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证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-076
山东矿机集团股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”)因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东矿机，股票代码：002526）自2016年8月2日开市起停牌（详见2016年8月2日、8月9日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重要事项的停牌公告》、《关于重大事项进展及继续停牌的公告》，公告编号：2016-045、2016-046）。2016年8月15日，公司确认筹划事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2016-047）。于2016年8月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号:2016-049），于2016年8月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2016-050），2016年9月6日、9月13日、9月22日、9月29日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-052、2016-055、2016-056、2016-058）,2016年10月1日、10月13日披露了《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2016-060、2016-062），2016年10月20日、10月27日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
2016-065、2016-066）。
2016年10月28日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东矿机，证券代码：002526）自2016年11月1日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6
个月。并发布了《山东矿机集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2016-069）,2016年11月3日、11月10日披露了《关于重
大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-074、2016-075）。
截至本公告披露日，交易各方已就交易方案展开多次论证及进行细化分析，并就拟新增标的是否纳入重组范围展开较为深入的商业谈判，公司聘请的各中介机构正在持续开展对标的公司的审计、评估及法律尽职调查等相关工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2016年11月17日
融捷股份有限公司公告（2015）
证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2015-064融捷股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）收到保荐机构新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）出具的《关于更换保荐代表人的函》，原保荐代表人李渊彬先生于2015年10月12日离职，不再履行公司2014年非公开发行股票项目的持续督导职责。为保证公司持续督导工作顺利进行，新时代证券决定授权席红玉先生（席红玉先生简历见附件）自 2015年 10月 13日起接替李渊彬先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行剩余督导期的持续督导职责。
本次保荐代表人更换后，公司持续督导保荐代表人为席红玉先生和过震先生，持续督导期限至2016年12月31日止。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2015年10月22日附件：席红玉先生简历
席红玉，男，保荐代表人，新时代证券投资银行总部融资三部执行总经理。
曾参与或负责ST天桥、交大博通重大资产重组之豁免要约收购、路翔股份发行股份购买资产、格力地产公开发行可转换公司债券等项目。熟悉证券发行上市的有关法律、法规及相关政策，具有良好的证券发行经验。
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-114乐歌人体工学科技股份有限公司
关于公司及子公司
2020
年度向银行申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下称“公司”）于2019年12月10日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
为满足公司经营发展需要,公司董事会同意公司及子公司 2020年向银行等金融机构申请不超过 200,000万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）,在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
公司董事会授权董事长全权代表公司办理上述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。
该事项仍需提交股东大会审议。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年12月10日
本钢板材股份有限公司
开展期货业务的可行性分析报告
一、背景分析
回顾2016年，煤、焦、钢产业链供随着国家供给侧改革带来的供给收缩与世界宏观经济向好带来的需求向好形成时间上的错配，导致整个产业链价格巨幅波动。
客观的现实已经证明，钢铁行业传统的生产经营模式正在受到冲击，只关注生产与销售、不关注风险的经营方式已无法适应新的市场环境。在管理市场风险方面，期货是不可或缺的工具，期货工具目前已被市场广泛关注与运用，有效性得到了市场与产业客户的充分认可。着眼于未来的钢铁企业，一定要善于利用期货，善于运用期货工具，使企业的未来经营更加稳健可靠。
二、目的和原则
1.开展期货业务的目的：利用期货工具管理市场风险。
2.开展期货业务的原则：严格遵守国资委和证监会关于上市公司开展金融衍生品业务的相关规定，禁止进行任何形式的投机交易。
三、必要性和可行性分析
本钢板材股份有限公司开展期货业务有利于通过期货回避价格波动风险，有助于调节市场供求，减缓现货市场价格波动；
通过期货市场的价格预期，有效抑制市场供求失衡和非正常价格波动，有利于形成即时反应市场供需情况的价格参考体系，为发展创造良好的条件。期货业务可以为公司提供低成本、高效率的风险控制手段和贸易流转通道，提高企业管理水平，增强市场竞争力，推动经营活动的稳步发展。
从国内大型钢铁企业开展期货业务的实际效果来看，只要风险控制措施到位，均达到了减缓市场价格波动对企业带来的经营风险。
四、风险分析及控制措施
风险分析：因期货交易所交易制度设计完善、涉及的期货合约成交活跃、保证金监管严密，所以公司面临的系统性风险、流动性风险及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从一般规律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。
控制措施：
有限公司期货管理办法》，对公司期货业务的原则、条件、交易的实施，资金管理、头寸管理等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定；
2、公司成立期货领导小组与期货贸易室，按《本钢板材股份有限公司期货管理办法》规定程序对公司的期货策略、期货方案、交易管理进行决策与交易；
3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。
五、结论
本钢板材股份有限公司制定了《本钢板材股份有限公司期货管理办法》，明确了组织架构、业务流程、风险控制等相关制度及业务运行方式，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展期货业务，有利于公司降低经营风险，适应激烈的市场竞争、实现转型跨越发展。
本钢板材股份有限公司董事会 2017年4月29日
广州市鸿利光电股份有限公司章程修正案
广州市鸿利光电股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订如下：
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|章节|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币 671,482,471元。|公司注册资本为人民币670,975,693元。|
|第十九条|公司股份总数671,482,471 股，均为普通股。|公司股份总数 670,975,693股，均为普通股。|

《公司章程》最终版本以工商行政管理局审核通过为准。
【本页无正文，系《广州市鸿利光电股份有限公司章程修正案》签字页】
法定代表人：
李国平
广州市鸿利光电股份有限公司
二〇一六年七月十一日
新疆机械研究院股份有限公司独立董事
对续聘公司2018年度财务审计机构事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规等规范性文件规定，结合新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第二十一次会议审议对续聘会计师事务所事项进行了提前审阅及认真的审查，现发表如下事前认可意见：
经认真审阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务；我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
陈建国
新疆机械研究院股份有限公司
二○一八年十月二十五日
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
付永领
新疆机械研究院股份有限公司
二○一八年十月二十五日
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
汪顺荣
新疆机械研究院股份有限公司
二○一八年十月二十五日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2015－069广西贵糖（集团）股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（下称“公司”）正在筹划发行股份购买资产重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：贵糖股份，证券代码：000833）自2015年10月19日开市起停牌，公司于2015年10月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-068）。
截止本公告日，公司筹划的重大事项相关工作正在进行中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票于2015年10月26日开市起继续停牌，承诺不晚于2015年11月18日披露相关事项并复牌。
停牌期间，公司将尽快推进上述事项，并于股票停牌之日起每5个交易日公告事项相关进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2015年 10月 24日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-065深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于回购公司部分社会公众股份预案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次回购预案已经公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，如果股东大会未能审议通过本预案，可能导致本回购计划无法实施，请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，经公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案》，拟定深圳市富安娜家居用品股份有限公司回购股份预案，具体内容如下：
一、回购股份的目的
近期A股股票市场大幅震荡，为保护投资者利益，董事会决议提交股东大会审议回购公司A股股份的方案。
二、回购股份的方式和用途
本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司董事会以上一年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的每股收益为基础，参考行业内上市公司整体市盈率的平均水平，并结合公司当时的财务状况和经营状况，建议公司本次回购A股股份的价格为不高于公司董事会通过本次回购预案决议停牌前二十个交易日公司股票平均收盘价（因公司于2015年7月8日起停牌，前二十个交易日为2015年7月7日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）-2015年6年9日），即15.03元/股。
董事会决议日至回购完成前，如公司实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
四、回购的资金总额及资金来源
公司回购股份资金总额上限为3亿元人民币。资金来源为公司自有资金。
五、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的 A股股票，在回购资金总额不超过人民币3亿元、回购股份价格不超过15.03元/股的条件下，若全额回购，预计可回购不超过2000万股，占公司总股本约2.32%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
董事会决议日至回购完成前，如公司实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
六、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过回购股份方案原则上不超过 6个月，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额3亿元，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。
七、决议的有效期限
本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起至回购方案实施完毕止。
八、预计回购后公司股权结构的变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|||回购前||回购后||
|||股份数量（股）|比例 %|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）||409,092,377|47.51|409,092,377|48.63|
||02 股权激励限售股|13,754,558|1.60|13,754,558|1.63|
||04 高管锁定股|395,337,819|45.91|395,337,819|47.00|
|二、无限售流通股||452,056,992|52.49|432,056,992|51.37|
||其中未托管股数|0|0.00|0|0.00|
|三、总股本||861,149,369|100.00|841,149,369|100.00|

富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）注：公司总股本数受公司员工期权激励计划自主行权影响，最终回购完成后总股本数以中国登记结算公司数据为准。
九、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为人民币 3亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
如前所述，按照股份回购金额 3亿元、回购价格上限 15.03元/股进行测算，股份回购数量不超过2000万股，回购后公司总股本为 841,149,369股，公司股权分布情况符合公司上市的条件，因此，回购后不会改变公司的上市公司地位。
十、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明
公司于2015年07月01日发布了《关于控股股东及其一致行动人完成减持计划的提示性公告》，自2015年05月22日起至2015年6月30日，公司控股股东林国芳先生及其一致行动人陈国红女士已累计减持公司股份7,430万股，减持比例占公司总股本8.65%，公司控股股东林国芳先生及其一致行动人陈国红女士已完成了本次减持公司股份的计划。2015年06月11日，公司董事何雪晴女士，减持公司股份268,484股。2015年06月18日-2015年06月24日，公司高管台建树先生，减持公司股份192,852股。上述减持计划，均系个人财务安排，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，公司董事、监事、高级管理人员也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
十一、独立董事意见
1、公司本次回购合法合规。公司回购股份预案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过3亿元，资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
2018
（张金辉）
本人作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及海航投资《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2018年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2018年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人积极出席了公司的董事会和股东大会，并认真审议了各项议案，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2018年度，公司共召开董事会 5次，股东大会 2次，具体情况如下表:
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|-|-|-|-|-|-|
|会议|应出席（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|是否连续两次未亲自参加会议|
|董事会|5|5|0|0|否|
|股东大会|2|2|0|0|否|

二、2018年度发表独立意见的情况
报告期内，作为公司独立董事，本人在召开董事会前主动了解
并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司经营情况，
为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极履行独立董事职责，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，本人对以下事项发表了同意的独立意见：
1、2018年 4月 9日在公司第七届董事会 2018年第一次会议上，本人对公司以下事项发表了独立意见：（1）关于公司 2017年年度报告相关事项：关联方资金占用和对外担保、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度利润分配方案、预计2018年度日常关联交易；
（2）关于带强调事项的无保留意见的审计报告涉及事项；（3）关于增补公司第七届董事会董事、独立董事。
2、2018年4月23日在公司第七届董事会2018年第二次会议上，本人对公司以下事项发表了独立意见：（1）关于聘请公司 2018年度审计机构；（2）关于聘任公司副总经理兼财务总监；（3）关于聘任公司董事会秘书。
3、2018年 7月 2日在公司第七届董事会 2018年第三次会议上，本人对公司以下事项发表了独立意见：（1）关于 2018年董事、监事和高管人员薪酬方案；（2）关于核销部分债权债务。
4、2018年8月24日在公司第七届董事会2018年第四次会议上，本人对公司以下事项发表了独立意见：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；（2）关于聘任公司副总经理兼内审部门负责人。
5、2018年 10月 29日在公司第七届董事会 2018年第五次会议上，本人对公司关于会计报表格式调整发表了独立意见。
三、独立董事工作情况
作为公司的独立董事，须经董事会决策的重大事项，本人事先
对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经
营、财务运作、资金往来等日常经营情况，本人定期听取公司有关
人员的汇报，并尽可能进行实地考察，了解公司动态。时刻关注外
部环境、市场变化对公司带来的影响，关注传媒、网络、互动平台
等各种有关公司的信息，以及公司股价变动，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
1、为维护公司全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司信息披露制度》等相关规定，对公司信息
披露的情况进行监督、检查，敦促公司严格按照相关法律、法规履
行法定信息披露义务，保证公司 2018年度信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情权和对公司的了解，维护公
司和中小股东的权益。
2、在董事会会议召开前对公司所提供的会议材料进行了认真
的研究、审核，积极参与讨论并从各自的专业角度发表独立见解，
在董事会科学决策方面发挥了重要作用。
3、认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤
其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内
容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形
成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会制度完善，
相关决策符合法定程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积
极配合并提供相关资料。报告期内，未提议召开董事会、临时股东
大会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请外部审计机构和
咨询机构等。
五、2019年的工作
2019年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的
发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参
考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的利益。
海南亚太实业发展股份有限公司
独立董事：张金辉
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2014-041龙星化工股份有限公司关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月3日收到控股股东刘江山先生通知，2014年11月3日减持公司股份4,800,000股，占公司总股本的1.0%。具体情况如下：
一、本次股份减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元）|减持数量（股）|占总股本比例（%）|
|刘江山|大宗交易|2014.11.3|6.66|4800000|1.0%|

二、控股股东自上次减持后累计减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|均价|当日减持股份||
|||||股数|占总股份比例|
|刘江山|大宗交易|2014.10.31|6.84|4800000|1%|
|||2014.11.03|6.66|4800000|1%|
|合计|—|—|—|9600000|2%|

三、控股股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前||本次减持后||
|||股数|占全部股份比例|股数|占全部股份比例|
|刘江山|总持有股份|236854287|49.34%|232054287|48.34%|
||无限售条件|55613572|11.59%|50813572|10.59%|
||有限售条件|181240715|37.75%|181240715|37.75%|

四、承诺事项
控股股东刘江山先生承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。
五、其他事项
2、本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
3、公司控股股东承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的公司股份累计不超过公司股份总数的5%，即2400万股。
4、本次减持后，刘江山先生持有股份占公司总股本的48.34%，仍为公司控股股东。
5、公司将督促刘江山先生按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
六、风险提示
公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
请投资者注意投资风险。
龙星化工股份有限公司董事会二〇一四年十一月五日
内部控制审计报告
信会师报字[2015]第210570号本钢板材股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称本钢板材）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是本钢板材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，本钢板材于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱锦梅
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张辉策
中国·上海 二 O一五年四月二十日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2015-060
广州市香雪制药股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）及其一致行动人创视界(广州)媒体发展有限公司（以下简称“创视界媒体”）的通知，具体内容如下：
1、昆仑投资将其持有的公司无限售流通股共计52,072,956股质押给中信银行股份有限公司广州分行，相关股权质押登记手续均已办理完毕，质押期限自质押日起至昆仑投资办理解除质押手续之日为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、创视界媒体将其持有的公司无限售流通股共计 4,380,480股质押给中信银行股份有限公司广州分行，相关股权质押登记手续均已办理完毕，质押期限自质押日起至创视界媒体办理解除质押手续之日为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，公司总股本661,476,335股，昆仑投资持有公司股份 225,649,476股，占公司股份总数的34.11%。其中：昆仑投资本次共计质押52,072,9 56股，占其持有公司股份总数的23.08%，占公司股份总数的7.87%；昆仑投资累计质押其所持有的公司股份138,366,956股，占其持有公司股份总数的 61.32%，占公司股份总数的20.92%。创视界媒体持有公司股份 18,982,080股，占公司股份总数的2.87%。其中：创视界媒体本次共计质押4,380,480股，占其持有公司股份总数的23.08%，占公司股份总数的0.66%；创视界媒体累计质押其所持有的公司股份 4,380,480股，占其持有公司股份总数的23.08%，占公司股份总
数的0.66%。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2015年8月5日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 编号：2017-049
唐山冀东水泥股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议通知情况：本公司召开 2017年第一次临时股东大会的通知于 2017年 5月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-045）。
2.会议召开时间：
（1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间为：2017年 6月 14日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 14日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 6月 13日，下午15：00至 2017年 6月 14日下午15：00期间的任意时间。
3.会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 D座 22层第六会议室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长姜德义先生
6.会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及委托代理人 18人，共持有公司股份 529,708,661股，占公司股份总数的39.3098%。其中：出席现场会议表决的股东及股东代表 11人，代表股份 529,508,161股，占公司股份总数的39.2949％；通过网络投票的股东 7人，代表股份 200,500股，占公司股份总数的0.0149％。参与表决的中小投资者（持有公司总股本5%以下股份的股东，以下同）16人，代表股份 51,115,575股，占出席本次股东大会股份总数的3.7933%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议；公司聘请的鉴证律师列席了会议。
三、会议提案审议表决情况
1.表决方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
2.提案表决结果：
议案一：《关于太平石化金融租赁有限责任公司转让与公司签订的<融资租赁合同>的议案》
审议上述议案时，关联股东冀东发展集团有限责任公司进行了回避，其所持有的公司股份未计入有效表决权股份总数。
总表决情况：
同意 125,387,787股，占出席会议有效表决权的99.9490％；反对 64,000股，占出席会议有效表决权的0.0510％；弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 51,051,575股，占出席会议有效表决权的99.8748％；反对 64,000股，占出席会议有效表决权的0.1252％；弃权 0股。
表决结果：通过
议案二：《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案》
审议上述议案时，关联股东冀东发展集团有限责任公司进行了回避，其所持有的公司股份未计入有效表决权股份总数。
总表决情况：
同意 125,387,787股，占出席会议有效表决权的99.9490％；反对 64,000股，占出席会议有效表决权的0.0510％；弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 51,051,575股，占出席会议有效表决权的99.8748％；反对 64,000股，占出席会议有效表决权的0.1252％；弃权 0股。
表决结果：通过
议案三：《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的决议有效期的议案》
审议上述议案时，关联股东冀东发展集团有限责任公司进行了回避，其所持有的公司股份未计入有效表决权股份总数。
总表决情况：
同意 123,736,876股，占出席会议有效表决权的98.6330％；反对 1,585,611股，占出席会议有效表决权的1.2639％；弃权 129,300股，占出席会议有效表决权的0.1031％。
中小股东总表决情况：
同意 49,400,664股，占出席会议有效表决权的96.6450％；反对 1,585,611股，占出席会议有效表决权的3.1020％；弃权 129,300股，占出席会议有效表决权的0.2530％。
表决结果：该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
议案四：关于延长股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的授权有效期的议案
同意 527,993,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.6763％；反对 1,585,611股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2993％；弃权 129,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：郭斌 贺伟平
3.结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的 2017年第一次临时股东大会决议。
2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2017年 6月 14日
烟台龙源电力技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称
“《指引》”）及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2014年度召开的三届一次董事会，无委托其他董事出席情况，无缺席情况。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 2014年11月 27日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对公司聘任高级管理人员及公司以闲置募集资金暂时
补充流动资金事项发表了独立意见。
本人认为公司董事会审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所有审议议案内容公平合法、表决程序公正有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、本人参加了公司三届一次董事会会议，对提交董事
会审议的议案及附件，本人详细审查相关资料、了解有关情况，并向相关工作人员询问，在董事会上公正、独立、谨慎地发表意见、行使职权。
2、本人通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层及
工作人员保持联系，及时了解公司的经营情况，结合自身专长，提出意见和建议，履行了独立董事职责。
3、本人监督公司公平地履行信息披露义务及投资者关
系管理活动，确保公司公平、公正、完整地开展信息披露工作，以保障所有投资者的知情权，维护股东的合法权益。
四、培训和学习情况
为提高履职能力，本人及时学习中国证监会和深交所颁布的法规和规章，及时了解上公司治理动态，为推动公司规
范运作作出努力。
五、其他工作情况
2014年度，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2015年，本人将继续本着勤勉尽责的精神，积极参与公司重大事项决策，忠实履行独立董事职责。利用专业知识和职业技能，为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，提升公司决策水平和经营业绩，维护广大股东的合法权益。
独立董事：姜付秀二〇一五年三月十八日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-100海南亚太实业发展股份有限公司
关于兰州伟慈制药有限公司股权过户暨完成工商登记变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第九次会议于 2015年 12月 20日审议通过了《关于向兰州亚太工贸集团有限公司转让兰州伟慈制药有限公司的全部股权并签订相关<股权转让协议>的关联交易议案》，公司拟向兰州亚太工贸集团有限公司（以下简称“兰州亚太”）转让兰州伟慈制药有限公司（以下简称“伟慈制药”）100%的股权，并约定以对伟慈制药的财务审计、资产评估报告的结果为依据，由交易双方协商确定股权转让价格。（详见公司于 2015年 12月 25日在《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》）
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审字[2015]第62040115号）和中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《海南亚太实业发展股份有限公司拟转让持有的兰州伟慈制药有限责任公司股权项目资产评估报告》（中瑞评报字[2015]070531077号），伟慈制药100%股权的评估价值为 136.81万元。经交易双方协商，伟慈制药100%股权作价 420万元。
近日公司收到了兰州亚太支付的伟慈制药100%股权的受让款 420万元。2015年 12月 30日，伟慈制药收到兰州市工商行政管理局兰州新区分局核发的《内资公司变更通知书》，伟慈制药100%的股权过户登记手续已完成，具体核准变更项目如下：
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|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|投资人信息变更|海南亚太实业发展股份有限公司：2000万元|兰州亚太工贸集团有限公司：2000万元|

特此公告。
备查文件：
1、兰州市工商行政管理局兰州新区分局核发的《内资公司变更通知书》。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L046凯瑞德控股股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 7日开市起停牌。经初步判断，本次筹划的对外投资事项达到重大资产重组标准，自 2017年 12月20日起转入重大资产重组程序。因本次交易的具体交易方案仍在商讨和论证当中，公司股票预计无法在三个月内复牌，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 3月 7日开市起继续停牌。期间，公司每 5个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，交易方案的具体细节仍在磋商中。各中介机构对交易标的业务、财务、法律等尽调工作仍在进一步推进中，并就交易方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。鉴于该事项尚具有不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2018年4月4日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-62
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于深圳市达晨财智创业投资管理有限公司股权变动的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
接控股股东湖南广电网络控股集团有限公司函告，根据湖南省国资管理机构批复文件，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）将受让公司原部分管理人员合计持有的深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称“达晨财智”）20%的股权，本次股权调整后，电广传媒合计持有达晨财智股权将由35%增加至55%。上述事项尚需经公司董事会审议，公司将在董事会审议通过后披露具体情况。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-025
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于2017年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并刊登在2018年4月17日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求，公司拟于2018年4月20日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://rs.p5w.net参与。届时，公司董事长兼总经理刘冰洋先生、财务总监李勐先生、董事会秘书张开彦先生、独立董事许光清女士等拟在网上与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2018年4月17日
浙江田中精机股份有限公司
2017年限制性股票激励计划人员名单（调整后）
获授限制性股票的人员名单如下所示：
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|-|-|-|
|编号|姓名|职务|
|1|龚伦勇|董事|
|2|詹劲松|高级管理人员|
|3|徐光伟|中层管理人员|
|4|梅秋雄|中层管理人员|
|5|祖永峰|中层管理人员|
|6|王著宣|中层管理人员|
|7|洪雪玉|中层管理人员|
|8|欧阳维明|中层管理人员|
|9|唐志勇|中层管理人员|
|10|李国锋|中层管理人员|
|11|危小雨|中层管理人员|
|12|王伟峰|中层管理人员|
|13|陈星|中层管理人员|
|14|赵金跃|中层管理人员|
|15|何芳|中层管理人员|
|16|刘建平|中层管理人员|

17 祝静宏 中层管理人员
||||
|-|-|-|
|18|王松静|中层管理人员|
|19|罗光宗|中层管理人员|
|20|俞开明|中层管理人员|
|21|向芳|中层管理人员|
|22|杨晓芳|中层管理人员|
|23|刘金生|中层管理人员|
|24|唐敏|中层管理人员|
|25|唐建华|中层管理人员|
|26|丁丽萍|中层管理人员|
|27|陈八一|技术骨干|
|28|袁寒春|技术骨干|
|29|刘刚|技术骨干|
|30|黄亚力|技术骨干|
|31|吴亚|技术骨干|
|32|李先辉|技术骨干|
|33|钟伟|技术骨干|
|34|陈杰|技术骨干|
|35|张全会|技术骨干|
|36|唐路发|技术骨干|
|37|雷娟|技术骨干|
|38|何骝|技术骨干|

39 燕凯 技术骨干
||||
|-|-|-|
|40|张浩|技术骨干|
|41|高明|技术骨干|
|42|胡剑|技术骨干|
|43|吴一兵|技术骨干|
|44|蒋辛未|技术骨干|
|45|黄文娟|技术骨干|
|46|郑传明|技术骨干|
|47|聂元虎|技术骨干|
|48|唐宏奎|技术骨干|
|49|肖洒|技术骨干|
|50|盛华|技术骨干|
|51|金明超|技术骨干|
|52|姜福兴|技术骨干|
|53|盛明明|技术骨干|
|54|丁利伟|技术骨干|
|55|陆龙欢|技术骨干|
|56|夏凤娟|技术骨干|
|57|岳军|技术骨干|
|58|唐宏梅|技术骨干|
|59|朱红|技术骨干|
|60|张佳宾|技术骨干|

61 潘俊杰 技术骨干
||||
|-|-|-|
|62|侯磊|技术骨干|
|63|李艳杰|技术骨干|
|64|范建良|技术骨干|
|65|朱亚萍|技术骨干|
|66|吕张旭|技术骨干|
|67|张贝|技术骨干|
|68|张宁|技术骨干|
|69|徐欢|技术骨干|
|70|王钟亮|技术骨干|
|71|顾春晓|技术骨干|
|72|邢哲|技术骨干|
|73|游启江|技术骨干|
|74|张郁超|技术骨干|
|75|黄丹|技术骨干|
|76|陆委|技术骨干|
|77|钟春勇|技术骨干|
|78|曾健敏|技术骨干|
|79|吴翔|技术骨干|
|80|王平|技术骨干|
|81|陆忠孝|技术骨干|
|82|王一飞|技术骨干|

83 王伟庆 技术骨干
||||
|-|-|-|
|84|张志强|技术骨干|
|85|蔡嘉豪|技术骨干|
|86|胡永春|业务骨干|
|87|胡琼|业务骨干|
|88|叶飞龙|业务骨干|
|89|王曼|业务骨干|
|90|刘焱|业务骨干|
|91|王真|业务骨干|
|92|祁张杰|业务骨干|
|93|彭欣|业务骨干|
|94|黄丽君|业务骨干|
|95|闻正喜|业务骨干|
|96|郭松|业务骨干|
|97|刘正林|业务骨干|
|98|钱晨超|业务骨干|
|99|董寅|业务骨干|
|100|莫志琼|业务骨干|
|101|沈爱丽|业务骨干|
|102|邓冬香|业务骨干|
|103|陈栩|业务骨干|
|104|徐菊明|业务骨干|

105 王武衍 业务骨干
||||
|-|-|-|
|106|杨民强|业务骨干|
|107|闵晓辉|业务骨干|
|108|宋杰|业务骨干|
|109|蔡家勤|业务骨干|
|110|丁佩红|业务骨干|
|111|卢芬芳|业务骨干|
|112|舒芳捷|业务骨干|
|113|孙中连|业务骨干|
|114|孙梦青|业务骨干|
|115|何江|业务骨干|
|116|田连香|业务骨干|
|117|田年仙|业务骨干|
|118|吴海燕|业务骨干|
|119|夏良平|业务骨干|
|120|刘环|业务骨干|
|121|吴成炯|业务骨干|
|122|徐爱琴|业务骨干|
|123|郁林红|业务骨干|
|124|钟丽娇|业务骨干|
|125|唐维萍|业务骨干|
|126|龚雪梅|业务骨干|

127 金文龙 业务骨干
||||
|-|-|-|
|128|张英娟|业务骨干|
|129|王秀英|业务骨干|
|130|贾耐红|业务骨干|
|131|袁靖康|业务骨干|
|132|犹雪|业务骨干|
|133|丁文娟|业务骨干|
|134|苑士娜|业务骨干|
|135|杨娟芳|业务骨干|
|136|刘红娣|业务骨干|
|137|储小萍|业务骨干|
|138|周霞|业务骨干|
|139|王飘|业务骨干|
|140|仲果|业务骨干|
|141|富洪强|业务骨干|
|142|高彬宾|业务骨干|
|143|杨川|业务骨干|
|144|刘娟|业务骨干|
|145|刘佳意|业务骨干|
|146|付绍琴|业务骨干|
|147|潘春燕|业务骨干|
|148|钱朱敏|业务骨干|

149 钱凤姣 业务骨干
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|150|张艳红|业务骨干|
|151|滕祥|业务骨干|
|152|金志阳|业务骨干|
|153|吴磊|业务骨干|
|154|周树辉|业务骨干|
|155|徐新晨|业务骨干|
|156|吴波|业务骨干|
|157|张筱溢|业务骨干|
|158|田严义|业务骨干|
|159|方伟伟|业务骨干|
|160|李喜华|业务骨干|
|161|姚卫英|业务骨干|
|162|曹娟红|业务骨干|
|163|朱秀|业务骨干|
|164|曹永红|业务骨干|
|165|王其娟|业务骨干|
|166|金建芳|业务骨干|
|167|张春燕|业务骨干|
|168|陈义春|业务骨干|
|169|宋宝贵|业务骨干|
|170|陆永贵|业务骨干|

171 倪秋晓 业务骨干
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|172|温海龙|业务骨干|
|173|倪阿四|其他业务人员|
|174|杨仁通|其他业务人员|

浙江田中精机股份有限公司 2017年 2月 3日
北方国际合作股份有限公司
关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、
公司对外担保情况发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事谢兴国先生、鲍恩斯先生、何佳先生本着对全体股东负责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
1.报告期内，公司未发生控股股东及关联方占用上市公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及关联方占用上市公司资金的情况发生。
2.报告期内，公司无违规对外担保情况。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二〇一九年十月二十九日
北方国际合作股份有限公司
关于公司与奥信控股（香港）有限公司签订日常关联交易合同的独立董事意见
独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与奥信控股（香港）有限公司签订日常关联交易合同的事项发表如下独立意见：
1.公司与奥信控股（香港）有限公司签订《刚果（金）卡莫亚二期铜钴矿项目设备采购合同》及《刚果（金）庞比铜钴矿项目设备采购合同》的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
2.公司与奥信控股（香港）有限公司签订《刚果（金）卡莫亚二期铜钴矿项目设备采购合同》及《刚果（金）庞比铜钴矿项目设备采购合同》的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二〇一九年十月二十九日
北方国际合作股份有限公司
关于续聘会计师事务所的独立董事意见
独立董事经过事前认可，对续聘致同会计师事务所为本公司2019年的审计机构发表独立意见如下：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：
1.公司续聘致同会计师事务所为公司 2019年度审计机构，聘用程序符合相关规定。
2.经核查，致同会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的 2018年的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计事务所为公司 2019年度的审计机构。同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二〇一九年十月二十九日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2014-009大连智云自动化装备股份有限公司
关于举行网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告及报告摘要于 2014年 3月 27日刊登于中国证监会指定的网站及《中国证券报》、《证券时报》。为了投资者进一步了解公司的生产经营等情况，本公司将于 2014年4月4日(星期五)下午3点至5点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理谭永良先生、独立董事吴晓巍先生、财务总监李宏先生、副总经理兼董事会秘书任彤先生和保荐代表人汪岳先生。
欢迎广大投资者积极参与。特此公告！
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2014年03月25日