浙江正元智慧科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。
一、2017年董事会工作总结
（一）公司成功上市
2017年 4月 21日，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,666.6667万股在深圳证券交易所成功上市，发行价格为每股人民币 12.35元，共计募集资金 20,583.33万元，扣除发行费用 4,761.33万元后，募集资金净额为人民币15,822.00万元。截止2017年12月31日，公司总资产 81,887.34万元，较上年同期增长43.34%；归属于上市公司股东的所有者权益 54,466.85万元，较上年同期增长58.73%，公司资本实力进一步增强。
（二）报告期内公司主要财务指标及经营分析
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||448,922,268.58||363,371,772.32||23.54||
|营业总收入|||||||
||42,569,336.83||26,203,237.28||62.15||
|营业利润|||||||
||42,517,809.17||48,342,730.54||-12.05||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|41,968,856.74||45,750,858.31||-8.27||
|净利润|||||||
||0.69||0.92||-25.00||
|基本每股收益（元）|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||8.91%||14.32%||-5.41||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||818,488,938.16||571,279,224.90||43.27||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|544,406,054.04||343,136,610.09||58.66||
|所有者权益|||||||
||66,666,667.00||50,000,000.00||33.33||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|8.17||6.86||19.10||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入44,892.23万元，较上年同期增长23.54%；
实现营业利润4,256.93万元，较上年同期增长62.15%；实现利润总额 4,251.78万元，较上年同期下降12.05%；实现归属于上市公司股东的净利润4,296.89万元，较上年同期下降8.27%。
报告期内营业总收入和营业利润较上年同期上升，主要原因为：一是新区域的扩张及现有部分区域的业绩快速增长；二是新的软件平台和硬件产品的推出，促进了业绩增长；三是积极拓展智慧园区在企业、电力、军警、政府等行业的智慧化应用，实现了部分业绩增长；四是会计政策调整所致，本期与日常活动有关的政府补助由营业外收入科目调整计入其他收益科目。利润总额及归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降，主要原因为：一是公司收到的政府补助比上年同期减少；二是公司加快市场拓展速度及上市推进工作，加大产品研发投入，人员也有一定比例增加，导致费用有所增加。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产为 81,848.89万元，较上年同期增长43.27%；归属于上市公司股东的所有者权益 54,440.61万元，较上年同期增长58.66%；股本6,666.67万元，较上年同期增长33.33%；归属于上市公司股东的每股净资产8.17
元，较上年同期增长19.10%，导致公司上述各项财务指标增长的主要原因为：
一是报告期内公司首次公开发行股票募集资金增加了公司总资产和净资产规模；
二是本期经营利润增加。
（三）2017年度董事会会议情况
2017年度，公司董事会共召开9次会议，具体情况如下：
1、2017年1月23日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》。
2、2017年2月8日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于2016年度总经理工作总结报告的议案》、《关于2017年度总经理工作计划报告
的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年财务预算报告的议案》、《关于公司 2016年度财务审计报告的议案》、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》、《2016年度公司董事会工作报告》、《关于确认公司2016年关联交易事项的议案》、《关于2017年关联交易事项的议案》、《关于股东大会对董事会办理与本次股票发行并上市相关具体事项授权延期的议案》、《关于公司申请首次公开发行股票（A股）并上市方案延长有效期的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于召开 2016年度股东大会的议案》。
3、2017年2月28日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过《关于向渤海银行申请贷款的议案》、《关于办理银行低风险业务的议案》、《关于向华夏银行申请贷款的议案》、《关于向华夏银行申请承兑汇票的议案》。
4、2017年 4月 24日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过《于公司2017年第一季度报告全文的议案》。
5、2017年 4月 28日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
定<总经理办公会议事规则>的议案》、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于制定<子公司管理制度>的议案》、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、关于修订<审计委员会工作细则>的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
7、2017年 7月 14日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于向余杭农商银行申请综合授信的议案》、《关于向浦发银行申请综合授信的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。
8、2017年 8月 18日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》、《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
9、2017年10月27日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2017年第三季度报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（四）2017年度董事会对股东大会决议的执行情况
2017年度，公司召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，具体情况如下：1、2017年 2月 28日，公司召开了 2016年度股东大会，审议通过《2016年度公司董事会工作报告》、《2016年度公司监事会工作报告》、《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017年财务预算报告的议案》、《关于公司2016年度财务审计报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于确认公司2016年关联交易事项的议案》、《关于2017年关联交易事项的议案》、《关于股东大会对董事会办理与本次股票发行并上市相关具体事项授权延期的议案》、《关于公司申请首次公开发行股票（A股）并上市方案延长有效期的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
东大会议事规则>的议案》、《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》、《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（五）董事会下设的专门委员会的履职情况
1.战略委员会履行职责情况
报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。
2.审计委员会履行职责情况
公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内主要履行了以下职责：
报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议四次，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审议内部审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会的工作职责。
3.薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员进行了年度考核并对薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2017年公司绩效考核体现了公平原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。
4、提名委员会的履职情况
报告期内，公司提名委员会根据中国证监会、深交所及公司《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，对公司拟任高管、董事会秘书的任职资格进行审查确认，切实履行了提名委员会的相关工作职责。
（六）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。
（七）公司治理状况
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了完整的治理结构，董事会、监事会和股东大会各司其职、各尽其能，同时公司已修订和完善了各项治理制度，使制度体系更加规范、健全。公司董事会认为公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并且得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、2018年董事会工作计划
2018年，董事会将结合公司整体战略规划目标，继续优化公司治理机构，提升公司规范运营和治理水平，并加强如下方面工作：
（一）加强公司发展战略的研究
关注新技术、新业务的发展变化趋势，把握行业竞争格局，根据公司实际情况，进一步梳理公司整体战略规划，为公司未来发展指明方向。
（二）加强推进资源融合
推进营销资源的融合，寻找新的业务领域，挖掘适合公司发展的商业机会，使公司业务不断向前发展；推进合作资源的融合，寻找对公司未来发展有较大契合度的合作公司，探讨业务与技术合作可行性和合作模式；推进资本市场的资源 6 / 7
整合，寻找与公司主业相关的合适的并购资源，提升公司整体价值。
（三）加强高端人才的引进
密切关注新兴技术的发展，引入高端技术人才，研究新技术在行业中的应用，保持技术与产品优势。引入高端管理人才，加强现代企业管理，提升整体管理水平。
（五）加强治理规范化的督查
稳定公司治理结构，保障公司良性发展。督促公司各项业务发展，保持经营业绩稳定。加强内控规范，加强审计督查，防控风险。规范信披，加强政策学习。
（六）加强董事会日常各项工作
一是做好董事会换届工作。本届董事会的任期将于2018年12月届满，董事会将按照法定程序做好董事会换届的准备工作，确保顺利完成换届，保障公司平稳有效运行。
二是做好投资者管理等工作。通过多渠道、多方式加强与市场投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，传递公司核心价值，树立公司良好的市场形象，在不断提升公司业绩的同时，获得资本市场的认可。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日