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证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-043甘肃上峰水泥股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2018年5月18日（星期五）上午10:30时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年5月14日以电子邮件的方式送达各位董事，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名(其中独立董事 3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于子公司追加对外担保额度的议案》
经审议，董事会认为：
1、本次追加担保是子公司之间提供连带责任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。
2、近年来公司子公司经营状况良好，整体负债率在合理范围内，具备一定的债务偿还能力。
3、根据公司《对外担保管理制度》规定，公司为控股子公司提供担保的，可以不要求子公司提供反担保；本次追加对外担保计划全部是控股子公司之间提供连带责任担保，无需提供反担保。
4、同意公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。
5、同意将本次追加对外担保计划议案提交公司2018年度第三次临时股东大
会审议。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司追加对外担保额度的公告》（公告编号：2018－045）。
表决结果：同意票9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、审议通过《关于公司 2018年度质押及信用贷款计划的议案》
为满足公司日常经营发展的融资需求，公司子公司拟向银行等金融机构申请流动资金贷款，具体贷款内容如下：
（一）质押贷款情况
质押贷款额度为不超过人民币 30,000万元，期限为 1年，并由公司子公司提供等额保证金或存单做质押。具体贷款金额和期限以公司及子公司与银行签订正式合同为准，贷款期限内，贷款额度可循环使用。
（二）信用贷款情况
本次信用贷款是由公司拟向浙商银行申请信用贷款，贷款额度为不超过人民币5,000万元,期限为1年，在贷款期限内，贷款额度可调剂给子公司使用。
公司及子公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述贷款额度内的相关法律文件。
本次贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次贷款额度在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
三、审议通过《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》
由于截至2018年5月18日，公司配股决议有效期已满；另公司拟配股募投的部分项目（博乐中博粉磨生产线项目）已实施完毕；且 2017年初以来，公司现金流及资产负债结构有较大改善和变化，公司当前现金流状况基本可以满足相关募投项目的阶段性资金需求，本次配股募集资金的必要性和意义已不充分。根据上述实际情况，公司决定终止本次配股方案。
公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：鉴于公司配股决议有效期已满，且结合公司实际经营情况，公司终止配股方案并向中国证监会申请撤回配股申请文件。经审议，我们一致认为，本次终止配股事宜不会对公司的经营活动与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会关于公司终止配股方案事项的审议和表决程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意公司终止配股方案事项。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告》（公告编号：2018－044）。
表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
四、审议通过《关于提请召开公司 2018年度第三次临时股东大会的议案》公司提议于 2018年 06月 05日下午 14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路 738号西溪乐谷创意产业园 1幢 E单元会议室召开公司 2018年度第三次临时股东大会，审议经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过并提交股东大会审议的第一项议案。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018－046）。
表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年05月18日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2017-25许继电气股份有限公司
七届六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届六次监事会会议于 2017年 8月 21日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2017年8月23日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2017年半年度报告》及其摘要。
监事会认为：公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2017年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。
二、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，并发表如下意见：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司《关于会计政策变更的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。
三、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于增补第七届监事会监事候选人的议案》。
经公司股东许继集团有限公司推荐并经公司监事会审核，提名张新昌先生为公司第七届监事会监事候选人，任期同本届监事会（监事候选人简历见附件）。
增补完成后，公司第七届监事会成员仍为5人。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会 2017年8月23日
附件：
许继电气股份有限公司监事候选人简历
张新昌先生，1962年3月生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师。
历任许昌继电器研究所主设备研究室主任工程师，许继电气股份有限公司科研处处长，许继电气股份有限公司副总经理，2008年12月至2016年4月任许继电气股份有限公司总经理，2011年6月至2017年8月任许继电气股份有限公司董事。2016年4月起任许继集团有限公司副总经理。
截至本公告披露日，张新昌先生持有本公司股份5,000股；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，张新昌先生不是“失信被执行人”。
孚日集团股份有限公司独立董事
对公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
作为孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司有关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于公司董事会补选董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于提名公司第五届董事会非独立董事补选候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事补选候选人的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、经公司第五届董事会提名委员会提议，提名张国华先生为公司第五届董事会非独立董事补选候选人，提名王蕊女士为公司第五届董事会独立董事补选候选人，提名程序合法有效。
2、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职条件均符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
3、同意将公司第五届董事会董事补选候选人提交股东大会选举。
二、关于公司出售光伏项目相关资产的独立意见
公司第五届董事会第四会议审议通过了《关于同意出售光伏项目相关资产的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司决定将光伏项目相关生产设备全部出售，拟出售价格以评估价值作为定价基础，交易完成后，公司将不再从事光伏行业的生产经营。我们认为本次出售光伏项目相关资产，有利于公司专注做精做强家纺主业，有利于公司的持续健康发
展，有助于提升公司价值。
独立董事：
2014年11月20日
关于对深圳证券交易所关注函中部分事项的独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我作为天津津滨发展股份有限公司第六届董事会独立董事，对深圳证券交易所《关于对天津津滨发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第74号）中要求独立董事发表意见的事项进行了认真核实与审查，并发表如下意见：
来函中深交所提出了公司曾于2015年3月30日披露了《天津津滨发展股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告》，公告中称公司控股股东天津泰达建设集团有限公司为我公司提供贷款担保，公司支付担保费用。预计2015年发生担保金额在40亿元以内，担保费率为0.5%—1%，预计2015年公司支付担保费用在4000万元以内。但该议案在公司股东大会审议时被否决了，为何还要再次将《向控股股东支付担保费议案》提交股东大会审议的问题；
公司在收到深交所发来的关注函后，根据来函中提出的事项跟控股股东进行了沟通，控股股东认为，为我公司提供担保是为了支持公司发展，但根据企业国有资产管理办法的相关规定，上市公司须向控股股东支付担保费用。
独立董事认为：
1、大股东对上市公司提供贷款担保支持是非常必要的，能够降低公司融资成本,如果上市公司失去控股股东提供贷款担保支持会对公司资金安排造成影响,对公司经营也会产生相应的影响。
2、控股股东建设集团收取我公司的担保费用符合国有资产管理的相关规定，担保费率低于平均水平，较为合理。
综上，我们认为，关联方泰达建设集团为我公司提供贷款担保，有助于公司日常经营活动的开展，公司向控股股东支付的担保费率定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益。
天津津滨发展股份有限公司董事会
独立董事：吴晓云 唐军
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-010深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月 26日召开了第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金正常使用的情况下,同意公司使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，具体内容详见公司于 2017年 4月 27日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
一、使用部分闲置募集资金购买的理财产品的情况
根据上述决议，公司与中国银行深圳上步支行签订了《中国银行股份有限公司理财产品客户协议书》，以部分闲置募集资金1,000万元人民币认购了中国银行保证收益型理财产品（中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】）。预期年化收益率：3.85%，产品到期日：2019年 2月 13日。公司与中国银行不存在关联关系。
具体内容详见公司于2018年 3月 8日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-011）。
二、使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期收回情况
上述理财产品已于近日到期并完成办结手续，公司已收回本金1,000万元人民币，共计获得理财收益 406,095.89元人民币。本次理财所使用的募集资金已
经回到募集资金专户。
截至本公告日，公司总计使用部分闲置募集资金5,000万元人民币购买银行保本型理财产品。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一九年二月十六日
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2018-037新乡化纤股份有限公司
关于 2018年三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备概述
为了真实、准确地反映公司三季度的财务状况和经营成果，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，经过对应收款项、存货、固定资产等各项资产进行全面清查和分析测试，对应收款项和存货计提了资产减值准备。
公司于 2018年 10月 23日召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议，分别审议通过《关于公司 2018年三季度计提资产减值准备的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的规定，公司本次计提资产减值准备事项不需要提交股东大会审议。
公司本次计提的资产减值准备未经审计。
二、本次资产减值准备的计提情况和说明
公司及其子公司经过对各项资产进行全面清查和减值测试，2018年 7-9月计提各项资产减值准备901.17万元。具体如下：
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年6月30日余额||2018年9月30日计提额||2018年7-9月减少额|||2018年9月30日余额||
|||||||转回或转销||其他|||
||一、坏账准备||4,519.11||274.10|||||4,793.21|
|应收账款||4,017.32||267.18|||||4,284.50||
|其他应收款||501.79||6.92|||||508.71||
||二、存货跌价准备||1,182.66||627.07||720.71|||1,089.02|
|原材料||76.02|||||||76.02||
|库存商品||1,106.64||627.07||720.71|||1,013.00||
||合 计||5,701.77||901.17||720.71|||5,882.23|

情况说明：
1、坏账准备计提的说明
期末应收账款余额60,267.40万元，其中河南新乡联达纺织股份有限公司应收账款 2,090.68万元，因债务人已停止生产，账龄已超过 4年，故对其单独全额计提坏账准备；境外销售形成的应收账款,主要以L/C、TT、TT+DP等方式结算，发生坏账风险的可能性很小,不计提坏账准备；其他应收账款按账龄计提坏账准备 2,193.82万元，合计坏账准备 4,284.50万元，应收账款坏账准备 2018年 6月30日余额4,017.32万元，三季度补提267.18万元。
期末其他应收款余额1,090.03万元，按账龄计提坏账准备508.71万元，2018年6月30日余额501.79万元，三季度补提6.92万元。
2、存货跌价准备计提的说明
公司在三季度末根据存货成本与可变现净值孰低计量对存货进行减值测试和计提。
库存商品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额；
为生产而持有的材料，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；
销售费用和相关税费参照报告期实际费用确认。
2018年9月30日，公司对存货进行减值测试，部分规格和等级的产成品和原材料发生减值共计 1,089.02万元，存货跌价准备 2018年 6月 30日余额1,182.66万元，7-9月转销720.71万元，期末补提627.07万元。
依照会计核算要求，计提存货跌价准备 627.07万元记入“资产减值损失”科目；前期已计提的存货跌价准备报告期随库存商品的销售转销 720.71万元，冲减“主营业务成本”。
三、对公司财务状况的影响
本次资产减值准备的计提减少公司2018年7-9月利润总额901.17万元。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于 2018年 10月 23日召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议，分别审议通过《关于公司 2018年三季度计提资产减值准备的议案》，
董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。具体情况详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上发布的相关公告。
本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
五、董事会意见
董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意计提相关资产减值准备。
七、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、新乡化纤股份有限公司第九届第八次董事会会议决议；
2、新乡化纤股份有限公司第九届第八次监事会会议决议；
3、新乡化纤股份有限公司独立董事对第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-051
大连华锐重工集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事史永东先生、陈树文先生、孙光国先生提交的辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件精神，上述 3名独立董事申请辞去公司第三届董事会独立董事及其在董事会各专门委员会中职务。史永东先生、陈树文先生、孙光国先生辞职后将不再担任公司任何职务。
史永东先生、陈树文先生、孙光国先生 3名独立董事辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为此，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，史永东先生、陈树文先生、孙光国先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，史永东先生、陈树文先生、孙光国先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
史永东先生、陈树文先生、孙光国先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对史永东先生、陈树文先生、孙光国先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2014年 12月 6日
谷大可
本人作为国家电投集团东方新能源股份有限公司的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下:
2017年，本人共参加了 4次董事会会议，2次股东大会会议。
履职期间本人按时参加了公司董事会召开的会议，认真审议了董事会提出的各项议案，对董事会审议的各项议案无异议。公司董事会、董事会专门委员的召集、召开以及重大经营决策事项的履行均符合法定程序，合法有效；信息披露真实、准确、完整；公司高级管理人员在履行职务时恪尽职
守；公司财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
2018年，本人将继续按照相关法规规定，忠实履行独立董事职责，加强同公司董事会、专门委员会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作。努力保证董事会的独立、公正，维护中小股东的合法权益，希望公司继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，改善公司的持续经营能力，增强公司的盈利能力。
谢谢!
独立董事（签名）：
2017年 3月 30日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-063金融街控股股份有限公司
关于获取项目国有建设用地使用权公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司下属子公司通过参加挂牌出让活动获取了有关项目的国有建设用地使用权，具体如下：
一、重庆市沙坪坝区沙坪坝组团A标准分区 A03-10/02号宗地
公司全资子公司金融街重庆裕隆实业有限公司通过参加挂牌出让活动以总价 17,089万元获得了重庆市沙坪坝区沙坪坝组团A标准分区A03-10/02号宗地（以下简称“沙坪坝地块”）国有建设用地使用权，并收到重庆联合产权交易所集团股份有限公司土地和资源交易分中心签章的成交确认书。
沙坪坝地块位于重庆市沙坪坝区，四至范围为：东临磁器口古镇，西邻童家桥立交，南侧为磁童路，北邻马鞍山一期地块，土地性质为商业商务混合用地。该地块建设用地面积23,863平米，容积率1.1，地上建筑规模26,249平米。
二、佛山市三水区云庭大道北侧TD2017（SS）WG0021地块
公司全资子公司金融街广州置业有限公司通过参加挂牌出让活动以总价 117,500万元、配建人才住房面积27,600平米获得了佛山市三水区云庭大道 TD2017（SS）WG0021地块（以下简称“云庭大道地块”）国有建设用地使用权，并收到佛山市公共资源交易中心三水分中心签章的成交确认书。
云庭大道地块位于佛山市三水区云东海街道云庭大道北侧，四至范围为：东至河西路，南至规划道路，西至高丰路，北至湖滨南路，土地性质为城镇住宅用地、商服用地（批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、其它商服用地）。该地块
建设用地面积57,615.28平米，容积率3.0，地上建筑规模172,846平米。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
福建三钢闽光股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
福建三钢闽光股份有限公司：
我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，就公司第五届董事会第一次会议所审议的《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案》进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、公司独立董事对选举董事长及提名聘任高级管理人员的独立意见
我们同意选举黎立璋先生担任公司董事长，同意董事会聘任邱德立先生担任公司总经理，聘任陈伯瑜先生担任公司副总经理兼总工程师，聘任徐燕洪先生担任公司副总经理，聘任吴春海先生担任公司财务总监，聘任徐燕洪先生担任公司董事会秘书。公司董事会在选举、聘任上述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、公司独立董事对公司《关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
根据有关规定，我们对公司本次计提减值准备事项进行了认真核查，并要求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。经核查，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的批准程序。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们对《关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案》表示同意。
独立董事签名：
苏天森 黄导 刘微芳
2014年 1月 15日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-117深圳市名家汇科技股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 11日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
公司董事会同意选举程宗玉先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
二、选举公司第三届董事会副董事长
公司董事会同意选举张经时先生担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
三、选举公司第三届董事会各专门委员会委员
公司董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止，各专门委员会组成情况如下：
1、程宗玉先生、张经时先生、徐建平先生、彭银利女士、袁艳女士为董事会战略委员会委员，由程宗玉先生担任主任委员（召集人）；
到先生担任主任委员（召集人）；
3、端木梓榕先生、于海涌先生、程宗玉先生为董事会提名委员会委员，由端木梓榕先生担任主任委员（召集人）；
4、于海涌先生、周到先生、徐建平先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由于海涌先生担任主任委员（召集人）。
上述人员简历详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号2018-115）。
本次选举的公司第三届董事会董事长、副董事长具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件所规定的不得担任公司董事长、副董事长的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
独立董事就选举董事长、副董事长事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
江苏金飞达服装股份有限公司 董事会决议公告证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2015-048江苏金飞达服装股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司第三届董事会第二十一次会议，于 2015年 5月 29日在公司会议室召开。有关本次临时会议的通知，已于 2015年 5月 25日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议应到董事 7人，实到董事 7人（其中独立董事 3名）。董事以记名投票表决方式，通过了下面决议：
1、审议通过了《关于同意全资子公司上海圣游投资有限公司投资 100万元港币在香港设立全资子公司奥特佳投资（香港）有限公司的议案》；
经公司董事会讨论决定以全资子公司上海圣游投资有限公司投资 100万元港币在香港设立全资子公司奥特佳投资（香港）有限公司（暂定），目的是为了进一步拓展公司全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司的国际业务。
7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于转让全资子公司上海圣游投资有限公司100%股权并办理变更相关工商登记信息的议案》；
公司董事会决定将持有的上海圣游投资有限公司100%股权转让给南京奥特佳新能源科技有限公司。鉴于上海圣游投资有限公司目前的资产和权益均为零元，注册至今从未发生经营业务，且受让方南京奥特佳新能源科技有限公司
江苏金飞达服装股份有限公司 董事会决议公告为本公司全资子公司，根据双方签订的《股权转让协议书》，本次转让上海圣游投资有限公司100%的股权价格定为人民币1元，同时办理相关工商登记信息变更。
7票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《关于筹划本次重大资产重组的议案》；
为进一步拓展南京奥特佳的业务，公司拟收购某公司股权，该公司的业务与奥特佳的经营业务存在关联性。本次收购事项达到重大资产重组的标准。
7票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于公司同意并授权南京奥特佳新能源科技有限公司董事长张永明与(某公司)签署股权收购的相关交易文件并聘请相关中介机构开展重大资产重组相关工作的议案》。
为进一步推进本次重大收购事项，公司同意并授权南京奥特佳新能源科技有限公司董事长张永明与(某公司)签署股权收购的相关交易文件并聘请相关中介机构开展重大资产重组相关工作。
7票同意，0票反对，0票弃权
江苏金飞达服装股份有限公司董事会二○一五年六月一日
连云港如意集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的独立意见
连云港如意集团股份有限公司（以下简称“如意集团”或“公司”)拟以发行股份及支付现金的形式购买宁波至正投资管理有限公司(以下简称“至正投资”)、金波、吴向东、许强、石浙明、王开红、许朝阳、夏祥敏、兰武、翁启栋、邹明刚、王大威、陈婥婷、张伟、蒋新芝、蔡华杰、傅颖盈、罗丽萍、王钧、邹红艳、陈菲、徐忠明、邢益平、孙追芳、钱薛斌及郭和平（以下合称“资产出售方”）合计持有的远大物产集团有限公司(以下简称“远大物产”或“标的公司”)48%的股权（以下简称“标的资产”）并向中国远大集团有限责任公司(以下简称“远大集团”)发行股份募集配套资金，配套资金总额 1,316,414,052元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《连云港如意集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了本次交易的相关文件。现基于独立判断立场就公司本次交易发表独立意见如下：
一、公司本次交易的相关议案已经公司第八届董事会 2016年度第三次会议审议通过。董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
二、公司本次交易构成关联交易。公司本次董事会审议、披露本次交易方案的程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、公司为本次交易编制的《连云港如意集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要以
及公司与相关主体签订的各项协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，公司本次交易方案合理、切实可行，本次交易具备可行性和可操作性。
四、除许朝阳、王开红、石浙明及宁波至正投资管理有限公司将其合计持有远大物产集团有限公司18.43%的股权质押予光大富尊投资有限公司外，资产出售方合法拥有标的资产的完整权利，不存在其他禁止或限制转让的情形。本次交易的标的资产为远大物产集团有限公司48%的股权，远大物产集团有限公司不存在出资不实或影响其合法存续的情况。
五、公司本次交易涉及的资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并经公司与资产出售方协商确定，交易价格合理、公允，不会损害中小投资者利益。
六、本次交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益。本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括公司股东大会审议通过本次交易方案以及中国证监会核准本次交易方案事宜等。
七、本次交易有利于公司进一步提高资产质量、扩大业务规模，提高盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
八、《连云港如意集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》(修订稿)的内容真实、准确、完整，该草案已经详细披露本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了相关风险。
综上所述，我们认为本次交易的方案、定价原则等符合国家相关法律、法规及规范性文件规定，同意公司本次交易的相关议案及整体安排。
独立董事:张静璃、余春生、张双根、李华二○一六年二月四日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-100
深圳市汇川技术股份有限公司
关于第一大股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东深圳市汇川投资有限公司（以下简称“汇川投资”）通知，获悉汇川投资将其持有的本公司部分股份进行了股票质押，现将其股权质押具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||质押股份占其所持股份比例|||
||股东||||质押||质押开始||||||||用途/|
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人|||||
||名称||||股数||日期||||||||备注|
||||致行动人|||||||||||||
|汇川投资||第一大股东||6,600,000||2018-10-30||办理解除质押登记手续之日||中国国际金融股份有限公司||2.13%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，汇川投资持有公司股份310,146,935股，占公司目前总股本的18.64%，其中累计质押的公司股份为82,860,000股，占其所持有公司股份总数的26.72%，占公司目前总股本的4.98%。分项列示如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||质押股份占其所持股份比例|||
||股东||||质押||质押开始||||||||用途/|
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人|||||
||名称||||股数||日期||||||||备注|
||||致行动人|||||||||||||
|汇川投资||第一大股东||26,700,000||2016-11-09||办理解除质押登记手续之日||兴业银行股份有限公司深圳分行||8.61%||融资||
|||||11,560,000||2017-12-01||办理解除质押登记手续之日||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||3.73%||融资||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||38,000,000|2018-10-26|办理解除质押登记手续之日|兴业银行股份有限公司深圳分行|12.25%|融资|
|||6,600,000|2018-10-30|办理解除质押登记手续之日|中国国际金融股份有限公司|2.13%|融资|
||——|82,860,000|——|——|——|26.72%|——|
|合计||||||||

二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-067|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年7月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年7月28日开市起停牌。
2014年7月25日公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于8月1日、8月8日、8月16日公告了本次重大资产重组的进展情况，8月22日发布了重大资产重组延期复牌公告，预计于2014年10月27日前复牌并披露相关公告。
目前，公司与有关中介机构、本次交易方正在积极推进相关各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组的进展公告。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。本公司承诺如公司届时不能完成相关事项或其他不确定因素导致本次重大资产重组事项终止，公司承诺六个月内不再筹划重大资产重组事项。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会
2014年8月29日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-088浙江盾安人工环境股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2015年10月8日下午15:00（星期四）
②网络投票时间：2015年10月7日至2015年10月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月7日15:00至2015年10月8日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长葛亚飞先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东代表共7名，代表股东7名，代表有表决权的股份总数369,720,016股，占公司股份总数的43.8354%。其中：
出席现场会议的股东代表4名，代表4名股东，代表有表决权股份369,397,716股，占公司股份总数的43.7972%。
通过网络投票的股东3名，代表有表决权股份322,300股，占公司股份总数的0.0382%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者5名，代表有表决权股份
10,290,600股，占公司股份总数的1.2201%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于修改非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
表决结果：同意9,968,300股，反对0股，弃权0股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.8680%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意9,968,300股，反对0股，弃权0股，回避359,429,416股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数
96.8680%。
2、审议通过了《关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》；
表决结果：同意369,397,716股，反对322,300股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9128%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意9,968,300股，反对322,300股，弃权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数96.8680%。
3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。
表决结果：同意369,397,716股，反对322,300股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9128%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意9,968,300股，反对322,300股，弃权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数96.8680%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的2015年度第三次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018016
神州高铁技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开第十二届董事会 2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于首次授予的2名原激励对象因个人原因主动离职，公司董事会同意公司根据《神州高铁技术股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计105,000股进行回购注销处理。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 105,000股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由 2,818,329,809股减至2,818,224,809股。同时因前次限制性股票回购注销事项尚未完成，公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–003广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为年度内第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会
2014年 1月 4日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：2014年1月23日上午9:30时。
5．会议的召开方式：现场会议
6．会议出席对象：
（1）股权登记日：2014年1月15日
截至2014年1月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7．会议地点：广西南宁市科园大道66号公司会议室
二、会议审议事项
关于增补公司第三届董事会董事的议案。
该议案所涉内容已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详见公司登载于 2014年 1月 7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1．登记方式：
个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。
2．登记时间：
2014年1月16日至2014年1月22日，上午9:30–11:30时，下午2:30– 4:30时
3．登记地点：公司董事会秘书办公室
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）委托人的证券账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、其他事项
1．会议联系方式：
联系电话：0771–3211086
传真：0771–3221828
联系人：何海晏、王婉芳
2．与会者食宿、交通费自理。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第十四次会议决议。
附：授权委托书
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二〇一四年一月七日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）
委托人（签名/盖章）： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019—028
中材科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
会议时间：2019年5月10日下午14：00
会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第六届董事会
会议主持人：董事长薛忠民先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份801,885,346股，占公司有表决权股份总数的62.1200%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 801,696,525股，占公司有表决权股份总数的62.1054%。
通过网络投票表决的股东共7人，代表股份188,821股，占公司有表决权股份总数的0.0146%。
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 8名，代表有表决权的股份数 24,289,497股，占公司股份总数的1.8816%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，所有
议案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
审议表决结果如下：
1、审议《关于“**专项条件建设”项目申请国拨资金的议案》
该项议案总有效表决股份数为801,885,346股。同意801,765,386股，占出席会议有表决权股份总数的99.9850%；反对119,960股，占出席会议有表决权股份总数的0.0150%；弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意24,169,537股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5061%；反对119,960股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.4939%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所魏小江律师、沈娉律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇一九年五月十日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-134神州易桥信息服务股份有限公司
关于公司暂不召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日召开第七届董事会2017年第十三次临时会议、第七届监事会2017年第十二次临时会议，审议通过了《关于<神州易桥信息服务股份有限公司重大资产出售暨关联交易（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上【2015】231号）、《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》等文件的要求，公司披露本次重大资产重组报告书（草案）后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
鉴于上述原因，公司拟暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司将另行召开董事会，并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一七年九月三十日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-076烟台东诚药业集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）控股股东烟台东益生物工程有限公司（下称“东益生物”）,一直在核医学领域内积极寻求战略合作机会,以支持公司业务转型。2015年7月7日，公司接到东益生物的通知，东益生物正在筹划收购相关标的公司，收购成功后将以公司认为合适的时间和方式优先注入本公司。预计该事项将对本公司股价造成影响，且该事项尚存较大不确定性。为防止由此而引起的本公司股价异常波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经本公司申请，公司股票自 2015年 7月 8日开市起停牌，待相关事项公告后复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况,严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2015年7月8日
证券代码：002787 证券简称：华源包装苏州华源包装股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《苏州华源包装股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，我们对公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表如下独立意见如下：
一、关于《使用暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案
我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用最高不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定。因此，同意《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
二、关于《使用自有资金购买理财产品》的议案
我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
证券代码：002787 证券简称：华源包装【本页无正文，为苏州华源包装股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页】独立董事：
张月红 于耀东 张薇
年 月 日