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证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-032浙富控股集团股份有限公司
关于解除梦响强音文化传播（上海）有限公司
股权委托管理协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
2014年 5月 19日，公司与上海民星文化传媒合伙企业（有限合伙）（以下简称“民星合伙”）签署了《梦响强音文化传播（上海）有限公司股权委托管理协议》，民星合伙将持有的梦响强音文化传播（上海）有限公司（以下简称“梦响强音”）11%股权委托公司管理。现因公司发展战略需要，经双方协商一致，决定解除之前的股权托管协议，并于 2015年 6月 18日签署了《解除〈梦响强音文化传播（上海）有限公司股权委托管理协议〉的协议》。
二、解除股权委托管理协议的主要内容
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|1、原股权委托管理关系自 2015年6月18日起解除，双方原协议约定的权|
|利义务全部终止，但保密条款仍旧有效。|
|2、乙方不再收购原协议约定的收购标的。|
|3、原股权委托管理关系解除后，各股东对梦响强音文化传播（上海）有限|
|公司的股权比例恢复到其原来状态。且双方在此明确，乙方未在托管期间对托管|
|标的设置任何抵押、质押或其他任何担保，未有任何违约行为，无需向甲方承担|
|任何违约责任。|

三、解除股权托管协议对公司的影响
公司此前受托管理民星合伙持有的梦响强音11%股权，系为了进一步参与
梦响强音的经营管理，以保护上市公司的利益，亦为进一步积累相关产业投资的
经营经验。经过一年的探索研究，并经慎重考虑，公司未来对相关战略新兴产业仍将继续保持关注，但以战略投资为主导，主营发展战略的重点仍将集中于“大能源”领域，因此决定放弃继续收购梦响强音不低于11%股权的计划，解除股权托管协议。
随着国内核电重启和核电装备走出国门以及国家实施“一带一路”战略布局，公司的核电业务在2014年末取得了重大突破，控股子公司四川华都核设备制造有限公司（以下简称“华都公司”）以独家议标方式获得4个反应堆的控制棒驱动机构订单，其拥有的ML-B型控制棒驱动机构专利技术系拥有自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”，华都公司作为“华龙一号”核电控制棒驱动机构供货先行者必将受益于核电重启和核电走出去的国家大战略；同时，公司已及时将水电业务的重点调整至海外，并取得了积极的成果，2014年累计获得的三大海外水电订单，属于“一带一路”沿线国家，后期公司的水电订单也将重点布局“一带一路”沿线国家。鉴于国家装备制造业走出去大战略和公司主营业务的关系，公司将战略重点放在大能源，是符合国家战略和公司长远发展需要的，有利于保护上市公司和中小股东的利益。
三、备查文件目录
1、《解除关于〈梦响强音文化传播（上海）有限公司股权委托管理协议〉的协议》
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年6月19日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-061
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2019年9月 16日以通讯表决的方式召开。公司于2019年9月 12日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共5人，参加本次会议监事5人，本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
公司拟以前期投入的首次公开发行股票募集资金所形成的 6,000万元的往来债权向全资子公司郑州钧达汽车饰件有限公司（以下简称“郑州钧达”）进行增资，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司使用募集资金对郑州钧达进行增资。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1．第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司监事会 2019年 9月18日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2014-070恒逸石化股份有限公司
关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]1032号），主要内容如下：一、核准公司向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准批复的要求及公司股东大会的授权办理本次公开发行公司债券的相关事宜。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董 事 会
二O一四年十一月十九日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2019-031深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年6月25日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室召开。会议通知已于2019年6月18日以通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长李瑞杰先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事王一江先生、独立董事李军先生和独立董事梅月欣女士以通讯表决的方式出席会议。部分监事及全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
议案一：关于调整公司 2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案
鉴于公司于 2019年 4月 15日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《公司 2018年度利润分配预案的议案》，以 2018年末总股本 26,470.86万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。2018年年度权益分派方案已于 2019年 6月 13日实施完毕。根据公司《2018年股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、
配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和限制性股票的数量将根据激励计划做相应的调整。根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次预留授予的限制性股票的授予价格进行了调整，具体如下：
P＝P0-V=6.2-0.02=6.18元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
综上，预留授予的限制性股票的授予价格由6.2元/股调整为6.18元/股。
根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权董事会的权限范围，无需提交股东大会审议。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的公告》及相关文件的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
议案二：关于向激励对象授予预留限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2018年第二次临时股东大会决议的授权，董事会认为公司本次预留限制性股票的授予条件已经成就，同意向符合条件的14名激励对象授予65.77万股预留限制性股票，授予日为2019年6月25日，授予价格为6.18元/股。
公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票总计为170万股，本次
65.77万股预留限制性股票授出后，其余部分将不再授予。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司监事会对此发表了核查意见，独立董事发表了独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》及相关文件的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
议案三：关于向参股公司提供财务资助展期的议案
公司董事会同意将对参股公司深圳汇海易融互联网金融服务有限公司的
1,906万元借款展期至2020年 6月30日。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
《关于向参股公司提供财务资助展期的公告》及相关文件的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-046
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司）”第二届董事会第十七次会议于 2014年8月12日上午10:00时以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于 2014年8月7日以电话通知方式发出，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。
《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2、 审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
董事会成员一致认为，董事会出具的关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。公司监事会、独立董事发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、 审议通过了《2014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
鉴于公司经营状况良好，业绩稳步增长、资本公积金充足，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司控股股东曹世如女士提议公司 2014年半年度利润分配预案如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，2014年1-6月公司实现净利润为 106,227,233.29元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按以下方案实施利润分配及公积金转增股本：
(1)、 2014年1-6月公司实现净利润为 106,227,233.29元，提取10%法定盈余公积金 10,717,303.52元后，公司 2014年上半年实现的可供分配利润为95,509,929.77元。
(2)、公司以 2014年6月30日的总股本 400,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.54元人民币（含税），共分配21,600,000.00元。本次拟分配的利润占公司2014年上半年实现的可供分配利润的22.62%。
(3)、截至 2014年6月30日，公司“资本公积——股本溢价”的余额为
844,028,452.36元。公司拟以2014年6月30日公司的总股本400,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增股本 400,000,000股，转增后公司股本变更为 800,000,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
(4)、本次不送红股。
本次利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司《章程》的分配政策：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案需提交 2014年第三次临时股东大会审议。
4、 审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
与会董事一致同意公司增加经营范围：打字、复印（限分支机构经营）（以工商登记为准），并对公司《章程》作相应修订。同时提请股东大会授权董事会办理公司经营范围工商变更登记及公司《章程》中有关条款修订等事宜，授权期为股东大会审议通过之日起六个月内有效。
本议案需提交 2014年第三次临时股东大会审议。
5、 审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
与会董事一致同意选举向显湖先生为公司董事会审计委员会召集人、董事
会提名委员会委员，任期与本届董事会一致。
6、 审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对0票，弃权 0票
董事会决定召集公司 2014年第三次临时股东大会，审议本次会议审议通过的第三、四项议案。会议时间定于 2014年 9月 2日下午2：30开始（星期二）在成都红旗连锁股份有限公司会议室，以现场方式召开。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十七次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一四年八月十三日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-004
江苏大港股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年3月6日收到公司董事长林子文先生提交的书面辞职报告。林子文先生因工作调动，向公司董事会提出辞去大港股份董事长、董事、董事会各专门委员会成员及大港股份子公司、参股公司的所有职务。林子文先生辞去上述职务后，在公司将不再担任任何职务。
林子文先生在担任公司董事长期间，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对林子文先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，林子文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会二○一七年三月八日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-036号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更由公司董事会审议批准即可,无需提交股东大会审议批准。
现将相关事项公告如下:
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年4月28日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)印发并制定了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕 13号),自2017年5月28日起施行。
2017年5月10日,财政部印发并修订了《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号),自2017年6月12日起施行。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
2、本次变更前公司采用的会计政策
本次变更前,公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，
政府补助的会计处理执行 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
3、本次变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)、2017年5月 10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助(2017年修订)》(财会〔2017〕15号)和2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、本次会计政策变更日期
经公司本次董事会审议通过后,公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)、《企业会计准则第 16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)规定的施行日期，执行对公司相关会计政策的变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行修订后《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报进行了规范,并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。因此，该项会计政策的变更不涉及对公司以前年度财务数据进行追溯调整。
2、执行修订后《企业会计准则第16号——政府补助》,公司将与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。公司按照总额法核算政府补助，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映，该项会计政策的变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无实
质影响。
3、执行修订后的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，公司将按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表，修改财务报表列报，在资产负债表新增“持有待售资产”、“持有待售负债”；在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营净利润”、“终止经营净利润”等报表项目；对营业外收支的核算范围进行调整，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得或损失和非货币性资产交换利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。
此项会计政策变更采用追溯调整法，对2016年财务报表影响如下：
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|利润表项目|合并财务报表（元）|母公司财务报表（元）|
|资产处置收益|68,891.26|68,891.26|
|营业外收入|23,420,676.99|12,337,815.47|
|营业外支出|4,515,210.22|4,147,546.47|

此项会计政策变更只涉及财务报表项目列示进行调整，对公司资产总额、净资产、营业收入和净利润均不产生影响。
三、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同时，公司履行了必要的审议和披露程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司依法对会计政策进行变更。
2、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的会计准则进行的相应变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符
合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害
公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规规定。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、《公司第四届董事会第四次会议决议》
2、《公司第四届监事会第四次会议决议》
3、《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2019-031江西新余国科科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年4月26日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议在江西省新余市高新区光明路1368号3号楼三楼会议室举行，会议通知及会议材料于2019年4月16日上午以电话、邮件的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席朱泰东先生主持，以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，举手表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2019年第一季度报告〉的议案》
经与会监事研究，监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
经与会监事研究，监事会认为公司根据财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）有关规定，对公司的会计政策进行相应变更，公司自2019年1月1日起开始实施上述规定。公司执行前述会计政策变更不会对2018年度和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生不利影响。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司监事会
2019年4月29日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2018-031襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届监事会第十八次会议 2018年 10月 26日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 10月 15日以通讯方式发出。应出席会议监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了如下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》
监事会认为：公司 2018年第三季度报告较真实反映了公司财务状况和经营成果；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求；
在编制、审议到信息公告前的整个过程中，未发现定期报告编制相关参与人员有违反保密规定的行为。本报告期，公司运作较为规范，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反国家法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上刊登的2018年第三季度报告全文及正文。
表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对
以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2017-032安徽中环环保科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日召开公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 4,400万元对桐城市中环水务有限公司进行增资，使用募集资金3,000万元对桐城市清源水务有限公司进行增资。2017年9月25日召开公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金5,000万元对桐城市清源水务有限公司进行增资。
近日，公司全资子公司桐城市清源水务有限公司和控股子公司桐城市中环水务有限公司完成了工商变更登记，并对新的《公司章程》进行了工商备案，取得了工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
一、桐城市清源水务有限公司：
统一社会信用代码：91340881683614748U
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省桐城市龙眠街道和平村
法定代表人：宋永莲
注册资本：玖仟万圆整
成立日期：2008年12月25日
营业期限：长期
经营范围：污水处理工程建设及运营管理，污水再生利用，污水处理技术服务，污泥加工、销售。（以上经营涉及行政许可或资质，凭许可证或资质证经营）二、桐城市中环水务有限公司：
统一社会信用代码：91340881MA2MT6CU7U
类型：其他有限责任公司
住所：桐城市龙眠街道和平村污水处理厂
法定代表人：宋永莲
注册资本：叁仟伍佰万圆整
成立日期：2016年01月28日
营业期限：长期
经营范围：污水处理工程建设及运营管理；污水再生利用；污水处理技术服务；污泥加工、销售；污水管网建设、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-189
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于收到中标意向函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司麦王环境技术股份有限公司（以下简称“麦王环境”）于近期收到美国 TEDA TPCO AmericaCorporation（以下简称“TEDATPCO美国公司”）发来的《中标意向函》，TEDATPCO美国公司有意与麦王环境在TEDA TPCO ICP-1 Remaining& CTP工程项目上进行合作。
一、项目概况
1、项目名称：TEDA TPCO ICP-1 Remaining& CTP工程项目
2、发包人：TEDA TPCO America Corporation
3、承包人：McWong EnvironmentalTechnology(MET)（麦王环境下属全资子公司）
4、工程承包范围和内容
本项目合同属于管道安装施工分包。主要包括TEDATPCO主车间CTP区域以及其它主体设备区域液压管线的安装，MET作为本合同的总承包方，将在施工公司的配合下，完成液压管线的安装施工，该管线安装是主车间设备区域的重点管线，属于MET在执行合同RM2的配套，该项目的实施将整合主车间施工区域以及进度，并为TEDATPCO业主节省管理成本。
5、合同价格：16,300,000.00美金，折合人民币约1.12亿元。
二、中标项目对公司的影响
TEDA TPCO ICP-Remaing& CTP项目的实施将进一步扩大公司在美国市场的影响力，有利于公司巩固和开拓海外市场，若本次中标项目最终签订合同并得到履行，将为公司2019年的经营业绩带来积极影响，并使得公司在海外项目执行上获得更多的经验和业绩。
三、中标项目风险提示
公司虽已收到意向函，但项目尚未签订正式合同，最终合同额以及合同详细条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。本合同存在因中国、美国法律法规、政策层面的变化可能导致的顺利履行的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标意向函》
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-093
四川达威科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2018年 9月 27日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2018年 9月 28日以现场会议的方式召开。本次会议为紧急会议，召集人在会上作了相关说明。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效，会议由监事会主席余平昌主持。
一、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》
经核查，我们认为：原激励对象沈明珍因个人原因离职已不符合激励条件。
公司本次回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票，调
整回购价格及数量的程序符合相关规定，同意回购注销其已获授但未解锁的全
部限制性股票15,014股，并以调整后的回购价格10.89元/股与同期银行存款利
息之和进行回购注销。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于终止实施公司限制性股票激励计划暨回购注销已授
予未解锁的全部限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次终止限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司终止实施限制性股票激励计划，与之配套的《四川达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。调整回购价格及数量的程序符合相关规定，同意回购注销98名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计4,719,491股，并以调整后的回购价格10.89元/股与同期银行存款利息之
和进行回购注销。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》
特此公告
四川达威科技股份有限公司监事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-049
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于全资子公司签订《江西省萍乡市芦溪工业园智慧园区建设项目合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”)全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）与中建城开环境建设有限公司（以下简称“中建城开”）签订了《江西省萍乡市芦溪工业园智慧园区建设项目合同》，项目合同总价款暂定为1.3亿元。本次合同签署无需提交董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：中建城开环境建设有限公司
2、法定代表人：姜旭
3、注册资本：34600万人民币
4、住所：江西省南昌市南昌县河洲路398号中建城开大厦
设计、咨询；水利工程设计、咨询；钢结构工程设计、咨询；地基基础工程设计、咨询；建筑装修装饰工程设计、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、中建城开与公司不存在关联关系；
7、履约能力分析：本合同交易对方信誉优良，具有较好的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：江西省萍乡市芦溪工业园智慧园区建设项目的主要材料采购和部分项目的分包。
2、合同价款：暂定为1.3亿元人民币，实际金额以补充协议为准。
3、支付方式：中建城开分批次向英飞拓系统支付货款。根据政府发标文件（招标编号：赣建芦招【2019】9号）注明的付款方式，中建城开按照约定日期向英飞拓系统支付相应款项。
4、项目实施时间：2019年8月至2024年8月
项目实施地点：江西省萍乡市芦溪工业园区
5、违约责任：任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务均构成违约。
违约方应赔偿因违约给对方造成的一切损失。英飞拓系统未能按本合同约定日期、质量标准提供设备及技术服务的，每逾期 10日，应向中建城开按照合同总额的1‰支付违约金。中建城开未能按本合同约定日期支付款项的，每逾期 10日，应向英飞拓系统按照合同金额的1‰支付违约金。
四、对公司的影响
1、若该项目顺利实施，对英飞拓在智慧城市、智慧园区领域的产品、业务发展以及市场拓展将产生积极的促进和推动作用，进一步提高英飞拓在智慧城市的市场影响力及示范作用，进一步增强英飞拓在智慧城市领域中的综合实力和市场竞争力，促进英飞拓在智慧城市业务的建设、投资与运营等方面的更好发展，助推英飞拓在智慧城市业务的快速发展。
而对交易对方形成依赖。
3、本次合同价款约占公司2017年度经审计的营业总收入的4.47%，约占英飞拓系统2017年度经审计的营业总收入的72.82%，合同的履行会对公司未来营业总收入和营业利润产生一定的积极影响。
五、风险提示
虽然该合同已就违约责任和争议解决等事项进行了规定，但由于合同履行受不可抗力等因素影响，仍存在合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《江西省萍乡市芦溪工业园智慧园区建设项目合同》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
成都硅宝科技股份有限公司
独立董事对相关事项事前认可的独立意见
我们作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《成都硅宝科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对于在本次董事会召开前收到的议案《关于公司及控股子公司 2015年度日常关联交易计划1》、《关于公司 2015年度日常关联交易计划2》和《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案》，我们进行了核查，并基于独立判断，就以上议案事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司及控股子公司2015年度日常关联交易计划的意见
1、公司采购的原材料和控股子公司硅宝翔飞销售的产品都是公司生产经营和业务发展所需，该关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，公司独立董事要求公司尽量避免关联交易，多选取合规供应商，逐年降低关联交易比例。
2、本次关联交易需要经过公司董事会审议，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。
3、基于上述情况，我们同意公司将《关于公司及控股子公司2015年度日常关联交易计划1》和《关于公司2015年度日常关联交易计划2》提交公司第三届董事会第五次会议审议。
二、关于《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》的意见1、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作7年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
3、基于上述情况，我们同意将续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都硅宝科技股份有限公司独立董事对相关事项事先认可的独立意见》之签字页）
独立董事：
黄 旭 傅 强 陈维亮
成都硅宝科技股份有限公司二 0一五年三月二十日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2016-027深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司
内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可
能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币（万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,848,162.83||1,948,229.02||-5.14%||
|营业利润|43,219.33||63,683.93||-32.13%||
|利润总额|53,421.86||78,110.75||-31.61%||
|归属于上市公司股东|48,014.86||68,154.65||-29.55%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.47||0.71||-33.80%||
|加权平均净资产收益|8.05%||16.22%||-8.17%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,583,681.27||1,415,573.49||11.88%||
|归属于上市公司股东|585,996.88||581,966.98||0.69%||
|的所有者权益|||||||
|股本（万股）|103,061.20||103,061.20||0%||
|归属于上市公司股东|5.69||5.65||0.71%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期财务状况
报告期内，公司实现营业总收入1,848,162.83万元，较上年同期减少5.14%；
营业利润43,219.33万元，较上年同期减少32.13%；利润总额53,421.86万元，较
上年同期减少31.61%；归属于上市公司股东的净利润48,014.86万元，较上年同
期减少29.55%。
2、影响经营业绩的主要因素
业绩下滑的主要因素包括：（1）受智能手机、平板电脑销量增速放缓的影响，触控显示类产品的市场竞争加剧，导致公司营业收入减少；（2）人民币贬值造成的汇兑损失；（3）加大新业务投入，相关研发支出增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在业绩差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人蔡荣军先生、主管会计工作的负责人李素雯女士、会计机构负责人（会计主管人员）李素雯女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
七喜控股股份有限公司关于本次重大资产重组前 12月内上市公司购买、出售资产情况的说明
七喜控股股份有限公司（以下简称为“七喜控股”或“公司”）拟进行重大资产重组（以下简称“本次交易”）。现就七喜控股本次交易前 12月内购买、出售资产的情况说明如下：
1、2014年 5月 13日，七喜控股与自然人刘连云签署了《股权转让协议》，公司将所持有的广州七喜数码科技有限公司（以下简称“七喜数码”）100%的股份转让给刘连云，转让价格为人民币1元。本次股权转让定价是根据立信会计师事务所（普通特殊合伙）对转让标的公司2013年1-12月的审计报告，参照公司在七喜数码所占的净资产为基础，结合标的公司资产状况和经营状况等综合因素，本着有利于公司长远利益的原则确定最终交易价格。根据立信会计师事务所（普通特殊合伙）对七喜数码的审计，截至 2013年 12月 31日，七喜数码净资产为-1,617,601.46元，经双方共同商定确认本次股权转让价格为1元。
上述转让子公司股权的情况，公司于2014年5月17日披露了《七喜控股股份有限公司关于转让子公司股权的公告》。
2、2014年10月，公司以自有资金向全资子公司广州善游网络科技有限公司（以下简称“善游网络”）增资伍佰万元，增资完成及工商变更后，善游网络的注册资本由“伍佰万元”变更为“壹仟万元”，公司持有善游网络100%股权不变。
上述对子公司增资情况，公司于 2014年 10月 31日披露了《七喜控股股份有限公司关于向全资子公司增资并完成工商变更登记的公告》。
除上述情况外，公司本次交易前12月内不存在其他购买、出售资产的情况。
特此说明。
（下接签字页）
（本页无正文，为《七喜控股股份有限公司关于本次重大资产重组前 12月内上市公司购买、出售资产情况的说明》签章页）
七喜控股股份有限公司二〇一五年八月三十一日
深圳明阳电路科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》、《深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第二届董事会第九次（临时）会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的事前认可意见
为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度不超过人民币 17,000万元，授信期限为一年；公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 20,000万元，授信期限为两年。公司实际控制人张佩珂先生为上述两笔综合授信承担连带责任担保，本次担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。授信额度及授信期限最终以授信银行实际审批的为准，公司根据实际资金需求在上述额度内进行授信申请。授信额度在有效期限内可以循环使用。张佩珂先生为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
公司本次申请银行授信额度有利于公司日常业务的开展，公司实际控制人张佩珂先生为公司本次申请综合授信额度事项无偿承担连带责任担保，解决了公司申请银行授信额度的担保问题，支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用，体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响，有利于公司的长远发展。
因此，我们对公司向银行申请综合授信额度且实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保事项暨关联交易的相关内容表示认可，我们同意将《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
二、关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据公司及全资子公司九江明阳电路科技有限公司业务发展的需要，向关联法人深圳市百柔新材料技术有限公司（以下简称“百柔新材料”）采购原材料，预计公司 2020年度日常关联交易总额不超过480万元。
百柔新材料是公司实际控制人张佩珂先生控制的企业，张佩珂先生通过直接或间接合计持有其50.55%的股份，并担任百柔新材料的执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
本次与关联方发生交易属于正常的市场行为，是公司正常经营的需要，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易预计事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。因此，我们对公司 2020年度日常关联交易预计的相关内容表示认可并同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
此页无正文，为《深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签署页。
独立董事签名：
南洁 陈世杰 王贵升
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-021江苏常铝铝业股份有限公司
关于股东补充股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司（以下简称“上海朗诣”，上海朗诣持有公司股份 106,753,737股，占公司总股本的14.74%）的通知，上海朗诣将持有的本公司 500万股限售股（占其持有公司股份的4.68%）补充质押给中信建投证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。具体事项如下：1、股东股份本次质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上海朗诣实业发展有限公司|否|5,000,000股|2018年3月6日|2019年1月23日|中信建投证券股份有限公司|4.68%|

2、股东前次质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|前次质押占其所持股份比例|
|上海朗诣实业发展有限公司|否|25,080,000股|2016年12月6日|2019年1月23日|中信建投证券股份有限公司|23.49%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，上海朗诣累计被质押的公司股份合计7225.7273万股，占其持
有公司股份的67.69%，占公司总股本的9.98%。
上海朗诣资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，暂不存在平仓风险。
附：《中信建投证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》补充协议。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一八年三月十四日
中国中投证券有限责任公司
关于上海透景生命科技股份有限公司
2018年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中国中投证券有限责任公司|被保荐公司简称：透景生命（300642）|
|保荐代表人姓名：李光增|联系电话：021-52282563|
|保荐代表人姓名：徐 疆|联系电话：021-5228 2519|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1. 公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3. 募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展与信息披露文件是否一致|是|
|4. 公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次。2018年1月16日，列席发行人 2018 年第一次临时股东大会；2018年5月11日，列席发行人2017年度股东大会。|
|（2）列席公司董事会次数|4次。2018年4月18日，列席发行人第二届董事会第四次会议；2018年4月26日，列席发行人第二届董事会第五次会议；2018年8月24日，列席发行人第二届董事会第六次会议；2018 年 10 月 17 日，列席发行人第二届董事会第七次会议。|
|（3）列席公司监事会次数|4次。2018年4月18日，列席发行人第二届监事会第三次会议；2018|

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|-|-|
|项目|工作内容|
||年4月26日，列席发行人第二届监事会第四次会议；2018年8月24日，列席发行人第二届监事会第五次会议；2018 年 10 月 17 日，列席发行人第二届监事会第六次会议。|
|5. 现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次，保荐机构于 2018 年 12 月 21日-2018年12月29日进行现场检查。|
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6. 发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次，分别为《关于公司募集资金投资项目延期的核查意见》、《关于公司2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预计的核查意见》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》、《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、《关于公司首次公开发行股份前已发行股份上市流通的核查意见》。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7. 向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|2018 年 1 月 8 日，变更持续督导保荐代表人并向深圳证券交易所报告。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8. 关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是。保荐机构已按深圳证券交易所规定建立并保管相关保荐业务工作底稿。|
|10. 对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月28日|

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|项目|工作内容|
|（3）培训的主要内容|介绍《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《关于修改〈上市公司股权激励管理办法〉的决定》等主要规定，及上市公司董监高的义务和法律责任，对公司董事、监事、高级管理人员进行系统培训。|
|11. 其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．控股股东、实际控制人、公司发行前股东关于所持公司股份锁定及限售的承诺|是|不适用|
|2. 持股5%以上股东关于首次公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3. 发行人、控股股东、实际控制人、全体董事、监事、|是|不适用|

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|高级管理人员关于招股说明书出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔偿的承诺|||
|4. 发行人关于股份回购的承诺|是|不适用|
|5．发行人及控股股东、公司董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|6. 发行人控股股东、实际控制人、5%以上股东、全体董事、监事、高级管理人员关于规范和减少与公司关联交易的承诺|是|不适用|
|7、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8. 关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|9. 发行人、控股股东、实际控制人、全体股东、全体董事、监事、高级管理人员关于履行承诺事项约束措施的承诺|是|不适用|
|10. 控股股东、实际控制人关于社会保险金和住房公积金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|2018年1月，原保荐代表人魏德俊先生因工作变动，不再负责公司持续督导工作，由徐疆先生接替担任公司持续督导期的保荐代表人。|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于上海透景生命科技股份有限公司2018年年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签字：_________________ _________________
李光增 徐疆
中国中投证券有限责任公司2019年 月 日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-068号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2017年8月14日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2017年8月25日13:00点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》的议案
监事会经核查后认为：董事会编制和审核北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2017年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会经核查后认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会经核查后认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
监事会经核查后认为，公司本次置换行为符合公司实际情况，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。预先投入金额经会计师事务所出具专项鉴证报告，内容及程序均符合深圳证券交易所的有关规定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会经核查后认为：2015年第一期限制性股票激励计划激励对象中有10人因个人原因离职，根据公司《2015年第一期限制性股票激励计划》相关规定，不再具备激励对象资格。公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2015年第一期限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司回购注销离职激励对象合计109,200股已获授但尚未解锁的全部股份。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司监事会