证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-36四川雅化实业集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况：
1、会议通知的情况：公司召开2014年年度股东大会的通知于2015年3月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015-27）。
增加临时提案后，补充通知于2015年4月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015-31）。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月20日（星期一）下午14∶30。
（2）网络投票时间：2015年4月19日至2015年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月19日15:00至2015年4月20日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司三楼一号会议室（四川省雅安市雨城区碧峰峡路911号）；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事长郑戎女士；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及代理人共190人，代表股份208,374,403股，占公司有表决权股份总数的43.4113%，其中现场投票人数为35人，代表公司有表决权股份数203,159,346股，占公司有表决权股份总数的42.3249％；参加网络投票人数为155人，代表公司有表决权股份数5,215,057股，占公司有表决权股份总数的1.0865%，会议符合《公司法》的要求。
参加投票的中小股东（即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计189人（其中参加现场投票的34人，参加网络投票的155人），代表有表决权的股份数120,114,733股，占公司股份总数的25.0239%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：
1、《关于审议<董事会2014年年度工作报告>的议案》
该议案表决结果为：同意208,080,052股，占出席会议所有股东所持股份的99.8587％；
反对47,416股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权246,935股（其中，因未投票默认弃权246,935股），占出席会议所有股东所持股份的0.1185％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意119,820,382股，占出席会议中小股东所持股份的99.7549％；反对47,416股，占出席会议中小股东所持股份的0.0395％；弃权246,935股（其中，因未投票默认弃权246,935股），占出席会议中小股东所持股份的0.2056％。
2、《关于审议<监事会2014年年度工作报告>的议案》
该议案表决结果为：同意208,065,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.8516％；
反对47,416股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权261,835股（其中，因未投票默认弃权261,835股），占出席会议所有股东所持股份的0.1257％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意 119,805,482股，占出席会议中小股东所持股份的99.7425％；反对 47,416股，占出席会议中小股东所持股份的0.0395％；弃权261,835股（其中，因未投票默认弃权261,835股），占出席会议中小股东所持股份的0.2180％。
3、《关于审议<公司2014年年度报告及摘要>的议案》
该议案表决结果为：同意208,069,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.8535％；
反对47,416股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权257,835股（其中，因未投票默认弃权257,835股），占出席会议所有股东所持股份的0.1237％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意 119,809,482股，占出席会议中小股东所持股份的99.7459％；反对 47,416股，占出席会议中小股东所持股份的0.0395％；弃权257,835股（其中，因未投票默认弃权257,835股），占出席会议中小股东所持股份的0.2147％。
4、《关于审议<公司2014年年度财务决算报告>的议案》
该议案表决结果为：同意208,069,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.8535％；
反对47,416股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权257,835股（其中，因未投票默认弃权257,835股），占出席会议所有股东所持股份的0.1237％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意 119,809,482股，占出席会议中小股东所持股份的99.7459％；反对 47,416股，占出席会议中小股东所持股份的0.0395％；弃权257,835股（其中，因未投票默认弃权257,835股），占出席会议中小股东所持股份的0.2147％。
5、《公司2014年度利润分配预案》
该议案表决结果为：同意208,315,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715％；
反对47,416股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意120,055,417股，占出席会议中小股东所持股份的99.9506％；反对47,416股，占出席会议中小股东所持股份的0.0395％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0099％。
6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
该议案表决结果为：同意208,056,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.8473％；
反对56,416股，占出席会议所有股东所持股份的0.0271％；弃权261,835股（其中，因未投票默认弃权257,835股），占出席会议所有股东所持股份的0.1257％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意 119,796,482股，占出席会议中小股东所持股份的99.7350％；反对 56,416股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权261,835股（其中，因未投票默认弃权257,835股），占出席会议中小股东所持股份的0.2180％。
7、《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
由于公司董事长郑戎、董事董斌、财务总监杜鹃为关联股东，其所持有的合计104,777,129股股份应回避对本议案的表决。
该议案表决结果为：同意103,283,023股，占出席会议所有股东所持股份的99.6967％；
反对56,416股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权257,835股（其中，因未投票默认弃权257,835股），占出席会议所有股东所持股份的0.2489％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意103,283,023股，占出席会议中小股东所持股份的99.6967％；反对56,416股，占出席会议中小股东所持股份的0.0545％；弃权257,835股（其中，因未投票默认弃权257,835股），占出席会议中小股东所持股份的0.2489％。
8、《关于董事会独立董事2015年津贴标准的议案》
该议案表决结果为：同意208,060,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.8492％；
反对56,416股，占出席会议所有股东所持股份的0.0271％；弃权257,835股（其中，因未投票默认弃权257,835股），占出席会议所有股东所持股份的0.1237％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意119,800,482股，占出席会议中小股东所持股份的99.7384％；反对56,416股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权257,835股（其中，因未投票默认弃权257,835股），占出席会议中小股东所持股份的0.2147％。
9、《关于部分募投项目延期达到使用状态的议案》
该议案表决结果为：同意208,068,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.8531％；
反对47,416股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权258,735股（其中，因未投票默认弃权257,835股），占出席会议所有股东所持股份的0.1242％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意
119,808,582股，占出席会议中小股东所持股份的99.7451％；反对47,416股，占出席会议中小股东所持股份的0.0395％；弃权258,735股（其中，因未投票默认弃权257,835股），占出席会议中小股东所持股份的0.2154％。
10、《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》
该议案表决结果为：同意208,069,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.8535％；
反对47,416股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权257,835股（其中，因未投票默认弃权257,835股），占出席会议所有股东所持股份的0.1237％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意 119,809,482股，占出席会议中小股东所持股份的99.7459％；反对 47,416股，占出席会议中小股东所持股份的0.0395％；弃权257,835股（其中，因未投票默认弃权257,835股），占出席会议中小股东所持股份的0.2147％。
11、《关于公司董事长、高级管理人员2015年薪酬标准的议案》
该议案表决结果为：同意208,027,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.8337％；
反对47,416股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权299,035股（其中，因未投票默认弃权295,035股），占出席会议所有股东所持股份的0.1435％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意119,768,282股，占出席会议中小股东所持股份的99.7116％；反对47,416股，占出席会议中小股东所持股份的0.0395％；弃权299,035股（其中，因未投票默认弃权295,035股），占出席会议中小股东所持股份的0.2490％。
12、《关于收购金奥博公司所持新西兰红牛公司股权的议案》
由于公司财务总监杜鹃为关联股东，其所持有的合计9,146,038股股份应回避对本议案的表决。
该议案表决结果为：同意198,921,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.8458％；
反对47,416股，占出席会议所有股东所持股份的0.0238％；弃权259,835股（其中，因未投票默认弃权255,835股），占出席会议所有股东所持股份的0.1304％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意110,661,444股，占出席会议中小股东所持股份的99.7231％；反对47,416股，占出席会议中小股东所持股份的0.0427％；弃权259,835股（其中，因未投票默认弃权255,835股），占出席会议中小股东所持股份的0.2342％。
13、《关于董事会换届选举的议案》
13.1非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）
总表决情况：
13.1.1候选人：郑戎 同意股份数:203,292,049股
13.1.2候选人：刘平凯 同意股份数:203,292,047股
13.1.3候选人：杜鹃 同意股份数:203,292,047股
13.1.4候选人：董斌 同意股份数:203,292,047股
13.1.5候选人：高欣 同意股份数:203,292,047股
13.1.6.候选人：梁元强 同意股份数:203,292,047股
中小股东总表决情况：
13.1.1候选人：郑戎 同意股份数:115,032,379股
13.1.2候选人：刘平凯 同意股份数:115,032,377股
13.1.3候选人：杜鹃 同意股份数:115,032,377股
13.1.4候选人：董斌 同意股份数:115,032,377股
13.1.5候选人：高欣 同意股份数:115,032,377股
13.1.6候选人：梁元强 同意股份数:115,032,377股
表决结果：本议案属于普通决议议案，由出席会议有表决权股东进行累积投票选举；
非独立董事候选人郑戎女士、刘平凯女士、杜鹃女士、董斌女士、高欣先生、梁元强先生获得的赞成票数比例超过本次会议有效表决权总数的50%；郑戎女士、刘平凯女士、杜鹃女士、董斌女士、高欣先生、梁元强先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
13.2独立董事选举（适用累积投票制进行表决）
总表决情况：
13.2.1候选人：周友苏 同意股份数:203,292,047股
13.2.2候选人：蔡美峰 同意股份数:203,292,047股
13.2.3候选人：干胜道 同意股份数:203,292,047股
中小股东总表决情况：
13.2.1候选人：周友苏 同意股份数:115,032,377股
13.2.2候选人：蔡美峰 同意股份数:115,032,377股
13.2.3候选人：干胜道 同意股份数:115,032,377股
表决结果：本议案属于普通决议议案，由出席会议有表决权股东进行累积投票选举；
独立董事候选人周友苏先生、蔡美峰先生、干胜道先生获得的赞成票数比例超过本次会议
有效表决权总数的50%；周友苏先生、蔡美峰先生、干胜道先生当选为公司第三届董事会独立董事。
14、《关于监事会换届选举的议案》
总表决情况：
14.1候选人：何伟良 同意股份数:203,292,047股
14.2候选人：蒋德明 同意股份数:203,292,047股
中小股东总表决情况：
14.1候选人：何伟良 同意股份数:115,032,377股
14.2候选人：蒋德明 同意股份数:115,032,377股
表决结果：本议案属于普通决议议案，由出席会议有表决权股东进行累积投票选举；
监事候选人何伟良先生、蒋德明先生获得的赞成票数比例超过本次会议有效表决权总数的50%；何伟良先生、蒋德明先生当选为公司第三届监事会监事。
15、《关于向中国证监会申请撤回发行股份购买资产相关材料的议案》
由于公司董事长郑戎、董事会秘书刘平凯和财务总监杜鹃为关联股东，其所持有的合计107,117,144股股份应回避对本议案的表决。
该议案表决结果为：同意100,910,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.6579％；
反对110,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.1093％；弃权235,735股（其中，因未投票默认弃权231,735股），占出席会议所有股东所持股份的0.2328％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意 100,910,808股，占出席会议中小股东所持股份的99.6579％；反对110,716股，占出席会议中小股东所持股份的0.1093％；弃权235,735股（其中，因未投票默认弃权231,735股），占出席会议中小股东所持股份的0.2328％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所律师陈杰、曹昊辰出席了本次股东大会，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、四川雅化实业集团股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2014年年度股东大会
之法律意见书。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2015年4月20日