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证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-005深圳市新国都技术股份有限公司
关于增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第十七次（临时）会议于2014年1月3日召开，审议通过了《审议增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”的议案》，董事会同意公司增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”，详细情况公告如下：
一、关于使用超募资金增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”
（一）本次使用超募资金增加投资募投项目的具体情况
2011年8月24日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过《关于投资建设电子支付技术苏州研发基地项目的议案》，确定该项目第一期总投资21808万元人民币，由苏州市新国都电子技术有限公司（以下简称“苏州新国都”）在江苏省苏州市昆山花桥经济开发区建设研发基地，该项目征地面积59422.54㎡（约89亩），建设用地仅用于办公，不得用于生产。
2012年3月31日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于审议变更募投项目电子支付技术产研基地建设项目实施地址及部分
实施方式的议案》，同意将原计划在南京项目投资建设的生产中心，
实施地点迁移至深圳市光明新区公明街道长圳社区，实施方式由自有土地建设改为租赁厂房建设。原投入南京的“电子支付技术产研基地项目”总投资15306万元，扣除投入深圳生产中心的2500万元，剩余的12806万元全部投入电子支付技术苏州研发基地项目（以下简称“苏州项目”）。增加投入后，苏州项目从南京项目募集资金专户和超募资金累计投入达到人民币26306万元。对苏州项目的投资金额全部以增资形式投入苏州新国都，增资后，苏州新国都的注册资金由人民币15000万元，增加到人民币27806万元，其中我公司出资人民币26306万元，占94.6%股权；苏州君宝投资有限公司出资1500万元人民币，占5.4%股权。
随着中国市场的大数据时代到来，根据公司发展战略及规划，本项目原规划苏州研发中心建设项目研发中心大楼中的数据中心已无
法满足公司未来业务发展需要。为了实现支持公司从电子支付技术服务向基于互联网技术和应用的电子支付技术运营的业务发展升级，公司拟增加苏州数据中心的投资，即进行苏州研发基地数据中心大楼一期机房的建设，以达到满足公司未来业务发展的需求。
现公司拟对苏州项目增加投资人民币13000万元，用于“数据中心”建设，上述投资将全部以增资形式投入苏州新国都，增资后，苏州新国都的注册资金由人民币27806万元，增加到人民币40806万元，其中我公司出资人民币39306万元，占96.32%股权；苏州君宝投资有限公司出资1500万元人民币，占3.68%股权。
本项目公司使用人民币13,000万元对“电子支付技术苏州研发基地项目”增加投资，其中12184.61万元由上市超募资金解决，815.39万元由企业自筹解决，全部投资将以增资形式投入苏州新国都。
(二)、苏州项目增加投资前后情况对比分析：
1、苏州项目原计划建设的主要内容如下：
（1）异地扩建研发中心，在异地扩建研发中心，根据研发需求，规划在苏州组建550人的软件研发队伍，其中300名系统软件研发人员，250名增值应用软件研发人员，主要负责电子支付系统集成软件开发、建设和维护、长三角地区和海外客户的个性化增值应用软件定制开发及售后技术支持工作；
（2）建立认证检测实验室，组建90人的认证检测研发队伍，负责产品认证和软硬件测试实验工作，以提高产品研发效率、提高软硬件产品开发质量、缩短研发周期，降低研发成本；
（3）建成年产大型系统软件85套，配套POS软件70万套的生产能力；
（4）建设售后技术服务支持中心，其中CALL-CENTER负责长三角地区、海外客户的的客户售后技术咨询服务、电话技术故障处理、现场技术支持调配等售后服务支持；
（5）项目总用地面积59422.50m2（约89亩）；
（6）基地规划建筑面积71680m2；
（7）新增设备仪器110台（套），新增软件24套；
（8）员工总数为1010人；
（9）总投资21808万元，其中：固定资产投资20882万元，铺底流动资金926万元。
根据《苏州市新国都电子技术有限公司（筹）电子支付技术苏州研发基地项目可行性研究报告》的内容可知，项目的建设内容中包括一栋数据中心大楼的建设，该大楼为二类高层民用建筑，层数 7层，钢筋混凝土框架结构，建筑高度为 31.8米，建筑占地面积为 2400㎡，建筑面积 15800㎡。该数据中心大楼主体建成完工后，拟分几期完成数据中心机房的建设和部署工作，其中一期机房拟投资 1.3亿元，使用大楼的第一层和第二层建设完成。
本次新增数据中心的主要建设内容如下：
（1）利用新国都苏州研发基地数据中心大楼第一、第二层建设一期机房，建筑面积 4650㎡。
（2）数据中心大楼新增设备、仪器 29台/套；灾备机房新增设备、仪器 18台/套。
（3）总投资 13000万元，其中：固定资产投资 12979万元，铺底流动资金 21万元。
（4）项目建成后形成年处理支付交易数量达到 1亿笔级别的数据处理、存储能力。
以上建设内容，在苏州项目原计划建设内容中未能详细规划，主要是因为当时市场需求不明朗，项目原计划数据中心仅限于为现有业务自用，未规划新业务发展所需数据处理和存储等能力。
3、苏州项目累计使用募集资金、超募资金情况
本次数据中心建设项目完成后，苏州项目累计使用募集资金、超募资金情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|投入时间|募集资金|超募资金|
|2011 年 8 月 24 日|——|13,500|
|2012 年 3 月 31 日|12,806（原南京项目）|——|
|2014 年 1 月 3 日|——|12,184.61|
|小计|12,806|25,684.61|
|合计|38,490.61||

二、履行程序
公司使用超募资金增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”事宜经新国都第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过和第二届监事会第十五次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并需提交新国都下次股东大会审议批准后方可实施。截至本核查意见出具之日，公司履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、专项意见
1、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市新国都技术股份有限公司超募集资金使用的核
查意见》，同意公司增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”。
详见公司于中国证券监督管理委员会指定网站巨潮资讯网同日刊登
的相关信息。
2、公司独立董事对此事发表了独立意见，同意公司增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”。详见公司于中国证券监督管理委员
会指定网站巨潮资讯网同日刊登的独立董事意见。
四、备查文件
1、《深圳市新国都技术股份有限公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议》。
2、《深圳市新国都技术股份有限公司第二届监事会第十五次（临时）会议决议》
3、《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的核查意见》；
5、《中信证券股份有限公司关于深圳市新国都技术股份有限公司超募集资金使用的核查意见》。
6、《关于深圳市新国都技术股份有限公司电子支付终端研发中心及生产中心建设项目可行性研究报告的补充说明》
特此公告！
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2018-096厦门紫光学大股份有限公司
关于实际控制人筹划转让紫光集团有限公司部分股权的提
示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“本公司”）由紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）及其下属公司控制；清华控股有限公司持有紫光集团51%股权，为本公司的实际控制人。本公司于2018年8月10日收到紫光集团发来的通知，紫光集团的控股股东清华控股有限公司正在筹划转让其持有的紫光集团的部分股权，该事项可能涉及到本公司实际控制人变更。
本公司将持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。目前该事项尚处于筹划阶段，存在重大不确定性，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
中能电气股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人汤新华作为中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加股东大会、董事会会议、相关委员会会议及董事会组织的其他各项活动，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论。
公司2016年度共召开14次董事会，1次年度股东大会，5次临时股东大会。
本人出席会议具体情况如下：
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|-|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|14|0|0|

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|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|
|5|1|

2016年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2016年度,本人就公司的以下重大事项发表了独立意见：
1、2016年1月9日，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。
2、2016年1月9日，对公司向控股股东借款暨关联交易事项发表了事前认可意见并发表了独立意见。
3、2016年1月24日，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于终止重大资产重组的议案》发表了独立意见。
4、2016年3月29日，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《2015年度内部控制自我评价报告》、《公司2015年度募集资金存放与使用情况》、《公司2015年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况》、《公司及子公司2016年度申请授信额度及担保事项》、《公司2015年度关联交易事项》、《公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构》、《公司2015年度利润分配方案》、《公司董事与高级管理人员2016年度薪酬》、《会计估计变更》等事项发表了独立意见。
5、2016年5月23日，对公司出售深圳市金宏威技术有限责任公司51%股权事项发表了独立意见。
6、2016年8月1日，对公司第三届董事会第二十六次会议审议的关于公司2016年股票期权激励计划相关事项发表了独立意见。
7、2016年8月24日，对 2016年 1月至 6月关联交易事项、公司对外担保情况及关联方资金占用情况、关于 2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告等事项发表了独立意见。
8、2016年9月23日，对公司非公开发行股票相关事项发表了独立意见。
9、2016年10月27日，对公司第三届董事会第三十次会议审议的关于前次募集资金使用情况报告项发表了独立意见。
10、2016年11月17日，对公司第三届董事会第三十一次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。
11、2016年12月5日，对聘任第四届高级管理人员事项发表了独立意见。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
2016年，本人作为公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，
并担任审计委员会的召集人。
作为审计委员会召集人，本人认真审议公司内部审计部门提交的相关定期报告、内部审计工作报告、募集资金使用报告等事项，并在日常工作中不定期对公司内部审计部门工作进行指导；同时在公司2016年年报编制过程中，认真听取管理层对行业发展趋势和2016年度财务状况和经营业绩的汇报；与年审会计师进行沟通，了解本次年报审计工作的计划、进度安排，并共同讨论解决审计过程中出现的问题，督促会计师事务所及时提交审计报告。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对公司高管2016年度履职情况进行了监督。同时，作为提名委员会委员，积极和其他委员依据相关法律法规和公司《章程》、公司《董事会议事规则》的相关规定，认真履行委员会工作职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、利用参加董事会、股东大会以及其他出差时间对公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，保障了广大投资者的知情权。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，本人还充分利用出差间隙等对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加福建证监局、公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下脚踏实地、稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：汤新华
2017年3月29日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-038
湖北富邦科技股份有限公司
关于核销应收账款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次核销长期应收款和应收款项的概况
根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，公司拟对经营过程中长期挂账，经公司营销、财务、法务部门等多方催收，均无法收回的截至2015年12月31日的部分应收账款进行清理，予以核销。
本次核销事项共计4笔，核销金额合计249,085.50元。
二、本次应收账款核销对公司的影响
本次核销的应收账款已计提100％的坏账准备，本次核销对当期利润无影响。核销后，公司仍将保留继续追索的权利。
本次核销应收款项事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次核销应收账款符合《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司实际情况，核销依据充分。本次核销的应收账款，不涉及公司关联方，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意此次核销有关应收账款事项。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公
司本次应收账款核销。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
本钢板材股份有限公司独立董事
就七届董事会六次会议相关事宜的事前认可意见
一、关于 2017年日常关联交易预计的事前认可意见
公司第七届董事会六次会议拟审议《关于 2017年日常关联交易预计的议案》，我们作为公司独立董事就此项关联交易事项出具了事前认可意见如下：该关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，因此，我们同意将该议案提交董事会审议。公司董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。
二、关于重新签订原材料和服务供应协议的事前认可
公司第七届董事会六次会议拟审议《关于重新签订原材料和服务供应协议的议案》，我们作为公司独立董事就此项关联交易事项出具了事前认可意见如下：我们认为公司该服务协议是公司正常生产经营的重要保证，交易定价合理，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。公司董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。
三、关于与本溪北营钢铁(集团)股份有限公司签订续租协议前认可意见
公司第七届董事会六次会议拟审议《关于与本溪北营钢铁(集团)股份有限公司签订续租协议的议案》，我们作为公司独立董事就此项关联交易事项出具了事前认可意见如下：公司续租本钢北营公司
1780mm热轧机生产线的交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允合理；该交易有利于优化公司产品结构，推进“打造精品板材基地”的发展战略，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。公司董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。
四、关于本钢集团财务有限公司风险评估报告事前认可意见
公司第七届董事会六次会议拟审议《本钢集团财务有限公司风险评估报告》，我们作为公司独立董事就此项关联交易事项出具了事前认可意见如下：公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本钢集团财务有限公司 2016年的经营资质、业务和风险状况进行评估，符合程序。立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家合资格的会计师事务所，其编制评估报告的程序符合有关规定，其出具的风险评估报告合法有效。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。公司董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。
独立董事：金永利、钟田丽、赵希男
二○一七年三月十七日
2015年第二次临时股东大会决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-015
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会于2015年2月13日发出通知（会议通知已于 2015年 2月 13日刊登在巨潮资讯网)，决定以现场投票结合网络投票的方式召开2015年第二次临时股东大会，其中现场会议于2015年3月3日下午15：00在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9号腾邦集团大厦）公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2015年 3月 3日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2015年3月2日下午15：00至2015年3月3日下午15：00期间接受网络投票。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共9人，代表有表决权的股份90,573,100股，占公司股本总额的37.02%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 8人，代表有表决权的股份10,073,100股，占公司股本总额的4.12%。
2015年第二次临时股东大会决议公告现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共2人，代表有表决权的股份88,500,000股，占公司股本总额的36.17%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 1人，代表有表决权的股份 8,000,000股，占公司股本总额的3.27%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共7人，代表有表决权的股份2,073,100股，占公司股本总额的0.85%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共7人，代表有表决权的股份2,073,100股，占公司股本总额的0.85%。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长钟百胜先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于参与发起设立前海再保险股份有限公司的议案》
表决结果：同意票 90,511,100股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.93%；反对票 0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权票62,000股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.07%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：10,011,100股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.38%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.62%。
2.审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意票 90,473,100股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.89%；反对票62,000股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.07%；弃权票38,000股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.04%。
2015年第二次临时股东大会决议公告其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：9,973,100股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.01%；反对62,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.62%；弃权 38,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.38%。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所指派律师黄亚平、罗增进出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为腾邦国际本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2015年3月3日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的独立董事，在仔细审阅了董事会拟聘任的高级管理人员资料后，现就第八届董事会第一次会议审议的有关聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见：
1、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
3、同意聘任王芊先生任董事会秘书。
独立董事：
吕廷杰 孙琪 张焕国 张晓岚 梁文永
浙江世宝股份有限公司独立董事
对董事会、监事会换届选举相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司于 2018年 5月 8日形成的第五届董事会书面决议审议的董事会换届选举相关事项及第五届监事会书面决议审议的监事会换届选举相关事项发表独立意见如下：
一、对董事会审议的《选举浙江世宝第六届董事会非独立董事的议案》的独立意见：
1、公司董事会提名重选张世权先生、张宝义先生、汤浩瀚先生、张兰君女士、张世忠先生及选举刘晓平女士为公司非独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，未发现该等被提名人有《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。我们认为，该等被提名人具备担任公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事候选人提名程序合法有效。
2、同意将上述非独立董事候选人提交公司股东大会审议。
二、对董事会审议的《选举浙江世宝第六届董事会独立董事的议案》的独立意见：
2、同意在获得监管机构资格审定通过后，将上述独立董事候选人提交公司股东大会审议。
三、对监事会审议的《选举浙江世宝第六届监事会监事的议案》的独立意见：
1、公司监事会提名重选杨迪山先生为公司股东代表监事，提名重选沈松生先生、冯燕女士为公司独立监事。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，未发现该等被提名人有《公司法》第
146条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。
我们认为，该等被提名人具备担任公司监事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，监事候选人提名程序合法有效。
2、同意将上述监事候选人提交公司股东大会审议。
独立董事：张洪智、郭孔辉、沈成基浙江世宝股份有限公司2018年5月8日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号: 2019-055恒锋信息科技股份有限公司
关于收到重大项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标代理机构福建优胜招标代理有限公司发来的中标通知书，公司为福建信息职业技术学院信息化二期建设及监理服务采购项目中标单位，中标金额￥56,961,888.00元（大写：人民币伍仟陆佰玖拾陆万壹仟捌佰捌拾捌元整）。
一、风险提示
截至本公告日，该项目未签订正式合同，尚有一定不确定性，公司将根据相关规定及时披露项目合同签订及进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
二、中标项目的基本情况
中标项目:信息化二期建设及监理服务采购项目；
中标金额：￥56,961,888.00元（大写：人民币伍仟陆佰玖拾陆万壹仟捌佰捌拾捌元整）；
招标单位：福建信息职业技术学院；
招标代理机构：福建优胜招标代理有限公司；
公司将于2019年08月15日前与招标单位签订正式合同。
三、中标项目对公司的影响
此次中标项目总金额为￥56,961,888.00元，占公司 2018年度营业总收入的10.85%。本次中标的福建信息职业技术学院信息化二期项目属于“智慧校园”建设项目，合同签订及履行将对公司开拓智慧校园业务具有重要意义，同时对公司 2019年经营业绩产生积极影响，但不会因此而对福建信息职业技术学院形成业务依赖，对公司独立经营不产生影响。
四、备查文件
1、《省级政府采购中标通知书》
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-005天泽信息产业股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划重大事项，该事项涉及购买资产，经公司申请，公司股票（简称：天泽信息、代码：300209）自2017年2月10日开市起停牌。具体内容详见公司于2017年2月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于重大事项停牌的公告》。
经核实，公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：天泽信息、代码：300209）自2017年2月17日（星期五）开市起继续停牌。
本公司承诺争取于2017年3月10日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或报告
书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司将按照相关规定推进本次重组工作，停牌期间每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十七日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－063惠州中京电子科技股份有限公司
关于对全资子公司追加投资的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、对外投资概况
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为支持子公司业务发展，拟对全资子公司惠州中京电子科技有限公司（以下简称“子公司”）追加投资人民币8000万元，主要用于子公司偿还银行贷款及补充流动资金。
公司于 2016年 12月 21日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对子公司追加投资的议案》，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：惠州中京电子科技有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
公司住址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号
法定代表人：刘德威
注册资本：2亿人民币
经营范围：印制线路板研发、制造、销售、技术服务和检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务状况：截至 2015年 12月 31日，经审计的总资产 702,237,597.19元，负债总额 466,978,344.04元，净资产 235,259,253.15元，2015年度营业收入
66,744,135.67元，利润总额6,614,979.09元，净利润4,963,487.05元。2016年前三季度，净利润为14,719,541.49元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。
三、本次投资对公司的影响
本次对子公司的投资有利于优化子公司的资本结构，增强子公司资本实力，有利于其生产经营的扩展与优化，促进其业务的快速发展。
公司本次投资属于对全资子公司投资，使用自有资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响。子公司的业务发展将有利于提高公司盈利能力及整体竞争力。
四、备查资料
1、《第三届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司2016年12月21日
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2019-111中信泰富特钢集团股份有限公司
关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款暨关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”或“公司”）及合
并报表范围内的子公司拟向公司控股股东中信泰富有限公司（以下简称“中信泰
富”）申请股东贷款，总额合计不超过33亿人民币，年利率为3.915%，贷款期
限一年，中信特钢及子公司与中信泰富拟签署《股东贷款框架协议》。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》的有关规定，本次交易构
成了关联交易。
公司于2019年11月8日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款暨关联交易的议案》，公司关联董事俞亚鹏、郭文亮、栾真军、钱刚、李国忠、郭家骅回避表决本议案，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见；此议案需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
企业名称：中信泰富有限公司
住所：香港中环添美道一号中信大厦三十二楼
注册地：英属维尔京群岛（Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, British VirginIslands）
企业性质：有限公司
主要股东：中国中信股份有限公司
实际控制人：中国中信集团有限公司
法定代表人：不适用
注册资本：五万美元
成立日期：1992年03月25日
主营业务：特钢、能源、房地产
主要财务指标（币种：港币）：
截至2018年12月31日（经审计），中信泰富总资产2,298亿港元，净资产：1,271亿港元；实现营业收入1,553亿港元。净利润：125亿港元。截至2019年
6月30日（未经审计），中信泰富总资产2,293亿港元，净资产：1,295亿港元，实现营业收入729亿港元，净利润：64亿港元。
本次关联交易关联方不属于失信被执行人。
与公司的关联关系：
中信泰富有限公司（以下简称“中信泰富”）是公司控股股东中国中信集团
控制的下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规
定的关联法人，本次借款构成关联关系。
中信泰富于1992年3月25日在英属维尔京群岛注册成立，中国中信股份有
限公司（以下简称“中信股份”）持有中信泰富100%的股份。
中信泰富作为集团控股型公司，目前业务范围涵盖特钢、能源、房地产、汽
车、食品及消费品贸易、基础设施等多个行业，业务范围主要分布于中国内地、
香港、澳门，以及台湾、日本、新加坡、东南亚等国家和地区。
三、定价政策和定价依据
利率构成为：银行一年期基准利率为4.35%，综合考虑市场利率情况和中信
特钢的融资能力情况，在此利率基础上下浮10%，最终利率确定为：3.915%。
四、交易协议的主要内容
根据中信特钢与中信泰富签订的《股东贷款框架协议》，中信泰富拟向中信
特钢及子公司提供总额不超过33亿元人民币的股东贷款，期限1年，年利率
3.915%。
五、本次交易的目的和影响
上述关联交易价格公允、公开、公平、合理，借款将用于补充公司及子公司
流动资金，有利于公司及子公司流动资金正常运转及业务发展需求，提升子公司
持续经营能力。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东利
益的情形，符合公司的整体利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关
规定。
本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2019年初至本报告披露日公司与中信泰富未发生关联交易。
七、独立董事认可和发表的独立意见：
本公司独立董事侯德根、朱正洪、傅柏树对此发表事前认可意见，认为公司
借款行为定价公允，没有损害上市公司利益，同意将本事项提交董事会审议，并
发表如下独立意见：本次中信泰富向公司及子公司贷款，解决了公司及子公司的
生产经营所需，及偿其还外部有息负债，有利于公司及子公司资金运用，交易内
容合法、合理，其贷款利率与银行同期基准利率下浮10%，没有损害公司利益，符合公司和全体股东的利益，并同意董事会将此议案提交公司股东大会审议，关
联股东应当回避表决。
六、备查文件
1、公司独立董事事前认可意见及独立意见。
2、公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司董事会2019年11月11日
山东琴岛律师事务所
关于软控股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：软控股份有限公司（以下称“贵公司”）
山东琴岛律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派李茹律师、徐述律师对贵公司2018年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于 2018年 12月 24日下午 14:30在青岛市郑州路 43号软控研发中心会议室召开的本次股东大会的现场会议。
作为贵公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定发表法律意见。
本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见书承担相应的法律责任。
一、股东大会的召集、召开程序合法有效
公司董事会于2018年12月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开股东大会。公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、会议审议事项、参加会议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
经核查，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年12月24日下午14:30在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开；根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次股东大会网络投票时间为2018年12月23日至2018年12月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年12月23日15：00至2018年12月24日15：00期间的任意时间。
综上，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程，大会未对会议通知中列明的事项进行修改。本次会议的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
二、出席人员的资格、召集人资格的合法有效性
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册和本次股东大会的《股东签名册》，对公司法人股东的股东帐户登记证明、单位
证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的审查，本次会议现场会议的出席人员为：
截止2018年12月19日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或其代理人共6人，代表公司股份数180,592,315股，占公司股份总数的19.3356%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据并经本所律师确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计4人，代表股份43,457股，占公司股份总数的0.0047%。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员。
本次股东大会的召集人为公司董事会，会议的召集经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席人员资格及召集人资格符合现行有效的法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
根据贵公司本次股东大会的通知等相关公告文件，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议以记名投票的方式逐项审议了公告中列明的事项，进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、计票，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了以下决议：
1、《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果为：同意票 180,635,772股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：同意票35,327,286股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
上述议案为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
上述议案与公司召开股东大会通知公告列明的议案一致。会议记录经出席会议的公司董事签名。
经本所律师见证，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（此页下无正文）
本页无正文，为《山东琴岛律师事务所关于软控股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页：
（此页无正文）
山东琴岛律师事务所
负责人：杨伟程 见证律师：李茹
见证律师：徐述
独立董事关于相关事项发表的独立意见
关于提名董事、独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,我们作为公司独立董事,现就公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事、独立董事候选人事项,发表如下独立意见：
公司第八届董事会任期已满，根据《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举，按照公司董事会提供的个人简历及相关材料，我们审阅了全部候选人的职业、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
我们认为公司董事、独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法规文件的规定，杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀、马海龙、王文建、赵昆仑、文建东具备上市公司董事任职资格；郭秀才、庞国强、魏彦珩、田松峰、周一虹符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格的规定，具备上市公司独立董事任职资格。我们同意将上述人员作为公司第九届董事会董事、独立董事候选人提交股东大会选举。
关于聘用公司 2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事，对公司聘用2018年度审计机构事宜发表如下独立意见：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，有专业人士组成的服务团队具有从事上市公司审计工作的丰富经验和执业素养，已连续多年为公司提供审计服务。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2018年度审计机构。同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：陈顺林、曹斌、郭秀才、庞国强、魏彦珩2018年9月11日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—116华昌达智能装备集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日接到公司持股5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）将其所持有的部分本公司股票进行解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）|否|6,499,997|2015年12月1日|2018年11月30日|德邦证券股份有限公司|5.31%|
|合计|-|6,499,997|-|-|-|5.31%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份数为 122,442,778股，占本公司总股本的20.46%，本次解除质押后其处于质押状态的股份数为 115,500,000股，占其持有公司股份总数的94.34%，占公司总股本的19.30%；其处于冻结状态的股份数为72,000,000股，占其持有公司股份总数的58.80%，占本公司总股本的12.03%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除质押登记证明
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
上海海得控制系统股份有限公司监事会
关于计提资产减值准备的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，对公司计提资产减值准备事项进行了认真的核查，并发表意见如下：
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
监事：贾滢澜、吴焕群、戴梅2017年7月27日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2014—024浙江巨龙管业股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了与广大投资者进行充分交流和沟通，公司能够更多、更广泛地听取到投资者对公司的意见和建议，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司定于2014年4月30日（星期三）下午14点至16点在深圳证
券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
出席本次年度说明会的公司人员包括：公司董事长吕仁高先生、总经理吕成杰先生、财务总监吕文仁先生、董事会秘书郑亮先生、独立董事郝玉贵先生、长城证券有限责任公司保荐代表人刘逢敏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会 2014年4月24日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-104鸿达兴业股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日（星期二）15:00-16:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）通过网络远程方式召开了投资者说明会，现将会议召开的具体情况公告如下：
一、投资者说明会召开情况
公司董事兼常务副总经理王羽跃先生、董事兼董事会秘书林少韩先生、独立董事廖锐浩先生、副总经理林俊洁女士、财务总监刘光辉先生参加了本次投资者说明会，针对终止筹划重大资产重组、股份回购及员工持股计划等事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
在本次说明会上，公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
1、公司股份回购是否已开始实施？员工持股计划什么时间实施？
回复：您好，公司本次回购股份相关事项已于 2018年 6月 7日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议和 2018年 6月 25日召开的 2018年度第三次临时股东大会审议通过，并于2018年7月25日披露了《回购报告书》。公司将根据董事会和股东大会的授权，严格按照相关规定，择机进行回购并履行披露义务。公司将于 8月 6日召开的 2018年度第四次临时股东大会审议本次员工持股计划草案和管理办法，审议通过后公司将按计划实施。
2、请问这次终止重大资产重组，会对公司本年业绩造成哪些影响？
回复：本次终止筹划重大资产重组事项，不会对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。
3、公司此次重组停牌复牌后股价大跌，公司是否有包含但不限于影响公司经营管理的该披露而未披露的因素和事项？
回复：您好，公司一直关注股票价格走势，并严格按照法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露义务。公司不存在应披露而未披露的信息。感谢您对公司的关注。
4、请问公司安排回购资金方面是否有压力？对回购时点安排上公司有何考量？
回复：公司回购股份所用资金金额是经合理估算，是在不影响生产经营资金需求的前提下做出的决定。具体实施回购的时点、价格、数量将在符合股东大会授权的范围内，根据市场情况择机实施，并将严格按照规定披露回购进展公告。
敬请关注公司公告。
5、员工持股计划会不会摊派和兜底？
回复：公司本次员工持股计划遵循员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。
6、请问企业高管是否有增持计划？
回复：公司高管将参与第一期员工持股计划。
7、公司运营状况如何？上半年收入、利润情况如何？
回复：目前公司生产经营正常，各项主营业务效益稳定，财务状况良好。公司上半年经营业绩相关数据，敬请关注公司将于8月27日披露的2018年半年度报告。
8、同行很多企业最近都发了业绩预增报告，请问鸿达兴业为什么上半年未有预增？
回复：公司于 2018年 4月 28日披露的《2018年第一季度报告全文》中，
对 2018年上半年经营业绩进行了预计。公司严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》的相关要求履行信息披露义务。
感谢您对公司的关注。
9、公司的 2016年、2017年的贷款利率高于 2015年之前，是不是贷款渠道跟以前不一样了？
回复：公司结合实际资金需求和各种融资形式的融资成本，对融资事项进行合理规划，满足业务规模增长带来的资金需求，同时努力降低财务费用，提高资金使用效率。公司融资途径仍以银行短期借款、银行长期借款、融资租赁等形式为主。
10、化工行业环保趋严，请问公司能否满足国家环保要求？
回复：公司生产装置均配套建设了符合环保要求的防治污染设施；公司主要子公司均设有专门的安全环保部门，负责生产安全和环保方面的工作；制定并严格执行环保管理制度，环保设施与主体生产设施同步运行；制定环境自行检测方案，严格按照方案开展定期检测；根据各自生产装置及行业特点，制定了环境突发事件应急预案。
11、请问，去年非公开发行的增发价多少。
回复：公司2017年非公开发行股票的发行价格为7.41元/股。
12、您好，目前大股东累计持股质押比例较高，大股东打算如何应对股价下跌被平仓的风险？
回复：您好。经问询相关持股质押的大股东，如果公司股价发生下跌至警戒线或平仓线的情况，其表示将及时通过追加保证金、追加质押物、偿还部分质押式回购业务款项等措施避免其质押股份的平仓风险，以确保其持有公司股权的稳定性。
13、你好！请问，你对公司股价大跌有什么看法？你觉得造成股价大跌的主要原因是什么？
回复：您好，感谢您的关注。公司一直努力做好各项生产经营工作，通过多种措施完善产业链、提高经济效益，以创造好的业绩来回报投资者。二级市场上
股价走势受宏观经济环境、市场偏好、流动性等多方面因素影响。
14、目前中泰化学的股价已经远低于鸿达兴业的举牌价格，请问公司是否坚持持有？或者有其他处置计划，如继续增持中泰化学或减持已持有中泰化学的股份？
回复：截至目前，公司未持有中泰化学股份，感谢您的关注。
15、公司股价在复牌后大幅下挫，请教公司是如何看待？是否有涉及公司经营管理或财务的因素以及其他该公告而未公告的事项？
回复：您好，公司一直努力做好各项生产经营工作，通过多种措施完善产业链、提高经济效益，以创造好的业绩来回报投资者。二级市场上股价走势受宏观经济环境、市场偏好、流动性等多方面因素影响。公司将严格按照法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。
16、请教公司公布两个联系电话，什么时间会有人接？
回复：尊敬的投资者，您好，公司的投资者联系电话如下：020-81802222，020-81652222，0514-87270833，感谢您的关注！
本次说明会的具体情况，投资者可登录 “全景·路演天下 ”（http://rs.p5w.net）查阅。感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心感谢。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一八年八月一日
三变科技股份有限公司独立董事
对关于调整参股公司股权转让方案事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》、公司《章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现对关于调整参股公司股权转让方案事项发表事前认可意见如下：
因公司持有的银座村镇银行的4.125%股权在挂牌期间未征集到意向受让方，公司董事会拟终止挂牌，通过其他公开方式转让，成交价不低于评估价的90%。
我们作为公司的独立董事，已经对公司上述事项进行了解和审阅，对公司董事会拟审议该事项进行了事前审核，对于将上述交易议案提交公司董事会审议表示认可。
（本页无正文，为独立董事对关于调整参股公司股权转让方案事项的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
李明智 余龙军 马宁刚
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-063
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：
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|序号|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|1|第一百〇八条 董事会由 8 名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会暂不设职工代表担任的董事。|第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会暂不设职工代表担任的董事。|

其他事项说明
1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记等全部相关事宜。
2、上述事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2017年年第二次临时股东大会审议通过，该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2017年10月 20日