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证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-063诚迈科技（南京）股份有限公司关于
独立董事任期届满离任及董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司独立董事任期届满离任
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）独立董事刘阳女士、刘勇先生任公司独立董事至 2019年9月 28日任期届满且连任时间达到六年，将于 2019年 9月 28日任期届满后离任。由于目前公司董事会成员 9名，其中独立董事3名，刘阳女士、刘勇先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，刘阳女士、刘勇先生将继续履行其独立董事及董事会相关专业委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。
公司董事会谨向刘阳女士、刘勇先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
二、公司董事会、监事会延期换届情况
公司第二届董事会、监事会任期于2016年 9月29日开始，至2019年9月 28日任期届满，目前公司换届工作正在推进中。为保持董事会、监事会工作的稳定性和连续性，在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会及董事会下设各专业委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延，继续履行其义务和职责，在此期间不会影响公司的正常经营。公司将按规定尽快选出新的独立董事及完成董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2019年9月27日
宁波双林汽车部件投资有限公司
2017年度业绩承诺完成情况专项审核报告
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
目 录
页次
一、专项审核报告 1-2
二、2017年度业绩承诺完成情况专项审核报告 3-4
三、事务所营业执照复印件
四、签字注册会计师资质证明复印件
关于宁波双林汽车部件投资有限公司
2017年度业绩承诺完成情况专项审核报告
中天运[2018]审字第90045号附1号宁波双林汽车部件投资有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称“双林投资”）编制的《关于宁波双林汽车部件投资有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层的责任
双林投资管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于宁波双林汽车部件投资有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说
明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于宁波双林汽车部件投资有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于宁波双林汽车部件投资有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，《关于宁波双林汽车部件投资有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了双林投资2017年度业绩承诺完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买
双林投资100%股权交易事项披露使用，不得用作任何其他目的。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京 二O一八年三月二日
关于宁波双林汽车部件投资有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明关于宁波双林汽车部件投资有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第
109号）的有关规定，宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称“公司”或“双林投资”）编制了《关于宁波双林汽车部件投资有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。本专项说明仅供宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买双林投资100%股权交易事项使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组的基本情况
2017年10月30日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。中通诚资产评估有限公司对本次交易标的公司双林投资，截止2017年4月30日资产进行了评估，并出具了中通评报字（2017）第212号资产评估报告。
根据评估报告，双林投资评估基准日2017年4月30日净资产的评估值为
231,674.70万元，交易双方商定本次交易对价为 230,000.00万元。
上述重大资产重组方案尚需中国证券监督管理委员会核准。
二、利润承诺及完成情况
（一）利润承诺及补偿约定
根据双林股份与双林投资原股东签订的《关于发行股份及支付现金购买资产的协议》原股东承诺：双林投资2017年度、2018年度、2019年度和2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币
17,000万元、25,200万元、34,300万元和41,200万元。如果实际利润低于上述承诺利润，交易对方将按照签署的《盈利补偿协议》的相关规定进行补偿。
（二）2017年度公司净利润完成情况
2017年度，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对双林投资2017年度财务报表进行了审计，并出具了中天运审字[2018]第90045号审计报告，经审计双林投资2017年度实现净利润173,464,687.06元，归属于母公司所有者的净利润
关于宁波双林汽车部件投资有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明169,307,030.35元。2017年双林投资非经常性损益金额为3,426,246.59元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 165,880,783.76元。
根据中通诚评估有限公司出具的《资产评估报告》（中通评报字【2017】212号），募集资金投资项目投资收益不包含在盈利预测中，预测现金流量时不以募集配套资金的投入为前提。因此，2017年双林投资投入募投项目的成本
15,085,227.06元需要加回。
综上，扣除非经常性损益以及加回投入实施募投项目的成本后归属于母公司所有者的净利润金额为180,966,010.82元。
2017年双林投资已实现业绩承诺的净利润指标。
项目 承诺数 实现数 差异数 完成率扣除非经常性损益的归属于母公司所有者净
170,000,000.00 180,966,010.82 10,966,010.82106.45%利润
（三）业绩承诺完成情况结论
截至2017年12月31日，双林投资2017年度业绩承诺已实现。
宁波双林汽车部件投资有限公司
二 O一八年三月二日
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（秦飞）
各位股东及股东代表：
作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2017年任职期间，本人秦飞严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2017年工作情况汇报如下：
一、会议出席情况
2017年度，公司共召开16次董事会，其中现场会议10次，通讯表决方式 6次。本人亲自出席现场会议9次，以通讯方式参加会议6次，委托其他董事出席会议1次。2017年度，公司召开3次股东大会，本人列席参加1次。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人坚持认真、谨慎的态度，确保做出决议前对议案进行足够的了解，审慎判断，较好的维持了自身的独立性。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会审议的议案均表示同意。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017年1月14日|对《关于股票期权与限制性股票激励计划股票回购与注销的议案》的独立意见|同意|
|2||对《关于参股公司行之有道减少注册资本的议案》的独立意见|同意|
|3|2017年3月16日|关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|同意|
|4||关于2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
|5||关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|

6 关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 同意
|||||
|-|-|-|-|
|7||对《关于转让全资子公司部分股权及关联交易的议案》的独立意见|同意|
|8||对《关于全资子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司管理层持股计划股份转让及授予的议案》的独立意见|同意|
|9|2017年3月30日|对《关于参股公司行之有道增资调整股权结构的议案》的独立意见|同意|
|10|2017年4月20日|对《关于财务总监辞职及新聘任的议案》的独立意见|同意|
|11|2017年4月27日|对《关于2015年第二期限制性股票回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见|同意|
|12||对《关于2015年第二期限制性股票首次授予部分第一个解锁期符合条件的议案》的独立意见|同意|
|13|2017年6月3日|对《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》的独立意见|同意|
|14|2017年7月1日|对《关于使用全部剩余超募资金及利息支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价的议案》的独立意见|同意|
|15||对《关于全资子公司深圳市英威腾电源有限公司增资的议案》的独立意见|同意|
|16|2017年7月21日|对《关于转让控股子公司部分股权的议案》的独立意见|同意|
|17||对《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》的独立意见|同意|
|18|2017年8月30日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|19||对《关于会计政策变更的议案》的独立意见|同意|
|20||对《关于公司日常关联交易的议案》的独立意见|同意|
|21||对《关于公司现金收购唐山普林亿威科技有限公司100%股权及增资的议案》的独立意见|同意|
|22|2017年9月30日|对《关于调整转让控股子公司部分股权方案的议案》的独立意见|同意|
|23|2017年10月27日|对《关于回购注销2015年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见|同意|
|24|2017年11月15日|对《关于聘任2017年度审计机构的议案》的独立意见|同意|
|25||对《关于日常关联交易预计的议案》的独立意见|同意|
|26|2017年12月23日|对公司本次公开发行可转换公司债券的独立意见|同意|
|27||对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的独立意见|同意|
|28||对公司股东回报相关事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查
2017年度，本人密切关注公司的生产经营情况，利用参会的机会，深入现场了解公司日常生产经营状况。通过查阅文件、听取相关人员汇报及对相关人员
问询的方式，了解公司经营管理状况、内部控制制度的建设落实情况、对会议决
议的执行情况等，对公司现场检查过程中，未发现公司存在重大异常。
日常工作中，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书、监事保持联系，主动了解公司财务运行情况、公司治理情况等，并关注媒体、网络有关公司的报道，及时掌握公司的运作动态。
四、任职董事会委员会情况
本人作为薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员，严格依照法律法规及公司规定，勤勉尽责的履行职责：
1、作为薪酬与考核委员会委员，在履职期内严格按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极开展工作，认真履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司实际情况，针对薪酬制度中存在的问题提出建设性意见，推动公司薪酬制度更加健全、完善。
2、作为提名委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司实际情况研究董事、高级管理人员选择的标准和程序，以及对董事候选人、高级管理人员人选进行先期审核，并向董事会提出建议。
3、作为审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等相关要求，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，审核公司内部控制制度执行情况，了解公司定期报告编制情况，积极与会计师沟通审计情况。
五、在保护投资者权益方面所作的工作
1、公司信息披露情况的监督
持续关注公司信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，严格履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、培训和学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习了相关法律、法规和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
邮箱：qinfei@dongshi.org
独立董事：秦飞
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2014-057北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）140810号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。中国证监会依法对本公司提交的《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
东北证券股份有限公司关于
成都天翔环境股份有限公司 2017年持续督导培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”）持续督导工作的保荐机构，于2017年12月21日对天翔环境部分董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了现场培训。
一、现场培训的基本情况
实施本次现场培训前，东北证券编制了培训讲义，并提前要求天翔环境参与培训的相关人员了解培训相关内容。
现场培训中，东北证券讲解了上市公司股份减持新规、创业板上市公司规范运作指引、上市公司再融资政策解读、并购重组政策解读，通过具体案例强调了遵守上市规则、规范运作指引、上市公司买卖股票规则的重要性。
现场培训后，东北证券向天翔环境提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
二、现场培训的主要内容
1、《上市公司股份减持新规最新解读》；
2、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》；
3、《证监会再融资监管政策解读》、《重大资产重组政策解读》。
在现场培训过程中，东北证券培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。
三、现场培训效果
通过本次培训，能够加强天翔环境上述人员对证券市场监管法规的熟悉和深入理解，有助于公司进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于成都天翔环境股份有限公司2017年持续督导培训情况报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名
王浩
张峰
东北证券股份有限公司（加盖公章）年 月 日
北京北纬通信科技股份有限公司
2016年限制性股票激励计划激励对象名单
一、 董事、高级管理人员激励对象名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的限制性|占授予限制性股|占本计划公告日|
|姓名|职务||||
|||股票数量(万股)|票总数的比例|股本总额的比例|
|张军|董事、副总经理|18.00|8.65%|0.070%|
|刘宁|董事、副总经理|18.00|8.65%|0.070%|
|张齐|董事、副总经理|18.00|8.65%|0.070%|
|张文涛|财务总监|6.00|2.88%|0.023%|
|黄潇|董事会秘书|4.50|2.16%|0.018%|
|核心技术（业务）人员（67人）||143.6|68.56%|0.562%|
|合计（72人）||208.10|100.00%|0.813%|

二、 其他激励对象名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||曹东||中层管理人员||
|2||王波||中层管理人员||
|3||张海凤||中层管理人员||
|4||王俊||中层管理人员||
|5||邓娟||中层管理人员||
|6||刘春滨||中层管理人员||
|7||李建涛||中层管理人员||
|8||陆文||中层管理人员||
|9||吴岚||中层管理人员||

||||
|-|-|-|
|10|蒋丹|中层管理人员|
|11|辛俊红|中层管理人员|
|12|芦琳|中层管理人员|
|13|寇小亮|中层管理人员|
|14|赵巍|中层管理人员|
|15|莫争春|中层管理人员|
|16|徐新|中层管理人员|
|17|宋善欣|中层管理人员|
|18|刘鲁亚|中层管理人员|
|19|陈弘|中层管理人员|
|20|王蔷|中层管理人员|
|21|刘涛|中层管理人员|
|22|瞿继合|中层管理人员|
|23|王雁彤|中层管理人员|
|24|郑琳琳|中层管理人员|
|25|潘洁|中层管理人员|
|26|练红|中层管理人员|
|27|刘梦平|中层管理人员|
|28|闫莹杰|中层管理人员|
|29|姜玲|中层管理人员|
|30|王昕|核心技术（业务）人员|
|31|方涛|核心技术（业务）人员|
|32|谢峰华|核心技术（业务）人员|
|33|高晟|核心技术（业务）人员|
|34|王卫召|核心技术（业务）人员|
|35|许鹏兵|核心技术（业务）人员|
|36|李竹玲|核心技术（业务）人员|
|37|吴稚虬|核心技术（业务）人员|
|38|芦晶|核心技术（业务）人员|
|39|张燕|核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|40|王蓬锦|核心技术（业务）人员|
|41|韩涛|核心技术（业务）人员|
|42|卢元珍|核心技术（业务）人员|
|43|张超|核心技术（业务）人员|
|44|徐光兴|核心技术（业务）人员|
|45|温瑾|核心技术（业务）人员|
|46|王芮|核心技术（业务）人员|
|47|柴鹏辉|核心技术（业务）人员|
|48|王君涛|核心技术（业务）人员|
|49|孙弘毅|核心技术（业务）人员|
|50|程琦|核心技术（业务）人员|
|51|徐瑜婕|核心技术（业务）人员|
|52|吴宪彬|核心技术（业务）人员|
|53|张泽琳|核心技术（业务）人员|
|54|刘宏宇|核心技术（业务）人员|
|55|杨涛|核心技术（业务）人员|
|56|周齐|核心技术（业务）人员|
|57|王春林|核心技术（业务）人员|
|58|徐振华|核心技术（业务）人员|
|59|陈刚|核心技术（业务）人员|
|60|李超|核心技术（业务）人员|
|61|张璐|核心技术（业务）人员|
|62|程宇力|核心技术（业务）人员|
|63|刘强|核心技术（业务）人员|
|64|赵丽|核心技术（业务）人员|
|65|冯晶晶|核心技术（业务）人员|
|66|王鑫|核心技术（业务）人员|
|67|李玮杉|核心技术（业务）人员|
鸿达兴业股份有限公司
《公司章程》修正案
【2017年8月20日第六届董事会第十二次会议审议通过】
经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕916号）核准，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向8名投资者发行164,013,697股人民币普通股（A股）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了验证，并于2017年8月10日出具了《验资报告》（大信验字[2017]第23-00009号），本次募集资金（扣除保荐承销费用余款后）已于2017年8月9日存入公司开立的募集资金专户，本次发行使得公司注册资本（股本）增加164,013,697元，由2,420,536,036元增加至2,584,549,733元。因此，现对《公司章程》中的相关条款作如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币2,420,536,036 元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币2,584,549,733 元。|
|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为2,420,536,036 股，全部为普通股。|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为2,584,549,733 股，全部为普通股。|

鸿达兴业股份有限公司二〇一七年八月二十日
证券代码：002633 独立董事独立意见
申科滑动轴承股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项
的独立意见
我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
截至2014年6月30日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司为全资子公司提供的授信担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号及《公司章程》的相关规定。该担保符合子公司发展需求，未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。无以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行监督和核查，认为：公司在报告期内未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
三、关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2014年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
证券代码：002633 独立董事独立意见
独立董事：邵少敏 郝秀清 蔡乐华二〇一四年七月二十二日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2017临-024
冀中能源股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接公司股东冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”）通知，获悉邯矿集团将其所持有公司部分股份解除质押，具体事项如下：
2016年 7月 12日，邯矿集团将其持有的本公司股份 120,000,000股无限售流通股质押给财务证券有限责任公司用于融资，详见公司于 2016年 7月 15日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的 2016临-041号公告。近日，邯矿集团将上述质押的股份全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记解除手续。
目前，邯矿集团共持有公司股份 243,252,041股，占公司总股本的6.88%，质押公司股份数量为0股。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一七年六月十七日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—081晨光生物科技集团股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司2015年半年度报告全文已于
2015年08月22日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年八月二十二日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－083
紫光股份有限公司
关于公司股东及其一致行动人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年7月31日接到公司股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，紫光集团及其全资子公司北京紫光通信科技集团有限公司（以下简称“北京紫光通信”）、紫光集团第二大股东北京健坤投资集团有限公司（以下简称“健坤集团”）通过深圳证券交易所集中竞价交易增持公司股份18万股。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年7月31日，北京紫光通信通过深圳证券交易所集中竞价交易增持公司股份10万股，占公司总股本的0.049%，增持均价为64.08元/股，增持金额约为640.77万元；
紫光集团通过深圳证券交易所集中竞价交易增持公司股份5万股，占公司总股本0.024%，增持均价为63.61元/股，增持金额约为318.07万元；健坤集团通过深圳证券交易所集中竞价交易增持公司股份3万股，占公司总股本的0.015%，增持均价为64.37元/股，增持金额约为193.11万元。
本次增持前，紫光集团直接持有公司242万股股份，占公司总股本的1.17%；北京紫光通信持有公司50万股，占公司总股本的0.243%；紫光集团直接和通过全资子公司间接合计持有公司2,971.04万股，占公司总股本的14.42%。健坤集团持有公司股份15万股，占公司总股本的0.073%。
本次增持后，紫光集团直接持有公司247万股股份，占公司总股本的1.20%；北京紫光通信持有公司60万股，占公司总股本的0.291%；紫光集团直接和通过全资子公司间接合计持有公司2,986.04万股，占公司总股本的14.49%。健坤集团持有公司股份18万股，占公司总股本的0.087%。
本次增持后，紫光集团及其一致行动人清华控股有限公司和健坤集团等合计持
有公司6,841.5546万股，占公司总股本的33.20%。
二、后续增持计划
根据《关于维护公司股价稳定的公告》，紫光集团有限公司及其下属公司将以维护公司股价稳定为目的，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定择机增持公司股票。紫光集团及其一致行动人不排除未来通过深圳证券交易所交易系统允许的方式继续增持公司股份以维护公司股价稳定。
三、紫光集团、北京紫光通信和健坤集团分别承诺，在本次增持后6个月内不减持本次增持的公司股份。
四、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定。本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、公司将继续关注公司股东及其一致行动人增持公司股份的情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015-029
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月8日发出电话通知，通知所有董事于2015年7月18日采用通讯的方式召开公司第三届董事会第二十次会议。会议如期于2015年7月18日召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。
与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：
审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，研究论证重大资产重组方案，聘请相关中介机构进行重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，并授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项、签署相关文件。待具体方案确定后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求，编制重大资产重组预案（或报告书）提交公司董事会审议并公告。
在公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十八日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-059北京神州泰岳软件股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日—2016年6月30日
2、业绩预告类型：同比上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（万元）||上年同期（万元）||增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润||22,208.12—25,539.34||11,104.06||比上年同期上升100%—130%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年上半年，公司业务经营整体按计划正常推进，包括ICT运维管理的签约、实施，尤其游戏业务新产品的运营有明显改善。公司净利润较去年同期上升，主要原因系公司报告期内实施了关于天津壳木软件有限责任公司的业绩承诺补偿方案，回购注销了应补偿股份数量共计为29,524,590股（详情请参见2016年6月14日的公司公告）。根据企业会计准则关于金融工具确认和计量等相关规定，
预计计入非经常性损益1.6亿元左右，对净利润的影响金额较大。
下半年，公司将积极贯彻落实各项工作，推进ICT运营管理业务（包括融合
通信、信息安全业务）的稳步增长以及游戏业务的快速增长，大力开展大数据（含人工智能）、物联网业务的市场拓展，促使2016年度的经营业绩较去年有较大幅度的增长，并形成持续发展的业务布局。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2016年7月13日
国轩高科股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予首期预留限制性股票事项的独立意见
我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）的相关规定，对公司向激励对象授予首期预留限制性股票事项进行了认真审查，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、本次依据《限制性股票激励计划（草案）》相关规定所确定的首期预留限制性股票授予对象主要为核心业务（技术）人员，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
2、本次首期预留限制性股票的授予日为2016年10月28日，该授予日符合相关法律、法规、规范性文件以及限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定。
3、公司本次对首期预留限制性股票授予价格的确定，符合相关法律、法规、规范性文件以及《限制性股票激励计划（草案）》中有关授予价格确定的规定。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施首期预留限制性股票的授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上，我们同意公司以2016年10月28日为授予日，向符合条件的18名激励对象授予首期预留限制性股票1,507,888股，授予价格为17.24元/股。
以下无正文。
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于向激励对象授予首期预留限制性股票事项的独立意见》签字页）
独立董事：
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王志台 盛扬 乔赟
二○一六年十月二十八日
兴业证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“弘信电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对弘信电子《2017年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况如下：
一、弘信电子对公司内部控制有效性的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、保荐机构核查意见
兴业证券执行了如下核查程序：
（1）查阅公司内部控制相关制度；
（2）查阅公司三会资料；
（3）抽查公司账务资料及内部控制的执行情况；
（4）与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员等相关人员进行沟通；
（5）查阅审计机构出具的鉴证报告，与审计机构进行沟通；
（6）实地查看生产经营现场等。
经核查，保荐机构认为：弘信电子的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规的要求；弘信电子在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；弘信电子的 2017年度内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
吴小琛 李斌
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-005兰州佛慈制药股份有限公司
关于根据 2013年年度权益分派方案调整非公开发行股票
发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由不低于19.30元/股，调整为不低于9.64元/股。
2、本次非公开发行股票数量由合计不超过 2601万股，调整为合计不超过5207万股。
3、除以上调整外，其他发行事项均无变化。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年8月8日、2014年 5月 12日分别召开了第五届董事会第四次会议（临时会议）与 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案。根据上述议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格、发行数量将进行相应调整。具体内容详见2013年8月9日和2014年 5月 13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第四次会议（临时会议）决议的公告》（公告编号：2013—031）和《兰州佛慈制药股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014—030）。
2014年5月8日，公司 2013年年度股东大会审议通过了《2013年年度利润分配预案》，2013年年度利润分配方案为：公司以截止 2013年 12月 31日股本8,885.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.32元（含税），共计分配现金2,843,456.00元；以截止2013年12月31日股本8,885.8万股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 8,885.8万股，上述资本公积转增股本后公司股本变更为17,771.60万股。本次利润分配不送红股。
鉴于公司实施完毕上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量作如下调整：
（一）发行价格的调整
根据公司第五届董事会第四次会议（临时会议）与2014年第一次临时股东大会会议决议，本次非公开发行价格不低于 19.30元/股（本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%）。公司2013年年度权益分派方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为 9.64元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（19.30元/股-0.032元/股）/（1+100%）
=9.64元/股
（二）发行数量的调整
根据公司第五届董事会第四次会议（临时会议）与 2014年第一次临时股东大会会议的决议，本次非公开发行的股票数量合计不超过 2601万股，计划募集资金总额不超过5.02亿元人民币。公司2013年年度权益分派方案实施完成后，本次非公开发行股票数量相应调整为合计不超过 5207万股，计划募集资金总额为不超过5.02亿元人民币。
（三）除以上调整外，其他发行事项均无变化。
备查文件：
1、第五届董事会第四次会议（临时会议）决议
2、2014年第一次临时股东大会会议决议
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司董事会2015年2月3日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-110北京合众思壮科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议于2019年11月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年11月5日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案
经审核，监事会认为：激励对象的主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，186名首次授予激励对象符合《<北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要》设定的首次授予部分第二个行权/解除限售期解除限售条件，同意公司为 186名符合行权/解除限售条件的激励对象办理行权/解除限售手续。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）关于注销部分股票期权的议案
经审核，监事会认为：公司对部分股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的规定，董事会本次关于注销部分股票期权的程序符合相
关规定，合法有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）关于控股股东通过平安银行向公司委托贷款暨关联交易的议案
经审核，监事会认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况；该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字的第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司监事会
二〇一九年十一月九日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014-024恒天天鹅股份有限公司股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2014年3月12日、13日、14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
1、经核实，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，股票异常波动期间公司、控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前生产经营正常，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司、控股股东、实际控制人不存在重大资产重组、收购、发行股份等重大事项，同时承诺至少三个月内不筹划前述重大事项。
上述数据未经审计机构审计，具体情况将在公司 2013年年度报告中予以详细披露。（详见2014年1月22日披露的2014-018号公告《恒天天鹅股份有限公司2013年度业绩预告公告》）
3、截至目前，Lyocell项目已完成整体系统联动试车，并进行了试验性开车，生产出了试验性产品，现正进一步改进和完善生产稳定性。（详见 2013年 12月 27日披露的 2013-066号公告《关于 Lyocell项目进展情况的提示性公告》）
4、经公司2013年12月10日召开的公司第六届董事会第七次会议暨第六届监事会第四次会议审议通过了《关于部分变更莫代尔募投项目的议案》，此议案已经2013年12月26日公司召开的2013年度第三次临时股东大会审议通过。
公司对莫代尔募投项目进行部分变更，其中将实施方式由原“年产莫代尔纤维20，000吨及棉浆粕 50,000吨”调整为“建设 2万吨莫代尔生产项目”。
恒天金环新材料有限公司已在襄阳市工商行政管理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。（详见公司于 2013年 12月11日在巨潮资讯网刊载的《关于部分变更莫代尔募投项目的公告》，公告编号：2013-062；2013年 12月 27日在巨潮资讯网刊载的《2013年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-065；2014年1月29日在巨潮资讯网刊载的《关于成立恒天金环新材料有限公司的进展公告》公告编号：2014-019）。目前，变更后的莫代尔项目处于施工前的准备阶段。
5、收购吉研高科技纤维有限责任公司60%的股权资产：公司于2014年2月 13日收到上海联合产权交易所出具的《受让资格确认通知书》，并于 2014年 3月11日签订了《上海市产权交易合同》，待上海联合产权交易所场外结算审核工作结束取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，公司将及时进行此事项的进展性公告。
经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会二○一四年三月十四日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-061广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》之回复公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161094号）（以下简称“反馈意见”）。
根据反馈意见的要求，公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究和落
实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，具体详见公司在中国证监会指定网站披露的《广东金刚玻璃科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见的回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一六年七月二十四日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-098浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于全资子公司终止参与投资设立产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立基金概况
2019年 2月 22日，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)的议案》，同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司（以下简称“棒杰医疗”）、上海棒杰医疗科技有限公司(以下简称“上海棒杰医疗”)与武汉樱顶股权投资基金管理有限公司（以下简称“樱顶投资”）、苏州同运仁和创新产业投资有限公司（以下简称“同运创投”）、武汉武大创新投资有限公司（以下简称“武大创投”）共同投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“产业基金”或“本合伙企业”），并签署《苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。本合伙企业目标认缴出资总额为人民币1亿元。其中，樱顶投资拟担任普通合伙人，认缴出资人民币 100万元，占认缴出资总额的1%；棒杰医疗拟担任普通合伙人、管理人和执行事务合伙人，认缴出资人民币 100万元，占认缴出资总额的1%；上海棒杰医疗、同运创投、武大创投拟作为产业基金的有限合伙人，分别认缴出资人民币 4,900万元、3,000万元、1,900万元，占认缴出资总额的49%、30%、19%。详见公司于 2019年2月 23日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com上披露的《关于全资子公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)的公告》（公告编号：2019-008）。
2019年12月9日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司终止参与投资设立产业基金的议案》，同意全资子公司棒杰医疗和上海棒杰医疗终止参与投资设立上述产业基金。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等相关规定，本次终止参与投资设立产业基金事项未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
二、设立基金的进展情况
自公司董事会审议通过本次投资相关议案并签署合伙协议以来，公司督促子公司积极与相关合作方进行沟通与协商，但因受政策变化及市场环境变化等因素影响，该产业基金至今未正式成立。公司根据自身的经营情况和战略发展要求，为维护公司及广大股东的利益，经公司审慎、综合考虑，并与各投资方协商一致后，决定终止投资设立该产业基金。
三、对公司的影响
自合伙协议签订以来，该产业基金至今未设立且未开展过实质运营，全资子公司棒杰医疗和上海棒杰医疗未进行任何相应的实际出资，因此终止投资设立该产业基金不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
经审查，独立董事认为：自相关合伙协议签署以来，产业基金的设立尚未有实质性进展，全资子公司棒杰医疗投资有限公司、上海棒杰医疗科技有限公司以及其他合作各方亦未进行实际出资，终止该产业基金的设立不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在任何违约情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全资子公司终止参与投资设立产业基金事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，我们同意全资子公司终止参与投资设立产业基金的事项。
五、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2019年12月9日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-003湖北台基半导体股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2015年1月1日—2015年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%—40%|盈利：4,390.26万元|
||盈利：2,634.16 万元—3,073.18万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年度，由于经济增速下行，市场需求不足，公司主导产品功率半导体器件产销量总体减少，导致主营业务收入和利润下降。
2、公司预计2015年度非经常性损益对净利润的影响金额约为422万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年度的具体数据将在公司2015年度报告中详细披露，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十八日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-079江苏舜天船舶股份有限公司
关于收到招商银行《贷款提前到期通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、《贷款提前到期通知书》主要内容
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 5月 11日收到招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行”）送达的《贷款提前到期通知书》，具体内容如下：
公司与招商银行于 2014年 8月 15日签订了编号为 2014年授字第 210806930号的《授信协议》（以下称“主合同”），为担保主合同项下债务的偿还，江苏舜天国际集团有限公司向招商银行提供了连带责任担保。前述合同签订后，招商银行履行了合同义务。截止 2015年 5月 7日，主合同项下本金余额为人民币壹亿元。
现因发生主合同项下约定的违约事件，根据法律和合同约定，现招商银行宣布主合同项下债权提前到期，要求公司筹措资金于2015年 5月 7日前偿还全部本息及相关费用，否则招商银行将采取相关法律措施。
二、事情的起因及影响
根据《主合同》的约定，公司若未能按时足额偿还贷款、垫款
和其他授信债务的本息，则视为公司违约。
截至 2015年 5月 7日，公司由于资金周转紧张，向招商银行申请的银行承兑汇票敞口尚有 50,000,000元逾期未能承兑。具体内容可见公司于 2015年 5月 8日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于银行融资款逾期的公告》（公告编号：2015-069）。
由于公司未能如期承兑招商银行的银行承兑汇票，故招商银行向公司送达了《贷款提前到期通知书》，宣布公司向其申请的剩余尚未到期的银行承兑汇票敞口 50,000,000元提前到期。
截至本公告日，招商银行在《主合同》项下享有的对公司的债权共计 100,000,000元。
针对上述情况，公司正在积极研究应对措施。目前，公司正积极与金融机构协商，争取妥善处理上述逾期银行融资款。因上述银行融资款的逾期事项的处理方案尚在研究中，故本次公告所述的银行融资款逾期事项对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定。我们将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年五月十三日
TCL集团股份有限公司独立董事
对第五届董事会第三十三次会议相关审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、公司《章程》和《独立董事议事规则》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十三次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于《华星光电“星居计划”更换合作方的议案》的独立意见
此次华星光电“星居计划”更改合作方为惠州市仲恺 TCL智融科技小额贷款股份有限公司（下文简称“TCL小贷公司”），能有效缩短“星居计划”贷款的放款周期，规范员工使用“星居计划”的贷款资金，进一步保障华星光电的资金安全，并且能节约资金成本。本计划有利于提升员工的幸福感和满意度，有利于促进员工安居乐业，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益的情形，决策程序亦合法、合规。
综上，我们同意华星光电“星居计划”更换合作方为TCL小贷公司。
二、关于《增加低风险投资理财额度的议案》的独立意见
我们认为董事会所审议的运用自有闲置资金进行低风险投资理财的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司计划使用的资金仅限于公司及子公司的自有资金，我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财的现象；
且公司就运用自有闲置资金进行低风险投资理财的行为已建立健全的内控制度。
公司通过资产管理效率的提升，经营活动现金流持续改善，加上公司所属电子消费品行业的季节性特征，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于证券投资理财，提高短期财务收益，公司的证券投资在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
综上，我们同意公司增加低风险投资理财额度的议案。
独立董事：
吴鹰 阎焱 周国富 卢馨
2017年 3月 28日