Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-081
山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2016年9月 6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年8月29日以电子邮件方式送达全体董事。其中董事王志先生以通讯方式参加会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交
易事项的议案》
为提高运营效率，促进合作业务的顺利开展，公司董事会审议并同意提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项。具体情况如下：
（一）授权期间：自2016年第三次临时股东大会作出决议之日起，至2016年12月31日止。
（二）授权内容：股东大会授权董事会批准公司与关联法人东杰运营签订销售商品的合同，授权期间签订的关联交易金额累计不超过2亿元，超过部分仍需提交股东大会批准。
依据《深圳证券交易所创业板上市规则》规定，董事姚长杰先生、李祥山先生作为关联人回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2016年 9月 6日于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西东杰智能物流
装备股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2016年 9月 6日于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西东杰智能物流
装备股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2016年 9月 6日于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西东杰智能物流
装备股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2016年 9月 6日于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西东杰智能物流
装备股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、《关于审议<特定对象来访接待管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2016年 9月 6日于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西东杰智能物流
装备股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、《关于审议<突发事件危机处理应急制度>的议案》
具体内容详见公司于 2016年 9月 6日于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西东杰智能物流
装备股份有限公司突发事件危机处理应急制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、《关于审议<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司于 2016年 9月 6日于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西东杰智能物流
装备股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
同意于 2016年 9月 28日召开 2016年第三次临时股东大会。会议通知详
见 2016年 9月 6日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2016年第三次临时股东大
会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、《关于审议<增加公司经营范围并修订公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，及公司经营发
展需要，公司对《公司章程》进行了修订，具体内容详见公司于 2016年 9月
6日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司
公司章程修订对照表》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利
益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的
前提下，公司拟使用募集资金2,000万元、用于暂时补充流动资金，使用期限
不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详
见公司于 2016年 9月 6日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公
司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2016年9月6日
神州学人集团股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2014-065神州学人集团股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|闽福发A|股票代码||000547|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吴小兰||许多||
|电话|0591-83283128||0591-83283128||
|传真|0591-83296358||0591-83296358||
|电子信箱|fufa@szxrjt.com||fufa@szxrjt.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|282,248,686.97|126,651,036.54|122.86%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|76,438,347.56|73,113,807.01|4.55%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||1,145,558.12|-18,106,451.72|106.33%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|84,618,133.14|-9,108,350.58|1,029.02%|
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.09|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.09|0.00%|
|加权平均净资产收益率|4.88%|4.56%|0.32%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|3,256,752,490.96|2,837,295,663.74|14.78%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,041,856,416.74|1,634,280,994.44|24.94%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||34,731||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

神州学人集团股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|福建国力民生科技投资有限公司|境内非国有法人|19.05%|180,660,819||||
||||||质押|164,929,412|
|佟建勋|境内自然人|6.75%|64,006,866|64,006,866|||
|新疆金谷融通股权投资有限公司|境内非国有法人|3.98%|37,800,000||||
|北京新荣拓展投资管理有限公司|境内非国有法人|2.50%|23,760,000||||
||||||质押|6,130,000|
|中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金|其他|2.43%|23,087,205||||
|牛封|境内自然人|2.26%|21,470,453|21,470,453|||
|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金|其他|1.79%|16,999,824||||
|中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金|其他|1.74%|16,462,767||||
|张传义|境内自然人|1.42%|13,500,000||||
|林纳新|境内自然人|0.74%|7,020,000||质押|3,500,000|
|上述股东关联关系或一致行动||上述股东中，未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动|||||
|的说明||信息管理办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||上述股东中，林纳新所持7,020,000股股份中有2,470,000股系通过信用证券账户买入。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年经济形式依然严峻，面对严峻的外部环境和竞争激烈的市场环境，公司积极应对困难与挑战，围绕全年
神州学人集团股份有限公司2014年半年度报告摘要工作计划，继续立足军品、深化民品，开拓市场，强化管理，持续科技创新，着力提升经营效益。
为继续延伸产业链、扩大业务规模，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式购买了北京欧地安科技有限公司100%股权。报告期内，公司已完成相关股份过户手续，欧地安正式为公司的全资子公司，进一步夯实与拓展了公司主业，增强了公司持续盈利能力。
报告期内，公司紧紧围绕市场，合理调控生产节奏，较好完成了上半年各项任务指标，公司实现营业收入28,224.87万元，比去年同期增长122.86%；营业利润9,222.12万元，比去年同期增长19.09%；实现净利润7,643.83万元，比去年同期增长4.55%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期本期新增并表单位2家，其中：通过发行股份及支付现金方式购买北京欧地安科技股份有限公司100%股权；通过投资设立神州学人新疆股权投资有限公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
神州学人集团股份有限公司2014年8月25日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-053
山东赫达股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金参与集合资金信托计划
的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 17日发布了《关于公司使用部分闲置自有资金参与集合资金信托计划的进展公告》（公告编号：2018-052），公司以闲置自有资金 1,000万元人民币参与中海信托股份有限公司（以下简称“中海信托”）设立的中海信托-小微之星 5号个人贷款集合资金信托计划（以下简称“信托计划”），现将相关情况补充如下：
该信托计划信托资金主要用于向经贷款服务方筛选通过的各借款人发放个人房屋抵押贷款，贷款用途仅限于个人消费及/或生产经营等合法用途。同时，信托计划项下的各笔贷款均由保险人阳光财产保险股份有限公司（以下简称“阳光财险”）核保确认并向受托人签发《履约保证保险保险单》，阳光财险对信托本金及收益承保，保单注明触发理赔 3个工作日内赔付且无免赔额，履约保证保险为市场合法合规的保本保息投资方式。
综上，该信托计划投资风险较小，虽无条款约定保本，但因阳光财险对本信托计划信托本金及收益进行承保，属于市场合法合规的保本保息投资方式。公司此次参与的信托计划不属于以自有资金进行风险投资的范畴，符合公司第七届董事会第五次会议审议通过的《关于
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-053
2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》中要求的理财产品范围。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一八年九月二十一日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2017-036
杭州顺网科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年6月12日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2017年6月7日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长华勇先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》
公司2016年度权益分派方案已获公司于2017年4月17日召开的2016年年度股东大会审议通过，公司于2017年6月9日向全体股东每10股派发现金红利1.189395元人民币（含税）。因此，公司首次授予股票期权第三个可行权期可行权的股票期权的行权价格相应调整为每股9.40元；公司预留股票期权第二个可行权期可行权的股票期权的行权价格相应调整为每股9.91元（详见公司《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的公告》（公告编号：2017-039）。
公司独立董事及监事会已对此项议案发表意见。
此议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成：9票，反对：0票，弃权：0票。
（二）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
秉承“以奋斗者为本，共创共享共成长”的“大顺网奋斗者”理念，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，有效调动管理者和公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划并制定《杭州顺网科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
该持股计划及草案的具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州顺网科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事及监事会已对此项议案发表意见。
此议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票。公司董事华勇先生、邬永东先生为本次员工持股计划的参与对象；因此，上述董事与本次员工持股计划存在关联关系或利益关系，为关联董事，均已回避表决。其他7名非关联董事参与本议案的表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟订和修改本次员工持股计划；
2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；
3、授权董事会对本次员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
4、授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构、托管机构的变更（包括与相关资产管理机构、托管机构相关协议的变更）做出决定；
5、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜（包括但不限于本次员工持股计划的建仓期及存续期的延长、本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁），但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
此议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票。公司董事华勇先生、邬永东先生为本次员工持股计划的参与对象；因此，上述董事与本次员工持股计划存在关联关系或利益关系，为关联董事，均已回避表决。其他7名非关联董事参与本议案的表决。
（四）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定召集召开公司2017年第二次临时股东大会，会议时间为2017年6月28日下午2：00，现场会议地点为杭州市文一西路857号智慧产业园A座，会议以现场投票和网络投票相结合的形式召开。
有关详情详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州顺网科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-038）。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票。公司董事华勇先生、邬永东先生为本次员工持股计划的参与对象；因此，上述董事与本次员工持股计划存在关联关系或利益关系，为关联董事，均已回避表决。其他7名非关联董事参与本议案的表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—073华昌达智能装备集团股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股份
解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日接到公司控股股东暨实际控制人之一颜华先生将其所持有的本公司部分股份进行解除质押及再次质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|颜华|是|19,300,000|2016年8月22日|2017年8月22日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|11.74%|
|合计|-|19,300,000|-|-|-|11.74%|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|颜华|是|20,700,000|2017年8月22日|质押期限至办理解除质押手续为止|陈楚婷|12.60%|个人投资|
|合计|-|20,700,000|-|-|-|12.60%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，颜华先生持有公司股份数为164,331,158股，占本公司总股本的30.15%，本次解除质押及再次质押后其处于质押状态的股份数为143,050,000股，占其持有公司股份总数的87.05%，占公司总股本的26.25%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押、解除质押登记证明
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-050天康生物股份有限公司
关于参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。该活动于2016年10月20日11：00-13：30举行，平台登陆地址为：www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
天康生物股份有限公司董事会二○一六年十月十七日
深圳市奥拓电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的独立意见
公司本次对2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的调整，符合
《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》以及公司2016年限制性股票激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司将激励计划的授予对象由168人调整为162人，授予数量由560万股调整为555万股。
二、关于向 2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的意见
1、本次限制性股票的授予日为2016年2月29日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司2016年限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司2016年限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司2016年限制性股票激励计划所确定的激励对象包括董事、高级管理人员、其他关键管理人员（含控股子公司）及公司认为对公司持续发展有直接影响的核心骨干（含控股子公司），不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意公司本次向162名激励对象授予555万股限制性股票，同意公司2016年限制性股票激励计划的授予日为2016年2月29日。
（此页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________马秀敏 王丽娜 贾广新
二〇一六年二月二十六日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-009海能达通信股份有限公司
关于取消 2016年第一次临时股东大会并择日另行召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原股东大会有关情况
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月5日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《海能达通信股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-008），公司原定于2016年2月26日下午14:30召开公司2016年第一次临时股东大会，审议《关于公司第二期员工持股计划（草案修订案）及其摘要修订案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
二、取消本次股东大会并择机另行召开的原因
公司第二期员工持股计划（草案修订案）已于 2016年 2月 3日通过了公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告文件已通过指定披露媒体对外公告。在公司第二期员工持股计划（草案修订案）中明确了以下内容：“本员工持股计划设立后委托国信证券股份有限公司成立国信海能达1号集合资产管理计划进行管理，国信海能达1号集合资产管理计划主要投资范围为购买和持有本公司股票。”
近日，公司收到国信证券股份有限公司通知，根据《证券公司信息隔离墙制度指引》等相关规定，由于国信证券股份有限公司为公司非公开发行股票、公开/非公开发行债券的保荐机构和承销机构，在上述项目结束前，其成立的资管计划无法购买公司股票，为避免影响到员工持股计划的及时购买时机，因此公司需更换托管和管理机构。按照上市公司规范运作相关规定，本次变更托管和管理机构及相关内容需提交公
司董事会审议通过之后提交股东大会。
考虑到变更托管和管理机构后相关要素的确定需要时间，具有不确定性，因此取消原定于 2016年 2月 26日召开的 2016年第一次临时股东大会。公司将尽快与相关中介机构协商员工持股计划细节，确定关键要素，并尽快召开董事会变更员工持股计划的托管和管理机构，并另行召开股东大会审议。
三、其他
公司将根据事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露业务，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2016年02月23日
河南双汇投资发展股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
各位董事：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司本部，下属生鲜品事业部、肉制品事业部、化工包装事业部、农牧事业部、商业公司等业务部门以及相关控股子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司在确定内部控制评价的范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的所有业务和事项，具体包括发展战略、食品安全、社会责任、企业文化、资产管理、采购业务、生产运营、销售业务、产品研发、财务核算、资金活动、信息披露、人力资源、
预算管理、投资管理、信息系统等。
在此基础上确定了需重点关注的高风险领域，主要包括：食品安全、资产管理、生产安全、财务报告、工程建设、预算管理、采购管理、生产管理、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，以缺陷发生的可能性和偏离目标的程度作为衡量缺陷严重性的标准，充分考虑缺陷组合和补偿性控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|错报≥利润总额5%|
|重要缺陷|利润总额5%＞错报≥利润总额1%|
|一般缺陷|利润总额1%＞错报|

(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。
重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|损失金额≥利润总额5%|
|重要缺陷|利润总额5%＞损失金额≥利润总额1%|
|一般缺陷|利润总额1%＞损失金额|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。如公司决策程序缺陷，可能导致出现严重决策失误，偏离既定经营目标；发生食品安全问题，致使公司形象严重受损；未遵循合规经营原则，发生严重违规经营问题，受到相
关政府部门处罚；公司内部监督机构未能履行相关监督职责，内
部监督失效等。
重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制程序，或者内部控制本身存在设计缺陷，其影响达不到重要性缺陷标准，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
未来，公司将根据外部经营环境和自身业务变化，持续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展，保障股东利益。
董事长（已经董事会授权）：〔签名〕
河南双汇投资发展股份有限公司〔公司签章〕
2019年3月14日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2016-008吉林利源精制股份有限公司
关于员工持股计划认购完成的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）为提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司于 2015年 3月 20日召开的 2014年年度股东大会，审议通过了关于《<吉林利源精制股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》。
吉林利源精制股份有限公司 2015年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）由利源精制自行管理，员工持股计划持有人会议授权持有人代表负责具体管理事宜；员工持股计划的股票来源为认购本公司非公开发行的股票（以下简称“非公开发行股票”）。公司于 2015年 12月 30日收到中国证券监督管理委员会核发《关于核准吉林利源精制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3109号）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等相关规定，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
员工持股计划认购公司非公开发行股票 6,334,200股，认购价格为 11.26元/股，其所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人所持有员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。上述认购股份已发行完成并于 2016年 3月 8日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日起 36个月，本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。
截止本公告日，公司员工持股计划股票认购事宜已完成。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会2016年3月8日
思美传媒股份有限公司
独立董事关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，对公司第四届董事会第二十四次会议将审议的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构的议案》进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下：
我们认真审议了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为思美传媒股份有限公司独立董事关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见之签字页）
独立董事：
钟瑞庆：
张陶勇：
孔爱国：
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-19深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于拓展商业运营服务项目的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了落实公司战略转型，拓展商业管理服务业务，本公司控股子公司深圳市戴维斯商业管理有限公司（以下简称“戴维斯公司”）与广东金东海房地产开发有限公司签署了《商业顾问服务合同书》，委托戴维斯公司为汕头金东海领荟湾项目提供商业运营管理服务。
一、项目主要情况如下：
1、项目名称：金东海领荟湾
2、项目地址：汕头市中山东路与衡山路交汇处
3、建筑面积：27,500平方米
4、用途：商业
5、服务内容包括品牌输出、规划定位研策服务、招商顾问服务、运营管理顾问服务等。
6、费用承担
（1）顾问服务费：每年应向戴维斯公司支付的顾问服务费为人民币300万元整（大写：叁佰万元整），平均每月支付人民币25万元整（大写：贰拾伍万元整）；
（2）支付时间：按月支付；
（3）本合同有效期八年，自2018年3月1日起至2026年2月28日止。合同期限届满如需续期的，双方可以在协商后另行签订相关协议。
二、对上市公司的影响
本次金东海领荟湾商业项目的拓展有利于进一步扩大公司商业运营业务管理规模，实现商业管理的规模化，树立公司商业管理品牌，对公司未来经营业绩存在积极影响。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
上海锦天城（青岛）律师事务所
关于蓝帆医疗股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
http://www.allbrightlaw.com/
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000传真：021-61059100邮编：200120
蓝帆医疗股份有限公司 锦天城·法律意见书
上海锦天城（青岛）律师事务所
关于蓝帆医疗股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致蓝帆医疗股份有限公司：
上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）的委托，指派王蕊、靳如悦律师出席了公司于2016年8月24日召开的2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。
本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
2016年 8月 5日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，作出召集本次
蓝帆医疗股份有限公司 锦天城·法律意见书
股东大会的决议，并于 2016年 8月 8日通过巨潮资讯网发出了《蓝帆医疗股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议时间和网络投票时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序、会议联系人及联系方式以及“截至2016年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议依照前述公告于2016年8月24日下午14:30在山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48号蓝帆医疗办公中心第一会议室如期召开，由公司董事长刘文静女士主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月23日下午15:00，结束时间为2016年8月24日下午15:00。
经本所律师核查，公司董事会依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并在规定的期限在《公司章程》指定的信息披露媒体对本次股东大会召开的时间和地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记办法等事项进行了充分披露，本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员
蓝帆医疗股份有限公司 锦天城·法律意见书
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 26名，均为截至2016年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，该等股东持有公司股份 323,360,348股，占公司股份总数的65.4046%。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 2名，代表股份数 3,200股，占公司股份总数的0.0006%。
上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票的股东及股东代表共计28名，代表股份数323,363,548股，占公司股份总数的65.4052%。
（三）出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于公司拟投资建设新项目的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司新项目事项的议案》
经本所律师核查，本次股东大会审议议案与股东大会通知中所列明的议案一致，本次股东大会不存在修改股东大会通知中已列明议案或增加新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。其中出席本次会议现场会议的
蓝帆医疗股份有限公司 锦天城·法律意见书
股东以书面投票方式对议案进行了逐项表决；并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，表决结果如下：
1、《关于公司拟投资建设新项目的议案》
表决结果：同意323,363,548股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。本议案获得通过。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司新项目事项的议案》
表决结果：同意323,363,548股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。本议案获得通过。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名，出席本次股东大会现场会议的股东、股东授权代表及股东代理人未对表决结果提出异议。
经本所律师核查，本次股东大会对上述议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
蓝帆医疗股份有限公司 锦天城·法律意见书
（本页无正文，为《上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
上海锦天城（青岛）律师事务所 签字律师：
王蕊
负责人：
王宇 靳如悦
年 月 日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-128易联众信息技术股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易联众”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]890号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格每股19.80元，募集资金总额为43,560.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 39,373.90万元。其中募投项目资金 18,779.07万元，分别为研发中心平台建设与软件升级产业化项目5,217.02万元；
运维体系及灾备服务平台项目4,989.72万元（后变更为1,959.68万元，详见公司于2013年6月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）；民生一体化综合信息服务平台项目 4,811.10万元；社会保障卡及读写终端制作中心项目 3,761.23万元，超募资金为 20,594.83万元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于2010年7月21日出具“天健正信验（2010）综字第020095号”《验资报告》验证。本公司对募集资金进行专户管理。
二、募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制订了《易联众信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称《募集资金管理及使用制度》）。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
厦门银行总行营业部、兴业银行厦门分行上述五家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金专户的具体开户情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|银行账号|
|1|招商银行厦门江头支行|591900046410606|
|2|福建海峡银行福州杨桥支行|100033893080010001|
|3|兴业银行福州杨桥支行|117200100100083402|
|4|厦门银行总行营业部|83300120540000756|
|5|兴业银行厦门分行|129680100100178098|

三、本次注销募集资金专户情况
1、募集资金专户存储及使用情况
根据监管协议，公司开设了五个募集资金专项账户：
（1）在招商银行厦门江头支行开设募集资金专项账户，账号为591900046410606。该专户仅用于“研发中心平台建设与软件升级产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该项目已达到预期可使用状态，于 2015年5月实施结项。
（2）在福建海峡银行福州杨桥支行开设募集资金专项账户，账号为100033893080010001。该专户仅用于“运维体系及灾备服务平台项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2013年 7月 10日公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目——运维体系及灾备服务平台项目投资内容的议案》，决定将“运维体系及灾备服务平台项目”变更为“运维服务平台项目”，终止原项目中“灾备服务平台”的建设。项目原计划使用募集资金投资总额为 4,989.72万元，项目投资内容调整后计划使用募集资金投资总额 1,959.68万元，项目调整后剩余资金 3,030.04万元（不考虑利息收入）。
该项目已达到预期可使用状态，于2015年5月实施结项。
（3）在兴业银行福州杨桥支行开设募集资金专项账户，账号为
金的存储和使用，不得用作其他用途。该项目已达到预期可使用状态，于 2015年5月实施结项。
（ 4）在厦门银行总行营业部开设募集资金专项账户，账号为83300120540000756。该专户仅用于“社会保障卡及读写终端制作中心项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该项目已达到预期可使用状态，于 2013年4月实施结项。
（ 5）在兴业银行厦门分行开设募集资金专项账户，账号为129680100100178098。该专户仅用于“其他与主营业务相关的营运资金”的存储和使用，除公司按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不得用作其他用途。
（6）截至2015年5月31日，募集资金专户余额6,666.62万元，超额募集资金专户内剩余可使用的超募资金 2,106.59万元，五个募集资金专户余额合计 8.773.21万元。经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议及 2015年第五次临时股东大会审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，公司将上述节余募集资金及剩余超额募集资金全部用于永久性补充流动资金。
2、募集资金专户注销情况
截至本公告日，结余募集资金及剩余超募资金（含截止资金转出当日的利息收入净额）合计9,354.07万元已用于永久性补充流动资金，招商银行厦门江头支行、福建海峡银行福州杨桥支行、兴业银行福州杨桥支行、厦门银行总行营业部、兴业银行厦门分行五家银行的募集资金专项账户余额均为0元，公司已对上述五个募集资金专项账户全部办理了注销手续，公司首次公开发行股票的募集资金专户已全部注销完毕。
上述募集资金专项账户注销后，公司分别与保荐机构招商证券股份有限公司、募集资金专户所在银行招商银行厦门江头支行、福建海峡银行福州杨桥支行、兴业银行福州杨桥支行、厦门银行总行营业部、兴业银行厦门分行上述五家银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见金龙机电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见
一、《关于注销发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的募集资金专户的议案》
目前，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关的资产交割、股份登记上市事项已实施完成。根据相关协议，公司已支付本次交易的现金对价 386,600,000.00元，其中使用配套募集资金 315,749,985.20元，自有资金 70,850,014.80元。截至目前，本事项有关配套募集资金已按照相关规定全部使用完毕。公司在本次募集资金全部使用完毕后，注销相关募集资金帐户，符合其实
际情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》
等的有关规定。
二、《公司“成长 1号”员工持股计划（草案）及其<摘要>的议案》
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。
（以下无正文）
金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为金龙机电股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
毛兴国 王晓野 徐岳珠
年 月 日
天茂实业集团股份有限公司独立董事
对八届六次董事会有关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为天茂实业集团股份有限公司的独立董事，对公司2018年发生的关联方资金占用、对外担保及资产交易情况等事项发表独立意见如下：
一、公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，通过仔细核对财务报表及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天茂实业集团股份有限公司2018年度《控股股东及其他关联方资金占用情况的审核报告》。
我们认为：截止 2018年 12月 31日，公司不存在中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金的事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生；公司不存在没有披露的资金往来、资金占用的事项；公司不存在以其他方式变相资金占用的事项；公司不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。
二、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司累计和2018年度当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
截止报告期末（2018年12月31日），公司对外担保全部系公司为控股子公司提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
三、公司独立董事对《天茂集团2018年内部控制自我评价报告》的独立意见
2018年度，公司内部控制制度形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、
信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整而严密的公司内部控
制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
综上所述，独立董事认为，公司2018年的内部控制是有效的。自我评价符合公司内部控制的实际情况。
四、公司独立董事对董事会未作出现金利润分配预案的原因所发表的独立意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我们作为天茂实业集团股份有限公司的独立董事，对公司董事会未作出现金利润分配预案的原因，经过我们认真分析、研究，并根据了解、掌握的实际情况，特发表如下独立意见：
我们从保护社会公众股股东权益出发，由于公司2018年中期已实施了现金分红，符合《公司章程》的有关规定，且2018年底母公司可供分配利润较少。董事会提议2018年度不向股东分配现金股利，剩余未分配利润结转下一年度分配。符合公司和股东的长远利益，因此我们同意董事会的利润分配方案。
五、公司独立董事对公司将节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的独立意见
公司使用节余募集资金利息收入永久性补充流动资金，可降低财务费用，有效提高募集资金使用效率，实现公司与股东利益最大化。
公司已使用募集资金（含利息收入3,919.55万元）484,497.45万元用于对国华人寿增资，本次节余募集资金利息收入的使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司使用13,682.12万元节余募集资金利息收入永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行实际余额为准）。
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10.00%，在公司董事会审议批准的范围内，该议
案无需提交至股东大会审议。
六、公司独立董事对公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见
自公司1996年上市以来，大信会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司的财务报告审计机构，为公司提供了客观、公允的审计结果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的优质审计服务，公司2019年聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告审计机构，同时聘请该所为公司2019年内部控制审计机构。
独立董事签名：
刘万富 毕建林 徐翔