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证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2016-049
鲁西化工集团股份有限公司
2015年度第二期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年度第二期短期融资券（简称：15鲁西化工CP002，债券代码：041569024）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期融资券基本情况
1、发行人：鲁西化工集团股份有限公司
2、债券名称：鲁西化工集团股份有限公司 2015年度第二期短期融资券
3、债券简称：15鲁西化工 CP002
4、债券代码：041569024
5、发行总额：10亿元
6、本计息期债券利率：4.04%
7、到期兑付日：2016年 7月 17日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债务融资工具
持有人资金划汇路径变更，应在兑付前将新的资金划汇路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金划汇路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：鲁西化工集团股份有限公司
联系人：闫玉芝
联系方式：0635-3481211
2、主承销商：北京银行股份有限公司
联系人：李晨虹、刘博
联系方式：010-66223366、66225705
3、联席主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：杨佳木 别致环
联系方式：021-20625866
4、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198780、021-23198682
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十八日
股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2017-047中国航发动力控制股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于今日收到公司独立董事屈仁斌先生的辞职报告。屈仁斌先生因连续担任本公司独立董事时间已满六年，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》等关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，申请辞去本公司独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对屈仁斌先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，屈仁斌先生任期届满将导致公司董事会人数及独立董事所占比例不符合相关法
律法规和《公司章程》的规定。根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，屈仁斌先生的辞职应在股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，屈仁斌先生按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
公司董事会将按有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成独立董事的补选工作并及时履行信息披露义务。
中国航发动力控制股份有限公司董事会 2017年9月15日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-028
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2017年5月7日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第三届董事会第二十七次会议。会议于 2017年 5月 17日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议应参会的董事 8人，其中独立董事 3人；实际参会的董事 8人（其中董事赵明坚先生、独立董事郭蕙宾先生、独立董事钟节平先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》经审议，董事会一致认为：公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会进行换届选举符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名姜维利先生、何欣先生、赵明坚先生、刘宝琦先生、赵士春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名冯文先生、郭蕙宾先生、钟节平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2017年第
一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 5名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，履行董事职务。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.审议通过了《关于注销公司长春分公司的议案》
经审议，董事会一致认为：注销长春分公司符合公司的经营发展规划，有利于优化公司组织架构，整合内部资源，简化公司办事流程，提升公司运营效率。
长春分公司未进行独立的会计核算，本次注销不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次注销分公司事宜属于公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议批准。董事会将授权专人办理工商登记注销相关手续。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于2017年6月8日下午14点召开 2017年第一次临时股东大会,《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-065江苏德威新材料股份有限公司
关于公司产品110kV超高压电缆用超光滑超洁净交联型半导电屏蔽料获得国家电线电缆质量监督检验中心《检验报告》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家电线电缆质量监督检验中心针对公司产品110kV超高压电缆用超光滑超洁净交联型半导电屏蔽料的《检验报告》，具体情况如下：
产品名称：110kV超高压电缆用超光滑超洁净交联型半导电屏蔽料
产品型号：HTDW-110
本产品是在超净全封闭系统中生产，采用进口超洁净聚烯烃及超洁净超导炭黑经先进的混炼设备加工而成，具有良好的加工性能和物理性能，产品表面超光滑超洁净，经专业的检测表面突起物尺寸及数量满足客户要求，本产品主要用于110kV及以下超高压电缆用半导电屏蔽材料。
该检验报告表明本产品经过三年的开发验证，产品性能已基本能满足客户的要求，目前该产品正处于电缆工艺和性能确认阶段，未来将和超高压绝缘材料配套使用，该产品的推出是国内电缆材料行业的重要突破，对公司和本行业都具有重大的意义。
该产品还需得到客户的电缆工艺和性能确认，公司预计将会在2016年开始正式生产和销售,具体时间仍存在一定的不确定性，公司后续将会在定期报告或相关公告中披露具体情况，提请投资关注。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-082河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2018年7月18日上午9时30分在公司郑州发展管理中心会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2018年7月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为合同养殖户提供担保的议案》；
为了积极配合国家环保整改的要求，有效解决公司合同养殖户的养殖场环保升级及技术升级项目的资金需求，公司拟为李世安（身份证号：413024********3554）等 36名养殖合同户向河南潢川农村商业银行股份有限公司（以下简称“潢川农村商业银行”）申请合计人民币 1亿元贷款事宜提供每户不超过人民币 300万元的保证担保，总担保额不超过人民币 1亿元，实际担保金额、期限等以担保合同为准。
在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。《关于公司拟为合同养殖户提供担保的公告》详见 2018年 7月 20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案（一）》。
为满足公司控股子公司河南淮滨华英禽业有限公司（以下简称“淮滨华英”）生产经营需要，公司拟为淮滨华英向河南淮滨农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 2000万元授信额度事宜提供不超过人民币 2000万元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告（一）》详见 2018年 7月 20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案（二）》。
为满足公司控股子公司河南华樱生物科技股份有限公司（以下简称“华樱生物”）日常生产经营需要，公司拟为华樱生物向河南淮滨农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 2000万元授信额度事宜提供不超过人民币 2000万元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事
宜，公司董事长签署相关法律文件。
公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告（二）》详见 2018年 7月 20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、《独立董事对第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇一八年七月十九日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—001广东宝莱特医用科技股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2014年度|2013年度|
||比上年同期上升：10%至30%|||
||盈利：3,181.61-3,760.08万元|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2014年全年收入保持稳定增长，归属于上市公司股东的净利润较 2013年同期增长10%-30%，主要是由于公司主营业务收入特别是血透类产品收入大幅增长、存款利息收入减少等因素共同影响所致。
本公司 2014年归属于上市公司股东的净利润约在 3,181.61万元至 3,760.08万元，比上年同期上升10%至30%。报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约在150.45万元。
四、其他相关说明
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—001 1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2014年度业绩的具体数据将在公司2014年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2019-038山西振东制药股份有限公司
关于公司控股股东减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）于 2019年 3月 11日披露了《关于控股股东减持公司股份的预披露公告》（2019-010），公司控股股东山西振东健康产业集团有限公司（简称“振东集团”）计划减持期间内拟减持不超过公司总股本6%的股份，即 61,983,279股（其中通过竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内）。
近日，公司收到控股股东振东集团出具的《股份减持计划实施进展的告知函》。截至本公告日，振东集团本次减持计划减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持计划的实施情况
截至本公告披露日，振东集团减持计划时间过半，振东集团实际减持 0股（占当前公司总股本的0.00%）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|振东集团|合计持有股份|434,941,926|42.10|434,941,926|42.10|
||其中：无限售条件股份|320,078,448|30.98|320,078,448|30.98|
||有限售条件股份|114,863,478|11.12|114,863,478|11.12|

二、相关风险提示及其他说明
1、本次减持计划实施具有不确定性，上述股东将根据自身情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
3、公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截至本公告日，控股股东振东集团切实履行其承诺事项，不
存在违背相关承诺的行为。
5、截至本公告日，预披露的减持计划尚未减持，公司将持续关注控股股东振东集团股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2019年 7月 3日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-037神州长城股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月12日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了公司第七届监事会第十七次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席董炳根先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会监事经过认真审议，通过了《关于签署经济补偿协议及股东承诺变更暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司拟与华联发展集团、陈略先生签署《关于深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组期后事项之经济补偿协议》，涉及公司股东原承诺事项的变更事项，履行了必要的审议程序，关联董事与关联监事回避了表决，审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，补偿定价是根据独立第三方评估机构的评估结果确定的，定价公允、合理，很好地维护了公司及公司股东的合法权益。
同意公司与华联发展集团、陈略先生签署《关于深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组期后事项之经济补偿协议》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署经济补偿协议及股东承诺变更暨关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
神州长城股份有限公司监事会二○一八年三月十三日
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2015-002北方华锦化学工业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事高闯先生的书面辞职报告。高闯先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。
高闯先生的辞职导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，高闯先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会代表全体员工，对高闯先生在任职期间对公司发展及董事会工作所做出的突出贡献，表示衷心的感谢！
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2015年1月5日
全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，现对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项进行了事前审查，并发表意见如下：
一、关于聘请公司 2017年度审计机构的事前认可意见
我们认真审议了董事会提供的《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》，认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在近年来为公司提供审计服务工作的过程中，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们一致同意继续聘任为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
二、关于公司 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司独立董事发表事前认可意见如下：我们认真审阅了公司提交的《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》并了解了该关联交易的背景情况，认为该关联交易对公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们一致同意将《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，本议案不涉及关联董事回避表决情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
叶伟明______________
罗军______________
赵敏______________
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2014-038江门市科恒实业股份有限公司
关于 2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司《2014年第三季度报告》于2014年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2014年10月22日
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 刘力 ，作为深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会独立
董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市宇顺电子股份有限公司之间不
存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体
声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附
属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上
的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已
发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
是 □否
八、本人不是为深圳市宇顺电子股份有限公司或其附属企业、深圳市宇顺
电子股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人
员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有
重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响
本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理
干部。
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业
务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未
按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央
管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚
未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）
休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学
校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外
部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监
事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格
的相关规定。
是 □否
二十七、包括深圳市宇顺电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上
市公司数量不超过 5家，且本人未在深圳市宇顺电子股份有限公司连续担任独
立董事达六年以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、
工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促
公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详
细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出
席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 123
次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚
的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高
级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组
织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
声明人刘力郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承
担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立
董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够
的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际
控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立
董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会
报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录
入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人
承担相应的法律责任。
声明人： 刘力（签署）
日期：2016年12月19日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2014-53西安旅游股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月22日与恒丰银行西安分行签订了恒裕金理财—各得利（优先级）系列2014年第17期A款保证收益型理财业务。具体内容详见公司于2014年7月23日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》。
截至2014年10月22日，该理财产品已到期赎回，本金2000万元，收益24.93万元，已按合同执行完毕。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一四年十月二十二日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-27中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第六十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第六十八次会议通知于 2015年 6月 22日以书面形式发出。会议于 2015年 6月 29日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
会议以 15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案。
为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展，公司同意为其在平安银行股份有限公司北京朝阳门支行申请办理的期限 2年的 1亿元综合授信额度当中的人民币 7,000万元提供第三方连带责任保证担保。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日
湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律法规的规定，作为湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于审慎负责的态度和独立判断的立场，对《湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表独立意见如下：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
六、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划，并同意将本次
股权激励计划相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：黄镔
修学峰
孙蔓莉
二〇一五年七月十日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2016-048南京新联电子股份有限公司
关于转让子公司南京志达电力科技有限责任公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让子公司南京志达电力科技有限责任公司股权的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
1、为推进公司智能用电云服务项目的实施，落实公司战略规划的进度，拓展智能用电服务业务，进一步规范公司内部管理，近日，公司与控股孙公司南京新联智慧能源服务有限公司（以下简称“智慧能源”）、江苏中电科电气集团有限公司（以下简称“中电科”）签订了《股权转让协议》（以下简称“《协议》”），公司拟转让全资子公司南京志达电力科技有限责任公司（以下简称“志达电力”）的全部股权，其中向智慧能源转让80%，向中电科转让20%。
2、根据公司相关制度规定，本事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次转让子公司股权不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、交易对方介绍
1、南京新联智慧能源服务有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市鼓楼区马台街70号
法定代表人：金放生
注册资本：30000万元人民币
经营范围：能源项目的投资（不含金融、类金融业务）、建设、运行、维
护、咨询服务；节能系统工程、机电设备安装工程的施工；合同能源管理；空调、配电设备维护；电力电气设备和系统、电子元器件、电子产品、仪器仪表的设计、研发、销售、技术服务；计算机系统集成及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：智慧能源为公司全资子公司南京新联电能云服务有限公司的控股子公司，持有86.67%股权，李照球持有1.1%股权，颜庭乔等其他42位自然人持有12.23%股权。李照球为公司董事、副总经理，在董事会审议本次股权转让时回避了表决，其他42位自然人股东与公司不存在关联关系。
资金来源：自有或自筹资金
2、江苏中电科电气集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市中山东路532号
法定代表人：尤祥
注册资本：3000万元人民币
经营范围：电气、机电设备、仪器、仪表、五金、交电、电子产品、通讯器材、电线、电缆的研发、生产和销售，电力工程的设计、施工、运行维护和技术咨询服务，建筑工程、水暖工程、空调系统的施工和维护；太阳能、风能发电系统的设计、咨询、集成、施工和并网发电；电力自动化系统、节能技术、光伏产品的开发和运用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：尤祥先生持有中电科95%股权，段阳先生持有中电科5%股权。
中电科及其股东与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、企业名称：南京志达电力科技有限责任公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：南京市江宁经济技术开发区家园中路28号
4、法定代表人：金放生
5、注册资本：1000万元人民币
的设计、研究开发、生产、销售；软件开发、销售；电气设备和系统、电子元器件、电子设备、仪器仪表的相关技术服务；电子计算机系统集成及技术服务；机电设备安装工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：现为公司全资子公司，公司持有100%股权
8、主要财务指标：
截至2015年12月31日，志达电力总资产5398.4万元，净资产2561.21万元；
2015年度营业收入5528.54万元，净利润292.81万元。(以上数据已经审计)
截至2016年6月30日，志达电力总资产5869.72万元，净资产702.74万元；2016年1-6月营业收入1190.58万元，净利润-467.47万元。(以上数据未经审计)
志达电力已取得承装（修、试）电力设施许可证（五级），随着业务转型，原从事的用电信息采集业务将转入公司经营，志达电力将主要从事用户变电站、配电房、电力设备的智能运维服务等业务。
四、股权转让协议的主要内容
甲方：南京新联电子股份有限公司
乙方：南京新联智慧能源服务有限公司
丙方：江苏中电科电气集团有限公司
1、本次转让股权的定价基准日为2016年6月30日。
2、各方约定志达电力每一元出资额对应的转让价格为1元。甲方向乙方转让志达电力80%的股权，转让价格为800万元；甲方向丙方转让志达电力20%的股权，转让价格为200万元。
3、本次转让股权完成后，乙方持有志达电力的股权为800万元，占注册资本的80%；丙方持有志达电力的股权为200万元，占注册资本的20%。
4、乙方和丙方应在本次增资的工商变更登记手续完成后60日内支付转让款。
的销售，电力工程设计，电力技术咨询，建筑工程施工，水暖电安装工程，空调系统的安装、维修，地基工程的施工，市政工程、园林景观工程、室内外装饰工程设计、施工，电力设备和机械租赁，路灯安装，通信线路设备安装，电力线路维修、技术服务，电力设备检修和维护保养（以工商行政管理部门核定为准）。
6、本协议未尽事宜，各方协商解决，或另行签订补充协议。
7、本协议经各方签字盖章并在甲方履行批准程序后生效。
五、本次交易的目的、影响及风险
1、智慧能源承担着公司募投项目“智能用电云服务项目”的线下服务网络建设，负责投资设立各地线下服务网点，公司本次转让志达电力80%的股权给智慧能源，是为了整合公司内部资源，理顺关系，有利于智能用电云服务项目线上平台与线下业务的对接，更好地发挥平台数据价值；中电科在用户变电站、配电房运维管理上具有较强的能力，积累了丰富的经验，公司转让志达电力20%的股权给中电科，有利于加强志达电力的经营队伍建设，有利于开拓南京市用电服务业务。本次股权转让完成后，志达电力仍将纳入公司合并报表范围。
2、志达电力仍为公司控股的子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、管理等风险控制。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、股权转让协议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二○一六年七月二十一日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—125
浙江众合科技股份有限公司关于与腾讯、财付通
签署“智慧交通”创新应用合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的合作框架协议仅为合作的框架性、指导性协议，具体实施内容、操作细节等还需根据具体的业务和项目签署正式协议，目前尚存在不确定性。
2、对公司当年业绩的影响将由具体合作业务的进展情况决定。因此对公司具体的业绩影响存在一定程度的不确定性。
一、协议签署的基本情况
1、协议签订
为推进城市便捷交通发展，共同探索公共交通（地铁+公交）“互联网+”创新服务、创新大数据应用等行业整体解决方案的试点和落地，共同构建开放共赢的智慧交通产业生态链，浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯”）、财付通支付科技有限公司（以下简称“财付通”）本着长期友好、互惠互利的原则，于2017年12月21日共同签署了《“智慧交通”创新应用合作框架协议》。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等相关规定，本次签署合作框架协议不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会审议。
二、协议合作方的基本情况
（一）深圳市腾讯计算机系统有限公司
1、注册时间：1998年11月11日
2、统一社会信用代码：91440300708461136T
3、注册资本：6,500万元人民币
4、注册地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦8层
5、法定代表人：马化腾
6、经营范围:计算机软、硬件的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，并按许可证 B2-20090028号文办）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，并按许可证粤 B2-20090059号文办）；
从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的，另行办理审批登记后方可经营）；网络游戏出版运营（凭有效的新出网证（粤）字 010号互联网出版许可证经营）；货物及技术进出口。
7、与公司的关联关系：与公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董
事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
（二）财付通支付科技有限公司
1、注册时间：2006年8月25日
2、统一社会信用代码：91440300792584584M
3、注册资本：100,000万元人民币
4、注册地址：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦5-10楼
5、法定代表人：马化腾
6、经营范围:电子商务、电子支付、支付结算和清算系统的技术开发；计算机技术服务，计算机软、硬件的设计、技术开发、销售；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事广告业务；在线数据处理与交易业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，增值电信业务经营许可证有效期内经营）。
7、与公司的关联关系：与公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
三、合作框架协议的主要内容
1、在“智慧交通”出行基于硬件设备和软件集成整体解决方案合作上结成重要合作伙伴关系，共同负责交通二维码（地铁+公交）行业应用标准的起草与制定，共同打造“互联网+”公共大交通领域创新服务行业应用的试点及样板工程。
2、在此基础上，共同构建开放共赢的智慧交通产业生态链，探索更多本地化、移动化生活服务的创新商业合作模式。
3、共同探讨基于“交通二维码”持续运营及创新商业模式的合作，以“交通二维码”为基础，充分整合及应用各自的优势资源，实现更多本地化、移动化出行相关服务的创新商业合作模式，并共同分享由此带来的商业收益。包括但不限于：
（1）结合腾讯大数据及征信能力，共同探讨交通客户服务管理；
（2）拓展城市“智慧商圈”，构建产业生态链；
（3）基于会员特权体系建立及运营；
（4）广告流量变现等；本条款所述内容仅为双方后续合作可能性的探讨，正式合作需以双方后续签署的正式协议为准。
四、协议的签署对公司的影响
1、此次公司与腾讯、财付通达成战略合作，将在技术、市场、产品等各领域充分发挥各自优势；通过公司在城市轨道交通自动售检票系统领域积累的业务规模、技术和实施交付能力等优势，与腾讯在互联网、大数据以及用户资源等领域的优势的结合，将在全国范围内实现创新模式和解决方案的试点和落地。
2、此次合作有利于公司引入互联网创新思维，有利于公司对AFC原有业务的转型升级和商业模式创新，提升整体业务板块的持续盈利能力。
3、通过与腾讯的战略合作，有助于公司在智慧交通领域的战略布局，帮助公司在轨道交通新技术领域的创新，提升公司在智慧交通领域的知名度和影响力。
4、本合作框架协议的签署对公司的业务独立性无重大影响。
五、风险提示
1、本次签署的合作框架协议仅为合作的框架性、指导性协议，具体实施内容、操作细节等还需根据具体的业务和项目签署正式协议，目前尚存在不确定性。
2、对公司当年业绩的影响将由具体合作业务的进展情况决定。因此对公司具体的业绩影响存在一定程度的不确定性。
2、三方后续签订的具体合作项目协议及后续合作事宜的进展情况，公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。
3、敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
六、备查文件
1、公司与腾讯、财付通签署的《“智慧交通“创新应用合作框架协议》。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会2017年12月22日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—151
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司拟为下属公司北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称：“高阳捷迅”），江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）拟向商业银行申请的授信额度提供担保，具体如下：
1.拟为高阳捷迅向工行地安门支行申请不超过 5,000万元综合授信额度提供担保。
2.拟为高阳捷迅向北京银行广安支行申请不超过4,000万元综合授信额度提供担保。
3.拟为高阳捷迅向招商银行清华园支行申请不超过3,000万元综合授信额度提供担保。
4.拟为高鸿鼎恒向光大银行南京分行中山东路支行申请不超过 10,000万元综合授信额度提供担保。
（二）董事会审议担保议案表决情况
本次担保事项经公司第七届第三十七次董事会审议通过，同意：7票，反对：0票，弃权：0票。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。
本次担保事项为对全资子公司、控股子公司的担保。
二、被担保人基本情况
1.北京高阳捷迅信息技术有限公司
北京高阳捷迅信息技术有限公司成立于2005年6月24日，注册地址：北京市海淀区农大南路 88号 1号楼二层 208-219室，法定代表人：曾东卫，注册资本:1352.8125万元，主营互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、
药品、医疗器械和BBS以外的内容）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；销售自行开发的产品。公司持有其100%股权。
高阳捷迅 2013年 12月 31日的资产总额为 480,731,534.01元，净资产为 214,623,545.16元，2013年1-12月的营业收入为222,087,745.29元，营业利润为 57,291,244.16元，净利润为50,669,566.49元。
高阳捷迅 2014年 9月 30日的资产总额为 546,790,154.04元，净资产为 248,582,738.55元，2014年1-9月的营业收入为 153,147,033.71元，营业利润为 39,341,146.32元，净利润为33,959,193.39元。（2014年第三季度数据未经审计） 2.江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司成立于2013年5月14日，注册地址：南京市玄武区中央路302号，法定代表人:王芊，注册资本:30,000万元，主营电子产品销售业务，公司持有58.23%股权，南京庆亚贸易有限公司持有41.77%股权。
高鸿鼎恒 2013年 12月 31日的资产总额为 811,303,855.03元，净资产为 196,704,810.06元，2013年1-12月的营业收入为1,304,770,482.29元，营业利润为29,443,848.83元，净利润为22,015,810.06元。
高鸿鼎恒 2014年 9月 30日的资产总额为 857,904,501.62元，净资产为 354,141,187.00元，2014年 1-9月的营业收入为 1,720,281,549.95元，营业利润为 42,747,479.50元，净利润为 32,125,376.94元（2014年第三季度数据未经审计）。
三、尚未签订担保协议
四、董事会意见
为支持公司下属公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利润，公司拟为下属公司向商业银行申请的综合授信提供担保。高阳捷迅为公司全资子公司；高鸿鼎恒其他少数股东针对此次担保事项已经为公司出具反担保函。
董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。
五、累计对外担保事项及逾期担保数量
截至公告日，公司担保全部为对公司的全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司提供的担保，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为人民币余额共计52908.38万元，占最近一期经审计净资产的22.64%。本次担保为对公司全资子公司、控股子公司的担保，无逾期担保。
六、备查文件
1.第七届第三十七次董事会决议；
2.被担保人2013年经审计的财务报表；
3.被担保人营业执照复印件；
4.江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司其他少数股东提供的反担保函。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2014年12月11日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-046
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于股东股权解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年5月16日收到公司股东上海欣诚意投资有限公司(以下简称“欣诚意”)的通知，其质押给国信证券股份有限公司的股份已于2016年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记解除手续，本次解质押股份数量为7，600，000股，占公司总股本的2.16%。
欣诚意公司持有本公司股份28,267,648股，占公司总股本的8.03%，目前已质押12,350,000股，占公司总股本的3.51%
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
关于关联方为公司、下属控股公司提供担保额度的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-027摩登大道时尚集团股份有限公司关于
关联方为公司、下属控股公司提供担保额度的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月25日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于关联方为公司、下属控股公司提供担保额度的议案》，关联董事林永飞、翁武强、翁武游回避了表决。会议同意关联方林永飞、翁武强、翁武游、广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰股份”）为本公司、本公司的下属控股公司提供担保额度不超过18亿元（含18亿元），在2015年年度股东大会审议批准日至2016年年度股东大会召开日期间，公司及下属控股公司可根据具体担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，并对已使用的担保额度进行置换，以确保完成置换后的担保总金额不超过18亿元（含18亿元）。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联方林永飞、翁武强、翁武游、广州瑞丰集团股份有限公司及其一致行动人严炎象将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过审批部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联自然人林永飞
林永飞，男，担任本公司董事长，为本公司的实际控制人，直接持有本公司股份3,150万股,，通过瑞丰股份间接控制本公司股份7,950万股，能够控制本公司的股份占公司总股本的比例为55.50%。
（二）关联自然人翁武强
翁武强，男，担任本公司董事、总经理，持有本公司股份750万股，占公司
关于关联方为公司、下属控股公司提供担保额度的公告总股本比例为3.75%。
（三）关联自然人翁武游
翁武游，男，担任本公司董事，持有本公司股份750万股，占公司总股本比例为3.75%。
（四）关联法人广州瑞丰集团股份有限公司
1、基本工商资料
住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼2506房
企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册地：广州市天河区
主要办公地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼2506房
法定代表人：林永飞
注册资本：人民币10,000万元
统一社会信用代码号：91440101677792193Y
主营业务：商务服务业
主要股东：林永飞、翁武强、翁武游
实际控制人：林永飞
2．2015年度，瑞丰股份营业收入为0元，投资收益为874.50万元，净利润为-23,882,787.16元，截至2015年12月31日，瑞丰股份净资产为74,845,321.09元（相关数据为未经审计的单一报表数据）。
3．瑞丰股份系本公司的控股股东，持有本公司股份7950万股，占公司总股本的39.75%，属于本公司的关联法人。
三、关联交易内容
关联方林永飞、翁武强、翁武游、瑞丰股份为本公司、本公司的下属控股公司提供担保额度不超过18亿元（含18亿元）。本次审批有效期为自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开日止。在本次审批额度有效期内，公司及下属控股公司可根据具体担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，并对已使用的担保额度进行置换，以确保完成置换后的担保总金额不超
关于关联方为公司、下属控股公司提供担保额度的公告过18亿元（含18亿元）。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联担保不涉及担保费用，属于关联方为上市公司提供担保的普遍做
法，遵守了自愿原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、交易协议的主要内容
公司及下属控股公司可根据具体担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，具体担保协议需在选定银行后由关联方与银行签署。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
满足公司业务发展需要，增强公司融资能力，有利于降低公司资金成本，确保公司的整体经济效益。
（二）关联方为上市公司提供无偿担保符合市场普遍做法，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
（三）公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，关联方林永飞、翁武强、翁武游、瑞丰集团累计为公司及下属控股公司提供关联担保的总金额为 129,667万元，其中实际担保余额为78316.53万元，担保方式均为连带责任保证。
八、独立董事事前认可和独立意见
经审查，关联方为公司及下属控股公司提供担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在
关于关联方为公司、下属控股公司提供担保额度的公告损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意公司本次关联担保额度审批事项。
六、备查文件
1.《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2.《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2016年4月26日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会
关于2015年度内部控制评价报告的核查意见
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《公司2015年度内部控制评价报告》发表如下意见：
监事会对董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范
和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会二〇一六年四月二十二日