Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2019-027
深圳兆日科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-35% ~ -15%|盈利：1,221.39万元|
||盈利：793.91万元~ 1,038.19万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕年度经营计划，有序开展各项业务，整体经营情况平稳。
一方面，公司积极扩大营销渠道，继续保持传统优势业务市场，实现了产品销售
数量和销售收入的增长，以及产品综合毛利率的上升带来营业成本的下降，巩固
了公司的市场地位。
同时，公司持续深化转型升级战略，积极推广公司新产品在金融科技领域及票证、商品防伪等其他领域的应用，报告期内，公司管理费用、销售费用以及研发费用均有所增长。另外受到投资收益利息收入减少、少数股东损益增加等因素的影响，公司本报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润有所下降。
2019年，公司前期布局的新产品市场推广工作已初见成效，后续有望持续为公司带来收益，成为新的业绩增长点。
四、其他相关说明
1、公司2019年半年度非经常性损益的金额在300万元至400万元之间。
2、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司2019年半年度业绩的具体数据将在公司公布的 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会二○一九年七月十二日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016—027吉林永大集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。并于 2015年 12月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关公告。
2016年 1月 8日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《吉林永大集团股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》及《吉林永大集团股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》，公司股票于2016年1月8日开市起复牌。
公司分别于2016年2月19日、2016年3月19日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-015；2016-017）。现将公司本次重大资产重组的进展情况公告如下：
一、公司本次重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作正在按计划进行，重组报告书及相关文件正在编制和审核中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组报告书等相关议案，同时披露本次重大资产重组报告书等相关文件。待该次董事会会议审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。在发出召开股东大会会议通知前，公司董事会将每三十日发布一次关于本次重大资产重组进展的公告。
二、特别提示
止本次重大资产重组事项或者对本次重大资产重组事项做出实质性变更的相关事项。
2、公司本次重大资产重组可能存在的相关风险已经于2015年12月25日披露的《吉林永大集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”进行了详细描述。
3、本次重大资产重组事项尚需提交公司股东大会审核并报中国证监会核准，公司将根据相关规定在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：J0315001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司于 2016年 4月 12日以书面和电子邮件方式向监事发出第三届监事会第十五次会议通知，并于 2016年 4月 22日在上海市浦东新区康桥东路 800号召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长徐斌先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票 0票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》（同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
经审核，监事会成员一致认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2015年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》（同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》（同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票）。
经审议，监事会成员一致认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2015年度关联交易情况说明的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票 0票）。
经审议，监事会成员一致认为：2015年度公司关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
六、审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票 0票）。
经审议，监事会成员一致认为：2016年度公司日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
该议案需提交2015年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
经审议，监事会成员一致同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。
该议案需提交2015年年度股东大会审议。
八、审议通过了《2015年度利润分配预案》（同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2016)审字第60644982_B01号《审计报告》确认，2015年母公司实现净利润 9,470,320元，合并报表净利润为-431,921,501元。
鉴于公司 2015年度亏损，为保证公司的稳定发展，基于对股东长远利益的考虑，公司 2015年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。
九、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会议事规则的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《2016年第一季度报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
监事会对《公司2016年第一季度报告》发表如下审核意见：
（一）公司季报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
（二）季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理情况和财务状况。
（三）在提出本意见前，未发现参与季报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
十一、审议并通过了《关于公司在华瑞银行办理存款业务暨关联交易的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会 2016年 4月 25日
证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 公告编号： 2018-048
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于举办 2017年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，青
岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于2018年5
月4日（周五）15:00-17:00在全景网举办2017年年度报告说明会，本次年
度报告说明会将采用网络远程的方式举行，会议具体安排如下：
1、会议时间
2018年 5月 4日（星期五） 15:00-17:00
2、交流网址
“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）
3、参会人员
公司董事长范庆伟先生、总经理李会君先生、财务总监迟娜娜女士、董
事会秘书刘克平先生、独立董事樊培银先生和保荐代表人刘亮先生。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投
资者积极参与本次年度报告说明会。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2016－050债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2016年9月19日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2016年9月26日下午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
董事会选举李越伦先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。（简历详见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司第五届董事会董事成员部分调整，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员，具体如下：1、审计委员会：张洪、杨忠智、鲍恩斯为审计委员会委员，其中杨忠智为主任委员。
2、战略委员会：李越伦、李钢、陈向明、鲍恩斯为战略委员会委员，李越伦为主任委员。
3、薪酬与考核委员会：李越伦、杨忠智、鲍恩斯为薪酬与考核委员会委员，鲍恩斯为主任委员。
4、提名委员会：李越伦、鲍恩斯、蔡家楣为提名委员会委员，蔡家楣为主任委员。
审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员的任期与第五届董事会相同。
002115 三维通信股份有限公司表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，聘任李钢先生为公司总经理，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。（简历详见附件）
公司独立董事发表独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经董事长提名，聘任王萍为公司董事会秘书。
经总经理提名，聘任洪革、王萍、吴志坚为公司副总经理；聘任张建洲为公司财务负责人。以上人员任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。（简历详见附件）
公司独立董事发表独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
根据公司经营管理的需要，经审计委员会提名，聘任吴金俊先生为公司内部审计机构负责人，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
（简历详见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司第五届董事会秘书王萍先生联系方式如下：
电话：0571-88923377
传真：0571-88923377
电子邮箱：zqb@sunwave.com.cn
联系地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2016年9月27日
002115 三维通信股份有限公司附件：董事长及高级管理人员简历
李越伦先生1962年2月出生，1984年毕业于南京邮电学院电信工程专业，本科学历。1984年至1993年在浙江省邮电科学研究所从事科研工作，任工程师；
1993年起担任浙江三维通信有限公司总经理，2002年起担任有限公司董事长、总经理；2004年3月起担任公司董事长、总经理，2007年8月起任公司董事长，现任公司董事长。
截止 2016年 9月 26日，李越伦持有本公司股票 79,452,000股，其配偶洪革持有本公司股票7,978,660股；李越伦绝对控股的浙江三维股权投资管理有限公司持有本公司股票 41,097,600股，李越伦为公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李钢先生 1958年 10月出生，1982年 2月本科毕业于南京邮电学院，浙江大学信电系数字通信专业硕士，澳大利亚国立大学国际工商管理硕士，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（投资）。历任浙江省邮电工程公司施工员、浙江省邮电勘察设计院助工、工程师、传输室主任、院长助理、副院长、院长，浙江省邮电规划设计院有限公司董事长、副总经理。2002年至2006年9月任华信邮电咨询设计研究院有限公司董事长、总经理、党委书记，2006年 9月至 2007年7月任浙江省通信产业服务有限公司副总经理，华信邮电咨询设计研究院有限公司董事长、党委书记。2007年8月起至今任公司董事、总经理。
截止2016年9月26日，李钢先生持有本公司股票800,000股，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
洪革女士 1968年7月出生，本科学历，1990年毕业于浙江大学。1993年起历任浙江三维通信有限公司部门经理、总经理助理。2004年3月起任浙江三维通信股份有限公司总经理助理。2010年5月19日起至今任公司副总经理。
截止2016年9月26日，洪革持有本公司股票 7,978,660股。洪革女士与实际控制人李越伦系夫妻关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王萍先生1975年1月出生，1995年本科毕业于上海交通大学，澳门科技大学工商管理硕士，经济师。曾任浙江省国际信托投资公司投资银行总部部门经理、
002115 三维通信股份有限公司金通证券股份有限公司投资银行总部部门经理、浙江国信创业投资有限公司总经理助理，三维通信股份有限公司第一届董事会董事。2005年3月起任本公司董事会秘书、总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任上海三维通信有限公司董事、杭州紫光网络技术有限公司董事。
截止 2016年 9月 26日，王萍持有本公司股票 1,382,500股，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴志坚先生 1967年 4月出生，MBA学位，三维通信股份有限公司企业博士后工作站导师。历任华星科技有限公司射频工程师。2001年 9月起就职于三维通信股份有限公司，曾任公司 RF开发工程师、部门负责人，于 2013年 7月 29日起任公司技术总监和产品事业部总经理。现任公司副总经理，产品事业部总经理。
截止2016年9月26日，吴志坚先生持有本公司股票400,000股，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张建洲先生1974年4月出生，郑州大学商学院经济学系本科毕业。历任东风汽车公司党校助教，湖北精信有限责任会计师事务所评估部经理。2008年 9月起就职于三维通信股份有限公司，现任公司财务负责人。
截止2016年9月26日，张建洲先生持有本公司股票100,000股，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴金俊先生 1986年 7月出生，2009年 6月毕业于浙江大学城市学院商学院财务管理专业本科毕业，中级会计师。历任天健会计师事务所高级审计员。
2014年7月起就职于三维通信股份有限公司，现任公司内部审计机构负责人。
截止2016年9月26日，吴金俊先生持有本公司股票5,000股，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-116
浙江田中精机股份有限公司
关于重组框架协议主要内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议为浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“目标公司”）除甲方外其他股东发行股份购买其持有的目标公司45%的股权的框架协议，本次交易需经具有证券从业资格的中介机构对目标公司进行审计、评估，本次交易最终条款以协议方后续签署的正式收购协议为准，正式协议的签订尚存在不确定性；
2、本次交易的最终价格需经审计、评估后协商确定，交易实施的价格和条件尚存在不确定性；
3、本次交易需交易双方根据相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事会或股东大会的决策程序，并经中国证券监督管理委员会核准，交易的审批结果尚存在不确定性；
4、本框架协议仅为交易各方对重大资产重组事项的初步意向，并非最终方案。截至目前，重大资产重组事项尚存在不确定性，最终交易方案以各方签署的正式协议为准。本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
《重组框架协议》主要内容如下：
本协议由以下各方于2017年7月20日在嘉善签署：
甲方（股权受让方）：浙江田中精机股份有限公司
住所：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号
法定代表人：钱承林
乙方（股权出让方）:
龚伦勇、彭君、叶文新、王兴华、王静、沈伯宏、李钟南、樊文斌、陶明景、李兵、龙剑、曾武、叶飞虎、陈必军、杨志、马志敏
（乙方合称为“乙方”或“龚伦勇等 16人”，甲方、乙方合称为“各方”，单称为“一方”）
鉴于：
1.甲方系依据中国法律合法设立、有效存续并在深圳证券交易所上市的股份有限公司，证券代码为“300461”，证券简称为“田中精机”，截至本协议签署之日，甲方持有深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”或“目标公司”）55%的股权。
2.乙方均为具有完全民事行为能力和民事权利能力的自然人，系远洋翔瑞的全部自然人股东，截至本协议签署之日，乙方合计持有远洋翔瑞45%的股权。
3.甲方拟以发行股份的方式购买乙方合计所持目标公司45%的股权（以下简称“标的资产”），同时，田中精机拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
为此，甲方已就本次重组与乙方达成初步意向，并正在与乙方进行进一步协商。就本次重组事宜，双方本着公平、公正的原则，经友好协商，初步达成协议如下：
一、本次重组方案
甲方拟通过发行股份的方式购买乙方合计持有的远洋翔瑞45%股权，同时，甲方拟向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金规模不超过拟发行股份方式购买标的资产交易价格的100%，用于远洋翔瑞全资子公司惠州沃尔夫自动化设备有限公司的智能化 3D盖板玻璃热弯机等建设项目。
二、标的资产的作价
各方已聘请具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构以2017年4月30日为基准日对目标公司进行审计、评估，并同意本次重组的最终交易价格将由交易各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。具体交易价格由各方签署正式协议进行确定。
三、股份发行价格及数量
本次重组发行股份购买资产的股票发行定价基准日为甲方审议本次重组事宜的董事会决议公告日。本次发行股份购买资产的股票发行价格将不低于甲方停牌前120日、60日或20日均价的90%，具体发行价格由各方协商确定。本次重组发行股份购买资产的股票发行数量为最终标的资产交易价格除以最终双方协商确定的发行价格。
本次募集配套资金拟采用询价方式非公开发行 A股股票，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过5名合格投资者，发行股票的定价基准日为发行期首日，具体定价原则及发行数量将届时根据市场情况确定。
四、业绩承诺
乙方承诺将对交易完成后目标公司2017年度、2018年度、2019年度的业绩实现情况作出相关承诺（如届时相关证券监管部门要求延长业绩承诺期，乙方将相应调整），具体承诺业绩及补偿方式由各方在正式交易协议中约定。
五、股份锁定及限售安排
为保护甲方股东利益，乙方同意对其在本次交易中所获得的甲方发行的股份，根据交易方案并结合其业绩承诺情况作出符合法律法规及甲方合理要求范围内的股份锁定安排，具体锁定安排由各方在正式交易协议中约定。
六、保密
除履行必要的报批程序而向有关政府部门以及各自聘请的中介机构披露以外，任何一方均不得擅自通过任何方式公开发布或向与本次交易无关的任何第三方泄漏与本次交易有关的信息。
七、尽职调查
甲方已委托财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构（经乙方认可）对本次交易的标的资产进行尽职调查，乙方承诺将积极配合中介机构开展尽职调查，并保证向甲方及其委托的中介机构提供的所有资料及信息均真实、准确、完整。
八、税项和费用
双方同意，在本协议约定的交易过程中根据中国法律各方应缴纳的任何税项或费用，均由双方各自承担。
九、本协议的成立、生效
本协议自协议各方签署（非自然人需其法定代表人或授权代表签署并加盖公章）后成立，自田中精机董事会审议通过之日起生效。
浙江田中精机股份有限公司
董事会
2017年7月21日
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的
事前认可意见
公司第四届董事会第三十二次会议将于 2019年12月 13日召开，本次会议将审议《关于公司更换会计师事务所的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对上述事项进行了事前审查，我们认为：
一、关于公司更换会计师事务所的事项
公司已将更换会计师事务所事项，事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，现就该事项发表事前认可意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务审计的工作要求，公司拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，我们同意公司将本次议案提交公司第四届董事会第三十二次会议审议和表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
王春华：
王斌康：
苏茂先：
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2015-041广东蓉胜超微线材股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因正在筹划重大投资事项，拟投资开展融资租赁业务，公司股票于 2015年 7月8日起停牌。
2015年7月10日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立融资租赁合资公司的议案》，公司拟与亚美集团资本投资有限公司（香港）在珠海市横琴新区共同出资设立融资租赁合资公司，拟设立的合资公司总投资额
30,000万元，公司出资22,500万元，持股比例为75%；公司已对相关信息进行披露，具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关专项公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月13日（星期一）上午开市起复牌，恢复交易。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-030
大连华锐重工集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2014年 6月 20日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 6月 23日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 7名，董事王茂凯先生因公务未出席本次会议，委托董事陆朝昌先生出席并代为行使表决权；独立董事陈树文因公务未出席本次会议，委托独立董事史永东先生出席并代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
一、《关于回购大连重工〃起重集团有限公司标的资产未完成盈利承诺所对应股份的议案》
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（关联董事宋甲晶先生、贾祎晶先生、王茂凯先生、陆朝昌先生回避表决）。
本议案需提请股东大会审议。
二、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请股东大会审议。
三、《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》规定，定于 2014年 7月 10日以现场会议与网络投票相结合的方式，在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开 2014年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2014年 6月 24日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-15
诚志股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于2015年3月13日以书面通知方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2015年3月25日下午
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B座公司北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
（5）表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于母公司的净利润 73,224,116.50 元，期末可供母公司分配的利润 106,954,311.47元。公司拟以 2014年 12月 31日总股本 387,683,644股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），本次分配派发现金红利11,630,509.32元。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常生产经营，有效控制经营风险。公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于公司续聘2015年度审计机构意见的议案》
监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2014年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。
根据董事会审计委员会建议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2015年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议《关于公司募集资金2014年度存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案1、2、3、4、6需提交股东大股审议。
特此公告。
诚志股份有限公司
监事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2017-047银邦金属复合材料股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第三届董事会第四次会议审议，决定于2017年10月16日召开2017年第二次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年10月16日（星期一），下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 10月 16日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 10月 15日 15:00至 2017年 10月16日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年10月10日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2017年10月10日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅。
二、会议审议事项
1、审议《关于监事津贴方案的议案》
以上议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

||||
|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于监事津贴方案的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信
函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确
认。
2、登记时间：
2017年10月12日（星期四）（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）。
3、登记地点：银邦金属复合材料股份有限公司证券部（江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系电话：0510-88991610
联系传真：0510-88990799
联系地址：江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司
邮政编码：214145
联系人：张稷
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
1、银邦股份第三届董事会第四次会议决议；
2、银邦股份第三届监事会第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2017年9月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365337”，投票简称为“银邦投票”。
2、填报表决意见或选举票数:
对于本次股东大会的所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 10月 16日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 10月 15日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年10月16日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
银邦金属复合材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表
||
|-|
|姓名/公司名称|
|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|联系地址|
|电子邮箱|
|邮编|
|是否本人参会|
|备注|

参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
授权委托书
银邦金属复合材料股份有限公司：
兹委托 先生/女士代理本人/本单位出席银邦金属复合材料股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于监事津贴方案的议案》|√||||

请在相应框内划“√”
委托股东姓名及签章：
身份证号码或营业执照注册号：
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束；
单位委托须加盖单位公章；
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2016-023
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于2016年4月25日召开的第二届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司重庆博林特电梯有限公司（以下简称为“重庆博林特”）向中国建设银行重庆两江分行申请授信5,000万元人民币，同时提供连带责任担保，期限一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、重庆博林特的基本情况
公司名称：重庆博林特电梯有限公司
成立日期：2010年12月29日
注册地点：重庆市渝北区龙兴镇白桥村18社
注册资本：壹亿伍仟伍佰万元整
法定代表人：穆永旭
经营范围：乘客电梯制造（按特种设备制造许可证核定的范围和期限从事经营）；乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道的安装、改造、维修。销售：电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机、调频调压曳引机系统、机器人、自动旋转门、插窗机、自动车库、电控柜的销售；金属钣金；金属表面处理。
2、重庆博林特的财务情况
截止 2015年 12月 31日，资产总额 284,925,929.31元、负债总额 91,726,207.51元（其中包括银行贷款总额 0元、流动负债总额 84,223,515.55元）、净资产 193,199,721.80元、营业收入 151,130,206.78元、营业利润4,982,993.66元。
截止 2016年 3月 31日，资产总额 279,208,883.47元、负债总额 85,419,331.77元（其中包括银行贷款总额 0元、流动负债总额 78,019,139.81元）、净资产 193,789,551.70元、营业收入 33,940,891.62元、营业利润644,658.34元。
与本公司关系；重庆博林特系公司全资子公司，公司直接持有100%股权。
三、担保协议的主要内容
担保额度：人民币5,000万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任信用担保
四、董事会意见
公司全资子公司重庆博林特电梯有限公司（以下简称“重庆博林特”）出于生产经营以及流动资金周转的需要，同意向中国建设银行重庆两江分行申请人民币五千万元的综合授信额度，由公司提供连带责任信用担保。授信种类：银行保函、承兑汇票。授信期限为一年。
本次被担保对象重庆博林特是公司全资子公司，经营情况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于重庆博林特顺利开展经营业务。重庆博林特向银行申请授信符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在侵犯公司及或中小投资者利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为5000万元（含本次对全资子公司提供的担保），占公司2015年年末经审计的净资产3.66%。
截止本担保公告日，公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。
2、公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-020天舟文化股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议通知于2015年3月29日以传真和电子邮件等书面方式发出，会议于2015年4月8日以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会召集人周艳女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2014年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核天舟文化股份有限公司2014年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2014年度审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司审计工作的顺利开展，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年度审计机构。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润 22,145,869.50元，按《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金 2,214,586.95元后，加上 2013年未分配利润余额， 2014年末累计实际可供全体股东分配利润为 83,043,103.30元，资本公积金余额为 1,205,669,284.50元。
经研究，公司 2014年度的利润分配方案为：以公司 2014年末股本 351,959,591股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.35元（含税），合计派发现金 12,318,585.69元元。同时，以 2014年末的总股本 351,959,591股为基数，以资本公积金每 10股转增 2股。
以上方案实施后，公司总股本由351,959,591股增至422,351,509
股，剩余未分配利润 70,723,103.30元结转以后年度分配。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
经审核，监事会认为：2014年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金使用管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施计划调整的议案》。
经审核，监事会认为：根据公司募集资金项目的实施进度，结合公司的实际经营情况，基于谨慎原则公司对部分募集资金投资项目实施计划调整，符合公司募集资金项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，本次变更不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和
全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意对部分募集资金投资项目实施计划调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司监事会
二〇一五年四月十日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-025广州市昊志机电股份有限公司
关于公司为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2018年4月13日，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事雷群先生回避表决）审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
东莞市显隆电机有限公司（以下简称“显隆电机”）为公司控股子公司，为满足经营发展所需，显隆电机拟向银行及其他金融机构申请额度为人民币 5,000万元的综合授信，公司同意为显隆电机提供最高额为人民币5,000万元的担保额度，担保期限为上述额度范围内实际融资项下的债务履行期限届满起2年。
同时，显隆电机其他股东陈文生、周晓军、简相华、韦华才为公司上述担保事项提供最高额为人民币5,000万元的连带责任反担保，反担保期限为公司实际承担担保责任之日起2年。
董事会授权公司董事长汤丽君女士全权办理上述为显隆电机提供担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司上述为显隆电机提供担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：东莞市显隆电机有限公司
法定代表人：雷群
注册资本：100万元
注册号：91441900MA4W8XYQ63
设立时间：2017年03月02日
注册地址：东莞市清溪镇青皇村工业区葵青路182号G栋三楼
经营范围：生产、加工、销售：电机、轴承；生产：机床附件、金属切削机床、其他金属加工机械、电子工业专用设备；通用设备、专用设备修理；货物进出口、技术进出口。
2、最近一年及一期的财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年3月31日|2017年 12月31日|
|资产总额|129,527,706.43|113,302,264.55|
|负债总额|50,210,235.89|43,111,880.30|
|净资产|79,317,470.54|70,190,384.25|
|项目|2018 年1－3月|2017 年度|
|营业收入|26,391,491.91|65,713,763.85|
|利润总额|12,151,872.15|24,949,972.92|
|净利润|9,127,086.29|19,620,203.19|
|资产负债率|38.76%|38.05%|

注：以上2017年度财务数据已经审计，2018年一季度财务数据未经审计。
3、与公司存在的关系：系公司持股80.00%的控股子公司。
三、拟签署担保协议的主要内容
公司本次为显隆电机向银行及其他金融机构提供的担保为连带责任担保，担
保的最高总额为人民币5,000万元，担保期限为显隆电机在人民币5,000万元授
信额度范围内实际融资项下的债务履行期届满起2年。
四、董事会意见
董事会认为：显隆电机为公司的控股子公司，公司持有其80%的股权，本次公司为显隆电机提供融资担保是为了满足其日常经营发展所需，显隆电机目前经营稳健，具有较好的盈利能力和良好的偿债能力，公司因上述担保事项而需承担的相关风险可控，符合公司的整体利益。
为确保公司合法权益，显隆电机其他股东陈文生、周晓军、简相华及韦华才同意为公司上述担保事项提供反担保，陈文生同意以直接持有的显隆电机14.8%的股权作为担保物，周晓军同意以直接持有的显隆电机4%的股权作为担保物，简相华同意以直接持有的显隆电机0.6%的股权作为担保物，韦华才同意以直接持有的显隆电机0.6%的股权作为担保物，以担保公司合法权益，在被担保的主债权未得到实现前，不得将上述担保物另行再设定担保、转让或隐匿或为任何其他可能对公司担保物权产生不利影响的行为。陈文生、周晓军、简相华及韦华才明确承诺公司为前述担保物的第一顺位的优先受偿人。如前述担保物不足以清偿上述人员应承担的担保责任的，上述人员承诺以其名下所有其他财产予以补足。
反担保的期限为公司实际承担担保责任之日起2年。
因此，董事会同意公司为显隆电机提供最高额为人民币5,000万元的担保额度。
五、独立董事意见
公司本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司不存在对外担保事项。本次担保生效后，公司对子公司的担保总额为人民币5,000万元，约占公司2017年度经审计净资产（归
属于上市公司所有者权益）的比例为6.59%，除本次担保外，公司及子公司不存在其他对外担保。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-057启迪桑德环境资源股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划非公开发行股票事项，经本公司申请，公司股票已于 2016年 4月 5日开市起停牌，并于 2016年 4月 19日公开披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》、2016年 4月 26日公开披露了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》，公司预计将于 2016年 4月30日（星期六）前公告公司本次非公开发行股票的相关内容并复牌。
2016年4月26日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过本次非公开发行股票相关议案。经公司申请，公司股票将于2016年4月28日上午开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的公开披露信息均以上述指定信息披露媒体刊载的公司公告为准，并提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一六年四月二十八日