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澳洋科技2016年年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏澳洋科技股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：江苏澳洋科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2016年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2017年 3月 15日，贵公司召开了第六届董事会第十六次会议，决定于2017年4月6日召开2016年年度股东大会。
2017年3月16日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
澳洋科技2016年年度股东大会 法律意见书经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2017年 4月 6日（星期四）14：00。网络投票时间：2017年 4月 5日 -2017年 4月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月6日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月5日15：00至2017年4月 6日15：00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于 2017年 4月 6日14：00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室如期召开，会议由董事长沈学如先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计26人，所持有表决权股份数共计403,922,291股，占公司股份总数的55.0682%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 7人，所持有表决权股份数共计403,373,091股，占公司股份总数的54.9933%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 19人，所持有表决权股份数共计 549,200股，占公司股份总数的0.0749%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可
澳洋科技2016年年度股东大会 法律意见书以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年年度报告》及摘要；
5、《关于2016年度利润分配的预案》；
6、《关于2017年度独立董事津贴及费用事项的议案》；
7、《关于2017年度公司日常关联交易事项的议案》；
8、《关于2017年公司授信计划的议案》；
9、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
10、《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》；
11、《关于阜宁澳洋科技有限责任公司实施16万吨/年差别化粘胶短纤维项目的议案》。
上述第7、11项议案涉及关联交易，相关关联股东予以回避表决。本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。
澳洋科技2016年年度股东大会 法律意见书贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
澳洋科技2016年年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 潘岩平
张玉恒
年 月 日
地 址：南京中山东路532-2号D栋五楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83302638
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2019-017
德展大健康股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：德展健康，证券代码：000813）股票交易价格连续2交易日内（2019年3月27日、3月28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20.01%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，截止目前，内外部经营环境未发生重大变化。
4、2019年3月8日，公司与汉众企业管理集团有限公司、汉麻投资集团有限公司（以下简称“汉麻集团”）签署了股权收购及全面战略合作框架协议（具体详见2019年3月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与汉众企业管理集团有限公司、汉麻投资集团有限公司签署股权收购及全面战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-012））。
2019年3月11日和2019年3月12日公司分别收到深圳证券交易所公司管理部《关于对德展大健康股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2019]第44号）和《关于对德展大健康股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2019]第46号），要求公司就相关情况予以核实并作出书面说明。公司经核查，于2019年3月16
日披露了关于上述两个关注函的回复公告，具体内容详见 2019年3月16日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》（一）（公告编号：2019-014）及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》（二）（公告编号：2019-015）.
2019年3月28日，公司披露了《关于与汉麻集团大麻素类小分子化合物研究合作事项暨风险提示公告》（公告编号：2019-016），具体内容详见2019年3月28日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
现就后续进展情况说明如下：
1）公司与汉麻集团在生物制药等方面进行了深入探讨，双方拟共同成立合资公司，进一步加强生物制药领域的合作。
2）公司拟入股汉麻集团全资子公司云南素麻生物科技有限公司10%股权，双方在工业大麻种子等方面进行合作。
3）有关公司对汉麻集团股权收购、工业大麻加工提取以及快消产品方面进行了进一步磋商，后续合作将持续推进。
5、公司正与上市公司浙江海正药业股份有限公司（以下简称“海正药业”）（股票代码：600267）就其控股子公司浙江海晟药业有限公司（以下简称“海晟药业”）拟增资扩股及老股转让事宜正在筹划阶段。目前公司已聘请了审计机构和律师事务所等中介机构对标的公司进行尽职调查。关于海正药业及其控股子公司海晟药业拟增资扩股及老股转让的具体情况请详见海正药业披露的相关公告
（公告编号：2018-113、2018-153）。除上述事项外，公司不存在其他正在筹划的重大事项。
6、经查询，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项；股票异常波动期间公司控股股东未有买卖本公司股票的情况；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交
易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截止本公告日，除 2019年 3月 9日已披露的框架协议外，公司尚未与汉麻集团签署其他相关协议。双方后续合作的各内容仍存在不确定性，公司将根据后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。就上述事项，提醒广大投资者注意以下风险：
（1）宏观环境风险
虽然目前大麻健康产业发展势头较快，但是如果国家宏观经济情况出现较大波动，势必会影响到整个行业发展，从而对公司的运营产生不利影响。
（2）国家政策变动风险
我国政府对工业大麻的种植及应用产业有着严格的监管规定，大麻种植及加工需提前报批获得相应许可。如果未来国家政策对工业大麻种植、加工等进行限制或禁止，则可能对该项业务带来较大的不确定性。
（3）市场竞争风险
目前越来越多的企业进入工业大麻领域，随着更多参与者的加入，未来工业大麻健康行业将面临激烈的市场竞争，可能为公司未来的业务开展带来不确定性。
（4）合作事项无法完成风险
目前公司与汉麻集团的各项合作达成初步意向，但具体方案尚未最终确定，未来各方将及时推进后续尽职调查、审计、评估等相关工作。但如交易各方最终无法达成一致意见并签署最终协议，则合作事项存在终止的可能，公司将根据具体交易进展情况及时履行信息披露义务。
3、公司与海正药业及其控股子公司海晟药业拟增资扩股及老股转让事宜目前正处于筹划阶段，尚未签署相关书面协议，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
4、公司 2018年度业绩和 2019年第一季度业绩的具体数据将在公司 2018年年度报告和2019年第一季度报告中详细披露。公司2018年年度报告和2019年第一季度报告预约披露时间为 2019年 4月 20日，目前，公司未公开的财务信息没有对除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
德展大健康股份有限公司
董事会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2014-014
浙江双环传动机械股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||991,839,309.34||795,035,336.92||24.75||
|营业总收入|||||||
||77,286,707.91||124,060,701.64||-37.70||
|营业利润|||||||
||81,733,354.80||131,304,950.14||-37.75||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|69,787,015.79||112,335,861.99||-37.88||
|净利润|||||||
||0.25||0.40||-37.50||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.91%||8.24%||-3.33||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,194,602,221.73||1,822,103,510.27||20.44||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,450,633,876.81||1,397,526,381.02||3.80||
|所有者权益|||||||
||277,992,000.00||277,992,000.00||0.00||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|5.22||5.03||3.78||
|每股净资产（元）|||||||

注：上表以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（1）经营业绩说明
2013年度，公司实现营业收入 99,183.93万元，较上年同期增长24.75%，其
中齿轮类主营业务收入 88,899.33万元，较上年同期增长15.79%。增长的主要原
因：1）内销部分增长得益于公司对国内重点的乘用车和重卡客户业务的增长；2）外销业务增长得益于公司近几年高端齿轮制造战略转移，美洲市场和欧洲市场的新客户开发和部分原有客户放量所致，其中，美洲市场同比增长55%、欧洲市场同比增长59%。
（2）财务状况说明
1、截止2013年末，公司总资产为219,460.22万元，较上年同期增长20.44%，主要由以下三方面的原因综合所致：1）由于销售额增长从而应收账款相应增加；
2）为了扩大生产增加了机器、原材料等生产性设备和物资采购的预付款，以及产能逐步提升后带动周转存货增加；3）公司新增了玉环县双环小额贷款有限公的股权投资。
2、截止2013年末，公司总负债为 74,396.83万元，较上年同期增长 75.23%，主要原因是：本期融资规模上升，短期借款、长期借款、应付票据增加较多所致。
3、截止 2013年末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为 145,063.39万元，较上年同期增加3.80%，主要原因是：报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润增加所致。
（3）上表中项目增减变动幅度达30%以上的原因说明
2013年度，公司实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益四项指标与上年同比分别下降：37.70%、37.75%、37.88%、37.50%,主要原因是公司固定资产项目投资较多致折旧、电费等成本上升，用工成本大幅增长，致公司毛利下降，加之期间费用同比增加较多，这些因素综合影响下，最终导致公司反映业绩的上述关联指标同比下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告全文中对 2013年度公司经营业绩进行了预计：预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在-40%～-10%之间（具体内容详见2013年10月26日刊登在巨潮资讯网上的公司2013年第三季度报告全文）。
本次业绩快报披露的经营业绩与 2013年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2014年2月26日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—48厦门信达股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司2017年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会，2017年9月12日，公司第十届董事会2017年
度第四次会议审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年9月28日14:50
网络投票时间：2017年9月27日-2017年9月28日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月28日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月27日15:00至2017年9月28日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年9月21日（周四）
（1）截至2017年9月21日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道 669号国贸商务中心十二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的议案；
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
和《公司章程》的规定，已经公司第十届董事会2017年度第四次会议审议，
事项合法、完备。
以上提案已于 2017年 9月 13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提 案|||||
||||提案名称|||
||编码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心11楼
邮编：361015
联系人：张凌君
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
厦门信达股份有限公司第十届董事会2017年度第四次会议决议。
厦门信达股份有限公司董事会2017年9月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：360701。
2、投票简称：“信达投票”。
3、填报意见表决
（1）填报表决意见或选举票数
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2017年 9月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 27日下午3:00，结束时间为2017年9月28日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 持有上市公司股份的性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期：
委托人对本次股东大会提案表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的议案|√||||

注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），否则无效。
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-002上海凯宝药业股份有限公司
关于全资子公司取得药品GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称“新谊药业”、“子公司”）于近日收到河南省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。相关信息如下：
证书编号：HA20170002
企业名称：上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司
地 址：新乡经济开发区青龙路399号
认证范围：中药饮片（净制、切制、炒制、炖制），直接口服饮片
有效期至：2022年01月22日
本次新谊药业中药饮片生产线通过药品GMP认证，将有利于子公司提高生产管理水平和产品质量，丰富产品结构，进一步增强子公司盈利能力；对提升公司综合竞争力及未来发展有着积极的推动作用。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2017年02月09日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-131
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于召开 2018年第八次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2018年第八次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第三十二次会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月16日（星期五）下午14：45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年11月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月15日15:00-2018年11月16日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年11月9日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2018年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于对外提供担保的议案》
（议案具体内容刊登于2018年10月31日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上）
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提 案 编|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于对外提供担保的议案》||√||

四、会议登记方式
1、登记时间：2018年11月14日 9:00-16:30
2、登记地点：董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
4、会议联系方式
联系人：郑思思
地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F
邮编：315010
电话：0574-87312566 传真：0574-87310668
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二〇一八年十月三十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月16日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年11月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司 2018年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于对外提供担保的议案》||||

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-021三力士股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员追加锁定期的限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）本次解禁的限售股总数为130,987,680股，占公司股本总额327,334,849股的40.02%；
2、本次限售股份上市流通日为2014年5月9日。
一、本次解除限售前上市公司限售股份概况及公司股本变化情况
2013年5月8日公司董事会收到吴培生等9位董事、监事及高级管理人员的承诺函，承诺自2013年5月9日起至2014年5月8日期间不减持其可减持的公司股份。本次追加限售的股份总数共计87,325,120股。
2013年9月18日，经公司2013年第三次临时股东大会审议批准，公司实施了2013年半年度权益分派方案，以公司总股本218,223,233股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至327,334,849股，追加限售股份增加至130,987,680股。
二、董事、监事及高级管理人员关于股份锁定的承诺及执行情况
本次参与股份追加限售的9位董事、监事及高级管理人员于2013年5月8日签署了书面承诺，承诺自2013年5月9日起至2014年5月8日期间，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
在锁定期间上述股东若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。
截至申请日，相关股东的承诺得到严格履行，且有关股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其的违规担保情况。
三、本次限售股份申请上市流通的安排
1、本次限售股份可上市流通日为2014年5月9日。
2、本次解除限售的股份总数为130,987,680股，占公司总股本的40.02%。
3、本次解除限售的股份持有人有5名，其所持股份解除限售及上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量(股)|持股比例|本次解禁数量(股)|质押冻结股份|
|1|吴培生|119,556,000|36.52%|119,556,000|23,500,000|
|2|吴琼瑛|4,698,000|1.44%|4,698,000||
|3|黄凯军|6,600,000|2.02%|6,600,000|5,100,000|
|4|黄如群|120,000|0.04%|120,000||
|5|莫雪虹|13,680|0.004%|13,680||
|合计||130,987,680|40.02%|130,987,680|28,600,000|

上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。
本次解除限售的股份持有人均为董事、监事及高级管理人员，解除限售后，其股份将按照董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动规则进行相应锁定。
四、本次解除限售后的股本变化
本次有限售条件的股份上市流通后，本公司股权结构变动如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动（注）||本次变动后||
||股份数量|比例|增加|减少|股份数量|比例|
|有限售条件股份|139,330,053|42.56%||32,596,920|106，733,133|32.61%|
|无限售条件股份|188,004,796|57.44%|32,596,920||220,601,716|67.39%|
|股份总数|327,334,849|100%|32,596,920|32,596,920|327,334,849|100%|

注：因本次解除限售股份持有人均为董事、监事及高级管理人员，其股份解除限售后，按照相关规定，无限售条件股份本次变动增加持股数的25%，其中黄凯军先生因质押股份超过其持股数的75%，解限后无限售条件股份为未质押部分。
五、保荐机构的核查意见
公司保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为：
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、三力士本次解除限售股份持有人严格履行了追加锁定时做出的承诺；
3、三力士本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
4、限售股解禁后有关人员买卖公司股份应遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求。
保荐机构对三力士本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一四年五月六日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L052
凯瑞德控股股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日发出通知，于2019年6月17日上午11:00以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第十次会议。本次会议由董事长纪晓文先生主持，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议议案审议表决情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于提名王健先生为公司第七届董事会董事的议案》
根据公司《公司章程》的规定，公司董事会由 4位非独立董事和 3位独立董事组成，鉴于公司目前董事会存在一位非独立董事空缺，为确保公司董事会的各项工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王健先生为公司第七届董事会董事候选人。（简历详见附件）
经审核，本次提名董事后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况。公司董事会同意将上述董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议。董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大会审议。
独立董事对提名王健先生为公司第七届董事会非独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
王宣哲先生作为王健先生的关联方，回避上述议案的表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于解聘王泓女士公司总经理职务的议案》
鉴于公司总经理王泓女士无故连续多次未参加公司重要会议，包括 2018年度股东大会、七届董事会会议等按照公司会议通知、《公司章程》及上市公司相关法律法规的要求
应当出席的会议，给公司经营决策造成不便，经公司董事会审议决定解聘其公司总经理职务。
独立董事对董事会解聘王泓女士总经理职务发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于聘任李燕媚女士为公司总经理的议案》
根据公司经营实际情况，经公司董事会研究决定，聘任李燕媚女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
独立董事对聘任李燕媚女士为公司总经理发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《关于总经理不便履职情况下由董事长代行总经理职责的议案》鉴于目前公司涉诉较多，公司总经理为公司法人，存在成为失信被执行人的可能。为保证公司经营决策的及时性、连续性，公司董事会审议决定在总经理不便履职情况下，由公司董事长纪晓文先生代行总经理职责。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2019年 7月 3日下午 2点召开 2019年第一次临时股东大会。审议此次董事会提交的相关议案。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议；
2.《独立董事关于公司相关事项的独立意见》
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年6月18日
附件：
王健先生简历：
王健先生，1989年出生，大学学历。先后任职保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司董事长、北京鸿禧贸易有限责任公司经理及执行董事。
经查询，王健先生不是失信被执行人；持有公司 9,143,134股的表决权，占公司总股本的5.19%，其实际控制的保成鼎盛持有公司股票 5,280,000股，占公司总股本的3%，综上，王健先生实际持有公司 14,423,134股表决权，占公司总股本的8.19%。除与王宣哲董事外，与公司其他董事、监事不存在关联关系，除持有公司百分之五以上股份的股东张培峰先生将其持有的公司 9,143,134股（占公司总股本的5.19%）股份所对应的表决权无条件及不可撤销的委托给王健先生行使外，王健先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李燕媚女士简历：
李燕媚女士，1977年出生，中共北京市委党校本科毕业。先后任职北京中联亚房地产开发有限公司、北京恒泰轩房地产经纪有限责任公司、北京广安创时房地产顾问有限公司。
经查询，李燕媚女士不是失信被执行人，其未持有公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-166
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
2019年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年 11月15日（星期五）下午14:00开始
网络投票时间：2019年 11月14日至11月 15日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月 15日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2019年 11月14日下午15:00至2019年11月 15日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、会议主持人：邹承慧先生
事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 30人，代表股份 731,610,366股，占公司有表决权股份总数的16.2974％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份729,097,866股，占公司有表决权股份总数16.2414%。
通过网络投票的股东26人，代表股份 2,512,500股，占公司有表决权股份总数的0.0560％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份 3,012,500股，占公司有表决权股份总数的0.0671％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份500,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0111％。
通过网络投票的股东26人，代表股份 2,512,500股，占公司有表决权股份总数的0.0560％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于公司现金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司100％股权暨不构成重大资产重组的议案》
表决结果：同意 731,203,966股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9445％；反对 406,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0555％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,606,100股，占出席会议中小股东所持股份的86.5095％；反对406,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.4905％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：林林、黄楚玲
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2019年第九次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2019年第九次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月十六日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018-001湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年02月11日以通讯方式召开了公司第五届董事会第四次临时会议，公司于 2018年02月05日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于回购公司股份的议案；
与会董事对本次回购股份方案进行了逐项审议并表决：
（1）回购股份的目的
鉴于近期股票市场出现较大波动，同时公司股价出现较大下跌，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不利于维护公司资本市场形象。为稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟用自有资金进行股份回购。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（2）回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（3）拟回购股份的价格区间
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币5.5元/股。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（4）拟用于回购的资金总额及资金来源
用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 2亿元，资金来源为自有资金。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A）股票。
回购股份的数量：在回购资金总额区间人民币 5,000万元至 2亿元，回购价格不超过人民币5.5元/股的条件下：
（1）按此次回购资金最高限额 2亿元测算，预计可回购股份不超过3,636万股，占公司目前总股本的比例不高于2.57%。
（2）按此次回购资金最低限额 5,000万元测算，预计可回购股份不少于 909万股，占公司目前总股本的比例不低于0.64%。
具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（6）回购股份的期限
回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过 12个月。
公司不得在下列期间内回购公司股票：①公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后 2个交易日内；③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：①如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（7）决议的有效期
本次回购公司股份决议的有效期为自公司股东大会审议通过方案之日起12个月。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于回购公司股份的预案公告》（公告编号：2018-003）同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事关于公司回购股份
的独立意见》。
以上议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
2、审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案；
为本次回购公司股份能够顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司A股股份过程中办理如下事宜：
（1）授权公司董事会根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（2）授权董事会根据公司实际情况、股价表现等，且满足本次回购资金使用金额达到最低限额，综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（3）授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（4）授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
（5）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
3、审议关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案；
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第四次临时会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2018年02月28日召开2018年第一次临时股东大会。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2018年02月12日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-035神州数码信息服务股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
自2019年1月1日-2019年4月11日期间，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司累计获得与收益相关的政府补助共计 311.44万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的7.40%。上述政府补助形式均为货币资金，均与日常活动相关。具体情况如下：
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|获得补助的主体|补助项目|补助金额（万元）|收到补助的时间|补助依据|是否具有可持续性|确认与计量|
|江苏神州数码国信信息技术有限公司|基于大数据应用的电子证照库综合服务平台|68.00|2019/2/2|《关于下达2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》苏财企[2018]72号|否|递延收益|
|神州数码信息服务股份有限公司|2018 年稳增长资助项目专项资金|26.00|2019/3/29|《关于下达2019年度南山区自主创新产业发展专项资金—经济发展分项资金及金融发展分项资金（第一批）扶持计划的通知》深南工信字[2019]1号|否|其他收益|
|南京华苏科技有限公司|2017 年双创人才第二批资助资金|15.00|2019/3/15|《关于确定2017年江苏省“双创计划”资助对象的通知》苏人才办[2017]37号|否|其他收益|
|深圳神州数码信息技术服务有限公司|2018 年企业岗前培训补贴|0.08|2019/2/25|深圳市人力资源和社会保障局深圳市财政委员会关于印发《深圳市职业技能培训补贴办法》的通知深人社规〔2016〕14号|否|其他收益|
|下属子公司|增值税返还|201.38|2019年1-3月|关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号）|是|其他收益|
|下属子公司|个税手续费返还|0.98|2019/3/14|《个人所得税代扣代缴暂行办法》（国税发[1995]065号）|是|其他收益|
|合计||311.44|-|-|-|-|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补
助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益
相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定确认上述事项，并划分补助类型。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或者确认为
递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益
相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延
收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于
补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减
相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
上述收到补助均为与日常活动相关，其中 243.44万元为补偿公司以前期间
发生的相关成本费用，记入当期“其他收益”科目；68万元用于补偿公司以后
期间相关成本费用的，记入当期“递延收益”科目。
3、补助对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》和公司会计政策的规定，上述
补助资金中计入其他收益的部分对公司2019年度利润的影响金额为243.44万元
（未经审计），计入递延收益部分将于成本费用发生时计入发生当期损益的金额
为68万元。
4、风险提示和其他说明
具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确
认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2019年4月12日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等有关规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司六届三十六次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司为中泰集团提供反担保暨关联交易的独立意见
1、程序性。公司于2019年8月6日召开了六届三十六次董事会，审议通过了《关于公司为新疆中泰（集团）有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》。
新疆美克化工股份有限公司根据生产经营需要，向银行申请综合授信52,700万元，由新疆中泰（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保，由公司按持股比例25%对中泰集团提供反担保，由乌鲁木齐环鹏有限公司向公司提供反担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、关于聘任公司2019年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务
审计工作的要求，公司拟聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
独立董事：赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江
二〇一九年八月六日