Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2015-033
上海润达医疗科技股份有限公司
关于南通文峰麒越股权投资基金项目进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 8月 18日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资麒越医疗与互联网产业投资 I期基金暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金人民币2,000万作为有限合伙人投资“麒越医疗与互联网产业投资I期基金”（暂名，以工商部门核准名称为准），详见公司公告（编号：临2015-028）。
2015年9月7日，投资设立的基金成立，正式名称为“《南通文峰麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业基金”或“基金”），并取得了南通市工商行政管理局核发的营业执照。
现基金以及基金管理公司已完成设立大会以及工商登记，发起设立的基金正式名称为“南通文峰麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，基金管理公司正式名称为“南通麒越投资管理有限公司”。基金具体信息如下：
名称：南通文峰麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：江苏省南通市苏通科技产业园区江成路 1088号内3幢2724室
执行事务合伙人：南通麒越投资管理有限公司
成立时间：2015年09月 07日
合伙期限：2015年09月 07日至2020年09月06日
经营范围：股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据公司与普通合伙人南通麒越投资管理有限公司（以下简称“南通麒越投
资”）及其他合伙人签署的《南通文峰麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，产业基金认缴出资总额为人民币70,200万元，完成工商注册登记后，基金合伙人首期出资为全部认缴出资额的40%（公司首期出资额为人民币 800万元），并于 2015年 9月 30日前完成认缴出资，基金开始正式运作。剩余出资分两次在基金设立后 2年内根据实际投资情况和基金管理人的缴付通知进行缴付，第二期出资和第三期出资缴付金额分别为各合伙人各自认缴出资总额的30%。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2015年9月9日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2016-064黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书于海龙先生，因分管工作调整，将不再负责公司董事会秘书相关工作。公司对于海龙先生在董事会秘书任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。
公司于 2016年 10月 10日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请霍光先生接替于海龙先生担任公司董事会秘书，并接替其履行董事会秘书相应的职责和义务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。霍光先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，同时霍光先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。
公司独立董事发表独立意见如下：
公司聘任董事会秘书的提名及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，拟任人员不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司拟任董事会秘书简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事会秘书所必须的专业知识和履职能力。我们一致同意聘任霍光先生为公司董事会秘书。
特此公告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
霍光先生简历：
霍光，男，1968年9月7日出生，毕业于对外经济贸易大学国际商学院，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士。
工作经历：
2015/1—2016/5 奔马投资 副总裁
秋林集团股份有限公司 董事
2002/10—2014/12 万向德农股份有限公司 董事会秘书、副总经理1996/10—2002/10 联合证券有限责任公司 项目经理
1993/3—1996 /10 黑龙江省股权管理中心 办公室主任
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2017-049南京新街口百货商店股份有限公司
2017年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号-零售》、《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》等相关要求，现将公司 2017年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
 2017年半年度，公司无门店变动情况
 2017年半年度，公司无增加门店情况
一、2017年半年度主要经营数据如下：
（一）主营业务分行业情况
单位：元币种：人民币
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|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|
|商业|5,784,814,524.86|3,939,520,785.03|31.90|-10.32|-8.51|
|房地产业|890,105,457.58|573,921,524.23|35.52|694.64|693.27|
|宾馆餐饮业|16,701,318.49|2,915,972.32|82.54|9.38|9.07|
|健康护理行业|316,039,694.85|233,417,419.14|26.14|/|/|
|健康养老行业|165,953,927.79|105,344,130.39|36.52|/|/|
|科研服务业|493,902,361.22|118,848,102.27|75.94|/|/|
|合计|7,667,517,284.79|4,973,967,933.38|35.13|16.56|13.53|

（二）主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减|
|江苏|1,770,704,932.95|1,252,325,281.52|29.28|72.25|58.05|增加6.35个百分点|
|安徽|405,193,804.90|347,030,545.67|14.35|1.39|2.39|减少0.83个百分点|

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2017-049
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|-|-|-|-|-|-|-|
|上海|14,607,960.03|7,620,520.96|47.83|/|/|/|
|山东|496,111,274.18|119,577,864.99|75.90|/|/|/|
|海南|449,584.04|184,690.57|58.92|/|/|/|
|华南|4,256,509.57|1,156,252.40|72.84|/|/|/|
|华东（上海、江苏除外）|1,092,414.81|680,823.15|37.68|/|/|/|
|华北|2,687,858.00|304,626.59|88.67|/|/|/|
|以色列|425,561,103.78|314,417,164.80|26.12|/|/|/|
|英国等境外|4,544,417,922.29|2,929,102,589.94|35.55|-11.76|-9.87|减少1.36个百分点|
|其他地区|2,433,920.24|1,567,572.79|35.59|/|/|/|
|合计|7,667,517,284.79|4,973,967,933.38|35.13|16.56|13.53|增加1.73个百分点|

（三）百货行业分地区经营情况
单位：元币种：人民币
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|地区|主营业务收入||营业收入比上年增减(%)|主营业务成本||营业成本比上年增减(%)|坪效（万元/㎡）|
||2017年1-6月|2016年1-6月||2017年1-6月|2016年1-6月||2017 年1-6月|
|江苏|857,309,328.33|915,953,775.02|-6.40|668,992,888.33|720,000,616.28|-7.08|0.79|
|安徽|383,087,274.24|384,359,746.93|-0.33|341,425,306.76|336,266,506.05|1.53|0.51|
|英国|4,544,417,922.29|5,150,314,171.76|-11.76|2,929,102,589.94|3,249,819,704.08|-9.87|0.62|
|合计|5,784,814,524.86|6,450,627,693.71|-10.32|3,939,520,785.03|4,306,086,826.41|-8.51|0.63|

二、2017年半年度门店信息：
（一）报告期末已开业门店分布情况
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|地区|经营业态|自有物业门店||租赁物业门店||
|||门店数量|建筑面积（万平方米）|门店数量|建筑面积（万平方米）|
|中国南京|零售百货业|1|7.78|1|0.33|
|中国南京（南京东方福来德）|零售百货业|1|2.72|||
|中国芜湖|零售百货业|1|4.49|||
|中国淮南|零售百货业|||1|3.05|
|阿布扎比酋长国|零售百货业（特许经营）|||2|不适用|
|爱尔兰|零售百货业|||1|1.33|

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2017-049英国北爱尔兰 零售百货业 1 1.81
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|-|-|-|-|
|英国伦敦|零售百货业|9|11.29|
|英国苏格兰|零售百货业|5|6.21|
|英国威尔士|零售百货业|2|2.93|
|英国英格兰南部|零售百货业|15|16.57|
|英国英格兰中部/北部|零售百货业|26|32.20|
|英国西南部|零售百货业|1|1.18|

（二）预计报告期后开设门店
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|地区|经营业态|门店名称|物业权属|建筑面积(万㎡）|预计开业时间|租赁期|
|江苏徐州|百货|徐州东方福来德（HOF徐州店）|租赁|1.0771|2017 年9 月 15日|2017 年 9 月 15 日至2027年9月14日|

公司董事会提醒投资者上述数据未经审计，仅供参考，而不作其他用途。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2017年8月31日
广州广船国际股份有限公司独立董事
关于修订公司利润分配政策和《公司章程》独立意见
广州广船国际股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会依据《公司章程》、《上市公司章程指引（2014修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定对公司利润分配政策和《公司章程》进行了修订，作为公司独立董事，发表独立意见如下：
公司董事会根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，对《公司章程》中相应条款进行了修订，进一步完善了《公司章程》中有关利润分配的条款，充分重视了投资者，特别是中小投资者的合理回报，并兼顾了公司可持续发展。明确了现金分红相对于股票红利在利润分配方式中的优先顺序，现金分红的比例及利润分配具体方案决策程序与机制等，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。公司本次对利润分配政策的修改，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
同意公司对《公司章程》中利润分配政策条款的修订，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
(本页无正文，为《广州广船国际股份有限公司独立董事关于修订公司利润分配政策和<公司章程>的独立意见》签字页)
独立董事：
邱嘉臣 李俊平
王宏 朱震宇
贵州益佰制药股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会实施细则
（2019年 1月修订）
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司非独立董事、高级管理人员（以下简称高级管理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治理准则》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按《公司章程》设立的专门委员会，主要负责制定公司董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议；负责、研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，报董事会审议批准。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事（含董事长），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、联席总裁、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及其他由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人。
第五条薪酬与考核委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分
之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
委员应遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，可委托另一名独立董事委员代为履行其职责。
主任委员由董事会直接在委员内选举产生。主任委员（召集人）原则上不得兼任董事会其它专门委员会主任委员；委员会其他成员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会其它专门委员会的职务。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补选。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，负责筹备薪酬与考核委员会会议，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限为：
（一）根据非独立董事、高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案。
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；公司对高级管理人员的绩效评价应当作为确定高级管理人员薪酬以及其他激励的重要依据。
（三）负责组织对公司非独立董事高级管理人员进行绩效评价，审查
其履行职责情况，将其年度绩效考评提交董事会审议。委员会认为有必要时，公司可以委托第三方开展绩效评价，费用由公司承担。
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
（五）负责拟定股权激励计划草案。
（六）董事会授权的其它事宜。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司非独立董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报经董事会批准，向股东大会说明。董事会有权否决损害公司和股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供非独立董事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供非独立董事、高级管理人员的业务能力情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员进行考评的
程序如下：
（一）公司非独立董事、高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准，对非独立董事、高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出非独立董事、高级管理人员的报酬数额和奖励方式，审核通过后，报公司董事会；
（四）在董事会或者薪酬与考核委员会对非独立董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该非独立董事应当回避。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天以专人送达、邮件、传真、电子邮件或其他网络方式等方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
情况紧急，薪酬与考核委员会可随时召开，可随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会既可采取现场会议形式，也可采取非现场会议的通讯表决方式，会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十七条董事会秘书列席薪酬与考核委员会会议；薪酬与考核委员
会会议必要时可以邀请公司董事、监事、其他高级管理人员及有关部门负责人列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不少于 10年。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则自董事会决议通过之日起执行，修改时亦同。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和本公司《章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
贵州益佰制药股份有限公司 2019年 1月 3日
证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2019-023浙江新化化工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新化化工股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]958号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币16.29元/股，注册资本由10,500万元增加到14,000万元。公司于第四届董事会第十三次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同时授权董事会办理相应的工商变更登记手续。具体内容详见公司于2019年7月22日及2019年8月7日分别在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-009）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-013）。
公司现已完成了增加注册资本的工商变更登记工作及《公司章程》备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
名称：浙江新化化工股份有限公司
统一社会信用代码：913300001439822750
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省建德市洋溪街道新安江路909号
法定代表人：胡健
注册资本：壹亿肆仟万元整
成立时间：1997年 09月 24日
营业期限：1997年 09月 24日至长期
经营范围：双氧水、化学原料及化学制品的生产（涉及前置审批的产品凭有效许可证经营），危险化学品经营（《中华人民共和国危险化学品经营许可证》，《全国工业产品生产许可证》）。香料香精、化肥（仅限氮、钾肥及复合肥）、食品添加剂的生产（凭有效许可证经营），压力容器的设计、压力管道的设计（凭有效许可证经营），机械制造、加工，化工设备安装（凡涉特种设备的凭有效许可证经营），经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会二〇一九年八月二十六日
东莞市华立实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年8月20日召开，作为公司独立董事，我们在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，根据相关法律法规、规章制度以及《东莞市华立实业股份有限公司章程》、《东莞市华立实业股份有限公司独立董事工作制度》的要求，对公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表如下意见：
一、关于独立董事任期届满离任及提名新任独立董事的独立意见
经审核，我们认为：公司现任独立董事黎晓霞女士任期届满离任申请符合有关法律、法规及规章的规定。拟任独立董事候选人的相关资料、任职资格等已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名及审议程序符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《东莞市华立实业股份有限公司章程》等的有关规定。
综上，我们同意董事会对秋天先生拟任公司独立董事的提名，并同意提交股东大会审议并选举。
二、关于调整公司 2017年限制性股票回购数量和回购价格的独立意见
经核查，我们认为：公司本次对限制性股票回购数量和回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定。我们同意公司董事会对已离职激励对象的限制性股票回购数量和回购价格的调整，回购数量由 11,000股调整为 15,400股，回购价格由 23.54元/股调整为16.6143元/股。
三、关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：公司本次回购注销部分激励对象所获授的限制性股票符合《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及有关法律、法规的规定，回购注销限制性股票的原因、数量和价格合法合规，相关审核程序合规。本次事项不会影响公司《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的继续实施，不影响公
司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司本次按照《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序对已离职激励对象所持限制性股票进行回购注销处理。
综上，我们同意董事会将有关议案提交股东大会审议。
四、关于部分募集资金投资项目结项及剩余募集资金永久补流的独立意见
经审核，我们认为：公司对子公司浙江华富立实施的募集资金投资项目结项并将项目结余募集资金永久补流，符合公司目前实际经营及募集资金投资项目实际使用情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司募集资金的使用效率，加速公司资金周转，降低财务费用支出，增强公司资金营运能力。
综上，我们同意董事会将有关议案提交股东大会审议。
五、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
经审核，我们认为：公司本次担保事项的被担保方均为公司全资子公司，担保内容主要针对用于子公司日常经营所需的周转资金需求，符合公司整体经营的实际需要。公司本次担保的主体资格、资信状况及相关审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序，担保的事项合理，决策程序合法，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
综上，我们同意董事会将有关议案提交股东大会审议。
东莞市华立实业股份有限公司独立董事黎晓霞、高振忠、易兰2018年8月20日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2017-038新疆友好（集团）股份有限公司
关于参加新疆上市公司 2017年度投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办新疆上市公司 2017年度投资者网上集体接待日活动。活动时间定于2017年7月21日（星期五）下午15:00-17:30（北京时间），投资者可登录全景网（http://rs.p5w.net）进入专区页面，在线参与本次活动。
届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2017年7月15日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2015-030宁波博威合金材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2015年8月15日上午11时在博威大厦11楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要。
监事会认为：公司2015年半年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；该半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与该半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案具体内容详见 8月 18日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股权激励计划的激励对象均为公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本议案具体内容详见 8月 18日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》。
公司监事会认为：《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案具体内容详见 8月 18日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于核查<宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》。
监事会核实公司限制性股票激励计划（草案）中的激励对象名单后认为：列入公司限制性股票激励计划（草案）中的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》文件规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
本议案具体内容详见 8月 18日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上第二、三项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
五、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
监 事 会
2015年8月18日
安信证券股份有限公司
关于北京长久物流股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“长久物流”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对长久物流拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]876号”文《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向社会公开发行700万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，期限6年，募集资金总额为人民币70,000.00万元，扣除承销费用人民币901.00万元（其中含增值税人民币51.00万元）后的募集资金为69,099.00万元，上述募集资金已于2018年11月13日到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“XYZH/2018BJA40772”号《验资报告》。公司另扣除保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露及发行手续等发行费用共计256.98万元（不含税），考虑承销费用中可抵扣增值税进项税额共51.00万元，本次募集资金净额为68,893.02万元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募投项目实施主体、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目概况
根据公司于2018年11月5日披露的《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|沈阳长久产业园项目|35,000.00|
|长久滁州汽车供应链物流基地项目|20,000.00|
|购置4艘商品车滚装船|12,000.00|
|补充流动资金|6,525.00|
||73,525.00|

募集资金不足部分，公司将使用自有资金或采取债务融资等方式，补足资金需求缺口。如果实际募集资金净额超过上述募集资金投资项目需求量，超过的部分公司将用于与主营业务相关的其他项目。
三、公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金情况
（一）募集资金投资项目及资金置换情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹部分资金先行投入，截至2018年12月18日，自筹资金实际投资额13,139.42万元。公司决定使用募集资金置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募投项目名称|拟使用募集资金金额|自筹资金已预先投入金额|
|沈阳长久产业园项目|35,000.00|9,317.71|
|长久滁州汽车供应链物流基地项目|16,475.00|503.71|
|购置4艘商品车滚装船|12,000.00|3,318.00|
|补充流动资金|6,525.00|0.00|
||70,000.00|13,139.42|

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《北京长久物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行了鉴证，并出具了XYZH/2018BJA40791号《鉴证报告》，认为：长久物流公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照中国证
监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制，在
所有重大方面如实反映了长久物流公司截至2018年12月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）审议程序以及专项意见
2018年12月20日，公司第三届董事会第十七次会议和公司第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币13,139.42万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项履行了必要的法律程序，经公司第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见；会计师已审核公司拟置换的资金金额，并出具了专项审核报告；公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。公司本次募集资金置换事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
2、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
（以下无正文）
本页无正文，为安信证券股份有限公司关于《关于北京长久物流股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
鄢凯红 董胜军
安信证券股份有限公司2018年 月 日
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2016-039厦门华侨电子股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
● 公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）因 2013年度、2014年度连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）（“《上市规则》”）中第 13.2.1条（一）的有关规定，公司股票于 2015年 5月 4日起被上海证券交易所实施了“退市风险警示”处理,股票简称由“厦华电子”变更为“*ST厦华”。
二、公司 2015年度经审计的财务会计报告的情况
公司 2015年度财务报告经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段标准无保留意见的审计报告（闽华兴所（2016）审字G-065号）。经审计，公司2015年度实现净利润为1,399.03万元，归属于母公司所有者的净利润为 1,399.03万元；归属于普通股股东的所有者权益为 1,947.74万元；实现营业收入 21,677.29万元。
公司《2015年年度报告》已于2016年3月 25日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，并于2016年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
三、公司股票符合撤销退市风险警示的条件
根据《上市规则》13.2.1条之规定，对照公司 2015年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，且公司不存在《上市规则》13.2.1条规定的其他情形；根据《上市规则》13.3.1条之规定，本公司也不存在触及其他风险警示的情形。综上所述，公司股票符合申请撤销退市风险警示的条件。
公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的
议案》，同意公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所于收到公司申请的五个交易日内，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2016年3月25日
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，对董事会的议案进行了认真审议，对公司相关情况进行了核实，并听取了公司的相关说明，现就公司审议相关议案事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司本次实施员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动管理者和公司员工的积极性，有利于公司长期、稳定发展。
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与等违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划。
（此页无正文，为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十九次会议相关事项独立董事签字页）
独立董事签名：
尹振涛 凌运良 杨立东
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—001北汽福田汽车股份有限公司
2017年 12月份各产品产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司2017年12月份各产品产销数据快报如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类型||||销 量（辆）|||||产 量（辆）|||||
|||||本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减|本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减|
|汽车产品|商用车|货车|重型货车|4105|1599|33879|16765|102.08%|4050|1561|33918|16517|105.35%|
||||重型半挂牵引车|1220|6756|61727|48565|27.10%|2818|7101|63319|48815|29.71%|
||||重型非完整车辆|2553|770|18672|13145|42.05%|2406|770|22207|13087|69.69%|
||||中型货车|1609|609|14505|5473|165.03%|531|418|17959|5632|218.87%|
||||中型非完整车辆|0|0|2|80|-97.50%|1|0|16|13|23.08%|
||||中重型货车小计|9487|9734|128785|84028|53.26%|9806|9850|137419|84064|63.47%|
||||其中欧曼产品|7592|9007|114372|77995|46.64%|8790|9368|119572|77885|53.52%|
||||轻型货车|36936|22913|303838|269531|12.73%|35298|21235|298045|272193|9.50%|
||||微型货车|2850|7102|52824|81782|-35.41%|1471|6353|51070|84534|-39.59%|
|||客车|大型客车|1737|2173|7547|7102|6.27%|1467|935|7484|6975|7.30%|
||||大型客车非完整车辆|0|0|3|11|-72.73%|0|0|2|7|-71.43%|
||||中型客车|218|649|1613|2014|-19.91%|174|247|1721|1944|-11.47%|
||||大中型客车小计|1955|2822|9163|9127|0.39%|1641|1182|9207|8926|3.15%|
||||轻型客车|2567|2294|32259|30635|5.30%|2396|2590|31289|31220|0.22%|
||乘用车||基本型乘用车|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||多功能乘用车|2058|2697|22307|18681|19.41%|1775|2689|22263|18705|19.02%|
||||运动型多用途乘用车|4894|5869|46207|32162|43.67%|4905|5131|46500|32256|44.16%|
||||交叉型乘用车|360|69|5433|5163|5.23%|308|192|4438|5108|-13.12%|
||合计|||61107|53500|600816|531109|13.12%|57600|49222|600231|537006|11.77%|
||其中 新能源汽车|||3121|2975|14296|8144|75.54%|2313|1428|14279|8036|77.69%|
|发动机产品|奥铃发动机|||7864|6897|80386|83282|-3.48%|7030|6474|80730|82439|-2.07%|
||福田康明斯发动机|||22523|22411|272497|206080|32.23%|23101|21335|269689|210650|28.03%|
||合计|||30387|29308|352883|289362|21.95%|30131|27809|350419|293089|19.56%|

注：1.本表为销售快报数据，最终数据以 2017年年报数据为准。2.欧曼品牌归属于福田戴姆勒，福田戴姆勒与福田康明斯是50：50的合资公司。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、混合动力汽车（包含插电式混合动力和普通混合动力）、LNG和CNG等。其中公司纯电动汽车12月产、销量分别为1438辆、2007辆，同比增长分别为124.34%、14.69%；1-12月累计产、销量分别为5156辆、5187辆，同比增长分别为9.01%、8.81%。4.鉴于新能源汽车产销量为投资者较为关
注的信息，从2016年7月1日起，新能源汽车产销量将在月度各产品产销快报中体现，单笔低于1000辆的新能源汽车订单不再单独或汇总公告。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临2018-018安徽雷鸣科化股份有限公司
2017年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2017年度报告披露工作的通知》要求，现将 2017年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|产量|销量|营业收入（万元）|
|工业炸药（吨）|68,686.00|68,677.40|43,082.05|
|工业雷管（万发）|2,791.24|2,858.03|8,559.80|
|爆破工程|—|—|30,160.53|
|建筑石料（万吨）|408.76|408.76|6,756.06|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品格|2017 年平均价|2016 年平均价格|变动比例（%）|
|工业炸药（元/吨）|6,273.10|6,329.35|-0.89|
|工业雷管（元/万发）|29,950.00|34,774.63|-13.87|
|建筑石料（元/万吨）|16.53|||

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原材料|2017 年平均价格|2016 年平均价格|变动比例（%）|
|硝酸铵（元/吨）|1,535.07|1,225.77|25.23|
|硝酸钠（元/吨）|2,614.87|1,957.97|33.55|

三、其他说明
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2018年3月9日
东北证券股份有限公司关于
福建火炬电子科技股份有限公司使用部分闲置首次公开发行股票
募集资金进行现金管理的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，对火炬电子使用部分闲置首次公开发行股票募集资进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2015﹞25号”核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商东北证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,160万股，每股发行价格为 10.38元，应募集资金总额为人民币 43,180.8万元，扣除发行费用 4,989.64万元后，募集资金净额为人民币 38,191.16万元，并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。
结合公司募投项目的推进计划，近期公司的首次公开发行股票募集资金存在暂时闲置的情形。
二、本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司首次公开发行股票募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品。
（一）资金来源及额度
公司拟对总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品，期限不超过 6个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为银行或证券公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品；定期存款的定期利率不低于银行同期存款利率；结构性存款为人民币保本浮动收益型产品。
（三）有效期
自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起6个月内有效。
（四）具体实施方式
上述结构性存款、定期存款以及购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司管理层研究决定，并报董事长审批后实施。
（五）信息披露
公司在每次结构性存款、定期存款以及购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次发生的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、风险控制措施
公司结构性存款、定期存款以及购买标的为期限在 6个月以内的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对结构性存款、定期存款以及购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司是在确保首次公开发行股票募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，通过进行现金管理能提高资金使用效率，降低财务成本。对公司主营业务、经营成果、现金流量的影响较小。
五、履行的审议程序及专项意见
公司分别召开了第三届董事会第十八次次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用总额不超过5,000万元的闲置募集资金用于购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品。
公司独立董事出具了《关于福建火炬电子科技股份有限公司独立董事对董事会审议的相关事项的独立意见》，同意公司本次使用总额不超过5,000万元的闲置募集资金用于购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。
2、公司本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及低风险、保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意火炬电子本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于福建火炬电子科技股份有限公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）保荐代表人（签名）：
邵其军 黄峥
东北证券股份有限公司 2016年9月2日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2018-026天津百利特精电气股份有限公司
监事会六届二十九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会六届二十九次会议于2018年8月16日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2018年8月6日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席二名，监事赵威先生缺席会议。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
根据《证券法》第 68条的规定及相关规则的规定，监事会监督了 2018年半年度报告编制和审议的全过程，并审阅了公司 2018年半年度报告及其摘要，现发表如下书面审核意见：
1、公司 2018年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号<半年度报告的内容与格式>》（2017年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度的经营成果和财务状况。
2、公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定。
3、发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制 2018年半年度报告的相关人员没有违反保密规定的行为。
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《关于子公司苏州贯龙投资新建生产线的议案》同意二票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一八年八月十八日
健康元药业集团 获得政府补助股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2016-095债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于全资子公司深圳市海滨制药有限公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、政府补助基本情况
依据《深圳市发展和改革委员会深圳市经济贸易和信息化委员会深圳市科技创新委员会深圳市财政委员会关于下达深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2016年第三批扶持计划的通知》（深发改【2016】1113号）及《深圳市发展和改革委员会关于深圳市海滨制药有限公司深圳呼吸系统吸入制剂工程实验室项目资金申请报告的批复》（深发改【2016】1193号）文件通知，本公司全资子公司深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药）深圳呼吸系统吸入制剂工程实验室项目列入深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金 2016年第三批扶持计划（生物产业类），获得专项补助资金人民币 500万元，主要用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件、购置必要的技术和软件、支付自主研发及委托开发费用等。
二、补助类型及其对上市公司影响
依据《企业会计准则》相关规定，本公司拟将上述资助经费确认为与资产相关的政府补助，并按规定进行会计处理。
本公司对上述政府补助的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
健康元药业集团股份有限公司二〇一六年十月十九日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-112天津松江股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2016年10月28日上午11:00以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
监事会对公司2016年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下审核意见：
（1）公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年前三季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2016年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
二、审议并通过了《关于公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司出具<关于解决同业竞争的新承诺>的议案》。
此议案尚需提交公司2016年第七次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司监事会