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证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-022深圳市麦达数字股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月16日收到深圳券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市麦达数字股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 129号，以下简称“问询函”）。
公司董事会按照问询函的要求，对相关问题进行了认真核查，并向深圳证券交易所递交了书面回复，现将回复内容公告如下：
近日中央电视台“3.15晚会”报道称，一款名为“社保掌上通”的APP涉嫌窃取用户社保信息，且未得到官方授权。据相关报道，该APP由杭州递金网络科技有限公司（以下简称“递金网络”）开发，你公司与递金网络共同参股设立了上海富数科技有限公司（以下简称“富数科技”）。我部对此表示关注，请你公司认真核实并说明以下事项：
（一）你公司与递金网络共同参股设立富数科技的原因、投资金额、持股比例、是否参与富数科技的日常经营管理，以及富数科技对你公司业绩的贡献。
1、回复：富数科技成立于2016年4月29日，公司于2017年12月投资富数科技，网传公司与递金网络共同参股“设立”富数科技的说法与事实不符。
2、公司投资的情况介绍
考虑到公司投资布局的主要方向为大数据、云计算、物联网等行业，富数科技系技术服务提供商，与公司战略布局方向一致，公司于2017年12月使用自有资金1000万元，以增资方式参股富数科技，增资完成后公司持有富数科技的股权比例为3.125%，公司本次投资的工商变更于2018年2月7日办理完成。
3、其他
富数科技系独立经营的实体，公司持有富数科技的股权比例比较低，不拥有富
数科技董事席位，公司除开根据章程等规定行使股东等权利外，公司并未通过其他
方式直接参与富数科技的日常经营。
因公司持有富数科技的股权比例较低，公司对其不构成重大影响，公司将本项股权投资计入可供出售金融资产科目，在2018年按照成本计量，对公司2018年的经营业绩并未产生重要影响。2019年2月26日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等会计准则的规定，公司对本项股权投资进行重分类计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，富数科技未来股权价值的公允价值变动会对公司的损益产生影响，若富数科技股权价值的公允价值增加，会增加公司利润，但也仍然存在因其公允价值下跌从而导致公司利润减少的风险，敬请投资注意谨慎投资，注意投资风险。
（二）递金网络与你公司、你公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系或其他利益关系。
回复：除开公司与递金网络均为富数科技股东外，公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员与递金网络不存在关联关系或其他利益关系。
（三）你公司与递金网络是否存在经营业务往来，是否借助递金网络获取用户信息。如有，请说明相关业务情况，并充分披露可能存在的风险。
回复：经查，公司及合并报表范围内的子公司与递金网络均无业务往来，也并未借助递金网络获取用户信息。
（四）你公司应予说明的其他事项。
回复：无
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2019年3月18日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－046中工国际工程股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国机械工业集团有限公司正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中工国际，股票代码：002051）于 2018年 4月 4日下午开市时起停牌，公司于 2018年 4月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018－033），并于 2018年 4月 16日、2018年 4月 23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－035、2018－036）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍需进一步协商确定。经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，公司于 2018年 5月 2日发布了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告（》公告编号：2018－040）,并于 2018年 5月 9日、2018年 5月 16日、 2018年 5月 23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－041、2018－043、2018－045）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织各方推进重组尽职调查及方案论证工作。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进
展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2018年 5月 30日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2018-022浙江乔治白服饰股份有限公司
关于 2017年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决和修改议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于2018年5月9日下午2:30在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月8日15:00至2018年5月9日15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，公司董事长池方燃先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 37人，代表股份 115,579,380股，占上市公司总股份的32.5712％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 19,570,000股，占上市公司总股份的5.5150％。通过网络投票
的股东36人，代表股份96,009,380股，占上市公司总股份的27.0562％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 33人，代表股份 20,279,380股，占上市公司总股份的5.7149％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东33人，代表股份20,279,380股，占上市公司总股份的5.7149％。
三、提案审议和表决情况
大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
同意 115,211,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.6815％；反对368,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3184％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
（二）审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
同意 115,211,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.6815％；反对368,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3184％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
（三）审议通过了《关于公司2017年度审计报告的议案》
同意 115,211,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.6815％；反对368,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3184％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
（四）审议通过了《关于续聘立信会计事务所为公司 2018年审计机构的议案》
同意 115,040,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.5341％；反对538,329股，占出席会议所有股东所持股份的0.4658％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 19,740,951股，占出席会议中小股东所持股份
的97.3449％；反对538,329股，占出席会议中小股东所持股份的2.6546％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
（五）审议通过了《关于公司2017年度财务决算的议案》
同意 115,211,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.6815％；反对368,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3184％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
（六）审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》
同意 115,335,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.7893％；反对243,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2106％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 20,035,880股，占出席会议中小股东所持股份的98.7993％；反对243,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.2002％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
（七）审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
同意 115,032,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.5272％；反对546,329股，占出席会议所有股东所持股份的0.4727％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 19,732,951股，占出席会议中小股东所持股份的97.3055％；反对546,329股，占出席会议中小股东所持股份的2.6940％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
（八）审议通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》同意 115,032,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.5272％；反对546,329股，占出席会议所有股东所持股份的0.4727％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 19,732,951股，占出席会议中小股东所持股份
的97.3055％；反对546,329股，占出席会议中小股东所持股份的2.6940％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
（九）审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
同意115,032,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.5272％；反对368,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3184％；弃权178,429股，占出席会议所有股东所持股份的0.1544％。
四、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年5月10日刊登的《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年度股东大会会议决议；
2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2013-079宏达高科控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2013年 5月 3日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，决定使用闲置募集资金不超过 10,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见 2013年5月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2013-029）。
近日，由公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称：“威尔德”）向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称“农业银行”）购买理财产品，投资金额 10,000万元，具体事项公告如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：“汇利丰”2013年第3412期对公定制人民币理财产品
2、投资币种：人民币
3、产品风险评级：低风险
4、产品类型：保本浮动收益
5、产品期限：39天
6、认购开始日：2013年12月30日
7、认购结束日：2013年12月30日
8、产品起息日：2013年12月31日
9、产品到期日：2014年2月8日
10、计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。
11、还本付息：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
12、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩得浮动收益。
13、购买理财产品金额：10,000万元
14、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金
15、公司与农业银行不存在关联关系
16、开立的产品结算专户信息：
开户人：深圳市威尔德医疗电子有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行
账号：19350501040024211
二、产品风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或协议约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置的募集资金购买保本型理财产品金额为 60,000万元(含本次 10,000万元),其中已到期金额为 50,000万元,累计收益 2,050,136.99元。公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。
六、备查文件
1、中国农业银行“汇利丰”2013年第3412期对公定制理财产品及风险和客户权益说明书；
2、与中国农业银行股份有限公司海宁许村支行签订的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》；
3、公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会 2013年 12月 31日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-102东方日升新能源股份有限公司
2019年第四临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年7月2日（周二）上午10:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共18名代表20股东，代表股份279,282,067股，占公司股份总数的30.9845%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共9名代表11名股东，代表股份277,106,940股，占公司股份总数的30.7432%；参加本次股东大会网络投票的股东 9名，代表股份2,175,127股，占公司股份总数的0.2413％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东
及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于东方日升前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
总表决情况：
同意 277,758,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.4546％；反对 1,523,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5454％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,611,506股，占出席会议中小股东所持股份的90.5589％；反对 1,523,300股，占出席会议中小股东所持股份的9.4411％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于为全资公司泰州龙乾能源开发有限公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 277,690,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.4302％；反对 1,591,255股，占出席会议所有股东所持股份的0.5698％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,543,551股，占出席会议中小股东所持股份的90.1377％；反对 1,591,255股，占出席会议中小股东所持股份的9.8623％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于为全资公司梅丽登太阳能电站代理人有限公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 277,690,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.4302％；反对 1,591,255股，占出席会议所有股东所持股份的0.5698％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,543,551股，占出席会议中小股东所持股份的90.1377％；反对 1,591,255股，占出席会议中小股东所持股份的9.8623％；弃权 0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于为全资公司宁波北仑瑞升电力开发有限公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 277,690,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.4302％；反对 1,591,255股，占出席会议所有股东所持股份的0.5698％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,543,551股，占出席会议中小股东所持股份的90.1377％；反对 1,591,255股，占出席会议中小股东所持股份的9.8623％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于为控股公司塔斯克能源股份公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 277,690,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.4302％；反对 1,591,255股，占出席会议所有股东所持股份的0.5698％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,543,551股，占出席会议中小股东所持股份的90.1377％；反对 1,591,255股，占出席会议中小股东所持股份的9.8623％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、东方日升2019年第四次临时股东大会决议
律意见书
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016—017湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，现将主要情况公告如下：
一、超短期融资券的定义及发行目的
超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。
二、本次申请发行超短期融资券的方案
1、发行人：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司；
2、拟申请额度：不超过人民币 15亿元（含15亿元），最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准；
3、发行期限：具体发行期限根据公司实际经营情况确定，每期最长不超过 270天；
4、发行利率：本次申请发行超短期融资券的发行利率将按照市场情况确定；
5、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
6、发行方式：采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行；
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
8、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金等)；
9、决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次发行超短期融资券需提请股东大会授权事项
为更好把握超短期融资券的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理注册、发行及上市的具体事宜，主要包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，决定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的所有事宜；
2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；
3、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
4、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
7、本次授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述事宜已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司独立董事对拟申请发行超短期融资券事项发表了同意的独立意见。该议案需提请公司股东大会审议。
公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。本次申请发行超短期融资券的事宜是否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2016年4月13日
华明电力装备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装备股份有限公司章程》、《华明电力装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《2018年半年度报告》及其摘要、《关于 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，现对公司第四届董事会第二十四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明（一）控股股东及关联方资金占用方面
2018年 1月至 6月内（以下简称“报告期”），公司不存在控股股东及关联方非经营资金占用。
（二）公司对外担保方面
我们就2018年上半年公司对外担保情况情况进行了认真核查，我们认为：
报告期内，公司担保实际发生额为10,000万元、余额为32,650万元，全部为对全资子公司的担保。
报告期内，公司及子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在为外部第三方提供担保的情况。
公司对外担保的风险控制意识较强，对外担保的审批程序符合有关规定的要求，不存在损害股东利益的情况。
二、关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经审阅公司《关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用履行了必要的审批程序。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华明电力装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
冯正权
刘大力
杨迎建
2018年8月27日
湛江国联水产开发股份有限公司
独立董事2015度述职报告(刘建勇)
各位股东及股东代表:
本人作为湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2015年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开了4次董事会，3次股东大会，本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对期间提交的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对任职期间公司董事会各项议案投了赞成票，没有弃权或反对的情形。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，在报告期任职期间内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年1月5日，公司召开第三届董事会第三次会议，本人对《关于公司发起设立产业基金并签署框架协议的议案》发表了独立意见。
2、2015年4月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人对如下事项发表了独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见、关于公司聘任2015年审计机构的独立意见、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见、对公司2015年日常关联交易计划的独立
意见、对公司高级管理人员聘任的独立意见、对员工持股计划的独立意见。
3、2015年8月24日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人对如下事项发表了独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见、关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见、关于公司2015年度中期利润分配预案的独立意见。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人担任董事会提名委员会、战略委员会的召集人以及审计委员会委员。在报告期任职期间内，根据各专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况,各专业委员会分别就公司定期报告等重大事项进行了审议并达成一致意见。
四、对公司进行现场调查的情况
在报告期任职期间内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料,并利用自身的专业知识,独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2015年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人在2015年度履行独立董事职责的汇报。2016年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：刘建勇（签署）
关于2015年年度报告的更正公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-041
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于 2015年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告全文于2016年4月27日在中国证监会指定创业板网站及媒体予以披露。披露完成后，经再次审核发现，由于工作人员疏忽，数据录入位置、金额单位有误，第五节第十六条第三款第二项数据需更正。现更正如下：
更正前：
（2）委托贷款情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期实|计提减|||报告期|
||||||||||报告期||
|贷款对|是否关|贷款利||起始日|终止日|际收回|值准备|预计收||损益实|
||||贷款金额||||||实际损||
|象|联交易|率||期|期|本金金|金额（如|益||际收回|
||||||||||益金额||
|||||||额|有）|||情况|
|内蒙古|||||||||||
|国源投||||2015年|2021年||||||
||||500,000,00|||||26,354,8|28,201,2|26,354,8|
|资集团|否|10.00%||05月22|05月21|0|0||||
||||0|||||49.75|19.52|49.75|
|有限公||||日|日||||||
|司|||||||||||
|内蒙古|||||||||||
|国源投||||2015年|2022年||||||
||||200,000,00|||||10,541,9|11,280,4|10,541,9|
|资集团|否|10.00%||06月16|06月15|0|0||||
||||0|||||39.9|87.81|39.90|
|有限公||||日|日||||||
|司|||||||||||
|内蒙古|||||||||||
|||||2015年|2022年||||||
|国源投|||120,000,00|||||6,325,16|6,768,29|6,325,16|
||否|10.00%||06月18|06月17|0|0||||
|资集团|||0|||||3.94|2.68|3.94|
|||||日|日||||||
|有限公|||||||||||

关于2015年年度报告的更正公告
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||||||
|||820,000,00||||43,221,9|46,250,0||
|合计|--||--|--|0|||--|
|||0||||53.59|00.01||
|委托贷款资金来源||银行借款|||||||
|逾期未收回的本金和收益|||||||||
|||0|||||||
|累计金额|||||||||
|涉诉情况（如适用）||不适用|||||||
|委托贷款审批董事会公告|||||||||
|||2015年06月24日|||||||
|披露日期（如有)|||||||||
|委托贷款审批股东会公告|||||||||
|||2015年07月14日|||||||
|披露日期（如有)|||||||||
|未来是否还有委托贷款计|||||||||
|||无|||||||
|划|||||||||

更正后：
（2）委托贷款情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期实|计提减|||报告期|
||||||||||报告期||
|贷款对|是否关|贷款利||起始日|终止日|际收回|值准备|预计收||损益实|
||||贷款金额||||||实际损||
|象|联交易|率||期|期|本金金|金额（如|益||际收回|
||||||||||益金额||
|||||||额|有）|||情况|
|内蒙古|||||||||||
|国源投||||2015年|2021年||||||
|资集团|否|10.00%|50,000|05月22|05月21|0|0|2,820.12|2,635.49|2,635.49|
|有限公||||日|日||||||
|司|||||||||||
|内蒙古|||||||||||
|国源投||||2015年|2022年||||||
|资集团|否|10.00%|20,000|06月16|06月15|0|0|1,128.05|1,054.19|1,054.19|
|有限公||||日|日||||||
|司|||||||||||
|内蒙古|||||||||||
|国源投||||2015年|2022年||||||
|资集团|否|10.00%|12,000|06月18|06月17|0|0|676.83|632.52|632.52|
|有限公||||日|日||||||
|司|||||||||||
|合计||--|82,000|--|--|0||4,625|4,322.2|--|
|委托贷款资金来源|||银行借款||||||||
|逾期未收回的本金和收益|||||||||||
||||0||||||||
|累计金额|||||||||||
|涉诉情况（如适用）|||不适用||||||||

关于2015年年度报告的更正公告
|||
|-|-|
|委托贷款审批董事会公告||
||2015年06月24日|
|披露日期（如有)||
|委托贷款审批股东会公告||
||2015年07月14日|
|披露日期（如有)||
|未来是否还有委托贷款计||
||无|
|划||

除上述内容外，2015年年度报告全文其他内容不变。
上述更正对公司 2015年年度报告中财务报表和公司整体的业绩披露无影响。
由此给投资者和 2015年年度报告使用者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于在上海投资设立全资子公司的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-044辽宁奥克化学股份有限公司
关于在上海投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开第四届董事会第二十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》，同意公司在上海投资设立全资子公司上海奥克化学有限公司（名称以工商部门最终核准结果为准，以下简称“上海奥克”），注册资金10,000万元。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
公司名称：上海奥克化学有限公司
注册地址：上海市青浦区双联路158号1幢11层A区1158室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：10,000万元；其中货币资金出资不低于 1,000万元，其余部分公司拟以持有的下属子公司股权出资，公司将根据后续股权出资情况履行信息披露义务。
持股比例：100%
出资方式：公司自有资金，货币、股权出资
经营范围：销售化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输，化工技术领域内的技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
辽宁奥克化学股份有限公司 关于在上海投资设立全资子公司的公告上述公司名称、注册地址及经营范围以工商部门最终核准结果为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
此举可进一步更好的利用上海的贸易资源、金融资本、化工科技资源及人力资源的综合优势，高效发挥公司上海地区职能国际贸易、投融资业务、证券事务等职能，此举符合公司发展战略，可更快、更好的打造公司上海的发展平台。
2、存在的风险
上海奥克的设立尚需取得工商等政府职能部门的审批。另外，上海奥克在正式运营后，可能存在管理、市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，公司将采取适当的措施、建立健全内部控制制度等方式加强风险管理，降低风险。
3、对公司的影响
本次投资由公司自有资金及股权投入，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
五、备查文件
第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一九年七月十五日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2014—033山西三维集团股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知
|||
|-|-|
||一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明|
|1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2014年4月23日 上午10:30网络投票具体时间为：2014年4月23日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 4 月 23 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月22日15:00 至2014年4月23日15:00期间的任意时间。2、股权登记日：2014年4月17日3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司4、会议召集人：公司董事会5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。8、现场会议出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截至 2014 年4月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；（3）见证律师以及公司邀请的相关人员。||
||二、会议审议事项|
|1.提案名称：（1）《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供担保的议案》；（2）《山||

|||
|-|-|
|西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议书之补充协议的议案》。2.披露情况：2014 年4月1日在《证券时报》刊登有关提案内容。||
||三、现场股东大会会议登记方法|
|1.登记方式：电话、传真或邮件2.登记时间：2014年4月21日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。3.登记地点：山西三维集团股份有限公司证券办。4. 出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。||
||四、采用交易系统的投票程序|
|①投票代码与投票简称投票代码：360755 股票简称：三维投票②股东投票的具体程序a、买卖方向为买入投票；b、在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，100代表议案，如下表所示：议案 对应的申报议案内容序号 价格100 总议案（代表以下所有议案） 100山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在平安1 1.00信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供担保的议案山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互2 2.00保协议书之补充协议的议案c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；d、对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。||
||五、采用互联网投票系统的投票程序|
|①股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。||

|||
|-|-|
|a．申请服务密码的流程申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等相关信息并设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。b．激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借" 激活校验码"激活服务密码。买入证券 买入价格 买入股数369999 1元 4位数字的"激活校验码"该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入证券 买入价格 买入股数369999 2 元 大于1的整数申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。||
||六、其它事项|
|1.会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司联 系 人：梁国胜 范 辉 冯李芳联系电话：0357-6663175，6663123，6663423传 真：0357-6663566邮政编码：0416032.会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。||
||七、授权委托书|

授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|弃权|反对|回避|
|1|山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托 1 亿元提供担保的议案|||||
|2|山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议书之补充协议的议案|||||

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期：
备查文件：第五届董事会第三十次会议决议；
山西三维集团股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-007
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会江苏监管局《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】49号）的要求，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司股东、关联方以及本公司做出的各项承诺及履行情况进行了严格自查。截止本公告出具日，公司未发现相关承诺方出现违反承诺的情况，也未出现超过承诺期限未履行的情况。现将尚未履行完毕的相关承诺情况公告如下：
一、关于上市公司独立性的承诺：
公司控股股东中南城市建设投资有限公司、实际控制人中南控股集团、陈锦石承诺：
（一）保证上市公司人员独立
1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于承诺方及承诺方关联公司。
2、上市公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生；保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在承诺方及承诺方关联公司兼任除董事之外的职务。
3、保证承诺方推荐出任上市公司董事和经理的人选都通过合法的程序进行，承诺方不干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。
（二）保证上市公司资产独立完整
1、保证上市公司与承诺方及承诺方的关联人之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，保证上市公司资产的独立完整
2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺方及承诺方的关联方占用的情形。
3、保证上市公司的住所独立于承诺人。
（三）保证上市公司的财务独立
1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。
3、保证上市公司保持自己独立的银行帐户，不与承诺方共用一个银行账户。
4、保证上市公司的财务人员不在本公司兼职。
5、保证上市公司依法独立纳税。
6、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺方不干预上市公司的资金使用。
（四）保证上市公司机构独立
1、保证上市公司的机构设臵独立于承诺方，并能独立自主地运作。
2、保证上市公司办公机构和生产经营场所与承诺方分开；建立健全的组织机构体系，保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与承诺方职能部门之间的从属关系。
3、保证承诺方行为规范，不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。
（五）保证上市公司业务独立
1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力。
2、保证尽可能减少上市公司与承诺方及承诺方关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与向非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。
承诺时间：2009年7月15日起。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
二、关于上市公司同业竞争的承诺：
公司控股股东中南城市建设投资有限公司、实际控制人中南控股集团、陈锦石承诺：
中南城市建设投资有限公司（原名中南房地产业）作为上市公司控股股东期间，中南控股集团作为上市公司间接控股股东期间，陈锦石作为上市公司实际控
制人期间，承诺人不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务。承诺人同时保证：将采取合法及有效的措施，促使承诺人除上市公司外的其他下属全资、控股子公司不从事与上市公司相同或相似的业务；如果有同时适合于上市公司和承诺人及下属全资、控股子公司进行商业开发的机会，上市公司享有优先选择权。承诺人承诺并保证给予上市公司与承诺人其他下属全资、控股子公司同等待遇，避免损害上市公司及上市公司中小股东的利益。对于上市公司的正常生产、经营活动，承诺人保证不利用其地位损害上市公司及上市公司中小股东的利益。
承诺时间：2009年7月15日起。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
三、其他承诺及履行情况：
公司控股股东中南城市建设投资有限公司、实际控制人之一致行动人陈昱含承诺：
中南城市建设投资有限公司（原名中南房地产业）和陈昱含（以下合称“承诺人”）目前分别持有江苏中南建筑产业集团有限责任公司（原名南通建筑工程总承包有限公司、以下简称“南通总承包”）97.36%和2.64%股权。鉴于南通总承包及其子公司南通市中南建工设备安装有限公司在 2008年度及以前年度存在按照核定方式缴纳企业所得税的情况，为保证公司及其中小股东的利益，承诺人特此承诺：在上市公司本次重大重组经中国证监会批准并实施后，如有权税务部门要求南通总承包及南通市中南建工设备安装有限公司改按查账征收方式缴纳 2007年度及以前年度所得税，并由此导致南通总承包及南通市中南建工设备安装有限公司需补缴税款、支付滞纳金罚款或其他款项时，承诺人将在有权税务部门规定的期限内，且最迟不晚于有权税务部门出具书面文件后的一个月内，根据目前对南通总承包的持股比例承担南通总承包及南通市中南建工设备安装有限公司需补缴的税款、滞纳金、罚款或其他款项。
承诺时间：2009年7月15日起。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述公司未发生触发承诺人履约的事项。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月十二日