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证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-069苏州市世嘉科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2019年 2月 27日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》，该议案于 2019年 3月 21日经公司 2018年年度股东大会审议通过。根据会议决议，同意全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）向各商业银行申请总额不超过人民币 25,000万元（含等值其他币种）的综合授信额度，授信期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，授信期限内，授信额度可循环使用，并由公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 25,000万元（含等值其他币种）。具体详见公司于 2019年 2月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2019-021）。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行签署了《最高额保证合同》，鉴于波发特将向兴业银行股份有限公司苏州分行申请总额为人民币3,000万元的综合授信额度，公司将在此综合授信额度内提供不超过 3,000万元的连带责任保证，担保合同主要内容如下：
1、债权人：兴业银行股份有限公司苏州分行
2、保证方式：连带责任保证
3、担保的最高债权额：3,000万元人民币。
4、保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
5、保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币 40,000万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益合计的28.09%，占公司最近一期经审计总资产的19.86%。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计与银行及供应商等签署的担保金额为人民币 18,000万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的12.64%；公司及其控股子公司的担保余额为10,154.33万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的7.13%；公司未发生违规担保和逾期担保的情形。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十一日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-118号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于实际控制人之一进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人之一刘琼女士的通知，刘琼女士将其持有的公司首发前个人类限售股106万股（占其所持公司股份的2.22%，占公司总股本的0.41%）质押给中银国际证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资。初始交易日为2015年10月27日，购回交易日为2017年10月25日，质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已在中银国际证券有限责任公司办理了相关手续。
刘琼女士共持有公司股份4,782.40万股，占公司股份总数的18.37%。其中，本次质押其持有的公司股份106万股，占公司股份总数的0.41%。截止本公告披露日，刘琼女士累计共质押其持有的公司股份106万股，占其所持公司股份的2.22%，占公司股份总数的0.41%。
截止本公告日，公司实际控制人阮鸿献、刘琼夫妇合计质押股份4,453万股，占两人合计持有公司股份数的32.82%，占公司股份总数的17.11%。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年11月02日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2015-30
新疆国际实业股份有限公司
关于受让子公司15%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为增加公司在新疆中化房地产有限责任公司（以下简称：“中化房产”）的权益，经双方协商，2015年 5月 5日，本公司与自然人闫寿图签订《股权转让协议》，本公司将受让闫寿图持有的中化房产15%股权，受让价格 2950.57万元。
本次交易为非关联交易，本次交易事项不构成重大资产购买，属公司经营层议事范围，不需提交董事会、股东大会审议。
二、交易方介绍
闫寿图，男，现任新疆蓝城房地产开发有限公司总经理、新疆中化房地产有限公司总经理。
自然人闫寿图与本公司及本公司控股股东、实际控制人无关联关系。
三、交易标的介绍
1、基本情况介绍
新疆中化房地产有限责任公司成立于 2002年 3月，注册地乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路 121号，注册资本为 5622.73万元，本公司持有85%，闫寿图持有15%。经营范围：房地产开发、经营。该公司在乌鲁木齐县水西沟乡拥有一宗房产开发用地，目前正在开发的项目为绿城·南山阳光房产开发项目。
本次交易后，本公司持有其100%股份。
2、财务状况
截至2014年12月31日，该公司资产总额29,455.24万元，净资产9211.61万元,营业收入 21,380.10万元，净利润 2511.77万元。
四、协议主要内容
1、闫寿图同意将持有中化房产15%的股权转让给本公司，本公司同意受让该股权。
2、本次15%股权转让价格为 2950.57万元，扣除出让方未缴股本金 1273.81万元，以及代扣代缴出让方个人所得税20%，最终本公司应付价款为 1600.95万元。
3、以 2014年 12月 31日为本次股权转让基准日。在该基准日之后出让方不再享有和承担相应中化房产的股东权利和义务。
4、付款方式：股权转让协议签字生效后当日本公司付给出让方部分股权转让款 650万元；完成工商变更登记所需的全部材料后三个工作日内，支付股权转让款 650万元；工商登记完成后 10日内支付剩余股权转让价款 300.95万元。
5、出让方保证所持有中化房产的股权不存在抵押、质押及股权纠纷，不存在任何第三方权利，并具有转让该股权份额的完全的权利，否则，出让方自行承担责任。
6、在本协议生效后，出让方配合本公司办理本协议涉及的股权工商变更登记法律手续，并在 15个工作日内完成变更登记，若出让方不配合办理或延迟办理，或因出让方的任何原因致使本协议涉及的股权工商变更手续无法完成，出让方应自愿放弃其所拥有的中化房产15%股权，并同意自股权转让基准日起,该股权份额及所属的全部权益赠与本公司所有,出让方不再向本公司及中化房产主张任何股东权利。
7、除法律对费用承担另有规定或本协议中双方另有约定的以外，为完成本次股份转让所发生的一切费用，均由双方平均分担。
五、定价及其他说明
2012年 4月 16日，本公司与闫寿图签订了《股权转让合同》，约定闫寿图以 2573.81万元受让本公司持有的中化石油有限责任公司（中化房产的前身）15%的股权。其中闫寿图以现金方式已支付 1300万元股权转让款，余款由闫寿图从中化房产今后历年分红转付给本公司。
本次股权受让定价主要参照 2012年股权转让价款及中化房产 2014年利润情况确定。
六、本次交易目的及影响
此次股权受让完成后,公司将持有中化房产100%股权，将进一步增加公司在中化房产项目收益。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
2015年 5月 7日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-46
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 4月 16日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2019年5月8日上午9:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2019年5月8日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月7日15:00至2019年5月8日
15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
（六）会议股权登记日：2019年4月30日
（七）出席对象：
1.下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：现场会议在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
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|序号|审议议案|
|1|2018年度董事会工作报告|
|2|2018年度监事会工作报告|
|3|2018年年度报告|
|4|2018年度财务决算报告|
|5|2019年度财务预算报告|
|6|2018年度利润分配预案|
|7|关于与振华集团财务有限责任公司的关联交易议案|

以上议案内容请查阅2019年4月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、提案编码
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||提案编码||提案名称|
|100||总议案：所有提案||
|1.00||2018年度董事会工作报告||
|2.00||2018年度监事会工作报告||
|3.00||2018年年度报告||
|4.00||2018年度财务决算报告||
|5.00||2019年度财务预算报告||
|6.00||2018年度利润分配预案||
|7.00||关于与振华集团财务有限责任公司的关联交易议案||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
4.联系方式
联系人：杨依凡
电话：0851--86302675
传真：0851-86302674
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费
用自理。
（二）登记时间：2019年5月6日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。
（三）登记地点：公司经理部。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
六、备查文件：董事会决议
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2019年4月18日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“360733”；投票简称：“振华投票”
2.意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 5月 8日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 5月 8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生/女士（身份证号：
_____________________）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决。
本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有限公司2018年年度股东大会结束止。
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|提案编码|提案名称|投票意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有提案||||
|1.00|2018年度董事会工作报告||||
|2.00|2018年度监事会工作报告||||
|3.00|2018年年度报告||||
|4.00|2018年度财务决算报告||||
|5.00|2019年度财务预算报告||||
|6.00|2018年度利润分配预案||||
|7.00|关于与振华集团财务有限责任公司的关联交易议案||||

注：请在投票意见栏内以“√”单选表示投票意见。
委托人签名（盖章）： 委托人持有股票数量：
签署日期： 年月日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-204江苏中南建设集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月3日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用152,417.98万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司 2018年 7月 4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-102)。
2018年9月4日、2018年9月14日、2018年9月17日、2018年9月20日、2018年 9月 25日、2018年 10月 9日、2018年 10月 25日公司已将上述暂时补充流动资金中的50,107.96万元归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司2018年9月5日、2018年9月15日、2018年9月18日、2018年9月21日、2018年9月26日、2018年10月10日、2018年10月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-158）、（公告编号：2018-161）、（公告编号：2018-163）、（公告编号：2018-168）、（公告编号：2018-174）、（公告编号：2018-181）（公告编号：2018-199）。
2018年10月29日，公司已将上述暂时补充流动资金中的28,000万元归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。
截止本公告日，公司累计已归还78,107.96万元资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金余额为 74,310.02万元。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函
鉴于湖南凯美特气体股份有限公司（“公司”）拟通过向深圳市松特高新实业有限公司的全体股东、深圳习习网络科技有限公司的全体股东以支付现金的方式购买深圳市松特高新实业有限公司100%股权、深圳习习网络科技有限公司100%股权（“本次交易”），实际控制人祝恩福（“承诺人”）特此承诺和保证如下：
1.承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4.如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份；
5.承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。
[以下无正文，下接签署页]
[以下无正文，为实际控制人《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页]
实际控制人签字：
祝恩福__ __
日期：年月日
三湘股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事宜的事前认可意见
三湘股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买Impression CreativeInc.、上海观印向投资中心（有限合伙）合计持有的观印象艺术发展有限公司（以下简称“观印象”）100%的股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），并通过非公开发行股份向特定投资者募集不超过 19亿元的配套资金(以下简称“本次非公开发行”，与“本次发行股份及支付现金购买资产”合称“本次重组”或“本次交易”)。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，公司董事会拟于 2015年 7月 4日召开第六届董事会第九次会议审议本次重组相关议案，我们作为公司的独立董事，审阅了本次重组相关的协议、重组预案及拟提交第六届董事会第九次会议审议的其它议案，现就本次重组的相关事项发表事前认可意见如下：
1.本次交易前，公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方 Impression CreativeInc.与公司不存在关联关系，本次交易完成后，Impression CreativeInc.持有公司的股份超过5%；同时，公司拟通过锁价方式向特定投资者非公开发行股份募集配套资金，其中认购对象黄辉先生系公司的实际控制人，公司董事胡雄在认购对象之一光大保德信（诚鼎三湘）的委托人上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人企业中担任合伙人。根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组且构成关联交易。
议》、公司与Impression CreativeInc.、上海观印向投资中心（有限合伙）签订附条件生效的《利润预测及补偿协议》等有关协议均符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，上述重组预案及相关协议均具备可操作性。
3.根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监颁布的规范性文件的规定，公司董事会为审议本次交易相关事项，在召开会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项进行了充分论证，并对本次交易的相关材料进行了充分审查，听取了有关人员对本次交易情况的介绍。经认真审阅相关文件并充分论证本次交易后，我们同意将与本次交易的相关议案提交董事会审议。
独立董事：丁祖昱石磊郭永清
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2016-33南京云海特种金属股份有限公司
关于控股股东股权质押解除、股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年3月9日，梅小明先生因个人原因将其所持有的公司无限售条件流通股4,461,733股于2015年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，质押给中国民生银行股份有限公司南京分行（详见公告2015-25），近日质权人中国民生银行股份有限公司南京分行申请解除质押，并办理了该股权质押解除手续。
2016年4月28日梅小明先生将其所持有的无限售条件流通股380万股，在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押给中国民生银行股份有限公司南京分行,质押期自 2016年 4月 28日起到质权人申请解除质押登记为止。
一、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，梅小明先生持有公司股份 104,529,525股，占公司总股份的32.34%。本次质押 3,800,000股，占其所持公司股份的3.64%，占公司总股本的1.18%；梅小明先生累计质押公司股份数为 61,400,000股，占其所持公司股份的58.74%，占公司总股本的19.00%。
二、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东梅小明先生质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
湘潭电化科技股份有限公司
独立董事赵德军述职报告
各位董事及股东代表：
本人作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况作简要报告：
一、会议出席情况
1、报告期内，本人出席董事会情况如下：
||||||
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|姓名|应出席会议次数|实际出席会议次数|现场出席会议次数|通讯表决出席会议次数|
|赵德军|11|11|2|9|

报告期内，本人本着勤勉尽责的工作态度，积极参加公司组织的董事会，认真审阅各项议案，对所有议案均提交了同意票，没有弃权票和反对票情形。与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2、报告期内，本人列席股东大会2次。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、2017年4月7日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，经核查相关
资料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）公司控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况；
（2）公司董事会提出的利润分配预案；
（3）公司《2016年度内部控制自我评价报告》；
（4）公司续聘会计师事务所事项；
（5）公司2017年日常关联交易预计事项；
（6）补选公司第六届董事会董事事项；
（7）公司聘任高级管理人员事项；
（8）公司2016年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项。
2、2017年 8月 17日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，经核查相关资料，本人对公司控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况发表了独立意见。
3、2017年 9月 08日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，经核查相关资料，本人对公司对参股公司湖南裕能新能源电池材料有限公司增资暨关联交易事项发表了独立意见。
4、2017年12月13日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）全资子公司新增关联交易事项；
（2）接受控股股东流动资金拆借事项；
上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网。
三、进行现场检查情况
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持审计委员会的日常工作，对公司2017年度财务报告、公司聘请天健会计师事务所为 2017年度财务报表审计机构、报告期内的募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保等事项进行了审议。在 2017年年报编制和披露过程中，按照有关规定，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，充分发挥了独立董事的监督作用，维护了审计的独立性。
五、保护投资者权益工作情况
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
2、报告期内，本人对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。我们对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行独立董事的职责。
六、培训学习情况
报告期内，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，及时了解新政策、新法规，全年本人参加公司通过网络邮件传阅的学习，着重学习各种违规案例分析等，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策提供更好、更合理的建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、报告期内，本人无提议召开董事会情况。
3、报告期内，本人无提议更换或解聘会计师事务所情况。
4、报告期内，本人无聘请外部审计机构和其他中介机构的。
5、本人仍然符合独立性的规定，声明承诺事项未发生变化。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的原则，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事职责，促进公司稳健发展，为公司的长远发展建言献策，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
邮箱：10457389@qq.com
独立董事：赵德军
广东领益智造股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第二十次会议相关事项，发表如下独立意见：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司在保证日常运营及资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
独立董事：邝志云、李东方、余鹏
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2017-152恺英网络股份有限公司
关于为全资二级子公司向银行申请综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）为全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司（以下简称“上海悦腾”）向中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）申请20,000万元的综合授信提供连带责任担保。
担保期限自公司董事会审议批准之日起不超过1年。中信银行上海分行与公司无任何关联关系。
以上担保计划是公司全资二级子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。上述担保事项经公司2017年10月27日召开的第三届董事会第二十四次会议上审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
上述担保事项经董事会批准后，在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。
二、被担保人基本情况
单位名称：上海悦腾网络科技有限公司
注册地址：上海市徐汇区天钥桥路909号2号楼134室
法定代表人：王悦
注册资本：100.0000万元整
主要经营业务：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术
转让，计算机及配件销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关联关系：系公司全资二级子公司，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司持有其100%股权。
截止2016年12月31日，上海悦腾总资产为1,109,588,043.13元，净资产为
936,068,808.89元，2016年度实现营业收入1,029,267,358.13元，净利润为
483,601,547.96元。
以上数据经天职国际会计师事务所（特殊合伙）出具天职业字[2017]12164号审计报告。
三、对外担保的主要内容
上海悦腾向中信银行上海分行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授
信。本公司为上述事项提供期限1年的连带责任保证担保。
担保方：恺英网络股份有限公司
被担保方：上海悦腾网络科技有限公司
债权人：中信银行上海分行
保证方式：连带责任保证担保
上述担保计划是公司全资二级子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：“公司为全资二级子公司上海悦腾向中信银行上海分行申请的20,000万元综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。
因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。”
五、独立董事意见
公司为全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司向中信银行股份有限公
司上海分行申请的20,000万元综合授信提供连带责任担保。上海悦腾资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为
了满足上海悦腾经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次向银行申请综合授信提供担保的事宜。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，连同本次担保，公司有效的对外担保总额为96,000万元人民币，占公司2017半年度经审计合并报表净资产的25.86%。公司的对外担保为对全资子公司、二级子公司提供的担保。公司及子公司、二级子公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议文件；
2、公司第三届监事会第二十三次会议决议文件；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2017年10月27日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2019-39湖南黄金股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景财经”参与公司本次投资者网上接待日活动，活动时间为2019年9月10日（星期二）15:00-17:00。
届时，公司董事会秘书、证券事务代表将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展经营状况等投资者关心的问题进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于广东宏大爆破股份有限公司
2014年度预计日常关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本保荐机构”）作为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”、“宏大爆破”）的保荐机构，对宏大爆破2014年度预计发生的日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构相关保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务人员等人员交谈，查阅公司关联交易相关信息披露文件、前三年公司同类日常关联交易情况、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对宏大爆破 2014年度预计日常关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：
公司2014年度预计日常关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的，严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。
公司2014年度预计日常关联交易相关事项已经公司第二届董事会2014年第二次会议审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定的要求。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司2014年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
朱煜起 廉彦
广发证券股份有限公司2014年3月26日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-008
证券代码：112558 证券简称:17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于员工持股计划完成购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第三届董事会第二十七次会议及公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定山东美晨科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定山东美晨科技股份有限公司员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，具体内容详见公司2017年11月16日、2017年12月01日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
||
|-|
|根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳|
|证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，|
|现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：|
|截止2018年01月11日，公司第一期员工持股计划已通过大宗交易及二级市场|
|购买的方式累计买入公司股票22,828,950股,成交均价约为人民币15.60元/股,|
|买入股票数量占公司总股本的2.83%。|
|公司第一期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按规定予以锁|
|定，锁定期自本公告日起12个月。|

特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
2018年01月12日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2018-026欧普康视科技股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配及转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，欧普康视科技股份有限公司（母公司）2017年实现净利润156,135,079.66元，本次可供股东分配的利润合计196,653,892.11元。
根据公司实际经营情况及公司章程，2017年度利润分配预案为：以公司最新总股本124,313,920股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.1元
（含税），共计派发红利26,105,923.20元，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增8股，分配完成后公司股本总额增至223,765,056股。
公司2017年度利润分配预案已经2018年4月9日第二届董事会第十四次会议
审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-007浙江万里扬股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||4,291,496,044.41|5,030,196,550.82|-14.69%|
|营业总收入||||
||427,842,763.79|785,530,031.78|-45.53%|
|营业利润||||
||426,977,697.99|784,241,291.97|-45.56%|
|利润总额||||
||354,698,449.86|643,095,234.02|-44.85%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.26|0.48|-45.83%|
|基本每股收益（元）||||
||5.82%|11.04%|-5.22%|
|加权平均净资产收益率（%）||||
|项 目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||9,848,540,597.26|9,115,863,432.35|8.04%|
|总 资 产||||
|归属于上市公司股东的|6,004,705,683.74|6,092,202,433.85|-1.44%|
|所有者权益||||
|股 本|1,350,000,000.00|1,350,000,000.00|0|
|归属于上市公司股东的|4.45|4.51|-1.33%|
|每股净资产（元）||||

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
2018年度，公司实现营业收入4,291,496,044.41元，较上年同期下降14.69%；
营业利润427,842,763.79元，较上年同期下降45.53%；利润总额 426,977,697.99元，较上年同期下降45.56%；归属于上市公司股东的净利润354,698,449.86元，较上年同期下降44.85%。
报告期内，营业收入和利润出现下滑主要原因为：
（1）国内汽车销量负增长，行业市场较为低迷，公司产品配套客户终端销量表现不佳，使得公司汽车变速器和汽车内饰件等业务收入下降。
（2）研发费用同比增加较多；近年来，公司不断加大CVT、AT、AMT以及新能源汽车驱动总成等产品技术的研发投入，为公司在国六排放标准升级和国内汽车消费升级带动自动挡汽车占比不断提高等有利条件下增强产品市场竞争力，有效提高产品市场份额提供强有力支持。同时，在新能源汽车快速发展的大背景下，公司加大了新能源汽车驱动总成等新能源汽车零部件产品的研发力度，进一步加强了相关技术和产品储备，为公司的持续发展提供有力支撑。
（3）公司收购奇瑞汽车的CVT资产后，大力开拓除奇瑞汽车以外的新客户市场，并根据市场需求和公司制定的“53211”战略规划大力开展新产能建设，以有效满足客户需求的快速增长。公司CVT、AT、AMT等新产品的投入和产销量尚未形成规模化效益，新产能的建设相应增加了资产折旧，加上材料、人力等成本上升以及公司银行贷款增加带来的财务费用增加，使得公司整体经营成本有所提高。
公司自主研发的全新一代自动变速器CVT25已于2018年搭载奇瑞汽车艾瑞泽GX上市销售，后续包括CVT25、CVT18、CVT28等CVT系列新产品将搭载奇瑞汽车、吉利汽车等各大汽车厂的更多车型量产上市，预计2019年开始产品销量和已建成的产能逐步匹配，并将有效推动公司业务规模和盈利水平的快速增长。
（4）报告期公司获得的政府补助同比减少较多。
（5）公司收购的全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司业绩亏损，基于谨慎性原则，公司决定对辽宁金兴汽车内饰有限公司计提商誉减值准备，预计计提金额为人民币2500万元左右。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产9,848,540,597.26元，较期初增长8.04%；归属于上市公司股东的所有者权益6,004,705,683.74元，较期初下降1.44%，主要系报告
期公司实施了股份回购和利润分配所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年10月31日披露的《浙江万里扬股份有限公司2018年第三季度报告全文》中的业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告代码：2019-126北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2019年10月30日（星期三）上午10:30。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021-1024。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长黄小川先生。
6、网络投票时间：2019年10月29日-2019年10月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月30日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年10月29日15:00至2019年10月30日15:00的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
9、本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄小川主持，公司部分董事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议关于《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案；
同意15,157,524股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东总表决情况：同意132,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
关联股东刘伟先生、黄小川先生与天津迪思文化传媒有限公司回避表决。
本议案已经审议通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市金杜律师事务所指派张莹律师、龚牧龙律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关
事宜符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
该法律意见书全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2019年10月30日
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的
独立意见
根据《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事制度》相关规定，我们作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第四届董事会第四十三次会议（以下简称“本次会议”）中《北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于终止转让长春新能源汽车股份有限公司股权的议案》、《北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于转让德龙商标的议案》所涉关联交易事项，发表独立意见如下：
一、关于终止转让长春新能源汽车股份有限公司股权事宜
1、转让长春新能源汽车股份有限公司（以下简称“长春新能源”）股权事宜业已由公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，董事会在审议股权转让事宜的相关议案时，关联董事已回避表决，独立董事亦发表同意的独立意见，表决程序和结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次终止转让长春新能源股权事宜经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，董事会在审议本次终止事宜的相关议案时，关联董事已回避表决，表决程序和结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、自《股权转让协议》签署后，相关方积极推进本次股权交易的各项工作。
但因交易对手方的重组未能如期实施，原转让的战略实施前提发生变化，经公司审慎研究并与交易对手方协商一致，公司决定终止转让长春新能源股权。
综上，公司关于终止转让长春新能源股权事宜的审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意上述终止转让长春新能源股权事宜。
二、关于转让德龙商标事宜
鉴于公司经审慎研究终止新能源整车项目的开发建设，公司在终止该项目后，拟将基于新能源整车项目注册的德龙商标，按照商标原始申报费用转让给公司大股东北京中环投资管理有限公司。公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序和结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同时，因德龙商标并未实质产生经济效益，其转让定价不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，作为公司独立董事，我们同意上述德龙商标转让事宜。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京威卡威汽车零部件股份有限公司第四届董事会第四十三次会议独立董事意见之签署页）
独立董事签字： 马朝松 金锦萍 郑元武
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-095
深圳翰宇药业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2015年8月7日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第二届董事会第十九次会议的通知。
本次会议于2015年8月11日上午10:00在公司一楼会议室以现场会议方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事曾少贵、曾少强、袁建成、全衡现场出席，公司董事于秀峰、郭晋龙、王菊芳采用电话会议方式出席。
会议由公司董事长曾少贵先生主持，公司监事杨春海、曾少彬、朱宁，董事长助理费金海、证券事务代表庄丽华、证券助理陈志生、张晓明列席了本次会议。至表决截止时间，共有7位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2015年半年度报告》全文及摘要。
经审核，董事会认为编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2015年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司2015年半年度报告》全文及摘要，以及中国证监会创业板指定信息披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露
的《2015年半年度报告披露提示性公告》。
2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。
根据全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）业务快速发展的需要，成纪药业拟向中国银行股份有限公司天水分行申请总额度不超过1
亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括流贷、银票、国内信用证等，授信期限暂定为一年，并由公司提供连带责任担保。
本次公司为全资子公司成纪药业提供担保，有利于其补充流动资金、发展业务，符合公司整体利益。成纪药业作为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年8月12日
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-061
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年 10月16日上午10:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年10月 11日以电子邮件等方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>全文的议案》
根据相关法律、行政法规的规定，公司编制了《2019年第三季度报告》全文，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三季度报告》全文。
(二)经关联董事吴加维先生、陈奕纯女士、吴雄仰先生回避表决,会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
原借款额度有效期即将届满，根据双方协商，同意公司延长向控股股东、实际控制人吴加维先生借款的期限，借款利率及其他合同条款保持不变。
吴加维先生目前担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人；陈奕纯女
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告士与吴加维先生系夫妻关系；吴雄仰先生系吴加维先生和陈奕纯女士的子女，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，吴加维先生、陈奕纯女士、吴雄仰先生为本次交易事项的关联人，需回避表决。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于延长向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部下发的相关规定，公司拟对会计政策进行变更，本次变更符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，公司董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。
(四)会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司之间互相提供担保的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2019年 11月05日（星期二）下午 15:00召开公司2019年第四次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为2019年10月30日，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会