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广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事
关于二届六次董事会会议相关事项的独立意见
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届六次董事会会议于 2015年 6月 2日上午在公司会议室召开。独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等有关规定，在认真审阅有关资料后发表独立意见如下：一、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
公司2014年度利润分配预案为:不分红、不转增。
我们认为：公司目前处于高速发展时期，公司拟在河南省驻马店市投资兴建新的生产基地需要投入大量的资金，公司上市融资募集资金额尚未能满足募集资金投项目需要，该分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，同意将该预案提请公司2014年度股东大会进行审议。
二、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2015年度审计工作以及聘请其为公司发行上市专项审计师的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度审计工作。
因此，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度审计工作。
三、关于 2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司已建立较为完善的、规范的内控制度和操作流程并得到了较好的执行，有效地防范了控股股东及其他关联方违规占用公司资金方式损害公司和社会公众股股
东权益的行为。
四、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，内容及程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司章程的相关规定，此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的投资总额、建设内容未发生变化，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，对项目实施进度无重大影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。
我们同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈珠明 南俊民 谢盛纹
深圳市安奈儿股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]656号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“安奈儿”，股票代码为“002875”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.07元/股，发行数量为2,500万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为 1,000万股，占本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 250万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为 2,250万股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017年 5月 22日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,457,066
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：383,342,116.62
3、网上投资者放弃认购数量（股）：42,934
4、网上投资者放弃认购金额（元）：732,883.38
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,497,528
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：42,632,802.96
3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,472
4、网下投资者放弃认购金额（元）：42,197.04
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
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|序号|网下投资者|配售对象|初步获配股数（股）|获配金额（元）|放弃认购股数（股）|
|1|黄春燕|黄春燕|206|3,516.42|206|
|2|姚晓丽|姚晓丽|206|3,516.42|206|
|3|钱进|钱进|206|3,516.42|206|
|4|寿建明|寿建明|206|3,516.42|206|
|5|范皓辉|范皓辉|206|3,516.42|206|
|6|李永庆|李永庆|206|3,516.42|206|
|7|罗碧波|罗碧波|206|3,516.42|206|
|8|包志方|包志方|206|3,516.42|206|
|9|李润祥|李润祥|206|3,516.42|206|
|10|张惠强|张惠强|206|3,516.42|206|
|11|周伟|周伟|206|3,516.42|206|
|12|蓝富坤|蓝富坤|206|3,516.42|206|
|合计|||2,472|42,197.04|2,472|

二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保
荐机构（主承销商）包销股份的数量为 45,406股，包销金额为 775,080.42元，
包销比例为0.1816%。
2017年 5月 24日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-60833640
联系人：股票资本市场部
发行人： 深圳市安奈儿股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2017年5月24日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-050上海科泰电源股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开;
3、本次会议审议的《关于使用自有资金共同投资设立小额贷款公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》获得通过，《关于使用部分超募资金共同投资设立小额贷款公司的议案》未获通过。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2015年 7月 31日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2015年 7月 30日上午9:30～11：30，下午13：00～15：00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2015年 7月 30日下午15：00至 2015年 7月 31日15：00。
2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：副董事长蔡行荣先生。
6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、
《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表 18人，代表股份 190,803,420股，占公司有表决权股份总数的59.63%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表 16人，代表股份 190,722,920股，占公司有表决权股份总数的59.60%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 2人，代表股份 80,500股，占公司有表决权股份总数的0.0252%。
2、列席本次会议的有：公司董事 6人（其中董事谢松峰先生委托董事蔡行荣先生列席会议，董事严伟立先生委托董事马恩曦先生列席会议，董事周全根先生委托董事许乃强先生列席会议）、监事 3人、公司高级管理人员 2人、公司见证律师：国浩律师（上海）事务所周易、翟婷婷律师。
三、会议审议事项表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分超募资金共同投资设立小额贷款公司的议案》
同意 18,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；反对 81,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%；弃权 190,704,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东）的投票情况为：
同意 18,320股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的18.43%；反对 81,100股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的81.57%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的0.00%。
根据会议表决情况，本项议案未获通过。
2、审议通过《关于使用自有资金共同投资设立小额贷款公司的议案》
公司拟使用自有资金 4,000万元人民币，与大众交通（集团）股份有限公司共同投资在上海市青浦区设立小额贷款公司。小额贷款公司注册资本 2亿元人民币，公司出资占其注册资本的20%。
同意 190,722,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%；反对 81,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东）的投票情况为：
同意 18,320股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的18.43%；反对 81,100股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的81.57%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的0.00%。
根据会议表决情况，本项议案获得通过。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司已于 2015年 5月 19日实施了权益分派，注册资本由16,000万元增加至32,000万元，总股本由16,000万股增加至32,000万股，现对《公司章程》相关内容进行修订，并办理相关工商登记变更手续：
（1）原章程：第六条公司注册资本为人民币 16,000万元。
修订为：第六条公司注册资本为人民币 32,000万元。
（2）原章程：第十九条公司股份总数为 160,000,000股，普通股总数为 160,000,000股，占公司股份总数的100%。其中，原股东持有 120,000,000股，社会公众股东持有 40,000,000股。
修订为：第十九条公司股份总数为 320,000,000股，普通股总数为 320,000,000股，占公司股份总数的100%。
同意 190,722,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.96%；反对 600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权 80,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东）的投票情况为：
同意 18,320股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的18.43%；反对 600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的0.60%；弃权 80,500股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的80.97%。
根据会议表决情况，本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：周易、翟婷婷；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海科泰电源股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司 2015年 7月 31日
长江证券承销保荐有限公司
关于海波重型工程科技股份有限公司
2017年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：海波重科|
|保荐代表人姓名：乔端|联系电话：027-85481899|
|保荐代表人姓名：宋时凤|联系电话：027-85481899|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|是|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|1 次|

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|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2 次|
|（2）培训日期|2017年 12月26日|
|（3）培训的主要内容|上市公司股份买卖限制性规定及上市公司信息披露要求|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

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|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．发行前股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2．公司关于上市后三年公司股价低于每股净资产时稳定股价的承诺|是|不适用|
|3．实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于首次公开发行股|是|不适用|

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|票相关文件真实性、准确性、完整性、及时性的承诺|||
|4．公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|5．公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6．公司关于上市后股利分配政策与股东分红回报规划|是|不适用|
|7．控股股东、实际控制人及其配偶关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8．控股股东、实际控制人及其配偶关于减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9．控股股东、实际控制人关于社会保险及住房公积金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|原持续督导保荐代表人李绍成先生因工作变动，无法继续履行持续督导职责，已委派宋时凤女士接替李绍成先生的工作，继续对公司进行持续督导并履行相关职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于海波重型工程科技股份有限公司2017年年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
乔端 宋时凤
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2016-049佛山市南华仪器股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事任期即将届满，公司为了保证监事会的正常运作，2016年11月25日在公司会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工代表监事。
经全体与会职工代表审议，会议选举了程国伟先生（简历详见附件）为公司第三届监事会的职工代表监事。
程国伟先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会
程国伟先生简历
程国伟先生，1982年出生，中国国籍，大学专科。2004年加入佛山市南华仪器股份有限公司，历任公司客户服务中心客服工程师、生产部工艺员，2016年3月至今任佛山市南华仪器股份有限公司生产部经理助理、监事。
程国伟先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-085号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月4日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-050），公司股票因筹划发行股份购买资产事项，自2015年8月4日（星期二）开市起停牌。公司已于2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-054、2015-059）。2015年9月1日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-061），公司股票自2015年9月2日开市起继续停牌，2015年9月10日，2015年9月17日,2015年9月24日、2015年10月8日、2015年10月15日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-064、2015-066、2015-069、2015-073、2015-076）。
为更有利于项目交易的推进，公司于2015年10月19日召开了公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》，同意公司将发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票。鉴于本次非公开发行股票方案拟收购目标公司在境外，涉及多家境内外子公司或关联公司的审计、评估等事项，工作量大，存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，同意公司将股票延期至不超过2016年2月2日（星期二）复牌，并披露符合非公开发行A股股票预案的相关文件。目前该议案尚待公司2015年第一次临时股东大会审议批准（具体详见公司2015-079号公告）。
截止本公告披露日，公司非公开发行股票相关工作正在积极推进，非公开发行方案尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
公司股票停牌期间，公司债券12合兴债（代码：112134）正常交易。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十月二十七日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-021深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳世联行地产顾问股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】377号），批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行138,866,970股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告
中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日
关于宁夏东方钽业股份有限公司对深圳证券交易所
公司管理部关注函的回复说明的独立董事意见
就宁夏东方钽业股份有限公司对深圳证券交易所2016年3月4日下发的《关于对宁夏东方钽业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第24号）的回复说明，本人发表如下独立意见：
1、独立董事在收到深交所上述关注函后，及时要求金枪鱼钓公司及其实际控制人就其中涉及的问题给予书面说明和承诺。根据其书面说明和承诺，（1）金枪鱼钓撤回香港上市申请的原因是香港证券市场融资额远低于预期而转而回归A股，并非因涉嫌环保违规被有关监管部门叫停；（2）金枪鱼钓公司自成立以来历年均已取得合法有效的经营所需的业务资质及许可证书，相关业务资质及许可证书均在有效期内，没有存在重大违法违规的情况；（3）金枪鱼钓公司所处行业受到国家产业政策的支持与鼓励，不存在环保等违规受到处罚的情况。
2、本次重组尚待董事会审议，东方钽业正在组织中介机构对金枪鱼钓进行法律、财务、业务等方面的尽职调查并履行相关披露义务，确保本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第（一）项和《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。
独立董事：白维、班均、刘斌2016年3月18日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
欧普康视科技股份有限公司
会专字[2018]1768号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2018]1768号关于欧普康视科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
欧普康视科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了欧普康视科技股份有限公司（以下简称欧普康视）2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年4月 9日出具了会审字[2018]1766号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，欧普康视编制了后附的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是欧普康视管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计欧普康视2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对欧普康视实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解欧普康视的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为欧普康视披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年4月9日
证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2016-091
太原煤气化股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 23日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】 3160号），内容如下：
《太原煤气化股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 109号）等有关规定，你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：
一、核准你公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行 262,870,153股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 190,885,507股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照
报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及公司股东大会的授权尽快办理本次重大资产重组的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会 2016年 12月 26日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-041深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行非公开发行股票，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发［2014］17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发［2013］110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2015］31号）的相关要求，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公司非公开股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出相关承诺，具体如下：
一、控股股东、实际控制人关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
3、有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
二、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺公司董事、高级管理人员根据中国证券监督管理委员会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
2、对自身的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
7、有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会2019年4月29日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2014-022
佛山电器照明股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 5月 10日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于2014年5月15日召开第七届董事会第十二次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过《关于同意参股公司合肥国轩高科借壳上市的议案》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本公司参股公司合肥国轩高科动力能源股份公司（以下简称“合肥国轩高科”）拟通过借壳上市的方式实现该公司上市。被借壳方以非公开发行股票的方式向合肥国轩高科全体股东发行股票购买合肥
国轩高科资产并募集配套资金，购买资产的价格以截至评估基准日
（2013年 12月 31日）经具有证券从业资格的评估机构确定的合肥国轩高科资产的价值为基础，由各方协商确定。非公开发行股票的价格为不低于被借壳方本次重大资产重组停牌前二十个交易日股票交
易均价，发行股票的数量根据各方确认的合肥国轩高科股权的价值确
定，并以中国证监会最终核准的数量为准。
同时，被借壳方还将向特定对象增发股份，募集配套资金，用于合肥国轩高科拟建项目的建设，发行价格与上述购买资产的价格一
致。
公司董事会认为：合肥国轩高科如能上市成功，将有利于增加公司投资收益，因此，董事会同意合肥国轩高科借壳上市，并授权管理层签署《发行股份购买资产协议》与协助该公司做好借壳上市相关工作。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董事 会
2014年 5月 15日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-009
北京飞利信科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：√同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 90%-110%|盈利：9,258.46万元|
||盈利：17,591.07万元–19,442.77万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，随着公司资源整合、业务融合的优势显现，公司在智能会议、智慧城市、大数据、互联网教育四大板块业务持续增长。因公司 2014年收购的东蓝数码有限公司、北京天云动力科技有限公司的业绩并表，导致 2015年度公司业绩大幅增加，归属于上市公司股东的净利润大幅增长。
预计公司2015年1-12月非经常性损益金额不超过350万元，不会对归属于上市公司股东的净利润产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2016年1月 28日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-002常熟瑞特电气股份有限公司2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：12.09% -17.99%|盈利：10170.74万元|
||盈利：11400万元–12000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，受军工、公务市场活跃及公司募投项目投产产能得到释放等积极因素影响，公司主要产品订单量和产销量处于较高水平。
2.预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为900万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2017年度业绩的具体数据将在公司2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
广东新宏泽包装股份有限公司
累积投票制实施细则
第一章总则
第一条为进一步完善广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、监事的权利，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《运作指引》”）以及《广东新宏泽包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定《广东新宏泽包装股份有限公司累积投票制度实施细则》（以下简称“本《实施细则》”）。
第二条本《实施细则》所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事（含独立董事）或者监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的乘积数，股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人，得票多者当选。
第三条股东大会选举 2名以上董事或监事时，应当实行累积投票制，股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
第四条本《实施细则》所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本《实施细则》所称“监事”特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本《实施细则》的相关规定。
第五条股东大会选举产生的董事、监事人数及结构应符合《公司法》、《公司章程》的规定。
第二章投票程序
第六条股东大会对董事或监事候选人进行表决前，股东大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式。股东大会会议召集人必须置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书就累积投票方式、选票填写方法、
计票方法作出明确的说明和解释。
第七条公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，亦可委托他人代为投票。
第八条独立董事与非独立董事选举分开进行，具体操作如下：
1、选举非独立董事时，每位股东有权拥有的投票权等于其所持有的有表决权的股票数乘以该次股东大会待选出的非独立董事的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。
2、选举独立董事时，每位股东有权拥有的投票权等于其所持有的有表决权的股票数乘以该次股东大会待选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人。
第九条选举监事时，每位股东有权拥有的投票权等于其所持有的有表决权的股票数乘以该次股东大会待选出的监事人数的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。
第十条股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选董事或监事人数重新计算股东累积表决票数。
第十一条公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十二条每位股东所投的董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数，否则，该股东的所有投票无效。
每位股东所投的董事或监事选票数不得超过其累计投票数的最高限额，否则，该股东的所有投票无效。
如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十三条股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。
股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
第三章董事或监事的当选
第十四条表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候选人的得票情况，依照《公司章程》确定的董事或监事总人数，根据董事或监事候选人所得票数多少，决定董事或监事人选，得票多者当选。董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十五条若获得出席股东大会股东所持有效表决股份二分之一以上选票的董事或监事候选人多于应选董事或监事时，则按得票数多少排序，得票多者当选。
第十六条两名或两名以上董事或监事候选人得票总数相等，其全部当选将导致当选人数超过该次股东大会应选人数的，股东大会应就上述得票总数相等的董事或监事候选人按本细则规定的程序进行第二轮选举，以所得投票表决权数较多并且所得投票表决权数占出席股东大会股东所持股份总数二分之一以上者当选。
若经第二轮选举，仍不能决定全部的当选者，则缺额董事或监事在下次股东大会上选举填补；若由此导致董事会、监事会成员不足公司章程规定三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第十七条若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事或监事人数超过《公司章程》规定人数三分之二时，则缺额董事或监事在下次股东大会上选举填补。
若当选人数少于应选董事或监事，且不足《公司章程》规定人数三分之二时，则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举；若经第二轮选举仍未达到《公司章程》规定人数的三分之二，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第十八条再次选举应以实际缺额为基数实行累积投票制。
第五章附则
第十九条本《实施细则》所称“以上”包括本数，“少于”、“超过”、“多于”均不包括本数。
第二十条本《实施细则》未尽事宜，以法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行为准。本《实施细则》与法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十一条本《实施细则》经股东大会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
第二十二条本《实施细则》由董事会负责解释。
广东新宏泽包装股份有限公司2017年10月30日
威海广泰空港设备股份有限公司威海广泰空港设备股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对相关事项发表独立意见如下：一、关于聘任公司副总经理、财务负责人发表如下独立意见
1、本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。
2、本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理、财务负责人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意公司董事会聘任王明亮为公司副总经理、财务负责人。
二、关于2011年公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金发表如下独立意见
公司“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”、“中卓时代消防装备技术改造项目”、“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”均已达到预定目标，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会对募投项目结项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此我们同意公司将上述募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户。
三、关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目实施地点增加发表如下独立意见
本次做出增加募集资金投资项目实施地点的决定，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，对募集资金投资
威海广泰空港设备股份有限公司项目实施没有影响，同意关于增加募集资金投资项目实施地点的议案。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司第六届董事会第十一次会议独立董事关于相关事项的独立意见的签字页。）
独立董事签名：
姚焕然 李文峰 李永奇
威海广泰空港设备股份有限公司年 月 日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-66号
北大医药股份有限公司
关于公司全资子公司与北京大学人民医院签署
体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化长期服务
协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）近日在北京与北京大学人民医院（以下简称“北大人民医院”）签署《体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化长期服务协议》（以下简称“长期服务协议”）。长期服务协议约定，由北医医药向北大人民医院提供体外诊断试剂与耗材供应及配送,包括供应、贮存、运输、配送及医院相关科室进行优化服务。
北大人民医院的法定代表人为王杉，其在2004年7月2日至2013年12月10日期间任公司5%以上股东北大医疗产业集团有限公司法定代表人及董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。北大医药第七届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于公司全资子公司与北京大学人民医院签署体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化长期服务协议暨关联
交易的议案》，关联董事回避表决。针对本次交易，独立董事已进行事前认可并对发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
北京大学人民医院
法定代表人：王杉
地址：北京市西城区西直门南大街11号
北大人民医院是集医疗、教学、科研为一体的现代化综合性三甲医院，系国内重要的医疗诊治、医学教育、医学研究中心，在多个领域的诊断治疗处于国内及世界领先水平。
三、服务协议的主要内容
根据《体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化长期服务协议》，北医医药为北大人民医院提供体外诊断试剂与耗材供应及配送,包括供应、贮存、运输、配送及医院相关科室进行优化服务。协议主要内容如下：
双方权责：
北大人民医院给北医医药提供所需的实验室流程优化、抽血室自动化改造、信息系统等项目数据（包括但不限于LIS数据、实验室数据等相关资料），必要的办公场所及院内周转中心库，并按照合同规定的时间进行各类款项的支付，同时拥有对使用相关仪器、试剂以及耗材品牌的选择权。
北医医药在北大人民医院要求的时间内，完成其体外诊断试剂与耗材供应及配送服务；根据北大人民医院提供的数据，对其实验室进行流程优化的改造，包括但不限于调研、出具方案、落地实施和持续跟进，配合抽血室和检验科的改造工作及配合、支持北大人民医院通过CAP验证项目。同时享有建议权，在符合国家相关法规和规范，并满足实验室质量管理的要求和临床需求的情况下，北医医药可定期或不定期对“供货计划”提出优化的建议。
协议金额：合同的总金额为北大人民医院体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化项目的年度中标金额人民币88,880,099.789元。实际金额，以北大人民医院每年度实际采购体外诊断试剂耗材的金额为准。
定价依据：公开中标价格。
协议期限：本协议生效后至二○一四年七月。
四、交易目的和对上市公司的影响
医药流通是公司医药产业链中的重要板块，北医医药为公司医药流通板块中的核心企业，其业务主要涵盖制剂销售、医药配送、高端器械代理等，并在前述领域蓄积了一定的经验及优势。北医医药现已建立了以北京、上海、重庆、湖北地区为核心，覆盖全国的销售流通网络。本次与北大人民医院签署长期服务协议，体现了公司流通板块业务实力，有助于已有网络的巩固，对未来业务拓展亦将起积极的推动作用。同时，公司流通板块将在本次协议执行中，汲取更多为医院服务经验，从而进一步提升自身的业务能力，为更多围绕医院进行的业务合作做好准备。此次长期服务协议的签署，标志着公司流通板块与医院的业务结合已全面启动。
本次签署长期服务协议有助于提升公司整体盈利能力及市场竞争力，将对公司财务状况及经营业绩产生积极的作用，对2014年度业绩的具体影响暂不确定。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，从2014年初至今公司未与北大人民医院发生其他任何关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分事前沟通的基础上，对公司全资子公司与北大人民医院签署服务协议已进行事前认可。此事项已提交公司第七届董事会第二十八次会议审议，我们对该事项发表以下独立意
见：
公司全资子公司北医医药与北大人民医院签署长期服务协议遵循公平原则，
通过招标方式定价，交易价格公允。该协议的签署有利于扩大公司医药流通业务规模，提升公司整体盈利能力及市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，对公司的独立性没有构成影响。
公司第七届董事会第二十八次会议在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，决议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。对公司及全体股东公平、合理，不会损害中小股东和公司的利益。
综上所述，我们对公司全资子公司北医医药与北大人民医院签署服务协议发表同意的独立意见。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、《体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化长期服务协议》
北大医药股份有限公司董事会二○一四年九月一日
北京东方新星石化工程股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
北京东方新星石化工程股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京东方新星石化工程股份有限公司、保定实华工程测试有限公司和北京新星实华工程检测有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括岩土工程施工、岩土工程勘察、工程测量和工程检（监）测；主要事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、工程项目、担保业务、劳务分包、财务报告、全面预算、合同管理、子公司管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括政策风险、市场竞争风险、经营风险、原材料价格波动风险、自然灾害风险、工程质量风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡
量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺
陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业未能达到预期目标；
（2）违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
（3）管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-099广西博世科环保科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年9月23日（星期五）开市起复牌。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因进行非公开发行股票事项，经深圳证券交易所批准，公司股票自2016年9月14日（星期三）上午开市起停牌。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015
年11月修订）、《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》，
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：博世科，股票代码：300422）将于2016年9月23日（星期五）开市起复牌。
公司本次非公开发行股票由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任保荐机构（主承销商），并聘请北京市天元律师事务所对本次非公开发行股票全部发行过程进行现场法律见证。目前，本次非公开发行的认购对象报价环节已经结束，公司将与国金证券等相关中介机构加快落实本次非公开发行股票的后续工作，并且将就本次发行情况履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注。
公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年9月23日