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深圳市迪威视讯股份有限公司独立董事
关于2014年半年度报告相关事项的专项说明及独立意见
我们作为深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司2014年半年度相关事项进行了必要的核查和问询后，现就此发表相关说明和独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用资金情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的控股股东及关联方违规占用资金情况。
二、关于公司对外提供担保情况的说明和独立意见
截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情况。
为子公司担保情况如下：全资子公司深圳市硕辉科技开发有限公司（以下简称“硕辉科技”）向中国工商银行深圳分行高新园支行申请2013年度授信额度为人民币7,000万元，2013年5月14日，经第二届董事会第十七次会议决议，本公司为硕辉科技此授信提供连带责任担保。截止至2014年5月9日，公司对子公司担保实际发生额为12,316,674.58元。
2014年5月30日，经第三届董事会第二次会议决议，公司对硕辉科技向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信提供担保。截止2014年6月30日，硕辉科技尚未发生此项额度内的借款业务。
综上，本报告期内，公司对子公司担保实际发生额为12,316,674.58元。
三、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：
张钦宇 孟向阳 周台
深圳市迪威视讯股份有限公司 2014年8月 21日
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2019-001中信出版集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：中信出版，证券代码：300788）股票交易价格连续2个交易日内（2019年7月8日、2019年7月9日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注说明、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年 6月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
3、公司于2019年6月24日在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露了 2019年 1-6月业绩预测情况，预计公司 2019年 1-6月实现营业收入为83,316.96万元，实现净利润为11,600.00万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为11,279.27万元。本次业绩预计是公司财务部门基于公司经审阅的 2019年 1-3月经营业绩及当时的合同情况初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上刊登的《2019年半年度报告》为准。
若相关业绩预计涉及修正，公司将按照相关规则要求及时进行修正并履行披露义务。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会 2019年7月9日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-061
茂硕电源科技股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书谢春华先生的辞职报告。由于个人原因，谢春华先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，谢春华先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢春华先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所中小板上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长顾永德先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
截至本公告日，谢春华先生未持有公司股票，谢春华先生在离职后仍将按照原增持计划履行增持事项。
公司及董事会对谢春华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示最衷心的感谢！
顾永德先生联系方式如下：
联系地址：深圳市南山区西丽镇白芒关外茂硕科技园董秘办
邮政编码：518108
联系电话：0755-27659888
传真号码：0755-27659888
电子邮箱：GYD@mosopower.com
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2018年8月 23日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2017-78
众业达电气股份有限公司
持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告
持股5%以上的股东中植产业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）股份45,417,665股（占本公司总股本比例8.40%）的股东中植产业投资有限公司（以下简称“中植”）计划在本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 22,700,000股（占本公司总股本比例4.20%）。
公司于 2017年 9月 15日收到中植的《关于减持众业达电气股份有限公司股份计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：中植产业投资有限公司
（二）股东持有本公司股份的总数量、占公司总股本的比例
截止本公告日，中植持有本公司股份 45,417,665股，占本公司总股本的8.40%，均为无限售流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排。
1、本次拟减持的原因：中植经营管理需要。
2、股份来源：非公开发行股票认购。
3、本次拟减持的数量、占公司总股本的比例：通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易减持股份数量合计不超过 22,700,000股，占公司总股本的4.20%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项的，则减持数量将相应进行调整。
3、减持方式：通过大宗交易或集中竞价交易方式减持。
4、减持期间：自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内进行。
5、价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
中植于 2016年通过创金合信基金管理有限公司的创金合信基金-招商银行-中植产投定鑫2号资产管理计划、金鹰基金管理有限公司的金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增1号资产管理计划、金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增 5号资产管理计划合计认购本公司非公开发行股份 45,417,665股，中植为该股份的实际持有人。创金合信基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司均在认购公司非公开发行股份承诺：同意自公司本次发行股份上市之日即 2016年 4月 7日起，十二个月不转让本次认购的股份。
前述承诺已履行完毕，中植不存在违反承诺的情形。
三、相关风险提示
（一）中植将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格也存在不确定性。
（二）本次股份减持计划为中植的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。中植不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
（三）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促中植严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度。
（四）公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、中植出具的《关于减持众业达电气股份有限公司股份计划的告知函》。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2018-028
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届监事会第九次会议于 2018年 3月 9日以邮件方式通知全体监事，会议于 2018年 3月 20日以现场方式召开。
本次会议由监事会主席杨巍女士主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》
依据信永中和会计师事务所出具的XYZH2018BJA10191号《审计报告》，截至 2017年 12月 31日，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）可供股东分配的利润共计人民币1,100,854,340.35元（母公司）。
根据《公司章程》规定，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。同时为了实现对广大投资者的合理投资回报，公司拟进行 2017年利润分配，具体方案如下：
以公司截止 2017年 12月 31日总股本 1,500,000,000股为基准，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利 30,000.00万元。
以上分配方案符合《公司章程》中对利润分配的相关要求。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于<2017年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年度报告的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于<确认2017年度关联交易>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于<2018年度日常关联交易预计>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《公司内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司内部控
制的现状。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《<关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案>》
经审核，监事会认为：2017年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于<变更会计准则并实行新的会计政策>的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会2018年3月22日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-059新疆浩源天然气股份有限公司
关于股东减持计划期满暨实施进展公告
股东胡珊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日披露了《新疆浩源天然气股份有限公司股东减持股份预披露公告》，合计持有本公司股份 15,840,000股的胡珊女士计划在公告发布之日起 15个交易日后的六个月内以集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份不超过15,840,000股，占本公司总股本比例3.75%。【详见2018年1月16日刊载于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-001）】
2018年 5月 8日，减持计划时间已过半，公司收到胡珊女士《关于减持公司股份的告知函》，该股东于 2018年 2月 8日至 2018年 5月 8日期间累计减持公司股份 4,085,000股，减持数量达到个人持股的25.7891%，占公司总股本的0.9670%。【详见2018年5月9日刊载于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于股东计划减持股份实施进展公告》（公告编号：2018-038）】
截至本公告披露日，股东胡珊女士减持计划时间已期满，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将2018年5月9日至2018年8月7日期间胡珊女士减持实施进展情况说明如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-059
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|胡珊|集中竞价交易|2018年05月09日|7.775|16.8|0.0398|
||集中竞价交易|2018年05月18日|8.029|26|0.0615|
||大宗交易|2018年05月22日|7.120|714|1.6902|
||其它方式|---|---|---|---|
||合计：|---||756.8|1.7915|

说明：股东通过集中竞价交易和大宗交易减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份及上市后的转增股份。
2.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|胡珊|合计持有股份|1175.5|2.78|418.7|0.9912|
||其中：无限售条件股份|1175.5|2.78|418.7|0.9912|
||有限售条件股份|---|---|---|---|

二、其他相关说明
1.股东胡珊女士本次减持公司股份遵守了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，不存在违规情况。
2.与股份相关股东承诺履行情况
公司上市前在招股说明书中胡珊女士做出的相关承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份”。截至本公告日，胡珊女士严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
3.本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
4.本次公司股东胡珊女士未做出过最低减持价格等承诺。
5.本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-059三、备查文件
股东《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年8月8日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-066西藏海思科药业集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2014年 10月 27日以通讯表决方式召开。会议通知于 2014年 10月 17日以传真方式送达。会议应出席监事 3人，以通讯表决方式出席监事 3人。会议由公司监事会主席梁勇先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票方式通过了如下决议：
审议通过了《公司 2014年第三季度报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反应了公司 2014年前三季度的财务及经营情况。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司监事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-050吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第四十四次会议于2018年9月5日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年8月23日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司与北京链火信息服务有限公司签署战略合作框
架协议的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司与北京链火信息服务有限公司签署战略合作框架协议。
本次战略合作框架协议签署后，公司与链火信息建立稳固的战略合作关系。
公司利用区块链技术对中成药全产业链进行溯源管理，形成从原料到成品、从成品到原料的双向追溯，建立中成药上下游全产业链的管理模式，完善长效监管机制，促进中成药产业健康发展。公司计划将区块链技术与人参产业相结合，将溯源技术应用到公司的主要业务板块，特别是对林下参进行可量化、可跟踪、可溯源化管理，进一步突出人参产业的价值投资属性，对未来人参产业特别是林下参业务发展起到积极促进作用。充分利用双方的技术、产品、渠道等资源优势，进一步提升公司实力和综合竞争力，推动完善公司战略布局，符合公司长远发展规划。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与北京链火信息服务有限公司签署战略合作框架协议的公告》(公告编号：
2018-051）。
二、备查文件
《第六届董事会第四十四次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-08中钨高新材料股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2018年 4月 19日上午 11:00在海口召开，本次会议通知于 2018年 4月 9日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事7人，实到监事7人，其中亲自出席会议的监事5人，监事鲁玉明委托监事文建元出席会议并行使表决权；监事欧阳坚委托监事张光明出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席文建元主持。
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《2017年年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网。
二、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；
表决结果7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn（下同））披露的《关于会计政策变更的公告》。
四、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司《2017年年度报告全文》之“财务报告”相关内容。
五、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。
六、审议通过了《关于审议2017年年度报告全文及其摘要的议案》；
监事会认为：公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司《2017年年度报告及其摘要》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《2017年年度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网；《2017年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。
七、审议通过了《监事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告的意见》；
监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，2017年度公司内部控制的各项制度均得到了充分有效的实施，董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制建设及运行情况。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《2017年度内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网。
八、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于 2018年度日常关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。
九、审议通过了《监事会关于子公司应收账款坏账准备财务核销的意见》；
监事会认为：本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司本次核销应收账款坏账准备事项。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《关于子公司应收账款坏账准备财务核销的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。
十、审议通过了《关于审议2018年第一季度报告正文及全文的议案》。
监事会认为：公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司《2018年第一季度报告》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《2018年第一季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网；《2018年第一季度报告正文公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会二〇一八年四月二十日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-56四川雅化实业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配及股本转增工作已实施完毕，以 2014年末总股本 48000万股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本将增加至96000万股。目前，该等方案已经执行完毕，故公司需就公司章程中关于注册资本及总股本的条款进行相应修改。
公司章程修订前后对照表（加粗部分为新增或修改内容）：
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|本次修订前|本次修订后|
|第五条公司注册资本为人民币48000万元。|第五条公司注册资本为人民币96000万元。|
|第二十二条经2010年度股东大会决议通过，公司以2010年末的总股本 16000 万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后公司股份总数为 32000 万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币1元；其中发起人持有24000万股。经2012年第三次临时股东大会决议通过，公司以2012 年 6 月 30 日的总股本 32000 万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后，公司股份总数为 48000 万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元；其中发起人持有32000万股。|第二十二条公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为16000万股，均为人民币普通股(A股)。经公司2010年年度股东大会审议通过，公司以股份总数16000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股份总数为32000万股。经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司以股份总数32000万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增5股，转增后公司股份总数为48000万股。经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司以股份总数48000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股份总数为96000万股。|

该议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2015年7月17日
证券代码：002530 独立董事意见金财互联控股股份有限公司独立董事
关于公司为全资子公司及控股孙公司提供银行授信担保的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经认真查阅相关资料及审慎讨论，我们就公司为全资子公司江苏丰东热技术有限公司及控股孙公司盐城丰东特种炉业有限公司提供银行授信担保事项发表独立意见如下：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资子公司及控股孙公司，本次担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
独立董事：陈丽花、季小琴、夏维剑 2018年1月31日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-032神州学人集团股份有限公司
关于股东股份解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司（以下简称“国力民生”）通知，国力民生与交通银行股份有限公司福建省分行解除部分股权质押关系，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相应的股份解冻手续，具体情况如下：单位：万股
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|质押日期|质押单位|质押股数|占总股本比例|相关公告登报日期|解押日期|本次解押股数|占总股本比例|
|2013.4.22|交通银行股份有限公司福建省分行|1,215|1.46%|2013.4.26|2014.5.8|1,215|1.46%|

截至公告日，国力民生持有本公司股份180,660,819股，占本公司总股本的21.64%；国力民生所持本公司股份中被质押冻结的股份为 164,929,412股，占本公司总股本的19.75%。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规范性文件及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的检查，发表以下专项说明和独立意见：
1、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
经核查，报告期内，公司严格执行证监发【2003】56号文件规定，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并持续至本报告期末的违规占用公司资金情况。
2、公司对外担保情况
经核查，报告期内，公司不存在公司对外提供担保的情况，也不存在以前年度发生并持续至本报告期末的对外担保事宜。
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事：葛芸、容敏智、吴琪2014年8月22日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-122
北京东方园林生态股份有限公司
关于股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月9日接到控股股东何巧女女士及其一致行动人唐凯先生函告，获悉何巧女女士和唐凯先生所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|理由|
|何巧女|是|12,650,000|2015-08-19|2016-8-8||1.14%||
|何巧女|是|1,690,000|2016-01-15|2016-8-8||0.15%||
|何巧女|是|990,000|2016-01-25|2016-8-8||0.09%||
|何巧女|是|1,920,000|2016-01-28|2016-8-8||0.17%||
|何巧女|是|270,000|2016-05-20|2016-8-8||0.02%||
|何巧女|是|18,975,000|2016-07-15|2016-8-8||1.70%||
|何巧女|是|2,880,000|2016-07-15|2016-8-8||0.26%||
|何巧女|是|2,535,000|2016-07-15|2016-8-8||0.23%||

何巧女 是 1,485,000 2016-07-15 2016-8-8 0.13%
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|何巧女|是|405,000|2016-07-15|2016-8-8|0.04%|
|合 计||43,800,000|||3.93%|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|理由|
|唐凯|是|7,340,000|2015-08-03|2016-8-1|山西证券股份有限公司|3.57%|股票质押到期解质押|
|唐凯|是|5,720,000|2015-08-03|2016-8-1||2.79%||
|唐凯|是|11,010,000|2016-07-15|2016-8-1||5.36%||
|唐凯|是|8,580,000|2016-07-15|2016-8-1||4.18%||
|合 计||32,650,000||||15.90%||

2、股东累计被质押的情况
何巧女女士共持有本公司1,113,789,413股股份，占本公司总股本的44.17%。
截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为 907,071,309股，占其持有本公司股份总数的81.44%，占本公司总股本的35.97%。
唐凯先生共持有本公司205,349,530股股份，占本公司总股本的8.14%。截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为 96,200,000股，占其持有本公司股份总数的46.85%，占本公司总股本的3.81%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201911中兴通讯股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请文件的反馈意见回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月29日及2018年11月19日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》和《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180390号）（以下简称“通知书”）后，公司会同相关中介机构就通知书中提出的问题进行研究和讨论，并对相关问题逐项进行了回复，回复请见 2019年 1月 23日披露的《中兴通讯股份有限公司关于非公开发行 A股股票申请文件的反馈意见回复》（以下简称“《反馈意见回复》”）。公司已于上述文件披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
根据中国证监会的审核要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见回复》进行了补充及修订，具体内容请见与本公告同日披露的《中兴通讯股份有限公司关于非公开发行A股股票申请文件的反馈意见回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需取得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-004湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及重大资产购买的重大事项，经公司申请，公司股票自2016年11月30日开市起停牌，公司于2016年11月30日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-053），2016年12月7日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2016-054）。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年12月14日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-055）。公司于2016年12月21日、2016年12月28日、2016年12月30日、2017年1月7日、2017年1月14日、2017年1月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-057）、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-058）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-059）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-001）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-002）。
一、本次筹划发行股份购买资产的基本情况及进展情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人
公司本次拟发行股份及支付现金购买的标的资产为一家互联网企业的控股
权，该公司的实际控制人为自然人孙伟，上述单位及自然人与公司及公司主要股东之间不存在关联关系。
2、交易具体情况
公司本次拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司的股权，同时募集配套资金。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。
3、与交易对方的沟通、协商情况
公司正在积极与交易对手方就本次交易的具体方案进行沟通、协商,有关本次发行股份购买资产方案的相关内容和细节尚在进一步论证和完善中。
4、中介机构及工作进展情况
本次发行股份购买资产的独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司，法律顾问为北京市中伦律师事务所，审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。目前，本次发行股份购买资产涉及相关资产的法律、业务和财务等方面的尽职调查等工作正在有序开展。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易除需经公司董事会、股东大会审议通过，还需经中国证监会核准。
二、延期复牌的原因及下一步工作安排
公司原预计在2017年1月30日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），由于本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关工作尚未完成，交易方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善。因此，为保障本次发行股份购买资产工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请继续停牌，公司股票自2017年2月3日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次发行股份购买资产的进程，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、预计复牌时间及承诺事项
公司承诺争取于2017年2月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。逾期未能披露发行股份购买资产预案（或报告书）的，公司将根据本次交易的推进情况确定是否召开股东大会审议是否继续停牌事项。
如公司未召开股东大会或延期复牌未获股东大会通过的，公司股票将于2017年2月28日恢复交易，并自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划发行股份购买资产及重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划本次交易，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划发
行股份购买资产及重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划本次交易相关公告后恢复交易。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2019-031华宝香精股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州华芳烟用香精有限公司（以下简称“广州华芳”）和澳华达香精（广州）有限公司（以下简称“澳华达”）近日分别收到《高新技术企业证书》，证书信息如下：
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|-|-|-|-|-|
|公司名称|批准机关|证书编号|发证时间|有效期|
|广州华芳|广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局|GR201844006832|2018年11月 28日|三年|
|澳华达|广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局|GR201844002729|2018年11月 28日|三年|

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，广州华芳、澳华达自本次被认定为高新技术企业后连续三年内（2018年、2019年、2020年），可享受企业所得税减按15%税率征收的优惠政策。
广州华芳曾于2015年9月 30日获得《高新技术企业证书》，澳华达曾于2 015年 10月 10日获得《高新技术企业证书》，2015年至 2017年享受企业所得税减按15%税率征收的优惠政策，因此本次通过高新技术企业认定对公司业绩不会产生重大影响。
特此公告。
华宝香精股份有限公司董事会
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-055
深圳市长方集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一邓子权先生和邓子贤先生的通知,，邓子权先生、邓子贤先生分别于近日将其持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易购回,现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邓子权|是|1,500|2015年5月29日|2018年5月10日|湘财证券股份有限公司|16.98%|
|邓子贤|是|2,944|2017年11月29日|2018年5月11日|长江证券股份有限公司|99.99%|
|合计|--|4,444|--|--|--|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邓子权先生持有本公司股份 8,836.0679万股，占本公司总股本的11.18%；其中处于质押状态的股份为 5,800万股，占邓子权先生所持本公司股份的65.64%，占公司总股本的7.34%；邓子贤先生持有公司股份2,944.2241万股，占公司总股本的3.73%，邓子贤先生所持公司股份不存在质押情况。
二、备查文件
1、股票质押购回业务提前购回申请凭条；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-033山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2014年度A股、B股权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获公司2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有的总股本1,936,405,467股为基数（其中A股、B股总股本1,584,201,967股，H股总股本352,203,500股），向全体股东每10股派1.400000元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.260000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.330000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每10股派现金1.260000元，境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.330000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.210000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
B股股东现金红利以公司2014年度股东大会审议通过权益分派方案决议后第一个工作日（2015年5月18日）的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.7880）折合港币兑付。未来代扣B股个人股东需补缴的税款按照前述汇率
折算。
H股股东的现金股息派发不适用本公告。
二、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派A股股权登记日为2015年7月9日，除权除息日为2015年7月10日。
2、本次权益分派B股最后交易日为2015年7月9日，股权登记日为2015年7月14日，除权除息日为2015年7月10日。
三、权益分派对象
1、截止2015年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。
2、截止 2015年 7月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2015年7月10日通过股东托管证券公司或其他托管机构直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2015年7月14日通过股东托管证券公司或托管银行划入其资金账户，若B股股东在2015年7月14日办理了转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行领取。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****299|寿光晨鸣控股有限公司|
|2|00*****149|陈洪国|
|3|00*****375|尹同远|
|4|00*****587|李峰|
|5|00*****960|侯焕才|
|6|01*****599|耿光林|
|7|01*****597|周少华|
|8|00*****552|李雪芹|
|9|00*****962|胡长青|
|10|00*****154|高俊杰|

3、H股股东的现金股息派发不适用本公告。
五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2015年8月31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司可协助其与主管税务机关沟通返还所扣税款。
六、咨询机构
咨询部门：公司证券与投资管理部
咨询联系人：肖鹏袁西坤
咨询电话：0536-2158008
咨询传真：0536-2158977
咨询地址：山东省寿光市农圣东街2199号
七、备查文件
公司2014年度股东大会决议
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一五年七月三日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2014-056汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
为使投资者全面了解汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告全文及摘要》于2014年8月 20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一四年八月十九日
积成电子股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2017年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作规则》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，较好地维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事2017年的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人出席了公司召开的全部董事会和股东大会，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||9|||||||股东大|5|
||董事会会议次数|||||||||||||||
|||||||||||||||会次数||
|||||||以通讯方||||||是否连续两||||
|||应出席次数||现场出||||委托出||缺席||||出席股东大会||
||姓名|||||式参加会||||||次未亲自出||||
|||||席次数||||席次数||次数||||次数||
|||||||议次数||||||席会议||||
|熊伟||9|1||8||0||0||否||5|||

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人与其他独立董事共同发表独立意见情况如下：
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||||||||意见|
||日期||会次||事项|||
||||||||类型|
|2017年4月25日||第六届董事会第六次会议||《关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》（包括对 2016 年度利润分配预案、公司董事、监事、高级管理人员薪酬决定、2016 年度内部控制自我评价报告及自查表、关于聘请 2017 年度会计师事务所的事前认可及独立意见、关于会计政策变更、公司对外担保情况和关||同意||

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|-|-|-|-|
|||联方资金往来情况、公司 2016 年度关联交易情况、关于全资子公司签署《合作协议》暨日常关联交易的事前认可及独立意见、控股子公司青岛积成电子有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的独立意见）||
|2017年5月24日|第六届董事会第七次会议|《关于延长非公开发行股票方案决议和授权有效期的独立意见》|同意|
|2017年7月4日|第六届董事会第八次会议|《关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》（包括为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保、关于新设控股子公司暨关联交易事项的事前认可及独立意见）|同意|
|2017年8月22日|第六届董事会第十次会议|《关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》（包括关于公司对外担保情况和关联方资金往来情况、关于会计政策变更的独立意见）|同意|
|2017年12月11日|第六届董事会第十三次会议|《关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》（包括关于公司公开发行可转换公司债券相关事项、关于对公司前次募集资金使用情况、关于进一步明确非公开发行股票募集资金投资项目投入金额、关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见）|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2017年度，本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会和提名委员会委员。
作为薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照相关规定召集了第六届薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了2017年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
作为审计委员会委员，本人积极参加审计委员会会议，2017年度审计委员会共召开了四次会议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、内部控制评价报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，并与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等方式，切实履行了审计委员会的职责。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行了现场检查，对公司的生产经营状况、财务状况、管理及内部控制情况等方
面进行了问询，并详实地听取了相关人员的汇报；通过电话、邮件、微信等多种
方式与公司保持密切的沟通和联系；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可
能产生的影响，及时获悉并跟踪了解公司各重大事项的进展情况，忠实履行了独立董事应尽的职责。
2、2017年度，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保了公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保护了投资者的合法权益。
3、2017年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2017年度履行职责情况汇报。2018年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，为公司的发展建言献策；继续加强同公司经营管理层之间的沟通与交流，深入了解公司生产经营各项情况，促进公司更加稳健经营、规范运作，从而更好地维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、联系方式
熊伟：taxlaw2000@126.com
独立董事：熊伟
2018年3月26日