Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-001深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年1-12月主要财务数据
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|||||||
|||2013年1-12月||2012年1-12月||增减幅度|
||213,651.05||215,215.42||-0.73%||
|营业总收入（万元）|||||||
||56,886.17||53,963.24||5.42%||
|营业利润（万元）|||||||
||58,315.18||54,866.68||6.29%||
|利润总额（万元）|||||||
||48,016.81||43,276.90||10.95%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|净利润（万元）|||||||
||0.75||0.67||11.94%||
|基本每股收益（元）|||||||
||18.32%||19.21%||减少0.89个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项 目|||||||
|||2013年12月末||2012年12月末||增减幅度|
||449,153.45||431,463.35||4.10%||
|总 资 产（万元）|||||||
||293,484.43||236,733.42||23.97%||
|归属于上市公司股东的所|||||||
|有者权益（万元）|||||||
||64,200.00||64,200.00||0.00%||
|股 本（万股）|||||||
||4.57||3.69||23.85%||
|归属于上市公司股东的每|||||||
|股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，在国家宏观经济增速减缓，烟草行业产品结构调整和继续推行烟标采购招标，同行竞争进一步激烈等诸多经营不利因素的情况下，公司经营管理层在董事会的领导下，紧抓市场业务拓展，不断调整产品结构；紧抓生产精细化管理工作，强化产品质量管理，通过精细化、规模化管理生产及创新产品工艺流程等方式加强成本控制，提升企业经济效益，使公司 2013年度经营业绩继续保持平稳发展：
本报告期公司实现营业总收入 213,651.05万元，比上年同期减少0.73%；
本报告期公司实现营业利润56,886.17万元，比上年同期增长5.42%；
本报告期公司实现利润总额58,315.18万元，比上年同期增长6.29%；
本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 48,016.81万元，比上年同期增长10.95%。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本公司2013年年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告相符合。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、《2013年年度业绩快报的内部审计报告》。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十五日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-019
广东正业科技股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 1月 18日开市起停牌。停牌期间，公司于 2016年 1月 25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-003），于2016年1月29日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-007），于2016年2月5日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-010），于2016年2月19日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-011）和《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-012），于2016年2月26日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-013），于 2016年 3月 4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-015），于2016年3月11日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-017），于2016年3月17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-018）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组各项工作正在进行中，各中介机构正对标的公司提供的相关资料进行审慎核查，并就交易条款内容进行沟通协商。鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2016年03月18日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-065崇达技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开了公司第三届董事会第十七次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司 2018年第三季度报告全文及正文>的议案》。
公司《2018年第三季度报告全文》于2018年10月24日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-067）同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（二）会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
（公告编号：2018-068）
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相
关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事会
二零一八年十月二十四日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号: 2014-054
安徽江南化工股份有限公司
关于与中铁十九局集团矿业投资有限公司签订
战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要风险提示：
1、目前签署的协议仅为《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定,本协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在不确定性。
2、本协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
一、交易概述
2014年11月21日，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与中铁十九局集团矿业投资有限公司（以下简称“甲方”）本着优势互补、强强联合、合作共赢的宗旨，经友好协商，签订了《战略合作框架协议》。
本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
中铁十九局集团矿业投资有限公司隶属于中铁十九局集团有限公司，位于北京市丰台区，拥有矿山施工总承包一级资质，爆破作业营业性一级资质，并集钢结构安装、土石方等工程专业承包于一体，业务覆盖矿山建设全领域，是矿山施工完整方案提供者。
该公司采矿、选矿主体工艺领先，采剥、运输设备先进，是一家以矿山采剥、选矿施工为主业，集公路、铁路、市政、水利、房建、隧道、桥梁、土石方工程施工于一体的大型专业化施工企业。
公司与中铁十九局集团矿业投资有限公司不存在关联关系。
三、本协议的主要内容
1、在各类矿山工程招投标中，实行联合投标。
2、甲方是双方合作的主体，主要承担项目的总体设计、规划及采剥铲、装、运工作，乙方主要承担项目的穿爆业务和现场炸药生产工作。
3、甲方以央企的的雄厚资质实力、稳定的客户资源、良好的装备和矿山管理经验优势，提供工程保障。乙方以其爆破队伍、技术（装备）和炸药混装地面站等为支撑，融合企业管理文化服务矿山各项工作。
4、协议期限：2014年 11月 21日至 2019年 11月 20日，合作期限 5年，合作期届满，可续签合作协议。
四、交易目的及对公司的影响
1、中铁十九局集团矿业投资有限公司拥有较强的矿山总包施工能力，公司具备混装炸药生产及爆破施工专业优势，双方达成战略合作伙伴关系，有利于发挥各自的优势，达到优势互补的目的。
2、若公司与中铁十九局集团矿业投资有限公司签署的《战略合作框架协议》顺利实施，将对公司项目开展及未来经营业绩产生积极影响，有利于推进公司科研、生产、销售和爆破服务“一体化”进程。
3、本协议表达双方战略合作意向，协议的履行不会影响公司业务的独立性，公司亦不会因此而对中铁十九局集团矿业投资有限公司形成业务依赖。
五、其他相关说明
1、本次签署的仅是框架协议，是否最终实施存在不确定性。公司将按照相关规章制度的规定，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。
2、备查文件：《战略合作框架协议》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十一日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-151深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司持股5%以上股东郑军先生的函告，获悉郑军先生部分股份解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日|质权人|本次解除质押占其直接和间接持股比例|用途|
|郑军|否|2,756,000股|2016年8月18日|2018年11月28日|中银国际证券股份有限公司|4.39%|个人财务安排|
|||492,245股|2017年7月31日|2018年11月28日||0.78%|个人财务安排|
|||1,430,000股|2017 年8月14日|2018年11月28日||2.28%|个人财务安排|
|||521,820股|2018年2月5日|2018年11月28日||0.83%|个人财务安排|
|||2,960,000股|2018 年8月16日|2018年11月28日||4.72%|个人财务安排|
|合计|/|8,160,065股|/|2018年11月28日|/|13.01%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，郑军先生直接持有公司股份数量为 48,413,475股、占公司总股本的比例为8.38%。间接持有公司股份数量 14,304,678股、占公司总
股本的比例为2.48%。合计持股数量为 62,718,153股、占公司总股本的比例为
10.85%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 33,160,000股，占总股本
的比例为5.74%。
备注：郑军先生间接持股数量、持股比例为依据四舍五入的方法计算约得。
二、备查文件
1、股份解质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年11月29日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2014-001
北京深华新股份有限公司
关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京深华新股份有限公司2013年8月8日召开2013年第三次临|
|时股东大会审议通过《关于审议公司股改赠与资金使用计划的议案》|
|（ 详见巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn，公告编号：2013-063），为|
|扶持下属的园林企业，以增加其资本实力，同意对全资子公司宁波市|
|风景园林设计研究院有限公司（以下简称“风景园林”）增资，增资|
|金额为 2500 万元。|

截止本公告日，风景园林已完成工商变更手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》信息如下：
（一）企业名称：宁波市风景园林设计研究院有限公司
（二）住所：宁波市海曙区公园路188号
（三）法定代表人：丁熊秀
（四）注册资本：叁仟零玖万元
（五）实收资本：叁仟零玖万元
（六）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（七）经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：道路、桥梁、建筑工程的设计；灯光设计；园林设计；旅游景区规划设计；园林工程施工、养护；园林技术开发研究、
技术咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可
经营的项目。）
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会二○一三年十二月三十一日
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 公告编号：2016-102中钨高新材料股份有限公司
关于对发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易报告书
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日披露了《中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。公司根据 2016年 8月 8日收到的深圳证券交易所出具的《关于对中钨高新材料股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第[53]号），对报告书进行了相应的修订、补充和完善。
报告书修订、补充和完善的主要内容如下：
1、报告书补充披露了湖南有色资管已经股东会决议通过本次重组事项，参见“重大事项提示/七、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”。
2、报告书补充披露了盈利预测无法实现的风险提示，参见“重大风险提示/一、特别风险提示/（十）盈利预测无法实现的风险提示”。
3、报告书补充披露了湖南有色资管已经股东会决议通过本次重组事项，参见“第一章本次交易概况/第四节本次交易决策过程和批准情况”。
4、报告书补充披露了盈利预测无法实现的风险提示，参见“第十二章风险因素/一、特别风险提示/（十）盈利预测无法实现的风险提示”。
5、报告书补充披露了湖南有色资管已经股东会决议通过本次重组事项，参见“第十四章独立董事及中介机构结论性意见/第二节独立财务顾问对本次交易的意见”。
管理办法》第十一条第（五）项规定的分析，参见“第八章本次交易的合规性分析/一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定/（五）有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”。
7、报告书补充披露了可能发生的评估值差异情况是否构成重大调整的分析，参见“重大事项提示/一、本次交易拟购买资产作价所依据的评估结论尚未取得国务院国资委备案、本次交易尚未取得国务院国资委的正式批复”。
8、报告书补充披露了关于“本次重组实施完毕日”约定的合理性分析，参见“第七章本次交易主要合同/第三节关于“本次重组实施完毕日”约定的合理性分析”。
9、、报告书补充披露了收益法中预测净利润增长的合理性分析，参见“第六章交易标的评估情况/第四节收益法中预测净利润增长的合理性分析”。
10、报告书补充披露了盈利预测补偿安排的合理性分析，参见“第七章本次交易主要合同/第四节盈利预测补偿安排的合理性分析”。
11、报告书补充披露了关联交易情况及与重组预案披露的相关数据的差异情况，参见“第十一章同业竞争和关联交易/第二节关联交易/七、关联交易情况及与重组预案披露的相关数据的差异情况”。
12、报告书修订了关联交易的增减变化情况，参见“第十一章同业竞争和关联交易/第二节关联交易/四、关联交易的增减变化情况”。
13、报告书修订了托管标的不满足上市条件的具体情况，补充披露了托管协议的签订时间，审议程序，披露义务履行，以及未将托管标的纳入合并范围的依据及合理性，参见“重大事项提示/十一、同业竞争情况”。
14、报告书修订了托管标的不满足上市条件的具体情况，参见“第十一章同业竞争和关联交易/第一节同业竞争”。
15、报告书修订了湖南有色资管已经股东会决议通过本次重组事项，参见“第八章本次交易的合规性分析/一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定”。
16、报告书修订了湖南有色资管已经股东会决议通过本次重组事项，参见“第八章本次交易的合规性分析/四、本次交易符合《重组办法》第四十三条的规定”。
公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第（一）项的规定，参见“第八章本次交易的合规性分析/八、将瑶岗仙公司股权置入上市公司符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第（一）项的规定”。
18、报告书补充披露了瑶岗仙公司无法置入上市公司的情形可能对本次重组评估、股权结构变化等造成的影响，是否可能构成对本次重组的重大调整，以及公司拟采取的进一步措施，参见“第十三章其他重要事项/第八节瑶岗仙公司无法置入上市公司的情形可能对本次重组评估、股权结构变化等造成的影响，是否可能构成对本次重组的重大调整，以及公司拟采取的进一步措施”。
19、报告书补充披露了土地、房屋等资产权属瑕疵的解决情况，参见“第四章交易标的基本情况/第二节交易标的业务相关的主要资产情况/二、土无形资产情况/（一）土地使用权情况/2、暂未取得土地使用证的土地”。
20、报告书补充披露了矿业权评估情况，参见“第六章交易标的评估情况/八、矿业权评估情况”。
21、报告书补充披露了资产基础法下长期股权投资、固定资产、其他无形资产、其他非流动负债等主要科目增减值的量化分析，参见“第六章交易标的评估情况/九、资产基础法下长期股权投资、固定资产、其他无形资产、其他非流动负债等主要科目增减值的量化分析”。
22、报告书补充披露了存货跌价准备计提的合理性分析，参见“第十章财务会计信息/第三节存货跌价准备计提的合理性分析”。
23、报告书补充披露了土地使用权评估情况，参见“第六章交易标的评估情况/十、土地使用权评估情况”。
24、报告书补充披露了《盈利预测补偿协议之补充协议》的主要内容，参见“第七章本次交易主要合同/第二节盈利预测补偿协议/三、《盈利预测补偿协议之补充协议》”。
25、报告书补充披露了备查文件的内容，参见“第十七章备查文件及备查地点/第一节备查文件”
本公司提请投资者注意：报告书进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用本公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易报告书时，应以本次披露的报告书内容为准。《中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一六年八月十九日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2017-041
武汉华中数控股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2017年 8月 21日上午 9点 30分在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年8月11日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事6名，实到董事6名，公司部分监事、高管参加了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议《2017年半年度报告》及其摘要
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年半年度报告》及其摘要。
《2017年半年度报告》及其摘要披露于证监会指定信息披露网站，《2017年半年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》已由监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。具体内容披露于证监会指定信息披露网站。
三、审议《关于授权控股子公司对外提供担保的议案》
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于授权控股子公司对外提供担保的议案》，同意公司控股子公司重庆华数机器人有限公司对符合条件的客户对外提供担保，担保总额不超过3,000万元。
《关于控股子公司对外提供担保的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
黑牛食品股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。
第二条适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
3、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章薪酬的构成及确定
第四条公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬管理制度，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度的确定、调整发表独立意见。
行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条公司股东大会授权董事会由其薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员进行年度薪酬、津贴的审议确认，并在公司年度报告中予以披露。公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第七条公司任职的董事、监事、高级管理人员的每年具体的基本年薪标准及绩效奖金分配金额由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行。
第三章薪酬的标准
第八条董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，按第十条执行。
2、公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位和职责确定。
3、非独立董事不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬。
（二）独立董事独立董事薪酬实行独立董事津贴制，每年给予固定津贴 12万元。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第九条监事会成员薪酬：
（一）非职工代表监事不在公司担任除监事之外其他工作职务的，不领取薪酬。
（二）非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬。
（三）公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，按其工作岗位领取薪酬。
岗位职责、能力等级，根据公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》确定。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。
1、基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。
2、绩效薪酬：以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效挂钩，年终根据当年考核结果发放。
第四章薪酬的发放
第十一条领取津贴的董事、独立董事、监事，其津贴按月发放。
第十二条领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬（如适用）根据考核周期发放。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用）并予以发放。
第十五条公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬的调整
而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条公司董事、监事及高级管理人员每年可进行一次薪酬调整。薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
2、通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
3、公司经营状况；
4、组织结构调整；
5、岗位发生变动的个别调整。
第十八条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章附则
第十九条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等相关规定执行。
第二十条股东大会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的修订本制度。
第二十一条本制度自审议通过之日起实施，由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
黑牛食品股份有限公司2017年5月15日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 编号：2015-079德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）2015年10月22日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》，决定使用最高额度不超过41,000万元的资金（其中：闲置募集资金 11,000万元、自有资金30,000万元）适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品，并签署相关法律文件，在该额度内资金可以滚动使用，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的公告》（公告编号2015-075）。
公司及全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司在近期向交通银行股份有限公司德清支行分别购买450万元和6,300万元理财产品。现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司购买的理财产品主要内容
（1）产品名称：藴通财富专项日增利98天
（2）产品类型：保证收益型
（3）理财产品投资方向：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%
（4）本金及收益币种：人民币
（5）产品期限：98天
（6）投资收益率：5.00%/年
（7）产品起始日：2015年11月9日
（8）产品到期日：2016年2月15日
（9）购买理财产品金额：450万元
（10）理财本金及收益返还：到期日当日，若到期日为非工作日，则顺延至下一银行工作日
（11）资金来源：募集资金
（12）公司与交通银行股份有限公司德清支行无关联关系。
2、德华兔宝宝装饰材料销售有限公司购买的理财产品主要内容
（1）产品名称：日增利提升98天
（2）产品类型：保证收益型
（3）理财产品投资方向：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%
（4）本金及收益币种：人民币
（5）产品期限：98天
（6）投资收益率：3.95%/年
（7）产品起始日：2015年11月9日
（8）产品到期日：2016年2月15日
（9）购买理财产品金额：6,300万元
（10）理财本金及收益返还：到期日当日，若到期日为非工作日，则顺延至下一银行工作日
（11）资金来源：募集资金
（12）公司与交通银行股份有限公司德清支行无关联关系。
二、风险提示
1、本产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益，甲方应充分认识投资风险，谨慎投资。
2、甲方认购该产品可能面临以下风险：
（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
（2）流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，甲方在产品期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：乙方发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
3、除上述风险以外，甲方还应关注本产品的下述风险：
（1）乙方有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
（2）在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。
三、公司采取的风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务会计部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
1、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公司前期购买理财产品的情况
1、公司全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司于2015年4月15日向中国银行股份有限公司德清支行购买 1,800万元人民币“按期开放”理财产品。该理财产品于 2015年10月16日到期。
2、公司全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司于2015年5月27日向交通银行股份有限公司德清支行购买1,200万元人民币“日增利180天”理财产品。该理财产品将于2015年11月23日到期。
3、公司全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司于2015年10月12日向浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行购买3,000万元人民币“德财富2015029”理财产品。该理财产品将于2016年4月11日到期。
六、备查文件
1、第五届第十三次董事会决议；
2、交通银行“藴通财富日增利”人民币对公理财产品风险揭示书；
3、交通银行“藴通财富日增利”集合理财计划协议（期次型）。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-025太阳鸟游艇股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）第三届监事会第二十四次会议通知于 2017年 3月 8日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2017年 3月 9日上午11：00在公司太阳岛会议室以现场方式召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于以自有资金向公司全资子公司长沙太阳鸟游艇有限责任公司增资 12000万元的议案》：
内容：公司全资子公司长沙太阳鸟游艇有限责任公司（简称“长沙太阳鸟”）作为公司战略布局的主体，为促进公司发展及满足长沙太阳鸟发展需要，公司拟使用自有资金向长沙太阳鸟游艇有限责任公司增资 12000万元，主要用于长沙太阳鸟的厂房建设、产品开发以及日常运营费用等。详见同日披露的《关于向全资子公司长沙太阳鸟游艇有限责任公司增资的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于为公司全资子公司长沙太阳鸟游艇有限责任公司提供担保的议案》：内容：公司全资子公司长沙太阳鸟游艇有限责任公司根据其总体战略及经营发展的需要，拟向中国工商银行沅江支行申请贷款 2亿元，并由公司提供连带担保。具体详见公司同日披露的《关于为全资子公司长沙太阳鸟游艇有限责任公司提供担保的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第三届董事
会第二十五次会议审议事项的独立意见》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
内容：公司于2017年3月6日召开了第三届董事会第二十四次会议,根据中国证券监督管理委员会2017年2月15日发布的《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会公告[2017]5号）和2017年2月17日发布的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行修改，主要涉及募集配套资金部分，发行股份购买资产部分不变。详见公司于 2017年 3月7日在巨潮资讯网发布的相关公告。
根据最新监管政策要求，公司本次重组中募集配套资金方案的调整事项等相关议案需提交公司股东大会审议。
公司拟于 2017年 3月 27日（星期一）14：30召开公司 2017年第三次临时股东大会。
详见与本公告一同披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第二十四次会议决议》；
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司监事会2017年3月10日
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2019-09广西柳工机械股份有限公司
关于全资子公司中恒国际租赁有限公司
融资租赁资产证券化发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司发行人民币债务融资工具一般性授权的议案》，同意由公司（含控股子公司）作为发行主体，在 2020年4月26日前，在时点余额不超过45亿元的额度内，发行人民币债务融资工具，品种包括公司债、中期票据、短融券、超短融、资产证券化和有权审批部门许可发行的其他品种。具体发行主体、发行规模、发行方式授权由公司董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书组成的获授权小组（以下简称“获授权小组”）根据有关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在上述范围内全权决定。详见《广西柳工机械股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》（2017-20）、《广西柳工机械股份有限公司关于发行人民币债务融资工具一般性授权的公告》（2017-22）和《广西柳工机械股份有限公司2016年度股东大会决议公告》（2017-26）等相关公告及文件。
2018年12月7日，获授权小组同意全资子公司中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒租赁”）上报上海证券交易所的融资租赁资产证券化具体方案。
2018年12月24日，中恒租赁收到上海证券交易所《关于对国开证券-中恒国际租赁资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》[上证函（2018）1460号]，
上海证券交易所对此次挂牌转让事项无异议。
柳工董事会公告截至2019年1月 30日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际收到认购资金100,000.00万元，达到《国开证券-中恒国际租赁资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模。根据《证券公司及基金管理公司资产证券化业务管理规定》（以下简称《管理规定》）以及《国开证券-中恒国际租赁资产支持专项计划说明书》、《国开证券-中恒国际租赁资产支持专项计划标准条款》等文件有关约定，本计划已符合成立条件，于2019年1月29日正式成立，资产支持证券于当日开始计息。基本情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|资产支持证券简称|发行规模（万元）|每份面值（元）|信用评级|
|优先01档|58,000.00|100|AAA|
|优先02档|23,800.00|100|AAA|
|优先03档|3,200.00|100|AAA|
|次级|15,000.00|100|——|
|合计（万元）|100,000.00|||
|推广对象|符合《管理规定》以及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的合格投资者|||
|托管银行|华夏银行股份有限公司南宁分行|||
|登记机构|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|||
|交易场所|上海证券交易所|||

特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2019年01月31日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-7安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十三次会议于2016年2月27日以书面方式发出通知,并于2016年3月8日在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2015年年度报告及摘要》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2015年度利润分配预案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告五、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年度）》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司 2015年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、审议通过《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，对董事会继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构无异议。
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于调整日常关联交易额度的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
九、审议通过《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇一六年三月八日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2019-046杭州锅炉集团股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的
公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2019年 11月 5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事/总经理何伟校先生、财务负责人魏敏女士、董事会秘书濮卫锋先生将采用网络远程方式与投资者进行沟通。（如有特殊情况，参与人员会有调整。）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
经世律师事务所
关于包头东宝生物技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：包头东宝生物技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“东宝生物”）的委托，指派单润泽、赵波律师出席公司2019年第一次临时股东大会，并依据有关法律及《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《包头东宝生物技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会是东宝生物董事会根据2019年10月23日召开的第六届董事会第二十三次会议决议召集。公司已于2019年10月25日在深圳证券交易所指定信
息披露网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
公司刊登的上述通知载明了会议日期、地点、期限、出席对象、股权登记日、审议事项、现场会议登记办法、网络投票方法、会务联系人姓名及电话、发出通知的日期，说明了股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托代理人代为出席和表决。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会于2019年11月11日在包头市稀土高新区黄河大街包头东宝生物技术股份有限公司会议室以现场和网络相结合的方式召开，现场会议于2019年11月11日14:30召开，由公司董事长王军先生主持。经本所律师核查，会议召开的时间、地点、审议事项与前述通知的一致。
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月11日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月10日15:00至2019年11月11日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据出席现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，出席本次现场会议股东及股东代表7人，代表股份203,849,042股，占公司股份总数的38.9958%。
2、出席现场会议的其它人员
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共16名，代表股份15,161,887股，占公司股份总数的2.9004%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经验证，上述参加会议人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会仅就通知的议案内容进行讨论和表决
经本所律师验证，本次股东大会未对通知议案内容以外的事项进行讨论和表决。
四、关于股东大会的表决程序及结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，并采取现场书面记名投票与网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序由两名股东代表、监事代表和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果、当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师验证，本次股东大会对议案的表决具体情况如下：
审议通过《关于增加生产经营地址、经营范围及修订公司章程的议案》
表决结果：同意219,010,929股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本项议案获得出席会议的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论性意见
本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会
议事规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与
表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页为经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司2019年第一
次临时股东大会的法律意见书签署页，以下无正文）
本法律意见书一式两份。
经世律师事务所
负责人：刘爱国______________
经办律师：单润泽______________
赵波______________
二〇一九年十一月十一日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2017-017中粮生物化学（安徽）股份有限公司
六届十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日上午 10:00在北京中粮广场 A座 7层 3号会议室召开了第六届监事会第十五次会议，会议通知于 2017年 4月 7日以传真及专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席段巧平女士主持，会议应出席监事3人，实到监事3人，监事段巧平女士、刘勇女士和徐武先生出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度报告全文及摘要》。
根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核，认为董事会编制的公司2016年度报告全文及摘要和审核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《监事会对<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》
4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供2016年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2017年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。
对董事会关于公司2016年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制的实际情况。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关于计提资产减值准备的议案的议案》。
9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
上述1、2、4、5、6、8、9项议案须提交公司2016年度股东大会审议。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司监事会
2017年4月21日
附件：监事候选人简历
滕丽娟女士，大学本科学历，高级经济师。曾任中粮生化能源（榆树）有限公司财务总监、黄龙食品工业有限公司财务总监。现任吉林中粮生化有限公司财务总监。滕丽娟女士不存在不得提名为监事的情形；没有因为涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至公告日，滕丽娟女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，滕丽娟女士不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司监事的任职条件。
刘勇先生，理学硕士，曾任吉林中粮生化有限公司公共关系总监，中国粮油生物化工事业部市场与战略部总经理，中粮集团生化专业化平台战略与政策研究部常务副总经理。现任中粮集团生化专业化平台战略与政策研究部总经理。刘勇先生不存在不得提名为监事的情形；没有因为涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至公告日，刘勇先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘勇先生不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司监事的任职条件。
证券代码：300381 证券简称：溢多利
公告编号：2019-020债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“溢多利”）于
2019年2月22日接到控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大
地投资”）的通知，金大地投资将其持有的部分公司股份解除质押，并已办理
完相关手续。具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金大地投资|是|4,000,000|2018年7月5日|2019年7月5日|网信证券|2.82%|
|合 计|/|4,000,000|/|/|/|2.82%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金大地投资共持有公司股份 141,615,094股，占公司总股本的34.82%；本次解除质押后，金大地投资已累计质押其持有的公司股份101,840,000股，占其持有公司股份的71.91%，占公司股份总数的25.04%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司公司股份冻结明细。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十三日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016- 005
青岛汉缆股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年2月29日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2016年2月26日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事八人，实到董事八人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、审议通过《对公司全资子公司增资的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
青岛汉缆股份有限公司董事会