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证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2015-010黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理何激扬先生的书面辞职报告。何激扬先生因个人原因，提请辞去公司副总经理职务。
根据有关法律法规及其他规范性文件等有关规定，何激扬先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职后将不再在公司任职。
公司董事会对何激扬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年二月四日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2019）017号常州光洋轴承股份有限公司
关于获得北京奔驰供货确认书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京奔驰汽车有限公司（以下简称“北京奔驰”）通知，公司已成为北京奔驰 M254项目中的滑动轴承的国产化供应商。
公司此次获得北京奔驰供应商资格是公司拓展高端汽车市场的又一重要进展，体现了公司在高端领域的综合竞争能力，将对公司后续加快转型升级、拓展更宽广的高端汽车品牌市场产生积极影响。
公司将按客户要求，在规定的时间内完成上述产品的开发、试验验证及生产准备等系列工作。该事项对公司本年度的经营业绩不会产生直接影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2016-024
广东精艺金属股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为充分提升广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司于2015年9月9日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 2亿元的自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，并于2015年11月17日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的自有资金用于风险投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。
目前，公司经营情况良好，自有资金充足。为有效拓展风险投资的投资渠道，提高闲置自有资金的使用效率。公司拟增加全资子公司飞鸿国际发展有限公司、广东精艺销售有限公司、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、芜湖精艺铜业有限公司作为风险投资的实施主体，拟使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的自有资金进行风险投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。
一、投资基本情况
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益水平。
2、投资额度：最高额度不超过（含）人民币2亿元。
3、实施主体：公司及全资子公司飞鸿国际发展有限公司、广东精艺销售有限公司、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、芜湖精艺铜业有限公司。
4、投资范围：证券投资；基金、理财、信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。
5、资金来源：公司自有资金。
6、投资期限：自股东大会审议通过之日起2年内有效。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
施。
二、投资的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》以规范公司风险投资行为，有利于公司防范投资风险。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
由于风险投资存在诸多不确定因素，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度，并获得较大的投资收益：
（1）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（3）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（4）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司在充分保障公司日常经营性资
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，但资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。
五、承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司独立董事经核查本次公司拟使用自有资金进行风险投资相关事项，发表意见如下：
1、通过对资金来源情况进行核实，我们确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行上述风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；
4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
综上，我们同意本次风险投资事项,并将该事项提交公司股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
公司保荐机构恒泰长财证券有限责任公司审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：
1、公司就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、
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范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定。
2、风险投资事项经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司临时股东大会审议。
3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，恒泰长财证券有限责任公司提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；2、在经股东大会审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；3、公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
恒泰长财证券有限责任公司对精艺股份实施本次风险投资无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第十九次会议有关事项发表的独立意见；
3、恒泰长财证券有限责任公司关于广东精艺金属股份有限公司使用自有资金进行风险投资事项的核查意见。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十一日
中信建投证券股份有限公司关于
中国有色金属建设股份有限公司 2014年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：中色股份|
|保荐代表人姓名：刘连杰|联系电话：010-85130617|
|保荐代表人姓名：李彦斌|联系电话：010-85130352|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2|
|（2）报告事项的主要内容|《中色股份2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《中色股份2014年度持续督导培训情况报告》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年4月 18日|
|（3）培训的主要内容|上市公司信息披露|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|不适用||
|2.公司内部制度的建立和执行|不适用||
|3．“三会”运作|不适用||
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用||
|5.募集资金存放及使用|不适用||
|6.关联交易|不适用||

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|7.对外担保|不适用|
|8.收购、出售资产|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|积极配合|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．中国有色集团对中色股份股权激励承诺及补充承诺：为增强中色股份公司凝聚力、调动管理层积极性，促进上市公司可持续健康稳定发展，在本次股权分置改革方案实施后，在遵循国家相关法律法规要求前提下，公司第一大股东中国有色集团将支持中色股份制定并实施管理层股权激励计划。本报告期，中色股份与中国有色集团就该事项进行了积极的沟通，中国有色集团将在符合有关法律法规要求的前提下，支持中色股份于2014年6月20日起24个月内择机启动实施管理层股权激励计划。中国有色集团将就具体方案积极与国务院国资委沟通，方案经公司董事会审议通过后、国务院国资委审核批准、中国证监会备案且无异议并提交公司股东大会审议通过后实施。|不适用|本承诺履行期限尚未到期，相关方案正在积极论证中。|
|2．中国有色集团对中色股份股改承诺：中|是|不适用|

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|国有色集团部分限售上市流通时，中国有色集团表示：没有在本次解除限售后 6 个月内通过交易系统减持 5%及以上股份的计划，并承诺：如果控股股东未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，中国有色集团将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因等。|||
|3．中色股份对外承诺：（1）将继续遵循公开、公平、公正的市场定价原则，以市场公允价格与银都矿业进行交易，不利用该类交易从事任何损害银都矿业及上市公司（盛达矿业）利益的行为；（2）不利用上市公司（盛达矿业）第二大股东的地位及影响谋求在与银都矿业日常交易方面优于市场第三方的权利。|是|不适用|
|4．中国有色集团在中色股份非公开发行时所作承诺：中国有色集团承诺按照与其他发行对象相同的认购价格，以现金方式认购本次非公开实际发行股份数量的33.75%，并真实履行出资义务。|不适用|本次非公开发行已向证监会申请终止审查并获得批复，非公开发行为实际实施,承诺义务自动免除|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|中信建投证券股份有限公司原指派的保荐代表人赵自兵先生，因个人原因离职，不再履行对中色股份 2013 年配售 A 股股票持续督导职责。为了切实做|

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||好持续督导期间的工作，中信建投证券指派刘连杰先生接替担任公司 2013 年配售 A 股股票持续督导期保荐代表人一职，并继续履行相关职责。变更后，中色股份 2013 年配售 A 股股票的保荐代表人为刘连杰先生和李彦斌先生。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人签名：刘连杰、李彦斌中信建投证券股份有限公司2015年5月5日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2019-040
艾格拉斯股份有限公司
关于持股5%以上股东股份部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“日照义聚”）关于所持公司股份部分解除质押情况的通知，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对具体事项公告如下：
一、股份解除质押的基本情况
2017年11月30日，日照义聚将其持有的公司无限售流通股合计3,772.8万股质押给湖北中经资本投资发展有限公司，办理了股票质押回购业务（详见公司《关于持股5%以上股东股份质押及解押的公告》，公告编号：2017-132）。
2019年 6月 17日，日照义聚将其所持有的质押给湖北中经资本投资发展有限公司的无限售条件流通股股权办理了解除质押，具体情况如下：
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|公司名称|解除质押时间|质押起始日|解除质押数量（万股）|
|日照义聚|2019年6月17日|2017年11月30日|3,772.8|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，日照义聚共持有公司股票 222,679,143股，占公司总股本的12.07%，其中质押股份数量为184,948,800股，占其持有公司股份数量的83.06%，占公司总股本的10.02%。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2019-067号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019年 12月 16日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2019年 12月12日通过电话、邮件等形式发出，会议由监事王国海先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议通过以下决议：
一、会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
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|-|
|经会议讨论，监事会一致同意选举王国海先生为公司第四届监事会主席（简历详|
|见附件），任期与第四届监事会任期一致。|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
备查文件：
1、《第四届监事会第一次会议决议》
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会
附件：
监事会主席候选人简历
王国海，男，汉族，1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历，工程师。自1997年9月开始，历任揭阳市劳动局培训部教员、汕特华建电子有限公司信息部经理、汕头市众业达电器有限公司人事行政经理；2008年 4月至 2011年8月就职于凯撒（中国）股份有限公司，历任总经办经理、监事、研发总监；2011年8月加入金发拉比妇婴童用品股份有限公司，历任公司供应链管理中心总监、信息总监、监事会主席。
王国海先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。王国海先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；
通过在最高人民法院网查询，王国海先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019-050隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于修订回购公司股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次调整回购公司股份事项的说明
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议及 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年12月27日在巨潮资讯网上发布了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号2018-126），于2019年1月4日及2019年 2月 11日在巨潮资讯网上发布了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号2019-001、008）。现根据深圳证券交易所 2019年1月15日颁布的《上市公司回购股份实施细则》，同时综合考量目前回购情况、政策导向、市场情况等客观因素，拟对原《关于回购公司股份的报告书》中的回购股份的目的和用途、回购价格、用于回购股份的资金总额以及资金来源等相关内容进行修订。具体内容如下：
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|调整事项|修订前|修订后|
|回购股份的目的及用途|本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。|本次回购的股份用于后续员工持股计划、股权激励计划。若公司未能实施股权激励、员工持股计划，回购的股份将在相关法律法规等规范性文件要求的期限内依法予以注销。|
|回购股份的价格|为保护投资者利益，结合近期公司股价走势，回购股份的价格为不超过人民币 6|为保护投资者利益，结合近期公司股价走势，回购股份的价格为不超过人民币 9|

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||元/股（含），实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。|元/股（含），实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。|
|拟用于回购的资金总额及资金来源|本次回购股份的资金总额不超过人民币 10,000 万元（含）且不低于人民币5,000 万元（含），资金来源为公司的自有资金或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。|本次回购股份的资金总额不超过人民币 10,000 万元（含）且不低于人民币5,000 万元（含），资金来源为公司的自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。|

除上述调整外，《关于回购公司股份的报告书》中对预计回购后公司股权结构的变动情况、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析根据第四届董事会第一次会议召开日实际数据予以更新，新增其他持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月内减持公司股份的计划外回购方案的其他主要条款未发生变化。
修订后的回购报告书具体内容详见 2019年 4月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的报告书（修订稿）》。
二、调整回购公司股份事项的审议程序
本次调整回购公司股份事项已经公司 2019年 4月 10日召开的第四届董事会第一次会议审议通过。
公司独立董事发表了独立意见认为：公司本次对《关于回购公司股份的报告书》部分条款的修改，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利
益的情形。因此，我们同意该事项。
根据公司 2018年第三次临时股东大会对董事会关于股份回购事宜的相关授权，
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司将根据本次股份回购的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年四月十日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2014-066
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票自 2014年 11月 26日（星期三）开市起停牌。现相关事项已披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年12月5日（星期五）开市起复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2014年12月4日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019－57号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司股东股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2019年8月6日收到公司股东深圳市中洲置地有限公司（以下简称“中洲置地”）的告知函，告知公司中洲置地通过国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）办理了股票质押式回购补充质押手续（以下简称“本次补充质押”），现将主要内容公告如下：一、本次补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中洲置地|是|140|2019年8月6日|2020年4月10日|国信证券|0.427%|补充质押|
|||160|2019年8月6日|2020年2月13日|国信证券|0.488%|补充质押|
|合计||300||||0.914%||

本次补充质押给国信证券的股份质押期限为自2019年8月6日至向国信证券办理购回手续为止，质押期间该股份不能转让。
二、股东股份累计被质押的情况
截至2019年8月6日，本次补充质押后中洲置地及一致行动人深圳市中洲创业投资有限公司、深圳市前海君至投资有限公司持有本公司股份及质押股份情况如下所示：
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|股东名称|持有股份数（股）|持有股份数占公司总股本比例|质押股份数（股）|质押股份数占其所持有本公司股份比例|质押股份数占公司总股本比例|
|深圳市中洲置地有限公司|328,204,047|49.367%|110,240,000|33.589%|16.582%|
|深圳市中洲创业投资有限公司|9,900|0.001%|-|-|-|
|深圳市前海君至投资有限公司|4,600,000|0.692%|-|-|-|

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|合计|332,813,947|50.060%|110,240,000|33.124%|16.582%|

三、其他说明
中洲置地本次补充质押股份不存在平仓风险，上述补充质押行为不会导致本公司实际控制权发生变更。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
1、中洲置地《部分股权补充质押告知函》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一九年八月六日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-063广东星河生物科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：现场会议召开时间为2017年5月12日（星期五）下午14：00（1）通过深圳证券交所交易系统投票
2017年5月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票
2017年 5月 11日下午15：00至 2017年 5月 12日下午15：00期间任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号，广东星河生物科技股份有限公司会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、召集人：广东星河生物科技有限公司第三届董事会
5、主持人：董事长霍昌英先生
6、会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东（股东代表）26名，所持（代表）股份172,288,460股，占公司有表决权股份总数的69.54%。其中参加现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份90,510,889股，占公司有表决权股份总数的36.53%；
2、通过网络投票出席会议的股东情况：
参加网络投票的股东及股东代表 24人，代表股份81,777,571，占公司有表决权股份总数的33.01%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经与会股东讨论，审议通过以下决议：
1、审议通过了《关于现金收购四川友谊医院有限责任公司75%股权暨关联交易的议案》
表决结果为：同意172,288,460股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意26,179,966股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于同意本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》表决结果为：同意172,288,460股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意26,179,966股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于签署附生效条件的<关于四川友谊医院有限责任公司股权转让协议>的议案》
表决结果为：同意172,288,460股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意26,179,966股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于刘天尧之业绩补偿的议案》
表决结果为：同意172,288,460股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意26,179,966股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于变更部分募集配套资金用途用于支付收购四川友谊医院有限责任公司75%股权的议案》
表决结果为：同意172,288,460股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意26,179,966股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东星河生物科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星河生物科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司二〇一七年五月十二日
股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2014-032
深圳市广聚能源股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市广聚能源股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2014年10月22日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2014年10月27日以通讯表决方式召开，董事会现任成员共11人，全体11名董事均参加了通讯表决。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
议案表决情况如下：
一、 《关于会计政策变更的议案》
2014年，财政部陆续发布及修订了八项企业会计准则。根据财政部新修订的会计准则，结合企业内部实际情况，公司对相关会计政策进行变更，并对财务报表进行追溯调整。除《企业会计准则第37号-金融工具列报》(修订)要求执行企业会计准则的企业在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金
融工具进行列报外，公司自2014年7月1日起正式施行财政部新修订的会计准则。
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及中国证券报的2014-031号公告。
公司监事会和独立董事均发表了专项意见。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及中国证券报的2014-033号公告及相关独立意见。
二、 《2014年第三季度报告》
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及中国证券报的2014-030号公告。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司董 事 会
二○一四年十月二十九日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2015-018葫芦岛锌业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届监事会第十三次会议于2015年5月25日下午在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：
审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会任期届满。
根据公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的提议，提名史衍良先生、白杰女士、孙博先生为公司第八届监事会监事候选人。（候选人简历附后）
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
此议案需提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司监事会
2015年5月25日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.监事候选人简历：
史衍良，男，汉族,1962年 7月出生，大学学历，高级政工师，现任葫芦岛锌业股份有限公司监事会召集人。
白杰，女，汉族，1979年 8月出生，中专学历，历任葫芦岛有色金属集团公司团委干事，葫芦岛有色金属集团公司团委书记，现任葫芦岛锌业股份有限公司监事。
孙博，男，汉族，1979年10月出生，大专学历，历任葫芦岛有色金属集团公司青工委副主任、葫芦岛有色金属集团公司团委书记，现任葫芦岛锌业股份有限公司监事。
以上 3位候选人承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除作为监事候选人已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
广东韶钢松山股份有限公司监事会
对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度财务会计报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（瑞华审字[2016]01480219号），根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式（2015年修订）》的相关规定，公司监事会现就非标准无保留审计意见涉及事项说明如下：
一、公司董事会对非标准无保留审计意见所作的说明客观、真实，符合公司实际情况，同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
二、作为公司监事，我们将积极关注董事会和经营层关于提升公司持续经营能力工作的开展情况，及时督促公司和有关各方履行信息披露义务，切实维护公司和投资者的权益。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司监事会
2016年4月20日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-44美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2019年7月26日以通讯表决的方式召开，公司已于2019年7月24日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过《关于注销回购股份暨变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
鉴于2019年7月26日为公司2018年第三次临时股东大会批准的回购股份计划期限届满，截至当日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回股份数量为92,603,699股，占公司总股本的比例为3.62%，最高成交价为2.88元/股，最低成交价为1.99元/股，支付总金额为23,995.12万元（不含交易费用）。回购股份的数量、回购价格、使用资金总额、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限，均符合公司股东大会相关决议。使用资金总额达到回购计划的99.98%，本次股份回购计划已经到期并完成。
根据前述股东大会决议及授权，本次回购股份 92,603,699股将全部予以注销。注销完成后，公司总股本将由 2,559,592,332股减少至 2,466,988,633股，注册资本将由 2,559,592,332元变更至 2,466,988,633元，并拟对公司章程相关条款（第一章第六条、第三章第十九条）进行修改。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司 2018年第三次临时股东大会已授权董事会在回购股份实施完成后办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜，本议案无需再次提交股东大会审议。
具体内容，详见公司于2019年7月30日披露于指定媒体的《关于公司股份回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-45）以及《公司章程修订对表》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-37
海南海峡航运股份有限公司
第四届董事会第十九次会议（临时）决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十九次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2014年8月19日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
1、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名蔡东宏先生为公司独立董事候选人的议案。
由于徐大振先生已辞去公司独立董事职务，为弥补公司董事会独立董事职位空缺，公司第四届董事会提名蔡东宏先生为公司独立董事候选人。蔡东宏先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将提交股东大会审议。
《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案所发表的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。蔡东宏先生简历见附件。
2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司高级管理人员年薪管理办法的议案。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案所发表的独立意见》以及《公司高级管理人员年薪管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司 2014年半年度报告及其摘要的议案。
监事会发表审核意见：公司董事会编制和审核公司 2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014半年度报告及其摘要具体内容刊登于 2014年 8月 20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
独立董事对该报告发表了同意的意见，《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案所发表的独立意见》以及《公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于处置3艘老旧船舶资产的议案。
公司新建拟投入海安航线运营的 3艘客滚船（7#、8#、9#船）预计于 2014年底投产，同时将有宝岛5、宝岛8、宝岛 9共 3艘老旧船舶因此停运，公司董事会同意授权经营班子选择有利时机，按规定程序处置上述船舶。
6、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案。具体内容详见 2014年 8月 20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十日
附件：
蔡东宏：男，1966年12月出生，博士文化，海南省首批教育科研学术带头人，获得海南省有突出贡献的优秀专家称号。曾任抚州教师进修学校助教，华南热带农业大学讲师、副教授、教授；现任海南大学经济与管理学院教授、系主任。
蔡东宏先生目前没有持有海峡股份的股份，与持有海峡股份5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2015-014江苏华昌化工股份有限公司
关于执行新会计准则并变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年度，财政部发布通知，对相关会计准则进行了修订。2015年 4月16日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因及日期
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及 16号发布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号—职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 2号—长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
根据通知要求，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》及2014年财政部陆续修订和发布的2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号等八项新会计准
则构成对前述具体准则的替换和补充。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司按新会计准则规定编制了2014年度财务报告，并调整了可比期间财务报表项目及金额。具体影响情况如下表所示：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||对2013年12月31日/2013年度相关财||||对2013年1月1日/2012年度相关财务|||
||||务报表项目的影响金额||||报表项目的影响金额|||
||准则名称|||||||||
||||||影响金额增加+/减||||影响金额增加+/|
||||项目名称||||项目名称|||
||||||少-||||减少-|
|《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》||递延收益||15,493,333.33||递延收益||18,253,333.33||
|||其他非流动负债||-15,493,333.33||其他非流动负债||-18,253,333.33||
|《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》||其他综合收益||123,117,470.18||其他综合收益||42,695,783.24||
|||资本公积||-123,117,470.18||资本公积||-42,695,783.24||
|《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》||可供出售金融资产||77,940,000.00||可供出售金融资产||77,940,000.00||
|||长期股权投资||-77,940,000.00||长期股权投资||-77,940,000.00||

三、董事会审议本次会计政策变更的情况
根据法律、法规的规定，本次会计政策变更须经公司董事会审议。公司第四届董事会第十七会议审议通过了上述变更事项，公司独立董事及监事会均发表了明确意见。
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则进行，符合相关规定，执行新会计准则后能够更加客观、公允地反映财务状况和经营成果；本次会计政策变更的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东利益。本次会计政策变更不会对公司 2013年度、2014年第三季度以及2014年度报告的资产总额、负债总额、净资产和净利润产生影响。
四、独立董事意见
公司依据财政部2014年修订和新颁布的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更不会对公司资产总额、负债总额、净资产和净利润产生影响，新会计准则的执行能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的相关决策程序合规，不存在损害公司及股东利益情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合法律、法规、规章等要求；决策程序合规，不存在损害公司及股东利益情形。我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事事前确认意见；
3、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
2015年4月18日
华北高速公路股份有限公司独立董事
关于豁免公司实施股权激励计划承诺的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，作为华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第四次会议审议关于豁免公司实施股权激励计划承诺事项发表如下独立意见：
2006年公司实施股权分置改革时，非流通股股东作出如下特别承诺：公司将在股权分置改革之后，根据国家相关管理制度和办法，实施管理层股权激励计划。
经了解，近年来，受各种主客观因素的影响，公司至今且在今后一段时期内仍无法具备实施管理层股权激励计划的条件，为此，公司董事会积极落实中国证监会颁布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发[2014]35号）要求,致函至各承诺方《关于建议豁免履行股权激励有关承诺的函》，提出了关于豁免该承诺事项的建议，各承诺方经认真审议后，均复函本公司董事会，同意履行相应程序豁免该事项。
我们认为：豁免该事项是公司董事会及各承诺方积极履行监管部门颁布监管指引要求的具体举措，不会导致损害公司及投资者利益的情形出现。履行程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规、规范性文件，同意将关于豁免公司实施股权激励计划承诺事项的议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
独立董事：王水、刘克增、李英平、李华杰、陈巍
二○一四年六月六日
新疆国际实业股份有限公司第七届董事会第四次临时会议 独立意见新疆国际实业股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
2018年5月15日，公司召开第七届董事会第四次临时会议，审议《关于聘任公司高管人员的议案》，根据公司经营发展需要，经公司总经理提名和董事会提名委员会审核，拟聘任梁月林先生为公司副总经理。
作为公司独立董事，经认真审阅上述人员的个人简历和工作实绩等情况后，就本次聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
经审阅个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六、第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为;聘任程序符合相关规定。
同意公司聘任梁月林先生为公司副总经理。
独立董事签名：胡本源、邓峰、徐世美
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-036
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于子公司完成工商注销登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年2月24日召开的第三届董事第三次会议审议通过了《关于注销赣州麦捷电子科技有限公司的议案》，公司申请办理了赣州麦捷电子科技有限公司（以下简称“赣州麦捷”）的工商注销登记手续，公司于 2014年6月30日收到赣州市章贡区工商行政管理局下发的《注销证明》，至此赣州麦捷工商注销登记手续已办理完毕。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一四年七月二日