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证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-061
华讯方舟股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
2016年 8月 8日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间和日期
（1）现场会议召开时间：2016年8月24日（星期三）上午 10:00
（2）网络投票时间：2016年8月23日至2016年8月24日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月24日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年8月23日下午15:00至2016年8月24日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2016年8月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区 37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。
二、会议审议事项
表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。该议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上投票赞成才能通过。（具体内容详见2016年8月8日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。）三、会议登记方法
1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
（1）出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；
（2）出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
2、登记时间：2016年8月19日，上午9：00—11：30，下午14：00—16：
30。
3、登记地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
五、其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
2、与会股东的交通、食宿费自理。
3、联系方式：
联系人：刘俊超
电话：0755-29663118
传真：0755-29663108
电子邮箱：liujunchao@huaxunchina.com.cn
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
5、授权委托书（附件一）剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2016年8月8日
附件一：
授 权 委 托 书
本人（本单位） 作为华讯方舟股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席华讯方舟股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并行使表决权。
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|关于为全资子公司提供担保的议案||||

注：请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。同一议案只能在表决意见标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
委托人签名： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
2016年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360687”。投票简称为“华讯投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于为全资子公司提供担保的议案|1.00|

（2）填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 8月 24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月23日下午15：00，结束时间为2016年8月24日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
神州易桥信息服务股份有限公司
独立董事关于第七届董事会2016年第九次临时会议相关事项的独立意见神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 29日召开第七届董事会2016年第九次临时会议，我们作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及规章制度的规定，基于独立、客观、公正的立场，我们对公司第七届董事会 2016年第九次临时会议相关事项发表了独立意见：
一、关于公司 2016年半年度对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在对控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的调查和核实后，基于独立、客观判断的原则，对公司关联方资金占用及对外担保情况作出专项说明并发表独立意见如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 6月 30日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关
法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2016年半年度募集资金的存放与使用情况，2016年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：袁军 俞丽辉 韩传模2016年8月29日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2019-15瓦房店轴承股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 6月 26日召开 2018年度股东大会,按照《公司章程》规定，此次股东大会应完成公司董事会、监事会换届工作。但鉴于公司第八届董事会董事候选人和第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事项确定后，及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。
在换届选举工作完成前，公司第七届董事、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告!
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-092鹏鹞环保股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的低风险投资产品；授权期限为自公司董事会审议通过之日起至2020年首次董事会定期会议召开之日止；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
公司于2019年7月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《鹏鹞环保股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-087），披露了截至2019年7月3日（以下简称“上一公告日”）使用闲置自有资金购买理财产品及到期赎回情况，现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下：
一、已到期赎回理财产品情况
截止本公告日，公司已赎回交通银行股份有限公司宜兴丁蜀支行结构性存款
122天理财产品本金15,000.00万元，理财产品收益2,030,547.95元，符合预期收益。
二、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日的前十二个月内，公司及控股子公司购买理财产品情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|实际收益（元）|
|1|浙商银行股份有|浙商银行人民币|保本浮动收|10,000.00|2018年8月|2019年2月|4.7%|2,403,19|

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||限公司无锡分行|单位结构性存款|益型||24日|24日||4.44|
|2|交通银行股份有限公司无锡分行|交通银行蕴通财富结构性存款181天|期限结构型|20,000.00|2018年9月11日|2019年3月11日|4.40%|4,363,835.62|
|3|交通银行股份有限公司无锡分行|交通银行蕴通财富结构性存款91天|期限结构型|10,000.00|2018年9月18日|2018年12月18日|4.30%|1,072,054.79|
|4|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90090|非保本浮动收益类|4,000.00|2018年12月18日|2019年3月18日|4.10%|397,480.00|
|5|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90060|非保本浮动收益类|4,000.00|2018年12月18日|2019年2月18日|4.05%|271,120.00|
|6|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90030|非保本浮动收益类|3,500.00|2018年12月18日|2019年1月17日|4.00%|114,485.00|
|7|招商银行股份有限公司宜兴支行|日日盈7002|非保本浮动收益类|600.00|2018年12月17日|2019年1月11日赎回100万；1月14日赎回50万；2月2日赎回500万；2月15日赎回10万；3月7日赎回70万；3月18日赎回20万；4月2日赎回1000万；4月3日赎回800万；4月9日赎回100万；4月11日赎回60万；4月12日赎回100|3.23%||
|||||450.00|2019年1月19日||3.44%||
|||||||||119,955.|
|||||460.00|2019年2月28日||3.4%||
|||||||||32（截至|
|||||||||2019年7|
|||||1,500.00|2019年3月25日||3.22%||
|||||||||月1日）|
|||||800.00|2019年4月25日||3.05%||
|||||1,000.00|2019年6月4日||2.9%||
|||||500.00|2019年6月||2.9%||

||||||||||
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||||||25日||||
|8|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90060|非保本浮动收益类|2,700.00|2019年1月21日|2019年3月22日|4.04%|175,311.00|
|9|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90030|非保本浮动收益类|300.00|2019年1月22日|2019年2月21日|3.97%|9,615.00|
|10|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90090|非保本浮动收益类|3,000.00|2019年2月20日|2019年5月21日|4.06%|285,540.00|
|11|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90030|非保本浮动收益类|800.00|2019年2月20日|2019年3月22日|3.90%|25,640.00|
|12|江苏银行股份有限公司无锡科技支行|可提前终止结构性存款|保本非固定期限型|10,000.00|2019年3月1日|2019年6月1日|4.15%|1,039,444.44|
|13|交通银行股份有限公司宜兴丁蜀支行|结构性存款122天|期限结构型|15,000.00|2019年3月19日|2019年7月19日|4.05%|2,030,547.95|
|14|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90030|非保本浮动收益类|2,000.00|2019年3月25日|2019年4月24日|3.9%|61,160.00|
|15|招商银行股份有||非保本浮动||2019年3月|2019年6月||374,960.|
|||日益月鑫90090||4,000.00|||4.03%||
||限公司宜兴支行||收益类||25日|24日||00|
|16|招商银行股份有|日益月鑫90060|非保本浮动|1,000.00|2019年4月|2019年6月|3.93%|62,000.0|

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||限公司宜兴支行||收益类||3日|3日||0|
|17|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90090|非保本浮动收益类|1,200.00|2019年4月26日|2019年7月25日|3.94%|——|
|18|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90090|非保本浮动收益类|3,000.00|2019年5月23日|2019年8月21日|3.85%|——|
|19|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90090|非保本浮动收益类|2,000.00|2019年6月25日|2019年9月23日|3.76%|——|
|20|招商银行股份有限公司宜兴支行|招商银行挂钩黄金三层区间七天结构性存款（代码:TH000169）|保本浮动收益型|1,500.00|2019年6月25日|2019年7月2日|3.3%|9,493.15|
|21|招商银行股份有限公司宜兴支行|招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000239）|保本浮动收益型|1,500.00|2019年7月3日|2019年10月8日|3.85%|——|

三、备查文件
1、理财产品收回相关资料。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年 7月 19日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015-029深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司一致行动人所持股权标的质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）一致行动人易华蓉女士因个人资金需求，将其所持有的长园集团无限售条件流通股份42,975,795股（占长园集团总股本的4.8563%）质押给兴业证券股份有限公司并办理了股权质押手续，质押期限为2015年4月15日至其申请解除质押登记为止。
截至本公告日，公司及一致行动人合计持有长园集团股份数为 171,866,752股，占长园集团总股本的19.4210%；公司及一致行动人合计质押长园集团股份数为112,621,735股，占长园集团总股本的12.7263%。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年4月17日
关于公司 2016年第 1次临时股东大会
增加临时提案的提议函
致：桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
鉴于 2016年 1月 25日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于调整对公司管理层在上海购买办公楼授权的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
现依据《公司法》第一百零三条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后 2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议”之规定，本人作为持有贵司总股本7.86%股份的股东，有权在股东大会召开 10日前提出临时提案。
因此，本人提议公司董事会在 2016年第 1次临时股东大会审议事项中增加临时提案《关于调整对公司管理层在上海购买办公楼授权的议案》。请公司董事会予以核准，并于收悉本函后 2日内以公告方式发出关于召开 2016年第 1次临时股东大会的补充通知，告知公司全体股东。
特此函告。
签名：
姚新德
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-040
绵阳富临精工机械股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事已任期届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《绵阳富临精工机械股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。第三届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举，股东大会选举股东代表监事采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名（监事候选人提名表见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的提名
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第二届监事会书面提名第三届监事会股东代表监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）提名人应在2017年6月1日17:00前以书面方式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关材料；
（二）在上述提名时间届满后，公司监事会召开会议对提名的股东代表监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审
议；
（三）监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责；
（四）在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司监事：
1．无民事行为能力或限制民事行为能力；
2．因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚,执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3．担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4．担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5．个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6．被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7．被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
8．最近三年内受到证券交易所公开谴责；
9．因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见；
10．法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:
1．监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2．提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3．提名的监事候选人的履历表（需监事候选人签字）、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4．能证明符合本公告规定条件的其它文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1．如是个人股东，则需提供其身份证证明复印件（原件备查）；
2．如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3．股东证券账户卡复印件（原件备查）；
4．股份持有的证明文件。
（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1．本次提名方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
2．提名人必须在2017年6月1日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1．联系人：房正
2．联系电话：0816-6800673
3．联系传真：0816-6800655
4．联系地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号
5．邮编：621000
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
监事会
2017年5月27日
附件：
绵阳富临精工机械股份有限公司
第三届监事会监事候选人提名表
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||提名人|||提名人联系电话||
||证券账户|||持股数量||
||提名的候选人信息|||||
||姓名||年龄||性别|
||电话||传真||电子邮箱|
||任职资格：|||||
||（是否符合本公告|||||
||规定条件）|||||
||简历：（包括学历、|||||
||职称、工作履历、|||||
||兼职情况）|||||
|||（注：明确说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门和交易所惩戒等。）||||
||其他说明（如适用）|||||
|提名人（签名/盖章）：年 月 日||||||
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-055
中颖电子股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司|比上年同期上升： 36%-44%||盈利：6,712万元||
|股东的净利润|盈利：9,128万元—9,665万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司产品的市场份额增加，客户需求强劲，销售同比增长，盈利同比增长。销售增长主要系家电、电机主控芯片及锂电池管理芯片的市场需求增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告由公司财务部门测算，未经审计机构审计。
2、2017年前三季度非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约为96万元，去年同期约为780万元。根据2017年5月10日颁布的《财政部关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补贴>的通知》（财会〔2017〕15号），2017年度财务报表中原营业外收入的政府补贴科目调整至新增的其他收益科目，2016年度则不追溯调整。
3、2017年前三季度业绩具体数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-055
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2018-040关于对福建金森林业股份有限公司
2017年年报问询函
有关事项的回复
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于对福建金森林业股份有限公司 2017年年报问询函
有关事项的回复
深圳证券交易所中小板公司管理部：
贵部 2018年 6月 1日出具的关于对福建金森林业股份有限公司 2017年年报的问询函——中小板年报问询函【2018】第 384号（以下简称年报问询函）已收悉，对年报问询函中需要会计师发表专项意见的有关事项，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称我们）对福建金森林业股份有限公司（以下简称“福建金森”或“公司”）相关资料和底稿进行了认真核查，现将检查情况和核查意见回复如下：
一、年报问询函第 3点提到：“截至报告期末，你公司存货账面余额为 11.90亿元，未计提存货跌价准备。请结合主要产品的销售价格、确定可变现净值的依据以及存货跌价准备计提政策等，说明未计提存货跌价准备的原因及合理性。请年审会计师发表专业意见。”
会计师核查的主要程序及核查意见：
（一）核查的主要程序
（1）复核存货跌价准备计提政策的合理性及一贯性，了解和评价管理层设计存货跌价准备计提的相关内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性；
（2）对存货实施监盘，实地查看存货状况，关注存货毁损、火灾、盗砍等是否被有效识别；
（3）获取并复核存货跌价准备相关基础数据，包括预计售价、销售费用及相关税费等，分析复核相关数据的准确性；具体如下：
①复核林木资产的预计售价，分析比对前后年度林木资产的售价波动情况。
②复核至完工时估计将要发生的成本（主要为人工成本）、费用（主要包含按销售数量计提的规划设计费、道路使用费、安全责任险等）及相关税费是否完整、准确。
（4）获取管理层编制存货跌价准备计算表，检查是否符合公司相关会计政策，并检查计算准确性。
（二）核查意见
我们认为公司存货跌价准备计提政策符合企业会计准则的规定，可变现净值确定的依据合理，相关参数运用准确合理，公司存货跌价准备计算准确，公司未计提存货跌价准备是合理的。
二、年报问询函第 4点提到：“报告期末，你公司应收账款账面价值为 3,989.71万元，同比增长690.10%，请结合营销模式、信用政策及同行业支付惯例等因素说明应收账款账面价值增幅较大的原因及合理性。请年审会计师发表专业意见。”
会计师核查的主要程序及核查意见：
（一）核查的主要程序
（1）询问公司管理层应收账款账面价值大幅增加的原因，了解公司营销模式、信用政策是否发生变化、是否符合行业支付惯例；
（2）检查销售回款是否符合销售合同约定的结算条款；
（3）对于大额应收账款，通过函证程序核实应收账款的真实性；
（4）结合应收账款期后回款情况，分析是否存在不可收回的可能性；
（5）分析复核公司应收账款坏账准备计提是否充分合理。
（二）核查意见
我们认为公司应收账款账面价值增幅较大是合理的。
致同会计师事务所
（特殊普通合伙）
二Ｏ一八年六月八日
博创科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
博创科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,067万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1889号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过 2,067万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,250万股，占本次发行数量的60.47%；网上初始发行数量为817万股，占本次发行数量的39.53%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中信证券将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年9月23日（周五）9:00-12:00；
2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net/rsc/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。
发行人： 博创科技股份有限公司保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司2016年9月22日
（此页无正文，为《博创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》盖章页）
发行人：博创科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《博创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司年 月 日
河北建新化工股份有限公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单（授予日）
一、总体情况
1、获授的股票期权情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股票期权数量||占拟授予期权总||占目前总股本的|
||职务|||||||
||||（万份）||数的比例||比例|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（104人）||558.30||94.47%||1.03%||
|合计||558.30||94.47%||1.03%||

2、获授的限制性股票情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股本的|||
||姓名||职务||||||||备注|
||||||票数量(万股)||票总数的比例||比例|||
|陈学为||董事、总经理||40.00||16.74%||0.07%||暂缓授予||
|朱秀全||董事、总工程师||28.00||11.72%||0.05%||暂缓授予||
|王吉文||副总经理||26.00||10.88%||0.05%||||
|徐光武||副总经理||28.00||11.72%||0.05%||||
|高辉||财务总监||25.00||10.46%||0.05%||暂缓授予||
|彭建民||董事会秘书||14.00||5.86%||0.03%||||
|中层管理人员（4人）||||78.00||32.64%||0.14%||||
|合计||||239.00||100.00%||0.44%||||

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
1、获授的股票期权情况：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|赵洪波|中层管理人员|
|2|刘静|中层管理人员|
|3|崔克云|中层管理人员|
|4|李振槐|中层管理人员|
|5|李宝森|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|6|刘佳伟|中层管理人员|
|7|赵纯河|中层管理人员|
|8|刘金锁|中层管理人员|
|9|于从波|中层管理人员|
|10|董毅|中层管理人员|
|11|吕孝虎|中层管理人员|
|12|李振|中层管理人员|
|13|朱坤|中层管理人员|
|14|黄晓强|中层管理人员|
|15|田猛|中层管理人员|
|16|赵金虎|中层管理人员|
|17|朱守稳|中层管理人员|
|18|孙文元|中层管理人员|
|19|王秀红|中层管理人员|
|20|边同凤|中层管理人员|
|21|张长清|中层管理人员|
|22|何洪吉|中层管理人员|
|23|陈焕林|中层管理人员|
|24|王本江|中层管理人员|
|25|杨振钢|中层管理人员|
|26|刘泽选|中层管理人员|
|27|王春英|中层管理人员|
|28|历国涛|中层管理人员|
|29|范国栋|中层管理人员|
|30|张亮|中层管理人员|
|31|许国亮|中层管理人员|
|32|陶洪发|中层管理人员|
|33|王成鹏|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|34|张静|中层管理人员|
|35|姜喜|中层管理人员|
|36|刘吉安|中层管理人员|
|37|谢存高|中层管理人员|
|38|常金田|中层管理人员|
|39|张新华|中层管理人员|
|40|张富强|中层管理人员|
|41|张延松|中层管理人员|
|42|刘洪涛|中层管理人员|
|43|张建林|中层管理人员|
|44|张磊|中层管理人员|
|45|邵学斌|中层管理人员|
|46|田卫东|中层管理人员|
|47|杨风翔|中层管理人员|
|48|丁新铎|中层管理人员|
|49|孟祥国|中层管理人员|
|50|阚莎莎|核心技术（业务）人员|
|51|郭宁宁|核心技术（业务）人员|
|52|黄忠新|核心技术（业务）人员|
|53|魏钰|核心技术（业务）人员|
|54|高功德|核心技术（业务）人员|
|55|杜晓林|核心技术（业务）人员|
|56|张猛|核心技术（业务）人员|
|57|刘洋|核心技术（业务）人员|
|58|黄大勇|核心技术（业务）人员|
|59|朱俊奎|核心技术（业务）人员|
|60|赵勇|核心技术（业务）人员|
|61|张志远|核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|62|王思航|核心技术（业务）人员|
|63|王志伟|核心技术（业务）人员|
|64|周鹏飞|核心技术（业务）人员|
|65|郭忠义|核心技术（业务）人员|
|66|陶书伟|核心技术（业务）人员|
|67|杨文强|核心技术（业务）人员|
|68|李润强|核心技术（业务）人员|
|69|罗忠林|核心技术（业务）人员|
|70|刘强|核心技术（业务）人员|
|71|施海波|核心技术（业务）人员|
|72|王金旺|核心技术（业务）人员|
|73|丁朝|核心技术（业务）人员|
|74|刘光磊|核心技术（业务）人员|
|75|刘凯|核心技术（业务）人员|
|76|李向阳|核心技术（业务）人员|
|77|刘本亮|核心技术（业务）人员|
|78|张世文|核心技术（业务）人员|
|79|张俊起|核心技术（业务）人员|
|80|朱铁良|核心技术（业务）人员|
|81|徐光亮|核心技术（业务）人员|
|82|李洪新|核心技术（业务）人员|
|83|刘文成|核心技术（业务）人员|
|84|刘金宁|核心技术（业务）人员|
|85|宋贤国|核心技术（业务）人员|
|86|刘志恒|核心技术（业务）人员|
|87|李振财|核心技术（业务）人员|
|88|李振龙|核心技术（业务）人员|
|89|赵拥军|核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|90|高云栋|核心技术（业务）人员|
|91|潘峻|核心技术（业务）人员|
|92|北金来|核心技术（业务）人员|
|93|陈学新|核心技术（业务）人员|
|94|路景旭|核心技术（业务）人员|
|95|张振|核心技术（业务）人员|
|96|李洪兴|核心技术（业务）人员|
|97|李洪起|核心技术（业务）人员|
|98|付开强|核心技术（业务）人员|
|99|陈文桂|核心技术（业务）人员|
|100|陈红旗|核心技术（业务）人员|
|101|刘泽祥|核心技术（业务）人员|
|102|赵俊峰|核心技术（业务）人员|
|103|曲和利|核心技术（业务）人员|
|104|王炳垚|核心技术（业务）人员|

2、获授的限制性股票情况：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|孙连起|中层管理人员|
|2|宋国民|中层管理人员|
|3|黄吉琴|中层管理人员|
|4|陈德金|中层管理人员|
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2017-046深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第三届董事会 2017年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第六次会议于 2017年 12月 28日（星期四）10:00在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2017年 12月22日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，董事宋飚、刘雪生通过通讯方式参与本次会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳鹏龙支行申请综合授信额度》的议案
为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向中国银行股份有限公司深圳鹏龙支行申请金额为人民币五千万元、期限为一年的综合授信额度，并授权公司董事长张浩先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于公司增资理邦科技（香港）有限公司收购 Rapicura Biotechnologies, Inc.部分股权》的议案
根据公司在体外诊断领域的长期发展战略，经过各方友好协商，公司拟以自有资金向香港全资子公司理邦科技（香港）有限公司（以下简称“理邦科技”）增资 435.6万美元，再由理邦科技以 435.6万美元价格收购 RAPICURA
深圳市理邦精密仪器股份有限公司BIOTECHNOLOGIES，INC.（中文名称“锐培亚生物技术股份有限公司”，以下简称：“开曼锐培亚”）6%的股权，其中向 Chao Lin先生收购开曼锐培亚5%股权，向Effica Investment Co.,Limited（中文名称“艾菲可投资有限公司”）收购开曼锐培亚1%股权。上述股权转让完成后，公司通过理邦科技持有开曼锐培亚89%的股权。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-35中兵红箭股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议通知已于2017年4月25日以邮件和口头通知的方式向全体监事发出，会议于2016年4月27日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为王霞、王建文、周子平、刘善跃、文均。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司监事会审议并表决如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议中兵红箭股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
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|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-006|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第三届监事会九次会议决议公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|-|
|南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事|
|会九次会议于 2016 年 2 月 2 日上午 9 时以现场出席的方式召开，应|
|出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，符合《公司法》和《公|
|司章程》规定的法定人数。会议的通知和召开符合《公司法》和《公|
|司章程》的规定。会议由监事会主席曹永胜先生召集和主持。经与会|
|监事认真审议，一致通过了如下议案：|

一、审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案。
监事会审核了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对本次股权激励对象进行了核查，认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（本议案尚需要提交股东大会审议）
二、审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励
计划管理办法》的议案。
为保证公司股权激励计划的顺利进行，监事会审议通过了《南京
全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划管理办法》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（本议案尚需要提交股东大会审议）
三、审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划考核办法》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（本议案尚需要提交股东大会审议）
||
|-|
|南京全信传输科技股份有限公司监事会|
|二〇一六年二月二日|
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017－019招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会第十二次会议通知于2017年3月1日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017年 3月 25日，会议如期在深圳蛇口举行。会议应到董事11人，实到董事10人,独立董事廖建文因公务未能亲自出席本次会议，授权独立董事彭剑锋代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙承铭主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于审议《2016年度总经理工作报告》的议案
二、关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案
三、关于审议《2016年度财务报告》的议案
四、关于审议 2016年度利润分配预案的议案
公司2016年度利润分配预案为：
1、按母公司净利润 6,382,817,140.01元的10%提取法定盈余公积638,281,714.00元；
2、以总股本7,904,092,722股为基数，每10股派5.00元现金(含税)；即派发现金股利3,952,046,361.00元；
3、剩余未分配利润8,011,722,883.52元留存至下一年度；
4、本年度不进行资本公积金转增股本。
五、关于审议《2016年度报告及年报摘要》的议案
六、关于审议《2016年度社会责任报告》的议案
七、关于审议《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
八、关于续聘外部审计机构的议案
董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构。
九、关于审议日常关联交易的议案
详见今日刊登的《日常关联交易公告》。
十、关于审议公司 2017年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
十一、关于 2017年公司在招商银行存贷款关联交易的议案
详见今日刊登的《关于公司在招商银行存贷款关联交易的公告》
十二、关于审议公司 2017年度为子公司提供担保额度的议案
详见今日刊登的《关于公司2017年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
十三、关于 2017年为公司参股公司提供财务资助额度的议案
详见今日刊登的《关于2017年度为公司参股公司提供财务资助额度的公告》。
十四、关于审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案详见今日刊登的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
十五、关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
详见今日刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
十六、关于公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案
详见今日刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资产品的公告》。
十七、关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案
董事会提请股东大会授权董事会决定符合以下全部条件的关联交易：
1、交易性质：仅限“共同投资的关联交易”，且交易对手为非关联方。资产购买、转让等其他性质的关联交易不在授权范围内;
2、关联方范围：仅限招商局集团下属金融企业，包括招商局资本投资有限责任公司及其下属公司、招商证券股份有限公司及其下属公司及其他招商局集团控制的金融企业;
3、交易价格：合作协议中必须体现等价投入、共享收益、共担风险的原则;4、仅限由我方控股或操盘;
5、关联方出资形式仅限现金出资;
6、授权有效期：自股东大会通过之日起12个月;
7、授权额度：授权总金额（我方出资累计金额）不超过人民币60亿元。
十八、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
十九、关于聘请常年法律顾问的议案
二十、关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
详见今日刊登的《对外捐赠管理办法修订对照表》。
上述议案九、议案十一、议案十七因涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来回避了表决，董事会以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；议案十八因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决，直接提交股东大会审议；其余议案董事会均以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
上述议案二至议案五、议案八、议案九、议案十一至议案十三、议案十五、议案十七、议案十八、议案二十尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
公司《2016年度报告》及摘要、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度财务报告》、《2016年度社会责任报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明》及审计报告,全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—01广东德豪润达电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月10日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司总部办公楼三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2名，代表有表决权的股份245,469,800股，占公司总股本1,166,400,000股的21.05%。
本次会议由董事会召集，董事长王冬雷先生、副董事长胡长顺先生因公出差未能主持会议，根据本公司章程的相关规定，由公司董事会过半数成员推举董事李华亭先生主持本次股东大会。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、议案的审议情况
本次会议以现场投票方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
审议通过了《关于提请股东大会延期授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意245,469,800股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
议案内容详见2013年12月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一四年一月十日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-62南京云海特种金属股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2015年 8月 18日在公司会议室召开，会议通知已于 2015年 8月 7日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
会议由梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
经董事会审议，选举梅小明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据公司董事长提名，聘任梅小明先生为公司总经理，任期三年。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据公司总经理提名，聘任蒋辉先生、刘小稻、孙勇先生为公司副总经理，任期三年。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；
根据公司总经理提名，聘任范乃娟女士为公司财务负责人，任期三年。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据公司董事长提名，聘任吴剑飞女士为公司董事会秘书，任期三年。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》；
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，名单如下：
战略决策委员会：梅小明、蒋辉、范乃娟、刘昕、吴斌；梅小明任召集人；
提名委员会：刘昕、梅小明、吴剑飞、蒋建华、吴斌；刘昕任召集人；
薪酬与考核委员会：蒋建华、梅小明、孙九保、吴斌、刘昕；吴斌任召集人；
审计委员会：刘昕、梅小明、吴剑飞、蒋建华、吴斌；蒋建华任召集人。
上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
2015年8月19日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015-047中山达华智能科技股份有限公司
关于投资的江苏峰业科技环保集团股份有限公司终止进行重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的披露情况
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年2月3日披露了《达华智能：关于投资的江苏峰业科技环保集团股份有限公司进行重大资产重组的公告》（公告编号：2015-011），公司第二届董事会第三十三次审议通过《关于公司同意投资的江苏峰业科技环保集团股份有限公司进行重大资产重组的议案》，公司同意四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“汇源通信”，证券代码：000586）向公司发行股份购买公司所持有的江苏峰业科技环保集团股份有限公司（以下简称“峰业科环”）全部股份（以下简称“本次交易”），公司与汇源通信及其他相关方就本次交易签署相关协议、承诺、文件，2015年2月2日，汇源通信披露了《汇源通信：重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次预案”）。
本次交易的决策权限在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议；本次交易对公司不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、本次交易的终止原因
近期，公司关注到网络出现关于峰业科环的控股股东、实际控制人、董事长许德富先生涉嫌重大违法行为的有关传闻，经确定许德富先生因涉嫌单位行贿罪被检察机关执行指定居所监视居住，汇源通信于2015年4月27日向深交所申请临时紧
急停牌，并于 2015年 5月 5日披露《汇源通信：关于终止重大资产重组暨公司证券复牌公告》，经过核实并谨慎论证后，汇源通信董事会认为峰业科环的控股股东、实际控制人、董事长许德富先生因涉嫌单位行贿罪被检察机关执行指定居所监视居住事项对本次重大资产重组构成实质性影响，汇源通信董事会经慎重研究后做出立即终止本次重大资产重组的决定。
三、本次交易终止对公司的影响及后续事宜处理措施
根据公司与汇源通信签署的关于本次重大资产重组的相关协议，本次交易事项须经汇源通信董事会、股东大会批准、中国证监会核准及其他约定条件达成后方可生效，截止目前，相关协议尚未达到合同约定的生效条件，公司将与汇源通信、峰业科环积极沟通，并遵照签署的相关协议履行终止本次重大资产重组后续事项。
另公司目前持有峰业科环 2,919,372股股份，占其总股本的1.57%，公司未参与峰业科环的任何经营管理，因此许德富先生本次涉嫌单位行贿罪事件对公司不构成任何影响。
本次峰业科环终止重大资产重组，对公司生产经营不产生任何影响。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一五年五月六日