证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014-45
甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司于2014年6月26日以通讯方式发出了召开公司第六届董事会第一次会议的通知。本次会议于2014年6月28日下午在甘肃省兰州市秦安路 105号东楼 11层甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。其中董事刘静女士、独立董事胥执国先生以通讯方式表决，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高层管理人员列席了会议。会议由董事卢鸿毅先生主持，与会董事认真审议并逐项表决通过了如下议案：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，推举卢鸿毅、李学继、吴生元为公司第六届董事会战略发展委员会组成人员，其中卢鸿毅先生为主任委员。任期同本届董事会任期。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，推举万玉龙、谭臻、吴生元为公司第六届董事会审计委员会组成人员，其中万玉龙先生为主任委员。任期同本届董事会任期。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，推举谭臻、胥执国、卢鸿毅为公司第六届董事会提名委员会组成人员，其中谭臻先生为主任委员。任期同本届董事会任期。
本届董事会任期。
5、以 9票同意，0票反对，0票弃权，选举卢鸿毅先生为公司董事长。任期同本届董事会任期。
6、以 9票同意，0票反对，0票弃权，选举吴生元先生为公司副董事长。
任期同本届董事会任期。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，根据公司董事长的提名，聘任李学继先生为公司总经理。任期同本届董事会任期。李学继先生简历详见 2014年 6月 7日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会 2014年第二次临时会议决议公告》
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，根据公司总经理的提名，聘任栾德利、辛秀山、解荣喜、薛效忠为公司副总经理。任期同本届董事会任期。辛秀山先生简历详见详见 2014年 6月 7日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会2014年第二次临时会议决议公告》，栾德利、解荣喜、薛效忠先生简历附后。
会议在审议该议案时采取了逐项表决的方式。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，根据总经理的提名，聘任李宏林为公司财务总监，任期同本届董事会任期，李宏林先生简历附后。
10、以 9票同意，0票反对，0票弃权，根据公司提名委员会的提名，聘任刘峰先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期，刘峰先生简历附后。
11、以 9票同意，0票反对，0票弃权，根据公司提名委员会的提名，聘任赵立旭先生为公司审计部负责人，任期同本届董事会任期，赵立旭先生简历附后。
12、以 9票同意，0票反对，0票弃权，根据公司提名委员会的提名，聘任陈建英先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会任期，陈建英先生简历附后。
公司独立董事万玉龙先生、谭臻先生及胥执国先生对上述 5至 12项项议案
表示同意并发表了独立董事意见如下：上述关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的议案，是根据《公司法》和《公司章程》等法律法规提出的，董事长、副董事长、高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序也符合法律法规规定，本次选举及聘任合法有效。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2014年6月28日
栾德利先生简历
栾德利：男，汉族，1965年 5月出生，大学学历。历任张裕葡萄酿酒股份有限公司销售副总经理、张裕卡斯特（廊坊)公司总经理、甘肃莫高实业发展股份有限公司付总经理、莫高葡萄酒销售总经理；现任甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司兰州分公司总经理、本公司副总经理。
截止目前，栾德利先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
解荣喜先生简历
解荣喜:男，汉族，1964年 12月生，中共党员，大学学历，经济师职称。
从事银行工作27年。1984年8月-1996年4月在农行淳安支行临歧营业所工作，任出纳、会计、信贷员，后担任营业所主任6年；1996年5月-2002年4月，先后担任农行淳安支行营业部主任、信贷管理部经理、资产经营部经理；2002年5月-2008年4月任农行杭州九堡支行行长；2008年5月-2011年4月负责筹建中信银行杭州九堡支行，任行长；2011年 5月任中信银行杭州分行业务发展部总
经理，负责临安中信村镇银行筹建；现任本公司副总经理。
截止目前，解荣喜先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
薛效忠先生简历
薛效忠：男，1959年出生，甘肃静宁县人，中共党员，1982年毕业于西北师范大学地理系。1978年—1982年在西北师范大学地理系读书。1982年—1990年在黄羊河农场子弟中学任教，其中1986年—1990年任副校长。1991年—1996年任黄羊河农场宣传科长、办公室主任。1997年—1998年任黄羊河麦芽公司经理、书记。1999年—2008年任莫高酒业分公司经理、书记，莫高葡萄基地经理、书记，莫高葡萄酒事业部经理并兼任莫高葡萄酒销售总部常务副经理等职。2009年—2011年任甘肃天润绿色食品开发有限公司销售经理、经理。2012年—2013年7月，任职兰州长熙农产品配送有限公司，负责兰州长熙农产品配送市场项目建设。现任本公司副总经理。
截止目前，薛效忠先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李宏林先生简历
李宏林：男，汉族，1970年 5月出生，大专学历，中级会计师。1989年 7月参加工作，先后在玉门石油管理局等单位工作，2010年 4月至今在本公司从事财务管理工作，曾任本公司财务部部长，现任本公司财务总监。
截止目前，李宏林先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘峰先生简历
刘峰：男，汉族,1967年 11月生，毕业于北京大学法学院，硕士研究生学历，1991年参加工作，曾任福建省高级人民法院助理审判员、福建浩辰律师事务所律师、北京法意网科技有限公司副总裁。2004年至今在本公司担任董事会秘书，曾任本公司副总经理、董事、董事长助理，现任本公司董事会秘书。
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
截止目前，刘峰先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵立旭先生简历
赵立旭：男，汉族，中共党员，1968年8月出生，大学学历，财经学专业，中级会计师职称。1992年至1997年在甘肃扶贫抽纱有限公司从事会计工作；1997年至 2004年在甘肃农垦啤酒股份有限公司担任审计科科长，总经理助理；2004年至2012年在甘肃莫高实业发展股份有限公司担任财务部部长、物流公司经理；
2012年至2013年2月在兰州新纪元投资管理有限公司担任财务总监；现任本公司审计部负责人。
截止目前，赵立旭先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈建英先生简历
陈建英：男，汉族，1984年 7月出生，大学学历，证券投资与管理专业。
2006年 8月至 2007年 11月在深圳华意隆电气股份有限公司东莞分公司从事产品销售、售后服务及库房管理工作；2008年 4月至 2008年 11月在海通证券股份有限公司武威营业部从事证券经纪及咨询业务；2009年 4月至今在本公司证券部工作，曾任证券部副部长；现任证券部部长、证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
截止目前，陈建英先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。