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安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第二十一次会议安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为安徽德力日用玻璃股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司 2014年8月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立董事发表如下意见：
一、关于《公司2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况发表专项意见如下：经核查，我们认为公司2014年半年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的审查意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年）等有关规定的要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司2014上半年关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表独立意见如下：1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金等情况。
2、截至2014年6月30日，公司仅为全资子公司-意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（滁州德力晶质玻璃有限公司）实际担保总额为13000万元，该对外担保均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序。
安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第二十一次会议联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也没有为其他任何单位或个人提供担保的情况。
4、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
特此说明。
独立董王烨、安广实、张林
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2013年8月27日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-095湖南华凯文化创意股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告
持股5%以上股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）于2018年8月23日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-057），公司持股5%以上股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）计划在上述公告披露之日起的六个月内，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过7,342,866股，即不超过公司总股本的6%。
其中，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过 1,223,811股；采取大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过2,447,622股（若自公司股票上市至减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整）。
公司于近日收到持股5%以上股东深创投出具的《关于减持华凯创意股份实施进展的告知函》。截至本公告日，深创投减持股份相应计划实施时间已过半。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将深创投减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
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|深创投|减持方式||||||减持股数（股）|减持比例（%）|
||||减持期间||减持均价||||
||集中竞价交易|2018/9/17||9.86||200,000||0.1634%|
||集中竞价交易|2018/9/18||9.78||200,000||0.1634%|
||集中竞价交易|2018/9/19||10.05||200,000||0.1634%|
||集中竞价交易|2018/9/21||10.1||200,000||0.1634%|
||集中竞价交易|2018/11/8||9.64||190,000||0.1553%|
||集中竞价交易|2018/11/9||9.62||100,000||0.0817%|
||合计|||||1,090,000||0.8907%|

2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||股份性质||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||
||股东名称|||||||||
|||||股数（股）||占总股本比||股数（股）|占总股本比例（%）|
|||||||例（%）||||
|深创投||合计持有股份|13,582,190||11.0983%||12,492,190||10.2076%|
|||无限售条件流通股|13,582,190||11.0983%||12,492,190||10.2076%|
|||有限售条件流通股|0||0||0|||

二、其他相关说明
1、深创投本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、深创投实际减持情况与公司于2018年8月23日披露的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-057）在减持意向、承诺及减持计划等方面均保持一致。
3、深创投不属于公司控股股东。本次减持后，深创投持有公司股份比例为10.21%，仍为持有公司5%以上股份的股东。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、深创投保证向华凯创意提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
续关注深创投减持计划实施的进展情况，在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促深创投严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、深创投出具的《关于减持华凯创意股份实施进展的告知函》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-27
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于云浮新建项目第一期工程投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司投资建设高档生活用纸项目第一期工程12万吨/年，已于近日投产。
此项目的投产，有利于拓宽华南以西的市场。
由于项目达到产能尚需一定时间，请投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2014年5月24日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-038
思创医惠科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年1月3日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，决定使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见公司2017年1月5日披露于巨潮资讯网站的第2017-004
号公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金2,500万元购买了方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）发行的“方正证券收益凭证金添利H9号”产品。现将相关事项公告如下：
一、本次购买理财产品情况
产品名称：方正证券收益凭证金添利H9号
1、币种：人民币
2、产品类型：本金保障型收益凭证
3、认购金额：人民币2,500万元
4、预期年化收益率：4.80%
5、投资期限：2017年5月3日-2017年11月8日
6、资金来源：公司闲置自有资金
7、关联关系说明：公司与方正证券股份有限公司无关联关系
二、风险提示及控制措施
（一）风险提示
金融市场受宏观经济的影响较大，公司不排除上述低风险理财产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响。
（二）风险控制措施
1、公司进行自有资金现金管理时，将择机买入流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。
2、公司通过适度购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
四、前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日前12个月内，公司购买理财产品（包括本公告涉及的理财产品）的情况如下：
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||||||||||||投资期限|||||
||||产品||||金额||产品收益|||||||
||产品名称||||签约银行||||||||||履行情况|
||||类型||||（万元）||率（年）|||||||
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|浦发银行利多多结构性存款产品（公司17JG0024期）||保证收益型||浦发银行杭州清泰支行||8,000||3.40%||2017年1月13日||2017年5月12日||履行中||
|浦发银行利多多结构性存款产品（公司17JG0034期）||保证收益型||浦发银行杭州清泰支行||7,000||3.55%||2017年1月18日||2017年7月18日||履行中||
|浦发银行利多多结构性存款产品（公司17JG0035期）||保证收益型||浦发银行杭州清泰支行||3,000||3.65%||2017年1月18日||2017年4月18日||已赎回||

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|中银保本理财-人民币按期开放理财产品（CNYAQKFDZ02）|保证收益型|中行浙江省分行|5,000|3.30%|2017年1月17日|2017年4月21日|已赎回|
|浦发银行利多多结构性存款产品（公司17JG0427期）|保证收益型|浦发银行杭州清泰支行|3,000|3.55%|2017年4月21日|2017年5月24日|履行中|
|中信证券股份有限公司保本增益系列52期收益凭证|本金保障型固定收益凭证|中信证券股份有限公司|2,500|4.15%|2017年4月25日|2017年8月1日|履行中|
|方正证券收益凭证金添利 H9号|本金保障型收益凭证|方正证券股份有限公司|2,500|4.80%|2017 年5月3日|2017年11月8日|履行中|

五、备查文件
1、《方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书》
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2017年5月10日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2014-016
深圳能源集团股份有限公司
监事会七届十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司监事会七届十二次会议于2014年3月27日在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦36楼会议室召开。本次会议的通知与相关文件已于2014年3月17日以专人、传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事七人，到会监事七人，全体监事出席会议，龙庆祥监事会主席主持会议。
经与会监事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》，同意将报告提交公司 2013年度股东大会审议。
此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《2014年度监事会工作计划》。
此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于2013年度财务报告及利润分配预案的议案》。
此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《关于2013年年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为：董事会对公司《2013年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合国家法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告的内容真实、准确、客观、完整地反映了公司的实际情况。
此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。
五、审议通过了《关于2013年度内部控制评价报告的议案》。
监事会认为：
（一）公司 2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
（二）报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷。
此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。
六、审议通过了《关于环保公司部分备品备件报废核销的议案》。
监事会认为：深圳市能源环保有限公司对备品备件进行报废核销，理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则。本公司董事会关于上述备品备件报废核销事项的表决程序合法有效。
此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源集团股份有限公司监事会
二○一四年三月二十八日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015- 49
当代东方投资股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月1日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 401,015,006.25元置换预先已投入的自筹资金。现将相关情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】617号文核准，公司通过非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）18,500万股，发行价格为人民币10.80元/股，共募集资金199,800万元人民币，扣除各项发行费用人民币3,256.34万元，实际募集资金净额人民币196,543.66万元。以上募集资金已于2014年6月3日全部到账，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2015]第1-00087号《验资报告》验证确认。
根据非公开发行预案中的募集资金投向内容，募集资金中的 50,000万元用于增资东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）并实施补充影视剧业务营运资金项目。
自2014年4月15日始至2015年6月25日止，盟将威以自筹资金预先投入影视剧如《红色》、《来自星星的你》、《王大花的革命生涯》等业务营运资金总计为 401,015,006.25元，本次拟以募集资金置换预先已投入自筹资金的金额为 401,015,006.25元。募集资金投资项目、投资总额、募集资金承诺投资金额、自有资金已投入金额及拟置换金额如下表：
单位：元
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|-|-|-|
|投资总额|募集资金承诺投资金额|截止披露日自有资金已投入金额|

||||
|-|-|-|
|500,000,000.00|500,000,000.00|401,015,006.25|
|500,000,000.00|500,000,000.00|401,015,006.25|

二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司第六届董事会第十七次会议及公司 2013年度股东大会审议通过的公司非公开发行股票相关议案,对募集资金置换前期投入的实施安排如下：如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并出具了鉴证报告，并经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见，履行了必要的法律程序，并且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
有关公司董事会、监事会审议本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项的决议情况、独立董事发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.注册会计师鉴证报告；
5.保荐机构意见；
当代东方投资股份有限公司
董事会
2015年7月1日
关于权益分派实施后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-054荣科科技股份有限公司
关于权益分派实施后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案于 2016年6月2日实施完毕。因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格和配套募集资金股份发行价格由13.78元/股调整为13.75元/股。
2、2015年度利润分配方案实施后，本次购买资产的股份发行数量由11,720,172股调整为11,745,745股，募集配套资金的股份发行数量由不超过7,039,185股调整为不超过7,054,544股。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述
公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买张继武、雷新刚、赵达合计持有的上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）49%的股权，并向特定对象共青城厚土投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚土投资”）、北京融拓创新投资管理有限公司（以下简称“融拓投资”）、深圳前海亚信港湾投资中心（有限合伙）（以下简称“亚信投资”）发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和补充流动资金。
2016年 5月 13日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了本次交易预案及相关议案；2016年5月27日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，修订了本次交易预案；2016年6月8日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了本次交易的正式方案及相关议案。
二、公司 2015年度利润分配方案及实施
2016年 4月 21日，公司 2015年度股东大会审议通过了 2015年度利润分配方
关于权益分派实施后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告案。公司 2015年度利润分配方案为：公司以截至 2015年 12月 31日的总股本 321,429,652股为基数，向公司全体股东每10股派送现金红利0.35元（含税）。
公司本次利润分配方案已于2016年6月2日实施完毕。
三、本次交易股票发行价格的调整
根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和第二届董事会第三十次会议决议，本次发行股份购买资产和募集配套资金定价基准日为公司第二届董事会第二十八次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即13.78元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整。
公司2015年度利润分配方案实施完毕后，本次发行股份购买资产和募集配套资金的股票发行价格调整为：13.75元/股（13.75元/股=原发行价格13.78元/股-每股派息0.035元）
四、本次交易股票发行数量的调整
（一）发行股份购买资产股票发行数量
根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和第二届董事会第三十次会议决议，按照标的资产交易价格20,188万元和发行价格13.78元/股计算，本次交易公司向张继武、雷新刚、赵达合计发行11,720,172股股份，具体情况如下：
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|-|-|-|
|发行对象|股份对价（元）|发行数量（股）|
|张继武|128,873,600.00|9,352,220|
|雷新刚|21,753,600.00|1,578,635|
|赵达|10,876,800.00|789,317|
|合计|161,504,000.00|11,720,172|

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行股份数量将作相应调整。
公司2015年度利润分配方案实施完毕后，本次交易公司向张继武、雷新刚、赵达发行股票数量调整为11,745,745股，具体情况如下：
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|-|-|-|
|发行对象|股份对价（元）|发行数量（股）|
|张继武|128,873,600.00|9,372,625|

关于权益分派实施后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告
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|雷新刚|21,753,600.00|1,582,080|
|赵达|10,876,800.00|791,040|
|合计|161,504,000.00|11,745,745|

（二）募集配套资金股票发行数量
根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和第二届董事会第三十次会议决议，按照 13.78元/股的发行价格计算，募集配套资金的发行股份数量不超过 7,039,185股，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|配套资金认购对象|认购金额（元）|认购数量（股）|
|1|厚土投资|不超过57,000,000.00|不超过4,136,429|
|2|融拓投资|不超过20,000,000.00|不超过1,451,378|
|3|亚信投资|不超过20,000,000.00|不超过1,451,378|
|合计||不超过97,000,000.00|不超过7,039,185|

在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行股份数量将作相应调整。
公司2015年度利润分配方案实施完毕后，募集配套资金股票发行数量调整为不超过7,054,544股，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|配套资金认购对象|认购金额（元）|认购数量（股）|
|1|厚土投资|不超过57,000,000.00|不超过4,145,454|
|2|融拓投资|不超过20,000,000.00|不超过1,454,545|
|3|亚信投资|不超过20,000,000.00|不超过1,454,545|
|合计||不超过97,000,000.00|不超过7,054,544|

特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-020安科瑞电气股份有限公司
2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为9,458.36万元，其中母公司实现净利润为9,772.07万元。根据《公司章程》规定，以母公司净利润9,772.07万元为基数，按10%提取法定盈余公积金977.21万元后，截至2017年12月31日可供分配利润为27,633.27万元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
以截至2017年12月31日止公司总股本14,459.70万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计1,445.97万元。同时进行资本公积金转增股本，以14,459.70万股为基数每10股转增5股，共计转增7,229.85万股，转增后公司总股本将增加至21,689.55万股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2017年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
二、其他说明
本预案已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五会议审议通过，尚需要提交 2017年度股东大会审议。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
牧原食品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关资料，对以下事项发表独立意见：
一、关于公司2018年度日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的专项意见
经查核，公司 2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的利益。
二、关于2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于公司对全资子公司提供原料采购货款担保的独立意见
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定。该担保事项是为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战略合作关系有利于更好
发挥公司的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。本次担保的对象是公司下属子公司，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提供本次担保。
四、关于新增募集资金投资项目实施地点的独立意见
公司本次增加募集资金投资项目实施地点有助于提升经营效率，提高募集资金使用效率，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次增加部分实施地点，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容；不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
刘利剑：
项振华：
李宏伟：
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2016-007深圳市星源材质科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2016年 12月 23日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2016年 12月 16日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于深圳市星源材质科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（广会专字【2016】G14000250413号）。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的专项鉴证结果，截至2016年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“的实际投资金额分别为118,41.58万元。具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|拟用募集资金投入金额|已预先投入资金|
|1|第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目|38,263.98|8,503.08|
|2|功能膜研发中心升级改造项目|3,566.00|1,243.51|
|3|补充流动资金|10,000.00|-|

|||||
|-|-|-|-|
|4|偿还部分银行借款|8,594.98|2,094.98|
||合计|60,424.96|11,841.58|

为了进一步提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟以募集资金 11,841.58万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
该议案已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构、监事会发表了明确同意意见。
表决结果：同意 7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
根据公司 2015年 1月 10日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市有关事宜的议案》，股东大会授权董事会根据本次发行结果修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记、备案等相关事宜，本次《公司章程》修订无需再提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票；反对0票；弃权0票。
修订后的《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
2、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-020浙江永强集团股份有限公司
关于全资子公司设立进展的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，详见公司2014年1月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-003）。近日，该全资子公司已经完成了工商登记程序，现将相关情况公告如下：
公司名称：上海优享家居有限公司
公司住所：中国(上海)自由贸易试验区富特北路460号三层J4室
法定代表人：谢建强
注册资本：1000万元人民币
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：家居用品、运动器材、花卉苗木、工艺礼品、家具、建材、床上用品、饰品、玩具、办公用品、数码电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融服务）、网络科技领域内的技
术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）
营业期限：30年
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一四年三月六日
东莞勤上光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，对第三届董事会第二十九次会议相关事项发表独立意见，具体如下：一、关于董事会换届选举的独立意见
1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、通过对陈永洪先生、邓军鸿先生、黄锦波先生、陈文星先生4名非独立董事候选人及鞠新华先生、王治强先生2名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述6名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；
基于上述情况，我们同意提名陈永洪先生、邓军鸿先生、黄锦波先生、陈文星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名鞠新华先生、王治强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
陈燕生 鞠新华
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年02月20日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-022
湖北宜化化工股份有限公司
2014年一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50% - 60%|盈利：1,0476.35万元|
||盈利：5,238.175万元–4,190.54万元||
|基本每股收益|盈利： 0.058元-0.047元|盈利：0.117元|

二、业绩预告审计情况
本业绩预告公告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年一季度受国内外经济大环境影响，化工化肥行业持续低迷，公司主营产品价格下降导致公司业绩下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步预测，具体数据以 2014年 4月 30日披露的一季度报告为准。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董 事 会
二零一四年四月十四日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2018-015宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的3项外观设计专利证书，具体情况如下：
|||||||||||||||
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||||专利||||||||||取得|
||序号||||专利名称||专利号||申请日||授权日|||
||||类型||||||||||方式|
|1||外观设计||婴儿转运箱（BY-02）||ZL201730361345.4||2017.08.09||2018.02.09||原始申请||
|2||外观设计||呼吸阀||ZL201730439241.0||2017.09.15||2018.02.09||原始申请||
|3||外观设计||蓝光治疗仪的操作界面||ZL201730361343.5||2017.08.09||2018.02.27||原 始申请||

上述专利系公司自主研发，外观设计专利证书有效期为10年。以上专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场会产生积极的影
响，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2019-019江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2018年年度报告及摘要已于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-098东方财富信息股份有限公司关于公司
2014年股票期权激励计划预留股票期权完成授予登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）预留股票期权授予登记工作，期权简称：东财JLC4，期权代码：036197。
一、公司 2014年股票期权激励计划的审议情况
1、2014年9月16日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对《股票期权激励计划》发表了独立意见。
2、2014年9月16日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于<东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2014年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、2014年11月12日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于<东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
事对该事项发表了独立意见。
5、2014年11月21日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整的议案》、《关于公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》，认为本次获授股票期权的激励对象，作为公司 2014年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。
6、2015年 7月 23日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销公司 2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》，首次授予期权的激励对象颜玲等6人，因个人原因在期权授予之后行权之前离职，所涉及股票期权数量37.00万份，根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将注销。经过注销后，首次期权授予的激励对象人数减少至 170人，首次授予的股票期权数量减少至 2,622.00万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
7、2015年 7月 23日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销公司 2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》，认为此次注销符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（合称“《股权激励备忘录》”）等法律、法规和规范性文件及《股票期权激励计划》的规定，同意按《股票期权激励计划》的相关规定注销部分已授期权。
8、2015年 7月 23日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2014年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，此次调整后，首次授予股票期权数量为3,670.80万份，预留股票期权数量为420.00万份；
首次授予的股票期权的行权价为 9.26元。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
性文件及《股票期权激励计划》的规定，同意按《股票期权激励计划》的相关规定进行调整。
10、2015年7月23日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意授予 368名激励对象 420.00万份股票期权，确定公司预留股票期权的授予日为2015年7月23日。独立董事就上述股票期权激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2015年7月23日，并同意368名激励对象获授420.00万份股票期权。
11、2015年7月23日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，认为本次获授股票期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。
12、2015年9月20日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划预留股票期权数量进行调整的议案》，公司董事会在办理预留股票期权授予登记过程中，激励对象胡清禹等 15人因个人原因离职，现根据《股票期权激励计划》的规定，上述离职人员已不具备激励对象资格，相关 9.60万份股票期权将作废，作废后，获授预留股票期权的激励对象减少至 353人，预留股票期权数量减少至 410.40万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
13、2015年9月20日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划预留股票期权数量进行调整的议案》，认为此次注销符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件及《股票期权激励计划》的规定，同意按《股票期权激励计划》的相关规定进行调整。
二、预留股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：东财JLC4 期权代码：036197
留股票期权人员名单及分配比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||人员||获授的股票期权数量（万份）||占目前总股本的比例|
|中层管理人员、业务（技术）骨干人员（353人）||410.40||0.24%||

3、股票期权的授予日：2015年7月23日；
4、行权价格：预留股票期权的行权价格为65.19元；
5、上述激励对象获授的股票期权数量与公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上公示内容一致。
6、根据《股票期权激励计划》，预留部分的股票期权自相应的授予日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权，行权时间如下表所示：
||||
|-|-|-|
|行权期|行权时间|可行权数量占获授期权数量比例|
|第一个行权期|自预留部分期权的授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|25%|
|第二个行权期|自预留部分期权的授予日起24个月后的首个交易日起至相应的授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|25%|
|第三个行权期|自预留部分期权的授予日起36个月后的首个交易日起至相应的授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|25%|
|第四个行权期|自预留部分期权的授予日起48个月后的首个交易日起至相应的授予日起60个月内的最后一个交易日当日止|25%|

三、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响
《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司进一步健全激励约束机制，充分调动公司管理人员、技术和业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会
二〇一五年十月九日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-083西安宝德自动化股份有限公司
关于公司股票停牌核查结果暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
特别提示：公司股票（证券简称：宝德股份，证券代码：300023）自2018年9月27日上午开市起复牌。
一、公司股票停复牌情况
2018年9月11日至2018年9月18日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格涨幅较大，且出现连续异常波动情况，为保护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票于2018年9月19日上午开市起停牌核查，详见公司于2018年9月18日发布的《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-082）。
目前公司相关核查工作已经完成，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票将于2018年9月27日上午开市起复牌。
二、公司核查情况
公司股票停牌期间，公司董事会进行了必要的核查，目前核查工作已完成，现就相关内容进行说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经核查，2018年9月14日，新京报发布了《宝德股份与永泰集团重大执行申请事项获进展北京市高院裁定由北京二中院执行》，目前，相关执行事项正在推进中，湖州庆汇投资有限公司（以下简称“湖州庆汇”）已查封、轮候查封、冻结了被执行人的部分资产，详见公司于2018年9月17日披露的《关于重大执行申请事项的进展公告》（公告编号：2018-080），
根据公司会计政策，依据谨慎性原则，公司已于2018年6月30日计提了1,250万元资产减值准备。除该事项外，公司未发现近期公共传媒报道了其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。
3、公司近期经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司控股股东、实际控制人赵敏先生于2018年9月13日与霍尔果斯瀚诺股权投资有限公司（以下简称“瀚诺投资”）签署了《一致行动协议》，详见公司于2018年9月13日披露的《关于控股股东、实际控制人签署<一致行动协议>的公告》（公告编号：2018-078），除该事项外，公司控股股东、实际控制人不存在其他关于本公司的处于筹划阶段的重大事项；
不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或会对公司股票交易价格产生较大影响的其他事项；公司股票价格异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
5、经核查，持有公司5%以上股份的股东重庆中新融创投资有限公司(以下简称“重庆中新融创”)不存在关于本公司的处于筹划阶段的重大事项；不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或会对公司股票交易价格产生较大影响的其他事项；公司股票价格异常波动期间，重庆中新融创不存在买卖公司股票的情形。
6、经核查，持有公司5%以上股份表决权的股东瀚诺投资除与赵敏先生于2018年9月13日签署了《一致行动协议》外，不存在其他关于本公司的处于筹划阶段的重大事项；不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或会对公司股票交易价格产生较大影响的其他事项；公司股票价格异常波动期间，瀚诺投资不存在买卖公司股票的情形。
7、经核查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、必要的风险提示
1、控股子公司融资租赁及委托贷款项目诉讼执行及逾期风险
截至目前，公司控股子公司庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）作为原告起诉承租人的项目为4个，涉及金额约1.5亿元；庆汇租赁作为被告被起诉的项目1个，涉及金额约5.3亿元；庆汇租赁申请强制执行的项目2个，涉及金额7.8亿元（申请执行的金额为部分项目金额，庆汇租赁对被执行人提供的存续本金合计15.5亿元），以上项目仍处于诉讼或执行阶段，相关结果及对公司的影响尚存在不确定性，未来庆汇租赁不排除新增诉讼或执行项
目的可能性。
截至目前，庆汇租赁存续项目资金规模约50亿元，截至2018年6月30日，庆汇租赁已累计计提了10,921.93万元资产减值准备。2018年四季度至2019年，庆汇租赁存续的大部分融资租赁及委托贷款项目即将到期，受到宏观经济增速放缓及金融去杠杆的影响，部分客户出现流动性危机，庆汇租赁融资租赁及委托贷款项目存在新增逾期风险，即本金、利息到期无法全额收回而面临损失的风险，将对庆汇租赁及本公司经营业绩产生不利影响。
2、业绩下滑风险
公司于2018年8月29日披露了《2018年半年度报告》，对2018年1-9月的经营业绩进行了预计：2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-2,455万元至-1,955万元。截至目前，公司实际经营情况与业绩预计不存在较大差异。考虑到市场投资大环境的趋紧及未来国家政策变化，庆汇租赁大幅减少融资租赁项目投放，且个别项目计提减值准备，公司业绩和利润有进一步下滑的风险。公司在《2018年半年度报告》中提示了自动化业务及融资租赁业务的相关风险，现再次提醒广大投资者关注相关风险因素，审慎决策，理性投资。
3、二级市场交易风险
公司股票价格近期涨幅较大，自2018年9月11日至2018年9月18日连续6个交易日累计涨幅达到77.4%。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；除上述新京报发布的《宝德股份与永泰集团重大执行申请事项获进展北京市高院裁定由北京二中院执行》外，近期公共传媒未报道其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；根据《创业板股票上市规则》等相关规定，除公司控股股东和实际控制人赵敏先生于2018年9月13日与瀚诺投资签署了《一致行动协议》外，公司不存在其它应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《创业板股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》，公司相关信息以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司公告信息，理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、控股股东、实际控制人关于《股票价格异常波动的核查问询函》的回复；
2、重庆中新融创投资有限公司《关于股票价格异常波动的问询函的回复》；
3、霍尔果斯瀚诺股权投资有限公司《关于股票价格异常波动的核查问询函》的回复。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-31本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于2019年6月14日以书面及电子邮件形式发出第七届董事会第十五次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年6月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
本次董事会以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《设立约旦代表处的议案》。同意公司在约旦首都安曼设立代表处，负责驻在国及周边国家业务的市场开发与日常联络工作。
特此公告。
备查文件：公司第七届董事会第十五次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一九年六月十八日