Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
||
|-|
|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2014-059|

广州市香雪制药股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人承诺全额认购可配股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）及其一致行动人创视界（广州）媒体发展有限公司（以下简称“创视界媒体”）出具的《关于认购广州市香雪制药股份有限公司配股股份的承诺函》，昆仑投资、创视界媒体承诺：将按照公司每 10股配售不超过 3股的配股方案以现金形式按照持股比例全额认购可配售的全部股份。若公司配股方案根据中国证监会的规定和要求进行调整，昆仑投资、创视界媒体承诺将按照中国证监会最终核准的配股比例以现金方式按照持股比例全额认购可配股份。
公司本次配股方案已于2014年8月8日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准后，该全额认购承诺方可履行。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0051林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2016年 4月 23日下午15：00在公司九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2016年 4月 13日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事八人，实参加董事八人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2016年第一季度报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司 2016年第一季度报告全文及其正文》（公告编号：
2016-0053）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制了截至 2016年 3月 31日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于林州重机集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-088深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海普瑞，证券代码：002399）自2017年4月28日开市起停牌，并根据深交所规则每五个交易日披露一次停牌进展公告。
2017年6月19日，经公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满及申请继续停牌的议案》，同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月27日（星期二）开市起继续停牌。详细内容请参见2017年6月21日刊登于巨潮资讯网上的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产停牌进展及继续停牌公告》（公告编号：2017-048）。
在本次停牌累计满四个月前，独立财务顾问中天国富证券有限公司对公司延期复牌事项进行了核查，并出具了核查意见。详细内容请参见 2017年 8月 25日刊登于巨潮资讯网上的《中天国富证券有限公司关于公司重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。
本次停牌不涉及公司债还本付息，因此公司“16海普瑞”（代码：112473）公司债券继续交易，不停牌。
截至本公告披露日，公司聘请的独立财务顾问、律师、会计师及评估师和公司正在共同对重组方案进行进一步的协商、确定和完善。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，每五个交易日披露一次发行股份购买资产进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一七年九月六日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2014-003四川科伦药业股份有限公司
董事会秘书辞职公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 1月 27日收到副总经理兼董事会秘书熊鹰先生提交的书面辞职报告，熊鹰先生因个人原因辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。辞职后，熊鹰先生将不再担任公司任何职务。熊鹰先生未持有公司股票。
公司及董事会对熊鹰先生在公司多年任职期间所作的突出贡献致以诚挚的感谢！
公司董事会将按照监管机构有关规定尽快聘任新的董事会秘书。在新任董事会秘书就职前，暂由公司董事、总经理程志鹏先生（联系方式请见附件）代为履行董事会秘书职责。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2014年1月27日
附件：程志鹏先生联系方式
联系电话：028-82860678
传真电话：028-86132515
电子邮箱：Chengzp@kelun.com
通讯地址：成都市青羊区百花西路36号
邮 编：610071
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-048延安必康制药股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 5月 10日（星期五）下午 15:00-17:00在全景网举办 2018年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者届时可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长谷晓嘉女士、总裁香兴福先生、独立董事杜杰先生、财务负责人董文先生、独立财务顾问主办人蒋中杰先生、副总裁兼董事会秘书苏熳女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-043广东文化长城集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到股东许高镭先生的通知，获悉许高镭先生将其所持有的本公司的部分股份办理质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|许高镭|否|5,800,000|2017年8月1日|2020年7月30日|国信证券股份有限公司|24.40%|个人流动资金需求|

截止本公告日，许高镭先生共持有本公司23,772,847股股份，占本公司总股本的5.47%；累计质押股份14,940,900股，占许高镭先生持有本公司股份总数的62.85%，占本公司总股本的3.44%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-042深圳市朗科科技股份有限公司
关于第US 7,788,447B2号发明专利在美国无效宣告请求案件审查进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 8月 16日收到美国联邦巡回法院针对公司美国发明专利“快闪电子式外存储方法及装置”（专利号为 US 7,788,447B2，以下简称“447专利”）的判决书，美国联邦巡回法院维持美国专利商标局作出的专利权全部无效决定。现将本案详情公告如下：
一、有关本案的基本情况
请求人：SanDiskCorporation（以下简称“SanDisk”）
被请求人：深圳市朗科科技股份有限公司
涉案专利：“快闪电子式外存储方法及装置”（专利号为US 7,788,447B2）
2011年9月7日，SanDisk向美国专利商标局请求宣告公司 447专利无效。2011年11月4日,美国专利商标局发文受理该无效请求并出具初步审查意见，并转无效请求文件给公司。2012年 1月 4日，公司向美国专利商标局提交答辩意见。2012年 2月 3日，SanDisk向美国专利商标局提交书面答辩。2013年 4月 12日，美国专利商标局作出宣告专利权全部无效的初步审查决定，2013年 5月 9日，公司向美国专利商标局提出上诉。2014年5月7日，SanDisk向美国专利商标局重新提交书面答辩。
2015年 2月 4日，公司收到美国专利商标局的口审通知。2015年 5月 27日，公司和 SanDisk在美国专利商标局上诉委员会审查员的主持下进行了口审。2015年 8月 27日，公司收到美国专利商标局上诉委员会发出的 2015-001443号裁决书，该裁决书裁定维持美国专利商标局的审查决定，宣告公司 447专利全部无效。根据美国法律规定，针对美国专利商标局上诉委员会的 2015-001443号裁决书，公司已于 2015年9月14日向美国联邦巡回法院提出上诉申请。
备注：公司第US 6,829,672 B1号美国专利（以下简称“672专利”）“快闪电子
式外存储方法及装置”是公司基础性美国发明专利。2008年7月9日，SanDisk向美国专利商标局请求宣告公司第 672专利无效。2010年 9月 7日，美国专利商标局审查员作出宣告专利权全部无效的初步审查决定。2015年1月27日，美国专利商标局作出宣布专利全部无效的审查决定。2015年3月23日，公司向美国联邦巡回法院提出上诉的申请。2015年 5月 5日，公司收到美国联邦巡回法院的立案通知，并同时收到 SanDisk向美国专利商标局提交的参加上诉的请求。2016年 2月 1日，公司律师在美国联邦巡回法院进行了口头答辩。2016年2月14日，公司收到了律师转达的美国联邦巡回法院的判决书，美国联邦巡回法院维持美国专利商标局作出的专利权全部无效决定，该判决为终审判决。
本次涉案专利 447专利为上述 672专利的分案申请，于 2010年 8月 31日获得授权，是公司基础性美国发明专利之一。涉及上述 2项专利的相关诉讼进展情况公司已在历次定期报告“重大诉讼仲裁事项”章节、2015年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《关于第 US 7788447 B2号发明专利在美国无效宣告请求案件审查进展的公告》、2016年2月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《关于第 US 6,829,672 B1号发明专利在美国无效宣告请求案件审查进展的公告》中予以披露。
二、有关本案的判决情况
2016年8月16日，公司收到了律师转达的美国联邦巡回法院的判决书，美国联邦巡回法院维持美国专利商标局作出的专利权全部无效决定，该判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本案对公司本期利润或期后利润的影响
本次判决结果将会对公司在美国开展专利运营业务带来不利影响。
五、备查文件
1、美国联邦巡回法院针对公司第US 7,788,447B2号美国发明专利无效宣告请求案件作出的判决通知（《Notice of entry of judgment accompanied byopinion》）；
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2016-005多氟多化工股份有限公司
关于子公司焦作市中站区富多多小额贷款有限
公司会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司焦作市中站区富多多小额贷款有限公司会计估计变更的议案》，情况如下：
一、本次会计估计变更情况
（一）变更原因
为了防范金融风险，增强企业风险抵御能力，促进企业稳健经营和健康发展，焦作市中站区富多多小额贷款有限公司（以下简称“富多多小贷”）参考《金融企业准备金计提管理办法》的相关规定，对贷款损失计提比例进行变更。
（二）变更前采用的会计估计
富多多小贷计提贷款减值准备比例如下：
贷款风险分类计提比例(%)
正常类 1.00
关注类 2.00
次级类 25.00
可疑类 50.00
损失类 100.00
（三）变更后采用的会计估计
变更后富多多小贷计提贷款减值准备比例如下：
贷款风险分类计提比例(%)
正常类 1.50
关注类 3.00
次级类 30.00
可疑类 60.00
损失类 100.00
二、本次会计估计变更执行时间
本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，富多多小贷此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
四、董事会关于本次会计估计变更合理性说明
公司董事会认为，本次会计估计变更符合富多多小贷的实际情况，能更合理的反映贷款损失准备计提情况，变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映富多多小贷财务状况和经营成果。不存在损害富多多小贷、公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：富多多小贷本次会计估计变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害富多多小贷、公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意富多多小贷本次会计估计变更。
六、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计估计的变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合子公司富多多小贷实际情况，变更后的会计估计能更合理地反映富多多小贷财务状况和经营成果，不存在损害富多多小贷、公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计估计变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016－098关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议提议于2016年11月17日召开公司2016年第四次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2016年度第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2016年11月17日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月16日15：00至2016年11月17日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2016年11月14日
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
8、会议出席对象：
（1）2016年11月14日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议议题：
|||
|-|-|
|议案序号|议案名称|
|1|《关于基金计划收购北京信中利股权投资中心(有限合伙)和北京信中达创业投资有限公司100%股权的议案》|
|2|《关于修订<公司章程>的议案》|
|3|《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》|

本次会议议案2将以特别决议方式进行审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案1和议案3均以普通决议方式进行审议。
上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，详细内容详见刊登于2016年11月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2016年11月16日上午9：00—11：30，下午13：30—17：30。
2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
3、传真号码：0755-82767036。
4、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见。
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话
登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2016年11月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362168”，投票简称“惠程投票”，具体操作如下所示：
第一步：输入买入指令，买入；
第二步：输入证券代码362168；
第三步：输入委托价格，选择拟投票的议案，输入委托股数，表达表决意见。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
表 1本次股东大会议案对应“委托价格”“委托股数”一览表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序||||对应委||对应委托股|
||||议案名称|||||
||号||||托价格||数|
|总议案||本次会议所有议案||100.00||1股表示同意2股表示反对3股表示弃权||
|1||《关于基金计划收购北京信中利股权投资中心(有限合伙)和北京信中达创业投资有限公司100%股权的议案》||1.00||||
|2||《关于修订<公司章程>的议案》||2.00||||
|3||《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》||3.00||||

第四步：确认投票委托完成。
（3）计票规则：对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
2、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 16日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 11月 17日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，本次股东大会所审议的议案1和议案3对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、会议联系方式
会务常设联系人：温秋萍刘晓天
电话号码：0755-82767767 010-85550698
电子邮箱：wenqiuping@hifuture.com
3、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一六年十一月二日
附件：
授权委托书
深圳市惠程电气股份有限公司：
截至2016年11月14日，我单位（本人）持有深圳惠程股票
股，拟参加公司2016年第四次临时股东大会。兹授权 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）出席深圳惠程2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案|议案内容|表决意见（请在选项下打“√”示意）||||
|||同意|反对|弃权|回避|
|1|《关于基金计划收购北京信中利股权投资中心(有限合伙)和北京信中达创业投资有限公司100%股权的议案》|||||
|2|《关于修订<公司章程>的议案》|||||
|3|《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》|||||

特此授权委托。
委托人（签名盖章）：
被委托人（签名）：
委托书签发日期： 年 月 日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-081北京耐威科技股份有限公司
关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的要求，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”或“公司”）董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
针对本次非公开发行股票摊薄即期回报风险，公司董事、高级管理人员作出承诺如下：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东、实际控制人相关承诺
公司控股股东、实际控制人杨云春先生对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：
针对本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2014-093深圳市英唐智能控制股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年12月1日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事项的议案》。
2014年7月28日公司第二届董事会第三十六次会议与第二届监事会第二十七次会议审议通过了回购注销三名已不符合激励条件离职员工的限制性股票
26,973股；2014年10月16日第三届董事会第三次会议与第三届监事会第二次会议审议通过了回购注销二名已不符合激励条件离职员工的限制性股票89,913股；
2014年12月1日第三届董事会第四次会议与第三届监事会第三次会议审议通过终止实施股权激励计划并回购限制性股票1,403,639股，以上共计回购限制性股票
1,520,525股。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由203,723,519股变更为202,202,994
股。如股份调整实施过程中出现尾数差异，以中登公司实施后的股份总数为精确数据。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-014号华塑控股股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所（简称“深交所”）申请，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自2017年7月18日开市起停牌。后经公司确认，上述重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2017年 8月 1日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
2018年1月15日，公司召开十届董事会第十二次临时会议，审议通过了本次重大资产重组相关预案，并于2018年1月17日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等的规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票自2018年1月18日开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后，将及时履行相关信息披露义务并按照规定另行通知复牌。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组事宜尚需公司股东大会审议批准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月十七日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-004深圳科士达科技股份有限公司
关于公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于印发2015年(第22批)国家认定企业技术中心名单的通知》（发改高技[2015]3246号），深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被列入第22批国家认定企业技术中心名单。
国家认定企业技术中心是对国民经济主要产业中技术创新能力较强、创新业绩显著、具有重要示范作用的企业技术中心的国家层面的认定，要求认定对象研究开发与创新水平在同行业中处于领先地位。
公司技术中心此次被确认为国家认定企业技术中心，是对公司多年技术创新成果和综合创新能力的肯定。公司将以此为契机，继续坚持技术创新，加大研发投入，提升自主创新能力，充分发挥技术中心对公司核心竞争力的提升作用以及对行业技术进步的引领和推动作用。
根据相关规定，公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心后，将可根据《科技开发用品免征进口税收暂行规定》享受科技开发用品的税收减免等优惠政策，并可申报国家认定企业技术中心创新能力建设的资金支持和地方政府鼓励企业技术创新的财政补贴等。
公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司当期经营业绩产生重大影响，请投资
者注意投资风险。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月三十日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于全资子公司购买资产的公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2017-035人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于全资子公司购买资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、交易简要内容：人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”/“挂牌公司”）全资子公司西安市人人乐超市有限公司（以下简称“西安人人乐”）购买陕西东方加德置业有限公司（以下简称“东方加德公司”）世家星城四期1#楼商铺房产，交易总价款为人民币42,600万元（大写：人民币肆亿贰仟陆佰万元整）；
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
3、本次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值30%以上，不需要提交股东大会审议。
一、交易概述
1、2017年4月21日，西安人人乐与东方加德公司签署了《框架协议书》，西安人人乐拟购买东方加德公司名下世家星城四期1#楼商铺房产，交易总价款为人民币42,600万元（大写：人民币肆亿贰仟陆佰万元整）。
2、交易审批程序
2017年4月24日，公司第四届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司购买资产的议案》。
独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。
3、本次购买资产无需政府部门批准，无需征得债权人、其他第三方的同意。
本次购买不存在尚未完成的审批程序，不存在重大法律障碍。
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于全资子公司购买资产的公告二、交易对方的基本情况
1、公司名称：陕西东方加德置业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：陕西省西安市雁塔区电子正街50号
统一社会信用代码：91610000741291976W
成立时间：2002年11月6日
法定代表人：颜江科
注册资本：19,600万元
股东情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴（万元）|持股比例（%）|
|陕西东大置业有限公司|10,000|51.02%|
|陕西鼎信泰和投资管理有限公司|4,800|24.49%|
|陕西荣瑞资产管理有限公司|4,800|24.49%|

经营范围：房地产开发经营；房屋配套设施的开发；房地产信息咨询；房屋销售代理；建筑材料、装饰材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止 2016年 12月 31日，东方加德公司资产总额 4,307,918,537.53元，负债总额 3,474,108,711.27元，净资产 833,809,826.26元（以上数据来源于2016年12月31日经审计的东方加德公司合并报表）。
2、应说明的情况
交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
交易标的名称：世家星城四期1#楼商铺房产
交易标的现状：包括项目建设用地上附着物、构建物及其附属设施(包括物业
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于全资子公司购买资产的公告用房、设备用房、所有的设施设备)
交易标的类别：非股权类资产
所在地：陕西省西安市雁塔区丈八东路、东仪路十字东南角
房产证号:西安房权证雁塔区字第1100100022-2-10B1～1号
购买总面积：建筑面积为39,784.93平方米
规划用途：商业
权属情况：东方加德公司分别于2014年12月17日、2015年6月17日与长安银行曲江新区支行签署了《固定资产借款合同》，编号为：长银芙固贷字（2014）第003号、长银西曲固贷字（2015）第003号，共计向该行贷款人民币2.9亿元，现今尚余本金225,936,558.89元及对应利息未归还。东方加德公司以交易标的为上述贷款向长安银行曲江新区支行提供抵押担保，并办理了抵押登记。除此之外不存在质押或其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在司法查封、冻结等情形。
2、根据具有执行证券期货相关业务资格的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以 2017年 3月 31日为评估基准日，对该标的资产评估后出具的鹏信资估字[2017]第【046】号《评估报告》，标的资产2017年3月31日的市场价值为457,526,695元（肆亿伍仟柒佰伍拾贰万陆仟陆佰玖拾伍元整）。
四、交易协议的主要内容
1、根据《框架协议书》之约定，该标的资产成交总价格为人民币42,600万元（大写：人民币肆亿贰仟陆佰万元整），支出款项的资金来源为自有资金，支付方式为分期支付，根据交易双方协议签署、现场交割、产权过户的时间确定支付节点。后期进展会根据相关规则及时披露。
2、关于交易价格的约定
由西安人人乐聘请专业评估机构对交易标的评估价值，以及双方协商的基础上，共同确定转让价格；
3、鉴于西安人人乐自2005年3月18日承租了标的房产（部分），至今仍在使用，对标的房产建筑结构、设备设施、权属情况、各项工程验收等情况知晓了解，故双方确认需交付给买受人的房产交付标准：按房产的现状进行房产的交付。
4、标的项目交易过程中缴纳的税费由西安人人乐和东方加德公司按照税法的
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于全资子公司购买资产的公告相关规定各自缴纳各方应承担的税费。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
该交易标的部分房产为西安人人乐承租，正在经营大型综合性超级市场。本次购买资产无涉及人员的安置等情况。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，及时披露该项交易的进展情况。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
西安人人乐于2005年3月18日作为承租人承租该交易标的项目中部分商业房产开办大型综合性超级市场，十多年来该超级市场一直为公司的盈利店铺，取得优良的销售业绩，成为具有积极引导作用的模范店铺；公司对该交易标的各方面状况较为熟悉，对该交易标的所处商圈及定位有准确的把握，本次购买资产项目，不仅有利于巩固西安现有店铺的持续发展，更有利于公司打造新的超级综合购物商场；从长期发展来看，购买世家星城四期1#楼商铺房产有利于公司综合实力的增强，对公司业绩提升将带来积极影响。
七、独立董事意见
独立董事独立意见：公司全资子公司西安人人乐购买东方加德公司名下世家星城四期1#楼商铺房产，此事项系为公司门店在该物业中的持续经营和管理，符合公司现实经营利益和发展战略。该交易价格的制定遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小股东的利益。公司已严格按照要求进行了评估工作。事项的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定。因此，我们同意本次交易。
九、备查文件
1、董事会决议。
2、独立董事意见。
3、监事会决议。
4、框架协议书。
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于全资子公司购买资产的公告5、评估报告。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-072北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议由监事会主席召集，并于2017年9月1日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2017年9月7日下午13：30在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李岸白先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，并形成如下决议：
鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司现进行换届选举。第四届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。经公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，本次监事会提名杜伟先生、于子瑶女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述被提名候选人的简历详见附件）。
以上股东代表监事候选人将提请公司 2017年第三次临时股东大会审议，通过累积投票方式选举产生。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司监事会2017年9月7日
北京三聚环保新材料股份有限公司附件：
北京三聚环保新材料股份有限公司
第四届监事会成员候选人简历
杜伟先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任职于中国航空遥感服务公司、北京大行基业房地产开发有限公司、北京北方数康生物技术有限公司。现任北京海淀科技发展有限公司总经理助理。2007年10月起任公司监事。
杜伟先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
于子瑶女士：1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。现就职北京大行基业房地产开发有限公司行政部经理之职务。
于子瑶女士未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-018银邦金属复合材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年3月30日在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年3月27日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》的规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后 2个月内披露本次重大资产重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组事项的顺利推进，董事会同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，停牌时间不超过1个月。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
重大资产重组进展暨继续停牌的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2018年3月30日
厦门紫光学大股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
鉴于厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司（以下简称“天山铝业”）全体股东所持有的天山铝业100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2018年9月14日就公司本次重大资产重组事宜进行了审议，现将公司对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）2018年 3月 22日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-023），因公司正在筹划重大资产重组事项，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2018年3月22日开市起停牌。
（二）2018年4月21日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2018-040），公司股票自2018年4月23日开市起继续停牌。
（三）2018年5月21日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，同意公司股票于2018年5月22日（星期二）开市起继续停牌，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2018-060）。
（四）2018年 6月 4日，公司召开了第八届董事会第二十九次会议，审议
通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》和《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定在2018年6月21日召开股东大会审议继续停牌事项。2018年6月21日，公司召开股东大会审议通过申请继续停牌议案，经公司申请，公司股票于 2018年 6月 22日（星期五）开市起继续停牌，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2018-075）。
（五）停牌期间，公司严格根据信息披露的要求，每五个交易日公告一次重组事项进展情况。
（六）停牌期间，公司及控股股东、相关中介机构就本次重大资产重组相关事宜进行相关尽职调查、论证，并与本次交易的交易对方进行沟通、协商，以形成本次交易方案，并按照《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规章和规范性文件的要求编制了发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案。在上述期间，公司股票一直处于停牌状态，不存在股票交易价格异常波动的情形。
（七）公司独立董事认真审核了本次重大资产重组相关文件，对本次重大资产重组事项发表了事前认可意见。
（八）公司聘请的独立财务顾问就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
（九）2018年9月14日，公司与本次重大资产重组的交易对方签署了《发行股份并支付现金购买资产协议》。
（十）2018年9月14日，公司与本次重大资产重组的交易对方签署了《盈利预测补偿协议》。
（十一）2018年9月14日，公司召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了公司本次重大资产重组预案等相关议案，独立董事对本次重大资产重组事项亦发表了明确的同意意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、
合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等的规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司及全体董事作出如下声明和保证：本公司及董事会全体成员承诺并保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负连带责任。本次重大资产重组的交易对方也就其提供的所有信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如给上市公司或投资者造成损失的，依法承担赔偿责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页无正文，为《厦门紫光学大股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》的盖章页）
厦门紫光学大股份有限公司董事会
2018年月日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-072北京万向新元科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年1月 1日至2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：227.46% - 257.44%|盈利：610.76_万元|
||盈利：2000万元–2183.13万元||

（2）其中，2018年第三季度(2018年7月1日至2018年9月30日)预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年7月 1日至2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：156.36_% -244.45%|盈利：207.74 万元|
||盈利：532.56 万元–715.69万元||

注：上表中的“万元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司综合业绩实现了稳定增长，公司按照年度经营计划有序
推进各项工作，在手订单及项目稳步推进与实施。
2、本报告期与上年同期相比，控股子公司清投智能（北京）科技有限公司纳入合并报表范围，对本公司前三季度业绩产生积极影响。
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额预计为233.80万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在 2018年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司关于
航天科技控股集团股份有限公司日常关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”、“上市公司”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对航天科技 2016年日常关联交易事项的预计情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、预计2016年度全年日常关联交易的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联方|2016年预计总金额（万元）|2015年实际完成关联交易的总金额（万元）|
|销售商品及提供劳务|中国航天科工集团公司系统内的成员单位|60,000|47,364|
|销售小计||60,000|47,364|
|购买商品及接受劳务|中国航天科工集团公司系统内的成员单位|32,000|22,100|
|采购小计||32,000|22,100|
|租赁厂房设备等|中国航天科工集团公司系统内的成员单位|2,500|2,208|
|租赁小计||2,500|2,208|
|总计||94,500|71,672|

注：公司2015年实际购买商品及接受劳务的关联交易金额超过了股东大会审议通过的授权金额，公司已就该事项履行了独立董事事前审查、董事会审批程序，尚需股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
航天科技日常关联交易的关联方为中国航天科工集团公司系统内的成员单位。中国航天科工集团公司相关情况如下：
1、基本情况
名称：中国航天科工集团公司
法人代表：高红卫
公司类别：国有独资
成立日期：1999年6月29日
注册资本：720,326万元
经营范围：国有资产投资、经营管理；各种航天产品、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。
最近一个会计年度期末的总资产为24,401,919万元，最近一个会计年度期末的净资产为 10,803,410万元，最近一个会计年度的营业收入为 17,610,118万元，最近一个会计年度的净利润为1,159,544万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
日常关联交易的关联方为中国航天科工集团公司系统内的成员单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中国航天科工集团公司全资事业单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业。
3、履约能力分析
中国航天科工集团公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，具有较强的抗风险能力，具备充分的履约能力，向上市公司支付的款项形成的坏账可能性较小。
三、本保荐机构发表核查意见的具体依据
本保荐机构通过对公司有关人员进行访谈，查阅了关联交易的信息披露文件、前三年公司同类日常关联交易情况、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的必要性、合理性、有效性进行了核查。
四、日常关联交易事项的决策程序和信息披露的合规性
关联董事李立新、徐涛、黄晖、杨兴文、丁佐政、韩广荣、赵连元按《公司章程》的有关规定回避了表决。
2、针对2016年度预计日常关联交易事项，公司事前向宁向东、吴平、赵安立、于永超四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并同意，一致同意该预计关联交易事项，并发表意见认为：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的，同意召开董事会予以审议。
3、2016年度预计日常关联交易事项尚需获得股东大会的批准，关联股东应在股东大会上回避表决。
4、2016年度预计日常关联交易事项的相关公告已在公司指定信息披露媒体进行了披露。
五、本保荐机构的结论性意见
保荐机构经核查后认为：
1、航天科技2016年度预计日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，该预计关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准；
2、公司拟与关联方发生的日常关联交易，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
本保荐机构对公司2016年度预计日常关联交易事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，系《国泰君安证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司日常关联交易的核查意见》之签章页）