证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2019-102深圳市长亮科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会审议的议案1、议案2和议案3为普通决议事项，并采用累积投票制，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。议案4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2019年 12月5日下午 15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月4日15：00至 2019年12月 5日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2019年11月 27日）持有公司股份的股东：
出席本次会议的股东及股东代理人共30人，代表股份131,400,806股，占上市公司总股份的27.2723%。其中,通过现场投票的股东 24人，代表股份 111,807,517股，占上市公司总股份的23.2057%；通过网络投票的股东6人，代表股份19,593,289股，占上市公司总股份的4.0666%。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 21人，代表股份 16,742,739股，占上市公司总股份的3.4750%。其中,通过现场投票的股东16人，代表股份 2,124,243股，占上市公司总股份的0.4409%；通过网络投票的股东5人，代表股份14,618,496股，占上市公司总股份的3.0341%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《第四届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
（1）选举王长春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票127,091,215股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的96.7203%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,607,941股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.1949%。
（2）选举李劲松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票127,091,213股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的96.7203%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,607,939股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.1949%。
（3）选举赵伟宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票127,091,213股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的96.7203%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,607,939股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.1949%。
（4）选举王慧星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票127,091,213股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的96.7203%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,607,939股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.1949%。
（5）选举郑康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票127,091,213股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的96.7203%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,607,939股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.1949%。
（6）选举魏锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票127,091,213股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的96.7203%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,607,939股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.1949%。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
（1）选举彭和平先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票127,542,415股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的97.0636%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 16,659,141股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.5007%。
（2）选举柳木华先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票127,542,413股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的97.0636%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 16,659,139股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.5007%。
（3）选举陈乘贝先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票127,542,413股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的97.0636%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 16,659,139股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.5007%。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
（1）选举宫兴华先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意票128,742,415股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的97.9769%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 16,659,141股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.5007%。
（2）选举石甘德先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意票128,691,213股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的97.9379%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 16,607,939股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.1949%。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票131,400,806股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 16,742,739股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：游晓罗红峰
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2019年 12月5日