证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-059深圳市科信通信技术股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开的第二届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，拟于2018年10月16日召开公司2018年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会2018年第五次会议审议通过，决定召开 2018年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月16日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：2018年 10月15日—2018年10月16日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 10月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 10月 15日 15:00至 2018年 10月 16日 15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
6、股权登记日：2018年10月10日（星期三）
7．出席对象：
（1）股权登记日登记在册的所有股东。
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：
1.01选举陈登志为第三届董事会非独立董事
1.02选举张锋峰为第三届董事会非独立董事
1.03选举曾宪琦为第三届董事会非独立董事
1.04选举王启文为第三届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：
2.01选举刘勇为第三届董事会独立董事
2.02选举陈曦为第三届董事会独立董事
2.03选举刘超为第三届董事会独立董事
选人的议案》，包括如下子议案：
3.01选举向文锋为第三届监事会非职工代表监事
3.02选举吴湛翔为第三届监事会非职工代表监事
4.审议《关于公司董事薪酬的议案》；
5、审议《关于公司监事薪酬的议案》。
特别强调事项：
1、以上议案已分别经公司第二届董事会 2018年第五次会议、第二届监事会 2018年第四次会议审议通过，议案具体内容详见于公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案1、2、3均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行审议表决。
3、为更好地维护中小投资者的权益，上述议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、议案编码
表一本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾的栏|
||提案编码||议案名称|||
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|累积投票提案||提案 1、2、3 为等额选举||||
|1.00||《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》||应选人数4人||
|1.01||选举陈登志为第三届董事会非独立董事||√||
|1.02||选举张锋峰为第三届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举曾宪琦为第三届董事会非独立董事||√||

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|-|-|-|
|1.04|选举王启文为第三届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数3人|
|2.01|选举刘勇为第三届董事会独立董事|√|
|2.02|选举陈曦为第三届董事会独立董事|√|
|2.03|选举刘超为第三届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》|应选人数2人|
|3.01|选举向文锋为第三届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举吴湛翔为第三届监事会非职工代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|《关于公司董事薪酬的议案》|√|
|5.00|《关于公司监事薪酬的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2018年10月12日、15日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
3、登记地址：深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋，公司董事会办公室。
4、登记时应当提供的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表（附件3），以便登记确认；信函或传真请于 2018年10月15日17:00前送
达公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30分钟到会场办理登记手续；本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
6、会议联系方式
联系人：杨亚坤吴坚志
地址：深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋
邮编：518107
电话：0755-29893456-8852
传真：0755-29895093
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（ http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第二届董事会2018年第五次会议决议；
2、公司第二届监事会2018年第四次会议决议。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年 9月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365565”，投票简称为“科信投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|…|…|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为 4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为 2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 10月 16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年10月15日下午3：00，结束时间为2018年10月16日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市科信通信技术股份
有限公司2018年10月16日召开的 2018年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾|||||
||提案编码||议案名称||的栏目可||同意|反对|弃权|
||||||以投票|||||
|100||总议案：以下除累积投票提案外的所有提案||√||||||
|累积投票提案||提案 1、2、3 为等额选举||||||||
|1.00||《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》||应选人数4人||||||
|1.01||选举陈登志为第三届董事会非独立董事||√||票数||||
|1.02||选举张锋峰为第三届董事会非独立董事||√||票数||||
|1.03||选举曾宪琦为第三届董事会非独立董事||√||票数||||
|1.04||选举王启文为第三届董事会非独立董事||√||票数||||
|2.00||《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》||应选人数3人||||||
|2.01||选举刘勇为第三届董事会独立董事||√||票数||||
|2.02||选举陈曦为第三届董事会独立董事||√||票数||||
|2.03||选举刘超为第三届董事会独立董事||√||票数||||
|3.00||《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》||应选人数2人||||||
|3.01||选举向文锋为第三届监事会非职工代表监事||√||票数||||
|3.02||选举吴湛翔为第三届监事会非职工代表监事||√||票数||||
|非累积投票提案||||||||||
|4.00||《关于公司董事薪酬的议案》||√||||||
|5.00||《关于公司监事薪酬的议案》||√||||||

委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件3：
股东参会登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号/法人股东注册号||
|股东账户|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|

说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会召开日前一天以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；