Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事提名人声明
提名人上海爱建集团股份有限公司董事会，现提名乔依德先生、季立刚先生、郭康玺先生为上海爱建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海爱建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海爱建集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人乔依德先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人季立刚先生、郭康玺先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海爱建集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海爱建集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人郭康玺先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海爱建集团股份有限公司董事会
证券代码：603011 证券简称：合锻股份公告编号：2016-032
合肥合锻机床股份有限公司
2016年第一季度报告补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月30日披露了《2016年第一季度报告》。由于《2016年第一季度报告》中第 2.2条前十名无限售条件的部分股东存在信用交易担保证券账户没有拆分披露，现就拆分后的数据补充更正如下：
原内容：
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|前十名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|中信投资控股有限公司|23,965,455|人民币普通股|23,965,455|
|合肥市建设投资控股(集团)有限公司|12,784,545|人民币普通股|12,784,545|
|北京盈通创业投资中心（有限合伙）|6,500,000|人民币普通股|6,500,000|
|申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户|920,951|人民币普通股|920,951|
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|895,362|人民币普通股|895,362|
|段启掌|800,035|人民币普通股|800,035|
|中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|658,200|人民币普通股|658,200|
|蔡贞财|587,966|人民币普通股|587,966|
|韩晓风|500,000|人民币普通股|500,000|
|王晓峰|500,000|人民币普通股|500,000|
|张安平|500,000|人民币普通股|500,000|

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|-|-|-|-|
|李安应|500,000|人民币普通股|500,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知以上前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||

现补充更正为：
|||||
|-|-|-|-|
|前十名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|中信投资控股有限公司|23,965,455|人民币普通股|23,965,455|
|合肥市建设投资控股(集团)有限公司|12,784,545|人民币普通股|12,784,545|
|北京盈通创业投资中心（有限合伙）|6,500,000|人民币普通股|6,500,000|
|段启掌|800,035|人民币普通股|800,035|
|蔡贞财|587,966|人民币普通股|587,966|
|韩晓风|500,000|人民币普通股|500,000|
|王晓峰|500,000|人民币普通股|500,000|
|张安平|500,000|人民币普通股|500,000|
|李安应|500,000|人民币普通股|500,000|
|西藏京科信投资有限公司|495000|人民币普通股|495000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知以上前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||

除上述补充更正内容外，公司于 2016年 4月 30日披露的《2016年第一季度报告》其它内容不变。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2019-046
南宁百货大楼股份有限公司
关于股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司或本公司）股票于2019年12月4日至6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票异常波动的情形，12月 9公司股票再次涨停。
公司股票近期涨幅较大，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
公司股票于 2019年 12月 4日至 6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动情形，12月 9日公司股票再次涨停。公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。
一、生产经营情况
目前，公司日常经营情况没有发生重大变化。公司市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，近期没有签订或正在磋商重大合同，没有在为产业转型升级投资新项目等。
二、重大事项情况
2019年 12月 4日，原公司第二大股东南宁市富天投资有限公司（以下简称：南宁富天）通过司法竞拍增持我公司股份（最终成交以广东省揭阳市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准），增持后总计持有公司18.85%的股份。
南宁沛宁资产经营有限责任公司将与南宁农工商集团有限责任公司签署一致行动人协议，结成一致行动人关系，以维持其控股股东地位。详见 2019年 12月 5日上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》公告。
三、媒体报道、市场传闻情况
关于近期媒体对南宁富天与本公司个别股东存在隐匿交集关系的报道，南宁富天于 2019年 12月 6日回复：截至回复函件出具之日，南宁富天与洪琬玲、深圳雷虎实业有限公司或本公司其他股东不存在任何一致行动人关系或潜在的一致行动人关系。详见 2019年 12月 7日上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》公告。
四、二级市场交易风险情况
2019年 12月 9日，公司股票收盘价格 5.87元，涨幅9.93%，市盈率为399.20，批发零售业平均市盈率为15.52（数据来源：中证指数），公司市盈率远高于行业平均水平，敬请投资者注意投资风险。
五、大股东质押风险情况
2019年 12月 6日，南宁富天将所持本公司 63,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分公司，本次质押占其所持股份78.97%，占公司总股本的11.57%。详见 2019年 12月 7日上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》公告。
六、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2019年 12月 10日
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2016-016
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于坏账准备会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
1、公司对此次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度的财务数据进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
2、预计本次会计估计变更将减少2016年度净利润及股东权益约710万元。
一、会计估计变更概述
公司自成立时制定的账龄分析法坏账准备计提比例执行至今已多年，公司的内外部环境与制定坏账政策时发生了较大变化。根据对公司客户的性质、信用状况及应收款项的构成、坏账核销情况等进行重新评估，并参考国内同行业上市公司应收款项计提坏账准备的计提比例，公司决定对按信用风险组合中采用账龄分析的计提比例进行变更；变更坏账计提比例后，可以更加客观地反映公司的资产状况和经营成果。
本次会计估计变更自2016年7月1日起实施。
二、本次会计估计变更的主要内容
根据牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）应收款项坏账准备的实际情况，公司对应收款项（包含应收账款和其他应收款）“账龄分析法坏账准备计提比例”的计提比例进行了重新核定，公司决定从2016年7月1日起调整应收款项（包含应收账款和其他应收款）账龄分析法各账龄段坏账计提比例，具体方案如下：
修订前应收账款、其他应修订后应收账款、其他应账龄
收款计提比例（%） 收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同） 3 5
1-2年 5 10
2-3年 10 20
3年以上 20 50
三、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更后。根据《企业会计准则第 28号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前期间进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。预计本次会计估计变更将减少2016年度净利润及股东权益约710万元。
四、公司董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司本次会计估计变更能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》等相关规定。公司董事会同意本次会计估计变更。
五、公司独立董事意见
独立董事认为：本次会计估计变更事项的表决程序和结果符合《企业会计准则 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公司章程》等法律法规的相关规定。变更后的会计估计符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会，上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能更准确、公允地反映上市公司的财务状况与经营成果，符合公司及所有股东的利益。
六、公司监事会意见
监事会认为：本次会计估计变更事项的表决程序和结果符合《企业会计准则 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公司章程》等法律法规的相关规定。变更后的会计估计符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会，上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能更准确、公允地反映上市公司的财务状况与经营成果，符合公司及所有股东的利益。
七、会计师事务所意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计估计变更事项出具了审核报告，依据其在本次审核中所实施的上述程序和所获取的相关证据，未发现专项说明中所述的会计估计变更对公司净利润及股东权益的影响数在所有重大方面不符
合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○一六年九月三十日
东吴证券股份有限公司
关于九州通医药集团股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经贵会《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]212号）的核准，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”，“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行189,100,815股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”或“主承销商”）作为九州通本次非公开发行的保荐机构和主承销商，认为九州通本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及九州通有关本次发行的董事会、股东大会决议，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合九州通及其全体股东的利益，并现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况报告如下：
一、本次非公开发行股票的发行概况
（一）发行价格
2013年8月13日，发行人召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了非公开发行价格为11.01元/股，不低于定价基准日（公司第二届董事会第十六次会议决议的公告日，即2013年8月14日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于11.01元/股。
（二）发行数量
本次非公开发行股票发行数量为189,100,815股，符合发行人2013年度股东大会作出的决议和贵会《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]212号）中非公开发行189,100,815股新股的要求。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为4名，分别为云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）、齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）、华安基金管理有限公司（以下简称“华安基金”）、建信基金管理有限责任公司（以下简称“建信基金”），符合《管理办法》、《实施细则》的相关规定。
（四）募集资金额
本次募集资金总额为2,081,999,973.15元。
经保荐机构核查，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额均符合发行人股东大会决议和《管理办法》等法规的相关规定。
二、本次非公开发行股票履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2013年8月13日，发行人召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了非公开发行价格为11.01元/股，不低于定价基准日（公司第二届董事会第十六次会议决议的公告日，即2013年8月14日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于11.01元/股。
2013年8月29日，发行人召开2013年度第三次临时股东大会，审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。
2013年11月15日，发行人召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《九州通医药集团股份有限公司关于修订非公开发行股票预案的议案》、《九州通医药集团股份有限公司关于与齐鲁证券有限公司、华安基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司签订非公开发行股票认购合同之补充协议的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2014年1月22日，经中国证监会发行审核委员会审核，发行人非公开发行A股股票申请获得通过。
2014年2月18日，中国证监会核发《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]212号），核准公司非公开发行189,100,815
股新股。
经保荐机构核查，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准，并获得了中国证监会的核准。
三、本次非公开发行股票的具体过程
（一）缴款与验资情况
2014年3月7日，东吴证券向本次发行对象发送了缴款通知书。
截至2014年3月10日，全体发行对象已足额将认购款项汇入保荐机构（主承销商）东吴证券为本次发行开立的专用账户。众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月10日对本次发行募集资金进行验资并出具了《关于九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》（众环验字（2014）010020号）。根据该报告，截至2014年3月10日止，东吴证券指定的银行账户已收到本次非公开发行全部募股认购缴款共计人民币2,081,999,973.15元（人民币贰拾亿捌仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾叁元壹角伍分）。
截至2014年3月11日，主承销商已将上述认购款项扣除承销及保荐费后的剩余款项划转至发行人指定的本次募集资金专项存储账户中。2014年3月11日，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况出具了《九州通医药集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2014）010021号）。根据该验资报告，截至2014年3月11日，发行人向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)189,100,815股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币11.01元，发行人共计募集货币资金人民币2,081,999,973.15元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费、律师费等相关费用人民币20,115,558.76元后，发行人实际募集资金净额为人民币2,061,884,414.39元，其中计入“股本”人民币189,100,815.00元（人民币壹亿捌仟玖佰壹拾万零捌佰壹拾伍元整），计入“资本公积”人民币1,872,783,599.39元。
经核查，本保荐机构认为本次发行的询价、定价、配售过程、缴款和验资合规，符合《管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》等的相关规定。
四、本次发行的律师见证情况
发行人本次发行的专项法律顾问北京市海润律师事务所认为，发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次发行的发行价格、数量及认购对象，符合法律、法规和规范性文件的要求；发行人本次发行的发行过程符合《发行管理办法》及《实施细则》的有关规定，发行结果公平、公正；本次发行过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。
五、本次发行过程中的信息披露情况
发行人于2014年2月20日收到中国证监会关于核准公司非公开发行股票的核准批复，并于2014年2月22日对此进行了公告。
保荐机构将按照《管理办法》、《实施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履行相关信息披露义务和手续。
六、结论意见
经核查，保荐机构认为：
九州通本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金投向等各个方面均符合发行人股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定；发行对象的选择及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。
特此报告。
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2017-006上海新华传媒股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月16日 14点00分
召开地点：上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月16日
至2017年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度财务决算报告|√|
|4|2016年度利润分配预案|√|
|5|关于2017年度经常性关联交易的议案|√|
|6|关于聘请审计机构的议案|√|
|7|关于修改《公司章程》的议案|√|
|8|关于修改《关联交易管理制度》的议案|√|
|9|关于增补董事的议案|√|
|10|关于增补监事的议案|√|

注：本次会议还将听取公司独立董事 2016年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2017年4月18日召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过。相关决议公告刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和2017年4月20日的《上海证券报》上。
本次股东大会的会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：上海报业集团和上海新华发行集团有限公司。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600825|新华传媒|2017/6/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
（一）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（请见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（二）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身
份证、法人代表授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复
印件办理登记手续。
（三）股东可选择现场登记、传真或信件登记。
1、现场登记：请于 2017年 6月 13日上午 9点至下午 3点半到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄 29号 4楼上海维一软件有限公司办理出席会议登记手续。
2、传真或信件登记：请将相关资料于 2017年 6月 13日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层董事会办公室
邮政编码：200030
电话（传真）：021-60376284
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会2017年4月20日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第二十次会议决议
授权委托书
上海新华传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 6月 16日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度财务决算报告||||
|4|2016年度利润分配预案||||
|5|关于2017年度经常性关联交易的议案||||
|6|关于聘请审计机构的议案||||
|7|关于修改《公司章程》的议案||||
|8|关于修改《关联交易管理制度》的议案||||
|9|关于增补董事的议案||||
|10|关于增补监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2015-057
浙江东方集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票已经于2015年10月12日起停牌。2015年10月17日，公司发布了《浙江东方集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（2015-036号），公司于10月19日进入重大资产重组程序。11月19日，公司发布了《浙江东方集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（2015-047号）。12月11日，公司七届董事会第十三次会议审议同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌。12月19日，公司发布了《浙江东方集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（2015-056号），公司股票自2015年12月19日起继续停牌暂不超过一个月。公司股票停牌期间，公司依照有关规定严格履行了信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
停牌期间，公司及有关各方确定交易对方主要为但不限于公司控股股东；交易方式确定为发行股份及支付现金购买资产，并向不超过10名特定对象募集配套资金；标的资产主要为公司控股股东下属的金融行业子公司或参股公司的股权，以构建未来上市公司金控平台。本次重大资产重组前后，公司控股股东仍为浙江省国际贸易集团有限公司，实际控制权并未发生变化，本次重大资产重组不会构成借壳上市。本次重大资产重组的标的资产详细范围和交易对方尚待进一步沟通确定，目前上述交易框架方案仍有可能发生变化。
停牌以来，公司及有关各方正在积极推进本次资产重组工作。公司积极与交易对方就方案及细节展开讨论，财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在对交易具体方案进行研究、论证，同时开展尽职调查及审计、评估等方面的工作。
截至目前，有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议，亦未正式开展有关政府部门的报批工作，公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。为保证公平信息披露，
维护投资者利益，在公司股票停牌期间，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码：600255证券简称：鑫科材料公告编号：2017-070
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月3日 14点30分
召开地点：公司总部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月3日
至2017年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》|√|
|2|《关于调整对外提供银行融资担保额度的议案》|√|
|3|《关于对全资子公司增资的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2017年 6月 9日召开的公司七届十六次董事会和 2017年 6月 15日召开的公司七届十七次董事会审议通过，相关内容详见 2017年 6月 10日和
2017年6月16日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》之《鑫科材料七届十六次
董事会决议公告》和《鑫科材料七届十七次董事会决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600255|鑫科材料|2017/6/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室
登记时间：2017年6月29日（上午9：00--下午16：30）
联系人：晏玲玲
联系电话：0553-5847323
传 真：0553-5847323
地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
邮 编：241006
3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、 其他事项
无
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2017年6月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽鑫科新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月3日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》||||
|2|《关于调整对外提供银行融资担保额度的议案》||||
|3|《关于对全资子公司增资的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会人员构成
公司第三届董事会审计委员会由独立董事潘煜双、杨振武及董事沈健彧三名成员组成，主任委员由会计专业人士潘煜双担任。公司第四届董事会审计委员会由独立董事程青英、邵建中及董事沈健彧三名成员组成，主任委员由会计专业人士程青英担任。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2017年度共召开了6次会议，各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：
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|-|-|-|-|
|会议|召开日期|审议事项|决议情况|
|2017年第一次会议|2017年1月20日|公司2016年度财务报告、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构|一致同意|
|2017年第二次会议|2017年4月20日|公司2017年一季度报告全文及正文|一致同意|
|2017年第三次会议|2017年8月4日|公司2017年半年度报告及摘要|一致同意|
|2017年第四次会议|2017年8月23日|推选程青英为主任委员|一致同意|
|2017年第五次会议|2017年9月4日|收购控股子公司少数股东权益|一致同意|
|2017年第六次会议|2017年10月25日|公司2017年三季度报告及摘要|一致同意|

三、审计委员会2017年度主要履职情况
（一）监督、评估外部审计机构工作
1、审计委员会提前与审计师进行讨论和协商，大致确定了公司 2017年度财务报告审计工作的总体时间安排、审计小组的工作计划，在审计人员进场后，就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况也与审计项目负责人进行了持续、充分的沟通，认真听取并审议了天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作的阶段性汇报，在审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的初步审计意见后，向董事会进行了汇报。
2、对会计师事务所的工作情况进行小结，认为：执行年审的会计师未在公司任职，和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。审计小组具有承办审计业务所必需的专业知识和相关能力，能胜任审计工作。
（二）评估外部审计机构的独立性和专业性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）能较好地完成公司委托的各项工
作，且其具有从事证券相关业务的资格，对公司审计业务遵循独立、客观、
公正的职业准则。经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构。
（三）指导内部审计工作
2017年度，审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，积极督促公
司内部审计计划的实施。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工
作存在重大问题，审计委员会认为公司内部审计工作能够有效运作。
（四）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告
是真实的、准确和完整的，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、
经营成果和现金流量，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报
的情况。
（五）评估内部控制的有效性
审计委员会认真审阅了公司《2017年度内部控制工作报告》，认为公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，
公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
审计委员会对公司审计部的日常工作进行了督促、指导，认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
2017年度，审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司章程、公司《审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉、尽职履行了年度审计工作的相关职责与义务，确保了公司年度审计工作高效顺利进行。报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极作用。
新凤鸣集团股份有限公司董事会审计委员会
程青英、邵建中、沈健彧
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-086塞力斯医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十次会议于 2019年 9月 2日上午 11:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席杜红阳主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等的相关规定，公司首次限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司2019年第五次临时股东大会的授权，董事会同意以2019年9月2日为授予日，向111名激励对象授予4,615,000股限制性股票，授予价格为8.3元/股。
独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-087）。
（二）审议通过《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等的相关规定，公司2019年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就。根据公司 2019年第五次临时股东大会的授权，同意于2019年9月2日，向11名激励对象授予 43.85万股限制性股票，与经股东大会审定的《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留部分限制性股票数不存在差异，未违反《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对预留部分限制性股票的授予构成法律障碍。股票授予价格为8.35元/股。
独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。
表决结果：有效表决票共 3票，其中同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向
2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的公告》（公告编号：
2019-088）。
二、备查文件
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司监事会2019年9月3日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2018-013
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2018年3月23日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2018年3月28日以通讯会议的方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》。
同意公司以乌鲁木齐市中山路 288号 1栋乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司 1-4层房产（总建筑面积为 9063.2平方米）进行抵押，向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请一年期流动资金借款人民币 8400万元，借款利率拟按同期银行基准利率上浮20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一八年三月二十八日
山东华泰纸业股份有限公司独立董事
关于对 2017年度利润分配预案的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东华泰纸业股份有限公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司 2017年度利润分配预案发表如下独立意见：
2017年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.74元（含税），共计派发现金红利
203,155,686.91元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
我们认为：公司 2017年度利润分配预案是在综合考虑公司及整个造纸行业经营发展趋势、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。同时，我们认为该方案符合公司的实际情况,没有损害中小股东的利益,同意
公司董事会的利润分配预案,并提请董事会、股东大会审议。
独立董事签字：刘俊彦、王莉、王泽风
福建实达集团股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会材料
材料一：会议议程
1、会议时间：现场会议时间为2015年1月5日（星期一）下午14:00开始，网络投票时间为2015年1月5日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座六楼会议室；
3、现场会议议程：
（1）宣布股东大会议程；
（2）报告出席会议的股东代表情况；
（3）宣布股东大会议案表决办法；
（4）宣布股东大会唱票人、计票人、监票人名单；
（5）审议《关于公司下属控股子公司长春融创置地有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案》；
（6）股东代表发表意见；
（7）投票表决；
（8）见证律师发表法律意见；
（9）会议结束。
材料二：
福建实达集团股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会议案表决办法说明
各位股东：
根据公司章程及股东大会议事规则的有关规定，本次股东大会议案表决将采取记名投
票方式进行表决，议案以超过代表出席会议股东所持有的有效表决权股份总数半数以上同意即可通过。
现场出席会议的各位股东代表在投票时应先在选票上签名，表决事项请在相应的栏内打“√”，每个表决事项只能打一次“√”。涂改的该项表决视为无效，选票未作任何记录视为未投票。表决票须加盖公司董事会印章和股东代表签名方为有效。
特此说明。
福建实达集团股份有限公司董事会
2015年1月5日
材料三：
福建实达集团股份有限公司2015年度第一次
股东大会唱票人、计票人、监票人名单
唱票人：公司员工2人 计票人：公司员工2人
监票人：股东代表2人 监事1人
聘任律师 北京大成(福州)律师事务所律师
福建实达集团股份有限公司董事会
2015年1月5日
材料四：
关于公司下属控股子公司长春融创置地有限公司为
其控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案
公司股东代表：
长春嘉盛房地产开发有限公司（以下简称“长春嘉盛”）拟以银行承兑汇票方式支付相关工程款项，并由长春融创置地有限公司（以下简称“长春融创”）以其持有的相关房产及土地
使用权提供抵押担保。
一、担保情况概述
鉴于公司下属控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司原向长春农村商业银行申请的承兑汇票5,000万元即将到期（原长春嘉盛自身提供保证金2,500万元，敞口部分由公司下属控股子公司长春融创置地有限公司提供抵押担保），长春嘉盛拟继续向长春农村商业银行申请承兑汇票5,000万元用于支付工程款，长春嘉盛自身继续提供保证金2,500万元；同意长春融创置地有限公司继续以其持有的房产及土地使用权对上述银行承兑汇票的敞口部分提供抵押担保，担保金额2,500万元，担保期限6个月。
公司第八届董事会第七次会议审议通过了上述担保事项。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。雷波涛、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：长春嘉盛向长春农村商业银行申请承兑汇票，用于支付工程款，长春嘉盛为本公司的控股子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。长春融创作为长春嘉盛的控股股东，以所持相关房产及土地使用权为长春嘉盛提供抵押担保，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
二、被担保人基本情况
长春嘉盛房地产开发有限公司（以下简称“长春嘉盛”）为长春融创的控股子公司，成立于2005年6月15日，注册资本9,000万元，注册类型为有限责任公司，法定代表人为王扬，注册地址为长春市净月高新技术产业开发区福祉大路1572号机关事务管理中心402室，经营范围为房地产开发（法律法规禁止的不得经营、应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。长春嘉盛所开发的净月源山墅项目位于长春市净月经济开发区，是公司目前在开发的重点房地产项目。项目规划用地面积约38万平方米，规划建筑面积约51.5万平方米，产品以联排别墅、洋房及小高层为主。
长春嘉盛为公司下属控股子公司，公司通过长春融创（公司合计持有长春融创51％股权）持有长春嘉盛90%股权。长春嘉盛股东列表如下：
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|-|-|-|
|姓名|金额（万元）|持股比例|

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|长春融创置地有限公司|8,100|90%|
|李庆军|450|5%|
|李彦|450|5%|
|合计|9,000|100%|

长春嘉盛财务情况如下：
单位：万元
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|项目|2014年9月30日|2013年12月31日|
|资产总额|92,622.11|48,611.95|
|负债总额|87,994.03|42,438.42|
|其中：|||
|银行贷款总额|20,000.00|20,000.00|
|流动负债总额|67,994.03|22,438.42|
|净资产|4,628.08|6,173.53|
|项目|2014年1－3季度|2013年度|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-1,545.46|-1,296.80|

三、担保协议的主要内容
1、出票人：长春嘉盛房地产开发有限公司；
2、承兑行：长春农村商业银行；
3、出票金额：5,000万元；
4、手续费：出票金额的万分之五；
5、担保方式：长春嘉盛将自身2,500万元定期存单质押给银行作为保证金；长春融创以所持房产及土地使用权对其余2,500万元敞口提供抵押担保，抵押资产明细如下：
单位：平方米
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|名称|土地证号|面积|房产证号|面积|
|商业内街|长国用（2014）第090007901号|2,372|房权证长房权字第1120003478号|2,058.61|
|办公楼|长国用（2014）第090007899号|912|房权证长房权字第1120003479号|791.35|
|营销中心|长国用（2014）第090007900号|893|房权证长房权字第1120003477号|774.96|
|合计|-|4,177|-|3,624.92|

6、担保期限：6个月（与银行承兑汇票期限相同）。
四、累计对外担保总额及逾期担保额
截至2014年12月19日，公司及控股子公司对外担保总额为9013.33万元，占最近一期经审计净资产的67.37%，其中对控股子公司的担保总额为2513.33万元，占最近一期经审计净资产的18.79%，不存在逾期担保的情况。
请各位股东代表予以审议。
福建实达集团股份有限公司
2015年1月5日