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深圳市超频三科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（任笛）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2017年严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》、《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2017年度，公司召开了13次董事会，本人任职独立董事期间，公司召开了 10次董事会，其中，本人通过现场参加会议的方式表决 2次、通讯方式表决 8次，无委托出席或缺席情况。本年度本人对任职期间董事会会议的全部议案都进行了审议，对各项议案均投赞成票。
2017年度，公司召开了6次股东大会，本人列席1次。
本人认为，2017年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：
1、在 2017年 2月 28日公司召开的第一届董事会第十次会议上，对公司关于公司会计差错更正、关于公司上市发行方案的决议有效期延长事项发表了独立意见；
2、在2017年6月8日公司召开的第一届董事会第十二次会议上，对公司关于公司2016年度利润分配预案、关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认及 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金等事项发表了独立意见；
4、在 2017年 8月 28日公司召开的第一届董事会第十五次会议上，对公司对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况、关于2017年中期利润分配预案等事项发表了独立意见；
5、在 2017年 9月 11日公司召开的第一届董事会第十六次会议上，对公司关于现金收购浙江炯达能源科技有限公司51%股权、关于会计政策变更、关于公司2017年限制性股票激励计划等事项发表了独立意见；
6、在2017年10月27日公司召开的第一届董事会第十八次会议上，对公司关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项、关于向激励对象首次授予限制性股票事项发表了独立意见；
7、在2017年11月29日公司召开的召开第一届董事会第十九次会议上，对公司关于董事会换届选举事项发表了独立意见；
任职期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了事前认可意见：
1、2017年6月8日公司召开的第一届董事会第十二次会议，对公司关于公司2016年度利润分配预案、关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认及 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金等事项发表了同意的事前认可意见；
2、2017年 8月 21日公司召开的第一届董事会第十四次会议，对公司关于聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见，由于考虑到新聘会计师事务所事出有因，且公司上市未满半年，对新聘会计师事务所及其后续影响，尚待进一步观察，因此对新聘会计师事务所投弃权票。
3、2017年 8月 28日公司召开的第一届董事会第十五次会议，对公司对公司关于2017年中期利润分配预案事项发表了同意的事前认可意见；
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
本人自2014年12月19日至2017年12月15日为第一届董事会审计委员会召集人、薪酬委员会委员。2017年 12月 15日公司召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，重新选举第二届董事会各专门委员会委员，本人不再担任新一届专门委员会成员。在 2017年1月1日至2017年12月15日期间主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况。2017年 1月 1日至 2017年 12月 15日，公司召开了5次审计委员会会议。作为审计委员会召集人，本人积极召集召开会议，审议公司重大事项、财务报告。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人专门或利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次现场检查，及时了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司董事、监事、高级管理人员和其他人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的文件和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训与学习
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报，本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2017年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
（以下无正文，下接签署页）
【本页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》之签署页】
深圳市超频三科技股份有限公司独立董事：
任笛
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-024号广州海格通信集团股份有限公司
关于增加运用闲置资金
进行低风险的短期理财产品投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营发展需要，为进一步为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《增加运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的议案》董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）增加自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资额度，增加后使用额度共计不超过人民币20亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20亿元的自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行保本短期理财产
品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的保本短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
投资额度使用期限自获公司股东大会审议通过之日起一年内。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司及子公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。公司和子公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、决策程序
该项议案最终应通过公司股东大会审议批准。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司和子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长和子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司和子公司财务负责人负责组织实
施。公司财务部会同投资部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司和子公司运用闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的保本短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《增加运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
(一)公司和子公司利用闲置资金进行短期理财已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，履行了相关审批程序。
(二)公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到
保障。
(三)公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
五、监事会意见
公司监事会对本次运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项进行了核查，监事会认为：
公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。有利于提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司进行上述投资事项。
七、备查文件目录
1、《公司第三届董事会第三十次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十六次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2016年4月22日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-018三全食品股份有限公司
关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，三全食品股份有限公司（以下“三全食品”或“公司”）完成了公司首次股票期权激励计划（以下简称：股权激励计划“）首次股票期权的授予登记工作，期权简称:三全JLC1，期权代码：037643，现将相关情况公告如下：
一、股票期权激励计划履行的相关审批程序
1、2014年1月3日三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议分别审议通过了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，并于2014年1月4日在公司指定的信息披露媒体披露了上述事项。随后，公司将草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。
2、公司根据中国证监会的反馈意见，对《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了修订与补充。形成了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。2014年2月7日，公司第五届董事会第五次会议与第五届监事会第五次会议分别审议通过了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，并于2014年2月8日在公司指定的信息披露媒体披露了上述事项。
中国证监会已确认对《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》无异议，并进行了备案。
4、2014年3月7日，公司第五届董事会第六次会议与第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于调整三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》与《关于三全食品股份有限公司股票期权激励计划授予的议案》，会议确定公司本次股票期权激励计划的授予日2014年3月7日，并于2014
年3月8日披露了上述事项。
二、股票期权授予的具体情况
1、公司本次股权激励计划的授予日：2014年3月7日；
2、公司本次股票期权计划共授予公司高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员共计243人。本次授予激励对象的股票期权数量为344.90万股，授予对象和授予数量具体明细如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授权益工具类型|获授数量（万份）|获授数量占目前公司总股本比例|获授数量占授予股票期权总数比例|
|1|许江营|副总经理|股票期权|6.0000|0.0149%|1.5629%|
|2|王凯旭|副总经理|股票期权|5.0000|0.0124%|1.3024%|
|3|高冠军|副总经理|股票期权|5.0000|0.0124%|1.3024%|
|4|郑晓东|副总经理、董事会秘书|股票期权|2.5000|0.0062%|0.6512%|
|5|经营管理骨干、核心技术（业务）人员（共239人）|——|股票期权|326.4000|0.8117%|85.0221%|
|合计|高级管理人员及经营管理骨干、核心技术（业务）人员共243 人|——|股票期权|344.9000|0.8577%|89.8411%|

注：公司本次股票期权原拟向250名激励对象授予358.35万股股票期权，鉴
于公司7名原激励对象因离职等个人原因，已经不再满足成为公司股权激励对象
条件，公司对激励对象和期权数量进行调整。股票期权激励计划激励对象由250
人调整为243人，本次授予的股票期权由358.35万股调整为344.90万股。
3、公司本次股权激励计划的行权价格：22.35元。
4、股票来源：向激励对象定向发行公司股票
5、行权安排：本股权激励计划有效期为（自首次股票期权授权日2014年3
月7日）起4年。
首次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。行权期及各期行权时间安排如下表所示：
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|-|-|-|
|行权期|行权时间|可行权数量占获授数量比例|
|第一个行权期|自授权日起 12个月后的首个交易日起至授权日起 24个月内的最后一个交易日当日止|10%|
|第二个行权期|自授权日起 24个月后的首个交易日起至授权日起 36个月内的最后一个交易日当日止|20%|
|第三个行权期|自授权日起 36个月后的首个交易日起至授权日起 48个月内的最后一个交易日当日止|70%|

预留股票期权计划分两期行权：
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|-|-|-|
|行权期|行权时间|可行权数量占获授期权数量比例|
|第一个行权期|自预留股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二个行权期|自预留股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止|70%|

三、股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：三全JLC1
2、期权代码：037643
3、经登记的首次授予人员名单及分配比例：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授权益工具类型|获授数量（万份）|获授数量占目前公司总股本比例|获授数量占授予股票期权总数比例|
|1|许江营|副总经理|股票期权|6.0000|0.0149%|1.5629%|
|2|王凯旭|副总经理|股票期权|5.0000|0.0124%|1.3024%|
|3|高冠军|副总经理|股票期权|5.0000|0.0124%|1.3024%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4|郑晓东|副总经理、董事会秘书|股票期权|2.5000|0.0062%|0.6512%|
|5|经营管理骨干、核心技术（业务）人员（共239人）|——|股票期权|326.4000|0.8117%|85.0221%|

注：经调整，公司股票期权激励计划共授予激励对象383.90万股，占公司股本总额的0.9547%，其中，首次向243名激励对象授予的股票期权344.90万股，预留39.00万股。
四、激励对象获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明
上述激励对象获授的权益数量与公司前次在指定的信息披露媒体公示内容
一致。
具体内容详见2014年3月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（首次调整后）》。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
天茂实业集团股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定和公司2014年年度股东大会的授权，在本次非公开发行股票完成后，董事会拟对公司章程相关条款作出修订并办理有关工商变更登记的具体事宜。《公司章程》具体修订如下：
1、《公司章程》原第六条中“公司注册资本为人民币壹拾叁亿伍仟叁佰伍拾捌万玖仟捌佰陆拾陆元。。”
现拟修改为：“公司注册资本为人民币 4,259,194,566元。”
2、《公司章程》原第十九条中“公司股份总数为135,358.9866万股。”
现拟修改为：“公司股份总数为 4,259,194,566股。”
除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。
天茂实业集团股份有限公司
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-031
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2014年4月21日、4月22日和4月23日三个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境没有发生重大变化。
4、公司于2014年2月25日刊登了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告，于2014年4月11日刊登了《关于签署合作意向协议的公告》（公告编号：2014-027），除上述事项的相关信息披露外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（第二部分第4条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司《2013年度报告》中预计2014年1-3月的净利润为亏损 2,700万元—2,300万元。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-009
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2019年02月27日以送达方式发出，并于2019年03月04日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》。
《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告》（公告编号：2019-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权全资子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》。
同意全资子公司宣城市盛鸿建筑科技有限公司签订KGY1904号地块的《国有建设用地使用权出让合同》。
公司《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2019-010）详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(三)会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额人民币 6亿元的议案》；
《关于公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额人民币6亿元的公告》（公告编号：2019-011）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
（四）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向子公司提供担保额度的议案》；
《关于公司向子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-012）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
（五）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年3月20日召开2019年第一次临时股东大会。详见2019年3月 5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第四届董事会第三十二次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-024号华塑控股股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：250万元–350万元|亏损：448.90万元|
||比上年同期增长：22.03%–44.31%||
|基本每股收益|亏损：约0.0030元/股–0.0042元/股|亏损：0.0054元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期亏损较上年同期减少的主要原因是上海樱华医院管理有限公司纳
入公司合并报表范围。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司
2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会二〇一九年四月十三日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-040朗姿股份有限公司
关于发行股份购买资产之股份发行价格及数量调整的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）2018年度权益分派方案于2019年5月8日实施完毕。2018年度利润分配实施完成后，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）中向交易对方发行的新增股份的发行价格由9.17元/股调整为9.02元/股；发行股份数量由不超过34,497,068股调整为不超过35,070,744股。
一、本次交易的发行方案
公司现持有朗姿医疗58.81%股权，拟发行股份购买申东日、中韩晨晖、十月吴巽、南山架桥、合源融微合计持有的朗姿医疗41.19%股权；同时，拟募集配套资金不超过5,000.00万元。
公司本次向交易对方发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司审议本次收购方案的第三届董事会第三十六次会议决议公告日，向交易对方发行的新增股份的发行价格为9.17元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的百分之九十。
在定价基准日至股份发行日期间，如本公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项而调整发行价格的，发行股份数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。
二、公司2018年度利润分配方案
公司于 2019年 4月 2日召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于 2018年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案为：以公司股本40,000万股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共分配利润60,000,000元。本次分配方案的具体内容为：以2018年12月31日的公司总股本40,000万股为基数，向全体股东按每 10股派息 1.5元（含税），共派发现金红利 6000万元。自该分配方案披露至本公告披露日，公司股本总额未发生变化。
三、本次交易发行股份价格调整情况
1、股份发行价格调整情况
鉴于公司 2018年度利润分配方案已实施完毕，现就本次交易中向交易对方发行股份购买资产的股份发行价格进行相应调整，具体如下：
发行价格的调整公式为：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P1为调整后的发行价格，P0为调整前的发行价格，D为每股派发的现金股利，N为每股送红股或转增股本数。
根据上述公式，调整后的发行价格为 9.02元/股。具体计算情况：（调整前发行价格9.17元/股-每股派息0.15元）/（1+0）=9.02元/股。
2、股份发行数量调整情况
根据前述发行股份购买资产的交易价格，按照前述除息后的发行价格 9.02元/股测算，发行股份的数量调整为不超过35,070,744股。具体情况如下：
|||
|-|-|
|交易对方|交易对价（元）|
|申东日|138,038,461.75|
|中韩晨晖|80,522,436.92|
|十月吴巽|34,509,616.78|
|南山架桥|34,509,616.78|
|合源融微|28,758,013.76|
||316,338,146.00|

注：交易对方以标的资产作价认购股份时，计算结果不足一股的，尾数应舍去。最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
河北宣化工程机械股份有限公司
关于用募集资金置换前期投入的
独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司本次用募集资金置换前期投入资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换募投项目前期已投入资金。
独立董事：高栋章、杨志军、李耿立
二〇一八年一月四日
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
(张道庆)
各位股东及股东代理人：
本人作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，忠实履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2016
年度履职情况向各位进行汇报。
一、出席会议情况
2016年，公司董事会共召开会议5次，本人参加了5次会议，其中现场出席1次，以通讯方式参加4次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
2016年，公司召开了1次股东大会，本人因故不能参加该次会议，并向董事会请假。
2016年，作为提名委员会主任，召集主持了3次会议，对高级管理人员的任职情况和人才储备等方面进行了审查和讨论，发表审查意见和建议。
对公司董事、监事和高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定。
2016年，作为审计委员会委员，报告期内召开6次会议，本着勤勉尽职的原则，指导和督促内部审计制度的实施，对财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核，与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。
二、发表独立意见的情况
2016年 1月 4日，在公司第五届董事会第十一次会议上，对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审核，认为该次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司必要的审批程序，符合相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2016年 2月 24日，在公司第五届董事会第十二次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关联交易事项、2015年度利润分配预案、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所、计提商誉减值准备、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
2016年 4月 26日，在公司第五届董事会第十三次会议上，对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。认为本次副总经理的聘任程序符合《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意聘任万国敏先生为公司副总经理。
董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
2016年 10月 19日，在公司第五届董事会第十五次会议上，对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、聘任证券事务代表事项发表了同意的独立意见。
三、对公司现场调查情况
2016年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。
2016年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2016年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，对关联交易、利润分配等事项事先认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、河南证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加深交所、证监局、公司以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：zhdaoqing@163.com
2016年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，在新的一年
里，本人将更加尽职尽责，认真学习法律、法规和有关规定，履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事：___________
张道庆
二○一七年四月十日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-033
云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于 2016年 4月 19日以邮件方式送达。
2、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于 2016年 4月 22日以通讯方式召开。
3、会议应到董事九名，实到董事九名。
4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《南天信息 2016年第一季度报告全文及正文》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2016年第一季度报告全文及正文》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于副总裁辞职的公告》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一六年四月二十二日
鸿达兴业股份有限公司独立董事关于
公司未来三年股东回报规划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划后，发表如下独立意见：
公司董事会制定的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》符合中国证监会2013年11月30日颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，明确了对投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，健全了公司的利润分配制度，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。
我们同意该股东回报计划，并同意将其提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事：江希和、李旦生、刘东升二○一五年一月九日
贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第三次会议
贵州川恒化工股份有限公司独立董事
对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
依据相关法律法规及公司章程的有关规定，我们作为贵州川恒化工股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司对外提供担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对 2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金和公司对外担保情况进行了核查，发表专项说明和独立意见如下：
贵州川恒化工股份有限公司认真贯彻执行有关规定，2018年上半年没有发生对外担保、违规对外担保、公司控股股东及关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的对外担保、违规对外担保、控股股东及关联方非经营性占用资金等情况。
贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第三次会议
（本页为贵州川恒化工股份有限公司独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页。）
独立董事签名：
胡北忠 朱家骅
佘雨航
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-058美盈森集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司董事会经审议，同意公司（含子公司）使用不超过 20,000万元闲置自有资金购买商业银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体详见公司 2018年 8月 15日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-074）。
一、本次办理闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司控股子公司中大绿谷实业股份有限公司（以下简称“中大绿谷”）于2019年6月14日办理了理财产品到期赎回，所赎回本金及相关理财收益均已于当天到账。
具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||赎回本金||取得理财|||
||赎回||银行||赎回产品||产品||产品||||||首次披露|
||||||||||||金额(万||收益金额|||
||主体||名称||名称||成立日||到期日||||||公告索引|
||||||||||||元)||(元)|||
|中大绿谷||民生银行深圳分行||挂钩利率结构性存款（SDGA190324）(cid:13)||2019.3.14||2019.6.14||3,000||288,854.79||公司于 2019 年 3 月16日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-017）||

二、公告前十二个月购买理财产品的情况
1、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告截至本公告披露日，公司下属子公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期的金额为10,000万元。具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||购买||银行||||产品||||||预期年化||金额|
||||||产品名称||||成立日||到期日|||||
||主体||名称||||类型||||||收益率||(万元)|
|苏州智谷||华夏银行深圳高新支行||慧盈人民币单位结构性存款产品（产品代码：HY18230248）||保本浮动收益型||2018.12.19||2019.12.17||3.66%至3.71%||10,000||

2、公告前十二个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为零。
三、备查文件
办理结构性存款产品赎回相关业务凭证。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-049北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。授权公司管理层在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币 3亿元额度内使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。（详细情况请参见 2014年3月21日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告）
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）理财产品
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否||||||
||关联|||委托理财金||||
|受托人名称||关联|产品类型||起始日期|终止日期|报酬确定方式|
||关系|||额（万元）||||
|||交易||||||
|兴业银行北京|||非保本浮||||参考年化净收|
||||||2014年8月|2014年12||
||无|否||6,500||||
|世纪坛支行|||动收益型||28日|月16日|益率5.4%|

注：
本产品主要投资范围，包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，符合监管机构规定的信托计划（受益权）等其它金融资产及其组合。
公司与签约银行不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-049上述产品主要投向具有较强流动性的货币市场工具、债券、符合监管机构规定的其他金融资产，主要面临的风险为信用风险、流动性风险和利率风险等投资风险。
二、风险应对措施
1、授权公司总经理在额度范围内根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析签署相关协议及合同文件。
2、公司财务部门负责具体的理财产品购买事宜，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独立董事对资金使用情况进行监督与检查。
4、董事会办公室负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，保证了公司日常经营流动资金的使用，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的短期低风险理财，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、前几次购买理财产品的情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否||||||
||关联|||委托理财金||||
|受托人名称||关联|产品类型||起始日期|终止日期|报酬确定方式|
||关系|||额（万元）||||
|||交易||||||
|兴业银行北京|||非保本浮||2014年2月|2014年8月|参考年化净收|
||无|否||6,500||||
|世纪坛支行|||动收益型||27日|26日|益率5.9%|

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-049
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否||||||
||关联|||委托理财金||||
|受托人名称||关联|产品类型||起始日期|终止日期|报酬确定方式|
||关系|||额（万元）||||
|||交易||||||
|兴业银行北京|||非保本浮||2014年3月|2014年9月|参考年化净收|
||无|否||10,000||||
|世纪坛支行|||动收益型||27日|23日|益率5.7%|
|兴业银行北京|||非保本浮||2014年4月|2014年7月|参考年化净收|
||无|否||5,000||||
|世纪坛支行|||动收益型||11日|10日|益率6.0%|
|兴业银行北京|||非保本浮||2014年4月|2014年10|参考年化净收|
||无|否||5,500||||
|世纪坛支行|||动收益型||11日|月9日|益率6.1%|
|兴业银行北京|||非保本浮||2014年7月|2014年|参考年化净收|
||无|否||5,000||||
|世纪坛支行|||动收益型||14日|12月22 日|益率5.7%|

五、备查文件
兴业银行人民币机构理财产品说明书、理财产品客户协议书及相关文件。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-055浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事空缺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事束鹏程先生因突发疾病医治无效，于2018年9月24日在西安逝世。束鹏程先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此公司对束鹏程先生的不幸逝世表示沉痛哀悼、向他的家人表示诚挚慰问。
《公司章程》规定—董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，由于束鹏程先生的突然离世，导致公司董事会独立董事人数仅为2名，独立董事空缺1名。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十五日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2019-076万方城镇投资发展股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2019年 11月 15日以通讯形式发出，会议于 2019年 11月 19日下午14：30时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层大会议室以通讯表决的方式如期召开。本次会议由董事长张晖先生主持，会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售控股子公司香河东润城市建设投资有限公司70%股权的议案》。
公司与中国凯瑞国际经济技术合作有限公司于2019年11月19日签订了《股权转让协议》，公司拟以人民币 1,000万元（大写：壹仟万元整）的价格转让其持有的香河东润城市建设投资有限公司70%股权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于出售控股子公司香河东润城市建设投资有限公司70%股权的公告》（公告编号：2019-077）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
公司拟出资5,000万元设立全资子公司吉林万方嘉汇资产运营管理有限公司（子公司名称以登记机关核准为准）。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-078）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-079）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一九年十一月十九日
广发证券股份有限公司
关于成都利君实业股份有限公司使用
闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品
的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为成都利君实业股份有限公司（以下简称“利君股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就利君股份使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]2011号文核准，本公司于2011年12月公开发行了人民币普通股股票(A股)4,100万股，发行价25.00元/股，募集资金总额为1,025,000,000.00元，扣除发行费用，实际募集资金净额为人民币977,595,403.81元。
上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审验并出具XYZH/2011CDA3081号《验资报告》验证。
公司本次发行募集资金全部存放于募集资金专户管理。根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司计划募集资金74,405万元，本次超募资金为23,354.54万元。
二、本次购买理财产品的情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币 15,000万元超募资金择机阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型商业银行理财产品，资金在有效额度内可以滚动使用。购买单个理财产品的期限不得超过十二个月。董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署有关的法律文件,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
三、对公司经营情况的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以不超过人民币5,000万元闲置募集资
金和不超过人民币 15,000万元超募资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
根据公司董事会决议，公司购买标的为低风险的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。
通过参与商业银行保本型理财获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、保荐机构核查意见
综上，本保荐机构认为，利君股份目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益。因此，本保荐机构对公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币 15,000万元超募资金购买保本型商业银行理财产品事项无异议。
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于成都利君实业股份有限公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
胡金泉 龚晓锋
广发证券股份有限公司
2014年3月21日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-028
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日分别收到公司副总经理吕涛先生、副总经理魏洪宽先生的辞职报告。吕涛先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍然在公司担任其他职务；魏洪宽先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。吕涛先生、魏洪宽先生辞职报告自送达董事会时生效。
吕涛先生、魏洪宽先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。
公司董事会对吕涛先生、魏洪宽先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告！
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十九日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2019-042常州亚玛顿股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2019年 10月18日以电子邮件形式发出，并于2019年10月 22日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事8名,实到董事8名,其中 3名董事现场出席,林金汉先生、张喆民先生、葛晓奇先生、曾剑伟先生、刘金祥先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及其正文的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2019年第三季度报告全文及其正文》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告，《2019年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
为提高公司自有闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在满足日常资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不超过5,000万元闲置自有资金进行适度的风险投资,主要用于购买低风险的短期理财产品。同时,公司董事会授权公司董事长在上述额度内具体组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司使用闲置自有资金进行低风险投资理财的独立意见。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一九年十月二十三日