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建新矿业股份有限责任公司独立董事
关于公司收购股权的独立意见
建新矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月14日召开了第九届董事会第七次会议，会议审议了《关于收购宝鸡铜峪矿业有限公司100%股权的议案》，作为公司独立董事，现就会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次收购宝鸡铜峪矿业有限公司100%股权的交易已经公司第九届董事会第七次会议审议、表决,其审议和表决程序合法、合规；
2、本次股权收购,其交易价格合理，对公司及全体股东未失交易公平性原则；
《股权转让框架协议》条款公平、合理；
3、同意公司对宝鸡铜峪矿业有限公司进行100%的股权收购。
独立董事：姚新华、冉来明、郭喜明二O一四年七月十四日
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北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
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北京大成律师事务所
关于北京金一文化发展股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京金一文化发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规及规范性文件的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”或“我们”）接受北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师见证了公司2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了核查，查阅了相关会议文件，并进行了必要的验证。公司向我们保证并承诺，其向我们提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实向我们披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；该等文件资料的所有副本、电子文件均与正本一致，所有复印件均与原件一致；该等文件材料上的所有签名与印章都是真实的，并且已向我们提供了为出具本法律意见书所需要的全部事实材料。
我们同意公司将本法律意见书连同本次股东大会决议一并公告。除用于本次股东大会见证之目的外，未经我们事先书面同意，不得将本法律意见书用于任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供或公告的相关文件，包括但
大成律师事务所不限于如下：
1、公司章程；
2、公司第二届董事会第十八次会议决议；
3、公司第二届董事会第十九次会议决议；
4、2014年6月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《北京金一文化发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》；
5、公司2014年第四次临时股东大会会议文件。
本所律师见证了本次股东大会，并根据《公司法》、《证券法》的规定，按照律师行业的业务规则、执业规范、职业道德准则及勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序等法律问题进行了核查、验证，现出具法律意见如下：
一、会议的召集、召开程序
(一)会议的召集
为召集本次股东大会，公司董事会于2014年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体公告了《北京金一文化发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、形式、股权登记日、审议事项、出席会议对象、联系方式等事项。
(二)会议的召开
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的形式召开，其中，现场会议于2014年7月14日14时在《会议通知》中列明的地点开始进行；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月14日9:30至11:30及13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月13日15:00至2014
年7月14日15:00。
综上，经核查，我们认为，公司董事会于会议召开15日前以公告方式发出了
《会议通知》，召集本次股东大会；股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7
大成律师事务所个工作日；会议实际召开时间、地点、形式、审议事项等与《会议通知》载明的相应事项一致；本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人资格
(一)出席会议人员的资格
根据对现场出席本次股东大会的法人股东或其他组织股东的股票账户证明、股东代表的授权委托证明及身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的股票账户证明、授权委托证明及身份证明等的核查，现场出席本次股东大会的股东（代理人）共计8名，持有（代理）股份数共计98534513股，共计占公司有表决权总股份的58.9145%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会。
(二)召集人资格
根据《会议通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
综上，经核查，我们认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效。
三、会议的网络投票
根据《会议通知》,股东除可以现场投票外，还可以通过网络投票方式进行表决；公司为本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
经审核，参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共计11名，持有（代理）股份数共计37001股，共计占公司有表决权总股份的0.0221%。本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决权总数。
考虑到进行网络投票的股东身份系通过深圳证券交易所有关系统办理认证,本所律师无法对网络投票股东资格进行核查、验证。因此，在参与本次股东大会
网络投票的股东资格均符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的
大成律师事务所前提下，本所律师认为，本次股东大会网络投票的表决结果符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，有效。
四、会议的提案
根据《会议通知》及有关会议文件，本次股东大会审议了以下提案：
1、《关于开展2014年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》；
2、《关于公司为全资子公司就采购原材料提供担保的议案》。
五、会议的表决程序、表决结果
(一)会议的表决程序
根据《会议通知》，本次股东大会采取现场表决及网络投票表决的方式，表决时由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。
(二)会议的表决结果
根据表决结果，本次股东大会审议并通过了全部提案。
综上，经核查，我们认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
六、结论意见
综上，我们认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，有效。
本法律意见书一式两份。
（本页以下无正文。）
大成律师事务所（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字、盖章页。）
北京大成律师事务所
负责人： 见证律师：
彭雪峰 刘志超
见证律师：
黄靓
2014年7月14日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-058天马轴承集团股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户
暨公司实际控制人发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让情况
2016年 10月 12日，公司公告了《关于公司控股股东部分股份转让及控制权变更的提示性公告》（2016-045），披露了公司控股股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司（以下简称“天马创投”）已于 2016年 10月 11日与喀什星河创业投资有限公司（以下简称“喀什星河”）签署了《天马轴承集团股份有限公司股份转让协议》，天马创投将其持有的公司356,000,000股股份（对应股份比例约29.97%）通过协议转让方式转让给喀什星河。
2016年 10月 17日，公司公告了针对本次股权转让及控制权变更的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》以及《财务顾问核查意见》等文件；
2016年 10月 18日，公司公告了《详式权益变动报告书》（更新），对部分内容进行了更新。
2016年 11月 18日，公司公告了《关于控股股东部分股份转让及控制权变更的进展公告（一）》。
2016年 11月 30日，公司公告了《关于控股股东部分股份转让及控制权变更的进展公告（二）》。
截至2016年11月30日，天马创投已收到喀什星河股份转让款29.37亿元，受让方喀什星河已完成全部股份转让款支付。
以上公告文件，详见公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、股份过户情况
2016年12月2日，公司收到天马创投的通知，上述协议转让的股份已完成过户登记手续，过户日期为2016年12月1日，并已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年12月2日出具的《证券过户登记确认书》。
本次证券过户登记完成后，喀什星河持有上市公司356,000,000股无限售条件股份（占股本总额的29.97%），为公司第一大股东。
本次股份转让导致上市公司控制权发生变更，喀什星河持有天马股份29.97%的股权并成为天马股份的控股股东。控股股东由天马创投变更为喀什星河，公司实际控制人由马兴法变更为徐茂栋。
根据《收购管理办法》第 74条规定，喀什星河通过上述协议转让后持有的股份，在本次收购完成后12个月内不得转让。
三、备查文件
《证券过户登记确认书》
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2019-017
广东长青（集团）股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到子公司创尔特热能科技（中山）有限公司（以下简称“创尔特”）和韶关市曲江长青环保热电有限公司（以下简称“曲江热电”）通知，因经营管理需要，其分别在中山市工商行政管理局和韶关市曲江区工商行政管理局完成了部分工商登记事项的变更登记，并领取了新的《营业执照》，主要变更情况如下：
1、创尔特
变更前：
经营范围:生产经营各种太阳能热水器、燃气取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器（直排式燃气热水器除外）、燃气灶具及公用燃气大灶、燃具用具配件、抽油烟机、消毒柜、室内加热器、燃气调压器、电磁炉、电热开水瓶、电压力锅、燃气气灯、烤炉用小推车、煤气饭煲、阀门及煤气用具、微波炉、日用五金制品、模具、烟气处理设备、发电厂智能控制系统（DCS）、电磁阀及线圈；空调扇、塑料制品、烹调器、面包炉、电炉、烤面包器、烘烤器具、烤炉、烤面包机、制面包机、空气调节设备、空气干燥器、气体净化装置、空气净化装置和机器、空气消毒器、润湿空气装置、水净化装置、水消毒器、水净化设备和机器、冰箱、面条机（手动）、厨房用具，生产经营电蒸箱、电烤箱。自产产品的维修服务；五金铸造（不含电镀、线路板）；环保设备，从事环保设备的研究、开发及售后服务（含调试、维修）；从事固体废弃物处理技术的研究、开发及提供相关咨询服务（国家禁止类、限制类除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后：
经营范围:生产经营各种家用电器、燃气取暖器、燃气热水器、燃气灶具及公用燃气大灶、太阳能热水器、室内加热器、气管、展示柜、保险工作柜、其他厨房电器发电厂智能控制系统（DCS）、电磁阀及线圈、润湿空气装置、水净化装置、水净化设备和机器、燃具用具配件、燃气调压器、燃气气灯、烤炉用小推车、煤气饭煲、阀门及煤气用具、日用五金制品、模具、烟气处理设备、塑料制品、烹调器、烤炉(含碳烤炉、燃气烤炉)、空气调节设备、空气干燥器、气体净化装置、空气净化装置和机器、自产产品的维修服务；五金铸造（不含电镀、线路板）；环保设备，从事环保设备的研究、开发及调试、维修服务；从事固体废弃物处理技术的研究、开发及提供相关咨询服务（国家禁止类、限制类除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、曲江热电
变更前：
注册资本:人民币贰仟万元
变更后：
注册资本:人民币贰仟伍佰万元
除以上变更外，上述子公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2019年3月1日
江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，现对公司第九届董事会第五次会议审议的相关议案及2019年半年度报告相关事项发表如下意见：一、对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见
1、公司控股股东、实际控制人、其他关联方不存在非经营性资金占用情况。
2、截止2019年6月 30日，公司审批的对外担保总额为81,200万元，审批情况如下：（1）2015年 8月 17日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，为江苏九鼎集团有限公司、南通九鼎针织服装有限公司、江苏九鼎天地风能有限公司、吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司提供担保额度合计不超过40,000万元人民币。
2017年 9月 15日，公司 2017年第四次临时股东大会审议通过，将上述互保对象中的南通九鼎针织服装有限公司更换为华夏之星融资租赁有限公司，并延长互保期 2年，即互保期至2022年 12月31日，其他互保事项不变。
（2）2016年 11月 23日，公司 2016年第四次临时股东大会审议通过，为全资子公司山东九鼎新材料有限公司向山东鲁西融资租赁有限公司申请的 3年期 6,000万元融资提供连带责任保证担保。
（3）2016年 12月 27日，公司 2016年第五次临时股东大会审议通过，为克什克旗腾汇风新能源有限公司向中国建设银行赤峰分行申请 10年期 26,200万元项目贷款提供连带责任保证担保。
（4）2017年 8月 18日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过，为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供9,000万元连带责任担保。
截止2019年 6月30日，公司实际对外担保余额为42,644.59万元。上述担保行为符合有关规定的要求，不会损害本公司及中小股东的利益。
二、对关于变更公司会计政策的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事钟刚居学成朱鉴
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2018-038深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年4月26日在公司20层B会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席曹同生先生主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于2018年4月22日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2018年第一季度报告》
经审核，监事会认为公司编制的《2018年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年第一季度报告》。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会 2018年4月26日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-027凯撒（中国）文化股份有限公司
关于获得中国证监会核准向合格投资者
公开发行公司债券批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月 2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可［2017］612号）文件。文件批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 5亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行的方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的
授权办理本次公司债券发行上市的相关事宜，及时履行信息披露义务。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2018—009债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为重庆渝开发股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第十四次会议审议的相关议案发表如下意见：
一、关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
报告期内，公司对控股子公司的担保额度为 0万元，实际发生额为 0万元；以往年度延续至报告期内对控股子公司（道金公司、会展管理公司）的实际担保余额为 1400万元；报告期末公司对控股公司实际担保金额为 1400万元。
我们认为公司能严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。
二、关于公司执行新会计准则变更会计政策的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司执行新会计准则变更会计政策。
三、关于对董事会2017年度提出现金利润分配议案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度渝开发实现归属于上市公司股东的净利润为 80,796,667.87元，每股收益为 0.0958元，母公司可供股东分配的利润为 576,687,804.35元，资本公积为 1,066,235,621.80元。
鉴于公司 2017年度经营业绩较好，根据《公司章程》及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地回报公司股东，我们同意公司以 2017年 12月 31日总股本 843,770,965股为基数向全体股东按每 10股派发现金红利 0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议批准。
四、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
2017年度，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等有关文件要求。该报告已经公司董事会审议通过，我们认为:公司2017年度内部控制自我评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制的实际情况，2017年公司内部控制建设有序进行,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，同意公司披露2017年度内部控制自我评价报告。
五、关于2017年度公司高管人员薪酬的独立意见
我们对公司高级管理人员在2017年度履行相关职责情况进行了认真审查，对他们在 2017年度所做的工作和取得的经营业绩进行了检查。公司高级管理人员带领全体员工抓契机狠落实，始终秉承“改革、转型、发展、突破”的经营方针，实现了公司房地产去库存的量价齐升，去库存任务基本完成。公司全年主要经济指标完成较好，激励机制有所创新，融资税改卓有成效，内控管理上档升级，品牌建设再创佳绩，安全维稳平稳可控，党建
工作亮点突出，实现全年既定目标任务。
为此，我们同意本次董事会关于公司高级管理人员2017年度薪酬事项。
六、关于续聘天健会计师事务所为公司 2018年度财务审计和内控审计单位的独立意见
经核查，天健会计师事务所具有证券从业资格，其为公司出具的财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2018年度的财务审计和内控审计单位，并同意将该议案提交 2017年年度股东大会审议批准。
七、关于 2018年日常关联交易的独立意见
经我们核查认为：董事会在对相关关联交易表决时，两名关联董事均回避表决，符合有关法律法规的要求；由于关联交易内容主要是服务，交易金额小，占公司营业收入比重较小，对公司的独立性及经营成果产生的影响较低，日常关联交易均按照市场价格定价，未存在损害公司中小股东利益。我们同意公司预计的 2018年度日常关联交易事项。
八、关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的独立意见我们认为：公司的股东回报规划重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司制定的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》符合相关法律法规的规定，有利于公司的持续发展，有利于维护广大股东的合法权益。我们同意公司制定的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，并同意将该议案提交 2017年年度股东大会审议批准。
独立董事：曹国华
独立董事：袁林
独立董事：余剑锋
独立董事：陈煦江
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第八次会议
审议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第八次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
一、关于2017年上半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关联交易决策制度》及公司《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
公司已制定了《对外担保制度》，明确了对外担保的条件、对外担保的审批权限、决策程序及信息披露。报告期内，公司能严格遵循相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项。
二、关于 2017年上半年度公司关联交易事项的独立意见
公司 2017年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、对《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为公司严格按照《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金。公司《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2017年上半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
四、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的要求，对公司进行会计政策变更。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东的权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事对第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
李志中 黄战辉 方绍伟
年 月 日
深圳市卓翼科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2014-032深圳市卓翼科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、公司于 2014年 4月 9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会以现场投票的方式召开；
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2014年5月6日上午9：30开始。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽金百合酒店会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长夏传武先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表7名，代表有表决权股份88,559,415股，占公司股份总数的36.9%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
3、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决方式及情况
（一）本次股东大会每项议案采取现场记名投票表决的方式。
深圳市卓翼科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告（二）本次股东大会审议通过了如下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 88,559,415股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会上听取了独立董事2013年度述职报告。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 88,559,415股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 88,559,415股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意 88,559,415股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
表决结果：同意 88,559,415股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
该议案属于“特别决议议案”，已经参加会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 88,559,415股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
深圳市卓翼科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告7、审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 88,559,415股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
表决结果：同意 88,559,415股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
该议案属于“特别决议议案”，已经参加会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事张学斌先生代表全体独立董事向股东作了 2013年度述职报告。公司《2013年度独立董事述职报告》全文已于 2014年 4月9日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所张清伟律师、钟晓敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2013年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一四年五月七日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—049
国脉科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于 2016年 10月 18日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2016年 10月 24日上午 9:30在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2016年第三季度报告
全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制的《公司2016年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规和公司规章的规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2016年第三季度的经营管理和财务状况等事项；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制和审核过程中，未发生相关人员违反保密规定的行为。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》，该议案需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2016年5月17日，公司2015年年度股东大会批准《关于延长本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》，该决议有效期将于2016年12月4日到期。
鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得证监会审核通过，后续股票发行工作仍需继续实施，公司董事会同意将本次非公开发行股票决议有效期延长，为2016年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，
本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会 2016年10月24日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-099西安通源石油科技股份有限公司
关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）因经营需要，向金融机构申请人民币2,000万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过 2,000万元，期限 12个月。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。
本次担保事宜已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次担保事宜无须提交股东大会审批。
二、被担保人基本情况
统一社会信用代码：91110108779517926U
名称：北京一龙恒业石油工程技术有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：秦忠利
注册资本：8546.1486万元人民币
成立日期：2005年08月08日
营业期限：2014年03月06日至2034年03月05日
住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区2号楼4层409
经营范围：石油工程技术及计算机软件技术开发，石油技术服务、技术转让、技术咨询，测井技术服务（法律、法规规定需要专项审批的，未获审批前不得经营），批发机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备，技术进出口、货物进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证商品的按国家有关规定办理申请手续）。（该企业于2014年03月06日（核准日期）由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
最近一年又一期主要财务数据：
截至2017年12月31日，一龙恒业资产总额为73,566.52万元，负债总额为20,940.32万元，净资产为52,626.20万元；2017年营业收入为31,392.81万元，净利润为4,196.81万元。（上述数据已经审计）
截至2018年9月30日，一龙恒业资产总额为100,073.05万元，负债总额为36,045.03万元，净资产为64,028.01万元；2018年前三季度营业收入为20,841.75万元，净利润为2,700.49万元。（上述数据未经审计）
股权结构表：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|增资后持股比例|
|1|丁福庆|14.3877%|
|2|吕兰顺|7.3775%|
|3|秦忠利|7.5277%|
|4|陶良军|1.1775%|
|5|裴存民|1.2662%|
|6|刘鹏|0.3254%|
|7|QM3 LIMITED|8.1518%|
|8|江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）|6.5214%|
|9|浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）|5.2489%|
|10|北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）|5.6733%|

||||
|-|-|-|
|11|北京信美投资管理中心（有限合伙）|2.2207%|
|12|盛泰乾源投资（北京）有限公司|2.5743%|
|13|南通杉创创业投资中心（有限合伙）|2.5451%|
|14|无锡耘杉创业投资中心（有限合伙）|0.8484%|
|15|费占军|0.8484%|
|16|西安通源石油科技股份有限公司|26.1113%|
|17|嘉兴贤毅股权投资合伙企业（有限合伙）|4.3165%|
|18|上海仁和智本能源投资有限公司|2.8777%|
|合计||100.0000%|

三、担保协议的主要内容
本次为一龙恒业向金融机构综合授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据一龙恒业与金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。一龙恒业将根据生产经营需要选择金融机构在人民币 2,000万元额度内申请综合授信额度。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。
四、董事会意见
一龙恒业申请融资业务主要为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持续增长。一龙恒业经营前景良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。董事会认为，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。
五、独立董事意见
独立董事认为，一龙恒业信誉及经营状况良好。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告之日，公司及控股子公司经审议的对外担保总额累计为 2.50亿元(含本次担保)，占公司2017年度经审计净资产的比例为15.59%，实际发生的对外担保总额为1.75亿元，占公司2017年度经审计净资产的比例为10.91%，。
公司及控股子公司无逾期担保情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十七日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-086债券代码：123028 债券简称：清水转债
河南清水源科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于2019年10月 17日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。
2.本次董事会于2019年10月 25日上午9时在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3.会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。其中董事尹振涛先生、王晶先生以通讯表决的方式出席。
4.本次董事会由董事长王志清先生主持，公司部分监事和部分高管列席了董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>全文的议案》
董事会认为：公司《 2019年第三季度报告》全文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》全文及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于披露<2019年第三季度报告>的提示性公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会认为：同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 10,000万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中原证券股份有限公司对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》等相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1.第四届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3.保荐机构的核查意见。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-041
常州天晟新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月15日接到本公司控股股东、实际控制人之一吕泽伟先生的通知，2014年 4月14日，吕泽伟先生将其所持有的本公司限售流通股 12,500,000股质押给东海证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务进行融资，初始交易日为 2014年 4月 14日，购回交易日为2015年1月14日。本次业务相关股权质押登记手续已于 2014年4月14日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
截至本公告日，吕泽伟先生共持有本公司39,916,614股股份，占本公司总股本的14.23%，其中本次质押股份数为12,500,000股，占其所持本公司股份总数的31.32%，占本公司总股本的4.46%；累计质押股份数为 26,550,000股，占其所持本公司股份总数的66.51%，占本公司总股本的9.47%。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-101安徽华信国际控股股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）拟向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请流动资金贷款授信业务，额度不超过人民币40,000万元，期限为一年。
公司控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）为海南银行的股东，海南银行为华信保理的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。
一、本次关联交易的概述
为满足华信保理后期业务开展以及资金需求，提高经营效率和盈利能力，华信保理向关联方海南银行申请40,000万元流动资金贷款，贷款期限为一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，海南银行为华信保理的关联方，上述交易构成关联交易。
2016年12月1日，公司召开第七届董事会第四会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，关联董事在审议该议案时回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可意见并发表了独立意见。
按照有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，本次关联交易尚需股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方（关联方）基本情况
1、公司名称：海南银行股份有限公司
2、法定代表人：王年生
3、注册资本：300,000万人民币
4、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
5、海南银行股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|海南鹿回头旅业投资有限公司|51,000|17|
|2|上海华信国际集团有限公司|36,000|12|
|3|海马财务有限公司|36,000|12|
|4|交通银行股份有限公司|30,000|10|
|5|海南省农垦集团有限公司|30,000|10|
|6|海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司|27,000|9|
|7|海南港航控股有限公司|21,000|7|
|8|东华软件股份公司|15,000|5|
|9|海南海药股份有限公司|15,000|5|
|10|海南新建桥经济发展有限公司|15,000|5|
|11|昌江华盛天涯水泥有限公司|15,000|5|

6、关联关系
华信国际控股股东上海华信系海南银行的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，华信国际全资子公司华信保理与海南银行存在关联关系。
三、关联交易的主要内容
公司全资子公司华信保理拟向海南银行申请40,000万元的流动资金贷款，用于
后期业务所需流动资金周转，期限为一年。
四、本次关联交易的目的及对公司影响
为了满足华信保理后期业务的发展以及资金需求，提高经营效率和盈利能力，华信保理向关联方海南银行申请40,000万元流动资金贷款。
本次关联交易以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，且不涉及资产收购事项，不存在资金、资产被实际控制人及其关联方占用的情形，也不存在公司为实际控制人及其关联方提供担保的情形。
五、当年年初至披露日与关联人已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至本公告披露日，公司及下属企业与海南银行累计发生关联交易金额为40,000万元人民币。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为：
本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次关联交易符合公司发展战略，有利于华信保理后期业务开展，提升华信保理可持续盈利能力，符合公司及广大投资者的利益。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一六年十二月二日
厦门合兴包装印刷股份有限公司
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法独立行使职权，对公司合规经营情况、财务状况、关联交易、收购出售资产以及公司董事、高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督。现将监事会在2015年度的主要工作报告
如下：
一、2015年监事会会议情况
2015年度，公司监事会共召开了六次会议，具体会议情况如下：
（一）第三届监事会第十次会议
2015年4月28日召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司2014年利润分配预案》、《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》、《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司2015年第一季度报告的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2015年 4月 30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上。
（二）第三届监事会第十一次会议
2015年6月12日召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2015年 6月 13日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
厦门合兴包装印刷股份有限公司
巨潮资讯网上。
（三）第三届监事会第十二次会议
2015年8月21日召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2015年 8月 25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上。
（四）第三届监事会第十三次会议
2015年10月19日召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2015年 10月 21日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上。
（五）第三届监事会第十四次会议
2015年10月23日召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
该次会议仅审议季度报告 1项议案，根据交易所相关规定未单独披露。
（六）第三届监事会第十五次会议
2015年12月8日召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2015年 12月 10日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上。
二、监事会对公司有关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会积极参加股东大会，列席董事会，对会议的召集召开程序、决策程序、议案执行情况和日常经营管理情况进行监督审查，监事会认为：
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公司建立起较为完善的内部控制制度，并能有效执行；股东大会、董事会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务能遵守法律、法规和公司相关规定，认真执行会议决议，不存在损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会认真负责地检查和审核了公司的会计报表、财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定；
公司 2015年年度财务报告能够客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）检查公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金的使用情况进行监督检查后认为：公司严格按照《募集资金使用管理制度》要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内公司募集资金运用得当，未发生擅自或变相改变募集资金用途等违规情况。
（四）关联交易核查情况
报告期内,监事会对公司的关联交易进行监督和核查。监事会认为：公司发生的关联交易基于正常经营需要产生，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联交易的定价公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（五）股东大会决议执行情况
经监事会监督核查，报告期内，公司董事会认真履行了股东大会的各项决议，未发生有损股东利益的行为。
（六）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购资产事项履行了必要程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易，公司平等对待所有大中小股东利益，没有发现公司资产流失情况。
（七）内控体系建设情况
公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并且得到有效
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执行。公司内部控制制度能够很好的适应公司经营管理的要求和企业发展的需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个环节中起到了很好的风险防范作用，本年度公司未发生内部控制方面的重大不利事项。
（八）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
经监事会核查，报告期内公司已严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》建立和完善了内幕信息管理及知情人登记管理工作，规范了信息传递流程，防范内幕信息知情人泄露信息或进行内幕交易等违规行为的发生。报告期内未出现内幕信息知情人对外泄露或进行内幕交易等违规行为。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
三、下一年度工作展望
2016年，监事会将继续严格履行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定赋予的职责，提高工作能力，坚持原则，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作水平，完善公司法人治理结构，保障公司持续、稳定、健康发展。
厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
二〇一六年四月十三日