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上海汉得信息技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
报告期内，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换届选举，本人作为公司第二届董事会的独立董事、董事会审计委员会召集人，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《独立董事议事规则》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2016年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了全体股东的利益。现就本人2016年度履行职责情况述职如下：一、出席董事会情况
2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人在职期间亲自出席了所有应出席的董事会会议共 8次，股东大会会议共 2次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人认为这些议案及决策没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案及股东大会会议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人在职期间对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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||日期||会议||事项||意见类型|
|2016年1月27日||第二届董事会第||关于选举董事长、聘任总经理事项的||同意||

四十次（临时） 独立意见
会议
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|2016年4月22日|第二届董事会第四十二次（临时）会议|关于 2015 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司内部控制自我评价报告的独立意见||
|||关于 2015 年度利润分配预案的独立意见||
|||关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见||
|||关于聘请公司 2016 年度审计机构的独立意见||
|2016年4月27日|第二届董事会第四十三次（临时）会议|关于公司使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司49%股权的独立意见|同意|
|2016年5月4日|第二届董事会第四十四次（临时）会议|关于回购注销 2012 年股权激励计划部分限制性股票的独立意见|同意|
|||关于回购注销 2013 年股权激励计划部分限制性股票的独立意见||
|||关于回购注销 2014 年股权激励计划部分限制性股票的独立意见||
|||关于回购注销 2015 年股权激励计划部分限制性股票的独立意见||
|||关于 2012 年股权激励计划第三个解锁期条件成就可解锁的独立意见||
|||关于 2013 年股权激励计划第二个解锁期条件成就可解锁的独立意见||
|2016年7月6日|第二届董事会第四十五次（临时）会议|关于上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见|同意|
|2016年7月22日|第二届董事会第四十六次（临时）会议|关于向激励对象授予限制性股票的独立意见|同意|
|2016年8月11日|第二届董事会第四十七次（临时）会议|关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见|同意|
|||关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见||
|2016年8月25日|第二届董事会第四十八次（临时）会议|关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||关于控股股东及关联方占用资金、对外担保情况的独立意见||

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
四、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。作为第二届审计委员会召集人，本人按照《上海汉得信息技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则》的规定，在任职期内,积极参与委员会的日常工作,主要履行以下职责：
作为第二届审计委员会召集人，对公司的内部审计、内部控制及定期报告进行了审阅，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2016年度任职期间履行职责的情况汇报，本人认为，2016年
度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：曹惠民
二〇一七年四月二十五日
公司简称：京山轻机证券代码：000821 公告编号：2014-47
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 8月 12日，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140492号），中国证监会依法对公司提交的《湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司发行股份购买资产尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2014-017浙江富春江环保热电股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|预计比上年同期下降：-35%-0%|盈利：5,369.53|
||预计盈利：3,490.19-5,369.53||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
受宏观经济环境影响，下游造纸行业景气度下滑，为了保障和支持园区内造纸企业持续稳定的发展，公司下调了供热价格，使得公司业务利润下降。
四、其他相关说明
上述数据为公司财务部门初步预计，与公司2014年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2014年第一季度报告中详细披露，请关注公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-014
克明面业股份有限公司
关于实际控制人的关联方拟减持公司股份的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,公司收到实际控制人陈克明先生的关联方陈晓珍女士、陈源芝女士、陈宏先生、陈晖女士（以下统称“实际控制人的关联方”）《关于拟减持公司股份的函》，实际控制人的关联方拟通过深圳证券交易所证券交易系统减持其持有公司的部分股份。
现将有关情况公告如下:
一、持股情况
陈晓珍女士、陈源芝女士、陈晖女士、陈宏先生与实际控制人陈克明先生为同一家族成员，其四人合计持有公司股份数量为9,980,000股，占公司总股本的比例为11.62%，具体情况如下：
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|姓名|股份性质|持股数量（股）|持股比例(%)|备注|
|陈晓珍|合计持有股份|4,500,000|5.24|其中质押253万股|
||其中：无限售流通股|4,500,000|5.24||
|陈源芝|合计持有股份|4,500,000|5.24||
||其中：无限售流通股|4,500,000|5.24||
|陈晖|合计持有股份|490,000|0.57||
||其中：股权激励限售股|290,000|0.34||
||高管锁定股|77,500|0.09||
||无限售流通股|122,500|0.14||
|陈宏|合计持有股份|490,000|0.57|其中质押15万股|
||其中：股权激励限售股|290,000|0.34||

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|高管锁定股|150,000|0.17|
|无限售流通股|50,000|0.06|

二、减持计划
实际控制人的关联方为优化公司股权结构，增加二级市场股票的流动性，让更多投资者分享公司未来业绩增长和价值，并满足其个人资金需要，计划自2015年3月16日起的未来六个月内通过竞价交易系统或大宗交易系统减持部分所持公司股票，实际控制人的关联方预计未来六个月内合计累计减持股份数量可能达到或超过公司总股本的5%以上（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）,预计累计减持股份数量不超过6,600,000股，合计不超过公司总股本的7.7%。
三、其他事项
1.实际控制人的关联方在招股说明书及上市公告书关于股份锁定的承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内（即自2012年03月16日至2015年03月16日止），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）陈晖女士、陈宏先生在公司任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；
在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的50%。
实际控制人的关联方均履行了所作承诺，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2.实际控制人的关联方按照本计划减持公司股份后，公司的实际控制人、控股股东均不发生变化。
3.公司将督促实际控制人的关联方按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定进行减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《关于拟减持公司股份的函》
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2015年3月17日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-077
北京易华录信息技术股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据相关规定，经公司总裁林拥军先生提名，由董事会提名委员会、薪酬与考核委员会进行了相应的考察，拟聘任许海英女士、孙建宏先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止,各成员简历详见附件。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。
截至本公告日，许海英女士除通过宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）企业与限制性股权激励计划分别持有 24,082股与 68,400股公司股票外，未通过其他方式直接或间接持有公司股份。孙建宏先生除通过公司限制性股票激励计划被授予60,000股公司股票外，未通过其他方式直接或间接持有公司股份。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2018年9月6日
附件：相关人员简历
1、许海英女士，中国国籍，1971年 1月出生，无境外居留权，中共党员，中国人民大学经济学学士。1994年8月参加工作，历任北京燕山石化股份有限公司主管会计，中审会计师事务所有限公司高级项目经理。2007年10月至今任公司财务部经理、财务总监、党总支书记。
许海英女士通过宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）企业持有 24,082
股，通过限制性股权激励计划被授予68,400股；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
2、孙建宏先生，中国国籍，1971年1月出生，无境外居留权，长安大学汽车运用工程硕士研究生。2008年8月加入公司工作，历任视频技术部经理、智能交通研究院副院长、中央研究院研发中心副总经理、中央研究院总体设计部总经理、智能交通产业产品研发中心常务副总经理、产业研究中心主任、智能交通产业副总裁，2017年4月至今任技术总监、运营管理团队成员，分管中央研究院、公安交通事业部。
孙建宏先生通过限制性股权激励计划被授予60,000股；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-040中孚信息股份有限公司
关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予权益数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2017年8月7日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<中孚信息股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第四届监事会第四次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
（二）2017年8月15日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
（三）2017年 8月 31日，公司 2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2017年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2017年8月31日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事由及调整结果
鉴于《中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 11名激励对象由于个人原因自愿放弃认购的全部拟授予的限制性股票，合计13.5万股。公司于2017年8月31日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，对激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象由104人调整为93人，首次授予限制性股票数量由 132.30万股调整为118.8万股。
根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公司本次对 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。因此，我们一致同意公司对 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整。
五、监事会的意见
监事会对公司 2017年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中孚信息股份有限公司 2017年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
六、律师法律意见书的结论意见
北京天驰君泰律师事务所对公司本次股权激励计划调整相关事项出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具日，中孚信息本次调整和本次授予相关事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次授予满足《激励管理办法》和《股权激励计划（草案）》所规定的授予条件；本次授予涉及的授予日，授予对象、授予数量的调整符合《激励管理办法》和《股权激励计划（草案）》的规定。
七、备查文件
1、中孚信息股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、中孚信息股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、中孚信息股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、北京天驰君泰律师事务所关于《中孚信息股份有限公司限制性股票激励计划调整及首次授予事宜的法律意见书》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一七年九月一日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-070重庆莱美药业股份有限公司
关于子公司获得药品GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司子公司湖南康源制药有限公司（以下简称“湖南康源”）和四川禾正制药有限责任公司（以下简称“四川禾正”）于近日分别收到国家食品药品监督管理总局和四川省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，相关信息如下：
（一）湖南康源药品 GMP证书基本要素
企业名称：湖南康源制药有限公司
地 址：湖南省益阳市赫山区龙岭工业园蓉园路
认证范围：大容量注射剂（聚丙烯共混输液袋，一、二、三车间）、冲洗剂（聚丙烯共混输液袋，三车间）
证书编号：CN20150091
证书有效期至： 2020年 06月 14日
发证机关：国家食品药品监督管理总局
取得《药品 GMP证书》有助于进一步发挥湖南康源特殊输液产品差异化的优势，提升市场占有率，为公司由单一基础输液向特殊输液转型打下坚实的基础。
（二）四川禾正药品 GMP证书基本要素
企业名称：四川禾正制药有限责任公司
地 址：1、四川省成都市金牛区高科技产业开发区（生产车间：固体制剂车间）；2、成都市大邑县晋原镇兴业五路 88号（生产车间：前处理提取车间）
认证范围：1、硬胶囊剂、滴丸剂、颗粒剂、丸剂；2、含中药前处理提取证书编号：SC20150040
证书有效期至： 2020年 07月 14日
发证机关：四川省食品药品监督管理局
取得《药品 GMP证书》有利于提高四川禾正的产品质量和生产能力，满足市场需求。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年7月30日
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|证券代码：300070|证券简称：碧水源|公告编号：2015-046|

北京碧水源科技股份有限公司
2015年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年7月31日，公司2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的议案》，同意公司申请发行不超过人民币20亿元的超短期融资券。
2015年6月8日，公司发行2015年度第一期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|债券名称|北京碧水源科技股份有限公司2015年度第一期超短期融资券|债券简称|15碧水源SCP001|
|起息日期|2015年6 月9日|债券代码|011599322|
|上市日期|2015年6 月10日|发行价格|100元/百元面值|
|兑付日期|2015年9月7日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日）|债券期限|90日|
|计划发行金额|6亿元|实际发行金额|6亿元|
|兑付方式|到期一次还本付息|票面年利率|4.05%|
|主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||

特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二Ο一五年六月十一日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2019-50中钢国际工程技术股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.被担保人中钢设备有限公司为我公司全资子公司，公司对其提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%；
2.该担保事项尚待公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）拟向厦门国际银行申请总额不超过 9,600万元的授信额度，授信品种为银行承兑汇票、流动资金贷款和国内信用证业务，授信有效期36个月，由中钢国际提供不超过1.2亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限为48个月。
公司于2019年7月2日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向厦门国际银行申请授信额度及提供担保的议案》，上述担保事项尚待公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：中钢设备有限公司
成立日期：1990年10月 16日
注册地址：北京市海淀区海淀大街8号26层
法定代表人：陆鹏程
注册资本：24.5亿元
企业类型：有限责任公司
主营业务：工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务
中钢设备是我公司的全资子公司，与我公司的产权和控制关系如下图所示：国务院国资委
100%
100%
中钢集团
99%
1%
中钢股份 中钢资产
18.77%
32.33%
3.50%
中钢国际
100%
中钢设备
中钢设备最近一年及一期的主要财务数据如下：
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||2018年12月31日（经审计）|2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|154.68亿元|156.40亿元|
|负债总额|116.30亿元|116.27亿元|
|净资产|38.38亿元|40.13亿元|
||2018年度（经审计）|2019年一季度（未经审计）|
|营业收入|83.67亿元|23.24亿元|
|利润总额|6.09亿元|2.27亿元|
|净利润|4.10亿元|1.69亿元|

中钢设备不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司第八届董事会第二十四次会议已审议通过上述担保的相关安排，担保协议具体内容由公司及被担保的全资子公司中钢设备与授信银行共同协商确定。
四、董事会意见
为支持中钢设备的经营发展，满足中钢设备正常生产经营需要，公司决定为
中钢设备提供保证担保。中钢设备未就上述担保提供反担保。中钢设备为公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为30.95亿元（不含上述担保），占公司最近一期经审计净资产比例为68.27%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
担保协议签署后，公司将及时披露担保协议的基本情况。
七、备查文件
第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司 2019年7月2日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-025深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于完成分公司工商登记及
子公司取得《企业名称预先核准通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、深圳市建筑科学研究院股份有限公司雄安分公司工商登记
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 22日完成雄安分公司工商注册登记手续，并取得由保定市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91130600MA093MHMXY
名 称：深圳市建筑科学研究院股份有限公司雄安分公司
类 型：股份有限公司分公司（上市）
营业场所：河北省保定市容城县南关家属院
负责人：姚培
成立日期：2017年09月22日
营业范围：城市及建筑科学研究，城市规划编制，工程咨询，勘察、设计、项目管理、监理及相关技术服务，建筑工程性能评估，能耗测评及节能检测评价，绿色节能改造咨询，绿色建筑与园区运营管理，碳审计与评估，绿色低碳技术与产品开发、咨询、销售贸易，会议展览。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、河北雄安玖壹生态科技有限公司取得《企业名称预先核准通知书》
近日，公司决定在河北省保定市容城县投资设立“河北雄安玖壹生态科技有限公司”。并于2017年9月22日获得河北省工商行政管理局、保定市工商行政管理局核发的“河北雄安玖壹生态科技有限公司”《企业名称预先核准通知书》[(冀)登记内名预核字(2017)46964号]。通知书主要内容如下：
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-025根据《企业名称登记管理规定》、《企业名称登记管理实施办法》等规定，同意预先核准下列1个投资人出资，注册资本（金）1000.0万元（人民币），住所设在河北省保定市容城县的企业名称为：
河北雄安玖壹生态科技有限公司
行业及行业代码：科学研究和技术服务业（M7320工程和技术研究和试验发展）
投资人信息：
||||
|-|-|-|
|股东（发起人）|名称或姓名|证照号码|
||深圳市建筑科学研究院股份有限公司|914***********831W|

以上预先核准的企业名称保留期至2018年3月21日。在保留期内，企业名称不得用于经营活动，不得转让。经保定市工商行政管理局设立登记，颁发营业执照后企业名称正式生效。
三、特别提示
1、公司虽已完成雄安分公司的工商登记及子公司取得《企业名称预先核准通知书》，但并不代表公司已实际获得雄安地区相关业务或已签署相关项目合同。
针对具体业务和项目开展情况，公司将按照相关法律法规的规定并根据该项目进展情况及时披露进展公告。
2、公司虽已收到子公司的《企业名称预先核准通知书》，但受相关政策影响，是否能完成该子公司注册成立手续仍存在不确定性。
特此公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-023威海光威复合材料股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。董
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□基本持平□√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年1月1日—2018年3月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：24.36%-37.45%|盈利：6,483.06万元|
||盈利：8,062.11万元—8,910.76万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司全资子公司威海拓展纤维有限公司碳纤维稳定性改进研制项目于 2018年 1月18日通过验收，前期收到并计入“递延收益”科目的项目经费3,110.5万元确认为其他收益全部计入当期损益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，实际数据以2018年第一季度报告为准。
2、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-040海南双成药业股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年年度报告及摘要已于 2017年 4月 20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为方便投资者更全面地了解公司2016年年度报告情况，公司将于2017年5月3日（星期三）下午 15:00-17:00在全景网举办 2016年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理黄璘先生、独立董事商小刚先生、董事会秘书于晓风女士、财务总监王旭光先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-036山东新能泰山发电股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：“公司”）经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000720、证券简称：新能泰山）自 2015年 6月 12日开市起停牌。公司分别于 2015年 6月 12日和 6月 25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《股票交易异常波动停牌核查公告》（公告编号：2015-025）和《股票交易异常波动核查情况暨筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-026），并分别于 7月 2日、7月 9日、7月 16日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-030、2015-031、2015-033）。
目前，公司实际控制人仍在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000720、证券简称：新能泰山）于 2015年 7月 23日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将及时公
告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十二日
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杜加升，作为宁波圣莱达电器股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
杜加升本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杜加升（签署）
日期：2018-08-15
股票代码：300117 股票简称：嘉寓股份 编号：2015-054
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
复牌公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自2015年6月3日上午开市起停牌。
2015年6月23日公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第1期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关议案，并在中国证监会指定信息披露网站进行披露。
经公司申请，公司股票将于2015年6月24日开市起复牌。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一五年六月二十三日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-035江苏润邦重工股份有限公司
关于实施 2014年年度权益分配后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股票概况
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，拟定本次非公开发行股票的发行价格为10.77元/股，发行数量为6,000万股，拟募集资金总额为64,620万元。方案规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行价格将作相应调整，具体内容详见2014年11月4日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行A股股票预案》。
2015年5月28日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，公司以现有总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金。2015年6月2日，公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015年6月8日，除权除息日为2015年6月9日。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年6月3日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
二、2014年度权益分派对非公开发行方案的发行价格调整情况
截至本公告披露日，公司2014年度权益分派已实施完毕,现将本次非公开发行股票的发行价格调整为10.72元/股，具体计算如下：
调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)÷(1+总股本变动比例)=(10.77元/股-0.05元/股)÷(1+0%)=10.72元/股。
三、2014年度权益分派对非公开发行方案的发行数量调整情况
公司2014年度利润分派方案实施完毕后，根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票数量调整为60,279,850股，具体计算如下：
调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格=60,279,850股（取整数），各发行对象认购金额保持不变，认购股份数量作相应调整，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|原认购股份（万股）|认购金额（万元）|调整后的认购数量（股）|
|1|南通威望实业有限公司|3,000|32,310|30,139,925|
|2|西藏瑞华投资发展有限公司|2,000|21,540|20,093,283|
|3|国海创新资本投资管理有限公司|1,000|10,770|10,046,642|
|合计|-|6,000|64,620|60,279,850|

除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-027卫宁健康科技集团股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举沈亦宁女士、何卫红女士为第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李琳女士共同组成第四届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。最近二年均未担任过公司董事或高级管理人员。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监事会
二○一八年三月十六日
江苏大港股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于董事长、总经理辞职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定，作为江苏大港股份有限公司的独立董事，对公司董事长谢恒福先生以及董事、总经理景学宝先生辞职事宜进行了核查，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、谢恒福先生因工作变动辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会、控股子公司、参股公司所有职务，其辞职原因与实际情况一致。景学宝先生因个人原因辞去公司董事、总经理及控股子公司的所有职务，其辞职原因与实际情况一致。谢恒福先生、景学宝先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
2、谢恒福先生、景学宝先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。
3、公司已按照相关法律法规的规定增补董事和聘任高级管理人员，因而谢恒福先生、景学宝先生的辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。
我们对上述人员辞职无异议。
二、关于增补公司非独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定，作为江苏大港股份有限公司的独立董事，认真审阅了第七届董事会第八次会议
《关于增补公司非独立董事的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
2、公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
我们同意公司第七届董事会非独立董事候选人的提名，同意提交公司股东大会审议。
三、关于聘任公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定，作为江苏大港股份有限公司的独立董事，认真审阅了第七届董事会第八次会议
《关于聘任公司副总经理的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、本次聘任耿逸先生为公司副总经理，聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
2、上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责；
（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
我们同意聘任耿逸先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
独立董事：
邹雪城 芈永梅 岳修峰
国家电投集团东方新能源股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）及《国家电投集团东方新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，在认真审阅公司拟以发行股份方式购买国家电投集团资本控股有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）的相关材料后并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，经审慎分析，对本次交易相关议案发表独立意见如下：
1、根据本次交易方案，本次交易构成公司的关联交易。本次提交公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，在提交董事会会议审议之前，已经我们事前认可。
2、本次交易方案、公司为本次交易编制的《国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与本次交易对方签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律法规的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
均价的90%。公司2019年6月6日实施完毕2018年度利润分配方案，本次发行价格调整为3.53元/股。前述定价原则符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，具有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
4、除业务关系外，本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。标的资产最终交易价格为具有证券业务从业资格的评估机构正式出具并经国务院国资委备案的评估结果，标的资产的交易价格是公允的。
因此，我们认为公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
5、本次重组符合公司发展战略，将有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况，增强持续盈利能力和抗风险能力，提高上市公司价值，有利于保护公司广大股东的利益。
6、根据本次交易的方案，本次交易构成关联交易，董事会审议相关关联交易议案时，关联董事已按规定回避表决，会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
综上，我们认为，本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，我们同意本次交易的相关安排，并同意将本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国家电投集团东方新能源股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
谷大可 夏鹏 张鹏
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-076福安药业（集团）股份有限公司
关于股东股份减持计划实施进展情况的公告
山东只楚集团有限公司、烟台市电缆厂保证信息披露的内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公共内容与信
息披露义务人提供的信息一致。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月1日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，公司股东山东只楚集团有限公司（以下简称“只楚集团”）、烟台市电缆厂（以下简称“电缆厂”）计划自减持计划公告之日起15个交易日后的
六个月内（即从 2019年 7月23日起至2020年1月22日止），通过协议转让、大宗交易、集中竞价交易等方式减持公司股份不超过 63,074,532股（占公司股份总数的5.3017%）。
2019年 10月 23日公司收到只楚集团、电缆厂《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截止2019年 10月 23日，只楚集团、电缆厂披露的前述股份减持计划时间已经过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体进展情况公告如下：
一、股东股份减持情况
1、减持股份来源：公司与烟台只楚药业有限公司重大资产重组所发行股份2、股份减持情况：
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|股东名称||减持方式||减持时间||减持均价||减持股数|减持比例|
|||||||（元/股）||（股）|（%）|
||集中竞价||2019年7月23日||4.77||1,028,600|||
||||2019年7月24日||4.92||1,300,000|||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2019年7月25日||4.90||1,260,400|||
||||2019年7月30日||4.85||2,939,600|||
||||2019年7月31日||4.77||1,060,400|||
||||2019年8月27日||5.93||4,308,100|||
||大宗交易||2019年8月28日||5.13||15,200,000|||
||||2019年8月30日||4.95||3,800,000|||
|合计||-||-||-||30,897,100|2.5970%|

3、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称||||本次减持前持有的股份||||本次减持后持有的股份||
|||股份性质||||||||
|||||||占总股本比例|||占总股本比例|
|||||股数（股）||||股数（股）||
|||||||（%）|||（%）|
|||无限售条件流通股|33,178,593||2.7888%||21,281,493|||
||||29,895,939||2.5129%||10,895,939|||
||合计|-||63,074,532||5.3017%||32,177,432|2.7046%|

2、只楚集团、电缆厂本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。
截至本公告披露日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、公司将继续关注只楚集团、电缆厂减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、只楚集团、电缆厂出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十三日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－106吉林金浦钛业股份有限公司
关于全资子公司参与集合资金信托计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月10日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及
其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司
及控股子公司使用合计不超过5亿元的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动。2015年3月11日公司召开2014年年度股东大会，审议通过了该议案，投资期限自股东大会审议通过之日
起一年内有效，并授权公司管理层负责具体审批、实施等相关事宜。
详细内容参见2015年2月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
一、投资概述
根据上述决议，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司
（以下简称“南京钛白”、“委托人”）于2015年6月15日与云南
国际信托有限公司（以下简称“云南信托”、“受托人”）签订了
资金信托合同，以人民币20000万元参与“云南信托-源盛恒瑞7号
结构化证券投资集合资金信托计划”。详细内容参见刊载于2015年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司参与集合资金信托计划的公告》（公告编号：2015-045）。
二、信托资金收回情况
2016年 6月 21日，南京钛白收到云南国际信托有限公司关于
“云南信托-源盛恒瑞 7号结构化证券投资集合资金信托计划”的信托资金 150,068,929.79元。详情参见刊载于 2016年 6月 28日的
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司参与集合资金信托计划的进展公告》（公告编号：2016-066）。
2016年 10月 26日，南京钛白收到云南国际信托有限公司关于
“云南信托-源盛恒瑞 7号结构化证券投资集合资金信托计划”的信托资金 109,931,070.21元。该笔资金中本金为 49,931,070.21元，连同 2016年 6月 21日收到的 150,068,929.79元，截至目前已全部收回参与上述信托计划的本金；本次收到的信托资金扣除本金后的
其余 60,000,000.00元确认为本年度收益。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日