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中水集团远洋股份有限公司关于船舶大修改造暨关联交易公告
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2019-001
中水集团远洋股份有限公司
关于船舶大修改造暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”或“公司”）拟与中国水产舟山海洋渔业有限公司（以下简称“舟渔公司”）签订《船舶修理合同》（以下简称“合同”），对“中水701-706”等6艘金枪鱼钓船进行大修改造，合同金额为1,032万元人民币。
2.中水渔业和舟渔公司均系中国农业发展集团有限公司直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第10.1.1和10.1.3条的规定，舟渔公司为中水渔业的关联法人，本次交易构成关联交易。舟渔公司不是失信被执行人。
3.2019年2月18日，本公司第七届董事会第16次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于“中水701-706”等6艘金枪鱼钓船大修改造项目的议案》。其中，关联董事董恩和、周紫雨回避表决。本次交易在提交本公司董事会审议前，取得了本公司独立董事的事前认可；本公司独立董事在董事会审议过程中，对本次交易发表了同意的独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
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的重大资产重组。
二、关联方基本情况
中国水产舟山海洋渔业有限公司
1.基本情况
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：董恩和
注册地址及办公地址：浙江省舟山市普陀区沈家门街道兴海路 1号（普陀区平阳浦）
法定代表人：董恩和
成立日期：1963年 01月 01日
营业期限：1963年 01月 01日至长期
注册资本：52121.000000万人民币
社会统一信用代码：91330900142913251T
主要股东及实际控制人：中国农业发展集团有限公司
2.历史沿革:中国水产舟山海洋渔业有限公司（原中国水产舟山海洋渔业公司）成立于 1962年 10月，前身为成立于 1958年 3月的舟山水产联合加工厂，现为中国农业发展集团有限公司（系国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央农业企业）的重要成员企业。
2018年 1月 10日，出资额由 29,100万元变更为 52,121万元，出资方仍为中国农业发展集团有限公司。
3.主要业务
一是远洋捕捞业务，现有各类远洋船舶 44艘，其中：冷藏运输
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船 1艘，大型专业鱿钓船 8艘，中、小型专业鱿钓船 35艘，主要分布在北太平洋、日本海、东南太平洋和西南大西洋等世界知名的鱿钓渔场。二是水产品加工与贸易业务，公司现拥有中国农发集团水产品科技开发中心和浙江省级企业技术中心、湖北省淡水产品高值化利用工程研究中心，8个海、淡水产品精深加工专业生产车间。三是渔港物流业务。四是后勤服务业务。
4.基本财务状况
截至 2018年 12月 31日（未经审计），总资产为 292,355万元，净资产为 100,159万元；营业收入为 166,230万元，净利润为 4,525万元。
三、交易的定价政策及定价依据
根据公司船舶修理相关规定并遵循市场化原则，经比质比价后，拟与中国水产舟山海洋渔业有限公司签订修船合同，对“中水701-706”等6艘金枪鱼钓船进行大修改造。本次交易定价公允，交易价格公平、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
四、关联交易协议的主要内容
公司与舟渔公司拟签订《船舶修理合同》。主要内容如下：
合同方：中国水产舟山海洋渔业有限公司
合同标的：“中水701、中水702、中水703、中水704、中水705、706”船修理工程
交易价格：人民币壹仟零三十贰万元整（￥1,032万元）
结算方式：工期过半前支付合同价格的50%作为预付款；余款在
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最终结算后一次性付清；合同在执行过程中发生的费用调整等，在本次修理项目完工时结算。加减账工程费用，在修理项目完工时结算。
协议生效与终止：合同自盖章之日起生效，保修期满、费用结清时合同终止。
交付验收：本批船修理需提交船检部门检验的项目由承修方办理。
修理工程的技术要求和验收标准，按ccs船检局规定和委托方提出的要求执行。单项工程修理完工或检验合格，由委托方代表验收后予签字确认。全部修理工程完工(或码头试验结束)后，由双方代表签署船舶修理完工《总验收书》，作为完工交船的证据。
交付期限：该六艘船定于2019年1月23日进厂，该批船修理改造总工期为80天，自船进厂后双方勘验完成修理项目之日起到验收完工之日止。
其他事项：本合同未尽事宜，可由双方另订补充协议。该补充协议作为本合同的一部分与本合同具有同等效力。
五、关联交易的目的和影响
公司本次关联交易将有利于提升生产效率、产品质量和安全生产的能力，保持项目的持续稳定发展。
本次签署的合同金额共计1,032万元人民币，会计处理将计入“在建工程”并在完工后转入固定资产科目核算，预计增加本年折旧69万元，不会对公司日常生产经营以及本年度经营业绩造成重大影响。
本次合同的签署和履行对公司业务的独立性无重大影响，本公司不会因此而对上述合同当事人形成业务依赖。
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六、与关联人累计已发生的关联交易情况
2019年初至披露日，公司与中国水产舟山海洋渔业有限公司及其关联方累计发生的各类关联交易总金额为24.62万元。截止披露日，过去12个月内公司与上述关联人累计发生的各类关联交易总金额为1,544万元，占公司上年度经审计净资产的2.25%。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事先认可，并发表了独立意见如下：公司本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。交易的定价遵循了市场化原则，合同定价方式公平、合理，符合相关法律法规和公司的相关规定。合同的履行不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
独立董事事前认可意见和独立意见详见公司同日发布的公告。
八、备查文件
1.董事会决议；
2.监事会决议;
3.独立董事事前认可和独立意见；
4.《船舶修理合同》；
5.项目备案书；
6.关联交易概述表。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会 2019年 2月 19日
河南同力水泥股份有限公司
内部控制审计报告
大信审字[2016]第 16-00011号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2016]第16-00011号河南同力水泥股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南同力水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如贵公司董事会2015年度内部控制评价报告
所述，贵公司于2015年收购了河南投资集团控股发展有限公司（以下简称“被收购公司”），并将其纳入了2015年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期，总第1期）的相关豁免规定，贵公司在对财务报告内部控制于2015年12月31日的有效性进行评价时，未将被收购公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。同样地，按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引，我们对贵公司财务报告内部控制执行审计工作时，也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年三月二十二日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2018-021
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的主要原因
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对郁金香广告传播（上海）有限公司部分应收款项可回收性进行单独认定，并对合并报表范围内的公司截至 2017年 12月 31日的应收账款、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2017年度共计提资产减值准备116,067,085.82元。其中：
||||
|-|-|-|
|项目|计提资产减值准备金额（元）|占2017年度经审计归属于母公司所有者净利润的比例|
|坏账损失|105,372,709.38|42.77%|
|商誉减值损失|10,694,376.44|4.34%|
|合计|116,067,085.82|47.11%|

二、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计116,067,085.82元，将减少公司2017年度利润总额116,067,085.82元，本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）计提应收款项坏账准备确认标准及计提方法
2017年度公司计提应收款项减值准备共计 105,372,709.38元。应收款项减值准备的确认标准及计提方法为：
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：对于单项金额重大的应收款项（单项金额在 500万元以上，含 500万元），当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：
根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应
收款项组合中计提坏账准备。
按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
确信可收回组合 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
影视行业：
账龄 应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%) 1年以内
1.00 1.00（含 1年，以下同）
1－2年 10.00 10.002－3年 30.00 30.003－4年 50.00 50.004年以上 100.00 100.00户外 LED大屏幕广告行业：
账龄 应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%) 1年以内
5.00 5.00（含 1年，以下同）
1－2年 10.00 10.002－3年 20.00 20.003年以上 100.00 100.00单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：有确凿证据表明其可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。
（二）计提商誉减值准备确认标准及计提方法
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组
组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况以及资产价值，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见
经核查，公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。综上所述，我们同意本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
监事会认为，董事会审议本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《第三届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于公司有关事项的独立意见》。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-023广西河池化工股份有限公司
2015年临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司临时董事会会议于 2015年 5月 21日在公司本部三楼会议室召开，会议于 2015年 5月 18日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议由董事长安楚玉先生主持，会议的召开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会经认真研究，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于向关联方借款的议案》。
为保证公司生产经营资金的需求，公司向关联方中国化工资产公司申请借款 19000万元人民币，中国化工资产公司委托中国化工财务有限公司向本公司发放贷款，委托贷款期限不超过 3个月，参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本，本次借款年利率不超过同期同档次人民银行贷款基准利率的 1.2倍，预计本次借款向中国化工资产公司支付借款利息不超过 300万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2015-024）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二 O一五年五月二十二日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014-025
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年5月9日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本51,600,000股为基
数，向全体股东每10股派3.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.330000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.515000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.555000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.185000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月9日，除权除息日为：2014年6月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月10
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****077|时沈祥|
|2|08*****862|嘉兴市友邦电器有限公司|
|3|01*****650|骆莲琴|

五、咨询机构：
咨询地址：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司证券部
咨询联系人：吴伟江、唐庆芬
咨询电话： 0573-86790032
传真电话： 0573-86788388
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2014年5月30日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-025
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2017年 5月 12日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全体监事发出会议通知。本次会议于 2017年 5月 18日在公司五楼会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席颜芳主持，公司董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会将于 2017年 6月 8日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。
经公司股东推荐及本人同意，公司第三届监事会审查，同意提名颜芳女士、邱玉新先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。表决情况如下：
1、提名颜芳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
2、提名邱玉新先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司于 2017年 5月 17日召开了第三届第二次职工代表大会，选举俞建群女士为公司第四届监事会职工代表监事，俞建群女士将与公司股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。
《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
监事会
二〇一七年五月十八日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“亿通科技”）拟以发行股份及支付现金的形式收购杭州华网信息技术有限公司（简称“华网信息”）100%股权（简称“本次交易”）。吴和俊（以下简称“本人”）作为本次交易的交易对方，持有华网信息39.01%股权，现就华网信息及本人在本次交易中提供的文件、资料、信息等作出承诺如下：
“1、本人将及时向亿通科技提供本次交易相关信息，并保证在参与本次交易过程中所提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、本人保证向亿通科技和参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
个交易日内提交锁定申请的，本人同意授权亿通科技董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如亿通科技董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定本人在亿通科技的相关股份。如调查结论发现存在违法违规情形，本人承诺自愿锁定相关股份用于相关投资者赔偿安排。”
本承诺自签署之日起生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：
吴和俊（签字）：吴和俊
签署日期：2019年 9月 19日
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
未来三年（2017年—2019年）股东回报规划
为进一步推动芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第 3号---上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特此制定《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条制定本规划的主要考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展目标，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的汇报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划制定的基本原则
（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年以母公司报表中可供分配利润为依据按本章程规定比例向股东分配股利，为避免出现超分配的情况，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例；
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（三）在满足现金分红条件下，公司优先采用现金分红的利润分配方式；公
司制定利润分配政策时，将充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
第三条公司未来三年（2017年-2019年）的股东回报规划
（一）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（二）公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年原则上每年进行一次现金分红。连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。
（三）在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
（四）在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司有能力进行现金分红但未按本章程规定进行现金分红的，董事会在审议利润分配预案时，须说明未进行现金分红或者现金分红水平较低的原因、相关原因与实际情况是否相符合、留存未分配利润的确切用途以及收益情况。在此种情形下，股东大会审议利润分配预案时，应提供网络投票方式。
（二）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状
况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过后生效实施，修改时亦同。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年九月四日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-070
浙江田中精机股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年8月29日12点30分在公司会议室召开，会议通知于2019年8月18日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会编制和审核的公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过《关于更正公司 2018年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正的议案》
由于公司2018年半年度财务报表中出现会计差错，需对2018年半年度报告
和三季度报告进行相应的更正。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于更正公司 2018年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正的公告》、《2018年半年度报告全文（更正后）》、
《2018年半年度报告摘要（更正后）》、《2018年第三季度报告全文（更正后）》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过《关于补选战略发展及投资委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会同意张玉龙先生为公司第三届董事会战略发展及投资委员会及薪酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
4、审议通过《关于更换公司内部审计部门负责人的议案》
第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于更换公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任唐济东先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于更换内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过《关于 2019年半年度计提资产减值准备的议案》
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2019年半年度计提资产减值准备共计 150,127,710.89元。本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对现行会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规定和要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
备查文件:
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董 事 会2019年8月30日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2019-045丝路视觉科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月2日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2019年 9月 1日—2019年 9月 2日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月1日下午15:00至2019年 9月2日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田保税区福年广场B4栋108室公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：丝路视觉科技股份有限公司董事会。
5、现场会议的主持人：董事长李萌迪先生。
6、会议的出席情况
（1）出席本次会议的股东共17人，代表有表决权股份43,926,910股，占公司总股份数的38.1387%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13人（该 13人持有及代理了 13名股东的股份数），代表股份 39,229,884股，占公司总股份数34.0606%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表股份4,697,026股，占公司总股份数的4.0781％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案。本次会议以普通决议方式审议通过第1项议案；以特别决议方式审议通过第2、3项议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于制定<创新业务项目跟投计划>的议案》
总表决情况：同意43,926,910股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意5,716,410股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意43,926,910股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意5,716,410股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意43,926,910股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意5,716,410股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所周蕊律师、骆霄律师现场见证，并出具了法律意见书，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、丝路视觉科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于丝路视觉科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-050债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2018年8月28日上午在公司422会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，会议由监事会召集人黄林法先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：
一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为：董事会对浙江亚太机电股份有限公司 2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
同意公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关要求，2018年起财务报表按照新的格式进行编制。同意此项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年12月31日资产负债表以及 2017年度利润表进行相应调整。公司执行前述会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司监事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-048湖北盛天网络技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
公司控股股东赖春临保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 10日收到控股股东赖春临女士关于其质押股份发生变动的告知函，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1.股东新增股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||质押开始||质押|||||||
||||大股东及一||质押股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||||日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|赖春临||是||11,630,000||2019年7月9日||2020年7月8日||安信证券股份有限公司||12.6194%||归还中泰证券质押融资款||
|合计||||11,630,000||-||-||-||12.6194%||-||

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，赖春临女士持有公司无限售流通股 92,160,000股，占公司股份总数的38.4%，累计质押其持有的公司股份87,630,000股，占其持有公司股份总数的95.0846%，占公司股份总数的36.5125%，尚余4,530,000股未质押。
目前赖春临女士正在办理中泰证券质押股份的解除质押手续。手续完成后，赖春临女士累计质押股份将减少至 77,350,000股，占其持有公司股份总数的83.9301%，占公司股份总数的32.2292%，未质押股份数14,810,000股。
二、备查文件
1.安信证券股票质押式回购交易协议书
3.关于质押股份发生变动的告知函
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－063深圳市实益达科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（股票简称：实益达，股票代码：002137）于2015年3月20日开市起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月3日开市起因重大资产重组事项停牌。2015年4月13日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年4月30日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-043），公司承诺争取在2015年7月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。本次重大资产重组相关资料也正在准备和编制之中。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
法律意见书
宁夏兴业律师事务所
关于宁夏东方钽业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
兴业书字（2018）第202号致：宁夏东方钽业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东方钽业股份有限公司（下称“公司”）章程的要求，宁夏兴业律师事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公司2018年第三次临时股东大会（下称“本次大会”），并就大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次大会由公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议决定召开，召开本次大会的通知和提示性公告分别于 2018年 11月 13日、11月 23日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以刊登。提请本次股东大会审议的议案为：
1、关于《公司资产置换及对外投资暨关联交易方案》的议案；
2、关于公司拟签署《资产置换协议》的议案；
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|地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦8层、11层 邮编：750001|电话：0951-3905666|第1页 共4页|

法律意见书
3、关于公司拟签署《业绩承诺及补偿协议》的议案；
4、关于提请股东大会授权或认可董事会办理本次交易相关事宜的议案。
上述审议的议案内容详见 2018年 11月 13日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司七届十一次董事会会议决议公告的内容。
本所律师认为，公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已在本次大会的通知公告及提示性公告中列明。
本次大会的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长赵文通先生主持，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定、关于召开本次大会的通知，出席本次大会的人员包括：
1、截至 2018年 11月 22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共18名，代表股份数202,131,166股，占公司股份总数的45.8521％。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次大会网络投票的股东23人，代表股份数4,675,997股，占公司总股份数的1.0607％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。
三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果
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|地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦8层、11层 邮编：750001|电话：0951-3905666|第2页 共4页|

法律意见书
本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为：2018年 11月 27日—2018年11月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 11月 28上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 11月 27日 15:00至 2018年 11月 28日15:00期间的任意时间。
公司部分股东通过网络投票平台对本次股东大会审议事项进行了网络投票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的表决统计结果。
经统计，出席本次大会的股东或其委托代理人 41人，共代表公司股份 206,807,163股，占公司股份总数的46.9129％。
经核查本次大会审议的议案：
议案1、2、3为关联交易且系特别决议议案，除议案 4外以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的98.0497%通过，关联股东中色（宁夏）东方集团有限公司回避表决；议案 4以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的99.9539%获得通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
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|地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦8层、11层 邮编：750001|电话：0951-3905666|第3页 共4页|

法律意见书
（此页无正文，为宁夏兴业律师事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书签字页。）
宁夏兴业律师事务所
负责人：柳向阳
律师：刘庆国
刘宁
二〇一八年十一月二十八日
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|地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦8层、11层 邮编：750001|电话：0951-3905666|第4页 共4页|
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015-076深圳市方直科技股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年07月
19日召开了第二届董事会第十九次会议和 2015年 08月 14日召开了公司
2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司首期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，通过二级市场购买的
方式取得并持有公司股票，总金额不超过 3,450万元。《深圳市方直科技股
份有限公司首期员工持股计划（草案）》具体内容详见2015年07月20日刊
登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板
信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工
持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2015年10月30日，该持股计划已于2015年10月29日通过二级
市场集中竞价的方式购买公司股票32,000股，成交金额合计895,530元，交
易均价为27.99元/股，占公司总股本的比例为0.02%。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十月三十日
福建雪人股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
独立意见
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“雪人股份”）拟以现金及发行股份的方式购买钟剑、钟波、赵碧华、李媛、杨宇晨及曹崇军合计持有的四川佳运油气技术服务有限公司（以下简称“佳运油气”）100%的股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
作为公司独立董事，我们仔细阅读了本次交易重组报告书的相关材料，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次交易相关事项进行了认真审核，并基于我们的独立判断，对本次交易事项发表如下独立意见：
1、本次提交公司第三届董事会第二次会议审议的《福建雪人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可；本次董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
2、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与公司均不存在关联关系。
3、本次交易完成后，佳运油气将成为公司的全资子公司，公司的资产质量和盈利能力将得以改善和提升，具有持续经营能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
4、本次交易方案及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具有可行性和可操作性。
6、本次交易尚需公司股东大会审议通过及中国证监会的核准。
综上，我们同意公司本次交易事项，同意董事会关于本次交易的总体安排。
福建雪人股份有限公司独立董事潘琰、洪波、曾政林
二○一六年一月十八日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-081
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月1日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、2016年 2月 16日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股5,500,000股质押给国泰君安证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。万豪投资已于2016年2月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记。（可详见公告，编号：2016-020）
2016年7月29日，万豪投资将上述质押给国泰君安证券股份有限公司的本公司5,500,000股无限售条件流通股全部解除质押，本次解除股权质押手续已于2016年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次解除质押股份5,500,000股，占其持有本公司股份总数的2.15%，占公司总股本的0.53%。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.79%。本次股份解除质押后，万豪投资累计质押股份 244,770,000股，占其持有本公司股份总数的95.77%，占公司总股本的23.74%。
二、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一六年八月一日