Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-007深圳市中装建设集团股份有限公司
关于南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）减持公司股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”、“公司”）于近日收到持有公司股份23,962,500股（占公司总股本3.99%）的股东南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎润天成”）减持公司股份的告知函，拟以集中竞价、大宗交易方式减持不超过公司股份11,981,250股（占公司总股本比例1.9969%）。本减持计划中，通过集中竞价方式减持的，将于减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份来源|持股数量|持股比例|
|1|南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）|中装建设首次公开发行前已发行的股份和2016年度利润分配的股份|23,962,500股|3.99%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划
（1）减持原因： 自身资金需求 。
（2）减持股份来源：中装建设首次公开发行前已发行的股份。
（3）减持股份数量：鼎润天成计划减持公司股份不超过11,981,250股，占中
装建设总股本比例1.9969%
（4）减持期间：集中竞价自减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6
个月内；大宗交易自减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内。
（5）减持方式：集中竞价、大宗交易方式。
（6）减持价格：视市场价格确定。
2、承诺履行情况
鼎润天成在公司首次公开发行股票并上市时及计划减持时所做承诺如下：
（1）自中装建设股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人（本企业）所持中装建设股份，也不要求发行人回购本人（本企业）所持有的该公司股份。股份锁定期满后两年内，本人（本企业）转让的股份不超过上市时本人（本企业）所持中装建设股票数量的50%，转让价格为届时市场价格。本人（本企业）在转让所持中装建设股票时，将在减持前3个交易日通过中装建设公告。
（2）本人（本企业）作为持有中装建设5%以上股份的股东，在股份锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持中装建设的部分股票。其中，股份锁定期满后两年内，本人（本企业）转让的股份数不超过期满前直接持有的股份数的50%，转让价格为届时市场价格。本人（本企业）在转让所持中装建设股票时，将在减持前3个交易日通过中装建设公告。本人（本企业）将忠实履行承诺，如本人（本企业）未能履行上述承诺，则因未履行上述承诺而获得的收入归公司所有，本人（本企业）还将在公司股东大会上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人（本企业）自违约之日起将应得的现金分红由中装建设直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本人（本企业）未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本人（本企业）履行承诺或依法弥补完上市公司、投资者的损失为止。
（3）在计划减持股份期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
截止目前，鼎润天成严格履行了关于股份限售及减持的各项承诺，未发生减持的情况及违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，鼎润天成将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、鼎润天成不是公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
鼎润天成出具的《关于计划减持深圳市中装建设集团股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年2月18日
浙江万安科技股份有限公司独立董事
关于日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司与浙江万安泵业有限公司（以下简称“万安泵业”）、公司与诸暨市万强机械厂（以下简称“诸暨万强”）、公司子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与安徽万安环境工程有限公司（以下简称“安徽环境”）的日常关联交易发表独立意见如下：
1、公司与万安泵业、公司与诸暨万强、安徽万安与安徽环境的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。
2、公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
独立董事：王泽霞 章程 郭孔辉
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-102
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万豪投资|第一大股东|31,360,000|2017年8月22日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|长江证券股份有限公司|12.27%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.79%。本次合计质押股份 31,360,000股，占公司总股本的3.04%；本次质押后，万豪投资累计质押股份 227,880,000股，占其持有本公司股份总数的89.16%，占公司总股本的22.10%。
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2019-070招商局港口集团股份有限公司
第九届监事会 2019年度第二次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局港口集团股份有限公司于2019年10月8日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届监事会 2019年度第二次临时会议的书面通知。会议于 2019年 10月 11日上午 10:00召开，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加监事5名，共有 5名参与通讯表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1．审议《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，并同意将该激励计划（草案）及其摘要披露在指定网站，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的同日公告。
本议案尚须经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大会审议。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）及其摘要>的议案》，并同意将该激励计划（草案）（第一期）及其摘要披露在指定网站，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的同日公告。
本议案尚须经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大会审议。
3．审议《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》
会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》，并同意将该激励计划管理办法披露在指定网站，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的同日公告。
本议案尚须经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大会审议。
4．审议《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》，并同意将该激励计划实施考核办法披露在指定网站，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的同日公告。
本议案尚须经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大会审议。
5．审议《关于核实公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的议案》
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于核实公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的议案》。
监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划首次授予的第一期股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司监事会
二〇一九年十月十一日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2015－104中弘控股股份有限公司
关于2015年半年度报告摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-75），由于工作人员的疏忽，导致上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：
在“2、主要财务数据及股东变化”之“（2）前10名普通股股东持股情况表”中：
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|79,665|

更正为：
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|69,920|

除上述更正内容外，原公告其他内容不存在需要更正情形，更正后的《公司2015年半年度报告摘要（更新后）》将于本公告披露同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
2015年10月26日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-020麦趣尔集团股份有限公司
关于延迟披露 2014年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2015年4月9日披露2014年年度报告，由于公司2014年度财务数据尚未完成审计，影响了公司2014年年度报告编制的完成进度，因此公司不能按预约时间如期披露年报。现将年报披露时间延迟至2015年4月16日。由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2015年4月8日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-057湖南尔康制药股份有限公司
关于签署《股份转让意向终止协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月15日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）与河南九势制药股份有限公司（以下简称“九势制药”）、时明昀签署了《股份转让意向终止协议书》（以下简称“终止协议”），经各方同意并确认，公司于 2018年 9月 28日与九势制药、时明昀签署的《股份转让意向协议书》自终止协议签署之日正式终止。现将具体情况公告如下：
一、意向协议签署情况
2018年9月28日，公司与九势制药、时明昀签署《股份转让意向协议书》，公司拟通过股份受让的方式受让时明昀所持有的不低于51%的九势制药股份，时明昀同意向公司转让上述标的股份，具体数额以各方签署的股份转让正式协议确定的股份转让数额为准。公司已于2018年9月28日对外披露《关于签署股份转让意向协议书的提示性公告》（公告编号：2018-063）。
《股份转让意向协议书》签署后，公司聘请了中介机构对九势制药进行业务、财务、法律等尽职调查与审计、评估，并就尽调过程中发现的问题积极协商。截至本公告披露日，公司未与九势制药、时明昀签署股份转让正式协议。
二、签署终止协议的原因
2、九势制药在中国马来酸氯苯那敏原料药市场具有市场支配地位，而公司代理了印度塞伯利亚的马来酸氯苯那敏中国区销售，为确保九势制药和公司双方守法经营，杜绝违反《反垄断法》相关规定的行为。
3、因涉及司法诉讼，时明昀持有的九势制药股份处于司法冻结状态。
鉴于上述因素，股份转让的条件尚不具备，为规避相关风险，公司与九势制药、时明昀经过友好协商，一致同意签署《股份转让意向终止协议书》。
三、终止协议主要内容
公司、九势制药、时明昀经过友好协商，达成一致，特订立协议如下，以供各方共同遵守。
1、各方同意并确认，《股份转让意向协议书》自终止协议经各方签署之日正式终止。
2、公司同意并确认，立即通知其聘请的有关中介机构停止对九势制药的有关尽职调查或其他行为。
3、各方同意并确认，本次交易的终止系基于各方意思表示真实、一致基础之上，不存在任意一方单方之行为，不存在任意一方之缔约过失责任或违约责任，且各方均不追究其他方的有关责任。
4、因履行《股份转让意向协议书》、终止本次交易及签订本协议产生的有关费用，由各方各自承担。
5、各方同意并承诺，各方及其雇员、顾问对于本次交易有关的一切商业信息、技术信息、财务信息及其他相关文件、材料、信息、资料等保密信息承担保密义务，未经另一方同意，不以任何形式、任何方式将该等保密信息透露给任何第三方或公开使用该等信息，不将保密资料用于下述情况以外的任何目的：法律所要求、本协议有明确规定、或任何就本协议所遭至之诉讼、仲裁、行政处罚；
惟在该等情况下，也应严格按照有关法律程序使用保密资料。
6、本协议签订后，各方均应按照有关主管单位之要求，进行信息披露等行为，切实履行有关义务。如因一方未履行有关义务给其他方造成的有关损失、行政处罚等，需承担因该等行为给他方的有关损失之赔偿。
如协商不成，任何一方均可向长沙仲裁委员会申请仲裁。
8、本协议经各方签字盖章后生效。本协议一式叁份，各方各持一份，均具同等法律效力。
四、签署终止协议的影响
《股份转让意向协议书》仅为相关各方初步协商的意向性协议，截至本公告日，各方未签署正式股份转让协议。本次签署终止协议是各方为规避相关风险协商一致的结果，协议各方均无需对本次终止事项承担责任，不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响，不会影响公司未来的发展规划，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
《股份转让意向终止协议书》
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年六月十七日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人自任职以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。
现就本人2018年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
本人任职期间，公司共召开了 7次董事会和 4次股东大会，本人参加了 7次董事会和3次股东大会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对董事会会议审议的议案发表了同意意见。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2018.1.10|第四届董事会第六次会议|1、 关于筹划发行股份购买资产继续停牌的独立意见2、 关于修改公司章程的独立意见|同意|
|2018.3.23|第四届董事会第七次会议|1、 公司独立董事关于公司2017年度内部控制自我评价报告2、 公司独立董事关于2017年度募集资金存放与使用情况3、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况4、 公司独立董事关于公司2018年度日常关联交易计划|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||5、 关于2017年度利润分配预案6、 关于公司续聘2018年度审计机构7、 关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见8、 关于使用闲置自有资金购买理财产品的意见9、 关于会计政策变更的独立意见||
|2018.4.12|第四届董事会第八次会议|1、 关于本次发行股份购买资产的独立意见2、 关于聘任高级管理人员的相关议案的独立意见|同意|
|2018.7.27|第四届董事会第十次会议|1、关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况|同意|
|2018.10.22|第四届董事会第十二次会议|1、 关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见2、 关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见3、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见4、 关于变更部分超募资金用途的独立意见5、 关于继续推行本次发行股份购买资产暨关联交易的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员，在任期间，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，积极有效的履行自己的职责。
同时本人作为董事会审计委员会委员，2018按照有关规章制度的规定，参与审计委员会的日常工作，参与督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计，建议公司及时完善内控制度。并认真参与审核了各定期报告《内部审计工作的报告》，重点参与审查了公司募集资金使用情况和对外投资及担保情况。
同时本人作为提名委员会委员，在任期间，参与了提名委员会的日常工作，积极有效的履行自己的职责。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、任职期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、任职期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、任职期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报。
独立董事：
赵一飞
二〇一九年三月
关于广东中拓信息技术有限公司和
中山市蓝天电脑有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2018〕194号
创业软件股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的创业软件股份有限公司（以下简称创业软件公司）管理层编制的《关于广东中拓信息技术有限公司和中山市蓝天电脑有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供创业软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为创业软件公司 2017年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
创业软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于广东中拓信息技术有限公司和中山市蓝天电脑有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对创业软件公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，创业软件公司管理层编制的《关于广东中拓信息技术有限公司和中山市蓝天电脑有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了广东中拓信息技术有限公司和中山市蓝天电脑有限公司2017年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年二月五日
关于广东中拓信息技术有限公司和中山市蓝天电脑有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
创业软件股份有限公司（以下简称本公司）于2016年度完成收购广东中拓信息技术有
限公司和中山市蓝天电脑有限公司（以下分别简称为中拓信息和中山蓝天，两家公司统称
为标的公司），根据深圳证券交易所相关规定，现将2017年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
2016年4月25日，本公司与标的公司及其原股东周青员、彭世杰（以下统称原股东）共同签署了《股权转让及增资协议》，本公司以人民币4,000.00万元购买标的公司原股东
持有的标的公司部分股权及认购标的公司新增注册资本，其中，2,976.00万元用于向中拓
信息原股东购买 701.00万元股权； 1,000.00万元用于认购中拓信息新增的注册资本
499.00万元，剩余认购对价501.00万元计入中拓信息的资本公积；24.00万元用于向中
山蓝天原股东购买24.00万元股权。本次购买股权及认购新增注册资本完成后，本公司将
持有中拓信息80%的股权、中山蓝天80%的股权。
二、业绩承诺情况
根据本公司与标的公司及其原股东共同签署的《股权转让及增资协议》，原股东及标的
公司承诺：标的公司2016年、2017年和2018年营业收入分别不低于 3,000.00万元、
4,000.00万元和5,000.00万元；2016年扣除非经常性损益后净利润不低于500.00万元，2017、2018年扣除非经常性损益后净利润的环比增长率不低于30%。
三、业绩承诺完成情况
标的公司合计2017年度经审计的营业收入为4,142.49万元，扣除非经常性损益后净
利润为688.45万元，已完成本年度承诺的营业收入及净利润。
创业软件股份有限公司
二〇一八年二月五日
浙江万马股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易决策制度》、《对外担保制度》及《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司截至 2018年 6月 30日的控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、募集资金使用情况等进行了核查，核查情况如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见
截止 2018年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发〔2003〕56文规定相违背的情形。
公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至 2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1.报告期内审批的对外担保事项
2018年4月19日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年度为子公司提供担保的议案》，同意为子公司申请的综合授信提供不超过人民币 15亿元的连带责任保证担保，期限为一年。该议案经2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过。
2.报告期，公司实际担保情况
截至2018年6月30日，公司签署担保合同的对外担保金额为 70,600万元，实际担保余额为26,866万元，实际担保总额占最近一期净资产的6.76%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
经核查，我们认为：公司的上述担保事项，经过董事会、股东大会审议批准，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的
规定，决策程序合法、有效。
三、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
浙江万马股份有限公司独立董事：杜烈康、阎孟昆、邹峻 2018年8月23日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-037江苏南大光电材料股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司近日接到全资子公司苏州南大光电材料有限公司（以下简称“公司”）的报告，因业务需要，其将公司经营范围进行了变更，且已完成了工商变更登记手续，取得了由苏州工业园区市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》主要信息如下：
统一社会信用代码：91320594091544264E
名称：苏州南大光电材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：苏州工业园区平胜路40号
法定代表人：陈化冰
注册资本：1244万元整
成立日期：2014年02月18日
营业期限：2014年02月18日至长期
经营范围：光电子及微电子材料的研究、开发、生产、销售，并提供相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营危险化学品（按《危险化学品经营许可证》规定范围经营）（不得储存）；从事本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自营和代理各类商品的进出口业务；
批发：非危险性化工原料及辅料、食品添加剂、非危险性化工产品、非危险性化工
材料、非危险性化学试剂、生物试剂、医药中间体、粘合剂、玻璃仪器及制品、实验耗材、实验试剂及设备、医疗器械、科教器材、机电及机械设备、轴承、纺机配件、汽车、汽摩配件、陶瓷制品、橡胶制品、针纺织品、劳保用品、办公用品、文体用品、日用百货、食品、机电五金、电线电缆、健身器材、电子产品、计算机及其软硬件配件、包装材料、装饰装潢材料、金属材料、机械铸件、气瓶、洁净设备、燃气设备、消防器材、纯化设备、电子材料及相关的机械设备、建筑设备及材料、化妆品、服装鞋帽、箱包、工艺品、纺织原料、环保产品、家具、美容用品、卫生用品、仪器仪表、贵金属；化工产品咨询服务；化学试剂的技术开发；生产安全技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
西部证券股份有限公司
关于珠海赛隆药业股份有限公司
2018年度培训情况报告
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“赛隆药业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，赛隆药业持续督导项目组于 2018年10月30日对赛隆药业实际控制人、董事、监事和高级管理人员等相关人员进行了一次培训，现将相关情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2018年10月30日
2、培训地点：长沙市经济技术开发区湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室
3、参加培训人员：实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他人员
4、培训主题：并购重组市场、政策介绍及减持规定
二、培训主要内容
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规的相关规定，对以下内容进行了辅导和培训：
（1）并购重组监管情况。
（2）上市公司并购重组政策演进及解读。
（3）并购重组难点监管政策。
（4）上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员减持股份的相关规定。
三、本次培训的效果
赛隆药业根据深圳证券交易所的有关要求，按照本次培训工作的安排，积极
安排和落实各项具体工作，为保荐机构和培训人员提供了必要的技术条件和组织保证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。
通过本次培训工作，进一步加深了培训对象对上市公司并购重组的政策理解和个人的减持股份的相关理解。本次培训实现了培训目标，达到了预期效果。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司2018年度培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
陈桂平 翟晓东
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 编号：2014-048
泛海控股股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第八届董事会第六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2014年5月9日，会议通知和会议文件于2014年5月4日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份，收回15份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于为控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融资提供连带责任保证的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）经本次会议审议，公司董事会同意公司为控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司向招商银行股份有限公司武汉王家湾支行申请的金额不超过人民币 35亿元的委托贷款提供连带责任保证。
二、关于为控股子公司北京泛海东风置业有限公司融资提供连带责任保证的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司为控股子公司北京泛海东风置业有限公司向上海银行股份有限公司闸北支行申请的金额不超过人民币 25亿元的委托贷款提供连带责任保证。
上述议案一、议案二尚须提交公司股东大会审议。
三、关于召开公司 2014年第五次临时股东大会的议案（同意： 15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意于 2014年 5月 26日（星期一）上午 9:30在北京市建国门内大街 28号民生金融中心C座4层第 5会议室召开公司 2014年第五次临时股东大会。
股东大会将审议如下议案：
（一）《关于为控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融资提供连带责任保证的议案》；
（二）《关于为控股子公司北京泛海东风置业有限公司融资提供连带责任保证的议案》。
本次股东大会的股权登记日为 2014年 5月 21日。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一四年五月十日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-015
广东韶能集团股份有限公司
第七届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 3月 21日召开了第七届董事会第十八次临时会议，公司本届董事会有董事九名，参与表决董事八名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以通讯表决的方式审议通过了关于在云南设立开拓天然气业务控股子公司的议案 (8票同意、0票反对、0票弃权)。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2014年 3月 21日
证券代码：002639 证券简称:雪人股份 公告编号： 2017-055福建雪人股份有限公司
第三届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次（临时）会议于2017年7月14日10:00在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议项表决结果为：赞成3票，弃权0票，反对0票。
监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限不超过三个月。
以上事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
福建雪人股份有限公司监事会2017年7月14日
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-018浙江步森服饰股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月4日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-001），公司股票（股票简称：步森股份，股票代码：002569）自 2016年 1月 4日开市时起停牌。2016年1月19日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004）。
2016年1月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2016年2月 2日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2016-013）。停牌期间，公司于 2016年 1月 9日、1月 16日、1月 27日、2月16日分别披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-002、2016-003）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-007、2016-014）。
目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司将争取按照 2016年 2月 2日披露的《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》中预计时间披露相关文件并复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十二日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-094
上海莱士血液制品股份有限公司
关于召开终止重大事项的投资者说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日披露了《关于终止重大事项的公告》。公司将于2017年9月20日下午13:30-14:30在“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）召开关于终止重大事项的投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关安排公告如下：
一、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2017年9月20日（星期三）13：30-14：30
2、说明会召开地点：全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）。
3、说明会召开方式：网络方式
二、出席说明会的人员
公司董事长、总经理陈杰先生，董事会秘书、副总经理、财务总监刘峥先生等。
三、参加方式
投资者可在规定的时间段内登录网站“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。欢迎广大投资者积极参与。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的
情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及联系方式
联系人：刘峥、张屹
电话：021-22130888-217
传真：021-37515869
邮箱：raas@raas-corp.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十五日
证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2018-002
威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月16日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司与西藏东方财富证券股份有限公司签订了《收益凭证产品认购协议》，使用1,000万元闲置募集资金购买“西藏东方财富证券吉祥40号收益凭证”，理财期限75天，投资起息日为2017年11月17日，投资到期日为2018年1月31日。具体内容详见2017年11月17日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-074）。
截至2018年2月1日，公司已将上述资金1,000万元及理财收益99,310.70元全部归还并转入募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-013银亿房地产股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2015年 4月 10日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第六届监事会第四次会议，会议于 2015年 4月 17日上午 11:30在浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室召开。会议由监事会主席梁勇波女士主持，应到监事 5人，实到监事 5人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度监事会报告》；
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度财务决算报告》；
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》；
《2014年年度报告摘要》（公告编号2015-015）详见 2015年 4月 21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告全文》（公告编号2015-014）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014
年度内部控制自我评价报告》。
详见 2015年 4月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年度内部控制自我评价报告》。
以上第一、二、三项议案尚须提请公司 2014年年度股东大会审议。
监事会对本公司 2014年度有关事项的独立意见：
一、对公司依法运作情况的意见
公司监事会对报告期内公司股东大会和董事会的召集、召开等程序实施了监督，对股东大会决议执行情况及公司董事、高管人员履职情况进行了监督，认为：公司能够严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运营；公司股东大会和董事会决策程序合法、合规，公司董事会及经营管理层较好地执行了股东大会的各项决议；公司董事及高管人员能够认真履行职责，维护公司和全体股东的利益，报告期内未发生违反法律、法规或损害公司利益的行为。
二、对公司财务情况的意见
公司监事会对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查后，认为：公司能够严格按照《企业会计准则》开展财务管理工作，建立了适应本公司的财务会计制度。公司 2014年度财务报告及天健会计师事务所出具的标准无保留意见的财务审计报告真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。
三、对公司募集资金使用情况的意见
报告期内，公司无发行股份募集资金情况。
四、对公司收购、出售资产情况的意见
公司监事会对报告期内公司收购、出售资产事项进行监督后，认为：公司收购、出售资产程序合法，交易价格合理，不存在内幕交易，也不存在损害股东利益或造成公司损失的行为。
五、对公司关联交易情况的的意见
公司监事会对报告期内公司关联交易事项进行监督后，认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易作价公允，遵循了市场行为，不存在内幕交易，也不存在损害股东利益或造成公司损失的行为。
六、公司监事会根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—〈年度报告的内容与格式〉》（2014年修订）的相关规定与要求，对董事会编制的公司 2014年年度报告全文及摘要进行了认真、严格地审核，并提出如下审核意见：
1、公司 2014年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的各项规定。
2、公司 2014年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等重要事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，未发现参与公司 2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司 2014年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
七、对公司信息披露情况的意见
公司监事会对报告期内公司信息披露情况进行监督后，认为：公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定，制定了《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》等制度，报告期内，公司严格按照监管规定和制度要求，及时、公平、准确、真实、完整地进行了信息披露。
八、对公司计提资产减值准备的意见
公司监事会对报告期内公司资产减值准备计提情况进行监督后，认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
九、对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会对报告期内公司内控建设情况进行监督后，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立健全了内部控制体系，保证了各项业务的有效运行；公司董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内控制度建立、健全和执行情况及目前存在的主要问题，改进计划切实、可行，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司监事会
二Ｏ一五年四月二十一日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江开尔新材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11层、12层
电话：（8621）20511000 传真：（8621）20511999 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江开尔新材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江开尔新材料股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2017年 8月 3日在巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会于2017年8月21日（星期一）下午14:30在浙江省杭州市滨江区江虹路 1750号润和·信雅达国际大厦 A座 30层公司会议室如期召开并由董事长主持。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 6名，代表有表决权的股份 157,583,847股，占公司股份总数的54.4266%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统取得的网络表决结果显示,参加公司本次股东大会网络投票的股东共 0人,持有公司股份数0股,占公司股份总数的0%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 6人(包括网络投票方式)，持有公司股份数 157,583,847股，占公司股份总数的54.4266％。以上股东均为截止 2017年 8月 15日(股权登记日)下午 3:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于使用部分节余募集资金及已终止项目的募集资金对全资子公司增资用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目的议案》；
上海市锦天城律师事务所 法律意见书2、审议《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于使用部分节余募集资金及已终止项目的募集资金对全资子公司增资用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目的议案》
表决结果：同意 157,583,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意208,000股,反对0股，弃权0股。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 157,583,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意208,000股,反对0股，弃权0股。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。s（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公
司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：张诚
负责人：吴明德 经办律师：王舍惟尔
2017年8月21日
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2014-20河北常山生化药业股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2．预计的业绩：亏损√基本持平同向上升同向下降
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-10%|盈利：2,147.07万元|
||盈利：2,147.07万元-2,361.78万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．2014年第一季度，公司努力开拓市场，主要产品低分子肝素钙注射液销量较上年同期有所增长，肝素原料药价格及销量较上年都有不同程度的下降。
公司募投项目部分投入使用，致使运营成本增加，同时募投资金的逐步投入，定期存款的利息收入减少，使得财务费用相应增加。
2．本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为70万元，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为59.67万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步核算做出，具体财务数据将在2014年第一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一四年三月三十一日
无锡威唐工业技术股份有限公司
2018年度董事及高级管理人员薪酬及绩效方案
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展。依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会薪酬和考核委员会参照其他上市公司的薪酬制度，拟定了本方案。
第一条本方案适用对象为：在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、高级管理人员第二条本方案适用期限：2018年1月1日-2018年12月31日
第三条薪酬（津贴）绩效标准：
（一）公司独立董事津贴
万元/年
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|津贴|
|郭青红|独立董事|5|
|吴颖昊|独立董事|5|

（二）公司董事（外部董事及独立董事除外）及高级管理人员薪酬绩效标准
万元/年
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|公司任职|基本薪酬|十三薪|绩效奖金|
|张锡亮|董事长、总经理|69.6|5.8|0-100|
|钱光红|董事、副总经理|66.0|5.5|0-50|
|薛向东|副总经理|66.0|5.5|0-50|
|张一峰|副总经理、董事会秘书、财务总监|54.0|4.5|0-50|

第四条考核标准
董事（独立董事、外部董事除外）、高级管理人员的薪酬分为三部分：基本薪酬，十三薪和绩效奖金。基本薪酬是指董事（独立董事、外部董事除外）、高级管理人员的年度基本收入，主要考虑岗位的职务价值、专业能力、市场薪酬行情、责任态度等因素，不与绩效挂钩。十三薪为基本薪酬的1/12，即为一个月基本薪酬收入。绩效奖金是按 2018年实现的扣非后净利润10%计算绩效奖金总额，其中不超过绩效奖金总额的30%为董事（独立董事、外部董事除外）、高级管理人员的绩效奖金。
第五条发放方案
董事(独立董事、外部董事除外)、高级管理人员 2018年度的基本薪酬均按月平均发放，绩效奖金按年度业绩考核的结果，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。
第六条、其他规定
（一）上述薪酬、津贴、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
（二）董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事会会议的相关费用由公司承担；
（三）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；
（四）董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；
（五）本方案经 2017年年度股东大会审议通过后生效。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2018年4月20日