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证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2015-07
贵州航天电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 4月 18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意对公司现行会计政策进行相应变更，具体情况如下：一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2014年1月，财政部新颁布或修订《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等7项企业会计准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。
2014年 6月，财政部修订《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，规定相关企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月，财政部发布《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2014年新颁布或修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期开始执行。
其余未变更部分继续执行财政部于2006年2月15日颁布的相关企业会计准则及有关规定。
（四）会计政策变更日期：2014年7月1日
二、本次会计政策对公司的影响
（一）公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第 22号—金融
资产的确认和计量》处理。具体调整事项如下：
公司投资参股的“苏州双航机电有限公司”，由于在管理和经营活动方面不具有重大影响。根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将原在“长期股权投资”科目中核算，对“苏州双航机电有限公司”的投资（账面价值500万元）转至“可供出售金融资产”采用成本法进行核算和列报，并进行追溯调整。
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|报表项目|2014年12月31日||2013年12月31日||
||追溯调整前|追溯调整后|追溯调整前|追溯调整后|
|可供出售金融资产||5,000,000.00||5,000,000.00|
|长期股权投资|13,385,350.53|8,385,350.53|15,272,017.10|10,272,017.10|

上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度和 2014年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。
上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对公司 2014年度和 2013年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。
（二）执行《企业会计准则第 9号―职工薪酬》（修订）
根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》（修订），公司将辞退福利、基本养老保险、失业保险及年金单独分类至辞退福利及设定提存计划核算。执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》对公司2014年财务报表未产生重大影响。
（三）公司根据财政部2014年有关文件要求，执行《企业会计准
则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，相关会计政策的变更对公司2014年财务报表未产生重大影响。
本次会计政策变更对公司2013年度和 2014年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：公司根据财政部有关文件要求，进行会计政策变更，决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。董事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
第四届董事会第十次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2015年4月21日
股票代码：002006 股票简称：*ST精功 公告编号：2014－069
浙江精功科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于2014年10月18日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2014年 10月 28日以现场的方式召开，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长孙建江先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《二○一四年第三季度报告》。
《浙江精功科技股份有限公司二○一四年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江精功科技股份有限公司二○一四年第三季度报告》正文详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-071的公司公告。
2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙江日月首饰集团有限公司续签〈互保协议书〉的议案》，本议案须提请公司 2014年第四次临时股东大会审议。
同意公司与浙江日月首饰集团有限公司（以下简称“日月集团”）续签《互保协议书》，《互保协议书》主要内容如下：
1、互保范围：公司及公司之控股子公司在向银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等融资（以下简称“贷款”）时，银行提出需要有担保单位的，日月集团为公司及公司上述控股子公司提供担保；日月集团及其控股子公司浙江明牌珠宝股份有限公司、浙江明牌实业股份有限公司在向银行贷款时，银行提出需要有担保单位的，公司为日月集团及其上述控股子公司提供担保。
上述未列明的公司之控股子公司及日月集团其它控股子公司须经对方书面认可方可纳入本协议互保范围。
2、互保方式：连带责任的保证担保方式。
民币贰亿元整（含贰亿元）。
4、上述相互提供担保的总额可循环使用，即提供担保后即自总金额中扣除相应的额度，贷款归还后额度即行恢复。
5、互保协议有效期自生效之日起至2015年12月31日止，担保期限之内，公司及公司之控股子公司有权向日月集团要求提供担保，日月集团及其控股子公司浙江明牌珠宝股份有限公司、浙江明牌实业股份有限公司有权向公司要求提供担保。本协议所规定的互保额度与互保期限是总则性的，总金额范围与期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等由相应的具体保证合同约定。
在与日月集团签署的《互保协议书》约定额度内发生的具体互保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-072的公司公告。
3、以 6票赞成（3名关联董事孙建江先生、孙卫江先生、金越顺先生回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对浙江精功新能源有限公司银行借款担保延期的议案》，本议案需提请公司 2014年第四次临时股东大会审议。
同意公司对浙江精功新能源有限公司（以下简称“精功新能源”）现有6,200万元银行借款的担保期限延期至2015年10月31日止，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
浙江精功机电汽车集团有限公司（以下简称“精功机电汽车集团”）同时承诺：精功机电汽车集团以其持有的精功新能源全部股权对精功科技为精功新能源提供担保的银行借款事项做反担保，并对未支付的所有款项作连带担保。如精功新能源到期未能全额偿还上述银行借款本金、利息及其他所有应付的费用时，则精功机电汽车集团在上述事项发生的一个月内代为偿清余款。在未偿清所有款项之前，精功机电汽车集团对所持有的精功新能源股权不转让、不质押。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-073的公司公告。
会审议。
同意公司对杭州专用汽车有限公司（以下简称“杭州专汽”）现有5,000万元银行借款的担保期限延期至2015年10月31日止，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
浙江精功机电汽车集团有限公司（以下简称“精功机电汽车集团”）同时承诺：精功机电汽车集团以其持有的杭州专汽全部股权对精功科技为杭州专汽提供担保的银行借款事项做反担保，并对未支付的所有款项作连带担保。如杭州专汽到期未能全额偿还上述银行借款本金、利息及其他所有应付的费用时，则精功机电汽车集团在上述事项发生的一个月内代为偿清余款。在未偿清所有款项之前，精功机电汽车集团对所持有的杭州专汽股权不转让、不质押。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-073的公司公告。
5、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
同意公司筹划重大资产重组事项，聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案，再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
6、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》。
会议通知详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-074的公司公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届十九次董事会会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于松德智慧装备股份有限公司（以下简称“智慧松德”）以发行股份及支付现金的方式购买北京华懋伟业精密电子有限公司80%的股权，本公司作为本次交易的交易对方，现就提供信息真实性、准确性和完整性事宜作出如下保证和承诺：
(1)本公司保证在参与本次交易过程中，本公司将按照相关法律法规的规定及时向智慧松德及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和资料以及作出的确认，并保证所提供的信息和资料以及作出的确认真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若本公司提供的信息和资料以及作出的确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给智慧松德或投资者造成损失的，本公司对此承担个别及连带的法律责任；
(2)本公司保证向智慧松德及参与本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的信息和资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；
(3)本公司承诺，若本次交易所提供或者披露的有关文件、资料等信息以及作出的确认涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在该等案件调查结论明确之前，本公司暂停转让在智慧松德拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交智慧松德董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页） Hua Mao Holdings (Samoa) Co., Limited
仙游宏源投资有限公司
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-016
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2016年 4月5日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2014-040
山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2014年 10月 13日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。
2、会议应参加董事 9人，实参加董事 9人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年三季度报告》。
公司《2014年三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年三季度报告》正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于售后回租融资租赁的议案》。
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2014-041号公告。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-097河南森源电气股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“本公司”）于2016年12月19日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意相关会计估计的变更，本次会计估计的变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更概述
1、本次会计估计变更的原因
近年来，公司逐步发展成为电力系统集成总承包商，并始终坚持传统业务与新能源业务并进的发展策略，在加强传统输配电成套设备发展的同时，不断加大在光伏发电等新能源领域的市场研发和拓展力度，光伏发电等新能源业务获得了较快的发展。随着公司主营业务发展的变化，公司在新能源领域的客户比重大幅增加。考虑到新能源行业实际情况和客户结构的变化，为更加客观真实地反映公司财务状况和经营成果及满足公司精细化管理的需求，拟对应收款项坏账准备计提标准进行调整。
2、本次会计估计变更的内容
（1）变更前，采用账龄分析法计提坏账准备的比例为：
账龄 计提比例
12个月以内 5%
1-2年 10%
2-3年 20%
3-4年 30%
5年以上 100%
（2）变更后，采用账龄分析法计提坏账准备的比例为：
账龄 计提比例
6个月以内 --
7-12个月 5%
1-2年 10%
2-3年 20%
3-4年 30%
4-5年 50%
5年以上 100%
3、变更日期
根据规定，公司该项会计估计变更自董事会决议通过之日起执行。
二、本次会计估计变更的影响
按照企业会计准则的相关规定，应收款项坏账准备计提标准的调整属于会计估计变更，本次会计估计变更不会对公司已披露的财务报表产生影响，亦不会引起会计追溯调整。经财务部门初步测算，变更后会导致2016年少提坏账准备预计不超过4,500万元。
本次会计估计变更有利于更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更符合公司的回收状况和风险状况。
三、董事会的合理性说明
董事会认为：根据公司主营业务的发展变化，公司结合行业状况对会计估计做出相应调整，能够更加客观公正的反应公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加准确可靠的会计信息。本次会计估计变更是合理的，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计估计变更是根据公司实际业务情况并参照同行业上市公司处理方式进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加真实、可靠的会计信息，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意本次会计估计变更。
2、监事会意见
监事会认为：本次会计估计的变更，结合了公司实际情况，有利于更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提高信息披露的针对性、可比性。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。因此同意公司实施此次会计估计变更。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会
西南证券股份有限公司
关于神雾环保技术股份有限公司
关联交易事项的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，对神雾环保与神雾环保关联方北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）全资子公司的关联交易事宜进行了审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构与公司相关负责人员进行了沟通，查阅了本次关联交易的信息披露文件、相关董事会、独立董事意见、关联交易协议、相关工商登记信息及神雾环保关联交易制度等文件，对本次关联交易进行了核查。
二、关联方的基本情况及关联关系
（一）交易概况
2014年 12月 5日，神雾环保与石家庄化工化纤有限公司（以下简称“石家庄化工”）签署了《合同能源管理项目合同》，由公司按合同能源管理模式为“石家庄化工化纤有限公司 20万吨/年电石炉改造项目”（以下简称“项目”或“本项目”）提供电石炉改造专项节能服务。
为有效对接该项目拟采用的新型电石生产新工艺（包括神雾环保“热装式节能密闭电石炉”和北京华福神雾工业炉有限公司的“新型电石预热炉系统”等），在取得业主方认可情况下，公司拟与北京神雾环境能源科技集团股份有限公司的全资子公司江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）签署《建设工程设计合同》，由江苏院承担“石家庄化工化纤有限公司 20万吨/年电石炉改造项目”总体设计工作，合同金额为1048万元。
（二）关联方基本情况
公司名称：江苏省冶金设计院有限公司
法定代表人：吴道洪
注册资本：5000万元人民币
注册地址：南京市大光路大阳沟44号
经营范围：冶金行业工程设计，综合建筑设计，送、变电工程设计；技术转让、技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务；工程监理及工程总承包，建筑材料、机械设备、机电产品销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（三）关联关系
北京万合邦投资管理有限公司（以下简称“万合邦”）持有公司19.79%股份，为公司控股股东，神雾集团持有万合邦100%股份，吴道洪直接持有神雾集团54.3%股份，并通过北京神雾创新控股有限公司间接持有神雾集团7%股份，为公司实际控制人，江苏院为神雾集团全资控股子公司。
公司与相关各方关联关系如下：
吴道洪
100%
北京神雾创新控股有限公司
54.3%
7%
神雾集团
100% 100%
江苏院 万合邦
19.79%
神雾环保
三、关联交易的主要内容及定价
（一）主要内容
公司拟与江苏院签署《建设工程设计合同》，发包人为公司，设计人为江苏
院，发包人委托设计人承担石家庄化工化纤有限公司 20万吨/年电石炉改造项目总体设计，合同主要内容如下：
1、项目名称：石家庄化工化纤有限公司20万吨/年电石炉改造项目
2、项目阶段：可行性研究、初步设计、施工图设计
3、设计内容：石家庄化工化纤改造项目进行总体规划设计；初步设计、施工图设计按照第一阶段 20万吨/年电石规模进行设计，拟配置一座 600t/d石灰窑、一台预热炉、两座 48MVA电炉及第一阶段的公辅设施；拟年生产电石 20万吨/年。
设计人承担石家庄化工化纤改造项目全部工厂设计，工程子项包括原料处理车间、生石窑生产车间、预热炉生产车间、电炉生产车间、冷却车间、油气分离系统等生产车间及配套的包含但不限于电极壳车间、机修车间、水处理站、空压站、煤气柜、变电所、总图工程等公辅设施。
4、合同价格：本合同的设计费1048万元。
5、支付方式：
5.1本合同签订后十日内，发包人支付设计费总额的20%，计 209.6万元，作为定金。
5.2设计人提供的初步设计经审查通过后十日内，发包人支付设计费总额的20%，计209.6万元。
5.3设计人提交桩基施工图十日内，发包人支付设计费总额的20%，计 209.6万元。
5.4设计人交付全部施工图设计图纸后十日内，发包人支付设计费总额的30%，计314.4万元。
5.5设计人交付竣工图后十日内，发包人支付设计费总额的10%，计104.8万元（壹佰零拾肆万捌仟元整）。
5.6设计人每次收到发包人付款后，五日内开具相应等额发票。
6、合同生效：本合同经双方签字盖章并经发包人有权机关审议批准后生效。
（二）交易价格的确定
本次关联交易，系基于公司与客户签订的“石家庄化工化纤有限公司20万吨/年电石炉改造项目”《合同能源管理项目合同》，本次关联交易内容存在可参
照的客户认可的合同价款，且关联交易价格低于公司与客户所签合同中对应内容的价格。
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|工程项目客户名称|合同范围|客户认可或确认的合同范围价款（万元）|定价原则|关联交易金额（万元）|
|石家庄化工项目|总体设计|1100|参照客户认可的合同范围的价款金额，关联交易金额低于该等金额|1048|

四、关联交易的目的和对公司的影响
本次工程项目相关关联交易，系基于公司与客户就本项目进行的多轮次的商务沟通和技术交流，在经过充分的市场化考察和审慎评估后，公司决定由江苏院承担本项目的总体设计工作，以有效对接本项目拟采用的新型电石生产新工艺（包括神雾环保“热装式节能密闭电石炉”和北京华福神雾工业炉有限公司的“新型电石预热炉系统”等），保证公司重大工程项目的顺利推进。
公司主营业务不因本次关联交易而对关联人形成重大依赖，同时上市公司的独立性不因本次关联交易而受到重大影响。
五、审议程序
公司第二届董事会第五十六次（临时）会议审议并通过了《关于关联交易的议案》，公司关联董事吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、席存军先生对本项议案回避表决，5名非关联董事全票表决通过。
神雾环保独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见，认为：1、本次公司与江苏院关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，履行了关联交易决策程序。审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
2、本次关联交易，以可参照的客户认可的合同价款作为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司及广大股东利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意本次关联交易。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事
进行了事前认可并发表了同意意见，履行了必要的审批程序，程序上符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《关联交易管理办法》等相关规定的要求。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于神雾环保技术股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨亚 张炳军
西南证券股份有限公司 2015年 2月 17日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2018-061江苏正丹化学工业股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 10日召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于 2018年 7月 25日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司首次实施回购股份的具体情况公告如下：
公司于2018年8月20日首次以集中竞价交易方式实施了回购公司股份，回购股份数量为170,000股，占公司总股本的0.0347%，最高成交价为6.09元/股，最低成交价为5.99元/股，支付的总金额为1,027,363.50元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2019-086邦讯技术股份有限公司
关于转让全资子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”或“转让方”）于2019年12月30日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，同意公司将持有的全资子公司泉州邦讯通信技术有限公司（以下简称“泉州邦讯”或“标的公司”）100%股权以人民币1元的价格转让给深圳市亿昌电子有限公司（以下简称“乙方”或“受让方”）。公司独立董事对本次交易表示了同意的独立意见。本次股权转让完成后，公司将不再持有泉州邦讯股权。
本次股权转让事项不构成关联交易、亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次股权转让无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：深圳市亿昌电子有限公司
2、统一社会信用代码：91440300088424819H
3、类型：有限责任公司
5、法定代表人：李斯明
6、注册资本：200万元人民币
7、成立日期：2014年 03月 06日
8、股东信息：李斯明持股55%，陈妹仔持股45%
9、经营范围：纸品包装材料、电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、键盘鼠标、电脑周边产品、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备的技术开发和销售；智能交通产品的研发；道路交通设施的上门安装、研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
10、财务状况：截至 2018年 12月 31日，受让方资产总额为 25,683.15元，净资产 25,683.15元，2018年营业收入 1,485.44元，利润总额-32,120.57元，净利润-32,120.57元（以上财务数据未经审计）。
受让方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：泉州邦讯通信技术有限公司
2、统一社会信用代码：913505005509881213
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、成立日期：2010年 03月 11日
5、法定代表人：张小燕
7、注册地址：泉州市洛江区双阳华侨经济开发区纬五路
8、经营范围：研发、生产移动通信网络优化设备、合路器、耦合器、天线、功分器。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权结构：邦讯技术持股100%
10、主要财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 9 月 30 日（未经审计）|2018年 12 月31日（经审计）|
|资产总额|583.43|709.69|
|负债总额|4,371.71|4,314.17|
|净资产|-3,788.28|-3,604.48|
|项目|2019年 1-9月（未经审计）|2018年度（经审计）|
|营业收入|162.36|92.11|
|利润总额|-183.80|-141.85|
|净利润|-183.80|-141.85|

11、标的权属说明
本次交易标的系公司持有的泉州邦讯100%的股权，该股权是公司合法拥有的股权，具有完全的处分权。该股权未被人民法院冻结、拍卖，没有设置任何抵押、质押、担保或存在其他可能影响受让方利益的瑕疵。
12、其他情况说明
公司不存在为标的公司提供担保、委托标的公司理财的情况，也不存在标的公司占用本公司资金的情况。
13、转让定价依据
截至 2019年 9月 30日，标的公司账面净资产-3,788.28万元。
公司于 2019年12月 16日召开第三届董事会第二十五次会议，审议
通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，增资完成后
后标的公司净资产为-554.35万元。经协商，交易双方同意本次股权转让以标的公司目前的资产状况为作价基础，确定转让价格为人民币 1元。
四、股权转让协议的主要内容
1、转让标的及转让价款
（1）转让标的
甲方同意将所持有的目标公司100%的股权（对应认缴出资人民币 3,733.90万元，实缴出资人民币 3,733.90万元）转让给乙方，乙方同意按本协议的约定受让上述股权。
（2）转让价款
本协议项下转让股权的价款为人民币 1元。
双方同意并确认，本协议项下的股权转让价款已充分考虑了目标公司的财务状况及发展预期。自本协议签署之日起，甲方即丧失对目标公司盈余分配的请求权。目标公司现有及未来产生的盈余，即使做出盈余分配的决议，可归入甲方名下的盈余亦归属于乙方所有。甲方应毫不迟延的将相应盈余转交乙方所有。
2、支付时间、方式
甲方指定账户为接受乙方支付股权转让款的唯一账户，乙方需于 2019年 12月 31日前将股权转让款支付至该账户，即视为乙方履行付款义务。若甲方变更收款账户，应提前7个工作日书面通知乙方，否则因此造成的一切不利后果由甲方承担。
3、本协议自双方签字盖章，并经甲方内部相应决策机构批准后生效。
五、交易的目的及对上市公司的影响
本次股权转让有助于优化公司资产结构，提高管理效率，符合公
司目前实际经营需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本次交易完成后，公司不再持有泉州邦讯股权，导致公司合并报表范围发生变更。本次交易对公司财务状况及经营成果的影响最终以公司年度经审计的财务报告为准。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、股权转让协议。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-11美好置业集团股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2017年2月16日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2017年2月6日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议由监事长彭少民先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2016年年度股东大会之会议文件》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2016年度财务报告》
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2016年年度股东大会之会议文件》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2016年度利润分配预案》
公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日股份总数2,559,592,332股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元（含税）。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2016年年度报告及摘要》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2016年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-12）。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《2017年度经营计划》
根据公司发展战略并结合公司2016年度的经营情况，公司制定了2017年度经营计划，具体如下：全年计划增加土地储备约307万平米（建筑面积），实现施工面积225.78万平米，其中：复工65.58万平米，开工161.92万平米；竣工交付 37.04万平米，2017年度计划全年销售84.51万平米。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
上述经营计划并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的公告》（公告编号：2017-13）。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交
股东大会以特别决议表决。
八、审议通过《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案》具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2017-14）。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。
九、审议通过《关于2017年度向关联方借款的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于2017年度向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2017-15）。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。
十、审议通过《关于2017年度预计日常关联交易的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司2017年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2017-16）。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。
十一、审议通过《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的公告》（公告编号：2017-18）。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
监事会
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
||
|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

专项说明
江苏常宝钢管股份有限公司：
我们接受委托，审计了宿迁市洋河人民医院有限公司、什邡第二医院有限责任公司、单县东大医院有限公司，包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公C[2018]A096号《审计报告》，经审计的宿迁市洋河人民医院有限公司2017年度净利润为2,238.37万元，其中非经常性损益为-137.10万元，扣除非经常性损益后的净利润为2,375.48万元，实际净利润数为2,238.37万元。（实际净利润数指经审计的扣除非经常性损益前后的较低者）根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公C[2018]A150号《审计报告》，经审计的什邡第二医院有限责任公司 2017年度净利润为 1,684.60万元，其中非经常性损益为-50.89万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,735.49万元，实际净利润数为 1,684.60万元。（实际净利润数指经审计的扣除非经常性损益前后的较低者）
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公C[2018]A151号《审计报告》，经审计的单县东大医院有限公司 2017年度净利润为 5,671.78万元，其中非经常性损益为 446.40万元，扣除非经常性损益后的净利润为 5,225.38万元，实际净利润数为 5,225.38万元。（实际净利润数指经审计的扣除非经常性损益前后的较低者）
根据我们对上述三家公司 2017年报审计过程中实施的相关程序，其收入确认的相关情况：业务收入主要包括医疗收入和药品收入。其中医疗收入包括门诊和住院收入。
门诊和住院收入主要包括门诊检查及治疗收入、手术及住院治疗收入等。具体确认原则
如下：
（1）挂号收入确认原则：公司在患者缴纳挂号费并开具发票时确认挂号费收入。
（2）门诊检查及治疗收入确认原则：公司在收到患者检查治疗费用的同时，开具发票，并在提供治疗服务完毕后，确认门诊检查及治疗收入；
（3）手术及住院治疗收入确认原则：公司根据各个病房的医疗服务情况，确认各个病房的医疗服务收费金额，每月末，公司汇总各个病房的医疗服务收费金额确认为住院收入。
（4）药品收入确认原则：对于门诊患者，公司在收到患者药费的同时，开具发票，并在药品已经提供后，确认药品销售收入；对于住院患者，公司根据为各个病房的提供药品情况，确认各个病房的药品收费金额，每月末，公司汇总各个病房的药品收费金额确认为药品收入。
在 2017年报审计过程中，我们结合医院管理 HIS系统，导出全年医院病人费用汇总表，与账面医疗收入、药品收入和挂号收入等核对，查验两者是否一致，经审计，账面收入与系统中金额一致。以及与上年度发生额进行对比分析，并实地到门诊大厅及住院病房查看以及询问相关医保科室人员，查看被审计单位的纳税申报表，公司营业收入与纳税申报表核对一致，其中的托管收入还检查了相关的托管协议，并对被托管方进行函证、检查回款情况。再结合收入截止测试等等上述程序，收入可以确认，是真实的，不存在跨期。
成本费用主要是按月度进行比较分析，并和上期进行比较分析，再结合毛利率的分析，结合存货检查计价测试正确性；费用中的明细等与相关的资产、负债科目核对检查其勾稽关系的合理性，明细发生额选取样本，确定原始凭证是否齐全、记账凭证与原始凭证是否相符以及账务处理是否正确；实施截止测试，评价费用是否跨期。
综上所述，三家公司 2017年度收入确认是真实的、不存在跨期确认收入和结转成本费用的情况。
江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-07华工科技产业股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“公司”）于2018年2月28日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，使用部分闲置募集资金人民币 7.2亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。（具体内容详见公司于 2018年 2月 28日在指定披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-10）。
截至2019年2月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币7.2亿元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一九年二月十二日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-43
中国天楹股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次会议没有新提案提交表决。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年6月8日下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年6月7日下午15：00，投票结束时间为2016年6月8日下午15：00。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：江苏省海安县黄海大道西268号公司会议室。
4、召集人：中国天楹股份有限公司董事会
5、主持人：董事长严圣军先生
6、本次会议通知于2016年5月24日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2016年6月1日，公司股份总数为1,238,557,742股。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份185,790,716股，占上市公司总股
份的15.0006％。现场投票回避表决股东及股东代理人3人，代表股份432,956,140股，占上市公司总股份的34.9565%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份150,739,692股，占上市公司总股份的12.1706％。
通过网络投票的股东10人，代表股份35,051,024股，占上市公司总股份的2.8300％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份35,051,024股，占上市公司总股份的2.8300％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东10人，代表股份35,051,024股，占上市公司总股份的2.8300％。
3、公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于合作投资设立并购基金暨关联交易并签署合作框架协议的议案》
总表决情况：同意185,770,716股，占出席会议有表决权股份总数的99.9892％；
反对 20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0108％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意股数 35,031,024股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9429%；反对股数 20,000股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0571%；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%。
公司实际控制人严圣军先生及茅洪菊女士通过江苏天勤投资有限公司间接持有华禹基金28%股权，且严圣军先生担任华禹基金副董事长，南通乾创投资有限公司和南通坤德投资有限公司为严圣军先生一致行动人，因此，南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军作为关联方股东回避表决了本议案。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师：赵楠、石志杰
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第一次临时股东大会决议；
2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页；
特此公告！
中国天楹股份有限公司董事会2016年6月8日
金融街控股股份有限公司独立董事
关于北京金融街集团财务有限公司
2015年度持续风险评估报告的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就北京金融街集团财务有限公司 2015年度持续风险评估报告发表如下意见：
1、北京金融街集团财务有限公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
2、未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。
3、公司与财务公司之间发生的关联存款、贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司股东利益的行为。
独立董事：
祁怀锦 林义相 牛俊杰
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2017-059
上海科泰电源股份有限公司
关于为全资子公司捷泰新能源银行授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为了更好地开展新能源汽车运营相关业务，捷泰新能源拟向交通银行上海青浦支行申请授信额度 2亿元人民币，用于新能源车辆购置、对外租赁经营等与车辆运营业务相关的日常经营事项。按照交通银行上海青浦支行的要求，公司需为上述银行授信提供全额保证担保，担保期限与授信期限一致。
2017年 10月 27日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司捷泰新能源银行授信提供担保的议案》。本事项尚需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、公司基本情况
公司名称：上海捷泰新能源汽车有限公司
注册资本：10,000万人民币
成立时间：2015年 1月 23日
股东结构：公司持有捷泰新能源100%股权
2、被担保人近期主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017 年 6月 30 日||2016 年 12月 31 日|
||58,384,351.69||86,234,960.37||
|总资产|||||
||22,186,725.19||46,967,673.16||
|总负债|||||
|||2017 年 1-6 月||2016 年度|
||4,784,752.84||9,105,626.06||
|营业收入|||||
||-3,961,890.89||-17,668,981.44||
|营业利润|||||
|归属母公司股东的|-2,733,958.49||-9,218,317.36||
|净利润|||||

根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为38%。
三、担保事项说明
1、担保性质：保证担保。
2、根据业务开展需要，捷泰新能源拟向交通银行上海青浦支行申请授信额度 2亿元人民币，用于新能源车辆购置、对外租赁经营等与车辆运营业务相关的日常经营事项。
四、董事会意见
为满足捷泰新能源的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为捷泰新能源提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，尚需股东大会批准。
五、独立董事意见
捷泰新能源为公司的全资子公司，本次担保行为不会对公司及其控股公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司独立董事，
我们同意此次对外担保事项。
详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司担保总额（含对子公司的担保）8,878.28万元，占公司最近一期经审计净资产的9.15%。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2017年 10月 27日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-014杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日收到控股股东高兴控股集团有限公司（以下简称“高兴集团”）将其所持有的公司部分股份解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始 日期|质押到期日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|高兴集团|是|200|2018年11月16日|2019 年11月15日|2019年3月22日|万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）|4.96%|
|合计||200|||||4.96%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，高兴集团共持有公司股份 40,343,630股，占公司股本总额的31.85%；累计质押其持有的公司股份33,827,895股，占其持有本公司股份总
数的83.85%，占公司总股本的26.70%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：300330 证券简称：华虹计通公告编号：2017-050
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届董事会第六次会议于第三届董事会第六次会
议于 2017年 10月 26日在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开 10日前以书面方式通知全体董事，应到会董事 7人，实际到会董事 7人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1、 审议通过《关于 2017年度第三季度报告》
公司《2017年第三季度报告》已经完成，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
《2017年第三季度报告提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任王曦女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历见附件）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十六日
附件：【公司证券事务代表简历】
王曦女士，1984年出生，中国国籍，硕士，中共党员。现任上海华虹计通智能系统股份有限公司投资分析主管兼公司法务。
截至公告日，王曦女士未持有公司股份，担任公司证券事务代表。
王曦女士作为公司证券事务代表候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-032
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（下称“公司”）2017年年度报告及摘要已于2018年4月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2018年4月23日下午14：30-16：30在全景网路演天下举行2017年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”参与本次说明会(网址:http://rs.p5w.net)。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理周东先生，董事、董事会秘书梁剑锋先生，财务总监刘军先生，独立董事钟宇先生,光大证券股份有限公司保荐代表人韦东先生，具体以当天实际参会人员为准。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日