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证券代码：600295证券简称：鄂尔多斯公告编号：临2017-059
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月15日 10点00分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月15日
至2017年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于为下属子公司提供贷款担保的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案于 2017年 8月31日披露，披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|

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|Ａ股|600295|鄂尔多斯|2017/9/6|－|
|Ｂ股|900936|鄂资B股|2017/9/11|2017/9/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；
委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
传 真：0477-8520402 8536699
联系人：李丽丽
登记时间：2017年9月12日—9月14日
上午9：00-12：00下午14：30-17：30
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2017年8月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月15日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为下属子公司提供贷款担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2015-006
黑龙江国中水务股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议的会议通知及相关资料于 2015年 3月 6日（星期五）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2015年3月13日（星期五）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长朱勇军先生主持，董事会秘书、部分监事和部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司签订〈股权转让协议〉的议案》
由于本次协议对方上海鹏欣（集团）有限公司是公司控股股东国中（天津）水务有限公司之母公司润中国际控股有限公司的董事局主席姜照柏先生控制的
公司，因此本次交易构成关联交易，关联董事朱勇军先生回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
本次关联交易事项尚须提交公司2015年度第一次临时股东大会并作为特别决议案进行审议。股东大会在审议相关议案时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次交易的具体内容详见公司于2015年3月14日在上海证券交易所网站披露《关联交易公告》（临2015-005）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司向华夏银行北京灯市口支行申请流动资金贷款及保函的议案》
为促进公司业务的持续发展，满足公司业务发展的资金需求，公司计划向华夏银行股份有限公司北京灯市口支行申请流动资金贷款人民币5,000万元，利率为基准利率上浮10%～20%之间，以实际贷款合同为准，按季度结息，期限12个月。具体贷款金额和放款金额以银行核准金额额度为准；同时，公司计划向华夏银行股份有限公司北京灯市口支行申请30%保证金的保函额度人民币2,000万元。
根据《公司章程》等规定，本次申请流动资金贷款及保函的事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2015年3月14日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2015年第一次股东大会的通知》（临2015-007）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
上网公告附件：
1、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议计划审议事项的事前认可函2、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议有关事项的独立意见
3、第五届董事会审计委员会2015年第一次会议决议
4、赛领国际投资基金（上海）有限公司 2013年度及 2014年 1-9月审计报告
5、公司拟收购上海鹏欣（集团）有限公司所持有的赛领国际投资基金（上海）有限公司股东权益评估项目资产评估报告
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一五年三月十四日
备查文件：
1、第五届董事会第三十七次会议决议
2、公司与上海鹏欣（集团）有限公司签订的《股权转让协议》
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2017-007号
宝泰隆新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2017年 2月 15日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆集团”）书面通知，宝泰隆集团将其持有公司的 27,520,000股（占公司总股本的2.01%）限售流通股质押给龙江银行股份有限公司七台河分行（以下简称“龙江银行七台河分行”），质押期限至 2023年 8月 11日，上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截止目前，宝泰隆集团共持有公司 457,177,693股，占公司总股本的33.43%，本次质押后累计质押 354,962,004股，占宝泰隆集团持有公司股份总数的77.64%，占公司总股本的25.96%。
二、控股股东的质押情况
宝泰隆集团质押上述公司股份是为公司在龙江银行七台河分行申请贷款提供质押担保，还款来源主要为公司销售收入。
本次宝泰隆集团股份质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。上述
质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O一七年二月十六日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2017-016重庆万里新能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月10日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|38125796|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.8721|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长刘悉承先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，独立董事任岳先生因出差未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于终止重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12，706，398|99.8546|18，500|0.1454|0|0|

2、议案名称：关于签订〈发行股份购买资产协议之终止协议〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12，706，398|99.8546|18，500|0.1454|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于终止重大资产重组的议案|10，500|36.2068|18，500|63.7932|0|0|
|2|关于签订〈发行股份购买资产协议之终止协议〉的议案|10，500|36.2068|18，500|63.7932|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2涉及关联交易，公司关联股东深圳市南方同正投资有限公司在审议上述议案时回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆坤源衡泰律师事务所
律师：张耕、王薇蕾
2、律师鉴证结论意见：
万里公司 2017年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
重庆万里新能源股份有限公司2017年3月10日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2017-042南方出版传媒股份有限公司
2017年第三次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时监事会会议于 2015年 5月 11日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2017年 5月6日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤女士列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司审计机构的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司2017年第三次临时监事会会议决议》；
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司监事会2017年5月11日
股票简称：华银电力 股票代码： 600744 编号：临 2016-36大唐华银电力股份有限公司监事会
2016
年第
5
次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2016年 10月 14日发出书面开会通知，2016年 10月 28日以通讯表决方式召开本年度第 5次会议。会议应到监事 7人，监事王元春、柳立明、梁放、段毛生、吴启良、甘伏泉、吴晓斌共 7人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
一、公司 2016年第三季度报告。
监事会发表如下审核意见：
（一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
（二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。
（三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于聘免公司监事的议案。
因工作需要，梁放先生不再担任公司监事，公司聘任焦峰先生为公司监事。
经回避表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
附候选人简历。
焦峰，男，汉族，1981年 12月出生，2004年 5月参加工作，中共党员，经济师，研究生学历，双硕士学位。
1999.9——2003.6中南财经政法大学金融学本科毕业。
2007.9——2010.5中南大学项目管理领域工程专业、工商管理专业研究生毕业。
2004.5——2012.8湖南湘投控股集团有限公司投资管理部。
2012.9——湖南湘投控股集团有限公司经营管理部。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司监事会
2016年 10月 29日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2019-028深圳燃气关于“16深燃01”公司债券回售的
第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回售代码：100922
回售简称：燃01回售
回售价格：面值100元人民币/张，回售金额必须是1,000元的整数倍
回售申报期：2019年6月10日至2019年6月12日
回售资金发放日：2019年7月11日
债券利率是否调整：不调整
特别提示：
1、根据深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”、“公司”或“发行人”）公告的《深圳燃气公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向公众投资者）》（以下简称《募集说明书》）的约定，持有人有权在“16深燃01”存续期的第 3年末选择将本期债券全部或部分回售给发行人，或放弃回售权利继续持有。
2、持有人选择回售的，应在回售申报期进行申报；不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关于维持票面利率的决定。
3、“16深燃01”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
4、本公告仅对“16深燃01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议。
现将本公司关于“16深燃01”投资者回售安排的相关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：深圳市燃气集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：16深燃01，136530。
3、发行人：深圳市燃气集团股份有限公司。
4、债券期限：本期债券为 5年期固定利率品种，附发行人 3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、发行规模：人民币5亿元。
6、债券利率：本期债券发行票面利率为2.97%。本期债券票面利率在债券前 3年内固定不变。如发行人在本期债券存续期的第 3年末行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前 3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整本期该品种债券后 2年的票面利率，发行人将于本期该品种债券第 3个计息年度付息日前的第 20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期该品种债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期该品种债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期该品种债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期该品种债券并接受上述调整。
9、付息日：2017年至 2021年每年的 7月 11日为上一个计息年度的付息日。
若投资者在本期债券存续期第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息
日为 2017年至 2019年每年的 7月 11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、兑付日：2021年 7月 11日。若投资者在本期债券存续期第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年 7月 11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日），在兑付登记日次日至本金兑付日期间，本期债券停止交易。
11、信用级别：发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。
12、上市时间和地点：本期债券于 2016年 8月 8日在上海证券交易所上市交易。
13、主承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期的前3年（2016年7月11日至2019年7月10日）票面利率为2.97%，在本期债券存续期的第 3年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后2年（2019年7月11日至2021年7月10日）的票面利率仍为2.97%。
三、本期债券回售实施办法
1、本期债券回售代码：100922
2、回售简称：燃01回售
3、回售申报期：2019年6月10日至2019年6月12日。
4、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
6、选择回售的债券持有人须于回售申报期内进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。
7、回售部分债券兑付日：2019年 7月 11日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。
四、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。本期债券利息的个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
2、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
五、本期债券回售的相关机构
1、发行人：深圳市燃气集团股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区梅坳一路268号
联系人：谢国清、黄雪玲、龚安定
电话：0755-83601139
传真：0755-83601139
2、主承销机构、债券受托管理人：国信证券股份有限公司
住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
联系人：杨亮亮、戴卓伦
电话：0755-82130833
传真：0755-82130620
3、债券登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
电话：021-38874800
传真：021-58754185
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2015-038
天津天药药业股份有限公司
第六届董事会七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2015年 8月 27日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2015年 8月 19日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长李立群生主持。应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事一致审议通过以下议案：1、审议通过了《公司2015年半年度报告》；
2、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
详见公司同日的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2015年8月27日
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|证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2018-073|
|债券代码：123310 债券简称：14 东方债|

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|东方证券股份有限公司||
|2014 年次级债券兑付完成的公告||
||本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 17日成功发行了 2014年东方证券股份有限公司次级债券（以下简称“本期债券”）。本期债券发行规模为人民币 14亿元，票面年利率为5.50%，期限为 4年期固定利率债券。本期债券兑付日期为 2018年 11月 19日（详见公司于 2018年 11月 7日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《东方证券股份有限公司 2014年次级债券本息兑付和摘牌公告》）。
2018年 11月 19日，公司兑付完成债券本金总额人民币 1,400,000,000元，兑付利息总额为人民币 77,000,000元。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2018年 11月 20日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-065号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2018年5月10日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2018年5月16日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚须提交股东大会审议。
公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于召开 2017年度股东大会的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开 2017年度股东大会的通知将于同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥华新B股 公告编号：2019-003
华新水泥股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：百万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|27,466.13||20,889.29||31.48||
|营业利润|7,167.63||2,579.50||177.87||
|利润总额|7,131.07||2,812.03||153.59||
|归属于上市公司股东的净|5,181.45||2,077.64||149.39||
|利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣|5,156.05||1,803.52||185.89||
|除非经常性损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|3.46||1.39||148.92||
|加权平均净资产收益率|36.36||18.98||91.57||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|33,195.09||30,499.32||8.84||
|归属于上市公司股东的所|16,672.96||11,899.80||40.11||
|有者权益|||||||
|股本|1,497.57||1,497.57||-||
|归属于上市公司股东的每|11.13||7.95||40.00||
|股净资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司业绩大幅增长，主要是受益于国家大力推进供给侧结构性改革及加大环境治理力度，行业去产量、去产能，供求的动态平衡关系进一步改善，本公司水泥、混凝土及骨料等产品的价格较上年同期均有较大幅度的上涨；其次，公司运营管理进一步改善，环保处置、燃料替代等有效地消化了部分原燃料价格上涨的因素；第三，产销规模有所扩大，报告期内公司骨料销量同比增长26%，水泥和商品熟料销量同比增长近3%。
三、风险提示
本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准。提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司总裁/法定代表人李叶青先生、主管会计工作的负责人孔玲玲女士、会计机构负责人吴昕先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会 2019年3月2日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2016-028上海吉祥航空股份有限公司
2016年 5月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海吉祥航空股份有限公司及所属子公司九元航空有限公司2016年5月份合并主要运营数据：
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|-|-|-|-|-|
|指标|2016 年5 月|同比增长|当年累计|同比增长|
|运力|||||
|可用吨公里数(万)|22,856.12|18.23%|118,134.05|25.40%|
|国内|18,311.96|17.84%|92,161.27|25.93%|
|国际|4,177.89|24.64%|23,610.49|28.52%|
|地区|366.27|-16.84%|2,362.29|-10.83%|
|可用座公里数(万)|199,124.28|20.07%|1,026,987.23|27.64%|
|国内|161,428.83|20.06%|811,637.60|28.72%|
|国际|34,497.41|24.35%|195,263.50|28.49%|
|地区|3,198.04|-12.17%|20,086.13|-8.97%|
|载运量|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|运 输 周 转 量(万)|15,882.08|18.93%|82,659.34|27.43%|
|国内|13,256.53|17.47%|66,735.34|27.83%|
|国际|2,403.18|31.69%|14,495.37|29.59%|
|地区|222.37|-8.86%|1,428.63|-3.12%|
|旅 客 周 转 量(万)|167,194.37|18.54%|884,371.59|27.48%|
|国内|138,215.84|16.62%|705,775.24|27.72%|
|国际|26,615.46|33.53%|162,960.41|30.26%|
|地区|2,363.07|-8.72%|15,635.94|-2.69%|
|货 邮 周 转 量(万)|978.62|25.11%|4,488.47|26.27%|
|国内|910.53|28.55%|4,154.33|27.79%|
|国际|55.48|-7.29%|278.95|15.01%|
|地区|12.61|-10.25%|55.19|-10.03%|
|总 载 运 人 次（千）|1,023.47|18.92%|5,195.86|27.70%|
|国内|879.69|16.76%|4,379.48|26.44%|
|国际|125.72|42.10%|700.95|42.96%|
|地区|18.06|-3.84%|115.43|0.43%|
|货邮载重量|5,833.35|26.35%|27,175.71|27.16%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|（吨）|||||
|国内|5,401.56|27.79%|25,162.99|27.33%|
|国际|320.28|12.20%|1,555.00|35.78%|
|地区|111.51|6.67%|457.72|-1.11%|
|载运率|||||
|综合载运率|69.49%|0.41%|69.97%|1.11%|
|国内|72.39%|-0.22%|72.41%|1.07%|
|国际|57.52%|3.08%|61.39%|0.51%|
|地区|60.71%|5.31%|60.48%|4.81%|
|客座率|83.96%|-1.08%|86.11%|-0.11%|
|国内|85.62%|-2.53%|86.96%|-0.68%|
|国际|77.15%|5.31%|83.46%|1.13%|
|地区|73.89%|2.79%|77.84%|5.02%|

以上数据来自公司内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2014-058号债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东四川长虹电子集团有限公司发函询证，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2014年11月3日、11月4日和11月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司自查情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现公司及有关人员泄漏尚未披露的重大信息的情况。
2、公司因筹划非公开发行股票、公司等离子屏及模组资产和业务处置等重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年9月15日起停牌。
2014年 10月 30日，公司召开第九届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了公司非公开发行股票和出售四川虹欧显示器件有限公司61.48%股权等相关议案，具体内容详见2014年11月1日刊载于《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。依据相关规定，经公司申请，公司股票于2014年11月3日起复牌。
3、公司目前生产经营正常。
4、公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）向控股股东函证情况
经公司向控股股东四川长虹电子集团有限公司及实际控制人绵阳市国资委询证，答复如下：“除贵司于 2014年 11月 1日已公告的非公开发行股票募集资金购买本公司全资子公司四川军工电子集团有限公司持有的零八一电子集团有限公司100%股权资产和本公司参与认购贵司本次非公开发行股票事宜外，本公司不存在关于四川长虹的其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。且股票异常波动期间本公司没有买卖四川长虹股票。”
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会做出如下声明：
“本公司董事会确认，公司不存在应披露而未披露的重大信息，并承诺至少未来 3个月内不会策划除已公告的非公开发行股票和出售四川虹欧显示器件有限公司61.48%股权事宜外的其他重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的正式公告为准。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2014年11月6日
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RI
:+861082250851b+WtF :xhqa@xhcpar.um Tel:+861W50666 Far :+801W50851 E-mail ;xh~xhcpss.m
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证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-058山东东宏管业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 30日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金购买理财产品，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体详见公司于2018年12月1日披露的公告（公告编号：2018-063）。
一、公司使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回的情况
公司与平安银行股份有限公司济南分行签订理财产品协议书，以闲置募集资金共计人民币2,000万元购买理财产品。具体详见公司于2019年4月30日披露的公告（公告编号：2019-026）。公司于 2019年 10月 28日到期赎回上述理财产品，收回本金合计2,000万元，获得理财收益合计39.027397万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受理行/公司|资金来源|品种|购买金额（万元）|购买/计息日期|购回日期|收益率|产品类型|收益情况|
|1.|平安银行股份有限公司济南分行|闲置募集资金|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|2,000|2019/4/26|2019/10/28|1.3%-3.85%|结构性存款|已收回本金及收益|

二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受理行/公司|品种|购买金额（万元）|购买/计息日期|购回日期|收益率|产品类型|收益情况|
|1|交通银行股份有限公司济宁分行|“蕴通财富结构性存款89天”理财产品|3,500|2018/9/30|2018/12/28|4.30%|期限结构型|已收回本金及收益|
|2|交通银行股份有限公司济宁分行|“蕴通财富结构性存款70天”理财产品|3,500|2018/10/25|2019/1/3|4.5%|期限结构型|已收回本金及收益|
|3|交通银行股份有限公司济宁分行|“交通银行蕴通财富结构性存款61天”理财产品|3,500|2019/1/2|2019/3/4|4.5%|期限结构型|已收回本金及收益|
|4|平安银行股份有限公司上海分行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|4,000|2019/1/10|2019/3/13|4.05%|结构性存款|已收回本金及收益|
|5|平安银行股份有限公司济南分行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|2,000|2019/4/26|2019/10/28|1.3%-3.85%|结构性存款|已收回本金及收益|
|6|平安银行股份有限公司济南分行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|1,500|2019/9/26|2019/10/10|3.20%|结构性存款|已收回本金及收益|
|7|平安银行股份有限公司济南分行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|5,000|2019/9/25|2019/12/25|1.10%-3.80%|结构性存款|未到期|

截至本公告日，前十二个月公司使用募集资金购买理财产品的本金金额累计 23,000万元；其中，未到期余额为人民币 5,000万元。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2019年 10月30日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2019——016东风汽车股份有限公司风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易在2019年4月9日、10日、11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，并于2019年4月12日继续涨停。公司股票价格近期波动较大，特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
（一）公司经营业务主要涉及轻卡、轻型客车、汽车发动机及铸件的开发、设计、生产与销售。根据万得系统数据显示，截至2019年4月12日，申万汽车行业171家上市公司平均市盈率（PE-TTM）为18.5，本公司市盈率为24.7，公司市盈率高于行业平均值。
||
|-|
|（二）公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为|
|553,848,577.24 元，同比增加 175.95%；归属于上市公司股东的扣除|
|非经常性损益的净利润 376,144,181.64 元，比上年同期增加 87.31%。|
|目前公司生产经营情况未发生显著变化。|

公司郑重提醒广大投资者，本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
上海界龙实业集团股份有限公司
独立董事关于公司下属控股子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司购买成型机设备等资产关联交易的
独立意见
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十九次董事会会议于 2018年 4月 26日在公司会议室召开。出席本次会议的董事超过全体董事人数的二分之一，召开程序符合公司法及公司章程等相关规定。
本次会议对公司《关于公司下属控股子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司购买成型机设备等资产关联交易的议案》进行审议。由于本公司持有上海界龙派帝乐包装科技有限公司75%股权，上海界龙派帝乐包装科技有限公司为本公司下属控股子公司；昆山市常欣纸制品包装有限公司持有上海界龙派帝乐包装科技有限公司25%股权，其为上海界龙派帝乐包装科技有限公司的股东；本次上海界龙派帝乐包装科技有限公司向其股东昆山市常欣纸制品包装有限公司购买部分固定资产和在用低值易耗品的交易构成关联交易。
该议案经表决结果为：同意票9票，占有效表决票的100％；弃权票0票；
反对票0票。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，已事前从公司获得本次关联交易的相关材料，经过认真审核，听取公司管理层的说明后，进行独立判断，发表意见如下：
(一)、该关联交易事项已经公司第八届第十九次董事会审议通过，本次董事会严格履行了独立董事事前认可等程序，程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
(二)、本次交易有利于有效避免昆山市常欣纸制品包装有限公司与上海界龙派帝乐包装科技有限公司发生潜在的同业竞争，也有利于加快上海界龙派帝乐包装科技有限公司推进昆山地区相关子公司投产运营进程，并在昆山市常欣纸制品包装有限公司停止前述业务经营活动后，顺利将其原有业务转移至上海界龙派帝乐包装科技有限公司。
(三)、本次关联交易所涉及的标的资产由具有证券从业资格的银信资产评估有限公司进行评估，并出具相关评估报告等专业文件。拟购买资产的最终价格以评估机构评估结果为基准协商确定，该资产购买关联交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。
公司全体独立董事同意公司下属控股子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司购买昆山市常欣纸制品包装有限公司的部分固定资产和在用低值易耗品并签署相关合同协议。
上海界龙实业集团股份有限公司
独立董事：张晖明、王天东、蒋春
二○一八年四月二十六日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临 082号江西联创光电科技股份有限公司
关于终止《框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2015年 6月 18日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与江西懿懿投资咨询有限公司全体股东、江西懿懿投资咨询有限公司（以下简称“懿懿投资”）签署了《框架协议》（以下简称“《框架协议》”），主要内容为：由懿懿投资当前全体股东同比例以 0元价格向公司转让对懿懿投资的出资权 2550万元，即由公司认缴懿懿投资注册资本 2550万元，占其注册资本的51%，为公司控股子公司。在各方初步预估懿懿投资整体股东权益价值不超过600万元的基础上（具体依据审计、评估结果协商确定），本次公司向懿懿投资出资不超过 624万元（对应实缴注册资本520万元）。
上述事项详见公司2015年6月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订框架协议的公告》。
二、终止《框架协议》的原因
《框架协议》签署后，协议双方依照协议约定积极推动相关工作，公司围绕懿懿投资的历史沿革、经营现状、财务状况、行业前景、未来业务发展状况进行了详尽的尽职调查，同时聘请相关中介机构对懿懿投资进行审计评估，在尽职调查和审计评估基础上，交易各方就交易方案和相关协议进行了进一步协商。公司考虑到互联网金融具体发展政策和监管措施仍有待进一步明确，未来可能对懿懿投资产生影响，同时目前懿懿投资仍处于规模化发展阶段，业务范围仍待进一步拓展，盈利模式需进一步丰富，因此，公司按照审慎原则提出了部分风险控制条款，但未与交易对方达成一致，经各方友好协商，决定终止《框架协议》，懿懿投资由公司控股股
东江西省电子集团有限公司先行收购进行培育。
三、终止《框架协议》对公司的影响
《框架协议》仅为确定双方的合作意向，并未实质性履行，终止该协议不会对公司当期损益和股东权益产生影响。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一五年十一月十二日
骆驼集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于非公开发行公司债券事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等关于非公开发行公司债券的相关法律、法规及规范性文件，经审慎核查，我们认为公司具备非公开发行公司债券的资格，符合非公开发行公司债券的要求，不存在不得非公开发行公司债券的情形。本次非公开发行公司债券是为了拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
鉴于上述情况，我们同意本次非公开发行公司债券事宜，同意按照非公开发行公司债券方案推进相关工作，并同意将非公开发行公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
经认真审阅相关材料，我们认为，公司《2017年上半年募集资
金存放与使用情况的专项报告》客观、真实反映了 2017年上半年公
司募集资金的存放和使用情况，报告内容真实、准确、完整，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于收购湖北骆驼物流有限公司40%股权的独立意见
我们对《关于收购湖北骆驼物流有限公司40%股权的议案》进行了事前审核，同意将该关联交易事项提交董事会审议，并就有关情况向公司相关人员进行了询问，我们认为：
该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；该关联交易未损害公司和全体股东的利益。我们对此无异议。
独立董事：王泽力李晓慧胡晓珂
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2018-047债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
债券代码：143137 债券简称：18际华 01
际华集团股份有限公司
关于 2018年半年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润预计减少 27,680.59万元到35,214.14万元，同比减少53.87%到68.53%。
2.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加5,670.09万元到9,416.14万元，同比增加816.87%到1,356.56%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 16,167.44万元到 23,700.99万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少27,680.59万元到35,214.14万元，同比减少53.87%到68.53%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 6,364.21万元到10,110.26万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5,670.09万元到 9,416.14万元，同比增加816.87%到1,356.56%。
二、上年同期业绩情况
（一）2017年上半年归属于上市公司股东的净利润：51,381.58万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：694.12万元。
（二）2017年上半年每股收益：0.13元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）非经营性损益减少
与去年同期相比，本报告期收到的政府补助大幅减少，同比减少62,169.28万元。
（二）扣除非经常性损益净利润增加
归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润同比增加主要原因：本报告期持续加强内部管理，尤其是深入推进集中采购、智能化生产及减员增效等专项管理提升工作，使扣非净利润同比增加5,670.09万元到9,416.14万元。
四、风险提示
（一）公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
（二）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十六日