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上海华测导航技术股份有限公司
独立董事 2018年年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人施俭，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席 2018年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席及列席会议的情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真阅读的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
公司 2018年度共组织召开了 7次董事会，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人出席董事会的情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|甘为民|7|7|0|0|否|

真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公司股东大会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2018年 4月 10日，公司召开第二届董事会第二次会议，本人就《关于公司2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬方案的议案》、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2018年与参股公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划的议案》发表了独立意见。
2、2018年 6月 14日，公司召开第二届董事会第四次会议，本人就《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
3、2018年8月6日，公司召开第二届董事会第五次会议，本人就《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了独立意见。
5、2018年10月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，本人就《关于取消2017年第一期限制性股票预留部分授予的议案》发表了独立意见。
6、2018年11月28日，公司召开第二届董事会第七次会议，本人就《关于拟购买土地使用权及新建厂房的议案》发表了独立意见。
7、2018年12月24日，公司召开第二届董事会第八次会议，本人就《关于 2017年第一期限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2017年第一期限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会下设委员会工作情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。本人作为审计委员会召集人和提名委员会委员，2018年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
1、本人作为公司第一届董事会及第二届董事会审计委员会召集人，出席了公司审计委员会2018年度召开的五次会议，审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》、《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2018年与参股公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划的议案》、《关于公司 2018年第一季度报告的议案》、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2018年第三季度报告的议案》共 12项议案。
2、本人作为第二届董事会提名委员会委员，出席了公司2018年度提名委员会一次会议，审议了《关于聘任公司证券事务代表的议案》共1的议案。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会、上海证监局及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，2018年本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司董事会审议事项的决策，为公司健康发展建言献策，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
2019年，本人将继续勤勉尽责，运用自身专业知识和经验，为公司发展提供更多意见和建议，为董事会科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展。
特此报告
上海华测导航技术股份有限公司独立董事：施俭2019年4月19日
【本页无正文，系《上海华测导航技术股份有限公司独立董事 2018年年度述职报告》之签署页】
独立董事签名：
施俭
年 月 日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-074快乐购物股份有限公司
重大资产重组继续停牌暨进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，按照有关程序向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请公司股票（证券简称：快乐购，证券代码：300413）自2017年4月5日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-005）。2017年4月12日，公司披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-007）。2017年4月19日，公司确认正在筹划的重大事项达到重大资产重组的标准，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-008）。此后，公司于2017年4月26日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-019），于2017年5月4日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2017-020），并于2017年5月11日、2017年5月18日和2017年5月25日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-025、2017-031、2017-032）。2017年6月2日，公司召开第二届董事会第三十一次会议审议延期复牌事项。公司于2017年6月5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-042），并于2017年6月12日、2017年6月19日、2017年6月26日、2017年7月3日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-046、2017-055、2017-057、2017-059）（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
2017年7月12日、2017年7月19日、2017年7月26日、2017年8月2日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-063、2017-065、2017-072、2017-073）（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
一、本次重大资产重组基本情况及进展
（一）标的资产情况
本次重大资产重组拟购买的标的资产范围为湖南快乐阳光互动娱乐传媒有
限公司、上海天娱传媒有限公司、湖南芒果娱乐有限公司、芒果影视文化有限公司、上海芒果互娱科技有限公司（以下合称为“五家标的公司”）的全部或控股股权（以下简称“标的资产”）。截至本公告日，由于本次交易方案尚未最终确定，购买标的资产范围可能有所调整。
（二）交易对方
本次重大资产重组的交易对方包括公司控股股东芒果传媒及其关联方。公司正与相关方磋商本次重组的交易方案，目前尚未最终确定交易对方。本次重大资产重组构成关联交易。
（三）交易方式
本次交易方式涉及发行股份及支付现金购买资产和向特定对象发行股份募
集配套资金两部分，具体交易方式仍在探讨中，尚未最终确定。本次交易完成后，公司的控股股东仍为芒果传媒，实际控制人仍为湖南广播电视台，不会导致公司控制权发生变更。
（四）工作进展情况
2017年6月14日，公司与五家标的公司当时的全体股东签订了《重大资产重组框架协议》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。截至本公告日，公司及聘请的各中介机构正在积极与交易各方就交易方案等事项进行沟通、协商，各中介机构正在对公司和标的资产展开尽职调查工作。
（五）本次交易需要的审批情况
根据初步交易方案，本次交易可能涉及宣传部门、国资监管部门、新闻出版广电主管部门等有关部门的审批、备案。目前公司及相关各方正在积极推进交易
方案涉及的审批事项。
二、申请延期复牌的原因及预计复牌时间
（一）延期复牌的原因
公司原计划于2017年7月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及法律、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，审计、评估等工作尚需要一定的时间。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向深交所申请继续停牌并筹划重大资产重组事项。
（二）预计复牌时间
根据深交所《创业板信息披露备忘录第22号—上市公司停复牌业务》及其他相关法律法规的要求，公司预计自停牌首日起累计不超过6个月的时间内，即在2017年10月5日（含当日）前披露重大资产重组预案或报告书，并在经深交所事后审核后复牌。
根据《创业板信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组相关事项》的相关要求，如公司未能在2017年10月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，若公司决定终止重组，公司将发布终止筹划重大资产重组相关公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
三、下一步工作安排
下一步公司将继续积极推进重组各项工作：1、积极推进并与相关各方完成本次重组方案论证、确认工作；2、根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；4、按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；5、及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，积极推进与本次交易相关有权主管部门的沟通工作，确保本
次重大资产重组顺利实施。
四、独立财务顾问核查意见
中国国际金融股份有限公司、财富证券有限责任公司（以下合称“独立财务顾问”）经核查后认为：自公司2017年4月5日发布《重大事项停牌公告》以来，公司严格根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等法律法规的要求，编制并披露了重大资产重组进展公告等信息披露文件，披露信息真实、准确。由于本次重大资产重组的交易事项仍具有不确定性，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，标的资产审计、评估等工作也尚未完成，因此，本次延期复牌有利于公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小投资者利益。
独立财务顾问认为，公司本次延期复牌具有合理性。公司申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
独立财务顾问将督促公司根据本次重组的进展情况及时履行信息披露义务，并继续推进本次重组所涉及的各项工作，待相关工作完成后，独立财务顾问将督促公司及时召开董事会会议审议本次重组事项并及时复牌。
五、风险提示
截至本公告日，公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、中国国际金融股份有限公司关于快乐购物股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见；
2、财富证券有限责任公司关于快乐购物股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性的核查意见。
特此公告
快乐购物股份有限公司董事会2017年8月5日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-018上海天玑科技股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司2017年度报告全文及摘要已于2018年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-128北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为推进孙公司业务发展，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华谊嘉信”）拟为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司（以下简称“新好耶”），向中信银行股份有限公司上海分行申请贷款提供保证担保，担保额度为5,000万元，担保期限2年，利率以银行最终核定为准。
公司2017年8月21日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了关于
《公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司申请贷款提供担保》的议案。新好耶2016年资产负债率超过70%，且公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人为公司全资孙公司
被担保人：新好耶数字技术（上海）有限公司
成立日期：2013年9月11日
注册地点：上海市闵行区东川路555号戊楼1063室
法定代表人：姚晓洁
注册资本：10,000万元
实收资本：10,000万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：从事数字技术、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，票务代理，文化艺术交流与策划（除经纪），企业形象策划，展览展示服务，会务服
务，礼仪服务，旅游咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（咨询类项目除经纪），工艺品、办公用品的批发，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要财务情况：截至2016年12月31日，新好耶资产总额为594,220,358.50元，负债总额为538,768,341.97元（其中包括银行贷款总额0.00元，流动负债总额538,768,341.97元），净资产为55,452,016.53元，实现营业收入为1,378,750,215.43元，利润总额为17,298,441.89元，净利润为16,819,435.41元。
以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年3月31日，新好耶资产总额为631,630,457.96元，负债总额为567,844,771.66元（其中包括银行贷款总额20,948,979.96元，流动负债总额567,844,771.66元），净资产63,785,686.30元，实现营业收入为269,028,005.7元，利润总额为11,111,559.7元，净利润为8,333,669.77元。以上数据未经审计。
新好耶资产负债率超过70%，本次担保尚需股东大会审议通过。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司；
2、担保金额：人民币5,000万元；
3、担保方式：公司承担无限连带责任保证担保；
4、担保期限：2年；
本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
2017年8月21日，公司第三届董事会第三十八次会议通过了上述议案。董事会认为，新好耶为公司全资孙公司，经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。
公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。
董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司及全资子公司为子公司担保总额为82,000万元。本次计划担保总额为5,000万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的4.17%。本次担保后，公司及全资子公司为子公司的担保金额为87,000万元，占公司最近一期经审计净资产归属上市公司股东的净资产的72.54%。
六、独立董事意见
我们认为，新好耶为公司全资孙公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2018/第02号
宜宾五粮液股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1910号文核准，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“五粮液”、“本公司”或“公司”）向特定投资者非公开发行不超过85,673,285股A股股票。本次发行对象为国泰君安员工持股1号-宜宾五粮液第1期员工持股计划定向资产管理计划、国泰君安君享五粮液1号集合资产管理计划、泰康资产管理有限责任公司管理的保险资金及企业年金计划、华安基金管理有限公司、嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限合伙）不超过 10名投资者，本次实际发行数量为 85,641,285股，募集资金总额人民币1,853,277,407.40元。现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、发行人全体董事承诺
本公司全体董事承诺本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
参与公司第 1期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的员工出具承诺：与员工持股计划其他认购人之间不存在收益分级等结构化安排；保证在公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前缴齐认购本次发行股票的认购款；资金来源合法，不存在代持、对外募集资金、通过结构化融资、直接或间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形；自本次发行完成之日起36个月内不转让员工持股计划份额。
参与认购五粮液本次非公开发行的资管计划的委托人和合伙企业的合伙人均已出具以下承诺：
1、委托人或合伙人之间不存在分级收益等结构化安排；
2、自本次发行完成之日起36个月内不会转让资管计划或合伙企业的财产份额；
3、与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。
本次发行穿透后相关发行对象承诺：资金来源合法，不存在代持、结构化融资或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形；除资金来源为募集资金、委托人委托资金的情形外，本次发行穿透后相关发行对象均已承诺：不存在对外募集资金用于本次认购的情形。
三、公司、控股股东及主要股东、实际控制人不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿的承诺
公司、宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾市政府国有资产监督管理委员会承诺：不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规或规范性法律文件的规定，直接或间接对参与认购本次发行的投资者、资管产品及其委托人、合伙企业及其各级合伙人提供财务资助或者补偿。
四、参与员工持股计划的董事、高级管理人员不存在减持计划的承诺
公司参与员工持股计划的董事、高级管理人员承诺：本人及一致行动人在公司本次发行股票定价基准日（2015年 10月 30日）前六个月至本承诺出具日期间不存在减持公司股票的情形。自本承诺函出具日起本次发行完成后六个月内，本人及一致行动人没有减持公司股票的计划，如本人及一致行动人在前述期间内减持公司的股票而取得收益，该等收益均归公司所有。
五、公司董事、高级管理人员和控股股东对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
六、保荐机构（联席主承销商）承诺
公司本次非公开发行股票的保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司承诺：已对五粮液本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
七、联席主承销商承诺
公司本次非公开发行股票的联席主承销商中国国际金融股份有限公司承诺：已对五粮液本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
八、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票的律师北京市金杜律师事务所承诺：本所及经办律师已阅读《宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，确认上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
九、审计机构承诺
公司本次非公开发行股票的审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读上市公告书，确认上市公告书与本所出具的川华信审（2015）019号、川华信审（2016）010号、川华信审（2017）009号审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在上市公告书中引
用的财务报告的内容无异议，确认上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
十、验资机构承诺
公司本次非公开发行股票的验资机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本机构及签字注册会计师已阅读上市公告书，确认上市公告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对公司在上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2018年4月 19日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-107广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于广州越秀融资租赁有限公司 2017年度
第二期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）发行不超过人民币 30亿元超短期融资券已经中国银行间交易商协会（《接受注册通知书》（中市协注
[2017]SCP181号））注册通过，越秀租赁2017年度第一期超短期融资券于2017年8月16日发行,具体内容详见公司于2017年5月26日、2017年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号:2017-053、2017-082）。
越秀租赁2017年度第二期超短期融资券于2017年10月26
日发行，扣除承销费用后，募集资金净额已于2017年10月30
日全额到账。现将发行结果公告如下：
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|名称|广州越秀融资租赁有限公司 2017 年度第二期超短期融资券|简称|17 越秀租赁SCP002|

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|代码|011752068|期限|270 天|
|起息日|2017 年 10 月 30 日|兑付日|2018 年 7 月 27 日|
|计划发行总额|6 亿元|实际发行总额|6 亿元|
|发行利率|5.00%（发行日 9 个月Shibor 利率+60BP）|发行价格|100 元/佰元面值|
|主承销商|中国农业银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国建设银行股份有限公司|||

本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2017年 10月 31日
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-062深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。
本次会计政策变更是为了执行上述规定。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，除财务报表格式按《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定执行外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。
按照财政部规定，公司2019年第三季度合并报表及以后期间的合并报表按照新的合并报表格式要求来执行。
二、本次会计政策变更的内容
本次合并财务报表格式的主要变动如下：
一是根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
二是结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，只涉及财务报表项目的列报和调整，不涉及追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不会对公司财务报表造成重大影响。
五、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：本次会计政策变更系公司根据财政部的相关规定进行的合理变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符
合相关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-127石家庄通合电子科技股份有限公司
关于全资子（孙）公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月3日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子（孙）公司减资的议案》，同意将河北通合新能源科技有限公司（以下简称“河北通合”）的注册资本由5,000万元减少至1,000万元，邢台通合新能源科技有限公司（以下简称“邢台通合”）的注册资本由1,000万元减少至100万元。
本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对全资子（孙）公司减资的公告》（公告编号：2018-112）.
2018年12月27日，河北通合已办理完成相关工商变更登记手续，并取得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局换发的营业执照。新营业执照基本信息如下：1、统一社会信用代码：91130101MA07PFDX3Y
2、名称：河北通合新能源科技有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：石家庄高新区漓江道350号
5、法定代表人：马晓峰
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2016年04月05日
8、营业期限：2016年04月05日至永久
伏逆变器；新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的规划设计、建设及运营；新能源电动汽车的销售、租赁和售后服务；信息技术的开发、技术咨询、技术服务；商品和技术的进出口业务，国家禁止或限制的除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2018年12月28日，邢台通合已办理完成相关工商变更登记手续，并取得了邢台市桥西区行政审批局换发的营业执照。新营业执照基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91130503MA08L97M8M
2、名称：邢台通合新能源科技有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：河北省邢台市桥西区永祥街温馨家园二区1号楼4单元201室
5、法定代表人：马晓峰
6、注册资本：壹佰万元整
7、成立日期：2017年05月27日
8、营业期限：2017年05月27日至2047年05月26日
9、经营范围：售电；研发、制造和销售新能源电动汽车充电桩、新能源电动汽车车载电源、新能源电动汽车电机控制器及配套设备、光伏组件、光伏逆变器；新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的规划设计、安装服务；
汽车销售、租赁和维修服务；能源科学技术的开发、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年十二月二十八日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2015-022天津普林电路股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月15日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第三次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2015年10月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长曲德福先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1．《公司2015年第三季度报告全文及正文》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经审议，董事会认为公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2015年10月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
2．《关于新增2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曲德福先生、张太金先生回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据公司生产经营的实际需要，公司拟与相关关联方新增关联交易，预计
具体内容详见2015年10月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于新增2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-023）。
3．《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据公司年度生产经营计划及财务预算安排，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请5000万元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。
综合授信额度的业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
具体内容详见2015年10月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2015-024）。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一五年十月二十六日
九州证券股份有限公司
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
使用自有资金购买银行理财产品的
核查意见
九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”或“保荐机构”）作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“北新路桥”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，经审慎核查，就北新路桥使用自有资金购买银行理财产品的相关事项，发表如下专项意见：
一、购买银行理财产品概况
1、投资目的：提高闲置自有资金使用效率，增加公司和股东收益。
2、投资额度：最高额度不超过 5亿元人民币。在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种：银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品。
4、投资期限：期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
5、资金来源：公司自有闲置资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟购买保本型理财产品，属于较低风险理财产品，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施
1、股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体组织实施。公司财务管理中心在选择具体理财产品时，
将充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。
4、公司参与理财投资人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
三、对公司日常经营的影响
公司以股东利益最大化为目标，在确保公司生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金适度购买较低风险的理财产品，不影响公司的正常资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次事项所履行的决策程序
（一）公司董事会审议情况
公司于2018年3月26日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买较低风险理财产品的额度为5亿元人民币，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（二）公司监事会审议情况
公司于2018年3月26日召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买较低风险理财产品的额度为5亿元人民币，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事马洁、黄健、罗瑶对本次使用自有资金购买银行理财产品事项发表的独立意见如下：
根据相关规定，独立董事对公司拟使用自有闲置资金购买较低风险理财产品事项进行了审查，独立董事认为公司目前经营情况良好，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买较低风险理财产品，有利于在风险可控的前提下提高公司自有资金的使用效率，并获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，独立董事同意公司使用不超过 5亿元人民币自有闲置资金购买较低风险银行理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起 12个月，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
通过查阅公司董事会和监事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就本次投资的实施流程、投资风险控制措施进行沟通了解，保荐机构认为：
1、公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以自有资金适度进行银行理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、上述投资理财事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司的独立董事对本次事项发表了同意意见，且该事项将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律、法规及规范性文件的规定。
综上，本保荐机构对北新路桥使用额度不超过5亿元人民币的自有资金购买银行理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《九州证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限公司使用自有资金购买银行理财产品的核查意见》之签盖页）
保荐代表人（签名）：
冯群超 施东
保荐机构：九州证券股份有限公司（公章）
2018年3月26日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2017-020
华联控股股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第七次会议所涉事项的独立意见
我们作为华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就公司2017年4月26日召开的第九届董事会第七次会议审议通过的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年的年度审计报告和年度报告的独立意见
我们认为：
1.大华会计师事务所严格按照审计法规、准则的规定，开展、完成了公司 2016年的年度审计工作，其审计时间充分、审计人员执业能力和风险意识强，出具的审计报告全面地反映了公司 2016年的财务状况、经营成果和现金流量，其审计结论真实地反映了公司实际情况。
2.我们同意该会计师事务所对公司 2016年度会计报表的审计结果，同意将该财务审计报告提交公司董事会审议。
3.公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，所包含信息客观、真实地反映了公司报告期内的经营管理情况和财务状况。
4.未发现参与2016年年度报告编制和审核的人员违反保密规定的行为。
二、关于《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
我们对公司《2016年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
公司通过建立健全内部控制制度，对防范和控制经营管理风险，进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益起到了积极作用。公司内部控制制度总体符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制的重点活动能够按照内部控制的各项制度进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、资产出售、信息披露的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常运行。
公司内部控制自我评价如实反映了公司的真实情况。
三、关于关联交易事项的独立意见
通过审议大华会计师事务所为公司出具的 2016年度审计报告中的关联交易情况和公司提供的相关材料，我们预先对公司提交的《关于预计 2017年日常关联交易情况的议案》进行审议，同意公司将该议案提交第九届董事会第七次会议审议，我们认为：
上述议案中的关联交易事项为公司及控股子公司维持日常正常业务开展以及持续发展与稳定经营所需，交易金额较小，交易定价遵循了市场公允定价原则，交易定价合理，决策程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
四、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
公司独立董事根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求，我们对公司 2016年度利润分配预案进行了认真审阅，意见如下：
自2016年度起，公司恢复现金分红的条件。公司董事会拟定2016年度的利润分配预案为：每10股派3.00元现金(含税)，派发现金股利共计342,446,313.60
元，占2016年度母公司可供股东分配净利润的比率为30.41%。公司2016年度现金分红比例符合《公司章程》所规定的“在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十”。
我们认为：公司 2016年度利润分配预案的决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
五、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
通过审阅大华会计师事务所出具的《华联控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司和下属企业与大股东及其下属企业之间不存在资金占用的情况，也不存在公司为任何非法人单位或个人提供担保的情形。
截止 2016年 12月 31日，公司对外担保金额共计 60,000万元,占公司本年度末归属于母公司股东权益337,914.54万元的17.76%。该笔担保是公司为华联
发展集团有限公司(下称“华联集团”)提供的担保(注：该笔为互为担保的关联交易事项，已获得股东大会审议批准，华联集团目前为本公司合计担保余额为45,000万元，为公司下属企业提供现金资助12,000万元。我们认为：
1.公司对外担保事项履行了规定的审批程序，并履行了相关披露义务。
2.一直以来，公司对外担保业务都仅限于为下属控股、参股公司进行担保和与控股股东华联集团之间的互保，严格控制或禁止除控股子公司、华联集团互保以外的对外担保业务。
3.为控股股东华联集团提供的担保事项是以互保为前提，且华联集团经济实力强、相互间比较熟悉，该担保事项应不存在风险。上述担保事项，主要是基于整体发展的需要，维护公司经营稳定，促进可持续发展。
综上，公司目前对外担保额度已控制在合理水平，且该担保业务仅发生在与控股股东之间的互保业务，风险易控、可控。
为了防范或有负债可能引发的风险，建议公司继续恪守原则，对外担保对象、范围要限定于：为下属控股、参股公司提供担保，或与控股股东华联集团之间的互保业务。同时提请公司切实做好公司、控股子公司对外担保事项的风险控制和防范措施，关联交易事项要严格根据目前有关法律、法规和《公司章程》及有关规定，执行内部决策批准程序，及时履行信息披露义务。
六、关于聘请公司 2017年度审计机构之独立意见
我们对公司《关于聘请2017年度审计机构的议案》进行了预先审查，认为：公司聘请审计机构事宜有利于进一步提高公司的规范化运作水平，维护股东的合法权益。大华会计师事务所具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够为公司提供相应的服务，同意聘请大华会计师事务所为公司 2017年度审计机构，并同意将《关于聘请2017年度审计机构议案》提交2016年度股东大会审议。
独立董事：张淼洪、朱力、刘秀焰、刘战红
二○一七年四月二十六日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2015－034
万向钱潮股份有限公司
第七届董事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第七届董事会 2015年第二次临时会议通知于 2015年 8月 8日以书面形式发出，会议于 2015年 8月 11日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9人，实际参加表决董事 9名。
会议由公司董事长鲁冠球主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《万向钱潮股份有限公司证券投资管理制度》。（具体详见万向钱潮股份有限公司证券投资管理制度）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用自有资金开展证券投资的议案》。（具体详见公司编号为 2015-035号公告）。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-039
吉林电力股份有限公司关于收到
中国证监会行政许可申请恢复审查通知书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 20
日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了关于非公开发行股票的申请文件，于 2015年 10月 28日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（第 153037号），于 2015年 12月 10日取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第 153037号），并于 2015年 12月 29日向中国证监会提交了反馈意见回复材料。2016年 1月 21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153037号）。
公司于 2016年 4月 18日申报了《关于恢复审查上市公司非公开发行股票的申请》，并于 2016年 5月 4日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（153037号）。
中国证监会认为公司的申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。
公司将按照相关法律法规的规定，根据非公开发行股票事项的
进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会批准，公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年五月五日
北京市海润律师事务所
关于深圳海联讯科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳海联讯科技股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2017年8月30日公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
2017年8月31日公司董事会以公告形式发出《深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），并刊登于巨潮资讯网。
本次股东大会现场会议于 2017年 9月 19日在深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层召开，由公司董事长章文藻主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与股东大会通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议和委托代理人出席会议的股东共4名，代表有表决权的股份 105,016,775股，占公司股份总数的31.3483%。上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，上述出席本次股东大会股东的资格合法有效。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
出席现场会议和通过网络投票的股东共计 4人，代表有表决权的股份105,016,775股，占公司股份总数的31.3483%。
根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络投票的股东为 0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 0人，代表有表决权的股份数 0股，占公司股份总数的0%。
鉴于以上情况，本次股东大会相关议案不再对网络投票和中小投资者投票情况单独计票。
本次股东大会审议通过了《关于终止实施<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划>的议案》。
表决结果：出席会议的部分股东对本议案回避表决，本议案有效表决票 104,204,275票，同意票为 104,204,275票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案获审议通过。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与股东大会通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了表决。
（一）现场投票表决情况
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按照有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
（二）网络投票表决情况
公司董事会在股东大会通知中向全体股东告知了本次股东大会的网络投票事项，本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决票总数。
（三）合并统计情况
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据相关法律规定，本次会议审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于深圳海联讯科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人：(签字) 见证律师：(签字)
朱玉栓： 马继辉：
陈静：
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-088江苏九九久科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏九九久科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2015年8月14日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于2015年8月24日在公司三楼会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
（一）以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》；
根据《证券法》第68条的要求，监事会认真审核了《公司2015年半年度报告及其摘要》，同意《公司 2015年半年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认真审核了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：董事会编制的《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际使用情况相符，
同意《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十五日