证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-115深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2018年第六次临时股东大会选举产生第三届董事会成员。公司第三届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于2018年9月 11日股东大会取得表决结果后在山东省青岛市黄岛区嘉陵江东路 1号青岛金沙滩希尔顿酒店二楼董事会议厅以现场表决方式召开。
2、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
3、本次会议由全体董事共同推举程宗玉先生召集及主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经与会董事审议和表决，董事会同意选举程宗玉先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历详见附件）
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意选举张经时先生担任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历详见附件）
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
3、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。
公司已于 2018年 9月 11日召开的 2018年第六次临时股东大会上选举产生6名非独立董事和3名独立董事组成第三届董事会，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议和表决，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会
主任委员（召集人）：程宗玉
委员：张经时，徐建平，彭银利，袁艳
2、审计委员会
主任委员（召集人）：周到
委员：端木梓榕，李鹏志
3、提名委员会
主任委员（召集人）：端木梓榕
委员：于海涌，程宗玉
4、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：于海涌
委员：周到，徐建平
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历详见附件）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任徐建平先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
（简历详见附件）
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
5、审议通过《关于聘任公司执行总裁、副总裁的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李鹏志先生担任公司执行总裁，同意聘任李冬先生担任公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历详见附件）
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任彭银利女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
（简历详见附件）
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任袁艳女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历详见附件）
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任曾丽如女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历详见附件）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
2、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
附件：
1、程宗玉先生简历
程宗玉，男，出生于1970年5月，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程硕士，深圳市南山区政协第四届委员会常务委员，第二届深圳市照明学会副秘书长，深圳市照明学会第四届理事会理事，深圳市照明学会专家组专家，深圳光彩事业促进会第四届理事会理事；主编了《城市广场灯光环境规划设计》、《城市道路桥梁灯光环境设计》、《城市园林灯光环境设计》等系列丛书。2001年4月至2009年8月任名家汇有限执行董事、总经理，2009年8月至2012年9月任名家汇有限总经理，2012年9月至今任公司董事长。现任深圳市名家汇科技股份有限公司董事长，兼任合肥、北京、厦门三个分公司负责人及六安名家汇执行董事。
截至目前，程宗玉直接持有公司156,961,470股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、张经时先生简历
张经时，男，出生于1961年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007年7月至2009年8月任名家汇有限副总经理；2009年8月至2012年9月任名家汇有限执行董事；2012年至今任公司总经理。现任深圳市名家汇科技股份有限公司副董事长，兼天恒环境、名家汇新能源、云和名家汇、庆元名家汇、陕西名家汇执行董事及生产中心负责人。截至目前，张经时直接持有公司15,275,363股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、徐建平先生简历
徐建平，男，出生于1976年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任宁波江东旭光照明电器有限公司总经理，宁波旭光照明电器有限公司总经
理，浙江旭光照明工程有限公司总经理，宁波永麒照明电器有限公司总经理。现任深圳市名家汇科技股份有限公司总裁、浙江永麒照明工程有限公司执行董事。
截至目前，徐建平持有公司股份5,799,659股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
4、李鹏志先生简历
李鹏志，男，出生于1969年1月，民革党员，博士，研究员，中国国籍，持有澳门居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。历任安徽省淮北市纺织一厂计划处主管，美国MARKWINS公司财务资讯部经理，瑞士ASPRO科技公司财务及资讯部总监，芬兰赛尔康技术（深圳）有限公司财务总监、总经理，深圳劲嘉集团股份有限公司董事，广东顺威精密塑料股份有限公司董事长兼总裁，其间兼任顺威集团研发及技术副总裁CTO、广东顺威赛特工程塑料有限公司执行董事、广东智汇赛特新材料有限公司执行董事、广东顺威自动化装备有限公司执行董事、深圳顺威通用航空有限公司执行董事兼总经理。现任深圳市名家汇科技股份有限公司执行总裁、芬兰-中国投资贸易促进会秘书长，广东留学人员联谊会理事、广东欧美同学会理事、深圳沙井商会（工商联）常务理事、宝安海外联谊会（海联）副会长、深圳宝安区侨联常委、中山市上品环境净化技术有限公司副董事长、深圳松语信息科技有限公司执行董事、深圳市联文精密制造有限公司监事。著有《信息分享对供应链绩效的影响因素研究》、《服务营销》等学术专著，并在《特区经济》、《科教与法》、《理论研究》、《知识经济》、《企业导报》、《澳门经济》等学术期刊发表10多篇学术研究论文。申请国家专利3项、软件著作权16项。截至目前，李鹏志未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
5、彭银利女士简历
彭银利，女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居住权，大专学历，中级会计师。历任深圳市名家汇科技股份有限公司财务经理，现任深圳市名家汇科技股份有限公司财务总监。截至目前，彭银利直接持有公司487,500股股份，与
其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
6、袁艳女士简历
袁艳，女，1985年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾任深圳和而泰智能控制股份有限公司公司治理与法务部法务主管，深圳市名家汇科技股份有限公司监事、证券事务代表、证券法务部经理，现任深圳市名家汇科技股份有限公司董事会秘书。截至目前，袁艳直接持有公司187,500股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
7、端木梓榕先生简历
端木梓榕，男，出生于1964年2月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任广东中科招商创业投资管理有限责任公司高级副总裁、合规风控负责人，广东天禾农资股份有限公司董事、副董事长，广州产权交易所专家委员会委员，香港大学进修学院兼职讲师，广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事。自 2017年 5月起任公司独立董事。截至目前，端木梓榕未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
8、于海涌先生简历
于海涌，男，出生于 1969年 6月，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士后学历，执业律师。现任中山大学法学院教授，博士生导师，广东风华高新科技股份有限公司独立董事，盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事，兼任中山大学立法研究中心主任，广东省民商法学研究会常务副会长，广东岭南律师事务所律师，广州仲裁委员会仲裁员，广州市政协立法顾问。主持研究了国家级和省部级社科基金项目共计6项，出版个人学术专著6部，在《现代法学》、
《法律科学》、《法商研究》、《法学》、《清华大学学报》、等重要刊物上发表 50多篇具有较高水平的专业论文，其科研成果获得过司法部、中宣部、教育部、中共中央党校、中国法学会、中国民法学研究会、中国商法学研究会、广东省法学会的奖励。2010年入选广东省“千百十人才工程”省级培养对象。截至目前，于海涌未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
9、周到先生简历
周到，男，出生于1974年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。现任京洲联信长江（深圳）税务师事务所有限公司董事长，深圳长江会计师事务所（普通合伙）创始合伙人，深圳市注册税务师协会常务理事，深圳市注册会计师协会第六届专家委员会委员，深圳市罗湖区新阶联副会长，深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事。截至目前，周到未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
10、李冬先生简历
李冬，男，出生于1963年12月，中国国籍，无境外永久居留权，工业与民用建筑学士，高级照明设计师。历任贵航集团宁波远东公司基建负责人、贵航集团中航标公司迁建指挥部建筑设计师和技术负责人、中航三鑫上海分公司工程部经理，青岛德瑞建筑装饰工程有限公司总经理、深圳市金照明实业有限公司常务副总经理、山东康利城市照明设计研究院有限公司总经理，2015年12月加入深圳市名家汇科技股份有限公司，现任公司副总裁。截至目前，李冬未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
11、曾丽如女士简历
曾丽如，女，出生于1995年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳市名家汇科技股份有限公司证券事务代表助理，现任公司证券事务代表。截至目前，曾丽如女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。