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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关 于
柳州钢铁股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之
法律意见书
关于柳州钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书
錦 天 城 律 師 事 務 所
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关于柳州钢铁股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之法律意见书
致：柳州钢铁股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《柳州钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受柳州钢铁股份有限公司（以下简称“柳钢股份”、“公司”）的委托，指派本所律师列席了柳州钢铁股份有限公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的会议召集及召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事项进行见证，并依法出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对柳钢股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师根据《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现场参与和审阅了柳钢股份本次股东大会的相关文件和资料，并得到了柳钢股份的如下保证：其向本所律师提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对本次股东大会的相关事实出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
柳钢股份董事会于2019年10月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登了
关于柳州钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书
《柳州钢铁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称 “通知”），并于 2019年 10月 17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登了本次股东大会资料，柳钢股份在法定期限内以公告方式向全体股东发出了本次股东大会通知，将会议的召开时间、地点、会议议题、参加人员、参加办法等内容予以公告。
根据通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会；
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
会议召开时间：现场会议召开时间为 2019年 10月 24日（星期四）10:00；
本次股东大会网络投票的时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（即 2019年 10月 24日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司 809会议室；
现场会议与会人员：柳钢股份的董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及律师列席本次股东大会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1、出席会议股东
根据本次股东大会通知，截止 2019年 10月 17日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
根据对出席本次股东大会法人股股东的持股凭证、法人股股东营业执照复印件、授权委托书、会议人员签名、身份证、法定代表人资格的有效证明、证券账户卡等文件、资料的核查，以及上证所信息网络有限公司的验证，出席本次股东大会的股东（含参加网络投票的A股股东及股东代理人）共11人、代表股份211,151,809股，占柳钢股份总股份数2,562,793,200股的8.24%。
2、其他会议出席人员
关于柳州钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书
出席本次股东大会的柳钢股份董事、监事和董事会秘书均为柳钢股份的在职人员，律师为公司聘请的见证律师。
3、召集人
本次股东大会的召集人为柳钢股份董事会，具备召集股东大会的资格。
经见证，本所律师认为，上述与会人员的资格、本次股东大会召集人资格均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会就有关提案的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的股东（或其委托代理人）以记名投票的方式对本次股东大会议案进行了表决。公司为 A股股东提供上海证券交易所交易系统的网络投票平台。网络投票截止后，上证所信息网络有限公司对现场投票和网上投票结果审核统计后，向公司提供了本次股东大会A股股东的投票表决结果。
(二)本次股东大会按《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表与本所律师共同负责进行计票、监票。
(三)本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的表决结果。
经本所律师见证，本次股东大会以现场书面记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了《关于以非公开协议方式向广西钢铁集团有限公司增资暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 203,669,040万股，占有表决权的股份 211,151,809股的96.4562%，反对7,482,769股，占有表决权的股份211,151,809股的3.5438%，弃权0股，占有表决权的股份211,151,809股的0%。
本次股东大会主持人、出席本次股东大会的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议，本次股东大会议案获得有效表决权通过；公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司作为本次股东大会审议议案的关联方回避表决。本次股东大会的决议与表决结果一致。股东大会决议及记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
关于柳州钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本所律师同意将本法律意见书按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本法律意见书一式叁份，具同等效力。
（以下无正文）
关于柳州钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2017-044江苏宏图高科技股份有限公司
关于拟发行超短期融资券公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 23日江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会临时会议，会议审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》，具体情况如下：
为了优化债务结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟通过浙商银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
一、本次超短期融资券的发行方案
1、注册规模
本次拟注册发行规模为不超过人民币 10亿元。
2、发行期限
本次发行期限为不超过一年，可分期发行。
3、资金用途
本次募集资金主要用于优化债务结构等。
4、发行利率
本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。
5、发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、发行方式
本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
7、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起 2年。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会注册后实施。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十四日
济民健康管理股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
会
议
资
料
二○一八年十一月二十八日
目录
会议议程 ................................................. 1会议须知 ................................................. 2关于聘任 2018年度审计机构的议案 .......................... 4关于增补董事的议案 ....................................... 5股东意见征询表 ......................................... 7
济民制药2018年第四次临时股东大会会议资料济民健康管理股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间
（一）现场会议：2018年11月28日（星期三）15时00分
（二）网络投票：2018年11月28日（星期三）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室
三、参会人员
公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
四、会议议程
（一） 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
（二） 宣读会议须知
（三） 介绍到会律师事务所及律师名单
（四） 主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会开始
（五） 推选股东大会监票人和计票人
（六） 宣读会议议案
1.关于聘任 2018年度审计机构的议案
2.关于增补董事的议案
济民制药2018年第四次临时股东大会会议资料（七） 股东/股东代表发言、提问
（八） 董事、监事和高管人员回答问题
（九） 投票表决
（十） 休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果
（十一）宣布议案表决结果
（十二）宣读股东大会决议
（十三）见证律师发表法律意见
（十四）主持人宣布股东大会会议结束
济民制药2018年第四次临时股东大会会议资料济民健康管理股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、本次大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
七、本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
八、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
济民制药2018年第四次临时股东大会会议资料 2018年第四次临时股东
大会审议文件之议案一
济民健康管理股份有限公司
关于聘请公司 2018年度审计机构的议案
各位股东暨股东代表：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，专业能力、服务水准和信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，是公司多年聘请的审计机构，拟继续聘请其为公司财务审计及内部控制审计机构，承担公司2018年度工作，聘期一年。
公司独立董事对本次聘任会计师事务所的议案发表了独立意见：同意公司续聘该会计师事务所担任公司 2018年度审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东暨股东代表予以审议并表决。
济民健康管理股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十八日
济民制药2018年第四次临时股东大会会议资料 2018年第四次临时股东
大会审议文件之议案二
济民健康管理股份有限公司
关于增补董事的议案
各位股东暨股东代表：
公司现有董事八人，少于公司章程规定的董事人数，需增补一名董事。经公司控股股东双鸽集团有限公司提名，董事会同意提名推荐陈坤先生为公司第三届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对本次增补董事的议案发表了意见：同意提名陈坤先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东暨股东代表予以审议并表决。
济民健康管理股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十八日
济民制药2018年第四次临时股东大会会议资料附件：增补董事简历
陈坤，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，2009年毕业于西安交通大学，获得应用经济学硕士学位。2009年-2011年任职于西部证券投资银行部，项目经理；2011年-2016任职于广发证券投资银行部，保荐代表人；
2016年-2018年任职于西安雷迪信息技术有限公司，董事、财务总监兼董事会秘书；2018年 5月加入济民健康管理股份有限公司。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
陈坤先生目前没有持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。
济民制药2018年第四次临时股东大会会议资料济民健康管理股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
股东意见征询表
|||||
|-|-|-|-|
|姓 名|股东账号||持有股数|
|联系地址||||
|联系电话||邮 编||
|主要意见或建议：||||

注：书面意见或建议请填此表。
二〇一八年十一月二十八日本意见表可在大会期间提交大会会务组或寄至：
济民健康管理股份有限公司董事会办公室
地址：浙江省台州市黄岩区888号 邮编：318020
证券代码：601718 证券简称：际华集团公告编号：临 2014-026际华集团股份有限公司关于使用
控股股东委托贷款资金置换部分银行贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事项概述
（一）基本情况
为降低公司整体财务融资成本，公司拟通过借入较低息资金置换公司所属部分子公司现有的较高息贷款。现计划由公司控股股东——新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华集团”）将其发行超短期融资券的部分募集资金，通过银行委托贷款的形式借给本公司用于置换部分已有银行贷款。本事项为关联交易。
（二）具体方案
新兴际华集团通过委托贷款的形式，给予本公司共计 4.01亿元借款，期限一年，按不超过中国人民银行同期基准贷款利率计息，用途为置换公司所属部分子公司的较高息贷款。借款日期为本公司与承办委托贷款业务的银行签订贷款协议之日起计算，目前协议尚未正式签署。本公司将该 4.01亿元资金置换子公司的部分较高息贷款。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、审议情况
2014年8月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用控股股东新兴际华集团有限公司委托贷款资金置换公司所属部分子公司高息银行贷款的议案》。表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避。关联董事沙鸣、何可人、刘存周回避表决。
该事项在提交董事会审议前，得到了独立董事的事先认可，独立董事发表的独立意见如下：
1.公司通过从控股股东融入成本较低的资金来置换已经存在的成本较高的贷款，有利于公司节约财务费用，协调促进公司各项业务发展，体现了控股股东对上市公司发展的大力支持，符合全体股东的利益和公司利益。
2.贷款利率不超过中国人民银行同期基准贷款利率，交易定价是公允的，没有损害公司及中小股东利益；交易方式采取银行委托贷款方式，符合国家及公司相关财务管理规定。
3.该议案在公司董事会审议时，公司关联董事回避表决，会议审议和表决程序均符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意该事项。
三、对上市公司的影响
通过向控股股东融入较低息资金置换公司较高息贷款，利率不高于中国人民银行同期基准贷款利率，本公司不提供抵押或担保，可以降低公司财务费用，有利于公司生产经营。不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
四、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-064永艺家具股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2017年 9月 20日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2017年 9月 15日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
同意选举笪玲玲女士、程军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。
上述 2名监事候选人经股东大会审议通过后，将与 2017年职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
笪玲玲女士：1978年 11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江丽水商业学校经济法律专业毕业，助理工程师，人力资源管理师国家二级。2001年至 2007年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任;2007年起任永艺有限行政部经理,行政中心总监兼人力资源副总监，现任公司监事会主席、党支部书记、办公椅事
业中心管理中心总监。
程军先生：1972年 8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。2005年 3月起在永艺有限任职，《中华人民共和国轻工业标准——办公椅》起草人之一。现任公司监事、开发中心总监，未在其他单位兼职。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会2017年9月21日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2015—030转债代码：113501 转债简称：洛钼转债
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于主体信用评级调升为“AAA”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●前次主体评级：AA+，“12洛钼MTN1”评级：AA+，
●本次主体评级：AAA，“12洛钼MTN1”评级：AAA
根据相关法律法规的规定，本公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信”）对本公司 2012年发行的 20 1 2年度第一期 20亿元中期票据（以下简称“12洛钼MTN1”）进行了跟踪信用评级。
在对本公司 2014年以来的经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，中诚信于 2015年 6月 24日出具了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度跟踪评级报告》，评级报告对本公司主体信用等级由AA+调升至AAA，评级展望为稳定，同时将“12洛钼MTN1”的债项信用等级由AA+调升至AAA。
本公司董事会认为，本次主体信用等级由AA+调升至 AAA有助于本公司于未来运营中扩大融资渠道，降低融资成本，助力本公司业务进一步发展。
本次信用评级报告《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或本公司网站（www.chinamoly.com）。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一五年六月三十日
上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，就公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的独立意见
公司调整向银行申请人民币授信额度，是为了满足公司目前生产经营的需要。公司控股股东浙江舟山岱美投资有限公司及公司实际控制人姜银台及其配偶金爱维为公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担保，系支持公司经营发展需要的行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。同意公司向银行申请总额调整为不超过人民币194,850万元授信额度，同意公司及子公司在申请上述银行综合授信时，可接受关联方无偿提供的担保。同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的独立意见
鉴于公司限制性股票激励对象肖作裕、杜红利、闫红旗因个人原因离职，根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定，上述3人已不具备激励对象资格。我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划》及相关程序回购注销上述3人已获授但未解锁的全部限制性股票。
三、关于公司2018年度预计对全资子公司提供担保的独立意见
公司2018年度预计对全资子公司提供担保属公司及全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司（以下简称“上海岱美”）正常的生产经营行为，有利于满足
公司及全资子公司上海岱美日常经营及业务发展对资金的需要，担保风险在公司的可控范围内，不会影响本公司持续经营能力。公司对外担保预计事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2018年度预计对外担保事项，并同意提请公司股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2018-028江阴江化微电子材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018年8月7日以通讯方式召开。会议通知于 2018年 7月27日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：（1）审议《关于审议并披露2018年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（2）审议《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司二○一八年八月八日
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2017-065
中信重工机械股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年4月19日起停牌，并分别于2017年4月19日、 2017年 4月 26日发布了《中信重工重大事项停牌公告》（编号：临2017-016）、《中信重工重大事项进展暨继续停牌公告》（编号：临2017-017）。经与有关各方初步沟通论证，本公司已确定上述重大事项构成“发行股份购买资产”，并于 2017年 5月 4日发布了《中信重工发行股份购买资产停牌公告》（编号：临2017-018）。
易所对《预案》进行审核，公司按要求对《预案》进行了修订并予以披露。公司股票于 2017年 7月 26日开市起复牌。
现将公司发行股份购买资产进展情况公告如下：
一、发行股份购买资产进展情况
截至本公告日，本次发行股份购买资产事项已获得中国中信有限公司批复，并收到了商务部反垄断局出具的对公司收购天津市松正电动汽车技术股份有限公司股权案《不实施进一步审查通知》。详情请见公司分别于 2017年 8月 30日、2017年 9月 2日在上海证券交易所网站披露的《中信重工机械股份有限公司发行股份购买资产事项获得中国中信有限公司批复的公告》（编号：临2017-061）及《中信重工机械股份有限公司关于收到商务部反垄断局<不实施进一步审查通知>的公告》（编号：临2017-062）。
截至本公告日，本次发行股份购买资产事项所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产相关事项。并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
二、特别提示
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司自披露本次发行股份购买资产预案后至发出股东大会召开通知前，将每月发布一次发行股份购买资产进展公告。
公司披露的《中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中已对本次发行股份购买资产涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了特别提示，敬请广大投资者认真阅读有关风险提示的内容，注意投资风险。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2017年 9月 30日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2019-073内蒙古兰太实业股份有限公司
关于会计政策变更后相应调整公司会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是内蒙古兰太实业股份有限公司执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
（四）变更时间
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 816,364,805.46元，上期金额 790,672,599.58元；“应收账款”本期金额 232,699,951.27元，上期金额 230,247,111.18元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 481,396,500.00元，上期金额 324,128,823.19元；“应付账款”本期金额 727,260,790.04元，上期金额 716,469,511.24元。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、独立董事、监事会意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是公司执行财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司及股东的整体利益。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
监事会经认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2019年 8月 7日
泰豪科技股份有限公司
审计委员会 2013年度履职报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2013年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2013年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会情况
公司第五届董事会审计委员会由3名独立董事组成，其中由具备会计专业背景的独立董事张蕊担任审计委员会召集人。
二、董事会审计委员会工作情况
2013年公司董事会审计委员会共召开三次会议，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|召开时间|届次|议题|
|1|2013-1-5|2013年第一次会议|关于公司2012年财务报告审计工作的时间安排|
||||关于对公司2012年度财务报表的书面审核意见|
|2|2013-3-31|2013年第二次会议|关于公司2012年度财务报表的二次书面审核意见|
|3|2013-4-7|2013年第三次会议|关于审核公司2012年度财务会计报表的议案|
||||审计委员会对会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告|
||||关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案|

三、审计委员会2013年度主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务
所”），作为公司2013年度外部审计机构。该机构是由原中磊会计师事务所有限
责任公司江西分所专业团队整体加入大信会计师事务所组成，为保持公司外部审
计工作的连续性和稳定性，审计委员会提议公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计和内部控制审计机构。大信会计师事务具有审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要求，不会影响公司财务报表的审计质量。
（2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议
经公司董事会审计委员审议表决通过后，向公司董事会提议2013年度聘请大信会计师事务所为公司的财务审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付中磊会计师事务所2012年度审计费为70万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）监督和评估外部审计机构
审计委员会认为会计师事务所在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试
程序，为各类交易、帐户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
会计师事务所对公司 2012年度财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
2、审阅上市公司财务报表
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、协调管理层、审计部及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、审计部及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的各项职责。
泰豪科技股份有限公司董事会审计委员会2014年4月14日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2016-041浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 18日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司停止子公司总经理任职事项的问询函》（上证公函[2017]0598号）（以下简称“《问询函》”），详见公司 2017年 5月 19日披露的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2017-040），上海证券交易所要求公司于2017年5月23日前就相关事项履行信息披露义务。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员就《问询函》所提问题进行逐项落实。目前，公司正在根据上海证券交易所的要求组织回复内容，尚有个别问题的回复需进一步补充与完善，公司无法在2017年5月23日前完成相关工作并披露回复公告。因此，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，公司将加快推进《问询函》的回复工作，预计回复公告时间不晚于 2017年 5月25日。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2017年5月23日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2015-010
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于向投资者公开征集年报事项问询的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会湖南监管局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关公司2014年年度报告事项的问询，公司将在问询期结束后 5个交易日内通过法定信息披露渠道：《上海证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）集中答复。
具体如下：
一、接受问询的内容：公司2014年年度报告的相关内容。
二、接受问询的方式：
1、邮件方式，邮箱：tyen5617@163.com；
2、传真方式，号码：0734-8532003；
3、上海证券交易所“上证e互动”网络平台。
注：为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。
三、接受问询期限：2015年4月23日至5月3日。（上午9:00-12:00，下午2:00-5:00）
四、集中答复时间：2015年5月8日前。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2019-006
中源家居股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于
2019年2月28日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年2月18日以书面及电子邮件方式发出。
本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7
人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目使用建设的情况下，公司拟使用额度不超过22,000万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-003），及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（二）以7票同意、0票反对、0票，弃权表决通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用额度不超过12,000万元人民币（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004），及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于全资子公司浙江泽川家具制造有限公司拟与浙江省安吉经济开发区管委会签订中源家居未来工
厂产业园项目投资协议的议案》
同意公司为满足未来业务发展需要与浙江省安吉经济开发区管委会签订“中源家居未来工厂产业园项目”的投资协议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于全资子公司浙江泽川家具制造有限公司拟与浙江省安吉经济开发区管委
会签订中源家居未来工厂产业园项目投资协议的公告》（公告编号：2019-008）（四）以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
为提高募集资金的使用效率和投资回报，大幅度提升公司产能规划，提升公司竞争力，经公司管理层审慎评估，公司根据募集资金投资项目的实际情况结合公司的发展策略，拟将原募投项目资金变更用于新募投项目。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-005），及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年3月18日下午14:00在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区
公司六楼信息化会议室召开2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2019-012江苏金融租赁股份有限公司
关于 2019年第一期绿色金融债券发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国银行保险监督管理委员会江苏监管局《关于江苏金融租赁股份有限公司公开发行绿色金融债券的批复》（苏银保监复[2018]2号）及中国人民银行《准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2019]第 39号），本公司获准发行总规模不超过 20亿元人民币的绿色金融债券。
2019年 4月 9日，本公司 2019年第一期绿色金融债券在全国银行间债券市场发行完毕，本次债券发行总规模人民币 10亿元，均为固定利率，其中 3年期发行规模 5亿元，票面利率为3.70%；5年期发行规模5亿元，票面利率为4.12%。
本期债券募集资金将专项用于中国《绿色债券支持项目目录》及气候债券倡议组织（CBI）认可的绿色产业项目，支持公司绿色融资租赁业务发展。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会 2019年 4月 11日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2017-005
新余钢铁股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 3月 15日上午09:30，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议在公司第三会议室召开，本次会议通知及会议材料于2017年3月10日以书面及电子邮件方式送达本公司全体董事。会议由董事长夏文勇先生主持,会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，合理控制财务成本，并及时满足公司经营发展的资金需求，公司拟在银行间市场申请注册发行总额不超过人民币 20亿元的短期融资券。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开新钢股份 2017年第一次临时股东大会的议案》。
因《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》需提交股东大会审议，公司同意于 2017年 3月 31日（周五）下午 14:00召开公司 2017年第一次临时股东大会。具体内容详见《新钢股份关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
提名人宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会，现提名王民权先生为宁波旭升汽车技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宁波旭升汽车技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波旭升汽车技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宁波旭升汽车技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在宁波旭升汽车技术股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会（盖章）
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2018-022中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 16日起停牌，具体内容详见公司于 2018年 4月 14日披露的《中国海防重大资产重组停牌公告》。
停牌期间，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，公司于 2018年 4月 18日发布了《中国海防关于前十大股东持股情况的公告》，于 2018年 4月 21日发布了《中国海防重大资产重组停牌进展公告》。
截至本公告日，公司及相关方正积极推进重大资产重组的各项工作，具体方案仍在深化研究论证中，相关事项尚存在不确定性。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2018年 4月 28日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2016-026哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年12月5日收到上海证券交易所《关于对哈尔滨高科技(集团)股份有限公司应收账款坏账准备转回事项的问询函》（上证公函【2016】2363号）。该问询函的具体内容如下：
“公司于2016年12月3日发布公告称，公司控股子公司青岛临港置业有限公司2005年出售青岛临港电子加工区A5#厂房产生应收账款，还款方为青岛乐事经贸有限公司，公司对该应收账款全额计提了坏账准备。上述款项于2016年12月2日确认全额收回，将增加公司2016年度净利润。现请你公司就有关问题作进一步说明和披露，并请公司年审会计师发表专项意见。
一、请公司详细说明款项发生的原因，计提坏账准备的具体情况，以及该款项多年后能确认全额收回的原因。
二、上述款项已全额计提坏账准备11,354,221元，而公司披露
三、请详细披露欠款对象的情况及多年来未还款的原因，说明其是否与公司存在关联关系，并提供相应的还款证明。
四、请结合前三季度经营情况说明上述会计处理对公司2016年度整体业绩是否构成重大影响。
请你公司于2016年12月9日之前，按要求及时履行信息披露义务，并以书面形式回复我部。”
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－033债券代码：110035 债券简称：白云转债
广州白云国际机场股份有限公司
关于启动董事会、监事会换届选举工作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会的任期将于 2016年 6月 26日任期届满。
目前公司已启动新一届董事会、监事会换届选举工作，新一届董事人选、监事人选按组织程序和干部管理权限正在酝酿当中。
为保持董事会、监事会工作的连续性和稳定性，在公司换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司《章程》的有关规定继续履行职责。公司将积极推进换届选举工作进程，及时披露换届选举工作进展。
公司董事会、监事会换届选举工作不会影响公司的正常运营。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-078方正证券股份有限公司
关于全资子公司民族证券获准减少业务范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司（以下简称“公司”或“方正证券”）于2018年10月 30日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了对全资子公司中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）的业务整合方案，同意民族证券作为方正证券的承销保荐子公司，仅保留证券承销与保荐业务，其他各项业务全部转移至方正证券。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2019年 9月 9日，民族证券收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于核准中国民族证券有限责任公司减少证券经纪等业务的批复》（京证监许可[2019]51号），该批复核准民族证券变更业务范围，减少证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品业务。
公司将督促民族证券认真落实上述业务了结计划安排和平稳处理现有客户相关事项方案，确保客户合法权益不受损害，妥善安置员工，维护社会稳定，并按照上述批复的要求办理工商变更登记、换领经营证券期货业务许可证等相关事宜。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会 2019年9月11日