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成都金亚科技股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）成都金亚科技股份有限公司
股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形
成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚
信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的
实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司高
级管理人员及董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的其他骨干
人员，首次授予人员的具体考核名单见下表：
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||姓名||职务|
|罗进||总经理||
|何苗||副董事长、董秘||
|王海龙||副总经理||
|张法德||副总经理||

成都金亚科技股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）
||
|-|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（74人）|
|合计（78人）|

四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、
高级管理人员进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核分数
财务业绩考核的指标主要包括：净资产收益率、净利润增长率。
本计划授予的股票期权，在行权期的 3个会计年度中，分年度进行绩效考
核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||等待期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。2014 年净资产收益率不低于 6%；以 2011-2013 年连续三年的净利润均值的绝对值为固定基数，公司2014年年度净利润增长率不低于15%。||
|第二个行权期||2015年净资产收益率不低于7%；以2011-2013年连续三年的净利润均值的绝对值为固定基数，公司2015年年度净利润增长率不低于34%。||
|第三个行权期||2016年净资产收益率不低于8%；以2011-2013年连续三年的净利润均值的绝对值为固定基数，公司2016年年度净利润增长率不低于60%。||

“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；
“净资产收益率”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率。
成都金亚科技股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新
增加的净资产不计入当年及次年净资产增加额的计算，新增加净资产对应的净
利润额不计入当年及次年净利润增加额的计算。
由本次股权激励产生的期权成本将在管理费用中列支。
期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权。反之，若行权
条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。
限制性股票的解锁条件同期权的行权条件。即期权的行权条件达成时，限
制性股票的解锁条件亦达成，则激励对象按照计划规定比例逐年解锁。反之，
若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则公司按照本计划，激励对象当期可申
请解锁的相应比例的限制性股票由公司回购注销。
（二）个人层面业绩考核要求
根据公司制定的《金亚科技股份有限公司薪资激励体系管理制度》，在本计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核，目前对个人绩效考核结果共有A,B,C,D,E五档。具体如下：
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||等级||A||B||C||D||E|
|考核结果||出色||优良||合格||须改进||不良||

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则上一年度激励对象个人绩效为考核合格；若激励对象上一年度个人绩效考核为D/E档，则上一年度激励对象个人绩效考核为不合格。
激励对象只有在上一年度绩效考核合格，才能全额获授或者行权（解锁）当期激励股份。否则，按以下办法处理：
授予年度或等待期年度考核不合格，则取消激励对象获授资格；
行权期（解锁期）考核不合格，期权则取消当期行权额度，期权份额由公司统一注销。限制性股票则按照本计划的规定，将激励对象所获当期可解锁份额
回购注销。
成都金亚科技股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或行使股票期权、获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权或限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、行权/解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权/
解锁资格及行权/解锁数量。
2、绩效考核结果作为股票期权行权或限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为股票期权行权或限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券事务部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效考核的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档案保存，该计划结束三年后由证券事务
成都金亚科技股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）部负责统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自董事会审议通过之日起开始实
施。
成都金亚科技股份有限公司二〇一四年四月四日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字【2016】第0370号
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi_zx_cpa@zhongxicpa.cn
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字〔2016〕第0370号四川金宇汽车城（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表、2015年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《金宇车城 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核结论
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
四、其他事项
为了更好地理解贵公司 2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供贵公司为 2015年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：韩秋科
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：马国林
中国.北京 二〇一六年四月二十二日
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
附件：
金宇车城 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|成都金宇控股集团有限公司|控股股东|其他应付款|1,966,414.00||||1,966,414.00|拆借资金|
|成都西部汽车城股份有限公司|受金宇集团控制|其他应付款|227,000.00|||100,000.00|127,000.00|拆借资金|
|四川锦宇投资管理有限公司|受金宇集团控制|其他应收款||365,000.00|||365,000.00|拆借资金|
|－－|－－|－－|2,193,414.00|365,000.00|-|100,000.00|2,458,414.00|－－|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|成都西部汽车城股份有限公司|受金宇集团控制|其他应收款|2,983,800.00|||100,000.00|2,883,800.00|购买房产|
|成都西部汽车贸易有限公司|关联自然人控制|预付账款|213,416.00||||213,416.00|货款|
|－－|－－|－－|3,097,216.00|-|-|100,000.00|3,097,216.00|－－|
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事意见证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-115
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第二次会议的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第二次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩；
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事意见表决。
二、关于将实际控制人朱吉满先生作为股权激励对象的独立意见
1、公司实际控制人朱吉满先生，同时担任公司的董事长，把握着公司的战略方向，明确公司技术进步的发展方向，领导公司逐步发展壮大，对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥重要作用。故认为朱吉满先生作为激励对象合理。
2、公司实际控制人、董事长朱吉满先生，其具备《公司法》等法律法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。但根据《股权激励有关事项备忘录1号》的规定，朱吉满先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，朱吉满先生及其一致行动人须回避表决。
3、公司董事会在审议该项议案时，董事长朱吉满先生已根据《公司法》、《证券法》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
三、关于将持股5%以上的股东王东绪先生作为股权激励对象的独立意见
1、持股5%以上的股东王东绪先生作为公司创始人之一，在公司成长过程及未来的发展中扮演着重要角色，故认为将王东绪先生作为激励对象合理。
2、持股5%以上的股东王东绪先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
但根据《股权激励有关事项备忘录1号》的规定，王东绪先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，控股股东及其一致行动人须回避表决。
3、公司董事会在审议该项议案时，王东绪先生已根据《公司法》、《证券法》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
四、关于将实际控制人朱吉满先生的近亲属朱吉安先生作为股权激励对象
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事意见的独立意见
1、澳诺（中国）制药有限公司自2013年被公司收购以来，产品销售收入及利润呈现了良好的增长态势，未来将逐渐成为公司新的利润增长点之一，朱吉安先生作为澳诺（中国）制药有限公司的董事长，在其中发挥了重要作用。
2、朱吉安具备《公司法》等法律法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。但根据《股权激励有关事项备忘录1号》的规定，朱吉安先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，朱吉满先生及其一致行动人须回避表决。
3、公司董事会在审议该项议案时，关联董事朱吉满先生已根据《公司法》、《证券法》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
五、关于调整限制性股票激励计划激励对象人数、限制性股票授予数量和价格的独立意见
公司本次调整限制性股票激励计划激励对象人数、限制性股票授予数量和价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中相关内容调整的规定，同意董事会对本次限制性股票激励计划中激励对象人数、授予数量和价格进行调整，同意董事会对预留限制性股票数量进行调整。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事：Liu, James Xiaodong、郭云沛、徐小舸二〇一四年九月二十九日
东北制药集团股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（本细则经公司2008年第一次临时股东大会审议生效，经公司2018年第五次临时股东大会修订）第一章总则
第一条为规范东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）、《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条董事会提名委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择制定标准和程序，并向董事会提出建议。
本细则所称董事是指公司担任董事及独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他人员。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述三至五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限如下：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，向董事会提出人选的建议；
（二）研究公司董事及高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事及高级管理人员的人选；
（四）对董事人选及高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司董事及高级管理人员的当选条件、选择程序，形成提案后提交董事会审议。
第十条董事及高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行沟通，研究公司对新董事及高级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事及高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事及高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事及高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事前一个月，提名委员会向董事会提出董事候选人的建议和相关材料；在聘任新的高级管理人员前，提名委员会向董事会提出新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员因故不能出席，可委托其他一名委员主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本细则未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本细则经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同。
第二十二条本细则由公司董事会负责解释。
东北制药集团股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-030湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙）、新余市乐点投资中心（有限合伙）、新余市联创盛景投资中心（有限合伙）、新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）（以下合称“上海点点乐原股东”）业绩承诺补偿款 10,171,931.54元，具体情况如下：2015年3月31日，公司与上海点点乐原股东签订了《附条件生效的股权转让协议》。收购完成后，公司持有上海点点乐100%的股权。2015年 5月 27日，公司与上海点点乐原股东签订了《附条件生效的股权转让协议补充协议》。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海点点乐信息科技有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（CAC证专字[2017]0055号），上海点点乐公司2016年度归属于母公司股东的净利润为8,056.42万元，扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润为7,772.73万元，低于承诺净利润数352.27万元，完成比例为95.66%。
根据《附条件生效的股权转让协议》及《附条件生效的股权转让协议补充协议》上海点点乐原股东需向公司支付10,171,931.54元的业绩补偿款。
截至本公告日，公司已收到上述业绩承诺补偿款，相关业绩承诺对象截至2016年度的业绩承诺补偿义务已履行完毕。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日
深圳市麦达数字股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就关于第五届董事会第二十次会议审议的相关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、关于购买资产暨关联交易事项
公司本次购买资产暨关联交易事项有利于公司促进公司的战略规划，符合公司和全体股东的利益。本次交易的最终交易价格系参考具有证券业务资格的评估机构出具的《资产评估报告》，由公司与交易对方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价原则合理，价格公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易事项的决策程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。因此，我们一致同意此项议案。
2、关于延长开展远期外汇交易业务有效期的事项
经核查，公司已制定《外汇交易决策制度》，并就远期外汇交易业务的开展建立了相应的监管机制；公司在保障日常经营运作的前提下，拟延长开展远期外汇交易业务的期限至2020年12月31日，累计总金额不超过3000万美元（或等值外币），公司及子公司开展远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，符合实际经营的需要，目的是为了规避和防范汇率波动风险，保护公司正常经营利润，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策和审批程序合法、合规。因此，同意公司及子公司将开展远期外汇交易业务的期限到期后继续延长至2020年12月31日。
3、关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的事项
公司在不影响正常经营和业务发展的前提下，拟延长使用自有闲置资金进行现
金管理的期限12个月，此举有利于提高公司资金使用效率，提高公司现金资产的收益，符合公司及股东的利益。公司本次延长使用自有资金进行现金管理决议有效期履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。本次进行现金管理投资的产品不属于证券投资等风险投资品种。我们同意公司延长使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限12个月。
深圳市麦达数字股份有限公司
独立董事：洪兵、马旗戟、曹军波、Xuan RichardGu、梁华权2019年 10月10日
长江证券股份有限公司
关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长江证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]1105号）核准，公司于 2014年 11月向社会公开发行人民币 50亿元公司债券，面值为 100元/张，发行价格为 100元/张，期限为 5年，票面利率为4.87%。本次公司债券发行募集资金总额为人民币 500,000.00万元，扣除发行费用人民币 2,084.50万元后，募集资金净额为人民币 497,915.50万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2014]48020016号验资报告。
2014年度，公司使用募集资金合计 497,915.50万元，截至 2014年 12月 31日，本次募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
1．《募集资金管理制度》的制定
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，并结合公司实际情况，制订了《长江证券股份有限公司募集资金使用管理制度》，该制度于 2008年 3月 28日经公司第五届董事会第二次会议审议通过后生效。
2．《募集资金管理制度》的执行情况
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关制度规
定和本公司募集资金使用管理制度，公司对募集资金实行专户存储。2014年 11月 21日，公司分别与公司债券募集资金专户所在银行（中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部）、保荐机构（国泰君安证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且能得到有效履行。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。公司募集资金三方监管协议执行情况良好。
3．募集资金专户存储情况
截至 2014年 12月 31日，公司债券募集资金具体存放情况如下：单位：元
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|开户银行|银行账号|签订三方监管协议的时间|到账时存放金额|报告期末存放余额|
|中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部|42001170008053049374|2014年11月21日|5,000,000,000.00|0.00|

注：“到账时存放金额”包含发行费用 2,084.50万元。
以上募集资金专户仅用于公司债券募集资金的存储和使用，未用作其他用途。截至 2014年 12月 31日公司债券募集资金专户内资金已全部使用完毕，该募集资金专户已于 2015年 1月销户。
三、本年度募集资金的使用情况
1．募集资金投资项目的资金使用情况
公司债券募集资金的使用增加了公司营运资金，扩充了公司业务，优化了业务结构，与公司债券募集说明书承诺一致，提升了公司市场竞争力和抗风险能力。因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募
集资金使用投入之间存在有机联系，故难以单独核算效益。公司债券募
集资金的使用情况详见本报告附件《公司债券募集资金使用情况对照表》。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均没有发生变更。
3．募集资金投资项目先期投入及臵换情况
公司不存在以募集资金臵换先期投入募投项目自筹资金的情况。
4．用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况。
5．节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司募集资金已使用完毕，不存在募集资金结余。
6．超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
7．尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，公司募集资金已使用完毕。
8．募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或臵换的情况。
五、募集资金使用及披露的情况
报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《长江证券股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
长江证券股份有限公司董事会二○一五年三月二十六日
附件：
公司债券募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：长江证券股份有限公司 单位：万元
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|募集资金总额(不含发行费用)||||497,915.50|||本年度投入募集资金总额|497,915.50|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||－|||已累计投入募集资金总额|497,915.50|||
|累计变更用途的募集资金总额||||－|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||－|||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度 (%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|补充公司营运资金,具体投向为：（1）融资融券、约定购回式、股票质押式回购等信用业务（2）除信用业务外的其他创新业务（3）公司固定收益投资业务。|否|497,915.50|497,915.50|497,915.50|497,915.50|100|－||－|否|
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|承诺投资项目小计|－|497,915.50|497,915.50|497,915.50|497,915.50|－|－|－|－|－|
|超募资金投向|无||||||||||
|超募资金投向小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|合计|－|497,915.50|497,915.50|497,915.50|497,915.50|－|－|－|－|－|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|公司未发生此种情况。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|公司未发生此种情况。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司不存在超募集资金。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|公司未发生此种情况。||||||||||

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|募集资金投资项目实施方式调整情况|公司未发生此种情况。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司未发生此种情况。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司未发生此种情况。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|募投资金已使用完毕，不存在募投项目结余。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|募投资金已使用完毕。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-005兴民智通（集团）股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及中介机构招商证券股份有限公司于 2017年 1月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163643号）（以下简称“通知书”）。
中国证监会依法对公司提交的《兴民智通（集团）股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据本次非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-095京汉实业投资股份有限公司
关于子公司签署补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于：
1、2013年 8月 16日，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）之全资子公司通辽京汉置业有限公司（以下简称“通辽京汉”）与内蒙古自治区煤田地质局 472勘探队签署了京汉新城 A06地块《房地产合作开发协议》，并签署了《关于收益分配专项补充协议》。
上述合作开发协议内容大致为：结合通辽京汉的土地资源优势与合作方的资金和施工优势，共同对上述地块进行合作开发。利润开发收益分配为：通辽京汉70%，合作对方30%。
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|序号|单位|合作方名称|合同涉及金额（万元）|签订日期|合作开发地块|
|1|通辽京汉|内蒙古自治区煤田地质局472勘探队|8,000.00|2013年8月16日|A06地块|

2017年 9月 19日，通辽京汉与内蒙古自治区煤田地质局 472勘探队签署了合作开发补充协议。2017年 9月 19日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于同意子公司通辽京汉置业有限公司签署相关补充协议的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
该事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案尚需提交公司 2017年第七次临时股东大会审议。
一、协议签署当事人情况
1、内蒙古自治区煤田地质局 472勘探队
企业性质：事业单位
住所：内蒙古自治区通辽市通郑公路 8号
法定代表人:李国利
宗旨和经营范围：为国家建设提供探矿服务。地质矿产、固体矿产、水文地质、工程地质勘查勘探，探矿工程施工，探矿建筑基桩工程施工，探矿坑道隧道工程施工。
开办资金：5141万元
经费来源：全额拨款
举办单位：内蒙古自治区煤田地质局
二、协议的主要内容
甲方：通辽京汉置业有限公司
乙方：内蒙古自治区煤田地质局 472勘探队
第一条关于开发收益的分配
1、截止此协议签订之日，乙方按原合同约定已向甲方缴纳“合作开发保证金”，人民币 7866万元（大写：柒仟捌佰陆拾陆万元整）。
双方同意本协议签订后，甲方已收取的“合作开发保证金”中 6966万元（大写：陆仟玖百陆拾陆万元整）转为甲方本项目的固定收益，不再按原合同之约定返还乙方。无论项目经营结果如何，甲方获得的固定收益金额不变。剩余的“合作开发保证金”900万元（大写：玖佰万元整）根据项目进度情况分期退回乙方。
2、甲方收益：甲方承担土地成本，所得收益为所得税税后净固定收益。
3、乙方收益：乙方承担除土地成本以外的其它所有投资，本项目扣除甲方固定收益后，开发销售所产生的净利润全部归乙方所有，若出现亏损，则全部由乙方承担。而本项目开发及销售过程中的所有税费均由乙方承担。
第二条项目组织
双方同意由双方共同组建团队，并执行甲方现行的开发、运营管理体系。
第三条协议的签署及生效
及签订的《关于收益分配专项补充协议》内容不一致之处，以本协议内容为准。
2、本协议经双方代表签字和盖章之日起成立，并经甲方依法履行必要的审批决策程序后生效。壹式陆份，甲、乙两方各执叁份，具有同等法律效力。
三、协议对上市公司的影响
通辽京汉与上述合作方签署《补充协议》，可以有效把控风险，保证公司优先收回资金，确保收益。同时有利于推动与上述合作方开展后续合作，为公司进一步整合业务相关资源奠定基础。
上述合作协议的签署，可以有效保证公司收益，对公司利润产生积极影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次补充协议的签订，为协议签署双方开展后续合作奠定基础，能够保证上市公司利益。相关审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第八届第三十三次董事会决议
2、独立董事意见
3、通辽京汉签署的相关合作协议
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2017年 9月 19日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-47
深圳市盐田港股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.现场会议主持人：公司董事栗淼先生。
4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2019年 12月 27日下午14:50。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 27日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月 27日（星期五）9:15—15:00期间的任意时间。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共 8人，代表股份 1,311,668,727股，占公司有表决权股份总数的67.5352%。具体情况如下：
1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 2人，代表股份 1,310,129,432股，占公司有表决权的股份总数的67.4559%；
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 6人，代表股份 1,539,295股，占公司有表决权的股份总数的0.0793%。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共7人，代表股份 3,218,727股，占公司有表决权的股份总数的0.1657%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的提案。
总表决情况：
同意1,311,667,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 1,000股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 3,217,727股，占出席会议中小股东所持股份的99.9689%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 1,000股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0311%。
该提案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
律师姓名：李霞、黄晓静
法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司 2019年 12月28日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015141深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告的更正说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 29披露了《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2015136）。经核查，公告中的第十项议案名称存在笔误，现说明如下：
原公告：十、审议通过了《关于召开公司 2015年第七次临时股东大会的议案》。
更正为：十、审议通过了《关于召开公司 2015年第六次临时股东大会的议案》。
上述更正对公司董事会决议不构成实质性影响。由此引起的不便，敬请投资者谅解。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年十月二十八日
江苏云台山律师事务所关于远大产业控股股份有限公司
2017年度第四次临时股东大会的法律意见书
致：远大产业控股股份有限公司
江苏云台山律师事务所（以下称“本所”）惠承远大产业控股股份有限公司（以下称“公司”）委托，指派苗红伟、马海峰律师列席了公司于 2017年 5月18日14:30在连云港花果山国际酒店召开的2017年度第四次临时股东大会现场会议（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）及《远大产业控股股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师阅读研究了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：公司发出的董事会会议决议及公告；公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知；出席本次股东大会的有关股东、股东代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明；公司董事会向本次股东大会提出的提案；《公司章程》。
在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，且仅就本次股东大会涉及到的有关法律问题发表意见，而未对其他非法律专业事项发表意见。
公司向本所保证：公司向本所提供的文件和所作的陈述说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的法律事项出具，并依法对本法律意见书承担责任。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司董事会依据《公司章程》于2017年4月27日召开的公司第八届董事会2017年度第五次会议所作决议召集的。公司董事会已于 2017年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并于 2017年 5月 16日在上述媒体公告了召开本次股东大会的提示性公告。公告中列明了本次股东大会的时间、地点、会议审议的事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
经查，本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效。
二、本次股东大会的出席会议人员资格
本次股东大会的出席会议人员有：
1、截止2017年5月12日15：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东授权委托代表共 31名，代表股份297,402,140股，占公司有表决权的股份总数598,634,538股的49.6800%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表2名，代表股份296,683,500股，占公司有表决权的股份总数 598,634,538股的49.5600%；通过网络投票出席会议的股东共计 29名，代表股 718,640股，占公司有表决权的股份总数598,634,538股的0.1200%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员。
经查，本次股东大会出席会议的人员资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会无回避表决的情形
四、本次股东大会的表决
本次股东大会现场会议以书面记名投票方式对全部提案进行了表决，同时结合深圳证券信息有限公司提供的以网络投票方式的表决结果数据，本次股东大会提案的表决情况和表决结果如下：
提案1：《关于对子公司担保的议案》。
表决情况：同意297,099,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984%；
反对 273,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0920%；弃权 28,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096%。表决结果：通过。
提案2：《关于子公司投资理财产品的议案》。
表决情况：同意296,829,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.8073%；
反对572,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1925%；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。表决结果：通过。
提案3：《关于子公司购买股票指数基金的议案》。
表决情况：同意297,099,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.8982%；
反对302,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016%；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。表决结果：通过。
提案4：《关于<高级管理人员薪酬方案>的议案》。
表决情况：同意296,683,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.7584%；
反对717,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.2414%；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。表决结果：通过。
经查，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
公司2017年度第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定，召集人资格和出席会议人员资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
（此页无正文，为《关于远大产业控股股份有限公司 2017年度第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）
江苏云台山律师事务所
负责人：徐道波
律师：苗红伟 马海峰
二〇一七年五月十八日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-068上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年8月28日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年8月17日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《﹤2017年半年度报告﹥及其摘要的议案》；
公司《2017年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存
在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 8月 28日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-031浙江亚太机电股份有限公司
关于签署投资意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资情况概述
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 5日与深圳前向启创数码技术有限公司（以下简称“前向启创”签订了《投资意向协议》，公司拟以增资方式参股投资人民币 2790万元取得本次增资扩股后前向启创15%的股权。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外长期投资管理制度》的相关规定，本次对外投资尚需公司董事会审议，不需提交股东大会审议。
二、投资标的情况介绍
名称：深圳前向启创数码技术有限公司
住所：深圳市福田区滨河大道与泰然九路交界西北泰然云松大厦 10E
法定代表人：熊志亮
企业类型：有限责任公司
成立时间：2013年 9月 25日
公司主营业务：专注于车载高级驾驶辅助系统产品和方案的研发以及生产制造。主要研发的产品有车道偏离预警系统LDWS、前车避撞预警系统FCWS、疲劳驾驶检测系统FDDS、行人检测报警系统
PDWS、限速标志识别系统SLSR、全景鸟瞰泊车辅助系统EPAS、
自动车灯检测系统 AutoLight、前车启步提醒Stop-Go、夜视辅助系统 NightVision。
股东构成及股权结构：
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|股东名称|股权比例|
|熊志亮|44.3478%|
|张晖|25.2174%|
|上海浦软汇智创业投资合伙企业（有限合伙）|13.0435%|
|陆作森|12.1739%|
|但军波|2.6087%|
|唐勇|2.6087%|

三、投资意向协议的主要内容
鉴于本公司业务发展需要，通过对前向启创进行中长期战略投资，有利于布局汽车智能驾驶领域；前向启创是一家主要提供完整的车载高级驾驶辅助系统产品，以及全套解决方案，包括硬件，软件，算法以及客户定制化服务的公司，作为本次被投资主体，通过引进本公司
的投资，有利于前向启创更好的实现其进入前装市场的业务发展目标。
有鉴于上述事实，经各方友好协商，就本公司拟向前向启创投资事宜以及后续签署的投资协议主要条款达成本协议，主要内容如下：1、本协议旨在概述后续签署的投资协议中的主要意向性条款内容，接受并签署本协议系本公司参与前向启创本次股权融资尽职调查、签约谈判的必要前提条件；
2、投资金额：本公司拟以增资方式参股投资前向启创，投资金额共计人民币 2790元（人民币贰仟柒佰玖拾万元）；
3、股份比例：本次投资完成后，公司将持有前向启创增资扩股后的15%股权；
4、尽职调查时间：本次投资前，公司将安排律师、会计师等相关人员对前向启创进行业务、法律及财务的尽职调查，尽职调查将在本协议签署后开始；
5、资金用途：前向启创应将此次募集所得的资金用于研发和扩大生产经营；
6、本次投资的前提条件
本次投资的前提条件和有效性取决于：
（1）在前向启创的协助下令本公司满意地完成对其业务、财务及法律的尽职调查；
（2）本次交易取得所有相关的同意和批准，包括前向启创内部和其它第三方的批准，本公司的内部决策机构的批准、所有相关监管团体及政府部门的批准；
（3）在内容和形式上均令各方接受的所有有关的投资文档已完
成及签署；
（4）法律意见书认为，投资的法律架构符合当地法律和其它该等交易的惯例或本公司的其它合理要求；
（5）前向启创无重大不利变化；
（6）基于尽职调查，被要求要需满足的其它合理条件。
7、本意向协议的生效：本意向协议自各方签署之日起生效。有效期为两个月，在此有效期内，前向启创全力协助本公司完成对其业务、财务及法律的尽职调查。
四、本次投资的资金来源
公司拟利用自有资金及自筹资金投入。
五、投资的目的及对公司影响
本公司经过三十余年的发展，在汽车制动系统领域深度耕耘，积累了大量的整车制造客户。随着汽车行业的不断发展，智能化也将成为行业的主要发展趋势之一，而智能驾驶的实现将首先通过高级驾驶辅助系统（ADAS系统）来实现。公司多年来在基础制动及电子辅助制动领域的研究为公司今后进入汽车智能驾驶领域打下了一定的基
础。目前公司的汽车电子操纵稳定系统（简称“ESC”）已经研发成功，而带全力主动刹车功能的 ESC是高级驾驶辅助系统（ADAS系统）和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一。
前向启创是一家主要提供完整的车载高级驾驶辅助系统产品，以及全套解决方案，包括硬件，软件，算法以及客户定制化服务，并已在 ADAS系统后装市场取得一定业绩。前向启创的核心工程团队来
自于原 CSR和 Zoran芯片公司的核心应用工程团队，平均有 8年左
右的消费类电子和车载电子产品的开发支持经验，专注于嵌入式平台上的产品，硬件，算法，驱动，中间件和应用件开发和客户支持。
通过参股前向启创可以帮助公司更好的布局汽车智能驾驶领域，同时前向启创可以借助公司市场客户资源，更好的实现其进入前装市场的业务发展目标。
五、其他事项
本次签订的投资意向协议属于意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，意向协议的最终实施尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司将根据有关规定，在后续进一步签署正式协议时，根据有关规定履行必要的有关审议及信息披露程序。
六、备查文件
《投资意向协议》
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一五年五月五日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-061深圳市汇川技术股份有限公司
关于第一大股东变更注册地址和经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司于2014年10月 16日接到第一大股东深圳市汇川投资有限公司通知，其注册地址及经营范围已于2014年10月15日经深圳市市场监督管理局核准变更,并已领取了新的《企业法人营业执照》，完成了注册地址和经营范围的变更登记手续。本次变更仅涉及注册地址和经营范围变更,其他事项不变。
变更前：
住所：深圳市福田区滨河路上沙创新科技园16栋3楼309号（仅限办公）
经营范围：
一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）。
许可经营项目：无
变更后：
住所：深圳市福田区福保街道桂花路南桂花苑2栋C座2603房
经营范围：
一般经营项目：投资兴办实业(具体项目另行申报）；受托资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；创业投资业务；市场营销策划、企业形象策划；知识产权代理（不含专利业务）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口。
许可经营项目：无。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十六日