Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-19
常州亚玛顿股份有限公司
2014年第一季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2014年第一季度报告全文》、《2014年第一季度报告正文》，由于工作人员的疏忽，将2014年1-6月经营业绩的预计中关于2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润的数据误写成扣除非经常性损益的净利润，从而导致相关联数据计算错误，现予以更正如下：
更正前：
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||99.68%|至|132.97%|
|利润变动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||3,000|至|3,500|
|利润变动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||1,502.33|||
|利润（万元）||||
||1、公司产品出货量与去年同期比较大幅度地增加。2、公司内部|||
|业绩变动的原因说明||||
||加强管理，进一步降低成本和费用。|||

更正后：
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||31.39%|至|53.28%|
|利润变动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||3,000|至|3,500|
|利润变动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||2,283.36|||
|利润（万元）||||

|||
|-|-|
||1、公司产品出货量与去年同期比较大幅度地增加。2、公司内部|
|业绩变动的原因说明||
||加强管理，进一步降低成本和费用。|

除上述更正内容之外，公司《2014年第一季度报告全文》及《2014年第一季度报告正文》其他内容不变，更正后的公司《2014年第一季度报告全文》及《2014年第一季度报告正文》将刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询。公司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一四年五月九日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-073
宁波激智科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2017年10月20日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达，并于2017年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席俞根伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年第三季度报告》
监事会认为，董事会编制《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
2、审议通过《关于提名赵庆先生为公司监事候选人的议案》
原监事苏金其先生因个人原因，申请辞去公司监事会监事职务，苏金其先生辞去公司监事职务后，不再担任公司任何职务。根据相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，苏金其先生在任期内辞去监事职务将导致监事会成员低于法定人数，原监事苏金其先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前苏金其先生将继续履行监事的职责。公司提名赵庆先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过至第二届监事会届满之时止。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。
《关于拟变更监事的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司监事会
关于翊腾电子科技（昆山）有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明…………………………………………第3页
关于翊腾电子科技（昆山）有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2017〕3271号
浙江永贵电器股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司）管理层编制的《关于翊腾电子科技（昆山）有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永贵电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永贵电器公司 2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
永贵电器公司公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于翊腾电子科技（昆山）有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永贵电器公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，永贵电器公司管理层编制的《关于翊腾电子科技（昆山）有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了翊腾电子科技（昆山）有限公司2016年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十一日
关于翊腾电子科技（昆山）有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的说明
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称本公司）于2016年度完成收购翊腾电子科技（昆山）有限公司（以下简称翊腾电子公司），根据深圳证券交易所相关规定，现将2016年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
经本公司2015年股东大会和第二届第十七次董事会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]893号）核准，公司获准以发行股份及支付现金的方式收购翊腾电子公司100%股权，并向特定对象非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价。
经各方协商确定，本次收购翊腾电子公司的交易价格为104,300.00万元，其中股份支付对价总额为62,580.00万元，发行股份价格为30.57元/股，发行数量为20,471,050股，剩余对价41,720.00万元以现金支付。
二、业绩承诺情况
根据本公司与翊腾电子公司原股东涂海文和卢红萍签订的《盈利预测补偿协议》，翊腾电子公司原股东涂海文和卢红萍承诺翊腾电子公司2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为8,750万元、10,937.50万元。
三、业绩承诺完成情况
翊腾电子公司 2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9,163.68万元，超过承诺数413.68万元。
浙江永贵电器股份有限公司二〇一七年四月二十一日
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-085天水众兴菌业科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年07月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171097号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所列问题进行了回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换债券申请文件反馈意见的回复》，公司将在反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行可转换为股票的公司债券的事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2017年 09月 11日
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了审议，在认真询问、积极调查与沟通的基础上，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项
原第二期股权激励计划激励对象周明春、贺爱明、唐国军、谭石山、鄢文苏、唐佳、王豪、成伟、王玉斌个人因原因离职等，已不符合激励条件，公司董事会根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，符合《公司第二期股权激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，同时根据上述规定，对限制性股票的回购价格进行调整，调整后的第二期股权激励计划回购价格为7.3200元/股，回购数量为1,028,400股，回购程序合法、合规。本次回购注销部分未解锁的限制性股票不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销上述已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事：刘宁、周玉华、宁清华二〇一七年十月廿三日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-062深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日召开了第三届董事会2019年第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向深圳农村商业银行股份有限公司福永支行申请综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|授信银行名称|授信额度（万元）|备注|
|1|深圳农村商业银行股份有限公司福永支行|10,000.00||
|合计||10,000.00||

综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。
授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）,授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-002江西恒大高新技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会有涉及变更前次股东大会决议（本次会议议案5：《关于终止〈福建瑞联节能科技有限公司股权转让合同〉的议案》对 2014年第一次临时股东大会的《关于受让福建瑞联节能科技有限公司股权的议案》进行变更）4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2015年1月16日（星期五）下午2:30
网络投票时间：2015年1月15日--2015年1月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 1月16日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 1月 15日
15：00至 2015年 1月 16日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司第三届董事会
5.主持人：董事长朱星河先生
6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 166,081,638股，占上市公司总股份的63.3803％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 165,964,438股，占上市公司总股份的63.3355％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 117,200股，占上市公司总股份的0.0447％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,909,694股，占上市公司总股份的0.7288％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,792,494股，占上市公司总股份的0.6841％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 117,200股，占上市公司总股份的0.0447％。
江西华邦律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
(1)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合方式进行投票表决。
(2)与会股东及股东代理人认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》；
表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况|同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|
|一、所有参与表决股份|166,081,638|100|0|0|0|0|
|1、现场参与表决股份|165,964,438|99.9294|0|0|0|0|
|2、网络参与表决股份|117,200|0.0706|0|0|0|0|
|二、持有股份5%以下表决股份|1,909,694|100|0|0|0|0|

已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况|同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|
|一、所有参与表决股份|166,081,638|100|0|0|0|0|
|1、现场参与表决股份|165,964,438|99.9294|0|0|0|0|
|2、网络参与表决股份|117,200|0.0706|0|0|0|0|
|二、持有股份5%以下表决股份|1,909,694|100|0|0|0|0|

已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况|同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|
|一、所有参与表决股份|166,081,638|100|0|0|0|0|
|1、现场参与表决股份|165,964,438|99.9294|0|0|0|0|
|2、网络参与表决股份|117,200|0.0706|0|0|0|0|
|二、持有股份5%以下表决股份|1,909,694|100|0|0|0|0|

已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的议案》
表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况|同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|
|一、所有参与表决股份|166,081,638|100|0|0|0|0|
|1、现场参与表决股份|165,964,438|99.9294|0|0|0|0|
|2、网络参与表决股份|117,200|0.0706|0|0|0|0|
|二、持有股份5%以下表决股份|1,909,694|100|0|0|0|0|

已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
5、审议通过了《关于终止〈福建瑞联节能科技有限公司股权转让合同〉的
议案》；
表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况|同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|
|一、所有参与表决股份|166,081,638|100|0|0|0|0|
|1、现场参与表决股份|165,964,438|99.9294|0|0|0|0|
|2、网络参与表决股份|117,200|0.0706|0|0|0|0|
|二、持有股份5%以下表决股份|1,909,694|100|0|0|0|0|

已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
议案5：《关于终止〈福建瑞联节能科技有限公司股权转让合同〉的议案》对 2014年第一次临时股东大会的《关于受让福建瑞联节能科技有限公司股权的议案》进行变更
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2.律师姓名：胡海若、罗小平
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《规则》的规定。
本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《江西恒大高新技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月十六日
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司被列入失信被执行人相关情况的进展公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2019-066深圳赫美集团股份有限公司
关于公司被列入失信被执行人相关情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露了《关于公司被列入失信被执行人相关情况的公告》（公告编号：2018-116）。
现将相关情况的进展说明如下：
一、前次被列入失信被执行人的进展情况
公司、北京首赫投资有限责任公司（以下简称“首赫投资”）与武汉信用小额贷款股份有限公司（以下简称“武汉小贷”）已于2019年3月15日签署了《债务重组协议》，首赫投资依照协议约定已向武汉小贷支付了部分款项。武汉小贷于《债务重组协议》签署当日已经向武汉市江岸区人民法院递交《申请书》，申请将公司、惠州浩宁达科技有限公司及其他相关方从失信被执行人名单中删除。
截至本公告披露日，上述列入中国执行信息公开网的公司“失信被执行人名单”信息已被依法删除。
二、公司新增被列入失信被执行人的情况
近日，根据中国执行信息公开网显示，公司因（2019）沪0115执4102号案件被列入失信被执行人。经公司核查，上述案件系公司与远东国际租赁有限公司融资租赁合同纠纷一案。根据中国执行信息公开网公示信息显示涉案金额合计人民币18,921,857.90元及加倍支付迟延履行期间的债务利息。公司未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务，故被列入失信被执行人名单。
三、采取措施及风险提示
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司被列入失信被执行人相关情况的进展公告公司将积极筹措还款资金，协调债权人及法院尽快解决该事项，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月三十日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2019-025北京真视通科技股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 26日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的议案》。因激励对象郑旭东、冯兵等9名激励对象离职，由公司注销所涉及已获授但尚未解锁的股票期权 88,000份；因公司业绩不达标，不满足第三期股票期权第一期行权条件，由公司注销 157名激励人员共计 1,001,000份股票期权。本次共注销股票期权 1,089,000份。具体内容详见公司 2019年 3月 27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于2019年5月13日办理完成。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-73深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第三十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第三十五次会议于2017年10月27日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于 2017年 10月 16日送达全体董事。会议由代理董事局主席马建华先生委托、并经半数以上董事推举董事总裁余刚先生主持，应到董事 9名，实到董事 9名（其中代理董事局主席马建华因公务委托董事总裁余刚出席会议并行使表决权；董事吴圣辉因公务委托董事总裁余刚出席会议并行使表决权；独立董事周永章因公务委托独立董事李映照出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举董事局主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举余刚董事任董事局主席，担任公司法定代表人。公司董事局对马建华先生在履行代理董事局主席期间为公司做出的积极贡献表示衷心的感谢！
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过《2017年前三季度公司担保情况的报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，未有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
4、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
5、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
根据董事局审计委员会《关于瑞华会计师事务所 2016年度审计工作总结报告》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性和专业胜任能力方面都有较好的表现，顺利地完成了公司 2016年度的审计工作。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
审计范围包括:2017年度财务报告审计、内部控制审计、验资等，并提请股东大会授权董事局在综合考虑其实际审计工作情况决定其 2017年度审计费用。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
6、审议通过《2017年前三季度套期保值情况报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
7、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告编号为 2017-79的公告。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告编号为 2017-80的公告。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告编号为 2017-81的公告。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
10、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告编号为 2017-82的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
11、定于 2017年 11月 15日下午 2:30时召开公司 2017年第二次临时度股东大会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2017年 10月 28日
中捷资源投资股份有限公司独立董事
关于浙江华俄兴邦投资有限公司使用自有资金
参与认购集合资金信托计划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十一次（临时）会议审议的《关于使用自有资金参与认购集合资金信托计划的议案》，基于独立判断发表如下意见：
1.公司在保证日常经营资金需求下，公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司使用人民币2,000万元的自有资金购买集合资金信托计划，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东。
2.公司制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批程序和权限进行了明确的规定，能够有效地防范参与本次信托计划的风险。
3.公司在进行本次风险投资前的 12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在此项风险投资后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4.公司本次参与信托计划，事先经过董事会审议并通过，审议程序合法、合规，并符合《公司章程》的规定。
独立董事：
郁洪良、胡宗亥
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举及增补董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，通过审查相关资料，详尽了解相关人员的情况后，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第三十一次会议审议的《关于董事会换届选举及增补董事的议案》事项发表如下独立意见：
1、公司董事会在审议董事会换届选举及增补董事事宜时，对公司新一届董事会的执行董事、非执行董事及独立非执行董事候选人提名程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，各被提名人符合担任上市公司董事或独立董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形。
2、同意提名朱保国先生、刘广霞女士、邱庆丰先生及钟山先生为公司第八届董事会非执行董事候选人，同意提名陶德胜先生、傅道田先生为公司第八届董事会执行董事候选人、同意提名杨斌先生、郭国庆先生、王小军先生、俞雄先生及徐焱军先生为公司第八届董事会独立非执行董事候选人。
3、同意将上述董事候选人提交公司 2013年度股东大会以逐项表决方式审议及选举。
独立董事：罗晓松、杨斌、郭国庆、王小军、俞雄2014年5月15日
杭州巨星科技股份有限公司
监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及按照深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的要求，我们认真审核了公司编制的公司内部控制自我评价报告，并发表如下意见：
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
全体监事签字：
蒋赛萍： 余闻天: 陈俊：
二〇一四年四月九日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-018海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议召开通知于2016年2月26日以书面方式送达各位监事及其他相关出席人员。公司于 2016年 3月 2日在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议，本次会议由盛辉先生召集，会议应参加监事5名，实到监事5名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由盛辉先生主持，共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过《关于全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经认真核查，监事会认为：大兴园林本次使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响其募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们同意大兴园林使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期以自有资金归还至募集资金专用账户。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二〇一六年三月二日
中信建投证券股份有限公司关于皇氏集团股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为皇氏集团股份有限公司（以下简称“皇氏集团”或“上市公司”） 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，对皇氏集团2015年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准皇氏集团股份有限公司向徐蕾蕾等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1722号）核准，公司向徐蕾蕾发行 11,085,649股股份、向银河创新资本管理有限公司（以下简称“银河资本”）发行3,594,988股股份、向上海盛大网络发展有限公司（以下简称“盛大网络”）发行2,961,275股股份、向华扬联众数字技术有限公司（以下简称“华扬联众”）发行2,961,275股股份、向安徽兴皖创业投资有限公司（以下简称“安徽兴皖”）发行 2,155,808股股份、向史振生发行 1,105,011股股份、向磐霖盛泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“磐霖盛泰”）发行 1,077,904股股份及支付现金 123,030,000元购买北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）100%股权；核准公司非公开发行不超过9,236,187股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。暨公司2014年度、2015年半年度权益分派后，公司向不超过 10名的其他特定投资者发行股份数量由不超过 9,236,187股调整为不超过 25,854,781股，发行价格由原来的不低于23.75元/股调整为不低于8.47元/股。
根据交易方案，公司于2015年10月9日已向特定的7名投资者以10.05元/股的价格非公开发行了21,790,049股股份，募集配套资金总额为218,989,992.45元，在扣除相关发行与承销费用 12,500,000.00元后，募集资金净额为 206,489,992.45元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具“瑞华验字[2015]48050006号”《验资报告》，对公司本次非公开发行股份的募集配套资金到位情况进行了审验。
二、募集资金存放和管理情况
结合公司实际情况，2015年4月9日召开的第三届董事会第三十五次会议、2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议并通过了修订后的《公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的相关要求。
公司对募集资金采用专户存储制度。公司收购盛世骄阳100%股权项目的募集资金存放于专用银行账户，并于 2015年 10月 9日与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、独立财务顾问签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会独立财务顾问，随时接受独立财务顾问代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。截至2015年12月31日募集资金专户银行存放情况如下：
单位：（人民币）元
|||||
|-|-|-|-|
|开户行|账户类别|账号||
||||报告期期末余额|

上海浦东发展银行股份有限公司南宁
募集资金专户 63010154500003795 5,318,959.77分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1．2015年度，本公司募集资金的实际使用情况如下：
公司2015年度实际使用募集资金20,120.00万元，2015年度收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为 2.90万元。截至 2015年 12月 31日，募集资金余额为人民币 531.90万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额）。募集资金使用情况明细如下表：单位：（人民币）万元
|||
|-|-|
|项目|金额|

1．募集资金总额 21,899.00
减：发行费用 1,250.00
2．实际募集资金净额 20,649.00加：利息收入扣除手续费净额 2.90减：支付募集资金投资项目现金对价 12,000.00支付法律顾问费 120.00向盛世骄阳增资 8,000.003．募集资金专用账户期末余额 531.902．募集资金投资项目出现异常情况的说明
2015年度，公司不存在募集资金投资项目出现异常的情况。
3．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2015年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2015年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）节余募集资金使用情况
截至 2015年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金余额为 531.90万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额），存放于募集资金专户中。
（五）超募资金使用情况
2015年度，公司不存在超募资金使用的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
（七）募集资金其他使用情况
2015年度，公司不存在募集资金其他使用的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司已严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，中信建投证券认为：上市公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理、存储和使用的内部控制制度，上市公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议，三方监管协议履行情况良好；上市公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
中信建投证券对皇氏集团2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于皇氏集团股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
项目协办人：
郑成龙
财务顾问主办人：
郭瑛英 闫明庆 张帅
中信建投证券股份有限公司2016年3月14日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-031珠海健帆生物科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月16日，珠海健帆生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了公司
《2018年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的2018年第一季度经营成果、财务状况，公司《2018年第一季度报告》已于2018年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-102中天金融集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票“中天金融（000540）”自 2017年 8月 21日起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-101）。
截止本公告披露日，公司及有关各方正按照相关规定对本次重大资产重组事项的交易方案进行协商并开展相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
杭州锅炉集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十一次临时会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
公司本次聘任总经理、副总经理、董事会秘书的审议表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定,本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格、具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。基于独立判断，我们同意聘任何伟校先生担任公司总经理，聘任王晓英女士、蒋志康先生担任公司副总经理，聘任濮卫锋先生担任公司董事会秘书。
杭州锅炉集团股份有限公司独立董事：沈田丰、费忠新、王林翔二〇一五年十二月七日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-022中广核核技术发展股份有限公司
关于控股子公司为下属公司抵押融资提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2018年4月8日召开的第八届董事会第十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（关联董事张兰水先生回避表决）审议通过了《关于新加坡大新控股有限公司为全资子公司抵押融资提供担保的议案》，同意公司控股子公司新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）为其全资子公司新加坡华凤船务有限公司、新加坡华连船务有限公司向德国交通信贷银行申请7年期1,000万美元抵押融资贷款提供连带责任担保，为新加坡华江船务有限公司、新加坡华夏船务有限公司向德国北方银行申请 3年期 1,200万美元抵押融资贷款提供连带责任担保。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）新加坡华凤船务有限公司
新加坡华凤船务有限公司是大新控股的全资子公司，为于 2008年 5月 1日在新加坡注册成立的单船公司。截止2017年12月，该公司注册资本为2,000万美元。该公司为国际远洋运输企业，主要从事国际海上货物运输等业务，拥有大灵便型散货船华凤轮，总吨位为57,000吨。2017年末，该公司总资产为 1,490.81万美元，总负债为 1,282.42万美元，净资产为 208.39万美元，总资产负债率为86.02%。2017年公司实现营业收入272.64万美元，利润38.30万美元。
（二）新加坡华连船务有限公司
新加坡华连船务有限公司是大新控股的全资子公司，为于 2008年 5月 1日在新加坡注册成立的单船公司。截止2017年12月，该公司注册资本为2,000万美元。该公司为国际远洋运输企业，主要从事国际海上货物运输等业务，拥有大
灵便型散货船华连轮，总吨位为57,000吨。2017年末，该公司总资产为 1,493.80万美元，总负债为 1,291.58万美元，净资产为 202.22万美元，总资产负债率为86.46%。2017年该公司实现营业收入307.13万美元，利润42.02万美元。
（三）新加坡华江船务有限公司
新加坡华江船务有限公司是大新控股的全资子公司，为于 2008年 8月 8日在新加坡注册成立的单船公司。截止2017年12月，该公司注册资本为850万美元。该公司为国际远洋运输企业，主要从事国际海上货物运输等业务，拥有大灵便型散货船华江轮，总吨位为 57,000吨。2017年末，该公司总资产为 1,560.20万美元，总负债为 2,440.77万美元，净资产为-880.57万美元，总资产负债率为156.44%.2017年该公司实现营业收入248.94万美元，亏损52.13万美元。
（四）新加坡华夏船务有限公司
新加坡华夏船务有限公司是大新控股的全资子公司，为于 2009年 12月 3日在新加坡注册成立的单船公司。截止 2017年 12月，该公司注册资本为 850万美元。该公司为国际远洋运输企业，主要从事国际海上货物运输等业务，拥有大灵便型散货船华夏轮，总吨位为57,000吨。2017年末，该公司总资产为1,593.53万美元，总负债为 1,623.49万美元，净资产为-29.96万美元，总资产负债率为101.88%。2017年该公司实现营业收入320.22万美元，利润57.66万美元。
三、融资、对外担保的主要内容
（一）贷款金额、期限
1、德国交通信贷银行
贷款金额1,000万美元，期限为7年。
2、德国北方银行：
贷款金额1,200万美元，期限为3年。
（二）借款用途
用于归还银行贷款、补充公司流动资金。
（三）担保条件
2、大新控股为借款主体新加坡华凤船务有限公司、新加坡华连船务有限公司、新加坡华江船务有限公司、新加坡华夏船务有限公司的前述抵押融资提供连带责任担保。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：2017年航运市场出现好转，航运指数和货船租金出现大幅提升，大新控股（包括下属单船公司）基本可实现经营性现金平衡，大新控股为其全资子公司提供担保是日常经营的需要，单船公司的财务风险处于公司可控制的范围之内，上述担保属于增信保障措施，符合中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。综上，董事会同意上述担保，并同意将其提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保总额为86,951万元，连同本次担保合计 100,784.82万元，占公司最近一期经审计净资产的18.84%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
公司第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2014-041湖南天一科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 9日以通讯及书面方式通知召开第五届监事会第十五次会议，会议于 2014年 12月 10日下午 4:00在长沙市韶山北路 338号华盛花园 3栋 7层会议室召开，会议应到监事 5人，实到 3人，监事李孺牛先生、余浩先生请假，未出席本次会议。会议由监事会主席陈唯物先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期已届满，现行《公司章程》规定监事会由 5名监事组成，第五届董事会第二十九次会议已同意相应修改公司章程并提交股东大会审议，修改后的公司章程自股东大会审议通过生效。修改后的公司章程规定监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日计算，任期三年。
经监事会逐项表决，监事会同意提名陈唯物先生和胡雄文先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。
同意将本议案提交公司 2014年第二次临时股东大会对每位监事候选人逐项进行表决选举。如果股东大会未能通过第五届董事会第二
十九次会议审议的《关于修改公司章程的议案》，则本议案暂不提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司第五届监事会全体监事在过去任职期间，严格遵循《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，诚实守信，勤勉尽责，为促进公司发展，维护股东利益作出了卓越贡献，公司对第五届监事会的工作表示充分肯定，同时对全体监事表示诚挚的感谢。根据有关规定，为了确保监事会正常运作，第五届监事会现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第六届监事会产生之日方自动卸任。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司监事会 2014年 12月 10日
附监事候选人简历：
陈唯物先生，1960年出生，经济师。历任人行湖南省分行农村金融处干部；农行湖南省分行企业信贷处干部、社队信贷处干部、工商信贷处副科长、工业信贷处科长、农业信贷处科长、资产保全处科长；农行株州市分行党委委员、副行长；中国长城资产管理公司长沙办事处债权管理部处长、处置办主任、业务管理部处长、综合管理（人力资源）部高级经理；本公司常务副总经理、财务总监。现任本公司监事会主席。陈唯物先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡雄文先生，1966年出生，本科学历，中共党员。曾在平江十中任教，历任平江县委办公室科员、副科长，思村乡党委副书记，南桥乡乡长，龙门镇党委书记，现任平江县国有资产管理局局长。胡雄文先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-007广州市鸿利光电股份有限公司
关于公司监事、高级管理人员增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日发布了《关于公司部分董事、监事以及高级管理人员拟增持公司股份的公告》（公告编号2015-044）。2016年 1月 18日公司收到部分监事陈淑芬、雍欣，高级管理人员杨永发、孙昌远、邓寿铁通知，上述人员通过二级市场集中竞价交易方式增持了公司股份。现将有关进展情况公告如下:
一、增持目的
为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，增持人实施本次增持计划。
二、历次增持股份情况
2015年 9月 2日，陈淑芬女士、邓寿铁先生通过二级市场集中竞价交易增持了公司股份。具体增持情况如下：
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|姓名|职务|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元）|增持金额（元）|占公司股本比例（%）|
|陈淑芬|监事会主席|2015-9-2|1,200|17.23|20,670|0.0005%|
|邓寿铁|董事会秘书；副总经理|2015-9-2|2,000|17.03|34,060|0.0008%|

注：2015年 11月 13日，公司实施完成 2015年半年度利润分配方案，以总股本 245,938,990股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，共计转增 368,908,485股。陈淑芬女士持有的公司股份数相应增加 1800股，合计持有公司股份变更为 3000股。邓寿铁先生持有的公司股份数相应增加 3000股，合计持有公司股份变更为
三、本次增持人及增持情况
2016年 1月 18日，相关监事、高级管理人员通过二级市场集中竞价交易增持公司股份。具体增持情况如下：
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|姓名|职务|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元）|增持金额（元）|占公司股本比例（%）|
|陈淑芬|监事会主席|2016-1-18|3,000|11.25|33,749|0.0005%|
|雍欣|监事|2016-1-18|4,500|11.37|51,165|0.0007%|
|杨永发|常务副总经理|2016-1-18|26,300|11.44|300,872|0.0043%|
|邓寿铁|董事会秘书；副总经理|2016-1-18|6,000|11.26|67,560|0.0010%|
|孙昌远|财务总监|2016-1-18|9,000|11.20|100,800|0.0015%|
|合 计||--|48,800|--|554,146|0.0080%|

四、本次增持前后持股情况
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|姓名|职务|本次增持前持有公司股份||本次增持后持有公司股份||
|||股份数（股）|占公司总股本比例（%）|股份数（股）|占公司总股本比例（%）|
|陈淑芬|监事会主席|3,000|0.0005%|6,000|0.0010%|
|雍欣|监事|0|0%|4,500|0.0007%|
|杨永发|常务副总经理|0|0%|26,300|0.0043%|
|邓寿铁|董事会秘书；副总经理|5,000|0.0008%|11,000|0.0018%|
|孙昌远|财务总监|0|0%|9,000|0.0015%|
|合 计||8,000|0.0013%|56,500|0.0092%|

五、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、参与本次增持的监事、高级管理人员承诺：在本次增持完成后 6个月内不减持公司股份。
毕。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注其他相关董事及高级管理人员增持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2016年1月18日