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关于新疆库尔勒香梨股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书北京市时代九和律师事务所关于新疆库尔勒香梨股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：新疆库尔勒香梨股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“贵公司、公司”）的委托，指派律师出席贵公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第五届董事会第十五次会议决议召集的。
为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2015年2月4日发布了《关于召开2015
年第一次临时股东大会的通知》；贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、现场会议召开地点、股权登记日、会议表决方式、会议审议事项、有权出席会议人员、现场会议登记方法、网络投票的表决时间及表决程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人及联系方式等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对相关议案的内容进行了充分披露。
关于新疆库尔勒香梨股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书贵公司董事会根据中国证监会发布的有关规定以网络投票方式为股东参加
本次股东大会提供便利，本次网络投票系统为上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和互联网投票平台，股东通过上交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月26日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2015年2月26日9:15-15:00。
经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东委托代理人1人，代表股份37,255,813股，占贵公司股份总数的25.22%；
经核查出席现场会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上交所提供的网络投票结果的统计数据，通过网络投票方式进行表决的股东数量为2人，代表股份46,100股，占贵公司股份总数的0.03%；上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。
关于新疆库尔勒香梨股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书经核查，本次股东大会逐项审议通过了如下议案：
1、选举刘赟东先生为公司董事。
2、选举朱锐伦先生为公司董事。
3、选举龚巧莉女士为公司独立董事。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本四份。
关于新疆库尔勒香梨股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书（此页无正文，为签署页）
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2016—057
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“雷鸣科化”或“公司”）董事会于近日收到独立董事陈红女士的书面辞职报告。陈红女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。辞职生效后，陈红女士将不在公司担任任何职务。
鉴于陈红女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》等相关规定，陈红女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陈红女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专业委员会委员的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
公司董事会对独立董事陈红女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2016年11月23日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2016-062上海爱建集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月8日，本公司收到中国证监会162345号《中国证监会行政许可申请受理通知书》：我会依法对你公司提交的《上海爱建集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会 2016年9月9日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2019-064
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|57,854,240|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.2489|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事刘翌先生、董事刘晨先生、独立董事周宏斌先生因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事孙慧先生因工作原因未能出席本次会议3、公司董事会秘书方先丽女士出席了本次会议；公司其他高管的列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,854,240|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案1为特别决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所
律师：郁寅、赵焕煜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年9月17日
证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：2015-033陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省铜川市耀州区东郊秦岭水泥办公楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|62|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|912,116,458|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.98|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长于九洲先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事刘宗山先生、龚天林先生、独立董事李
敏先生、陈贵春女士和孙红梅女士因事前有重要行程安排未能出席会议；
出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司注册资本和经营范围变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|912,114,818|99.99|1,640|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|912,060,817|99.99|1,640|0.00|54,001|0.01|

3、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|912,060,817|99.99|1,640|0.00|54,001|0.01|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|管爱国|910,410,333|99.81|是|
|4.02|刘伟杰|910,354,734|99.80|是|
|4.03|沈振山|910,352,735|99.80|是|
|4.04|朱连升|910,352,536|99.80|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|刘贵彬|910,357,431|99.80|是|
|5.02|温宗国|910,392,832|99.81|是|
|5.03|伍远超|910,352,633|99.80|是|

3、关于选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|苏辛|910,357,629|99.80|是|
|6.02|郭红云|910,383,230|99.80|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4.01|管爱国|287,795,685|99.41|||||
|4.02|刘伟杰|287,740,086|99.39|||||
|4.03|沈振山|287,738,087|99.39|||||
|4.04|朱连升|287,737,888|99.39|||||
|5.01|刘贵彬|287,742,783|99.39|||||
|5.02|温宗国|287,778,184|99.40|||||
|5.03|伍远超|287,737,985|99.39|||||
|6.01|苏辛|287,742,981|99.39|||||
|6.02|郭红云|287,768,582|99.40|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1和2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：刘晓琴、雷锐芝
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2015年6月26日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2016-087紫金矿业集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行 A股股票相关事项已经公司第五届董事会第十八次会议、2016年第二次临时股东大会、 2016年第二次 A股/H股类别股东大会审议通过。根据本次募投项目实际情况，公司于 2016年 11月 27日召开第五届董事会 2016年第 14次临时会议，决议将本次非公开发行募集资金总额从480,000.00万元调减为463,537.80万元，扣除刚果（金）科卢韦齐铜矿建设项目中原先拟使用募集资金投资的项目建设期利息 16,462.20万元，并根据上述调整相应调减发行股数。基于上述调整，公司对《紫金矿业集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行了再次修订，主要修订内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||调整前||调整后|
|释义||“本次发行、本次非公开发行”指“紫金矿业集团股份有限公司非公开发行不超过1,584,158,415股人民币普通股（A股）的行为”||“本次发行、本次非公开发行”指“紫金矿业集团股份有限公司非公开发行不超过1,529,827,722股人民币普通股（A股）的行为”||
|本次非公开发行数量||本次非公开发行股票数量为不超过1,553,398,058 股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将||本次非公开发行股票数量为不超过1,529,827,722 股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||对发行总数作相应调整。鉴于公司 2015年度利润分配方案已经实施完毕，根据本次非公开发行股票方案，发行数量调整为不超过1,584,158,415股。||||||的，将对发行总数作相应调整。||||||
|募集资金规模及投向|本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过将480,000.00万元，拟用于以下项目：||||||本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过将 463,537.80 万元，拟用于以下项目：||||||
|||||项目投资||拟投入募集||||项目投资总||拟投入募集|
|||项目名称||总额||资金额（万||项目名称||额||资金额（万|
|||||（万元）||元）||||（万元）||元）|
||刚果（金）科卢 韦 齐（Kolwezi）铜矿建设项目||386,188.09||339,580.41||刚果（金）科卢 韦 齐（Kolwezi）铜矿建设项目||386,188.09||323,118.21||
||紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目||22,839.14||10,510.22||紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目||22,839.14||10,510.22||
||补充公司流动资金||134,131.61||129,909.37||补充公司流动资金||168,110.95||129,909.37||
||合计||543,158.85||480,000.00||合计||577,138.18||463,537.80||
|本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化|本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 不 超 过1,584,158,415股。截至本预案出具之日，控 股 股 东 闽 西 兴 杭 直 接 持 有 公 司5,671,353,180股份，占总股本的26.33%。按本次非公开发行股票数量的上限测算，本次非公开发行完成后，闽西兴杭的持股比例为25.81%，仍为公司控股股东。||||||本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 不 超 过1,529,827,722股。截至本预案出具之日，控 股 股 东 闽 西 兴 杭 直 接 持 有 公 司5,671,353,180股份，占总股本的26.33%。按本次非公开发行股票数量的上限测算，本次非公开发行完成后，闽西兴杭的持股比例为25.87%，仍为公司控股股东。||||||

《紫金矿业集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》，请详见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及本公司网站 http://www.zjky.cn的相关公告。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十八日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2017-010
宁波均胜电子股份有限公司
关于实际控制人通过大宗交易
承接其资产管理计划持有的公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人王剑峰先生参与设立的富诚海富通均胜共赢十五号专项资产管理计划（以下简称“均胜资管计划”）即将到期，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可王剑峰先生于2017年2月23日通过大宗交易方式承接其均胜资管计划所持有的公司3,407,047股股份。
2017年2月23日，公司接到实际控制人王剑峰先生的通知，王剑峰先生将其参与设立的均胜资管计划所持有的公司 3,407,047股股份通过大宗交易方式划转至王剑峰先生个人普通账户，具体情况如下：
一、均胜资管计划增持情况
2015年7月9日，公司接到公司控股股东宁波均胜投资集团有限公司（以下简称“均胜集团”）和公司实际控制人通知，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为稳定公司股价，增强投资者信心，均胜集团或公司实际控制人拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，详见公司公告临2015-049。
二、本次股份变动情况
2017年2月23日，公司接到实际控制人王剑峰先生的通知，均胜资管计划即将到期，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，王剑峰先生于 2017年 2月 23日通过大宗交易方式承接其均胜资管计划所持有的公司3,407,047股股份。
本次股份变动前，公司控股股东均胜集团持有本公司股份 318,617,180股，占公司总股本的33.56%；公司实际控制人王剑峰先生直接持有公司股份 17,394,495股，占公司总股本的1.83%，通过均胜资管计划持有公司股份3,407,047股，占公司总股本的0.36%。
本次股份变动后，公司控股股东均胜集团持有本公司股份 318,617,180股，占公司总股本的33.56%，公司实际控制人王剑峰先生直接持有公司股份20,801,542股，占公司总股本的2.19%。
三、增持计划的进展情况
截止目前公司控股股东均胜集团或公司实际控制人已累计增持公司
9,167,294股股份，占公司总股本的0.97%，已累计增持金额约 273,925,792.43元。公司控股股东均胜集团或公司实际控制人将根据公司于2016年9月10日披露的《均胜电子关于控股股东或实际控制人拟继续增持公司股份的公告》（公告编号：2016-068）在达到相关增持条件前提下继续增持本公司股份。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临 2015-003
山东省药用玻璃股份有限公司
关于 2015年日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关联行为1、山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称药玻公司）控股子公司—包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司（以下简称“康瑞公司”）采购关联企业—包头市丰汇包装制品有限公司（以下简称“丰汇公司”）纸箱，以及丰汇公司采购康瑞公司的水、电、蒸汽， 2015年预计采购额 1050万元；
关联行为2、药玻公司（含康瑞公司）采购关联企业沂源新奥塑料制品有限公司（以下简称新奥公司）速收热缩膜、速收热缩片、纯料机用包带等（以下简称“塑料包装物），2015年预计采购额 4950万元。
以上两项行为构成了关联交易。根据本公司章程以及《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关规定，药玻公司 8名董事中有 4名董事（分别为：柴文先生、扈永刚先生、张军先生、王兴军先生、）是该事项的关联董事，需回避表决，只剩余 4名董事，达不到法定人数，需提请股东大会对此事项作出决议，以下为本次拟进行关联交易的基本情况及提交股东大会审议的程序性工作等事项，请审议：
1、关联关系
（1）药玻公司 7名董事、监事及高管人员合计持有淄博金牛投资股份有限公司（以下简称“金牛公司”）43.20%股权，金牛公司持有丰汇公司92.037%的股权，药玻公司持有康瑞公司100%的股权，故康瑞公司与丰汇公司的相互采购行为，构成关联交易。
（2）药玻公司 7名董事、监事及高管人员合计持有金牛公司43.20.%股权，金牛公司持有新奥公司100%的股权，故药玻公司采购新奥公司塑料包装物，构成关联交易。
2、2015年关联交易额预计
（1）康瑞公司与丰汇公司 2014年度发生的交易额 929万元，预计康瑞公司与丰汇公司 2015年发生的关联交易金额为 1050万元。
（2）药玻公司与新奥公司 2014年度发生的交易额 4515万元，因增产因素，预计药玻公司与新奥公司 2015年发生的关联交易金额为 4,950万元。
3、交易合同的主要内容
关联交易1：
（1）合同双方：丰汇公司、康瑞公司。
（2）交易标的：康瑞公司的水电和蒸汽、丰汇公司的产品包装箱。
（3）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。
（4）预计交易额：2015年预计采购额 1050万元
（5）交易结算方式：货到发票到，买受人按资金情况按月调度资金。
（6）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司
股东大会审议通过后即可生效。
（7）合同期内最高交易总额：1200万元。
关联交易2：
（1）合同双方：药玻公司、新奥公司。
（2）交易标的：药玻公司使用的塑料包装物。
（3）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。
（4）预计交易额：2015年预计采购额 4,950万元
（5）交易结算方式：货到发票到，买受人按资金情况按月调度资金。
（6）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司股东大会审议通过后即可生效。
（7）合同期内最高交易总额：5,200万元。
4、定价政策：以市场价格为参照，公允定价。
5、交易的目的：在公允的市场定价基础上，保证药玻公司产品塑料包装物的供应和康瑞公司产品包装箱的供应，有利于公司正常的生产经营。
6、本次交易对公司的影响
本次交易将对保证药玻公司及康瑞公司的正常生产经营和减少采购成本产生积极的影响。
7、本次交易经公司 2014年度股东大会审议通过后执行。
请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2015年 4月 18日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2015-24甘肃莫高实业发展股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先生提议，公司于 2015年 5月 18日以传真方式发出召开第七届监事会第十一次会议的通知。本次会议于 2015年 5月 28日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638号财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事吴伯成因公未出席会议，公司管理层人员列席会议，会议由监事会主席杨英才先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）选举吴伯成先生为公司监事会副主席，任期至第七届监事会届满。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
监事会
二○一五年五月三十日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券东兴证券股份有限公司
2016年 3月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司2016年3月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东兴证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
东兴证券母公司2016年3月主要财务数据（未经审计）
单位:人民币万元
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|-|-|
|项目|2016年3月31日|
|净资产|1,341,491|
|项目|2016年3月|
|营业收入|33,844|
|净利润|17,003|

东兴证券股份有限公司
2016年4月12日
证券代码：600301证券简称：*ST南化公告编号：临 2015-31
南宁化工股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月9日14点30分
召开地点：南宁市南建路 26号公司办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月9日
至2015年12月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于资产转让并签署相关协议的议案》|√|
|2|审议《关于合同权利义务转让并签署相关协议的议案》|√|
|3|审议《关于公司终止原有搬迁项目建设的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第六届第四次临时董事会会议审议通过，详见公司于 2015年11月24日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2
应回避表决的关联股东名称：议案1、议案 2回避表决股东均为南宁化工集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600301|*ST南化|2015/12/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场投票登记事项
⑴法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。
⑵个人股东登记：个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。
⑶登记时间：2015年12月8日9:00—11:30，14:00—16:30；
⑷登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
⑸登记地点：公司证券部。
2、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
六、 其他事项
1.
参会股东食宿及交通等费用自理。
2.联系方式：
联系电话:(0771)4821093
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会2015年 11月24日附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南宁化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月9
日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于资产转让并签署相关协议的议案》||||
|2|审议《关于合同权利义务转让并签署相关协议的议案》||||

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|-|-|
|3|审议《关于公司终止原有搬迁项目建设的议案》|

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：临2016-033
中昌海运股份有限公司
关于公司股东股权解除质押及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016年6月16日收到第一大股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）的函告，具体内容如下：
一、股份解质押的具体情况
三盛宏业及其关联方上海兴铭房地产有限公司（以下简称“上海兴铭”）、关联方陈立军原质押于上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）的8000万股无限售流通股（其中三盛宏业质押 2770万股流通股，上海兴铭质押 2246万股流通股，陈立军质押 2984万股流通股），占本公司总股本的29.27%，已分别在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成解除质押手续（其中三盛宏业的股份解质押手续于2016年6月14日办理完毕，上海兴铭、陈立军的股汾解质押手续于 2016年6月15日办理完毕）。
二、股份质押的具体情况
6月15日，三盛宏业及其关联方上海兴铭将4416万股无限售流通股（其中三盛宏业质押 2170万股流通股，上海兴铭质押 2246万股流通股），占公司总股本的16.16%，质押给西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”），并签订了《质押合同》，质押期限自 2016年 6月 17日至 2017年 6月 16日。上述股票质押手续已于2016年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记。
三盛宏业及关联方上海兴铭此次质押 4416万股流通股，是为三盛宏业向西藏信托申请流动资金贷款做保证，支持三盛宏业旗下相关公司经营与发展，三盛宏业及其下属子公司的现金收入及其他可用于还款的资金作为还款来源，陈建铭夫妇提供个人连带责任保证。
13.02%，与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）进行股票质押式回购交易，初始交易日为2016年6月16日，回购交易日为2017年6月16日。
三盛宏业及关联方陈立军此次质押 3559万股流通股，是为三盛宏业向东兴证券申请流动资金贷款做保证，支持三盛宏业旗下相关公司经营与发展，三盛宏业及其下属子公司的现金收入及其他可用于还款的资金作为还款来源，陈建铭夫妇提供个人连带责任保证。
截至公告日，三盛宏业持有本公司无限售流通股69,464,217股，占本公司总股本的25.41%；上海兴铭持有本公司无限售流通股 34,503,172股，占本公司总股本的12.62%；陈立军持有本公司无限售流通股 29,841,311股，占本公司总股本的10.92%。
此次股份质押后，三盛宏业累计质押其持有的公司股份 67,450,000股，占公司总股本的24.68%；上海兴铭累计质押其持有的公司股份 34,460,000股，占公司总股本的12.61%；陈立军累计质押其持有的公司股份 29,840,000股，占公司总股本的10.92%。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二○一六年六月十七日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-029安徽集友新材料股份有限公司
关于 2017年度以资本公积转增股本及利润分配议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
主要内容：安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2017年末总股本 136,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
审议程序：公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议审议并一致通过《2017年度以资本公积转增股本及利润分配议案》，该项议案尚需提交2017年度股东大会审议批准。
一、资本公积转增股本及利润分配议案的主要内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 99,154,950.06元。按母公司会计报表净利润 26,862,758.53元的10%提取法定盈余公积金 2,686,275.85元，加上合并会计报表年初未分配利润86,151,638.85元后，本公司 2017年度合并会计报表未分配利润为 182,620,313.06元,本公司 2017年度母公司未分配利润为85,366,652.78元。
公司拟以 2017年末总股本 136,000,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
二、相关决策程序
本次议案已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会
议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。
1、独立董事意见
我们认真审议了《2017年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》，一致认为 2017年度以资本公积转增股本及利润分配的议案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要。我们一致同意该议案。
2、监事会意见
本预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意以资本公积转增股本及利润分配的议案。
三、风险提示
1、本次资本公积转增股本及利润分配的议案尚需提交公司股东大会审议批准，存在可能被股东大会否决的重大风险。
2、公司董事会通过本次资本公积转增股本及利润分配议案前 6个月内，公司不存在限售股解禁的情况；
公司董事会通过本次资本公积转增股本及利润分配议案未来6个月内，公司存在限售股解禁及限售期即将届满情况。具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易时间|董事会通过利润分配议案未来6个月内有限售条件股份解禁数量|限售条件|
|1|余永恒|7,140,000|2018年7月24日|7,140,000|股东承诺限售|
|2|姚发征|7,140,000|2018年7月24日|7,140,000|股东承诺限售|
|3|孙志松|6,120,000|2018年7月24日|6,120,000|股东承诺限售|
|4|杨二果|4,080,000|2018年7月24日|4,080,000|股东承诺限售|
|5|严书诚|4,080,000|2018年7月24日|4,080,000|股东承诺限售|
|6|章功平|2,550,000|2018年7月24日|2,550,000|股东承诺限售|
|7|杨立新|2,550,000|2018年7月24日|2,550,000|股东承诺限售|
|8|周少俊|2,040,000|2018年7月24日|2,040,000|股东承诺限售|

3、本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次资本公积金转增股本议案实施后，公司总股本将增加，每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2018年 4月2日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015-022浙江济民制药股份有限公司
关于第二届监事会第八次会议决议的补充公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日披露了《浙江济民制药股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2015-018），根据上海证券交易所事后审核意见，现对相关议案内容补充披露如下：
六、审议通过了《对公司监事 2015年度薪酬的议案》
根据《公司章程》和公司相关内部制度规定，经公司监事会薪酬与考核委员会研究，拟定了2015年度监事的薪酬方案，具体方案如下：
通过与公司当年经审计的经营业绩挂钩，并结合公司有关监事绩效考核标准的相关制度，经检查和审核，公司监事2014年度薪酬符合公司监事会制定的相关制度和方案，个人绩效与公司的经营业绩匹配。
鉴于公司监事上一年度的良好表现与突出贡献，薪酬与考核委员会按照公司相关制度规定的绩效评价标准和程序进行了考核。基于此，并考虑到基薪、工作职责及年薪总额等因素，同时体现公司对监事的激励与约束，建议2015年度公司的监事薪酬如下：
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|-|-|-|
|姓 名|在公司任职|在公司及下属公司领取薪酬（万元）|
|高伟|监事|9|
|王连兰|监事|10|

外部监事领取监事津贴，每年发放一次；监事在公司领取岗位薪酬的，不另外领取监事薪酬。
表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对。
以上方案中取薪非独立监事的薪酬方案提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2019-005号
江苏悦达投资股份有限公司
2018年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司 2018年年度预计实现归属于上市公司股东净利润 8,000万元左右。
2、公司本次业绩预盈包含报告期内出售金融资产收益 6,684万元，处置其他资产收益 3,236万元。
3、扣除上述非经常性损益事项后，公司 2018年年度预计实现归属于上市公司股东净利润-1,920万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期-28,124.58万元相比，将实现盈利，实现归属于上市公司股东的净利润 8,000万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-28,124.58万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-39,687.38万元。
（二）每股收益：-0.33元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）报告期内，公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司业绩实现扭亏为盈。
（二）报告期内，公司参股公司东风悦达起亚汽车有限公司全年销售汽车 37,002辆，同比增长2.8%，2018年度净利润较 2017年度大幅减亏。
（三）公司 2017年度计提商誉减值 10,236.68万元，2018年度预计计提商誉减值不超过 163万元。
（四）公司 2018年全年业绩较 2018年 1-9月份业绩减少，主要系东风悦达起亚汽车有限公司 2018年第四季度加大促销力度导致业绩下滑所致。
（五）报告期内公司出售所持华泰保险集团股份有限公司部分股权事项，截止 2018年 12月 31日，尚未取得有关部门批复，转让手续尚未完成。公司出售所持内蒙古西蒙悦达能源有限公司43.7%股权事项，截止 2018年 12月 31日，转让手续尚未完成。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2019年 1月 29日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-004内蒙古亿利能源股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）通知，亿利资源集团将其持有的本公司5,800万股股权（占公司总股本的0.28%）质押给国泰君安证券股份有限公司鄂尔多斯营业部。
截至目前，亿利资源集团持有公司 1,306,850,894股股份，占公司总股本的62.54%，均为无限售流通股；累计质押的股份数量为127,960万股，占公司总股本的61.24%。
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2014年1月8日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2019-007浙江新澳纺织股份有限公司
关于公司与子公司、子公司之间 2019年预计担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“新澳股份”或“公司”）、公司之全资子公司浙江新中和羊毛有限公司（以下简称“新中和”）、钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称“钛源国际”）、公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过人民币12.3亿元（含等值外币），公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算。截至 2018年末，公司已实际为子公司提供的担保余额为24,821.65万元人民币，担保余额占2018年12月31日公司经审计净资10.47%。对外部公司的担保金额为0。
本次担保无反担保
无逾期对外担保
本次担保须经股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况：
本公司及下属子公司因2019年生产经营及发展需要，预计 2019年公司将为子公司提供的担保额度不超过12.3亿元人民币（含等值外币），公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算。
（二）董事会审议情况：
关规定。该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人主要信息
1、浙江新澳纺织股份有限公司
法定代表人：沈建华
住所：桐乡市崇福镇观庄桥
注册资本：39,365.1068万元
经营范围：毛条、毛纱的生产、销售，纺织原料（除白厂丝）和产品的批发、代购代销，企业自产的毛纱、毛纺面料的出口，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 SAAA-
截至 2018年 12月 31日，新澳股份资产总额 303,857.99万元，负债率21.97%，负债总额 66,757.38万元，其中银行贷款总额26,360.19万元，流动负债总额 66,068.28万元，资产净额 237,100.61万元。2018年 1至 12月，公司实现营业收入256,630.73万元，净利润20,060.86万元。
2、浙江新中和羊毛有限公司
法定代表人：华新忠
住所：桐乡市崇福经济开发区
注册资本：5,794万元
经营范围：生产销售毛条产品、羊毛脂（国家限制和禁止经营的除外）；纺织原料和产品的批发、进出口贸易及佣金代理（拍卖除外）（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
信用等级情况：中国农业银行的信用评级为SAA+
截至2018年12月31日，新中和资产总额63,155.90万元，负债率51.90%，负债总额 32,777.76万元，其中银行贷款总额 0元，流动负债总额 32,765.03万元，资产净额30,378.14万元。2018年1至12月，公司实现营业收入180,981.24万元，净利润4,592.30万元。
3、浙江厚源纺织股份有限公司
法定代表人：华新忠
住所：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇新中路98号
注册资本：12,537.2928万元
经营范围：毛纱、毛条的生产、销售、染色加工，纺织原料、纺织品的销售，经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 AA
截至2018年12月31日，厚源纺织资产总额52,383.82万元，负债率5.23%，负债总额2,740.51万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额2,725.51万元，资产净额49,643.31万元。2018年1至12月，公司实现营业收入17,079.07万元，净利润2,319.63万元。
4、钛源国际（澳大利亚）有限公司
法定代表人：沈嘉枫
住所：UNIT 1506 2 DIND STREET MILSONS POINT NSW 2061
注册资本：100万美元
经营范围：主要从事羊毛、毛皮、生皮、纺织原料和产品的进出口贸易业务
信用等级情况：暂未有农行信用评级
截至2018年12月31日，钛源国际资产总额600.25万元，负债率2.08%，负债总额12.51万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额12.51万元，资产净额587.73万元。2018年1至12月，公司实现营业收入 7,401.00万元，净利润44.77万元。
（二）、被担保人与上市公司的关系：
被担保人为公司或公司合并报表范围内的子公司。
浙江新中和羊毛有限公司、钛源国际（澳大利亚）有限公司均系公司之全资子公司，本公司持有其100%的股权。
浙江厚源纺织股份有限公司系公司之控股子公司，本公司持有其94.58%的股权。具体股权结构如下表：
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|-|-|-|
|股东姓名/名称|持股数量（万股）|持股比例|
|浙江新澳纺织股份有限公司|11,857.2928|94.58%|
|朱惠林等43名自然人|680.00|5.42%|
|合 计|12,537.2928|100.00%|

三、预计担保的主要内容:
根据本公司及子公司2019年经营计划及其信用条件，公司为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项，具体担保额度详见下表：
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|-|-|-|-|
||担保人|被担保人|预计担保金额|
|1|新澳股份|新中和|不超过7亿元|
|2|新澳股份|厚源纺织|不超过1亿元|
|3|新澳股份|钛源国际|不超过0.8亿元|
|4|厚源纺织|新中和|不超过2亿元|
|5|新中和|新澳股份|不超过1.5亿元|

在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本公司将根据未来实际经营需要，在担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时，董事会提请股东大会，在担保预计范围内，授权公司董事长或公司财务负责人审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，一致同意公司为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项。被担保人为公司的全资及控股子公司，各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司
可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》
相违背的情况。
五、公司独立董事意见：
公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保计划是为了配合公司及子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项。
六、截至本报告提交日，公司对子公司对外担保余额为 34,257.28万元，占公司2018年末公司合并报表净资产的14.45%。以上担保均为公司与全资或控股子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期担保。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2019年4月17日