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证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018—020浙江步森服饰股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2017年1月1日～2017年12月31日。
2、前次业绩预告情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）在 2017年 10月 28日披露的《2017年第三季度报告》中对2017年度经营业绩进行了预计：2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-3,500万元至-2,000万元。
3、修正后的预计业绩
口亏损 口扭亏为盈 口同向上升√同向下降 口其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-700万元—500万元|盈利：659.96万元|

二、业绩预告修正是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告修正数据未经注册会计师预审计。
三、业绩预告出现差异的原因
经公司于 2017年 11月 30日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表同意意见，同意将其持有的浙江
稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州银行”）0.979%的股权以
14,640.00万元作为对价转让给中易金经实业发展有限公司。
鉴于该事项的影响，本次股权转让形成股权转让收益约 3,000万元（不考虑税收因素）。最终结果以会计师审计数据为准。
四、其它相关说明
1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在2017年度报告中详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一八年一月三十日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-078深圳市长亮科技股份有限公司
关于控股股东部分股票延长质押期限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或“公司”）于 2018年 9月 25日收到公司控股股东、实际控制人王长春先生的通知，获悉王长春先生将其持有的本公司部分股份延长质押期限，具体情况如下：
一、股东股份延长质押期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日期|延期后质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王长春|是|14,940,000|2017-9-21|2018-9-21|2019-9-21|招商证券股份有限公司|27.91%|个人融资|
|王长春|是|8,632,248|2017-9-22|2018-9-22|2019-9-20|招商证券股份有限公司|16.13%|个人融资|
|王长春|是|4,586,202|2017-9-22|2018-9-22|2019-9-20|招商证券|8.57%|个人融资|

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|||||||股份有限公司|||
|王长春|是|280,000|2017-12-25|2018-9-22|2019-9-20|招商证券股份有限公司|0.52%|补充质押|
|王长春|是|150,000|2017-12-25|2018-9-22|2019-9-20|招商证券股份有限公司|0.28%|补充质押|
|王长春|是|2,220,000|2018-5-31|2018-9-21|2019-9-21|招商证券股份有限公司|4.15%|补充质押|
|王长春|是|770,450|2018-5-31|2018-9-22|2019-9-20|招商证券股份有限公司|1.44%|补充质押|
|王长春|是|1,450,000|2018-5-31|2018-9-22|2019-9-20|招商证券股份有限公司|2.71%|补充质押|
|合计|-|33,028,900|-|-|-|-|61.7%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至目前，王长春先生共持有本公司股份 53,528,900股，占公司总股本的16.65%。王长春先生累计质押股份 38,028,900股，占其持有本公司股份总数的71.04%，占公司总股本的11.83%。
三、相关说明
王长春先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，王长春先生将采取提前还款、追加保证金、补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2018年9月25日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-050浙江金盾风机股份有限公司
关于法院裁定准予原告撤回对公司起诉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审
受理法院：天津市第二中级人民法院
公司所处的当事人地位：一审第三被告
涉案金额：人民币7,204.9万元
法院处理结果：天津市第二中级人民法院作出民事裁定，准予原告撤回对公司的起诉
是否对上市公司损益产生影响：本案裁定为生效裁定，对公司无负面影响
一、诉讼情况概述
原告中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民国际”）因与浙江金盾消防器材有限公司（以下简称“金盾消防”）、浙江蓝能燃气设备有限公司（以下简称“蓝能公司”）、浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）、周纯等被告以及第三人山鹰（上海）融资租赁有限公司的融资租赁合同纠纷一案，向天津市第二中级人民法院（以下简称“天津二中院”）提起诉讼，天津二中院于2018年2月12日立案。
原告称其于 2017年 10月 15日，与金盾消防、蓝能公司签订了《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），开展动产设备的融资租赁业务，主合同的租赁本金为九千万整，租赁期限为24个月，自2017年6月15日至2019年6月15日，还租期共计 8期，保证金为 0元。又于同一日，与公司签订了《回购协议》，协议内容约定，为确保上述两承租人依约完全履行主合同，在承租人发生主合同项
下违约情形时，公司将回购主合同项下租赁物及原告对两承租人享有的租赁债权。
周纯向原告出具《自然人保证合同》，对《融资租赁合同》项下承租人的义务提供连带保证责任保证。主合同签订后，原告向金盾消防、蓝能公司支付了租赁设备购买价款共计 90,000,000.00元。金盾消防、蓝能公司依约支付了贰期的租金，最近一个租金支付日为2017年12月5日。原告涉及公司的诉求：判令金盾消防、蓝能公司支付未到期租金 72,048,978.48元，留购价款 0元，以上金额共计 72,048,978.481元(已经扣除风险抵押金 0元)，判令公司对上述债务承担回购义务及原告为实现债权的费用。案件的具体情况详见公司 2018年 3月 2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2018-030）。
二、公司收到的民事裁定的主要内容
日前，公司收到天津二中院下发的“（2018）津 02民初 213号之二”《民事裁定书》，内容为：中民国际于 2019年 4月 16日申请撤回对公司的起诉。天津二中院认为，当事人有权在法律规定范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。原告中民国际在本案审理期间申请撤回对公司的起诉，不违反法律规定，本院予以准许，故裁定准许中民国际撤回对公司的起诉。
三、对公司的影响
本次裁定对公司当期损益无负面影响，但对公司其他案件的推进及日常经营的开展有一定积极意义。
截至目前，公司共收到 36宗诉讼案件及 4宗仲裁案件的相关材料。其中， 14宗案件原告或申请人已主动撤诉或撤回申请；14宗诉讼案件法院裁定驳回原告起诉，将案件移送公安机关处理；在其余 12宗案件中，1宗诉讼案件法院已裁定中止诉讼，2宗仲裁案件仲裁委员会已决定中止仲裁程序；4宗案件一审判决；5宗案件尚在审理过程中。
四、备查文件
1、“（2018）津02民初213号之二”《民事裁定书》
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年五月十六日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016-015
北京东土科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过及公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年1月22日召开的2016年第6次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东土科技；证券代码：300353）自2016年1月25日（星期一）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-072游族网络股份有限公司
关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易概述
1、本次放弃同比例增资权的基本情况
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”、“游族网络”）持有广州掌淘网络科技有限公司（以下简称“掌淘科技”）42%的股权，公司董事陈礼标先生持有掌淘科技58%的股权，掌淘科技为公司参股公司。掌淘科技本次增资前注册资本为人民币147.0589万元。
现陈礼标先生拟对掌淘科技进行增资，增资总额为7,500万元；其中18.3970万元计入注册资本，其余7,481.6030万元注入资本公积。本次增资中，公司放弃对掌淘科技的同比例增资权。增资完成后，掌淘科技的注册资本将增加至165.4559万元，陈礼标先生持有掌淘科技的股权比例将从58%升至62.67%，公司持有掌淘科技的股权比例将从42%降至37.33%。
2．关联交易的基本情况
陈礼标先生担任公司董事、副总经理，为公司董事、高级管理人员，构成公司的关联自然人；本次公司放弃同比例增资权事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司对掌淘科技放弃同比例增资权所涉关联交易金额为5431.03万元。
3、审议情况
公司于2019年8月29日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》，关联董事陈礼标先生已回避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。
该关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、关联方暨增资方基本情况
1．陈礼标
住址：南京市玄武区**路**号；
身份证：32091119*******313：
与上市公司关系：陈礼标先生担任公司董事、副总经理，为公司董事、高级管理人员，陈礼标先生构成公司的关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
1、标的资产权属情况
掌淘科技为公司持股42%股权的参股公司，为陈礼标先生持股58%股权的控股公司。
2、交易标的基本情况
企业名称：广州掌淘网络科技有限公司
统一社会信用代码：914401010545180670
注册地址：广州市天河区科韵路12号之一901-905室
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
3、掌淘科技股权结构情况（增资前后对比）
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|股东名称|本次增资前股权占比|本次增资后股权占比|
|陈礼标|58%|62.67%|
|游族网络|42%|37.33%|

4、标的资产财务数据
掌淘科技的一年一期主要财务数据如下：
单位：元
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|项目|2018年12月31日（经审计）|2019年6月30日（未经审计）|

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|-|-|-|
|资产总额|56,023,037.89|60,911,501.45|
|负债总额|100,169,197.47|86,472,573.47|
|应收账款总额|30,865,867.96|36,152,818.86|
|净资产|-44,146,159.58|-25,561,072.02|
|项目|2018年度（经审计）|2019年1-6月（未经审计）|
|营业收入|101,484,473.53|82,898,322.40|
|营业利润|24,856,526.80|18,585,931.31|
|净利润|25,203,301.65|18,585,931.31|
|经营活动产生的现金流量净额|10,567,773.60|15,814,304.08|

注：立信会计师事务所为掌淘科技出具了信会师报字[2019]第 ZA13819号的 2018年度审计报告。
四、交易协议主要内容：
1、交易各方
广州掌淘网络科技有限公司、游族网络股份有限公司、陈礼标
2、增资情况
各方拟同意由陈礼标先生对掌淘科技投资7,500万元，其中18.3970万元计入掌淘科技注册资本，其余7,481.6030万元计入资本公积。
本次增资完成后，掌淘科技的注册资本增加至165.4559万元，其股权结构变更为陈礼标先生持有62.67%的股权、游族网络持有37.33%的股权。
3、价款与支付安排
各方同意，陈礼标先生签署本协议后十五个工作日内向掌淘科技足额缴付投资款7,500万元。
4、协议生效条件
本协议自各方签署之日起生效。
五、交易的定价政策及定价依据
交易各方本着平等互利原则，遵循客观、公平、公允的定价原则，参考市场
平均水平，经交易各方协商一致确定交易对价，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司基于聚焦主业的战略需求，放弃本次对掌淘科技同比例增资权，符合公司整体的发展战略，有利于公司核心业务稳定发展，符合公司与全体股东的整体利益。本次放弃同比例增资权不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产成重大影响，不影响公司的合并报表范围，对公司的独立性无不利影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与关联自然人陈礼标先生累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 3.48亿元，该关联交易事项已经第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。
八、资金占用和违规担保核查情况
经核查，截至目前，公司控股股东、实际控制人或其关联人不存在违规占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。
九、独立董事意见
公司本次放弃对于参股公司同比例增资权，是综合考虑公司自身情况和掌淘科技的经营情况而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次放弃同比例增资权，公司的合并报表范围并未发生变化，对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成影响。公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意公司放弃此次参股公司同比例增资权。
十、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议
2、第五届监事会第十六次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
游族网络股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-009江西三川水表股份有限公司
关于杭州国德科技有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金向杭州国德科技有限公司增资获得其51%股权的议案》,以募集资金370万元向杭州国德科技有限公司增资，增资完成后杭州国德科技有限公司注册资本由130万元增加到500万元，公司持有杭州国德科技有限公司的出资比例为51%。近日，经杭州市工商局高新区（滨江）分局核准，杭州国德科技有限公司取得了杭州市工商局高新区（滨江）分局颁发的注册号为
330108000053048的《营业执照》。具体情况如下：
名称：杭州国德科技有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：杭州市西湖区文二路391号E楼中区3518室
法定代表人姓名：倪国强
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2003年05月26日
营业期限：2003年05月26日至2033年05月25日止
经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：电子计算机及系统集成，电子产品；批发，零售：电子产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一四年三月二十六日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-032
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开第九届董事会2018年第一次临时会议、第九届监事会2018年第一次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计准则和相关的业务通知的规定相应变更公司的会计政策。现将有关事项公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定执行，
并在公司的会计政策中增加相关内容；公司将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的实施采用未来适用法处理，公司 2017年度不涉及相关业务，该会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
公司将根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求编制 2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况；董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会同意公司根据财政部 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的有关规定，对公司的会计政策进行相应变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第九届董事会2018年第一次临时会议决议；
2、公司第九届监事会2018年第一次临时会议决议；
3、独立董事对第九届董事会2018年第一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月十日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—024华昌达智能装备集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东及监事减持公司股份
暨减持计划实施进展公告
公司持股5%以上股东胡东群先生、监事李军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 18日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股5%以上股东及部分监事拟减持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2019-003），持股5%以上股东、董事、副总裁胡东群先生计划减持其所持公司股份不超过976,639股（减持股份数量占公司总股本的比例不超过0.1632%）；监事李军计划减持其所持公司股份不超过 123,983股（减持股份数量占公司总股本的比例不超过0.0207%），具体情况详见以上公告。
2019年3月13日，公司分别收到持股5%以上股东、董事、副总裁胡东群先生及监事李军先生出具的《关于减持公司股份的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|胡东群|集中竞价|2019年3月12日|10.7|644,500|0.1077%|
|李军|集中竞价|2019年3月12日|10.6|123,900|0.0207%|

2、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|胡东群|直接持有股份|3,906,558|0.6528%|3,262,058|0.5451%|
||通过石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）间接持有|36,463,459|6.0928%|36,463,459|6.0928%|
||合计持有股份|40,370,017|6.7456%|39,725,517|6.6379%|
||其中：无限售条件股份|976,640|0.1632%|332,140|0.0555%|
||有限售条件股份|2,929,918|0.4896%|2,929,918|0.4896%|
|李军|直接持有股份|495,932|0.0829%|372,032|0.0622%|
||通过石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）间接持有|4,628,337|0.7734%|4,628,337|0.7734%|
||合计持有股份|5,124,269|0.8562%|5,000,369|0.8355%|
||其中：无限售条件股份|123,983|0.0207%|83|0.0000%|
||有限售条件股份|371,949|0.0622%|371,949|0.0622%|

上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、胡东群先生、李军先生本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、本次减持严格遵守减持计划提示性公告披露的相关承诺，减持方式、数量符合其减持计划，胡东群先生减持计划减持数量已过半，其拟减持数量的剩余股份将择期进行，李军先生减持计划已执行完毕。
3、胡东群先生、李军先生均不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
4、胡东群先生、李军先生本次减持行为为其个人资金需求，与公司正在筹划的重大资产重组事项无关。
三、备查文件
胡东群出具的《关于减持公司股份的告知函》；
李军出具的《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-122大连天神娱乐股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天神娱乐”）第三届董事会第五十一次会议通知于2017年11月6日以电子邮件或传真方式发出，并于2017年11月10日上午10时30分在北京市东城区白桥大街 15号嘉禾国信大厦 6层会议室举行。公司董事均出席了会议。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持，公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司向中江国际信托股份有限公司申请贷款的议案》；
同意公司与中江国际信托股份有限公司（以下简称“国际信托”）签订《信托贷款合同》，同意公司向国际信托申请贷款不超过人民币2亿元，用于补充公司流动资金，贷款期限为自贷款发放日起不超过12个月，利率以最终签署的相关合同为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司申请贷款的公告》（公告编号：2017-123）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于为全资子公司北京天神互动科技有限公司提供担保的议案》；
为支持公司全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）经营发展，同意公司为天神互动向江苏银行股份有限公司北京分行营业部申请不超过人民币5,000万元最高额综合授信提供最高额连带责任保证担保，担保期限为一年。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-122具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-124）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过了《关于受让深圳天神中慧投资中心（有限合伙）优先级财
产份额的议案》。
为充分发挥产业优势和金融资本优势，延伸产业链之战略目标，实现共赢，公司拟与深圳新华富时资产管理有限公司（以下简称“新华富时”）签署《深圳天神中慧投资中心（有限合伙）财产份额转让协议》，公司拟以人民币 34,000万元受让新华富时持有的深圳天神中慧投资中心（有限合伙）（以下简称“天神中慧”）优先级财产份额，即人民币 34,000万元出资额。本次交易完成后，公司取得天神中慧的优先级份额有限合伙人身份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于受让深圳天神中慧投资中心（有限合伙）优先级财产份额的公告》（公告编号：2017-125）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年11月10日
深圳市洲明科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2014-037深圳市洲明科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2014年8月13日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年8月8日以电子邮件的方式通知各位监事。会议由监事会主席魏炎中先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
一．与会监事经过认真讨论并表决，同意通过如下决议：
1、以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司 2014年半年度报告全文及摘要的议案》。
监事会成员一致认为公司《2014年半年度报告》能真实、准确、完整地反映公司上半年度的经营情况及财务状况。
《2014年半年度报告》全文及摘要内容详见公司于2014年8月15日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
2、以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《2014年上半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会成员一致认为：公司《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能真实、准确、完整地反映公司上半年度募集资金使用情况。
《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见公司于2014年8月15日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公
告。
深圳市洲明科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议3、以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2014年度半年度利润分配预案的议案》
监事会成员一致认为：董事会提出的2014年半年度利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，因此同意公司 2014年半年度利润分配预案的议案。
该议案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议通过。
4、以赞成3票，反对0票，弃权 0票的表决结果审议通过《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会经认真核查，一致认为：公司拟对募集资金投资项目结项并用节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，使用结余募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。监事会同意公司对上述募集资金投资项目结项并用节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。
该议案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议通过。
二．备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司监事会2014年8月15日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-027
成都硅宝科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年3月20日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立投资管理公司的议案》，公司决定以自有资金人民币4,000万元投资设立全资的投资管理有限公司。
近日，公司收到成都市工商行政管理局的通知，全资子公司成都硅宝股权投资基金管理有限公司的工商注册登记手续已办理完毕，并取得了由成都市工商行政管理局下发的《营业执照》。
注册号：510109000591866
名称：成都硅宝股权投资基金管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都高新区新园大道16号1栋1层2号
法定代表人：李步春
注册资本：（人民币）肆仟万元
成立日期：2015年年6月4日
营业期限：2015年6月4日至2035年6月3日
经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一五年六月十一日
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2018-086吉林省金冠电气股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席李晓芳女士召集，会议通知于 2018年 8月 20日以电话及电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2018年 8月 23日在公司综合楼三楼会议室召开，采取现场表决方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席李晓芳女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为：《吉林省金冠电气股份有限公司2018年半年度报告》及《吉林省金冠电气股份有限公司 2018年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
的议案》
经认真审议，监事会认为：2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2018年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经认真审议，监事会认为：公司 2018年中期利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于拟收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
经认真审议，监事会认为：公司收购湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司（以下简称“湖州金冠”）股东吉林省金冠投资有限公司持有的湖州金冠49%的股权。
本次交易完成后，公司对湖州金冠的持股比例由51%上升至100%，湖州金冠成为公司全资子公司。不会对公司的生产经营产生重大影响，符合公司长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》；
特此公告
吉林省金冠电气股份有限公司监事会2018年8月23日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-42广东风华高新科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于 2016年 3月 15日开市起停牌。2016年 3月 22日，公司披露了《公司重大资产重组停牌公告》，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请,公司股票自 2016年 3月 22日开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于 2016年 4月 20日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自 2016年 4月 20日起继续停牌。
截至目前，公司本次筹划的重大资产重组事项及具体方案的相关内容尚需进一步完善论证，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二О一六年六月八日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-006
浙江大华技术股份有限公司
关于 2015年第二期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月7日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《大华股份2015年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。公司2015年第二期员工持股计划将募集资金总额为不超过 11,700万元人民币，委托长江证券（上海）资产管理有限公司设立专项资产管理计划（即“长江资管大华股份 2号集合资产管理计划”）进行管理，主要通过二级市场购买等法律法规许可的其他方式取得并持有大华股份股票。截至 2016年1月6日，公司2015年第二期员工持股计划实施完成股票购买，锁定期为2016年 1月 8日至 2017年 1月 7日。具体详见公司分别于 2015年 8月 8日和 2016年 1月 8日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告内容。
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，现在公司 2015年第二期员工持股计划届满前6个月发布提示如下：
一、员工持股计划基本情况
1、2015年第二期员工持股计划的存续期为不超过 24个月，自本员工持股计划（草案）通过股东大会审议之日起计算。长江资管大华股份2号集合资产管理计划通过二级市场购买等法律法规许可的其他方式所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入过户至集合计划名下之日起计算。
数量由 8,955,410股变更为 22,388,525股。该计划所购买的股票锁定期为自2016年1月8日至2017年1月7日。目前已解锁，尚未售出股份。
3、截至本公告日，公司员工持股计划所购买的公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
4、截至本公告日，未出现持有人合并持有股份超过公司股份总额10%以上、及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
5、截至本公告日，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。
二、公司 2015年第二期员工持股计划股票解锁后及员工持股计划存续期届满后的处置办法
1、截至本公告日，本员工持股计划持有公司股票 22,388,525股，占公司总股本的比例为0.77%，目前已解锁，尚未售出股份。本员工持股计划的锁定期满后，当长江资管大华股份2号集合资产管理计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
2、本员工持股计划的存续期上限届满前 2个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致集合资产管理计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
4、当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2017年2月7日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-115江苏金智科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于 2016年 11月 28日以邮件、电话的方式发出，于2016年11月30日下午16:00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陈钢先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于二次调整公司非公开发行股票方案的议案》。
基于对本次非公开发行股票项目的各项工作进展状况并考量相关因素，目前，公司拟对非公开发行方案进行如下调整：（1）江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）不再作为认购对象参与本次非公开发行；（2）公司增资中金租的方式由原先的非公开发行股票募集资金1,542,857,141.70元进行增资，调整为先以公司自有资金54,540,000元增资中金租（持有中金租1%的股权），非公开发行股票完成后再以募集资金1,488,317,141.70元增资中金租（增资完成后持有中金租22.22%的股权）。
同时，公司拟与建信基金管理有限责任公司签订《股份认购合同之补充合同二》，以进一步明确双方的违约责任。
调整内容详见2016年12月1日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-115资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏金智科技股份有限公司关于二次调整公司非公开发行股票方案的公告》。
本议案需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次调整稿）》。
第六届董事会第五次会议、2016年第六次临时股东大会审议通过了《江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票预案（调整稿）》。目前，基于对本次非公开发行股票项目的各项工作进展状况并考量相关因素，公司拟对本次非公开发行股票的发行对象、发行数量、募集资金金额等内容进行二次调整，并编制了《江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次调整稿）》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次调整稿）的议案》。
详细内容见 2016年 12月 1日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏金智科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次调整稿）》。
本议案需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（二次调整稿）》。
基于对本次非公开发行股票项目的各项工作进展状况并考量相关因素，经过审慎考虑，江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）决定不再作为认购对象参与本次非公开发行股票，同时，公司拟与建信基金管理有限责任公司签订《股份认购合同之补充合同二》，以进一步明确双方的违约责任。为此，公司对原《江苏金智科技股份有限公司关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（调整稿）》进行了内容调整。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-115详细内容见2016年12月1日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏金智科技股份有限公司关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的公告（二次调整稿）》。
本议案需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于与建信基金签订<股份认购合同之补充合同二>的议案》。
为了以进一步明确双方的违约责任，公司拟与建信基金管理有限责任公司签订《股份认购合同之补充合同二》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于与中国金融租赁有限公司签订<增资扩股补充协议二>的议案》。
公司拟通过非公开发行股票募集资金参与中国金融租赁有限公司（以下简称“中金租”）的增资扩股事宜，拟投资金额预计为1,542,857,141.70元，占中金租增资扩股后的股权比例为20%。公司与中金租及相关方就本次增资已签署了《增资扩股框架协议》、《增资扩股补充协议》、《产权交易（增资扩股）合同》。现公司拟对中金租的增资方式进行部分调整，拟先以公司自有资金 54,540,000元增资中金租（持有中金租1%的股权），非公开发行股票完成后再以募集资金 1,488,317,141.70元增资中金租（增资完成后持有中金租22.22%的股权）。针对以上调整，公司拟与中金租及相关方签署《增资扩股补充协议二》。详细内容见2016年12月1日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏金智科技股份有限公司关于与中国金融租赁有限公司签订<增资扩股补充协议二>的公告》。
本议案需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
因审议《江苏金智科技股份有限公司关于与金智集团签订<股份认购合同之解除合同>的议案》的非关联监事不足公司监事会成员的二分之一，根据公司章程规定，该事项直接提交公司股东大会审议。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-115三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司监事会
2016年 11月 30日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014007
浙江京新药业股份有限公司
关于公司大股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月12日接到公司大股东浙江京新控股有限公司（以下简称“京新控股”）的通知，京新控股将持有的本公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分解
除质押以及再次质押手续。
京新控股于2014年2月11日将其质押给中国农业银行股份有限公司新昌县支行的部分公司股票365万股（全部为首发后机构类限售股，占公司总股本的1.44%）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。
京新控股于2014年2月11日与中国农业银行股份有限公司新昌县支行再签订了《最高额权利质押合同》，将持有的公司股份 526万股（其中 3,660,006股为首发后机构类限售股，另外1,599,994股为无限售流通股）质押给中国农业银行股份有限公司新昌县支行，用于贷款担保。于2014年2月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记。股份质押期限自 2014年 2月 11日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
京新控股为公司第一大股东、实际控制人吕钢先生控制的企业，目前，京新控股直接持有公司 11,512,562股，占公司总股本的4.56%。截至本公告日，已
质押的公司股份数为1151万股，占公司总股本的4.555%，占京新控股所持公司股份总数的99.98%；未质押的所持公司股份数为2562股。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二○一四年二月十三日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017---031
东北制药集团股份有限公司诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关本案的基本情况介绍
2016年3月3日，公司披露了原告北京华德停车场管理有限公司，公司作为第一被告，乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司作为第二被告的合同纠纷诉讼。诉讼请求为：判令解除原告与被告签订的《合作协议书》及《合作协议书（补充）》；判令被告赔偿原告经济损失总计约为 6000万元（具体诉请数额以鉴定机构出具的鉴定结论认定损失金额为准）；请求二被告承担本案全部诉讼费用；具体内容详见公司公告《诉讼公告》2016-003。
二、判决情况
近日，公司接到内蒙古自治区乌海市中级人民法院的民事判决书。
判决如下：
1、解除北京华德停车场管理有限公司与东北制药集团股份有限公司、乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司三方签订的《合作协议书》及《合作协议书（补充）》。
案件受理费 34.17万元由北京华德停车场管理有限公司承担。
三、其他说明
1、截至本公告日，公司（包括控股股东）无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
2、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润无影响。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司二零一七年四月八日
苏州天华超净科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司第四届董事会第一次会议，现对本次会议聘任公司高级管理人员相关议案发表如下独立意见：
一、同意聘任裴振华先生为公司总裁，聘任吴军先生、陆建平先生、王珩女士、裴骏先生、曹智杰先生为公司副总裁，聘任陆建平先生为公司董事会秘书，聘任王永秋先生为公司财务总监。
二、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备履行职责所必须的资格和能力，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
三、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州天华超净科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事：
沈同仙 李丹云
年月日
上海市锦天城律师事务所
关于福建青松股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于福建青松股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
福建青松股份有限公司：
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受福建青松股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开2014年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）等法律、法规和其他规范性文件以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了贵司本次股东大会的全过程。
鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由贵司董事会召集召开，已于2014年2月14日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《福建青松股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。会议通知包括了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项及登记办法等内容，会议召开通知公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
经核查，本次股东大会的现场会议于 2014年 3月 3日上午在福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室如期召开。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 9名，代表有表决权的股份数为 103,839,146股，占公司股份总数的53.8138%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、关于股东大会提出新议案的情形
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会《通知》中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对《通知》中议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场投票表决的方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于将子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的议案》。
本议案有效表决股份103,839,146股，同意103,839,146股，占有效表决股份
上海市锦天城律师事务所 法律意见书的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
本所律师经审查后认为，本次股东大会审议的议案作为普通议案经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，福建青松股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为上海市锦天城律师事务所《关于福建青松股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李和金
负责人： 经办律师：
吴明德 刘胜军
二〇一四年三月三日