Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-060
深圳市全新好股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2019年第四次临时股东大会
2、召集人：公司第十一届董事会
公司于2019年7月29日召开第十一届董事会第三次（临时）会议，决议定于2019年8月14日召开2019年第四次临时股东大会。
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年8月14日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2019年8月13日-2019年8月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月14日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月13日15:00至2019年8月14日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年8月7日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2019年8月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参
加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的议案》
因汉富控股有限公司对北京泓钧资产管理有限公司在本议案中涉及的承诺存在连带保证责任，存在关联关系，故关联股东汉富控股有限公司对该议案回避表决。
上述议案需经出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
上述议案详见于 2019年7月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的议案||√||

四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表
证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2019年8月9日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第十一届董事会第三次（临时）会议决议。
特此通知
深圳市全新好股份有限公司董事会
2019年7月29日
附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2019年第四次临时股东大会授权委托书》
参加网络投票的具体操作流程
附件1：
一、网络投票程序
1．投票代码：360007。
2．投票简称：全新投票。
3．议案设置及表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的议案》|1.00|

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年8月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，流程如下：
（1）投票代码：360007；投票简称：全新投票。
（2）买卖方向：均为买入。
（3）申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。
（3）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件2：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2019年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、审议《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的议案》：同意□反对□弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2019年月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
武汉力源信息技术股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作规则》的有关规定，公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于回购公司股份方案（第二期）发表如下独立意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，董事会表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定；
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票的长期投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票回归合理价值，促进公司长期稳定健康发展；
3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,900万元，不超过人民币3,000万元，资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位；
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，回购方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次回购股份方案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉力源信息技术股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页）
全体独立董事：
_________________________________ _________________________________李定安先生 田志龙先生
_________________________________ _________________________________刘启亮先生 刘林青先生
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016-100河南易成新能源股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)2016年12月22日、12月23日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，与控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、全体董事、监事和高级管理人员就相关问题进行了核实，现说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公共媒体未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。
4、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异动波动期间未买卖本公司股票。
网站上的相关公告，除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意风险。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十三日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-012
恒康医疗集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（1）对外投资基本情况：
为适应公司业务发展和可持续发展战略的需求，实现公司战略转型升级，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）拟在重庆市设立恒康医疗集团重庆医疗投资有限公司。注册资本人民币 10,000万元，全部以自有资金出资，占重庆医疗投资有限公司注册资本的100%。
（2）本次对外投资事项审议情况：
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件。根据《公司章程》的相关规定，对外投资涉及投资金额连续十二个月累计超过公司最近一期经审计净资产的30%，需提交股东大会审议，故此事项尚需提交
2015
年第一次临时股东大会审议后方可实施，并提请股东大会授权董事会全权处理与之有关的相关事务。
（3）前期对外投资事项回顾如下：
2014年7月，公司以自有资金人民币197.16万元，收购四川福慧医药有限责任公司（以下简称“福慧医药”）100%股权， 2014年 11月 25日，公司以现金9,800万元对福慧医药进行增资，增资完成后，福慧医药注册资本由200万元增加为10,000万元。
恒康医疗集团股份有限公司“恒康医疗集团上海医疗投资管理有限公司”。
2015年1月，公司以自有资金人民币10,000万元，在四川泸州市设立全资子公司泸州恒康医疗管理有限公司。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：恒康医疗集团重庆医疗投资有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：壹亿元人民币
4、法定代表人：胡兴民
5、出资方式：现金出资 占注册资本的100%
6、经营范围：企业管理服务；医疗业投资管理、销售；医疗器械
上述各项以注册所在地登记机关核定为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资目的：
响应国家推动社会资本举办医疗机构的号召，充分利用国家出台的一系列扶持民营医院发展的政策，优化公司医疗资源布局，提升公司核心竞争力。同时恒康医疗集团重庆医疗投资有限公司的设立，将作为公司在该地区医疗服务相关业务的实施主体，进一步推动业务高效开展。
（2）存在风险：
公司设立全资子公司恒康医疗集团重庆医疗投资有限公司，可能面临管理和人才引进等风险，对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的战略目标。
恒康医疗集团股份有限公司五、备查文件
公司第三届董事会第三十五次董事会决议。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一五年二月六日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2016—042湖南景峰医药股份有限公司大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到公司持股5%以上大股东叶湘武先生、刘华先生、简卫光先生、李彤女士等人通知，获悉上述股东所持有本公司的部分股份质押及解除质押情况，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||第一大||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押||质押开始||质押到||||||原因或用|
||||股东及||||||||质权人||占其所持|||
||称||||股数||日期||期日||||||途|
||||一致行||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|叶湘武||是||2,600,000||20160622||---||华宝信托有限责任公司||1.52%||股本转增||
|叶湘武||是||400,000||20160622||----||长城国瑞证券有限公司||0.02%||股本转增||
|叶湘武||是||2,000,000||20160622||----||长城国瑞证券有限公司||1.17%||股本转增||
|叶湘武||是||18,065,000||20160712||---||华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托||10.58%||融资需求||
|张 慧||是||8,000,000||20160426||---||国信证券股份有限公司||23.39%||融资需求||
|张 慧||是||800,000||20160622||---||国信证券股份有限公司||2.34%||股本转增||
|刘 华||否||3,000,000||20160427||---||国信证券股份有限公司||6.80%||融资需求||
|刘 华||否||300,000||20160622||---||国信证券股份有限公司||0.68%||股本转增||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|刘 华|否|21,808,000|20160712|---|华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托|49.40%|融资需求|
|刘 华|否|5,452,000|20160712|---|华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托|12.35%|融资需求|
|简卫光|否|6,100,000|20160429|---|国信证券股份有限公司|13.82%|融资需求|
|简卫光|否|610,000|20160622|---|国信证券股份有限公司|1.38%|股本转增|
|简卫光|否|13,128,000|20160712|---|华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托|29.74%|融资需求|
|简卫光|否|3,282,000|20160712|---|华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托|7.43%|融资需求|
|李 彤|否|13,128,000|20160712|---|华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托|29.74%|融资需求|
|李 彤|否|3,282,000|20160712|---|华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托|7.43%|融资需求|

注：上表2016年6月22日发生的质押变化为实施2015年度利润分配资本公积转增股本后，上述股东质押数量发生相应变更。
2、股份解除质押的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||
||股东名||||质押||||||本次解除质押占|
||||大股东及一||||质押解除日||质权人|||
||称||||股数||||||其所持股份比例|
||||致行动人|||||||||
|叶湘武||是||22，000,000||20160624||广发证券股份有限公司||12.89%||
|叶湘武||是||24,000,000||20160711||华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托||14.06%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|刘 华|否|19,000,000|20160711|华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托|43.04%|
|刘 华|否|11,830,000|20160711|华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托|26.80%|
|李 彤|否|19,000,000|20160711|华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托|43.04%|
|简卫光|否|19,000,000|20160711|华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托|43.04%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，第一大股东叶湘武先生共持有本公司股份 170,688,982股，占公司总股本的19.40%；其中本次质押股份18,065,000股，占公司总股本的
2.05%；累计质押本公司股票73,065,000股，占公司股份总数的8.30%，占其所持公司股份的42.81%。叶湘武先生及其一致行动人张慧女士共持有公司
204,891,340股，占公司总股本的23.29%，叶湘武先生及其一致行动人张慧女士累计质押股份为81,865,000股，占公司总股本的9.31%，占其所持公司股份的39.96%。
截至本公告日，刘华先生共持有公司股份44,148,998股，占公司总股本的5.02%；其中本次质押股份27,260,000股，占公司总股本的3.10%；累计质押本公司股票30,560,000股，占公司总股本的3.47%，占其所持公司股份的69.22%。
截至本公告日，简卫光先生共持有公司股份44,148,998股，占公司总股本的5.02%；其中本次质押股份16,410,000股，占公司总股本的1.87%；累计质押本公司股票23,120,000股，占其所持公司股份的2.63%占公司股份总数的
52.37%。
截至本公告日，李彤女士共持有公司股份44,148,998股，占公司总股本的
5.02%；其中本次质押股份16,410,000股，占公司总股本的1.87%；累计质押本
公司股票16,410,000股，占公司股份总数的1.87%，占其所持公司股份的37.17%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
2、股票质押式回购业务交易确认书。
湖南景峰医药股份有限公司董事会2016年7月13日
独立董事候选人声明上海汉钟精机股份有限公司
独立董事候选人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
声明人周波，作为上海汉钟精机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
独立董事候选人声明如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
独立董事候选人声明是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
独立董事候选人声明十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
独立董事候选人声明二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
独立董事候选人声明如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
独立董事候选人声明如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：___________周波
日期：2019年12月25日
湖北蓝鼎控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2014-42号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于实际控制人变更的提示性公告暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 5月，本公司间接控股股东安徽蓝鼎控股集团有限公司（以下简称“蓝鼎集团”）与深圳德泽世家科技投资有限公司（以下简称“德泽世家”）签订了《股权转让框架协议》，拟协议转让本公司控股股东蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝鼎实业”）100%股权。具体内容参见公司于 2014年 5月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东股权转让的提示性公告暨公司股票复牌公告》。
2014年 11月 20日，本公司收到了间接控股股东蓝鼎集团通知，公司实际控制人将发生变化，现就有关事项公告如下：
一、实际控制人变更情况
蓝鼎实业持有本公司 72,687,000股股份，占公司总股本的29.90%，为本公司控股股东。蓝鼎集团持有蓝鼎实业100%股权，为本公司间接控股股东。
韦振宇持有德泽世家90%股权，为德泽世家的控股股东、实际控制人。
2014年 11月 20日，德泽世家与蓝鼎集团签署了《股权转让协
湖北蓝鼎控股股份有限公司
议》(以下简称“协议”)，德泽世家受让蓝鼎集团持有的蓝鼎实业100%股权。交易完成后，本公司控股股东仍为蓝鼎实业，蓝鼎实业持有本公司的股份数量未发生任何变化，韦振宇先生将成为本公司的实际控制人。
二、德泽世家基本情况
1、公司名称：深圳德泽世家科技投资有限公司
2、成立时间：2014年 3月 17日
3、注册地址：深圳市龙华新区玉龙路圣莫丽斯花园 A区 32栋
4、法定代表人：韦振宇
5、注册资本：20,000万元
6、营业执照号码：440301108973072
7、组织机构代码：09352966-6
8、税务登记证号码：440300093529666
9、公司类型：有限责任公司
10、经营范围：投资管理、投资咨询（不含股票、债券、期货、基金及限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理策划；财务管理咨询、经济信息咨询；受托管理股权投资基金；计算机软硬件的技术开发与销售；计算机网络工程的上门安装；网络软件开发
11、经营期限：永续经营
12、控股股东与股权控制关系结构图
德泽世家的控股股东为韦振宇。
湖北蓝鼎控股股份有限公司
经公司进一步核实，韦振宇先生与其他股东之间不存在关联关系，黄育伟先生与郑冬梅女士为一致行动关系。
13、通讯地址：深圳市龙华新区玉龙路圣莫丽斯花园 A区 32栋14、联系电话：0755-23636688
三、协议主要内容
2014年 5月 26日，德泽世家与蓝鼎集团签署了《股权转让框架协议》。2014年 11月 20日，德泽世家与蓝鼎集团签署了《股权转让协议》，协议约定德泽世家受让出让方蓝鼎集团持有的蓝鼎实业100%的股权，转让总价款为人民币肆亿捌仟万元（￥480,000,000元）。
主要内容如下：
1、协议当事人
转让方：蓝鼎集团
受让方：德泽世家
2、转让标的
德泽世家拟通过协议转让方式受让蓝鼎集团持有的蓝鼎实业100%的股权。
3、协议对价
经协商，双方同意转让对价确定为人民币肆亿捌仟万元（￥480,000,000元）。
4、付款安排
湖北蓝鼎控股股份有限公司
（1）受让方分三笔向转让方支付转让价款，于《股权转让框架协议》签署之日起十个工作日内，受让方向转让方预先支付第一笔转让价款贰亿元人民币；
（2）于目标股权工商变更登记之日起十个工作日内，受让方向转让方支付第二笔转让价款贰亿元人民币；
（3）第三笔转让价款为剩余转让价款，受让方支付第三笔转让价款取决于下列条件全部满足，但受让方可以书面形式加以豁免全部或部分条件而进行股权转让。受让方在下列条件的全部满足的十个工作日内向转让方支付价款。
○1转让方及其关联方已按照受让方要求结清与目标公司及目标公司成员之间的关联往来债权债务（含担保），签署确认结清往来债券债务的协议或确认函。
○2于交接日前，转让方配合受让方核查了目标公司账目基准日（即 2013年 12月 31日）至复核日期间业务、资产、财务状况变化，且审核结果表明在此期间没有发生任何重大不利影响的事项。
5、生效条件
本协议自各方自然人签字和法人加盖公章且由其法定代表人或其他授权代表签字后即刻生效。
6、终止条件
本协议可以在完成日前按照下列方式终止：
（1）如一方发生违反本协议合同目的的根本性违约，经其他方（“催告方”）催告并给与 7天宽限期后，仍无法纠正违约，则催告方可以发出书面通知后立即解除、终止本协议；
（2）由受让方和转让方达成书面协议终止本协议；
湖北蓝鼎控股股份有限公司
（3）根据法律规定，在其他可解除、终止合同的情形下解除、终止本协议。
7、本次股权转让的附加条件、补充协议等情况
2014年 5月 26日，蓝鼎集团、蓝鼎棉纺织及德泽世家签署了《债务转让协议》，协议约定：蓝鼎实业下属子公司蓝鼎棉纺织所欠蓝鼎集团 1.4亿元的债务将全部转给德泽世家，形成德泽世家对蓝鼎集团的债务，并于协议签订后 10个工作日内偿清债务。
除上述披露的事项以外，本次股权转让未附加其他特殊条件、不存在补充协议及就蓝鼎实业股份表决权的行使达成的其他安排、亦不存在就转让方在蓝鼎实业中拥有权益的其余股份存在的其他安排。
四、股权转让前后公司股权控制情况
1、蓝鼎实业股权转让前的公司股权结构图
仰智慧先生
99.50%
安徽蓝鼎控股集团有限公司
100%
|||
|-|-|
|蓝鼎实业（湖北|）有限公司%|

29.90%
|||
|-|-|
|湖北蓝鼎控股股|份有限公司%|

2、蓝鼎实业股权转让后的公司股权结构图
韦振宇先生
90.00%
深圳德泽世家科技投资有限公司
100%
|||
|-|-|
|蓝鼎实业（湖北|）有限公司%|

29.90%
|||
|-|-|
|湖北蓝鼎控股股|份有限公司%|

湖北蓝鼎控股股份有限公司
五、其他说明事项
1、根据《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，蓝鼎集团与德泽世家编制了《湖北蓝鼎控股股份有限公司简式权益变动报告书》、《安徽蓝鼎控股集团有限公司关于深圳徳泽世家科技投资有限公司受让蓝鼎实业（湖北）有限公司100%股权之调查报告》和《湖北蓝鼎控股股份有限公司详式权益变动报告书》，上述文件均与本公告同日披露，敬请投资者关注、阅读。
2、本次实际控制人变更事项不违背公司及转让各方在此之前作出的承诺。
3、经公司申请，公司股票（股票代码：000971，股票简称：蓝鼎控股）将于 2014年 11月 25日上午开市起复牌。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一四年十一月二十五日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-015广州达意隆包装机械股份有限公司
关于对外转让参股子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权转让的概述
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2015年9月11日召开第四届董事会第二十五次会议和2015年10月8日召开2015年
第三次临时股东大会审议通过了《关于拟对外转让参股子公司股权的议案》。上述内容参见公司于2015年9月15日、2015年10月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2015-063）、《关于拟对外转让参股子公司股权的公告》（公告编号：2015-064）、《2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2015-070）。
上的《关于对外转让参股子公司股权的进展公告》（公告编号：2015-069、
2015-072、2015-073、2016-005）。
二、担保解除的进展情况
2016年2月16日，公司收到平安银行股份有限公司环市支行（以下简称“平安银行环市支行”）出具的《〈最高额保证担保合同〉终止协议》（编号：平银穗环市东路变更字20131212第 001号，以下简称“《终止协议》”），平安银行环市支行同意自《终止协议》签署之日起解除公司与平安银行环市支行签订的《最高额保证担保合同》（合同编号：平银穗环市东路额保字 20131212第001-5号）中公司的保证责任。
三、公司累计对外担保情况
截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额为 6,588.18万元，占公司最近一期经审计净资产10.12%；公司对控股子公司提供的担保总额为 3,388.18万元，占公司最近一期经审计净资产5.21%。截至公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为5,586.78万元，占公司最近一期经审计净资产8.58%。公司无逾期担保事项及涉及诉讼的担保事项发生。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201801-10华平信息技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）在2018年1月18日召开的第四届董事会第三次（临时）会议上审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司计划2018年度向宁波银行上海静安支行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环使用，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-54攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 18日召开第七届董事会第四次会议，审议并通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司非公开发行股票事项的基本情况
2012年 6月 8日，公司召开第五届董事会第五十八次会议，审议并通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关议案，公司拟向不超过十名特定对象非公开发行不超过 170,000万股股票，募集资金总额不超过 1,200,000万元；募集资金拟用于收购鞍山钢铁集团公司下属的鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁集团公司齐大山选矿厂整体资产和业务，以解决公司与实际控制人的同业竞争问题。
2012年 8月 9日，公司召开第五届董事会第六十一次会议，对上述发行方案中发行对象、募集资金收购标的资产的具体范围及预估值进行了调整，重新审议并通过了公司非公开发行 A股股票的相关议案，并决定终止公司第五届董事会第五十八次会议作出的决议。根据第五届董事会第六十一次会议通过的非公开发股票方案，公司拟向包括鞍山钢铁集团公司在内的不超过十名特定投资者非公开发行不超过 250,000万股股票，募集资金总额不超过 1,200,000万元；募集资金拟用于收购鞍山钢铁集团公司下属的鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁集团公司齐大山选矿厂整体资产和业务。
二、终止非公开发行股票事项的原因
鉴于：1、目前铁矿石市场价格已较鞍钢集团 2011年 11月 22日作出资产注入承诺和2012年公司董事会审议并通过非公开发行事项时出现大幅下跌，非公开发行募集资金拟收购资产处于亏损状态，该等资产继续注入上市公司已不具备实施基础；2、公司第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等有关议案，公司拟将其持有的全部铁矿石业务资产和海绵钛项目资产及业务转让给攀钢集团有限公司和鞍钢集团矿业有限公司，上述资产出售完成后，公司与鞍钢集团在铁矿石采选业务上的同业竞争将彻底消除。因此，为保护上市公司和广大投资者利益，经公司董事会慎重研究，决定终止非公开发行股票事项。
三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议并通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。本议案不需要提交公司股东大会审议。独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了同意的独立意见。
同时，鉴于公司董事会已通过决议同意终止非公开发行股票事项，公司与鞍山钢铁集团公司分别签署了《资产购买框架协议之终止协议》和《非公开发行股份认购协议之终止协议》。
四、对公司的影响
本次终止非公开发行股票事项，不会对公司现有生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东利益。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第四次会议决议
（二）公司第七届监事会第三次会议决议
（三）公司独立董事的独立意见
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-011山东双一科技股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到独立董事尹证先生提交的书面辞职申请。尹证先生因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员的职务；辞职后尹证先生不再担任本公司任何职务。
公司董事会对尹证先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！
截至本公告日，尹证先生未直接或间接持有公司股份。鉴于尹证先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，尹证先生将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员的职责。
公司于2018年3月18日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。公司董事会同意提名张博明先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2017年度股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会2018年3月20日
附件：
张博明先生，中国国籍，无境外永久居留权；1966年10月6日出生，北京航天航空
大学材料学院教授，博士生导师，高分子及复合材料系主任，自2012年担任中国复合材料学会法人代表、秘书长。
截至本公告发布日，张博明先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-075江苏必康制药股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司5%以上股东、董事长周新基先生通知，获悉其本人前期质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）用于股票质押式回购交易业务的 10,000,000股于2016年4月13日办理了回购和解除质押手续，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|质押公告日期|
|周新基|否|4,078,000|2016年3月18日|2016 年 4月13日|国泰君安|2.98%|2016 年3 月 21日|
|周新基|否|5,922,000|2016年3月18日|2016 年 4月13日|国泰君安|4.34%|2016 年3 月 21日|
|合计|—|10,000,000|—|—|—|7.32%|—|

注：上表中股份质押的情况详见公司于 2016年 3月 21日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-062）。
二、股东股份解除质押的办理情况
2016年4月13日，周新基先生与国泰君安签订《股票质押式回购交易协议
书（两方）》，将其质押给国泰君安的所持本公司无限售流通股10,000,000股办理
了购回交易。截至目前，上述办理股票质押式回购交易的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押手续。
三、股东股份累计被质押情况
截至目前，周新基先生持有本公司股份 136,576,018股，占公司总股本的8.91%。其中已累计质押股份126,560,000股（高管锁定股49,370,000股、无限售流通股6,450,000股、首发后个人类限售股70,740,000股），占其持有的本公司股份总数的92.67%，占公司总股本的8.26%。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月十四日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2019-047浙江海翔药业股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告本公司董事及高级管理人员孙杨、杨思卫、郭敏龙、沈利华、洪鸣，李洪明、许华青、毛文华、许国睿保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 6月 10日披露了《关于部分董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-035）：公司董事及高级管理人员孙杨、杨思卫、郭敏龙、沈利华、洪鸣、李洪明、许华青、毛文华、许国睿合计持有 19,032,800股公司股份，占公司总股本的1.18%。上述股东计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不得减持），拟以集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过 4,543,750股公司股份，占本公司总股本比例不超过0.28%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至公告披露日，本次减持计划时间过半，现将本次减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持进展情况
1、截止2019年 9月30日，孙杨、杨思卫、沈利华尚未减持公司股票。
2、截止2019年 9月30日，李洪明减持情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||占公司总|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价||减持股数|||
||||||||||||股本比例|
|李洪明||集中竞价交易||2019/7/12||7.8 元/股||20,000 股||0.001%||

3、郭敏龙、洪鸣、毛文华、许华青、许国睿本次减持计划已实施完成。具
体详见公司于2019年7月 13日、2019年9月 27日披露的《关于部分董事、高
级管理人员减持股份的进展公告》（公告编号2019-037）、（公告编号2019-045）。
二、其他相关说明
1、本次减持股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露之日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、公司将持续关注公司董事及高级管理人员减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《减持股份进展情况告知函》、《减持股份告知函》
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一九年十月八日
江苏华昌化工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对外投资设立参股子公司的独立意见
本次投资事项，符合法律、法规的规定，履行程序适当。公司参与本次投资的主要目的是为了落实发展规划，完善产业链；本次投资完成后，有利于促进企业产业升级，提升产业核心竞争力。我们同意本次对外投资。
二、对外投资控股华萃化工的独立意见
本次对外投资是有利于公司实施新材料方面的发展规划，降低相关经营风险；
同时有利于逐步搭建供应链平台，提升经营的质量及效果。本次投资的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次投资事项。
三、对外投资参与创业投资基金的独立意见
公司本次参与共同投资设立创业并购基金，公司充分利用合作方的专业投资团队资源，为公司未来发展储备更多并购标的，有利于降低投资并购的风险，实现公司持续、健康发展。本次关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及公司章程等制度的规定，且已经独立董事事前认可并提交董事会审议，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次关联方共同投资设立创业投资基金事项，并提交股东大会审议。
（此页无正文，为江苏华昌化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
尤建新 郭旭虹 陈和平
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-065同方国芯电子股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）筹划涉及同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）及本公司的重大事项。经公司申请，公司股票（证券简称：同方国芯，证券代码：002049）已于 2015年 10月 12日开市起停牌。公司分别于 2015年 10月 12日、10月 14日、10月 21日、10月 28日、11月 3日、11月 5日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-050）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-051）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-052）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-054）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-054）、《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-056）。
2015年11月4日，公司召开了第五届董事会第十七次会议以及第五届监事会第十一次会议，审议通过了公司非公开发行股票预案等议案，具体内容详见公司于2015年11月6日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月6日（星期五）开市起复牌。
公司本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会申请核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，并根据事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监发[2003]56号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和公司《对外担保管理规则》等相关规章制度的规定，作为华数传媒控股股份有限公司的独立董事，我们对以下事项发表独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明和独立意见 2017年上半年，公司与关联方的资金往来能严格遵守证监会、深交所的规定，严格遵守内控制度，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的说明和独立意见
1、截至2017年6月30日，公司对控股子公司的担保金额为1,330.93万元。
具体情况如下：
公司全资子公司华数传媒网络有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行于2016年7月22日签订了最高额担保合同，为全资子公司临安华数数字电视有限公司提供包括但不限于贷款和开立银行承兑汇票等各类银行业务而形成的各类或有负债不超过人民币2,000万元的担保，担保期限为2016年7月 22日至 2017年 7月 22日。截至 2017年 6月 30日，该最高额担保合同形成的实际担保余额为担保期限内开出的但尚未到期兑付的银行承兑汇票 697.22万元，将于2017年12月25日前全部到期兑付。
上述担保事项已经华数传媒控股股份有限公司年度董事会审议通过。
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|2、公司制定了《对外担保管理规则》，规定了对外担保的审批权限、决策程|
|序和有关风险控制措施。在对外担保的决策和后续跟踪过程中，公司充分关注对|
|外担保存在的风险并采取有效措施控制风险，避免了违规担保行为，保障了公司|
|的资产安全。截至目前，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担|
|保责任。|

（以下无正文）
华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见【本页无正文，专用于独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见的签署页】
独立董事签字：
吴小莉：
曹恒：
董安生：
许倩：
签署日期：2017年8月29日