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山东仙坛股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。
一、监事会日常工作情况
报告期内监事会共召开了七次会议，主要内容如下：
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|届次|时间|议案内容|
|第二届监事会第十一次|2016年2月5日|1、审议《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》|
|||2、审议《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》|
|第二届监事会第十二次会议|2016年4月15日|1、审议《公司2015年年度报告全文及摘要》|
|||2、审议《公司2015年度监事会工作报告》|
|||3、审议《公司2015年度财务决算报告》|
|||4、审议《公司2015年度利润分配预案》|
|||5、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》|
|||6、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|||7、审议《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》|
|||8、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》|
|第二届监事会第十三次会议|2016年4月22日|1、审议《公司2016年第一季度报告全文及正文》|
|第二届监事会第十四次会议|2016年8月11日|1、审议《2016年半年度报告及其摘要》|
|||2、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》|

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|第二届监事会第十五次会议|2016年9月26日|1、审议《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》|
|||2、审议《关于变更2015年度非公开发行部分募集资金投资项目实施主体的议案》|
|第二届监事会第十六次会议|2016年10月17日|1、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|||2、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》|
|第二届监事会第十七次会议|2016年10月25日|1、审议《2016年第三季度报告全文及其正文》|

二、监事会对公司2016年度有关事项发表意见
2016年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了 2016年度召开的全部股东大会和董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规进行规范运作，认真履行职责，对公司 2016年依法运作情况进行监督，认为：报告期内，公司经营在工商、税收、环保等方面能严格依法规范运作，董事会经营决策科学合理，公司内部管理制度健全完善。公司董事及其他高级管理人员能够恪尽职守、廉洁自律，认真履行各自的职责。监事会未发现公司有违法、违规经营行为，未发现公司董事及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载；山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实、客观地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况、对外担保及股权、资产置换情况
行审批程序，公司发生的关联交易，价格公允，无损害股东和公司利益的行为。报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。
（六）对会计师事务所出具的审计报告的意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司
监事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-037中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的函告，获悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行质押，具体情况如下：
一、股东部分股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山田实业|是|5,000.00|2018年04月13日|2019年04月08日|招商银行股份有限公司福州分行|9.34%|融资|
|合计||5,000.00||||9.34%||

1、股东部分股份被质押的基本情况
2、股东累计质押的情况
截止本披露日，山田实业持有本公司 535,522,406股股份，占公司总股份的27.72%，已累计质押股份436,908,800股，占其持有本公司股份的81.59%，占公司总股份的22.62%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-030苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月29日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长倪林先生，财务总监蔡国华先生，副总经理、董事会秘书潘洁女士，独立董事万解秋先生。欢迎广大投资者积极参与！特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-075华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十三次会议通知于 2018年 12月 18日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2018年 12月 24日以传真的方式召开。本次应出席会议董事和独立董事 8人，实际出席会议 8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议由副董事长卢文胜先生主持并形成如下决议：
一、以 7票赞成，0票反对，0票弃权（其中卢文胜先生为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于调整 2018年度公司及控股子公司日常关联交易预计金额的议案》。
具体内容详见公司 2018-077号公告。
二、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司为公司提供贷款的议案》。
为满足公司资金周转需要，董事会同意由控股子公司华映视讯（吴江）有限公司向公司提供贷款不超过20,000万元人民币，贷款期限不超过一年，贷款利率参考同期银行贷款利率（以正式签订的贷款协议为准）。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2018年 12月 25日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015-068万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于重大诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月15日公告了《关于重大诉讼事项的公告》（公司编号：2015-064）。
湖南省常德市中级人民法院（以下简称“常德中院”）拟于2015年7月31日上午9:00在常德中院开庭审理。
目前上述诉讼事项进展情况为：经过双方友好协商，因双方愿意谈判合解争议，经常德中院批准，同意将上述诉讼案件延期至2015年9月20日开庭审理。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月三十日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-018深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于乌当区松溪河环溪河水生态环境综合治理项目施工一标段的中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）于近日收到招标代理机构重庆同致诚工程咨询有限公司及招标人贵阳泉丰环保节能有限公司（以下简称“招标人”）发来的《中标通知书》。通知书确认公司与贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司组成的投标联合体为“乌当区松溪河环溪河水生态环境综合治理项目施工一标段”的中标单位，本项目中标价为483,555,470.3元，初步估算，公司承接工程的金额约为3亿元（以双方实际确定的项目投资为准）。
公司已于2017年1月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于乌当区松溪河环溪河水生态环境综合治理项目施工一标段进入公示期阶段的提示性公告》（公告编号：2017－001）。
一、项目的主要情况
1、项目名称：乌当区松溪河环溪河水生态环境综合治理项目施工一标段。
2、建设地点：贵阳市乌当区新添园区内。
3.工程立项批准文号：乌发改通字[2016]36号。
4.资金来源:自筹及融资等多渠道筹集资金。
5.工程内容：松溪河下游SK5+900-SK7+700段(贵御温泉至鸿利来酒店段)河道及流域生态综合治理；
施工主要内容包含：滨河绿化、河道清淤、滨河湿地、生态涵养林（面源污染处理）建设与保护。
6、本项目中标价为 483,555,470.3元,初步估算，公司承接工程的金额约为 3亿元。
7、中标工期：870日历天。
8、质量标准：
工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
9、工程进度款付款周期及付款比例
进度款支付：按监理人及招标人核定进度款的80%支付。
总价款支付：工程审计结算完成后三个月内支付至审计决算金额的95%,其他5%为工程保修金，期满后无息支付。
二、项目招标人情况介绍
1、该项目招标人为贵阳泉丰环保节能有限公司；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：罗平；注册资本：30,000万人民币元；住所：贵州省贵阳市乌当区创新社区路天骄豪园创业城 2-2号；经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机
关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(城市基础设施及配套项目建设、运营和管理；城市污水处理工程建设、运营和管理；环保工程建设、运营和管理；绿化工程建设、运营和管理；节能产品的推广、上门安装服务。（以上经验范围不含前置许可项目，国家法律、法规禁止或限制的项目除外）。)
2、最近三个会计年度招标人与公司未发生业务。
3、招标人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目中标价为 483,555,470.3元,初步估算，公司承接工程的金额约为 3亿元，占公司 2015年度经审计营业收入 26.13亿元的11.48%。
本项目中标工期为 870日历天(计划工期如有调整以合同日期为准),中标该项目预计对公司2017年度及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、投标联合体及合作方情况
公司与贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司组成投标联合体进行本项目投标。根据联合体有关事项规定：
1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司为联合体的牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本标段施工招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：深圳市铁汉生态环境股份有限公司负责承担本项目的项目部组建、其资质范围内的施工工作；贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司负责承担本项目中其资质范围内除联合体牵头单位承担的施工工作外的所有施工工作，联合体各成员承担各自权限范围内的责任。同时，联合体各成员公司共同的以及各自的义务与责任，均对外承担连带责任。
联合体合作方介绍：
1、贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司，类型：其他有限责任公司；法定代表人：叶春；住所：贵州省贵阳市南明区二七路2001-13号鸿通城A区8楼；注册资本：15,656万人民币元；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
(建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级（具体内容以资质证为准）、土地开发、整治整理。
消防设施工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、市政工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹级（具体内容以资质证为准）。体育场地设施工程专业承包壹级，机电安装工程施工总承包贰级；
地基与基础工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包贰级；安防
设计与施工；环境污染治理资质甲级；环境工程设计专项资质甲级；对外承包工程业务（具体内容以资格证书为准）；防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑防水工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、环保工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、化工石油管道工程专业承包、港口与海岸工程专业承包、园林古建筑工程专业承包、管道工程专业承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、桥梁工程专业承包、矿山工程施工总承包、城市轨道交通工程专业承包、建筑起重设备安装工程施工专业承包、输变电工程专业承包、特种工程专业承包、电力工程施工总承包、隧道工程专业承包、模板脚手架专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、公路交通工程专业承包；电梯安装、改造、维修。)
五、风险提示
根据《中标通知书》要求，公司应于收到《中标通知书》后，按照《合同法》的规定并按招标文件确定的事项和投标文件的承诺与招标人签订书面合同。合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司与招标人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年2月24日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-050福建博思软件股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月26日以电子邮件的方式发出第二届监事会第十一次会议的通知，并于2017年5月31日下午 3:30在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于原一名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计 2,000股。经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由 390万股调整为389.8万股，本次限制性股票的授予对象由196人调整为195人。
以上调整符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本次激励计划激励对象蔡敏先生为监事王素珍女士的配偶，关联监事回避本议案的表决，其他两名监事对本议案进行了表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-050公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以2017年5月31日为授予日，向195名激励对象授予389.8万股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本次激励计划激励对象蔡敏先生为监事王素珍女士的配偶，关联监事回避本议案的表决，其他两名监事对本议案进行了表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司监事会
二〇一七年六月一日
广州市爱司凯科技股份有限公司证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2017-025广州市爱司凯科技股份有限公司
关于举行2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月26日（星期三）下午15:00至17:00在全景网举办2016年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：董事长李明之先生，财务总监谢晓楠女士，副总经理、董事会秘书李晓霞女士，独立董事罗绍德先生，保荐代表人周正喜先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-016深圳万讯自控股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2015年3月17日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开。有关的会议通知已于2015年3月9日以电子邮件方式通知全体监事，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席孟祥历先生主持，经与会监事审议与表决，本次会议决议如下：
1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，公司监事会提名孟祥历先生、郑维强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
（简历详见附件）。
为确保监事会的正常运行，在第三届监事会选举生效前，第二届监事会现有监事仍按照有关规定和要求继续履行职责。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
孟祥历先生：1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，工学学士。曾在哈尔滨市交通局担任助理工程师；1995年12月起，在深圳万讯自控有限公司工作，历任产品销售工程师、产品经理、销售总监、营销中心副总经理；2008年12月至今，担任深圳万讯自控股份有限公司监事会主席、营销总监。
孟祥历先生持有公司股份15,546,600股，占公司总股本的6.26%，与公司实际控制人傅宇晨先生系表兄弟关系，与公司董事及持有公司百分之五以上股份的股东傅晓阳先生系表兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
郑维强先生：1957年出生，中国籍，无境外永久居留权，工学硕士，高级工程师。曾在南京压缩机厂、航天部5院502所、北京远东仪表有限公司、加拿大皇家工程塑料公司工作。在航天部5院502所工作期间，曾被分别派往德国宇航院（DLR）空间控制中心、欧洲空间局丹麦空间所做客座研究员；2002年9月起，在深圳万讯自控有限公司工作，任总工程师；2008年12月至今，担任深圳万讯自控股份有限公司监事、总工程师。
郑维强先生持有公司股份7,601,625股，占公司总股本的3.06%，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
银江股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及银江股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对拟通过回购注销方式要求李欣补偿公司股份事项的独立意见
鉴于北京亚太安讯科技股份有限公司 2015年未完全达到承诺盈利数，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及公司与李欣签订的《银江股份有限公司与北京亚太安讯科技股份有限公司大股东现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的相关要求，同意公司回购注销李欣应补偿的股份 25,240,153股，本次回购注销的行为合法、合规，有利于保护公司中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
刘国平 冯晓 赵新建
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-045
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1第（五）项、第13.1.2第（五）项等的规定,若连续两年的财务会计报告均被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司根据董事会要求组成专项小组，对“无法表示意见”涉及事项进行逐一核查落实，就相关事项作出了具体安排部署，积极消除涉及事项。具体进展情况如下：
1、关于“无法表示意见”涉及事项第1项、第2项、第4项，因该三项事项涉及2015年期初数据，由于截至目前，公司尚未收到中国证监会的调查结论，因此尚无法判断调查结论对公司2015年期初数据的影响程度。
3、关于“无法表示意见”涉及事项第 3项，公司聘请具有证券从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准带强调事项段的《北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司审计报告》（中喜审字[2016]第1640号）；2016年12月29日，公司第四届董事会2016年第四次会议审议通过《关于公司拟受让戎翰文化49%股权进展的议案》，并与北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司、北京鸣鹤鸣和影视文化传媒有限公司签署《金亚科技股份有限公司受让北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司之子公司北京鸣鹤鸣和影视文化传媒有限公司持有北京戎翰文化传媒有限公
司49%股权之股权转让补充协议书》，具体详见《关于公司拟受让戎翰文化49%股权进展的公告》（公告编号：2016-148）。本次补充协议完成后，金亚科技将不再持有鸣鹤鸣和股权，而直接持有戎翰文化49%股权。截止目前，鸣鹤鸣和、戎翰文化已完成工商变更。
公司在本年度认真贯彻国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度，确保公司建立良好的内部控制环境，并认真按照内部控制制度严格执行；公司通过降低运营成本，大力拓展新兴市场，升级核心技术等举措，进一步加强综合竞争力。
三、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、请投资者持续关注本公司前述事项的相关进展，注意投资风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一七年四月七日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-34四川美丰化工股份有限公司
关于召开第五十七次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
四川美丰化工股份有限公司第五十七次（临时）股东大会。本次临时股东大会为公司 2017年度内召开的第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
召集人：公司董事会
2017年 10月 20日，公司第八届董事会第十九次会议，以现场举手表决的方式 6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开公司第五十七次（临时）股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1．现场会议召开时间：2017年 11月 9日 14:30
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
2017年 11月 9日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
2017年 11月 8日 15:00至 2017年 11月 9日 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日
本次临时股东大会的股权登记日：2017年 11月 2日；
公司将于2017年10月31日刊登本次年度股东大会的提示性公告。
（七）出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2017年 11月 2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（八）会议地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号，四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议一项议案：
《关于提名李毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
上述议案以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。
上述议案具体内容及李毅先生简历已于 2017年 10月 24日在公司《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-32）中披露。
披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于提名李毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》||√||

因本次临时股东大会仅一项议案，故不再对提案设置“总议案”。
四、会议登记等事项
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
（二）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
（三）登记地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号四川美丰化工股份有限公司总部董事会办公室（A栋 1006号）
（四）登记时间
2017年 11月 8日9:00～17:00
（五）联系方式
联系人：陆爽、陈希、罗雪艳
联系电话：0838-2304235
传真：0838-2304228
电子邮箱：lushuanglion@vip.163.com
联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号四川美丰化
工股份有限公司董事会办公室
邮编：618000
（六）会议费用
公司本次股东大会与会股东费用自理。
（七）其他需说明事项
1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2.根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件1。
六、备查文件
四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360731
2．投票简称：美丰投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年 11月 9日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年 11月 9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰化工股份有限公司第五十七次（临时）股东大会，并代为行使表决权。
委托事项：
本次股东大会提案表决意见表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|1.00||《关于提名李毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》||√|||||

|||||
|-|-|-|-|
||委托人||受托人|
|委托人姓名（签字/盖章）：||受托人姓名（签字/盖章）：||
|委托人持有公司股份的数量（性质）：||||
|委托人身份证号码：||受托人身份证号码：||
|委托人股东账号：||||
|委托日期： 年 月 日||||

注：
1．委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2．委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如
无明确标识，则视为被委托人有权按照自己的意愿进行表决。
上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事年报工作制度
第一条为进一步完善上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。
第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第三条独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责：
（一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报；
（二）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行沟通；
（三）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披露；
（四）对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见；
（五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第五条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第六条每个会计年度结束后 30个工作日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，应安排每位独立董事进行实地考察。
第七条公司财务总监应在为本公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事汇报本年度审计工作安排及其他相关资料。
审议年报前，安排独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
独立董事应当在公司年报中就本年度内公司关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见。
第十条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，并应督促其他相关人员严格履行保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。
第十一条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构或咨询机构，对公司相关事项进行审计和咨询，所发生的费用由公司承担。
第十二条独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见。
第十三条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2015－026
广州市浪奇实业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司监事会于2015年6月19日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第九次会议的通知，并于2015年6月30日以通讯方式召开了会议。监事应到 3人，实到 3人，占应到人数的100%。没有监事委托他人出席会议。本次会议由监事会主席李云主持，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，出席人数超过监事总数的二分之一，表决合法有效。监事会成员经讨论，通过如下决议：
一、 审议通过《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
经公司2014年4月23日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过的公司《2013年度利润分配预案》，2014年6月20日公司2013年度股东大会审议通过的公司《2013年度利润分配方案》，公司2013年度利润分派方案为：每10股派发现金红利 0.2元人民币（含税），并已于 2014年 8月 20日实施完毕。根据公司《股票期权激励计划》的有关规定，已授予但尚未行权的股票期权行权价格由6.33元调整为6.31元；
经公司 2015年 3月 17日召开的第八届董事会第八次会议审议通过的公司《2014年度利润分配预案》，2015年5月12日公司2014年度股东大会审议通过的公司《2014年度利润分配方案》，公司2014年度利润分派方案为：每10股派发现金红利 0.2元人民币（含税），并已于 2015年 6月 30日实施完毕。根据公司《股票期权激励计划》的有关规定，已授予但尚未行权的股票期权行权价格由6.31元调整为6.29元；
由于部分激励对象从公司离职，激励对象人数调整为 47人，已授予但尚未
行权股票期权数量调整为208.7935万份。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。调整后公司所确定的股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
二、审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
经核查，由于公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象4人从公司离职，根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，上述人员已不具备激励对象的资格，该部分激励对象已获授但尚未行权的6.3933万份股票期权予以注销，注销后公司股票期权激励计划所涉未行权期权总数为208.7935万份。
本次注销部分已授予的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定。本次注销部分已授予的股票期权合法、有效。
三、审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见同日公告于证监会指定信息披露网站的《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》。
监事会对公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象发表如下审核意见：经过对本次激励对象名单进行核查，公司 47位激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司监事会
二○一五年六月三十日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-032佛山市国星光电股份有限公司
关于对外投资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《佛山市国星光电股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-031）。针对原公告中第四项“对外投资合同的主要内容”，公司现补充公告如下：
“四、对外投资合同的主要内容
（一）合同各方：
甲方：佛山市国星光电股份有限公司
乙方：中达联合控股集团股份有限公司
丙方：海盐杭州湾创业投资有限公司
丁方：海盐起基投资管理中心（有限合伙）
（二）合同主要条款：
1、甲方有权于2015年12月31日前以1,725万元的价格收购乙方所持有的亚威朗科技的1,500万元出资额。
2、各方确认，完成第一次出资额转让和增加注册资本后，亚威朗科技的注册资本为1.2亿元。甲乙丙丁各方所持出资比例分别为：甲方持有62.5%，乙方持有17.63%，丙方持有9.93%，丁方持有9.94%。
4、在本协议生效后三年内，由乙方、丙方协助亚威朗科技向相关政府部门申请各类财政支持不少于1,900万元，若不足1,900万元，其差额部分乙方承诺由乙方补偿支付给亚威朗科技。
5、丙方有权于2015年12月31日前按壹元人民币对应壹元出资额的价格对亚威朗科技增资 1,000万元，若其选择不增资应提前 15个工作日书面通知亚威朗科技。
6、各方同意，乙方有权在适当的时候将其持有的亚威朗科技的 615万元出资额转让给亚威朗科技的核心技术团队，甲方、丙方、丁方放弃该出资额转让的优先受让权。
7、本协议生效后至2015年12月31日止，亚威朗科技经审计的约定期净利润中可供分配部分，可以出资额的形式赠予亚威朗科技的骨干团队和原股东。
8、自 2015年 3月 31日审计基准日至本协议生效之日，期间亚威朗科技产生的经营亏损由原股东承担。
9、原股东承诺，将依据已经达成的协议和已经通过法院拍卖的方式将相关专利和知识产权合法合规转入亚威朗科技，使亚威朗科技成为相关专利和知识产权的合法所有权人。
10、对于本协议一方在准备和商谈本协议过程中已经或将要提供给另一方的任何技术、财务和商业等保密信息，其他方应给予保密，不得向第三方披露，但得到信息提供方的事先书面同意的除外。”
除以上需补充的内容外，其他公告内容不变。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于公司与天津天保商业保理有限公司签订应收账款保理
业务补充协议关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为公司独立董事就公司与天津天保商业保理有限公司（以下简称“天保保理公司”）签订应收账款保理业务补充协议的关联交易事项发表独立意见如下：
天保保理公司具有合法有效的《企业法人营业执照》，规范、合规运营，在其经营范围内为本公司提供保理融资服务符合国家有关法律法规的规定。
公司与天保保理公司在《有追索权国内保理业务合同》的基础上签署补充协议是公司正常经营所需。双方签署的《<有追索权国内保理业务合同>补充协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
公司董事会审议《关于公司与天津天保商业保理有限公司签订应收账款保理业务补充协议的议案》时,关联董事进行了回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，公司与天保保理公司的关联交易有利于满足公司
经营发展的需要，有助于进一步提高资金使用效率，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们同意公司与天保保理公司签订应收账款保理业务补充协议的关联交易事项。
独立董事：马弘
运乃建
段咏
深圳市崇达电路技术股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（李泽宏）
本人作为深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
1、出席2017年度的董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李泽宏|7|2|5|0|0|否|

2、出席2017年度的股东大会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李泽宏|2|2|0|0|0|否|

3、提出异议情况
本人对2017年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情形。
公司2017年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事
项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项类型|独立意见|
|2017 年 3月9日|第三届董事会第二次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司2016年年度报告及其摘要的独立意见||
|||关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||
|||对公司内部控制自我评价报告的独立意见||
|||对公司内部控制规则落实情况的独立意见||
|||关于公司为子公司提供担保的独立意见||
|||关于未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的独立意见||
|||关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见||
|2017 年 7月19日|第三届董事会第四次会议|关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见|同意|
|||关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关承诺的独立意见||
|||关于续聘会计师事务所的独立意见||
|||关于公司为子公司提供担保的独立意见||
|2017 年 8月23日|第三届董事会第五次会议|对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见||
|||关于公司《变更会计政策的议案》的独立意见||

三、对公司现场调查及办公的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营和财务状况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公
司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌
握。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年度在任期间，本人为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告
期内，本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的经营数据、内部控制工作、审计工作等及时了解并提出建议，得到公司的采纳。具体工作情况如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，在2017年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，关注同行业公司薪资水平，深入了解公司员工的工薪状况，以完善公司的薪酬福利制度和人才管理体系。
2、战略委员会工作情况
本人作为战略委员会委员，在2017年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定认真履行职责，了解公司发展战略，为公司发展提出合理化建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、提高自身履职能力
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、本人其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人李泽宏在2017年度履行职责情况汇报。
2018年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：李泽宏
二零一八年三月二十八日
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会2016年度的主要工作情况汇报如下：
一、对 2016年度经营管理行为及业绩的基本评价
2016年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2016年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2016年公司取得了良好的经营业绩，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，各次会议情况及决议内容如下：1、2016年 1月 5日，公司第二届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》；《关于使用公司自有资金购买保本理财产品的议案》；《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补措施的议案》。
3、2016年 5月 27日，公司第二届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于公司监事会换届选举的议案》。
4、2016年 6月 13日，公司第三届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
5、2016年 12月 3日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于部分募投项目变更实施主体和地点的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
三、监事会发表的独立意见
1、公司依法运作情况
2016年监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，信息披露及时、准确。
公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2016年度监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。
4、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见
天健会计师事务所对公司 2016年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内，公司未发生收购、出售资产及吸收合并情况。
6、公司关联交易情况
报告期内未发生关联交易的情况，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
7、内部控制自我评价报告
监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
为进一步规范公司内部信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，公司制定了《内幕信息保密制度》。
报告期内，公司严格按照规定要求登记报送内幕信息知情人档案信息。
四、2017年监事会工作计划
2017年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司监事会