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证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2016122长园集团股份有限公司
关于修订<为参股公司湖南中锂新材料有限公司申请银行授信提供担保>的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南中锂新材料有限公司(以下简称“中锂新材”)
●本次担保金额：为参股公司中锂新材申请向中国农业银行常德分行借款人民币5,000万元提供担保，
●截止公告披露日，公司对外担保总额为人民币85,204万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的15.97%，占公司最近一期经审计总资产9.12%。
●本次是否有反担保：是
●对外担保逾期的累积数量：无
●本次担保事项修订内容：与《关于为参股公司湖南中锂新材料有限公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016090）相比修订内容：担保期限由“三年”修订为“一年”；担保用途由“用于购买生产设备”修订为“用于补充流动资金及银行承兑汇票”；银行由“中国农业银行常德德山支行”修订为“中国农业银行常德分行”。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 20日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于为参股公司湖南中锂新材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为中锂新材基于扩大产能的经营需要申请向中国建设银行常德德山支行借款人民币 15,000万元、中国农业银行常德德山支行借款人民币5,000万元提供担保，期限3年，用于购买生产设备。目前中
锂新材已经与中国建设银行常德德山支行签署了贷款合同，金额 15,000万元，同时公司签署最高额保证合同。但是中锂新材在中国农业银行常德德山支行申请设备贷款流程很慢，经与银行协商一致，中锂新材拟更改原来的贷款申请及贷款用途。
公司于 2016年 12月 22日召开了第六届董事会第二十七次会议，会议应到董事9人，实际出席会议董事8人，董事吴启权先生因公出差，书面委托董事鲁尔兵先生代为出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于修订<为参股公司湖南中锂新材料有限公司提供担保>的议案》，公司拟同意中锂新材变更贷款申请及贷款用途，同意为中锂新材向中国农业银行常德分行申请流动资金贷款及银行承兑汇票提供连带保证担保（其中贷款额度3,000万元，银行承兑汇票 2,000万元），期限一年。
（二）担保的审批程序
1、公司在将该项议案提交董事会审议前，事先征求了公司独立董事对该事项的事前认可意见，同意将本议案提请公司第六届董事会第二十七次会议审议。
2、公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于修订<为参股公司湖南中锂新材料有限公司提供担保>的议案》，同意中锂新材变更贷款申请及贷款用途，同意为中锂新材向中国农业银行常德分行申请流动资金贷款及银行承兑汇票提供连带保证担保（其中贷款额度 3,000万元，银行承兑汇票 2,000万元），期限一年。
公司已为中锂新材提供了15,000万元的连带责任保证（经公司2016年第四次临时股东大会审议通过），与本次授信担保合计20,000万元的担保接受中锂新材的2条全套隔膜生产线及中锂新材实际控制人（项效毅、项婧、高保清合称为实际控制人）持有的中锂新材的20%股权作为反担保。
该担保事项需提交股东大会审议通过方可实施。
二、被担保人的基本情况
公司名称：湖南中锂新材料有限公司
成立日期：2012年1月12日
注册地址：常德经济技术开发区德山镇七星庵村3组桃林路以北
法定代表人：项效毅
注册资本：26,335万人民币
经营范围：生产锂离子电池隔膜、透膜及产品自销。
与上市公司关系：中锂新材为公司参股公司，公司持有中锂新材10%股权。
中锂新材股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股比例（%）|
|1|莘县湘融德创企业管理咨询中心（有限合伙）|30.64|
|2|长园集团股份有限公司|10.00|
|3|常德中兴投资管理中心（有限合伙）|5.50|
|4|莘县海维恒久企业管理咨询中心（有限合伙）|8.35|
|5|新疆东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）|6.80|
|6|西藏丰隆兴联投资中心（有限合伙）|3.40|
|7|湖南经济技术投资公司|3.80|
|8|湖南德源高新创业投资有限公司|3.42|
|9|湖南常德市德源投资开发有限公司|3.40|
|10|常德沅澧产业投资控股有限公司|3.04|
|11|常德中科芙蓉创业投资有限责任公司|3.04|
|12|宁波翌鸿投资管理合伙企业（有限合伙）|3.00|
|13|中小企业发展基金（深圳有限合伙）|1.70|
|14|常德市德山德欣投资资合伙企业（普通合伙）|1.54|
|15|常德市德山雍泰实业投资合伙企业（普通合伙）|1.40|
|16|常州市力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）|1.35|
|17|荣盛创业投资有限公司|1.00|
|18|刘易文|2.66|
|19|欧阳敦青|1.70|
|20|祁根仙|1.34|
|21|黄冠桦|1.14|
|22|李跃先|1.00|
|23|蔡彬|0.59|
|24|田径|0.19|
|合计||100.00|

2015年度，中锂新材营业收入 4,302.9万元，净利润 1,192万元；2016年上半年，中锂新材营业收入6,630.9万元，较上年同期增长54%；2016年上半年
净利润1,309.6万元，较上年同期增长10%。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，公司未来对中锂新材实际提供的担保金额将不超过上述核定的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将在定期报告中进行披露。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见：
公司董事会认为：公司第六届董事会第二十二次会议已同意为其申请银行授信提供担保，本次董事会主要审议其更改部分授信的资金用途，为了满足中锂新材日常经营需要，同意公司为其提供担保；被担保方为公司参股公司，公司可以及时掌握其资信状况；且被担保方提供反担保措施，风险可控，足以保障上市公司利益，同意为其申请授信提供担保。
独立董事意见：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，参股公司因日常经营需要，申请变更原来的授信用途，由“用于购买生产设备”改为“用于补充流动资金及银行承兑汇票”，公司根据规定积极履行担保审批程序，且被担保方提供了反担保，风险可控，担保决策程序合法、合理，且及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司及股东利益。
五、担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止公告披露日，公司对外担保总额为人民币85,204万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的15.97%,占公司最近一期经审计总资产9.12%；
其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币55，204万元，占公司最近一期经审计净资产的10.35%，公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告！
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2016-091
吉林森林工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）正在筹划与公司相关的重大事项，公司于2016年7月8日发布了《吉林森林工业股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-045）。经与有关各方论证和协商，上述事项涉及发行股份购买资产，并且对公司构成了重大资产重组。2016年8月6
日，公司发布《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-055），经公司申请，本公司股票自 2016年8月8日起继续停牌。2016年9月5日，公司召开第六届董事会临时会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并且于次日发布《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-062），经公司申请，本公司股票自2016年9月8日起继续停牌。2016年9月9日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并经公司2016年第五次临时股东大会审议通过，公司于2016年9月28日发布《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-079），申请公司股票自2016年10月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。
2016年11月8日，公司发布《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-087）。上述停牌期间，公司每5个交易日发布一次进展情况公告。
截至本公告日，本次重大资产重组工作正在推进中。2016年9月21日，公司已经分别与吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司股东和苏州工业园区园林绿化
工程有限公司股东签署了发行股份购买资产框架协议。2016年11月9日，公司收到公司控股股东森工集团转来的吉林省人民政府国有资产监督管理委员会《关于吉林森林工业股份有限公司重大资产重组预审核的批复》（吉国资发产权
[2016]115号），公司本次重大资产重组得吉林省国资委的预审核原则同意批复。
目前公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十九日
证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2016-031
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
关于举行投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司管理层将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会 2016年 7月 19日
北矿科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议 独立董事意见北矿科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见北矿科技股份有限公司(以下称“公司”或“北矿科技”)于2018年3月22日召开了公司第六届董事会第十二次会议。根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对以下事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于《公司2017年度利润分配预案》的独立意见
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，2017年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润43,318,388.66元，年末累计未分配利润100,663,546.01元。2017年度母公司实现的净利润为128,880,699.91元，弥补以前年度亏损103,995,610.67元，计提法定盈余公积金 2,488,508.92元，截至2017年12月31日可供股东分配的利润为22,396,580.32元。
公司2017年度利润分配预案为：拟以公司 2017年12月31日的总股本 152,209,880股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），派发现金红利总额为15,220,988.00元,剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。
公司当年现金分红数额占2017年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的35.14%。
经审核，我们认为，公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定的要求，符合公司的实际情况，我们同意公司本次利润分配预案。
二、关于《公司2018年日常关联交易预计》的独立意见
公司及控股子公司关联交易内容和定价政策仍然延续以前的协议，按市场原则公平合理定价，不会损害公司和中小股东的利益；以上关联交易有利于公司及控股子公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围，且符合公司经营发展的需要，未发现损害公司利益的情况；上述议案已于董事会召开前征得我们同意，在董事会表决过程中，公司的关联董事已按有关规定回避表决，上述议案的表决程序符合有关规定；作为公司的独立董事，我们同意公司2018年度关联交易预计事项。
北矿科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议 独立董事意见三、关于《公司2017年度董监事薪酬的议案》的独立意见
公司第六届董事会第十二次会议审议了《公司 2017年度董监事薪酬的议案》。经审核，我们认为：公司根据《公司董事、监事及高管人员薪酬及考核管理办法》的规定发放董监事薪酬，符合公司的实际情况，我们同意公司2017年度董监事薪酬的议案。
四、关于《公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
公司第六届董事会第十二次会议审议了《公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》。
经审核，我们认为：公司根据《公司董事、监事及高管人员薪酬及考核管理办法》的规定发放高级管理人员薪酬，符合公司的实际情况，我们同意公司2017年度高级管理人员薪酬的议案。
五、关于《公司2017年度内部控制评价报告》的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对截至2017年12月31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司2017年内部控制评价报告。我们认为公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司2017年内部控制评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。我们同意公司2017年度内部控制评价报告。
六、关于《公司向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》的独立意见
公司第六届董事会第十二次会议审议了《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》。北京矿冶科技集团有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。我们进行了事前审查并认为，本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司临时资金周转需要。同时，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行。
交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事夏晓鸥先生、于月光先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司向北京矿冶科技集团有限公司申请借款暨关联交易事项。
七、《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务审计机构的议案》的独立意见
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了四年的审计服务，具备提供财务审计的专业资质，严格遵循独立客观公正的职业准则，按期完成了对公司 2017
北矿科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议 独立董事意见年度财务审计任务。我们认为瑞华有具备提供财务审计的能力，聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。聘期一年，财务审计费为人民币40万元。
八、《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度内部控制审计机构的议案》的独立意见
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了四年的审计服务，具备提供内控审计的专业资质，勤勉尽责的按期完成了对公司2017年度内部控制审计的任务。
我们认为瑞华有具备提供内控审计的能力，聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构。聘期一年，内部控制审计费用为人民币20万元。
九、《公司关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号的规定进行合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事:王耕龙毅景旭2018年 3月22日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2016-031四川国栋建设股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划收购资产的重大事项，公司已发布《重大事项停牌公告》，公司股票于2016年5月6日起停牌（公告编号：2016-011）。2016年5月13日，经与有关方论证和协商，上述重大事项构成了重大资产重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司于 2016年 5月 13日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-014），公司股票自2016年5月13日起预计停牌时间不超过一个月。同时，公司于2016年5月20日、5月27日、6月3日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-016、018、019），于 2016年 6月14日发布了《重大资产重组继续停牌公告》公告编号：2016-021），根据上海证券交易所最新实施的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司申请重大资产重组继续停牌的时间为 2016年 6月 14日至 2016年7月 5日。2016年6月20日、6月25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-022、026）。
截止本公告日，公司、重组方及相关中介机构正积极进行尽职调查、审计、评估等相关工作，本次资产重组的具体方案仍在商讨、论证、完善过程中。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2015-017哈药集团股份有限公司
2014年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2015年3月5日（星期四）下午15：00—16：30
●会议召开方式：网络形式
一、说明会类型
公司已于2015年2月7日披露了《2014年年度报告》（详见公司2015年2月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的2014年年度报告全文或摘要）。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司2014年度经营业绩及利润分配等情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司定于2015年3月5日举办公司2014年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间、方式
本次网上业绩说明会将于2015年3月5日（星期四）下午15：00—16：30通过网络互动形式举行。
三、参加人员
出席本次网上业绩说明会的公司人员为：公司董事长兼总经理张利君先生，董事兼总会计师刘波先生，董事、副总经理兼董事会秘书孟晓东先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2015年3月5日（星期四）下午15：00—16：30，直接登录
网址http://roadshow.sseinfo.com在线参与本次网上业绩说明会。
2、投资者可于2015年3月4日14:00前通过电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：苗雨刘婷
联系电话：0451－51870077
联系传真：0451－51870277
联系邮箱：hayaozhqb@126.com
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一五年二月二十八日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2018—045
债券代码：143272 债券简称：17建发 01
厦门建发股份有限公司
关于 2018年度第二期超短期融资券兑付完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 6月 28日发行了 2018年度第二期超短期融资券（简称：18建发SCP002，代码：011801202），发行总额为人民币 10亿元，期限 28天，发行利率为4.00%，起息日期为2018年6月29日，兑付日期为2018年7月27日。
具体内容详见公司于2018年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门建发股份有限公司关于发行 2018年度第二期超短期融资券的公告》（公告编号：临2018-038）。
公司已于 2018年7月27日完成了该期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币 1,003,068,493.15元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2018年7月28日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-049星光农机股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十四次会议的通知于 2017年 8月 8日以邮件方式发出，于 2017年 8月 13日在公司研究院会议室通过现场与通讯相结合的方式召开会议，会议应出席董事 9人，实际到会董事 9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于注销公司子公司的议案
公司全资子公司星光农机（新余）有限公司自 2015年注册至今尚未开展具体业务，基于公司经营管理的需要，为整合业务，降低管理成本、提高运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，决定依法定程序注销该全资子公司，并同意董事会授权公司经营管理层办理相关注销手续。
本注销事项有利于精简公司组织结构，优化公司资源配置，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》，同意公司对已获授但已不符合解锁条件的限制性股票共 5.10万股股份进行回购注销的处理。现该部分限制性股票已于2017年6月12日注销完成（详见公司公告：2017-041号），公司股份总数已由201,559,000股减至201,508,000股。
同意对《公司章程》中有关注册资本和总股本数的部分条款进行修改，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
本议案相关事项已经公司2016年第二次临时股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）关于向子公司提供借款的议案
为进一步拓展子公司业务的发展，保证其正常生产经营活动的需求，公司董事会同意在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用公司部分自有资金，延长控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司原1,000万元借款的借款期限，同时追加借款额度800万元，即向其提供最高额度不超过人民币 1,800万元的借款，利率不低于银行同期贷款基准利率，借款期限自借款到账日起 1年。授权有效期限为自董事会审议通过后一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2014-016中铁二局股份有限公司
第五届监事会 2014年第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第五届监事会2014年第二次会议于2014年4月23日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席方国建先生主持，出席本次会议的监事应到5人，实到监事4人，监事王大奇先生因公出差，委托监事杨成安先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》
监事会认为，公司2014年第一季度报告编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能够反映公司本年度的生产经营管理和财务状况；未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向中行成都青羊支行申请分割授信额度的议案》同意对公司2013年度在中国银行股份有限公司成都青羊支行取得的139亿元综合授信额度，将其分割不超过10亿元给中国银行股份有限公司西藏分行，用于中国银行股份有限公司西藏分行向公司发放短期流动资金贷款。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2019-014博敏电子股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏”）、深圳市君天恒讯科技有限公司（以下简称“君天恒讯”）收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，深圳博敏、君天恒讯通过高新技术企业的重新认定。
高新技术企业证书主要情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|全资子公司名称|高新技术企业证书编号|发证时间|证书有效期|
|深圳市博敏电子有限公司|GR201844200175|2018年10月16日|三年|
|深圳市君天恒讯科技有限公司|GR201844200436|2018年10月16日|三年|

深圳博敏和君天恒讯曾于 2015年获得《高新技术企业证书》，有效期三年，本次高新技术企业的认定是原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定，深圳博敏、君天恒讯自2018年度至2020年度享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。本次获得高新技术企业认定不会对公司 2018年各期的相关财务数据产生影响。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2019年2月22日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2019-008号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于控股股东股份冻结情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日接监管部门通知，公司控股股东所持本公司股份被轮候冻结。具体情况如下：
根据山东省高级人民法院（2019）鲁民财保6号《协助执行通知书》，因山东高速物流供应链有限公司与公司控股股东之全资子公司青投国际贸易（上海）有限公司等买卖合同纠纷一案，控股股东持有的本公司无限售流通股122,467,041股（占公司总股本的42.50%）股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被轮候冻结，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
截止本公告日，控股股东持有本公司股份 122,467,041股，占公司总股本的42.50%，其持有的本公司股票已全部被轮候冻结。
上述事项目前尚未对公司的控制权、正常运行和经营管理造成实质性影响。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一九年三月八日
中信国安葡萄酒业股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字）[2003]56号和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，我们本着对全体股东认真负责实事求是的态度，对中信国安葡萄酒业股份有限公司对外担保的情况进行了调查，现做说明如下：
基于公司的自查报告和北京永拓会计师事务所的年度审计报告，经我们审慎调查，截至 2017年 12月 31日，公司对外担保合计金额为 0元，未发现有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形。
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2014-010西安宏盛科技发展股份有限公司
有限售条件流通股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为33,589,968股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2014年5月26日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年8月8日经2005年度第一次临时股东大会审议通过，以2005年8月15日作为股权登记日实施，于2005年8月17日实施后复牌。
2、公司股权分置改革方案没有安排追加对价。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司原控股股东上海宏普实业投资有限公司承诺在承诺期期满后,持有宏盛科技的原非流通股股份自获得上市流通权之日起起十二个月内不上市交易，在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占宏盛科技股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
截止目前以上承诺已履行完毕。
三、股权分置改革实施后至今公司总股本的变化情况
2006年 6月 19日，公司实施了 2005年度利润分配方案,向全体股东每 10股分配3股股票股利，公司总股本由99,021,589股增至128,728,066股。
2012年8月1日，根据公司重整计划，以公司原有总股本128,728,066股为基础，用资本公积金按每 10股转增 2.5股的比例向全体股东转增股本，共计转增
128,728,066股增至 160,910,082股(其中有限售条件的流通股股份由 38,820,976股增至48,526,220股)。
2013年11月19日,公司部分有限售条件流通股 1,941,049股上市流通，导致公司股本结构发生变化，公司总股本 160,910,082股(其中有限售条件的流通股股份46,585,171股)。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
广发证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，就公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通有关事宜出具核查意见：截止核查意见书出具日，宏盛科技相关股东履行了股改中作出的承诺，并按照法律程序履行了相关信息披露义务；宏盛科技董事会提出的本次有限售条件的流通股解除限售条件申请符合相关法律、法规及中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为33,589,968股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2014年5月26日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
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|序号|股东名称|持有有限售条件的流通股股份数量|持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)|本次上市数量|剩余有限售条件的流通股股份数量|
|1|西安普明物流贸易发展有限公司|33,589,968|20.87|33,589,968|0|
||合 计|33,589,968|20.87|33,589,968|0|

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
根据2010年3月3日《上海宏盛科技发展股份有限公司股权拍卖公告》、2010
年3月6日《上海宏盛科技发展股份有限公司关于股权司法解冻、划转的公告》，上海宏普实业投资有限公司持有的公司有限售条件流通股 38,820,976股中的 33,589,968股被司法拍卖划转至西安普明物流贸易发展有限公司名下。上海宏普实业投资有限公司持有的剩余有限售条件流通股为 5,231,008股。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
第一次上市流通时间为 2006年8月17日，上市流通57,164,387股；第二次上市流通时间为2007年8月17日，上市流通6,436,403股；第三次上市流通时间为2013年11月19日，上市流通1,941,049股；本次有限售条件流通股解除限售条件为公司第四次安排有限售条件流通股解除限售条件(或者上市流通)。
七、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份||||
||2、其他境内法人持有股份|38,820,976|-33,589,968|5,231,008|
||3、其他|7,764,195||7,764,195|
||有限售条件的流通股合计|46,585,171|-33,589,968|12,995,203|
|无限售条件的流通股份|A股|114,324,911|33,589,968|147,914,879|
||无限售条件的流通股份合计|114,324,911|33,589,968|147,914,879|
|股 份 总 额||160,910,082||160,910,082|

八、其他事项
西安普明物流贸易发展有限公司关于持有公司有限售条件流通股解除限售后的承诺：
1、承诺持有公司的有限售条件流通股解除限售后一年内无减持计划；
2、承诺持有公司的有限售条件流通股解除限售后一年内，如果因特殊情况减持，将在减持前一个月披露相应的减持计划。
特此公告。
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、西安普明物流贸易发展有限公司关于持有公司有限售条件流通股解除限售后的承诺
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○一四年五月二十日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号： 2015-018杭州解百集团股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到20%，属股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司核实，无应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“杭州解百”、“公司”）股票交易在2015年 4月 8日、4月 9日、4月 10日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经自查，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项；经向控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）书面问询，实际控制人及杭州商旅截至目前不存在涉及杭州解百应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、控股股东及实际控制人承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会2015年4月10日
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定,公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责,现对 2017年度履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，公司第三届董事会审计委员会委员为：汪昌云、马桦、盛业武，主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事汪昌云先生担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
2017年 3月 29日，审计委员会对 2016年度报告和续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构进行了审查，并发表审核意见，同意提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
2017年 4月 13日，审计委员会对 2017年第一季度报告进行了审查，并发表审核意见，同意提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
2017年 10月 29日，审计委员会对公司 2017年第三季度报告进行了审查，并发表了审核意见，同意提交公司第四届董事会第二次会议审议。
三、审计委员会相关工作履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2017年年度报告和内部控制的审计工作。
1、监督及评估财务报告审计工作
（1）在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
（2）在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。
（3）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2016年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2016年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。董事会审计委员会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意
见，较好的完成了各项审计任务。
2、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。
我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。有鉴于此，审计委员会向公司董事会提议 2017年度继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。经审核，公司实际支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费为 70万元，与公司所披露的审计费用情况相符。报告期内，我们与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法、重大事项等事项进行了充分的讨论与沟通。
3、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计过程中出现的问题提供指导意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、评估内部控制有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，建立了完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员
会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，为内部控制的运行与审计机构对其进行评价奠定了良好的基础。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们在充分听取各方意见的基础上，积极进行了相关协调工作，使管理层、内部审计部门及相关部门与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会实施细则》等规定要求，指导公司内部审计并对上市公司建立健全内部控制体系提供支持，对外部审计进行监督和评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守的履行了审计委员会的职责。
（本页无正文，为四川明星电缆股份有限公司审计委员会履职情况报告之签字页）
委员签字： 汪昌云 马桦 郑晓泉
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－135匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2015年 12月 16日上午 10:00时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司全资子公司匹凸匹超市（上海）有限公司和匹凸匹网络科技（上海）有限公司转让的议案》；
公司已于近日在上海市工商管理局完成全资子公司匹凸匹超市（上海）有限公司和匹凸匹网络科技（上海）有限公司工商注册登记手续，并收到企业法人营业执照，成立日期为2015年11月9日，上述两家全资子公司注册资金均为人民币1000万元，目前均未进行实缴，仅为认缴状态，董事会一致决议，拟分别将两家全资子公司的100%股权转让给北京柯塞威资产管理有限公司,将由受让方北京柯塞威资产管理有限公司去完成注册资本实缴
宜；
本次转让上述两家公司全资子公司的股权转让不涉及任何交易金
额的产生，对上市公司财务基本面不会发生任何影响，北京柯塞威资产管理有限公司股东类型为自然人股东，有两位股东分别为鲜栗和鲜勇，公司与北京柯塞威资产管理有限公司不存在关联关系,并未涉及关联交易。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司所属分公司上海多伦实业股份有限公司福州分公司注销的议案》；
董事会一致决议，同意将上海多伦实业股份有限公司福州分公司注销，彻底剥离非公司互联网金融主营业务，专心致力于推进核心主营业务。该分公司设立至今未有实际业务开展，主要集中处理福州地区历史遗留问题。该分公司在进行注销前，将完成所有税务清缴事宜。
注销该分公司对公司正常经营以及财务主要数据基本面不会产生任何不利的影响，通过合理简化公司组织架构体系，减少不必要的人力资源和行政成本铺设，更能有利于公司实现结构化管理，节省企业成本，以下为福州分公司最近一年又一期主要财务数据作为依据：
||||
|-|-|-|
|项目|2015年9月30 日|2014年12月31 日（经审计）|
|资产总额|220,644,744.30|223,934,694.91|
|负债总额|29,277,144.72|31,392,111.12|
|净资产|191,367,599.58|192,542,583.79|
|项目|2015年1-9 月|2014 年1-12月|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-1,174,984.21|-1,241,849.14|
|净利润|-1,174,984.21|-1,241,849.14|

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于对公司控股子公司荆门汉通置业有限公司增加注册资本人民币1亿元暨关联交易的议案》；
公司已于 2015年 12月 9日召开了 2015年第一次临时股东大会，审议否决了《关于公司控股子公司荆门汉通置业有限公司解散及清算的议案》，详情已于 2015年 12月 10日在公司指定媒体信息披露，（详见公告编号2015-124），公司旨在剥离房地产业务，聚焦互联网金融核心主业，荆门汉通置业有限公司目前正面临严峻的形势，该议案虽经否决，但公司仍将谋求其他救济途径和办法。公司为了有效缓解荆门汉通公司目前面临的资金压力帮助其走出企业困境，董事会一致决议，同意由公司董事、财务总监李艳女士关联企业深圳柯塞威金融信息服务有限公司对公司控股子公司荆门汉通置业有限公司以现金方式增加注册资本人民币1亿元。
本次荆门汉通增资人民币 1亿元，股本占比定价依据：按照荆门汉通注
册资本 1.5亿，增资后注册资本变为2.5亿元来对应其出资所占荆门汉通置业有限公司股权比例。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。
关联董事财务总监李艳女士回避表决。
四、审议通过《取消公司第七届董事会第十三次会议决议之出售南昌平海房地产开发有限公司股权的议案》；
公司已于2015年7月31日召开第七届董事会第十三次会议审议通过
了《关于出售南昌平海房地产开发有限公司股权的议案》并于2015年8月3日在公司指定媒体信息披露了《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司出售资产公告》，该议案审议通过至今双方一直未能按期履行办理相关股权交割事宜，故为了合法维护上市公司中小广大股民利益，董事会提议申请将公司第七届董事会第十次会议决议取消，2015年12月14日公司已将此前收到的由荆门汉通职业有限公司支付的的南昌平海15%股权转
让款人民币300万元退还给荆门汉通置业有限公司，双方就此不存在任何争议，公司拟将另行处置该资产，以期使得上市公司广大中小股民利益最大化保障。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于出售南昌平海房地产开发有限公司股权的议案》；
公司为了完善结构化管理，更好的聚焦主营业务即互联网金融事业等
金融信息服务类业务，拟将非主营类业务逐步剥离，经董事会一致决议，同意拟以人民币 5348万元出售公司持有的南昌平海房地产开发有限公司股权15%给福建华天投资有限公司。具体内容详见公司同日公告的编号为临2015-137号《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司出售资产公告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于2015年第二次临时股东大会新增提案的议案》
根据上市规则股东大会相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发布《增加临时提案的公告》，因公司战略经营调整以及工作安排有所变动，匹凸匹（中国）有限公司作为持有公司股份5%以上的股东方，特向董事会提报上述议案三和议案五，同时特提出在公司 2015年第二次临时股东大会上增加上述两项提案。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
2015年第二次临时股东大会通知详细内容请见《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：临2015-131）和《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2015-138）。
特此公告！
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一五年十二月十七日
北京天达共和律师事务所
关于国投资本股份有限公司
2018年第二次临时股东大会召开的法律意见书
致：国投资本股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《国投资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）作为国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”）的法律顾问，应国投资本的要求，指派本所郭达、刘琼两位律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定国投资本提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开的程序
国投资本董事会已于 2018年 10月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登了《国投资本股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次股东大会的召开时间、地点、会议议案、出席会议人员及会议登记办法等进行了公告。
国投资本本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议的召开时间为 2018年 11月 15日下午 14点 30分，召开地点为北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层505会议室；通过上海证券交易所网络投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 15日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，国投资本发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、股东大会审议的事项与会议通知中所公告的内容一致，本次股东大会的召集和召开的程序符合有关法律及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长叶柏寿先生主持。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计 16人，代表有表决权的股份数为2,932,199,136股，占公司股份总数的69.3662%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会。根据公司章程的规定，前述人员均具备出席本次股东大会的资格。
本所律师认为，作为本次股东大会召集人的董事会及上述出席本次股东大会的人员的资格符合有关法律及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据国投资本董事会分别于 2018年 10月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的
会议通知公告，公司董事会公布了本次股东大会的议案。
经见证，本次股东大会所审议的事项与公告内容相符。除此之外，本次股东大会未有股东提出其他临时提案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了表决。
2、本次股东大会现场会议以记名投票方式对会议通知列明的议案进行了表决，并参照《公司章程》的规定由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票、监票；本次股东大会网络投票结束后，上海立信维一软件有限公司向公司提供了网络投票统计结果。同时，本次股东大会对中小投资者单独计票的议案，对中小投资者（即：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独统计。
3、公司经合并汇总了现场会议和网络投票表决结果，本次股东大会现场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，最终表决结果如下：
（1）非累积投票议案
1、审议通过了《国投资本股份有限公司关于续聘 2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意 2,932,195,036股，占出席股东大会有表决权股东（含网络投票）所持股份总数的99.9999%；反对0股，占出席股东大会有表决权股东（含网络投票）所持股份总数的0%；弃权 4,100股，占出席股东大会有表决权股东（含网络投票）所持股份总数的0.0001%。
同意 2,930,903,036股，占出席股东大会有表决权股东（含网络投票）所持股份总数的99.9558%；反对1,296,100股，占出席股东大会有表决权股东（含网络投票）所持股份总数的0.0442%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股东（含网络投票）所持股份总数的0%。
本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：同意 4,214,118股，占出席股东大会有表决权中小投资者（含网络投票）所持股份总数的76.4782%；反对1,296,100股，占出席股东大会有表决权中小投资者（含网络投票）所持股份总数的23.5218%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权中小投资者（含网络投票）所持股份总数的0%。
（2）累积投票议案
3、审议通过了《国投资本股份有限公司关于选举监事的议案》
本次会议以累积投票方式选举王静玉为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日至公司第七届监事会任期届满。表决结果如下：
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|议案序号|议案名称|同意股份数|占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的比例（%）|是否当选|
|3.01|王静玉|2,932,187,136|99.9996|是|
|本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：|||||
|3.01|王静玉|5,498,218|99.7822|是|

经核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，国投资本本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书仅供国投资本 2018年第二次临时股东大会之目的使用，本所
律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为签署页，无正文）