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武汉海特生物制药股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2018年召开的相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，切实维护公司的利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履行职责的基本情况报告如下：
一、2018年出席董事会和股东大会的情况
2018年度，公司共召开10次董事会，本人现场出席6次，以通讯方式出席4次。2018年度，公司召开了 3次股东大会，本人列席了 2次，以通讯方式列席 1次。2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，主动了解情况并获取决策所需的资料，详细审阅会议文件及相关材料，会议中认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。本人对公司董事会审议的各项议案及其他事项均书面表决同意，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人对董事会审议的相关事项发表了独立意
见和事前认可意见，未提出异议。具体情况如下：
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|时间|会议名称|独立董事发表意见的事项|
|2018年4月4日|第六届董事会第十二次会议|1.关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见2.公司 2017 年度内部控制评价报告的独立意见3.关于公司 2017 年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见4.关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见5.关于关联方北京沙东生物技术有限公司借款的独立意见6.关于公司聘任高级管理人员的独立意见7.关于公司聘请 2018 年度审计机构的独立意见8.关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见9.关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见|
|2018年7月5日|第六届董事会第十四次会议|关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的独立意见|
|2018年8月24日|第六届董事会第十五次会议|关于资金占用及对外担保的专项说明和独立意见|
|2018年9月13日|第六届董事会第十六次会议|1.关于变更募集资金投资项目的独立意见2.关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见3.关于修改公司章程的独立意见4.关于收购天津市汉康医药生物技术有限公司 100%股权的事前认可意见|
|2018年11月26日|第六届董事会第十八次会议|1.关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的独立意见|

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|||2.关于公司与汉康医药关联交易议案的独立意见|
|2018年12月12日|第七届董事会第一次会议|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|

三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。
本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照公司审计委员会严格按照《内部审计制度》和《董事会审计委员会工作细则》等规章，认真履行职责保证了公司内部审计制度的有效实施以及内部审计与外部审计的有效沟通。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照公司相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年，本人利用参加股东大会、董事会及其他时间到公司现场进行了多次考察，与公司董事、监事、高管人员进行充分的沟通与交流，了解公司生产经营情况和财务状况，重点关注公司的对外投资、募集资金使用等重大事项进展情况。本人经常关注有关公司的报道，及时获悉与公司相关的信息，并利用自身的专业知识和经验积极在董事会上发表独立意见，为促进公司董事会决策的科学性和高效性履职尽责。
五、在保护投资者合法权益方面所做的工作
1、关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。持续监督公司信息披露的执行情况，切实保护公司股东的合法权益。
议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
3、为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将继续勤勉尽责，深入了解公司经营情况，进一步加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与交流，利用自身专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，提高董事会决策科学性，为维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的的合法权益，为公司持续、稳定、健康发展贡献自己的力量。
特此报告。
独立董事：陈勇
广发证券股份有限公司
关于龙蟒佰利联集团股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“龙蟒佰利”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对龙蟒佰利非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下所示：
一、非公开发行股票概况及股本变动情况
2016年4月21日，中国证券监督管理委员会证监许可[2016]899号文核准公司非公开发行不超过380,000,000股新股。
2016年 4月 27日，公司实施 2015年度权益分派方案：以公司 2015年 12月31日总股本204,424,200股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利3.5元（含税），共计派发现金红利金额71,548,470元；同时进行资本公积转增股本，每10股转增25股，共计转增511,060,500股。该方案实施后，公司相应调整本次非公开发行股票数量及价格，发行价格由27元/股调整为7.62元/股，发行数量由380,000,000股调整为1,346,456,688股。
2016年 5月，公司本次非公开发行股份认购对象杨民乐自愿放弃拟认购的 24,803,149股股份，公司本次非公开发行股份的发行数量最终调整为1,321,653,539股。2016年9月20日，上述股份在深圳证券交易所上市，股份限售期为36个月。
截至本核查意见出具之日前一日，公司总股本为2,032,020,889股，其中首发后限售股 1,321,653,539股，占公司总股本的比例为65.0413%，高管锁定股4,836,802股，占公司总股本的比例为0.2380%，无限售条件流通股705,530,548股，占公司总股本的比例为34.7206%。
二、本次解除股份限售的股东履行承诺情况
许刚、李玲、谭瑞清、王泽龙、范先国、王涛、魏兆琪、和奔流、中国长城资产管理股份有限公司共9名股东关于公司本次非公开发行股份的限售承诺：其所认购的公司非公开发行之股票于发行结束之日起36个月内不以任何形式予以转让。
本次解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，除上述承诺外，本次解除股份限售股东不存在其他应履行的承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2019年9月20日。
2、本次解除限售股份数量为 1,321,653,539股，占公司总股本的比例为65.0413%。
3、本次解除限售股份的具体情况
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|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）||
||||股份状态|
|许刚|318,897,637|318,897,637|质押|
|李玲|283,464,566|283,464,566|-|
|谭瑞清|248,031,496|248,031,496|质押|
|王泽龙|187,795,275|187,795,275|-|
|范先国|88,582,677|88,582,677|-|
|王涛|70,866,141|70,866,141|质押|
|中国长城资产管理股份有限公司|53,149,606|53,149,606|-|
|魏兆琪|42,519,685|42,519,685|质押|
|和奔流|28,346,456|28,346,456|质押|
||1,321,653,539|1,321,653,539||

注：本次限售股份上市流通后，上述解除股份限售的股东应遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
4、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构的变化情况
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|本次变动前||本期变动股份数（股）||
|股数（股）|比例(%)||股数（股）|
|1,326,490,341|65.2794|-1,321,653,539|4,836,802|
|1,321,653,539|65.0413|-1,321,653,539|0|
|4,836,802|0.2380|0|4,836,802|
|705,530,548|34.7206|+1,321,653,539|2,027,184,087|
|2,032,020,889|100|0|2,032,020,889|

注：本核查意见中部分数据尾数存在差异，是由于四舍五入所致。
5、本次解除股份限售的股东均不存在对公司非经营资金占用的情况，公司不存在对上述股东违规担保等损害公司利益行为的情况。
四、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：
（一）公司本次限售股解禁上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
（二）公司本次限售股解除限售的数量和上市流通时间不违反相关法律法规及限售承诺；
（三）公司本次限售股解禁上市流通的信息披露真实、准确、完整；
（四）本保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
成燕 武彩玉
广发证券股份有限公司2019年9月16日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2015-032天顺风能（苏州）股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年5月15日下午13：30；
网络投票时间：2015年5月14日-2015年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
权股份 124,220股，占公司总股本的0.03％。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议审议表决结果如下：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意251,014,300股，占出席会议有效表决权股份数的99.95%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 109,920股，占出席会议有效表决权股份数的0.05%。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意251,014,300股，占出席会议有效表决权股份数的99.95%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 109,920股，占出席会议有效表决权股份数的0.05%。
3、审议通过《2014年年度报告及其摘要》
表决结果：同意251,014,300股，占出席会议有效表决权股份数的99.95%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 109,920股，占出席会议有效表决权股份数的0.05%。
4、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意251,014,300股，占出席会议有效表决权股份数的99.95%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 109,920股，占出席会议有效表决权股份数的0.05%。
5、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意251,014,300股，占出席会议有效表决权股份数的99.95%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 109,920股，占出席会议有效表决权股份数的0.05%。
6、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
股东大会同意授权公司董事会办公室办理由于资本公积转增股本引起的公
司注册资本变更、公司章程变更的相关工商登记事宜。
表决结果：同意 251,124,220股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
江苏周瑞昌律师事务所周瑞昌、陈碧玲律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司2014年年度股东大会合法、有效。
《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、天顺风能（苏州）股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2015年5月16日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—029浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 3月24日接到控股股东吴建龙先生的通知。2015年3月23日，吴建龙先生与浙江浙商证券资产管理有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持有公司股份中的 39,000,000股无限售条件流通股股份质押给浙江浙商证券资产管理有限公司进行融资，本次交易的初始交易日为 2015年 3月 23日，购回交易日为 2016年3月22日，上述质押已在浙商证券股份有限公司办理了相关手续。
截止公告日，吴建龙先生直接持有本公司176,833,040股股份（该股份均为无限售流通股份），占本公司总股本的15.79%。其中本次吴建龙先生办理股权质押登记手续的股份总数为 39,000,000股，占吴建龙先生直接持有本公司股份总数的22.0547%，占本公司总股本的3.4828%。至此，吴建龙先生办理质押的股份总数为 176,788,084股，占吴建龙先生直接持有本公司股份总数99.9746%，占本公司总股本的15.7875%。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2014-065东方网力科技股份有限公司
关于 2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司2014年第三季度报告于2014年10月23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会二零一四年十月二十二日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2016-31深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月25日发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-79），因筹划对公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月24日开市起停牌。2016年1月4日公司发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-81），申请公司股票继续停牌，公司从该公告发布之日起，进入重大资产重组程序。2016年1月30日公司发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-04），公司申请延期复牌，公司股票于 2016年 2月 1日开市起继续停牌，并预计在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年3月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
现公司预计在上述期限内无法披露重大资产重组信息，经公司第八届董事会2016年第三次临时会议审议，公司将在2016年3月28日召开的2016年第二次临时股东大会中审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
经初步协商与论证，公司本次重大资产重组的交易对手方为徐艳霞及其实际控制的合伙企业，标的资产为北京维盛网域科技有限公司100%股权，公司拟通过向交易对手方发行股份及支付现金的方式收购标的资产。
二、重组工作进展情况
自公司股票停牌以来，公司与交易对手方就本次重大资产重组相关事项进行了充分的沟通、交流和谈判，确定本次交易的方案等，相关细节正在进一步商谈中。
2、中介机构尽职调查
公司与交易对手方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司已聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构，各中介机构构正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计、评估工作。
3、交易方案研究论证
公司、独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作，并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、延期复牌的原因
公司原计划最晚将在2016年3月30日前按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息，但鉴于本次重组涉及的标的资产的相关整合工作尚未完成、交易双方就本次交易方案的具体细节仍在商讨过程中，导致公司预计无法按照原计划披露重大资产重组信息并复牌。为确保本次重大资产重组工作披露资料真实、准确、完整，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌。
四、最晚披露重组方案的日期
若《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》获得股东大会审议通过，公司承诺于2016年6月23日前，完成本次重大资产重组的各项准备工作并披露重大资产重组方案并复牌，公司股票累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。
五、承诺
如公司继续停牌议案未获股东大会审议通过，或公司未能在股东大会审议通过的期限内召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌，同时承诺自复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、下一步工作计划
继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布事项进展公告。
七、风险提示
本次重大资产重组仍在进行中，尚存在较大不确定性，提醒投资者注意风险。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时公告并如期复牌。
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年三月九日
荣盛房地产发展股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2019]002039号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
荣盛房地产发展股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2018年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 荣盛房地产发展股份有限公司2018年度募集 1-5
资金存放与使用情况的专项报告
荣盛房地产发展股份有限公司
2018年度
募集资金存放与使用情况专项报告
荣盛房地产发展股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1782号文核准，荣盛发展非公开发行人民币普通股(A股)524,079,165股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.60元，截至2015年12月22日止，荣盛发展实际募集货币资金人民币503,116.00万元，招商证券股份有限公司已于2015年12月22日将扣除相关承销保荐费人民币66,405,079.79元后的余款人民币 496,475.49万元汇入荣盛发展开立在中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行账户为0410001829300262473的募集资金专户。减除其他发行费用人民币280.24万元后，计募集资金净额为人民币496,195.25万元。
截止2015年12月22日，上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]001231号”验资报告确认。
公司募集资金专户收到募集资金净额496,195.25万元。截止2015年12月31日，公司使用募集资金 135,000.00万元，其中 58,822.08万元直接用于建设募投资金项目，其中76,177.92万元为公司用于置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金。2016年度公司使用募集资金221,318.14万元用于募投资金项目的建设。2017年度公司使用募集资金140,613.75万元用于募投资金项目的建设。2018年度未使用募集资金投入募投项目建设。
截止2018年12月31日，公司累计使用募集资金人民币496,931.89万元，募集资金余额为人民币 2.50万元。募集资金金额减去已使用的募集资金与募集资金专户余额的差额739.14万元，为募集资金专户收到的存款利息及扣减的手续费。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《荣盛房地产发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第五届第三次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或12
专项报告第1页
荣盛房地产发展股份有限公司
2018年度
募集资金存放与使用情况专项报告
个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%（以较低者为准）的，专户银行应当及时以传真方式通知招商证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国工商银行股份有限公司
0410001829300262473 4,964,754,904.21 6,639.41 活期廊坊开发区支行
中国建设银行股份有限公司
13050170220800000040 --- --- 活期廊坊住房城建支行
中国光大银行股份有限公司
50660188000137068 --- 18,175.28 活期廊坊分行
中国光大银行股份有限公司
50660188000137150 --- --- 活期廊坊分行
中国光大银行股份有限公司
50660188000137232 --- 206.35 活期廊坊分行
合计 --- 4,964,754,904.21 25,021.04 ---三、2018年度募集资金的使用情况
详见附表1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金先期投入情况
根据 2016年 1月 12日召开的第五届董事会第二十九次会议决议，董事会通过以 2015年12月22日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币 76,177.92万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体置换情况如下：
金额单位：人民币万元募集资金弥补先
先期投入项目 先期投入金额 弥补时间 所履行的决策程序
期投入金额
廊坊花语城 241,244.02 7,016.31 2016.01 第五届董事会第二十九次会议廊坊白鹭岛 89,943.76 40,000.00 2016.01 第五届董事会第二十九次会议）
专项报告第2页
荣盛房地产发展股份有限公司
2018年度
募集资金存放与使用情况专项报告
专项报告第3页
荣盛房地产发展股份有限公司
2018年度
募集资金存放与使用情况专项报告
专项报告第4页
荣盛房地产发展股份有限公司
2018年度
募集资金存放与使用情况专项报告
项目可行性发生重大变化的情况
项目可行性未发生重大变化。
说明
超募资金的金额、用途及使用进
无超募资金。
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
未发生变更。
情况
募集资金投资项目实施方式调整
未发生调整。
情况
募集资金投资项目先期投入及置
公司自筹资金实际投资额428,531.88万元，已于2016年1月置换金额76,177.92万元。
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
未出现结余。
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向在募集资金专户存放。
募集资金使用及披露中存在的问截至期末投资进度中部分项目进度大于100%，系由于公司将募集资金专户收到的利息投入了承诺投资项目所致。
题或其他情况 廊坊白鹭岛项目本年利润为-735.84万元，主要是由于土地增值税清算导致，截至2018年12月31日，项目累计实现收益达到预计效益。
专项报告第5页
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-048浙江金盾风机股份有限公司
关于 2017年上半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
浙江金盾股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司对2017年6月末各类存货、应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对 2017年 6月末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收账款、存货、固定资产、在建工程）进行全面清查和资产减值测试后，计提2017年6月末各项资产减值准备共计13,065,768.44元，详情如下表：
|||
|-|-|
|年初余额（元）|本年计提（元）|
|89,625,855.16|12,251,537.57|
|1,926,236.24|814,230.87|
|91,552,091.40|13,065,768.44|

3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司二届二十八次董事会及二届二十二
次监事会审议通过。此事项还需提交股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 13,065,768.44元，将减少公司 2017年度利润总额13,065,768.44元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备、其他应收坏账准备。
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额金额500万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以标准 上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备。
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
(2)账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5|
|10|
|30|
|60|
|100|

3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特单项计提坏账准备的理由
征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账坏账准备的计提方法
面价值的差额计提坏账准备。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司于 2017年 08月 24日召开了二届二十八次董事会，审议通过了《关于2017年上半年度计提资产减值准备的议案》，依据《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，决定 2017年上半年度公司计提资产减值准备共计
产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、监事会意见
公司于 2017年 08月 24日召开了二届二十二次监事会，审议通过了《关于2017年上半年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
七、提示
本次计提资产减值准备未经审计确认。
八、备查文件
1、二届二十八次董事会会议决议
2、二届二十二次监事会会议决议
3、独立董事关于二届二十八次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-075天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司银行基本账户被解冻的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、子公司银行账户被冻结对子公司的正常运行、经营管理会造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司债权人向上海市第三中级人民法院提交了重整申请，公司能否进入司法重整程序存在不确定性，如果法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 25日、3月 28日、4月 5日、4月 10日、4月 19日、4月 23日、4月 30日、5月 8日、5月 10日、6月 5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于子公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于公司银行账户被冻结进展暨风险提示公告》、《关于新增子公司银行账户被冻结的公告》、《关于新增子公司银行账户被冻结的公告》、《关于子公司被冻结银行账户被解冻的公告》、《关于子公司银行账户被解冻的进展公告》、《关于公司银行账户被冻结的风险提示公告》、《关于子公司银行账户被解冻的进展公告》、《关于公司银行账户被冻结的风险提示公告》，详见公司公告，编号为2019-022、2019-023、2019-024、2019-030、2019-036、2019-039、2019-059、2019-063、2019-064、2019-073。
近日，公司接到通知，经与中国民生银行上海分行协商，并通过上海浦东新区人民法院调解，公司的基本账户获解冻，具体情况如下：
一、公司及子公司部分账户被解冻情况
1、公司及子公司被解冻的银行账户汇总如下：（灰底栏为新解冻账户）
单位：元
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-075
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||户名|账号||账户类别||开户行||账户余额||冻结执行人|
|1||江苏大津重工有限公司|32001757456052502991||一般户||中国建设银行扬中支行||20,517.12||上海市浦东新区人民法院|
|2||江苏大津重工有限公司|612900251610102||一般户||招商银行淮海支行||162.17||上海金融法院|
|3||江苏大津重工有限公司|10334001040006624||一般户||中国农业银行扬中市西来桥支行||4,022.84|||
|4||江苏大津重工有限公司|36510188000830534||一般户||中国光大银行上海分行营业部||13,803.02|||
|5||上海佳豪游艇发展有限公司|31001512200059730143||公积金户||中国建设银行上海徐汇支行||14.76|||
|6||江苏大津重工有限公司|3211050211010000009118||基本户||扬中农村商业银行西来桥支行||270,455.45||上海市浦东新区人民法院|
|||天海融合防务装备技术股份有限公司||||||||||
|||||||||中国光大银行||||
||7|||083651120100306011592||基本户||||58,441.72||
|||||||||上海分行||||

2、获解冻的原因：
经查询，获知公司及子公司的部分银行账户被司法冻结后，公司及子公司积极与相关单位协商沟通，尽最大限度妥善处理上述事项，经与中国民生银行上海分行协商并通过上海浦东新区人民法院调解，公司的基本账户获解冻。
二、子公司仍被冻结银行账户情况
1、子公司仍被冻结的银行账户汇总如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|账号|账户类别|开户行|账户余额|冻结执行人|
|1|上海佳豪游艇发展有限公司|201014210016697|基本户|中国民生银行上海分行|45,093.74|上海市浦东新区人民法院|
|2|上海佳豪游艇发展有限公司|36510188000394032|一般户|中国光大银行上海分行营业部|10.19|上海金融法院|
|3|上海佳豪船舶科技发展有限公司|1001734119000093613|一般户|中国工商银行上海松江科技城支行|48.03|江阴市人民法院|
|4|上海佳豪船舶科技发展有限公司|0201014210021014|一般户|中国民生银行上海分行|13,641.78||

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-075
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|账号|账户类别|开户行|账户余额|冻结执行人|
|5|上海佳豪船舶科技发展有限公司|1001293529319774665|社保户|中国工商银行上海中山南路支行|56,009.90||

2、被冻结的原因：
经查询，上述 1-2账户被冻结的原因均为中国民生银行上海分行要求公司提前偿还 1.5亿元贷款本金及 2019年一季度相关利息，公司无力及时偿付贷款本金。中国民生银行上海分行向上海市浦东新区人民法院、上海金融法院提出申请，要求冻结公司相关银行账户。公司已于 2019年 3月 25日向中国民生银行上海分行及时支付了 2019年度一季度利息余额约 121.8万元，至此相关利息已全部支付完毕。
上述 3-5账户为上海佳豪船舶科技发展公司与江苏海陆科技股份有限公司合同纠纷一案。江苏海陆科技发展有限公司于2019年3月22日向江苏省江阴市人民法院申请财产保全，请求对上海佳豪船舶科技发展有限公司冻结银行存款16万元或查封等值财产。
上述事项如有最新进展，公司将及时履行信息披露义务。
三、其他事项
银行账户被冻结的子公司仍在采取通过与相关单位紧急协商沟通等多方措施，尽最大限度妥善处理上述事项，力争尽快解决银行账户被冻结事项，同时避免新增银行账户被冻结，并按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》11.11.5的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至相关风险消除。
公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准，公司将密切关注上述事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
二〇一九年六月十四日
证券代码：3000088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-088芜湖长信科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年9月 24日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》141201号，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司二〇一四年九月二十五日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2019-069海波重型工程科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、公司前三季度（2019年 1月1日—2019年 9月30日）预计的业绩为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期（1-9月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升 48.25% — 68.25%||盈利:2,216.86 万元||
|||盈利：3,286.49 万元—3,729.87 万元||||

其中，公司第三季度（2019年7月1日—2019年9月 30日）预计的业绩为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2019 年第三季度（7-9月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升0% — 20%||盈利:1,128.74 万元||
|||盈利：1,128.74 万元—1,354.49 万元||||

二、业绩预告审计情况：
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明：
1、报告期内，完成销售额较上年同期有所增加；
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额约
为107.49万元。
四、其他相关说明：
1、本次业绩预告相关利润指标未考虑限制性股票摊销费用影响；若考虑限制性股票摊销费用影响，预计 2019年 1-9月限制性股票摊销费用为 2,050.94万元（2019年全年限制性股票摊销费用预计为2,734.59万元）；
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
3、公司将在2019年第三季度报告中详细披露财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
关于对内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第210738号内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一五年四月十日
专项审计说明第2页
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2018-044三湘印象股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第六届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，公司第七届监事会中职工监事张珏女士已按照《公司章程》的规定选举产生。张珏女士简历如下：
张珏女士，中国国籍，无境外居留权，大学专科，会计师，中国注册会计师。
最近5年的主要工作经历：现任三湘印象股份有限公司监事、内控审计部总经理助理。
张珏女士符合《公司法》及《公司章程》的要求；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在不得提名为董事、监事的情形；没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
张珏女士与公司控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截止公告披露日，没有持有本公司股份。
张珏女士将与公司2018年度第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第七届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过起，至第七届监事会任期届满为止。公司第七届监事会的职工代表监事人数不少于监事会成员的三分之一。
特此公告。
三湘印象股份有限公司监事会2018年5月4日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-108天泽信息产业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月19日，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180925号）（以下简称“《一次反馈意见》”）。
中国证监会依法对公司提交的《天泽信息产业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本公司已会同相关中介机构对《一次反馈意见》进行了认真研究，并按照《一次反馈意见》的要求进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2018年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉及其附件之回复说明》等相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送有关材料。
公司本次发行股份购买资产尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十八日
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
（2018年 11月）
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司2018年股票期权激励计划。
为保证公司 2018年股票期权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《圣邦微电子（北京）股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2018年股票期权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥2018年股票期权激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2018年股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2018年股票期权激励计划的所有激励对象，包括公司高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管理人员、核心管理人员等股权激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
业绩考核指标主要包括：营业收入增长率
2018年股票期权激励计划的行权考核年度为2019-2022年四个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为行权条件。
首次及预留授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|首次及预留授予股票期权第一个行权期||以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于10%；||
|首次及预留授予股票期权第二个行权期||以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于20%；||
|首次及预留授予股票期权第三个行权期||以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于30%；||
|首次及预留授予股票期权第四个行权期||以2018年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于40%。||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权不得行权，由公司注销。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权比例：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||评价标准||优秀（A）|良好（B）||合格（C）||不合格（D）|
|标准系数||1.0|||0.6||0||

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激
励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，由公司注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授股票期权申请行权的前一个会计年度。
2、考核次数
2018年股票期权激励计划的考核年度为 2019-2022年四个会计年度，每年度考核一次。
七、行权
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权资格及数量。
2、绩效考核结果作为股票期权行权的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为股票期权行权的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券部需保留绩效考核所有考核记录。
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自 2018年股票期权激励计划生效后实施。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2018年11月23日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—028
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2016年5月10日以书面形式发出。
2、董事会会议于2016年5月18日以现场表决方式召开。
3、应出席会议董事 6名，实际到会 5名。独立董事张启銮先生因公务未能出席本次会议，委托独立董事李秉祥先生代为行使表决权。
4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》
鉴于证券市场重大资产重组政策的最新变化，并考虑到截至目前公司及相关中介机构尚未取得与本次交易标的相关的国资监管部门审核文件，故无法按照相关规定召开董事会并发布召开股东大会的通知，经公司董事会审慎研究，本次重组事项自然终止。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的终止，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过。
《大连友谊（集团）股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
（二）审议关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见《大连友谊（集团）股份有限公司 2016年第二次临时股东大会通知》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年5月18日