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证券代码：600208证券简称：新湖中宝公告编号：临 2016-168
新湖中宝股份有限公司
关于签署《三方协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：（1）公司拟与青海省海西蒙古族藏族自治州人民政府（以下简称“海西州政府”）、浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）签署《三方协议》:新湖集团同意支付 2.8亿元对价受让公司所持有的青海碱业有限公司（以下简称“标的资产”）的相应股权及相关的权利义务。
●过去 12个月,除经审议的相互提供担保及日常关联交易外,公司与新湖集团没有其他关联交易事项。
●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
●本次交易无需提交公司股东大会审议，也无需经其他部门批准。
一、关联交易概述
1、交易主要内容
基于标的资产后续重组的复杂性和不确定性，为明晰后续重组主体，同时维护公司中小股东权益，经各方友好协商，达成以下交易内容：新湖集团同意支付 2.8亿元对价受让公司所持有的标的资产的相应股权及相关的权利义务；海西州政府认可此次转让。
2、新湖集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
3、过去 12个月,除经审议的相互提供担保及日常关联交易外,公司与新湖集团没有其他关联交易事项。本次交易未达公司最近一
期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
新湖集团为本公司的控股股东，注册资本为 29,790万元，注册地为杭州市体育场路田家桥 2号，法定代表人：林俊波，公司经营
范围为能源、农业、交通、建材工业、贸易、投资等。截至 2015年 12月 31日，公司总资产 1415.34亿元，所有者权益合计 237.92亿
元；2015年 1-12月实现营业收入 215.65亿元，净利润 12.94亿
元。
三、关联交易标的基本情况
标的资产成立于 2003年 7月，注册资本 84316.77万元，注册地：青海省德令哈市工业园区，法定代表人：冯光成，主要生产、销售纯碱产品及附属产品。2014年 8月，海西蒙古族藏族自治州中级人民法院受理了标的资产的破产申请，目前正在过程中。现标的资产生产经营正常,海西州政府希望新湖集团（持有标的资产24.17%股权）参与并主导标的资产的后续重组和建设工作。
本公司于 2009年吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司，从而取得标的资产10.83%的股权，该项投资成本为 2.8亿元。公司采用成本法核算。
四、关联交易主要内容
1、新湖集团同意支付合计 2.8亿元的对价给本公司，受让标的资产的相应股权及相关的权利义务。新湖集团获得的权利包括：（1）标的资产的相应股权。标的资产的相应股权项下的全部权利义务转由新湖集团享有或承担，新湖集团有权自行处置标的资产的相应股权。（2）参与标的资产后续相关重组和建设工作的权利。
2、协议生效后 10个工作日内，新湖集团支付55%的对价予公
司；6个月内，新湖集团支付剩余45%的对价予公司。
3、海西州政府认可本公司将标的资产的相应股权及相关的权利义务全部转让给新湖集团。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易系公司进一步剥离历史形成的非主业资产，有利于公司集中精力做强做大主业。本次交易对公司的股东权益总额不产生影响，有效地维护了上市公司全体股东特别是中小股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司第九届董事会第二十三次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于签署〈三方协议〉的关联交易议案》，关联董
事林俊波、叶正猛、赵伟卿、黄芳回避表决。
该关联交易于第九届董事会第二十三次会议召开前获得了独立董事的事前认可并经其同意提交董事会审议，独立董事就该关联交易事项亦发表了如下独立意见：
该项交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。同时该项交易对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。
该项交易无需提交公司股东大会审议，也无需经其他部门的批准。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
公司与新湖集团的历史关联交易情况：与新湖集团及其控股子公司建立以人民币 400,000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证（经公司 2015年年度股东大会审议通过）。截至目前，公司为新湖集团及其控股子公司提供的担保余额为 215,000万元。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 12月 10日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-105宁夏大元化工股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
股东大会召开时间：2014年12月11日（星期四）10:00
股权登记日：2014年12月5日(星期五)
会议方式：现场会议与网络投票相结合
（一）召开会议基本情况
（1）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
（2）股东大会的召集人：公司董事会
（3）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2014年12月11日（星期四）10:00
2、网络投票时间：2014年 12月11日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00（4）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。
（5）会议地点：上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座1106室（6）公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务，请相关股东按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定进行投票。
（二）会议审议事项
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|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|宁夏大元化工股份有限公司关于收购参股子公司大连创元新材料有限公司 52%股权的议案|否|
|2|宁夏大元化工股份有限公司关于出售子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司 41%股权的议案》|否|

（三）会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年12月5日(星期五)，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（四）登记方法
（1）登记方法：凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡；受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明。异地股东可使用传真或信函方式登记。
（2）登记时间：2014年 12月9日（星期二）9:00-11:30，14:00-17:00。
（3）登记地点：公司会议室（上海市徐汇区中山西路 1600号宏汇国际广场A座1106室）。
（五）其他事项
（1）现场会议会期半天；
（2）与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司
2014年11月26日
附件：
1、《授权委托书》；
2、《网络投票操作流程》。
附件一：
授权委托书
宁夏大元化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席贵公司于2014年12月11日召开的2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|表决结果|
|1|宁夏大元化工股份有限公司关于收购参股子公司大连创元新材料有限公司52%股权的议案||
|2|宁夏大元化工股份有限公司关于出售子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司41%股权的议案》||

注：委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法人印章。（表决结果为：“同意”、“反对”或者“弃权”，其他表决结果无效）
附件二：
网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于2014年12月11日9:30-11:30，13:00-15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。本次股东大会网络投票提案总数为2个。
一、投票流程
1、投票代码：738146；投票简称：大元投票。
2、买卖方向：买入。
3、申报价格：99.00元代表总议案，1.00元代表议案一。本次股东大会有两个议案。
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|序号|议案内容|申报价格|
|1|宁夏大元化工股份有限公司关于收购参股子公司大连创元新材料有限公司 52%股权的议案|1.00|
|2|宁夏大元化工股份有限公司关于出售子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司 41%股权的议案》|2.00|

4、申报股数及表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
二、投票举例
（1）如拟对本次网络投票的《宁夏大元化工股份有限公司关于收购参股子公司大连创元新材料有限公司52%股权的议案》投同意票，对应的申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738146|买入|1.00元|1股|

（2）如拟对本次网络投票的《宁夏大元化工股份有限公司关于收购参股子公司大连创元新材料有限公司52%股权的议案》投反对票，对应的申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738146|买入|1.00元|2股|

（3）如拟对本次网络投票的《宁夏大元化工股份有限公司关于收购参股子公司大连创元新材料有限公司52%股权的议案》投弃权票，对应的申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738146|买入|1.00元|3股|

三、投票注意事项
1、投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票为准。
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2019-083债券代码：136821 债券简称：安债暂停
中安科股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于 2019年10月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
监事会意见：《2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司监事会
证券代码：603636 证券简称：南威软件公告编号：2019-113
债券代码：113540 债券简称：南威转债
南威软件股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2019年12月10日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
一、审议通过《关于调整公司经营定位及组织架构的议案》
（一）公司经营定位的调整
为适应国家战略改革调整，根据公司的发展现状及未来战略规划，同意重新调整公司的经营定位，调整后的公司经营定位为：南威软件是数字政府服务与运营商、公共安全大数据专家、国产自主创新软件产品提供商和综合集成服务商，是推进国家治理体系和治理能力现代化的知名科技公司。公司专注于政务服务、便民服务、政务监管、政务大数据、电子证照、政务办公、政务督查等数字政府领域的业务中台、应用产品、解决方案和数据运营服务；专注于公共安全领域智能感知数据采集传输与治理、视频图像 AI中台与数据中台、警务实战应用产品的研究与开发。
（二）新增设立全球业务和运营总部
公司将在北京设立全球业务和运营总部，形成北京、福建双总部格局。北京总部的定位是全球业务总部和全球运营总部，顶层设计全国乃至全球布局，统筹
推进国家部委与北京市场，发挥国家部委和北京市对行业、区域市场的引领示范带动作用；统筹管理全国销售机构及渠道，拓展全国、全球市场；负责生态合作伙伴与渠道建设等。目前北京总部已经完成选址，预计将于 2020年第一季度正式启用。
（三）新增设立深圳创新中心
公司将依托整合深圳太极云软技术有限公司，在深圳市设立公司创新中心，对接前沿资源、连接产业链条，导入创新基因，为公司以及下属行业子公司提供创新平台、创新动力和创新人才，进行行业核心技术创新、重大应用创新、商业模式创新、产业生态合作模式创新，打造公司发展新引擎。
本次新设北京全球业务和运营总部以及深圳创新中心将更好地整合产业、区域资源，有利于吸引高端人才，整合调动公司国内外业务板块发展力量，实现资源的优化配置，进一步增强公司运营效率，保障公司总体战略目标的实现。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理吴志雄先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任姚文宇先生为公司副总经理（简历附后），任期至本届董事会届满之日止。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2019-114。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2019年12月10日
附：姚文宇先生简历
姚文宇，男，1976年12月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。历任启明星辰信息技术集团股份有限公司副总裁、北京智通汇达科技有限公司CEO、珠海汇金科技股份有限公司副总裁，现任公司高级副总裁兼运营中心总裁。
证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临 2016-39五矿发展股份有限公司
关于公司董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相关规定，公司控股股东中国五矿股份有限公司向公司提出建议，推荐薛飞、张树强、莫春雷为公司董事候选人。
2016年 10月 28日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于推荐薛飞、张树强、莫春雷为公司董事候选人的议案》，同意提名薛飞、张树强、莫春雷为公司董事候选人。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
2016年 12月 5日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意选举薛飞、张树强、莫春雷为公司第七届董事会董事。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一六年十二月六日附件：公司董事简历
1、薛飞：1971年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级国际商务师。毕业于中国人民大学投资经济管理专业，2001年获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。曾任五矿投资发展有限责任公司部门经理、中国五矿集团公司投资管理部副总经理、中国五矿集团公司资本运营部总经理。现任中国五矿集团公司战略发展部部长。
2、张树强：1966年 10月出生，研究生学历，硕士学位，会计师。毕业于浙江冶金经济专科学校财务与会计专业，2001年获武汉理工大学国际贸易专业经济学硕士学位。曾任中国五矿集团公司财务总部副总经理，五矿有色金属控股有限公司副总经理、财务总监，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员兼财务总监、中国五矿集团公司财务总部副总经理(主持工作)。现任中国五矿集团公司财务总部部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任。
证券简称：西藏药业 证券代码：600211 编号：2014－001西藏诺迪康药业股份有限公司
重大事项公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2013年 12月 30日收到了西藏山南地区财政局拨付的 2013年度扶持款 1788万元，公司依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确定为营业外收入并计入公司2013年度损益，具体会计处理须以审计确认后的结果为准。
2013年初，西藏山南地区根据自治区政府相关要求，对山南地区财税优惠政策进行梳理，梳理期间暂停了扶持款的拨付。上述资金的取得将对公司 2013年度的经营业绩产生积极影响。
特此公告
西藏诺迪康药业股份有限公司 2014年 1月 2日
风帆股份有限公司审计委员会
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的书面意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及上海证券交易所的相关规定，作为董事会审计委员会委员，我们对公司重大资产重组预案所涉及的关联交易事项进行了审查，并对该事项发表以下书面审核意见：
1、本次发行股份购买资产的定价基准日为第五届董事会第十七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，即17.97元/股；本次配套融资的定价基准日为第五届董事会第十七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即25.90元/股。发行价格符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定。
2、公司本次重组聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次重组的审计机构，聘请中联资产评估集团有限公司担任本次重组的资产评估机构。上述中介机构均具备相关的执业资格，且具有充分的独立性。
3、本次重大资产重组，有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力；有利于公司打造动力业务资本平台，发挥协同效应，增强抗风险能力；有利于公司消除与标的资产的同业竞争，增强独立性。本次重组完成后，公司将消除与部分标的资产的关联交易，同时新增部分关联交易，但该等新增关联交易具备充分必要性且未来将采取公允定价方式并履行必要的审议、批准程序。
4、本次重组属于关联交易事项，相关议案在提交董事会审议前已获得独立董事的事前认可。
经审查，我们认为本次公司拟实施的重大资产重组事项，未损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；本次重组事项构成了关联交易，根据《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所的相关规定，在表决过程中，关联董事已回避表决。本事项还需提交公司股东大会最终审议。
（以下无正文）
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2018-008北京华胜天成科技股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润约2.25亿元-2.35亿元，与上年同期相比将增加1.89亿元-1.99亿元，同比增加约525%-553%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加
0.98亿元左右，同比增加754%左右。
影响公司本次业绩的主要原因：一是受云计算市场快速发展及信息技术产品国产化、自主化政策持续推动的积极影响，2017年公司自主品牌的云计算产品和业务快速增长，该板块业务毛利率较高；二是公司前期投资孵化的部分成员企业在 2017年进入业务爆发期；三是收购的美国云计算服务商 Grid Dynamics International,Inc纳入合并报表；四是公司让渡浙江兰德纵横网络技术股份有限公司的控制权产生大额非经常性收益1.09亿元。
一、本期业绩预告情况：
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为2.25亿元-2.35亿元，与上年同期（0.36亿元）相比约增加1.89亿元-1.99
亿元，同比增加约525%-553%。
年同期（0.13亿）相比将增加0.98亿元左右，同比增加754%左右。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：0.36亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：0.13亿元。
（二）每股收益：0.0378元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
1.公司在核心业务新一代信息产业的布局和投入取得成果。受云计算市场快速发展及信息技术产品国产化、自主化政策持续推动的积极影响，2017年公司自主品牌的云计算产品和业务快速增长，全年收入达到8亿元左右，该板块业务毛利率较高，运营良好，市场成长进入加速期，有效拉动公司整体业绩。
2.得益于深化供给侧改革和加快产业转型升级政策引领，公司前期投资孵化的部分成员企业创新产品进入批量市场推广阶段，2017年进入业务爆发期，促进公司主营业务收入和利润以及投资收益与上年同期相比有显著增长。
3.公司通过香港子公司 Automated Systems Holdings Limited全资收购的美国云计算服务商Grid DynamicsInternational,Inc（GD公司）纳入合并报表，GD公司2017年度业务进一步拓展，增加公司主营业务利润。
（二）非经常性损益影响
公司投资的新三板挂牌公司浙江兰德纵横网络技术股份有限公司在2017年引入新的投资者，公司让渡控制权从而产生非经常性收益约1.09亿元。
（三）上年比较基数较小。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他有关说明：
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2019-005山东新潮能源股份有限公司
关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）为山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的持续督导独立财务顾问，并委派范钰瑶女士、孙柯先生担任本次重组项目的持续督导独立财务顾问主办人。
公司于2019年1月14日收到《新时代证券股份有限公司关于更换山东新潮能源股份有限公司重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人的通知函》，新时代证券原委派的持续督导独立财务顾问主办人孙柯先生因工作变动原因不再担任公司本次重组的持续督导独立财务顾问主办人，因此新时代证券委派张宇先生接替孙珂先生担任公司本次重组的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行持续督导独立财务顾问主办人的相关职责与义务。
张宇先生的简历详见附件。
本次更换后，新时代证券委派的公司本次重组项目的持续督导独立财务顾问主办人为范钰瑶女士、张宇先生。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
附：张宇先生简历
张宇，男，硕士研究生，投资学专业。2017年6月取得准保荐代表人资格，现任新时代证券股份有限公司投资银行总部项目经理。
证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临 2015-001
九州通医药集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案
本次会议召开前无补充提案
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于 2015年 01月 05日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场召开和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。
（二）股东出席会议情况
截至股权登记日（2014年 12月 31日），本公司有表决权股份总数为1,609,616,634股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计20人，代表股份数有1,048,198,824股，占本公司有表决权股份总数的65.12%。
其中，通过现场投票出席会议的股东人数 13人，代表股份数有1,001,186,012股，占公司有表决权股份总数比例的62.20%；通过网络投票出席会议的股东人数 7人，代表股份数有 47,012,812股，占公司有表决权股份总数比例的2.92%。
（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规
的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席 11人；公司在任监事 3人，出席 3人；董事会秘书出席参加、部分高管列席参
加本次会议。
二、提案审议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|同意比例|反对|反对比例|弃权|弃权比例|是否通过|
|1|《关于 2015 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》；|1,045,990,705|99.79%|2,208,119|0.21%|0|0%|是|
|2|《关于 2015 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》；|1,045,980,505|99.788%|2,208,119|0.211%|10,200|0.001%|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所王瑛、吴团结律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、法律意见书。
特此公告
九州通医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月七日
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：（临）2018-095内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于债转股相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次债转股将按照划转资产及负债至金属制造公司，金属制造公司增资扩股，吸收资金偿还对公司的债务，公司用于偿还相关债权人债务的步骤进行。
●对公司的影响：本次债转股不存在损害上市公司及股东利益的情形，有利于降低公司负债，减少财务成本，增强公司盈利能力，提升公司业绩，实现“三去一降一补”的目标。资产划转不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司生产经营造成重大影响，
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 18日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于债转股相关事宜的议案》，同意依托其全资子公司内蒙古包钢金属制造有限责任公司（以下简称“金属制造公司”）为平台加快推进债转股相关事宜。现将具体内容公告如下：
一、债转股概述
（一）债转股简介
按照国家政策要求，结合公司自身实际，公司依托其全资子公司为平台加快推进债转股相关事宜。
公司拟划转总资产 427.67亿元至金属制造公司，形成公司对金属制造公司的投资 200亿元、债权 221.44亿元，其他债权人对金属制造公司的债权 6.23亿元。按照金属制造公司通过吸收资金或债权增资扩股，用于偿还公司债务，公司用于偿还金融机构债务的步骤实施债转股。
截至 2018年 6月 30日，公司负债率为65.41%。若此次债转股实施成功，公司将有效降低负债率，财务成本将明显降低，有利于增强公司盈利能力，降低风险，提升公司业绩，实现“三去一降一补”的目标。
（二）债转股实施步骤
第一步将 427.67亿资产划拨至公司的全资子公司金属制造公司。
第二步金属制造公司吸收社会资金和债权，增资扩股。将社会资金和债权转化为对金属制造公司的股权，为保证公司对金属制造公司的绝对控制权，债转股最大规模不超过 200亿元，本次债转股对公司股本结构和股本规模无影响。所吸收资金用于偿还对包钢股份的债务。
第三步包钢股份用收到的金属制造公司偿还资金偿还金融机构债务等。
二、划转资产及负债
（一）划转概述
公司拟将 427.67亿元的总资产划转至其全资子公司金属制造公司，形成对金属制造公司 200亿元的投资、221.44亿元的债权，同时将其他
债权人 6.23亿元的债务由公司划转至金属制造公司。划转基准日至实际划转日期间发生的净损益归金属制造公司所有。
本次资产划转不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司生产经营造成重大影响。
不构成重大资产重组的原因为划转资产所占公司总资产及净资产比例未达规定。具体如下：
|||
|-|-|
|项目|数额|
|拟划转总资产|427.67 亿元|
|拟划转净资产|200 亿元|
|截至 2017 年 12 月 31 日公司总资产|1466.42 亿元|
|截至 2017 年 12 月 31 日公司净资产|495.37 亿元|
|拟划转总资产占公司总资产比例|27.28%|
|拟划转净资产占公司净资产比例|40.37%|

（二）划转双方简介
划出方：内蒙古包钢钢联股份有限公司。
划入方：内蒙古包钢金属制造有限责任公司。
划入方为划出方的全资子公司。
（三）划转的具体内容
1、拟划出资产与负债
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字(2018)第
230ZC6523号《资产清查专项审计报告》确认，本次划转的资产、负债具体数据如下：
截至 2018年 6月 30日，公司拟向金属制造划转资产合计 427.67亿
元。具体明细如下表：
|||
|-|-|
|项 目|金额（元）|
|应收账款|608,652.47|
|其他应收款|635,542.08|
|存货|2,372,058,435.23|
|其他流动资产|16,465,073.78|
|固定资产|40,001,626,282.98|
|在建工程|375,432,028.49|
|资产合计|42,766,826,015.03|

主要资产明细表如下：
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|-|-|-|-|
|序号|设备名称|产品|产能|
|1|四座 7m 焦炉|焦炭|300 万吨/年|
|2|两台 500m2烧结机|烧结矿|1029 万吨/年|
|3|带式球团机|球团矿|500 万吨/年|
|4|两座 4150m3高炉|生铁|720 万吨/年|
|5|三座 240T 顶底复吹转炉|粗钢|720 万吨/年|
|6|2250mm 热连轧生产线|热轧钢产品|520 万吨/年|
|7|连退生产 1 线|宽幅汽车板、家电板|90 万吨/年|
|8|连退生产 2 线|窄幅汽车板、高强钢板、家电板|63 万吨/年|

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|-|-|-|-|
|9|热镀锌 1 线|宽幅汽车板 GI、家电板|80 万吨/年|
|10|热镀锌 2 线|宽幅汽车板 GA、高端家电板||

负债表明细如下表：
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|-|-|
|项 目|金额（元）|
|应付账款|3,735,598,460.29|
|应付职工薪酬|20,341,456.93|
|应交税费|1,679.01|
|其他应付款|19,010,952,046.85|
|负债合计|22,766,893,643.08|

2、员工安置
根据“人随业务、资产走”的原则，上述划转资产涉及在职员工整建制转入金属制造公司，员工用工方式不变，劳动关系承继，工龄连续计算。
公司和金属制造公司将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后为员工办理相关的转移手续。
3、划转涉及债务转移及协议主体变更安排
公司将办理相关债务转移至金属制造公司的事宜。对于已签订的相关协议、合同等，将根据实际情况办理主体变更手续，合同权利、义务等将随划转资产相应转移至金属制造公司。
三、金属制造公司增资扩股
（一）划转后的金属制造公司资产负债情况
划转完成后，金属制造公司资产将达 427.67亿元，负债 227.67亿元，
净资产 200亿元。
（二）增资扩股途径
金属制造公司在保证公司不会失去对其绝对控制权的前提下确定增资规模，拟通过向符合前述“债务选取原则”的银行和社会投资者吸收资金。依照增资扩股后的资本构成情况计算各自持股比例，并保证公司的绝对控制人地位。
（三）吸收资金用途
所吸收资金用于偿还对公司的债务，公司收到的偿还资金将按照顺序用于偿还各债权银行的贷款、包钢集团的借款、其他应付款等债务。
四、实施过程中的风险
1、在划转债务过程中，需取得债权人的同意，相关协议主体变更尚需取得协议双方的同意与配合，存在不确定性。
2、金属制造公司增资扩股的能力、规模、时间存在不确定性，对债转股的实施产生影响。
3、本次资产划转，需要进行工商注册变更，工商变更结束，视为划转成功。
4、资产划转后的金属制造公司，成为公司控股的独立生产经营主体，其经营受行业、市场等因素的影响，存在不确定性。
五、本次债转股对公司的影响
2、本次债转股有利于降低公司负债，减少财务成本，增强公司盈利能力，提升公司业绩，实现“三去一降一补”的目标。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、《资产清查专项审计报告》（致同专字(2018)第 230ZC6523号）特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2015-106号重庆市迪马实业股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2015年 10月 13日以电话和传真方式发出关于召开公司第五届董事会第三十七次会议的通知，并于 2015年 10月 14日以现场加通讯方式在重庆市南岸区南城大道 199号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长向志鹏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并通过了《重庆市迪马实业股份有限公司关于现金收购东海证券股份有限公司部分股权的议案》
同意公司拟以现金收购苏州海竞信息科技集团有限公司（以下简称：“海竞信息”）持有的东海证券股份有限公司（以下简称：“东海证券”）2.994%股权即 5,000万股股份；拟以现金收购自然人张坤持有的东海证券2.305%股权即 3,850万股股份，两者合计持有东海证券5.299%即8,850万股股份。该次收购价格经双方协商同意确定每股转让价格为人民币10.00元，即收购海竞信息所持东海证券股份价款总额为人民币 5亿元；收购张坤所持东海证券股份价款总额为人民币3.85亿元。
公司与上述交易对方已于 2015年 10月 14日签订相关股份转让协议约定相应权利和义务。
因该次收购合计超过东海证券股份5%以上，按相关规定需提交中国证监会核准后方可实施，具体内容请详见《重庆市迪马实业股份有限公司关于关于现金收购东海证券股份有限公司部分股权的公告》（临2015-107号）。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一五年十月十四日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2015-031四川国栋建设股份有限公司
第八届董事会第十二次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年8月15日在公司木纤维板总部三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议并投票表决，通过了如下议案：
一、关于国栋建设2015年度注册发行中期票据的议案
（一）、为积极响应国家扶持中小企业发展的相关政策，拓宽公司融资渠道，优化债务结构，结合公司生产经营和业务发展的需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行方案如下：
1、发行人：四川国栋建设股份有限公司
2、主承销商：中国农业银行股份有限公司
3、计划发行规模：拟注册规模不超过人民币 4亿元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的18.66%。
4、注册及发行日期：在公司有关临时股东大会批准之日起三年内，在中国境内一次或分次注册，在注册有效期内发行。
5、中期票据期限：不超过五年。
6、授权
公司董事会提请股东大会授权董事会自本公司股东大会批准日起三年以及公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内，根据市场条件和公司的实际
需要全权决定本次发行中期票据的一切事宜，该项授权应包括但不限于以下事宜：（1）决定发行非金融企业债务融资工具的条款，包括但不限于非金融企业债务融资工具的品种、金额、期限、发行批次数目、发行时间、发行方法，并根据发行时的市场情况确定发行利率；
（2）选择及聘任合资格专业中介机构，包括但不限于选择及聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问；
（3）进行一切必要磋商、修订及签定所有相关协议及其它必要文件（包括但不限于有关批准发行非金融企业债务融资工具的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；
（4）就非金融企业债务融资工具申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行该非金融企业债务融资工具向中国相关机关递交注册申请及按照中国相关机关的任何要求对发行该非金融企业债务融资工具的建议作出必要修订；
（5）就发行非金融企业债务融资工具采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。
（6）上述授权在股东大会批准之日起三年内及授权期限内注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内持续有效。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案
公司定于2015年9月7日（星期一）上午9：30在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。通知全文刊载于《中国证券报》《上海证券时报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2015年8月18日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2018-054中电电机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月17日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市高浪东路777号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|116,321,240|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.2388|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建裕先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度中期利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,321,240|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,321,240|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于 2018 年度中期利润|31,240|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||分配预案的议案|||||||
|2|关于修改公司章程的议案|31,240|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
2、议案1、议案 2属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：朱骁、陈盼
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中电电机股份有限公司2018年8月18日
第六届董事会第十二次会议资料泰豪科技股份有限公司
激励基金管理办法（草案）
（尚需提交公司股东大会审议通过）
第一章总则
第一条 为建立公司有效的分配和激励机制，增强公司高级管理人员、核心技术人员和业务骨干对公司的责任感和使命感，确保公司发展目标的实现，根据国家有关法律法规的精神，特制订《泰豪科技股份有限公司激励基金管理办法》（以下简称《激励基金管理办法》）。
第二条 激励基金是在公司上年度经营实现盈利的基础上，根据上年度净利润及净资产收益率等盈利指标考核提取，用来奖励公司高级管理人员、核心技术人员和业务骨干的公司基金。公司董事会负责激励基金管理办法的实施。
第二章激励基金的提取和运用
第三条 每年激励基金的提取比例主要依据经审计的上年度净资产收益率确定。
提取比例为本办法实施时公司上年度经审计后利润的10%。
第四条 根据公司的行业特征、银行贷款利率，以净资产收益率达到5%作为激励基金的临界点：
1、若上年度净资产收益率低于5%，不提取激励基金。
2、若上年度净资产收益率达到5%，则按上年度净利润的10%计算可提取的激励基金。
3、上年度净资产收益率超过5%，每增加1%，提取比例增加2%。
第五条 因公司再融资等因素导致公司净资产收益率出现非正常性的大幅变化时，在计算上述指标时应剔除有关非正常性因素。
第六条 激励基金计提比例的上限为上年度实现净利润的20%。
第六届董事会第十二次会议资料每年的《年度激励基金计提方案》由薪酬与考核委员会在会计师出具公司上年度审计报告后二个月内拟订并提交董事会审议。如果公司当年会计报告被出具非标准无保留意见，公司当年不得提取激励基金。
第三章 激励基金的用途
第八条 股权激励的实施由公司根据相关法律规定另行制订《泰豪科技股份有限公司股权激励管理办法》规定。
第四章 激励基金的管理与权限
第九条 股东大会为激励基金计划的最高决策机构，行使以下职权：
（一）审议批准《激励基金管理办法》；
（二）审议《激励基金管理办法》的修改和变更；
（三）其他需经股东大会审议的事项。
第十条 公司董事会为激励基金的最高管理机构，行使以下职权：
（一）审议批准《年度激励基金计提方案》；
（二）审议批准《年度激励基金使用计划》；
（三）向股东大会报告年度激励基金实施的具体情况；
（四）股东大会授予的有关激励基金的其他职权。
第十一条公司监事会作为激励基金的监督机构，行使以下职权：
（一）对激励基金相关方案的知情权和建议权；
（二）监督激励基金相关方案的制订和执行；
（三）对激励基金的日常管理进行监督；
（四）列席薪酬与考核委员会会议；
（五）监事会有关激励基金的其他监督权。
第十二条薪酬与考核委员会行使以下职权：
（一）拟定《年度激励基金计提方案》并报董事会审议；
（二）拟定《年度激励基金使用计划》并报董事会审议；
（三）其他与激励基金有关的工作。
第六届董事会第十二次会议资料（一）上年度净资产收益率和净利润两个指标的完成情况；
（二）本次激励基金的计提比例和总额；
（三）上年度是否存在外部或不可控因素导致的本年度净资产收益率非正常的大幅度变化的情况说明；
（四）董事会、股东大会或法律、行政法规规定的必备条款。
第十四条薪酬与考核委员会上报《年度激励基金使用计划》时，必须包括以下内容：
（一）激励基金的管理情况和总体运用情况说明；
（二）被激励对象的考核情况；
（三）董事会、股东大会或法律、行政法规规定的必备条款。
第十五条公司应按照中国证监会和上海证券交易所的规定及时披露有关激励基金的相关重要信息。
第五章 附则
第十六条有下列情况之一的，终止本《激励基金管理办法》：
（一）因相关政策变化，《激励基金管理办法》无法实施；
（二）因经营亏损导致公司停牌、破产或解散；
（三）股东大会作出决议终止本办法。
第十七条本办法的修改、补充均需公司股东大会审议通过。
第十八条本办法的内容如与国家法律、行政法规不符，则从其相关规定。并且公司将在最近一次股东大会上对本办法进行修改。
第十九条本办法须提交股东大会审议通过。
泰豪科技股份有限公司2016年5月
股票代码：601028 股票简称：玉龙股份 编号：2015-046江苏玉龙钢管股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2015年 7月 20日收到董事会秘书徐卫东先生提交的书面辞呈，徐卫东先生因工作原因申请辞去本公司董事会秘书一职。辞职后将继续担任公司董事、副总经理兼财务总监职务。
本公司董事会对徐卫东先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作及对本公司作出的贡献表示衷心的感谢！
为保障公司信息披露管理、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，确保公司经营管理工作的连续性和有效性，经董事会提名委员会提名，2015年7月 20日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，确定聘任李扬先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（李扬先生个人简历附后）
李扬先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。李扬先生的任职资格已获上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等的规定。
二、独立董事意见
独立董事发表意见如下：1、董事会秘书候选人的提名和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。2、董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格合法有效。3、综合以上，我们同意公司聘任李扬先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
三、董事会秘书联系方式
联系电话：0510-83896205
传真：0510-83896205
电子邮箱：Liyang@china-yulong.com
地址：江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号
邮政编码：214183
特此公告！
江苏玉龙钢管股份有限公司2015年7月20日附：简历
李扬，男，中国籍，无境外居留权，1979年生，本科学历。2001年8月至2003年4月在华泰证券任职；2003年4月至2004年12月在闽发证券任职；2005年1月至2014年3月在中国证监会江苏监管局上市公司监管一处、法制工作处任职；2015年3月至今在江苏玉龙钢管股份有限公司任副总经理。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2019-003号四川岷江水利电力股份有限公司
涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：处于终审判决阶段
●公司所处的当事人地位：被上诉人（原审第三人）
一、本次诉讼的基本情况
四川省新津县人民法院于 2016年 7月对四川省投资集团有限责任公司诉天威四川硅业有限责任公司、保定天威保变电气股份有限公司、中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行确认合同无效纠纷一案进行了一审判决，四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）作为第三人参与诉讼。被告保定天威保变电气股份有限公司不服一审判决，向四川省成都市中级人民法院提起上诉。关于本次诉讼的基本情况及一审判决情况详见公司于 2015年 1月 27日、2015年 3月 19日、2016年 7月 23日在上海证券交易所网站上披露的 2015-004号、 2015-007号、2016-025号公告。
二、本次诉讼的判决情况
公司于近日收到四川省成都市中级人民法院送达的《民事判决书》【（2016）川 01民终 8493号）】，对此案终审判决如下：
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2019-003号驳回保定天威保变电气股份有限公司的上诉请求，维持原判。案件受理费 1,516,265元，由保定天威保变电气股份有限公司负担。本判决为终身判决。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
因天威四川硅业有限责任公司目前正在破产清算中，本判决生效后，相关被告将不再具有债权优先受偿权，因此将提高公司作为破产债权人的相关利益。
四、备查文件目录
（一）四川省成都市中级人民法院《民事判决书》【（2016）川01民终8493号）】。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2019年 1月 18日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2016—046深圳香江控股股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年4月29日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2016年5月6日在公司会议室举行，会议应到监事4名，实到监事4名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。
经公司职工代表大会民主选举，推举张忠华先生、吴光辉先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期三年。
经监事会会议审议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意选举黄志伟先生为公司第八届监事会主席，任期三年。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司监事会二〇一六年五月七日附：简历
黄志伟，毕业于暨南大学财务管理专业，中级会计师职称。2003年至 2008年在深圳市天音通信有限公司广州分公司财务部任职，历任出纳、会计主管、财务经理；2008年至 2010年在嘉汉板业有限公司财务部任职财务副经理；2010年至今在香江集团有限公司任职，历任财务部财务管理经理、内控监察部经理职务。2015年9月2日至今任香江控股监事会主席。
张忠华，毕业于华南理工大学，获英国威尔士大学工商管理硕士学位。1995年至 2001年，历任香港伟易达集团审计部审计员、高级审计、审计主管。2001年至2010年，先后任职广东太古可口可乐有限公司内控部内控主任、内控部经理，
广东太古可口可乐惠州有限公司财务经理，上海竞越管理顾问有限公司培训咨询顾问。2010年4月至今历任本公司内控部高级内控专员、审计经理、内控部经理。
吴光辉，出生于 1982年 8月，2006年毕业于华南理工大学，获工商管理学院会计学专业管理学士学位、法学双专业毕业证。2006年至 2011年任职于毕马威华振会计师事务所广州分所，从事专业审计工作。2009年起任广州分所审计部审计助理经理。2011年11月至今先后担任本公司财务分析经理、财务总监助理。
现担任公司监事职务。