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招商证券股份有限公司
关于深圳市长亮科技股份有限公司控股股东为公司向银行
申请综合授信额度提供担保之关联交易的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”、“公司”）2016年非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对公司控股股东为公司申请银行授信提供担保构成关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
长亮科技于2019年1月28日召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。为满足公司日常经营的资金需求，董事会同意公司分别向招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行、渤海银行深圳前海分行等5家银行申请合计不超过人民币5亿元的综合授信额度，有效期不超过2年。公司以位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分自有房产抵押作为申请综合授信额度的增信条件，同时由公司控股股
东、实际控制人王长春先生为授信额度承担连带责任保证担保。
董事会授权公司董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的一
切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，王长春先生为公司关联自然人，本次担保构成关联交易，关联董事王长春先生回避表决。公司独立董事事前认可了本次交易并发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大
会的批准，关联方王长春先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）关联方基本情况
1、名称：王长春
2、住所：广东省深圳市南山区*******
王长春先生担任公司董事长一职，是公司控股股东与实际控制人，截至 2018年 12月 28日持有公司股份 53,528,900股，占公司总股本的16.65%，为公司关联自然人。
（三）交易的定价政策及定价依据
公司控股股东、实际控制人王长春先生无偿为公司向银行申请综合授信额度提供关联担保，公司无需支付对价。
（四）关联交易的主要内容
1、公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币2亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司控股股东、实际控制人王长春先生为授信额度承担连带责任保证担保，担保期限以实际融资期限为准，免于支付担保费用。
2、公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司控股股东、实际控制人王长春先生为授信额度承担连带责任保证担保，担保期限以实际融资期限为准，免于支付担保费用。
4、公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 0.5亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司控股股东、实际控制人王长春先生为授信额度承担连带责任保证担保，担保期限以实际融资期限为准，免于支付担保费用。
5、向渤海银行深圳前海分行申请综合授信额度不超过人民币0.5亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司控股股东、实际控制人王长春先生为授信额度承担连带责任保证担保，担保期限以实际融资期限为准，免于支付担保费用。
以上担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
（五）交易目的和对上市公司的影响
1、交易目的
公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司向银行申请授信提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，有利于公司获得银行综合授信额度，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展，体现了控股股东、实际控制人对公司业务发展的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
2、对公司的影响
本次关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
（六）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本次关联担保不收取担保费，截至本公告披露日，王长春先生在本年度内与公司发生的各类关联交易总额为0元。
二、本次关联交易履行的决策程序
2、公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表如下独立意见：我们认为，本次关联担保系公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司向银行申请综合授信提供无偿担保，用于补充公司流动资金，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事王长春先生已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次公司向银行申请综合授信额度暨关联担保事项。
3、本次关联交易尚需提交股东大会审议。
三、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司上述关联方为公司银行授信提供的保证担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对本次关联交易事项认真审核后发表独立意见，不存在损害非关联股东利益的情形。
保荐机构对本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保之关联交易的核查意见》之盖章页）
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-017债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次（临时）会议于 2019年 1月 28日下午 3:00在北京市经济技术开发区西环中路 6号公司 504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2019年 1月 23日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。公司董事 8人，实际出席董事 8人。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》。
《关于调整公司回购股份方案的公告》详见2019年1月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立意见详见 2019年 1月 30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》。
《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》详见 2019年 1月 30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-007
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2016年第二次临时会议通知于 2015年 12月 31日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2016年01月08日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，参与表决董事 9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的
公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
二、审议通过《关于公司董事及高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺函的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司的董事、高级管
理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员就公司本次非公开发行股票事宜作出以下承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定
的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（七）若违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年一月九日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-125云南沃森生物技术股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份与受让方
签署股份转让协议的公告
持股5%以上股东云南省工业投资控股集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
根据持股5%以上股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）签订的《股份转让协议》的约定，本《股份转让协议》自签订时成立，但尚需获得工投集团股东会审议批准后方生效；本次股份转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次股份转让事宜能否获得批准及能否最终实施尚存在一定的不确定性。
一、交易概述
2018年12月10日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“沃森生物”）在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》，披露了公司收到工投集团发来的《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于拟协议转让沃森生物部分股份公开征集受让方的告知函》，云南省人民政府国有资产监督管理委员会已于 2018年 12月 7日同意工投集团通过公开征集受让方的方式协议转让所持沃森生物 76,871,850股股份（占沃森生物总股本的5%）。本次公开征集受让方的征集期为10个交易日，即2018年12月10日至2018年12月21日，并披露了本次股份协议转让公开征集受让方的相关信息。
12月21日下午17:00征集公告期满时，工投集团共征集到1家意向受让方。经依法组成的评审小组于征集公告期满后召开评审会议，评审确定该 1家意向受让方即无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中保嘉沃”）为本次公开征集转让沃森生物5%股份的最终受让方。（详见公司于2018年12月24日在巨潮资讯网披露的2018-124号公告）
2018年12月25日，公司收到工投集团发来的《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于公开征集转让沃森生物5%股份进展情况的通知》，工投集团已于2018年12月25日与受让方中保嘉沃就转让持有的沃森生物5%股份事项按照此前公布的公开征集条件签订了《股份转让协议》。具体情况如下：
二、交易各方基本情况
（一）转让方基本情况
名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司
统一社会信用代码：915301006736373483
类型：有限责任公司
住所：云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道50号
法定代表人：刘文章
注册资本：640,000万元
成立日期：2008年5月12日
营业期限：2008年5月12日至长期
经营范围：法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）受让方的基本情况
名称：无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320211MA1XKAC527
类型：有限合伙企业
住所：无锡市滨湖区金融一街1号昌兴国际金融大厦603室
执行事务合伙人：嘉兴裕保投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：李明燚
成立日期：2018年12月5日
营业期限：2018年12月5日至2028年12月4日
经营范围：利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、股份转让协议主要内容
（一）协议主体
甲方（转让方）：云南省工业投资控股集团有限责任公司
乙方（受让方）：无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）
（二）协议转让的股份数量、比例、股份性质、变动情况
云南省工业投资控股集团有限责任公司将其持有的沃森生物 76,871,850股股份转让给无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙），拟转让股份占上市公司总股本的比例为5%。
（三）转让价款
本次股份转让价款为人民币1,378,312,271元。
（四）付款与股份过户
根据《上市公司国有股权监督管理办法》第二十六条的规定，国有股东应在股份转让协议签订后 5个工作日内收取不低于转让价款30%的保证金，其余价款应在股份过户前全部结清。双方据此协商确定本次股份转让价款按照如下方式支付：
1.无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）应在本协议加盖公章并由法定代表人/执行事务合伙人委派代表（或授权代表）签字或盖章之日起 2个工作日内向云南省工业投资控股集团有限责任公司支付转让价款30%的保证金即人民币413,493,681元。
本次交易系通过公开征集方式选定无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）为受让方，无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）在报名参加公开征集时已经向云南省工业投资控股集团有限责任公司缴纳了人民币 13,800万元的报名保证金，该笔报名保证金（不计利息）自本协议签署时即转为前述保证金之一部分。
413,493,681元，在本协议生效时即转作本次股份转让的转让价款之一部分。
3.本协议生效后 3个工作日内，除上述保证金外，无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）向云南省工业投资控股集团有限责任公司另行支付转让价款的20%，即人民币275,662,454元。
4.本协议生效后 15个工作日内，无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）向云南省工业投资控股集团有限责任公司支付本次股份转让剩余50%的转让价款即人民币689,156,136元。
5.双方同意于本协议签署后按照证券监管部门规定及时办理本次股份转让所涉及的信息披露事项，并在无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）付清转让价款的十个交易日内向深圳证券交易所提交符合要求的股份转让合规性确认申请文件。
6.双方同意于取得深圳证券交易所出具的本次股份转让合规确认书次一交易日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交本次转让标的股份过户文件。
（五）协议的成立及生效
本协议经云南省工业投资控股集团有限责任公司和无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）加盖公章并由法定代表人/执行事务合伙人委派代表（或授权代表）签字或盖章后成立，自本次股份转让获得云南省工业投资控股集团有限责任公司股东会审议通过之日起生效。
四、本次股份转让对公司的影响
本次股份转让前，工投集团持有公司 184,262,581股股份，占公司总股本的11.99%，本次股份转让完成后，工投集团持有公司 107,390,731股股份，占公司总股本的6.99%。
本次股份转让前，中保嘉沃未持有公司股份。本次股份转让完成后，中保嘉沃将持有公司76,871,850股股份，占公司总股本的5.00%。
五、其他说明事项
1、《股份转让协议》自签订时成立，但尚需获得工投集团股东会审议批准后方生效。
登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。
3、本次签署《股份转让协议》的相关权益变动报告书详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
公司将密切关注本次股份转让事项的后续进展情况，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以公司在巨潮资讯网披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十五日
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2016-005
厦门安妮股份有限公司
关于控股股东拟转让股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到控股股东、实际控制人张杰先生的通知，张杰先生拟通过大宗交易的方式向深圳方略资本管理有限公司或其指定的基金（以下统称“方略资本”）、千合资本管理有限公司或其指定的基金（以下统称“千合资本”）总计转让其持有的安妮股份600万股股票，占公司总股本的3.08%。
根据相关信息披露规定，公司就上述拟进行股份转让事宜公告如下：
一、公司控股股东张杰先生拟转让部分股份的背景
公司正在实施战略转型，为加快转型进度、提高效率，公司拟引入熟悉资本市场相关法律法规、操作经验及资源积淀的专业机构作为战略伙伴为公司的业务执行提供资本顾问服务，协助公司实施战略转型及落地，促进公司快速、稳健、可持续发展，为股东创造更大价值。
经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司与深圳方略资本管理有限公司签署了《战略合作与资本顾问服务协议》。为确保双方的长期、深度合作，保持一致的利益导向，公司控股股东张杰拟通过大宗交易方式向方略资本、千合资本转让其持有的安妮股份600万股股票，占公司总股本的3.08%。
方略资本、千合资本将保持持股的长期稳定性，承诺其本次通过大宗交易受让的公司股票6个月内不通过二级市场减持。
二、本次股份转让具体变动情况
本次转让前，张杰持有公司2,434.43万股股份，占公司总股本的12.48%。
上述股份转让完成后，张杰持有公司1,834.43万股股份，占公司总股本的9.41%。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公司权益变动相关信息披
露义务人将按规定履行信息披露义务。
三、本次交易各方情况
1、转让方情况
（1）张杰
姓名：张杰
性别：男
国籍：中国
住所：福建省厦门市集美区杏林锦园南路99号
是否取得其他国家或地区居留权：否
2、受让方情况
（1）方略资本
名称：深圳方略资本管理有限公司
地址：深圳市福田区福华三路168号国际商会大厦2801室
法定代表人：方向生
（2）千合资本
名称：千合资本管理有限公司
地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：王亚伟
四、本次交易的影响
上述股份转让完成后，张杰持有公司 1,834.43万股股份，占公司总股本的9.41%，张杰仍为公司控股股东、实际控制人。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一六年一月十日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-029江苏华信新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
股东苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日在巨潮资讯网上披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-060）。
公司股东苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“苏州国发”）计划通过集中竞价交易、大宗交易或者协议转让方式减持公司股份数量合计不超过9,216,000股（占公司总股本的比例9.00%）。减持期间为自减持计划预披露公告之日起的6个月内，其中通过大宗交易或者协议转让方式进行减持的，自减持计划公告之日起3个交易日之后进行（2018年11月14日——2019年5月8日），通过集中竞价交易方式进行减持的，自减持计划公告之日起15个交易日之后进行（2018年11月30日——2019年5月8日）。
近日公司收到苏州国发出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，其减持数量已达到总股本1%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股东具体减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例(%)|
|苏州国发|集中竞价|2019年2月26日至2019年2月27日|16.45|137,360|0.1341|
|||2019年3月1日至2019年3月28日|17.22|781,700|0.7634|
|||2019年4月1日至2019年4月12日|19.03|78,200|0.0764|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019年5月6日至2019年5月7日|16.02|26,740|0.0261|
|合计|||1,024,000|1|

注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例(%)|持股数量（股）|占总股本比例(%)|
|苏州国发|无限售流通股|9,216,000|9.00|8,192,000|8.00|
|合计||9,216,000|9.00|8,192,000|8.00|

注：上述股东所持公司股份，均为无限售条件流通股。
二、其他情况说明
1、上述股东本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、苏州国发出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2016-04
湖北回天新材料股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2．业绩预告类型：同向下降
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-20%～ -30%|盈利：10,954.98万元|
||盈利：8,764 万元-7,668万元||

注：公司预计2015年1-12月非经常性损益对净利润的影响金额约为1700万元～2500万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司销售收入持续增长与费用快速增加、利润下调主要是：
（1）营业收入持续增长主要系：1、替代进口的胶粘剂高端产品集中开发量产。如汽车用挡风玻璃聚氨酯胶、高端玻璃幕墙胶、绿色环保的耐高温无溶剂包装胶、环保水处理胶、微电子胶、太阳能电池背膜等领域系列产品销售规模稳步
放量。2、客户结构和经营模式转型升级。如在日产、神龙等多家合资企业及宇
通客车、唐山车辆等多个行业标杆客户的销售品种增加、市场份额提升；汽车后市场互联网模式验证导入成功，超越预期，并快速复制；润滑油业务开启经营新模式、整合市场强势资源迈出坚实步伐；光伏新能源领域由单一产品销售方式拓展向电站投资、运营的商业模式转变。3、具备国际、国内领先水平的一批全自动产线相继安装试车并投产。如高铁挡风玻璃用聚氨酯胶产线、高端玻璃幕墙胶产线、无溶剂耐高温软包装胶和环保水处理胶粘剂产线等。
（2）公司净利润被稀释主要系：1、新产品高密度投入及新增多条生产线投产后折旧增加等导致综合毛利率降低；2、本年度集中扩大对产品、市场结构调整，导致费用增加。如公司在新产业领域（软包装胶、玻璃幕墙胶等）新技术研发（轿车整车、轨道交通和高铁车厢等领域）产品进行推广、试用、验证周期长，研发投入力度大；在汽车后市场进行持续培育导入；3、为强化技术研发和市场核心竞争力，扩充引进 80余名硕、博士等中、高级技术经营人才导致管理费用增加。此举收效延后，但对公司未来经营发展至关重要。4、报告期内短期贷款导致财务费用增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步预算的结果，具体财务数据公司将在 2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会2016年1月25日
石家庄常山纺织股份有限公司
内部控制审计报告
中兴财光华审专字（2015）第03001号
目 录
内部控制审计报告
内部控制评价报告 1-6
内部控制审计报告
中兴财光华审专字（2015）第03001号石家庄常山纺织股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“常山股份公司”）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是常山股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，常山股份公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国〃北京 中国注册会计师：
二○一五年二月五日
法尔胜泓昇集团有限公司
关于提供资料真实、准确和完整的承诺函
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“法尔胜”、“上市公司”）拟进行重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）。本次交易尚需通过法尔胜股东大会审议通过。
作为本次交易的交易对方，法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“本公司”）承诺如下：
本公司承诺，保证所提供或披露的信息及材料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息及材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本页以下无正文。
（本页无正文，为《法尔胜泓昇集团有限公司关于提供资料真实、准确和完整的承诺函》之签字盖章页）
法尔胜泓昇集团有限公司法定代表人（签字）：
周江
年 月 日
常州京江资本管理有限公司
关于提供资料真实、准确和完整的承诺函
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“法尔胜”、“上市公司”）拟进行重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）。本次交易尚需通过法尔胜股东大会审议通过。
作为本次交易的交易对方，常州京江资本管理有限公司（以下简称“本公司”）承诺如下：
本公司承诺，保证所提供或披露的信息及材料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息及材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本页以下无正文。
（本页无正文，为《常州京江资本管理有限公司关于提供资料真实、准确和完整的承诺函》之签字盖章页）
常州京江资本管理有限公司法定代表人（签字）：
孙鹏
年 月 日
上海摩山投资管理有限公司
关于提供资料真实、准确和完整的承诺函
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“法尔胜”、“上市公司”）拟进行重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）。本次交易尚需通过法尔胜股东大会审议通过。
作为本次交易的交易对方，上海摩山投资管理有限公司（以下简称“本公司”）承诺如下：
本公司承诺，保证所提供或披露的信息及材料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息及材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本页以下无正文。
（本页无正文，为《上海摩山投资管理有限公司关于提供资料真实、准确和完整的承诺函》之签字盖章页）
上海摩山投资管理有限公司法定代表人（签字）：
乔琳
年 月 日
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第三十九次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信国兴地产发展股份有限公司章程》的有关规定，作为财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见如下：一、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司母公司实现净利润为45,360,378.12元，提取10%法定盈余公积4,536,037.81元后，加上年初留存的未分配利润25,822,108.79元，减去当年已对股东的分配的利润23,107,233.99元，公司母公司2017年度可供分配利润为43,539,215.11元。
根据《公司章程》的规定，兼顾公司旗下所有项目资金开发需求和股东利益，公司拟以 2017年 12月 31日总股本 1,100,462,170股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金 0.36元（含税），共计拟派发现金红利 39,616,638.12元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。
我们独立董事认为，公司目前正处于《公司章程》所描述的发展阶段，且预计2018年生产经营性资金支出安排较大，公司的利润分配方案符合《公司章程》的规定。因此，同意董事会所做出的利润分配方案，并将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司2017年度内部控制工作遵循内部控制的基本原则，规范运
营，未发现重大缺陷，基本达到证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制工作的实际情况。
三、关于2018年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行等银证机构申请综合授信的独立意见
同意授权公司经营管理层在2018年度可以分次向银行、信托、资产管理公司等银证机构申请综合授信，资金专项用于公司所开发项目建设及相关投资活动，并提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买低风险型银行类理财产品的独立意见
为提高公司及控股子公司（含全资子公司）资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响正常经营的情况下,使用闲置资金购买低风
险型银行类理财产品,提高闲置资金的收益,不会对公司及控股子公
司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小
股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。同意公司及控股子公司使用总额不超过人民币 6亿元的闲置资金购买低风险型银行类理财
产品。
五、关于公司计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及资产价值，没有损害公司及中小股东利益，我们同意公司本次计提资产减值准备。
六、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
七、关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的独立意见
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数
据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整。
八、关于补充审议公司子公司与建洲园林公司2015-2017年度关联交易的独立意见
1、该议案与关联公司发生的交易事项遵循市场化原则进行，符合公司生产经营所需，履行了公司内部招投标或内部合同审批程序，但由于某些原因当时未能及时审议披露，未发现存在损害公司及股东利益的情况。
||
|-|
|2、公司董事会在补充审议该议案时，按规定履行了决策程序，|
|关联董事已回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们|
|对公司补充确认关联交易事项表示同意。|

3、再次提示公司及子公司完善内控程序，我们独立董事也将继
续督促公司做好同类事项的流程审批工作。
九、关于公司2018年度日常关联交易预计的独立意见
经过审慎核查后，我们认为公司及全资子公司（含控股子公司）与各关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被控制。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。相关关联董事予以回避表决，表决程序符合相关规定。同意董事会做出上述决议。
独立董事： 孙茂竹 叶剑平 刘长华
2018年 2月 11日
广博集团股份有限公司2015年半年度业绩快报证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-063广博集团股份有限公司 2015半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|556,115,364.00|401,770,858.91|38.42%|
|营业利润|29,267,172.35|-1,783,821.80|1740.70%|
|利润总额|31,960,321.49|7,536,788.40|324.06%|
|归属于上市公司股东的净利润|25,393,788.30|5,672,144.01|347.69%|
|基本每股收益（元）|0.11|0.03|266.67%|
|加权平均净资产收益率|3.31%|0.76%|2.55%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,080,210,476.87|1,170,109,857.50|77.78%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,562,493,090.68|739,568,391.89|111.27%|
|股本|305,118,303|218,431,000|39.69%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.12|3.39|51.03%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
因公司发行股份及支付现金购买西藏山南灵云传媒有限公司100%股份事项顺利完成，致使公司营业总收入、营业利润、利润总额和净利润均较上年同期有较大幅度提升。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015半年度业绩预告修正公告披露中对2015年1-6月经营业绩的预计一致。
四、备查文件
1.经公司董事长戴国平、总经理王君平、财务总监冯晔锋签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
广博集团股份有限公司董事会
2015年7月30日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-014宁波中大力德智能传动股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年3月29日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年3月19日向各监事发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由岑建江先生召集和主持，形成决议如下：一、审议通过了《关于 2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度监事会工作报告》。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于 2017年年度报告及摘要的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》及其摘要。
监事会认为：公司 2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于 2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现营业收入 49,811.54万元，同比增长34.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,984.24
万元，同比增长27.99%。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年度财务决算报告》。
监事会认为：公司2017年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于 2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司在总结2017年度经营情况及经济形势的基础上，结合2018年度的市场状况和新增产能，确定 2018年度实现营业收入 6.5亿元为目标，力争实现利润的同步增长。同时预计新增固定资产投资约1.6亿元。
特别提示：上述财务预算仅为公司 2018年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
监事会认为：公司在总结2017年度经营情况及经济形势的基础上，结合2018年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2017年度利润分配预案如下：以2017年12月31日公司的总股本股80,000,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。共派发现金1,440万元人民币。
监事会认为：公司 2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司
2017年度股东大会审议。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬事宜。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于 2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
八、审议通过《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理办法》的规定。2017年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
九、审议通过《关于 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司 2018年董事、监事、高级管理人员薪酬计划符合公司的薪酬水平。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
十、审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计事项的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
十二、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会2018年3月29日
浙江田中精机股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，我们就公司第二届董事会第十七次会议相关议案发表独立意见如下：
1、关于 2016年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的独立意见
经对公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查： 2016年度，公司控股股东及其他关联方严格遵守有关规定，没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的情形。
2、对公司2016年度关联交易事项的独立意见
经对公司 2016年度关联交易事项的认真核查，我们核查了报告期内公司关联交易情况，报告期内除董事、高级管理人员薪酬外，无其他关联交易行为。
3、关于 2016年度公司对外担保的独立意见
4、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
5、关于公司 2016年度利润分配的独立意见
公司 2016年度利润分配预案为：以公司截至 2016年 12月 31日的总股本 6,668万股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 0.55元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
上述方案由公司实际控制人钱承林、藤野康成、竹田享司、竹田周司提出，充分考虑了公司未来经营发展规划，同时履行《浙江上市公司董事长联合声明》中关于加大现金分红力度的承诺，积极回报股东，与公司的业绩和成长性相匹配，有利于公司持续健康发展，符合公司和公司股东的利益。
公司本次利润分配预案，符合《证券法》、《公司法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，符合公司的利润分配政策。
6、关于公司 2016年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据公司的经营情况以及公司各位董事、高级管理人员的工作情况，公司 2016年度实施的薪酬制度有利于提高公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司持续稳定健康发展。
7、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司独立董事对《2016年度内部控制自我评价报告》进行审议，并核查相关情况后发表独立意见认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况,公司内部控制是有效的。
8、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，完成了公司的审计工作。通过了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。我们同意公司董事会做出的续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年外部审计机构决议，并同意将上述议案提交公司年度股东大会审议。
9、关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的独立意见
在综合考虑公司所处行业特征、公司经营现状、未来发展计划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者科学、持续和稳定的回报与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，积极回报投资者，制定公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划，我们同意公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划。
（本页无正文，仅为《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
杨翊杰 徐泓 奚大华
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-004
新天科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部、国家税务总局
《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般
纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增
值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经郑州高新技术产业开发区国家税务局核准同意，公司所属期为 2016年
7月-2016年 9月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税
收优惠政策。公司于 2017年 1月 20日收到上述软件产品增值税退税款
4,608,991.93元。根据企业会计准则的相关规定，以上退税所得将计入公司
2017年度营业外收入，将对公司2017年损益产生积极影响。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十二日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-081安徽荃银高科种业股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东贾桂兰女士通知，获悉贾桂兰女士所持公司的部分股份被质押及部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贾桂兰|是|2,280,000|2015-12-16|9999-01-01|华泰证券股份有限公司|7.43%|融资|
|||2,470,000|2016-03-23|||8.05%||
|||4,700,000|2016-06-15|||15.32%||
|||2,970,000|2016-08-10|||9.68%||
|||1,300,000|2016-09-01|||4.24%||
|||2,420,000|2016-10-31|||7.89%||
|合计|--|16,140,000|--|--|--|52.63%|--|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|贾桂兰|是|6,762,000|2016-05-18|华泰证券股份有限公司|22.05%|
|||10,000,000|2016-11-01||32.61%|
|合计||16,762,000|--|--|54.65%|

三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，贾桂兰女士持有公司股份 30,669,500股，占公司总股本的9.59%。其所持公司股份中处于质押状态的股份共计 16,140,000股，占其所持公司股份的52.63%，占公司总股本的5.05%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一六年十一月二日
金字火腿股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行募集资金总额不超过 4.90亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。
二、募集资金运用可行性分析
（一）公司日常生产经营对流动资金需求较高
目前公司主要产品为金华火腿、火腿制品等发酵肉制品及各类低温肉制品，相关产品现有市场发展状况较好，公司亦有足够的生产能力与技术水平承接业务，但由于行业特点，公司产品生产周期和存放周期均较长，其中传统火腿生产周期通常为 8-10个月，部分客户对传统火腿在采购时可能提出存放 1-2年火腿的需求，而巴玛火腿生产周期长达3年以上，且火腿存放期一般可以长达5年。2013年末公司存货账面价值为 28,963.22万元，其中原材料 3,389.65万元、在产品20,394.26万元、产成品3,164.66万元。2013年度公司营业收入为20,288.67万元，存货周转率为0.70。因此，公司日常生产经营中原材料和在产品资金占用金额较大、时间较长，对流动资金的需求较大。
（二）公司需保有充足流动资金以应对原材料价格波动风险和对接上游产业
火腿主要原材料鲜猪后腿价格和供应量受到猪饲料价格、动物疫情、宏观经济等因素的影响呈现周期性波动，公司为防范原材料价格和供应量大幅波动导致的经营风险，拟充分利用火腿窖藏冷链物流基地，在价格较低的时候采购原材料进行储备，加强原材料控制能力、降低原材料成本，此外，公司可利用火腿窖藏冷链物流基地对接上游产业，参与国家储备肉业务和全球范围内各种肉类交易，而该等目标的实现需要以公司保有充足流动资金为前提。
（三）公司未来业务发展及产业链的延伸有较强的资金需求
为适应国际、国内经济形势以及市场环境的变化，公司除不断加强火腿业务新产品的开发和市场推广力度外，更进一步丰富自身产品结构，已投资建设火腿窖藏冷链物流基地，形成了6万吨火腿原料、产成品以及冻品储存能力，并借助新开办的金字冷冻食品城，进入了冷链物流领域，2013年公司冷链业务收入和冻品销售收入已分别达到 555.27万元和 857.55万元；此外，公司还通过收购金华市汉邦食品有限公司，进一步丰富腌腊制品产品系列。
公司未来将进一步增加与现有业务相关的固定资产、研发等方面投入，完善销售网络建设，提升公司核心竞争力，巩固公司在行业内的领先地位。同时，公司未来拟积极寻找与公司业务能够产生协同效应的标的资产进行并购，参与地区及行业资源整合，向上下游产业链延伸，并积极寻求可增厚公司业绩的其他产业投资机会。随着公司未来业务的进一步发展及产业链的延伸，公司对流动资金的需求也将大幅提升。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次非公开发行将大幅度降低公司的经营风险，补充资本实力，有利于公司现有业务的开展及未来市场的拓展。
（二）对财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司将进一步降低资产负债率，提高偿债能力。此外，随着流动资金的补充，公司业务运营能力将进一步加强，有利于公司业务的开展与盈利水平的提高。
同时，本次非公开发行完成后，公司将获得不超过 4.90亿元（含本数）的募集资金流入，筹资现金流入将大幅增加，公司资金实力将得到加强。
金字火腿股份有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-002上海天玑科技股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日----2018年12月31日
2、预计的业务：基本持平
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|项目|2018年度|2017年度|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-10.00%～10.00%|盈利：5,495.43 万元|
||盈利：4,945.89万元-6,044.97万元||

二、业绩预告预审计情况
2018年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内归属上市公司股东的净利润与去年同期相比基本持平，系公司围绕年度经营计划有序推进各项工作，公司报告期内营业收入基本保持平稳，整体运营稳定。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为3,200.00万元左右。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二○一九年一月二十八日