Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-007债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：海南海矿国际贸易有限公司
本次担保金额：最高不超过折合人民币2.5亿元
本次是否有反担保：无
公司无逾期对外担保情形
一、担保情况概述
2018年2月5日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》。
为确保公司控股子公司海南海矿国际贸易有限公司(以下简称“海矿国贸“)经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向南洋商业银行（中国）有限公司海口分行申请最高不超过折合人民币0.5亿元授信提供连带责任担保，担保期限不超过一年；对海矿国贸向海南银行股份有限公司申请最高不超过折合人民币2亿元授信提供连带责任担保，担保期限不超过一年。
二、被担保人的基本情况
公司名称：海南海矿国际贸易有限公司
住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园
法定代表人：王金亮
注册资本：壹亿圆整
经营范围：钢铁产品、矿产品、橡胶制品、金属材料、建筑材料、化工原料及产品（危险品除外）、机械设备及零配件、五金交电、电子产品、有色金属、劳保用品的销售及进出口业务、黑色、有色及非金属矿石采选、投资；房地产出租；技术咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
海矿国贸为海南矿业股份有限公司的控股子公司，截止2017年11月末（未经审计），总资产人民币33,952.12万元，总负债人民币19,780.22万元，资产负债率58%，营业务收入为人民币145,165.60万元，净利润为人民币4,810.36万元。
三、担保协议的主要内容
本公司及海矿国贸已与上述金融机构就本次担保事项基本条款达成一致意见，目前尚未签署相关协议。本公司为海矿国贸向上述金融机构申请的授信提供连带责任担保。
四、董事会意见
本次担保额度主要用于海矿国贸经营所需的流动资金。董事会认为本次对海矿国贸的担保将有助于增加其流动资金，加快拓展业务，符合公司的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保金额折合人民币3.66亿元，均为对公司控股子公司提供的担保，占公司2016年12月31日经审计净资产3,998,541,794.67元(归属于上市公司股东的净资产)的比例约为9.15%。
截至目前，公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2018年2月6日
股票代码：600658 股票简称：电子城 公告编号：临2019-005北京电子城投资开发集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金临时补充流动资金
到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》：公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金人民币100,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司2018年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《北京电子城投资开发集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的公告》（临2018-011）。
截止本公告出具日，公司已将在上述授权额度内使用的闲置募集资金临时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限不超过12个月。同时，公司将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2019年 2月 21日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-001中华企业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 31日收到中国证监会办公厅于 2018年 1月 30日印发的《关于核准中华企业股份有限公司向上海地产（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]215号），批复全文如下：
中华企业股份有限公司：
《中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 127号）等有关规定，你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：
一、核准你公司向上海地产（集团）有限公司发行 2,839,641,434股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 2,675,822,000元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会
的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
中国证监会 2018年 1月 29日公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中华企业股份有限公司 2018年 2月 1日
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2017-037号内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所《问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 15日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对内蒙古第一机械集团股份有限公司电话会议事项的问询函》（上证公函【2017】0567号），具体内容如下：内蒙古第一机械集团股份有限公司：
我部关注到，中泰证券于2017年5月14日发布了你公司的电话会议交流纪要。纪要显示，电话会议召开日期为 5月 10日，嘉宾为董秘石总等，并引用了董秘的相关表述。
针对上述情况，请公司就以下事项进一步核实和说明：
一、请你公司核实相关人员是否参加上述电话会议。如确有参加，请核实上述会议纪要所载内容是否确为你公司人员所述，纪要内容是否属实，并说明是否按照相关规定及时履行了报备义务。
二、上述会议纪要显示，公司董秘在集团资产整合、混改进度、在手订单金额和数量、预测性信息、大股东增持计划等方面均做了相关表述，但我部关注到，公司未曾以公告的形式披露上述重要信息，如纪要内容属实，请公司说明未按照相关规则履行信息披露义务的原因。
请你公司于 2017年5月18日前披露上述内容，并以书面形式回复我部。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--031山西广和山水文化传播股份有限公司
关于公司办公地址及联系方式变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司办公地址及联系方式发生变更。
公司注册地未发生变更，仍为山西省太原市。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”)自2017年5月29日起搬迁至新办公地址，现将变更后的办公地址及联系方式公告如下：
公司办公地址：深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心3号楼A座1006-1007室
公司办公电话：0755-36378080
公司投资者咨询电话：0755-36378087
公司证券投资部联系地址：深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心3号楼A座1007
公司电子邮箱：sswh600234@126.com
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--031公司传真：0755-36378084
邮政编码：518048
公司注册地未发生变更，仍为山西省太原市。
公司此次办公地址由山西省太原市搬迁至广东省深圳市，已经公司第七届董事会第十九次会议批准。此次变更办公地址是基于公司后续经营管理和发展的需要，敬请广大投资者、证券投资机构、新闻媒体以及业务单位关注。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一七年五月二十七日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2019-019中国核工业建设股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年4月24日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2019年4月14日以电子邮件和书面形式送达各位监事。本次会议应参会监事5人，实到监事5人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由公司监事会主席夏宝生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018年度财务决算报告的议案》。
公司监事会认为：公司2018年度财务决算报告的编制符合准则的要求，报告内容客观、真实地反映了公司经营成果。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018年度利润分配方案的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
—1—
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018年度报告及其摘要的议案》。
公司监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2018年年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议年报前有违反保密规定的行为。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
五、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2018年度日常关联交易的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司关于报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况说明的议案》
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
七、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019年度预算方案报告的议案》。
—2—
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019年度融资计划的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019年度担保计划的议案》
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年日常关联交易计划的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019年度投资计划的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019年度经营计划的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票
—3—
数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、通过了《关于审议中核建融资租赁股份有限公司与中国核工业建设股份有限公司签署金融服务合作框架协议的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
十七、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
—4—
十八、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
监事会2019年4月26日
—5—
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2019-042张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立融资租赁公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：张保同辉融资租赁（天津）有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）
投资金额：1,782万美元等值人民币,占出资比例的66%
特别风险提示：本次对外投资事项尚需有关主管部门审批同意并完成工商注册登记。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为抓住融资租赁行业良好发展机遇，实现公司打造大宗商品供应链一体化集成商的发展目标，加快公司供应链金融业务的发展。同时，考虑到天津滨海新区对融资租赁行业的扶持性政策，公司控股子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）拟与中国租赁控股有限公司在天津东疆保税港区共同投资设立张保同辉融资租赁（天津）有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准），保税贸易持股比例为66%，中国租赁控股有限公司持股比例为34%，相关合资协议尚未签署。
（二）董事会审议情况
2019年12月4日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司投资设立融资租赁公司的议案》，该投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权保税贸易管理层办理相关后续事宜。
（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：中国租赁控股有限公司
2、注册地址：香港湾仔区
3、法定代表人：缪炯
4、成立日期：2012年11月
5、公司登记证号码：60561921-000-11-17-7
三、投资标的基本情况
1、公司名称：张保同辉融资租赁（天津）有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准）
2、注册地址：天津东疆保税港区
3、注册资本：2,700万美元
||||
|-|-|-|
|公司名称|出资额|比例|
|保税贸易|1,782万美元等值人民币|66%|
|中国租赁控股有限公司|918万美元|34%|

4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述事项均以工商部门最终核准登记为准。
四、对外投资对上市公司的影响
近年来，保税贸易依托张家港汽车整车进口口岸，不断探索汽车融资租赁业务，为汽车融资租赁业务的开展积累了一定经验，且随着张家港汽车整车进口口岸的不断发展，将面临更多的业务机会。本次保税贸易借助天津滨海新区的优惠政策，投资设立专业的融资租赁公司，有助于提升公司后期盈利能力，加快供应链金融业务的发展，并助力公司实现打造大宗商品供应链一体化集成商的发展目标。
本次投资短期内不会对上市公司的财务状况和经营成果构成重大影响。
五、对外投资的风险分析
1、本次对外投资事项尚需有关部门审批同意并完成工商注册登记，保税贸易及交易对手方将全力协作，早日完成张保同辉融资租赁（天津）有限公司的筹建工作。
2、本次对外投资设立的融资租赁公司可能在后续经营过程中面临市场、管理等方面的风险。公司将通过建立完善的风险管理组织体系、明确风险管理职责权限划分、建立完善的融资租赁业务流程等手段，规避或有效防范上述风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会2019年12月5日
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2015—074山西安泰集团股份有限公司
获得政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日，公司收到介休市财政局《关于下达工业运行调节专项补助资金的通知》，下达给公司工业运行调节专项补助资金3,000万元；收到介休市财政局《关于下达节能奖励资金的通知》，下达给公司节能工作奖励资金2,000万元；收到介休市财政局《关于下达财政贴息补助资金的通知》，下达给公司流动资金银行贷款财政贴息补助388万元。
二、补助的类型及对公司的影响
上述补助资金合计5,388万元，资金到账后将作为公司营业外收入，直接计入收到款项之当期损益，将对公司2015年度业绩产生积极影响。具体会计处理将以年审会计师对公司2015年度审计确认后的结果为准。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月八日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-108
方正证券股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月16日 14点30分
召开地点：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月16日
至2019年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举施华先生为第四届董事会董事的议案|√|
|2|关于选举高利先生为第四届董事会董事的议案|√|
|3|关于选举何亚刚先生为第四届董事会董事的议案|√|
|4|关于选举廖航女士为第四届董事会董事的议案|√|
|5|关于选举汪辉文先生为第四届董事会董事的议案|√|
|6|关于选举胡滨先生为第四届董事会董事的议案|√|
|7|关于选举叶林先生为第四届董事会独立董事的议案|√|
|8|关于选举李明高先生为第四届董事会独立董事的议案|√|
|9|关于选举吕文栋先生为第四届董事会独立董事的议案|√|
|10|关于选举雍苹女士为第四届监事会非职工代表监事的议案|√|
|11|关于选举曾媛女士为第四届监事会非职工代表监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2019年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-9项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601901|方正证券|2019/12/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。授权委托书见附件1。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记时间：2019年12月12日、13日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00六、 其他事项
（一）联系地址及联系人：
联系地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座19层方正证券董事会办公室
联系人：何亚刚、谭剑伟
电话：010-57398252
传真：010-57398253
邮编：100032
（二）出席会议者食宿费、交通费自理。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
2019年11月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
《方正证券股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
方正证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月16
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举施华先生为第四届董事会董事的议案||||
|2|关于选举高利先生为第四届董事会董事的议案||||
|3|关于选举何亚刚先生为第四届董事会董事的议案||||
|4|关于选举廖航女士为第四届董事会董事的议案||||
|5|关于选举汪辉文先生为第四届董事会董事的议案||||
|6|关于选举胡滨先生为第四届董事会董事的议案||||
|7|关于选举叶林先生为第四届董事会独立董事的议案||||
|8|关于选举李明高先生为第四届董事会独立董事的议案||||
|9|关于选举吕文栋先生为第四届董事会独立董事的议案||||
|10|关于选举雍苹女士为第四届监事会非职工代表监事的议案||||
|11|关于选举曾媛女士为第四届监事会非职工代表监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1.委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
2.若委托人在授权委托书中对全部议案未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决；若委托人在授权委托书中只针对部分议案进行委托的，未委托部分视为弃权。
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份双钱B股 编号：临2015-070关于出售全资子公司上海华谊集团投资有限公司
所属全资子公司上海市塑料研究所有限公司房屋建筑物等
相关资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、转让双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海华谊集团投资有限公司（以下简称“投资公司”）所属全资子公司上海市塑料研究所有限公司（以下简称“塑研所公司”）房屋建筑物等相关资产是为了进一步加强资源配置，提高资源的使用效率，不涉及公司主营业务变化。
2、本次转让不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次转让不涉及债权债务转移，不会导致公司主营业务的变化或合并报表范围变更。
一、交易概述
1、交易简介
遵照《上海市土地储备办法》的有关规定，并按照上海市杨浦区关于加快推进塑研所公司地块土地收储工作的具体要求，由上海市杨浦区土地储备中心（以下简称“杨浦土地中心”）收储塑研所公司拥有的杨树浦路 1578号（房产证权证号：沪房地杨字（1998）第 006546号）的地上房屋建筑等相关资产。
上海华贤资产评估有限公司接受公司委托，根据有关资产评估的法律、法规和资产评估准则、原则，履行了必要评估程序，采用了公认的资产评估方法——重置成本法、市场比较法，对上述资产进行了评估，出具了资产评估报告（编号：沪华贤评报字（2015）第123号）。资产评估基准日为 2015年5月31日，评估范围为塑研所公司部分资产，包括建筑物和设备。总价值为人民币 1789.02万元。
2、交易事项表决情况
根据公司章程和董事会对经营层决策权限的授权，本次交易事项表决属于公司经营层决策权限。
二、交易对方的基本情况
1、名称：上海市杨浦区土地储备中心
2、住所：宁国路121号
3、法定代表人：戴弘
4、开办资金：人民币5000万元
5、宗旨和业务范围：收回、收购、置换、开发、储备。出让区域内国有土地费用核定，对外投资，房屋拆除等。
6、事业单位法人证书：事证第131011000412号
三、交易标的基本情况
1、土地基本情况
宗地名称：上海市杨浦区大桥街道84街坊5/1丘
土地使用权人：上海华谊（集团）公司
宗地位置：上海杨树浦路 1578号
面积：房屋 11312平方米
用途：工业厂房
2、抵押情况
上述房屋使用权不存任何形式的抵押、担保或第三方权利，没有债权债务等法律纠纷，也不存在任何房屋等租赁关系。
3、评估情况
经评估，上述资产在评估基准日 2015年 5月 31日的评估总价值为人民币1789.02万元。
四、交易的定价政策及定价依据
根据资产评估值为依据，经双方在平等、自愿、一致的基础上产生交易价格。
交易价格共计人民币 5422.09万元，作为政府收储上述建筑物、构筑物及所有附属设施的所有权，包括厂房腾空、设备搬迁、停工损失等全部补偿费。
五、交易目的和对上市公司的影响
此次交易将有利于提高公司资产使用效率，保证公司资金积极用于生产经营活动；符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。本次交易预计给全资子公司投资公司带来归属于母公司所有者的净利润约人民币4000万元。
此次交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益。公司在上述资产交易完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。
六、备查文件
沪华贤评报字（2015）第 123号《上海市塑料研究所有限公司拟资产转让涉及的部分资产市场价值评估报告》。
特此公告
双钱集团股份有限公司二○一五年十二月九日
证券简称：中海集运 证券代码：601866 公告编号：临2016-071
中海集装箱运输股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行A股股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司A股股票自2016年9月28日起停牌。
公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，积极推进本次非公开发行A股股票的有关工作，并于公司A股股票停牌之日起（含停牌当日）的10个交易日内公告并复牌。
公司停牌期间将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并于A股股票停牌之日起（含停牌当日）每5个交易日公告事项进展情况。敬请投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司二〇一六年九月二十七日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2019-076宁波杉杉股份有限公司
关于下属子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：宁波杉仑光伏发电有限公司（“宁波杉仑”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额22,983,800.40元人民币；本次担保前，公司及公司下属子公司未为宁波杉仑提供担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足日常生产经营资金需求，公司、宁波杉仑与华融金融租赁股份有限公司宁波分公司（“华融租赁”）签署了《融资租赁合同》（“租赁合同”）。各方同意以宁波杉仑所拥有的2个分布式光伏发电项目电站设备为租赁物，以售后回租方式办理融资租赁业务，租金合计 22,983,800.40元人民币；租赁合同租赁期限约 72个月；租赁期内，宁波杉仑每 3个月支付一次租金。同时，公司为其提供连带责任保证。
为顺利完成上述融资租赁业务，公司控股子公司宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司（“尤利卡”）与华融租赁签署了相应的《股权质押合同》，由尤利卡以其所持宁波杉仑的100%股权为质押，为宁波杉仑提供质押担保。
公司第九届董事会第二十九次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为尤利卡及其控股子公司提供不超过120,000万元人民币的担保额度，同意尤利卡为其下属控股子公司提供不超过40,000万元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件。
本次担保事项在上述授权额度范围之内。
二、被担保人基本情况
宁波杉仑光伏发电有限公司，注册资本 1,000万元人民币，尤利卡持有其100%股权，成立日期：2017年1月11日，注册地点：宁波市北仑区新碶新大路367号641室，法定代表人：王明来，经营范围：太阳能光伏发电及相关技术咨询、技术服务、技术研发；太阳能光伏发电项目建设、管理、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||银行贷|流动负债||||
|会计期间|资产总额|负债总额|||资产净额|营业收入|净利润|
||||款总额|总额||||
|2018年|2,392.71|2,015.24|-|2,015.24|377.47|31.74|-22.47|
|2019年1-9月|2,561.50|1,924.06|-|1,924.06|637.44|157.46|59.96|

说明：尾数差异系小数点四舍五入造成；2018年数据经审计，2019年三季度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
(一)尤利卡提供股权质押担保
1、担保方式：质押担保。
2、质物及所担保的租赁合同金额：宁波杉仑100%股权及其派生的权益，所担保的租赁合同金额为22,983,800.40元人民币。
3、担保范围：租赁合同项下的全部债务。若租赁合同无效，担保范围为因租赁合同无效而导致的宁波杉仑应向华融租赁承担的全部债务。
4、质权的消灭：质权于发生下列情形之一时消灭：（1）宁波杉仑已按租赁合同的约定履行完毕所有债务；（2）华融租赁已按约定实现质权。
（二）公司提供连带责任担保
1、担保方式：连带责任的保证担保。
2、担保范围：包括但不限于租赁合同项下全部租金、违约金、经济损失赔偿金、其他应付款项以及华融租赁为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用。如租赁合同无效，担保范围为因租赁合同无效而导致的宁波杉仑应向
华融租赁承担的全部义务。
3、租赁合同金额：22,983,800.40元人民币。
4、担保期限：至租赁合同履行期届满之日起三年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保主要系在担保风险可控范围内，综合考虑尤利卡相关子公司生产经营、筹融资活动的实际需要。
尤利卡相关子公司与融资租赁公司开展的融资租赁业务，以其所运营的分布式光伏电站投运后的收入为该业务的还款来源，并遵循融资额度与电站预计收入相匹配的原则具体实施，尤利卡以其所持相关子公司100%的股权为前述业务提供质押担保的风险可控。此项担保有利于缓解公司光伏新能源产业的资金需求，保证其日常生产经营业务的正常开展，符合公司整体发展的需要。
公司独立董事发表的独立意见：本次担保议案的审议表决程序符合相关法
律、法规及规范性文件的规定，合法有效；本次担保额度是根据公司及各子公司实际业务开展的需要，为其提供担保有助于各子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年9月30日，公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为
691,250.94万元（含合并范围内互相担保，目前暂未对参股公司提供担保），公司及公司控股子公司实际提供的对外担保额为355,664.44万元，上述数额（未经审计）分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为64.56%和33.22%，无逾期担保。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一九年十一月一日 报备文件
（一）融资租赁合同、股权质押合同
（二）被担保人营业执照复印件
江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事
关于 2017年度限制性股票激励计划（草案）及相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《江苏恒瑞医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审核了公司《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关材料。现发表书面确认和独立意见如下：
一、关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
5、《激励计划（草案）》在制定解除限售条件相关指标时，综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
7、公司实施限制性股票激励计划有利于建立健全的公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，本次股权激励计划解除限售的业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司及全资子公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
8、公司实施限制性股票激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定指标的科学性和合理性的独立意见
《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》中，公司层面业绩考核指标强调净利润增长率，能够绑定激励对象个人利益与公司整体利益；个人层面的考核指标则设置了关键业绩考核指标，能够对激励人员的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。本次限性股票激励计划的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
综上所述，我们一致同意《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股
票激励计划实施考核管理办法》中所设定的考核指标具备良好的科学性和理
性，并同意将上述议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事：李援朝、王迁、薛爽
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2017-071
广东联泰环保股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第四次会议的通知，会议于2017年11月30日以通讯方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：
一、审议通过《关于广东联泰环保股份有限公司向银行申请开立非融资性
保函的议案》；
同意公司向中国工商银行股份有限公司汕头分行申请开立金额不超过人民币3,000万元的非融资性保函，专用于澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP项目投标，保函有效期限不超过一年（以保函有效期限为准）。同时，为了保证项目投标的顺利开展，授权董事长或其授权代表办理上述保函具体事宜，有关上述保函具体内容以届时银行出具的保函文本为准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于广东联泰环保股份有限公司拟投资设立控股子公司的
议案》；
人民币（占项目总投资额的30%），同意公司以自有资金出资18,075万元人民币，占项目公司注册资本的75%。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2015-033
山东南山铝业股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 4月 12日收到袁晓东先生辞去职工监事职务的书面报告。袁晓东先生因个人原因辞去公司职工监事职务，同时一并辞去在公司的其他职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会职工代表担任监事的比例不得低于监事会总人数的三分之一，故袁晓东先生在选举出新任职工监事前继续履行职工监事职责。公司将尽快完成职工监事的补选工作。
公司监事会对袁晓东先生在公司担任职工监事期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司2015年4月13日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2015-058北京首都开发股份有限公司关于获得
中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京首都开发股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕699号），对公司向社会公开发行公司债券的有关事宜批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过 40亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日（2015年4月23日）起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将按照有关法律、法规和上述核准文件的要求以及公司股东大会的授权，办理本次发行公司债券的相关事宜。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2015年 5月4日
塞力斯医疗科技股份有限公司独立董事
第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如下意见：
一、关于对公司《2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见
经核查《塞力斯医疗科技股份有限公司2019年限制性股权激励计划（草案）》及其摘要，我们发表独立意见如下：
1、公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及有关员工的积极性，通过股权激励有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，能够极大地激发员工的潜力和创造力，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展。
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司符合实施股权激励计划的法定条件。
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女均未参与本次激励计划。
4、本次激励计划程序合规，相关决议合法有效，但还需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
综上所述，我们认为公司实施本次激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，我们同意该议案，本议案需提交股东大会审议。
二、关于对公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
我们对公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》发表如下独立意见：
公司在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展现状等相关因素，科学、合理的设定了本次限制性股票激励计划公司层面的业绩考核及激励对象层面的绩效考核体系。本次能准确考核公司业绩和个人工作绩效，业绩考核指标的设
定兼顾了激励对象、公司和全体股东的利益。考核公平公正，有利于保证本次激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的长期激励与约束机制。公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。我们同意该议案，本议案需提交股东大会审议。
三、关于对提名公司独立董事候选人的独立意见
我们认真审查了独立董事候选人姚江的个人履历等资料，经审查我们认为姚江先生任职资格和产生程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；未发现候选人有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者的现象。
全体独立董事一致同意将提名独立董事候选人的议案提交股东大会审议。
独立董事：房志武、张开华、刘炜 2019年8月7日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2019-075安徽新力金融股份有限公司
关于子公司涉及业务诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：立案受理
●上市公司子公司所处的当事人地位：原告
●涉案的金额：4,816.60万元租金（两案合计，未含违约金及逾期利息、律师费、诉讼保全担保费等）
●是否会对上市公司损益产生负面影响：尚未开庭，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响
一、本次诉讼起诉的基本情况
近日，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）接控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司(以下简称“德润租赁”)通知，德润租赁因与法库县中心医院合同纠纷事项，向合肥市中级人民法院（以下简称“合肥市中院”）提起诉讼。
二、诉讼案件事实及请求
(一)本案事实与理由
案件1、2017年 1月 13日，德润租赁与法库县中心医院签订《融资租赁合同》，约定由德润租赁通过与法库县中心医院签订《设备转让协议书》，出资购
买法库县中心医院自有的设备，再出租给该医院使用。合同还就租赁期限、租赁物的所有权、租金偿付、违约金、逾期利息等作了相应约定。
法库县国有资产管理有限公司（以下简称“法库县国资公司”）的全资子公司法库县资产经营有限公司（以下简称“法库县经营公司”）为法库县中心医院提供连带责任保证，与德润租赁签订了《法人保证合同》。但经查，德润租赁在起诉法库县中心医院时，法库县经营公司已注销，法库县国资公司作为法库县经营公司唯一股东未尽到清算义务，依法应代替其注销的子公司向德润租赁承担保证责任。
沈阳鱼梁城市发展集团有限公司（以下简称“鱼梁城发”）为法库县中心医院提供连带责任保证，与德润租赁签订了《法人保证合同》。
上述合同签订后，德润租赁支付3,000万元购买了法库县中心医院指定的设备并将其租赁给该公司使用。
合同履行中，法库县中心医院违约，从第五期租金支付开始出现逾期。根据《融资租赁合同》约定，德润租赁有权要求法库县中心医院立即支付全部到期和未到期租金及违约金、逾期利息。法库县国资公司和鱼梁城发应当承担连带清偿责任。
案件2、2017年 1月 24日，德润租赁与法库县中心医院签订《融资租赁合同》，约定由德润租赁通过与法库县中心医院签订《设备转让协议书》，出资购买法库县中心医院自有的设备，再出租给该医院使用。合同还就租赁期限、租赁物的所有权、租金偿付、违约金、逾期利息等作了相应约定。
法库县经营公司为法库县中心医院提供连带责任保证，与德润租赁签订了《法人保证合同》。但经查德润租赁在起诉法库县中心医院时，法库县经营公司已注销，法库县国资公司作为法库县经营公司唯一股东未尽到清算义务，依法应代替其注销的子公司向德润租赁承担保证责任。
鱼梁城发为法库县中心医院提供连带责任保证，与德润租赁签订了《法人保证合同》。
上述合同签订后，德润租赁支付3,000万元购买了法库县中心医院指定的设备并将其租赁给该公司使用。
合同履行中，法库县中心医院违约，从第五期租金支付开始出现逾期。根据《融资租赁合同》约定，德润租赁有权要求法库县中心医院立即支付全部到期和未到期租金及违约金、逾期利息。法库县国资公司和鱼梁城发应当承担连带清偿责任。
（二）诉讼请求
1、请求判令法库县中心医院立即向德润租赁支付租金人民币 48,165,970.24元（两案合计），违约金及逾期利息（按合同约定计算）；
2、请求判令法库县中心医院承担德润租赁为实现本案债权支付的律师费 150,000元及诉讼保全担保费106,475元（两案合计）；
3、请求判令法库县国资公司和鱼梁城发承担连带责任清偿上述全部债务；
4、本案诉讼受理费、保全费用由被告承担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本案尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。经德润租赁申请，合肥市中院已查封冻结上述两个案件的承租人法库县中心医院和担保人鱼梁城发部分银行存款(包括法库县中心医院基本账户等银行账户合计 4,496,813.72元)。德润租赁将持续申请查封冻结本案被告的相关资产，以保障其债权。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会 2019年8月3日
●备查文件
（一）《民事起诉状》（2份）
（二）《合肥市中级人民法院受理案件通知书》（2份）
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 编号：临 2017-059
闻泰科技股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
闻泰科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2017年8月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《公司2017年半年度报告及摘要》
同意《公司2017年半年度报告及摘要》；同意公司上半年计提资产减值准备合计47,127,577.57元，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。
有关资产减值的具体情况，详见《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票，本项议案获通过。
独立董事薛爽女士发表弃权意见的原因说明如下：
“本人从 2017年3月17日开始担任闻泰科技（600745）独立董事。本次对公司2017年半年报投了弃权票，原因说明如下：
公司 2016年底重组后，新、老大股东处于就相关资产、文件档案等进行交接的阶段。在本次中报编制过程中，经与公司高管沟通，了解到交接过程不够顺利。地产板块的管理人员仍保持了原来的管理人员，上市公司对地产板块子公司的控制能力不强，内部控制存在隐患。具体表现为上市公司在取得部分交易合同，查阅财务单据和银行账户往来等相关支撑材料过程中存在明显障碍。
根据地产板块财务人员提供的半年报资料显示，截至2017年6月30日，公司及控股子公司共计向关联方苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”）拆入资金余额为7.9亿元。根据公司借款协议，从2017年1月1日起，按11.15%
利率计息。据2016年报，截至2016年12月31日，公司及控股子公司共计向关联方中茵集团拆入资金余额为5.89亿元，本期增加2.01亿元。该资金拆借行为为关联交易。但因公司未能取得原管理层移交的借款合同，因此借款具体时间，签署的具体条款无法确认。查阅公司公开披露的信息，未发现与该笔关联交易相关的公告，据此可以推测在该借款发生时，该关联交易未经董事会批准。
本人认为上市公司内部控制存在风险，并已向董事会及管理层汇报个人建议及意见，建议董事会及管理层加强对子公司的管理，进一步完善公司治理。
针对上述情况，本人无法保证公司相关财务信息的真实性，准确性和完整性。
对 2017年中报首页“重要提示”中所述内容本人均无法保证，也不承担个别及连带责任。
因本人无法发表意见，故选择投弃权票。”
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—063广西北生药业股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次权益变动的基本情况
广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）接公司股东北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司（以下简称“瑞尔德嘉”）函告获悉：2014年10月29日，瑞尔德嘉通过上海证券交易所集中竞价系统出售本公司无限售流通股43,500股，减持均价10.016元/股，交易金额为435,696元。
2014年11月03日，瑞尔德嘉通过上海证券交易所集中竞价系统出售本公司无限售流通股194,500股，减持均价9.890元/股，交易金额为1,923,605元。
2014年11月04日，瑞尔德嘉通过上海证券交易所大宗交易系统向中信证券股份有限公司出售本公司无限售流通股15,000,000股，交易价格9.5元/股，交易金额为14,250万元。
本次减持前，瑞尔德嘉持有公司23,000,000股股份，占公司股本总额的5.8258%；本次减持后，瑞尔德嘉持有公司7,762,000股股份，占公司股本总额的1.9661%，不再是公司持股5%以上股东。
二、本次股份交易受让方情况说明
本公司已于2014年07月29日披露了《非公开发行股票预案》，截至
目前尚处于证监会审核阶段。瑞尔德嘉2014年11月04日大宗交易的受让方为中信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司与和熙成长型2号基金签署了收益互换交易协议，和熙成长型2号基金的实际控制人为顾国平，顾国平先生为本公司非公开发行股票交易完成后的实际控制人。
公司2014年11月04日大宗交易完成前，顾国平先生未持有上市公司股份，交易完成后顾国平先生通过和熙成长型2号基金与中信证券股份有限公司签署的收益互换交易协议间接控制上市公司15,000,000股股份，占公司股本总额的3.7995%。
三、其他相关说明
由于瑞尔德嘉持有上市公司股份的比例从5.8258%降低为1.9661%，依据《上市公司收购管理办法》的相关规定尚需由信息披露义务人瑞尔德嘉出具简式权益变动报告书并通过上市公司进行公告；
基于公司本次非公开发行后的实际控制人顾国平先生已间接持有本公司股份，本公司将择日召开董事会对修订后的《非公开发行股票预案》进行审议并公告。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司 2014年 11月 05日