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证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2018-001长城汽车股份有限公司
2017年 12月产销快报及 2018年销量目标
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告乃由长城汽车股份有限公司（「本公司」）自愿刊发。
一、本公司董事会谨此宣布，本公司于2017年12月产销量详细如下(单位:台)：
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|车型||销量||||||产量||||||
|||本月|去年同期|单月同比|本年累计|去年累计|累计同比|本月|去年同期|单月同比|本年累计|去年累计|累计同比|
|皮卡|风骏|13,840|11,920|16.11%|119,846|105,621|13.47%|13,023|11,547|12.78%|121,474|105,923|14.68%|
|SUV|哈弗H1|675|5,218|-87.06%|18,785|69,232|-72.87%|454|3,087|-85.29%|17,441|68,708|-74.62%|
||哈弗H2|18,092|35,284|-48.72%|215,100|196,926|9.23%|15,347|32,613|-52.94%|210,349|202,830|3.71%|
||哈弗H5|1,542|2,349|-34.36%|16,333|23,300|-29.90%|1,550|2,239|-30.77%|15,402|23,516|-34.50%|
||哈弗H6|55,126|80,495|-31.52%|506,418|580,683|-12.79%|54,113|76,884|-29.62%|483,481|590,819|-18.17%|
||哈弗H7|2,137|10,852|-80.31%|38,193|48,903|-21.90%|2,019|11,909|-83.05%|35,230|51,741|-31.91%|
||哈弗H8|804|828|-2.90%|7,698|7,471|3.04%|734|853|-13.95%|7,886|7,697|2.46%|
||哈弗H9|2,045|1,496|36.70%|13,855|11,504|20.44%|2,028|1,222|65.96%|14,144|11,796|19.91%|
||哈弗M6|8,372|——|——|35,473|——|——|8,260|——|——|36,484|——|——|
||哈弗小计|88,793|136,522|-34.96%|851,855|938,019|-9.19%|84,505|128,807|-34.39%|820,417|957,107|-14.28%|
||VV5|10,798|——|——|33,658|——|——|10,448|——|——|33,798|——|——|
||VV7|10,551|——|——|52,769|——|——|10,310|——|——|53,093|——|——|
||WEY小计|21,349|——|——|86,427|——|——|20,758|——|——|86,891|——|——|
||SUV小计|110,142|136,522|-19.32%|938,282|938,019|0.03%|105,263|128,807|-18.28%|907,308|957,107|-5.20%|
|轿车|长城C30|1,603|2,106|-23.88%|12,033|27,407|-56.10%|693|1,543|-55.09%|12,243|28,130|-56.48%|
||长城C50|——|——|——|——|3,424|——|——|——|——|——|3,200|——|
||小计|1,603|2,106|-23.88%|12,033|30,831|-60.97%|693|1,543|-55.09%|12,243|31,330|-60.92%|
|总计||125,585|150,548|-16.58%|1,070,161|1,074,471|-0.40%|118,979|141,897|-16.15%|1,041,025|1,094,360|-4.87%|
|其中：出口||2,983|2,031|46.87%|39,168|17,379|125.38%|——|——|——|——|——|——|

二、基于本公司2017年度所有品类车型的总销量为1,070,161辆，本公司将2018年度的销量目标定为1,160,000辆，较2017年的总销量增长8%。
务请注意，上述产销量数字未经审核，亦未经本公司审计师确认，或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后，股东及潜在投资者务必详阅。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2018年1月9日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2014-015国药集团药业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于 2014年 4月 12日以书面形式发出，会议于 2014年 4月 25日在北京国际饭店会议中心二层 12号厅召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中三名独立董事参加了会议，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过公司 2014年第一季度报告全文和正文。
二、以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过关于延长独立董事任期的议案（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及 2014年 4月 26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《国药股份关于延长独立董事任期的公告》【临2014-016】）。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司 2014年 4月 26日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2014-007号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
资助对象：阿克苏新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”）、阿克苏新农乳制品有限责任公司（以下简称“新农乳制品”）、阿拉尔新农阳光商贸有限公司（以下简称“新农阳光”）
●
资助金额：127500万元人民币
一、提供资助概述
为解决控股子公司经营资金短缺的需求，2013年12月30日，公司召开五届七次董事会，全体 7名董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意使用存量资金向控股子公司提供财务资助，最高额度不超过127500万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|资助对象|持股比例（%）|计划资助金额（万元）|资助期限|
|阿克苏新农乳业有限责任公司|85|23500|一年|
|新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司|51.16|5000|一年|
|阿拉尔新农棉浆有限责任公司|55|46000|一年|
|阿克苏新农乳制品有限责任公司|100|7000|一年|
|阿拉尔新农阳光商贸有限公司|100|46000|一年|
|合 计||127500||

公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况，确保专款专用和资金按期收回。
由于此次提供财务资助的金额达到股东大会审议标准，因此需提交股东大会审
议。
此次提供财务资助，不构成关联交易和重大资产重组。
二、财务资助对象的基本情况
(一)财务资助对象的基本情况
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|公司名称|住所|法定代表人|注册资本（万元）|经营范围|股东情况||
||||||股东名称|持股比例%|
|新农乳业|温宿县沙河镇|谷文|12000|鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工、销售；种畜经营；纯净水生产及销售；牲畜养殖。|新农开发|85|
||||||农一师五团|15|
|新农甘草|阿拉尔新开岭镇|卢世林|5000|甘草产品研发、甘草加工、收购、销售、进出口经营（以备案表为准）、甘草种植、销售。|新农开发|51.16|
||||||阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司|27.91|
||||||新疆阿瓦提合众投资经营有限责任公司|20.93|
|新农棉浆|阿拉尔玉阿新公路44公里处，西支渠以西|罗兵|12000|棉浆粕生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售；货物与技术的进出口业务|新农开发|55|
||||||恒天海龙股份有限公司|45|
|新农乳制品|新疆阿克苏地区温宿县沙河镇五团开发区|谷文|200|乳制品【乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉）】加工及销售|新农开发|100|
|新农阳光|新疆阿拉尔纬二路东755号|冯全志|100|棉花及相关副产品、棉短绒、棉浆粕、粘胶短丝、针纺织品、服装鞋帽的采购、销售；干鲜果品的收购、销售；农副产品的收购、销售|新农开发|100|

（二）财务资助对象最近一年及一期主要财务指标
单位：元
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|公司名称|2012年12月31日（经审计）|||||||||
||资产总额|负债总额|净资产||营业收入|||净利润||
|新农乳业|217,361,384.38|244,041,663.98||||||||
|||||-26,680,279.60||102,091,930.58|||-43,863,011.96|
|新农甘草|154,911,880.35|91,917,472.16|62,994,408.19|||||7,897,858.47||
||||||||92,777,286.65|||
|新农棉浆|501,603,041.61|725,355,114.37|-223,752,072.76|||||21,312,363.20||
|||||||151,374,613.09||||
|新农乳制品|103,635,198.04|135,350,112.06|-31,714,914.02||43,992,337.40|||-21,166,421.02||
|新农阳光|134,237,638.70|145,733,457.28|-11,495,818.58||4,664,585.63|||-12,495,818.58||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2013年9月30日（未经审计）|||||||||
||资产总额|负债总额|净资产||营业收入||净利润|||
|新农乳业|244,288,041.70|274,581,523.88||||||||
|||||-30,293,482.18||71,144,784.53||-3,613,202.58||
|新农甘草|166,448,207.99|104,466,738.17|61,981,469.82|||||||
|||||||79,142,619.23|||5,113,735.63|
|新农棉浆|492,898,047.18|758,472,585.36|-265,574,538.18||||-41,822,465.42|||
|||||||45,736,918.16||||
|新农乳制品|102,700,600.84|132,139,832.22|-29,439,231.38||36,406,856.66||2,275,682.64|||
|新农阳光|241,068,103.30|250,525,656.12|-9,457,552.82||130,514,520.85||2,038,265.76|||

三、对上市公司的影响
公司对控股子公司提供财务资助，有助于控股子公司生产经营持续正常开展。
此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控。
四、备查文件目录
（一）公司五届七次董事会决议。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2014年1月2日
股票简称：国栋建设 股票代码：600321 编号：2015-024四川国栋建设股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第十次会议于2015年7月13日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议并投票表决，通过了《关于与中鼎丰融资租赁有限公司签订战略合作框架协议的议案》。
公司拟向中鼎丰增资 3000万元，增资后中鼎丰注册资本增加至 1亿元人民币，公司占比30%。其经营范围主要为：租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，商务咨询。
公司将利用中鼎丰在国内外渠道的资源优势，寻找符合公司战略发展方向的投资标的，帮助公司实现外延式发展。同时根据具体并购项目的需要，经双方协商一致，可以通过共同设立产业并购基金的方式，对标的公司实施战略并购。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
梅花生物科技集团股份有限公司
监事会关于2018年限制性股票激励计划授予日
激励对象名单的核实意见
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2018年6月20日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，监事会同意以2018年6月20日为授予日，向111名激励对象授予限制性股票3,453.4865万股，授予价格为2.46元/股。
梅花生物科技集团股份有限公司监事会二〇一八年六月二十日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-002北部湾旅游股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2017年 1月 1日以通讯会议的方式召开。本次会议召开前，公司已于 2016年 12月 26日向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。本次会议由监事长蔡福英女士主持，应到会监事3名，实到会3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求和《北部湾旅游股份有限公司章程》的规定，经协商推举蔡福英女士为北部湾旅游股份有限公司第三届监事会主席。
监事会主席的职责，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关制度的规定确定。
经表决，同意 3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于审议公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的议案》
详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
告（公告编号：603869临2017-005）。
经表决，同意1票，关联监事蔡福英、郜志新回避表决，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于审议公司全资子公司博康信息新增关联交易的议案》
详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869临2017-006）。
经表决，同意1票，关联监事蔡福英、郜志新回避表决，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司监事会2017年1月2日
包头明天科技股份有限公司独立董事
关于公司聘请 2017年度年审会计师事务所的
事前审核意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为包头明天科技股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，我们与公司拟聘 2017年度年审会计师事务所进行了初步沟通，向公司管理层详细了解了相关情况，审核了拟聘任年审会计师事务所的相关资质证明，我们事前同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务和内部控制审计机构，同意公司将《关于聘请2017年度年审会计师事务所的议案》提交董事会审议。
独立董事：周序中、孙立武、付伟 2017年11月27日
包头明天科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议了《关于聘请 2017年度年审会计师事务所的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，就公司第七届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、公司第七届董事会第十六次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和本公司《章程》的相关规定。
二、我们高度关注公司本次聘请 2017年度年审会计师事务所事项。经与拟聘年审会计师事务所沟通，全面审核评估拟聘任年审会计师事务所的执业资质，并询问公司相关人员的意见后，我们发表如下意见：
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务许可证及相关资质等证明资料，该事务所具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。因此，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年年报审计及内控审计机构。
2、公司本次聘任年审及内控审计机构，审议程序符合法律法规和本公司《章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
3、同意将公司《关于聘请2017年度年审会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
三、会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。
公司运用闲置自有资金投资短期理财产品和国债逆回购，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币5.5亿元购买理财
产品和国债逆回购，同意授权公司经营管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同意将此议案提交股东大会审议。
独立董事：周序中、孙立武、付伟
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-003浙江健盛集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2017年 01月 12日上午 9点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2017年01月06日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中独立董事 3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于浙江健盛集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的议
案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司因筹划重大事项于2016年11月15日停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于 2016年 11月 29日发布了《重大资产重组公告》（详见公告编号：2016-059），公司股票自 2016年 11月 15日起停牌不超过一个月。2016年 12月 15日，公司发布了《浙江健盛集团股份有限
公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公告编号：2016-063），经公司申请，本公司股票自2016年12月15日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》和《重大资产重组管理办法》等相关规定，上市公司预计无法在停牌期满2个月内披露重大资产重组预案，拟申请延期复牌的，应当在原定复牌期限届满前召开董事会审议复牌议案。截止目前，公司股票停牌已超过1个月，公司预计无法在停牌期满 2个月内披露预案，为确保本次发行股票购买资产事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，因此申请延期复牌。
本次重大资产重组的基本情况如下：
一、 重组的框架介绍
（一）主要交易对方
本次拟发行股份购买资产的主要交易对方为夏可才先生、谢国英女士。
（二）交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式为发行股份和支付现金相结合的方式购买资产并募集配套资金。
（三）标的资产情况
本次重组拟购买的标的资产为夏可才先生、谢国英女士持有的俏尔婷婷的100%股权。
名称：浙江俏尔婷婷服饰有限公司
实际控制人：夏可才、谢国英
经营范围：制造：针织内衣、服装、针织面料、袜子及其它针织品；销售自产产品；印染及后整理加工；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，本次交易不构成借壳上市。
目前标的资产正在评估与审计中，而且已形成有初步结果，但有关草案仍需要进一步论证，相关事项存在不确定性。
二、公司在重组停牌期间所开展的主要工作
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，组织相关人员积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。截止本公告日，公司选聘东兴证券股份有限公司、天健会计师事务所、浙江天册律师事务所、坤元资产评估有限公司等中介机构为本次发行股份购买资产项目的中介机构,公司尚未与财务顾问签订正式协议。目前，各中介机构正紧张有序的对本次重大资产重组涉及的标的资产开展尽职调查及前期工作。
2016年 12月 19日，公司与夏可才先生、谢国英女士签署了《重大资产重组框架协议》（详见公告编号：2016-064）。
停牌期间，公司已根据重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、继续停牌的必要性和理由
由于本次筹划重大资产重组交易对方、交易标的的前期工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步论证和完善，标的资产的相关审计报告、评估报告
尚未最终完成，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完善，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、申请继续停牌时间及下一步推进重大资产重组的时间安排
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司将在董事会审议通过后向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年1月15日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2017年01月13日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2016-065
中国长江电力股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事郑卫军先生提交的辞职报告，郑卫军先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，以及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会职务。郑卫军先生辞职后将不在公司担任任何职务。郑卫军先生确认，其与公司董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请本公司股东注意。
鉴于郑卫军先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员
的三分之一。按照《公司章程》规定，在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前，郑卫军先生将按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。
公司董事会对郑卫军先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会2016年12月16日
证券代码：600621 股票简称：华鑫股份 编号：临2015－013
上海华鑫股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华鑫股份有限公司第八届监事会第七次会议于2015年6月29日下午在上海市福州路 666号 26楼公司会议室召开。公司于 2015年 6月 24日发出会议通知及会议文件。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司代监事会主席何咏先生主持。会议的召开符合《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《公司关于选举监事会主席的议案》：
选举陈靖先生为公司监事会主席，何咏先生不再代行公司监事会主席职务。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海华鑫股份有限公司监事会
2015年6月 30日
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临 2016-030
债券代码：122073 债券简称：云债暂停
云南云维股份有限公司
关于控股子公司金融机构债务逾期的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
受到宏观经济和行业产能过剩的严重影响，公司控股子公司流动资金紧张，致使部分贷款未能如期偿还或续贷，银行承兑汇票及国内信用证未能按期兑付，陆续发生债务逾期。截至2016年6月12日，经财务部门统计，公司控股子公司累计贷款、银行承兑汇票及国内信用证等债务186,822.28万元已逾期，其中银行承兑汇票21,823.22万元，国内信用证3,959.00万元，其他借款161,040.06万元。
主要逾期情况如下（单位：万元）：
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|-|-|-|
|债务人|融资类型|逾期金额|
|云南大为制焦有限公司|短期借款|33,570.34|
||流动资金贷款|1,214.00|
||融资租赁|330.87|
||银行承兑汇票|15,199.24|
|曲靖大为焦化制供气有限公司|国内信用证|3,959.00|
||流动资金贷款|4,141.56|
||银行承兑汇票|3,958.98|
||预付款融资|10,247.55|
|云南泸西大为焦化有限公司|流动资金贷款|8,264.54|
||融资租赁|386.00|
||项目借款|16,123.92|
||信托融资|51,819.41|
|曲靖大为煤焦供应有限公司|流动资金贷款|16,964.76|
|云南大为商贸有限公司|流动资金贷款|1,283.18|
|云南大为恒远化工有限公司|流动资金贷款|1,212.20|
|云南云维飞虎化工有限公司|流动资金贷款|1,212.54|

||||
|-|-|-|
|江西云维飞虎化工有限公司|融资租赁|1,729.74|
||委贷|10,946.70|
|盘县大为煤业有限公司|流动资金贷款|1,212.75|
||银行承兑汇票|2,665.00|
|云南鑫隆煤矿有限公司|项目借款|380.00|
|总计||186,822.28|

公司及控股子公司目前正在积极与有关各方协商妥善的解决办法，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2016年6月14日
证券代码：600579 证券简称：天华院 公告编号：2018-046
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于按期归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 9月 18日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用以及满足生产经营需要，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》（2013年修订）等规范性文件的规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 21,000万元，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。同时公司承诺，本次所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动；
在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。详细内容见公司于2017年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2017-043）。
2018年9月 12日，公司已将上述21,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金中按期归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐人，其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2017－010贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会 2017年度第二次会议
决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年 4月 10日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会 2017年度第二次会议的通知。2017年 4月 21日，本次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《2017年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。
（二）《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。
股东大会相关事宜详见《关于召开 2016年年度股东大会的通知》，公告编号：临2017－011。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会 2017年 4月 25日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2018-042
马鞍山钢铁股份有限公司
2018年半年度经营数据公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将 2018年半年度的主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万吨
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|-|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|销售价格（元/吨）|
|板材|490|490|3984|
|长材|452|448|3580|
|轮轴|10|11|9076|

特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2018年 8月 29日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2016-025哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知及会议材料以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。会议于2016年5月9日在本公司会议室以现场会议的形式召开。会议由董事长张大成先生主持，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：
审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二○一六年五月十一日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-010滨化集团股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 7日收到控股股东张忠正及其一致行动人发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认张忠正及其一致行动人将其持有公司的 71,557,229股股份以协议方式转让给滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“水木有恒”）的过户登记手续已于 2017年 2月 6日办理完成。至此，本次股份转让事宜已全部完成。
本次协议转让公司股份事宜，详见公司于2017年1月6日、2017年1月7日、2017年1月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.see.com.cn）披露的编号为临2017-004、临2017-005、临 2017-007的公告及《滨化股份简式权益变动报告书》（张忠正及其一致行动人）（修订版）、《滨化股份简式权益变动报告书》（水木有恒）（修订版）。
本次过户完成后，张忠正及其一致行动人持有公司股份共计 286,228,915股，占公司总股本的24.09%，仍为公司控股股东、实际控制人；水木有恒持有公司股份128,138,361股，占公司总股本的10.79%，成为公司单一第一大股东。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二○一七年二月七日
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2019-041赛轮集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年5月20日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人（其中以通讯表决方式出席 2人），会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于终止<以租代售协议>的议案》
因青岛煜华商业发展有限公司未能于《以租代售协议》签署之日起 12个月内完成标的房地产变更登记，双方约定的标的房地产购买条件无法成就，经双方协商，拟自2019年6月1日起终止《以租代售协议》的履行。公司签署《<以租代售协议>终止协议》的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议并通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》
公司购买青岛普元栋盛商业发展有限公司（以下简称“普元栋盛”）100%股权，是为了保证公司办公环境的稳定以及基于对公司未来组织人才队伍发展规划的考虑。本次交易完成后，普元栋盛及其控股子公司将纳入公司合并报表范围，本次交易对公司日常经营的现金流转、财务状况不会产生重大影响。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司监事会
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2017-052梦百合家居科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月10日，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东吴晓风先生部分有限售条件限售股质押的通知。现将有关情况披露如下：一、股份质押的具体情况
2017年11月9日，吴晓风先生将其持有的公司180万有限售条件限售股份质押给广发证券股份有限公司，本次质押股份数量占公司总股本的0.75%。本次质押初始交易日为2017年11月9日，质押期限为2年。截至本公告披露日，吴晓风先生持有公司股份16,010,978股，占公司总股本的6.67%。本次质押后，吴晓风先生累计质押公司股份数量为180万股，占其所持公司股份的11.24%，占公司总股本的0.75%。
二、控股股东的质押情况
吴晓风先生本次股权质押目的为个人融资需要，其还款来源主要为薪酬及股票分红等收入。吴晓风先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。质押期限内，若股份出现平仓风险，吴晓风先生将采取有效的应对措施，包括补充质押、提前还款等。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
三、备查文件
1、股票质押交割单。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2016-015通策医疗投资股份有限公司
关于控股股东进行及解除股票质押式回购交易的公告本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票质押情况
2016年 3月 11日，公司接到第一大股东杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）通知，宝群实业将其持有的公司无限售条件流通股 16,300,000股（占本公司股份总数的5.08%,占其持有本公司股份数的15.06%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。初始交易日为 2016年 3月 9日，购回交易日为2017年3月9日（以实际交易日为准）。
宝群实业进行上述股票质押式回购业务的目的是为满足其日常经营资金需要。宝群实业资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，宝群实业将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、股票解押情况
2016年 3月 11日，公司接到第一大股东宝群实业通知，宝群实业将质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务的本公司无限售条件流通股 25,000,000股（占本公司股份总数7.80%,占其持有本公司股份的23.10%）解除质押，解除质押日为2016年3月10日。
截至本公告披露之日止，宝群实业共持有本公司股份总数 108,232,000股，占总股本的33.75%，其中已质押股份为 64,750,000股，占宝群实业持有本公司股份数的59.83%，占本公司总股份数的20.19%。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-06鲁信创业投资集团股份有限公司
八届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2016年 2月24日以通讯方式召开，本次会议通知已于2016年2月22日以书面方式发出。
会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议并全票通过了《关于鲁信投资有限公司向山东省高新技术创业投资有限公司转让其持有的齐鲁投资有限公司及鲁信海外投资有限公司股权的议案》：
同意鲁信投资有限公司将其持有的齐鲁投资有限公司100%股权及鲁信海外投资有限公司32.5%股权转让给山东省高新技术创业投资有限公司。转让价格为截至2016年1月31日齐鲁投资有限公司100%股权账面价值31773.20万港元及鲁信海外投资有限公司32.5%股权账面价值8838.18万港元之和，共计 40611.38万港元，折合人民币34150.51万元。（详见公司临2016-07号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并全票通过了《关于向山东鲁信高新技术产业有限公司进行增资的议案》：
同意公司向全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司（下称“鲁信高新”）增资 3000万元。同意鲁信高新在增资完成后以现金方式出资设立山东鲁信四砂泰山磨料有限公司（暂定名，简称“磨料公司”）和山东鲁信四砂泰山磨具有限公司（暂定名，简称“磨具公司”）。磨料公司注册资本 2000万元，鲁信高新以现金方式出资1759万元，占注册资本的87.95%，其余股东为自然人（均为公司磨料产业职工）；磨具公司注册资本 1600万元，鲁信高新以现金方式出资 1368万元，占注册资本的85.50%，其余股东为自然人（均为公司磨具产业职工）。（详见公司临2016-08号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2016年2月25日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-016号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用不超过63,000万元（含63,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股53,260.8695万股，发行价格9.20元/股，募集资金总额489,999.9994万元，扣除本次发行费用2,710.33万元后，募集资金净额为487,289.6694万元，上述募集资金已于2015年12月28日足额到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月28日出具了大华验字[2015]001310号验资报告。
二、前次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
1、2018年 3月 30日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过72,000万元（含72,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12个月，到期归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2018年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2018-035号）。
截至 2019年 3月 1日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金
72,000万元归还至募集资金专户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2019年 3月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（临2019-012号）。
2、2019年 2月 26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过60,000万元（含60,000万元）闲置募集资金用于临时补充流动资金，期限不超过 12个月，到期归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2019年2月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2019-011号）。
截至本公告日，该次以部分闲置募集资金临时补充流动资金尚未到期。
三、募集资金投资项目的基本情况
1、本次非公开发行股票募集资金将用于以下项目：
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|-|-|
|项目名称|项目投资总额（万元）|
|鄂尔多斯君正循环经济产业链项目|550,024.83|
|偿还银行贷款|146,400.00|
||696,424.83|

2、截至2019年3月6日，公司已按照募集资金使用计划使用募集资金146,400万元偿还银行贷款；使用募集资金206,770.24万元用于鄂尔多斯君正循环经济产业链项目建设；使用募集资金12,853.58万元置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金支付发行费用260.33万元；使用募集资金临时补充流动资金60,000万元，剩余募集资金63,718.81万元（含利息收入）存放于募集资金专户，具体情况如下：
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|-|-|-|
|开户行|账号|初始存放金额（元）|
|中国建设银行股份有限公司乌海巴音赛大街支行|15050172663700000012|4,000,000,000.00|
|中国建设银行股份|15050172663700000019|2,720,000,000.00|

||
|-|
|有限公司乌海巴音赛大街支行|

合计 637,188,075.19四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，公司在不影响本次募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过63,000万元（含63,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用该部分资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况
2019年3月7日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过63,000万元（含63,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次使用不超过 63,000万元（含 63,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，符合上市公司及全体股东的利益，全体独立董事同意此项安排。
2、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下，使用不超过 63,000万元（含 63,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
3、保荐机构意见
君正集团本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次临时补充流动资金时间未超过12个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定；
该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见。君正集团本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可为公司节约财务费用，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。综上所述，保荐机构同意君正集团本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。
七、备查文件
1、君正集团第四届董事会第二十二次会议决议；
2、君正集团第四届监事会第十二次会议决议；
3、君正集团独立董事对公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2019年3月8日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2016-070号
中珠医疗控股股份有限公司
董事会关于审议变更公司证券简称的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后简称：中珠医疗
一、公司董事会审议证券简称变更的情况
（一）公司董事会、股东大会审议变更公司全称情况
中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于 2016年 3月 25日审议通过了《关于公司更名的议案》等议案；2016年 5月 19日，公司 2015年年度股东大会予以审议并通过上述议案。将公司名称由“中珠控股股份有限公司”变更为“中珠医疗控股股份有限公司”，具体内容详见于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2016年6月22日，公司办理完成工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“中珠医疗控股股份有限公司”，统一社会信用代码：91420000707079234K。（具体内容详见公司于 2016年6月24日披露的相关公告。）
（二）公司董事会审议证券简称变更的情况
为使证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟将证券简称由“中珠控股”变更为“中珠医疗”。公司于2016年6月28日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“中珠控股”变更为“中珠医疗”，证券代码“600568”不变。（具体内容详见《中
珠控股第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2016-069号)。）
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
公司一直致力于发展肿瘤医药及诊疗业务，借助其在医药行业多年以来的经营经验，通过内部业务调整及外部并购或合作的方式不断实现战略转型，并明确将打造覆盖肿瘤药物、肿瘤合作中心、肿瘤医院、肿瘤器械、肿瘤线上互动平台等多领域的肿瘤治疗全产业链业务作为未来发展方向。
2016年 2月 4日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226号）。2016年 2月16日，公司完成深圳市一体医疗科技有限公司的100%股权过户及相关工商登记手续。
截至2016年3月31日，公司医药及诊疗业务营业收入 7075.09万元，占公司营业总收入48.42%，医药及诊疗业务净利润 1433.99万元，占公司净利润49.19%。
公司通过重大资产重组收购深圳市一体医疗科技有限公司，将快速切入肿瘤医疗、肿瘤器械及肝病医疗行业的设备研发及生产制造；公司积极外延式扩张谋求向肿瘤医疗全产业链的转型发展，确立向肿瘤医药、医疗、设备、大数据云转型目标，努力将公司打造成肿瘤防治领域集研发、生产、预防、治疗、康复、互联网大数据医疗于一体的全产业链的“领航者”。
为更全面准确地体现公司战略和发展规划，推动企业转型，进一步提升公司形象，增强公司综合竞争力和可持续发展能力。公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，为使证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟申请将证券简称由“中珠控股”变更为“中珠医疗”，公司证券代码“600568”不变。
公司董事会认为，公司已经履行了名称变更的审批程序和工商变更登记手续，具备变更公司证券简称的基本条件，公司证券简称的变更符合公司整体发展战略，也符合公司及全体股东的利益，公司证券简称变更后实际控制人未发生变
更。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
公司全称以及证券简称的变更体现了公司整体战略发展要求，公司医疗业务已实际开展，但公司未来在医疗行业的发展及产业政策仍存在着一定的风险，主要风险如下：
1、市场风险
目前围绕药品生产监管、药价改革、药品招标、医保控费、分级诊疗、注册监管等方面，国家相继出台重大政策，医疗改革进入快速期，对药品终端要求、行业运行模式、产品竞争格局等都带来了较大变化。尽管公司下属医药企业、医疗企业等都已经建立了良好的品牌优势，形成了自身的核心竞争力，但是仍然面临较大的行业竞争风险，如果在未来的市场竞争中不能保持或进一步提高自身的竞争优势，亦会对经营业绩产生不利影响。此外，医保体系的覆盖范围扩大、消费者支付能力提升带来的消费升级、政府基层医疗体系建设的投入，是医疗器械行业未来增长的三大推动因素，但随着国家加大医疗体制和医疗行业的深化改革，未来不排除因相关政策发生调整影响医疗业务正常开展的情形。
2、整合风险
公司需要对新的资产、业务、管理团队进行整合，形成业务之间的互补性和协同性。公司收购完成后能否通过整合，既保证上市公司对收购公司的控制力又保持其原有的市场竞争活力，并充分发挥各子公司间在业务发展等方面的协同效应，仍具有不确定性，提请投资者注意本次交易的收购整合风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一六年六月二十九日