证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2014-011债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：
1、现场会议时间：2014年3月28日（星期五）上午9:30
2、网络投票时间：2014年3月28日（星期五）上午9:30-11:30下午13:00-15:00●股权登记日：2014年3月21日
●是否提供网络投票：是
根据《公司法》和《吉林华微电子股份有限公司章程》的相关规定，吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定召开公司 2013年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：吉林华微电子股份有限公司2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2014年 3月28日（星期五）上午9:30
2、网络投票时间：2014年 3月 28日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
（四）会议的表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《吉林华微电子股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议《吉林华微电子股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议《吉林华微电子股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案
4、审议《吉林华微电子股份有限公司2013年年度报告全文及其摘要》的议案5、审议《吉林华微电子股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
7、审议《吉林华微电子股份有限公司 2014年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
8、审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
9、审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2013年度薪酬的议案》
10、审议《吉林华微电子股份有限公司2013年度独立董事述职报告》的议案11、审议《吉林华微电子股份有限公司关于2014年度委托理财计划的议案》以上各项议案全文于 2014年 3月 8日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
（一）截至2014年3月21日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。同时，上述股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东(授权委托书式样附后)。
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（二）登记时间：2014年3月26日-2014年3月27日；上午8:30-12:00，下午
13:00-16:30
（三）登记地点：公司董事会秘书处
（四）登记手续：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件办理登记手续。
2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李铁岩、张守启
联系电话：0432-64684562
传真：0432-64665812
通讯地址：吉林省吉林市高新区深圳街99号董事会秘书处
邮编：132013
（二）会议入场登记时间：
拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天9:20以后将不再办理出席会议的股东登记。
（三）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2014年3月8日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
吉林华微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3月28日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
||审议《吉林华微电子股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》的议案||||
||审议《吉林华微电子股份有限公司 2013年度监事会工作报告》的议案||||
||审议《吉林华微电子股份有限公司 2013年度财务决算报告》的议案||||
||审议《吉林华微电子股份有限公司 2013 年年度报告全文及其摘要》的议案||||
||审议《吉林华微电子股份有限公司 2013年度利润分配预案的议案》||||
||审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》||||
||审议《吉林华微电子股份有限公司 2014 年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》||||
||审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》||||
||审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》||||
||审议《吉林华微电子股份有限公司 2013年度独立董事述职报告》的议案||||
||审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2014年度委托理财计划的议案》||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次年度股东大会会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
投票日期：2014年3月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上海证券交易系统进行股东大会网络投票。
总提案数：11项
一、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
||华微电子|11||

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
||本次股东大会所有 11项议案|99.00元|1股|2股||

2、分项表决方法：
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
||审议《吉林华微电子股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》的议案||
||审议《吉林华微电子股份有限公司 2013年度监事会工作报告》的议案||
||审议《吉林华微电子股份有限公司 2013年度财务决算报告》的议案||
||审议《吉林华微电子股份有限公司 2013 年年度报告全文及其摘要》的议案||
||审议《吉林华微电子股份有限公司 2013年度利润分配预案的议案》||
||审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师||

||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
||事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》||
||审议《吉林华微电子股份有限公司 2014 年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》||
||审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》||
||审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》||
||审议《吉林华微电子股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》的议案||
||审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2014年度委托理财计划的议案》||

（三）表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|

同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年3月21日 A股收市后，持有本公司A股（股票代码600360）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|
|买卖方向|买卖价格|
|买入|99.00元|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《吉林华微电子股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案投同意票，应申报如下：
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|-|-|
|买卖方向|买卖价格|

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|-|-|
|买入|1.00元|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《吉林华微电子股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案投反对票，应申报如下：
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|-|-|
|买卖方向|买卖价格|
|买入|1.00元|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《吉林华微电子股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案投弃权票，应申报如下：
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|-|-|
|买卖方向|买卖价格|
|买入|1.00元|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。