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股票交易异常波动公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-057武汉凡谷电子技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2019年 4月 25日、4月 26日、4月 29日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，向公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及管理层就相关问题进行了必要核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士在本公司股票交易异常波动期间均未买卖本公司股票。
6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
股票交易异常波动公告披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2019年4月25日披露了2019年第一季度报告，在该报告中，公司对2019年1-6月的经营业绩进行了预计，预计2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为5500万元～8000万元。该业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、公司于2019年4月3日披露了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》。公司于 2019年 4月 22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 77号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关事项作出书面说明，并在2019年4月25日前将有关说明材料报送中小板公司管理部并对外披露。因回复内容尚需进一步完善，且需要年审会计师事务所出具意见，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。具体情况请查阅公司于2019年4月25日在公司选定的信息披露媒体披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》。
公司申请撤销股票交易退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2017-06
江西万年青水泥股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2017年 4月 12日，中国·万年网发布了《江西水泥厂异地技改搬迁会商会召开》的报道（以下简称：报道），报道称：“公司和县委、县政府相关领导及相关部门负责人就公司万年厂技改搬迁事宜（以下简称：该事项）召开了对接商讨会……”。
中国水泥网、上饶之窗等部分媒体进行了转载，互动易中有投资者就该报道进行了提问。
二、澄清说明
经核实，上述新闻报道属实，本公司针对该事项说明如下：
该次会议是县委、县政府与公司就公司万年厂技改搬迁事宜的初步调研会，会上就该事项确定了双方对接部门，如报道中所说：该搬迁事项“难在前期工作特别繁琐，难在没有可借鉴的经验，难在对相关政策的争取”，会上并未达成搬迁的具体事项。
公司万年厂在产的新型干法熟料生产线有 4条，水泥磨 6台，熟料设计产能411万吨，占公司熟料总设计产能的31%以上，水泥设计产能473万吨，占公司总水泥设计产能的20%以上。根据目前水平，仅上述产能的重置成本预计约17亿元左右。如果本次“退城进郊”技改搬迁项目可以实现，将提升公司的装备技术水平实现产业升级。但在不影响公司稳定生产的情况下，该搬迁工作将会是一项周期较长的工作，并且会因新厂选址、政策支持、资金补偿等事项的落实问题，导致该搬迁事项存在较大的不确定性。
三、其他说明
目前公司万年厂生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-013
江苏德威新材料股份有限公司
关于注销常州分公司完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开的第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于注销常州分公司的议案》，同意公司注销江苏德威新材料股份有限公司常州分公司（以下简称“常州分公司”)，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告（公告编号：2018-098）。
近日,公司收到相关部门出具的分公司的注销证明。至此，注销常州分公司相关事项均已完成。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-【086】道道全粮油股份有限公司
关于公司董事、监事减持股份的进展公告
股东徐丹娣保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日披露了《关于公司董事、监事减持股份的预披露公告》，公司董事徐丹娣女士计划以集中竞价方式减持公司股份，徐丹娣女士合计减持不超过2,256,799股（占公司股份总数的0.78%），本次减持股份数量含2018年6月8日除权后股份数量。以上具体内容详见公司登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在
减持时间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减
持进展情况。2018年11月5日，公司收到徐丹娣女士的《股东减持计划进展告知函》，徐丹娣女士的减持时间已过半，现将减持计划实施进展情况公告如下：一、股东的减持情况
（1）徐丹娣女士减持情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例|
|集中竞价|||0||
|合计|||0||

徐丹娣女士的股份为公司首次公开发行股票前持有的股份（含2017年半年度利润分配每10股送7股公司资本公积金转增股本增加的股份和2018年6月8
日公司实施送转的2017年年度利润分配每10股送7股的公司资本公积金转增
股本增加的股份）。
二、股东本次减持前后持股情况
（1）徐丹娣女士本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|合计持有股数|9,027,199|3.12%|9,027,199|3.12%|
|其中：无限售条件股份|2,256,799|0.78%|2,256,799|0.78%|
|有限售条件股份|6,770,400|2.34%|6,770,400|2.34%|

注：本次减持前、减持后持有股份数量含2018年6月8日公司实施送转的
2017年年度利润分配每10股送7股的公司资本公积金转增股本增加的股份。
三、其他相关说明
1、徐丹娣女士本次减持未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、徐丹娣女士本次减持未违反其在相关文件中做出的最低减持价格等承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、徐丹娣女士不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将持续关注股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、徐丹娣女士的《股东减持计划进展告知函》；
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2018年11月5日
证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2015－005号
关于子公司通过银行向关联方中国中材股份有限公司
办理委托贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
为满足公司生产经营要求，本公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简称：天山多浪）拟通过银行向公司控股股东中国中材股份有限公司（简称：中材股份）办理2亿元委托贷款，用以补充公司流动资金。公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天山）拟通过银行向中材股份办理的 2亿元委托贷款，用以补充公司流动资金。
上述事项构成关联交易，尚须经公司股东大会批准。
二、关联交易借款明细
（一）、本公司通过银行向中材股份办理委托贷款40,000万元，明细如下
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款方|借款金额|借款期限|担保方式|担保方|利率|
||||一 年期|||满足中国人民银行|
|||||||有关贷款利率相关|
|||||||规定的基础上，不|
|中国中材股|阿克苏天山多浪水|||||高于公司及控股子|
|||20,000万元||信用担保|天山股份||
|份有限公司|泥有限责任公司|||||公司在其它中国国|
|||||||内主要商业银行取|
|||||||得的同类同期同档|
|||||||次信贷利率|

||||||
|-|-|-|-|-|
|江苏天山水泥集团||一 年期|||
||20,000万元||信用担保|天山股份|
|有限公司|||||
|合计|40,000万元||||

三、关联方介绍和关联方关系
1、基本情况：
公司名称：中国中材股份有限公司
法定代表人：刘志江
注册地址：北京市西城区西直门内北顺街11号
企业类型：股份有限公司（境外上市）
注册资本：357,146.4万元
股份公司成立时间：2007年7月31日
经营范围：许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；
工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
2、与上市公司的关联关系：该公司为本公司控股股东,故本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析：中材股份截止2013年12月31日香港准则下经审阅的总资产为9,451,203万元，营业收入5,208,132万元，实现净利润146,541万元，净资产为2,816,815万元，具备履约能力。
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易的定价原则为：在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于公司及控股子公司在其它中国国内主要商业银行取得的同类同期同档次信贷利率及费率允许的最低水平，且适当考虑了不同地区间的市场利率水
平的差异。
五、交易目的及交易对上市公司的影响
本次借款目的为补充公司流动资金，由于借款利率按市场化原则确定，不会损害上市公司及非关联股东利益，无不良影响。
该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
六、2015年初至披露日与该关联人累计已发生关联交易情况说明
2015年年初至披露日，本公司及子公司与关联方中材股份未发生新增委托贷款业务。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：本次通过银行向关联方委托贷款主要用以补充流动资金。本次关联交易决策程序合法，借款利率的确定体现了市场化原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。公司的关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
八、关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
该议案属于关联交易，根据《公司章程》等有关规定，在 2015年 1月 27日召开的本公司第五届董事会二十八次会议上，在关联董事回避表决的情况下，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了审议《关于本公司之子公司通过银行向关联方办理委托贷款的议案》。
2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
九、备查文件
1、公司五届二十八次董事会会议决议公告；
2、独立董事发表的事前认可函及独立意见；
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一五年一月二十七日
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
关于公司 2018年度带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表进行了审计，对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，公司董事会对上述意见涉及事项进行专项说明如下：一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注公司全资子公司百年金海科技有限公司（以下简称“百年金海”）的相关事项，如“合并财务报表附注十三-（一）股权转让”所述，经科陆电子公司第七届董事会第二次（临时）会议审议，于 2019年 3月 31日，科陆电子公司与深圳市丰之泉进出口有限公司签订股权转让协议，出让百年金海100%的股权。股权合法转让后，下述 1和 2所述事项对公司的影响已得到消除。
1、对外担保
如“合并财务报表附注六-注释 32预计负债、附注十二-承诺及或有事项-对外担保及诉讼情况”所述，百年金海 2018年陆续通过收到法院、银行通知书以及其他担保权人主张权利等方式，知悉可能存在对外担保事项，且涉及的资金可能被挪用作其他用途。截止 2018年 12月 31日，百年金海已知对外担保总额 17,280.00万元，其中涉诉金额 10,975.00万元，公司经综合判断计提预计负债 3,333.99万元。
如“合并财务报表附注六-注释 4其他应收款”所述，截止 2018年 12月 31日，百年金海其他应收款余额 29,249.67万元，所涉及资金可能被挪用作其他用途，经公司进行可回收性分析，综合判断对部分款项余额单项计提坏账准备 24,893.50万元。
本段内容不影响已发表的审计意见。
二、强调事项段涉及事项基本情况
1、百年金海对外担保事项
2018年 9月起，因公司全资子公司百年金海科技有限公司（以下简称“百年金海”）涉及对第三方担保权人提供担保并被列为被告起诉要求承担担保责任，公司开始对百年金海对外担保情形进行自查。经公司自查，百年金海原实际控制人陈长宝为谋取其个人利益，私自利用百年金海对其个人债务进行担保，相关担保作出时均未告知公司及公司委派人员，相关担保文件的签署和盖章程序未履行百年金海内部审批流程，更未经公司同意。相关债权人均未能提供相应的担保合同，公司仅通过陆续收到的法院通知书、银行通知书、债权人上门投诉等才能知悉相关担保事项。
截止目前，公司通过收到法院应诉通知书、银行通知书以及债权人上门投诉等方式知悉百年金海累计担保金额 17,280.00万元人民币，具体内容详见公司刊登在2019年4月2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于百年金海科技有限公司原实际控制人陈长宝利用子公司为其个人债务提供对外担保的公告》（公告编号：2019047）。上述对外担保中，涉诉金额 10,975.00万元，公司经综合判断计提预计负债3,333.99万元。
2、百年金海其他应收款事项
截止到2018年12月31日，百年金海其他应收款余额 29,249.67万元，计提坏账准备 25,825.68万元，经公司分析该部分其他应收款的形成原因、债权对方单位情况及款项可回收性，其中，出于谨慎性原则，对于回收概率极低的其他应收款，金额合计 24,893.50万元单项全额计提坏账准备，其余百年金海正常业务的保证金和员工备用金等，按账龄计提坏账准备。
三、强调事项段涉及事项对公司的影响及公司所采取的措施
1、对公司的影响
（1）百年金海对外担保事项
公司截止目前已知悉的百年金海上述十二笔对外担保累计担保金额 17,280万元，扣除百年金海已经履行或无须履行的担保部分金额后，对百年金海实际可能产生的影响金额为 14,849万元，在经人民法院判决后，百年金海如需承担上述全部金额，将对百年金海的经营活动构成严重影响，包括百年金海基本账户被冻结、货币资金被划转、其他资产被查封及变卖、业务活动停滞、合同无法继续履行、员工社会保险和住房公积金缴纳受限等，百年金海将无法正常经营，进而严重影响公司的投资收益。但由于上述金额占科陆电子的净资产比例较小，且百年金海的业务与公司其他主营业务不存在紧密联系，百年金海上述经营受限情形不会对公司及其他子公司的生产经营活动构成重大影响。
（2）百年金海其他应收款事项
出于谨慎性原则，对于百年金海回收概率极低的其他应收款，金额合计 24,893.50万元单项全额计提坏账准备，公司准确完整的计提了相关的损失。公司于期后出让百年金海100%的股权，百年金海其他应收款事项后续的发展对公司及其他子公司不会构成重大影响。
2、公司所采取的措施
公司管理层对带强调事项段的无保留意见所涉及事项高度重视，并已经采取了恰当措施。经公司第七届董事会第二次（临时）会议审议，于 2019年 3月 31日将持有的百年金海100%股权转让给深圳市丰之泉进出口有限公司。股权交割完成后，公司不再持有百年金海股权，百年金海继续享有对债务人的债权，并独立承担对债权人的债务，公司不会因为本次股权转让而承担包括百年金海对外担保等形成的债务，公司对百年金海的投资损失准确完整的体现在 2018年度和 2019年度财务报告中，本次带强调事项段的无保留意见所涉及事项的影响也相应消除。
公司董事会将以此为契机，督促管理层加强对公司业务操作流程的管理，进一步健全公司内部控制制度，加强公司用章申请及记录的管理，严格规范及控制资金支付审批流程，以此促进公司健康发展。
四、董事会意见
董事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实客观反映了百年金海面临的困境以及对公司的不良影响，董事会尊重大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见。经公司 2019年 3月 31日召开的第七届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司向深圳市丰之泉进出口有限公司转让百年金海100%的股权。股权转让完成后，强调事项段涉及事项对公司的影响将得到消除。
本次强调事项段涉及事项不属于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。
五、独立董事意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2018年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。我们同意《深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会关于公司2018
年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层相关工作的开展，消除强调事项段涉及事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
六、监事会意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司2018年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，消除强调事项段涉及事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此说明。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2017-062石家庄常山纺织股份有限公司
关于继续为全资子公司北明软件提供
担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届二十次会议以 11票同意，0票弃权，0票反对通过了《关于继续为全资子公司北明软件提供担保额度的议案》，同意继续为北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）提供银行授信担保额度 5亿元。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。
公司于 2015年 9月 8日召开二〇一五年第二次临时股东大会，审议通过了为全资子公司北明软件提供流动资金贷款担保额度不超过 6亿元的保证担保，担保期限两年。现上述担保额度即将到期，为保证北明软件正常业务开展，决定继续为其提供银行授信担保额度 5亿元。
二、被担保人基本情况
名称：北明软件有限公司
注册日期：1998年 3月 31日
注册资本：73,870万元人民币
注册地址：广州市天河区思成路 1号北明软件大楼7、8层
法定代表人：李锋
经营范围：软件开发；办公设备批发；电子元器件批发；软件服务；智能化安装工程服务；技术进出口；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；房屋建筑工程施工；计算机批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；电子元器件零售；
环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；
仪器仪表批发；通信系统设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；
信息系统集成服务；计算机零配件批发；软件零售；可再生能源领域技术咨询、技术服务；光伏设备及元器件销售。
与上市公司的关联关系：公司全资子公司
北明软件主要财务指标：
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|项目|2016 年末|2017年6月末|
|资产总额（万元）|407,974.58|418,371.11|
|负债总额（万元）|265,127.00|270,460.78|
|其中：流动负债总额（万元）|239,245.91|244,233.59|
|银行贷款总额（万元）|109,362.90|127,131.98|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）（万元）|4,323.98|4,323.98|
|其中：诉讼涉及的总额（万元）|3,323.98|3,323.98|
|担保涉及的总额（万元）|1,000.00|1,000.00|
|净资产（万元）|142,836.59|147,890.84|
|项目|2016 年度|2017年1-6月|
|营业收入（万元）|366,062.91|157,532.60|
|利润总额（万元）|28,836.92|5,586.34|

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|净利润（万元）|26,453.08|5,054.25|
|最新的信用等级状况：|AAA||

三、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，实际担保金额及期限依据北明软件与有关银行最终签署的贷款合同确定。
四、董事会意见
北明软件为公司全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司继续为北明软件提供担保，有利于子公司获得业务发展所需资金，支持子公司业务快速发展，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。同意为北明软件提供银行授信担保额度 5亿元。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 8月末，公司及控股子公司提供担保额度为 28.555亿元，实际担保金额为 221,705万元，占公司最近一期经审计净资产的38.63%。实施本次担保后，公司及控股子公司累计提供对外担保额度为 27.555亿元，占 2016年末公司经审计净资产的48.01%。上述对外担保的担保对象除公司及公司全资子公司外，无其他对外担保对象。公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-131北京碧水源科技股份有限公司
关于为山西水投碧源水处理有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月17日召开了第四届董事会第十三次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为山西水投碧源水处理有限公司提供担保的议案》。
被担保人山西水投碧源水处理有限公司（以下简称“碧源公司”）为本公司的参股公司，公司持有碧源公司39%股权。
为加强高平市第二生活污水处理厂PPP项目建设需要，同意公司为碧源公司向兴业银行股份有限公司太原分行金额不超过人民币 9,100万元的建设资金贷款提供43.33%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起16年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：山西水投碧源水处理有限公司
法定代表人：郭智辉
公司类型：其他有限责任公司
公司注册资本：2,280万元人民币
公司注册地址：山西省晋城市高平市南城办庞村
公司的经营范围为：污水处理、中水回用项目开发、建设、经营；污水处理工程施工、维护和养护及相关信息咨询服务。
主要股东：公司持有碧源公司39%股权，山西水务投资集团有限公司持有碧源公司48%股权；山西省工业设备安装集团有限公司持有碧源公司3%股权；高平
市水务发展有限公司持有碧源公司10%股权。
关联关系：碧源公司为本公司的参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》10.1.3第 5项规定，碧源公司为北京碧水源科技股份有限公司的关联法人。
碧源公司成立于2018年2月28日，因此无2017年12月31日数据。
截至2018年6月30日，碧源公司资产总额2,282.12万元，负债总额2.12万元，净资产 2,280万元。2018年 1-6月营业收入 0万元，利润总额 0万元，净利润0万元。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2018年年初至今，公司与碧源公司累计已发生的各类关联交易的总金额为500万元。
三、担保的主要内容
为加强高平市第二生活污水处理厂PPP项目建设需要，同意公司为碧源公司向兴业银行股份有限公司太原分行金额不超过人民币 9,100万元的建设资金贷款提供43.33%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起16年。
四、董事会意见
董事会认为本次为碧源公司向兴业银行股份有限公司太原分行提供的担保主要是为满足碧源公司项目建设需要。被担保的参股公司碧源公司项目尚处于建设期，预计建设完成后经营效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。因碧源公司其它股东为国有企业，银行出于综合信用考虑，公司按照持股比例计算为本次建设资金贷款提供43.33%的连带责任保证担保,且碧源公司以净资产按比例为该笔担保提供反担保，此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
碧源公司为本公司的参股公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为碧源公司向兴业银行股份有限公司太原分行
金额不超过人民币9,100万元的建设资金贷款提供43.33%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起16年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,658,248.84万元（含本次担保），占2017年末公司经审计净资产的91.75%，其中包括公司对控股子公司对外担保878,167.10万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—011山东龙大肉食品股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2016年 2月 19日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2016年2月29日在公司四楼会议室以现场加通讯投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事人数3人，其中监事堺谦二以通讯方式参加本次会议，符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席董瑞旭先生主持，经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司应对监事会进行换届选举。经与主要股东协商，公司监事会同意提名董瑞旭先生、堺谦二先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后），并提请公司 2016年第一次临时股东大会采取累积投票制选举，自公司股东大会对监事会进行换届选举审议通过之日起计算，任期三年。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司监事会同意将上述监事候选人提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：山东龙大肉食品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议
附件：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
附件：
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历
董瑞旭先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任莱阳市水箱厂财务科长，山东龙大冷冻食品有限公司财务科长，烟台龙源油食品有限公司财务科长，山东龙大肉食品有限公司财务科长，龙大食品集团有限公司财务部部长。现任本公司监事会主席，龙大食品集团有限公司财务总监。
董瑞旭先生未直接持有本公司股份，通过龙大食品集团有限公司间接持有本公司股份 1,205,981股，通过莱阳银龙投资有限公司间接持有本公司股份1,399,739股，合计间接持有本公司0.60%股权。与公司控股股东存在关联关系；
与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
堺谦二先生，1970年出生，日本国籍，大学学历。曾就职于日本伊藤忠商事株式会社，现任伊藤忠（中国）集团有限公司投资管理部部长。
堺谦二先生未持有本公司股份。持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-076湖北宜化化工股份有限公司
关于公司董事长变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董|
|事会于 2017 年 8 月 10 日收到虞云峰先生的书面辞职报告。由于工作|
|变动原因，经过慎重考虑，虞云峰先生申请辞去公司董事长及董事会|
|战略委员会主任委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职|
|后，虞云峰先生仍担任本公司总经理、董事职务。|
|2017 年 8 月 11 日，公司召开八届董事会二十次会议审议通过|
|了《关于选举公司董事长的议案》，选举张忠华生为公司董事长。|

虞云峰先生在公司担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会对虞云峰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二零一七年八月十一日
云南罗平锌电股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十七次(临时)会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三十七次（临时）会议的相关议案进行了认真审议，经仔细审阅后，我们基于独立判断立场发表如下独立意见：
一、公司《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
1、候选人的提名、补选程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、候选人符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》相关规定和中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的人员情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况，不是失信被执行人；
3、经了解候选人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意将洪巩堤先生、谢卫东先生作为公司非独立董事候选人提交公司股东大会审议。
二、公司《关于聘任财务总监的议案》
1、聘任人选的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》相关规定和中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的人员情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况，不是失信被执行人；
3、经了解聘任人选的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任李练森先生为公司财务总监。
（公司独立董事关于第六届董事会第三十七次（临时）会议相关事项独立意见的签字页）
独立董事(签名)：
尹晓冰 林建章 和国忠
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2016-002广东通宇通讯股份有限公司
异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2016年3月29日、2016年3月30日、2016年3月31日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司提醒投资者特别关注公司于2016年3月28日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
2、公司财务报告审计截止日为2015年9月30日，2015年12月31日资产负债表及2015年度利润表、现金流量表未经审计，但已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了瑞华阅字[2016]48370002号《审阅报告》，均在招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告!
广东通宇通讯股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-028安徽安凯汽车股份有限公司
关于缩减募集资金投资项目总体规模的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
此次缩减募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）规模不涉及改变募集资金用途等方面，仅对原募投项目中计划投入的资金金额进行缩减。
一、变更募集资金投资项目概述
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月27日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》，公司拟缩减募集资金投入规模。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
二、缩减募集资金投资项目的具体原因
（一）募投项目调整前的情况
根据《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过 53,584万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|投资项目名称|总投资金额|
|中型高档公商务车项目|34,600|
|产品验证能力提升项目|10,544|
|数字化管理系统能力建设项目|3,440|
|偿还银行贷款|5,000|
||53,584|

以上募投项目投资总额由公司 2017年度非公开发行股票所募集资金构成。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245号文《关于核准安徽安凯客车股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）37,763,565.00股，每股发行价格人民币5.16元，募集资金总额为人民币 194,859,995.40元，扣除各项发行费用合计人民币 11,275,409.61元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币 183,584,585.79元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2018]5156号《验资报告》验证。
（二）缩减投资项目总体规模的原因
以上项目原计划总投资 53,584万元，拟全部用募集资金投入，募集资金到位后，实际可用募集资金净额为18,358.46万元。鉴于实际募集资金与原计划募集资金存在较大的资金缺口，为提高募集资金使用效率，在不改变募集资金投向的前提下，在实际可用募集资金的基础上，结合公司实际情况，公司对募投项目的部分内容进行了优化，因此，公司拟缩减投资项目规模。
（三）缩减投资项目总体规模的具体方案
根据公司实际发展现状，公司本次拟对中型高档公商务车项目、产品验证能力提升项目、数字化管理系统能力建设项目的总体投资规模进行缩减。具体情况如下： 单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|项目计划投资|拟减少投资|变更后项目投资|
|中型高档公商务车项目|34,600|26,260|8,340|
|产品验证能力提升项目|10,544|5,384|5,160|
|数字化管理系统能力建设项目|3,440|1,940|1,500|
|偿还银行贷款|5,000|0|5,000|
||53,584|33,584|20,000|

以上募投项目规模调整后，由募集资金投入 18,358.46万元，剩余缺口
1,641.54万元由公司自筹投入。
三、本事项对公司的影响
公司此次缩减投资项目总体规模是在综合考虑原募投项目资金缺口较大的基础之上，综合考虑募集资金的使用效率，根据公司实际情况做出的调整，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。本次投资调整不改变募投项目的投向，在实际可用募集资金的基础上，结合公司实际情况对募投项目部分内容进行的优化，符合公司实际发展需要和项目运作的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、独立董事关于此次缩减募集资金投资项目规模的独立意见
公司全体独立董事经过认真审议后一致认为，公司本次调整募集资金投资项目总体投资规模，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，公司全体独立董事同意公司缩减募集资金投资项目总体规模的议案，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。
五、监事会关于此次缩减募集资金投资项目规模的意见
缩减募集资金投资项目总体规模，符合上市公司、股东和广大投资者的利益。
同时，该事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，公司全体监事同意公司缩减募集资金投资项目总体规模的议案。
六、保荐机构意见
经核查，国元证券认为：安凯客车本次缩减募集资金投资项目总体规模相关事项已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议
通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了现阶段必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对本次缩减募集资金投资项目总体规模无异议，该等事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
七、备查文件目录
1、安凯客车七届二十五次董事会会议决议；
2、安凯客车七届十八次监事会会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、《国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司缩减募集资金投资项目总体规模的核查意见》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2019年3月28日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-063
珠海汇金科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2017年12月29日，公司召开 2017年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币17,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
根据上述决议，公司就近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续购买的相关事宜公告如下：
一、理财产品到期赎回情况
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|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|资金类型|起息日|到期日|收益（万元）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期固定持有期产品|3700|募集资金（额度2.5亿）|2018/4/8|2018/7/7|42.09|

二、本次购买理财产品的主要情况
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）
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|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|关联关系|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行|利多多对公结构性存款固定持 有 期JG902 期固定持有期产品|3700|2018/7/11|2018/10/9|保证收益型|4.4%|募集资金（额度2.5亿）|无|

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，为了提高闲置募集资金的使用效
率，在确保不影响公司募集资金投资项目建设、募集资金正常使用，并有效控制
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）风险的前提下，合理利用闲置资金，进一步增加公司收益。
五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
六、备查文件
公司与银行签署的理财产品协议书、理财产品说明书。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2018年7月10日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2014-077上海科华生物工程股份有限公司
关于股东追加承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、追加承诺股东基本情况介绍
1．追加承诺法人股东情况
股东名称：League Agent (HK)Limited（以下简称“LAL公司”）
注册地：中华人民共和国香港特别行政区
公司地址：香港湾仔港湾道18号中环广场5501室
注册资本：1港元
注册证书号码：2025423
商业登记证号码：62626533
成立日期：2014年1月13日
经营范围：投资
经营期限：无限期存续
联系电话：00852-39723900
传真：00852-31072490
2．追加承诺股东持有上市公司股份的情况
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|股东名称|股份类别|股数(股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|LAL公司|无限售流通股|26,311,672|5.34|无|
||有限售流通股|49,259,673|10.01|其中40,489,116股限售截止日为2017年6月19日， 8,770,557股限售截止日为2017年7月27日|

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|-|-|-|
|合计：|75,571,345|15.35|

3．追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
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|-|-|-|
|股东名称|减持股数(万股)|占总股本比例(%)|
|LAL公司|0|0|

二、此次追加承诺的主要内容
1．股东延长限售期承诺的主要内容：
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|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期限|延长锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数(股)|占总股本比例(%)|||||
|LAL公司|无限售流通股|26,311,672|5.34|无|36月|2017 年8月18日|无|

2．LAL公司承诺：对于通过本次协议转让取得的上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”）26,311,672股无限售流通股（占科华生物已发行总股本5.34%），自该等股份过户至本公司名下之日起36个月内，本公司将不会以任何形式直接或间接转让，追加锁定期后的限售截止日为 2017年 8月 18日。
LAL公司进一步追加承诺：若在上述股份锁定期间发生科华生物公积金转增股本、派送股票红利、配股等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在上述股份锁定期间，若违反上述承诺减持科华生物股份，将减持股份所得扣除投资本金后的全部收益上缴科华生物。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责
任。对于本次追加承诺，公司将于两个工作日内在中国结算深圳公司办理变更股
份性质的相关手续。
四、备查文件
《League Agent(HK) Limited持续持股的追加承诺函》。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现就公司第三届董事会第十七次会议相关的事项发表独立意见如下：
1、董事会确定公司第三期限制性股票激励计划预留部分的授予日为 2017年 9月 19日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》以及《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司第三期限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司第三期限制性股票激励计划预留部分所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施第三期限制性股票激励计划预留部分授予有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017年 9月 19日，并同意按董事会审议通过后的人员、数量授予激励对象限制性股票。
独立董事:郭全中、金毅敦、张健2017年9月19日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-001深圳康泰生物制品股份有限公司
第五届第十三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十三次临时董事会会议通知于 2017年 2月 3日以电话及传真形式通知了全体董事，会议于 2017年 2月 7日在深圳康泰生物制品股份有限公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长杜伟民先生主持；会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议经过认真审议，与会董事审议通过了《关于确定募集资金专户并
授权董事长签订三方监管协议的议案》，表决结果为：7票同意、0票反对、0
票弃权。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司董事会同意在中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行开立募集资金专户，并授权董事长杜伟民先生与上述银行及保荐机构中信建投签署《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2017年2月9日