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证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-046
福建省闽发铝业股份有限公司
关于公司实际控制人减持股份的公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）于 2014年 9月 23日收到公司实际控制人黄天火先生减持所持公司股份的通知，黄天火先生于2014年9月22日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的闽发铝业股份490万股，占公司总股本（17,180万股）的2.85%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|黄天火|大宗交易|2014年9月22日|12.73|490|2.85|

2、截止本公告日，公司实际控制人及其一致行动人减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|黄长远|大宗交易|2014年6月10日|10.50|300|1.75|
||大宗交易|2014年6月12日|10.50|161.8|0.94|
||小计|||461.8|2.69|
|黄印电|大宗交易|2014年6月24日|9.73|461.8|2.69|
|黄天火|大宗交易|2014年7月22日|10.50|850|4.95|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||大宗交易|2014年9月9日|11.48|365|2.12|
||大宗交易|2014年9月22日|12.73|490|2.85|
||小计|||1705|9.92|
|合计||||2,628.6|15.30|

3、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|黄天火|合计持有股份|6,126.60|35.66%|5,636.60|32.81|
||其中：无限售条件股份|620.40|3.61%|130.40|0.76|
||有限售条件股份（高管锁定股）|5,506.20|32.05|5,506.20|32.05|

注：本公告所有数值保留至小数点后 2位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、承诺及履行情况
公司实际控制人黄天火先生及其一致行动人黄长远先生、黄印电先生、黄秀兰女士分别承诺：在本人担任公司董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有；
在离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
本次减持不违反其股份锁定相关承诺，公司实际控制人及其一致行动人亦未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持通过大宗交易平台进行交易，未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司将督促实际控制人黄天火先生及其一致行动人黄长远先生、黄印电先生、黄秀兰女士按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。
4、公司已于 2014年 5月 28日披露了《关于公司实际控制人及其一致行动人拟减持股份的提示性公告》，公告编号：2014-030。
四、备查文件
股东黄天火先生股份减持告知函。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2014年9月23日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事、提名委员会及薪酬与考核委员会的委员，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会和列席股东大会的情况
2015年度，本人应出席董事会会议5次，本人全部出席。本着有利于上市公司发展和维护股东利益的角度出发，在认真审议董事会议案之后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有关事项发表了独立意见。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
本人对公司2015年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2015年度在本人任职期间对公司重大事项发表了意见。
1、在公司第三届董事会第一次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：
聘任公司高级管理人员。
2、在公司第三届董事会第三次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：
非公开发行股票的相关事项；前次募集资金使用情况；公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划；调整限制性股票激励计划相关事项；向激励对象授予限制性股票；向
激励对象授予预留限制性股票。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。
报告期内，本人严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作，落实各项信息披露责任，切实维护了广大投资者和中小股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，针对董事会审议决策的重大事项，本人都在董事会召开会议前提前进行认真审阅，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，做到了尽职尽责。
3、及时了解公司经营情况。
本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，深入了解公司管理状况、财务状况募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人在2015年度担任董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员，主要履行了以下职责：
本人作为董事会提名委员会的委员，自任职独立董事以来，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议，对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。
本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，自任职独立董事以来，根据各岗位的主要范围、职责、重要性、并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案，审查员工履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。
五、在公司现场办公及检查情况
2015年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，募集资金的使用情况，经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
2015年度，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序和信息披露义务。以上是本人在2015年度履行职责的情况。
2016年，本人将在任期内继续本着诚信与勤勉的原则，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，不断加强自身学习，与公司其他董事、监事及管理层深入沟通，深入了解公司经营管理情况，利用自身专业知识及经验为公司持续稳定发展提供更多建议，更加尽职尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
特此报告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事：董玮2016年3月28日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-062珠海中富实业股份有限公司
第十届监事会 2018年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会 2018年第三次会议通知于2018年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月29日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先生主持，监事会3名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《公司2018年半年度报告、2018年半年度报告摘要》
公司监事会对编制的 2018年半年度报告进行了认真严格的审核，并出具了如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2018年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年半年度报告摘要》。
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会2018年8月29日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2019-027天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币9,000万元，现金管理的额度在期限内可以滚动使用（具体内容详见2018年12月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。
根据上述决议，公司的全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司近期使用暂时闲置募集资金9,000万元进行现金管理，并与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议，现将具体情况公告如下：
一、现金管理产品的基本情况
1.产品名称：共赢利率结构25975期人民币结构性存款产品
2.产品收益类型：保本浮动收益、封闭式
3.产品起息日：2019年4月23日
4.产品到期日：2019年7月23日
5.产品收益计算期限：91天
6.预期年化收益率：3.85%
7.投资金额：9,000万元
8.资金来源：暂时闲置募集资金
二、关联关系说明
公司及控股子公司与中信银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司及控股子公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：
1.严格遵守审慎投资原则，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
5.当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买短期银行结构性存款产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全的前提下进行的，购买的产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的募集资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理情况
包括本公告涉及的现金管理产品在内，公告日前12个月内公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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|序号|购买主体|发行主体|产品名称|产品收益类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|到期情况|

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|1|桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|9,500.00|2018年1月9日|2018年4月27日|已收回本金，取得投资收益1,321,150.69元|
|2|桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构19905期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|9,500.00|2018年4月28日|2018年7月3日|已收回本金，取得投资收益755,835.62元|
|3|桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司|中信银行股份有限公司|共赢利率结构20870期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|9,500.00|2018年7月11日|2018年10月29日|已收回本金，取得投资收益1,359,931.51元|
|4|桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司|中信银行股份有限公司|共赢利率结构22782期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|9,000.00|2018年11月7日|2018年12月13日|已收回本金，取得投资收益328,438.36元|
|5|桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司|中信银行股份有限公司|共赢利率结构23821期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|9,000.00|2019年1月7日|2019年4月22日|已收回本金，取得投资收益1,087,397.26元|
|6|桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司|中信银行股份有限公司|共赢利率结构25975期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|9,000.00|2019年4月23日|2019年7月23日|未到期|

截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的本金总
额为人民币 9,000万元（含本次）。
六、备查文件
《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-001恒康医疗集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2018年 12月 27日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于 2018年 12月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王伟先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
审议通过了《关于为下属医院大连辽渔医院提供担保的议案》
同意公司为辽渔医院向广发银行股份有限公司大连分行申请人民币4,800万元银行授信提供连带责任担保，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，担保额度为4,800万元。
具体内容详见公司于2019年1月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属医院提供担保的公告》（公告编号：2019-002号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二次会议决议》
恒康医疗集团股份有限公司特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月一日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2016-054罗莱生活科技股份有限公司
关于全资控股子公司购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）2013年年度股东大会审议通过了《关于增加投资理财额度的议案》，同意公司增加投资理财额度至8亿元（包括公司于2013年11月15日召开的第三届董事会第一次会审议通过的《关于增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》中的4亿元），该8亿元理财额度可滚动使用。自2013年年度股东大会审议通过之日起三年之内有效。以上额度内资金只能购买低风险的银行等金融机构发行的理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项。
根据上述决议，股份公司下属全资控股子公司上海罗莱家用纺织品有限公司（以下简称“子公司”）于2016年9月5日与陆家嘴财富管理（上海）有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签订了理财协议，具体事项如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：汇添富-工商银行-罗莱家纺1号现金管理资产管理计划
2、产品类型：低风险浮动收益型
3、理财金额：本次出资18800万元，最高不超过3亿元，。
4、理财币种：人民币
5、资产管理人：汇添富基金管理股份有限公司
6、资产托管人：中国工商银行股份有限公司上海市分行
证券公司发行的本金保障型收益凭证等固定收益类资产。
本计划可投资债券型基金及货币型基金，包含资产管理人管理的理财基金和货币市场基金。
法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，资产管理人、资产委托人及资产托管人协商一致且在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
8、预计年化收益率：约3%
9、产品期限：2016年9月6日到2017年9月5日
10、资金来源：子公司闲置资金
11、关联关系说明：子公司与汇添富基金管理股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行无关联关系
12、子公司本次出资18800万元购买理财产品，总金额占股份公司最近一期经审计净资产的7.35%
二、对子公司日常经营的影响
子公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保子公司日常经营和
资金安全的前提下进行的，不会影响子公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升子公司整体业绩水平，为股份公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，股份公司及其控股子公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计73100万元，占股份公司最近一期经审计净资产的28.59%。
四、备查文件
股份公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2016年9月7日
河北先河环保科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北先河环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人2014年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司的董事会。2014年度出席公司董事会会议如下：
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|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|闫成德|独立董事|10|10|0|0|否|

本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2014年度公司召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会，本人列席了三次股东大会。
二、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略发展委员会委员，2014年主要履行以下职责：
（一）作为提名委员会主任委员，召开了一次提名委员会会议，审议通过了：《关于补选公司董事的议案》。
（二）作为审计委员会委员，2014年参加了5次审计委员会会议，审议通过了以下议案：（1）关于公司审计部2013年度工作报告及2014年工作计划的议案（2）关于公司2013年财务报表的议案（3）关于调整后的公司2013年财务报表的议案（4）关于审议公司2013年审计报告的议案（5）关于审议公司2013年度内部控制自我评价报告的议案（6）关于审议公司2013年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案（7）关于聘任公司2014年审计机构的议案（8）关于公司审计部2014年第一季度工作报告的议案（9）关于公司2014年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案(10)关于公司审计部2014年第二季度工作报告(11）关于公司2014年第二季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案（12）关于公司2014年半年度报告
及2014年半年度报告摘要的议案（13）公司审计部2014年第三季度工作报告（14）公司关于2014年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告（15）关于公司2014年第三季度内部审计报告的议案
（三）作为战略发展委员会委员，2014年参加了4次战略发展委员会，审议通过了以下议案：（1）关于使用超募资金加大投资山东省空气自动站“转让-经营”推广项目的议案（2）关于使用超募资金设立合资公司的议案（3）关于使用超募资金利息设立全资子公司的议案（4）关于发行股份及支付现金购买资产等相关的议案
三、对公司重大事项发表独立意见情况
1、2014年1月21日，在召开的第二届董事会第十二次会议上对使用超募资金加大投资山东省空气自动站“转让—经营”推广项目的议案发表了独立意见；
3、2014年4月23日，在公司召开第二届董事会第十五次会议上对以下事项独立意见。
（1)关于公司2013年度关联交易事项的独立意见；
(2)关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
(3）独立董事对董事会关于公司 2013年利润分配及资本公积金转增股本的
议案的独立意见；
（4）关于公司聘任 2014年审计机构的独立意见；
（5）关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（6）关于 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（7）关于公司调整高级管理人员薪酬的独立意见；
（8）关于增补公司董事的议案；
（9）关于免去闫荣城董事职务的独立意见；
4、2014年6月20日，在公司召开第二届董事会第十七次会议上对使用超募资金8200万元永久性补充流动资金事项发表了独立意见；
5、2014年7月18日，在公司召开第二届董事会第十八次会议上对使用超募资金利息设立全资子公司的发表了独立意见；
6、2014年8月15日，在公司召开第二届董事会第十九次会议上对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发表了事前认可意见以及独立意见；
7、2014年8月26日，在公司召开第二届董事会第二十次会议上对以下事项发表了独立意见；
（1）关于公司2014年上半年关联交易事项的独立意见；
(2)关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项独立意见；
(3)关于公司 2014年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见；
四、对公司现场调查的情况
的建立和实施、三会运作的情况等进行监督。同时，与公司的董事和高级管理人员等保持沟通，积极听取公司管理层关于经营和规范运作方面的汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益的其他工作情况
本人在2014年度持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2014年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，保持了独立董事的独立性。
六、其他工作情况
1、2014年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2014年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2014年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
七、培训和学习
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及河北证监局发布的最新法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
以上是本人对2014年度工作情况的汇报，衷心感谢公司董事会、管理层及相关人员对本人履行独立董事职责给予的支持和配合。2015年本人将会更加严格的按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立、客观地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益。
独立董事：
闫成德
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-028成都利君实业股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项基本情况
陕西声威建材集团有限公司（原告，以下简称“陕西声威”）以本公司向其提供的水泥粉磨系统电耗超标、配套减速机损坏导致停产为由提起诉讼，要求本公司向其赔偿系统电耗超标损失754.58万元、配套减速机损坏停产损失349.38万元，诉讼合计金额1,103.96万元，并要求本公司承担案件的全部诉讼费用。2011年5月25日陕西省泾阳县人民法院应陕西声威对本公司财产保全的申请，冻结了本公司在中国民生银行永丰支行账号为2003014280000739账户中的定期存款1,105万元。
2013年3月5日9时、6日9时，公司与陕西声威买卖合同纠纷案在陕西省泾阳县人民法院民二庭第一次开庭审理。
2014年1月7日9时、8日9时，公司与陕西声威买卖合同纠纷案在陕西省泾阳县人民法院民二庭第二次开庭审理。
上述诉讼事项具体情况参见2011年12月23日在巨潮资讯网披露的《成都利君实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第十五节其他重要事项中第四款”；
详细进展情况分别参见2012年4月18日、2012年8月25日、2013年4月18日、2013年8月28日披露的2011年年度报告“第十一节·一·（二）持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项”、2012年半年度报告“第七节·（三）重大诉讼仲裁事项”、2012年年度报告“第五节·一、重大诉讼事项”、2013年半年度报告“第五节·二、重大诉讼仲裁事项”、2013年年度报告“第五节·一、重大诉讼仲裁事项”，以及2012年4月6日、2012年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,2013年1月11日、2013年11月2日、2013年12月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的本公司关于诉讼事项的进展公告。
二、诉讼事项进展情况
（2011）泾民初字第00125号、（2011）泾民初字第00126号的《民事判决书》，具体判决情况如下：
1、案号为（2011）泾民初字第00125号的《民事判决书》，判决：
1）原告陕西声威建材集团有限公司与被告成都利君实业股份有限公司签订的买卖合同为有效合同；
2）由被告成都利君实业股份有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告陕西声威建材集团有限公司电耗损失共计人民币7,545,808.52元；
如被告成都利君实业股份有限公司未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案诉讼费64,800元，由被告成都利君实业股份有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上于陕西省咸阳市中级人民法院。
2、案号为（2011）泾民初字第00126号的《民事判决书》，判决：
1）原告陕西声威建材集团有限公司与被告成都利君实业股份有限公司签订的买卖合同为有效合同；
2）由被告成都利君实业股份有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告陕西声威建材集团有限公司停产损失共计人民币3,493,808.92元；
如被告成都利君实业股份有限公司未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案诉讼费35,000元，由被告成都利君实业股份有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上于陕西省咸阳市中级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本诉讼事项进展公告日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据陕西省泾阳县人民法院判决，本公司应赔偿陕西声威系统电耗超标损失、配套减速机损坏停产损失及诉讼费用合计11,139,417.44元。依据该诉讼事项的实际判
决情况，为保护全体投资者的合法权益公司将积极依照法律规定采取相应措施。本诉讼事项对公司本期利润或其后利润无重大影响。
五、备查文件
陕西省泾阳县人民法院（2011）泾民初字第00125号、第00126号《民事判决书》。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十三日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2014-048河北建新化工股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）
2014年10月20日，河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了公司 2014年第三季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，2014年第三季度报告全文已于 2014年 10月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十一日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-001债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2018年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：洪涛转债（债券代码：128013）转股期为 2017年2月 6日至 2022年7月28日；转股价格为 9.98元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]996号”文核准，公司于2016年7月29日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2016]537号”文同意，公司12亿元可转债于2016年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“洪涛转债”，债券代码“128013”。
根据相关规定和《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的洪涛转债自 2017年2月6日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.28元/股。
2017年 5月 9日，因公司实施第三期限制性股票激励计划，新增公司股份 4,265.2万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2017年 5月 9
日起由原来的10.28元/股调整为10.06元/股。
2017年7月10日，因公司第三期限制性股票激励计划暂缓授予部分授予登记完成，新增公司股份140万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2017年7月10日起由10.06元/股调整为10.05元/股。
2017年 7月 21日，因实施 2016年度权益分派方案，每 10股派 0.2元人民币现金（含税），根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2017年 7月21日起由10.05元/股调整为10.03元/股。
2017年 12月 19日，因公司第三期限制性股票激励计划部分预留股份授予登记完成，新增公司股份441万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2017年12月19日起由10.03元/股调整为10.01元/股。
2018年3月26日，因公司第三期限制性股票激励计划预留股份剩余股份授予登记完成，新增公司股份160万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2018年3月26日起由10.01元/股调整为10.00元/股。
2018年 7月 13日，因实施 2017年度权益分派方案，每 10股派 0.2元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2018年 7月13日起由10.00元/股调整为9.98元/股。
二、洪涛转债转股及股份变动情况
截至 2018年 12月 28日，洪涛转债尚有 1,199,982,200元挂牌交易。2018年第四季度，洪涛转债未发生转股，剩余可转债余额为1,199,982,200元。
公司2018年第四季度股份变动情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动增减（+，-）||||||||||本次变动后|||
||||||||发行||||公积金|||||||||
||||数量（股）||比例(%)||||送股||||其他||小计||数量（股）||比例(%)|
||||||||新股||||转股|||||||||
||一、限售条件流通股/|329,280,269||26.35||||||||-375,000||-375,000||328,905,269||26.32||
||非流通股|||||||||||||||||||
||高管锁定股|297,929,069||23.84||||||||-375,000||-375,000||297,554,069||23.82||
||股权激励限售股|31,351,200||2.51||||||||0||0||31,351,200||2.51||
||二、无限售条件流通股|920,158,371||73.65||||||||375,000||375,000||920,533,371||73.68||
|三、总股本||1,249,438,640||100.00||0||0||0||0||0||1,249,438,640||100.00||

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话0755-82451183进行咨询。
四、备查文件
1、截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洪涛股份”股本结构表；
2、截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洪涛转债”股本结构表。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2019年1月3日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-021新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年4月12日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告，公司将于2019年4月18日（星期四）下午16：00-18：00举办2018年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流：
参与方式一：在微信中搜索“贝肯能源投资者关系”微信小程序；
参与方式二：微信扫一扫“贝肯能源投资者关系”微信小程序二维码：
投资者依据提示，授权登入“贝肯能源投资者关系”微信小程序，即可参与交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁陈平贵先生，财务总监蒋莉女士，副总裁兼董事会秘书gaoyong(高勇)先生，独立董事刘春秀女士。
欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-060
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于将部分暂时闲置募集资金续存为定期存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分暂时闲置募集资金续存为定期存款的基本情况
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将部分募集资金转为定期存款方式存放，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。其中部分定期存款已到期并转入公司募集资金专用账户，根据公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司已将部分募集资金续存为定期存款并通知了保荐机构。
具体情况如下：
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司在北京银行五棵松支行开设募集资金专项账户，账号为：20000025658400000320410，该专户仅用于“工程开发中心建设项目”募集资金的存储和使用，除非公司按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的审批程序，不得用作其他用途。近日公司已将部分暂时闲置的募集资金续存为定期存款，具体如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存入日期|存入金额|存期|年利率（%）|起息日|到期日|
|2015-07-22|10,000|3 个月|2.24|2015-07-22|2015-10-22|

二、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后及时将本金和利息转入相应的募集资金专户进行管理或以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以上定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向上述募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2015年7月24日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-009
北京光环新网科技股份有限公司
第二届监事会 2015年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015年第一次会议（以下简称“本次会议”）于2015年3月9日下午2点在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2015年 3月 6日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席庞宝光女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
在不影响公司日常经营，保证公司资金安全和股东利益的情况下，公司使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品，能够提高公司资金的使用效率，有利于增加资金收益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币 20,000万元额度的自有闲置资金择机购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，议案有效期为自第二届董事会2015年第一次会议通过之日起一年。
表决情况：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
具体内容请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的相关公
告。
三、备查文件
1、第二届监事会2015年第一次会议决议；
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司监事会
2015年3月9日
天海融合防务装备技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十八次会议的独立意见
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年6月19日召开。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对被聘任人的任职资格条件、经营管理经验、专业业务能力进行了充分了解，认真审阅了公司第四届董事会第十八次会议关于聘任占金锋为总经理的议案，发表意见如下：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》第 146条规定的不适合任职的情况，也未发现如下情况：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
（此页无正文，为天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议的独立意见之签字页）
独立董事
、 、
（秦正余） （吕琰） （沈明宏）
－2－
武汉天喻信息产业股份有限公司
独立董事关于控股子公司增资扩股事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第二十三次会议审议的公司控股子公司武汉天喻教育科技有限公司（以下简称“天喻教育”）增资扩股事项的议案及相关资料，并发表如下独立意见：
本次增资扩股经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，该事项及履行的相关程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
本次增资扩股有助于提升天喻教育员工积极性，增强天喻教育的资金实力，促进公司智慧教育业务快速发展。本次增资扩股完成后天喻教育仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。该事项不会损害公司及股东，特别是中小股东利益。
我们同意天喻教育本次增资扩股事项，提请公司 2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事：田祖海、余明桂、胡华夏二〇一七年四月五日
北京德恒律师事务所
关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2013年年度股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见
德恒D201312201389810290BJ-01号致：石家庄中煤装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所接受石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《石家庄中煤装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
同时本所律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2013年年度股东大会的法律意见
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.公司于2014年4月11日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
2.2014年4月15日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网等媒体发布了《石家庄中煤装备制造股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议时间、会议地点、会议方式、审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
3.2014年5月15日上午9：00，本次股东大会在石家庄高新区黄河大道 89号石家庄中煤装备制造股份有限公司办公楼2楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，所持股份为 133,651,279股，占公司有表决权股份总数的66.82%。上述出席会议的人员资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2013年年度股东大会的法律意见
3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所审议的议案与《股东大会通知》中列明的议案一致。
1.本次股东大会采用现场投票的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
2.本次股东大会按《公司章程》规定的程序投票、监票。
3.本次股东大会当场公布了表决结果，通过了以下议案：
《2013年度董事会工作报告》
《2013年度监事会工作报告》
《2013年度内部控制自我评价报告》
《2013年度财务决算报告》
《2013年年度报告全文及摘要》
《2013年度利润分配方案》
《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案已经参加本次年度股东大会投票的股东及股东代理人表决通过，本次会议同时表决通过了独立董事 2013年度的述职报告。
关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2013年年度股东大会的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2013年年度股东大会的法律意见
（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于石家庄中煤装备制造股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
王建康
谷亚韬
二○一四年五月十五日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-005债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于调整 2016年非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，根据发行方案，本次非公开发行数量不超过8,880万股（含8,880万股），发行价格为16.26元/股，募集资金总额不超过144,388.80万元。
为推进公司非公开发行项目的进展，根据资本市场的实际情况，经慎重考虑，公司于 2017年 1月 6日召开第五届董事会第 41次会议，审议通过了《关于调整公司 2016年非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金用途、发行数量、各发行对象的认购数量及认购金额等进行了调整。具体调整内容如下：
1、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过 8,880.00万股（含 8,880.00万股）。在上述范围内，董事会将提请股东大会授权公司董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等除息除权事项，本次发行数量区间将相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的数量不超过 3,389.00万股（含 3,389.00万股）。在上述范围内，董事会将提请股东大会授权公司董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等除息除权事项，本次发行数量区间将相应调整。
2、发行对象及认购方式
调整前：
本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10名的特定投资者，具体发行对象为福建建工集团总公司和泰禾金控（平潭）集团有限公司。其中，福建建工以现金 115,511.04万元认购7,104万股，泰禾金控以现金28,877.76万元认购1,776万股。
所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的A股股票。
调整后：
本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10名的特定投资者，具体发行对象为福建建工集团总公司和泰禾金控（平潭）集团有限公司。其中，福建建工以现金 44,084.11万元认购2,711.20万股，泰禾金控以现金11,021.03万元认购677.80万股。
所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的A股股票。
3、募集资金数额及用途
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过144,388.80万元，扣除发行费用后将全部投入以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资金额|
|1|中国武夷肯尼亚建筑工业化研发生产基地及配套仓储式建材超市项目|63,398.98|55,121.22|
|2|蒙巴萨郑和世贸中心项目|98,936.00|89,267.58|
|合计||162,334.98|144,388.80|

调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过55,105.14万元，扣除发行费用后将全部投入以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资金额|
|1|中国武夷肯尼亚建筑工业化研发生产基地及配套仓储式建材超市项目|63,398.98|55,105.14|
|合计||63,398.98|55,105.14|

为保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金
到位前，公司将以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换；拟使用募集资金低于项目投资总额部分，公司将通过银行贷款或其他途径解决。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2017年1月6日