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证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2017-051浙江万盛股份有限公司
2017年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年上半年主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017年1-6月产量（吨）|2017 年1-6月销量（吨）|2017 年1-6月销售金额（元）|
|聚合物多元醇|6,283.03|6,333.65|68,291,733.80|
|特种脂肪胺|5,819.35|5,982.02|158,602,678.02|
|阻燃剂|39,816.30|36,383.62|488,290,029.86|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2016年1-6 月平均售价（元/吨）|2017 年1-6月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|聚合物多元醇|9,472.31|10,782.36|13.83|
|特种脂肪胺|24,368.92|26,513.22|8.80|
|阻燃剂|12,444.15|13,420.60|7.85|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2016年1-6月平均进价（元/吨）|2017 年1-6月平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|环氧丙烷|6,805.55|8,696.15|27.78|
|三氯氧磷|3,486.01|3,627.32|4.05|
|苯酚|5,515.29|6,328.43|14.74|
|双酚A|6,541.39|8,489.01|29.77|
|聚醚PPG|7,340.34|9,028.54|23.00|
|正癸酸|16,544.44|20,864.31|26.11|

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2017年7月29日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2016-31号
成商集团股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公
司证券事务代表刘启锋先生的书面辞职报告，刘启锋先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，刘启峰先生不再担任公司任何职务。根据有关法律、法规、规范性文件等规定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对刘启锋先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的
工作表示感谢。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一六年三月五日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2019-012
南京化纤股份有限公司第九届董事会第十七会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于2019年04月1日以传真和邮件方式送达。
（三）本次董事会于2019年04月10日（星期三）上午9:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部分高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于对江苏金羚纤维素纤维有限公司短丝产成品及短丝主要原材料浆粕等相关资产计提减值准备的议案》；
因受下道企业需求不足影响, 2018年末江苏金羚纤维素纤维有限公司的粘胶短丝价格大幅下降，短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹像，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对短丝产成品和浆粕在2018年12月31日的结存库存进行了减值测试，结果如下：
单位：万元
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||存货明细项目||期末余额||期末可变现净值||期末应计提跌价准备|
|短丝产成品||10,814.05||10,187.11||626.93||
|原材料短丝浆粕||7,298.26||6,289.59||1,008.67||
|在产品短丝浆粕||138.51||114.58||23.93||
|合计||18,250.81||16,591.28||1,659.53||

董事会同意按上述减值测试结果计提存货跌价准备，本次计提存货跌价准备
计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、审议《公司2018年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、审议《公司2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
5、审议《公司2018年度社会责任报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
6、审议《公司2018年度财务决算和2019年度全面预算工作报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
7、审议《公司2018年度利润分配预案》；
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2018年度实现的净利润为87,386,514.10元，提取10%法定盈余公积金，拟以2018年末股本总数366,346,010股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.10元(含税),剩余利润转入下年度。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
8、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，最大限度地发挥规模优势，获取闲置资金收益，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用不超过3.7亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为自 2019年4月18日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
9、审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》；
张卫东先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在本公司担任其他职务。公司及董事会对张卫东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司董事会提名胡苏迪先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），
并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
10、审议《关于召开公司2018年度股东大会的提案》；
根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2018年度股东大会审议：
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|非累积投票议案||
|1|公司2018年度报告全文及摘要|
|2|公司2018年度董事会工作报告|
|3|公司2018年度监事会工作报告|
|4|公司2018年度财务决算及2019年度全面预算报告|
|5|公司2018年度利润分配预案|
|6|关于补选第九届董事会非独立董事的议案|
|7|公司独立董事述职报告|

召开公司 2018年度股东大会的通知另行公告。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会2019年04月12日
附件：胡苏迪先生简历
胡苏迪，男, 1980年7月出生，中国国籍，理学博士，金融学博士后，高级经济师，美国寿险管理师。现任南京紫金投资集团有限公司战略部总经理、南京国资混改基金有限公司总经理。于2010年 2月至2011年8月任兴业证券股份公司团委书记、品牌策划部经理；2011年 8月至2012年6月任紫金投资控股有限责任公司战略发展部经理；2012年6月至今任南京紫金投资集团有限公
司战略部副总经理、总经理； 2014年 5月至 2018年 12月任南京通汇融资租
赁有限公司副董事长； 2016年 4月至今任南京国资混改基金有限公司董事、
总经理。此外，胡先生任南京审计大学客座教授、研究生实践导师，荣获南京市中青年拔尖人才，江苏省"333高层次人才培养工程"中青年科学技术带头人。
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2016-105深圳香江控股股份有限公司关于
实际控制人之一致行动人增持公司股份的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 29日，深圳香江控股股份有限公司披露了《香江控股关于实际控制人之一致行动人增持公司股份的公告》（详见上海证券交易所网站公告，公告编号：临2016-104）。根据有关要求，经向深圳市香江股权投资管理有限公司确认，现对该公告“二、增持计划的主要内容”中“本次拟增持股份的数量”的内容进行补充如下：
本公司承诺本次增持股份的数量不低于公司已发行总股本的1%（含本次已增持股份），即不低于 28,092,592股，不超过公司已发行总股本的3.5%，即 98,324,073股。公司将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定具体增持比例。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会 2016年 12月 29日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2017－03中国石油化工股份有限公司
关于为全资子公司提供履约担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：海投香港
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司为海投香港提供的本次担保金额约为 9亿美元；截至本公告日，本公司未给海投香港提供其他担保
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、释义
除非本公告另有说明，以下词语应具有如下含义：
本次担保 指 中国石化为海投香港及时全面履行其在南非项目交易文件项下的义务提供履约担保本公司或中国石化 指 中国石油化工股份有限公司
海投公司 指 Sinopec Overseas Investment HoldingLimited（中国石化海外投资控股有限公司），一家根据香港法律成立并存续的公司，为中国石化的全资子公司
海投香港 指 SOIHL Hong Kong HoldingLimited（海投香港控股有限公司），一家根据香港法律成
立并存续的公司，为海投公司的全资子公司
交易文件 指 关于买卖 CSA股份及相关权益的协议、关于买卖 Chevron Botswana股份的协议以及其它相关协议
南非项目 指 中国石化下属的海投香港拟收购 CGEI在 CSA的股份及相关权益和 CGEI在 Chevron Botswana的股份
元 指 中国法定货币人民币元
CGEI 指 Chevron Global EnergyInc.，一家根据美国特拉华州法律成立并存续的公司
Chevron Botswana 指 Chevron Botswana (Proprietary)Limited，一家根据博茨瓦纳共和国法律成立并存续的公司
CSA 指 Chevron South Africa (Proprietary)Limited，一家根据南非共和国法律成立并存续的公司
二、本次担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
2017年3月21日，海投香港与CGEI签署了关于买卖CSA股份及相关权益的协议和关于买卖 Chevron Botswana股份的协议，根据该等文件的约定，海投香港拟向CGEI购买其在 CSA的股份及相关权益和其在Chevron Botswana的股份，总交易金额约为9亿美元（交易金额可能根据交割时的营运资本变动等事项进行调整），海投香港及CGEI应在交割条件全部满足当月的后一个月的第一个工作日（如交割条件在当月的最后 6个工作日内全部满足，则应在交割条件全部满足之后的第二个月的第一个工作日）进行交割。在南非项目交割时，海投香港应向CGEI支付未付的交易金额并履行交易文件项下的其他义务。
为担保海投香港能及时全面履行其在交易文件项下的义务，本公司与 CGEI于2017年3月21日签署了两份担保协议，根据该等担保协议，当海投香港没有及时履行交易文件项下的义务时，本公司将以第一债务人或第一义务人的身份履行担保义务。
（二）本次担保履行的内部决策程序
本公司于近期召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了南非项目的相关议案，全体董事一致同意中国石化为海投香港实施南非项目提供履约担保。
本次担保无需提交中国石化股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
本次担保的被担保人为海投香港。海投香港成立于 2016年12月1日，注册地点为香港湾仔港湾道 1号会展广场办公大楼 24楼。截至2016年 12月31日，海投香港的资产总额和资产净额均为 1亿美元（未经审计），尚未开展具体业务。
（二）被担保人与本公司的关系
为实施南非项目，中国石化通过全资子公司海投公司设立海投香港，并间接持有海投香港100%的股权。截至本公告日，海投香港为本公司合并报表范围内的子公司。
四、担保协议的主要内容
根据本公司与 CGEI签署的担保协议，本公司为海投香港在交易文件项下应及时足额支付的全部金额和其他应及时履行的义务向 CGEI提供担保。当海投香港没有及时支付交易文件项下的金额或没有及时履行交易文件项下的其他义务
时，本公司将以第一债务人或第一义务人的身份履行担保义务。本公司需以美元足额支付担保协议项下的被担保金额。
当以下情形之一最先发生时，本公司在担保协议项下的担保义务将终止：
（1）海投香港全额且不可撤回地支付了其在交易文件项下的全部应付金额；
（2）本公司全额且不可撤回地支付了其在担保协议项下与其义务相关的全部应付金额；
（3）CGEI以书面形式免除本公司在担保协议项下的义务；
（4）海投香港在交易文件项下的义务被 CGEI以书面形式免除。
五、董事会意见
中国石化通过全资子公司海投公司设立了海投香港作为南非项目的交易主
体，考虑到海投香港为新设立的公司且暂无收入来源，根据 CGEI的要求，本公司按照国际惯例为海投香港提供本次担保。
中国石化董事会认为，本次担保系为全资子公司提供，符合一般商业惯例，总体风险可控，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年2月28日，本公司及控股子公司对外担保总额为188.83亿元，本公司对控股子公司提供的担保总额为 189.06亿元，上述数额占本公司最近一期（截至2016年6月30日）经审计净资产的比例均为2.73%，无逾期担保。
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生 2017年 3月22日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2018-025
深圳香江控股股份有限公司
关于 2018年度公司申请银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
考虑到公司部分银行授信额度将要到期，公司拟在银行授信额度到期后向银行继续申请银行授信额度。
2018年公司拟向银行申请不超过86亿元的授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或下属全资子公司、控股子公司以其下属子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司人员与各银行机构签署上述授信融资项目的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
截止至2017年12月31日，公司2017年银行授信申请额度总额为 191,000万元，未超出2017年公司申请银行授信额度计划。
该事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一八年四月十一日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-021广东松发陶瓷股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年2月27日起停牌。2017年3月11日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2017临-009），明确该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票继续停牌。停牌期间，公司于2017年3月16日披露了《关于重大资产重组停牌前股东持股情况公告》（2017临-010）。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
目前尚未确定本次重大资产重组最终交易对方，潜在交易对方为与公司无关联关系的第三方。
（二）交易方式
本次交易方式可能涉及发行股份购买资产并募集配套资金，具体交易方式仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产范围尚未最终确定，根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的资产的行业类型为“计算机、通信和其他电子设备制造业”，标的资产为相关企业的全部或部分股权。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组进展如下：
（一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。
（二）公司已初步完成对相关中介机构的选聘工作，但尚未与聘请的中介机构签订服务协议。
（三）公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展尽职调查、审计、评估等现场工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
截至目前，本次重大资产重组交易方案所涉及相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，前期准备及尽职调查工作量相对较大，标的资产相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，尚未最终完成，故无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，特申请本公司股票自2017年3月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以上述媒体刊载为准。因该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2017年3月24日
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临 2014-028贵州贵航汽车零部件股份有限公司
重大事项进展及继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司拟以持有的公司部份股权进行重组，该事项将会涉及公司股权转让并引起公司控股股东发生变化。公司股票已于 2014年 8月 12日起停牌。
此次股权转让，转让价格根据有关规定，将拟以公司信息公告日前 30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定。
截止目前，由于此事项涉及的相关各方就协议的内容正积极进行商榷，存在不确定性。为避免公司股票价格异常波动对事项的影响，经申请公司股票继续停牌，不迟于 9月 15日公告并复牌。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临079国旅联合股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》之反馈意见回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162306号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《国旅联合股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复报告》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一六年九月二十七日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2017-064山东高速股份有限公司
第五届董事会第十五次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（临时）于2017年12月26日（周二）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年12月21日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议情况如下：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于转让济南璞园置业有限公司50%股权的议案
为落实公司转型升级发展战略，盘活存量资产，确保实现投资收益，会议同意，公司控股子公司山东高速章丘置业发展有限公司（以下简称“章丘公司”）按照相关法规政策规定，在山东产权交易中心公开挂牌转让其所持全资子公司济南璞园置业有限公司（以下简称“璞园置业”）50%股权，挂牌底价不低于经所属国资管理单位备案核准的评估值131,124.775万元。公司、公司全资子公司山东高速投资发展有限公司及章丘公司向璞园置业提供的股东借款本金 79,887.15万元及截至股权交割日的全部利息约15,700.44万元（利息按年利9.56%计算），由受让方代璞园置业偿还。
会议授权，公司经营层具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于挂牌转让子公司股权的公
告》，公告编号：临2017-065。
二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于转让锡林浩特鲁地矿业有限公司60%股权的议案
为落实公司转型升级发展战略，盘活存量资产，确保实现投资收益，会议同意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）按照相关法规政策规定，在山东产权交易中心公开挂牌转让其所持控股子公司锡林浩特鲁地矿业有限公司（以下简称“锡林浩特公司”）60%股权，挂牌底价不低于 1.248亿元。投资公司向锡林浩特公司提供的股东借款本金 12,330万元及截至股权交割日的利息约 2,762.67万元（利息按年利10%计算），由受让方代锡林浩特公司偿还。
会议授权公司经营层具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于挂牌转让子公司股权的公告》，公告编号：临2017-065。
三、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于投资设立合伙企业受让信托受益权与资管计划收益权的议案
在保障公司日常经营、重大项目投资建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，会议同意，公司联合山东高速畅赢股权投资管理有限公司（简称“畅赢公司”）设立济南畅赢金安有限合伙企业（暂定名，以工商登记机关核准名称为准）及济南畅赢金海有限合伙企业（暂定名，以工商登记机关核准名称为准）两家有限合伙企业，具体情况如下：
（一）济南畅赢金安有限合伙企业
1、总体规模：总规模不超过15.046亿元，其中畅赢公司作为普通合伙人拟出资10万元，公司作为有限合伙人拟出资 15.045亿元。
2、合伙期限：自完成工商登记之日起满 5年为止；但经过全体合伙人一致同意的，合伙企业的存续期限可以变更。
3、经营范围：以自有资金对外投资（以工商登记机关核定为准）。
4、会计核算：以合伙企业为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告。合伙企业运营成本预计每年3‰。
5、投资项目：受让安信信托管理的安信创赢53号、57号与58号信托计划受益权。
6、预期收益：年化收益率9%。
（二）济南畅赢金海有限合伙企业
1、总体规模：总规模不超过 5.016亿元，其中畅赢公司作为普通合伙人拟出资10万元，公司作为有限合伙人拟出资 5.015亿元。
2、合伙期限：自完成工商登记之日起满 5年为止；但经过全体合伙人一致同意的，合伙企业的存续期限可以变更。
3、经营范围：以自有资金对外投资（以工商登记机关核定为准）。
4、会计核算：以合伙企业为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告。合伙企业运营成本预计每年3‰。
5、投资项目：受让金融机构管理的金融类资产或收益权。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于投资设立合伙企业的公告》，公告编号：临2017-066。
四、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司运营管理机构改革的议案
为压缩管理层级，转变总部职能，提高决策效率，打造最精简高效的山东高速运营管理品牌，会议同意，公司对运营管理机构进行改革，具体改革方案如下：（一）撤销省内各高速公路运营管理分公司，原分公司收费、路管、养护、信息等一线部门调整为独立的基层单位。
撤销省内各高速公路运营管理分公司，包括德州分公司、济泰分公司、枣庄分公司、济南分公司、潍坊分公司、威海分公司、菏泽分公司、泰曲路管理处。
原各分公司下属的路政大队、养护所、信息管理分中心分别更名为路管分中心、养护分中心、信息分中心，与收费站、隧道管理所一并作为独立的基层单位，由公司总部收费、路管、养护、信息4条业务线直管。
（二）总部转变管理方式和职能，下放事权，强化稽查、考核及服务职能。
1、总部设立准运营管理事业部，将公司总部收费、路政、养护、信息调整为运营部门，业务一同纳入运营管理事业部，收费管理部更名为收费中心，路政处更名为路产管理中心，养护基建部更名为养护中心，信息管理中心更名为信息中心，全面负责所属直接管理的基层单位的人员、资产、财务、业务和考核。
2、建立公司财务共享中心，承担基层单位的财务职能。
3、调整完善督查室职能。强化对公司重点工作、各项决定落实的检查，对总部机关和基层单位各项业务的检查，对重大事项的调研等。
（三）依托收费站设立运管中心，履行对外协调、对内服务职能。
1、依托收费站设立运管中心。按照每个地市或独立路段设一个运管中心的原则，依托德州站、夏津站、济南西站、泰安西站、枣庄站、兰陵北站、济南站、淄博站、潍坊站、青岛站、港沟站、平度站、烟台站、威海站、菏泽新区站、鄄城站、潍日滨海站、泰曲路站等18个收费站，设立山东高速XX运管中心，将以上18个收费站调整为“中心收费站”。运管中心与中心收费站为一套人马，两块牌子，合署办公。
2、减少直管数量，实行主辅站管理。综合考虑工作量和里程，将年收费额相对较少的38个收费站（辅站），就近并入较大的收费站管理（管辖站）。
（四）修订完善职责，管理流程再造。
收费中心、路管中心、养护中心、信息中心按照直管模式调整职责和流程；
总部其他部门根据新管理体制的框架要求，结合“放管服”工作，调整管理方式，组织流程梳理再造。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码： 603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2016-013普莱柯生物工程股份有限公司
关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需公司
2015年年度股东大会审核通过后生效。
本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行募集资金情况
根据公司 2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 706号《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，核准公司公开发行人民币普通股（A股）股票 4,000万股。
本公司实际向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值 1.00元，溢价发行，发行价为每股15.52元，募集资金总额为人民币 620,800,000.00
元，扣除发行费用人民币 60,915,333.00元后，实际募集资金净额为人民币 559,884,667.00元。上述资金于 2015年 5月 12日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2015）第 113939号《验资报告》。
2、募集资金使用情况
截止目前，公司募投项目投资进展情况如下：
||||
|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额（万元）|累计投入金额（万元）|
|动物疫苗产业化建设项目|27,562.00|2,709.20|
|技术研发中心建设项目|5,221.87|5,221.87|
|营销服务体系升级与公司信息化建设项目|7,255.00|22.47|
|补充流动资金|16,000.00|15,949.60|
|合计|56,038.87|23,903.14|

二、闲置资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和公司自有资金，保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）现金管理额度
公司拟对额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。
（三）闲置募集资金现金管理品种
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本
承诺的金融机构，相应闲置募集资金现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要
求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施。
（四）现金管理实施期限及投资产品期限
1、现金管理实施期限：自公司2015年年度股东大会审议通过之日起一年内。
2、投资产品期限：单笔或分笔、进行单次或累计滚动不超过一年期。
（五）资金来源
公司用于本次现金管理的资金为部分闲置募集资金和公司自有资金。
三、现金管理风险及其控制措施
为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：
1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。
2、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告
期内使用闲置资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度、确保资金安全和正常生产经营的情况下，以部分闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业
绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：
1、公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。
3、通过对部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司于2016年4月8日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置的不超过2亿元募集资金和3亿元公司自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的事项
已经公司第二届董事会第十五次会议通过、第二届监事会第八次会议审议通过，全部独立董事发表了明确同意的意见，公司董事会将该事项提交公司2015年年度
股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会2016年4月11日
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2014-059东吴证券股份有限公司
股份解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”）通知，国发集团质押给浙商银行股份有限公司苏州分行的 3850万股公司股票，已于 2014年10月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。
截至本公告日，国发集团共持有公司 713,407,433股，全部为有限售条件流通股，占公司总股本的26.42%；累计质押 26,350万股，占其所持公司股份的36.94％,占公司总股本的9.76％。
特此公告。
备查文件：证券质押登记解除通知书
东吴证券股份有限公司董事会 2014年 11月 6日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-054
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）第三届监事会原定任期将于 2016年 9月份届满，鉴于公司股东和股权结构已发生较大变动，公司监事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，经公司职工代表大会审议，选举薛忠静女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满。
薛忠静女士将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
职工代表监事个人简历附后。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司 2016年8月4日
附：
薛忠静：女，中国籍，无境外居留权，1968年生，大专学历。2005
年加入中国共产党。1885年至 1996年在西达毛纺厂工作，统计员。
证券代码：600150 证券简称：*ST船舶 编号：临2019-24中国船舶工业股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●撤销退市风险警示的起始日：2019年 3月 29日；
●撤销退市风险警示后的股票简称：中国船舶；股票代码：600150；股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
●公司撤销退市风险警示后，公司经营情况不会发生重大变化。公司 2018年度实现扭亏为盈，但仍然存在主营业务市场竞争激烈，可能面对宏观经济、行业竞争、产品市场等变化的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日（一）股票种类与简称：
A股股票简称由“*ST船舶”变更为“中国船舶”；
（二）股票代码仍为“600150”；
（三）撤销退市风险警示的起始日：2019年3月29日。
二、撤销退市风险警示的适用情形
因公司2016年度、2017年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1
条第（一）项规定，公司股票已于2018年4月24日被实施退市风险警
示，股票简称从“中国船舶”变更为“*ST船舶”，股票价格的日涨跌幅为5%。
2018年3月19日，公司年审会计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2018年度实现营业收入169.10亿元，实现归属于上市公司股东的净利润4.89亿元，归属于上市公司股东的净资产为150.95亿元。公司《2018年年度报告》已经于2019年3月19日召开的公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，并于2019年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定媒体上披露。
经公司自查，公司已满足了撤销退市风险警示的条件，也不触及其他退市风险警示。2018年度公司已经实现扭亏为盈，净资产为正，营业收入超过1000万元，审计意见类型为标准无保留意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.1条的规定及公司2018年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。同时，公司也不存在涉及其他风险警示的情形。公司目前主营业务稳定，规模较大，公司已经形成了比较稳固的市场地位，公司在造船、低速柴油机和修船等方面具有明显的规模优势，造船业务总量、造机业务总量、手持订单量、新接订单量等处于国内领先地位，具备持续经营能力。2018年全年实现营业收入169.10亿元，同比增长1.31%，其中主营业务收入165.37亿元，同比增长1.66%。公司全年完工交付船舶31艘/487.52万载重吨，修理完工船舶273艘，完工柴油机166台/367万马力，交付风塔259套，完工交付1座CJ46平台。
鉴于上述原因，公司已向上海证券交易所提出撤销退市风险警示的申请，详情请见公司于2019年3月20日披露的《中国船舶工业股份
有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：
2019-019）。
上海证券交易所于2019年3月27日同意了公司股票撤销退市风险警示的申请。
三、撤销退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》13.3.8的相关规定，公司股票将于2019年3月28日停牌1天，2019年3月29日起撤销退市风险警示，撤销退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。撤销风险警示后，公司股票转出风险警示板交易。
四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
公司2018年度实现扭亏为盈，但仍然存在主营业务市场竞争激烈，可能面对宏观经济、行业竞争、产品市场等变化的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2019年 3月 28日
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次
会议相关事项的独立意见
我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》的有关规定，在全面了解公司第七届董事会第二次会议审议事项相关资料的基础上，以自身独立性和客观判断立场，发表如下独立意见：
一、关于 2017年度利润分配的独立意见
我们认为，公司制定的 2017年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司《章程》和《股东回报规划（2017-2019）》等有关规定，公司从自身经营及财务状况出发，既给予了投资者合理回报又充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，符合公司及全体股东的整体利益，我们同意公司 2017年度利润分配方案。
二、关于公司 2018年度日常关联交易的事前认可意见
公司 2018年度日常关联交易预计内容是保证公司正常生产经营所必需进行的交易，是公司正常运营和稳步发展的基础。日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司整体利益，我们一致同意将 2018年日常关联交易预计事项提交公司第七届董事会第二次会议审议。
三、关于公司 2017年度日常关联交易执行和 2018年度日常关
联交易预计的独立意见
公司与关联方进行的日常关联交易，是保证公司正常生产经营和
稳步发展的前提。公司 2017年度日常关联交易执行和 2018年度日常关联交易预计的内容真实、客观、合理，交易遵循公平交易、协商一致原则，定价公允合理。公司对日常关联交易的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，关联董事回避了表决。我们认为日常关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司 2017年度日常关联交易执行和 2018年度日常关联交易预计的相关内容。
四、关于公司 2017年度累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
2017年度，公司对控股子公司担保实际发生额为 19.27亿元；
截至 2017年末，公司累计对外担保余额为 14.67亿元，占公司最近一期（2017年度）经审计净资产的16.58%。公司为控股子公司担保金额未超过公司股东大会批准额度。公司除为控股子公司提供担保外，无其他担保事项，亦无逾期担保情况。
公司当期和累计对外担保审批程序合法合规，履行了信息披露义务。公司按照《北方稀土对控股子公司融资担保管理办法》的规定，加强对担保行为的审查、监督、管理，有效控制了担保风险。公司为控股子公司提供担保，有利于提高其融资能力，保证其发展所需资金需求，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。
五、关于 2018年公司为控股子公司提供担保的独立意见
2018年，公司拟为 19家控股子公司提供担保，同时为“担保资金储备池”预留 5亿元担保额度供公司年内新增合资合作项目、兼并重组企业使用，符合相关法律法规和公司《章程》、《北方稀土对控股子公司融资担保管理办法》的规定。担保期间，公司优化担保事项内
部管理程序，加强担保风险管控，切实保障了公司及股东利益。公司为子公司贷款提供担保，有利于降低其融资成本，提高其运营发展质量和效益，符合公司及股东利益。
我们同意公司 2018年为 19家控股子公司提供担保，同时为“担保资金储备池”预留 5亿元额度供年内新增合资合作项目、兼并重组企业使用。
六、关于公司变更会计政策的独立意见
我们对公司变更会计政策原因及内容等事项认真审查后认为，公司变更会计政策是根据国家财政部的相关要求而进行的相应调整，对公司财务状况和经营成果不构成影响。
七、关于公司使用闲置资金购买银行结构性存款的独立意见
我们对公司经营、财务和现金流量等情况进行审查后，认为公司使用部分闲置资金投资理财，履行了必要的决策和披露程序；在确保风险可控、资金安全的前提下开展此项投资，有利于提高公司资金使用效率和收益，降低财务费用，符合公司及全体股东的整体利益，我们同意公司使用闲置资金购买银行结构性存款。
八、关于出质甘肃稀土部分股权为公司并购贷款提供质押担保的独立意见
我们在审查公司出质甘肃稀土部分股权为公司申请并购贷款提供质押担保相关资料后认为，公司根据自身发展规划及资金安排，申请并购贷款用于支付收购甘肃稀土的股权收购款，有利于更好地完成本次并购事项，减少并购资金占用。公司生产经营状况良好，不会对公司经营发展产生影响，不存在损害公司和股东利益行为。我们同意公司出质甘肃稀土部分股权为公司并购贷款提供质押担保。
九、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们在认真审查了公司董事、高级管理人员薪酬确定依据及决策程序后认为。公司科学合理地向董事、高级管理人员发放薪酬，能够发挥激励与约束机制，调动董事会及经理层人员的工作热情和积极性，持续提高公司治理水平，促进公司健康稳定可持续发展，不存在损害公司和股东利益情况。
十、关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2017年度内部控制有效性进行了评价，并出具了《2017年度内部控制评价报告》。我们认为：公司持续健全完善法人治理结构和内控制度体系并有效执行。公司内控评价报告真实、客观地反应了报告期内公司内部控制体系建设、执行和监督情况。公司严格按照各项制度规范运作，不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司内控制度规定的情况。我们同意公司董事会编制的 2017年度内部控制评价报告各项内容。
十一、关于补选董事的独立意见
我们在认真审查赵德贵先生任职资质、专业经验、工作经历等资料后，未发现其有《公司法》、公司《章程》不得担任上市公司董事的情形。我们认为赵德贵先生符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和公司《章程》等规定的董事任职条件，具备担任公司董事的能力和资格。我们同意董事会提名赵德贵先生为公司董事会董事候选人。
十二、关于续聘 2018年度审计机构的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度审计服
务期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》等法律法规要求，坚持独立、客观、公正的审计原则，勤勉尽责、细致严谨，保持了良好的职业操守和专业能力，在约定时间内完成了年度财务报告审计和内控审计服务，真实、客观地反映了公司财务状况和发展成果。我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。
独立董事：
钱明星 苍大强 祝社民 王晓铁 张鹏飞
2018年4月19日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2019-38号金健米业股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2019年 8月 12日发出会议通知，于 2019年 8月 15日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到 3人，由监事王志辉先生主持，监事成利平女士、职工监事刘学清先生出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于会计政策变更的议案；
公司本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响。
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司 2019年半年度报告全文及摘要。
监事会对《公司 2019年半年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为：
1、公司 2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司监事会 2019年 8月 16日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2016- 066
威龙葡萄酒股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月16日 14点00分
召开地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月16日
至2017年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》|√|
|2|《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》|√|
|3|《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》|√|
|4|《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》|√|
|5|《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》|√|
|6|《关于公司全资子公司为孙公司提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，并于 2016年 12
月27日公告在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、特别决议议案：第1、2、3、4、5以需普通决议通过；议案6均需以特别决议通过
3、对中小投资者单独计票的议案：以上议案均需对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603779|威龙股份|2017/1/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（二）登记时间和地点
1、时间：2017年1月13日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、地点：公司证券部
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理
（二）会议联系方式
联系人：姜淑华
电话：0535-8955876
传真：0535-8955876
地址：山东省龙口市环城北路276号
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2016年12月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
威龙葡萄酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》||||
|2|《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》||||
|3|《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》||||
|4|《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》||||
|5|《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》||||
|6|《关于公司全资子公司为孙公司提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。