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证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号： 2015-043
上海永利带业股份有限公司
关于实施 2014年年度权益分派后调整发行股份
及支付现金购买资产发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司发行股份及支付现金购买资产事项概述
根据上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）2014年11月10日召开的第二届董事会第十九次会议决议、2014年11月28日召开的2014年第一次临时股东大会决议及永利带业与青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）股东黄晓东等 10名自然人（以下简称“交易对方”）于 2014年 11月 10日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次交易相关的文件，本次交易方案主要内容如下：
公司以发行股份及支付现金的方式购买黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、任守胜、郑春林、蒋顺兵、冷继照、吕守军合计持有的英东模塑100%股权。本次交易，英东模塑100%股权交易价格为48,200.00万元，其中以发行股份方式支付36,200.00万元，以现金支付12,000.00万元。公司向各交易对方发行股份及支付现金的详细情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||持有英东模塑||交易价格||发行股份数量|现金支付|
|认购方||||||||
|||股权比例||（万元）||（股）|（万元）|
||60.50%||29,161.00||25,826,650|||
||25.00%||12,050.00||10,672,169|||
||4.00%||1,928.00||1,707,547|||
||2.00%||964.00||853,773|||
||1.75%||843.50||747,051|||
||1.50%||723.00||640,330|||
||1.50%||723.00||640,330|||
||1.25%||602.50||533,608|||
||1.25%||602.50||533,608|||
||1.25%||602.50||533,608|||
||100.00%||48,200.00||42,688,674|||

本次发行股份及支付现金购买资产选取董事会决议公告日前 20日均价作为市场参考价。经各方协商确定，本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格确定为市场参考价的90%，即 8.48元/股。
在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。
二、发行价格和发行数量调整
根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关文件，在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间，永利带业如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
2015年5月18日，公司 2014年年度股东大会审议并通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》，以公司2014年 12月31日总股本16,152.48万股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），合计派发现金16,152,480.00元。
2015年 5月 28日，公司披露了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 3日，除权除息日为：2015年 6月 4日，并于2015年6月4日实施完毕。
鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，现对本次发行股份及支付现金购买资产发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由原8.48元/股调整为8.38元/股。
本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 42,688,674股调整为 43,198,086股。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||原发行数量||原发行价格||股份支付金||现发行数量|现发行价格|
|认购方||||||||||
|||（股）||（元）||额（万元）||（股）|（元）|
||25,826,650||8.48||21,901.00||26,134,844|||
||10,672,169||8.48||9,050.00||10,799,522|||
||1,707,547||8.48||1,448.00||1,727,923|||
||853,773||8.48||724.00||863,961|||
||747,051||8.48||633.50||755,966|||

|||||
|-|-|-|-|
|640,330|8.48|543.00|647,971|
|640,330|8.48|543.00|647,971|
|533,608|8.48|452.50|539,976|
|533,608|8.48|452.50|539,976|
|533,608|8.48|452.50|539,976|
|42,688,674||36,200.00|43,198,086|

特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015-038株洲天桥起重机股份有限公司
关于股东追加承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、追加承诺法人股东基本情况介绍
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东全称|注册地址||注册资本||法定代表人||经营范围|
|株洲市产业与金融研究所有限公司|湖南省株洲市产业与金融研究所有限公司|10,000万元||钟海飚||金融研究、企业管理咨询、项目咨询管理、产业投资及策划。||

2、追加承诺股东持有公司股份的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(万股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|株洲市产业与金融研究所有限公司|无限售股份|16.64|0.04%|首次追加限售承诺期限至2015年元月3日|

4、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
追加承诺股东最近十二个月内没有减持公司股份的情况。
二、此次追加承诺的主要内容
1、股东限售期承诺的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||追加承诺涉及股份|||||
|||||||||延长锁定期后的|
|股东名称||追加承诺股份性质||股数(万股)||占总股本比例(%)|||
|||||||||限售截止日|
|株洲市业与金融研究所有限公司|无限售股份||16.64||0.04%||2015.05.18-2016.06.30||

3、违反承诺的违约条款和追加承诺的其他内容
鉴于株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”、“天桥起重”)以发行股份及支付现金方式购买杭州华新机电工程有限公司100%股权暨募集配套资金（下称“本次交易”），本公司作为天桥起重的股东及天桥起重控股股东的关联方，特就本公司持有的天桥起重股份的锁定期事项，公开承诺如下：
“对于截至本承诺函签署日本公司持有的全部天桥起重股份（以下简称“标的股份”），本公司自愿同意自承诺函签署日至本次交易完成前不减持标的股份，且自本次交易涉及股份发行结束之日起 12个月内亦不减持标的股份，并将及时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关的股份锁定业务。在锁定期内，不转让或者委托他人管理标的股份，也不由天桥起重回购该标的股份。若在承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述追加承诺股份数量相应调整。在承诺期间若违反上述承诺减持标的股份，减持股份的全部所得将上缴天桥起重。”
承诺函的签署日期：2015年5月18日
三、公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的相关规定，履行股东追加承诺的披露工作，及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，若违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
四、备查文件
株洲市产业与金融研究所有限公司关于所持天桥起重股份锁定期的承诺函
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2015年5月18日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2016－027江苏天瑞仪器股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月23日召开的2015年年度股东大会审议通过。
2015年年度股东大会决议公告已于2016年5月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上。
本次权益分派距离股东大会通过 2015年度权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 230,880,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 230,880,000股，分红后总股本增至 461,760,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 2日，除权除息日为：2016年 6月3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年6月3日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****113||刘召贵||
|2||01*****982||应刚||
|3||01*****888||朱英||
|4||01*****373||杜颖莉||
|5||01*****443||余正东||
|6||01*****968||肖廷良||
|7||01*****309||刘美珍||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月24日至登记日：2016年6月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 6月 3日。
六、股本变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量|比例%|增加（注）|减少|数量|比例%|
|一、限售流通股|83,256,820|36.06|83,256,820|0|166,513,640|36.06|
|（或非流通股）|||||||
|04高管锁定股|83,256,820|36.06|83,256,820|0|166,513,640|36.06|
|二、无限售条件股份|147,623,180|63.94|147,623,180|0|295,246,360|63.94|
|三、股份总数|230,880,000|100.00|230,880,000|0|461,760,000|100.00|

注：本次变动增加系为公司资本公积金转增股本。
七、相关参数调整
本次实施送（转）股后，按新股本461,760,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.10元。
八、咨询机构
咨询地址:江苏省昆山市中华园西路1888号天瑞大厦证券部
咨询联系人：肖廷良朱蓉
咨询电话：0512-57017339
咨询传真：0512-57018681
七、备查文件
1、江苏天瑞仪器股份有限公司2015年年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一六年五月二十七日
证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2016-027
广东金莱特电器股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司已于2016年4月20日发布了《广东金莱特电器股份有限公司2015年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司情况，现定于2016年4月29日（星期五）下午15:00－17:00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长蒋小荣女士、董事会秘书刘德祥先生、财务总监李芳女士、独立董事沈健先生、民生证券股份有限公司保荐代表人陆文昶先生。
欢迎广大股东和投资者积极参与。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2016年4月20日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 29日以通讯方式召开第四届董事会第七次会议，审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，并就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第七次会议相关事项发表意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅伍暵伦先生的个人履历、教育背景、工作经历等材料，认为其具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司副总经理的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。
经核查，伍暵伦先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董
事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，也没有持有公司的任何股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，伍暵伦先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
综上，我们同意聘任伍暵伦先生为公司副总经理兼财务总监。
独立董事：
郑德珵 任德盛 赵晋琳
二○一七年七月二十九日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-020山东隆基机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截至 2015年 3月 27日，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（股票简称：隆基机械，股票代码：002363）连续三个交易日（2015年 3月 25日、2015年 3月 26日、2015年 3月 27日）内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司于 2015年 3月 25日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《公司 2014年年度报告全文及摘要的议案》、《关于山东隆基机械股份有限公司 2014年度利润分配方案的议案》、《关于公司符合配股资格的议案》、《关于公司配股方案的议案》等议案，并于2015年3月26日披露了《2014年年度报告》、《第三届董事会第七次会议决议公告》等系列公告，详细披露了公司 2014年度经营情况、财务数据、 2014年度利润分配预案、公司符合配股资格及公司配股的方案，相关内容详见巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，公司控股股东隆基集团有限公司、实际控制人张乔敏、张海燕、张超在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情况；
2、公司第三届董事会第七次会议审议通过的《公司2014年年度报告全文及摘要的议案》、《关于山东隆基机械股份有限公司 2014年度利润分配方案的议案》、《关于公司符合配股资格的议案》、《关于公司配股方案的议案》等议案尚需提交股东大会审议，存在不确定性。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-014陕西坚瑞沃能股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、经财务部门初步测算的 2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 500,000.00万元至545,000.00万元，最终决算后可能因会计估计等因素导致归属于上市公司股东的净利润与业绩预告数据存在差异，亏损幅度有可能进一步扩大，敬请投资者注意投资风险。
2、报告期内，公司收到了业绩承诺人李瑶以债权抵偿的业绩补偿款 10.12亿元，由于相关业绩补偿款能否计入 2018年的损益尚存在不确定性，本次业绩预告未将上述业绩补偿款计入本报告期；报告期内，考虑对部分客户应收债权的年度回款情况及可回收水平，公司计提了相应的坏账准备；报告期内公司收入大约39亿元，主要来自资产处置。敬请投资者注意投资风险。
3、公司目前预计 2018年末净资产有可能为负，如决算后公司 2018年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十三章相关规定，公司出现“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。
如果公司 2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.6条规定，公司股票将于公司披露 2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。如果深圳证券交易所作出暂停公司股票上市的决定，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.15条规定，股票暂停上市期间，上市公司应当继续履行上市公司的有关义务，并至少在每月前五个交易日内披露一次为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况，并提示可能被终止上市的风险。如果出
现不能恢复上市被交易所作出终止公司股票上市决定的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.4.23条规定，公司股票将进入退市整理板交易，直至公司股票被终止上市，进入股份转让系统挂牌转让。
4、公司经审计后的 2018年度经营财务数据将在 2018年年度报告中详细披露，2018年年度报告预约披露的时间为 2019年 4月 26日。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：500,000.00 万元–545,000.00万元|亏损： 368,413.54万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为亏损 500,000.00万元至545,000.00万元。业绩变动的主要原因是：（1）公司受债务危机的持续影响，子公司沃特玛锂离子电池（组）生产销售、新能源汽车销售及服务业务大幅减少，当期营业收入主要系为缓解债务压力，折价处置、变现存货等资产形成，毛利率大幅下降。报告期内公司收入大约 39亿元，主要来自资产处置；（2）考虑对部分客户应收债权的年度回款情况及可回收水平，计提坏账准备大约22亿元；（3）根据存货和固定资产盘点情况及目前的预计可变现净值计提存货跌价准备大约 4亿元和固定资产跌价准备大约 5亿元，无形资产减值大约 2.3亿元；（4）由于公司银行等付息债务规模较大，当期计提利息费用大约4.8亿元；（5）对在并购达明科技有限公司时形成的商誉进行减值测试，计提减值准备大约1亿元。
报告期内，公司收到了业绩承诺人李瑶以债权抵偿的业绩补偿款10.12亿元，
由于相关业绩补偿款能否计入 2018年的损益尚存在不确定性，本次业绩预告未
将上述业绩补偿款计入本报告期。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为3.05亿元，主要来自资产处置收益和政府补助。
四、风险提示
公司目前预计2018年末净资产有可能为负，如决算后公司2018年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十三章相关规定，公司出现“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。
如果公司 2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.6条规定，公司股票将于公司披露 2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。如果深圳证券交易所作出暂停公司股票上市的决定，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.15条规定，股票暂停上市期间，上市公司应当继续履行上市公司的有关义务，并至少在每月前五个交易日内披露一次为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况，并提示可能被终止上市的风险。如果出现不能恢复上市被交易所作出终止公司股票上市决定的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.4.23条规定，公司股票将进入退市整理板交易，直至公司股票被终止上市，进入股份转让系统挂牌转让。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司经审计后的 2018年度经营财务数据将在 2018年年度报告中详细披露，2018年年度报告预约披露的时间为 2019年 4月 26日。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2015-005
海南大东海旅游中心股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司于2015年1月16日以书面送达或传真方式发出了召开第八届监事会第四次会议的通知。会议于2015年1月29以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，逐项表决审议通过了如下议案：
一、2014年度监事会工作报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、公司2014年度报告全文及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议海南大东海旅游中心股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司 2014年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、2014年度财务决算报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、2014年度利润分配预案；
2014年公司的净利润额为250.35万元，年初未分配利润为-33,633.10万元，期末可供分配的利润为-33,382.75万元。因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于资产减值准备计提与核销的预案；
1、坏账准备：年初坏账准备余额为8,023.78万元，其中：应收账款的坏账准备为203.90万元，其他应收款的坏账准备7,819.88万元。按公司会计政策账龄分析后本年拟计提坏账准备 21.26万元，所以，期末公司坏账准备余额为8,045.04万元，其中：应收账款的坏账准备235.53万元，其他应收款的坏账准备为7,809.51万元。
2、固定资产处置的预案：报告期内，公司财务部按相关制度对固定资产和无形资产进行了盘点清查,对 3台损坏且无维修价值的电脑，年久损坏、无法修复的 1台麻将机桌和客房及别墅的 25台因使用多年无法再维修的空调，进行报损处理。该批固定资产原值为 91,420.00元，累计折旧 80,125.98元，净额11,294.02元，拟对该批处置清理净损失为6,870.77元的固定资产值进行核销。
同时，公司以辅众公寓对外进行投资，该公寓原值 1,258,281.82元，累计折旧 166,345.70元，计提减值准备 764,494.05元，净额 327,442.07元；该公寓土地的无形资产原值517,724.00元，摊销45,874.29元，净额471,849.71元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、公司2014年度内部控制自我评价报告；
公司监事会认为，公司《2014年度内部控制自我评价报告》基本符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现已建立了较为完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求及目前生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。同意公司《2014年度内部控制自我评价报告》。
详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、二、三、四、五项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
二0一五年一月二十九日
东华工程科技股份有限公司独立董事
关于公司与关联方等共同投资建设安庆高新区山口片综合开发 PPP项目的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和本公司《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，我们在事前核查本公司与关联方等共同投资建设安庆高新区山口片综合开发PPP项目有关材料的基础上，基于客观独立地判断，对此予以事前认可，并发表独立意见如下：
一、本公司与中国化学工程股份有限公司、中化建工程集团北京建设投资有限公司、中铁（上海）投资有限公司、中国化学工程第三建设有限公司、安庆化工建设投资有限公司共同投资建设安庆高新区山口片综合开发 PPP项目并设立 PPP项目公司，系充分依托中国化学工程股份有限公司的平台和资金优势，旨在拓展本公司在基础设施、环境市政等领域的工程和运营业务，实现预期工程和投资收益。
二、本次共同投资建设该 PPP项目，可能因本公司承担该 PPP项目的部分工程业务合作而产生新的关联交易；不产生新的同业竞争。
三、本公司在该 PPP项目公司总股本中占比较低，应关注关联投资的管理风险。
四、本次关联投资事项事先获得独立董事的审议认可，一致同意将关联交易议案提交董事会审议。董事会在表决时实行关联董事回避，审议结果合法有效。
综上所述，本公司投资建设该 PPP项目并设立项目公司有利于本公司拓展 PPP业务，不会影响本公司业务的独立性，不会损害本公司利益与非关联股东的合法权益。
独立董事：
张志宏 崔鹏 黄攸立
二○一九年二月二十七日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015－041湘潭电化科技股份有限公司
关于非公开发行股票事项获得
湖南省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月18日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湘潭市国资委”）的通知，湘潭市国资委已收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）下发的《湖南省国资委关于湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（湘国资产权函〔2015〕51号），主要内容为：原则同意湘潭电化科技股份有限公司本次非公开发行股票方案，即发行不超过5415.60万股股票（含5415.60万股），发行价格为11.51元/股。其中，湘潭电化集团有限公司认购870万股，农银国际（湖南）投资管理有限公司设立并管理的特定客户资产管理计划认购1565万股，上海智越投资中心（有限合伙）认购1303万股、上海景贤投资有限公司认购870万股、深圳市瀚信资产管理有限公司设立并管理的“瀚信定增1号”认购696万股、湘潭新盛企业管理发展中心（有限合伙）认购70万股、湘潭新鹏企业管理发展中心（有限合伙）认购41.6万股。
本次非公开发行股票事项尚需经公司股东大会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会的核准，公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一五年五月十八日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-029宝塔实业股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于近日收到公司副董事长霍言先生、董事张立忠先生及董事张卓先生的书面辞呈。霍言先生由于个人原因，从即日起辞去公司副董事长职务、张立忠先生及张卓先生由于个人原因，从即日起辞去公司董事职务；根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，霍言先生、张立忠先生及张卓先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，霍言先生、张立忠先生及张卓先生辞职后将在公司担任顾问职务。
公司董事霍言先生持有公司限制性股票200,000股、张立忠先生持有公司限制性股票200,000股、无限售流通股81,800股、董事张卓先生持有公司限制性股票200,000股，该部分股份的变动将遵循有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
公司董事会对霍言先生、张立忠先生及张卓先生担任公司董事期间勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一八年六月十三日
北京新雷能科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及公司章程、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，对公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司提供银行授信担保的议案
我们认为，公司此次为全资子公司深圳雷能混合集成电路有限公司（以下简称“深圳雷能”）申请银行贷款提供的担保，有利于深圳雷能解决经营发展所需资金决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
(本页以下无正文）
（本页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签章页）
与会独立董事签字：
张屹 赵宇 佘志莉
北京新雷能科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-015北京百华悦邦科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2019年3月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯的方式于2019年3月22日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
董事会同意公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度，共计人民币叁仟万元整（3,000万元），公司董事长刘铁峰先生为此融资提供担保，该担保不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保。本次交易的有效期为自授信合同订立日起一年。
关联董事刘铁峰回避表决，本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，《中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于回购公司股份的方案
本议案经董事会逐项表决审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（一）回购股份的目的
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条相关规定：
1、公司于2018年1月份上市，上市时间已满一年；
2、本次回购金额不大，与公司净资产、流动资产等的比值均较小，不会影响公司债务履行能力和持续经营能力，即回购股份后，公司仍具备债务履行能力和持续经营能力；
3、回购股份后，公司的股权分布变化不大，仍符合上市条件；
4、中国证监会规定的其他条件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式
公司拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。
2、回购股份的价格区间
本次拟回购股份的价格上限为本次董事会决议公告日前 30个交易日公司股票交易均价的150%，即不超过人民币31.44元/股。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、拟回购股份的用途
本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。
3、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟以不低于人民币 1,500万元（含）且不超过人民币 3,000万元（含）的自有资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币 31.44元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为95.42万股，约占公司当前总股本的1.17%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 47.71万股，约占公司当前总股本的0.58%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）回购股份的实施期限
回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
4、设立回购专用证券账户及其他证券账户；
5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《关于回购公司股份的方案》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二○一九年三月二十二日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018－020浙江大立科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告已于2018年4月14日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2017年度报告和公司的经营情况，公司将于2018年4月20日下午15:00～17:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理庞惠民先生，独立董事潘自强先生，董事会秘书范奇先生、财务总监徐之建先生及公司保荐机构保荐代表人洪涛先生
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十四日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-037广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）于2014年6月10日13:00起临时停牌。公司于2014年6月11日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-017）。经进一步了解与核实，该筹划事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自2014年6月17日开市起继续停牌，并于 2014年 6月 17日刊登了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-021）。2014年 6月 23日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。2014年 6月 24日、7月 1日、7月 8日，公司分别刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2014-023、2014-027、2014-030）。2014年 7月 15日，公司刊登了《关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告》（公告编号：2014-031）。2014年7月22日、7月29日、8月5日、8月12日，公司刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2014-032、2014-034、2014-035、2014-036）。
公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作，目前各项工作进展顺利，发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌（不晚于 2014年 9月 13日复牌），并每 5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2014年8月18日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2018-040四川科新机电股份有限公司
关于股票交易波动的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于股票交易波动的情况
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）注意到公司近期股票（股票简称：科新机电；股票代码：300092）价格上涨幅度较大。其中2018年9月14日至2018年9月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动的情形。同时从2018年9月17日至2018年9月20日收盘的连续四个交易日股票涨停，股票价格涨幅累计达到46.67%，同期创业板综指累计涨幅仅为1.14%，公司股票价格累计涨幅明显高于创业板综指的涨幅。并且截止2018年9月20日收盘，公司动态市盈率为164.53倍，市盈率水平明显高于公司所处行业平均水平。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了必要核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异
科技创新爱人宏业常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司在最近一期定期报告暨《2018年半年度报告全文》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策，理性投资。
基于公司股票连续异动的情形，本公司特别提醒投资者再次重点关注以下风险因素：
1、业绩持续波动的风险
公司所处的压力容器行业发展成熟、竞争充分且激励，产品利润空间在不断被压缩，综观自2010年上市以来，公司整体经营业绩情况波动大、持续稳定性差。过去三年的业绩也十分不稳定，其中2015年大幅亏损4099万元，2016年扭亏为盈，实现盈利 3189万元，2017年业绩又大幅下滑，仅仅实现盈利 599万元。虽然目前阶段，随着石油化工行业的回暖，公司的营销订货成绩也十分显著。但是如果公司抵御市场竞争的能力不足，在合同执行过程中生产管控不力、成本控制措施不到位，仍将继续面临成本居高不下、产品毛利率无法提升，业绩持续波动的风险。
2、应收账款和经营现金流风险
目前公司手持的营销订货数量多，在实施项目产品制造过程中的垫付款、保证金在不断增加，且订货合同约定的付款条件均是按照生产进度分阶段、分比例付款，条件严格，致使公司承受的应收账款金额和回收风险进一步加大，其中2016年末、2017年末、2018年6月末，公司应收账款余额分别为2.21亿元，2.26亿元、2.75亿元，呈不断上升趋势。虽然公司的主要应收账款来源多为合作多年的优质大型客
科技创新爱人宏业户，具有良好的信用和较强的经济实力，应收账款回收风险不大。但如果对方发生重大不利或突发性事件，或者公司不能进一步加强和完善应收账款的控制和管理，导致出现应收账款不能按期收回的情况，所引起的坏账损失、资金成本和管理成本的增加将可能对公司业绩和生产经营产生重要影响。
3、核电业务市场开拓风险
公司正式进入核电市场相对较晚，虽然通过营销开拓取得了一些核级订单，并也成功承制了部分核电产品。但是截止目前，核电订单总体数量偏少，累计金额也不大，也无法对公司整体经营业绩构成重大影响；加之由于公司进入核电领域较晚，产品制造经验有限，制造能力需要不断提升，后期能否获得优质良好的核电订单存在很大不确定性。
公司将严格根据有关法律、法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险”。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二 O一八年九月二十日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2015-005孚日集团股份有限公司
关于变更定期报告披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2015年3月31日披露2014年度报告，根据目前的工作进度，因审计报告出具时间延迟，故本公司申请变更2014年度报告的披露日期，披露的日期申请变更为2015年4月23日。
由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-008网宿科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市嘉定区财政资金收付中心拨付的补助资金696万元，该笔补助资金系公司根据上海市嘉定区徐行镇人民政府《嘉定区徐行镇人民政府关于下达 2013年度网宿科技股份有限公司扶持资金的通知》（徐府【2014】10号）（以下简称“通知”）收到的第二笔补助资金，按照《企业会计准则》等有关规定，该笔资金将计入公司 2014年第一季度财务报表营业外收入科目。
据《通知》，该项政府补助资金总额为人民币1,046万元，其中：2013年第三季度下达 350万元，2014年第一季度下达 696万元。第一笔补助资金 350万元已于 2013年 9月 16日收讫，该笔资金已计入公司 2013年第三季度财务报表营业外收入科目，对公司2013年度利润影响较小。
具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2014年2月17日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-001江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2014年1月3日以电子邮件、书面等形式送达公司全体董事，会议于2014年1月8日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》
本次对预案的修订不涉及本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限等发行方案相关内容的修正，也没有减少原来披露的章节及内容，而是补充、细化了相关信息，因此本议案无需提交股东大会审议。有关本次预案的具体修订情况详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
二〇一四年一月八日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-3
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于中国证监会立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司因涉嫌信息披露违规，被中国证监会立案调查，截至目前，公司尚未收到中国证监会就此立案调查事项的结论性意见或决定。如公司存在重大违法违规行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018年 5月 7日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（鄂证调查字 2018005号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。2018年 5月 8日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于中国证监会对公司立案调查的风险提示性公告》（公告编号：2018-39），2018年 12月 8日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于中国证监会立案调查进展暨风险提示性公告》（公告编号：2018-220）。
2018年 9月 18日，公司收到《湖北证监局关于对公司采取责令改正措施的决定》（[2018]30号），就非经营性资金占用相关问题责令公司予以改正，公司于 2018年 9月 20日披露了《关于收到湖北证监局行政监管措施决定的公告》（公告编号：2018-156）。
公司因中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年
度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已于 2018年 6月 30日被实施“退市风险警示”特别处理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定，如公司触及 13.2.1条规定的重大信息披露违法等强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的
决定。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定依法履行信息披露义务，至少每月披露一次风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年 1月 8日
沪士电子股份有限公司
2013年度
全体独立董事工作报告
沪士电子股份有限公司董事会：
作为沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，在2013年度工作中我们充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，现就独立董事2013年度工作情况报告如下：
2013年度，我们勤勉尽责，切实履行了独立董事的职责，积极出席董事会及股东会等相关会议，不存在缺席会议的情形。我们对于2013年度召开的董事会及股东会会议所审议的所有议案均表示同意。
对须经董事会审议决策的重大事项，我们均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权。
2013年度，我们对公司日常关联交易、暂时闲置的募集资金进行现金管理、部分募集资金投资项目延期、2012年度内部控制自我评价报告、2012年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告、续聘 2013年审计机构、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、2012年度利润分配预案、公司高级管理人员2012年度薪酬、增加自有闲置资金投资范围暨委托理财、调整公司高管薪酬等事项发表了独立意见，均无异议。
为切实履行独立董事职责，我们认真学习各项法规、制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理
解，以提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。我们充分发挥自身专业特长，就公司业务发展、内部控制、绩效考核等方面向公司董事会提出了众多合理建议。
我们希望公司未来经营更加稳健、运作更加规范，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。2014年度，我们将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为沪士电子股份有限公司 2013年度全体独立董事工作报告签字页）
独立董事：
郑慧珍 徐凤兰 杨蓉