证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-124
天马轴承集团股份有限公司
关于增加公司2018年第四次临时股东大会提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年7月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的通知》,公司决定于 2018年 7月 20日下午 14:30召开 2018年第四次临时股东大会，并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。
一、临时提案
公司董事会于 2018年 7月 9日收到公司控股股东喀什星河创业投资有限公司的《关于提请增加天马轴承集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于选举刘会林先生为公司第六届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交至公司股东大会审议。上述议案详情请见公司于 2018年 7月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
截至本公告发布日，喀什星河创业投资有限公司持有公司股份 356,000,000股，占公司已发行总股本的比例超过3%。董事会认为：该提案人的身份符合有
关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，上述临时提案已经 2018年 7月 9日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
二、2018年第四次临时股东大会补充通知
本次股东大会除增加上述临时议案外，原通知中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、会议期限、股权登记日、登记方法等不变。现将公司 2018年第四次临时股东大会的有关事项补充通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1．股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会2．股东大会的召集人：公司董事会。2018年7月3日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月20日 14:30
（2）网络投票时间：2018年7月19日-2018年7月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月20日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年7月19日下午15：00至2018年7月20日下午15：00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7．会议的股权登记日：2018年7月13日
8．出席对象：
（1）在股权登记日2018年7月13日持有公司股份的股东或其代理人。
2018年7月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9．现场会议地点：北京市海淀区信息路18号上地创新大厦公司会议室。
（二）、会议审议事项
1．审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
（1）关于选举陈国民先生为公司第六届董事会董事的议案
（2）关于选举刘立早先生为公司第六届董事会董事的议案
（3）关于选举张铭先生为公司第六届董事会董事的议案
（4）关于选举岳士杰先生为公司第六届董事会董事的议案
2．审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
（1）关于选举陈晓东先生为公司第六届董事会独立董事的议案
（2）关于选举俞丹平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
（3）关于选举刘会林先生为公司第六届董事会独立董事的议案
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
以上议案内容详见公司于 2018年 7月 4日及 2018年 7月 10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）提案编码
表一：本次股东大会提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|||
|1.00|《关于选举公司第六届董事会董事的议案》|应选人数4人|
|1.01|关于选举陈国民先生为公司第六届董事会董事的议案|√|
|1.02|关于选举刘立早先生为公司第六届董事会董事的议案|√|
|1.03|关于选举张铭先生为公司第六届董事会董事的议案|√|
|1.04|关于选举岳士杰先生为公司第六届董事会董事的议案|√|
|2.00|《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》|应选人数3人|
|2.01|关于选举陈晓东先生为公司第六届董事会独立董事的议案|√|
|2.02|关于选举俞丹平先生为公司第六届董事会独立董事的议案|√|
|2.03|关于选举刘会林先生为公司第六届董事会独立董事的议案|√|

（四）会议登记方法
1．登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2．登记时间：2018年7月16日（上午9：00—下午17:00）异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2018年7月16日17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点：北京市海淀区信息路18号上地创新大厦四层
（五）参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
（六）其他事项
1．会议联系方式：
（1）联系人：杨柳
（2）联系电话：010-59065226
（3）传真：010-59065515
2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
3．会议期限：半天。
（七）备查文件
附件：
一、参与网络投票的具体操作流程；
二、2018年第四次临时股东大会会议授权委托书；
三、2018年第四次临时股东大会参会登记表。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天马投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 7月 20日（股东大会召开当天）的交易时间，即上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 7月 19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 7月 20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
天马轴承集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人/公司 出席天马轴承集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关的法律文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|投票数|
|累积投票提案|||
|1.00|《关于选举公司第六届董事会董事的议案》|应选人数4人|
|1.01|关于选举陈国民先生为公司第六届董事会董事的议案||
|1.02|关于选举刘立早先生为公司第六届董事会董事的议案||
|1.03|关于选举张铭先生为公司第六届董事会董事的议案||
|1.04|关于选举岳士杰先生为公司第六届董事会董事的议案||
|2.00|《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》|应选人数3人|
|2.01|关于选举陈晓东先生为公司第六届董事会独立董事的议案||
|2.02|关于选举俞丹平先生为公司第六届董事会独立董事的议案||
|2.03|关于选举刘会林先生为公司第六届董事会独立董事的议案||
|注：对于累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数。(cid:10)|||

委托人姓名或名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户： 委托人持有股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项的投票意见进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
附件三：
天马轴承集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会参会登记表
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|单位名称/姓名|
|统一社会信用代码/身份证号码|
|代理人姓名（如适用）|
|代理人身份证号码（如适用）|
|股东账号|
|持股数量|
|股份性质|
|联系电话|
|电子邮箱|
|联系地址|
|备注事项|