Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-041
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 17日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金中的 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自此次董事会决议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于2017年7月18日在上海证券交易所网站披露的《金诚信关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-058）。
2018年7月16日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的 30,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了本公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2018年7月17日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2018-001天地源股份有限公司
关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月5日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]PPN532号），同意接受公司非公开定向债务融资工具注册，现就有关事项公告如下：
一、公司定向债务融资工具注册金额为 5亿元,注册额度自通知书落款日起 2年内有效（通知书落款日为 2017年 12月 28日）,由中国银河证券股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行定向债务融资工具，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的渠道定向披露发行结果。
三、公司应按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》进行集中簿记建档发行。
四、公司应按照交易商协会相关自律规则，接受交易商协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。
五、公司如在注册有效期内变更主承销商，应重新注册。
六、公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关自律规则规定，履行定向信息披露义务。
七、公司应严格按照定向募集说明书或定向发行协议披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。
八、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
九、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护定向投资人的合法权益。
十、公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》等相关自律规则规定，建立健全存续期相关工作制度，并积极配合主承销商后续管理工作的开展。
十一、公司在定向债务融资工具发行、兑付过程中和存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一八年一月六日
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2015-020
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股现金红利（扣税前）：0.04元
●每股现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币0.038元；合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币0.036元；香港联交所投资者为人民币0.036元
●股权登记日：2015年6月5日
●除息日：2015年6月8日
●现金红利发放日：2015年6月8日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
河南瑞贝卡发制品股份有限公司2014年度利润分配方案已经公司2015年4月13日召开的2014年度股东大会审议通过。公司2014年度股东大会决议公告刊登于2015年4月14日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、利润分配方案：本次分红派息以2014年12月31日的总股本943,321,200股为基数，向全体股东按照每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金37,732,848元（含税）。
2、发放年度：2014年度。
3、发放范围：截止2015年6月5日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
4、扣税说明：
（1）对于自然人股东和证券投资基金股东，根据中华人民共和国财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）的规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金人民币0.038元；如股东的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。自然人股东（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局于 2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，公司委托中登公司上海分公司按照税后每股人民币0.036元派发现金红利。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税
[2014]81号通知》”）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.036元。
（4）对于其他机构投资者股东，本公司不代扣所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.04元。
三、实施日期
1、股权登记日：2015年6月5日；
2、除息日：2015年6月8日；
3、现金红利发放日：2015年6月8日。
四、分派对象
截止2015年6月5日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、本次分红实施办法
1、公司股东河南瑞贝卡控股有限责任公司的现金红利由本公司直接发放。
2、除上述股东之外的股东现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系电话：0374-5136699
联系传真：0374-5136567
联系地址：河南省许昌瑞贝卡大道666号瑞贝卡公司科技大楼三楼证券部七、备查文件目录
公司2014年度股东大会会议决议及公告。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
二○一五年六月二日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份公告编号：2016-014
合肥合锻机床股份有限公司
关于募集资金 2015年度使用及存放情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司将2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为 4.26元，应募集资金总额为 19,170.00万元，根据有关规定扣除发行费用 2,999.78万元后，实际募集资金金额为16,170.22万元。该募集资金已于2014年10月到账。
上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]AH0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2015年度闲置募集资金结构性存款利息收入存入募集资金专户金额 331.75万元，募集资金专户利息净收入 42.80万元（其中利息收入 42.88万元，手续费 0.08万元），募集资金专户 2015年12月31日余额合计为3,123.92万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2014年11月，公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行合肥长江中路支行开设募集资金专项账户（账号：499040100100165449），交通银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：341306000018170152109）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
1、截至2015年12月31日，募集资金存储情况：
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|银 行 名 称|银行帐号|余额|
|兴业银行长江中路支行|499040100100165449|814.65|
|交通银行合肥南七支行|341306000018170152109|2,309.27|
|合 计||3,123.92|

2、截至2015年12月31日，闲置募集资金进行结构性存款情况：
金额单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行银行|产品名称|产品类型|认购金额|起始日|到期日|
|1|兴业银行股份有限公司合肥分行|金融结构性存款|保本浮动收益型|3,000.00|2015/11/30|2016/2/29|

上海浦东发展
金融结构
2银行股份有限 保证收益型 1,000.00 2015/12/29 2016/3/29性存款
公司合肥分行
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3|兴业银行股份有限公司合肥分行|金融结构性存款|保本浮动收益型|1,000.00|2015/12/30|2016/6/27|
|4|兴业银行股份有限公司合肥分行|金融结构性存款|保本浮动收益型|1,000.00|2015/12/30|2016/6/27|
||合计|||6,000.00|||

三、2015年度募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015年 12月 31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||16,170.22||本年度投入募集资金总额|||||1,437.97||
|变更用途的募集资金总额||||—||已累计投入募集资金总额|||||1,437.97||
|变更用途的募集资金总额比例||||—|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1. 大型高端数控液压机技术改造项目|否|19,690|—|19,690|1,437.97|1,437.97|-18,252.03|7.30%|2017年4月|不适用|不适用|否|
|2. 大型数控机械压力机技术改造项目|否|13,880|—|13,880|—|—|-13,880|—|—|不适用|不适用|否|
|合计|—|33,570|—|33,570|1,437.97|1,437.97|-32,132.03|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||2015年11月5日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||截 至2015年12月31日止，募集资金专户余额合计3,123.92万元。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||截至2015年12月31日止，经董事会批准公司使用闲置募集资金进行银行结构性存款金额合计6,000万元。||||||||
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-078天津百利特精电气股份有限公司
监事会六届二十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会六届二十四次会议于2017年11月9日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2017年11月3日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一七年十一月十三日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2018-061重庆建工集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 1日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>相应条款的议案》。具体情况详见公司于 2018年 4月 27日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的编号为“临2018-032”的临时公告。
近日，公司完成了注册地址的变更手续，并已领取重庆市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后《营业执照》具体信息如下：
统一社会信用代码: 915000002028257485
企业名称:重庆建工集团股份有限公司
企业类型:股份有限公司（上市公司）
企业住所:重庆市两江新区金开大道 1596号
法定代表人:魏福生
注册资本：壹拾捌亿壹仟肆佰伍拾万元整
成立日期：1998年 04月 21日
营业期限：1998年 04月 21日至永久
经营范围：建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包壹级，机电工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，公路工程施工总承包贰级，古建筑工程专业承包贰级，隧道工程专业承包贰级，预拌混凝土专业承包不分等级，消防设施工程专业承包壹级，地质灾害治理工程施工甲级，工程设计：建筑行业（建筑工程）甲级，（以上经营范围按资质证书核定事项从事经营），承包本行业境外工
程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员，建筑科技咨询服务，仓储（不含危险品），国内航空、陆路货物运输代理，销售建筑材料（不含危险化学品），建筑设备租赁，授权范围内的国有资产经营。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一八年七月二十八日
证券代码：600716证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2017- 018
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月25日 14点0分
召开地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月25日
至2017年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年年度报告及摘要|√|
|3|2016年度财务决算报告|√|
|4|2017年度财务预算报告|√|
|5|关于公司2017 年投资计划及融资额度的议案|√|
|6|关于确定 2017 年度及 2018 年度上半年对下属子公司担保额度的议案|√|
|7|关于公司及下属子公司在 2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过 30亿元的议案|√|
|8|2016年年度利润分配预案|√|
|9|2016年度独立董事述职报告|√|
|10|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|11|关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订《金融|√|

||
|-|
|服务协议》的议案|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已在 2017年 3月 27日公司召开的第七届董事会第二次会议及 2017年5月3日公司召开的第七届董事会第四次会议上审议通过。相关公告已于2016年3月28日及5月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6,7,8,10,11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7,11
应回避表决的关联股东名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏凤凰资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600716|凤凰股份|2017/5/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原
件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：025-83566299)。在来
信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼
江苏凤凰置业投资股份有限公司
电话：025-83566283、025-83566255
传真：025-83566299
邮政编码：210037
联系人：张露松、缪笔、佘双艳
（四）登记时间：
2017年5月22日9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
本次会议会期为半天，食宿、交通费自理。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2017年5月5日
 报备文件
江苏凤凰置业投资股份有限公司第七届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏凤凰置业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月25日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年年度报告及摘要||||
|3|2016年度财务决算报告||||
|4|2017年度财务预算报告||||
|5|关于公司2017 年投资计划及融资额度的议案||||
|6|关于确定 2017 年度及 2018 年度上半年对下属子公司担保额度的议案||||
|7|关于公司及下属子公司在 2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案||||
|8|2016年年度利润分配预案||||
|9|2016年度独立董事述职报告||||
|10|关于续聘会计师事务所的议案||||

|||
|-|-|
|11|关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会审字[2014]0693号
募集资金年度存放和使用情况鉴证报告
安徽金种子酒业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》是贵公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对贵公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司2013年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张全心
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：施琪璋
中国·北京 中国注册会计师：石磊
二○一四年三月八日
公司代码：603977 公司简称：国泰集团
江西国泰民爆集团股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|国泰集团|603977|无|

|||
|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|
|姓名|何骥|
|电话|0791-86119816|
|办公地址|江西省南昌市高新区高新一路89号|
|电子信箱|gtirm@jxgtmb.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,428,461,179.21|1,329,024,408.53|7.48|
|归属于上市公司股东的净资产|960,629,219.27|947,591,281.35|1.38|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-21,031,525.98|27,126,333.26|-177.53|
|营业收入|304,639,325.46|231,592,954.27|31.54|
|归属于上市公司股东的净利润|35,575,659.65|32,432,034.60|9.69|
|归属于上市公司股东的扣除非|22,168,834.24|20,378,505.67|8.79|

|||||
|-|-|-|-|
|经常性损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|3.69|3.22|增加0.47个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.11|0.15|-26.67|
|稀释每股收益（元／股）|0.11|0.15|-26.67|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||18,019|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|江西省军工控股集团有限公司|国有法人|43.09|133,359,114|127,184,120|无||
|江西鑫安信和投资集团有限责任公司|境内非国有法人|13.12|40,600,000|0|质押|32,480,000|
|江西钨业集团有限公司|国有法人|8.79|27,196,680|0|无||
|江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司|国有法人|2.55|7,881,226|0|无||
|全国社会保障基金理事会转持一户|国有法人|2.50|7,739,200|6,375,880|无||
|梁成喜|境内自然人|1.81|5,600,000|0|无||
|梁涛|境内自然人|0.92|2,833,400|0|质押|2,520,000|
|陈文达|境内自然人|0.52|1,609,000|0|无||
|熊旭晴|境内自然人|0.45|1,400,000|0|无||
|郭光辉|境内自然人|0.41|1,260,000|0|无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|截至本报告期末，军工控股直接持有鑫安信和15%的股权，江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司直接持有江钨有限45%的股权，梁成喜与梁涛之间系父子关系。除上述外，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年，国内经济回暖复苏迈向高质量发展的态势，民爆行业整体运行稳中有进，同时在民爆产品主要原材料价格上涨，利润空间收窄，市场竞争仍然激烈的大背景下，公司按照年度经营工作计划规范经营，积极应对外部环境变化，抓好主营产品生产和销售，紧紧围绕“立主业、拓产业、强发展”的战略定位，通过市场开拓，优化产品结构，提高产品质量，完善民爆产业链，拓宽投资领域等方式，公司收入和利润均有不同幅度的增长。
报告期内，公司实现营业收入30,463.93万元，较上年同期增长31.54%，其中：民爆产品收入21,947.66万元，同比增长12.68%；爆破服务收入2,550.22万元，同比增长11.78%；非民爆产业收入5,966.06万元，同比增长325.89%。公司实现归属于母公司净利润3557.57万元，较上年同期增长9.69%。
报告期内，公司主要开展以下几个方面工作：（1）强化内控建设，降本增效，有效防范经营风险；（2）抓住市场机遇，着力主营产品生产和销售，稳步扩大产品市场，不断优化产品结构，加快民爆一体化发展进程；（3）积极推进重大资产重组工作开展，本次发行股份购买资产事项已于2018年4月18日获江西省国资委批复，2018年5月11日获中国证监会受理，2018年7月12日获中国证监会上市公司并购重组委审核有条件通过，公司目前尚未收到中国证监会的正式核准文件。本次整合完成后，公司将整合江西省内民爆行业资源，进一步增强生产能力，使公司具备一定规模优势及竞争优势；（4）加大创新发展力度，科研创新取得了多项新成果。平台建设方面：公司11家下属子公司入选2018年国家科技型中小企业。赣州国泰、宜丰国泰、新余国泰、吉安国泰、抚州国泰均获得两化融合管理体系评定证书，国泰集团通过两化融合贯标评定机构评估审核。项目申报方面：公司成功申报江西省重点新产品5项，获江西省优秀新产品一等奖1项、三等奖2项；（5）狠抓安全生产和隐患整改落实工作，积极推进安全生产标准化建设；（6）公司基于“立主业、拓产业、强发展”的战略定位，借助民爆主业优势，充分发掘产业链中的优质标的，投资控股拓泓新材、长峰廊道等项目。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
安信信托股份有限公司安信信托股份有限公司独立董事
关于 2018年度公司与营口银行日常关联交易预计额度的
事前认可意见及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《安信信托股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安信信托股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规、制度的规定，我们作为安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着独立、公正的原则，对相关事项予以事前认可，并发表以下独立意见：一、事前认可意见
我们认真审阅了公司董事会办公室提供的相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对 2018年度公司与营口银行日常关联交易预计额度的相关事项予以事前认可，该事项遵循了公开、公平、公正的原则，有利于公司业务的开展，有利于全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
二、独立意见
公司与营口银行的关联交易事项属于公司正常经营范围内发生的常规业务及资金拆借活动，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，符合中国证监会的有关规定，不损害其他股东尤其是中小股东的利益。营口银行作为银行业金融机构，能够为本公司提供较多的资金支持，同时也有利于公司银信业务的拓展，我们同意上述议案。
公司第七届董事会第六十一次会议审议通过了《关于 2018年度公司与营口银行日常关联交易预计额度的议案》，关联董事邵明安、高超在议案审议时回避表决。因此，上述事项的审议和表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
（此下无正文，为独立董事独立意见的签字页）
安信信托股份有限公司（本页无正文，为独立董事独立意见的签字页）
朱荣恩 邵平 余云辉
年 月 日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2018-032
钱江水利开发股份有限公司关于
2013年度第一期中期票据兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]MTN111号）（公告临2013-012），2013年 5月 27日，公司完成了钱江水利开发股份有限公司2013年度第一期中期票据的发行工作（票据简称：13钱水利MTN1，票据代码：1382249），发行总额人民币1亿元，票据期限5年，票面利率为5.40%，计息方式：存续期内每年的5月27日（公告临2013-021）。
2013年度第一期中期票据还本付息兑付日为 2018年 5月 27日，公司于 2018年5月25日兑付该票据本息，还本付息总额为人民币 105,400,000.00元。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
湖南海利化工股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见
“ ”
湖南海利化工股份有限公司
(以下简称
公司
)于⒛16年4月11目召开公司第八届董事会第三次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定,作为公司的独立董事
,
经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析,我们就第八届董事会第三次会议的相关事项发表独立意见如下
:
一、关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的独立意见
针对公司
⒛16年度非公开发行A股股票有关事项,我
们对公司第八届董事会第三次会议审议的《关于公司
⒛16年度非公开发行A股
股票方案的议案》、《关于公司⒛16年度非公开发行A股
股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等涉及关联交易的事项进行了认真审阅,现
发表独立意见如下
:
1、
公司非公开发行
A股股票方案切实可行,募
集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。
2、
关联方符合公司本次非公开发行股份认购对象资格。
3、
公司与关联方签订的附条件生效股份认购合同,定价公允,条
款设置合,无
理合法 损害广大股东利益的情形。
4、
本次非公开发行股票涉及的关联交易是公平、公开、合理的,公
司董事会会议表决程序合法,关联董事均回避了表决,符合国家有关法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
我们同意本次关联交易。
二、关于公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见
针对公司第一期员工持股计划相关事项,我们对公司第八届董事会第三次会议审议的《关于湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)的议案》进行了认真审阅,并经全体独立董事充分全面的讨论与分析,现发表独立意见如下
:
1、
公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、
法规规定的禁止实施员工持股计划的情形
;
2、
员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形
;
3、
公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排
;
每、公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平,进一步完善公司的激励和约束机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合,实
现公司可持续发展。
我们同意公司本次员工持股计划。
三、关于公司未来三年
(⒛16年刁018年)股
东回报规划的独立意见
针对公司未来三年
(2016年一2018年)股东回报规划相关事项,我们对公司第八届董事会第三次会议审议的《关于公司未来三年分红回报规划的议案》进行了认真审阅,并经全体独立董事充分全面的讨论与分析,现
发表独立意见如下
:
公司依据
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第
3号——
上市公司现金分红》等法律、法规、规章及《公司章程》的要求,制
订的未来三年
(⒛16年2018年)股东回报规划,能
够重视投资者的合理要求和意见,能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,建立了科学、持续、稳定的分红机制,有利于股东取得合理投资回报,增加了股利分配政策的透明度和可操作性,符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的最新要求。公司在审议相关议案时,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司未来三年
(⒛16年刁018年)股
东回报规划。
独立董霰
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91F年
讠衫犭火叶
二○一六年四月十一冂
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-095
杰克缝纫机股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月22日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|228,585,314|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.7324|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长赵新庆先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国》等有关法
律法规、部门规律、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席2人，董事阮积祥、阮积明、郭卫星、阮林兵、谢云娇由于工作原因未能出席本次会议，独立董事韩洪灵、张世东、龚焱、李有星由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事阮美玲由于工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书谢云娇由于工作原因未能出席本次会议；
4、公司高级管理人员副总经理黄展洲、邱杨友列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|228,514,910|99.9692|70,404|0.0308|0|0|

2、议案名称：《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|228,514,910|99.9692|70,404|0.0308|0|0|

3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|228,514,910|99.9692|70,404|0.0308|0|0|

4、议案名称：《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,702,910|98.1341|70,404|1.8659|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|3,702,910|98.1341|70,404|1.8659|0|0|
|2|关于公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|3,702,910|98.1341|70,404|1.8659|0|0|
|3|关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案|3,702,910|98.1341|70,404|1.8659|0|0|
|4|关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案|3,702,910|98.1341|70,404|1.8659|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
鉴于激励对象阮林兵与公司实际控制人系表兄弟关系，股东台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGELIMITED、台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、张莹
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》、及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
杰克缝纫机股份有限公司 2018年 11月 22日
江苏长电科技股份有限公司关于
2017年非公开发行股票项目变更签字律师的专项说明
中国证券监督管理委员会：
基本情况：江苏长电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 10月 23日向贵会提交了非公开发行股票申请，于 2017年 10月 30日被受理。
本次变更前，签字律师为江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、焦红玉律师，现拟变更为江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、邵斌律师。
变更事由：焦红玉律师因工作变动从江苏世纪同仁律师事务所离职。
本公司同意上述变更事项。
特此说明。
（本页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司关于 2017年非公开发行股票项目变更签字律师的专项说明》之盖章页）
江苏长电科技股份有限公司2018年7月20日
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016－061广西慧球科技股份有限公司
关于章程修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“慧球科技”）于2016年5月9日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
根据公司后续发展需要，拟对《公司章程》相关条款修订如下：
第一百零八条原条文：
董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。
修改为：
董事会由五至七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事席位不低于
董事会人数的三分之一。
该项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议
特此公告。
广西慧球科技股份有限公司二0一六年五月十一日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2018-019浙江奥翔药业股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的
募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内。具体内容见公司于 2017年 8月 30日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-024）。
2018年5月10日，公司将上述3,000万元中的100万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。公司已将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告日，本次暂时用于补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 2,900万元，使用期限未超过 12个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2018年5月11日
王府井集团股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见
王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”或“上市公司”）拟购买北京王府井国际商业发展有限公司持有的贝尔蒙特香港有限公司（Belmont Hong KongLtd.）100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《王府井集团股份有限公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了本次交易的报告书及相关文件，对本次交易所涉及的贝尔蒙特香港有限公司100%股权的评估事项进行了核查，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等资产评估有关事项发表如下独立意见：
1.评估机构的独立性和胜任能力
本次交易由中和资产评估有限公司担任本次交易标的资产的评估机构，中和资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格，具备专业胜任能力。评估机构和评估人员与交易对方、本公司均不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，评估机构和评估人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2.评估假设前提的合理性
本次资产评估的假设前提在执行国家有关法规和规定的前提下，遵循市场通用惯例和准则，符合评估对象的基本情况，评估假设前提具有合理性。
3.评估方法与评估目的的相关性
本次交易评估采用了收益法和市场法进行评估，结合本次评估目的，最终选
择收益法评估结果作为本次交易的作价依据。本次评估实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，其在评估过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则。本次评估方法与评估目的具有相关性，评估方法选用恰当。
4.评估定价的公允性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的折现率等评估参数取值合理，评估价值公允。
综上所述，本次重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的具有相关性，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《王府井集团股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见》的签字页）
独立董事：
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郭国庆 龙涛 董安生 杜家滨