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证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2019-007宁波杉杉股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日收到股东华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）发来的《关于股份减持计划的告知函》，其计划减持部分公司股份。截至本公告披露日，华夏人寿持有公司无限售条件流通股 60,209,698股，占公司总股本的5.36%，股份来源为公司非公开发行股票取得的股份及其后以公积金转增股本方式取得的股份。
减持计划的主要内容
自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，华夏人寿拟通过集中竞价方式减持不超过 22,455,300股，即不超过公司总股本2%。减持计划实施期间，若公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，计划减持股份数量将相应进行调整。减持价格视市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|华夏人寿保险股份有限公司--万能保险产品|5%以上非第一大股东|60,209,698|5.36%|非公开发行取得：60,209,698 股|

注：上述持股数量包括公司非公开发行股票取得的股份30,104,849股及其后以公积金转增股本方式取得的股份 30,104,849股。
上述减持主体无一致行动人。
上述减持主体自其股份上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|华夏人寿保险股份有限公司--万能保险产品|不 超 过 ：22,455,300 股|不超过：2%|竞价交易减持，不 超 过 ：22,455,300股|2019/4/8～2019/10/5|按 市 场价格|非公开发行及公积金转增|资 金需求|

注：1、上表“计划减持比例”指计划减持数量占公司总股本的比例。
2、在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，若公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，计划减持股份数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
华夏人寿承诺其所认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项：无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
在减持期间内，华夏人寿将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实
施及如何实施本次股份减持计划，具体减持时间、减持价格、减持数量等存在一
定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)本次减持计划系华夏人寿根据自身资金需求自主决定。华夏人寿并非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。华夏人寿将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持、并及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2015-012
上海飞乐音响股份有限公司
2015
年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决议案的情况
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年1月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2015年第一次临时股东大会，现场会议于2015年1月21日下午14：00在上海市肇嘉浜路500号上海好望角大饭店五楼周鸣厅召开，公司股东通过上海证券交易所进行网络投票时间为 2015年 1月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（人）|82|
|所持有表决权的股份总数（股）|400,429,351|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.6436%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|59|
|所持有表决权的股份数（股）|3,001,260|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.3046%|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄峰先生主持，会议共审议 5项议案，本次会议的召集、召开、表决程序，以及出席会议人员的资格均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7人，出席
5人，独立董事葛永彬先生因公请假未出席会议，董事于东先生因公请假未出席会议；在任监事3人，出席2人，监事肖敏女士因公请假未出席会议；董事会秘书出席了本次会议，其他 2名公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一）议案表决结果
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|序号|议案内容|表决意见|||是否通过|
|||同意股数（比例%）|反对股数（比例%）|弃权股数（比例%）||
|1|《关于增加公司董事会人数的议案》|399,535,123(99.7767%)|820,963(0.2050%)|73,265(0.0183%)|是|
|2|《关于增加公司监事会人数的议案》|399,559,323(99.7827%)|753,463(0.1882%)|116,565(0.0291%)|是|
|3|《关于修订〈公司章程〉的议案》|399,576,123(99.7869%)|820,963(0.2050%)|32,265(0.0081%)|是|
|4|《关于调整公司董事和增选公司独立董事、董事的议案》:|逐项表决||||
|4.1|选举梁荣庆先生为公司第九届董事会独立董事|399,559,323(99.7827%)|837,763(0.2092%)|32,265(0.0081%)|是|
|4.2|选举庄申安先生为公司第九届董事会董事|399,597,033(99.7921%)|820,963(0.2050%)|11,355(0.0029%)|是|
|4.3|选举谢圣军先生为公司第九届董事会董事|399,580,233(99.7879%)|837,763(0.2092%)|11,355(0.0029%)|是|
|4.4|选举谢卫钢先生为公司第九届董事会董事|399,559,323(99.7827%)|837,763(0.2092%)|32,265(0.0081%)|是|
|5|《关于增选公司监事的议案》:选举庄申强先生为公司第九届监事会监事|399,559,323(99.7827%)|835,263(0.2086%)|34,765(0.0087%)|是|

说明：
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（二）5%以下股东表决情况
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意股数（比例%）|反对股数（比例%）|弃权股数（比例%）|
|1|《关于增加公司董事会人数的议案》|15,807,528(94.6459%)|820,963(4.9154%)|73,265(0.4387%)|
|2|《关于增加公司监事会人数的议案》|15,831,728(94.7908%)|753,463(4.5113%)|116,565(0.6979%)|
|3|《关于修订〈公司章程〉的议案》|15,848,528(94.8914%)|820,963(4.9154%)|32,265(0.1932%)|
|4|《关于调整公司董事和增选公司独立董事、董事的议案》:|逐项表决|||
|4.1|选举梁荣庆先生为公司第九届董事会独立董事|15,831,728(94.7908%)|837,763(5.0160%)|32,265(0.1932%)|
|4.2|选举庄申安先生为公司第九届董事会董事|15,869,438(95.0166%)|820,963(4.9154%)|11,355(0.0680%)|
|4.3|选举谢圣军先生为公司第九届董事会董事|15,852,638(94.9160%)|837,763(5.0160%)|11,355(0.0680%)|
|4.4|选举谢卫钢先生为公司第九届董事会董事|15,831,728(94.7908%)|837,763(5.0160%)|32,265(0.1932%)|
|5|《关于增选公司监事的议案》:选举庄申强先生为公司第九届监事会监事|15,831,728(94.7908%)|835,263(5.0010%)|34,765(0.2082%)|

三、 律师见证情况
本次股东大会经上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司 2015年1月22日
独立意见上海宝信软件股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议了 2018年度续聘财务和内部控制审计机构的议案、以自有资金对募投项目追加投资的议案和调整限制性股票计划激励对象的议案。
我们参与了上述议案的审议和表决，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、关于 2018年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务和内部控制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司报告期内的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出相关管理建议,较好满足了公司年度审计工作要求。
2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。在提交董事会审议之前，审计委员会审议通过了本议案；本次董事会会议亦提议召开股东大会，审议本议案及相关议案。
3、同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度财务和内部控制审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。
二、关于以自有资金对募投项目追加投资的议案
1、本次宝之云 IDC四期项目追加投资符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，
独立意见有利于提高募集资金使用效率，符合公司中长期发展规划，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、议案表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、同意以自有资金对募投项目追加投资的议案。
三、关于调整限制性股票计划激励对象的议案
1、公司首期 A股限制性股票计划激励对象胡健萌、谢晓、鲍远松、李川阳、吴光宇等 5人不再在公司任职，根据公司股东大会审议批准的《上海宝信软件股份有限公司首期 A股限制性股票计划（草案）》，胡健萌所持 20,000股、谢晓所持 10,000股、鲍远松所持 15,000股、李川阳所持 23,611股、吴光宇所持 23,333股尚未达到解除限售条件的 A股限制性股票由公司按照授予价格8.60元/股回购，回购的股票予以注销，对《公司章程》关于注册资本和股本的相关条款进行修改并进行工商变更登记。李川阳继续持有的 1,389股和吴光宇继续持有的 6,667股 A股限制性股票在第一个解除限售期仍按原定的时间和条件解除限售。
2、议案表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次董事会会议亦提议召开股东大会，审议本议案及相关议案。
3、同意调整限制性股票计划激励对象的议案，同意将本议案提交股东大会审议。
独立意见上海宝信软件股份有限公司独立董事：
薛云奎、王旭、吴斌、王丛 2018年 8月 16日
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-040
广西柳州医药股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 5月 26日收到公司质量总监陆晶女士的书面辞职报告。陆晶女士因个人原因申请辞去公司质量总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会对陆晶女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一五年五月二十六日
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2016-014
精伦电子股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|81,822,674|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|16.63|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事廖胜兴先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 4人，董事秦仓法先生、独立董事方力先生因公务无法亲自出席本次会议。
2、公司在任监事 2人，出席1人，监事黄慧女士因出差无法亲自出席本次会议。
3、董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议，部分高级管理人员和公司聘请的的律师亲自出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,819,674|99.99|3,000|0.01|0|0.00|

2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|81,819,674|99.99|3,000|0.01|0|0.00|

3、议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,819,674|99.99|3,000|0.01|0|0.00|

4、议案名称：公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,819,674|99.99|3,000|0.01|0|0.00|

5、议案名称：公司2015年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|81,819,674|99.99|3,000|0.01|0|0.00|

6、议案名称：公司2015年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,819,674|99.99|3,000|0.01|0|0.00|

7、议案名称：关于续聘公司 2016年度会计师事务所并支付其报酬的预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,819,674|99.99|3,000|0.01|0|0.00|

8、议案名称：关于预计公司 2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,615,800|99.81|3,000|0.19|0|0.00|

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,819,674|99.99|3,000|0.01|0|0.00|

10、 议案名称：关于选举吉纲先生担任公司第六届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,819,674|99.99|3,000|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|1|公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案|7,619,674|99.96|3,000|0.04|0|0.00|
|2|关于预计公司2016 年度日常关联交易的议案|1,615,800|99.81|3,000|0.19|0|0.00|
|3|关于修订《公司章程》的议案|7,619,674|99.96|3,000|0.04|0|0.00|
|4|关于选举吉纲先生担任公司第六届监事会监事的议案|7,619,674|99.96|3,000|0.04|0|0.00|

《关于预计公司 2016年度日常关联交易的议案》涉及公司关联交易，5%以下关联股东蔡远宏予以回避表决。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于预计公司 2016年度日常关联交易的议案》涉及公司关联交易，关联股东张学阳、蔡远宏予以回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和（武汉）律师事务所
律师：王德生、万晓丹
2、律师鉴证结论意见：
北京天达共和（武汉）律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见为：“公司本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（或股东代理人）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。”
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
精伦电子股份有限公司2016年5月12日
上海丰华（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议
上海丰华（集团）股份有限公司
独立董事关于聘任财务总监的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，作为公司第八届董事会的独立董事，我们参加了公司第八届董事会第八次会议，审议了《关于聘任财务总监的议案》，我们查阅了公司关于上述议案的相关资料，基于独立立场判断，特发表如下独立意见：
本次聘任财务总监的人选经公司总经理提名，在董事会审议本议案前，董事会提名委员会已对本议案作了预审，聘任财务总监的的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审阅财务总监的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第146条、《公司章程》第126条的情况；未发现有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；未发现有被中国证监会确定为市场禁入者及禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
本次聘任的财务总监曾长期在会计师事务所从事审计师工作，具有较高的专业理论知识和较丰富的实际工作经验，能够胜任所任职务的要求,我们同意本议案。
独立董事：刘斌、涂永红、杨天健
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2016-019
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于公司获悉股东持有公司部分股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月21日获悉，公司股东海航资产管理集团有限公司（以下简称“海航资产”）收到上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）发出的《财产保全被申请人须知》、《送达回证》、《附：查封、扣押财产清单》材料（以下简称“相关材料”）。相关材料称，由于案号为（2016）沪01财保字第1号的股权转让纠纷案件，现冻结了海航资产持有的公司A股179,492,000股及孳息，冻结期限从2016年1月11日至2019年1月10日止。
海航资产现持有公司股份179,492,000股（在本次司法冻结前均处于质押状态），占公司总股本的13.77%；此次股份冻结后累计股份冻结的数量为179,492,000股，占公司总股本的13.77%。
据悉，由于海航资产收到的相关材料中并没有相关民事裁定书，相关材料中也未具体体现冻结申请人、具体冻结原因等信息，海航资产在收到相关材料后，立即委派律师前往上海一中院查阅并请求获取相关文书，但至今上海一中院未能安排律师阅卷，也未向海航资产及其律师送达相关民事裁定书及其他相关文书。
公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一六年一月二十三日
上海鸣志电器股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度关联方资金占用
及对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，公司独立董事黄苏融、徐宇舟、张新本着认真负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况进行了核查和落实，现就公司对外担保发表如下专项说明及独立意见：
1.对外担保情况
经核查，截止2018年12月31日，公司对外担保余额合计10,034.82万元，占 2018年末经审计净资产的5.43%。公司严格遵守有关规定，严格控制对外担保风险，没有为公司控股股东及其关联方提供担保，所有担保对象均为公司的全资子公司或控股子公司，其中被担保人公司全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司的资产负债率超过70%，主要原因系公司于 2017年 7月向其提供无息借款用于实施募集资金投资项目。2018年度公司为其提供的担保金额为400万元，其中担保期限已到期400万元，截止期末尚未到期担保余额0万元，公司针对此项担保已经履行必要的审批程序，且通过股东大会审议表决通过。
报告期内，公司严格遵循《公司法》、《上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告【2017】16号）和《公司章程》、《公司对外担制度》的有关规定，公司对外担保金额未超出董事会和股东大会批准的担保限额，公司按照有关规定履行了相应的审批和披露程序，是合规有效的。
2.关联方资金占用情况
经核查，报告期内，公司不存在控股股东或其他关联方违规资金占用的情况。
特此报告
上海鸣志电器股份有限公司独立董事：黄苏融、徐宇舟、张新2019年 4月19日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2013-016安徽水利开发股份有限公司
关于 2013年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年3月12日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2013年年度报告》。因工作疏忽，年报部分内容录入有误。现对公司2013年年度报告相关内容更正如下：
一、第三节“会计数据和财务指标摘要”之“主要财务数据”中“2013年扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）”由0.33元更正为0.39元。
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|主要财务指标|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.39|0.47|-17.02|0.51|

二、第四节董事会报告
(一)“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”中“营业成本”变动比例由7.79%更正为7.06%。
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|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业成本|5,705,003,666.42|5,328,750,770.14|7.06|

(二)“现金流”中“经营活动产生的现金流量净额”由-222,380,100.00更正为-222,380,100.06。
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|科目|2013年|2012年|变动比例（%）|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|经营活动产生的现金流量净额|-222,380,100.06|-91,507,030.55|143.02|

(三)“主营业务分产品情况”中“其他”的“毛利率比上年增减（%）”由“增加3.64个百分点”更正为“减少3.64个百分点”。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比|营业成本比|毛利率比上|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|品|||（％）|上年增减(%)|上年增减(%)|年增减（%）|
|其他|113,703,520.65|76,369,987.19|32.83|14.37|20.92|减少3.64个百分点|

(四)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案：2013年的“现金分红的数额（含税）”由20,772,000更正为20,077,200。
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年|0|0.4|0|20,077,200|202,862,551.81|9.90|

公司《2013年年度报告》全文及摘要（修订版）将于 2014年 3月 15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司 2013年年度报告及摘要以本次修订后的为准。上述更正不变更2013年度财务报告，不会对公司2013年度业绩造成影响。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司
二○一四年三月十四日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-010上海大名城企业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|其中：A 股股东人数|18|
|境内上市外资股股东人数（B股）|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|912,901,328|
|其中：A 股股东持有股份总数|864,498,765|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|48,402,563|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.8800|

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|-|-|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|34.9246|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.9554|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长俞培俤先生因公出差未能亲自出席及主持本次会议，经公司半数以上董事推选，由董事董云雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 2人，董事董云雄先生、独立董事马洪先生出席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事梁婧女士出席会议，其他监事因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议，公司副总经理兼财务总监郑国强先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|864,423,470|99.9912|75,295|0.0088|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|48,402,557|99.9999|6|0.0001|0|0.0000|
|普通股合计：|912,826,027|99.9917|75,301|0.0083|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案|324,593,462|99.9768|75,301|0.0232|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：李备战、郭蓓蓓
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
上海大名城企业股份有限公司2017年1月23日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-175福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资、控股公司于 2019年 11月 17日至本公告日，累计收到的政府补助金额为8,574,024.61元，其中与收益相关的政府补助金额为4,314,024.61元，与资产相关的政府补助金额为 4,260,000.00元，前述获得的政府补助金额都不含以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额。具体明细如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||与收益/资|
||||时间||获补助单位||补助项目|补助资金（元）||
||号||||||||产相关|
|1||2019年11月||广州傲农生物科技有限公司||2019年度知识产权专利发展资助资金||||
|||||||||317,000.00|与收益相关|
|2||2019年11月||甘肃傲农饲料科技有限公司||高价值专利转化实施项目补助款||||
|||||||||200,000.00|与收益相关|
|3||2019年12月||南宁傲农饲料有限公司||社会保险事业局企业稳岗补贴||||
|||||||||493,482.70|与收益相关|
|4||2019年12月||南宁傲农饲料有限公司||2019租赁工业标准厂房财政补助||||
|||||||||612,000.00|与收益相关|
|5||2019年12月||井冈山市傲新华富育种有限公司||畜禽种业发展补贴||||
|||||||||300,000.00|与收益相关|
|6||2019年12月||亚太星原农牧科技海安有限公司||2018年科技创新奖励||||
|||||||||152,000.00|与收益相关|
|7||2019年12月||辽宁傲农饲料有限公司||市科技小巨人企业配套资金||||
|||||||||300,000.00|与收益相关|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||与收益/资|
||||时间||获补助单位||补助项目|补助资金（元）||
||号||||||||产相关|
|8||2019年12月||南宁傲农育种技术有限公司||2019年菜篮子工程生猪稳产补贴款||||
|||||||||357,000.00|与收益相关|
|9||2019年12月||福建傲农生物科技集团股份有限公司||国家科学技术进步奖二等奖市级配套资金||||
|||||||||50,000.00|与收益相关|
|10||2019年12月||湖北傲新银河生态农业有限公司||养殖环节病死猪无害化处理补贴款||||
|||||||||424,560.00|与收益相关|
|11||2019年12月||金华傲农生物科技有限公司||技术创新补助款||||
|||||||||100,000.00|与收益相关|
|12||2019年12月||厦门傲牧贸易有限公司||2018年度新增规模以上民营企业扶持资金||||
|||||||||354,268.00|与收益相关|
|13||2019年12月||甘肃傲农饲料科技有限公司||贫困山区畜禽高效养殖综合技术示范推广专项资金||||
|||||||||100,000.00|与收益相关|
|14||2019年12月||湖南慧农饲料有限公司||2018年度长沙县工业企业入规奖||||
|||||||||50,000.00|与收益相关|
|15||2019年12月||南昌傲农生物科技有限公司||管委会项目建设期补助||||
|||||||||3,260,000.00|与资产相关|
|16||2019年12月||辽宁傲农饲料有限公司||政府固定资产投资补助款||||
|||||||||1,000,000.00|与资产相关|
|17||2019年11月至今||本公司及下属全资、控股公司||其他与收益相关单笔小于5万元零星补助||||
|||||||||503,713.91|与收益相关|
|||合计||||||||
|||||||||8,574,024.61||

二、对上市公司的影响
根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，公司及下属全资、控股公司于2019年11月17日至本公告日，累计收到的政府补助金额为8,574,024.61元，与收益相关的政府补助金额为 4,314,024.61元，其中199,800.00元计入营业外收入，4,114,224.61元计入其他收益；与资产相关的政府补助金额为 4,260,000.00元，计入递延收益。上述收到的政府补助对公司损益产生一定影响，最终的会计处理以及对公司 2019年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2019年12月31日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-050东兴证券股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年10月12日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场及通讯方式举行，应参会董事 11名，实际参与表决董事 11名。独立董事郑振龙委托独立董事宫肃康代为表决，独立董事张伟委托独立董事孙广亮代为表决。会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高管列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于修改<东兴证券股份有限公司章程>的议案》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
根据公司实际情况，公司法定代表人拟由总经理担任变更为董事长担任，需修改公司章程相应条款，详见附件一：《东兴证券股份有限公司章程修订条款对照表》。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《东兴证券股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《东兴证券股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于在全国范围内新设5家分支机构的议案》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
董事会同意公司在合肥、厦门、苏州和乌鲁木齐等地新设5家分支机构。新设分支机构须报北京证监局核准。
四、审议通过《关于提名张涛为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中国东方资产管理股份有限公司提名张涛先生为第四届董事会非独立董事候选人。张涛先生简历详见附件二。
经审核，董事会同意提名张涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。其任期自股东大会选举且取得北京证监局核准的证券公司董事任职资格之后（日期孰后）起至本届董事会届满。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于聘任公司总经理和财务负责人的议案》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
公司董事长、总经理和财务负责人魏庆华辞去总经理和财务负责人职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事会同意聘任张涛为公司总经理和财务负责人，其任期自取得北京证监局核准的证券公司高级管理人员任职资格之日起至本届董事会届满。在其任职资格取得之前，魏庆华将继续履行总经理和财务负责人职责。
《东兴证券股份有限公司关于公司总经理和财务负责人发生变动的公告》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
六、审议通过《关于 2018年第一次临时股东大会增加议案的议案》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
董事会同意增加2018年第一次临时股东大会议案，增加审议事项如下：
1．审议《关于修改<东兴证券股份有限公司章程>的议案》；
2．审议《东兴证券股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》；
3．审议《关于选举张涛为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2018年10月13日
附件一：东兴证券股份有限公司章程修订对照表
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||修订前条款||修订后的条款|
|第八条|公司总经理为公司的法定代表人。|第八条|公司董事长为公司的法定代表人。|

附件二：
张涛先生简历
张涛，1972年生，中共党员，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理（主持）、深圳总部副总经理（主持）兼深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书兼总裁助理、副总裁。2017年1月至今任钟山有限公司董事、副总裁，兼任钟山金融控股有限公司董事长。
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2015-031A股代码:600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
关于实施 2014年度 A股利润分配方案后调整
员工持股计划涉及的非公开发行 A股股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票的发行价格由人民币13.80元/股调整为人民币13.13元/股。
本公司本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票的发行数量上限由434,782,608股调整为456,968,773股。
一、非公开发行方案概况
本公司于2015年4月10日召开的第九届董事会第三十一次会议、2015年4月22日召开的第九届董事会第三十二次会议以及2015年6月19日召开的2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议审议批准了《关于本公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》等议案。根据该等议案，本次员工持股计划涉及的非公开发行 A股股票的定价基准日为本公司第九届董事会第三十一次会议决议公告日，本次员工持股计划涉及的非公开发行 A股股票的发行价格为人民币 13.80元/股，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日本公司 A股股票交易均价的90%（即人民币 13.7927元/股），本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票的数量为不超过 434,782,608股，募集资金总额不超过人民币60亿元。若本公司A股股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，
发行价格、发行数量将相应调整。
二、发行价格和发行数量的调整
本公司2015年6月19日召开的2014年度股东大会审议通过了本公司2014年度利润分配方案，以实施利润分配股权登记日的 A股与 H股总股本为基数，向登记在册的全体股东派发现金股息，每 10股现金分红人民币6.70元（含税）。
本公司 2014年度 A股分红派息的股权登记日为 2015年 7月 2日，除权除息日为 2015年 7月 3日。目前本公司 2014年度 A股利润分配方案已实施完毕。根据本公司非公开发行A股股票方案，现对发行价格和发行数量作如下调整：
本次员工持股计划涉及的非公开发行 A股股票发行价格由人民币 13.80元/股调整为人民币13.13元/股，具体计算如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-现金红利=人民币13.80元/股-人民币0.67元/股=人民币13.13元/股。
本次员工持股计划涉及的非公开发行 A股股票发行数量由不超过434,782,608股调整为不超过456,968,773股，具体计算如下：
调整后的发行数量=本次募集资金总额/调整后的发行价格=不超过人民币6,000,000,000元/人民币13.13元/股=不超过456,968,773股。
除以上调整外，本次员工持股计划涉及的非公开发行 A股股票的其他事项均无变化。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-041
日出东方控股股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的
实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
投资理财受托方：华夏银行连云港分行
投资金额：合计人民币 5,000万元
资金来源：自有资金
投资理财类型：非保本浮动收益型
一、投资理财概述
日出东方控股股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥闲置自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币6亿元，主要用于投资银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，该项资金额度可在不超过上述总额度内进行滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方控股股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》。
二、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2.产品代码：1910115013901
3．产品类型：封闭式非保本浮动收益型
4．产品风险评级：较低风险稳健型
5．预期理财收益率：4.12%（年化）
6．产品期限：2019年8月15日—2019年11月18日,95天
7．认购金额：人民币50,000,000.00元
8．资金来源：公司闲置自有资金。
三、投资理财协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的交易对方为华夏银行连云港分行。
四、投资理财产品的安全性及公司风险控制措施
1.公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定，对理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部审批流程，购买的产品为投资期限不超过12个月，且产品安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品。
2.尽管公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品，但不排除该类投资受到市场波动的影响。
3.公司将与投资理财产品的交易对方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
五、对公司日常经营的影响
公司在保障日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过适度投资理财，可以提高公司闲置资金使用效率，获取一定的投资收益，符合全体股东的利益。
六、公司未到期自有资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司（含控股子公司）使用闲置自有资金购买的未到期理财产品情况如下：
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|序号|产品名称|交易对方|产品类型|金 额（ 万 元）|期限|预期年化收益率(%)|
|1|南京银行结构性存款21001120191212|南京银行|保本浮动收益型|5000|2019/3/19至2019/9/18|4.10%|
|2|浦发银行利多多结构性存款产品|浦发银行|保证收益型|2000|2019/4/28至2019/10/28|3.90%|
|3|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|兴业银行|非保本开放式|4000|2019/5/31至2019/8/31|4.00%|

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|4|利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|浦发银行|保证收益型|1500|2019/5/31至2019/11/27|3.90%|
|5|非凡资产管理瑞赢系列理财产品|民生银行|非保本浮动收益型|2000|2019/6/13至2019/9/12|4.00%-4.20%|
|6|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|兴业银行|非保本开放式|2000|2019/6/14至2019/9/14|4.00%|
|7|华夏银行1137号增盈企业定制理财|华夏银行|非保本浮动收益型|6000|2019/6/17至2019/9/17|4.20%|
|8|华夏银行1194号增盈企业定制理财产品|华夏银行|非保本浮动收益型|9000|2019/7/4至2020/1/8|4.20%|
|9|利多多公司19JG1810期人民币对公结构性存款|浦发银行|保证浮动收益型|3000|2019/7/8至2020/1/6|4.05%|
|10|1250号增盈企业定制理财产品|华夏银行|非保本浮动收益型|5000|2019/8/15至2019/11/18|4.12%|
|合计||||39500|||

特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会二○一九年八月十六日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-034江苏汇鸿股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年6月4日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿集团”）为解决与公司存在的同业竞争问题，拟对公司进行重大资产重组。经公司申请，公司股票自2014年6月4日至2014年7月4日、2014年7月4日至2014年8月4日及2014年8月4日至2014年9月3日连续停牌，并于2014年9月3日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票于2014年9月3日起继续停牌不超过30日。
目前，汇鸿集团、本公司及相关各方正积极开展审计、评估等重大资产重组的各项工作。现确定本次重大资产重组的基本内容是本公司通过发行股份方式购买汇鸿集团等主体的相关资产，目前重组方案已报送江苏省人民政府国有资产监督管理委员会审批。因本次重大资产重组涉及范围较广，需履行的审批程序较多，中介机构的相关尽职调查、审计及资产评估等工作尚在进行中，有关事项尚存在不确定性。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
鉴于上述相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会2014年9月18日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2019-092
彤程新材料集团股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年 12月 12日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议。本次会议的会议通知已于 2019年 12月 6日通过书面形式发出，本次会议采用现场方式结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7名，实到董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-094）。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事 Zhang Ning回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-095）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会 2019年12月13日