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证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-116苏州锦富技术股份有限公司
2018第三次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）2018年第三次（临时）股东大会（以下简称：本次股东大会或会议）会议通知于2018年10月16日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
⑴现场会议召开时间：2018年10月31日（星期三）下午14:00；
⑵网络投票时间：2018年10月30日-10月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月30日15:00至2018年10月31日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区金田路15号管理总部会议室。
5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖鹏先生主持。
⑴出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股份232,692,079份，占公司总股本的21.2676%；其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东4人，代表有表决权股份102,340股，占公司总股本的0.0094%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。
⑵现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份232,589,739股，占公司总股本的21.2582%。
⑶网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份102,340股，占公司总股本的0.0094%。
本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章，及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会所审议事项采用记名投票方式进行对下列事项进行了表决，具体情况如下：
1、审议通过了《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》；
总表决情况：
同意232,673,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；反对18,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意83,540股，占出席会议中小股东所持股份的81.6299%；反对18,800股，占出席会议中小股东所持股份的18.3701%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》；
总表决情况：
同意232,673,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；反对18,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意83,540股，占出席会议中小股东所持股份的81.6299%；反对18,800股，占出席会议中小股东所持股份的18.3701%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所曹元、王千惠律师出席了本次股东大会，并发表如下结论性意见：
基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《苏州锦富技术股份有限公司2018年第三次（临时）股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于苏州锦富技术股份有限公司2018年第三次（临时）股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年十月三十一日
德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等相关规定，作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第二十五次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条
件成就的独立意见
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）规定的不得实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，且未发生《激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情形。
2、本激励计划首次授予部分第一个限售期已届满且第一期解除限售条件已经成就，除原激励对象梁建强因个人原因离职已不符合激励条件外，本激励计划首次授予的209名激励对象均符合解除限售资格条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
3、本次限制性股票的解除限售安排符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、本次解除限售事项有利于加强公司与各激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事姚红鹏、张立新、史旭东已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。
综上，独立董事一致同意向满足本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件的209名激励对象所获授的 511.74万股限制性股票进行解除限售，并同意公司为其办理相应的解除限售手续。
二、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用
自筹资金的独立意见
经核查，公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入金额经注册会计师审核并出具了专项鉴证报告，内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币41,298,987.34元。
（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》签名页）
独立董事签名：
张颂勋 盛绪芯 赵彬
多氟多化工股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十五次（临时）会议
相关事项的独立意见
我们作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司相关事项发表独立意见如下：
公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低公司财务费用、提高闲置募集资金使用效率，有利于满足公司主营业务持续发展对资金的需求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等法律、法规的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合股东利益最大化的原则。
公司在审议本事项召开日过去12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等
风险投资。
因此，我们同意公司使用30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账
户。
独立董事：罗斌元李颖江张栋
国金证券股份有限公司
关于南京全信传输科技股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：全信股份|
|保荐代表人姓名：周海兵|联系电话：137-8899-5680|
|保荐代表人姓名：罗洪峰|联系电话：133-0138-3025|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。持续督导人员已按照相关规定在公司信息披露文件公告前或公告后审阅公司文件内容。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|本保荐机构已督导公司建立健全了相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|按月检查|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息|是|

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|项 目|工作内容|
|披露文件一致||
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已按照相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|

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|项 目|工作内容|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年8月1日|
|（3）培训的主要内容|组织学习上市公司股权激励、并购重组相关财务处理等内容。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理|无|不适用|

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|状况、核心技术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2.关于避免与公司同业竞争的承诺|是|不适用|
|3.实际控制人就报告期内公司及子公司部分员工未全额缴纳社保及住房公积金而存在追缴的风险作出的承诺|是|不适用|
|4.稳定股价的承诺|是|不适用|
|5.股份回购的承诺|是|不适用|
|6.发行人控股股东、实际控制人关于承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|7.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8.利润分配政策的承诺|是|不适用|
|9.公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公开发行前持股 5%以上股东等承诺主体关于未履行或未及时履行相关承诺时的约束措施|是|不适用|
|10.资产重组时所作相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|本期间，未发生保荐代表人变更事项。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2018年1月 24日，中国证监会出具《关于对国金证券股份有限公司采取出具警示函的决定》（2018）9号，认定国金证券作为广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的财务顾问，对交易标的收入和客户核查不充分。该事件发生后，国金证券高度重视，及时进行了整改，重新对标的公司客户发出了询证函，并做了发函记录，并全部收到询证函回函，还执行了检查、复核、实地走访等其他程序；此外，国金证券进一步督促其他投资银行项目均应严格执行公司规定的尽职调查程序。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
周海兵
罗洪峰
国金证券股份有限公司2018年9月12日
南京越博动力系统股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们就公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名沈菊琴为公司第二届董事会独立董事候选人的独立意见
经审阅沈菊琴女士的个人履历及相关资料，截至本公告披露之日，沈菊琴女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈菊琴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不属于“失信被执行人”，沈菊琴女士已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书，满足《公司法》及其他法律法规规定的担任上市公司独立董事的任职资格，沈菊琴女士为会计学教授，具有多年财务会计经验，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人资格。
本次会议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意提名沈菊琴女士为公司独立董事，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京越博动力系统股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
袁敏 侯福深 晏一平
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-050
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、一致行动人的通知，邓喜军先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续。
具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邓喜军|是|3,256,004|2015年9月21日|2018年9月18日|海通证券股份有限公司|4.7277%|
|邓喜军|是|2,279,202|2015年9月23日|2018年9月18日|海通证券股份有限公司|3.3094%|
|邓喜军|是|3|2015年11月13日|2018年9月18日|海通证券股份有限公司|—|
|注：本次解除质押股数合计5,535,209股，占其所持股份比例合计8.0371%|||||||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，邓喜军先生持有公司股份68,870,908股，占公司总股本的比例为10.10%，其所持有公司股份累计质押 54,898,278股，占公司总股本的比例为8.0531%。
截至本公告披露日，公司控股股东、一致行动人邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成合计持有公司股份 258,446,028股，占公司总股本的比例为37.9120%，其所持有公司股份累计质押73,878,278股，占公司总股本的比例为10.8374%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一八年九月二十日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2018—002债券代码：112225 债券简称：14恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2018年2月28日发出书面通知，于2018年3月6日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 10人，实际参与表决董事 10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事变更的议案》。
陈福华先生、杨舜贤先生、钟英华先生、杨忠东先生因工作变动不再担任董事及董事会下设委员会委员职务。
感谢陈福华先生、杨舜贤先生、钟英华先生、杨忠东先生、在任公司董事期间为公司的发展所做的贡献。
截至本公告日，陈福华先生、钟英华先生、杨忠东先生均未持有公司股票。杨舜贤先生持有公司股票 2,102股。
根据公司章程的规定和股东单位推荐，并经董事会提名委员
会审核，提名肖立先生、刘沛谷先生、李亚伟先生、黄河先生、林毅建先生为公司第八届董事会董事候选人。任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该董事候选人发表了独立意见。
该议案尚须提交股东大会审议通过。董事候选人须提交股东大会，由出席股东大会的股东或授权代表采用累积投票方式等额选举产生董事。
2、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会有关事项的议案》。同意：
公司于 2018年 3月 23日（星期五）下午14：30召开公司 2018年第一次临时股东大会。审议关于公司董事变更的议案、审议关于公司监事变更的议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二〇一八年三月六日
附件：
肖立先生简历:
肖立先生，1968年 9月生，研究生学历，工学硕士。近五年历任广州开发区金融控股集团有限公司(原广州凯得控股有限公司)纪委书记，现任公司党委专职副书记。
肖立先生是本公司股东广州开发区金融控股集团有限公司(原广州凯得控股有限公司)推荐的董事候选人，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘沛谷先生简历:
刘沛谷先生，1968年 2月生，中共党员，研究生学历。近
五年历任广州凯得科技创业投资有限公司董事、总经理等职。现任广州开发区金融控股集团党委委员、副总经理，广州凯得金融
控股有限公司董事长。
刘沛谷先生是本公司股东广州开发区金融控股集团有限公司(原广州凯得控股有限公司)推荐的董事候选人，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李亚伟先生简历:
李亚伟先生， 1964年 5月生，本科学历，工程硕士，高级工程师。近五年任广州珠江电厂总经理、广州发展电力集团有限公司安健环总监、安健环管理部总经理、广州发展电力集团有限公司经营计划部总经理、广州发展电力科技有限公司总经理、现任广州发展电力集团有限公司经营计划部总经理。
李亚伟先生是本公司股东广州发展电力企业有限公司推荐的董事候选人，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
黄河先生简历:
黄河先生，1959年 3月生，本科学历。近五年历任公司党委副书记、常务副总经理；现任公司党委副书记、总经理，兼任恒运 D厂董事。
黄河先生是本公司股东广州高新区投资集团有限公司(原广州开发区工业发展集团有限公司)推荐的董事候选人，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
林毅建先生简历:
林毅建先生， 1966年 3月生，本科学历，近五年任广州开发区金融控股集团有限公司(原广州凯得控股有限公司)副总经理，现任广州高新区投资集团有限公司(原广州开发区工业发展
集团有限公司)党委委员、副总经理。
林毅建先生是本公司股东广州高新区投资集团有限公司(原广州开发区工业发展集团有限公司)推荐的董事候选人，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
西南证券股份有限公司关于
神雾环保技术股份有限公司 2014年
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称:神雾环保||||
|保荐代表人姓名：杨亚|联系电话：||||
|保荐代表人姓名：张炳军|联系电话：||||
|现场检查人员姓名：杨亚、詹辉|||||
|现场检查对应期间： 2014年 1-3季度|||||
|现场检查时间：2014年12月 24日-2014年12月26日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|||不适用|
|（三）信息披露||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|||
|2.公司已披露的内容是否完整|是|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||否||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||

||||
|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||

|||
|-|-|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|是|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。1．公司控股股东及实际控制人于本报告期内发生变更，已提醒公司注意加强内控、公司治理及募集资金使用方面的管理。2．公司投资者关系活动记录表未在深交所互动易网站刊载，而是通过纸质文件内部存档以及通过互动易网站进行答复的方式与投资者进行交流。已提醒公司加强与投资者的交流方式，注重保护中小投资者的知情权。3．2014年前三季度，公司实现营业收入 67,472,227.76元，比上年同期下降 74%；实现营业利润 6,456,216.79 元，比上年同期下降 50.39%；实现净利润8,555,883.55 元，比上年同期下降 11.17%；归属于上市公司股东的净利润12,661,385.18 元，比上年同期上升 9.35%。前三季度经营业绩与去年同期相比发生较大的波动，主要原因在于市场的需求疲软所致。已督促公司加强经营管理，合理利用超募资金，以利于改善公司的经营状况。||

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于神雾环保技术股份有限公司 2014年定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
杨亚
保荐代表人：
张炳军
保荐机构：西南证券股份有限公司
厦门万里石股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
厦门万里石股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司新增2017年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见：
||||
|-|-|-|
|单位|期限|新增 2017年度日常关联交易金额|
|厦门石材商品运营中心有限公司|自补充协议生效之日起至截止2017年12月31日|2,950万元|

我们对公司《关于新增 2017年度日常关联交易金额预计的议案》（以下简称“议案”）进行了认真的事前核查，认为公司本次新增的 2017年度公司日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
（以下无正文，为独立董事事前认可意见签字页）
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于对相关事项的事前认可意见》）
独立董事：
任力
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于对相关事项的事前认可意见》）
独立董事：
廖益新
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于对相关事项的事前认可意见》）
独立董事：
胡世明
年 月 日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-053浙江世宝股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）拟筹划重大事项，经公司申请，公司A股（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）股票自 2015年 5月 29日（星期五）上午开市起停牌，详情可参见公司于 2015年 5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布的停牌公告。
公司本次筹划的重大事项为收购资产。截止本公告日，相关事项仍在筹划中，存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请，公司A股股票自2015年7月10日（星期五）上午开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告并申请复牌。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-058
四川富临运业集团股份有限公司
关于公司控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）的通知，富临集团将其持有的公司部分无限售流通股解除质押。现将有关情况公告如下：
一、解除股权质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|四川富临实业集团有限公司|是|11,000,000|2018-4-2|2018-5-7|成都汇能长协企业管理有限责任公司|8.80|
|-|-|11,000,000|-|-|-|8.80|

二、富临集团所持公司股权累计被质押的情况
截至本公告日，富临集团持有公司股份 124,945,037股，占公司股份总数的39.86%；富临集团已质押其持有的公司股份共计 113,900,000股，占公司股份总数的36.33%，占其持有公司股份总数的91.16%。
三、备查文件
1、结算中心下发的解除股权质押登记文件；
2、结算中心下发的股份质押明细。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二O一八年五月九日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-085号秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”）100%股权的事项。经初步测算，该事项对公司构成了重大资产重组，并构成重组上市。为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，公司股票（证券简称：天业通联，证券代码：002459）自2018年 7月19日（星期四）开市起停牌，并于 2018年7月 19日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-060）。2018年7月23日，公司披露了《关于重大资产重组签署意向协议的公告》（公告编号：2018-063）。
为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年11月5日（星期一）开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于2018年11月3日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-079）。
2018年 11月16日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-083）。2018年11月 30日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-084）。
截至本公告日，公司正积极推进本次重大资产重组的各项工作。各中介机构开展本次重大资产重组事项的方案论证、尽职调查、审计、评估等各项工作；交易各方就本次交易正在进行论证，且交易作价等核心条款尚未达成一致意见，重组事项尚存在不确定性。公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每10个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-028汤臣倍健股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2017年4月26日（星期三）上午9:30在公司广州分公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年4月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本本次会议以回收表决票的表决方式，审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于<2017年第一季度报告全文>的议案》
董事会同意公司根据深圳证券交易所要求编制的公司《2017年第一季度报告全文》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于对全资子公司广州市佰健生物工程有限公司减资的议
案》
董事会同意公司对全资子公司广州市佰健生物工程有限公司进行减资，减资金额为公司首次公开发行募集资金投资项目——广州佰健“开设连锁营养中心项目”剩余未使用的募集资金余额5,526.27万元（含利息收入）。
《关于对全资子公司广州市佰健生物工程有限公司减资的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告三、备查文件
1.第三届董事会第二十八次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2018-033北京超图软件股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”、“超图软件”)近日收到华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”）发来的《关于更换北京超图软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导财务顾问主办人的函》。华龙证券作为公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，吕博文先生、韩泽正先生为该项目的持续督导财务顾问主办人，持续督导期截至 2017年 12月 31日。截至目前，该项目持续督导期已届满，鉴于该项目相关的业绩承诺与补偿、限售股份上市流通尚未结束，华龙证券需对超图软件相关事宜继续履行持续督导义务。
吕博文先生因工作变动原因不再担任公司 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导独立财务顾问主办人。为更好地履行持续督导义务，华龙证券现委派李保才先生接替吕博文先生继续履行持续督导责任。
本次持续督导财务顾问主办人变更后，韩泽正先生、李保才先生将继续履行持续督导职责。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二零一八年六月十三日
附件：李保才先生简历
李保才，注册会计师，华龙证券股份有限公司北京分公司投资银行事业二部业务董事，曾参与超图软件（300036）重大资产重组、三孚股份（603938）IPO等项目。
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-119
利亚德光电股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：57,714.61万元—63,789.83万元|盈利：30,376.11万元|
||比上年同期增长90%—110%||

注：本表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，本期净利润增长的主要原因是销售规模扩大及订单增加。
截至2017年9月30日，集团2017年新签订单及新中标订单62.6亿元；其中，小间距电视本年度新签订单及新中标订单合计18.5亿元，较去年同期增长60%以上；
夜游经济业务板块本年度新增订单及已中标订单合计18.2亿元，较上年同期增长120%以上。
由于欧元对人民币汇率提高，并购NATURALPOINT公司境外借款产生的汇兑损失对净利润产生了一定的影响；2017年前三季度非经常性损益对净利润的影响
金额约为3,600万元，对净利润影响较小；预计2017年前三季度经营性现金流净
流量将明显好于上年同期。
综上，由于订单的增长以及毛利率、净利率的提高，虽产生不可预计财务费用，但预计仍可实现2017年度11-13亿元的净利润目标。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以本公司2017年前三季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2017年10月12日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－77号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于最近一次股权融资以来被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司最近一次股权融资为2014年度非公开发行A股股票，已于2015年12月11日完成发行，新增股份于2015年12月28日在深圳证券交易所上市。根据中国证监会反馈意见的要求，本公司已于2015年6月17日披露了《深圳市中洲投资控股股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告》（公告编号：2015-62号）。自2015年6月17日以来，本公司未被证券监管部门或交易所采取监管措施或行政处罚。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年七月五日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号： 2015-L13
阳光新业地产股份有限公司
关于董事长代行董秘职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）副总裁杨宁先生自2014年12月22日至2015年3月21日代行董事会秘书职责已满三个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，自2015年3月22日起，本公司董事长唐军先生将代行董秘职责，直至本公司正式聘任董事会秘书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一五年三月二十日
附件：
唐军先生联系方式如下：
联系地址：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层
邮政编码：100044
联系电话：（010）68361088
传 真：（010）88365280
电子信箱：yangguang@yangguangxinye.com
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-040山东龙力生物科技股份有限公司
2014年半年度业绩修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日-2014年 6月 30日。
2、前次业绩预告情况：公司于 2014年 4月 28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公布的《2014年第一季度报告全文》和《2014年第一季度报告正文》中对 2014年 1月-6月的净利润预计为 3,304.72万元 4,957.08万元，净利润变动区间为负20%-正20%。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：72% -112%|盈利：4,130.9万元|
||盈利：7, 105.15 万元–8, 757.51 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
公司收到了纤维燃料乙醇获得共计 3806万元补贴的相关文件，详情请查阅
公司于 2014年 7月 10日在巨潮资讯网披露的《关于公司纤维燃料乙醇获得补
贴的公告》。根据相关会计准则，本次获得的补贴 3806万元与 2014年二季度计提的 599.82万元一并计入 2014年半年度营业外收入。受宏观环境影响，公司上半年营业收入和利润有所降低。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正后具体数据将在 2014年半年度报告中详细披露；
2．公司目前还未收到补贴款项，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十四日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-040
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月7日（星期二）上午开市起停牌。公司将尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告后并申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019078内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于 2019年 9月 27日召开 2019年第七次临时股东大会，有关公告详见 2019年9月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第七次临时股东大会通知》（公告编号：2019075）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2019年9月27日（周五）下午14:00
互联网投票系统投票时间：2019年 9月26日（周四）下午3:00—2019年9月27日（周五）下午3:00
交易系统投票具体时间为：2019年 9月 27日（周五）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：谷清海董事（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份1,230,209,613股，占上市公司总股份的64.0209％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,217,090,854股，占上市公司总股份的63.3382％。
通过网络投票的股东11人，代表股份 13,118,759股，占上市公司总股份的0.6827％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份108,186,892股，占上市公司总股份的5.6301％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份95,068,133股，占上市公司总股份的4.9474％。
通过网络投票的股东11人，代表股份 13,118,759股，占上市公司总股份的0.6827％。
7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案： 1.00审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司开展铝期货套期保值业务的议案》。
表决结果：同意1,230,059,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对150,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议通过该议案。
中小股东总表决情况：同意108,036,892股，占出席会议中小股东所持股份的99.8614％；反对150,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1386％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：曲凯、王丽
3.结论性意见：公司2019年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2019年第七次临时股东大会决议。
2.2019年第七次临时股东大会法律意见书。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2019年 9月27日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201902-24
华平信息技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2019年2月19日15:00，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年2月18日15:00至2019年2月19日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘焱女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表23人，代表股份178,359,267股，占公司有表决权股份总数的32.8870%。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计13名，代表股份15,906,390股，占公司有表决权股份总数的2.9329%。
1）现场会议出席情况
出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数14人，代表股份 167,225,405股，占公司股份总数的30.8340%。
2）网络投票情况
参加网络投票的公司股东人数9人，代表股份11,133,862股，占公司股份总
华平信息技术股份有限公司 公告数的2.0529%。
三、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于增补袁华亮先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意178,336,767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9874%；反对22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意15,883,890股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8585%；反对22,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1415%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于增补李惠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意178,338,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9882%；反对21,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意15,885,390股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8680%；反对21,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1320%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（三）审议《关于增补陈壮先生、张家扬先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果如下：
3.01增补陈壮先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意票数为177,492,069票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5138%，表决结果为当选。
中小股东表决结果：同意票数为15,039,192票，占出席本次股东大会中小
华平信息技术股份有限公司 公告股东有效表决权股份总数的94.5481%。
3.02增补张家扬先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意票数为177,492,067票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5138%，表决结果为当选。
中小股东表决结果：同意票数为15,039,190票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5481%。
四、律师出具的法律意见书
国浩律师（上海）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2019年2月19日