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关于北京数码视讯科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
北京数码视讯科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（2015）京会兴专字第 14020040号北京数码视讯科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2015年 4月 20日签发了“（2015）京会兴审字第14020064号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2014年财务报表审计时所执行的对关联交易的相第1页
关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：北京数码视讯科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 宜军民
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年四月二十日 刘丹
北京数码视讯科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表附件：
北京数码视讯科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司上市公司核2014年期初2014年度占用2014年度2014年度偿还累2014年期占用形 占用性质现大股东及其附属企业 -- 的关联--关系 算的会--计科占用资金余-累计发生金额-占用资金- 计发生金额 -末占用资-成原--因 --小计 -- --
目-- 额
-
（不含利息）
-
的利息-
-
金余额
- -- --(如有)
前大股东及其附属企业 -- -- -- - - - - - -- --小计 -- -- -- - - - - - -- --总计 -- -- -- - - - - - -- --其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司上市公司核2014年期初2014年度往来2014年度2014年度偿还累2014年期往来形 往来性质大股东及其附属企业 --
的关联--关系 算的会--计科往来资金余-累计发生金额-往来资金- 计发生金额
-
末往来资-成原因--经营性往来目 额 （不含利息） 的利息 金余额
北京数码视讯通信技术发展有限公司控股子公司 应收账款 284.41 19.18 - 303.59 - 货款 经营性往来(如有)
数码视讯国际有限公司 控股子公司 应收账款 854.70 783.11 - 1,222.58 415.23 货款 经营性往来北京数码视讯媒体技术有限公司 全资子公司 应收账款 13.35 - - - 13.35 货款 经营性往来上市公司的子公司及其甘肃鼎点广视科技有限公司 孙公司 应收账款 542.76 1,718.39 - 1,551.26 709.89 货款 经营性往来附属企业 完美星空传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 1,729.44 309.58 - 2,039.02 -往来款 经营性往来北京数码视讯媒体技术有限公司 全资子公司 其他应收款 32.65 6,430.00 - 6,001.15 461.50往来款 经营性往来浙江海宁完美星空传媒有限公司 孙公司 其他应收款 480.00 900.00 - - 1,380.00往来款 经营性往来福州兆科智能卡有限公司 控股子公司 其他应收款 - 2,300.00 - 88.04 2,211.96往来款 经营性往来关联自然人及其控制的 -- -- -- - - - - - -- 经营性往来法人
北京市博汇科技股份有限公司 参股公司 预付账款 24.08 - - 24.08 - 货款 经营性往来安徽广行通信科技股份有限公司 参股公司 应收账款 1,070.00 2,119.85 - 2,189.39 1,000.46 货款 经营性往来其他关联人及其附属企
北京市博汇科技股份有限公司 参股公司 其他应收款 - 1,581.00 - - 1,581.00往来款 经营性往来业
香港惠丰公司 控股子公司的少数其他应收款 - 491.31 - - 491.31往来款 经营性往来 LARCAN USA INC
股参东股
公司 其他应收款 - 263.96 - - 263.96往来款 经营性往来总计 -- -- -- 5,031.39 16,916.38 - 13,419.11 8,528.68 -- --本表已于2015年4月20日获董事会批准。
公司负责人:郑海涛 主管会计工作的负责人:孙鹏程 会计机构负责人:林进第3页
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-030安徽安凯汽车股份有限公司
关于为控股子公司综合授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十六次会议，关联董事查保应先生回避表决。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司2017年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、拟对外担保情况概述
为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其60.81%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，我公司为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过 7.3亿元人民币。
在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。
拟具体明细如下：
||||
|-|-|-|
|被担保方|银行名称|金额（万元）|
|江淮客车|交通银行|9,000|
||徽商银行|5,000|
||中信银行|10,000|
||兴业银行|9,000|

||||
|-|-|-|
||光大银行|10,000|
||平安银行|30,000|
|合计||73,000|

二、履行的程序
公司第七届董事会第十六次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事查保应先生回避表决。本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。
本事项尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
三、被担保人基本情况介绍
公司名称：安徽江淮客车有限公司
注册地：合肥市包河工业区花园大道23号
注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整
法定代表人：查保应
经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其60.81%的股权
截止 2017年 12月 31日，江淮客车总资产 772,230,182.58元，负债总额 676,369,643.36元，净资产 95,860,539.22元 ,2017年度实现营业总收入 1,096,092,210.92元，实现净利润-45,760,979.36元（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
四、担保的主要内容
为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过7.3亿元人民币
担保期限：公司2017年度股东大会批准之日起至召开 2018年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
五、公司累计担保情况
截止 2017年 12月 31日，公司对控股子公司实际发生担保额为 18,402.44万元,占公司2017年度经审计净资产的16.86%。本次为控股子公司提供的担保额度为7.3亿元人民币，占公司2017年度经审计净资产的66.88%。
公司无其他逾期担保。
六、公司董事会意见
公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。
七、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董事会第十六次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施回避了表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意该事项。
八、备查文件
1、安凯客车七届十六次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2018年3月21日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-018天津广宇发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2019年4月24日下午3:00。
3.网络投票时间：2019年4月23日—2019年4月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京红墙酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长周悦刚先生
7.公司于2019年4月9日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份41,922,169股，占上市公司总股
份的2.2508％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,717,000股，占上市公司总股份的0.1459％。
通过网络投票的股东6人，代表股份39,205,169股，占上市公司总股份的2.1050％。
公司部分董事、监事，高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份41,922,169股，占上市公司总股份的2.2508％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 2,717,000股，占上市公司总股份的0.1459％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 39,205,169股，占上市公司总股份的2.1050％。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于放弃受让大连神农科技100%股权、海南英大100%股权、北京碧水源100%股权、天津鲁能置业100%股权及关联方都城伟业集团所控制的海南亿兴置业60%股权的议案》
总表决情况：
同意41,916,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,916,469股，占出席会议中小股东所持股份的99.9864％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案为关联事项。
关联股东名称：鲁能集团有限公司。
存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第十章第一节10.1.3条的规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。
所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637股。
回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2.审议通过《关于控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团部分变更同业竞争承诺的议案》
总表决情况：
同意41,916,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,916,469股，占出席会议中小股东所持股份的99.9864％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案为关联事项。
关联股东名称：鲁能集团有限公司。
存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第十章第一节10.1.3条的规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。
所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637股。
回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：汪华、刘云祥
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
六、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书；
3.鲁能集团有限公司关于部分变更避免同业竞争承诺的承诺函；
4.都城伟业集团有限公司关于部分变更避免同业竞争承诺的承诺函。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-021山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-088），由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票申请自 2014年 12月 18日开市起继续停牌，承诺停牌时间不超过30个自然日。
由于无法在原预定时间 2015年 1月 16日完成本次重大资产重组相关的尽职调查以及审计、评估工作，公司股票不能按原定时间复牌，经公司申请，公司于2015年1月16日开市起继续停牌，并发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-03），争取公司股票于2015年3月16日开市起复牌。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极、有序地推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计、评估等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一五年三月六日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2019-041高伟达软件股份有限公司
关于出售参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“高伟达”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关要求，本次资产出售不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、交易概述
兴业数字金融服务（上海）股份有限公司（以下简称“兴业数金”或“参股子公司”）为公司的参股子公司，公司持有其10.00%股权。
近日，公司拟与兴业数金签署股权回购协议，兴业数金拟以人民币 5,980万元回购公司所持其全部股权。交易完成后，预计增加公司 2019年投资收益约 800万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。
本次出售参股子公司股权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：兴业数字金融服务（上海）股份有限公司
3、企业类型：其他股份有限公司（非上市）
4、成立时间：2015年 11月 10日
5、法定代表人：陈翀
6、注册资本：50,000万元
7、经营范围：金融数据处理，经济信息咨询服务，应用软件开发和运营服务，系统集成服务，创业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，计算机软硬件开发及销售，从事计算机技术、网络技术、信息技术、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
兴业数金不属于公司关联方，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
8、主要股东：
||||
|-|-|-|
|序号|股东|持股比例|
|1|兴业财富资产管理有限公司|51.00%|
|2|上海倍远投资管理中心（有限合伙）|19.00%|
|3|高伟达软件服务有限公司|10.00%|
|4|福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）|10.00%|
|5|深圳市金证科技股份有限公司|10.00%|

9、兴业数金 2018年度及 2019上半年主要财务数据如下：
单位：万元
||||
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|项目|2018 年度（经审计）|2019 年 6 月 30 日（未经审计）|
|资产总额|49,260.43|37,415.82|
|负债总额|7,567.56|11,800.10|
|所有者权益|41,692.87|25,615.72|
|营业收入|31,744.29|6,788.37|

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|-|-|-|
|净利润|1,840.09|-16,717.39|

三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
标的资产：公司所持有的兴业数金10.00%的股权。
（1）公司于 2015年 9月 23日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立合资公司的议案》，公司使用自有资金人民币 5,000万元，与其他投资方公司共同出资设立兴业数金，投资完成后公司持有兴业数金10.00%的股权。
（2）公司持有参股公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
（二）交易的定价政策和定价依据
公司本次交易定价，系根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《兴业数字金融服务（上海）股份有限公司拟减资所涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告》（闽中兴评字（2019）第 NA20015号）的评估结论为参考依据，遵循市场定价原则，经交易各方友好协商确定本次交易价格为人民币 5,980万元，本次股权转让遵循了公允原则，定价公允、合理。
（三）交易的其他事项
本次交易不涉及债权债务转移，不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、交易协议的主要内容
（一）交易对价
高伟达将其持有的兴业数金10.00%的股权（实缴出资额 5,000万元）转让给兴业数金，转让价款为人民币 5,980万元，兴业数金完成回购10.00%的股权后，将注销标的股份并减少注册资本。
（二）交易对价的支付
兴业数金应于先决条件均满足或公司被兴业数金书面豁免之日后，且在公司已签署全部减资文件后 30个工作日内向公司指定的银行账户支付股份回购对价。
（三）标的股权的交割
协议签署后，交易双方应采取必要行动以完成回购减资相关的工商变更手续。其中，兴业数金应根据适用法律以及行政主管部门的要求编制资产负债表及财产清单、履行减资的通知及公告程序。公司应配合兴业数金办理本次回购减资可能涉及的各项手续和相关备案登记程序。
（四）违约方的赔偿责任
本协议各方均应严格遵守本协议的规定，以下每一件事件均构成违约事件：(1)本协议任何一方未能履行其在本协议项下的义务或承诺；
(2)本协议任何一方在本协议中所作的任何陈述或保证不真实、不准确、不完整或具有误导性。违约方应当负责赔偿其违约行为给任何其他方造成的损失并使其不受损害。
（五）协议终止
本协议可以在下列任一事项出现时被终止：
1、如任何政府部门发布命令、法令或裁定、或已采取任何其他行动，限制、阻止或以其他方式禁止本次回购减资，而且该等命令、法令、裁定或其他行动均为最终的并且不可申请复议、起诉或上诉，则任何一方均可书面通知另一方以终止本协议；
2、如先决条件(无论是否被豁免)因公司的原因未满足，兴业数金有权书面通知公司终止本协议；
3、经双方书面同意终止本协议。
（六）税费承担
各方应按照法律的规定各自承担因本次减资产生的税费（如有）。
（七）争议的解决
各方同意，因本协议发生的或与本协议有关的一切争议、争端或索赔(“争议”)，各方应尽其最大努力通过诚意协商解决任何该等争议。
如自争议发生之日起六十(60)天内未能通过协商的方式解决，则该等争议应提交上海仲裁委员会，通过仲裁最终排他性的解决。
五、交易的目的和对公司的影响
基于兴业数金回购股份并减资的需求，公司同意出售兴业数金的全部股权，出售股权所得对价款将用于补充公司流动资金。交易完成后，公司将实现一定的投资收益，符合包括中小投资者在内的全体股东利益。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。
2、《回购减资协议》
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2019年 8月 23日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-110号光一科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产相关事项，公司股票于2017年12月26日开市起停牌。2018年1月9日经初步判断，该事项构成重大资产重组。2018年3月23日公司披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号2018-032），公司股票于 2018年 3月 26日开市起复牌，复牌后公司继续推进本次重大资产重组事项。
截至目前，公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司与上海东源汇信股权投资基金管理有限公司签署了合作协议，具体实施细则尚需经双方内部审批流程通过，可能涉及对公司整体并购方案进行优化调整，有关事项尚存在不确定性。
公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每 10个交易日披露一次有关事项的进展情况，公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-026
浙江卫星石化股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2014年6月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2014年6月20日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事 3
人，实际出席会议的监事3人。
会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：《浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此项议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审议，公司监事会认为：《浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
此项议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于核实〈公司首期限制性股票激励计划（草案）激励对象名单〉的议案》
公司监事会对《公司首期限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司首期限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《浙江卫星石化股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司监事会
二〇一四年六月二十三日
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会2014年11月21日印发的《关于核准珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司向陈浩等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1226号），珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）向交易对方陈浩、张钦礼、牛雪松、胡美珍、袁德宗、娄新力、吕俊峰、池红梅、路林、黄倩平、傅思行、苗健、上海智畅投资管理有限公司、高新投资发展有限公司、南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）和北京点盛投资管理有限公司发行人民币普通股（A股）33,457,233股购买资产。
公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份购买资产的对象。
本次发行股份购买资产前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|职务|发行前||发行后||
|||持股数（万股）|持股比例（%）|持股数（万股）|持股比例（%）|
|王耘|董事长|2,670|12.36|2,670|10.70|
|喻大发|总经理兼董事|288|1.33|288|1.15|
|叶明|董事|0|0|0|0|
|叶滨|董事|6,550|30.32|6,550|26.26|
|谢春璞|独立董事|0|0|0|0|
|郑欢雪|独立董事|0|0|0|0|
|张英海|独立董事|0|0|0|0|
|张天林|监事会主席|0|0|0|0|
|杨琴|监事|0|0|0|0|
|张义泽|职工监事|0|0|0|0|
|许泽权|副总经理|29.5261|0.14|29.5261|0.12|
|朱大年|副总经理兼财务总监|0|0|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|职务|发行前||发行后||
|||持股数（万股）|持股比例（%）|持股数（万股）|持股比例（%）|
|刘洪兴|副总经理|0|0|0|0|
|陈红|副总经理|98|0.45|98|0.39|
|陈勇|董事会秘书|1,240|5.74|1,240|4.97|
|合计||10,875.5261|50.35|10,875.5261|43.60|

除上述情况外，本次发行股份购买资产前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。
特此报告。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2015年1月8日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-051号中矿资源勘探股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第九次会议于2015年8月20日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015年8月17日通过电子邮件及书面形式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏云峰主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事讨论及表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》鉴于《中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（简称：限制性股票激励计划）中确定的部分激励对象因个人原因未能按时筹集到认购资金，自愿放弃认购本次公司授予的限制性股票，我们同意公司董事会对限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量进行调整。
调整后，本公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由50人调整为40人，首次授予限制性股票数量由530万股调整为461万股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等的相关规定。
表决情况：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
上述《关于调整限制性股票激励计划授予对象和授予数量的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
中矿资源勘探股份有限公司
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2015年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
上述《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
备查文件：
1、公司第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司监事 会2015年8月24日
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-046浙江杭州鑫富药业股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月9日接到公司股东林关羽先生的通知，林关羽先生已将其质押的公司股份12,85.00万股中的440.00万股（占公司总股本的2.00%）解除质押。相关股权解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
有关林关羽先生质押及解除质押情况详见公司于2013年8月17日、2013年12月28日、2014年6月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（2013-053）、《关于公司股东部分股权解除质押的公告》（2013-072）和《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（2014-041）。
截至本公告日，林关羽先生仍处于质押状态的公司股份合计845.00万股，占其持有公司股份的43.55%，占公司总股本的3.83%。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会2014年7月10日
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|深圳可立克科技股份有限公司第二届董事会|
|提名委员会关于提名公司独立董事候选人的意见|

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等法律法规及制度的规定，董事会提名委员会对独立董事候选人谢耘先生的任职资格进行了审核，本着认真负责的态度发表意见如下：
1、被提名的独立董事候选人谢耘先生符合上市公司独立董事任职资格，具有较强的专业能力和丰富的实际工作经验，未发现有不符合《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
2、同意提名谢耘先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会任期一致，并提请公司董事会和股东大会审议。
（以下无正文）
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|（此页为《深圳可立克科技股份有限公司第二届董事会提名委员会关于提名|
|公司独立董事候选人的意见》之签字页）|

董事会提名委员会委员：
肖铿
金科
韦少辉
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|深圳可立克科技股份有限公司董事会提名委员会|
|2016年4月15日|
山东共达电声股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李锋先生，作为山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
三、本人将尽快按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为公司或附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
李锋郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： （签署）
日期：2017年9月13日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-074苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）自2017年1月16日（星期一）开市起停牌。
公司已于2017年1月16日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-002）， 2017年 1月 20日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-009）,
2017年2月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-011），2017年2月11日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-012）。
2017年 2月 14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-013）, 2017年 2月 21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-015）, 2017年 2月 28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-017）,2017年3月7日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-018）。
2017年 3月 14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-020）, 2017年 3月 21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-023）。
筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-031），2017年4月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-033）。
2017年4月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-035）, 2017年 4月 21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-050）, 2017年 4月 28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-052）,2017年5月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-053）, 2017年5月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-055）,2017年5月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-056），2017年 5月 27日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-065），2017年 6月 7日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-067），2017年6月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-071）。
以上具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告日，公司已初步确定本次交易标的公司的范围，与主要标的公司及其股东商议确定了交易架构、估值、盈利补偿等条款。中介机构正协助公司与交易标的就相关协议具体条款进行磋商和谈判，相关各方工作正在有序地推进中。发行股份购买资产预案相关文件正由各交易相关方进行审阅、修改及确认。为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票将于2017年6月21日（星期三）开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作并按要求及时履行信息披露义务。本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年 6月 20日
海际证券有限责任公司关于
北京东土科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
保荐总结报告书
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）首次公开发行A股股票并在创业板上市于2012年9月完成，持续督导期至2015年12月31日止。海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”或“保荐机构”）作为东土科技首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，目前持续督导期限已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|海际证券有限责任公司|
|注册地址|上海浦东新区陆家嘴环路 1000号恒生银行大厦 45楼|
|主要办公地址|上海浦东新区陆家嘴环路 1000号恒生银行大厦 45楼|

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|本项目保荐代表人|唐东升、袁宁|
|联系人|唐东升、袁宁|
|联系电话|021-38582000|

三、发行人基本情况
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|发行人名称|北京东土科技股份有限公司|
|股票代码|300353|
|公司简称|东土科技|
|注册资本|46,285.57 万元|
|注册地址|北京市石景山区实兴大街 30号院2号楼 8层至12层901|
|主要办公地址|北京市石景山区实兴大街 30号院2号楼 8层至12层|
|法定代表人|李平|
|董事会秘书|吴建国|
|联系电话|010-88798888|
|本次证券发行类型|首次公开发行 A股|
|本次证券上市时间|2012年 09月27日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|年报披露时间|2015年 4月25日|
|其他|无|

四、保荐工作概述
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|项目|情况|
|1、尽职推荐工作|海际证券按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；|

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||提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。|
|2、公司年度报告披露督导工作|公司在首次公开发行股票并上市后按交易所约定的披露时间及时披露了历年年报。海际证券分别对 2012 年年度报告、2013年年度报告、2014年年度报告及 2015年年度报告进行了仔细审阅。确认上述年报的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司制度的规定。|
|3、现场检查工作|持续督导期间通过现场检查重点关注了以下问题：（1）公司治理和内部控制是否有效；（2）信息披露是否与事实相符；（3）募集资金使用与招股说明书中载明的用途是否一致；募集资金的管理是否安全；（4）发生的关联交易、对外担保、对外投资是否履行了规定的程序；（5）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金的往来；（6）经营状况。|
|4、督导公司规范运作|持续关注公司的三会运作及其表决事项，根据规定列席公司重要的“三会”会议；持续关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况，督导公司有效执行并完善防止控股股东、其他关联方违规占用公司资源和防止高管人员利用职务之便损害公司利益的制度，督导公司合法合规经营；督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、|

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||部门规章和证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。|
|5、督导公司履行持续信息披露义务|公司严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务；定期报告或临时报告在公告前后能够及时通知保荐代表人，保荐代表人在获得有关信息后，第一时间完成对信息披露文件的审阅工作。|
|6、督导公司募集资金使用|公司募集资金已按照监管部门批复和公开披露的招股文件所承诺用途，用于募集资金投资项目。首次公开发行完成后，募集资金即转入专用账户专项存储；持续关注其募集资金管理制度建设、募集资金项目建设情况及相关信息披露，并定期出具募集资金存放与使用情况的核查意见。|
|7、对公司及董事、监事和高级管理人员、控股股东及相关人员的培训情况|持续督导期间，本保荐机构结合公司具体情况及持续督导工作计划，定期对相关人员开展了培训。|
|8、保荐机构发表独立意见情况|持续督导期间，保荐机构根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，针对需要保荐机构需要发表独立意见的事项进行了专项核查，并及时出具了核查意见。|
|9、保荐机构发表公开声明情况|无|

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|-|-|
|10、保荐机构向交易所报告情况|无|

五、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
东土科技在发行上市保荐阶段和持续督导阶段均能够积极配合保荐机构和保荐代表人的工作，为保荐工作提供必要的便利。发行人配合保荐工作情况良好。
六、对证券服务机构参与发行人证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人聘请的证券服务机构为北京市竞天公诚律师事务所和立信会计师事
务所（特殊普通合伙）。两家机构能够尽职开展发行人股票发行上市的相关工作，及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。上述证券服务机构参与发行人证券发行上市相关工作情况良好。
七、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中未发生
重大事项。
八、其他申报事项
无。
（以下无正文）
【本页无正文，为《海际证券有限责任公司关于北京东土科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书》之签字页】
保荐代表人签字：
唐东升：
袁宁：
海际证券有限责任公司2016年4月22日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2018-073
恺英网络股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月 30日召开了第三届董事会第三十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举金锋为恺英网络股份有限公司副董事长的议案》，根据公司董事会提名委员会的提名，独立董事发表了同意的独立意见，董事会同意聘任陈永聪先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为公司董事会选举金锋先生为公司副董事长的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。金锋先生满足担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2018年7月30日
附件：金锋先生简历
金锋，男，1988年出生于浙江嵊州，毕业于浙江工业大学国际学院。
金锋先生现任浙江盛和网络科技有限公司总裁及CEO，北京浙江商会会常务理事，长三角（浙江）民营经济研究院常务理事。
2011年自浙江盛和成立之初，金锋先生开始担任公司产品经理，全面负责公司产品引入业务。2012年联运各大知名网页游戏，积累了大量的用户基础和产品经验。2013年担任浙江盛和市场总监，全面负责国内市场调研，根据实际情况组建游戏研发团队，开始自主研发并成立《刺沙》项目组。2014年《刺沙》项目同37游戏平台签立独代合约并上线测试，取得重大突破，实现浙江盛和由联运平台向研发公司的转型。2015年，牵头立项《蓝月传奇》项目作为项目负责人主导研发。2016年初，《蓝月传奇》与恺英网络合作，上线测试后达到千万级用户，并成为浙江盛和首个月流水过亿的项目，确定了浙江盛和以页游研发为核心的方针。2016年，率领团队发力手游业务，成立《王者传奇》项目，2017年《王者传奇》再创佳绩。用户基数发展迅猛，达成千万级，用户付费率稳定高达10%以上，流水过亿，晋升为浙江盛和重点项目。在此期间，浙江盛和在业内迅猛崛起，公司团队从成立时的20多人扩至400余人。2018年1月起，被任命为浙江盛和网络科技有限公司总裁及CEO，全面统筹日常公司运营管理、研发项目管理，以及年度业绩指标制定等。2018年7月至今任恺英网络股份有限公司董事。
金锋先生为资深的互联网游戏开发、运营产品总监，拥有敏锐、准确的互联网行业嗅觉，与业内众多主要市场参与者保持良好的沟通和交流。
金锋先生不存在下列情形：（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
金锋先生未与持有恺英网络股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。金锋先生未持有恺英网络股份有限公司的股份。金锋先生非为失信被执行人。
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016076
北部湾港股份有限公司
关于独立董事意见的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 8日披露了公司独立董事《关于变更避免同业竞争承诺部分承诺内容的独立意见》，因工作人员的疏忽，误将公告中审议通过关于公司变更《北部湾国际港务集团和防城港务集团关于避免同业竞争的承诺》的董事会七届二十三次会议写成七届二十四次会议，现对公告中该内容予以更正如下：更正前：“根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为北部湾港股份有限公司的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，对公司董事会七届二十四次会议审议的关于公司变更《北部湾国际港务集团和防城港务集团关于避免同业竞争的承诺》（以下简称：“避免同业竞争承诺”）中部分承诺内容发表意见如下：”
更正后：
“根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为北部湾港股份有限公司的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，对公司董事会七届二十三次会议审议的关于公司变更《北部湾国际港务集团和防城港务集团关于避免同业竞争的承诺》（以下简称：“避免同业竞争承诺”）中部分承诺内容发表意见如下：”
更正后的上述独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。除上述内容外，公告其他内容不变，因此给投资者带来的不便敬请谅解，公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
2016年 9月 8日