Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：临2015-070抚顺特殊钢股份有限公司
关于控股股东股权质押解除及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日收到控股股东东北特殊钢集团有限责任公司（以下简称“东北特钢集团”）关于股权质押解除及质押的通知。
东北特钢集团于2015年7月27日办理了质押给招商银行股份有限公司大连和平广场支行的11,250万股公司股票质押登记解除手续（公司于2015年6月11日实施2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即：以未分配利润每10股送4股，以资本公积金每10股转增11股。
分配方案实施后东北特钢集团原质押给招商银行股份有限公司大连
和平广场支行的5,500万股公司股票变更为13,750万股，质押登记日不变，仍为 2014年10月 10日）。
东北特钢集团于2015年7月28日，将持有的12,000万股公司股票质押给华信信托股份有限公司，质押登记日期为2015年7月28日。本次质押股票数量占公司总股本的9.23%。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2018-033
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于拟清算注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 10月 10日召开第八届董事会第四次会议，本次会议通知于 2018年 9月30日以书面方式发出。会议于2018年10月10日以通讯表决方式召开，应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了《关于拟对绍兴古越龙山进出口有限公司清算注销的议案》。拟清算注销下属全资子公司绍兴古越龙山进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）。
根据《公司法》和公司章程的有关规定，清算注销进出口公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。
一、进出口公司基本情况
进出口公司成立于2001年5月，现注册资本为500万元，为本公司全资子公司。经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出品业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。截止 2017年 12月 31日，进出口公司资产总计 575.5万元，负债合计0.8万元，股东权益合计574.7万元，实现营业收入37.4万元，净利润 9万元（以上数据经天健会计师事务所审计）。截止 2018年 9月 30日，进出口公司资产总计577.6万元，负债合计 0.8万元，股东权益合计576.8万元，实现营业收入9.9万元，净利润2万元（以上数据未经审计）。
二、清算注销进出口公司的必要性
鉴于公司及下属子公司都具自营进出口权，进出口公司业务及营业收入逐渐减少，为减少管理层级，提高资产运营效率，节约管理费用，公司拟对其进行清算注销。
三、清算注销进出口公司对公司的影响
注销进出口公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
特此公告！
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月十一日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2017-27
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券
获中国银监会核准的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2017年2月7日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年第一次 A股类别股东会及 2017年第一次 H股类别股东会，审议批准了《关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》。
近日，本行收到中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）下发的《中国银监会关于中信银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（银监复[2017]193号），中国银监会同意本行公开发行不超过 400亿元人民币的 A股可转换公司债券，在转股后按照相关监管要求计入本行核心一级资本。
本行将依照相关法律法规的规定，向有关监管机构办理 A股可转换公司债券发行的其他申请手续，并将依法履行相应的信息披露义务。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2019－028
上海汽车集团股份有限公司
七届七次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议通知情况
本公司监事会于 2019年 7月 29日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于 2019年 8月 9日下午在上海汽车集团股份有限公司培训中心会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、监事出席会议情况
会议应到监事 5人，出席监事 5人。会议由监事会副主席陈伟烽先生主持。
四、会议决议
经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议：
1、关于选举公司监事会主席的议案。
选举监事沈晓苏先生为公司监事会主席。
（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
监事会
2019年 8月 10日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2016-030
包头华资实业股份有限公司关于举行
2016年投资者网上集体接待日公告
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2016年 6月 3日（星期五）下午 14:00-16:00点举行 2016年投资者网上集体接待日，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/neimenggu/）参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：副董事长兼财务总监张世潮、董事兼总经理赵建忠、董事兼董事会秘书李怀庆、证券事务代表刘秀云。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
包头华资实业股份有限公司二〇一六年五月二十八日
金诚信矿业管理股份有限公司
公开发行
2017
年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2769号文核准，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券，采用分期发行方式。
根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）发行公告》，金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 2亿元，可超额配售不超过人民币 3亿元（含 3亿元），发行价格为每张人民币 100元，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。本期债券为3年期品种，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券票面利率询价区间为6.00%-7.50%。票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下询价结果在预设利率区间内协商确定。2017年4月21日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为7.15%，发行规模为2亿元。
发行人将按上述票面利率于2017年4月24日和2017年4月25日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2017年4月20日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
第六届董事会第三十一次会议 四川路桥建设集团股份有限公司四川路桥建设集团股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，我们作为四川路桥建设集团股份有限公司的独立董事，经认真审阅有关文件，对六届三十一次董事会涉及的关联交易事项发表如下事前认可意见：
一、关于路桥集团放弃华川公司所持有的视高公司42.86%股份优先受让权并由铁投集团进行收购的事前认可意见
同意路桥集团放弃华川公司所持有的视高公司42.86%股份优先受让权并由铁投集团进行收购的事项，由于视高公司目前的主营业务已变更为房地产开发，路桥集团对华川公司向铁投集团转让所持视高公司的股权放弃优先受让权，有利于保持公司生产经营秩序的稳定，下一步路桥集团所持视高公司的股权转让给铁投集团后，能够促使公司避免与控股股东形成同业竞争，符合公司及全体股东的利益。同意将本事项提交公司第六届董事会第三十一次会议审议，且关联董事应回避表决。
—————————————————（以下无正文）———————————————
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2019-027
华电国际电力股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）已收到本公司董事会秘书周连青先生的辞职报告。因工作原因，周连青先生申请辞去其担任本公司董事会秘书职务，其辞任申请自本公告日起生效。
周连青先生确认，其与本公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知本公司股东及债权人。本公司董事会对周连青先生在任期间所做的工作表示满意，对其为本公司发展所做出的贡献给予高度评价，并向其表示衷心感谢！
董事会进一步宣布，鉴于周连青先生已辞去本公司董事会秘书职务，根据《公司章程》的有关规定和董事长王绪祥先生提名，已聘任张戈临先生为本公司董事会秘书，任期自本次董事会批准之日起至第八届董事会届满之日止。
特此公告
华电国际电力股份有限公司
2019年10月24日
附件：张戈临先生简历
张戈临先生简历
张戈临先生：中国国籍，生于一九六九年十一月，高级工程师，一九九一年毕业于上海交通大学电力工程系，取得工学学士学位，一九九九年毕业于美国德克萨斯科技大学（Texas TechUniversity），取得工商管理硕士学位。现任本公司证券合规（内控）部主任，证券事务代表，香港特许秘书公会联席成员。张先生于一九九一年参加工作，先后就职于山东电力集团公司送变电工程公司、山东国际电源开发股份有限公司、华电国际电力股份有限公司，在电力电网生产、管理、上市公司资本运作、规范运作、法律法规、投资者关系及证券事务管理等方面具有 28年的工作经验。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2017-011美克国际家居用品股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2017年3月10日在公司会议室召开，会议通知已于2017年2月27日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席甄靖宇先生主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》
本预案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》，与会监事认为：
1、公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与 2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了公司《2016年度社会责任报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了公司《独立董事2016年度述职报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会二○一七年三月十四日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2017-070中通国脉通信股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会十五次会议于2017年11月13日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以现场方式召开，会议通知已于2017年11月8日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席曲国力先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于补充确认金元证券股份有限公司不再担任本次重组独立财务顾问的议案》
经过友好协商，公司与金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）签署了终止协议，金元证券不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问。
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及公司章程的要求，补充审议上述事宜。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第十五次会议决议
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司监事会二〇一七年十一月十四日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2015-016
陕西煤业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、公司2014年公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1664号文核准，陕西煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年1月首次以向战略投资者定向配售、网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行了 100,000万股人民币普通股（A股）。发行价为每股人民币 4.00元。本次发行募集资金总额4,000,000,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为3,840,000,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为3,809,745,130.43元。
2、本次募集资金到账情况
2014年1月22日，主承销商将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2014年1月22日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（希会验字（2014）0012号）。截至 2014年 1月 22日，本次发行募集资金净额3,809,745,130.43元已存入公司设立的八个募集资金专户。
3、以前年度已使用金额
公司 2014年1月上市首次公开发行股票，募集资金于2014年1月22日到账，不存在以前年度使用募集资金情况。
4、本年度募集资金使用情况及余额
公司本年度募集资金项目支出为 3,818,944,589.33元，其中 2,266,267,000.00元，用于置换以自有资金预先投入募集资金投资项目—收购胡家河煤矿矿业权；连同
本年度取得利息扣除手续费等的净额9,199,458.90元,剩余款项1,552,677,589.33元转入公司一般存款账户，用于补充公司营运资金。截至2014年6月30日，公司募集资金专项账户余额为0元，募集资金专项账户已全部销户。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规和规范性文件，制定了《陕西煤业股份有限公司募集资金管理制度》，并经第一届董事会第四次会议审议通过。根据本专项制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构中国国际金融有限公司、中银国际证券有限责任公司及开户银行于 2014年 2月 19日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2.募集资金专户存储情况
截至 2014年12月31日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|中国工商银行西安和平路支行|3700021129200092889|0|募集资金专户|
|中国建设银行西安和平路支行|61001760007052509755|0|募集资金专户|
|中国银行西安太乙路支行|103221181778|0|募集资金专户|
|中国农业银行西安解放路支行营业部|26140301040007844|0|募集资金专户|
|交通银行陕西省分行营业部|611301011018170051701|0|募集资金专户|
|兴业银行西安高新开发区支行|456830100100092809|0|募集资金专户|
|兴业银行西安分行营业部|456010100100185979|0|募集资金专户|
|华夏银行西安分行营业部|5630200001801800004955|0|募集资金专户|
|合计||0||

注：2014年6月26日，公司注销交通银行陕西省分行营业部、兴业银行西安分行营业部募集资金专项账户；2014年6月27日，公司注销中国工商银行西安和平路支行、中国建设银行西安和平路支行、兴业银行西安高新开发区支行、华夏银行西安
分行营业部募集资金专项账户；2014年6月30日，公司注销中国银行西安太乙路支
行、中国农业银行西安解放路支行营业部募集资金专项账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本次募集资金于 2014年1月22日到账。根据公司第二届董事会第七次会议审议批准，公司于2014年4月21日使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目—收购胡家河煤矿矿业权自筹资金累计金额 2,266,267,000.00元，剩余募集资金净额 1,543,478,130.43元及募集资金专户利息用于补充公司营运资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本次募集资金的存放、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具《陕西煤业股份有限公司2014年度募集资金的存放与使用情况专项核查报告》（希会审字[2015]1057号），认为公司年度募资报告在所有重大方面按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求编制，如实反映了贵公司2014年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
陕西煤业2014年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具《陕西煤业股份有限公司 2014年度募集资金的存放与使用情况专项核查报告》（希会审字[2015]1057号）。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2015年4月23日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2019-039北京空港科技园区股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2019年 8月 28日下午 2:00在北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲 6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席张素琴女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于会计政策变更的议案》
（一）本次会计政策变更的概况
公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），对公司财务报表相关项目列示进行调整变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。公司 2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号要求编制执行。
（二）本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
1、变更的具体内容
（1）资产负债表原列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；
（2）资产负债表原列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
2、变更日期
以财会[2019]6号规定的起始日执行。
3、会计政策变更对公司的影响
本次公司执行财会[2019]6号，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会[2019]6号的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、《公司2019年半年度报告》。
全体监事一致认为：
（一）公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
（二）公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2019年半年度的经营管理和财务状况；
（三）未发现参与公司 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司监事会
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017-024
华东建筑集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%；
经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至 2017年 5月 5日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2017年 5月 3日、5月 4日、5月 5日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司股票异动情况进行核查，并向公司控股股东及实际控制人上海现代建筑设计（集团）有限公司（下称“现代设计集团”）核实，情况如下：
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常；公司前期披露
的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司、公司控股股东及实际控制人现代设计集团不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。
三、董事会声明及相关方确认
（一）公司董事会确认，公司未发现任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向；公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
（二）公司控股股东及实际控制人现代设计集团确认，截至2017年5月5日，公司控股股东及实际控制人现代设计集团不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
四、相关风险提示
本公司将继续严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）。本公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2017年5月6日
独立董事候选人声明
本人李国平，已充分了解并同意由提名人江西联创光电科技股份有限公司第六届董事会提名为江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西联创光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江西联创光电科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在江西联创光电科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江西联创光电科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李国平
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-068广东联泰环保股份有限公司
关于嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设 PPP项目
（第二次）预中标公示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●目前，嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设 PPP项目（第二次）（以下简称“项目”或“本项目”）处于预中标公示阶段，竞标最终结果应以获得招标方的《中标通知书》为准，尚存在一定的不确定性。
●该项目正式合同尚未签订，项目总投资金额、项目具体实施内容等存在变化的可能，均以届时签订的正式合同为准。公司将根据项目进展情况按规定及时履行必要的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、概述
方式；项目拟定总投资金额为人民币 186,900万元(最终具体投资额以县政府财政审核为准)。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方达濠市政建设有限公司（以下简称“达濠市政”）、非关联方湖南省建筑设计院有限公司（以下简称“湖南省院”）组成竞标联合体（以下简称“联合体”）并以达濠市政为牵头方参加该项目竞标。2018年 12月 21日，采购人委托采购代理机构在湖南省政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn）发布了《嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设 PPP项目（第二次）预中标公示》，联合体成为该项目预中标的社会资本方。现将项目预中标公示概况公告如下：
（一）项目名称：嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设 PPP项目
（二）政府采购编号：嘉财采计【2018】113-1号
（三）项目实施机构：嘉禾县住房和城乡规划建设局
（四）采购方式：公开招标
（五）预中标、成交社会资本名称：达濠市政建设有限公司（牵头方）、广东联泰环保股份有限公司（联合体成员）、湖南省建筑设计院有限公司（联合体成员）
（六）公示期限：自2018年12月21日起五个工作日内
二、风险提示
（一）目前，项目处于预中标公示阶段，竞标最终结果应以获得招标方的《中标通知书》为准，尚存在一定的不确定性。
（二）项目正式合同尚未签订，项目总投资金额、项目具体实施内容等存在变化的可能，均以届时签订的正式合同为准。
公司将根据项目进展情况按规定及时履行必要的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2018年12月22日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-021大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于公司对外投资进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟收回已支付给大连城达投资有限公司三山岛前期开发整理费用
26,236,069.20元，与其签署《<关于三山岛经营权处置安排的协议书>及<补充协议>的解除协议》。
该事宜已经公司第六届九次董事会会议审议通过，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
一、情况概述
1. 2012年，公司拟投资开发建设大连三山岛“海上看大连”旅游项目。经公司第四届董事会2012年第一次临时董事会审议通过，公司与大连城达投资有限公司签署协议，支付其三山岛前期开发整理费用 26,236,069.20元。（公告编号2012-临002、临003）。
该项目处于前期开发筹备阶段。在开发筹备过程中，大连市中山区人民政府三山岛地区管理委员未履行项目开发建设的必要条件保证。我公司拟收回已支付给大连城达投资有限公司三山岛前期开发整理费用 26,236,069.20元，与其签署《<关于三山岛经营权处置安排的协议书>及<补充协议>的解除协议》。（公告编号：2016-016）
2016年 3月 10日，公司召开第六届九次董事会，会议审议通过了《关
于与大连城达签订解除合同的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次解除合同事项无需提交股东大会审议。
3.本次解除合同事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议概况
公司与大连城达投资有限公司签订《<关于三山岛经营权处置安排的协议书及<补充协议>的解除协议》。公司拟收回已支付给大连城达投资有限公司三山岛前期开发整理费用26,236,069.20元。
三、该事宜对公司的影响
因受政策法规、宏观经济、旅游市场等因素影响，公司将加强管理，以不同的对策和措施控制和化解风险，确保公司的投资收益顺利实现。本次公司签订解除合同事宜符合公司的长期发展战略，公司将集中资金力量投入新项目的开发建设当中。同时，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，不断提高专业能力和服务能力，努力提高市场竞争能力；不断优化业务结构，积极满足行业及市场需求；加强风险管控，确保业务稳健经营。
除上述协议解除内容外，为该项目配套的两艘游艇继续履行与大连獐子岛旅游公司的租赁协议。因该项目并未实际投入建设，不会对公司日常经营产生不利影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二〇一六年三月十日
金隅股份2014年度第三期短期融资券发行公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2014－029北京金隅股份有限公司
2014年度第三期短期融资券发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 76亿元的短期融资券事项，已经公司 2012年 8月 28日第二届董事会第十九次会议及 2012年 10月 26日 2012年第一次临时股东大会审议批准，并分别于 2012年 8月 29日和 2012年 10月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了相关公告。
根据董事会及股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 76亿元人民币的短期融资券发行额度，并在注册有效期内分期发行。2013年 3月 8日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2013】CP54号）。
2014年 5月 4日，公司成功发行了 2014年度第三期短期融资券，发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|北京金隅股份有限公司2014年度第三期短期融资券|简称|14金隅CP003|
|代码|041455016|期限|365天|
|计息方式|到期一次还本付息|发行日|2014年5月4日|

金隅股份2014年度第三期短期融资券发行公告
|||||
|-|-|-|-|
|起息日期|2014年5月5日|兑付日期|2015年5月5日|
|实际发行总额|10亿元|计划发行总额|10亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|5.35%(发行日一年期SHIBOR+0.35%)|
|主承销商|交通银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司|||

特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一四年五月七日
浙江奥翔药业股份有限公司独立董事
-次
关于第二届董事会第
会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定,我
们作为浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称
“公司”
)的独立董事,对公司第二届董事会第一次会议审议的
《关于聘任公司高级管理人员的议案》,发
表如下独立意见
:
公司第二届董事会第一次会议审议通过了聘任郑志国先生为公司总经理
,周日保先生、张华东先生、娄杭先生为公司副总经理,娄
杭先生同时兼任公司董事会秘书、财务总监。
一、上述高级管理人员的聘任符合有关法律法规和《公司章程》的规定,聘任程序合法有效
;
二、上述高级管理人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,未发现有《公司法》及其它相关规定不得担任公司高级管理人员的情形
;
三、上述人员的聘任,不
存在损害中小股东利益的情形。
因此,基于我们独立的判断,同意聘任郑志国先生为公司总经理,周
日保先生、张华东先生、娄杭先生为公司副总经理,娄杭先生同时兼任公司董事会秘书、财务总监。
(以下无正文,签署页附后)
(本页无正文,为浙江奥翔药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见签署页)
全体独立董事签名
:
弥:福禾刂 厉国威 朱大旗
bl7+ t7trl+
=
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-075
梅花生物科技集团股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十九次会议于2019年12月11日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式全票通过了《关于监事换届选举的议案》：
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的要求，需进行换届选举。
本届监事会同意提名常利斌先生为公司第九届监事会监事候选人。
本届监事会同意提名崔丽芝女士为公司第九届监事会监事候选人。
监事会已对上述人员任职资格进行了审查。
职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。
监事候选人简历附后。
上述议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司监事会二〇一九年十二月十一日
附：监事候选人简历
常利斌先生，1969年生，中国国籍，汉族，2005年2月加入原梅花集团，曾任上市公司通辽基地工程负责人、新疆项目技术部负责人、工程公司负责人等职，现为公司技术总工、医药氨基酸事业部部长、公司监事会主席。
崔丽芝女士，1970年生，中国国籍，汉族，中共党员，2002年加入梅花味精，曾任营销公司内勤经理、食品原料部部长等职，2008年 10月开始在江南大学在职进修管理课程，现为营销公司物流部部长、公司监事。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-012
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月 5日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布本次股东大会提示性公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月20日14点00分
召开地点：天津空港经济区东九道 45号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月20日
至2016年1月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，并于 2016年 1月5日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：天津开发区德源投资发展有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600645|中源协和|2016/1/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年1月18日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2016年1月18日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
天津空港经济区东九道45号407。
六、 其他事项
（1）公司地址：天津空港经济区东九道45号
（2）联系人：吴爽、张奋
（3）联系电话：022—58617160
（4）传真：022—58617161
（5）邮政编码：300304
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2016年1月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月20
日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2016-091号中储发展股份有限公司
关于召开 2016年第七次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016年11月23日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》，于2016年11月26日发布了《中储发展股份有限公司关于2016年第七次临时股东大会增加临时提案的公告》（详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn），由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示如下：一、会议基本情况
(一) 股东大会届次：中储发展股份有限公司2016年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 股权登记日：2016年12月5日
(四) 投票方式：现场投票和网络投票相结合
(五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于2016年12月8日9点30分，在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开本次股东大会。
(六) 网络投票的系统和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票平
台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票]。
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 12月 8日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年12月8日的9:15-15:00。
(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
(一) 非累积投票议案
1、关于公司参与竞买土地使用权的议案（特别决议）
2、关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案
三、会议出席对象
（一） 2016年12月5日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（二）具有上述资格的股东授权的委托代理人。
（三）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（二）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。
（以上复印件须加盖公司公章）
（三）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
（四）登记地点：公司证券部
登记时间：2016年12月6日、7日（上午9：30——下午4：00）
联系人：赵洋
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路 188号6区18号楼
邮 编：100070
（五）与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2016年12月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月8日召开的贵公司2016年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司参与竞买土地使用权的议案||||
|2|关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
华电重工股份有限公司
监事会关于上海证券交易所《关于对华电重工股份有限公司变更募集资金用途及收购控股股东资产相关
事项的问询函》相关问题的意见
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 9日收到上海证券交易所《关于对华电重工股份有限公司变更募集资金用途及收购控股股东资产相关事项的问询函》（上证公函【2019】3062号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的相关要求，监事会对第 9-11项问询发表意见如下：
问询9：分析标的公司与控股股东及其关联方大额应收款项的形成原因及合理性，说明将采取何种措施保证应收账款的可回收性与安全性，如何确保标的公司生产经营的独立性，是否存在资金占用及对关联方担保的情况。
监事会意见：
截至 2019年 6月 30日，标的公司与控股股东及其关联方应收账款为日常经营业务所形成的应收款项，账龄以 1年以内为主。其中，排名前五的应收账款合计占应收账款余额的40.97%，且账龄均在一年以内。标的公司及华电科工、华电集团制定的应收账款催收清欠措施，华电科工作出了关于标的公司应收账款回款的承诺，可以为应收账款的可回收性与安全性提供保障。标的公司符合独立性要求，与控股股东及其关联方之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。另外，标的公司与控股股东及其关联方其他应收款主要是投标保证金和
安全保证金，不存在关联方非经营性资金占用情形。不存在标的公司对关联方提供担保情况。
问询10：结合目前上市公司营业收入已有40%以上来自于关联方的情况，说明郑机院是否过度依赖控股股东及其关联方，收购后是否将增加上市公司关联交易，将采取何种措施开拓控股股东以外业务、提升可持续盈利能力，保持上市公司的独立性。
监事会意见：
标的公司向控股股东的销售收入占其营业收入的比例较低，不存在过度依赖控股股东的情形。标的公司向除华电科工外的其他关联方销售收入占其营业收入的比例较高，主要是因为其实际控制人中国华电集团有限公司所属发电企业每年对工程总包、装备制造、设计咨询、监理监造等有较大的采购需求，标的公司主要通过招投标等市场化方式取得该等关联方销售合同。标的公司的关联交易规模与上市公司相比较小，对上市公司关联交易额及其占营业收入的比例的影响较小。
标的公司产业布局清晰，供热改造、监理检测、超高塔架风电吊装塔机等核心优势业务或装备具有较强的市场竞争力，公司拟采取的协同措施可以开拓华电集团外市场，保障上市公司的独立性。
问询11：说明郑机院的生产经营是否对四处房屋及对应划拨用地有所依赖，郑机院后续采用何种方式使用上述土地和房屋，是无偿使用还是租用或其他方式，是否可能导致公司利益流出。
监事会意见：
郑机院目前及未来均不会使用拟无偿划转给中国华电科工集团有限公司的四处房屋及对应划拨用地。郑机院的生产经营对上述房屋及土地不存在依赖，不会导致公司利益流出。
华电重工股份有限公司监事会二〇一九年十二月十八日