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辽宁百联律师事务所
关于沈阳化工股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会法律意见书
致：沈阳化工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《沈阳化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定，辽宁百联律师事务所接受沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派崔修滨律师、万永辰律师（以下简称“本所律师”）出席了公司二○一八年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职的精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2017-056《沈阳化工股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。（以下简称“《会议通知》”）。
本所律师认为：本次股东大会由公司董事会提议并召集，符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规章的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
2.经审查:《会议通知》确定本次股东大会定于 2018年 1月 12日上午 9点 30分召开,刊载于《公司章程》指定的信息披露媒体，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
本所律师认为：公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
3.经审查:《会议通知》包括:股东大会届次、会议召集人、召开时间与地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式、授权委托书格式等内容。
本所律师认为：《会议通知》内容符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。
本所律师认为：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式及投票时间、召开方式及投票规则均符合法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定。
5.经审查:《会议通知》确定的审议事项为：
议案一：审议关于在《公司章程》中增加党建内容、变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
本所律师认为：《会议通知》确定的审议事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
6.本所律师列席了公司于 2018年 1月 12日上午 9点 30分在公司办公楼会议室召开的本次会议，现场见证了会议的会议召集人、召开时间与地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、授权委托书等事项均符合《会议通知》的内容。
综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
1.根据《会议通知》,出席对象为截至 2018年 1月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东，该全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对公司股东资
格的合法性进行了验证,依据授权委托书对公司股东授权委托代表人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份数额220,734,840股，占公司总股份数的26.9348%。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数额220,566,140股，占公司总股份的26.9142%。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东6人，代表有表决权的股份数额168,700股，占公司总股份的0.0206%。
（3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）代表股份总数2,071,301股，占公司总股数的
0.2527%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本次会议。
本所律师认为：上述股东及股东授权委托代表人出席本次股东大会并行使表决权的资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《会议通知》，合法、有效。
人员、本所律师列席本次股东大会。
本所律师认为：出席、列席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,其资格合法,有效。
3.经本所律师现场核查：本次股东大会由公司董事长王大壮先生主持,符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,其资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师查验:本次股东大会采取现场投票方式对各审议事项进行表决投票;本次股东大会由经推举的股东代表,一名监事代表与本所见证律师共同负责计票和监票,表决程序符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2,经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案表决结果如下：议案一：
同意 218,709,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.0825％；反对 2,025,301股，占出席会议所有股东所持股份的0.9175％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 46,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2208％；反对 2,025,301股，占出席会议中小股东所持股份的97.7792％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。
四、结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式六份，具有同等法律效力，经签字盖章之日起生效。
（本页为《辽宁百联律师事务所关于沈阳化工股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书》签字页）
辽宁百联律师事务所（章）
负责人：崔修滨
见证律师： （崔修滨）见证律师： （万永辰）二〇一八年一月十二日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-027
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第四十次会议于2018年4月4日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2018年3月28日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7
名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事于波、黄琪珺、赵权、戴美欧回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。会议将此议案提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-028）。
（二）审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-029）。
三、备查文件
（一）第七届董事会第四十次会议决议；
（二）独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月八日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-120
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司郑州欣宇原房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司郑州欣宇原房地产开发有限公司（以下简称“郑州欣宇原房地产”）接受中建投信托股份有限公司（以下简称“中建投信托”）提供3亿元的融资，期限12月。作为担保条件：郑州欣宇原房地产以豫（2018）许昌市不动产权第0046308号土地抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
2018年4月12日和2018年5月9日，公司分别召开第九届董事局第三十二次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年担保计划的议案》，同意在800亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；及公司全资子公司、控股子公司为本公司提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
公司为子公司郑州欣宇原房地产 2018年担保计划的额度为 10亿元，本次已使用额度3亿元后，剩余担保额度为7亿元。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：郑州欣宇原房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2016年09月21日；
（三）注册资本：人民币1,000万元
（四）注册地点：郑州经济技术开发区经北二路66号46号楼1单元13层1303号；
（五）法人代表：刘波；
（六）主营业务：房地产开发经营及销售;物业服务;建筑设备、建筑装饰材料的销售。
（七）股东情况：公司持有100%权益的子公司福建宏辉房地产开发有限公司持有其100%股权。
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|522,383|457,486|
|负债总额|522,617|458,199|
|净资产|-234|-713|
||2017年1-12月|2018年1-3月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-1,078|-478|

以上2017年财务数据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），并出具立信中联审字F【2018】D-0296号《审计报告》。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况如下：
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|土地证号|土地位置|土地总面积（平方米）|土地用途|容积率|建筑密度|绿地率|使用年限|
|豫（2018）许昌市不动产权第0046308号|魏都区文峰路与恒达路交叉口东南角|50,143|城镇住宅用地|3.36|24.5|35.1|70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司合并持有100%权益的子公司郑州欣宇原房地产接受中建投信托提供3亿元的融资，期限12月。作为担保条件：郑州欣宇原房地产以豫（2018）许昌市不动产权第0046308号土地抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔
偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司经营融资需要，增强郑州欣宇原房地产的资金配套能力，且郑州欣宇原房地产系公司合并会计报告单位，公司对于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，郑州欣宇原房地产具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次公司对郑州欣宇原房地产的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计对外担保额度1530.66亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额88.41亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第三十二次会议决议；
（二）公司2017年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年六月九日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司日常公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2017—23中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于二〇一七年二季度产销情况的自愿性信息披露公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司二〇一七年二季度生产及销售重型卡车数据如下：
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|项 目|六月份|二季度（辆）|本年累计（辆）|本年累计比上年同期累计增减（%）|
|产 量|12,107|34,573|64,123|76.86%|
|销 量|14,099|40,006|65,594|78.42%|

特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一七年七月十二日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-041
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于银行账户被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保”或“公司”）于2018年5月31日发布了《关于2017年报问询函的回复的公告》，公司对银行账户被冻结情况进行了核实统计。2018年7月7日、2018年8月7日、2018年9月7日、2018年10月12日、2018年11月7日、2018年12月7日、2019年1月5日、2019年2月14日、2019年3月7日分别发布了《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-140、2018-172、2018-192、2018-205、2018-221、2018-234、2019-002、2019-024、2019-032），现根据《创业板股票上市规则》规定，对公司银行账户被冻结进展情况说明如下：
一、本次新增账户被冻结的情况
经公司核实，公司本次新增账户被冻结的情况如下：
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|序号|公司名称|开户行|是否基本账户或主要账户|冻结时间|申请冻结金额（人民币万元）|冻结账户账面余额（人民币元）|备注|
|1|安徽盛运环保（集团）股份有限公司|中国银行桐城盛唐支行|否|2019/3/26|4.11|17,607.69||
|2|北京轩慧国信科技有限公司|招商银行北京西三环支行|是|2019/3/26|52.76|59,009.96||
|合计|||||56.87|76,617.65||

二、银行账户解除冻结情况
截至目前，公司被冻结银行账户尚无解冻情况。
三、账户被冻结的后续解决措施：
（（1）目前公司因债务问题，公司及子公司部分银行账户被冻结，对公司
日常经营产生一定影响。对此，公司财务部门正与各申请人积极协商，采取相关
有效措施，力争尽快解决银行账户被冻结事项，同时避免新增银行账户被冻结。
（2）目前在相关政府主导下，公司正在推进相关债务重整、股权合作等
相关重大事项工作，争取早日达成合作，全面解决公司流动性问题。
（3）公司法务部门、财务部门也在根据国家相关法律法规的要求，积极与法院、申请人协商解冻公司部分银行账户。公司将积极向相关债权人、法院、银行加强沟通，维护公司生活垃圾焚烧发电电厂的合法权益和正常经营。公司电厂项目的持续经营和加快项目建设既符合公司利益，也符合债权人利益，公司希望与债权人积极协商，争取双赢局面。
四、公司银行账户资金被冻结对公司的影响及风险提示
公司银行账户被冻结对公司的正常运行、经营管理造成一定的影响。公司尚不排除后续公司其他账户被冻结的情况发生。
公司正积极协调，妥善处置该事项，并将及时披露进展情况。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.5的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。如有最新进展将及时公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-021
北京碧水源科技股份有限公司
第二届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十九次会议于2014年3月31日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年3月21日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、《关于投资设立“陕西碧水源兴水科技有限公司”的议案》；
公司拟以货币出资490万元与西安兴水投资发展有限公司（以下简称“兴水投资”）共同投资设立陕西碧水源兴水科技有限公司（以工商行政机关核准为准）。公司以货币出资人民币 490万元，占新公司49%的股权；兴水投资以货币出资人民币510万元，占新公司51%的股权。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对外投资设立合资公司的公告（一）》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。
二、《关于投资设立“广东海清环境技术有限公司”的议案》；
公司拟以货币出资2,900万元与珠海水务集团有限公司（以下简称“珠海水务”）、北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能时代”）、石艾帆共同投资设立广东海清环境技术有限公司（以工商行政机关核准为准）。公司以货币出资人民币2,900万元，占新公司29%的股权；珠海水务以货币出资人民币3,000万元，占新公司30%的股权；高能时代以货币出资人民币3,100万元，占新公司31%的股权；石艾帆以货币出资人民币 1,000万元，占新公司10%的股权。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对外投资设立合资公司的公告（二）》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。
三、《关于投资设立“天津碧水源环境科技有限公司”的议案》；
公司拟以货币出资 2,550万元与天津市东旺投资发展有限公司（以下简称“东旺投资”）、干颖浩、李海联共同投资设立天津碧水源环境科技有限公司（以工商行政机关核准为准）。公司以货币出资人民币 2,550万元，占新公司51%的股权；东旺投资以货币出资人民币1,500万元，占新公司30%的股权；干颖浩以货币出资人民币475万元，占新公司9.5%的股权；李海联以货币出资人民币 475万元，占新公司9.5%的股权。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一四年四月一日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2018-061吉峰三农科技服务股份有限公司
关于公司实际控制人、控股股东及股东减持计划
时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）于 2018年9月4日披露了《关于公司实际控制人、控股股东及股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-051，以下称“预披露公告”），持有吉峰科技16,700,000股（占公司总股本比例4.39%）股份的西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）以下简称“西藏山南神宇”）计划在预披露公告之日起3个交易日后的3个月内以大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过 380.24万股，即不超过公司总股本的1%，在预披露公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价的方式合计减持本公司股份不超过380.24万股，即不超过公司总股本的1%。
持有吉峰科技49,932,824股（占公司总股本比例13.13%）股份的实际控制人、控股股东王新明先生计划在预披露公告之日起3个交易日后的3个月内以大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过380.24万股，即不超过公司总股本的1%，西藏山南神宇与王新明先生合计减持不超过公司总股本的3%。具体内容详见公司于2018年9月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至公告日，上述股东拟减持公司股份时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则规定》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|

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|西藏山南神宇|集中竞价交易|2018.09.26|4.24|2,250,000|0.59|
||集中竞价交易|2018.09.27|4.38|854,000|0.22|
||集中竞价交易|2018.09.28|4.05|364,000|0.10|
||大宗交易|2018.09.28|3.77|2,000,000|0.53|
|合 计||||5,468,000|1.44|
|王新明|未减持|||||

股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
2、股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|西藏山南神宇|合计持有股份|16,700,000|4.39|11,232,000|2.95|
||其中：无限售条件股份|16,700,000|4.39|11,232,000|2.95|
||有限售条件股 份|0|0|0|0|
|王新明|未减持|||||

注：上述合计数与各分项直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、上述股东已按照深圳证券交易所关于《上市公司股东及董监高减持股份
实施细则》的有关规定预先披露了减持计划，并且本次实际减持情况与此前披露
的减持计划一致，不存在差异减持情况。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、截至本公告日上述股东预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东本次股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2018年10月22日
山东龙大肉食品股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（于建青）
各位股东及股东代表
作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况报告如下：本人按照公司独立董事工作制度等有关制度要求，忠实、勤勉、尽职地履行职责，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见，积极捍卫公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况及投票情况
（一）出席董事会情况
本人于2016年3月16日被选举为公司第三届董事会独立董事，报告期内，公司共召开7次董事会，本人应出席7次（现场或通讯表决），实际出席7次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
（二）出席股东大会情况
报告期内，公司共召开3次股东大会，本人出席3次（现场表决）。
（三）投票情况
公司在2017年召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2017年对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司第三届董事会独立董事，对董事会所审议的事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|
|会议名称|时间|事项|意见|
|第三届董事会第十次会议|2017年4月24日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于公司内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||关于续聘2017年度审计机构的独立意见|同意|
|||关于2016年度日常关联交易确认及2017年日常关联交易预计的事前认可和独立意见|同意|
|||关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放的独立意见|同意|
|第三届董事会第十一次会议|2017年5月22日|关于为控股子公司提供担保的独立意见|同意|
|||关于提名赵金强先生为公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见|同意|
|||关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见|同意|
|||关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见|同意|
|||关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的独立意见|同意|
|||关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见|同意|
|||关于聘任公司副总经理的独立意见|同意|
|第三届董事会第十二次会议|2017年7月26日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|同意|
|||关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|||关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见|同意|
|第三届董事会第十三次会议|2017年8月9日|关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见|同意|
|||关于聘任公司审计部部长的独立意见|同意|
|第三届董事会第十六次会议|2017年11月25日|关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的独立意见|同意|
|||关于公司参与设立产业基金的独立意见|同意|
|||关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|

三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会提名委员会召集人，本人积极组织会议，研究董事、独立董事的选择标准和程序，在认真审查非独立董事候选人相关资料后，对第三届董事会非独立董事候选人提出了提名建议。
四、对公司现场调查情况
报告期内，本人利用参加董事会会议的机会以及其他适当的时间，对公司多次进行现场了解和考察，不定期通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持密切联系和沟通，及时了解公司生产经营情况、内部控制制度完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等信
息，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情
况和掌握公司的运营动态，起到了有效的监督作用。在此基础上，本人在公司相关会议上充分发表意见，有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥更大的作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
3、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：
Yantai_yu@yeah.net
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。
本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢。
独立董事：于建青
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-011山东中际电工装备股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：中际装备，股票代码：300308）已于2016年3月11日（星期五）开市起停牌，详见巨潮资讯网上《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-009）。
目前，标的公司的尽职调查工作正在进行中，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票将于2016年3月18日（星期五）开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2016年3月 18日
紫光股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王欣新，作为紫光股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现
公开声明和保证，本人与紫光股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的
关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附
属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上
的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已
发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为紫光股份有限公司或其附属企业、紫光股份有限公司控股
股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有
重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响
本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理
干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业
务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未
按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央
管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚
未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）
休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学
校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外
部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监
事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格
的相关规定。
√是 □否
二十七、包括紫光股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量
不超过5家，且本人未在紫光股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、
工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促
公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详
细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出
席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 67
次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚
的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高
级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组
织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
王欣新郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此
引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间
和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人
或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期
间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并
尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的
上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王欣新
日期：2017年5月12日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-072深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共158,800股。《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由244,152,600元人民币
减少为243,993,800元人民币，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2019年 8月17日
北京合纵科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘卫东先生，作为北京合纵科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京合纵科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
☑是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
☑是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
☑是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
☑是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
☑是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是 □否
八、本人不是为北京合纵科技股份有限公司或其附属企业、北京合纵科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
☑是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
☑是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
☑是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
☑是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
☑是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
☑是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
☑是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☑是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
二十七、包括北京合纵科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京合纵科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
☑是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
☑是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 ☑不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 ☑不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
☑是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
☑是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
☑是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：（签署）刘卫东
日期：2016年1月6日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-010
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司臻百利房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司上海臻百利房地产开发有限公司（以下简称“臻百利房地产”）拟接受渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海国际信托”）提供的不超过2亿元的融资，期限不超过24个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第九十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：上海臻百利房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2014年12月17日；
（三）注册资本：人民币60,000万元；
（四）注册地点：上海市杨浦区平凉路925号204室；
（五）主营业务：房地产开发经营，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司上海富利腾房地产开发有限公司持有其16.67%股份，公司持有其83.33%股份。
（七）最近一期财务数据（单位：万元）
|||
|-|-|
|2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|

||||
|-|-|-|
|资产总额|357,664.85|411,015.89|
|负债总额|299,080.63|355,325.41|
|净资产|58,584.23|55,690.48|
||2015年1-12月|2016年1-9月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-1,415.77|-2,893.76|

以上 2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0075号审计报告。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
臻百利房地产项目用地基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|地块名称|土地位置|土地面积（平方米）|容积率|土地用途|绿地率|出让年限（年）|
|杨浦区平凉社区03F5-01（平凉街道47街坊）地块|东至:兰州路,南至:福宁路,西至:齐齐哈尔路,北至:丹阳路|20527|2.5|住宅|35%|70|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司合并持有100%权益的子公司臻百利房地产拟接受渤海国际信托提供的不超过2亿元的融资，期限不超过24个月，作为担保，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强臻百利房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且臻百利房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第九十次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度658.21亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 2500万元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第九十次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年一月十二日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2015-032山东新北洋信息技术股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2015年4月 28日开市起继续停牌。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月3日开市起停牌，并于2015年3月3日、 2015年3月10日、2015年3月17日、2015年3月24日、2015年3月31日、2015年4月7日、2015年4月14日、2015年4月21日分别发布了《停牌公告》（公告编号：2015-006）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-007）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-008）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-013）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-014）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-015）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-016）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-029）。
目前，该重大事项还在筹划过程中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新北洋，股票代码：002376）将于2015年4月28日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编码：2019-124郴州市金贵银业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2019年 10月 11日、2019年 10月 14日、2019年 10月 15日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、必要的风险提示
1、公司已于2019年10月8日披露了《关于公司股票实施其他风险警示的公告》，具体内容详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时经公司申请，公司股票自2019年 10月8日开市起停牌，2019年10月9日开市起复牌。
2、公司控股股东累计非经营性占用上市公司资金10.14亿元，截至本公告披露日上述事项仍未解决，因此符合深圳证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条、第13.3.2条的相关规定，触发了“上市公司股票可能
被实施其他风险警示”的相应情形。
3、控股股东股权冻结风险，截止目前，公司控股股东曹永贵累计被冻结股份数量 314,470,479股，占其持有公司股份比例为100.00%，且存在多次轮候冻结情形。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者
理性投资，注意风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会