Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2015-28
芜湖海螺型材科技股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司，2014年度权益分派方案已获
2015年4月17日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1
年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月12日，除权除息日为：2015年6月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2015年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2015年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****634|安徽海螺集团有限责任公司|
|2|08*****526|浙江盾安人工环境股份有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店 19楼
咨询联系人：周小川、郭亚良
咨询电话：0553-8396856 0553-8396835
传真电话：0553-8396808
六、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二○一五年六月九日
证券简称：创维数字 证券代码：000810公告编号：2018-016
创维数字股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、对外投资基本情况
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。同意全资子公司深圳创维数字技术有限公司使用自有资金 10亿在广州投资设立全资子公司广州创维数字技术有限公司（暂定名，具体以广州工商部门的最终核准名称为准）。
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：深圳创维数字技术有限公司
注册地址：深圳市南山区高新南一道创维大厦 A座 14楼（仅作办公）
注册资本：人民币叁亿元整
法定代表人：赖伟德
经营范围：开发、研究、经营数字视频广播系统系列产品（含卫
星数字电视接收设备）；研发、销售多媒体信息系统系列产品及服务；
软件研发、销售及服务；集成电路研发、销售及服务；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发和销售；无线广播电视发射设备的研发、销售；汽车电子类产品的研发和销售；汽车电子产品的生产（由分支机构生产）；物业租赁；物业管理等。【以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营】
与本公司关系：系本公司全资子公司
三、投资标的的基本情况
公司名称：广州创维数字技术有限公司
注册地址：广州市（黄埔区）广州中新广州知识城九佛建设路 333号自编 822室
实际办公地址：广州高新区产业开发区科学城开达路 99号创维平板大楼四楼 405室
法定代表人：张知
注册资本：人民币壹拾亿元整
营业期限：自注册之日起永续经营
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：研发、生产、经营数字视频广播系统系列产品（含卫星数字电视接收设备）；研发、生产、销售多媒体信息系统系列产品及服务；软件研发、生产、销售及服务；集成电路研发、生产、销售及服务；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发、
生产和销售；无线广播电视发射设备的研发、生产、销售；汽车电子类产品的研发、生产、和销售；数码产品的研发、生产及销售；为企业提供创业孵化服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；经济、技术信息咨询与服务（不含限制项目）；物业租赁、物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
出资方式：认缴制，首期出资额 2亿元（首期不少于20%，后续视需要申请出资）
以上信息，以广州工商部门的最终核准名称为准。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、对外投资目的
工业互联网、中国制造 2025背景下，基于标准化及智能终端高品质的绝对保证，为使生产效率的大幅提升，同时，规避人工成本上涨、招聘难等风险，需要智能自动化测试与制造体系支撑。随着公司多元化产品布局，宽带运营商产品超过传统的广电运营商产品，逐渐与海外产品订单量持平，未来五年宽带智能接入、智能网关及智慧互联类产品，汽车智能车载中控产品等将井喷式发展；同时，基于智能终端的融合型、功能延展及不断扩容、迭代升级公司旗下深圳现有石岩工厂无法扩展产能，并且不能改造为智能工厂。综上原因公司子公司深圳创维数字对外投资全资子公司，与广州黄埔区招商业务部门签署协议，在广州市黄埔区、广州开发区投资智能研发与制造基地土地项目。该土地项目主要是通过整合创维智能终端制造技术和业务资源，
依靠创维集团和广州市政府的支持，充分利用广州开发区地域优势，建设智能数字盒子、汽车智能驾驶舱、VR等智能终端的产品研发、制造、销售、供应链管理于一体的智能产业创新基地，依据工业 4.0及《中国制造2025》，打造公司国内规模最大的智能研发与智能制造基地。
2、存在的风险
目前并未签署土地项目的任何协议，土地项目还存在不确定性，且全资子公司100%注册资金来源于深圳创维数字的自筹资金，预计会给公司带来一定的资金压力；智能研发与制造基地建设周期较长，短期内不会对公司效益产生影响。上述市场风险、管理风险等可能造成全资子公司成立后未能按计划达到预期目标。针对以上风险，公司将采取以下防范措施：
1、加强内部协作机制的建立和运行，督促并协助全资子公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，保证子公司的稳定、健康发展。
2、建立完整的公司治理、规范运作体系，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
统，逐步建立成智能工厂；特别是在设备的智能化上将投入更多的自动化设备，机械手臂（Robot），以机器代替人，减少人工，提高效率，降低成本，提高上市公司产品的标准化、品质及竞争力；
第二，根据目前公司的市场占有率，以及未来公司在中高端市场的拓展，公司在数字智能盒子、家庭互联等市场的销量成逐年稳步增长态势；公司在接入网络类产品，汽车智能驾驶舱，虚拟现实终端等智能终端产品的布局，将为公司未来发展赢得更广泛的市场。开发建设新的土地项目建设智能研发与制造基地有利于提高公司智能制造工艺及创新和设计能力；加强公司产品升级和技术能力，符合公司既定发展战略。
上述对外投资事项尚处于初设阶段，暂时不能预测对公司财务状况的影响程度。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十八次会议决议；
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2017-041利达光电股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划对外收购资产相关事项，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：利达光电，证券代码：002189）自 2017年 9月 8日（星期五）开市起停牌。公司于 2017年 9月 8日披露了《利达光电股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-019），并于 2017年 9月15日披露了《利达光电股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-020），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月22日（星期五）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2017年9月22日、2017年9月29日、 2017年 9月 30日、2017年 10月 13日、2017年 10月 20日、2017年 10月 27日、2017年 11月 3日、11月 8日、11月 15日、11月 21日、11月 28日披露了《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-021）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-022）、《利达光电股份有限公司关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-023）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-024）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-025）、《利达光电股份有限
公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-030）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-031）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-033）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-035）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-037）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-040），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，尽职调查、审计、评估等各项工作正在有序进行中。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票自2017年12月5日（星期二）开市起继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会
2017年12月5日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2019-015债券代码：112271 债券简称：15中粮 01
中粮地产（集团）股份有限公司
关于公司主体及“15中粮01”公司债券信用评级上调的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日收到中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)出具的《中证鹏元关于上调中粮地产（集团）股份有限公司主体长期信用等级和“15中粮01”信用等级的公告》（中证鹏元公告【2019】46号），中证鹏元决定将本公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA，评级展望维持为稳定，同时将公司发行的中粮地产（集团）股份有限公司 2015年公司债券（第一期）（以下简称“15中粮01”或“本期债券”）信用等级由AA+上调为AAA。
一、评级变化的基本情况
（一）债券名称、简称和代码
1、债券名称：中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）2、债券简称：15中粮01
3、债券代码：112271
（二）进行评级调整的机构名称：中证鹏元资信评估股份有限公司
（三）评级调整的时间：2019年3月11日
（四）前次评级结论
中证鹏元对本公司及“15中粮01”的2018年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA+，公司主体长期信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。
（五）调整后的具体信用级别
公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA，评级展望维持为稳定，公司发行的中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）信用等级由AA+上调为AAA。
（六）评级机构进行评级调整的原因
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
中证鹏元认为：2018年 12月 25日，公司获得证监会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向 Vibrant OakLimited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，证监会核准公司向明毅发行 2,112,138,742股股份收购大悦城地产91.34亿股普通股股份（以下简称“标的资产”，占大悦城地产已发行普通股股份总数的64.18%）。根据公司2019年2月2日披露的公告，本次交易之标的资产已完成过户，大悦城地产 91.34亿股普通股股份已登记至公司名下。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年7月23日出具的《中粮地产（集团）股份有限公司备考审阅报告》（瑞华阅字【2018】02060002号），2017年末公司备考总资产和归属于母公司的所有者权益分别为1,342.15亿元和141.47亿元，同比分别增长77.18%和113.38%，资产负债率下降8.81个百分点至75.69%；2017年营业收入和净利润分别为 256.83亿元和30.89亿元，同比分别增长82.90%和78.04%。
本次重大资产重组完成后，中粮地产和大悦城地产将形成住宅、商业板块的优势互补，发挥资源整合的协同效应，中粮地产将成为中粮集团旗下融合住宅地产与商业地产一体化的房地产专业化平台。公司既能通过开发型物业的高周转实现现金回流，又能实现持有型物业带来的长期稳定收益和升值红利，有利于改善公司的持续经营能力，显著提升综合竞争力。
二、影响分析及应对措施
中证鹏元本次上调公司主体和“15中粮01”公司债券信用评级是公司资信水平提升的表现，此次评级调整不会对公司的偿债能力以及债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成不利影响。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一九年三月十二日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-189云南恩捷新材料股份有限公司
关于控股子公司之全资子公司收到退还增值税留抵税额的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司之全资子公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司依据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第 39号）及《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》（国家税务总局公告2019年第20号）的相关要求，经向主管税务机关申请，于近日收到国家税务总局高安市税务局下发的《国家税务总局高安市税务局关于退还江西省通瑞新能源科技发展有限公司2019年 3-11月增值税期末留抵税额的通知》（高税发【2019】194号），并于 2019年12月26日收到退还增值税期末留抵税额35,902,236.54元。
根据企业会计准则相关规定，该增值税期末留抵税额的退还将对公司现金流产生积极影响，对公司的资产和损益不产生影响。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年十二月二十六日
上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》及上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第二届董事会第九次会议的相关事项进行了认真了解和核查，现发表独立意见如下：
关于使用部分超募资金投资电视剧项目的独立意见
我们认为，公司使用超募资金4,900万元用于投资电视剧项目，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，增加公司营业利润，提高公司盈利能力，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司使用超募资金4,900万元投资电视剧项目。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
许朋乐 江泊
俞建春
二○一四年七月十八日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2016-022
佛山电器照明股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分配方案等情况
1、本公司2015年度利润分配方案（以下简称“权益分配方案”）已经公司于2016年4月22日召开的2015年度股东大会审议通过，且
2015年度股东大会决议公告已于2016年4月23日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及巨潮资讯网上。
2、自公司权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分配距离股东大会审议通过权益分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年度权益分配方案为：以公司现有总股本
1,272,132,868股（其中A股979,340,368股，B股292,792,500股）为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.125元（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.1125元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股
的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.125元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每10股派现金 0.1125元，境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.125元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.025元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0125元；持股超过1年的，不需补缴税款。】），
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
B股股东的现金红利以本公司股东大会决议日后第一个工作日
（即2016年4月25日）中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1港币兑人民币0.8395元）折合港币兑付。
未来代扣B股个人股东需补缴税款的，按照上述1港币兑人民币
0.8395元的汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
1、A股股权登记日:2016年5月12日，除权除息日：2016年5月13日；
2、B股最后交易日：2016年5月12日，除权除息日：2016年5月13日，B股股权登记日：2016年5月17日。
四、权益分派对象
1、截止2016年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。
2、截止2016年5月17日（最后交易日2016年5月12日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的A股现金红利将于2016年5月13日通过股东托管券商或其他托管机构直接划入其资金账户； B股现金红利将于2016年5月17日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金账户；
若B股股东在2016年5月17日办理了“粤照明B”转托管，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****311|广东省电子信息产业集团有限公司|
|1|08*****030|香港华晟控股有限公司|
|2|08*****029|佑昌灯光器材有限公司|

B股高管锁定股份的现金红利由本公司自行派发。
在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月4日至登记日：2016年5月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红
利被扣所得税的情况，请于2016年6月3日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后本公司可协助其与本地主管税务机关沟通返还所扣税款。
七、有关咨询办法
咨询部门：佛山电器照明股份有限公司董事会办公室
咨询地址：广东省佛山市禅城区汾江北路64号（邮编：528000）联系人：林奕辉黄玉芬
联系电话：0757-82810239/82966028
传真号码：0757-82816276
八、备查文件
1、佛山电器照明股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
2、佛山电器照明股份有限公司2015年度股东大会决议。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
2016年5月6日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-047
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于完成经营范围变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月10日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，股东大会同意对公司经营范围进行变更。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并对《公司章程》进行备案。2014年 10月 14日，公司在广州市工商行政管理局领取了变更后的《营业执照》。具体变更事项如下：
变更前的经营范围：研究、开发、加工、制造、修理、租赁：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料制品、塑料模具，机械零部件、产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）；饮料的研究、开发、加工和制造（限分支机构经营）；塑料容器的加工和制造（限分支机构经营）。
变更后的经营范围：通用设备制造业：工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；机械技术开发服务；机械零部件加工；塑料加工专用设备制造；包装专用设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；模具制造；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；机械技术咨询、交流服务；投资咨询服务；机电设备安装服务；专用
设备安装（电梯、锅炉除外）；机电设备安装工程专业承包；电力工程设计服务；
机械工程设计服务；自有房地产经营活动；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备零售；塑料制品批发；机械配件批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；塑料包装箱及容器制造（仅限分支机构经营）；肥皂及合成洗涤剂制造（仅限分支机构经营）；瓶（罐）装饮用水制造（仅限分支机构经营）；茶饮料及其他饮料制造（仅限分支机构经营）；碳酸饮料制造（仅限分支机构经营）；果菜汁及果菜汁饮料制造（仅限分支机构经营）。
特此公告
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-015天津瑞普生物技术股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；2019年3月5日公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》。
公司拟使用自有资金、自筹资金或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所许可的其他合法资金不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，回购价格不超过人民币15元/股。回购期限自董事会审议通过之日起12月内。
公司于2019年1月9日披露了《回购报告书》(公告编号2019-001),2019年1月21日首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，并于2019年1月22日在披露了《关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：2010-006）,分别于2019年2月1日、2019年3月5日披露了回购进展公告（公告编号：2019-007、2019-009）。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公
告。
一、回购进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之日起3日内予以公告。公司回购股份的进展具体情况如下：
截至2019年3月7日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,359,375股，占公司总股本的1.08%，最高成交价为12.38元/
股，最低成交价为7.57元/股，支付的总金额为36,039,160.79元（不含交易费用）。
上述回购符合公司已披露的既定方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日
（2019年1月21日）前五个交易日公司股票累计成交量10,251,000股的25%
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一九年三月八日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-104陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的通知已于2015年10月15日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2015年10月21日下午15:30—16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司 2015年第三季度报告的议案》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审核的《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年三季度报告》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年第三季度报告》全文详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
二、审议通过《关于公司全资子公司坚瑞永安为公司申请银行授信提供担保的议案》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司为公司向上海浦东发展
银行股份有限公司西安分行申请银行授信提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 2,600万元（含），期限一年，并授权公司财务部办理综合授信及公司申请流动资金贷款的有关事宜，授权财务总监王天雄先生代表本公司与银行签署有关的法律文件。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》。
三、审议通过《关于公司全资子公司坚瑞恒安为公司申请银行授信提供担保的议案》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意公司全资子公司北京坚瑞恒安消防设备有限公司以其房产作抵押为公司向交通银行申请办理不超过3,000万元（含）的银行综合授信提供担保，期限不超过一年。
并授权公司财务部办理综合授信及公司申请流动资金贷款的有关事宜，授权财务总监王天雄先生代表本公司与相关银行签署有关的法律文件。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司监事会二〇一五年十月二十一日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018-052南京港股份有限公司
关于龙集公司堆场轨道吊基础工程暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易基本情况
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）近日在江苏招标投标公共服务平台对龙潭港区四期堆场轨道吊基础工程进行了公开招标。本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经履行评审程序后，公司关联方南京港港务工程有限公司（以下简称“港务工程公司”）为堆场轨道吊基础工程第一中标候选人，龙集公司于2018年9月30日按照规定进行了公示，公示期间无异议。2018年10月11日，龙集公司在江苏招标投标公共服务平台发布中标公告，南京港龙潭港区四期堆场轨道吊基础工程中标人为南京港港务工程有限公司，中标价格为2,510.790573万元。
公司控股股东南京港（集团）有限公司持有港务工程公司42.26%的股权，是港务工程公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公开招标形成公司的关联交易。
本次关联交易已经公司第六届董事会2018年第七次会议、第六届监事会2018年第六次会议审议通过，关联董事杨联宏、徐跃宗、向平原回避表决。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易在公司董事会批准权限内，不需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况介绍
名称：南京港港务工程有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市鼓楼区中山北路426号
法定代表人：朱森林
注册资本：12,900万元整
统一社会信用代码：913201926089657911
经营范围：房屋建筑工程施工总承包；建筑装饰工程；港口与航道工程施工总承包；公路工程施工；机电安装工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；
铁路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；地基与基础工程专业承包；送变电工程专业承包；电器工程、电力工程；房屋拆迁服务；为企业内部物业管理服务；
建筑材料、五金交电、照明器材销售；预制构件生产、销售；自有设备租赁；亮化工程设计、施工；沉船、沉物打捞；普通货物仓储；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年12月31日，港务工程公司总资产72,155万元，净资产12,742万元。
2017年，港务工程公司实现营业收入28,686万元，实现利润总额3,818万元，净利润2,852万元。
南京港港务工程有限公司前身为南京港港务工程公司，2018年混合所有制改革后更名为南京港港务工程有限公司，股权结构为南京港（集团）有限公司、江苏省建筑工程集团有限公司、紫金信托有限责任公司分别占比42.26%、35.26%、22.48%。港务工程公司主要从事港航工程建设及房屋建筑，具有成熟的港航工程、工业、民用建筑工程施工技术，拥有房屋建筑工程施工总承包一级、港口与航道工程施工总承包二级、市政公用工程总承包二级等施工资质。承建过30多座码头（其中5000吨级以上5座）及多项综合性水运工程项目，承建项目遍及长江沿线。
三、关联交易标的基本情况
本次堆场轨道吊基础工程包括对已建成的轮胎吊跑道基础、堆场面层、给排水、供电进行相应改造，新建设轨道式龙门起重机轨道2,660m及相应的道路堆场、供电、给排水等配套设施。。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，龙集公司在江苏招标投标公共服务平台发布中标公告，龙集公司堆场轨道吊基础工程中标人为南京港
港务工程有限公司，中标价格为2,510.790573万元。
五、交易协议的主要内容
工程名称：南京港龙潭港区四期堆场轨道吊基础工程
工程地点：南京港龙潭港区内
工程内容：对已建成的轮胎吊跑道基础、堆场面层、给排水、供电进行相应改造，新建设轨道式龙门起重机轨道 2,660m及相应的道路堆场、供电、给排水等配套设施。具体见图纸及工程量清单。
2、合同价款
本合同采用固定总价包干，合同价款为人民币(大写)贰仟伍佰壹拾万零柒仟玖佰零伍元柒角叁分 (RMB25,107,905.73元)。
3、合同生效
本合同自各方签字、盖章之日起生效。
六、关联交易的项目审批与资金来源
龙集公司龙潭港区四期堆场轨道吊基础工程属龙集公司现代物流服务工程项目，是公司募集资金之募投项目。
龙集公司现代物流服务工程项目总投资为31,350万元，其中26,150万元用于新建4条集装箱装卸作业线。公司第五届董事会2016年第四次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，同意龙集公司现代物流服务工程项目为公司募投项目。该项目已立项，已获得南京市栖霞区发展和改革局的批复（《关于南京港龙潭集装箱有限公司现代物流服务工程项目备案的通知书》（宁栖发改字[2016]101号）），并经江苏省国资委批准（《关于同意南京港股份有限公司调整资产重组暨非公开发行股票方案有关事项的批复》（苏国资复[2016]76号））。
七、交易目的和对公司的影响
根据项目建设需要，龙集公司采用公开招标，港务工程公司为中标单位。港务工程公司的施工资质满足龙集公司项目建设需要。关联交易定价采取公开招标
方式，有利于龙集公司控制投资成本，不会损害公司和非关联股东的利益。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2018年1月1日至本公告披露日，公司及控股子公司与港务工程公司累计已发生的各项关联交易总金额为38,409,059.72元。
九、独立董事独立意见
公司独立董事就上述关联交易发表独立意见：本次交易因公开招标产生，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，招标程序公开透明，定价公允合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定；同时，本次交易内容为公司项目建设所必需事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
十、备查文件
1、项目招标及开标文件；
2、南京港龙潭港区四期堆场轨道吊基础工程施工合同；
3、公司第六届董事会2018年第七次会议决议；公司第六届监事会2018年第六次会议决议；
4、公司独立董事关于龙集公司堆场轨道吊基础工程暨关联交易的事前认可意见；公司独立董事关于龙集公司堆场轨道吊基础工程暨关联交易的独立意见。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2018年10月24日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 拟任独立董事的公告更正后全文证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—119鞍山重型矿山机器股份有限公司
拟任独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月22日，鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司批准王景升先生辞去公司独立董事及专业委员会委员的议案》，根据鞍山重型矿山机器股份有限公司提名，拟选举王君先生为公司第三届董事会独立董事。
王君先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交至公司2016年第一次临时股东大会审议。
附简历：
王君先生简历：王君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月
31日出生，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沈阳分所所长。历任沈阳低压开关厂成本会计、沈阳中强集团会计，财务经理、辽宁捷信会计师事务所审计人员，审计部门经理、利安达会计师事务所辽宁分所总经理助理，副总经理。
现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沈阳分所所长、阜新银行股份有限公司外部监事、奥维通信股份有限公司独立董事、沈阳鼓风机集团股份有限公司独立董事。
王君先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形。符合公司法及其他有关法律关于担任独立董事的条件和要求。上述独立董事的个人资料需上报深圳证券交易所等相关机构审查。
备查文件：
鞍山重型矿山机器股份有限公司 拟任独立董事的公告更正后全文（1）、公司第三届董事会第十二次会议决议
（2）、提名人声明
（3）、候选人声明
（4）、独立董事的独立意见
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
北京华力创通科技股份有限公司
关于交易对手方对置入资产
2017年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审核报告
公司关于交易对手方对置入资产2017年度业绩承诺实现情况的说明 1-4
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
北京华力创通科技股份有限公司
关于交易对手方对置入资产
2017年度业绩承诺实现情况的
说明审核报告
致同专字（2018）第110ZA4359号北京华力创通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“江苏明伟”）2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的江苏明伟《关于交易对手方对置入资产2017年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号文）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是江苏明伟管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对江苏明伟管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合江苏明伟实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，江苏明伟管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号文）的规定编制，在所有重大方面公允反映了江苏明伟实际盈利数与交易对手方对置入资产业绩承诺的差异情况。
本审核报告仅供江苏明伟披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年四月十八日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018-031
国元证券股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 8日收到公司董事陈焱华先生的书面辞职申请，陈焱华先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。
鉴于陈焱华先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等规定，陈焱华先生的辞职自辞职申请送达董事会时生效。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2018年6月9日
广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事工作制度》、《广州弘亚数控机械股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十一次会议关于 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
本次董事会批准公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的96名激励对象在第二个解除限售期可解除限售共548,850股，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划》和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司第二个解除限售期解除限售条件已经成就，未发生《限制性股票激励计划》中规定的不得解除限售的情形。本次解锁的激励对象满足《限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司96名激励对象在2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期内按规定解除限售548,850股，同意公司办理本次解除限售事宜。
独立董事：彭朝辉、伊松林、向旭家 2019年 6月 11日
金科地产集团股份有限公司
关于第十届监事会第一次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-056号债券简称：15金科 01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 22日经职工代表大会民主选举，选举韩翀先生为公司第十届监事会职工代表监事。公司于 2017年 5月 24日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于换届选举监事的议案》，选举产生第十届监事会监事蒋兴灿先生、艾兆青先生。至此，公司第十届监事会共3名监事已全部就任。为保证监事会工作的有效开展，经全体监事同意，公司召开第十届监事会第一次会议，并审议相关事项。
根据《公司章程》等相关规定，经全体监事一致推举，同意由监事蒋兴灿先生于2017年5月24日召集并主持公司第十届监事会第一次会议。本次会议在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
为保证监事会工作的有效开展，同意选举监事蒋兴灿先生担任公司第十届监事会主席，任期与本届监事会相同。
上述人员简历附后。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
监事会
二○一七年五月二十四日
附：简历
蒋兴灿先生：1952年 1月出生，工商管理硕士，中共党员，现任公司监事会主席。曾先后在四川石油局地质调查处、四川石油局仪器厂工作，历任重庆公共电车公司秘书、副科长、科长、副总经理、党委委员；2006年5月至2010年1月期间历任重庆公用事业建设有限公司副总经理、支部书记、总经理、法定代表人；2010年1月至2011年12月任重庆水务集团股份有限公司集团专务；2012年1月起，任本公司监事会主席。
经核查，蒋兴灿先生不属于失信被执行人。蒋兴灿先生持有石河子展宏股权投资普通合伙企业(以下简称“展宏投资”)0.77%的股权，展宏投资持有本公司0.07%的股份。蒋兴灿先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-040
朗新科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（下称“公司”）2018年年度报告及摘要已于 2019年4月1日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2019年 4月 15日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事、总经理郑新标先生，独立董事赵国栋先生，董事会秘书、副总经理王慎勇先生，财务总监鲁清芳女士，中信证券保荐代表人赵亮先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2014-010
北新集团建材股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2014年 3月 18日上午在北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室召开，会议通知于 2014年 3月 7日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到 3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司 2013年年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司2013年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整；公司 2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司监事会
2014年 3月 18日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2017年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
2017年度，公司董事会，股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司 2017年度召开的 12次董事会、2次股东大会，出席会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席董事会会||||||召开股东大||出席股东大|
||||出席董事会会议情况|||||||
||议次数||||||会次数||会次数|
|12次（第三届董事会）||亲自出席||委托出席|缺席|2||1||
|||12||0|0|||||

二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||时间||会议届次||独立事项意见||意见类型|
|1||2017年3月10日||第三届董事会第二次会议||关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司收购 ACCESS PRECISION TOOLS PTELTD 65%股权的独立意见||同意||
|2||2017年3月31日||第三届董事会第三次会议||关于以部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目的独立意见||同意||
|3||2017年4月19日||第三届董事会第四次会议||关于公司2016年度财务决算报告的独立意见||同意||
|||||||关于公司2016年度利润分配预案的独立意见||同意||
|||||||关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的独立意见||同意||
|||||||关于聘任瑞华会计师事务所担任公司 2017 年度审计机构的独立意见||同意||
|||||||关于对公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2017 年度的审计机构的事前认可意见||同意||
|||||||关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||同意||
|||||||关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见||同意||
|||||||关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见||同意||
|||||||关于全资子公司宁波新世达精密机械有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见||同意||
|||||||关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|2017 年5 月 26日|第三届董事会第六次会议|关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司收购宁波长壁液压传动科技有限公司 100%股权事项的独立意见|同意|
|5|2017 年6 月 26日|第三届董事会第八次会议|关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
||||关于公司坏账核销的独立意见|同意|
|6|2017 年8 月 11日|第三届董事会第九次会议|关于公司收购宁波威克斯液压有限公司股权并向该公司增资的议案事项的独立意见|同意|
||||关于公司追加 2017 年预计日常关联交易的独立意见|同意|
|7|2017 年8 月 18日|第三届董事会第十次会议|关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
||||关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|8|2017 年10月16日|第三届董事会第十一次会议|关于投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司的独立意见|同意|
|9|2017 年10月31日|第三届董事会第十三次会议|关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司收购苏州机床电器厂有限公司 100%股权事项的独立意见|同意|
||||关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资设立宁波鲍斯工业品新零售有限公司事项的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为第三届董事会的董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会和薪酬与考核委员会召集人。2017年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
在报告期任职期间，需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2017年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行独立董事职责的汇报。2018年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：徐衍修2018年4月4日