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证券代码：002453 证券简称：天夏智慧 编号：2017-035天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司管理层增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 27日收到《关于拟增持公司股票的告知函》，公司核心管理层董事长陈国民、总裁夏建统、副董事长兼副总裁高友志、董事兼董事会秘书贾国华、财务负责人杨箐和公司全资子公司杭州天夏科技集团有限公司总经理李建平（以下简称“公司管理层”）基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，拟增持公司股票，现将有关情况公告如下：
一、增持的主要内容
1、增持人：公司董事长陈国民、总裁夏建统、副董事长兼副总裁高友志、董事兼董事会秘书贾国华、财务负责人杨箐和公司全资子公司杭州天夏科技集团有限公司总经理李建平;
期稳定发展；
3、增持时间：自本公告披露之日起的未来六个月内；
4、增持价格：市场价格；
5、增持数量：公司管理层计划通过二级市场合计增持总金额不低于 5,000万元；
6、拟增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易系统进行；
7、本次股票买入前，我们已将增持计划书面通知公司，我们将在增持行为结束后，严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对增持公司的股票进行管理，并按规定及时、准确地履行信息披露义务；
8、管理层持股情况：截至本公告披露日，公司董事长陈国民、总裁夏建统、副董事长兼副总裁高友志、董事兼董事会秘书贾国华、财务负责人杨箐和公司全资子公司杭州天夏科技集团有限公司总经
理李建平未持有公司任何股份。
二、其他事项
1、公司管理层将严格按照法律、法规门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行，本次增持计划完成后6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、公司管理层上述增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关法律、法规及相关制度的规定，持续关注公司管理层所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《关于拟增持公司股票的告知函》
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2016-007深圳市佳士科技股份有限公司
关于董事、监事换届离任的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和第二届监事会任期届满，关于董事、监事换届离任的详情说明如下：
毛蕴诗先生在公司连续担任独立董事已达六年，根据相关规定，不再续聘为公司独立董事；董事陈振国先生、监事唐文勇先生和陈春林先生由于个人原因将不再担任公司董事或监事职务。截至本公告发布日，上述四人未持有公司股份，换届离任后，亦不在公司担任任何职务。除此之外，其余第二届董事会董事、第二届监事会监事将作为第三届董事会董事候选人或第三届监事会监事候选人提
请公司2016年第一次临时股东大会审议续聘。
公司董事会和监事会谨向离任董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2016年1月11日
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2019-025广西粤桂广业控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公告如下：
一、本次会计政策变更概述
财政部 2017年 3月 31日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求自 2019年 1月 1日起在境内上市公司执行。
根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019年 1月 1日起施行上述新金融工具准则。
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司按照财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响
（一）新金融工具准则修订内容
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较财务报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、公司董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部下发的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号--金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等规定执行，符合会计准则的有关规定。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的权益。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其应用指南的相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第五次会议审议事项的独立意见3、公司第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2019年 4月 30日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-008快乐购物股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]29号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，发行价格为每股 9.06元。截至 2015年 2月 13日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，募集资金总额 63,420万元。扣除承销费和保荐费 7,063万元后的募集资金为人民币 56,357万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月16日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（德师报（验）字（15）第0018号）。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，2015年2月10日公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于审议设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。经董事会同意，公司与中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）及中国交通银行股份有限公司长沙高新支行（以下简称“交通银行”）、华夏银行股份有限公司长沙分行营业部（以下简称“华夏银行”）、中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行（以下简称“工商银行”）、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行（以下简称“建设银行”）、招商银行股份有限公司长沙东塘支行（以下简称“招商银行”）、长沙银行股份有限公司电广支行（以下简称“长沙银行”）、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部（以下简称“民生银行”）（上述银行统称“专户银行”），分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容如下。
快乐购物股份有限公司
一、公司在上述专户银行分别设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户详细资料如下：
1、公司已在交通银行开设募集资金专项账户，账号为431636000018160082421。
截止2015年2月13日，专户余额为12,800万元。该专户仅用于快乐购电子商务平台建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司已在华夏银行开设募集资金专项账户，账号为13450000000741316。截止2015年2月13日，专户余额为3,700万元。该专户仅用于快乐购呼叫中心扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司已在工商银行开设募集资金专项账户，账号为1901018029200020965。
截止2015年2月13日，专户余额为8,300万元。该专户仅用于快乐购信息技术系统平台升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司已在建设银行开设募集资金专项账户，账号为43001510661052504579。
截止2015年2月13日，专户余额为9,600万元。该专户仅用于快乐购高清电视节目制作系统项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5、公司已在招商银行开设募集资金专项账户，账号为731902111510404。截止 2015年 2月 13日，专户余额为 8,700万元。该专户仅用于快乐购智能电视交互购物系统建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
6、公司已在长沙银行开设募集资金专项账户，账号为800133579820046。截止 2015年 2月 13日，专户余额为 6,000万元。该专户仅用于快乐购新媒体项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
7、公司已在民生银行开设募集资金专项账户，账号为693460292。截止 2015年2月13日，专户余额为7,257万元。该专户仅用于快乐购供应链物流建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中金公司作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
快乐购物股份有限公司
作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中金公司应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合中金公司的调查与查询。中金公司对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权中金公司指定的保荐代表姚旭东、齐飞可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中金公司指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送中金公司。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的10%的，专户银行应及时通知中金公司，同时提供专户的支出清单。
七、中金公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中金公司更换保荐代表人的，应将相关证明文件书以及更换后的保荐代表人联系方式面通知公司和专户银行。
更换保荐代表人不影响募集资金三方监管协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向中金公司出具对账单或向中金公司通知专户大额支取情况，以及存在未配合中金公司调查专户情形的，公司有权单方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、专户银行、中金公司三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中金公司督导期结束之日后失效。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2015年2月16日
快乐购物股份有限公司
快乐购物股份有限公司
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2019-023福建海源复合材料科技股份有限公司
关于 2019年度至 2020年上半年
公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第四届董事会第二十三次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度至2020年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》，同意2019年度至2020年上半年公司为全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）及采用买方信贷结算方式的客户提供担保。
公司监事会、独立董事均就该事项发表了明确的同意意见。按照《公司章程》的规定，本次为海源新材料及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项需提请公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、福建海源新材料科技有限公司
公司名称：福建海源新材料科技有限公司
注册地址：南平市建阳区武夷新区童游大街2号
法定代表人：李良光
注册资本：人民币38,000万元
主营业务：复合材料、玻璃钢制品及新型建筑材料的研发、生产和销售；汽车配件的加工和销售。
与公司的关系：海源新材料为公司的全资子公司。
主要财务数据：2018年，海源新材料实现营业收入6,972.37万元，净利润
-7,329.29万元；2018年末海源新材料总资产为82,441.02万元。
2、买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。
三、担保事项具体情况
（一）为全资子公司提供的担保
根据公司第四届董事会第二十三次会议的相关议案内容，2019年度至 2020年上半年公司及全资子公司海源新材料拟向银行、租赁公司融资，其中海源新材料实际使用的融资额度需要由公司提供连带责任担保，公司担保的总额将不超过人民币30,000万元。
（二）为采用买方信贷结算方式的客户提供的担保
在银行审批给公司的买方信贷授信额度下，公司客户向银行申请办理设备买方信贷业务贷款，客户办理该项贷款后将该款作为向公司购买设备的货款，公司为该客户的上述贷款承担保证金担保责任，按照客户按揭贷款额度向银行缴存保证金，保证金随客户按期还款而减少。公司担保期限为客户借款期限。
公司买方信贷保证金担保将实行总余额控制，即自2019年1月1日至2020年6月30日止的任何时点，公司为客户提供的买方信贷业务保证金担保总余额将不超过人民币5,000万元整。在上述期间内，在银行审批的买方信贷授信额度下且公司为客户办理买方信贷业务提供的保证金担保总余额不超过人民币5,000万元整的情况下，公司可连续、循环的为客户提供买方信贷保证金担保。
四、担保收益和风险的评估
公司认为，海源新材料是公司全资子公司，是公司战略发展的重要组成部分，为其提供融资担保，能够保证其生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的顺利开展。目前海源新材料生产经营正常，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。
买方信贷担保业务的开展有助于公司产品开拓市场，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在设备回购的风险，因此公司在提供
买方信贷业务担保时要求客户将设备抵押给公司作为反担保。
公司承诺将严格按照《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的相关规定为客户提供买方信贷业务担保。
五、董事会意见
2019年4月25日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年度至2020年上半年公司为全资股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》，同时公司董事会提请股东大会审议并授权董事长全权负责代表公司洽谈、签署为全资子公司及买方信贷业务提供担保相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关担保合同的约定由公司承担。
六、截至报告期末累计对外担保和逾期担保情况
截至2019年4月29日，公司及控股子公司累计对外担保总额为12,267.36万元，占公司2018年末净资产的8.81%。公司对控股子公司累计提供担保总额为12,210.48万元，占公司2018年末净资产的8.76%。公司对采用买方信贷结算方式的客户累计提供的担保总额为56.88万元，占公司2018年末净资产的0.04%。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见；
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-035
2018
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于 2019年 3月 29日披露。为了便于广大投资者更加深入全面地了解公司 2018年年度报告及经营情况，公司将于 2019年 4月 12日14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与互动交流。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长江永先生、董事兼总经理谢普乐先生、董事兼财务总监兼董事会秘书胡军红先生、独立董事何德明先生、保荐代表人谭韫玉女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月八日
2014
002041 2014-009 2014
2014
(
)
2014
□ √
|||||
|-|-|-|-|
||||%|
||395,560,306.89|319,477,020.04|23.81%|
||104,790,503.12|75,300,072.98|39.16%|
||103,343,851.30|72,615,850.17|42.32%|
||33,423,403.73|-24,863,185.20|-|
|/|0.2977|0.2139|39.18%|
|/|0.2977|0.2139|39.18%|
|%|6.14%|5.42%|0.72|
||||(%)|
||3,289,547,517.05|3,495,007,240.37|-5.88%|
||1,760,169,564.83|1,655,379,061.71|6.33%|

√ □
|||
|-|-|
|-67,418.29||
|1,683,406.05||
|-127,509.64||
|15,300.97||
|26,525.33||
|1,446,651.82|--|

1——
1——
□ √
2014
||||||
|-|-|-|-|-|
||26,188||||
|10|||||
||%||||
||53.1%|186,899,227|||
||7.28%|25,625,600|19,219,200||
||3.99%|14,054,254|||
||1.44%|5,060,000|||
||1.28%|4,519,429|||
||1.16%|4,076,250|3,057,187||
||1.13%|3,973,248|||
||0.92%|3,242,435|||
||0.9%|3,153,460|||
||0.85%|2,999,846|||
|10|||||
||186,899,227|||186,899,227|
||14,054,254|||14,054,254|
||6,406,400|||6,406,400|
||5,060,000|||5,060,000|
||4,519,429|||4,519,429|

2014
|||
|-|-|
|3,973,248||
||3,973,248|
|3,242,435|3,242,435|
|3,153,460||
||3,153,460|
|2,999,846||
||2,999,846|
|2,200,073||
||2,200,073|

□ √
2014
1 119.03%
2 102.90%
3 88.02%
4 65.11%
5 47.83%
6 2800.69%
7 57.39%
8 30.61%
9 30.68%
10 58.18%
11 55.26%
12 39.16%
13 58,286,578.73
14 115,818,984.66
15 198,699,858.52
“ 618” 2014 4 16
2014 [2014] 37
2014 1-6
2014 1-6
2014
||||
|-|-|-|
|2014 1-6|||
||0%|50%|
|%|||
|2014 1-6|||
||15,333.05|22,999.58|
|2013 1-6|||
||15,333.05||
||605||

2014 4 24
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-062
北京东方通科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2018年 8月 31日 13时在公司董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2018年8月25日以邮件等形式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席朱律玮先生主持，董事会秘书徐少璞先生列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》。
1.1回购股份的目的和用途
目的：为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，同时也为提升投资者信心，维护中小股东利益。
用途：本次回购的股份将用于公司实施股权激励计划或员工持股计划认购股份的股份来源，提请股东大会具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。
公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度，若股权激励计划或员工持股计划因不可抗力等因素未能成功实施，或虽已实施但筹措资金未能达到公司董事会计划金额，公司董事会届时将按照相关法律、法规的要求，及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。
北京东方通科技股份有限公司（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。）
1.2回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式。
（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。）
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价走势，回购股份的价格为不超过人民币 16.70元/股，实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
在本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易的相关规定做相应调整。
（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。）
1.4回购资金总额及资金来源
回购资金总额不超过人民币 20,000万元且不低于 6,000万元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准；资金来源为自筹资金。
（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。）
1.5拟回购股份的种类、数量及比例
本次回购股份的种类为境内上市人民币普通股（A股）。
按照回购资金总额最高限人民币 20,000万元、回购股份的价格不超过人民币16.70元/股的条件进行测算，预计回购股票数量约为 1,197.6048万股，占公司目前已发行总股本比例约4.32%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易的相关规定做相应调整。
北京东方通科技股份有限公司（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。）
1.6回购股份的期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。）
1.7回购决议的有效期
本次回购公司股份的相关决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。）
以上议案（包含全部子议案）尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2018年 9月 1日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的预案》。
北京东方通科技股份有限公司特此公告。
北京东方通科技股份有限公司监事会2018年9月1日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-062苏州中来光伏新材股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年8月21日在公司会议室召开，会议通知于2017年8月10日以电子邮件或电话方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由张颖雅女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司《2017年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2017年半年度利润分配预案》
2017年半年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2017年5月新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司日常关联交易事项交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
监事会
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2019－010三维通信股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员股份减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）收到公司董事、总经理李钢先生的减持进展告知函，获悉李钢先生因个人资金需求于近日减持了部分公司股份。具体情况如下：
一、已披露减持计划主要内容
公司于2018年8月31日收到李钢先生、李卫义先生、吴志坚先生及张建洲先生的《关于三维通信股份有限公司股份减持计划的告知函》，计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价的方式减持公司股份不超过595,000股（不超过公司现有总股本比例的0.1074%）。相关内容详见公司于 2018年 9月 1日披露在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2018-069）,公司于2018年 11月 30日、2018年 12月 25日、2019年 1月 5日、2019年 1月 17日披露了《关于公司董事、监事、高级管理人员股份减持进展的公告》，具体内容详见相关公告（公告编号：2018-081、公告编号：2018-082、公告编号：2019-001、公告编号：2019-009）。
二、本次减持计划进展情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至本公告日，李钢先生减持股份计划已完成，现就进展情况说明如下：
1、本次减持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元）|减持数量占公司总股本比例（%）|减持数量占减持前本人持股比例（%）|
|李钢|集中竞价|2019-01-21|100,000|10.985|0.0181|8.33|

002115 三维通信股份有限公司
||
|-|
|交易|

2、本次减持前后持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持情况||本次减持后持有股份||
|股东名|股份性|||||||
||||占股份总|股数|占股份总数||占股份总|
|称|质|股数（股）||||股数（股）||
||||数比例|（股）|比例(%)||数比例(%)|
||无限售|||||||
|||300,000|0.0542|100,000|0.0181|200,000|0.0361|
||条件股|||||||
|李钢||||||||
||有限售|||||||
|||900,000|0.1626|0|0|900,000|0.1626|
||条件股|||||||
|合计|——|1,200,000|0.2168|100,000|0.0181|1,100,000|0.1987|

三、其他事项说明
1、本次减持股份的股东严格遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份的股东的减持方式、数量符合其减持计划，公司将继续关注该减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
3、本次减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
《股东减持公司股份计划进展情况告知函》
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2019年1月23日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2019-30湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于
2108年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日在巨潮资讯网上披露了《2018年年度报告》，经核查，原披露公告中董事、监事和高级管理人员报酬情况填报单位出现错误，相关更正内容如下：
更正前：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||是否在公司|
||||||从公司获得的税||
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||关联方获取|
||||||前报酬总额||
|||||||报酬|
|吴学民|董事长|男|56|现任|1,100,171.12|否|
|商春利|副董事长、总经理|男|42|现任|885,171.12|否|
|周生高|董事、副总经理|男|48|现任|799,571.11|否|
|李再荣|董事、财务总监|女|44|现任|781,771.12|否|
|郑巍|董事、董事会秘书|男|51|现任|656,460|否|
|吴坚|董事、副总经理|男|57|现任|525,476.57|否|
|岳蓉|独立董事|女|45|现任|60,000|否|
|刘启亮|独立董事|男|49|现任|60,000|否|
|谢敏|独立董事|男|39|现任|60,000|否|
|卢晓辉|监事会主席|女|35|现任|465,787.83|否|
|马承斗|监事|男|53|现任|206,684.77|否|
|胡燕|监事|女|48|现任|133,584.18|否|
|王辉|常务副总经理|男|50|现任|549,872|否|
|徐燕|副总经理|女|46|现任|695,571.12|否|
|合计|--|--|--|--|6,980,120.94|--|

更正后：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||是否在公司|
||||||从公司获得的税||
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||关联方获取|
||||||前报酬总额||
|||||||报酬|
|吴学民|董事长|男|56|现任|1,100,171.12|否|
|商春利|副董事长、总经理|男|42|现任|885,171.12|否|
|周生高|董事、副总经理|男|48|现任|799,571.11|否|
|李再荣|董事、财务总监|女|44|现任|781,771.12|否|
|郑巍|董事、董事会秘书|男|51|现任|656,460|否|
|吴坚|董事、副总经理|男|57|现任|525,476.57|否|
|岳蓉|独立董事|女|45|现任|60,000|否|
|刘启亮|独立董事|男|49|现任|60,000|否|
|谢敏|独立董事|男|39|现任|60,000|否|
|卢晓辉|监事会主席|女|35|现任|465,787.83|否|
|马承斗|监事|男|53|现任|206,684.77|否|
|胡燕|监事|女|48|现任|133,584.18|否|
|王辉|常务副总经理|男|50|现任|549,872|否|
|徐燕|副总经理|女|46|现任|695,571.12|否|
|合计|--|--|--|--|6,980,120.94|--|
|除此之外，原公告的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉|||||||
|意，敬请广大投资者谅解。|||||||

特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2019年3月16日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-016天津鹏翎胶管股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2.本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会现场会议于 2015年 03月 23日上午9：30在公司 2号办公楼 2楼多功能厅召开，公司于2015年03月06日以公告形式发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年03月23日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年03月22日下午15:00至2015年03月23日下午15：00的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会，公司董事长张洪起先生主持了本次临时股东大会的现场会议。
本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共 14人，代表股份数量 36,311,606股，占公司有表决权股份总数的比例为39.86%。其中：
1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 9人，代表股份数量36,273,306股，占公司有表决权股份总数的比例为39.82%。
2.参加网络投票的股东共 5人，代表股份数量 38,300股，占公司有表决权股份总数的比例为0.04%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案并形成本决议：
1.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：36,307,606股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
4,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 3,661,877股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.89%；反对4,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京观韬律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《天津鹏翎胶管股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
（二）北京观韬律师事务所出具的《北京观韬律师事务所关于天津鹏翎胶管股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2015年 03月23日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-003
宁波先锋新材料股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为盘活境外子公司资金，加快控股子公司Kresta HoldingsLimited（以下简称“澳洲KRS公司”）经营拓展及产能建设进度，降低总体融资成本，公司决定由公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司用自有资金向澳洲KRS公司提供额度为1,600万元人民币的借款，借款利率为6%/年。本次借款事项经董事会审议后实施，不需提交股东大会批准。
一、借款事项概述
（一）借款的主要内容：
1、资金借出方：公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司
2、资金借入方：公司控股子公司澳洲KRS公司（通过圣泰戈（香港）贸易有限公司持有其84.35%股份）
3、借款额度：1,600万元人民币
4、借款期限及使用方式：本次借款使用期为实际办理借款日至2015年12月31日止，在额度范围内可以循环滚动使用。
5、借款利率：6%/年。
6、资金的用途：经营拓展及产能建设，必要时也可用作流动资金补充。
（二）借款事项的审批程序：
澳洲KRS公司为公司控股子公司，公司持有其84.35%的股权，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制权。根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于2015年3月9日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、接受借款对象的基本情况
（一）、借款对象基本概况
企业名称：Kresta Holdings Limited
成立时间：1955年6月17日
控股股东：宁波先锋新材料股份有限公司
注册地址：澳大利亚，380 Victoria Road Malaga WA 6090
注册资本：1,289.22万澳元
董事会主席：卢先锋
经营范围：该公司为澳大利亚领先的窗帘的制造商及销售商，是澳大利亚制造和销售垂直百叶窗的领先企业。该公司有多家工厂，主要制造卷帘、垂直百叶窗、窗帘以及遮蓬的，生产及采购主要集中在西澳大利亚，且市场和销售主要通过连锁网点的形式遍布澳大利亚和新西兰。
（二）、借款对象最近一个会计年度的财务状况
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|
|2014年12月31日|17,960.17|7,266.75|10,693.42|
|会计期间|营业收入|利润总额|净利润|
|2014年7-12月|26,203.56|87.99|27.31|

注：澳洲KRS公司最近会计年度报告业经安永（澳洲）会计师事务所审计，并由公司财务部门按中国企业会计准则予以了转换。2014年7-12月为该公司过渡期会计年度，为与国内政策统一，该公司会计年度从2015年1月1日起由“7月-次年6月”改为“1月至12月”。
（三）、借款对象的股权结构情况
本公司通过公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司持有澳洲KRS公司84.35%的股权，其他15.65%股权为其社会公众股股东所持有。
三、提供借款的原因
（一）、提供本次财务资助的原因
按照公司2015年度总体经营规划，子公司澳洲KRS公司在拓展业务及生产产能建设方面存在资金需求，而子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司在其账面资金利用效率方面存在改善需求，为更好盘活公司整体资产，特决定实施本次借款。
（二）、提供本次财务资助的风险
澳洲KRS公司为公司控股子公司，整体资信情况良好，2014年年末资产负债率为40.46%，具有较好的偿债能力，公司在对其提供财务资助期间，将进一步加强对澳洲KRS公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
本次资金占用费按照6%的年利率计算，定价公允，该事项不存在损害公司及全体股东的利益。
四、借款协议
本次借款事项经公司第三届董事会第十二次会议审议通过后，子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司将与子公司澳洲KRS公司签订借款协议。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次借款可以盘活公司资产，有效支持澳洲KRS公司拓展业务，并降低公司整体融资成本，提高公司总体资金的使用效率。本次提供借款的金额合理，用途稳妥，资金占用费定价公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
六、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况以及澳洲KRS公司的资金需求向其提供借款，可以盘活公司资产，有效支持澳洲KRS公司拓展业务，并降低公司整体融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次资金占用费按照6%的年利率计算，定价公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
本次借款不属于关联交易，不需要股东大会审议通过，董事会对本次向控股子公司提供借款事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意公司本次向控股子公司提供借款的事项。
七、上市公司累计对外提供借款的金额
截至本公告日，公司累计对外提供借款金额为0，无逾期的对外借款情况。
八、备查文件
1．第三届董事会第十二次会议董事会决议；
2、独立董事的独立意见
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一五年三月九日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-30
常州亚玛顿股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）等有关文件的要求，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况进行了专项自查，并披露了公司及相关方的承诺情况，详见公司2014年2月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。现将有关进展情况公告如下：一、公司上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺
1、实际控制人林金锡、林金汉、控股股东常州市亚玛顿科技有限公司、自然人林金坤承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：2011年10月13日—2014年10月13日
承诺履行情况：承诺人严格履行上述承诺。
2、公司董事、高级管理人员林金锡和林金汉承诺：
在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；
在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：任职董事、高级管理人员期间、离职后十八个月内
承诺履行情况：承诺人严格履行上述承诺。
二、避免同业竞争承诺
为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司、实际控制人林金锡、林金汉、自然人股东林金坤，均已向公司出具《不竞争承诺函》，承诺如下：
1、本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企业目前未从事任何与股份公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事与股份公司可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与股份公司产生同业竞争的企业拥有任何利益。
2、本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企业将来亦不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相竞争的投资及业务。
3、如出现因违反上述承诺而导致股份公司及其他股东权益受到损害的情况，本人/本公司将依法承担相应的法律责任。
4、上述承诺在本人/本公司作为股份公司发起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：承诺人严格履行上述承诺。
三、补缴社会保险和住房公积金承诺
1、公司2009年7月前存在未为员工缴纳社会保险的情况，公司实际控制人林金锡、林金汉分别作出如下承诺：
公司若因其未依据国家法律法规之规定缴纳社会保险，而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司资产受损的情形，因此所产生的支出均由本人无条件以现金全额承担。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：承诺人严格履行上述承诺。
2、公司2010年8月前存在未为员工缴纳住房公积金的情况，公司实际控制人林金锡、林金汉分别作出如下承诺：
公司若因其未依据国家法律法规之规定缴纳住房公积金，而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司资产受损的情形，因此所产生的支出均由本人无条件以现金全额承担。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：承诺人严格履行上述承诺。
四、避免资金占用承诺
为了避免出现公司资金被占用的情况，公司实际控制人林金锡、林金汉分别作出以下资金不占用承诺：
本人及本人参股或控股的公司不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司发生除正常业务外的一切资金往来。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：承诺人严格履行上述承诺。
五、公司最近三年现金分红承诺
根据公司 2012年7月24日披露的《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》，公司承诺：
1、未来三年内，公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性。
2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，任意三个连续会计年度以现金方式累计分配的利润(合并财务报表）不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。
4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
承诺期限：2012年-2014年
承诺履行情况：公司严格履行上述承诺。
根据公司 2014年4月28日披露的《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》，公司承诺：
1、未来三年内，公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性。
盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。
5、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
承诺期限：2014年-2016年
承诺履行情况：承诺人尚未进入承诺期。
六、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人等相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一四年六月二十八日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-052
深圳市赛为智能股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年4月26日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于2019年4月29日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周勇先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期，有效期延长至前次决议有效期届满之日起 12个月，即有效期延长至2020年5月22日。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议，适用股东大会特别决议。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》
鉴于公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期即将到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至前次决议有效期届满之日起 12个月，即有效期延长至2020年5月22日。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见。《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》及独立董事发表的意见具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-006
恒锋信息科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 5日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案》。公司第一届董事会任期已满，公司拟举行新一届董事会的换届选举。在保证董事会成员不低于法定人数且能够正常运行的前提下，公司决定调整董事会组成人数，由原先九名董事调整为七名董事，其中独立董事三名。因此需对《公司章程》作相应修改，具体如下：
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|原公司章程内容|修改后的章程内容|
|第一百零七条 董事会由9名董事组成，其中独立董事 3人。董事会设董事长 1人副董事长 1人。|第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，，其中独立董事3人。董事会设董事长 1人副董事长1人。|

除上述修改外，原章程其他条款保持不变。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。《公司章程》修订情况以工商行政管理部门核准为准。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会