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证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：2015-037
江苏连云港港口股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月11日 14点00分
召开地点：连云港市连云区中华路18号港口大厦 23楼2316会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月11日
至2015年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合发行公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于公开发行公司债券方案的议案|√|
|2.01|本次债券发行的票面金额、发行规模|√|
|2.02|本次债券发行的债券利率及其确定方式|√|
|2.03|本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排|√|
|2.04|发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|2.05|担保情况|√|
|2.06|募集资金用途|√|
|2.07|赎回条款或回售条款|√|
|2.08|公司的资信情况、偿债保障措施|√|
|2.09|本次的承销方式、上市安排、决议有效期等|√|
|2.10|提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，审议情况详见2015年 8月26日发布在上交所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（临2015-034）。
本次股东大会会议资料将于股东大会召开前至少 5个工作日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：关于公开发行公司债券方案的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601008|连云港|2015/9/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2015年9月 10日（星期四）9:00--11:30和13:00—17:00
（三）授权委托书：详见附件 1
六、 其他事项
（一）联系方式
联系电话：0518-82387588传真号码：0518-82380588
联系人：刘坤高雅堃
联系地址：连云港市连云区中华路18号港口大厦2209室
邮政编码：222042
（二）出席会议者食宿、交通等费用自理。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
2015年8月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏连云港港口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案||||
|2|关于公开发行公司债券方案的议案||||
|2.1|本次债券发行的票面金额、发行规模||||
|2.2|本次债券发行的债券利率及其确定方式||||
|2.3|本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排||||
|2.4|发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排||||
|2.5|担保情况||||
|2.6|募集资金用途||||
|2.7|赎回条款或回售条款||||
|2.8|公司的资信情况、偿债保障措施||||
|2.9|本次的承销方式、上市安排、决议有效期等||||
|2.10|提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2017-004新东方新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于10月16日、10月17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年10月16日、10月17日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前日常生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2017-004动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市
场传闻；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司 2017年10月17日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2015-24号南京纺织品进出口股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）于2014年12月3日发布《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组，公司股票自 2014年 12月 3日起停牌不超过一个月；公司于 2014年 12月 31日发布《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年1月3日起继续停牌不超过一个月；公司于2015年2月3日发布《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年2月3日起继续停牌不超过一个月；公司于2015年3月3日发布《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年3月3日起继续停牌不超过两个月。
本次重大资产重组为公司拟发行股份购买南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）控股股权，并向不超过10名符合条件的特定投资者定向发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次重大资产重组的交易总金额的25%。2015年 2月 17日，公司与包含南京紫金投资集团有限责任公司在内的南京证券的五名股东（合计持有南京证券43.38%股权）先行签订了《发行股份购买资产意向协议》。截至公告日，公司正与南京证券全体股东就重大资产重组相关事项进行持续论证、沟通，所有有意向的股东尚需履行相关决策、审批程序后方可与公司签订重组正式协议。因此，尚无法确定本次重大资产重组的交易对方具体范围及拟发行股份购买的南京证券股权比例。
重大资产重组停牌以来，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜,推进重大资产重组所涉及的各项工作。公司拟聘请的中介机构进场后，对拟收购资产开展了相应的尽职调查、法律、审计、评估等工作，现上述工作仍按计
划有序推进。由于本次重大资产重组涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，上述工作仍在进行中。截至公告日，本次重大资产重组的具体重组方案、交易对方尚在论证、沟通中。
由于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组有关议案，及时公告并复牌。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2015年3月24日
海利尔药业集团股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
一、总体分配情况
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||||||||拟分配的股票||占本次授予||占股本总|
||序号||姓名||岗位|||||||
||||||||数量（万股）||总额的比例||额的比例|
|1||李建国||董事、研发中心副主任||8||6.45%||0.07%||
|2||汤安荣||董事会秘书||5||4.03%||0.04%||
|3||中高层核心管理人员及核心骨干员工（50人）||||86.99||70.16%||0.72%||
|4||预留部分||||24||19.36%||0.20%||
|||合计||||123.99||100%||1.03%||

二、核心管理人员及核心骨干员工名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||舒兆斌||中高层核心管理人员||
|2||李国顺||中高层核心管理人员||
|3||刘玉龙||中高层核心管理人员||
|4||牛玉玲||中高层核心管理人员||
|5||滕昭林||中高层核心管理人员||
|6||胡飞||中高层核心管理人员||
|7||王玉雷||中高层核心管理人员||
|8||温召信||中高层核心管理人员||
|9||郭建锋||中高层核心管理人员||
|10||谭杨春||中高层核心管理人员||
|11||袁立峰||中高层核心管理人员||
|12||郭鲁江||中高层核心管理人员||
|13||王言言||中高层核心管理人员||
|14||李圣||中高层核心管理人员||
|15||韩晓蕾||中高层核心管理人员||
|16||徐开利||中高层核心管理人员||
|17||曲风凯||中高层核心管理人员||
|18||张寿勤||中高层核心管理人员||
|19||范勇||中高层核心管理人员||
|20||张棠妮||中高层核心管理人员||

||||
|-|-|-|
|21|赵国才|中高层核心管理人员|
|22|赵瑞勤|中高层核心管理人员|
|23|李桂艳|中高层核心管理人员|
|24|李军|中高层核心管理人员|
|25|谭永哲|中高层核心管理人员|
|26|刘春辉|中高层核心管理人员|
|27|原丰义|中高层核心管理人员|
|28|王志飞|中高层核心管理人员|
|29|王金|中高层核心管理人员|
|30|刘勇|中高层核心管理人员|
|31|王金欢|中高层核心管理人员|
|32|杨少彬|中高层核心管理人员|
|33|张孟思|中高层核心管理人员|
|34|管乐|中高层核心管理人员|
|35|王怀蒙|中高层核心管理人员|
|36|李荣标|中高层核心管理人员|
|37|吕仁义|中高层核心管理人员|
|38|牛金刚|中高层核心管理人员|
|39|王炳勇|中高层核心管理人员|
|40|张广文|中高层核心管理人员|
|41|冯玉锋|中高层核心管理人员|
|42|王旭|中高层核心管理人员|
|43|杨志鹏|中高层核心管理人员|
|44|白复芹|中高层核心管理人员|
|45|王建勇|中高层核心管理人员|
|46|张云飞|中高层核心管理人员|
|47|徐洪飞|中高层核心管理人员|
|48|孙伟|中高层核心管理人员|
|49|王俊祥|中高层核心管理人员|
|50|彭建春|中高层核心管理人员|

海利尔药业集团股份有限公司董事会 2018年5月30日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015—097
通威股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月3日，通威股份有限公司（以下称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153390号）。中国证监会依法对公司提交的《通威股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2019-004号转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次使用闲置募集资金认购广发银行、交通银行结构性存款各4,000万元，持有使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品余额30,000万元。
根据2018年8月13日公司第八届董事会第十五次会议决议，同意公司使用额度不超过3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。决议自董事会审议通过之日起 12个月内有效。董事会授权经理层在上述额度范围内负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司发表明确同意意见。
上述事项以及公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见公司临 2018-043号、临 2018-046号、临 2018-050号、临 2018-055号、临 2019-001号公告。
本公司于2018年8月17日认购的期限为6个月的浙商银行结构性存款8,000万元（详见临 2018-046号公告）已于 2019年 2月 17日到期，本息合计金额 8,172.67万元已归还至公司募集资金专户。近日，公司使用该笔闲置募集资金认购广发银行、交通银行结构性存款各4,000万元。现将相关情况公告如下：
一、本次认购结构性存款情况
（一）认购广发银行结构性存款4,000万元
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：181天
4、起息日：2019年2月19日
5、到期日：2019年8月19日
6、投资金额：4,000万元
7、预期年化收益率：2.60%或4.20%
8、协议银行：广发银行股份有限公司西安分行
（二）认购交通银行结构性存款产品4,000万元
1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款181天
2、产品类型：期限结构型
3、产品期限：181天
4、起息日：2019年2月20日
5、到期日：2019年8月20日
6、投资金额：4,000万元
7、预期年化收益率：4.20%
8、协议银行：交通银行股份有限公司陕西省分行
公司本次认购结构性存款产品进行现金管理不构成关联交易。
二、风险分析及控制措施
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|-|
|公司本次使用闲置募集资金认购的结构性存款为保本型产品，本金安全有保|
|证，属于低风险投资品种，但受市场波动影响，存在收益不能达到预期的风险。|
|对此，公司将严格按照有关规定进行管理、检查和监督，及时分析和跟踪投资产|
|品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应保全措施。|
|若出现产品发行主体财务状况恶化、投资产品面临亏损等重大不利因素时，及时|
|采取止损措施。公司独立董事、监事会将对募集资金使用情况进行监督与检查。|

三、对公司的影响
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|-|
|公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集|
|资金认购银行结构性存款产品进行现金管理，不会影响募投项目的建设和主营业|
|务的发展，有利于提高募集资金使用效率。|

四、截至本公告日，公司持有使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品
余额为3亿元。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2019年2月22日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2017-003号西藏华钰矿业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月 1日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于 2017年 4月 5日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
审议并通过《关于公司董事兼董事会秘书陈兆华先生辞职的议案》
经审议，同意陈兆华先生因自身原因辞去公司董事兼董事会秘书职务，其辞职不会导致公司董事会法定低于人数。考虑到陈兆华先生在公司工作多年，公司地处青藏高原，陈兆华先生所担任的职务和从事的工作长期处于繁忙且压力巨大的状态，并且为公司成功发行股票并上市及公司发展做出了重要贡献，有鉴于此，公司董事会同意保留其因股权激励获授的股票，解锁期不变。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《西藏华钰矿业股份有限公司董事会秘书工作制度》的相
关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司总经理刘鹏举先生代行董事会秘书职责，代行期限自本次董事会决议作出之日起计算，最长不超过三个月。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈兆华回避表决。
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2017年4月5日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2017-096
中原证券股份有限公司
为境外全资子公司
提供内保外贷事项及相关担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:中州国际金融控股有限公司
本次担保金额为港币 1.3亿元，实际已向其内保外贷业务提供的担保金额折合人民币8.64亿元（不包含本次担保）
本次担保无反担保
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
2015年 12月 26日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《中原证券股份有限公司关于为中州国际金融控股有限公司及其子公司提供担保或反担保的议案》，同意公司为中州国际金融控股有限公司（以下简称“中州国际”）及其子公司向境外银行借款或申请授信额度提供担保或反担保，担保或反担保总金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%（人民币、或等值港币、美元），分期出具担保或反担保函。
为促进公司境外业务加快发展，补充中州国际日常营运资金，2017年11月 30日，公司与中国建设银行股份有限公司郑州经纬支行（以下简称“中国建设银行郑州经纬支行”）签署《出具保函协议》，公司以内保外贷方式向中国建设银行郑州经纬支行申请为中州国际获取境外银行借款开具保函，为中州国际提供
总额不超过港币1.3亿元的担保，担保期限不超过13个月。
二、被担保人基本情况
1、名称：中州国际金融控股有限公司
2、注册地点：香港中环康乐广场8号交易广场二期1505及1508室
3、注册资本：港币5亿元
4、经营范围：投资控股公司，作为公司海外业务的平台，透过下设附属公司开展具体业务。
5、财务状况：
根据经审计的财务数据，截止2016年12月31日，中州国际总资产为 13.94亿港元，净资产 5.33亿港元；负债总额 8.61亿港元，其中的银行贷款总额 8.01亿港元、流动负债总额7.99亿港元；2016年，实现营业收入1.14亿港元，净利润0.32亿港元。
截至 2017年 9月 30日，中州国际总资产为 32.11亿港元，净资产 10.96亿港元；负债总额 21.16亿港元，其中的银行贷款总额 19.07亿港元、流动负债总额 20.54亿港元；2017年 9月 30日，实现营业收入 1.55亿港元，净利润 0.66亿港元。
无影响中州国际偿债能力的重大或有事项。
6、本公司持有中州国际100%股权。
三、担保协议的主要内容
公司以内保外贷方式向中国建设银行郑州经纬支行申请为中州国际获取境外银行借款开具保函，为中州国际提供总额不超过港币1.3亿元的担保，担保期限不超过13个月。
四、董事会意见
为进一步促进中州国际的业务发展，补充营运资金，推进公司国际化战略实施，董事会同意为上述融资保函提供担保并授权经营管理层根据实际需要办理相关事宜。本次担保事项是董事会在对中州国际的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司存续担保金额（包含本次担保）合计约人民币 9.74亿元（其中：港币9.15亿元，人民币2亿元。以2017年11月30日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的港币/人民币汇率中间价0.84577进行计算）。上述担保金额占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为9.20%。
除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他仍负有责任的对外担保/反担保的情况，亦无逾期担保/反担保。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2018-005
华扬联众数字技术股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●征集投票权的起止时间：2018年2月5日-2018年2月6日
●征集人对所有表决事项的表决意见：同意
●征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》的规定，并根据华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事郭海兰作为征集人就公司拟于2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
征集人基本情况如下：
郭海兰，女，1973年出生，中国国籍，毕业于中国社会科学院，具有中国注册会计师证券期货业务资格与中国注册资产评估师资格。2013年 4月至今担任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
郭海兰未持有公司股票，对公司第三届董事会第三次（临时）会议审议的《关于<华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于制订<华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案均投了赞成票。征集人认为公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，不会损害公司及其全体股东的利益。
二、本次股东大会的基本情况
关于公司 2018年第一次临时股东大会通知的基本情况，详见公司2018年 1月23日于公司指定信息披露媒体公开披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-004）。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2018年2月1日（股权登记日）下午交易结束后,
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2018年2月5日-2018年2月6日期间（每日上午9：00-11：00，下午14:00-17:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；
采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
联系地址：北京市东城区贡院西街六号E座15层
联系人：罗耀菲
电话：010－65648122
传真：010－65648123
邮编：100005
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
4、由公司2018年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件的股东与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但不参与表决。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：郭海兰2018年 1月23日
附件：
华扬联众数字技术股份有限公司
征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《华扬联众数字技术股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托郭海兰作为本人/本公司的代理人出席公司2018年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2|关于制订《华扬联众数字技术股份有限公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案||||

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章)：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限:自签署日至2018年第一次临时股东大会结束
关于国机汽车股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务专项自查报告
的承诺函
国机汽车股份有限公司（以下简称“上市公司”或“国机汽车”）拟发行股份购买中国机械工业集团有限公司（以下简称“本公司”）持有的中国汽车工业工程有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据相关法律法规关于涉及房地产业务并购重组的相关要求，国机汽车对自 2016年 1月 1日至 2018年 3月 31日本次重组的标的资产存在的房地产开发项目是否闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了专项自查，并出具自查报告。
作为国机汽车的控股股东，现承诺如下：
自查报告已如实披露了本次重组的标的资产自2016年1月1日至2018年3月 31日存在的房地产开发项目的自查情况，如本次重组的标的资产因存在自查范围内未披露的土地闲置和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给国机汽车和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务专项自查报告的承诺函》之签署页）
中国机械工业集团有限公司（盖章）年 月 日
南京医药股份有限公司独立董事
关于增补第八届董事会董事的独立意见
各位股东、投资者：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定，我们对南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议（2018年12月18-20日）《关于增补第八届董事会董事的议案》进行了审查，对此我们发表独立意见如下：
本次董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，提名程序合法有效。
董事候选人任职资格合法，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
韩冬先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司稳定发展。同意韩冬先生为公司第八届董事会董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。
南京医药股份有限公司独立董事武滨 李文明 胡志刚
2018年12月20日
华夏幸福基业股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》等有关规定，作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司第六届董事会第七十三次会议审议的《关于与平安人寿开展不动产项目合作暨关联交易的议案》进行了事前核查，并发表如下事前认可意见：
公司及下属公司与中国平安人寿保险股份有限公司本次拟开展的不动产项目合作，能够优化公司资产负债结构，有利于推进项目开发建设，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
我们同意将本议案提交公司第六届董事会第七十三次会议审议。
独立董事：朱武祥、张奇峰、王京伟
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：2016-033
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 8月 26日 14点 00分
召开地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 8月 26日
至 2016年 8月 26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|2|《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》|√|
|3|《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2016年8月9日公司第八届董事会临时会议审议通过，具体内容详见 2016年 8月 10日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易
终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东
身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600887|伊利股份|2016/8/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于 2016年 8月 22日、8月 23日持有关证明到呼和浩特市金川开发区金四路 8号公司二楼会议室办理登记手续，并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取会议出席证。
（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户本、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）
股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证、股票账户本、持股
证明、委托代理书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户本、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人营业执照副本、股票账户本、持股证明、委托代理书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（三）股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理；
（二）联系人：旭日、赖春玲
电话：（0471）3350092
传真：（0471）3601621
邮编：010110
（三）公司地址：内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大道 8号。
（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
附件1：授权委托书
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
内蒙古伊利实业集团股份有限公司：
兹委托先生 （女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 8月 26日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|2|《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》||||
|3|《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
上海水星家用纺织品股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第四次会议审议相关事项的
独立意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定。
该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用人民币3亿元（含3亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理。
独立董事：张佩华、潘敏、王振源二零一九年十一月二十五日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2015-031债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因宁波热电股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，可能涉及重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年10
月21日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告该事项的进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2019-006新经典文化股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司循环利用自有资金的闲置空档期购买低风险的银行短期理财产品，并授权公司总经理于公司董事会审议通过之日起 12个月内，购买银行短期理财产品及签署相关协议，理财产品余额不超过5亿元（可滚动使用）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》9.2条规定，公司现将近期使用自有资金购买理财产品的相关情况公告如下：
一、公司2018年11月6日购买银行理财产品的基本情况
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|-|-|
|受托方|中国民生银行股份有限公司北京分行|
|产品名称|挂钩利率结构性存款（SDGA181065D）|
|产品类型|保本浮动收益型|
|理财金额|1 亿元人民币|
|起息日|2018 年11月6日|
|到期日|2019年2月13日|
|期限|99天|
|预期年化收益率|3.85%-3.95%|
|关联关系说明|公司与民生银行不存在关联关系|

二、公司2019年1月11日购买银行理财产品的基本情况
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|-|-|
|受托方|中国民生银行股份有限公司北京分行|
|产品名称|挂钩利率结构性存款（SDGA190169D）|
|产品类型|保本浮动收益型|
|理财金额|1 亿元人民币|
|起息日|2019年1月11日|
|到期日|2019年4月11日|
|期限|90天|
|预期年化收益率|3.9%-4%|

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|-|-|
|关联关系说明|公司与民生银行不存在关联关系|

三、风险控制措施
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司近期使用部分自有资金购买保本型银行理财产品是根据自身经营发展和财务状况，在确保正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 2亿元（含本次），未超过公司董事会对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会2019年1月15日
独立董事提名人声明
提名人上海三毛企业（集团）股份有限公司，现提名曹惠民、邓伟、刘战尧先生为上海三毛企业（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海三毛企业（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海三毛企业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
（未取得资格证书者，应做如下声明：
被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海三毛企业（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海三毛企业（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人曹惠民具备较丰富的会计专业知识和经验，并
具备会计学专业教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海三毛企业（集团）股份有限公司 2019年 4月 29日
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：临 2017-032浙江医药股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司2017年8月28日召开的第七届十五次董事会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。由于公司首次授予的 5名激励对象出现《公司首期限制性股票激励计划》中规定的离职情形，公司拟对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量合计 50万股。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本变更为96,234.8万股。
本次限制性股票回购注销，涉及公司注册资本减少，公司拟对《公司章程》第六条和第十九条条款内容进行修改，具体如下：
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|《公司章程》原条文|《公司章程》修改后的条文|
|第六条 公司注册资本为人民币962,848,000元。|第六条 公司注册资本为人民币962,348,000 元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为962,848,000 股，公司的股本结构为：普通股962,848,000股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为962,348,000 股，公司的股本结构为：普通股 962,348,000股。|

除上述第六条和第十九条以外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修改已获公司 2016年 9月 12日召开的 2016年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2019-024上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2019年 8月 20日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2019年半年度报告全文及摘要》，经审核认为：
1、公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会2019年8月22日
关于对重庆小康工业集团股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
重庆小康工业集团股份有限公司:
“ ”
重庆小康控股有限公司(以下简称本公司)于⒛16年6月17日收到贵
公司发来的《关于对重庆小康工业集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》。
经本公司认真自查确认,现回复如下:
本公司作为重庆小康工业集团股份有限公司的控股股东,不存在涉及重庆小
康工业集团股份有限公司应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的
重大事宜;不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重大资产重组、发
行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对小康股
份股票交易价格产生较大影响的重大事项。
特此回复。