Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-044中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、列入本次会议的议案经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2015年6月19日星期五14:50。
2、召开地点：福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票结合。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长刘平山先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理
人共1人，代表公司有表决权的股份总数为304,061,203股，占本公司总股份的35.8814%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共1人，代表公司有表决权的股份总数为304,061,203股，占本公司总股份的35.8814%。
3、参加网络投票的情况
本次股东大会无股东通过网络投票进行表决。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
本次股东大会无中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）参与表决。
5、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。
6、见证律师出席情况
福建君立律师事务所见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过《公司 2014年度董事会工作报告》
1、总体表决情况：同意304,061,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：本次股东大会无中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）参与表决。
（二）审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》
1、总体表决情况：同意304,061,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：本次股东大会无中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）参与表决。
（三）审议通过《公司 2014年度财务决算报告》
份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：本次股东大会无中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）参与表决。
（四）审议通过《公司 2014年年度报告全文》及摘要
1、总体表决情况：同意304,061,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：本次股东大会无中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）参与表决。
（五）审议通过《公司 2014年利润分配及资本公积转增股本预案》
1、总体表决情况：同意 304,061,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：本次股东大会无中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）参与表决。
（六）审议通过《关于续聘续聘会计师事务所的议案》
1、总体表决情况：同意304,061,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
（七）审议通过《前次募集资金使用情况的鉴证报告》
1、总体表决情况：同意304,061,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：本次股东大会无中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）参与表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：张明仙范文
3、结论性意见：中福海峡（平潭）发展股份有限公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建君立律师事务所出具的《中福海峡（平潭）发展股份有限公司2014
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年六月十九日
股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2016-43号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002377证券简称：国创高新）于 2016年 7月 18日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-36号），2016年 7月 22日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-38号），2016年7月30日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-39号），2016年8月6日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-40号）, 2016年8月13日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-41号）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推动本次重大资产重组的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2016年8月22日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一六年八月十九日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2018-031广东海大集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）函告，获悉海灏投资将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||解除质押||质押||质押||||本次解除质押占|
||||大股东及一||||||||质权人|||
||名称||||股数（股）||开始日期||解除日||||其所持股份比例|
||||致行动人|||||||||||
|海灏投资||是||2,500,000||2017年5月5日||2018年5月4日||广发证券资产管理（广东）有限公司||0.27%||
|合计||-||2,500,000||-||-||-||0.27%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，海灏投资共持有公司910,589,359股（均为无限售流通股），占公司总股本的57.65%，其中仍处于质押状态的股份共计 53,477,400股，占公司总股本的3.39%。
三、备查文件
1、股份解除质押对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细等；
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一八年五月八日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2015－015安徽神剑新材料股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2014年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标 单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,249,584,676.44||982,492,266.14||27.19||
|营业利润|96,782,698.50||68,868,083.10||40.53||
|利润总额|102,770,890.50||74,396,312.10||38.14||
|归属于上市公司股|86,878,686.21||63,678,247.20||36.43||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.27||0.20||35.00||
|加权平均净资产收|12.68||10.66||上升了2.02个百分点||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|1,832,251,685.16||1,218,975,184.24||50.31||
|归属于上市公司股|1,181,514,435.64||620,965,946.15||90.27||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|382,050,984.00||320,000,000.00||19.39||
|归属于上市公司股|3.09||1.94||59.28||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：以上数据均以公司合并会计报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况
1、经营状况说明
报告期内，公司的生产经营状况良好，实现营业总收入 124,958.47万元，较上年同期增长27.19%；营业利润9,678.27万元，较上年同期增长40.53%；实
现归属于上市公司股东的净利润8,687.87万元，较上年同期增长36.43%。
报告期内，各项经营指标都比去年同期有较大幅度上升，主要原因是：公司
不断加大新市场、新产品开发，产品销量不断增长，带动主营收入持续增加；原材料价格持续下降，产品的单位成本降低，毛利率有所提高。
2、财务状况说明
截止 2014年末，公司财务状况良好，总资产 183,225.17万元，归属于上市公司股东的所有者权益118,151.44万元，股本38,205.10万元。
报告期末总资产较期初增长50.31%，系报告期内公司实施了定向增发，发行股份6,205.10万股，收到募集资金净额50,550.00万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
2014年 10月 26日，公司披露的 2014年三季度报告中预计 2014年度业绩同比上升20%－50%，本次业绩快报不存在业绩预计的差异。
四、备查文件
㈠、经公司法定代表人刘志坚先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人罗譞先生签字并盖章的资产负债表和利润表；
㈡、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二零一五年二月二十七日
成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易相关事宜的独立意见
成都卫士通信息产业股份有限公司拟向中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）、成都国信安信息产业基地有限公司（以下简称“国信安”）、四川蜀祥创业投资有限公司（以下简称“蜀祥创投”）发行8,468,856股收购其持有的成都三零盛安信息系统有限公司93.98%的股权，向三十所、国信安、蜀祥创投发行
11,143,884股收购其持有的成都三零瑞通移动通信有限公司94.41%的股权，向三十所、蜀祥创投发行7,077,188股购买成都三零嘉微电子有限公司85.74%的股权，向三十所发行5,954,568股购买三十所北京房
产。同时，拟向三十所发行股份募集配套资金，配套资金将不超过此次交易总金额的25%。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，在认真审议公司第五届董事会第二十二次会议有关议案及相关材料的基础上，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
书（草案）》及其摘要和公司本次交易的其他相关议案已提交公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。因本次交易构成关联交易，在审议相关议案时关联董事回避表决。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
2、本次重大资产重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、《成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书》符合相关法律法规及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
4、本次交易目标资产的交易价格将由具有证券期货业务资格的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告的评估值基础上，由本次交易各方协商确定。本次重大资产重组定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。
5、公司向三十所非公开发行股份购买资产及募集配套资金、向国信安非公开发行股份购买资产的事项构成关联交易，前述关联交易旨在促进公司发展，定价公允、审批程序合规，不损害公司及公众股东利益。
6、公司的控股股东三十所及公司的实际控制人中国电科已分
别就本次交易完成后避免与公司的同业竞争、减少和规范与公司的关联交易、保证公司独立性等方面出具了相关承诺，符合公司和全体股东的利益。
7、本次重大资产重组将为公司带来新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意董事会就公司交易的总体安排。
8、本次重大资产重组需提交公司股东大会审议通过，并尚需取得国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会的核
准。
独立董事： 罗光春 张力上 曹德骏
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2015042福建广生堂药业股份有限公司
关于 2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年9月7日召开2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<2015年半年度利润分配方案>的议案》，现将本方案具体实施的相关事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本70,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。分红前本公司总股本为70,000,000股，分红后总股本增至140,000,000股。
本方案与公司2015年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
本方案的实施距离股东大会通过时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2015年9月15日。
除权除息日为：2015年9月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年9月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所转增股份于2015年9月16日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2015年9月16日。
六、股本变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|56,000,000|80.00%|||56,000,000||56,000,000|112,000,000|80.00%|
|2、国有法人持股|175,000|0.25%|||175,000||175,000|350,000|0.25%|
|3、其他内资持股|55,789,961|79.70%|||55,789,961||55,789,961|111,579,922|79.70%|
|其中：境内法人持股|36,089,121|51.56%|||36,089,121||72,178,242|72,178,242|51.56%|
|境内自然人持股|19,700,840|28.14%|||19,700,840||19,700,840|39,401,680|28.14%|
|4、外资持股|35,039|0.05%|||35,039||35,039|70,078|0.05%|
|其中：境外法人持股|35,039|0.05%|||35,039||35,039|70,078|0.05%|
|二、无限售条件股份|14,000,000|20.00%|||14,000,000||14,000,000|28,000,000|20.00%|
|1、人民币普通股|14,000,000|20.00%|||14,000,000||14,000,000|28,000,000|20.00%|
|三、股份总数|70,000,000|100.00%|||70,000,000||70,000,000|140,000,000|100.00%|

七、本次实施转股后，按照新股本14,000万股摊薄计算，公司2015年半年度每股净收益0.4340元。
八、咨询机构
咨询地址：福建省福州市铜盘路89号福州软件园B区10号楼B座
咨询联系人：陈迎、牛妞
咨询电话：0591-28378990
传真号码：0591- 28379677
九、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关资本公积金转增股本具体时间安排的文件。
特此公告！
福建广生堂药业股份有限公司董事会二〇一五年九月九日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-028海能达通信股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，陈清州先生与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈清州|是|5550|2017年03月16日|2018年03月15日|光大证券|6.17%|个人融资|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈清州先生共持有公司股份 898,838,050股，占公司总股本的51.53%。其所持有公司股份累计质押522,735,211股(含本次质押在内)，占其持有本公司股份总数的58.16%，占公司总股本的29.97%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2017年3月16日
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|渤海金控投资股份有限公司|
|独立董事关于 2018 年第十一次临时董事会相关议案的|
|事前认可意见|

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）2018年第十一次临时董事会拟于2018年8月22日以通讯方式召开，审议《关于调整公司2018年度关联交易预计额度的议案》及《关于调整2018年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》。
根据有关规定，我们对上述事项有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表意见如下：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要，同意将上述议案提交公司2018年第十一次临时董事会审议。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2015-029浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票（公司简称：嘉欣丝绸，股票代码：002404）自 2015年 6月 10日开市起停牌，公司分别于 2015年 6月 10日、2015年 6月 17日和2015年6月25披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2015-026）、《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-027）和《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-028），具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作，鉴于该事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：嘉欣丝绸，股票代码：002404）自2015年7月2日上午开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2015年7月2日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2017-121
金卡智能集团股份有限公司
关于增加 2017年日常关联交易计划额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金卡智能”）第三届董事会第二十六次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易计划的议案》，对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。根据公司生产经营需要，拟增加部分日常关联交易，详情如下：根据2017年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2017年公司和重庆合众慧燃科技股份有限公司（以下简称“重庆慧燃”）发生日常关联交易不超过500万元。
2017年10月23日，公司召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加2017年日常关联交易计划额度的议案》，独立董事已经事前认可并发表了明确的同意意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，因公司董事王喆担任重庆慧燃董事，公司和重庆慧燃存在关联关系，发生交易构成关联交易。本次新增日常关联交易额度在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
因公司业务需要，公司需追加2017年日常关联交易金额，具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|原2017年度预计关联交易金额|追加预计关联交易金额|追加后2017年度预计关联交易金额|截止2017年9月已实际发生的关联交易金额|

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|向关联方销售产品、商品|重庆慧燃|公司向关联方销售物联网采集器、WTCU模块、集中器、手持机|市场价|0.00|500.00|500.00|0.00|

二、 关联人基本情况及关联关系
（一）重庆合众慧燃科技股份有限公司基本情况
统一社会信用代码：91500108MA5U9CWL0M
类型：股份有限责任公司
主要经营场所：重庆市南岸区南湖路4号3楼
法定代表人：齐研科
注册资本：2000万元整
营业期限：2016年12月14日至永久
经营范围：智能燃气设备、仪器仪表的研发、生产与销售；计算机软硬件开发与销售及相关配套设备的销售与技术服务；自动化控制系统开发与集成；
电子信息及信息处理技术的开发及技术服务；计算机信息系统集成及服务；
楼宇自动化产品研发、销售；网络规划与集成服务；燃气及IT技术咨询、技术服务；利用互联网销售：燃气设施设备、厨房用具、安防产品、日用品、工艺品、卫生间用具、家用电器、电子产品（不含电子出版物）；保险销售代理（需取得相关行政许可后方可开展经营活动）；代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标(2017年1月1日至2017年9月30日) 单位：元
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|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|应收账款|
|22,487,683.28|2,056.989.01|20,430,694.27|2,753,096.70|430,694.27|536,500.00|

注：以上财务数据未经审计。
（二）关联关系
因公司董事王喆担任重庆慧燃董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，重庆慧燃为公司关联法人。
（三）履约能力分析
重庆慧燃能正常履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、 关联交易主要内容
公司向重庆慧燃销售物联网采集器、WTCU模块、集中器、手持机，均属于日常经营性关联交易。上述交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的交易价格。
四、 交易的定价政策和依据
公司与重庆慧燃发生交易往来，系遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的交易价格。
五、 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系属于公司日常经营性交易，是公司业务发展正常所需，是合理、必要的，不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、 独立董事意见
独立董事对公司第三届董事会第三十七次会议审议的《关于增加2017年日常关联交易计划额度的议案》相关资料进行审阅并就有关情况向公司相关人员了解情况，经过认真地事前审查，基于独立判断的立场，经讨论后发表事前认可意见和独立意见如下：
1.事前认可意见
经审阅公司提交的《关于增加2017年日常关联交易计划额度的议案》，询问公司有关人员关于此关联交易议案的背景情况，我们认为该交易符合公司股东的利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，同意将此议案提交公司第三届董事会第三十七次会议审议。
2.独立意见
该交易属于公司日常关联交易行为，符合公司的经营发展，按照一般市场经营规则进行，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，公司董事会在审议此项议案时，其表决程序符合相关法律法规的规定。
七、备查文件
1.第三届董事会第三十七次会议决议；
2.第三届监事会第十八次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-065
上海东富龙科技股份有限公司
关于调整《限制性股票激励计划》预留部分数量的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月26日召开第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于调整〈限制性股票激励计划〉预留部分数量的议案》，根据《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《限制性股票激励计划》）的相关规定，同意对限制性股票预留部分数量进行调整。现就有关情况说明如下：
一、限制性股权激励计划简述
1、2014年1月6日，公司召开第二届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2014年1月6日，公司召开第二届监事会第十七次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核实公司〈限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单》的议案。
3、在董事会、监事会审议通过相关议案后，公司向中国证监会上报了申请备案材料。
会的议案》。
5、2014年3月 31日，公司召开第三届监事会第二次（临时）会议，审议通过《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）及其摘要的议案》、《关于核实上海东富龙科技股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案修订案）〉激励对象名单》。
6、2014年4月 22日，公司召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）及其摘要的议案》、《关于提请上海东富龙科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》、《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必
须的全部事宜。
7、2014年5月5日，公司召开第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
8、2014年5月5日，公司召开第三届监事会第四次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
9、2014年6月 23日，公司召开第三届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》，同意公司对激励计划的调整。
10、2014年6月23日，公司召开第三届监事会第五次（临时）会议，对调整后的激励对象名单进行核实，并审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》。
11、2014年6月30日，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的208,000,000股增加至 213,250,000股。
12、2014年8月22日，公司召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
13、2014年8月22日，公司召开第三届监事会第七次（临时）会议，审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
过《关于调整〈限制性股票激励计划〉预留部分数量的议案》，调整后预留部分限制性股票数量为89.2614万股。
二、调整事由及调整方法
公司2013年年度权益分派已于2014年7月8日实施完毕：以总股本
213,250,000股为基数，向全体股东每10股派4.876905元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.876905股。
根据《限制性股票激励计划》的规定，对预留部分限制性股票数量进行相应的调整：
（1）限制性股票数量的调整方法
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
经过本次调整，公司预留部分限制性股票数量由原60万股，调整为 89.2614万股。
三、独立董事意见
公司本次对限制性股票激励计划涉及的预留部分数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划》中关于限制性股票数量调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意董事会对《限制性股票激励计划》涉及的预留部分数量进行调整。
四、北京市君致律师事务所法律意见书的结论意见
北京市君致律师事务所律师认为：东富龙董事会授予预留限制性股票的批准与授权、授予日确定、授予条件成就、授予价格的确定等事项，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1-3号》、《限制性股票激励计划》及股东大会对董事会的授权，合法、有效。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次（临时）会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见
3、北京市君致律师事务所关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的法律意见书
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
江门市科恒实业股份有限公司
章程修正案
为适应公司的现实情况和发展需要，经董事会研究决定修订《公司章程》，，具体内容如下：
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|条目|原条款|修订后条款|
|第一百四十一条|董事长是公司法定代表人，行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。|董事长是公司法定代表人，行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）行使法定代表人的职权；（四）批准股东大会、董事会权限范围之外的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项。如董事长为关联交易的关联方而需回避的，应提交董事会、股东大会审议。（五）审批公司银行贷款事项（六）董事会授予的其他职权。|

江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年4月20日
上海金力泰化工股份有限公司独立董事
关于提名公司第六届董事会增补董事候选人事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》，以及上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，关于提名公司第六届董事会增补董事候选人事项发表独立意见如下：1、增补董事候选人已征得该董事候选人WuYichao先生本人同意并出具了承诺函；公司董事会提名委员会对增补董事候选人WuYichao先生进行了任职资格审查，并出具了一致同意的意见；公司第六届董事会第十八次会议审议通过了此议案。
2、增补董事候选人WuYichao先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的。
3、我们一致认为WuYichao先生符合担任上市公司董事的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
基于以上意见，我们一致同意提名WuYichao先生为公司增补董事候选人。
独立董事：刁勇、陈乃蔚、崔祯植2016年4月26日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-057深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]384号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为人民币11.00元/股。本次发行募集资金总额为38,500万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为35,263.22万元,以上募集资金已由大华会计师事务所有限公司于2012年5月8日出具大华验字[2012]035号《验资报告》验证确认。
根据公司于2015年6月5日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途暨对全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司增资的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“年产2,400万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”和子公司福建珈伟光伏照明有限公司实施的募集资金项目“LED绿色照明产业化基地建设项目”中尚未使用的全部资金用于增资公司光伏电站投资平台――全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司，用于光伏电站的投资及建设使用。现公司已完成工商注册，具体详见公司与2015年6月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-057券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司（以下简称“甲方”）与招商银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“乙方”）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“丙方”）及珈伟（上海）光伏电力有限公司（以下简称“丁方”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”）。协议四方约定的主要条款如下：
一、丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
7559226286810601，截至2015年6月12日，专户余额为279,462,544.44元。该专户仅用于珈伟（上海）光伏电力有限公司的光伏电站投资项目的资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲、丁两方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丁三方应当配合丙方的调查与查询。
丙方每季度检查募集资金专户存储情况。
四、甲方、丁方授权丙方指定的保荐代表人张力、郭威可以在乙方营业时间内随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方和丁方出具对账单，并抄送丙方。乙方
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-057应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、丁方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方、丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未合理配合丙方调查专户情形的，甲方或丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议由甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日起失效。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第五届董事会的独立董事，本人 2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的发展工作提出了意见和建议。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2013年度召开的3次股东大会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|3|3|0|0|

本人出席了公司2012年度召开的8次董事会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|8|8|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2013年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
2013年 3月 25日在公司第四届董事会第二十一次会议上，本人对公司 2012年度内部控制自我评价报告、2012年度募集资金存放与使用情况、2012年度公司对外担保及关联方资金占用情况、2012年度关联交易、续聘2013年度审计机构、 2012年度利润分配方案、公司限制性股票激励计划（修订稿）等事项发表了独立意见。
2013年5月14日在公司第四届董事会第二十三次会议上，本人对关于公司限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。
2013年 8月 14日在第四届董事会第二十五次会议上，本人对公司 2013年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况，对公司 2013年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况、公司2013年上半年关联交易事项发表了独立意见。
2013年10月16日在第四届董事会第二十六次会议上，本人,对公司董事会换届选举事项发表了独立意见。
2013年11月5日在第五届董事会第一次会议上，本人对对公司第五届董事会第一次会议审议聘任宋礼华先生为公司董事长兼总经理，聘任宋礼名先生为副董事长，对聘任付永标先生、严新文先生、宋社吾先生、姚建平先生、赵辉女士、盛海先生为公司副总经理，对公司聘任汪永斌先生为公司财务总监及对委派姚建平先生履行董事会秘书职责，发表了独立意见。
2013年12月5日在第五届董事会第二次会议上，对公司限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在公司2013年度审计中的履职情况
根据中国证券监督管理委员会安徽监管局《关于做好安徽辖区上市公司 2013年年报相关工作的通知》（皖证监函字〔2014〕22号）及有关法规的要求。本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对 2013年度经营情况、资产处置、投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2013年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第五届董事会薪酬和考核委员会委员，积极履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬调整方案，对公司高级管理人员进行考核，根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性
本人积极关注到公司股权激励计划草案的修订、执行情况，对激励方案执行、激励对象的考核提出了个人建议、意见。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对
公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报。
独立董事：
(彭代银)
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2014-011茂硕电源科技股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2014年 1月 6日召开第三届董事会 2014年第 1次临时会议，审议通过了《关于投资参股连硕设备的议案》。公司与深圳市连硕设备技术有限公司（以下简称“连硕设备”）全体股东签订《关于深圳市连硕设备技术有限公司之投资协议书》（以下简称“协议”），由茂硕电源向连硕设备增资人民币 1,578.95万元，持有连硕设备增资后的股权15.7895%；再通过股权转让方式，茂硕电源出资人民币 500万元受让连硕设备股东朱玉树持有的5%股权。本次投资额度共计人民币 2,078.95万元，茂硕电源合计持有连硕设备股权比例为20.7895%。
近日，公司收到连硕设备已完成在深圳市市场监督管理局的变更登记手续通知，连硕设备注册资本由 800万元变更为950万元；实收资本由800万元变更为 950万元；其中茂硕电源持有连硕设备股权比例为20.7895%；本次一并变更了连硕设备经营范围和董事会、监事会成员的数量与名单。
根据《深圳市市场监督管理局关于印发深圳经济特区商事主体换发营业执照实施办法的通知》，深圳市各类商事主体自2013年3月1日起换发新版营业执照，新版营业执照上未出现注册资本、实收资本、经营范围等记录，相关记录可登录深圳市市场监督管理局临时信用信息平台（http://www.szcredit.com.cn）查询）。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-43广东海印集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票（证券简称：海印股份，证券代码：000861）交易价格连续两个交易日（2015年6月12日和6月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》（2014年修订）的相关规定，该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并咨询了公司控股股东广州海印实业集团有限公司及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司全资子公司广州市海印又一城商务有限公司与新余和思投资管理中心（有限合伙）共同发起设立的新余海和投资管理中心（有
广东海印集团股份有限公司公告（2015）限合伙）（以下简称“海和投资”）拟认购深圳市实益达科技股份有限公司（证券简称：实益达，证券代码：002137）为重组募集配套资金所发行的股份，认购金额不超过3亿元。目前，双方仍在洽谈之中，尚未签订书面文件，具有重大不确定性。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司近期披露的重要公告：
（1）公司于2015年6月8日发布公告，公司第七届董事会第四十四次临时会议审议通过了《关于广东海印集团股份有限公司发起设立花城银行股份有限公司的议案》，同意公司与金发科技股份有限公司等主体尝试联合发起设立花城银行，拟定注册资本50亿元，其中，海印股份拟出资8.75亿元，认购花城银行17.5%的股份（上述投资额和持股比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整，海印股份投资总额不超过10亿元）。
（2）公司于2015年6月14日发布公告，公司董事会战略委员会提议公司2015年中期利润分配及公积金转增股本预案为：以截止到2015年6月30日公司股本总数1,184,138,410股为基数，向全体股东每10股送9股派现金1.0元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计送转1,184,138,410股，本次转增完成后公司总股本将增加至2,368,276,820股。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市
广东海印集团股份有限公司公告（2015）规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
１、经自查，海和投资拟认购实益达发行的股份的消息没有泄露；
海和投资尚未与实益达签订书面文件；海和投资拟认购实益达发行的股份具有重大不确定性，敬请投资者注意风险；
2、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情况；
3、本公司将继续严格按照法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务；
4、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日
广东雪莱特光电科技股份有限公司
监事会对公司相关事项的专项意见
一、对公司 2015年年报的专项意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东雪莱特光电科技股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、对公司《2015年度内部控制评价报告》的意见
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效
实施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续
的经营中是切实可行的。
三、对公司 2015年度利润分配预案的意见
经审核，监事会认为：董事会拟定的2015年度利润分配预案，有利于企业的长远发展，符合《公司章程》《分红管理制度》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表独立意见，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2015年度利润分配预案。
四、对公司关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更将成本核算方法由现行的实际成本法变更为标准成本法，并采用未来适用法进行会计处理，依据充分，符合法律、法规、企业会计准则的有关规定，有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会对公司相关事项的专项意见》之签字页）
监事：
刘火根 汤 浩 刘由材
2016年3月 29日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-103上海安诺其集团股份有限公司
关于回购公司股份预案的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 18日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018年 9月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-098），现将有关信息补充如下：
1、将回购股份的资金总额由原“回购资金总额不超过（含）人民币 2亿元，回购股份价格不超过（含）人民币8.00元/股。”补充为“回购资金总额不超过（含）人民币2亿元，且不低于（含）人民币5,000万元，回购股份价格不超过（含）人民币 8.00元/股。”
2、将回购股份的方式由原“通过证券交易所以集中竞价、大宗交易及中国证监会认可的其他方式回购公司股份。”更正为“通过证券交易所以集中竞价方式回购公司股份。”
除上述内容外，原公告其他内容不变。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十日