《公司章程》及《股东大会议事规则》修正案证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2015-046广州卡奴迪路服饰股份有限公司
《公司章程》及《股东大会议事规则》修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分保护全体股东及公司利益，提高公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会公告【2014】47号《上市公司章程指引（2014年修订）》的要求，公司对公司章程及三会议事规则进行了自查与梳理，特提出修改意见如下：
一、《公司章程》
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|序号|原章程条款|修订后的章程条款|
|2|第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会通知确定地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司董事会可根据具体情况采取网络投票或其他投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会通知确定地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。本公司应当提供网络投票等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。|
|3|第四十五条股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：|删除第四十五条，原第四十六条条文顺序依次向前调整一位：第四十五条|

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|（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市； 12（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。股东大会提供网络投票方式的，应当安排在深圳证券交易所交易日召开。第四十六条„„第二百一十七条|„„第二百一十六条|

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|4|第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|5|第八十一条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条公司应当在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|6|第一百八十九条公司应在中国证监会认可报刊|第一百八十八条公司应当在中国证监会指定披|

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|或网站上发布公司公告和其他需要披露的信息。|露上市公司信息的报刊和网站中选定至少一家报刊和一家网站作为公司刊登公告和其他需要披露信息的媒体。|

二、股东大会议事规则
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|序号|原《股东大会议事规则》条款|本次修订后的《股东大会议事规则》条款|
|1|第二十条公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十条公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司应当提供网络投票等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
||第二十二条股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可|删除第二十二条，原第二十三条条文顺序依次向前调整一位：第二十二条„„第五十六条|

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|转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金；（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。|

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|股东大会提供网络投票方式的，应当安排在深圳证券交易所交易日召开。第二十三条„„第五十七条||
|第三十二条股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员姓名；(三) 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；(四) 对每一提案的审议经过，发言要点和表决结果；(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；(六) 计票人、监票人姓名；(七) 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表，会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完|第三十一条股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员姓名；(三) 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；(四) 对每一提案的审议经过，发言要点和表决结果；(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；(六) 计票人、监票人姓名；(七) 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表，会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他|

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|整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书等有效资料一并保存，保存期限不少于10年。|方式表决情况等有效资料一并保存，保存期限不少于10年。|
|第三十三条股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据法律、法规和公司章程的规定，可以实行累积投票制。|第三十二条股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据法律、法规和公司章程的规定，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通股股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|
|第三十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第三十七条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

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|第五十三条公司股东大会决议内容违反法律，行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律，行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|第五十二条公司股东大会决议内容违反法律，行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律，行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|
|第五十四条本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”，不含本数。|第五十三条本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”不含本数。|

相关议案经 2015年第二次临时股东大会审议通过后，公司将在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和公司官网披露修订后的制度全文。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2015年6月8日