证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2018-005浙江闰土股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2018年4月24日上午10:00在闰土大厦1902会议室以现场会议方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年4月13日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事9名，其中现场到场董事8人，董事赵国生先生因出差在外委托董事阮光栋先生出席了本次会议。公司监事、公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《2017年度总经理工作报告》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》
详细内容见公司 2017年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
2017年，公司实现营业收入6,056,983,531.58元，同比增长39.15%；实现营业利润1,139,202,706.61元，同比增长40.79%；实现归属于上市公司股东的净利润934,850,930.38元，同比增长41.62%。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2018年4月26日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2017年度利润分配预案》
公司本年度进行利润分配，以现有总股本76,700万股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），共计345,150,000.00元，以资本公积金转增股本每10股转增5股，共计转增383,500,000股，本年度不送红股。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2017年度内部控制的自我评价报告》
详细内容及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第ZF10421号《浙江闰土股份有限公司内部控制鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2018年 4月 26日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第ZF10422号《浙江闰土股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于确认公司2017年度高管人员薪酬的议案》
详细内容见公司2017年年度报告全文。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，聘期 1年，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
关联董事阮静波、阮加春、徐万福、阮兴祥回避表决。
《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-009）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于为子公司及控股孙公司提供核定担保额度的议案》
《关于为子公司及控股孙公司提供核定担保额度的公告》（公告编号：2018-010）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》
《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的公告》（公告编号：2018-011）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》
《浙江闰土股份有限公司风险投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的议案》
《关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的公告》（公告编号：2018-012）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-013）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-014）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会提名，聘任景浙湖先生为公司副总经理（简历详见附件），任期至本届董事会届满之日止，即 2018年 4月 24日至 2020年 4月 23日。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
公司董事会定于2018年5月18日（星期五）下午14:30在绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室召开2017年度股东大会。
《关于召开公司2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-015）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
附件：景浙湖先生简历
景浙湖，男，中国国籍，无境外居留权。1968年 2月出生，大专学历，中共党员；曾任上虞珊瑚化工厂销售科科长、浙江珊瑚化工有限公司经营厂长、浙江闰土股份有限公司总经理助理、副总经理。持有上市公司股份445,400股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，景浙湖先生不属于“失信被执行人”。