证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 编号：2017-128陕西坚瑞沃能股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第五次临时股东大会会议通知于 2017年 11月 17日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2017年12月5日（星期二）下午 14:00在陕西省西安市高新区科技二路 65号清扬大厦 A座 7层会议室召开。
网络投票时间为2017年12月 4日—2017年12月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 12月4日15:00至2017年12月5日15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 46人，代表有表决权的股份数为 1,196,800,336股，占公司有表决权股份总数的49.20%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共 11人，代表有表决权的股份数为 1,195,672,250股，占公司有表决权股份总数的49.15%。通过网络投票的股东共35人，代表有表决权的股份数为1,128,086股，占公司有表决权股份总数的0.05%。
其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共37人，代表有表决权的股份数为87,511,728股，占公司有表决权股份总数的3.60%。
本次股东大会由公司董事会召集，独立董事李玉萍女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于符合绿色债券发行条件的议案》
同意 1,196,288,636股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.96%，反对 444,700股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.04%，弃权 67,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.006%。
其中中小股东同意87,000,028股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的7.27%，反对 444,700股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.04%，弃权67,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.006%。
2、逐项审议通过《关于申请发行绿色债券的议案》
2.01发行债券的数量
同意 1,197,410,222股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.96%，反对 444,700股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.04%，弃权 73,500股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.006%。
其中中小股东同意86,993,528股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的7.26%，反对 444,700股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.04%，弃权73,500股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.006%。
2.02发行方式
同意 1,197,410,222股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.96%，反对 439,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.037%，弃权 79,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.007%。
其中中小股东同意86,993,528股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的7.26%，反对 439,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.04%，弃权79,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.006%。
2.03债券期限
同意 1,197,410,222股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.96%，反对 439,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.037%，弃权 79,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.007%。
其中中小股东同意86,993,528股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的7.26%，反对 439,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.04%，弃权79,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.006%。
2.04还本付息方式
同意 1,197,410,222股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.96%，反对 439,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.037%，弃权 79,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.007%。
其中中小股东同意86,993,528股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的7.26%，反对 439,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.04%，弃权79,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.006%。
2.05募集资金的用途
同意 1,197,410,222股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.96%，反对 439,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.037%，弃权 79,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.007%。
其中中小股东同意86,993,528股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的7.26%，反对 439,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.04%，弃权79,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.006%。
2.06承销方式
同意 1,197,410,222股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.96%，反对 439,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.037%，弃权 79,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.007%。
其中中小股东同意86,993,528股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的7.26%，反对 439,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.04%，弃权79,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.006%。
2.07增信机制
同意 1,197,410,222股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.96%，反对 439,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.037%，弃权 79,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.007%。
其中中小股东同意86,993,528股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的7.26%，反对 439,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.04%，弃权79,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.006%。
2.08偿债保障措施
同意 1,197,410,222股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.96%，反对 437,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.036%，弃权 81,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.007%。
其中中小股东同意86,993,528股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的7.26%，反对 437,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.036%，弃权 81,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.007%。
2.09决议的有效期
同意 1,197,410,222股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.96%，反对 439,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.037%，弃权 79,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.007%。
其中中小股东同意86,993,528股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的7.26%，反对 439,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.04%，弃权79,200股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.006%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次绿色债券相关事宜的议案》
同意 1,197,410,222股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.96%，反对 444,700股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.038%，弃权 73,500股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.006%。
其中中小股东同意86,993,528股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的7.26%，反对 444,700股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.038%，弃权 73,500股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.006%。
4、审议通过《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
同意 1,196,287,836股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.957%，反对 439,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.037%，弃权 73,500股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.006%。
其中中小股东同意86,999,228股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的7.27%，反对 439,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.037%，弃权 73,500股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.006%。
5、审议通过《关于大股东向公司及子公司无偿提供借款暨关联交易议案》同意 1,196,274,536股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.956%，反对 450,300股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.038%，弃权 75,500股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.006%。
其中中小股东同意86,985,928股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的7.268%，反对450,300股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.038%，弃权 75,500股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.006%
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城（西安）律师事务所窦方旭律师、闫玮律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司 2017年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、陕西坚瑞沃能股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西坚瑞沃能股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二O一七年十二月五日