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股票代码: 002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2016-016号债券代码: 112081 债券简称：11新野01
河南新野纺织股份有限公司
2011年公司债券（第一期）2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：河南新野纺织股份有限公司 2011年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2016年4月 22日，凡在 2016年 4月 22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年 4月 22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
河南新野纺织股份有限公司（简称“本公司”）于 2012年 4月 25日发行的河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2016年4月25日支付自2015年4月25日至2016年4月24日期间的利息。
根据本公司《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：11新野01（112081）
3、发行人：河南新野纺织股份有限公司
4、发行规模：人民币3亿元
5、债券期限：5年期，附第 3年末发行人上调票面选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券票面利率为7.10%，采用单利按年计息，不计复利。
8、起息日：2012年4月25日
9、付息日：2013年至2017年每年的4月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA级。
11、担保情况：本期债券无担保。
12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券有限责任公司。
13、上市时间和地点：本期债券于2012年6月21日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
15、下一期债券起息日：2016年4月25日
16、下一期债券票面利率：7.10%
二、本期债券付息方案
按照河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券（第一期）票面利率公告》，“11新野01”的票面利率为7.10%，每1手“11新野01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币71.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币56.80元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币63.90
元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2016年4月22日
2、除息日：2016年4月25日
3、付息日：2016年4月25日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2016年4月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“11新野01”持有人。
2016年 4月 22日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2016年 4月22日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人
名称：河南新野纺织股份有限公司
住所：河南省新野县城关镇书院路15号
联系人：许勤芝
联系电话：0377-66221701
2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人
名称：平安证券有限责任公司
法定代表人：谢永林
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：瞿珊、张彩虹
联系电话：010-66299517 /010-66299527
传真：010-66299589
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-099
木林森股份有限公司
关于全资子公司完成经营范围变更及工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司(以下简称“木林森”或“公司”)于近日接到全资子公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司(以下简称“和谐明芯”)的通知，和谐明芯为了业务发展及经营管理的需要，经向地方主管部门申请，将其经营范围进行了变更，其他工商登记事项未发生变更。目前相关手续已经办理完毕，并取得了换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、本次子公司工商信息变更情况
1、经营范围：
变更前经营范围：光电材料及器件的技术开发、销售；照明产品的研发、销售；商务信息咨询服务（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）变更后经营范围：光电材料及器件的技术开发、销售；研发、生产、销售、维修：照明电器、灯具及其配件、电子元器件及其配件、LED灯、电子产品、发光二极管、电子封装材料（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、液晶显示器、LED产品、灯饰、铝合金制品、不锈钢制品；照明产品检测服务；商务信息咨询服务（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；城市及道路照明工程专业承包；城市夜景工程设计及施工；园林绿化工程施工；节能技术研发、技术服务；合同能源管理；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、变更后子公司营业执照信息
统一社会信用代码：91330782MA28E3WG7C
名称：和谐明芯（义乌）光电科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省义乌市苏溪镇苏福路126号
法定代表人：孙宪军
注册资本：492304.862990万元
成立日期：2016年07月22日
营业期限：2016年07月22日至长期
经营范围：光电材料及器件的技术开发、销售；研发、生产、销售、维修：照明电器、灯具及其配件、电子元器件及其配件、LED灯、电子产品、发光二极管、电子封装材料（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、液晶显示器、LED产品、灯饰、铝合金制品、不锈钢制品；照明产品检测服务；商务信息咨询服务（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；城市及道路照明工程专业承包；城市夜景工程设计及施工；园林绿化工程施工；节能技术研发、技术服务；合同能源管理；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司独立董事
关于公司使用超募资金投资项目结余资金
及剩余部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事任职及议事规则》的有关规定,我们作为科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科大智能”)的独立董事，基于独立判断的立场，对公司使用超募资金投资项目结余资金及剩余部分超募资金永久补充流动资金发表独立意
见如下:
我们认为，公司使用超募资金投资项目“购买发展用地”结余资金2,086.50万元（含利息，最终以银行实际转出金额为准，下同）及剩余部分超募资金2,900万元（含利息）永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，有效解决公司经营业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益。本次使用超募资金投资项目结余资金及剩余部分超募资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。公司本次使用超募资金投资项目结余资金及部分超募资金永久补充流动资金是合理的，也是必要的，从内容和程序上，该方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意公司超募资金投资项目“购买发展用地”结余资金
2,086.50万元及剩余部分超募资金2,900万元（含利息）永久补充与公司日常经营相关的流动资金。
科大智能科技股份有限公司（此页无正文，专为《科大智能科技股份有限公司独立董事关于公司使用超募资金投资项目结余资金及剩余部分超募资金永久补充流动资金的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蒋敏 张焰 吕勇军
2015年5月15日
2013年度独立董事述职报告(熊楚熊)深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在 2013年的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作细则》及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、客观公正，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调研，忠实履行作为独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：
一、特别说明
公司于2013年2月1日召开2013年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会。本人担任公司第二届董事会独立董事任期届满，不再担任公司独立董事，也不在公司任职，故仅对2013年1月1日至2013年2月1日担任公司独立董事期间相关情况进行汇报，特此说明。
二、2013年度出席董事会及股东大会的情况
2013年度，公司召集召开的股东大会、董事会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2013年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
1、出席董事会会议
2013年度本人亲自出席参加报告期内第二届董事会第二十一次会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席应出席董事会并行使表决权的情形。对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。并对部分议案发表了独立意见。
2、出席股东大会
2013年度独立董事述职报告(熊楚熊) 2013年度本人列席了 2012年年度股东大会，并在会上作 2012年度述职报告。
三、发表独立意见情况
1、2013年2月1日，我就关于公司董事会换届选举事项发表了审核意见：
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
(1)公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，合法、有效；
(2)经审阅第三届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选
人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
(3)同意公司第三届董事会董事候选人名单。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2013年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极深入了解公司的生产经营、财务管理、关联往来等情况，通过现场调查、会议沟通、邮件联系等方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上认真审阅相关文件资料并充分发表意见。同时，持续关注公司的信息披露工作，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时，对公司内部运作进行监督和核查，避免出现任何违规事项，切实维护公司和中小股东的合法权益，有效履行了独立董事的职责。此外，积极加强对国家有关法律法规的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，增强对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、其他工作情况
2013年度独立董事述职报告(熊楚熊)1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
独立董事熊楚熊：xiongchuxiong@163.com
公司第二届董事会任期届满，本人不再担任公司独立董事，也不在公司任职。
在任职期间，公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中一直给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。希望公司不断完善内部管理规范，提高公司决策水平和经营绩效，树立良好的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
熊楚熊
年 月 日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2019-062四川富临运业集团股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定于2019年 11月1日召开公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。2019年 10月15日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2019年11月1日（周五）下午14:30
网络投票时间：2019年10月31日（周四）至2019年11月1日（周五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月 1日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年 10月 31日15:00至2019年 11月1日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年10月25日（周五）
7、会议出席对象
（1）截至2019年 10月25日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8、会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议的提案：《关于收购控股子公司兆益科技少数股东股权及相关事项的议案》
（二）披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。相关内容刊登在2019年10月 17日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于收购控股子公司兆益科技少数股东股权及相关事项的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
2、登记时间：2019年10月 31日（周四）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；
3、登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。
五、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：曹洪、汤元玲
地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部邮编：610091
电话：028-83262759
传真：028-83251560
（二）本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一九年十月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。
2. 填报表决意见。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月1日的交易时间：即9:30至11:30，13:00至15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年10月 31日（星期四）15:00至 2019年 11月1日（星期五）15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
四川富临运业集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2019年11月1日召开的2019年第四次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该 列 打勾 的 栏目 可 以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于收购控股子公司兆益科技少数股东股权及相关事项的议案》|√||||

被委托人身份证号：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 万股
委托日期： 年 月 日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2018-064张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东邬品芳先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份补充质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况及补充质押情况
1、股东股份补充质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邬品芳|否|2,000,000|2018-8-8|2018-12-7|华泰证券股份有限公司|5.41%|补充质押|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，邬品芳先生持有公司股份36,989,200股,占公司总股本的7.79%。其中处于质押状态的股份数量为23,870,000股，占其所持有的公司股份的64.53%，占本公司总股本的5.03%。
三、股东的质押情况说明
邬品芳本次补充质押主要用于对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。邬品芳先生信用状况良好，具备相应的偿还能力，有足够的风险控制空间，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到警戒比例范围时，邬品芳先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押或保证金、提前还款等。
四、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2018年8月9日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-014号
楚天科技股份有限公司
关于为全资子公司提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）为支持全资子公司楚天华通医药设备有限公司（以下简称“楚天华通”）的业务发展需要，为楚天华通与齐鲁天和惠世（乐陵）制药有限公司签订的《设备采购合同》（编号NP69/022-FEB212017、NP69/018-FEB212017）提供担保，承担连带责任。公司为楚天华通全面履行合同的权利义务承担连带保证责任，担保金额为人民币 5675.92万元。
本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
楚天华通医药设备有限公司
1、住所：长春九台经济开发区华通大街888号
2、法定代表人：马庆华
3、注册资本：伍仟万元整
4、成立日期：2010年8月16日
5、经营范围：食品及制药机械、不锈钢压力容器、流体机械、其他不锈钢制品和其它通用机械的研发、设计、制造、不锈钢管道安装、设备租赁、自营和代理各类商品和技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、主要财务数据：(以下数据未经审计)
截止 2016年 12月 31日总资产 492,671,807.62元、净资产 284,117,284.20元，2016年营业收入248,182,836.93元、净利润54,508,921.38元。
7、与公司的关系：为公司全资子公司
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：自 2017年3月3日至合同买卖双方签字确认交货验收报告之日止
3、担保金额：人民币5675.92万元
四、董事会及独立董事意见
公司董事会是在对楚天华通未来发展前景等方面进行了综合分析的基础上，经过审慎研究后作出的决定，此次担保将有利于支持楚天华通的业务发展。公司持有楚天华通100%的股权，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内。此次担保行为是公平的、对等的，不会损害公司股东和中小股东的利益。
本次担保行为中并不存在反担保的情况。
独立董事认为：楚天华通医药设备有限公司作为公司的全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的业务发展需求，符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，因此同意公司为楚天华通提供担保。
五、保荐机构核查意见
经查阅公司相关制度、独立董事发表的意见及董事会相关决议，保荐机构认为：
楚天科技上述对外担保事项履行了必要的内部决策程序，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。
保荐机构对楚天科技拟进行的上述对外担保事宜无异议。
六、公司累计担保和逾期担保的情况
本次担保后，公司累计担保额度为 19,675.92万元，其中公司对全资子公司
楚天华通医药设备有限公司担保额度为 13,675.92万元。占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为12.95%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2017年3月3日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-062深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次权益分派以深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 1,341,296,921股扣减回购股份 13,895,885股后的股份数量1,327,401,036股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）；
●股权登记日：2019年7月17日；
●除权除息日：2019年7月18日。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2018年度利润分配方案已获 2019年 5月 20日召开的公司 2018年度股东大会审议通过。2018年度利润分配方案为：以总股本1,341,296,921股，扣除13,895,885股库存股后的股数1,327,401,036.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），共分配现金红利人民币33,185,025.90元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间不存在股本差异及分配比例调整情况。
3、本次实施的分配方案与2018年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次利润分配方案的实施距公司 2018年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,341,296,921股扣
减回购股份 13,895,885股后的股份数量 1,327,401,036股为基数，向全体股东每10股派0.250000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.225000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.050000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、关于除权除息价的计算原则及方式
因公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 33,185,025.90元=1,327,401,036股×0.025元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.024741元计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.024741元/股=33,185,025.90元÷1,341,296,921股），按公司总股本1,341,296,921股（含回购股份）计算的每10股派息（含税）为 0.247410元（0.024741元/股*10股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.024741元/股。
四、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月17日，除权除息日为：2019年7
月18日。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截至2019年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 7月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|股东账号|股东名称|
|01*****476|古少明|
|08*****583|深圳市宝贤投资有限公司|
|06*****250（信用）||
|00*****640|吴玉琼|
|01*****916|古少波|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 7月 9日至登记日：2019年 7月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、相关咨询事项
咨询地址：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼
咨询联系人：吴仁生
咨询电话：0755-82924810
传真电话：0755-88374949
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
3、公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2019年7月10日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第六届董事会第八次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司股票期权激励计划期权数量的独立意见
本次对股票期权激励计划期权行权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）中关于股票期权数量调整的规定。
因此，我们同意董事会本次对股票期权激励计划股票期权行权数量进行调整。
二、关于公司股票期权激励计划授予事项的独立意见
（1）本次授予股票期权的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司董事会确定公司《股票期权激励计划（草案）》授予股票期权的授予日为2016年12月6日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授权也符合《股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权的条件。
（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
（4）公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2016年 12月 6日。
独立董事：任德慧叶蜀君俞汉青二〇一六年十二月六日
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|-|
|广东温氏食品集团股份有限公司|
|内部审计档案管理制度|
|第一章 总则|
|第一条 为加强审计档案管理，保证审计档案的规范、科学与完整，根据《中|
|华人民共和国档案法》、《中华人民共和国审计法》和《深圳证券交易所创业板|
|上市公司规范运作指引》（2015 年修订），结合公司内部审计工作的实际情况，|
|特制定本制度。|
|第二条 内部审计档案是指审计部门在各项审计活动中形成和取得具有保存|
|价值的各种文字、图表及电子形态的信息等记录资料，以实物形态存在的实物证|
|据。|
|第三条 内部审计档案管理工作，是指审计部门建立审计档案所进行的收集、|
|鉴定、整理、保管及利用和移交等活动。|
|第四条 审计部门应设定档案管理人员，实行专人负责管理。|
|第五条 内部审计档案保存期限为十年。|
|第二章 立卷归档|
|第六条 在内部审计活动中形成的文件、记录和反映内部审计监督、评价等|
|业务活动的取证材料，包括签报、批件、定稿、复印件、审计调查记录、审计工|
|作底稿等重要原始凭证，均应收集齐全，立卷归档，具体立卷归档的范围是：|
|一、年初审计计划和上级领导交办的审计项目、审计调查等。|
|二、上级领导对审计项目的批示、指示。|
|三、审计通知书、委派通知书。|
|四、审计报告及其审定表。|
|五、审计证据，审计调查材料，审计工作底稿。|
|六、审计结论和审计处理决定。|
|七、被审计单位或相关人员对审计报告的意见。|
|八、审计案件移送书。|

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|-|
|九、与审计有关的其他材料。|
|第七条 国家审计、社会审计的审计报告，审计结论，审计处理决定，审计|
|通知书须单独立卷归档。|
|第八条 内部审计档案要以审计报告、审计结论和处理决定所列的问题为中|
|心整理材料，一般不得将审计监督和行政管理两类文件材料混合立卷。|
|第九条 立卷工作实行“谁主审谁负责立卷”的原则，审计档案应当按项目|
|立卷，一个审计项目的文件材料立一卷，不得把两个以上项目的文件材料归为一|
|卷。跨年度的审计事项存放于审计结束的年度。|
|第十条 卷内文件应按照正件在前，附件在后；重要文件在前，次要文件在|
|后； 汇总性文件在前，基础性文件在后的顺序排列。|
|第十一条电子版本、扫描版本、声像等资料应分审计项目在专用的硬盘里保|
|存备份。|
|第三章 装 订|
|第十二条 内部审计档案按国家审计署有关的立卷归档程序，采取逆向归档|
|方法：|
|一、卷内目录：|
|第一部：审计报告、审计结论、审计处理决定。|
|第二部：取证材料。|
|第三部：审计通知书、委派通知书。|
|二、立卷的所有文件材料应逐页在右上角编写阿拉伯数码。|
|三、卷宗封面应写明：审字号、审计项目名称、归档时间、档案资料起止页|
|码、卷宗编号，以方便归档及查阅。|
|第十三条所有存档纸张资料应为标准 A4纸的尺寸。如纸张资料超过此规定|
|应折叠成相应尺寸。破损和褪色的文件材料，应进行修补或复制。|
|第四章 保 管|

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|-|
|第十四条 卷宗装订好后应及时移交给档案管理人员归档，以便集中统一管|
|理。|
|第十五条 为保证卷宗质量，审计档案管理人员应对立卷的卷宗分别逐卷检|
|查和验收。检查其有关程序、签批、认定手续是否完备，对不符合要求的应予以|
|补充完善。|

第十六条档案管理人员变动时，交接双方必须对保管的档案进行清点、登记、并办理移交手续。
第十七条审计档案一般不对外借阅，必须借阅者，须经内部审计部门负责人批准。
第十八条保管期限未满的内部审计档案，任何人不得随意销毁，对于保管期限届满的内部审计档案，档案管理员应造册登记，并书面申请部门负责人批准后方可销毁。销毁时，应在部门负责人的监督下进行。
第十九条公司内部审计档案实行封闭管理，对于工作底稿中涉及的商业秘密进行保密。违反公司保密规定的，公司将按照相关制度追究当事人的责任。
第二十条本制度由公司董事会授权审计部门负责解释，自董事会审批通过之日起实施。本制度的修订须经董事会同意批准。
附件：1档案封面2档案目录3移交清单4借阅审批单
附件1：
广东温氏食品集团股份有限公司内部审计档案封面
卷宗编号：
温氏股份内部审计报告
审字【2016】*号
×××公司
×××审计
审计期间:年月日——年月日
资料起止页码：
审计负责人： 主审负责人： 档案管理员：
审计报告归档时间： 年 月 日
附件2：
温氏股份内部审计档案目录
审字号：（审字[2016]*号）
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|-|-|-|
|序号|内 容|起止页码|

附件3：
温氏股份内部审计档案移交清单
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|-|-|-|-|
|序号|档案名称|资料形式|资料张数|

本表一式二份：存档、接收人各一份。
移交人：接收人： 监交人：
交接时间： 年 月 日
附件4：
温氏股份内部审计档案借阅审批单
借阅日期： 年 月 日
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|-|-|
|借阅部门|档案名称|
|用 途||

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|-|-|
|归还时间|经办人|
|借阅部门负责人|审计监察部总经理|
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2018-003山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家工商行政管理总局商标局颁发的八项商标注册证书，具体情况如下：
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|注册商标名称|注册商标号|核定使用商标类型|核定使用商标/服务项目|注册有效期限|
|金雷|第20784846号|第7类|联轴器（机器）；机器轴；曲轴；机器联动装置；滚珠轴承；轴承（机器部件）；传动轴轴承；滚珠轴承；轴承滚珠环；车辆轴承（截止）|2017年9 月21日至2027 年9月20 日|
|金雷|第20784890号|第40类|金属电镀；电镀；铁器加工；镀锌；金属处理；金属回火；精炼；金属铸造；能源生产；铣削加工（截止）|2017年9 月21日至2027 年9月20 日|
|金雷风电|第20507581号|第7类|联轴器（机器）；机器轴；曲轴；机器联动装置；滚珠轴承；轴承（机器部件）；传动轴轴承；滚珠轴承；轴承滚珠环；车辆轴承（截止）|2017年8 月21日至2027 年8月20 日|
|金雷风电|第20507797号|第35类|张贴广告；广告材料分发；货物展出；样品散发；广告；广告宣传；电视广告；广告代理；计算机网络上的在线广告；为零售目的在通讯媒体展示商品（截止）|2017年8 月21日至2027 年8月20 日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|金雷风电|第20507924号|第40类|金属电镀；电镀；铁器加工；镀锌；金属处理；金属回火；精炼；金属铸造；能源生产；铣削加工（截止）|2017年8 月21日至2027 年8月20 日|
|金雷风电|第20507997号|第42类|技术研究；技术项目研究；工程学；替他人研究和开发新产品；节能领域的咨询；环境保护领域的研究；提供关于碳抵消的信息、建议、咨询；水质分析；科学实验室服务；技术咨询（截止）|2017年8 月21日至2027 年8月20 日|
||第20714376号|第7类|联轴器（机器）；机器轴；曲轴；机器联动装置；滚珠轴承；轴承（机器部件）；传动轴轴承；滚柱轴承；轴承滚珠环；车辆轴承（截止）|2017年9 月14日至2027年9 月13日|
||第20714374号|第40类|能源生产（截止）|2017年 10月28日至2027年 10月27日|

以上商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生，有利于提升公司的核心竞争力。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-009
南方黑芝麻集团股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—12月31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
2017年度业绩预计情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1月1日—12月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：13,000 万元—17,000万元|盈利：1,632万元|
||比上年同期增长：696.57%-941.67%||
|基本每股收益|盈利：约 0.184-0.241元|盈利：0.025元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司的营业收入取得较大增长，同时通过供应链改革、生产工艺改造和部分产品销售价格调整等措施使整毛利率增加，相应的净利润增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司《2017年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月九日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-031蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司及全资子公司获得高新技术企业证书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及公司全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”）和广州华炜科技有限公司（以下简称“华炜科技”）近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，(证书编号分别为：GR201444000516、GR201444000678、GR201444001210)，发证时间 2014年 10月 10日，有效期三年。本公司及华炜科技于 2008年被认定为高新技术企业，并于 2011年通过高新技术企业复审，而蓝盾技术则是首次获得该证书。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，通过高新技术企业认定后，公司及蓝盾技术、华炜科技自 2014年起三年内可享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
本次通过高新技术企业认定所获税收优惠政策不影响公司 2014年度经营业绩。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-155
江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于重大事项继续停牌公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、江苏省南京市中级人民法院已于 2016年 2月 18日在《人民法院报》发布公告，江苏舜天船舶股份有限公司的债权人应当自公告之日起三十日内向管理人申报债权。未在上述期限内申报债权的，可以在重整计划草案提交债权人会议讨论前补充申报。
二、风险提示
（一）股票可能被暂停上市的风险提示
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订》的相关规定，如公司发生以下任一情形，则公司股票将面临被暂停上市交易的风险：
（1）2016年度经审计的净利润继续为负值；
（2）2016年度经审计的期末净资产继续为负值。
通知书的主要内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行调查。
2016年 4月 19日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2016】36号）（以下简称“《告知书》”）。《告知书》称：关于舜天船舶涉嫌信息披露违法一案已由中国证监会调查完毕，中国证监会拟对舜天船舶及相关责任人作出行政处罚及市场禁入。公司已接受中国证监会拟作出的行政处罚，并放弃陈述、申辩和听证的权利。如有相关人员进行陈述、申辩，管理人将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。具体内容可见管理人于 2016年 4月 20日披露的《关于公司收到证监会<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2016-093）。
截至目前，公司尚未收到中国证监会下发的正式《处罚决定书》。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大信息披露违法行为的，公司股票将面临暂停上市的风险。
（二）股票可能被终止上市的风险提示
2、如公司股票因公司存在重大信息披露违法行为被暂停上市的，在中国证监会作出行政处罚决定、移送决定之日起的十二个月内被法院作出有罪判决或者在前述规定期限内未满足恢复上市条件的，深圳证券交易所有权终止公司股票上市交易。
3、公司因连续三年经审计的净利润为负值或因连续两年经审计的净资产为负值而被暂停上市后，如公司发生以下任一情形，则公司股票将面临终止上市的风险：
①未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
②暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
③暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
④暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
⑤暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
⑥在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请。
一、重大事项的前期概况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）因研究危机处置方案，为维护投资者权益，避免公司股价的异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票简称：*ST舜船，股票代码：002608）于 2015年 8月 6日（星期四）上午开市起停牌。
公司于 2016年 2月 16日收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）下达的（2015）宁（商）破字第 26号《民事裁定书》，南京中院裁定受理中国银行股份有限公司南通崇川支行对公司的重整申请，同时指定了北京市金杜律师事务所担任公司管理人，公司正式进入重整程序。
同时，因公司正在筹划重大资产重组事项，故根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.7、第 13.2.8条的规定，公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，并承诺争取停牌时间不超过 2个月，即承诺争取在 2016年 4月 17日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
其后，公司预计无法于 2016年 4月 17日之前披露重大资产重组预案（或报告书），经向深圳证券交易所申请，公司股票延期复牌。
以上内容详见公司于 2016年 4月 23日刊登在《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-094）。
二、目前状况
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司股票交易因 2013年度和 2014年度连续两年净利润为负值及 2015年度净资产为负值的情形被实行“退市风险警示”特别处理的，应自年度报告披露当日停牌一天。
此外，公司已于 2016年 4月 29日披露了《发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》文件的通知，深圳证券交易所须对公司本次重大资产重组的相关文件进行事后审核。
2016年 5月 11日公司收到了《关于对江苏舜天船舶股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 40号）（以下简称“《重组问询函》”），目前公司正在积极组织中介机构、交易各方等共同对《重组问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复，公司将在回复完毕深圳证券交易所的《重组问询函》，并对报告书完成相应修改后，申请公司股票复牌。同时，由于法院于 2016年 2月 5日受理了债权人对公司的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司股票应自公司披露修改后的报告书后复牌交易二十个交易日，并于届满的次一交易日停牌，直至法院裁定批准公司重整计划或终止重整程序后公司按照相关规定向交易所申请复牌。
综上考虑，公司将在回复完毕深圳证券交易所的《重组问询函》，并对报告书完成相应修改后，申请公司股票复牌。自复牌交易届满二十个交易日的次一交易日继续停牌，直至法院裁定批准公司重整计划或终止重整程序后公司按照相关规定向交易所申请复牌。
管理人将就上述事项进展，及时履行披露义务。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二〇一六年六月二十二日
高伟达软件股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份及支付现金购买资产的方式，向上海睿民互联网科技有限公司（以下简称“上海睿民”）的全体股东宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业（有限合伙）及北京睿韬科技有限责任公司购买其合计持有的上海睿民100%的股权，标的资产总交易对价为 30,000万元。同时，公司拟通过定价发行的方式向鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、西藏达孜盛世景投资管理有限公司、余江县泰和睿思技术服务中心（有限合伙）、嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合，4名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过 28,000万元，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易总金额的100%。（以下合称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断的立场，就公司本次交易相关事项发表以下独立意见：
1、同意将本次交易以及相关议案及所附文件提交公司董事会审议和表决。
套融资的认购方鹰潭市鹰高投资咨询有限公司与公司系关联方，根据相关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次配套融资构成关联交易。鉴于本次交易由发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两项内容组成，因此，本次交易构成关联交易。
3、公司已聘请具有证券从业资格的会计师事务所、评估机构进行了审计、评估，并出具审计、评估报告。本次交易以具有证券从业资格的专业评估机构以2016年3月31日为基准日进行评估的结果作为定价参考依据具有公允性、合理性。
4、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。
本人作为公司的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，同意将本次交易的相关议案提交给公司第二届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高伟达软件股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
潘红
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夏鹏
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