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证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2015－058浙江菲达环保科技股份有限公司
关于公司部分高管增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
收到通知，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理赵锡勇先生于 2015年 9月 8日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式买入了公司股票。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|姓名|职务|增持前持有数量（股）|本次增持数量（股）|增持平均价格（元/股）|增持后持股数量（股）|
|赵锡勇|副总经理|0|2000|10.78|2000|

二、上年末至本次增持前股份变动情况
上年末至本次增持前，上述高级管理人员未进行买卖公司股票操作。
三、本次增持原因、资金来源及承诺
基于对公司发展的信心及维护公司股价稳定，上述高级管理人员实施了本次增持行为，详见公司于2015年7月16日披露的临2015－035号《浙江菲达环保科技股份有限公司终止筹划重大事项、维护股价稳定措施暨复牌公告》。
资金来源：上述高级管理人员自筹资金。
承诺：上述高级管理人员承诺在法定禁止期限内不减持公司股票。
四、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
特变电工股份有限公司
2018年第八次临时股东大会会议资料
新疆·昌吉
特变电工股份有限公司2018年第八次临时股东大会会议特变电工股份有限公司 2018年第八次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2018年12月14日（星期五）北京时间14:00-15:00
二、现场会议地点：新疆昌吉市北京南路189号公司21楼会议室
三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案：关于公司注册发行人民币50亿元优质主体企业债券的议案；
（三）股东发言；
（四）现场投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
（六）监票人宣布现场计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（九）天阳律师事务所律师见证。
特变电工股份有限公司2018年12月14日
特变电工股份有限公司2018年第八次临时股东大会会议关于公司注册发行人民币 50亿元优质主体企业债券的议案各位股东：
为进一步拓宽灵活、高效、低成本的融资渠道，保障公司运营及产业布局资金需要，公司拟向国家发展和改革委员会（以下简称国家发改委）申请注册发行人民币50亿元的优质主体企业债券，具体情况如下：
一、关于公司符合发行优质主体企业债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《企业债券管理条例》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况：公司符合发行优质主体企业债券的各项规定，具备发行优质主体企业债券的条件和资格。
二、本次发行方案
1、发行规模、发行方式及债券票面金额
本次拟发行的优质主体企业债券规模不超过人民币50亿元(含50亿元)，采取公开发行方式，可以一次或分期发行。本次优质主体企业债券的具体发行规模、发行方式、发行期次及相关事宜提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在国家发改委行政许可批复范围内，根据公司资金需求以及市场情况等确定。
本次债券票面金额为人民币100元。
2、债券品种和期限
本次优质主体企业债券的期限为不超过 15年（含 15年），可续期债基础期限不超过 15年（含 15年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可以是固定期限也可以是可续期。本次优质主体企业债券具体品种、债券期限等事宜提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在国家发改委行政许可批复范围内，根据公司资金需求情况以及市场情况等确定。
3、债券利率及支付方式
本次优质主体企业债券的债券利率及支付方式，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在国家发改委行政许可批复范围内，根据公司资金需求情况以及市场情况等确定。
4、募集资金用途
特变电工股份有限公司2018年第八次临时股东大会会议本次优质主体企业债券的募集资金扣除发行费用后不超过50%的募集资金用于补充公司营运资金，其余募集资金用于公司输变电高端制造业、制造服务业等符合国家产业政策领域的项目。具体募集资金用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在国家发改委行政许可批复范围内，根据公司资金需求情况以及市场情况等确定。
5、还本付息方式
本次优质主体企业债券每年付息一次，到期一次性还本。
6、赎回条款或回售条款
本次优质主体企业债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在国家发改委行政许可批复范围内，根据公司资金需求情况以及市场情况等确定。
7、利息递延支付条款
本次优质主体企业债券包含的可续期品种附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次债券（可续期品种）的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一次付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。
8、强制付息及递延支付利息的限制
本次优质主体企业债券包含的可续期品种的强制付息事件：付息日前 12个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：
（1）向普通股股东分红；
（2）减少注册资本（回购注销部分股权激励授予的限制性股票除外）。
本次债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：
（1）向普通股股东分红；
（2）减少注册资本（回购注销部分股权激励授予的限制性股票除外）。
9、担保方式
本次优质主体企业债券无担保。
10、偿债保障措施
为进一步保障债券持有人的利益，在本次优质主体企业债券的存续期间内，
特变电工股份有限公司2018年第八次临时股东大会会议如公司预计不能按期支付本息时，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。
11、承销方式及上市安排
本次优质主体企业债券采用由主承销商组织承销团，承销团以余额包销的方式承销，债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券在银行间市场以及上海证券交易所上市。
12、发行对象及向公司股东配售的安排
本次优质主体企业债券的发行对象为符合《企业债券管理条例》规定的合格投资者，不向公司股东优先配售。
13、决议的有效期
本次优质主体企业债券相关事宜的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。
若董事会或董事会的授权人士已于授权有效期内决定有关本次债券的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次债券的发行或有关部分的发行。
14、授权事项
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《企业债券管理条例》等法律法规及《公司章程》的有关规定，根据公司需要以及市场条件，并结合监管要求，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，全权办理本次发行优质主体企业债券的全部事项。在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次债券具体发行方案，以及修改、调整发行条款；办理本次债券发行相关的其他事项，包括但不限于办理本次债券发行、申报、交易流通及上市等有关事宜，签署必要的协议及法律文件；根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议及实际情况，制作、修改、报送有关申报材料，并按监管要求处理与本次债券发行相关的信息披露事宜；如适用法律法规及其他规范性文件和监管部门对优质主体企业债券政策发生变化或市场条件发生变化，对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；聘请与本次债券发行相关的各类中介机构，包括但不限于主承销商、审计服务机构、法律服务机构和评级机构以及办理与本次债券发行有关的其他具体事宜；依据监
特变电工股份有限公司2018年第八次临时股东大会会议管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对与本次发行优质主体企业债券的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次优质主体企业债券的发行工作。
同时提请股东大会同意董事会授权公司董事长张新先生及总会计师白云罡先生为本次债券发行的授权人士。
以上授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
特变电工股份有限公司2018年12月14日
康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行
2018
年公
司债券（第一期）（品种一）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，康美药业股份有限公司发行的康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）（品种一）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018年 7月 31日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）（品种一）|
|债券简称|18 康美 01|
|债券代码|143730|
|信用评级|AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144730|
|发行总额（亿元）|15|
|债券期限|3 年|
|票面年利率（%）|6.80|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018 年 7 月 19 日-2018 年 7 月 20 日|
|起息日：|2018 年 7 月 20 日|
|上市日：|2018 年 7 月 31 日|
|到期日：|2021 年 7 月 20 日|
|发行价格：|100 元/张|
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-066武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为参股子公司武汉园博园置业有限公司
提供质押担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2017年 8月 11日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与渤海银行股份有限公司北京分行(以下简称“渤海银行”)签署了《股权质押协议》及《担保书》，为公司参股子公司武汉园博园置业有限公司（以下简称“园博园公司”）在渤海银行人民币9.76亿元贷款提供担保，同时将持有的园博园公司40%股权质押给渤海银行，作为园博园公司 9.76亿元贷款担保，其中：公司所承担的担保金额为人民币3.904亿元，园博园公司控股股东（以下简称“合作股东”）所承担的担保金额为人民币5.856亿元。
2、被担保人名称：武汉园博园置业有限公司，系公司参股子公司，公司持有其40%的股权。
3、公司于2016年5月25日签署的对园博园公司（当时园博园公司为公司的控股子公司）提供的人民币9.76亿元的保证协议同时终止。
4、截止公告日，公司累计为全资、控股子公司，子公司对母公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币204,188.24万元（不含本次担保），共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币39,040万元（含本次担保事项）。
5、本次是否有反担保：无
6、对外担保逾期的累计数量：无
7、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、股权质押担保情况概述
公司分别于 2017年6月14日、6月30日召开第八届董事会第十五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟为参股子公司武汉园博园置业有限公司提供股权质押担保的议案》，公司拟按照对园博园公司现有的40%持股比例，对园博园公
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-066司人民币 9.76亿元贷款所对应的人民币 39,040万元承担连带保证责任,同时公司拟将持有园博园公司40%的股权质押给渤海银行。具体内容详见 2017年 6月 15日、7月1日公司于指定信息披露报刊及上海证券交易所网站发布的《第八届董事会第十五次会议决议公告》、《关于拟为参股子公司武汉园博园置业有限公司提供质押担保的公告》、《2017年第一次临时股东大会决议公告》。
二、本次股权质押担保的进展情况
2017年8月11日，公司与渤海银行签署了《股权质押协议》及《担保书》，为公司参股子公司园博园公司在渤海银行人民币 9.76亿元贷款提供担保，同时将持有的园博园公司40%股权质押给渤海银行，作为园博园公司9.76亿元贷款担保，其中：公司所承担的担保金额为人民币 3.904亿元，合作股东所承担的担保金额为人民币5.856亿元。
三、《担保书》的主要内容
1、保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
2、保证人保证担保的范围：主合同项下债务人的应付的债务本金及相应利息、罚息、违约金及其他一切有关费用总额的40%。具体包括：（1）渤海银行根据主合同向债务人（即园博园公司）发放的借款中的 9.76亿元本金及相应利息、罚息、复息、违约金、手续费和实现债权的费用（包括诉讼费用、律师费用及执行费用等）；（2）债权人（即渤海银行）实现本担保书项下的担保权益而发生的所有费用（包括诉讼费用、律师费用及执行费用等）。
3、担保方式：连带责任保证。
4、担保期限：自担保书生效之日至主合同约定的主债务履行期届满之日起二年。
四、《股权质押协议》的主要内容
1、合同双方：
出质人：武汉东湖高新集团股份有限公司
质权人：渤海银行股份有限公司北京分行
2、合同标的情况：公司持有的园博园公司40%股权
3、担保方式：质押担保
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-0664、股权质押期限：自股权质押合同生效之日起至主合同约定的主债务履行期届满之日。
5、合同主要条款
质押担保范围：将公司持有的园博园公司40%股权质押给渤海银行，担保方式为质押担保，质押担保的担保范围包括：(1)主合同项下全部的债务本金、利息、罚息、复利、违约金；(2)债务人因主合同或在主合同项下应向质权人支付的任何其他款项；
(3)质权人为实现出质权利而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用）；(4)出质人在本协议项下应向质权人支付的任何其他款项。
以上合称“被担保债务”。
待园博园公司偿还渤海银行前述被担保债务全部清偿完毕，股权质押担保责任随之解除。
五、本次担保对公司的影响
1、通过金融机构授信融资业务，能有效缓解资金压力，满足园博园公司日常经营需求，同时也符合公司远期利益需求。
2、本笔担保不构成关联交易，园博园公司股东按照各自持股比例提供同比例的担保，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易的风险：园博园公司被担保债务的偿付能力将影响公司担保责任；
园博园公司资信良好，在逐步取得各目标地块土地权证后，将具备相应的独立融资能力；同时，园博园公司的主营项目在按计划实现有序开发与销售后，可逐步实现现金流平衡，并形成相应的债务偿付能力。
4、风险防范措施：公司作为园博园公司股东，将履行股东责任，推进园博园公司有序开展各项工作，提高效益，以保证园博园公司正常经营，被担保债务无逾期风险，以避免公司相关权益受损。
六、累计对全资、控股子公司，子公司对母公司，子公司对孙公司及对参股公司担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司，子公司对母公司及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币204,188.24万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的108.82%；共累计为参股公司提供的担保余额
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-066合计为人民币39,040.00万元（含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的20.81%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、担保书；
4、股权质押协议；
5、武汉园博园置业有限公司营业执照复印件；
6、渤海银行营业执照复印件。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二○一七年八月十二日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-057
佳都新太科技股份有限公司
关于资本公积转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股转增比例：每10股转增16股
 股权登记日：2016年4月22日
 除权日：2016年4月25日
 新增无限售条件流通股份上市日：2016年4月26日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度资本公积转增股本方案已经 2016年 4月 12日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过，此次股东大会决议公告于2016年4月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
二、分配、转增股本方案
（一）发放年度：2015年度
（二）具体方案：以总股本 588,297,797股为基数,以资本公积金向全体股东每 10股转增16股，本次转增完成后公司总股本将增加至1,529,574,272股。
三、相关日期
股权登记日：2016年4月22日
除权日：2016年4月25日
新增无限售条件流通股份上市日：2016年4月26日
四、分派对象
截至 2016年 4月 22日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
本次实施资本公积金转增股本，将按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册的公司股东持股数，以每10股转增16股的转增比例，将所转增股份直接记入公司股东账户。
六、列示股本变动结构表
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|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|169,445,849|0|271,113,358|271,113,358|440,559,207|
||2、境内自然人持有股份|18,150,019|0|29,040,030|29,040,030|47,190,049|
||有限售条件的流通股份合计|187,595,868|0|300,153,389|300,153,389|487,749,257|
|无限售条件的流通股份|A股|400,701,929|0|641,123,086|641,123,086|1,041,825,015|
||无限售条件的流通股份合计|400,701,929|0|641,123,086|641,123,086|1,041,825,015|
|股份总额||588,297,797|0|941,276,475|941,276,475|1,529,574,272|

七、实施送转股方案后，按新股本总额摊薄计算的上年度每股收益
实施资本公积转增股本方案后，按新股本总额 1,529,574,272股摊薄计算的公司2015年年度每股收益为0.1114元/股。
八、有关咨询办法
联系部门：佳都新太科技股份有限公司证券部
联系电话：020-85550260
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2016年4月18日
华荣科技股份有限公司
董事会秘书工作规则
二零一七年十月
第一章总则
第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》（以下简称“《管理办法》”等法律法规及公司章程规定，特制定本工作规则。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。
第三条 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第二章任职资格
第四条 董事会秘书应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品德；
（二）履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；
（三）具备履行职责所必须的工作经验；
（四）并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的；
（四）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（五）公司现任监事；
（六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章职责
第六条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的
法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第七条 董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：
（一）负责公司信息对外发布；
（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；
（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
（四）负责公司未公开重大信息的保密工作；
（五）负责公司内幕知情人登记报备工作；
（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。
第八条 公司董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：
（一）组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；
（二）建立健全公司内部控制制度；
（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；
（五）积极推动公司承担社会责任。
第九条 负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十条 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
（一）保管公司股东持股资料；
（二）办理公司限售股相关事项；
（三）督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定;
（四）其他公司股权管理事项。
第十一条公司董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十二条公司董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监
事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
第十三条公司董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向证券交易所报告。
第十四条公司董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第十五条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。
第十六条公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第十七条公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第十八条公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。
第四章任免程序
第十九条董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任。
第二十条公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当参加证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第二十一条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第二十二条 董事会秘书在任职期间出现下列情形之一时，公司应当自相关事实发生之日起一个月内终止对其聘任：
（一）出现本规则第五条所规定情形之一的；
（二）连续3年未参加董事会秘书后续培训；
（三）连续三个月以上不能履行职责的；
（四）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；
（五）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规则、证券交易所相关规定和公司章程，给公司或者股东造成重大损失的。
第二十三条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第二十四条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司监事会的监督下移交。董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第二十五条 董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第五章法律责任
第二十六条 董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，除依照《公司法》规定由参与决策的董事对公司负赔偿责任外，董事会秘书也应承担相应的赔偿责任；但能够证明自己对所表决的事项提出过异议的，可免除责任。
第二十七条 董事会秘书违反法律、法规或公司章程，则根据有关法律、法规或公司章程的规定，追究相应的责任。
第六章附则
第二十八条 本规则有关内容若与国家颁布的法律、法规和规范性文件的相关规定不一致时，按国家规定办理。
第二十九条 本规则由董事会审议通过。由董事会负责解释。
华荣科技股份有限公司 2017年10月
证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 编号：临2018－040号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于收到《民事调解书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：上海创兴资源开发股份有限公司（一审被告、二审原告，以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 8月 6日收到了上海市高级人民法院（以下简称“高院”）发来的（2018）沪民终 251号《民事调解书》。根据该民事调解书，经上海市高级人民法院调解，公司与 1名自然人投资者（一审原告、二审被告，以下简称“一审原告”）就一宗证券虚假陈述责任纠纷达成和解。
上市公司所处的当事人地位：一审被告、二审原告。
涉案的金额：公司一次性补偿一审原告各项损失人民币 50万元，一审案件受理费2.30万元由一审原告负担，减半收取的二审案件受理费0.59万元由本公司承担。
对公司的影响：公司已于 2017年度根据案件一审判决情况和企业会计准则的相关规定对该案件确认其他流动负债和营业外支出81.72万元。本次诉讼和解将增加公司本期利润31.72万元。
上海创兴资源开发股份有限公司于2018年8月6日收到了上海市高级人民法院发来的（2018）沪民终251号《民事调解书》。根据该民事调解书，经上海市高级人民法院调解，公司与1名自然人投资者就一宗证券虚假陈述责任纠纷达成和解。现将该宗案件的基本情况和《民事调解书》的主要内容公告如下：
一、诉讼案件的基本情况
1、上海市第一人民中级法院（以下简称“一中院”）于2017年3月受理了上述一审原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案。一审原告向上海市第一人民中
级法院请求判令公司赔偿其投资差额损失202.47万元，佣金、印花税合计 0.40万元，利息0.09万元，案件受理费由本公司承担。
2.公司于2018年3月收到了上海市第一人民中级法院发来的（2017）沪
01民初139号《民事判决书》，根据该判决书，上海市第一人民中级法院判令公司赔偿上述一审原告损失合计人民币80.81万元（包括投资差额损失、佣金和印花税损失）以及自2015年5月27日起计至2015年7月10日止以80.81万元为基数按同期银行活期存款利率计算的利息，判令诉讼费用由本公司承担。
3．上诉人的诉讼请求：
本公司上述一审民事判决，于2018年3月向上海市高级人民法院提起上诉，请求上海市高级人民法院依法撤销一审判决并依法改判驳回各被上诉人一审的
诉讼请求，一审、二审诉讼费由被上诉人负担。
上述案件相关情况详细见公司2016年度报告、《上海创兴资源开发股份有限公司关于收到<民事判决书>的公告（五）》（公告编号：2018-014号）及《上海创兴资源开发股份有限公司关于诉讼进展的公告（三）》（公告编号：2018-018号）。
二、法院对本案的审理调解情况
经上海市高级人民法院调解，上诉案件双方当事人自愿达成如下协议：
1.本公司应于本协议签订之日一次性补偿一审原告各项损失人民币50万
元。
2.一审案件受理费2.30万元由一审原告负担，减半收取的二审案件受理费0.59万元由本公司承担。
3.双方当事人就本案无其他争议。
三、本案的调解对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告披露日，公司已按调解书约定向原告支付一次性补偿人民币 50万元。公司已于2017年度根据案件一审判决结果和企业会计准则的相关规定对该案件确认其他流动负债和营业外支出81.72万元。本次诉讼和解将增加公司本期利润31.72万元。
公司将持续关注公司涉及证券虚假陈述责任纠纷相关案件的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《上海市高级人民法院民事调解书》[（2018）沪民终251号]。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司2018年8月7日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-042山东出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
截至 2018年 7月 27日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次（临时）会议的通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。
会议于2018年7月30日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序和出席人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号2018-043）及《山东出版传媒股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号2018-044）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过了《关于关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号2018-044）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2018年7月31日
证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2019-005赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于为公司董监高人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月18日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下：
1、投保人：赛诺医疗科学技术股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元
4、保费支出：不超过人民币22万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）5、保险期限：12个月
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
该议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会审议批准后方可执行。
上网文件：
1、赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会2019年11月20日
黑龙江黑化股份有限公司董事会
关于 2014年度财务报告注册会计师“非标准审计意见”的说明黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计于2015年3月1日出具了带强调事项的无保留审计意见。
审计意见强调事项：我们提醒财务报表使用者关注，正如财务报表附注十一所述，黑化股份2014年度净利润为-30,779.43万元，截止2014年12月31日累计亏损 76,602.94万元，资产负债率为99.61%。上述情况表明可能导致对黑化股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
对于审计意见强调事项涉及的事项，董事会说明如下：
2014年公司主要产品焦炭、尿素受行业产能过剩的影响，供需矛盾突出，市场需求疲软，销售价格持续下滑，致使公司 2014年经营业绩出现大幅亏损。
截止 2014年 12月 31日累计亏损 76,602.94万元，资产负债率为99.61%，公司营运资金处于高度紧张状态。公司在董事会及管理层带领下，在实际控制人中国化工集团、昊华化工总公司支持下，全体员工共同努力，克服了重重困难，保证了生产经营的持续稳定，为公司寻求下一步发展奠定了基础。2014年12月 6日，为改善公司持续经营能力、提高盈利水平，公司启动重大资产重组程序，拟出售公司现有全部资产和负债，同时注入优质集装箱物流资产，彻底扭转脱困境，
使公司走上可持续发展之路。
黑龙江黑化股份有限公司
董事会
2015年3月 1日
山东博汇纸业股份有限公司
审计报告
和信审字(⒛16)0第OO302号
页码
部控制审计报告 1-2
∠ J△ F⒒ 1东和信会计师事务所(特珠普通合伙)
一 一
二
○ 六年
四月十 日
山东省注册会计师行业报告防伪页
山东博汇纸业股份有限公司内部控制
报告
审计报告
报告号: 和信审字(zO160)0第0302号
客户称:
山东博汇纸业股份有限公司
报告间: 2016-04-11
签字册会讠 刘元锁 (CP3A7:01000100骧2囊1墅)
搡鎏寞骝击颖o聘Q如路春霞 (CP3A7:0100010113)
■严 )、ψ罂萍 J事 所 称 山东和信会计师事务所
(特殊普通合伙)
`事 所 话
0531-81666288
传 真
0531-81666227
通 地址
济南市经十路13777中号润世纪广场18号楼12层1211室
电 邮件 hexin11p@c1o6m3。
事 址
http∶//www.hexin11p.co皿
防伪查询网址
:httpy/21B。⒏.,9088夕0/psad'忆common/cdoⅡ nm tee啪呲od〓search
山东博汇纸 份有限公司
报告正文内部控制审计报告
和信审字口01b,0第00sO2号山东博 股份有限公司全体股东:
按
《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 “ ” ⒊们审计了
东博汇纸业股份有限公司(以下简称博汇纸业)20151年2月日的财
告内部控制的有效性。
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《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制殄出评价指弓》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博汇纸业董事会
责任。
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的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
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会计师芋务所(特殊苷通合伙)
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股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2014-017中科英华高技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或修改提案的情况。
●本次股东大会无临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）中科英华高技术股份有限公司于2014年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了“关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知”，详见公司公告临2014-013。
2014年 3月 14日，公司 2014年第一次临时股东大会在吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号公司会议室召开现场会议。
（二）出席本次会议的股东及股东代表情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|165,868,614|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|14.42|

（三）本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王为钢先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
同意票165,868,614股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的100%。
2、审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
同意票165,868,614股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的100%。
三、法律意见书的结论意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所见证，并出具法律意见书。国浩律师（上海）事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果和通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会股东、公司董事、监事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中科英华高技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司2014年3月15日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2016-028债券代码：122338 债券简称：13金桥债
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于“13金桥债”公司债券跟踪评级结果的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司 2014年发行的“13金桥债”债券进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA＋；“13金桥债”债券前次评级结果为AA＋；评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，评级时间为 2015年4月24日。
评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析与评估的基础上，于 2016年 6月 3日出具了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2016]100173号），本次公司主体信用评级结果为：AA＋；“13金桥债”债券评级结果为：AA＋，评级展望稳定。根据本次评级结果，“13金桥债”债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
本次信用评级报告《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013年公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2016]100173号）的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一六年六月四日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-044上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2019年一季度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司2019年一季度归属于上市公司股东的净利润预计为 450万元到550万元，同比下降约20%-0%。
2、扣除非经常性损益事项后，公司一季度归属于上市公司股东的净利润预计为250万元到350万元，同比下降约50%-32%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年3月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润预计450万元到550万元，与上年同期相比，同比下降约20%-0%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计 250万元到350万元左右，与上年同期相比，同比下降约50%-32%。
（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5,592,474.95元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,110,365.66元。
（二）每股收益：0.09元。
三、本期业绩预减的主要原因
本期公司业绩预计下降的主要原因如下：
1、今年一季度销售收入较上年同期仍保持增长态势，同比增长7.6%左右，其中EVA胶膜、热熔墙布产品的销售收入增长较快，增长均在50%左右。但公司一季度准备热熔胶产能搬迁工作，南通生产基地尚处于试生产阶段，受设备磨合调试等因素影响，导致现有产能暂时无法满足客户订单需求，造成公司主要产品热熔胶胶粉、胶粒的销售量比上年同期减少436吨左右，预估对利润的影响约为320万元左右。目前设备磨合调试进展顺利，预计二季度生产将进入稳定阶段，应可满足后续客户的订单需求。
2、公司持续加大热熔墙布市场销售投入，一季度热熔墙布产品的销售收入增长约为50%，但相应销售人员投入及展会投入也导致销售费用同比去年增加约220万左右。
3、2019年一季度非经常性损益比上年同期增加153.2万元。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
本次业绩预告未经会计师审计，上述预计均为公司财务部门初步预测的结
果，具体的财务数据将在公司2019年一季度报告中详细披露，公司提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-090广东松发陶瓷股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议会议通知和材料已于2017年12月15日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年12月19日下午15:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
《关于拟在天津设立全资子公司的议案》
公司因拓展业务发展需要，拟以自有资金出资3000万元在天津自贸区设立全资子公司“天津松发租赁有限责任公司”（暂定名，具体以工商登记注册为准）。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见2017年12月
21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟在天津设立全资子公司的公告》（2017临-091）。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2017-058喜临门家具股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2017年10月20日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成如下决议：
一、审议通过《喜临门家具股份有限公司 2017年第三季度报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一七年十月三十一日
国浩律师（武汉）事务所
关于长江出版传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
武汉市武昌区中北路31号知音广场4楼 邮编：430070
4/F,Zhiyin Plaza,No.31 Zhongbei Road,Wuchang District,Wuhan 430070, China
电话/Tel:(+86)(027) 87301319传真/Fax:(+86)(027) 87265677
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书国浩律师（武汉）事务所
关于长江出版传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
2018鄂国浩法意GHWH011号致：长江出版传媒股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任长江出版传媒股份有限公司（以下称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《长江出版传媒股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派刘苑玲律师、罗郴律师出席并见证了公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其为出具本法律意见书所提供的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2018年1月25日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《长江出版传媒股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于 2018年 2月 9日（星期五）下午 2:30在湖北省武汉市雄楚大道 268号湖北出版文化城 B座公司会议室召开，本次股东大会由公司董事长陈义国主持。
网络投票：股东通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票系统进行网络投票，其中通过上海证券交易所网络投票系统投票的时间为 2018年 2月 9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年2月9日9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到15日；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份686,115,502股，占公司股份总数的56.5332%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 8名，代表股份 3,585,710股，占公司股份总数的0.2954%。通过网络投票进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了：
1.审议《关于处置部分募集资金投资项目的议案》。
经本所律师核查，上述议案获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
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关于
丹化化工科技股份有限公司
2017年年度股东大会
法律意见书
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二零一八年六月二十九日
国浩律师（南京）事务所 法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于丹化化工科技股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：丹化化工科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《丹化化工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本所接受贵公司的聘请，指派律师王峰、金明明出席丹化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出席了公司2017年年度股东大会，并审查了公司提供的有关文件。
根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2017年年度股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集程序
公司于2018年6月8日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》，将公司 2017年年度股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
经验证，公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、公司本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，召开方式与公司公告一致。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书3、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年6月29日的交易时间段，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年6月29日9:15至15:00。网络投票的开始时间、结束时间与公司公告中告知的时间一致。
经验证，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、根据公司本次股东大会公告，2018年 6月 21日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A股股东或其授权代表和2018年6月26日下午收市后登记在册的公司B股股东或其授权代表（B股最后交易日为2018年6月21日）享有出席本次股东大会的权利。
2、根据本次股东大会现场会议的出席股东及其授权代表的情况以及上证所信息网络有限公司提供的网络投票相关信息，出席本次股东大会的股东及其授权代表共 11人，代表公司有表决权股份 258,826,580股，占公司总股份数 1,016,524,240股的25.4619%；公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，出席公司本次股东大会的股东及其授权代表的资格合法有效。
四、本次股东大会提出新提案的股东资格
经验证，本次股东大会未提出新提案。
五、本次股东大会的表决程序
1、出席本次股东大会的股东及其授权代表以记名投票的方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。网络投票依据上海证券交易所向公司提供的本次股东大会网络投票的统计结果。
2、根据前述统计结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
(1)公司2017年年度报告及摘要；
(2)公司2017年度董事会工作报告；
(3)公司2017年度监事会工作报告；
国浩律师（南京）事务所 法律意见书(4)公司2017年度财务决算报告；
(5)公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
(6)关于聘任2018年度财务报告审计单位并支付2017年度审计费用的议案；
(7)关于聘任2018年度内控报告审计单位并支付2017年度审计费用的议案。
经验证，公司本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。
六、结论意见
基于上述事实，本所认为，丹化化工科技股份有限公司 2017年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
(以下无正文)