证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2016-009
北京华力创通科技股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定于 2016年 4月 27日（星期三）召开公司 2015年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2015年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开日期和时间：2016年4月27日(星期三)下午14:00时。
5、股权登记日：2016年4月20日(星期三)。
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
(1)截至 2016年 4月 20日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层会议室。
地址：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼。
二、会议审议事项
1、《2015年度董事会报告》
2、《2015年度监事会报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年年度报告》及其摘要
6、《关于公司2016年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2016年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
公司于2016年3月17日召开的第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十三次会议已审议通过上述议案，议案内容详见于 2016年 3月 19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露之本公司相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年4月26日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)，以便登记确认。传真请在2016年4月26日17:00前送达公司董事会办公室。
来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8号院乙 18号楼北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室收
邮编：100193
(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、注意事项：
本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“365045”。
2、投票简称：“华力投票”。
4、在投票当日，“华力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)以100.00元代表本次股东大会所有议案，以 1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。
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|序号|议案内容|对应的申报价格|
|总议案||100.00 元|
|1|《2015年度董事会报告》|1.00元|
|2|《2015年度监事会报告》|2.00元|
|3|《2015年度财务决算报告》|3.00元|
|4|《2015年度利润分配预案》|4.00元|
|5|《2015年年度报告》及其摘要|5.00元|
|6|《关于公司2016年度董事薪酬的议案》|6.00元|
|7|《关于公司2016年度监事薪酬的议案》|7.00元|
|8|《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》|8.00元|

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：
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|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|

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|-|-|
|弃权|3股|

(4)对表决议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 4月 26日下午15:00，结束时间为2016年4月27日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：010-82966393
联系传真：010-82803295
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼
联系人：胡思齐、张桂双
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2016年3月17日附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件一：
北京华力创通科技股份有限公司
2015年年度股东大会会议参会股东登记表
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|姓名或名称|
|身份证号码|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|电子邮箱|
|联系地址|
|邮编|
|是否本人参会|
|备注|

附件二：
授权委托书
致：北京华力创通科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2015年度董事会报告》||||
|2|《2015年度监事会报告》||||
|3|《2015年度财务决算报告》||||
|4|《2015年度利润分配预案》||||
|5|《2015年年度报告》及其摘要||||
|6|《关于公司2016 年度董事薪酬的议案》||||
|7|《关于公司2016 年度监事薪酬的议案》||||
|8|《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》||||

委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）