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国信证券股份有限公司
关于罗牛山股份有限公司非公开发行股票申请文件
反馈意见的专项核查意见
中国证券监督管理委员会：
根据贵会 2015年 7月 2日下发的《罗牛山股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书150735号，以下简称“反馈意见”）以及 2015年 8月 13日反馈意见的要求，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）会同发行人罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”、“公司”或“发行人”）、北京市康达律师事务所（以下简称“发行人律师”）、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）对本次非公开发行股票申请文件反馈意见所涉及的有关问题进行了认真研究、核查。根据反馈意见的要求，现将有关问题解释、说明、回复如下，请予审核。
如无特别说明，本回复说明中的简称与《保荐人尽职调查报告》中的简称具有相同含义。根据贵会的要求，涉及对《保荐人尽职调查报告》等申报文件的修改，以楷体加粗标明。
【反馈意见1】请申请人说明，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。同时，请申请人说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。请申请人结合上述情况说明公司是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金（或偿还银行贷款）以实施重大投资或资产购买的情形。
请保荐机构对上述事项进行核查，并就申请人是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金（或偿还银行贷款）以实施重大投资或资产购买的情形发表意见。上述重大投资或资产购买的范围，参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。
保荐机构核查了本次募投项目实施情况；查阅了发行人公告的定期公告与临时性公告等信息披露文件、罗牛山农产品加工产业园一期项目相关资料；实地现场查看建设情况，访谈了公司相关负责人；保荐机构询问了公司与合作方的合作事宜；保荐机构重点关注了发行人于2015年8月14日出具的《承诺函》。
经核查，本保荐机构认为：公司不存在变相通过本次募集资金偿还银行贷款以实施重大投资或资产购买的情形。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于罗牛山股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
孙建华 王水兵
国信证券股份有限公司2015年8月14日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2019-060
南京海辰药业股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月 6日，南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。2018年3月 15日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。上述具体内容详见公司于2018年 2月6日及 2018年3月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等的有关规定，公司第一期员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过并且员工持股计划成立之日起计算，即2018年3月 15日至 2020年3月14日。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《创业板信息披露业务备忘录第20号--员工持股计划》的有关要求，现将本次员工持股计划届满前6个月的相关情况公告如下：
一、员工持股计划持有公司股份情况
第一期员工持股计划（西藏信托-智臻33号集合资金信托计划）于 2018年3月 26日完成股票购买，通过二级市场交易（大宗交易、集中竞价交易）累计买入公司股票2,565,420股，占公司总股本3.21%，成交金额109,684,743.98
元，成交均价42.7551元/股。
根据公司2017年度股东大会决议，公司2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50
元，同时，向全体股东每10股以资本公积转增5股，分配完成后公司股本总额增至120,000,000股，本次权益分派不送红股。本次权益分派已于2018年4月20日实施完毕，权益分派后，本次员工持股计划获得现金红利641,355元，持有公司股票总数量为3,848,130股，占公司总股本3.21%。
二、员工持股计划的后续安排
第一期员工持股计划锁定期已于2019年3月26日届满，截至本公告披露日，第一期员工持股计划已累计出售股票1,181,300股，剩余股票数量2,666,830
股。
公司将根据员工持股计划整体安排和具体市场情况，通过二级市场竞价、大宗交易等法律法规允许的方式出售其持有的全部公司股票，并根据《第一期员工持股计划（草案）》等相关规定统一进行权益分配，兑现持有人因持有计划份额而享有的权益。
公司将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（4）中国证监会及深交所规定的其他期间；
（5）其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。
三、第一期员工持股计划的存续期、变更和终止
1、第一期员工持股计划的存续期
员工持股计划存续期24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日起计算。
员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的代表所持 2/3
以上份额同意并提交董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。本次员工持股计划锁定期届满之后，信托计划资产均为货币资金时，持股计划可提前终止。本次员工持股计划的存续期届满后30个交易日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2019年 9月12日
招商证券股份有限公司
关于云南恩捷新材料股份有限公司
2018年度内部控制评价报告的核查意见
根据《企业内部控制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及中国证券监督管理委员会公告[2011]41号文件等相关文件的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”或“公司”）的持续督导的保荐机构，对《云南恩捷新材料股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》（以下简称“内部控制评价报告”）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如下：
一、保荐机构核查工作
招商证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。
二、恩捷股份2018年度内部控制评价报告结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性、评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
通过对恩捷股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，招商证券认为：恩捷股份现行的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。2018年度，公司内部控制制度执行情况较好，公司董事会出具的《云南恩捷新材料股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》符合公司实际情况。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于云南恩捷新材料股份有限公司
2018年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张晓斌 徐斌
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码: 002950证券简称:奥美医疗
奥美医疗用品股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人崔金海现就提名徐莉萍为奥美医疗用品股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任奥美医疗用品股份有限公司第2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：崔金海
日期：2019-09-03
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-069芜湖长信科技股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管
措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
（一）公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
（二）公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应整改措施
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
（三）最近五年收到的证券监管部门和交易所其他监督文件
公司最近五年不存在收到证券监管部门和交易所其他监督文件的情况。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会 2018年8月 6日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-135多氟多化工股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月24日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,161.08万元置换公司已投入项目建设的4,161.08万元自筹资金。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投入和拟置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1834号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股），实际募集资金净额为人民币590,379,869.40元，以上募集资金于2015年10月22日到账，其到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015
年10月22日出具的大华验字(2015)001025号验资报告验证。
根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次公司分公开发行募集资金投资项目、实施主体和投资金额如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|
|1|年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目|60,125.00|
|合 计||60,125.00|

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至2015年11月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额及拟置换的金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金预先投入金额（万元）|投资总额（万元）|
|1|年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目|4,161.08|4,161.08|
|合 计||4,161.08|4,161.08|

大华会计师事务所（特殊普通合伙））已对公司截至2015年11月23日以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“大华核字[2015]003849号”《多氟多化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经董事会审议批准后，公司将用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币4,161.08万元。
二、募集资金置换预先投入的实施
公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的
正常进度需要，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（一）董事会决议情况
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司在非公开发行股份上市后，以募集资金人民币4,161.08万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表意见认为：公司在非公开发行股份上市后，以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
同意公司在非公开发行股份上市后，以募集资金人民币4,161.08万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司在非公开发行股份上市后，用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币4,161.08万元，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司在非公开发行股份上市后，以募集资金人民币4,161.08万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（四）保荐机构核查意见
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具鉴证报告，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。保荐机构同意多氟多使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（五）会计师事务所意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙））已对公司截至2015年11月23日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“大华核字
[2015]003849号”《多氟多化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，鉴证意见认为：公司编制的截止2015年11月23日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截止2015年11月23日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
备查文件：
1、《多氟多化工股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
2、《多氟多化工股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》
3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的的独立意见》4、《中原证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
5、《多氟多化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年11月25日
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-052北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）于2019年6月17日召开第三届董事会第十一次会议，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2019年6月17日以口头方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员、董事会秘书。
2、本次董事会于2019年6月17日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼 11层会议室召开。本次会议以电话会议的方式召开，并采取通讯表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次会议由钱苏晋先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）拟向浙商银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币 11,000万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。本次担保事项的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且辽宁邮电资产负债率未超过70%，根据有关政策法规和公司章程等规定，公司本次担保事项
经公司董事会及监事会审议通过后，无须提交公司股东大会审议。独立董事对本次担保事项发表明确同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2015-22
唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2015年5月7日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第三十九次会议的通知。会议于2015年5月13日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开，会议应到董事七名，实到董事六名，独立董事苏宏业委托独立董事王富强参加会议，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生主持。会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了聘任公司副总经理的议案。
根据公司章程的规定，经总经理提名，聘任周文辉先生为公司副总经理，任期至第五届换届。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
附周文辉先生简历：
周文辉先生：毕业于唐山党校。1981年加入河北省冀东水泥厂，1997年12月1999年3月任唐山冀东水泥股份有限公司机修车间副主任、车间主任，1999年3至2005年10月任唐山冀东水泥股份有限公司机电公司第二经理、经理，2005年10至2015年3月任唐山盾石建筑工程有限责任公司总经理。
周文辉先生与唐山冀东装备工程股份有限公司或唐山冀东装备工程股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有唐山冀东装备工程股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-010北京千方科技股份有限公司
关于与 INRIX签署战略服务协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）与BEIJING INRIX
TECHNOLOGYLIMITED（中文名称：北京英瑞克斯科技有限公司，以下简称“INRIX”）于2015年2月11日签署《中国战略服务协议》。现就具体事项公告如
下：
1、该协议为战略合作协议，无需提交董事会审议；
2、本协议将于2015年3月1日正式生效；
3、本协议项下的合作期限自2015年3月1日至2020年2月29日止；在合作期满前至少3个月，一方可提出修改协议，如双方均未提出修改意向，本协议将按年自动续期。
二、协议当事人介绍
1、基本情况：
BEIJING INRIX TECHNOLOGY LIMITED
（中文名称：北京英瑞克斯科技有限公司）
法定代表人：布莱恩·皮特·密斯特勒（BRYAN PETERMISTE）
注册资本：175万美元
主营业务：实时数据收集与处理技术的研究开发；销售自行开发的产品；软件产品的批发、佣金代理（拍卖除外）；货物进出口、技术进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；技术咨询；技术服务。
注册地：北京市朝阳区朝外大街16号8层808B室
INRIX是一家总部位于美国的全球领先的交通信息服务提供商，已在三十多个国家开展交通信息服务。主要合作伙伴包括：宝马汽车、奥迪汽车、福特汽车、沃尔沃汽车、日产汽车、BBC、微软、NAVIGON、泰为、丰田汽车和沃达丰等知名企业。同时，INRIX在北美及欧洲向当地交通管理部门提供全面的数据分析及信息化解决方案。BEIJING INRIX TECHNOLOGY LIMITED做为 INRIXInc.,在北京的分支机构，代表INRIX Inc.,全面开展在中国地区的业务活动。INRIX Inc.,及INRIX与公司不存在关联关系。
2、INRIX最近三个会计年度未与公司发生过任何交易。
三、协议的主要内容
1、公司将与 INRIX联袂，共同面向 INRIX的国际车企客户开展中国地区的交通信息服务，共享收益。
2、INRIX授权公司，在中国地区推广并销售 INRIX成熟的交通数据分析及交通信息化解决方案。
3、双方将在交通数据挖据、数据处理及分析等方面开展全面的技术交流。
四、协议对上市公司的影响
1、通过公司与 INRIX的战略合作，双方将面向 INRIX的国际车企客户提供覆盖全国的交通信息服务。目前已确定，至少有两家国际知名车企将在年内上线双方联袂提供的信息服务产品。
2、INRIX具有成熟的交通数据挖掘及数据分析解决方案，已为美国25个州的交通部门提供数据技术来辅助交通规划及管理。通过双方的战略合作，公司可以将INRIX在欧美地区先进的技术的解决方案应用在国内的智慧交通项目中，提升竞争力。
3、通过双方的深度合作与交流，公司可以进一步理解 INRIX在欧美地区的交通数据增值应用方面的商业模式与技术思路。同时，双方也将共同开拓中国交通数据增值应用的巨大市场。
4、公司致力于提供智慧交通解决方案、综合交通服务及运营，该协议的签署不会导致公司业务方面的重大变化。
6、该协议的签署不会影响公司业务独立性，公司主要业务亦不会因履行该协议而对INRIX形成依赖。
五、风险提示
1、本次战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。
2、协议的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险以及合作进度不及预期的风险。
3、该协议的签署不会对公司 2015年业绩产生重大影响，请投资者理性投资。
六、备查文件
1、与BEIJING INRIX TECHNOLOGY LIMITED签署的《中国战略服务协议》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2015年2月13日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-096
江西富祥药业股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2018年11月8日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2018年11月10日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：
一、《关于回购公司股份预案的议案》
1、回购股份的目的和用途
公司目前为他唑巴坦和舒巴坦等β-内酰胺酶抑制剂原料药的全球主要供应
商之一，同时也是国内为数不多的从起始原料到下游原料药全产业链布局的碳青霉烯类培南系列产品生产商。未来，公司将顺应行业发展潮流，立足已有优势，不断拓展产业链环节，致力于成为抗生素细菌耐药性问题解决方案的专业提供商。
鉴于近期股票市场出现较大波动，当前公司股价未能正确体现公司的实际价值和经营业绩。基于对公司未来的持续发展和长期投资价值的认可，为增强公众投资者对公司的信心、推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司计划以自有资金回购
公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）。
本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统公开的集中交易方式回购公司股份。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及资金总额
本次回购的种类为人民币普通股（A股）。回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购股份的价格为不超过人民币20元/
股（含）。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、拟用于回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
为保护投资者利益，公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币20元/
股（含）。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股、缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起
不超过12个月，回购方案实施期间，如公司股票存在停牌情形的，回购期限可予以顺延，但顺延后期限仍不得超过12个月。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2）公司股东大会决定提前终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会审议通过之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购公司股票：
1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、回购有关决议的有效期
自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司监事会
北京国枫律师事务所
关于天津鹏翎集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0586号
致：天津鹏翎集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2019年第四次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第七届董事会第二十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年11月 29日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《天津鹏翎集团股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方式、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
本次会议于2019年12月16日在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号贵公司2号办公楼2楼多功能厅召开，并由董事长张洪起先生主持。
本次会议网络投票时间为2019年 12月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月16日上午 9:15至下午15:00期间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东（股东代理人）的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共7名，代表股份 237,239,963股，占贵公司股份总数的31.6851%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共0名，代表股份0股，占贵公司股份总数的0.0000%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次会议及参加表决的股东，均为截至2019年 12月9日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
综上，上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东以现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并表决：
1．《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 237,239,963股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意 10,447,217股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2．《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 237,239,963股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意 10,447,217股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3.《关于修改<公司章程>的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 237,239,963股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意 10,447,217股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布了表决结果。《天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》中所列议案获本次会议有效通过。
综上，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于天津鹏翎集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
杜莉莉
肖云帆
2019年 12月16日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-032西安宝德自动化股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2018年5月8日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 5月 8日以邮件方式送达。会议应到监事 2人，实到监事 2人。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于补选股东代表监事的议案》
2018年5月7日，公司收到控股股东、实际控制人赵敏、邢连鲜书面提交的《关于增加2017年年度股东大会临时提案的函》：提议在公司2017年年度股东大会增加《关于补选股东代表监事的议案》，提名徐嘉斌先生担任第三届监事会股东代表监事（简历详见附件），任期与本届监事会相同。
公司监事会审核认为：根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”，截至本次会议召开日，赵敏、邢连鲜合计持有152,445,875股，占公司总股本的48.23%；其作为临时提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出有关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司监事会同意将上述临时提案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司监事会二〇一八年五月八日
附件：
西安宝德自动化股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历
徐嘉斌先生：1984年10月出生，2007年7月毕业于西北农林科技大学机械设计制造及其自动化专业，获学士学位。2007年进入本公司，历任机械工程师、机械设计组长，现任本公司结构设计部经理。
徐嘉斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系。
徐嘉斌先生在最近三年内未受到中国证监会及其他相关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
华西证券股份有限公司
关于浙江金盾风机股份有限公司
2016年度持续督导跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：华西证券股份有限公司|被保荐公司简称：金盾股份|
|保荐代表人姓名：费春成|联系电话：010-51662928|
|保荐代表人姓名：尹利才|联系电话：010-51662928|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监管情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|-|-|
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|---|
|6.发表独立意见次数||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见|---|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|---|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|---|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|---|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|---|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年4月21日|
|（3）培训的主要内容|保荐代表人就深圳证券交易所创业板相关业务规则进行了讲解，就与公司规范治理相关内容进行了重点解答，所涉及文件如下：|

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|-|-|
||1、深圳证券交易所创业板股票上市规则；2、深圳证券交易所上市公司保荐工作指引；3、深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则；4、上市公司章程指引；5、上市公司股东大会规则；6、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引；7、创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|---|
|2.公司内部控制制度的建立和执行|无|---|
|3.“三会”运作|无|---|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|---|
|5.募集资金存放及使用|无|---|
|6.关联交易|无|---|
|7.对外担保|无|---|
|8.收购、出售资产|无|---|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|---|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|---|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|---|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.控股股东、实际控制人和其他股东及董事、监事、高级管理人员、公司等关于股份锁定、持股意向、招股说明书信息披露等的承诺|是|---|
|2.控股股东、实际控制人、公司、公司的董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价承诺|是|---|
|3.公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|---|
|4.公司利润分配政策的承诺|是|---|
|5.控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|---|
|6.控股股东、实际控制人关于减少及规范关联交易的承诺|是|---|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于浙江金盾风机股份有限公司2016年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
费春成 尹利才
保荐机构：华西证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2015-008天广消防股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广消防；股票代码：002509）已于2014年8月19日上午开市起停牌。2014年11月11日，公司披露《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。2014年 11月 18日、25日、12月 2日、9日、16日、23日、30日、2015年1月6日、13日及20日，公司分别披露了《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（四）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（五）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（六）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（八）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（九）》及《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十）》。
2014年 11月 13日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。公司在后续的延期复牌暨进展公告中披露本次重组标的为两家消防工程公司，并预计在2015年2月11日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请股票复牌。
目前，公司及各方正在积极推动各项工作，公司聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构正在紧张开展法律、审计、评估等尽职调查工作，重组方案的论证及优化正在抓紧进行，该事项仍存在不确定性，公司
股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该重大资产重组事项的进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告。
上述重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十六日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-040上海飞凯光电材料股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月9日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。具体内容详见公司 2018年 4月 9日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
2018年 6月 26日，安徽晶凯电子材料有限公司（以下简称“晶凯电子”）按照相关法律规定和法定程序参与了安庆市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，以人民币5,674万元取得宗地编号为庆国土出字〔2018〕10号地块的国有建设用地使用权，并与安庆市国土资源局签订了上述地块的《成交确认书》。
近日，公司获取了前述《成交确认书》。按照相关约定，双方将于近日签订《国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞拍取得国有建设用地使用权不构成关联交易，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍土地基本情况
1、地块编号：庆国土出字〔2018〕10号
3、土地面积：153,332.91平方米
4、土地用途：工业用地
5、出让年限：50年
6、成交金额：人民币5,674万元
7、资金来源：自有资金
三、本次竞得土地使用权对公司的影响
晶凯电子本次竞拍取得上述地块的土地使用权，将用于建设集成电路封装材料基地，满足公司未来发展战略对经营场地的需求，为公司持续稳定长期发展奠定基础，符合公司长期发展战略。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议
2、成交确认书
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年7月2日