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广东凯普生物科技股份有限公司
2018年度内部控制的自我评价报告
广东凯普生物科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位：公司及下属子公司。
2、纳入评价范围单位资产总额占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%。
3、纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、生产与质量、关联交易、风险评估及内部监督。
4、重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、合同管理、生产与质量、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的3%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
A、公司高级管理人员舞弊；
B、公司更正已公布的财务报告；
C、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
D、公司对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
B、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
C、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷以外的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
A、违反国家法律、法规和规范性文件；
B、决策程序不科学导致重大决策失误；
C、重大业务制度性缺失或系统性失效；
D、重大或重要缺陷不能得到有效整改；
E、安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
F、其他对公司产生重大负面影响的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范
重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。
董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2018年12月31日（基准日）有效。
四、其他内部控制相关重大事项说明
没有其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会二 O一九年三月二十七日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-52沈阳机床股份有限公司二○一四年度
股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2015年5月8日（星期五）下午14:00。
网络投票时间为：2015年 5月 7日15:00—2015年 5月 8日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 5月 8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2015年 5月 7日 15:00至 2015年 5月 8日15:00。
2、召开地点：公司主楼 V1-02会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长夏长涛
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇一四年度股东大会的股东及股东授权委托代表共 22名，代表股份 231,688,839股，占公司总股本的30.27%。其中通过网络投票参与的股东共 14名，代表股份 554,746股，占公司总股本的0.0725％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
审议通过了如下议案：
1.审议通过《二〇一四年度董事会工作报告》
表决结果：同意231,613,939股，反对63,900股，弃权11,000股，同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196股，反对 63,900股，弃权 11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。
2.审议通过《二○一四年度监事会工作报告》
表决结果：同意231,613,939股，反对63,900股，弃权11,000股，同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196股，反对 63,900股，弃权 11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。
3.审议通过《二○一四年度报告及摘要》
表决结果：同意231,613,939股，反对63,900股，弃权11,000股，同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196股，反对 63,900股，弃权 11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。
4.审议通过《二○一四年度财务决算报告》
表决结果：同意231,613,939股，反对63,900股，弃权11,000股，同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196股，反对 63,900股，弃权 11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。
5.审议通过《二○一四年度利润分配预案》
表决结果：同意 231,613,939股，反对 74,900股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196股，反对 74,900股，弃权 0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。
6.审议通过《二○一五年度预计日常关联交易议案》
由于本议案内容涉及关联交易，因此在审议本议案时关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。
表决结果：同意 1,056,196股，反对 63,900股，弃权 11,000股，同意股数占出席会议有效表决权的93.38%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196股，反对 63,900股，弃权 11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。
7.审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司二○一五年
度审计机构的议案》
表决结果：同意231,613,939股，反对63,900股，弃权11,000股，同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196股，反对63,900股，弃权11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。
8.审议通过《关于授权管理层办理二〇一五年度金融机构授信额度的议案》
表决结果：同意231,613,939股，反对63,900股，弃权11,000股，同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196股，反对 63,900股，弃权 11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。
9.审议通过《关于授权优尼斯融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的议案》
表决结果：同意231,613,939股，反对63,900股，弃权11,000股，同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196股，反对 63,900股，弃权 11,000
股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。
10.审议通过《关于与全资子公司互相担保的议案》
表决结果：同意231,613,939股，反对63,900股，弃权11,000股，同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196股，反对 63,900股，弃权 11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。
11.审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》
表决结果：同意231,613,939股，反对63,900股，弃权11,000股，同意股数占出席会议有效表决权的99.97%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,056,196股，反对 63,900股，弃权 11,000股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.38%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派周书梅、张杨律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一四年度股东大会的法律意见书》。
上述议案内容详见2015年4月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第 7届董事会第 8次会议决议公告。
四、备查文件
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-028安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2016年3月9日以传真及电子邮件方式送达全体监事，会议于2016年3月18日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开盛运北京总部会议室以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：
1、审议《关于使用闲置募集资金购买金融结构性产品的议案》
公司使用闲置募集资金购买商业银行购买金融结构性产品,额度不超过人民
币 3亿元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》
安徽盛运科技工程有限公司在为了满足日常生产经营发展过程中对流动资金需求，拟向华夏银行合肥分行申请贰仟捌佰万元人民币的综合授信，本公司拟为其提供全额担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于对安徽盛运建筑安装工程有限公司进行增资的议案》
安徽盛运建筑安装工程有限公司因业拓展需要，本公司拟对安徽盛运建筑安装工程有限公司增资7,990万元，增资完成后，安徽盛运建筑安装工程有限公司注册资本为人民币 10,000万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会2016年3月18日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2018-016广东新宏泽包装股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况
1、广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月10日召开的2017年度股东大会审议通过。
2、自权益分派方案披露之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本 160,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派现金2.25元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.50元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年 5月 28日，除权除息日为：2018年 5月29日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司本次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08 *****057|亿泽控股有限公司|
|2|08 *****807|潮州南天彩云投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 18日至登记日：2018年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市龙华区观澜镇观光路大富工业区新宏泽工业园深圳新宏泽包装有限公司
咨询联系人：夏明珠、张红萍
咨询电话：0755-23498707
咨询传真：0755-82910168
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第三届董事会第四次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2018年5月21日
长江证券承销保荐有限公司
关于上海汉钟精机股份有限公司
2016年年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：汉钟精机|
|保荐代表人姓名：何君光|联系电话：010-57065268|
|保荐代表人姓名：王海涛|联系电话：010-57065268|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

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|-|-|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年12 月26日|
|（3）培训的主要内容|1、相关法律法规中涉及募集资金管理的主要条款解读；2、募集资金使用违规案例解读；3、相关法律法规中涉及上市公司董事、监事和高级管理人员股份变动管理的主要条款解读；4、董事、监事和高级管理人员股份变动管理违规案例解读。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．汉钟精机的实际控股股东汉钟投资控股股份有限公司承诺：一、本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与上市公司及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动|是|不适用|
|2．汉钟精机的实际控股股东汉钟投资控股股份有限公司（原名为“汉钟精机股份有限公司”）于 2006 年12月20日与汉钟精机签订了《避免同业竞争协议》|是|不适用|
|3．汉钟精机的控股股东巴拿马海尔梅斯公司于 2016 年 7 月 25 日作出承诺：自 2016 年 7 月 25 日起十二个月内不减持汉钟精机股份|是|不适用|
|4. 汉 钟 精 机 主 要 股 东 CAPITALHARVEST TECHNOLOGY LIMITED 承诺：自2016年11月14日起未来六个月内不减持公司股份|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

以下无正文
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海汉钟精机股份有限公司2016年年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-005广州惠威电声科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元、%
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|263,827,458.63||243,484,998.58||8.35%||
|营业利润|35,274,716.31||38,151,801.21||-7.54%||
|利润总额|38,605,686.40||43,551,896.58||-11.36%||
|归属于上市公司股东的|34,043,148.24||37,044,594.97||-8.10%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.48||0.59||-18.73%||
|加权平均净资产收益率|10.40%||15.67%||-5.27%||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|485,095,539.80||298,308,737.97||62.62%||
|归属于上市公司股东的|434,057,571.22||245,998,599.91||76.45%||
|所有者权益|||||||
|股 本|83,117,600.00||62,337,600.00||33.33%||
|归属于上市公司股东的|5.22||3.95||32.33%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司整体经营情况平稳，实现营业总收入263,827,458.63元，较上年同期
增长8.35%；营业利润35,274,716.31元，较上年同期下降7.54%；利润总额38,605,686.40
元，较上年同期下降11.36%；归属于上市公司股东的净利润34,043,148.24元，较上年同
期下降8.10%。
2、财务状况说明
2017年末，公司总资产485,095,539.80元，同比增长62.62%，归属于上市公司股东的所有者权益为434,057,571.22元，同比增长76.45%；股本83,117,600.00元，同比增长33.33%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.22元/股，同比增长32.33%。该等指标同比出现较大幅度的增长主要系2017年7月公司首次公开发行股票，公司净资产总额增幅较大所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年10月30日披露2017年第三季度报告，其中对2017年度经营业绩的预计情况为：2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15%-15%。本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第三季度报告预计的年度业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年2月26日
新海宜科技集团股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司聘任高级管理人员有关事项发表独立意见如下：
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，我们认为：公司第七届董事会第五次会议聘任的总裁、副总裁、董事会秘书以及财务负责人等高级管理人员在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况。总裁张亦斌先生、财务负责人戴巍女士、董事会秘书徐磊先生最近三年存在被深圳证券交易所纪律处分的情形，但其工作经历及业务能力有利于统筹开展公司的各项工作、完善公司治理，不会影响公司规范运作，符合公司及广大投资者的利益。
此外，公司本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
综上所述，我们同意本次董事会关于聘任相关高级管理人员的事项。
独立董事：蒋百顺、李荣林、朱兆斌 2019年10月 20日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-023
软控股份有限公司关于非公开发行股票
申请文件反馈意见的回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年 2月 15日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160107号）（以下简称“反馈意见”）的要求，软控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月10日在证监会指定网站披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复的公告》，并向证监会报送了反馈意见回复材料。现根据公司的实际情况，对反馈意见回复进行了修订，《软控股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-54
海虹企业（控股）股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 9日，海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年 12月 8日签发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163577号）。中国证监会依法对公司提交的《海虹企业（控股）股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163577号）
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一六年十二月九日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-043青海明胶股份有限公司
2014年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
（1）2014年1-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2014年1月—9月）|上年同期（2013年1月—9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|-4300万元～-4100万元|466万元|
|基本每股收益|-0.0911元 ～-0.0868元|0.0099元|

（2）2014年7-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项目|2014年7月—9月|2013年7月—9月|
|归属于上市公司股东的净利润|-2200万元 ～-2000万元|921万元|
|基本每股收益|-0.0466元 ～-0.0423元|0.0195元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）公司主业明胶、硬胶囊产业由于市场价格下降，产品成本上升，导
致毛利率下降，实现净利润较去年同期减少。
（二）公司募集资金投资项目尚未产生预期收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一四年十月十四日
万科企业股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上投资者交流会的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-025
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年度报告》及其摘要已于2019年3月26日公布。为了方便投资者了解公司情况，公司将于2019年3月27日举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司2018年度业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。
会议时间：2019年3月27日（星期三）下午3:00-5:00
交流网址：http://rs.p5w.net/c/000002.shtml（全景•路演天下）
会议语言：中文
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-61江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司公开挂牌转让全资子公司德力光电100%股权及债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 12日召开的第八届董事会第二十六次会议及 2017年 9月 29日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司100%股权及债权的议案》，同意公司通过产权交易所公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司（以下简称“德力光电”）100%股权及公司对其享有的23,184.19万元债权，并授权董事会、管理层全权办理公开挂牌转让相关事宜。
详情请参阅公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
2017年 9月 30日至 2017年 10月 12日，公司首次挂牌转让德力光电100%股权及相关债权未征集到意向受让方。2017年 10月 13日，公司委托南方联合产权交易中心继续对德力光电100%股权及相关债权进行公开挂牌，挂牌底价为 50,000万元，挂牌公告期为 2017年 10月 13日至 2017年 10月 19日。截至 2017年 10月 19日，未征集到意向受让方。
上述股权转让事项的后续处理尚未确定，公司将根据事项的进展
情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十月二十三日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号:2017-010中山大学达安基因股份有限公司
第六届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第六届董事会2017年第一次临时会议于2017年3月1日以电子邮件方式发出通知，并于 2017年 3月 6日（星期一）上午10：00在广州市高新区科学城香山路 19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股孙公司佛山麦澳医疗科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的预案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《关于参股孙公司佛山麦澳医疗科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2017年 3月 7日《证券时报》（公告编号：2017-011）。
该预案尚须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司董事会同意公司向中信银行股
份有限公司广州分行申请 30,000.00万元人民币综合授信额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。
三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开 2017年第三次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2017年3月7日《证券时报》（公告编号：2017-012）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董事会
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第三十次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-109深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届董事会第三十次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次（临时）会议于2015年10月15日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于 2015年 10月 12日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。
董事会认为：每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供借款的财务风险处于可控范围之内。此次借款有利于每克拉美筹措资金，顺利扩展经营业务。公司向每克拉美提供借款符合相关法律、法规等要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司《关于向全资子公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一五年十月十六日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2017-053海波重型工程科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2017年半年度报告全文及其摘要。
公司 2017年半年度报告全文及其摘要已于 2017年 8月 22日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号:2015-056山东中际电工装备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2015年8月9日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2015年8月14日以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生召集，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决方式通过以下决议：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
为提升资金的使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司使用自有资金投资银行结构性理财产品类低风险的短期投资品种，投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财或信托产品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币1亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减，若预计投资额度超出董事会审批权限，须提交公司股东大会审批，并及时履行信息披露义务。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网，《山东中际电工装备股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。(公告编号：2015-057)。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会2015年 8月 17日
拉卡拉支付股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们作为拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第十一次会议拟审议的相关事项进行了事前审查，并发表如下事前认可意见：
一、《关于与联想控股股份有限公司等共同投资设立联信证券股份有限公司暨关联交易的议案》
经审查，该事项是公司因正常生产经营需要，完善业务布局而进行的投资，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循了公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。我们同意将该事项提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
（以下为本事前认可意见的签署页，无正文）
（本页为《拉卡拉支付股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
王小兰：_________________
（本页为《拉卡拉支付股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
李焰：_________________
（本页为《拉卡拉支付股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
蔡曙涛：_________________
国浩律师（杭州）事务所
关 于
宁波理工监测科技股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎
地址：杭州市杨公堤15号国浩律师楼邮编：310007
电话：(+86)(571) 8577 5888传真：(+86)(571) 8577 5643
电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
理工监测2014年度第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
宁波理工监测科技股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会
法律意见书
致：宁波理工监测科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于 2014年 5月 13日在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22号公司会议室召开的公司 2014年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《宁波理工监测科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本
理工监测2014年度第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、贵公司董事会已于2014年4月24日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
2、贵公司董事会已于2014年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、联系人和联系方式等事项。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会的会议于 2014年 5月 13日上午 10:00在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22号公司会议室召开，贵公司董事会推举董事张鹏翔先生主持本次股东大会。
2、经本所律师核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
（一）经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，代表有表决权股份118,380,000股，占公司股份总数的41.90%。
（二）经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，本所见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，贵公司参加本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
理工监测2014年度第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所四、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案为：《宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案内容与公告列明的内容一致。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票表决方式对列入本次股东大会的议案进行了表决。
贵公司本次股东大会推举的 2名股东代表、1名监事代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票。
（二）表决结果
本次股东大会审议的《宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，参加本次股东大会投票的股东及股东代理人持有有效表决权为118,380,000股，其中投赞成票为 118,380,000股，投反对票为0股，投弃权票为0股，投赞成票股份数占参加本次股东大会表决的股东及股东代理人所持股份数的100%，本项议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
（以下无正文）
理工监测2014年度第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为宁波理工监测科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书签字页）
本法律意见书于2014年5月13日出具，正本一式二份，无副本。
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：吴正绵
负责人：沈田丰 章佳平
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-099青岛特锐德电气股份有限公司
关于向唐山特来电汽车充电有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、唐山特来电汽车充电有限公司（以下简称“唐山特来电”）为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）之控股子公司，特来电持有唐山特来电51%股权。为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升在电动汽车充电业务领域的影响力和综合竞争力，提高其业务拓展能力，公司拟通过特来电与唐山市路北区城市建设投资有限公司（以下简称“唐山路北城投”）、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）（以下简称“特分享”）对唐山特来电进行增资；增资完成后，唐山特来电注册资本增加至5,000万元人民币。其中，特来电以自有资金增资3,240万元，增资后占唐山特来电75%的股权。
本次增资完成前后唐山特来电股权结构具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增资前||||增资后|||
||公司名称||股东名称||认缴出资金额||||认缴出资金额|||
||||||||比例||||比例|
||||||（万元）||||（万元）|||
|唐山特来电||特来电||510||51%||3,750||75%||
|||特分享||490||49%||1,000||20%||
|||唐山路北城投||0||0||250||5%||
|||合计||1,000||100%||5,000||100%||

2、上述事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过；根据2016年5月30日召开的公司2015年度股东大会授权，本次对外投资已由公司股东大会授权董事会决策，在公司董事会决议批准后具体实施。
3、本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、出资方式
各方均以现金出资。
2、唐山特来电汽车充电有限公司基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|唐山特来电汽车充电有限公司|
|统一社会信用代码|91130200MA07NH072Q|
|注册地址|河北省唐山市路北区唐通大厦909-914号|
|法定代表人|宁海涛|
|注册资本|1000万人民币|
|公司类型|其他有限责任公司|
|成立日期|2016年3月4日|
|经营范围|为电动汽车提供充电服务；电动汽车租赁服务；电动汽车、汽车配件批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

三、增资交易方介绍
1、唐山市路北区城市建设投资有限公司
唐山市路北区城市建设投资有限公司成立于2009年6月，统一社会信用代码是91130203692077040C，企业类型是其他有限责任公司，法定代表人董长青，注册资本为8,150万人民币，住所为唐山路北区机场路付3号，经营范围为对城市建设进行非金融性投资；非金融性投资咨询。
公司及子公司与唐山市路北区城市建设投资有限公司不存在关联关系。
2、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）
青岛特分享股权投资企业（有限合伙）成立于2015年12月，统一社会信用代码是91370282MA3C4HQG8P，企业类型是有限合伙企业，执行事务合伙人徐芳，住所为山东省青岛市即墨市青岛蓝色硅谷创业中心一期--海创中心，经营范围为新能源汽车、汽车充电、售车、租车、电力设备、智能电网、智能充电、应用软件、智能装备、海洋、海洋医药生物等领域股权投资。
公司及子公司与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）不存在关联关系。
四、增资协议的主要内容
1、合作各方
甲方：青岛特来电新能源有限公司
乙方：唐山市路北区城市建设投资有限公司
丙方：青岛特分享股权投资企业（有限合伙）
2、标的公司基本情况
唐山特来电汽车充电有限公司
统一社会信用代码：91130200MA07NH072Q
法人代表：宁海涛
住所：河北省唐山市路北区唐通大厦909-914号
3、增资比例及方式
（1）甲方对唐山特来电增资人民币3,240万元整，进入注册资本，增资后甲方持有唐山特来电75%的股权。
（2）乙方对唐山特来电增资人民币250万元整，进入注册资本，增资后乙方持有唐山特来电5%的股权。
（3）丙方对唐山特来电增资人民币510万元整，进入注册资本，增资后丙方持有唐山特来电20%的股权。
4、公司治理
（1）唐山特来电设董事会，董事会由5名董事组成，其中甲方委派4人，乙方委派1人。董事会设董事长1人，由甲方委派，经董事会选举产生；董事长和董事的任期为3年，经委派方继续委派可以连任。
（2）唐山特来电设监事会。监事会由5名监事组成，其中甲方委派3名，乙方委派1名，通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举职工监事1名。设监事会主席1名，由乙方委派的监事担任。董事、高级管理人员不得兼任监事。
（3）唐山特来电设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。合资公司经营管理团队由董事会决定聘任或者解聘，依照《公司法》和合资公司章程行使职权。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
通过本次增资，有助于进一步增强唐山特来电的整体实力，提升其在电动汽车充电业务领域的影响力和综合竞争力。同时，公司将抓住国家大力发展新能源汽车的大好机遇，依托唐山地区新能源电动汽车良好的发展形势，依靠特来电汽车群智能充电系统的先进技术体系和云平台系统，快速建设汽车充电设施，进行“充电网、车联网、互联网”的新三网融合，搭建出当地新能源汽车的管理平台，推进特来电“电动汽车群智能充电系统”在全国的应用，促进特来电开展充电设施的建设和运营业务，推进公司电动汽车充电业务的发展，进一步扩大特来电全国充电事业版图，做中国最大的汽车充电网生态公司。
2、存在的风险
投资标的主要服务新能源汽车行业，未来盈利的能力依赖于新能源汽车行业的发展，如果新能源汽车发展速度低于预期，则存在不能收回投资或投资效果不能达到预期的风险。
3、对公司的影响
本次对外投资将直接促进特锐德电动汽车充电相关设备的发展应用，进一步推进特锐德在电动汽车充电业务领域的拓展速度，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。本次对外投资不影响公司业务独立性。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、各方拟签署的《增资协议书》。
七、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会 2016年 8月 26日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于向关联方中国泛海国际集团有限公司转让
境外附属公司中国泛海国际金融有限公司供股权的
独立意见
作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第十四次临时会议审议的《关于向关联方中国泛海国际集团有限公司转让境外附属公司中国泛海国际金融有限公司供股权的议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：
1.公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司拟向公司关联方中国泛海国际集团转让中国泛海国际金融有限公司供股权，属于正常的商业交易行为，内容合法合规。
2.本次交易的定价原则为按市场价格定价，公允、合理，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
3.议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等规定
因此，我们同意上述关联交易事项。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一八年一月八日