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宝鼎重工股份有限公司
专项审计说明
关于对宝鼎重工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第610161号宝鼎重工股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的宝鼎重工股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是宝鼎重工股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供宝鼎重工股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一四年四月二十日
专项审计说明第2页
宝鼎重工股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联
附件 资金往来情况汇总表
编制单位：宝鼎重工股份有限公司
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 3 年 期初 占 用 资金余额|2013年度占 用 累 计发 生 金 额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性占用|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性占用|
|小计|---|---|---|---|---|---|---|---|---||
|前大股东及其附属企业|---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性占用|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性占用|
|小计|---|---|---|---|---|---|---|---|---||
|总计|---|---|---|---|---|---|---|---|---||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|---|---|---|---|---|---|---|---|---|经营性往来|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|经营性往来|
|上市公司的子公|---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性往来|

专项审计说明第1页
司及其附属企业
--- --- --- --- --- --- --- --- --- 非经营性往来
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||---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性往来|
|关联自然人|---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性往来|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|杭州余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（筹）|合营企业|其他应收款|---|835,595.00|---|---|835,595.00|代垫筹建款|非经营性往来|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|非经营性往来|
|总计|---|---|---|---|835,595.00|---|---|835,595.00|---||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：
专项审计说明第2页
债券代码：112467 债券简称：16天广01天广中茂股份有限公司
关于债券“16天广01”停牌进展的公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项可能对债券交易造成影响，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司债券（债券简称：16天广01，债券代码：112467）自 2018年4月 9日开始起停牌。
截至本公告日，公司正在积极沟通相关事项，鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，经公司申请，公司债券继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，待有关事项确定后，公司将及时公告并申请公司债券复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-039山东双一科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 16日召开了第二届董事会第七次临时会议和第二届监事会第七次临时会议，并于2018年10月9日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日至2019年1月31日止，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
鉴于上述现金管理期限将于2019年1月31日到期，公司于 2018年10月26日召开了第二届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自2019年1月31日起的12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
同时，授权公司总经理具体实施上述事项。
一、公司使用闲置募集资金购买理财到期赎回的情况
公司于2019年1月17日使用人民币1,900万元闲置募集资金购买了中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）发行的本金保障型理财产品——中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”2979号，投资期限89天。具体内容详见公司于2019年1月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号2019-004）。该理财产品于2019年4月16日到期赎回，全部本金及收益于2019年4月17日到账，赎回本金1,900万元人民币，获得理财收益148,252元，实际年化收益率为3.2%。
公司于2019年 1月 16日使用人民币3,000万元闲置募集资金购买了银河证券股份有
限公司（以下简称“银河证券”）发行的本金保障浮动收益型理财产品——“银河金山”收益凭证3320期，投资期限91天。具体内容详见公司于2019年1月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号2019-004）。该理财产品于2019年4月16日到期赎回，全部本金及收益于2019年4月17日到账，赎回本金3,000万元人民币，获得理财收益
273,000元，实际年化收益率为3.65%。
公司于2019年 1月 11日使用人民币3,000万元闲置募集资金购买了银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）发行的保本约定收益型理财产品——“银河金山”收益凭证3298期，投资期限91天。具体内容详见公司于2019年1月19日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号2019-004）。该理财产品于2019年4月11日到期赎回，全部本金及收益于2019年4月12日到账，赎回本金3,000万元人民币，获得理财收益
273,000元，实际年化收益率为3.65%。
二、本次购买理财产品情况
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|理财产品名称|“银河金山”收益凭证3648期|
|产品类型|本金保障型|
|理财币种|人民币|
|金额（万元）|3,000.00|
|收益起算日|2019年4月19日|
|产品到期日|2019年5月 22日|
|年化固定收益率|3.45%|

三、审批程序
《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》已经分别通过公司2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转。
2、通过对闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为
36,480.00万元（含本次交易）。
七、备查文件
1、中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”2979号到账凭证；
2、“银河金山”收益凭证3320期到账凭证；
3、“银河金山”收益凭证3298期到账凭证；
4、““银河金山”收益凭证3648期产品说明书及交易认购协议。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会
2019年4月19日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-059汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持计划的进展公告
公司控股股东、实际控制人吴艳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“汉鼎宇佑”）于 2019年3月23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股股东、实际控制人股份减持的预披露公告》（公告编号：
2019-016），公司控股股东、实际控制人吴艳女士计划通过集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过 6,831,364股（含），不超过公司总股本的1%，自减持计划公告之日起15个交易日后的 3个月内实施。
公司于2019年5月31日收到吴艳女士《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截至本公告日，吴艳女士减持计划数量已过半，时间已过半，具体情况如下：
一、股份减持计划进展情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数(股)|占总股本比例（%）|
|吴艳|集中竞价|2019.4.30|11.34|72,000|0.01|
|||2019.5.7-2019.5.31|10.4757|3,495,448|0.51|
|合计||||3,567,448|0.52|

注：上述减持的股份来源为汉鼎宇佑首次公开发行股票并上市前吴艳女士持有的汉鼎宇佑股份。
2、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

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|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|吴艳|无限售流通股|237,619,928|34.78|234,052,480|34.26|

注：吴艳女士所持汉鼎宇佑股份，均为无限售流通股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、业务规则的规定。
2、吴艳女士股份减持计划已进行了预先披露，本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在已披露减持计划范围内，本次减持计划尚未履行完毕。
3、公司将持续关注股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、关于股份减持计划实施情况的告知函。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一九年五月三十一日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭公告编号：2015-79湖南江南红箭股份有限公司关于
披露重大资产重组预案后停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：江南红箭；股票代码：000519）于 2015年 6月 15日起开始停牌，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告。
2015年 12月 10日，公司召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及摘要的议案》及其相关议案，详细情况见 2015年 12月 12日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告，根据有关监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
2015年 12月 16日，公司收到深圳证券交易所发来的《关
于对湖南江南红箭股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2015]第 44号），现公司正组织各相关中介机构积极准备对上述问询函的书面回复工作。截至本公告日，相关回复工作尚未完成。根据有关规定，公司股票自 2015年 12月 21日开市起将继续停牌，具体复牌时间待公司本次回复取得深圳证券交易所审核通过后另行公告。
公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本次交易尚需公司董事会审议通过本次交易的正式方
案、股东大会审议通过本次交易以及国务院国资委批准和中国证监会核准等，能否取得上述批准及核准以及最终取得的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2015年 12月 21日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2017-75
中钢国际工程技术股份有限公司
关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次交易正处于筹划及尽职调查阶段，最终的交易价格及该项交易是否最终实施存在不确定性。
2.本次交易尚需经公司董事会审议通过并提交股东大会审议通过后方可实施。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）正在就收购中钢集团下属中国中钢股份有限公司（以下简称为“中钢股份”）持有的中钢招标有限公司（以下简称为“中钢招标”）95%股权、中钢集团金信咨询有限责任公司（以下简称为“中钢金信”）90%股权、中钢期货有限公司（以下简称为“中钢期货”）10.29%股权、中钢集团武汉安全环保研究院有限公司（以下简称为“中钢安环院”）100%股权；以及中钢投资有限公司（以下简称为“中钢投资”）、中钢炉料有限公司（以下简称为“中钢炉料”）、中钢贸易有限公司（以下简称为“中钢贸易”）分别持有的中钢期货各29.24%（三家股东持股合计87.72%）股权（以下统称为“本次交易”）进行磋商。
本次交易支付方式预计为现金收购。
本次交易预计将构成重大关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易标的基本情况
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||中钢招标|中钢金信|中钢安环院|中钢期货|
|股东及持股比例|中钢股份95%中钢设备有限公司5%|中钢股份90%中钢招标10%|中钢股份100%|中钢投资29.24%中钢贸易29.24%中钢炉料29.24%中钢股份10.29%江阴市华西高速线材有限公司2%|
|主营业务|国内货物采购招标代理业务；利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务和其它国际招标采购业务,与国外中标厂商签订招标项下合同的进出口业务；进出口业务；工程建设招标业务。|投资咨询；企业管理咨询；技术咨询；经济贸易咨询；建设工程项目管理；规划管理；投资管理；资产管理；市场调查；销售金属材料、金属矿石、非金属矿石及制品；货物进出口。|安全、环保、节能、循环经济的技术开发、转让、检测检验、咨询、服务；爆破器材研发；仪器仪表、安全环保机电产品制造、安装及购销；建筑材料、化工原料（不含化学危险品）、个体防护用品、劳动防护用品、特种防护服购销；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；爆破与拆除工程专业承包壹级；工矿工程建筑；土木工程；工程咨询；工程设计；工程承包及工程监理；再生物资回收利用与批发（含生产性废旧金属回收）。|商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询；资产管理业务。|

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|||中钢招标|中钢金信|中钢安环院|中钢期货|
|注册资本（万元）||2,000|5,000|10,341|28,000|
|2017年6月30日主要财务数据（未经审计）|总资产（万元）|29,283|23,772|30,580|199,759|
||净资产（万元）|5,484|6,314|13,771|55,074|

二、交易对方基本情况
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|交易对方|中钢股份|中钢投资|中钢炉料|中钢贸易|
|注册地|北京市海淀区海淀大街8号A座19层|北京市海淀区海淀大街8号|北京市海淀区海淀大街8号|北京市海淀区海淀大街8号19层|
|法定代表人|徐思伟|丁建明|刘静|包双春|
|注册资本（万元）|796280.808081|55959.16|35849.59|64310.66|
|统一社会信用代码|91110000710935337C|911100001000055461|911100001000081574|91110000100000059T|
|主营业务|对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。冶金产品及生产所需原料、燃料、辅料、设备、配件的生产、加工、销售、仓储、包装；冶金产品的技术开发、技术服务、技术咨询；冶金类新型材料、特种材料、化工原料（不含危险化学品）的研发、生产、加工销售；进出口业务；工程招标代理业务；承包境内外工程；对外咨询服务。|销售食品、化工产品；实业、金融等项目的投资；企业并购、资产管理及相关业务的咨询服务；进出口业务；设备租赁；针纺织品、工艺品、金属制品、有色金属、黑色金属、金银制品及其饰品的销售；货物进出口。|钢材及制品、生铁、有色金属原材料及制品的（不含金、银）、化工原料（不含危险化学品）、橡胶及制品、塑料及制品、木材、水泥、石油制品（不含危险化学品）、石油沥青的销售；煤炭、焦炭、煤炭化工产品、废次钢材、废钢铁、铸铁管、石墨及炭素制品、黑色金属矿石、铁合金、耐火原材料、冶金辅助原料矿石、水渣的销售；压缩气体钢瓶、铁路道岔、电焊条、电缆的代销；铁路运输设备、电工器材的销售；废旧物资的回收及销售；对本系统所属企业经营民用爆破材料的管理；进出口业务；与上述业务有关的信息服务和技术服务。|进出口业务；冶金产品及生产所需原材料、辅料、黑色金属及有色金属原材料及产品、耐火材料、电子产品、建筑材料、化工原料及产品（危险化学品除外）、机械设备、仪器仪表的销售、仓储；相关产品的展览、展销；经济技术咨询、技术服务；广告业务。|

上述交易对方均为公司控股股东中钢集团的全资或控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，为公司的关联方。
三、后续工作安排
此次发布提示性公告后，公司将继续推进尽职调查工作，就交易标的实际情况对本次投资做出论证，并履行董事会、股东大会审批程序。本次交易能否最终实施尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在指定媒体刊登的为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2017年9月20日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-008成都市新筑路桥机械股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年 1月 1日——2014年 3月 31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,000万元–3,700万元|亏损：3,973.36 万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受春节放假等因素的影响，一季度属于公司传统的产品销售淡季。
公司本期销售收入规模较上年同期基本持平，净利润较上年同期略有增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2014年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十八日
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事关于选举董事长、聘任高管事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第九届董事会第一次会议作出的关于选举董事长、聘任高管事项发表如下意见：
1、经审阅贾岩燕先生、康健先生、李旭先生、上官永强先生、肖琴女士的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。
2、本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意董事会选举贾岩燕先生为公司董事长；同意聘任康健先生为公司总裁，李旭先生为常务副总裁兼财务负责人，上官永强先生为公司副总裁，肖琴女士为公司董事会秘书。
独立董事：王培朱剑林李协林
二零一六年九月十三日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016-088
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2016年8月23日上午8：30在公司四楼会议室现场召开，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席樊少斌先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于对外投资的议案》
《关于对外投资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会二〇一六年八月二十三日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-002暴风集团股份有限公司
关于控制子公司完成工商变更登记
并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据经营发展需要，暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司更名为深圳暴风智能科技有限公司（以下简称“暴风智能”）。
日前，暴风智能就其名称变化等事宜完成了工商变更登记手续，取得了由深圳市市场监督管理局核准换发的《营业执照》，新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91440300342758778F
2、名称：深圳暴风智能科技有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市南山区粤海街道滨海大道3012号三诺智慧大厦12楼L-015、法定代表人：刘耀平
6、成立日期：2015年06月15日
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
华林证券股份有限公司
关于江苏爱康科技股份有限公司
对外提供担保的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对爱康科技为对外提供担保进行了审慎核查，核查意见如下：
一、担保情况概述
经公司第二届董事会第四十六次会议、2015年年度股东大会审议通过，公司为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“爱康能源工程”）向金融机构总额度不超过100,000万元人民币的贷款提供担保，截止2016年9月30日，该担保额度已使用 96,649.87万元。根据业务发展需要，爱康能源工程拟向金融机构新申请授信额度不超过70,000万元人民币贷款，在严格控制风险的前提下，公司同意为该新增授信贷款提供连带责任担保，江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
被担保方爱康能源工程为本公司控股股东爱康实业控制的其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
公司董事长邹承慧先生为爱康实业实际控制人，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，董事ZHANGJING（张静）女士为爱康能源工程董事，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士、ZHANGJING（张静）女士为本担保事项的关联董事，依法对上述议案回避表决。此项关联交易尚需获得股东大会的审批。
二、被担保方基本情况
爱康能源工程基本情况如下：
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|-|-|
|项目|内容|

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|-|-|-|-|
|企业名称|苏州爱康能源工程技术股份有限公司|||
|统一社会信用代码|9132050005347164XE|||
|注册地址|张家港杨舍镇（塘市街道）金塘西路北侧1幢|||
|法定代表人|李家康|||
|注册资本|13645.8333 万元人民币|||
|公司类型|股份有限公司(非上市）|||
|主营业务|能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC工程管理服务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；太阳能光伏产品销售；水净化设备、空气净化设备、LED照明设备销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包（凭资质经营）。|||
|股东及持股比例|江苏爱康实业集团有限公司 58.58%、张家港爱康股权投资管理中心（有 限合伙）0.73%、农银（苏州）投资管理有限公司2.29%、农银无锡股权 投资基金企业（有限合伙）4.58%、海通开元投资有限公司 2.29%、周飏 3.53%、平苏军 0.92%、俞文耀 0.92%、上海保港股权投资基金有限公司 1.15%、朱信义1.28%、张家港诺德投资管理中心（有限合伙）1.37%、崇 义友兰投资中心（有限合伙）6.41%、崇义众合投资管理中心（有限合伙） 3.89%、东方汇智资产管理有限公司 1.37%、金风投资控股有限公司 2.29%、 郭育林 0.38%、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司 2.67%、 新余兴中康和投资管理中心（有限合伙）1.15%、张燕平 0.38%、上海稻 坤资产管理中心（有限合伙）0.38%、苏州工业园区股份有限公司 0.76%、娄沣（上海）投资管理有限公司 0.76%、新疆盛世柏金股权投资合伙企业 （有限合伙）1.91%。|||
|关联关系说明|本公司控股股东控制的其他企业|||
|基本财务数据（单位：万元）|项目|2015年12月31日/2015年度|2016年9月30日/2016年1-9月|
||总资产|164,358.27|337,744.00|
||净资产|65,712.55|87,715.96|
||营业收入|145,974.46|110,957.91|
||净利润|15,008.44|1,003.41|

注：2015年度财务数据已经审计，2016年财务数据未经审计。
三、担保的主要内容及反担保情况
公司拟为爱康能源工程向金融机构新增申请总额度不超过 70,000万元人民
币贷款提供连带责任担保，担保有效期为本议案股东大会通过日至下一年度股东
大会召开日（含当日），正式协议尚未签署。爱康实业为爱康能源工程本次担保提供反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本核查意见出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币667,240.13万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保总额为人民币 529,066.46万元；其他担保：为苏州爱康光电科技有限公司担保总额为人民币 9,700万元，为苏州爱康薄膜新材料有限公司担保总额为人民币 723.8万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币 24,100万元，为江阴科玛金属制品有限公司担保7,000万元，为苏州爱康能源工程技术股份有限公司及其控股子公司担保 96,649.87万元。以上担保累计占公司 2016年 6月 30日经审计归属母公司净资产的比例约为109.29%。公司无逾期的对担保事项。
五、关联担保的审批情况
本次关联交易经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表独立意见，根据相关规定，该项交易经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议，本次交易的决策程序及信息披露情况符合法规要求。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次关联担保发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：爱康能源工程主要为爱康科技的光伏电站提供机电安装等工程服务，本次担保对应的融资，将主要用于推进上市公司光伏电站建设，该担保具有商业合理性，有利于公司2016年度光伏电站投资目标的实现。
上述担保事项已经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。此项关联交易尚需获得股东大会的审批。
爱康科技为爱康能源工程提供担保的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。保荐机构对本次爱康科技为爱康能源工程提供担保事项无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司对外提供担保的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
贾晓斌 张敏涛
华林证券股份有限公司2016年月 日
长城证券股份有限公司
关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司
开展外汇衍生品交易业务的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对开立医疗开展外汇衍生品交易业务事项进行核查，并发表如下核查意见：
一、公司开展外汇衍生品交易业务的目的
目前公司国际业务增多，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展包括但不限于外汇远期、外汇掉期、结构性远期、货币互换等外汇衍生品交易业务。
二、公司拟开展外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。
衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、外汇衍生品交易业务的额度及授权有效期
公司拟开展金额不超过2亿人民币的外汇衍生品交易业务，自公司股东大会批准之日起12个月内有效，上述额度和期限内可循环滚动使用。
上述外汇衍生品产品必须以公司的名义进行购买，董事会同意授权公司董事长、总经理在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。公司不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照审议批准的外汇衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
五、开展外汇衍生品交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；公司根据相关规定及实际情况制定了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》，针对开展外汇衍生品业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
本次事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，审批程序合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司在批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郭小元 郑侠
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014－082深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”）于2014年8月22日发布了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2014－062），2014年 11月 5日发布了《关于对已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2014-079），公司限制性股票激励对象叶芳先生因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，公司董事会一致同意将激励对象叶芳先生已获授但尚未解锁的限制性股票 31,277股全部进行回购注销，回购价格为 3.56861747元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 31,277股限制性股票注销事宜已办理完毕。
2014年11月12日，公司已取得深圳市市场监督管理局发布的变更（备案）通知书（【2014】第6680861号），完成了上述工商变更登记，相关信息如下：
变更前注册资本（万元）：16344.4227
变更后注册资本（万元）：16341.295
备案前实收资本（万元）：16344.4227
备案后实收资本（万元）：16341.295
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2014年11月13日
浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人彭颖红作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2018年度严格审议董事会各项议案，对公司相关事项发表事前认可意见及独立意见，认真履行独立董事职责，促进公司规范化运作，恪尽职守，勤勉尽责，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况及投票情况
（一）出席董事会会议情况
报告期内，公司共召开董事会11次，股东大会5次。本人应参加董事会 11次，均按时出席了董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益和中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。本年度出席董事会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|彭颖红|11|11|0|0|否|0|

（二）出席股东会会议情况
报告期内，公司召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会。本人在履职期间列席了公司2018年第一次临时股东大会会议。
二、发表独立意见情况
（一）对公司第六届董事会第六次临时会议有关事项发表的独立意见如下：1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
2、关于计提资产减值准备的独立意见
（二）对公司第六届董事会第三次会议有关事项发表的独立意见如下：
1、关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见
2、关于公司提供关联互保的事前认可意见
3、关于明确公司经营计划及主营业务的事前认可意见
4、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见
5、关于公司2017年度内部控制自我评价报告发表的独立意见
6、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
7、关于为子公司提供担保的独立意见
8、关于为境外子公司提供内保外贷的独立意见
9、关于提供关联互保的独立意见
10、关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
11、关于延长募集资金投资项目实施期限的独立意见
12、关于新增部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的独立意见
13、关于明确公司经营计划及主营业务的独立意见
14、关于转让控股子公司股权的独立意见
15、关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
（三）对公司第六届董事会第六次会议有关事项发表的独立意见如下：
1、关于变更关联互保期限的事前认可意见
2、关于变更子公司担保额度及期限的独立意见
3、关于变更关联互保期限的独立意见
（四）对公司第六届董事会第七次会议有关事项发表的独立意见如下：
1、独立董事对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于公司开展商品期货套期保值业务的独立意见
3、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见
4、关于公司募集资金 2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
（五）对公司第六届董事会第八次会议有关事项发表的独立意见如下：
1、关于选举非独立董事的独立意见
（六）对公司第六届董事会第九次会议有关事项发表的独立意见如下：
1、关于公司董事长、总裁辞职的核查意见
2、关于聘任公司总裁的独立意见
3、关于聘任公司副总裁的议案
4、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
（七）对公司第六届董事会第十次会议有关事项发表的独立意见如下：
1、关于终止筹划重大资产重组事项并申请公司股票复牌的议案发表的独立意见
（八）对公司第六届董事会第十一次会议有关事项发表的独立意见如下：
1、关于关联互保事项的事前认可意见
2、关于关联互保的独立意见
3、关于控股子公司之间提供担保的独立意见
（九）对公司第六届董事会第十二次会议有关事项发表的独立意见如下：
1、关于日常关联交易事项的事前认可意见
2、关于日常关联交易预计事项的事前认可意见
3、关于日常关联交易的独立意见
4、关于日常关联交易预计的独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司进行检查，与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的业务发展、财务管理、募集资金使用及其他重大事项情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，运用自身的知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
2、督促公司严格按照相关法律法规要求完善公司信息披露管理制度，并要求公司严格执行；持续关注公司的信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，关注公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整，确保投资者公平获得相关信息。
3、积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相
关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
2018年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，2018年度，公司对于独立董事的工作给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在日后的工作当中，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，增强公司董事会的决策能力，为公司董事会决策提供参考建议，保证公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益。
六、联系方式
2019年，为更好维护公司和股东尤其是社会公众股东的权益，履行独立董事职务，为此特公布本人电子邮箱，彭颖红：yhpeng@sjtu.edu.cn。
浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事：
彭颖红
2019年4月19日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-075
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于线控骨水泥输送系统获得Ⅱ类医疗器械注册证
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得上海市食品药品监督管理局颁发的线控骨水泥输送系统Ⅱ类《医疗器械注册证》（沪械注准20182040300号）。该产品经审查，符合医疗器械市场准入规定，准许注册，有效期至二○二三年八月二十六日。
该产品主要适用于骨科微创介入手术（椎体成形术，椎体后凸成形术）中，医生远距离线控输送骨填充物质，以便减少医生在手术过程中的辐射暴露时间。
公司取得上述产品的Ⅱ类《医疗器械注册证》,进一步丰富了凯利泰骨科微创领域产品线，实现了公司产品线的多元化，有利于增强公司的核心竞争力。预计将对公司未来的经营发展产生有利影响。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二○一八年十月十二日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-108广东和胜工业铝材股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年11月5日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于11月12日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于，公司《前次募集资金使用情况报告》数据已更新至2018年9月30日，公司董事会重新编制了截至2018年9月30日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东和胜工业铝材股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2018】48380026号）。
本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司监事会2018年11月13日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-002雅本化学股份有限公司
第三届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次（临时）会议于2018年1月2日下午16:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年12月26日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
本次担保行为主要为满足公司与子公司经营发展及业务所需，财务风险处于可控范围之内，公司为子公司提供担保及子公司互相担保不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
雅本化学股份有限公司监事会
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-070浙江众成包装材料股份有限公司
关于公司控股子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于2018年11月14日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其担保的议案》，同意控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司与华融金融租赁股份有限公司宁波分公司开展融资租赁业务，并由公司为众立合成材料该笔融资租赁业务提供连带责任保证担保。具体情况如下：
一、融资租赁交易情况概述：
浙江众成包装材料股份有限公司的控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”或“承租人”）为满足经营发展需要，拟与华融金融租赁股份有限公司宁波分公司（以下简称“华融金融租赁宁波分公司”或“租赁公司”）开展融资租赁业务，以其拥有的部分生产设备以售后回租方式向华融金融租赁宁波分公司融资25,000.00万元，租赁期限为36个月，月租息率4.75‰。租赁期内，众立合成材料以回租的方式继续使用该租赁标的生产设备，同时按照约定向华融金融租赁宁波分公司支付租金和费用，并由公司为众立合成材料该笔融资租赁业务提供连带责任保证担保。
公司董事会授权众立合成材料的经营管理层在本次融资租赁事项经董事会审议通过后根据实际需要择机开展本次融资租赁业务，签署相关合同并办理相关手续。授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
本次融资租赁方与公司及控股子公司不存在任何关联关系。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、融资租赁交易对方（出租方）的基本情况：
1、交易对方：华融金融租赁股份有限公司宁波分公司
2、社会信用代码：91330200844405673B
3、类型：股份有限公司分公司(非上市)
4、住所：浙江省宁波市鄞州区和济街181号1幢(22-1)
5、负责人：宣强
6、成立日期：1993年1月1日
7、营业期限：1993年1月1日至长期
8、经营范围：受总公司委托开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、被担保方（承租方）的基本情况：
1、公司名称：浙江众立合成材料科技股份有限公司；
2、统一社会信用代码：91330400343982632L；
3、住所：浙江省平湖市独山港镇海涛路3000号；
4、成立日期：2015年5月25日；
5、法定代表人：付银根；
6、注册资本：人民币陆亿捌仟贰佰伍拾陆万零伍佰伍拾柒元；
7、企业类型：股份有限公司；
8、经营范围：热塑性弹性体的研发、生产和销售，从事各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构：
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|-|-|-|-|
|姓名或名称||出资金额（元）|出资比例（%）|
||386,784,316|||

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|-|
|128,928,105|
|91,008,074|
|75,840,062|
|682,560,557|

10、众立合成材料最近一年及一期的主要财务状况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|||2017年末/2017年度|2018年9月末/2018年1-9月|
|资产总额|129,077.24|||
|负债总额|67,755.50|||
|净资产|61,321.74|||
|营业收入|1,574.13|||
|净利润|-7,800.27|||

注：上表中2017年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年9月/1-9月数据未经审计。
四、融资租赁交易标的基本情况：
1、标的名称：众立合成材料经双方协商确定的部分生产设备等
2、类别：固定资产
3、权属：交易标的归众立合成材料所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、租赁物件账面价值：人民币357,338,000.00元
五、融资租赁业务的主要内容：
1、租赁物：众立合成材料的生产设备等资产
2、合同融资金额：人民币25,000.00万元
3、租赁方式：回租
4、租赁期限：36个月
5、月租息率：4.7500‰（人行同期基准利率上浮20%，按月调息）
6、风险金：风险金为合同金额的5.0000%计1,250.00万元，租赁公司投放日
由合同金额扣减；租赁期间不计息，风险金期末可冲抵名义货价或剩余租金。
7、首付租金为合同金额约3.0000%计750.00万元，租赁公司投放日由合同金额扣减。
8、名义货价：名义货价为合同金额的5.0000%计1,250.00万元，系承租人到期留购租赁物价款；若承租人按计划正常还款，项目到期优惠至1.00万元。
9、租金支付方式：租金等本按季后付，共12期，每期支付合同金额8.33%计2,083.33万元本金及剩余本金结息。
10、担保：（1）由浙江众成包装材料股份有限公司为本次融资租赁业务提供连带责任保证；（2）由浙江众成实际控制人陈大魁或其一致行动人为本次融资租赁业务提供不少于价值4,250万元的流通股质押。
六、交易目的和对公司的影响：
众立合成材料拟通过本次融资租赁业务进行融资，用以置换目前部分短期融资及满足其生产经营配套流动资金的需要，能有效拓宽融资渠道、优化负债结构、保证其经营活动的顺利开展。本次交易不影响众立合成材料对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
公司本次为众立合成材料提供的担保额度为人民币25,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的13.80%。
截止公告日，公司已经股东大会审议通过的对外担保额度为人民币58,000.00万元，已使用的担保额度为人民币31,000.00万元，剩余担保额度为人民币27,000.00万元，全部为公司对控股子公司众立合成材料的担保（注：陈大魁先生对控股子公司众立合成材料的担保额度为人民币51,000.00万元），本次拟为众立合成材料开展融资租赁业务提供的担保在上述担保总额度范围内。公司实际担保余额为22,500.00万元，上述实际担保余额占公司最近一期（2017年末）经审计净资产的比例为12.42%，不存在逾期担保和涉及诉讼的担保的情形。
八、备查文件：
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、融资租赁合同；
3、保证合同及抵押合同等。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一八年十一月十五日