证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2019-020
国电南京自动化股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月9日 14点00分
召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月9日
至2019年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018 年度财务决算报告》|√|
|2|《公司2019 年度财务预算报告》|√|
|3|《公司2018 年度利润分配方案》|√|
|4|《2018年度董事会工作报告》|√|
|5|《2018年度监事会工作报告》|√|
|6|《公司2018 年年度报告》及《公司 2018年年报摘要》|√|
|7.00|《预计公司 2019年度日常关联交易事项的议案》|√|
|7.01|向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务|√|
|7.02|接受中国华电集团有限公司所属企业技改项目或分包工程|√|
|7.03|向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备|√|

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|-|-|-|
|7.04|中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务|√|
|7.05|向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料|√|
|7.06|接受华电集团南京电力自动化设备有限公司、及其所属企业提供劳务|√|
|8|《关于参股子公司南京华启置业有限公司同比例减资暨关联交易的议案》|√|
|9|《关于公司及控股子公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》|√|
|10|《关于拟发行超短期融资券的议案》|√|
|11|《关于修订<担保管理办法>的议案》|√|
|12|《公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》|√|
|13.00|《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》|√|
|13.01|关于续聘公司 2019年度财务审计机构的议案|√|
|13.02|关于续聘公司 2019年度内部控制审计机构的议案|√|
|14|《关于调整公司独立董事职务津贴标准的议案》|√|

注：公司独立董事将在本次股东大会上做2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年3月27日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过。详细内容详见2019年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、10、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：华电集团南京电力自动化设备有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600268|国电南自|2019/4/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在 2019年 5月 7日
（星期一）下午4：00前进行登记；
2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票账户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
3、会议登记时间2019年4月30日至5月7日
上午9：00－12：00，下午1：30－4：00
4、会议登记地址江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层
国电南京自动化股份有限公司证券法务部
联系电话：025－83410173； 025-83537368
传真：025－83410871
邮编：210032
联系人：解宏松陈洁
六、 其他事项
1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。
2、现场会议地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8号，国电南自（浦口）高新科技园 1号报告厅。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2019年3月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
第七届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国电南京自动化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月9日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018 年度财务决算报告》||||
|2|《公司2019 年度财务预算报告》||||
|3|《公司2018 年度利润分配方案》||||
|4|《2018年度董事会工作报告》||||
|5|《2018年度监事会工作报告》||||
|6|《公司2018 年年度报告》及《公司 2018年年报摘要》||||
|7.00|《预计公司 2019年度日常关联交易事项的议案》||||
|7.01|向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务||||
|7.02|接受中国华电集团有限公司所属企业技改项目或分包工程||||
|7.03|向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备||||

|||
|-|-|
|7.04|中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务|
|7.05|向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料|
|7.06|接受华电集团南京电力自动化设备有限公司、及其所属企业提供劳务|
|8|《关于参股子公司南京华启置业有限公司同比例减资暨关联交易的议案》|
|9|《关于公司及控股子公司 2019年度申请银行综合授信额度的议案》|
|10|《关于拟发行超短期融资券的议案》|
|11|《关于修订<担保管理办法>的议案》|
|12|《公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》|
|13.00|《关于续聘公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》|
|13.01|关于续聘公司 2019年度财务审计机构的议案|
|13.02|关于续聘公司 2019年度内部控制审计机构的议案|
|14|《关于调整公司独立董事职务津贴标准的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。