Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2018-031
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于购买委托理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财产品主要情况
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司哈尔滨分行
委托理财金额：15,000万元人民币
委托理财投资类型：保本收益型
委托理财期限：2018年6月29日至2018年9月28日
（一）委托理财的基本情况
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 28日购买的兴业银行股份有限公司哈尔滨分行结构性存款理财产品 15,000万元已于2018年6月28日到期,获得税前收益234.25万元。为提高闲置自有资金使用效率，公司在授权范围内，于2018年6月29日，与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，购买了金额为 15,000万元,产品类型为保本收益型结构性存款理财产品，理财期限 91天，预期年化收益率为4.8%，上述购买委托理财产品不构成关联交易。
（二）委托理财合同的主要内容
1、基本说明。公司购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。委托理财期限为2018年6月29日至2018年9月28日。兴业银行结构性存款产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率为4.8%，无需提供履约担保。本产品收益的计算中已包含（计入）银行的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
2、产品说明。兴业银行股份有限公司哈尔滨分行按照公司的委托根据合同的约定，对公司在银行营业网点开立的指定结构性存款账户中的资金进行运作，本产品包括但不局限于以下两类风险：
提前终止风险：本产品银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
法律风险：本产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
（三）敏感性分析
公司以闲置自有资金15,000万元购买兴业银行结构性存款产品，预期为公司产生收益182万元。投资期限内减少公司现金流净额15,000万元，该资金为公司暂时闲置自有资金。购买的兴业银行结构性存款产品期限短，对公司生产经营状况无影响。
（四）风险控制分析
本理财产品为保本收益型产品，银行确保公司本金安全,符合公司维护全体股东和公司利益的原则。公司始终将委托理财产品风险防控工作放在首位，严格按照内控制度有关规定，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。
（五）独立董事意见
独立董事对公司关于开展国债逆回购、银行理财业务发表了独立意见：我们对关于开展国债逆回购、银行理财业务的事项进行了审慎审核，认为公司利用自有闲置资金开展国债逆回购、银行理财业务，总体风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
二、公司内部需履行的审批程序
根据公司第六届董事会第四十九次会议（临时）决议，并经 2017年7月12日公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，在保证公司日常经营资金需求，最高额度不超过15亿元（含本数）、且单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5%（含本数）前提下，办理银行理财（只限银行结构性存款）业务，最高额度是指任一时点银行结构性存款理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用，该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。董事会授权经理机构在上述额度内，具体选择证券公司和银行，结合公司资金状况及投资收益情况，决定实施或停止开展上述业务及金额。（详见公司2017-028、2017-033号公告）
三、截至本公告日，公司购买银行理财产品的本金余额为 150,000万元。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
证券代码：600734 证券简称：实达集团公告编号：第2018－066号
福建实达集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2018年7月20日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于2018年7月27日（星期五）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数 10人，实际参加会议的董事人数10人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 10票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（二）会议以 10票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司 2018年半年度报告及摘要》。
（三）会议以10票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于为全资子公司深圳前海实沃商业保理有限公司提供担保的议案》：因经营需要，全资子公司深圳前海实沃商业保理有限公司（以下简称“实沃保理”）拟向中海外商业保理（深圳）有限公司申请国内再保理业务授信额度人民币2亿元，融资方式为有追索权国内再保理业务，授信类型为循环额度，授信期限为1年。公司同意与公司控股股东北京昂展科技发展有限公司以及公司全资子公司深圳市兴飞科技有限公司
共同为实沃保理上述再保理业务的授信额度提供连带责任保证担保，担保金额人
民币2亿元，同时公司及下属子公司还将以总额不超过3.5亿元人民币的应收账款为上述2亿元人民币授信额度项下再保理融资款项本息提供质押保证担保；业务期限：最长不超过1年；担保期限：自主合同约定的债务人最后一期付款义务的履行期限届满之次日起两年内。
该议案具体情况详见公司第2018－068号《福建实达集团股份有限公司关于为全资子公司深圳前海实沃商业保理有限公司提供担保的公告》。
三、备查附件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2017-019上海新南洋股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十五次会议，于2017年5月22日以通讯表决形式召开。公司于2017年5月17日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过公司《关于<重大资产重组注入标的资产减值测试报告>的议案》公司2014年度实施重大资产重组，以向特定对象发行股份购买资产的方式购买原昂立教育全体股东100%的股权。鉴于昂立教育原股东业绩承诺期届满，已实现关于昂立教育2014年度、2015年度和2016年度三年业绩的承诺，公司对截止2016年12月31日昂立教育100%股东权益价值，聘请银信资产评估有限公司进行估值，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行减值测试，并于2017年5月22日出具《关于上海昂立教育科技集团有限公司100%股权减值测试专项审核报告》（信会师报字[2017]第
ZA15035号），结论是：2016年12月31日，昂立教育100%股权的评估值为125,041.18万元，经测试昂立教育100%股权价值没有发生减值。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海新南洋股份有限公司关于重组注入标的资产减值测试结果公告》（临时公告编号：2017-022）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过公司《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司将 2014年重大资产重组并募集配套资金的募投项目进行结项，将节余的募集资金永久补充流动资金，并注销募投资金专用账户。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海新南洋股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临时公告编号：2017-021）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会 2017年5月23日
吉林超远律师事务所
关于长春经开（集团）股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
（2018）吉超律见字第016号
致：长春经开（集团）股份有限公司（贵公司）
吉林超远律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，参加贵公司 2018年第五次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《长春经开（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，出具本法律意见书。
本所律师发表法律意见，仅依据贵公司提供的材料及本法律意见书出具日以前发生的事实，并基于本所律师对有关法律、法规及其他相关规范性文件的理解而形成。本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、股东大会的表决程序等事项进行审查和见证并发表法律意见；不对本次临时股东大会所审议议案的内容及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅为贵公司 2018年第五次临时股东大会召开的合
法有效性之目的而使用，不得用作其他目的。本所同意将本法律意见书作为贵公司本次临时股东大会的公告材料，随其他有关公告信息同时向公众披露，并就本法律意见书所认定事实和所下法律结论承担相应的法律责任。
本所律师根据贵公司提供的 2018年 9月 4日披露的《长春经开（集团）股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》及 2018年 9月 15日披露的《长春经开 2018年第五次临时股东大会会议资料》和出席本次临时股东大会现场会议人员登记表、临时股东大会现场会议记录、上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票统计结果等相关材料，结合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定，本着“实事求是、勤勉尽责”的精神，对贵公司提供的所有文件材料进行了核查和验证，出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集和召开程序
经本所律师审查，本次临时股东大会由公司董事会召集，采用会议现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会于 2018年 8月 31日召开第九届第三次董事会会议，审议并通过了关于本次临时股东大会的召开时间、投票方式及会议议程等事项，并于 2018年 9月 4日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所指定的网站上以公告方式向全体股东披露。
本次临时股东大会现场会议于2018年9月20日14:00时在长春经
济技术开发区自由大路5188号开发大厦21楼会议室召开。现场会议由公司董事长吴锦华先生主持,完成了会议全部议程。本次临时股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票时间为：2018年9月20日上午9:15-11:30、下午1:00-3:00。
经本所律师审核，公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格
1、出席本次临时股东大会人员的资格
现场出席本次临时股东大会和参加网络投票的股东及股东授权代表共26人，代表股份168,558,908股，占公司总股本465，032，880股的36.2466%。
经本所律师现场核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，均为2018年9月13日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人，代表的股份为132，652,976股，占公司总股本的28.53%。
根据上证所信息网络有限公司在本次临时股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共22人，代表股份35,905,932股。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次临时股东大会。
2、本次临时股东大会召集人资格
本次临时股东大会由公司董事会负责召集。
经本所经办律师核查,上述人员均具备出席本次股东大会的资格，本次股东大会召集人的资格合法，符合《公司法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》规定的各项条件。
三、临时提案的提出
经本所律师核查，本次临时股东大会未提出临时提案。
四、本次临时股东大会的表决方式、程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式，当场进行了逐项表决。同时按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。出席会议的股东对表决程序和表决结果未提出异议。
本次临时股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并统计的现场投票和网络投票表决结果。
本次临时股东大会以特别决议和普通决议的方式通过了本次临时股东大会的全部议案。议案的表决结果如下（网络投票视为出席会议，以下统计结果均含网络投票）：
1、《关于出售公司资产暨关联交易的议案》（非累积投票），表决结果：
同意票数为 168,537,208票，同意票数占出席会议有效表决权的比例为99.9871%；反对票数为 21,700票，占出席会议有效表决权的比例为0.0129%。
持有股份5%以下的股东表决情况：同意票数为 37,036,103票，同意票数占出席会议5%以下股东有效表决权的比例为99.9414%；反对票数为 21,700票，占出席会议5%以下股东有效表决权的比例为0.0586%。
议案获得有效表决通过。
经本所律师核查，贵公司本次临时股东大会的表决方式、程序和表决结果符合《公司法》、《大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，贵公司本次 2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-053广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知和材料于 2017年 9月 1日以专人送达、电子邮件的方式发出，2017年 9月 5日上午 11点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席宋华军先生主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经与会监事认真讨论，形成如下决议：一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》。
公司本次对全资子公司广州从化好莱客家居有限公司增资用于“定制家居智能生产建设项目”的建设，有利于稳步推进募集资金项目的实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同意使用募集资金 47,671万元及利息对全资子公司广州从化好莱客家居有限公司增资用于募投项目实施。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为公司及广州从化好莱客家居有限公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及广州从化好莱客家居有限公司本次对最高额度不超过 4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司监事会2017年9月7日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2019-130鹏欣环球资源股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）董事会任期至 2019年8月末届满，为了顺利完成董事会换届选举工作，公司依据《公司法》以及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：公司第七届董事会由9名董事组成，其中包括5名非独立董事和4名独立董事。
公司于 2019年 11月 22日召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名楼定波先生、王冰先生、姜雷先生、张富强先生、公茂江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年。提名崔彬先生、王力群先生、姚宏伟先生、余坚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关法律规定，独立董事在拟候任的上市公司连续任职独立董事已满六年的，不得再连续任职该上市公司独立董事。因本次独立董事候选人自 2015年 5月20日起担任公司独立董事，故上述独立董事候选人任期自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起至2021年5月20日止。
上述事项尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。为了确保董事会的正常运作，第六届董事会现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日，方自动卸任。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2019年11月26日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2019－013
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2019年 6月 5日上午以通讯表决方式召开。应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于修订《公司章程》及相关附件部分条款的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
详见本公司《关于修订<公司章程>及相关附件部分条款的公告》（编号：2019-014）。
《上海物资贸易股份有限公司章程》（2019年 6月修订）全文已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚须提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于制订《董事会专门委员会工作规则》的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。根据《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29号）和本公司《公司章程》的有关规定，董事会制订《审计委员会工作规则》、《战略委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》和《薪酬与考核委员会工作规则》。上述董事会专门委员会工作规则全文已刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的通知的议案。
同意9名，反对0名，弃权0名。
详见本公司《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（编号：2019-015）。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－003重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
保费收入公告
本公司于 2015年 1月 1日至 2015年 1月 31日期间累计原保险保费收入约为人民币 859亿元。该数字将于中国保监会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述原保险保费收入数据未经审计。
中国人寿保险股份有限公司董事会
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2017－024同方股份有限公司
关于修改公司经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 12日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于同意公司申请续办增值电信业务经营许可证》的议案。
日前，公司已成功取得新的《中国人民共和国增值电信业务经营许可证》。
因工业和信息化部（以下简称“工信部”）于2016年3月1日起开始施行《电信业务分类目录（2015年版）》，因此，在本次续办过程中，工信部按新的电信业务分类目录向公司颁发了《增值电信业务经营许可证》，公司业务种类从“第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务”，变更为“第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务”。
因此，经公司于2017年4月16日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，公司拟将营业执照中载明的经营范围中“第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（北京1直辖市以及长春、南昌2城市）（增值电信业务经营许可证有效期至2017年05月03日）”变更为“第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（北京1直辖市以及长春、南昌 2城市）（增值电信业务经营许可证有效期至 2022年 03月 03日）”。同时，公司拟将公司章程中关于经营范围的相关规定相应修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
同方股份有限公司董事会 2017年4月18日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2015-017
上海龙头（集团）股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。经核查，公司控股股东、本公司、公司董事、监事和高级管理人员以及相关内幕知情人不存在内幕交易的情况。公司董事会、控股股东确认，截至目前，不存在对公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的策划或意向。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 8月 27日、28日、31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经核实，目前公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）经公司问询控股股东上海纺织（集团）有限公司，截至目前，不存在对公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的策划或意向。
（三）公司严格按照规定进行了内幕信息知情人登记，公司控股股东、本公司、公司董事、监事和高级管理人员以及相关内幕知情人不存在泄漏有关内
幕信息的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2014-020
陕西煤业股份有限公司
关于规范相关承诺表述的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及陕西证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行事项履行信息披露的通知》要求，陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）于2014年2月13日发布了《关于控股股东等主体承诺履行情况的公告》（公告编号2014-002），现就截至目前相关表述不符合中国证监会有关规定的承诺规范进展情况公告如下：承诺事项：对于公司未取得《房屋所有权证》的房屋，控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）在《重组协议》中承诺，若因公司使用该等产权不完善房屋导致损失，陕煤化集团将赔偿公司或下属全资、控股子公司因未能及时获得《房屋所有权证》而遭受的损失、索赔、支出和费用。
对于公司租赁的无房产证的出租房屋，陕煤化集团在《重组协议》中承诺：保证负责解决与房屋租赁相关的一切纠纷，承担纠纷解决的或与之相关的费用并补偿公司因此而遭受的一切损失（如有）。
对于公司正在办理土地使用权出让程序的土地，陕煤化集团在《重组协议》中承诺：若因前述土地未能办妥土地使用权证书而给本公司或下属全资、控股子公司
造成损失的，陕煤化集团将赔偿本公司或下属全资、控股子公司因此而遭受的损失、索赔、支出和费用。
对于陕煤化集团或其下属企业作为出租方出租给公司使用的部分土地，陕煤化集团在《重组协议》中作出承诺：保证通过出让方式或其他合法方式取得该等地块的土地使用权，以使其有合法出租的权利，承担为办理上述事宜所发生的或与之相关的费用、开支、索赔，并补偿公司及下属全资、控股子公司因上述土地使用权证书未能办妥而遭受的任何损失（如有）。
不符合监管指引要求的说明：以上四项承诺，对承诺事项表述不够完整、规范，不符合证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关要求。
承诺表述规范进展情况：公司已于近期与控股股东陕煤化集团进行了沟通，控股股东表示正在研究按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关要求对承诺进行补充完善，以符合相关监管要求。
公司将根据后续进展情况按照监管规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2014年5月27日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2014-076有研新材料股份有限公司
关于重大资产出售获得商务主管部门批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第五届董事会第六十三次会议、第六十六次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过，有研新材拟实施重大资产出售，将持有的硅板块全部资产和负债出售给北京有色金属研究总院（本次重大资产出售方案详见公司于2014年9月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《<有研新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》。
2014年 11月 18日，公司收到北京市顺义区商务委员会《关于国泰半导体材料有限公司股权转让变更为内资企业的批复》，就本次重大资产出售涉及的国泰半导体材料有限公司（以下简称“国泰公司”）股权转让事宜批复如下：
同意国泰公司投资方有研新材料股份有限公司将其持有的国泰公司69.57%的股权，国晶微电子控股有限公司将其持有国泰公司30.43%的股权全部转让给北京有色金属研究总院。股权转让后，国泰公司由中外合资企业变更为内资企业，中外合资企业合同、章程废止。
公司本次重大资产出售尚需中国证监会核准。
公司将继续积极推进本次重大资产出售相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2016-067安徽广信农化股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”）收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，东至广信通过了高新技术企业认定，证书编号：GR201634000588，有效期 3年。
根据相关规定，通过高新技术企业认定后，东至广信自 2016年 1月 1日起连续三年（即 2016年、2017年、2018年）享受关于国家高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
特此公告
安徽广信农化股份有限公司董事会
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2016-042国机通用机械科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
本次会计估计变更经公司第六届董事会第七次会议审议通过。
一、会计估计变更概述
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月29日召开第六届七次董事会会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意相关会计估计的变更。
1、本次会计估计变更的原因
公司控股股东为合肥通用机械研究院，公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。根据公司与合肥通用机械研究院及其控制企业（以下简称关联企业）之间的关联关系及历史发生的往来情况判断，公司与关联企业间的应收款项发生坏账的可能性很小。
实务中通常采用的账龄分析法只是众多的风险组合分类标准之一，如果企业根据其他分类标准可以更好地将具有类似信用风险的应收款分组，而避免将不具有类似信用风险的应收款分为同组，则应当采取该种其他分类标准。公司目前执行的将所有应收款项按账龄划分组合，会将不同信用风险特征的资产组合在一起，这种划分方法过于粗糙。对于信用风险较小的应收关联方款项来说，如果能够单独作为一个组合，可以比公司目前单纯按照账龄进行风险组合划分能更好的反映该类应收款的真实风险状况。
2、本次会计估计变更主要内容
根据《企业会计准则》的相关规定以及公司及所属子公司生产经营实际情况，为了能提供更真实、更准确的会计信息，更公允地反映公司财务状况及经营成果，公司结合应收款项的构成、近年来应收款项的回款情况、实际坏账发生情况，对公司的坏账准备计提方法进行了充分评估，进一步细化了信用风险特征组合类
别，拟在应收款项计提坏账准备时单独划定“关联方”风险组合（其中关联方指：控股股东——合肥通用机械研究院及其所控制企业）结合现有的采用“账龄”风险组合,对单项金额非重大的应收款项及在经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项进行风险组合划分。
3、本次会计估计变更的日期
本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更前执行的方法
1、对于单项金额重大的应收款项（单笔金额100万元以上的应收账款、单笔金额30万元以上的其他应收款）及有减值迹象的单项金额虽不重大的应收款项，
应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2、对于剩余单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄划分风险组合，并采用账龄分析法按照下表比例计提坏账准备：
||||
|-|-|-|
|账龄区间|应收账款计提比例|其他应收款计提|
|1年以内|5%|5%|
|1-2年|7%|7%|
|2-3年|15%|15%|
|3-4年|30%|30%|
|4-5年|50%|50%|
|5年以上|100%|100%|

（二）变更后执行的方法
1、对于单项金额重大的应收款项（单笔金额100万元以上的应收账款、单笔金额30万元以上的其他应收款）及有减值迹象的单项金额虽不重大的应收款项，应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2、对于剩余单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按类似信用风险特征划分风险组合：
（1）将对控股股东——合肥通用机械研究院及其所控制企业的应收款项划分为“关联方”风险组合；
（2）剩余应收款项划分为“账龄”风险组合；
3、划分为“关联方”风险组合的应收款项按照个别认定法进行坏账准备计提；划分为“账龄”风险组合的应收款项按照以下比例计提坏账准备：
||||
|-|-|-|
|账龄区间|应收账款计提比例|其他应收款计提|
|1年以内|5%|5%|
|1-2年|7%|7%|
|2-3年|15%|15%|
|3-4年|30%|30%|
|4-5年|50%|50%|
|5年以上|100%|100%|

（三）执行日期
本次会计估计变更自获得董事会通过之日起执行。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
（四）对当期和未来期间的影响数
经公司财务部门测算，此次会计估计变更对公司日后财务状况有一定影响，以公司2016年三季度财务报表数据作为基础，按照新会计估计进行测算，预计坏账计提金额将减少278.39万元，将增加利润总额约278.39万元。本次会计估计变更不会导致公司的盈亏性质发生变化。
由于目前尚无法确认2016年年末应收款项余额及账龄信息，故暂无法确定
此项会计估计变更对公司2016年度利润指标影响的具体金额。
如以公司2013、2014、2015年度经审计的财务报表分别模拟测算，在2013、2014、2015年度假设运用该会计估计的影响见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|假设实施年度|对于各年度利润总额的影响（万元）||||
||累计影响|2013年|2014年|2015年|
|2013年|250.41|205.58|1.24|43.59|
|2014年|250.41||206.82|43.59|
|2015年|250.41|||250.41|
|累计影响|250.41||||

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司此次会计估计变更是基于公司及子公司应收款项实际情况做出的调整。此次变更符合国家相关法律法规及上海证券交易所的相关规定,变更后的会计估计能够更准确地反映公司及子公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求,同意公司本次会计估计变更。
（二）公司监事会意见
2016年 12月29日，公司第六届四次监事会会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。监事会认为：公司本次会计估计变更是基于公司应收款项实际情况做出的调整。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求。变更后的会计估计能够更准确地反映公司及子公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，是必要的、合理的和稳健的。本次会计估计变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,未发现存在损害股东和公司利益的情况。同意本次会计估计变更。
（三）会计师事务所专项意见
公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次会计估计变更事项出具了《关于国机通用机械科技股份有限公司 2016年度会计估计变更事项专项说明的审核报告》信会师报字[2016]第 211887号，基于我们在本次审核中所实施的上述程序或所获取的相关证据，我们未发现后附的专项说明中所述的会计估计变更在所有重大方面不符合《企业会计准则》的相关规定之处。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）监事会意见；
（三）会计师事务所意见；
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司董事会
2016年12月 30日
中粮屯河糖业股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就2017年的工作履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第八届董事会审计委员会人员由李风春女士、葛长银先生、顾玉荣女士组成，并由独立董事顾玉荣女士担任审计委员会主任委员（召集人）。审计委员会委员中2人为公司独立董事，占该委员会人数的大多数，且两位独立董事均为会计专业人士，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员相关履职情况
（一）审计委员会年度会议召开情况
2017年度公司审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下：
1、2017年4月14日召开了审计委员会2017年第一次会议，审议并通过了《公司2016年度报告及摘要》、《公司会计政策变更的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务、内控审计机构的议案》和《公司2016年度内部控制评价报告》。
2、2017年4月27日召开了审计委员会2017年第二次会议，审议并通过了《公司2017年第一季度报告全文及摘要》。
3、2017年8月28日召开了审计委员会2017年第三次会议，审议并通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》和《关于会计政策变更的议案》。
4、2017年10月30日召开了审计委员会2017年第四次会议，审议并通过了《公司2017年第三季度报告全文及摘要》。
（二）年度报告审计工作中的履职情况
1、2018年1月23日，董事会审计委员会和独立董事及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）年审会计师召开2017年年报审计第一次沟通会会议。天职国际年审会计师向审计委员会成员汇报公司2017年公司主要经营状况、未经审计财务指标情况以及2017年年报预审情况、关键审计事项、年度报告重点审计领域、审计时间等事宜，同时还提交了年报财务审计和内控审计计划。审计委员会认为：公司2017年公司主要经营状况、未经审计财务指标情况基本反映了公司截至2017年12月31日的财务状况和年度经营成果，对提出的审计关键审计事项、重点审计内容以及采取的审计策略等方面与会计师沟通并取得一致意见，同时对所安排参加审计人员的专业胜任能力、独立性等方面进行了考察，同意天职国际提交的审计计划。
2、2018年4月13日，董事会审计委员会、公司独立董事及天职国际年审会计师召开2017年年报审计第二次沟通会，审阅天职国际会计师提交的《公司财务审计报告》（初稿）、《公司内控审计报告》（初稿）。认为天职国际遵循了相关法律法规及财务政策的规定，出具的财务审计意见、内控审计意见基本客观、真实、全面地反应了公司2017年度财务和内控情况。同意天职国际将上述审计意见形成终稿提交公司审计委员会正式审议。
3、2018年4月16日，董事会审计委员会召开2018年第一次会议，审议《公司2017年度报告（含财务审计报告）》、《公司内控评价报告（含内控审计报告）》、《关于续聘续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务、内控审计机构的议案》。
（三）监督及评估外部审计机构工作
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司股东大会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。天职国际参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
审计委员会认为：天职国际已连续多年为公司提供审计工作，自聘任以来一直勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。为保证公司财务及内控审计工作的延续性，建议续聘天职国际为公司2018年年度财务、内控审计机构。
经审核，公司实际支付会计师事务所2017年度审计费为185万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（四）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会审议了公司4份定期财务报告，认为公司4份定期财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（五）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
审计委员会审议了公司2017年度内部控制自我评价报告，审阅了外部审计机构出具的内部控制审计报告，并与外部审计机构进行了多次沟通，针对内部控制评价和审计发现的缺陷，督促公司整改。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
2017年公司董事会审计委员会恪尽职守、尽职尽责，有效地监督了公司的外部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制，较好的履行了董事会审计委员会的职责。
权益，促进公司稳健经营和规范运作。
董事会审计会委员：
李风春葛长银顾玉荣
二〇一八年四月十六日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-049
日出东方控股股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方控股股份有限公司(以下简称”公司”)第三届董事会第二十三次会议于2019年9月18日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于2019年9月10日以专人送达及邮件方式发出。本次会议应到董事9人，出席会议董事 9人，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司选举第四届董事会成员，并提名徐新建先生、万旭昶先生、孙命阳先生、张超先生、张亮亮先生、黄银川先生为公司第四届董事会董事候选人；提名肖侠女士、高允斌先生、林辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，高允斌先生为会计专业人士。董事候选人简历详见附件。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任 2019年度财务、内控审计机构的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
本次临时股东大会的具体召开时间另行通知。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告
日出东方控股股份有限公司董事会二〇一九年九月十九日
附件
日出东方控股股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
徐新建，男，1964年8月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，2006年1月至2010年8月，任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长和总经理；
2010年8月至2012年8月任本公司总经理；2010年8月至今任本公司董事长。
万旭昶，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2006年1月至2010年8月，任江苏太阳雨太阳能有限公司常务副总经理；2010年 8月至 2012年 8月任本公司副总经理；2012年 8月至 2013年8月任本公司总经理；2013年9月至今任本公司董事、总经理。
孙命阳，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2001年7月至2002年6月，任广东美的集团家庭电器事业部营销主管、客服主任；2002年6月至2005年7月，任广东美的集团微波电器事业部区域客服经理、浙江及吉林分公司总经理；2005年7月至2009年1月，任广东美的集团微波电器事业部终端部部长、市场部部长、北区销售总监；2009年1月至2012年8月，任广东美的集团中国营销总部微波电器销售公司总经理、产品策略部总监、微波炉制造本部副总经理、区域总裁助理；2012年8月至2014年9月，任广东美的集团厨房电器事业部销售公司总经理、产品策略部总监、微波制造本部副总经理；
2014年9月至2015年11月，任广东SKG集团总裁；2015年11月至2017年7月，任广东的咚信息技术有限公司合伙人；2017年10月至今，任浙江帅康电气股份有限公司总裁。
张超，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2000年7月至2006年6月，任广东科龙电器股份有限公司空调市场科科长、品牌管理处处长；2006年7月至2009年4月，任广东万和新电气股份有限公司，品牌管理中心总监；2009年 4月至 2012年 12月，任太阳雨太阳能有限公司，市场部部长，华南销售总监；2012年 3月至今任广东日出东方空气能有限公司副总理，总经理。
张亮亮，男， 1986年 2月 12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2008年7月，任江苏春天工程设计院有限公司设计师；
程销售中心总经理；2017年 8月至今任北京四季沐歌工程技术有限公司总经理助理、总经理。
黄银川，男，1983年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年 7月至 2009年 12月，中国矿业大学机电工程学院，任学生工作处辅导员；2010年1月至2012年1月，任太阳雨太阳能有限公司，工程部部长助理；2012年2月至2012年9月，任广东日出东方空气能有限公司，总经理助理，管理者代表；2012月10月至今，任太阳雨集团有限公司工程技术公司副部长、部长、总经理。
肖侠，女，中国国籍,1970年 9月生，中共党员，会计学教授。2004年7月至2012年7月任淮海工学院商学院会计学副教授；2012年8月至2019年7月任淮海工学院商学院会计学教授；2019年 7月至今任江苏海洋大学商学院会计学教授；2014年 10月至 2019年 7月兼任淮海工学院财务管理研究所所长；
2019年 7月至今兼任江苏海洋大学财务管理研究所所长。2016年 5月至今任本公司独立董事。
高允斌，男，中国国籍,1967年7月生，中国民主促进会会员，江苏省政协委员，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、正高级会计师。2005年 12月起任江苏国瑞兴光税务师事务所所长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长，现任江苏省注册税务师协会常务理事、江苏省总会计师协会常务理事、中国注册会计师协会技术委员。曾任江苏康缘药业股份有限公司、南京云海特种金属股份有限公司、江苏维尔利环保科技股份有限公司三家公司独立董事，现任江苏全信传输科技股份有限公司、南京药石科技股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司、华辰精密装备（昆山）股份有限公司四家公司独立董事。2015年12月至今任本公司独立董事。
林辉，男，1972年12月生，南京大学商学院教授、博士生导师、管理学博士，经济学博士后。主要研究方向：资产定价、公司金融。先后主持或参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计 10余项。在《管理学科学报》、《金融研究》、《Journal of the American society for information science andtechnology》等国内外权威期刊上发表学术论文 30多篇。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司、中设设计集团股份有限公司、东华能源股份有限公司独立董事。2016年 9月至今任本公司独立董事。
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2018-017
上海九百股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月25日 13点30分
召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728号）10楼百乐厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月25日
至2018年10月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√|
|2|选举许骍为公司第九届董事会董事|√|
|3|选举曹雨妹为公司第九届董事会董事|√|
|4|选举戴天为公司第九届董事会董事|√|
|5|选举张敏为公司第九届董事会董事|√|
|6|选举谢荣兴为公司第九届董事会独立董事|√|
|7|选举汪龙生为公司第九届董事会独立董事|√|
|8|选举竹民为公司第九届董事会独立董事|√|
|9|选举董路易为公司第九届监事会监事|√|
|10|选举陈韬为公司第九届监事会监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案披露于2018年 10月8日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600838|上海九百|2018/10/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人还须持授权委托书（可复印，格式见附件）；
2、法人股东，持企业营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
3、异地股东可通过信函或者传真的方式登记，另需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件（登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准）。
4、登记时间：2018年10月19日（星期五）9:00-16:00。
5、登记地址：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼（纺发大楼）。
登记地点交通情况（仅供参考）：地铁 2号线、11号线江苏路站 4号出口，附近公交线路有01、20、44、62、71、138、825路。
登记场所联系电话：（021）52383315
登记场所传真电话：（021）52383305
六、 其他事项
1、公司办公地址：上海市常德路 940号
邮编：200040
联系电话：（021）62729898×838
传真：（021）62569821
联系部门：董事会办公室
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理；根据有关规定，本次股东大会不向参会股东发放任何形式的礼品（包括有价票券），以维护其他股东的利益。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会 2018年10月8日 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海九百股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月25日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||
|2|选举许骍为公司第九届董事会董事||||
|3|选举曹雨妹为公司第九届董事会董事||||

|||
|-|-|
|4|选举戴天为公司第九届董事会董事|
|5|选举张敏为公司第九届董事会董事|
|6|选举谢荣兴为公司第九届董事会独立董事|
|7|选举汪龙生为公司第九届董事会独立董事|
|8|选举竹民为公司第九届董事会独立董事|
|9|选举董路易为公司第九届监事会监事|
|10|选举陈韬为公司第九届监事会监事|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己意愿进行表决。
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2018-052环旭电子 2018年 10月营业收入简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。
公司 2018年 10月合并营业收入为人民币 3,841,438,713.42元，较去年同期的合并营业收入增长24.87%,较 9月合并营业收入环比减少2.77%。
公司2018年1至10月合并营业收入为人民币25,987,521,480.45元，较去年同期的合并营业收入增长11.70%。
环旭电子股份有限公司 2018年 11月 10日
－1－