Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于公司利用自有闲置资金
开展委托理财业务事项的独立董事意见
珠海港股份有限公司第八届董事局第六十七次会议审议了《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》，为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟申请利用自有闲置资金开展委托理财业务，购买银行理财产品，委托理财使用金额在任何时点不超过人民币 5亿元，在此限额内资金额度可滚动使用；
且连续 12个月累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%。
本次申请委托理财期限为自董事局决议之日起一年以内。
我们认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定，公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件要求。
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-069号南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进行现金管理的审批情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用及公司正常经营的前提下，在连续十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额不超过人民币 6亿元，在连续十二个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额不超过人民币7亿元；购买单个投资产品投资期限不超过12个月的银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。具体内容详见 2016年 9月 13日、2016年 9月 29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
1、公司以人民币 11,500万元暂时闲置募集资金购买中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品，具体如下：
（1）产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财
（2）产品代码：WL35BBX
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：2.50%
（5）理财期限：35天
（6）产品起息日：2016年11月15日
（7）产品到期日：2016年12月22日
（8）购买理财产品金额：11,500万元
（9）关联关系说明：公司与中国工商银行无关联关系
2、公司以人民币 8,800万元暂时闲置募集资金购买上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品，具体如下：
（1）产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（2）产品代码：WG16M01043
（3）产品类型：保本保收益型
（4）预计年化收益率：2.68%
（5）理财期限：33天
（6）产品起息日：2016年11月16日
（7）产品到期日：2016年12月19日
（8）购买理财产品金额：8,800万元
（9）关联关系说明：公司与上海银行无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行中、低风险短期理财，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种；以闲置募集资金进行现金管理的，应选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，且须满足流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划的正常进行；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、公司前十二个月进行现金管理情况
截至 2016年 11月 22日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为25,170万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的33.86%；公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为 40,878万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的54.99%。
五、备查文件
1、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》、《南京埃斯顿自动化股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2016年11月22日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-014安科瑞电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于2016年1月11日在指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《安科瑞电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会于2016年1月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议召开时间为2016年1月26日下午14:30，召开地点为公司会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月26日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1
月25日15:00至2016年1月26日15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计9人，代表公司有表决权的股份总数为93575205股，占公司有表决权股份总数的65.5073%，其中出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份数为
93574405股，占公司有表决权股份总数的65.5067%；通过网络投票的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数为800股，占公司有表决权股份总数的
0.0006%。
本次会议由董事会召集、董事长周中先生主持，公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会现场会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、议案的审议和表决情况
1、审议并通过《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》
表决结果：同意80826073股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.999％；反对800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.001％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，其中关联股东吴建明回避表决。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
136805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4186％；反对800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5814％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
2、审议并通过《关于提名罗叶兰女士为公司非独立董事的议案》
表决结果：同意93574405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9991％；反对800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
136805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4186％；反对800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5814％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
3、审议并通过《关于补选汤建军先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意93574405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9991％；反对800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
136805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4186％；反对800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5814％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
4、审议并通过《关于公司2016年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：同意80826073股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.999％；反对800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.001％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，其中关联股东吴建明回避表决。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
136805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4186％；反对800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5814％；弃权0股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师杨钊、律师韦笑现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安科瑞电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（杭州）事务所《关于安科瑞电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
国元证券股份有限公司独立董事
关于公司调整利润分配政策并修改公司章程相关条款事项
的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《国元证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为国元证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在充分了解有关情况，并认真审阅公司董事会提交的书面文件后，现就公司拟调整利润分配政策并修改《公司章程》相关条款的事项发表如下意见：
1.公司根据中国证监会发布《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》进行本次利润分配政策的调整及《公司章程》相关条款的修订，修订后的利润分配政策符合监管机构对上市公司利润分配政策的要求，有利于维护股东特别是中小股东的利益。
2.本次调整利润分配政策并修改《公司章程》相关条款的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于公司调整利润分配政策并修改公司章程相关条款事项的独立意见签字页）
独立董事：
喻荣虎：
任明川：
鲁炜：
杨棉之：
金融街控股股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见金融街控股股份有限公司独立董事
关于公司有关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司第七届董事会第五十次会议审议的有关事项发表如下意见：
一、关于公司与北京金融街投资（集团）有限公司 2017年度日常性关联交易的独立意见
1、公司及各子公司2017年与北京金融街投资（集团）有限公司及其管理控制的公司以及上述公司的下属公司发生日常性关联交易属于公司日常经营活动，可以保证公司正常稳定的运营，定价策略符合市场定价原则。本次关联交易符合法律法规的要求，决策程序合法、有效。
2、本次关联交易定价公平、合理，不存在损害公司股东利益的行为。
二、关于公司 2016年日常关联交易实际发生额与 2016年预计交易额差异的独立意见
2016年公司已发生的日常关联交易均为公司正常业务开展所需交易，交易价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。
由于公司根据实际经营情况调整销售、开发计划以及公司部分业务经营策略进行调整等原因，2016年部分预计的关联交易未发生，导致公司2016年日常关联交易实际发生金额与原预计金额上限存在差异。
三、关于公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付担保费的独立意见
1、公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付担保费的关联交易事项属于公司日常经营活动，可以保证公司正常稳定的运营，定价策略符合市场定价原则。本次关联交易符合法律法规的要求，决策程序合法、有效。
金融街控股股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见四、公司与安邦资产管理有限责任公司发生关联交易的独立意见
1、安邦资产管理有限责任公司拟在2017年度租赁公司金融街中心部分办公楼，属于公司日常经营活动。本次关联交易符合法律法规的要求，决策程序合法、有效。
2、本次关联交易定价公平、合理，不存在损害公司股东利益的行为。
五、关于对外担保及关联方资金占用情况的说明及独立意见
1、报告期内，公司股东大会、董事会按照规定履行了全部对外担保议案审核程序。
报告期内，公司严格遵守中国证监会下发的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》和《金融街控股股份有限公司对外担保管理制度》的规定，股东大会、董事会按规定履行了全部对外担保的审核程序。同时，为控制按揭担保风险，公司严格《按揭担保管理工作办法》进行房屋销售按揭担保事项处理。
2、报告期内，没有控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
公司编制了截止 2016年 12月 31日公司控股股东及其他关联方占用资金情况表。我们根据对公司的审慎调查，认为该表如实反映了报告期内公司控股股东及其关联方占用资金情况。报告期内，没有控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
六、关于公司2017年度对全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的独立意见
1、公司对全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保，是为了支持全资子公司、控股子公司、参股公司的业务发展，是公司正常生产经营的需要，符合公司整体发展要求。公司在向控股子公司及参股公司提供担保时，要求其他股东按照股权比例提供担保，能有效地控制和防范风险。
2、上述担保符合中国证监会下发的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《金融街控股股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。
金融街控股股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见七、关于公司利用闲置资金购买银行保本型理财产品的独立意见
1、公司目前生产经营和财务状况正常，公司在保证资金安全、满足流动性需要的前提下，运用闲置资金投资于风险可控的银行保本型理财产品，有利于提高公司资金运用效益，增加公司收益，未损害公司及全体股东利益。
2、上述事项符合《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。
八、关于北京金融街集团财务有限公司2016年度持续风险评估报告的独立意见
1、北京金融街集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
2、未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。
3、公司与财务公司之间发生的关联存款、贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司股东利益的行为。
九、关于2016年度利润分配预案的独立意见
1、公司2016年度利润分配预案如下：
以公司截至 2016年 12月 31日公司总股本 2,988,929,907股为基数，每 10股派发现金4元（含税）；本年度不进行送转股方案。
2、我们认为：公司2016年度利润分配预案符合公司章程及有关规定，公司第七届董事会第五十次次会议审议通过后，将提交公司 2016年年度股东大会审议，决策程序合法、有效。
3、公司2016年度利润分配预案结合公司经营发展的实际，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。该分配预案符合公司发展战略需要，是合理的。
金融街控股股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见十、关于公司2016年度内部控制自我评估报告的独立意见
1、公司2016年度内部控制自我评估报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。内部控制制度建设符合中国证监会、深圳证券交易所的各项要求。
2、截至2016年12月31日，公司拥有较完整、合理的内部控制制度体系，并做到有效执行，保证了公司的各项经营活动的正常进行。同意公司的 2016年度内部控制自我评估报告。
十一、独立董事对2016年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为金融街控股股份有限公司的独立董事，保证公司 2016年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事：
祁怀锦 林义相 牛俊杰
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-007
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于部分业绩承诺补偿股份注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购的应补偿股份涉及上海鑫秩文化传播有限公司（以下简称“鑫秩文化”），回购注销的股票数量为91,913股，占回购前公司总股本的0.0114%。
2、本次应补偿股份由公司以1元对价回购并注销。本次回购的股份于2019年2月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、本次应补偿股份回购情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”）与上海银久广告有限公司（以下简称“银久广告”）等十七家郁金香广告传播（上海）股份有限公司（于2014年12月变更为郁金香广告传播（上海）有限公司，以下简称“郁金香”或“标的资产”）股东于2014年6月签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《资产购买协议》”）及《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”），协议中就业绩补偿问题进行了约定。
中国证券监督管理委员会于 2014年 10月 16日出具证监许可[2014]1068号《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司通过发行股份和支付现金相结合的方式向银久广告等十七位郁金香的资产出售方购买其持有的郁金香100%的股权，向韩慧丽、周晓平购买其持有的沈阳达可斯广告有限公司100%的股权并募集配套资金。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月19日出具的信会师报字[2018]第ZA11833号《关于郁金香广告传播（上海）有限公司及沈阳达可斯
广告有限公司 2014-2017年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》，2014-2017年度（以下简称“盈利补偿期间”），郁金香累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数39,653.82万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际数36,657.84万元，累计完成率92.44%，累计未完成承诺业绩。
根据《盈利补偿协议》的约定，郁金香原十七位股东需履行业绩补偿承诺。
根据《资产购买协议》、《盈利补偿协议》的相关约定，信会师报字[2018]第ZA11833号《关于郁金香广告传播（上海）有限公司及沈阳达可斯广告有限公司 2014-2017年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》及信会师报字[2018]第 ZA11836号《关于上海新文化传媒集团股份有限公司商誉减值测试情况专项审核报告》， 2017年度应补偿金额＝（标的资产截至当年期末累计净利润承诺数－标的资产截至当年期末累计实现的实际净利润数）/盈利补偿期间内标的资产的净利润承诺数总额×标的资产交易总价格－已补偿金额=（396,538,200元-366,578,458.21元）/396,538,200元×1,200,000,000元-0=90,663,875.88元。
鑫秩文化的盈利补偿方案具体如下：
2017年度任一内资补偿方应补偿股份数量＝2017年度应补偿金额/本次交易中新文化向内资补偿方发行股份的价格×（该内资补偿方出售标的资产的对价/标的资产交易总价格）。因此，2017年度鑫秩文化应补偿股份数量=90,663,875.88元×0.7944%/（25.86元/股）=27,852股。
鉴于，新文化 2014年度利润分配方案：以 244,340,032股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 12股；新文化 2015年度利润分配方案：以 537,548,070股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1元（含税）；新文化 2016年度利润分配方案：以 537,548,070股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币1元（含税）；新文化2017年度利润分配方案：以537,548,070股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
根据《盈利补偿协议》，若新文化在盈利补偿期间实施转增或股票股利分配的，则任一内资补偿方应补偿的股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数量×（1﹢转增或送股比例）。因此，鑫秩文化应补偿
股份数量（调整后）为 91,913股。新文化在盈利补偿期间实施现金分红的，现金分红的部分鑫秩文化应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。因此，鑫秩文化应返还金额为15,040.20元。
根据协议约定，鑫秩文化已返还现金分红，其应补偿股份由公司以1元对价回购并注销。回购注销前，鑫秩文化持有新文化股份 1,308,482股；回购注销后，鑫秩文化持有新文化股份1,216,569股。
截至 2019年 2月 19日，上海欣香广告有限公司已向公司支付现金补偿款 7,171,512.59元，鑫秩文化已向公司补偿股份 91,913股及返还现金分红15,040.20元，上述两家郁金香原股东已兑现业绩补偿承诺。其余十五家郁金香原股东尚未兑现业绩补偿承诺，其中银久广告所持有的公司股份 45,939,673股尚处于质押及冻结的状态，公司暂时无法回购并注销其对应补偿股份2,313,930股（2017年度权益分派后，其应补偿股份变更为3,470,895股）。公司正通过司法途径向相关方追讨业绩补偿款。
二、本次回购已履行的相关审批程序
公司分别于 2018年 4月 19日、2018年 5月 30日召开的第三届董事会第十七次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于郁金香广告传播（上海）有限公司原股东业绩补偿及回购股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿及回购股份相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2018年4月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于郁金香广告传播（上海）有限公司原股东业绩补偿及回购股份的公告》（公告编号：2018-019）。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例(%)|增加|减少|数量|比例|
|一、限售流通股（或非|99,940,830.00|12.39%|||99,940,830.00||
|||||||12.40%|
|流通股）|||||||
|高管锁定股|59,812,213.00|7.42%|||59,812,213.00|7.42%|
|首发后限售股|40,128,617.00|4.97%|||40,128,617.00|4.98%|
|二、无限售流通股|706,381,275.00|87.61%||91,913|706,289,362.00|87.60%|
|三、总股本|806,322,105.00|100.00%||91,913|806,230,192.00|100.00%|

四、本次回购价格
根据《盈利补偿协议》，本次鑫秩文化应补偿股份由公司以 1元对价回购并注销。
五、本次回购对公司每股收益的调整情况
|||
|-|-|
||2017年度|
|本次回购前基本每股收益（元/股）|0.31|
|本次回购后基本每股收益（元/股）|0.31|

特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一九年二月二十日
北京市中银律师事务所
关于淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项股票交易自查期间相关内幕信息知情人员买卖股票行为的法律意见书
致：淄博万昌科技股份有限公司
北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）接受淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“万昌科技”或“公司”或“上市公司”）的委托，担任公司非公开发行股份购买资产项目（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的专项法律顾问。比照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等法规的要求，本所现就公司所提供的公司相关内幕信息知情人员在2013年10月20日至2014年4月21日（以下简称“自查期间”）期间买卖上市公司股票行为是否涉嫌内幕交易、是否对本次交易构成法律障碍出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所核查了公司提供的相关内幕信息知情人员的自查报告、书面声明和承诺、交易进程备忘录等文件（以下统称“核查文件”），并对相关内幕信息知情人员进行了访谈。在调查过程中，本所得到公司的如下保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司、交易相关方或者其他有关机构出具的证明文件作出判断。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司本次重组之目的使用，不得用作任何其他目的。本所
同意将本法律意见书作为公司本次重组预案信息披露的申请材料，随其他材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所现就公司相关内幕信息知情人员在自查期间买卖公司股票行为出具法律意见如下：
一、自查期间公司相关内幕信息知情人员买卖万昌科技股票的情况
根据公司提供的资料，自查期间除公司副总经理于同阶（身份证号：
370305196107113718）存在买卖公司股票的情况外，公司其他人员不存在买卖上市公司股票的情况。
公司副总经理于同阶在自查期间买卖上市公司股票的情况如下：
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||交易日期||证券名称||买卖情况||||成交数量（股）|
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|2013-11-25||万昌科技||卖出||14.74||11,000||
|2013-12-09||万昌科技||卖出||15.65||30,900||
|2013-12-30||万昌科技||卖出||14.70||20,000||
|2013-12-31||万昌科技||卖出||14.50||20,000||

二、本次重大资产重组进程及进展情况
根据公司提供的《交易进程备忘录》以及《本次交易内幕信息知情人信息备案表》，万昌科技本次重大资产重组启动与进展情况如下：
经北大未名（上海）投资控股有限公司（以下简称“上海未名”）张敏学介绍，万昌科技董事长及部分高管同华泰联合证券有限责任公司陈志杰于2014年4月20日上午以当面会谈的形式同北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称“未名集团”）董事长潘爱华在未名集团进行了初次沟通。
2014年4月21日，万昌科技向深圳证券交易所提交了重大事项停牌申请并获得批准，公司股票于该日上午开市起停牌。
2014年4月25日，万昌科技与未名集团就公司筹划重大资产重组事项达成合作意向。
2014年4月29日，万昌科技召开董事会会议，审议通过了关于筹划本次重
大资产重组事项的议案，于同阶作为公司高级管理人员列席会议并首次知悉本次重大资产重组事项。
2014年5月4日，公司本次重大资产重组的主要交易方及相关中介机构在标的公司厦门北大之路生物工程有限公司召开了首次协调会，正式启动了本次重大资产重组的各项准备工作。
对于本次重大资产重组，万昌科技及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度，并与聘请的各相关证券服务机构签订了保密协议。
目前，公司正在继续推进本次重大资产重组事宜。
三、公司相关内幕信息知情人员买卖公司股票行为是否涉嫌内幕交易
根据本次重大资产重组交易进程，公司于2014年4月20日开始与交易对方商谈重组事项，公司股票于2014年4月21日起停牌。于同阶买卖公司股票期间为2013年11月25日至2013年12月31日，在此期间公司并未筹划本次重大资产重组事宜。
就买卖公司股票事宜，万昌科技、于同阶于 2014年 8月 1日分别出具了书面说明及承诺，表示：在公司股票于2014年4月21日停牌前，于同阶并不知晓公司拟进行的重大重组事项，也未参与过公司重大重组事项的前期研究和策划工作。其于上述期间减持公司股票，系出于个人及家庭资金需求原因进行的正常二级市场操作，不存在任何投机或者内幕交易行为。
综上所述，本所律师认为：于同阶买卖公司股票时万昌科技并未开始筹划本次重大资产重组，其减持公司股票并未利用本次重大资产重组的内幕信息，其在自查期间内买卖公司股票的行为不会对本次重大资产重组构成法律障碍。
（以下无正文，为签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市中银律师事务所关于淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项股票交易自查期间内相关内幕信息知情人员买卖
股票行为的法律意见书》的签字盖章页）
北京市中银律师事务所（盖章） 经办律师：（签字）
负责人(签字)：_________ 李志强：________
崔炳全
赵华兴：_________
2014年 8月 19日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-81温氏食品集团股份有限公司
关于公司监事股份减持实施完毕的公告
公司监事伍政维保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 21日披露了《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-12），公司监事伍政维计划减持公司股份不超过 1,000,000股。截至 2019年 6月 13日，伍政维股份减持计划时间已过半，且减持的股份数量已超过其减持计划数量的
50%，公司 2019年 6月 14日披露了《关于公司监事股份减持计划实施进展公告》（公告编号：2019-63）。
近日，公司收到伍政维的《股份减持计划实施完毕的告知函》。截至 2019年 7月 19日，伍政维的减持计划已经完成。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东股份减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例（%）|
|伍政维|竞价交易|2019-4-29|41.11|150,968|0.0028|
|伍政维|竞价交易|2019-4-30|40.51|226,800|0.0043|

温氏食品集团股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|
|伍政维|竞价交易|2019-6-13|39.31|159,200|0.0030|
|伍政维|竞价交易|2019-6-14|40.26|30,000|0.0006|
|伍政维|竞价交易|2019-7-15|40.05|170,500|0.0032|
|伍政维|竞价交易|2019-7-17|40.29|192,872|0.0036|
|伍政维|竞价交易|2019-7-19|40.82|69,600|0.0013|
|合计|--|--|--|999,940|0.0188|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|减持前||减持后||
||持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|伍政维|18,477,538|0.3478|17,477,598|0.3290|

上述股份来源均为公司首次公开发行前股份。
二、其他相关说明
1、伍政维本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、伍政维减持公司股份事项已严格按照规定进行了预先披露，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，其股份减持实施情况与已披露的减持计划一致。
3、伍政维非公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
三、备查文件
温氏食品集团股份有限公司伍政维出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2019年 7月 22日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-09国海证券股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于 2014年 2月 17日以电子邮件方式发出，会议于 2014年 2月 20日以现场表决方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。
会议由公司董事长张雅锋女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了《关于向国海良时期货有限公司增资的议案》，审议通过了如下事项：
一、同意公司与浙江省粮食集团有限公司向国海良时期货有限公司进行同比例增资，其中公司以现金方式增资 2.5152亿元,浙江省粮食集团有限公司以现金方式增资 0.4848亿元，增资额共计 3亿元。本次增资完成后，国海良时期货有限公司注册资本由目前的 2亿元增加至 5亿元，公司的出资比例保持83.84%不变；
二、同意授权公司经营层根据实际情况在上述增资额度内分次实施增资，并根据相关法规全权办理本次增资的相关手续；
三、同意公司与浙江省粮食集团有限公司、国海良时期货有限公司签订《国海良时期货有限公司增资协议》；
四、同意国海良时期货有限公司在完成增资后，每年进行利润分配，且利润分配的总额不低于国海良时期货有限公司当年可分配利润的80%。具体的利润分配方案由其当年召开的股东会决定。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一四年二月二十二日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-048深圳诺普信农化股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议（临时）通知于2017年8月3日以传真和邮件方式送达。会议于2017年8月9日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于放弃参股公司三农盛世优先购买权的议案》。
详细内容请见2017年8月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于放弃参股公司三农盛世优先购买权的公告》。
卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于放弃参股公司农泰金融优先购买权的议案》。
详细内容请见2017年8月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于放弃参股公司农泰金融优先购买权的公告》。
卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一七年八月十日
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2018-061
航锦科技股份有限公司
关于变更证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、变更后的证券简称：航锦科技
2、证券简称启用日期：2018年4月23日
3、公司证券代码不变，仍为“000818”
一、公司证券简称变更的说明
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开第七届董事会第20次临时会议，于2018年3月20日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》，同意公司名称由“方大锦化化工科技股份有限公司”变更为“航锦科技股份有限公司”，英文名称由“FANGDA JINHUA CHEMICAL
TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“HANGJIN TECHNOLOGYCO.,LTD.”。公司已完成了公司名称变更的工商登记手续，并取得了葫芦岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，具体内容详见公司于2018年4月3日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2018-056《关于变更公司名称的公告》。
公司于2018年4月20日召开第七届董事会第22次临时会议，审议通过了《关于变更公司简称的议案》。同意将公司证券简称由“方大化工”变更为“航锦科技”，英文简称由“FDC”变更为“HJKJ”,公司证券代码保持不变，仍为“000818”。
二、公司证券简称变更原因说明
公司变更证券简称是为了使新简称更符合上市公司的现状，为了合理引导投资者，尤其是中小投资者理性投资，保护中小投资者利益。公司已向深圳证券交易所提交证券简称变更申请，深圳证券交易所未提出异议。
航锦科技股份有限公司 公告
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准同意，公司证券简称自2018年4月23日起由“方大化工”变更为“航锦科技”，英文简称由“FDC”变更为“HJKJ”,公司证券代码保持不变，仍为“000818”。
本次变更公司证券简称，与目前公司主营业务相匹配，符合公司实际情况，公司无利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第11号-变更公司名称》等有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
证券代码： 002425 证券简称：凯撒文化 公告编号： 2018-045凯撒（中国）文化股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒文化”）近日收到控股股东凯撒集团（香港）有限公司（以下简称“凯撒集团”）的函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份质押及补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人(cid:10)|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凯撒集团|是|5,000,000|2018-06-19|直至办理解除质押手续为止|广东粤财信托有限公司|1.97%|补充质押|
|凯撒集团|是|5,000,000|2018-06-20|直至办理解除质押手续为止|第一创业证券股份有限公司|1.97%|补充质押|
|合计|-|10,000,000|-|-|-|3.95%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东凯撒集团持有公司股份253,404,797股、占公
司总股本的31.14%，其所持有公司股份累计被质押的数量为193,576,000股、占公司总股本的23.79%。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2018年 6月 21日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-042
国轩高科股份有限公司
关于公司董事减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事邱卫东先生减持公司股份的告知函。因个人资金需求，邱卫东先生于 2016年 7月 1日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有公司无限售流通股1,937,199股，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|邱卫东|大宗交易|2016年 7月1日|35.52|1,937,199|0.2211|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|邱卫东|合计持有股份|7,748,798|0.8842|5,811,599|0.6632|
||其中：无限售条件股份|1,937,200|0.2211|1|0.0000001|
||有限售条件股份|5,811,598|0.6632|5,811,598|0.6632|

二、相关说明
1、邱卫东先生本次减持公司股份，符合《证券法》、《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、
法规、规章、业务规则的规定。
2、邱卫东先生本次减持没有违反其股份锁定相关承诺，且在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。
三、备查文件
1、邱卫东先生减持股票的告知函。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一六年七月五日
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2015-010
厦门安妮股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日下午14:00在公司会议室以现场会议方式召开第三届董事会第十一次会议。本次会议于2015年 2月 10日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。
会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，表决结果：同意 7票，弃权0票，反对0票。
因公司调整项目收购方案，收购事项已不构成重大资产重组，同意公司终止本次重大资产重组，公司股票于2015年2月16日起复牌；公司承诺自公告终止本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、审议通过了《关于对外投资深圳市微梦想网络技术有限公司的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意公司以现金 9639万元向微梦想的股东深圳市智能时代信息技术有限公司、深圳市鹏城画面传媒有限公司、深圳市鑫港源投资策划有限公司收购微梦想51%的股权。
三、审议通过了《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划(草案）》，与本议案有关联关系的董事张杰、林旭曦、黄清华回避表决，公司董事会其余4名董事对议案进行了表决，表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
董事会认为：
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的发展，不存在损害上市公司及全体股东利益及以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
2、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，完善公司治理结构，提高员工凝聚力和公司竞争力，依据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，同意制定《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
6、公司独立董事、监事会均就此项议案发表了明确同意意见。公司已聘请律师事务所对公司第一期员工持股计划出具法律意见书，将在召开审议公司第一期员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
四、审议通过了《关于向中国建设银行厦门分行申请综合授信的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信人民币2000万元，额度期限12个月。本次申请的授信额度由公司股东张杰、林旭曦提供连带责任保证。
授权公司的法定代表人代表公司全权办理该授信事宜，其所签署的主合同、担保合同、协议、保证书、承诺书和一切与上述授信有关的文件，公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。必要时，法定代表人有权转委托他人履行其职责，受委托的人的行为视为法定代表人的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。
五、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：
同意7票，弃权0票，反对0票。
同意于2015年3月2日召开公司2015年第一次临时股东大会。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-070大连智云自动化装备股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东师利全先生的通知，获悉师利全先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|师利全|否|5,393,296|16.37%|1.87%|2017年12月12日|2019年12月13日|国金证券股份有限公司|

2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|师利全|32,943,504|11.42%|27,549,995|83.63%|9.55%|20,662,500|75.00%|4,045,128|75%|

注：师利全先生为公司董事长，上表中已质押股份限售数量和未质押股份限售数量均为高管锁定股，合计为24,707,628股。
二、备查文件
1、股份解除质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
大连智云自动化装备股份有限公司特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2019年12月16日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-012
骅威科技股份有限公司
第三届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第九次（临时）会议决议公告于 2015年 3月 16日下午 3:30在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2015年3月11日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核后认为：本次将终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意将该议案提交股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议，具体另行通知。
详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
骅威科技股份有限公司监事会二〇一五年三月十六日