Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2015-022浙江九洲药业股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会年度
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月8日 14点00分
召开地点：台州丽廷凤凰山庄（浙江省台州市椒江区解放南路77-1号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月8日
至2015年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014年度财务决算报告|√|
|4|公司2014年度利润分配预案|√|
|5|关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案|√|
|6|关于续聘公司2015年度审计机构及其报酬的议案|√|
|7|关于公司2015年度董事、监事薪酬计划的议案|√|
|8|关于确认公司2014年度关联交易暨 2015年度日常关联交易预计的议案|√|
|9|关于2015年度公司及控股子公司向银行融资的议案|√|
|10|关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案|√|

上述议案已经公司2015年4月9日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2015年 4月 11日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cm）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：蒋祖林
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603456|九洲药业|2015/4/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间 2015年 5月 4日下午 17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证
券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公
司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公
司的名义为投资者行使。
（二）登记地点：浙江九洲药业股份有限公司投资证券部
邮政地址：浙江省台州市椒江区外沙路99号
邮政编码：318000
联系人：林辉潞、钟熙、洪文
联系电话：0576-88706789 传真：0576-88706788
（三）登记时间：2015年 5月4日上午9:30-11:30，下午 13:30-17:00
六、 其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江九洲药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年度财务决算报告||||
|4|公司2014年度利润分配预案||||
|5|关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案||||
|6|关于续聘公司2015年度审计机构及其报酬的议案||||
|7|关于公司2015年度董事、监事薪酬计划的议案||||
|8|关于确认公司 2014 年度关联交易暨 2015 年度日常关联交易预计的议案||||
|9|关于2015年度公司及控股子公司向银行融资的议案||||
|10|关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-063上海广泽食品科技股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会全体监事出席。
本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已通过书面方式及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于 2017年9月11日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中职工监事1人，会议由监事计平女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于为全资孙公司借款提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于为全资孙公司借款提供担保的公告》（公告编号：临2017-064）。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司监事会 2017年9月11日
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为沧州大化股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第六届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司日常关联交易2015年度计划执行情况和 2016年度计划的独立意见：我们认为：公司日常关联交易属于沧州大化与关联人之间正常购销往来和辅助服务，对公司及其全体股东公平合理；沧州大化董事会人数9人，关联董事2人，关联董事回避表决后董事会参加表决人数符合公司章程规定人数，其表决程序合法，规范。
2、关于对外担保的专项说明及独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，我们对公司对外担保情况的独立意见为：截止2015年底，公司未到期贷款担保均不属于违规担保，每笔担保均依照《公司章程》规定严格执行审批程序，被担保对象TDI公司采取资产抵押方式进行等额反担保，公司累计担保数量未超过公司股东大会授权范围和“通知”规定范围，并按照《股票上市规则》规定及时履行信息披露义务。
4、关于对2015年度利润分配预案的独立意见：
公司《2015年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司《2015年度利润分配预案》，并提交公司2015年度股东大会审议。
5、关于提名增补第六届董事会独立董事候选人的议案：
我们认为：公司新聘的董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。
6、关于子公司拟放弃购买沧州大化集团公司土地的议案：
我们认为：公司子公司新星工贸公司取消收购大化集团土地计划，未损害中小股东和公司的利益；公司对该事宜的表决程序合法、有效，公司关联董事对相关议案进行了回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
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证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2018-046
利群商业集团股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派王丹女士和秦成栋先生作为公司持续督导保荐代表人，持续督导期限至2019年12月31
日。
公司于近日接到中信证券《关于变更保荐代表人的函》，因中信证券原委派的保荐代表人王丹女士离职，中信证券现委派保荐代表人牛振松先生接替其工作，担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导责任。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为秦成栋先生、牛振松先生，持续督导期限至2019年12月31日。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司董事会 2018年 5月13日
附：保荐代表人牛振松先生简历
牛振松先生现任中信证券投资银行管理委员会总监、保荐代表人。曾先后作为主要项目成员或项目负责人负责或参与了澳柯玛、青岛软控、青岛金王、歌尔声学、理工监测、海南橡胶、振东制药、九牧王、桃李面包、安正时尚等企业的 A股IPO，桃李面包非公开发行、华远地产借壳上市等项目。
证券代码：601068 证券简称：中铝国际公告编号：临 2019-053中铝国际工程股份有限公司
2019年半年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2019年 1-6月实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少约人民币 22,190万元，同比减少95.7%左右。
2.公司本次业绩预减，主要原因：一是营业收入同比有所下降；二是本期信用减值损失有所增加；三是研究开发费用增幅较大。
3.公司预计 2019年 1-6月实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少约 13,110万元，同比减少约99.3%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2019年 1-6月实现归属于上
市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约人民币 22,190万元，同比减少95.7%左右。
2.预计 2019年 1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约人民币 13,110万元，同比减少99.3%左右。
3.2018年 1-6月实现的归属于上市公司股东的净利润（经重述）约人民币 23,208万元。预计 2019年 1-6月实现的归属于上市公司股东的净利润与上年同期（经重述）相比，将减少约人民币 22,200万元，同比减少95.7%左右，与未重述的数据变动基本一致。
（三）本次预计的财务业绩未经注册会计师审阅或审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币 23,193.11万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：人民币 13,195.93万元。
（二）每股收益：人民币 0.08元。
三、本期业绩预减的主要原因
1．受项目审批进度影响，本公司原计划在 2019年上半年推进的云南高速公路项目开工时间晚于预期，未能贡献收入；且部分大型工程合同进入施工尾期，当期可实现的收入同比降幅较大。上述两项因素导致本期毛利同比减少。
2．受应收款项账龄变化影响，本期信用减值损失同比增加。
3．作为有色金属行业领先的工程技术企业，本公司上半年加大科技投入，研究开发费用同比增幅超过两倍。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为根据中国企业会计准则初步核算和编制的数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的 2019年中期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会 2019年 7月 30日
证券代码：600837 股票简称：海通证券 公告编号：临2015-080海通证券股份有限公司关于公司
2014年短期公司债券（第一期）兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月3日发行了海通证券股份有限公司2014年短期公司债券（第一期）（以下简称“本期短期公司债券”），本期短期公司债券发行总额为人民币50亿元，票面利率为4.65%（详见2014年12月3日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《海通证券股份有限公司关于公司2014年短期公司债券（第一期）簿记建档发行结果的公告》）。
2015年12月3日，本公司兑付完成本期短期公司债券本息共计人民币5,232,500,000.00元。
特此公告。
海通证券股份有限公司2015年12月4日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2018-040海通证券股份有限公司
关于“华泰资管-海通证券股票质押式回购债权2018年
一至五期资产支持专项计划”获得上交所无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司于近日收到“华泰资管-海通证券股票质押式回购债权2018年一至五期资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”）的管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”）转发的上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对华泰资管-海通证券股票质押式回购债权2018年一至五期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2018]620号）（以下简称“无异议函”），现就相关事项公告如下：
一、华泰资管-海通证券股票质押式回购债权2018年一至五期资产支持专项计划资产支持证券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
二、本次资产支持证券采取分期发行方式，发行总额不超过40亿元，发行期数不超过5期。首期发行应当自无异议函出具之日起6个月内完成。无异议函自出具之日起24个月内有效。华泰资管应在无异议函有效期内按照报送上交所的相关文件完成发行。华泰资管应当在每期证券完成发行后5个工作日内按规定格式向上交所报告发行情况，并按照上交所相关规定及时办理挂牌转让手续。自无异议函出具之日起至每期资产支持证券挂牌转让前，如发生可能影响当期资产支持证券挂牌条件、投资价值、投资决策判断等重大事项或拟变更计划说明书相关内容，华泰资管应当及时向上交所报告。
特此公告。
海通证券股份有限公司2018年6月29日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2018-062宁波继峰汽车零部件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2018年 10月 12日、2018年 10月 15日、2018年 10月 16日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，除依据《关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2018-060），控股股东于 2018年 10月 16日增持外(增持情况详见《关于控股股东增持进展的公告》（公告编号：2018-061）)，不存在涉及公司的应披露未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2018年10月12日、2018年10月15日、2018年10月16日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司生产经营活动一切正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）公司正在进行重大资产重组。
2018年 5月 30日，公司紧急停牌一天；2018年 5月 31日，公司开始连续停牌，进入重大资产重组程序；
行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案》等相关公告；
2018年9月17日，公司收到了上交所《关于对宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案信息披露的问询函》；
2018年 10月 11日，公司回复了上交所《关于对宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案信息披露的问询函》，并于 2018年 10月 12日复牌。（上述公告内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/）
除上述事项外，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认：公司、公司控股股东及实际控制人三方，除控股股东宁波继弘投资有限公司依据《关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2018-060）于 2018年 10月 16日增持外(增持情况详见《关于控股股东增持进展的公告》（公告编号：2018-061）)，均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（四）公司于 2018年 10月 16日收到控股股东宁波继弘投资有限公司的通知：截止 2018年 10月 16日，继弘投资通过上海证券交易所交易系统增持公司股票 19,508,405股，增持金额 15,999.95万元。截止本公告披露日，继弘投资合计持有公司股票331,628,405股，占公司总股本的52.00%(增持情况详见《关于控股股东增持进展的公告》（公告编号：2018-061）)。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除前述第二部分公司关注并核实的相关情况涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2018年10月16日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2018-002江苏澄星磷化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：云南宣威磷电有限责任公司（以下简称“宣威磷电”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宣威磷电担保金额为人民币3,000万元；截止本公告披露日，不含本次担保在内，公司已实际为宣威磷电提供的担保余额累计为人民币33,196万元。
●本次担保无反担保。
●公司无对外担保逾期发生。
一、担保情况概述
2018年3月21日，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司宣威磷电提供担保的议案》：同意公司为全资子公司宣威磷电向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请人民币3,000万元一年期的综合授信提供连带责任保证担保。
在审议本议案时，公司9名董事表决通过此项议案，本次为宣威磷电提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
公司名称：云南宣威磷电有限责任公司
注册地点：云南省宣威市
法定代表人：李兴
主营业务：磷化工、磷酸盐产品、洗涤用品生产销售；化工原料销售。
宣威磷电为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
一年一期财务数据：
截止 2016年 12月 31日，宣威磷电总资产为 205,286.49万元，总负债为
129,418.24万元，股东权益为75,868.25万元，资产负债率为63.04%,实现营业收入为101,497.37万元，实现净利润为 713.03万元。（已经审计）
截止 2017年 9月 30日，宣威磷电总资产为 227,327.68万元，总负债为150,843.32万元，股东权益为76,484.37万元，资产负债率为66.36%,实现营业收入为89,879.98万元，实现净利润为 616.14万元。（未经审计）
三、担保协议签署的说明
截止本公告披露日，宣威磷电已与相关银行就担保融资事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《保证合同》等协议，尚需经本公司董事会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后将于近日签署。
四、董事会意见
董事会认为：被担保方宣威磷电为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营稳健，信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。本次公司为宣威磷电提供担保，主要是为了支持全资子公司持续稳定发展，保障其生产经营及发展的所需资金，符合公司及全体股东的利益。本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，公司对其提供担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币51,166万元（含本次担保3,000万元），全部为公司对全资子公司宣威磷电和控股子公司云南弥勒市磷电化工有限责任公司提供的担保，占公司 2016年度经审计净资产的25.08%。其中逾期担保数量为0元。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、宣威磷电营业执照复印件。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会2018年3月22日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
北京金隅股份有限公司
BBMG Corporation
*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2009）
董事會會議召開日期
北京金隅股份有限公司﹙「本公司」﹚之董事會﹙「董事會」﹚謹此宣佈，本公司將於二零一五年十月二十九日﹙星期四﹚召開董事會會議，藉以審議並批准（其中包括）本公司及其附屬公司根據中國企業會計準則編制截至二零一五年九月三十日止九個月之未經審計業績等議案。
承董事會命
北京金隅股份有限公司
主席
姜德義
中國北京，二零一五年十月十四日
於本公告日期，本公司執行董事為姜德義、石喜軍、張建利、臧峰及王世忠；非執行董事為于凱軍；以及獨立非執行董事為張成福、徐永模、葉偉明及王光進。
*僅供識別
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2019-016
江苏康缘药业股份有限公司
关于 2018年年度股东大会地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2018年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年5月10日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600557|康缘药业|2019/4/30|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因股东大会原召开地点会议安排时间冲突，为确保股东大会的顺利召开，公司决定将 2018年年度股东大会会议地址由“北京市丰台区南四环西路 188号总部基地十八区 8号楼公司会议室（康缘药业办公楼）”变更为“江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室”。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2019年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2019年5月10日9点30分
召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变，仍为2019年4月30日。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|董事会2018 年度工作报告|√|
|3|监事会2018 年度工作报告|√|
|4|公司2018年度财务决算报告|√|
|5|公司2018年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案|√|
|7|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度内部控制审计机构的议案|√|
|8|关于公司预计 2019年度日常关联交易的议案|√|
|9|关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案|√|

特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏康缘药业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|董事会2018 年度工作报告||||
|3|监事会2018 年度工作报告||||
|4|公司2018年度财务决算报告||||
|5|公司2018年度利润分配预案||||
|6|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案||||
|7|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度内部控制审计机构的议案||||
|8|关于公司预计 2019年度日常关联交易的议案||||
|9|关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
平煤股份独立董事对第七届董事会
第三十五次会议相关议案发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,现就公司第七届董事会第三十五次会议审议的关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司重新签订《金融服务框架协议》的议案发表如下意见：
我们认为，财务公司为本公司及下属公司提供各项金融服务，遵循了平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展的原则，本次重新签订《金融服务框架协议》有利于拓展本公司融资渠道，提高资金使用效率和效益，降低财务费用，节约融资成本；同时，符合监管部门的有关规定，符合公司的实际发展需要，不会影响到公司的独立性，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2019-056江苏宏图高科技股份有限公司
2017年度第一期中期票据到期兑付
存在不确定性的特别风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“宏图高科”或“公司”） 2017年度第一期中期票据（债券简称：17宏图高科MTN001，债券代码：101758003.IB）应于 2019年 7月 24日兑付本息，但由于公司流动资金不足，本期债券本息兑付存在不确定性。现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：江苏宏图高科技股份有限公司
2、债券名称：江苏宏图高科技股份有限公司 2017年度第一期中期票据
3、债券简称：17宏图高科 MTN001
4、债券代码：101758003.IB
5、发行总额：人民币 6亿元
6、债券余额：人民币 5,000.00万元
7、发行期限：1+1+1年
8、本计息期债券利率：8.18%
9、还本付息方式：按年付息，到期还本
10、到期兑付日：2019年 7月 24日（如遇法定节假日，则顺延
至下一工作日）
11、本期应付本息金额：人民币 5,409.00万元
12、主承销商：招商银行股份有限公司
13、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付风险提示
因宏图高科流动资金不足，应于 2019年 7月 24日（遇法定节假日顺延至下一工作日）兑付的“17宏图高科MTN001”存在兑付风险。
三、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
四、本次兑付相关机构
1、发行人：江苏宏图高科技股份有限公司
联系人：廖启耀、殷子意
联系方式：025-83267739
2、主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：董凌轩、陈妮娜
联系方式：025-86797787、0755-88026246
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708/23198682
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十六日
吉林森林工业股份有限公司董事会审计委员会
2014年度履职情况报告
各位董事、监事：
2014年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，积极开展工作，勤勉认真地履行职责。现在我代表审计委员会就 2014年度履职情况报告
如下：
一、董事会审计委员会会议召开及对定期报告的审议情况
报告期内，董事会审计委员会共召开了七次会议：
（一）第六届董事会审计委员会于 2014年 1月 21日召开
了 2014年第一次会议。审议了公司编制的 2013年度财务会计
报表，并出具了书面审议意见。
审计委员会认为：公司财务决算工作组织分工明确、决算依据充分，会计记录真实可信，公司的财务决算报告能全面、客观、真实反映企业财务状况、经营成果、现金流量和资产质量；未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；
未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，同意将公司编制的 2013年财务报告提交负责年报审计的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交
的时间进行了沟通和交流，并于 2014年 4月 9日召开了第二次审计委员会会议。会议上委员们审阅了经初步审计后的公司财务会计报表，形成了书面意见。
审计委员会同意保持原有的审阅意见。认为：公司 2013年度财务会计报告符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，瑞华会计师事务所所获取的审计证据是充分、适当的，对公司 2013年 12月 31日的财务状况以及 2013年度的经营成果和现金流量所提出的审计意见是客观、公正的。
在提出本次意见前，审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）董事会审计委员会于 2014年 4月 17日召开第三次会议，审议并通过了《2013年年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告》及摘要、《2013年度审计委员会履职情况报告》、《2013年度内控制度评价报告》、《2014年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定 2014年度审计费用的议案》、《关于 2014年度与日常经营相关的关联交易议案》、《2014年第一季度报告》、《关于修订分红政策及未来三年股东回报规划的议案》、《内部控制缺陷认定标准》以及关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案，同意由瑞华会计师事务所出具的《吉林森林工业股份有限公司 2013年度审计工作总结》，相关议案提交公司年度董事会审议。
（四）审计委员会第四次会议于 2014年 6月 13日召开，会议审议通过了《关于为上海溯森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案》。
（五）审计委员会第五次会议于 2014年 7月 15日召开，会议审议通过了《关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款提供担保的议案》。
（六）审计委员会第六次会议于 2014年 8月 12日召开，会议审议通过了公司《2014年半年度报告》及摘要。
（七）审计委员会第七次会议于 2014年 10月 22日召开，会议审议通过了公司《关于会计政策变更的说明》以及《2014年第三季度报告》。
二、对瑞华会计师事务所从事公司 2013年审计工作的总结报告及对公司聘请 2014年会计师事务所的意见
审计委员会对会计师事务所从事公司 2013年的审计工作进行了总结，认为会计师事务所工作细致、认真，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，实事求是地对公司整体财务状况和公司经营情况进行客观、公正的评价，较好地完成了公司 2013年年报审计任务，审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所作为公司 2014年度财务报表的审计机构。
三、内控审计及对公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为内控审计机构的意见
根据财政部、证监会等部委要求，公司在披露 2013年年报的同时，披露注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司内部控制审计工作要求，公司董事会审计委员会同意聘任该会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内控审计机构。
四、指导公司进行内部控制评价工作
审计委员会高度重视公司的内部控制评价工作，公司审计部负责内部控制评价的组织和具体实施工作，在审计委员会的指导
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-044商赢环球股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月2日14点00分
召开地点：上海市徐汇区徐虹中路8号3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月2日
至2018年5月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合重大资产购买条件的议案》|√|
|2|《关于公司重大资产购买方案的议案》|√|
|3|《关于公司控股子公司环球星光国际控股有限公司及其下属全资子公司与交易对方签署附条件的<资产购买协议>及其附件的议案》|√|
|4|《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》|√|
|5|《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|6|《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|√|
|7|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》|√|
|8|《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-8已经公司第七届董事会第9次临时会议审议通过，相关会议决议公告刊登于 2017年 12月 5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。本次股东大会的会议材料将在会议召开5日前刊载在上海证券交易所网站供查阅。
2、特别决议议案：1-8
3、对中小投资者单独计票的议案：1-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600146|商赢环球|2018/4/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记手续：凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡；受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明。异地股东可使用传真或信函方式登记。
（2）登记时间：2018年4月27日（星期五）9:30-11:30,13:30-15:30。登记地点：公司会议室（上海市徐汇区徐虹中路8号3楼）。
六、 其他事项
（1）现场会议会期半天；
（2）与会股东食宿及交通费用自理；
（3）联系人：姚君，电话：021-66223666转 8101分机
陈寅君，电话：021-66223666转 8102分机
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会2018年4月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
商赢环球股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月2日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合重大资产购买条件的议案》||||
|2|《关于公司重大资产购买方案的议案》||||
|3|《关于公司控股子公司环球星光国际控股有限公司及其下属全资子公司与交易对方签署附条件的<资产购买协议>及其附件的议案》||||
|4|《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》||||
|5|《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》||||

|||
|-|-|
|6|《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|7|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》|
|8|《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2017—094号债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日召开公司第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：
一、原第六条：
“公司注册资本为人民币 3,962,072,457元。”
现修改为：
“公司注册资本为人民币 4,408,977,457元。”
二、原第十九条：
“公司股份总数为 3,962,072,457股，公司的股本结构为：普通股 3,962,072,457股，无其他种类股。”
现修改为：
“公司股份总数为 4,408,977,457股，公司的股本结构为：普通股 4,408,977,457股，无其他种类股。”
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
鉴于公司 2016年第一次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，股东大会已授权董事会在本次非公开发行完成后，根据本次
公开发行后的公司股本、股份总数及构成变动相应修改《公司章程》的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜，该议案无须提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二○一七年九月二十七日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-078
长春中天能源股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2016年 8月 17日以通讯表决方式举行，应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经全体监事表决，一致通过以下决议：
审议通过《关于重新制定《长春中天能源股份有限公司监事会议事规则》的议案》；
同意重新制定的《长春中天能源股份有限公司监事会议事规则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，
特此公告。
长春中天能源股份有限公司监事会2016年8月18日
中信重工机械股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为了规范中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》（上证发〔2016〕20号）、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条本制度所称“可以暂缓披露的信息”是指存在不确定
性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。
第四条本制度所称“可以豁免披露的信息”指属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的
信息。
息。
第六条本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，上海证券交易所对公司的信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十条特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门应填写《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》（详见附表），并及时提交证券事务部。公司董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
妥善归档保管。董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十二条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司须及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十三条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有责任的相关人员采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露管理制度》中的问责条款执行。
第十四条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十五条其他相关信息披露义务人参照本制度执行。其他相关信息披露制度中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定执行。
附表：
中信重工机械股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表
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|-|-|-|-|
|申请部门||申请人员||
|登记时间||登记人员||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是□否|相关内幕人士是否签署书面保密承诺|□是□否|
|证券事务部负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批意见||||
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2017-012新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2017年3月21日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席丁紫云女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于合作设立新疆冠农国际贸易（投资）有限公司的议案》为开拓全疆皮棉贸易业务，实现公司棉花产业由加工型向加工贸易型企业的转变，同意公司出资1,020万元与自然人张小军共同设立新疆冠农国际贸易（投资）有限公司（最终以工商注册审定名称为准）。同意公司与张小军先生签订的《关于新疆冠农果茸集团股份有限公司与张小军先生合作协议》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《公司所属番茄产业未来五年承包经营的议案》
为保证公司番茄产业持续有效发展，根据目前番茄酱市场现状及今后大桶番茄酱市场行情的分析，鉴于邓纯琪先生从事番茄产业多年，在担任天津三和果蔬有限公司总经理期间，使公司小罐番茄制品达到销量和效益全国第一。同意将公司整体番茄产业（包括天津三和果蔬有限公司、新疆冠农番茄制品有限公司和巴州冠农番茄食品有限责任公司）未来5年（2017年-2021年）长期聘请邓纯琪先生承包经营。同意公司与天津三和果蔬有限公司自然人股东（赵逸平、赵晨晨、邓纯琪、赵荣平、章亚琴）及邓纯琪先生签订的《新疆冠农果茸集团股份有限公
司下属番茄产业未来五年承包经营协议》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会
2017年3月22日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—047四川金顶（集团）股份有限公司
关于收到大股东海亮金属贸易集团有限公司借款的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 27日收到大股东海亮金属贸易集团有限公司(以下简称“海亮金属”)流动资金借款 300万元，借款年利率5.98%。公司向大股东海亮金属借款情况详见公司临 2012-016号、2013-058号、2014-012号公告。
截止本公告披露日，公司累计收到大股东海亮金属借款本金 340万元。同时，公司于近期归还了海亮集团财务公司（以下简称“财务公司”）借款本金 623.1367万元，目前财务公司借款本金余额为 26,376.8633万元。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2015年 8月 28日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-028内蒙古亿利能源股份有限公司
关于延期披露 2013年年度报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司原定于2014年3月31日披露2013年年度报告，现因2013年度审计工作量较大，相关财务报表的编制工作尚未完成。经公司申请，2013年年报披露时间延期至2014年4月2日。公司董事会对由此给您带来的不便深表歉意。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2014年3月27日