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证券代码：002142 股票简称：宁波银行 编号：2014-032宁波银行股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014年 1月 10日第四届董事会第十三次会议和 2014年 2月 10日 2014年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行 A股股票相关议案。根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发„2013‟110号）的相关要求，现就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行分析，并就填补回报的相关措施说明如下：
一、本次发行对即期回报的摊薄影响分析
2013年度,公司的基本每股收益为 1.68元/股，加权平均净资产收益率为20.41%。截至 2013年末，公司的每股净资产为 8.84元/股。
根据本次发行的方案，公司拟向宁波开发投资集团有限公司和新加坡华侨银行有限公司发行合计不超过 366,007,872股人民币普通股。按照发行上限计算，本次发行完成后公司发行在外总股数
将由 2,883,820,529股增至 3,249,828,401股，股本和净资产规模将有所增加。
本次发行募集资金到位后，公司将在扣除发行费用后及时补充核心一级资本并将有效推动各项主营业务发展。由于商业银行的特殊性，本次募集资金到位后将和公司现有资本金共同使用，本次募集资金带来的收入贡献较难单独衡量。一般情况下募集资金投入当期就可以产生一定收益，募集资金计入公司资本后也将推动相关业务的发展并产生一定效益，但如果本次发行募集资金未在发行完成当年度得到充分利用、或者其补充资本带动的相关业务发展未达到预定的规模或实现当前的盈利水平，则该年度公司的每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报指标将面临被摊薄的风险。
在不考虑本次募集资金使用效益的情况下，根据下述假设条件，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
（一）公司 2013年度利润分配方案（以总股本 2,883,820,529股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4元（含税），共计派发现金股利 1,153,528,211.60元）于 2014年 5月通过股东大会,按照权责发生制于当月扣除；
（二）假设公司本次发行的股份数量为 366,007,872股，因上述 2013年度利润分配的除息事项，根据发行预案及深圳证券交易所的相关规定，发行价格将由 8.85元/股相应调整为 8.45元/股，实际募集资金为 3,092,766,518元；
（三）假设公司于 2014年 9月底完成本次发行；
（四）根据公司董事会审议通过的《宁波银行 2014-2016年发展规划》，假设 2014年实现净利润 54.3亿元。
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|项目|2014 年度||
||本次发行前|本次发行后|
|总股本（股）|2,883,820,529|3,249,828,401|
|期末净资产（万元）|2,979,789|3,289,066|
|加权平均净资产（万元）|2,756,372|2,833,691|
|基本每股收益（元）|1.88|1.83|
|稀释每股收益（元）|1.88|1.83|
|每股净资产（元）|10.33|10.12|
|加权平均净资产收益率（%）|19.70%|19.16%|

关于测算的说明如下：上述测算并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；上述测算未考虑本次发行募集资金到账后的使用效益；本次发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；
在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
二、公司关于填补回报的措施
考虑到本次发行可能导致普通股股东的每股收益、净资产收益率、每股净资产等财务指标有所下降，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力。具体措施如下：
（一）强化资本约束机制，提高资本使用效率
公司将持续完善资本管理，着力提升资本使用效率，推动全行
向“轻资本、高收益和高中收”的资本节约型业务转型，建立多元
化畅通的资本补充渠道，健全资本管理体系，提升银行可持续发展能力。
1、优化业务模式。加强金融创新，大力拓展低资本消耗型业务，努力实现资产结构、收入结构和盈利模式的转型。
2、强化考核引导。坚持“效益优先、资本约束”的考核导向，深化以 RAROC和 EVA为核心的经营管理考核模式，加大资本收益率等核心指标的考核权重，引导各级管理层不断强化资本是稀缺资源的理念，提高资本节约意识，提升资本使用效率。
3、深化经济资本管理。进一步统筹做好经济资本分配和使用，不断提升“条线－机构－产品”经济资本占用分配的合理性，细化年度、季度、月度控制目标，确保资源配臵最优化，引导和推动各条线和分支行加快业务转型。
本次发行募集资金到位并扣除发行费用后将用于补充公司核心一级资本，公司将加强对包括本次募集资金在内的资本金的统筹管理，合理有效使用募集资金，积极提升资本回报水平。
（二）持续推动业务全面发展，拓展多元化盈利渠道
公司将在推动现有业务稳步增长的同时拓展业务创新机会，持续关注金融行业的发展趋势，推动业务全面发展、为客户提供全方位的金融服务，在投行托管、跨境金融、国际结算、电子银行服务等方面迈出新的步伐，不断开拓新业务领域，发掘新的利润增长点，在竞争日益激烈的市场中赢得先机。
（三）深化内部风险管理体系建设
公司将构建风险管理长效机制，坚持“控制风险就是减少成本”的风险管理理念，不断提高风险管理的水平，稳步推进新资本协议项目建设，提高有效防范和计量风险的能力；不断完善前中后台一体化的全面风险管理体系，以保证风险管理在有效支撑业务开展的同时，引领业务的健康发展。
（四）保持稳定的股东回报政策
公司一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关要求，在《公司章程》中进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策，并制订了《宁波银行股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。公司高度重视保护股东权益，将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚持为股东创造长期价值。
特此公告。
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|宁波银行股份有限公司董事会|
|二〇一四年七月十六日|
恒泰长财证券有限责任公司
关于康得新复合材料集团股份有限公司与坤盛国际融资租赁有限公司签署《战略合作协议》暨关联交易的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财”或“本保荐机构”)作
为康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称“康得新”或“公司”)2015年和2016年非公开发行股票的保荐机构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对公司本次与持股5%以上股东浙江中泰创赢资产管理有限公司（以下简称“中泰创赢”）的关联方坤盛国际融资租赁有限公司（以下简称“坤盛国际”）签署《战略合作协议》涉及关联交易事项进行了审慎核查,发表如下专项核查意见：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2017年 2月 17日，康得新与坤盛国际在平等互利、协商一致的基础上签署了《战略合作协议》。双方高度认同国家十三五规划中关于智慧城市、新型城镇化及物联网相关产业的战略发展前景，一致认可基于康得新的核心技术的裸眼 3D智慧贩售机、智慧广告机、智慧餐饮系统、娱乐系统、教育系统及健康管理系统在智慧城市等商用显示终端市场的巨大潜力。本协议签署后一年内，坤盛国际向康得新指定的终端配套厂商采购基于康得新上述核心技术的、搭载康得新全套软硬件解决方案的设备，目标采购金额为人民币20亿元；
中泰创展控股有限公司（以下简称“中泰创展”）持有中泰创赢的100%股权并间接持有坤盛国际100%的股权，坤盛国际与中泰创赢为同一控制关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，坤盛国际与公司构成关联关系，故本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联方基本情况
1、关联方介绍
名 称：坤盛国际融资租赁有限公司
类 型：有限责任公司（台港澳法人独资）
注册号：320000400006282
住 所：无锡惠山经济开发区智慧路5号北-806
法定代表人：唐敏
注册资本：10,000万美元
成立日期：2014年9月9日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、坤盛国际实际控制人为解茹桐，控股股东为中泰创展。坤盛国际创建于2014年，注册资本10,000万美元。以融资租赁业务为核心，为客户提供专业综合性的金融服务。自成立以来，积极响应国家号召，大力推进工业4.0产品的租赁业务，聚集新材料、新能源、充电桩、高端显示设备等新兴领域，依托其蓝海市场，推进租赁业务向高新产业转型。
截至 2015年 12月 31日，坤盛国际的总资产为 137,572万元，净资产71,934万元。2015年度坤盛国际营业收入 23,666万元，净利润 10,672万元。
截至 2016年 9月 30日，坤盛国际的总资产为 205,082万元，净资产 77,779万元。2016年 1-9月坤盛国际营业收入 11,261万元，净利润 5,845万元。
以上财务数据中2015年度财务数据经审计，2016年9月30日的财务数据未经审计。
3、中泰创展间接持有坤盛国际100%的股权，为坤盛国际实际控股股东。
解茹桐女士持有中泰创展78.51%的股权，为坤盛国际的实际控制人。
（三）关联交易协议的主要内容
1、康得新向终端配套厂商提供核心技术及场景互联的物联网特征的智慧化设备和解决方案，包括裸眼3D智慧贩售机、智慧广告机、智慧餐饮系统、娱乐系统、教育系统及健康管理系统等；
2、坤盛国际利用自身的金融资源及市场资源，通过融资租赁的方式将基于康得新核心技术的全套软硬件解决方案进行推广，其中包括但不限于以上设备及
系统等；
3、坤盛国际在风险可控的前提下，开拓下游客户，可通过融资租赁的方式，向康得新指定的终端配套厂商采购以上设备，并出租给下游客户；
4、双方愿意投入各自的技术、市场、客户、内容及金融资源，充分发挥康得新的技术、生产、供应链及内容优势及坤盛国际的资本和市场资源优势，共同开拓市场，以促进智能高清裸眼3D和大屏触控等新兴显示技术，以及基于上述核心技术的商用显示终端和解决方案在智慧城市及相关产业发展中的应用；
5、本协议签署后一年内，坤盛国际目标采购金额为 20亿元，届时以实际采购订单为准。
二、关联交易对上市公司的影响
本协议的签署，对公司相关产业的技术、生产、供应链及内容的拓展起到积极作用，此次创新型推广措施将加速相关产品在消费市场的认可及普及程度。
此举有利于充分发挥各方优势，实现资源共享、优势互补，提高各方市场竞争力，对发挥康得新产业链效应，落实公司发展战略具有积极影响。
三、关联交易审议程序
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|1、公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议决议审议|
|通过了本次关联交易的相关议案。|
|2、独立董事也就该关联交易事项进行了事前审核，并发表了事前认可意见|
|和独立意见。|
|3、本次与坤盛国际融资租赁有限公司签署《战略合作协议》涉及关联交易|
|的相关议案，尚需提交股东大会审议。|

四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次与坤盛国际签署《战略合作协议》暨关联交易事项，已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事亦发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的审批程序；
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有损害公司、非关联股东、特别是中小股东的利益。
本保荐机构对公司签署《战略合作协议》涉及的关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于康得新复合材料集团股份有限公司与坤盛国际融资租赁有限公司签署<战略合作协议>暨关联交易的核
查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ ______________
靳磊 张建军
恒泰长财证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-017
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月 10日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书。证书编号为GR201433000683，发证时间 2014年9月29日，有效期三年。此前，公司已于2008年9月被认定为高新技术业，并于2011年10月通过了复审认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实
施条例》的有关规定，通过高新技术企业认定后，公司连续三年内将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率计缴企业所得税。根据上述规定，公司2014年度已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司2014年度的经营业绩产生影响。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二○一五年三月十日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2014年第五次临时股东大会决议公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-122
深圳浩宁达仪表股份有限公司
二〇一四年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
二、会议召开和出席情况
公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月5日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东6人，出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东代理人共计4名（其中两名法人股东授权委托一名个人股东参加现场投票），代表有表决权的股份数为83,492,980股，占公司有表决权股份总数的80.6762%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份数为 83,492,480股，占公司股份总数的80.6757%；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计1人，代表股份数为500股，占公司股份总数的0.0005%；
3.参加本次股东大会投票的中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表股份为4,698,796股，占公司股份总数的4.5403%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 1人，代表股份为
4,698,296股，占公司股份总数的4.5398%；通过网络投票的股东1人，代表股份为500股，占公司股份总数的0.0005%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2014年第五次临时股东大会决议公告会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份83,492,980股的股东审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票83,492,480股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对票500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,698,296股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9894%；反对500股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议》。
2、《广东深金牛律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月六日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-113新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）为适应肉牛产业发展需求，整合公司资源，落实公司的战略布局，经过充分论证，拟以公司部分实物资产及自有资金出资设立全资子公司。该公司注册资本拟定为5,000万人民币，公司以自有资金认缴1,141.83万元，以实物资产认缴3,858.17万元。
公司于2016年12月16日召开第三届董事会2016年第十一次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次投资属于董事会审批事项，无须提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资基本情况
（一）出资方式
天山生物拟出资5,000万元设立全资子公司，其中，现金出资1,141.83万元，实物出资3,858.17万元。
本次现金出资部分来源于公司自有资金；实物出资部分为公司位于昌吉市高新区的48项房屋建筑物、71项构筑物、24项机器设备、消耗性生物资产及2项土地使用权。该部分已由中威正信（北京）资产评估有限公司新疆分公司进行评估，并出具了中威正信评报字（2016）第4028号《评估报告》。
（二）拟设立子公司基本情况
1、公司名称：昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司（以工商登记名称为准）
2、公司住所：新疆昌吉州昌吉高新区光明南路1号
3、注册资本：5,000万元
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：李国利
6、经营范围：牛的饲养；苜蓿、青饲料、饲料牧草的种植；复混肥料制造；
有机肥料及微生物肥料制造；中量元素肥料制造；微量元素肥料制造；批发零售牲畜、饲料、农业机械；零售化肥；农业技术推广服务；生物技术推广服务；货物与技术的进出口业务（法律法规另有规定的进出口项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
本次投资符合公司肉牛产业发展战略规划需要，依托公司种质资源优势，充分运用先进技术及优质饲草料对回购的安格斯及本土架子牛进行育肥，凭借先进屠宰加工技术、设备，采用全产业链商业模式，打造优势牛肉品牌，推动国内牛业快速发展，实现股东利益最大化。
2、存在的风险及应对措施
（1）疫病风险。动物疫病是我国肉类行业经常面临的严重问题，对于畜牧生产的影响十分巨大，也会对消费者心理和市场价格造成很大影响，使肉类生产和销售受到严重冲击。
加强和加快推进肉食产业一体化建设，促进肉牛养殖的规模化、标准化、规范化水平的提高，是减少动物疫病、提高肉类产品原料质量、保证原料供应的根本出路。
（2）公司业务扩张、投资子公司数量的增加，对公司运营管理的要求不断提高，如果公司当前的管理体系不能适应业务规模迅速发展的要求，则可能对公司的经营发展带来一定的不利影响。
公司将进一步建立和完善内部控制和授权体系，通过深入市场、加强管理和对业务的控制，及时发现经营管理过程中的问题，完成粗放式向精细化管理过渡与转型。同时提升子公司运营管控能力，进一步加强对子公司的管理与考核，以规避和降低管理风险。
（3）市场价格波动及市场开拓风险
中国的牛肉消费市场巨大，但市场价格受到供求关系等因素影响，波动较为频繁，公司收购架子牛及牛肉产品销售价格将可能受到市场价格波动的影响。
公司一方面将将审慎分析市场情况变化，落实合作养殖模式，与养殖合作社（或“养殖户”）紧密联系，保障架子牛回购数量；另一方面，积极开拓疆外市场，建立多维度销售网络降低风险。
3、对公司的影响
设立完成后，该子公司将独立运营，不会影响天山生物其他产业经营。天山生物在人员、资金、技术等资源配备上将统一筹划，统一管理，公司在牛业产业链的发展布局方面将更加合理。
子公司将实现2000头架子牛育肥规模，育肥周转频次为1.5次，预计年育肥架子牛3000头。公司将从阿什里安格斯牛繁殖基地及与疆内安格斯牛养殖户合作的牧场回购架子牛进行育肥。
四、备查文件
1、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第三届董事会2016年第十一次临时会议决议》；
2、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司拟投资涉及的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司单项资产评估报告》。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年十二月十七日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-044
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于与佛吉亚（中国）投资有限公司
签署《合作备忘录》的公告
签署《合作意向书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下称“京威”）与佛吉亚（中国）投资有限公司（以下称“佛吉亚”），就成立合资公司在中国共同研发、生产汽车铝内饰件业务双方签署了《合作备忘录》。
本次签署的《合作备忘录》仅属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，具体合作事宜以最终的合作协议约定为准。项目付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请广大投资者关注本事项可能存在的不确定性，注意投资风险。
本次合作意向涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，根据投资额度履行相应的审批程序和信息披露义务。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-027
瑞泰科技股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014年 5月 5日（星期一）下午15：00——17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2013年度业绩网上说明会。本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩网上说明会。
公司 2013年年度报告全文已于2014年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2013年年度报告摘要已刊登在2014年4月26日的《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
出席本次业绩网上说明会的成员有：董事长曾大凡先生、独立董事张国庆先生、总经理李华胜先生、财务负责人陈荣建先生、董事会秘书朱爱华女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
四川雅化实业集团股份有限公司
2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于四川雅化实业集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明
XYZH/ 2018CDA20047四川雅化实业集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称雅化集团）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 3月 29出具了 XYZH/2018CDA20045号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，雅化集团编制了本专项说明所附的雅化集团
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是雅化集团的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计雅化集团2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对雅化集团2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计雅化集团2017年度财务报表时雅化集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解雅化集团2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供雅化集团为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋朝学
中国注册会计师：张雯燕
中国 北京 二○一八年三月二十九日
附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：四川雅化实业集团股份有限 单位：万公司 元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业小计|||||||||||
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|前大股东及其附属企业小计|||||||||||
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|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||

小计 - - - - -
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|上市公司的子公司及其附属企业|四川兴晟锂业有限责任公司|子公司|其他应收款|9,747.11|1,801.87|35.80|8,047.37|3,537.41|资金池往来|非经营性|
||四川雅化锂业科技有限公司|子公司|其他应收款|12,896.37|2,800.00|344.63|16,041.00|-|资金池往来|非经营性|
||四川中鼎爆破工程有限公司福建分公司|子公司|其他应收款||260.00|||260.00|资金池往来|非经营性|
||山西金恒化工集团股份有限公司|子公司|其他应收款||3,200.00|3.10|3,200.50|2.60|资金往来|非经营性|
|小计|-|-|-|22,643.48|8,061.87|383.53|27,288.87|3,800.01|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-|22,643.48|8,061.87|383.53|27,288.87|3,800.01|-|-|

企业负责人： 高欣 主管会计工作的负责人： 杨庆 会计机构负责人： 陈娟
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-088合力泰科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东文开福关于部分股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、本公司股票解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|文开福|是|2000|2016年1月29日|2016年8月9日|天风证券股份有限公司|6.48%|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截止本公告日，公司控股股东文开福持有的本公司有限售条件的股份 118,000,000股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 39,800,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 28,430,000股、李三君持有的本公司有限售条件的股份 13,564,763股、唐美姣持有的本公司有限售条件的股份4,757,921股、曾小利持有的本公司有限售条件的股份4,757,921股、曾力持有的本公司有限售条件的股份 57,095,255股、陈运持有的本公司有限售条件的股份52,337,265股、马娟娥持有的本公司有限售条件的股份33,240,000股、尹宪章持有的本公司有限售条件的股份 16,652,758股及余达持有的本公司有限售条件的股份
2、截止本公告日，公司股东文开福及其一致行动人持有的处于质押状态本公司有限售条件的股份378,151,725股，占目前公司首次重大资产重组购买资产发行发总股份668,952,000股的56.53%，不影响公司首次重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十一日
民生证券股份有限公司
关于北京利尔高温材料股份有限公司
2017年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：北京利尔（002392）|||||
|保荐代表人姓名：苏欣|联系电话：010-85127547|||||
|保荐代表人姓名：杨卫东|联系电话：010-85127689|||||
|现场检查人员姓名：苏欣、方芳||||||
|现场检查对应期间：2017年下半年||||||
|现场检查时间：2017年12月20日||||||
|一、现场检查事项||现场检查意见||||
|募集资金使用||是|否||不适用|
|现场检查手段：1.查阅公司募集资金存储账户的对账单、银行日记账、募集资金使用明细台帐，了解资金的使用情况；2.查阅公司关于募集资金使用的决议文件，通过实地考察、与高管访谈的方式，了解募集资金使用的具体情况。||||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议||是||||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行||是||||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形||是||||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||是||||
|5. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||是||||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||||否||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险||是||||
|二、现场检查发现的问题及说明||||||

注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“北京利尔”或“公司”）法定持续督导期自2010年4月23日开始至2012年12月31日结束，由于其募集资金尚未使用完毕，保荐机构仍需对其募集资金使用情况履行持续督导义务，本次定期现场检查事项为公司募集资金使用情况。
1、募集资金使用情况
截止2017年9月30日，公司募投项目均已实施完毕；截止2017年11月30日，公司募集资金余额为3.47亿元，保荐机构将继续关注公司对剩余募集资金的使用及管理。
2、其他需关注事项
公司因控股股东筹划重大事项，可能涉及公司控制权变更。目前，公司控股股东已确定了股权收购方，控制权转让双方仍在就交易的相关条款进行谈判，具体方案尚未确定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京利尔高温材料股份有限公司2017年度定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
苏欣 年 月 日杨卫东 年 月 日保荐机构：民生证券股份有限公司 年 月 日（加盖公章）
关于中核华原钛白股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
XYZH/2016XAA10379中核华原钛白股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中核华原钛白股份有限公司（以下简称中核钛白公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月27日出具了XYZH/2016XAA10377号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，中核钛白公司编制了本专项说明所附的中核钛白公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中核钛白公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计中核钛白公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对中核钛白公司 2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中核钛白公司 2015年度财务报表时中核钛白公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解中核钛白公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中核钛白公司为 2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：常晓波
中国注册会计师：李亚望
中国 北京 二○一六年三月二十七日
附件一
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：中核华原钛白股份有限公司 单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||-|-|||
||无||||||-|-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||-|||
||无|||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016-030中材科技股份有限公司关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中材科技”）于 2016年 3月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]437号）（详见公司于 2016年3月9日刊登在巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号：2016-021）。
截至目前，本次交易已完成标的资产泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）的股权过户手续及相关工商变更登记，泰山玻纤已成为公司的全资子公司。
一、标的资产交割过户情况
（一）标的资产过户情况
本次交易的标的资产为中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）持有的泰山玻纤100%股权。
2016年3月22日，山东省工商行政管理局核准了泰山玻纤的股东变更申请，泰山玻纤股东由中材股份变更为中材科技。标的资产过户手续已经全部办理完成，公司已持有泰山玻纤100%的股权。
（二）验资情况
（XYZH/2016BJA30069）。根据该验资报告，截止2016年3月23日止，公司已收到中材股份缴纳的新增注册资本人民币 268,699,120元，本次发行完成后公司注册资本总额将变更为668,699,120元。
二、本次交易实施后续事项
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户已经完成，本次交易相关后续事项包括：
1、公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理本次发行股份购买资产的新增股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关申请办理注册资本及公司章程变更登记手续。
2、中国证监会已核准公司非公开发行不超过 151,300,880股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
三、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金之资产交割的中介机构结
论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司于2016年3月24日出具了《中信证券股份有限公司关于中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之核查意见》，认为：本次交易已获得了必要的审批程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次交易的实施不构成重大影响。
（二）法律顾问意见
公司本次交易的法律顾问北京市康达律师事务所于2016年3月24日出具了《北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司重大资产重组标的资产过户事项的法律意见书》，认为：截至本法律意见书出具之日，根据本次交易的方
案，泰山玻纤100%股权已过户至中材科技名下，与本次重组有关的资产过户事宜已经完成，标的资产过户实施情况符合法律法规的规定。
四、备查文件
1、《中信证券股份有限公司关于中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之核查意见》；
2、《北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司重大资产重组标的资产过户事项的法律意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司2016年3月25日
牧原食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为牧原食品股份有限公司的独立董事，基于独立客观的判断，就公司第三届董事会第十次会议相关事项发表事前认可如下：
1、关于董事会提议聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案，我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提交董事会审议。
2、公司对河南龙大牧原肉食品有限公司增资的关联交易事项，是为了支持参股公司的经营和发展，没有损害公司中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交给公司第三届董事会第十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
刘利剑： ；
项振华： ；
李宏伟： 。
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2018-059
长生生物科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们作为长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及《长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，我们对公司 2017年首次授予的限制性股票第一期解锁的事项进行了审查和监督，我们认为：公司及其经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均满足解锁条件，公司2017年首次授予的限制性股票第一期解锁的条件已经成就，同意公司办理第一期限制性股票解锁的相关事宜。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年6月19日
（此页无正文，为长生生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
沈义 徐泓 马东光
河北宣化工程机械股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对河北宣工与关联方 2016年半年度资金往来及对外担保情况进行审查与监督，发表意见如下：
1、报告期内该公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,与控股股东及关联方不存在非经营性资金占用情况。
2、报告期内该公司未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 6月 30日的违规对外担保情况；公司与关联方当期的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在违规占用公司资金的情况。
独立董事：高栋章、杨志军、李耿立二○一六年八月二十五日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-047兄弟科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场出现剧烈波动，投资信心接连受挫，上市公司市值大幅缩水，面对当前形势，为增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳的状态，维护兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东利益，公司特作出如下声明：
一、公司将继续诚信经营、规范发展，持续推进公司转型升级，努力强化公司核心竞争力，以真实、优良的业绩回报投资者。
二、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员从即日起6个月内（2015年7月11日-2016年1月11日）不通过二级市场减持本公司股份。公司将在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员通过增持公司股票等方式稳定公司股价，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、公司将持续提高信息披露质量与信息披露透明度，积极践行投资者关系管理，增进投资者对公司的了解与信任，切实保护投资者合法权益。
四、公司将立足长远，努力强化企业核心竞争力，利用现有品牌和销售渠道优势，积极推进公司非公开发行股票项目，为公司的持续健康发展提供新的动力。
五、公司将努力完善投资者回报机制，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
公司目前生产经营状况一切正常，管理层对公司发展积极作为，并对公司未来发展充满信心。公司将一如既往扎实经营、诚信运作，切实提高公司经营业绩，保持兄弟科技良性快速发展，持续、稳定地回报广大投资者。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2018-16中国全聚德（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的进展公告
持股5%以上股东 IDG资本管理（香港）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 1日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-02）。持股5%以上的股东IDG资本管理（香港）有限公司（以下简称“IDG资本”）计划在本公告披露之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价交易、大宗交易或协议转让方式减持所持公司 18,102,824股股份（占公司总股本比例为5.87%）。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，IDG资本减持股份计划的减持时间已过半，现将其减持进展情况公告如下：
一、减持股份情况
公司已收到 IDG资本《关于减持计划实施进展情况的告知函》，截止 2018年5月6日，IDG资本减持计划期间已过半，其未减持公司股份，共持有本公司股票18,102,824股，占公司总股本比例为5.87%。
二、其他相关说明
1、IDG资本严格遵照了《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2018）022号浙江永贵电器股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事耿磊先生提交的辞职申请，耿磊先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任和召集人、薪酬与考核委员会委员职务。耿磊先生辞职后，将不再担任公司任何职务。公司董事会对耿磊先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
由于耿磊先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经董事会提名，提名委员会审核，公司于2018年4月18日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》，提名江靖先生为公司独立董事候选人，江靖先生简历详见附件，并由董事长提名，提名江靖先生为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名肖红英女士为审计委员会主任和召集人，任期自公司2017年度股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司本次补选独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无
异议后方可提交股东大会审议。
江靖先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的有关规定，江靖先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2018年4月19日
江靖个人简历
江靖，中国国籍，男，1953年12月出生，无境外永久居住权，澳大利亚南十字星大学，硕士学历。曾于2001年4月至2002年7月任职中国南车四方机车车辆厂厂长，2002年7月至2004年4月任职中国南车四方机车车辆股份有限公司总经理、副董事长，2004年4月至2007年4月任职中国南车四方机车车辆股份有限公司董事长，2007年4月至2012年7月任职中国南车集团总裁助理兼四方机车车辆股份有限公司董事长，2012年7月至2014年1月任职中国南车集团总裁助理，2014年1月退休。
江靖先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形。
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015-036马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年8月7日，马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司发展战略规划，为适应市场竞争、满足公司高效运营需要，经总经理张维栋先生提名，聘任鲍治国先生为公司副总经理、杨畅生先生为公司财务负责人，任期与第三届董事会一致。
由于公司组织架构调整，原公司副总经理孙岳江先生、童建国先生不再担任副总经理职务。议案审议通过后，孙岳江先生仍将但任公司运营管理部经理职务，童建国先生仍将但任公司控股子公司安徽同盛环件股份有限公司董事、总经理职务。
公司董事会对孙岳江先生、童建国先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一五年八月七日
附：高管人员简历
鲍治国：男，37岁，研究生学历。历任马鞍山方圆有限责任公司技术部电气主管、回转支承厂副厂长、设备维修车间主任，马鞍山方圆回转支承股份公司设备部部长、销售公司副经理、技改指挥部副总指挥、总经理助理，副总经理，董事、总经理；长沙方圆回转支承有限公司董事、总经理；
现任本公司董事、副总经理、重装事业部经理。持有本公司股份800046股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董监高人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨畅生：男，37岁，研究生学历。历任马鞍山方圆回转支承股份有限公司财务部副经理、审计监察部经理、监事会主席；长沙方圆回转支承有限公司监事、浏阳方圆液压有限公司监事、马鞍山方圆动力科技有限公司监事、安徽同盛环件股份有限公司监事。现任本公司董事会秘书、财务负责人；长沙方圆回转支承有限公司监事、浏阳方圆液压有限公司监事、马鞍山方圆动力科技有限公司监事、安徽同盛环件股份有限公司监事。持有本公司股份10300股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。已取得董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-044
广东高乐玩具股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2015年6月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-028号），公司股票（股票简称：高乐股份，股票代码：002348）自2015年6月30日开市时起停牌。
并分别于 2015年 7月 7日、2015年 7月 14日、2015年 7月 21日、2015年 7月 28日、2015年 8月 4日、2015年 8月 11日、2015年 8月 18日、2015年 8月 25日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-029、2015-032、2015-033、2015-034、2015-035、2015-036、2015-037、2015-038）具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司本次筹划收购相关资产事项，双方仍在进一步商讨、论证中，该事项尚存在不确定性。为维护投资者权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月一日