证券代码：601238证券简称：广汽集团公告编号：临 2015- 010
广州汽车集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会、2015第一次 A股类别股东会及第一次 H股类别股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会、2015年第一次 A股类别股东会及第一次 H股类别股东会。
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月25日 14点00分
召开地点：广东省广州市珠江新城兴国路23号广汽中心707会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月25日
至2015年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
由于网络投票系统的限制，本公司只能向 A股股东提供一次网络投票机会。
参加网络投票的 A股股东在公司 2015年第一次临时股东大会上投票，将视同在公司 2015年第一次 A股类别股东会上对 A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A股股东将分别在公司 2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会上进行表决（H股股东参见另行刊发的H股公告）。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）本次临时股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||全体A、H股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于补选董事的议案|√|
|1.01|姚一鸣|√|
|1.02|冯兴亚|√|
|1.03|陈茂善|√|
|1.04|吴松|√|
|2|关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2015年2月5日召开的第三届董事会第54次会议审议通过。
会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
（二）本次A股类别股东会议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2015年2月5日召开的第三届董事会第54次会议审议通过。
会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）。
2、特别决议案：关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：关于调整公司发行 A股可转债决议有效期的议案。
（三）本次H股类别股东会议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2015年2月5日召开的第三届董事会第54次会议审议通过。
会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）。
2、特别决议案：关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案。
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601238|广汽集团|2015/2/17|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、出席回复
拟出席会议的股东请于 2015年3月5日（星期四）或之前将填写后的回执（附
件1：回执）及登记文件（身份证明文件、股东帐户卡及授权文件等）通过信函、
传真等方式寄至本公司董事会办公室办理登记手续（出席现场会议时将查验登记材料原件）。
2、登记方式
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；出席会议的法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证到办理登记手续。因故不能亲自出席会议的股东，可书面授权委托他人出席股东大会，委托代理人出席会议的，需持有委任人的授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续（附件：授权委托书）。
股东也可以信函或传真方式进行登记。
3、现场会议出席登记时间
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2015年 3月 25日（星期三）中午（13:00-14:00），14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理
2、联系方式地址：广东省广州市天河区珠江新城兴国路 23号广汽中心 2202董事会办公室
电话：020-83151012、83150281
传真：020-83150319
联系人：刘先生
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2015年2月5日附件1：回执
附件1
广州汽车集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会会议回执
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|股东姓名（法人股东名称）：||||
|股东地址：||||
|出席会议人员姓名：||身份证号码：||
|委托人（法定代表人姓名）：||身份证号码：||
|持股数（股）：||股东代码：||
|参会类别1、2015年第一次临时股东大会 （ ）2、2015年第一次A股类别股东会会议 （ ）（请在拟参加会议后划“√”）||||
|联系人：|电话：||传真：|
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||||

注：
1、请用正楷填写上述内容；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件2：授权委托书
授权委托书
广州汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年3月25日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于补选董事的议案||||
|1.01|姚一鸣||||
|1.02|冯兴亚||||
|1.03|陈茂善||||
|1.04|吴松||||
|2|关于调整公司发行A 股可转债决议有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：授权委托书
授权委托书
广州汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年3月25日召开的贵司2015年第一次A股类别股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司发行A 股可转债决议有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。