华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201503-12
华平信息技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年3月17日上午9:30在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年3月7日以邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《2014年度总经理工作报告》
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》
《2014年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2014年年度报告》中的相关内容。
本次会议上，公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务报告》
报告期内，公司实现营业总收入220,879,523.45元，比去年同期下降13.46%；
利润总额37,550,617.69元，净利润31,008,779.10元，分别比去年同期下降64.37%和69.72%。
与会董事认为，公司2014年度财务报告客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
华平信息技术股份有限公司 公告本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2014年度资本公积金转增股本的预案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年末资本公积金余额为367,476,288.81元。
公司拟以2014年12月31日公司总股本330,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，共计转增198,000,000股，转增后公司总股本将增加至528,000,000股。
公司独立董事对公司2014年度资本公积金转增股本的预案发表了独立意见，请见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，并以特别决议通过。
五、审议通过修改《公司章程》的议案
公司拟以2014年12月31日公司总股本330,000,000股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增198,000,000股，转增后公司总股本将增加至528,000,000股。
公司注册资本从33,000万元人民币变更为52,800万元人民币，据此，相应修改公司章程中的相关内容。
具体修改情况如下：
原《公司章程》第六条公司注册资本：人民币33,000万元。
现修改为：第六条公司注册资本：人民币52,800万元。
原《公司章程》第十九条公司的股份总数为33,000万股，公司的股本结构为：普通股33,000万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
现修改为：第十九条公司的股份总数为52,800万股，公司的股本结构为：普通股52,800万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
其他内容无变化，具体修订内容详见附件《华平信息技术股份有限公司章程（2015年3月修订）》，同时授权公司管理层办理本公司注册资本变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
华平信息技术股份有限公司 公告本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，并以特别决议通过。
六、审议通过《公司2014年度募集资金使用情况报告》
《公司2014年度募集资金使用情况报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于华平信息技术股份有限公司募集资金2014年度使用情况的专项核查意见》，众华会计师事务（特殊普通合伙）有限公司出具了《华平信息技术股份有限公司截至2014年12月31日止募集资金使用情况鉴证报告》，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《2014年度内部控制的自我评价报告》
《2014年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
八、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构，聘期一年。对于众华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2015年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
公司独立董事对续聘2015年度审计机构的议案发表了独立意见，请见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
九、审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》详见披露于中国证监会创业板
华平信息技术股份有限公司 公告指定信息披露网站上的公告。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
董事会同意公司于2015年4月10日召开公司2014年度股东大会，审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案，详细内容见《华平信息技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
公司独立董事对关于公司会计政策变更的议案发表了独立意见，请见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
十二、审议通过《关于提名奚峰伟先生为公司董事候选人的议案》
公司董事、副总经理王昭阳先生因工作变动原因请求辞去其担任的公司第三届董事会董事、副总经理职务，同时也不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。
公司董事会提名奚峰伟先生为公司董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会委员。奚峰伟先生简历详见附件。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于董事辞职及选举新任董事的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意提名奚峰伟先生为公司第三届董事会董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会委员。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司 公告华平信息技术股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告附件：奚峰伟先生简历
奚峰伟先生：男，公司联合总裁、1968年生，研究生学历，律师，英国国际财务会计师。曾任南京大学物理系教师、卓亚律师事务所合伙人、阳光文化媒体集团副总经理、阳光卫星电视有限公司董事；奚峰伟先生于2005年5月起在公司任职，2008年1月至2015年1月担任公司董事会秘书，2013年9月至2014年7月兼任公司财务总监，2014年8月被聘为公司联合总裁。奚峰伟先生持有公司股份2,730,000股，持股比例为0.83%，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。