证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2016039
大族激光科技产业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”） 2016年第一次临时股东大会于 2016年10月15日发出通知,于2016年10月27日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2016年 10月 31日下午2:30－5：00在公司会议室召开,网络投票时间为 2016年 10月 30日－2016年 10月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 10月30日15:00至2016年10月31日15:00期间的任意时间。会议由公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 91人，代表股份 348,261,426股，占上市公司总股份的32.6373％。
其中：通过现场投票的股东 17人，代表股份 297,827,445股，占上市公司总股份的27.9109％。
通过网络投票的股东74人，代表股份50,433,981股，占上市公司总股份的4.7264％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 89人，代表股份 63,750,954股，占上市公司总股份的5.9744％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份13,316,973股，占上市公司总股份的1.2480％。
通过网络投票的股东74人，代表股份50,433,981股，占上市公司总股份的4.7264％。
公司副董事长张建群先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高管出席了会议,君合
（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决,审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》；
1.1关于选举高云峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：346,260,971股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.4256%。
其中，出席会议的中小投资者（中小投资者指除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：61,750,499股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8621%。
1.2关于选举张建群先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：346,260,968股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.4256%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：61,750,496股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8621%。
1.3关于选举吕启涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：346,260,968股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.4256%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：61,750,496股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8621%。
1.4关于选举马胜利女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：346,260,968股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.4256%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：61,750,496股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8621%。
1.5关于选举胡殿君先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：346,260,968股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.4256%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：61,750,496股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8621%。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》；
2.1关于选举樊建平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
表决结果：347,776,468股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8607%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996股赞成，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.2393%。
2.2关于选举黄亚英先生为公司第六届董事会独立董事的议案
表决结果：347,776,468股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8607%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2393%。
2.3关于选举邱大梁先生为公司第六届董事会独立董事的议案
表决结果：347,776,468股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8607%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2393%。
2.4关于选举郭晋龙先生为公司第六届董事会独立董事的议案
表决结果：347,776,468股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8607%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2393%。
3、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1关于选举王磊先生为公司第六届监事会监事的议案
表决结果：347,776,468股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8607%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2393%。
3.2关于选举陈俊雅女士为公司第六届监事会监事的议案
表决结果：347,776,468股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8607%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2393%。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意344,266,622股，占出席会议所有股东所持股份的98.8529％；反对20,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权 3,974,354股（其中，因未投票默认弃权3,974,354股），占出席会议所有股东所持股份的1.1412％。
中小股东总表决情况：
同意59,756,150股，占出席会议中小股东所持股份的93.7337％；反对20,450股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321％；弃权3,974,354股（其中，因未投票默认弃权3,974,354
股），占出席会议中小股东所持股份的6.2342％。
5、审议通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》。
总表决情况：
同意 331,948,624股，占出席会议所有股东所持股份的95.3159％；反对 9,656,672股，占出席会议所有股东所持股份的2.7728％；弃权 6,656,130股（其中，因未投票默认弃权3,974,354股），占出席会议所有股东所持股份的1.9112％。
中小股东总表决情况：
同意 47,438,152股，占出席会议中小股东所持股份的74.4117％；反对 9,656,672股，占出席会议中小股东所持股份的15.1475％；弃权 6,656,130股（其中，因未投票默认弃权3,974,354股），占出席会议中小股东所持股份的10.4408％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由君合（深圳）律师事务所张慧丽律师、夏彦律师现场见证,并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
六、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
大族激光科技产业集团股份有限公司
二○一六年十一月一日