Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2017-151
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南四建股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南四建股份有限公司（以下简称“四建股份”）
本次担保额度为最高额 4,000万元；截至目前，公司及控股子公司对四建股份累计担保实际金额为4,000万元。
四建股份对公司提供反担保。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为70.423亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2017年 10月 24日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的4,000万元授信额度提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南四建股份有限公司
住 所：开封市宋门关大街36号
法人代表：黄思亚
注册资本：331,138万元
公司类型：股份有限公司(非上市)
经营范围：建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、起重设备安装工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、水利工程等。
四建股份为本公司的互保单位，与本公司无关联关系。截至2017年6月30
日，四建股份资产总额为 223,578.06万元，负债总额为 85,294.65万元，净资产为138,283.41万元；2017年1-6月利润总额为7,262.07万元，净利润为 5,446.55万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为四建股份在华夏银行郑州分行申请的4,000万元授信额度提供担保，担保期限为1年，为到期续保额度。四建股份对公司提供反担保。资金用途为补充四建股份流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司目前经营状况和资信状况较好，且为本次担保提供了反担保，公司为其担保不会损害本公司利益。
同意公司为四建股份在华夏银行郑州分行申请的4,000万元授信额度提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.830亿元，实际担保总额为70.423亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的120.118%，其中：对内实际担保总额为 55.799亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的95.174%；对外实际担保总额14.624亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.944%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将为 104.69亿元，占公司最近一期经审计净资产的178.567%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三十五次会议决议；
2、被担保人2017年6月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-072南威软件股份有限公司
关于2016年度配股公开发行证券预案第二次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司 2016年度配股公开发行证券预案>的议案》，根据中国证券监督管理委员会相关要求并结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，现拟对上述配股公开发行证券预案相应内容进行再次修订，具体如下：
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|章节内容|修订情况|
|二、本次发行概况之（四）配股基数、比例和数量本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。„„若以公司截至2017 年5月17日总股本406,831,520股为基数测算，本次配售股份数量不超过 122,049,456 股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机|二、本次发行概况之（四）配股基数、比例和数量本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。„„若以公司截至 2017 年 5 月 17 日总股本406,831,520 股为基数测算，本次配售股份数量为 122,049,456股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按|

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|构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。|照变动后的总股本进行相应调整。|

除上述内容外，公司 2016年度配股公开发行证券预案其余内容保持不变，具体详见同日披露的《公司2016年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）》。
本预案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2017年6月23日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-010
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌，并分别于2014年11月7日、2014年12月6日发布了公司《重大资产重组继续停牌公告》。鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成，经申请，公司股票自2015年1月8日起继续停牌不超过2个月。
停牌期间，淮南矿业（集团）有限责任公司与本次资产重组所涉及的相关中介机构抓紧推进本次重组有关工作，梳理明确重组标的资产，研究论证重组方式，测算预案实施效果。截至本公告发布日，公司已初步确定了本次重组的标的资产行业类型为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，标的资产的规模、权属边界等也已初步确定，资产重组预案已初步形成，正与政府主管部门等进行汇报、沟通，但尚未最终确定。鉴于，相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次资产重组工作进度，依规推进相关协议（包括与财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议、与控股股东签署重组框架协议等）的拟定、签署和向安徽省国资委报送前置审批所需文件等。同时，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关事项确定后公司将召开董事会审议重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年1月27日
公司代码：600745 公司简称：闻泰科技
闻泰科技股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|闻泰科技|600745|中茵股份|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|周斌|韩迎梅|
|电话|0573-82582899|0573-82582899|
|办公地址|浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号|浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号|
|电子信箱|600745mail@wingtech.com|600745mail@wingtech.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|29,535,644,574.33|16,942,191,510.27|74.33|
|归属于上市公司股东的净资产|3,795,156,738.17|3,594,617,312.58|5.58|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|

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|经营活动产生的现金流量净额|1,166,276,065.32|-398,701,941.64||
|营业收入|11,434,137,070.85|5,426,444,684.29|110.71|
|归属于上市公司股东的净利润|196,198,196.84|-177,308,908.21||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|138,555,109.07|-193,980,534.43||
|加权平均净资产收益率（%）|5.31|-5.14||
|基本每股收益（元／股）|0.31|-0.28||
|稀释每股收益（元／股）|0.31|-0.28||

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||26,819|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司|境内非国有法人|24.16|153,946,037|0|质押|153,900,000|
|云南省城市建设投资集团有限公司|国有法人|7.85|50,000,000|0|无|0|
|茅惠英|境内自然人|6.75|43,000,000|0|质押|37,390,000|
|张学政|境内自然人|5.81|37,000,000|0|无|0|
|上海矽同企业管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|5.51|35,100,000|0|质押|35,100,000|
|云南融智投资有限公司|国有法人|5.00|31,863,321|0|无|0|
|全国社保基金一零一组合|其他|2.39|15,251,748|0|无|0|
|高建荣|境内自然人|2.29|14,582,500|0|质押|14,580,000|
|冯飞飞|境内自然人|1.77|11,271,100|0|无|0|

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|全国社保基金一零八组合|其他|1.65|10,537,767|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||张学政系公司实际控制人，为闻天下的股东，与公司控股股东闻天下为一致行动人；云南省城投间接控制云南融智，双方为一致行动人；高建荣与冯飞飞系配偶关系，为一致行动人。未知其它前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年公司主营业务发展良好，业绩同比大幅增长。目前在研项目进展顺利，预计今年下半年仍将保持大幅增长趋势。
1、业绩同比增长强劲，经营活动现金流大幅好转
受益于通讯业务的高速增长，1-6月份，公司实现营业收入114.34亿元，同比增长110.71%；
归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，上年同期为-1.77亿元；经营活动产生的现金流量净额 11.66亿元，上年同期为-3.99亿元；基本每股收益为 0.31元，上年同期为-0.28元。值得注意的是，以上业绩的取得是在财务费用大幅增加的不利情况下创造的，1-6月份，财务费用2.08亿元，同比增长119.39%，主要为重组并购安世，利息支出增加所致。
2、现有客户均有较大增长空间
目前公司已经获得大部分主流品牌认可，成为其首选ODM服务供应商，但是受限于公司研发资源和工厂规模，公司只能满足每个客户一部分需求。随着公司研发规模的扩张和全球各地工厂的产能提升，相信未来能为客户带来更多更优的产品，使公司获得更大的增长空间。
3、行业领头羊的地位和能力获得客户高度认可
虽然手机行业整体低迷，行业竞争加剧，出货量萎缩下滑，但是公司的规模优势、质量水平、研发能力、进度管控、成本控制、快速交付、智能制造等优势在目前的大环境背景下得到了充分
体现，高品质、高性价比、快速响应的竞争力进一步突显，不仅获得了老客户的信任和支持，也
让ODM的价值获得更多新客户的认可。多家从来没有与ODM公司合作的品牌公司都选择与公司合
作，联合研发多种通讯终端（4G/5G）产品。
4、多个重点项目研发进展顺利
上半年公司为海内外客户针对不同产品领域、不同市场区域、不同功能特点、不同价格档次规划了多个重点项目，各个项目研发进展顺利，先后达到量产状态。特别是柔性折叠屏手机已经在全球发布并上市，搭载高通骁龙850平台的移动PC也获得消费者认可，销售超预期。
5、通讯业务将与半导体业务形成协同效应
公司从创立到现在一直是上游多家半导体芯片和器件公司重要合作伙伴及战略合作伙伴，与上游很多半导体公司保持着密切的技术交流、联合研发和业务合作关系。公司向上游半导体领域的拓展将有利于开拓更广阔的全球市场、进入更多的业务领域、诞生更多的技术创新，形成强大的协同效应。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
详见十、财务报告五、重要会计政策及会计估计43、44
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2014-058债券简称：11发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“本公司”于 2014年 12月 12日收到中国证监会《关于核准瀚蓝环境股份有限公司向创冠环保（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1336号），现将批复主要内容公告如下：一、核准公司向创冠环保（香港）有限公司发行 91,019,417股股份、向佛山市南海城市建设投资有限公司发行46,534,611股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过100,469,635股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，尽快实施相关事项，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
二0一四年十二月十五日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2018-019北京万东医疗科技股份有限公司
关于董事长收到中国证监会
行政处罚事先告知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“万东医疗”）于2017年7月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体刊登公告（公告编号：临2017-024），因董事长吴光明先生涉嫌内幕交易，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对其立案调查。2018年5月24日，董事长吴光明先生收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]46号），主要内容如下：
一、吴光明先生内幕交易“花王股份”
2016年12月初，花王生态工程股份有限公司（以下简称“花王股份”）筹划现金分红及资本公积转增股本这一内幕信息，肖国强系“花王股份”董事长，也是这一内幕信息的知情人。吴光明和内幕信息知情人肖国强关系密切，在内幕信息敏感期，二人有频繁联系，吴光明利用控制的他人名字三个证券账户买入“花王股份”519,600股，获利9,190,977.21元。
吴光明的上述行为涉嫌违反了《证券法》第七十三条、第七十六条第一款的规定，构成《证券法》第二百零二条所述“证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人，在涉及证券的发行、交易或者其他对证券的价格有重大影响的信息公开前，买卖该证券”的行为。
依据《证券法》第二百零二条的规定，中国证监会拟决定：对吴光明没收违法所得9,190,977.21元，并处以27,572,931.63元的罚款。
二、吴光明短线交易“鱼跃医疗”、“万东医疗”情况
2015年7月16日至2015年10月27日期限，吴光明利用其控制他人账户累计买入“鱼跃医疗”2,322,710股，买入金额合计77,025,846.96元，累计卖出“鱼跃医疗”2,322,710股，卖出金额合计89,000,225.51元。
2015年7月2日至2016年1月19日期间，吴光明利用其控制他人账户累计买入“万东医疗”4,065,015股，买入金额合计155,845,082.25元，累计卖出“万东医疗”1,399,397股，卖出金额合计39,933,121.43元。
吴光明作为鱼跃医疗和万东医疗的董事长，控制他人证券账户在买入“鱼跃医疗”和“万东医疗”后六个月内卖出，涉嫌违反了《证券法》第四十七条第一款的规定，构成《证券法》第一百九十五条所述“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，违反本法第四十七条的规定买卖本公司股票”的情形。
依据《证券法》第一百九十五条的规定，中国证监会拟决定：对吴光明涉嫌短线交易“鱼跃医疗”的行为，给予吴光明警告，并处以10万元罚款；对吴光明涉嫌短线交易“万东医疗”的行为，给予吴光明警告，并处以10万元罚款。
综合吴光明上述两项违法事实，中国证监会拟作出如下行政处罚：对吴光明给予警告，没收违法所得9,190,977.21元，并处以27,772,931.63元的罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条以及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就中国证监会对吴光明先生实施的行政处罚，吴光明先生享有陈述、申辩及要求听证的权利。
吴光明先生提出的事实、理由和证据，经证监会复核成立的，证监会将予
以采纳。如果吴光明先生放弃陈述、申辩和听证的权利，中国证监会将根据上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
上述行政处罚决定仅为中国证监会对吴光明先生的事先告知，吴光明先生将在收到中国证监会的正式行政处罚决定后告知本公司，并由本公司及时披露相关信息。
本次行政处罚事先告知书仅针对吴光明先生个人，与公司无关。目前公司各项生产经营正常，不受影响。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
甘肃中天律师事务所
关于兰州民百（集团）股份有限公司
二 0一八年第三次临时股东大会的
法律意见书
中天会字（2018）第006号
中国.兰州
甘肃省兰州市城关区庆阳路75号中科银座商业五层，邮政编码：730030
电话（Tel）:0931-8440060传真（Fax）:0931-8440267
甘肃中天律师事务所
关于兰州民百（集团）股份有限公司
二 0一八年第三次临时股东大会的
法律意见书
中天会字［2018］第006号致：兰州民百（集团）股份有限公司
甘肃中天律师事务所（以下简称“本所”）接受兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“兰州民百”或“公司”）的委托，指派王栋、张天晶律师出席公司 2018年第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以下简称“有关法律”）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与
出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
根据公司于 2018年 06月 21日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《兰州民百（集团）股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已就本次股东大
会召开的时间、地点、召开会议方式、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和参与网络投票股东的身份认证与投票程序等事项予以公告。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致；本次股东大会审议了会议通知中列明的全部提案；本次股东大会没有提出新提案；本次股东大会由公司董事长张宏先生主持，本次股东大会的召集和召开符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席股东大会的人员资格
根据出席本次股东大会人员的持股证明、授权委托书、身份证、营业执照等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5人，代表公司股份487,693,295股，占公司股本总额的62.28%。
通过网络投票的股东共 2人，代表公司股份 36,753,746股，占公司股本总额的4.69%。
经本所律师核查，该等出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次股东大会并依法行使表决权。
经本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册对上海证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表的投票股东身份进行了验证，本所律师认为，通过网络投票的股东资格合法有效。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及见证律师。根据公司章程的规定，上述人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案采取现场记名投票、网络投票相结合的方式进行了表决：
1、审议《关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》。
表决结果：表决通过。
同意 524,446,541股，占出席会议有表决权股份的99.9999％；
反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0001％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。
其中，中小投资者表决票数 47,546,963股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例为100％。
2、审议《关于补选第八届监事会监事的议案》。
表决结果：表决通过。
同意 524,446,541股，占出席会议有表决权股份的99.9999％；
反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0001％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。
本次股东大会对上述议案的表决，由二名律师、一名监事和两名股东代表共同负责计票、监票。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果和现场投票与网络投票合并统计后的表决结果。经本所律师核查，公司本次股东大会普通决议议案的赞成票比例超过参加会议的有表决权的股份的二分之一，表决程序和表决结果符合有关法律的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（此页无正文，为《法律意见书》之签字盖章页）
甘肃中天律师事务所
负责人：王少雄 经办律师：王 栋
张天晶
年 月 日
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：2017-015
上海宽频科技股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月29日 9点30分
召开地点：上海市共和新路2750号锦荣国际大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月29日
至2017年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议《公司 2016年度报告全文及摘要》的议案|√|
|2|关于审议《公司 2016年董事会工作报告》的议案|√|
|3|关于审议《公司 2016年财务决算报告》的议案|√|
|4|关于审议《公司 2016年利润分配预案》的议案|√|
|5|关于续聘中审众环会计师事务所为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案|√|
|6|关于审议《公司独立董事 2016年度述职报告》的议案|√|
|7|关于审议《公司 2016年监事会工作报告》的议案|√|

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第三次会议审议
通过，详见公司2017年3月24日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网
站的公司董事会及监事会会议决议公告（公告编号：临 2017-007号、临 2017-008
号）。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：4、5
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600608|*ST 沪科|2017/6/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合上述条件的股东于2017年6月22日用信函或传真方式登记，法人股股东请持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。
登记地点：上海市江场西路 299弄 1号楼 1601室
联系人：刘文鑫、赵哲
联系电话：021-62317066
传真：021-62317066
邮编：200436
六、 其他事项
本次股东大会预计会期半天，与会人员费用自理。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海宽频科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议《公司2016年度报告全文及摘要》的议案||||
|2|关于审议《公司2016年董事会工作报告》的议案||||
|3|关于审议《公司2016年财务决算报告》的议案||||
|4|关于审议《公司2016年利润分配预案》的议案||||
|5|关于续聘中审众环会计师事务所为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案||||
|6|关于审议《公司独立董事2016年度述职报告》的议案||||
|7|关于审议《公司2016年监事会工作报告》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600299 证券简称：蓝星新材 编号：临2015-46号
蓝星化工新材料股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
蓝星化工新材料股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于 2015年 8月 26日在北京召开，会议应到三名监事，实到三名监事，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宗刚先生主持，审议并一致通过了如下决议：
一、同意《关于2015年半年度报告及年度报告摘要》的议案
二、同意《关于公司第六届监事会监事候选人的议案》
根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司第五届监事会任期已届满，公司监事会认真地审查了第六届监事会监事候选人的资料,认为监事候选人符合《公司法》、中国证监会相关规章、《股票上市规则》和公司《章程》有关监事任职资格的规定。
监事会提名下列人员为第六届监事会监事候选人
提名：裴桂华、陈一夫、为监事候选人。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
公司第六届监事会另外一名监事人选将由公司职工代表大会选举产生。
监事候选人简历
裴桂华，女，生于1975年，中共党员，学历双学位（中国政法大学法学学士、北京广播学院文学学士），法学博士，具备法律职业资格，曾任二级法官，一级检察官。历任北京市东城区人民法院书记员、助理审判员、审判员，北京市人民检察院检察员，现任中国蓝星（集团）股份有限公司法律总监。
陈一夫，生于1969年，台湾籍，高级信息管理师、PMP认证。历任埃森哲咨询资深总监、英国氧气公司ERP/CRM亚太区实施项目群总监、杜邦公司钛白
粉事业部亚太区供应链提升项目总监、中国石化系统规划与信息化建设项目群总监、中国化工集团公司首席架构师。现任中国蓝星集团首席信息官。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司监事会2015年8月26日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2014—010江苏江南水务股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议是否有否决提案的情况：否
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、召开时间：2014年4月18日上午9：00
2、召开地点：公司供水服务调度大楼十三楼会议室（江苏省江阴市长江路 141号）
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|出席会议的股东和股东代理人人数|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|164,244,546|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.25|

（三）本次会议表决方式为现场投票表决。会议由公司董事会召集，公司董事长龚国贤先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）公司在任董事 9人，出席 9人；公司在任监事 3人，出席 3人；公司董
事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了会议；江苏世纪同仁律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议情况
大会以现场记名投票方式进行了逐项投票表决，并通过了下列提案：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|2013 年度董事会报告|164,244,546|100|0|0|0|0|是|
|2|2013 年度监事会工作报告|164,244,546|100|0|0|0|0|是|
|3|2013 年度独立董事述职报告|164,244,546|100|0|0|0|0|是|
|4|2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告|164,244,546|100|0|0|0|0|是|
|5|2013 年年度报告全文及其摘要|164,244,546|100|0|0|0|0|是|
|6|关于公司 2013 年度利润分配的预案|164,244,546|100|0|0|0|0|是|
|7|关于公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的方案|164,244,546|100|0|0|0|0|是|
|8|关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|164,244,546|100|0|0|0|0|是|
|9|关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案|164,244,546|100|0|0|0|0|是|
|10|公 司 未 来 三 年（2013-2015 年）股东分红回报规划|164,244,546|100|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师和张玉恒律师对本次会议出具了法律意见书，结论是：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、上网公告附件
江苏世纪同仁律师事务所关于江苏江南水务股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二○一四年四月十九日
国泰君安证券股份有限公司
关于晋西车轴股份有限公司部分募集资金投资项目
调整实施内容的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”或“公司”）2013年度非公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晋西车轴部分募集资金投资项目调整实施内容情况进行了核查，具体情况如下：
一、非公开发行股票募集资金投资项目
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕803号）核准，2013年8月公司向晋西工业集团有限责任公司等7名特定投资者非公开发行股票117,272,724股，募集资金总额1,289,999,964元，扣除发行费用28,863,013.32元，实际募集资金净额1,261,136,950.68元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字〔2013〕第218A0002号）。
根据实际募集资金情况，本次非公开发行募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|投资项目|投资总额|募集资金投资金额|
|马钢-晋西轮轴项目|119,900.00|32,113.70|
|轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）|146,300.00|84,000.00|
|补充流动资金|-|10,000.00|

二、部分募集资金投资项目调整实施内容情况
轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）项目总投资14.63亿元，其中使用非公开发行股票募集资金8.40亿元。截至本核查意见出具日（2017年5月22日），该项目累计投入募集资金（含尚未支付的应付款项）6.05亿元。项目建设地点为太原工业新区及公司本部。主要建设内容如下：
1、太原市工业新区
（1）新建铸造生产线，形成15,000辆份/年摇枕侧架的生产能力，并新增15,000套/年的车钩组成生产能力。
（2）公司主厂区现有锻造生产线整体搬迁至太原市工业新区，新建锻造工房，并新增大吨位锻压设备，形成钩尾框、上心盘等大锻件的年产10,000套的生产能力。
2、晋西车轴主厂区
铸钢生产线搬迁后，对主厂区现有的铁路货车、转向架、车轴、轮对生产线等进行布局优化和技术改造，补充窄口，提升技术水平，并在现有基础上增加罐车车体钢结构批量生产能力。
（1）车体钢结构
对现有的车体钢结构生产线进行技术改造（70吨级改造为80吨级）并对生产布局进行调整，扩大生产面积、提升技术水平，形成车体钢结构部件2,500辆/年的生产能力。新建罐体车体钢结构制造及交验工房，形成500辆份罐车车体钢结构的生产能力。
（2）转向架
对现有建筑物局部进行改造，形成每年3,000辆份80吨级货车转向架的生产能力。
（3）轮对
新增3,000辆份80吨级货车用轮对的生产能力，并对现有建筑物的局部进行改造，补充轮对的喷漆、交验、包装等辅助工序。
该项目原可行性研究报告编制时的基础依据为2012年的市场环境和公司经营目标。募集资金到位以后，铁路产品行业的国内外市场发生了巨大变化，国际市场受到了发达国家制造业回流和新兴市场国家争夺中低端制造转移的双向挤压，国内市场受到了铁路运输需求不足及需求结构调整的严重冲击，中国铁路总公司的改制及中国中车的重组对行业格局及市场竞争的变化影响效果逐步显现。
为避免项目建成形成新的产能过剩，公司本着对股东、对公司持续发展负责的态度，拟对此项目部分投资内容及形成能力进行调整，努力使募集资金使用效益做到最大化。
在太原市工业新区的实施部分中，将摇枕侧架纲领由15,000辆份/年调整为7500辆份/年；不再新增车钩组成15,000套/年的生产能力。主厂区现有锻造生产线不再进行搬迁，钩尾框、上心盘等大锻件10,000套的纲领不再实施。在晋西主厂区的实施部分中，不再新增每年3,000辆份/年80吨级货车转向架、3,000辆份/年80吨级货车用轮对的生产能力。
该项目总投资调整为84,950万元，以募集资金投入84,000万元部分不变，资金不足部分通过自筹或其他方式解决。其中，建筑工程费34,182.35万元，设备购置费38,502.75万元，设备安装费1,309.26万元，工器具费150万元，其他费用10,805.64万元。建成后将形成年产3,000辆份铁路车辆车体钢结构生产能力，其中新增500辆份罐车、升级改造2,500辆份车体钢结构、兼顾形成2,000辆份敞车与棚车轮换生产能力；形成7,500辆份摇枕侧架、5万根精加工车轴（含1万空心轴）的生产能力。
鉴于项目部分实施内容所对应的市场环境、即期经济效益等客观条件发生了较大变化，继续按照原计划实施不仅不能产生相应的投资效益，而且会给公司带来产能过剩的资源浪费和成本增长。公司根据市场形势和竞争格局做出调整变更，是基于确保募集资金投资收益，采取主动措施的选择。公司将按照“整体论证，分期实施”的原则，在项目实施过程中对公司现有的生产布局、产品产能结构进行优化调整，提高装备技术水平、增加核心配套件的生产规模，通过原有生产设施升级改造与新建生产设施并举的方式实现规模化、专业化和柔性化制造，从而保证项目建成后能够适应和满足市场需求。
三、晋西车轴部分募集资金投资项目调整实施内容的审议程序
2017年5月23日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过公司部分募集资金投资项目调整实施内容的议案，并将提交公司股东大会审议，独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：晋西车轴本次部分募集资金投资项目调整实施内容事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，独立董事发表了明确的同意意见。上述事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
综上所述，保荐机构对晋西车轴本次部分募集资金投资项目调整实施内容事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于晋西车轴股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施内容的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄浩 陈泽
保荐机构：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-004
郑州安图生物工程股份有限公司
关于控股孙公司取得医疗器械经营许可证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日收到控股孙公司云南安图久和科技发展有限公司（以下简称“云南安图久和”）通知，该控股孙公司取得了云南省昆明市食品药品监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》，相关具体信息如下：
一、基本情况
企业名称：云南安图久和科技发展有限公司
许可证编号：滇昆食药监械经营许20190036号
法定代表人：喻小平
企业负责人：喻小平
经营方式：批发
住所：云南省昆明市五华区人民西路壹号广场B区A3-3-D2-05号
经营场所：云南省昆明市五华区人民西路壹号广场B区A3-3-D2-05号
库房地址：昆明市呈贡中豪新册创业园C8栋第6层606房
经营范围：2002年分类目录：6815，6822，6823，6828，6830，6840（诊断试剂需低温冷藏运输贮存），6854，6858，6866，6870
2017年分类目录：01,02,05,06,07,08,09,10,14,15,16,17,21,22,6840体外诊断试剂
有效期至：2024年01月09日
二、对公司的影响
此次公司控股孙公司申请医疗器械经营许可证获批，体现了行业监管部门对该公司业务发展和经营管理的认可。该许可证取得后即可开展相关业务活动，有助于拓展公司在昆明地区开展医疗检验集约化业务，拓展新的营销渠道。但在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2018-046债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2018年9月11日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年9月7日以电话通知及专人送达的方式通知全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《宜华生活科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于明确公司 2017年度配股定价原则的议案》；
根据2017年度第一次临时股东大会的授权，公司董事会现进一步明确本次配股定价原则，具体如下：
根据本次发行方案，本次配股价格应不低于发行时公司最近一期的每股净资产值。现明确为：上述每股净资产值以公司审计机构审计后确定的数据为准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案》；
公司于2017年11月15日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》等相关议案，与本次配股方案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
为确保配股工作顺利实施，公司拟提请股东大会将本次配股方案相关决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。
《宜华生活科技股份有限公司关于延长配股方案相关决议有效期及授权有
效期的公告》、独立董事意见详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上
的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相
关具体事宜有效期的议案》；
公司于2017年11月15日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，本次配股授权董事会全权办理的其他相关事宜的有效期为股东大会审议通过之日起
12个月内。
为确保配股工作顺利实施，公司拟提请股东大会将授权董事会全权办理本次配股相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500
号)等有关规定，公司董事会编制了《宜华生活科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，公司审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年6月30日前次募集资金使用情况进行了专项审计，并出具了《关于宜华生活科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
公司及审计机构出具的报告的具体内容、独立董事发表的独立意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年9月28日14:00于公司会议室召开2018年度第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
会议通知详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-034
龙建路桥股份有限公司关于为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下或简称三公司）。
2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为三公司担保10,000万元人民币，累计2,000万元人民币（不含本次）。
3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：121,951.91万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 33,500万元，合计担保数额 155,451.91万元。
4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。
一、担保情况概述
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于 2014年 6月 24日以通讯方式发出会议通知，于 2014年 6月 26日在公司 401会议室召开，应参加会议董事 12名，实际参加会议董事 10名,董事李梓丰因在外出差，委托董事王征宇代为表决；独立董事叶晓峰因在外出差，委托独立董事秦玉文代为表决。与会董事经过认真审议，以 12票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司申请 1亿元银行授信额度提供担保的议案》。本公司的全资子公司三公司于 2013年在交通银行黑龙江省分行营业部申请的一年期一亿元银行保函授信额度已到期，为了满足生产经营工作对资金的需求，三公司将向上述银行继续申请该笔授信额度，
公司拟为该项业务提供担保。
该项议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109号
法定代表人：邢启军
经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。
注册资本：4000万元，为本公司全资子公司。
截止 2013年 12月 31日，经审计的资产为 96,673.92万元、负债为88,987.47万元、净资产为7,686.44万元,资产负债率为92.05%，实现主营业务收入 63,911.80万元，净利润 622.90万元。截止 2014年 5月 31日，实现主营业务收入 49,789.12万元，净利润-392.73万元。
三、担保的主要内容
1、为三公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请一亿元额度保函授信提供担保；
2、担保期限为一年；
3、公司承担连带保证责任。
四、董事会及独立董事意见
为满足生产经营的需要，同意三公司在交通银行黑龙江省分行营
业部申请一亿元额度保函授信，期限为一年，公司同意提供连带责任担保。
独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、叶晓峰先生认为：鉴于公司是为全资子公司提供担保，上述融资业务是生产经营工作的需要，审议程序合法合规，未侵害中小股东的合法权益，本人同意上述担保，并同意提交股东大会审议。
因公司对外担保总额已经超过了 2013年末经审计净资产金额的50%，且三公司资产负债率超过70%，该项议案需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：121,951.91（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 33,500万元，合计担保数额 155,451.91万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第五十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2014年 6月 27日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2014-024
香溢融通控股集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）
担保数量：2000万元
本次担保后公司累计对外担保数量145000万元：其中，公司为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保140000万元；公司为控股子公司贷款提供担保5000万元。
逾期对外担保数量：无
一、担保情况概况
2014年5月15日，公司为控股子公司香溢金联向中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称：中信银行杭州分行）贷款2000万元提供担保。担保期限自2014年5月15日起至2015年 5月15日止。
公司八届一次董事会授权公司总经理在一定额度内对公司控股子公司（含孙公司）担保行使权利。上述担保在董事会授权范围之内。
二、被担保人基本情况
香溢金联系公司控股子公司，注册地址：浙江省宁波市海曙区，注册资本：壹亿元，法定代表人：邱樟海。经营范围：预包装食品兼散装食品、酒类批发；
低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体、遇湿易燃物品、易燃固体、自燃物品、氧化剂、有机过氧化物、毒害品、酸性腐蚀品、碱性腐蚀品、其他腐蚀品，其中含易制爆危险化学品：金属锂、过氧化氢[含量〉60%，特许的]（除剧毒品、一类易制毒化学品、成品油外）的批发（票据贸易）。(在许可证件有效期限内经营)。
机械设备、五金交电及电子产品，日用品，文化用品，办公家具，工艺品，农产品，矿产品、建材及化工产品的批发、零售；实业项目投资及咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2013年12月31日，该公司总资产23941.09万元，负债总额2723.49万元，净资产21217.60万元，资产负债率11.38%。2013年实现营业收入7195.37万元、净利润2.76万元。
2014年3月31日，该公司总资产22734.77万元，负债总额1046.07万元，净资产21688.70万元，资产负债率4.60%。2013年一季度实现营业收入110.55万元，净利润471.10万元（未经审计）。
三、本次担保的主要内容
根据经营工作的需要，2014年5月15日，香溢金联向银行贷款2000万元。
为支持控股子公司的发展，2014年5月15日，公司与中信银行杭州分行签署最高额保证合同，为中信银行杭州分行与香溢金联在一定期限内发生的债权的履行提供连带责任担保。授信期间：一年，被保证债权最高额度：5000万元。
本次提供的担保额度为2000万元，担保期限2014年5月15日-2015年5月15日。
四、公司意见
2014年4月25日，公司八届一次董事会审议通过了《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》，授权公司总经理根据需要，在单笔不超过公司净资产10%额度内，决定对资产负债率不超过70%的公司控股子公司（含孙公司）的担保事项，担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的40％，且不超过总资产的25%；对公司单个控股子公司（含孙公司）的担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的25％。
公司本次担保系公司对控股子公司提供的贷款担保，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。且本次担保相关标的未超过董事会、股东大会授权，符合相关规定。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，本公司及控股子公司累计担保145000万元，其中：公司为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保140000万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保5000万元（含本次担保）。
截止本公告披露日，公司为控股子公司实际担保余额87559.41万元，占公司2013年度经会计师事务所审计的净资产180223.36万元的48.58%，无其他担保，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议
2、公司八届一次董事会决议
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
2014年5月16日