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证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017-003大禹节水集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）因拟进行境外投资谈判筹划境外重大投资事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第22
号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：大禹节水；股票代码：300021）自2017年2月16日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待境外重大投资相关事项谈判确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。本次拟筹划境外重大投资事项简况如
下：
一、对外投资方向：拟与南非硕丰集团合作投资成立合资公司南非大禹硕丰现代灌溉有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），共同开拓非洲灌溉市场等投资事宜进行谈判磋商。
二、中介机构名称：因本交易事项涉及本公司部分固定资产和对方部分无形资产评估，评估机构由双方在磋商中确定。
三、预计交易方式：双方以部分固定资产和无形资产评估作价进行投资，不足投资总额的部分双方按照出资比例以自有资金进行投资。
四、预计交易金额的范围：预计合资公司投资金额约为3亿元人民币—5亿元人民币。
股票停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2017年2月15日
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—134安徽德豪润达电气股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2019年 11月 13日以电子邮件的形式发出，2019年 11月16日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。
会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
1、审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2019-136）。
2、审议通过了《关于补充计提2018年度资产减值准备的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补充计提 2018年度资产减值准备的公告》（公告编号：
2019-137）。
3、审议通过了《关于补充计提2018年度预计负债的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补充计提2018年度预计负债的公告》（公告编号：2019-138）。
4、审议通过了《关于会计差错更正的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2019-139）。
5、审议通过了《关于2018年度审计报告中保留意见所涉及“未决诉讼事项”、 “LED芯片业务相关固定资产减值准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于2018年度审计报告中保留意见所涉及“未决诉讼事项”、“LED芯片业务相关固定资产减值准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明》。
6、审议通过了《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》。
公司拟于2019年 12月3日召开2019年第六次临时股东大会，审议第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十二次会议提交本次股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-140）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
2、独立董事对公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年十一月十八日
关于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2018065广州智光电气股份有限公司
关于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路
产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2017年12月11日，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》。公司拟以 1.47亿人民币认缴出资与公司控股股东-广州市金誉实业投资集团有限公司、万联天泽资本投资有限公司、其他投资者共同投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金（有限合伙）。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017109）。
2017年12月27日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了上述事项，有关内容详见公司于 2017年 12月 28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017119）。
2018年 9月 14日，公司召开第四届董事第五十二次会议，审议通过了《关于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金的议案》。在审议该事项时关联董事回避了表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次终止对外投资暨关联交易事项需提交公司股东大会审议。
二、本次对外投资终止的原因
由于后续筹备过程中，相关政策发生变化，经公司慎重考虑，公司决定终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金。
关于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金的公告三、本次终止事项对公司的影响
本次终止事项不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、独立董事的事前认可及独立意见
1、事前认可意见
本次公司终止参与投资设立产业基金是基于实际情况的考虑，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，终止该事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议，在审议该事项时，公司关联董事需回避表决。
2、独立意见
公司终止参与投资设立产业基金暨关联交易的事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。在审议该议案时，公司关联董事已回避了表决，议案的审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金的事项。
本次终止事项，尚须提交股东大会审议批准，股东大会在审议该议案时，与上述交易事项的关联股东应回避表决。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第五十二次会议决议
2、独立董事关于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金的事前认可意见
3、独立董事关于公司第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立董事意见；
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2018年9月 15日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-066债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议于 2016年8月 23日以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2016年8月 13日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年半年度报告及其摘要》。
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见 2016年 8月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于万马联合新能源投资有限公司拟在陕西设立子公司（筹）的议案》。
同意万马联合新能源投资有限公司在陕西设立子公司——陕西万充新能源科技有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准），注册资本 3,000万元，主要负责陕西地区电动汽车充电设备的投资建设、运营维护以及电动汽车充电设备的销售等。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年 8月 25日公司《关于万马联合新能源投资有限公司拟在陕西设立子公司（筹）的公告》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2016年 8月 25日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2019-052
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议通知情况
2019年4月23日，《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月13日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2019年5月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
通过互联网投票系统投票的时间：2019年5月12日下午15:00至 2019年5月13日下午15:00间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区仙华南街800号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份为 190,918,540股，占公司有表决权股份总数的50.7020%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份为190,834,500股，占公司有表决权股份总数的50.6797%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股84,040股，占公司有表决权股份总数的0.0223％。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东共 6名，代表有表决权的股份为 151,340股，占公司有表决权股份总数的 0.0402%。
（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
五、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
（一）通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意190,838,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9580%；反对80,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0420%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（二）通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意190,838,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9580%；反对80,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（三）通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》
表决结果：同意190,838,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9580%；反对80,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0420%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（四）通过了《关于公司2019年度财务预算的议案》
表决结果：同意190,838,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9580%；反对80,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0420%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（五）通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意190,838,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9580%；反对80,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0420%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意71,170股；反对80,170股；弃权0股。
（六）通过了《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意190,838,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9580%；反对80,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0420%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意71,170股；反对80,170股；弃权0股。
（七）通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意190,838,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9580%；反对80,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0420%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意71,170股；反对80,170股；弃
权0股。
（八）通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意190,838,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9580%；反对80,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0420%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（九）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意190,838,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9580%；反对80,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0420%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意71,170股；反对80,170股；弃权0股。
六、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所见证律师金伟影、张俊认为：公司 2018年年度
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议均合法有效。
七、备查文件
（一）公司2018年年度股东大会会议决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限
公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-138
万达信息股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）因公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）需要，于2017年7月31日与瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）签订了《万达信息股份有限公司（作为发行人）与瑞信方正证券有限责任公司（作为保荐人）关于公开发行可转换公司债券之保荐协议》，聘请瑞信方正担任该次公开发行可转债的保荐机构。上述公开发行可转债已于2018年1月30日上市，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，瑞信方正对公司持续督导期为该次发行可转债的上市日起当年及其后二个完整会计年度，即自2018年1月30日起至2020年12月31日止。
公司于2018年10月10日召开第六届董事会2018年第十六次临时会议，于2018年10月26日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了关于2018年度公开发行可转换公司债券的相关议案。因本次可转债项目需要，公司于2018年11月7日与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）签订了《万达信息股份有限公司（作为发行人）与广州证券股份有限公司（作为保荐人）关于2018年度创业板公开发行可转换公司债券之保荐协议》及《万达信息股份有限公司（作为发行人）与广州证券股份有限公司（作为保荐人）关于2018年度创业板公开发行可转换公司债券保荐协议之补充协议》，聘请广州证券担任公司本次公开发行可转债的保荐机构，具体负责本次公开发行可转债的保荐工作及本次可转债上市后的持续督导工作，持续督导期自本次公开发行可转债上市之日起至本次公开发行可转债上市当年剩余时间及其后二个完整会计年度止。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机
构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。据此，公司于2018年11月7日与瑞信方正签订了《关于<万达信息股份有限公司（作为发行人）与瑞信方正证券有限责任公司（作为保荐人）关于公开发行可转换公司债券之保荐协议>之终止协议》，瑞信方正未完成的对公司可转债的持续督导工作由广州证券承接。广州证券已委派保荐代表人李孝君先生、石建华女士负责具体的持续督导工作。李孝君先生、石建华女士的简历请见附件。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年十一月十二日
附件：保荐代表人简历
李孝君先生：现任广州证券股份有限公司北京投资银行二部总经理、保荐代表人。曾主持或参与乾景园林IPO项目、金一文化IPO项目、万达信息2017年公开发行可转债项目、苏宁云商非公开发行项目、招商轮船非公开发行项目、中国玻纤重大资产重组、宝石A重大资产重组、中船重工收购中电广通项目、中储发展和武汉控股股权分置改革等项目。
石建华女士：保荐代表人、注册会计师。曾主持或参与新元科技IPO项目、东旭光电非公开发行项目、东旭蓝天非公开发行项目、三聚环保非公开发行项目等再融资项目，并作为项目主办人负责15喀城投债、14德阳高新债、15东旭债等多个公司债券项目。
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-057哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币3.9亿元，上述额度可以循环使用。具体内容详见2014年4月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》。
公司于2014年12月19日与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行（以下简称“光大银行”）签订了《结构性存款合同》，使用暂时闲置募集资金和超募资金合计8,000万元，购买理财产品。现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）兴业银行企业金融结构性存款产品
1、产品名称：保本浮动收益型结构性存款产品
2、发行人：兴业银行股份有限公司
3、币种：人民币
4、投资标的：在本存款产品存续期间，浮动收益与6个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率挂钩。
6、产品类型：保本浮动收益型产品
7、产品收益率：浮动收益
8、产品收益起算日：2014年12月19日
9、产品到期日：2015年3月19日
10、收益支付方式：存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付至公司指定结算账户。
11、购买理财产品金额：贰仟万元整（RMB2,000万元）。
12、资金来源：暂时闲置募集资金及超募资金。
13、提前终止：经提前2个工作日通知公司，兴业银行可提前终止本存款产品。
公司不可提前终止本存款产品。
14、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。
（二）光大银行结构性存款产品
1、产品名称：结构性存款产品
2、发行人：光大银行股份有限公司
3、币种：人民币
4、产品代码：不适用
5、产品类型：保本保收益型产品
6、产品收益率：4.68%
7、产品收益起算日：2014年12月19日
8、产品到期日：2015年6月19日
9、收益支付方式：利随本清，公司依法出具权利凭证、印鉴和有关证明文书，光大银行将公司所取款项划付至公司指定的银行账户内。
10、购买理财产品金额：陆仟万元整（RMB6,000万元）。
11、资金来源：暂时闲置募集资金及超募资金。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集及超募资金购买上市银行发行的短期保本理财产品属低风险现金管理业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常使用。通过现金管理，可以提高资金使用效率，在低风险的情况下，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更好的投资回报。
三、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用暂时闲置募集及超募资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）为36,800万元。
本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十三日
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-063贵州泰永长征技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年10月23日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间为：2018年 10月 22日（星期一）至 2018年 10月 23日（星期二）。其中：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年10月22日15:00，结束时间为2018年10月23日15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股权登记日：2018年10月18日（星期四）。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F栋 4楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司第一届董事会。
6、会议主持人：公司董事长黄正乾先生。
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-060）。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的股东或股东授权代表共计 7人，代表有表决权的股份为91,459,800股，占公司股份总数的75.0039％。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东或股东授权代表共计 6人，代表有表决权的股份91,456,100股，占公司股份总数的75.0009％。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东共计 1人，代表有表决权的股份 3,700股，占公司股份总数的0.0030％。
2、中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小投资者共计4人，代表有表决权的股份2,604,800股，占公司股份总数的2.1361％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东信达律师事务所宋幸幸、刘中祥律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》；
1.01《关于选举黄正乾先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意89,830,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.2181%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,600,100股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.8196%。
1.02《关于选举吴月平女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意89,830,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.2181%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,600,100股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.8196%。
1.03《关于选举徐成斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意97,956,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的107.1029%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,601,100股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.8580%。
1.04《关于选举盛理平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意89,830,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.2181%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,600,100股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.8196%。
1.05《关于选举贺贵兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意89,830,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.2181%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,600,100股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.8196%。
2、逐项审议通过了《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》；
2.01《关于选举李炳华先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意91,455,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9949%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,600,100股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.8196%。
2.02《关于选举王千华先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意91,455,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9949%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,600,100股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.8196%。
表决结果：同意91,456,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9960%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,601,102股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.8580%。
3、逐项审议通过了《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》。
3.01《关于选举蔡建胜先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意91,455,101股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9949%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,600,101股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.8196%。
3.02《关于选举卢虎清先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意91,456,101股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9960%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,601,101股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.8580%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所的宋幸幸、刘中祥律师现场见证，并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，信达律师认为：贵州泰永长征技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、贵州泰永长征技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司2018年10月24日
深圳太辰光通信股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
主承销商：招商证券股份有限公司
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“太辰光”、“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2016]2617号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商招商证券股份有限公司的住所，供公众查阅。本次发行在发行流程及申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并认真阅读今日刊登的《深圳太辰光通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。
主要变化如下：
1、投资者在2016年11月24日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016年 11月 24日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%）。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳太辰光通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2016年 11月 28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
股票种类： 人民币普通股（A股）
每股面值： 1.00元
公司本次拟公开发行股票的数量不超过 3,194.40万股，发行股数：
并且占发行后公司总股本的比例不低于25%，本次发行股份全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份。
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值
发行方式：
申购向公众投资者定价发行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施发行对象：
办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定
承销方式： 余额包销
发行日期：
T日（网上申购日为2016年11月24日），其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址：
深圳市福田区车公庙泰然工贸园201栋6楼
发行人联系电话： 0755-89397558-312
保荐人（主承销商）联系地址：
深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼
保荐人（主承销商）联系电话：
0755-25318606、0755-83168414、0755-83207258
发行人：深圳太辰光通信股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
广宇集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)088广宇集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2019年10月 18日任期届满。鉴于目前公司第六届董事会、监事会候选人提名等相关工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极协调推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年10月17日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2018-063通裕重工股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告
持股5%以上股东朱金枝先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2018年10月10日，通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”或“本公司”）收到持股5%以上股东朱金枝先生发来的《关于减持通裕重工股份达到1%的通知》，自 2014年 6月 23日至 2018年 9月 28日，朱金枝先生通过大宗交易方式减持公司无限售流通股（首次公开发行前已发行股份）已超过公司总股本的1%，具体情况如下：
一、股东减持情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持期间||减持均价||减持股数||
||股东名称|减持方式||减持期间||||减持比例|
||||||（元/股）||（股）||
|朱金枝||大宗交易减持|2014年6月23日||3.89|8,000,000||0.8889%|
|||大宗交易减持|2018年9月28日||1.59|12,090,000||0.3700%|
|||合计||||20,090,000||1.2589%|

注：朱金枝先生于2014年6月23日通过大宗交易方式减持800万股，占公司当时总股本 9亿股的比例为0.8889%；2018年 9月 28日减持 1,209万股，占公司目前总股本的比例为0.3700%。
二、本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股||||占总股|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||本比例||||本比例|
|朱金枝||合计持有股份||80,075,625||8.8973%||204,136,875||6.2470%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|20,018,906|2.2243%|41,966,719|1.2843%|
|有限售条件股份|60,056,719|6.6730%|162,170,156|4.9627%|

注：本次减持前，朱金枝先生持有本公司股份 80,075,625股，占公司总股本9亿股的8.8973%，2014年6月23日减持800万股后持股72,075,625股，占公司总股本 9亿股的8.0084%，占 2016年 6月公司完成非公开发行新股后总股本 1,089,247,976股的6.6170%；2016年 8月公司完成 2016年半年度权益分配（以资本公积金向全体股东每10股转增20股）后，朱金枝先生持有216,226,875股，占公司总股本 3,267,743,928股的6.6170%；2018年 9月 28日朱金枝先生减持1,209万股后持有204,136,875股，占公司目前总股本的6.2470%。
三、其他相关说明
1、在减持计划实施期间，朱金枝先生承诺严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、朱金枝先生系公司控股股东、实际控制人司兴奎先生的一致行动人，本减持计划不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、朱金枝先生的减持行为与披露的减持计划一致。减持计划具体内容详见公司于 2018年 9月 18日发布的《关于持股5%以上股东计划减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2018-057）。
四、备查文件
朱金枝先生出具的《关于减持通裕重工股份达到1%的通知》。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2018年10月10日
浙江星星科技股份有限公司
章程修正案
原章程：
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：各种视窗防护屏、触控显示模组、新型显示器件及相关材料和组件的研发和制造。
修改为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：各种视窗防护屏、触控显示模组、新型显示器件及相关材料和组件的研发和制造；货物及技术进出口。
原章程：
第一百零五条董事会由9名董事组成，其中包含3名独立董事。董事会设董事长1名，副董事长1-2名。全部董事由股东大会选举产生，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改为：
第一百零五条董事会由8名董事组成，其中包含3名独立董事。董事会设董事长1名，副董事长1名。全部董事由股东大会选举产生，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
原章程：
第一百三十三条独立董事每届任期与董事任期相同，连选可以连任，但连任不得超过两届。
独立董事任期满两届，可以继续当选公司董事，但不能作为独立董事。
修改为：
（本页无正文，为浙江星星科技股份有限公司章程修正案签署页）
法定代表人（签字）：
浙江星星科技股份有限公司年 月 日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-059大连华锐重工集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资方案调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
经 2016年 2月 2日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司大连海威发展投资有限责任公司（以下简称“海威投资”）与大连海事大学共同投资设立大连海大重工海工研究院有限公司，注册资本 500万元人民币。其中大连海事大学出资 300万元，占注册资本的60%；海威投资出资 200万元，占注册资本的40%（具体内容详见公司于 2016年 2月 3日披露的《关于全资子公司拟投资设立海工装备技术公司的公告》，公告编号：2016-012）。
2016年 10月 27日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立海工装备技术公司方案调整的议案》。鉴于在合资公司筹备过程中的实际情况，经双方友好协商，对投资方案进行适当调整：合资方变更为大连海事大学投资管理有限责任公司（以下简称“海大投资”）；合资公司名称变更为大连海大华锐海工研究院有限公司（暂定名，以下简称“海工公司”）；合资公司注册资本变更为 480万元，其中海大投资以持有的专利技术所有权作价出资 288万元，占注册资本的60%；海威投资以货币出资 192万元，占注册资本的40%。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《公司章程》的规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。
二、调整后的合作方情况介绍
1.公司名称：大连海事大学投资管理有限责任公司
2.公司类型：有限责任公司（法人独资）
3.住所：辽宁省大连市甘井子区凌海路 1号301、319室
4.法定代表人：潘新祥
5.注册资本：人民币叁仟零叁拾玖万柒仟陆佰元整
6.成立日期：2005年 11月 03日
7.经营范围：经营、管理学校的经营性资产和学校对外投资的股权；项目投资、国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；
法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含专项）。
海大投资为大连海事大学全资子公司。海大投资与公司、公司控股股东和实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或相关利益安排。截至本公告披露日，海大投资未直接或间接持有公司股份。
三、调整后的投资标的基本情况
1.公司名称：大连海大华锐海工研究院有限公司
2.公司性质：有限责任公司
3.注册地址：大连市高新园区信达街 57号 3号楼 402室
4.注册资本：480万元人民币。
5.资金来源及出资方式：海大投资以持有的专利技术所有权评估作价的方式出资 288万元，占注册资本的60%；海威投资以货币出资 192万元，占注册资本的40%。
6.拟定经营范围：工程新技术、新工艺、新产品开发、研制；
装备设计、成套、成果转化、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、软件开发、新产品推广及销售。
上述信息具体以所在地工商登记注册为准。
四、协议的主要内容
1.公司注册资本及股权结构
海工公司注册资本：人民币 480万元。经全体股东协商一致同意，股东海大投资认缴出资额人民币 288万元，占股60%，首次出资人民币 62.84万元，以专利“船用起重机内嵌滚注式吊盘减摇装置”评估作价的方式出资，剩余认缴出资额于公司成立之日起三年内缴足,以知识产权作价形式出资。海威投资认缴出资额人民币 192万元，占股40%，首次出资人民币 41.89万元，以货币形式出资，剩余认缴出资额于公司成立之日起三年内缴足,以货币形式出资。
2.公司法人治理结构
海工公司按照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规和现代企业制度的要求，设立股东会、董事会、监事、经营层。公司股东会、董事会、监事和经营层之间各负其责、协调运转、有效制衡。
公司董事会、监事、经营层人选按以下程序产生：
（1）董事会：由 5人组成，董事由股东委派，其中海大投资推荐 2名，海威投资推荐 2名，职工董事 1名，首届由海大投资推荐，换届后海大投资推荐候选人，由公司职工代表大会选举产生。
设董事长 1名，由海大投资推荐，董事会选举产生；副董事长 1名，由海威投资推荐，董事会选举产生。
（2）监事由海威投资推荐，股东会选举产生。
（3）经营层：总经理由海威投资推荐、董事长提名、董事会聘任；公司财务负责人由海大投资推荐、总经理提名、董事会聘任；
技术总监等其他公司高管人员由总经理聘任。
3.公司主营业务
海工公司将以海洋工程和船用装备及关键部件为对象，系统研发相关设计理论和方法、制造技术和工艺、试验测试技术等，并进
行产品设计和测试。业务包括：技术研发、技术咨询、技术转让和推广、技术培训、软件开发、产品开发与设计等方面。
4.知识产权归属
海工公司研发的科技成果所获知识产权为海工公司所有，协议任一方不得未经另一方同意独自申报专利、不得向第三方以任何形式透露相关的技术秘密和研究成果、也不得转让或转卖或以任何方式独占技术成果。
五、调整投资方案对公司的影响
公司本次对外投资方案的调整，不会对公司生产经营产生影响。此次调整将有利于更好的搭建专业团队，整合优势资源，增强运营效率，加快投资项目的实施进程，促进公司在海工装备领域的业务发展。
六、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2016年 10月 28日
茂硕电源科技股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为完善和健全茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《茂硕电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划（以下简称“本规划”）：
第一条本规划制定原则及总体规划
公司积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2014-2016年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》规定，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
在当年符合分红条件的前提下，公司每年度至少分红一次；分红方式可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式，并优先选择现金分红的方式；董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。
现金分红和股票分红的条件和比例如下：
1、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；或公司未
来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产50%，且绝对金额超过 5,000万元。
2.公司拟实施股票股利分红的条件：
公司经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，由公司董事会综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素制定股票股利分配方案。
3、公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的20%；
4、对于超过当年实现的可分配利润的20%的部分，公司可以采取股票方式进行利润分配；独立董事应对股票分红的必要性发表明确意见；在涉及股票分红的利润分配议案提交股东大会审议之前，董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明。
5、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
第二条公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利能力、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制。
第三条公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划
2014年至2016年是公司发展的重要时期，该时期的发展与公司股东的鼎力相
助密不可分。为此，公司计划在保证公司稳定、持续发展的前提下，努力为股东提供足额投资回报。
公司做出了“持续稳定回报、注重现金分红、明确20%的最低现金分红比例”的初步回报规划，即公司在足额预留10%法定公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司拟留存的未分配利润占当年实现可供分配利润的70%，其中40%左右将用于合理扩大再生产及研发投入,30%将用于补充流动资金以保证公司正常业务开展。公司上述安排着力于进一步增强公司持续盈利能力、保证公司的可持续性发展，以期未来给予股东持续稳定的分红回报。
制定上述计划的主要依据为参考公司目前的经营状况及公司过去三年已实施的利润分配方案，2011至2013年度，公司实现净利润（母公司报表金额）分别为 4,627.12万元、2,787.48万元和 2,142.17万元，公司根据盈利情况实行及公告了较高的现金分红比例，2011至2013年度现金分红分别为1,941.6万元、986.32万元和582.48万元，现金分红金额占当年实现的可供分配利润比例均超过20%。
同时，公司结合报告期盈利能力及现金流量的情况，综合考虑进一步增强公司持续盈利能力、保证公司的可持续性发展，公司在足额预留10%法定公积金以后，预计未来三年每年可供分配利润的40%左右用于合理扩大再生产及研发投入,30%左右用于补充流动资金以保证公司正常业务开展，故制订了每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润20%的股东分红回报规划。
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司将充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，接受股东对公司分红的建议和监督，实现对公司股东持续、稳定的回报。
第四条股东回报规划的决策机制和程序
公司对股利分配政策进行决策时，以及因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策的，首先应经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议（如果公司有外部监事，外部监事应发表明确意见）；董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准，并在定期报告中披露原因；
如果调整分红政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有
关规定。
公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过；对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应该征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
合理的决策机制及程序，将有效保证股东，尤其是中小股东的利益。
第五条其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
茂硕电源科技股份有限公司董事会 2014年11月17日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-041
中国宝安集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划关于宝安鸿基地产集团股份有限公司（股票简称：宝安地产，股票代码：000040）的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月7日上午开市起停牌，具体内容请参阅公司于2015年7月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《重大事项停牌公告》。
截止本公告日，该重大事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月14日开市起继续停牌。
公司将根据该重大事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇一五年七月十四日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-009
江苏辉丰农化股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到公司控股股东仲汉根先生的函告，仲汉根先生于 2015年 12月 9日质押给华泰证券股份有限公司的股份 2590万股，占公司总股本的6.53%，已于 2016年 3月 25日办理了股票质押式回购业务，解除质押。同日，仲汉根先生将初始交易日为2015年6月25日质押和补质押给中信证券股份有限公司的股份2565.30万股，占公司总股本的6.94%，办理股票质押式回购业务，解除质押。
截至目前，仲汉根先生持有本公司股份171,371,856股，占公司总股本的43.20%。本次解除质押后其处于质押状态的股份数合计为69,994,400股，占公司总股本的18.93%。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会