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证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2014-L24
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会 2014年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经2014年3月17日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2014年第四次临时会议于2014年 3月 25日在公司会议室召开。应出席董事 7人，实出席董事 7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司拟为控股子公司北京道乐科技发展有限公司（以下简称：“道乐科技”）银行借款提供连带责任保证担保的议案。
持有道乐科技48.547%股权的本公司的第一大股东 Reco Shine Pte.Ltd（以下简称’ RecoShine”）的控股股东RECOSIA CHINA PTELTD（以下简称“RecosiaChina”）间接控股的郑州南阳路阳光新生活购物广场有限公司（以下简称“南阳路公司”），按 Reco Shine对道乐科技的持股比例，向本公司提供反担保。
董事会审议上述议案时，鉴于RecoShine持有本公司29.12%的股权，为本公司第一大股东，董事会审议此项交易时交易关联方董事孙建军先生、李钰先生进行了回避表决，其余2名董事，3名独立董事参与表决并全票通过上述议案。
本项议案尚须提交股东大会审议。
上述交易的详细情况请见公司刊登于本公告日的2014－L25号公告。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司于 2014年 4月 11日召开2014年第五次临时股东大会的议案。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2014－L26号公告。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一四年三月二十五日
独立董事关于公司第六届董事会第十七次临时会议
相关议案事前认可的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，已预先对公司拟召开的第六届董事会第十七次临时会议相关议案进行了认
真审议，现对相关议案发表事前认可意见：
一、关于参股设立福建省金海旅游投资开发有限公司的事前认可意见
公司拟以自有资金出资人民币2000万元与其他投资方共同
投资设立福建省金海旅游投资开发有限公司，是为了进一步拓宽公司业务领域，贯彻公司“电力为主、相关多元”的发展战略，培育新的经济增长点和提升盈利水平。本次投资项目其他投资方宁德市国有资产投资经营有限公司为公司控股股东、闽东能源投资有限公司为公司控股股东的全资子公司，因此构成关联交易。
本次投资事项符合相关法律法规及制度的规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的行为和情况。基于上述情况，我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应对该议案回避表决。
二、关于聘请2017年度财务决算审计及财务报告内部控制审
计机构的事前认可意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，全国排名前十名，该所审计质量高、服务沟通好，熟悉公司业务，能客观、公正、按时完成年度财务决算审计和财务内部控制审计业务。我们同意继续聘任该事务所为公司 2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
二〇一七年六月二十二日
独立董事:
任德坤 汤新华 胡建华
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-050上海科泰电源股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 10月 16日以电话会议与传真相结合的通讯方式召开了第四届董事会第八次会议，会议通知及会议文件于 2018年 9月 30日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，其中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为公司的全资子公司，为了更好地开展海外销售和采购业务，科泰能源拟向大新银行有限公司申请授信额度 250万港币，授信期限二年，用于开具银行保证函和银行信用证等与科泰能源主营业务相关的日常经营事项。按照大新银行有限公司的要求，公司需为上述授信提供全额保证担保，期限与银行授信期限一致。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的公告》（2018-052）。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于为全资子公司捷泰新能源银行授信提供担保的议案》
上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”）为公司全资子公司，为了更好地开展新能源汽车运营相关业务，捷泰新能源拟向招商银行股份有限公司上海川北支行申请授信额度 1,000万元人民币，用于新能源车辆购置及对外租赁经营、销售等与车辆运营业务相关的日常经营事项。按照招商银行股份有限公司上海川北支行的要求，公司需为上述银行授信提供全额保证担保，期限与授信期限一致。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司捷泰新能源银行授信提供担保的公告》（2018-053）。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2018年 10月 16日
厦门乾照光电股份有限公司
董事会关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或者“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买浙江博蓝特半导体科技股份有限公司（以下简称“浙江博蓝特”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，经审慎判断，董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1、本次交易的标的资产为浙江博蓝特100%的股权，标的资产已取得必要的经营资质，不涉及立项、环保、规划、建设等报批事项；本次配套融资项目“年产 500万片 4-6英寸 PSS基 AlN薄膜蓝宝石衬底项目”、“年产 400万片高精度即开即用蓝宝石衬底片技改项目”涉及报批事项。本次交易涉及向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序已在重组预案中详细披露，并已对可能无法获得批准的风险做出了重大风险提示。
2、本次交易的标的资产浙江博蓝特100%的股权，不存在质押等限制或禁止转让的情形，浙江博蓝特不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次交易完成后，浙江博蓝特将成为乾照光电的全资子公司，有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，公司董事会认为，公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
特此说明。（以下无正文）
（本页无正文，为厦门乾照光电股份有限公司董事会《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签署页）
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2018年10月10日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2015-008
成都银河磁体股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年2月16日以书面通知方式向全体监事发出第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2015年3月6日下午17：00在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由监事会主席郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2014年年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认真审核了公司2014年度内部控制自我评价报告，认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合国家相关法律法规、证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并基本得到有效地贯彻执行，在公司经营管理的各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防范作用，保障了公司可持续发展。
公司监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》有关规定于2014年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制，不存在需要整改的重大缺陷。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
经审议，公司 2014年度募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《上市公司募集资金管理制度》、《创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定和要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，年度审计及专项审计费用不超过40万元。同意支付四川华信（集团）会计师事务（特殊普通合伙）2014年度报告审计费用合计34万元。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议
七、审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案》的议案
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净
利润67,253,533.41元，提取10％法定盈余公积金6,725,353.34元，加上年初未分配利润80,003,911.60元，减去母公司上年已分配利润48,471,954.00元后，截至2014年12月31日，实际可供股东分配的利润为92,060,137.67元。
公司通过公开征求投资者意见，考虑到投资者的合理诉求及公司实际情况，建议公司2014年度利润分配预案为：
以截至2014年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利 48,471,954元（含税），不送转股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司 7号厂房建设项目节余超募资金使用安排》的议案
公司7号厂房建设项目已完成，项目建设各项费用已支付完毕，项目资金使用情况已经公司审计室审计，其中建筑安装费经四川华信工程造价咨询事务所审计，按照超募资金的管理相关要求，拟将节余的超募资金 1,610,344.07元留在公司超募资金专户管理。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案
为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 17,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品》的议案
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等文件规定，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用额度不超过 23,000万元人民币的闲置超募资金购买保本型
银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于〈董事、监事、高管薪酬调整方案〉》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
成都银河磁体股份有限公司监事会
二0一五年三月六日
北京国枫律师事务所
关于南华生物医药股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0275号
致：南华生物医药股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司2014年年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第九届董事会第六次临时会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会分别于 2015年 6月 9日、2015年 6月 24日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《南华生物医药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》和《南华生物医药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次会议召开的召集人、时间、地点、表决方式、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系电话等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于2015年6月30日在长沙市天心区城南西路3号财信大厦11层会议室召开，由贵公司第九届董事会董事长石磊先生主持。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计9人，代表股份120,915,349股，占贵公司股份总数的38.8079%。除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过
网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 9名，代表股份 921,500股，占贵公司股份总数的0.2958%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2015年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该等投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次会议的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人就列入本次股东大会的议案进
行了审议并通过了如下议案：
1.《2014年度报告全文及摘要》；
2.《2014年度董事会工作报告》；
3.《2014年度监事会工作报告》；
4.《2014年度财务决算报告》；
5.《2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6.《关于申请银行综合授信的议案》；
7.《关于受让股权的议案》。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于南华生物医药股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
秦桥
潘继东
2015年6月30日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2017-004
郑州光力科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300480，证券简称：光力科技）股票连续三个交易日(2017年 1月 10日、2017年1月11日和2017年1月12日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司近期披露事项
因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：光力科技；股票代码：300480）自 2016年 10月 10日开市起停牌，公司根据相关要求于 2016年10月11日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-050）。停牌期间，公司根据规定每 5个交易日披露一次关于停牌进展的公告。
公司于 2016年 12月 15日召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，并于2016年12月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
（草案）》等相关公告。
公司于 2016年 12月 22日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对郑州光力科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第104号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司组织相关交易各方及中介机构全力准备回复工作，对《郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等文件进行补充和完善，并于 2017年 1月 5日披露了《郑州光力科技股份有限公司关于对重组问询函的回复》及《郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 1月 5日（星期四）开市起复牌。
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、经核查，近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、经核查，除公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提请广大投资者注意：请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，并特别提请广大投资者考虑《郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》第十二章风险因素中所述各项风险因素。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
4、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十二日
中德证券有限责任公司
关于杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016年度保荐工作报告
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）2016年非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定对联络互动开展了持续督导工作，2016年度的具体工作情况如下:
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：联络互动|
|保荐代表人姓名：张斯亮|联系电话：010-5902 6752|
|保荐代表人姓名：毛传武|联系电话：010-5902 6777|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|

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|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0；事前审阅了有关文件，未列席会议|
|（2）列席公司董事会次数|1次，2016年8月17日公司第四届董事会第二十二次会议|
|（3）列席公司监事会次数|0；事前审阅了有关文件，未列席会议|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次，2016年12月 12日至12月13日|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查的主要问题：公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目之一“智能硬件”建设项目的募集资金拟投入金额为33亿元。截至现场检查报告披露日，公司在该项目累计投入3511 万元，实际投资进度较计划投资进度落后较多。整改情况：截至2016 年12月31日，“智能硬件”建设项目的募集资金实际累计投入3,586.81万元，主要由于 2016年智能硬件市场发生一定变化，公司根据市场情况，适当调整了投资节奏。同时，部分智能硬件产品处于前期技术研发中，前期投入相对较小。公司已按深圳证券交易所的相关规定和要求及时披露了相关信息。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2016年12 月12日|
|（3）培训的主要内容|（1）上市公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则；（2）证监会保荐机构专题培训纪要；（3）上市公司重大资产重组管理办法。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股东财通基金管理有限公司、章建平、易方达基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司关于认购非公开发行股份锁定期的承诺|是|不适用|
|2、控股股东、实际控制人何志涛及其一致行动人陈理、郭静波关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3、控股股东、实际控制人何志涛及其一致行动人陈理、郭静波关于减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|4、公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2016 年 8 月 10 日，中德证券收到中国证监会稽查总队调查通字161467号《调查通知书》，因中德证券作为西藏紫光卓远股权投资有限公司的财务顾问涉嫌未勤勉尽责，根据《中华人民共和国|

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||证券法》的有关规定，中国证监会决定对中德证券立案调查。2016 年 9 月 26 日，中国证监会对中德证券出具《行政处罚决定书》（[2016]112 号），对中德证券的处罚措施为：1、责令中德证券改正，没收业务收入300万元，并处以300 万元罚款；2、对李庆中、王鑫给予警告，并分别处以 5万元罚款。|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于杭州联络互动信息科技股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张斯亮 毛传武
中德证券有限责任公司 2017年5月 11日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2014-014
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，并于2013年12月17日在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。
随后公司将股权激励草案及相关资料报送证监会，并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见，公司对草案的部分内容进行了修订并报送证监会备案。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的股权激励草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序召开董事会审议《深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要、《深圳光韵达光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（草案修订案）》，并及时提交股东大会审议。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日
方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见
方大锦化化工科技股份有限公司
独立董事意见
公司现任独立董事刘红霞、郭珊和石艳玲女士根据《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，发表如下独立意见：
一、关于公司全资子公司申请综合授信的意见
公司全资子公司葫芦岛方大物流有限公司向盛京银行葫芦岛连山支行申请额度为 900万元综合授信业务，此项银行授信由公司提供抵押担保，授信期限 36个月，授信种类为流动资金贷款及银行承兑汇票，利率执行人民银行公布的同期基准利率上浮15%，银行承兑汇票保证金比例为50%。
公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向中国工商银行葫芦岛分行申请额度为2,000万元综合授信事项，此项银行授信由我公司提供连带责任保证担保，授信有效期至2016年7月31日，授信种类为流动资金贷款，利率执行人民银行公布的同期基准利率上浮15%。
对于以上，我们一致表示同意，并认为该业务可以为其增加流动资金，购买原材料，方便其日常采购，保障采购渠道通畅，保证生产装置的稳定运行，有利于企业经营。但同时提请公司在实际借款中，一要注意控制负债率和风险，二要规范运作。
二、关于为公司全资子公司提供担保的意见
葫芦岛方大物流有限公司及葫芦岛锦化进出口有限公司是本公司的全资子公司。方大物流公司向盛京银行葫芦岛连山支行申请额度为 900万元综合授信，鉴于此本公司以合法拥有的面积为 98,773.1平方米，评估价值为 4,108.96万元的土地使用权及其地上 33,399.31平方米，评估价值为 4,191.41万元的房屋建筑物抵押为方大物流公司向银行申请综合授信提供抵押担保。该土地使用权及其地上建筑物前期已经为葫芦岛锦化进出口有限公司在盛京银行申请 4,900万元授信提供担保，此次是以该抵押物余值为方大物流向盛京银行申请的900万元授信提供抵押担保。
进出口公司向中国工商银行葫芦岛分行申请额度为 2,000万元综合授信，鉴
方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见
于此本公司为进出口公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保。
对于以上担保行为，我们一致表示同意，并认为此次两家全资子公司向银行申请综合授信，用途是为了满足其日常业务运营的资金需求以及流动资金周转。
两家子公司资产质量较好，经营业务正常，所处行业相对成熟，经济效益较好，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
独立董事： 刘红霞 郭珊 石艳玲
二○一五年九月十四日
巨轮智能装备股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》、《独立董事工作制度》等相关法律法规，作为公司独立董事，现就公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表如下独立意见：
1、按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出并提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。
2、公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 48,900万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月。
（此页无正文，为巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见签署页）
独立董事：
张宪民 杨敏兰 黄家耀
二 0一六年一月十一日
上海凯宝药业股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心技术（业务）骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、总则
1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现股权激励与本人工作业绩、工作态度紧密结合。
1.2本办法适用于《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划》所确定的激励对象。
二、职责权限
2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2.2薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
2.3公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系
3.1考核对象
《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划》所确定的激励对象。
3.2考核内容
（1）职业素质、道德、心态、影响力（满分10分）
考核激励对象工作过程中所表现出的职业素质、道德、心态和对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力。
（2）团队精神和领导力（满分10分）
考核激励对象在团队中的分工合作，为公司总体业绩目标或本部门业绩的实现做出的贡献；考核激励对象是否具有良好的领导素质，能否有效领导激励下属完成分管的工作；考核被激励对象分管部门的团队精神、实力和业务发展态势。
（3）工作业绩（满分80分）
核心骨干员工的关键业绩指标根据工作计划和岗位责任说明书制定。
3.3考核期间和次数
（1）考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票前一会计年度。
（2）考核次数
限制性股票激励期间每年度一次。
3.4考核办法
（1）由被考核对象的直接上级、间接上级进行评分，分值比例分别按直接上级60%，直接下级或相关人员按40%的权重进行计算。
（2）按照考核内容对激励对象的三方面考核内容进行评分。
（3）考核创新及超额工作加分
考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，经薪酬与考核委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过5分。
（4）重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或收受回扣、贪污等重大违纪行为应予减分5分以上，直至取消业绩分数。
3.5考核程序
（1）公司参与激励计划的核心技术（业务）骨干填写《个人岗位责任说明书》或《个人年度工作目标计划表》，经总经理审核后，报董事会薪酬与考核委员会备案。
（2）根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经直接上级审核后在薪酬与考核委员会备案。
（3）薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，考核结果保存，统一输入电脑。被考核对象对所有考核项目进行自评，自评只用于
对比最后得分，不计入总分。薪酬与考核委员会工作小组对考核数据统一汇总并折算。
（4）薪酬与考核委员会工作小组负责对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
四、考核结果的应用
4.1考核结果等级分布
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|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0|0.9|0.8|0|

4.2考核结果的应用
（1）个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。
（2）激励对象上一年度考核达标后才具备本年度限制性股票解锁资格。其当期不能解锁的部分限制性股票由公司回购注销。
（3）考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
（4）考核结果为不合格的员工，公司将按激励计划的有关规定，其当期限制性股票的份额由公司回购注销。
五、考核结果管理
5.1考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
5.2考核结果反馈
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核对象通知考核结果。
5.3考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存。
5.4考核结果申诉
被考核对象如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥
善解决，被考核对象可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉
之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
六、附则
6.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
6.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
上海凯宝药业股份有限公司董事会
2014年 8月 22日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2018-023汉威科技集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018年 3月 22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 3月 9日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为，董事会编制和审议《2017年年度报告》程序符合法律要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业收入144,417.91万元，比上年同期增长30.37%；
实现利润总额18,656.24万元，较上年同期增长21.91%；实现归属于上市公司股东的净利润11,032.09万元，较上年同期增长21.73%。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于 2017年度利润分配的议案》
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于 2018年度公司监事薪酬政策的议案》
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司监事会
二○一八年三月二十四日
海思科医药集团股份有限公司
关于对相关事项事前认可的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海思科医药集团股份有限公司章程》等有关规定，作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司附属海外全资二级子公司海思科药业有限公司拟收购公司控股股东及一致行动人王俊民、范秀莲、郑伟控股的关联公司 Haisstain Advisors Co.,Ltd.（以下简称“Advisors”）所持 FronThera International GroupLimited（以下简称“FronThera”）60.67%股权的关联交易事项，具体内容为：
（1）海思科药业以 0美元价格受让 Advisors持有的 FronThera60.67%的股权；
（2）2018年 6月 30日前海思科药业以向 FronThera提供贷款形式，由 FronThera偿还 Advisors无息贷款 792.71万美元；
（3）海思科药业以 82.74万美元补偿 Advisors资金占用成本。
发表事前认可如下：
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。我们认为公司本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，
相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意公司收购 FronThera60.67%的股权。
独立董事同意将关联交易议案《关于公司收购股权暨关联交易的议案》提交海思科医药集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议予以讨论。
独立董事：余红兵 YAN JONATHAN JUN TENG BING SHENG 2017年 10月 15日
天康生物股份有限公司
独立董事专项意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第二次会议审议的关于变更部分募集资金用途事项发表独立意见如下：经审核，公司关于变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项，是结合公司发展情况作出的调整，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，符合公司的实际生产经营情况，有利于更加合理、有效地使用募集资金。公司本次变更部分可转换公司债券募集资金用途，未改变募集资金投资项目的使用方向，仍为公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。本次变更履行了必要的审议程序，符合公司发展战略。独立董事同意公司此次变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项，并同意将该议案提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。
独立董事签字：
杨立芳
剡根强
边新俊
二〇一九年十一月二十九日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-015华数传媒控股股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2014年 4月 3日以电子邮件、传真或当面送达等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2014年4月8日以现场表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名（其中：独立董事韩灵丽因工作原因，委托独立董事俞乐平代为出席和表决）。会议由公司董事长励怡青女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
(一)审议通过《关于终止实施原非公开发行A股股票方案的议案》；
表决结果：以12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
公司于2014年1月29日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司非公开发行 A股股票的方案》等相关议案，有关议案尚未提交股东大会审议。现公司同意终止实施原非公开发行 A股股票的方案，撤销第八届董事会第十四次会议形成的与非公开发行 A股股票有关的决议。
(二)审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决结果：以12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
本次非公开发行股票方案如下：
1、发行股票种类和面值
本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
2、发行对象
本次非公开发行的发行对象为杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云溪投资”）。
表决结果：12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
3、发行数量及认购方式
本次非公开发行股份数量为 286,671,000股，全部由云溪投资以现金方式认购。
表决结果：12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
4、发行方式
本次发行全部采取向云溪投资非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内选择适当时机向云溪投资发行。
表决结果：12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
5、定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会（即第八届董事会第十六次会议）决议公告日，发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即22.80元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将做相应调整。
表决结果：12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
6、限售期安排
云溪投资认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起 36个月内不得转让。
表决结果：12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
7、上市安排
本次非公开发行股份限售期满后，在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
8、募集资金数量和用途
本次非公开发行计划募集资金总额为 6,536,098,800元，扣除发行费用后，预计募集资金净额6,506,598,800元，拟全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资金额|
|1|媒资内容中心建设项目|151,500.00|151,500.00|
|2|“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目|111,000.00|111,000.00|
|3|补充流动资金|-|388,159.88|
|合 计|||650,659.88|

表决结果：12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的100%。
9、本次发行前公司滚存利润分配
本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
10、发行决议有效期
本次非公开发行决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起 12个月。
表决结果：12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
本议案尚需逐项提交公司股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
表决结果：12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
议案具体内容请参见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
(五)审议通过《关于与杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）签署<华数传媒控股股份有限公司2014年非公开发行A股附条件生效股份认购合同>的议案》；
表决结果：12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(六)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
表决结果：12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
议案具体内容请参见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司董事会关于非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析》。
(七)审议通过了《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
表决结果：12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(八)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
议案具体内容请参见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于华数传媒控股股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。
表决结果：12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2014年4月9日
石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于重大资产重组延期复牌的议案
本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
截至目前各方仍在就具体交易方案及交易细节进行沟通协商，本次重大资产重组的相关工作尚未最终完成，公司预计无法按照原计划于2018年6月12日前披露重大资产重组预案或者报告书。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所的相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。
我们认为，公司董事会审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》的相关程序符合法律、行政法规及规范性文件的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于重大资产重组延期复牌的议案》提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事独立意见签署页）
独立董事签字：
（赵争鸣） （陈爱珍） （张维）
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2018-069恺英网络股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王悦先生的通知，获悉王悦先生的部分股票被质押，具体事项如下：
一、股东股份的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王悦|是|5,100,000|2018年7月17日|2019年1月29日|中信建投证券股份有限公司|1.11%|补充质押|
|合计||5,100,000||||1.11%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王悦先生持有本公司限售条件流通股 459,473,163股，持有本公司无限售流通股 2,096,901股，持有本公司股份总计 461,570,064股，占公司股份总数的21.44%。其所持有公司股份累计被质押 419,641,165股，占公司股份总数的19.50%，占其持有公司股份总数的90.92%。
3、目前王悦先生所质押的股份无平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2017-082北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于控股股东部分股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人徐炜先生函告，获悉其本人持有本公司的部分股份被冻结，具体事项如下：
一、股东股份冻结的基本情况
截至函告日，公司控股股东、实际控制人徐炜先生所持公司股份 35,784,260股被北京市第一中级人民法院冻结，占公司总股本9.32%。冻结期限至2020年8月 23日。本次股份被司法冻结，系因北京市第一中级人民法院执行青岛仲裁委员会借款合同纠纷仲裁裁决书而发生，申请执行人青岛海峡投资有限公司要求徐炜先生承担连带清偿责任。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人徐炜先生持有公司股份124,303,360股股，占公司总股本的比例为32.37%，累计被冻结股份 35,784,260股，占公司总股本的比例为9.32%；占其所持公司股份的比例为28.79%。
二、相关说明
上述控股股东、实际控制人徐炜先生所持公司部分股份被冻结事项与公司无关，对公司的正常运行和经营管理不会造成影响，对公司控制权暂无影响。
徐炜先生已委托律师事务所就上述裁决向法院提交了“不予执行裁决的申请”及相关证据材料，北京市第一中级人民法院已经正式立案受理，将对是否应当不予执行仲裁裁决进行依法裁判。公司将持续关注该事项的进展，并按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准。敬请广
大投资者关注公司公告，注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、告知函
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十三日