Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2015-103天津天海投资发展股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月21日，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称
“ 本公司 ” ）接到股东大新华物流控股（集团）有限公司（以下简称“大新华物流”）关于股权质押的通知，现将相关情况公告如下：
本公司股东大新华物流将其所持本公司 30,665,660股无限售流通股质押予海航集团财务有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截止本公告日，大新华物流持有本公司股份266,437,596股，占本公司总股本的9.19%。目前累计质押266,437,596股，占其所持公司股份总数的100%，占
本公司总股本的9.19%。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司2015年12月22日
上海现代制药有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易事顶的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《上海现代制药股份有限公司章程》的有关规定，作为上海现代制药股份有限公司的独立董事，对于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）发表如下独立意见：
一、本次提交公司第五届董事会第三十次会议审议的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，在提交董事会审议前，经公司全体独立董事事前认可。
二、中国医药集团总公司通过上海医药工业研究院间接持有本公司41.62%股份，为本公司的间接控股股东；中国医药集团总公司直接持有国药控股股份有限公司0.10%股份，并通过国药产业投资有限公司间接持有国药控股股份有限公司56.79%的股份，为国药控股股份有限公司的间接控股股东：中国医药集团总公司通过国药控股股份有限公司间接持有国药集团一致药业股份有限公司51%的股份，为国药集团一致药业股份有限公司的间接控股股东；中国医药集团总公司直接持有中国医药工业有限公司67.74%股权，通过国药集团资产管理中心间接持有中国医药工业有限公司32.26%股权，为中国医药工业有限公司的控股股东。本次交易前，韩雁林不持有现代制药股份，与现代制药实际控制人、控股股东之间不存在关联关系。本次交易后，韩雁林将持有现代制药超过5%的股份，由于本次交易将在 12个月内完成，故韩雁林为本次交易的关联方。本次募集配套资金发行股份认购方之一上海国药三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人（以下简称“国药三期”）为国药集团参股子公司国药资本管理有限公司，国药资本管理有限公司为现代制药的关联方。
紫金矿业集团股份有限公司
独立董事候选人声明
本人朱光，已充分了解并同意由提名人紫金矿业集团股份有限公司董事会提名为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在接受本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员中，有直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东系其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职人员，或任职人员中有其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位
担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人首次接受该公司独立董事提名。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：朱光
二〇一六年四月二十九日
股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2019-023号
浙江新安化工集团股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议以通讯表决
方式举行，应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止2019年4月29日下午15时止，共收到董事有效表决票9票，经审议，通过了以下议案：
1、《新安股份2019年第一季度报告》全文及正文
具体内容详见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《新安股份2019年第一季度报告》。
表决结果为：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、同意公司《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《新安股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-025）
表决结果为：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2018-021广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟以总股本431,654,167股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金红利为人民币107,913,541.75元（含税）。
本分配预案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”）审计的2017年度审计报告，我公司（仅指母公司）2017年度实现税后净利润
342,094,232.51元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积
34,209,423.25元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润
161,160,819.95元，并扣除2016年度已分配利润98,000,000.00元，剩余的可供股东分配利润为371,045,629.21元。
董事会拟定的公司2017年度利润分派预案：以截止2017年12月31日公司股本总数431,654,167股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），合计派发现金红利为人民币
二、董事会意见
公司第二届董事会第二十三次会议一致审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，董事会提出的关于《2017年度利润分配预案》的议案符合公司当前的实际，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，且兼顾了公司与股东利益，有利于促进公司持续、稳定、健康发展。不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。独立董事同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会 2018年4月3日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2016-020号
大湖水殖股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月5日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露《大湖水殖股份有限公司关于公司签订产业化合作协议的公告》（公告编号：2016-019号）。近日媒体出现百亿级爆款蓄势待发，大湖股份独家签约中国冠鲤吉鲤产业化项目等传闻，现就相关事项的进行澄清，具体内容如下：
一、关于媒体传闻的说明
传闻简述：
有媒体称：面临百亿级别的四大家鱼市场，大湖股份有望独享“升级爆款”带来的丰厚利润；该成果有望在2017年年底之前获得国家有权机关的上市批文；公司已垄断冠鲤吉鲤种苗繁育权，拥有定价权等。
公司对以上传闻事项进行了认真核查。经向合作方及公
司董事会、管理层问询，现将有关情况说明如下：
1、关于淡水鱼市场规模问题：据 2014年中国渔业统计年鉴，2013年淡水鱼行业产值 4665亿元，青、草、鲢、鳙四大家鱼产量合计约 1245.4万吨，鲤鱼产量 302万吨，由此估算青、草、鲢、鳙四大家鱼产值千亿以上，鲤鱼产值 300亿元以上。公司水产品销售收入 2014年 46432万元，2015年 56253万元。百亿级市场指的是行业总量，与公司销售量无关。未来中国冠鲤、吉鲤投放市场后有多少销售量尚无法估计。
定性。
3、关于垄断冠鲤吉鲤种苗繁育权、拥有定价权、利润丰厚问题：
本次合作协议是经双方友好协商达成的共同推进中国冠鲤和吉鲤产业化的排他性约定，公司具有产业化后唯一的经营权，但销售价格的确定需由市场决定。本合作协议的签署对公司当期利润不存在影响，尚无法估计对公司未来利润的影响。
二、关于补充风险提示
1、政策风险：本项目涉及的农业种苗育种科技项目，虽然是国家支持项目，不排除国家政策调整可能带来的风险。
2、审批风险：中国冠鲤、吉鲤的产业化过程中，需向农业部申请基地建设认证，通过规模化养殖获得相关数据后向农业部专家评审委员会申请食品安全评价和生态风险评价，获得肯定结论后即可产业化推广。是否能够获得许可和获得许可的时间具有不确定性。
3、竞争风险:中国冠鲤、吉鲤形成规模产业化后，面临其他鱼类产品的竞争，能否有效占领市场具有不确定性。双方签订技术合作期限暂定为四年，存在合作年限到期是否续约的风险。
法估计对公司未来利润产生的影响。
本公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2016-34
北方光电股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月13日下午2点30分
召开地点：陕西省西安市长乐中路35号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月13日
至2016年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁框架协议》的议案|√|
|2|关于修改公司《章程》的议案|√|
|3|关于聘请2016 年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1至议案 3已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并于 2016年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：关联股东北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600184|光电股份|2016/9/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2016年9月9日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间：2016年9月9日（星期五）上午8:30-11:30，下午 2:30-5:00
（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951传真：029-82526666
联系人：籍俊花、黄强
特此公告。
附件：授权委托书
北方光电股份有限公司董事会 2016年8月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
北方光电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月13日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁框架协议》的议案||||
|2|关于修订公司《章程》的议案||||
|3|关于聘请2016 年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
江苏今世缘酒业股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事制度》的规定，我们作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司《2017年度利润分配预案》的独立意见
公司以 2017年 12月 31日总股本 125450万股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每 10股派发现金红利 2.50元（含税）。
作为独立董事，我们认为：该利润分配预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。全体独立董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。
2、关于续聘 2018年审计业务承办机构的议案的独立意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2017年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。
全体独立董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。
3、《关于确认公司 2017年度日常关联交易情况的议案》的独立意见公司 2017年日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。
关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。
4、关于《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
全体独立董事一致同意该项议案。
5、关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。
公司按照有关规定编制了内部控制自我评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
全体独立董事一致同意该项议案。
6、关于公司《公司高管团队 2017年度薪酬考核草案》的独立意见公司依据《江苏今世缘酒业股份有限公司高管薪酬管理办法》，制定了高级管理人员 2017年度的薪酬考核草案。
基于独立、客观判断的原则，作为独立董事，我们认为：公司支付高级管理人员的薪酬依据相关考核，不存在损害公司及股东利益的情形，全体独立董事一致同意该项议案。
7、审议《关于副总经理陆克家先生辞职的议案》
陆克家先生辞去公司副总经理职务的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会影响公司正常的生产经营活动，全体独立董事一致同意该议案。
8、审议《关于新聘一名副总经理的议案》
我们经审阅李维群先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现其存在《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并
且禁入尚未解除之现象。我们认为上述人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，提名及聘用程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体独立董事一致同意该项议案。
9、审议《关于在涟水设立投资公司的议案》
全体独立董事认为，公司目前经营情况良好，投资业务稳健发展，本次在涟水设立投资公司是为了进一步完善公司投资架构和运作模式、更好地防范投资风险，设立投资公司的决策程序符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。全体独立董事一致同意该项议案。
独立董事：
____________ ____________ ____________付铁 姜涟 罗时龙
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2016-119
山东新潮能源股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日下午收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161817号）。中国证监会依法对公司提交的《山东新潮能源股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。通知书全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司与中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
二O一六年十月十八日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2014－020
上海汽车集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间
会议召开的时间为 2014年 6月 19日（星期四）下午 2时
2、现场会议召开地点
上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路 79号）3号楼 3楼报告厅
3、会议的出席情况
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|出席会议的股东和代理人人数（人）|94|
|所持有表决权的股份总数（股）|9,183,605,024|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|83.2937|

会议由公司董事会召集，由董事长陈虹先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及中豪律师集团（上海）事务所律师出席了会议。会议的
召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、提案的审议和表决情况
本次会议审议通过了下列提案，表决结果如下：
1、《2013年度董事会工作报告》；
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|代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|9,183,605,024|9,183,588,192|0|16,832|99.9998%|

2、《2013年度监事会工作报告》；
||||||
|-|-|-|-|-|
|代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|9,183,605,024|9,183,587,992|200|16,832|99.9998%|

3、《2013年度独立董事述职报告》；
||||||
|-|-|-|-|-|
|代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|9,183,605,024|9,183,588,192|0|16,832|99.9998%|

4、《2013年度利润分配预案》；
同意以公司总股本 11,025,566,629股为基准，每 10股派送现金红利 12.00元（含税），计 13,230,679,954.80元。公司未分配利润结余为 34,732,365,005.55元。本次不进行资本公积金转增。
公司年度内拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比达到53.34%。
||||||
|-|-|-|-|-|
|代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|9,183,605,024|9,183,589,192|0|15,832|99.9998%|

5、《2013年度财务决算报告》；
||||||
|-|-|-|-|-|
|代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|9,183,605,024|9,183,589,192|0|15,832|99.9998%|

6、《2013年年度报告及摘要》；
||||||
|-|-|-|-|-|
|代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|9,183,605,024|9,183,589,192|0|15,832|99.9998%|

7、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；
同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额累计不超过
人民币 50亿元（含 50亿元）的担保。在具体实施中，公司总裁可在担
保金额不超过人民币 50亿元（含 50亿元）的限额内签署与担保相关的
文件。担保的有效期为自股东大会通过后至 2015年召开的年度股东大会之日止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|9,183,605,024|9,145,984,046|37,605,146|15,832|99.5903%|

8、《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案》；
同意上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供总额累计不超过人民币 2.5亿元（含 2.5亿元）的担保。在具体实施中，公司总裁可在不超过人民币 2.5亿元（含 2.5亿元）的限额内批准上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供相关担保。担保的有效期为自股东大会通过后至 2015年召开的年度股东大会之日止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|9,183,605,024|9,183,581,891|2,101|21,032|99.9997%|

9、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案》；
同意上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供总额累计不超过人民币 1亿元（含 1亿元）的担保。在具体实施中，公司总裁可在不超过人民币 1亿元（含 1亿元）的限额内批准上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供相关担保。担保的有效期为自股东大会通过后至 2015年召开的年度股东大会之日止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|9,183,605,024|9,183,583,091|901|21,032|99.9998%|

10、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》；
同意 2014年度续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，年度报酬总额不超过人民币 835万元。
||||||
|-|-|-|-|-|
|代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|9,183,605,024|9,182,935,023|653,169|16,832|99.9927%|

11、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
内控审计机构的议案》；
同意 2014年度续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构，年度报酬总额不超过人民币 200万元。
||||||
|-|-|-|-|-|
|代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|9,183,605,024|9,182,935,023|653,169|16,832|99.9927%|

12、《关于补选公司董事的议案》。
同意陈志鑫先生为公司第五届董事会非独立董事,任期与本届董事会任期一致。
||||||
|-|-|-|-|-|
|代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|9,183,605,024|9,180,859,273|2,729,919|15,832|99.9701%|

三、律师见证情况
本次股东大会由中豪律师集团（上海）事务所朱剑律师、郝红颖律师现场见证并出具法律意见书【沪中豪（2014）法见字第6号】，认为公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、“公司章程”规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查目录
1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司董事会
2014年 6月 20日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2015-072新湖中宝股份有限公司
重要事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司A股股票自2015年7月8日开市起停牌。
公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重要事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一五年七月八日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-034优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1江苏银行股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年9月4日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181143号）（以下简称“反馈意见”）。
按照反馈意见，公司经研究形成反馈意见回复，现予以公开披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于本公告日后2个工作日内向中国证监会报送。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚须获得中国证监会核准。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会 2018年 9月 27日
上海同济科技实业股份有限公司监事会
关于会计政策变更情况的说明
根据财政部 2017年修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，及《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司监事会对公司第八届监事会第十七次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行审慎核查后认为：
公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
上海同济科技实业股份有限公司监事会二〇一九年四月十一日
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2017-029山东钢铁股份有限公司关于修订
与莱芜钢铁集团有限公司签订的土地租赁合同的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
修订公司2015年2月6日与莱芜钢铁集团有限公司签订的《土地租赁合同》
公司第五届董事会第十九次会议审议通过后生效
公司4名关联董事回避表决，3名独立董事表决并发表独立意见
对公司本年度业绩无重大影响
一、关联交易概述
（一）交易的基本情况
公司租赁莱芜钢铁集团有限公司土地 6205552平方米，其中自交土地使用税面积为 452998平方米，自行承担土地使用税面积 695321平方米。租赁期为 3年，自 2017年 1月 1日起至 2019
年 12月 31日止。原合同于 2015年 2月 6日签订。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门的批准。
本次交易对方为本公司股东莱芜钢铁集团有限公司，因此构成关联交易。此次交易无需提交股东大会批准。
（二）修订的主要内容
1.调整租赁单价
根据莱芜市人民政府关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》（莱政字〔2014〕59号）和山东省政府《关于同意潍坊等 6市阶段性调整城镇土地使用税税额标准的批复》（鲁政字〔2016〕260号）规定，莱芜市城镇土地使用税 2017年至 2018年由 8元/平方米调整为 11元/平方米，2019年及以后年度调整为 12元/平方米。因土地使用税税额上调，土地出租方莱芜钢铁集团有限公司拟调整租赁价格，2017至 2018年由 12.1元/平方米调整为 15.51元/平方米，2019年调整为 16.51元/平方米。
2.增加租赁面积
因公司发展需要，拟新增土地租赁面积 172.90万平方米。
租赁土地总面积增加至 620.56万平方米。
3.调整后的租赁费用
根据上述调整，公司 2017年至 2018年每年支付莱芜钢铁集团有限公司土地租赁费 8,361.66万元，2019年土地租赁费 8,867.38万元。
（三）关联交易价格确定的原则和方法
本次关联交易的租赁价格，是按照公平合理的市场原则，采用成本加成的价格计算方法，经本公司与莱芜钢铁集团有限公司协商确定。
二、关联方介绍
（一）莱芜钢铁集团有限公司基本情况
地址：山东省莱芜市钢城区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：罗登武
注册资本：40亿元
经营范围：对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准）。
黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；铁矿石销售；铸锻件、机电设备制造，机械加工；
技术开发；备案范围内的进出口业务及对外派遣劳务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程；房地产开发；仪器检测；
工程设计；冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋租赁；
干洗；广告业务；机电设备维修及安装；承包本行业境外工程及境内国际招标工程。（以下限分支机构）烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围内印刷；普通货运、客运、租赁；专用铁路运输；供水。
（二）与本公司的关联关系
莱芜钢铁集团有限公司系本公司第二大股东，持有股份
2355115523股，占总股本27.97%。
三、交易对上市公司的影响
交易事项符合本公司及全体股东的利益,对公司当期或未来财务状况均无不利影响。
四、董事会审议情况
2017年 5月 31日，公司召开第五届董事会第十九次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订与莱芜钢铁集团有限公司签订的土地租赁合同的议案》。公司董事会在表决上述议案时，关联董事陶登奎、陈向阳、徐有芳、罗登武回避表决。
公司独立董事对此项关联交易发表了独立意见，认为：公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于修订与莱芜钢铁集团有限公司签订的土地租赁合同的议案》，决策程序符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》的有关规定，关联交易客观，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。
五、报备文件
（一）公司第五届董事会第十九次会议决议
（二）修订后的《土地租赁合同》
（三）公司独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2017年 6月 1日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海大名城企业股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称“大名城”或“公司”）2014年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）持续督导阶段的后任职保荐机构，对大名城本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况具体如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428号）核准，大名城采用非公开发行的方式发行500,000,000.00股人民币普通股，发行价格为6元/股，募集资金总额3,000,000,000.00元，扣除发行费用40,030,000.00元后，募集资金净额为2,959,970,000.00元。2014年9月25日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天职业字[2014]11358号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行股票预案》，本次非公开发行所募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额（亿元）|拟投入募集资金金额（亿元）|
||43.64||

合计 43.64 30
本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定予以置换。本次募集资金净额不足部分，由公司以自筹资金解决。
三、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况及保荐机构核查意见
（一）前次募集资金使用情况
2014年10月8日，公司第六届董事会第五次会议审议通过使用闲置募集资金不超过150,000万元（含150,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。2015年9月23日，公司之前用于暂时补充流动资金的闲置募集资金150,000万元已归还，并存储于募集资金存储专户内。
2014年11月18日，公司第六届董事会第九次会议审议通过使用闲置募集资金不超过50,000万元（含50,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。2015年10月23日，公司之前用于暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元已归还，并存储于募集资金存储专户内。
2014年12月5日，公司第六届董事第十次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金80,154.44万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
2015年9月24日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过使用闲置募集资金不超过100,000万元（含100,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。2016年9月9日，公司之前用于暂时补充流动资金的闲置募集资金100,000万元已归还，并存储于募集资金存储专户内。
金不超过50,000万元（含50,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。2016年9月12日，公司之前用于暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元已归还，并存储于募集资金存储专户内。
2016年9月13日，公司第六届董事会第五十四次会议审议通过使用闲置募集资金不超过150,000万元（含150,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。2017年7月11日、8月25日公司分别将前述补流资金总计150,000万元归还至募集资金专用账户。
除上述置换预先投入的自筹资金外，公司根据募集资金承诺项目建设进度，以募集资金累计支付项目建设工程款67,883.52万元。
（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常生产经营的需要，降低财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，2017年8月28日，公司第七届董事局第二次会议审议通过使用闲置募集资金不超过145,000万元（含145,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司需将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。
公司承诺将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》规定，规范使用该部分资金。
本次暂时补充流动资金将不影响募集资金计划的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
（三）公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的程序履行情况
1、董事会审议情况及独立董事意见
金暂时补充流动资金的议案》，同意上述募集资金使用计划。
公司独立董事对上述以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并发表了明确同意的独立意见。
2、监事会审议情况
公司监事会已出具明确意见，同意公司上述以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（四）保荐机构关于大名城使用闲置募集资金暂时补充流动资金核查意见
经核查，保荐机构认为：大名城本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规的相关规定。该募集资金使用计划有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。基于以上意见，保荐机构同意大名城本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2015-028
南京新街口百货商店股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月27日
(二) 股东大会召开的地点：南京中心大厦 23楼（南京市中山南路 1号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|36|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|113,744,733|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.74|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议的表决方式符合法律法规的规定。会议由公司董事长杨怀珍女士主持，江苏永衡昭辉律师事务所周峰律师、孙宪超律师为大会
见证律师。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事仪垂林、夏淑萍因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书潘利建出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,744,733|100|0|0.00|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|78,748,591|100|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|21,399,117|100|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|13,597,025|100|0|0.00|0|0.00|
|其中:市值 50万以下普通股股东|27,100|100|0|0.00|0|0.00|
|市值 50 万以|13,569,925|100|0|0.00|0|0.00|

||
|-|
|上普通股股东|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议《关于公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》|34,996,142|100|0|0.00|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》获得与会股东审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所
律师：周峰、孙宪超
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
南京新街口百货商店股份有限公司2015年5月28日
中国化学工程股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委
员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定，中国化学工程股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会第三届审计委员会能够按照
公司《审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规则》履
行职责，现就审计委员会 2018年度履职情况向董事会作如下报
告：
一、审计委员会基本情况
2018年度，公司第三届董事会审计委员会由独立董事杨有
红、独立董事张忠林及职工董事徐保良 3名成员组成,并由独立
董事杨有红担任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第三届董事会审计委员会共召开6次会议，
听取或审阅 13项汇报事项，审议通过 9项议案。
（一）2018年 1月 22日，组织召开了第三届董事会审计委
员会第十次会议，听取公司关于 2017年风险管理和内控建设工
作的报告；听取立信会计师事务所关于中国化学 2017年度审计
预审情况汇报；听取公司关于 2017年内部审计工作开展情况及
2018年内部审计工作计划汇报。
（二）2018年 4月 9日，组织召开了第三届董事会审计委
员会第十一次会议，审议立信会计师事务所出具的公司 2017年
财务报告初步审计意见。
（三）2018年 4月 25日，组织召开了第三届董事会审计委
员会第十二次会议，审议并通过公司《关于 2017年度财务决算
报告》的议案；审议并通过公司《关于计提资产减值准备的议
案》；审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》；审议并通
过公司《2018年度日常关联交易计划》的议案；审议并通过公
司《关于聘任 2018年审计机构及审计费用的议案》；审议并通
过公司《董事会审计委员会 2017年度履职报告》的议案；审阅
公司《关于 2018年第一季度财务报告的议案》；审阅公司 2017
年度内部控制评价的报告；审阅公司 2017年度内部控制审计的
报告。
（四）2018年 8月 16日，组织召开了第三届董事会审计委
员会第十三次会议，审议并通过公司《关于投资建设赣州市南
康区龙华工业园家具标准厂房、桥口物流园项目的关联交易议
案》；审阅公司《关于 2018年半年度财务报告的议案》；审议并
通过公司修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；听取公
司关于2018年上半年内部审计工作情况和下半年工作计划的汇
报。
（五）2018年 10月 30日，组织召开了第三届董事会审计
委员会第十四次会议，审阅公司《关于 2018年第三季度财务报
告的议案》。
（六）2018年 12月 25日，组织召开了第三届董事会审计
委员会第十五次会议，与立信会计师事务所沟通 2018年度财务
决算审计工作；听取公司关于 2018年内部审计工作开展情况及
2019年审计计划报告;听取公司关于 2018年度内控评价工作报
告的汇报;听取关于公司 2018年风险内控管理工作的汇报。
三、审计委员会 2018年度主要工作内容情况
报告期内，董事会审计委员会重点围绕公司年度审计相关
工作、定期报告编制、关联交易事项、内部控制规范实施情况、
财务报告及内部控制审计机构的聘任等重点事项的审议开展工
作，具体情况如下：
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会
审计委员会议事规则》中年报工作规程规定，对公司年度报告
审计工作进行了全过程的督导：事前认真听取公司年报审计工
作的总体审计方案和审计计划、审计范围、审计方法等相关汇
报，提出了具体意见和要求，并协商了相关工作的总体时间和
安排；事中积极与审计机构沟通，对年报审计整体工作进展情
况、内部控制审计情况、内控评价工作情况等事项进行了讨论，
持续督促年报审计工作按期完成；事后，及时听取公司年度内
部审计情况的通报。
审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，
认为：2017年，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）
在为公司提供财务及内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的各项工作，
建议公司董事会继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018年度审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司年度内部审
计工作计划，监督检查公司内部审计计划实施，审阅内部审计
工作报告，评估内部审计工作成果，督促重大、重要问题的整
改，指导内部审计部门的有效运作。报告期内，公司完善内控
制度，梳理业务流程，审计委员会督促公司审计部开展内控自
我评价工作，促使各业务单位有效落实内部控制措施和风险管
理，以保证公司生产经营活动的有序开展。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会履行了必要的程序，认真审阅了公
司的年度、半年度、季度财务报告，对会计资料的真实、准确
和完整性以及财务报告是否按照企业会计准则及公司有关财务
制度的规定标准予以重点关注，认为公司财务报告是真实的、
完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不
存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要
会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会审阅了公司 2017年度《内部控制审
计报告》及《内部控制评价报告》，听取了公司审计机构关于《内
部控制审计报告》的汇报，未发现公司内部控制存在重大和重
要缺陷。审计委员会认为公司按照《企业内部控制基本规范》
及其配套指引的规定和上市公司内部控制监管要求，搭建了完
善的公司治理结构，建立健全和有效实施内部控制，形成了较
为完善的内部控制制度。公司能够严格执行各项法律、法规、
规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事
会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计
机构的沟通
报告期内，董事会审计委员积极协调管理层、内部审计部
门及相关部门与立信会计师事务所有效合作、充分沟通，听取
审计机构主要负责人关于年度审计方案和相关工作安排的汇报，促进审计工作的按时、高效完成。
（六）公司关联交易控制工作
报告期内，审计委员会对公司制度规定的重大关联交易进
行了审核，认为公司关联交易事项遵循了公平、公正、公允的
原则，没有损害公司和中小股东的利益，有利于公司利用优势
资源，符合公司经营需要。
四、总体评价
2018年，公司审计委员会秉承审慎、客观、独立的原则，
依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年
报工作规则》的有关规定，从切实维护股东权益和公司利益的
角度出发，认真、勤勉、科学、有效地履行审计委员会的职责
和义务，推动了公司各项经营决策的科学有效、合法合规，促
进了公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。
中国化学工程股份有限公司
二○一九年四月十二日
A股代码：601166 A股简称：兴业银行 编号：临 2017-11
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
关于银川分行获准开业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到中国银行业监督管理委员会宁夏监管局《宁夏银监局关于同意兴业银行股份有限公司银川分行开业的批复》（宁银监复﹝2017﹞27号），同意本公司银川分行开业。本公司银川分行将按照要求办理有关开业手续。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会2017年5月16日