Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
万联证券有限责任公司
关于天津天药药业股份有限公司
本次重组交易产业政策和交易类型
之独立财务顾问核查意见
天津天药药业股份有限公司（以下简称“天药股份”）拟通过发行股份及支付现金方式购买天津药业集团有限公司、广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）及GL
Biotech HK Investment
Limited（以下简称“交易对方”）所持有的天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”或“标的公司”）62%股权，并以询价的方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
万联证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，就天药股份本次交易的产业政策和交易类型出具核查意见如下：
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，上市公司天药股份的主营业务为皮质激素类原料药、氨基酸原料药、中间体等的研发、生产与销售，依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2015年修订），上市公司属于“制造业”项下的“C27医药制造业”，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
本次交易的标的公司金耀药业主要从事皮质激素类、氨基酸类制剂的研发、生产和销售，依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2015年修订），标的资产同属于“制造业”项下的“C27医药制造业”，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
经核查，上市公司主要从事为皮质激素类原料药、氨基酸原料药、中间体等的研发、生产与销售。本次重组的标的公司金耀药业主要从事皮质激素类、氨基酸类制剂的研发、生产和销售。上市公司与标的公司均属于医药制造业行业，因此本次交易属于同行业并购。
经核查，本次交易未导致上市公司控制权发生变化，且上市公司自首次公开发行股票并上市以来控制权未发生变更。本次交易不构成借壳上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
本次交易中，上市公司拟向天津药业集团有限公司发行股份购买其持有的金耀药业31%的股权，向广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）以发行股份及支付现金的方式购买其持有的金耀药业15.50%的股权，向
GL Biotech HK Investment
Limited以支付现金的方式购买其持有的金耀药业15.50%的股权。
同时，上市公司拟通过询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过 8,228.98万股，募集资金总额不超过 46,000.00万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
经测算，通过本次交易上市公司将向本次发行股份购买资产的交易对方发行 13,055.95万股，向募集配套资金对象发行不超过 8,228.98万股。在定价基准日后至本次股份发行日期间，本公司如进行任何权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等致使本公司股票需要进行除权、除息的情况，则发行价格及上述发行数量将相应进行调整。
综上，本次重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万联证券有限责任公司关于天津天药药业股份有限公司本次重组交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目主办人：
陈忠华 方媛
万联证券有限责任公司年 月 日
厦门金牌厨柜股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，现就第三届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2017年度利润分配方案的议案
公司 2017年度利润分配方案符合现行政策、法律、法规规定和公司实际，综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长期健康发展。因此，我们同意将公司 2017年度利润分配方案提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案公司 2017年度募集资金存放与使用符合《上市公司监督指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和文件的规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度和监管协议，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。
三、关于 2018年度日常关联交易预计的议案
公司 2018年度日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。因此，我们同意上述关联交易事项。
四、关于续聘 2018年度审计机构的议案
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，有利于节约审计成本，提高审计效率。因此，我们同意将续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、关于 2018年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案
2017年公司对董事和高级管理人员的考核及薪酬发放能够严格按照公司相关规定执行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们对公司 2018年度公司高级管理人员的薪酬无异议。
[以下无正文]
厦门金牌厨柜股份有限公司
2018年 3月 27日
独立董事：杨文斌 钱小瑜 章颖薇
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-055
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
2018年半年度主要经营数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量、收入实现情况
1、自产自销化工产品
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期产量|本期销量||本期销售金额|
||产品名称|||||
|||（万吨）|（万吨）||（万元）|
|pvc||23.76|24.12|134,185.57||
|烧碱||17.96|18.07|54,130.16||
|煤炭||73.08|72.26|23,759.09||

2、化工贸易
公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。化工贸易业务2018年1月-6月累计收入为531,329.00万元。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年1-6月||2017 年1-6月|||
||主要产品名称|平均销售单价||平均销售单价||价格变动幅度|
|||（元/吨）||（元/吨）||（%）|
|pvc||5,562.50|4,887.75||13.80||
|烧碱||2,995.44||2,560.47|16.99||
|煤炭||328.81||291.49|12.80||
|||2018年1-6月||2017 年1-6月|||
|||||||价格变动幅度|
||主要原材料名称|平均销售单价||平均销售单价|||
|||||||（%）|
|||（元/吨）||（元/吨）|||
|燃煤||226.21||210.28|7.58||
|工业盐||279.07||279.29|-0.08||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||727.27||737.87||
|电极糊||3,743.75||2,487.78|50.49|
|石灰石||122.72||96.02|27.81|
|冶金焦||1,306.83||1,081.35|20.85|
|外购白灰|311.82||280.11||11.32|

注：以上均价为不含税价格。
三、其他说明
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保
证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—039
福建东百集团股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）因正在筹划重大事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月8日开市起停牌(公告内容具体详见2015年7月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
[www.sse.com.cn])。
为增强公司核心竞争力和员工凝聚力，公司拟实施员工持股计划。根据员工持股计划依法合规、自愿参与、风险自担的原则，停牌期间公司管理层对员工持股计划的初步方案进行了充分讨论，并向员工代表简要介绍了本次计划的参与金额、计划后续管理方式、计划锁定期及退出安排等方面内容，与员工代表就本次员工持股计划的具体方案进行了充分地沟通。
经沟通，多数员工代表认为公司管理层考虑推出员工持股计划是为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于公司健康长远发展，对本次员工持股计划表示认可；但也有部分员工代表认为目前二级市场股票波动加大，推出员工持股计划的市场时机可能尚不成熟，建议公司待市场条件成熟后再行推出该计划。鉴于此，公司管理层经审慎考虑，决定暂时终止本次员工持股计划，待合适时机再行推出。
现根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月13日复牌。
基于对资本市场未来发展的信心及公司自身价值的认可，公司部分董事、高级管理人员决定从即日起一个月内，在法律、法规允许的范围内增持本公司股份，总增持数量不少于50万股，并承诺在未来六个月内不减持本公司股票。同时，公司将进一步加强上市公司治理，持续推进转型升级，不断提升公司长期投资价值，以良好业绩回报广大投资者。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站[http://www.sse.com.cn]，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年7月13日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2019-052
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月首次公开发行股票并在上海证券交易所上市，东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）担任公司首次公开发行股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，东莞证券需履行本公司首次公开发行股票并上市后的持续督导工作，持续督导期限为该次发行证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，持续督导期至2019年12月31日止。
公司于2019年5月28日召开的第二届董事会第六次会议和2019年6月13日召开的 2019年第一次临时股东大会分别审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的有关议案，并聘请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司将与东莞证券终止原保荐协议，东莞证券未完成的持续督导工作将由东兴证券承接。
东兴证券委派保荐代表人丁淑洪女士和王会然女士（简介详见附件）承接对本公司的持续督导工作，履行保荐职责。
公司对东莞证券在公司首次公开发行并上市及持续督导期间所做的工作表示感谢！
附件：保荐代表人简介
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会2019年8月29日
附件：
保荐代表人简介
丁淑洪女士，保荐代表人，中国注册会计师，东兴证券投资银行总部高级副总裁。曾先后在金元证券、华林证券从事投资银行业务。曾主持或参与了仙坛股份（002746）、强力新材（300429）、浙富控股（002266）、复大医疗、天味食品（603317）、贝斯达、友发集团等项目的IPO及再融资的保荐和承销工作，曾参与强力新材（300429）重大资产重组工作，具有丰富的财务、法律知识和投资银行工作经验。
王会然女士，保荐代表人、律师，东兴证券投资银行部执行董事。曾先后在海通证券、平安证券、华林证券从事投资银行业务。曾主持或参与了柳钢股份（601003）、诺普信（002215）、安妮股份（002235）、富安娜（002327）、朗科科技（300042）、瑞凌股份（300154）、英飞拓（002528）、爱康科技（002610）、宇邦新材、中科海讯等 IPO项目的保荐和承销；主持或参与了诺普信（002215）、欧菲光（002456）、仙坛股份（002746）、瑞和股份（002620）、美盈森（002303）、人福医药（600079）等项目的再融资保荐和承销，主持了复大医疗、中分仪器、康威体育、好百年、国联水产（300094）等多家公司改制或辅导工作，具有丰富的财务、法律知识和投资银行工作经验。
丁淑洪女士和王会然女士过往在执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2015-039
株洲千金药业股份有限公司
关于参加湖南省上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，株洲千金药业股份有限公司（以下称“公司”）将参加由湖南省上市公司协会和深圳前海全景财经信息有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司 2015年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳前海全景财经信息有限公司提
供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为
2015年 9月 28日（星期一）下午 15:00至17:00。
公司出席本次活动的人员为：公司副总裁、董事会秘书兼财务负责人谢爱维先生，证券事务代表丁四海先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2017-037用友网络科技股份有限公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件的要求，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司关于信息披露和内幕知情人信息的规定，针对《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
公司于2017年5月23日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了激励计划及摘要等相关议案，并于 2017年 5月 24日公告了激励计划。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划草案公告前六个月内（即2016年11月24日至2017年5月24日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2017年6月9日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》及《中国证券登记结算有限公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，在激励计划草案公告前六个月内（即 2016年11月24
日至 2017年 5月 24日），除下表列示的人员外，其余核查对象在 2016年 11月 24日至 2017年 5月 24日期间不存在买卖公司股票的情形。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职位|自查期间买卖公司股票情况|
|1|吴政平|董事|2016年11月24日合计卖出公司股票189682股|
|2|徐洋|高级管理人员|2016 年 11 月 25 日合计卖出公司股票 3000股|
|3|胡彬|高级管理人员|2016 年 12 月 29 日合计卖出公司股票 47500股|
|4|任志刚|高级管理人员|2017年4月12日合计买入公司股票200股|
|5|王志清|骨干员工|2016年11月30日至2016年12月9日合计卖出公司股票42300股|

三、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查
根据公司自查，本次激励计划系由董事会及其薪酬与考核委员会负责拟订，董事会、监事会对本次激励计划的相关事宜进行审议，并经股东大会批准实施。
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《信息披露管理办法》、内幕信息知情人登记管理制度及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，上述人员在自查期间内买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
四、结论
经核查，在激励计划公告前六个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息买卖公司股票的行为。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一七年六月十日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-032广东博信投资控股股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议召开时间：2015年 5月 28日上午10：00-11：00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 E互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络互动方式
广东博信投资控股股份有限公司（以称“公司”）由于终止重大资产重组事项，根据上海证券交易所有关规定，公司将于 2015年 5
月 28日上午10：00-11：00召开投资者说明会，对公司本次重大资产重组事项进行说明。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司本次终止重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会的时间、地点、方式
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 E互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络互动方式
三、出席说明会的人员
出席本次投资者说明会的人员有公司董事长、总经理、财务总监兼董事会秘书、财务顾问主办人，交易对方由于目前在境外无法出席本次会议。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 E互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、电话：0763-3663333
2、传真：0763-3663311
3、邮箱：gdbx600083@163.com
4、联系人：王子刚、李静
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一五年五月二十七日
证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:临 2018-001
马应龙药业集团股份有限公司
关于股东股权解除质押暨继续质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年 1月 26日，公司接控股股东中国宝安集团股份有限公司(以下简称“中国宝安”)函告，2018年 1月 25日，中国宝安在中国证券登记结算有限责任公司与中国银行股份有限公司深圳市分行办理了本公司 21,000,000股无限售流通股解除质押手续，并在同日将所持本公司股份中 21,000,000股无限售流通股再次质押给中国银行股份有限公司深圳市分行。本次股权质押主要用于流动资金贷款，质押期限为股权质押登记之日起至质权人在中国证券登记结算有限责任公司解除质押之日止。
中国宝安资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括中国宝安的营业收入、投资收益等，且本次质押未设置预警线和平仓线，质押风险可控。
截至2018年1月25日，中国宝安持有本公司股份 126,163,313股，占本公司总股本的29.27%。中国宝安本次解除质押并再次质押 21,000,000股，占本公司总股本的4.87%；累计质押了97,000,000股，占中国宝安持股数量的76.88%，占本公司总股本的22.5%。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会2018年1月27日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2019-029号浙江华海药业股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人陈保华先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股权质押的具体情况
2019年4月29日，陈保华先生因个人原因将其持有的公司股份2,350万股无限售流通股质押给国泰君安证券股份有限公司，质押登记日为2019年4月29日，质押期限为自登记之日起满12个月至办理解除质押手续为止。
陈保华先生将其持有的 2,350万股股份进行质押，占其所持公司股份总数332,452,668股的7.07%，占公司总股本1,250,838,638股的比例为1.88%。
截止本公告日，陈保华先生持有公司股份总数为332,452,668股，占公司总股本的比例为26.58%，其中处于质押状态的股份累计数为 164,340,000股（包含本次质押股份数），占其所持公司股份总数的49.43%，占公司总股本的13.14%。
二、控股股东的质押情况
陈保华先生本次股权质押主要用于个人融资。陈保华先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括个人薪金、股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。
本次股权质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，陈保华先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。
上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关信
息。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一九年五月六日
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-128天津松江股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押和再次质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 27日，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）的通知，滨海控股于 2017年 10月 25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其所持有的公司部分股份办理了解质押登记手续，同时将其持有的公司部分股份质押给北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”），有关情况公告如下：（一）股份解质押的具体情况
滨海控股解除了原质押给北方信托的 163,754,707股无限售流通股和 81,818,181股限售流通股，本次解质押股份合计 245,572,888股，占公司总股本26.25%。上述解除质押登记手续已于 2017年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
（二）股份质押的具体情况
2017年 10月 25日，滨海控股在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续，将其持有的公司部分股份质押给北方信托，质押期限3年。本次质押无限售流通股163,754,707股，占总股本17.50%，限售流通股 81,818,181股，占总股本8.75%。
滨海控股本次质押公司股份目的是为解决其日常经营所需周转资金，以其经营收入作为还款来源。公司股票价格若下跌等导致履约保障不足，触及预警线、平仓线的，滨海控股将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。
（三）股份累计质押情况
截止 2017年 10月 26日，滨海控股持有公司股票 450,818,689股，占公司股份总数的48.19%。本次质押后累计质押股份数量为445,572,888股,占其所持公司股份总数的98.84%，占公司股份总数的47.63%。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-065债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事长冷丽芬女士的辞职报告。因公司实际控制人发生变化，冷丽芬女士向公司监事会申请辞去公司监事、监事长的职务，辞职后冷丽芬女士将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》等相关规定，冷丽芬女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后生效，在此之前，冷丽芬女士仍将继续履行监事的职责。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选及后续相关工作。
公司监事会对冷丽芬女士在任期间的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司监 事 会
二〇一八年十月十二日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2014-019
西宁特殊钢股份有限公司
六届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会六届十四次会议通知于 2014年 5月 17日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 5月 27日上午 9时在公司办公楼 101会议室召开。公司董事会现有成员 9名，现场出席会议的董事 7名,董事长杨忠、董事黄斌因出差分别授权董事郭海荣、董事彭加霖代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面方式进行表决，以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意为青海江仓能源发展有限责任公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请期限壹年、人民币金额肆亿伍仟万元整的综合授信提供连带责任保证担保。
二○一四年五月二十七日
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项
的独立意见
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2019年9月18日召开，审议通过了《关于增资振兴炭材暨关联交易的议案》、《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于向振兴炭材提供关联担保的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司第二届董事会第七次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于增资振兴炭材暨关联交易的独立意见
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
首先，标的公司振兴炭材股东潍焦集团拥有完善的煤化工产业链，能够为振兴炭材提供稳定的煤焦油和软沥青来源。
其次，振兴炭材针状焦产品能够为公司负极材料业务提供长期、稳定的原料保障，且针状焦生产过程中产生的副产品能够被潍焦集团煤化工产业链有效消化，有效的解决了副产品的处理问题。
再次，潍焦集团深耕煤化工行业超过20年，有丰富的工艺技术积累和煤化工行业生产运营经验，有成熟的管理团队和大量的一线生产员工储备，能够有效保障标的公司在较短时间内形成有效产能并保持高效生产运营，在公司负极材料业务快速扩张的情况下，标的公司将能够有效匹配公司日益增长的原材料需求。
最后,本次关联交易事项系为保障振兴炭材下一阶段批量生产所需运营资金，有利于公司负极材料关键原材料针状焦产品的稳定供应，为公司和振兴炭材实际业务发展所需。
因此，潍焦集团和振兴投资以1元每注册资本金的价格增资、公司以1.4元每注册资本金的价格增资具有合理性，交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存
在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意上述关联交易事项。
二、关于与新增2019年度日常关联交易预计的独立意见
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：本次关联交易事项，系江西/溧阳/内蒙紫宸和振兴炭材的常规业务开展。交易遵循了公平、公正、公开的原则，以参考市场价格作为定价依据，价格公平合理，不存在任何违规交易，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项。
三、关于向振兴炭材提供关联担保的独立意见
为满足振兴炭材下一阶段批量生产的运营资金需求，公司按照增资后的直接持股比例为限对振兴炭材的融资授信提供一般保证担保，该担保事项将有利于缓解振兴炭材在快速发展过程中对资金的需求，有利于其尽快形成批量供货能力，符合公司和全体股东的利益，不存在违背法律、法规规定及损害公司及中小股东利益的情况；鉴于本次担保事项构成关联担保，关联董事已回避表决，公司已履行了必要的决策程序，我们同意公司本次对振兴炭材提供担保的事项。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2018-068福建省青山纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金暂时补充流动资金的金额：人民币 3亿元。
●募集资金暂时补充流动资金的期限：自股东大会批准通过之日起不超过 12个月。
一、本次募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A股）711,864,405股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 2.95元。根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所（2016）验字 D-008号《验资报告》：截至 2016年 9月 22日止，公司本次非公开发行共募集资金人民币 2,099,999,994.75元，扣除发行费用人民币 48,238,067.30元后，实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45元。
二、募集资金投资项目情况
截至2018年10月20日，公司本次募集资金净额为人民币20.518亿元，实际使用 5.259亿元，待使用 15.259亿元（不含理财收入和利息收入）。具体使用情况如下：
货币单位：人民币亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|募集资金拟投入总额|募集资金已累计投入|剩余待投入|
|1|年产 50 万吨食品包装原纸技改工程|16.518|1.259|15.259|
|2|补充流动资金|不超过 4|4|0|
||合计|20.518|5.259|15.259|

三、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号----上市公司募集资
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2018-068金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及本公司《募集资金管理
|||
|-|-|
||结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度|
|情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集||
|资金项目建设资金需求的前提下，公司计划继续将闲置募集资金中，||
|不超过 3 亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股||
|东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额归还到||
|募集资金专用账户。||

|||
|-|-|
||公司最近十二个月未曾进行证券投资等高风险投资。公司承诺本|
|次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经||
|营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股||
|票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，||
|不影响募集资金投资计划的正常进行。||

四、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的其他说明
根据公司募集资金投资项目年产 50万吨食品包装原纸技改工程
|||
|-|-|
||预计在未来一段时间内募集资金会出现暂时性闲置。公|
|司继续使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按照现行||
|银行同期贷款利率及资金使用情况预计可节约财务费用约 1,300 万||
|元。||

五、独立董事意见
公司四名独立董事（郑学军先生、曲凯先生、杨守杰先生、阙友雄先生）一致认为：
1、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及本公司《募集资金管理办法》等的相关规定；
2、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出，符合全体股东的利益；
3、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；
4、我们同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决定，提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2018-068金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用。同时，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
七、保荐机构审核意见
兴业证券股份有限公司认为：青山纸业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经八届二十三次董事会会议、八届二十二次监事会会议审议通过（尚需股东大会审议通过），独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
兴业证券对公司本次使用人民币 3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
八、决策审批程序
上述公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金方案即本议案，已经 2018年 10月 26日八届二十三次董事会、八届二十二次监事会审议通过，提交公司股东大会批准后实施。
九、备查文件
1、八届二十三次董事会决议
2、独立董事关于公司八届二十三次董事会有关事项的独立意见3、八届二十二次监事会决议
4、兴业证券关于福建省青山纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
安徽承义律师事务所
关于安徽巢东水泥股份有限公司
召开 2014年年度股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第72号致：安徽巢东水泥股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称“巢东股份”）的委托，指派鲍金桥、夏旭东律师（以下简称“本律师”）就巢东股份召开2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由巢东股份第六届董事会召集，公司董事会于 2015年 5月 9日在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上刊登了《安徽巢东水泥股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会的巢东股份股东和授权代表共307名，持有巢东股份136,321,562股，均为截至2015年5月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的巢东股份股东。巢东股份董事、监事、其他高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案如下：
（一）《2014年度董事会工作报告》；
（二）《2014年度监事会工作报告》；
（三）《<公司2014年年度报告>及其摘要》；
（四）《公司2014年度财务决算的议案》；
（五）《公司2014年度利润分配议案》；
（六）《关于2015年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
（七）《2014年度独立董事述职报告》；
（八）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（九）《关于向安徽海螺水泥股份有限公司申请并购资金借款的议案》；
（十）《关于修改公司章程的议案》；
（十一）《钟幸华及一致行动人提出的<2014年度利润分配议案>》；
上述提案（一）至（十）分别由巢东股份第六届董事会和第六届监事会提出，并提前二十日进行了公告；提案（十一）系合计持有公司3.10%股份的股东钟幸华及一致行动人提出的临时提案，经公司董事会同意提交本次股东大会审议并于2015年5月21日进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取网络投票和现场投票的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了投票表决。安徽海螺水泥股份有限公司对《关于 2015年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》和《关于向安徽海螺水泥股份有限公司申请并购资金借款的议案》回避表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。
本次股东大会各项议案的表决结果如下：
（一）审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意131,460,777股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.43%），反对70,200股，弃权4,790,585股。
（二）审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意131,358,377股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.35%），反对171,600股，弃权4,791,585股。
（三）审议通过《<公司2014年年度报告>及其摘要》
表决结果：同意131,333,890股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.34%），反对71,600股，弃权4,916,072股。
（四）审议通过《公司2014年度财务决算的议案》
表决结果：同意131,412,966股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.39%），反对100,011股，弃权4,808,585股。
（五）审议通过《公司2014年度利润分配议案》
表决结果：同意123,838,510股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.84%），反对11,814,227股，弃权668,825股。
（六）审议通过《关于2015年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》表决结果：同意 92,061,577股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.97%），反对71,600股，弃权4,802,685股。
（七）审议通过《2014年度独立董事述职报告》
表决结果：同意131,458,377股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.43%），反对71,600股，弃权4,791,585股。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意131,459,477股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.43%），反对69,300股，弃权4,792,785股。
（九）审议通过《关于向安徽海螺水泥股份有限公司申请并购资金借款的议案》
表决结果：同意 91,977,433股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.88%），反对171,701股，弃权4,786,728股。
（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意131,455,776股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.43%），反对68,401股，弃权4,797,385股。
（十一）审议未通过《钟幸华及一致行动人提出的<2014年度利润分配议案>》
表决结果：同意 12,384,961股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的9.08%），反对 123,936,601股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.92%），弃权0股。
本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：巢东股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
内部控制审计报告
德师报(审)字(15)第S0138号北京翠微大厦股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，审计了北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“翠微股份”)2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是翠微股份董事会的责任。本年度，翠微股份根据中国证券监督管理委员会《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答（2011年第1期，总第1期）》的相关豁免规定，未将报告年度并购取得的北京当代商城有限责任公司和北京甘家口大厦有限责任公司纳入内部控制评价范围。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。由于翠微股份未将报告年度并购取得的北京当代商城有限责任公司和北京甘家口大厦有限责任公司纳入内部控制评价范围，我们未将其纳入内部控制审计范围。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，翠微股份于2014年12月31日在其内部控制评价范围内按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：许朝晖中国上海
中国注册会计师：王筱姝
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2018-053青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于广东电网项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露了《关于广东电网项目预中标的提示性公告》（公告编号：临2018-036）。
2018年 11月 16日，广东电网有限责任公司在阳光电子商务平台（www.bidding.csg.cn）公布了《广东电网有限责任公司 2018年变电站钢结构、角钢塔等主网线路塔材类材料框架招标结果公告》，公司中标金额6,240万元，现将公司中标情况公告如下：
一、中标项目概况
广东电网有限责任公司 2018年变电站钢结构、角钢塔等主网线路塔材类材料框架招标中标项目：
项目单位：广东电网有限责任公司
中标产品：110kV、220kV角钢塔
中标金额：6,240万元
详情请查阅广东电网有限责任公司在阳光电子商务平台的相关公告：
http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200190635.jhtml
二、项目中标对公司的影响
2、上述项目的中标不影响公司业务的独立性，不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
三、风险提示
上述项目尚未签署正式合同，公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一八年十一月十九日
金晶科技2019年度第一次临时股东大会会议资料山东金晶科技股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会会议资料
2019.08.21
金晶科技2019年度第一次临时股东大会会议资料金晶科技 2019年度第一次临时股东大会会议议程
时间:2019年 8月 21日 14:00
投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 8月 21日至 2019年 8月 21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点:公司 418会议室
主持人:董事长王刚
一、宣读会议须知
二、宣布会议正式开始并介绍出席情况
三、选举监票人、计票人，检查投票箱
四、审议议案
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|山东金晶科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司——淄博金星玻璃有限公司的议案|√|

五、股东进行发言提问
六、出席现场会议的股东进行表决
七、统计并宣读表决情况以及会议决议
八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
九、会议结束
金晶科技2019年度第一次临时股东大会会议资料山东金晶科技股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会会议须知
为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，特制定本会议须知：
一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。
二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。
三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。
四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。
七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。
八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》为准。
金晶科技2019年度第一次临时股东大会会议资料山东金晶科技股份有限公司关于吸收合并
全资子公司——淄博金星玻璃有限公司的议案
各位股东：
为整合母公司资源，进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司淄博金星玻璃有限公司（以下简称“金星公司”）。吸收合并完成后，金星公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法继承。
本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
一、合并双方基本情况
（一）合并方
1、公司名称：山东金晶科技股份有限公司
2、法定代表人：王刚
3、注册地址：淄博高新区宝石镇王庄
4、公司类型：股份有限公司（上市）
5、成立日期：1999年 12月 31日
6、经营范围：浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃、钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、玻璃制镜的生产、销售；资格证书批准范围内的自营进出口业务。
7、主要财务指标单位：万元
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|项目|2018年 12 月 31日（经审计）|2019年 3 月 31日（未经审计）|
|资产总额|965,467.75|989,314.42|
|净资产|422,643.96|419,851.39|
|项目|2018年 1-12 月（经审计）|2019年 1-3月（未经审计）|
|营业收入|512,460.33|120,766.00|
|净利润|7,839.42|6,621.10|

（二）被合并方
金晶科技2019年度第一次临时股东大会会议资料1、公司名称：淄博金星玻璃有限公司
2、设立时间：2000年 5月 26日
3、企业性质：其他有限责任公司
4、住所：淄博开发区宝石镇王北村
5、注册资本：3000万元
6、法定代表人：乔英珠
7、主营业务：生产销售建筑玻璃、工业技术用玻璃、光学玻璃、钢化玻璃、玻璃深加工等业务；
8、股权结构：金晶科技持有其100%股权
9、主要财务指标单位：万元
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|项目|2018年 12 月 31日（经审计）|2019年 3 月 31日（未经审计）|
|资产总额|9,720.46|10,074.91|
|净资产|7,915.39|7,811.96|
|项目|2018年 1-12 月（经审计）|2019年 1-3月（未经审计）|
|营业收入|6,254.17|1,330.93|
|净利润|455.53|-103.43|

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、吸收合并的方式：
公司通过整体吸收合并的方式合并金星公司全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，公司存续经营，金星公司的独立法人资格将被注销。
2、合并基准日：2019年 8月 31日。
3、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
4、吸收合并的范围：
合并完成后，金星公司的所有资产、债权债务、人员及其他一切
权利与义务由公司依法承继。
5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公
金晶科技2019年度第一次临时股东大会会议资料告程序。
6、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。
7、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
三、本次吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于整合母公司资源，进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，符合公司未来发展的需要。由于金星公司系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据公司章程有关规定，本次吸收合并尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司董事长并由董事长授权相关人员具体负责组织实施与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
山东金晶科技股份有限公司董事会 2019.08.21
证券代码：600090 股票简称：啤酒花 编号：2016-043
新疆啤酒花股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日召开了2015年年度股东大会审议，通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》，公司办理了工商变更登记手续。
2016年7月20日，公司取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局经济技术开发区分局核发的新的《营业执照》（统一社会信用代码：91650100228582422A）。
经新疆维吾尔自治区工商行政管理局经济技术开发区分局核准，变更事项如下：公司名称变更为：新疆同济堂健康产业股份有限公司
公司法定代表人变更为：张美华
公司注册资本变更为：人民币拾肆亿叁仟玖佰陆拾陆万贰仟玖佰肆拾五元整公司经营范围变更为：销售：药品、医疗器械（含中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物药品、医疗器械）、保健食品（预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、保健品）批发兼零售。医药、医疗、健康产业领域的投资；日用品、化妆品、卫生材料的批发兼零售；物业管理；仓储服务、房屋出租；家具、办公用品、百货、家电、机电的批发零售；进出口业务；项目投资；房屋租赁。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会2016年7月20日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2014-001
上海家化联合股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 1月 7日公司董事会收到独立董事周勤业先生的书面辞职报告。周勤业先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员职务。
周勤业先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，周勤业先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行独立董事职务。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
周勤业先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对周勤业先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会