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证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2019-047
江苏三六五网络股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网”或“公司”、“保证人”）第三届董事会第三十五次会议于 2018年 11月 27日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”或“债务人”）向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”或“债权人”）申请3000万元人民币的授信额度提供连带责任保证担保；
现由于浦发银行授信年审要求，且公司董事会于 2019年 3月换届，因此公司第四届董事会第四次会议再次审议通过并确认了此项担保。
根据公司章程及有关法规，本次担保审批权限属于董事会，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况：
公司名称：南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年6月28日
注册地点：南京市建邺区河西中央商务区庐山路
法定代表人：章海林
注册资本：42000万元整
营业范围：发放贷款、开展创业投资、提供融资性担保、代理金融机构业务，
经过监管部门批准的其他业务。
与公司关系：小贷公司为公司控股子公司，公司持股比例为83.34%。
2、被担保人主要财务数据：
单位：元
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|主要财务数据|2018年12月31日（已审计）|2019年3月31日|
|资产总额|717,630,446.28|547,370,704.65|
|负债总额|240,649,000.93|64,020,637.23|
|净资产|476,981,445.35|483,350,067.42|
|营业收入|63,224,602.11|11,753,918.45|
|利润总额|41,403,949.17|8,491,496.09|
|净利润|30,949,996.52|6,368,622.07|

三、保证合同的主要内容
除了合同编号及合同中主债权的有效期调整为 2019年 6月 11日——2020年03月13日外，最高额保证合同与前次双方经内部程序审批通过后的协议无变化，其中约定的担保主要内容如下：
1、保证方式：连带责任保证
2、担保的范围：
本协议担保的范围包括：
除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
3、保证期间：
保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履
行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责
任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。
4、其他主要条款
保证人在此确认，债权人给予债务人的任何宽限或债权人与债务人对主合同的任何条款的修改或变更等情形，如未加重保证人责任的，无需经保证人同意，债权人在本合同项下的权利和权益将不受该等变更的影响，保证人的担保责任不因此而减免。
四、董事会意见
公司董事会认为本次重新审核确认是由于公司董事会换届且浦发银行年审需要，与前次审核相比较，各项条件未发生重大变化；
小贷公司为公司控股子公司，公司对其日常经营有控制权，财务风险可控；
小贷公司本次申请授信额度主要是为拓宽融资渠道，为业务发展做准备，有利于公司金融服务业务的发展。公司董事会同意为小贷公司本次申请授信提供担保。
因公司在小贷公司持股比例83.34%，其他股东持股比例相对低且不参与小贷公司日常运营，因此本次担保未要求其他少数股东按持股比例提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公告日前十二个月内，除本次担保外，公司累计对外担保情况为：
1、2018年7月，公司为参股企业江苏贝客邦投资管理有限公司向上海浦东浦东发展银行股份有限公司南京分行申请 2300万元融资额度提供担保。截至本公告日，贝客邦实际融资额为 2300万元。
2、2019年 3月 20日，公司为小贷公司向江苏金创信用再担保股份有限公司申请综合授信壹亿元提供担保/反担保。截至本公告日，小贷公司尚未实际使用本授信。
供连带责任保证担保。南京极舍网络科技有限公司的本项融资尚在办理过程中。
按担保总融资额度计算，公司累计对外担保金额（含本次）占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的比例为16.65%。
除此以外，公司与公司子公司无其他对外担保，也无逾期担保事项。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司2019年6月10日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2015-40
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Announcement on Extending of Suspending Period of Stock Trading
The Board of Directors and the directors of the Company guarantee that there are no significant omissions, fictitious or misleading statements carried in the Report and we will accept individual and joint responsibilities for the truthfulness, accuracy and completeness of the Report.
For Hangzhou Steam Turbine Power Group (“HSTG”) , the holding shareholder of the Company, is planning a major project, the Company has applied to Shenzhen Stock Exchange to suspend trading of the stock on May 29, 2015 (Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B). This was announced by the Company on May 28, 2015 titled Announcement of Suspension of Stock Trading for Major Project on Planning by Holding Shareholder (2015-33). Another announcements about extending of suspending period of stock trade were released by the Company on June 5, June 12, June 19, June 26, and July 3, 2015 and titled 2015-34, 2015-36, 2015-37, 2015-38, 2015-39 respectively.
For the project is still under planning. For the issue is concerned with uncertainty, and for the purpose of ensure fairness in information disclosure, and protecting of theshareholders’ benefit, the Company applies to extend suspending trading of theCompany’s stock since July 10, 2015. Restoring of trading is upon further announcement of the Company. The Company will be responsible to release related information to the public. Investors please be aware of the risks attached to the issue.
The above is for the attention of the shareholders.
The Board of Directors of
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
July 10, 2015
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-087深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2016年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月25日，深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议<2016年半年度利润分配预案>的议案》，该预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体内容公告如下：
一、2016年半年度利润分配预案的提议情况
公司董事会于2016年6月18日收到公司第一大股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）及实际控制人陈永弟先生提交的《关于2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》。基于对公司未来发展前景的信心，结合公司当前的股本规模、经营情况和整体财务状况，为合理回报广大投资者，共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，彩虹集团及陈永弟先生提议公司2016年半年度利润分配预案为：以 2016年 6月 30日公司总股本 471,162,968为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 30股。若董事会审议利润分配预案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。彩虹集团承诺在公司召开股东大会审议该利润分配预案时投赞成票；陈永弟先生承诺在公司董事会及股东大会审议该利润分配预案时投赞成票。
公司董事会接到彩虹集团及陈永弟先生提交的《关于 2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》后，过半数以上董事对该预案进行了沟通讨论，并一致认为：本次提议的 2016年半年度利润分配预案符合公司的整体发展战略以及各项规章制度的要求。因此，赞成本次提议的 2016年半年度利润分配预案，并承诺在公司召开董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
具体详见2016年6月20日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2016年半年度利润分配预案的预披露公告》。
二、2016年半年度利润分配预案的合理性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，该预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。该预案合法、合规、合理，其实施不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。
三、2016年半年度利润分配预案与公司业绩的匹配性
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年半年度母公司实现净利润人民币 41,973,541.88元，减去按照母公司净利润提取10%的法定盈余公积金人民币 4,197,354.19元，加上期初未分配利润人民币 165,793,356.47元，2016年半年度可用于股东分配的利润人民币 203,569,544.16元。截至 2016年 6月 30日，公司资本公积金余额为人民币 1,446,274,798.94元。根据上述分配预案，转增金额未超过公司本报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，在充分考虑广大投资者利益和合理诉求的情况下，结合公司当前的股本规模、经营情况和整体财务状况，彩虹集团及陈永弟先生提出上述利润分配预案。上述利润分配预案增强了公司股票流动性，优化了股本结构，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，符合公司的实际情况，与公司业绩成长性相匹配。
2016年半年度，公司非经常性损益金额为人民币 38,496,877.83元，占公司归属于上市公司股东的净利润人民币69,104,024.62元的55.71%。
四、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在本公告披露前6个月内的持股变动情况
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|股东名称|变动日期|变动股数（股）|截止目前持股数（股）|变动股数占总股本比例|
|陈永弟|2016.1.12~2016.1.21|1,000,801|122,502,576|25.98%|

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||2016.5.30|121,501,775|||
|深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）|2016.5.30|30,356,961|30,356,961|6.44%|
|深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）|2016.5.30|4,480,732|4,480,732|0.95%|

注：深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为公司部分董事、监事、高级管理人员及其下属子公司高管和核心员工。
2、提议人、5%以上股东及董监高未来6个月内的减持计划
截至本公告日，公司未收到提议人、其他持股5%以上股东及董监高人员拟在未来六个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
五、其他说明
1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由471,162,968股增加至1,884,651,872股，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司有关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一六年八月二十九日
山东高速路桥集团股份有限公司独立董事
关于山东高速集团有限公司对公司重大资
产重组补充承诺预案暨关联交易以及公司
2014年度日常关联交易预计的意见
山东高速路桥集团股份有限公司第七届八次董事会审议《关于山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案的议案》、《关于预计公司 2014年度日常关联交易的议案》。作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们仔细阅读了公司审议事项的相关材料，对山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）对公司重大资产重组补充承诺的预案，以及公司 2014年度日常关联交易的预计情况进行了认真审核，一致同意将上述议案提交公司第七届八次董事会审议。两项议案均涉及关联股东，关联董事于少明先生、罗楚良先生就两个议案应回避表决。
基于我们的独立判断，对两个事项发表以下独立意见：
公司第七届八次董事会会议审议通过了《关于山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案的议案》、《关于预计公司 2014年度日常关联交易的议案》。在审议相关议案时，因议案涉及关联股东，关联董事于少明先生、罗楚良先生回避表决，由出席会议的非关联董事进行了审议和表决。表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。两项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东及其一致行动人应回避表决。
一、关于高速集团对公司重大资产重组补充承诺预案暨关联交易的独立意见1、截止2013年12月31日，山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）应收账款、其他应收款未收回已到期款项共计 6,426.21万元，扣除路桥集团合并报表范围内子公司之间的往来款 481.86万元，剩余 5,944.35万元将由高
速集团以现金等额购回。上述情况属于高速集团的原承诺范围，不存在违反《承诺函》的情形。
2、鉴于长期应收款对应项目的款项难以切割，以及对公司每年的利润贡献较大，高速集团出具的《补充承诺函》更有利于保持公司资产的完整性，有利于公司的持续经营，有利于维护上市公司和全体股东的利益。
3、高速集团出具《补充承诺函》明确了涉及款项金额、回购期限等要素，在涵盖了原承诺给上市公司、中小投资者带来的收益的基础上，将有效降低未来可能产生的信用风险。
二、关于公司2014年度日常关联交易预计的独立意见
1、本次预计关联交易事项是根据公司2014年度日常生产经营的需要确定，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
2、公司预计的日常关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，按照公允的市场定价方式执行，交易公允，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司独立董事关于山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案暨关联交易以及公司 2014年度日常关联交易预计的意见》之签字页）
山东高速路桥集团股份有限公司独立董事景维民、黄磊、王乐锦二〇一四年一月十七日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2014-031山东地矿股份有限公司
关于发行公司短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证公司的可持续发展，进一步优化债务结构，降低融资成本，结合公司财务状况，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规和规范性文件，2014年5月13日，经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 4.4亿元的短期融资券，本次发行尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，初步拟定发行方案如下：
1、注册规模
本次短期融资券规模为不超过人民币 4.4亿元。
2、发行时间
在短期融资券注册有效期（两年）内分期择机发行。
3、发行期限
本次发行短期融资券的期限不超过1年。
4、发行利率
在综合分析公司的信用评级、财务状况等情况后，参考发行时与到期日相当的短期融资券现行市场利率，由公司和主承销商共同商量确定。
5、发行方式
由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、发行对象
本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
7、发行用途
用于归还银行借款，补充公司流动资金。
9、为高效、有序地完成本次发行工作,本次发行事项在提请股东大会批准后,公司董事会授权管理层在上述发行方案内全权办理本次短期融资券发行的相关事宜,包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申
请发行短期融资券的具体发行方案，包括发行时间、发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、批次结构等与发行条款有关的一切事宜；
（2）聘请中介机构，办理本次申请短期融资券发行申报事宜；
（3）签署与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
（4）及时履行信息披露义务；
（5）办理与本次申请发行短期融资券有关的其他事项；
（6）本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司短期融资券的发行尚需经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。
公司将按照有关法律、法规的规定严格履行信息披露义务，及时披露本次短期融资券的注册和发行情况。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2018-043号河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 10日召开第三届董事会第九次会议审议通过《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年7月11日披露的《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据有关监管要求，公司股票自 2018年 7月 11日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个工作日。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
2018年7月19日，公司收到了深圳证券交易所《关于对河北四通新型金属材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第29号）（以下简称《问询函》），具体内容详见公司于2018年7月19日在深圳证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2018-042号）。深圳证券交易所要求公司在2018年7月25日之前，针对《问询函》所述问题予以书面回复，并对重大资产重组预案作相应修改。
2018年7月25日，公司已完成协调各中介机构及相关各方就《问询函》涉及的内容予以回复，并披露了《四通新材对深圳证券交易所<关于对河北四通新型金属材料股份有限公司的重组问询函>的回复》、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）。
根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票将于 2018年 7月25日开市起复牌。
待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，董事会通过后提交股东大会审议批准，并报中国证监会核准。该事项能否获得通过或核准，以及获得相关通过或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2018年7月25日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-023|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|2015 年年度报告披露提示性公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

2016年 4月 25日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《2015年年度报告及其摘要》等相关议案。
公司《2015年年度报告及其摘要》已于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
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|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|2016年4月26 日|
证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2015-042号广东光华科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2015年 8月 25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2015年 8月 14日通过电话、邮件及书面形式发出。本次会议由监事会主席余军文先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
一、本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<广东光华科技股份有限公司 2015年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，监事会成员一致认为公司董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年半年度利润分配预案》
在审慎阅读了公司《2015年半年度利润分配预案》之后，监事会成员一致认为：公司 2015年半年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的经营发展，维护了公司全体股东的利益，充分显示了公司积极回报全体股东的决心，符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。
本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
备查文件：
《广东光华科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
广东光华科技股份有限公司监事会2015年8月26日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-099江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金通灵”）于2018年11月28日召开第四届董事会第十三次会议，季伟先生、季维东先生作为关联董事回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于豁免控股股东、实际控制人不减持上市公司股份暨保持上市公司控制权承诺的议案》。为发挥协同效应、优化公司股权结构，保证引入产业战略投资者事宜顺利实施，维护公司及全体股东权益，董事会同意豁免公司控股股东、实际控制人董事长季伟、季维东先生作出的有关不减持上市公司股份暨保持上市公司控制权承诺。
根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，公司将上述豁免承诺事项提交公司股东大会审议，承诺相关方及关联方将在股东大会上回避表决。现将具体情况说明如下：
一、承诺事项的内容
2017年12月15日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（公告编号：2018-057），公司控股股东、实际控制人、董事长季伟先生、副董事长季维东先生就重组做出如下承诺：
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|承诺事项|承诺方|承诺内容|
|关于不减持上市公司股份的承诺函|公司控股股东、实际控制人季伟、季维东|1、本人承诺自本次重大资产重组复牌之日起至重组完成期间无股份减持计划。2、本人承诺前述不减持期限届满后，将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》|

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|||及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人也将严格遵守相关规定执行。3、若金通灵于自本次重大资产重组复牌之日起至重组完成期间实施转增股份、送红股、配股等除权行为，则本人因此获得的新增股份同样遵守上述不减持承诺。4、本承诺函为有效之承诺。如违反上述承诺，本人减持股份的收益归金通灵所有，并将赔偿因此而给金通灵造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。|
|关于保持上市公司控制权的承诺函|公司控股股东、实际控制人季伟、季维东|1、自本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人承诺不会主动放弃或促使本人控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权，也不会协助或促使本人控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东、实际控制人的地位，本人无放弃上市公司控制权的计划。2、本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本人对金通灵的实际控制地位，维护上市公司控制权稳定性。3、本承诺函为有效之承诺。如违反上述承诺，本人将赔偿因此而给金通灵或投资者造成的一切直接和间接损失。|

截至目前，公司控股股东、实际控制人季伟先生、季维东先生严格履行了上述承诺。
二、公司控股股东、实际控制人季伟先生、季维东先生本次申请豁免的股份锁定承诺内容
（一）申请豁免的承诺内容
公司控股股东、实际控制人季伟先生、季维东先生继续履行《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中的其他承诺，申请豁免履行资产重组中不减持上市公司股份暨保持上市公司控制权承诺事项。
（二）申请豁免的依据
根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第 4号》”）的相关规定，控股股东、实际控制人季伟先生、季维东先生向公司申请豁免履行资产重组中不减持上市公司股份暨保持上市公司控制权承诺事项，向具有产业背景的投资人转让公司的控制权。
（三）股权转让及豁免承诺的原因与背景
作为公司控股股东、实际控制人季伟先生、季维东先生的股权目前处于100%质押状态，且部分股份质押融资即将到期，面临较大的还款压力。同时工程项目的实施使得公司资金压力增加，引入有实力投资者作为公司的产业战略投资者以及控股股东，有利于公司未来的长远发展。公司的技术、产品和专业团队，战略投资者的项目资源及资金实力，有利于扩大公司的业务规模、提高公司的行业地位、改善公司的财务状况与盈利能力，从而维护上市公司及中小股东等多方面的利益。
三、豁免承诺对于公司的影响
（一）此次豁免事项程序合法合规
公司控股股东、实际控制人季伟先生、季维东先生申请豁免履行资产重组中不减持上市公司股份暨保持上市公司控制权承诺事项业已公司四届董事会第十三次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议。
（二）此次豁免事项将有利于保护广大投资者的利益
本次公司引入战略投资者，为公司提供良好资金支持，并帮助公司引进更多
产业、金融等战略及业务资源，加快公司战略布局，促进公司整体业务发展，提高公司的行业地位，改善公司的财务状况与盈利能力，从而保障了上市公司及中小股东等多方面的利益。
四、董事会意见
公司董事会认为，鉴于公司控股股东季伟先生、季维东先生拟转让股份，引入有实力投资者作为公司的产业战略投资者，对于公司未来的长远发展提供有力保障。为避免本次股份转让违反控股股东、实际控制人作出的保持上市公司控制权承诺，保证公司引入产业战略投资者事宜顺利实施，根据《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，公司董事会同意豁免公司控股股东、实际控制人季伟先生、季维东先生资产重组中不减持上市公司股份暨保持上市公司控制权承诺，并将此议案提交公司股东大会予以审议。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次豁免控股股东、实际控制人不减持上市公司股份暨保持上市公司控制权承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次豁免符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意豁免公司控股股东、实际控制人履行其股份锁定承诺事项，并将此议案提交公司股东大会予以审议。
六、独立董事意见
独立董事认为，本次豁免控股股东、实际控制人不减持上市公司股份暨保持上市公司控制权承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时均已回避表决；本次豁免符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法
律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意豁免公司控股股东、实际控制人履行其股份锁定承诺事项，并将此议案提交公司股东大会予以审议。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十九日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-014唐人神集团股份有限公司
关于开展2014年度商品期货套期保值业务的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 11日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议开展 2014年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行玉米、豆粕等商品期货的套期保值业务，具体内容如下。
一、目的和必要性
玉米、豆粕、豆油、大豆是公司的主要生产原料，采购成本通常占公司总体经营成本的50%以上，硬麦价格相对玉米更具性价比优势，莱油与豆油相关性较强，可替代豆油作为饲料生产原料，为此，公司对原料的采购采取价格低时多买、价格高时少买的策略，争取将全年的原料平均采购价格保持在一定水平，但操作难度存在两种风险，即在价格低时，大量采购原料会占用资金，同时还占用厂库库存，原料损耗较大；在价格高时，尽量控制原料采购数量会对生产造成影响，同时还有可能失去一定的市场份额，为此通过控制原料数量的采购方式来控制原料价格效果较为有限。
在期货市场进行套期保值操作，能规避玉米、豆粕等价格波动风险，可发现价格，控制采购成本，在价格低时，通过买入期货套期保值，以期货采购代替现货库存；在价格高时，通过卖出套期保值锁定库存风险，这样，公司不仅可以将原料的现货库存数量控制在正常的生产用量内，而且还能避免不利价格所带来的损失，实现公司自身长期稳健的发展，而非追求短时的暴利。
二、期货品种
公司套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种，包括大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油等期货品种。
三、拟投入资金及业务期间
2014年，公司根据实际情况，预计全年套保数量不超过 4万吨，所需保证金合计不超过人民币2,000万元。如拟投入资金有必要超过人民币 2,000万元的，
应将关于增加期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定执行。
四、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。
商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。
2、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。
3、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。
4、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。
5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、独立董事意见
1、公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司 2014年度使用自
有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性，可以在一定程度上降低作为主要饲料原料的玉米、豆粕等产品价格波动对公司经营业绩的影响。公司已根据有关法律法规要求建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司期货管理责任人、套保方案设计原则及审批原则、方案的执行和报告原则、资金支付和结算监控、投资损益确认、财务核算规则等相关内控事项做出了规范。公司商品期货套期保值业务仅限于境内大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油等期货品种，符合正常生产经营需求，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易、不使用募集资金直接或间接进行套期保值，符合相关监管法规的要求。
2、基于上述意见，我们同意《关于审议开展2014年度商品期货套期保值业务的议案》。
七、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司第六届董事会第十四会议决议》；
2、《独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议审议有关事项的独立意见》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年三月十二日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-139广东顶固集创家居股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2019年1月24日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
2019年1月30日公司披露了《关于本次筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》。
2019年2月13日公司召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年2月14日在巨潮资讯网披露的《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。公司经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年2月14日开市起复牌，公司于2019年2月14日在巨潮资讯网披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》。
2019年2月25日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东顶固集创家居股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第 8号）（以下简称“问询函”），要求公司就该《问询函》中的相关问题作出书面说明，并在2019年2月27日前报送有关说明材料。公司收到《问询函》后，立即组织中介机构和相关各方对《问询函》所涉及问题进行逐项落实，按照要求认真准备回函工作。
实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善。
2019年2月28日，公司披露了《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《广东顶固集创家居股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》、《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿）》、《关于深圳证券交易所<关于对广东顶固集创家居股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关公告。详细内容见公司于2019年2月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
公司分别于2019年2月27日、2019年3月13日、2019年3月27日、2019年4月10日、2019年4月24日、2019年5月13日、2019年5月27日、2019年6月11日、2019年6月25日、2019年7月9日、2019年7月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为2019-037、2019-049、2019-053、2019-095、2019-102、2019-115、2019-121、2019-124、2019-128、2019-134、2019-138）。
截至本公告披露之日，各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作，本次交易事项所涉及的审计、评估工作仍在进行，重组报告书及相关文件正在编制中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会 2019年8月6日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-168深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年6月6日召开第四届董事会第五十五次会议，会议审议了《关于公司控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授
信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司及自然人股东王诗尧为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年12月31日，怡亚通的总资产为2,394,576.41万元，净资产为381,308.54万元，总负债为2,013,267.87万元，一年内到期的非流动负债为8,720.00万元，资产负债率为84.08%。
三、被担保人基本情况
公司名称：南阳市超然怡通供应链管理有限公司（以下简称“南阳超然怡通供应链”）
注册地点：南阳市人民路555号
法定代表人：郑信荣
成立时间：2015年6月30日
经营范围：供应链管理、咨询；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；婴幼儿用品、日用百货、洗化用品、服装、电子产品、家具、工艺品销售；网上贸易代理、网上商务咨询；从事货物和技术进出口业务；商品促销服务。
南阳超然怡通供应链目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年12月31日，南阳超然怡通供应链的总资产为18,132.24万元，净资产为1,909.67万元，总负债为16,222.56万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债为89.47%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币 2,420,113.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第五十五次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产 661,892.23万元的365.64%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2015-036
浙江花园生物高科股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年8月6日、8月7日、8月10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会已对控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、2015年7月10日，公司披露了《2015年上半年业绩预告》，预计归属于上市公司股东的净利润为1,050万元–1,100万元，比上年同期下降25.5% -28.89%。
截至公告日，该业绩预告不存在需要修正的情况。
5、2015年7月20日，公司披露了《2015年非公开发行A股股票预案》等相关议案。本次非发行股票预计募集资金总额不超过5.4亿元，扣除发行费用后将用于核心预混料项目、年产4,000吨环保杀鼠剂项目、花园生物研发中心项目以及补充营运资金。本次发行对象将不超过5名投资者，公司控股股东浙江祥云科技股份有限公司承诺参与本次非公开发行，其认购金额不低于1.5亿元。
7、近期公司未发现因业绩传闻导致公司股票交易异常波动的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2015年非公开发行股票预案已经公司第四届董事会第五次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，尚需报中国证监会核准。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-095
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于全资子公司江西博微新技术有限公司中标
智慧供应链软件项目的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年 12月 11日,宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司江西博微新技术有限公司(以下简称“江西博微”)的通知：近期，根据“平高通用电气上海信息专业第一批采购项目成交结果公告”的中标结果公告，江西博微中标该项目的包 1-20至 1-29共 10个包；根据“平高集团上海信息专业第一批采购项目成交结果公告”的中标结果公告，江西博微中标该项目的包1-1、1、2、1-11至1-13共5个包。现将具体情况公告如下：
一、中标项目基本情况
（一）“平高通用电气上海信息专业第一批采购项目成交结果公告”
1、项目名称：平高通用电气上海信息专业第一批采购项目
2、招标人：平高集团有限公司
3、江西博微中标金额：2,580.40万元（人民币）
（二）“平高集团上海信息专业第一批采购项目成交结果公告”
1、项目名称：平高集团上海信息专业第一批采购项目
2、招标人：平高集团有限公司
3、江西博微中标金额：1,517.70万元（人民币）
二、中标事项对公司的影响
1、国家电网公司在年初工作会上正式提出打造现代智慧供应链综合服务平台这一重要决策，加快构建现代（智慧）供应链体系的目的是充分应用大云物移智等现代信息技术，构建智慧采购、数字物流、互联质控三大智能业务链，促进内
部跨专业深度协作、外部供应链高效协同，实现采购精益规范、供应及时准确、设备安全可靠、管理优质高效，推动物资专业向智慧卓越模式发展。
上述项目的中标标志着全资子公司江西博微在参与国家电网公司现代（智慧）供应链项目取得阶段性成果，为后续在国家电网其他网省电力公司业务开展奠定了良好的基础。同时，也是集中体现了全资子公司江西博微在大、云、物、移、智等新技术领域应用取得阶段性成果。
2、上述两个中标合计金额为4,098.10万元，占公司最近一期经审计的营业总收入 84,185.34万元的4.87%。该项目的顺利实施，将对公司 2018年及 2019年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司的独立性。
三、中标事项的风险提示
1、上述两个项目均已收到中标通知书，但中标项目的合同尚未签订，存在一定的不确定性。
2、上述项目的具体执行情况以中标通知书和签订的合同为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2015-004
唐山冀东水泥股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
2.预计的业绩：√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：80%-90%|盈利：34,445万元|
||盈利：3,445万元—6,889万元||
|基本每股收益|盈利：0.026元—0.051元|盈利：0.256元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因：公司主要销售区域的产品售价同比大幅降低；对合营联营公司投资收益同比减少，造成业绩较同期下滑。
四、其他相关说明
本公司2014年度具体财务数据将在2014年度报告中详细披露。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会