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证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2019-042光明房地产集团股份有限公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第一百六十六次会议、第八届监事会第三十三次会议审议通过了《关于 2018年度利润分配的预案》，该预案内容如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现 2018年度归属母公司净利润为 1,417,934,115.12元，加上年初未分配利润 6,385,873,540.54元，公司累计可分配的利润为 7,803,807,655.66元。公司拟定 2018年度利润分配预案如下：
1、提取10%法定盈余公积金 98,080,596.81元（母公司报表）；
2、扣除分配 2017年度利润分配及其他变动 363,088,371.76元；
3、剩余 7,342,638,687.09元为 2018年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以 2018年末总股本 2,228,636,743股为基数向全体股东每 10股派送现金红利 2元（含税），共计 445,727,348.60元。其余 6,896,911,338.49元结转下一年度用于未来企业发展。本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
东吴证券股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议《关于提名公司第三届董事会成员（非职工代表董事）的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》进行了审议。基于独立判断的立场，就相关事项发表如下独立意见：
一、提名第三届董事会董事候选人的事项
根据对被提名人郑刚、权小锋、尹晨先生的个人履历的审查，未发现上述候选人有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，上述候选人的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求。提名程序亦符合《公司法》和公司《章程》及有关制度的规定。
综上，我们同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举。
二、公司变更会计政策事项
公司本次变更会计政策符合财政部和中国证监会的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更会计政策的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意公司本次对会计政策的变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》独立董事签署页）
独立董事签名：
金德环
裴平
韩晓梅
黄祖严
二〇一七年八月二十八日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2019－024
安正时尚集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》议案，并于2019年2月18日经2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年2月27日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于2019年3月13日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2019-008，2019-016，2019-017，2019-020）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，现将股份回购进展情况公告如下：
2019年3月，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为2,493,860股，占公司目前总股本的比例为0.6170%，成交的最高价为12.23元/股，成交的最低价为11.51元/股，支付的总金额为29,632,282.35元（不含佣金、过户费等交易费用）。
截止2019年3月底，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,493,860股，占公司目前总股本的比例为0.6170%，成交的最高价为12.23元/股，成交的最低价为11.51元/股，支付的总金额为29,632,282.35元（不含佣金、过户费等交易费用）。
上述回购进展符合公司已披露的既定方案。后续，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2018-003
浙江春风动力股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2018年2月23日以通讯等方式发出，并于2018年2月28日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416会议室，现场会议时间：2018年2月28日16:30时）。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱方志主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于<浙江春风动力股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于制定<浙江春风动力股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：《浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，有利于实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司持续、稳健、快速的发展，同意《浙江春风动力股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于核查<浙江春风动力股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经核查，监事会认为：股权激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为《浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其
公示情况的说明。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司监 事 会 2018年3月1日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-113
百川能源股份有限公司
关于终止非公开发行 A股股票事项
召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年10月23日 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止非公开发行 A股股票事项的议案》，董事会同意公司终止 2016年度非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）事项。
为维护投资者的利益，公司定于 2017年 10月 23日召开投资者说明会，就终止本次非公开发行股票的相关情况与投资者进行沟通和交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2017年10月23日 14:00-15:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为（http://sns.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络互动
三、参加人员
公司副总经理、董事会秘书韩啸先生；副总经理、财务总监白恒飞先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2017年10月22日17:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2017年 10月 23日（星期一）下午 14:00-15:00时通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次投资者说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：百川能源股份有限公司证券部
联系电话：010-85670030
联系传真：010-85670030
联系邮箱：baichuandsh@163.com
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2017年10月20日
证券代码：600732 证券简称：*ST新梅 公告编号：临2016－031上海新梅置业股份有限公司
第六届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次临时会议的会议通知于 2016年 4月 15日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会议于 2016年4月22日上午以通讯表决方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
1、审议通过了《公司2016年第一季度报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于召集召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
会议具体事项详见公司于同日披露的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016-032号）。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2019-023转债代码：110041 转债简称：蒙电转债
转股代码：190041 转股简称：蒙电转股
债券代码：136917 债券简称：18蒙电Y1债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于公开发行 2018年可续期公司债券(第一期)
2019年度跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司主体信用等级为“AAA”，评级展望“稳定”；公开发行2018年可续期公司债券（第一期）（18蒙电Y1、18蒙电Y2）维持信用等级为“AAA”
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司及公开发行 2018年可续期公司债券（第一期）（18蒙电Y1、18蒙电Y2）进行跟踪评级。
中诚信证评于2019年5月27日出具了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）跟踪评级报告
（2019）》（信评委函字【2019】跟踪270号），中诚信证评维持公司主体信用等级为“AAA”，评级展望“稳定”；维持“内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）”信用等级为“AAA”。
《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字【2019】跟踪270号）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2019年 5月 28日
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2016-013安徽合力股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司第八届监事会第六次会议于2016年8月26日在公司会议室召开，会议通知于2016年8月15日以邮件和专人送达等方式发出。公司3名监事参加了会议，监事赵汉城先生、孙鸿钧先生因公出差，书面委托监事张丽女士代为行使表决权，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继香先生主持，审议并通过了以下议案：
1、《公司 2016年半年度报告》及其《摘要》：
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式（2014年修订）》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司2016年半年度报告后，对公司2016年半年度报告
发表如下书面审核意见：
（1）公司2016年半年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、半年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司八届八次董事会审议通过，经公司董事及高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；
（2）公司2016年半年度报告的内容和格式严格按照本意见第 1款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司2016年上半年的经营成果和财务状况；
（3）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与公司2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
2、《关于子公司合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司出售资产暨关联交易的议案》。
该事项详见《安徽合力股份有限公司关于子公司合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司向永恒力合力工业车辆有限公司出售资产暨关联交易的公告》（临2016-014）。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽合力股份有限公司监事会2016年8月27日
中国建设银行股份有限公司董事会
审计委员会 2018年度履职情况报告
一、委员会构成
本行审计委员会由 7名董事组成，主席由独立非执行董事钟瑞明先生担任，委员包括冯婉眉女士、朱海林先生、李军先生、卡尔·沃特先生、钟嘉年先生和莫里·洪恩先生。
其中，非执行董事 2名，独立非执行董事 5名。委员会成员构成符合公司治理及境内外监管要求。
二、委员会职责
审计委员会的主要职责权限包括：
1．监督银行财务报告，审查银行会计信息及其重大事项披露；
2．监督及评估银行内部控制；
3．监督及评价银行内部审计工作；
4．监督及评估外部审计工作；
5．关注可能出现的不当行为并确保有适当安排；
6．向董事会报告委员会工作；
7．董事会授权的其他事宜。
三、履职情况
2018年，审计委员会共召开 5次会议，与外部审计师召开 2次单独沟通会议。在监督审阅 2017年度、2018年半年
度报告及业绩公告，监督审阅 2018年第一、三季度财务报告；监督评价外审工作、选聘外部审计师；监督指导内部审计、推进内外部审计发现整改；加强内部控制的监督与评价等方面为董事会决策提供支持，并就上述事项提出重要意见和建议。
根据中国证监会要求和本行董事会审计委员会年报工作规程，审计委员会对本行年度财务报告进行审阅，在外部审计师进场前，与管理层充分沟通并形成书面意见；针对外部审计师出具的初步审计意见，审计委员会加强与外部审计师沟通，对年度财务报告进行再次审阅；年度财务报告审计工作完成后,审计委员会进行审核和表决，并提交董事会审议。
四、委员会成员出席会议情况
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|-|-|-|-|-|-|
|审计委员会委员||亲自出席次数/任||委托出席次数/任|出席率(%)|
|||职期间会议次数||职期间会议次数||
||5/5||0/5|||
||3/4||1/4|||
||5/5||0/5|||
||5/5||0/5|||
||5/5||0/5|||
||0/0||0/0|||
||5/5||0/5|||

已离任委员
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|-|-|
|3/3|0/3|

五、2019年主要工作安排
2019年，委员会将持续监督定期财务报告编制、审计和披露，审查会计信息及重大事项披露，向董事会提供专业建议;监督评价外部审计的独立性和有效性，推动外审服务质量提升;监督指导内部审计工作，督促内审发现的整改落实;推进内部控制体制、机制进一步完善，加强内部控制的监督评价；根据董事会授权，协助董事会开展相关工作。
独立董事候选人声明
本人程博，已充分了解并同意由提名人晨光控股（集团）有限公司提名为上海晨光文具股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海晨光文具股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海晨光文具股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海晨光文具股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师、会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海晨光文具股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日
股票简称：天房发展 股票代码：600322 公告编号：2018—066债券简称：15天房发 债券代码：125885
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
非公开发行 2015年公司债券回售实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●回售代码：182026
●回售简称：天房回售
●回售价格：100元/张
●回售登记期：2018年7月9日至2018年7月13日
●回售有效登记数量：2,800,000手
●回售资金发放日：2018年8月6日
根据《天津市房地产发展（集团）股份有限公司非公开发行2015年公司债券募集说明书》中设定的回售条款，债券持有人于回售登记期（2018年7月9日至2018年7月13日）内对其所持有的部分“天津市房地产发展（集团）股份有限公司非公开发行2015年公司债券”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“15天房发”（债券代码：125885）回售有效期登记数量为2,800,000手，回售金额为2,800,000,000.00元。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
二○一八年七月十七日
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2017-016浙江万好万家文化股份有限公司
公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月8日，因有涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票自 2017年2月9日起连续停牌，并于2017年2月9日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-010）。
2016年12月23日，万好万家集团有限公司（以下简称“集团公司”）与西藏龙薇文化传媒有限公司（以下简称“龙薇传媒”）签署了《股份转让协议》。 2017年2月13日，集团公司与龙薇传媒签署了《股份转让协议之补充协议》，对《股份转让协议》做出调整，有关具体事宜详见同日披露的临 2017-011号《关于股东股份转让交易数量发生变动的公告》。
2017年2月13日，公司收到上海证券交易所《关于浙江万好万家文化股份有限公司控股股东股权转让相关事项的问询函》（上证公函【2017】0164号）（以下简称“《问询函》”），鉴于交易双方尚需编制新的权益变动报告书，并回复上海证券交易所问询函，经公司申请，公司股票自2017年2月14日起继续停牌。
2017年2月15日，龙薇传媒及集团公司披露了权益变动报告书，公司向上海证券交易所提交了回复，详细情况参见同日披露的公告。
按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2017年2月16日开市起复牌。
公司董事会对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心地感谢！
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万好万家文化股份有限公司董事会2017年2月16日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-036
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|深圳市共进电子股份有限公司|
|关于董事减持股份计划的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司副董事长、副总经理胡祖敏先生现持有公司股份1,382,700，占公司总股份的0.18%,其中无限售流通股1,197,900股，占公司总股本的0.152%。
自公告之日起 15个交易日后的6个月内，公司副董事长、副总经理胡祖敏先生计划以集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股 299,475股，占其所持有的无限售流通股的比例为25%,具体减持价格按市场价格确定。
●公司董事、副总经理王志波先生现持有公司股份1,364,000,占公司总股份的0.17%,其中无限售流通股1,179,200股，占公司总股本的0.151%。
自公告之日起 15个交易日后的6个月内，公司董事、副总经理王志波先生计划以集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股 290,000股，占其所持有的无限售流通股的比例为24.6%,具体减持价格按市场价格确定。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月7日收到公司副董事长、副总经理胡祖敏先生与公司董事、副总经理王志波先生各自签署的《减持计划备案表》，现将相关情况公告如下：
一、公司副董事长、副总经理胡祖敏先生本次拟减持股份的基本情况：
1、股份来源：公司首次公开发行 A股股票并上市前持有的公司股份。
2、减持数量：299,475股。
3、减持期间：自公告之日起 15个交易日后的6个月内。减持期间如遇买
卖股票的窗口期限制，应停止减持股份。
4、价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
5、减持方式：集中竞价。
6、减持原因：个人改善生活需要。
二、公司董事、副总经理王志波先生本次拟减持股份的基本情况：
1、股份来源：公司首次公开发行 A股股票并上市前持有的公司股份。
2、减持数量：290,000股。
3、减持期间：自公告之日起 15个交易日后的6个月内。减持期间如遇买
卖股票的窗口期限制，应停止减持股份。
4、价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
5、减持方式：集中竞价。
6、减持原因：个人改善生活需要。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
（证监会公告〔2017〕9号），《上海证券交易所上市公司大股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、部门规章的相关规定。
2、公司副董事长、副总经理胡祖敏先生与公司董事、副总经理王志波先生
将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
3、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法
规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，敬
请广大投资者理性投资。
四、备查文件
《减持计划备案表》。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临 2016-010凌云工业股份有限公司
关于与中兵融资租赁有限责任公司
签订《融资租赁服务框架协议协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司拟与中兵融资租赁有限责任公司（简称“中兵租赁”）签订《融资租赁服务框架协议协议》
本次关联交易尚需提交股东大会审议
一、关联交易概述
为拓宽公司融资渠道，降低投资风险，在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上，公司拟与中兵租赁建立长期融资租赁业务合作关系。在满足中兵租赁融资租赁业务基本条件下，中兵租赁拟为本公司及本公司下属公司提供融资额度不超过人民币伍亿元，协议有效期拟定三年，在有效期内融资额度可循环使用。
中兵租赁为本公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司的控股子公司，且中兵投资管理有限责任公司为本公司实际控制人中国兵器工业集团公司的全资
子公司，根据《上海证券所上市规则》相关规定，公司与中兵租赁签署《融资租赁服务框架协议协议》构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与中兵租赁未发生关联交易。
二、关联方介绍
企业名称：中兵融资租赁有限责任公司
住所：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李子福
注册资本：50,000万元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的
残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
三、关联交易主要内容及定价政策
男方：本公司；乙方：中兵租赁
1、合作内容：
（1）乙方将综合考虑甲方及旗下企业的多样化需求，充分发挥融资租赁在融资、产品促销、资产管理、税务筹划方面的优势，为甲方及旗下企业提供个性化的融资租赁解决方案，提高甲方资产流动性，优化资产结构。
（2）乙方提供的融资租赁业务的融资额度为不超过人民币【伍】亿元。本协议期限内，融资额度可循环使用。合作期限届满、在合作期限内提前达到既定合作规模，双方可另行签订补充协议。
（3）乙方向甲方及旗下企业提供的融资租赁服务，承诺遵守以下原则：提供融资租赁服务综合费率不高于同行业其他融资租赁公司的业务费用水平。
（4）乙方在征得甲方同意的前提下，在本协议框架内，可以联合其他租赁公司，采取联合租赁等多种租赁方式，以实现甲方对某一特定融资项目的资金需求。
（5）本协议所称甲方旗下企业是指，甲方全资子公司、控股公司、参股公司。
2、合作模式及要求
（1）甲方及旗下企业申请融资租赁业务的基本条件是：资产负债率不得超过80％；公司经营情况较为稳定。
（2）乙方将根据申请融资租赁业务企业的具体情况，确定适合的担保方式，具体以项目操作时签订的文件为准。
（3）在合作模式确定的情况下，乙方将简化评审程序以加快融资速度。
3、协议期限：本协议有效期为【三】年，自双方签字盖章之日起计算。
4、生效条件：自双方签字、加盖公章并经甲方股东大会批准之日起生效。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与中兵租赁签订《融资租赁服务框架协议协议》，有利于拓宽融资渠道，降低投资风险，通过其为公司及公司下属子公司提供个性化的融资租赁解决方案，可以有效提高公司资产流动性，优化资产结构。
五、关联交易履行的审议程序
2016年 4月 15日，公司第五届董事会第三十二次会议，对《关于公司与
中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁服务框架协议》的议案》进行了审议，关联董事李喜增、罗开全、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏回避了对此事项的表决，非关联董事一致通过了该项议案。
本次关联交易已经过公司独立董事及审计委员会事前认可。
独立董事认为：公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁服务框架协议》，既可以解决公司对资金的需求，满足公司生产设备等的需要，又能充分利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。符合公司及全体股东的利益；公司第五届董事会第三十二次会议审议关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁服务框架协议》的议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定。同意公司签订《融资租赁服务框架协议》，并将相关议案提交公司股东大会审议。
审计委员会认为：公司与关联方中兵融资租赁有限责任公司开展融资租赁合作，签订《融资租赁服务框架协议》，充分发挥双方各自的产业实体经验、金融平台资源等优势,降低整体财务费用，进一步提高资金使用水平和效益。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议
2、第五届监事会第十六次会议决议
3、独立董事意见
4、审计委员会意见
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2016年4月18日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2018-010浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席本次监事会。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2018年3月16日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2018年3月26日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《公司2017年年度报告及报告摘要》，出具书面审核意见如下：
（1）公司2017年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2017年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们保证公司2017年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《公司2017年度利润分配预案》
我们认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素，同时兼顾股东的合理回报，有利于促进公司实现良好效益，更好地保护股东权益。我们同意公司2017年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《监事会对公司报告期内运营情况的独立意见》
1、监事会对依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决等程序均符合法律法规的相关规定，决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，没有发生违反法律、法规和《公司章程》以及损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
我们检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2017年度审计报告是客观、公正的，公司的各期财务报告真实地反映出公司的经营管理和财务状况。
3、监事会对关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易均按照市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合法，没有发生损害公司和非关联股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露的《康隆达 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《康隆达日常关联交易公告》（公告编号：2018-012）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
我们认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
具体内容详见同日披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-014）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过《关于制定<公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》
具体内容详见同日披露的《康隆达未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会2018年3月28日
证券代码： 600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2015-023漳州片仔癀药业股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：公司拟出资 75万元参股清科-片仔癀资本管理有限公司（有限合伙）（暂定名，最终以工商部门核准为准），公司占比15%。
清科-片仔癀资本管理有限公司拟发起设立清科-片仔癀医疗健康并购基金（暂定名，最终以工商部门核准为准），基金规模人民币 5亿元（其中 3.5亿元为优先级基金，1.5亿元为劣后级基金），以投资于医疗健康领域。
公司作为基金有限合伙人，拟认缴劣后级资金9000万元。
一、对外投资概述
（一）对外投资情况
为实现资本和经营的有机高效整合，加快促进公司高速、高效、可持续发展，公司拟与北京清科投资管理有限公司(及其关联方)和管理团队合作设立清科-片仔癀资本管理有限公司，注册资本人民币 500万元，本公司拟出资 75万元，占比15%。
清科-片仔癀资本管理有限公司拟发起设立清科-片仔癀医疗健康并购基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商部门核准为准），基金规模人民币5亿元，其中优先级基金 3.5亿元，劣后级基金 1.5亿元。基金专注于投资医疗健康领域，包括医疗服务、生物化学制剂及原料药、医疗器械、医药流通、健康管理及保健消费等与片仔癀产业发展匹配的并购投资。本公司认缴劣后级基金9000万元。
（二）董事会审议情况
上述事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次
投资金额未超出公司董事会决策权限，该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）投资协议主体的基本情况：
合作方：北京清科投资管理有限公司(及其关联方)及其管理团队
企业性质：有限责任公司
法定代表人：倪正东
注册资本：800万元
注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦8层801室
主营业务：互联网信息服务业务；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。
合作方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：清科-片仔癀资本管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准）
注册资本：人民币500万元
企业类型：有限责任公司
股东结构：北京清科投资管理有限公司(及其关联方)出资 350万元，占比70%；管理团队出资75万元，占比15%；本公司出资75万元，占比15%
2、基金名称：清科-片仔癀医疗健康并购基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商部门核准为准）
目标规模：人民币5亿元（其中优先级资金3.5亿元，劣后级资金1.5亿元）募集资金来源：北京清科投资管理有限公司募集劣后级资金 6000万元（认购对象为合格的境内投资者），本公司认缴劣后级资金9000万元，普通合伙人共同认缴劣后级资金500万元；优先级资金3.5亿元对外募集（认购对象为合格的境内投资者）。
投资期限：3+3，投资期3年，退出期3年
投资领域：医疗健康领域，包括医疗服务、生物化学制剂及原料药、医疗器械、医药流通、健康管理及保健消费等与片仔癀产业发展匹配的并购投资。
基金管理与托管费用：基金管理费用按实缴基金规模年率2％支付，托管费用按基金实际出资额年率2‰支付。
四、对外投资对上市公司的影响
公司此次参与发起设立股权投资基金，有助于充分利用各合作伙伴的资源优势，有效挖掘全国优质的医疗项目，帮助公司整合产业优质资源，完善战略布局，使得公司通过外延式扩张实现跨越式发展。
五、对外投资的风险分析
对外投资设立基金合伙企业可能面临未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；存在未能寻求到合适的投资标的的风险；存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2015年05月18日
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2018-054新东方新材料股份有限公司
2018年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2018年三季度报告披露工作的通知》要求，现将 2018年三季度主要经营数据披露如下：一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)
2018年1-9月公司主营业务收入产销情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|产量（吨）|销量（吨）|营业收入(万元)|
|包装油墨|7718.05|7607.88|15172.19|
|聚氨酯胶粘剂|6161.26|6146.44|11225.59|
|电子油墨|272.71|268.81|1660.32|

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品销售价格变动情况(不含税)
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|-|-|-|-|
|主要产品|2017年1-9月平均售价（元/kg）|2018年1-9月平均售价（元/kg）|变动比例（%）|
|包装油墨|18.95|19.94|5.22|
|聚氨酯胶粘剂|16.33|18.26|11.82|
|电子油墨|74.13|61.76|-16.69|

（二）主要原材料价格波动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原材料|2017年1-9月平均采购价（元/kg）|2018年1-9月平均采购价（元/kg）|变动比例（%）|
|醋酸乙酯|4.60|6.18|34.35|

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2018-054
|||||
|-|-|-|-|
|钛白粉|12.67|14.03|10.73|
|己二酸|6.82|9.29|36.22|
|异氰酸酯|23.03|30.59|32.83|
|醋酸正丙酯|7.00|7.89|12.71|

2018年三季度主要原材料价格受国内环保政策及大宗商品大幅涨价因素影影，一直处于高位，产品价格调整又具有滞后性，致公司毛利率较上年同期有较大的下降。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
新东方新材料股份有限公司董事会
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2014-042
上海宝信软件股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于 2014年 10月 17日以电子邮件的方式发出，于 2014年 10月 29日在上海举行，应到监事 3人，实到 3人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由周桂泉监事会主席主持，审议了以下议案：
一、审议关于选举公司第七届监事会主席的议案
选举周桂泉先生为公司第七届监事会主席。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
二、审议公司 2014年第三季度报告的议案
公司 2014年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
三、审议关于执行 2014年财政部新颁布或修订会计准则的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
四、审议关于申请终止 ICP资质的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了公司自有产品销售情况等报告。
上海宝信软件股份有限公司公告特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监事会
2014年 10月 31日
附件：周桂泉先生简历
周桂泉，男，1955年8月出生，中央党校函授学院宝钢党校经济管理专业本科毕业，经济师，中共党员。
曾任宝钢企业管理处副处长、处长，宝山钢铁股份有限公司监察处处长、热轧厂党委书记，宝钢集团有限公司纪委副书记兼监察部部长兼宝山钢铁股份有限公司纪委副书记、纪委副书记兼监察部部长、纪委副书记；现任宝钢集团有限公司全面深化改革工作小组副组长，上海宝信软件股份有限公司监事。
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-019内蒙古亿利能源股份有限公司
关于与控股股东签订股权托管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权托管情况概述
经与控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）协商，亿利资源集团同意由本公司对其所持有的亿利燃气股份有限公司83.14%的股权（以下简称“标的股权”）进行托管，并签署《股权托管协议》。
上述股权托管事项已经公司于2014年2月25日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过，公司与控股股东亿利资源集团已签署了《股权托管协议》。
二、托管方基本情况
名称：亿利资源集团有限公司
注册地址：东胜区鄂尔多斯西街30号
法定代表人：王文彪
注册资本：898,548.56万元
成立时间：2002年2月26日
经营范围：一般经营项目：投资与科技开发；生态建设与旅游开发；物流；
化工产品销售（不含危险品）；矿产资源研发利用；中药材种植、收购、加工、销售（分支机构经营）；经营矿产资源和煤炭的进出口业务；经营机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）
三、《股权托管协议》主要内容
（一）托管标的股权情况
1、亿利燃气股份有限公司
注册地址：天津市空港经济区颐景公寓10-1-601室
注册资本：100,000万元
经营范围：管道燃气设施的设计和安装；燃气设施与燃气器具、设备、材料的生产、销售、安装和维修；管道燃气业务咨询；燃气项目、其他新能源项目及相关配套设施的建设、技术开发、信息咨询、技术服务；燃气设备、器具的批发等。
（二）托管期限
双方同意,该等股权的托管期间(“股权托管期间”)为本协议签署之日起,直至双方另行签订书面文件终止本托管关系为止。
（三）托管费用
在托管期限内，公司向亿利资源集团按固定托管费加业绩提成的方式收取托管费用：
1、固定托管费
亿利资源集团应按20,000元/月向亿利能源支付固定托管费用。
2、业绩提成
托管期限内，亿利资源集团向本公司支付亿利资源集团应占受托企业当期净利润的5%的业绩提成。
（四）托管内容及权限
双方同意，本公司对亿利资源集团持有的拟托管股权进行管理的权限为处置权及收益权以外的全部权利，其内容包括但不限于：
1、出席股东会并行使表决权；
2、股东会临时召集请求权或自行召集权；
3、公司章程和股东大会记录的查阅权；
4、对公司财务的监督检查权；
5、对公司经营的建议与质询权；
6、权利损害救济权；
7、被托管公司章程中规定股东和股权转让协议中规定亿利资源集团享有的其它权利。
如本公司认为有必要，亿利资源集团应在本公司提出要求之日起五个工作日内向本公司出具使本公司能有效获得前述权利的授权委托书和其它相关文件。
四、备查文件
1、公司第五届第四十八次董事会决议；
2、公司与亿利资源集团签署的《股权托管协议》。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2014年2月25日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2019-033
岳阳林纸股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月29日14点30分
召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月29日
至2019年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案|√|
|1.01|回购股份的目的和用途|√|
|1.02|回购股份的种类|√|
|1.03|回购股份的方式|√|
|1.04|回购股份的期限|√|
|1.05|拟用于回购的数量、占公司总股本的比例、资金总额|√|
|1.06|回购股份的价格区间和定价原则|√|
|1.07|拟用于回购的资金来源|√|
|1.08|回购股份后依法注销或者转让的相关安排|√|
|1.09|本次决议的有效期|√|
|1.10|提请股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权|√|

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》已经公司第七届董事会第四次会议审议,《关于修订<岳阳林纸股份有限公司关于回购公司股份的预案>的议案》已经公司第七届董事会第六次会议审议，相关会议决议公告及《岳阳林纸股份有限公司关于回购公司股份的预案（修订）》详见上海证券交易所网站及2019年3月12日、3月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
(二)特别决议议案：1.01-1.10
(三)对中小投资者单独计票的议案：1.01-1.10
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600963|岳阳林纸|2019/4/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证
明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
邮政编码：414002
联系人：顾吉顺
联系电话：0730－8590683
联系传真：0730－8562203
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会2019年4月13日
附件：授权委托书
授权委托书
岳阳林纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年4月29
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案|-|-|-|
|1.01|回购股份的目的和用途||||
|1.02|回购股份的种类||||
|1.03|回购股份的方式||||
|1.04|回购股份的期限||||
|1.05|拟用于回购的数量、占公司总股本的比例、资金总额||||
|1.06|回购股份的价格区间和定价原则||||
|1.07|拟用于回购的资金来源||||
|1.08|回购股份后依法注销或者转让的相关安排||||
|1.09|本次决议的有效期||||
|1.10|提请股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2019年4月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。