Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-106
通化金马药业集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，知悉北京晋商及其一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商陆号”）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商柒号”）持有的本公司部分股份被司法冻结。具体情况如下：
一、控股股东及其一致行动人部分股份被司法冻结的基本情况
1、控股股东及其一致行动人股份本次被司法冻结情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|冻结股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|冻结起始日|冻结到期日|冻结执行人名称|
|北京晋商|控股股东|400,000|0.17%|0.04%|2019-11-27|2022-11-26|四川省成都市中级人民法院|
|北京晋商|控股股东|10,000,000|4.14%|1.03%|2019-11-27|2022-11-26|四川省成都市中级人民法院|
|北京晋商|控股股东|41,000,000|16.98%|4.24%|2019-11-27|2022-11-26|四川省成都市中级人民法院|
|北京晋商|控股股东|10,485,000|4.34%|1.08%|2019-11-27|2022-11-26|四川省成都市中级人民法院|

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|北京晋商|控股股东|57,741,139|23.91%|5.97%|2019-11-27|2022-11-26|四川省成都市中级人民法院|
|晋商陆号|控股股东的一致行动人|20,270,000|70.98%|2.10%|2019-11-27|2022-11-26|四川省成都市中级人民法院|
|晋商柒号|控股股东的一致行动人|18,730,000|99.96%|1.94%|2019-11-27|2022-11-26|四川省成都市中级人民法院|
|合计|-|158,626,139|-|16.41%|-|-|-|

2、控股股东及其一致行动人股份累计被冻结情况
截至目前，控股股东北京晋商及其一致行动人晋商陆号、晋商柒号合计持有公司股份288,761,662股，占公司总股本的29.88%。上述股份累计质押股份288,040,691股，占公司总股本的29.80%，占其持有公司股份的99.75%。其中，北京晋商累计质押股份241,064,944股，占公司总股本的24.94%，占其所持公司股份的99.83%；晋商陆号累计质押股份28,245,747股，占公司总股本的2.92%，占其所持公司股份的98.90%；晋商柒号累计质押股份18,730,000股，占公司总股本的1.94%，占其所持公司股份的99.96%。
本次北京晋商及其一致行动人晋商陆号、晋商柒号被冻结股份158,626,139股，占公司总股本的16.41%，占其所持公司股份的54.93%。其中北京晋商被冻结股份119,626,139股，占公司总股本的12.38%，占其所持公司股份的49.54%；晋商陆号被冻结股份20,270,000股，占公司总股本的2.10%，占其所持公司股份的70.98%；晋商柒号被冻结股份18,730,000股，占公司总股本的1.94%，占其所持公司股份的99.96%。
3、控股股东及其一致行动人部分股份被司法冻结的原因
就控股股东及其一致行动人部分股份被司法冻结的原因，北京晋商向上市公司说明如下：
2019年8月，公司实际控制人变更为张玉富先生。张玉富先生先后投入大量资金，化解了北京晋商的流动性风险，北京晋商与绝大部分债权人、质押权人达
成债务化解方案，并解决了德信义利基金优先级和中间级合伙人的退出问题。本
次司法冻结的主要原因是：北京晋商及其一致行动人晋商陆号、晋商柒号在与债
权人恒丰银行就债务化解方案进行协商谈判过程中，因涉及债务的违约金、罚息的处理意见方面未能达成一致，导致本次诉讼的发生，进而对北京晋商及其一致行动人晋商陆号、晋商柒号持有上市公司的部分股票采取了财产保全措施。
北京晋商及其一致行动人晋商陆号、晋商柒号将继续积极推动与恒丰银行债务化解的谈判、沟通工作，尽快达成一致意见，北京晋商不会因本次财产保全措施影响其上市公司的控股股东地位，也不会因此影响上市公司正常生产经营活动。
二、对公司的影响及风险提示
1、公司与控股股东及其一致行动人在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，公司控股股东及其一致行动人所持有的公司部分股份被司法冻结事项不会对公司的生产经营产生重大影响，目前公司生产经营正常。
2、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、控股股东北京晋商及其一致行动人晋商陆号、晋商柒号正积极与债权人进行沟通，争取尽快解除上述股份司法冻结。
4、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2019006洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 2月 15日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所发出的《关于对洛阳北方玻璃技术股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 150号）（以下简称“关注函”）。关注函中要求公司于2019年2月22日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。
公司收到关注函后立即组织相关人员和审计机构对《关注函》提及的问题进行逐项研究落实，对相关事项进行核实确认。鉴于关注函所涉部分事项需进一步核查、补充和完善，公司预计无法按期完成全部事项的回复和披露工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复关注函。公司预计将于 2019年 3月 1日前对关注函予以回复并及时履行信息披露义务。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
东港股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
我们作为东港股份有限公司（“公司”）的独立董事，依据《公司章程》、证监会以及深圳证券交易所的相关规定，对东港股份有限公司第五届董事会第十五次会议的相关议案，发表如下独立意见：
1、关于续聘会计师事务所的议案的意见
我们认为，瑞华会计师事务所系国内知名的会计师事务所之一，为公司提供了多年的审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构。
2、关于股东占用公司资金情况的意见
经审慎调查，截至2017年12月31日，公司持股5%以上股东不存在占用公司资金的情况，公司与控股子公司的资金往来均为正常性资金往来，亦不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
3、关于公司2017年度对外担保情况的意见
我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
截止 2017年 12月 31日，公司未提供任何对外担保，实际担保余额为0。
公司建立了较为完善的对外担保风险控制制度，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况发生。
4、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的意见
该担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。公司为控股子公司提供担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
5、关于2017年度内部控制自我评价报告的意见
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够
得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
6、关于使用自有资金购买理财产品的意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过8亿元投资理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金投资理财产品。
7、关于2017年度利润分配预案的事前确认意见
公司董事会拟定的 2017年度利润分配预案，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，该预案中的现金股利分配计划，符合《公司章程》和有关法律法规的要求，因此我们同意将该预案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。同时该利润分配预案，需经董事会审议通过，提交公司 2017年度股东大会审议通过后方可实施。
8、关于关联交易事项的独立意见
公司第五届董事会第十一次会议和公司 2016年度股东大会按照重大关联交易的审议程序对本公司收购控股子公司少数股东股权的事宜进行了审议，审议程序合法有效。2017年度，公司根据股东大会审批的方案，办理完成了三家控股子公司的股权转让手续，并向 Joy SpringLimited支付首期股权转让款 13,510万元，2017年三家控股子公司均完成了业绩承诺指标。本关联交易不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事
郝纪勇 万刚 许斌
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017-024
湖南国科微电子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会第 1项议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2017年9月22日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：2017年9月21日—2017年9月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年9月21日15:00—2017年9月22日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长向平先生因公出差，出席会议的全体董事一致推举董事傅军先生主持本次会议。
二、会议出席情况
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017-024
71,353,776股，占公司总股份的63.8429％。其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 53,704,750股，占公司总股份的48.0516％。通过网络投票的股东 4
人，代表股份17,649,026股，占公司总股份的15.7912％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份
15,748,425股，占公司总股份的14.0907％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 15,746,425股，占公司总股份的14.0889％。通过网络投票的股东 3
人，代表股份 2,000股，占公司总股份的0.0018％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、公司聘请的见证律师和4位中小投资者列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会各项议案的表决情况：
1、审议通过了《关于修改《公司章程（草案）》作为正式章程并办理工商
变更登记的议案》
总表决情况：同意 71,353,776股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,042,950股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
总表决情况：同意 71,353,776股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,042,950股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017-024
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于湖南国科微电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司
董事会
江西正邦科技股份有限公司监事会
关于向控股股东借款暨关联交易的意见
江西正邦科技股份有限公司（“公司”、“正邦科技”）第五届监事会第四次会议于2017年1月10日审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议
案》。公司监事会意见如下：
公司拟向控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）临时性借款不超过 16亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求。
正邦集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，能够帮助公司归还贷款，盘活资金流动，有利于公司的长期发展，没有损害公司股东的利益。
本次向正邦集团借款暨关联交易事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司监事会
二〇一七年一月十日
股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2017-086保龄宝生物股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第五次会议的通知于2017年10月18日以电子邮件及电话的方式发出，会议于 2017年10月25日上午10点30分在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席肖华孝先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年三季度报告》的议案。
监事会出具审核意见如下：1、公司《2017年第三季度报告全文》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2017年第三季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
三、备查文件
第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司监事会 2017年10月25日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2015031福建广生堂药业股份有限公司
关于成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 3000万元成立全资子公司，主要从事成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品等药品批发；药品非处方药、处方药、中药饮片的销售；药品非处方药，处方药电子互联网销售；医药销售服务、咨询、承办会议、展览等服务业务。
2、公司于 2015年 8月 17日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于成立福建广生堂医药销售有限公司的议案》。
3、本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
拟订公司名称：福建广生堂销售有限公司------以工商核准后为准。
企业性质：有限责任公司
拟注册地址：福州鼓楼区软件大道 89号福州软件园 B区 10楼 B座法定代表人：李援黎
注册资本：3000万人民币
拟经营范围：
中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品等药品批发；药品非处方药、处方药、中药饮片的销售；药品非处方药，处方药电子互联网销售；医药销售服务、咨询、承办会议、展览等服务业务。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
成立销售公司是为了适应公司发展的需要，实现母公司和销售公司在研发生产和销售上的分工，各司其职专业运营，避免互相干扰，同时赋予销售公司更大的销售决策权限，便于应对快速变化的市场形势；同时，公司探索符合未来医药卫生改革方向和药品销售政策变化趋势的新销售模式、营销网络、营销策略和营销手段，以及充分利用销售渠道和网络代理销售其他与公司产品互补的药品，也都要求在医药销售公司的平台上操作。
销售公司成立后，公司把现有的营销中心人员整体剥离注入，销售公司需要按照 GSP要求进行建设认证，会增加总体运营成本。在销售公司成立初期新的销售模式探索以及代理其他产品尚未达到一定规模时，可能将影响公司的业绩。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议
特此公告！
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2015年 8月 17日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号 2018-165深圳美丽生态股份有限公司
关于内审部经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月31日收到公司内审部经理江志辉先生的书面辞职报告，江志辉先生因个人原因，辞去公司内审部经理职务。根据相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。江志辉先生辞去内审部经理职务不会影响公司相关工作的正常运行，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会将按照相关规定尽快聘请新的内审部经理。
截至目前，江志辉先生直接持有公司股份1,000股，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，江志辉先生非公司高级管理人员，其所持有的公司股份无需按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行锁定。
公司董事会对江志辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年11月1日
证券代码：300367 简称:东方网力 公告编号：2019-053东方网力科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月12日召开第三届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 5亿元人民币在四川省成都市设立全资子公司四川东方网力科技有限公司（以下简称：“四川网力”，暂定名，具体以工商登记注册为准），旨在将四川地区作为公司未来发展重要根基，深挖高速成长的西部地区市场、充分发挥四川当地软件人才优势以及新引进控股股东在当地政策、资源的协同效应。
服务于公司未来五至十年发展需要。
2、本次投资在董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、拟设立公司的基本情况
1、出资方式
公司拟以自有资金方式出资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：四川东方网力科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册为准）；
（2）企业类型：有限责任公司；
（3）股东：东方网力科技股份有限公司，持股比例100%；
（4）注册资本：5亿元人民币；
（5）法定代表人：刘光；
（6）拟申请的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；安防工程设计；制造电子计算机外部设备；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、安全技术防范产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（以工商登记为准）。
三、设立子公司的目的、对上市公司的影响和存在的风险
1、国内安防行业近年来呈现快速发展趋势，市场规模不断扩大，其中四川市场增速尤为突出。公司注意到这一市场机遇，着手在四川成都设立子公司，以此为根基，深挖高速成长的西部地区市场，满足公司未来的战略布局和发展需要。
2、公司深知城市数据平台战略的成功离不开高端人才的持续供给保障。成立子公司后，该子公司亦将承担起全国研发中心的职能，结合成都本地人才优势，广招优秀人才，增强公司在相关领域的人才储备。
3、公司正在进行控制权转让事宜，获得相关批准后，四川省川投信息产业有限责任公司将成为公司控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。在成都成立子公司将有利于公司及子公司更好的依托相关政策及控股股东和实际控制人相关资源，进一步增强公司的品牌、资金和市场开拓能力，满足公司未来五到十年从AI到DI战略发展需要，进一步提升公司综合竞争能力。
4、本次设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。
5、本次设立四川网力可能会面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,建立健全的内部控制制度，采取适当的策略、加强风险管控，力争获得良好的企业效益。
四、备查文件
1、《东方网力科技股份有限公司第三届董事会第五十四次会议决议》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2019年4月12日
深圳市爱施德股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅了有关材料后，我们本着审慎、负责的态度，对公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2018年增加申请银行综合授信额度的议案的独立意见
本次公司增加申请银行综合授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。董事会对本事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 2018年增加向平安银行股份有限公司离岸金融事业部申请综合授信额度折合人民币捌亿元整（8亿元），向平安银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币壹亿元整（1亿元）。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
二、关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案的独立意见
为满足业务发展需要，公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司本次向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（人民币5,000万元），公司本次为其提供担保，担保金额共计人民伍仟万元整（人民币5,000万元）。
该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，
上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
独立董事：章卫东、吕廷杰、邓鹏二〇一八年六月十九日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-33厦门三五互联科技股份有限公司
关于收到深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日上午收到深圳证券交易所下发的《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第117号），具体内容如下：
“厦门三五互联科技股份有限公司董事会：
2018年4月13日，你公司直通披露《关于控股子公司工商变更的公告》，将控股子公司“厦门三五电讯有限公司”更名为“厦门三五新能源汽车有限公司”，经营范围变更为新能源汽车销售运营业务。我部对此表示关注，请你公司就以下事项做出说明：
1、请核实说明该事项是否属于应披露的重大信息，披露该公告的原因和目的，是否存在利用新能源汽车相关概念炒作公司股价的行为；并补充披露你公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高未来六个月是否存在减持安排。
2、请补充披露该控股子公司原主营业务经营情况、最近一年及一期主要财务数据，并结合其资金资产状况核实说明是否具备开展新能源汽车销售业务的基础和实力，是否进行充分的可行性评估，如是，请予以详细披露。
3、请补充说明你公司从事新能源汽车销售业务的原因，该业务的具体经营与盈利模式，与目前市场同类业务经营模式相比是否存在明显差异，并结合公司现有主营业务与新能源汽车是否存在业务相关性、协同性等情况，核实说明你公司从事该业务的必要性与商业合理性，是否符合你公司经营战略。
4、请详细说明你公司对于该业务在人员、供应商、销售渠道、客户资源、经营许可申请等方面是否已进行前期准备，公司目前是否已具备开展该业务所需的经营资质、能力、资金与其他资源。
开展是否存在重大不确定性。
6、请补充说明你公司对该业务的经营规划、经营目标及其可实现性，该业务目前的筹备进展、正式开始业务经营活动的时间计划和近期的主要经营安排，并结合前述情况说明从事该业务对你公司本年度经营财务业绩的具体影响。
7、请结合新能源汽车领域的市场环境、客户需求、竞争格局和你公司在该领域的市场地位与竞争力等情况充分提示从事该业务将面临的风险。
8、请核实说明你公司开展该业务与控股股东是否存在同业竞争，是否会新增与控股股东的关联交易，以及该业务的经营是否独立。
9、请补充说明你公司对控股子公司名称和经营范围变更履行的内部审议程序，结合《创业板股票上市规则》和你公司《公司章程》说明该事项是否需提交董事会审议，以及该事项是否有利于增强公司盈利能力和维护中小投资者合法权益。请你公司独立董事对此发表独立意见。
10、请你公司结合筹划该事项的时点，自查控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高和其他内幕知情人在该事项筹划至披露期间是否存在买卖你公司股票的情况，如存在相关情况，补充说明相关主体是否存在利用内幕信息进行交易的情形。
请你公司将对上述问题的书面说明报送我部并对外披露。
同时，我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》的规定，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。”
公司将按照上述《关注函》要求积极推进，严格按照相关规定要求做好相关信息披露工作。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
上海华铭智能终端设备股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
独立意见
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买国政通科技股份有限公司（以下简称“国政通”），并拟向不超过 5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易涉及的相关议案，在提交第三届董事会第三次会议审议通过前，已经我们事先认可。
2、公司第三届董事会第三次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
3、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
5、公司本次交易聘请的中介机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；
该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告等报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
6、评估机构对国政通股权进行的评估符合客观、公正、独立的原则和要求，本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。评估报告对本次交易拟置入资产评估所采用的评估参数取值合理。本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
7、本次交易事宜尚需再次取得上市公司董事会审议批准、获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。本次交易符合上市公司和全体股东的利益，全体独立董事同意本次董事会就本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
（此页以下无正文）
（以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》签署页）
独立董事：
王雪 林清 徐曙娜
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-015无锡雪浪环境科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2019年3月12日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2019年 3月 8日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人，其中现场表决4人，董事周国忠先生、沈同仙女士、周新宏先生以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。
经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案》
董事会认为：公司本次购买该私募基金产品，旨在提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及其股东权益的情形。因此，董事会同意该事项。
并同意授权公司董事长或董事长指定的代理人在本次董事会审议通过后1年内，结合公司实际经营情况及产品运作情况，择机赎回产品。独立董事及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。
《关于公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的公告》及独立董事、保荐机构的意见详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
为了进一步规范公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
《风险投资管理制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
董事会同意：
1、向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度 8,000万元，授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，授信期限为1年；
2、向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信额度 2亿元，授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，授信期限为不超 2年(含2年)；
3、向中国工商银行股份有限公司无锡城南支行申请授信额度15,000万元，授信种类包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信用证等各类银行业务，其中银行承兑汇票担保方式以公司的保证金存款或定期存单作为质押，授信期限为2年。
向上述银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
《关于向银行申请授信额度的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2014-051沈阳化工股份有限公司
关于重大资产重组有关问题获国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到国务院国有资产监督管理委员会《关于沈阳化工股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资委产权[2014]1001号）文件，原则同意公司本次资产重组的总体方案。公司向中国蓝星（集团）股份有限公司非公开发行15,858.5867万股人民币普通股购买其所持有的山东蓝星东大化工有限责任公司99.33%股权。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一四年十月十五日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-184
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于撤销注销公明分公司暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 8日召开了第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于撤销注销公司公明分公司的议案》，决定保留深圳市宇顺电子股份有限公司公明分公司（以下简称“公明分公司”），撤销之前所作出的注销公明分公司的决定。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次撤销注销公明分公司事项属于公司董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。
二、公明分公司的基本情况及相关进展
公司于2016年3月21日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨注销公明分公司的议案》，根据公司的实际情况，计划注销公明分公司。经公司管理层审慎研究及第三届董事会第五十三次会议审议，决定保留公明分公司，撤销之前所作出的注销公明分公司的决定。
公明分公司的基本情况及相关进展具体如下：
（一）公明分公司基本情况
1、公司名称：深圳市宇顺电子股份有限公司公明分公司
2、注册号：440301104520241
3、注册地址：深圳市宝安区公明街道长圳村第二工业区22栋23栋第一层
4、负责人：蒋尔琪
6、经营范围：生产、销售液晶显示器，销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
（二）目前进展
截至目前，公司尚未办理注销公明分公司的工商登记等手续。
三、撤销注销公明分公司的原因及对公司的影响
根据公司实际业务发展的需要，以及目前公明分公司的业务开展情况，经公司管理层审慎研究及公司董事会审议，决定保留公明分公司，撤销之前所作出的注销公明分公司的决定。
公明分公司目前业务开展情况良好，上述撤销事项不会对公司的业务发展及盈利产生不利影响。
四、独立董事的独立意见
经核查，独立董事认为：公司决定保留公明分公司，撤销之前所作出的注销公明分公司的决定符合公司实际业务发展的需要，不会对公司现有业务发展及盈利水平产生不利影响，相关审批、表决等程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会第五十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年十一月九日
股票代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2016临─009
山西漳泽电力股份有限公司
关于上网电价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司近日收到山西省物价局《关于降低我省燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（晋价商字〔2016〕3号）（以下简称《通知》），《通知》规定：
一、降低燃煤发电机组上网电价标准
（一）按照国家煤电价格联动机制，我省燃煤发电机组上网电价降低每千瓦时3.33分钱（含税，下同）。降低后公司所属各发电公司上网电价标准如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|发电公司|装机容量（万千瓦）|调整后含税上网电价（元/千千瓦时）|备注|
|1|漳泽发电分公司3#、4#、5#机组|63|320.5|脱硫、脱硝、除尘机组|
|2|漳泽发电分公司6#机组|21|308.5|脱硫机组|
|3|河津发电分公司|70|321.5|脱硫、脱硝、除尘机组|
|4|蒲洲发电分公司1#、2#机组|60|320.5|脱硫、脱硝、除尘机组|
|5|侯马热电分公司|60|320.5|脱硫、脱硝、除尘机组|
|6|临汾热电有限公司1#机组|30|320.5|脱硫、脱硝、除尘机组|
|7|临汾热电有限公司2#机组|30|330.5|脱硫、脱硝、除尘机组；超低排放|
|8|同热发电有限公司|20|308.5|脱硫机组|
|9|塔山发电有限公司1#机组|60|320.5|脱硫、脱硝、除尘机组|
|10|塔山发电有限公司2#机组|60|330.5|脱硫、脱硝、除尘机组；|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||超低排放|
|11|同华发电有限公司|132|320.5|脱硫、脱硝、除尘机组|
|12|王坪发电有限公司|42|320.5|脱硫、脱硝、除尘机组|
|13|蒲洲热电有限公司|70|293.5||

（二）我省燃煤发电机组标杆上网电价同步调整。山西省燃煤机组标杆上网电价调整为每千瓦时0.3205元（含脱硫0.015元、脱硝0.01元、除尘0.002元）。
二、以上电价调整自2016年1月1日起执行。
备查文件
山西省物价局关于降低我省燃煤发电上网电价和一般
工商业用电价格的通知（晋价商字[2016]3号）
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年一月十五日
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-042北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次临时会议通知于2014年7月14日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2014年 7月 18日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请
国家储备肉贷款》的议案。
由于公司参加国家储备肉项目，公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请2883万元国家储备肉贷款，期限一年。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请国家储备肉贷款的事宜并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请国家储备肉贷款，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表公司办理上述贷款的事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-015航天工业发展股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
1）重组前本报告期预计数与上年同期公告对比
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016 年1-3月）|上年同期(2015年1-3月)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：38.55% - 22.84%|盈利：6,998 万元|
||盈利：4,300 万元–5,400万元||
|基本每股收益|盈利：约0.03 元-0.04元|盈利： 0.07元|

注1：此表中上年同期数为公司实施重大资产重组前2015年一季度实现的业绩数，其中非经常性损益7,549.58万元。
2）重组后本报告期预计数与重述上年同期数对比
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016 年1-3月）|上年同期（2015年1-3月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：58.67% -99.26%|盈利：2,710 万元|
||盈利：4,300 万元–5,400万元||
|基本每股收益|盈利：约0.03 元-0.04元|盈利：0.07 元|

注2：公司2015年度实施了重大资产重组，该重大资产重组事项属于反向收购，故此表中上年同期数系根据《企业会计准则——企业合并》相关规定重述以前年度会计数据,即南京长峰航天电子科技有限公司数据。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计数与上年同期公告数同向大幅增长的原因：公司重大资产
重组实施完成后，注入资产持续盈利能力较强，主营业务利润大幅增长，公司
2016年第一季度业绩较去年同期大幅上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。
公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
2016年4月14日
华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
作为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》等的相关规定，我们对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的事前认可意见
为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟在原审议通过授信额度基础上申请增加综合授信额度人民币1亿元，增加后公司向中国建设银行股份有限公司长沙左家塘支行（以下简称“长沙建行”）申请的综合授信额度共计人民币 3亿元，期限为 12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。根据长沙建行的授信审批要求，湖南省金六福酒业有限公司（以下简称“湖南金六福”）为公司向长沙建行申请综合授信额度人民币3亿元提供连带责任保证，期限为12个月。湖南金六福为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。根据《上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
经核查，上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
因此，我们同意将《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
雷光勇 郭国庆 温健
年 月 日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-005天奇自动化工程股份有限公司
为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“一汽铸造”）为本公司控股子公司,该公司注册资本10000万元。本公司持有其57.389%的股份。
2015年,因业务发展需要，一汽铸造新增10000万元银行贷款以补充其流动资金。其中7500万元由一汽铸造以房产所有权及土地使用权提供质押担保，余下的2500万元经本公司第五届董事会第二十三次会议审议批准为其提供信用担保，该担保额度有效期为一年。
鉴于上述审批的担保期限到期，为保证一汽铸造的贷款正常进行，业务有效开展，本公司拟继续为其提供担保，本次续保审批额度为2500万元,该担保额度有效期为：自批准之日起两年内循环使用。
本次担保业经公司第五届董事会第三十六次（临时）会议审议批准，此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。
截至本次董事会召开日前，本公司有效对外担保额累计额度为44000万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为 29000万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为15000万元），占2014年度经审计合并报表净资产的27.54%，实际发生担保数额为26007.1万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为14507.1万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为11500万元），占2014年度经审计合并报表净资产的16%；本公司及控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本次对外担保无需股东大会审批。
二、被担保人基本情况（一汽铸造）
2、注册资本：10000万元
3、注册地点：无锡市惠山经济开发区惠成路99号
4、经营范围：铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；新能源装备关键零部件制造技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：黄斌
6、与公司的关系：系公司控股子公司
7、被担保公司的财务情况：
（1）截止2014年12月31日：公司资产总额75,865.23万元，负债总额51,176.59
万元，流动负债50,972.95万元，净资产24,688.65万元。2014年1-12月份：营业收入
51,960.82万元，利润总额1,393.06万元，净利润1,530.72万元。
（2）截止2015年9月30日：公司资产总额85,573.05万元，负债总额56,488.06万元，流动负债56,284.43万元，净资产29,084.99万元。2015年1-9月份：营业收入44,390.26万元，利润总额4,127.83万元，净利润3,637.58万元。
三、董事会意见
为保证一汽铸造的贷款正常进行，业务有效开展，本公司拟继续为其提供担保，本次续保审批额度为2500万元,该担保额度有效期为：自批准之日起两年内循环使用。
本公司持有一汽铸造57.389%的股份，一汽铸造其他股东未提供相应担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司有效对外担保额累计额度为 40500万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为25500万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为15000万元），占 2014年度经审计合并报表净资产的25.34%，实际发生担保数额为 26007.1万元人民币，占2014年度经审计合并报表净资产的16%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本次担保为本公司为下属控股子公司的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》
及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十六次（临时）会议决议。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年1月26日
广东威华股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
广东威华股份有限公司（以下简称“威华股份”、“公司”）拟采用发行股份方式购买深圳盛屯集团有限公司、福建省盛屯贸易有限公司、福建华闽进出口有限公司、深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）、四川发展国瑞矿业投资有限公司、新疆东方长丰股权投资合伙企业（有限合伙）持有的四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”、“标的公司”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，已审阅本次交易的评估机构广东中广信资产评估有限公司（以下简称“中广信”）、四川山河资产评估有限责任公司（以下简称“四川山河”）出具的评估报告及其他本次交易有关的文件，经审慎分析，基于独立判断的立场，对本次交易评估相关事项发表独立意见如下：一、评估机构的独立性
公司为本次交易聘请的资产评估机构中广信为具备证券、期货相关评估业务资格的专业评估机构，矿业权评估机构四川山河持有有关部门颁发的评估资格证书，两者均具有从事评估工作的专业资质，也具有较为丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除业务关系外，前述两家评估机构与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
中广信、四川山河对标的资产进行评估所采用的评估假设前提均按照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行，遵循了市场的通用惯例或评估准则的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法和评估目的相关性
中广信根据我国有关法律、法规和《企业价值评估指导意见（试行）》等资产评估规范的要求，采用了资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产价值进行了评估，并且最终选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果。中广信在资产基础法的评估中对于标的公司子公司的核心资产采矿权均依据四川山河出具的相关采矿权评估报告。四川山河根据我国有关法律、法规和《中国矿业权评估准则》等矿权评估规范的要求，对矿业权采用了折现现金流量法进行评估。
鉴于本次评估的目的是确定本次交易标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易作价提供价值参考依据，评估机构所选的评估方法恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
中广信实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；中广信在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。公司以标的资产的评估结果作为参考依据，经交易双方协商确定标的资产的交易价格，标的资产的交易价格公允。
综上，公司为本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的《资产评估报告》评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东威华股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
陈潮 赵如冰 丘运良
杭州先锋电子技术股份有限公司
董事、高级管理人员
关于 2018年年度报告的书面确认意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、高级管理人员保证公司 2018年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司2019年4月24日
（此页无正文，为董事、高级管理人员关于 2018年年度报告的书面确认意见的签字页）
石义民 石扬 程迪尔
徐文光 郑云瑞 王正喜
石爱国 吴伟良 崔巍