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证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-058美尚生态景观股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1358号）文核准，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”、“公司”或“本公司”）向社会首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股（A股），每股发行价格31.82元，募集资金总额为人民币53,139.40万元，扣除发行费用3,547.74万元，募集资金净额为49,591.66万元。上述募集资金已全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2015）00109号验资报告。
二、募集资金管理和使用
1、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，经公司董事会审议批准，公司及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）分别与宁波银行股份有限公司无锡新区支行、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。
公司、全资子公司蚌埠美尚生态景观有限公司（以下简称“蚌埠美尚”）及广发证券亦与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订了监管协议。
2、募集资金专户基本情况
（1）银行名称：宁波银行股份有限公司无锡新区支行（以下简称“宁波银行无锡新区支行”）
账户名称：美尚生态景观股份有限公司
银行账号：78080122000000683
银行地址：无锡市新区旺庄东路102-114号
用途：研发中心建设项目
截止本公告日，宁波银行无锡新区支行专户内的募集资金已按照募集资金使用计划全部投入“研发中心建设项目”中，上述账户节余募集资金为人民币0元。
（2）银行名称：中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称“农业银行无锡锡山支行”）
账户名称：美尚生态景观股份有限公司
银行账号：10650101040223306
银行地址：江苏省无锡市锡山区东亭南区横路4号
用途：固镇生态精品苗木基地建设项目
“固镇生态精品苗木基地建设项目”实施主体为蚌埠美尚，根据公司第二届董事会第十三次会议决议，截至本公告日，公司已将农业银行无锡锡山支行专项账户中的募集资金9,621.61万元对蚌埠美尚进行了增资，该账户节余募集资金为人民币0元。
截至本公告日，公司上述农业银行无锡锡山支行专项账户内的募集资金已经全部转入蚌埠美尚在农业银行开立的专项账户（银行账号：10650101040224999）。蚌埠美尚将根据公司募集资金管理制度等相关法律法规的规定，按照招股说明书承诺的募集资金使用计划，继续使用上述募集资金，具体使用情况将在公司定期报告中进行披露。
三、募集资金专项账户注销情况
截至本公告日，公司对上述2个募集资金专项账户（银行账号：78080122000000683、银行账号：10650101040223306）已办理完成注销手续。上述账户注销后，公司及保荐机构与宁波银行无锡新区支行、农业银行无锡锡山支行签订的有关上述募集资金专项账户的监管协议全部终止。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-016安泰科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日–2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2019年1月1日–2019年3月31日|上年同期2018年1 月1日–2018年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5100万元–5500 万元|盈利：969.04 万元|
||比上年同期增长：426.29%-467.57%||
|基本每股收益|盈利：约0.0497元/股-0.0536元/股|盈利：0.0094 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司产业结构调整初见成效，非晶、焊接业务板块大幅度减亏，公司主要经营业务板块销售规模同比增长，业绩贡献同比有较大幅度改善。同时，资本市场好转，公司之控股公司安泰创业投资（深圳）有限公司所持上市公司股票市值有较大幅度提升，对公司一季度经营业绩有所贡献。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步测算，具体以2019年第一季度报告披露
的数据为准。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》以及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会2019年4月5日
安徽国风塑业股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》有关要求，作为安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经事前审查公司拟提交董事会六届二十次会议审议的有关参股设立合肥国耀资本投资管理有限公司暨关联交易的相关事项，发表如下事前认可意见：
经事前审查，我们认为公司拟对外投资参股合肥国耀资本投资管理有限公司，可以利用投资管理公司的资本运作、项目管理经验及资源优势，进一步拓宽投资发展渠道，优化公司战略布局，提升公司整体核心竞争力和盈利能力，符合公司产业转型升级的战略规划。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害本公司及其他股东利益的情形。因此，我们认可并同意将本次对外投资暨关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事签名：
姚禄仕 李良彬 余经林 许立新
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号： 2015-028昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司《2015年半年度报告全文及摘要》已于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一五年八月二十一日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2019－10民生控股股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第九届监事会第八次会议于2019年3月27日在北京民生金融中心C座4层会议室召开。公司于2019年3月15日以书面方式通知了全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵英伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
议案内容详见巨潮资讯网。
二、《2018年年度财务决算报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、《2018年年度报告》全文及摘要
公司监事会对公司 2018年度报告全文及摘要进行了审核，并发表书面审核意见如下：
经认真审核，公司 2018年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《2018年度利润分配预案》
公司 2018年度利润分配预案为：以 2018年 12月 31日总股本 531,871,494股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为，公司2018年度利润分配预案符合公司实际经营状况，符合公司章程中关于利润分配的政策，该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《2018年度内部控制评价报告》
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司监事会审阅了《民生控股股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确，反映了公司内
部控制的实际情况。监事会同意公司 2018年度内部控制评价报告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、《关于 2019年日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
民生控股股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2017-17峨眉山旅游股份有限公司
关于提名董事及董事长候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日收到公司实际控制人峨眉山风景名胜区管理委员会《关于提名王东同志任职的通知》，提名王东同志为公司董事、董事长候选人。王东同志历任县长，县委书记，乐山市扶贫办主任，市民政局党组书记、局长，市国资委党委副书记、主任等多个领导岗位，有高度的政策理论水平，丰富的工作和领导经验，组织协调和驾驭全局能力强，清正廉洁、民主务实，懂经济、懂企业、懂发展，能带领公司开拓创新、持续健康发展。（简历详见附件）。
独立董事就提名王东同志为公司董事及董事长候选人发表了独立意见。该事项尚需公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会2017年 4月1日
附件：
王东同志个人简历
王东，男，1964年生，中共党员，研究生学历。
1982年10月—1987年1月在中国人民解放军87088部队68分队服役；
1987年1月—1993年5月在犍为县人大常委会办公室工作；
1993年 5月—1995年 3月任犍为县罗城镇党委副书记（期间：1993年 9月任副主任干事）；
1995年3月—1996年1月任犍为县金石井党委副书记、镇长；
1996年1月—1996年6月任犍为县金石井镇党委书记、人大主席；
1996年6月—1998年1月任犍为县玉津镇党委书记（期间：1995年9月—1997年12月在四川省委党校法律专业本科学习）；
1998年1月—2000年6月任犍为县人民政府副县长；
2000年6月—2002年10月任犍为县委常委、副县长；
2002年10月—2003年 1月任沐川县委委员、常委、副书记、代理县长；
2003年 1月—2006年 1月任沐川县委副书记、县长兼行政学校校长（期间：2001年9月—2004年6月在四川省委党校政治学专业研究生班学习）；
2006年1月—2008年12月任乐山市扶贫办主任；
2008年12月—2010年 12月任井研县委书记、县人大常委会主任；
2010年12月—2011年 10月任井研县委书记；
2011年10月—2011年 11月任乐山市民政局党组书记；
2011年11月—2016年8月任乐山市民政局党组书记、局长；
2016年8月—2017年3月任乐山市国资委党委副书记、主任；
2017年3月至今任四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、峨眉山旅游股份有限公司党委书记
王东同志不存在不得被提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止目前，王东同志未持有公司股票。
北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事
对第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京博晖创新光电技术股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,在审阅相关议案资料后,基于独立判断立场，本着认真负责的态度对公司第五届董事会第三十一次会议审议的以下相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、对2016年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专
项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 2若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005） 120号）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况；
2、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
二、对2016年度关联交易事项的独立意见
经对公司2016年度关联交易事项的认真核查，我们一致认为：公司2016年度的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，没有违反公开、
公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《2016年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司业绩情况相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润总额的10%，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见。不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《独立董事工作规则》等相关规章制度的有关规定，我们认真审阅了公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》，现发表如下独立意见：
1、公司已经初步建立了较为完善的内部控制制度体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
2、公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
公司续聘2017年度审计机构，该议案提交董事会讨论之前，已经独立董事事前认可。
经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，出具的审计报告公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，并提交股东大会审议。
（本页无正文，为《北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
丁家华 周展 康熙雄
大连天神娱乐股份有限公司章程修正案大连天神娱乐股份有限公司
章程修正案
（2018年 1月修订）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司董事会对《大连天神娱乐股份有限公司章程》作出相应修订，具体如下：
（一）原条款内容：
第六条公司注册资本为人民币891,866,289元。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币936,846,900元。
（二）原条款内容：
第二十条公司股份总数为891,866,289股，均为人民币普通股。
现修改为：
第二十条公司股份总数为936,846,900股，均为人民币普通股。
（三）公司章程其他条款不变。
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-063广东伊立浦电器股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月15日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2014年8月13日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事陈平女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意陈平女士担任公司监事会主席，任期与第三届监事会一致。
二、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购R30共轴双旋翼直升机资产包项目暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司收购 R30共轴双旋翼直升机资产包项目，进一步完善和充实了通用航空业务的技术研发体系及产品结构，并避免了同业竞争，符合公司的长期发展战略，有利于公司及全体股东利益。本次收购不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益的情形。
公司第三届董事会第十八次会议的召集、召开、审议、表决均符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效，我们同意本次关联交易事项。
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司监事会
二〇一四年八月十六日
附：陈平女士简历
陈平女士：中国国籍，1975年生，高中学历，1996年至今在本公司工作，历任统计员、物控主管、成本核算员、PMC主管、物流部主任。现任公司第三届监事会职工监事代表、供应链管理部部长。
江西世龙实业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《江西世龙实业股份有限公司章程》、《江西世龙实业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第八次的相关事项发表如下独立意见：
一、公司2014年度利润分配方案的独立意见
该议案符合法律、法规和公司当前的实际情况，考虑到公司生产经营所需资金需求较大，为保证上市公司持续快速健康发展，更好地为股东带来长远回报，同意公司董事会拟定的2014年度的利润分配方案。
二、关于公司2015年度预计日常关联交易议案的独立意见
《关于公司 2015年度预计日常关联交易的议案》中的日常关联交易为持续的、经常性的关联交易，交易价格将依据协议价格或市场条件公平、合理确定，我们认为上述日常关联交易符合公司的长远发展战略，没有违背公平、公正、公开的原则，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意该议案。
三、关于公司续聘会计师事务所议案的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
四、关于公司2014年度绩效考核和奖金计提的议案的独立意见
公司2014年度公司经营层（高管人员）绩效考核和奖金计提议案，是根据《经营层（高管人员）年度薪酬调整方案》及其《实施细则》，并结合公司的实际经营情况制定的，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，我们同意该议案。
五、关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品、使用闲置自有资金投资理财产品的独立意见
公司使用部分闲置募集资金、自有资金投资理财产品符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《公司章程》的相关规定，公司使用闲置募集资金、自有资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金、自有资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证，我们同意该议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西世龙实业股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》签字页）
独立董事签名：
汪利民：
陆豫：
蔡启孝：
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐170北京安控科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2017年7月12日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2017年7月5日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了：
《关于全资一级子公司浙江安控科技有限公司向银行申请固定资产贷款暨公司提供担保的议案》。
为了保证公司杭州智慧产业园项目的顺利实施，全资一级子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）向中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行申请人民币 15,000万元固定资产贷款，贷款期限为 5年。公司拟为浙江安控向中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行申请人民币 15,000万元固定资产贷款提供连带责任担保，同时以“杭政工出（2015）1号地块工业用房工程”项目土地使用权和在建工程进行抵押担保，待项目建成房产证办妥后全部置换为房地产抵押担保，具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准，免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生向中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行全权办理此授信事宜，被授权人有权在相关法律文本上签字，由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。截至本公告披露日尚未签署担保合
同。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于全资一级子公司浙江安控科技有限公司向银行申请固定资产贷款暨公司提供担保的公告》（公告编号：2017-172）具体内容详见2017年7月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十七次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年7月12日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-011江苏华信新材料股份有限公司
关于特定股东减持计划减持数量过半的进展公告
股东北京同创共享创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日在巨潮资讯网上披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-060）。
公司股东北京同创共享创业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京同创”）计划通过集中竞价交易或大宗交易减持公司股份数量合计不超过 3,840,000股（占公司总股本的比例3.75%）。
近日公司收到北京同创出具的《关于股份减持计划减持数量过半的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
自减持计划披露日至本公告日，北京同创减持情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|北京同创|集中竞价|2018年11 月30日|15.04|40,000|0.0391%|
|||2018年12月3日至2018年12 月28日|14.94|970,000|0.9472%|
|||2019年1 月31日|13.26|14,000|0.0137%|
|||2019年3月11日至2019年3 月29日|16.90|750,000|0.7324%|
|||2019年4 月1日至2019年4 月3日|18.20|146,000|0.1426%|
|合计||||1,920,000|1.8750%|

注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|北京同创|无限售流通股|3840000|3.75|1920000|1.875|
|合计||3840000|3.75|1920000|1.875|

二、其他情况说明
1、上述股东本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、截至本公告日，上述股东已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
4、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、北京同创出具的《关于股份减持计划减持数量过半的告知函》。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-095广西博世科环保科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2016年 9月 8日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第六次会议的通知。本次会议于2016年9月13日在广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期 A12栋二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司非公开发行股票定价方式的议案》
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订）》相关规定，以及公司2016年第二次临时股东大会授权，经与会董事审核，同意将本次非公开发行股票的定价方式确定为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的90%。
关联董事王双飞、杨崎峰、宋海农、陈琪对该议案回避表决，有效表决票为5票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司 2016年第二次临时股东大会授权，上述事项属于董事会权限，无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于委任文新女士为第三届董事会战略委员会委员的议案》经公司 2016年第四次临时股东大会审议通过，选举文新女士为公司第三届董事会独立董事。经全体董事认真审议，决定任命文新女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-050
厦门安妮股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日 11:00在公司会议室召开第四届监事会第九次会议。本次会议于2017年8月18日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2017年半年度报告》全文及摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-018债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,112,977,043.75||972,923,969.99||14.40%||
|营业利润|-8,322,967.45||52,102,980.44||-115.97%||
|利润总额|2,890,508.87||62,353,107.67||-95.36%||
|归属于上市公司股东的净利润|3,762,187.62||53,700,787.67||-92.99%||
|基本每股收益（元）|0.03||0.36||-91.67%||
|加权平均净资产收益率|0.27%||3.89%||-3.62%||
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||增减变动幅度|
|总 资 产|2,397,561,485.83||2,241,086,582.97||6.98%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,389,264,126.99||1,400,261,939.37||-0.79%||
|股 本|147,600,000.00||147,600,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|9.41||9.49||-0.84%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司按照 2015年整体经营计划的要求，持续深化企业战略转型，巩固公司
中国红枣领导品牌地位，提高生产能力和提升产品品质，加快渠道拓展新模式的
探索与试行，商超渠道得到快速拓展，商超渠道营业收入较上年增加 6,376.08万元，同比增长26.28%，但渠道拓展的同时使销售费用较上年增加 8,507.59万元，同比增长32.57%；公司 2014年度发行债券使财务费用较上年增加 924.97万元，同比增长57.33%。综上因素，公司实现归属上市公司股东的净利润为376.22万元，同比下降92.99%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次 2015年度业绩快报披露的经营业绩与 2016年 1月 23日以临时公告的方式披露的 2015年度业绩预告修正公告的归属于上市公司股东的净利润1,342.52万元—1,879.53万元区间存在差异。
主要原因为：公司年产5万吨红枣及其制品深加工项目（一期）部分工程达到预定可使用状态，暂估结转固定资产并计提累计折旧；公司商超等渠道费用高于之前预计，计提计入当期；公司 2015年度非公开发行股票中介机构费用计入当期。
以上数据未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2015年度报告为准。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
好想你枣业股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-080关于广源物流拟建设新龙码头2、3#泊位及配套工程的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股企业广西广源物流有限公司主要建设和经营广西贵港港桂平港区蒙圩棉宠作业区一期码头工程（以下简称“新龙码头”），新龙码头1#泊位已于2018年 11月取得港口经营许可证，目前整体运营状况良好。
鉴于随着业务发展，预计现有泊位的装卸能力将难以满足新龙码头未来发展集装箱、件杂货及散货的多货种要求，且业务量进一步提升后配套服务能力有限，公司拟启动新龙码头2#-3#泊位及配套工程的建设工作，计划投资建设1个 2,000吨级多用途泊位、1个 2,000吨级散货泊位及散货堆场、集装箱堆场、综合办公楼等相关配套工程，项目总投资预计为 11,800万元。
上述事项已经公司于 2019年8月16日召开的第九届董事局第八十六次会议审议通过，参与表决的董事8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、公司名称：广西广源物流有限公司
2、统一社会信用代码：9145088156906018XR
3、成立时间：2011年1月28日
4、注册资本：人民币6,738万元
5、注册地址：广西桂平市长安工业集中区
6、法定代表人：朱文胜
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区范围内从事集装箱、散货和件杂货的装卸、驳运、仓储（不含危险化学品及易燃易爆物品）经营；陆路、水路货物运输经营(以上项目均除危险化学品，凭有效许可证核定的范围经营)；农资、建筑材料（除危险化学品）的购销、中转、包装；
政策允许农副产品的收购、中转、包装和销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得相关许可证、资质证或备案后方可经营）
9、主要股东：珠海港股份有限公司持有55%股权，广西金源生物化工实业有限公司持有45%股权。
10、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，广源物流不属于失信责任主体。
（二）项目基本情况
1、建设内容
本项目主要建设内容有1个 2,000吨级散货泊位和 1个2,000吨级多用途泊位，1个1.6万平米集装箱堆场，1个1.4万平米散货堆场，围墙，综合办公大楼等。
2、项目总投资及资金来源：项目总投资约11,800万元，所需资金通过公司向广源物流提供借款或其自筹解决。
（三）发展规划及经济效益预测
桂平港新龙码头坐落于广西省桂平市龙门工业区，桂平市是珠江-西江经济带沿线的重要港口城市，处于黔江、郁江、浔江三江交汇口，具有便利的水路、公路、铁路交通，与周围城市的经济交互性强，自身以及周围城市可形成良好的货源腹地，为桂平码头的发展提供了充足的货源，货物流向将辐射到全国沿海各城市。
新龙码头计划在 2019年 11月启动2#-3#泊位建设，建设期约为两年。项目建成达产后，新龙码头吞吐能力可达到散货泊位吞吐量 180万吨/年、多用途泊位8万标箱/年。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和影响
“西江战略”是公司在发展港口物流主业最重要的战略之一，随着公司在云浮、梧州、桂平重要港口物流节点业务规模的逐步壮大，将为珠海港高栏母港拓展更宽广的货源腹地，带来更多优势货种的集聚及对流效应。本次启动新龙码头2#-3#泊位及配套工程的建设，属于新龙码头一期工程规划总投资范围内，是基于满足新龙码头多货种发展规划，完善配套功能，提升其对船公司、货主的服务能力的客观要求，符合公司战略规划方向，有助于提升新龙码头的综合实力和辐射能力。
（二）对外投资的风险
该项目可能面临市场、政策及技术等风险，针对上述风险，公司将采取持续加大市场开拓力度、提高管理效率、加强安全生产管理等措施，使整体投资风险可控。
四、备查文件
珠海港股份有限公司第九届董事局第八十六次会议决议。
珠海港股份有限公司董事局 2019年 8月 17日
天津汽车模具股份有限公司
独立董事关于总经理辞职事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就总经理辞职事项发表下列意见：
经审查，我们认为，董书新先生由于个人身体健康原因请求辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致，程序合法、合规；董书新先生辞去总经理职务后仍继续担任公司董事职务。公司已及时按照上市公司相关法规及《公司章程》等的规定聘任常世平董事长兼任总经理职务，董书新先生的辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。因此，我们同意董书新先生辞去总经理的职务，对其离职原因无异议。
独立董事：张俊民、田昆如、谢利锦、郭卫锋
上海市锦天城律师事务所
关于宁波东力股份有限公司
2014年第五次临时股东大会
法律意见书
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于宁波东力股份有限公司
2014年第五次临时股东大会法律意见书
致：宁波东力股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告［2014］20号）等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波东力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2014年12月3日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2014年第五次临时股东大会的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2014年 12月 18日下午 14:00在宁波市江北银海路 1号公司行政楼 1楼会议室召开；网
络投票的日期和时间为2014年12月17日-2014年12月18日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年 12月17日下午15:00至2014年12月18日下午15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 5名，代表有表决权的股份 37,450,553股，占公司股份总数的8.40％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共121名，代表有表决权的的股份13,046,752股，占公司股份总数的2.93％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东东力控股集团有限公司、宋济隆、许丽萍回
避表决。
表决结果：同意 48,901,015股，占有效表决股份总数的96.84％；反对 1,596,290股，占有效表决股份总数的3.16％；弃权 0股，占有效表决股份总数的0％。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意 11,470,462股，占与会中小投资者有表决权股份总数的87.78%；反对1,596,290股，占与会中小投资者有表决权股份总数的12.22%；弃权 0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2014年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波东力股份有限公司 2014年第五次临时股东大会法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
徐军
负责人： 经办律师：
吴明德 张霞
证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2018-063
石家庄常山北明科技股份有限公司
监事会六届三十一次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会六届三十一次会议于 2018年 9月 10日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2018年 9月 14日在公司会议室召开，监事应到 3人，实到 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于推选第七届监事会监事候选人的议案》。
公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会由三名监事组成。经与第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司和第二大股东北京北明伟业控股有限公司协商，监事会推荐高俊岐、王哲为股东代表监事候选人（简历附后），提请股东大会审议。经公司工会职工民主选举，邓中斌（简历附后）作为职工代表监事，直接进入公司第七届监事会。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
附：第七届监事会监事简历
高俊岐先生，1963年 4月出生，本科学历，正高级会计师，中共党员。曾任石家庄市纺织工业局党校会计、党校行政科副科长、财务处科员，石家庄常山纺织集团财务审计部副部长、部长，石家庄常山纺织股份有限公司总会计师。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司总会计师，本公司监事。
截止 2018年 9月 13日，高俊岐先生持有本公司股票 22490股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33号）、《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金【2016】2641号）、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金【2017】 454号)等文件中列明的失信情况，不存在失信行为，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
邓中斌，男，1970年 4月出生，本科学历，助理工程师，中共党员。曾任石家庄第四棉纺织厂成检处技术员、副处长、技术处副处长，石家庄常山纺织股份有限公司棉四分公司整理车间主任、党总支书记；石家庄常山纺织股份有限公司棉四分公司销售处处长，石家庄常山纺织股份有限公司棉四分公司经理助理、经理、党委副书记、党委书记，石家庄常山纺织股份有限公司第
五届监事会监事。现任石家庄常山北明科技股份有限公司棉四分公司经理、党委书记。
截止 2018年 9月 13日，邓中斌先生持有本公司股票 5000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33号）、《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金【2016】2641号）、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金【2017】 454号)等文件中列明的失信情况，不存在失信行为，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
王哲先生，1972年 3月出生，本科学历，会计师。曾任北
京燕山石油化工公司会计；北京北大青鸟商用信息系统有限公
司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司财务经理；麦科特光电股份有限公司财务部经理；领锐资产管理股份有限公司财务部总经理；青鸟软件股份有限公司财务总监。现任北明软件有限公司董事、财务总监，本公司监事。
截止 2018年 9月 13日，王哲先生没有持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33号）、《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合
作备忘录》（发改财金【2016】2641号）、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金【2017】454号)等文件中列明的失信情况，不存在失信行为，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
中德证券有限责任公司
关于
广州迪森热能技术股份有限公司
关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）以及指定保荐代表人王洁、崔胜朝对公司拟使用部分闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的情况进行了认真、审慎的核查，现发表核查意见如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2721号”文核准，迪森股份以非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股（A股）46,012,269股，募集资金总额为人民币749,999,984.70元，扣除与发行有关的费用20,986,012.27元后，实际募集资金净额为729,013,972.43元。以上募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“广会验字[2015]G15000950162号”验资报告审验确认。
迪森股份已将全部募集资金存放于募集资金专户。
截至2015年12月31日，尚未发生实际使用情况。
二、本次使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品基本情况
1、使用目的：为提高公司资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的募集资金及自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置募集资金及自有资金进行结构性存款或购买保本型银行理财产品。
2、资金来源：公司的闲置募集资金及闲置自有资金。
3、使用额度：在不超过 4亿元人民币的闲置募集资金和不超过 1亿元人民币的闲置自有资金额度范围内，进行结构性存款（包括但不限于协定存款、智能存款等）或选择购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、使用期限：自股东大会审批通过之日起不超过12个月。
5、使用方式：公司使用闲置资金进行结构性存款或购买保本型银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。
三、公司履行的审议程序
公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过4亿元人民币的闲置募集资金和不超过1亿元人民币的自有资金，进行结构性存款（包括但不限于协定存款、智能存款等）或选择购买保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会发表了同意意见。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司进行结构性存款或购买保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可准确预期。
2、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，开展相
关理财业务，并按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关理财的审批和执行程序，确保理财事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
（1）公司根据募投项目进度安排和公司经营资金投入计划，选择结构性存款或保本型银行理财产品的种类和期限，确保不影响募集资金投资项目及公司日常经营的正常进行。
（2）公司财务中心需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款或理财产品的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制理财风险。
（3）公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对上市公司的影响
1、公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的结构性存款或理财产品投资是在确保不影响募投项目资金投资项目及公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
2、通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；迪森股份本次使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响
募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王洁
崔胜朝
中德证券有限责任公司2016年3月3日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-133号泰禾集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于 2019年 9月23日召开2019年第一次职工代表大会，选举李卫东先生担任公司第九届监事会职工监事（简历详见附件），并与公司2019年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
监事会
二〇一九年九月二十四日
附件：职工监事简历
李卫东先生，1967年出生，工商管理研究生。曾任职于福建南益集团公司、福建亿昌集团公司、福州武夷绿洲房地产开发有限公司、福建闽长置业有限公司；
2008年 9月起任公司总裁助理兼任北京泰禾房地产开发有限公司副总经理，现任公司总裁助理；2016年9月至今任公司第八届监事会职工监事。
李卫东先生未持有本公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。