郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-028郑州华晶金刚石股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年4月1日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达的方式将公司第四届监事会第六次会议会议通知送达各位监事。会议于2018年4月11日14:00在公司会议室以现场表决的方式召开，监事会主席张召先生主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司第四届监事会第六次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过公司《2017年度监事会工作报告》
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过公司《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
报告期内，公司实现营业收入 1,532,773,223.28元，较上年同期增长58.93%；归属于上市公司股东的净利润 230,945,985.08元，较上年同期增长67.88%。
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经审核，监事会认为：公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与2017年年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过公司《2017年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过公司《2017年度利润分配预案》
根据公司经营和资金运作状况，考虑到股东的投资回报，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本1,205,476,595股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），合计派发现金25,315,008.50元，其余未分配利润结转下年。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使
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用募集资金的情形。
保荐机构出具同意的核查意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《郑州华晶金刚石股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（亚会A核字（2018）0033号）。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过公司《2017年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
保荐机构出具同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过公司《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产的议案》
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2017年末各类存货、应收款项、应收票据、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值的资产计提减值准备53,741,854.90元；对原厂区搬迁过程中部分无法正常使用的设备进行了处置，包括机器设备、运输设备和电子设备及其他等进行处置，处置资产净损失21,453,824.52元。
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备及处置资产事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司2017年年度资产状
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况及经营成果。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备及处置资产事项。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等的有关规定，结合中证中小投资者服务中心有限责任公司提出的合理化建议，为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，公司拟对《公司章程》做出修订。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《<公司章程>修订对照表》和《公司章程（2018年4月）》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过公司《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理机制，公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》部分内容进行修订。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>修订对照表》和《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法（2018年4月）》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
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10、审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，此次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过公司《关于会计政策和会计估计变更的议案》
公司基于谨慎性原则，根据财政部相关企业会计准则的规定和要求，结合公司实际情况，变更会计政策和会计估计。
经审核，监事会认为：本次会计政策和会计估计变更是公司根据财政部修订的企业会计准则及要求，结合公司实际情况进行的合理变更，执行新会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次会计政策和会计估计变更。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
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三、备查文件
1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司监 事 会
2018年 4月 13日