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证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-47河北常山生化药业股份有限公司
2015年度股东大会决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况
2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开
一、会议召开和出席情况
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月20日以公告方式向全体股东发出召开2015年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2016年4月11日下午14:30在河北省石家庄市正定新区银川大街北首公司新厂区办公楼会议室召开，本次会议由董事会召集、董事长高树华主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月10日15:00至2016年4月11日15:00的任意时间。
出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共15人，代表股份共计
238,702,154股，占公司股份总数的50.6748％。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份238,665,354股，占公司总股本的50.6670%；参加网络投票股东及股东授权代表共7人，代表股份36,800股，占公司总股本的
二、议案的审议情况
本次会议以记名投票方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：
（一）审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票238,698,154股，占出席会议股东所持表决权的99.9983％；
反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0017％；弃权票0股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意票967,650股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5883％，反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的
0.4117％；弃权票0股。
（二）审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票238,698,154股，占出席会议股东所持表决权的99.9983％；
反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0017％；弃权票0股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意票967,650股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5883％，反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的
0.4117％；弃权票0股。
（三）审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票238,698,154股，占出席会议股东所持表决权的99.9983％；
反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0017％；弃权票0股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意票967,650股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5883％，反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的
0.4117％；弃权票0股。
（四）审议《关于<2015年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意票238,698,154股，占出席会议股东所持表决权的99.9983％；
反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0017％；弃权票0股，表决通
过。
其中中小股东投票情况为：同意票967,650股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5883％，反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的
0.4117％；弃权票0股。
（五）审议《关于<2015年度利润分配预案>的议案（更新后）》
2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司股份总数 471,046,750股为基数，以资本公积金每10股转增8股；以2015年12月31日公司股份总数 471,046,750股为基数，每 10股派发现金股利人民币 0.53元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意票238,698,154股，占出席会议股东所持表决权的99.9983％；
反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0017％；弃权票0股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意票967,650股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5883％，反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的
0.4117％；弃权票0股。
（六）审议《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》表决结果：同意票238,698,154股，占出席会议股东所持表决权的99.9983％；
反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0017％；弃权票0股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意票967,650股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5883％，反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的
0.4117％；弃权票0股。
（七）审议《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》表决结果：同意票238,698,154股，占出席会议股东所持表决权的99.9983％；
反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0017％；弃权票0股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意票967,650股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5883％，反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的
0.4117％；弃权票0股。
（八）审议《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意票238,698,154股，占出席会议股东所持表决权的99.9983％；
反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0017％；弃权票0股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意票967,650股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5883％，反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的
0.4117％；弃权票0股。
（九）审议《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议
案（更新后）》
表决结果：同意票238,698,154股，占出席会议股东所持表决权的99.9983％；
反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0017％；弃权票0股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意票967,650股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5883％，反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的
0.4117％；弃权票0股。
（十）审议《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议
案》
表决结果：同意票238,698,154股，占出席会议股东所持表决权的99.9983％；
反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0017％；弃权票0股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意票967,650股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5883％，反对票4,000股，占出席会议股东所持表决权的
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派的孙林律师和殷长龙律师现场见证，并出具了2015年度股东大会的法律意见书。律师认为：公司2015
年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2015年度股东大会的法律意见书特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一六年四月十一日
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定的要求，作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们在审阅了有关材料后，对公司日常关联交易事项出具如下事前认可意见：
公司日常关联交易事项是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为；
交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。
因此，我们同意公司日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。
独立董事：陈登坤、仲德崑、王茂祺、孟庆林2019年8月27日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-175北京安控科技股份有限公司
关于公司股东部分股份质押展期及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人俞凌先生及公司持股5%以上股东董爱民先生的函告，获悉俞凌先生将其所持有的部分公司股份办理了股份质押展期业务，董爱民先生将其所持有公司部分股权办理了解除质押的业务，具体事项如下：
一、股东部分股份质押展期及解除质押的基本情况
1、股东部分股份质押展期的基本情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押展期占其所持股份比例（%）|用途|
|俞凌|是|15,439,900|2018-04-17|2018-10-16|2019-04-16|财通证券股份有限公司|6.9378|个人资金需求|
|合计||15,439,900|--|--|--|--|6.9378|--|

注：本次办理股份质押展期业务中15,439,900股为高管锁定股。
2、股东部分股份解除质押的基本情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|董爱民|否|1|2017-10-23|2018-10-15|财通证券股份有限公司|0.0000|
|||1|2017-10-23|2018-10-16|财通证券股份有限公司|0.0000|
|合计||2|--|--|--|0.0000|

注：本次解除质押的股票2股为高管锁定股。本次解除质押采用提前购回的方式进行补仓，有效地提高了质押履约保障比例。
2、股东股份累计被质押的情况
（1）截至本公告披露日，俞凌先生持有公司股份数量为222,547,936股，占公司总股本的23.2197%，其中所持有公司股份累计被质押的数量为 180,864,762股，占其本人持有公司股份总数的81.2700%，占公司总股本的18.8707%。
（2）截至本公告披露日，董爱民先生持有公司股份数量为 58,200,154股，占公司总股本的6.0724%，其中所持有公司股份累计被质押的数量为 58,199,998股，占其本人持有公司股份总数的99.9997%，占公司总股本的6.0723%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年10月17日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-102大连智云自动化装备股份有限公司
关于转让控股子公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 16日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将所持昆山捷云智能装备有限公司（以下简称“昆山捷云”）15%的股权以105万元转让给北京恒昌世通机械销售有限公司，将所持昆山捷云17%的股权以119万元转让给昆山捷云原自然人股东易勇军，将所持昆山捷云13%的股权以 91万元转让给昆山捷云原自然人股东袁海群，本次交易完成后，公司将持有昆山捷云15%的股权。同日，公司分别与交易各方签署了相关《股权转让合同》。具体内容详见公司于 2018年 7月 17日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号2018-059）。
近日，昆山捷云取得了昆山市市场监督管理局下发的《公司准予变更登记通知书》，已完成了相关工商备案手续，并取得了新换发的《营业执照》。本次公司转让控股子公司部分股权事项已实施完毕。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2018年10月22日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-053江苏润和软件股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司2015年第一季度报告全文于2015年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅！
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2015年4月22日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法（2014年）》的规定，结合公司实际情况情况，《公司章程》具体修订如下：
||||
|-|-|-|
||修改前|修改后|
|第一百〇九条|……除董事会、股东大会审议以外的其他对外投资、对外融资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的事项，由总经理作出。|……除董事会、股东大会审议以外的其他对外融资、出售资产、委托理财、关联交易等事项，由总经理作出。|
|第一百三十三条|有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；……|有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；……|
|第一百九十二条|公司有本章程第一百九十条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。……|公司有本章程第一百九十一条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。……|
|第一百九十三条|公司因本章程第一百九十条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。|公司因本章程第一百九十一条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。|

北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2015年8月
关于全资子公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司签署募集资金三方监管协议的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-095北京万邦达环保技术股份有限公司
关于全资子公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司
签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]95号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格每股65.69元，募集资金总额144,518.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为138,844.46万元。
2015年6月5日，公司第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于使用超募资金投资乌兰察布市集宁区供水BOT项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的超募资金3亿元，投资乌兰察布市集宁区供水BOT项目。
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，乌兰察布市万邦达环保科技有限公司（以下简称“甲方”）与中国银行乌兰察布市分行营业部（以下简称“乙方”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议约定的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为154041035638，该专户拟存入募集资金 30,000.00万元。截止 2015年 7月 1日，专户余额为10,000.00万元,其中活期存款5,000.00万元及定期存款5,000.00万元，剩余的乌兰察布BOT项目募集资金20,000.00万元将于2015年12月31日前分次转入该募集资金专项账户管理。该专户仅用于万邦达投资甲方的乌兰察布集宁区供水 BOT项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方承诺上述存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存
关于全资子公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司签署募集资金三方监管协议的公告单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲方、乙方双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据相关法律法规以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方定期对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人李金虎可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000.00万元（按照孰低原则在1,000.00万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户，乙方对此应予以配合完成。
九、协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
特此公告。
关于全资子公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司签署募集资金三方监管协议的公告北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日
中信建投证券股份有限公司
关于太极计算机股份有限公司重大资产重组涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形等出具的书面意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本独立财务顾问”）担任太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对太极股份本次重组方案是否符合并购重组分道制审核中快速审核通道要求进行了逐条说明，具体核查意见如下：
一、核查内容
（一）本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企
业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组
的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、
医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经本独立财务顾问核查：
太极股份拟发行股份及支付现金购买完成资产整合后的深圳市宝德计算机
系统有限公司（以下简称“宝德计算机”）100%股权、北京量子伟业信息技术股份有限公司（以下简称“量子伟业”）100%股权并向包括中国电子科技集团公司第十五研究所、中电科投资控股有限公司在内的不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的公司主营业务属于“制造业”项下“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，以及“信息传输、软件和信息技术服务业”项下的“软件和信息技术服务业（I65）”，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》
确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
2014年以来，随着国家对网络与信息安全的重视，自主可控成为新一轮产业竞争焦点。在中国电科整体战略指引下，太极股份调整战略，提出“固根基、展两翼”的发展策略，其中将发展关键软硬件产品作为重点发展方向之一，希望尽快构建起自主可控产业体系。面对党政机关、国防和重点行业对安全可靠系统整体方案增长的需求，公司亟待解决关键系统设备和国产软硬件集成适配问题，以建立面向用户需求的安全可控产业生态和一体化服务能力。
以服务器系统为代表的系统设备是构建自主可控产业的关键环节之一，宝德计算机以研发、生产、销售服务器和相应解决方案为主要业务，具备十多年的专业服务器研发生产和销售、服务经验，基于X86、龙芯、飞腾 CPU的服务器研发能力业内领先，拥有种类完善、型号齐全的通用和定制服务器产品及存储产品，在互联网企业和安防等行业市场已建立领先优势，销售收入和盈利水平都达到了一定规模。收购宝德计算机，有助于太极股份快速实现在服务器及相关产业上的布局，填补中国电科在服务器产业上的空白，初步建立起自主可控产业体系，面向党政、国防、公共安全以及重点行业企业提供“软硬一体化”的安全可靠解决方案，为国家网络信息安全战略提供重要支撑作用。
随着云计算、大数据等新技术和商业模式的快速发展，传统软件服务业正在发生趋势性变革，并面临重大战略机遇期。太极股份“固根基、展两翼”发展策略中的重要“一翼”就是围绕优势行业发展云服务、大数据等新型业务。
由于党政、国防等特殊行业对安全性的要求，太极股份需要自主建设一定规模云计算中心基础设施，因此本次配套融资部分资金将投入“太极云计算中心和云服务体系建设”，通过实施该项目，太极股份将拥有满足部分党政等行业客户需求的安全可靠云计算中心。按计划，公司将于2017年在北京建成建筑面积不低于10000平方米的太极云计算中心，同时将与异地第三方云计算中心实现互
联。2015年10月，太极股份获得北京市政务云服务特许服务资格，为此公司将建设专属政务云中心，为北京市各党政机关提供统一的云计算服务。本次募投项目中将安排部分资金用于北京市政务云服务项目。
本次拟收购的宝德计算机是国内领先的云基础架构提供商，除研发生产云计算所需计算和存储设备外，还在研发私有云相关虚拟化和云管理平台软件。整合宝德计算机后，将有利于太极股份加速云计算基础设施服务能力。
太极股份2013年成功并购国内领先的企业管理软件提供企业北京慧点科技有限公司（简称“慧点科技”），慧点科技主营业务是为大型企业集团提供 GRC企业管控软件的开发、实施及服务，慧点科技企业办公软件、风险管控类软件处于国内领先地位。本次拟并购的标的之一量子伟业是国内领先的档案管理软件和档案数据服务提供商，整合量子伟业将补充太极股份管理软件产品。
量子伟业主营业务中发展较快的是档案管理BPO（业务流程外包服务）和档案实地托管业务，各保险、银行等中大型金融客户将文件处理、档案管理等日常业务外包给量子伟业，量子伟业逐步积累了海量客户数据，公司正在积极研发大数据分析以及云查询服务等产品。量子伟业的加盟，将有利于太极股份推动公司管理软件业务向“互联网化”发展，不断提升软件服务的业务价值。
经本独立财务顾问核查：
太极股份的主营业务为行业解决方案和服务、IT咨询服务、IT产品增值服务，宝德计算机的主营业务为研发、生产、销售服务器和相应的解决方案，量子伟业的主营业务为档案管理应用软件、档案业务BPO外包服务、档案数字化加工服务。
本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。
（三）本次重大资产重组是否构成借壳上市
经本独立财务顾问核查：
本次交易前后，上市公司实际控制人保持不变，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
（四）本次重大资产重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查：
本次重大资产重组涉及发行股份。
（五）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查：
上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（六）中国证监会或本所要求的其他事项
无。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组预案等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购；
3、本次重大资产重组不构成借壳上市；
4、本次重大资产重组涉及发行股份；
5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司重大资产重组涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形等出具的书面意见》之签章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
河南新大新材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于修订《公司章程》相关的条款的独立意见
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》（2014年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中公司名称的变更、经营范围的增加等相关条款进行相应修订，通过审阅修订后的《公司章程》，我们认为：公司对《公司章程》中相关条款的修订，有利于公司的战略发展。我们同意修订《公司章程》。
二、关于公司对外提供委托贷款的独立意见
河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）因业务发展需要，向公司申请在其增资扩股完成后，对其进行委托贷款；同时，青海中鑫太阳能新材料科技有限公司愿意为此次委托贷款事项提供连带责任担保。
我们同意在不影响正常经营的情况下，在华沐通途增资扩股完成后，公司与焦作中旅银行股份有限公司签署委托贷款合同，委托焦作中旅银行股份有限公司向华沐通途发放委托贷款合计人民币6,000万元，期限为三年，委托贷款年利率为8.28%。
本次委托贷款有助于保障华沐通途经营活动的资金需求，且青海中鑫太阳能新材料科技有限公司同意为此次委托贷款事项提供连带责任担保，财务风险处于公司控制范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。同意在华沐通途增资扩股完成后,公司对其提供委托贷款。（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南新大新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事：
赵玉文 朱莉峰 徐强胜
关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2015年度非标准无保留意见审计报告的专项说明
天职业字[2016]6600-5号中粮生物化学（安徽）股份有限公司全体股东：
本所接受中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”或“公司”）的委托，对其2015年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天职业字[2016]6600号）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现将有关情况说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，正如财务报表附注十五、其他重要事项所述，中粮生化在2015年度与安徽省蚌埠市人民政府、蚌埠市禹会区人民政府签订了《征收补偿协议书》。
根据协议相关内容，中粮生化应在2019年12月31日前完成母公司及子公司安徽中粮生化燃料酒精有限公司（以下简称“酒精公司”）的整体搬迁工作。《搬迁补偿协议》约定的最低补偿金额无法补偿中粮生化及子公司酒精公司账面搬迁涉及资产的账面价值及搬迁费用、停工损失等。根据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定，中粮生化对相关长期资产进行了减值测试。经测算，长期资产在2015年12月31日计提资产减值准备529,505,569.18元，其中中粮生化母公司计提减值准备421,732,118.44元，酒精公司计提减值准备107,773,450.74元。由于中粮生化整体搬迁工作量大且时间跨度较长，目前计划的搬迁方案可能会根据未来经营情况的变化做出调整，中粮生化在整体搬迁过程中发生的实际损失可能与截止2015年12月31日计提的减值准备存在差异。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具带强调事项段无保留审计意见的审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。
公司整体搬迁超额补偿取决于未来土地交付拍卖时的土地市场价格，存在较大的不确定性，减值测算过程中未确认超额补偿。同时，公司整体搬迁工作量大且时间跨度较长，公司目前计划的搬迁方案可能会根据未来经营情况的变化做出调整。上述因素导致公司在整体搬迁过程中发生的实际损失可能会与截止2015年12月31日计提的长期资产减值准备存在差异。
因此，我们在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。
三、强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
公司已根据测算对长期资产计提减值准备529,505,569.18元，计入2015年度当期损益。
其中，中粮生化母公司计提减值准备421,732,118.44元，酒精公司计提减值准备107,773,450.74元。
四、 强调事项段中涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形说明
上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会2001年12月22日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
专此报告，请予察核。
中国注册会计师： 周学民
中国·北京
二〇一六年四月二十六日
中国注册会计师： 文冬梅
中国注册会计师： 江峰
第五届董事会第二十次会议公告文件证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2014-050
九芝堂股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2014年 6月 3日以专人送达和传真方式发出会议通知。会议于2014年6月10日以通讯方式召开，应到董事6人，参加会议董事6人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于选举第五届董事会董事长的议案
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，选举张峥先生担任公司第五届董事会董事长，张峥先生当选董事长后为公司法定代表人。张峥先生个人简历附后。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
2、关于调整董事会专门委员会成员的议案
由于公司董事会成员调整，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，第五届董事会专门委员会成员变更如下：
（1）战略委员会成员
主任委员 张峥
委 员 徐迅、刘志涛、张利国、余应敏
（2）提名、薪酬与考核委员会成员
主任委员 张利国
委 员 徐迅、余应敏
（3）审计委员会成员无变化。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
九芝堂股份有限公司 1
第五届董事会第二十次会议公告文件3、关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案
为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指包括子公司）利用闲置自有资金进行投资理财，并授权公司总经理指导相关部门进行投资理财的具体实施及签署相关合同。
投资品种：银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、资产管理公司理财产品、新股申购、配售、债券投资、优先股。
投资期限：董事会审议通过之后，自2014年7月1日起24个月内有效。
投资额度：公司投资期限内任意时点进行投资理财的本金都控制在人民币6亿元之内，公司使用不超过6亿元本金的资金循环进行投资理财，6亿元本金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号-证券投资》和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
详细内容请参看2014年6月11日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
九芝堂股份有限公司董事会2014年6月11日
附：个人简历
张峥先生，1969年出生，硕士。现任涌金实业(集团)有限公司副董事长。曾任建行北京信托投资公司上海证券业务部总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，云南国际信托有限公司副总裁、总裁，国金证券股份有限公司董事、总经理、监事长。未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号： 2014-033崇义章源钨业股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票发行底价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：2013年度权益分派方案实施完毕后，公司本次非公开发行A股股票的发行底价由 16.84元/股调整为16.79元/股。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月30日和2013年12月23日分别召开了第二届董事会第二十七次会议和2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。根据公司本次非公开发行股票的方案，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即发行价格不低于16.84元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行底价将做相应调整。（具体内容详见公司于 2013年 12月 3日和 2013年 12月 24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。
2014年4月20日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》等相关议案。公司2013年度权益分派方案为：以2013年12月31日公司总股本428,213,646股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.50元（含税），本次共派发现金红利 21,410,682.30元。剩余未分配利润结转以后年度。
本次利润分配不送股、不转增。2014年 5月 27日，公司公告了《2013年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年6月4日，除权除息日为：2014年6月5日。
鉴于公司2013年度权益分派方案已实施完毕，现将公司本次非公开发行股票的发行底价调整为16.79元/股，计算公式如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价 -每股现金红利
=16.84元/股– 0.05元/股
=16.79元/股。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其它事项均无变化。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
关于安徽荃银高科种业股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2016]34010009号
目 录
1、专项审核报告 1
·································································2···、
·····
····告附
····
表
····
3
···················································表········ ·····························
···················
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于安徽荃银高科种业股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2016]34010009号安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是荃银高科公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计荃银高科公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解荃银高科公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供安徽荃银高科种业股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晖
中国·北京 中国注册会计师：李敏
二○一六年三月十三日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附表上市公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司 金额单位：人民币万元||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽荃银种业科技有限公司|子公司|其他应收款|-|||-|资金往来款|非经营性占用|
||安徽全丰种业有限公司|子公司|其他应收款|-|196.63||196.63|资金往来款|非经营性占用|
||安徽荃银高科农业投资开发有限公司|子公司|其他应收款|-|0.28||0.28|资金往来款|非经营性占用|
||安徽荃优种业开发有限公司|子公司|其他应收款|10.14|||10.14|资金往来款|非经营性占用|
||安徽荃银欣隆种业有限公司|子公司|其他应收款|200.00|200.17||400.17|资金往来款|非经营性占用|
||安徽荃银高盛投资有限公司|子公司|其他应收款||2,101.39||2,101.39|资金往来款|非经营性占用|
||湖北荃银高科种业有限公司|子公司|其他应收款||0.04||0.04|资金往来款|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|210.14|397.08|-|607.22|——|——|
|总 计|——|——|——|210.14|397.08|-|607.22|——|——|
|法定代表人： 张琴 主管会计工作的负责人： 王瑾 会计机构负责人：赵素珍3||||||||||
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-040深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及摘要已于2018年4月25日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2018年4月27日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举行2017年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长马飞先生、总经理邱焕文先生、董事会秘书王燕女士、财务负责人蓝宇红女士、独立董事赵亮先生、国金证券保荐代表人李世平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2018年4月25日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-032号
河北四通新型金属材料股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司于 2019年 4月 22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东大会审议，现就相关事宜公告如下：
一、本次会计估计变更概述
1、会计估计变更原因
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2112号文）核准，公司发行股份购买天津立中企业管理有限公司100.00%、天津立中集团股份有限公司4.52%股权，2018年 12月 21日，股权交割完成。
公司主营业务在原有铝基中间合金业务的基础上，增加了铝合金车轮业务，为了更加客观、真实和公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据重组后业务规模及行业特点，并参考同行业可比上市公司的相关会计估计，拟对公司原有的会计估计进行部分变更。
2、变更前公司采用的会计估计
（一）应收款项
按信用风险组合计提坏账准备的应收款项
确认组合的依据
|||
|-|-|
|组合1|除组合2之外的单项金额非重大的应收款项与金额重大经单独测试后未减值的应收款项|
|组合2|合并范围内关联方|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|组合1|账龄分析法|
|组合2|不计提坏账准备|

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内（含1年）|5.00|5.00|
|1至2年|10.00|10.00|
|2至3年|30.00|30.00|
|3至4年|50.00|50.00|
|4至5年|80.00|80.00|
|5年以上|100.00|100.00|

（二）固定资产
本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，
按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限
和年折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|20|5|4.75|
|机器设备|6-10|5|9.5-15.83|
|运输设备|4-6|5|15.83-23.75|
|办公设备及其他|3-10|5|9.5-31.67|

（三）无形资产
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50年|法定使用年限|
|专利使用权|5年|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命|
|软件|10年|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命|

3、变更后公司采用的会计估计
（一）应收款项
按信用风险组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|确认组合的依据||
|组合1|除组合2、3之外的单项金额非重大的应收款项与金额重大经单独测试后未减值的应收款项|
|组合2|合并范围内关联方|
|组合3|账龄短且用于购买期货合约而暂存在期货交易所的期货保证金、融资租赁保证金|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|组合1|账龄分析法|
|组合2|不计提坏账准备|
|组合3|不计提坏账准备|

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内（含1年）|5.00|5.00|
|1至2年|10.00|10.00|
|2至3年|30.00|30.00|
|3至4年|50.00|50.00|
|4至5年|80.00|80.00|
|5年以上|100.00|100.00|

（二）固定资产
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计
净残值。各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|10-30|0-5|3.17-10.00|
|机器设备|5-10|0-5|9.50-20.00|
|电子设备|3-5|0-5|19.00-33.33|
|运输设备|5-10|0-5|9.50-20.00|
|其他|3-5|0-5|19.00-33.33|

（三）无形资产
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使
用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济
利益的期限内按直线法摊销。
使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|37.75-50年|法定使用年限|
|专利使用权|5-10年|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命|
|软件|3-10年|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命|

4、变更日期
本次会计估计变更日期为2018年12月22日。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》（以下简称“《企业会计准则》”）的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进
行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务
状况和经营成果不会产生影响。
三、董事会、独立董事和监事会相关说明及意见
1、董事会意见
公司本次会计估计变更能更客观、公允地反映公司的财务状和经营成果，
不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意本次对会计估计的变更。
2、独立董事意见
本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规
定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及
中小股东的利益的情形。同意本次会计估计变更。
3、监事会意见
本次会计估计变更符合财政部等相关规定，符合公司的实际情况，相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形，本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计估
计变更。
四、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2019年4月22日
2014年度独立董事述职报告
第一部分日常工作情况
2014年，我们按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司有关规章制度等要求，认真审阅了董事会各项文件，积极发表意见，以促进公司规范合法运作；对于董事会各项议案，我们积极参与讨论审议，以维护全体股东特别是中小股东的合法权益；在公司做出各项决议时，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立做出判断。在全年履行职务时，恪尽职守,努力完善公司治理结构。
一、董事会出席情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|金学良|8|1|7|0|0|否|
|肖长年|8|1|7|0|0|否|
|沃健|8|1|7|0|0|否|
|刘海生|8|1|7|0|0|否|
|琚春华|8|1|7|0|0|否|

二、股东大会出席情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年应参加股||亲自出席|||
||独立董事姓名||||||缺席次数|
||||东大会次数||次数|||
|金学良||3||3||0||
|肖长年||3||3||0||
|沃健||3||3||0||
|刘海生||3||3||0||

|||||
|-|-|-|-|
|琚春华|3|3|0|

三、其它日常工作情况
为了提高董事会决策的科学性，我们不断学习国家相关政策，了解公司的日常经营状况，并及时向公司管理层提出我们的意见和建
议，推动公司在严峻的客观环境下，持之以恒实施转型升级。
为规范审计程序，做好审计工作，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定，在召开董事会会议审议年报前，我们及时履行了自身职责，在本年度结束后听取了公司管理层对本年度的生产经营情况和
投、融资活动等重大事项的情况汇报以及公司总会计师就公司年度财务状况和经营成果的汇报内容，了解了本年度公司的经营情况，并与公司、年审注册会计师等沟通了有关审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及本年度审计重点等事项。在财务报告审计过程中，我们与公司、年审注册会计师沟通了初审意见，认真听取了对初审意见的说明及审计过程中出现的问题及解决，并对公司本年度财务状况进行了认真分析和研究。
第二部分年内发表独立意见的情况
一、2014年 4月 15日，我们发表了关于续聘审计机构的独立意见、关于 2013年度利润分配预案的独立意见、关于 2013年度公司期货套期保值业务事项的独立意见、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见、关于对公司 2013年度保留意见审计报告涉
及事项的独立意见；
二、2014年 4月 29日，我们发表了关于 2014年一季度公司开展期货套期保值业务的独立意见；
三、2014年 6月 24日，我们发表了关于关于设立浙江利昇投资有限公司关联交易事项的独立意见；
四、2014年 8月 14日，我们发表了关于子公司转让所持能特科技股份有限公司股权的独立意见；
五、2014年 8月 27日，我们发表了关于 2014半年度公司期货套期保值业务事项的独立意见、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见；
六、2014年 10月 30日，我们发表了关于 2014年三季度公司开展期货套期保值业务的独立意见。
第三部分对公司治理结构的检查评价
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会有关公司治理的规范性文件，不断完善公司法人治理结
构，努力规范公司行为，提高了公司治理水平。
独立董事：
金学良琚春华肖长年沃健刘海生
2015年 4月 20日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-067
广东雷伊（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）于2015年11月13日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一五年十一月十二日