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证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2018－072金浦钛业股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过召开2018年第二
次临时股东大会。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、现场会议召开时间：2018年12月24日下午2：00
网络投票起止时间：2018年12月23日-12月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月23日下午15：00～12月24日下午15：00期间的任意时间。
6、股权登记日：2018年 12月 17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止 2018年 12月 17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议程
1、审议“关于续聘财务和内控审计机构的议案”；
2、审议“关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规
划的议案”。
（二）披露情况
本议案内容详见2018年12月8日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-071）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案||备注|
||提案名称||
|编码|||
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于续聘财务和内控审计机构的议案|√|
||关于公司未来三年（2018-2020年）股东||
|2.00||√|
||分红回报规划的议案||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记；
（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2018年12月17日8：30-17：00
3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、会议联系方式
联系人：吴月
联系电话：025-83799778
联系传真：025-58366500
联系邮箱：nj000545@sina.cn
6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。
六、备查文件
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○一八年十二月七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360545
2、投票简称：金钛投票
3、投票时间：2018年12月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15： 00
4、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|总议案（表决以下议案一～二所有决议）|100|
|议案1|关于续聘财务和内控审计机构的议案|1.00|
|议案2|关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案|2.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 23日下午15：00至 12月 24日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|总议案|总议案（表决以下议案一～二所有决议）||||
|1|关于续聘财务和内控审计机构的议案||||
|2|关于公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案||||

委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-69西安达刚路面机械股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚路机：关于召开2018
年第二次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018年7月24日（星期二）下午14：30（2）网络投票的日期、时间：2018年7月23日～7月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月23日下午15:00至2018年7月24日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号（公司会议室）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长孙建西女士
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
8、出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份数为
182,392,084股，占公司有表决权股份总数的57.43%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份数为182,392,084股，占公司有表决权股份总数的57.43%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东0人。
出席本次会议有表决权的单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东共2
人，代表有表决权股份数为50,856股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
9、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议
案，并形成决议：
1、《关于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的议案》
表决结果：同意182,392,084股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意50,856股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意182,392,084股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意50,856股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意182,392,084股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；该议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意50,856股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（西安）事务所王树军律师和刘瑞泉律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、西安达刚路面机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、《国浩律师（西安）事务所关于西安达刚路面机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事对公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第五届董事会第十二次会议的相关事项发表以下独立意见：一、《关于<北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的独立意见
1、实施股权激励计划有助于吸引和留住优秀人才，促使公司核心团队与公司、广大股东形成利益共同体，提高公司管理效率，激发公司核心团队的积极性、创造性与责任心，增强公司可持续发展能力、提升公司经营业绩。
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司符合实施股权激励计划主体资格的相关要求。
3、公司2019年限制性股票激励计划所确定的激励对象中的董事、高级管理人员均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象中的其他人员均为公司及子公司管理人员、核心业务（技术）骨干以及董事会认为需要进行激励的其他激励对象；同时，激励对象不存在《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）规定的禁止作为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
北京合纵科技股份有限公司
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
综上所述，我们一致同意公司实施此次限制性股票激励计划的相关事项。
二、关于公司实施2019年限制性股票激励计划考核指标的科学性和合理性的独立意见
经认真审核公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票解除限售考核指标，我们认为：
1、公司2019年限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
2、公司层面业绩指标如下：
|||
|-|-|
|解除限售安排|公司业绩考核目标|
|第一次解除限售|2019年实现的净利润较2018年净利润增长率不低于30%或2019年实现的营业收入较2018年收入增长率不低于0%|
|第二次解除限售|2020年实现的净利润较2018年净利润增长率不低于252%或2020年实现的营业收入较2018年收入增长率不低于50%|
|第三次解除限售|2021年实现的净利润较2018年净利润增长率不低于389%或2021年实现的营业收入较2018年收入增长率不低于108%|

注：1、上述“净利润”以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润剔除各期激励计划股份支付费用影响后的数值为计算依据。
2、上述“净利润”和“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
3、如上述期限内发生并购重组、非公开发行等事宜，净利润计算方法遵照证监会认可的相关规定执行。
净利润增长率指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象；营业收入能够体现公司的经营发展情况及市场价值的成长性，经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用。
预留限制性股票的会计处理方法同首次授予限制性股票的会计处理方法。
3、公司所有激励对象均以在2019年限制性股票激励计划的考核期内与公司或
子公司具有劳动关系，作为其获授限制性股票解除限售的条件。公司根据激励对
象前一年度绩效考核结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件及可解除
北京合纵科技股份有限公司
限售股票的数量，能够对激励对象的工作绩效作出准确评价，产生良好的激励效果。
综上所述，公司此次限制性股票激励计划的考核体系具有良好的科学性、合理性和可操作性，对激励对象具有约束和激励效果，能够达到本次激励计划的实施目的。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日
厦门三维丝环保股份有限公司章程修正案
〔2019年7月〕
公告编号：2019-098
根据公司经营发展实际需求，公司进行经营范围增项，并对《公司章程》的相应条款进行修改。
原公司章程条款：
第十一条经依法登记，公司经营范围：其他通用设备制造业；其他质检技术服务；特种设备的维修；特种设备的改造；特种设备的安装；特种设备检验检测；非织造布制造；其他非家用纺织制成品制造；其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)；纺织品、针织品及原料批发；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；工程管理服务；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)；大气污染治理；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业。
修改为：
另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；工程管理服务；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)；大气污染治理；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；危险废物治理；放射性废物治理；金属废料和碎屑加工处理；废弃电器电子产品的回收与处理；市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理；水污染治理；固体废物治理(不含须经许可审批的项目)；室内环境治理；其他未列明污染治理；污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护专用设备制造；水资源专用机械制造；再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)；公路管理与养护(凭相关资质证书开展经营活动)；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目)；生态监测；
水资源管理。
经营范围相关增项内容已加粗字体标出；除前述外，公司章程其他条款均保持不变。
厦门三维丝环保股份有限公司
二〇一九年七月一日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-006北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
3、本次会议审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
2015年12月21日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次会议采取现场加网络投票方式召开。现场会议于2016年1月11日14:00在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年1月10日
15:00至2016年1月11日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份242,814,879股，占公司有表决权股份总数的35.4322%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份242,805,579股，占公司有表决权总股份的35.4308%；参加网络投票的股东1人，所持股份9300股，占公司有表决权总股份的0.0014%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共1人，合计持有股份9300股，占公司股份总数的0.0014%。
本次股东大会由公司董事会召集，刘伟先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议采取累计投票制。与会股东及股东授权委托代理人经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如下：
1、审议《关于董事会换届选举及第三届董事会董事候选人提名的议案》
1.1选举非独立董事
1.1.1选举刘伟先生为第三届董事会董事的议案
该议案表决结果为：同意242,814,879股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
其中，中小股东表决情况：同意 46,500股，占参与投票的中小股东所持表决权的100%。
1.1.2选举李凌波先生为第三届董事会董事的议案
该议案表决结果为：同意242,805,579股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
其中，中小股东表决情况：同意0股
1.1.3选举黄小川先生为第三届董事会董事的议案
该议案表决结果为：同意242,805,579股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
其中，中小股东表决情况：同意0股
1.1.4选举黄鑫先生为第三届董事会董事的议案
该议案表决结果为：同意242,805,579股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
其中，中小股东表决情况：同意0股
1.1.5选举倪正东先生为第三届董事会董事的议案
该议案表决结果为：同意242,805,579股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
其中，中小股东表决情况：同意0股
1.2选举独立董事
1.2.1选举文光伟先生为第三届董事会独立董事的议案
该议案表决结果为：同意242,805,579股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
其中，中小股东表决情况：同意0股
1.2.2选举苗棣先生为第三届董事会独立董事的议案
该议案表决结果为：同意242,805,579股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
其中，中小股东表决情况：同意0股
1.2.3选举刘俊彦先生为第三届董事会独立董事的议案
该议案表决结果为：同意242,805,579股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
其中，中小股东表决情况：同意0股
2．审议《关于监事会换届选举及第三届监事会监事候选人提名的议案》
2.1选举谢涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事
该议案表决结果为：同意242,805,579股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
其中，中小股东表决情况：同意0股
2.2选举王春雷先生为公司第三届监事会非职工代表监事
该议案表决结果为：同意242,805,579股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
其中，中小股东表决情况：同意0股
3、审议《修订<公司章程>中注册资本相关条款的议案》
该议案表决结果为：同意242,805,579股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权9300股，占出席会议表决权股份总数0.0038%。
其中，中小股东表决情况：赞成票0股；反对票0票；弃权票 9300股，占参与投票的中小股东所持表决权的100%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上审议通过。
4、审议《关于与霖漉投资（上海）有限公司、孙高发签署“盈利预测补偿协议书之补充协议》
该议案表决结果为：同意242,805,579股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权9300股，占出席会议表决权股份总数0.0038%。
其中，中小股东表决情况：赞成票0股；反对票0票；弃权票 9300股，占参与投票的中小股东所持表决权的100%。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所指派律师井泉、张慧颖出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年1月11日
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-081
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东华联发展集团有限公司（以下简称“华联集团”）的《关于解除所持有之腾邦国际2779.86万股股权质押的通知》，主要内容如下：
华联集团于2014年8月19日将其持有的本公司无限售条件股27,798,600股（占本公司总股本的11.36%）以股票质押式回购交易的方式质押给中银国际证券有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，质押登记日为2014年8月19日。
华联集团已于2014年12月23日解除了上述无限售条件股27,798,600股之股权质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截至2014年12月24日，华联集团共持有本公司股份27,798,600股,其中无限售条件股27,798,600股，占本公司总股本的11.36%。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-008深圳万讯自控股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告于2016
年4月5日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2015年年度报告和经营情况，公司将于2016年4月12日（星期二）下午15:00至17:00在全景网投资者关系互动平台举行2015年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长傅宇晨先生，董事、总经理傅晓阳先生，独立董事王岩先生，财务负责人仇玉华女士，董事会秘书董慧宇先生，招商证券股份有限公司保荐代表人徐国振先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司2016年4月1日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018－112
福建众和股份有限公司
关于子公司厦门华纶印染有限公司部分资产司法拍卖情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、司法拍卖竞价结果
2018年07月24日，厦门市集美区人民法院在阿里司法拍卖网络平台针对本公司的子公司厦门华纶印染有限公司所有的房产（深圳市南山区华侨城锦绣花园观海阁17C室）进行了网络公开拍卖。根据阿里司法拍卖网络平台显示的《网络竞价成功确认书》，徐涛以人民币 6,291,240元的价格竞买成功该项房产。
2018年10月09日，厦门市集美区人民法院在阿里司法拍卖网络平台针对“厦门华纶印染有限公司所有的机器设备、五金、备件”、“厦门华纶印染有限公司所有的坯布、半制品及成品布”进行了网络公开拍卖。根据阿里司法拍卖网络平台显示的《网络竞价成功确认书》，许清派以人民币 10,100,800.11元的成交价格成功竞买厦门华纶印染有限公司所有的机器设备、五金、备件，平忠忠以人民币 2,577,404.76元的价格成功竞买厦门华纶印染有限公司所有的坯布、半制品及成品布。
根据该司法拍卖网络平台的规则，网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续；标的物最终成交以厦门市集美区人民法院出具拍卖成交裁定为准。
二、相关风险提示
截至信息披露日，公司尚未收到法院出具的拍卖成交相关裁定。
如若本次拍卖后续缴纳竞拍余款、法院裁定等事项完成，拍卖标的物即厦门华纶印染有限公司所拥有的房产（深圳市南山区华侨城锦绣花园观海阁17C室）以及“机器设备、五金、备件”、“坯布、半制品及成品布”将被执行过户、移交给相关买受人，厦门华纶印染有限公司将不再拥有上述资产的所有权，拍卖所得的价款将被厦门市集美区人民法院根据相关裁决用于清偿相关债权人。本次拍卖将对上市公司的财务状况产生一定影响，但对上市公司全年经营业绩和盈亏性质变化没有实质影响。
目前，公司纺织板块资产出售工作仍在继续推进中，交易对方及方案尚未确定。
此次子公司厦门华纶印染有限公司部分资产司法拍卖情况对纺织板块的资产出售工作不会产生影响。
公司将密切关注该拍卖事项后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及要求，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《网络司法拍卖成交确认书》（深圳市南山区华侨城锦绣花园观海阁17C室，阿里司法拍卖网络平台链接：https://sf-item.taobao.com/sf_item/573110382817.htm）《网络司法拍卖成交确认书》（厦门华纶印染有限公司所有的机器设备、五金、备 件 ， 阿 里 司 法 拍 卖 网 络 平 台 链 接 ：https://sf-item.taobao.com/sf_item/577931671915.htm）
《网络司法拍卖成交确认书》（厦门华纶印染有限公司所有的机器设备、五金、备 件 ， 阿 里 司 法 拍 卖 网 络 平 台 链 接 ：https://sf-item.taobao.com/sf_item/577816182243.htm）
特此公告
福建众和股份有限公司董事会二〇一八年十月十三日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-039江苏华西村股份有限公司
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2016年4月29日召开，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》等。对本次股票期权激励计划行权价格调整如下：
一、股权激励计划审批程序简述
1、2016年3月13日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2016年4月7日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于<江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行调整。
二、公司股票期权行权价格的调整
红股也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于2016年4月19日实施完毕。
根据《公司股票期权激励计划（草案）》的规定：若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P-V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积金转 0
增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；n1为缩股比例（即1股公司股票缩为n1股股票）；P为调整后的行权价格。
根据该公式，公司对股票期权的行权价格调整如下：
股票期权的行权价格=8.09-0.03=8.06（元）
三、监事会意见
经核查，公司监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司《股票期权激励计划（草案）》规定的调整办法，我们同意董事会对股票期权行权价格进行调整。
四、独立董事意见
公司本次对股票期权激励计划股票期权行权价格的调整，符合上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的规定。
我们同意董事会对股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。
五、律师法律意见书结论性意见
江苏世纪同仁律师事务所认为，公司本次调整股票期权行权价格已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、律师出具的法律意见书。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
中国国际金融股份有限公司
关于华油惠博普科技股份有限公司
关联交易事项的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”、“公司”或“发行人”）非公开发行的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣为公司拟发行的北京金融资产交易所债权融资计划提供个人连带责任保证担保涉及关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
公司第二届董事会2016年第九次会议，审议通过了《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）相关事宜的议案》，发行北京金融资产交易所债权融资计划的具体方案如下：
1、注册额度：本次发行债权融资计划的规模不超过1亿元。
2、发行期限：本次发行债权融资计划的期限不超过1年。
3、发行利率：公司本次申请发行的债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
4、募集资金用途：用于补充营运资金和偿还、置换银行贷款等。
5、担保安排：本次发行由公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣提供个人连带责任保证担保，担保期限与债券期限一致。
择机发行。
7、发行方式：采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的时间和额度内，根据自身资金需求状况，灵活确定融资期限，持续发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。
8、发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者。
9、主承销商：北京银行股份有限公司。
其中，本次发行存在控股股东的担保安排，相关担保事项构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易事项需要经过股东大会批准，与该交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方的基本情况
截至公告日，发行人前四大股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣具有事实上和法律上的一致行动关系，是发行人的共同控股股东和实际控制人。
发行人与控股股东、实际控制人的股权关系图如下：
黄松 白明垠 潘峰 肖荣
17.61% 11.24% 7.82% 9.07%
45.74%
华油惠博普科技股份有限公司
1、黄松
黄松是发行人的共同控股股东之一，其个人简历如下：
黄松：中国国籍，住所为北京市朝阳区科学园南里风林绿洲 XX号，1963年出生，
本科学历，给排水高级工程师，为公司多项专利的发明人，曾获中国石油天然气总公司科技进步一等奖；1981年至1986年分别在河南油田钻井公司、采油工艺研究所工作，任技术员；1986年至1998年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院工作，先后担任工程师、高级工程师等职；1998年 10月起历任惠博普有限董事长、总经理；自 2009年9月公司成立至今，担任公司董事长、总经理职务，现任公司董事长。
截至公告日，黄松持有发行人股份18,863.2万股，占发行人股本总额的17.61%。
2、白明垠
白明垠是发行人的共同控股股东之一，其个人简历如下：
白明垠：中国国籍，住所为北京市朝阳区科学园南里风林绿洲XX号，1965年出生，研究生学历，机械工程高级工程师；1990年至1998年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院测试中心工作，担任主任工程师等职；1998年10月起历任惠博普有限董事、副总经理；自2009年9月公司成立至今，担任公司董事、副总经理职务，现任公司董事、总经理。
截至公告日，白明垠持有发行人股份12,040.5万股，占发行人股本总额的11.24%。
3、潘峰
潘峰是发行人的共同控股股东之一，其个人简历如下：
潘峰：中国国籍，住所为北京市昌平区东关南里 XX号，1970年出生，研究生学历，注册自动化系统工程师；1993年至1998年先后在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院研究室、仪表室工作，担任助理工程师等职；1998年10月起历任惠博普有限董事、副总经理；自2009年9月公司成立至今，担任公司董事、副总经理职务，现任公司董事。
截至公告日，潘峰持有发行人股份8,373.975万股，占发行人股本总额的7.82%。
4、肖荣
肖荣是发行人的共同控股股东之一，其个人简历如下：
肖荣：中国国籍，住所为河南省南阳市宛城区官庄镇 XX号，1963年出生，本科学历，油气集输高级工程师；1981年至1989年在河南油田设计院工作，1989年至2001年1月在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院工作，先后担任工艺室主任、院副总工程师、院长助理等职；2001年7月起历任惠博普有限董事、副总经理；自2009年9月
本公司成立至今，担任公司董事、副总经理。
截至公告日，肖荣持有发行人股份9,718.8万股，占发行人股本总额的9.07%。
三、交易协议的主要内容
本次发行由公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣提供个人连带责任保证担保，担保期限与债券期限一致。（本次发行债权融资计划的规模不超过1亿元、期限不超过1年）
四、关联交易的审议程序
本次关联交易已经公司第二届董事会2016年第九次会议审议通过，独立董事事前认可并发表了明确同意意见，关联董事回避表决，本次担保事项需要经过股东大会批准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次债权融资计划涉及的共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣为公司提供担保的事项，体现了公司控股股东对公司发展的支持和信心，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查了该项关联交易的公司董事会的议案、决议等资料；核查了独立董事意见等相关资料；对本次关联交易事项发表意见如下：
1、本次债权融资计划涉及的共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣为公司提供担保的事项，体现了公司控股股东对公司发展的支持和信心，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
股东大会的批准。本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司之签署页）
保荐代表人：
__________________ __________________
陈泉泉 陈雷
中国国际金融股份有限公司2016年7月28日
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-008深圳市智动力精密技术股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市智动力精密技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《公司章程》的规定，对公司 2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整以及授予相关事项进行审核，发表核查意见如下：
1、鉴于本次激励计划中 1名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票，自愿放弃认购拟授予的限制性股票数量合计 0.25万股。根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对 2017年限制性股票激励计划的激励对象名单和授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象由原87人调整为86人；本次股权激励计划拟授予限制性股票总数量由原500万调整为499.75万股，其中首次授予的限制性股票数量由428.55万股调整为 428.30万股，预留限制性股票数量 71.45万股不变，调整后预留部分比例为拟授予限制性股票总数的14.2971%，预留部分不超过授予权益总额的20.00%。
本次激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
因此，监事会同意公司此次对公司2017年限制性股票激励计划进行调整。
2、除上述 1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票外，公司本次限制性股票激励计划授予人员名单与公司 2017年第三次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象名单相符。
3.调整后的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4.公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
5.本次授予的授予日符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》关于授予日的规定。
综上，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2018年 02月 06日，并同意向86名激励对象授予限制性股票共428.30万股。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司监事会2018年02月07日
高升控股股份有限公司第八届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于增补公司董事候选人的独立意见
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 12月 19日收到了控股股东北京宇驰瑞德投资有限公司提交的《关于向高升控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会提交临时议案的函》，其中包含提议增补杨志武先生、张晓平先生为公司第八届董事会董事的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对上述事项发表独立意见如下：
1、根据杨志武先生、张晓平先生的个人履历和工作经历，我们认为上述人员符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第 146条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经核查不属于失信被执行人。
2、同意增补杨志武先生、张晓平先生为公司第八届董事会董事候选人，同意将有关增补董事议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春二 O一六年十二月二十日
关于新华都购物广场股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于新华都购物广场股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2017]第127号致：新华都购物广场股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派郝卿、蒋慧律师出席公司2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年 9月修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第四届董事会第五次（临时）会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其
真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司第四届董事会第五次（临时）会议于 2017年 9月 26日作出了关于召开本次大会的决议，公司董事会于 2017年 9月 27日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会的现场会议于2017年10月13日下午在福建省福州市五四路 162号华城国际北楼七层公司会议室召开，由公司董事长金志国先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 13日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 12日下午 15:00至 2017年 10月 13日下午
15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次大会人员的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 8人，代表股份 264,551,115股，占公司股份总数（684,563,880股）的比例为38.6452%。其中：(1)出席现场会议的股东共4人，代表股份264,529,715股，占公司股份总数的比例38.6421%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 4人，代表股份 21,400股，占公司股份总数的比例为0.0031%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、公司部分董事和监事、高级管理人员亲自出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下决议：
(一)审议通过《关于与关联方签订合作框架协议的议案》，表决结果为：同
意 264,551,115股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
(二)审议通过《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》，表决结果为：同意 264,551,115股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 郝卿
经办律师：
蒋慧
律师事务所负责人：
刘建生
二○一七年十月十三日
浙江省围海建设集团股份有限公司
（作为“发行人”）
与
杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）
（作为“认购人”）
浙江省围海建设集团股份有限公司
非公开发行股票认购协议
之补充协议
二○一六年五月
本协议各方当事人：
甲方：浙江省围海建设集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“甲方”）
法定代表人：冯全宏
住所地：宁波市高新区广贤路1009号
乙方：杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”）
执行事务合伙人代表：许玉婷
住所地：上城区凤山新村217号146室
鉴于乙方看好甲方及甲方所处行业的长期发展前景，甲乙双方在平等自愿的基础上，就乙方认购甲方2015年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关事宜于2016年1月13日签署了《浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》。现甲乙双方经一致协商达成本补充协议，以资双方共同遵守：
第一条：股票品种、认购价款和认购数额
根据甲乙双方于2016年1月13日签订的《非公开发行股票认购协议》，乙方原拟以现金 249,999,995.52元认购本次非公开发行 31,565,656股 A股普通股票。现乙方鉴于自身原因，自愿减少本次非公开发行的认购金额。经甲乙双方一致协商，乙方拟以现金 219,999,993.84元认购本次非公开发行 27,777,777股 A股普通股股票。
第二条：乙方合伙人的基本情况
1.1合伙人身份及人数情况
乙方杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人共有 2名，为许玉婷和毛国华。合伙人的基本信息如下：
1.1.1许玉婷
许玉婷，女，1988年 9月出生，无境外永久居留权，身份证号码为330182198809303640，家庭住址为浙江省建德市航头镇航头居民区堨头133号。
1.1.2毛国华
毛国华，男，1976年 12月出生，无境外永久居留权，身份证号码为330821197612206059，家庭住址为浙江省衢州市柯城区环城东路 211号。
1.2合伙人的认购数量和金额
乙方合伙人为许玉婷和毛国华，出资比例分别为50%、50%，乙方拟以现金219,999,993.84元认购本次非公开发行27,777,777股A股普通股股票。本次非公开发行完成后穿透至自然人的持股数量及比例情况如下：
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|姓名|认缴出资额（元）|认缴出资比例（%）|发行完成后间接持有围海股份数量（股）|间接持有围海股份数量对应认购金额（元）|发行完成后间接持有围海股份比例（%）|
|许玉婷（普通合伙人）|1,000,000|50|约13,888,889|109,999,996.92|1.34|
|毛国华（有限合伙人）|1,000,000|50|约13,888,889|109,999,996.92|1.34|
|合计|2,000,000|100|27,777,777|219,999,993.84|2.67|

1.3合伙人的资产状况
各合伙人确认以其目前及可预测未来的资产状况，有能力缴纳合伙企业出资，并能承担与该等出资对应的风险。
1.4与发行人的关联关系情况
乙方及其合伙人许玉婷、毛国华与甲方及其关联方不存在关联关系。
第三条：认购资金来源
乙方确认：乙方本次用于认购甲方非公开发行股票的资金，全部来源于乙方的自有资金。
第四条：关于认购资金及时筹集缴付到位及其违约责任的约定
乙方保证，甲方非公开发行股票获得中国证监会核准后，发行方案在中国证监会备案前，其用于认购甲方本次非公开发行股票的资金及时筹集缴付到位。
第五条：关于乙方合伙人在认购股票锁定期内不退出的约定
乙方确认，乙方具有长期稳定的持股意愿，希望通过本次认购支持甲方的业务发展从而获得中长期的投资回报。为保障甲方股权结构及经营稳定性，乙方本次认购甲方非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让；乙方的合伙人许玉婷、毛国华在上述非公开发行股票的锁定期内，不得转让其持有的出资份额或退出合伙。
第六条其他
1.本补充协议经甲乙签章之日起成立并生效。
2.本补充协议为《浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》之补充协议，与《浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》具有同等效力。本补充协议与《浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》约定不一致的，以本补充协议为准，其他事宜仍按照《浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》约定执行。
3.本补充协议一式八份，效力同等。甲乙双方当事人各执一份，其他用于履行相关法律手续，由甲方保管。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江省围海建设集团股份有限公司与杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）签署之《<浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票认购协议>之补充协议》签署页）
甲方：浙江省围海建设集团股份有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：______________
日期： 年 月 日
乙方：杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（签字）：______________
日期： 年 月 日
安徽神剑新材料股份有限公司
《公司章程》修正案
2015年1月26日，公司召开的第三届董事会第十二次（临时）会议。审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体修正内容如下：
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||原章程条款||现修改为||
||第六条 公司注册资本为人民币32，000||第六条 公司注册资本为人民币 38,205.0984||
||万元||万元||
||第十九条 公司股份总数为：32，000||第十九条 公司股份总数为：38,205.0984万股|，|
||万股，公司的股本结构为:普通股32，000万||公司的股本结构为:普通股 38,205.0984 万股，无其||
||股，无其他种类股。||他种类股。||
|第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|||

安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十六日