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股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2015-050中海发展股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）正在筹划重大事项，本公司股票已于2015年8月 10日起停牌，内容详见《中海发展股份有限公司关于控股股东筹划重大事项停牌的公告》(临2015-049)。
目前该事项正在筹划过程中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票自 2015年8月17日起继续停牌。
本公司将及时与中国海运进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况，并将在本次股票停牌之日起5个工作日公告相关事项的进展情况。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会二〇一五年八月十四日
湖北武昌鱼股份有限公司监事会
关于公司 2015年年度审计报告带强调事项段的
情况说明的决议
湖北武昌鱼股份有限公司第六届第七次监事会会议于2016年4月18日上午在北京召开。应出席本次会议监事3名，实际参加监事3名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会监事表决，形成如下决议：
全体监事一致通过了《关于公司2015年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》
针对审计意见中的强调事项，说明如下：公司监事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。
同意票3，弃权票0票，反对票0票。
∷湖北武昌鱼股份有限公司监事会
关于公司
⒛15年
年度审计报告带强调事项段的
情况说明的决议
∷
签 宇 页
对此议案同意的监事签名
:
对此议案弃权的监事签名
:
对此议案反对的监事签名
:
中国长江电力股份有限公司独立董事
关于增选公司第四届董事会独立董事
以及聘任公司副总经理的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我作为中国长江电力股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于聘任李平诗先生为公司副总经理的议案》和《关于聘任关杰林先生为公司副总经理的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
1.公司独立董事候选人、副总经理候选人的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
2.公司独立董事候选人、副总经理候选人的任职资格符合担任上市公司董事和高级管理人员的条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3.同意上述 3个议案，并同意将《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：张崇久 2015年 9月 28日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2019-049天津环球磁卡股份有限公司
关于公司变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东天津天保控股有限公司《关于变更产权代表的函》（津保控股函【2019】5号）：根据工作需要，经研究决定委派关宏颖同志任天津环球磁卡股份有限公司董事，赵静同志不再担任天津环球磁卡股份有限公司董事职务。
公司董事会对赵静女士任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！
公司 2019年 10月 28日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司变更董事的议案》，提名关宏颖女士为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期至第八届董事会届满为止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
简历：
关宏颖，女，1983年 1月出生，大学本科。曾任天津锦碳石墨有限公司出纳、天津锦美碳材科技发展有限公司会计主管、天保财务管理公司融资管理部直接融资管理员、天保财务管理公司预算管理部直接融资管理员，现任天保控股公司计划财务部财务管理专员。
北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于松辽汽车股份
有限公司二零一五年第三次临时股东大会的
法律意见书
金同沈券字（2015）第0728号致：松辽汽车股份有限公司
依据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）和《松辽汽车股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，北京金诚同达律师事务所沈阳分所（以下称“本所”）接受松辽汽车股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派任俏律师、白塑璞律师（以下称“本所律师”）就公司于2015年7月28日召开的二零一五年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”或“会议”）出具法律意见。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，指派本所律师列席本次股东大会，并对公司本次股东大会的有关事宜进行了验证，现出具法律意见如下：一、股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第八届董事会第十二次会议决议召集。有关召开本次股东大会的主要事项，公司董事会已于 2015年 7月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上以公告形式通知全体股东。
本次股东大会的现场会议于2015年7月28日在北京经济技术开发区景园北街 2号 61栋 20层会议室如期召开。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致。召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
根据本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份55,869,300股，占公司总股本
的24.91%。
据上证所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内参加网络投票股东共计16名，代表股份2,325,462股，占公司总股本的1.04%。
参加本次股东大会以现场投票及网络投票表决的股东共计 18名，合计代表股份58,194,762股，占公司总股本的25.95%。
经本所律师审查后确认，上述出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法有效。
三、股东大会新提案股东的资格
本次股东大会审议了董事会提出的全部议案，股东没有提出新提案。
四、股东大会表决程序、表决结果
参加本次股东大会现场会议的股东及通过网络投票行使表决权的股东对列入会议通知的一项议案进行了表决，一项议案获本次股东大会通过。
本次股东大会通过的一项议案为：
1、《关于公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司向公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的提案》
此议案涉及关联交易，关联股东已经回避表决。
本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见
本次股东大会，公司没有要求本所律师对其他有关问题出具法律意见。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式二份。
（以下无正文）
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2015-28
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因已到法定退休年龄，郭文叁先生于二○一五年十二月四日向安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司董事长、执行董事职务。
郭文叁先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，郭文叁先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。董事会决定暂由副董事长王建超先生代为履行公司董事长职责，直至董事会选举产生新一任董事长为止。公司将按照法律法规和《公司章程》规定的相关程序选举产生董事长和增补董事。
郭文叁先生自公司成立之日即担任公司董事长，任职近二十年，在此期间呕心沥血、惮精竭虑、勤勉尽责，引领企业实现了一次又一次的跨越，取得了辉煌成就，为公司经营和发展做出了卓越贡献，为中国水泥行业的技术进步和结构调整作出重要贡献，公司董事会对郭文叁先生在任期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事会二〇一五年十二月四日
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2015-054债券代码：122205 债券简称：12沪交运
上海交运集团股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月18日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第六届监事会第二十次会议的会议通知及相关议案。2015年 11月 27日，公司以通讯表决方式召开了第六届监事会第二十次会议。会议应参与表决的监事 5名，实际参与表决的监事 5名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决全票通过了《关于上海宝通运输实业有限公司整体资产评估报告结果的议案》。
具体内容请参见同日发布的董事会公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O一五年十一月二十七日
国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江新澳纺织股份有限公司
实施 2015年限制性股票激励计划的
补充法律意见书
北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎
地址：杭州市杨公堤15号国浩律师楼邮编：310007
电话：0571-85775888传真：0571-85775643
电子信箱：hzgrandall@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
二〇一五年八月
新澳纺织实施2015年限制性股票激励计划的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江新澳纺织股份有限公司
实施 2015年限制性股票激励计划的补充法律意见书
致：浙江新澳纺织股份有限公司
根据浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“新澳纺织”、“公司”）与国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）签订的《专项法律顾问聘请协议》，本所接受新澳纺织的委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》（以下简称“《备忘录 1号》”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录 3号》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《杭州新澳纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并依据上海证券交易所的审核意见出具本补充法律意见。
第一部分 引言
本所律师已于2015年8月20日出具了《国浩律师（杭州）事务所关于浙江新澳纺织股份有限公司股票期权激励计划的的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
除本补充法律意见书外，涉及新澳纺织实行股票期权激励计划的其他法律问题的意见和结论仍适用《法律意见书》的相关表述，本所律师在《法律意见书》中的声明事项仍继续适用于本补充法律意见书。
新澳纺织实施2015年限制性股票激励计划的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所第二部分 正文
一、新澳纺织本次激励计划的主要调整内容
新澳纺织第三届董事会第十三次会议已于2015年8月20日审议通过了《浙江新澳纺织股份有限公司限制性股票计划（草案）》（以下简称“《限制性股票计划(草案）》”），并已将有关股权激励计划（草案）的申请文件提交上海证券交易所审核。根据上海证券交易所的审核要求，新澳纺织董事会拟定了《浙江新澳纺织股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（修订稿）》”）。根据《股票期权激励计划（修订稿）》，新澳纺织本次股权激励计划修订内容如下：
1、激励对象获授的限制性股票分配情况
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|授予限制性股票数量（万股）|占授予股票总数的比例|占公司总股本的比例|
|周效田|副董事长、总经理|30.00|10.42%|0.19%|
|沈娟芬|董事、财务总监|20.00|6.94%|0.12%|
|李新学|董事、董事会秘书|10.00|3.47%|0.06%|
|华新忠|董事|10.00|3.47%|0.06%|
|沈剑波|副总经理|20.00|6.94%|0.12%|
|刘培意|副总经理|18.00|6.25%|0.11%|
|核心技术、中层管理人员（共计20人）||153.00|53.13%|0.97%|
|其中：陆伟清||10.00|3.47%|0.06%|
|预留限制性股票||27.00|9.38%|0.17%|
|合计||288.00|100.00%|1.80%|

注：1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
2、上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。
3、激励对象沈剑波和陆伟清作为公司实际控制人沈建华的近亲属，需经股东大会表决通过（股东大会投票表决时关联股东回避表决）的程序后参与本激励计划。沈剑波的限制性股票分配数量为 20万股，占授予股票总数的6.94%。陆伟清的限制性股票分配数量为10万股，占授予股票总数的3.47%。公司进行了核查一致认为这2位被激励对象获授的权益与其所任职务是相匹配的，其余持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。
本所律师核查了上述修订内容后认为，新澳纺织董事会拟定的《股票期权激
新澳纺织实施2015年限制性股票激励计划的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所励计划（修订稿）》符合《股权激励管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录 2号》、《备忘录3号》及《试行办法》的规定，不存在违反有关法律、法规和规范性文件的情形。
二、本次激励计划涉及的法定程序
经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，为实行激励计划，新澳纺织已履行了下述程序：
2015年8月20日，新澳纺织第三届董事会第十三次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》；新澳纺织独立董事就《股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2015年 8月 20日，新澳纺织第三届监事会第九次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》。
2015年9月12日，新澳股份董事会拟定了《股票期权激励计划（修订稿）》并予以公告。
2015年 9月 14日，新澳纺织 2015年第二次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（修订稿）》。
本所律师认为，新澳纺织董事会制定的《股票期权激励计划（修订稿）》尚需经新澳纺织股东大会批准后方可实施《股票期权激励计划（修订稿）》。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
1、新澳纺织具备实施股权激励计划的主体资格；
2、新澳纺织为实施股权激励而制定的《股票期权激励计划（修订稿）》符合《股权激励管理办法》、《试行办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》以及《备忘录3号》的规定，不存在违反有关法律、法规和规范性文件的内容；
3、新澳纺织董事会就实行《股票激励计划（修订稿）》已经取得必要的批准和授权，拟定的后续实施程序符合《股权激励管理办法》和《试行办法》的有关规定；
4、新澳纺织的《股票激励计划（修订稿）》不存在损害新澳纺织及全体股东利益的情形；
5、在经新澳纺织股东大会以特别决议审议通过《股票期权激励计划（修订稿）》后，新澳纺织可以实施《股票期权激励计划》。
新澳纺织实施2015年限制性股票激励计划的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所第三部分 结尾
本补充法律意见书出具日为2015年9月14日。
本补充律意见书正本两份，无副本。
（以下无正文）
新澳纺织实施2015年限制性股票激励计划的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2019-030
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|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

关于境外子公司发行美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司于 2018年 5月 15日召开的 2017年年度股东大会审议并通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》，授权公司管理层根据公司资金需求情况和市场情况，在不超过人民币150亿元（或等值外币）的范围内发行直接债务融资工具，该授权有效期为 24个月。公司于 2019年 5月 24日召开的2018年年度股东大会审议并通过了《关于公司2019年度对外担保授权的议案》，授权公司董事长对公司部分担保事项作出批准，授权范围包括公司之子公司（含全资子公司及控股子公司）相互之间提供的担保。具体内容详见公司分别于2018年5月16日和2019年5月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《金地（集团）股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告》（公告编号2018-016）、《金地（集团）股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》（公告编号2019-027）。
公司之境外全资子公司金地永隆投资有限公司（Gemdale Ever Prosperity InvestmentLimited）于2019年6月14日完成2.5亿美元高级无抵押固定利率债券的发行，债券将在香港联合交易所上市。
本次境外债券发行的基本情况如下：
1、发行人：金地永隆投资有限公司（Gemdale Ever Prosperity InvestmentLimited）
2、担保方：公司之境外全资子公司辉煌商务有限公司（Famous Commercial
Limited）为有关债务本息提供无条件不可撤销担保
4、发行价格：100%
5、债券发行/交割日：2019年6月14日
6、债券到期日：2022年6月14日
7、债券利率：票面利率为5.6%，每半年付息一次
8、债券评级：Ba3（穆迪）
本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2019年6月15日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2015-008宁波联合集团股份有限公司
关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2015年度财务、内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第八次会议于2015年3月27日审议通过了《关于聘请公司2015年度财务、内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第七届董事会第八次会议决议公告》（临2015-005）。上述议案尚须提请公司2014年度股东大会审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会二○一四年度会议对该会计师事务所为公司 2014年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议，公司第七届董事会第八次会议审议通过，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
公司独立董事认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分的审计证据，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，所出具的审计报告能够客观反映公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量，审计意见符合公司的实际情况，并表示未发现参与公司 2014年年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。为此，同意上述议案经公司董事会决议后报股东大会批准。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一五年三月三十日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-031号运盛（上海）实业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议于2014年7月31日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于终止重大资产重组的议案》；
公司近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准运盛（上海）实业股份有限公司向上海九川投资（集团）有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的的决定》（证监许可[2014]728号）。
该决定中称证监会并购重组委在审核中关注到，公司存在以下情形：
本次重组拟注入标的资产两年及一期均亏损，未来持续经营能力存在重大不确定性。
并购重组委认为，上述情形与《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第73号）第四十二条第一款第（一）项的规定不相符。
公司董事会在收到本决定后,决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。
独立董事发表了独立意见：认为公司终止本次重大资产重组符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，关联董事已回避表决。
作出此决定履行了必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是公众股东的行为，符合公司实际情况和发展需要。
本议案涉及公司控股股东上海九川投资（集团）有限公司，关联董事钱仁高先生、郑知足先生、马伟国先生、胡敏先生回避表决。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司拟收购上海国际医学中心部分股权的议案》；
因公司重大资产重组事项未通过证监会并购重组委的审核通过，为公司经营发展需要，拟决定自本次董事会决议作出之日起一年内，完成对上海九川投资（集团）有限公司控股子公司天津九胜投资发展有限公司持有的上海国际医学中心8%股权的收购。收购具体事宜将另行公告。
本议案涉及公司控股股东上海九川投资（集团）有限公司，关联董事钱仁高先生、郑知足先生、马伟
国先生、胡敏先生回避表决。
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-031号三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事李家顺先生出任公司董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员，并担任董事会提名委员会主任委员的议案。
特此公告。
运盛(上海)实业股份有限公司董事会
2014年8月1日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2019-025郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于参加河南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年6月27日（星期四）14:30-17:30，16:00开始网上交流
会议召开地点：投资者互动平台（http://rs.p5w.net）
会议召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流
一、会议概况
郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年年度报告已于2019年3月27日在上海证券交易所网站予以公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定参加由河南上市公司协会主办的“2019年河南上市公司投资者网上集体接待日”活动，围绕 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行充分沟通和交流。
二、召开的时间、地点
召开时间：2019年6月27日（星期四）14:30-17:30，16:00开始网上交流；
召开地点：投资者互动平台（http://rs.p5w.net）；
召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流。
三、参加人员
公司董事会秘书张海斌先生、战略发展部副部长张易辰先生、证券事务代表习志朋先生。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
四、投资者参加方式
投资者可直接登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）在线参与本次活动。
五、联系人及咨询办法
联系人：张海斌、习志朋
电话：0371-67891015、67891017
传真：0371-67891000
邮箱：zmj601717@163.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码 600135 证券简称乐凯胶片 编号 2017-024
乐凯胶片股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要风险提示：
本次交易标的公司的审计工作尚未完成，本公告中标的公司相关数据与最终审计结果可能存有一定差异，特提请投资者关注。
一、媒体报道简述
2017年7月23日，每日经济新闻发出原创性报道，称“中科科技近年来涉及诸多民事案件，仅2016年就达到30起之多，2014年以来已经达到上百起„„”，随后数家网络媒体对此进行了转载。
二、澄清说明
对于上述媒体报道所关注内容，根据新乡市中科科技有限公司（以下简称“中科科技”）出具的说明和相关资料，现澄清说明如下：
“1、报道中提及中科科技近年来涉及诸多民事案件。截至本说明出具日，中科科技共涉及尚未执行完毕的诉讼案件合计64起。上述64起案件全部为买卖合同纠纷案件，中科科技均作为案件原告，要求被告支付逾期货款和违约金。上述案件中，有30起已终审判决完毕，中科科技胜诉，正在执行中。另有34起正处于起诉阶段。
2、截至 2016年末，中科科技已诉讼客户对应的应收款项原值为 3,638.31万元，根据公司会计政策，已按照40%标准计提减值准备 1,455.32万元。上述财务数据未经审计。
3、中科科技涉及的买卖合同纠纷主要发生在2015年及以前年份，主要因当时中小客户数量较多，部分客户资金实力较弱，导致回款不及时，故公司采取诉讼方式督促客户回款。2016年以来，中科科技加强了对客户的筛选工作，选择实力强、资金实力雄厚的合作伙伴。中科科技 2016年以来实现销售中，仅与 6家客户涉及买卖合同纠纷，且涉及应收账款金额较小，公司回款风险有所降低。”三、风险提示
关于媒体报道中所关注内容，公司已在尽职调查工作中予以充分关注，未来将充分判断其法律风险及对标的公司经营、财务等方面的影响，并请中介机构在对标的公司的审计报告和评估报告中定量分析和判断。公司将充分判断相关事项是否对本次收购的可行性构成重大不利影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2018-057铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于控股股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 10月 22日接控股股东特华投资控股有限公司（以下简称“特华投资”）有关股份质押解除的通知，现将相关事宜公告如下：
2018年 10月 19日，特华投资将其 2016年 9月 19日质押给中国中投证券有限责任公司的本公司无限售流通股 88,096,514股在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了相关股权解除质押登记手续，此次解除质押的股份占公司总股本195,532.4246万股的4.51%。
截至本公告日，特华投资持有本公司无限售流通股 426,208,383股，占本公司股份总数的21.80%。其中已质押股份数量为 180,000,000股，占其持有公司股份总数的42.23%，占公司股份总数的9.21%。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2016-039宁波继峰汽车零部件股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
本次与东风伟成（武汉）汽车部件有限公司（以下简称“东风伟成”）日常关联交易无需提交股东大会审议
本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对关联方东风伟成形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日召开了第二届董事会第十二次会议，会议以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度与东风伟成（武汉）汽车部件有限公司进行日常关联交易的议案》。关联董事王义平先生、邬碧峰女士、王继民先生、冯巅先生回避了表决。
2016年度预计与东风伟成的日常关联交易金额不超过3,500万元人民币，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事对日常关联交易审议情况
独立董事于会前事先认可了公司本次与东风伟成日常关联交易的事项，并发
表了独立意见如下：
（1）公司与关联方东风伟成（武汉）汽车部件有限公司之间发生的交易行为，属于日常经营中的业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。本次关联交易具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
（2）本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联方东风伟成（武汉）汽车部件有限公司产生依赖。
（3）本次日常关联交易的审议履行了必要的法定程序，表决程序合法有效。
关联董事在审议该议案时已回避表决。
基于此，我们同意公司本次和关联方东风伟成（武汉）汽车部件有限公司之间发生的交易行为，同意公司与关联方东风伟成签署日常性关联交易合同。
3、审计委员会审议情况
公司审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见如下：
（1）公司本次与东风伟成的交易为公司生产经营所需的交易，不影响公司的独立性，其交易遵循公平、公正的原则，定价方式公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
（2）本次与东风伟成的关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
基于此，我们同意公司本次与关联方东风伟成的关联交易的行为，同意公司与东风伟成签署日常性关联交易合同。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本年年初至披露日与关联人|
||||||本次预计金额|||
||关联交易类别||关联人||||累计已发生的交易金额|
||||||(万元)|||
||||||||（万元）|
|销售原材料、半成品、成品等||东风伟成||3,500||595.93||
|合计||||3,500||595.93||

注：公司与东风伟成2015年度未发生关联交易，本次预计金额含年初至披
露日已发生的交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
企业名称：东风伟成（武汉）汽车部件有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：匡翠平
注册资本：5,000万元人民币
主要股东：宁波继峰汽车零部件股份有限公司、东风（十堰）正翔热系统有限公司、武汉塍通投资有限公司
主营业务：汽车零部件、汽车座椅扶手、坐垫、头枕、汽车包袱、热系统零部件及空调零部件的研发、生产和批发兼零售；汽车（不含9座以下）、钢材、金属材料、普通机械、化工原料（不含危险化学品）、仪器、仪表的批发兼零售；
汽车零部件表面处理、涂装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：武汉经济技术开发区车城大道 234号
成立日期：2015年7月27日
上一年度东风伟成尚未正式开始生产经营，最近一个会计年度的主要财务数据：总资产252.74万元，净资产199.97万元，主营业务收入0元，净利润-0.03万元。（上述数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
公司董事长王义平先生、董事兼副总经理冯巅先生在东风伟成任董事，符合《股票上市规则》10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。同时东风伟成系公司参股公司。
（三）履约能力分析
根据关联方的基本情况，经过公司分析，关联方具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定
三、关联交易主要内容和定价政策
2016年，公司与东风伟成的交易遵循公平、公正、公允、合理的原则，以成本加成的方式为定价依据，并经双方协商确定。
四、关联交易对上市公司的影响
本次公司与东风伟成的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形，且本次关联交易占公司同类业务比例较小，公司不会对关联方产生依赖，亦不会影响公司的独立性。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2016年9月26日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2017-010
债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
关于投资南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：
南海垃圾焚烧发电厂提标扩能工程包括2个子项目：
1.南海生活垃圾焚烧发电厂一厂改扩建项目、二厂烟气净化系统改造工程
2.南海生活垃圾焚烧发电厂扩能工程（1500吨/日）
投资金额：约8.5亿元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、项目背景
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）已投资、建设、运营南海固废处理环保产业园，产业园包括两座各 1500吨/日规模的生活垃圾焚烧发电厂（南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目、南海垃圾焚烧发电二厂，以下简称“一厂”、“二厂”），已满负荷运营。
为应对广东省佛山市南海区日益增长的生活垃圾处理压力，并达到更严格的排放标准要求，同时为新建项目预留排放空间，做到“增产不增污”，对南海生活垃圾焚烧发电项目进行技术改造、提标扩能。
2、对外投资的内容
包括2个子项目：
（1）技改项目：对一厂、二厂烟气处理系统进行技改；
（2）扩能项目：在公司属下南海固废处理环保产业园旁，新建一座生活垃圾焚烧发电
厂（南海生活垃圾焚烧发电三厂，规模为1500吨/日）。
3、项目总投资
总投资约8.5亿元，其中技改项目投资0.81亿元，扩能项目投资7.69亿元。
4、投资主体
公司下属全资子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司
5、特许经营年限
正式商业运营起始日起30年（最终以签署的特许经营协议为准）
6、项目投资收益回报原则
项目投资回报率不低于6%。一厂、二厂、三厂生活垃圾处理费单价将根据不低于该回报率水平的原则合并计价。
（二）董事会审议情况
本次对外投资事项经2017年4月27日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过，无须提交股东大会审议。董事会授权经营层根据以上原则签署本项目特许经营合同并组织实施后续工作。
（三）本次对外投资事项不属于关联交易或重大资产重组事项。
二、对外投资对公司的影响
（一）新建南海生活垃圾焚烧发电三厂后，南海固废处理环保产业园的生活垃圾焚烧发电规模将从原来的 3000吨/日扩大至 4500吨/日，进一步巩固南海固废处理环保产业园在全国的领先地位，提升公司影响力。
（二）通过技术改造、提标扩能，执行更严格的排放标准，做到“增产不增污”，有利于提升全南海区的生活垃圾处理无害化、资源化水平，有利于进一步提升南海固废处理环保产业园装备技术水平和运营管理水平，树立新的标杆示范效应。
（三）有利于进一步实现资源协同共享和充分利用，为公司创造新的利润增长点。
董事会认为，投资建设本项目，符合公司战略投资方向和业务发展规划，有利于促进公司固废业务发展并为公司创造新的利润增长点，符合全体股东利益。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
浙江德创环保科技股份有限公司
董事会审计委员会
2017
年度履职情况报告
2017年，作为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》（以下简称“《审计委员会运作指引》”）、《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江德创环保科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等规定，按时参加公司专业委员会会议，依法履行工作职责，维护了股东特别是中小投资者的利益，现对董事会审计委员会2017年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
2017年，公司董事会审计委员会由独立董事杨忠智、独立董事杨长勇、董事赵博组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨忠智先生担任，符合《审计委员会运作指引》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》等有关规定的要求。
2017年度，公司审计委员会成员在深入了解公司内部财务状况的基础下，认真审议各项议案，运用专业知识审慎发表意见和建议，保证了公司的审计工作稳定有序进行。
二、审计委员会会议召开情况
2017年，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：
1、2017年 4月 20日，召开第二届董事会审计委员会第四次会议，会议审议了：（1）《关于<2016年度报告及摘要>的议案》；（2）《关于 2016年度利润分配的议案》；（3）《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。
2、2017年 4月 24日，召开第二届董事会审计委员会第五次会议，会议审议了《2017年第一季度报告的议案》。
4、2017年10月27日，召开第二届董事会审计委员会第七次会议，会议审议了《2017年第三季度报告的议案》。
三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的会计师事务所，该事务所在 2017年度审计期间认真履行工作职责，严格按要求对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出了较高的执业水平。我们认可其专业性和独立性。
年报审计期间，审计委员会与天健会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。
（二）指导公司内部审计工作
2017年度，我们积极与公司内部审计人员沟通交流，加强对内部审计工作的业务指导，完善公司内控审计制度，进一步提升内部审计工作的规范化水平。
通过对内部审计工作的监督和管控，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
2017年度，我们认真审阅了公司编制的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的情形，也不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（四）评估内部控制的有效性
2017年，公司继续建立健全内部控制制度，审计委员会根据实际情况开展了各项审计，通过推进公司内部管理的规范化运作，严格控制公司经营风险，保证各项财务数据真实、准确，确保内部控制的有效性，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为更好的进行审计工作，我们充分听取管理层、内部审计部门与外部审计机构的意见和建议，积极进行协调工作，客观、公正的听取各方意见，及时解决审计过程中存在的问题，有效提高了审计工作的效率和质量。
四、总体评价
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：临 2018-011卧龙电气集团股份有限公司
2017年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）业绩预计增加43,000万元左右，同比增加169.69%左右。
公司本次业绩预增主要系由于出售卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川变压器”）92.5%股权等非经常性损益事项增长所致，非经常性损益事项影响归属于上市公司股东的净利润为46,000万元左右。
扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计增加 14,000万元左右，同比增加172.65%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加43,000万元左右，同比增加169.69%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 14,000万元左右，同比增加172.65%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：25,340.81万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：8,108.72万元。
（二）每股收益：0.1989元；扣除非经常性损益后的每股收益：0.0636。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
本期公司主营业务增长良好，盈利能力大幅提升。
（二）非经营性损益影响
本期公司主要处置了银川变压器92.5%股权，导致本期非经常性收益较往期大幅增加，本期非经常性损益事项影响归属于上市公司股东的净利润46,000万元左右。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司基于自身专业判断进行初步测算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2017年1月25日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-077
上海龙宇燃油股份有限公司
股东（平安大华）减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，平安大华基金管理有限公司（以下简称“平安大华”）旗下资管计划持有上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）股份23,912,005股，占公司总股本的5.42%；
减持计划的进展情况
截至本公告披露日，减持计划时间已过半，平安大华尚未通过任何方式减持公司股份，本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|平安大华基金－平安银行－北京恒宇天泽投资管理有限公司|5%以上非第一大股东|23,912,005|5.42%|非公开发行取得：23,912,005股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
平安大华未通过任何方式减持其持有的公司股份。
（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划系股东的正常减持行为，计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项：
本减持计划的实施情况符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定。
三、相关风险提示
（一）本次减持股份计划尚未实施完毕，平安大华在减持计划期间，将根据市场情况、股价、自身资金需求等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划，减持数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）公司将继续关注平安大华本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2018年7月18日
独立非执行董事
关于《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》所涉限制性A股股票第二期解锁事项的独立意见
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）独立非执行董事，对《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“第二期激励计划”）所涉限制性A股股票第二期解锁事项进行了审查和监督，并发表如下独立意见：
除董志超先生、王树海先生、邓杰先生已获授但未解锁的共计 70,150股限制性 A股股票将予以回购注销外，其余 40名第二期激励计划激励对象所持相应限制性A股股票均满足解锁条件。
我们认为本次解锁符合《管理办法》和《上市规则》等法律、法规、规范性文件规定以及第二期激励计划的规定，40名第二期激励计划激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
独立非执行董事：曹惠民、江宪、黄天祐、韦少琨二零一七年十一月二十日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2016-041
方正科技集团股份有限公司
关于公司董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年10月27日收到公司董事李晓勤女士的书面辞职信，因工作变动原因，李晓勤女士申请辞去公司第十一届董事会董事职务，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。董事会对李晓勤女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
公司第十一届董事会 2016年第五次会议审议通过了《关于公司第十一届董事会董事变更的议案》，同意提名胡滨先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对胡滨先生的学历及工作经历等基本情况进行了了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提名胡滨先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会2016年10月29日
附件：董事候选人胡滨先生简历
胡滨：男，37岁，本科学历，中国注册会计师，现担任北大方正集团有限公司资产管理部总经理，曾任普华永道中天会计师事务所审计部大客户组高级经理。
胡滨先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2019-057债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
公司债券“17南铝债”2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年 8月 28日
债券付息日：2019年 8月 29日
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于 2017年 8月 29日发行的山东南山铝业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“17南铝债”、“本期债券”，债券代码143271.SH）将于 2019年 8月 29日开始支付自 2018年 8月 29日至 2019年 8月28日期间的利息。根据本公司“17南铝债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：山东南山铝业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券
2、债券简称：17南铝债
3、发行人：山东南山铝业股份有限公司
5、发行总额：人民币15亿元
6、发行价格：100元人民币/张
7、债券期限：5年期（附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
8、本期债券票面年利率为5.37%。本期债券采取单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。对于逾期未支付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮20%。
9、债券形式：实名制记账式公司债券。
10、起息日：2017年8月29日
11、年付息次数：1次
12、每张派息额：人民币 5.37元（含税）
13、下一次付息期票面利率：5.37%
14、下一次付息期起息日：2019年8月29日
15、付息日：2018年至 2022年每年的 8月 29日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
16、担保情况：公司控股东南山集团有限公司将为本期债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担。
17、信用等级：经新世纪综合评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA。
18、主承销商：国信证券股份有限公司。
19、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。
20、上市时间和地点：本期债券于2017年9月11日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照《山东南山铝业股份有限公司 2017年公司债券票面利率公告》，“17南铝债”的票面利率为5.37%，每手“17南铝债”（面值1,000元）派发利息为人民币：53.70元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019年8月28日
2、除息日：2019年8月 29日
3、付息日：2019年8月 29日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2019年8月28日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“17南铝债”持有人。
五、付息方法
1、公司将委托中国结算上海分公司进行本次付息。
2、在本次付息日前2个交易日内，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算上海分公司认可的其他机构）。
3、本公司与中国结算上海分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门
缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）关于向居民企业征收利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
（三）关于向非居民企业征收利息所得税的说明
根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、咨询联系方式
咨询机构：山东南山铝业股份有限公司
地址：山东省龙口市东江镇前宋村
联系人：隋冠男
咨询电话：0535-8616188
传真：0535-8616230
八、相关机构
法定代表人：何如
地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦16-26层
联系人：孙婕、郑文英
电话：021-60933183
传真：021-60936933
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路 1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938000
邮政编码：518031
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司2019年8月23日
汕头东风印刷股份有限公司
独立董事对第二届董事会第一次会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《汕头东风印刷股份有限公司章程》等有关规定，作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，对公司第二届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等相关议案发表如下独立意见：
一、对聘任高级管理人员相关议案的独立意见
本次董事会会议关于聘任王培玉先生为公司总经理、聘任邓夏恩先生为公司董事会秘书、聘任黄炳泉先生、廖志敏先生、苏跃进先生、李娟女士、李建新先生、周兴先生、龚立朋先生、黄江伟先生担任公司副总经理，聘任李治军先生担任公司财务总监、聘任谢名优先生担任公司技术总监的提名、推荐、审议、表决程序规范，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，为合法有效；
根据本次董事会会议所聘人员的个人履历、工作实绩等情况，我们认为本次董事会会议聘任的公司高级管理人员符合《公司法》及《汕头东风印刷股份有限公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，具备与其行使职权相适应的履职条件和能力。
因此，基于我们的独立判断，同意《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
（以下无正文）
独立董事：
王跃堂 何晓辉 蔡翀