证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-053贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司将于2016年6月8日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司2016年第
一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
(一)股东大会届次：本次股东大会是公司2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会第三十一次会议决议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）现场会议召开时间：2016年6月8日（星期三）上午十时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月7日下午15：00至2016年6月8下午15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
股权登记日为2016年6月1日（星期三）,于股权登记日2016年6月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师及其他有关人员。
（七）会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下事项：
1、审议《关于选举独立董事的议案》。
（二）特别提示：
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》详见2016
年5月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
(一)登记时间：2016年6月6日(星期一)9:00-17:00
(二)登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券帐户卡。
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐户卡。
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡。
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料(传真或信函方式以2016年6月6日17:00前到达本公司为准)。信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东大会”字样）。
(三)登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
（一）会议联系人：牛民
联系电话：0851-33415126
传 真：0851-33412296
地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司
邮 编：561000
（二）本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
（三）股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。
六、备查文件
1、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362424”，投票简称为“百灵投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于选举独立董事的议案》|1.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互斥情形予以特别提示。
对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。
对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00代表对议案 2下全部子议案的议案编码，2.01代表议案 2中子议案①，2.02代表议案 2中子议案②，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 6月 8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
股东参会登记表
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|股东姓名或名称|
|身份证号码或营业执照注册登记号|
|股东代表人姓名（如适用）|
|股东代理人身份证号码（如适用）|
|股东帐户号码|
|持股数|
|股东或股东代理人联系电话|
|股东或股东代理人联系地址|
|股东或股东代理人邮政编码|

股东签名/盖章：
日期
附件三：
授权委托书
致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
说明：
1、对以下项议案，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内（同意、反对、弃权），三者选其一用“√”表示，多选或未选的，视为对该审议事项弃权。
2、如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举独立董事的议案》||||

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）