证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-058号
川化股份有限公司
二○一五年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2015年 5月 22日，公司召开了 2014年度股东大会审议《公司关于二○一五年度日常关联交易的议案》，预计 2015年度公司与控股股东及其它关联方发生的日常关联交易金额为 8,874.80万元，但该议案未获得股东大会表决通过。
根据公司控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司与川化集团有限责任公司、四川省能源投资集团有限责任公司分别签署的托管协议，四川省能源投资集团有限责任公司纳入我公司关联法人范围。故公司对 2015年度日常关联交易金额重新进行预计，新增四川省能源投资集团有限责任公司及其下属公司为关联方，预计公司与控股股东及其他关联方2015年度日常关联交易总额为10,740.50万元，较前期披露的金额增加 1,865.70万元。
（一）关联交易概述
本次关联交易是预计二○一五年全年日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品、接受劳务。
公司第六届董事会第二次会议于 2015年 8月 27日召开，审议通
过了《公司关于二○一五年度与控股股东及其他关联方日常关联交易的预案》。董事会审议上述事项时，关联董事杨跃先生和辜凯德先生进行了回避表决。针对本议案，公司独立董事在会前表示了事前认可，在事后发表了独立意见。
按照深交所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议
（二）预计全年日常关联交易的基本情况：
单位：人民币万元
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||关联交易||||||预计交易总||上年实际发|
||||关联交易内容||关联方|||||
||类型||||||金额(万元)||生额|
||||三聚氰胺||四川美胺化工有限责任公司||0||667.52|
|||硫酸钾||九禾股份有限公司||1,470.00||771.42||
|||水、电等||四川省川化润嘉置业有限责任公司||50.00||31.43||
|||水、电等||四川川化永鑫建设工程有限责任公司||100.00||83.82||
|||水、电||四川川化生物工程有限责任公司||20.00||141.86||
|||水、电等||四川川化量力物流有限责任公司||200.00||93.39||
|||水、电等||四川川化汇成培训管理有限责任公司||10.00||3.21||
||销售商品、|水、电等||川化集团有限责任公司||15.00||9.13||
||提供劳务|水、电等||川化集团有限责任公司川化宾馆||50.00||45.78||
|||水、电等||四川新辉燃气设备有限公司||90.00||0.00||
|||水、电等||四川省众能新材料技术开发有限公司||6.00||0.00||
|||材料||四川天华股份有限公司||0.50||0.88||
|||材料||四川天华富邦化工有限责任公司||1.00||1.31||
|||设计服务||四川华英化工有限责任公司||5.00||0.94||
|||资金利息||富利香港有限公司||60.00||44.57||
||||小计||||2,077.50||1,895.26|
|采购商品||包装物||四川川化集团成都望江化工厂||300.00||1,613.77||
|||液体尿素、水、电等||四川天华股份有限公司||50.00||2,494.98||
|||天然气||四川省天然气投资有限责任公司||700.00||||
|||农药||四川利丰化工有限责任公司||2,000.00||||
|||仪表空气、氮气等||四川天华富邦化工有限责任公司||5.00||41.73||
||||小计||||3,055.00||4,150.48|
|接受劳务||设备租赁费||川化集团有限责任公司||320.00||309.12||

装卸、环卫等 泸州市天润实业有限责任公司 15.00 24.58
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||劳务、服务费||四川省川化润嘉置业有限责任公司|600.00||764.78||
||修理、劳务||四川川化永鑫建设工程有限责任公司|1,000.00||1,142.96||
||修理、劳务||四川川化汇成培训管理有限责任公司|15.00||3.76||
||资金利息||四川川化生物工程有限责任公司|6.00||6.22||
||资金利息||四川川化永鑫建设工程有限责任公司|121.00||70.73||
||资金利息||四川化工控股（集团）有限责任公司|2,460.00||1,665.08||
||资金利息||川化集团有限责任公司|620.00||582.19||
||资金利息||四川省能源投资集团有限责任公司|451.00||||
|||小计|||5,608.00||4,569.42|
|交易总额（万元）||||10,740.50||||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易总额
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日，公司与关联方累计发生的日常关联交易总额为 3,313.59万元。
（四）交易金额增加情况说明
为进一步扩大公司贸易规模，提升公司市场竞争力，公司控股子公司——四川省川化新天府化工有限责任公司 2015年新增农药销售业务，预计新增关联交易金额 2,000万元。
由于四川省能源投资集团有限责任公司纳入我公司关联法人范围，新增四川省能源投资集团有限责任公司、四川省天然气投资有限责任公司、四川省众能新材料技术开发有限公司和四川新辉燃气设备有限公司为公司关联方，预计 2015年度新增日常关联交易金额 1,247万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）、关联方基本情况
1、九禾股份有限公司
注册资本：人民币 10,000万元
注册地：九龙坡区兴胜路
法定代表人：赵永清
经营范围：主要为销售化肥、农药、化工产品、危险化学品等。
2、川化润嘉置业有限责任公司
注册资本：人民币 1,379.97万元
注册地：成都市青白江区
法定代表人：赖劲松
经营范围：房地产开发、物业管理、园林绿化工程规划、施工及管护（以上项目凭有效资质证书经营）；中介及咨询服务；批发零售：建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、化工原料及产品（不含危险品）、五金交电、日用百货、办公用品、农副产品（不含国家限制品种）；餐饮服务、住宿服务、印刷加工服务（以上项目限下属分支机构凭有效许可证经营）。
3、川化永鑫建设工程有限责任公司
注册资本：人民币 4,870.26万元
注册地：成都市青白江区
法定代表人：陶旗
经营范围为：化工石油设备管道安装、机电设备安装、钢结构工程、防腐保温工程、地基与基础工程、无损检测、化工、建安设备制造、货物吊装、技术咨询服务（不含中介）、机具、周转材料租赁等。
4、川化集团有限责任公司川化宾馆
注册地：成都市青白江区粮食巷 35号
负责人：冯远发
经营范围：住宿；中餐（含鲜榨果蔬汁，含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品）；零售：卷烟、雪茄烟;商务服务；物业管理；
仓储服务；办公设备维修；房屋租赁；家政服务；家用电器修理；停车场服务；平面广告设计制作。
5、四川川化生物工程有限责任公司
注册资本：人民币 44,521万元
注册地：成都市青白江区
法定代表人:郑林
经营范围：生产饲料用赖氨酸及相关产品、销售本公司产品；从事饲料用赖氨酸及相关产品，饲料用氨基酸及其他氨基酸的进出口贸易业务；机械设备及房屋租赁服务；仓储服务（不含危险品）。
6、四川川化集团成都望江化工厂
注册资本：人民币 1,852.67万元
注册地：成都市新都区工业东区普河路
法定代表人:杨太明
经营范围：主营日用化工产品、有机及无机化工产品、皮革化工产品、纺织助剂、复合肥、塑料编织袋；兼营化工技术开发咨询、服务。
7、四川天华股份有限公司
注册资本：人民币 76,821.45万元
注册地：四川合江榕山镇
法定代表人：万鸿
经营范围：主要为尿素生产销售。
8、川化集团有限责任公司
注册资本：人民币 5亿元
注册地：成都市青白江区
法定代表人：王诚
经营范围：生产销售化学肥料、无机化工、合成材料及进出口贸易，以及公路运输、化工设计及产品开发、科技咨询服务等。
9、泸州市天润实业有限责任公司
注册资本：人民币 2,000万元
注册地：四川合江榕山镇
法定代表人：万鸿
经营范围：主要为运输、餐饮等。
10、四川化工控股（集团）有限责任公司
注册资本：人民币 20亿元人民币
注册地：成都市二环路南三段 15号
法定代表人：邹仲平
经营范围：化工科学研究及技术开发；化工技术服务；商品批发与零售；项目投资；进出口业；国内劳务派遣；商务服务业；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程；工程监理；房地产开发经营；物业管理。
11、四川天华富邦化工有限责任公司
注册资本：人民币 106,050万元
注册地：四川省合江县榕山镇
法定代表人：万鸿
经营范围：开发、生产、销售：化学原料及化学产品；化工产品、矿产品、建材、机械设备、五金交电及电子产品的进出口经营业务(经营范围中不含行政许可项目)。
12、四川川化量力物流有限责任公司
注册资本：人民币 16,000万元
注册地：成都市青白江区通站路 299号
法定代表人：周杰
经营范围：普通货运：普通货运代理及信息咨询服务；商品批发与零售；仓储服务；搬运装卸服务；钢材加工；商务服务；物业管理服务；房屋租赁服务等。
13、四川川化汇成培训管理有限责任公司
注册资本：人民币 100万元
注册地：成都市青白江区大弯西路 47号
法定代表人：郑林
经营范围：培训活动组织策划；人力资源管理服务；劳动技能培训管理服务；教育辅助服务；企业管理服务；会议服务；场地租赁服务；劳务服务；销售：通讯产品及配件等。
14、四川新辉燃气设备有限公司
注册资本：人民币贰佰万元
注册地：成都市新都区斑竹园镇回南村
法定代表人：曾丹丹
经营范围：销售：燃气设备、机电产品、润滑油、建材、五金交电、金属材料、化工产品；燃气管道维修及维护。
15、四川省众能新材料技术开发有限公司
注册资本：人民币叁仟捌百万元
注册地：成都市青白江区通站路 299号
法定代表人：陈华明
经营范围：碳纤维及碳纤维复合材料制品（不含危险化学品）、相关辅料及设备技术研发、咨询、生产、销售；机电产品、电力设备及材料、电子产品销售及咨询服务。
16、四川省天然气投资有限责任公司
注册资本：人民币 100,000万元
注册地：成都市锦江区毕昇路 468号创世纪广场 1号楼 17楼
法定代表人：李越
经营范围：批发[仅限票据交易]天然气[含甲烷的；压缩的]、天然气[含甲烷的；液化的]（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）:项目投资；管道工程；技术推广服务；专业技术服务业；
商品批发与零售。
（二）、关联关系
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|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|

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|川化集团有限责任公司|同一控股股东|
|四川川化永鑫建设工程有限责任公司|同一最终控制人|
|四川省川化润嘉置业有限责任公司|同一最终控制人|
|四川川化集团成都望江化工厂|同一最终控制人|
|四川天华股份有限公司|同一最终控制人|
|四川天华富邦化工有限责任公司|同一最终控制人|
|九禾股份有限公司|同一最终控制人|
|泸州市天润实业有限责任公司|同一最终控制人|
|川化集团有限责任公司川化宾馆|同一最终控制人|
|四川华英化工有限责任公司|同一最终控制人|
|四川川化生物工程有限责任公司|同一最终控制人|
|四川利丰化工有限责任公司|同一最终控制人|
|富利香港有限公司|子公司股东|
|四川川化汇成培训管理有限责任公司|同一最终控制人|
|四川川化量力物流有限责任公司|其他关联方|
|四川省能源投资集团有限责任公司|其他关联方|
|四川省众能新材料技术开发有限公司|其他关联方|
|四川新辉燃气设备有限公司|其他关联方|

（三）、关联方最近一期财务数据
单位：人民币万元
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||关联方||总资产||净资产||主营业务收入||净利润|
|四川化工控股（集团）有限责任公司||547,315.85||258,662.88||424.56||-278.47||
|九禾股份有限公司||210,107.74||19,025.05||213,246.17||497.29||
|四川省川化润嘉置业有限责任公司||2,314.59||-617.94||1,158.59||-72.81||
|四川川化永鑫建设工程有限责任公司||20,682.66||5,917.85||6,931.20||-389.53||
|川化集团有限责任公司川化宾馆||697.02||13.55||469.69||17.61||
|四川川化集团成都望江化工厂||5,475.53||3,808.25||391.93||-82.81||
|四川天华股份有限公司||421,629.11||60,211.36||84,896.83||-10,420.57||
|川化集团有限责任公司||57,227.75||13,321.07||182.11||-543.07||

四川天华富邦化工有限责任公司 322,100.54 99,980.13 45,027.06 -3,425.47
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|四川川化汇成培训管理有限责任公司|187.43|186.00|200.56|4.67|
|四川川化量力物流有限责任公司|22,536.40|11,566.79|436.91|-760.06|

（四）、履约分析
上述各关联方资信良好，经营正常，根据财务及经营状况分析，均具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价。公司与关联方同意并保证相互提供的产品和服务的价格不高于向任何第三方提供相同产品和服务的价格；在执行市场价格时，双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
通过与关联方的关联交易，将保持双方之间优势互补，取长补短，并保证公司的正常稳定的经营。日常关联是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司利益和广大股东的利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事意见
公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。他们认为：公司 2015年日常关联交易是根据《深圳证券交易
所股票上市规则》及《川化股份有限公司章程》的相关规定进行的，
各项关联交易主要是公司与关联方在生产经营过程中，购买原材料、销售产品和接受劳务，是日常生产经营中不可缺少的。公司与各关联方交易价格均以市场价格为基础，遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。关联董事在表决时进行了回避，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
（一）第六届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一五年八月三十一日