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证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2018-034深圳汇洁集团股份有限公司
关于控股孙公司完成工商登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 9日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于拟投资设立江西孙公司暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2017年11月10日披露于指定媒体的《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-039）和《关于拟投资设立江西孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-041）。该议案无需提交股东大会审议。
近日，江西控股孙公司江西兰卓丽服饰有限责任公司已经完成所有工商及税务登记手续并取得赣州市行政审批局颁发的《营业执照》。具体情况如下：
名称：江西兰卓丽服饰有限责任公司
统一社会信用代码：91360700MA3660CE1X
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭大道曼妮芬工业园办公楼
法定代表人：李婉贞
注册资本：贰仟伍佰万元整
成立时间：2018年5月15日
营业期限：2018年5月15日至长期
经营范围：服装服饰、服装原辅材料、饰品、化妆品、工艺品（除钱币、文物、古董）、鞋、帽、袜子、家居用品、卫生用品、箱包、眼镜、鲜花、手套、针织品的销售；新材料技术研发、技术推广、技术转让；企业形象策划；自营和代理国内各类商品与技术的进出口（实行国营贸易管理的货物除外）；商务信息咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；普通货物仓储（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会 2018年6月 25日
监事会决议公告证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2016-013宁波华翔电子股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于2017年4月6日以电子邮件的方式发出，会议于2017年4月17日下午3:00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》
该议案将提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2016年财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司 2016年年度报告及其摘要》
经对公司2016年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司 2016年利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司 2016年度内部控制自我评价报告》
经对董事会编制《公司2016年度内部控制自我评价报告》的报告审核后，监事会发表如下意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公
监事会决议公告司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司明确非公开发行股票方案的议案》
公司非公开发行股票事宜已经第五届董事会第三十次会议及 2016年第六次临时股东大会审议通过。根据2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》对董事会的授权，综合考虑中国证监会对本次非公开事宜的反馈意见，公司拟对本次非公开发行股票具体方案的发行价格、发行数量等进行明确，具体内容如下：
(一)发行价格及定价原则
原方案基础上增加：
在本次发行无其他投资者参与认购的情况下，宁波峰梅实业有限公司（以下简称“宁波峰梅”）将按照发行底价21.4元/股认购本次非发行的股票。
(二)发行数量
原方案基础上增加：
在本次发行无其他投资者参与认购的情况下，宁波峰梅将按照发行底价 21.4元/股认购本次发行数量的10%。
本次发行数量=募集资金总额/发行底价
原方案其他内容不做调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
公司非公开发行股票事宜已经第五届董事会第三十次会议及 2016年第六次临时股东大会审议通过。根据2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》对董事会的授权，公司对本次非公开发行股票具体方案相关事项进行明确，公司董事会对《宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》相关内容同时作了相应修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于与宁波峰梅实业有限公司签订附条件生效的<股份认购协
监事会决议公告议之补充协议>的议案》
因公司非公开发行股票方案的相关事项进行明确，根据 2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》的授权，同意公司与宁波峰梅实业有限公司签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项(修订)的议案》本次非公开发行股票的发行对象为包括公司实际控制人周晓峰控制的宁波峰梅在内合计不超过10名特定对象，宁波峰梅将与其他认购对象以相同的认购价格认购公司本次非公开发行股票，其认购数量不低于本次非公开发行股票总股数的10%，并且签署了附生效条件的《股份认购协议》及附生效条件的《股份认购协议之补充协议》。根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次向宁波峰梅非公开发行股份构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司监事会
北京国枫律师事务所
关于烟台中宠食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0476号
致：烟台中宠食品股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及烟台中宠食品股份有限公司（以下称“中宠股份”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席中宠股份2018年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由 2018年 8月 7日召开的中宠股份第二届董事会第九次会议决定召集。2018年8月8日，中宠股份董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第九次会议决议的公告》和《烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》；2018年 8月 17日，中宠股份召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，并同意提交2018年第二次临时股东大会审议。2018年8月17日，中宠股份董事会在在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《烟台中宠食品股份有限公司关于增加 2018年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2018年 8月 27日（星期一）下午14：30在中宠股份会议室召开，会议由董事长郝忠礼主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年8月26日15:00至2018年8月27日15:00期间的任意时间。
经查验，中宠股份董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中宠股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由中宠股份第二届董事会第九次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为中宠股份董事会。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计6人，代表股份67,669,300股，占中宠股份股本总额的67.6693%。出席本次股东大会现场会议的人员还有中宠股份部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为中宠股份已公告的会议通知以及补充通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案，表决情况如下：
1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份67,650,100股，反对13,600股，弃权5,600股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9716%。
2.审议通过《关于预计2018年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意股份67,650,100股，反对13,600股，弃权5,600股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9716%。
3.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意股份67,650,100股，反对13,600股，弃权5,600股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9716%。
4.审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意股份 67,663,700股，反对 0股，弃权 5,600股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9917%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郑超
刘厚阳
2018年8月27日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2015-033
北京首钢股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称：公司）因控股股东首钢总公司正在筹划关于本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，于 2015年4月23日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-008），公司股票自 2015年4月23日开市起停牌。2015年5月8日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-010），并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。2015年 6月 5日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-018），并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，有关重组的基础工作已经基本就绪。因相关工作正在进行中，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司股票自2015年8月3日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日披露一次进展情况。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会二○一五年七月三十一日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2017-087
金卡智能集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月23日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.变更原因
2017年5月10日，财政部颁发了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据该修订通知的要求，公司将自2017年1月1日起收到的于公司日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”。
2.变更日期
公司自2017年6月12日起开始执行上述准则，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。
3.变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
4.变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采取的会计政策为财政部于2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》，公司将修改财务报表列报，将与
日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更采用未来适用法处理，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2017年8月23日，公司召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）进行的合理变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
六、备查文件
1.第三届董事会第三十二次会议决议；
2.第三届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-027天津广宇发展股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（A股、广宇发展、000537）自2016年4月13日起开始停牌。
公司预计争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2016年5月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2016年5月12日恢复交易。若公司复牌并终止本次重大资产重组，则公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、重组方案简介
公司向鲁能集团等发行股份购买资产并向其他不超过 10名投资者定向增发股份，主要收购鲁能集团持有的重庆鲁能开发（集团）有限公司34.5%、宜宾鲁能开发（集团）有限公司65%、山东鲁能亘富开发有限公司100%、北京顺义新城建设开发有限公司100%等公司股份以及向其他投资者发行股份募集配套现金。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构加快工作。按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。公司股票停牌期间，公司将每五
个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
四、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.鲁能集团有限公司停牌通知。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016—06獐子岛集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接公司股东长海县獐子岛褡裢经济发展中心、吴厚刚先生通知，获悉长海县獐子岛褡裢经济发展中心、吴厚刚先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|长海县獐子岛褡裢经济发展中心|否|800,000|2016-01-14|2016-7-16|齐鲁证券有限公司|1.56%|融资|
|||400,000|2016-01-14|2016-7-2|齐鲁证券有限公司|0.78%|融资|
|吴厚刚|否|970,000|2016-01-15|2016-12-15|平安证券有限责任公司|2.48%|融资|
|合 计||2,170,000||||||

2、股东股份累计被质押的情况
（1）截止本公告日，长海县獐子岛褡裢经济发展中心持有本公司无限售条件
流通股 5,128.68万股，占公司总股本 71,111.2194万股的7.21%，长海县獐子岛
褡裢经济发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为5,120万股，占公司总股本的7.20%。
（2）截止本公告日，吴厚刚持有本公司 3,905.6万股股份，占公司总股本71,111.2194万股的5.49%；吴厚刚持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为2,719万股，占公司总股本的3.82%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年1月19日
国浩律师（南京）事务所
关于江苏舜天船舶股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏舜天船舶股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏舜天船舶股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司2016年第三次临时股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏舜天船舶股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张顺福先生主持，于 2016年10月13日下午14点30分在江苏省南京市软件大道 21号 A座 4楼会议室召开。
公司已于2016年9月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《江苏舜天船舶股份有限公司管理人关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。通知中明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 3人，代表公司 173,005,216股，占公司总股份的46.15%，上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。根据深圳证券信息有限公司出具的《江苏舜天船舶股份有限公司 2016年第三次临时股东大会网络投票结果统计表》之记载，参加本次股东大会网络投票的股东共计17名，代表股份数为1,375,365股，占公司有表决权的股份总数的0.367%。
此外，公司董事（含独立董事）、监事、董事会秘书以及其他高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师也出席会议，并对会议进行见证。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
根据《江苏舜天船舶股份有限公司管理人关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可选择其中一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，表决结果如下：
（一）会议以174,004,706股同意，0股反对，375,875股弃权审议通过《关于给予江苏省国际信托有限责任公司流动性支持的承诺的议案》。
其中，中小投资者表决情况为：1,007,090股同意，占参与投票的中小投资
者所持表决权股份总数的72.82%。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
非经本所同意不得用于其它任何目的。
（以下无正文）
【此页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于江苏舜天船舶股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页。】
国浩律师（南京）事务所
负责人： 经办律师：
马国强 朱东
付坤
年 月 日
东华工程科技股份有限公司章程修订案
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币44603.4534 万元。|第六条 公司注册资本为人民币53524.144 万元。|
|第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十五条第（一）项第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6 个月内转让或者注销。公司依照第二十五条第(三)项规定收购|第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。|

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|-|-|
|的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1 年内转让给职工。|公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|第四十六条 除董事会特别指定地点外，股东大会应当在公司住所地召开。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或通讯表决方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地、办公所在地或股东大会通知确定的合适地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第九十八条 董事由股东大会选举或更换，任期 3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|第九十八条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3 年，任期届满可连选连任。|
|第一百零八条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1 人|第一百零八条 董事会由7 名董事组成，其中独立董事3 名，设董事长1人。|
|第一百零九条 董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外|第一百零九条 董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外|

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|担保事项、委托理财、关联交易等事项；(九)决定公司内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订本章程的修改方案；(十三)管理公司信息披露事项；(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|担保事项、委托理财、关联交易等事项；(九)决定公司内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订本章程的修改方案；(十三)管理公司信息披露事项；(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员 。|
|第一百六十二条第（四）项“利润分配的决策程序和机制”第 3点 公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和持股 5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。|第一百六十二条第（四）项“利润分配的决策程序和机制”第3点 公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。|
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-027深圳市英可瑞科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月2日以邮件、书面送达方式发出。
本次会议于2018年4月12日在公司大会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席何勇志先生主持，会议应出席监事3人，现场亲自出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2017年年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2017年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于 2017年监事会工作报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2017年监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于 2017年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会一致认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》经审核，监事会认为董事会拟定的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体监事同意该利润分配预案。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告的议案》
经审议，监事会一致认为：公司2017年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年度募集资金存放和使用情况。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2017年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于 2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于聘请公司2018年度审计机构的公告》
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
经审议，监事会一致认为：2017年度，公司不存在公司及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.公司第一届监事会第十一次会议决议
特此公告
深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会2018年4月12日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-049
迈克生物股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 4月 25日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》，并提交公司股东大会审议。《关于回购注销部分限制性股票的公告》、《关于拟修改公司章程的公告》详见同日公司在巨潮资讯网上披露的公告。
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，公司拟回购注销 2名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 11.5万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 558,000,000股变更为 557,885,000股，公司注册资本也将相应由558,000,000元减少为557,885,000元。
由于公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-049
关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-004
广东万里马实业股份有限公司
关于收到被装物资邀请招标采购项目评标结果
暨预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）近期参加了○五单位五五二部被装物资采购项目（项目编号：2017-ZHTJ-2056/2057）的招投标。2018年1月16日，○五单位五五二部在军队采购网（https://www.plap.cn）上发布了《被装物资邀请招标采购项目评标结果公示2017-ZHTJ-2056/2057》，现将有关情况公告如下：
一、预中标项目概况
1、招标方：〇五单位五五二部
2、项目名称：被装物资
3、项目编号：2017-ZHTJ-2056/2057
4、项目评审结果
经评审，评标排名为：第四十包第一名、第五十四包第四名、第五十五包第三名、第五十六包第一名、第五十七包第二名。
5、预计中标总金额
本项目各包按排名分比例中标，各包比例数量待实际采购数量确定后按招标文件规定确定每包产品的中标数量和供应商。中标人实际承制品种和数量按照对应比例数分不同比重计算确定。根据公示评标结果排名、招标规模、预中标比例及预计量，公司中标金额预计将超过3,000万元（最终以实际签订的采购合同以及在有效期内发生的采购量为准）。
6、公示媒体：军队采购网（https://www.plap.cn）
7、公示时限：2018年1月16日至2018年1月18日
二、交易对手方介绍
1、基本情况
单位名称：〇五单位五五二部
地址：天津市河东区
2、公司与招标人之间不存在关联关系，上述项目中标不涉及关联交易。
三、对上市公司的影响
若本项目顺利实施，将对公司 2018年度经营业绩产生积极的影响；本项目中标不影响公司的业务独立性。
四、风险提示
本项目为被装不带量招标，仅确定评审排序，不再以书面形式发出《中标通知书》或《未中标通知书》。上述预中标项目尚未签订正式合同，为预中标的评标结果公示，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。
此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
《被装物资邀请招标采购项目评标结果公示2017-ZHTJ-2056/2057》。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年1月19日
吉林利源精制股份有限公司监事会
关于员工持股计划相关事项的审核意见
根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，经认真审阅相关资料和充分全面的讨论分析后，我们就《吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“员工持股计划）”相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,程序合法、有效。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、监事会对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施员工持股计划有利于完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，促进公司持续、健康发展。
我们认为，公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，有利于公司的持续发展，同意公司实施 2015年度员工持股计划并将员工持股计划提交公司2014年度股东大会审议。
吉林利源精制股份有限公司监事会2015年3月6日
证券简称：新华制药 证券代码：000756 公告编号：2018-22山东新华制药股份有限公司
关于修改《公司章程》有关条款的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）于 2018年 4月 19日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》，并将提交公司股东大会审议。
一、具体修改
（一）原《公司章程》第二十条
“经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为457,312,830股。其中：公司成立时向发起人发行国家股 217,440,000股，并发行法人股16,719,500股，内部职工股33,153,330股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于1996年发行境外上市外资股150,000,000股，于1997年向境内公众发行 10,000,000股境内上市内资股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于2001年向境内公众增发30,000,000股境内上市内资股。根据财政部财税财企便函[2001]78号文，山东新华医药集团有限责任公司同时减持国有股 300万股。根据山东省国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74号文，山东新华医药集团有限责任公司向全体流通A股股东支付26,653,665股股票对价。
经中国证券监督管理委员会的证监许可[2017]459号文批准，公司 2017年非公开发行境内上市内资股 21,040,591股。本次发行完成后，公司的股本结构为：股份总数为 478,353,421股，全部为普通股。其中：境内上市内资股 328,353,421股，约占公司股份总数的68.64%；境外上市外资股 150,000,000股，约占公司股份总数的31.36%。”
修改为：
“经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为457,312,830股。其中：公司成立时向发起人发行国家股 217,440,000股，并发行法人股16,719,500股，内部职工股33,153,330股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于1996年发行境外上市外资股150,000,000股，于1997年向境内
公众发行 10,000,000股境内上市内资股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于2001年向境内公众增发30,000,000股境内上市内资股。根据财政部财税财企便函[2001]78号文，山东新华医药集团有限责任公司同时减持国有股 300万股。根据山东省国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74号文，山东新华医药集团有限责任公司向全体流通A股股东支付26,653,665股股票对价。
经中国证券监督管理委员会的证监许可[2017]459号文批准，公司 2017年非公开发行境内上市内资股 21,040,591股。本次发行完成后，公司的股本结构为：股份总数为 478,353,421股，全部为普通股。其中：境内上市内资股 328,353,421股，约占公司股份总数的68.64%；境外上市外资股 150,000,000股，约占公司股份总数的31.36%。
经公司实施 2017年度分红派息方案后，公司的股本结构为：股份总数为 621,859,447股，全部为普通股。其中：境内上市内资股 426,859,447股，约占公司股份总数的68.64%；境外上市外资股 195,000,000股，约占公司股份总数的31.36%。 ”
（二）《公司章程》原第二十三条
“公司的注册资本为人民币478,353,421元。”
修改为：
“公司的注册资本为人民币 621,859,447元。”
《公司章程》的上述修改尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1.董事会会议记录；
2.独立董事意见。
山东新华制药股份有限公司
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2014－044
安徽神剑新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东刘志坚先生的通知，获悉其持有的部分公司股权已经解除质押，具体情况如下： 2013年 8月 15日，刘志坚先生将其所持有的公司 5,037万股股份质押给上海海通证券资产管理有限公司，用于个人融资需求。2014年8月20日刘志坚先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了该5,037万股股份解除质押的手续。
刘志坚先生共持有公司股份 11,280万股，占公司总股本的35.25%，为公司实际控制人。截至本公告日，刘志坚先生累计质押本公司股份2,859万股，占公司总股本的8.93%。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一四年八月二十一日
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-086湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及
有关工作进展情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST天润”）因被控股股东及其关联方占用公司资金和向控股股东及其关联人违反规定程序对外提供担保，截止到 2019年3月 26日止，公司募集资金账户 112,254,850.21元仍未归还，违规对外担保金额182,980万元仍未解除。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 13.3.1条、第 13.3.2条的规定，公司股票自 2019年3月 28日开市起被实行其他风险警示，公司股票简称由“天润数娱”变更为“ST天润”，公司证券代码仍为“002113”，公司股票交易日涨跌幅限制为5%。
截至本公告披露日止，公司违规担保情况仍未解决和公司募集资金账户被法院强制划转的112,254,850.21元仍未归还，通过购买长典基金的3000万元占用也未归还。公司累计违规担保金额合计 254,670万元，累计违规担保余额合计 186,715万元，占最近一期经审计的净资产的81.35%。；因违规担保涉及诉讼余额合计 191,150万元。详见巨潮资讯网上 2019年 5月 18日、2019年 5月 22日、2019年 6月 1日、2019年 7月3日、2019年 8月28日披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-049）、《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-052）、《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于解除部分诉讼及违规担保的公告》（公告编号：2019-055）、《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于公司新增违规担保和诉讼事项的公告》（公告编号：2019-065）。
关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况，公司已于 2019年4月 27日、5月 28日、7月27日、8月28日在指定信息披露媒体上发
布了《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》（公告编号：2019-036、2019-054、2019-077、2019-082）。
截至本公告日，公司仍积极采取行动，力争尽快消除影响，具体情况如下：一、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况
1、优化公司治理结构
公司将按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，进一步优化公司治理结构、规范三会运作，充分保障董事、监事、高管特别是独立董事对于公司重大信息的知情权；充分发挥独立董事的职能和监事会、审计委员会的监督作用；加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能；约束控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为。
2、强化印章管理与使用
为加强印章管理工作，公司已于2019年2月28日将公司公章用章移交综合部，明确两位保管人员同时操作才能加盖印章，且明确携带外出用印，必须两位保管人员随从，坚决落实“双人保管、先审后用、用必登记”的用章规范。
3、强化内部审计监督职能
公司将大力加强内部审计部门的建设，完善实时内部监督流程、防范内部控制的执行风险。公司内部审计部门除了至少每季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查外，还应出具内部控制执行监督检查报告并提交董事会，一经发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
4、公司督促控股股东积极解决前述违规担保和公司银行账户被冻结的情况目前，公司正积极督促控股股东结合自身实际，制定出有效可行的方案，包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金，解决资金占用和违规担保的情况，从而降低给公司可能带来的风险。
5、公司在控股股东违规事项发生后，成立了“专项工作小组”，并组建了律师团队积极应对因公司控股股东的违规行为引发的纠纷及诉讼等相关事项。
二、风险提示
截止目前，因控股股东违规对外担保事项引发的相关诉讼案件最终判决结果
及执行情况存在不确定因素。
公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告！
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一九年九月二十七日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-073
浙江康盛股份有限公司
关于为控股子公司提供担保暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外担保基本情况
（一）担保情况概述
浙江康盛股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年12月30日召开第四届董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司对控股子公司富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”）申请银行授信提供不超过人民币40,000万元的担保，担保期限二年。上述担保实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签署担保协议。具体信息详见公司2016年12月31日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2016-098）。
（二）被担保人基本情况
1、名称：富嘉融资租赁有限公司
2、住所：江苏省南通市经济技术开发区海德路2号1幢综保区大厦100206室3、法定代表人：田媛
4、注册资本：人民币5,000万美元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。
7、成立日期：2015年3月
8、股权结构：本公司持股75%，朗博集团有限公司持股25%
9、与公司的关系：为公司控股子公司，其参股股东朗博集团有限公司与公司大股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司为同一实际控制
人控制。
10、经营情况：截至2016年12月31日，富嘉租赁的资产总额为371,976.91万元，净资产为50,027.22万元；2016年度营业收入为36,481.77万元，净利润为11,643.42万元（以上数据经审计）。
二、上述担保进展情况
近日，公司与华夏银行股份有限公司北京亮马河支行签订了《最高额保证合同》，同意为富嘉租赁与华夏银行股份有限公司北京亮马河支行签订的多个流动资金借款合同提供连带责任保证担保，期限为一年，金额为人民币肆亿元整。针对康盛股份为富嘉租赁提供的保证担保，富嘉租赁参股股东朗博集团有限公司的关联企业中植企业集团有限公司与公司及富嘉租赁签订了《反担保合同》，同意向公司提供反担保，反担保比例同朗博集团有限公司所持富嘉租赁的股权比例一致。截至本公告日，该借款已经放款完毕。
三、累计对外担保情况
截至公告披露日，公司对外担保总额（审批额度）为 67,500万元，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的32.53%。公司及控股子公司对外担保余额为49,000万元，占公司2016年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的25.51%。上述担保余额中有 4,000万是为关联参股公司做的担保，其余全部为本公司对全资及控股子公司进行的担保。公司无逾期担保数额，不存在涉及诉讼的担保事项。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日