证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-024上海康达化工新材料股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2016年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海康达
化工新材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月22日（星期五）14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月21日下午15:00至2016年4月22日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：上海市浦东新区庆达路655号4楼培训教室；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
6、会议主持人：董事长姚其胜先生；
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计21人，代表公司股份92,221,930股，占公司有表决权股份总数的46.11%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 21人，代表公司股份92,221,930股，占公司有表决权股份总数的46.11%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，通力律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 92,221,930股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意5,045,530股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本次股东大会上，独立董事代表文东华先生作2015年度述职报告。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 92,221,930股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意5,045,530股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决情况：同意 92,221,930股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意5,045,530股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2016年度财务预算报告》；
表决情况：同意 92,221,930股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意5,045,530股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2015年度利润分配方案》；
表决情况：同意 92,221,930股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意5,045,530股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意 92,221,930股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意5,045,530股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《续聘2016年度财务审计机构》；
表决情况：同意 92,221,930股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意5,045,530股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》；
本议案以特别决议通过，即获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：同意 92,221,930股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意5,045,530股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数
的0%。
9、审议通过了《注销奉贤分公司》。
表决情况：同意 92,221,930股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意5,045,530股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、律师姓名：王利民、孔非凡
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海康达化工新材料股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、通力律师事务所对于本次股东大会出具的《关于上海康达化工新材料股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日