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证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-010梦百合家居科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2018年2月20日以书面形式及邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2018年2月22日以现场与通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中公司董事周艳女士及独立董事林作新先生、吕秋萍女士、王建文先生、符启林先生以通讯方式参加。会议由公司董事长倪张根先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
鉴于资本市场情况，并结合公司的实际状况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整。本议案逐项表决情况如下：
(1)发行规模
调整前：
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60,000万元（含），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币51,000万元（含），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
同意9票、反对0票、弃权0票。
(2)本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60,000万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：人民币，万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|
|1|智能仓储中心建设项目|26,250.56|25,000.00|
|2|功能家具研发及产业化项目|19,403.67|16,000.00|
|3|综合楼项目|11,037.89|10,000.00|
|4|补充流动资金|9,000.00|9,000.00|
|合计||65,692.12|60,000.00|

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币51,000万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：人民币，万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|
|1|智能仓储中心建设项目|26,250.56|25,000.00|
|2|功能家具研发及产业化项目|19,403.67|16,000.00|
|3|综合楼项目|11,037.89|10,000.00|
|合计||56,692.12|51,000.00|

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足
上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施
进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《梦百合家居科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）>的议案》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《梦百合家居科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于公司<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）>以及相关承诺的议案》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《梦百合家居科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于公司公开发行A股可转换公司债券相关事项的独立意见。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2018年2月23日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2017-056广誉远中药股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金之
募集配套资金限售股上市流通的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通的数量为24,496,732股
本次限售股上市流通的日期为2017年12月21日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金限售股。
根据中国证券监督管理委员会于 2016年11月14日出具的《关于核准广誉远中药股份有限公司向西安东盛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2683号），广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”或“广誉远”）向西安东盛集团有限公司、宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）、樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）发行 50,806,134股股份购买其持有的山西广誉远国药有限公司40%股权，同时向北京东富新投投资管理中心（有限合伙）等 7名投资者非公开发行24,496,732股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016年 12月20日，公司完成本次发行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记托管手续，股份性质为有限售条件流通股，限售期自登记完成次日起计算。本次发行完成后，公司总股本变更为353,111,304股，其中无限售条件流通股为 243,808,438股，有限售条件流通股为 109,302,866股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自本次限售股形成后至今，公司未发生配股、资本公积金转增股本等事项，公司股
本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出了如下承诺：
1、认购的广誉远本次非公开发行股票自上市首日起十二个月内不得转让；
2、同意中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将上述限售股份在上述限售期限内予以锁定。
截止本公告披露日，上述有限售条件的流通股股东均严格履行了以上承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
独立财务顾问东方花旗证券有限公司经核查后认为：
广誉远本次申请解除限售的股东履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通的数量为 24,496,732股；
2、本次限售股上市流通的日期为 2017年12月21日；
3、本次限售股上市流通明细清单
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称||持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|北京东富新投投资管理中心（有限合伙）||8,134,129|2.30%|8,134,129|-|
|2|华宝信托有限责任公司||5,761,398|1.63%|5,761,398|-|
|3|国泰君安创新投资有限公司||2,472,294|0.70%|2,472,294|-|
|4|山西国君创投股权投资合伙企业（有限合伙）||2,472,294|0.70%|2,472,294|-|
|5|周昆仑||2,472,293|0.70%|2,472,293|-|
|6|中融基金管理有限公司|中融基金-平安银行-中融国际信托有限公司|1,191,531|0.34%|1,191,531|-|
|||中融基金-平安银行-中融基金-融耀定增 15号资产管理计划|177,607|0.05%|177,607|-|
|||中融基金-平安银行-中融基金-融耀定增 16号资产管理计划|241,546|0.07%|241,546|-|
|||中融基金-平安银行-中融国际信托-融耀定增17号集合资金信托计划|458,087|0.13%|458,087|-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||中融基金-平安银行-中融国际信托-融耀定增19号集合资金信托计划|215,686|0.06%|215,686|-|
|||中融基金-平安银行-中融国际信托-融耀定增20号集合资金信托计划|216,255|0.06%|216,255|-|
|7|鹏华基金管理有限公司|全国社保基金五零三组合|117,864|0.03%|117,864|-|
|||鹏华基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司|98,220|0.03%|98,220|-|
|||鹏华基金-招商银行-华夏资本管理有限公司|78,576|0.02%|78,576|-|
|||鹏华基金-农业银行-农银汇理（上海）资产管理有限公司|55,004|0.02%|55,004|-|
|||鹏华基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司|117,864|0.03%|117,864|-|
|||中国工商银行股份有限公司-鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金|98,220|0.03%|98,220|-|
|||鹏华基金-招商银行-中山证券有限责任公司|117,864|0.03%|117,864|-|
|合计|||24,496,732|6.94%|24,496,732|-|

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|39,177,066|-8,233,692|30,943,374|
||2、境内自然人持有股份|7,472,293|-2,472,293|5,000,000|
||3、其他|62,653,507|-13,790,747|48,862,760|
||有限售条件的流通股份合计|109,302,866|-24,496,732|84,806,134|
|无限售条件的流通股份|A股|243,808,438|24,496,732|268,305,170|
||无限售条件的流通股份合计|243,808,438|24,496,732|268,305,170|
|股份总额||353,111,304|-|353,111,304|

七、上网公告附件
《东方花旗证券有限公司关于广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十五日
惠而浦(中国)股份有限公司
补充资料(续)
2017年12月31日
人民币元
2. 净资产收益率和每股收益
2017年
加权平均净资产收益率(%) 每股收益
基本 稀释归属于公司普通股
股东的净损失 (2.44) (0.13) (0.13)扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净损失 (12.31) (0.64) (0.64)2016年
基本 稀释归属于公司普通股
股东的净利润 6.01 0.37 0.37扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润 1.58 0.10 0.10本集团无稀释性潜在普通股。
2
加权平均净资产收益率(%) 每股收益
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临 2016-016江苏悦达投资股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2016年 4月 29日以通讯方式召开，应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论一致通过，形成以下决议：
选举陈斌先生为公司第九届监事会主席（简历附后）。
同意 5人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2016年 4月 29日陈斌，男，1970年 5月出生，大学本科。曾任盐城悦达精煤总公司部门经理，江苏悦达集团有限公司驻北京办事处主任助理、副主任，东风悦达起亚汽车公司人事部部长、党委副书记。
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－110河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南中孚电力有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
本次担保额度为最高额 2.3亿元；截至目前，公司及控股子公司对中孚电力累计担保实际金额为23.802亿元。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为60.995亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2016年 8月 9日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的不超过2.3亿元融资额度提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法人代表：杨杰伟
注册资本：235,000万元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。
中孚电力为公司的控股子公司。截至2016年6月30日，中孚电力资产总额为626,487.97万元，负债总额为371,093.66万元，净资产为 255,394.31万元，2016年1-6月利润总额为14,529.00万元，净利润为10,636.78万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为中孚电力在中原资产管理有限公司申请的不超过2.3亿元融资额度提供连带责任担保，担保期限为两年，为新增担保额度，资金主要用于补充中孚电力流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营和资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为中孚电力在中原资产管理有限公司申请的不超过2.3亿元融资额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至2016年7月末，本公司及控股子公司担保额度为101.492亿元，实际担保总额为60.995亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的106.96%，其中：对内实际担保总额为44.864亿元，占公司最近一期经审计净资产的78.67%；
对外实际担保总额为 16.131亿元，占公司最近一期经审计净资产的28.29%。若公司第八届董事会第十四次董事会审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 103.632亿元，占公司最近一期经审计净资产的181.73%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一六年八月九日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2016-011号
武汉道博股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本公司股票在2016年1月15日、1月18日、1月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
●经公司征询控股股东及实际控制人，截止本报告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票已连续三个交易日（2016年1月15日、1月18日、1月19日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2016年 1月 1日，公司披露了《武汉道博股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》及相关信息，详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网http://www.see.com.cn。
2、2016年 1月 14日，公司披露了《武汉道博股份有限公司关于重大资产重组之标的资产过户的公告》及相关信息，详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网http://www.see.com.cn。
4、经本公司控股股东及实际控制人书面回函，公司控股股东及实际控制人除上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜外不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－098号福建实达集团股份有限公司高管辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到公司副总裁郭华先生提交的书面辞职报告，郭华先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。公司经研究同意郭华先生的辞职，郭华先生的辞职自公告之日起生效。郭华先生辞去副总裁职务后将不再担任公司任何职务。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司2018年12月15日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-064陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司第三届监事会第一次会议于2015年12月24日在公司办公楼一楼会议室通过现场方式召开。本次会议应到监事 5人，实到 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事樊明主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。同意樊明当选为公司第三届监事会主席。
表决情况：有效表决票总数5票，候选人樊明获得5票。
表决结果：通过。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司监事会2015年12月25日
证券代码： 600515 证券简称：海岛建设 公告编号：2015-042海南海岛建设股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2015年 6月 16日起停牌（详见同日披露的《海南海岛建设股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-036)。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况（详见公司于 2015年 6月 24日、7月 1日、7月 8日披露的《海南海岛建设股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-037、038、039））。
一、重组框架介绍
㈠主要交易对方
公司正在与各方积极沟通，尚未确定交易对方，交易对方可能包括公司控股股东、实际控制人或其关联方。
㈡交易方式
本次重大资产重组的交易方式预计为发行股份购买资产及配套融资。
㈢标的资产情况
本次重大资产重组标的资产尚未确定，将根据交易对方及尽调情况最终确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
重大资产重组停牌以来，公司及有关各方积极论证和推进本次重大资产重组所涉及的各项工作。截至本公告日，有关本次重大资产重组的相关方案、交易对方、标的资产等尚在进一步论证和沟通中，尚未签订重组框架或意向协议。
公司正在组织财务顾问、审计、评估、律师等中介机构有序开展尽职调查、审计、评估和法律等方面工作，公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。
重大资产重组停牌期间，本公司按照有关规定履行了信息披露义务。
三、无法按期复牌的具体原因说明
本次重大资产重组标的资产数量多、范围广，涉及的尽职调查、审计、评估等工作量大、程序复杂，相关各方就本次重组的有关事项尚需进一步沟通和协商，预计无法按原定时间复牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于此次重大资产重组仍存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 15日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司董事会 2015年 7月 15日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-035四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范公司治理结构，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。第一百二十四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理5名，董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。第一百二十四条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理若干名，董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|

此次修订的《公司章程》已经2017年5月10日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议通过(详见上海证券交易所网站)，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过后实施。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
股票简称：华创阳安 股票代码：600155 编号：临 2019-010
华创阳安股份有限公司
诉讼事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于2018年10月22日收到河北省保定市中级人民法院（以下简称“保定中院”）作出的（2018）冀06民初34号《民事判决书》，判决公司向保定市城市芳庭房地产开发有限公司（以下简称“城市芳庭”）履行转让保定宝硕置业房地产开发有限公司（以下简称“宝硕置业”）40%股权义务。公司不服该判决，依法向河北省高级人民法院（以下简称“河北高院”）提起上诉，请求河北高院撤销（2018）冀06民初34号《民事判决书》判决。2019年2月21日，公司收到河北高院作出的（2018）冀民终1213号《民事判决书》，驳回公司上诉，维持原判。具体内容详见公司分别于2018年10月24日、2018年12月18日、2019年2月22日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。现将本次诉讼进展情况公告如下：日前，公司收到保定中院作出的（2019）冀06执134号《执行通知书》，城市芳庭向法院申请强制执行，要求公司向城市芳庭履行转让宝硕置业40%的股权义务。
公司不服上述判决及执行通知书，将继续向最高人民法院申诉及向检察院申请抗诉。本次诉讼中城市芳庭提供的关于转让我公司持有的宝硕置业剩余40%股权涉及的《补充协议》文本，我公司未启动决策程序，也未加盖我公司公章，我公司认为该《补充协议》不具有法律效力。公司将积极采取措施应对本次诉讼，以维护公司及全体股东的利益。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会2019年3月 12日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2018-004上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于聘任郭建新先生为公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，2018年1月19日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任郭建新先生为公司总经理的议案》，决定聘任郭建新先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
公司独立董事及公司董事会已对郭建新先生的学历、工作经历等基本情况进行充分了解，认为其担任公司总经理的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2018年1月20日
附：
郭建新先生简历
郭建新，男，1977年11月生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。历任金山区政府办公室信息调研科主任科员、科长、上海市委研究室区县处副处长、金山区政府办公室副主任等职务。2015年 1月至今，任上海市金山区张堰镇党委委员、副镇长。
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-015
华远地产股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 21日，本公司全资子公司北京市华远置业有限公司通过网上挂牌出让方式获取佛山市“三水区云东海街道塘西线三期西侧地块二”的国有建设用地使用权，成交总价为 155,300万元加配建租赁住房建筑面积 16,000平方米。具体情况如下：
三水区云东海街道塘西线三期西侧地块二，出让国有建设用地面积为 103.59亩，1.0＜容积率≤3.0，69,061.58平方米＜计容积率总建筑面积≤207,184.74平方米，建筑密度不大于25%，绿地率不小于35%，建筑限高不高于 100米。用地性质为城镇住宅用地、商服用地（零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地），土地使用权出让年限为城镇住宅用地 70年，商服用地 40年。
特此公告。
华远地产股份有限公司董 事 会
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
Grandall Law Firm (Shanghai )
中国上海北京西路 968号嘉地中心 23-25楼，200041
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国浩律师（上海）事务所
关于东吴证券股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书
致东吴证券股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2018年4月18日在苏州工业园区星阳街5号召开的公司2017年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《东吴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次股东大会现场会议于2018年4月18日下午14：00起在东吴证券股份有限公司（地址：苏州工业园区星阳街5号）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2018年 4月 18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为召开当日，即2018年4月18日9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、现场出席会议的股东及委托代理人
根据公司现场出席会议的股东签名以及《授权委托书》等文件，现场出席会议的股东及委托代理人共计 14名，合计持有公司股份 1,120,065,099股，占公司总股本的 37.34%。
经查验现场出席本次股东大会会议的股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的股东
根据上海证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次公司股东大会网络投票的股东共计10名，合计持有公司股份242,633,430股，占公司总股本的8.09%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书资格。
4、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于2018年3月27日召开的第三届董事会第十六次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议涉及关联股东的议案时，相关关联股东依法回避表决。
本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会合并网络投票和现场投票的最终表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程提案。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和上海证券交易所相关规则，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重要事项、议案时，对中小投资者的表决进行单独计票。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》；
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书6、《关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案》；
7、《关于2018年度自营投资额度的议案》；
8、《关于聘请审计机构的议案》；
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的各项议案以记名投票的方式进行了逐项表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。审议涉及关联交易议案时，关联股东回避表决。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、本次股东大会无新议案情况
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2019-044新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月13日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市公司监管一部下发的《关于对新疆东方环宇燃气股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】1153号）（以下简称“问询函”），要求公司于 2019年 8月 20日之前对问询函所述问题做出书面说明，同时对重大资产重组预案作相应修改（问询函具体内容详见公司于 2019年 8月 14日披露的 2019-039号公告）。
公司在收到问询函后高度重视，立即组织相关人员开展问询函回复工作。由于问询函涉及的内容较多，部分问题需公司进一步补充、完善，且需相关中介机构出具意见，公司无法在规定时间内完成回复工作。
为保证信息披露的真实、准确、完整，公司将延期回复问询函，在不晚于
2019年8月27日披露对问询函的回复。延期期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成问询函回复并履行信息披露义务。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会 2019年 8月20日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-066锦州新华龙钼业股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月31日，锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《新华龙关于股东权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》，公告了公司股东郭光华分别与华信万达期货股份有限公司（代华信金玉一号定向资产管理计划，以下简称“华信万达”）和陕西省国际信托股份有限公司（代陕国投·持盈35号证券投资集合资金信托计划，以下简称“陕国投”）签署了《关于购买锦州新华龙钼业股份有限公司部分股份之股份转让协议》，协议约定将郭光华持有的公司 52,001,590股无限售流通股股份转让给华信万达，将郭光华持有的53,516,410股无限售流通股股份转让给陕国投。
近日，公司接到郭光华、华信万达及陕国投的通知：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成。
截至本公告日，郭光华不再持有公司股份；华信万达持有公司无限售流通股股份52,001,590股，占公司总股本的10.42%，为公司第三大股东；陕国投持有公司无限售流通股股份53,516,410股，占公司总股本的10.72%，为公司第二大股东。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2017年5月11日
山东新华医疗器械股份有限公司
2018年第三次临时股东大会资料
二О一八年十月二十九日
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新华医疗2018年第三次临时股东大会山东新华医疗器械股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年11月19日（周一）下午14:00
现场会议地点：公司办公楼三楼会议室
现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园
现场会议议程：
1、选举监票人；
2、审议关于《关于换选公司董事的议案》；
3、对审议议题表决；
4、监票人宣布表决结果；
5、宣布股东大会决议；
6、律师宣读法律意见书；
7、宣布股东大会结束。
新华医疗2018年第三次临时股东大会临时股东大会
会议资料之一
山东新华医疗器械股份有限公司
关于换选公司董事的议案
各位股东及股东代表：
新华医疗董事会近日收到王克旭先生和王世平先生辞职的申请。王克旭先生因到龄退休,申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；王世平先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会职工董事职务。上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名，提名赵勇先生为公司新任董事；
公司董事会同时收到了职工代表大会《关于换选公司第九届职工代表董事的决定》，选举赵军先生出任公司第九届董事会职工代表董事。
公司董事换选后，第九届董事会由许尚峰、赵勇、赵玉、赵军、赵小利、崔洪涛、赵斌、高秀华、辛爱玲组成，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
请予审议。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2018－055亿阳信通股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 “2018年黑龙江省上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），也可添加全景·路演天下小秘书路演君（微信号luyanjun1999）为好友，让路演君帮您提问。参与公司本次投资者集体接待日活动时间为2018年6月14日（周四）14:00-16:00。
届时公司总裁田绪文先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司总裁将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
中国石化上海石油化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2018年 11月 8日
上海市·金山区
i
目 录
一、关于选举史伟为本公司第九届董事会非独立董事的议案·········· 1二、公司章程及其附件的修正案·································· 2
ii
普通决议案一
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于选举史伟为本公司第九届董事会非独立董事的议案各位股东、股东代理人：
为完善公司董事会人员组成，现提名本公司总经理史伟为公司第九届董事会非独立董事候选人。
根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），史伟先生具备董事候选人的资格。
史伟先生简历如下：
史伟，现年 58岁，现任本公司总经理、党委副书记。史先生于 1982年加入上海石化总厂，历任本公司炼油化工部副经理、环保部经理，炼油化工部党委书记、经理等职。2003年 10月至 2014年 6月任本公司副总经理。2005年 6月至 2013年 4月任本公司董事。2012年 5月至 2014年 3月任贵州织金煤化工项目筹备组组长。2013年 3月至 2018年 8月任毕节中城能源有限责任公司副董事长。2014年 3月至 2018年 8月任中国石化长城能源化工（贵州）有限公司董事、总经理、党委书记。2018年 8月任本公司党委副书记。2018年 9月 19日任本公司总经理。史先生 1982年毕业于华东化工学院石油炼制工程专业，取得工学学士学位，1998年完成华东理工大学企业管理专业研究生课程进修。有高级工程师职称。
除上文披露者外，史伟先生(i)在过去三年内并无于其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任董事职务；(ii)与本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无任何关系；
及(iii)未持有香港法例第 571章《证券及期货条例》第 XV部所指的本公司股份权益。史伟先生从未遭受中国证监会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。
特别决议案二
中国石化上海石油化工股份有限公司
公司章程及其附件的修正案
各位股东、股东代理人：
为完善公司治理并结合公司经营需要，本公司拟对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订，修订内容如下：
1、《公司章程》修订
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|现章程条款规定|建议修订的章程条款|
|第二十二条 公司成立后发行普通股，为2,330,000,000股的境外上市外资股，占公司可发行的普通股总数的32.36%，及向社会公众（包括公司员工）发行的 870,000,000股的内资股，占公司可发行的普通股总数的12.08%。公司经前款所述增资发行股份后的股本结构为：普通股7,200,000,000 股，其中公司发起设立时股本 4,000,000,000 股， 公司发起设立后发行境内上市内资股 870,000,000股，境外上市外资股 2,330,000,000股。2013 年，公司以公积金转增股本3,600,000,000 股。经前述转增后，公司的股本结构为：普通股10,800,000,000股，其中境内上市内资股7,305,000,000股，占 67.64%，境外上市外资股 3,495,000,000 股，占32.36%。|第二十二条 公司成立后发行普通股，为2,330,000,000股的境外上市外资股，占公司可发行的普通股总数的32.36%，及向社会公众（包括公司员工）发行的870,000,000 股的内资股，占公司可发行的普通股总数的12.08%。公司经前款所述增资发行股份后的股本结构为：普通股 7,200,000,000 股，其中公司发起设立时股本 4,000,000,000 股， 公司 发 起 设 立 后 发 行 境 内 上 市 内 资870,000,000 股 ， 境 外 上 市 外 资 股2,330,000,000股。2013 年，公司以公积金转增股本3,600,000,000股。经前述转增后，公司的股本结构为：普通股 10,800,000,000 股，其中境内上市内资股 7,305,000,000 股，占67.64%，境外上市外资股3,495,000,000 股，占32.36%。2017年9月27日，公司A股股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期完成股份登记手续，公司的股本结构变化为：普通股 10,814,176,600 股，其中境内上市内资股7,319,176,600 股，占 67.68%，境外上市外资股|

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||3,495,000,000股，占32.32%。2018年2月14 日，公司A股股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期完成股份登记手续，公司的股本结构变化为：普通股 10,823,813,500 股，其中境内上市内资股7,328,813,500 股，占 6 7.71%，境外上市外资3,495,000,000 股，占 32.29%。|
|第二十五条 公司的注册资本为人民币10,800,000,000元。|第二十五条 公司的注册资本为人民币10,823,813,500元。|

2、《董事会议事规则》（公司章程附件）修订
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|现议事规则条款规定|建议修订的董事会议事规则条款|
|第十条 决定投资的权限和授权：……（三）对于单个项目（包括但不限于固定资产、对外股权）投资，董事会对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值 5%的项目进行审批；在董事会的权限范围内，授权执行董事会对 5,000 万元人民币以下的投资项目进行审批，授权总经理对 500 万元人民币以下的投资项目进行审批；（四）公司运用公司资产对与公司经营业务不相关的行业进行风险投资（包括但不限于债券、期货、股票）的，董事会对单项投资额不大于公司最近一期经审计净资产值的 2%的项目进行审批；在董事会的权限范围内，授权执行董事会对 5,000 万元人民币以下的风险投资项目进行审批，授权总经理对 500 万元人民币以下的风险投资项目进行审批。|第十条 决定投资的权限和授权：……（三）对于单个项目（包括但不限于固定资产、对外股权）投资，董事会对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值 5%的项目进行审批；在董事会的权限范围内，授权执行董事会对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值 3%的投资项目进行审批，授权总经理对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值1%的投资项目进行审批；（四）公司运用公司资产对与公司经营业务不相关的行业进行风险投资（包括但不限于债券、期货、股票）的，董事会对单项投资额不大于公司最近一期经审计净资产值的 2%的项目进行审批；在董事会的权限范围内，授权执行董事会对单项投资额不大于公司最近一期经审计净资产值的 1%的项目进行审批，授权总经理对单项投资额不大于公司最近一期经审计净资产值的0.5%的项目进行审批。|
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2016-003博迈科海洋工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 11月 30日、2016年 12月 1日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2016年 11月 30日、2016年 12月 1日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包
括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
九州通医药集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料九州通医药集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会议程
一、会议召开形式：
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式
二、会议时间：
1、现场会议召开时间：2015年9月11日（星期五）下午15：00
2、网络投票时间：2015年9月11日（星期五）9:15-9:25；9:30-11:30；
13:00-15:00
三、会议召开地点：
武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室
四、会议主持人：
刘宝林先生
五、与会人员：
公司股东
公司董事：刘宝林、刘树林、刘兆年、王琦、龚翼华、陈启明、林新扬、张龙平、毛宗福、余劲松、王锦霞；
列席人员：
公司监事：温旭民、刘志峰、白红星；
公司高级管理人员：谷春光、刘登攀、陈波、刘素芳、黄丽华、许明珍、郭磊、陈松柏、王家明；
六、会议议程：
（一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数；
（二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单；
（三）主持人宣布九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会开始；
（四）董事会秘书宣读《股东大会表决方案》；
九州通医药集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料（五）审议有关议案并提请股东大会表决：
1、《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》；
汇报人：财务管理总部副部长周燕
（六）股东或股东授权代表对议案进行投票表决；
（七）主持人宣布现场投票表决结果；
（八）律师宣读法律意见书；
（九）签署有关文件；
（十）主持人宣布2015年第四次临时股东大会闭幕。
九州通医药集团股份有限公司2015年9月11日议案一：
关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案
各位股东（股东代表）：
为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 30亿元（含 30亿元）、发行期限不超过270天的超短期融资券，在注册有效期（两年）内分期择机发行，募集资金用于公司生产、经营活动，包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等。
提请股东大会进行相关授权：自本公司临时股东大会批准之日起三年以及本公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内，授予董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与发行超短期融资券有关的一切事宜。该项授权应包括但不限于以下事宜：
（1）决定发行超短期融资券的条款，包括但不限于超短期融资券的金额、期限、发行批次数目、发行时间、发行方法，并根据发行时的市场情况确定发行
九州通医药集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料利率；
（2）选择及聘任合资格专业中介机构，包括但不限于选择及聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问；
（3）进行一切必要磋商、修订及签订所有相关协议及其它必要文件（包括但不限于有关批准发行超短期融资券的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；
（4）就超短期融资券申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行该超短期融资券向中国相关机关递交注册申请及按照中国相关机关的任何要求对发行该超短期融资券的建议作出必要修订；
（5）就发行超短期融资券采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。
请予审议。
九州通医药集团股份有限公司 2015年9月11日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2016—033号
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知及会议材料于2016年3月30日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2016年4月8日上午10:30采用通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事 9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长黄一新先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于退出ACE投资基金的议案》
经公司第六届董事会第六次会议审议批准，公司全资子公司金凯节能环保于 2015年5月收购了 FIDII（HK）Limited（以下简称“FIDII（HK）”）100%股权，FIDII（HK）持有ACE Investment FundLP（以下简称“ACE投资基金”）50%财产份额及ACEGP、ACE ManCo50%股权（以下简称“ACE投资基金相关权益”）（详见2015年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于全资子公司金凯节能环保收购 FID II(HK)100%股权的关联交易公告》）。
经公司 2015年第二次临时股东大会审议批准，授权公司董事长根据 ACE投资基金投资及融资进度，在不超过1.35亿美元的额度内，决定FIDII（HK）对ACE投资基金的出资事项；在不超过3.5亿美元的额度内，决定公司为 ACE
投资基金融资提供担保事项，并签署相关法律文件（详见2015年8月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司对 ACE投资基金出资并为其融资提供担保的公告》）。
截至本公告出具之日，FIDII（HK）共向ACE投资基金出资16,745,535.15欧元，同时公司为ACE投资基金提供了3,390万欧元的融资担保。
为推进公司环保业务发展，集中资金对废气处理、废水处理、固废处理（特别是危险废弃物）三个细分领域的重点项目投资，公司决定退出ACE投资基金，将 FIDII（HK）所持有的 ACE投资基金相关权益转让给 E Fund International Holdings Limited和 Real BraveLimited。
经与受让方协商，双方同意以 2016年 3月 10日作为本次交易的定价日，以FIDI（IHK）对ACE投资基金的出资并计算收益作为本次交易的价格。其中，收益按ACE投资基金实际收到FIDII（HK）每笔出资款的支付日至定价日之日历数按年化8%收益逐笔计算，交易价格确定为 18,224,336.98欧元。公司将收回投资本金 16,745,535.15欧元，实现投资收益 1,478,801.83欧元，投资收益率8.83%。
本次交易完成后，FIDII（HK）将退出ACE投资基金，且在签署《MASTER PURCHASE AND SALEAGREEMENT》之日起 20个工作日内，解除公司为
ACE投资基金所提供的融资担保，后续也不再为 ACE投资基金承担融资担保义务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于修订<公司章程>的
公告》（临2016—034号）及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司章程（2016年4月修订）》。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一六年四月九日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－026
西南证券股份有限公司
关于净资本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券公司风险控制指标管理办法（2008年修订）》的相关规定，证券公司净资本指标与上月相比发生30%以上变化时，应当向证券公司全体董事和全体股东书面报告。鉴于西南证券股份有限公司（以下简称本公司）2013年度非公开发行股票（以下简称本次发行）完成后致使本公司净资本变动幅度超过前述比例，现就该事项说明如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1533号文件核准，本公司已于2014年2月24日完成本次发行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成新增股份的登记托管手续。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了天健验[2014]8-7号《验资报告》。根据前述《验资报告》，本公司本次发行募集资金总额为 4,310,000,000.00元，扣除发行费用 60,000,000.00元后，实际募集资金净额为 4,250,000,000.00元，其中增加注册资本（实收资本）合计 500,000,000.00元，超额部分增加资本公积 3,750,000,000.00元。
本次发行前，截至 2014年 1月 31日，本公司净资本为 6,094,463,402.07元（未经审计，下同）；本次发行完成后，本公司当月净资本大幅增加，截至2014年 2月 28日，本公司净资本为 10,467,909,386.29元，较 2014年 1月增加 4,373,445,984.22元，变动幅度超过30%。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一四年三月十三日