证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-062新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2015年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第七次临时会议审议通过，公司决定于 2015年 6月 23日（星期二）召开 2015年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2015年第二次临时股东大会。
2、股东会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经第二届董事会2015年第七次临时会议提议，公司召开 2015年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015年6月23日（星期二）上午11:00；
（2）网络投票时间：
1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年6月22日下午15:00至2015年6月23日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:2015年6月17日
于股权登记日2015年6月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议召开地点：新疆昌吉市延安北路 198号东方广场写字楼十楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
上述议案1、议案 2已经公司第二届董事会 2015年第七次临时会议审议通过，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com刊登的会议决议公告；
议案1、议案2均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记办法
1、登记时间：2015年6月19日上午10:00至13:30，下午15:00至19：00。
2、登记地点：新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼10楼证券部。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2015年 6月 19日 19:00前送达公司证券部。来信请寄：新疆昌吉市延安北路 198号东方广场写字楼 10楼证券部邮编：831100（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365313。
2.投票简称：天山投票。
3.投票时间：2015年 6月 23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“天山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100.00元代表本次股东大会所有议案，以 1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第 2个需要表决的议案事项，依此类推，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
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||序号||股东大会议案||对应申报价格|
|议案1||《关于变更公司注册资本的议案》||1.00元||
|议案2||《关于修改<公司章程>部分条款的议案》||2.00元||
|总议案||全部议案||100.00元||

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
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|表决意见类型|委托数量|

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|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
(二)通过互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 6月 22日下午3：00，结束时间为2015年6月23日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日13:00即可以使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：何敏、于舒玮
联系电话：0994-6566618
传真：0994-6566616
通讯地址：新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼10楼证券部邮编： 831100
2、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第二届董事会2015年第七次临时会议决议。
附件一：《公司2015年第二次临时股东大会参会股东登记表》
附件二：《公司2015年第二次临时股东大会授权委托书》
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年六月六日
附件一：
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2015年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件二：
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
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|议案名称|同意|反对|弃权|
|1、《关于变更公司注册资本的议案》||||
|2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》||||

注：1、委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日