证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-013上海金仕达卫宁软件股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十七次会议。会议通知于 2015年 2月 11日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
经出席会议的董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
1、推选周炜为公司第三届董事会非独立董事候选人；
2、推选刘宁为公司第三届董事会非独立董事候选人；
3、推选孙凯为公司第三届董事会非独立董事候选人；
4、推选靳茂为公司第三届董事会非独立董事候选人；
5、推选徐劲科为公司第三届董事会独立董事候选人；
6、推选于成磊为公司第三届董事会独立董事候选人；
7、推选俞建春为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人的简历详见附件。独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式，对
独立董事和非独立董事分别进行选举。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》
根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，现拟定公司第三届董事会独立董事津贴为人民币 6万元/年（税前），按月发放。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述需由股东大会审议的议案需经股东大会决议通过后生效，股东大会召开时间由董事会另行通知。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司董事会
二○一五年二月十五日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
周炜，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）、高级工程师、高级经济师。1993年至 2004年，先后担任上海泰格新技术开发公司总经理、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事长兼总裁；2004年起加入上海金仕达卫宁软件有限公司，历任董事长、总裁。现任本公司董事长，上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事长。
截止目前，周炜持有公司股票 35,419,988股，为公司控股股东、实际控制人，与公司控股股东、实际控制人王英系夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
刘宁，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学应用数学专业硕士、高级工程师。1991年至 2004年，历任美国惠普（HP）公司技术员、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事、副总裁。2004年起加入上海金仕达卫宁软件有限公司，任副总裁。
现任本公司副董事长、北京宇信网景信息技术有限公司董事长、山西金仕达卫宁软件科技有限公司董事长。
截止目前，刘宁持有公司股票 24,131,491股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
孙凯，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学
本科，高级工程师。1998年至 2004年，历任上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司工程师、主管、开发部经理等职。2004年起加入本公司，历任医技事业部产品总监、副总经理、总经理，公司总经理助理。现任本公司董事、副总经理、江苏金仕达卫宁软件有限公司执行董事兼总经理、西安金仕达卫宁软件有限公司执行董事兼总经理。
截止目前，孙凯持有公司股票 6,594,287股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
靳茂，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学工商管理硕士（MBA）。1996年至 2004年，历任万向集团公司发展部项目经理、上海超凡电子有限公司副总经理、上海双威科技投资管理有限公司项目投资部副总监、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司总裁办主任。2004年起加入本公司，历任总裁办主任、董事会秘书、董事、财务负责人。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
截止目前，靳茂持有公司股票 698,517股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
徐劲科，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学硕士，执业律师。1995年至 1997年，任职于上海建工集团材料公司；1997年至 2001年，任上海市光大律师事务所律师助理、律师；
司独立董事。
截止目前，徐劲科未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
于成磊：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，非执业注册会计师。2000年至 2002年，任大华会计师事务所有限公司审计员；2002年至 2004年，任辽源市城市信用社股份有限公司财务顾问；2004年至 2006年，任上海华正会计师事务所有限公司合伙人；2006年至 2011年，任立信会计师事务所有限公司业务经理、立信大华会计师事务所有限公司上海分所高级经理。2012年至今，任上海永利带业股份有限公司财务总监、董事。
截止目前，于成磊未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条
所规定的情形。
俞建春：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，中国注册会计师、中国注册税务师、造价工程师、高级工程师、司法会计鉴定人。1984年至 1997年，任上海远洋运输公司科员、副主任科员；1997年至 2001年，任上海明方会计师事务有限公司部门经理；2002年至今，任上海沪港金茂会计师事务所有限公司总经理助理、上海康耐特光学股份有限公司独立董事、上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事。
截止目前，俞建春未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。