Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-029
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|九阳股份有限公司|
|关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第九次会议于2018年5月 4日召开，审议通过了《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。根据相关法律、法规的规定，公司董事会对本次限制性股票激励计划的会计处理进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
2018年 4月 19日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见。详见 2018年 4月 21日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。
2018年5月4日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见。
二、本次调整事项的说明
根据《企业会计准则第 11号——股份支付》和《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的相关规定，限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值－授予价格，其中，限制性股票的公允价值=授予日收盘价。因此，公司2018年限制性股票激励计划相关事项作以下调整：
以公司向激励对象授予限制性股票 499.9960万股，按照上述方法测算授予日限制性股票的公允价值（2018年5月3日收盘价为17.35元/股，假设授予日公司
收盘价为17.35元/股），最终确认授予的权益工具成本总额为8,174.93万元，该等
成本总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中
按照解除限售比例进行分期确认。
根据会计准则的规定，具体金额应以实际授予日计算的限制性股票公允价值为准，假设2018年5月授予，则2018年—2021年限制性股票成本摊销情况如下：单位：万元
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|2018 年|2019年|2020 年|
|3,179.14|3,133.72|1,498.74|

三、限制性股票激励计划的调整对公司业绩的影响
公司本次对限制性股票激励计划的会计处理的调整，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。
四、独立董事意见
经核查《公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》相关资料，我们发表以下独立意见：
公司本次修订后的激励计划内容更符合《上市公司股权激励管理办法》、《企业会计准则第 11号——股份支付》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会中关联董事已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程有关规定履行回避表决程序，由非关联董事审议通过。
因此，我们同意将《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及摘要提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为董事会审议限制性股票激励计划的程序和决策合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施限制性股票激励计划有利于建立、健全公司激励约束机制、充分调动高层管理人员及员工的积极性，实现员工与公
司共同发展。公司实施本次限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
六、法律意见书结论性意见
（一）公司具备实施本激励计划的主体资格。
（二）公司为实施本激励计划而制定的《激励计划（草案）（修订稿）》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（三）公司本激励计划的激励对象的主体资格和范围符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（四）公司本激励计划不存在为激励对象提供财务资助的情形，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司就本激励计划已按照《管理办法》的规定履行了必要的程序；公司尚需按照《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的要求，召开股东大会以特别决议表决通过本激励计划、由公司董事会依股东大会的授权进行权益授予、公告等必要程序。
（六）公司已经履行了现阶段必须履行的信息披露义务，尚需按照《管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，继续履行相应的后续信息披露义务。
（七）公司本激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反有关法律、行政法规的情形。
七、独立财务顾问意见
（一）本期限制性股票激励计划符合《管理办法》等相关政策、法规的规定。
（二）本期限制性股票激励计划在操作程序上符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，具备可行性。
（三）本期限制性股票激励计划所涉及的激励对象的范围和资格符合《管理办法》等相关法律、法规的规定。
（四）本期限制性股票激励计划的权益授出总额度及各激励对象获授权益的额度符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（五）针对本激励计划进行的会计处理符合《管理办法》和《企业会计准则》的相关规定。
（六）本期限制性股票激励计划的实施将积极促进上市公司的持续经营能力，
有利于增加股东权益。
（七）经核查，截至独立财务顾问报告出具之日，公司不存在为参与本次限制性股票激励计划的激励对象提供任何形式的财务资助的情形。
（八）本期激励计划限制性股票定价依据和定价方法符合《管理办法》的相关规定，符合上市公司及其股东的利益。
（九）本期限制性股票激励计划不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
（十）本期限制性股票激励计划考核指标设定充分考虑了公司的经营环境以及未来的发展规划等因素，激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设置具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
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|特此公告|

九阳股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-208渤海金控投资股份有限公司
2016年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈√同向上升
（1）2016年1-9月业绩预告
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：增长约49.44%-58.71%|盈利：97,029.90万元|
||盈利：约145,000万元- 154,000万元||
|基本每股收益|盈利：约0.2345元-0.2490元|盈利：0.2734元|

（2）2016年7-9月业绩预告
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：增长约110.89%-137.36%|盈利：33,998.40万元|
||盈利：约71,700万元- 80,700万元||
|基本每股收益|盈利：约0.1159元-0.1305元|盈利：0.0958元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩较上年同期大幅提升的主要原因系公司于2016年1月完成
Avolon100%股权收购及交割导致公司合并报表范围发生变化，同时随着公司2015年度非公开发行股票的募集资金逐步投放导致的收益显现以及境外公司本期投
资收益增加，使得本报告期净利润较上年同期有较大提升。
年初至报告期每股收益较上年同期下降的主要原因系公司总股本变动导致：
通股2,635,914,330股，发行完成后公司普通股股数为6,184,521,282股，而上年同期公司普通股股数为3,548,606,952股，总股本较上年同期增加2,635,914,330股，导致每股收益较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
本公司上述业绩是公司财务部门做出的初步估算，具体数据将在公司2016
年第三季度报告中披露。
公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-056厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年7月31日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：审议并通过《关于调整监事会成员构成的议案》
公司监事曹丽敏女士、何卓锴先生由于个人原因请求辞去公司监事职务，辞职后，曹丽敏女士不再公司担任职务，何卓锴先生仍担任公司廊坊分公司采购部主管职务。
根据上述情况，公司拟将监事会成员人数由5名调整为3名，其中职工代表监事由原来的4名调整为2名，股东代表监事1名维持不变。
鉴于监事会成员构成的调整需相应修改公司章程，监事会拟提议公司董事会作为召集人召开股东大会审议公司章程修订相关事宜。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整监事会成员构成的公告》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
监事会
证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2016—045大亚科技股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2016年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第六届董事会2016年第七次临时会议于2016年9月7日召开，审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年9月27日（周二）下午2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2016年9月27日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月26日下午3:00，结束时间为2016年9月27日下午3:00。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日：2016年9月19日。于股权登记日2016年9月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议关于变更公司名称及证券简称的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案；
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更工商登记相关事宜的议案。
（二）特别强调事项：《关于修改<公司章程>的议案》需要特别决议通过。
（三）披露情况：该议案已由公司第六届董事会 2016年第七次临时会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在 2016年 9月 8日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司第六届董事会2016年第七次临时会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2016年9月20日（上午9:00---12:00、下午2:00---5:00）
3、登记地点：大亚科技股份有限公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人姓名：戴柏仙、蒋雯雯
电话号码：0511--86981046
传真号码：0511--86885000
电子邮箱：daibaixian@cndare.com
2、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
大亚科技股份有限公司第六届董事会2016年第七次临时会议决议
大亚科技股份有限公司董事会 2016年9月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360910。
2、投票简称：大亚投票。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于变更公司名称及证券简称的议案|1.00|
|议案2|关于修改《公司章程》的议案|2.00|
|议案3|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更工商登记相关事宜的议案|3.00|

股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期：
委托人对下述提案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|序号|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司名称及证券简称的议案||||
|2|关于修改《公司章程》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更工商登记相关事宜的议案||||

如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表决：□是 □否
委托人签名（法人股东加盖公章）：
此授权委托书复印有效。
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-076恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2017年6月30日以书面及电话等形式发出，会议于 2017年 7月 4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
一、审议通过了《关于为全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司提供担保的议案》
为满足全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司（以下简称“瓦三医院”）项目建设需要。经审议，同意瓦三医院向银行申请期限为 10年的30,000万元固定资产贷款，并同意公司为该项贷款提供连带责任担保，担保金额30,000万元，担保期限 10年。同时授权公司经营层在上述额度内，根据瓦三医院项目建设情况办理相关担保事宜。
具体内容详见公司于 2017年 7月 5日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-077号）。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
恒康医疗集团股份有限公司同意公司于 2017年 7月 20日召开 2017年第三次临时股东大会，审议《关于为全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司于 2017年 7月 5日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-078号）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三十六次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月四日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015-025浙江双环传动机械股份有限公司
关于收到科学技术部“工业机器人核心基础部件应用示范项目”专项支持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 05月 06日收到科技部关于“工业机器人核心基础部件应用示范项目”的第一笔专项支持。
该项目属于科技部 2015年度“863计划”之先进制造技术领域，为“工业机器人核心基础部件应用示范”项目。现就有关事项说明如下：
一、项目的意义
工业机器人的核心部件包括机器减速器（亦称RV减速器）、人本体、伺服系统、控制系统四部分。其中，以 RV减速器为代表的精密减速器占机器人整机成本近1/3，是机器人核心关键部件。
我国工业机器人市场正在蓬勃发展，而以 RV减速器为主要代表的机器人精密减速器也获得了极佳的市场机遇。本项目针对 RV减速器的国产化，特别是产业化、规模化应用进行研究，这将对我国工业机器人整机企业降低制造成本、在与外企的竞争中抢占市场份额以及推动我国以自动化生产线为代表的现代装备制造业的快速发展具有重要意义。
二、项目的目标和主要研究内容
1、项目的目标
项目针对我国机器人产业发展需求，旨在研发出 RV减速器设计、制造、测试、寿命试验及应用成套解决方案，实现批量化生产并逐步替代进口。
2、主要研究内容
在设计、制造研究过程方面，紧密围绕基于Quality Function Deployment（QFD）的 RV减速器研发及质量保证体系展开，解决 RV减速器设计关键技术，
开发针对 RV减速器的集成设计系统，攻克关键核心零部件（摆线轮、针齿圈、曲轴等）材料与热处理工艺、加工和整机装配的技术难点，重点突破批量化制造过程中关键零部件高效磨削、高精度检测等关键技术。研制 RV减速器关键零部件专用精密加工设备及精密工艺装备，开发或改造专用的加工机床、检测设备及专用检具量具。研制 RV减速器专用传动精度、寿命等综合性能测试平台。突破批量制造、装配过程中产品可靠性和一致性等关键技术，研制不少于十四个型号RV减速器，性能指标达到国际先进水平，并形成技术规范。
三、项目经费财务核算
此次收到的第一笔专项支持经费为人民币461万元整。公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，确认为递延收益，并在项目期内分期转入营业外收入，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。对公司当期损益不会产生重大影响。
四、对公司的影响
国家“863计划”项目的立项研究，将进一步加速公司在机器人减速器等高端装备领域的研发、制造以及工艺革新方面的能力提升，使公司跻身以工业机器人为代表的自动化高端装备制造领先者行列。
公司在乘用车、商用车以及工程与农用机械装备发展方向的基础上，将围绕 RV减速器为代表的高端精密传动机械，延伸和扩展自动化装备相关的部件或总成等新兴产业领域，从而形成围绕“精密传动领导者”为理念的多领域齐头并进的发展态势，促进公司的可持续、快速发展。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2015年5月6日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-070
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2015年 12月 11日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2015年12月8日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中齐雪霞、成军、袁宇辉、王岩、宋天虎、吴毅雄、潘秀玲以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址与修订<公司章程>部分条款的议案》。
由于公司经营发展需要，同意公司对注册地址进行变更，公司注册地址由“深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区4号厂房”变更为“深圳市光明新区观光路3009号招商局科技园A3栋C单元207”。
由于上述注册地址变更，同意公司对《公司章程》相应条款作如下修订：
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|修订前|修订后|
|第五条（一）公司住所：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区4号厂房邮政编码：518103（二）公司经营场所：深圳市宝安区新安街|第五条（一）公司住所：深圳市光明新区观光路3009号招商局科技园A3栋C单元207邮政编码：518107（二）公司经营场所：深圳市宝安区新安街|

缔造世界一流焊接专家
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|道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房邮政编码：518133|道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房邮政编码：518133|

本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2015年 12月 28日 14:00时在深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室召开 2015年第五次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》具体内容详见 2015年 12月11日中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一五年十二月十一日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2019-070深圳市新纶科技股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”或“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张桥先生书面辞职报告，张桥先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、总裁高级助理职务。张桥先生辞职后，不再担任公司任何高管职务。公司董事会对张桥先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，张桥先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。为确保公司各项工作平稳过渡，公司董事会指定副总裁文成炜先生代理董事会秘书的职责，直至公司董事会聘任新的董事会秘书。文成炜先生具有丰富的法律事务从业经验，有助于公司进一步加强规范运作，保障信息披露合法合规。
公司代理董事会秘书文成炜先生联系方式如下：
电话：0755-26993098
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特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十九日
酒鬼酒股份有限公司独立董事
对第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见
一、关于对公司 2018年度利润分配预案的意见
本年度利润分配预案为：以公司 2018年 12月 31日的股份总额 324,928,980股为基数，按每 10股派发现金红利人民币 1.50元（含税），共分配利润 48,739,347.00元。公司 2018年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
我们认为：鉴于公司目前仍处于战略转型的关健时期，将加大销售投入和相关项目建设投入，2018年度利润分配预案符合公司章程
的相关规定，符合公司及股东利益，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定发展。同意公司 2018年度利润分配预案。
二、关于对公司聘任 2019年度财务审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，对《关于聘任 2019年度审计机构的议案》进行了认真的事前核查，发表事前认可意见如下：
根据工作需要，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。本次聘任公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》等有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2019年度财务审计和内控审计工作要求。本次聘请公司 2019年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益（特别是中小股东利益）的情形。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
三、关于对公司 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
四、关于对公司 2018年度关联方资金占用、对外担保情况的事前认可意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定，我们本着认真负责的态度，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司相关人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，控股股东及其他关联方未占用公司资金。
2、报告期内，公司未发生担保事项，无逾期担保事项及违规担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
我们认为，公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
五、关于对公司 2018年度内部控制自我评价的意见
我们认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
六、对公司《2019年度公司高级管理人员薪酬方案》事前认可意见。
公司《2019年度公司高级管理人员薪酬方案》由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定，其薪酬发放适用对象、发放原则、管理考核程序、薪酬标准、发放办法符合公司章程及相关制度的规定。
独立董事签字：
王艳茹：
姚小义：
王茹芹：
2019年 3月 25日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-080湖北盛天网络技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要已于2018年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
北京当升材料科技股份有限公司 2018年半年度报告披露提示性公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-069北京当升材料科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月24日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了公司《2018年半年度报告》及摘要。公司《2018年半年度报告》全文及摘要已于2018年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2018年8月28日
第一创业证券股份有限公司独立董事
对《关于公司控股企业珠海一创春晖股权投资基金企业
（有限合伙）股权质押的关联交易的议案》的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们认真审阅了提交董事会审批的《关于公司控股企业珠海一创春晖股权投资基金企业（有限合伙）股权质押的关联交易的议案》等相关资料,听取了公司关于该事项的汇报，基于独立判断的立场，现对本次关联交易的事项发表独立意见如下：
1、该项关联交易是为满足公司控股企业所投资项目稳健经营的需要，按照一般市场经营规则进行，交易公平、对等。
2、公司主营业务不因此交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。
3、此次关联交易符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们未发现议案中存在因违反有关规范性文件的规定而损害非关联股东权益之内容。
4、公司第三届董事会第十次会议审议该议案时，董事会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
独立董事：刘斌、龙翼飞、罗飞、彭沛然、梁琪 2019年 12月16日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-35
南京云海特种金属股份有限公司
关于南京云开合金有限公司吸收合并
南京云海镁业有限公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日在巨潮资讯网、《证券时报》发布了《关于南京云开合金有限公司吸收合并南京云海镁业有限公司的公告》（公告编号：2015-19），详细披露了南京云开合金有限公司（以下简称“云开合金”）吸收合并南京云海镁业有限公司（以下简称“云海镁业”）的相关内容。
云海镁业于2015年5月22日在当地工商管理部门办理完毕注销登记手续，云海镁业正式注销完成。合并完成后云海镁业的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部由云开合金依法承继。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2016-96
重庆长安汽车股份有限公司
关于完成“三证合一”登记的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的有关规定，重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于近日完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记手续，并取得了重庆市工商行政管理局核发的新营业执照。“三证合一”后公司统一社会信用代码为:9150000020286320X6，公司名称、住所、注册资本、经营范围等其余工商登记信息均未发生变更。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-11国海证券股份有限公司关于
第一大股东增持公司股份计划进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司或国海证券）第一大股东广西投资集团有限公司（以下简称广西投资集团）基于对国海证券未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，计划自 2017年 1月 20日起的 6个月内，在二级市场增持国海证券股份，增持股份数量不超过公司总股本的2%，并承诺在本次增持期间及法律法规规定的期限内不减持本次增持的国海证券股份。1月 20日，广西投资集团通过其全资子公司广西投资集团金融控股有限公司（以下简称广投金控）以集中竞价方式增持国海证券股份 1,529.00万股，占公司总股本的0.36%。上述事项详见公司分别于 1月 19日、1月 21日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司关于第一大股东增持公司股份计划的公告》、《国海证券股份有限公司关于第一大股东增持公司股份计划进展情况的公告》。
2017年 1月 23日，公司接到广西投资集团通知，其通过全资子公司广投金控于 1月 23日以集中竞价方式增持国海证券股份 1,831.00万股，占公司总股本的0.43%。本次增持后，广投金控已累计增持国海证券股份 3,360.00万股，占公司总股本的0.80%。
截至本公告发布之日，广西投资集团直接持有国海证券股份 94,195.96万股，占公司总股本的22.34%；通过全资子公司广投金控间接持有国海证券股份 3,360.00万股，占公司总股本的0.80%；通过控股子公司广西梧州中恒集团股份有限公司间接持有国海证券股份 11,592.92万股，占公司总股本的2.75%。综上，广西投资集团及其一致行动人合计持有国海证券股份 109,148.88万股，占公司总股本的25.89%。
本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及深圳证券交易所业务规则等相关规定，增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司将持续关注广西投资集团增持公司股份计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-088华映科技（集团）股份有限公司
关于签订《增资协议书之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、海丝股权投资向华佳彩增资概况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十二次、第六十三次会议分别审议通过《关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案》及《关于确认海丝股权投资向华佳彩增资价格的议案》，在公司股东大会授权范围内，董事会同意海丝股权投资以每 1元注册资本价值约 0.83元向华佳彩增资人民币 60,000万元。（详见公司 2019-057号《关于海丝股权投资向华佳彩增资的公告》、2019-064号《关于确认海丝股权投资向华佳彩增资价格的公告》）。
2019年 5月 29日，公司、公司子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）与福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海丝股权投资”）共同签署了《增资协议书》；公司与海丝股权投资签署了《股权转让协议》。
截至目前，公司已向海丝股权投资支付人民币 1,000万元履约保证金，华佳彩累计收到海丝股权投资增资款人民币 50,000万元（含 2019年 3月 11日收到的增资扩股预付款人民币 30,000万元）。
为进一步明确在本次增资中的各方权利义务关系，公司、华佳彩拟与海丝股权投资协商达成《增资协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
二、拟签署补充协议的各方当事人情况
公司已就海丝股权投资及目标公司华佳彩的基本情况进行披露，详见公司于 2019年 5月 14日披露的《关于海丝股权投资向华佳彩增资的公告》（2019-057号）。
海丝股权投资为福建省电子信息（集团）有限责任公司关联方，福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人合计持有公司14.23%股权，为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次签署补充协议事项构成关联交易。
2019年 6月 28日，公司第七届董事会第六十五次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权（林俊先生为关联董事，予以回避表决）审议通过《关于签订<增资协议书之补充协议>的议案》。本次关联交易事项已获得公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。
三、补充协议主要内容
甲方：福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）
乙方：华映科技（集团）股份有限公司
目标公司：福建华佳彩有限公司
1、现为了完成此次增资的工商变更登记，各方一致同意：本次增资完成后，目标公司注册资本为人民币 900,000万元，甲方在目标公司的出资比例为6.67%，但甲方在目标公司享有的股东权益比例（即持股比例，下同）为7.95%。
2、乙方及目标公司应确保将甲方在目标公司享有的股东权益比例记载于经工商登记部门登记备案的《公司章程》中，且章程应明确约定甲方按股东权益比例行使表决权和分红权。
3、乙方及目标公司在此确认并同意：甲方在持有目标公司股权期间，有权按照本补充协议第一条约定的股东权益比例依法享有相应的股东权益。
4、如甲方在持有目标公司股权期间，无法按照本补充协议第一条约定的股东权益比例享有股东权益（包括但不限于表决权、分红权、增资注册资本时的优先认购权、转让时的优先购买权、剩余财产分配权等），乙方同意应补偿甲方由此而产生的全部损失。
5、如甲方向目标公司股东以外的人转让目标公司股权，乙方同意应按届时股权转让的同等价格向甲方补偿支付因甲方股东权益比例与出资比例不一致导致的股权转让价款差额。
6、乙方在此确认并承诺：本协议签署生效后，无论如何，乙方不得以任何理由要求撤销其在本协议项下应当承担的义务，并同意不可撤销地放弃任何抗辩权。
7、本补充协议是《增资协议书》的组成部分，与《增资协议书》具有同等法律效力；本补充协议与《增资协议书》和相关协议不一致之处，以本补充协议的约定为准。
四、本次签署补充协议的目的及对公司的影响
本次签署补充协议，有利于进一步明确公司、华佳彩与海丝股权投资在增资中的权利义务关系。
本次海丝股权投资向华佳彩增资完成后，华佳彩注册资本将由人民币 840,000万元变更为人民币 900,000万元。考虑华佳彩前期亏损，经评估后，本次增资价格为 0.83元/注册资本，因此，海丝股权投资出资人民币 60,000万元，在华佳彩的出资比例为6.67%，享有的股东权益比例为7.95%；公司出资人民币 840,000万元，在华佳彩的出资比例为93.33%，享有的股东权益比例为92.05%。补充协议涉及的公司对海丝股权投资的补偿事项主要考虑出资比例与股东权益比例的差异可能导致海丝股权投资损失，相关补偿事项整体风险可控。
五、后续安排
公司将积极推进本次增资涉及的工商行政管理部门变更备案手续，并依据前期签署的协议，将所持有的部分华佳彩股权质押给海丝股权投资作为履行股权收购义务的担保。股权质押登记至海丝股权投资名下且本次增资的工商变更登记手续完成之日起 5个工作日内，海丝股权投资应支付剩余增资款人民币 10,000万元。
公司已与海丝股权投资制定增资后华佳彩的经营目标，若华佳彩未能实现《股权转让协议》约定的经营目标（即具备股权转让的条件），公司需依约定按期收购海丝股权投资所持有的华佳彩股权。
六、与信息集团及相关方累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日，公司与信息集团及相关方累计已发生的各类关联交易（包含海丝股权投资增资华佳彩人民币 60,000万元）总金额约人民币 80,754万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见：
海丝股权投资向华佳彩增资有利于促进华佳彩项目的平稳发展，进而推动福建省“增芯强屏”战略的实施。为进一步明确在本次增资中的权利义务关系，公司、华佳彩拟与海丝股权投资协商达成《增资协议书之补充协议》，相关安排符合公司利益。
我们同意该议案提交第七届董事会第六十五次会议审议。
2、独立意见：
补充协议涉及的公司对海丝股权投资的补偿事项主要考虑出资比例与股东权益比例差异可能导致海丝股权投资损失，相关补偿事项整体风险可控。本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在严重损害公司及中小股东利益的情况。本次交易关联董事已回避表决，程序合法，不存在严重损害公司及中小股东利益的情况。
八、备查文件
江海证券有限公司
关于江苏广信感光新材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之 2017年度盈利预测承诺实现情况的核查意见
江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、“本独立财务顾问”）作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“广信材料”）发行股份及支付现金购买江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）100%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，对本次交易相关购买资产的盈利预测承诺实现情况进行了核查，出具核查意见如下：
一、盈利预测承诺情况
根据江苏广信感光新材料股份有限公司与陈朝岚、刘晓明、吴玉民、许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建、无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限合伙）等交易对方签署的《现金及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿与奖励协议》、《盈利预测补偿与奖励补充协议》，本次重大资产重组标的公司江苏宏泰的盈利预测承诺情况如下：
（一）预测净利润及承诺
交易对方向上市公司承诺，盈利承诺期为 2017年、2018年及 2019年度，标的公司江苏宏泰2017年、2018年和2019年实现的净利润分别不低于4,800.00万元、5,500.00万元和6,200.00万元，各年承诺净利润指标的公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的税后净利润二者之孰低者。
（二）实际盈利数的确定
在业绩承诺期间内每一个会计年度结束后，上市公司将在次年会计年度 4月 30日之前聘请具有证券、期货业务从业资格的审计机构对标的公司当年实际
实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润情况出具专项审核意见，以确定在业绩承诺期间内标的公司各年度的实际盈利数。
（三）补偿方式
如标的公司于业绩承诺期实际实现的净利润未达到承诺净利润，则由补偿义务人分别以现金及股份的方式向上市公司进行补偿。
具体补偿安排约定如下：
（1）当标的公司截至当期期末累积实现净利润数额高于截至当期期末累积承诺净利润数额95%（含）但低于100%时，补偿义务人应当以现金的形式对上市公司进行补偿，计算方式如下：当期
补偿金额＝截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数－累积已补偿金额
（2）当标的公司截至当期期末累积实现净利润数额低于截至当期期末累积承诺净利润数额95%（不含）时，补偿义务人应当以所持上市公司的股份对上市公司进行补偿，计算方式如下：
当期补偿的股份数量＝当期补偿金额÷本次重组的股份发行价格
当期补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×标的公司100.00%股权交易价格－累积已补偿金额
①任何一年计算的补偿数量小于0时，按0取值，补偿义务人已经补偿的股份及现金不冲回；
②如上市公司在业绩承诺期实施送股、公积金转增股本的，上述计算方式的应补偿股份数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）；
③补偿义务人所需补偿的股份于股份交割日至补偿股份时期间已获得的对应现金股利部分一并补偿给上市公司；
④依据该公式计算的当年度应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，对不足1股的剩余对价由补偿义务人以现金支付；
⑤如按以上方式计算的当年度应补偿股份数量大于补偿义务人届时持有的股份数量时，差额部分由补偿义务人以现金补偿。
（四）超额业绩奖励安排
在业绩承诺期内，如果标的公司当期实际实现的净利润超过当期承诺净利润，则超出部分的25%奖励给业绩承诺方，业绩承诺期的累计超额业绩奖励总额不超过本次交易作价的20%（即13,200万元）。标的公司为超额业绩奖励的支付主体，由标的公司代扣代缴被奖励对象的个人所得税。
业绩承诺方有权选择实现或不实现当期超额业绩奖励，当业绩承诺方选择实现当期超额业绩奖励时，标的公司应将超额业绩奖励扣除代扣代缴的个人所得税等相关税费（如有）后的余额以现金方式分别支付给业绩承诺方，剩余超额部分不再计入下一期实际实现的净利润；当业绩承诺方选择不实现当期超额业绩奖励时，当期实际实现的净利润超过当期承诺净利润的部分仍可计入标的公司下期实际实现的净利润。
二、盈利预测承诺实现情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏广信感光新材料股份有限公司关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2018]2805-6号）及相关文件，本次资产重组标的公司2017年度盈利预测承诺实现情况如下：单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||扣除非经常性损益后归属于母公司所有者|||||
|净利润||承诺数|实际数|差额|完成率|
|53,756,676.7|54,342,902.72|48,000,000.00|56,622,967.4|8,622,967.4|117.97%|
|3||||||

江苏宏泰高分子材料有限公司 2017年度实现归属于母公司所有者净利润为
益后归属于母公司所有者净利润54,342,902.72元。江苏宏泰高分子材料有限公司2017年度净利润为53,756,676.73元，股份支付费用2,866,290.67元，按照并购相关协议计算口径，合计业绩 56,622,967.4元，完成相关重组交易方承诺业绩48,000,000.00元的117.97%，实现了业绩承诺。按照业绩奖励的相关条款，公司2017年计提业绩奖励2,143,241.85元。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏广信感光新材料股份有限公司关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2018]2805-6号）及相关文件，本次资产重组标的公司所对应的 2017年度扣除非经常性损益的实际净利润数超过承诺净利润数，截至本核查意见出具日，未出现因注入资产实际净利润达不到承诺净利润而需要对上市公司进行补偿的情况。
（本页无正文，为《江海证券有限公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2017年度盈利预测承诺实现情况的核查意见》的签字盖章页）
财务顾问主办人：
郁浩 张克锋
江海证券有限公司年月日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-113方大锦化化工科技股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于 2017年 9月 4日以传真和书面方式发出第七届监事会临时会议通知，会议于2017年9月11日在公司办公楼B会议室召开。公司现有监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场和通讯等表决方式审议并通过了如下议案。
一、关于注销股权激励计划已到期未行权的股票期权的议案
鉴于公司股权激励计划首次授予部分股票期权第四个行权期（2016年9月5日至 2017年 9月 1日）已到期，我们同意注销首次授予所涉及的 3名激励对象第四个行权期内已获授予到期尚未行权的股票期权950000份。本次行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《股权激励计划（草案修订稿）》等相关规定。我们同意该次股票期权注销。
表决情况：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
二、备查文件
2017年9月11日第七届监事会临时会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一七年九月十一日
关于提名第六届董事会董事候选人的独立董事意见
因工作变动，陈金祖先生已向董事会辞去公司董事职务。公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司推荐张淮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
依据深圳证券交易所《上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，对被提名人张淮先生的任职资质进行了审核。经审核，我们认为：
张淮先生符合中国证监会、深圳证券交易所和本公司《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职要求，具有诚实守信的优秀品德和良好的职业操守和服务精神，具备与其行使职责相适应的职业条件和履职能力。我们同意该项提名，并提交公司董事会和股东大会审议。
独立董事签名：张建军、汪军民、黄亚英
二〇一五年一月二十二日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-011
广东东方精工科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第三届董事会于2018年2月24日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第三届董事会第二十次会议的通知，并于 2018年 2月 27日上午10：00在公司六楼会议室以现场表决方式举行。会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见 2018年 2月 28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见2018年2月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整内部审计负责人的议案》。
近日收到公司内部审计负责人曾永强先生的书面辞职报告。曾永强先生因个人原因，请求辞去内部审计负责人职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，现聘任刘安先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同，简历详见附件。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2018年2月27日
附件
内部审计负责人刘安先生简历
刘安：男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大布鲁克大学金融学硕士，国际注册内部审计师(CIA)、国际注册信息系统审计师
(CISA)。曾任德勤会计师事务所高级审计师、平安集团审计经理、海航集团高级审计经理、海南南亚集团审计总监。2017年9月入职东方精工，任审计总监。
截至本公告日，刘安先生未持有广东东方精工科技股份有限公司的股票。刘安先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2019-044国盛金融控股集团股份有限公司
子公司国盛证券 2019年 7月主要财务信息
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
参照中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）相关要求，本公司现披露重要子公司国盛证券有限责任公司（下称国盛证券）及其子公司国盛证券资产管理有限公司（下称国盛资管）月度主要财务信息。
前述财务信息披露范围为国盛证券母公司和国盛资管，不含纳入国盛证券合并范围的其他子公司，相关数据未经审计，敬请投资者留意。
2019年7月相关财务信息如下（单位：万元）：
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|公司名称|项目|2019 年 7月|2019 年 1-7 月|2019年7 月31日|
|国盛证券（母公司）|营业收入|7,876.54|93,805.66|——|
||净利润|-1,199.39|20,180.95|——|
||净资产|——|——|980,475.19|
|国盛资管|营业收入|655.69|4,911.96|——|
||净利润|-102.08|-1,301.36|——|
||净资产|——|——|49,609.36|

特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一九年八月七日