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证券代码：002705 证券简称：新宝股份广东新宝电器股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对2016年8月18日公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年半年度报告及摘要的独立意见
经核查，公司 2016年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
（一）报告期内，公司没有与控股股东及其他关联方发生非经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
（二）公司累计和当期对外担保情况
公司 2016年 4月 25日召开的第四届董事会第八次会议及2016年 5月 18日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISELIMITED)的融资业务（包括但不限于开立信用证、贷款、远期外汇等业务）提供不超过5,000万元美元（等值人民币32,500万元）的担保额度、对子公司滁州东菱电器有限公司的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民币 15,000万
证券代码：002705 证券简称：新宝股份元担保额度。
1、公司上述担保按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审批程序和信息披露，其决策程序合法、有效。
2、截止 2016年 6月 30日，公司对外担保余额为 5,164.69万元，均为对子公司提供的担保，占公司2016年6月30日净资产的2.18%，具体担保情况如下表所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况||||||||
||||||||是否|
|||实际发生||||||
||担保|||||是否履|为关|
|担保对象名称||日期（协议|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||额度|||||行完毕|联方|
|||签署日）||||||
||||||||担保|
|龙图企业有限公司||||||||
|||2013年09||连带责||||
|（ DRAGON WILL|32,500||1,320.87||持续|否|是|
|||月26日||任保证||||
|ENTERPRISE LIMITED)||||||||
|||2016年03||连带责||||
|滁州东菱电器有限公司|15,000||3,843.82||持续|否|是|
|||月18日||任保证||||

3、除上述担保外，截至2016年6月30日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内，公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于公司2016年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
四、关于公司及子公司核销坏账的独立意见
经核查，公司及子公司本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意公司及子公司本次核销
坏账事项。
证券代码：002705 证券简称：新宝股份（本页无正文，专用于广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
蓝海林 卫建国
宋铁波
2016年8月18日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-045三盛智慧教育科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度为 15,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至目前，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户。
为满足公司经营需要，充实日常流动资金，降低财务成本，促进公司业务的发展，公司于2019年6月13日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。
现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司向刘胜坤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3077号）文件批准，公司向特定投资者非公开发行股份募集资金总额516,999,993.30元，扣除需支付的发行费用17,704,268.55元后，募集资金净额为499,295,724.75元。以上募集资金已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所出具《验资报告》（中兴财光华审验字(2017)第202011号）验证确认。
二、募集资金的使用计划、管理与使用情况
1、募集资金的使用计划
本次募集配套资金用于支付购买恒峰信息技术有限公司100%的现金对价及相关费用、智慧教育云计算数据中心建设与运营项目。
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号||项 目|拟投入募集资金|
||支付现金对价及相关费用|||
||智慧教育云计算数据中心建设与运营|||

合计 51,700.002、募集资金的管理与使用情况
公司根据《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，制订并完善了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。公司与国信证券股份有限公司分别和中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司广东智慧课堂云计算有限公司、国信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2019年6月12日，除“智慧教育云计算数据中心建设与运营”尚在建设阶段，其他募集资金计划投入的项目均已实施完毕，尚有暂时闲置待后续逐步投入的募集资金合计 14,320.67万元（包含利息），其中公司募集资金监管账户内余额8,381.01万元，子公司广东智慧课堂云计算有限公司募集资金监管专户内余额5,939.66万元。截至目前，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户。
三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划及合理性
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司经营需要，充实日常流动资金，降低财务成本，促进公司业务的发展，拟继续使用不超过 14,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币 14,000万元的同期银行贷款利率计算，预期 6个月最多可为公司减少潜在利息支出 304.50万元（按一年期贷款基准利率4.35%测算），因此，有利于解决暂时的流动资金需求，
充分发挥募集资金使用效益的同时降低财务费用，维护公司及全体股东的利益。
四、承诺事项
1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内公司不存在从事高风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金后 12个月内不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
5、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、独立董事意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期后将归还至募集资金专户。我们同意公司以不超过 14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、监事会意见
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。同意公司继续使用不超过14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、独立财务顾问意见
公司独立财务顾问国信证券股份有限公司出具意见如下：
三盛教育拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经上市公司第四届董事会第九次会议审议及第四届监事会第七次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的要求和公司章程的规定；
三盛教育拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。独立财务顾问对三盛教育拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年六月十三日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-053珠海港股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于 2017年 9月 6日召开第九届董事局第四十三次会议，审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2017年 9月 21日（星期四）下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年 9月 21日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2017年 9月 20日下午15：00至 2017年 9月 21日下午15：00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日： 2017年 9月 13日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)二、会议审议事项
（一）议案名称：
关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的议案
（二）上述议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
（三）鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司和董事、总裁黄志华先生为上述议案涉及的关联股东，在对上述议案表决时应回避表决。
（四）披露情况：议案内容详见刊登于 2017年 9月 7日《中国证券报》、《证券时报》和 的《关于公司拟为参股企业神华珠海港 http://www.cninfo.com.cn
提供关联担保的公告》。
三、议案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2017年 9月 19日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）六、备查文件
公司于2017年9月6日召开的第九届董事局第四十三次会议《关于召开2017年第三次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司 2017年第三次临时股东大会授权委托书。
珠海港股份有限公司董事局 2017年 9月 7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月21日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2017年9月20日下午3:00，结束时间为2017年9月21日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
珠海港股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2017年 9月 21日召开的珠海港股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的议案|√||||

注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2017年 月 日 有限期限至： 年 月 日
神州高铁技术股份有限公司
独立董事关于第十二届董事会 2016年度第六次临时会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第十二届董事会 2016年度第六次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象授予限制性股票事项
本次限制性股票的授予日为2016年12月9日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3号—股权激励及员工持股计划》以及公司 2016年限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。全体独立董事一致同意公司以 2016年 12月9日为授予日，向公司副总经理石峥映授予150万股限制性股票。
二、关于成都掌娱天下科技有限公司股权转让及相关业绩补偿款事项
本次转让成都掌娱天下科技有限公司（以下简称“掌娱天下”）10%股权及处理相关业绩补偿款事项是在各方平等的基础上协商确定的，充分考虑了公司的长期战略规划意图及近期经营目标，同时结合了掌娱天下的经营状况及相关自然人的支付能力，符合商业惯例及公司实际经营情况。公司董事会对本次转让掌娱天下10%股权及处理相关业绩补偿款事项的决议审议过程中，程序合法，依据充分，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件要求。综上所述，全体独立董事认为本次交易符合公司经营发展需要，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，一致同意该事项。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：祝祖强、张卫华、易廷斌
二〇一六年十二月九日
宝塔实业股份有限公司全体董事、监事及高管
关于公司重大资产重组相关资料和信息真实性的承诺
宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业”）拟向特定对象发行股份及支付现金购买江苏润兴融资租赁有限公司75%的股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》及《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的要求，公司全体董事、监事及高管承诺如下：
1、公司全体董事、监事及高管承诺并保证《宝塔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，并对本报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
2、公司全体董事、监事及高管承诺已及时向各相关方提供了本次重大资产重组的相关信息，并保证根据重组需要进一步提供相关信息，保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的该等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法承担个别和连带的法律责任。
3、如果本次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方不转让在宝塔实业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交宝塔实业董事会，由董事会向证券交易所和登记结算公司申请锁定；若承诺方未在两个交易日内提交锁定申请的，承诺方授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
承诺签署页：
全体董事：
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|-|-|
|张立忠|甄海洋|
|张丽芳|孙培华|
|卜 健|钱 诚|
|赵鹏云|王天鹏|
|李晓东|张文君|
|马志强||

年 月 日
承诺签署页
全体监事：
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|-|-|
|杜万里|王高明|
|刘长江||

年 月 日
全体高管：
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|甄海洋|张丽芳|
|郝 彭|闫海翔|
|贠西宁|王育才|
|索战海|高筱刚|
|王国仁||

年 月 日
关注函专项说明
天健函〔2019〕546号
深圳证券交易所：
由兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技公司或公司）转来的《关于对兄弟科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函〔2019〕263号，以下简称关注函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。
2019年 4月 13日，你公司披露《关于全资子公司临时停产的公告》，称为响应江苏省化工行业整治提升方案及相关要求，公司全资子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）拟于 4月 14日起停产进行整治。6月 1日，你公司披露《关于深圳证券交易所 2018年年报问询函回复的公告》，称兄弟维生素 2018年经审计的净资产、营业收入、净利润分别占你公司 2018年度经审计相应财务指标的8.64%、32.46%、705.00%。受停产影响，兄弟维生素每月减少预算收益约500万，产生亏损约 300万。
请你公司自查，上述停产整治是否会导致你公司出现本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.3.1条的相关情形。请会计师和律师发表专业意见。
（关注函第 2条）
一、关于子公司停产的情况
2019年3月21日，江苏盐城市响水县陈家港镇江苏天嘉宜化工有限公司化学储罐发生爆炸事故。该事故发生后，江苏省人民政府对全省化工行业提出了整治要求，为积极响应江苏省化工行业整治提升方案及相关要求，公司位于江苏省盐城市的全资子公司江苏兄弟维生素有限公司(以下简称江苏兄弟公司)于2019年4月14日起临时停产。
二、上述子公司停产是否导致公司出现《股票上市规则(2018修订)》第
13.3.1条相关规定的情形
(一)江苏兄弟公司产品的产能、产量情况
根据公司提供的情况说明，此次临时停产的车间为江苏兄弟公司所有生产车间,涉及的主要产品为维生素 B1及相关中间体。江苏兄弟公司目前的总产能为7,700吨/年,2018年度产量为1,484.39吨，产能利用率为19.28%，其中主要产品维生素 B1的产能为 3,200吨/年,2018年度产量为 1,199吨，产能利用率为37.47%，占公司总产能的比例为3.29%。江苏兄弟公司产能占公司总产能的比例为6.71%，2018年度产量占公司总产量的比例为1.89%。
公司目前拥有浙江海宁、江苏盐城、江西九江三个生产基地，其中浙江海宁的生产基地主要从事维生素K3、铬鞣剂及皮革助剂等产品的生产，江苏盐城的生产基地主要从事维生素 B1等产品的生产，江西九江的生产基地主要从事维生素B3、维生素B5、三氰基吡啶等中间体以及后续原料药、香精香料等产品的生产。
公司新建项目年产13,000吨维生素B3（烟酰胺、烟酸）、10,000吨3-氰基吡啶建设项目和年产5,000吨维生素B5、3,000吨β-氨基丙酸建设项目已于2017年下半年在九江基地投产并陆续投放市场，随着产能的进一步释放，预计公司维生素B3和维生素B5的产量将在2019年有进一步提升。同时，公司年产 20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程和年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目一期工程等项目计划于 2019年在江西九江基地正式投产。
江西九江生产基地作为公司最大的维生素产品生产基地且是公司各新建项目所在基地，是公司规模最大、最核心的战略基地，现已投资建设约 1500亩，预计到2019年年底，江西九江生产基地投产的产能共计56,900吨。
随着江西九江基地的产品产能及产量的逐步释放以及新项目的投产，未来兄弟维生素所生产的产品产能、产量占公司总产能、总产量的比例将进一步下降。
(二)江苏兄弟公司财务情况
截至 2018年 12月 31日/2018年度，江苏兄弟公司主要财务指标占兄弟科技公司同期相应财务指标的比例如下：
单位：万元
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|-|-|
|江苏兄弟公司|兄弟科技公司|

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|-|-|
|48,202.20|358,198.67|
|30,960.23|225,887.10|
|45,933.02|141,501.67|
|15,381.27|2,181.73|

由于维生素B1产品价格的下滑，2019年第一季度，江苏兄弟公司截至2019年 3月 31日/2019年 1-3月的主要财务指标(未经审计)占兄弟科技公司同期相应财务指标(未经审计)的比例如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|江苏兄弟公司|兄弟科技公司|
|48,667.25|358,565.59|
|32,229.03|223,178.09|
|8,738.39|31,170.71|
|1,268.80|-2,542.41|

根据公司提供的情况说明，自 2019年一季度前后至今，公司四大维生素产品价格均出现不同程度反弹，但是维生素 B1产品价格相对反弹较弱，具体价格波动情况如下：
注：图表数据来源于博亚和讯网。
预计随着公司其他维生素产品市场价格的上涨、其他品种的陆续投产，江苏兄弟公司营业收入及净利润占比将进一步下降。
(三)江苏兄弟公司停产的影响
根据公司提供的情况说明，江苏兄弟公司停产前，在海外仓库和江苏工厂都有一定的库存量，目前仍可以满足大部分客户的订单需求。受停产影响，停产期间，江苏兄弟公司每月减少预算收益约 500万，产生亏损约 300万。2019年公司四大维生素产品的市场价格陆续出现上涨，呈现稳中趋强的走势，预计公司其它维生素品种的涨价每月产生的预算外收益可抵消维生素 B1的停产损失，对公司整体业绩的影响不大。
综上所述，江苏兄弟公司的临时停产虽然会对兄弟科技的收入、利润等造成一定的影响，但江苏兄弟公司的产能和产量占兄弟科技整体产品的产能和产量的比例较为有限，兄弟科技公司及其他子公司的生产经营活动目前仍能够正常进行，江苏兄弟公司的临时停产没有对公司整体经营产生严重影响。
我们查阅了兄弟科技公司在深圳证券交易所指定网站刊登的《兄弟科技股份有限公司关于全资子公司临时停产的公告》和《兄弟科技股份有限公司关于对深圳证券交易所2018年年报问询函回复的公告》、公司提供的情况说明等资料。
经核查，我们认为，上述停产整治事项没有对兄弟科技公司整体经营产生严重影响，兄弟科技公司不存在《上市规则》13.3.1条第（一）项规定的情形，亦不存在《上市规则》13.3.1条所列其他需要实行风险警示的情形。
专此说明，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈培强
中国·杭州 中国注册会计师：胡青
二〇一九年六月六日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015-80内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：兴业矿业，股票代码：000426）自2015年10月28日（星期三）开市起停牌。公司于10月29日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日、11月27日、12月4日、12月11日、12月18日披露了《兴业矿业：关于重大资产重组停牌公告》（2015-68）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-71）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-73）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-74）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-75）、《兴业矿业：董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-76）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-77）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-78）及《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-79）。
截止本公告日，公司及长城证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司等中介机构针对西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司、呼伦贝尔乾金达矿业有限公司及正镶白旗乾金达矿业有限责任公司等拟并购标的进场开展的尽职调查、预审及预评工作仍在进行中。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十五日
2017年一季度业绩预告
证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2017临-012浙江钱江摩托股份有限公司
2017年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日
2.预计的经营业绩：同向下降
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,600万元-2,400 万元|盈利：4,343.30 万元|
||比上年同期下降：63.16%-44.74%||
|基本每股收益|盈利：约0.03元-0.05元|盈利：0.10元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、主要原因是 2016年第一季度公司投资收益约为 5,575万元
（税前），2017年第一季度盈利同比下降主要受此影响。
2、主营业务触底回升，转型升级初见成效，摩托车销量同比上升约10%，但部分配件厂由于环境整治等因素，配件供应有一定滞阻，导致摩托车市场供应不畅，公司正在积极采取措施，近期将会有所改
善。
四、其他相关说明
2017年一季度业绩预告
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将
在 2017年一季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2017年 4月 15日
财通证券股份有限公司
关于陕西坚瑞消防股份有限公司部分
募投项目及其他与主营业务相关的营运资金
使用计划投资项目结项的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）承接了陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“坚瑞消防”、“公司”或“发行人”）2010年首次公开发行股票的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对坚瑞消防募投项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项及节余资金使用计划事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、募集资金投资项目基本情况
陕西坚瑞消防股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1106号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格每股 19.98元，募集资金总额399,600,000.00元，扣除各项发行费用36,454,172.91元后，募集资金净额为 363,145,827.09元，较 164,000,000.00元的募集资金投资项目资金需求超募资金199,145,827.09元。以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所于 2010年 8月 26日出具的KPMG-C（2010）CRNO.0002号《验资报告》验证确认。
拟结项的募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金承诺投资项目|投资总额|
|补充流动资金|3,000|
|其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目|投资总额|

|||
|-|-|
|购买土地|4,050|
|归还银行贷款|3,780|
|永久补充流动资金|3,900|

二、拟结项的募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目进展情况
1、截至本公告日，“补充流动资金”项目已累计投入3,000万元，无节余资金。
2、经公司召开的第二届董事会第八次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分募集资金和部分其他与主营业务相关的营运资金购买土地的议案》，同意公司使用 4,050万元其他与主营业务相关的营运资金和 450万元“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置研发和生产基地建设项目”募集资金（合计4,500万元），竞价购买位于西咸新区沣东新城（西安沣渭新区），面积约为 150亩的土地使用权。
截至本公告日，“购买土地”项目已累计投入 4,086万元，无节余资金。公司已经完成相关土地使用权的购买。
3、经公司召开的第一届董事会第十七次会议及第二届董事会第十三次会议审议，分别同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金1,980万元、1,800万元归还银行贷款。
截至本公告日，“归还银行贷款”项目已累计投入3,780万元，无节余资金。
4、经公司召开的第一届董事会第十九次会议及第二届董事会第十二次会议审议，分别同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金1,900万元、2,000万元用于永久补充公司日常经营所需流动资金。
截至本公告日，“永久补充流动资金”项目已累计投入 3,900万元，无节余资金。
拟结项的“补充流动资金”、“购买土地”、“归还银行贷款”和“永久补充流动资金”项目承诺投资总额14,730万元，实际累计投入总额14,766万元，无节
余资金。
三、部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项的原因
1、拟结项“补充流动资金”项目
公司已于 2012年 12月 31日完成募集资金补充流动资金，且无节余资金，公司拟对该项目进行结项。
2、拟结项“购买土地”项目
公司已于2013年5月使用4,050万元其他与主营业务相关的营运资金和450万元“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置研发和生产基地建设项目”募集资金（合计4,500万元），竞价购买位于西咸新区沣东新城（西安沣渭新区），面积约为 150亩的土地使用权。该土地作为“年产 20000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”的生产场地，已经基本建成并且部分投入使用。
鉴于该项目购买土地使用权事项已经实施完成，并达到预定可使用状态，且无节余资金，公司拟对该项目进行结项。
3、拟结项“归还银行贷款”项目
公司已于 2012年 12月 31日完成其他与主营业务相关的营运资金归还银行贷款事项，且无节余资金，公司拟对该项目进行结项。
4、拟结项“永久补充流动资金”项目
公司已于 2012年 12月 31日完成其他与主营业务相关的营运资金补充流动资金，且无节余资金，公司拟对该项目进行结项。
四、其他事项说明
上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会将委托财务部门相关人员办理本次专户注销事项。
五、相关审批程序
2、2015年12月30日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项的议案》。
3、独立董事意见
独立董事经核查认为：本次对部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项是根据项目实际进展情况以及公司自身经营情况做出的决定，有利于促进公司后续生产经营和长远发展，符合全体股东和广大投资者的利益。本次事项不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，本次事项履行了必要的审批程序，符合《上市规则》、《规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相法律法规、规范性文件的规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司对部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目进行结项。
六、财通证券核查意见
本次坚瑞消防募投项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
本次坚瑞消防募投项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项事项符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。财通证券对坚瑞消防坚瑞消防募投项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项事项无异议。
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于陕西坚瑞消防股份有限公司部分募投项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
龚俊杰 徐光兵
财通证券股份有限公司二〇一五年十二月三十日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-014吉林紫鑫药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）根据《公司章程》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的规定，于 2015年 2月 16日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：重要提示：
1、本次会计政策变更是公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更；
2、本次会计政策变更不会对公司 2013年度以前及 2014年前三季度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响。
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、关于本次会计政策变更合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本公司于2014年7月1日起执行财政部于2014年修订及新颁布的《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等八项具体准则。本公司已按新修订及新颁布的《企业会计准则》对比较财务报表进行了追溯重述。
因本公司生产经营活动涉及本次《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）的修订内容，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。主要影响长期股权投资与可供出售金融资产金额为2,800万元。
除上述追溯调整影响外，对本公司上期财务报表无影响。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：根据财政部于2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-098
北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开 2019年第十次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次会议于 2019年 10月 21日在公司总部会议室召开，会议决定于 2019年 11月 6日召开公司 2019年第十次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第十次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2019年11月6日（星期三）下午14：30开始.
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年11月5日下午15:00至2019年11月6日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截至 2019年 11月 1日（星期五）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号1901A）8、股权登记日：11月1日（星期五）
二、会议审议事项
1、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第六十次会议审议通过，上述议案具体内容请见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2019-094、2019-096）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》|√|

四、现场股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持
授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方
式以2019年11月5日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。
上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。
3、登记时间：2019年11月5日
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：00
4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号1901A）五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：雷泽丽
2、联系电话：156 5207 8320E-mail：leizeli@dbn.com.cn
3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第四届董事会第六十次会议决议。
特此通知。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2019年 10月 21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。
2.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月5日下午3：00，结束时间为2019年 11月6日下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司 2019年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》|√||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止 年月日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2019年第十次临时股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
深圳市洪涛装饰股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及深圳市洪涛装饰股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2015年上半年公司对外担保情况的独立意见
2015年上半年公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
二、关于 2015年上半年公司与关联方资金往来情况的独立意见
2015年上半年公司没有与控股股东及其他关联方发生资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、独立董事对公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2015年半年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整，认真履行信息披露义务。
四、关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁事项的独立意见
经核查公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的满足情况
以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划119名激励对象在限制性股票第二个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王肇文 朱莉峰 章成
日期：二Ｏ一五年八月二十七日
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014－051
索芙特股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金认购方式非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：索芙特，证券代码：000662）于2014年10月28日开市起停牌，并于2014年10月28日披露了《关于重大资产重组终止暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2014-048号），2014年11月4日、11日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》（公告编号：2014-049号、2014-050号）。
停牌期间，公司积极推动相关工作的开展，并已经确定了相关中介机构。目前，公司正在组织中介机构开展非公开发行股票的方案论证等各项工作。因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2014年11月18日开市起继续停牌，公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司对股票停牌给投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会2014年11月18日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2014-016
深圳市迪威视讯股份有限公司独立董事
对第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第三十三次会议《关于董事会换届选举及第三届董事会董事候选人提名的议案》发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期于2014年3月22日届满，经广泛征询股东意见，提名第二届董事会董事候选人为：季刚先生、刘鹏先生、张大为先生、孟向阳先生、周台先生、刘勇先生、张钦宇先生为第三届董事会董事候选人，其中张钦宇先生、孟向阳先生、周台先生三人为独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事:
林洪生 贾广新 钟楷雯
二〇一四年四月十七日