证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-042广东金明精机股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
各位股东：
根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2015年6月8日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，公司决定于 2015年 6月 24日召开 2015年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(三)现场会议召开时间：2015年6月24日(星期三)下午3:00
(四)现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室
(五)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年6月24日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 6月 23日15：00至 2015年 6月 24日15：00期间的任意时间。
(六)股权登记日：2015年6月15日（星期一）
(七)参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。
(八)会议出席对象：
1、截至股权登记日 2015年 6月 15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类及面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象
（4）发行股份的价格及定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）本次非公开发行前滚存未分配利润处理
（8）募集资金用途
（9）股票上市地点
（10）与本次发行相关决议的有效期
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、审议《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、审议《关于〈广东金明精机股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）〉
的议案》；
11、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
12、审议《关于修订公司章程的议案》；
13、审议《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》；
14、审议《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》。
上述议案已经第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议登记事项
(一)登记时间：2015年6月16-17日上午9 :00至12:00、14:00至17:00。
(二)登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。
(三)登记手续：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。
四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的程序
1、投票代码：365281
2、投票简称：金明投票
3、本次股票大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月24日上午9：30-11：
30，下午13：00-15：00
4、在投票当日，“金明投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
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|-|-|-|
|议案|方案内容|对应申报价格|
|议案1|审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|1.00元|
|议案2|审议《关于公司2015 年度非公开发行股票方案的议案》|2.00元|
|2.1|发行股票的种类及面值|2.01元|
|2.2|发行方式和发行时间|2.02元|
|2.3|发行对象|2.03元|
|2.4|发行股份的价格及定价原则|2.04元|
|2.5|发行数量|2.05元|
|2.6|限售期|2.06元|
|2.7|本次非公开发行前滚存未分配利润处理|2.07元|
|2.8|募集资金用途|2.08元|
|2.9|股票上市地点|2.09元|
|2.10|与本次发行相关决议的有效期|2.10元|
|议案3|审议《关于公司2015 年度非公开发行股票预案的议案》|3.00元|
|议案4|审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》|4.00元|
|议案5|审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》|5.00元|
|议案6|审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|6.00元|
|议案7|审议《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|7.00元|
|议案8|审议《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》|8.00元|

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|-|-|-|
|议案9|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|9.00元|
|议案 10|审议《关于〈广东金明精机股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）〉的议案》|10.00元|
|议案 11|审议《关于变更公司注册资本的议案》|11.00元|
|议案 12|审议《关于修订公司章程的议案》|12.00元|
|议案 13|审议《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》|13.00元|
|议案 14|审议《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》|14.00元|
|总议案|全部议案|100.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：
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|-|-|
|表决意见种类|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月23日下午15： 00至2015年6月24日下午15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联
网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
四、联系方式
(一)联系人：邱海涛先生张燕女士
(二)联系电话：0754-89811399
(三)联系地址：汕头市濠江区纺织工业园
五、其他事项
会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一五年六月八日
附件1：
广东金明精机股份有限公司
2014年年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东金明精机股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2|审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》||||
|2.1|发行股票的种类及面值||||
|2.2|发行方式和发行时间||||
|2.3|发行对象||||
|2.4|发行股份的价格及定价原则||||
|2.5|发行数量||||
|2.6|限售期||||
|2.7|本次非公开发行前滚存未分配利润处理||||
|2.8|募集资金用途||||
|2.9|股票上市地点||||
|2.10|与本次发行相关决议的有效期||||
|3|审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》||||
|4|审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》||||
|5|审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》||||
|6|审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||||

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|-|-|
|7|审议《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|
|8|审议《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》|
|9|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|
|10|审议《关于〈广东金明精机股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）〉的议案》|
|11|审议《关于变更公司注册资本的议案》|
|12|审议《关于修订公司章程的议案》|
|13|审议《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》|
|14|审议《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》|

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。