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证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2018-040浙江三星新材股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第二次会议于2018年8月17日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2018年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议<公司2018年半年度报告>全文及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要；在指定披露媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司2018年半年度报告》摘要。
（二）会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于<公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-042）。
独立董事发表了同意的独立意见。
（三）会议以同意 7票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。关联董事杨敏、杨阿永回避表决。
为切实维护公司及公司股东利益，确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合近期资本市场变化情况和公司本次公开发行可转换公司债券的实际情况，公司董事会在 2018年第一次临时股东大会的授权范围内审议同意调整本次公开发行可转换公司债券担保方式。具体为：
公司第二届董事会第十六次会议、2018年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》原第19项子议案（担保事项）规定公司本次发行可转换公司债券的担保方式为：公司实际控制人、控股股东杨敏、杨阿永将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保；同时，杨敏、杨阿永还将为本次发行可转债提供连带保证担保。
现该第19项子议案（担保事项）调整为：为保障本次可转债持有人的权益，德清恒丰建设发展有限公司为本次发行可转债提供连带责任保证担保，保证范围为本次发行的可转债本金及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债，即视同认可并接受本次可转债的担保方式，授权本次可转债保荐机构（主承销商）作为代理人代为行使担保权益。
同时，三星新材控股股东和实际控制人杨敏、杨阿永（作为出质人）以其持有的合计1,000万股三星新材人民币普通股为德清恒丰建设发展有限公司（作为质权人）的上述保证担保提供股份质押反担保，出质人与质权人按约及时履行提供补充担保或解除质押的义务。
除上述调整外，原《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》其他内容不作调整。德清恒丰建设发展有限公司并非公司关联方，但鉴于上述保证担保及股份质押反担保安排，本议案比照关联交易处理，关联董事杨敏、杨阿永回避表决。独立董事发表了事前认意见，并发表了同意的独立意见。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议。
（四）会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于修改公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《浙江三星新材股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明》。独立董事发表了事前认意见，并发表了同意的独立意见。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议。
（五）会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上披露《浙江三星新材股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。（公告编号：临2018-043）。独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2018年8月 28日
备查文件
1、三星新材第三届董事会第二次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。
股票简称：恒立油缸 股票代码： 601100 公告编号：临 2015-031
江苏恒立高压油缸股份有限公司
关于控股股东股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月,江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东常州恒屹实业投资有限公司（以下简称“恒屹实业”）将其持有的本公司限售流通股41,000,000股质押给中铁信托有限公司,用于办理股票质
押式回购交易业务。该交易初始交易日为2015年5月26日，原购回交易日为
2017年5月26日。详见公司2015年5月28日披露的《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告》(公告编号：临2015-021)。
2015年7月22日，公司收到恒屹实业通知，恒屹实业于近日将上述质押的 20,500,000股股票提前解除了质押,并办理完毕解除质押的相关手续,实际购
回日为2015年7月21日。
截止本公告日，恒屹实业持有本公司股份总计为 264,600,000股,占公司总股本的42.00%，其中质押股份为20,500,000股，占本公司总股本的3.25%。
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-035
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 关联董事进行了回避表决，也未代理其他董事行使表决权
尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议批准
兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“大地矿业”）为公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）提供地质勘查业务，公司年初预计日常关联交易时预计发生额为9000万元（大写人民币玖仟万元），因勘查面积扩大，找矿线索增加，多矿体同时工作，勘查工作量加大，故增加日常关联交易4000万元（大写人民币肆仟万元），全年预计与大地矿业发生关联交易13000万元（大写人民币壹亿叁仟万元）。
一、审议程序
1、2014年8月5日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事李天河先生回避表决。
3、该项新增日常关联交易事项尚需获得股东大会审议批准，该关联交易的关联法人大地矿业在股东大会上将回避对本项议案的表决。
二、新增日常关联交易金额和类别
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|关联交易类型|关联方名称|关联交易内容|新增关联交易金额（万元）|占同类业务比例（%）|2013 年实际发生金额（万元）|占同类业务比例（%）|
|接 受 关 联方 提 供 的劳务|兰州大地矿业有限责任公司|地 质 勘查|4,000|30.77|5,786.69|100|

三、关联方介绍和关联关系
名称：兰州大地矿业有限责任公司
企业类型：一人有限责任公司
法定代表人：邓国强
成立日期：2007年5月 14日
注册资本：66万元
住所：兰州市城关区红星巷123号
经营范围：地质钻探（凭资质证核定范围在有效期限经营）；地质矿产科学咨询；汽车租赁。（以上各项范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他部门审批的事项，待批准后方可经营）
大地矿业目前持有公司9.95%的股份，为公司关联法人，根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。
四、关联交易主要内容和定价政策
大地矿业为公司全资子公司大冶矿业提供地质勘查业务。公司与关联方发生的交易，其交易价格按照市场公允价格和合理的取费标准确定。公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
大地矿业对于公司全资子公司大冶矿业探矿权所在地的地质条件较为熟悉，
相关勘查经验丰富，由大地矿业为大冶矿业提供地质勘查服务有利于大冶矿业的
探矿权以较小的成本尽快探明储量并进行开采，有利于大冶矿业的长远利益。
上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，发生的关联交易，不会损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017【-058】北京长久物流股份有限公司
关于闲置资金短期委托理财部分到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财赎回的基本情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》(公告编号 2017-025号)。在确保资金安全、操作合法合规、保证正常经营不受影响的前提下，公司根据自身经营情况和资金状况，拟利用不超过人民币4亿元的闲置资金进行阶段性委托理财，仅投资具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，资金可以滚动使用，期限不超过一年。公司购买委托理财的具体情况如下：
2017年 6月 7日，公司使用闲置资金 1.5亿元人民币，购买了中国民生银行股份有限公司发行的 CNYS172551号与利率挂钩的结构性保本浮动收益型产品。详细内容见公司于2017年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上披露的《关于使用闲置资金进行短期委托理财的公告》(公告编号：2017-030号)。
公司委托理财赎回的具体情况如下:
单位:元
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|受托人|产品名称|产品类型|认购金额|赎回金额|获得收益|终止日(cid:13)|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|CNYS172551号与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|150,000,000.00|150,000,000.00|1,686,666.67|2017.09.08|

二、委托理财赎回对上市公司的影响
上述委托理财产品赎回产生的收益 1,686,666.67元属于投资收益，计入2017年度的投资收益，确认为当期损益。
最终会计处理结果以会计师审计意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，公司2017年6月10日披露的《关于使用闲置资金进行短期委托理财的公告》(公告编号：2017-030号)中购买的短期委托理财均已赎回。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会 2017年9月9日
证券代码：603077 证券简称:和邦生物 公告编号：2015-90
四川和邦生物科技股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，以满足生产经营规模扩大所产生的对流动资金的需求。
一、本次发行中期票据的具体方案如下：
1.发行规模：不超过人民币16亿元（含16亿元）。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
2.发行期限：拟注册的中期票据的期限不低于3年(含3年)，具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
3、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
4.发行目的：公司发行中期票据募集的资金将用于公司及下属分子公司补充生产经营所需的流动资金等符合相关法规及监管部门规定的用途；
5.发行对象：本次申请发行的中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行；
6.发行利率：本次中期票据的利率按照市场情况确定。
二、本次发行中期票据的授权事项
为了有效的完成公司发行中期票据的相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场中期票据业务指引》等相关
规定，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2.聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；
3.全权代表公司签署与中期票据发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；
4.及时履行信息披露义务；
5.决定并办理公司与中期票据发行、上市有关的其他事项；
6.本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述议案经公司董事会审议通过后，均尚需提请公司股东大会审议。公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2015年9月25日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2017-30永辉超市股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————-—永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2017年 7月26日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议监事五人，实际参加会议监事五人。会议由监事会主席林振铭先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要的议案
(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)
二、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)
三、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司监事会二〇一七年七月三十一日
宝胜科技创新股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十二次会议相关审议事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宝胜科技创新股份有限公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的关于公司第六届董事会第三十二次会议审议的相关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
1、公司对自查发现的关联交易进行补充确认符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
2、董事会在对《关于补充确认 2015年度、2016年度关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
3、公司与相关关联方进行的上述关联交易系按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行；交易价格按市场价格和招标结果确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。
4、因此，我们同意公司对该等关联交易事项予以补充确认，并同意提交股东大会审议。
宜宾纸业股份有限公司2016年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2016-043宜宾纸业股份有限公司
关于新区建设项目进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据城市建设和企业自身发展需要，公司于 2011年8月起实施整体搬迁技改项目。2011年7月22日、2011年8月21日公司分别召开董事会第八届五次会议、2011年第一次临时股东大会，审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司拟实施整体搬迁的议案》，现将公司整体搬迁项目最新进展情况公告如下：
截止本公告日，公司接四川省环境保护厅通知,公司的整体搬迁技改项目已通过四川省环境保护厅等相关部门的现场验收工作,已按照程序对我公司环保验收工作进行挂网公示（公示网站：http://www.schj.gov.cn/gsq/）,待公示结束后,省环保厅将按行政审批程序进行批复。公司在接到相关批复后，将转入正常生产经营。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
二〇一六年五月二十六日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2018-007
2018年度第一期超短期融资券发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司于 2016年 12月 6日召开的 2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》，具体内容详见公司于 2016年 12月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《金地（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2016-048）。
2017年 3月 27日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP100号），同意公司超短期融资券注册，注册金额为 30亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效。由中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。
2018年3月7日，公司完成上述《接受注册通知书》的2018年度第一期超短期融资券 30亿元人民币的发行。本期超短期融资券的产品简称为“18金地SCP001”，产品代码为“011800319”，发行期限为 270天，起息日为 2018年 3月7日，到期日为2018年12月2日。本次超短期融资券发行面值为人民币 100元，按面值发行，发行利率为5.3%，到期一次还本付息。
公司本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会 2018年3月8日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2017-037西藏诺迪康药业股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
公司第六届董事会第一次临时会议通知于 2017年 5月 12日以电邮和短信的方式发出，会议于 2017年 5月 15日上午 10:00以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、关于修订《公司章程》的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
具体内容详见公司同日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
2、关于续聘2017年度会计师事务所的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
具体内容详见公司于同日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《独立董事对第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。
3、关于利用闲置资金购买理财产品的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
具体内容详见公司于同日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对本次利用闲置资金购买理财产品发表了独立意见，具体内容详见公司同
日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《独立董事对第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。
4、董事会提议召开2017年第二次临时股东大会的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
上述第1、2、3项议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2017年5月17日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2019-029
宏昌电子材料股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月14日 9点30分
召开地点：广州市黄埔区（萝岗区）云埔一路一号之二公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月14日
至2019年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于 2019年 10月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：是
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603002|宏昌电子|2019/11/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）拟出席会议的股东或股东代表请于 2019年11月12日下午16:00前将有关证件的复印件邮寄或传真至公司董事会办公室，信函、传真以登记时间内公司收到为准。出席会议前凭上述资料于签到处登记，不接受电话登记。
（4）登记时间：
2019年11月12日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。
（5）登记地点：
广州市黄埔区（萝岗区）云埔一路一号之二公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系电话：020－82266156转4212、4211
4、联系传真：020－82266645
5、联系人：李俊妮陈义华
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2019年10月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宏昌电子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年11月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2015-033梅花生物科技集团股份有限公司
2012年度第一期中期票据到期兑付公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证梅花生物科技集团股份有限公司 2012年度第一期中期票据付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
1.发行人：梅花生物科技集团股份有限公司
2.债券名称：梅花生物科技集团股份有限公司2012年度第一期中期票据
3.债券简称：12梅花MTN1
4.债券代码：1282096
5.发行总额：人民币9亿
6.债券期限:3年
7.本计息期债券利率：5.93%
8.计息方式:固定利率
9.还本付息方式:按年付息，到期还本
10.付息日：存续期内每年 4月6日（遇节假日顺延至下一工作日）
11.到期兑付日：2015年4月6日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：梅花生物科技集团股份有限公司
联系人：樊娜
联系方式：0316-2359999-8045
2.联席主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：别致环
联系方式：021-20625869
联席主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：纪鹏飞
联系方式：0316-7212105
3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
联系部门：托管部、资金部
联系方式：010-88170633 010-88170220
2012年度第一期中期票据发行的相关文件已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊登。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2014-046深圳香江控股股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决提案的情况：无
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开时间和地点：
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月24日下午14:00
网络投票时间：2014年11月24日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00
2、召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅
3、会议方式：现场与网络投票相结合的方式
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（人）|10|
|所持有表决权的股份总数（股）|406,718,639|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.97|
|其中：现场出席会议的股东和代理人人数（人）|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|406,115,339|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.89|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人|9|
|所持有表决权的股份总数（股）|603,300|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.08|

（三）表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经出席本次会
议的董事选举，由公司董事、总经理修山城先生主持会议。
（四）公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《关于延长公司公开发行2013年公司债券股东大会决议有效期的议案》|406,718,639|100|0|0|0|0|是|
|2|《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项期限的议案》|406,718,639|100|0|0|0|0|是|

其中：中小投资者表决情况如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《关于延长公司公开发行2013 年公司债券股东大会决议有效期的议案》|603,300|100|0|0|0|0|是|
|2|《关于提请股东大会延长授|603,300|100|0|0|0|0|是|

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|-|
|权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项期限的议案》|

三、律师见证情况：
本次临时股东大会由北京国枫凯文（深圳）律师事务所张清伟律师和钟晓敏律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、上网公告附件：
北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳香江控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
深圳香江控股股份有限公司二〇一四年十一月二十五日
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2017-037
江苏新日电动车股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称“中信银行”）
委托理财金额：人民币14,000万元
委托理财投资类型：非保本浮动收益型，开放型
委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）本次使用自有闲置资金购买理财产品情况
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日以自有闲置资金人民币 14,000万元购买了中信银行中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品，本次委托理财不构成关联交易。
公司本次购买理财产品的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|产品名称|产品风险等级|投资规模|起息日|持有时间|测算最高年化收益率|
|中信银行|中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|14,000万元人民币|2017年10月30日|无名义存续期限|3.50%|

（二）使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期收回的情况
本次公告日前，公司含控股子公司已购买理财产品尚未到期的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|产品名称|产品风险等级|投资规模|起息日|持有时间|测算最高年化收益率|
|中信银行|中信理财之共赢稳健周期182天（尊享）理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|13,000万元人民币|2017年6月5日|182天|4.60%|
|中信银行|中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|7,000万元人民币|2017年6月6日|无名义存续期限|3.60%|
|招商银行|淬金池7002|R2稳健型|450万元人民币|2017年7月17日|无名义存续期限|3.60%|
|中信银行|中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|8,000万元人民币|2017年8月15日|91天|4.90%|
|中信银行|中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|16,000万元人民币|2017年9月6日|91天|4.90%|

（三）使用自有闲置资金购买理财产品已到期收回的情况
本次公告日前，公司含控股子公司已购买理财产品已到期收回的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|产品名称|产品风险等级|投资规模|到期日|测算最高年化收益率|获得收益|
|中信银行|中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|10,000万元人民币|2017年9月4日|4.60%|114.68万元人民币|
|招商银行|日益月鑫90090|R2稳健型|500万元人民币|2017年10月16日|4.70%|5.68万元人民币|
|中信银行|中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品|PR2级（稳健型，黄色）|15,000万元人民币|2017年10月26日|5.00%|186.99万元人民币|

（四）公司内部需履行的审批程序
公司第四届董事会第 8次会议、第四届监事会第 8次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于利用公司闲置资金委托理财的议案》。同意公司在确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提下，使用金额不超过人民币6亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的交易对方为中信银行，公司与中信银行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司本次购买理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司利用闲置资金委托理财，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期的理财产品，取得一定的投资收益，从而降低公司的财务费用。公司账户资金以保障公司正常经营资金需求为前提，用于短期理财，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司购买理财产品，以资金安全为第一位。公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现影响资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（四）独立董事意见
根据公司第四届董事会第8次会议审议通过的《关于利用公司闲置资金委托理财的议案》，本次委托理财在授权金额范围内，独立董事已在上述议案中发表了同意的独立意见，本次无需单独发表意见。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为58,450万元。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会2017年10月28日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019—124南京钢铁股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股子公司南钢国贸提供总额度不超过人民币 64,000万元整的担保；截至本公告出具之日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为南钢国贸提供担保余额为 213,861.49元（不含本次担保）。
本次担保无反担保。
公司无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
公司于 2018年 12月 1日召开的第七届董事会第十四次会议、2018年 12月19日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2019年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司为南钢国贸提供不超过 400,000万元银行等金融机构授信担保。【详见2018年 12月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《南京钢铁股份有限公司关于 2019年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告》（临2018-098号）】
2019年12月16日，公司与中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行（以下简称“建设银行”）签订《最高额保证合同》，为南钢国贸与建设银行发生的授信业务提供不超过人民币 64,000万元的连带责任保证担保。
本次担保在公司股东大会批准的额度范围内。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
法定代表人：黄一新
公司注册资本：150,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地点：南京市秦淮区中山东路 288号3302、3308室
成立时间：1998年4月15日
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有规定的从其规定。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至 2018年 12月 31日，南钢国贸资产总额为 653,375.81万元，负债总额为480,418.35万元（贷款总额为 236,620.54万元）；2018年度，南钢国贸实现营业收入 1,047,573.59万元，实现净利润 11,863.92万元。
截至 2019年9月30日，南钢国贸资产总额为 880,004.34万元，负债总额为 705,219.40万元（贷款总额为 233,282.95万元）；2019年 1-9月，南钢国贸实现营业收入1,017,949.17万元，实现净利润 1,827.48万元（未经审计）。
南钢国贸系公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保的债权最高余额：人民币 64,000万元；
3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 3年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额 245,468.78万元、公司对控股子公司提供的担保余额 226,129.33万元，分别占公司最近一期经审计
净资产的15.96%、14.70%。
公司无逾期担保的情形。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一九年十二月十七日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2017-015
上海龙宇燃油股份有限公司
关于延期回复上交所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月26日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于上海龙宇燃油股份有限公司2016年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0656号，以下简称“问询函”），详见公司于2017年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的“临2017-012号上海龙宇燃油股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告”。
公司收到问询函后，积极组织相关人员对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于问询函涉及的内容较多，个别问题涉及的核查过程较为复杂，核查的业务量大，需要进一步补充和完善，同时问询函要求公司年审会计师对相关问题发表意见，公司预计无法在 2017年 6月 5日前完成相关工作并披露回复公告。
公司正协调各方积极推进问询函的回复工作，预计在 2017年 6月 6日前完成相关工作并披露回复公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司 2017年6月6日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2017-018北京同仁堂股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次变更，是公司执行财政部 2017年 5月 10日《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定，对公司相关会计政策作出变更并增加财务报表项目。本次会计政策变更对公司本期经营数据无影响。
一、会计政策变更概述
财政部于 2017年 5月 10日发布了经修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》（以下简称“新准则”），新准则自 2017年 6月 12日起施行。经公司七届十四次董事会会议与七届十二次监事会会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，现根据新准则的要求，对公司相关会计政策予以变更，在财务报表增加有关项目。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。
企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助，根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
根据新准则，公司在利润表中增加“其他收益”项目。公司本期无与企业日常活动相关的政府补助，上半年收到的政府补助均为与企业日常活动无关的政府
补助，本次会计政策变更对本期经营数据无影响。
三、独立董事的意见
公司本次会计政策变更，是执行财政部的规定。公司按照中国证监会、上海证券交易所的规定履行了相应审议程序，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该项变更。
四、监事会的意见
公司本次按照财政部的规定作出会计政策变更，审议、披露程序合法、合规，变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一七年八月二十九日
证券简称：西藏药业 证券代码：600211 编号：2017-073西藏诺迪康药业股份有限公司
关于获得扶持资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2017年10月19日收到了西藏山南市统筹城乡发展管理委员会《关于拨付西藏诺迪康药业股份有限公司扶持资金的批复》（山统管发[2017]26号），同意向本公司拨付扶持资金 1347.01万元，截止本公告日，本公司已收到了上述款项。
公司依据《企业会计准则》的相关规定，将上述资金确定为营业外收入并计入公司 2017年度损益（具体会计处理需以审计确认后的结果为准），上述资金的取得将对公司 2017年度的经营业绩产生积极影响。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司 2017年 10月 21日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2017-034苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月14日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了股权激励计划限制性股票登记工作。具体内容详见公司于2017年6月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州晶方半导体科技股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公司编号：临2017-031）。
鉴于公司限制性股票已完成登记，注册资本由 226,696,955元变更为232,706,955元。根据2017年3月9日召开公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司已发起设立方式设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号320594400012281。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司已发起设立方式设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号913200007746765307。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币226,696,955 元。|第六条 公司注册资本为人民币232,706,955元。|
|3|第十九条 公司目前股份总数为226,696,955 股，公司的股本结构为：普通股 226,696,955股。|第十九条 公司目前股份总数为232,706,955 股，公司的股本结构为：普通股232,706,955 股。|

公司章程其他条款不变，具体内容详见修订后的《苏州晶方半导体科技股份有限公司章程》。
根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理本次股权激励相关事项：就本次股权激励计划向有关政府机构办理登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及作出其他必要的与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或适合的所有行为。因此该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 2017年8月1日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-025债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于公司向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供委托贷款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托贷款对象：浙江省德清县交通投资集团有限公司
●委托贷款金额：10,000万元人民币
●委托贷款期限:2014年7月3日至2015年6月19日
●贷款利率：年利率11%
●担保:本次委托贷款由德清县国有资产经营有限公司与德清县临杭新农村建设投资有限公司提供连带责任保证担保。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2014年6月26日以电子邮件和书面方式发出。会议于2014年7月1日以通讯表决的方式召开，会议参加表决的董事应为9人，实际参加表决的董事为9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议通过了《关于公司向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供委托贷款的议案》。
一、委托贷款概述
2013年7月29日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过中国工商银行股份有限公司德清支行向浙江省德清县交通投资集团有限公司（以下简称“德清交投”）提供15,000万元委托贷款，年利率为10%，期限为11个月（详见2013年7月30日公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的《关于公司向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供委托贷款的公告》【公告编号：2013-021】）。
2014年6月27日，公司如期收回德清交投借款本金15,000万元，相应利息同时结清（详见2014年6月28日公司在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的《关于委托贷款到期收回的公告》【公告编号：2014-023】）。
经公司第六届董事会第二次会议审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行继续向德清交投提供10,000万元贷款，贷款年利率为11%，贷款期限自2014年7月3日至2015年6月19日，按月结息。贷款资金用于德清交投资金周转。
德清县国有资产经营有限公司（以下简称“德清国资”）与德清县临杭新农村建设投资有限公司（以下简称“临杭建投”）为本次委托贷款提供连带责任保证担保。本次委托贷款不属于关联交易。董事会授权公司董事长签署相关协议。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对委托贷款对象的基本情况、信用评级情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）协议主体的基本情况
1、委托贷款对象名称：浙江省德清县交通投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：德清县武康镇中兴北路180号
主要办公地点：德清县武康镇中兴北路180号
法定代表人：郑其良
注册资本：50000万元
主营业务：交通投资、基础设施投资、土地开发，建筑材料经销股东情况：德清县交通运输局持股100%
信用评级情况：2014年 6月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 2011年浙江省德清县交通投资集团有限公司公司债券出具了跟踪评级报告，德清交投主体长期信用等级维持AA-级。
2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
德清交投成立于1993年12月，公司主营为交通投资、基础设施投资、土地开发，建筑材料经销。德清交投（合并口径），截至2013年12月31日经审计的资产总额为1,652,693.80万元，股东权益732,809.27万元，2013年度经审计的营业收入21,759.01万元，净利润18,690.47万元；截至2012年12月31日经审计的资产总额为1,443,459.85万元，股东权益为686,974.21万元(2012年度财务报表相关数据已做追溯调整)，2012年度经审计的营业收入50,067.64万元，净利润15,598.19万元；截至2011年12月31日经审计
的资产总额为1,295,167.62万元，股东权益650,878.67万元，2011年度经审计的营业收入58,092.64万元，净利润27,362.67万元。
3、委托贷款对象与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明
本次委托贷款对象德清交投与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
4、委托贷款对象最近一期的主要财务指标
德清交投（合并口径），截至2014年3月31日，未经审计的资产总额1,713,363.10万元，股东权益735,202.14万元，2014年1-3月份，未经审计的营业收入3,008.30万元，净利润793.52万元。
三、担保方基本情况
1、担保方名称：德清县国有资产经营有限公司
注册地址：德清县武康镇舞阳街 228号
成立时间：2008年 9月 19日
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：嵇金星
注册资本：5500万元
经营范围：德清县人民政府授权范围内的国有资产产权经营和管理股东情况：德清县财政局出资组建的国有独资企业
最近一年的财务情况：德清国资，截至2013年12月31日资产总额为13,556.20万元，净资产5,445.73万元，2013年度的营业收入为0万元，净利润为157.47万元（数据未经审计）。
2、担保方名称：德清县临杭新农村建设投资有限公司
注册地址：德清县雷甸镇新大街 8号
成立时间：2010年 7月 29日
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：张铧
注册资本：32000万
经营范围：雷甸镇新农村建设项目的开发建设投资、村镇基础设施建设开发，辖区内水利基础设施的开发建设，园林绿化工程设计、施工，建材销售。
股东情况：临杭工业区管委会持股100%
最近一年的财务情况：临杭建投，截至2013年12月31日，经审计的资产总额310,450.63万元，净资产144,050.63万元，2013年度营业收入5,363.57万元，净利润5,306.46万元。
3、担保方与借款人的关系。
担保方与借款人不存在股权关系。
四、委托贷款对公司的影响
公司在确保日常生产经营资金需求的前提下，利用自有资金开展委托贷款业务，有利于提高资金使用效益，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
1、存在的风险
公司本次发放的委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付贷款本金及利息的风险。
2、解决措施
本次委托贷款将由德清国资、临杭建投提供连带责任保证担保，担保的范围包括拟签订合同项下的全部本金、利息、复利、罚息、违约金、赔
偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款余额及逾期金额为0。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议
2、浙江省德清县交通投资集团有限公司、德清县国有资产经营有限公司与德清县临杭新农村建设投资有限公司的营业执照副本复印件
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2014年 7月 2日