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安徽天禾律师事务所
关于安徽精诚铜业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易权益分派实施完毕后
调整股份发行价格和数量的
法律意见书
地址：合肥市濉溪路 278号财富广场 B座东楼 15-16层
电话：（0551）62631164 传真：（0551）62620450
法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽精诚铜业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
权益分派实施完毕后调整股份发行价格和数量的
法律意见书
天律证字2015第00156号致：安徽精诚铜业股份有限公司
安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“精诚铜业”或“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波律师（以下简称“本所律师”）作为安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）100%股权并向安徽精诚铜业股份有限公司—第 1期员工持股计划募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的专项法律顾问，本所就精诚铜业在 2014年度权益分派实施完毕后调整本次交易涉及的股份发行价格和数量的有关事宜出具本法律意见书。
本所律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所谨作如下承诺与声明：
1、本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和我国现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。
2、精诚铜业承诺所提供的文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，提供给本所律师的所有文件的复印件
法律意见书
均与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实。
3、本所及经办律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
4、本法律意见书仅就与本次交易相关的法律问题发表意见，本所律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等专业事项发表专业意见的适当资格。在本法律意见书中涉及该等内容时，均为本所律师在履行必要的注意义务后，严格按照有关中介机构出具的报告予以引述。但该等引述并不视为本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。
5、本法律意见书仅供本次交易之目的使用，非经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次交易材料的组成部分，随同其他文件一并公告。
本所律师现根据有关法律法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，出具法律意见如下：
一、本次交易的主要内容
根据精诚铜业第三届董事会第二十三次会议决议、精诚铜业与本次发行股份及支付现金的交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议书》、精诚铜业与安徽精诚铜业股份有限公司—第 1期员工持股计划签署的《非公开发行股份募集配套资金股份认购合同》等与本次交易的相关文件，本次交易方案的主要内容如下：
（一）发行股份及支付现金购买资产
法律意见书
精诚铜业拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买顶立科技100%股权（以下简称“标的资产”），其中现金支付占本次交易总额的25%。
本次交易中，标的资产最终交易价格将根据具有证券期货业务资格的评估机构以 2014年 12月 31日为评估基准日评估确认的标的资产评估值为依据，由交易各方协商确定，初步估计标的资产预估值为 52,000万元。
本次发行的定价基准日为审议本次交易相关议案的首次董事会（即精诚铜业第三届董事会第二十三次会议）决议公告日。本次发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即 11.23元/股。
本次为购买标的资产所发行股份数量将以标的资产交易价格扣除现金支付金额后除以发行价（即11.23元/股）确定。以标的资产预估值 52,000万元、现金支付 13,000万元测算，股份支付金额为 39,000万元，发行股份数量合计约为 3472.84万股。
若精诚铜业在定价基准日至发行日期间实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，上述发行价格及发行股份数量将作相应调整。
（二）募集配套资金
精诚铜业拟向安徽精诚铜业股份有限公司—第 1期员工持股计划发行股份募集配套资金不超过 13,000万元，用于支付本次交易的现金对价。
本次发行的定价基准日为审议本次交易相关议案的首次董事会（即精诚铜业第三届董事会第二十三次会议）决议公告日。本次发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即 11.23元/股。
本次拟募集配套资金不超过 13,000万元，按照发行价格 11.23元/股计算，发行股份数量不超过 1157.61万股。
若精诚铜业在定价基准日至发行日期间实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，上述发行价格及发行股份数量将作相应调整。
法律意见书
二、发行价格和数量调整
2015年 4月 10日，精诚铜业 2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配的议案》，精诚铜业 2014年度权益分派方案为：以精诚铜业现有总股本 398,203,374股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金。根据精诚铜业公告的《安徽精诚铜业股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告》，上述权益分派已于 2015年 5月 26日完成。
根据精诚铜业第三届董事会第二十三次会议决议、《发行股份及支付现金购买资产之框架协议书》、《非公开发行股份募集配套资金股份认购合同》等与本次交易的相关文件，若精诚铜业在定价基准日至发行日期间实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，上述发行价格及发行股份数量将作相应调整。
据此，精诚铜业本次交易的股份发行价格和数量应根据深圳证券交易所的规则进行相应的调整。本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整为 11.18元/股，发行数量调整为 34,883,712股。本次募集配套资金的发行价格调整为 11.18元/股，发行数量调整为 11,627,906股。
2015年 5月 30日，精诚铜业就上述调整发布了《安徽精诚铜业股份有限公司关于实施 2014年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行价格和发行数量的公告》。
经核查，本所律师认为，本次交易方案的内容符合《重组管理办法》等有关法律法规，精诚铜业因 2014年度权益分派事项调整本次交易涉及的股份发行价格和数量符合交易方案的规定和交易协议的约定，本次股份发行价格和数量的调整已取得精诚铜业必要的内部审批并予以公告，本次股份发行价格和数量的调整不存在违反相关法律法规规定的情形。
（以下无正文）
法律意见书
[本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易权益分派实施完毕后调整股份发行价格和数量的法律意见书》签署页]
本法律意见书于二〇一五年五月三十日在合肥市签署。
本法律意见书正本四份、无副本。
安徽天禾律师事务所 经办律师：
负责人
张晓健 喻荣虎
吴波
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2019—40合肥百货大楼集团股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布关于公司召开 2019年第三次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2019年 12月30日（星期一）下午14:30
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月 30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月 30日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年 12月24日
7.出席对象
（1）截至 2019年 12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称：
《关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案》
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见 2019年 12月 14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权
委托书（授权委托书见附件2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2．登记时间：2019年12月 26日、12月27日上午8:30-12：00，下午14:00-17:00。
3．登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。
4.本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；
5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
6.会议联系方式：
联系地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。
邮政编码：230031
联系人：李晓波、胡楠楠
电话：（0551）65771035
传真：（0551）65771005
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。
六、备查文件
公司第八届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2019年 12月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。
2.填报表决意见：
对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月30日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2019年12月 30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累计投票提案||||||
|1.00|关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案|√||||

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-109
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 7日开市起停牌。公司于 2015年 9月 7日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-077），分别于2015年9月12日、9月19日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-081、2015-088），于 2015年 9月 25日披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-091），并分别于2015年10月9日、10月16日、10月23日、10月 30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号分别为：2015-096、2015-102、2015-106、2015-108)。上述公告具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司聘请的中介机构也在紧张、有序地对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查、审计、评估等工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相
关公告并注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月五日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2017-084武汉力源信息技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2017年第三季度报告于2017年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2017年10月28日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018-063
福建众和股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及除董事詹金明外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事詹金明对第五届董事会第三十三次会议全部议案投弃权票，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017年5月10日，财政部印发修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017年 12月 25日财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则和通知的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3.变更前后采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日修订颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》及2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2017年 5月 28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营；自 2017年 6月 12日起执行财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》，前述会计政策变更采用未来适用法处理。上述会计政策变更对公司的损益、总资产及净资产等无影响。
针对上述会计政策的变更，公司 2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损
害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见；
4、监事会关于会计政策变更的审核意见。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一八年四月二十八日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-102华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 46次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 46次会议于 2016年 10月 14日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年9月30日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向杭州银行申请人民币 5亿元综合授信的议案》
公司为实际经营的需要，拟向杭州银行股份有限公司营业部申请人民币5亿元的综合授信，综合授信期限为一年。授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权总经理负责处理有关的事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行申请人民币 5亿元综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行股份有限公司营业部申请人民币5亿元综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币5.5亿元。授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权总经理负责处理有关的事宜。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于全资子公司为公司申请综合授信提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于公司全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 3000万美元贷款的议案》
华谊兄弟国际有限公司为实际经营需要，拟向金融机构申请3,000万美元的贷款，贷款期限为两年。授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权总经理负责处理有关的事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请3000万美元贷款提供担保的议案》
公司拟对华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 3,000万美元的贷款提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为3,000万美元。授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权总经理负责处理有关的事宜。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司申请贷款提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过《关于实际控制人为华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 3000万美元贷款提供担保的议案》
公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请3,000万美元的贷款提供连带责任保证，担保期间为两年，担保金额为3,000万美元。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于实际控制人为华谊兄弟国际有限公司申请贷款提供担保的关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也作为关联董事回避，不参与表决）。
六、审议通过《关于公司控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司向民生银行申请人民币 5000万元综合授信的议案》
公司控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司为实际经营的需要，拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请最高不超过人民币5,000万元的综合授信，授信期限为一年。授权北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司的董事长或总经理具体负责与金融机构签订上述相关协议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
七、审议通过《关于公司为控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司向民生银行申请人民币 5000万元综合授信提供担保的议案》
公司拟对北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请最高不超过人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币5,000万元。授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权总经理负责处理有关的事宜。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
八、审议通过《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司 2016年第九次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年10月31日上午10:00召开公司2016年第九次临时股东大会。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2019-070青岛东方铁塔股份有限公司
关于国家电网项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网有限公司2019年雅中-江西特高压工程线路材料招标采购推荐的中标候选人公示》、《国家电网有限公司2019年长治站电厂1000KV送出配套工程线路材料招标采购推荐的中标候选人公示》及《国家电网有限公司输变电项目2019年第五次线路装置性材料招标采购推荐的中标候选人公示》。
在2019年雅中-江西特高压工程线路材料招标采购铁塔项目招标活动中，本公司为包11、包32的预中标人；在2019年长治站电厂1000KV送出配套工程线路材料招标采购铁塔项目招标活动中，本公司为包5的预中标人；在国家电网有限公司输变电项目2019年第五次线路装置性材料招标采购铁塔及构支架项目招标活动中，本公司为包64的预中标人。上述四个标包预中标价合计人民币约26,092.61万元，约占本公司2018年经审计的营业收入的11.87%。现将相关情况提示公告如下：
一、项目概况
国家电网有限公司2019年雅中-江西特高压工程线路材料招标采购铁塔项目（招标编号：0711-19OTL13821001）共推荐35个标包，本公司为包11、包 32的预中标人。
国家电网有限公司2019年长治站电厂1000KV送出配套工程线路材料招标采购铁塔项目（招标编号：0711-19OTL13321001）共推荐6个标包，本公司为包5的预中标人。
国家电网有限公司输变电项目 2019年第五次线路装置性材料招标铁塔及构支架采购项目（招标编号：0711-19OTL00521001）共推荐77个标包，本公司为包64的预中标人。
二、中标公告主要内容
本次招标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告：
2019年雅中-江西特高压工程线路材料招标采购铁塔项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/73733.html
2019年长治站电厂1000KV送出配套工程线路材料招标采购铁塔项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/73731.html
输变电项目2019年第五次线路装置性材料招标铁塔及构支架采购项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/73740.html
三、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标后，其合同的履行将对公司2019年及2020年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，截至目前，公司尚未收到中标通知书，公司会根据项目的进展情况另行予以公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2016-039深圳市宇顺电子股份有限公司
关于股东表决权委托的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2016年4月8日收到控股股东中植融云（北京）投资有限公司（以下简称“中植融云”）的通知。中植融云与林萌先生已于 2016年 4月 8日签署了《表决权委托书》，现将具体情况公告如下：
1、自委托书出具之日起，委托人林萌先生不可撤销地授权受托人中植融云作为林萌先生持有的上市公司7.39%股份（委托书出具之日为 13,804,000股）唯一的、排他的代理人，全权代表林萌先生按照上市公司的章程规定行使：(a)召集、召开和出席上市公司的股东大会会议；(b)对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权。
2、上述表决权委托系全权委托。对上市公司的各项议案，受托人可自行投票。
3、除非委托人与受托人协商一致提前解除委托关系，委托权利期限自委托书出具之日起三年，在此期间委托人不可撤销委托书项下委托权利。
4、该等委托股份在本委托书出具后的送股（含公积金转增股）、因配股产生的获配股份等其表决权亦自动全权委托给受托人。
公司将督促相关信息披露义务人根据各项法律法规及时披露权益变动报告
书，请关注公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年四月十一日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-108盛达矿业股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 12月 19日收到股东甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）、赵满堂关于其所持公司部分股份质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|盛达集团|第一大股东|13,730,000|2018年12月18日|办理解除质押登记之日|工商银行兰州城关支行|6.36%|融资|
|赵满堂|第一大股东的一致行动人|5,500,000|2018年12月17日|办理解除质押登记之日|交通银行甘肃省分行|7.86%|融资|
|合计|--|19,230,000|--|--|--|--|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，盛达集团持有公司 215,939,596股，占公司总股本的31.30%，其中累计质押215,934,806股，占公司总股本的31.29％；
赵满堂持有公司 70,000,000股，占公司总股本的10.15%，其中累计
质押 69,300,000股，占公司总股本的10.04％；盛达集团及其一致
行动人共持有公司 355,395,969股，占公司总股本的51.51%，其中累计质押 326,105,456股，占公司总股本的47.26%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会二〇一八年十二月十九日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-020
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事关于公司与控股股东及其他关联方占用资金情况及
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司 2018年度关联方资金占用及对外担保情况进行了核查。基于客观、独立判断立场，发表如下专项说明及独立意见：
一、关于公司对关联方资金占用的专项说明及独立意见
经查阅公司财务报表、财务报表附注和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，我们对公司与关联方资金往来情况进行了专项核查，认为：公司编制的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。报告
期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
经查阅公司财务报表、财务报表附注和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，我们对公司对外担保情况进行了专项核查。截止 2018年末，本公司对外担保均为控股子公司担保，公司及控股子公司的担保额度为 2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.12%；实际发生担保金额为 1.65亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.12%。没有逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
公司没有发生为股东、实际控制人及其关联人提供担保情形。2018年度，公司发生的担保是对子公司的担保，且严格遵守相关法规规定，依照《公司章程》履行审批程序，并充分披露对外担保情况，不存在违规情形。
（此页无正文）
独立董事：
程松彬 毛志宏 张辉
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2018-029东方网力科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—30%|盈利：5,228.77万元|
||盈利：5,751.65万元—6,797.40万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司明确战略定位，准确把握行业发展趋势和方向，提升经营能力，公司业绩保持稳步增长。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 700万元,主要为收到政府补助款。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2018年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2015—71湖北金环股份有限公司关于公司重大资产重组事项
获得中国证监会并购重组委审核有条件通过
暨公司股票复牌的公告
本本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 8月 5日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开 2015年第 66次会议，对湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易重大资产重组事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易重大资产重组事项获得有条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000615，证券简称：湖北金环）自 2015年 8月 7日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-054鹏鹞环保股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东宜兴鹏鹞投资有限公司关于办理股票质押式回购交易的通知，具体情况公告如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宜兴鹏鹞投资有限公司|是|7,750,000|2018-7-11|办理解除质押登记之日|国联证券股份有限公司|5.36%|用于江苏鹏鹞药业有限公司经营|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，宜兴鹏鹞投资有限公司共持有公司股份14,446.81万股，占公司总股本30.10%。其中累计质押的股份为2625万股，占其持有公司股份总数的
18.17%，占公司总股本的5.47%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2018年 7月 12日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号： 2014-025
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次会议通知于2014年4月11日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于2014年4月22日以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会胡兰萍女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会监事逐项审议，本次会议表决通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度报告及其摘要》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2013年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》；
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2014】48250012号公司 2013年度审计报告，公司 2013年实现营业收入为 372,681.13万元,较上年同期291,285.16万元上升27.94%，净利润为21,983.42万元，较上年同期15,218.71万元增长44.45%；
截止 2013年 12月 31日，公司总资产为 279,093.62万元，负债为174，
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号： 2014-025
310.90万元，归属于母公司的股东权益为 104,236.97万元。资产负债率为62.46%，流动比率为1.49，速动比率为1.41，公司各项财务指标位于合理范围内。
具体数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2013年度财务报告之审计报告》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》；
原深圳成霖洁具股份有限公司2011、2012年度连续亏损，2013年 12月 31日本公司完成了重大资产重组。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2014】48250012号公司2013年度审计报告，本年实现归属于上市公司股东的净利润人民币 219,904,193.63元，母公司实现净利润人民币74,887,657.15元，年末可供分配的利润人民币130,374,683.12元。
鉴于本年度母公司实现的净利润主要是实施重大资产重组置出资产产生的利得，且公司 2013年底重组工作才刚实施完毕，公司目前又正处于发展时期，从公司经营实际出发，按照有利于公司可持续发展的原则，董事会审议通过公司2013年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2014年公司将认真贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，制定公司未来三年（2014年至2016年）的股东回报规划，增加公司现金分红的透明度，便于投资者特别是中小股东形成持续稳定的回报预期。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2013年度董事会相关事项的独立意见》。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013
年度内部控制的自我评价报告》；
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号： 2014-025
《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度内部控制自我评价报告出具了鉴证报告，公司独立董事对 2013年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2014
年度会计师事务所的议案》；
公司监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用累计余额不超过人民币 3.8亿元的部分闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，该3.8亿元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见 2014年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《证券报》及《上海证券报》的相关公告。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员 2014年度薪酬的预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号： 2014-025
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会
广州证券股份有限公司
关于新疆天顺供应链股份有限公司
2018年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：广州证券股份有限公司|被保荐公司简称：天顺股份||||
|保荐代表人姓名：梁彬圣|联系电话：020-88836999||||
|保荐代表人姓名：肖尧|联系电话：020-88836999||||
|现场检查人员姓名：梁彬圣、李宏强|||||
|现场检查对应期间：2018年1月至2018年12月|||||
|现场检查时间：2018年12月3日至2018年12月5日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司章程、三会议事规则及各项治理制度并核查执行情况；查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等；查看公司主要经营、管理场所。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查看相关制度、了解审计部人员情况、查阅审计部文件资料|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部||是|||

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|-|-|-|
|门提交的工作计划和报告等|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查看相关信息披露文件；现场查看，查阅相关资料；查询深交所互动易网站|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||不适用|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查看相关制度、总经理会议记录、关联交易决议和合同|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务||不适用|

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|-|-|-|-|
|等情形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查看相关协议、相关制度、具体执行情况、实地走访、查阅和复制会计记录和会计凭证||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||否，募集资金投入进度有所滞后||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查看公司公开披露的财务信息、相关业务合同、同行业公司定期报告||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是|||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是|||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件、相关人员访谈||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件、抽查大额资金往来合同及原始凭证；相关人员访谈、走访公司主要生产、经营场所||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者|是|||

||||
|-|-|-|
|风险|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|募集资金投入进度问题：公司募集资金的投入进度较招股说明书披露的计划有所滞后。其中，新疆天顺哈密物流园区项目，由于当地经济结构调整导致市场环境发生变化，公司采取根据招商的实际情况进行分批建设、分批投入使用的审慎投入政策，故导致募集资金投入进度较慢。保荐机构督促公司根据实际情况对募集资金进行合理规划，尽快使用募集资金，保证募投项目的顺利实施，如实在定期报告中反映募投项目实施情况，并履行相应的披露义务。|||

（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于新疆天顺供应链股份有限公司2018年定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_________________ _________________
梁彬圣 肖尧
广州证券股份有限公司年 月 日