第三届董事会第十四次会议证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-035恺英网络股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017年 3月 9日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 3月 20日上午 9:30在上海市闵行区陈行路 2388号浦江科技广场 3号 3楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
公司独立董事李立伟先生、田文凯先生、叶建芳女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职。
具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年年度报告
第三届董事会第十四次会议及摘要》。
公司2016年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2016年度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2016年年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2016年年度报告文稿一致。具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告及摘要》。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年度财务决算报告》。
报告期内，2016年度公司实现营业总收入272,048.18万元，归属于上市公司股东的净利润68,174.26万元，归属于公司普通股股东的净利润每股收益1.00元，截止2016年12月31日，公司总资产405,919.46万元，归属于上市公司股东的所有者权益339,192.55万元，每股净资产4.96元。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年内部控制自我评价报告》。
具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。
六、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度内部控制规则落实自查表》。
具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
七、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年度社会责任报告》。
具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
第三届董事会第十四次会议海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度社会责任报告书》。
八、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016年度《审计报告》确认：公司2016年度实现净利润68,174.26万元。截止2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为 106,854.83万元，本年末资本公积金余额为217,558.60万元。
公司 2016年经营业绩符合预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2016年度利润分配方案为：拟以截至 2016年12月31日的总股本717,505,878股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利 1元（含税），共计 71,750,587.80元，公司未分配利润结转至下一年度；
公司不实施资本公积转增股本。
独立董事发表了事前认可意见认为：公司 2016年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，提交的资料完整。因此，同意提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
独立董事发表了独立意见认为：公司 2016年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该预案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2016年度利润分配预案是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案，并将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》。
第三届董事会第十四次会议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司2016年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。董事会同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年财务报告审计机构，聘任期为一年。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
十、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
独立董事发表了独立意见认为：公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及独立财务顾问出具的专项核查报告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《风险投资管理制度》。
十二、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的通知的议案》。
公司定于 2017年 5月 12日下午14：00在上海市闵行区陈行路 2388号浦江科技广场3号3楼会议室召开2016年年度股东大会。
具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恺英网络股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
特此公告。