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天津天药药业股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津天药药业股份有限公司之独立董事，对第七届董事会第七次会议议案基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于 2017年度利润分配方案的议案
公司 2017年利润分配预案由公司经营层结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定，并考虑了中小股民的利益，经过了董事会审议。利润分配预案已超过了公司承诺的最低现金分红比例进行了现金分红，同时也满足了上交所关于现金分红的相关规定，进一步强化了回报股东的意识。
二、关于 2017年内部控制的自我评价报的议案
公司的内部控制符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷；实际执行过程中也未发现重大偏差。
三、关于公司经营层团队 2017年度薪酬的议案
经营层团队 2017年薪酬总额方案已通过了董事会薪酬委员会对公司业绩和经营层团队的每位成员在 2017年的履职情况进行了分析与评定。公司的经营层团队均做到了勤勉尽责，公司制定的经营团队薪酬标准符合所处行业和公司规模的特点，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关于天药股份与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案
公司第七届董事会第七次会议召开前,我们收到了本议案相关材料,经事前审核,基于独立的立场及判断，我们认为:1.公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避了表决。
2.上述关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
3.公司本次涉及关联交易事项的相关议案符合公司经营管理需要和长远发展规划。
4.公司拟与天津医药集团财务有限公司签订的《金融服务协议》，均遵循平等自愿、互利互惠的原则，未影响本公
司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的利益。该议案尚需提请公司 2017年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
五、关于与医药集团下属公司 2018年日常关联交易预计的议案
公司第七届董事会第七次会议召开前,我们收到了本议案相关材料,经事前审核,基于独立的立场及判断，我们认为:1.公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避了表决。
2.上述关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
3.该关联交易不存在损害公司及其他中小股东的利益及
产生同业竞争。该议案尚需提请公司 2017年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
六、关于与天津药业集团有限公司购销日常关联交易的议案
公司第七届董事会第七次会议召开前,我们收到了本议案相关材料,经事前审核,基于独立的立场及判断，我们认为:1.公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避了表决。
2.上述关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
3.该关联交易不存在损害公司及其他中小股东的利益情形及产生同业竞争。该议案尚需提请公司 2017年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
七、关于与天津药业集团有限公司动力能源等日常关联交易的议案
公司第七届董事会第七次会议召开前,我们收到了本议案相关材料,经事前审核,基于独立的立场及判断，我们认为:1.公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避了表决。
2.上述关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
3.该关联交易不存在损害公司及其他中小股东的利益情形及产生同业竞争。该议案尚需提请公司 2017年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
八、关于磷酸氢二钾、磷酸二氢钾实际销售额与预测销售额差异情况说明的议案
第六届董事会第四次会议审议《关于天津天药药业股份有限公司收购天津金耀氨基酸有限公司五种原料药产品生产技术的议案》，并于 2015年 7月份实施完毕。鉴于该项关联交易中交易对方存在关于磷酸氢二钾、磷酸二氢钾两个产品预测销售额的承诺，报告期末审计机构需对实际执行情况进行专项审计并披露。我们认为：1.审计机构具备审计上市公司事项的专业资质，并能够独立、客观、公正地出具专项审计意见；2.该议案遵循了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
九、关于天津金耀药业有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案
公司第六届董事会第二十一次会议和 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并获中国证监会核准批复。收购标的金耀药业已于 2017年 6月依法履行工商变更登记手续,成为公司的控股子公司。
鉴于该项关联交易中,天药股份与药业集团、广州德福、 GL签署了附生效条件的《业绩承诺与补偿协议》报告期末审计机构需对实际执行情况进行专项审计并披露。
我们认为：1.审计机构具备审计上市公司事项的专业资质，并能够独立、客观、公正地出具专项审计意见；2.该议
案遵循了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
十、关于 2017年会计政策变更的议案
公司根据财政部关于企业会计准则变更的相关规定对 1.政府补助；2.持有待售的非流动资产、处置组和终止经营；
3.财务报表格式三项会计政策进行了变更，并据此对相关财务和会计数据、科目予以列报确认，履行了变更决策流程，未对公司经营业绩和财务报告产生重大影响。
独立董事：周晓苏万国华俞雄
2018年3月27日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2019-033号
京能置业股份有限公司
关于清算注销北京天汇成房地产开发有限
公司的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京天汇成房地产开发有限公司（以下简称“天汇成”）为京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与关联人北京市天创房地产开发有限公司（以下简称“天创公司”）共同出资设立的公司。经本公司董事会决议，现决定清算注销公司联营企业天汇成。
依据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近 12个月内，公司未与天创公司发生交易。
本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
一、关联交易概述
1.经公司第八届董事会第十三次临时会议审议，在 2名关联董事回避表决的情况下，以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意注销公司联营企业天汇成。
2.天创公司为公司控股股东北京能源集团有限责任公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,天创公司为本公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。
3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
|||
|-|-|
||1.交易各方的关联关系|
|本公司为北京能源集团有限责任公司的控股子公司；天创公司为||
|北京能源集团有限责任公司的全资子公司。||
|2.关联人基本情况||
|公司名称：北京市天创房地产开发有限公司||
|企业性质：有限责任公司（法人独资）||
|法定代表人：刘国立||
|注册资本：人民币 3.5 亿元||
|注册地址：北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西座 4||
|层||
|主营业务：房地产开发；商品房销售；房屋出租；从事房地产经||
|纪业务；物业管理；房地产信息咨询；工程项目管理、咨询；室内外||
|装饰；销售金属材料、建筑材料。||
||主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 101,148 万|
||元，负债总额 50,712 万元，所有者权益 50,436 万元；2018 年度，|
||实现营业总收入 16,081 万元，利润总额 1720 万元。|

三、关联交易标的基本情况
天汇成成立于 1999年 10月 10日；注册资本：11000万元，其
中本公司出资 4000万元（占比36.37%）、北京首创资产管理有限公
司出资 3750万元（占比34.09%）、北京第五大道投资顾问有限公司出资1250万元（占比11.36%）、天创公司出资2000万元（占比18.18%）；
法定代表人：于进；住所：北京市密云区密云镇南菜园村南；经营范围：房地产开发。
截止 2018年 12月 31日（或 2018年度），天汇成经审计的财务状况如下：
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|-|-|-|-|
|总资产（元）|总负债（元）|所有者权益（元）|净利润（元）|
|72,840,543.48|0|72,840,543.48|-26,565,317.52|

（注：上述数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告编号为“致同审字（2019）第110ZC7373号”。）
截止 2019年 6月 30日（或 2019年半年度），天汇成未经审计的财务状况如下：
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|-|-|-|-|
|总资产（元）|总负债（元）|所有者权益（元）|净利润（元）|
|72,840,543.48|0|72,840,543.48|-26,565,317.52|

四、清算注销目的及对公司的财务影响
天汇成成立之时拟与股东合作方开发房地产项目，后因未取得拟合作项目，导致天汇成处于停止经营状态，现公司决定对天汇成进行清算注销。本次清算注销有利于优化公司资源配置，提高整体经营效率，降低管理成本，提升管控能力。本次清算注销对公司整体业务的发展和财务状况不会产生重大影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1.董事会审议情况：
经 2019年 8月 22日公司第八届董事会第十三次临时会议审议，
在 2名关联董事回避表决的情况下，以 5票同意、0票反对、0票弃
权，通过了《公司关于注销北京天汇成房地产开发有限公司的议案》。
2.公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：
独立董事认为：本次清算注销天汇成不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不会损害公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第八届董事会第十三次临时会议审议。
3.公司独立董事对此事项发表了独立意见：
独立董事认为：公司按照关联交易的程序审议该事项，审议程序符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》等相关规定。
六、上网公告附件
1.京能置业股份有限公司独立董事关于清算注销北京天汇成房地产开发有限公司的事前认可意见；
2.京能置业股份有限公司独立董事关于清算注销北京天汇成房地产开发有限公司的独立意见。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会 2019年 8月 24日
报备文件
京能置业股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议
中信证券股份有限公司关于
广州白云山医药集团股份有限公司本次重大资产重组前
12个月内购买、出售资产的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“广药白云山”、“公司”）的委托，担任广州白云山医药集团股份有限公司现金购买资产（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问就白云山本次重组前十二个月内购买、出售资产情况核查如下：一、本次重组前十二个月内上市公司购买、出售资产情况
（一）本次重组前十二个月上市公司购买资产情况
为把握国内医药零售行业未来的发展机遇，加强与连锁药店的合作以促进公司医药零售产品在西南地区的销售，本公司于 2017年 1月 4日与云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“一心堂”）签订了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《认购协议书》”），拟以自有资金按照 19.28元/股的价格，认购一心堂非公开发行的 4,149.38万股 A股股份，认购金额为人民币 80,000.00万元。一心堂本次拟公开发行 7,883.82万股A股股份，募集资金总额 152,000.00万元，投入中药饮片产能扩建、门店建设及改造、信息化建设、补充流动资金等项目。
本次投资事项已经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成公司的关联交易,也不构成重大资产重组事项。2017年 11月 1日，本次交易收到中国证券监督管理委员会 2017年 10月 20日核发的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1873号），该批复自核准发行之日起6个月内有效。一心堂本次非公开发行股票实施完成后，本公司将持有一心堂 41,928,721
股股份，持股比例为6.99%。
（二）本次重组前十二个月上市公司出售资产情况
本次重组前十二个月上市公司未发生出售资产情况。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，上述购买的资产与本次重组的标的资产非同一或相关资产。上述购买的资产与本次重组的标的资产均从事医药商业流通业务，但是交易标的完全独立，本次重组公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》编制重大资产重组报告书并将履行重大资产重组相关申请手续，且本次重组前后实际控制人未发生变更不构成重组上市。
（以下无正文）
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：2018-022
山东惠发食品股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“惠发股份”）股东黄娟持有本公司股份 1,679,671股，占公司总股本比例为1%。
减持计划的主要内容：黄娟本次拟减持其持有的公司无限售流通股不超过1,679,671股，占公司总股本比例的1%。减持期间：自本公告之日起十五个交易日后且任意连续 90日内。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整）。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。减持价格视市场价格确定。
公司于2018年6月14日收到公司股东黄娟的《减持计划告知书》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞24号，以下简称“《实施细则》”）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|黄娟|5%以下股东|1,679,671|1%|IPO前取得：1,199,765股其他方式取得：479,906 股|

注：其他方式取得，是指公司2018年4月实施2017年度利润分配及转增股本方案，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股。
上述减持主体无一致行动人。
截至本公告披露日前，黄娟未发生减持公司股份的情况。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|黄娟|不超过：1,679,671股|不超过：1%|2018/7/9～2018/9/7|竞价交易减持，不超过：1,679,671股|按市场价格|IPO 前取得：1,199,765股，2017年度转增股本后取得479,906股|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
黄娟承诺：自公司本次发行的股份上市交易之日起12个月内，本人将不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。前述限售期满后，股份转让将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划的实施存在不确定性风险。黄娟可能根据自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施或放弃实施本次减持
计划。
(二)本次计划减持股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系股东的正常减持行为，计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
(三)公司将督促黄娟在减持计划实施过程中遵守相关法律法规及公司规章制度，并及时履行相关信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-077哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年6月12日起停牌，具体内容详见公司发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-038）。公司分别于 2017年 6月 24日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-041）、7月12日发布了《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2017-047）、 8月 12日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：（2017-055）。
公司于 2017年 9月 14日发布了《发行股份购买资产暨继续停牌的公告》，经公司董事会、股东大会审议通过，并向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年9月14日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。
2017年9月12日，公司与长春合心机械制造有限公司签署了《股权收购框架协议》，公司拟以发行股份并支付现金的方式，购买合心机械的全部股权。具体内容详见公司于 2017年 9月 14日发布的《发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：（2017-072）。
截至本公告披露日，与本次发行股份购买资产相关的尽职调查、审计、评估工作、编制发行股份购买资产预案/报告书及其他相关文件等工作正在有序进行。
公司及相关各方正积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十一日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股票代號：00323）
董事會會議通知
馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹此宣布，本公司將於2019年3月21日上午8:30舉行董事會會議，審議及批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止12個月經審計的2018年度業績等事項。
承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
何紅雲
董事會秘書
2019年3月6日
中國安徽省馬鞍山市
於本公告日期，本公司董事包括：
執行董事：丁毅、錢海帆、張文洋
非執行董事：任天寶
獨立非執行董事：張春霞、朱少芳、王先柱
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2018-067浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于收购强身药业100%股权所涉 2017年度
业绩承诺补偿事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2015年 11月 12日召开的第三届董事会第五次会议和 2015年 12月 1日召开的 2015年第一次临时股东大会，分别审议通过了公司与吉林省东丰药业股份有限公司（以下简称“东丰药业”）及刘宪彬签署了《附生效条件的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司拟以非公开发行股票及支付现金方式收购吉林强身药业有限责任公司（现已更名为“莎普爱思强身药业有限公司”，以下简称“强身药业”）100%股权。2016年11月17日公司收到中国证监会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2580号），公司对东丰药业非公开发行的274.73万股股份已于2016年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。上述详细内容请见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《股权转让协议》的相关约定，东丰药业承诺强身药业 2016年度、2017年度和 2018年度净利润(指净利润与当年实现的扣除非经常性损益后的净利润孰低者，下同)，分别不低于 1,000万元、3,000万元和 5,000万元。如强身药业 2016年度、2017年度和 2018年度实际实现的净利润低于前述承诺净利润，差额部分由东丰药业以现金补足，东丰药业实际控制人刘宪彬就东丰药业的现金补足义务承担连带责任。
公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺2017年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案》：鉴于强身药业2017年度业绩承诺未实现，根据《附生效条件的股权转让协议》的相关约定，东丰药业和刘宪彬将以现金方式补偿业绩差额部分 1,971.58万元。东丰药业和刘宪彬向公司确认在 2018年 7月 31日前以现金方式补偿 1,971.58万元。上述详细内容请见本公司于 2018年 4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购强身药业100%股权
所涉业绩承诺 2017年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：临2018-017）。上述议案亦已经公司于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过。
二、截至2018年7月31日强身药业 2017年度业绩承诺补偿事项相关进展公司于 2018年 7月 31日收到东丰药业及刘宪彬的《告知函》，截至 2018年7月31日，东丰药业已累计支付强身药业2017年业绩承诺未完成的部分补偿款 4,069,230.60元（其中 769,230.60元为 2017年度现金分红抵偿，330万元为现金支付），剩余的强身药业2017年业绩承诺未完成的补偿款 15,646,602.14元无法于2018年7月31日之前按时支付。东丰药业及刘宪彬确认继续履行业绩承诺补偿义务，支付剩余的强身药业2017年业绩承诺未完成的补偿款。
上述详细内容请见本公司于 2018年 8月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思关于收购强身药业100%股权所涉2017年度业绩承诺补偿事项的进展公告》（公告编号：临2018-043）。
三、东丰药业及刘宪彬延迟支付强身药业 2017年剩余业绩承诺补偿款的有关事项
公司于2018年8月23日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过《关于收购强身药业100%股权所涉2017年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项的议案》：受国家宏观调控的影响，东丰药业资金周转出现短缺，截至 2018年 7月 31日，东丰药业仅支付业绩承诺补偿款 406.92万元，尚有 1,564.66万元业绩承诺补偿款未支付。为履行支付剩余业绩承诺补偿款，东丰药业及刘宪彬先生(以下合称“承诺人”)于2018年8月23日承诺：承诺人于 2018年 9月 30日前支付剩余业绩承诺补偿款。东丰药业自 2018年 8月 1日起就剩余业绩承诺补偿款余额按年利率4.785%向本公司支付利息，刘宪彬就该等业绩补偿款和利息的支付承担连带责任。增加东丰县东丰梅花鹿种源有限公司作为东丰药业履行业绩承诺补偿款及其根据承诺函计算之利息支付义务的连带责任保证人。
上述详细内容请见本公司于 2018年 8月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购强身药业100%股权所涉2017年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项的公告》（公告编号：临2018-054）。上述议案已经公司于2018年9月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
四、截至本公告日，强身药业 2017年度业绩承诺补偿事项相关进展
1、2018年8月28日，公司收到东丰药业支付的强身药业2017年业绩承诺补偿款 500万元，计入“营业外收入”科目。上述详细内容请见本公司于 2018年 8月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购强身药业100%股权所涉 2017年度业绩承诺补偿事项的进展公告》（公告编号：临2018-056）。
2、2018年 9月 7日，公司收到东丰药业支付的强身药业 2017年业绩承诺补偿款 200万元（银行承兑汇票），计入“营业外收入”科目。上述详细内容请见本公司于 2018年 9月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购强身药业100%股权所涉2017年度业绩承诺补偿事项的进展公告》（公告编号：临2018-061）。
3、2018年9月25日，公司收到东丰药业支付的强身药业2017年业绩承诺补偿款700万元，计入“营业外收入”科目。截至2018年9月25日，东丰药业尚有强身药业 2017年业绩承诺补偿款 1,646,602.14元未支付（不含孳息等）；
根据相关承诺，东丰药业将于2018年9月30日前支付完成。
为保护公司及全体股东权益，公司将持续督促东丰药业尽快支付全部业绩承诺补偿款，并根据东丰药业承诺履行情况，及时披露相关进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2019-092
宁波建工股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月9日 13点30分
召开地点：宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月9日
至2020年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案|√|
|2|关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述两项议案已经公司第五届董事会第三次会议及公司第五届监事会第三次会议审议通过。详见本公司于 2019年 12月 25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：宁波交通投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601789|宁波建工|2020/1/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
4、登记时间：2020年1月8日8:30-17:00。
5、登记地点：宁波市鄞州区宁穿路538号5楼公司证券与投资部。
六、 其他事项
联系地址：宁波市鄞州区宁穿路538号5楼公司证券与投资部
联系人：李长春陈小辉
联系电话：0574-87066873
传真：0574-87888090
出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2019年12月25日


报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波建工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案||||
|2|关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2019-101转债代码：110046 转债简称：圆通转债
转股代码：190046 转股简称：圆通转股
圆通速递股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2019年12月1日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事，并于2019年12月6日在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号九楼会议室以现场方式召开。
应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-102）。
监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司继续使用不超过人民币 216,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更
部分募集资金投资项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2019-103）。
监事会认为：公司本次使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目符合公司实际运营情况和战略发展需要，有利于提高募集资金的使用效率。变更后的募集资金投资项目有利于提升公司快件中转网络的自动化水平，进一步提升公司快递服务网络的运营效率和服务质量，增强公司综合服务能力。本次使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目涉及的审议及决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。
特此公告。
圆通速递股份有限公司监事会2019年12月7日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-95号
国机汽车股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金相关事项
获得中国机械工业集团有限公司批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）出具的《国机集团关于国机汽车股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国机战投[2018]477号）。国机集团作为国家出资企业，根据《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定，批复了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事项，原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。
本次发行股份购买资产并募集配套资金方案尚须获得公司股东大会审议通过，并须获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2016-033吉林成城集团股份有限公司
股票价格连续上涨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●因本公司股票7月20日、21日、22日、25日、26日连续五个交易日股票收盘价格上涨，且25日、26日连续两日股票涨停
●经本公司自查及征询公司第一大股东国联信托股份有限公司和其信托计
划受益人北京赛伯乐绿科投资管理有限公司（以下简称“赛伯乐绿科”)以及公司实际控制人朱敏先生，截止本公告披露日，本公司及赛伯乐绿科、朱敏先生不存在关于本公司的应披露而未披露的信息。
●公司尚处于被中国证券监督管理委员会立案调查的阶段（详见公告编号
2014-012、2014-041、2014-078公告），因此公司目前不符合非公开发行股票的条件。
一、股票价格连续上涨的具体情况
因本公司股票 7月20日、21日、22日、25日、26日连续五个交易日股票收盘价格上涨，且7月25日、26日连续两日股票涨停，公司对此进行了关注并核实了相关情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司在自查的同时向公司第一大股东国联信托股份有限公司和其信托计划
受益人北京赛伯乐绿科投资管理有限公司以及公司实际控制人朱敏先生进行问
询是否存在应披露而未披露的重大信息。
北京赛伯乐绿科投资管理有限公司及公司实际控制人朱敏先生本公司递交
了回复函。经赛伯乐绿科和朱敏先生进一步确认，除已披露的信息外，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，以及与之相关的筹划、商谈、意向、协议等。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司尚处于被中国证券监督管理委员会立案调查的阶段（详见公告编号
2014-012、2014-041、2014-078公告），因此公司目前不符合非公开发行股票的条件。同时根据公司自查及向北京赛伯乐绿科投资管理有限公司及公司实际控制人朱敏先生进行确认，公司不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2016年7月27日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2017-030
四川浪莎控股股份有限公司关于所属公司
通过高新技术企业重新认定的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限
公司（以下简称“浪莎内衣”）近日上网查询收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2017】201号）文件，得知浪莎内衣被认定为浙江省2017年第一批高新技术企业。下发文中列示浪莎内衣的《高新技术企业证书》编号为：GR201733002196，发证时间为：2017年11月13日，有效期三年。
浪莎内衣本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定。根据相关规定，浪莎内衣将自 2017年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率缴纳。
根据国家税务总局（2011）第4号公告《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，2017年浪莎内衣已按15%的税率预缴企业所得税，因此，以上税收优惠政策不影响公司2017年全年的盈利水平。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2017年 12月 26日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2017—011万向德农股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高公司决策集权度和决策效率，2017年 4月 20日召开的万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《修改公司章程》的议案，对《公司章程》第126条如下修改：
原章程为：“董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3人，设董事长 1人，可以设副董事长。”
现修改为：“董事会由 5名董事组成，其中独立董事 2人，设董事长 1人，可以设副董事长。”
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2019-059天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|334,343,990|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.2382|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司董事、总经理孙建峰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 3人，其中董事长郭维成先生、董事王子惠先生、崔巍先生、周岚女士、独立董事侯欣一先生、郑志刚先生、刘志远先生、王力先生因公未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，其中监事会主席王志刚先生因公未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司关于为参股子公司天津市联展房地产开发有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|334,084,690|99.9224|259,300|0.0776|0|0.0000|

2、议案名称：审议公司关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|334,084,690|99.9224|259,300|0.0776|0|0.0000|

3、议案名称：审议公司关于公司控股子公司天津海景实业有限公司为其全资子公司天津燊泰房地产有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|334,084,690|99.9224|259,300|0.0776|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议公司关于为参股子公司天津联展房地产开发有限公司提供流动性支持的议案|38,394,824|99.3291|259,300|0.6709|0|0.0000|
|2|审议公司关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司融资提供担保的议案|38,394,824|99.3291|259,300|0.6709|0|0.0000|
|3|审议公司关于公司控股子公司天津海景实业有限公司为其全资子公司天津燊泰房地产有限公司融资提供担保的议案|38,394,824|99.3291|259,300|0.6709|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：高振雄、李天力
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2019年7月30日
证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2019-033
北京航天长峰股份有限公司
十届三十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 5日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事，并于 2019年 6月 14日上午9：30在航天长峰大厦七层第一会议室以通讯方式召开了十届三十五次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。
会议由史燕中董事长主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2019-034）
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了航天柏克（广东）科技有限公司关于向中国银行、中国邮政储蓄银行追加申请综合授信额度的议案。
公司控股子公司航天柏克（广东）科技有限公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行追加申请授信额度 2,000万元，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行追加申请授信额度 14,000万元，申请综合授信主要用于流动资金贷款，开具银行承兑汇票、保函、信用证，银行保理，票据贴现等相关业务。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（2019-035）
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-036）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
||
|-|
|特此公告。|
|北京航天长峰股份有限公司|
|董事会|
|2019 年 6 月 15 日|
证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：临2018-014
上海三爱富新材料股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开 2018第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关内容。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
关于延长华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]146号”文件核准，华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行不超过 180亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，“华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）”为本次债券首期发行（以下简称“本期债券”）。
根据《华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2019年 10月 14日 13:00-17:00以簿记建档形式向市场投资者进行利率询价。
因簿记建档日市场波动较大，经发行人和全体簿记参与人协商一致，现将簿记建档结束时间延长至2019年10月14日20:00。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：华电国际电力股份有限公司年 月 日
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牵头主承销商、簿记管理人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
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联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司年 月 日
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联席主承销商：中信建投证券股份有限公司年 月 日
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联席主承销商：川财证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--054山西广和山水文化传播股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 6月 1日收到董事、副总经理曾俊人先生的书面辞职报告，因工作繁忙，曾俊人先生辞去公司董事、副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曾俊人先生的辞职报告送达董事会时生效。曾俊人先生辞去公司董事和副总经理职务，不影响公司董事会和日常经营的正常运作。
公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事会候选人，提交股东大会进行审议。
公司董事会对曾俊人先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一五年六月二日