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证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2019-048无锡隆盛科技股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
公司股东无锡领峰创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
公司于2019年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-026）。股东无锡领峰创业投资有限公司（以下简称“领峰创投”）因自身资金需求，计划以证券交易所集中竞价及大宗交易的方式，减持不超过
1,794,319股。其中：领峰创投计划在自本减持计划公告之日起3个交易日后30天内（即自2019年4月26日起的30天内）以证券交易所集中竞价的方式减持总数不超过743,000股，即不超过公司目前总股本的1%；领峰创投拟自本减持计划公告之日起3个交易日后的90天内（即自2019年4月26日起的90天内）以证券交易所大宗交易的方式减持总数不超过1,486,000股，即不超过公司目前总股本的2%；
公司于近日收到领峰创投出具的《关于领峰创投减持股份计划实施完毕的告知函》。截止本公告披露日，本次减持计划内领峰创投通过深圳证券交易所集中竞价和大宗交易的方式共减持本公司股份1,787,818股，占公司目前总股本的
2.4058%，本次减持计划实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行股份前持有的股份。
2、股东减持股份的基本情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|

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|领峰创投|集中竞价交易|2019-4-26至5-24|18.72|711,761|0.9578%|
||大宗交易||17.24|1,076,057|1.4480%|
|合计|-|-|-|1,787,818|2.4058%|

3、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本的比例（%）|股数（股）|占总股本的比例（%）|
|领峰创投|合计持有股份|1,794,319|2.4145%|6,501|0.0087%|
||其中：无限售条件股份|1,794,319|2.4145%|6,501|0.0087%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

二、其他相关情况
1、领峰创投本次减持行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规等规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、领峰创投减持情况与此前预先披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，该减持计划已经实施完毕，领峰创投严格遵守相关法律法规等规定并履行了相应的信息披露义务，该计划内剩余未实施的减持额度自动作废。
3、本次减持股东领峰创投不是公司控股股东和实际控制人，减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、领峰创投出具的《关于领峰创投减持股份计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2015－40贵州久联民爆器材发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 7月 1日、7月 2日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。
二、关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有或预计将要发生重大变化；
4、除公司拟非公开发行股票、控股股东保利久联集团拟与盘化集团资产整合等事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的其他重大事项；
经与保利久联集团沟通，保利久联集团拟与盘化集团资产整合相关工作正加紧推进中。
5、控股股东及实际控制人在交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、截止目前公司 2014年度分红方案已经公司四届二十八次董事会、2014年度股东大会审议通过，方案还未实施；
7、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
8、在关注、核实过程中，未发现涉及其他应披露事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司截止目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
（一）控股股东保利久联集团拟与盘化集团资产整合的风险提示
1、交易终止风险：由于本次资产整合事项仍然处于磋商阶段，存在交易各方诉求差异较大进而导致交易终止的风险。
2、审批风险：本次资产整合各方如果能够签署整合协议，尚需履行的审批程序包括但不限于各方控股股东的审批、评估报告的相关国资委审批、交易事项的相关国资委审批、商务部的经营者集中审查等程序，上述审批或审查均为本次交易完成的前提条件，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。
交易终止的风险。
（二）公司非公开发行股票的风险提示
1、市场风险：公司主营业务包括民爆产品生产及爆破工程技术服务，该等民爆产品需求及爆破工程业务拓展与国家及西部地区经济发展密切相关，具有较强的经济周期性特点。如果国家及西部地区基础设施建设及矿产资源投资放缓，公司民爆产品需求及爆破工程业务拓展将面临一定的市场风险。
2、安全风险：民爆器材生产及爆破工程服务涉及研发、生产、销售、储运、使用及爆破工程服务等诸多环节，由于民爆产品的特殊属性，存在因偶发因素发生安全事故风险，从而对公司生产经营构成影响。
3、管理风险：本次发行完成后，公司资产规模将进一步扩张，爆破一体化服务业务规模大幅增加，对公司民爆产品研发生产、爆破一体化服务管理能力均提出了更高要求。若公司生产及工程管理、销售管理、质量控制、风险控制等能力不能适应资产及各项业务规模的迅速扩张，人力资源储备、组织架构和管理制度不能进一步健全完善，将会引发相应的管理风险。
4、财务风险：本次发行完成后，公司总股本及净资产规模将较大幅度增加，将摊薄公司每股收益及净资产收益率。
5、股票价格波动风险：本次非公开发行股票将对公司的生产经营和财务状况发生较大影响，公司基本面情况的变化将会影响股票价格。另外，国家宏观经济形势、重大政策、国内外政治形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格，给投资者带来风险。中国证券市场尚处于发展阶段，市场风险较大，股票价格波动幅度比较大，有可能会背离公司价值。
成，包括但不限于国务院国资委的批准、公司股东大会审议通过本次非公开发行方案和中国证监会对本次非公开发行的核准等。上述事项能否获得相关的批准或核准，以及公司就上述事项取得相关的批准和核准时间也存在不确定性。
本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》和《证券时报》为本公司指定信息披露的报刊，巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露网站。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2015年 7月 2日
财通证券股份有限公司
关于山西美锦能源股份有限公司
重大资产重组
2016年度募集资金使用情况的专项核查意见
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年 6月 29日“证监许可〔2015〕1440号”《关于核准山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“美锦能源”）通过向控股股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”、“交易对方”）发行 168,000万股股份和支付现金的方式购买其持有的山西美锦集团东于煤业有限公司（以下简称“东于煤业”）100%股权、山西汾西太岳煤业股份有限公司（以下简称“汾西太岳”）76.96%股权、山西美锦煤焦化有限公司100%股权、天津美锦国际贸易有限公司100%股权以及大连美锦能源有限公司100%股权，通过询价的方式向符合条件的不超过 10名（含 10名）其他特定投资者非公开发行不超过 60,000万股股份配套融资用于补充流动资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次重组”）。
作为美锦能源本次重大资产重组的独立财务顾问，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“独立财务顾问”）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对上市公司本次重组2016年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1440号核准，向美锦能
源集团有限公司发行168,000万股股份购买相关资产，每股面值1元，发行价格为每股人民币 4.55元，非公开发行 32,187.5万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 7.68元，募集资金总额为人民币247,200万元，扣除发行费用总额人民币10,000万元后募集资金净额为人民币 237,200万元。上述募集资金于 2015年 12月 24日到账，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了（2015）京会兴验字第 02010029号《验资报告》。
截止2016年12月31日，募集资金项目累计已投入金额为237，200万元，募集资金结余0万元。
二、募集资金管理情况
公司于2013年9月27日召开的公司第六届十五次董事会审议修订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
2015年 12月 24日，公司、财通证券与招商银行太原分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专项账户账号为：351900782210907。
截至2016年12月31日，本次重组配套融资募集资金存储情况如下：
单位：元
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|序号|开户银行|银行账号|存放余额|
|1|招商银行太原分行|351900782210907|0.00|
||利息|351900782210907|0.00|
||合计||0.00|

三、2016年度募集资金的实际使用情况
根据北京兴华出具的“（2017）京会兴鉴字第 02010004号”《关于山西美锦能源股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，截至2016年12月31日，本次重组配套融资募集资金的实际使用情况对照表详见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2016年12月31日，公司无募集资金先期投入及置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及募集资金内部管理制度的要求存放、使用和管理募集资金，符合相关法律法规的要求。
（以下无正文）
附件
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||237,200||本年度投入募集资金总额|||||87,294|||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||237,200|||
|变更用途的募集资金总额比例||||0||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|备注|
|补充公司流动资金|否|237,200|||87,294|237,200|0|100||﹨|﹨|﹨||
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|合计|—|237,200|||87,294|237,200|0|100|—||—|—||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||﹨|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||﹨|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||﹨|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||﹨|||||||||

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|募集资金结余的金额及形成原因|截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金项目累计已投入金额为 237，200 万元，募集资金结余0.00万元。|
|募集资金其他使用情况|﹨|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司重大资产重组2016年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
徐光兵 张士利
财通证券股份有限公司2017年4月24日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2015-29重庆桐君阁股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2014年12月17日开始停牌。2014年12月31日起，公司根据深圳证券交易所的相关规定，按重大资产重组事项继续停牌。公司于 2015年 1月 16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，于 2015年 1月 9日起陆续每五个交易日发布了《重大资产重组进展公告》
2015年4月15日，公司第八届董事会第一次会议审议通过《重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
预案》（以下简称“《预案》”）等议案，并于2015年4月17日对外披露。依据相关规定，公司股票自2015年4月17日起复牌交易。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会2015年4月17日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2014-102恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2014年12月29日下午15:30，在北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店大学堂以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2014年12月24日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事9人，实到董事 9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司第二届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》
由于独立董事牟书令先生、孙先锋先生辞职，第二届董事会各专门委员会成员及主任委员需进行调整，调整前专门委员会人员具体如下：
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|-|-|-|
|专门委员会名称|委员会主任委员|专业委员会成员|
|审计委员会|钱爱民|孙庚文、钱爱民、孙先锋|
|提名委员会|孙先锋|孙先锋、牟书令、李怀奇、孙庚文|
|薪酬与考核委员|钱爱民|钱爱民、孙先锋、孙庚文|
|战略委员会|牟书令|牟书令、周守为、李怀奇、孙庚文|

调整后专门委员会人员具体如下：
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|-|-|-|
|专门委员会名称|委员会主任委员|专业委员会成员|
|审计委员会|钱爱民|孙庚文、钱爱民、王建国|
|提名委员会|陈渝|陈渝、王建国、李怀奇、孙庚文|
|薪酬与考核委员|钱爱民|钱爱民、陈渝、汤承锋|
|战略委员会|王建国|王建国、陈渝、周守为、孙庚文|

公司各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产相关补充协议的议案》
公司先后于第二届董事会第二十六次会议（2014年10月15日）和2014年第一次股东大会（2014年11月3日）审议通过了公司分别与新疆新生代、阿派斯油藏等股东签订的《支付现金及发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》， EPTUSA与美国阿派斯股东签订的《股权转让协议》，为保障公司及其股东尤其是中小股东的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，就本次公司向新疆新生代、阿派斯油藏及EPTUSA向美国阿派斯全体股东支付现金及发行股份购买其股权涉及盈利预测补偿中减值测试的具体操作事宜，达成了补充协议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司申请银行综合授信业务并由母公司为其提供担保的议案》
公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西
油联合公司”）因发展规模的扩大和进军海外业务的需要，拟向平安银行股份有
限公司成都分行申请流动资金综合授信业务，金额人民币 10,000万元，敞口
3,000万元，期限一年。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国际国内信用证及保函等，由母公司恒泰艾普为其提供连带责任保证担保，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
西油联合公司成立于 2006年 3月 7日，主营业务：石油天然气工程技术服务、技术咨询；石油天然气工程设计服务、技术推广和转让；石油天然气管道检测、安装工程施工、防腐工程施工（凭资质许可证从事营业）；石油钻采专用设备和钻井用助剂研发、制造、销售等。
本次拟由恒泰艾普为西油联合公司提供担保的金额为(人民币)10,000万元，敞口（人民币） 3,000万元，期限壹年。由本公司为西油联合公司的该笔授信提供最高连带责任保证担保，具体权利义务以担保合同为准。
独立董事对《关于全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司申请银行综合授信业务并由母公司为其提供担保的议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2014年12月30日
美的集团股份有限公司
独立董事2013年度工作报告
2013年度，吴世农先生、符正平先生、朱桂龙先生、郭学进先生、黎文靖先生作为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定、勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益，并对公司相关事项发表了独立意见。现将2013年度独立董事履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2013年度，公司独立董事均依据公司董事会及董事会专门委员会的会议通
知，以现场或通讯方式，亲自出席了应参加的共九次董事会会议与所任职的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬及考核委员会、提名委员会的会议，并列席了公司的年度股东大会。
二、独立董事2013年度对公司有关事项发表独立意见的情况
1、2013年度，公司独立董事按照有关法律、法规、《独立董事工作制度》和《公司章程》的规定，充分发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，就换股吸收合并、关联交易、续聘会计师事务所、对下属子公司提供担保、委托理财、高管聘任、衍生品投资等事项利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
2、2013年度，公司独立董事对董事会各项议案及其他事项未提出异议。
3、2013年度，公司独立董事对董事会以下相关审议事项发表了独立意见：（1）2013年03月28日，第一届董事会第七次会议
就关于公司换股吸收合并广东美的电器股份有限公司、关联交易和续聘会计师事务所事项发表独立意见。
（2）2013年06月16日，第一届董事会第九次会议
就关于公司与美的控股有限公司等8名股东签署《盈利预测补偿协议》和为
下属子公司提供担保事项发表独立意见。
（3）2013年08月26日，第一届董事会第十次会议
就关于公司以自有闲置资金进行委托理财事项发表独立意见。
（4）2013年10月15日，第七届董事会第十一次会议
就关于聘任公司总裁事项发表独立意见。
（5）2013年10月29日，第七届董事会第十二次会议
就关于聘任公司董事会秘书以及公司开展衍生品投资业务事项发表独立意
见。
（6）2013年12月20日，第七届董事会第十三次会议
就关于2014年度日常关联交易以及向上风实业提供票据贴息业务的关联交
易事项发表独立意见。
三、独立董事认真履行职责，保护投资者权益的情况
1、密切公司联系，加强多方沟通，积极关注公司的发展状况
2013年度，公司独立董事利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，按照有关规定加强与公司高管及公司年度审计会计师事务所的沟通交流，及时了解公司的生产经营状况和财务状况，并通过日常的电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，同时，公司独立董事关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2、认真对议案进行事前审核
公司独立董事严格按照有关法律、法规、《独立董事工作制度》和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
3、积极关注公司信息披露工作情况
2013年度，公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促
进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
4、加强自身学习
公司独立董事时刻关注相应制度、规章的变化，通过积极参加独立董事培训班及加强自身的学习，不断提高履职能力，跟进与掌握法规与制度的变化，加强对公司及投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
美的集团股份有限公司独立董事吴世农、符正平、朱桂龙、郭学进、黎文靖2014年3月27日
上海会畅通讯股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 11月 6日召开第三届董事会第二十八次会议，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，就本次会议相关事项发表如下事前认可及独立意见：
一、关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的独立意见
1、根据公司 2018年度股东大会的授权，董事会确定公司第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为2019年11月 6日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司第二期限制性股票激励计划中关于激励对象获授预留限制性股票的条件。
2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次所确定的第二期限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象，均符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、本次对预留限制性股票授予价格的确定，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《激励计划》中有关授予价格确定的规定。
6、公司实施预留限制性股票的授予有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员，公司及全资子公司中层管理人员，核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次预留限制性股票的授予日为 2019年 11月 6日，并同意按照《激励计划》的规定授予46名激励对象84.30万股预留限制性股票，授予价格为13.19元/股。
二、关于更换公司2019年度财务审计机构的事前认可及独立意见
经对本次更换公司 2019年度财务审计机构相关资料的事前审查，经综合评估认为：
1、公司更换并聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙（）以下简称“众华所”）为公司 2019年度财务审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定；
2、众华所具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求；
3、公司更换 2019年度财务审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益；
4、本次更换事项是为进一步保持公司审计工作的独立性和客观性，不会影响公司财务报告审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司聘任众华所为公司 2019年度财务审计机构，并提交公司2019年第四次临时股东大会审议，自审议通过之日起生效。
三、关于公司向关联方借款暨关联交易的事前认可及独立意见
经对本次公司拟向关联方借款相关资料的事前审查，我们认为：本次向关联方借款，是为满足公司补充流动资金和对外投资的需求，降低财务费用，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及全体股东的利益。同时，本次借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司及股东的整体利益。上述交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不会损害本公司及股东的利益。此外，公司董事会在审议该议案之前已经取得我们事前认可，公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决，我们认为董
事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上所述，我们一致同意公司本次向关联方借款事项。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》之签署页）
独立董事签名：
申嫦娥 赵宁 吴刚
日期：2019年11月6日
我们作为江苏中南建设集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在2014年的工作中忠实履行职责，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人在2014年履行职责情况述职如下：
一、2014年参加公司董事会会议情况
2014年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2014年本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
||||以通讯方式||
|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数||委托出席次数|
||||参加次数||
|金德钧|13|10|3|0|
|曹阳|13|11|2|0|
|倪俊骥|13|11|2|0|

2014年度我们对公司董事会审议的各项议案均进行了认真审议,无反对、弃权情况。
2014年度公司共召开8次股东大会，作为独立董事我们出席了8次。
二、2014年发表独立意见情况
1、2014年 4月 10日，我们就公司第六届董事会第三次会议审议的《江苏中南建设集团股份有限公司关于 2014年度日常关联交易预计的议案》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司现金分红的议案》发表了独立意见。
３、2014年6月27日，我们对公司第六届董事会第七次会议审议的《江苏中南建设集团股份有限公司关于控股子公司融资暨向子公司及公司控股股东提供担保的议案》发表了独立意见。
４、2014年7月23日，我们就公司第六届董事会第八次会议审议的《江苏中南建设集团股份有限公司关于平安大华变更委贷银行及确认土地抵押事项的的议案》发表了独立意见。
５、2014年８月14日，我们就公司第六届董事会第九次会议审议的关于公
司2014年上半年度关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
6、2014年9月5日，我们就公司第六届董事会第十一次次会议审议的《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司参与发行“华融•中南世纪城股权投资集合资金信托计划”暨与华融信托签署《股权转让合同》的议案》发表独立意见。
7、2014年10月27日，我们就公司第六届董事会第十二次会议审议的《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见。
三、履行独立董事职务的其他工作
董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告：
报告期内，董事会战略委员会就公司所处的行业环境变化情况与外部专家进行了多次交流，根据公司建筑、房地产双主业的特点，完善公司及子公司的体制、机制，进一步理顺公司内部运营流程；完成公司五大转型升级等发展措施。
董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告：
1、年报审计工作
（1）董事会审计委员会于2015年1月份认真审阅了公司2014年度财务报告及相关资料，召开审计委员会会议与负责公司年度审计工作的项目签字注册会计师协商确定了公司2014年度财务报告审计工作的时间安排。
（2）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，尤其是对公司关联交易的公允性、必要性，对外担保、资金占用、内部控制的实施等事项进行了详细的询问。
（3）公司年审注册会计师出具审计意见后，董事会审计委员会于3月底再一次审阅了公司2014年度财务会计报表，对审计机构公司较为满意，并提出了完善报告的意见。
董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告：
报告期内，薪酬与考核委员会成员勤勉尽责，对公司薪酬考核体系的建设提出了宝贵的意见，并对董事、监事及高级管理人年度工资、奖金等薪酬调整事项进行了审议，有效履行了职责。
独立董事：金德钧、曹阳、倪俊骥
二○一五年四月八日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-007
广州万孚生物技术股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2．预计的业绩：同向上升。
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% - 50%|盈利：21,069.50万元|
||盈利：29,497.30万元–31,604.25万元||

注：“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 29,497.30万元– 31,604.25万元，比上年同期增长40% -50%。公司继续推进全球化的销售渠道布局，依托于持续的高强度研发投入，引导技术平台和检测项目的推陈出新，不断丰富产品线并优化产品结构，以高质量的产品带动海内外市场实现高速的增长。具体来讲，国内市场在心脏标志物产品、传染病检测产品等强势产品的带动下，继续保持高速增长的态势。国际市场上，通过深度营销的拓展实现了产品结构的优化，产品种类更加多元，渠道更趋合理，年度内
定量产品实现高速增长。美国市场，导入传染病等新产品以完善产品线，同
时毒品检测产品保持稳定增长。整体来看，公司在 2018年度经营业绩继续
保持高速增长。
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益金额为3800万元左右，主要为政府补助和投资收益；
四、其他相关说明
1、本次2018年度业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度业绩的具体财务数据将在公司 2018年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2019年1月29日
深圳广田集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议的议案相关材料进行了认真审核，并发表如下独立意见：
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019年度财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，独立董事同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
独立董事：高刚刘平春刘标二〇一九年十月十六日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2016-018号光一科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，尚需提交2015年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为39,557,927.16元,母公司未实现盈利，本年度不提取法定盈余公积金。截至2015年12月31日，公司累计未分配利润为220,734,558.59元。公司拟以总股本161,221,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利3,224,436.96元（含税）；剩余未分配利润217,510,121.63元，结转至下年度。
二、审议程序及相关意见说明
公司上述2015年度利润分配预案已经第三届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事和监事会均发表了同意的审核意见，尚需提交2015年度股东大会审议。
1、董事会意见
公司2015年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
2、监事会意见
监事会经过审核，认为董事会提交的2015年度利润分配预案严格遵循了《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《光一科技股份有限公司股东分红回报规划（[2012]－[2016]）》的要求，符合公司经营实际
情况。监事会对该议案无异议，同意提交2015年度股东大会审议。
3、独立董事意见
经核查，我们认为:公司2015年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交2015年度股东大会审议。
三、其他说明
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2016年 4月 14日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-052东华软件股份公司
对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年 5月 25日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》和《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信人民币 15,000万元，期限一年，业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进口押汇、非融资性保函、跨境直贷等，子公司使用额度由本公司提供连带责任担保。
本次担保完成后，公司累计担保总额为11.88亿元。本次担保无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、神州新桥基本情况
北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区大钟寺 13号华杰大厦 10层B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。
2、神州新桥主要财务指标如下表：
单位：元
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||项目||2017年12月31日||2018年3月31日|
|资产总额||1,498,853,692.38||1,500,886,069.79||
||负债总额|1,045,175,348.50||1,039,168,463.66||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||净资产|453,678,343.88||461,717,606.13||
|资产负债率||69.73%||69.24%||
||项目||2017年12月31日||2018年3月31日|
|营业收入||1,592,053,197.31||526,476,380.49||
||利润总额|72,948,328.70||9,457,955.59||
||净利润|63,390,345.65||8,039,262.25||

注：上表所列神州新桥2017年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年一季度财务数据未经审计。
三、董事会意见
董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为11.88亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占2017年末本公司经审计净资产的13.17%。没有逾期担保。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年五月二十六日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2017-056
成都红旗连锁股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，拟签订重大战略合作协议，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：红旗连锁，股票代码：002697）自2017年12月15日（星期五）开市起停牌。公司于2017年 12月 15日披露了《成都红旗连锁股份有限公司关于临时停牌的公告》（公告编号：2017-051）。股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，公司于2017年12月22日披露了《成都红旗连锁股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（2017-052）。
2017年12月24日，公司实际控制人曹世如女士及其一致行动人曹曾俊先生与永辉超市股份有限公司签署《战略合作框架协议》。因公司仍有重大战略合作协议事项需进一步商讨，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月25日13:00起继续停牌。公司于2017年12月25日披露了《成都红旗连锁股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告》（2017-054）、《成都红旗连锁股份有限公司关于重大事项停牌公告》（2017-055）。
截至本公告披露日，上述重大战略协议正在商讨中，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动。根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：红旗连锁，股票代码：002697）自2018年1月2日开市起继续停牌。停牌期间，公司将持续关注本次进展情况并积极履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-032浙江开尔新材料股份有限公司
关于重大合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）参与了上海市轨道交通14号线工程装饰安装材料供应搪瓷钢板（封浜站（含）~桂桥路站（含））项目的公开招标。招标人为上海轨道交通十四号线发展有限公司，招标代理机构为上海第一测量师事务所有限公司。
2019年 4月 22日，上海地铁采购电子商务平台（eps.shmetro.com）发布了“上海市轨道交通 14号线工程装饰安装材料供应搪瓷钢板（封浜站（含）~桂桥路站（含））项目中标公告”，确定公司为该项目的中标单位，中标金额为 4,584.8241万元，现将相关情况公告如下：
一、中标项目的主要内容
1、项目名称：上海市轨道交通14号线工程装饰安装材料供应搪瓷钢板（封浜站（含）~桂桥路站（含））项目
2、工程概况：上海轨道交通 14号线工程线路由西向东横贯城市中心地区，经过嘉定区、普陀区、静安区、黄浦区、浦东新区等5个行政区。线路全长38.514km，均为地下线，共设 31座车站。同时设封浜车辆段、中宁路、歇浦路、金桥停车场4座主变，控制中心1座。
3、招标范围：上海轨道交通14号线工程装饰安装材料供应搪瓷钢板
二、对公司的影响
根据中标公告，此次中标金额为人民币 4,584.8241万元，占公司 2017年经审计营业收入的12.98%。若该项目合同能够顺利签署且项目能够顺利实施，将对公司 2019年及未来年度的经营业绩产生积极影响；合同的履行不会对公司业务的独立性产生重大影响。
三、风险提示
1、该项目合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容最终以正式签署的合同为准。
2、公司将在项目合同签订后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日
兴业证券股份有限公司
关于苏州新海宜通信科技股份有限公司
2014年度上半年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：新海宜 （002089）||||
|保荐代表人姓名：刘茂锋|联系电话：15800702232||||
|保荐代表人姓名：谢威|联系电话：15980630418||||
|现场检查人员姓名：刘茂锋、陈全|||||
|现场检查对应期间： √上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2014年3月3日-3月6日、3月11日-3月12日、32014年3月28日、2014年4月3日、2014年4月11日、2014年5月4日至5月7日、2014年5月29日至5月30日|||||
|一.现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规章和深交所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司管理层如发生重大化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||是|||

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|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时向深交所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4.关联交易价格是否公允|是|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了|是|

|||||
|-|-|-|-|
|相应的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途.暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：||||
|1. 公司是否完全履行了相关承诺|||不适用|
|2. 公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|是|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||不适用|
|4.重大投资或重大合同履行过程中是否不存在重大变化或风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|
|二.现场检查发现的问题及说明||||

本次现场调查未发现公司前述现场调查事项存在问题。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于苏州新海宜通信科技股份有限公司2014年度上半年定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘茂锋
谢威
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2018-020杭州炬华科技股份有限公司
关于股东减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月28日披露了《关于股东减持计划的提示性公告》（公告编号2017-060），股东余钦拟减持股份数量合计不超过10,424,720股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），详见巨潮资讯网。
公司于2018年3月6日收到股东余钦的减持股份告知函，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|余钦|集中竞价|2018.3.6|10.03|210,720|0.05%|
||合计|||210,720|0.05%|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|变动前||变动后||
|余钦|持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
||14,790,720|3.61%|14,580,000|3.56%|

二、其他相关说明
1、本次减持数量在已披露的减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。由于股东余钦一时疏忽，上述减持股份的减持均价为 10.03元，减持价格低于发行价，与首次
公开发行时所做“如本公司（本人）在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，
减持价格不低于本次发行的发行价”的承诺不一致。公司已再次督促股东余钦严格履
行相关法律法规的规定。同时，公司将进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员法律法规的宣贯，后续减持交易将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于减持的相关规定，并及时履行信息披露义务。
2、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、股东余钦减持股份告知函。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2018年3月8日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-007
东华软件股份公司
关于全资子公司变更公司名称及地址并完成工商变更登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司东华软件开发有限公司因业务发展需要，将其名称由“东华软件开发有限公司”变更为“东华医为科技有限公司”、住所由“盐城经济技术开发区希望大道南路 5号 4幢 801室”变更为“北京市海淀区紫金数码园 3号楼 14层 1409室”，并于近日完成工商变更登记手续。
二、变更后详细情况
1、公司名称：东华医为科技有限公司
2、住所：北京市海淀区紫金数码园3号楼14层1409室
3、法定代表人：韩士斌
4、注册资本：5,000万元
5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康资讯（须经审批的诊疗活动除外）；
产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械II类；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、本次变更对公司的影响
本次公司全资子公司名称及住所变更是基于经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。
四、备查文件
东华医为科技有限公司《营业执照》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年一月二十六日