证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2015-005
青岛东软载波科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，贯彻中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于2015年01月22日（星期四）下午14:00，在山东省青岛市市北区上清路16号甲公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。
出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共 21人，代表股份148,619,974股，占上市公司总股份的66.7283％。其中，通过现场投票的股东及股东代表共 8人，代表股份 139,449,266股，占上市公司总股份的62.6108％；通过网络投票的股东及股东代表13人，代表股份9,170,708股，占
上市公司总股份的4.1175％。
本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司全体董事、部分监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构代表等相关人士出席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
总表决结果：同意 148,576,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意 29,776,374股，占出席会议中小股东所持股份的99.8538％；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》（1）本次交易的整体方案
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权 11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
（2）交易对方及标的资产
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权 11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
（3）标的资产的基础价值及定价依据
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
（4）交易对价支付方式
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
（5）发行股票的种类和面值
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
（6）定价基准日和发行价格
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
（7）发行数量
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权 11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
（8）锁定期
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对43,600股，
占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
（9）上市安排
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
（10）本次交易中的现金支付
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
（11）盈利预测补偿
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
（12）滚存未分配利润的安排
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
（13）相关期间损益归属
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
（14）以相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权 11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
（15）决议的有效期
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
3、审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金支付及对上海海尔集成电路有限公司进行出资的议案》
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
总表决结果：同同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
5、审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
6、审议通过了《关于<青岛东软载波科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权 11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
7、审议通过了《关于公司与上海海尔集成电路有限公司14名现有股东签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
9、审议通过了《关于审批本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
10、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
11、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
12、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权 11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
13、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，
占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
15、审议通过了《关于增加公司营业执照副本的议案》
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
16、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意
29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
17、审议通过了《关于修改<公司章程>利润分配条款并制定<公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
18、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>暨修改<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 148,565,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对 43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。该议案获得通过。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东总表决结果：同意 29,765,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.8158％；反对 43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权 11,340股（其中，因未投票默认弃权11,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.0380％。
以上议案1-3、5-14、16-18均为特别表决事项，已全部经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了《关于青岛东软载波科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、青岛东软载波科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议
2、北京金杜律师事务所出具的《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十二日