关于深圳市名家汇科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的
专项鉴证报告
广会专字[2018]G18002420049号
目录
报告正文…………………………………………………1-2深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明…3-7
关于深圳市名家汇科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告
广会专字[2018]G18002420049号深圳市名家汇科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的贵公司董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项说
明进行了专项审核。贵公司董事会的责任是根据深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制募集资金年度存放与使用情况的专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，保证募集资金存放与使用情况专项说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施审核的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。上述准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对募集资金存放和使用情况的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
审核工作涉及实施审核程序，以获取有关募集资金存放与使用情况专项说明的审核证据。
选择的审核程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与使用情况专项说明重大错报风险的评估，还包括对贵公司董事会编制募集资金存放与使用情况专项说明所依据标准的适当性作出评价。我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
我们认为，贵公司董事会《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明》已经按
照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制，该专项说明关于贵公司2017年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。
本专项报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
附件：深圳市名家汇科技股份有限公司董事会《关于募集资金2017年度存放与使用情况
的专项说明》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯琨琮
中国注册会计师：肖世超
中国 广州 二〇一八年四月二十五日
附件
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
关于募集资金2017年度存放与使用情况的
专项说明
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]391号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币8.58元，募集资金总额为人民币257,400,000.00元，扣除发行费用人民币30,328,700.00元，实际募集资金净额为人民币227,071,300.00元。上述募集资金已于2016年3月21日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2016]G15001890246号验资报告。
（二）2017年度募集资金使用金额及余额
截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元本年使用金额
加：累计利息
减：以前年度已 补充
募集资金净额 收入扣除手续 直接投入募集 期末余额
使用金额 流动
费净额 资金项目
资金
227,071,300.00 482,170.45 199,153,236.53 28,400,233.92 - -
截至2017年12月31日，公司首次募集资金累计直接投入项目运用的募集资金227,553,470.45元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金137,782,101.51元，募集资金已使用完毕。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证券交易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2016年3月31日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于确定募集资金专户
并授权董事长签订三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构恒泰长财证券有限责任公司分别和中国工商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行、华夏银行股份有限公司深圳布吉支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2016年4月22日，第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，由公司以首次公开发行股票募投项目“六安名家汇光电产业园建设项目”的募集资金3,458.13万元出资。根据上述议案，子公司六安名家汇光电科技有限公司与公司、保荐机构恒泰长财证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2016年9月29日，公司召开第二届董事会第九次会议并于2016年10月18日召开2016年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票预案，保荐机构由恒泰长财证券有限责任公司变更为国金证券股份有限公司。
2017年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至2017年12月31日，公司首次公开发行募集资金全部使用完毕，在银行专户的存储金额为0.00元。募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元开户银行 账号 存款余额
中国工商银行股份有限公司深圳市分行 4000029329200601184 -中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行 44250100000400000180 -华夏银行股份有限公司深圳布吉支行 10862000000974874 -中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行 44250100000400000133 -合计 -2017年3月14日，中国工商银行股份有限公司深圳分市分行（账号4000029329200601184）募集资金已经全部用完，中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行（账号44250100000400000180）款已转入44250100000400000133户内，公司对上述专户予以注销。
2018年1月11日，华夏银行股份有限公司深圳布吉支行（账号10862000000974874）和中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行（账号44250100000400000133）募集资金已经全部用完，公司对上述专户予以注销。
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金净额 22,707.13 本年度投入募集资金总额 2,840.02变更用途的募集资金总额比例 -
已累计投入募集资金总额 22,755.34变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 项目可承诺投资是否已变 项目达到本年
募集资金 调整后投 截至期末累计投入金额截至期末 是否可 行性是项目和超 更项目 本年度投 预定可使度实
承诺投资 资总额 计投入金额与承诺投入投入进度 达到预 否发生募资金投（含部分 入金额 用状态日现的
总额 （1） （2） 金额的差额(4)=(2)/(1) 计效益 重大变向 变更） 期 效益
(3)=(1)-(2) 化照明工程 2016年
施工项目 否 18,000.00 18,000.00 25.52 18,013.49 -13.49 100.07% 12月31 - - 否营运资金 日
六安名家
汇光电产 2017年6
否 3,458.13 3,458.13 1,836.21 3,477.84 -19.71 100.57% - - 否业园建设 月30日
项目
研发设计
2017年6
中心升级 否 1,249.00 1,249.00 978.29 1,264.01 -15.01 101.20% - - 否月30日
改造项目
合计 - 22,707.13 22,707.13 2,840.02 22,755.34 -48.21 - - - - -1、照明工程施工项目营运资金未约定特定项目的资金需求，而是与自有资金共同产生工程项目效益，无法区分各自的经济效益；
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）2、六安名家汇光电产业园建设项目建设期24个月，原预计于2017年6月30日达到可使用状态，工厂部分生产线现已投产运营。截止2017年6月30日，募集资金已投入84.32%，剩余部分设备于2017年下半年陆续采购安装调试完毕，该
项目已于2017年12月31日达到预定可使用状态；
3、研发设计中心升级改造项目建设期12个月，原预计于2017年6月30日达到可使用状态。公司于2016年7月27日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点的议案》，公司将研发设计中心升级改造项目实施地点由原深圳市南油大道西海岸大厦17层变更至深圳市南山区荔源商务大厦。项目建设地址变更后，公司对研发设计中心进行了重新设计规划，项目建设进度也相应进行了调整，该项目已于2017年12月31日建设完毕，同时研发设计中心升级改造项目为公司生产经营配套项目，不直接产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本专项报告三、（二）的说明
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三、（三）的说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金已全部使用完毕。
募集资金其他使用情况 无
(二)募集资金投资项目实施地点变更情况
2016年7月27日，公司第二届董事会第八次会议审议通过，由于公司经营需要，公司研发设计中心升级改造项目实施地点由深圳市南油大道西海岸大厦17层变更至深圳市南山区荔源商务大厦。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年4月22日，公司第二届董事会第六次会议审议通过，将募集资金13,778.21万元置换截至2016年3月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：照明工程施工项目营运资金13,326.23万元，六安名家汇光电产业园建设项目451.98万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2016]G15001890279号”鉴证报告。
（四）募集资金投向变更的情况
2017年度，公司不存在募集资金投向变更情况。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日