Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-040
广东长青（集团）股份有限公司
关于股权激励获得股份解除限售的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次解除限售的股权激励股份数量为247,750股,占总股本的0.067%。
2、本次解除限售的股权激励股份上市流通日为2017年4月25日。
3、本次解除限售涉及股东人数：10人
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份变更登记确认书》，公司 2016
年限制性股票激励计划首期授予股份第一个解锁期解除限售手续已经办理完毕，现将有关情况公告如下：
一、公司股权激励计划简述
1、公司于2016年1月23日分别召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2016年激励计划》”）及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于2016年3月10日召开2016年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了2016年限制性股票激励计划相关议案。授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。会议确定了以 2016年3月30日作为激励计划的首次授予日，除2名激励对象因个人资金筹措原因自愿放弃拟授予的限制性股票外，向符合条件的35名激励对象授予802.3万股限制性股票。
4、2016年4月19日,首次授予限制性股票共计 802.3万股完成授予登记并上市。
5、公司于2016年7月1日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议
案》，向符合条件的1名激励对象授予9万股限制性股票。
6、2016年7月19日,预留限制性股票共计9万股完成授予登记并上市。
7、公司于2016年11月9日召开第四届董事会第一次会议,根据《2016
年激励计划》之“十三、限制性股票激励计划的变更与终止”的规定，以及公司2016年第二次临时股东大会之“授权董事会办理公司 2016年限制性股票激励计划有关事项”，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，拟将已不符合激励条件的激励对象陈法仁、郑举、欧文军已获授但尚未解锁的限制性股票6,710,000股进行回购注销。
8、2016年12月28日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成《2016年激励计划》已回购股票6,710,000股的注销。
9、公司于2017年4月14日召开第四届董事会第五次会议,根据《2016
年激励计划》之“十三、限制性股票激励计划的变更与终止”的规定，以及公司2016年第二次临时股东大会之“授权董事会办理公司 2016年限制性股票激励计划有关事项”，审议通过了《关于回购注销已不符合解锁/激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，拟将因不符合 2016年激励计划第一期解锁条件和因离职已不符合激励条件的合计22名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计49.875万股进行回购注销。截至本公告披露日，该批次限制性股票回购注销手续尚在办理中。
的相关事宜。10名激励对象2016年首次获授限制性股票数量合计为495,500股，根据《2016年激励计划》的相关规定,激励对象在第一个解锁期可解锁数量占其首次获授限制性股票数量的比例为50%。因此，10名激励对象本次可上市流通的限制性股票数量为247,750股。
11、除上述第7-9点所述的回购情况外，本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。
二、本次限制性股票激励计划第一期解锁期可解锁对象名单
本次限制性股票激励计划第一期解锁期可解锁对象名单与公司于 2017年4月15日刊登于巨潮资讯网的《2016年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期可解锁激励对象名单》完全一致，可解锁激励对象均为公司中层管理人员、核心技术（业务）人员。
三、限制性股票解除限售的具体情况
1、本次解除限售的股份总数：247,750股，占公司总股本的比例：0.067%2、解除限售股份可上市流通的日期：2017年4月25日（星期二）
四、解除限售后的股本结构变动表
2016年限制性股票首期授予股份第一期解除限售完成后，公司的总股本没有发生变动，股本结构发生了变化。详情见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次解除限售|本次变动后||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、限售流通股|143,783,550|38.61|-247,750|143,535,800|38.55|
|01 首发后个人类限售股|11,768,000|3.16|0|11,768,000|3.16|
|02 股权激励限售股|5,995,500|1.61|-247,750|5,747,750|1.54|
|04 高管锁定股|126,020,050|33.84|0|126,020,050|33.84|
|二、无限售流通股|228,583,272|61.39|247,750|228,831,022|61.45|

其中未托管股数 0 0.00 0
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、总股本|372,366,822|100.00|——|372,366,822|100.00|

五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第四届监事会第五次会议决议；
4、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东长青（集团）股份有限公司
2016年限制性股票激励计划首次授予股份第一次解锁的法律意见书。
特此公告
广东长青（集团）股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-022广东劲胜智能集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为公司财务部初步核算结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入（元）|5,504,875,440.10||6,421,723,025.91||-14.28%||
|营业利润（元）|-2,807,725,124.66||549,028,015.94||-611.40%||
|利润总额（元）|-2,814,250,116.46||549,419,625.16||-612.22%||
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-2,873,830,034.61||460,798,922.23||-723.66%||
|基本每股收益（元/股）|-2.02||0.32||-731.25%||
|加权平均净资产收益率|-69.29%||8.62%||-77.91%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产（元）|8,559,237,800.45||11,186,650,701.48||-23.49%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（元）|2,726,521,110.41||5,579,460,528.53||-51.13%||
|股本（股）|1,431,685,568.00||1,431,865,568.00||-0.01%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|1.9044||3.8966||-51.13%||

注：本表中数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2018年度，公司实现营业总收入550,487.54万元，较上年同期下降14.28%；
营业利润-280,772.51万元，较上年同期下降611.40%；利润总额-281,425.01
万元，较上年同期下降612.22%；归属于上市公司股东的净利润-287,383.00万
元，较上年同期下降723.66%。报告期经营业绩同比变动的主要原因为：
（1）消费电子精密结构件业务
2018年度，公司消费电子精密结构件分部实现营业收入360,065.04万元，净利润-308,690.75万元，主要系：
①当期智能手机市场负增长，消费电子精密结构件行业产能过剩严重，加之5G商用化导致4G智能手机出货量明显下降，终端厂商生产基地向东南亚转移，致使公司消费电子精密结构件订单下滑，竞争加剧导致产品毛利率下降；同时，生产运营成本、人力成本、融资成本不断增加；导致公司精密结构件业务经营业绩出现大幅亏损。
②公司为增强核心竞争力和盈利能力，根据战略调整的要求，重点发展高端装备制造业务、智能制造服务业务，报告期内全面整合消费电子精密结构件业务相关资产，未来不再从事消费电子精密结构件的生产制造。公司对消费电子精密结构件业务进行了清产核资、厂区整合、人员优化等，对各项资产进行全面盘点，对业务整合后不再产生收益的相关资产进行处置。公司根据《企业会计准则》的规定，报告期内消费电子精密结构件业务计提存货跌价准备金214,116.69万元、计提固定资产减值准备金18,065.13万元。公司2018年度资产减值的具体数据以审计机构、资产评估机构出具的报告数据为准。
（2）高端装备制造业务
2018年度，公司高端装备制造分部实现营业收入194,059.69万元，净利润
25,756.87万元，主要系：受到消费电子行业持续低迷影响，高端装备制造业务核心产品钻铣攻牙机销售量下滑，导致报告期营业收入同比下降，产品综合毛利率同比下滑；公司新增投入研发龙门加工机、立式加工机、高速模具机、车床、卧式加工机、五轴机等产品，研发费用明显增加，市场推广费用大幅上升，导致高端装备制造业务净利润较去年同期减少。
2、财务状况
公司 2018年度出现大幅亏损，导致截至 2018年 12月 31日公司总资产为 855,923.78万元，较期初下降23.49%；归属于上市公司股东的所有者权益为 272,652.11万元，较期初下降51.13%；归属于上市公司股东的每股净资产为
1.9044元，同比下降51.13%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月31日披露的《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-018）中预计的业绩范围不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部初步核算结果，未经会计师事务所审计。公司2018年度资产减值的具体数据以审计机构、资产评估机构出具的报告数据为准。公司2018年度的具体财务数据将在《2018年度报告》中详细披露。
2、公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项（2019年2月修订）》的相关规定，根据经审计的2018年度财务数据，针对计提资产减值准备的相关事项履行相应的信息披露义务。
3、公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告，审慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表等；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十一日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-048债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于四川城市职业学院完成民政部门变更备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月28日，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司收购四川新概念教育投资有限公司51%股权的议案》，同意全资子公司深圳市前海洪涛教育科技有限公司收购四川新概念教育投资有限公司（以下简称“新概念公司”）51%股权，具体内容详见《关于全资子公司收购四川新概念教育投资有限公司51%股权的公告》（公告号：2018-014）。2018年3月26日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述事项。
2018年5月22日，公司公告《关于收购四川新概念教育投资有限公司51%股权完成工商变更登记的公告》，新概念公司完成股权变更等工商变更登记。新概念公司为四川城市职业学院的举办者，四川城市职业学院为其100%所有。
近日，四川城市职业学院在四川省教育厅完成了民办非企业单位章程、单位负责人等核准备案。至此，公司完成通过收购新概念公司进而控制四川城市职业学院的所有手续，公司实现对四川城市职业学院的控制。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－155岭南生态文旅股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2018年8月6日以邮件通知的方式送达全体董事。会议于2018年8月17日（周五）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2018年半年度报告及其摘要>的议案》
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任黎惠勤先生为执行总裁的议案》
为完善公司治理结构，根据公司董事长、代理总裁尹洪卫先生的推荐，经公
司董事会提名委员会审查并通过公司第三届董事会第三十二次会议审议，公司董
事会同意聘任黎惠勤先生为执行总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任黎惠勤先生为执行总裁发表了明确同意意见。详细内容参见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
《关于聘任高管及选举审计委员会委员的公告》同日公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任王宇彪先生为高级副总裁并选举为审计委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，根据公司董事长、代理总裁尹洪卫先生的推荐，经公司董事会提名委员会审查并通过公司第三届董事会第三十二次会议审议，公司董事会同意聘任王宇彪先生为高级副总裁并选举为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任王宇彪先生为高级副总裁发表了明确同意意见。详细内容参见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
《关于聘任高管及选举审计委员会委员的公告》同日公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《岭南生态文旅股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，公司编制了《岭南生态文旅股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》，具体详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2014年12月25日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律、法规、部门规章的规定，对本次会议审议的相关事宜，进行了认真的审议并发表如下独立意见：
经核查：本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为杭州炬华科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见之签字页）
杜群阳
刘晓松
陈波
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2019-014广东顺钠电气股份有限公司
关于收到民事起诉书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 4日收到杭州市江干区人民法院、杭州市中级人民法院送达的《民事起诉书》等相关法律文书，涉及 11名自然人投资者因国商投控股有限公司（以下简称“国商投”）金融衍生品交易纠纷案件向公司提起诉讼。
现将具体情况公告如下：
一、关于前期相关诉讼事项的披露情况
关于国商投金融衍生品交易纠纷诉讼的前期披露情况，详见公司于 2019年 2月 21日披露的《关于诉讼等事项的公告》（公告编号：2019-010）。
二、本次收到《民事起诉书》的主要内容
（一）诉讼当事人
原告：傅盛等 11名自然人投资者
被告一：国商投
被告二：广东万家乐股份有限公司
第三人：浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江翰晟”）、南京金融资产交易中心有限公司（以下简称“南京交”）
（二）原告的诉讼请求
1、判令被告一赔偿原告的回购款本金合计 680万元及相应利息；
2、判令被告二对第 1项款项承担连带清偿责任；
3、判令诉讼费用由被告承担。
（三）主要诉讼事由
原告作为投资者，因购买被告一国商投在第三人南京交登记挂牌、非公开发行的收益权转让类产品，现已近到期，被告一未按约履行回购义务，原告现以公司向南金交出具《流动性支持函》即自愿对该产品底层资产提供担保为由提起诉讼。
（四）财产保全情况
1、根据（2018）浙 0104立预 1363号的《民事裁定书》裁定：冻结被告国商投控股有限公司、广东万家乐股份有限公司的银行存款人民币 30万元，或查封、扣押其相应价值的财产；
2、根据（2018）浙 0104立预 1372号的《民事裁定书》裁定：冻结被告国商投控股有限公司、广东万家乐股份有限公司的银行存款人民币 40万元，或查封、扣押其相应价值的财产；
3、根据（2018）浙 0104立预 1374号的《民事裁定书》裁定：冻结被告国商投控股有限公司、广东万家乐股份有限公司的银行存款人民币 30万元，或查封、扣押其相应价值的财产；
4、根据（2019）浙 01民初 220号的《民事裁定书》裁定：冻结被告国商投控股有限公司、广东万家乐股份有限公司的银行存款人民币 310万元，或查封、扣押其相应价值的财产。上述裁定结果所涉冻结公司 4个银行账户，冻结期限为 2019年 2月 1日至 2020年 1月 31
日，具体情况已于 2019年 2月 21日《关于诉讼等事项的公告》（公告编号：2019-010）中披露；同时，冻结公司持有的浙江翰晟60%股权，对应认缴出资额 3,750万元，冻结期限为 2019年 2月 27日至 2022年 2月 26日。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
截至本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。
四、本次诉讼对公司的影响
目前，本案涉及的“南金交*宁富赚系列产品”对应的底层资产是国商投持有浙江翰晟与舟山翰晟四份《购销合同》项下的应收账款债权资产。经公司核查银行流水和财务账目，浙江翰晟及其子公司并没有应付未付国商投的任何款项，会计账面显示四份《购销合同》所涉货款已由浙江翰晟及舟山翰晟支付完毕，且国商投于 2018年 8月 28日出具的对账函显示，截止 2018年 7月 31日国商投欠公司子公司货款 2.83亿，尚未结清。同时，公司会同律师对现有掌握的证据进行分析、判断，因《流动性支持函》对应的主债务已因履行完毕而消灭，公司应无需再为此承担责任，但最终需以生效判决或裁定为准。公司将积极应诉，同时公司聘请的律师在案件办理过程中若发现其他违法违规的行为，将通过刑事和民事的手段维护公司及广大投资者的权益。
由于本案尚未开庭审理和判决，暂无法预估本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据该诉讼案件的情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
相关法律文书。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日
重大诉讼公告 共
2
页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-047
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案受理的基本情况
就本公司之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：“中关村建设”或原告）诉衡水万信房地产开发有限公司（以下简称：“衡水万信”或被告）建设工程施工合同纠纷一案，中关村建设于近日收到河北省衡水市中级人民法院案件受理通知书，案号为（2014）衡民三初字第 40号。
二、本案的基本情况
2010年 3月 9日，原告与被告签订三份《建设工程施工合同》及其补充协议书，分别针对被告开发建设的衡水市自强街 728号紫金花园住宅小区的1#楼及地下车库，2#楼、3#楼与4#楼、5#楼。2010年 3月 10日，原告与被告针对上述紫金花园住宅小区又签订了《建设工程施工协议书》，进一步明确工程暂定总价。2012年 10月，上述工程竣工验收合格，且被告实际入住该住宅小区，并向购房人交房。
后被告仅向原告支付部分工程款，原告多次要求被告办理工程结算，支付剩余工程款，但被告始终拒绝，原告遂起诉至法院，请求法院：1、判令被告支付工程款 114,386,210元；
2、判令被告支付上述工程款自 2012年 10月 1日起至实际支付之日的利息，暂计至 2013年 9月 30日为 7,034,752元，以上本息共计 121,420,962元；
3、由被告承担本案诉讼费用。
（以上内容引自民事起诉状）
重大诉讼公告 共
2
页三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司利润的影响。本公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。
五、备查文件
1、民事起诉状；
2、河北省衡水市中级人民法院案件受理通知书，案号为（2014）衡民三初字第 40号。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事 会
二 O一四年五月十六日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（孙勇）
本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2018年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席的情况，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|孙勇|7|7|0|0|0|

3、出席股东大会情况
报告期内，本人现场出席 1次股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2018年度本人在职期间内，本人对公司下列有关事项进行
了事前认可，发表了独立意见并出具了书面意见：
1、2018年 4月 23日公司第三届董事会第十五次会议上就《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于非独立董事薪酬的议案》、《关于高级管理人员 2017年度绩效奖金的议案》、《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》、《关于公司 2017年度关联交易事项的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于核销部分存货的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于日常关联
交易确认及预计 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见；
2、2018年 6月 3日公司第三届董事会第十七次会议上就《关于收购Elliquence，LLC100%股权的议案》、《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》、《关于公司变更募集资金用途的议案》发表了独立意见；
3、2018年 7月 24日公司第三届董事会第十九次会议上就《关
于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量、行权价格调整的议案》、《关于出售易生科技100%股权事项的议案》、《关于聘请本次交易相关中介机构
的议案》、《关于公司向大连银行申请并购贷款并提供相应担保的议
案》发表了独立意见；
4、2018年 8月 28日公司第三届董事会第二十次会议上就《关
于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》、《关于〈公司201８年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、《关于公司向银行申请综合授信并与子公司互相担保的议案》发表了独立意见。
本人认为公司 2018年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、管理、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见等。
四、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会委员和公司董事会提名委员会委员，按照
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相应专业委员会议事规则的相关规定，积极履行职责，并发表意见。
2018年度，本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员与
其他委员共同审议了 2017年度报告相关事项、2017年内审报告、聘请 2018年度财务审计机构的议案等相关事项。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，维护了公司和投资者利益。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
六、综述
以上是本人在 2018年度履行职责情况的汇报。2019年我将继续勤勉尽责，进一步关注公司治理和生产经营，更好地发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健经营，实现公司健康持续发展，也衷心希望公司以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：孙勇
二○一九年四月二十四日
独立董事相关独立意见
一、独立董事关于拟出售子公司股权暨关联交易的独立意见
公司独立董事事前审议《关于拟出售公司子公司股权暨关联交易的议案》，经审阅一致同意将本次关联交易提交第五届董事会第四十三次会议审议。
公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：
1、公司持续推进轻资产化的发展模式，通过盘活存量资产，实现沉淀资产的市场价值，回笼资金支持互联网零售核心能力建设，以提高市场竞争力，公司子公司向苏宁电器集团转让其持有的北京京朝苏宁100%股权。交易完成后，可以高效整合集团在商业物业管理、文化娱乐内容等方面的资源，深度运营该物业，公司则可以继续专注于零售主业，不断创新、升级 O2O零售模式，提升公司在北京地区的影响力。
2、本次交易价格按照评估值确认，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形；
3、本次交易已经公司第五届董事会第四十三次会议非关联董事审议通过，关联董事张近东先生、孙为民先生予以回避表决，本次审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策制度》规定。
因此，独立董事一致同意本议案内容，本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
二、独立董事关于为子公司提供财务资助的独立意见
公司独立董事审阅了《关于为子公司提供财务资助额度的议案》，对该事项发表了独立认同意见如下：
（1）本次提供财务资助是基于苏宁保理、苏宁小贷业务发展需求，获得较低融资成本，提升业务规模；
（2）公司能够对资助对象经营管理风险及财务风险进行控制，资助对象具有良好的业务发展前景，较强的风控能力，且本次公司为苏宁保理、苏宁小贷提供财务资助，苏宁金控对子公司的借款偿还提供连带责任担保，总体风险可控；
（3）本次财务资助事项已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，
关联董事均回避表决，审议程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》规定，本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意本议案内容，本次议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议通过。
独立董事：徐光华、王全胜、沈厚才2016年11月10日
证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2019-025
广东南方新媒体股份有限公司
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于 2019年8月12日召开职工代表大会，进行第二届监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投票，选举张岳君女士、陈志业先生、胡雪芬女士担任公司第二届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。2019年8月12日至8月16日，公司对选举第二届监事会职工代表监事的结果进行了公示，公示期间未收到任何异议。
张岳君女士、陈志业先生、胡雪芬女士将与公司 2019年第四次临时股东大会选举产生的四名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，同股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。为确保监事会的正常运作，第一届监事会成员在第二届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
附件：第二届监事会职工代表监事简历
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司监事会
2019年8月19日
附件：
第二届监事会职工代表监事简历
张岳君女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2009年1月至2011年7月，任广东电视台（现广东广播电视台）新媒体中心媒资专员；
2011年 7月至今，任公司媒体经营部高级业务经理；2019年 3月至今任公司职工代表监事。
截至目前，张岳君女士未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张岳君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
陈志业先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，中共党员。2010年7月至2017年5月，任广东南方电信规划咨询设计院有限公司传输专业设计主管；2017年5月至今，任公司技术播出部项目管理经理。
截至目前，陈志业先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈志业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
胡雪芬女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。2010年 7月至 2015年 3月，任广东电视台（现广东广播电视台）移动频道编播部版面编辑；2015年 4月至 2015年 11月，任广东三网传媒广告有限公司编播部版面编辑；2015年12月至今，任公司战略发展部专员。
截至目前，胡雪芬女士未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡雪芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
天津鑫茂科技股份有限公司
独立董事关于非公开发行相关事项的独立意见
我们作为天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司第七届董事会第七次会议关于非公开发行相关事项进行了认真审议发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
我们认为，该方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定；审议本次非公开发行方案的董事会会议的召开和表决的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我们同意，公司按照非公开发行股票方案的具体要求推进相关工作；同意将公司非公开发行股票相关议案提交股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
二、关于公司非公开发行股票涉及的关联交易事项的独立意见
天津鑫茂科技股份有限公司（“公司”）本次拟非公开发行不超过 329,201,986股股票（以下简称“本次非公开发行”），其中西藏金杖投资有限公司（以下简称“西藏金杖”）拟以现金认购发行人本次非公开发行股票，认购股票数量不低于公司本次非公开发行股票实际数量的35%，并签订了《天津鑫茂科技股份有限公司与西藏金杖投资有限公司关于天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票之股票认购协议》。西藏金杖为公司控股股东，上述交易构成了公司与西藏金杖之间的关联交易。
我们认为，本次非公开发行股票涉及的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响，不存
在损害中小股东利益的情况，公司董事会在审议本次关联交易事项时，董事徐洪、李为民、倪华强等 3位关联董事均已回避表决，董事会会议表决程序合法有效，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
三、关于制定《天津鑫茂科技股份有限公司关于公司未来三年（2016—2018年）股东回报规划》事项的独立意见
公司制订的《天津鑫茂科技股份有限公司关于公司未来三年（2016—2018年）股东回报规划》能够实现对投资者的持续、稳定、科学的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为天津鑫茂科技股份有限公司独立董事关于非公开发行相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
赵曙明 冯加庆
孔爱国 黄娟
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-082天舟文化股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东袁雄贵先生的通知，袁雄贵先生将其所持有的公司部分有限售条件股办理了股权质押业务，具体情况如下：
袁雄贵先生将其所持有本公司有限售条件股中的 11,510,000股质押给国金证券股份有限公司。相关股权质押登记手续已于 2016年 9月 28日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
质押期限自 2016年 9月 28日起至其办理解除质押登记手续之日止。
质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至目前，袁雄贵先生持有公司股份数为 44,289,374股，占公司总股本的6.81%，本次质押股份数 11,510,000股，占其所持有公司股份总数的25.99%，占公司总股本的1.77%。袁雄贵先生累计质押股份数为 23,020,000股，占其持有公司股份总数的51.98%，占公司总股本的3.54%。
一致行动人樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）持有公司股份5,377,733股，占公司总股本的0.83%，累计质押股份数为0股。
袁雄贵及其一致行动人合计持有公司股份 49,667,107股，占公司总股本的7.64%，本次质押后，袁雄贵及其一致行动人累计质押的公
司股份数为 23,020,000股，占其合计持有公司股份总数的46.35%，占公司总股本的3.54%。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2019-048松德智慧装备股份有限公司
章程修订公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过），中国证监会《上市公司治理准则》（2018年9月修订）及《上市公司章程指引》（2019年 4月修订）的要求，为进一步完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，结合公司实际情况，松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，并于 2019年4月24日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体修订内容如下：
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||序号||原章程条款||修改后的章程条款|
|1||第 23 条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份；并且除下述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动：(1) 减少公司注册资本；(2) 与持有本公司股票的其他公司合并；(3) 将股份奖励给本公司职工；(4) 股东因对股东大会作出的公司||第 23 条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（1）减少公司注册资本；（2）与持有本公司股份的其他公司合并；（3）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（4）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司||

||||
|-|-|-|
||合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。|收购其股份；（5）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（6）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|2|第 24 条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行(1) 证券交易所集中竞价交易方式；(2) 要约方式；(3) 中国证监会认可的其他方式。|第 24 条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第 23 条第（3）项、第（5）项、第（6）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|3|第 25 条 公司因本章程第 23 条第（1）项至第（3）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第 23 条规定收购本公司股份后，属于第（1）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（2）项、第（4）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第 23 条第（3）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|第 25 条 公司因本章程第 23 条第（1）项、第（2）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第23条规定收购本公司股份后，属于第（1）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（2）项、第（4）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（3）项、第（5）项、第（6）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。|
|4|第 98 条 董事由股东大会选举或更|第 98 条 董事由股东大会选举或更|

||||
|-|-|-|
||换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。......|换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任。......|
|5|第107条 新增第（2）款|第 107 条（2） 公司董事会设立审计委员会，审计委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定审计委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|6|第126条 公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总会计师、总工程师为公司的高级管理人员。|第126条 公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司的党（总）支部书记、总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司的高级管理人员。|
|7|第128条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第128条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。
修订后的《公司章程》需经公司2018年年度股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年04月 24日
福建雪人股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（潘琰）
本人作为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2018年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将
2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人能够按时出席公司董事会召开的各项会议。2018年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司提前发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发表独立意见。
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|-|-|-|-|-|-|
|2017年度召开董事会会议次数|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|8|8|8|0|0|0|

二、发表独立意见的情况
2018年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：
1、2018年2月7日，对第三届董事会第二十一次（临时）会议审议的《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《公司未来三年股东分红回报规划（2018年～2020年）》发表了同意的独立意见。
2、2018年3月2日，对第三届董事会第二十二次（临时）会议审议的《关
于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
3、2018年 4月 27日，将《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》、《2017年度利润分配预案》提交公司第三届董事会第二十三次会议审议发表了事前认可意见；对第三届第二十三次会议审议的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度利润分配方案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于全资子公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》、《关于为 OES公司担保暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见；并对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查和落实，并对公司进行了必要的核查和问询，基于独立判断立场，认为公司及控股子公司不存在违规对外担保情况，也不存在对外担保逾期的情况，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
4、2018年7月23日，对第三届董事会第二十四次（临时）会议审议的《关于调整公司第二期员工持股计划的议案》、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
5、2018年 8月 24日，我们基于独立判断立场，就公司关联方资金占用和对外担保情况进行专项说明并发表独立意见。
6、2018年 10月 9日，对公司关于变更会计师事务所的事项发表了事前认可意见并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。会后，本人对聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同意将此项议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。对第三届董事会第二十六次会议审议的《关于为全资子公司雪人工程提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
的独立意见。
三、专业委员会参会及履职情况
1、作为董事会审计委员会主任委员参与审计委员会及公司内部审计部门开展的各项工作。
（1）2018年审计委员会召开了 4次会议，分别审议公司 2017年度财务决算报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、内审部工作报告、聘任会计师事务所；2018年第一季度报告；2018年半年度报告；2018年第三季度报告、关于变更公司 2018年度审计机构等事项。
（2）审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，在2017年年报审计工作中，与审计机构讨论确定年度财务报告审计工作的时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进度，与年审会计师保持联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。
（3）对公司变更2018年度审计机构进行审议，审计委员会对公司聘请大华会计师事务所有限公司作为公司2018年度审计机构进行事前审阅。大华会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，满足公司提供审计服务的资质要求，其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意董事会聘请其作为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交董事会审议。
（4）对2018年每个季度的定期报告的财务情况进行审阅并将相关议案提交公司董事会审议。
2、作为公司提名委员会委员，积极履行职责，严格按照公司《提名委员会实施细则》开展各项工作，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构等，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
四、现场检查情况
2018年，我作为审计委员会主任，充分利用自己的专业优势，持续关注公司的经营情况和财务状况；通过有效地现场监督和检查，定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。
在 2018年度公司日常信息披露工作中，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、公司治理情况
2018年本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。
本人主动进行实地考察、调研，详细询问相关议案的背景资料和决策依据，调阅有关资料，必要时进行现场调查，获取做出决策所需要的信息，提出相关意见和建议，切实维护广大社会公众股股东的利益。
3、自身学习情况
为切实履行独立董事职责，本人不断加强学习，认真学习中国证监会、福建证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
1、2018年度，本人无提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我对2018年度履行独立董事职责的汇报。2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。
独立董事：潘琰