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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-044中能电气股份有限公司
关于控股股东减持计划实施完毕的公告
公司控股股东陈添旭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于控股股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-038），公司控股股东陈添旭先生拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过3,080,000股（占本公司总股本的1%）。其中通过集中竞价交易方式减持的，于减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，于减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。
2019年7月22日，陈添旭先生通过集中竞价交易方式减持公司股份1,541,700股，占公司总股本的0.5006%，具体内容详见公司于2019年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2019-043）。
2019年7月25日，公司收到陈添旭先生的《关于股份减持计划完成的告知函》，陈添旭先生于2019年7月23日至2019年7月25日期间以集中竞价交易方式累计减持公司股份2,807,000股，占公司总股本的0.9114%，陈添旭先生此次减持计划已实施完毕。根据有关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|

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|-|-|-|-|-|-|
|陈添旭|集中竞价交易|2019年7月22日|5.69|1,541,700|0.5006%|
||集中竞价交易|2019年7月23日|5.68|825,300|0.2680%|
||集中竞价交易|2019年7月24日|5.83|440,000|0.1429%|
|合计||||2,807,000|0.9114%|

注：减持比例=本次减持股数/公司总股本，以上表格出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致（下同）。
二、股东减持前后持股情况
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||股东||||减持前||||减持后|||
||||股份性质|||||||||
||名称||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|陈添旭||合计持有股份||62,409,200||20.2627%||59,602,200||19.3514%||
|||其中：无限售条件股份||15，602,300||5.0657%||12,795,300||4.1543%||
|||有限售条件股份（高管锁定股）||46,806,900||15.1970%||46,806,900||15.1970%||

控股股东陈添旭先生于2018年9月3日将其持有的本公司股份2,200万股（占公司总股本的7.14%）质押给深圳市高新投集团有限公司，为公司公开发行公司债券担保进行质押担保，质押到期日为2020年6月28日。除上述情形外，截至本公告披露日，陈添旭先生所持股份不存在其他质押、冻结的情形。
本公司为家族控制企业，控股股东为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊、福州科域电力技术有限公司；实际控制人兼一致行动人为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司100%股份）。陈添旭先生本次减持前，一致行动人合计持有公司股份173,837,600股，占公司总股本的56.44%；减持后，一致行动人合计持有公司股份171,030,600股，占公司总股本的55.53%。截至本公告披露日，其他一致行动人未有相关减持计划。
三、其他情况说明
1、陈添旭先生本次减持股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及规范性文件的规定。
2、陈添旭先生本次减持股份情况与此前已披露的减持计划、减持进展情况一致，其本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持后，陈添旭先生仍为公司控股股东、实际控制人之一，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
1、陈添旭先生《关于股份减持计划完成的告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
北京北斗星通导航技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2015] 003313号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京北斗星通导航技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2015年6月30日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-3
证报告
二、 北京北斗星通导航技术股份有限公司以自筹 1-2
资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2015]003313号北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称北斗星通公司）编制的截止2015年6月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是北斗星通公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包
括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，北斗星通公司编制的截止 2015年 6月 30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了北斗星通公司截止 2015年6月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供北斗星通公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：北京北斗星通导航技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年十月三十日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
截止2015年6月30日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
北京北斗星通导航技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司向王春华等发行股份股买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1122号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向王春华发行19,021,526股；向王海波发行9,510,763股；向贾延波发行3,170,254股；向深圳市华信智汇企业(有限合伙)发行3,522,504股；向浙江正原电气股份有限公司发行5,988,258股；向通联创业投资股份有限公司发行1,761,252股；向天津雷石久隆股权投资合伙企业（有限合伙）发行880,626股；向尤晓辉发行1,145,988股；
向尤佳发行821,917股；向尤源发行584,735股；向尤淇发行558,904股购买资产；另外向股东、董事兼总经理李建辉发行 12,133,071股股份募集配套资金。发行价格为每股 25.55元。截至 2015年 7月 13日，公司实际已发行 59,099,798股，募集资金人民币 1,509,999,964.05元，其中货币资金 309,999,964.05元。扣除承销费 17,000,000元后的募集资金为人民币292,999,964.05元，已由民生证券股份有限公司于2015年7月13日存入公司开立在交通银行北京北清路支行账号为110061415018010039492的人民币账户；减除其他发行费用人民币5,109,153元后，计募集资金净额为人民币287,890,811.05元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2015]000662号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、独立财务顾问报告承诺募集资金投资项目的情况
公司《独立财务顾问报告》披露的定向增发募集配套资金投资项目使用计划如下：
金额单位：人民币万元序号 项目名称 项目投资总额
承诺募集资金 项目备案或
投资额 核准文件
1、 佳利电子 LTCC项目 6,808.00 6,808.00嘉经技备案[2014]7号
在募集资金到位前，由发行股份购买的子公司嘉兴佳利电子有限公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
北斗星通公司定向增发配套募集资金投资的项目于2014年7月经嘉兴佳利电子有限公
专项说明第1页
北京北斗星通导航技术股份有限公司
截止2015年6月30日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
司第一届董事会第二次会议备案批准立项。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由嘉兴佳利电子有限公司利用自筹资金先行投入。
截至2015年6月30日，自筹资金实际投资额2,063.71万元。具体情况如下：
金额单位：人民币元已预先 其中：
募投项目
序号
名称 投入资金 设备采购支出 人工费用 其他费用
佳利电子
1 20,637,079.99 16,520,090.48 3,919,467.71 197,521.80 LTCC项目
四、募集配套资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与管理层说明比较
将募集配套资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与北斗星通公司管理层《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2015年10月30日
专项说明第2页
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-066江苏三友集团股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，公司股票自2015年6月18日开市起停牌。
根据并购重组委 2015年第 55次工作会议公告，并购重组委将于 2015年 6月 30日审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月29日（星期一）开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露并购重组委审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十六日
恒基达鑫（002492） 独立董事事前认可意见珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事
关于公司2014年度非公开发行A股股票构成关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作指引”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在审查本次非公开发行股票相关议案等资料，对本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表如下事前认可意见：
我们认为本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定，同意该项关联交易提交公司第三届董事会第四次会议审议。
恒基达鑫（002492） 独立董事事前认可意见（珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于公司2014年度非公开发行A股股票构成关联交易事项事前认可意见之签章页）独立董事（签字）：
—————— —————— ——————
郑欢雪 徐卫东 姜景国
签署日期：二〇一四年五月三十日
浙江双环传动机械股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求，作为浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第五届董事会第四次会议相关事项进行认真审核，现发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见1、控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、对外担保情况
报告期内，公司仅为控股子公司提供经营担保，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围，担保事项履行的决策程序合法、合规。除此之外，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规对外担保等情况。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案是公司结合实际经营情况制定的，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合《公司章程》及公司《未来三年（2018—2020年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会的2018年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司2018年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见
经审核，我们认为公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反应了公司2018年度募集资金的存放和使用实际情况。
四、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
作为公司独立董事，我们对《公司2018年年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核。
认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,各项制度得到了有效地贯彻执行，达到了公司内部控制目标。公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
五、关于公司2018年度日常关联交易预计金额与实际发生金额差异的独立意见
2018年度公司关联交易预计的金额与实际发生额存在差异，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，而关联交易的发生是基于公司根据市场实际需求和业务开展的。2018年度公司日常关联交易实际发生金额未超出年度预计范围，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及股东的利益情形。
六、关于公司2019年度日常关联交易预计的事前认可情况及独立意见
（1）独立董事事情认可情况
本次日常关联交易事项属于公司及子公司日常经营所需，属于正常商业交易行为，准守公平、公正、公开原则，不会出现损害公司及非关联股东利益的情形，同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会审议。
（2）独立董事意见
独立董事认为：公司预计2019年度日常关联交易事项是公司日常生产经营的需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，关联交易双方在公开、公平、公正的原则下进行交易，符合相关法律、法规的要求。关联交易的持续进行不会构成公司对关联方的依赖，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，我们同意公司本次关联交易事项。
七、关于公司续聘2019年度财务审计机构事项的独立意见
（1）独立董事事前认可情况
我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）续聘为公司2019年度审计机构的事项进行了认真审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务审计资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验。我们均同意将该事项提交公司董事会审议。
（2）独立董事意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务审计资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验。2018年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提
供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的审计机构，并同意提交2018年年度股东大会审议。
八、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。本次使用自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用自有资金进行现金管理。
九、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，符合股东利益最大化原则，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过3,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
十、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
十一、关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁事宜的独立意见
公司独立董事对2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁事项发表独立意见如下：
公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；本次解锁的47名激励对象已满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。综上，我们同意公司为47名激励对象办理预留限制性股票第一个解锁期相关解锁事宜。
十二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板
信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律法规、规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购原因、价格、数量合法合规。上述事项不会影响公司激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司本次回购注销事项。
十三、关于聘任董事会秘书的独立意见
经审阅陈海霞女士的学历、职称等履历资料，我们认为陈海霞女士教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书岗位要求，符合担任上市公司董事会秘书的条件。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意聘任陈海霞女士为公司董事会秘书。
独立董事：刘赪、蔡宁、张国昀日期：2019年4月18日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-087广州天赐高新材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月18日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼1楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年8月17日以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席贺云鹏先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于公司 2014年度非公开发行股票之募集资金投资项目审计报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《东莞市凯欣电池材料有限公司2014年度、2015年1-6月审计报告》【致同审字（2015）第110ZC4773号】，与本决议同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过《关于公司 2014年度非公开发行股票之募集资金投资项目评估报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《广州天赐高新材料股份有限公司以非公开发行股份募集资金购买东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权价值核实项目评估报告》【中企华评报字(2015)第 1241号】，与本决议同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
天赐材料（002709）备查文件：
1.《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会2015年8月20日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015007山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划非公开发行股票事宜，公司股票已于2015年1月15日开市起停牌。停牌期间，公司在2015年1月14日、2015年1月21日、2015年1月28日、2015年2月4日分别发布了关于公司《重大事项停牌的公告》（公告编号：2015002）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015004）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015006）。
目前，经公司与有关各方论证和协商，本公司拟进行的非公开发行股票的重大事项可能导致公司资产总额、净资产额等变动幅度达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，该事项对公司构成了重大资产重组。鉴于上述情况，根据公司此次收购交易形式的调整，公司确定相关停牌事项变更为实施重大资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：山东章鼓，股票代码：002598）自2015年2月12日开市起停牌。同时，公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年3月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或
报告书）后复牌。
如果公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年3月13日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如果公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2015年 2月 11日
浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
和要求，我们作为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2015年6月30日的控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的核查和了解，相关情况说明和独立意见发表如下：
（一）报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等规定履行了相关审批程序，不存在违规资金往来的情形。
报告期内，公司不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上
市规则》等规定相违背的情形。
（二）报告期内不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在直接或间接为资产负债率超过
70%的被担保对象提供担保的情形。
截至 2015年 6月 30日，公司对外提供的尚未履行完毕的担保总额为25,886.62万元，占公司报告期末净资产的16.81%，且所有担保均为对子公司的担保。公司实施前述所有担保均严格按照《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等规定履行了相关审批程序，不存在违规对外担保的情形。报告期内，公司不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定相违背的情形。
[以下无正文]
[本页无正文，浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见之签署页]
独立董事签名：
二〇一五年八月二十一日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-060
江南模塑科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司九届董事会第二十三次会议决定召开公司2017年第二次临时股东大
会，并于2017年7月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（2017-052），根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年8月2日下午2：00
网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月2日9：30－11：30，13：00－15：00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月1日15：00至2017年8月2日15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2017年7月26日
（七）出席对象：
（1）截止 2017年 7月 26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室二、会议审议事项
1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
2、本次会议审议的议案：
（1）审议《关于公司增补独立董事的议案》；
特别提醒：
1、以上议案经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，详细情况请查阅2017年7月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
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|-|-|-|
|||备注|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏|
|||目可以投票|
|1.00||√|
||关于公司增补独立董事的议案||

四、会议登记等事项
1、登记时间：2017年8月1日上午9：00至下午5：00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份
证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、九届董事会第二十三次会议决议。
江南模塑科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.议案设置及意见表决。
（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会不设置总议案， 1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 8月 2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 8月 1日（股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年8月2日（股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于公司增补独立董事的议案|√||||
股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2018-016山东山大华特科技股份有限公司
第八届监事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）监事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第八届监事会于 2018年 7月 2日以电子邮件形式发出召开 2018年第一次临时会议的通知，并于 2018年 7月 4日在公司四楼会议室召开会议。会议应到监事 5名，实到监事 5名，会议由监事会主席郑波先生主持，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）监事会会议审议情况
以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，同意公司依据山东省高级人民法院的生效判决书，核销“其他非流动资产”科目项下的 5,588.54万元资产并发表以下意见：
公司依据山东省高级人民法院的生效判决核销相关资产，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等有关规定。董事会审议本次核销资产的决策程序合法合规，监事会同意本次核销资产事项。
（三）备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司监事会二〇一八年七月五日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2014-015江苏华西村股份有限公司独立董事提名人声明
提名人江苏华西村股份有限公司董事会现就提名蔡建为江苏华西村股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏华西村股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合江苏华西村股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏华西村股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏华西村股份有限公司已
发行股份1％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏华西村股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在江苏华西村股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为江苏华西村股份有限公司或其附属企业、江苏华西村股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与江苏华西村股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期
的人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的。
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响
被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25％以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明： ＿二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括江苏华西村股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏华西村股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0
次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：江苏华西村股份有限公司董事会（盖章）
2014年5月26日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-26中航地产股份有限公司
2015年一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5,600万元～8,000万元|盈利：4,808.74 万元|
|基本每股收益|亏损：0.0840元～0.1199元|盈利：0.0721元|

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司本期净利润亏损的主要原因是：由于公司部分地产项目本期未达到结转收入条件，导致地产业务净利润亏损，从而导致公司整体净利润出现亏损。
2、公司2014年一季度盈利的主要原因系公司转让全资孙公司深圳市瑞远运动器材有限公司100%股权确认了投资收益6,414万元所致。
四、其他相关说明
1、上述关于公司2015年一季度业绩预测为公司财务部门初步估算，公司2015年一季度实际盈亏情况以公司2015年一季度报告数据为准。
2、按照公司房地产销售收入确认的会计政策，公司现有房地产开发项目在达到销售收入确认条件时才能确认收入，存在一定不确定性，导致公司年度内不同期间业绩产生波动，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航地产股份有限公司董事会
二〇一五年四月十三日
普华永道中天特审字(2018)第0274号(第一页，共二页)顺丰控股股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司(以下简称“泰森控股”)2017年度的财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2017年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于 2018年 3月 12日出具了报告号为普华永道中天审字(2018)第21535号的标准无保留意见审计报告。
财务报表的编制和公允列报是泰森控股管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附顺丰控股股份有限公司(以下简称“顺丰控股”)编制的泰森控股 2017年度实际净利润与承诺净利润差异情况说明(以下简称“2017年度实际净利润与承诺净利润差异情况说明”)执行了合理保证的鉴证业务。按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 127号)(以下简称“管理办法”)的有关规定编制和列报2017年度实际净利润和承诺净利润差异情况说明，并确保其真实性、合法性及完整性是顺丰控股管理层的责任。这种责任包括设计、执行和维护与编制和列报2017年度实际净利润和承诺净利润差异情况说明有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露2017年度实际净利润和利润预测数差异情况说明。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对2017年度实际净利润与承诺净利润差异情况说明发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对2017年度实际净利润与承诺净利润差异情况说明是否在所有重大方面按照管理办法的规定编制，是否在所有重大方面反映泰森控股2017年度实际净利润与承诺净利润的差异情况获取合理保证。
普华永道中天特审字(2018)第0274号(第二页，共二页)合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关2017年度实际净利润与承诺净利润差异情况说明是否在所有重大方面按照管理办法的规定编制，是否在所有重大方面反映泰森控股2017年度实际净利润与承诺净利润的差异情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断，包括对 2017年度实际净利润与承诺净利润差异情况说明存在重大不符合管理办法风险的评估。在对上述 2017年度的财务报表执行审计的基础上，我们对 2017年度实际净利润与承诺净利润差异情况说明实施了包括询问、核对、重新计算等我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述 2017年度实际净利润与承诺净利润差异情况说明已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面反映了泰森控股2017年度实际净利润与承诺净利润的差异情况。
本报告仅供顺丰控股按照管理办法的要求在2017年度报告中披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师 ————————林崇云
中国•上海市
2018年3月12日
————————注册会计师
华军
深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司
关于2017年度实际净利润与承诺净利润差异情况说明
顺丰控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“顺丰控股”)及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本次交易的基本情况
经顺丰控股2016年5月22日第三届董事会第十三次会议审议，2016年6月30日召开的2016年度第一次临时股东大会决议通过，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2016年12月12日下发的《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3016号)核准，本次交易方案主要包括(一)重大资产置换，顺丰控股以截至拟置出资产评估基准日 2015年 12月 31日全部资产及负债与深圳明德控股发展有限公司等持有的深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司(以下简称“泰森控股”)100%股权的等值部分进行置换；(二)发行股份购买资产，购买资产与置出资产的差额部分由顺丰控股以发行股份的方式自深圳明德控股发展有限公司等处购买；(三)募集配套资金。
二、2017年度实际净利润与承诺净利润差异情况说明编制基础
根据《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 127号)的有关规定，本公司编制了《深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司关于2017年度实际净利润与承诺净利润差异情况说明》。
本公司在进行前述交易时，坤元资产评估有限公司以 2015年 12月 31日为评估基准日，采用资产基础法、收益法对本次交易泰森控股100%的股权进行了评估，并出具了文号为坤元评报【2016】239号《拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的顺丰控股(集团)股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。依据该评估报告，深圳明德控股发展有限公司等对泰森控股2017年度净利润实现情况进行了承诺。
泰森控股2017年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了普华永道中天审字(2018)第21535号标准无保留意见审计报告。
本说明由本公司董事会于2018年3月12日审议通过。
三、2017年度实际净利润与承诺净利润的差异情况：
单位：人民币万元
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|项目|承诺净利润|实际净利润|差异数(实际净利润－承诺净利润)|
|泰森控股净利润(注)|281,500.00|365,037.51|83,537.51|

注：根据《盈利预测补偿协议》，上述净利润是指泰森控股合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
泰森控股2017年度实际净利润与承诺净利润相比，实现率为129.68%。
顺丰控股股份有限公司
法定代表人:王卫
主管会计工作的负责人:伍玮婷
会计机构负责人:王丽秀
2018年3月12日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-095江苏德威新材料股份有限公司
关于持股5%以上的股东股票解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上的股东拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司（以下简称“拉萨香塘”）将其所持有的公司股票解除质押及再质押的通知，具体事项如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
1、 股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司|否|7,500,000|2018/07/12|2019/08/06|中国建设银行股份有限公司太仓分行|29.84%|
|合计|--|7,500,000|--|--|--|29.84%|

（▲注1：拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司(以下简称“拉萨香塘”)为公司持股5%以上股东苏州香塘创业投资有限责任公司（以下简称“苏州香塘”）的全资子公司。
▲注2：截止本公告披露日，公司股东苏州香塘持有公司股份35,000,000股，苏州香塘的全资子公司拉萨香塘持有公司股份25,134,047股，合计持有公司股份60,134,047股，合计持股占公司总股本的5.98%。）2019年8月 6日，拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司将其持有的
公司部分无限售条件流通股7,500,000股解除质押，本次解除股权质押手续已于
2019年8月6日由中国建设银行股份有限公司太仓分行在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权解除质押相关手续。
二、 股东股份质押的基本情况
1、 股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司|否|7,500,000|2019/08/06|2020/08/06|中国建设银行股份有限公司太仓分行|29.84%|日常经营活动|
|合计|--|7,500,000|--|--|--|29.84%|--|

拉萨香塘与中国建设银行股份有限公司太仓分行签订了《最高额权利质押合同》，根据协议内容，拉萨香塘将其持有的公司无限售条件流通股7,500,000股质押给中国建设银行股份有限公司太仓分行。拉萨香塘于2019年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，初始交易日为2019年8月6日，购回交易日为2020年8月6日，购回期限为366天。
三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，苏州香塘持有公司股份 35,000,000股（其中质押股数为 25,000,000股）；苏州香塘的全资子公司拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司持有公司股份25,134,047股（其中质押股数为25,000,000股），合计持有公司股份60,134,047股，占公司总股本的5.98%；其中50,000,000股办理了股票质押交易，占其持有公司股份总数的83.15%，占公司总股本的4.97%。
四、备查文件
1、《拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司关于所持股份解除质押及再
质押的函告》；
3、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
道明光学股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-077道明光学股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于2016年9月3日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2016年9月20日（周二）下午13:00。
网络投票时间为：2016年9月19日—2016年9月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月20日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月19日下午15：00至2016年9月20日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。
4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会
道明光学股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议的公告6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 78人，代表有表决权的股份总数为 326,361,324股，占公司股份总数的55.1546％，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、黄鲲鹏出席并见证了本次会议。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计 7人，代表有表决权的股份总数为 325,290,900股，占公司股份总数的54.9737%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 71人，代表有表决权的股份总数为 1,070,424股，占公司股份总数的0.1809％。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 71名，代表有表决权的股份总数为 1,070,424股，占公司股份总数的0.1809％。
三、议案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
表决结果：同意 325,824,424股，占出席会议所有股东所持股份
道明光学股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议的公告的99.8355％；反对 536,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1645％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 533,524股，占出席会议中小股东所持股份的49.8423％；反对 536,900股，占出席会议中小股东所持股份的50.1577％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、黄鲲鹏律师出席并见证了本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《道明光学股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会2016年9月20日