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证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-097苏州天沃科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1.通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会于 2016年 5月 20日发出会议通知，于2016年6月3日14:00在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月2日15:00至2016年6月3日15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事钱润琦先生主持会议。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
6.出席本次会议的股东及股东授权代表共计 13人，代表股份 253,001,951股，占上市公司总股份的34.2028％。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计 12人,代表股份252,999,351股，占上市公司总股份的34.2024％。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-097②通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,600股，占上市公司总股份的0.0004％。
③参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计9人（其中参加现场投票的8人，参加网络投票的 1人），代表有表决权的股份数 31,603,977股，占公司股份总数的4.2725%。
7.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（苏州）事务所黄建新，朱缨律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
1、审议并通过《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果:253,001,951股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%，0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：31,603,977
股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
审议通过补选周林先生为第三届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（苏州）事务所黄建新，朱缨律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-097特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-026
申科滑动轴承股份有限公司
关于重大资产重组事项进展情况及公司继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年4月16日对外披露了《重大事项停牌的公告》，公司因存在可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，且该事项具有不确定性，公司股票于2015年04月16日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
2015年4月23日，公司发布了《重大事项进展情况及继续停牌公告》，因公司与海润影视制作有限公司（以下简称“海润影视”）关于公司正在进行的重大资产重组事项中财务数据更新及本次重组继续推进的时间安排等相关重大事项正在进行协商沟通，公司股票于2015年04月23日开市起继续停牌。
2015年4月23日，公司向海润影视、中介机构及交易对方发出告知函，要求海润影视在2015年4月30日前，配合中介机构更新相关财务数据。
2015年4月27日，公司与中介机构律师及交易对方代表就本次重组继续推进时间进程安排及交易对方提出的重组后上市公司董事会席位及管理层的分工等重大事项进行了协商，会议现场未达成一致意见，双方约定继续友好协商沟通。
2015年4月29日，公司代表与海润影视代表就本次重组的进展安排及交易对方提出的重组后上市公司董事会席位及管理层的分工等重大事项进行协商，最终无法达成一致意见，提议终止本次重大资产重组事项，待公司披露《财务顾问核查意见报告》并召开关于终止重大资产重组事项的董事会会议后复牌。
本次重大资产重组事项存在较大风险，可能对公司股票交易价格产生较大影响，且该事项具有不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为保护广大
投资者利益，避免股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST申科，股票代码：002633）于2015年04月30日开市起继续停牌。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二○一五年四月三十日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-063黑龙江京蓝科技股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议通知于2015年8月7日以邮件的方式发出，于2015年8月13日10：00
在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
一、《关于前期会计差错更正的议案》
董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，提高了公司财务信息质量，同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于计提资产减值准备的议案》
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年半年度报告》全文及正文
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于提请召临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交最近召开的股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事事前认可意见、独立董事意见。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年八月十四日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-008唐人神集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2014年3月11日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2014年 3月 7日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议股票期权激励计划预留股票期权授予事项的议案》。
监事会发表核查意见认为：本次授予预留股票期权的激励对象共 18名，均为在公司任职人员，激励对象不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；不存在已经参与其他上市公司股权激励计划的情形；不为公司独立董事和监事，不为公司持股5%以上的主要股东或实际控制人及其亲属。
激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为《股票期权激励计划》获授预留期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意将股票期权激励计划预留的 300万份股票期权授予公司18名激励对象。
公司《关于股票期权激励计划预留股票期权授予事项的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议调整股票期权激励计划预留股票期权数量的议案》。
监事会发表核查意见认为：《股票期权激励计划》中，公司预留股票期权数量为100万份。因2011年年度利润分配方案以公司总股本13,800万股为基数向全体股东每 10股转增 10股，2012年年度利润分配方案以公司总股本 27,600万股为基数向全体股东每10股转增5股，根据《股票期权激励计划》的规定：“若在行权前公司有资本公积金转增股本、派息、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权数量、行权价格进行相应的调整”。
经上述股本转增，公司预留股票期权数量从100万份调整为300万份。
公司《关于调整股票期权激励计划预留股票期权数量的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会二〇一四年三月十二日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-214深圳市宇顺电子股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日召开了第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于＜深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次重大资产出售相关的议案。公司拟出售所持有的深圳市雅视科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组，公司于 2016年 12月3日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于＜上市公司重大资产重组管理办法＞实施后有关监管事项的通知》等相关规定，深圳证券交易所对不需要行政许可的上市公司重大资产重组报告书进行事后审核。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST宇顺；证券代码：002289）自2016年12月5日（星期一）开市起停牌，公司分别于 2016年 12月 3日、2016年 12月 12日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2016-210）、《关于公司股票停牌进展公告》（公告编号：2016-211）。
2016年 12月 13日，公司收到深圳证券交易所《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 20号），公司已就问询函所涉及的问题向深圳证券交易所进行了回复，详见公司于 2016年 12月 15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2016-213）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年12月15日（星期四）开市起复牌。
公司本次重大资产出售事项尚需 2016年第十二次临时股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号： 2014-027深圳市方直科技股份有限公司
关于 2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司2014年半年度报告及摘要已于2014年08月18
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二O一四年八月十四日
湖北福星科技股份有限公司
《公司章程》修正案
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等文件的有关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修改：
1、《公司章程》原第四十四条中“股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。如有必要，公司可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利，并根据有关法律、法规确定股东身份。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”现拟修改为：“股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利，并根据有关法律、法规确定股东身份。
股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
2、《公司章程》原第七十八条中“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。征集人公开征集公司股东投票权，应按有关规定办理。”
现拟修改为：
“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体股投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
以上条款的修改需经公司股东大会审议通过后生效。
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-001
浙江金固股份有限公司
关于公司检测中心通过国家认可实验室并取得 CNAS授予的实验室
认可证书及认可决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国合格评定国家认可委员会（以下简称“CNAS”）授予的实验室认可证书及认可决定书，公司检测中心获得了CNAS认可资格。证书主要内容如下：
兹证明浙江金固股份有限公司检测中心符合 ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担 CNAS实验室认可证书附件所列检测服务的能力，予以认可。
（详细内容可登陆中国合格评定国家认可委员会官方网站www.cnas.org.cn查询）
机构名称：浙江金固股份有限公司检测中心
机构注册号：CNAS L8149
签发日期：2015-12-07
有效期至：2018-12-06
CNAS经国家认证认可监督管理委员会授权，负责实施合格评定国家认可制度。通过认可的检测实验室出具已认可项目的检测报告可以加盖CNAS印章，所出具的数据具有公正性。
公司检测中心经CNAS评审组现场评审获得CNAS认可资格，表明公司检测中心具备了国际认可的按相应认可准则开展检测服务的技术能力，标志着公司检测中
心的管理水平、技术水平、整体实力均达到国际水平，对保障公司产品的性能及质量、促进新产品研发、提升国内外客户的认可度具有促进作用，有利于提升公司产品的市场占有率，增强公司的综合竞争能力。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）020号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于与非公开发行股票的认购对象签署
附条件生效认股协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签订基本情况
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议及2014年度第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司与朱明楚、湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）等 2名认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，公司就非公开发行股票认购事宜与湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）签署了《附条件生效认股协议》。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定及中国证监会反馈意见的相关要求，经友好协商，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了公司与湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效认股协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
二、补充协议主要内容
甲方：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
乙方：湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）
第一条甲乙双方一致确认，经甲方股东大会决议审议通过，乙方作为认购对象，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十五条的规定。
第二条乙方共 5名合伙人，均系具有完全民事行为能力的中国公民，具备
担任合伙企业合伙人的主体资格，其基本信息及与甲方的关系如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||合伙人姓名||身份||资产状况||认购资金来源||与甲方的关联关系|
|1||陈杰||普通合伙人||良好||自有/自筹资金||甲方董事、总经理||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||合伙人姓名||身份||资产状况||认购资金来源||与甲方的关联关系|
|2||朱红专||有限合伙人||良好||自有/自筹资金||甲方实际控制人之兄||
|3||任立军||有限合伙人||良好||自有/自筹资金||甲方董事、总工程师||
|4||陈新文||有限合伙人||良好||自有/自筹资金||甲方副总经理、董事会秘书||
|5||黄冀湘||有限合伙人||良好||自有/自筹资金||甲方财务总监||

乙方各合伙人将保持资产、信誉良好的状况，当出现资产恶化情形时，乙方将及时通知甲方。
第三条甲方承诺，不会违反《证券发行与承销管理办法》等有关法规的规定，以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向乙方及其合伙人等相关利益主体输送利益；直接或通过甲方及其利益相关方向乙方及其合伙人提供财务资助或补偿。
与此同时，乙方承诺，不接受甲方以代持、信托持股等方式向乙方及其合伙人等相关利益主体输送的利益；不接受甲方及其利益相关方直接或间接向乙方及其合伙人提供财务资助或补偿。
第四条乙方保证并承诺，乙方参与认购甲方本次非公开发行股份的认购资金将在甲方本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案在中国证监会备案前全部缴付到位。如认购资金无法如期缴付到位，乙方保证由其普通合伙人承担由此给甲方及其股东造成的损失。
第五条乙方保证并承诺，在《认股协议》约定的股份锁定期内，乙方全体合伙人不会出现转让其持有的合伙份额或退伙的情形。
第六条其他条款
1、本补充协议为《认股协议》之补充，与《认股协议》具有同等法律效力。
2、《认股协议》与本补充协议如有其他未尽事宜，双方可协议另行签订补充协议。
3、本补充协议经甲乙双方签字盖章后成立，生效条件同《认股协议》。
4、本补充协议一式八份，具有同等法律效力，双方各执一份，其余用作上报材料使用。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十六日
北京国枫律师事务所
关于北京浩丰创源科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0610号
致：北京浩丰创源科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年11月30日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年12月15日下午14:00在北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室如期召开，经公司半数以上董事推举，由公司董事张召辉先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月15日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月14日下午15:00至2016年12月15日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计14人，代表股份117,323,673股，占贵公司股份总数的63.8056%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计186人，代表股份1,763,962股，占贵公司股份总数的0.9593%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次会议出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东（股东的委托代理人）共计200名，代表股份119,087,635股，占贵公司股份总数的64.7649%。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议并通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类、面值
（2）发行股票的种类、面值
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）股票上市地点
（7）限售期
（8）募集资金用途
（9）本次发行完成前滚存未分配利润的安排
（10）本次发行决议有效期
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺的议案》；
9、《关于公司<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京浩丰创源科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李洁
张莹
2016年12月15日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南西仪工业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见
云南西仪工业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、杨杰群律师出席贵公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2018年10月19日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2018年10月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2018年11月6日下午14：00在云南省昆明市西山区海口镇公司董事办会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长谢力先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为192,029,026股，占贵公司股本总额的60.2792%。其中，出席本次
股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表有表决权股份数为 192,028,826股，占贵公司股本总额的60.2791%；出席网络投票表决的股东共 1名，代表有表决权股份数为200股，占贵公司股本总额的0.0001%；出席本次股东大会的中小投资者共2名，代表有表决权股份数为 10,995,086股，占贵公司股本总额的3.4514%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于修订<云南西仪工业股份有限公司章程>的议案》以及《关于补选独立董事的议案》共两项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南西仪工业股份有限
公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 刘革
杨杰群
二〇一八年十一月六日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2015-55
中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2015年11月4日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2015
年10月22日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长靳宏荣先生主持，会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事审议，通过如下议案：《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票
本议案为关联交易议案，表决时关联董事靳宏荣、付贤民进行了回避。独立董事发表了关联交易事前认可意见及独立意见。
议案内容详见2015年11月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的公告》。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
沈阳化工股份有限公司独立董事关于
调整公司独立董事年度津贴的独立意见
沈阳化工股份有限公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就该议案发表意见如下：
随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。公司对独立董事津贴的调整方案充分考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。本次调整公司独立董事津贴没有损害中小股东的利益。
同意公司本次调整独立董事津贴。
独立董事： 赵希男 范存艳 姚海鑫
二○一七年三月二十八日
麦趣尔集团股份有限公司证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-067麦趣尔集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 13日在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《麦趣尔集团股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》中，因工作人员失误，涉及披露内容有误，现将有关更正内容披露如下：
更正前：
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的规范治理水平。经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或
监管措施的情况。
更正后：
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构、建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。按照相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及整改措施公告如下：：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年，证券监管部门和交易所对公司出具的关注函、监管函或问询函，及公司回复情况如下：
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|序号|问询函件|问询时间|主要内容|回复情况及整改措施|
|1|收到深圳证 券交易所中小企业管理部下发的《关于对麦趣尔集团股份有限公司的监管关注函》（中 小板关注函【2015】第 400 号）|2015年8月25日|因筹划重大事项，我公司申请股票自 2015 年 7 月8 日开市起停牌，迄今尚未申请股票复牌|公司就该关注函进行了回复并于2015年 8月31日上报了深圳证券交易所|
|2|收到深圳证券交易所中小企业管理部下发的《关于对麦趣尔集团股份有限公司的监管关注函》（中 小板关注函【2015】第 401 号）|2015年8月26日|就关于公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司累计质押公司股份进行关注|公司就该关注函进行了回复并于2015年 8月27日上报了深圳证券交易所|

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|3|收到深圳证 券交易所中小企业管理部下发的《关于对麦趣尔集团股份有限公司的监管关注函》（中 小板关注函【2015】第 576 号）|2015年11月19日|1、本次重组标的的基本情况； 2、在停牌期间，公司及各中介机构的具体工作进展；3、本次重组停牌时间较长的原因及不能按时复牌的主要障碍； 4、继续停牌期间的具体工作安排。|公司就该关注函进行了回复并于2015年 11月27日上报了深圳证券交易所|
|4|收到深圳证 券交易所下发的《关于对麦趣尔集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第 367 号）|2015年12月22日|就关于麦趣尔集团股份有限公司与新疆呼图壁种牛场有限公司、新疆畜牧业集团有限公司签订议案的相关问题进行提问|公司就该问询函进行了答复并于2015 年 12 月25 日上报了深圳证券交易所|
|5|收到深圳证券交易所下发的 《关于对麦趣尔集团股份有限公司 2015 年年报的问询函》（中小板年报问询函【2016】 第 220号）|2016年7月5日|就关于对麦趣尔集团股份有限公司2015 年年报进行提问|公司就该问询函进行了答复并于2016 年 7 月5日上报了深圳证券交易所|
|6|收到深圳证券交易所下发的《关于对麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第 81 号）|2017年5月8日|就关于对麦趣尔集团股份有限公司2016 年年报进行提问|公司就该问询函进行了答复并于2017年 5 月8日上报了深圳证券交易所|
|7|收到深圳证券交易所关于对麦趣尔集团股份有限公司的监管函中小板监管函【2017】第 65 号|2017年5月22日|就关于对麦趣尔集团股份有限公司未能及时公告披露进行监管|公司组织董监高、财务人员进行培训、优化公司内部审核制度、就公司内部各部门间与中介机构沟通机制进行了整改|

特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-042广东金明精机股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于 2018年 7月 26日上午 9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2018年 7月 12日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7名，实际出席会议的董事 7名。会议由公司董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》公司《2018年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于〈广东金明精机股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《广东金明精机股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十六日
北京绵世投资集团股份有限公司监事会
对公司 2015年度内部控制评价报告的意见
2015年度内，公司以相关法律法规、规范性文件的规定为基础，以自身经营发展的实际情况为指引，继续对现有的内部控制制度体系进行了梳理和完善，努力提高了公司内控治理和风险防控工作的整体水平。
本年度内，公司内部控制规范实施工作符合相关法律法规的要求；公司内控体系执行有效，符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司发展的实际情况；
公司董事、高级管理人员均能够依法合规履职，确保公司运营管理工作的顺利开展。
综上，监事会认为，公司内部控制评价报告的内容是真实客观的。
北京绵世投资集团股份有限公司
监事会
中国有色金属建设股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
中色股份各位股东及股东代表：
我们作为中色股份的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2015年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会会议的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2015年度工作情况报告如下：
一、2015年度出席公司会议的情况
（一）2015年，公司第七届董事会共召开了24次会议，我们认真审议董事会会议各项议案，根据审议结果投票，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2015年度出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓 名||本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|||24|24|0|0|
||邱定蕃|||||
|||24|24|0|0|
||张继德|||||
|||24|24|0|0|
||李相志|||||

（二）公司2015年度董事会会议的召集召开程序符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此2015年度我们对公司董事会会议各项议案及公司其他事项没有提
出异议。
二、发表独立意见的情况
2015年，按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，我们认真履行职责和义务，根据专业知识对公司经营情况出了独立、客观、专业的判断，并对年度财务报告、内部控制自我评价、关联交易、与关联方资金往来及对外担保事项等发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）现场考察情况
2015年 11月 9日，我们对中色股份控股子公司沈冶机械有限公司进行了实地考察。2015年，沈冶机械整体搬迁圆满完成，在经过对事业部制、分公司制组织机构运行过程的利弊权衡后，公司对组织机构进行了调整，对营销、生产、技术、质量、安全等资源进行重新整合，实现资源利用最大化，更有效地对接市场。2016年，沈冶机械应系统地找出公司的“出血点”，明确减亏扭亏的目标，制定各项管控措施“止血”，确保亏损面和亏损金额“双下降”。
我们听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司重大项目的进展情况。通过了解，我们认为公司2015
年度的生产经营状况良好，工程承包业务实现突破，管理层在本年度的工作卓有成效。
（二）对公司2015年度报告的相关工作
我们查阅了中国证券监督管理委员会网站、会计师事务所及资产评估机构监管系统，查阅了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的相关从业资质以及注册会计师王秀萍、凡莉的相关从业资质。我们认为，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王秀萍、凡莉具备对中色股份进行2015年度年报审计的相关资质。
2015年10月26日，我们对中色股份进行了实地考察，并就中色股份2015年度审计工作安排与年审会计师进行了当面沟通，协商确定了具体审计工作时间安排。我们审阅了公司财务部提交的未经审计的财务报表，包括2015年12月31日资产负债表、2015年度利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分报表附注资料，我们按照相关会计准则以及公司有关财务制度，对会计资料的真实性、完整性以及财务报表是否严格按照新企业会计准则编制予以了重点关注。
（三）对公司治理结构及经营管理的调查
2015年，凡经董事会会议审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。在此基础上，我们深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对高管履职情况进行了有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
（四）对公司信息披露的监督情况
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会会议的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2016年，我们将继续忠实、勤勉地履行职责，进一步关注公司治理和生产经营，更多的参与公司的管理，更好地发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健地经营，实现公司的持续发展，也衷心希望公司以更加优异的业绩回报广大投资者。公司董事会、管理层在我们履行独立董事职务过程中给予了积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。
中国有色金属建设股份有限公司独立董事邱定蕃、张继德、李相志
二○一六年四月二十二日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于公司聘任副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司聘任副总经理的事项，发表独立意见如下：
经核查，我们认为：朱涛先生具备其行使职权相适应的任职条件，未发现其具有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在其他不适合担任公司副总经理的情形；提名、审议、表决程序规范，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。同意聘任朱涛先生为公司副总经理。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平
二〇一六年六月十七日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019－041美格智能技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体情况详见公司于2019年2月28日和2019年3月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
近期，公司子公司深圳市美格智联信息技术有限公司（以下简称“美格智联”）在股东大会授权额度内与银行签订了购买保本型理财产品的协议，现将有关事项公告如下：
一、本次购买理财产品主要内容
美格智联于2019年10月22日与华夏银行股份有限公司深圳分行签署了理财产品协议，共计以人民币3,500万元的暂时闲置募集资金购买结构性存款产品。
主要内容如下：
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|-|-|
|产品名称|慧盈人民币单位结构性存款产品19232763|

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|购买金额（人民币）|3,500万元|
|产品类型|结构性存款(保本浮动收益型)|
|预期年化收益率|3.62%至3.72%之间|
|起息日|2019年10月23日|
|到期日|2020年1月17日|
|资金来源|公司暂时闲置的首次公开发行股票募集资金|
|关联关系说明|本公司与华夏银行股份有限公司深圳分行无关联关系|

二、需履行的审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和公司2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权范围内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司子公司本次购买的结构性存款属于低风险投资品种，银行保证本金安全，且预期收益不能实现的概率较低。但受金融市场宏观政策因素的影响，上述产品存在利率风险、流动性风险、操作风险、法律及政策风险、提前终止风险、信息传递风险等。
2、针对投资风险，拟采取的措施如下：
（1）公司及公司子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，优先选择信誉良好、风控措施严密、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、
资金运作能力强的银行所发行的产品；
（2）公司及公司子公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
四、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金项目建设，不涉及变相改变募集资金用途，且有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内募集资金进行现金管理的情况
本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下(不含本次)：
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|序号|购买主体|产品名称|产 品类型|购买金额（人民币）|起息日|到期日|到期情况|实现收益（人民币）|

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|1|本公司|申万宏源证券金樽579期（182天）收益凭证产品|固 定收 益保 本型 收益 凭证|9,000万元|2018年 5月22日|2018年11月19日|已到期收回|2,176,520.55元|
|2|本公司|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|保 证收 益型 产品|4,800万元|2018年 7月26日|2018年 8月31日|已到期收回|151,495.89元|
|3|本公司|平安银行对公结构性 存 款（ 100% 保本挂钩利率）开放型92天人民币 产 品TGN180003|结 构性 存款|2,500万元|2018年11月22日|2019年 2月22日|已到期收回|258,356.16元|

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|4|西安兆格|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持 有 期JG902期|结 构性 存款|1,000万元|2018年11月23日|2019年 2月21日|已到期收回|97,652.78元|
|5|众格智能|交通银行蕴通财富结构性存款3个月|结 构性 存款（ 期限 结构型）|4,300万元|2018年12月10日|2019年 3月11日|已到期收回|444,902.74元|
|6|美格智联|慧盈人民币单位结构性存款产品0247|结 构性 存款（ 保本 浮动 收益型）|4，500万元|2018年12月17日|2019年 3月18日|已到期收回|421,841.09元|

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|7|本公司|平 安 银 行对 公 结 构性 存 款（ 100% 保本 挂 钩 利率）开放型92 天 人 民币 产 品TGN180003|结 构性 存款|2,000万元|2019年 3月22日|2019年 6月22日|已到期收回|195,726.02元|
|8|众格智能|交通银行蕴通财富结构性存款3个月|结 构性 存款（ 保本 浮动 收益型）|3,500万元|2019年 3月25日|2019年 6月24日|已到期收回|331,589.04元|
|9|美格智联|慧盈人民币单位结构性存款产 品19230853|结 构性 存款( 保本 浮动 收益型)|4,500万元|2019年 4月 3日|2019年 7月 3日|已到期收回|434,182.19元|

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|10|本公司|平 安 银 行对 公 结 构性 存 款（ 100% 保本 挂 钩 利率）开放型92 天 人 民币 产 品TGN180003|结 构性 存款|2,000万元|2019年 6月28日|2019年 9月28日|已到期收回|191,095.89元|
|11|众格智能|交通银行蕴通财富结构性存款3个月|结 构性 存款|2,800万元|2019年 7月 1日|2019年 9月30日|已到期收回|254,800.00元|
|12|美格智联|慧盈人民币单位结构性存款产 品19231851|结 构性 存款( 保本 浮动 收益型)|4,000万元|2019年 7月17日|2019年10月15日|已到期收回|383,123.28元|

六、备查文件
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会2019年10月24日