证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015‐070北京安控科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）2015年3月24日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2014年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议召开的日期和时间：
1、现场会议时间：2015年4月16日（星期四）下午2:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 15日 15:00至 2015年 4月 16日 15:00任意时间。
（三）股权登记日：2015年4月9日（星期四）
（四）现场会议地点：北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长俞凌先生
（七）本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席情况
（一）出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共39人，持有或代表公司股份数为52,634,081股，占公司总股份数的54.1328%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东36人，代表股份9,468,083股，占公司股份总数的9.7377%。
（二）现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共15人，持有或代表公司股份数为51,430,448股，占公司总股份数的52.8949%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的中小股东24人，代表股份1,203,633股，占公司股份总数1.2379%。
（四）出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市大地律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
《2014年度董事会工作报告》的具体内容详见《2014年年度报告》之“第四节董事会报告”。《2014年年度报告》详见2015年3月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事周东华先生、俞鹂女士、赵斌先生向董事会提交了《独立董事 2014年度述职报告》，具体内容详见 2015年 3月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在公司2014年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意52,634,081股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意9,468,083
股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
《2014年度监事会工作报告》的具体内容详见 2015年 3月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意52,634,081股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意9,468,083股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过了《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》；
《2014年年度报告全文及其摘要》具体内容详见 2015年 3月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意52,634,081股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意9,468,083股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（四）审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意52,634,081股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意9,468,083股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（五）审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014年度实现销售收入为 428,391,779.51元，归属于母公司所有者的净利润为 55,749,866.87元，资本公积余额为144,293,568.41元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金计人民币4,693,501.14元，剩余可供分配的净利润为51,056,365.73元，加上以前年度可供分配的利润 120,420,282.59元，本年度可供分配利润为171,476,648.32元。
公司 2014年度利润分配预案如下：以公司总股本 97,231,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元人民币（含税），共计派发现金股利人民币14,584,710.00元（含税）；向全体股东每10股派发红股5股（含税），合计派发红股48,615,700股；以公司总股本97,231,400股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本97,231,400股。剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意52,634,081股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意9,468,083股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（六）审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意52,634,081股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意9,468,083
股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（七）审议通过了《关于2015年度银行综合授信的议案》；
根据公司2015年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向相关银行申请不超过人民币5.5亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。董事会提议授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。
表决结果：同意52,634,081股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意9,468,083股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（八）审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议案》。
公司股东俞凌、成波、庄贵林、董爱民等4人范围内（最终以银行核定为准），拟为公司 2015年向银行申请的综合授信额度（不超过人民币 5.5亿元）提供连带责任担保，担保期限以额度协议为准，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用。因涉及到关联交易，关联董事俞凌、成波、庄贵林、董爱民等4人回避了该事项的表决。
表决结果：同意11,715,925股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意6,120,125
股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师见证情况
北京市大地律师事务所律师张磊、孟喆对本次股东大会进行了现场见证并出具相关法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司2014年年度股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2015年4月16日