Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2017-050
漳州片仔癀药业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月1日
(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|359,304,199|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.5547|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长刘建顺先生主持本
次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席6人，公司董事陈东先生、陈工先生、郑学军先生、叶少琴女士因公务繁忙未能出席此次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事游贺根先生因公务繁忙未能出席此次会议；
3、代理董事会秘书职责黄进明先生出席本次会议；副总林绍碧先生、陈建铭先生,总工程师洪绯女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、议案名称：《关于选举独立董事的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|贾建军|359,304,199|100.0000|是|
|1.02|李广培|359,304,199|100.0000|是|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中瑞律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
漳州片仔癀药业股份有限公司2017年8月2日
招商证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司出售下属子公
司部分股权事项的问询函》之核查意见
上海证券交易所：
根据贵所《关于对云南城投置业股份有限公司出售下属子公司部分股权事项的问询函》（上证公函[2018]2439号，以下简称“《问询函》”）的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）对《问询函》中提及的问题进行了核查及回复，具体内容如下：
四、8月 9日，公司与四川省清凤现代房地产开发有限责任公司（以下简称四川清凤）签订协议，由四川清凤或其指定第三方以借款方式向公司支付 7.61亿元作为交易保证金。请公司补充披露：
1、公司与四川清凤就后续挂牌事项是否有其他应披露未披露的协议安排；
2、交易保证金的利率，是否为公司的融资行为；
3、在公开挂牌前签订该类协议，是否违反国资管理的有关规定。
请负责持续督导的财务顾问发表意见。
【回复说明】
1、公司与四川清凤就后续挂牌事项是否有其他应披露未披露的协议安排
经查阅上市公司提供的与四川清凤签署的关于支付交易保证金的《协议》以及上市公司出具的相关说明，独立财务顾问认为，上市公司与四川清凤就后续挂牌事项无其他应披露未披露的协议安排。
2、交易保证金的利率，是否为公司的融资行为
根据上市公司与四川清凤签署的《协议》，四川清凤向上市公司支付的 7.61亿元借款为交易保证金。《协议》双方约定：若四川清凤或其指定的第三方成功竞得标的股权，该笔借款自动转为四川清凤或其指定的第三方应支付的股权转让款；若四川清凤未能竞得标的股权，上市公司应在与竞得方签署《产权交易合同》后5个工作日内向四川清凤退还全部借款本息，具体利率由双方另行协商。
该笔保证金实质是四川清凤为推进标的股权转让事宜向上市公司支付的交易保证金，如未来四川清凤竞得标的公司股权，则该部分保证金将自动转为股权转让款，不属于上市公司的融资行为。
3、在公开挂牌前签订该类协议，是否违反国资管理的有关规定
本次上市公司公开挂牌转让持有的七彩云南公司59.5%的股权，应符合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委令、财政部令第32号）（以下简称“32号令”）的有关规定。
上市公司第八届董事会第三十四次会议于2018年8月27日审议通过了《关于公司公开挂牌转让昆明七彩云南城市建设投资有限公司59.5%股权的议案》，本次交易尚需提交公司2018年第九次临时股东大会审议。
上市公司已聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及北京亚超资产评估有限公司对昆明七彩公司进行了审计、评估，并分别出具了XYZH/2018KMA10445号《审计报告》及北京亚超评报字（2018）
第A167号《资产评估报告》。评估结果尚需报云南省国有资产监督管理机构（下称“国资监管机构”）备案，最终评估结果以国资监管机构备案的结果为准。本次对外公开挂牌转让底价不低于经国资监管机构备案的评估值，转让价格为最终成交价。上市公司后续拟通过公开挂牌的方式完成本次转让子公司部分股权事宜。
因此，公司启动挂牌转让七彩云南公司59.5%的股权已按照32号令的规定履行了内部决策程序，并聘请有证券从业资格的会计师事务所、评估机构
出具了相关报告。待取得云南省国资委备案后，后续将通过公开挂牌的方式完成本次转让。
上市公司与四川清凤签署之《协议》，仅约定了四川清凤向上市公司支付本次挂牌转让的交易保证金，并未给予四川清凤优先取得标的公司股权之任何优惠或排他性的条件。四川清凤后续仍需按照32号令的规定，与其他竞买方在同等条件下，通过产权市场参与公开竞买，四川清凤是否成功竞得标的公司股权存在不确定性。
截至目前，上市公司与四川清凤签署之《协议》不违反国资管理的有关规定，七彩云南公司股权挂牌转让事项需继续遵照32号令相关规定执行。
综上，独立财务顾问认为：上市公司与四川清凤就后续挂牌事项无其他应披露未披露的协议安排；该笔保证金实质是四川清凤为推进标的股权转让事宜向上市公司支付的交易保证金，不属于上市公司的融资行为；上市公司与四川清凤签署之《协议》不违反国资管理的有关规定，七彩云南公司股权挂牌转让事项需继续遵照32号令相关规定执行。
证券简称：东吴证券 证券代码：601555
东吴证券股份有限公司 2014年 9月份财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2014年9月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东吴证券母公司
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
东吴证券2014年9月份主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|项目|2014年9月|2014年1-9月|
|营业收入|32568.52|175253.24|
|净利润|8717.43|53315.77|
|项目|2014年9月30日|2013年12月31日|
|净资产|1333762.39|775826.09|

东吴证券股份有限公司董事会
二〇一四年十月十五日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017-022
莲花健康产业集团股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月24日 15点
召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月24日
至2017年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于调整本次非公开发行股票定价基准日的议案》|√|
|2|《关于<莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2017年 4月 7日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：浙江睿康投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600186|莲花健康|2017/4/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于 2017年 4月 19日 9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于 2017年 4月19日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司证券部。
六、 其他事项
（一）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号
邮编：466200
电话：0394—4298666
传真：0394—4298899
联系人：时祖健 宋伟
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2017年4月7日
附件：授权委托书
授权委托书
莲花健康产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月24日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整本次非公开发行股票定价基准日的议案》||||
|2|《关于<莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2015-040号重庆市迪马实业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2015年4月13日以通讯方式发出关于召开会议的通知，并于2015年4月20日在重庆市南岸区正联大厦公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席崔卓敏女士主持。会议经审议并形成如下决议：
一、审议并通过了《2015年一季度报告》
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于调整 2015年一季度报告期初数及比较报表数的议案》
具体内容请详见《关于调整2015年一季度报告期初数及比较报表数的公告》（临2015-041号）
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司监事会二○一五年四月二十日
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临2014-006
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
关于2014年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案不需要提交股东大会审议
公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往
来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年4月16日，吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司或“本公司”）召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2014年日常关联交易预计的议案》。3名关联董事在该项议案表决时进行了回避，其他4名非关联董事一致表决通过了此项议案。该关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并出具独立意见。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易方|关 联关系|关 联交 易类型|关 联交 易内容|本 次 预计金额（单位：元）|占同类业务比例|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易|上年（前次）预计金额（单位：元）|上年（前次）实际发生金额（单|

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||||||（ %）|金额||位：元）|
|吉林省高速公路集团有限公司|控 股股东|租 赁服务|土 地租赁|712,681|100|0|712,681|712,681|
|吉林省高速公路集团有限公司|控 股股东|租 赁服务|办 公用 房租赁|100,000|100|0|100,000|100,000|
|合计||||812,681||0|812,681|812,681|

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
单位名称：吉林省高速公路集团有限公司（以下简称“吉高集团”）
法定代表人：韩增义
成立日期：1993年7月20日
注册资本：人民币贰拾柒亿元
经营范围：高速公路的开发建设、管理、养护、五金建材、机电设备、汽车配件、沥青、日用百货、服装。
财务状况：2013年9月30日总资产2,598,211万元，净资产1,229,884万元（未经审计）
(二)关联关系
为本公司第一大股东，持有本公司49.19%股权。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联交易已按合同执行，交易方具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
交易内容：根据公司与吉高集团签订的协议，吉高集团在公司成立后向公司提供土地及办公用房等租赁服务。租赁吉高集团位于四平市、梨树县、公主岭市及长春市的五宗土地，总面积为7,126,818平方米，租期一年，租金为 712,681元;房屋六处（长平高速公路沿线六个收费站），租期一年，租金为100,000元。
定价依据：以市场价格为基础，由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述交易是公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，且遵循《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的定价原则，交易价格以市场价格为基础，由双方协商确定，操作公开透明。定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。上述关联交易的实施，将有利于公司生产经营活动的正常开展。
公司与关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的股权关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。
特此公告
吉林高速公路股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
报备文件
1、吉林高速第二届董事会第二次会议决议
2、吉林高速第二届董事会第二次会议独立董事意见
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017－122
云南云维股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票将于2017年12月1日（星期五）上午开市起复牌。
●公司在2017年12月1日起1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
●公司停牌期间因执行《重整计划》拍卖非货币性资产，主营业务由“煤焦化产品生产和销售”变为在“原有经营范围内开展煤焦化产品贸易”。
●公司停牌期间因执行《重整计划》实施了公积金转增股本，并向上海证券交易所申请办理了司法重整资本公积转增相关股票除权事项，股票除权参考价格为2.85元/股，敬请广大投资者理性参考上述股票复牌参考价格参与投资，注意投资风险。
2017年6月5日，云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届第二十一次董事会会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》及相关议案。现经本次重组各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。公司于 2017年 11月 27日召开第七届第二十五次董事会会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了终止本次重大资产重组的议案。
公司于 2017年 11月 30日以网络形式在上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了关于终止本次重大资产重组的投资者说明会，具体情况详见公司于 2017年 12月 1日披露的《云南云维股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》。
按照相关规定，经公司申请，本公司股票将于 2017年 12月 1日（星期五）
上午开市起复牌。
我公司股票自2016年9月23日起因司法重整事项停牌（详见公司临2016-063号公告），期间公司因执行重整计划于2016年12月21日对公司其他应收款、可供出售金融资产、长期股权投资与无形资产等非货币性资产进行了拍卖并得以成交（相关情况请详见公司临2016-095、临2016-101号公告）。该次拍卖前公司主营业务为煤焦化产品（焦炭、甲醇、顺酐、炭黑、煤炭等产品）的生产和销售，本次拍卖资产剥离完成后，公司下属无煤焦化产品生产实体，公司在原有经营范围内，继续开展煤焦化产品贸易业务，维持公司正常运营。截至目前，公司贸易业务开展情况稳定，2017年第三季度末公司总资产335,983,170.20元，前三季度累计实现营业收入 335,432,790.13元，归属于上市公司股东的净利润5,346,604.10元。
另公司于 2016年 12月 29日按照法院裁定批准的《重整计划》中《出资人权益调整方案》实施完毕公积金转增股本方案。同时，公司根据《上海证券交易所交易规则》第4.3.2条的规定，向上海证券交易所申请办理了司法重整资本公积转增相关股票除权事项，股票除权参考价格为2.85元/股，前述除权计算公式及相关事项已于2016年12月29日发布的临2016-106号公告详细说明。公司已据上述价格完成了转增股票的登记及财务处理工作。现公司股票复牌交易，公司认可将上述股票除权后参考价格作为公司股票复牌后首个交易日的开盘参考价格，该价格主要供投资者交易参考。
公司股票复牌后市场交易价格受市场多方面因素影响，请投资者充分关注公司基本面变化情况和市场整体变化情况，理性参考上述股票复牌参考价格参与投资，注意投资风险。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2017- 018浙江盛洋科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司出资设立全资子公司的议案》，具体内容请详见公司于 2017年 8月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛洋科技关于出资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-016）。
2017年8月10日，公司收到绍兴市越城区市场监督管理局通知，新设立的全资子公司绍兴盛洋投资管理有限公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得了《营业执照》，基本登记情况如下：
1．名称：绍兴盛洋投资管理有限公司
2．类型：有限责任公司（法人独资）
3．统一社会信用代码：91330602MA29D83T8R
4．住所：浙江省绍兴市阳明北路683号1楼135室
5．法定代表人：叶利明
6．注册资本：壹佰万元整
7．成立日期：2017年08月04日
8．营业期限：2017年08月04日至长期
9．多证合一：住房公积金缴存登记
10.经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-33
兰州长城电工股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 12日，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币 5000万元暂时补充流动资金，使用期限至 2016年 8月 31日。
本次公司实际使用了 5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司于2016年8月22日已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2015-073中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
杨吉贵董事因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托谢娜董事出席会议并代为行使表决权。
一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2015年 8月 6日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于 2015年 8月 11日在海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 25层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次董事会会议应出席的董事 7名，实际出席会议的董事 7名（其中：亲自出席现场会议的董事 3名，以通讯表决方式出席会议的董事 3名，委托出席会议的董事 1名）。毕文瀚独立董事、刘蕾独立董事、周斌独立董事因工作原因以通讯表决方式出席会议。杨吉贵董事因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托谢娜董事出席会议并代为行使表决权。
（五）本次会议由密春雷董事长主持。2名监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了公司关于选举董事长的议案；（7票同意，0票反对，0票弃权）
选举密春雷先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事
会届满为止。
（二）审议并通过了公司关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；（7票同意，0票反对，0票弃权）
因不再担任公司独立董事、董事职务的原因，胡正良先生、王吉先生、葛庆成先生不再担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、委员职务。
选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员名单如下：
主任委员：毕文瀚独立董事
委员：密春雷董事长、周斌独立董事
（三）审议并通过了公司关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案；（7票同意，0票反对，0票弃权）
因不再担任公司独立董事职务的原因，李增泉先生、胡正良先生、王吉先生不再担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、委员职务。
选举公司第八届董事会审计委员会主任委员及委员名单如下：
主任委员：刘蕾独立董事
委员：毕文瀚独立董事、周斌独立董事
（四）审议并通过了公司关于设立新加坡子公司的议案；（7票同意，0票反对，0票弃权）
鉴于目前航运行业处于低潮，公司经营业绩持续乏力，为实施业务转型，拓展海外业务，向盈利能力较强的新兴行业发展，为上市公司寻找新的利润增长点，同意公司出资 100万美元在新加坡设立一家以医疗产品销售、石油贸易为主营业务的全资子公司，并授权公司管理层负责设立相关具体事宜。
（五）审议并通过了公司关于设立融资租赁公司的议案；
为开拓公司新的业务领域，充分利用上海自由贸易试验区的政策优势，同意公司与上海人寿保险股份有限公司、CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANYLIMITED（中海绿舟控股有限公司）在上海自由贸易试验区共同投资设立“上海海盛融资租赁有限公司”（暂定，以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币 5亿元，其中：公司以现金认缴出资人民币 2.5亿元，上海人寿保险股份有限公司以现金认缴出资人民币 1.25亿元，CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANYLIMITED（中海绿舟控股有限公司）以现金认缴出资人民币 1.25亿元。
本项议案属关联交易，董事会表决本项议案时，关联董事密春雷、
杨吉贵、谢娜回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
公司独立董事根据相关规定对该关联交易发表了事先认可意见。
公司独立董事根据相关规定对该关联交易发表了独立意见。
详细内容请见 2015年 8月 13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议并通过了关于授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案；（7票同意，0票反对，0票弃权）
截至目前，公司持有可供出售金融资产招商证券股份 4692.3万股，均为无限售条件流通股，每股投资成本约为 0.91元。
为收回投资资金，满足公司经营需要，规避证券市场投资风险，同意公司于未来根据公司发展战略及公司经营与财务状况，在证券市场平稳的情况下，择机对上述金融资产进行处置，并授权公司管理层择机处置全部招商证券股票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议并通过了公司关于召开 2015年第五次临时股东大会的议案。（7票同意，0票反对，0票弃权）
决定于2015年8月31日召开公司2015年第五次临时股东大会。
会议地点：海口公司会议室。
三、上网公告附件
1、《中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易相关事宜的事前认可意见》。
2、《中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易相关事宜的独立意见》。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董 事 会
二 0一五年八月十三日
报备文件
公司第八届董事会第十九次（临时）会议决议
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2016—046
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金拟收购标的公司
完成股权过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（简称“公司”）非公开发行A股股票相关事项于 2016年 2月 24日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2016年 6月 7日收到中国证监会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司本次发行新增股份已于 2016年 9月 6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。详见公司于 2016年 9月 7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（编号：临2016-038）。
公司本次非公开发行股票的募集资金在扣除本次发行费用后用于收购标的公司乌毡帽酒业有限公司100%股权及浙江唐宋绍兴酒有限公司（原名称“绍兴县唐宋酒业有限公司”）100%的股权。公司于 2016年 9月 14日分别取得了标的公司所在地工商管理部门换发的《营业执照》，两家标的公司100%股权过户登记至公司的相关工商变更手续已办理完成。
本次过户完成后，公司直接持有乌毡帽酒业有限公司100%股权、浙江唐宋绍兴酒有限公司100%的股权，具体情况如下：
一、乌毡帽酒业有限公司
统一社会信用代码：913305237044754501
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：安吉县孝丰镇天赋路55号
法定代表人：傅祖康
注册资本：壹仟玖佰玖拾捌万元整
成立时间：1999年07月14日
营业期限：1999年07月14日至长期
经营范围：黄酒、白酒制造、销售；粮食收购。经营普通货物运输。经营本企业自产产品及技术的出口业务：经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。分支机构经营场所设在递铺镇马鞍山村 4幢，经营范围：预包装食品、酒类零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、浙江唐宋绍兴酒有限公司
统一社会信用代码：91330621140101787 Q
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：绍兴市柯桥区柯岩街道柯南大道 3999号
法定代表人：傅祖康
注册资本：叁仟贰佰万元整
成立时间：1997年03月06日
营业期限：1996年06月12日至2030年12月31日
经营范围：生产、加工：黄酒、白酒、调味料（液体）、其他酒（其他发酵酒）；
批发、零售：预包装食品、酒类；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
目前，公司本次非公开发行股票募投项目的后续流程正在积极推进中，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○一六年九月十九日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-009甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司2018年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司说明如下：
一、公司2018年度利润分配预案内容
2019年4月28日公司召开了第八届董事会第六次会议并审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，以2018年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.045元（含税），共计派发现金红利876.11万元（含税），占归属于母公司股东净利润的10.34%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。
二、关于 2018年度利润分配预案的说明
（一）行业及公司产业发展情况
公司所属农业行业，拥有一定规模的农业土地资源。公司集中全力聚焦现代农业，采用规模化经营、集约化管理、产业化发展、品牌化提升、信息化支撑的现代农业发展模式，加快推进农业现代化进程，在规模、资源、技术、装备和管理等方面具有明显的优势，是农
业产业化国家重点龙头企业。
从产业发展看，现代农业的内涵和外延大大拓展，具有广阔的成长空间和新的增长点，在乡村振兴战略和农业供给侧改革的大背景下，对各类主体投资农业具有很强的吸引力，面临良好的产业机遇。
公司全面推动现代农业提质增效，以优势产业、优质产品为基础，以市场为导向，以效益为中心，打破区域界限，实行资产优化重组和产业化经营。通过推进农业土地整治和高标准农田建设，发展高效节水农业；通过优化作物布局、标准化种植、引进新品种等措施，大力发展特色优质高效农业，不断提升农业产业化经营水平。
(二)留存未分配利润的确切用途
截至 2018年度，公司实现归属母公司股东的净利润 8,473.21万元，提取10％法定盈余公积金 831.33万元，分配 2017年股利 973.48万元，年未可供股东分配利润为 189,329.81万元。留存未分配利润主要用途如下：
1、全力推进公司现代农业体系建设，持续夯实农业发展基础，将农业项目实施和大产业、大条田、大农机、水肥一体化建设融合起来，加大对主导产业基地建设、科技研发和生产性经营资金的投入，优化种植结构，构建新型现代农业生产体系、经营体系和产业体系，推进公司规模化经营和产业化发展。
2、优化农业产业结构，延长农业产业链及农产品价值链条，加快推进商贸物流体系建设，着力构建农产品终端销售平台和前端农业综合平台，加大对市场营销的资金投入，拓展营销渠道，提升公司盈
利水平。
综上所述，留存的未分配利润投入公司业务营运将有助于提高公司资产的运营和使用效率，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化，提升公司持续盈利能力，保持公司健康稳定发展，为投资者带来长期持续的回报。
(三)公司现金分红政策及执行情况
1、公司现金分红政策
未来三年公司在满足现金分红条件时，根据盈利水平和经营发展计划提出利润分配方案，以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每年度现金分配的方案由董事会制定，报股东大会审议批准。
本次现金分红预案符合《公司章程》、《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》等相关规定。
2、公司现金分红政策执行情况
2017年、2018年公司实现利润分别为973.46万元、876.11万元，累计现金分红 1,849.57万元，占年均可分配利润的20.28%。
2019年 4月 28日，公司第八届董事会第六次会议提出“拟以公司 2018年 12月 31日公司总股本 1,946,915,121股为基数，将公司截止至 2018年 12月 31日可供分配的利润向全体股东每 10股派发现金股利 0.045元(含税)，共计派发现金股利 876.11万元，剩余未分配利润留待以后分配”的利润分配预案。
三、董事会审议情况
公司于 2019年 4月 28日召开第八届第六次董事会，会议审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2018年年度股东大会审议，独立董事发表肯定意见。
四、独立董事意见
我们认为，公司董事会提出的 2018年度利润分配预案充分考虑公司现阶段的资产经营、盈利水平、资金需求、未来发展等因素，符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》等有关规定，有利于公司持续稳定地发展及维护股东的长远利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司 2018年年度股东大会进行审议。
五、其他事项
公司将于 2019年 5月 10日召开 2018年度业绩说明会，具体内容详见与本公告一同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《亚盛集团关于召开 2018年度网上业绩说明会的公告》。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
2、公司独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2019年 4月 30日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2015－010
贵州赤天化股份有限公司
关于全资子公司贵州金赤化工有限责任公司
涉及诉讼相关情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●案件所处的诉讼阶段：上诉阶段
●上市公司所处的当事人地位：全资子公司贵州金赤化工有限责任公司（以下简称“金赤公司”）为被告
●涉案的金额：480,349,651元及相应的利息
近日，公司收到子公司贵州金赤化工有限责任公司向我公司提交的（2014）黔高民初字第62号《传票》、（2014）黔高民初字第62号《民事裁定书》。根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《股票上市规则》有关重大事项信息披露的规定,公司已于2015年1月28日对相关内容进行了公告（详“临 2015-009号”公告），经上交所事后审核要求，现就有关诉讼事项的具体情况说明如下:
一、本次诉讼的基本情况
贵州电力建设第二工程公司（以下简称“电建二公司”）与公司全资子公司贵州金赤化工有限责任公司（以下简称“金赤公司”）于 2008年5月29日签订《贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程热电及公用工程设计采购施
工（EPC）总承包合同》，电建二公司承包了该工程项目，合同总价为：460,436,515元。工程完工后，金赤公司按照合同约定已支付工程款项：423,601,594元，但电建二公司认为金赤公司还应支付480,349,651元及其产生的利息，而金赤公司对此不予认可，认为应按照合同签订的支付款项支付。因此，电建二公司向贵州省高级人民法院提起诉讼，法院立案受理并于2014年12月9日做出了《民事裁定书》，驳回原告电建二公司的诉讼请求。
二、诉讼请求及答辩
电建二公司认为其与金赤公司签署的建设工程合同无效，并要求金赤公司支
付工程款480,349,651元及相应的利息。
金赤公司在诉讼答辩过程中认为电建二公司与金赤公司签署的建设工程合
同约定争议解决方式为仲裁，因此，金赤公司向贵州省高级人民法院提出管辖权异议，双方发生的争议纠纷应按照合同约定的争议解决方式由相应的仲裁机构进行仲裁，所以请求法院驳回原告诉讼请求。
三、诉讼裁定情况
经审理认为：双方签订的仲裁条款有效，案件纠纷应提交仲裁机构进行仲裁。
理由是：1、双方约定的事项属于仲裁机构仲裁事项；2、当事人在书面合同中定有仲裁条款；3、贵阳仲裁委员会应视为当事人约定的唯一仲裁机构；4、仲裁条款仍为有效条款。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、《中华人民共和国仲裁法》第二十六条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第145条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事仲裁法〉若干问题的解释》第三条之规定，裁定如下：
驳回贵州电力建设第二工程公司的起诉。
四、上诉情况
电建二公司收到《民事裁定书》后，对本民事裁定不服，已向贵州省高级人民法院提交了《民事上诉状》，请求最高人民法院依法撤销贵州省高级人民法院（2014）黔高民初字第62号《民事裁定书》，并请求最高人了法院依法指令其他高级人民法院审理本案。该案全部材料已由贵州省高级人民法院移送到最高人民法院。
截止目前，金赤公司尚未收到最高人民法院的传票。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告出具日，公司无法预计和确认最终连带赔偿金额,因此暂无法估计本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。
公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
2、贵州省高级人民法院2014）黔高民初字第62号《民事裁定书》
3、《贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程热电及公用工程设计采购施工（EPC）总承包合同》
4、《民事上诉状》
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：2017-047号
洛阳玻璃股份有限公司
关于子公司获得财政补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司全资子公司蚌埠中建材信息显示材料有限公司（简称“蚌埠公司”）位于蚌埠市龙子湖区中国玻璃新材料科技产业园。近日，蚌埠公司收到蚌埠市社会保险基金征缴中心（以下简称“社保中心”）通知，根据蚌埠市人力资源和社会保障局《关于拨付 2016年度重点帮扶企业“一事一议”岗位补贴的函》（蚌人社函〔2017〕14号）文件精神，社保中心已收到蚌埠市财政局对蚌埠公司下拨的 300.00万元支持事项岗位补贴，社保中心将用于冲抵蚌埠公司 2017年 7月起的养老保险费用，直至冲抵完。
蚌埠公司将按照中国《企业会计准则》的相关规定，对上述补贴款进行相应的会计处理。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2017年 7月 19日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕3-103号
贵州钢绳股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵州钢绳股份有限公司（以下简称贵绳股份公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的贵绳股份公司管理层编制的 2014年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵绳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵绳股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解贵绳股份公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵绳股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，贵绳股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了贵绳股份公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
证券代码：601988 证券简称：中国银行 编号：临2015-060中国银行股份有限公司
关于控股股东所持本行 A股股份变动的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月29日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）接到控股股东中央汇金投资有限责任公司（简称“汇金公司”）通知。汇金公司通过协议转让方式向其全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司转让了本行A股股份1,810,024,500股。转让完成后，汇金公司直接持有本行A股股份188,461,533,607股，约占本行A股股份的89.42%，约占本行普通股总股本的64.02%。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-004
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第十四次会议通知于2016年1月18日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于 1月 28日上午以通讯表决方式召开。
会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
一、关于投资成立徽商故里文化发展集团有限公司的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意投入资金5,000万元在北京成立徽商故里文化发展集团有限公司。
具体信息详见公司同日编号2016-005号公告。
二、关于向控股子公司提供借款的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意向控股子公司花山谜窟旅游开发有限责任公司提供不超过4,000万元的借款。
具体信息详见公司同日编号2016-006号公告。
三、关于投资建设黄山西海山庄A区升级改造项目的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意自筹资金约1,480万元实施西海山庄A区升级改造项目。
具体信息详见公司同日编号2016-007号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
公司简称：中国医药 股票代码：600056 公告编号：临2015-055号中国医药健康产业股份有限公司
第六届董事会第 19次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称”公司”)第六届董事会第19次会议（以下简称“本次会议”）于2015年9月28日以现场及通讯方式召开，会议由董事长张本智先生主持。
(二)本次会议通知于2015年9月21日以电话、邮件、短信等方式向全体董事发出。
(三)本次会议应出席有表决权的董事8名，实际出席会议董事8名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
(一) 审议通过了《关于对外投资的议案》。
为实现公司医药板块的战略发展目标，增强公司的区域优势，提升公司的经营业绩、扩大产业规模，董事会同意公司与江西南华医药有限公司（以下简称“南华公司”）签订《关于设立江西南华（通用）医药有限公司的协议书》，双方共同出资设立江西南华(通用)医药有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准，以下简称“新公司”），注册资本1亿元，其中公司以货币方式出资5,100万元，出资比例51%；南华公司以货币方式出资4,900万元，出资比例49%。主营医药批发业务（以江西省工商局核准的经营范围为准）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
(二) 审议通过了《关于调整2015年日常关联交易事项的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，并于会前提交了事前认可。详见临2015-056号公告内容。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(三) 审议通过了《关于受托管理关联方资产的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，并于会前提交了事前认可。详见临2015-057号公告内容。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(四) 审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会2015年9月29日
金诚信矿业管理股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一条为规范金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。办理暂缓披露的信息需符合两项条件：
一是相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形；
二是及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。办理豁免披露的信息需符合两项条件：一是相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形；
二是按上海证券交易所《股票上市规则》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害上市公司及投资者利益。
第六条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条在实际信息披露业务中公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由董事会办公室专人妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。董事会秘书登记的事项一般包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（5）相关内幕人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第九条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司须及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管领导等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露管理制度》中的条款执行。
第十一条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条公司相关信息披露义务人参照本制度执行。以前制度若有与本制度不一致的,以本制度为准。
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2018－053亿阳信通股份有限公司
关于第七届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2018年6月7日以现场及通讯方式召开。2018年6月1日，公司以E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事10人，董事王龙声因休假未参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《亿阳信通信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
董事会经过审议，审议通过《亿阳信通信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《亿阳信通关于召开 2017年年度股东大会的通知》的议案公司董事会决定召开 2017年年度股东大会，审议董事会和监事会提交股东大会审议的相关事项：
股东大会召开时间：2018年6月29日下午14:00
股东大会股权登记日：2018年6月25日
会议详细通知，请见公司同时发布的临时公告《亿阳信通关于召开 2017年年度股东大会的通知》，公告编号：临2018-052。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于将公司与北京五洲博通科技有限公司往来款相关事项提交公司董事会审计委员会进行核查》的议案
董事会经过审议，审议通过《关于将公司与北京五洲博通科技有限公司往来款相关事项提交公司董事会审计委员会进行核查》的议案。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2014—043广州广日股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
2014年 7月 31日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市天河区珠江新城华利路 59号东塔 13楼会议室召开了第七届监事会第十四次会议，会议应出席监事 3人，实际出席的监事 3人。会议由监事会主席刘世民先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》，并发表如下审核意见：
1、《2014年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、《2014年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、《2014年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2014年半年度的财务状况；
4、监事会未发现参与编制和审议《2014年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：
公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2014年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
广州广日股份有限公司监事会
二〇一四年八月四日