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股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2018-069厦门紫光学大股份有限公司
关于公司召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月4日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》。公司于2018年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-066）。公司2018年第二次临时股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会；
2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2018年6月4日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》；
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定；
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间：2018年6月21日（星期四）14:30起；
网络投票时间：2018年6月20日－6月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月21日9:30－11:30和13:00－15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月20日15:00－2018年6月21日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
6．会议的股权登记日：2018年6月15日；
7．出席对象：
（1）截至2018年6月15日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室。
二、会议审议事项
1.本次临时股东大会将审议表决如下议案：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|是否为特别决议事项|
|1|《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》|是|

2．上述议案内容已经公司2018年6月4日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年6月5日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
3．上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记手续：
1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可
以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、
持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、证券账户卡、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定
代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示
本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托
书、证券账户卡、持股凭证。
（3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不
迟于2018年6月19日下午17:00）。
授权委托书模版详见附件二。
（二）登记时间：2018年6月19日（星期二）9:00-17:00；
（三）登记地点
联系地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层；
邮政编码：100084。
联系电话：010-82151909。
传 真：010-82158922。
联系人：刁月霞
（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而
无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件一。
六、备查文件
特此通知。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫学投票”。
2.填报表决意见。
本次审议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 6月 21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》|√||||

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效）
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-053
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股子公司完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 23日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司海天一线（上海）电子商务有限公司（以下简称“海天一线”）。
具体内容详见公司于 2016年 9月 24日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2016-087）。
近日，海天一线收到了上海市长宁区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予注销公司控股子公司海天一线。自 2017年度以来，海天一线并未实际经营，其注销后，不会对公司的整体业务和经营情况产生实质影响。也不存在损害全体股东利益的情形。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一八年五月十八日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-012
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 3月 4日以公告形式通知召开 2017年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2017年 3月 21日（星期二）14时 45分，会议地点为：上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅。
网络投票时间为：2017年 3月 20日至 2017年 3月 21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 3月 21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月20日下午15:00至2017年3月21日下午15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 18名，代表有表决权股份 258,085,643股，占公司有表决权股份总数的36.101%，其中，参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有10名，代表有表决权股份257,956,632股，占公司有表决权股份总数的36.083%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东
及股东代表（包括委托代理人）有 8名，代表有表决权股份 129,011股，占公司有表决权股份总数的0.018%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共10人，代表有表决权股份131,111股，占公司有表决权股份总数的0.018%。
本次会议由董事会召集，由董事长秦杰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议并通过了《关于变更经营范围、变更注册资本、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》
表决结果：同意258,024,604股，占出席会议有效表决权股份总数的99.976%；反对61,039股，占出席会议有效表决权股份总数的0.024%；弃权_0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：同意 70,072股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的_53.445%；反对61,039股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的46.555%；弃权_0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的_0%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了朱萱律师和陈尤捷律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-116深圳市新国都技术股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议，已经于2018年7月20日以通讯方式向全体监事发出会议通知。
2.会议于2018年7月27日下午16时在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培培、钱瑜、张金燕为现场出席。
4.本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员共2名，分别是：
董事会秘书：宋菁
证券事务代表：方媛
5.本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《关于拟设立一级子公司的议案》
公司因业务发展需要拟出资1,000万元人民币设立全资子公司深圳市都之家技术有限公司（具体名称最终以工商部门核定为准），同时，拟提请董事会授权公司经营管理层具体负责该子公司的注册登记事宜。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年7月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟设立一级子公司的公告》（公告编号：2018-117）。
（二）《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，公司及子公司拟使用总额度不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品（包括不限于保本型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期18个月。该额度与经2017年第二次临时股东大会审议通过的同意公司购买理财产品6亿元的额度，及经2017年年度股东大会审议通过的同意公司购买理财产品2亿元的额度不冲突不抵消。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年7月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-118）。
二、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；
2、深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司监事会
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-042山东威达机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 23日召开了第六届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币3.50亿元，期限为自公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。具体内容详见 2014年 6月 24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号：2014-038)。
根据公司第六届董事会第十六次临时会议决议，公司使用闲置募集资金向威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）购买了理财产品，详细情况如下：
一、设立威海商行账户及购买理财产品情况
公司在威海商行设立了理财产品专用结算账户，账户信息如下：
账号：88900201090000000331
开户银行：威海商行
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
2014年7月14日，公司与威海商行签署了购买理财产品协议，公司出资6,000.00万元购买该行保本浮动收益型人民币理财产品（以下简称“理财产品”），具体情况如下：1、理财产品名称：“机构特约（2014）06期”理财产品。
2、理财产品认购金额：6,000.00万元人民币。
3、理财产品期限：339天。
4、理财产品成立日：2014年7月15日。
5、理财产品到期日：2015年6月19日。
6、理财产品类型：保本浮动收益型。
8、收益计算方法：预期期末收益＝投资本金×预期年化收益率×投资运作期限/3659、投资范围：投资于信用级别较高的金融工具，包括国债、政策性金融债、央行票据、银行间市场流通的信用评级不低于AA级别的信用类债券及债券回购、同业拆借、同业存放等货币市场工具，并以投资对象的转让价款或到期兑付的本金及利息作为兑付理财产品本金及收益的来源。
10、提前终止权：在理财期限内，公司无提前终止权；威海商行有权根据市场情况提前终止理财计划。
11、产品收益及本金支付安排
（1）理财期满，如理财产品投资的金融工具正常回收转让价款或如期兑付本息，威海商行在收到款项扣除相应费用后2个工作日内，一次性将资金划转至公司指定账户。
（2）理财期满，如理财产品投资的金融工具不能正常回收转让价款或如期兑付本息，威海商行可适当延长理财期限，该理财产品期限相应顺延至本理财产品实际终止日。威海商行将在实际收到款项扣除相应费用后2个工作日内，一次性将资金划转至公司指定账户。
12、资金来源：闲置募集资金。
13、公司与威海商行无关联关系。
14、公司本次使用6,000.00万元闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的8.49%。
二、产品风险提示
1、信用风险：投资者可能面临投资标的发行主体的信用违约。若出现上述情况，可能造成投资收益降低甚至为零的风险。
2、市场风险：如果在理财期限内，市场利率发生变化，本理财产品的预期收益率及实际收益率均不能随市场利率上升而提高。
3、流动性风险：投资者无提前终止权，能导致投资者需要资金时不能随时变现，并可能使投资者丧失其他投资机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通过膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
4、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规发生变化，可能影响理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至收益为零。
5、其他风险：如自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险。
因技术因素而产生的风险，如电脑系统故障等可能会造成兑付延迟等。
破产等情况，则有可能造成本产品收益部分损失甚至为零。
三、采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、低风险的银行短期理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对低风险的银行短期理财产品使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对低风险的银行短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险的银行短期理财产品以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买低风险的银行短期理财产品，能够获得一定的投资收益，提高募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、截止本公告出具日前十二个月内，除公司本次使用 6,000.00万元闲置募集资金购买威海商行“机构特约（2014）06期”理财产品外，公司及其全资子公司不存在其他使用募集资金购买理财产品的情况。
2、截止本公告出具日前十二个月内，公司及其全资子公司使用自有资金购买理财产品的情况如下：
（1）公司全资子公司山东威达销售有限公司于2014年4月23日使用自有资金4,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司威海文登支行“蕴通财富·日增利95天”，投资起始日2014年4月24日，预计年化收益率5.60%，该产品将于2014年7月28日到期。
（2）公司于 2014年 7月 14日使用自有资金 3,000.00万元人民币购买了青岛银行股份
有限公司威海分行“速决速胜”人民币公司理财产品，投资起息日 2014年 7月 14日，预计
年化收益率5.10%，该产品将于2015年1月30日到期。
截止本公告出具日前十二个月内，公司在董事长的审核权限额度内，使用自有资金购买理财产品的总金额共计7,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的9.91%。
六、备查文件
1、威海商行“机构特约（2014）06期”理财产品协议书及风险揭示书；
2、交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利95天”集合理财计划协议（期次型）及产品风险揭示书；
3、青岛银行股份有限公司“速决速胜”人民币公司理财产品协议书及风险揭示书。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：000820 证券简称：ST节能 编号：2019-045
神雾节能股份有限公司
关于确认公司 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本议案已经神雾节能股份有限公司第九届董事会（以下简称“公司”）第二次临时会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议；
2、日常关联交易对公司的影响:公司与关联方日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司及公司下属子公司因日常生产经营需要与公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）关联企业产生关联交易，2018年累计实际发生关联交易362.46万元。现对公司2018年度日常关联交易进行确认。
（二）2018年度日常关联交易
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际发生额|实际发生额|披露日|
|关联交易类||关联交易内|实际发生金|预计金额||||
||关联人||||占同类业务|与预计金额|期及索|
|别||容|额（万元）|（万元）||||
||||||比例（%）|差异（%）|引|
|向关联方承||||||||
||湖北神雾热能|租赁厂房设||||||
|租厂房及设|||362.46|380.59|24.78|-4.76%|-|
||技术有限公司|备||||||
|备||||||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
2、法定代表人：吴道君；
3、注册资本：10,000.00万人民币；
4、经营范围：锅炉与压力容器产品、煤气化成套设备、冶金与石化设备、耐火材料、燃烧器与节能环保产品的研发、设计、制造；经营上述项目货物进出口、技术进出口；法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营；金属与机械加工；机电一体化；建材产品销售；工业窑炉工程专业承包；房屋租赁；
5、住所：仙桃市刘口工业园；
（二）与公司的关联关系
湖北神雾热能技术有限公司与公司的关联关系为同一最终控制方.
（三）履约能力分析
上述关联法人均为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司向湖北神雾承租厂房设备，2018年租赁费为362.46万元，交易价格根据资产评估确定。
四、关联交易的必要性、目的和对公司的影响
公司与湖北神雾发生的关联交易预计主要是向关联方承租房产、设备等，以保证公司正常稳定经营，并确保公司的整体经济效益。
关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东利益，也不会对公司的独立性有任何影响，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或控制。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
（一）独立董事事前认可
公司独立董事审核了董事会提交的《关于确认公司 2018年度日常关联交易的议案》的相关材料，予以事前认可，并发表了同意的独立意见。
（二）独立董事独立意见
家相关法律法规及制度规定，目的是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要。该等交易不会损害公司及中小股东的利益。
2、董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。综上，我们认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形，同意关于确认公司2018年度日常关联交易的议案。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2019年4月29日
中交地产股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，现对相关事项事项发表独立意见如下：
一、《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与
中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》的独立意见
为保证项目开发建设的资金需求，中交地产全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司（以下简称“成都美庐”）拟与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务。融资金额 3亿元以内，期限 1年。成都美庐以其所开发项目的土地提供抵押。
我们认为本次融资租赁事项有利于保障项目建设对资金需求的
及时性，利率合理，符合公司正常经营需要；成都美庐公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，风险可控。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
二、《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》的独立意见。
为保证项目开发建设的资金需求，中交地产控股子公司中房（天津）置业有限公司（以下简称“天津公司”）、天津市中交美庐置业有限公司（以下简称“天津美庐”）拟与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务。融资金额 1.5亿元，期限 1年。天津公司以其所开发项目在建工程提供抵押，天津美庐以其所开发项目的土地使用权提供抵押。
我们认为本次融资租赁事项有利于保障项目建设对资金需求的及时性，利率合理，符合公司正常经营需要；天津公司、天津美庐经营状况良好，有能力偿还到期债务，风险可控。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
三、《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》的独立意见
为提高决策效率，保证中房地产在参加土地竞拍和项目建设中的资金需求，中房地产（包括下属控股子公司）拟向中交房地产集团（包括下属控股子公司）借入款项不超过 40亿元人民币，借款年利率不
超过10%，借款期限为 6个月-36月，借款额度使用有效期自股东大会审议通过本项议案之日起至 2018年 12月 31日。本次向关联方借款有利于保障公司参加土地竞拍、项目建设过程中对资金的需求，借款利率属于合理范围，体现了关联方对上市公司主营业务发展的支持。
董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事实施回避表决，上述关事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于中交地产股份有限公司向关联方借款额度的关联交易议案》。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2018年 1月 15日
甘肃电投能源发展股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
赵近元
本人作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务、充分发挥独立董事的独立作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2014年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2014年度，公司共召开董事会 7次，股东大会 3次。本人按时出席董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东权益。本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开、表决程序均符合法定程序、合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅相关材料的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、向公司提出的建议和发表独立董事意见的情况
2014年度，本人对聘任高级管理人员；高级管理人员的薪酬；公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；需要披露的关联交易、对外担保；非公开发行股票；
关于聘请公司会计师事务所；内部控制评价报告；以及法规规定涉及中小股东合法权益保护的事项发表了一致同意的独立意见。本人认为公司各项议案均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益。
三、保护投资者权益所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作。2014年度，本人认真了解股东尤其是中小股东关心的问题，及时关注公司的信息披露情况，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，做好公司信息披露工作。2014年度，公司的信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（二）关注关联交易。在审议关联交易时，关注公司关联交易的必要性、公平性、真实意图、对上市公司的影响，尤其关注交易的定价政策及定价依据，包括评估值的公允性、交易标的的成交价格与账面值或者评估值之间的关系等，要求公司严格遵守关联董事回避制度，防止利用关联交易损害公司和中小股东的合法权益。2014年，公司董事会对非公开发行股票收购甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司100%股权等关联交易进行了审议，本人在董事会会议上充分发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
（三）高度重视投资者回报工作。为积极回报投资者，本人持续关注公司利润分配的合规性和合理性，并就 2013年度利润分配方案是否与上市公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配进行详细审议，2014年度，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和甘肃证监局《关于上市公司现金分红有关问题的通知》的规定，公司进一步完善了公司现金分红政策，对公司章程中利润分配条款进行了修订，同时编制了《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》，建立了持续、稳定、科学的投资者
回报规划与机制，对公司利润分配做出了明确的制度性安排，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人针对公司的定期报告、现金分红政策、再融资等董事会审议事项，积极关注上市公司事务，通过审阅文件、问询相关人员、现场参加董事会等多种形式，主动了解公司的经营、运作、管理和财务等情况。认真听取公司经营管理层对全年生产经营情况和相关事项进展情况的汇报，现场参加董事会时主动开展现场调查、核实相关事项，获取决策所需材料。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人作为公司独立董事在2014年度履行职责情况的汇报。2015年，本人将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，客观、公正的履行独立董事诚信、勤勉的义务，充分发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：赵近元
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2016-048苏州天孚光通信股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于2016年9月 2日公告了《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告号：2016-044），依据公司与广东永昶集团有限公司（以下简称“永昶集团”）签订的《战略合作框架协议》，公司与永昶集团于 2016年 9月 30日签订《投资协议书》，公司拟以自有资金人民币 2100万元与永昶集团共同投资设立苏州天孚精密光学有限公司（以下简称“标的公司”）。2016年 9月 30日，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》。
公司与永昶集团及其实际控制人和控股股东之间不存在关联关系，因此本次投资不构成关联交易。
本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方情况介绍
1、交易对方名称：广东永昶集团有限公司
2、成立日期：2000年5月 24日
3、注册资本：人民币5000万元
4、住所：广东省惠州市大亚湾经济开发区西区响水河工业园
5、法定代表人：李伟良
6、经营范围：电子元件、电子器件、塑胶制品、CD、VCD、DVD、音响、复印机、无绳电话、继电器、电感器、光学读盘、高频头的生产、销售及来料加工；土石方工程；投资开发；饮食业、旅业、旅游业，医疗卫生、保健服务；物业管理服务；自有物业租赁；房地产开发与经营（凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、公司名称：苏州天孚精密光学有限公司（以工商机关核准的为准）
2、注册资本：7000万元
3、组织形式：有限责任公司
4、经营范围：从事高精密模具及零部件、精密塑料制品、光学零件、光学材料、光通信零部件、光电子器件、五金机械零件的研发、生产、销售和技术服务（以工商核准的为准）：
5、公司地址：苏州高新区银珠路17号
6、公司股权结构：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额|出资比例|出资方式|
|1|广东永昶集团有限公司|4900万元|70%|现金|
|2|苏州天孚光通信股份有限公司|2100万元|30%|现金|
|合计||7000 万元|100%||

四、《投资协议书》主要内容
1、标的公司的注册资本及出资方式：
标的公司的注册资本为人民币 7000万元。其中永昶集团以现金出资 4900万元人民币，占注册资本的70%，天孚通信以现金出资 2100万元人民币，占注册资本的30%，双方同意在公司注册之日起 30天内将出资款一次性转入公司指定账户。
2、标的公司组织结构
（1）标的公司最高权力机构为股东会，决定公司的一切重大事宜。
（2）标的公司董事会对股东会负责，董事会由5名董事组成，由提名三人，天孚通信提名两人，由股东会选举产生。董事长由董事会选举产生，董事长是公司的法定代表人。
（3）标的公司设立监事会，监事会由3名监事组成，由永昶集团推荐一名，天孚通信推荐一名，由股东会选举产生，另外一人由职工代表担任。
（4）标的公司实行董事会领导下的总经理负责制，任期三年，总经理由董事会聘任。
3、股权转让
（1）在标的公司成立一年内，如永昶集团基于集团组织架构调整考虑，将其持有的股权转让给永昶集团实际控制人或实际控制人的关联方，则天孚通信同意放弃对上述股权的优先购买权。
（2）为激励核心员工，天孚通信和永昶集团同意向标的公司管理层及外部投资者持股平台（以下简称“持股平台”）转让公司股权的15%，其中永昶集团向持股平台转让公司股权的10.5%，天孚通信向持股平台转让公司股权的4.5%，股权转让的价格、条件及方式由双方另行协商。
（3）除上述约定外，除非天孚通信和永昶集团事前书面一致同意，任何一方如需转让全部或部分股权，则需将股权转让给另一方。
4、标的公司成立之后，永昶集团同意将下属公司以及关联企业的现有与光通信相关的镜头、塑料结构件、金属插针业务转移到标的公司；天孚通信将光通信镜头（BARRELLENS）业务转移至标的公司，在转移过程中涉及到资产购买的，应当由有资质的资产评估机构出具评估报告。永昶集团应保证在上述业务转让以后，公司在未来的业务中能够具备完整的、不受限的、独立的知识产权（包括但不限于专利权、版权、专有技术权等），标的公司不存在侵犯永昶集团、永昶集团下属公司或关联公司知识产权的情形或潜在情形。如发生前述情形的，则永昶集团应采取一切必要的措施，避免标的公司遭受任何损失或承担任何费用。永昶集团不因转让股权而无须遵守本条约定。
5、标的公司成立后，将在日本设立全资子公司，用以购买日本 Tsuois Mold株式会社（日文名称：ツオイスモールド株式会社）的资产，包括但不限于设备、土地、建筑物及附属物、专利、专有技术、版权等，天孚通信和永昶集团同意协助标的公司完成购买相关事宜。
6、天孚通信和永昶集团承诺于自业务转移完毕之日起不得自行或与任何其
他单位或个人以任何形式的合作，从事上述已经被转移的业务及由标的公司股东会一致通过在标的公司经营的业务。双方应当保证其关联公司或关联个人也需遵守本约定。
五、本次投资对公司的影响及存在的风险
1、本次投资对公司的影响：
公司本次投资行为是依据与永昶集团签订的《战略合作框架协议》之安排，与永昶集团进行战略合作的重要进展。本次投资完成后不会导致上市公司合并报表范围发生变化，不会对公司 2016年的收入和利润产生重大影响。
2、存在的风险
本次投资资金来源全部为公司自有资金，可能会对公司的现金流产生一定影响。上述设立参股公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
六、备查文件
1、苏州天孚光通信股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议
2、《投资协议书》
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2016年9月30日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018-45秦川机床工具集团股份公司
关于子公司秦川国际融资租赁有限公司 2018年
第一期租赁资产支持专项计划成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 12日发布了《秦川机床工具集团股份公司关于“秦川租赁 2018年第一期租赁资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的公告》（公告编号：2018-38）。
秦川租赁 2018年第一期租赁资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）原始权益人为公司控股子公司秦川国际融资租赁有限公司（以下简称“秦川租赁”，公司直接持有其50%股权），计划管理人为长城国瑞证券有限公司。
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到参与资金为人民币 20,000.00万元，其中，优先 A级资产支持证券目标募集规模为人民币 11,300.00万元，优先 B级资产支持证券目标募集规模为人民币 6,700.00万元，次级资产支持证券目标募集规模为人民币 2,000.00万元，均已达到《秦川租赁 2018年第一期租赁资产专项计划说明书》约定的各级资产支持证券的目标募集规模。本计划于 2018年 7月 25日成立。
本专项计划基本情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|优先级资产支持证券品种|目标募集规模（万元）|面值（元）|预期到期日|还本付息方式|
|优先A级资产支持证券|11,300.00|100|2018年10月25日|按季付息，本金过手摊还|
|优先B级资产支持证券|6,700.00|100|2019年7月25日||
|次级资产支持证券|2,000.00|100|2021年1月25日|期间不分配，到期获得剩余资金及资产|
|总计|20,000.00|--|--|--|
|推广对象||由合格机构投资者认购|||
|托管人||华夏银行股份有限公司西安分行|||
|登记机构||中国证券登记结算有限公司深圳分公司|||
|流动性安排||通过深圳证券交易所综合协议交易平台转让|||

特此公告。
秦川机床工具集团股份公司董 事 会
2018年 7月 26日
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于公司董事会九届四十二次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信国兴地产发展股份有限公司章程》的有关规定，作为财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见如下：
关于控股子公司重庆财信合同能源管理有限公司减少注册资本暨关联交易的独立意见
本次减资事项依法经过董事会表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在利益输送和损害中小股东利益的行为。本次减少重庆财信合同能源管理有限公司的注册资本是为了提高公司资金的利用效率，公司与重庆财信环境资源股份有限公司按照各自持股比例同比例减少注册资本，减资后持股比例不变。不损害公司和中小股东的利益，我们同意本次减资事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
孙茂竹 叶剑平 刘长华
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2018-025债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）函告，获悉其将持有本公司的部分股份进行质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市奥欣投资发展有限公司|是|1925|2018-5-4|至申请解除质押之日|中国进出口银行深圳分行|4.78%|为本公司融资提供担保|
|合计|-|1925|-|-|-|4.78%|-|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日,奥欣投资持有本公司股份总数为402,464,998股，占本公司总股本的32.55%，其所持有的本公司股份累积被质押309,550,000股，占本公司总股本的25.04%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、股份质押登记证明。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
深圳丹邦科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司财务负责人的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第九次会议审议通过的聘任公司财务负责人的事项进行了认真的了解和核查，基于独立判断的立场，发表意见如下：
（一）经审阅周风轩的个人履历及相关资料，周风轩符合《公司法》、公司《章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法。
（二）提名、聘任周风轩为公司财务负责人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意聘任周风轩为公司财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。
（本页无正文，为深圳丹邦科技股份有限公司独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见签字页）
独立董事： 独立董事：
潘玲曼 陈文彬
中国中投证券有限责任公司
关于雅致集成房屋股份有限公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的专项核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“雅致股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就雅致股份使用不超过1.4亿元人民币闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品的情况进行了审慎的核查，发表如下核查意见：
一、公司募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2009]1175号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股7,364.1万股，每股发行价16.82元，募集资金总额为 123,864.16万元，扣除发行费用后募集资金净额为 117,769.80万元。上述募集资金已经开元信德会计师事务所有限公司以开元信德深验资字(2009)第011号《验资报告》验证。
截至2014年1月31日，公司累计已使用募集资金 94,917.98万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,544.14万元；募集资金余额为27,395.96万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、公司本次拟使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。
1、理财产品品种安全性
本次投资的理财产品为短期（不超过一年）、低风险、保本型商业银行理财产品，该产品应有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺。公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债
券为主要投资标的的理财产品。
2、投资有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资产品额度
最高购买额度不超过人民币1.4亿元，在上述额度内，资金可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、实施方式
在投资额度范围内公司董事会授权经营班子行使该项投资决策权并签署相
关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、本保荐机构发表核查意见的具体依据
本保荐机构通过对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
查阅公司有关文件、募集资金专户资料等方式，对雅致股份本次拟使用不超过
1.4亿元闲置募集资金投资银行理财产品情况进行了核查，发表本核查意见。
四、雅致股份使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品事项的决策程序和信息披露的合规性、可能存在的风险以及上市公司采取的措施
（一）雅致股份使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品，其投资的产品
符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。
3、投资产品不得质押。
（二）相关事项的决策程序和信息披露的合规性、可能存在的风险以及上市公司采取的措施
雅致股份使用不超过 1.4亿元暂时闲置募集资金投资银行理财产品事项已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，且独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。
本事项存在募集资金投资产品到期后，不能达到预期收益或产品发行主体不能按期全部归还募集资金、影响募集资金投资计划正常进行的风险。
为此，公司拟采取以下风险控制措施：
1、以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
五、本保荐机构的结论性意见
本保荐机构经核查后认为：雅致股份本次拟使用不超过1.4亿元暂时闲置募集资金投资银行理财产品，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本保荐机构同意实施。
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于雅致集成房屋股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨德学 郑佑长
保荐机构： 中国中投证券有限责任公司
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-106
康得新复合材料集团股份有限公司
5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司或本公司）近日接到公司5%以上股东浙江中泰创赢资产管理有限公司（下称：中泰创赢）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股份质押业务的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|否|1,500|2017.11.30|①|②|5.47%|
||1,500||||5.47%|

注：1、质押股份性质为无限售条件流通股，质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、上表中质押机构请见以下标注：
①放款日后365天。截止公告日，尚未放款；
②第一创业证券股份有限公司。
截至2017年11月30日，中泰创赢持有本公司股份 27,432.2099万股，占总股本的7.76%，其中质押股份为 1,500万股，占中泰创赢持有本公司股份的5.47%，占公司总股本的0.42%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司质押文件。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-017
上海新时达电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2015年 4月 15日下午 14:00在上海市嘉定区思义路 1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月14日下午15:00至2015年4月15日下午15:00期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪德法董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共 48人，代表股份 226,133,561股，占公司总股本的57.5139%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 27人，代表股份 225,796,361股，占公司总股本的57.4282%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东及代理人21人,代表股份337,200股，占公司总股本的0.0858%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上
市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
参加投票的中小股东 33人，代表股份 6,740,625股，占公司总股本的1.7144%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》于 2015年 3月 19日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意226,114,761股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 18,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083%。
其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意 6,721,825股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7211%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权18,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2789%。
（二）审议通过了《关于公司 2015年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意226,092,761股，占出席会议有表决权股份总数的99.9820%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0180%。
其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董
事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意 6,699,825股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3947%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权40,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6053%。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：陈洁、赵文雯
3、结论性意见：
本所认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、《上海新时达电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》
2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2015年4月16日