证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2015-011江汉石油钻头股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于 2015年 4月 6日通过电子邮件方式发出，会议于 2015年 4月 17日在公司总部三楼会议室召开。应参加董事 9名，实参加董事 7名，董事长张召平先生、独立董事王震先生因公出差，发表书面意见，3名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长谢永金先生主持，会议通过举手表决。
二、董事会会议审议情况
1、关于《公司 2014年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于《公司 2014年度预算执行情况的报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于《公司 2014年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现合并营业收入 165,774.64万元，归属于上市公司股东的净利润 7,185.73万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润数提取10%的盈余公积金 613.84万元，本年可供股东分配利润为 46,479.11万元，资本公积金为 9,923.18万元。
根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营需要，保证公司可持续发展，经研究决定，2014年不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于《公司 2014年度董事会工作报告》
《公司 2014年度董事会工作报告》的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司 2014年度报告》中“董事会报告”相关内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
《公司 2014年度内部控制自我评价报告》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于《公司 2014年度报告及摘要》
《公司 2014年度报告》全文及摘要与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于《公司 2015年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、关于《公司 2015年度日常关联交易预计的议案》
议案具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2015年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2015-013）
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事属于关联董事，在表决该议案时回避表决。
9、关于《公司 2015年在中国石化财务有限责任公司存贷款的关联交易预计议案》
议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2015年度存、贷款的关联交易预计公告》（公告编号：2015-014）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事属于关联董事，在表决该议案时回避表决。
10、关于公司与中国石化财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司与中国石化财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：2015-015）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事属于关联董事，在表决该议案时回避表决。
11、关于《公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案
《公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事属于关联董事，在表决该议案时回避表决。
12、关于《公司在中国石化财务有限责任公司关联资金风险处置预案》的议案
《公司在中国石化财务有限责任公司关联资金风险处置预案》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事属于关联董事，在表决该议案时回避表决。
13、关于《聘任 2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》董事会经过审议，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2015
年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期 1年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、关于《公司高级管理人员 2014年度薪酬的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
周长春董事属于公司现任高级管理人员，在表决该议案时回避表决。
15、关于《公司 2015年度向银行申请人民币授信额度的议案》
董事会经过审议，同意公司 2015年向银行申请 4亿元人民币授信额度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、关于制定《中小投资者单独计票暂行办法》的议案
《中小投资者单独计票暂行办法》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、关于制定《累积投票制实施细则》的议案
《累积投票制实施细则》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、关于修订《公司章程》部分条款的议案
《公司章程》修订案与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
《股东大会议事规则》修订案与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
20、关于会计政策变更的议案
议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
21、关于核销长期股权投资的议案
议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于核销长期股权投资的公告》（公告编号：2015-017）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
22、关于公司天然气产业 2015年度内部投资的议案
董事会经过审议，同意公司 2015年度在武汉新建 2座车用天然气加气站点，新建站点由公司自筹资金，新建站点的投资资金不超过 1,280万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案中的第3、5、8、9、10、11、12、13、14、20、21项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述事项的独立意见全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
上述议案中的第2、3、4、6、8、9、10、13、16、17、18、19项议案需提交给公司 2014年度股东大会审议。
此外，公司独立董事向董事会提交了《2014年度述职报告》，述职报告全文
详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。，独立董事将在公司 2014年度股东大会上述职。
三、备查文件
1、第五届三十二次董事会决议。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2015年4月21日