证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2015-023北京七星华创电子股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2015年 10月 15日以电话、电子邮件方式发出。2015年 10月 16日上午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事 6名，实到 6名，会议由董事长王彦伶先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
1、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
董事会于2015年10月15日收到公司董事杨世明先生、叶晨清先生和赵义恒先生提交的书面辞职报告，三位董事因工作变动原因请求辞去其所担任的公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，三位董事的辞职自书面辞职报告送达公司董事会之日（2015年10月15日）起生效，辞职后，杨世明先生、叶晨清先生和赵义恒先生不再担任公司任何职务，董事会对三位董事在履职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经控股股东北京七星华电科技集团有限责任公司推荐，同意提名张劲松先生、耿锦启先生和赵晋荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人。上述候选人任期至本届董事会届满时止。相关人员简历见附件。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司上述三名董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。具体内容详见2015年10月17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于部分董事及高级管理人员变更的独立意见》。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总人数的二分之一。
该项议案尚需提交2015年第一次临时股东大会逐项审议，采取累积投票制选举。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》
同意聘任赵晋荣先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。唐飞先生不再担任公司总经理职务。赵晋荣先生简历见附件。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2015年 10月 17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于部分董事及高级管理人员变更的独立意见》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任唐飞先生为公司常务副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。唐飞先生简历见附件。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2015年 10月 17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于部分董事及高级管理人员变更的独立意见》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了公司《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年11月2日召开2015年第一次临时股东大会。
具体内容详见2015年10月17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的的《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会二○一五年十月十六日
附件：董事、高级管理人员候选人简历
1、董事候选人简历
张劲松，男，1972年 4月出生，中国国籍，硕士，高级会计师。曾任北京建中机器厂财务部部长，京博达集成电路有限公司财务总监，京东方财务副总监，京东方第六届监事会监事。现任北京电子控股有限责任公司副总裁，北京牡丹电子集团有限责任公司董事长，北京京东方投资发展有限公司董事，北京北广科技股份有限公司董事，北京电控爱思开科技有限公司董事，京东方科技集团股份有限公司董事。
张劲松先生未持有本公司股份，在公司实际控制人--北京电子控股有限责任公司中任副总裁，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
耿锦启，男，汉族，1950年 7月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任北京建中机器厂微电子设备事业部总经理、副厂长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事、常务副总经理，北京科控微电子系统工程有限责任公司董事、总经理。现任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副董事长、总经理。
耿锦启先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
赵晋荣，男，汉族，1964年 8月出生，中国国籍，硕士学位，教授级高级工程师，曾任北京建中机器厂微电子设备研究所副所长，北京建中机器厂副厂长、总工程师、常务副厂长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京晨晶电子有限公司董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经
理、总经理、总设计师。现任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事，国家02科技重大专项总体专家组特聘专家，国际半导体与材料协会中国技术委员会委员。
赵晋荣先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、高级管理人员候选人简历
赵晋荣，男，汉族，1964年 8月出生，中国国籍，硕士学位，教授级高级工程师，曾任北京建中机器厂微电子设备研究所副所长，北京建中机器厂副厂长、总工程师、常务副厂长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京晨晶电子有限公司董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理、总经理、总设计师。现任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事，国家02科技重大专项总体专家组特聘专家，国际半导体与材料协会中国技术委员会委员。。
赵晋荣先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
唐飞，男，1976年10月出生，中国国籍，研究生学历，经济师。曾任北京建中机器厂市场部副部长，北京七星华创电子股份有限公司战略发展部部长，北京晨晶电子有限公司总经理，北京七星华创电子股份有限公司副总经理、总经理。
唐飞先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。