Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2017-046
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月16日在《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-045），因未设置议案子议案，故更正如下：
原内容：二、会议审议事项
1、《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
现修改为：二、会议审议事项
1、《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
2.01、发行规模
2.02、票面金额和发行价格
2.03、发行方式
2.04、债券期限
2.05、债券利率及其还本付息方式
2.06、发行对象及向公司股东配售安排
2.07、赎回条款
2.08、担保条款
2.10、偿债保障措施
2.11、发行债券的挂牌转让
2.12、承销方式
2.13、决议的有效期限
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
原内容：附件二、参加网络投票的具体操作流程——网络投票的程序——2、议案设置及意见表决：
(1)议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议 案||议案名称||议 案|
||序号||||编码|
|总 议案||除累计投票议案以外的所有议案||100||
|1||关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案||1.00||
|2||关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案||2.00||
|3||关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案||3.00||

现修改为：附件二、参加网络投票的具体操作流程——网络投票的程序——2、议案设置及意见表决：
(1)议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||||议 案|
||||议案名称|||
||||||编码|
|总议案||除累计投票议案以外的所有议案||100||
|1||关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案||1.00||
|2||关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案||2.00||
|2.01||发行规模||2.01||
|2.02||票面金额和发行价格||2.02||
|2.03||发行方式||2.03||
|2.04||债券期限||2.04||

||||
|-|-|-|
|2.05|债券利率及其还本付息方式|2.05|
|2.06|发行对象及向公司股东配售安排|2.06|
|2.07|赎回条款|2.07|
|2.08|担保条款|2.08|
|2.09|募集资金用途|2.09|
|2.10|偿债保障措施|2.10|
|2.11|发行债券的挂牌转让|2.11|
|2.12|承销方式|2.12|
|2.13|决议的有效期限|2.13|
|3|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案|3.00|

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2017年6月17日
北京宇信科技集团股份有限公司
首次公开发行 A股并在创业板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2018]1615号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“宇信科技”，股票代码为“300674”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 8.36元/股，发行数量为4,001万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量 2,800.7万股，占本次发行总股数的70.00%；网上初始发行数量1,200.3万股，占本次发行总股数的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为400.1万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,600.9万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下缴款工作已于2018年10月26日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,901,643
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：300,137,735.48
3、网上投资者放弃认购数量（股）：107,357
4、网上投资者放弃认购金额（元）：897,504.52
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,995,832
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：33,405,155.52
3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,168
4、网下投资者放弃认购金额（元）：43,204.48
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者|配售对象|初步获配数量（股）|应缴金额（元）|
|1|深圳杰夫实业集团有限公司|深圳杰夫实业集团有限公司|456|3,812.16|
|2|昆山亚通汽车维修服务有限公司|昆山亚通汽车维修服务有限公司|456|3,812.16|
|3|海南双成投资有限公司|海南双成投资有限公司|456|3,812.16|
|4|吕强|吕强|380|3,176.80|
|5|谢雄清|谢雄清|380|3,176.80|
|6|宋鹰|宋鹰|380|3,176.80|
|7|陈菊花|陈菊花|380|3,176.80|
|8|单小飞|单小飞|380|3,176.80|
|9|谢建龙|谢建龙|380|3,176.80|
|10|吴长鸿|吴长鸿|380|3,176.80|
|11|杜方|杜方|380|3,176.80|
|12|邓少炜|邓少炜|380|3,176.80|
|13|孔兰惠|孔兰惠|380|3,176.80|

二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为112,525股，包销金额为 940,709.00元，保荐人（主承销商）包销比例为0.2812%。
2018年10月30日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
咨询电话：010-65053052
咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人：中金公司资本市场部
发行人：北京宇信科技集团股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司2018年10月30日
宜宾五粮液股份有限公司独立董事
关于 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《宜宾五粮液股份有限公司章程》的规定，作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司提交的《2018年度日常关联交易预计公告》等相关材料进行了认真的审阅。基于独立判断，我们就公司 2018年度与关联方发生的与日常经营相关的关联交易事项进行了事前审核，发表如下意见：
一、公司及下属子公司与关联方发生与生产经营相关的持续日常关联交易理由合理、充分；
二、公司及下属子公司与关联方签订的关联交易协议（或合同）均系依据市场化和协商原则订立，协议（或合同）定价公允，协议内容对协议双方公平合理、互利互惠，不存在损害股东利益的情形；
三、日常关联交易与公司正常经营业务发展相符，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响；
四、我们事前认可公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易，同意将公司2018年度日常关联交易预计事项提交董事会审议。
独立董事（签名）：
傅南平 周友苏
干胜道
国金证券股份有限公司关于
中达安股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：达安股份|
|保荐代表人姓名：陈钟林|联系电话：021-68826021|
|保荐代表人姓名：林岚|联系电话：021-68826021|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，达安股份 2018 年上半年发布71 份公告，保荐机构持续督导人员均已及时审阅|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，公司已建立健全相关规章制度，并已履行了完整的审议程序|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是，公司 2018 年上半年不存在违反相关规章制度的情形|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是，募集资金项目进展情况与披露情况一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||

|||
|-|-|
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0次|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股东关于股份锁定承诺|是|无|

||||
|-|-|-|
|2．发行人、实际控制人、全体董事和高管关于稳定股价的承诺|是|无|
|3．发行人及实际控制人关于股份回购及依法承担赔偿责任的承诺|是|无|
|4、发行人关于填补摊薄即期回报的承诺|是|无|
|5、避免同业竞争的承诺|是|无|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2018 年 1 月 24 日，中国证监会出具《关于对国金证券股份有限公司采取出具警示函的决定》（2018）9号，认定国金证券作为广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的财务顾问，对交易标的收入和客户核查不充分。该事件发生后，国金证券高度重视，及时进行了整改，重新对标的公司客户发出了询证函，并做了发函记录，并全部收到询证函回函，还执行了检查、复核、实地走访等其他程序；此外，国金证券进一步督促其他投资银行项目均应严格执行公司规定的尽职调查程序|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于中达安股份有限公司 2018年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
陈钟林 林岚
国金证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-005中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届监事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第六届监事会于 2016年 1月 13日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决监事三名，实际参与表决监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于对董事会《关于冠捷科技部分业务整合的决议》的意见（具体内容详见同日公告 2016-006号《关于冠捷科技部分业务整合的公告》）。
本监事会认为：公司董事会《关于冠捷科技部分业务整合的决议》的程序符合法律法规的有关规定，拨备相应整合成本符合境内外会计准则的规定，符合公司实际情况。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司监事会
二O一六年一月十四日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-054江苏金智科技股份有限公司
关于董事张浩先生股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事张浩先生的《关于计划减持公司股份的告知函》。张浩先生目前持有公司322,375股股份，占公司总股本比例为0.14%；其计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 80,594股,占公司总股本比例不超过0.034%。具体情况如下：
一、减持股东基本情况
截至本公告披露日，张浩先生持有公司股份情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|持股数量|持股比例|其中：无限售条件流通股|其中：有限售条件流通股|
|张浩|董事、执行副总经理、财务负责人|322,375|0.14%|80,594|241,781|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股票期权行权资金周转及后续缴纳行权个人所得税资金需求；
2、减持股份来源：参与公司首期股票期权激励计划行权所得；
3、减持数量及比例：拟减持公司股份不超过80,594股，占公司总股本比例不超过0.034%，占其所持有公司股份总数不超过25%；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持价格：根据减持时市场价格确定；
6、减持区间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持；
7、过去十二个月内减持股份情况：过去十二个月内未曾减持股份。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-054三、股份锁定承诺及履行情况
1、作为公司董事、高级管理人员，张浩先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
2、2015年11月26日，张浩先生承诺在2015年11月25日增持后6个月内不减持所持有的公司股份。
截至本公告披露日，张浩先生严格履行上述承诺，本次股份减持计划不存在违反其股份锁定承诺的情况。
四、风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：张浩先生将根据个人资金需求、证券市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次减持计划的实施进展。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
张浩先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-09-058深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大海外并购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月7日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年7月8日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015－07－038），2015年7月9日披露的《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015－07－039）以及2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015－07－041、2015－07－042、2015－07－043、2015－08－044、2015－08－045、2015－08－046、2015－08
－052、2015－09－053、2015－09－054）。
公司股票停牌后，公司积极推动该重大事项的进展，目前，公司正在就本次重大事项所涉及的各方面与相关方继续进行深入协商。
鉴于上述事项的复杂性以及对公司未来海外战略布局的重大意义，且存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》12.2的相关规定，为保证信息披露公平，保护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：兴森科技，股票代码：002436）自2015年9月16日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规
定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告，敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2015年 9月 15日
中化岩土工程股份有限公司独立董事
关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，我们作为中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司董事会提交的相关会议资料并进行讨论与分析，认为：
公司继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌不存在损害公司及全体股东利益的情形。因该事项涉及关联交易，关联董事吴延炜、梁富华已回避表决，董事会审议相关议案时表决程序合法、合规。我们一致同意公司继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌，并同意将此项议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事：周青、江华、孙奇
融捷股份有限公司公告（2017）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-069融捷股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长吕向阳先生召集，会议通知于2017年10月16日以电子邮件方式和手机短信同时发出。
2、本次董事会现场会议于2017年10月26日上午10:00在公司会议室以现场与网络通讯相结合方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持。全部监事和高管列席了本次董事会。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年第三季度报告》全文及正文
与会董事审议通过了《2017年第三季度报告》全文及正文。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2017年第三季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2017年第三季度报告文稿一致。2017年第三季度报告全文
及正文（公告编号：2017-070）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司根据经营发展的实际需要，向公司关联方芜湖市融捷信息电子科技有限公司（以下简称“融捷电子”）销售电子墨水屏及模组产品，自股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止的有效期限内签订合同有效，预计交易总金额不超过人民币4000万元。
融捷电子为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司控制的公司，同时公司
融捷股份有限公司公告（2017）副总裁张顺祥先生担任融捷电子的执行董事、公司董事张加祥先生担任融捷电子的法定代表人兼总经理，根据《股票上市规则》第10.1.3条和10.1.5条的规定，交易对方是公司关联方，本次交易构成关联交易。
本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决。独立董事发布了事前认可和独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案将提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
关于本次交易事项的更详细信息请查阅同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-071）、《独立董事关于公司日常关联交易预计事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2017年第四次临时股东大会，会议通知详见同日披露的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-072）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号： 2014-004
天马微电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 11月 12日在指定媒体上披露了《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
2013年 11月 1日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称：重组预案）等相关议案并签署了相关协议。
自重组预案披露后，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前，审计机构对公司以及本次重大资产重组涉及的标的资产的审计工作已经完成，目前正在进行补充 2013年度审计及 2014年度盈利预测等工作；评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作已经完成，中航工业集团正在预审中，审核通过后将报送国务院国资委申请备案；各中介机构正在按要求编制有关报告。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。
二、特别提示
根据公司与各交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
公司于 2013年 11月 12日在指定媒体上披露的重组预案之“重大风险提示”和“第八章本次交易的有关报批事项及风险因素”中对有关风险因素进行了详细说明，请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一四年二月十一日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2015-12
南风化工集团股份有限公司
关于监事减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司监事文琳先生通知，2015年 4月 7日和 4月 8日，文琳先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计减持其持有的公司无限售流通股股票1,100股，占公司股份总数的0.0002%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|文 琳|集中竞价交易|2015 年4月7日|7.41|300|1.37%|
||集中竞价交易|2015 年4月8日|7.55|800|3.65%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本|股数（股）|占总股本|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||比例||比例|
|文 琳|合计持有股份|21,903|0.0040%|20,803|0.0038%|
||其中：无限售条件股份|5,476|0.0010%|4,376|0.0008%|
||有限售条件股份|16,427|0.0030%|16,427|0.0030%|

二、其他相关说明
1、文琳先生本次减持公司股票未违反《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定，任意 30天内通过集中竞价交易方式减持公司股票数量未超过公司股份总数的1%。
2、公司基本面未发生变化。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二○一五年四月十日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2018-031上海普利特复合材料股份有限公司
关于对外投资设立特种工程材料合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”、“公司”）与上海伴泰企业发展中心（以下简称“上海伴泰”）拟共同出资设立上海普利特伴泰材料科技有限公司（最终以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 1,000万元整，其中普利特出资 700万元，占注册资本总额的70%；上海伴泰出资300万元整，占注册资本总额的30%。公司于2018年5月7日与上海伴泰就本次对外投资相关事宜签署了《上海普利特复合材料股份有限公司与上海伴泰企业发展中心关于上海普利特伴泰材料科技有限公司（拟）之合资协议书》。
2、公司于2018年 5月7日召开了总经理办公室会议，同意公司本次对外投资设立合资公司。根据法律法规及公司章程的相关规定，本次投资合作事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次协议签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、资金来源：自有资金
二、交易对手方介绍
1、上海伴泰
|||
|-|-|
|公司名称|上海伴泰企业发展中心|
|统一社会信用代码|9131018MA1JMCDH0G|
|企业类型|有限合伙|
|执行事务合伙人|肖浩|

|||
|-|-|
|注册地址|上海市青浦区赵巷镇嘉松中路 5399 号3幢B8-4F-D 区223室|
|主营业务|企业管理咨询，新材料、高分子材料、化工材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务咨询，销售汽车配件、计算机、软件及辅助设备、机电设备、环保设备、建筑材料、新材料、高分子材料、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|股权结构及认缴出资|肖浩认缴出资 150 万元，占 50%，；郑俊认缴出资 30 万元，占10%；周良霄认缴出资 20 万元，占 7%；秦朝峰认缴出资 100万元，占 33%。|
|是否属于关联企业|否|

三、投资标的基本情况
1、公司名称：
上海普利特伴泰材料科技有限公司（最终以工商登记部门核准的名称为准）。
2、注册资本及股权结构：
合资公司设立时的注册资本为人民币1,000万元整，股东及其出资情况如下所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴注册资本（万元）|股权比例|
|1|上海普利特复合材料股份有限公司|700.00|70%|
|2|上海伴泰企业发展中心|300.00|30%|
|合计||1000.00|100%|

3、经营范围：
新材料、高分子材料、化工材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务咨询，销售汽车配件、计算机、软件及辅助设备、机电设备、环保设备、建筑材料、新材料、高分子材料、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（最终以工商登记部门核准的为准）
四、合资协议主要内容
合资公司主营业务为特种复合工程材料及其应用产业，主要聚焦碳纤维增强材料、PPA、PPS等增强与复合特种工程材料的研发、生产和销售。主要应用于汽车、通讯电子、航空航天、军民融合等领域。
具体包括：
（1）、特殊尼龙复合材料，包括长碳链尼龙复合材料、高温尼龙复合材料、芳香族半芳香族尼龙复合材料；
（2）、聚苯硫醚（PPS）复合材料；
（3）、聚苯醚（PPO/PPE）复合材料；
（4）、导电/抗静电复合材料、碳纤维复合材料、碳纳米复合材料；
（5）、其他耐高温材料，如聚砜类复合材料、聚酮类复合材料等特种材料。
2、出资缴付
合资公司注册资本为 1,000万元整，各方以现金方式按照出资比例进行出资。普利特将现金出资 700万元；上海伴泰将分期出资，首期实缴20%，现金出资 60万元，其余以利润分红缴纳。
3、合资公司的筹备
合资协议签署后，各方应积极配合，落实签署相关协议文本、合资公司核名及章程起草等工作，完成合资公司章程及其他文件的工商登记备案、合资公司筹建等工作。各方应确保将合资协议约定的有关重要内容纳入合资公司的章程。
4、合资公司的管理体系
合资公司不设董事会，由普利特委派执行董事；；
合资公司日常运营和管理工作遵照相关法律法规及章程规定开展，合资公司总经理由上海伴泰推荐；财务总监由普利特推荐；
合资公司不设监事会，监事由普利特委派；
上海伴泰各合伙人将利用一切技术与资源大力发展公司相关业务发展，并不得从事与合资公司存在同业竞争的业务。
五、对外投资的目的及意义
本次设立合资公司是普利特与公司内部核心业务骨干实施事业合伙人的具体实践。
公司通过事业合伙人机制与在特种工程材料领域的业务团队共同成立以特种复合工程
材料及其应用产业为业务核心的特种工程材料专属公司。利用上市公司资金及市场优势资源，结合业务团队的创新技术共同大力发展特种复合工程材料。以公司 2020战略为基础，以特种工程材料业务为重点发展方向，积极开发特种工程材料技术与产品，扩展相关特种工程材料在汽车、通讯电子、航空航天、军民融合等领域的应用，与公司在新材料领域战略发展方向相契合。同时对公司发展和业绩提升产生积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资是公司根据实际经营情况及战略部署，为公司的长远发展做出的决策。
六、存在的风险和对公司的影响
合资公司开展业务属于初创阶段，后续发展存在不确定性，本次投资存在一定的管理和经营风险。公司将利用管理经验和自身优势，提升管理水平和市场竞争力，使此次投资项目顺利实施。
七、备查文件
《上海普利特复合材料股份有限公司与上海伴泰企业发展中心关于上海普利特伴泰材料科技有限公司（拟）之合资协议书》
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-072百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日收到公司控股股东孙忠义先生关于所持公司部分股权质押的通知。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙忠义|是|6,230,000|2017年7月24日|2019年7月24日|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|8.04%|融资|
|合计|-|6,230,000|-|-|-|8.04%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙忠义先生持有无限售流通及高管锁定股共计 77,489,570股，占本公司股份总数的44.03%，处于质押状态的股份累计数为53,640,000股，占其所持公司股份总数的69.22%，占公司股份总数的30.48%，尚余23,849,570股未质押。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十五日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-012安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，安徽聚隆传动科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开第二届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司
使用额度不超过5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机
构理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内，单个理财产品的
投资期限不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。现将详细情
况公告如下:
一、使用自有资金购买理财产品情况
（一）基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,增加资金收益。
2、投资额度与期限
公司使用自有资金最高不超过5亿元人民币购买安全性高、流动性好、保
本型等金融机构理财产品。
投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期
限不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机
构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化
收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：
（1）银行等金融机构发行的保本型理财产品
（2）其他满足中国证监会、深圳证券交易所等监管部门和本议案规定的理财产品。
4、资金来源
用于购买理财产品的资金为公司的自有资金。
5、实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品
不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次
购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
（二）风险控制措施
1、财务部根据理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产
品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制
投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司及时披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
（三）对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用自有
资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过适度理财，可以提高自
有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司本次使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财
产品的决策除尚需公司股东大会审议通过外，履行了相应的审批程序，符合有
关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章
程》等有关制度规定。
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加资金收益,符合公司利益,不影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
鉴于上述情况,我们一致同意公司使用不超过人民币5亿元自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。有效期为自股东大会审议通
过之日起一年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。在授权的额度和有效期内,资金可以滚动使用。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币5亿元的自有资金购买安全
性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下,运用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规。我们一致同意公司使用不超过人民币 5亿元的自
有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。我们亦将对资
金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开会议，审议停止
该投资。
（三）保荐机构意见
1、此次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》等有关制度规定。
此次使用自有资金购买银行保本型理财产品符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》等有关制度规定。
本次使用闲置募集资金、自有资金购买银行保本型理财产品的使用计划已
经公司董事会审议批准，全体独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了
必要的法律程序。
3、本保荐机构对公司及其子公司聚隆精工最高额度不超过3亿元的闲置募集资金、公司最高额度不超过5亿元的自有资金进行现金管理，购买保本型理
财产品事项无异议。
三、其他
《关于使用自有资金购买理财产品的议案》尚需公司股东大会审议批准，
待公司股东大会审议批准后，公司将及时公告购买理财产品进展情况。
四、备查文件
1、《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽聚隆传动科技股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-005
厦门盈趣科技股份有限公司
股票停牌核查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司股票自2018年01月26日（星期五）开市起停牌。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：盈趣科技，证券代码：002925）自2018年01月15日上市至今，涨幅较大。鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票将于2018年01月26日开市起停牌。公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2018年 01月 25日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2015-054
桂林旅游股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司董事会于2015年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《桂林旅游股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。现发布关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2015年第二次临时股东大会。
2、召集人：桂林旅游股份有限公司董事会
3、公司第五届董事会 2015年第四次会议审议通过了关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年8月26日（星期三）14:50。
网络投票时间为：2015年 8月 25日－2015年 8月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月25日15:00至2015年8月26日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2015年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会 2015年第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次股东大会议案：
1、选举朱文晖先生为公司独立董事
2、选举晏小平先生为公司独立董事
特别提醒：
1、上述议案采用累积投票方式表决。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（三）以上提案的具体内容见2015年8月4日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第五届董事会2015年四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2015年8月24日9:00-17:00。
3、登记地点：广西桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼704房证券部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“360978”。
2、投票简称：“桂旅投票”。
3、投票时间：2015年 8月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“桂旅投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.01元代表议案1中的子议案①，1.02代表议案 1中的子议案②。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格（元）|
|议案1||补选公司独立董事||-||
|议案1中的子议案①||朱文晖为公司独立董事||1.01||
|议案1中的子议案②||晏小平为公司独立董事||1.02||

（3）上述议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给候选人的选举票数。
表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人朱文晖投X1票||X1股||
|对候选人晏小平投X2票||X2股||
|合 计||该股东持有的表决权总数||

可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但所投票数合计不能超过可表决票数总数，否则对该项议案所投的选举票将视为无效。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 8月 25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年8月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他
1、会议联系方式：
联系电话：（0773）3558955
传 真：（0773）3558955
邮 编：541002
联系人：黄锡军、陈薇
2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
公司第五届董事会2015年第四次会议决议。
桂林旅游股份有限公司董事会
2015年8月18日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2015年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人的表决意见：
||||
|-|-|-|
|序号|表 决 事 项|表决票数|
|1|朱文晖先生为公司独立董事||
|2|晏小平先生为公司独立董事||

注：1、上述议案采用累积投票制，每位股东享有的累积投票权总数等于其持有的股份数与应选独立董事候选人总人数的乘积，即其持股数×2，股东可以集中行使表决权，将享有的累积投票权集中投给某一位独立董事候选人，亦可以把享有的累积投票权分散投到数个独立董事候选人身上。股东累计投出的投票权总数不得超过其所享有的累积投票权总数，否则视为对所有的独立董事候选人均投弃权意见。
2、如股东在投票栏中划“О”来表达意见而不填写具体投票权数的，则视为将所持有的投票权总数平均投给划“О”的候选人。
3、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-092宁波先锋新材料股份有限公司
关于子公司部分国有土地收储的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.嘉兴港区土地储备中心对本公司全资子公司浙江圣泰戈的国有土地使用权进行收储，收储价款为4,221.10万元人民币，该部分土地地上建筑物的收储工作尚未完成，待后续签订收储协议后公司将及时披露进展情况。
2.本次土地收储不会对公司正常的生产经营产生重大影响。
一、交易概述
1.嘉兴综合保税区开发建设管理委员会按照省委、省政府和市委、市政府有关政策及规划安排，拟对宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”或“公司”）子公司浙江圣泰戈新材料有限公司（以下简称“浙江圣泰戈”）名下位于嘉兴综合保税区卡口西路58号的一宗国有土地进行收储。
2.公司于2019年8月2日召开了第四届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于子公司部分土地收储的议案》，独立董事对上述事项发表同意的独立意见。本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.3条及公司章程的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
交易对方为嘉兴港区土地储备中心，公司、浙江圣泰戈与交易对方均不存在关联关系，本次土地收储事项不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
本次被收储宗地位于嘉兴综合保税区卡口西路58号，面积为 74,054.4平方米，国有土地使用证号为平湖国用（2009）第21-45号，土地使用权类型出让，土地用途工业。
截至 2019年7月底，上述土地资产的账面原值为 1,556.33万元，累计折旧 363.75万元，账面净值约为1,192.58万元。
上述宗地存在抵押（抵押权人为中国工商银行宁波鄞州支行）、不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、收储协议的主要内容
1.协议签订方
甲方：嘉兴港区土地储备中心
乙方：浙江圣泰戈新材料有限公司
2.收储地块概况
本次被收储宗地位于嘉兴综合保税区卡口西路58号，面积为 74,054.4平方米，国有土地使用证号为平湖国用（2009）第21-45号，土地使用权类型出让，土地用途工业。
3.补偿标准及支付情况
根据《关于印发<嘉兴综合保税区闲置及低效利用土地企业盘活腾退若干政策意见（实行）>的通知》嘉综保区【2019】3号文件，甲方按照评估价4,221.10万元价格（人民币大写：肆仟贰佰贰拾壹万壹仟元）将乙方位于嘉兴综合保税区面积为 74,054.4平方米的国有土地使用权予以收储。
甲方在签订本协议后15日内支付乙方收储价款的50%（计2110.55万元），剩余50%（计2110.55万元）收储价款在乙方注销不动产权证后15日内支付。
4.其他事项
乙方同意在签订本协议后将该地块的相关材料一并移交给甲方，同时配合甲方办理完成该地块不动产权证书注销及交地手续。
五、本次土地收储对公司的影响
1.本次收储土地的地上建筑物部分的收储工作尚未完成，待后续签订收储协议后公司将及时披露进展情况。
2.浙江圣泰戈被收储土地的生产业务已转移至公司新厂区（宁波市海曙区汇士路），本次交易完成后不会产生关联交易，本次土地收储事项不会对公司正常的生产经营产生重大影响。
3.公司被收储的土地预计将获得收储补偿价款4,221.10万元，预计对公司损益产生正面影响，对2019年度业绩的影响公司将根据相关会计准则予以确认，最终以经会计师事务所审计的结果为准，尚存在不确定性。
4.公司将根据该事项进展及时履行信息披露义务，请投资者关注公司公告并注意投资风险。
六、备查文件
1.第四届董事会第三十九次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见；
3.浙江圣泰戈与嘉兴港区土地储备中心签署的协议。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会 2019年8月2日