证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-049
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于公司 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据2017年英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“英飞特”或者“公司”）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2018年与关联人发生日常关联交易总额不超过 1,358.41万元。2017年公司与关联人发生的日常关联交易金额为639.70万元。
2018年4月18日，公司第二届董事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 GUICHAOHUA先生、戴尚镯先生、华桂林先生回避表决。
本次日常关联交易事项尚需提交2017年年度股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司2018年度拟继续与关联人发生日常关联交易金额不超过1,358.41万元，具体内容如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2018年预计金额|截至披露日已发生金额|2017年发生金额|
|向关联人提供有形资产的使用|杭州市滨江区硅谷蒙学幼儿园|房屋租赁及相关配套服务|参照市场价格公允定价|591.08|133.91|119.51|
||隐士音响（杭州）有限公司|房屋租赁及相关配套服务|参照市场价格公允定价|236.87|39.32|53.84|

房屋租赁参照市场
四维植业（杭州）科
及相关配价格公允 264.70 0.23 0技有限公司
套服务 定价
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||杭州群英投资合伙企业（有限合伙）|房屋租赁|参照市场价格公允定价|2.13|0|0|
||杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）|房屋租赁|参照市场价格公允定价|2.13|0|0|
||杭州哈飞智慧科技有限公司|房屋租赁及相关配套服务|参照市场价格公允定价|1.50|0|1.38|
|向关联人提供技术服务|四维植业（杭州）科技有限公司|技术转让|参照评估价格公允定价|40.00|0|0|
||四维植业（杭州）科技有限公司|委托开发|参照市场价格公允定价|50.00|0|0|
|向关联人销售商品|四维植业（杭州）科技有限公司|销售货物|参照市场价格公允定价|150.00|7.16|0|
||隐士音响（杭州）有限公司|销售货物|参照市场价格公允定价|20.00|0|2.64|

（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|实际发生额占同类业务比例（%）|
|向关联人提供有形资产的使用|杭州蒙氏投资管理有限公司|房屋租赁及相关配套服务|462.33|10.67%|
||杭州市滨江区硅谷蒙学幼儿园|房屋租赁及相关配套服务|119.51|2.76%|
||隐士音响（杭州）有限公司|房屋租赁及相关配套服务|53.84|1.24%|
||杭州哈飞智慧科技有限公司|房屋租赁及相关配套服务|1.38|0.03%|
|向关联人销售商品|隐士音响（杭州）有限公司|销售货物|2.64|0.00%|

注：
1.杭州蒙氏投资管理有限公司承租滨江总部大楼部分房屋用于英飞特园区配套幼儿园（杭州市滨江区硅谷蒙学幼儿园）使用，承诺在合同签订后一年内完成幼儿园的注册登记行政许可手续，并与公司约定，在获得幼儿园《民办非企业单位登记证书》且合同签订满一年后，由幼儿园作为物业使用人的相关权利义务全部由该幼儿园承继。报告期内杭州市滨江区硅谷蒙学幼儿园成立，并依据合同约定自2017年10月1日起承继杭州蒙氏投资管理有限公司的相关权利义务。
2.其他发生的日常关联交易，均未达到董事会审议标准，仅在总经理审议权限范围内，且已经总经理内部审批决定，履行了相关的审议程序。
3．向隐士音响（杭州）有限公司销售商品实际发生额占同类业务比例低，保留2位小数点后为0.00%。
二、关联人
（一）基本情况及关联关系
1、杭州蒙氏投资管理有限公司（以下简称“蒙氏投资”）
注册资本：500万元
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路459号2号楼101室
法定代表人：林镜
公司类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
经营范围：服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
蒙氏投资股权结构如下：
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||股东||出资额（人民币万元）||出资比例|
|林镜||427.5||85.50%||
|李学平||22.5||4.50%||
|杭州蒙师投资合伙企业（有限合伙）||50||10%||
|合 计||500||100%||

与上市公司的关联关系：公司董事、常务副总经理戴尚镯先生之配偶林镜女士为蒙氏投资股东、实际控制人、法定代表人，符合《创业板股票上市规则》10.1.3条（三）规定的关联关系情形。
2、杭州市滨江区硅谷蒙学幼儿园（以下简称“硅谷蒙学园”）
开办资金：500万元
住所：杭州市滨江区长河街道江虹路459号2号楼
法定代表人：林镜
类型：民办非企业单位
业务范围：学前教育（法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动，必须在取得相关审批许可后方能进行）
硅谷蒙学园股权结构如下：
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||股东||出资额（人民币万元）||出资比例|
|杭州蒙氏投资管理有限公司||500||100%||
|合 计||500||100%||

与上市公司的关联关系：公司董事、常务副总经理戴尚镯先生之配偶林镜女士为硅谷蒙学园实际控制人、法定代表人，符合《创业板股票上市规则》10.1.3条（三）规定的关联关系情形。
3、隐士音响（杭州）有限公司（以下简称“隐士音响”）
注册资本：100万美元
住所：浙江省杭州市滨江区六和路368号（北）三楼D3106室
法定代表人：戴中天
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：研发、生产、销售：音响设备；电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；音响设备、电子产品的进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
隐士音响股权结构如下：
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||股东||出资额（美元万元）||出资比例|
|ESD ACOUSTIC LLC||100||100%||
|合 计||100||100%||

与上市公司的关联关系：公司董事、常务副总经理戴尚镯先生之子戴中天先生为隐士音响实际控制人、法定代表人，符合《创业板股票上市规则》10.1.3条（三）规定的关联关系情形。
4、四维植业（杭州）科技有限公司（以下简称“四维植业”）
注册资本：5,000万元
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路459号A座301室
法定代表人：GUICHAO HUA
公司类型：有限责任公司（外国自然人独资）
经营范围：生态农业科技领域内（除我国稀有和特有的珍贵优良品种）的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：LED照明设备及配件、空气净化设备及配件、水净化设备及配件；批发、零售及进出口：LED照明设备及配件、空气净化设备及配件、水净化设备及配件、种子、饲料、营养液。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四维植业股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资额（人民币万元）||出资比例|
|GUICHAO HUA||5000||100%||
|合 计||5000||100%||

与上市公司的关联关系：公司实际控制人、董事、董事长 GUICHAO HUA先生为四维植业股东、实际控制人、法定代表人，符合《创业板股票上市规则》10.1.3条（三）规定的关联关系情形。
5、杭州群英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“群英投资”）
注册资金：1,143.4375万元
经营场所：杭州市滨江区东流路1805号316室
执行事务合伙人：林镜
企业类型：有限合伙企业
经营范围：服务；实业投资、投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关联关系：群英投资为公司股东，符合《创业板股票上市规则》10.1.3条（一）规定的关联关系情形。
6、杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“誉恒投资”）
注册资金：2,583.75万元
经营场所：杭州市滨江区东流路1805号320室
执行事务合伙人：华桂林
企业类型：有限合伙企业
经营范围：服务；实业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从
事向公众融资存款、融资担保、代额理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关联关系：誉恒投资为公司股东，符合《创业板股票上市规则》10.1.3条（一）规定的关联关系情形。
7、杭州哈飞智慧科技有限公司（以下简称“哈飞”）
注册资本：666万元
住所：桐庐经济开发区梅林路699号B幢432室
法定代表人：戴中天
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：智慧家居音像系统及配套产品的研究与开发，提供相关的技术咨询及技术服务。
哈飞股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资额（人民币万元）||出资比例|
|戴中天||666||100%||
|合 计||666||100%||

与上市公司的关联关系：公司董事、常务副总经理戴尚镯先生之子戴中天先生为哈飞股东、实际控制人、法定代表人，符合《创业板股票上市规则》10.1.3条（三）规定的关联关系情形。
（二）关联人履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏帐损失。
三、关联交易定价原则和定价依据
公司与上述各关联人进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场或评估方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的生产所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
上述关联交易以市场或评估的公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原
则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。上述关联交易不会导致公司对
关联人形成依赖。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司第二届董事会第十次会议召开前，我们已对公司审议的《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见：
该日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，一致同意将《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。
第二届董事会第十次会议召开时，我们就公司 2018年度预计发生的日常关联交易事项再次发表如下独立意见：
经核查，2018年公司与关联人拟发生的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场或评估的公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。一致同意《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》。
2、保荐人核查意见
本保荐机构经核查后认为：公司 2018年度日常关联交易预计的议案已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，并将根据相关规定提交股东大会审议批准，上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《关联交易公允决策制度》等有关规定。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。
综上所述，本保荐机构对英飞特上述关联交易无异议。
六、备查文件
1、《英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
2、《英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
3、《国信证券股份有限公司关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2018年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会