Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-069
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于发行股份购买资产之限售股份上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股上市流通数量为13,930,000股，占公司总股本的1.86%；其中：宁波海达蓝源创业投资有限公司所持股数为4,100,000股，占公司总股本的0.55%；苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）所持股数为 4,100,000股，占公司总股本的0.55%;北京中金国联首科投资发展中心（有限合伙）所持股数为2,730,000股，占公司总股本的0.36%;浙江赛业投资合伙企业（有限合伙）所持股数为 2,290,000股，占公司总股本的0.31%;。陈斌所持股数为 710,000股，占公司总股本的0.09%。
2、本次限售股上市流通日期为2015年11月13日。
一、公司历次股本变动情况
本次申请上市流通的股份为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威股份”或“公司”）向股东宁波海达蓝源创业投资有限公司、苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）、浙江赛业投资合伙企业（有限合伙）、北京中金国联首科投资发展中心（有限合伙）、陈斌发行股份购买宁波福尔达智能科技有限公司股权所获得的公司股份。在本次发行前，公司总股本为60,000万股。
2012年2月2日，中国证券监督管理委员会以《关于核准北京威卡威汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]150号）核准公
司首次公开发行 7,500万股人民币普通股。2012年 3月 9日，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市。首次公开发行后，公司总股本为30,000万股，其中首次公开发行前股东所持股份为22,500万股。
2012年8月30日，公司2012年第二次临时股东大会批准，公司以截止2012年6月30日总股本30,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增30,000万股。转增后，公司总股本增至60,000万股，其中首次公开发行前股东所持股份增至45,000万股。
2014年 10月 9日，中国证监会以《关于核准北京威卡威汽车零部件股份有限公司向宁波福尔达投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1038号）核准，公司向特定对象非公开发行股份15,000万股。发行后，公司总股增至75,000万股。
截止本公告日，公司总股本为75,000万股。
二、申请解除股份限售股东所作出的有关承诺及其履行情况
（一）股份锁定的承诺
因本次发行而获得的京威股份的股份自上市之日起十二个月内不得转让或
者委托他人管理；基于本次发行所取得的股份因京威股份分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述锁定安排。截至目前，承诺人遵守了上述承诺。
截至本公告日，承诺人遵守了上述承诺。
（二）关于股东占用上市公司资金的情况
截止本公告日，公司股东宁波海达蓝源创业投资有限公司、苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）、浙江赛业投资合伙企业（有限合伙）、北京中金国联首科投资发展中心（有限合伙）、陈斌不存在占用本公司资金的情形；公司未违法违规向上述股东提供担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日期：2015年11月13日。
2、本次解除限售的数量为13,930,000股，占公司总股本的1.86%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为5名，4名法人股东及1名自然人股东。
4、本次上市流通的限售股情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|1|宁波海达蓝源创业投资有限公司|4,100,000|4,100,000|
|2|苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）|4,100,000|4,100,000|
|3|北京中金国联首科投资发展中心（有限合伙）|2,730,000|2,730,000|
|4|浙江赛业投资合伙企业（有限合伙）|2,290,000|2,290,000|
|5|陈斌|710,000|710,000|
||合 计|13,930,000|13,930,000|

注：上述股份解除限售后，通过上述法人股东间接持有公司股份的曾任和现任公司董事、监事及高级管理人员，其实际可上市流通的股份严格执行中国证监会、深圳证券交易所的规定，即：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其
所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
四、本次限售股股票上市流通后，公司股本结构变动情况
本次限售股股票上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、限售流通股（或非流通股）|361,500,000|0|13,930,000|347,570,000|
|01 首发后个人类限售股|34,740,000|0|710,000|34,030,000|
|03 首发后机构类限售股|115,260,000|0|13,220,000|102,040,000|
|06 首发前机构类限售股|211,500,000|0|0|211,500,000|
|二、无限售流通股|388,500,000|13,930,000|0|402,430,000|
|三、总股本|750,000,000|0|0|750,000,000|

五、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次申请解禁的限售股份持有人均严格履行了其在公司发行股份购买资产中做出的各项承诺。公司本次限售股份
上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不
存在实质性障碍。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、独立财务顾问的核查意见。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一五年十一月十日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－103四川升达林业产业股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 26日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月26日开市起停牌，并于当日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-073）。公司股票自2015年8月26日起按照重大资产重组事项停牌至今。
2015年 11月 4日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟以188,244,018.37元的价格向榆林金源天然气有限公司进行增资，并取得其51%的股权；公司拟以 95,677,068.02元的价格向米脂绿源天然气有限公司进行增资，取得其51%的股权；公司拟以3,782,304.28元的价格向榆林金源物流有限公司进行增资并无偿受让部分股权，合计取得其51%的股权。具体内容详见公司于2015年11月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-100）。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月四日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-088棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于与烟台市福山区人民政府签署战略合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、协议签署概况
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于近日收到与烟台市福山区人民政府（以下简称“甲方”）签署的《战略合作框架协议书》，项目投资约50亿元人民币，具体协议内容公告如下：
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
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|-|
|福山区是我国首批 14 个沿海开放城市之一烟台市的市辖区，是烟台市规划|
|建设的现代化工业城区和先进制造业基地。福山区始终把对外开放排在首要位|
|置，已吸引30家世界500强企业和 18个大型央企投资落户，构建起以汽车部件、|
|电子信息、装备制造三大主导产业为重点，以新能源、新材料、生物医药三大新|
|兴产业为补充的现代化工业体系，经济综合实力逐年提升，现代河滨市区形象日|
|益凸显，社会各项事业全面进步。先后被授予“2009-2011年度全省县域经济综|
|合实力先进单位”，综合实力位列全省 116 个省评县市区第四名；2012-2014 年|
|连续三年荣获“中国市辖区综合实力五百强区”称号。|

公司与烟台市福山区人民政府不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司与烟台市福山区人民政府未发生类似业务。
（二）履约能力分析
||
|-|
|烟台市福山区人民政府是烟台市行政管理机关，具备良好的信用和支付能|
|力。|

三、协议的主要内容
（一）合作内容
1、本次合作双方初步确定以下五大项目，未来双方合作内容不局限于此系列项目，合作项目投资估算约为50亿元人民币，投资形式不限于内资、外资。
（1）内夹河（福山宾馆以南流域）的整体生态景观建设；
（2）门楼水库整体生态打造和节点旅游景观区业态植入；
（3）福山城区内，青龙山、福山、芝阳山、祥清山等四座山的景观提升打造及业态植入；
（4）时光烟台休闲度假综合体项目；
（5）VR主题公园、足球学校和亲子教育项目。
2、本次合作范围内的公共基础设施建设领域的非经营性项目的规划设计、投融资、建设、运营管理和维护，区域内及其他授权区域内的土地开发，以及本次合作范围内的环境整体优化提升和保护、旅游开发、项目群的勘测、设计、咨询、施工、养护、运营、维护、管理服务，以及相关产业的延伸及业态导入业务等。
（二）合作方式
项目合作模式包括但不限于：传统项目建设模式、设计-施工一体化总承包模式（EPC）、PPP投融资建设模式等。具体运作方式需根据项目的具体情况和特点，由双方协商确定。
（三）合作双方责任与义务
1、甲方的权责
（1）确保合作领域实施的合法性，完成合作领域前期建设行政审批手续，并提供相关合法性的文件，包括：立项文件、可研报告和批文、国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。
（2）积极协调各政府及相关部门、单位之间的关系，为乙方引进的产业，提供便利条件、优惠政策和资源支持，对涉及的相关政策风险予以承诺化解，对合作过程中涉及的建设及运营进行监管。
（3）积极协调各政府及相关部门、单位之间的关系，成立专门的组织机构或委派专门人员，对项目建设进行整体统筹与安排，建立健全相关协调机制，加快办理项目所需的各种审批手续；
（4）负责本次合作过程中可能涉及的建设用地的征地、拆迁、安置、补偿等前期事宜，并承担相应费用。
（5）将具体项目的财政补贴或政府付费等政府性支出依法纳入地方财政预算和中长期财政规划，进行预算统筹安排。根据项目合作协议或施工合同约定按时足额支付相应款项。
2、乙方的权责
（1）充分利用自身资源，为烟台市福山区建设提供全方位的帮助和专业服务。
（2）积极参与烟台市福山区基础设施及景观工程建设项目，发挥自身综合优势，并确保项目质量，全力配合甲方规划项目的推进实施。
（3）负责对福山区全域的生态资源进行梳理规划，并根据规划选择不同项目，采取相应模式与甲方进行合作。
（4）依法取得实施项目的资格后，按照国家合格质量标准，保质保量按时完成合作内容的规划、勘察、设计、建设、运营和移交等工作。
四、对上市公司的影响
（一）本项目投资估算约为人民币 50亿元，占公司 2015年度经审计营业收入的113.62%，若顺利签署相关合同后预计对公司未来年度的经营业绩产生积极的影响。
（二）本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议对甲方形成依赖。
五、风险提示
本协议是甲、乙双方关于项目合作的原则性、框架性约定，是双方就项目合作达成的初步共识，具体投资规模、项目实施等事宜尚需双方进一步协商确定，正式的项目协议尚未签署,正式合同签订时间、合同具体内容仍存在一定的不确定性。
请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关文件
（一）公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况；
（二）备查文件：《战略合作框架协议书》
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2016年7月15日
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事关于公司股票期权激励计划预留期权授予
相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司拟实施的股票期权激励计划所涉预留股票期权授予的相关事项发表如下独立意见：
1、根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》所确定的预留期权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3
号》及有关法律、法规的相关规定，激励对象的主体资格合法、有效。
2、董事会确定公司股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2015年4月20日，行权价格为64.34元，该授予日、行权价格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于激励对象获授预留股票期权的条件。
3、同意公司股票期权激励计划所涉预留期权的授权日为2015年4月20日，行权价格为64.34元，并同意向13名激励对象授予40万份预留股票期权。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：何元福、马明、方建中二○一五年四月二十日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2016-070上海良信电器股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|567,782,606.96|467,914,822.78|21.34|
|营业利润|78,367,853.16|63,197,108.63|24.01|
|利润总额|87,170,805.00|70,117,613.57|24.32|
|净利润|75,104,543.69|59,685,697.31|25.83|
|基本每股收益（元）|0.31|0.27|14.81|
|加权平均净资产收益率|5.44%|6.43%|-0.99|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产|1,802,341,245.30|1,232,299,602.92|46.26|
|所有者权益|1,420,024,662.65|911,110,794.71|55.86|
|股本|258,846,960.00|115,258,000.00|124.58|
|每股净资产（元）|5.49|7.90|-30.51|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
报告期内公司实现营业收入 56,778.26万元，同比增长21.34%；净利润7,510.45万元，同比增长25.83%。营业收入增长主要是由于公司在新能源行业订单增长所致。
2.财务状况说明
截至 2016年 6月末公司总资产 180,234.12万元，同比增长46.26%；所有者权益 142,002.47万元，同比增长55.86%；每股净资产 5.49元，同比下降30.51%。主要是由于公司于本年度 3月份完成非公开发行股份募集资金增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年4月15日披露了《2016年第一季度报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/），报告中预计公司 2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%-30%，变动区间为6,565.43万元—7,759.14万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2019-023深圳汇洁集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2019年 4月 11日以书面形式发出。会议于 2019年 4月 23日下午 13:30在公司会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。
2、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为，公司编制的《2018年年度报告全文》及《 2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》及《 2018年年度报告摘要》。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。
3、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。
4、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为，公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。
5、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
6、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票
经审核，监事会认为，公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
7、审议通过《关于 2019年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票
经审核，监事会认为，公司编制的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。
8、审议通过《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。
9、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票
经审核，监事会认为：《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划（草案）》及《2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。
10、审议通过《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票
经审核，监事会认为：《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有利于股权激励计划的顺利进行，有利于公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法）》。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。
11、审议通过《关于核查<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
（1）本次激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
（2）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件。本次激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。
三、备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司监事会
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-009浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于公司涉诉案件原告撤诉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）于近日收取了上海市第二中级人民法院（以下简称“上海第二中院”）出具的《民事裁定书》【（2018）沪 02民初 1174号】，裁定准许原告上海祈尊实业有限公司撤回起诉，现将相关事项公告如下：
一、诉讼的基本情况
原告上海祈尊实业有限公司就与公司买卖合同纠纷事项向上海第二中院提起诉讼，涉及金额人民币 56,343,420元。具体内容详见公司于 2018年 12月 8日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-193）。
二、裁定情况
原告上海祈尊实业有限公司于 2019年 1月 1日向上海第二中院提出撤诉申请，法院认为原告在本案审理期间提出撤回起诉的请求，不违反法律规定，予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，裁定如下：
1、准许原告上海祈尊实业有限公司撤回起诉；
2、案件受理费减半收取，由原告上海祈尊实业有限公司负担。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项，公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后，将及时履行信息披露义务。
四、本次公告的裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的裁定对公司本期及期后利润不构成重大影响。
五、其他说明
截至本公告日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共 48起，涉及金额合计293,819.63万元。其中25起，原告、申请人已撤回起诉、仲裁请求，涉及金额135,817.78万元；3起已调解，涉及金额17,086.84万元。
六、备查文件
《上海市第二中级人民法院民事裁定书》（2018）沪02民初1174号
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2018-018
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于战略合作协议终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
2017年 3月，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）与吉林市城市建设控股集团有限公司（以下简称“吉林城投”）拟共同设立合资公司就位于吉林市的长春西路片区建设开发项目、温德河流域综合治理项目等进行合作投资，双方签署了《战略合作协议》（以下简称“协议”），此协议为框架协议。详细情况请见 2017年 3月 23日公司发布在巨潮资讯网上的《江苏宝利国际投资股份有限公司关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2017-005）。
二、进展情况
协议签署后，合作双方积极推进相关项目涉及的土地收储、基础设施投资及后续的其他投资安排等事项。本着谨慎投资的原则，公司与吉林城投没有急于进行协议中涉及的合资公司的设立，而是对多个相关投资项目进行了充分的市场调研和分析论证。最终认为，相关项目的可行性、项目进展、投资回报以及潜在的投资风险不符合公司的投资诉求。经友好协商，双方确认签署的协议终止履行。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会2018年4月27日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-142债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于联合体收到EPC+O&M项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）组成联合体，参与了“藤县工业集中区污水集中处理设施项目和藤县14个镇级污水处理厂工程项目总承包（EPC+O&M）”的公开招标采购。公司于2018年10月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于联合体预中标EPC+O&M项目的提示性公告》。近日，联合体正式收到该项目的中标通知书。现将具体情况公告如下：
一、项目概况
1、项目编号：CJDG2018421G
2、项目名称：藤县工业集中区污水集中处理设施项目和藤县14个镇级污水处理厂工程项目总承包（EPC+O&M）
3、建设单位：藤县住房和城乡建设局
4、招标代理机构：广西城建咨询有限公司
5、中标人：广西博世科环保科技股份有限公司、湖南博世科环保科技有限公司组成的联合体
6、工程规模：（1）新建藤县工业集中区污水集中处理设施项目规模为处理能力2000m3/d，占地面积30亩，建设内容为污水处理厂和厂外管网工程约9.8km（其中污水管网工程约5km，雨水管网工程约4.8km）。
（2）新建太平镇、濛江镇、天平镇、金鸡镇、塘步镇、新庆镇、古龙镇、埌南镇、岭景镇、和平镇、大黎镇、象棋镇、同心镇、东荣镇污水处理厂各1座。
博览世界科技为先7、项目中标价：19,142.32万元，其中一期：15,109.67万元，二期：4,032.65万元，最终金额以正式签订的合同为准。
8、工期：施工（项目）分二期完成；设计周期35日历天。其中一期工程计划工期为(1)濛江镇、天平镇污水厂工程开工时间为2018年12月，竣工时间为2019年1月；(2)太平镇、金鸡镇、塘步镇、新庆镇、古龙镇、埌南镇、岭景镇污水厂工程、藤县工业集中区污水集中处理设施项目开工时间为2018年12月，竣工时间为2019年10月；二期（和平镇、大黎镇、象棋镇、同心镇、东荣镇污水厂工程）工程计划工期为180日历天，具体开工时间以招标人书面通知为准。
二、项目中标对公司业绩的影响
本次联合体中标藤县工业集中区污水集中处理设施项目和藤县14个镇级污水处理厂工程项目总承包（EPC+O&M）是公司在工业废水治理和乡镇污水治理领域的技术实力和核心竞争力的充分体现，该项目中标金额约19,142.32万元，占公司最近一期经审计主营业务收入的13.03%，若项目顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
该项目尚未签订正式书面合同，合同条款及履行具有一定不确定性，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）的相关规定及时披露项目进展情况。本项目的总金额、工程规模、工期等均以正式项目合同为准，有关数据预估均不构成公司对任何投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年11月5日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-001
高伟达软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年 6月 2日、2015年 6月 3日、2015年 6月 4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经与公司经营层、董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1.市场竞争风险
经过多年发展，公司在金融行业信息化领域已经处于领先地位，占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着用户对 IT服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。
虽然市场总体规模在未来相当长一段时间内仍将以较快的速度扩大，为公司提供了获取更大市场份额的机会，但如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。
2.服务对象行业及销售客户相对集中的风险
根据未来战略发展规划，公司将致力于向金融行业提供高质量的信息化综合解决方案及软件产品。2012年至 2014年，公司来源于银行业客户的收入占总营业收入的比例分别为85.72%、93.73%及82.65%，银行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模将对公司的经营状况及业务发展产生较大的影响，公司业务对银行业客户有一定的依赖性。同时，2012年至 2014年公司来源于第一大客户
建设银行的收入占总营业收入的比例分别为33.31%、56.91%及45.97%，尽管双方保持着长期稳定的合作关系，但如若建设银行因国家宏观调控、金融行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况或固定资产投入发生重大不利变化，将对公司的正常生产经营带来不利影响，公司存在销售客户相对集中的风险。同时，若公司的服务质量或技术水平达不到客户要求，公司将面临在单个客户供应商体系中竞争地位发生变化的风险。
3.规模扩张的风险
2012年以来，公司营业收入增长较快，与此同时，公司经营规模快速扩张，近年来分别设立了武汉分公司、成都分公司、北京朝阳分公司及江苏子公司，在扩大公司业务覆盖区域、提高客户服务质量的同时，也对公司的经营管理提出了更高的要求。本次新股发行完成后，公司的资产规模将大幅提高。这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面都有较高的要求。如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确，不能在现有基础上有效应对在规模扩张过程中出现的问题，不能在人力资源及财务管理上进一步完善和改善现有模式，公司的管理体系将无法适应经营规模的快速增长，这将对公司的未来经营产生不利影响。
4.国家税收政策变化的风险
公司从事的软件行业是国家重点支持的行业，近年来按国家相关规定享受了多项税收优惠，随着公司经营规模的扩大和经营业绩的不断提升，税收优惠对公司业绩的影响总体上呈下降趋势。但如果税收优惠政策发生变化，或公司未来不能被持续认定为高新技术企业，将对本公司未来的经营业绩产生一定影响。
5.核心技术人员流失的风险
技术人才是软件企业的核心竞争力之一，对公司产品创新、持续发展有着重要的影响，其中核心技术人员在关键技术的设计、研发及应用各个环节更是起到了举足轻重的作用。自设立以来，公司一直专
注于金融行业软件开发及 IT服务，共拥有 157项软件著作权，被评为“高新技术企业”。在多年的经营发展中，不但通过自身培养了一批高素质的技术人员，同时也吸引了大量的同行业优秀人才。为了适应更高的市场要求、扩大竞争优势，公司在未来对核心技术人员的需求将会进一步增加。
如果在公司不断吸引新的技术人才的同时，无法有效提升现有核心技术人员的忠诚度和归属感，不能有效激发其设计、研发的热情，一旦出现技术人才的集中流失或多个核心技术人员的离开，将对公司的生产经营和进一步发展造成负面影响。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 5月 19日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2015年 6月 4日
证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014—053
南方黑芝麻集团股份有限公司
第七届董事会 2014年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 28日以通讯方式召开第七届董事会2014年第三次临时会议，本次会议通知于2014年7月22日以书面直接送达或电子邮件方式送达公司全体董事。
应出席本次会议的董事共九名，实际参加表决的董事九名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
本次会议审议通过并形成了相关决议，现公告如下：
一、审议并通过了《公司 2014年半年度报告》
董事会认为：公司 2014年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
有关《公司2014年半年度报告》的详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告内容。
二、审议并通过了《公司累积投票制实施细则》
董事会认为：公司制定的《公司累积投票制实施细则》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规规定。有利于进一步完善公司治理结构、维护中小股东的利益。
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
《公司累积投票制实施细则》尚需经公司股东大会审议通过。
有关《公司累积投票制实施细则》详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告内容。
备查文件：1、第七届董事会2014年第三次临时会议决议；
2、公司2014年半年度报告；
3、公司累积投票制实施细则。
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月二十九日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-116深圳达实智能股份有限公司
关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请人民币2亿元买方信贷额度，专项用于公司的国内买方信贷业务（下游客户限定为地市级以上级别的公立医院），具体情况如下：
一、情况概述
1、授信方：北京银行股份有限公司深圳分行；
2、买方信贷额度：人民币2亿元整，额度项下单户医院买方信贷金额不超过公司与医院签署项目总金额的70%。单笔买方信贷期限不超过6年；
3、额度有效期：自合同订立之日起2年；
4、担保责任：公司作为保证人为在北京银行申请的2亿元买方信贷额度下的授信提供最高额连带责任保证,且缴纳不低于单笔申请贷款金额的10％作为保证金；
二、担保各方基本情况
（一）担保人基本情况：
1、深圳达实智能股份有限公司
注册地址：广东省深圳市南山区高新技术村W1栋A座五楼
法定代表人：刘磅
注册资本：57,552万元
经营范围：组装生产、研发能源管理产品；IC卡读写机具产品、安防监控设备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络控制设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件的销售；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、
集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务。
（二）拟被担保人基本情况
买方信贷业务的申请人为年收入在5,000万元以上的地市级以上级别的公立
三甲医院。具体对象以业务实际发生对象为准。
三、担保收益和风险评估
1、公司开展买方信贷业务有助于公司开拓绿色智慧医院建设市场，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在客户还款和逾期担保的风险。
2、公司对外担保的对象为经营财务状况良好的公立三甲医院及符合北京银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。
3、公立医院系公益非营利性事业单位，根据《担保法》的相关规定，本次担保事宜无需采取反担保措施，未违反相关法律法规的规定。
4、公司不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷担保业务；不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交至股东大会审议批准。
四、公司及子公司累计对外担保情况
截至目前，公司及控股子公司对外担保累计额度为3.8亿元（含本次），全部为买方信贷额度，实际发生额为0元；公司为控股子公司的担保额度为55,000万元，实际担保余额为 14,000万元，占公司 2014年 12月 31日经审计会计报表净资产的8.01%，无逾期担保。
五、独立董事发表的独立意见
公司本次向北京银行申请买方信贷担保业务有助于公司开拓绿色智慧医院建设市场，提高目标客户的合同履约能力，提高款项的回收效率。
公司买方信贷业务拟担保对象为财务状况良好的地市级以上级别的公立医院，担保风险水平低，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况；
上述事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作、业务发展及公司独立性造成不良影响。
我们对公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保事项无异议。
同意公司将该议案提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
六、保荐机构发表的核查意见
达实智能向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保事项经达实智能第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并提请股东大会审议，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。保荐机构对达实智能向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保事项无异议。
七、其他
董事会授权公司董事长在具体业务发生时，代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文件并办理相关事宜。
八、备查文件
1、深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、深圳达实智能股份有限公司第五届监事会第十九会议决议；
3、深圳达实智能股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保事项之核查意见。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-057
安徽华信国际控股股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2015年6月1日（周一）下午14:00
网络投票时间为：2015年5月31日－2015年6月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月31日下午15:00至2015年6月1日下午15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省马鞍山市和县乌江镇公司办公楼四楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司第六届董事会
（5）现场会议主持人：公司董事李勇先生
（6）本次会议通知及相关文件刊登在2015年5月14日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表有表决权的股份数738,076,462股，占公司股本总额的61.5650%。其中，现场出席股东大会的股东
及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数729,905,018股，占公司股本总额的60.8834%；通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份数8,171,444股，占公司股本总额的0.6816%。参加现场及网络投票的中小投资者及股东代表13名，其所持有表决权的股份总数为9,391,444股，占公司总股份数的0.7834%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了下列议案：
1、审议了《关于拟变更公司经营范围的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份738,076,462股，同意 729,949,718
股，占有效表决股份的98.8989%；反对1,500股，占有效表决股份的0.0002％；
弃权8,125,244股，占有效表决股份的1.1009%。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
1,264,700股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数13.4665%，反对1500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0160%,弃权8,125,244股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数86.5175%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
2、审议了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份738,076,462股，同意 729,949,718
股，占有效表决股份的98.8989%；反对1,500股，占有效表决股份的0.0002％；
弃权8,125,244股，占有效表决股份的1.1009%。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽承义律师事务所束晓俊律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《安徽华信国际控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一五年六月二日
关于六届二十四次董事会决议的补充公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2017-002北方国际合作股份有限公司
关于六届二十四次董事会决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2017年1月7日发布了《六届二十四次董事会决议公告》（公告编号：2017-001）。现根据相关规定，对独立董事候选人是否属于失信被执行人、是否属于失信责任主体的情况进行补充，补充后公告全文如下：
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届二十四次董事会会议通知已于2016年12月29日以电子邮件和传真方式送达公司全体
董事。本次会议于2017年1月6日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事5名，李建民董事委托王悦董事表决，魏合田董事委托郝峰董事表决，鲍恩斯独立董事委托谢兴国独立董事表决，张川独立董事委托谢兴国独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《投资设立孟加拉乡村电力及中国北方国际电力公司》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《对外投资公告》。
2、会议审议通过了《公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统建设项目出口代理合同》的议案。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。关联董事王一彤、李建民、王悦回避表决。
全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《关于公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统建设项目出
关于六届二十四次董事会决议的补充公告口代理合同的日常关联交易公告》。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
3、会议审议通过了修订《公司章程》的议案。
表决结果：表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
根据公司经营管理的需要，以及实施 2016年半年度资本公积金转增股本方案和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案而增加注册资本及股本的实际情况，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，具体修订情况如下：
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|-|-|
|原《公司章程》|现《公司章程》修订为|
|第六条 公司注册资本为人民币27,437.1762 万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币51,300.3607万元。|
|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为27,437.1762 万股，公司的股本结构为普通股 27,437.1762万股。|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为51,300.3607万股，公司的股本结构为普通股51,300.3607万股。|
|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会召集人主持。监事会召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。|
|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会召集人 1名。监事会召集人由全体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。|

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
4、会议审议通过了《变更公司独立董事》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
公司独立董事张川女士由于个人原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司
第六届董事会独立董事职务。
关于六届二十四次董事会决议的补充公告公司控股股东中国北方工业公司推荐何佳先生为北方国际合作股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。
5、会议审议通过了《公司 2017年第一次临时股东大会会议内容、召开时间》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
定于 2017年 1月 23日在北京召开北方国际 2017年第一次临时股东大会。
（详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2017年第一次临时股东大会通知公告》。
备查文件
（1）六届二十四次董事会决议
（2）独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一七年一月六日
关于六届二十四次董事会决议的补充公告独立董事候选人简历：何佳，1954年11月生，中国国籍，拥有香港永久居住权，毕业于美国美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融财务专业，博士学位。历任黑龙江生产建设兵团 6师 61团知青/兵团战士，地质部 150工程技术员，美国 LinkProject研究助理，美国纽约市立大学柏鲁克学院助理教授，德保罗大学助理教授，美国休斯顿大学助理教授、副教授，人民银行研究生部兼职教授，中欧国际工商管理学院 EMBA核心教授，上海交通大学金融系主任，教育部长江学者讲座教授，香港中文大学工学院副教授、商学院教授、中国金融改革与发展研究中心主任，香港中文大学-清华大学金融财务 MBA项目主任，中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员，深圳证券交易所博士后工作站学术总指导，深圳证券交易所综合研究所所长，武汉市政府金融顾问。现任南方科技大学领军教授、清华大学双聘教授；兼任泉州市政府、成都市政府金融顾问，中信证券股份有限公司、同方股份有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司及西藏华钰矿业股份有限公司独立董事。经核实，何佳先生未持有北方国际的股票，未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，不是失信责任主体。本次经中国北方工业公司推荐为北方国际第六届董事会独立董事候选人。
深圳市英维克科技股份有限公司
章程修订对照表
（2017年 11月）
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|原章程|新章程|
|第六条 公司注册资本为人民币202,091,992 元。|第六条 公司注册资本为人民币202,584,346 元。|
|第十九条 公司股份总数为 202,091,992 股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 202,584,346 股，均为人民币普通股。|

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十一日