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证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2018-7中百控股集团股份有限公司第九届董事会第二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2018年 3月 26日上午9：30时以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部 5楼会议室召开。本次会议通知于2018年3月 16日以电子邮件的方式发出。应到董事11名，实到董事11名，其中，参加现场表决的董事6名，公司非独立董事张经仪先生、李国先生、周义盛先生、独立董事张天武先生、黄静女士以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长张锦松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:
一、公司2017年度董事会工作报告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事朱新蓉女士、张天武先生、黄静女士向董事会提交了《2017年度独立董事履职报告》，并将在公司 2017年年度股东大会上述职。《公司 2017年度董事会工作报告》及《2017年度独立董事履职报告》详见同日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
二、公司2017年度经营工作报告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司2017年年度报告正文及摘要。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权（详见同日巨潮网公告www.cninfo.com.cn）。
四、关于公司会计政策变更的议案（详见同日公告编号：2018-9）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、公司2017年度财务决算报告。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现营业收入 15,206,093,491.25元，同比下降1.04%；利润总额 147,191,709.45元，同比
增长128.78%；归属于母公司所有者的净利润 67,646,166.44元，同比增长946.18%；年末总资产 7,755,078,743.49元，同比下降14.63%；归属于母公司所有者净资产总额 2,998,173,329.50元，同比增长0.76%；资产负债率58.14%，较上期下降8.73个百分点；加权平均净资产收益率2.26%，较上期上升2.04个百分点。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
六、公司2017年度利润分配预案。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度税后净利润 133,643,376.37元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计26,728,675.28元，2017年度实现的可供股东分配利润为106,914,701.09元，加年初未分配利润 541,710,693.06元，减 2017年分派 2016年度现金股利54,481,720.00元，2017年度累计可供股东分配的利润为 594,143,674.15元。公司以总股本681,021,500股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.60元（含税），共计派现金40,861,290元，剩余可分配利润553,282,384.15元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
七、公司2017年度内部控制自我评价报告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（独立董事已对该报告出具独立意见。报告及独立意见详见同日巨潮网公告www.cninfo.com.cn）。
八、关于预计2018年日常关联交易的议案（详见同日公告编号：2018-10）。
因该议案为关联交易事项，关联董事张经仪先生、李国先生回避表决。9名非关联董事进行了表决。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
九、关于银行授信和保函的议案。
因公司业务需要，需办理银行授信及保函等业务，2018年拟在中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等18家银行办理总授信额度 48.80亿元，具体情况如下：
2、向中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信壹亿贰仟万元整。
3、向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信伍亿元整。
4、向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理综合授信肆亿元整。
5、向交通银行股份有限公司湖北省分行武汉江岸支行办理综合授信壹亿元整。
6、向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行办理综合授信伍亿肆仟万元整。
7、向兴业银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰亿元整。
8、向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿元整。
9、向汉口银行股份有限公司汉阳支行办理综合授信陆亿元整。
10、向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理综合授信壹亿伍仟万元整。
11、向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿元整。
12、向湖北银行股份有限公司江岸支行办理综合授信贰亿元整。
13、向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰亿元整。
14、向武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行办理综合授信伍仟万元整。
15、向华夏银行股份有限公司武汉新华支行办理综合授信壹亿元整。
16、向平安银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿元整。
17、向浙商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信壹亿伍仟万元整。
18、向光大银行股份有限公司武汉紫阳支行办理授信壹亿贰千万元整。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十、关于为下属控股子公司提供担保的议案（详见同日公告编号：2018-11）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。
公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部、中国证监会审查核准具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该会计师事务所多年来严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，对公司会计资料进行审计，保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。经公司董事会审计委员会提议，拟2018年继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行财务和内部控制审计工作，聘期一年，年度审计费为130万元。
公司独立董事对续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案进行了事前认可，并对续聘会计师事务所发表了独立意见。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于同意政府征收资产的议案（详见同日公告编号：2018-12）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、关于召开2017年年度股东大会的议案（详见同日公告编号：2018-13）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第一项、第三项、第五项、第六项、第八项至第十二项须提交公司2017年年度股东大会审议批准。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：300372 证券简称：欣泰电气 公告编号：2014-011号丹东欣泰电气股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司以（下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 27号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）15,778,609.00股，发行价格为人民币16.31元/股。经深圳证券交易所《关于丹东欣泰电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]65号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理首次
公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市相关具体事宜，包括授权董事会在本次发行上市成功后，根据本次发行上市的具体情况修改公司章程的相关条
款，并办理工商变更登记等相关事宜。
2014年3月24日，公司收到了丹东市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：注册号：210600004012171；名称：丹东欣泰电气股份有限公司；住所：丹东市振安区东平大街159号；法定代表人姓名：孙文东；注册资本：人民币捌仟伍佰柒拾柒万捌仟陆佰零玖元；公司类型：其他股份有限公司（上市）；经营范围：制造、加工、销售：电抗器、电力电容器及成套装置、组合式变电站、干式变压器、油浸式变压器、特种变压器、高低压电器、整流设备、高低压配电柜、消弧线圈、电气部件、硅钢片、电磁线、矿用电器产品、电器设备安装、经营货物及技术进出口。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
关于所提供信息真实、准确、完整等事项的承诺函
三诺生物传感股份有限公司（以下称“三诺生物”或“上市公司”）拟通过发行股份购买长沙三诺健康管理有限公司股权（以下称“本次交易”或“本次重组”）。作为三诺生物本次发行股份购买资产的交易对方，承诺人在此郑重承诺如下：
1、承诺人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、承诺人保证向参与本次交易的各中介机构、上市公司提供本次交易相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担相应的法律责任。
3、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
5、承诺人承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整等事项的承诺函》之签署页）
承诺人：建投嘉孚（上海）投资有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-043
本钢板材股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻简述
2016年 9月 20日，上海证券报一篇题目为《钢铁业重组路线图排定鞍本将接棒宝武》的文章报道：“下一步的钢企重组将是鞍本钢铁重组的实质性推进……下一个国家推动的兼并重组对象将是鞍钢
和本钢，马上就会研究，到年底可能就会对外公布”。
二、澄清说明
经向本公司的控股股东核实，本公司针对上述传闻事项说明如
下：
到目前为止，本公司及控股股东均未收到有关部门关于本钢与鞍钢合并重组事宜的任何信息。本公司目前无任何应披露而未披露的信息。
三、其他说明
公司郑重提醒广大投资者，有关本公司的信息以本公司公告内
容为准，本公司信息露指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二○一六年九月二十日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-005振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到芦溪县人民法院送达的（2014）芦民二初字第54号民事判决书。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
公司分别于2014年7月30日和2014年9月25日发布了江西省萍乡市方圆实业有限公司诉振兴生化股份有限公司的重大诉讼公告和重大诉讼进展公告，详情见：2014年7月31日和2014年9月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号为2014-044、2014-064号。
三、民事判决书内容
（2014）芦民二初字第54号民事判决书判决如下：
被告振兴生化股份有限公司支付原告江西省萍乡市方圆实业有限公司加工承揽费用453430.9元、赔偿453430.9元加工承揽款自2008年1月1日至2014年5月31日止的逾期付款利息损失227815元，两项合计681245.9元。限被告自本判决书生效之日起三日内支付完毕。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
2007年12月10日，公司与宜春市国有资产运营有限责任公司签订《转让协议》，约定公司将持有的宜工业务及相关资产、负债以壹元价格转让给宜春市国有资产运营有限责任公司。协议明确约定由宜春市国有资产运营有限责任公司承担宜工2007年10月30日核定的资产负债表中的债务及签订日后由宜工业务所产生的任何债务。
2009年8月3日，宜春市国有资产运营有限责任公司对《转让协议》涉及的资产、负债挂牌，以壹元的价格再次转让。在转让基本要求第5条中指出：本标的所涉及的银行及其它1.6亿的债务，受让人必须承诺在2010年6月30日之前全部还清。2009年9月29日，浙江鑫隆创业投资有限公司通过电子竞价方式竞买成功；2009年12月19日上述资产过户完毕，资产被过户至浙江鑫隆创业投资有限公司在宜春成立的宜春重工有限公司名下。
2012年8月，公司收到宜春市国有资产运营有限责任公司出具的宜国运字
[2012]24号《债务履行承诺函》，承诺《转让协议》中所涉及的未履行债务由宜春市国有资产运营有限责任公司负责承担。
综上所述，该案应由宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司承担，公司将积极督促宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司尽快偿还上述债务。因此，本次诉讼是否会对公司本期利润或期后利润造成影响尚不确定，如因该案给公司造成损失，公司将向宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司追偿。
六、备查文件
（2014）芦民二初字第54号民事判决书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月三十日
珠海华金资本股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《珠海华金资本股份有限公司公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定，作为珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第九届董事会第二十六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易的议案
我们对关于与珠海十字门国际会展中心管理有限公司签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联交易事项进行了认真阅读及审议。基于我们的独立判断，认为本议案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。本次收取的咨询服务费参照市场化定价方式，定价公允，有利于通过专业团队优势进一步打造咨询管理服务品牌，在审议和表决过程中，关联董事李光宁、谢伟、邹超勇已按规定回避表决。董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意本次议案。
（此页无正文，为第九届董事会第二十六次会议独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
郑丽惠 王怀兵
黎文靖 安寿辉
2019年 12月18日
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2018-043浙江新光药业股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2018年8月22日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举俞小春先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
俞小春先生将与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满为止。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司2018年8月22日
附件：第三届监事会职工代表监事简历
俞小春先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年10月起在公司任职，曾任营销部地区经理、办公室副主任等职，2017年11
月至今任公司办公室主任。
截至本公告披露日，俞小春先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
北京盛通印刷股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性的独立意见
公司拟向特定对象侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊 5名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司、北京真格天创股权投资中心（有限合伙）以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的北京乐博乐博教育科技有限公司（以下简称“乐博教育”）100.00%的股权，其中以现金方式支付交易对价的7.10%，总计 3053.00万元；以发行股份的方式支付交易对价的92.90%，总计 39947.00万元，总计发行股份数为15,293,641股。
本次交易公司栗延秋、贾春琳、上海瀚叶财富管理顾问有限公司、北京万安汇利投资有限责任公司、上海田鼎投资管理有限公司、揭阳市奔越贸易有限公司、天津方刚启诚企业管理合伙企业（有限合伙）、天津炜华启航企业管理合伙企业（有限合伙）、天津景华启铭企业管理合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 41,310.00万元，总发行股份数量不超过 13,620,178股。发行股份募集配套资金用于“支付本次重组现金对价”3053万元、“支付中介机构费用”1400万元、“出版服务云平台项目” 22,857万元、“补充上市公司流动资金6000万元”以及“偿还银行贷款”8000万元。募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的100.00%。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司章程等有关规定，在审阅了公司董事会提供的本次发行股份及支付现金购买资产相关评估资料后，基于独立判断立场，就本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表独立意见如下：
1、评估机构的独立性
公司已聘请具有证券从业资格的评估机构北京中天华资产评估有限责任公司对本次交易的乐博教育100.00%的股权进行了评估。除与本公司有业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司、乐博教育及其股东均没有现实的及预期的利益
或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估定价的公允性
评估机构目前确定的评估资产范围与委托评估的资产范围一致；根据评估机构对于乐博教育100.00%的股权评估的说明情况，评估机构在评估过程中选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法，实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的公司实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、合理。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。本次拟购买资产折现率、预测期收益分布等其他评估参数取值合理，不存在交易对方利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减轻股份补偿义务的情形。
本次交易中乐博教育100%的股权的最终交易价格将以评估结果为依据，综合考虑了整体资本市场波动造成公司股价大幅下跌对本次交易可能产生的不利影响，同时考虑到乐博教育对公司教育的战略意义及良好的协同效应，由交易各方协商确定。公司本次交易的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东利益的行为。
综上所述，独立董事认为公司本次重大资产重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
李建军
高成刚
齐桂华
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-007上海新阳半导体材料股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2015年度|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|416,502,233.43|368,480,223.05|13.03%|
|营业利润|54,341,610.39|44,811,617.95|21.27%|
|利润总额|61,407,865.19|48,495,323.65|26.63%|
|归属于上市公司股东的净利润|54,924,215.67|42,326,336.96|29.76%|
|基本每股收益（元）|0.2866|0.2800|2.36%|
|加权平均净资产收益率|4.78%|4.81%|-0.03%|
||2016年度|2015年度|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,470,389,852.69|1,159,959,928.78|26.76%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,242,527,958.24|905,683,772.48|37.19%|
|股 本|193,765,944.00|184,019,200.00|5.30%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.4125|4.9217|30.29%|

注：以上数据为合并报表数据
二、 经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
2016年，公司不断加大市场拓展力度，主营业务收入稳步增长。本报告
期，公司实现营业总收入41，650.22万元，比2015年度增长13.03%，公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,492.42万元，比2015年度增长29.76%。
随着新品市场和设备产品研发升级地不断推进，本报告期母公司营业收入增长20%以上，母公司产品毛利率上升。本报告期内公司确认的投资损失和减值约1100万元，对本报告期业绩产生不利影响。
2.财务指标说明
（1）本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升29.76%，主要原因为公司营业收入增长，其中新产品的销售增长较快，公司盈利能力提升所致。
（2）本报告期末归属于上市公司的所有者权益增长37.19%，归属于上市公司股东的每股净资产增长30.29%。主要原因为本报告期公司非公开发行股票募集资金，股本、资本公积增加及本报告期净利润增加所致。
三、 与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月13日披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、 其他说明
1.本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算的结果，公司2016年度业绩的具体数据将在公司公布的2016年年度报告中详细披露。
五、 备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管财务工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.深交所要求提供的其他文件。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
江苏润和软件股份有限公司
关于发行股份购买资产 2014年度盈利预测实现情况的说明
一、重大资产重组基本情况
1、重组方案概述
根据江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”或“本公司”）2014年5月8日召开的2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司向王杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]747号）的核准，由公司向王杰等 6名发行对象发行人民币普通股 26,068,064股（每股发行价均为人民币13.81元）购买其持有的北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）100%股权；同时，由公司向特定投资者周红卫发行人民币普通股13,034,033股、向浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股 4,344,677股（每股发行价均为人民币13.81元）募集配套资金。
2、交易标的价格确定
本次交易标的以具有证券期货业务资格的评估机构出具的标的资产评估价值为定价依据，中水致远资产评估有限公司对交易标的采用收益法进行了价值评估，评估价值为74,566.37万元，并出具了中水致远评报字[2014]第2027号《江苏润和软件股份有限公司拟发行股份及支付现金购买北京捷科智诚科技有限公司股权项目资产评估报告》。经交易各方协商确定，本次最终交易价格为72,000.00万元。
3、重组实施情况
2014年 5月 8日，公司召开 2014年度第二次临时股东大会，通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》的决议。
2014年 7月 24日，中国证监会出具《关于核准江苏润和软件股份有限公司向王杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]747号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
2014年8月7日，捷科智诚依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照，工商变更过户手续已全部办理完成，润和软件已持有捷科智诚100%股权。
截至 2014年 8月 18日止，润和软件已收到王杰等 6名发行对象以及特定投资者周红卫、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币43,446,774.00元（肆仟叁佰肆拾肆万陆仟柒佰柒拾肆元整），其中：王杰等6名发行对象以其持有的捷科智诚100%股权出资，捷科智诚100%股权作价人民币 720,000,000.00元，扣除贵公司以现金支付对价 360,000,000.00元，其余部分 360,000,000.00元用于认购股份；周红卫以货币资金人民币180,000,000.00元出资；浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）以货币资金人民币60,000,000.00元出资。
2014年 7月 30日，润和软件按照协议约定支付了本次交易现金对价360,000,000.00元中的20%即 72,000,000.00元，并且剩余的款项公司有能力按计划支付。根据交易协议约定的现金对价支付进度，截止2014年12月31日公司已支付现金对价360,000,000.00元中的90%即324,000,000.00元。
2014年 8月 21日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理润和软件向周红卫等 2名特定投资者合计发行的 17,378,710股人民币和向王杰等 6人合计发行 26,068,064股人民币普通股普通A股股票的登记申请，该批股份将于上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入润和软件股东名册。
2014年 9月 24日，润和软件已在江苏省工商行政管理局办妥变更登记，并更换了新的工商营业执照，本次资产重组实施完毕。
二、标的公司盈利预测及其实现情况
根据江苏润和软件股份有限公司与王杰等 6人签订的《发行股份及支付现金购买资产协议书》及《盈利补偿协议》，本次发行股份购买资产标的为捷科智诚。2014年 4月 17日，捷科智诚编制了 2014年度盈利预测报告，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了会审字[2014]1278号盈利预测审
核报告，对比2014年度捷科智诚实际利润完成情况，见下表：
单位：万元
|||
|-|-|
|2014年预测数|2014年实际数|
|4,855.97|4,986.97|
|4,855.97|4,987.44|

三、结论
2014年度江苏润和软件股份有限公司所收购的捷科智诚实现归属于母公司所有者的净利润为 49,869,676.18元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为49,874,339.18元，较捷科智诚2014年预测的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,855.97万元超出 131.47万元，超过2.71%。
截至2014年12月31日止，捷科智诚 2014年度盈利预测数已经实现。
江苏润和软件股份有限公司= 董事会
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-074深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）交易价格连续 2个交易日内（2018年10月15日、16日）日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经自查，公司严格按照有关规定履行信息披露义务，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司已披露的事项及信息外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2018年10月16日
苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-072
苏州安洁科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2015年10月18日发出，2015年10月28日以现场和通讯表决相结合方式召开，应到董事九名，实到董事九名，独立董事李国昊先生用通讯表决方式表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2015年度第三季度报告〉的议案》
《2015年度第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2015年度第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于向控股子公司台湾安洁增资的议案》
为满足台湾安洁的经营需要，支持其业务发展，拓展广阔的市场空间，台湾安洁拟将注册资本由 267.11万美元增加至 375万美元。公司董事会同意公司以自有资金100万美元作为实际出资来源，增资台湾安洁，增资后公司累计出资台湾安洁 300万美元，公司持有其80%的股权，原股东吕正南先生出资 4.89万美元增资台湾安洁，增资后吕正南先生累计出资台湾安洁 40.46万美元，持有其
苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告
10.79%的股权，原股东吕国诚先生出资 3.00万美元增资台湾安洁，增资后吕国诚先生累计出资台湾安洁9.04万美元，持有其3.21%的股权。其他原股东此次均未增资台湾安洁，持有的股权将相应调整。
《关于向控股子公司台湾安洁增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》
郁光凤女士因工作调动辞去公司内部审计负责人职务，现同意改聘林波先生为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
公司审计委员会关于提名公司内部审计部门负责人发表了审核意见，独立董事关于变更公司内部审计部门负责人的事宜发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《第二届监事会第二十二次会议决议》；
3、《2015年度第三季度报告》全文
4、《2015年度第三季度报告》正文
5、《关于向控股子公司台湾安洁增资的的公告》；
6、《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》；
7、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-087惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司成为河南电网100兆瓦电池储能示范工程第二批设备类采购项目中标候选人的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了河南电网100兆瓦电池储能示范工程第二批设备类采购项目的公开招投标。
国家电网公司电工装备制造交易平台（https://www.eeonline.com.cn/）于2018年7月30日发布了《河南电网100兆瓦电池储能示范工程第二批设备类采购项目中标公示》，公司成为河南电网100兆瓦电池储能示范工程第二批设备类采购项目中息县储能电站集装箱成套储能设备第一中标候选人，具体情况如下：
一、项目的主要内容
1、招标单位：平高集团有限公司
2、项目名称：河南电网100兆瓦电池储能示范工程第二批设备类采购项目
3、中标物资名称：息县储能电站集装箱成套储能设备
4、招标编号：PGJC-CD-W-2018-06-05
5、中标总价：人民币9,990,000元
6、项目交付期限：30天
7、公示媒体：中国招标投标公共服务平台，详细内容可通过以下链接查看： http://bulletin.cebpubservice.com/resultBulletin/2018-07-30/444977.html
8、公示起止时间日：2018年7月30日至2018年8月1日
二、招标人基本情况
注册资本：386,395万元
法定代表人：成卫
经营范围：制造、销售：高压开关设备、输配电及控制设备、仪器仪表等电气产品和器材；技术服务、技术开发、技术转让；对外进出口贸易；电气产品贸易代理；
机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；生产生活用能源供应（需专项审批的除外）；租赁场地、房屋及设备；太阳能发电；电力工程设计服务；电力工程总承包服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承装（修、试）电力设施。以下经营范围仅供办理分支机构使用：餐饮，住宿，日用百货，本册制造，烟。
2、平高集团有限公司与公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司的影响
公司从2015年进入动力电池市场以来，同时积极布局储能业务。今年储能业务成为公司发展最快的板块，在电力储能和通信储能领域与大客户建立了长期的合作关系。
此次中标是公司产品在“电网侧”储能业务的首次突破，标志着公司储能业务发展再上一个新台阶。
随着公司在储能、电动船等市场的快速推进，公司“锂电池”产品应用领域进一步扩展，多元化的市场减少单一新能源汽车市场的风险，是稳健持续发展的重要举措。
本次中标对公司未来经营业绩产生积极的影响，对本年业绩不产生重大影响。
四、风险提示
由于本项目目前处于中标候选人公示阶段，公司尚未取得中标通知书，也尚未与招标人签署采购合同，合同的签订和合同条款尚存在不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展情况严格履行信息披露义务。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年8月1日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于深圳证券交易所《关于对武汉华中数控股份有限公司的重组问询函》的专项核查意见
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“华中数控”或“公司”）于2015年9月3日披露了《武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件，并于2015年9月16日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对武汉华中数控股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第30号）。
本独立财务顾问依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关中国法律、法规及规范性文件的有关规定，就《关于对武汉华中数控股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第30号）所涉问题进行说明和解释，并出具本专项核查意见。
本独立财务顾问对本核查意见的出具特作如下声明：
1、本次专项核查涉及的各方当事人向本独立财务顾问提供了出具本报告所必需的资料，并且保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性负责。
2、本独立财务顾问已对出具本报告所依据的事实进行了尽职调查，对本报告内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。
3、本独立财务顾问提醒投资者注意，本报告不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本报告中列载的信息和对核查意见做任何解释或者说明。
基于上述声明，本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原则，出具核查意见如下：
注：本核查意见所述的词语或简称与《武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。由于江苏锦明审计、评估工作尚未完成，本回复中所涉江苏锦明财务数据均未经审计。
1、2014年末，江苏锦明资产负债表主要数据明显低于2013年末数据；2015年上半年，江苏锦明营业收入较以前年度同期大幅下滑，但毛利率大幅攀升。
据初步了解，2014年末江苏锦明剥离了两个子公司，导致两年一期的财务数据缺乏可比性。请补充披露以下内容：
（5）江苏锦明剥离子公司后，是否存在关联交易或潜在的关联交易。如有，请说明解决方案。同时，请财务顾问核查并发表意见。
答复：
2015年1-6月，江苏锦明与其在2014年底剥离的两家子公司之间存在的关联交易情况如下：
一、经常性关联交易
2015年1-6月，江苏锦明与其剥离的两家子公司存在的关联交易主要为江苏锦明通过张家港市锦明机械有限公司向SEW-传动设备（苏州）有限公司采购减速机等相关零部件，关联采购金额情况如下：
关联方 金额（元）
张家港市锦明机械有限公司 1,508,418.80
张家港市锦明环保工程装备有限公司 -
江苏锦明及张家港市锦明机械有限公司均需向SEW-传动设备（苏州）有限公司采购减速机等相关零部件。为降低采购成本，提高采购效率，日常经营活动中均由张家港市锦明机械有限公司统一向SEW-传动设备（苏州）有限公司采购，再由张家港市锦明机械有限公司以原价销售给江苏锦明。
二、偶发性关联交易
1、资金往来发生额情况
金额（元）
关联方
||
|-|
|拆入资金|
|43,900,000.00|
|3,600,000.00|
|47,500,000.00|

2、应收应付款余额情况
截至2015年6月30日，江苏锦明对已剥离两家子公司应收应付款余额情
况如下：
||
|-|
|关联方|
|张家港市锦明机械有限公司|
|张家港市锦明环保工程装备有限公司|

2015年1-6月，为灵活调度资金头寸，江苏锦明在日常经营活动中与这两家剥离的子公司之间均存在非经营性资金往来。但截至2015年6月30日，这两家剥离的子公司已不存在对江苏锦明的非经营性资金占用，且江苏锦明所有股东作为本次收购交易对方已出具《关于规范与上市公司关联交易、避免占用标的公司资金的承诺》，承诺：
“1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；
2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。若出现违反上述承诺而损害上市公司及其他股东利益的情形，本人将对前述行为造成的损失向上市公司及其他股东进行赔偿；
3、截至承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业（如有）不存在占用标的公司资金的情形；本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业（如有）将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等方式占用标的公司的资
金，避免与标的公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为。”
经核查，本独立财务顾问认为：
2015年1-6月，江苏锦明为降低采购成本，提高采购效率，日常经营活动中通过关联方张家港市锦明机械有限公司统一向SEW-传动设备（苏州）有限公司采购减速机等相关零部件，代为采购过程中张家港市锦明机械有限公司并未加价，关联交易价格公允。
2015年1-6月，江苏锦明在日常经营活动中与两家剥离的子公司之间均存在非经营性资金往来。但截至2015年6月30日，这两家剥离的子公司已不存在对江苏锦明的非经营性资金占用，且江苏锦明所有股东作为本次收购交易对方已出具《关于规范与上市公司关联交易、避免占用标的公司资金的承诺》，对规范关联方与江苏锦明之间的资金往来行为及日常关联交易行为进行了承诺，江苏锦明与两家剥离的子公司之间的关联交易或潜在关联交易不会对本次收购构成障碍。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳证券交易所<关于对武汉华中数控股份有限公司的重组问询函>的专项核查意见》之签章页）项目主办人签名：________________ ________________
纪平 许建
申万宏源证券承销保荐有限责任公司二〇一五年九月十八日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-19
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
依据公司生产经营计划和第六届董事会第二十三次会议决议，本公司及本公司的子公司向恒生银行申请综合授信额度贰亿伍仟万元人民币。现根据恒生银行（中国）有限公司成都分行的授信批准条件，该银行将为本公司及本公司的全资子公司遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司（“三岔拉法基”）提供共享额度贰亿伍仟万元人民币，期限一年的综合授信，该授信须以本公司向三岔拉法基提供共享额贰亿伍仟万元乘以1.2倍，即叁亿元人民币的信用担保为条件。该保证合同将于近期在四川省成都市签署。
为获取该授信额度，董事会决议同意本公司向三岔拉法基提供叁亿元人民币的信用担保，期限一年。
公司第六届董事会第二十五次会议于 2016年 3月 17日以 9票通过,0票反对，0票弃权的形式审议通过该事项。经公司第二大股东拉法基瑞安（四川）投资有限公司提议，该事项将以临时议案的形式提交 2016年第二次临时股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1．被担保人：遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司；
成立日期：2008年10月16日；
注册地点：遵义市遵义县三岔镇；
法定代表人：江易政；
注册资本：肆亿零肆拾壹万陆仟元（人民币400,416,000.00元）；
主营业务：主营干法水泥、混凝土、骨料和商品混凝土的生产、销售。
2. 遵义三岔目前为公司的全资子公司，四川双马对遵义三岔的持股比例为100%。
3．被担保人，遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司截至 2014年 12月 31日的财务指标：资产总额：129,485.7万元；负债总额：77,987.0万元，其中银行贷款总额47,550.0万元，流动负债总额42,778.6万元；净资产：51,498.6万元；无担保、抵押及诉讼与仲裁事项。2014年全年营业收入：55,665.6万元；利润总额：8,542.4万元；净利润：7,072.4万元;
截至 2015年 9月30日的财务指标：资产总额：122,904.6万元；负债总额：72,445.2万元；其中银行贷款总额47,246.4万元，流动负债总额62,328.5万元；净资产：50,459.4万元；无担保、抵押及诉讼与仲裁事项。2015年初至9月30日，营业收入：29,909.8万元；利润总额：-1,117.1万元；净利润：-1,039.3万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
四川双马水泥股份有限公司将为遵义三岔提供额度为叁亿元人民币的连带责任保证担保，期限一年，担保范围为合计不超过叁亿元人民币的本金，及相应的利息、费用等。
四、董事会意见
公司董事会认为：该担保事项为公司对公司全资子公司提供担保，同时基于遵义三岔具备良好的偿债能力和抗风险能力，该担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，除上述担保外，公司及公司的控股子公司不存在法律法规规定的对外担保情形。
六、其他
1、第六届董事会第二十五次会议决议。
四川双马水泥股份有限公司董事会2016年3月18日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2014-017厦门灿坤实业股份有限公司
2014年第二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年3月20日以电子邮件方式发出召开 2014年第二次监事会会议通知；会议于2014年4月24日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人，财务负责人陈宗易、董秘孙美美列席；会议由监事会主席罗青兴先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
议案一、2014年第一季度报告及报告摘要
表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。
并出具如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门灿坤实业股份有限公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案二、关于监事会换届改选及其薪酬的议案
公司第七届监事会任期将于 2014年5月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会推荐，现提名第八届监事会股东代表监事候选人及其薪酬如下：
1、股东代表监事候选人：罗青兴、杨永全，监事候选人简历见附件。
2、股东代表监事酬劳：2000元/月，另参加会议之交通费、差旅费等依公司相关规定报销。
本案经监事会审议通过后，提交公司2013年年度股东大会进行审议。股东大会选举股东代表监事采用累积投票制。
公司将在2014年5月20日召开年度股东大会当日一并召开职工代表大会选举第八届监事会职工代表监事，职工代表监事任期与股东代表监事任期一致。
表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司监事会2014年4月24日
附件厦门灿坤实业股份有限公司
第八届监事会股东代表监事候选人简历
罗青兴简历：
男，1954年9月25日出生，台湾新竹县人，毕业于台湾大学政治系，
工作经历如下：
2012.09-迄今 漳州灿坤实业有限公司 副总经理
2011.04-2012.09 厦门升明电子有限公司 副总经理
2003.01-2011.04 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会秘书
2002.10-2003.01 厦门灿坤实业股份有限公司 财务部协理
2001.11-2002.09 青春达康文化事业股份有限公司 财务副总经理
1989.06-2000.07 台湾宝来证券、国票证券、太平洋证券副总经理
与本司的控股股东和实际控制人无关联关系。
未持有本公司股票。
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨永全简历：
男，1965年12月25日出生，台湾嘉义县人，毕业于台湾大学会计学系，
工作经历如下：
2009.12-迄今 (台湾)灿坤实业股份有限公司 会计部副总经理
2007.11-2009.12 （台湾）灿坤实业股份有限公司 会计部资深协理
2006.08-2007.10 （台湾）灿坤实业股份有限公司 会计部协理
2005.03-2006.07 （台湾）灿坤实业股份有限公司 会计部资深经理
2003.10-2005.02 （台湾）灿坤实业股份有限公司 会计部经理
2003.06-2003.10 （台湾）勤业众信会计师事务所 审计服务部经理
1996.07-2003.06 （台湾）众信联合会计师事务所 审计服务部经理
与本司的控股股东和实际控制人无关联关系，担任关联方（台湾）灿坤实业股份有限公司会计部副总。
未持有本公司股票。
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-025浙江兆丰机电股份有限公司
2017年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2017年度财务概况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为204,976,747.27元，根据《公司章程》的规定，按母公司2017年度实现净利润的10%提取法定盈余公积20,562,621.66元，加上年初未分配利润 293,446,148.84元，截至 2017年 12月 31日，合并报表中累计未分配利润为477,860,274.45元。
2017年度母公司净利润为 205,626,216.59元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积20,562,621.66元，加年初未分配利润 296,219,392.82元，截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为481,282,987.75元。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2017年12月31日，公司可供股东分配的净利润为477,860,274.45元。
二、2017年度利润分配预案基本内容
鉴于对公司未来发展的信心，本着回报股东的原则，并兼顾公司业务发展资金需求的前提下，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定以及《公司章程》、《公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年股
东分红回报规划》等相关规定，拟定2017年利润分配预案如下：
以截至2017年12月31日公司总股本66,677,700股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 15元（含税），合计派发现金股利人民币 100,016,550元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。
二、董事会、监事会审议情况
《2017年度利润分配预案》已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，董事会、监事会均认为：公司《2017年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、独立董事意见
经核查，公司《2017年度利润分配预案》是综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；且充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划等相关内容。
独立董事一致同意该利润分配预案，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董事会
二○一八年四月十九日