证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2014-031福建南平太阳电缆股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2014年 10月 28日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2014年 10月 18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以投票表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2014年第三季度正文及全文》；表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司 2014年 10月 29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于制定〈新闻发言人制度〉的议案》；表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司2014年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》；表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司2014年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于制定〈重大事项事前咨询制度〉的议案》；表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司2014年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于制定〈董事会秘书履职保障制度〉的议案》；表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司2014年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于增加经营范围和修改〈公司章程〉的议案》；表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。具体内容如下：
公司为满足销售部门为客户配送产品的需要，拟在原有经营范围基础上增加“普通货运”项目，同时根据《中华人民共和国公司法》（2013年12月28日修改、自2014年3月1日起施行）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2014年 5月 28日发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、中国证监会福建监管局《关于进一步加强投资者权益保护工作的通知》（闽证监发[2014]147号）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况修改公司章程。
（一）增加公司经营范围
现有公司的经营范围：电线、电缆制造；五金、交电、化工，普通机械，电器机械及器材，仪器仪表，金属材料，建筑材料的销售；咨询服务，技术服务；
出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
增加后公司的经营范围为：电线、电缆制造；五金、交电、化工，普通机械，电器机械及器材，仪器仪表，金属材料，建筑材料的销售；咨询服务，技术服务；
出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；普通货运（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
（二）修改《公司章程》
根据《上市公司章程指引（2014）修订》的规定并结合公司实际情况，公司决定对章程中相关内容部份条款进行修订，公司按照修改内容重新编制了《公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过本议案后，该《公司章程》（修订本）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。具体《公司章程》内容详见 2014年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
7、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》（2013年12月28日修改、自2014年3月1日起施行）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2014年 5
月 28日发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、中国证监会福建监管局《关于进一步加强投资者权益保护工作的通知》（闽证监发[2014]147号）等法律、法规、规范性文件的规定制定。
具体内容详见2014年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
8、审议通过了《关于补充暨提名公司第七届董事会董事候选人的议案》；表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2014年 9月收到公司副董事长王龙雏先生、董事张水利先生、独立董事魏书松先生的书面辞职报告，王龙雏先生因工作安排原因辞去公司副董长职务，张水利先生因工作安排原因辞去公司董事及战略委员会委员职务，魏书松先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会薪酬管理委员会主任职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》的规定，公司董事会由 11名董事组成，其中独立董事四人，现需增补两名董事及一名独立董事。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟提名陈方先生、刘信平先生、岑章志先生为公司第七届董事会董事候选人（其中岑章志先生为独立董事候选人），按照深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会进行选举，其他非独立董事候选人可直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。公司股东大会采取累积投票制选举非独立董事时应当分别进行表决。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后当选为公司第七届董事会董事的，其任期至公司第七届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一,符合有关规定。
公司独立董事已发表相关独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见 2014年 10月 29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会认为：本次会计政策变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
具体内容刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
附件：公司第七届董事会董事候选人简历
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十八日
附件一：
（一）非独立董事候选人简历
1、陈方，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，理学博士，陈方先生2000年8月至2006年12月任厦门象屿集团有限公司总裁特别助理兼厦门象屿建设集团有限责任公司总经理；2006年12月至2010年7月任厦门象屿集团有限公司副总裁、董事兼夏新电子股份有限公司副董事长；2010年7月至今任厦门象屿集团有限公司党委委员、厦门象屿集团有限公司副总裁、董事。
陈方先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈方先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、刘信平，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，刘信平先生 2005年 3月至 2006年 12月任厦门象屿集团有限公司投资中心总经理；2007年1月至2013年5月任厦门现代码头有限公司总经理；
2013年5月至今厦门象屿集团有限公司副总裁。
刘信平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘信平先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
（二）独立董事候选人简历
岑章志，男，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授，博士生导师，岑章志先生2001年-2007年任清华大学副校长，2008年-2012年任清华大学校务委员会副主任，2012年4月退休，曾获国务院“做出突出贡献的中国博士学位获得者”称号，国家科技进步二等奖1项、部级科技进步奖9项。
岑章志先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。岑章志先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。