化配置，
追求系统效益最大化；高度重视并充分发挥“创新”对企业发展的主导作用，推动科技创新，以创新推动产品结构调整；根据公司总的战略发展目标，积极寻找产业链上合适的标的企业，通过合作经营、收购兼并等多种形式，加快产业布局；
持续加强内部控制管理，进一步提升管理水平，加强人才培养，增强企业凝聚力，不断提升企业核心竞争力。
公司认为目前适时地进行一定比例的转增股本有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，减少股票异常波动的风险，符合公司未来发展规划的需要；
适度地扩大公司股本规模，有助于进一步增强公司的整体竞争力，保证公司的可持续发展，符合公司实际情况。
问题三、请补充说明此次高比例转增股本的具体决策过程，此次决策是否事先向外部机构、人员咨询或交流，所提交的内幕知情人信息是否完整准确。
回复：在董事会审议年度利润分配预案之前，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监对公司经营情况、财务状况进行了深入研究及分析，考虑到公司实际经营现金流及未来资金需求等多方面因素，制定了现金分红及资本公积转增股本的分配预案。
在本次现金分红及资本公积转增股本方案从讨论、制定到董事会审议通过并披露期间，公司对内幕信息知情人范围进行严格控制，并对内幕信息知情人应当履行的义务及承担的责任尽到告知义务。除因分配方案制定、内部信息传递和审议决策需要等，公司已登记报备的内幕信息知情人知晓本次现金分红及资本公积转增股本预案外，公司未与其他机构或人士就上事项进行相关的沟通或交流。公司已根据《河南黄河旋风股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》以及其他相关的管理规定做好内幕知情人名单登记工作，且已按规定填报本次高送转事项的相关内幕信息知情人名单。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会 2017年4月7日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2019-042中通国脉通信股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
部分限售股份上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次解除限售股股份的数量为4,604,536股
●本次解除限售股份可上市流通日期为2019年11月18日
一、本次解除限售股份上市类型
根据中通国脉第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十六次会议、2017年第一次临时股东大会及中国证券监督管理委员会《关于核准中通国脉通信股份有限公司向周才华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]219号）文核准，中通国脉向无锡兆泽利丰投资管理有限公司（以下简称“兆泽利丰”）非公开发行股份募集配套资金不超过22,000万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师”）对本次非公开发行股份事项进行了验资，并于2018年11月12日出具了《验资报告》（致同验字[2018]第 110ZA0277号）进行了审验确认。本次非公开发行新增股份 4,604,536股，发行完成后，上市公司总股本由 138,708,671股变更为 143,313,207股，已于 2018年 11月 15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。
本次上市流通的限售股属于非公开发行部分限售股，锁定期自股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满。本次上市流通的限售股股东为兆泽利丰，共计1名法人股东。
本次解除限售并申请上市流通股份数量为 4,604,536股，占公司总股本的
3.2129%，将于2019年11月18日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
截至本公告披露日，公司总股本为143,313,207股，其中有限售条件的流通股股份为59,118,637股，无限售条件的流通股为84,194,570股。
上市公司不存在因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次非公司发行限售股份上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东所作承诺：本公司承诺，参与认购的中通国脉通信股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票所获配的股票自发行结束新股上市之日起锁定12个月。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在公司非经营性资金占用的情形，亦不存在公司向其违规提供担保的情形。
五、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问民生证券股份有限公司核查后认为：
公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；
截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其本次重组时所做出的承诺；
截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整；
独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次解除限售股份可上市流通日期为2019年11月18日；
2、本次解除限售股股份的数量为4,604,536股；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|兆泽利丰|4,604,536|3.2129%|4,604,536|0|
|合计||4,604,536|3.2129%|4,604,536|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|境内自然人持有股份|54,514,101||54,514,101|
||其他境内法人持有股份|4,604,536|-4,604,536|0|
||有限售条件的流通股份合计|59,118,637|-4,604,536|54,514,101|
|无限售条件的流通股份|A股|84,194,570|4,604,536|88,799,106|
||无限售条件的流通股份合计|84,194,570|4,604,536|88,799,106|
|股份总额||143,313,207|0|143,313,207|

八、上网公告附件
《民生证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股份上市流通之核查意见》
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一九年十一月九日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2018-034
三安光电股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年6月25日上午9点以通讯表决方式召开,会议应到董事 8人，实到董事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林志强先生主持，会议审议及表决情况如下：
一、审议通过了公司全资子公司转让持有厦门三安环宇集成电路有限公司2%股权的议案；
公司董事会授权公司经营层负责办理与本次股权转让相关的一切后续事宜，包括但不限于签署《股权转让协议》、《合资经营合同》、《制造与技术支持协议》、《合资公司章程》等。
表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权
具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司转让其持有控股子公司部分股权的公告》。
二、审议通过了全资子公司香港三安光电有限公司在香港设立全资子公司的议案。
表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权
具体内容详见公司同日披露的《全资子公司对外投资公告》。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会二○一八年六月二十六日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-005
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 23日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。本议案尚须提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。
经中国证券监督管理委员会核准，公司公开发行 1,750万股人民币普通股股票，并于 2017年 1月 11日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司总股本由5,250万股增加至7,000万股，注册资本由人民币5,250万元增加至7,000万元。根据本次发行上市的实际情况，董事会现拟对《上海荣泰健康科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。
本次修订的具体内容如下：
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|原《章程草案》内容|修改后的章程条款||
|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。||第三条 公司于2016年12月9日|
|||经中国证券监督管理委员会（以下简|
|||称“中国证监会”）批准，首次向社|
|||会公众发行人民币普通股 1,750万股。|
|||该等股份均为向境内投资人发行的以|
|||人民币认购的内资股。公司于 2017年|
|||1月 11日在上海证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【】|第六条 公司注册资本为人民币||

|||
|-|-|
|万元。|7,000万元。|
|第十七条 公司发行的股份，在【】集中存管。|第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。|
|第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 7,000万股，均为普通股。|

修订后的《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2015－001
福建省南纸股份有限公司
关于重大资产重组申请获得中国证监会行政许可受理的公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月6日，福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141904号）。中国证监会依法对本公司提交的《福建省南纸股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次重大资产重组尚需中国证监会核准，公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会 2015年1月6日
香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確性或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責任。
福萊特玻璃集團股份有限公司
（在中華人民共和國註冊的股份有限公司）
（股票代碼：6865）
董事會會議日期
福萊特玻璃集團股份有限公司（簡稱「公司」）董事會（簡稱「董事會」），特此宣佈董事會會議將在2019年10月24日星期四舉行，藉以（其中包括）考慮並商討批准公司及其下屬公司截至2019年9月30日止九個月的未經審計的第三季度業績。
承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司阮洪良
董事長
中國浙江省嘉興市，2019年10月14日
在此公告之日起，公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生，公司的獨立非執行董事為崔曉鐘先生、華富蘭女士和吳其鴻先生。
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User: MACTS091851 Modified at: 2019-10-11 15:31 Printed at: 2019-10-11 15:31
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—001中国铁建股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中铁十四局集团有限公司中标黄岛区疏港道路交通一揽子工程，中标价格 47.5亿元人民币，约占本公司中国会计准则下 2013年营业收入的0.81%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一五年一月六日
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2018-018
金花企业（集团）股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月4日13点 30分
召开地点：陕西省西安市科技四路202号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月4日
至2018年5月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年年度报告及摘要|√|
|2|公司董事会 2017 年度工作报告|√|
|3|公司监事会 2017 年度工作报告|√|
|4|公司2017 年度财务决算报告|√|
|5|公司2017 年度利润分配预案|√|
|6|公司章程修正案|√|
|7|关于聘请2018 年度财务及内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过；具体内容详见 2018年 4月 13日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公告。上述全部议案的具体内容公司将于本次股东
大会召开前在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600080|金花股份|2018/4/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。
（二）登记时间：2018年4月26日至2018年5月23日9:00—17:00
（三）登记地点：陕西省西安市科技四路 202号公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）公司联系方式：
地址：陕西省西安市高新技术开发区科技四路202号
联系人：张云波
邮编：710065
电话：029-88336635
传真：029-81778626
（二）股东出席会议，费用自理。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会 2018年4月13日附件1：授权委托书
授权委托书
金花企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月4日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017 年年度报告及摘要||||
|2|公司董事会 2017年度工作报告||||
|3|公司监事会 2017年度工作报告||||
|4|公司2017 年度财务决算报告||||
|5|公司2017 年度利润分配预案||||
|6|公司章程修正案||||
|7|关于聘请 2018年度财务及内部控||||

||
|-|
|制审计机构的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
宜宾纸业股份有限公司2016年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2016-067宜宾纸业股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会于 2016年 8月 29日以通讯表决方式召开九届三十一次董事会会议。会议应到董事 9人，实到 9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
1、审议并通过了《公司 2016年半年度报告全文及其摘要》
具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2016年半年度报告》全文。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司提供财务资助归还贷款的议案》
根据公司发展需要，2014年公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）为公司向浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“浙商银行”）申请 4亿元贷款事项提供担保。该事项已于 2014年 9月 11日经公司第九届十次董事会审议并通过。
宜宾纸业股份有限公司2016年度临时公告由于宜宾国资为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。
根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会二○一六年八月三十一日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号:2019-080
国投资本关于公开发行可转换公司债券申
请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：192704）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构就《反馈意见》所涉及的问题进行了认真研究，并按《反馈意见》要求对相关文件进行了说明和解释。现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复》。公司将按要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次公开发行可转债事项尚需获得中国证监会核
准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-100中国电力建设股份有限公司
2014年1月至9月新签合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月至9月，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）新签合同总额约为人民币1,529.5亿元,同比增长8.2%。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为人民币1,009.0亿元，国外新签合同额折合人民币约520.5亿元。国内外水利电力新签合同额合计约为人民币538.7亿元。
本月公司中标金额或合同金额在人民币5亿元以上的单个项目如下：
单位：人民币亿元
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|-|-|-|
|序号|项目名称|项目金额|
|1|云南澜沧江乌弄龙水电站大坝土建及金属结构安装工程|8.65|
|2|武汉市轨道交通8号线一期土建施工部分 BT项目1标段|12.86|
|3|京新高速公路临河至白疙瘩（蒙甘界）段（巴彦淖尔境内）工程土建工程 BSTJ-4标段|5.21|
|4|柬埔寨王国桑河二级水电站河床混凝土坝及发电厂房工程|11.27|
|5|南苏丹朱巴水电站|30.27|
|6|加纳 ADK70km公路项目|25.44|
|7|老挝南欧江5级&6级水电站至本代线路项目|7.22|
|8|加蓬利伯维尔市政道路整治和重建项目(70KM）|19.03|
|9|巴基斯坦柯亚华水电站项目土建标|8.91|

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|-|-|-|
|10|埃塞俄比亚戈巴水电站项目|16.50|
|11|卡塔尔连接经开区海水淡化厂管道项目|13.44|

以上为阶段性数据，仅供投资者参考。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年十月十六日
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2017-038号上海数据港股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第二届第二次监事会会议，于 2017年 7月 28日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2017年 8月 9日在静安区江场三路 166号本公司 1楼会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席张羽祥先生主持，与会监事经认真审议和表决，审议通过了如下事项。
一、公司 2017年半年度报告及摘要（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）；
二、2017年半年度募集资金使用及存放报告（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）；
特此公告。
上海数据港股份有限公司监事会 2017年 8月 11日
浙江广厦股份有限公司独立董事
关于第八届董事会董事候选人等事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“指导意见”)、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本人作为浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会董事候选人、董事津贴等事项发表如下独立意见：
一、关于第八届董事会董事候选人的意见
（一）第八届董事会非独立董事候选人由股东广厦控股集团有限公司和公司现任董事会提名，独立董事候选人由公司董事会提名。经审核，提名人资格、董事候选人的提名方式、提名程序符合《公司章程》和《指导意见》的规定。
（二）经对被提名的九位董事候选人楼明、楼江跃、张汉文、汪涛、朱妙芳、包宇芬、徐旭青、李蓥、周晓乐（其中：徐旭青、李蓥、周晓乐为独立董事候选人）的履历资料审核，上述九位董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有关董事、独立董事任职资格的规定。
综上，同意提名楼明、楼江跃、张汉文、汪涛、朱妙芳、包宇芬、徐旭青、李蓥、周晓乐（其中：徐旭青、李蓥、周晓乐为独立董事候选人）为公司第八届董事会董事候选人，并提请公司股东大会投票选举。
二、关于董事津贴的意见
董事会拟定的非独立董事、独立董事的津贴标准结合了辖区平均水平与公司实际情况，方案合理；审议、表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。
独立董事：
孙笑侠 陈 凌 辛金国
浙江广厦股份有限公司二〇一四年十二月十二日
安徽江淮汽车股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的说明
安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“江淮汽车、本公司、公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）和公司募集资金管理办法的相关规定，对公司截止2014年12月31日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金数额及到账时间
经中国证监会证监发行字【2007】71号文件《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，本公司于 2007年 4月 6日向特定对象非公开发行人民币普通股16,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 5.07元，扣除承销费和保荐费等发行费用后的募集资金净额为 802,571,443.32元。上述资金已于 2007年 4月 18日全部到位，并经安徽华普会计师事务所（现更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））华普验字【2007】第0768号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金管理及存储情况
为了加强、规范募集资金的管理和使用，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，公司于2002年6月26日召开的一届十次董事会审议通过了《安徽江淮汽车股份有限公司募集资金管理制度》。2007年 6月 12日和2008年8月11日，公司根据监管部门颁布的有关规章制度对其进行了修订。公司严格按照该管理制度的要求，对募集资金实行专户存储，专款专用。
本公司在招商银行南七支行开设了募集资金专户，账号551900006810403，初始存放金额为 80,320万元（其中包括尚未支付的律师费等发行费用 62.86万元）。2009年10月10日公司将募集资金专户销户，销户前募集资金专户余额1.06元转入本公司在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开立的账号为
1302010509022111850基本户。
二、前次募集资金实际使用情况
公司前次募资资金的时间为 2007年，前次募集资金到账时间距今已经超过七个会计年度，按实际投资项目前次募集资金具体使用情况如下表所示：
根据本公司 2006年 10月 25日召开的三届七次董事会《关于启动年产 6万辆小型多功能乘用车项目（MMPV）前期建设的议案》决议，本公司已利用自筹资金启动该项目的前期建设，并于募集资金到位后归还自筹资金预先投入募集资金投资项目金额4.20亿元。本公司前次募集资金的实际使用情况如下：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：||80,257.14|||已累计使用募集资金总额：|||80,257.14||
|变更用途的募集资金总额：||无|||各年度使用募集资金总额|||80,257.14||
|变更用途的募集资金总额比例：||无|||2007年度：2008年度：2009年度：2010年度：|||65,750.9314,506.21--||
|投资项目||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|年产6万辆小型多功能乘用车项目|年产6万辆小型多功能乘用车项目|80,257.14|80,257.14|80,257.14|80,257.14|80,257.14|80,257.14|-|2009年9月|

三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司未发生前次募集资金投资项目变更的情况。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、闲置募集资金情况说明
本公司未发生临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
六、前次募集资金效益情况说明
前次募集资金的时间为2007年，并于2008年全部投入使用。随着国内汽车行业的竞争日趋激烈，产品的升级换代周期日益缩短，公司为更好的应对市场的变化，并提升该项目的产能利用率，近年来对该项目不断的进行产品结构的调整和升级；同时，汽车企业的共平台、柔性化生产的特征，使得公司为了提高乘用车生产效率和降低成本，将该募投项目纳入公司乘用车生产的整体安排规划中。
该募集资金投资项目极大地促进了公司在自主品牌乘用车领域的全面布局和能力提升，形成了公司在轿车、MPV、SUV领域的共平台运作能力。
七、募集资金实际使用情况与以前披露内容的对照
公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做了逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2015年7月22日
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
关于本次重组不构成重大资产重组和重组上市的说明
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份及支付现金的方式收购深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）等21名交易对方持有的四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”）97.22%的股权并募集配套资金不超过106,000万元，公司董事会就本次重组不构成重大资产重组和重组上市作出如下说明：
一、本次交易不构成重大资产重组
根据标的资产交易作价情况，上市公司本次拟购买资产的资产总额与成交金额的孰高值、资产净额与成交金额的孰高值、最近一个会计年度产生的营业收入均未超过上市公司最近一个会计年度相应指标的50%，如下表所示：
根据四环锌锗、盛屯矿业 2017年度经审计的财务报告以及交易作价情况，相关财务比例计算如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否构成重大|||
||项目||盛屯矿业||标的资产||占比（%）||||备注|
||||||||||资产重组|||
|资产总额||1,125,400.81||213,874.60||19.00%||否||标的公司账面总资产168,561.07万元；资产净额 87,548.09万元；营业收入为217,458.55万元。||
|资产净额||458,878.81||213,874.60||46.61%||否||||
|营业收入||2,066,764.51||217,458.55||10.23%||否||||

注：①盛屯矿业资产总额、资产净额和营业收入为2017年度相关数据；标的资产财务数据经上市公司聘请的中证天通会计师事务所审计；
②标的资产资产总额=max{标的公司资产总额账面值，本次交易对价}；
③标的资产资产净额=max{标的公司资产净额账面值，本次交易对价}；
④标的资产营业收入=标的公司资产营业收入。
本次交易未达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组。根据《重
组管理办法》第四十四条的规定，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需经中
国证监会并购重组委审核，在取得中国证监会核准后方可实施。
二、本次交易不构成重组上市
根据《重组管理办法》第十三条规定，“上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
（三）购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上；
（四）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；
（五）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
（六）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（五）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
（七）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。”
本次重组前，截至 2018年三季度末，盛屯集团持有公司股份 418,217,062股，占公司股份总数的22.84%，为公司控股股东；姚雄杰直接及间接持有497,502,985股上市公司股份，占总股本的27.17%，为上市公司实际控制人。
不考虑募集配套资金的影响，以 2018年三季度末上市公司股权结构进行测算，本次交易完成后，盛屯集团直接持有 528,552,794股上市公司股份，持股比例变更为24.73%，仍为公司控股股东；姚雄杰直接及间接持有 607,838,717股上市公司股份，持股比例变更为28.44%，仍为公司的实际控制人，本次交易将不
会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
特此说明。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2018年10月29日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2017-021江苏澄星磷化工股份有限公司
2017年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》的要求，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年半年度主要经营数据披露如下：一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017年1至6月产量（万吨）|2017年1至6月销量（万吨）|2017年1至6月销售金额（万元）|
|黄磷|8.05|1.64|20,493.93|
|磷酸|25.35|24.30|97,360.73|
|磷酸盐|3.02|3.20|17,493.63|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2017年1至6月平均售价（元/吨）|2016年1至6月平均售价（元/吨）|变动幅度|
|黄磷|12,473.24|10,881.99|14.62%|
|磷酸|4,005.92|3,724.11|7.57%|
|磷酸盐|5,459.71|5,454.41|0.10%|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原料|2017年1至6月平均进价（元/吨）|2016年1至6月平均进价（元/吨）|变动幅度|
|磷矿|274.09|259.09|5.79%|
|焦丁|1,469.16|773.23|90.00%|
|电极|12,562.30|11,974.85|4.91%|
|电煤|256.29|267.92|-4.34%|
|电力（元/千瓦时）|0.3380|0.3157|7.06%|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○一七年八月十八日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2014-031证券代码：1766（H股） 股票简称:中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2014年6月16日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，合法有效。
本次会议由郑昌泓先生主持，与会董事经充分审议，经过有效表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会选举郑昌泓先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
1、战略委员会由5名董事组成：
郑昌泓先生、刘智勇先生、刘化龙先生、吴卓先生、傅建国先生，其中：郑昌泓先生为委员会主席，刘智勇先生为委员会副主席。
2、提名委员会由5名董事组成：
李国安先生、于健龙先生、吴卓先生、郑昌泓先生、刘化龙先生，其中：李国安先生为委员会主席。
3、薪酬与考核委员会由 3名董事组成：
吴卓先生、于健龙先生、陈嘉强先生，其中：吴卓先生为委员会主席。
4、审计与风险管理委员会由3名董事组成：
陈嘉强先生、于健龙先生、李国安先生，其中：陈嘉强先生为委员会主席。
以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国南车股份有限公司董事会二〇一四年六月十七日
证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2019—073莲花健康产业集团股份有限公司管理人
关于召开第二次债权人会议的公告
本公司管理人及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 10月 15日，河南省周口市中级人民法院（以下简称“周口中院”）裁定受理莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）重整一案，并于同日指定北京市金杜律师事务所担任公司管理人。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于法院裁定受理公司重整暨继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2019-059）。
经周口中院同意，公司将于2019年12月16日上午10时召开第二次债权人会议，审议表决《莲花健康产业集团股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）。现将第二次债权人会议的有关事项公告如下：
一、会议时间
会议召开时间为2019年12月16日上午10时。
二、会议形式
本次会议采取网络会议方式召开，有权参加本次债权人会议的债权人可根据全国企业破产重整案件信息网的用户名账号和密码登录“全国企业破产重整案件信息网”（网址：http://pccz.court.gov.cn），查看并下载包括《重整计划（草案）》在内的会议相关文档，参加会议并进行投票。（债权人参加会议及投票的具体注意事项，详见 2019年 11月 28日在全国企业破产重整案件信息网发布的“关于召开莲花健康产业集团股份有限公司重整案第二次债权人会议的公告”）。
三、会议主要议题
（一）债权人会议核查《莲花健康产业集团股份有限公司债权表（二）》。
（二）债权人会议分组表决《重整计划（草案）》。
四、风险提示
（一）公司股票可能被暂停上市的风险
公司因2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且 2018年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易已被实施退市风险警示（*ST），根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称“《上市规则》”）14.1.1条第（一）、（二）项以及 14.1.3条的规定，若公司 2019年度经审计的净利润仍为负值，或 2019年经审计的期末净资产仍为负值，公司股票将自公司 2019年年度报告披露日起停牌，上海证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
（二）公司股票可能被终止上市的风险
1、如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即2020年度）经审计的财务会计报告显示公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，期末净资产为负值，营业收入低于1,000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露2020年年度报告，根据《上市规则》14.3.1条第（一）、（二）款的规定，公司股票将终止上市。
2、根据《上市规则》第 14.3.1条第（五）款的规定，若公司股票通过上海证券交易所交易系统连续120个交易日（不包含公司股票停牌日）实现的累计股票成交量低于 500万股，或者连续 20个交易日（不包含公司股票停牌日）的每日股票收盘价均低于股票面值，则公司股票存在被终止上市的风险。
3、根据《上市规则》第14.3.1条第（八）款的规定，公司股东数量连续 20个交易日（不含公司首次公开发行股票上市之日起的 20个交易日和公司股票停牌日）每日均低于2,000人，则公司股票存在被终止上市的风险。
4、周口中院已裁定公司进入重整程序，重整以挽救债务人企业为目标，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》第14.3.1条第（十二）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
5、公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，有利于改善经营状况，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。
管理人特别提醒：根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果公司《重
整计划（草案）》未能获得债权人会议、出资人组会议的表决通过或未能获得法院的裁定批准，则存在被法院宣告破产并进入破产清算程序的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市，管理人提醒债权人理性分析、慎重表决。
管理人将严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2019年 4月修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。鉴于公司重整事项存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司管理人2019年11月28日
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临 2017-052云南云维股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2017年4月25日在公司708会议室现场召开，会议通知于2017年4月14日通过短信形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年第一季度报告
及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于 2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案》；
此议案公司关联董事凡剑、林力、高建嵩、左爱军、潘文平、李斌回避表决，提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的预案》。
公司拟于 2017年 5月 18日（星期四）以现场结合网络投票方式召开公司2017年第二次临时股东大会（具体内容详见公司临2017-054号，《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知公告》）。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2017年4月26日