Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2015-102号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中国石油化工集团公司对其持有华泰保险集团股份有限公司7.1114%的股权在北京产权交易所进行挂牌转让，挂牌价格为人民币205,920.00万元；中国石化财务有限责任公司对其持有华泰保险集团股份有限公司6.8379%的股权在北京产权交易所进行挂牌转让，挂牌价格为人民币198,000.00万元；
●公司参与本次股权受让事项尚需取得北京产权交易所对交易相关事宜
的审核，是否能够通过审核存在不确定性；
●上述股权转让项目需通过在北京产权交易所以挂牌、摘牌方式实施，结果存在不确定性；
●如上述股权转让项目受让成功，尚需按照有关法律、法规的规定履行中国保监会等监管机构相关审批程序，是否能够得到批准存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
中国石油化工集团公司对其持有华泰保险集团股份有限公司7.1114%的股权在北京产权交易所进行挂牌转让，挂牌价格为人民币205,920.00万元；中国石化财务有限责任公司对其持有华泰保险集团股份有限公司6.8379%的股权在北京产权交易所进行挂牌转让，挂牌价格为人民币198,000.00万元。
公司及公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”）在确保本次交易不构成重大资产重组的前提下，拟按照北京产权交易所规定的受
让方式组织联合体参与上述项目的股权受让。
（二）审议程序
1、公司于2015年11月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公司股权转让项目的议案》，同意公司及公司全资子公司君正化工按照北京产权交易所规定的受让方式组织联合体参与上述项目的股权受让，在确保本次交易不构成重大资产重组的前提下，授权公司管理层办理与本次股权受让项目的相关事宜，依据相关法律法规签署相关法律文书；
2、根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议；
3、本次对外投资不属于关联交易。
二、转让方基本情况
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|转让方名称|注册地|经济类型|公司类型|转让华泰保险股份比例|
|中国石油化工集团公司|北京市朝阳区朝阳门北大街22号|国有及国有控股企业|全民所有制|7.1114%|
|中国石化财务有限责任公司|北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦七层|国有控股企业|有限责任公司|6.8379%|

三、投资标的情况
（一）投资标的基本情况
标的企业名称：华泰保险集团股份有限公司
注册地：北京市西城区金融大街35号
法定代表人：王梓木
成立时间：1996年8月29日
注册资本：人民币402,168.8622万元
经济类型：国有参股企业
公司类型（经济性质）：股份有限公司
经营范围：（1）投资设立保险企业；（2）监督管理控股投资企业的各种国内
国际业务；（3）国家法律法规允许的投资业务；（4）国家法律法规允许的保险业务；（5）经中国保监会批准的其他业务。
（二）投资标的财务及评估情况
1、投资标的财务情况
单位：万元
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|项目|2012年（经审计）|2013年（经审计）|2014年（经审计）|2015年9月份（未经审计）|
|资产总计|3,852,603.50|3,654,841.73|3,734,569.83|3,821,227.78|
|负债总计|3,252,459.44|2,684,634.01|2,621,075.45|2,584,908.55|
|所有者权益|600,144.06|970,207.71|1,113,494.38|1,236,319.24|
|营业收入|876,798.06|974,193.91|993,554.09|873,789.50|
|净利润|32,319.30|52,810.85|109,250.45|152,985.85|

2、投资标的评估情况
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|标的股权|评估值（万元）|
|中国石油化工集团公司持有华泰保险7.1114%股权项目|153,868|
|中国石化财务有限责任公司持有华泰保险6.8379%股权项目|147,950|

四、对外投资合同的主要内容
本次交易涉及的产权交易合同需在确认成功摘牌后方能签署。
五、对外投资对上市公司的影响
若本次股权转让项目受让成功，并经中国保险监督管理委员会批准，公司和公司全资子公司君正化工持有的华泰保险的股权比例将进一步提高。公司将根据相关会计准则的要求核算投资收益。
六、对外投资的风险分析
1、公司参与本次股权受让事项尚需取得北京产权交易所对交易相关事宜的
审核，是否能够通过审核存在不确定性；
2、本次股权转让项目，需通过在北京产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施，结果存在不确定性；
3、如本次股权转让项目受让成功，尚需按照有关法律、法规的规定履行中国保监会等监管机构相关审批程序，是否能够得到批准存在不确定性。
公司将及时披露有关进展情况，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2015年11月25日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2019-007
成都旭光电子股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月27日 14点00分
召开地点：成都市新都区新都镇新工大道318号旭光股份办公楼三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月27日
至2019年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|2|关于调整回购股份事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司2019年3月11日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 3月 12日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上披露的公告（2019-004）。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600353|旭光股份|2019/3/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）、出席人身份证。
2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地址：成都市新都区新都镇新工大道 318号成都旭光电子股份有限公司证券投资部。
4、登记时间：2019年3月25日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：028-83967182
传 真：028-83967187
邮 编：610500
联系人：晋晓丽
2、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2019年3月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成都旭光电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月27日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|2|关于调整回购股份事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
常林股份有限公司独立董事
关于公司 2016年对外担保情况专项说明及独立意见
各位股东、投资者：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定，我们对公司2016年对外担保情况进行说明并发表如下独立意见：
一、公司 2016年对外担保情况
1.截至2016年12月31日，公司对子公司担保余额为人民币 224亿元；
2.截至 2016年 12月 31日，公司对外担保（不含控股子公司担保）余额为人民币0元；
二、独立董事意见
截至 2016年 12月 31日，公司对子公司担保余额为人民币 224亿元，无对外担保（不含控股子公司担保）。本年度公司提供担保的额度均为各子公司日常经营所需，公司对所有被担保子公司控制力度极强，资金统一调配、集中管理、财务人员实行全员委派，且被担保人经营情况良好，违约风险极低，无代偿风险，既往也无逾期或到期未偿还贷款的情形发生，因此，总体上对子公司的担保风险是可控的。
常林股份有限公司独立董事
焦世经杨朝军刘俊陈冬华
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-095
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 8月 23日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于2019年8月27日召开，公司董事会全体在任董事以通讯表决的方式出席了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》
具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份 2019年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十八日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-012号江南嘉捷电梯股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月11日以书面、电子邮件、电话等通知方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，并于 2015年 3月 16日以非现场会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 8名，实际表决董事 8名，以直接送达、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了本公司《关于参股设立金融租赁公司的议案》
同意本公司以货币资金方式出资，资金来源为公司自有资金，与苏州银行股份有限公司等共同设立金融租赁公司。该公司拟定注册资本人民币15亿元，本公司拟出资金额为人民币1.8亿元，持股比例约为12.0%。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
由于出资设立金融租赁公司的具体事项（包括但不限于出资人条件、出资金额等）须根据设立的进展及监管机构的审批情况方可最终确定，因此，公司董事会授权董事长根据监管部门的要求，在不超过人民币2.5亿元的投资额度内，确定本公司对金融租赁公司的最终出资金额、持股比例等事项，并签署相关文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项投资金额在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议批准，但尚需获得国务院银行业监督管理机构和其他相关部门审核核准，在材料申报、审批乃至最终批准/核准的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性。公司将按
照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2019-031江苏南方卫材医药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 16,000万元闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2018年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-021）。
一、已到期的理财产品情况
公司于 2019年 1月 2日使用部分闲置募集资金向平安银行股份有限公司上海分行购买的平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品于2019年4月1日到期赎回，具体内容如下：
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|序号|协议方|产品名称|金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|实现收益（元）|
|1|平安银行股份有限公司上海分行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利|3,500|85|2019年1月2日|2019年3月28日|4.18%|340,698.63|

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|-|
|率）产品|

二、购买理财产品的总金额
截至本公告日公司累计使用闲置募集资金2,500万元投资保本型理财产品。
具体情况如下：
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|序号|协议方|产品名称|金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|德邦证券股份有限公司|德邦兴锐 29号收益凭证|2,500|180|2018年12月28日|2019 年6月 25日|4.5%|

特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2015-014杭州天目山药业股份有限公司
关于上海证券交易所《关于对公司控股股东权益变动有关事项的问询函》的进一步回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“天目药业”或“公司”）于2016年1月12日收到上海证券交易所下发的《关于对杭州天目山药业股份有限公司控股股东权益变动有关事项的问询函》（上证公函[2016]0063号）（以下简称“《问询函》”）。针对问询函中的相关问题，天目药业及时通知相关各方组织回复，截止 15号按上海证券所要求披露时间，公司没有收到深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）的回复，于是在2016年1月16
日披露了公司关于上海证券交易所《关于对公司控股股东权益变动有关事项的问询函》的回复公告，16号下午公司收到平安大华的回复，具体如下：
问题一、各方此前披露的相关公告及权益变动报告书是否真实、准确、完整、及时。
平安大华的回复：
我司披露的权益变动报告书真实、准确、完整、及时。
问题二、标的股权的投票权、处分权属于平安大华还是晁毓星及相应的依据。如果属于晁毓星，请说明平安大华此前披露的权益变动报告书是否存在虚假记载，以及晁毓星在 2014年未披露相应的权益变动报告书是否违反《上市公司收购管理办法》；如果属于平安大华，请说明晁毓星与长城集团结成一致行动人，并将标的股权的投票权交由长城集团控制等的依据和理由，是否符合《上市公司收购管理办法》的规定。
平安大华的回复：
根据《平安汇通磐海创盈 4号特定客户资产管理计划资产管理合同》（以下简称“创盈4号资管合同”）第九章“当事人及权利义务”第（六）节“资产管理人的权利与义务”的规定，资产管理人的权利包括“按照有关规定行使因资产管理计划财产投资于证券所产生的权利”，所以，平安大华代表“平安汇通磐海创盈4号特定客户资产管理计划”拥有对标的股权的投票权和处分权。
根据《创盈4号资管合同》的规定，经优先级委托人一致同意，将该资产管理计划持有股票的投票权让渡给普通级委托人，我司参考普通级委托人的意见，独立作出决策，行使对上市公司的股东权利。
问题三、平安大华是否认可你公司公告所称“晁毓星享有标的股权的投票权、剩余收益分配权和处置的权力”，是否认可晁毓星与长城集团签署的《合作协议》内容。如是，请平安大华说明标的股权的投票权发生变动的时间及原因，以及是否按规定履行了相应的信息披露义务；如否，请你公司、长城集团、晁毓星说明长城集团取得标的股权控制权并披露权益变动报告书的具体依据和理由。
平安大华的回复：
根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点业务》规定及《创盈 4号资合管同》约定，晁毓星拥有资管计划普通级份额所有权。
我司管理的平安汇通磐海创盈 4号特定客户资产管理计划拥有标的股权的投票权及处置权，由资产管理人参考普通级委托人的意见代表资管计划行使。
关于剩余收益分配权，根据《创盈4号资管合同》约定，资管计划终止时，扣除各项费用后的可供分配收益优先满足优先份额的本金和按照业绩比较基准计算的收益，资管计划剩余收益（如有）全部归普通级委托人所有。
根据公司分别收到长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）、晁毓星及平安大华的回复函，有关“天目药业股票的投票权、剩余收益权和处置的权力”情况如下：
长城集团认为，平安创盈4号系由普通级委托人晁毓星和优先级委托人平安磐海资本有限责任公司持有的结构化股票型资产管理计划，全部用于投资天目药
业（600671）股票或银行存款类及货币基金；平安创盈4号普通级委托人晁毓星享有平安创盈 4号持有的天目药业股票的投票权、剩余收益权和处置的权力。
晁毓星认为：本人作为出资人，天然享有资管计划的处置权，但本人也不否认，在资管计划投资标的触及平仓线而本人又没有补仓的情形下，资管计划的管理人有权行使相应的处置权，将资管计划投资的股票变现。作为出资人，天然享有资管计划剩余财产的分配权，但本人也不否认，如资管计划的财产不足以支付优先级委托人的本息，则本人将无法享有剩余收益。并认为，资管合同约定了“优先级委托人知悉并同意，由本计划的普通级委托人行使本计划的作为股东的投票权。”由于股票登记在深圳平安大华汇通财富管理有限公司名下，因此天目药业每次召开股东大会前，本人都以电子邮件或短信或微信的方式将投票指令发送给深圳平安大华汇通财富管理有限公司指定联系人，由该公司按照本人的指令直接进行网络投票或向本人出具授权委托书由本人进行现场投票。
平安大华认为：平安大华代表“平安汇通磐海创盈4号特定客户资产管理计划”拥有对标的股权的投票权和处分权，晁毓星拥有资管计划普通级份额所有权，扣除各项费用后的可供分配收益优先满足优先份额的本金和按照业绩比较基准计算的收益，资管计划剩余收益（如有）全部归普通级委托人所有。
此外，长城集团于 2016年 1月 6日与晁毓星签署的《合作协议》，代表双方真实意愿，根据《合作协议》晁毓星将在天目药业的股东大会召开前，按照长城影视文化企业集团有限公司的指令给深圳平安大华汇通财富管理有限公司下达投票指令。
长城集团、晁毓星及平安大华根据各自对《创盈4号资管合同》和《合作协议》的认识理解对有关问题给予回复。未来公司将根据相关法律法规及监管规则与相关各方沟通处理有关事宜。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
6/F Tomson Financial Building
上海市浦栋律师事务所
上海市浦东东方路710号 710 Dong Fang Road 汤臣国际金融大厦六楼 Shanghai 200122 P. R. China 邮编
: 200122 Tel.: 86-21-58204822
PU DONG LAW OFFICE
电话
: 86-21-58204822 Fax: 86-21-58203032 传真:
86-21-58203032关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司
年度股东大会的法律意见书
2015
上海耀皮玻璃集团股份有限公司：
上海市浦栋律师事务所（以下简称“本所”）接受上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派孙志祥律师和钟磊律师对公司 年月日召 2016 6 8
开的 年度股东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华 2015
人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见书，审核了公司提供的本次股东大会会议相关文件，参加了公司本次股东大会全过程，验证了出席会议人员及召集人的资格，听取了本次股东大会所有议案，并监督了上述议案的审议表决。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并且依法对本所出具的法律意见书承担责任。
现本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
、公司于 年月 日在《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易 1 2016 5 13
所网站 上刊登了《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 http://www.sse.com.cn
年年度股东大会的通知》，将股东大会审议的议案，以及大会召开的时间、地点、 2015
内容和议程予以公告。
、公司股东大会于 年月日下午在上海市浦东新区张东路 号 幢 2 2016 6 8 1388 4-5公司会议室召开。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开二十日以前以公告方式通知了各股东，并列明了本次股东大会的讨论事项，对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格
参加本次股东大会现场以及网络投票的股东及股东代表共 名，持有表决权股数 24
股，占公司总股本的 。出席现场会议的股东情况如下：
521,053,908 55.73269%
出席会议并现场投票的股东及股东代表共 名，代表股份 股，占公司 23 521,053,808
股份总数的 。
55.73268%
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就公告中列明的议案通过记名投票方式以现场投票及网络投票相结合的方式，并以《公司章程》规定的应达到的出席会议股东所持表决权通过。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（ 修订）》[2013]110 2014
（证监会公告 号）等相关规定，公司对本次股东大会议案五、议案六的中小投[2014]47
资者（除单独或合计持有公司 以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、5%
高级管理人员以外的其他股东）表决进行单独计票并公告表决情况。
经验证，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为，上海耀皮玻璃集团股份有限公司 年年度股东大会 2015
的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会的人员及召集人资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
中南出版传媒集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理办法
第一条为规范中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《中南出版传媒集团股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本办法。
第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本办法。
第三条信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免披露情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免行为的事后监管。
第四条信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
办理暂缓披露的信息需符合下列条件：一是相关信息存在不
确定性，属于临时性商业秘密等情形；二是及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
办理豁免披露的信息需符合下列条件：一是相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形；二是按上海证券交易所《股票上市规则》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害公司及投资者利益。
第六条本办法所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本办法所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括下列内容：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（5）相关内幕人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第九条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条信息披露义务人将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反本办法规定行为的，公司将根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《中南出版传媒集团股份有限公司信息披露管理办法》等相关规定，追究直接责任人和分管领导的责任。
办法为准。
第十二条本办法未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《中南出版传媒集团股份有限公司信息披露管理办法》的规定执行。
附件一：
中南出版传媒集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项登记审批表
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|-|-|-|-|-|
|事项申请|||||
|申请人员|||申请部门/单位||
|暂缓或豁免披露的事项内容（可附附件）|||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据（可附附件）|||||
|暂缓披露的期限|||||
|相关内幕知情人是否已告知并承诺保密|□是 □否|是否已填报暂缓或豁免事项知情人登记及保密承诺书||□是 □否|

|||
|-|-|
|审核意见||
|申请部门/单位负责人意见||
|证券事务部意见||
|分管领导意见||
|董事会秘书审核意见|暂缓披露：□ 豁免披露：□签字：日期：|
|总经理审批意见|同意：□ 不同意：□签字：日期：|
|董事长审批意见|同意：□ 不同意：□签字：日期：|

附件二：
中南出版传媒集团股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项知情人登记及保密承诺书
填报人对 事项知情，承诺履行内幕信息知情人保密义务，直至该事项完成。
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|序号|暂缓或豁免事项知情人姓名/名称|身份证号码/统一社会信用代码|知悉该事项时间|知悉该事项地点|知悉该事项方式|暂缓或豁免事项内容|暂缓或豁免事项所处阶段|登记时间|登记人|
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：2015-042号
中国农业银行股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月10日
(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙 18号本行总行
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况1：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|65|
|其中：A 股股东人数|49|
|境外上市外资股股东人数（H 股）|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|281,711,251,978|
|其中：A 股股东持有股份总数|268,638,444,752|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|13,072,807,226|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|86.735331%|

1出席会议的股东包括现场出席会议的股东以及通过网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需
由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。
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|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|82.710379%|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|4.024952%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，刘士余董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书出席会议；高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举楼文龙先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|268,638,344,852|99.999963|69,600|0.000026|30,300|0.000011|
|H股|12,914,626,504|98.790002|158,180,722|1.209998|0|0.000000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|281,552,971,356|99.943815|158,250,322|0.056174|30,300|0.000011|

2、议案名称：关于选举袁天凡先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|268,638,339,752|99.999961|69,600|0.000026|35,400|0.000013|
|H股|13,057,474,728|99.882715|15,330,498|0.117270|2,000|0.000015|
|普通股合计：|281,695,814,480|99.994520|15,400,098|0.005467|37,400|0.000013|

3、议案名称：关于2013年度董事、监事薪酬标准方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|268,638,262,252|99.999932|146,900|0.000055|35,600|0.000013|
|H股|13,057,669,226|99.884202|15,101,000|0.115515|37,000|0.000283|
|普通股|281,695,931,478|99.994562|15,247,900|0.005412|72,600|0.000026|

||
|-|
|合计：|

4、议案名称：关于2014年度董事、监事薪酬标准方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|268,638,267,352|99.999934|146,900|0.000055|30,500|0.000011|
|H股|13,057,669,226|99.884202|15,101,000|0.115515|37,000|0.000283|
|普通股合计：|281,695,936,578|99.994563|15,247,900|0.005413|67,500|0.000024|

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举楼文龙先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案|10,016,041,633|99.999003|69,600|0.000695|30,300|0.000302|
|2|关于选举袁天凡先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的|10,016,036,533|99.998952|69,600|0.000695|35,400|0.000353|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案|||||||
|3|关于 2013 年度董事、监事薪酬标准方案的议案|10,015,959,033|99.998178|146,900|0.001467|35,600|0.000355|
|4|关于 2014 年度董事、监事薪酬标准方案的议案|10,015,964,133|99.998229|146,900|0.001467|30,500|0.000304|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥律师、黄晓雪律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏峥律师和黄晓雪律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
中国农业银行股份有限公司2015年12月10日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2015－042
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年1月5日起停牌。2015年1月16日，本公司发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-003），本公司控股股东筹划的重大事项对本公司构成重大资产重组，公司股票自2015年1月16日起预计停牌不超过一个月。因重组工作仍在持续进行中，方案仍具有不确定性，本公司于2015年2月16日发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-009），公司股票自2015年2月16日起预计继续停牌时间不超过一个月。本公司于2015年3月9日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》；本公司于2015年3月16日发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-015），公司股票自2015年3月16日起预计继续停牌时间不超过一个月。
本公司于2015年3月31日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》、《关于批准签署<关于无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组的框架协议>的议案》，同日，公司与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的全体股东签订了《关于无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组的框架协议》。2015年4月15日披露了《无锡市太极实业股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2015-028）。2015年4月16日发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-029），公司股票自2015年4月16日起预计继续停牌时间不超过两个月。
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作正在积极推进。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，本公司股票将继续停牌，并将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案或者重大资产重组报告书，及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-006
中电广通股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 2月 1日以现场方式在公司会议室召开了第七届董事会第二十一次会议。会议通知于 2016年 1月 22日以邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有 5名董事，本次会议应参会 5名，实际参会 5名。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参加会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：
一、审议通过《2015年度董事会工作报告》
董事会同意将此议案提交 2015年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2015年度公司决算报告》
董事会同意将此议案提交 2015年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2015年度利润分配预案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2016】第 1-00217号《审计报告》，2015年度公司实现净利润（亏损） -121,462,591.14元，其中归属于母公司所有者的净利润（亏损） -124,993,305.93元，2015年 12月 31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益 484,781,844.53元，未分配利润 57,693,935.89元。
本年度公司不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
董事会同意将该议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》
董事会同意将此议案提交 2015年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2015年度独立董事述职报告》
董事会同意将此议案提交 2015年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于修改公司内部控制缺陷认定标准的议案》
董事会同意在公司内部控制缺陷认定标准中增加第一部分，即内部控制缺陷的分类，在第二部分财务报告和非财务报告缺陷定性标准中增加对重要缺陷和一般缺陷的判断标准，增加第三部分附则。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2015年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会 2016年 2月 2日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2017-066维格娜丝时装股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 4月 26日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170516号）（以下简称“《反馈意见》”），公司组织相关中介机构对反馈意见所列问题逐一进行了分析和回复，并于 2017年5月23日对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2017-045）。公司已于 2017年 5月 23日向中国证监会报送了上述反馈意见回复相关文件。
公司披露 2017年半年度报告后，根据中国证监会的审核要求，公司及相关中介机构对非公开发行股票申请文件反馈意见回复报告中的相关内容进行了更新补充及修订。具体内容详见公司于 2017年9月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。公司将按照规定将上述反馈意见回复相关文件报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票的事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会 2017年9月7日
关于黑龙江国中水务股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致:黑龙江国中水务股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所孙文律师、唐方律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2018年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司分别于2019年4月12日、2019年4月26日公告的《黑龙江国中水务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》以及《黑龙江国中水务股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》(以上通知与公告以下合称为“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知全体股东。公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2019年 5月 6日14:00在上海市浦东新区世纪塘路333号南汇嘴智选假日酒店6楼会议室召开;通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2019年5月6日9:15至9:25、 9:30至11:30、13:00至 15:00;通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为2019年5月6日9:15至15:00。涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 3人,代表公司有表决权的股份数为425,623,400股,约占公司有表决权股份总数的比例25.7340%。
根据上海证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 11人,代表公司有表决权的股份数为 286,000股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.0173%。
基于上述核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四.关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2018-004哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月9日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第十三次会议，本次会议通知及会议材料已于 2018年 2月 6日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事长张大成先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
本次董事会经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于为全资子公司汉柏科技有限公司提供担保的议案》
公司拟为全资子公司汉柏科技有限公司的授信提供担保，担保金额为15,000万元。具体内容详见公司同日披露的《公司关于为全资子公司汉柏科技提供担保的公告》（公告编号：2018－006）
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《公司关于黑龙江监管局行政监管措施决定书相关事项的整改报告的议案》
2017年12月21日，中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称“中国证监会黑龙江监管局”）依据《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）等文件的规定，对公司进行了现场检查。2018年1月17日，公司收到中国证监会黑龙江监管局下发的《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]1号）行政监管措施决定书，要求公司在 2018
年 2月 10日前对公司涉及仲裁及控股股东参与融资融券业务未及时信息披露方面的违规行为予以改正，并在2018年2月14日前向中国证监会黑龙江监管局提交书面报告。
收到行政监管措施决定书后，公司高度重视，董事长张大成先生组织公司管理层及相关部门工作人员对行政监管措施决定书中提出的问题进行讨论、梳理，最后形成了《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于黑龙江监管局行政监管措施决定书相关事项的整改报告》并提交中国证监会黑龙江监管局，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于黑龙江监管局行政监管措施决定书相关事项的整改报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一八年二月十日