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北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第三十六次会议审议的《关于授权子公司对外提供担保的议案》、《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》、《关于申请发行超短期融资券的议案》相关资料进行认真审阅及核查，发表独立意见如下：
一、关于授权子公司对外（为客户）提供担保的独立意见
公司拟授权控股子公司对外担保及为客户提供担保的总额度为不超过 3,500万元，此次担保的授权期限为董事会审议通过后12个月内。
经审查，上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，对养殖场（户）或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售。以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们同意本次担保授权事项。
二、关于申请发行超短期融资券的独立意见
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，计划注册规模为不超过人民币20（含）亿元，期限为每期最长不超过 270天（含270天），公司发行超短期融资券募集的资金主要用于包括但不限于补充公司及控股子公司的营运资金和偿还借款。
该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构，促进公司良性发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次融资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定；我们同意公司注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券事项并提交公司股东
大会审议。
独立董事：冯玉军、陈磊2016年5月21日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-087石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇一八年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2018年 11月 14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一八年第四次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年11月29日下午2：00
2、网络投票时间：2018年11月28日-2018年11月29日
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年11月28日15:00至2018年11月29日15：00之间的任意时间。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长肖荣智先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）7人，代表股份 758,943,000股，占公司总股份的45.9165％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东 28人，代表股份 2,277,225股，占公司总股份的0.1378％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共35人，代表股份761,220,225股，占公司总股份的46.0543％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”） 30人，代表股份 4,535,300股，占公司总股份的0.2744％
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》。
1、回购股份的目的及用途
表决情况：同意761,165,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；
反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,480,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.7873％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2127％；弃权0股。
2、回购股份的方式
表决情况：同意761,165,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,480,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.7873％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2127％；弃权0股。
3、回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决情况：同意761,165,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；
反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,480,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.7873％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2127％；弃权0股。
4、回购的资金来源
表决情况：同意761,041,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；
反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权123,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,356,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.0642％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2127％；弃权123,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.7231％。
5、回购股份的价格、价格区间或定价原则
表决情况：同意761,165,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,480,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.7873％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2127％；弃权0股。
6、回购股份的实施期限
表决情况：同意761,039,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对57,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权123,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,354,200股，占出席会议中小股东所持股份的96.0069％；反对 57,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.2700％；弃权 123,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.7231％。
7、决议的有效期
表决情况：同意761,165,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,480,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.7873％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2127％；弃权0股。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》表决情况：同意761,165,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；
反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,480,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.7873％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2127％；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京市天元律师事务所陈惠燕、刘娟律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
2、律师对本次股东大会出具的法律意见。
特此公告。
.石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2019-049北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于全全资资子子公公司司未未分分配配利利润润转转增增注注册册资资本本的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次增资情况概述
1、为满足业务发展需要，公司的全资子公司北京世纪瑞尔软件有限公司（以下简称“瑞尔软件”）拟使用截至2018年12月31日未分配利润人民币1,500.00
万元按照现有股东持股比例同比例转增注册资本，转增后瑞尔软件的注册资本将由人民币1,500.00万元增加至人民币3,000.00万元，现有股东对瑞尔软件的持股比例不变，瑞尔软件仍为公司全资子公司。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、本次增资对象的基本情况
1、注册名称：北京世纪瑞尔软件有限公司
2、类型：有限责任公司(法人独资)
3、住所：北京市海淀区信息路22号B座10层10-1室
4、法定代表人：邱仕育
5、注册资本：1500万人民币
6、成立日期：2012年4月11日
7、经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训;应用软件服务;销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;计算机维修;计算机系统服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项
目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。)
8、股东情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资额（万元）||持股比例|
|北京世纪瑞尔技术股份有限公司||1,500.00||100.00%||

三、本次增资的资金来源：
瑞尔软件以截至2018年12月31日的部分未分配利润1,500.00万元转增注册
资本。
四、本次增资的目的和对公司的影响
鉴于瑞尔软件的主要业务包括技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训等，铁路相关领域通常对项目承接单位的注册资本有一定要求，本次瑞尔软件以未分配利润转增注册资本符合其发展规划和业务发展需要，有利于增强瑞尔软件的业务拓展能力和综合竞争力，能为其承接铁路行业的重大项目提供更好的支持。
本次增资完成后，瑞尔软件仍为公司的全资子公司，不影响公司对瑞尔软件的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一九九年年七七月月十十七七日日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-094
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2018年9月18日任期届满，鉴于公司监事会换届工作正在积极筹备中，公司第四届监事会延期换届，有关情况详见2018年9月14日披露的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2018-083）。为顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，将第五届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
根据《公司章程》规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选的股东监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表监事候选人的推荐
公司监事会、连续九十日以上单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会股东代表监事候选人。单个提名人提名的监事人数不得超过本次拟选公司监事总数的二分之一，且最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之
一。
（二）职工代表监事的推荐
职工代表监事由本公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2018年11月2日15:00前按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的董事候选人推荐。
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。
3、公司监事会根据提交的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
5、在新一届监事会就任前，公司第四届监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下列情形之一人员，不得担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未满 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
员，期限尚未届满；
8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任公司监事；
12、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名须以书面方式作出，提名人应当向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
3、监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；
5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为公司股东，应同时提供下列文件：
1、若是个人股东，需提供其身份证明复印件（原件备查）；若是法人股东，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
2、股东证券帐户卡复印件（原件备查）；
3、持有公司股份的持股凭证。
（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在2018年11月2日15：00时前将相关文件送达或邮寄至公司指定联系人处方为有效（以收件邮戳时间为准）。
七、联系方式
联系人：马明，张炳旭
联系电话：0535-3725577
联系传真：0535-3725577
联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号
邮政编码：264003
八、附件
《第五届监事会监事候选人推荐表》
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会 2018年10月31日
附件：
台海玛努尔核电设备股份有限公司
第五届监事会监事候选人推荐表
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|-|-|-|
|推荐人||联系电话|
|推荐人证件号||持股数量|
|候选人信息|||
|姓名||出生日期|
|性别||联系电话|
|身份证号码||电子邮件|
|任职资格是否符合公告规定的条件|□是 □否||
|简历|【注：包括但不限于学历、专业资格、主要社会关系、详细工作经历、全部兼职情况等，可另附纸张。】||
|其他说明|【注：包括但不限于与上市公司或其控股股东、实际控制人及持股5%以上股东是否存在关联关系；是否持有上市公司股份；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张。】||
|推荐人（签字/盖章）年 月 日|||
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2014-054金字火腿股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
（二）本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式进行。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网分别刊登了会议通知。
（二）现场会议召开时间：2014年 9月 10日上午 9:00
（三）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000号会议室。
（四）现场会议召集人：金字火腿股份有限公司董事会。
（五）表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
27名，代表有表决权的股份为 98,575,779股，占公司股份总数的
68.78%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 16名，代表有表决权的股份为 84,579,445股，占公司股份总数的59.01%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 11名，代表有表决权的股份
13,996,334股，占公司股份总数的9.77%。
（四）持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 22名，代表有表决权的股份为 17,148,779股，占公司股份总数的11.97%。
（五）现场会议由公司董事长施延军先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照《金字火腿股份有限公司 2014年第一次临时股东大会通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：98,575,779股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况：17,148,779股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）。
（二）审议并通过了《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》
表决结果：98,574,804股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），975股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况：17,147,804股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.99%）；975股反对（占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.01%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）。
（三）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：98,575,779股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况：17,148,779股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。
（四）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：98,575,779股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况：17,148,779股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
（一）公司 2014年第一次临时股东大会会议决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
二〇一四年九月一十日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-120深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”或“珈伟股份”）第三届监事会第一次会议（以下简称“监事会”）于 2016年 11月 27日分别以电子邮件、传真等方式向全体监事发出通知，并于2016年12月2日上午九点在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。出席本次会议的监事占公司监事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由茆胜先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》；
选举茆胜先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至公司第三届监事会届满为止。
茆胜先生先生简历详见公司2016年11月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届监事会第二十六次会议决议公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司监事会
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-074常州天晟新材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年3月11日公告了《常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。现根据中国证券监督管理委员会审核的要求，对报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：
1、因本次重组已取得中国证监会的核准批复，原报告中“本次发行股份及支付现金购买资产尚需取得有关审批机关的批准和核准”修改为“本次发行股份及支付现金购买资产已经取得有关审批机关的批准和核准”；已在本次交易的决策过程等处增加了本次重组取得上述核准的说明；并删除了与审核相关的风险提示等相关内容。
2、补充披露高琍玲、杨志峰持有标的公司股权外还持股其他企业所涉同业竞争或业务往来及相关分析。具体详见本重组报告书“第三节交易对方基本情况”之“一、1、（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况”；根据标的公司审计报告（修订稿）修订新光环保从港峰亚太的采购金额及相应比例，并相应修订“第四节交易标的基本情况”之“十四、（六）报告期前五大供应商”相关内容。
3、补充披露高琍玲、杨志峰未违背竞业禁止的规定或约定。具体详见本重组报告书“第三节交易对方基本情况”之“一、1、（3）控制的核心企业和关联企业的基本情况”。
发生股权代持行为具体情况及原因”。
5、补充披露港峰亚太将金属声屏障相关资产转让给标的公司的转让原因、转让价格等具体情况。具体详见本重组报告书“第十一节同业竞争和关联交易”之“二、（三）、8、港峰亚太将金属声屏障相关资产转让给标的公司相关事宜”。
6、补充披露标的公司于2013年12月26日将其拥有的土地使用权转让给江苏宝德汽车销售服务有限公司的原因，该次转让登记手续办理进展情况，及对本次重组及评估值的影响。具体详见本重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“八、（二）土地使用权”。
7、补充披露标的公司商标所有权人名称变更手续办理进展情况及相关事宜以及标的公司获得一级环保工程专业承包资质证书。具体详见本重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“九、（一）商标”和“十二、新光环保经营资质”。
8、从人员、研发、采购、销售等方面，补充披露标的公司与上市公司现有主营业务的协同效应，及本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十一条第二款相关规定的分析。具体详见本重组报告书“第七节本次交易的合规性分析”之“二、（五）为促进行业或产业整合，增强与现有业务的协同效应，向无关联第三方发行股份购买资产之情形”。
9、补充披露重组完成后对上市公司后续盈利能力的影响。具体详见本重组报告书“第九节本次交易对上市公司的影响”之“三、（二）本次交易后上市公司的盈利能力分析”。
10、补充披露本次重组完成后上市公司2014年存在继续亏损的风险的重大风险提示。具体详见本重组报告书“重大风险提示”之“八、上市公司2014年继续亏损的风险”和“第十三节风险因素”之“二、（三）其他风险”。
11、补充披露本次交易现金对价比例确定的原因。具体详见本在重组报告书“第六节本次交易合同的主要内容”之“三、（二）本次交易现金对价支付比例确定的原因”。
12、补充披露本次配套募集资金管理和使用的内部控制制度。具体详见本重组报告书“第五节发行股份的情况”之“四、配套募集资金管理和使用的内部控制制度”。
五节发行股份的情况”之“五、配套募集资金失败的补救措施及可行性”。
14、补充披露标的公司2013年经营活动现金流入流出均下降、存货上升、应收账款增长幅度不大，与2013年营业收入增长变化趋势不一致的原因及相关量化分析。具体详见本重组报告书“第十节财务会计信息”之“一、4、新光环保2013年经营活动现金流入与流出、存货、应收账款以及营业收入变化情况”。
15、补充披露标的公司关联采购成本加成比例及关联交易未涉及利益输送的相关分析。具体详见本重组报告书“第十一节同业竞争和关联交易”之“二、（三）、5、新光环保与关联方应收应付余额”。
16、补充披露同行业可比公司2013年收入增长情况及对标的公司收入真实性的相关核查。具体详见本重组报告书“第十节财务会计信息”之“一、5、可比上市公司2013年收入增长情况，以及对标的公司收入真实性采取的核实程序”。
17、补充披露新光股权投资受让标的公司股权是否构成股权激励的相关分析以及标的资产2013年9月股份支付公允价值的确认方式和计算过程。具体详见本重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“三、（三）、10、新光股权投资受让新光环保是否涉及股份支付，以及对标的公司利润及评估值的影响”；根据股份支付处理后的标的公司审计报告、备考财务报表审计报告等修订相关数据。
18、补充披露收益法评估中针对标的公司所做特殊假设的合理性及不存在不确定性风险的分析。具体详见本重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“十五、（二）、2、收益预测的假设条件”。
19、结合截至目前合同签订情况、合同实施周期，补充披露2014年预测收入合理性。具体详见本重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“十四、（四）、3、目前合同签订及实施情况分析”。
20、结合标的公司自身情况，补充披露折现率取值的依据和合理性，并对折现率做敏感性分析。具体详见本重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“十五、（二）、3、（2）折现率的确定”。
21、补充披露被评估企业整体价值计算过程、非经营性资产负债价值的确定相关内容。具体详见本重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“十五、（二）、3、评估计算及分析过程”。
具体详见本重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“十九、涉及诉讼情况”。
23、补充披露本次交易完成后对标的公司公司治理结构作出现行安排的原因及前述安排对上市公司对标的公司控制力等相关影响的分析。具体详见本重组报告书“第六节本次交易合同的主要内容”之“十三、本次交易后标的公司法人治理结构”。
24、补充披露本次重组中对中小投资者权益保护的安排，包括但不限于股东大会表决情况、网络投票的落实情况、资产定价公允性、并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排等。具体详见本重组报告书“第十四节其他重要事项”之“十、本次重组中对中小投资者权益保护的安排”。
25、根据可比上市公司2013年报，更新披露同行业上市公司2013年每股收益、2013年末每股净资产等相关数据。具体详见本重组报告书“第八节本次交易定价的依据及公平合理性的分析”之“三、（二）与可比上市公司以及天晟新材的市盈率和市净率比较”。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十八日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-069北京耐威科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年5月7日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2019年5月2日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事 3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
会议由公司监事会主席张楠主持，经与会监事表决，审议通过了《关于控股股东为全资子公司申请委托贷款部分展期提供关联担保的议案》：
经与会监事讨论，同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司向北京亦庄国际投资发展有限公司申请人民币7亿元委托贷款中的至多 1亿元部分展期提供连带责任担保，继续担保期限截至2019年7月31日，具体担保条款以相关方签订的最终合同为准，赛莱克斯国际免于支付担保费用。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为全资子公司申请委托贷款部分展期提供关联担保的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会2019年5月7日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2014-52
中润资源投资股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划的重大资产重组事项的基本情况
中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年11月4日开市时停牌。2014年12月2日，公司刊发《关于公司重大资产重组停牌的公告》，筹划的重大事项涉及发行股份购买资产，构成重大资产重组。现公司申请继续停牌，最晚将在2015年3月2日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
二、公司在停牌期间的工作
本次重大资产重组事项为发行股份购买资产。自股票停牌以来，公司及有关各方积极展开工作，对相关重组方案进行多方商讨、沟通和咨询论证，各中介机构也对本次重大资产重组所涉及的资产展开相关的尽职调查、审计、评估等工作。同时，公司按照相关规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、延期复牌的原因
鉴于本次重大资产重组方案仍需要进一步论证，所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作繁重，为保证披露的信息真实、准确、完整，避免造成公司股票价格异常波动，保护投资者的权益，公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。继续停牌期间，公司及各有关方将全力推进本次重组的各项工作。
四、公司承诺
若公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，公司承诺自公司证
券复牌之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、风险提示
本次筹划的重大资产重组事项，仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2019-033北京数字政通科技股份有限公司
关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量共计382.83万股，占公司总股本的0.89%。
2、本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为211人。
3、公司于 2019年 6月 24日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销登记。
一、公司限制性股票激励计划的简述
1、2016年 2月 22日，公司第三届董事会第九次会议，审议通过《北京数字政通科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》。
2、2016年3月10日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《北京数字政通科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《北京数字政通科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划考核管理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》等议案，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、2016年5月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于对公司 2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》。
4、2016年11月9日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，将预留限制性股票授出，授予日为2016年11月10日，授予64名激励对象103万股预留限制性股票，授予价格为11.26元/股。
次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司董事会决定对刘一等4人所持已获授但尚未解锁的235,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为10.37元/股，回购总金额为2,436,950元。
6、2017年5月18日，公司召开第三届董事会第二十五次会议于审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。向符合解锁条件的156名激励对象解锁限制性股票2,572,500股。
7、2018年1月9日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的的议案》。公司董事会同意回购注销限制性股票26.80万份，回购价格10.37元/股；回购注销预留部分限制性股票1.80万份，回购价格11.26元/股。向符合解锁条件的61名激励对象解锁限制性股票303,600股。
8、2018年5月21日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。公司董事会同意为150名符合解锁条件的激励对象解除限售股2,530,500股，公司独立董事就前述解锁事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述解锁事项出具了法律意见书。
9、2018年11月30日，公司召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。公司董事会同意为52名符合解锁条件的激励对象解除限售股254,100股，公司独立董事就前述解锁事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述解锁事项出具了法律意见书。
的全部限制性股票371.28万股和已离职激励对象尚未解锁的限制性股票11.55万股，回购注销股票共计382.83万股，本次激励计划首批授予的限制性股票回购价格为10.37元/股，预留部分的限制性股票回购价格为11.26元/股，回购总金额为40,103,798元。
二、本次回购原因、数量、价格及资金来源
（一）回购原因
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，第三个解锁期的解锁条件是以2015年净利润为基数，2018年实现的净利润不低于基数的72%。公司2015年扣除非经常性损益后的净利润为 10,596.17万元，2018年实现业绩解锁条件需要当年扣除非经常性损益后的净利润不低于18,225.41万元。根据公司2018年年度报告，公司2018年经营业绩未能达到限制性股票第三个解锁期的解锁条件；同时9名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件。
（二）回购数量
公司将回购注销第三期的全部限制性股票 371.28万股和已离职激励对象尚未解锁的限制性股票11.55万股，回购注销股票共计382.83万股。
（三）回购价格
本次激励计划首批授予的限制性股票回购价格为 10.37元/股，预留部分的限制性股票回购价格为11.26元/股，回购总金额为40,103,798元。
（四）资金来源
公司本次回购限制性股票的资金全部为公司自有资金。
三、本次回购完成后股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售条件流通股/非流通股|129,376,389.00|30.06|125,548,089.00|29.43|
|高管锁定股|119,508,089.00|27.77|119,508,089.00|28.02|
|股权激励限售股|9,868,300.00|2.29|6,040,000.00|1.42|
|二、无限售条件流通股|301,004,516.00|69.94|301,004,516.00|70.57|
|三、总股本|430,380,905.00|100.00|426,552,605.00|100.00|

注：实际股本结构变化情况以中国证券登记结算有限责任公司确认数为准。
四、本次回购对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票系公司根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，回购并注销的限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-117广东天龙油墨集团股份有限公司
关于《2016年第三季度报告》披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司《2016年第三季度报告》全文于2016年10月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），请广大投资者注意查阅。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-015深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]236号文件核准，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,400万股,每股发行价格为8.60元，募集资金总额为人民币29,240.00万元，扣除发行相关的费用为人民币3,665.81万元后，实际募集资金净额为人民币25,574.19万元。上述募集资金到位情况已于2017年3月9日划至公司指定账户,并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2017]第ZI10101号《深圳市维业装饰集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）3,400万股后实收股本的验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过，公司与保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及宁波银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、上海银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行
股份有限公司深圳上步支行上述六家银行（以下合称“乙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》的募集资金专户的开立和存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|户名|开户行|募集资金专项账号|专户金额（元）|资金用途|
|陆河县维业科技有限公司|中国建行深圳福田支行|44250100000200001429|79,741,908.70|建筑装饰部品部件工厂化项目|
|陆河县维业科技有限公司|宁波银行股份有限公司深圳分行|73010122001428509|60,000,000.00|建筑装饰部品部件工厂化项目|
|陆河县维业科技有限公司|上海银行股份有限公司深圳分行|0039031803003173045|60,000,000.00|建筑装饰部品部件工厂化项目|
|深圳市维业装饰集团股份有限公司|上海浦发银行深圳分行|79170155200018546|16,000,000.00|信息化建设项目|
|深圳市维业装饰集团股份有限公司|中国民生银行深圳分行|699389519|20,000,000.00|设计研发中心项目|
|深圳市维业装饰集团股份有限公司|中国银行深圳上步支行|771868615858|20,000,000.00|营销网络建设项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，该专户仅用
于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式
行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方募集
资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人尹国平、郭刚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保
证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照熟低原则在 1,000万和募集资金净额的10%之间确定）的，甲方及乙方应在付
款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）[2017]ZI10101《深圳市维业装饰集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）3,400万股后实收股本的验资报告》。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一七年三月三十一日
江南模塑科技股份有限公司
独立董事2017年度履行职责情况报告
2017年度，本人作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，在维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面，充分发挥了独立董事的独立作用。现就本人2017年度履行职责的具体情况报告如下：
一、出席董事会的情况
报告期内，本人现场出席了公司历次召开的董事会，在召开董事会会议前，对公司送发的会议材料均进行了认真的审阅，并对议案进行了更细致的了解。会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况|||||||
||||以通讯方式参|||是否连续两次未|
|独立董事姓名|应参加次数|现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||||加次数|||亲自参加会议|
|狄瑞鹏|7|5|2|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2017年度，本人根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，对公司募集资金使用、对外担保、对外投资、关联交易、重大交易等事项作出独立、客观、专业的判断，并发表了相关独立意见，具体如下：
1、2017年8月2日，公司召开九届董事会第二十五次会议，本人就本次董事会审议的《关于<江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》等与本次交易有关的议案发表了同意的独立意见；
2、2017年8月15日，公司召开九届董事会第二十六次会议，本人就本次董事会审议的《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车饰件有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产框架协议的补充协议》、《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车
饰件有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿框架协议的补充
协议》及深圳证券交易所问询函回复的相关事项发表了同意的独立意见；
3、2017年8月26日，公司拟披露2017年中期报告，本人对公司关联方资金占用和对外担保情况、会计政策变更等事项发表了同意的独立意见；
4、2017年9月4日，公司召开九届董事会第二十八次会议，本人就本次董事会审议的发行股份及支付现金购买资产相关事项发表了同意的独立意见；
5、2017年10月30日，公司召开九届董事会第三十次会议，本人就公司对外投资设立子公司及修订《公司章程》事项发表了同意的独立意见；
6、2017年12月1日，公司召开九届董事会第三十一次会议，本人就公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了同意的独立意见；
三、独立董事在董事会专门委员会任职情况
2017年，本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会委员，按照《董事会专门委员会工作制度》的相关要求，分别就公司定期报告、高级管理人员薪酬、重大对外投资、对外担保等事项进行审议，达成一致决议后，向董事会提出了专门委员会的意见。
四、年报工作中发挥监督作用情况
根据中国证监会关于充分发挥独立董事在年报工作中的监督作用的有关精神，按照《江南模塑科技股份有限公司独立董事年度报告工作制度》，本人在年报的编制过程中，积极加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，及时掌握年报审计工作时间安排，督促会计师按照审计工作要求完成年报现场审计工作，确保审计报告全面反映公司真实情况，认真履行了监督职责。
五、内部控制监督情况
本人对公司 2017年度内部控制体系的建设情况，以及内部控制的有效性进行了监督，结合自身专业优势提出良好的建议，促进公司内部控制制度建立健全，提高公司规范化运作水平。
六、保护投资者合法权益工作情况
1、报告期内，本人有效履行了独立董事职责，对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权；
2、本人充分关注公司关联交易、对外担保、委托理财、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平；
3、本人严格要求公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等相关规定，规范履行信息披露义务。
4、本人积极参加学习培训，及时了解和掌握相关的法律法规和各项规章制度，通过学习不断提高保护投资者合法权益的能力。
七、其他事项
1、报告期内，未有发生提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，未有发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未有发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：狄瑞鹏
2018年4月25日