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中泰证券股份有限公司
关于浙江东音泵业股份有限公司
开展远期外汇交易业务的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为浙江东音泵业股份有限公司（简称“东音股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，就东音股份拟开展远期外汇交易业务事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、开展远期外汇交易业务的目的
出口业务是公司的主要业务。出口业务主要采用美元进行结算。为规避出口业务所面临的汇率风险，公司计划在银行开展远期外汇交易业务。
二、开展远期外汇交易业务的情况
（一）交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币-美元，开展2年期以内的远期外汇交易业务。
（二）拟投入资金及期限
根据公司实际业务发展情况，公司预计自股东大会审议通过之日起，未来三年内，累计开展的远期外汇交易总额不超过2亿美元。
三、远期外汇交易业务的可行性分析
1、公司董事会授权总经理组织建立外汇套期保值业务领导小组行使外汇套期保值业务管理职责。
出明确规定，能够有效地保证远期外汇交易业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
3、公司目前的自有资金规模能够支持公司从事远期外汇套期保值业务所需的保证金及后续护盘资金。
四、远期外汇交易业务风险分析
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收款时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：由于客户的付款逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单进行收款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司收款预测不准，导致交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司于2013年9月28日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《浙江东音泵业股份有限公司外汇套期保值管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序等做出了明确规定。
2、为防止远期售汇交割与实际收款时间差距较远，公司高度重视对出口合同执行的跟踪，避免收款时间与交割时间相差较远的现象。
3、当汇率发生剧烈波动时,公司财务管理部门将及时进行分析，拟订应对方案并将有关信息及时上报给相关机构及人员。
为主要目的，与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行投机和单纯的套利交易。
5、公司进行外汇套期保值业务将基于公司的外汇收款预测，每笔外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收款项时间相匹配。
6、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
7、公司以自己名义设立外汇套期保值交易账户，使用自有资金。
六、会计政策及核算原则
公司远期外汇套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期保值》相关规定执行。
七、履行的审批程序
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
八、独立董事意见
1、公司拟开展的远期外汇交易，围绕公司主营业务进行，以套期保值为手段，以规避和防范外汇波动为目的，有利于控制汇率风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，具有一定的必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、公司拟开展的远期外汇交易规模合理，符合公司实际情况。公司已就开展外汇交易制定了《浙江东音泵业股份有限公司外汇套期保值管理制度》，对交易审批权限、审批流程、决策程序等作出了规定，能够有效地控制风险。
我们同意公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于开展远期外汇交易的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
九、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司《浙江东音泵业股份有限公司外汇套期保值管理制度》
及第二届董事会十三次会议相关议案及决议、独立董事出具的意见，经核查，保荐机构认为：
1、本次事宜已经公司第二届董事会十三次会议审议通过，表决程序符合公司相关制度规定。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，该事项尚需公司股东大会审议；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《浙江东音泵业股份有限公司外汇套期保值管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司发展的需求，不存在损害公司和股东利益的行为；
综上所述，保荐机构对公司此次远期外汇套期保值业务相关事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展远期外汇交易业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
葛文兵 陈仕郴
中泰证券股份有限公司2017年 3月17日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2019-075无锡洪汇新材料科技股份有限公司监事会
关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见
及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议了《关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对2019年限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查，相关情况如下：一、公示情况
1、公司于2019年12月16日在巨潮资讯网上公告了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。
2、公司于2019年12月13日通过公司内部宣传栏公布了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单公示》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间自2019年12月13日至2019年12月23日。在公示期间，公司员工可向公司监事会反馈意见。
公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。
二、监事会的审核意见
（一）公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、激励对象与公司签署的劳
动合同、拟激励对象在公司担任的职务等事项。
（二）根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司监事会结合公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的公示情况，发表核查意见如下：
1、列入2019年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入2019年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。激励对象中没有公司独立董事、监事，也没有单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，列入2019年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十四日
股票代码：300647 股票简称：超频三 公告编号：2019-110深圳市超频三科技股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划
的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以上股东黄海燕女士及其一致行动人杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赢海投资”）（合计持有本公司股份 13,564,090股,占本公司总股本比例5.6997%）计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过3,000,000股，占公司现有总股本的比例不超过1.2606%。
公司于近日收到持股5%以上股东黄海燕女士及其一致行动人赢海投资出具的《关于拟减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|职务|持股数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|黄海燕|持股5%以上股东，担任公司副总经理|10,445,909|4.3894%|
|赢海投资|黄海燕女士的一致行动人|3,118,181|1.3103%|
|合计||13,564,090|5.6997%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：股东自身资金需求。
2、减持股份来源：首发后非公开发行股份。
3、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内，即 2019年 12月 11
日至2020年 6月10日止，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
5、减持价格：视市场价格确定，不低于发行价格。
6、减持股份数量：合计减持不超过 3,000,000股，占公司现有总股本的比例不超过1.2606%。
采用集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份的1%，采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
若减持期间内公司另有送股、资本公积金转增股本、配股等股本变动事项，上述减持股份数量将做相应调整。
三、承诺及履行情况
1、黄海燕女士所做的承诺如下：
（1）黄海燕女士在公司首发后非公开发行股份时承诺：本人因本次发行而取得的上市公司股份自股份上市之日起12个月不得转让。本人承诺自本次重组复牌之日起至实施完毕期间不减持超频三股份。
（2）在任职公司高级管理人员期间内，每年转让的公司股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公司股份。
2、赢海投资所做的承诺如下：
赢海投资在公司首发后非公开发行股份时承诺：本企业取得本次发行的股份时，若对标的资产持续拥有权益时间不少于12个月的，则其因本次发行而取得的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不得转让。
3、截止本公告日，本次拟减持事项与上述股东此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促黄海燕女士、赢海投资严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
完成的不确定性。
3、黄海燕女士、赢海投资不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、黄海燕女士、赢海投资出具的《关于拟减持公司股份的告知函》。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2019年 11月19日
普洛药业股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十四次会议的相关议案及相关事项发表如下独立意见：
我们认真审议了《关于与中国农发重点建设基金投资有限公司合作的议案》，发表如下独立意见：
1、公司以横店制剂园区土地和厂房作抵押担保，是为了子公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司。本次合作能有效地控制和防范风险，降低公司资金成本，提高公司整体效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
2、上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效。
独立董事：
张淼洪 姚明龙 张爱珠
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十九次会议
审议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
一、关于调整现金购买控股子公司少数股东股权方案的独立意见
公司与李迪初、李映红、聂卫、聂向红、李细初等 29名深圳市康铭盛科技实业股份有限公司(以下简称“康铭盛”)股东于2017年12月8日共同签署了附生效条件的《股份转让协议》，并于 2018年 5月 15日签署了《股份转让协议之补充协议》对交易对价、支付安排、生效条件等事项进行了补充和变更；同时对购买康铭盛其他股东股权事项进行了调整，经审慎分析，我们认为：
1、本次交易价格以上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字[2018]第 0066号《深圳市长方集团股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳市康铭盛科技实业股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》确认的评估值为依据，经双方协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
2、本次交易对方中，李迪初先生任公司董事、聂卫先生于 2018年 5月 3日辞去公司监事职务，李迪初、聂卫及其一致行动人合计持有公司9.71%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、董事会审议上述交易涉及的相关议案的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事对相关议案进行了回避表决。
上述 29名股东外康铭盛其他股东股权；同意公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于现金购买控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的议案》及《关于承诺购买控股子公司部分少数股东股权的议案》不再提交股东大会审议，并将《关于调整现金购买控股子公司少数股东股权方案的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于变更部分募集资金用途的独立意见
公司拟通过支付现金方式以人民币 6.01亿元购买李迪初、李映红、聂卫、聂向红、李细初等29名康铭盛股东合计持有的康铭盛35.7454%的股权；并同意自股东大会审议通过之日起1个月内，以不高于每股人民币15.65元的价格，按全国中小企业股份转让系统规定的交易方式购买除协议转让的 29名康铭盛股东外其他股东持有的康铭盛非限售股份，该等股份合计不超过8,994,000股，交易对价合计不超过人民币 1.41亿元。本次交易项目总投资合计不超过 74,143.44万元。
公司拟将原用于“以PPP模式为主的照明节能服务项目”中的部分募集资金人民币 24,400万元变更为用于上述项目，其余资金以并购贷款或抵押贷款等方式自筹，变更后的募集资金投资项目构成关联交易。
经详细阅读新项目可行性研究报告并听取相关人员汇报，我们认为：公司本次部分变更募集资金用途系基于公司实际情况作出的合理调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次变更部分募集资金用途符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求。
因此，我们一致同意本次变更部分募集资金用途的事项，并将《关于变更部分募集资金用途的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事对第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
李志中 黄战辉 方绍伟
年 月 日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-015欧浦智网股份有限公司
关于公司董事、副总经理、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年3月13日收到董事、副总经理、财务总监聂织锦女士的书面辞职报告。聂织锦女士由于个人原因申请辞去公司董事、副总经理及财务总监的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，因聂织锦女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，故其辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对聂织锦女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2017年 3月 13日
证券代码：002317 公告编号：2018-105
广东众生药业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议的会议通知于 2018年 11月 30日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年12月6日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任张玉冲女士、刘霜先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：张玉冲女士、刘霜先生的个人简历详见附件。
二、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。
公司董事会秘书周雪莉女士因所辖业务调整，将重点负责公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司的投融资等资本运作工作。为更好履职并符合上市公司高管勤勉尽责的规定，周雪莉女士于2018年12月6日辞去公司副总经理、董事会秘书两个高管职务，继续担任公司董事。公司董事会对周雪莉女士在其任职副总经理、董事会秘书期间所做的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
经董事长提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任张玉冲女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满时止。
张玉冲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深
证券代码：002317 公告编号：2018-105
圳证券交易所审查无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
张玉冲女士的联系方式如下：
联系地址：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园
邮政编码： 523325
联系电话： 0769-86188130
传真号码： 0769-86188082
电子邮箱：zqb@zspcl.com
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年十二月六日
证券代码：002317 公告编号：2018-105
附件：
张玉冲女士、刘霜先生的个人简历如下：
1、张玉冲：中国国籍，无永久境外居留权，女，1989年5月出生，硕士学历，已取得董事会秘书资格证书。曾任东吴证券股份有限公司投资银行总部项目经理；现任广东众生药业股份有限公司董事、助理总经理，广东华南药业集团有限公司董事，广东前景眼科投资管理有限公司董事，广东先强药业有限公司董事，云南益康中药饮片有限责任公司董事，东莞市华弘贸易有限公司董事。
张玉冲女士未直接持有公司股份，其父张绍日先生现任广东众生药业股份有限公司战略顾问，是公司控股股东、实际控制人。除此之外，张玉冲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张玉冲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，张玉冲女士不属于“失信被执行人”。
2、刘霜：中国国籍，无永久境外居留权，男，1977年1月出生，硕士学历。
曾任南京同仁堂药业有限责任公司执行副总经理，北京群英管理顾问有限公司咨询顾问，北京中睿信康管理咨询有限公司总经理；现任广东众生药业股份有限公司营销管理中心总经理、广东众生医药贸易有限公司总经理。
刘霜先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。刘霜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，刘霜先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-043云南沃森生物技术股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 28|
|日向深圳国际仲裁院（以下简称“仲裁院”）提交了与广州市嘉合生物技术有限|
|公司（以下简称“广州嘉合”）之间关于江苏沃森生物技术有限公司（以下简称|
|“江苏沃森”）股权转让事项的仲裁申请。仲裁院根据公司与被申请人广州嘉合|
|于 2017 年 12 月 17 日签订的《云南沃森生物技术股份有限公司与广州市嘉合生|
|物技术有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）中的仲裁条|
|款以及公司提交的仲裁申请受理了本案。（详见公司于 2019 年 3 月 4 日在证监|
|会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的第 2019-018 号公告）|

2019年3月30日，仲裁庭对本案进行了开庭审理。仲裁院裁决解除公司与广州嘉合签订的《股权转让协议》，且广州嘉合向公司返还江苏沃森84.29%的股权份额，广州嘉合保留15.71%的股权份额。（详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网披露的第2019-028号公告）
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|现江苏沃森办理完成了上述股权返还的工商变更登记手续，并取得了工商|
|行政管理部门换发的《营业执照》，其主要信息如下：|
|名称：江苏沃森生物技术有限公司|
|统一社会信用代码：913212916891555623|
|公司类型：有限责任公司|
|住所：泰州市药城大道833 号|
|法定代表人：方国良|
|注册资本：壹亿玖仟壹佰万玖仟伍佰元整|
|成立日期：2009年04月 27 日|

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|经营期限：2009年04月 27 日至2029年04月26日|
|经营范围：生物技术咨询与服务，项目投资及投资管理。（依法须经批准的|
|项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码:100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于北京东土科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京东土科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京东土科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《北京东土科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就下列事项发表法律意见：
(一)股东大会的召集与召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》；
(二)出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；
(三)会议表决程序和表决结果是否合法有效。
为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料进行了核查和验证。本所律师已获公司的保证，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意公司按有关规定将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交有关监管机构予以审核公告。除此以外，未经本所律师同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了 2018年 10月 12日召开的本次股东大会。基于前述声明和假设，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、公司于2018年9月25日召开第四届董事会第三十五次会议，决定于2018年10月12日召开本次股东大会，由公司董事会负责召集。
2、公司于2018年9月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上以公告形式刊登了召开本次股东大会的通知（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间及地点、出席对象、会议审议事项、会议登记时间、登记方式等有关事项。
本所律师认为，公司已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知了公司股东，公司发出《会议通知》的时间、方式及通知内容符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统进行。
2、召开时间、地点：
本次股东大会的现场会议于2018年10月12日下午2:00在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层公司大会议室举行，由公司半数以上董事共同推举薛百华董事主持会议。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月11日15：00至2018年10月12日15：00。
本所律师认为，本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公司《会议通知》公告内容一致。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共计10人，代表股份数为
203,845,575股，约占公司股份总数的39.4333%；通过网络投票系统进行投票的股东共33名，代表股份8,672,166股，占公司总股本的1.6776%。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计43人，代表股份数为212,517,741股，占公司股份总数的41.1109%。
2、现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，上述参会人员资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决并通过以下议案：
1.《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的议案》；
2.《关于控股股东终止实施增持计划的议案》；
3.《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章
程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
签 署 页
（本页无正文）
北京市竞天公诚律师事务所《关于北京东土科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：
（赵洋）
经办律师：
（彭光亚）
（王军军）
2018年10月12日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-130吉药控股集团股份有限公司
全资子公司吉林金宝药业股份有限公司
关于获得高新技术企业认定的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）于2018年12月6日收到吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201822000273，发证时间：2018年 9月 14日，有效期：三年）。
根据国家相关税收优惠政策，公司全资子公司金宝药业自获得高新技术企业认定三年内，将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。上述税收优惠政策将对公司及全资子公司金宝药业 2018年度及后续两个年度的经营业绩产生一定的积极影响。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司
董事会
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-038光正集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2019年 4月 28日以公司章程规定的方式送达各位监事，会议于 2019年 4月 30日（星期二）在会议通知中指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议由监事会主席杨红新先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1.审议并通过《关于<光正集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
监事会经讨论审议，通过了《光正集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，认为：本次股权激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2.审议并通过《关于<光正集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
经审核，监事会认为：《光正集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
光正集团股份有限公司
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.审议并通过《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
公司将在内部公示激励对象名单，公示期不少于 10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.光正集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
光正集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-043
河南辉煌科技股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2016
年5月27日收到公司董事、总经理谢春生先生及其一致行动人谢东升先生（以下简称“谢春生先生及一致行动人”）提交的《河南辉煌科技股份有限公司简式
权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动书》”）。
谢东升先生控制的红塔资产辉煌2号特定多个客户资产管理计划（以下简称“辉煌2号”）和红塔资产辉煌3号特定多个客户资产管理计划（以下简称“辉
煌3号”）于2016年5月6日至5月26日期间通过深圳证券交易所集中交易系统共
计买入公司股份15,426,190股，占公司总股本的4.10%，其中辉煌2号买入10,040,622股，占公司总股本的2.67%；辉煌3号买入5,385,568股，占公司总股本的1.43%（以下简称“本次权益变动”）。
鉴于谢春生先生目前持有辉煌科技股份22,168,000股，占公司总股本的5.89%，本次权益变动后，谢春生先生及其一致行动人共计持有公司37,594,190股，占公司总股本的9.98%，为了保护广大中小投资者的利益，谢春生先生及其一致行动人主动编制《简式权益变动书》对本次权益变动的情况进行披露。
一、本次权益变动的具体情况
谢春生先生及一致行动人自《简式权益变动书》签署之日起前六个月内，
通过深圳证券交易所集中交易系统买入辉煌科技股票的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|股数（股）|金额（元）|成交均价（元/股）|
|辉煌2号|2016.5.6-2016.5.26|10,040,622|152,170,717.25|14.90|
|辉煌3号|2016.5.23-2016.5.26|5,385,568|83,992,259.92|15.60|
|合计||15,426,190|236,162,977.17|15.31|

二、本次权益变动前后的持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||股份性质|本次变动前||本次变动后||
||||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|谢春生||无限售流通股|5,542,000|1.47%|5,542,000|1.47%|
|||有限售条件股|16,626,000|4.41%|16,626,000|4.41%|
|||合计|22,168,000|5.89%|22,168,000|5.89%|
|谢东升|辉煌2号|无限售流通股|0|0|10,040,622|2.67%|
|||有限售条件股|0|0|0|0|
|||合计|0|0|10,040,622|2.67%|
||辉煌3号|无限售流通股|0|0|5,385,568|1.43%|
|||有限售条件股|0|0|0|0|
|||合计|0|0|5,385,568|1.43%|
|合计|||22,168,000|5.89%|37,594,190|9.98%|

注：表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
谢春生先生及其一致行动人提交的《简式权益变动报告书》刊登于同日中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《河南辉煌科技股份有限公司简式权益变动书》；
2、谢春生先生、谢东升先生身份证复印件；
3、公司董事会、监事会声明。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-103
七喜控股股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书
(152820号)》之反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[152820号]（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。2015年11月5日，公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，并于2015年11月6日将反馈意见回复材料报送中国证监会审核。
现根据中国证监会要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步细化和修订，具体详见公司同日披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（152820号）>之反馈意见回复(修订稿)》。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2019-060债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在保证募投项目建设资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币1.7亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2019年10月 11日刊登于法批媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-044）。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。2019年 12月23日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币500万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截止目前，公司已累计归还500万元资金至募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的 1.65亿元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2019年 12月25日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-063三川智慧科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日。
2、预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%—50%|盈利：8,297.84 万元|
||盈利：10,787.19 万元—12,446.76 万元||

其中第三季度（2019年7月1日至9月30日）预计业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%—50%|盈利：4,128.60 万元|
||盈利：5,367.19 万元—6,192.91 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、5G时代正式到来，NB-IoT技术作为5G的先行者迎来了深度和广度的重大发展。
公司充分利用在行业内率先研发、生产、销售NB-IoT物联网水表的先发优势和大规模商用的示范效应，努力拓展高端客户和高端市场，取得了重大进展，报告期内公司以NB-IoT物联网水表为代表的智能水表销售大幅增长。
2、报告期内，公司加大了水务管理软件的研发投入，依托三川国德水务管理软件系统努力探索向客户提供包括合同能源管理在内的水务管理综合解决方案，进一步加强
客户粘性，逐步实现向客户提供数据服务的业务转型。
4、公司2019年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为1270万元左右，去年同期为881.73万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2019-029
洽洽食品股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 12日披露了《关于回购公司股份的方案的公告》（公告编号：2019-025），现对该公告补充披露如下：
本次回购股份的用途不超过本次拟回购股份总数的50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划，剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
按照回购总金额不超过（含）人民币 10,000万元且不低于（含）人民币 5,000万元，其中用于回购股份的金额详细如下：在回购总金额不超过（含）人民币 10,000万元且不低于（含）人民币 5,000万元，用于公司股权激励计划或员工持股计划回购金额为不超过（含）人民币 5,000万元且不低于（含）人民币 2,000万元，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券为不超过（含）人民币 5,000万元且不低于（含）人民币 3,000万元。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-037供销大集集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2.预计的经营业绩：
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约：100.00万元 - 1000.00万元比上年同期下降约：99.76% 至 97.62%|盈利：42,084.26万元|
|基本每股收益|盈利约： 0.0002元/股 - 0.0017元/股|盈利：0.0700元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，因国内经济增速放缓，激烈竞争给公司商业批发零售业务带来冲击较大，导致公司营业收入同比下降较大；本报告期公司其他收益同比下降，其中上年同期公司全资子公司获得政府补助2.15亿，其中1.19亿计入其他收益，本报告期无相关收益。
四、其他相关说明
上述业绩是公司财务部门作出的初步估算，具体数据将在公司2019年半年度报告中披露。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一九年七月十五日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-082
深圳市新国都技术股份有限公司
关于入围交通银行 2016年 POS设备及好生意设备供应商
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收悉公司参加交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）2016年POS设备入围供应商公开选型项目及2016年好生意设备入围供应商公开选型项目，经评标委员会评审及交通银行确认公司入围部分产品供应商。
现将项目相关情况提示如下：
一、项目概况及内容
公司参加交通银行股份有限公司2016年POS设备入围供应商公开选型项目（项目编号：JITC-1605WI0593）及2016年好生意设备入围供应商公开选型项目（项目编号：JITC-1605WI0594），经评标委员会仔细评审及交通银行确认公司入围以下产品供应商：
1)2016年POS设备入围供应商公开选型项目
入围产品：第一包：一体式POS产品；第三包：手持式POS产品。
2)2016年好生意设备入围供应商公开选型项目
入围产品：第一包：MPOS产品；第三包：手持式智能POS产品。
二、中标项目对公司业绩的影响
由于以上中标项目的具体采购数量及采购金额尚未确定，因此无法预计本次中标对公司业绩的影响，但本次中标不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
以上中标项目尚未签订正式合同，合同的签订及合同条款仍存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。
公司将严格按照相关规定对本项目的后续推进情况履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-003浙江赞宇科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年1月15日在公司会议室召开。应出席会议董事7人，实际到会董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由董事长方银军主持。经与会董事认真审议，一致通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，关联董事方银军、洪树鹏、陆伟娟、邹欢金回避该项议案的逐项表决。
1、发行方式和发行时间：本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在本次发行获得中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机发行。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
2、发行股票的种类和面值：公司本次非公开发行的股票为人民币普通股（A
股）股票，每股票面值为人民币1元。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
事项，本次发行数量将进行调整。
发行数量的具体调整办法如下：
假设调整前发行数量为M0，调整后发行数量为M1，在定价基准日至发行日期间发生每股送股和/或转增股本数合计为N，则：
本次发行股票数量调整后为M1=M0×（1+N）
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
4、发行对象：本次非公开发行股票不超过5,000万股，其中杭州永银投资合伙企业（有限合伙）认购3,500万股、财通证券资产管理有限公司设立的赞宇同创1号定向资产管理计划（代赞宇员工持股计划）认购1,500万股。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
5、认购方式：本次非公开发行股票全部以现金认购。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
6、定价基准日与发行价格：定价基准日为公司本次第三届董事会第十九次会决议公告日，发行价格为每股16.01元，即为定价基准日前20个交易日公司股票交
易均价的90%并经除息调整后的价格。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项的，将对上述发行底价进行相应调整。
发行价格除权除息的具体调整办法如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：
派息：P1＝P0－D
送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）
三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
7、限售期安排：本次非公开发行股票的限售期为36个月，限售期自公司本次非公开发行的股票登记至发行对象名下之日起开始计算。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
8、上市地点：
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
9、募集资金数量和用途：
本次非公开发行拟募集资金不超过80,050万元，发行数量不超过5,000万股,募
集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
||
|-|
|项目名称|
|收购杜库达（印尼）有限公司及南通凯塔化工科技有限公司各60%股权|
|偿还银行贷款|

合计 80,050
注：本次非公开发行募集资金最终用于偿还银行贷款的金额视募集资金到位后扣除用于收购杜库达（印尼）有限公司及南通凯塔化工科技有限公司各60%股权的款项及发行费用后的金额而定。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若本次募集资金到位时间与项目实施进度不一
致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
10、未分配利润的安排：
本次发行前的未分配利润在本次发行完成后将由新老股东共享。
表决结果：同意 3票，反对 0票、弃权 0票。
11、决议有效期限：本次非公开发行股票有关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意 3票，反对 0票、弃权 0票。
二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，关联董事方银军、洪树鹏、陆伟娟、邹欢金回避该项议案表决。
鉴于公司本次非公开发行股票方案拟进行调整，公司拟对第三届董事会第二十五次会议审议通过的《公司非公开发行股票预案（修订稿）》的相关内容进行了修订和补充，并编制了《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2016年1月15日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2015－047河南清水源科技股份有限公司
关于收到政府扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据济源市人民政府《关于进一步加快推进企业上市和战略重组工作的意见》（济政〔2011〕57号）中的有关规定，济源市财政局《关于尽快拨付企业扶持资金的函》，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 25日收到上市扶持资金 178.31万元。
根据《企业会计准则》的规定，该笔扶持资金计入当期营业外收入，将对公司 2015年度业绩产生一定影响。该事项的具体会计处理及影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会 2015年 12月 28日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-086大连易世达新能源发展股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开第三届董事会第十二次会议。本次会议通知于2016年8月14日以电子邮件的方式送达，会议于2016年8月24日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事3人），其中董事吴爱福、独立董事侯宏启、林志、肖作平通讯表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长赖建清先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》
公司 2016年半年度报告全文及摘要将于 2016年 8月 26日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站，且公司《关于 2016年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》公司《关于2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事、监事会分别对报告发表了意见，详见同日披露的相关公告。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于 2016年研发项目立项的议案》
公司2016年研发项目立项计划主要涉及新能源行业和水泥行业。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年8月24日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2018-033北方华创科技集团股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司董事、总经理赵晋荣先生，董事会秘书、副总经理徐加力先生，财务总监李延辉先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一八年五月十四日