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恒锋信息科技股份有限公司 总经理工作细则恒锋信息科技股份有限公司
总经理工作细则
第一章总则
第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及董事会、监事会等对总经理的要求，规范总经理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特制订本工作细则。
第二条 本细则在公司董事会审议批准后生效。本细则为《公司章程》的补充性文件。
第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。公司副总经理、财务总监由总经理提名并经董事会聘任。
第二章 职责及分工
第四条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）审议批准公司属于董事会批准并授权的年度经营计划内的商业贷款；
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员；
（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
恒锋信息科技股份有限公司 总经理工作细则（十）向董事长提议召开董事会；
（十一）根据董事长的授权和《公司章程》的规定，代表公司签署各种与公司日常生产经营业务有关的合同、协议及其他法律文件；
（十二）决定《公司章程》及相关制度规则中应当提交董事会、股东大会审议和批准之外的对外投资、关联交易、购买或出售资产、委托理财、融资等事项；
（十三）公司章程或董事会授予的其他职权。
第五条 副总经理行使以下职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
（四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；
（五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；
（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；
（七）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；
（八）总经理交办的其它事项。
第六条 财务总监行使以下职权：
（一）主管公司财务工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度并报董事会批准；
（三）根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限规定，并报总经理批准；
（四）根据公司章程的有关规定，按时完成编制公司季度、中期以及年度财务报告，并保证其真实可靠；
（五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；
恒锋信息科技股份有限公司 总经理工作细则（六）对财务及主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总经理建议的权利；
（七）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；
（八）定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员会、执行董事）、总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；
（九）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（十）总经理交办的其他事项。
第三章 总经理办公会
第七条 总经理办公会是指由总经理召集的定期办公会议。
第八条 公司总经理办公会成员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、各部门经理。
第九条 公司总经理办公会每月召开一次，由总经理主持、总经理办公会成员及与议题相关的临时邀请人员参加。讨论分析公司年度经营计划的实施进展情况、安排下阶段主要工作，各部门或下属单位提交会议审议的事项以及总经理认为必要的其它事项。
第十条 总经理办公会主要目的包括：
（一）研究决定公司科研开发、生产、营销等经营方案；
（二）研究决定公司内部管理机构设置方案；
（三）研究股东大会、董事会批准的公司年度计划和投资方案的实施方法；
（四）传达有关文件、指示、决定以及董事会决议，制订贯彻落实的措施、方法；
（五）组织实施股东大会、董事会批准的公司年度计划和投资方案；
（六）制订、修改、完善公司的经营方针、政策、规章制度；
（七）听取各部门、分公司、子公司工作报告和汇报，研究、部署和总结公司工作；
（八）编制审定工作要点和工作计划、重要奖惩决定，公司财务预、决算方案；
恒锋信息科技股份有限公司 总经理工作细则（九）通报公司人事变动、机构设置和奖惩决定；
（十）其他需要总经理办公会议审议研究的事项。
第十一条总经理可视工作需要临时召开其他专门或综合会议，并决定日期、议题、出席人员等。
第四章 议事程序和审批权限
第十二条在董事会授权范围内，总经理可根据公司实际经营情况审批相关事项，超出授权权限须报董事会审批。
第十三条公司具体事务由业务部门与职能部门（包括财务、行政、人事、法律）共同管理，部门主管间如有意见分歧，可向上级汇报，直至总经理最终裁定、审批，或由总经理依章程及议事规则规定程序报董事会、股东大会决议。
第十四条各部门预算以内（包括年度预算、单项预算）和授权范围内的事项的批准权限全部授予各部门相关负责人；超过各部门预算及超出授权范围的事项，经财务总监审核后报总经理签批。
第十五条人事管理权限：公司所有关键岗位人员的职务调动、解聘及新聘用员工，须报总经理审批。除董事会聘用人员外，总经理有权对公司所有人员进行调整，其中特别重要人员调整须报董事会备案。总经理对审计部负责人的调整需取得董事会审计委员会同意。
第十六条投资款审批权限：经董事会或股东大会批准的投资项目，由总经理或其授权主管副总经理审批并与财务总监会签，依照合同支付投资款。
第十七条公司资产的运用权限：除公司章程明确由董事会决定的事项和权限外，总经理全权运用公司资产，其中重大事项须报董事会备案。
第十八条管理费用和财务费用：具体程序及审批权限，由公司相关财务规定予以明确。
第十九条支付货款审批权限：具体程序及审批权限，由公司相关财务规定予以明确。
第二十条总经理其它审批权限：
（一）年度预算内所有款项的审批；
恒锋信息科技股份有限公司 总经理工作细则（二）所有诉讼、仲裁及相应付款。
第五章 向董事会的报告制度
第二十一条 总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告
工作，包括但不限于：
（一）公司对外投资与担保事项；
（二）公司重大合同的签订、执行情况；
（三）公司资金执行情况；
（四）公司盈亏情况；
（五）公司董事会决议执行情况；
（六）董事会要求的其它专题报告。
第二十二条 董事会认为必要时，总经理应根据要求报告工作。
第二十三条 公司内部审计机构的审计报告应同时报总经理、董事会审计委员会。如果总经理与审计委员会意见存在分歧，上报董事会决议。
第七章 附则
第二十四条 本细则自董事会审议通过后施行，修改时亦同。
第二十五条 本细则未尽事宜，依据国家有关法律法规和公司章程执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本细则所称“以上”、“以下”，都含本数；“超过”、“低于”，不含本数。
第二十七条 本细则解释权归董事会享有。
恒锋信息科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月五日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-064厦门日上集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于2019年 10月15日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2019年 10月 25日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人，其中张文清以通讯的方式参加本次会议本次。会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
(一)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2019年第三季度报告正文及全文的议案》
监事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2019年第三季度报告正文》及《厦门日上集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》真实、客观、公正的反映了公司 2019年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《关于 2019年第三季度报告正文及全文的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(二)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》根据《厦门日上集团股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》首次授予股票期权第一个行权期可行权日以来，虽然公司层面业绩和个人层面业绩均
达标，但是国内证券市场环境发生了较大变化，市场价值持续低迷，首次授予股票期权的行权价格高于市场价格，导致股票期权行权价格倒挂，第一个行权期已届满未行权，同意公司董事会将首次授予股票期权的第一个行权期对应的股票期权予以注销。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将依法办理注销手续。
(三)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于首次授予第三期股票期权第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》
根据《厦门日上集团股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》及公司2018年度个人业绩考核结果，公司本次股票期权激励计划授予的第二个行权期可行权的激励对象为126名，本次可行权数量为 381.90万份，行权期限为 2019年 8月 21日至 2020年 8月20日，行权价格为5.17元/股。
(四)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于外汇套期保值业务管理制度的议案》
《外汇套期保值业务管理制度》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(五)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
国际市场业务在公司战略中占较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率变动风险，董事会同意公司及控股子公司开展总金额不超过 7.2亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月有效。
授权总经理在上述额度范围内内对公司日常外汇套期保值业务进行审批，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
国金证券股份有限公司发表了关于厦门日上集团股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第七次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司监事会
2019年10月 29日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－086新光圆成股份有限公司
关于筹划重大资产重组暨回复深圳证券交易所问询函的
进展并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年1月18日开市起停牌。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。停牌期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。具体内容详见2018年2月1日、2月8日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、3月31日、4月10日、4月17日、4月24日、4月26日、5月5日、5月12日、5月18日、5月25日、6月1日、6月8日、6月15日、6月23日、6月30日、7月7日披露于指定披露媒体的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、018、020）、《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-025、027）、《关于筹划重大资产重组事项召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-032）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-034）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-035、047、049、055、057、060、061、063、067、068、072、078）。
2018年6月30日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<新光圆成股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见2018年7月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
深圳证券交易所对本次重大资产重组的相关文件进行了事后审查，并于2018年7月9日出具了《关于对新光圆成股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第14号）（以下简称“《问询函》”）。深圳证券交易所根据公司提交的重组相关文件提出若干反馈意见，并要求公司及相关中介机构于2018年7月13日前做出说明或出具核查意见。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织各中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实。鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，且需中介机构出具相关说明，中介机构需对相关问题及涉及事项逐一核查并落实，故公司无法在规定时间内完成相关工作并披露回复公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，在此期间，公司股票将继续停牌。具体内容详见2018年7月14日、21日、28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组进展暨延期回复深圳证券交易所问询函并继续停牌的公告》（公告编号：2018-079）、《关于筹划重大资产重组暨回复深圳证券交易所问询函的进展并继续停牌的公告》（公告编号：2018-083、084）。
截至本公告披露日，公司仍在积极协调有关各方推进《问询函》回复工作，待公司回复《问询函》且经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将继续积极推进《问询函》回复工作，并根据相关进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-140青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：183%-201%|盈利：10,953万元|
||盈利：31,000万元–33,000万元||

注：表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、目前公司在执行订单约 7.9亿元，按照生产计划，2015年全年产值较去年同期有大幅增长，导致归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。
2、预计报告期内公司非经常性损益金额为 1,516万元，去年同期为 290万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一五年十月二十二日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-119陕西坚瑞消防股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购延期购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 24日接到控股股东郭鸿宝先生通知，郭鸿宝先生通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司与红塔证券股份有限公司进行股票质押式回购延期购回交易，现将有关情况公告如下：
郭鸿宝先生将其持有的高管锁定股 48,049,341股（除权后）于 2013年 12月 23日质押给红塔证券股份有限公司进行为期 365天的股票质押式回购交易，初始交易日为2013年12月23日，购回交易日为2014年12月23日。郭鸿宝先生于 2014年 12月 17日将上述质押的股票进行部分提前购回解除质押，剩余质押股票25,626,315股。在剩余股票质押式回购交易到期日，郭鸿宝先生与红塔证券股份有限公司进行股票质押式回购延期购回交易，将购回交易日延期至 2015年 12月 23日。本次业务已由红塔证券股份有限公司于 2014年 12月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券质押登记手续。
截至本公告日，郭鸿宝先生共持有本公司股份97,865,790股，占本公司总股本的40.78%，上述质押的 25,626,315股股票占本公司总股本的10.68%。至此，郭鸿宝先生共质押了 96,699,341股股票，占其持有本公司股票总数的98.81%，占本公司总股本的40.29%。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十四日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-049
恺英网络股份有限公司
关于公司副总经理接受公安机关调查的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2019年 4月 23日收到公司副总经理冯显超先生家属的通知，冯显超先生因涉嫌个人经济犯罪正在接受公安机关调查。
本次立案调查事项系针对冯显超先生个人的调查，公司生产经营活动目前不受影响，经营情况正常。截至本公告发布日，公安机关的调查尚在进行过程中，公司尚未知悉最终调查结论。调查期间，公司将严格按照监管要求履行信息披露义务。
冯显超先生持有本公司股票260,471,808股（其中：被质押股票 260,104,988股，未被质押股票366,820股），占本公司股份总数的约12.10%；冯显超先生所持本公司股票累计被冻结 141,000,000股（全部为限售股），占本公司股份总数的约6.55%，占其所持本公司股份总数的约54.13%。冯显超先生的一致行动人上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣杯投资”）由于质押于海通证券的公司股份涉及违约，存在被动减持公司股票的风险。详见公司 2019年2月14日披露的《关于股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2019-014）与2019年4月8日披露的《关于特定股东的一致行动人存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告》（公告编号：2019-042）。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2017-014深圳市名雕装饰股份有限公司
2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、高比例送转方案基本情况
1、高比例送转方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：控股股东及实际控制人蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生||||
|提议理由：鉴于公司当前稳健的经营局面和未来良好的发展前景，为优化公司股本结构，促进公司健康发展，积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证公司正常经营及长远发展并符合利润分配原则的前提下，提议进行本次利润分配及资本公积金转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|2.50|10|
|分配总额|拟以截至2016年12月31日公司股份总数6,667万股为基数，（1）以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增6,667万股；（2）以 2016 年度经审计的可供分配利润向全体股东派发现金股利（含税）1,666.75 万元，即每10 股派发现金（含税）2.50 元。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、高比例送转方案的合法性、合规性
公司近年来经营情况稳健，股东回报方式持续优化并坚持以中小投资者利益
为中心，蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生本次所提关于利润分配的提议，
充分考虑了对广大投资者的合理投资回报和公司实际情况，有助于进一步增强公司的综合竞争力，并增加股票的流动性，符合公司发展规划，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
3、高比例送转方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配及资本公积金转增股本方案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持股票在本次利润分配预案预披露前 6个月内未发生变化。
2、提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员所持股份根据首发上市的承诺，在本次预披露后未来 6个月内仍处于锁定期，不能减持其所持有的股份。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司2016年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本将相应增加，预计每股净资产、每股收益将相应摊薄。
四、其他说明
在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案实施后，公司总股本变更为13,334万股，注册资本金变更为13,334万元，董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次利润分配涉及的公司《章程》修订、注册资本变更等工商变更登记手续。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
2、第三届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2017年4月7日
关于泰禾集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
中国·福州市工业路 572号凤凰望郡 3层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福建君立律师事务所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
地址ADD：中国福州工业路572号凤凰望郡3层 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于泰禾集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
〔2017〕君立顾字第 006号致：泰禾集团股份有限公司
引引言言
福建君立律师事务所接受泰禾集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派江日华律师（执业证号13501199410750109）和常晖律师（执业证号13501201010899927）参加公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《泰禾集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
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法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会第十六次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
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法律意见书正正文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第八届董事会于 2017年 3月 8日召开第十六次会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2017年 3月 9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《泰禾集团股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于2017年3月24日下午3时在福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场 2号楼 30层会议室召开。本次会议由公司董事廖光文先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）9人，代表股份 655,384,529股，占公司股份总数（1,244,450,720股）的52.6646%。
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法律意见书出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2017年 3月 20日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计 17人，代表股份 129,885股，占公司股份总数（1,244,450,720股）的0.0104%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2017年 3月 24日上午 9时 30分至 11时 30分、下午 13时至 15时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及2017年3月23日下午15时至2017年3月24日下午15时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事和公司的董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
审议《关于为子公司提供担保及差额补足义务的议案》
表决情况：赞成 655,386,029股，占本次会议有效表决股份总数的99.9804％；反对 128,385股，占本次会议有效表决股份总数的0.0196％；无弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
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法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：泰禾集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 江日华
常晖
二〇一七年三月二十四日
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证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于全资子公司购买办公场所关联交易的事前认可
一、关联交易概述
广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）的全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司（以下简称“乳源能源公司”）建设运营广东韶关乳源大布风电项目一、二期，生产经营规模不断扩大，机构设置逐渐成熟，目前的办公场所未能满足发展的需要，为建设运营乳源风电项目，促进公司长远发展，乳源能源公司向韶关富万家房地产开发有限公司（以下简称“富万家房地产公司”）购买其开发的位于广东省韶关市乳源县鹰峰西路28号的南水花园2栋商住楼的五套住宅和四套商铺房产作为乳源能源公司集控中心以及办公场所，建筑面积合计808.81平方米，总金额为659.4334万元。
二、构成关联交易的原因
由于富万家房地产公司是公司控股股东广东省水电集团有限公司的全资子公司广州鑫冠置业有限公司的全资子公司，乳源能源公司向富万家房地产公司购买房产构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，该事项构成关联交易，应该由董事会批准。
粤水电在董事会审议本项交易之前，就该事项通知了我们并进行了充分的沟通，作为粤水电的独立董事，我们对本项交易进
证券代码：002060 证券简称：粤水电
行了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与粤水电董事会及管理层进行深入的探讨，认为本项交易行为构成关联交易。粤水电计划 2016年 10月 11日召开第五届董事会第二十六次会议，我们同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于全资子公司购买办公场所关联交易的事前认可的签署页）
独立董事签署：
叶伟明 黄声森 尹 兵
彭 松 李彩虹
2016年 10月 8日
深圳市金新农饲料股份有限公司
信息披露委员会工作细则
第一章总则
第一条为加强深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。
第二条信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机构，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章人员组成
第三条信息披露委员会设常设委员，由以下人员组成：董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监、审计部门负责人。常设委员为信息披露委员会固定成员，全面负责信息披露委员会的日常工作。
第四条信息披露委员会设授权委员，授权委员为信息披露委员会机动成员，人数不限，由公司控股子公司、各事业部负责人以及其他可能涉及公司重大信息生成和传递的公司相关部门负责人等担任。
第五条信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事会秘书担任。
第六条信息披露委员会中的独立董事委员由会计专业的独立董事担任。
第七条信息披露委员会委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。
第三章职责权限
第八条信息披露委员会的主要职责权限：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）监督、评价公司证券部门以外其它部门、子公司等信息披露管理制度执行情况；
（五）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（六）确保公司新增业务及时、合规的履行信息披露义务。
第九条日常工作中，信息披露委员会各委员应保持对公司信息披露的关注，及时报送重大信息；完善职责领域内的信息披露报告、传递制度；为定期报告编制提供咨询；配合董事会秘书进行以投资者需求为导向的自愿性信息披露；发现披露不真实、不准确、不完整情况的，及时向董事会秘书通报。
第十条信息披露委员会授权委员应充分发挥各自的岗位优势，当公司的信息披露内容涉及到其所在业务板块时，根据公司《重大事项内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》等及时向信息披露委员会主任委员汇报，为公司信息披露工作提供必要的协助。
第四章议事规则
第十一条信息披露委员会会议内容包括但不限于：通报各方面重大信息，审阅定期报告、近期披露的临时公告和投资者关系管理资料，检视公司信息披露制度及其执行情况，提出改进意见。
第十二条信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知全体委员。
信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。
第十四条信息披露委员会定期会议应由三分之二以上委员出席方可举行。
会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。
第十五条信息披露委员会定期会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十六条信息披露委员会临时会议由信息披露委员会主任委员召集、常设委员、审议事项涉及的控股子公司和事业部等授权委员参加，不设出席人数及比例限制，为提高工作效率，临时会议可以采用电子邮件、电话、即时通讯工具等方式召开。
第十七条信息披露委员会临时会议审议具体事项时，以促成该事项信息披露的真实、准确、完整为目的提供咨询和建议，不设固定的议事流程，但须保存形成最终结论的过程记录。
第十八条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。
如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为十年。
第二十条信息披露委员会会议通过的议案及表决结果，应及时通报公司董事会。
第二十一条公司应做好信息披露委员会与现有信息披露事务管理制度的衔接，避免出现责任漏洞或责任错配。
第二十二条出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。
第二十三条信息披露委员会的日常事务由公司董事会办公室负责。
第五章附则
程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十五条本实施细则解释权归属公司董事
第二十六条本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二〇一六年八月十七日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
中工国际工程股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，发表独立意见如下：
（一）公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
（二）公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况；
（三）公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。
（四）公司累计和当期对外担保情况
1、报告期内对外担保情况：
单位：万元
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|序号|担保提供方|担保对象|担保额度|担保类型|担保期限|审议批准程序|担保余额|逾期情况|
|1|本公司|中工资源贸易有限公司|40,000|连带责任保证|1年|第六届董事会第五次会议|8,415.46|无|
|2|本公司|中工国际基建（印度）有限公司|3,387.2|连带责任保证|1年|第五届董事会第十八次会议|0|无|
|3|本公司|中工国际（加拿大）有限公司|31,268.4|一般保证|3年|第五届董事会第十四次会议|31,268.4|无|

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
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|4|本公司|邳州市中工水务有限责任公司|1,800|连带责任保证|1年|第五届董事会第十九次会议|0|无|

2、截至 2017年 6月 30日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 39,683.86万元，占公司 2016年末经审计净资产的5.20%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。
3、公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
截至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
4、公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的对外担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。
特此说明。
独立董事：葛长银、王德成、李国强
二○一七年八月二十二日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-029思美传媒股份有限公司董事会
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年4月23日在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2018年4月13日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议以现场和通讯方式召开并表决，由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。独立董事许永斌、孔爱国、钟瑞庆向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
本议案须提交股东大会审议。
3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，2017年度公司实现营业收入418,716.83万元，较上年同期382,173.87万元，增长9.56%；实现营业利润 26,531.64万元，比上年同期 18,363.00万元，增长44.48%；实现归属于母
公司股东的净利润23,108.87万元，较上年同期14,155.41万元，增长63.25%。
本议案须提交股东大会审议。
4、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2017年年度报告全文及摘要详见 2018年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，年度报告摘要同时刊登于 2018年 4月 25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对相关事项发表了独立意见。
《思美传媒股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》内容详见2018年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对相关事项发表了独立意见，国信证券股份有限公司出具了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
《公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》及《2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》内容详见2018年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟以现有总股本 341,883,817股为基数，每 10股派发现金股利 1.10元（含税），本次股利分配总额为37,607,219.87元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
独立董事对相关事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》内容详见 2018年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交股东大会审议。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司产生重大影响，同意本次对会计政策进行变更。
具体内容详见2018年 4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
9、审议通过《关于公司2018年度融资额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2018年，公司拟向金融机构申请融资额度总计10亿元，上述融资额度有效期限自该议案经公司 2017年度股东大会审议通过日起至次年年度股东大会审议日。
本议案须提交股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中认真履行各项职责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。2018年公司仍聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度财务审计机构。
独立董事对相关事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》内容详见 2018年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《公司2018年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2018年第一季度报告全文及正文详见 2018年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司 2018年第一季度报告正文同时刊登于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
12、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
、思美传媒股份有限公司董事会2018年4月25日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2015-014东北证券股份有限公司
第八届董事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2015年2月27日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2015年第二次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第八届董事会2015年第二次临时会议于2015年3月3日以通讯表决的方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了《关于公司参与中证资本市场发展监测中心有限责任公司增资扩股的议案》,同意公司出资5,000万元参与中证资本市场发展监测中心有限责任公司增资扩股，同时授权公司经营层按照监管规定具体办理参与本次增资扩股的相关事宜。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一五年三月四日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－026债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
关于 2016年度第一期超短期融资券发行结果公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2014年年度股东大会，批准同意公司发行总额为 30亿元人民币的超短期融资券。2015年 8月 27日，中国银行间市场交易商协会接受了公司的超短期融资券注册申请，同意公司超短期融资券的注册金额为 30亿元人民币，注册额度在 2年内有效。
2016年 7月 15日，公司发行了 2016年度第一期 7.5亿元超短期融资券，上述募集资金已于 2016年 7月 18日全部到账。现将有关发行结果公告如下：
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|超短期融资券名称|东莞发展控股股份有限公司2016年度第一期超短期融资券|超短期融资券简称|16 东莞发展SCP001|
|代码|011698109|期限|270天|
|起息日|2016年7月 18 日|兑付日|2017 年4月14日|
|计划发行总额|7.5亿元人民币|实际发行总额|7.5亿元人民币|

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|发行利率|2.91%（发行日 9月SHIBOR-0.0760%）|发行价格|100元/百元|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|联席主承销商|中国光大银行股份有限公司|

本期超短期融资券发行的相关文件，详见公司在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登的公告。
特此公告。
东莞发展控股股份有限公司董事会
2016年 7月 21日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-079康芝药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2019年12月 19日（星期四）下午3:00开始。
网络投票时间：2019年 12月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年12月 19日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年 12月 19日上午9:15至 2019年 12月19日 15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年12月 13日（星期五）。
3、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼26楼公司会议室。
4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第四届董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8、公司董事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
二、会议出席情况
1、参加本次会议股东及股东代理人情况：
（1）通过现场和网络投票的股东12人，代表股份 226,002,998股，占上市公司总股份的50.2229％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 210,286,798股，占上市公司总股份的46.7304％；通过网络投票的股东 4人，代表股份 15,716,200股，占上市公司总股份的3.4925％。
（2）中小股东（未包含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 32,341,200股，占上市公司总股份的7.1869％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 16,625,000股，占上市公司总股份的3.6944％；通过网络投票的股东 4人，代表股份 15,716,200股，占上市公司总股份的3.4925％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举洪江游、洪丽萍、李幽泉、芮守红为公司第五届董事会非独立董事（排名不分先后），任期自第五届董事会任期届满之日起三年。表决结果如下： 1.01选举洪江游先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：得票数为 225,423,998票，其中，中小股东投票得票数为 31,762,200票。
洪江游先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，洪江游先生当选为公司第五届董事会董事。
1.02选举洪丽萍女士为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：得票数为:225,423,998票，其中，中小股东投票得票数为 31,762,200票。
洪丽萍女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，洪丽萍女士当选为公司第五届董事会董事。
1.03选举李幽泉先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：得票数为:225,423,998票，其中，中小股东投票得票数为 31,762,200票。
李幽泉先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，李幽泉先生当选为公司第五届董事会董事。
1.04选举芮守红女士为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：得票数为 227,739,998票，其中，中小股东投票得票数为 34,078,200票。
芮守红女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，芮守红女士当选为公司第五届董事会董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举陈思东、郑健钊、张继承为公司第五届董事会独立董事（排名不分先后），任期自第五届董事会任期届满之日起三年。表决结果如下：
2.01选举陈思东先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：得票数为242,984,996票,其中，中小股东投票得票数为49,323,198票。
陈思东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，陈思东先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02选举郑健钊先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：得票数为216,809,999票,其中，中小股东投票得票数为23,148,201票。
郑健钊先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，郑健钊先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03选举张继承先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：得票数为216,698,999票,其中，中小股东投票得票数为23,037,201票。
张继承先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，张继承先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以累积投票的方式选举洪东雄、王春颖为公司第五届监事会监事，与职工代表监事高洪常共同组成公司第五届监事会，任期自第五届监事会任期届满之日起三年。表决结果如下：
3.01选举洪东雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
表决结果：得票数为234,148,997票,中小股东投票得票数为40,487,199票。
洪东雄先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分
之一，洪东雄先生当选为公司第五届监事会非职工监事。
3.02选举王春颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事。
表决结果：得票数为216,846,999票,中小股东投票得票数为23,185,201票。
王春颖女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，王春颖女士当选为公司第五届监事会非职工监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（广州）律师事务所苏妍娴律师、何伟雄律师现场见证，并出具了法律意见书，本所律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及结果均符合《公司法》、《公司章程》、《大会规则》、《网投实施细则》等有关法律、行政法规和规范性文件，表决结果合法有效，本次临时股东大会及其形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
1、康芝药业股份有限公司《2019年第一次临时股东大会决议》；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《关于康芝药业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康芝药业股份有限公司董事会
2019年12月19日