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证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2019-019号广州尚品宅配家居股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、本次会计政策变更的审批程序
2019年4月19日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事也发表了明确同意意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。全体监事同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
3、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2019年4月19日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015—033江苏云意电气股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月22日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，此次权益分派实施与通过此次权益分配方案的股东大会间隔时间不存在超过2个月以上的情
形，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月11日，除权除息日为：2015年5月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****911||徐州云意科技发展有限公司||
|2||08*****903||徐州德展贸易有限公司||
|3||08*****905||徐州瑞意企业管理有限公司（注）||

注：徐州瑞意企业管理有限公司原名徐州瑞意投资有限公司。
五、咨询机构
咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：江苏省徐州市铜山区黄山路26号
咨询联系人：李成忠 程丹
咨询电话：0516-83306666
传真电话：0516-83306669
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会
二○一五年五月五日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2015-052江苏双星彩塑新材料股份有限公司
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|关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划完成|
|的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 30日接到公司实际控制人董事长、总经理吴培服先生及董秘吴迪先生的通知，其增持公司股份的本次计划已经完成，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
1、增持人名称：公司实际控制人董事长、总经理吴培服先生；
公司高管、实际控制人之子、董事会秘书吴迪先生。
2、首次披露增持公司股份公告的时间：2015年7月10日
增持人于2015年7月8日首次增持本公司股份，公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人及高管增持公司股票的公告》（公告编号：2015-027）。详细参见当日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
3、增持计划
依据市场情况以及根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，吴培服先生与吴迪先生合计在未来6个月内（自2015年7月8日起）拟通过各种方式在二级市场计划增持公司股份不超过总股本的2%，增持人所需的资金来源为其自筹获得。
实际控制人吴培服先生及董秘吴迪先生承诺：在增持期间及法定期限内不减
持所持有的公司股份，在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，不进行内
幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、超计划增持等行为。
二、增持计划的实施情况
1、增持期间：自 2015年 7月 8日开始增持，至 2015年 12月 30日增持完毕。
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统的交易方式。
3、增持数量及比例
在增持期间，吴培服先生个人通过深圳证券交易所交易系统共增持公司股份 285.089万股，约占公司总股本的0.3974%；吴培服先生通过平安大华沃盈 1号资产管理计划（该资产管理计划系由吴培服先生发起设立，与本公司股东平安大华基金－平安银行－平安大华广州汇垠澳丰资产管理计划无关联关系）增持公司867.266万股，占公司总股本1.2090%。
本次增持前，吴培服先生直接持有公司股份 23,534.712万股，占公司总股本的32.81%，为公司第一大股东；本次增持后，吴培服先生拥有表决权的股份数为24,687.067万股，占公司总股本的34.4153%，仍为公司第一大股东。
在增持期间，吴迪先生通过深圳证券交易所交易系统共增持公司股份10万股，占公司总股本的0.0139%；吴迪在本次增持前未直接持有公司股份，本次增持后，其持有公司股份数为10万股，占公司总股本的0.0139%。
4、增持承诺的履行情况
吴培服先生及吴迪先生严格履行在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、超计划增持等行为。
三、增持计划的完成情况
吴培服先生及吴迪先生拟在未来 6个月内（自 2015年 7月 8日起），通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持不超过公司总股本2%的股份，现已完成本次增持计划。本次增持行为符合《证券法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的有关规定；
满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
四、律师专项核查意见
本次增持的增持人具备实施本次增持的主体资格;本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关规定；本次增持属于《收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的情形；本次增持已按相关法律法规和深圳证券交易所的规定履行了现阶段所需的信息披露义务。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-085
关于召开吉林电力股份有限公司
2017年七次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2017年第七次临时股东大会。
（二）会议召集人：2017年7月25日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第十六次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议日期与时间：2017年8月10日（星期四）下午13：30开始
2、网络投票日期与时间：2017年8月9日至2017年8月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年8月10日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年8月9日下午15：00至2017年8月10日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）股权登记日：2017年8月4日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日—2017年8月4日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.选举才延福先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案；
2.吉林电力股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的议案。
三、提案编码
本次股东大会议案提案编码一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可|
||||||以投票|
||100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|
|1.00||提案1（选举才延福先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案）||√||
|2.00||提案2（吉林电力股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的议案）||√||

四、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提
前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式
登记等方式。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部（董事会办公室）。
3、登记时间：2017年8月8日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会议联系方式
（1）会务常设联系人
联系人：石岚
联系电话：0431—81150933
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf@spic.com.cn
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（2）会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2、填报表决意见。
（1）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年8月10日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月9日下午15：00，结束时间为2017年8月10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
六、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2017年第七次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年七月二十五日
吉林电力股份有限公司
2017年第七次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2017年 8月 10日（星期四）在吉林省长春市人民大街 9699号召开的 2017年第七次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|提案1（选举才延福先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案）|√||||
|2.00|提案2（吉林电力股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的议案）|√||||

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:
股东账户卡号： 持股数：
（公司盖章）
年 月 日
广州高澜节能技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见
广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 3月 7日召开公司第二届董事会第十四次会议，会议审议了《关于对岳阳高澜节能装备制造有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于确定募集资金专户并授权董事长签订四方监管协议的议案》、《关于修订公司内控制度的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
（一）《关于对岳阳高澜节能装备制造有限公司增资的议案》的独立意见
本次使用募集资金对岳阳高澜节能装备制造有限公司增资，能够增强公司的综合竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，同意《关于对岳阳高澜节能装备制造有限公司增资的议案》。
（二）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。因此，同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（三）《关于向银行申请综合授信的议案》的独立意见
公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信并提交股东大会审议。
（四）《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》的独立意见岳阳高澜信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为,因此一致同意本次担保事项并提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州高澜节能技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签字页）
全体独立董事签字：
陈丽梅（签字）：
王燕鸣（签字）：
苏州新海宜通信科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、关于对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，作为苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2015年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司发生的对外担保主要为对控股子公司的担保，除对参股子公司苏州市吴中区甪直小额贷款有限公司提供6,500万元担保外，没有为控股股东及其他非合并报表范围以外的关联方提供的担保，无其他担保。截至 2015年12月31日，公司及控股子公司已获审批的对外担保累计总额为205,000万元人民币，占公司 2015年 12月 31日经审计的归属于母公司的所有者权益的108.66%，其中：公司为全资及控股子公司提供的担保累计总额为191,000万元，公司为参股子公司提供的担保累计总额为 11,000万元，控股子公司为其他子公司提供的担保累计总额为3,000万元。公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 121,262.78万元人民币，占公司 2015年 12月 31日经审计的净资产的64.28%。公司为控股子公司、参股子公司提供担保的决策与信息披露程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害股东利益的状况。
2、截至2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于对2015年度董事、监事、高管薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司董事、监事、高管2015
年度薪酬情况发表如下独立意见：
经核查，公司2015年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
三、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，经过认真阅读公司董事会提交的《2015年度内部控制的自我评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度后，发表独立意见如下：
2015年，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况是有效的。公司董事会关于2015年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
四、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定,我们作为公司独立董事，现对公司2015年利润分配预案发表意见如下：
审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，同时对公司的基本生产经营进行详细了解，基于独立判断，我们认为：
公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，公司 2015年利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
我们同意公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本 68,733.4808万股为基数，每 10股派发现金红利 0.25元（含税，个人投资者扣税后实际派发0.2250元）。
公司2015年度利润分配预案的议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司续聘2016年度审计机构发表如下独立意见：
经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的2015年度审计报告客观、公正地反映了公司2015年末的财务状况和
2015年度的经营成果，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
公司续聘2016年度审计机构的议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、关于2016年度公司对各子公司提供担保额度的独立意见
2016年度公司为下属各级全资及控股子公司提供总额不超过 137,000万元的担保额度是为了满足各子公司实际业务开展及项目建设需要，且被担保的各子公司经营情况较为稳定，业务发展前景良好，具备较强的偿债能力。本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。我们同意该议案，并提交公司2015年度股东大会审议。
七、关于公司2016年度日常经营关联交易预计的独立意见
经认真核查，我们认为：
1、公司及子公司与关联法人北京海视安数据科技有限公司、深圳市考拉超课科技股份有限公司、苏州海风物业管理有限公司等之间的关联交易是公允的、公平的，定价依据合理，没有损害公司和中小股东的利益，持续交易有其必要性和合理性。
3、公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
八、关于公司董事会换届选举及董事薪酬独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为苏州新海宜通信科技股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第三十四次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》和《关于公司董事薪酬的议案》，发表独立意见如下：
1、公司董事会换届选举的董事候选人（包括3名独立董事）提名程序合法有效。
2、经审阅张亦斌、毛真福、兰红兵、马崇基、叶建彪、徐磊等6名非独立董事候选人及杨伯溆、颜重光、朱兆斌等3名独立董事候选人的履历，我们认为9名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
3、同意将《关于董事会换届选举的议案》和《关于公司董事薪酬的议案》提交公司2015年度股东大会审议。
独立董事：杨伯溆 颜重光 王则斌二〇一六年四月二十一日
关于深圳顺络电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2016】48280003号
目 录
1、专项审核报告 1···········································2···、
····
·······告附
········
表
····················
3····················································表········ ····························
···················
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳顺络电子股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2016】48280003号深圳顺络电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供贵公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年二月二十五日
附表：
上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳顺络电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金 占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企|||||||||||

业
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳顺络投资有限公司|子公司|其他应收款|2,715.30|25.00|-|-|2,740.30|往来借款|非经营性往来|
||贵阳顺络迅达电子有限公司|二级子公司|其他应收款|8,498.83|13,468.54|-|7,086.40|14,880.96|往来借款及代垫费用|非经营性往来|
||贵阳顺络迅达电子有限公司深圳分公司|二级子公司的分公司|其他应收款|4,798.44|939.99||104.23|5,634.21|往来借款及代垫费用|非经营性往来|
||深圳顺络电子（香港）股份有限公司|子公司|其他应收款|1,764.56|8,130.59|-|8,874.59|1,020.56|代收代付货款|非经营性往来|
||衢州顺络电子有限公司|子公司|其他应收款|10,614.24|4,021.72|-|261.32|14,374.64|往来借款及代付货款|非经营性往来|
||衢州顺络电路板有限公司|二级子公司|其他应收款|181.78|168.47|-|-|350.25|往来借款及代垫费用|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|深圳市海德门电子有限公司|联营企业的子公司|其他应收款|12.67|275.22|-|287.89|-|代垫费用|非经营性往来|
|总 计|——|——|——|28,585.81|27,029.53|-|16,614.43|39,000.92|——|——|

法定代表人：袁金钰 主管会计工作的负责人：徐佳 会计机构负责人：陈礼祥
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-076浙江金盾风机股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日----2015年9月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为赢√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期比较：0% - 10 %|盈利：3250万元|
||盈利：3250 万元-3575万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2015年前三季度业绩预计与上年同期略有增长，主要因素为：所得税税率下降使企业所得税同比减少；贷款减少利息支出与去年同期减少；资产减值损失与去年同期相比增加。
预计非经常性损益约为240万元（扣除所得税影响后）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司
董事会
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-063
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一及其一致行动人
部分股权补充质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一雷凤莲女士和控股股东、实际控制人之一致行动人彭九莲女士的通知,同时根据公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的信息确
认，雷凤莲女士将所持有的公司部分股份办理了股权补充质押业务，彭九莲女士将所持有的公司部分股份办理了股权补充质押业务并将其质押给南京证券股份有限
公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|雷凤莲|是|50.00|2018-10-12|至办理解除质押登记之日止|国泰君安证券股份有限公司|4.53%|补充质押|
|彭九莲|是|30.00|2018-10-11|至办理解除质押登记之日止|南京证券股份有限公司|5.11%|补充质押|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解 除 质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|彭九莲|是|0.01|2017-12-04|2018-10-11|南京证券股份有限公司|0.0017%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|彭九莲|是|0.01|2017-12-04|2018-10-15|南京证券股份有限公司|0.0017%|
|合计||0.02|--|--|--|0.0034%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，雷凤莲女士持有公司股份数为11,034,400股，占公司总股本的6.95%。本次补充质押完成后，雷凤莲女士所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为3,428,200股,占其所持有公司股份总数的31.07%，占公司总股本的2.16%。
截至本公告日，彭九莲女士持有公司股份数为5,874,400股，占公司总股本的3.70%。本次彭九莲女士办理解除股权质押登记手续的股份数为200股，占其所持有公司股份总数的0.0034%，占公司总股本的0.000126%。本次股份补充质押及解除质押完成后，彭九莲女士所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为5,799,500股，占其所持有公司股份总数的98.72%，占公司总股本的3.65%。
四、其他说明
雷凤莲女士、彭九莲女士本次补充质押部分股份不涉及新增融资安排。截至本公告披露日，雷凤莲女士、彭九莲女士所质押股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-39美好置业集团股份有限公司
关于关联自然人购买公司开发的商品住宅的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月26日召开第七届董事会第二十三次会议，分项审议并表决通过《关于关联自然人购买公司开发的商品住宅的议案》：
1、金黛女士购买武汉市“名流世家”项目商品住宅一套，面积75平方米，交易价格为64.21万元；
2、冯宗尧先生购买武汉市“名流世家”项目商品住宅一套，面积85平方米，交易价格为71.33万元；
3、彭为清先生购买武汉市“名流世家”项目商品住宅一套，面积 103.54平方米，交易价格为90.07万元；
4、王耀女士购买武汉市“名流印象”项目商品住宅一套，面积 138平方米交易价格为97.05万元。
鉴于以上人员均为公司的关联自然人，上述交易构成公司的关联交易。公司独立董事就上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，不需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、金黛女士，现任公司监事；
2、冯宗尧先生，公司副总裁、董事会秘书冯娴女士的父亲；
3、彭为清先生，现任公司控股股东名流投资集团有限公司董事；
4、王耀女士，现任公司控股股东名流投资集团有限公司总裁助理。
上述人员均为公司的关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
1、标的一：面积75平方米商品住宅一套，交易价格为 64.21万元
（1）项目名称：武汉市“名流世家”项目；
（2）项目位置：武汉市江岸区兴业路与百步亭路交汇处；
（3）项目法人：公司全资子公司武汉名流公馆置业有限公司
（4）购买人：金黛女士
2、标的二：面积85平方米商品住宅一套，交易价格为 71.33万元
（1）项目名称：武汉市“名流世家”项目；
（2）项目位置：武汉市江岸区兴业路与百步亭路交汇处；
（3）项目法人：公司全资子公司武汉名流公馆置业有限公司
（4）购买人：冯宗尧先生
3、标的三：面积103.54平方米商品住宅一套，交易价格为90.07万元
（1）项目名称：武汉市“名流世家”项目；
（2）项目位置：武汉市江岸区兴业路与百步亭路交汇处；
（3）项目法人：公司全资子公司武汉名流公馆置业有限公司
（4）购买人：彭为清先生
4、标的四：138平方米商品住宅一套，交易价格为 97.05万元
（1）项目名称：武汉市“名流印象”项目；
（2）项目位置：武汉市汉阳区墨水湖南路与江堤中路交汇处；
（3）项目法人：公司全资子公司名流置业武汉有限公司
（4）购买人：王耀女士
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易的价格系根据楼盘的市场销售价格确定，遵循市场定价原则，
交易价格公允。
五、涉及关联交易的其他安排
无。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司关联自然人向公司购买商品住宅系公司日常经营活动产生的关联交易，上述关联交易公允，不会对公司财务状况和经营成果造成影响。
七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年初至披露日，公司与关联自然人金黛女士、冯宗尧先生、彭为清先生和王耀女士尚未发生关联交易。
八、独立董事意见
独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：
鉴于上述关联交易系公司日常经营活动产生，关联交易的价格根据楼盘的市场销售价格确定，遵循市场定价原则，交易价格公允。上述关联自然人未利用其关联关系，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。因此，我们同意上述交易事项。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事书面事前认可文件及独立意见。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
2016年3月28日
北京东方通科技股份有限公司
独立董事意见
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 7月 29日召开第二届董事会第二十七次会议审议了 2016年半年度报告事项。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对 2016年半年度报告事项发表独立意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对2016年半年度报告，尤其是公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审议后认为：公司在 2016年上半年不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事签名：
甘培忠 叶路 李琪
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||韩梅||董事、副总经理、董事会秘书||
|2||张建仁||董事、副总经理||
|3||蔡贺玲||财务总监||
|4||冯常龙||中层管理人员||
|5||万学军||中层管理人员||
|6||苏银||中层管理人员||
|7||肖永军||中层管理人员||
|8||刘德国||中层管理人员||
|9||连斌||中层管理人员||
|10||林世斌||中层管理人员||
|11||董建忠||中层管理人员||
|12||王亚伟||中层管理人员||
|13||蒋晓旸||中层管理人员||
|14||张晓东||中层管理人员||
|15||刘宝柱||中层管理人员||
|16||饶志荣||中层管理人员||
|17||武银环||核心技术人员||
|18||李晓燕||核心技术人员||
|19||邹清荣||核心技术人员||
|20||孟焕||核心技术人员||
|21||崔杰||核心技术人员||

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2018年8月17日
浙江玉海律师事务所 关于华峰氨纶二〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书浙江玉海律师事务所
关于浙江华峰氨纶股份有限公司二〇一九年
第二次临时股东大会的法律意见书
（2019）浙玉见证002号致:浙江华峰氨纶股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江玉海律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“华峰氨纶”或“公司”）的委托，指派冯金伟、曾睿律师参加华峰氨纶二〇一九年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供华峰氨纶二〇一九年第二次临时股东大会之目的使用。
本所律师同意将本法律意见书随华峰氨纶本次股东大会其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华峰氨纶本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了华峰氨纶二〇一九年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下。
一关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2019年11月 13日发布的《浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会暨投资者交流会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知各股东。
根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
1、审议《关于为控股子公司项目向银行申请借款的议案》
2、审议《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》
以上议题和相关事项已经在相关的董事会决议、监事会决议公告中列明与披露。
经审查，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二本次股东大会出席现场会议人员的资格
浙江玉海律师事务所 关于华峰氨纶二〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次大会现场会议的人员为：2019年11月 25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人计16名，代表股份 721,375,548股，占上市公司总股份的43.0210％；
通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份 17,653,517股，占上市公司总股份的1.0528％。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共
18人（包括网络投票方式），代表股份 739,029,065股，占上市公司总股份的
44.0738％。经审查，本次大会全体出席现场会议人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项，按公司章程规定的方式进行了投票表决，并按照规定程序进行了计票、监票。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月 27日 15:00至 2019年 11月28日 15:00期间的任意时间。
（四）网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向本公司提供了本次网络投票的统计数。
（五）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。根据合并统计的表决结果，本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部事项并当场宣布了表决结果。
根据表决结果：
本次股东大会所表决的议案均获到会股东所持表决权三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四结论意见
综上所述，本所律师认为，华峰氨纶本次股东大会的召集与召开程序、出
浙江玉海律师事务所 关于华峰氨纶二〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一九年十一月二十八日。
本法律意见书正本一份，副本一份，本所留存副本一份。
浙江玉海律师事务所 关于华峰氨纶二〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书本页无正文，为浙江玉海律师事务所《关于浙江华峰氨纶股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页。
浙江玉海律师事务所
承办律师：中华人民共和国执业律师
见证律师签署：冯金伟
律师执业证号： 13303200910930763
见证律师签署：曾睿
律师执业证号： 13303201311121541
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2015-004现代投资股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为现代股份有限公司独立董事，对公司以下事项发表如下独立意见：
一、关于对公司董事会换届选举发表独立意见：
（一）公司符合条件股东提名宋伟杰先生、刘初平先生、袁宇先生、靳勇先生、张建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名刘桂良女士、包群先生、栗书茵女士为公司第七届董事会独立董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）上述董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长等符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
（三）上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
（四）同意将上述 8名董事候选人提交公司股东大会选举。其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、关于对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的独立意见
本次对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保，主要是基于支持控股子公司的发展，解决其生产经营资金需求。没有对控股子公司以外公司提供担保，风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李安 江水波 杨德勇2015年1月28日