证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2018－019浙江精功科技股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2017年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2018年 4月 18日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2018年5月16日（星期三）上午10：00时；
（2）网络投票时间：2018年5月15日-2018年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5
月15日下午15:00时至2018年5月16日下午15:00时期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年5月11日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2018年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2017年度董事会工作报告》；
2、审议《2017年度监事会工作报告》；
3、审议《2017年度财务决算报告》；
4、审议《2017年度利润分配预案》；
5、审议《2017年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2018年度向银行申请办理综合授信业务的议案》；
8、审议《关于为公司控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司提供融资担保的议案》；
9、审议《关于与浙江精功碳纤维有限公司签署销售合同的议案》。
上述议案已分别经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2018年4月20日登载在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上2018-013号、2018-014号、2018-015号、2018-017号、2018-018号公告。
公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，公司将就以上4、6、9项议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
三、议案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|审议《2017 年度董事会工作报告》|√|
|2.00|审议《2017 年度监事会工作报告》|√|
|3.00|审议《2017 年度财务决算报告》|√|
|4.00|审议《2017 年度利润分配预案》|√|
|5.00|审议《2017 年年度报告及摘要》|√|
|6.00|审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》|√|
|7.00|审议《关于公司 2018年度向银行申请办理综合授信业务的议案》|√|
|8.00|审议《关于为公司控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司提供融资担保的议案》|√|
|9.00|审议《关于与浙江精功碳纤维有限公司签署销售|√|

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|-|
|合同的议案》|

四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函（信函上请注明“出席股东大会”字样）或传真的方式进行登记（股东授权委托书见附件2）。自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。前述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
2、登记时间：2018年 5月 14日至 2018年 5月 15日，上午 9:00-11:30,下午13:00-16:30。
3、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
4、会议联系方式
联系人：黄伟明 夏青华
电话：0575－84138692
传真：0575－84886600
地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号
浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
5、会议费用
出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、浙江精功科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、浙江精功科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会2018年4月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362006。
2、投票简称：精功投票。
3、填报表决意见
（1）议案设置
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|-|-|
|议案编码|议案名称|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|
|1.00|审议《2017年度董事会工作报告》|
|2.00|审议《2017年度监事会工作报告》|
|3.00|审议《2017年度财务决算报告》|
|4.00|审议《2017年度利润分配预案》|
|5.00|审议《2017年年度报告及摘要》|
|6.00|审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》|
|7.00|审议《关于公司 2018年度向银行申请办理综合授信业务的议案》|
|8.00|审议《关于为公司控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司提供融资担保的议案》|
|9.00|审议《关于与浙江精功碳纤维有限公司签署销售合同的议案》|

（2）本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 5月 16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）
对审议事项投同意、反对或弃权的指示：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|审议《2017年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|审议《2017年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|审议《2017年度财务决算报告》|√||||
|4.00|审议《2017年度利润分配预案》|√||||
|5.00|审议《2017年年度报告及摘要》|√||||
|6.00|审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》|√||||
|7.00|审议《关于公司2018年度向银行申请办理综合授信业务的议案》|√||||
|8.00|审议《关于为公司控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司提供融资担保的议案》|√||||
|9.00|审议《关于与浙江精功碳纤维有限公司签署销售合同的议案》|√||||

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“X”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2018年 月 日