证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2017-031浙江景兴纸业股份有限公司
独立董事公开征集投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重要提示：
1、征集投票权的时间：2017年6月14日至2017年6月15日
2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意
3、征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事朱锡坤先生作为征集人，就公司拟于2017年6月19日召开的2017年第一次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人朱锡坤作为征集人，根据《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就2017年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，
所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
1、中文名称：浙江景兴纸业股份有限公司
2、股票上市地点：深圳证券交易所
3、股票简称：景兴纸业
4、股票代码：002067
5、法定代表人：朱在龙
6、董事会秘书：姚洁青
7、联系地址：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区
8、邮政编码：314214
9、联系电话：0573-85969328
10、传真：0573-85963320
11、电子信箱：jingxing@jxpaper.com.cn
（二）征集事项
由征集人针对公司 2017年第一次临时股东大会中审议的股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
1、《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（三）本征集委托投票权报告书签署日期：2017年6月2日
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，请参阅公司于2017年6月3日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事朱锡坤先生，其基本情况如下：
朱锡坤先生，中国籍，1962年5月出生，研究生学历，高级工程师。2015年5月起任本公司独立董事。曾任浙江省包装公司工程师、技改科长、科技部经理，浙江省包装行业协调办公室副主任，浙江大东南股份有限公司独立董事等职。现任浙江省工业设计研究院高级工程师，浙江盛洋科技股份有限公司独立董事。
（二）征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2017年2月9日召开的第五届董事会第二十三次会议，并且对《关于<浙江景兴纸业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江景兴纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2017年 6月 12日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2017年6月14日至2017年6月15日的（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）
（三）征集方式：采用公开方式在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤：
1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
（1）、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；
（3）、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司
收件人：董事会秘书办公室
电话：0573-85969328
传真：0573-85963320
邮政编码：314214
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
4、由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以最后一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：朱锡坤
二○一七年六月二日
附件：
浙江景兴纸业股份有限公司
独立董事征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浙江景兴纸业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《浙江景兴纸业股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序,撤回本授权委托书对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江景兴纸业股份有限公司独立董事朱锡坤作为本人/本公司的代理人,出席浙江景兴纸业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
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|提案编码|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2.00|《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》||||

说明：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。关联股东需回避表决。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
委托人姓名或单位名称(签章)：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
本项授权有效期限：自签署日至公司2017年第一次临时股东大会结束。