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证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-52索通发展股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关索通预焙阳极有限公司提供的担保金额为人民币6,600万元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币30,000万元（不含本次）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
索通发展股份有限公司（简称“公司”或“保证人”）于 2019年 8月 29日与中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行（简称“建设银行嘉峪关分行”或“债权人”）签订《最高额保证合同》（简称“保证合同”），为公司控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（简称“嘉峪关预焙阳极”或“债务人”）在建设银行嘉峪关分行办理的授信业务提供最高额保证担保。
根据公司第三届董事会第十六次会议和 2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度对外担保额度及相关授权的议案》，公司及所属子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过63亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司2019年3月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于2019年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2019-017）。
本次担保属于公司 2018年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司
2、住所：甘肃省嘉峪关市聚鑫东路766号
3、法定代表人：荆升阳
4、经营范围：预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、化工产品（不含危险品）、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发；
技术及货物进出口经营（以备案登记为准）。
5、最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
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||项目||2018年 12月 31日||2019年 6月 30 日|
|资产总额||107,245.61||120,011.56||
|流动负债总额||35,088.28||49,483.01||
|负债总额||35,185.23||49,827.75||
|资产净额||72,060.38||70,183.81||
||项目||2018年度||2019年 1-6月|
|营业收入||99,909.28||32,484.17||
|净利润||3,812.68||-225.30||

三、担保协议的主要内容
保证金额：最高限额为人民币 6600万元，如保证人根据保证合同履行担保义务的，该最高额按履行的金额相应递减。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届
满日后三年止；债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保
证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止，展期无需经保证
人同意，保证人仍需承担连带保证责任；若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金，债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司与子公司之间进行的担保。截至2019年8月30日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 630,000万元，占公司 2018年度经审计净资产的258.17%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 480,000万元，占公司2018年度经审计净资产的196.70%。
截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2019-32中体产业集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复修订的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中体产业”或“上市公司”）于 2019年 1月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182296号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会依法对公司提交的《中体产业集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，与相关中介机构按照反馈意见要求，对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实，对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于2019年5月23日对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中体产业集团股份有限公司关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告》等相关公告。
根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构针对反馈意见回复进行了进一步的研究分析，并对反馈意见回复进行了补充和修订。公司现根据要求对反馈意见回复修订进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中体产业集团股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈意见的回复（修订稿）》等相关文件。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否取得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一九年六月十二日
北京海润天睿律师事务所
关于威龙葡萄酒股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：威龙葡萄酒股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师李强、单震宇出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2019年 8月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
本次股东大会会议于2019年9月16日在龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室现场召开。会议同时提供网络投票方式，网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年9月16日至2019年9月16日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 10名，代表有表决权的股份 11125.802万股，占公司股份总数的 48.45 %。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参与本次股东大会网络投票的股东共 1名，代表有表决权的股份 42900股，占公司股份总数的 0.0187 %。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司首发部分募投项目延期的议案》。
表决结果：同意 111300920票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 342900票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100％；反对 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0％；弃权 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0％。
2、审议通过了《关于公司2019年半年度资本公积金转增股本的预案》。
表决结果：同意 111300920票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 342900票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 100％；反对 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0％；弃权 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0％。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 111300920票，占参加会议有表决权股份总数的 100%；
反对票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 342900票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100％；反对 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0％；弃权 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0％。
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于威龙葡萄酒股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之盖章签署页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
罗会远： 李强：
单震宇：
二○一九年九月十六日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2018-061北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第七次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第七次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，于 2018年 7月 2日在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行投票,应参与投票的董事 9名，实际参与投票的董事9名。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司回购股份预案的议案》
公司于2018年6月25日召开了2018年第六次临时董事会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》。根据上海证券交易所相关规则，结合公司实际情况，董事会同意在《公司回购股份预案》第5条增加回购金额下限，调整为“本次回购股份资金总额不超过人民币2亿元，不低于人民币1亿元，资金来源为公司自有资金”，在第 6条增加完成最低回购金额 1亿元人民币情况下回购股份数量及占总股本比例，调整第7条回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。回购要素的其他内容不变，上述三条调整后内容及表决情况如下：
第5条回购股份的总金额及资金来源
本次回购股份资金总额不超过人民币 2亿元，不低于人民币1亿元，资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
第6条回购股份数量及占总股本比例
若全额回购人民币2亿元，且回购价格按照10元/股测算，预计可回购股份约为2,000万股，以公司总股本为 1,102,840,583股为基础，回购股份占公司总
股本比例约为1.81%。若完成最低回购金额人民币 1亿元，且回购价格按照 10元/股测算，预计可回购股份约为 1,000万股，以公司总股本 1,102,840,583股为基础，回购股份占公司总股本比例约为0.91%。具体回购股份的数量及占总股本比例以回购期满时实际回购的股份数量和所占比例为准。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
第7条回购股份期限
自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；如果公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2018-062《回购股份预案的公告（修订稿）》。
公司于 2018年 6月 26日在上海证券交易所网站刊登的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》内容不变，会议资料敬请广大投资者查阅公司刊登在上海证券交易所网站的《2018年第四次临时股东大会资料（更新）》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会 2018年7月3日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2019-013诺德投资股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第七次会议的通知，于 2019年 3月 1日上午10：00以通讯表决方式召开公司第九届董事会第七次会议，会议由董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）向吉林银行股份有限公司申请29,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，以公司持有的深圳诺德融资租赁有限公司股权做质押，并由公司为其提供担保，控股股东深圳市邦民创业投资有限公司提供无限连带责任担保。本次担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2019-014）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子向包商银行股份有限公司申请 12,000万元（敞口）额度内（含）的人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担
保。本次融资及担保事项属于 2017年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2019-014）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、《关于公司全资子公司惠州电子拟向吉林银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）向吉林银行股份有限公司申请 5,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保，控股股东深圳市邦民创业投资有限公司提供无限连带责任担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2019-014）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
四、《关于公司全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请5,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于 2017年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2019-014）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
五、《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向吉林银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司（以下简称“深
圳百嘉达”）向吉林银行股份有限公司申请 20,000万元（敞口）人民币综合授信，期限 1年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于 2017年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2019-014）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
六、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请 1,000万元（敞口）人民币综合授信，期限 1年,并由公司提供连带责任担保。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2019-014）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
七、《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟投资参股设立供应链管理公司的议案》
董事会同意公司全资子公司深圳百嘉达出资 2.3亿元人民币与青海开投进出口贸易有限公司、深圳市旺丰实业有限公司、西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会，在青海省西宁（国家级）经济技术开发区东川工业园区共同发起设立供应链管理公司。本次对外投资事项在董事会授权的权限范围内，无需经股东大会审议。
具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于全资子公司拟投资参股设立供应链管理公司的公告》（公告编号：临2019-015）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
八、《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019年 3月 18日召开公司 2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于召开 2019年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：临2019-016）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会 2019年3月2日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-016安通控股股份有限公司
关于拟申请注册发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安通控股股份有限公司（以下简称：“安通控股”或“公司”）于 2017年4月18日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟申请注册发行短期融资券的议案》。基于公司目前所处的行业情况以及未来3-5年公司在多式联运、全程物流的战略布局和发展规划，同时为进一步拓宽公司融资渠道，调整优化公司债务结构、降低财务成本，满足公司经营发展需要，根据《公司法》、中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过人民币 9亿元的短期融资券，具体内容如下：
一、发行方案
1、注册发行规模：注册不超过人民币 9亿元（含 9亿元）的短期融资券，根据公司实际资金需求分期发行。
2、发行期限：根据市场环境在注册总额度内及中国银行间市场交易商协会批准的短期融资券注册有效期内发行。
3、发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行。
4、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
5、发行利率：根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及承销商情况确定。
6、资金用途：主要用于偿还公司借款、补充公司营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
8、还款来源：营业收入、自有资金及其他资金来源。
9、决议有效期：本次申请注册发行短期融资券事宜，尚须经股东大会审议通过后，在获中国银行间市场交易商协会批准的本次短期融资券注册有效期内持续有效。
二、有关申请注册发行短期融资券的授权事宜
为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行短期融资券工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，需提请公司股东大会授权公司董事会负责本次短期融资券发行的研究与组织工作，并由董事会根据进展情况授权公司董事长具体办理本次短期融资券发行的有关事宜，并全权处理与本次短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件制定发行短期融资券的具体方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括并不限于发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办理本次短期融资券发行申报、谈判、注册、信息披露以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件等事宜；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行短期融资券有关的一切必要文件；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次短期融资券发行相关的其他事宜，完成本次债务融资工具发行所必需的手续和工作，办理与本次债务融资工具发行有关的其他一切必要事宜；
6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次短期融资券注册有效期内持续有效。
7、上述事项尚须提交公司股东大会审议。
三、本次发行的审批程序
本次申请短期融资券发行事项经公司本次董事会审议通过后，尚需提交公司
股东大会审议批准；尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后在注册有效期内方可实施。
在股东大会审议通过本议案前，公司将根据有关规定组织短期融资券的注册准备工作并办理相关手续。
本次申请发行短期融资券事项能否获得批准尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次短期融资券的申请发行情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2017年4月20日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2014-034
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第一届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五十二次会议于2014年8月28日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于 2014年 8月 18日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1.关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014年半年度报告及其摘要的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2014年半年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.关于《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的详细内容请见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）公司临 2014-036号公告。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2014年 8月 28日
中航电子2017年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书HTTP：www.jiayuan-law.com北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XI’AN·香港HONGKONG
致：中航航空电子系统股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航航空电子系统股份有限公司
2017年度第三次临时股东大会的法律意见书
受中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为公司证券事务常年法律顾问，指派律师出席了公司 2017年度第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司2017年度第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议表决程序等有关法律问题出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会由公司董事会召集。
2.公司已分别于2017年8月1日、2017年8月12日及2017年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》、《关于2017年第三次临时股东大会的延期公告》及《关于2017年第三次临时股东大会更正补充公告》。上述公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3.公司于2017年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上发布了公司2017年度第三次临时股东大会会议资料。
4.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
中航电子2017年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书 6. 2017年 8月 21日，本次股东大会的现场会议在北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼105会议室举行。
本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1.本次股东大会的股权登记日为2017年8月8日。
2.根据出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上海证券交易所系统提供的资料，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共11名，代表股份1,325,375,399股，占公司股份总额的75.3412%。
3.列席会议的人员为公司的董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。
本所认为，出席股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。
三、股东大会的表决程序
1.本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2.公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。网络投票结束后，上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
3.本次现场会议投票表决结束后，由两名股东代表和一名监事清点现场表决情况，并由清点人当场公布本次股东大会现场会议投票表决结果。上海证券交易所交易股东大会网络投票系统根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
4.本次股东大会部分议案涉及特别决议事项，会议审议的各项议案均合法获得通过。
本所认为，股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
中航电子2017年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下为签署页，无正文）
(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中航航空电子系统股份有限
公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
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负责人:郭斌勿在儿
经办律师:谭四军在叫
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股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-83号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2016年 9月 30日（周五）上午以通讯方式召开。应参加会议董事 9人，亲自参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了《关于申请非公开发行股票继续停牌的议案》。
同意公司根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第二十五条规定，向上海证券交易所申请延期复牌，自2016年10月11日起继续停牌，继续停牌时间预计不超过20天。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事白骅、林剑秋、王海彬回避表决。
相关具体内容详见《浙江海正药业股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2016-076号）、《关于筹划非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：2016-079号）与《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-081号），上述公告已登载于2016年9月9日、9月20日、9月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一六年十月十日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2018-061河南黄河旋风股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2018年 10月 19日以传真和电子邮件的方式发出，于 2018年 10月 29日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由乔秋生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2018年度第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
2、审议通过《关于续聘公司 2018年度审计机构的公告》
具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
3、审议通过《关于变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》
具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
4、审议通过《关于回购注销公司重大资产重组交易对方 2017年度应补偿股份及要求返还现金分红的公告》
具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避
5、审议通过《关于回购注销重大资产重组交易对方补偿股份事项进度的公告》
具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避
6、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》
具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
7、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2018年10月30日
环旭电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度
（2019年12月）
第一章总则
第一条为规范环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《“公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）等法律、法规、自律规则及《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《环旭电子股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）、《环旭电子股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（以下简称“《内幕知情人登记管理制度》”）等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条信息披露义务人按照《上市规则》《业务指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。
第二章暂缓、豁免披露信息的范围
第四条信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章内部管理
第八条信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓、豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
信息披露义务人拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由证券部妥善归档保管。登记及存档保管的内容一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单（登记表见附件1）；
（五）相关内幕人士就暂缓或豁免披露事项的书面保密承诺（保密承诺函见附件2）；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（审批表见附件3）。
第九条已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一的，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信
息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或者不按照《业务指引》和本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第四章附则
第十一条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条本制度未尽事宜，依照《证券法》《上市规则》《业务指引》等有关法律、法规、自律规则和公司《信息披露管理制度》《内幕知情人登记管理制度》等规定执行。
公司其他制度中有关信息披露暂缓、豁免的规定与本制度存在冲突的，以本制度为准。
第十三条本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十四条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
环旭电子股份有限公司2019年12月12日附件：
1. 环旭电子股份有限公司暂缓或豁免事项知情人登记表
2. 环旭电子股份有限公司暂缓或豁免事项知情人保密函
附件1：
环旭电子股份有限公司暂缓或豁免事项知情人登记表
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|序号|知情人姓名或名称|所在单位/部门|所在单位与上市公司的关系（注1）|职务/岗位|身份证号码|内幕信息所处阶段|知悉信息时间|知悉信息方式（注2）|内幕信息内容（注3）|登记时间|登记人（注4）|

注1：知情人是单位的，应填写上市公司的股东、实际控制人、关联人、收购人、交易对手方等；知情人是自然人的，还应填写所属单位部门、职务等。
注2：填报知悉信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。
注3：填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。
注4：如为公司登记，填写公司登记人名字；如为公司汇总，保留所汇总表格中原登记人的姓名。
附件2：
环旭电子股份有限公司暂缓或豁免事项知情人保密函
本人（身份证/护照号码： ）作为环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）事项的知情人，本人声明并承诺如下：
1、本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的内容；
2、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，负有信息保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买卖公司股票及其衍生品种，也不建议他人买卖公司股票及其衍生品种；
3、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免披露事项之日起，主动填写公司《信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表》并向公司证券部备案；
4、如因保密不当致使公司暂缓、豁免披露事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。
知情人签名：
签署日期：年 月 日
附件3：
环旭电子股份有限公司暂缓与豁免事项业务办理审批表
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|暂缓或豁免披露的事项||
|暂缓或豁免披露的类型|□暂缓 □豁免|
|申请时间|申请人员|
|申请部门|关联方/部门|
|暂缓或豁免的原因和依据||
|暂缓披露的期限||
|是否已填报暂缓或豁免事项知情人登记表|□是 □否|
|相关知情人是否已作书面保密承诺|□是 □否|
|申请部门负责人确认签字||
|董事会秘书审核意见||
|董事长审批意见||
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-106
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月20日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第二十八次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2017年 10月 27日在上海漕溪路 222号航天大厦以现场方式召开，应到监事 5名，实到监事 4名，监事何卫平因公务原因未能亲自出席会议，委托监事长柯卫钧代为行使表决权，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。
监事在列席了第六届董事会第四十七次会议后，召开了第六届监事会第二十八次会议。会议审议情况如下：
一、《2017年第三季度报告正文及全文》
审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告正文及全文的议案》
监事会保证公司2017年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
二、监事会对董事会第四十七次会议审议通过的其他议案无异议。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司监事会
二〇一七年十月三十日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-028
江苏博信投资控股股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“博信股份”、“公司”）第九届监事会第二次会议于2019年4月20日以邮件方式发出，于2019年4月28日上午在广州周大福金融中心5008室大会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》，同意提请公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司 2018年会计差错更正的议案》，同意提请股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，监事会同意本次会计差错更正事项，同时提醒公司管理层及相关人员进一步加强公司内部控制、财务管理等工作，避免类似问题发生。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于2018年会计差错更正的公告》（2019-029）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司对应收款项计提坏账准备的议案》，同意提请股东大会审议。
监事会对于本次计提坏账准备合理性的说明：公司本次计提坏账准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。公司监事会就本次计提坏账准备的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提坏账准备。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对应收账款计提坏账准备的公告》（2019-031）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》，同意提请公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，同意提请公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司 2018年年度报告及年度报告摘要的议案》，同意提请公司股东大会审议，并发表意见如下：
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《江苏博信投资控股股份有限公司 2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份 2018年年度报告摘要》及披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份2018年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于<董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博
信股份监事会关于<董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于<董事会关于2018年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份监事会关于<董事会关于2018年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于会计政策变更的公告》（2019-034）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》，并发表意见如下：经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《江苏博信投资控股股份有限公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份2019年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司监事会二〇一九年四月三十日
昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事关于公司
第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第四次会议的会议资料进行了认真审阅，现就《关于全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司与关联方签订九泰基金管理有限公司增资协议之解除协议的议案》和《关于全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司与关联方签订经调整后九泰基金管理有限公司增资协议的议案》，发表如下事前认可意见：
根据九泰基金管理有限公司（简称“九泰基金”）的业务发展和经营管理需要，进一步提升九泰基金资本实力和市场竞争力的战略部署，保证有序、高效、顺利的实现公司注册资本增至3亿元的规划安排。经公司与关联各方协商一致，通过解除原《增资协议》，并签订经调整后的《增资协议》对原增资方案进行调整。我们认真审阅了公司拟提交董事会审议的本次增资方案调整的相关材料，并进行了充分的论证，认为本次增资涉及的相关关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司的长远利益以及全体股东的利益最大化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次九泰增资的相关议案并同意提交公司第七届董事会第四次会议审议。
独立董事：周春生向锐马思远
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-001
杭州纵横通信股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月8日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区文三路 90号东部软件园科技大厦1F会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|49,009,660|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.2620|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合
《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。大会由公司董事长苏维锋先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，其中，独立董事范贵福先生和孙晓蔷女士因出差未参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书贾立明先生出席本次会议；公司总经理吴海涛先生、财务总监朱劲龙均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,009,660|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案全部获得通过，其中议案一属于特别决议议案，已经
出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：刘莹、芮一
2、律师鉴证结论意见：
杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州纵横通信股份有限公司2018年1月9日
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2019-055安徽建工集团股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2019年第三季度公司工程施工业务新签订合同主要数据如下：
单位：亿元
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|||2019年第三季度||||2019年 1-3季度累计||||
|||新签合同||同比增长（%）||新签合同||同比增长（%）||
|||数量|金额|数量|金额|数量|金额|数量|金额|
|房建工程||36|65.60|-7.69|71.09|81|145.08|-26.36|33.89|
|基建工程|水利工程|10|13.05|150.00|442.21|14|14.50|-12.50|-56.32|
||港航工程|3|4.05|200.00|103.63|6|9.83|-14.29|26.01|
||市政工程|14|29.35|16.67|43.15|27|64.50|-10.00|0.38|
||公路桥梁|8|29.28|-27.27|-53.89|24|121.81|-33.33|-20.78|
|其他工程||0|0.00|-100.00|-100.00|1|0.11|-90.91|-99.13|
|合计||71|141.34|-1.39|4.98|153|355.83|-27.14|-6.23|

二、2019年第三季度公司新签合同金额较大工程情况如下：
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|序号|本公司或子公司名称|项目名称|金额|
|1|安徽省公路桥梁工程有限公司|徽州大道南延工程（庐江段）二标段|11.69亿元|
|2|安徽省公路桥梁工程有限公司|凤阳县小岗村西外环路建设工程、门台加油站至凤蚌交界段道路改造|投资额4.89亿元|

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|||工程及刘府镇 S95支线连接线工程PPP项目||
|3|安徽省路桥工程集团有限责任公司|S211太湖至望江一级公路（合安九铁路太湖东站至望江快速通道）PPP项目|投资额11.09亿元|
|4|安徽省路桥工程集团有限责任公司|祁门县东线入城段综合改造提升工程设计、采购、施工（EPC）总承包|5.00亿元|
|5|安徽三建工程有限公司|长丰县北城医院综合建设土建及安装工程一标段|7.08亿元|
|6|本公司|义安开发区基础设施建设 PPP项目|投资额10.78亿元|

特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会2019年10月29日