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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王桂华先生/女士，作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司或其附属企业、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王桂华（签署）
日期：2016-03-28
国金证券股份有限公司关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司调整发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案之独立财务顾问意见
一、本次发行股份购买资产并募集配套资金方案及方案调整情况
（一）调整前方案
经麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”或“公司”）第二届董事会第十二次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，麦迪电气拟以发行股份的方式购买香港协励行、麦迪协创合计持有的麦迪实业100%股权，同时拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过20,000.00万元，主要用于标的公司多维高分辨率生物组织表征与分析仪器、共聚焦显微成像仪器等项目的产业化建设以及支付本次重大资产重组相关费用。公司与交易对方协商确定的标的资产交易价格为 65,000万元，全部以股份进行支付。具体发行股份数量如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||持有麦迪实业||对价总额||股份对价|发行股份|
|交易对方||||||||
|||股权比例（%）||（万元）||（万元）|数量（股）|
||90.00||58,500.00||58,500.00|||
||10.00||6,500.00||6,500.00|||

依据配套募集资金 2亿元以及发行价格计算，公司拟向不超过 5名特定投资者发行股份不超过25,000,000股。
（二）调整后方案
经麦迪电气第二届董事会第十七次会议批准，麦迪电气对前述发行股份购买资产并募集配套资金方案进行了调整，取消了募集配套资金安排。
本次取消募集配套资金属于 2015年 1月 9日召开的 2015年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的授权范围之内，无需另行召开股东大会审议。
二、本次方案调整履行的相关程序
麦迪电气于 2015年 4月 17日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行了调整，决定取消本次发行股份购买资产的配套募集资金 20,000万元。
三、本次方案调整不构成对本次重大资产重组方案的重大调整
根据证监会2013年2月5日发布《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的说明，在上市公司重大资产重组方案中调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整。因此，麦迪电气取消本次发行股份购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金安排，不构成对原重大资产重组方案的重大调整。
四、独立财务顾问意见
独立财务顾问国金证券经核查后认为：麦迪电气取消本次发行股份购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金安排，不构成对原重大资产重组方案的重大调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之独立财务顾问意见》）
项目主办人：____________ _____________
王丰 李秀娜
国金证券股份有限公司
斯太尔动力股份有限公司监事会
关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的意见
根据《公司法》、《证券法》、财政部和中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全、运转有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
3、报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷或重要缺陷。自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行。公司在重大人事任免、重大担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
监事：高立用王茜陈序才王厚斌邓娟娟
斯太尔动力股份有限公司监事会2017年 4月26日
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2019-036
山东金岭矿业股份有限公司
关于增加 2019年第一次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8
月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-034），公司定于2019年9月2日召开公司2019年第一次临时股东大会。
一、本次增加临时提案的情况
2019年8月20日，公司召开了2019年第一次临时董事会会议，审议通过了《公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认的议案》，该项议案需提交股东大会审议。同日，公司控股股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）从提高公司决策效率的角度考虑，以书面形式提议公司董事会将上述议案作为新增临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会一并审议。议案具体内容详见公司
2019年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《金岭矿业关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认的公告》（公告编号：2019-035）。
二、董事会关于增加临时提案的意见
董事会公告经核查，截至收到函告之日，金岭铁矿持有本公司股票
347,740,145股，占公司总股本595,340,230股的58.41%，金岭铁矿作为提案人的身份符合《公司章程》、《股东大会议事规则》“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”之规定。其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，属于公司股东大会职权范围，且提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定。
董事会同意将该临时提案提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、增加临时提案后股东大会有关情况
（一）会议审议事项调整为：
1.00审议公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认及预计的议案；
2.00审议公司关于与山钢财务公司签订《金融服务协议》的议案；
3.00审议公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认的议案。
（二）其他情况说明
除增加上述临时提案外，公司于2019年8月16日发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。变更后的公司
2019年第一次临时股东大会补充通知详见2019年8月21日公司在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关
董事会公告于召开2019年第一次临时股东大会补充通知》（公告编号：2019-037）。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2019年 8月 21日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2015年半年度报告摘要证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015-69鞍山重型矿山机器股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|鞍重股份|股票代码||002667|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张宝田||周继伟||
|电话|0412-5213058||0412-5213058||
|传真|0412-5213058||0412-5213058||
|电子信箱|aszk@aszkjqc.com||aszk@aszkjqc.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|78,106,998.65|105,668,464.31|-26.08%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|12,266,333.19|23,773,543.29|-48.40%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||9,075,667.45|19,627,890.04|-53.76%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|24,495,165.00|-3,706,181.36|760.93%|
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.35|-74.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.35|-74.29%|
|加权平均净资产收益率|1.61%|3.26%|-1.65%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|878,619,765.15|883,951,427.60|-0.60%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|766,148,587.93|758,640,854.74|0.99%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||5,657||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2015年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|杨永柱|境内自然人|30.01%|40,800,000|30,600,000|||
|温萍|境内自然人|13.83%|18,810,000|14,107,500|||
|杨琪|境内自然人|7.06%|9,600,000|0|||
|高永春|境内自然人|2.94%|4,000,000|3,000,000|||
|厦门国际信托有限公司－厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划|其他|1.29%|1,753,740|0|||
|杨永伟|境内自然人|1.18%|1,600,000|1,200,000|||
|李甘甘|境内自然人|0.74%|1,000,000|0|||
|广东粤财信托有限公司－穗富1号证券投资集合资金信托计划|其他|0.65%|890,000|0|||
|西藏信托有限公司－鑫融1号证券投资集合资金信托计划|其他|0.62%|843,930|0|||
|宣仙珍|境内自然人|0.59%|807,192|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||杨永柱先生、温萍女士本公司实际控制人，两人为夫妻关系；杨琪女士为杨永柱先生、温|||||
|的说明||萍女士之女，杨永伟先生为杨永柱先生之兄弟。公司未知其他股东间是否存在关联关系。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，受部分客户延缓交货计划以及下游行业持续不景气的影响，公司销售收入、净利润有所下降。公司2015年上半年实现销售收入7810.70万元，同比下降26.08%，实现归属于上市公司股东的净利润1226.63万元，同比下降48.40%。
面对下游行业不景气的形势，公司坚定主营业务不动摇，持续并深入开展精益改善、成
本管理和质量管理。强化职业培训、逐渐完善变革营销模式、强化精益管理、优化生产工艺
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2015年半年度报告摘要以及积极推动进口产品替代成为公司摆脱下游行业不景气的重要举措。6月末在手未执行订单1.55亿元，本报告期新签订单0.75亿元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
关于河北先河环保科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告
目 录
页次
一、专项审核报告 1-2
二、附表 3-4
委托单位：河北先河环保科技股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网真号址：http://www.Reanda.com
关于河北先河环保科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
利安达专字[2019]第2125号河北先河环保科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“先河环保公司”）2018年12月31日合并及母公司的资产负债表，2018年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是先河环保公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计先河环保公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解先河环保公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供先河环保公司2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邱淦泳
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：许海丽
2019年4月24日
附表
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河北先河环保科技股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京先河中润科技有限公司|子公司|其他应收款|3,884,385.73|1,481,788.06|||5,366,173.79|往来款|非经营性往来|
||四川先河环保科技有限公司|子公司|其他应收款|2,900,000.00|4,958,100.00||1,900,000.00|5,958,100.00|往来款|非经营性往来|
||河北先河金瑞环保设施运营服务有限公司|子公司|其他应收款|7,226,599.56|1,056,829.02|||8,283,428.58|往来款|非经营性往来|
||河北先河正态环境检测有限公司|子公司|其他应收款|787,910.43|36,623.60||1,424.24|823,109.79|往来款|非经营性往来|
||河北先河正源环境治理技术有限公司|子公司|其他应收款|30,987,261.51|- 1,138,375.00||5,750,000.00|24,098,886.51|往来款|非经营性往来|
||四川久环环境技术有限责任公司|子公司|其他应收款|1,036,768.46|22,007,531.54||590,387.27|22,453,912.73|往来款|非经营性往来|
||重庆冀华环保科技发展有限公司|子公司|其他应收款|9,900,000.00|19,600,000.00||200,000.00|29,300,000.00|往来款|非经营性往来|
||北京卫家环境技术有限公司|子公司|其他应收款|10,422,493.78|1,781,522.84|||12,204,016.62|往来款|非经营性往来|
||河北先河正阳环保设备销售有限公司|子公司|其他应收款|8,595,620.93|3,719,079.07||1 2,314,700.00|-|往来款|非经营性往来|

山东先河环保科技有限公司 子公司 其他应收款 往来款非经营性往来 244,754.64 569,785.36 814,540.00
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||广西先得环保科技有限公司|子公司|其他应收款||8,766,088.00|||8,766,088.00|往来款|非经营性往来|
||河北先河正合环境科技有限公司|子公司|其他应收款||19,005,119.00|||19,005,119.00|往来款|非经营性往来|
|小 计||||75,985,795.04|81,844,091.49|-|2 0 ,756,511.51|137,073,375.02|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|75,985,795.04|81,844,091.49|-|2 0 ,756,511.51|137,073,375.02|——|——|

法定代表人：李玉国 主管会计工作的负责人：李国壁 会计机构负责人：王才宁
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议审议的有关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于终止股权转让协议暨关联交易的独立意见
公司与北京天骥恒通科技有限公司签署《转让协议之终止协议》，双方约定就原签署的关于转让公司所持有的SELI公司0.54%股权及对SELI公司的全部权利、利益、义务、责任及风险，以及与SELI公司股权相关的一切其他权利、利益、义务、责任及风险的《转让协议书》终止，各方不再享有《转让协议书》约定的权利，也不再承担《转让协议书》约定的义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的规定，天骥恒通为公司关联方，因此本次交易构成关联交易。
该事项操作过程规范，符合相关法律法规的要求，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意以上关联交易事项。
二、关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，投资低风险的理财产品和进行委托贷款业务，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生
产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司使用不超过4.5亿元自有资金投资理财、使用不超过3.5亿元自有资金进行委托贷款业务，并同意提交2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
潘晶 赵维 邱先洪
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-048华讯方舟股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2018年8月17日以电话、邮件方式发出会议通知，并于2018年8月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2018年半年度报告及摘要》的议案
2018年上半年，公司经营层和全体员工在董事会的指引下，紧跟国内、国际形势，围绕公司战略布局和年初制定的经营计划有条不紊地开展各项业务，实现营业收入 11.78亿元，较上年同期增长83.37%；归属于上市公司股东的净利润5077.41万元，同比下降20.85%。
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-050）及同日在巨潮资讯网上刊登的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-051）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-0482、华讯方舟股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2019-030
北京中石伟业科技股份有限公司
关于续聘公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2019年4月24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。
2019年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2018年费用标准，与审计机构协商确定。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。
经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司
2018年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）030号
常州光洋轴承股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，委派黎友强先生和万炎华先生为公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人，持续督导期自2014年1月21日至2016年12月31日。
公司于2014年3月28日收到齐鲁证券《关于变更常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市项目保荐代表人的报告》，现任保荐代表人黎友强先生因工作变动原因已经正式离职，不再负责公司持续督导工作。为更好地履行保荐机构的持续督导职责，齐鲁证券安排王庆刚先生接替黎友强先生继续履行公司首次公开发行上市持续督导期的保荐工作事宜。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为万炎华先生和王庆刚先生，持续督导自2014年3月31日至2016年12月31日。
特此公告。
附：保荐代表人王庆刚先生简历
常州光洋轴承股份有限公司董事会2014年3月31日
附件：
保荐代表人王庆刚先生简历
王庆刚：硕士学历，保荐代表人，现任齐鲁证券有限公司投资银行总部业务总监，曾任易世达创业板上市项目协办人。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的规定，作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经对公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查：本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，截止2015年6月30日，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、独立董事关于公司2015年半年度对外担保情况的独立意见
经对公司2015年半年度对外担保情况进行认真核查：截止2015年6月30日，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
三、独立董事关于公司2015年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司2015年半年度关联交易事项的认真核查：截止 2015年6月30日，公司未发生重大关联交易行为。我们认为公司有效地执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向公司输送利益的情形。
四、独立董事关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经认真审阅报告，及对实际情况的谨慎核查，我们认为：2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于董事会补选独立董事、选举董事的独立意见
本次董事会补选独立董事、选举董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意提名王贵强为公司第五届董事会独立董事候选人，提名庞丽琼为公司第五届董事会非独立董事候选人。
（以下无正文，为独立董事对相关事项的独立意见的签署页）
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见（此页无正文，为独立董事对相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
高学敏 王莉 邱连强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一五年八月二十四日
独立董事关于设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见武汉凡谷电子技术股份有限公司
独立董事关于设立产业投资基金暨关联交易的
事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们与会前收到了公司提交的《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》，现就该议案发表事前认可意见如下：
公司本次拟与关联方深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司合作成立产业投资基金，充分利用合作方的专业投资经验和社会资源，有利于提升公司投资能力，拓宽公司投资渠道，有利于公司扩大产业布局、优化业务结构，符合全体股东的利益和公司发展战略；本次交易是各合作方经友好协商，本着平等、公平、公正合作原则进行的，不存在向关联方输送利益的情形；本次交易对公司独立性没有影响，不存在利用关联交易损害公司及全体股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议。
独立董事：王征、马洪、唐斌
二〇一九年四月九日
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2017-068
吉林省金冠电气股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东郭长兴先生函告，获悉郭长兴先生所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|郭长兴|否|312|2017年5月24日|2020年1月24日|兴业证券股份有限公司|18.73%|项目投资|

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭长兴先生直接持有公司股份 16,660,000股，占公司总股本的9.58%。郭长兴先生本次质押公司股份3,120,000股，占其直接持有公司股
份总数的18.73%，占公司总股本的1.79%。本次质押完成后,郭长兴累计质押公
司股份 8,250,000股，占其直接持有公司股份总数的49.52%，占公司总股本的
4.75%。
截至本公告日，公司持股5%以上股东郭长兴先生所持公司股份不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
广西博世科环保科技股份有限公司
融资决策制度
（2016年5月修订）
第一章总则
第一条为保证公司生产经营正常运行、资金的有效使用和合理流动，规范公司融资业务行为，降低融资成本并确保公司经营现金流周转的需要，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》，结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等公司制度，制定本制度。
第二条本制度中的融资业务指公司为日常正常生产经营、项目投资所需向金融机构筹集资金的活动，包括但不限于短期借款、长期借款、银行票据贴现、短期融资券、信用证业务等。公司如需通过证券市场进行融资或发行可转换债券等其他融资方式融资时，应遵守中国证券监督管理委员会颁发的有关规定。
公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会讨论通过，提请股东大会依照法定程序审批。
公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东大会依照法定程序审批。
第二章融资业务审批权限
第三条公司可以在每年度年初编制年度财务预算方案时，由财务部拟定本年度向银行或其他金融机构借款的额度(包括控股子公司的借款额度)，作为年度财务预算方案的一部分，经总经理办公会议讨论通过后，提交董事会讨论决定，董事会讨论通过后，提交股东大会讨论通过。在股东大会批准的年度借款额度内，由董事会授权总经理及财务部门负责办理每笔具体借款。
第四条未在年度财务预算方案中批准年度借款额度的，公司临时向银行或其他金融机构借款，或者超过经股东大会审议的年度预算额度的，按照单笔借款额度审批权限审批：
1、公司最近一期经审计的总资产30%以下的资产抵押、质押、借款等事项由公司董事会审批；
2、向商业银行申请综合授信额度总额不超过最近一期经审计的总资产的30%由公司董事会审批；
3、公司在连续3个月之内向银行或其他金融机构的借款金额，应累计计算，适用前款规定的审批权限。
董事会应当建立严格的审查制度和决策程序，在本章程范围内及股东大会决议授权范围内行使职权，超过董事会职权的，应当报股东大会批准，未达到董事会审批权限的，由总经理办公会决定。
第五条公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，审批权限按照《公司章程》及《对外担保制度》执行。
第三章融资决策的执行
第六条财务部应当在年初、季初、月初做好资金平衡计划，严格控制融资规模和融资成本。
第七条财务部按月分析现金流量完成情况，安排次月的资金计划，提出融资的用途和期限、融资的银行、测算融资成本，并落实担保或抵押事项。
第八条财务部应寻找合适的合作银行或其他金融机构，商定融资方式、利率、期限、担保方式等，确保公司经营资金的需求，使公司融资成本最小化。各资金使用部门应提高资金使用效率。
第九条公司合同审核部门应严格审核借款合同的合理、合法性，以保护公司的合法权益，必要时可就借款合同有关条款咨询专业法律机构。公司应按照融资合同或协议约定，做到借入资金及时入账，并落实还贷资金及办理相关手续，确保按期还本付息。
第十条公司因经营计划的变更使某一期间内资金充裕，应协调有关贷款银行，完成提前归还贷款事项，以降低公司的融资成本。
第十一条财务部应建立公司融资明细备查簿，动态反映公司融资的对象、
金额、起始期限、利率、担保或抵押、展期等情况。
第十二条财务部每月核对借款业务的明细与财务报表、银行贷款卡借款明细是否一致。发现差异应当及时查明原因并进行调整。
第十三条财务部应当加强对融资业务有关的文件和凭据的管理。每年末对融资业务的相关资料，如内部报告书、借款合同等整理造册，移交档案部门。
第十四条公司融资业务由审计委员会进行不定期检查、监督。如发现异常情况应形成报告及时上报财务负责人。
第四章责任
第十五条公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度，越权审批进行融资的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。
第五章附则
第十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、《创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他相关规范性文件的有关规定执行。
本制度与国家有关法律法规、《创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他相关规范性文件的有关规定不一致的，以国家有关法律、法规、《创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他相关规范性文件的有关规定为准。
第十七条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，修改亦同。
第十八条本办法由公司董事会负责解释。
广西博世科环保科技股份有限公司2016年5月12日
证券代码：002530 公告编号：2018-040金财互联控股股份有限公司
关于举办战略技术发布会暨
发布全国首个电子发票区块链平台“税链”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）在广州市黄埔区人民政府、广州开发区管委会、广州市税务部门及广州开发区税务部门的指导下，联合广州市区块链产业协会于2018年6月 22日，举办了全国首个电子发票区块链平台“税链”战略技术发布会。
方欣科技作为技术提供方，现场展示了由广州市税务部门联合方欣科技共同推出的全国首个电子发票区块链平台“税链”。广州燃气集团有限公司授权加入区块链网络，并开出了首张“上链”发票，实现全国首张电子发票上区块链存储和流转。
二、“税链”情况介绍
发票具备交易维权、会计记账和纳税基础凭证三大职能。自2016年起，电子发票开始广泛使用，电子发票具有低成本、便捷、环保等特性，受到企业和消费者的青睐。但在使用过程中，电子发票的一些问题也逐渐显现，由于存在多个开票服务第三方平台和企业开票自建平台，导致企业发票数据存在安全隐患、发票可能重复入账报销、发票难以自动归集以及税务部门监管难度大等问题。
区块链融合了分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等技术，具有分布式、可信任、不可篡改等优势。能通过特定算法记录每一个交易事项，具有
证券代码：002530 公告编号：2018-040更高的可靠性和安全性。纳税企业现在通常使用复式记账法，记录每一笔交易的借项和贷项，引入区块链技术后，就有了‘三式记账法’，每笔业务发生（如销售产品、采购材料、支付薪资和费用，记录资产和债务等）在分布式账本中都会产生第三个输入项——每笔交易的时间戳凭证，公司的财务报表将会变成活化的分类账本，具有可审计性、可追溯性及可验证性，相关主体各方如检查、监管等单位及股东等个人只需赋予访问权限，就可以实时访问账本。通过共享公共账本，能够使财务核算、税务核算、监管、审计、稽查大部分环节实现自动化，降低信用成本，对社会信用诚信体系建设具有可靠的支撑作用。
“税链”平台打通了开票方、受票方、税务部门等各方的链接节点，使发票数据全场景流通成为现实，成功破解了传统电子发票存在的安全隐患、信息孤岛、真假难验、数据篡改、重复报销、监管难度大等问题，有效降低以票控税的成本，发挥信息管税的作用。通过“税链”平台，基于区块链的密钥、加解密算法，纳税人的身份具有唯一性，区块链发票数据不可篡改，确保了发票数据的真实性、完整性和永久性，纳税人可实现区块链电子发票全程可查、可验、可信、可追溯，切实保护纳税人合法权益；税务部门可实现对纳税人发票申领、流转、报税等全过程全方位监管，有效降低了以票控税的成本，解决了凭证电子化带来的信任问题，提升了管理效能，促进了纳税遵从。
三、对公司的影响
本次战略技术发布会推出的“税链”电子发票区块链平台，是区块链技术首次在财税领域的落地，是“区块链+税务”发展趋势的有效体现。
方欣科技20年来一直致力于‘业财税一体化、智能化’，注重人才培养、引进和
证券代码：002530 公告编号：2018-040创新，在云计算、大数据、人工智能等技术领域坚持持续的研发投入与布局。方欣科技作为“税链”电子发票区块链平台的技术提供方，成功探索区块链技术在税务领域的应用，协力税务部门提高税收征管水平，降低征管服务成本，在变革传统电子发票应用模式的基础上构建发票全生命周期的新生态。
此次全国首个电子发票区块链平台“税链”的发布，是公司业务发展与创新的直接体现，在巩固原有技术与市场的基础上，有利于营造公司新的业务增长点，在为政府及企业用户提供了更高品质服务的同时，有利于进一步增强公司核心竞争力及市场占有率。
四、风险提示
区块链技术在财税领域的应用于我国尚未进入完全稳定的成熟发展阶段，可能存在一定风险。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-106号四川浩物机电股份有限公司
八届六次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届六次监事会会议通知于 2018年 11月 6日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2018年 11月 9日 11:00以通讯方式召开。会议由监事会主席冯琨女士主持，应到监事 5人，实到监事 5人，占本公司监事总数的100%。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。
会议审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。
关联监事冯琨女士、夏勇先生已回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司监事会
二〇一八年十一月十日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-067浙江南都电源动力股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2016年8月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年8月13日以当面送达或电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名，本次监事会由监事会主席舒华英先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事审议表决，形成决议如下：一、审议通过了《关于投资长春孔辉汽车股份有限公司的议案》
为进一步优化公司在新能源汽车产业领域的战略布局，公司董事会同意使用自有资金以现金方式出资人民币3,000.03万元增资参股长春孔辉汽车科技股份
有限公司（以下简称“孔辉汽车”），其中272.73万元用于认缴孔辉汽车新增的注册资本，2727.30万元作为孔辉汽车的资本公积。增资完成后，公司将持有孔辉汽车17.07%的股权比例。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增资参股长春孔辉汽车科技股份有限公司暨对外投资的公告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币4亿元的自有资金，投资于安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，该资金可以滚动使用。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司监事会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-068
拓维信息系统股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2016年 06月 24日在公司一楼会议室召开职工代表大会，经过认真讨论，与会代表一致同意选举陆惠女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
陆惠女士当选为公司职工代表监事，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件；公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
简历：
陆惠，女，1973年出生，中国国籍，本科学历，会计师，具有国际注册内审师、注册税务师资格，曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团财务管理部、中联重科审计部任职，2011年4月起任公司审计负责人。
陆惠女士为公司第五届监事会主席；与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会 2016年06月27日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2016-021无锡威孚高科技集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2016年 10月10日以电子邮件和电话的形式通知各位监事。
2、本次会议于2016年10月25日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加表决监事3人(时兴元先生、张振廷先生、刘进军先生)，参加表决监事3人。
4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司2016年第三季度报告全文和正文
（3票同意、0票反对、0票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2016年第三季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年第三季度报告全文和正文刊登在2016年10月27日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2016-022）。
2、审议通过了关于控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案
（3票同意、0票反对、0票弃权）
《关于控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》刊登在2016年10月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（公告编号2016-023）。
3、审议通过了关于为控股子公司提供贷款担保的议案
（3票同意、0票反对、0票弃权）
《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》刊登在2016年10月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2016-024）。
三、备查文件
经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会二0一六年十月二十七日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-009号金圆环保股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将所持有本公司的部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|11,620,000|2019年01月16日|办理解除质押手续之日|宁波银行股份有限公司杭州分行|4.34%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份 267,707,628股，占公司股份总数37.46%。金圆控股本次质押的股份总数为11,620,000股，占公司股份总数1.63%。截至目前，金圆控股累计用于质押的股份总数为 177,681,000股，占公司股份总数24.86%。
三、备查文件
1．金圆控股关于股票质押的函；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会