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证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2016-019
中国国际航空股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月25日 14点00分
召开地点：中国北京市朝阳区霄云路 36号国航大厦29层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月25日
至2016年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
未征集投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议、批准 2015年度董事会工作报告|√|
|2|审议、批准 2015年度监事会工作报告|√|
|3|审议、批准 2015年度财务报告|√|
|4|审议、批准 2015年度利润分配方案|√|
|5|审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本|√|
|6|审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具|√|

本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。
上述议案已分别经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2015年 3月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》、《中国国际航空股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》。
2、特别决议议案：5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601111|中国国航|2016/4/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.出席通知：欲出席会议的股东应当于2016年5月5日（星期四）或以前将出席会议的通知（详见本公告附件2）送达本公司。股东可以亲自，通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。
2.登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东账户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。
3.登记时间：2016年5月24日（星期二），9：00时至17：00时。
4.登记地点：中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号国航总部大楼董事会秘书局。
5.联系地址：中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号，邮编101312。
6.联系人：秦志杰
联系电话：86-10-61462558
传真号码：86-10-61462805
六、 其他事项
与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
2016年4月7日
附件1：授权委托书
附件2：2015年度股东大会出席通知
附件1：授权委托书
授权委托书
中国国际航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月25日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议、批准 2015年度董事会工作报告||||
|2|审议、批准 2015年度监事会工作||||
|3|审议、批准 2015年度财务报告||||
|4|审议、批准 2015年度利润分配方案||||
|5|审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本||||
|6|审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2015年度股东大会出席通知
中国国际航空股份有限公司
2015年度股东大会出席通知
敬启者：
本人／吾等（附注1）___________________________________________________地址：________________________________________________________________为中国国际航空股份有限公司（“本公司”）股本中（附注2） 股之A股之登记持有人，谨此通知本公司，本人／吾等愿意（或委任代表，代表本人／吾等）出席本公司订于二零一六年五月二十五日十四时于中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室召开的2015年度股东大会。
此致
签署：________________
日期：________________
附注：
1.请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。
2.请填写以阁下名义登记之股份总数。
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2017——004东风汽车股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于 2017年 1月 9日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2016年 12月 23日以邮件的方式通知了全体董事。应当参加会议表决的董事 9名，实际参加表决的董事 8名，菲利普.盖林-博陶先生由于个人原因未参加表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：
一、《关于湖北江山汽车变速箱有限公司解散清算的议案》
公司参股40%的湖北江山汽车变速箱有限公司（简称“江山变速箱公司”）因经营不善长期亏损，为了避免公司对外投资损失进一步扩大，董事会同意江山变速箱公司解散清算并注销。
表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-007证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于“16新奥债”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回售代码：100903
回售简称：新奥回售
回售价格：人民币100元/张
回售申报期：2019年1月8日至2019年1月11日
回售有效登记数量：15,503,010手（1手为10张）
回售金额：1,550,301,000.00（不含利息）
回售资金发放日：2019年2月25日
根据《新奥生态控股股份有限公司公开发行 2016年公司债券（面向合格投资者）募集说明书》中设定的回售条款，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日披露了《新奥生态控股股份有限公司关于“16新奥债”公司债券回售实施公告》（公告编号：临2018-145）、《新奥生态控股股份有限公司关于“16新奥债”公司债券票面利率不调整的提示性公告》（公告编号：临2018-146），于2019年1月7日披露了《新奥生态控股股份有限公司关于“16新奥债”公司债券票面利率不调整的公告》（公告编号：临2019-004），并于 2019年 1月 3日、2019年 1月 7日、2019年 1月 8日分别披露了《新奥生态控股股份有限公司关于“16新奥债”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临2019-002）、《新奥生态控股股份有限公司关于“16新奥债”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临2019-005）、《新奥生态控股股份有限公司关于“16新奥债”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：
临2019-006）。债券持有人可在回售申报期（2019年1月8日至 2019年1月11日）内选择将其持有的“16新奥债”全部或部分回售给公司，回售价格为 100元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“16新奥债”的回售有效申报数量为15,503,010手，回售金额为人民币1,550,301,000.00元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2019年2月25日为本次回售申报的资金发放日，公司将对有效申报回售的 “16新奥债”公司债券持有人支付本金及当期利息。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司二〇一九年一月十五日
证券代码：600238 证券简称：*ST椰岛 公告编号：2018-048号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于对上海证券交易所《关于海南椰岛（集团）股份有限公司董监高更换事项的问询函》的补充回复公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 8日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于海南椰岛（集团）股份有限公司董监高更换事项的问询函》（上证公函【2018】0460号）（以下简称“问询函”），公司已于 2018年 5月9日披露了《公司关于对上海证券交易所<关于海南椰岛（集团）股份有限公司董监高更换事项的问询函>的回复公告》，（以下简称“回复公告”）。
鉴于回复公告发出时，公司原董事、总经理雷立先生正在旅行途中，手机处于关机状态，公司未与其取得联系。2018年5月9日，公司已与雷立先生取得联系，并收到其对问询函中相关内容的回复短信，雷立先生表示：“本人因达到法定退休年龄，不再担任公司董事、总经理职务。在本人职责范围内，公司未存在未披露的重大风险事项。”
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年5月9日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-014南京康尼机电股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 3月 30日收到公司监事王复员先生的书面辞职报告。王复员先生因个人工作原因，向公司监事会申请辞去监事职务。王复员先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选补出新任监事前，王复员先生仍应依照法律、行政法规等有关规定，履行监事职务。
王复员先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展做出了贡献，公司及监事会对此表示衷心的感谢。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司监事会二〇一五年四月一日
天津尚志思源律师事务所关于天津劝业场（集团）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：天津劝业场（集团）股份有限公司
天津尚志思源律师事务所（下称“本所”）接受天津劝业场（集团）股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性的法律文件及天津劝业场（集团）股份有限公司章程（下称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等重要事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件和所做的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒和遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据国家法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第八届董事会第二次临时会议通过了召开本次股东大会的决议，于2015年6月25日在《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了召开本次股东大会的通知（下称“公告”）。该公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、出席对象、审议事项、股东大会会议登记方法、会议联系方式和联系人等，并说明了网络投票的表决时间及表决程序、公司股东及其委托代理人可以出席会议等事项。
2015年7月10日本次股东大会如期在公司九楼会议厅召开。本次股东大会召开时间、地点与公告内容一致。
本所认为，本次股东大会的召开和召集程序符合国家法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格
（一）出席本次股东大会人员资格
1、出席现场会议股东
出席本次股东大会现场会议的股东共 3名，代表有表决权股份数 81469544股，约占公司股份总数的19.57%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为 2015年 7月 8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2、参与网络投票表决股东
根据上海证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内 (2015年 7月 10日上午9：15至15:00)通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共6人，代表股份占公司有表决权总股数的0.0091%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证。
3、出席及列席本次股东大会的其他人员
公司全体董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会。公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所律师认为本次股东大会出席人员及召集人资格符合国家法律法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会审议事项
审议公司关于董事辞任及提名董事候选人的议案。
本所律师认为，上述审议事项与公告内容一致，符合《公司法》等有关法律、法规的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就公告所列事项采取现场记名投票表决及网络投票表决两种方式，参与本次股东大会的股东审议了议案并进行了表决。
公司本次股东大会现场投票由两名股东代表、一名员工代表、一名监事和本
所律师进行了监票和计票，当场公布了现场投票表决结果。
本次股东大会的议案经现场出席会议及参与网络投票有表决权股东的有效投票表决通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。表决程序符合有关《公司法》及《公司章程》规定。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，表决程序合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
天津尚志思源律师事务所
负责人（签字）：
经办律师（签字）：
2015年7月10日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-037
龙建路桥股份有限公司
关于收到非公开发行股票申请文件反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 21日，龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于近日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160233
号）。中国证监会依法对公司提交的《龙建路桥股份有限公司非公
开发行申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明
和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限
内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获
得核准尚存在不确定性，公司将根据非公开发行进展情况及时披露
有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2016年 4月 22日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-050
奇精机械股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月26日15点00分
召开地点：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园8号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月26日
至2018年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》|√|
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。详见 2018年 9月 11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。
2、特别决议议案：议案1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603677|奇精机械|2018/9/19|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2018年9月21日（星期五）9:30-16:30
2、登记地址：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园8号公司董事会办公室
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书、代
理人身份证办理登记手续；
（3）公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
六、其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
2、联系人：田林、钟飞
联系电话：0574-65310999 传真：0574-65303768
邮箱：ir@qijing-m.com
联系地址：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8号
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2018年9月11日报备文件：
公司第二届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
奇精机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年9月26日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》||||
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
曙光信息产业股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议将于 2018年 8月 22日召开。我们作为公司独立董事，经审阅公司会议材料，对公司拟审议的关联交易议案发表如下事前意见：
公司与关联方中国科学院计算技术研究所间的关联交易，遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成重大依赖。该交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。
同意将上述议案提交公司董事会审议。
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2017-016苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2017年1月23日紧急停牌，2017年1月24日起连续停牌，并于2017年1月24日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号：2017-006)，2017年2月7日发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》(公告编号：2017-008)。经与有关各方论证和协商，上述重大事项构成“发行股份购买资产”行为，公司于2017年2月14日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》(公告编号：2017-009)。停牌期间，公司于2017年2月16日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌前股东情况的公告》(公告编号：2017-010)，2017年2月21日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》(公告编号：2017-013)。2017年2月22日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》(公告编号：2017-015)，经公司申请，公司股票自2月22日起继续停牌不超过30日。
截至本公告日，公司正在与本次交易相关各方就本次拟发行股份购买资产的具体方案、交易协议等事项开展进一步的沟通和磋商，相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作正在有序推进中。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2019-024上海兰生股份有限公司董事会
关于重组事项的一般风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）拟以上海兰生轻工业品进出口有限公司51%股份（以下简称“置出资产”）与东浩兰生（集团）有限公司持有的上海东浩兰生会展（集团）有限公司100%股权（以下简称“置入资产”）的等值部分进行置换，并向东浩兰生集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分。（以下简称“本次交易”）
2019年10月8日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的本次交易预案及相关公告。
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的规定，如公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险。
鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。
本次交易尚需提交股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2016－027号
重庆港九股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十七次会议，应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》。
《公司 2016年半年度报告及其摘要》已在上海证券交易所官网披露。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于制订公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。
《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》全文内容已在上海证券交易所官网披露。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2015—018上海阳晨投资股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2015年 3月 26日下午在上海市吴淞路 130号（城投控股大厦） 16楼会议室召开，会议通知和会议资料已于 2015年 3月 16日以书面形式送达公司全体监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席周丽赟主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2014年度监事会工作报告。
（表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票）
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
二、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2014年度报告及
年报其摘要。
监事会认为：上海阳晨投资股份有限公司 2014年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2014年度经营管理和财务状况；参与 2014年年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意按规定对外披露。
（表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票）
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
三、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2014年度财务决算报告。
（表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票）
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
四、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2014年度利润分配预案的议案。
（表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票）
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
五、审议通过上海阳晨投资股份有限公司关于执行2014年新颁布及修订的相关企业会计准则的议案；
（表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票）
六、审议通过上海阳晨投资股份有限公司关于 2015年度预计日常关联交易事项的议案。
（表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票）
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
七、审议通过关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海上海市城市排水有限公司签订的《污水处理服务协议》暨关联交易”的议案。
（表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票）
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
八、审议通过关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《2015年度污水处理运营服务协议》”的议案。
（表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票）
九、审议通过关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构及内部控制审计机构和 2014年度审计费用的议案。
（表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票）
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
十、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2014年度内部控制评价报告的议案。
（表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票）
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司监事会
二○一五年三月二十六日
四川振静股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为四川振静股份有限公司的独立董事，就董事会聘任张东贤先生、袁小松先生、杨雁先生为公司副总经理的事项发表了如下独立意见：
1、本次董事会聘任副总经理的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、经认真核查本次拟聘任人员的简历，我们认为上述人员的工作经验、管理水平、学识和品质均符合公司高管任职条件和要求，未发现上述人员有《公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
基于此，我们同意董事会聘任张东贤先生、袁小松先生、杨雁先生担任公司副总经理。
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2015—050方大炭素新材料科技股份有限公司
关于子公司洽谈有关股权合作事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”或“公司”）子公司吉林方大江城碳纤维有限公司（以下简称“江城碳纤维”）为提升技术创新能力，积极在国际上寻求合作。近期，国外某碳纤维深加工制造企业实际控制
人（以下简称“合作方”）主动与江城碳纤维联系，对方愿意出售该企业100%的股权或控股权，双方于2015年5月31日就股权合作事项进行了洽谈，主要内容如下：
江城碳纤维公司是本公司的控股子公司，公司拥有其70%的股权，主要业务为：碳纤维生产及制品加工、销售；碳纤维技术咨询等。合作方控制的企业为
国外碳纤维深加工制造企业，主要业务是设计、生产和销售客户定制的碳纤维
零部件，用于航空航天和豪华汽车市场等。
基于公司及江城碳纤维提升技术创新能力、延伸产业链的长远发展战略需求以及合作方拥有的技术、国外市场、品牌等优势。江城碳纤维与合作方达成初步合作意向：合作方拟出让该企业100%的股权或控股权，公司及江城碳纤维拟受让该企业100%的股权或控股权；双方在上述收购及出让意愿的基础上，各自内部充分研究，并约定将尽快就合作模式进行进一步沟通协商。
目前，该事项正在洽谈中，具体收购方式及签约的时间尚未确定，协议的
最终签订还存在不确定性。本公司将按照《公司章程》及信息披露管理制度的
规定，根据上述事项合作的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2018-012
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
股票质押担保办理完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）通知，豫联集团已根据其与本次债券受托管理人中航证券有限公司签署的《河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第一期）之股票质押担保合同》，将豫联集团持有的本公司 216,000,000无限售流通股出质给债券受托管理人，并划转至质押专户即“河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行 2018年可交换公司债券（第一期）质押专户”，用于对本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息如期足额兑付提供质押担保。
上述质押手续已于2018年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，该业务涉及质押的股份数占公司总股本的12.40%。质押期限为2018年1月12日至出质人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解除质押时止。
截至本公告日，豫联集团共持有公司股份 938,957,844股，占公司总股本的53.92%；豫联集团质押其持有的公司股份共计 838,060,000股，占其持股总数的89.25%，占公司总股本的48.12%。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一八年一月十五日
证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2014-038吉林成城集团股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年4月25日发布了《吉林成城集团股份有限公司重大事项暨停牌公告》，公司董事会了解到可能存在涉及本公司控股股东和实际控制人可能发生变化等与本公司相关的重大事项，公司申请股票自2014年4月25日起停牌。
近日公司收到上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东法院”）发来的《通知》和《执行裁定书》（（2012）浦执字第 5972号）），根据上述文件，公司了解到，关于国联信托股份有限公司（以下简称“国联信托”）申请执行深圳市中技实业（集团）有限公司、成清波公证债权文书纠纷一案，浦东法院在执行过程中，依法查封了被执行人深圳市中技实业（集团）有限公司持有并质押给申请执行人国联信托的本公司股票 2580万股，并督促两被执行人限期履行。但两被执行人至今仍未履行生效法律文书确定的义务，现浦东法院决定将上述查封的股票划拨至申请执行人名下以抵偿所欠债务。
深圳市中技实业（集团）有限公司为本公司控股股东（持有本公司股票 30250051股），成清波为本公司实际控制人。按照浦东法院的裁定，深圳市中技实业（集团）有限公司持有并质押给申请执行人国联信托的本公司股票 2580万股划转给国联信托，该事项完成后，公司控股股东和实际控制人将发生变更。目前公司控股股东深圳市中技实业（集团）有限公司正和浦东法院和申请执行人国联信托进行协调，上述事项尚存在不确定性，请投资者注意风险，公司将密切关注事项进展，并及时履行信息披露手续。
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会2014年5月6日
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）独立董事
对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发【2005】 120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截止 2016年 12月 31日对外担保情况进行认真细致的核查，并作如下专项说明和独立意见：
经公司第十届董事会第二次会议及 2015年度股东大会审议通过，公司拟为全资子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款提供最高额度共计 12,500万元的担保，其中：为嘉陵集团对外贸易发展有限公司提供担保 5,000万元，为重庆长江三峡综合市场有限公司提供担保 7,500万元。截至 2016年 12月 31日，公司实际为全资子公司提供担保 6,000万元，其中：为嘉陵集团对外贸易发展有限公司提供担保 4,000万元，为重庆长江三峡综合市场有限公司提供担保 2,000万元。
除上述担保事项外，公司不存在其他违规对外担保情况。
独立董事：肖小虹 王彭果 马赟
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2018-015
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届监事会第八次会议于2018年3月21日11:00时在公司会议中心一号会议室以现场方式召开。
本次会议由监事会主席袁兵先生主持。本公司监事共7名，出席监事7名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真讨论，表决通过如下决议：一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案。
该议案尚需股东大会审议批准。上述报告与本公告在上海证券交易所网站同时披露。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度财务报告》的议案。
该议案尚需股东大会审议批准。上述报告与本公告在上海证券交易所网站同时披露。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的议案。
具体内容参见公司于2018年3月21日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度社会责任报告》的议案。
具体内容参见公司于2018年3月21日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017年度社会责任报告》。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司2017年度利润分配方案的议案。
公司决定按公司总股本 3,254,007,000股计算，向全体股东每 10股派发人民币现金红利 4.55元人民币（含税），股利分配总额为 1,480,573,185元，占本公司2017年度合并报表归属于母公司所有者的净利润4,925,369,613.37元的30.06%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定。
截至 2017年度期末母公司累计可供股东分配的利润为 17,614,073,778.89元，经本次利润分配后，16,133,500,593.89元未分配利润结转下次分配。
公司法定盈余公积金累计额已超过公司注册资本的百分之五十以上，根据公司法的规定，公司拟不再提取。
B股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。H股股东红利以人民币计算，以港元支付，港元与人民币的汇率按股东大会利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的港元兑人民币中间价计算。
该议案尚需股东大会审议批准。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度业绩公告》的议案。并在境内外公布前述报告。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司对2017年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案。
具体内容参见公司于 2018年 3月 21日在上海证券交易所网站上刊登的《公司对2017年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告》。
八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司对 2017年度持续性关连交易进行确认的议案。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了对新增日常关联交易/持续性关连交易上限进行预计的议案。
具体内容参见公司于 2018年3月21日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对新增日常关联交易/持续性关连交易上限进行预计的公告》。
十、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了对内蒙古京泰发电有限责任公司增资的议案。
具体内容参见公司于 2018年3月21日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对内蒙古京泰发电有限责任公司增资的关联交易公告》。
十一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司聘用2018年度审计机构的议案。
公司董事会同意继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度境内审计机构，同意继续聘用德勤∙关黄陈方会计师行为公司 2018年度境外审计机构。
上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。
该议案尚需股东大会审议批准。
十二、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司聘用2018年度内控审计机构的议案。
公司董事会同意继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内控审计机构。
上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。
该议案尚需股东大会审议批准。
十三、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司为控股子公司提供担保的议案。
具体内容参见公司于 2018年3月21日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告》。
该议案尚需股东大会以特别决议案审议批准。
十四、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公
司会计政策变更的议案。
具体内容参见公司于 2018年3月21日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公关于公司会计政策变更的的公告》。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会二〇一八年三月二十一日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2014-016
浙江东日股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于 2014年 6月 23日接到公司间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司（以下简称“现代集团”）通知，现代集团正筹划与公司相关重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2014年 6
月 24日起停牌。
2014年 7月 8日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，由于公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2014年 7月 8日起停牌不超过 30日。
自公司股票停牌后，公司及独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作,目前，尽职调查工作正有序开展。但由于涉及内容较多，工作量较大，上述工作完成尚需一定时间。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一四年八月四日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 公告编号：临 2019-053江苏红豆实业股份有限公司
关于控股股东持有的非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为36,899,764股
本次限售股上市流通日期为2019年8月30日
一、本次限售股上市类型
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。
公司于2016年7月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1221号），核准公司非公开发行不超过 221,542,227股新股。
2016年8月25日，公司完成了向长城国融投资管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中山证券有限责任公司、富安达基金管理有限公司、民生通惠资产管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、江苏新扬子造船有限公司、红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）共9名特定对象非公开发行 221,271,393股人民币普通股（A股）。
上述新增股份已于2016年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。其中，红豆集团认购的 23,960,885股新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 36个月内不得转让，其余发行对象认购的合计 197,310,508股新增股份自办理完毕股份登记手续之日起12个月内不得转让。
非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股 221,271,393股，总股本增
至1,644,972,021股。
本次申请上市流通的仅为红豆集团持有的限售股份，其余发行对象持有的限售股份已于2017年8月30日上市流通，具体情况详见《上海证券报》及上海证券交易所网站《江苏红豆实业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2017-082）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2017年5月，公司实施了2016年度权益分派方案，以总股本 1,644,972,021股为基数，每股派发现金红利 0.10元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.10股。权益分派实施完成后，公司总股本由 1,644,972,021股变更为 1,809,469,223股，其中，本次申请上市流通的限售股由 23,960,885股变更为26,356,974股。
2018年5月，公司实施了2017年度权益分派方案，以总股本 1,809,469,223股为基数，每股派发现金红利 0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40股。权益分派实施完成后，公司总股本由 1,809,469,223股变更为 2,533,256,912股，其中，本次申请上市流通的限售股由 26,356,974股变更为 36,899,764股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人红豆集团承诺其所认购的本次非公开发行 A股股票自股票上市之日起锁定 36个月。
截至公告日，本次申请上市的限售股持有人严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
公司本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规和规范性文件的要求；公司对上述信息的披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为36,899,764股；
本次限售股上市流通日期为2019年8月30日；
本次非公开发行限售股上市流通明细清单：
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|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|
|红豆集团有限公司|36,899,764|1.46|36,899,764|
||36,899,764|1.46|36,899,764|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|
||本次上市前|变动数|
|1、其他境内法人持有股份|36,899,764|-36,899,764|
|2、境内自然人持有股份|0|0|
|有限售条件的流通股份合计|36,899,764|-36,899,764|
|A股|2,496,357,148|36,899,764|
|无限售条件的流通股份合计|2,496,357,148|36,899,764|
||2,533,256,912|0|

八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
上海大智慧股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2019年第一次会议
相关审议事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，我们就公司第四届董事会 2019年第一次会议审议选举公司董事长及聘任总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理等高级管理人员之相关事宜发表独立意见如下：
(一)根据公司提供的董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理等高级管理人员的简历、证书等相关材料，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、高级管理人员职务的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形或者被上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒的情形。上述人员具有多年的企业管理和相关工作经历，接受的专业教育及学识能满足公司治理和经营发展的需要，具备担任公司董事、高级管理人员的条件，能胜任公司所聘任职务的要求，具备我国有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事、高级管理人员的任职资格。
(二)公司第四届董事会 2019年第一次会议选举董事长以及提名、聘任总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理等高级管理人员的程序及表决结果符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意选举张志宏先生为公司董事长，同意聘任张志宏先生担任公司总经理，同意聘任陈志先生担任公司财务总监，同
意聘任凌锋先生担任公司董事会秘书，同意聘任方涛先生担任公司副总经理。
独立董事：丁小银姜明孙军军二〇一九年一月二十八日