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证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2019-027安通控股股份有限公司
关于控股股东非经营性资金占用及违规担保事项整改措施
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司十分重视 2018年度审计报告反映出的问题。经公司全面自查，对于公司实际控制人之一郭东泽在未经公司内部相关审核、审批程序，违规产生非经营性占用资金以及因郭东泽的个人行为导致公司涉及违规对外担保、诉讼等事项，公司高度重视并将从内控制度建设、人员管理、检查监督等方面，全面、深入开展自查整改，认定责任人，并对现有制度进行梳理，查漏补缺，现将相关整改措施汇报如下：
1、非经营性资金占用的整改
整改措施：
（1）责令公司全体管理人员和财务人员认真学习《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》等法律法规及有关公司制度。
（2）公司将继续强化资金使用的管理制度，严格按照公司《资金管理》制度执行，确保不再出现大股东资金占用的情况发生。
（3）加强公司内部审计部门的人员素质和审计质量，同时要求公司内部审计部门对公司的资金往来情况进行日常的持续检查和监督。
（4）加强审计监督，聘请外部机构每季度对公司的资金往来进行检查。
（5）对公司董事长、总经理郭东圣未能及时制止违规占用资金的行为进行停薪2年处理，对出纳负责人的违规行为进行记大过处理并调离原岗位。
整改时间：长期开展，持续加强
整改责任人：董事长、总经理、财务总监、审计委员会负责人
2、违规担保事项的整改
整改措施：
（1）责令公司全体管理人员和财务人员认真学习《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等法律法规及有关公司制度。
（2）修订完善《用印管理制度》，设立2名专人负责对公司公章的管理，对公司印章（包括公章、合同章、财务章、董事会章及监事会章等）使用须经有权人审批，建立印鉴使用记录制度，强化印章保管人的责任；原则上不允许将印章带出公司，特殊情况下，需要外带的，需求人员填写印章外带申请表，并经各审批权限审批完整方可借出，印章保管人员至少有1人需同行，并当面确认、跟踪印章的使用情况。
（3）要求公司法务部和内审部对印鉴保管和使用情况进行持续检查和监督。
（4）对公司公章管理员的违规行为进行记大过处理并调离原岗位。
整改时间：长期开展，持续加强
整改责任人：董事长、总经理、行政部负责人
3、加强公司内控制度的补充、修订和完善
整改措施：
对公司现有的内部控制制度进行全面的梳理，并健全公司内控体系，按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的自查情况，及时发现内部控制制度存在的问题，并及时进行修订、补充和完善。特别补充尚未制订的制度，如《内部问责制度》等；同时，将内控的遵循情况纳入公司核心管理人员及各级管理部门的日常绩效考核中，避免违规事项再次出现。
整改时间：制度整改下一次董事会召开时完成修订，同时根据实施情况需要持续进行改进
整改责任人：董事会、总经理、董事会秘书
4、加强内控制度的学习和培训
整改措施：
由公司证券投资部负责收集整理最新的国家有关法律法规、监管规则和要求，将规范治理涉及的相关法律法规、监管规则、公司内控制度汇编成册，定期组织董事、监事、高级管理人员及关键岗位管理人员学习，同时积极安排董事、监事、高级管理人员参加监管部门和交易所组织的各项法律法规的学习培训，以增强董事、监事、高级管理人员的自律意识及专业水平，为公司规范运作奠定良好基础。
整改时间：长期开展，持续加强
整改责任人：董事会秘书
5、关于进一步发挥董事会各专门委员会和监事会对公司规范运作的监督效能
整改措施：
在公司治理中，公司将积极发挥独立董事在公司治理、内控等方面的监督作用，公司将在5月份邀请公司三位独立董事针对公司在内部控制和内部审计建设、合规管理与风险防控及公司运营管理等方面为公司核心高管和关键管理人员进
行培训。同时，在公司的经营决策过程中，要充分发挥董事会各专门委员会的作用，为专门委员会的工作提供更大的便利，充分听取各专门委员会的意见和建议，为公司的发展规划、经营管理、风险控制、高管及后备人才选聘、高管绩效考核、内控及内部审计等方面献计献策，进一步提高公司的科学决策能力和风险防范能力。在企业日常经营管理、经营决策等方面也更加重视监事会监督作用，充分保障监事会人员履职权利，继续加大对监事人员的培训力度，增加监事的履职敏感性，提高相关人员的责任意识和问题意识。
整改时间：长期开展，持续加强
整改责任人：董事长、董事会秘书
公司将严格落实各项整改措施，加强内部控制建设，不断提升公司治理能力和规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，推进公司持续健康稳定发展。
公司后续将持续关注上述事情的进展情况，并及时履行信息披露义务，公司
指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2019年5月18日
金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司
“17宝材02”重大事项受托管理事务临时报告
金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司或发行人”）“17宝材02”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
根据宝泰隆新材料股份有限公司“17宝材02”2017年第一次债券持有人会议决议：
（一）对《股票质押担保协议》第 9.2条关于股票增值释放的规定作出如下修改，
原《股票质押担保协议》第9.2条规定：
“当标的股票连续 10个交易日的收盘价格变动导致被质押的股票平均市值超过本次债券未偿还本息数额的2倍时，甲方有权申请质押资产进行增值释放，即对超过 2倍部分的财产进行释放。释放后，剩余股票股数*解除质押股票手续日前 20个交易日宝泰隆股票收盘价的均价不得低于本次债券未偿还本息的2倍”，
已修改为：
“当标的股票连续 10个交易日的收盘价格变动导致被质押的股票平均市值超过本次债券实际发行额及一年利息之和的2倍时，甲方有权申请质押资产进行增值释放，即对超过1.5倍部分的财产进行释放。释放后，剩余股票股数*解除质押股票手续日前 20个交易日宝泰隆股票收盘价的均价不得低于本次债券实际发行额及一年利息之和的1.5倍”。
（二）对《债券持有人会议规则》第二十二条关于债券持有人会议通知发出时间的规定作出如下修改，
原《债券持有人会议规则》第二十二条规定：
“债券持有人会议召集人应至少在会议召开之日前 15个工作日在监管部门指定的至少一家媒体上以公告形式通知全体债券持有人、有权列席人员及其他相关人员。”
已修改为：
“债券持有人会议召集人应至少在会议召开之日前 10个工作日在监管部门指定的至少一家媒体上以公告形式通知全体债券持有人、有权列席人员及其他相关人员。”
上述修改已经 2017年 10月 30日召开的宝泰隆新材料股份有限公司“17宝材 02”2017年第一次债券持有人会议审议通过，发行人已对债券持有人会议决议的相关内容进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
（三）鉴于目前标的股票以连续10个交易日收盘价均价计算的初始质押股票的价值已超过本期债券本金及一年利息之和的2倍，发生了《股票质押担保协议》约定的应增值释放的情形，本期债券受托管理人金元证券将按照经债券持有人会议审议通过后的修改后的《股票质押担保协议》安排“17宝材02”后续股票增值释放、解除质押登记事宜。
金元证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就债券持有人会议规则修改等事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司“17宝材02”重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
金元证券股份有限公司年 月 日
股票简称：金证股份股票代码：600446公告编号：2014—004
深圳市金证科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示：
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况：
深圳市金证科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年 1月 13日上午 10时，在深圳市金证科技股份有限公司以现场投票方式召开。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长赵剑先生，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况：
本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4人，代表股份 119,999,273股，占公司有表决权股份总数的45.70%。
四、提案审议和表决情况：
（一）表决情况：会议以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：1、审议了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司
提供担保的议案》
同意 119,999,273股，反对 0股，弃权 0股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（二）表决结果：以上议案经与会股东表决全部通过。
五、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司 2014年第一次临时股东大会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议
2、本次股东大会会议记录
3、见证律师出具的法律意见书
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一四年一月十三日
股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2019-050中国铝业股份有限公司
关于拟增加与中国铝业集团有限公司
持续关联交易额度的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 28日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司拟增加与中国铝业集团有限公司持续关联交易额度的议案》，同意公司与中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）签订《<产品和服务互供总协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对《产品和服务互供总协议》项下新增产品互供范围、定价原则及付款方式等进行约定，并拟增加公司与中铝集团在《产品和服务互供总协议》项下 2019-2021年三个年度的支出及收入交易年度上限。前述事项具体详情请见公司于2019年3月29日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟增加与中国铝业集团有限公司持续关联交易额度的公告》（公告编号：临2019-035）。
2019年6月3日，公司与中铝集团签订了《补充协议》，具体内容如下：
签约双方： 甲方：中国铝业集团有限公司
乙方：中国铝业股份有限公司
产品和服务 1.在甲方向乙方提供的供应类产品中新增铜、锌锭，即调整后甲方互供范围： 向乙方提供的供应类产品包括：碳素类制品、水泥、煤、氧气、瓶装水、蒸汽、耐火砖、氟化铝、冰晶石、润滑油、树脂、孰料、铝型材、铜、锌锭及其他相关或类似产品；
甲方向乙方提供的储运类及辅助生产类产品和服务的范围不变。
新增互供产 新增互供产品的定价原则按《产品和服务互供总协议》中规定的总品的定价原 原则和顺序确定。本次新增互供产品的具体定价原则如下：
则：
||||
|-|-|-|
||产品|定价原则|
|甲方向乙方提供|锌锭|市场价|
||铜|市场价|
|乙方向甲方提供|锌锭|市场价|

新增互供产 新增互供产品的付款方式与《产品和服务互供总协议》项下其他产品的付款方 品或服务的付款方式一致，即：一般在货物到达买方指定交货地点式： 或提供服务后，买方在经过必要的检验、履行相关内部审批手续后的一定时间段内付款；或者在双方有产品或劳务互供时，进行款项抵扣后按照净额付款。有关的付款方式将按不逊于与独立第三方就可比较之交易所签订的条款订立。
协议的生效 协议经甲、乙双方各自有权机构批准，并经双方法定代表人或授权及期限： 代表签字并加盖各自公章后，追溯至 2019年 1月 1日起生效，有效期三年，至2021年12月31日止。
经甲、乙双方同意并在符合有关法律及适用的相关上市监管要求的情况下，协议的有效期可以延长。
上述事项尚待公司于2019年6月25日召开的2018年度股东大会审议、批准。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2019年6月3日
备查文件：公司与中铝集团签订的《<产品和服务互供总协议>之补充协议》
证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临2014-33号债券代码：122094 债券简称：11海正债
浙江海正药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一四年七月三日
四川振静股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职报告
2018年度，我们作为四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2018年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，分别是：代惠敏：女，汉族，1971年出生，注册会计师，公司审计委员会召集人。
曾就职于乐山扶贫经济开发有限公司、四川澳星公路有限公司，2006年至今任四川永同会计师事务所有限公司项目经理，2016年11月至今任本公司独立董事。
宋克利：男，汉族，1955年出生，高级会计师、注册会计师，公司审计委员会委员。1980年至 1999年历任东方锅炉厂会计、科长、处长、副总会计师，1999年至今任和邦集团副总经理，2008年2月至今任和邦生物董事，2013年10月至2017年1月任振静皮革董事，2013年12月至今任本公司董事。
史文涛：男，汉族，1963年出生，中国籍，博士研究生学历，公司审计委员会委员。1989年至1994年任山东财政学院讲师，1994年至1996年任山东证券交易中心总经理助理，1996年至2001年任山东证券登记有限责任公司副总经理，2001年至2003年任道勤控股股份有限公司首席运营官，2003年至2006年任四川东泰产业（控股）股份有限公司董事长，2004年至2007年任齐鲁银行股份有限公司董事，2008年3月至2014年5月任和邦生物独立董事，2010年8
月至2016年12月任国融（国际）融资租赁有限责任公司董事长，2011年5月至2018年2月任国恒融资租赁有限责任公司董事，2012年12月至2018年12
月任济南国融顺通资产管理有限公司董事长，2014年2月至今任北京国融基金管理有限责任公司董事长、总经理，2015年10月至今任新疆国融基金投资管理有限公司董事长、总经理，2016年4月至今任山东齐林电力设备股份有限公司董事，2016年11月至今任本公司独立董事。
二、审计委员会会议召开情况
2018年，审计委员会共召开五次会议，具体如下：
1、审计委员会于2018年4月19日召开的第二届董事会审计委员会第五次会议；
2、审计委员会于2018年4月27日召开的第二届董事会审计委员会第六次会议；
3、审计委员会于2018年8月28日召开的第二届董事会审计委员会第七次会议；
4、审计委员会于2018年10月16日召开的第二届董事会审计委员会第八次会议。
5、审计委员会于2018年10月30日召开的第二届董事会审计委员会第九次会议。
审计委员会会议的通知、召开、表决程序符合相关制度细则的规定，所有审议委员会委员均亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得通过。
三、审计委员会主要工作内容
2018年，我们对公司的财务报告进行了认真、仔细的审阅，重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，导致非标准无保留意见审计报告的事项等。我们认为，公司财务报告是真实、完整和准确的，公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
报告期内，我们还对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：我们认为公司聘请的外部审计机构四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华信所”）在财务及内控等相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了各项审计任务。审计报告编制期间，我们与华信所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。公司 2018年年度财务报表能够真实、准确、客观、完整地反映公司2018年度的经营业绩和财务状况。因此我们提议公司董事会续聘其为公司2018年度审计机构。
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行
性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
我们认为，公司的内部控制实际运作情况符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价及工作计划
我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司制定的《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。
2019年，审计委员会将会密切关注证监会的法规要求和监管重点，以及境内外会计准则变化情况，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
以上是四川振静股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职报告。
董事会审计委员会：代惠敏宋克利史文涛2019年4月25日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2019-004
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至2019年1月31日，公司已累计回购股份1,833,860股，占公司总股本的比例为0.3133%，已支付的总金额为13,293,263元（不含佣金、过户费等交易费用）。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 11月19日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》等相关议案。2018年12月6日公司召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》等相关议案。2018年 12月18日公司发布了《关于回购公司股份的回购报告书》。
2019年1月9日公司发布了《关于首次回购公司股份的公告》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规范性文件的相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司上个月末回购股份的进展情况公告如下：
2019年 1月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,833,860股，占公司总股本的比例为0.3133%，购买的最高价为7.33元/股，最低价为 7.08元/股，支付的金额为13,293,263元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至2019年1月31日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为1,833,860股，占公司总股本的比例为0.3133%，成交的最高价为7.33元/股，成交的最低价为 7.08元/股，累计支付的资金总额为 13,293,263元（不含佣
金、过户费等交易费用）。上述回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：临 2018-001森特士兴集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 17日收到上海证券交易所《关于对森特士兴集团股份有限公司媒体报道事项的问询函》（上证公函【2018】0080号，以下简称“《问询函》”。
《问询函》全文如下：
森特士兴集团股份有限公司：
我部注意到，今日有媒体报道称，你公司于 1月 16日与中国能源建设集团北方建设投资公司签署战略合作协议，决定在雄安新区注册成立合资公司，立足污染场地修复开展相关业务。合资公司注册资本 5亿元，由你公司控股。现根据本所《股票上市规则》第 17.1条的规定，请你公司对下述问题进行核实并补充披露。
一、请你公司根据《股票上市规则》审慎判断，媒体报道的投资事项是否已经确定、是否达到应当披露的交易的标准，是否存在利用
媒体报道代替法定信息披露的行为。
二、请你公司结合战略合作协议的主要内容，及公司目前主营情况、污染场地修复的业务经验、人员储备情况，补充说明后续开展场地修复相关业务的可行性。
三、媒体报道，董事长刘爱森称，未来 5年内，公司环保业务收入将占到公司总营收一半以上。请你公司结合目前业务开展情况，补充说明上述判断的依据、是否具有可实现性，并说明评估测算的过程。
请你公司收到本问询函后立即披露，并于 2018年 1月 18日之前以书面形式回复我部，同时充分提示上述相关事项存在的不确定性风险、评估对公司的影响，及时履行信息披露义务。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会 2018年 1月 18日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2018-41太平洋证券股份有限公司
关于收到中国证监会警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会近日做出的《关于对太平洋证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2018〕68号），具体内容如下：
“经查，我会发现你公司未将昆明市五华区人民法院一审判决向郭文芬返还海通证券股份 476,100股、人民币 17,592.14元计入或有负债予以扣减净资本；
在持有太平洋证券红辣椒 1号、智汇 1号、大消费、共赢 1号、红珊瑚智汇 12号等 5只集合资产管理产品市值占资管产品规模超过风控指标预警线之后 10个工作日才向云南证监局进行报告；风险管理部门具备3年以上有关领域工作经历的人员占公司总部员工比例低于2%。
上述行为违反了《证券公司风险控制指标管理办法》第六条、十三条、二十七条，《证券公司风险控制指标计算标准规定》，《证券公司全面风险管理规范》第十七条的规定。按照《证券公司风险控制指标管理办法》第三十条的规定，我会决定对你单位采取出具警示函的行政监督管理措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向我会（中国证券监督管理委员会）提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
上述警示函所涉及的案件，已由昆明市中级人民法院于2017年5月11日裁定发回原审法院重审，并由昆明市五华区人民法院重审后于 2017年 12月 20日作出判决，驳回原告郭文芬的诉讼请求。其他事项公司已及时整改完毕，并在内部完善了相关工作流程。公司将进一步强化全面风险管理意识，提高全面风险管
理水平。公司目前经营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一八年五月二十一日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：2016-46号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光实业”）的通知，深圳东阳光实业准备筹划涉及本公司的重大事项,该事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2016年11月16日起停牌。
公司承诺：公司将于停牌后10个交易日内确定该事项是否构成重大资产重组，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2016年11月16日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2014-014
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四笔政府补助资金共计人民币27,427,577.82元，具体情况如下：
1、增值税退税款19,537,577.82元。根据财政部国家税务总局2008年《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）及财政部国家税务总局2011年《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税
[2011]115号），公司利用工业烟气回收的硫酸和利用废旧蓄电池回收的铅金属均享受增值税即征即退50%的税收优惠。公司于近日收到三笔上述产品增值税退税款共计人民币款19,537,577.82元。
2、淘汰落后产能中央财政奖励资金7,890,000.00元。根据《河南省财政厅关于下达2012年淘汰落后产能中央财政专项资金的通知》（豫财建[2012]527号），公司于近日收到淘汰落后产能中央财政奖励资金7,890,000.00元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述增值税退税款19,537,577.82元计入2014年度的营业外收入，确认为当期损益。
2、按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述收到淘汰落后产能中央财政奖励资金7,890,000.00元计入2014年度的营业外收入，确认为当期损益。
具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
二○一四年四月九日
证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2015-032陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于公司股票延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）于
2015年6月11日发布了《重大事项停牌公告》，本公司股票自2015年6月11日起停牌；2015年6月18日，本公司发布了《重大事项继续停牌公告》，明确本公司控股股东中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）正在筹划本公司非公开发行股份事项，本公司股票继续停牌。
经征询中再生，本次非公开发行股份事项涉及资产收购，拟收购资产需进行审计、评估且工作量较大。截至目前，中再生及各中介机构正全力推进本公司本次非公开发行股份的各项工作。
上述事项进展情况，符合上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）中“六、上市公司筹划非公开发行存在下列情形之一的，可以在停牌期限届满前 2个交易日向本所申请第一次延期复牌，延期时间不超过 5个交易日：㈠需要对募集资金拟收购的资产进行审计、评估且工作量较大的；”的规定。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，本公司股票自 2015年 6月 26日起继续停牌，延期时间不超过 5个交易日。
停牌期间，本公司将根据事项进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司关于诺力机械股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的
核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“本保荐机构”)作为诺力机械股份有限公司(以下简称“诺力股份”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定，对诺力股份拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 20号文核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数量 2,000万股，全部为公开发行新股,发行价格 18.37元/股。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验[2015]9号)，本次公开发行募集资金总额为人民币367,400,000.00元，扣除全部发行费用人民币 42,709,045.00元，募集资金净额为人民币324,690,955.00元。募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公司以前年度已使用募集资金 7,677.15万元(其中投入承诺项目 2,677.15万元，暂时补充流动资金5,000万元)，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 543.67万元；2016年度实际使用募集资金 9,248.52万元，以前年度暂时补充流动资金 5,000万元已归还至募集资金户，并于 2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 634.91万元；累计已使用募集资金 11,925.67万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,178.58
万元。
截至 2016年 12月 31日，募集资金余额为 21,902.91万元（其中包括尚待支付的权益性证券发行费用180.90万元）。
二、本次募集资金使用计划
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|项目名称|简称|
|新增年产22,000台节能型电动工业车辆建设项目|22,000台电动车项目|
|技术研发中心建设项目|技术中心项目|
|其他与主营业务相关的营运资金项目|补充营运资金项目|

三、使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）资金来源及投资额度
公司本次拟对最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
(二)投资品种
购买的理财产品品种为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。
(三)投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
(四)实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长自 2016年 11月 20日至 2017年 11月 19日期间行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。
(五)信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、风险控制措施
1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人、董事会秘书等负责组织实施，公司财务部门、证券部门具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
1、公司本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
六、审议程序以及专项意见
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《诺力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型的理财产品。
公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型的理财产品。
公司独立董事出具了关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见，同意公司使用最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金购买保本型的理财产品。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》等相关规定；
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意诺力股份使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号： 2019-057新疆百花村股份有限公司
关于更换公司部分监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司于2019年8月20日召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》，现将有关情况公告如下：
由于公司控股股东由新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
变更为新疆华凌工贸集团有限公司，根据新的控股股东提议：提名马斌先生、马建伟女士为公司第七届监事会监事候选人。任期自股东大会通过之日起至第七届监事会届满为止。此事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
附简历：
马斌，男，回族，1972年 1月2日出生，中共党员，曾任新疆华凌集团纪检监察审计处职员；现任新疆华凌工贸集团有限公司纪检监察审计处主任。
马建伟，女，回族，1968年12月14日出生，中国共产党员，大学本科，会计师。曾任新疆华凌集团出纳、会计、财务科长、财务处长，现任新疆华凌工贸集团有限公司总经办副主任。
新疆百花村股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2016-048广誉远中药股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161165号）。中国证监会对公司提交的《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一六年五月二十四日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2015-007浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2015年8月10日以邮件形式发出，会议于2015年8月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。公司应参会董事 9人，实际参会董事 9人，其中独立董事金志国以通讯表决的方式参加会议，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用额度不超过人民币 40,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施，授权期限自审议通过之日起一年内有效。公司独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事
项出具了核查意见。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2015年7月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币18,590,858.23元。同意以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事就此发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-067今创集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）于 2019年 8月5日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司拟调整公司“动车组配套装备制造项目”实施的进度，将前述项目达到预定可使用状态的时间延期至2020年8月26日。具体情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]618号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格32.69元/股，募集资金总额为1,372,980,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 1,321,814,333.00元。上述募集资金已于 2018年2月14日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（上会师报字（2018）第0336号）。
二、募集资金投资项目的资金使用情况
截至本公告日，公司募集资金使用进度情况如下：
单位：万元
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|项目名称|拟使用募集资金投资金额|募集资金累计投资额|投资进度|项目预定可使用状态日期|
|动车组配套装备制造项目|60,855.38|10,068.56|16.55%|2019年8月26日|
|城市轨道交通配套装备扩建项目|30,157.75|0.00|0%|2020年8月26日|

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|补充流动资金|41,168.30|41,168.30|100%|-|
|合计|132,181.43|51,236.86|-|-|

备注：公司于2019年3月29日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，调整“城市轨道交通配套装备扩建项目”实施进度，将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2020年 8月26日。
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对部分募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，将“动车组配套装备制造项目”由原计划的2019年8月26日延长至2020年8月26日。
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
公司募集资金投资项目“动车组配套装备制造项目”与公司子公司江苏今创交通设备有限公司利用自筹资金投资在建的“轨道交通配套装备及零部件项目”均为公司主营业务扩大产能的项目，目前根据“轨道交通配套装备及零部件项目”新建生产及办公辅助用房的总体规划，一期建设约2.7万平米已完成，并取得《不动产权证》，证书编号为苏（2018）常州市不动产权第 2013154号，二期建设规划约29万平米，已完成主体建设并竣工验收，尚在办理《不动产权证》，预计投入运营达产后能基本满足公司现阶段产能需求。为避免公司因短期内过快扩张，可能造成部分产能过剩，从而增加不必要的成本，“动车组配套装备制造项目”现阶段推进较为缓慢。
基于上述原因，为保障股东利益，根据公司战略规划和实际经营情况，公司经过谨慎的研究论证，对“动车组配套装备制造项目”达到预定可使用状态的时间进行适当延期。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募集资金投资项目延期调整，是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，仅涉及部分项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施
主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，
不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。
七、监事会、独立董事和保荐机构核查意见
（一）监事会意见
2019年 8月 5日，公司第三届监事会第十三次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对“动车组配套装备制造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的 2019年 8月 26日延长至 2020年 8月 26日。本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金项目延期。
（二）独立董事意见
公司独立董事对第三届董事会第二十四次会议审议的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表独立董事意见：本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并提交股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：今创集团本次对部分募集资金投资项目进行延期，是根据公司实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目延期，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等规定的要求。综上所述，本保荐机构对今创集团本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会2019年8月6日
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2017-117号广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会
第七十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第七十五次会议的通知于2017年12月12日以传真或电邮的方式向各董事发出，会议于2017年12月22日以通讯方式召开。公司董事会成员共9人，实际参与会议的董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下议案：
一、《关于拟授权公司参与广东广物房地产（集团）有限公司45%股权转让项目竞拍的议案》。
广东省物资产业（集团）有限公司在南方联合产权交易所挂牌转让其持有的广东广物房地产（集团）有限公司（以下简称“广物房地产”）45%股权，预挂牌起始日为2017年12月13日，预挂牌结束日为2018年1月11日，无挂牌底价。
董事会同意公司参与此项目，并授权公司经营管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。
本议案事项尚需提交临时股东大会审议。
二、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会》
公司定于 2018年1月8日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2018
年第一次临时股东大会，以审议公司拟参与广东广物房地产（集团）有限公司
45%股权转让项目的事项。
关于本次临时股东大会召开的具体情况详见公司于2017年12月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-116号）。
广州粤泰集团股份有限公司董事会二O一七年十二月二十三日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-008方大特钢科技股份有限公司
关于担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、重庆红岩方大汽车悬架有限公司、昆明方大春鹰板簧有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司
本次担保金额及公司对外担保数量：本次担保金额合计人民币 17,000万元。截至目前，公司对外担保总额为171,500万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的53.54%。其中，公司对外担保发生总额 61,500万元(含本次担保额度)，占最近一期经审计净资产的19.20%。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、本次担保情况概述
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日第五届董事会第四十五次会议审议通过《关于公司为悬架集团及其控股子公司提供担保的议案》、《关于悬架集团为其控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）、重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩方大”）、昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“昆明方大春鹰”）、济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“济
南方大重弹”）提供担保事项，以及悬架集团为重庆红岩方大提供担保事项，上述担保期限均为一年，具体担保信息如下：
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|序号|担保方|被担保方|综合授信金额（万元）|银行|担保期限|备注|
|1|公司|悬架集团|8,000.00|北京银行南昌分行|1年||
|2|悬架集团|重庆红岩方大|2,000.00|中信银行重庆沙坪坝区支行|1年||
|3|公司|济南方大重弹|3,000.00|中国银行章丘支行|1年||
|4|公司|昆明方大春鹰|2,000.00|兴业银行昆明螺蛳湾支行|1年||
|5|公司|重庆红岩|2,000.00|中国光大银行重庆北部新区支行|1年||
|合计|||17,000.00||||

上述担保议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）悬架集团基本情况
悬架集团，系公司全资子公司，成立于 2010年 5月，注册资本：贰亿伍仟万元整，注册地：江西省南昌市，主营汽车、拖拉机、农用运输零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车弹簧、汽车空气悬架、汽车横向稳定杆、扭杆等。
截止 2014年 12月 31日，经审计的悬架集团总资产 104836.96万元，所有者权益42822.55万元，资产负债率59.15%。营业总收入 115498.19万元，利润总额5823.20万元。
（二）重庆红岩方大基本情况
重庆红岩方大系公司间接控股子公司，公司间接持有56%股权，成立于 2003年6月，注册资本：壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰元整，注册地：重庆市，主营汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件等。
截止2014年12月31日，经审计的重庆红岩方大总资产 54183.45万元，所
有者权益 20942.52万元，资产负债率61.35%，营业总收入 53386.43万元，利
润总额3165.30万元。
（三）昆明方大春鹰基本情况
昆明方大春鹰系公司间接控股子公司，公司间接持有53.3%股权，成立于2005年12月，注册资本：玖仟零陆拾贰万伍仟陆佰元整，注册地：云南省昆明市，主营汽车、拖拉机零部配件（含钢板弹簧）等。
截止2014年12月31日，经审计的昆明方大春鹰总资产 20553.33万元，所有者权益7998.41万元，资产负债率61.08%，营业总收入24015.69万元，利润总额701.03万元。
（四）济南方大重弹基本情况
济南方大重弹系公司间接控股孙公司，公司间接持有48.51%股权，成立于2008年11月，注册资本：柒仟肆佰捌拾万元整，注册地：山东省章丘市，主营汽车钢板弹簧、横向稳定杆、空气悬挂、导向臂、油气悬挂、举升缸及汽车零部件（不含整机）的开发、生产及销售。
截止2014年12月31日，经审计的济南方大重弹总资产 19707.40万元，所有者权益7336.39万元，资产负债率62.77%，营业总收入22864.50万元，利润总额1384.72万元。
三、公司及悬架集团尚未与各金融机构签署《担保合同》。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司及悬架集团为各控股子公司提供担保，有助于控股子公司生产经营，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司第五届董事会独立董事认为：截止目前，被担保方资产负债率未超过70%。被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的对象为公司控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，且具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。同意将本事项提交股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为 171,500万元（含公司分别与方大炭素新材
料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的53.54%。其中，公司对外担保发生总额 61,500万元(含本次担保额度)，占最近一期经审计净资产的19.20%。
公司无逾期担保事项。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2016年2月6日