Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-006
江苏德威新材料股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项正在论证中。目前，公司已经聘请了专业中介机构进行尽职调查，公司以及有关各方正在积极推动相关工作。该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年1月12日（星期一）开市起停牌。
由于相关工作仍在进行当中，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年1月19日开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。敬请广大投资者注意风险！
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2015-013新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2015年 2月 6日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2015年2月10日（星期二）上午12：0以通讯表决方式召开，公司3名监事参加了会议，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席车新辉先生主持，会议就以下事项形成决议：
一、审议并通过公司2014年度计提商誉资产减值准备的议案；
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；
监事会意见：经审核，监事会认为公司本次计提的 2014年度商誉减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况，同意本次计提商誉减值准备。
本议案须提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过公司2014年度计提存货跌价准备的议案；
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；
监事会意见：经审核，监事会认为公司本次计提的 2014年度存货跌价准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况，同意本次计提存货跌价准备。
本议案须提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
天康生物特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会二○一五年二月十一日
天津凯发电气股份有限公司独立董事
关于公司 2018年半年度关联交易、关联担保、控股股东及其他关联方占用资金情况的追认意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件要求，公司独立董事经认真审阅相关材料，现对公司 2018年半年度关联交易、关联担保情况及控股股东资金占用情况及其他关联方资金占用情况发表如下独立意见：
1、关联交易情况：报告期内，公司不存在关联交易的情况
2、关联担保情况：
①公司作为被担保方
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|孔祥洲、赵玲|6,000.00|2017-10-18|2018-10-18|否|
|孔祥洲、赵玲|3,000.00|2017-11-1|2018-10-31|否|
|孔祥洲、王伟、王勇、褚飞、张忠杰、王传启、赵勤、温国旺、蔡登明、张刚、赵一环|15,000.00|2017-3-3|2019-3-3|否|
|孔祥洲、王伟|35,000.00|2016-7-20|2019-7-20|是|
|孔祥洲、赵玲、赵一环夫妇|4,000.00|2017-10-15|2018-10-14|否|
|孔祥洲、赵玲|100.00|2017-2-9|2018-2-8|是|
|孔祥洲、赵玲|2,000.00|2017-6-13|2018-6-12|是|
|孔祥洲、王勇|1,000.00|2017-9-18|2018-9-17|否|
|孔祥洲|800.00|2017-5-31|2018-5-31|是|

独立董事意见：公司实际控制人孔祥洲及其配偶赵玲女士和王伟以及公司董事、监事及高级管理人员王勇、褚飞、张忠杰、王传启、赵勤、温国旺、蔡登明、张刚、赵一环能够为公司及子公司提供担保，表明其看好公司发展，该担保事项不存在损害上市公司和中小股东的利益。同时，作为独立董事，我们将督促公司及子公司及时偿还银行借款，不损害实际控制人孔祥洲及配偶和王伟及各位公司
董事、监事、高级管理人员的利益。
②公司作为担保方
||||||
|-|-|-|-|-|
||担保额度|实际发生日期（协议||担保是否已经|
|担保对象名称|||担保期||
||(万元)|签署日）||履行完毕|
|凯发德国及|||担保期限至主合同项||
||34,676.59|2017年12月18日||否|
|RPS|||下债务清偿完毕||
||||担保期限至主合同项||
|天津保富|4,000|2017年04月05日||否|
||||下债务清偿完毕||
||||担保期限至主合同项||
|天津保富|2,000|2017年06月19日||否|
||||下债务清偿完毕||

独立董事意见：天津保富、凯发德国及 RPS财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来经营风险。上述担保系子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于发挥公司与子公司的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。上述担保对公司的主营业务发展具有积极作用,同时也促进子公司天津保富、凯发德国及 RPS的发展，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
3、控股股东及其他关联方资金占用情况：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。
独立董事：宋平岗 苏金其 林志2018年8月29日
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，并对相关事项进行了认真的了解和核查，我们同意将以下事项提交公司第三届董事会第二十九次会议审议并发表意见如下：
1、关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的事前认可意见
经审核，湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司生产经营正常，发展前景较好，公司本次新增为其提供连带责任担保额度，主要是为了满足其业务发展需要，不会影响公司的持续经营能力，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，被担保对象实际控制人将对公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险。
本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。
（本页无正文，为江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事： 俞汉青
沈蓉
陈议
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2015-020
浙江震元股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
第 2011624号“震元堂”注册商标（有效期限 2003年 1月 14日—2023年 1月13日）为公司在国家工商行政管理总局商标局核准的注册商标。绍兴兴业资产评估有限公司（绍兴业评[2015]305号）以2015年3月31日为评估基准日，对公司所拥有的第 2011624号“震元堂”注册商标特许使用费价值进行评估，评估价值为12.3万元。
2015年5月5日召开的公司2015年第二次临时董事会审议通过了《关于许可绍兴市同源健康管理有限公司有偿使用“震元堂”商标的议案》：许可绍兴市同源健康管理有限公司（以下简称“同源健康”）使用公司所拥有的第2011624号“震元堂”注册商标，许可在商标有效期内每年按评估价收取商标使用费，即收取12.3万元/年，自协议签订之日起算。授权经营班子做好商标许可协议的签订及使用过程中的监管等工作。董事会在审议上述关联交易时，关联董事宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越迅先生回避了表决。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易基本情况
1、基本情况
绍兴市同源健康管理有限公司，企业类型为有限责任公司，住所为绍兴市越城区环城南路20号，法定代表人为王浩，注册资本800万元，税务登记证号码为330602325538589，成立于 2014年 12月 15日，主营业务为健康信息咨询，企业管理咨询，投资管理，商务信息咨询，母婴护理服务（不含医疗诊治），家政服务等，截止公告日该公司尚未正式营业。
2、构成何种具体关联关系的说明
同源健康与公司受同一控股股东控制，为本公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
公司许可同源健康使用公司的第2011624号“震元堂”注册商标。
四、关联交易的定价政策及定价依据
绍兴兴业资产评估有限公司（绍兴业评[2015]305号）以2015年3月31日为评估基准日，对公司所拥有的第2011624号“震元堂”注册商标特许使用费价值进行评估，评估价值为12.3万元。公司以评估价值12.3万元每年向同源健康收取商标使用费。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司对“震元堂”注册商标已保护性注册 6类。本次许可同源健康使用第 2011624号“震元堂”注册商标，有利于充分利用双方的优势资源，进一步加快“震元堂”品牌的推广，提升品牌价值和知名度。
六、独立董事独立意见
公司事前已将本次董事会审议的拟许可绍兴市同源健康管理有限公司有偿使用“震元堂”商标的相关情况与我们进行了沟通，我们认为：本次关于商标使用许可的关联交易事项符合关联交易的有关法律规定，同意提交公司董事会审议。
董事会在审议该项关联交易时，关联董事回避表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关规定。交易定价按资产评估公司出具的评估报告确定，没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。
七、备查文件
1．浙江震元股份有限公司2015年第二次临时董事会决议公告；
2．独立董事的独立意见；
3.绍兴兴业资产评估有限公司资产评估报告（绍兴业评[2015]305号）。
浙江震元股份有限公司董事会
二O一五年五月五日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-056奥飞娱乐股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议于 2019年 7月4日下午15：30在公司会议室以现场和通讯的会议方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳。
会议通知于 2019年6月29日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届的议案》。
公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东蔡东青先生提名，蔡贤芳女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，蔡贤芳女士的任命需要经公司股东大会审议通过后生效。股东大会审议通过后，蔡贤芳女士将与职工代表大会选举产生的两位职工代表监事辛银玲女士、赵艳芬女士共同组成公司第五届监事会，任期三年。公司拟组建的第五届监事会成员不存在最近两年内担任过公司董事或者高级管理人员的情形。单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。
股东代表监事候选人蔡贤芳女士的简历如附件所示。
二、会议逐项审议了《关于第五届监事会监事津贴的议案》。
1、关联人蔡贤芳女士回避表决本议案，其他非关联监事以2票同意、0票反对、0票弃权通过了《第五届监事会监事候选人蔡贤芳女士薪酬的议案》；
第五届监事会监事候选人蔡贤芳女士在任期内发放津贴标准为15万元/年（税前）。
2、关联人赵艳芬女士回避表决本议案，其他非关联监事以2票同意、0票反对、0票弃权通过了《第五届监事会监事候选人赵艳芬女士薪酬的议案》；
第五届监事会监事候选人赵艳芬女士在任期内发放津贴标准为15万元/年（税前）。
通过了《第五届监事会监事候选人辛银玲女士薪酬的议案》；
第五届监事会监事候选人辛银玲女士在任期内发放津贴标准为15万元/年（税前）。
上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》。
监事会认为本次调整募集资金投资计划和募投项目实施方式是公司基于实际情况等进行综合分析后而做出的审慎决策，有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情况。本次调整募集资金投资计划和募投项目实施方式事项的内容及程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。因此，监事会同意此次募集资金投资计划和募投项目实施方式的调整。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的公告》（公告编号：2019-053）。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司监 事 会二〇一九年七月六日
附件（股东代表监事简历）：
蔡贤芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1958年1月出生，中专学历，自1994年加入公司，历任公司财务部各模块负责人，现任公司监事会主席、股东代表监事、制造事业部财务负责人。
截止至本公告日，蔡贤芳女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
经查询最高人民法院网站，蔡贤芳女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2019-041内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》于 2019年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会二零一九年八月三十日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-027亚夏汽车股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2017年5月3日以电子邮件等形式发送给各位监事，会议于2017年5月8日以现场表决方式召开。会议应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并以通讯表决方式进行表决，形成决议如下：
会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为，公司此次继续将非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。我们对此无异议。
特此公告。
亚夏汽车股份有限公司监事会二〇一七年五月七日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-027宁波美康生物科技股份有限公司
关于向新疆伯晶伟业商贸有限公司增资
暨对外投资的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）于2015年7月16日与张春实、胡挺栋等人签署了《宁波美康生物科技股份有限公司与新疆伯晶伟业商贸有限公司之股权合作协议书》（以下简称“协议”）。公司拟向新疆伯晶伟业商贸有限公司（以下简称“新疆伯晶”）新增出资额人民币 1,020万元整。本次投资完成后，公司将持有新疆伯晶51%的股权。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次交易在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
2、胡挺栋，身份证号码为650103193810053235，现持有新疆伯晶1%的股权。
新疆伯晶及上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、工商基本情况
公司名称：新疆伯晶伟业商贸有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：乌鲁木齐市经济技术开发区华润大厦C座706室。
法定代表人：张春实
注册资本：人民币501万元
成立日期：2015年2月16日
经营范围：医疗器械的安装、维修及租赁；销售：一类医疗器械、家用电器、日用百货、针纺织品、五金交电、化工产品、机械设备、水暖建材、通讯设备及配件、体育用品、文化用品、办公用品、工艺品、农畜产品、土特产品；计算机软硬件应用、安装及销售
2、股权结构
截至本协议签署日，目标公司的股权结构如下：
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|序号|股东姓名或名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|张春实|495.99|99.00|
|2|胡挺栋|5.01|1.00|
|合计||501.00|100.00|

3、财务状况
截至2015年二季度，新疆伯晶尚未盈利。
四、出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
五、投资协议主要内容
1、增资方式
公司和张春实拟对新疆伯晶增加注册资本 1499万元。其中，公司认缴人民币 1020万元，张春实认缴人民币 479万元，双方的出资方式均为货币出资。公司在本协议签署完成后的 10个工作日内一次性支付认缴的出资额，张春实在本协议签署完成后的三个月内一次性支付认缴出资额。在新疆伯晶增加注册资本的同时，胡挺栋将新疆伯晶股权转让给张春实。增资完成后新疆伯晶的股权结构如下：
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|序号|股东姓名或名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|美康生物|1020|51|
|2|张春实|980|49|
|合计||2000|100|

若任何一方不能在本协议所约定的期限向目标公司缴付其应缴付的出资，应当向另外一方支付从到期日至实际缴付出资之日的违约金，每逾期一日支付逾期数额的千分之一（1‰）。若逾期一个月仍未缴付的，另一方可随时单方终止本协议，但违约方仍需向守约方支付逾期出资的违约金。
2、目标公司的法人治理结构
（1）目标公司的董事会由 3名董事组成，其中公司推荐 2名，张春实推荐1名，由股东会选举产生。目标公司的董事长、法定代表人由公司在其推荐的董事中指定。
（2）目标公司应设 2名监事，其中一名应由公司推荐，另一名由职工代表担任。
（3）目标公司设总经理一名。根据实际情况，目标公司可设副总经理或其他高级管理人员若干名，其中，应当包括财务总监一名，负责目标公司的日常财
务事项。目标公司的总经理由对方相关人员担任，担任期限不短于五年，目标公
司财务总监由公司推荐，其他高级管理人员由总经理提名。
3、业绩承诺
本协议签署完成后，对方承诺目标公司的 2016年、2017年和 2018年的销售收入和净利润达到如下指标：
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|年度|收入指标（万元）|利润指标（万元）|
|2016年|6000|1000|
|2017年|7800|1300|
|2018年|10000|1700|

如果对方按照承诺每年均实现了上述承诺，公司同意在 2019年收购张春实9%的股权，收购价格为 1440万元。如果对方在上述任意一年度销售收入或净利润达不到承诺指标的50%（含50%），公司可以选择将所持有的新疆伯晶51%股权转让给对方，转让对价为本次所增加投资金额 1020万元的 1.5倍，对方必须无条件执行。
六、本次投资的目的和存在的风险
1、本次投资的目的
新疆伯晶的经营团队专业从事多个知名品牌的体外诊断产品代理销售和售后服务，具有多年丰富的行业经验积累，在新疆地区具有较高的市场开拓能力以及良好的销售渠道资源。公司和新疆伯晶在新疆区域的产品种类、市场覆盖和销售渠道等方面具备较好的协同性。本次投资完成后，双方的市场和客户资源将会由公司统一协调、共享，公司的产品线将得到进一步补充。
公司与体外诊断行业领先的专业团队的合作，能够进一步巩固公司在行业中积累的产品线竞争优势和营销网络竞争优势，提高公司产品在新疆地区的市场占有率，同时也为增强公司的行业地位、丰富产品线和提高盈利能力提供多层次的支撑。
2、本次投资存在的风险
新疆伯晶的良好运营取决于投资各方的合作、市场状况变化等多种因素，存
在不确定性。投资各方在人员、公司制度、企业文化等方面存在一定的差异性，
本次各方合作存在管理团队磨合的风险。公司将建立科学的决策体系，完善的管理机制，加强投资各方的沟通，保证业务的正常进行。
七、备查文件
宁波美康生物科技股份有限公司与新疆伯晶伟业商贸有限公司之股权合作协议书。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2015年7月16日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-301深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年
9月10日收到冯均鸿先生辞去公司财务总监职务的书面申请。冯均鸿先生辞去
公司财务总监职务后仍将继续担任公司董事、副总经理职务。冯均鸿先生在任
职公司财务总监期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会
对此表示衷心的感谢！
截至本公告日，冯均鸿先生未持有本公司股份。
经公司董事长周国辉先生提名，董事会提名委员会审核，公司第五届董事
会第五十三次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，董事会同意
聘任莫京先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满为止。莫京先生简历详见附件。
公司独立董事对本次聘任莫京先生为公司财务总监事项发表了独立意见，
内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
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|特此公告。|

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年 9月20日
附件：莫京先生简历
莫京，男，1972年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师。2002年10月-至今，任深圳市怡亚通供应链股份有限公司中国区财务总监职务。曾任职深圳市兴鹏海运实业有限公司财务主管，金钱饲料（珠海）有限公司财务总监，深圳市高速公路石油有限公司财务经理。
截至本公告日，莫京先生持有本公司 20,000股股份，莫京先生将严格遵守《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
莫京先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规则规定，具备履行相应职责的能力和条件。经查询，其不属于“失信被执行人”。
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-011深圳市兆新能源股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：兆新股份，证券代码：002256）自2018年3月2日开市起停牌，并于2018年3月2日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，2018年3月9日和2018年3月16日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
截至本公告披露日，本次交易的相关方仍在就本次发行股份购买资产的相关事宜进行磋商，最终方案尚未确定。为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票（证券简称：兆新股份，证券代码：002256）自2018年3月23日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促中介机构加快工作进度，并按要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-033海思科医药集团股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）于2019年3月26日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司本年度使用不超过人民币 6亿元的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内负责组织具体实施。现将主要有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品。
2、投资金额
投资金额不超过人民币 6亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
保本型理财产品，产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺，发行主体原则上应为商业银行，产品期限原则上不超过 1年。
4、资金来源
公司暂时闲置的自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动，不得使用募集资金。
5、授权及授权期限
公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度范围内负责组织具体实施，授权期限自股东大会通过之日起至公司 2019年度股东大会召开之日。
二、实施方式及风险控制
董事长在授权范围内根据财务部门对公司资金使用情况、理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权。公司应向与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系的商业银行购买理财产品。并拟采取如下措施具体实施：
1、公司财务部门负责投资前论证，包括但不限于选择合格商业银行作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；在对受托银行投资品种等进行完评估后，提交公司财务负责人进行审核；
2、财务负责人向董事长提交理财方案；
组织实施，公司财务部负责具体操作；
4、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；
5、独立董事可对上述投资理财资金使用情况进行检查；
6、公司监事会应当对上述投资理财资金使用情况进行监督与检查；
7、公司将依据相关规定，在定期报告中披露或以临时公告的形式披露报告期内理财产品的购买以及损益等情况。
三、对公司的影响
在保障公司日常经营、项目建设等资金需求的前提下，利用自有资金择机购买保本型理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
四、独立董事意见
鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常运营所需资金的前提下，使用不超过人民币 6亿元自有资金投资保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用自有资金购买保本型理财产品的事项。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 3月 28日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-057远光软件股份有限公司
关于智能物联股权投资基金完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“智能物联股权投资基金”）的通知，其已完成私募投资基金备案。现将具体情况公告如下：
一、概述
2017年 9月 1日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立基金管理公司并发起设立智能物联股权投资基金的议案》，同意公司对外投资参与设立深圳市多禧股权投资基金管理有限公司并发起设立深粮智能物联股权投资基金（有限合伙），具体内容详见公司于2017年9月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立基金管理公司并发起设立智能物联股权投资基金的公告》（公告编号：2017-065）。
2018年 3月 9日，公司披露智能物联股权投资基金进展公告，智能物联股权投资基金已完成工商登记手续并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2018年 3月 9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立智能物联股权投资基金的进展公告》（公告编号：2018-013）。
二、备案情况
智能物联股权投资基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。具体信息如下：
基金名称：深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）
备案编码：SCQ059
管理人名称：深圳市多禧股权投资基金管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-064安徽荃银高科种业股份有限公司
关于股东进行大宗交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 21日，重庆中新融泽投资中心（有限合伙，以下简称“中新融泽”）与安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）股东高健先生、陈金节先生等 12人分别签订了《股份转让协议》（具体内容详见公司于 2014年 7月 22日披露的《简式权益变动报告书》），协议约定中新融泽可以通过大宗交易方式受让高健先生、陈金节先生等 12名股东持有的公司股份合计 10,514,439股。
根据上述《股份转让协议》，中新融泽分别于 2014年 7月 28日和 8月 27日通过深圳证券交易所大宗交易系统受让了刘家芬女士、郑霞女士持有的公司无限售条件流通股合计 700,000股（占公司总股本的0.44%）以及高健先生持有的公司无限售条件流通股 1,910,400股（占公司总股本的1.21%），两次交易合计受让股份 2,610,400股，占公司总股本的1.65%。
截止本公告日，中新融泽受让公司股份情况如下：
一、股东受让股份情况
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||||||||交易均价||交易股数||占总股本的|
||股东名称||交易方式||交易期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||比例（%）|
|中新融泽||大宗交易||2014年7月28日至8月27日||9.045||2,610,400||1.65||

二、股东本次受让股份[注]前后持股情况
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||||||本次受让前持有股份||||本次受让后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||持股数量||占总股本的||持股数量||占总股本的|
||||||（股）||比例（%）||（股）||比例（%）|
|中新融泽||合计持有股份||7,904,039||4.99||10,514,439||6.64||
|||其中：无限售条件股份||7,904,039||4.99||10,514,439||6.64||
|||有限售条件股份||/||/||/||/||

[注]：本次受让股份指股东在2014年7月28日至8月27日期间受让的股份。
三、其他相关说明
中新融泽本次受让公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一四年八月二十八日
烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司经营管理层提交的《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板非公开发行股票预案（第二次修订稿）》、《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）》等进行了认真的事前核查。公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们在听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料后，发表意见如下：
本次非公开发行股票涉及关联交易事项，公司董事会审议有关议案时，关联董事需回避表决，非公开发行相关审议程序需符合有关法律、法规和规范性文件的规定，没有违背公平、公正、公开的原则，不损害公司和中小股东的利益，同意将该议案提交公司三届董事会第十一次会议审议。
（此页以下无正文）
此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事关于公司非公开发行相关事项的事前认可意见》之签字页
独立董事签字：
殷承良 于建青 柳喜军二零一六年八月二十二日
上海科泰电源股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2013年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席董事会及股东大会情况
1、2013年公司共计召开8次董事会,出席董事会情况如下:
本人按时出席公司董事会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对 2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|黄海林|8|4|4|0|0|否|

2、2013年公司共计召开 2次股东大会,出席股东大会情况如下:报告期内，本人参加公司召开的股东大会情况如下：
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|黄海林|2|2|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本人作为独立董事,根据《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
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|日期|会议|独立意见|
|2013年4月19日|第二届董事会第十次会议|《独立董事对相关事项的独立意见》|
|2013年6月13日|第二届董事会第十二次会议|《独立董事对相关事项的独立意见》（公司为全资子公司银行授信提供担保）|
|2013 年 8 月 8日|第二届董事会第十三次会议|《独立董事关于关联交易的独立意见》|
|2013年8月22日|第二届董事会第十四次会议|《独立董事对相关事项的独立意见》|
|2013 年 12 月20日|第二届董事会第十六次会议|《独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。在 2013年主要履行以下职责：
1、 审计委员会工作情况。
2013年度，公司共召开了 1次审计委员会会议，本人亲自出席 1次，会议分别讨论并审核了公司以下事项：《关于 2012年度经审计
的财务报告的议案》、《关于 2012年年度报告及摘要的议案》、《关于
公司 2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《董事会审计委员会关于对公司 2012年度审计工作的总结报告》、《关于信永中和对公司 2012年度审计工作总结的议案》、《关于聘请公司 2013年度审计机构的议案》，并对公司审计部工作进行指导，形成决议并提交董事会。
2、薪酬与考核委员会工作情况。
2013年度，本人主持召开了 1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席 1次，会议审议通过了《关于 2013年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
3、提名委员会工作情况。
2013年度，公司未召开提名委员会会议。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在 2013年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2014年本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
上海科泰电源股份有限公司独立董事:
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-20湖南华菱钢铁股份有限公司
关于增资子公司上海华菱湘钢国际贸易有限公司的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、为增强上海华菱湘钢国际贸易有限公司（以下简称“湘钢国贸”）的资本实力，扩大业务规模，拓宽公司融资渠道，公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟以自筹资金 9,100万元对湘钢国贸增资，增资完成后，湘钢国贸注册资本为10,000万元。
2、该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
3、该事项未构成关联交易。
二、投资标的基本情况
目前，钢铁行业正处于去产能、调结构的转型期，客户对钢厂交货期、配送、付款等要求越来越高，钢铁企业必须改变旧的商业模式，构建新的销售体系。在此背景下，华菱湘钢于 2015年 9月在上海自贸区投资设立了全资子公司湘钢国贸。湘钢国贸注册资本为900万元，经营范围为货物与技术的进出口业务，第三方物流服务，钢材、金属材料及制品、矿产品、煤炭、石油制品、燃料油、机械设备的销售，实业投资，投资管理，企业管理及咨询。2015年完成销售收入 8,167万元，实现净利润39万元。
股权关系图如下：
华菱钢铁
94.71%
华菱湘钢
100%
湘钢国贸
三、该交易对公司的影响
通过对湘钢国贸增资，可以扩大其资本规模，从而充分利用湘钢国贸在上海自贸区宽松的金融环境和优惠政策，拓宽公司融资渠道，提升公司竞争力。
四、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2016年3月30日
广东韶能集团股份有限公司独立董事
对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
截止 2016年 6月 30日，公司关联方不存在占用公司资金的情况；公司对外担保余额为 327,626,752.91元，占 2016年 6月 30日归属母公司净资产的7.87%，全部为对控股子公司或全资子公司的担保，公司不存在违规担保的情况。
独立董事:周燕、陈燕、向才菊、柯少华 2016年 8月 26日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-012湖北台基半导体股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降√基本持平
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比：-5%—5%|盈利：2,318.90万元|
||盈利：2,202.96 万元—2,434.85万元||

二、业绩预告预审计情况
2019年第一季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年第一季度，功率半导体器件市场需求平稳，公司对功率半导体产品结构进行了优化调整，高端产品、高毛利产品比重有所上升，半导体板块收入及净利润较去年同期均有所增长；公司子公司彼岸春天因去年一季度业绩基数较高，今年一季度净利润较去年有所下滑。整体来看，公司2019年一季度净利润较去年同期相比基本持平。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为221万元。
四、其他相关说明
2、2019年第一季度的具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—029广东宝莱特医用科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 30日在公司会议室召开第五届监事会第四次会议，会议通知于2014年6月19日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周国军主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用自有资金增资并购天津市博奥天盛塑材有限公司的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次交易履行了必要的审计、评估及其他程序。
本次投资不涉及关联交易，交易价格合理。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公布的公司《关于使用自有资金增资并购天津市博奥天盛塑材有限公司的公告》。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
二、审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。
经审查，监事会同意公司以自有资金向公司全资子公司重庆多泰医用设备有限公司（以下简称“重庆多泰”）提供最长不超过 24个月，且最高不超过 2,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的基准贷款年利率向重庆多泰收取资金占用费，按季度结算。
本次向全资子公司提供财务资助的事项不适用于《创业板信息披露业务备忘录第17号：对外提供财务资助》中所涉及的财务资助。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—029特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司监事会
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2018-039广东顶固集创家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顶固集创”）于2018年10月12日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币1.50亿元（含1.50亿元）的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年 10月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已于2018年11月5日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
一、已到期赎回现金管理产品
公司于2018年11月7日和2018年11月9日分别使用部分闲置募集资金2,000.00万元和500.00万元购买了现金管理产品，并分别于2018年11月8日和2018年11月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了相关公告，上述现金管理产品主要情况如下：
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||||||||||||委托理|||||||||
||序||委托||||||产品||||||||预期年化收||到期收益|
||||||受托方|||||||||||||||
||||||||产品名称||||财金额||起息日||到期日|||||
||号||方||||||类型||||||||益率||金额（元）|
||||||||||||（万元）|||||||||
|1||顶固集创||工商银行股份有限公司中山分行中||工银理财保本型“随心E”（定||保本浮动收益||2,000||2018/11/07||2018/12/04||3.10%-3.15%||47,561.64||

|||||||||||
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|||山东凤支行|向）2017年第3期|型||||||
|2|顶固集创|交通银行股份有限公司中山分行中山东凤支行|交通银行蕴通财富结构性存款3周|期限结构型|500|2018/11/09|2018/12/03|2.80%|9,205.48|

公司已于到期日分别赎回上述现金管理产品，分别获得投资理财收益47,561.64元和9,205.48元。
二、继续进行现金管理的主要情况
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||序||委托方||||||||金额（万元）||||||预期年化|
||||||受托方||产品名称||产品类型||||起息日||到期日|||
||号||||||||||||||||收益率|
|1||顶固集创||兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行||企业金融结构性存款||保本浮动收益型||2,500||2018/12/05||2019/06/03||3.85%||

注：公司与受托方均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。
（3）公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定
期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司前12个月以闲置募集资金进行现金管理未到期的情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金进行委托理财未到期金额共计15,000.00万元（含本次新增），未超过公司董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过的委托理财金额范围和投资期限，具体如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||||是否|
||序||委托||||||||金额||||||预期年化收|||
||||||受托方||产品名称||产品类型||||起息日||到期日||||已到|
||号||方||||||||（万元）||||||益率|||
||||||||||||||||||||期|
|1||顶固集创||兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行||企业金融结构性存款||保本浮动收益型||10,000||2018/11/06||2019/02/12||4.05%||否||
|2||顶固集创||工商银行股份有限公司中山分行中山东凤支行||工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期||保本浮动收益型||2,000||2018/11/07||2018/12/04||3.10%-3.15%||是||
|3||顶固集创||交通银行股份有限公司中山分行中山东凤支行||交通银行蕴通财富结构性存款2个月||期限结构型||1,000||2018/11/09||2019/01/11||4.10%||否||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|顶固集创|交通银行股份有限公司中山分行中山东凤支行|交通银行蕴通财富结构性存款3周|期限结构型|500|2018/11/09|2018/12/03|2.80%|是|
|5|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|1,500|2018/11/13|2019/2/12|4.00%|否|
|6|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|2,500|2018/12/05|2019/06/03|3.85%|否|

六、备查文件
1、相关产品协议、产品说明书；
2、理财产品到期赎回收益凭证。
特此公告！
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2018年12月5日
中泰证券股份有限公司
关于浙江南洋科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“中泰证券”）作为浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“公司”）2015年非公开发行项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对南洋科技编制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，核查情况如下：
一、公司内控规则落实情况
南洋科技结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司内部控制规则落实的相关情况进行了逐项自查，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、核查意见
经核查后，本保荐机构认为：南洋科技的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度设计和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求；其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的设计及执行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江南洋科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴彦栋 嵇志瑶
中泰证券股份有限公司年 月 日