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证券代码：002163 股票简称：*ST三鑫 公告编号：2014-043中航三鑫股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司在2014年4月28日披露的《2014年第一季度报告全文》中预计：2014年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损 4,000万元至5,500万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6,000万元-7,200万元|亏损：11,483.31 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
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|-|
|1、海南特种玻璃第二季度市场价格由于市场环境变化出现明显下降，影响|
|公司整体盈利水平，对期末库存商品计提的减值增加影响收益。|
|2、上半年由于海南省海上气田检修、高温天气多次紧急协调特殊时段发电|
|用天然气、油气管道迁改等原因，海南公司天然气气量供应减少或者停气，期间|
|被迫改用液化天然气，天然气供应的不稳定直接影响产品质量，进而影响当期收|
|益。|

四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正后的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2014年半年报中详细披露；
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险；
3、公司 2012年度、2013年度经审计的归属于上市公司所有者权益的净利润分别为-13,049.28万元和-51,174.31万元，已连续两个会计年度经审计的净利润为负数。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，若公司 2014年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自 2014年年度公告之日起暂停上市。
股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一四年七月十五日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-011
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2015年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日召开的第二届董事会第十八次会议审议了《2014年度关联交易情况及2015年日常关联交易计划的议案》，关联董事王建新先生回避表决，经其他8名非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权表决同意，并经独立董事发表无异议的意见后，会议审议通过该项议案。
该议案不需提交公司2014年年度股东大会审议。
预计2015年将发生如下日常关联交易：
1、公司向常州依索沃尔塔合成材料有限公司（以下简称“依索合成”）销售聚酯薄膜，预计累计金额不超过1,200万元（不含税），2014年发生的交易金额为726.26万元（不含税）。
2、公司向依索合成代收电费，预计金额在240万元（不含税），2014年发生的交易金额为167.60万元（不含税）。
具体金额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额|2014年实际发生||
||||发生金额|占营业收入比例|
|向关联方销售货物|常州依索沃尔塔合成材料有限公司|约1,200万元|726.26万元|1.25%|
|向关联方代收电费|常州依索沃尔塔合成材料有限公司|约240万元|167.60万元|0.29%|

二、定价政策和定价依据
公司与关联方按照公平市场定价原则，经双方协商确定后执行。交易价格公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向公司输送利益的情形。
三、关联方基本情况
公司名称：常州依索沃尔塔合成材料有限公司
公司住所：常州市钟楼经济开发区合欢路51号
成立日期：2005年1月20日
法定代表人：HEINZ MARTIN RIEDLER
注册资本：547.53万美元
实收资本：547.53万美元
股权结构：奥地利依索沃尔塔股份公司持股70%，裕兴股份持股25.67%，常州绝缘材料总厂有限公司持股4.33%。
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：生产高性能复合材料及其制品（含电气复合绝缘材料）、耐高温绝缘材料及绝缘成型件，分切加工绝缘材料。
截至2014年12月31日，其经审计的资产总额：14,358.08万元，净资产：11,279.40万元；2014年度实现营业收入：17,868.04万元，净利润：2,252.41万元。
2、与本公司的关联关系
本公司持有依索合成25.67%的股份。
公司与关联方依索合成按照市场价格签订年度供货框架协议和用电协议。
3、履约能力分析
依索合成依法注册成立，依法存续且经营正常，历年与公司的交易均如约履行，未出现无法履行合同或违法违规占用公司资金的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
依索合成是公司的下游客户之一，采购公司的产品作为原材料。
公司与依索合成经营场所相邻且同属于钟楼经济开发区水杉路A15地块，受同一地块电力接口的限制，公司须先支付A15地块上所有企业发生的电费，然后
根据地块上其他企业实际使用的数据再与其结算电费。
公司与依索合成的日常关联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
(一)独立董事意见
1、2014年度公司未发生重大关联交易。
2、公司与关联方常州依索沃尔塔合成材料有限公司发生日常关联交易的原因如下：
（1）常州依索沃尔塔合成材料有限公司是公司的长期下游客户；
（2）公司与关联方经营场所相邻且同属于钟楼经济开发区水杉路A15地块，常州市公用事业管理部门规定，同一地块的电力接口是唯一的，因此公司须先支付A15地块上所有企业发生的电费，然后根据地块上其他企业实际使用的数据再与其结算电费。
2014年度，公司向依索合成销售聚酯薄膜共计
726.26
万元（不含税，在原年度计划金额 1,000万元内）；2014年度，公司向依索合成代收电费共计
167.60万元（不含税，在原年度计划金额200万元内）。
2014年度，公司与关联方发生的上述关联交易均履行了《公司章程》规定的审议程序，关联交易审议程序合法，交易价格公允，没有损害公司和全体股东的利益。
3、自 2015年 1月 1日至公司 2015年年度报告公告之前，该等经常性关联交易将按照市场公允价格继续发生。2015年度，公司预计向依索合成销售不超过 1,200万元（不含税）的聚酯薄膜；同时，根据依索合成的经营计划，预计2015年度公司向依索合成代收电费的金额为240万元（不含税），具体金额视该公司实际经营情况及用量确定。
公司拟与关联方发生的上述货物销售及代收电费服务将按照市场公允价值进行，不会对公司独立性产生影响，也不会损害公司和全体股东的利益，同意提交董事会讨论审议。
(二)保荐机构意见
东海证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司上述日常关联交易计划进行了核查，并出具核查意见：上述关联交易事项符合公司和股东的利益；公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项；上述关联交易事项经公司董事会审议通过（关联董事已回避表决），独立董事确认并发表了独立意见，本保荐机构对公司上述日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、公司《第二届董事会第十八次会议决议》；
2、公司《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
3、《东海证券关于公司2015年度日常关联交易计划的核查意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2015年3月12日
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
经核查，我们认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况符合公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中对首次授予限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经达成，相关激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司 36名激励对象在限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期内解除限售，同意公司为其办理相应解除限售手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
杜杰：_______________
丛培国：_______________
景贵飞：_______________
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018059河南恒星科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的议案中对个别议案进行中小投资者单独计票。
二、会议召开和出席情况
(一)出席会议股东总体情况
1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于2018年4月28日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议召开时间2018年5月18日14时30分开始；网络投票日期与时间：2018年5月17日（星期四）-2018年5月18日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月17日15:00-2018年5月18日15:00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、严磊律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共18名，代表有表决权股份396,346,363股，占公司总股份的31.5421%。其中出席现场股东大会的股东及股东代理人共12名，代表有表决权股份377,477,771股，占公司总股份的30.0405%；参加网络投票的股东共6名，代表有表决权股份18,868,592股，占公司总股份的1.5016%。
（二）中小投资者投票情况
出席本次股东大会的中小股东及代理人共8名，代表公司股份56,632,897股，占公司总股份的4.5070%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表公司股份37,764,305股，占公司总股份的3.0054%；通过网络投票参加本次股东大会的股东共6人，代表有表决权的股份18,868,592股,占公司总股份的1.5016%。
三、会议表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议《公司2017年年度报告及摘要》
表决结果：赞成股份396,265,650股，占出席会议有表决权股份之99.9796%；反对股份 17,000股,占出席会议有表决权股份之0.0043%；弃权股份 63,713股，占出席会议有表决权股份之0.0161%。
（二）审议《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：赞成股份396,265,650股，占出席会议有表决权股份之99.9796%；反对股份 17,000股,占出席会议有表决权股份之0.0043%；弃权股份 63,713股，占出席会议有表决权股份之0.0161%。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
（三）审议《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成股份396,265,650股，占出席会议有表决权股份之99.9796%；反对股份 17,000股,占出席会议有表决权股份之0.0043%；弃权股份 63,713股，占出席会议有表决权股份之0.0161%。
（四）审议公司2017年度利润分配预案
表决结果：赞成股份396,265,650股，占出席会议有表决权股份之99.9796%；反对股份80,500股,占出席会议有表决权股份之0.0203%；弃权股份213股，占出席会议有表决权股份之0.0001%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）对本议案的表决情况为：赞成股份 56,552,184股，占出席会议的中小股东有表决权股份之99.8575%；反对股份80,500股,占出席会议的中小股东有表决权股份之0.1421%；弃权股份213股，占出席会议的中小股东有表决权股份之0.0004%。
（五）审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成股份396,265,650股，占出席会议有表决权股份之99.9796%；反
对股份74,500股,占出席会议有表决权股份之0.0188%；弃权股份6,213股，占出席会议有表决权股份之0.0016%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）对本议案的表决情况为：赞成股份 56,552,184股，占出席会议的中小股东有表决权股份之99.8575%；反对股份74,500股,占出席会议的中小股东有表决权股份之0.1315%；弃权股份6,213股，占出席会议的中小股东有表决权股份之0.0110%。
（六）审议《公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：赞成股份396,271,650股，占出席会议有表决权股份之99.9811%；反对股份 11,000股,占出席会议有表决权股份之0.0028%；弃权股份 63,713股，占出席会议有表决权股份之0.0161%。
（七）审议《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：赞成股份396,265,650股，占出席会议有表决权股份之99.9796%；反对股份 17,000股,占出席会议有表决权股份之0.0043%；弃权股份 63,713股，占出席会议有表决权股份之0.0161%。
四、律师见证情况
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、严磊律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《河南恒星科技股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-014银亿股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于 2018年 12月 21日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过了公司定于 2019年 1月 10日召开公司 2019年第一次临时股东大会，并于 2018年 12月 25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-183），并就召开 2019年第一次临时股东大会事宜再次于 2019年 1月 4日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2019年 1月 10日（星期四）下午 2:302、网络投票时间为：2019年 1月 9日－2019年 1月 10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 10日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 1月 9日下午 3:00至 2019年 1月 10日
下午 3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事王德银先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由董事王德银先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 18人，所持有效表决权股份总数 2,860,310,977股，占公司总股份数的71.0109％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 10人，所持有效表决权股份数 2,860,240,977股，占公司总股份数的71.0091%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 8人，所持有效表决权股份数 70,000股，占公司总股份数的0.0017％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 4,076,011股，占公司总股份数的0.1012％，其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 4,006,011股，占公司总股份数的0.0995％；通过网络投票的股东 8人，代表股份 70,000股，占公司总股份数的0.0017％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见||||||||||
||||||有效表决权||||||||||||
||序号||提案名称||||同意||||反对||||弃权||
||||||股份总数||||||||||||
||||||||股数||比例||股数||比例||股数|比例|
|提案1||《关于签订<股权转让协议>的议案》||2,860,310,977||2,860,310,977||100%||0||0.0000%||0||0.0000%|
|提案2||《关于签订<股权转让协议>及其相关担保的议案》||2,860,310,977||2,856,305,966||99.8600%||4,005,011||0.1400%||0||0.0000%|

注：上述提案2以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小股东表决情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见|||||||||
||||||有效表决权|||||||||||
||序号||提案名称||||同意|||反对||||弃权||
||||||股份总数|||||||||||
||||||||股数||比例|股数||比例||股数|比例|
|提案1||《关于签订<股权转让协议>的议案》||4,076,011||4,076,011||100%||0|0.0000%||0||0.0000%|
|提案2||《关于签订<股权转让协议>及其相关担保的议案》||4,076,011||71,000||1.7419%||4,005,011|98.2581%||0||0.0000%|

四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：李备战、沈粤
结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年一月十一日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2015-014
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东拟筹划向本公司注入元宝山露天煤矿、白音华露天煤矿资产的重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：平庄能源，股票代码：000780）自2015年7月8日（周三）开市起停牌，公司将尽快确定上述事项并承诺于一个月内披露相关事项后复牌。股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董 事 会
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2018-028广联达科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
根据业务发展需要，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广联达商业保理有限公司（以下简称“保理子公司”）于2018年8月8日与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行（以下简称“贷款银行”）签订《流动资金借款合同》，向贷款银行申请5,000万元的流动资金贷款，贷款期限自2018年8月9日始至2019年8月9日止。
为保证相关债权得以清偿，公司与贷款银行同时签订《最高额保证合同》，将在最高债权额限度内为上述债权提供保证担保。
2、担保的审批情况
公司于2018年7月31日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司为商业保理子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为保理子公司向华夏银行股份有限公司北京姚家园支行、平安银行股份有限公司深圳华富支行申请的两笔银行授信提供总额度为1亿元的对外担保，担保期限与授信期限相同，最长不超过2年。董事会授权管理层在上述额度范围内签署相关协议及其他法律文件。
上述担保审批事项的具体内容详见公司于 2018年 8月 1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第四届董事会第九次会议决议公告》（2018-025）、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（2018-026）。
二、担保协议的主要内容
2、保证担保的范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等，以及债权人为实现债权而发生的合理费用等。上述范围中除本金外的所有费用，计入公司承担保证责任的范围，但不计入合同项下被担保的最高债权额。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：公司承担保证责任的保证期间为两年，自被担保的债权确定之日起，至被担保的债权全部清偿完毕止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包含本次披露的担保事项，公司实际对外担保总额为 15,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的4.86%。公司不存在逾期担保、涉诉担保等情形。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月九日
股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2017-087
天津利安隆新材料股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 10月26
日召开第二届董事会第十五次会议审议，审议通过了《关于<聘任公司副总经理、董事会秘书>的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定，经董事长李海平先生、总经理孙春光先生提名，第二届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张春平先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满。张春平先生的简历详见附件。
截止本公告之日，张春平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市规则》第3.2.4条以及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于“失信被执行人”。张春平先生已于2013年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会会议召开前，张春平先生的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员及董事会秘书事项发表了明确同意
的独立意见，一致同意聘任张春平先生为公司副总经理、董事会秘书。具体内容详见公司于2017年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
张春平先生的联系方式如下：
电话：022-83718817-206
传真：022-83718815
邮箱：sec@rianlon.com
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
附件：
张春平先生简历
张春平，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律专业背景，本科学历。曾任凯莱英医药集团（天津）股份有限公司证券事务代表，广东大众农业科技股份有限公司证券事务代表、广东锦龙发展股份有限公司证券事务代表助理。
张春平先生未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。张春平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市规则》第 3.2.4条以及《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于“失信被执行人”。
张春平先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》和深圳证券交易所董事会秘书后续培训证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定。在本次董事会会议召开前，张春平先生的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-21号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于公司及部分子公司计提资产减值准备的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2017年 3月 17日召开六届董事局第十一次会议，审议通过了《关于公司及部分子公司计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况、财务状况及经营成果，公司对相关资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
其中，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；应收款项根据账龄分析法和个别坏账计提法计提。
本次计提资产减值准备 961.70万元，占公司 2016年度经审计净利润的比例为27.54%。具体计提资产减值准备如下：
1、应收账款坏账准备 238.78万元，占公司 2016年度经审计净利润的比例为6.84%；其中公司按照账龄分析法计提减值准备 90.21万元；全资子公司陕西金叶莘源信息科技
有限公司（以下简称：“金叶莘源”）历史遗留账务采用个别坏账计提法计提坏账准备 148.57万元。
2、其他应收款坏账准备 563.67万元，占公司 2016年度经审计净利润的比例为16.14%，主要系金叶莘源其他应收账款个别坏账计提准备所致。
3、存货跌价准备 159.25万元，占公司 2016年度经审计净利润的比例为4.56%，主要系控股子公司陕西金叶丝网印刷有限责任公司烟标产品警语改版计提存货跌价准备所致。
本次计提资产减值准备事项已经公司六届董事局第十一次会议及六届监事会第十七次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提无需提交公司股东大会审议。
三、本次计提减值损失对公司的影响
公司计提上述资产减值准备，将减少 2016年度母公司净利润 4.97万元；按公司对各计提控股子公司的持股比例计算，将减少合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 878.06万元，已计入公司 2016年损益。
四、董事局关于计提资产减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2016年度财务报表能够更加公允地反映截止 2016年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具
有合理性。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。
计提资产减值准备后，公司 2016年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准备的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
六、监事会审核意见
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1、六届董事局第十一次会议决议；
2、六届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一七年三月十八日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-001
石家庄以岭药业股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月17日接到公司实际控制人吴相君的通知，获悉吴相君所持有本公司的部分股份质押且部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴相君|公司第二大股东，公司实际控制人之一|2,073|2018年1月16日|2019年1月8日|兴证证券资产管理有限公司|8.37%|融资|
|合 计|-|2,073|-|-|-|8.37%|-|

该部分股份于2018年1月16日质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押相关登记手续。
2、股东股份本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴相君|公司第二大股东，公司实际控制人之一|2,510|2017年12月27日|2018年1月17日|兴业证券股份有限公司|10.14%|
|合 计|-|2,510|-|-|-|10.14%|

该部分股份于2018年1月17日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
截至公告披露日，吴相君共持有本公司股份247,642,528股，占公司总股本的20.55%；本次质押股份20,730,000股，占公司总股本的1.72%；本次解除质押股份25,100,000股，占公司总股本的2.08%；本次质押及解除质押部分股份后，吴相君先生共质押其持有的公司股份36,500,000股，占其持有公司股份总数的14.74%，占公司总股本的3.03%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、兴业证券股份有限公司股票质押式回购交易协议
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018—053江西煌上煌集团食品股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于 2018年 8月 5日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2018年8月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止超募资金投资项目 “6000吨肉制品加工建设项目”的议案》；
具体内容详见2018年8月11日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止超募资金投资项目 “6000吨肉制品加工建设项目”的公告》。
公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。保荐机构出具了审核意见。
本议案需提交2018年第四次临时股东大会进行审议。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》；
具体内容详见2018年8月11日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资孙公司的公告》。
3、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易的议案》；
具体内容详见2018年8月11日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易的公告》。
关联董事徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑回避了该议案表决，由其余非关联董事进行表决。公司独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
4、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月12日出具了信师报字【2018】第ZA15253号验资报告，截至2018年6月11日止，公司增加境内自然人持股13,926,000股，已收到范旭明、章启武、曾细华等227人缴纳的新增注册资本(实收股本)合计人民币壹仟叁佰玖拾贰万陆仟元,均为货币出资。变更后的注册资本人民币
513,883,128.00元、实收资本（股本）人民币513,883,128.00元。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2018年6月15日完成了公司2018年限制性股票激励计划的限制性股票首次授予登记工作。
根据相关规定的要求，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订前后对照如下：
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|修订前|修订后|
|第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币499,957,128.00元。|第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币513,883,128.00元。|

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|第十六条 各发起人于公司的股份数额和股权比例分别为：发起人名称 股份数额（单 股权比例（%）位：股）煌上煌集团有限 257,952,00051.59公司褚建庚 28,960,000 5.79褚剑 16,544,000 3.31褚浚 16,544,000 3.31合 计 320,000,000 64.00|第十六条 各发起人于公司的股份数额和股权比例分别为：发起人名称 股份数额（单 股权比例（%）位：股）煌上煌集团有限 197,952,00038.52公司褚建庚 28,960,000 5.64褚剑 16,544,000 3.22褚浚 16,544,000 3.22合 计 260,000,000 50.60|
|第十七条 公司股份总数为 499,957,128股，均为普通股。|第十七条 公司股份总数为 513,883,128股，均为普通股。|

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一八年八月十一日
中国国际金融股份有限公司
关于快乐购物股份有限公司
本次重组摊薄即期回报
之
独立财务顾问核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。快乐购拟购买的资产为湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、上海芒果互娱科技有限公司、上海天娱传媒有限公司、芒果影视文化有限公司和湖南芒果娱乐有限公司五家公司（以下合称“标的公司”）100%股权。
根据国务院、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法规的要求，本独立财务顾问审阅了与本次重组相关的《快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》及各方提供的资料，对本次重组是否摊薄即期回报及快乐购的相关措施进行了核查并发表核查意见如下：
一、本次重组摊薄即期回报情况分析
本次交易前，上市公司2016年度和2017年1-6月实现的基本每股收益分别为 0.17元/股和0.05元/股。由于本次拟注入的新媒体资产盈利能力较强，预计本次交易完成后上市公司不存在每股收益被摊薄的情况。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司2016年年度审计报告（天健审[2017]2-290号）、上市公司 2017年半年度审计报告（天健审[2017]2-405号）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）以本次交易方案为基础编制的《备考审阅报告》（信
会师报字[2017]第ZA16182号），假设本次重组于2016年1月1日完成，则本次重组对公司 2016年度、2017年 1-6月归属于母公司所有者的净利润及基本每股收益影响情况对比如下（不考虑募集配套资金对上市公司财务数据的影响）：
||||||
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|项目|2016年度||2017年1-6月||
||交易前|备考数|交易前|备考数|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|6,652.81|-52,970.49|1,984.98|33,201.72|
|基本每股收益（元/股）|0.17|-0.54|0.05|0.34|

因此本次重组将有利于增厚上市公司每股收益，提升上市公司股东回报。本次重组实施完毕当年，若公司经营业绩同比未出现重大波动，且无重大的非经营性损益，则预计本次重组不存在摊薄当期每股收益的情况。
二、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施
本次重组完成后，标的公司预期将为上市公司带来较高收益，有助于上市公司每股收益的提高。但未来若上市公司或标的公司经营效益不及预期，则上市公司每股收益可能存在下降的风险。
本次重组完成当年，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，公司拟采取以下填补措施，增强公司持续盈利能力：
1、强化募集资金管理
公司已制定募集资金管理制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、规范、有效的使用。
2、加快募投项目投资进度
本次配套募集资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强公司盈利水平。
本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报被摊薄的风险。
3、提高公司盈利能力和水平
公司将不断提升服务水平、扩大品牌影响力，提高公司整体盈利水平。公司将积极
推行成本管理，严控成本费用，提升公司利润水平。此外，公司将加大人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸引力，为本公司持续发展提供保障。
4、强化投资者回报体制
为完善和健全上市公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司将遵循《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《快乐购物股份有限公司章程》的规定，进一步完善利润分配制度，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
三、上市公司董事和高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺
上市公司全体董事和高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
3、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
4、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
5、承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
四、上市公司控股股东和实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺
公司控股股东芒果传媒有限公司和实际控制人湖南广播电视台根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
五、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问对公司所预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施进行审慎核查后认为：
上市公司所预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施以及相关承诺主体的承诺事项，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
中国国际金融股份有限公司2017年9月27日
北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事王慧、汪旭及王惠芳，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期已经届满，公司第二届董事会提名李渝勤女士、施水才先生、钟玲女士、荣实先生为第三届董事会董事候选人；提名王汉坡先生、俞放虹女士、胡晓光女士为第三届董事会独立董事候选人。
根据上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，我们认为上述7名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，3名独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。公司第三届董事会董事候选人的提名及提名程序合法效，未损害股东的权益。
我们同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。其中 3名独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会审议。
独立董事签字见下页
（本页无正文，为《北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事关于董事会换届选举发表的独立意见》之签章页）
以下独立董事签字：
王慧 汪旭 王惠芳
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-061
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无增加议案的情况；
2.本次股东大会无否决或变更议案的情况。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 5月 23日发出《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn/）。会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年6月13日下午14：00
网络投票时间：2016年6月12日—2016年6月13日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所
互联网系统投票的具体时间为：2016年6月12日15：00至2016年6月13日15：00
的任意时间。
（四）会议地点：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65号南兴工业园厂房第一栋、第二栋
（五）会议主持人：李文燕先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7人，所持股份121,119,271股，占公司有表决权总股份数的56.2334%。出席会议的股东及股东代表均为 2016年 6月 1日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
（三）本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共1人，代表股份1股，占上市公司总股份的0.0000％。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于为星源电子申请银行综合授信提供担保的议案》；
同意121,119,271股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对1股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,916,341股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、刘从珍律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《公司2016年第三次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一六年六月十三日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2018-024号万达电影股份有限公司
重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划影视类资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达电影、代码：002739）自2017年7月4日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（2017-035号）。经公司确认，本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达影视传媒有限公司股权，涉及重大资产重组，公司股票自2017年7月11日起转入重大资产重组程序继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2017-036号），公司于 2017年 7月 18日、2017年 7月 25日以及 2017年 8月 1日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-037号、2017-038号及 2017-039号）。
公司于 2017年 8月 3日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-040号），于 2017年 8月 10日、2017年 8月 17日、2017年 8月 24日、2017年 8月 31日、2017年 9月 7日、2017年 9月 14日、2017年 9月 21日以及2017年9月28日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-042号、2017-043号、2017-044号、2017-050号、2017-054号、2017-056号、2017-059号、2017-061号）。
公司于 2017年 9月 13日召开第四届董事会第十六次会议，于 2017年 9月29日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，于 2017年 9月 30日发布《重大资产重组延期复牌公告》（2017-063号），于 2017年 10月 12日、2017年 10月 19日、2017年 10月 26日、2017年 11月 2日、2017年 11月 9日、2017年 11月 16日、2017年 11月 23日、2017年 11月 30日、2017年 12月 7日、2017年 12月 14日、2017年12月21日、2017年12月28日、2018年1月4日、2018年1月11日、
万达电影股份有限公司2018年1月18日、2018年1月25日、2018年2月1日、2018年2月8日、2018年 2月 14日、2018年 2月 28日、2018年 3月 7日、2018年 3月 14日、2018年 3月 21日、2018年 3月 28日、2018年 4月 4日、2018年 4月 13日发布了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-064号、2017-066号、2017-067号、 2017-069号、2017-071号、2017-072号、2017-073号、2017-074号、2017-075号、2017-077号、2017-078号、2017-079号、2018-001号、2018-005号、2018-006号、2018-008号、2018-009号、2018-011号、2018-013号、2018-015号、2018-016号、2018-18号、2018-019号、2018-020号、2018-021号、2018-023号）。
截至本公告披露日，公司及聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师等中介机构正在积极推动本次重大资产重组相关的各项工作，重大资产重组预案或报告书等信息披露文件也在积极准备中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平、切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会2018年4月20日