天科股份独立董事关于公司相关事项的独立意见四川天一科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
“ ” “ ”
作为四川天一科技股份有限公司(以
下简称公司或本公司
)独立董事,根
据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及
《公司章程》等有关规定,基于客观公正的立场,我们对⒛18 “
年3月8日
,公司第六届董事会第二十三次会议审议的关于公司2017年度利 ” “
润分配和资本公积金转增的议案、关于确定《公司董事长2017年度绩效奖 ” “
励及其他非独立董事、监事津贴办法》的议案、关于确定《公司高级管理 ” “
人员2017年度考核及绩效奖励办法》的议案、关于确定公司2018年度高级 ”“ ”管理人员基本薪酬的议案、关于确定公司2018年度独立董事津贴的议案、 “ ” “
关于公司2017年度部分日常关联交易的议案、关于续聘公司⒛18年度财 ” “
务报告审计机构的议案、关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议 ” “ ”
案、 关于核销公司部分债权的议案及公司对外担保情况等事项发表如下独立意见
:
一、关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增的议案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定 ,结合年审会计师出具的公司
《2017年审计报告》,我们认为,公司董事会 “
提出以⒛17年12月31日
总股本”7,193,⒛2股为基数,向
全体股东每10股派),共 ),公发现金红利0,6元
(含税
计派发股利17,s31,597.52元
(含税
”
司不进行资本公积金转增的《关于公司2017年度利润分配和资本公积金转,拟
增的议案》 分配的现金红利总额与当年实现合并报表中归属于上市3028%,不
公司股东的净利润之比达到了 仅符合中国证监会、上海证券交易所和
《公司章程》的有关规定,而且有利于投资者树立健康的投资理念和强化公司回报股东的意识。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
二、关于确定《公司董事长2017年度绩效奖励及其他非独立董事、监
天科股份独立董事关于公司相关事项的独立意见事津贴办法》的议案
为了进一步规范公司董事长2017年度绩效奖励及其他非独立董事、监事津贴办法,现根据公司董事会薪酬与考核委员会工作细则要求,并
结合公司
2017年实际经营情况,经
综合考虑制定公司董事、监事2017年度考核、绩效奖励及津贴办法。
“
公司董事会薪酬与考核委员会及董事会均审议通过了关于确定《公司 ”董事长2017年度绩效奖励及其他非独立董事、监事津贴办法》的议案。
我们认为,本
办法根据公司
⒛17年实际情况及发展需要,更加完善了,体
公司薪酬与考核和激励制度 现董事长及其他非独立董事、监事在 2017年度对公司的贡献,同意
《公司董事长2017年度绩效奖励及其他非独立董事、监事津贴办法》,同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会批准。
三、关于确定《公司高级管理人员zO17年度考核及绩效奖励办法》的议案
为了进一步规范公司高级管理人员的考核和绩效奖励办法,现
根据公司董事会薪酬与考核委员会工作细则要求,并结合公司⒛17年实际经营情况,经
综合考虑制定公司高管人员2017年度考核及绩效奖励办法。
“
公司董事会薪酬与考核委员会及董事会均审议通过了关于确定《公司 ”
高级管理人员2017年度考核及绩效奖励办法》的议案。
我们认为,本办法根据公司2017年实际情况及发展需要,更加完善了公司薪酬与考核和激励制度,体现公司高级管理人员在⒛17年度对公司的贡献,同意
《公司高级管理人员⒛17年度考核及绩效奖励办法》。
四、关于确定公司2018年度高级管理人员基本薪酬的议案
根据公司的经营情况和利润情况,同
时坚持控制成本及高管人员薪酬增长幅度低于公司利润增长幅度和员工薪酬增长幅度的原则,建
议公司⒛18年度高级管理人员的基本薪酬水平
:
总经理:30万
元/年
(税
后
);
公司其他高管人员
(副总经理级):24万
元/年
(税
后
)。
我们认为,根据公司目前的客观实际情况及发展需要,同
意公司 2018
大科股份独立董事关于公司相关事项的独立意见年度高级管理人员基本薪酬水平。
五、关于确定公司zO18年度独立董事津贴的议案
据公司独立董事的履职情况和贡献,董事会同意独立董事津贴为10万元/年
(税后
)。
我们认为,根据公司目前的客观实际情况及发展需要,同意公司 2018年度独立董事津贴水平。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
六、关于公司zO17年度部分日常关联交易的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的有关规定 ,我们就公司董事会审议的《关于公司2017年度部分日常关联交易的议案》发表独立意见如下
:
“
在公司召开董事会会议前,我
们对审议的关于公司
2017年
度部1、
”
分日常关联交易的议案
进行了审阅,同意将该议案提交公司董事会会议审议。
公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决,关
联交易表决2、
程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。
3、
本关联交易严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则,不存在内幕交易的情况。该日常关联交易所涉及业务全部为正常的经营性往来,关联交易价格公允,没有损害公司和非关联股东的利益,符
合全体股东的利益。因此,不
会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利,对
影响 公司持续经营能力、损益及资产状况有积极影响。本公司不会对关联方形成较大的依赖。⒛17年
度部分日常关联交易金额在董事会审批权限内,我们一致同意本次董事会审议的该关联交易事项。
七、关于续聘公司2018年
度财务报告审计机构的议案
2017年度公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在
为公司提供财务报告审计服务中,恪尽职守,遵
循了独立、客观、公正的执业,较
准则 好的完成了公司委托的⒛17年度财务报告审计工作。根据公司董
天科股份独立董事关于公司相关事项的独立意见事会审计委员会决议,建
议公司继续聘请北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)作为公司⒛18年度财务报告审计机构。因此,我
们同意公司继续聘请北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)作
为公司⒛18年度财务报告
审计机构,并
经公司董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于续聘公司⒛18年度内部控制审计机构的议案
⒛17年度公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在
为公司提供内部控制审计服务中,恪尽职守,遵
循了独立、客观、公正的执业准则,较
好的完成了公司委托的zO17年度内部控制审计工作。根据公司董事会审计委员会决议,建
议公司继续聘请北京兴华会计师事务所
(特
殊普通合伙)作为公司2018年度内部控制审计机构。因此,我
们同意公司聘请北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)作
为公司2018年度内部控制审计机构,并经公司董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于核销公司部分债权的议案
,遵
公司本次对部分债权进行核销 循了财务会计要求的谨慎性原则 ,符合
《企业会计准则》和公司会计政策的规定,遵
从《关于上市公司做好 “各项资产减值准备等有关事项的通知》和相关法律、法规的要求,按照依 ”
法合规、规范操作
的原则,公允、真实、完整,准
确地反映了公司的财务状况和资产价值。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们一
致同意本次核销公司部分债权。
十、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 监发[证
(200s)120号
,我
]文件的精神 们对公司对外担保情况的专项说明和独立意见如下
:
,没
目前 有发现公司为大股东及其他关联方、法人单位、非法人单位或个人提供担保,大
股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
我们认为,⒛17年公司对外担保控制较好,没
有对外担保。
大科股份独立董事关于公司相关事项的独立意见 “
(本页无正文,为 四川天一科技股份有限公司独立董事关于公司相关事 ”
项的独立意见的签署页
)
独立董事
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⒛18年3月8日