Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华泰联合证券有限责任公司
关于南通江海电容器股份有限公司
持续督导期2017年培训情况报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规则的相关规定以及江海股份的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对江海股份的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2018年4月4日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对江海股份董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2018年4月4日，培训小组对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。
本次培训重点介绍了上市公司规范运作、上市公司信息披露的相关内容，从持续督导相关法律法规体系、持续督导重点关注事项、上市公司监管动态等方面，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、信息披露等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券江海股份持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。
培训人员为史玉文（保荐代表人）。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的人员如下：
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|人员类型|人员名单|
|董事|陈卫东、陆军、李国伟、方仁德、梁子权、丁继华、施平、陈忠逸、羿翠峰|
|监事|钱志伟、保丽华、蔡志忠|
|高级管理人员（除董事、监事外）|邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王汉明、王军|
|证券事务代表|潘培培|

三、培训成果
通过将相关法规解读与交易所、证监会处罚案例与江海股份具体情况相结
合，使公司的董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员对与日常经营及重大事项相关的监管要求及信息披露义务有更深刻的理解，对恪守职责、通过及时、全面地信息披露维护股东利益有更深体会，有利于江海股份进一步提高信息披露工作质量，提高公司内部治理水平。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司持续督导期2017年培训情况报告》签字页）
保荐代表人：_____________ ______________
史玉文 张怿
华泰联合证券有限责任公司 2018年 月 日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-119江苏中超控股股份有限公司
关于重大诉讼的补充的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）于2018年12月25日披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-117），为便于投资者对公司本次诉讼的了解，现对相关事项补充披露如下：
公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。详见 2018年10月18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《上海市协力律师事务所关于江苏中超控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
由无锡市行政审批局依据国家相关规定对工商变更材料审查后，于2018年10月19日完成了法定代表人、董事会成员备案的工商变更登记。
上述案件对公司本期利润或期后利润没有影响。
若公司本次诉讼败诉，公司将根据《公司法》第二十二条规定，在无锡市中级人民法院宣告公司2018年第四次临时股东大会决议无效或撤销该次决议后，向无锡市行政审批局申请撤销变更登记。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日
克明面业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
2014年度，我作为克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
1、出席公司董事会会议及投票情况
2014年度，本人出席了公司召开的 7次董事会会议（其中现场方式 7次，通讯表决方式 0次，委托出席 0次）。认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2014年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2、出席股东大会会议情况
2014年度，公司召开了4次股东大会，本人列席4次。
3、2014年度，本人参加公司独立董事会议，听取公司高管层汇报经营情况和财务经营分析报告，与会计师事务所交流年度审计计划。
二、发表独立意见情况
2014年任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
立意见。
2、2014年 4月 21日，公司第三届董事会第七次会议上本人就《关于公司股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、2014年 6月 11日，公司第三届董事会第八次会议上本人就“公司变更募集资金用途事项”、“公司扩建募投项目‘延津生产基地年产 3.6万吨挂面生产线项目’”发表了独立意见。
4、2014年 7月 11日，公司第三届董事会第九次会议上本人就“对股票期权与限制性股票激励计划进行调整”、公司股票期权与限制性股票激励计划授予”发表了独立意见。
5、2014年 8月 25日，公司第三届董事会第十次会议上本人就“控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况”、“公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况”发表了独立意见。
6、2014年10月22日，公司第三届董事会第十一次会议上本人就“终止部分募投项目并用其剩余募集资金永久补充流动资金”发表了独立意见。
7、2014年11月26日，公司第三届董事会第十二次会议上本人就“增补公司独立董事候选人提名”发表了独立意见。
三、现场办公情况
2014年度，本人按时参加董事会会议，帮助公司就有关重要投资项目做前期考察和论证，除此之外，本人还利用其他时间对上市公司进行现场检查，通过查看公司文件以及对相关负责人员问询的方式，了解公司当前的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议的执行情况等，在对公司现场检查过程中，未发现公司在以上方面存在重大异常。
四、董事会专业委员会工作情况
本人作为公司提名委员会主任委员、战略委员会委员，遵照公司《提名委
员会工作细则》、《战略委员会工作细则》的详细规定，认真履行委员职责，亲自出席了专项委员会会议。对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。积极参与公司高级管理人员聘任工作，选举适合公司的董事及高级管理人员，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队
具有丰富的行业经验和管理经验，能胜任各自的工作。战略委员会对公司 2014年度经营计划进行审核，对公司长期发展战略决策和重大投资决策进行研究并提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
督促公司修订及新制订各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。
六、培训和学习情况
本人积极参加了公司组织的今年在北京、天津、长沙等地的学习和西安独董培训考核，认真学习中国证监会、湖南证监局等部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
2014年度，本人能够认真学习相关法律、法规和规章制度，对董事、高管人员是否履行职责、信息披露是否真实、准确、及时、完整进行监督和核查，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
八、联系方式
电子邮箱：kemen@kemen.net.cn
本人已于 2015年 1月份向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务及在董事会各专项委员会担任的相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职将在股东大会选举出新任董事后生效。在选举出新任董事之前，本人将继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
独立董事：段新宇
二〇一五年三月十六日
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于受让部分参股公司股权并增资的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司使用自有资金关于受让北京华泰德丰技术有限公司(下称“华泰德丰”）部分股权并增资的事项进行认真检查和审核,发表事前认可意见如下：
公司本次受让华泰德丰股权并增资，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后开始实施。
本项目的实施，有利于公司提升行业地位，丰富公司产品线，为公司提供新的利润增长点，提升公司的综合竞争优势。
因此，我们同意本次交易事项提交董事会审议。
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司关于受让部分参股公司股权并增资的事前认可意见签署页）
独立董事签名：
蓝伯雄： 罗建北：
江锡如： 刘凯湘：
年 月 日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2019-18无锡小天鹅股份有限公司
关于与美的集团财务有限公司续签《金融服务协议》
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据公司经营需要，为提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，确保公司持续稳健发展，公司拟与美的集团财务有限公司（简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，协议有效期一年，本协议生效后原协议自动终止。
财务公司为公司控股股东美的集团股份有限公司控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司与财务公司签署协议，构成了公司的关联交易。
公司于2019年3月28日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于与美的集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。对上述关联交易事项进行审议和表决时，关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均已回避。独立董事出具了同意将议案提交董事会审议的书面意见和独立意见。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方的基本情况
财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2009]217号文件批准成立的非银行金融机构。2010年7月7日领取《金融许可证》（金融许可证机构编码：L0110H244060001），2010年 7月 16日取得《企业法人营业执照》（注册号：440681000233371）。
2018年6月，经中国银行业监督管理委员会广东监管局批复同意，财务公司注册资本由15亿增加至35亿元人民币，其中：美的集团股份有限公司（深交所上市公司，证券代码000333）出资人民币14.25亿元，占注册资本的95%；广东威灵电机制造有限公司出资人民币 0.75亿元，占注册资本的5%。公司法定代表
人：肖明光，注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道 6号美的总部大楼 B区 6楼。
2．与上市公司的关联关系
为本公司控股股东美的集团股份有限公司控制的公司
3、关联人的主要财务数据
2018年度，财务公司未经审计的资产总额275.8亿元，净资产53.33亿元，主营业务收入13.6亿元，净利润9.17亿元。.
三、关联交易标的基本情况
财务公司根据本公司及下属公司的要求，向本公司及下属公司提供存款服务、贷款服务、票据贴现服务、担保、结算服务及中国银监会批准的财务公司可从事的一系列金融服务。
四、关联交易的主要内容
（1）协议签署方：
甲方：美的集团财务有限公司
乙方：无锡小天鹅股份有限公司
（2）服务内容：
甲方根据乙方及乙方下属公司的要求，向乙方及其下属公司提供一系列金融服务，具体业务如下：
①对乙方及乙方下属公司办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；
②协助乙方及乙方下属公司实现交易款项的收付；
③经批准的保险代理业务；
④对乙方及乙方下属公司提供担保；
⑤对乙方及乙方下属公司办理票据承兑与贴现；
⑥办理乙方及乙方下属公司之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
⑦吸收乙方及乙方下属公司的存款；
⑧对乙方及乙方下属公司贷款及融资租赁；
⑨办理乙方及乙方下属公司的委托贷款；
⑩在财务公司取得外汇管理局批准可提供结售外汇服务的前提下,对乙方及乙方下属公司提供结售外汇服务；
⑪中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
（3）服务原则
①乙方及乙方下属公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供存贷款及相关金融服务的金融机构，自主决定存贷款金额以及提取存款的时间；
②乙方有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与甲方保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。
（4）服务价格
①关于存款服务：甲方吸收乙方及乙方下属公司存款的利率，参照中国人民银行规定的利率上限执行,中国人民银行规定了上浮比例的，按上浮比例执行。
②关于贷款服务：财务公司向乙方及乙方下属公司发放贷款的利率，参照中国人民银行规定的利率下限执行，中国人民银行规定了优惠利率的，按优惠利率执行。
③关于结算服务：财务公司为乙方及乙方下属公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于当时任何第三方就同类服务所收取的费用。
④关于其他服务：财务公司为乙方及乙方下属公司提供其他服务所收取的费用，参照中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用下限(如适用)。除符合前述外，亦不高于任何第三方向乙方及乙方下属公司提供同种类服务所收取的费用，财务公司向乙方及乙方下属公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于财务公司向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。
（5）交易限额
甲乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方与乙方及乙方下属公司之间进行的存款、贷款金融服务交易金额作出相应限制，甲方应协助乙方监控实施该等限制。相应限制具体如下：
①自本协议生效之日以后一年的有效期内，乙方及乙方下属公司向甲方存入之每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币30亿元；
②自本协议生效之日以后一年的有效期内，甲方向乙方及乙方下属公司授信
额度（包括开立银行汇票、承兑汇票贴现、贷款等）不超过人民币70亿元。
（6）风险控制
①甲方应严格遵守银监会颁布的财务公司风险监控指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标均应符合中国银监会及其他法律、法规的规定；
②甲方按照审慎经营的原则，制定各项业务规则和程序，设立风险管理与业务稽核部门，建立、健全风险控制、业务稽核及其他内部控制制度；
③甲方应定期向乙方提交其向中国银监会提交的每份监管报告副本，乙方有权随时查阅财务公司的财务与经营等相关资料；
④乙方在财务公司存款实行存款自愿、取款自由的原则，甲方财务公司一旦发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等可能危及乙方存款安全的既定情形或其他可能对乙方存款资金带来重大安全隐患的事项，应于二个工作日内通知乙方，并采取措施，避免损失发生或者扩大，乙方获悉上述事项后，有权立即调出存款。
五、涉及关联交易的其它安排
为规范本公司与财务公司的关联交易，公司已制订了《关于在美的集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》，以进一步切实保障公司在财务公司存款的安全性、流动性，同时，公司及财务公司的控股股东美的集团股份有限公司已向本公司出具了保障本公司与财务公司发生金融业务时的资金安全的承诺函。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易，有利于提高公司资金使用效率，进一步降低公司的投资风险及融资成本，确保公司持续稳健发展，对公司具有积极正面的影响。
财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，且公司与财务公司签订的《金融服务协议》已约定，财务公司向本公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则且均为同等条件下最优，本公司在财务公司存款及财务公司向本公司贷款与公司在其他商业银行存贷款并无实质差异，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。
七、独立董事意见
本公司独立董事出具了表示同意上述关联交易事项的事前认可函并发表了独立意见，公司独立董事一致认为，该关联交易有利于提高公司资金使用效率，有效兼顾了公司资金的收益性和安全性，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司与财务公司续签《金融服务协议》。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、《金融服务协议》。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一九年三月三十日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－056安徽乐金健康科技股份有限公司
关于公司收到中国证监会
安徽监管局采取监管谈话措施的决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证监会安徽监管局《关于对安徽乐金健康科技股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（行政监管措施决定书[2018]23号），决定书全文如下：
“安徽乐金健康科技股份有限公司：
日前，我局对你公司子公司深圳卓先实业有限公司业绩承诺实现情况进行了专项检查。经查：
深圳卓先实业有限公司在2014-2016年期间财务核算不规范，存在上市公司内部财务资助利息计提不足、期间小额费用跨期等问题，从而影响了对外披露的相关信息质量。上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的有关规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条，我局决定对你公司采取监管谈话的行政监管措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》将相关情况记入诚信档案。现要求你公司董事长金道明、财务总监汪燕、董事会秘书梁俊于2018年8月8日下午3时携带有效身份证件到安徽证监局(合肥市高新区天波路6号)223室接受监管谈话。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向我局提出
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－056行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2018年08月03日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-052
诚志股份有限公司第六届监事会
2017年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届监事会 2017年第一次临时会议通知于 2017年 5月21日以电话方式通知全体监事。
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2017年5月24日上午以通讯方式召开
（2）监事出席会议情况：应表决监事3人，实际表决监事3人
（3）主持人：监事会主席朱玉杰先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
经认真审阅资料和了解相关情况后，监事会认为：本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，距募集资金到账时间未超过六个月，也不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容和程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市规范运作
指引》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。同意公司使用募集资金96,420,272.71元置换预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于以募集资金置换先期投入的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过《关于子公司向清华大学教育基金会捐赠暨关联交易的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司向清华大学教育基金会捐赠暨关联交易的公告》。
由于本议案涉及关联交易，关联监事朱玉杰回避表决，由2名非关联监事进行表决。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
第六届监事会2017年第一次临时会议决议
特此公告。
诚志股份有限公司
监事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-098暴风集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：暴风集团，证券代码：300431）自
2017年7月19日（星期三）开市起停牌。公司于2017年7月20日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-061）；于2017年7月25日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-063）；经确认公司本次重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年8月1日（星期二）开市起转入重大资产重组程序继续停牌，于2017年8月2日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-066）；于2017年8月7日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-069）；于2017年8月15日披露了
《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-071）；于
2017年8月21日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-
080）；于2017年8月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-081）；于2017年9月4日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-088）；于 2017年 9月 11日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-091）；于 2017年 9月 14日发布《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-094）；于 2017年 9月 20日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-
096）；于2017年9月21日发布《关于签署重大资产重组意向协议的公告》
（公告编号：2017-097）。
截至本公告披露日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工
作，正在积极、有序地开展本次重组涉及的尽职调查、审计等工作。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2017年9月28日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规
定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2015-053
浙江金利华电气股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购杭州信立传媒广告有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，并募集配套资金。标的公司预估值为 6.75亿元，具体以具有证券期货从业资格的评估师事务所出具的评估报告
为准。本次交易涉及的标的资产预估值占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上，达到重大资产重组标准。
公司拟聘请爱建证券有限责任公司为本次资产重组的独立财务顾问，并将尽快聘请其他中介机构与独立财务顾问一起于近期开展对标的公司的尽职调查工作。因有关事项存在不确定性，为维护广大投资者权益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）自2015年10月29日（星期四）09:30起停牌。
本公司承诺争取于 2015年 11月 27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年11月27日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间的安排
公司停牌期间将聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和资产评估机构等中介机构进行本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-099
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会未出现否决提案的情形；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间：
现场会议时间：2018年 12月 27日 14:30
网络投票时间：2018年 12月 26日-2018年 12月 27日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 27日 9:30-11:30及 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年 12月 26日 15:00至 2018年 12月 27日 15:00期间的任意时间。
2.会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5号公司会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5.会议主持人：董事长江永
6.本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 7名，代表股份 107,470,850股，占公司总股本 314,714,579股的34.1487%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 6人，代表股份 107,435,950股，占公司总股本的34.1376%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络投票出席会议的股东共 1名,代表股份 34,900股，占公司总股本的0.0111%。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共 2名，代表股份 459,900股，占公司总股本的0.1461%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及湖北前锋律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
1.审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意 107,435,950股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的99.9675％；反对 34,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0325％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 425,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的92.4114％；反对 34,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的7.5886％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
2.审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 107,435,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9675％；反对 34,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0325％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 425,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的92.4114％；反对 34,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的7.5886％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
3.审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
胡军红先生当选为公司第四届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员；胡学进女士当选为公司第四届董事会非独立董事、董事会战略发展委员会委员。上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|第四届董事会董事候选人|所获得的选举票数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|是否当选|
|非独立董事胡军红|107,435,950|99.9675%|是|
|非独立董事胡学进|107,435,950|99.9675%|是|

其中，中小投资者表决情况为：
|||||
|-|-|-|-|
|第四届董事会董事候选人|所获得的选举票数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|是否当选|
|非独立董事胡军红|425,000|92.4114%|是|
|非独立董事胡学进|425,000|92.4114%|是|

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
胡军红先生、胡学进女士简历详见 2018年 12月 11日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北前锋律师事务所于江南律师、李靖律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规、规范性文件的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规、规范性文件的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议；
2018年第四次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日
成都硅宝科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
———傅强
各位股东及股东代表:
您们好。本人作为成都硅宝科技股份有限公司(以下简称:“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2016年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2016年度任职期内，公司共召开13次董事会和5次股东大会，本人出席会议情况如下：
1、出席2016年度董事会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应参加董事会（次）|亲 自 出 席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|傅强|13|11|1|1|否|

2、列席2016年度股东大会情况
2016年度，本人列席2016年公司召开的股东大会4次，积极听取现场股东提出的意见和建议。
2016年任职期内，本人积极出席公司召开的历次董事会和列席股东大会，没有连续两次未亲自出席董事会会议情况，对每次会议审议的相关事项及其材料均进行了认真审核并提出合理化建议，且以谨慎的态度行使表决权。
报告期内，本人对第三届董事会第十八次会议审议的《关于终止重大资产重
组的议案》投了弃权票；对第三届董事会第二十四次会议审议的《关于提请召开
临时股东大会审议罢免董事的议案》投了反对票。
除以上外，本独立董事对需要表决的董事会议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2016年任职期内，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，并发表公正、客观的独立意见：
（一）在2016年3月18日第三届董事会第十三次会议召开前，对以下事项发表了事前认可的独立意见：
1、关于《关于公司及控股子公司 2016年度日常关联交易计划》的独立意见
2、关于《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》的独立意见
（二）在参加的2016年3月18日第三届董事会第十三次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于2015年日常关联交易情况的独立意见
2、关于公司及控股子公司 2016年日常关联交易计划的独立意见
3、关于2015年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
4、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
5、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
6、关于2015年利润分配预案的独立意见
7、关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
8、关于修订《公司章程》的独立意见
9、关于对公司同意控股子公司硅宝翔飞自然人股东对外转让股权并放弃
优先购买权的独立意见
(二)在参加的 2016年 6月 6日第三届董事会第十五次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于《关于独立董事辞职和提名独立董事候选人的议案》的独立意见
（三）在参加的2016年6月6日第三届董事会第十六次会议上，对以下事项发表了事前认可的独立意见：
1、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》的事前认可独立意见
（四）在参加的2016年6月6日第三届董事会第十六次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》的独立意见
（五）在参加的2016年6月29日第三届董事会第十七次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于《关于收购控股子公司40%股权的议案》的意见
(六)在参加的 2016年 7月 14日第三届董事会第十九次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于《关于延长公司2015年非公开发行A股股票决议有效期的议案》的独立意见
(七)在参加的 2016年 9月 23日第三届董事会第二十一会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于《关于向全资子公司增加注册资本的议案》的独立意见
2、关于《关于修订公司章程的议案》的独立意见
(八)在参加的 2016年 10月 10日第三届董事会第二十二次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于《关于收购控股子公司硅宝好巴适40%股权的议案》的意见
(九)在参加的2016年11月24日第三届董事会第二十四次会议上，对以下事项发表了反对的独立意见：
1、关于《关于提请召开临时股东大会审议罢免董事的议案》的独立意见
(十)在参加的2016年12月22日第三届董事会第二十五次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于《关于提名董事候选人的议案》的意见
三、参加专业委员会情况
公司共设立了战略、薪酬与考核、审计三个专门委员会，我作为三个专门委员会的成员，积极参加各专业委员会会议。
作为审计委员会的委员，本人严格遵守公司《董事会审计委员会工作细则》，
认真履行定期报告审阅和监督工作，对内部审计部门的工作计划、审计情况及公
司内部控制制度的执行情况进行审查，积极发挥审计委员会专业水平。
作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，积极审核《2015年年度高层管理人员绩效考核》、《2015年年度经营层绩效考核》、《2016年半年度高层管理人员绩效考核》、《2016年半年度经营层绩效考核》；《员工创业扶持办法》等议案，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，充分发挥作为高分子材料行业的专业人士优势，从行业发展趋势等方面对公司的战略发展提出自己独有的见解与看法，并积极促成公司与四川大学之间的交流、合作，形成产学研合作模式，提高了公司的研发技术水平。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在2016年度真实、及时、完整地完成了公司的信息披露工作。
五、2016年度独立董事对公司进行现场调查情况
2016年度，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，通过参加现场董事会和股东大会的契机，多次进行现场考察，积极了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况；通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极向董事会提出自己的意见和建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人认真学习中国证监会、深交所以及四川证监局的有关法律法规和文件，不断提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东合法权益的思想意识。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文，为独立董事傅强对
2016
年度述职报告之签字页）
成都硅宝科技股份有限公司独立董事：傅强
2017
年
3
月
24
日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2018年9月14日在青岛市城阳区空港工业园嵩山路西侧公司会议室召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2018年8月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，并于2018年8月30日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法等事项。
公司本次股东大会现场会议于2018年9月14日下午14:30在青岛市城阳区空港工业园嵩山路西侧公司会议室召开；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00的任意时间。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1．出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 3名，代表股份 230,759,191股，占公司股份总数的30.144%。除前述股东、股东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3．本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了《关于全资子公司签订<施工总承包合同>暨关联交易的议案》。经见证，公司本次股东大会就上述议案以现场投票及网络投票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程
国浩律师（上海）事务所 法律意见书序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页】
本法律意见书于 年 月 日出具，正本贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 刘中贵
张爽
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-61沈阳机床股份有限公司采购设备暨关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.为提升公司整体的制造水平，提高公司轴承座和电机座的加工效率和加工质量，体现智能化加工的先进性，公司计划向云科智能制造（沈阳）有限公司采购轴承座和电机座柔性自动生产线，合同总额 999万元。
2.由于沈阳机床（集团）有限责任公司为公司控股股东,创慧投资管理有限公司为沈阳机床（集团）有限责任公司控股子公司，云科智能制造（沈阳）有限公司为创慧投资管理有限公司控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此采购事项构成关联交易。
3. 2016年 9月 29日，公司召开的第七届董事会第二十三次会议，审议通过了关于《关于采购设备暨关联交易议案》，关联董事关锡友先生、车欣嘉先生、王莉女士、刘海洁女士、赵彪先生回避表决。独立董事事前了解了此次关联交易情况，对该事项发表了同意的独立意见。由于此次关联交易金额未达到 2015年经审计净资产的5%，因此不需要经股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1.名称：云科智能制造（沈阳）有限公司
2.公司性质：其他有限责任公司
3.法人代表：王莉
4.注册地：沈阳经济技术开发区大潘街道马贝村
5.注册资本：人民币壹亿元
6.主营业务：机床设备、自动化装备、自动化立体库及物流运输设备制造、设计、技术服务；智能工厂与自动化生产线的设计、施工、技术服务；数字化工厂与智能制造解决方案的技术咨询、技术服务；网络信息技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
截止2016年8月31日财务情况：营业收入1,215.56万元，净利润-79.76万元，总资产6,407.18万元，净资产3,920.24万元。
三、交易标的基本情况
i5A7.6M轴承座、电机座柔性自动生产线 1条。
四、关联交易定价依据
云科智能制造（沈阳）有限公司与沈阳机床股份有限公司双方协商，按照公平市场原则，考虑设备购置成本、未来可使用年限及税费等情况确定交易价格。关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形，该项关联交易对非关联股东是公平合理的。
五、关联交易合同的签署情况
第一条产品名称、数量、金额
i5A7.6M轴承座、电机座柔性自动生产线 1条，价格 999万人民币。
第二条卖方及产品的生产厂家、制造地和质量标准
1.卖方：云科智能制造（沈阳）有限公司
2.产品的制造地：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号。
3.产品的术标准（包括质量要求），按技术协议和企业标准执行
第三条产品的包装标准:标准包装箱，包装物不回收。
第四条产品的交货地点：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号。
第五条产品的交货期限：合同签订后，4个月。
第六条运输方式：卖方负责送货；费用由卖方承担。
第七条产品的付款方式及时间，双方按第分期付款约定执行。
（1）合同生效后 3日内，买方支付卖方 2997000元人民币（占合同总金额的 30%）作为合同的预付款；（2）买方对产品经预验收收合格后，买方支付卖方 5994000元人民币（占总金额的60%）货款，卖方发货。卖方 2日内开具全额发票给买方（3）剩余 999000元人民币（占总金额的 10%）为产品质保金，质保期满后双方没有质量异议的，买方支付质保金给卖方。
上述款项以电汇方式支付。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
此项交易有利于提升公司整体的制造水平，提高公司轴承座和电机座的加工效率和加工质量，体现智能化加工的先进性。
七、年初至今与该关联人累计已发生各类关联交易的总额
截止 2016年 8月 31日，公司与云科智能制造（沈阳）有限公司发生采购金额为 308万元，关联销售 514万元。
八、独立董事意见
本次审议议案由全体非关联董事审议通过，程序符合相关法律法规的规定。公司通过向云科智能制造（沈阳）有限公司采购轴承座和电机座柔性自动生产线，有助于提升公司整体的制造水平，提高公司轴承座和电机座的加工效率和加工质量。
同意将该议案提交董事会审议。
九、备查文件
1、7届 23次董事会决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十九日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-058北海银河生物产业投资股份有限公司
关于控股股东股份轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）的告知函，获悉银河集团所持有本公司的股份被轮候冻结，具体事项如下:
一、本次控股股东股份轮候冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托日期|轮候期限（月）|轮候机关|本次轮候冻结占其所持股份比例|冻结深度说明|
|银河集团|是|517,612,967|2018年09月05日|36|上海金融法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|

截至本公告日，银河集团持有本公司517,612,967股（其中限售流通股份401,169,406股）股份，银河集团持有的公司全部股份已被司法冻结及轮候冻结。
二、股东股份被轮候冻结对公司的影响及风险提示
1、公司与银河集团为不同主体，公司在资产、业务、人员等方面与控股股
东均保持一定独立性，银河集团所持有的公司全部股份轮候冻结，不会对公司生
产经营产生直接重大影响，截至本公告披露日，公司经营正常。
2、银河集团所持有的公司全部股份轮候冻结暂未对公司的控制权产生重大影响，银河集团仍是公司的控股股东，但若控股股东轮候冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司将积极关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
3、公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一八年九月十日
银亿股份有限公司
《公司章程》修正案
鉴于目前公司控股股东宁波银亿控股有限公司及其一致行动人持股比例已超过30%，根据《上市公司治理准则》等法律法规有关要求，以及从保护中小投资者利益出发，公司拟对《公司章程》“第四章股东和股东大会”之“第八十三条”涉及累积投票制相关条款进行相应修订：
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|原章程|修改后章程|
|第八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。|第八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制；选举两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。|

上述修订尚须提请公司股东大会审议通过。
银亿股份有限公司董事会
二○一八年四月四日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-080北京飞利信科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三季度报告将于 2016年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一六年十月二十六日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2016-073天马微电子股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深天马Ａ，证券代码：000050）自 2016年 9月 12日开市起停牌，并于 2016年 9月 21日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2016年 9月 10日和 2016年 9月 21日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-053）。2016年 9月 28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-054），公司股票自 2016年 9月 28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
2016年 10月 12日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-057），2016年 10月 19日、2016年 10月 26日、2016年 11月 2日、2016年 11月 9日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-058、2016-060、2016-066、2016-068）。
2016年 11月 11日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，并于 2016年 11月 12日披露了《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-070）和《关于筹划重
组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-071）。
截至本公告披露日，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。由于本次重大资产重组工作涉及的事项较多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。由于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
天马微电子股份有限公司董事会二○一六年十一月十九日