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证券代码：000593 证券简称：大通燃气四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUN DATONG GAS DEVELOPMENT Co.,LTD关于变更 2013年度非公开
发行部分募投项目实施主体的研究报告
二〇一六年六月
四川大通燃气开发股份有限公司关于变更
2013年度非公开发行部分募投项目实施主体的研究报告
一、2013年度非公开发行基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1568号《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批准》核准，公司向特定对象大通集团非公开发行人民币普通股56,603,773股。本次非公开发行股份的发行价格为5.30元/股，非公开发行股票募集资金人民币299,999,996,90元，扣除各项发行费用共计7,604,885.01元后，实际收到募集资金净额为人民币292,395,111.89元，已于2013年12月24日到位。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司（现已更名为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“川华信验[2013]97号”《验资报告》。
2013年度非公开发行股票募集资金投资项目为偿还银行贷款项目及补充公司主营业务发展所需流动资金项目，截至 2015年 12月 31日，本次两个募投项目募集资金剩余 5,034.34万元（其中，偿还银行贷款项目已经结项，节余的募集资金 877.88万元拟用于补充其他公司主营业务发展所需的流动资金项目）。
二、变更 2013年度非公开发行部分募投项目实施主体的方案
根据公司未来发展战略，公司拟将2013年度非公开发行剩余募集资金全部用于补充其他公司主营业务发展所需的流动资金，实施主体包括公司、公司现有和未来24个月内拥有的符合公司发展战略的子公司，其中由于公司拟终止商业零售业务，因此全资子公司成都华联及其子公司不再作为该项目的实施主体。
三、变更募集资金投资项目实施主体的背景及原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
2013年度非公开发行股票募集资金投资项目为偿还银行贷款项目及补充公司主营业务发展所需流动资金项目。
补充公司主营业务发展所需流动资金项目投资额 17,239.51万元，截至 2015年 12月 31日累计投入金额 13,564.00万元，主要投向为下属子、孙公司所属的零售商业和城市管道燃气业务发展所需营运资金，具体包括成都华联商厦有限责任公司（以下简称“成都华联”）的零售商业所需营运资金、四川鼎龙服饰有限责任公司（以下简称“鼎龙服饰”）的门店扩张及业务发展所需营运资金、上饶市大通燃气工程有限公司管网投资和业务发展所需营运资金。
偿还银行贷款项目投资额 12,000.00万元，截至 2015年 12月 31日该项目已实施完毕，结余募集资金 877.88万元，原因系在募集资金到位前，使用自有资金偿还了部分该项目计划投资额。
截至 2015年 12月 31日，上述两个项目募集资金剩余金额合计 5,034.34万元（含募集资金存款利息收入减去手续费支出后金额 480.95万元）。
（二）变更募集资金投资项目的原因
1、公司商业零售业务的经营情况近年来每况愈下，并且出现了亏损幅度加剧的趋势，为了保障股东和公司的利益，避免进一步亏损带来的价值损失，公司拟调整公司发展战略，拟终止商业零售业务。公司拟终止子公司成都华联旗下所有商业零售业务，拟终止的业务范围包括成都华联自营的商业零售业务以及其子公司鼎龙服饰所经营的商业零售业务。因此，成都华联和鼎龙服饰不再作为2013年度非公开发行补充公司主营业务发展所需流动资金募投项目的实施主体。
2、公司目前形成了以燃气产业为主的发展战略，随着公司燃气产业链的进一步扩展，新项目和新业务的资金需求量可能增加，本次变更部分募投项目实
施主体可以更加合理地利用公司现有资金，提高资金使用效率。
四、本次变更募投项目实施主体事项对公司的影响
本次变更2013年度非公开发行部分投资项目实施主体，符合公司的整体发展战略，有利于资源合理配置，提高募集资金使用效益，实现公司利益的最大化，符合公司及全体股东的利益。
五、报告结论
综合以上分析，公司变更2013年度非公开发行部分投资项目实施主体，符合公司的整体发展战略，具有可行性。
四川大通燃气开发股份有限公司2016年6月8日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-081江西赣锋锂业股份有限公司
关于参股子公司澳大利亚 RIM公司投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 5日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股子公司澳大利亚 RIM公司（公司持有其25%股权）关于开始进行 Mt Marion锂矿矿山的资源量勘探预增和填充钻井工作的通知。
RIM公司将启动 Mt Marion锂矿项目的战略性资源量的勘探扩张计划工作，该计划包括高达 335个反循环钻（RC）和 30个金刚石钻井工作。反循环钻探和金刚石钻探工作的目的是通过对现有的矿脉的延伸和填充钻探以及对 2015年 7月从金属 X公司收购的锂矿区新资源量的确定来延长可露天开采的矿山年限。
根据Snowden Mining IndustryConsultants对MtMarion锂矿项目的预估，Mt Marion锂矿资源有大幅增长的潜力，其潜在的数量和品位等级是概念性的性质，目前勘探工作尚不充分，无法用于估算矿产资源量，进一步勘探是否可以确定资源量也存在一定的不确定性。预计该钻探计划工作将在 2016年第一季度完成，更新后的矿产资源量估算和矿石储量在 2016年第二季度完成。
MtMarion锂矿是全球重要的锂矿资源，含有总量为23.24百万吨的品位为1.39%的氧化锂和1.43%的氧化铁指示和推断矿产资源量。该矿目前已进入全面建设阶段，预计2016年中旬开始生产。项目投产后， MtMarion的年产量将超过200,000吨的锂辉石精矿。
公司将加快推动RIM拥有的MtMarion锂矿项目的试车和投产进度，预计对公司 2015年度的财务状况和经营成果影响很小。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-055北京新雷能科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人提前解除部分质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东及实际控制人王彬先生的通知，获悉王彬先生于2019年7月10日办理了其所持有的本公司部分股份提前解除质押业务，具体情况如下：
一、本次股东股份解除质押的情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（股）|本次解除质押占总股份比例|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王彬|是|980,000|0.59%|2018/01/11|2019/7/10|西部证券股份有限公司|2.72%|

二、股东股份累计被质押情况
截至目前，王彬先生持有公司股份数为36,043,238股，占公司总股本的21.82%；本次办理完部分股份解除质押后，王彬先生处于质押状态的股份数为
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-001广东南洋电缆集团股份有限公司
关于签订重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同中标及签署概况
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属的全资子公司广州南洋电缆有限公司（以下简称“广州南洋”）分别于2014年10月8日和2014年10月10日收到中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）的中标通知书，分别为南方电网2014年主网线路材料类第二批框架招标项目和2014年配网设备材料第二批框架招标项目的中标单位，中标内容如下：
1、物资品类：110kV电力电缆（广州），占标包需求金额比例：60%
2、物资品类：架空绝缘导线（广东），占标包需求金额比例：25%
3、物资品类：低压电线（广东），占标包需求金额比例：9.5%
4、物资品类：10kV交联电缆（普通型）（广东），占标包需求金额比例：15%5、物资品类：10kV交联电缆（防白蚁型）（广东），占标包需求金额比例：30%6、物资品类：10kV交联电缆（阻燃型）（广东），占标包需求金额比例：30%7、物资品类：低压电缆（普通型）（广东），占标包需求金额比例：30%
8、物资品类：低压电缆（防白蚁型）（广东），占标包需求金额比例：60%9、物资品类：低压电缆（防白蚁型）（广州），占标包需求金额比例：100%10、物资品类：低压电缆（阻燃型）（广东），占标包需求金额比例：60%
由于上述招标为框架招标，公司中标时无法估算中标金额，每个标包的具体中标金额需由南方电网下属项目单位根据物资所需情况确定，广州南洋需按要求与项目单位签署书面合同。
截至本公告日，广州南洋已签订并收到原件的合同金额累计达到10,992.09万元。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
中国南方电网公司于2002年12月29日正式挂牌成立并开始运作。公司属中央管理，由国务院国资委履行出资人职责。公司供电区域为广东、广西、云南、贵州和海南，负责投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务，参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易与调度；从事国内外投融资业务；自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。
2、交易对方与公司不存在任何关联关系；近三年与公司发生多起类似业务。
3、交易对方的履约能力
该公司为中央管理的国有特大型企业，在南方电网发展和南方电力资源乃至能源资源优化配置中发挥主导作用，承担着实施国家西部大开发、西电东送战略的重要任务。资金实力雄厚，信用优良，为公司一直以来的合作客户，履约情况一直保持良好。
三、合同主要内容
1、合同生效条件：合同协议书经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章；
2、合同标的：110kV电力电缆、架空绝缘导线、10kV交联电缆、低压电线电缆；
3、合同总金额：10,992.09万元；
4、合同双方：买方为南方电网，卖方为广州南洋电缆有限公司；
5、签署地点：买方所在地；
6、合同履行期：按相应合同的约定履行；
7、付款方式
分为：预付款、入卖方成品库款、到货款和质保金四次支付；
8、违约责任：对于买方或卖方的违约行为，按照双方签订的相应的采购合同中的相关条款执行；
9、争议解决方式：双方在合同执行中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成向买方所在地人民法院提起诉讼；
货物全部完成安装、调试、交接试验和验收合格并经买方验收合格投入运行为止。履约保证金有效期终止之日起10个工作日内且无索赔（有索赔待索赔完成后），买方将履约保证金退还卖方。
四、合同履行对公司的影响
1、公司2013年度营业总收入为183,262.33万元，归属于上市公司股东的净利润为4,984.84万元，具备履行合同的资金；公司目前的产能能够保证合同得到正常履行。
2、本合同的履行金额占本公司2013年度经审计营业总收入的6%，合同的履行预计将对公司2014年及2015年经营业绩产生一定的积极影响。
3、合同的履行对公司业务、经营的独立性不产生影响。公司主要业务不会因履行该合同而对交易对方形成依赖。
五、合同履行的风险提示
双方已签订的相应采购合同中已就违约、争议，以及遭遇不可预计或不可抗力时的应对措施和责任归属等做出明确规定，但在合同履行期间可能出现的各种问题仍有可能对合同的履行造成影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司将持续跟进以上框架招标项目中剩余合同的签署情况并及时进行披露。
2、备查文件：广州南洋与南方电网签订的相应采购合同。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月十六日
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
之事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等规定，作为四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司于2018年05月04日召开的第十届董事会第二十七次会议审议的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》进行事前审核，发表如下独立意见：
一、《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
为缓解公司资金的压力，满足公司的资金周转需求，保障公司正常经营所需，广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）拟与公司签订《资金支持框架协议》。汇垠澳丰拟向公司提供不超过人民币 1,500万元的借款，借款年利率为9%，借款期限为：自借款到账之日起两年；分期给付借款的，单笔借款的到期还款日为该笔借款到达公司账上之日起满两年。
本次关联交易无抵押及担保，利率由双方根据市场情况及参考商业银行贷款利率水平，在遵循自愿、公平的基础上协商确定，借款年利率9%（单利），预计两年利息支出不超过270万元，交易方式和价格参照市场标准确定。
我们认为,公司银行贷款期限即将届满，公司目前急需周转资金，存在较大的资金压力，借款事宜存在必要性和紧迫性；因汇垠澳丰出借给上市公司的资金成本较高，再加上其向上市公司提供借款将产生管理费、税费等成本，且此次借款无抵押、无担保，汇垠澳丰以9%的年利率将资金出借给上市公司存在一定的合理性；此次借款为上市公司和汇垠澳丰在遵循自愿、公平的基础上多次协商的结果。我们经过反复讨论和研究，综合考虑前述因素后，在基于保障公司正常经营，维护上市公司和其他投资者的利益的前提下，我们同意将《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》提交董事会审议。
独立董事：蒋春晨陈坚
二○一八年五月四日
平安证券有限责任公司关于
西安通源石油科技股份有限公司
募集资金使用的专项核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“本保荐机构”）作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“通源石油”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等文件的规定，对通源石油计划使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、通源石油首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010]1872号”文《关于核准西安通源石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，通源石油首次公开发行股票1,700万股人民币普通股（A股），发行价格为 51.10元/股，募集资金总额为868,700,000.00元，扣除各项发行费用 69,022,500.00元后的募集资金净额为799,677,500.00元，超募资金 501,677,500.00元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具 XYZH/2010A2004-12号验资报告。
二、关于通源石油使用超募资金永久补充流动资金的核查
（一）通源石油历次超募资金补充流动资金情况
2011年3月25日，通源石油第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。
2013年 5月 6日，通源石油第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金。
（二）本次使用超募资金永久性补充流动资金的必要性
前次超募资金永久性补充流动资金，为公司的发展提供较大的推动力，推动各项业务的顺利开展，更促进了公司战略布局的快速形成和推进。但公司因业务季节性带来的资金瓶颈现阶段就依然存在，由于公司的各项业务开展主要集中在下半年，公司需要结合当年的业务量分析进行相应业务准备，资金支出较多，同时，还要向供应商支付部分应付账款，所以需要大量的流动资金以满足前期的业务准备。而公司的现金回收主要集中在每年第四季度和次年第一季度，回收的现金无法满足日益快速增长的业务需求和应付账款的需要。因此，在每年的第二和第三季度，公司存在流动资金紧张情形。公司钻井、压裂业务的开展，同样受上述季节性因素影响。
同时，公司坚定推动综合性服务能力建设，在初步形成战略格局基础上将进一步巩固和推进，持续加大市场深化拓展等工作力度，由此也需要较多的资金支持。
为了更好的发挥募集资金的使用效率，满足公司战略布局推动、业务发展对流动资金的需求，巩固和推进各项业务的开展，根据相关规定，公司拟使用超募资金7,604.38万元永久性补充流动资金。
三、平安证券的核查意见
平安证券经核查后认为：
1、通源石油本次使用超募资金7,604.38万元永久补充流动资金用于公司主营业务，未与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
用效率，提升公司的盈利能力，降低公司财务费用支出，符合公司发展的需要及全体股东的利益；
3、通源石油本次使用超募资金7,604.38万元永久补充流动资金事项经公司董事会审议批准，并经全体董事同意，独立董事亦发表了明确同意意见，尚需提请公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
4、通源石油本次用于永久补充流动资金的超募资金在最近十二个月内累计未超过超募资金总额的20%，符合相关规定；
5、通源石油最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺待补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。
综上，平安证券同意通源石油本次使用超募资金7,604.38万元永久补充流动资金。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
齐政 王为丰
平安证券有限责任公司2014年6月30日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-041号安徽富煌钢构股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2017年7月11日召开。会议审议并通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任叶景全先生为安徽富煌钢构股份有限公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
截至目前，叶景全先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶景全先生已于2017年6月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将叶景全先生的任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。
公司独立董事发表以下意见：经审阅叶景全先生的个人简历，未发现存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司高级管理人员的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，所聘任高级管理人员具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，对以上聘任无异议。
叶景全先生联系方式如下：
电话：0551-88562993
传真：0551-88561316
电子邮箱：yejq@fuhuang.com
通信地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2017年7月12日
附件：
叶景全先生简历：
叶景全，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，中国注册会计师，2000年毕业于山东财政学院（现山东财经大学）财务管理专业。历任珠海凌达压缩机有限公司财务部长、格力电器（合肥）有限公司财务部长、珠海格力电器股份有限公司审计部部长、珠海格力集团财务有限公司监事会主席等职务。
叶景全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
叶景全先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。
叶景全先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时经查询，截至2017年7月11日，叶景全先生不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
叶景全先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于董事会聘任高级管理人员事项的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广济药业股份有限公司章程》及有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称公司）之独立董事，特就董事会聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
经总经理提名，公司第七届董事会临时会议拟聘任郭韶智先生为公司常务副总经理，聘任宋天德先生为公司副总经理。根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为此次董事会聘任上述高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未损害股东或公司的利益，我们同意上述聘任事项。
湖北广济药业股份有限公司董事会
独立董事：廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙 2014年 2月 24日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-091华映科技（集团）股份有限公司
关于全资子公司处置可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2012年 11月 9日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司控股子公司对外投资的议案》，截至目前，公司全资子公司华映科技（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映科技纳闽”）持有可供出售金融资产台湾上市公司敦泰电子股份有限公司（股票代码：3545，以下简称“敦泰”）无限售流通股 787,521股。为规避证券市场投资风险，收回投资资金，华映科技纳闽拟择机对上述金融资产进行处置。
2、公司 2017年 8月 7日召开的第七届董事会第三十一次会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司处置可供出售金融资产的议案》，同意授权公司经营团队根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况在 40-50元新台币/股间择机对上述金融资产进行处置，授权处置期限至上述金融资产全部处置完毕为止。
3、华映科技纳闽处置可供出售金融资产的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
敦泰为台湾证券市场上市公司，证券代码：3545，已发行股份 297,023,234股，产业类别：半导体类。截至 2017年 6月 30日，华映科技纳闽持有敦泰 787,521股股份，账面价值人民币 6,104,447元，每股账面价值人民币 7.75元（约 34.85元新台币/股）。
华映科技纳闽持有的上述金融资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
三、处置方案
1、交易时间：董事会审议通过后一年内；
2、交易数量：787,521股敦泰股份；
3、交易方式：通过集中交易市场进行出售；
元新台币）。
期间，如遇敦泰实施转增股本、红利送股事项，则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整。
四、处置目的及对公司的影响
芯片行业竞争激烈，本次处置可供出售金融资产有利于规避证券市场投资风险，争取实现公司投资收益最大化。鉴于公司证券市场股价波动较大，收益存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计处置该部分股份对公司业绩的具体影响。公司将根据处置上述资产的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2017年 8月 7日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-002
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 09月 05日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，继续使用闲置自有资金不超过人民币 35,000万元进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见。相关内容详见2017年09月06日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理新购买理财产品的情况
根据上述会议，公司及公司全资子公司安阳众兴菌业有限公司（以下简称“安阳众兴”）对闲置自有资金进行现金管理，近日向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了总额为5,400万元人民币的“蕴通财富·日增利90天”理财产品，现将相关事项公告如下：
1、购买主体及申购金额：公司申购4,500万元人民币，安阳众兴申购900万元人民币。
2、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利90天”理财产品
3、产品起息日：2018年01月02日
4、产品到期日：2018年04月02日
5、产品类型：保证收益型
6、投资期限：90天（如遇产品提前终止，则本产品实际投资期限可能小于
预期投资期限；不含到期日或提前终止日，提前终止日是指产品到期日前第9个工作日，银行有权在当天提前终止本理财产品。）
7、提前终止权：银行、客户均无权提前终止（赎回）该理财产品，若在观察日当天3MShibor低于2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。
8、预期年化收益率：4.60%（已扣除销售手续费，托管费等相关费用）
9、理财收益计算公式：理财本金×实际年化收益率×实际投资天数/365（精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入）。
10、产品投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
11、资金来源：闲置自有资金
12、产品到账日：产品到期日当日。客户应得的理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。
13、关联关系说明：公司及安阳众兴与交通银行股份有限公司均无关联关系。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
2017年12月29日，公司及公司全资子公司安阳众兴对闲置自有资金进行现金管理，于
2017年 11月 01
日在交通银行股份有限公司天水分行营业部分别办理的3,700万元及2,500万元的结构性存款已到期，相应的本金和收益已到账。
三、截至本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期情况
1、2017年11月30日，吉林众兴向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了总额为9,000万元人民币的理财产品，其中包括6,000万元人民币的“蕴通财富·日增利90天”理财产品及3,000万元人民币的“蕴通财富·日增利68天”理财产品。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-104），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2017年12月19日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了
3,000万元人民币的“蕴通财富·日增利89天”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-114），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2017年12月29日，公司及公司全资子公司安阳众兴菌业有限公司对闲置自有资金进行现金管理近日向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了总额
为5,400万元人民币的“蕴通财富·日增利90天”理财产品。
截至本公告日，公司（子公司）尚持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的理财产品或结构性存款共计17,400万元人民币（含本次）。除此之外，公司（子公司）再无使用闲置自有资金进行现金管理的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2018年01月03日
浩云科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件，以及浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司签署投资并购协议事项的独立意见：
我们认真审阅了公司提供的《关于公司签署投资并购协议的议案》以及公司拟与广东冠网信息科技有限公司（以下简称“冠网科技”）及其部分股东签署的投资并购协议的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对前述相关资料进行了必要的沟通，现发表意见如下：
1、《关于公司签署投资并购协议的议案》以及公司与冠网科技及其部分股东拟签署的投资并购协议，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规等规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》等公司相关制度的规定，公司本次支付现金投资并购冠网科技60.05%股权事项具备可行性和可操作性。
2、公司本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，公司本次董事会审议、披露本次交易事项的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定。
3、公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，交易各方根据冠网科技正在进行及未来中标项目，并结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2017年12月31日为基准日出具的“天健粤审【2018】1236号”《广东冠网信息科技有限公司2017年度审计报告》，在参与本次交易的冠网科技股东对冠网科技2018-2020年业绩承诺的基础上，各方经友好协商一致确定交易价格，定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东的利益。
东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、我们同意公司董事会就本次签署投资并购协议事项的总体安排。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次签署投资并购协议事项无需提交公司股东大会审议。
综上，我们一致同意公司签署投资并购协议，并同意公司董事会授权总经理雷洪文先生全权办理本次投资并购所需事宜并签署投资并购协议等相关书面文
件。
二、关于公司向银行申请并购贷款事项的独立意见
我们认真审阅了公司提供的《关于公司向银行申请并购贷款的议案》等相关资料，现发表意见如下：
1、公司拟在冠网科技相关股权交割后以冠网科技60.05%股权作为质押，向银行申请额度为人民币4,600万元、贷款期限为3年的并购贷款，用于支付投资并购冠网科技股权的部分对价款，符合公司战略发展规划及资金使用安排，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、公司本次向银行申请并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，审议及表决程序合法、有效。
因此，我们一致同意公司本次向银行申请并购贷款事项的总体安排。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浩云科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
李耀棠 蔡祥
年 月 日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018-049
浙江和仁科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年8月28日以现场表决结合通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年8月17日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。其中董事长杨一兵因出差在外采用通讯表决方式参会，其余董事为现场表决，过半数董事推举董事杨波主持现场会议。公司监事、董事会秘书、总经理列席了本次董事会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
《2018年度半年度报告全文及摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证券
监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
公司《2017年限制性股票激励计划》原激励对象胡连升、邵培申（PeishenShao）因个人原因离职，根据股权激励计划相关条款，公司对其已获授但尚未解锁的130,000股限制性股票进行回购注销。
浙江天册律师事务所律师认为，公司本次回购注销事宜已获得必要的批准和授权并履行了相关程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》的规定；本次回购注销的原因、数量和价格符合《2017年限制性股票激励计划》的规定。公司尚需就本次回购注销事项履行信息披露义务，并办理相关手续。浙江天册律师事务所出具的法律意见书详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于修改经营范围、减少注册资本并修改公司章程的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
《关于修改经营范围、减少注册资本并修改公司章程的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案须提交股东大会经特别决议通过。
5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
经总经理提名，公司提名委员会审核，公司董事会决定聘任姚建民先生、
任洪明先生、罗杰女士为公司副总经理，任期自董事会决议之日起至第二届董事
会届满之日。
《关于聘任高级管理人员的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名杨家军先生、罗杰女士为公司第二届董事会的董事候选人，公司董事会提名委员会对杨家军先生、罗杰女士的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的相应任职资格。董事会同意杨家军先生、罗杰女士为第二届董事会董事候选人（简历附后），任期与第二届董事会期限相同。
公司独立董事对杨家军先生、罗杰女士的任职资格和提名程序进行了核查，同意该候选人的提名。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
公司定于 2018年 9月 14日召开 2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。详见2018年8月30日中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会二○一八年八月二十八日
附件：
董事候选人杨家军先生简历：
杨家军，男，1971年出生，中国国籍，博士学历，1999年 9年至 2013年 12月在大唐电信集团或其分支机构历任研发工程师、研发经理、研发部副总经理、测试部总经理、系标部总经理、副总裁、总工程师等；2014年 1月至 2018年6月在北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司任CEO；现任浙江和仁科技股份有限公司总经理、同光科技（北京）有限公司执行董事、天津亿心宜行科技有限公司执行董事及经理、北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司董事。
截止本公告日，杨家军先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨家军先生亦不是失信被执行人。
董事候选人罗杰女士简历：
罗杰，女，1984年出生，中国国籍，本科学历。曾任华润凤凰医疗控股有限公司副总经理、集团经营与发展委员会委员、供应链公司董事长及总经理、大区总经理、集团运营管理部总监、成员医院财务总监；北京凤凰联合医院管理咨询有限公司监事；北京凤凰益生科贸有限公司执行董事、经理；北京凤凰佳益医疗器械有限公司监事；北京益生信诺洗衣服务有限公司执行董事、经理；华润医院投资（中国）有限公司监事；北京凤凰合众创新管理咨询有限公司董事；北京凤凰联医供应链管理有限公司监事；德勤管理咨询（上海）有限公司高级咨询顾问；德勤华永会计师事务所有限公司高级审计师；现任公司副总经理。
截止本公告日，罗杰女士未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的
情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗杰女士亦不是失信被执行人。
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-057河南通达电缆股份有限公司
关于增补第三届董事会独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月 21日收到公司独立董事朱永明先生发来的辞职信，朱永明先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，由于朱永明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一且独立董事成员占董事会审计委员会、董事会提名委员会成员比例少于二分之一，因此在公司股东大会根据《公司章程》选举出新的独立董事前，朱永明先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。朱永明先生辞职申请生效后，在公司内将不再担任任何职务。
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意增补李宏伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人、第三届董事会审计委员会召集人候选人和第三届提名委员会委员候选人。李宏伟先生已取得独立董事任职资格。
独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。新任独立董事任期自 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。
附件：李宏伟先生简历。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
附件：李宏伟先生简历
李宏伟先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，正高级会计师。曾任河南神火铝电有限公司财务部长、总会计师、副总经理、华铝工业投资有限公司总会计师、神火集团副总经理等职。现任河南神火煤电股份有限公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，李宏伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
广东金莱特电器股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2015]第 5-00025号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
大信专审字[2015]第5-00025号广东金莱特电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年 12月31日资产负债表和2014年度利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年四月二十二日
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额|2014年度往来资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|

法定代表人：田畴 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－39号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2018年3月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年3月8日以电子邮件方式送达全体董事、监事。全体董事参与了通讯表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。
一、会议以通讯表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
经通讯表决，董事会同意全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案。
该议案内容详见本公司同日发布的2018-40号公告《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立董事意见。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十二日
陕西兴化化学股份有限公司
2018年度独立董事徐秉惠先生述职报告
本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2018年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权。2018年是公司重组后独立运行的第二年，在经历资产重组后公司经营业务发生变化，经营业绩稳步提升，其法人治理结构和治理水平进一步完善和提高。作为独立董事，我在积极维护公司及中小投资者合法权益同时还要充分关注公司的规范运作，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
现将本人2018年的履行职责情况述职如下：
一、参加会议情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出席董事会及股东大会的情况|||||||||||||||
||||本报告期应||||||||||是否连续两次|||
||||||现场出席董||以通讯方式参||委托出席董||缺席董事||||出席股东|
||姓名||参加董事会||||||||||未亲自参加董|||
||||||事会次数||加董事会次数||事会次数||会次数||||大会次数|
||||次数||||||||||事会会议|||
|徐秉惠||5||3||2||0||0||否||2||

二、会议表决情况
作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，不断提高自身的履职能力，加强和提高保护社会公众股股东权益的思想意识。每次召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，会议中认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。
2018年度，公司召开的董事会、股东大会符合法律程序，重大经营决策事项和其他
事项均履行了相关程序，合法有效。
对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询问，均投了赞成票，没有反对、弃权等情形。
三、2018年发表的独立意见情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||发表独立意|
||会议时间||会议届次||发表独立意见事项|||
||||||||见类型|
|2018年3月29日||第六届董事会第三十次会议||1.关于公司及子公司与关联方预计发生的2018年度日常关联交易的事前认可2.关于公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的事前认可3.关于续聘2018年度审计机构的事前认可4.关于对《公司2017年度利润分配预案》中未进行现金利润分配的独立意见5.关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见6.关于公司2017年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见7. 关于公司及子公司预计2018年度日常关联交易的独立意见8. 关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告的独立意见9.关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见||同意||
|2018年8月24日||第六届董事会第三十二次会议||1. 关于对2018年上半年公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见2.关于对2018年上半年公司外担保情况的专项说明及独立意见3.关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的事前认可4.关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的独立意见||同意||
|2018年10月29日||第六届董事会第三十三次会议||1. 关于对公司会计政策变更的独立意见||同意||

四、对公司现场调查情况
作为公司独立董事，在2018年度能够勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，积极利用
参加董事会及董事会专门委员会会议的机会，重点对公司的生产经营情况及管理情况进
行了解，听取公司管理层对经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研、调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权；对审计部门提交的内部审计报告等事项认真审议，特别是在年报审计过程中，注重与注册会计师的沟通，督促审计工作按期完成；对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和检查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
五、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会的委员，本人参加了上述委员会召开的日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在2018年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，通过对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《公司独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持召开了6次会议，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，出席了薪酬与考核委员会的日常会议，对公司高管2016年度薪酬予以考核兑现，使得高管人员薪酬处在合理范围。
六、信息披露方面的工作
本人在 2018年度任期内持续关注公司的信息披露工作，上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。
督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2018年度的信息披露工作。
七、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，未利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
八、培训和学习
为切实履行独立董事职责，2018年本人参加了深交所在西安举行的第 94期上市公司独立董事后续培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股权益的思想认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
在接下来的任期内，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会的决策提供参考建议，提高公司决策效率和经营业绩，维护公司及股东利益。
九、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，本人对公司及相关工作人员在 2018年工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：徐秉惠
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-092贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于收到《专利申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示:
鉴于药物研发的复杂性、风险性和不确定性，各阶段研究均具有风险性，公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
1、申请此项专利不会对公司目前经营产生重大影响；
2、公司本次申请的专利存在不能获得审批通过的可能性风险；
3、存在此类化合物不能成为治疗糖尿病备选药物的可能性风险。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“贵州百灵”）在对“糖宁通络胶囊”进行深入研究的过程中，发现了一种黄酮类化合物，其体外测试显示具有较好的生物活性。公司以此活性成分为先导化合物进行结构优化设计，人工合成出全新衍生物近 50个，全部为首次发现。对新化合物体外活性测试显示，个别新化合物较先导化合物活性有显著提高，具备作为治疗糖尿病药物分子进行研究的条件。公司根据上述研究结果向中华人民共和国国家知识产权局申请了相关的专利。
专利申请号：201410475030.8
申请日期：2014年 09月 18日
申请人：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
发明创造名称：一类黄酮糖苷衍生物及其制备方法和用途
专利的申请目前处于国家知识产权局的受理阶段，待取得专利证书后公司将及时进行公告。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会