证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-040
光启技术股份有限公司
关于使用募集资金
投资产业化运营中心网络建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
（1）光启技术股份有限公司（以下简称“光启技术”或“公司”）拟使用募集资金人民币40,950.00万元投资产业化运营中心网络建设项目（以下简称“运营中心项目”）。募集资金来源为公司非公开发行募投项目超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”）投入募集资金调减。
（2）本次使用募集资金对外投资经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（3）以上对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、变更募集资金用途概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股，募集资金总额人民币6,894,000,000.00元，扣除发行费用总额56,236,690.04元后，募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金己于2017年1月23日全部到位，己经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。
公司非公开发行股票募集资金投资项目之一产业化项目计划投资总额为 576,000万元，其中使用募集资金投入 545,400万元。截至 2018年 2月 28日，该项目已投入募集资金4,241.02万元，公司在保持对此项目持续投入的基础上，
根据项目建设的实际情况，拟对产业化项目投资总额调减 70,991.58万元，其中使用募集资金投入金额调减 51,409.13万元。具体内容详见 2018年 3月 30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-039）。
现拟将调减募集资金中的40,950.00万元用于运营中心项目建设。上述投资事项不构成关联交易。本次变更部分募集资金投向的议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审
议。
三、投资新项目的原因
（1）建立与规划业务规模相适应的营销和服务体系
公司产业化项目的实施，会显著提升公司的业务规模和营业收入。公司生产规模的逐步扩大，必然会对公司的营销、服务及其他支撑体系提出更高的要求。
如果不能及时补足营销和服务等体系的短板，建立与生产规模及业务复杂度相匹配的核心支撑能力，产业化项目的顺利实施和市场运营将受到制约。
（2）建立与潜在客户分布相适应的营销和服务布局
随着未来产业化项目的逐步实施并显现效果，公司的产品线组合将越来越丰富，公司的客户地理分布也将越来越广泛。实施本项目有利于形成贴近客户的全国性营销和服务网络，夯实公司业务拓展和客户维护的根基，建立符合或超越客户期待的服务能力。
（3）通过部分研发能力前置更好地服务核心客户
公司通过在全国核心客户集聚的重点城市建立附带研发能力的运营中心，将部分研发队伍前置到核心客户身边，有利于增加与核心客户的沟通频度和深度、熟悉核心客户的业务模式和痛点、提升为核心客户提供整体解决方案的能力、创造更多业务机会，并为优化光启技术的研发方向、业务布局和并购整合提供线索。
四、项目实施的可行性
公司储备和聚集了一批经验丰富的营销和产品线中高层管理人员，为本项目的顺利实施奠定了坚实的基础。在本项目实施中和实施后，公司还将持续强化总部的营销和服务管理能力，为各产业化运营中心提供强大的后方指导和支援，形成总部和分支机构各司其职、互相支撑的良性局面。
2、公司高度重视营销和服务
营销和服务网络是公司业务模式和产品组合发展的重要基础。公司对营销和服务网络建设的战略意义高度重视，将严格把握项目实施的节奏和力度，基于业务发展的实际需要边实施、边总结，力争实现本项目战略性和效益性、业务拓展和风险把控的统一。
本项目的实施是公司业务发展的重要基础，是建立面向未来的公司营销和服务体系的重要环节，是更好地获取和服务客户的重要保证。在本项目规划过程中，公司充分考虑了外部环境、业务需求、资源储备、管理能力等因素，对可能面临的风险因素有比较充分的准备，方案经过反复论证和细化，项目方案从总体上看是可行的。
五、投资项目的基本情况
1、项目名称：光启技术股份有限公司产业化运营中心网络建设项目。
2、项目实施主体：光启技术股份有限公司。
3、项目建设内容：在光启技术运营总部、全国重点产业化基地和中心节点城市新扩建展示、营销、服务、研发、物流中心网络，以增强光启技术客户服务的核心能力、实现光启技术营销服务体系的全国化布局、支撑光启技术产业化项目的落地和市场推广。
4、项目建设地点：广东省、辽宁省、四川省、陕西省、河南省、湖南省、河北省、湖北省、浙江省、江苏省、山东省、安徽省、福建省、吉林省、黑龙江省、贵州省、江西省、北京市、上海市、天津市、重庆市。
的实施规划和实际进度，分区域、分年度逐步实施，尽量做到资源投入合理、业务支撑到位、适当超前、留有余地。其中在第1、2、3年投入的金额分别占项目投资总额的44%、20%和36%。
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|时间|项目实施区域|投入金额（万元）|占投资总额的百分比|
|T+1年|广东省、辽宁省、四川省、陕西省、河南省、湖南省、北京市、上海市|18,173|44%|
|T+2年|广东省、河南省、湖北省、浙江省、江苏省、山东省、安徽省、福建省、天津市、重庆市|8,060|20%|
|T+3年|广东省、吉林省、黑龙江省、贵州省、河北省、江西省、山东省、安徽省、福建省|14,716|36%|
|合计||40,950|100%|

6、项目投资总额：人民币肆亿零玖佰伍拾万元（¥40,950万元），由建设投资、铺底流动资金和风险备用金构成。
7、项目资金来源：项目投资全部来自非公开发行募集资金用途变更。
8、项目涉及的审批/备案情况：本项目在城市的运营中心建设均以租赁办公用房的形式进行，无需备案，不涉及环境影响评估事项。
9、项目投资收益测算：本项目为光启技术公司层面的产业化运营中心网络建设，是整个公司的营销、服务、研发、物流基础设施，是光启技术营销和服务体系的重要组成部分，在营销和服务方面与公司总部相关职能高管和部门一起构成了完整的系统，本项目的经济效益难以单独、准确量度，本项目的实施本身不产生直接的经济效益。
六、对外投资的目的和对公司的影响
本项目为公司层面的产业化运营中心网络建设，不仅服务于公司现有产品线、产业化项目规划的产品线，也会服务于公司未来新的业务领域，是整个公司的营销、服务、研发、物流基础设施，是光启技术营销和服务体系的重要组成部分，在营销和服务方面与公司总部相关职能部门一起构成了完整的系统，本项目的经济效益难以单独、准确量度，本项目的实施本身不产生直接的经济效益。项
目成功实施后，将推动公司整体业务规划的顺利落地，夯实公司健康发展的基础。
七、存在的风险
本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，项目建设中过程中可能面临人才储备不足、管理风险和实施进度与预期存在差异的风险等，公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该项目建设中，促使项目建设稳定快速发展。尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司《第三届董事会第十八次会议决议》；
2、公司《第三届监事会第九次会议决议》；
3、国泰君安证券股份有限公司《关于光启技术股份有限公司变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的核查意见》；
4、独立董事《关于第三届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十日