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江苏雷科防务科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照《江苏雷科防务科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》对公司（含下属子公司）部分中高层管理人员、核心技术及业务人员（以下简称“激励对象”）授予限制性股票。为配合该计划的实施，现根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
第一节总则
第一条考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，建立和完善公司董事、高级管理人员和核心员工绩效评价体系和激励约束机制，促进全体干部员工诚信勤勉的开展工作，保障公司业绩长期、持续、稳健的提升，以实现公司长期战略目标。通过对激励对象从关键业绩、重点工作、职业道德、企业文化等方面，进行全面客观评估，保证公司本次股票激励计划的顺利进行。
第二条考核原则
坚持公开、公正、公平、客观的原则，坚持考核指标与公司战略紧密相结合的原则，坚持对激励对象进行财务指标和非财务指标相结合、短期经营成果和长期发展相结合的原则，激励与约束相结合的原则。
第二节考核体系
第三条考核组织
1、董事会下设的薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核考核工作；公司人力资源主管部门负责考核的具体实施工作；
2、公司董事会办公室、财务部、审计部负责协助考核工作的进行，包括相关考核数据的搜集和提供、复核、核算等，并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司股东大会和董事会负责本办法的审批。
第四条考核内容
考核内容以工作绩效考核为主，同时考核其管理及领导能力、企业文化贯彻落实等。各级激励对象按照职位层级及绩效管理原则确定考核的内容结构与权重，并经双方沟通确认后正式执行，在执行过程中如发生变化需要及时沟通，并作必要的调整。
第五条考核对象
本考核办法适用于公司限制性股票激励计划中的激励对象。
第三节考核办法
第六条考核指标分为量化指标、非量化指标。量化指标考察工作绩效，包括定量指标、年度重点工作、风险管理等，量化指标占考核总分的70%；非量化指标考察管理及领导能力等工作内容，占考核总分的30%。
第七条工作业绩评价方面根据各部门及各岗位实际情况及现有资源，本着考核指标的可测性、可衡量性、定性定量相结合的原则，明确各岗位年度的业绩考核目标。
第八条评分方面采用二级评审制，直接主管对激励对象有充分的评价权利，同时间接上级一方面对直接主管的评分进行审核和监督，另一方面也对员工的绩效进行评定。
第九条考核周期为一个完整会计年度，即从每年的 1月 1日至当年的 12月31日，在次年3月末完成当年度的考核。
第十条对考核对象的考核项目、考核周期、考核评分权重等情况具体如下：
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|考核项目||考核周期|被考核者考核项目权重|考核者|
|工作绩效评价|定量指标|年度|70%|直接上级、职能部门、其他相关方|
||年度重点工作||||
||风险管理||||
|领导能力述职评价||年度|30%||
|合计|||100%||

第四节考核实施步骤
第十一条薪酬与考核委员会工作小组根据公司年度经营目标、管理目标和
激励对象的《岗位说明书》等内容作为激励对象年度绩效考核的依据。
第十二条薪酬与考核委员会工作小组对考核对象的身份、信息进行确认，
统一制作表格，参与评分，考核结果提交薪酬与考核委员会审议。
第十三条薪酬与考核委员会对所有被考核对象的绩效考核结果审议确认。
第五节考核结果应用
第十四条绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
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|项目|业绩考核目标件|
|第一次解锁条件|以2016年的净利润为基数，2017年净利润增长率不低于20%|
|第二次解锁条件|以2016年的净利润为基数，2018年净利润增长率不低于30%|
|第三次解锁条件|以2016年的净利润为基数，2019年净利润增长率不低于40%|

上述“净利润”指标以经审计的激励成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。如公司业绩考核达不到上述条件，限售期满后未达到解锁条件的限制性股票，由公司回购注销。
（二）个人层面业绩考核
根据个人年度绩效考评结果，划分为优秀、良好、合格、基本合格、不合格五挡，分别对应不同的可解除限售比例：
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|-|-|-|-|-|-|
|考核结果|优秀|良好|合格|基本合格|不合格|
|解除限售比例|100%|||80%|0|

上述考核标准优秀为90分以上（含），良好为80-89分，合格为70-79分，基本合格为60-69分，不合格为59分以下（含）。
若激励对象上一年度个人绩效考评结果为合格及以上，激励对象根据年度考评分数对应的个人可解除限售比例进行解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为基本合格，则激励对象当年可解锁80%。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则激励对象当年未解锁的限制性股票由公司回购注销。
第六节考核结果管理
第十五条考核结束后，公司薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
第十六条被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
第十七条对于考核结果有不同意见，被考核者可以在考核结束后三日内向
考核工作小组提起申诉。由考核工作小组会同有关主管对考核结果进行核查，整理考核记录，提出处理建议，全部申诉程序，应在考核完成两周内结束。
第十八条完成绩效考核后，考核记录由考核工作小组存档备案。
第七节附则
第十九条本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
第二十条本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
2017年3月23日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014029
四川九洲电器股份有限公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票募集资金收购资产事项，经公司申请，公司股票（公司简称：四川九洲，证券代码：000801）自 2014年 4月 14日开市起停牌。详见公司于 2014年 4月 14日、2014年 4月 21日、2014年 4月 28日、2014年 5月 7日、2014年 5月 14日、2014年 5月 21日、2014年 5月 28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2014009、2014010、2014017、2014019、2014022、2014027、2014028）。
目前，本次非公开发行股票预案等相关事项已于 2014年 5月 28日经公司第十届董事会 2014年度第二次会议审议通过，相关准备工作已完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 5月 30日开市起复牌，恢复正常交易。
有关本次非公开发行股票预案等详细信息，请查阅公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上登载的相关公告。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一四年五月三十日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-022
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
项目预中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宿州市埇桥区公共资源交易管理中心于2017年3月27日发布《宿州市循环经济示范园污水处理工程PPP项目预中标（成交）公示》。以安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为牵头人的联合体为上述招标项目第一中标候选人。
一、预中标项目基本情况
1、公示媒体：宿州市埇桥区公共资源交易管理中心，中标信息的详细网址为：
http://www.yqggzx.cn/yqweb/InfoDetail/?InfoID=085ef171-d1d0-4f60-8222-7b3f19e5a5e3&CategoryNum=004001003
2、招标人：宿州市循环经济示范园管理委员会
3、项目名称：宿州市循环经济示范园污水处理工程PPP项目
4、项目编号：SZYQCG-2016221
5、第一中标候选人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司（联合体牵头人），安徽地矿建设工程有限责任公司
6、中标价：
（1）污水处理服务费0.98元/立方米
（2）管网维护服务费13.6万元/公里•年
7、项目概况：新建及运营2万m3/d污水处理厂，配套管网系统54.941km。根据招标文件，项目概算总投资约2.16亿元。
新建和运营污水处理厂包括：设计规模2万m3/d；综合楼、辅助类用房和部
分构筑物，按设计规模4万m3/d建设，概算投资7,048.73万元。
新建和运营维护的配套污水管网系统包括：污水管网54.941km（其中干管
48.01km污水管）；污水提升泵站一座，土建规模按4万m3/d，设备规模按1万m3/d,概算投资14,579.28万元。
8、运作模式：PPP模式。宿州市循环经济示范园管理委员会作为区政府出资代表，与社会投资人合资在宿州市循环经济示范园区成立项目公司，社会投资人占比89.75%，区政府以土地使用权出资，占比10.25%。项目公司投资建设污水处理厂及配套管网工程，并同时获得项目的特许经营权，负责本次招标PPP项目的建设、运营维护，特许经营期满后无偿移交给宿州市循环经济示范园管理委员会或区政府指定机构。
9、特许经营期：30年（含建设期）
10、公示期限：2017年3月27日至2017年3月31日
二、此次预中标对公司的影响
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
三、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为预中标人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2017-065鹭燕医药股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用人民币 19,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2017年 4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-018）。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。
根据公司募投项目进度及资金需求，2017年 12月 27日，公司将 1,000万元资金提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐人，该资金使用期限未超过 12个月。截止目前，公司已累计归还 1,000万元资金至募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的 18,000万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-047东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的董事长陈辉先生、财务总监李双侠女士、董事会秘书管哲女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二零一九年七月十五日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-050安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，陈宗明先生逝世后，陈晓先生及陈功林先生、陈静女士（以下简称“继承人”）依法继承陈宗明先生持有的安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股份而导致其在一个上市公司中拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的30%，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请，直接办理相关股份转让和过户手续。
一、本次权益变动情况
（一）继承情况
根据安徽省宁国市公证处于 2016年 7月 19日出具的（2016）皖宁公证字第 498号《公证书》，继承人已于 2016年 7月 8日签署《遗产继承分割协议》，陈宗明之遗产 25,096,017股公司股份，分别由陈晓、陈功林、陈静按照40%、30%、30%的份额继承，其中陈晓继承 10,038,407股；陈功林继承 7,528,805股、陈静继承 7,528,805股。具体如下：
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|||||占公司总股本比|
|继承人名称|与被继承人关系|继承股数(股)|继承比例||
|||||例|

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|-|-|-|-|-|
|陈晓|父子|10,038,407|40.00%|11.40%|
|陈功林|父子|7,528,805|30.00%|8.56%|
|陈静|父女|7,528,805|30.00%|8.56%|
|合计||25,096,017|100.00%|28.52%|

（二）本次权益变动后的持股情况
本次权益变动后，陈晓、陈功林、陈静的持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||继承人姓名||直接持股数（股）||占公司总股本比例|
|陈晓||19,410,423||22.06%||
|陈功林||10,697,494||12.16%||
|陈静||7,528,805||8.56%||
|合计||37,636,722||42.78%||

 2016年 8月 3日，陈晓、陈功林、陈静及陈也寒之间签署了《一致行动协议》，约定在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案之前，或在行使股东大会的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；出现意见不一致时，以陈晓的意见为准，故陈晓、陈功林、陈静、陈也寒为一致行动人。本次权益变动后，一致行动人持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||继承人姓名||直接持股数（股）||占公司总股本比例|
|陈晓||19,410,423||22.06%||
|陈功林||10,697,494||12.16%||
|陈静||7,528,805||8.56%||
|陈也寒（继承人的一致行动人）||3,000,000||3.41%||
|合计||40,636,722||46.19%||

二、控股股东及实际控制人情况
本次权益变动前，陈宗明先生持有公司股份 25,096,017股，占公
司总股本的28.52%，为公司控股股东。
陈晓先生持有公司股份 9,372,016股，占公司总股本的10.65%，
陈功林先生持有公司股份 3,168,689股，占公司总股本的3.60%，陈也寒先生持有公司股份 3,000,000股，占公司总股本的3.41%，此外，陈功林及陈也寒与陈晓签订了《股份表决权委托协议》，将持有的合计 6,000,000股股份（占公司总股本的6.82%）所对应的表决权委托陈晓代为行使。因此，陈宗明和陈晓合计持有和控制公司45.99%股份的表决权，从而共同对公司的经营决策实施控制。
本次权益变动后，陈晓先生持有公司股份 19,410,423股，占公司总股本的22.06%，持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，故公司控股股东变更为陈晓先生。
由于陈晓、陈功林、陈静、陈也寒之间签署了《一致行动协议》，陈晓、陈功林、陈静、陈也寒合计持有公司股份 40,636,722股，占公司总股本的46.19%，从而共同对公司的经营决策实施控制，为公司的共同实际控制人。
三、控股股东及实际控制人股份锁定承诺
陈晓、陈功林、陈静、陈也寒于 2016年 8月 3日出具了《承诺函》，将按照陈宗明先生身前在公司《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所作出的承诺履行相关义务。
四、备查文件
1、安徽省宁国市公证处（2016）皖宁公证字第 498号《公证书》；
2、陈晓、陈功林、陈静、陈也寒出具的《承诺函》；
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会 2016年 8月 5日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2019-045杭州中亚机械股份有限公司
关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次聘任事项概述
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是一家全国性大型专业会计中介服务机构，成立于1983年12月，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等20多项执业资格。该所工作认真、负责，作出的审计报告公正、属实，能对委托人和广大股东负责。
根据对天健的服务意识、职业操守和履职能力的判断，公司拟聘任天健担任公司 2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。
本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
1、事前认可意见：
我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和任职资格进行了事前审核。我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务。
综上所述，我们一致同意将《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》提交至公司第三届董事会第十三次会议审议。
2、独立意见：
经审查，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》4、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
章新蓉
2016年度，本人作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年公司共计召开5次股东大会，11次董事会，本人出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
出席董事会的会议情况
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|章新蓉|独立董事|9|1|8|0|0|否|

出席股东大会的会议情况
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|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|
|章新蓉|独立董事|3|1|

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理
层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2016年度担任公司独立董事期间，本人对公司以下重大事项发表了独立意见：
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|序号|会议日期|会议名称|发表独立意见事项|
|1|2016年3月11日|第三届董事会第三十四次会议|1、选举公司副董事长；2、补选第三届董事会专业委员会委员；；3、聘请公司副总经理；4、聘请财务总监。。|
|2|2016年3月23日|第三届董事会第三十五次会议|公司对外投资涉及关联交易事项|
|3|2016年4月21日|第三届董事会第三十六次会议|1、公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金；2、2015年募集资金年度存放与使用情况；3、2015年度公司对外担保情况；4、2015年度内部控制自我评价报告；5、公司续聘2016年度审计机构；6、公司2015年度关联交易事项；7、公司董事、高级管理人员2015年度薪酬绩效考核；8、2015年度利润分配及资本公积金增股本预案；9、提请股东大会授权董事会审批对子公司担保事项；10、本次计提资产减值准备及坏账核销。|

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|4|2016年6月14日|第三届董事会第三十七次会议|为重庆市莱美医药有限公司进行担保事项|
|5|2016年7月28日|第三届董事会第三十八次会议|1、 2016年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明；2、 2016年上半年公司对外担保情况的专项说明；3、 2016年上半年募集资金年度存放和使用情况。|
|6|2016年12月14日|第三届董事会第四十二次会议|为重庆市莱美医药有限公司进行担保事项|

在2016年度任期内，作为独立董事对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事专业优势。本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。2016年按照专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、战略规划、薪酬考核等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司于上市之初便启动了公司治理专项活动，积极组织、狠抓落实、认真自查、及时整改，通过整改活动，公司进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。
（三）2016年，本人作为公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：章新蓉2017年4月5日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-027浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）股东陶建锋先生于2014年4月23日将其所持有本公司有限售条件的流通股份4,600,000股质押给浙商证券股份有限公司。（具体内容详见 2014年 4月 25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告（编号：2014-016）
2014年5月27日，公司接到股东陶建锋先生的通知，将其上述所有质押给浙商证券股份有限公司的4,600,000股全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。
截至本公告日，陶建锋先生共持有本公司股份 15,292,500股，占公司总股本的15.28%，本次4,600,000股解除质押后，目前该股东无质押股份。
特此公告！
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2014年5月27日
河北建投能源投资股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部治理规范的要求，严格保持自身的独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，充分发挥独立董事的专家作用和监督职能，对维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益起到了比较积极的作用，较好地行使了法律法规和《公司章程》所赋予的权力。现将 2017年履行职责情况报告
如下：
一、出席会议情况
2017年本人当选公司第八届董事会独立董事后，参加了公司召开的各次董事会和专门委员会会议。在会前，主动了解会议审议事项的相关情况，并与相关人员进行充分沟通，查询有关文件资料，为参与决策做充分的准备。对于公司发生的重大决策事项，从是否有利于完善公司治理、是否有利于公司未来持续健康发展的角度进行客观判断，关注公司和中小股东的合法权益不受损害。会上认真审议各项议案，积极发表意见，发挥专家作用，促进董事会的科学决策。
二、发表独立董事意见情况
自履职以来，本人在充分了解公司内部治理和生产经营情况的基础上，进行独立客观判断，对董事会聘任高管人员、关联交易、再融资、对外提供财务资助等事项发表独立意见，促进公司的规范运作。2017年
度发表意见 8件次，未对董事会审议的事项提出异议。发表独立意见情况如下：
1．对公司第八届董事会聘任高级管理人员发表独立意见；
2．对公司 2017年半年度关联方资金占用与对外担保情况发表独立意见；
3．对公司与汇海融资租赁有限公司签订《金融服务框架协议》、控股子公司替代发电等关联交易事项发表独立意见；
4．对公司向参股公司中核华电河北核电公司和控股子公司遵化热电公司提供委托贷事项发表独立意见；
5．对公司公开发行可转换公司债券有关事项发表独立意见。
三、现场工作情况
作为公司独立董事，本人通过参加董事会会议等方式定期或不定期地主动到公司了解生产经营情况、重大事项进展情况等，与公司其他董事、经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见。
在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各期定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，主动与年审会计师沟通审计计划，督促年审会计师按时完成年度审计工作，就初步审计结果与年审会计师交换意见，及时与公司管理层沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面反映公司真实情况。
四、学习培训情况
本人积极关注公司所处行业政策及发展趋势的变化，认真学习上市公司相关的法律、法规和规范性文件，形成自觉保护中小投资者合法权益的思想意识，不断提高参与公司决策和维护公司及投资者合法权益的
能力。
在新的一年内，我将继续秉持诚信与勤勉的工作态度，不断加强学习，加强与公司董事、监事及高级管理人员的联系沟通，为提高董事会决策的科学性和风险防范能力，推动公司可持续发展，促进公司规范运作做出自己应有的贡献，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时对公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的大力配合和支持表示感谢。
独立董事：安连锁
2017年 3月 27日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2015）016号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2015年 4月 22日（星期三）下午1：00在公司三楼会议室以现场投票方式召开。会议通知于 2015年 4月 12日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席郝艳涛先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过《公司2014年度监事会工作报告》。
具体内容详见2015年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案需提交年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司 2014年度报告全文及摘要》。
监事会认为公司编制和审核《公司2014年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2015年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案需提交年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司 2015年第一季度报告全文》。
监事会认为公司编制和审核《公司 2015年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2015年 4月 24日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议并通过《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：对纳入评价范围的交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制目标，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见 2015年 4月 24日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议并通过《公司 2014年度财务决算报告》。
《公司 2014年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2014年财务状况、经营成果等相关情况。
具体内容详见2015年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案需提交年度股东大会审议。
六、审议并通过《公司 2014年度利润分配预案》。
公司 2014年度利润分配预案为：以截止到 2014年 12月 31日公司股份总数 440,392,272股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.65元（含税），合计派发现金股利 28,625,497.68元。
具体内容详见2015年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于 2014年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案需提交年度股东大会审议。
七、审议并通过《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见2015年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议并通过《公司截至 2015年 3月 31日止的前次募集资金使用情况报告》。
具体内容详见2015年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案需提交年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于提名郭丽霞为公司第二届监事会监事候选人的议案》。
公司监事会提名郭丽霞女士担任公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案需提交年度股东大会审议。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月二十二日
附件：
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
第二届监事会监事候选人简历
郭丽霞女士简历：
郭丽霞，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学会计学本科,内蒙古大学高级工商管理硕士,高级会计师。
1994年 9月至 1997年 10月，内蒙古物资局轻化总公司担任会计工作；
1997年 10月至 2007年 9月，内蒙古加禾房地产开发公司财务经理；
2007年 10月至 2011年 10月，内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股有限份公司财务经理；
2011年 10月至今，内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股有限份公司审计总监。
说明：
郭丽霞女士持有 300,000股公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2019-006葫芦岛锌业股份有限公司
关于固定资产报废的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司于2019年1月24日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于固定资产报废的议案》，现将具体情况公告如下：
一、基本情况
为了真是反映公司财务状况、消除安全隐患及淘汰落后产能，根据《企业会计准则》、《公司内部控制制度》等相关规定，公司将部分落后产能及老旧的且存在安全隐患问题的固定资产予以报废。
截止到2018年12月31日，经公司各相关部门共同清查，公司将报废处理资产包括房屋建筑物、机器设备等，本次固定资产报废原值151,498,211.27元，累计折旧117,712,868.85元，减值准备21,902,774.34，净额11,882,568.08元。
二、对公司的影响
上述固定资产报废预计将影响公司2018年损益减少1188.26万元。
三、独立董事意见
公司本次对部分固定资产进行报废符合相关法律法规和公司实际情况，能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，表决程序合法，依据充分，没有损害公司及中小股东利益，同意公司对部分落后、老旧或不具有使用价值的部分固定资产进行报废处置。
四、监事会意见
公司本次报废固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合
理，符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等法规、部门规章的规定，审批程序合法、合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.五、备查文件
1.第九届董事会第十五次会议决议；
2.第九届监事会第六次监事会决议；
3.独立董事发表的独立意见；
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2019年1月24日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2014-078
上海永利带业股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立美国合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司上海永晶投资管理有限公司（以下简称“永晶投资”）计划与美国 Mol Belting Systems, INC公司（以下简称“Mol公司”）共同出资在美国设立合资公司，合资公司投资总额 100万美元，其中，永晶投资以自有货币资金出资 60万美元，占合资公司投资总额的60%；Mol公司以货币资金出资 40万美元，占合资公司投资总额的40%。新公司重点从事轻型输送带及其相关材料的生产、销售和售后服务活动，主要负责美国、加拿大地区。
2、投资行为所必需的审批程序
2014年 12月 23日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立美国合资公司的议案》，授权永晶投资经营管理层与Mol公司签署相关合资合同等法律文件并办理登记审批手续。2014年 12月 23日，双方签署了《合资及运营协议》。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。鉴于本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。根据规定，该项投资涉及对外投资，尚需相关部门批准。公司将及时披露相关后续进展情况。
二、合作方基本情况
公司名称：Mol Belting Systems, Inc.
企业类型：有限责任公司
注册地址：美国密歇根州 2532 Waldorf Ct. NW Grand Rapids, MI 49544
负责人：Edward T. Mol
成立时间：1986年 3月4日
注册号：美国注册FID 382646699
经营范围：主要从事与输送带及相关配件有关的加工整理及销售活动。
上述合作方与本公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、对外投资标的基本情况
1、公司名称：永利美国有限公司，英文名称为 YONG LI AMERICA,LLC（暂定名，具体以登记注册的名称为准）
2、注册地址：美国6625 Daniel Burnham Dr, Portage, Indiana46368（具体以注册登记为准）
3、公司类型：有限责任公司
4、经营范围：主要从事轻型输送带及其相关材料的生产、销售和售后服务活动。（具体以注册登记为准）
5、合资公司投资总额及股权结构
合资公司投资总额为100万美元，股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|出资人|出资金额（万美元）|占投资总额比例|出资方式|
|1|上海永晶投资管理有限公司|60|60%|货币资金|
|2|Mol Belting Systems, INC|40|40%|货币资金|
|合计||100|100%||

四、合资及运营协议的主要内容
1、经营范围及期限
公司在法律允许的范围内可以从事有限责任公司有权从事的任何活动，公司有权为达成商业目标及维持正常的经营从事必要及有利的活动。公司的经营期限为长期。
2、法人治理结构
合资公司董事会由2名董事组成，永晶投资具有任命董事长的权利，合资双
方各委任一名董事，该人员组合同时构成公司的经营管理层。总经理由董事会任命。董事会可根据董事会的职能和权利设置相关委员会。
3、股份转让限制
任何股东不得在未经有多数表决权股东同意的情况下转让其现在持有及未来获得的公司股份，全体股东在股权转让发生当年会计年度的基础上协商决定公司的估值，并达成一致意见。若上述意见无法达成，则股权转让的估值依据以下规则确定：
（1）公司成立前5年
公司成立前5年中股东转让所持股份的，股权转让的估值为经公司外部审计机构审计的净资产乘以拟转让的股权比例。
（2）公司成立5年后
公司成立5年后股东转让所持股份的，股权转让的估值为经外部审计机构审计的公允价值乘以拟转让的股权比例。
4、同业竞争限制
合作双方及其附属机构不得在限制期内，在美国及加拿大成立新的公司实体或以股东、合伙人、董事、雇员、代理等方式参与任何与合资公司具有相似业务范围或存在竞争关系的商业活动。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资并设立的合资公司主要是从事与轻型输送带及其相关材料的生产加工、销售和售后服务活动。合资公司的成立是利用各方优势资源创造一个更广阔的业务平台，拓展公司的业务渠道和扩大公司产品在美国市场的占有率，吸纳和培养优秀的人才，尤其是具有国际客户服务经验的高级人才的引进，进而提升公司的核心竞争力，推动公司积极向国际领先企业迈进。本次设立合资公司将有利于公司品牌知名度的提升以及美国客户开发的广度和深度的加强。合资公司的业务开发和客户服务团队将配备有美籍人员和具有服务美国客户的本土专业人员，不仅加强与现有美国客户高层的沟通，同时还将加大新业务开发的力度，充分挖掘潜在客户的价值，为公司未来的发展奠定良好的客户基础。
合资公司成立后，将面临人员招聘、新业务开发、管理机制建立和中外方人员磨合等问题，在业务快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对合资公司的运营造成不利影响。
为了应对上述风险，合资公司将利用股东资源的优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平与市场竞争力。
3、对本公司的影响
永晶投资本次对外投资金额为 60万美元，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
本次对外投资对公司 2014年度的经营业绩不构成重大影响，对未来年度的经营状况将产生一定的积极影响。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、《合资及运营协议》主要条款概览；
3、《合资及运营协议》英文原版。
上海永利带业股份有限公司
董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2019-018内蒙古远兴能源股份有限公司
关于回购公司股份比例达5%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月5日召开七届十六次董事会、2018年 5月 22日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于 2018年 6月 15日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。公司于 2018年 11月 23日召开七届二十五次董事会、2018年 12月 14日召开 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整<回购股份预案>部分内容的议案》，公司将使用自有资金、其他合法资金回购公司股份，回购股份的价格不超过 3.60元/股，回购金额不低于人民币 7亿元（含 7亿元），不超过人民币 13亿元（含 13亿元），具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、回购股份的实施情况
2018年7月6日，公司首次实施了回购股份，具体内容详见公司于2018年 7月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2018-058）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规的有关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以披露，在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 3月 8日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 19,976.33万股，占公司目前总股本的5.023%，最高成交价为 3.20元/股，最低成交价为 2.47元/股，累计成交金额为 54,689.23万元（不含交易费用）。公司回购股份符合既定方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
（一）未在下列期间内回购公司股票：
1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3、中国证监会规定的其他情形。
（二）自《实施细则》实施以来，公司每五个交易日最大回购股份数量 2,754.00万股（2019年 1月 24日至 2019年 1月 30日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018年7月6日）前五个交易日公司股票累计成交量 15,072.57万股的25%，即3,768.14万股。
（三）未在以下交易时间进行回购股份的委托：
1、开盘集合竞价；
2、收盘前半小时内；
3、股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
后续公司将根据市场情况及资金安排情况，在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一九年三月九日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2014-071广东威华股份有限公司
关于本次重大资产重组交易对手方－赣州稀土集团牵头组建中国南方稀土集团实施方案获得工信部备案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到本次重大资产重组交易对手方－赣州稀土集团有限公司（以下简称“赣稀集团”）的通知，主要内容如下：江西省工业和信息化委员会上报的《江西省工信委关于〈赣州稀土集团牵头组建中国南方稀土集团实施方案备案〉的请示》已经工业和信息化部办公厅（以下简称“工信部”）予以复函，原则同意赣稀集团提出的《赣州稀土集团牵头组建中国南方稀土集团实施方案》，由赣稀集团牵头组建中国南方稀土集团有限公司。
2013年11月4日，公司对外披露了《广东威华股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要（草案）》等文件。2014年 7月1日，关于本次重大资产重组申请材料获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政许可申请受理。2014年11月3日，公司向中国证监会报送了《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140563号）的书面回复文件。截至本公告出具之日，公司本次重大资产重组申请文件尚处于中国证监会正常审核状态（一次反馈回复）。本次重大资产重组交易对手方－赣稀集团牵头组建中国南方稀土集团实施方案获得工信部备案，该等事项不会影响本次重大资产重组方案。
公司本次重大资产重组事项还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
目前，中国证监会对威华股份内幕交易案已完成调查，案件正在审理中，尚未结案，公司本次重大资产重组仍存在可能被暂停或终止的风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一四年十二月五日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-012广州航新航空科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广州航新航空科技股份有限公司监事会主席王野召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体由股东代表担任的监事、由职工代表担任的监事送出会议通知，第三届监事会第一次会议于 2016年 1月 7日在公司会议室以现场召开的方式举行。应当出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席王野主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州航新航空科技股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决议：
1.审议通过《关于选举王野先生为监事会主席的议案》；
经监事会一致同意，推举王野先生为第三届监事会主席，任期三年。王野先生简历详见附件。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇一六年一月二十六日
附件
广州航新航空科技股份有限公司
监事会主席简历
王野，男，1973年 2月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于厦门灿坤实业股份有限公司、海南珲科数据科技有限公司。现任本公司人力资源部总监，2009年 12月至今，任本公司监事、监事会主席。
截止目前，王野先生持有本公司股份 35.0298万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-128厦门弘信电子科技股份有限公司
关于开展保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
1、随着公司业务高速增长，公司应收账款余额亦同步增长。为降低应收账款余额，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务进一步扩张需求，厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“转让方”）及全资子公司厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“弘汉光电”或“转让方”）分别拟与厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国托”）开展保理业务，盘活应收账款。
近日，公司及弘汉光电分别与厦门国托、天马微电子股份有限公司（以下简称“天马微电子”或“债务人”）签署《应收账款债权转让协议》，分别约定将对天马微电子的应收账款转让给厦门国托，厦门国托以信托计划募集资金受让该应收账款。
2、本业务已经公司第二届董事会第十六次会议及2017年年度股东大会授权。
3、本业务未构成关联交易，未构成重大资产重组。
二、合同当事人
1、厦门国际信托有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：洪文瑾
注册资本：375,000万元
成立日期：2002年5月10日
统一社会信用代码：91350200737852443M
经营范围：资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资
产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务。
注册地：厦门思明区展鸿路82号
厦门国际信托有限公司与公司不存在关联关系。
最近三个会计年度该公司与公司未发生购销行为。
厦门国托隶属于厦门金圆投资集团有限公司，具有较强的履约能力。
2、天马微电子股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：陈宏良
注册资本：204,812.3051万元
成立日期：1983年11月8日
统一社会信用代码：91443001921834459
经营范围：信息技术服务、咨询服务；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；普通货运。
住所：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦
天马微电子股份有限公司与公司不存在关联关系。
公司合并报表范围内自2015年至2017年向天马微电子集团销售商品的金额依次为25,532万元、32,027万元、70,861万元。
天马微电子系深交所上市公司，具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
转让给厦门国托，天马微电子作为应收账款之债务人，知悉并认可该转让事宜，并确认应收账款的债权人及收款人变更为厦门国托。
2、厦门国托发行信托计划，用于受让公司及弘汉光电向厦门国托销售商品而享有的对天马微电子的应收账款。
3、本应收账款转让为无追索买断式转让。若天马微电子发生信用风险，导致应收账款无法收回的，受让方的损失由厦门国托自行承担。但非由于天马微电子信用风险，包括但不限于因公司及弘汉光电的原因导致收款账户被查封、冻结、扣划等原因造成款项无法划转造成厦门国托损失应当由转让方进行赔偿。
4、天马微电子应将应收账款金额及时支付至转让方开立的厦门国托有权监管账户，天马微电子依约支付应收账款后，其即履行完毕付款义务。
5、生效条款：合同自合同各方签章后成立，自信托计划有效成立日起生效。
6、违约条款：若转让方发生违反合同项下的陈述保证、与债务人恶意串通损害厦门国托合法权益，或有其他欺诈行为或违反诚实信用、平等互利等原则的行为损害厦门国托的合法权益等行为，均视为违约。若转让方违约，厦门国托有权要求转让方限期纠正违约行为，并有权要求转让方返还已收到的款项及相应违约金，并赔偿因此给厦门国托造成的全部损失。
四、对上市公司的影响
1、签订本应收账款债权转让合同后，公司应收账款余额将降低，可加速公司流动资金周转，满足日常经营资金及业务进一步扩张需求，对公司的经营产生积极影响。
2、本合同不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因此对厦门国托及天马微电子形成依赖。
五、备查文件
1、应收账款债权转让合同。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年11月13日