证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2015-030号沈阳商业城股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月21日 13点30分
召开地点：沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月21日
至2015年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事》|√|
|1.01|《关于选举张殿华先生为公司第六届董事会董事》|√|
|1.02|《关于选举王奇先生为公司第六届董事会董事》|√|
|1.03|《关于选举钟鹏翼先生为公司第六届董事会董事》|√|
|1.04|《关于选举王斌先生为公司第六届董事会董事》|√|
|1.05|《关于选举陈哲元先生为公司第六届董事会董事》|√|
|1.06|《关于选举张瑜红女士为公司第六届董事会董事》|√|
|2.00|《关于公司董事会换届选举的议案-独立董事》|√|
|2.01|《关于选举董秀琴女士为公司第六届董事会独立董事》|√|
|2.02|《关于选举秦桂森先生为公司第六届董事会独立董事》|√|
|2.03|《关于选举孙庆峰先生为公司第六届董事会独立董事》|√|
|3.00|《关于公司监事会换届选举的议案》|√|
|3.01|《关于选举卢晓娟女士为公司第六届监事会监事》|√|

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|-|-|-|
|3.02|《关于选举侍建立女士为公司第六届监事会监事》|√|
|4|《关于修改公司章程的议案》|√|
|5|《关于修改公司股东大会议事规则的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司 2015年 4月 28日召开的五届二十三董事会审议通过。详见公司于2015年4月 30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600306|商业城|2015/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席的必须持有股东授权委托书。异地股东可凭上述资料采取信函或传真方式登记。股东须在指定的登记时间办理登记。
2、登记地点：沈阳商业城股份有限公司投资者关系部
3、登记时间：2015年5月20日上午9：30－11：30时，下午13：30－16：30时。
4、参会股东的交通费、食宿费自理。
六、 其他事项
公司联系地址：沈阳市沈河区中街路212号公司投资者关系部
联系电话：024－24865832 传真：024－24865832
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2015年4月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
沈阳商业城股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月21日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事》||||
|1.01|《关于选举张殿华先生为公司第六届董事会董事》||||
|1.02|《关于选举王奇先生为公司第六届董事会董事》||||

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|-|-|
|1.03|《关于选举钟鹏翼先生为公司第六届董事会董事》|
|1.04|《关于选举王斌先生为公司第六届董事会董事》|
|1.05|《关于选举陈哲元先生为公司第六届董事会董事》|
|1.06|《关于选举张瑜红女士为公司第六届董事会董事》|
|2.00|《关于公司董事会换届选举的议案-独立董事》|
|2.01|《关于选举董秀琴女士为公司第六届董事会独立董事》|
|2.02|《关于选举秦桂森先生为公司第六届董事会独立董事》|
|2.03|《关于选举孙庆峰先生为公司第六届董事会独立董事》|
|3.00|《关于公司监事会换届选举的议案》|
|3.01|《关于选举卢晓娟女士为公司第六届监事会监事》|
|3.02|《关于选举侍建立女士为公司第六届监事会监事》|
|4|《关于修改公司章程的议案》|
|5|《关于修改公司股东大会议事规则的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。