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证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2018-027山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于收到房屋征收补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|因公共利益的需要，根据济征字[2011]第 3 号《济南市房屋征收决定》，山|
|东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）位于济南市天桥区马家庄 377|
|号房屋被列入泺口涝洼地区一期项目征收范围之内，公司于近日收到房屋征收补|
|偿款合计 2,773,254.46 元。|
|一、公司收到征收补偿款情况|

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|建筑面积（㎡）|补偿款金额（元）|
|64.86|426,137.21|
|366.66|2,347,117.25|
|431.52|2,773,254.46|

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|二、对上市公司影响|
|根据有关企业会计准则的规定，上述房屋征收补偿款在扣除相关成本及费用|
|支出后，将计入 2018 年资产处置收益，预计对公司本年度业绩带来积极影响，|
|具体金额以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意|
|投资风险。|
|特此公告。|
|山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会|
|2018 年5 月9 日|
中海发展股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的专项意见
中海发展股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事参加了公司于2015年4月28日召开的二〇一五年第六次董事会会议。
全体独立董事承诺独立履行了职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们审议了下列关联交易：
1、公司全资子公司—中海散运运输有限公司向公司的关联方—中海(海南)海盛船务股份有限公司期租6艘5.7万吨的外贸散货船、向中海工业有限公司光租3艘散货船。
就该笔交易，我们向公司管理层进行了问询，我们了解签署两份船舶租约（共 9艘船舶）及执行期租/光租合约有利于做大做强本公司全资所属中海散货运输有限公司的干散货船队、提高市场影响力。
就双方执行的期租/光租合约，从租赁协议来看，完全按照市场价来决定，我们认为这一机制所确定的期租/光租价格是合理的。
我们认为，上述交易是交易各方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订立的，对公司而言，上述关联交易是按正常商业条款，同时，是按对独立股东而言公平合理的条款进行的，因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。
（此页无正文，为《中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易专项意见》的签字页）
独立董事：
张军先生
签字：____________
王武生先生
签字：____________
阮永平先生
签字：____________
叶承智先生
签字：____________
王国樑先生
签字：____________
二〇一五年四月二十八日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2015—016转债代码：113501 转债简称：洛钼转债
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于“洛钼转债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次洛钼转债评级：AA+，主体评级AA+
本次洛钼转债评级：AA+，主体评级AA+
本次评级后洛钼转债仍可作为债券质押式回购交易的质押券
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构中诚信证券
评估有限公司（简称“中诚信”）对本公司 2014年 12月 2日发行的可转换公司债券（简称“洛钼转债”）进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA+；洛钼转债前次评级结果
为AA+；评级机构为中诚信，评级时间为 2014年 4月 22日。
中诚信对本公司截至 2015年一季度的经营和财务状况以及风险管理情况进行了信息收集和分析，于 2015年 5月 21日出具了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 A股可转换公司债券跟踪评级报告》，
评级报告对公司主体信用等级维持AA+；洛钼转债信用等级维持
AA+，评级展望维持稳定。本次评级后，洛钼转债仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
本次信用评级报告《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 A股可转
换公司债券信用跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或本公司网站（www.chinamoly.com）。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二〇一五年五月二十二日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2014-57
转债代码：110018转债简称：国电转债
债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122165债券简称：12国电03
债券代码：122166债券简称：12国电04
国电电力发展股份有限公司关于国电英力
特能源化工集团股份有限公司对外提供反
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
担保人名称：中国石化长城能源化工有限公司
被担保人名称：中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司
反担保人名称：国电英力特能源化工集团股份有限公司
国电英力特能源化工集团股份有限公司将持有的中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司全部股权为中国石化长城能源化工有限公司的主担保提供反担保。
一、担保情况概述
（一）基本情况
公司七届十四次董事会审核通过了《关于英力特集团转让国电中国石化宁夏能源化工有限公司股权的议案》，国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称英力特集团）将所持有的国电中国石化宁
夏能源化工有限公司（现更名为”中国石化长城能源化工(宁夏）有限公司”<以下简称宁夏能化公司>）45%股权转让给中国石化长城能源化工有限公司（以下简称长城能化公司），按照双方相关协议，原由中国国电集团公司和国电电力发展股份有限公司为宁夏能化公司的宁东项目银团贷款提供的担保，将由长城能化公司全部承继。长城能化公司提出由英力特集团以持有的宁夏能化公司全部股权为长城能化公司的主担保提供反担保。
（二）内部决策程序
上述反担保事项已经公司七届十八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，英力特集团办理相关手续。
二、被担保人基本情况
公司名称：中国石化长城能源化工有限公司
法定代表人：戴厚良
注册资本：1316025.13849万元
经营范围：销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）；
投资、投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋二层2115号（集中办公区）。
中国石化长城能源化工有限公司2014年6月末资产总额1,768,774.55万元、负债总额53.78万元、资产净额1,768,720.77万元、2014年1-6月营业收入0万元、净利润-1,007.31万元。
三、担保协议的主要内容
1.主担保:中国石化长城能源化工有限公司为中国石化长城能源化
工（宁夏）有限公司与国家开发银行宁夏分行等银团签订的贷款合同提供的全额担保。
2.反担保:国电英力特能源化工集团股份有限公司以持有的中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司全部股权为中国石化长城能源化工有限公司上述的主担保提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为，英力特集团以持有的宁夏能化公司全部股权为长城能化公司上述的主担保提供反担保不会损害公司利益。
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外无逾期担保。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2014年 8月 23日
上海泽昌律师事务所
关于
山东先达农化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
二零一八年十一月
地址：上海市浦东新区民生路 1286号汇商大厦15层
上海泽昌律师事务所
关于山东先达农化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
泽昌证字2018-01-06-03致：山东先达农化股份有限公司
上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）接受山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年10月25日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距
本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2018年11月9日在公司会议室如期召开。网络投票起止时间为自2018年11月9日至2018年11月9日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10人，代表有表决权股份66,755,269股，所持有表决权股份数占公司股份总数的59.6029%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 8名，代表有表决权的股份66,747,269股，占公司股份总数的59.5958%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2人，代表有表决权股份8,000股，占公司股份总数的0.0071%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计2人，代表有表决权股份8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0071%。其中：通过现场投票的股东
0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份8,000股，占公司股份总数的0.0071%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、以特别决议审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：
同意：66,753,869股，占有效表决股份总数的99.9979%；反对：1,400股，占有效表决股份总数的0.0021%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意：6,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的82.50%；反对： 1,400股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的17.50%;弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、以普通决议审议通过《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意：66,753,869股，占有效表决股份总数的99.9979%；反对：1,400股，占有效表决股份总数的0.0021%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意：6,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的82.50%；反对： 1,400股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的17.50%;弃权：0股，占
参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2016-033益丰大药房连锁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行股份事宜，公司的注册资本由320,000,000元增加至362,694,658元，公司的股本总数由320,000,000股增加至362,694,658股。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合非公开发行情况及公司经营发展需要，2016年8月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》的注册资本、股份总数及经营范围进行修订。本议案尚需提交股东大会审议通过方可实施。
《公司章程》修订情况如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币32,000万元。|公司注册资本为人民币362,694,658元。|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售；Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的零售（凭医疗器械经营许可证经营）；水生野生动物经营利用（限经营许可证许可品种和区域）、食盐零售；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售：保健食品零售（限保健食品经营企业经营许可登记表备案品种）；书报刊零售、食品添加剂、保健用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、|经依法登记，公司的经营范围为：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售；凭医疗器械经营许可证核准范围从事医疗器械零售；食盐零售；凭食品经营许可证核准范围从事食品经营；书报刊零售；食品添加剂、保健用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、五金交电、纺织品及针织品、文具用品、花卉、通信设备、农副产品的零售；票务服务；水生野生动物经营利用（限经营许可证许可品种和区域）；普通货物道路运输及代理；百货、|

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|第十九条|公司股份总数为32,000万股，全部为人民币普通股，每股面值人民币1元。|公司股份总数为 362,694,658 股，全部为人民币普通股，每股面值人民币1元。|

同时授权公司管理层签署相关文件及派遣人员办理相关工商变更登记备案等手续。
《公司章程（2016年8月修订）》（草案）详见上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2015-051
维维食品饮料股份有限公司
关于子公司获得企业发展扶持资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
根据绥化经济技术开发区管理委员会下发的《关于拨付企业发展扶持资金的通知》，公司控股子公司绥化枝江酒业有限公司于近日收到了其拨付的2015年度企业发展扶持资金2000万元。
二、补贴的类型及其对上市公司的影响
上述企业发展补助资金，根据《会计准则》的规定，公司将直接计入当期损益，对上市公司归属于母公司的净利润预计影响额为1065万元。
本次收到的企业发展补助资金将对公司 2015年度净利润产生一定影响，但公司对上述企业发展补助资金的会计处理最终仍须以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一五年十二月三十一日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2015-007上海申通地铁股份有限公司第八届监事会
第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2015年4月3日以书面形式向各位监事发出了召开第八届监事会第四次会议的通知和材料。公司第八届监事会第四次会议于2015年4月16日上午在上海市桂林路909号3号楼2楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。
会议由徐宪明监事长主持。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“2014年度报告”及“2014年度报告摘要”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。根据《证券法》第68条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》要求，监事会对董事会编制的公司2014年度报告进行审核后认为：公司2014年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。此项议案将提交公司2014年度股东大会审议。
2、公司“2014年度监事会工作报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2014年度股东大会审议。
3、公司“2014年财务决算报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2014年度股东大会审议。
4、公司“2014年度利润分配预案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
5、公司“2014年预算执行情况说明”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、公司“2015年预算编制及经营计划”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2014年度股东大会审议。
7、公司“关于 2015年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2014年度股东大会审议。
8、公司“关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
9、公司“关于召开公司 2014年度股东大会事宜的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
上海申通地铁股份有限公司监事会
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2017-66
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一七年度第十一次会议于2017年10月13日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。修订内容如下：
一、原《公司章程》第一条为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
现修订为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，健全完善中国特色现代企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
二、新增《公司章程》第三条：根据《党章》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
三、新增《公司章程》第四条：公司应按照有关规定和要求，设立工会、共青团等群团组织，并为群团组织的活动提供必要的条件。
四、新增《公司章程》第五章公司党组织。本章共计四条：
第九十六条公司设立中国共产党厦门国贸集团股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中国共产党厦门国贸集团股份有限公司纪律检查委员会（以下
简称公司纪委）。
第九十七条公司党委设书记一名，党委书记和董事长由同一人担任，配备一名主抓公司党建工作的专职副书记。符合条件的公司党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营层，董事会、监事会、经营层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。
公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级组织批复设置，并按照《党章》有关规定选举或任命产生。
第九十八条公司党委根据《党章》等党内法规履行职责：
（一）保证监督党和国家方针政策，党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府决策部署在公司贯彻执行。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委根据工作需要或经董事会或总经理提名，对相关人选进行酝酿，在民主推荐、组织考察的基础上集体研究做出任免决定或者向董事会、经理层推荐提名人选。履行党管人才职责，实施人才强企战略；
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见和建议；
（四）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持公司纪委履行监督执纪问责职责；
（五）加强企业基层党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投入公司改革发展事业；
（六）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统战工作、公司文化建设和群团工作；
（七）研究其它应由公司党委决定的事项。
第九十九条公司党委参与决策的主要程序：
（一）党委先议。公司党委召开会议，对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议，并形成纪要；公司党委发现董事会、经营层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。公司党委认为另有需要董事会、经营层决策的重大问题，可向董事会、经营层提出；
（二）会前沟通。进入董事会、经营层尤其是任董事长或总裁的公司党委委员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委的有关意见和建议与董事会、经营层其他成员进行沟通；
（三）会上表达。进入董事会、经营层的党委委员在董事会、经营层决策时，要按照公司党委决定在董事会、经理层会议上发表意见，并及时向公司党委报告
决策情况。
五、原《公司章程》第一百零六条后新增一条：董事会对公司重大问题进行决策前，应当听取公司党委的意见。
六、原《公司章程》第一百一十五条为：代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
现修订为：代表十分之一以上表决权的股东、公司党委、董事长、三分之一以上董事或者监事会、总裁提议并经董事长同意，可以提议召开董事会临时会议。
董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
公司对章程作出上述修改后，原《公司章程》条款和章节序号相应修改。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。上述修订需公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十四日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-037债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于“11康美债”公司债券票面利率不调整的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前适用的利率：6.00％
调整后适用的利率：6.00％
起息日：2016年6月21日
根据康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）《康美药业股份有限公司2011年公开发行公司债券募集说明书》中所设定的发行人上调利率选择权，公司有权决定是否在公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”或“11康美债”）存续期的第5年末上调其后2年的票面利率。
根据公司实际情况和当前的市场环境，公司决定不上调“11康美债”存续期后2年的票面利率，即“11康美债”的未被回售部分在债券存续期后2年票面利率仍维持6.00%不变（注：本次债券采用单利按年计息，不计复利）。
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：康美药业股份有限公司 2011年公司债券。
2、债券简称：11康美债。
3、债券代码：122080
4、发行主体：康美药业股份有限公司。
5、债券品种和期限：本次发行的债券为固定利率债券，期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券利率：本期公司债券票面利率为6.00％，期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率在债券存续期限的前5年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、上市时间及地点：本期债券于2011年7月5日起在上海证券交易所上市交易。
8、起息日：2011年6月21日。
9、付息日：本期债券的利息自起息日起每年支付一次。2012年至2018年每年的6月21日为上一计息年度的付息日。如投资者选择回售，则2012年至
2016年每年的6月21日为回售部分债券上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、兑付日：本期债券兑付日为2018年6月21日到期支付本金及最后一期利息。如投资者选择回售，则回售部分债券的兑付日为2016年6月21日，到期支付本金及最后一期利息。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AA+，本期公司债券的信用等级为AA+。
12、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
13、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
14、登记托管和结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）
二、本期债券的相关机构
联系人：段小霞，电话：0755-33915822，传真：0755-86275777，地址：广东省深圳市福田区下梅林泰科路，邮编：518000
2．保荐人、主承销商：广发证券股份有限公司
联系人：武建新、李青蔚、陈光、舒晗，联系电话：010-59136721
020-87555888，邮政编码：510075
3．托管人：中国证券登记结算公司上海分公司
联系人：徐瑛，电话：021-68870114，传真：021-68870064，地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦，邮编：200120
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会二Ｏ一六年五月十二日
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：临2019－060
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第七届十九次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第七届十九次监事会会议于 2019年 9月 10日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2019年8月31日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事。
会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
审议通过《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过 6亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用约 2,610万元（按一年期贷款基准利率计算）。相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可有利于解决公司暂时的流动资金需求，从而提高募集资金使用效率，且通过降低财务费用，有利于提升公司经营业绩。
同时，公司承诺了对本次使用募集资金归还的保障措施，不会影响公司募投项目的资金使用。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二○一九年九月十一日
北京中伦（成都）律师事务所
关于河北宝硕股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：河北宝硕股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
中伦律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.公司第五届董事会第十六次会议决议及决议公告；
3.公司公告的召开2014年第三次临时股东大会的通知公告；
4.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦 London纽约 New York
中伦律师事务所 法律意见书 5.公司2014年第三次临时股东大会会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
根据公司第五届董事会第十六次会议决议、公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2014年10月16日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的的方式召开。经核查，本次股东大会现场会议于2014年10月31日下午14：00在河北保定市高新区朝阳北大街 1098号公司会议室召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行了网络投票，投票时间为2014年10月30日下午15:00起至2014年10月31日下午 15:00止。
中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员
根据中伦律师对参加现场会议的公司股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明、身份证明或其他能够表明其身份的有效证明及中国证券登记结算有限责任公司提供的参与网络投票的股东信息数据等的审查，参加本次股东大会的人员包括：
1.截止2014年10月23日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共计 1人，代表有表决权股份 123,130,937股，占公司总股本的
29.85%。其中，出席现场会议的股东及代理人共 1人，代表有表决权股份
中伦律师事务所 法律意见书 123,130,937股，占公司总股本的29.85%；根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占公司总股本的0%；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司邀请的其他人员。
中伦律师认为，上述本次股东大会会议的现场出席会议人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。参加网络投票的股东资格由网络投票系统识别。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票方式表决了本次股东大会议案。中国证券登记结算有限责任公司提供了股东网络投票表决结果。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
经合并统计现场会议投票和网络投票结果，本次股东大会表决情况如下：
1、《关于公司委托贷款延期的议案》
表决情况：123,130,937股同意,占到会股东有效表决权股份总数的29.85%；
0股反对，占到会股东有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占到会股东有效表决权股份总数的0%。
该项议案的表决结果为通过。
2、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决情况：123,130,937股同意,占到会股东有效表决权股份总数的29.85%；
0股反对，占到会股东有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占到会股东有效表决权股份总数的0%。
该项议案的表决结果为通过。
中伦律师认为，公司股东大会表决程序及表决票数符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
中伦律师事务所 法律意见书会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。（下接签字盖章页）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于河北宝硕股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京中伦（成都）律师事务所 负责人：
（樊斌）经办律师：
（彭丽雅）（杨威）二0一四年十月三十一日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2018-055
浙江华正新材料股份有限公司
持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东持股的基本情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司或发行人”）持股5%以上股东钱海平先生在本次减持股份计划实施前持有公司股份 13,000,000股，占公司目前总股本的9.95%。上述股份均来源于公司首次公开发行并上市前已持有的股份，且已于 2018年1月3日解除限售并上市流通。
 减持计划的进展情况：
公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《华正新材关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：2018-035）。
截止本公告披露日，钱海平先生累计减持公司股份2,600,000股，占公司总股本的1.99%。
截止本公告披露日，钱海平先生减持计划实施期限时间过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|钱海平|5%以上非第一大股东|13,000,000|9.95%|IPO 前 取 得 ：13,000,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|钱海平|2,600,000|1.99%|2018/5/3～2018/6/5|大宗交易|16.29-17.03|43,205,000|10,400,000|7.96%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
公司持股5%以上股东钱海平先生于公司首次公开发行股票并上市前承诺：“本人在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。”钱海平先生通过大宗交易方式减持公司股份事项符合前述承诺，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持股份的股东钱海平先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结
构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注股东钱海平先生的减持股份计划的后续实施情况，严格遵守有关法律法规与规范性文件及公司制度的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）截止本公告披露日，钱海平先生的减持股份计划尚未实施完毕。
本次减持计划的实施存在不确定性风险。本次减持计划系股东钱海平先生根据自身资金需求及自身资金规划等自主决定，在减持期间内，钱海平先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会2018年8月8日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2015-014浙大网新科技股份有限公司
关于网新实业重整事项债权申报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司参股公司浙江浙大网新实业发展有限公司（以下简称“网新实业”）向杭州市西湖区人民法院申请破产重整的事项，已于2014年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。杭州市西湖区人民法院已指定天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江金道律师事务所担任网新实业破产重整的联合管理人（以下简称“管理人”）。
2015年4月15日，接管理人通知，拟将我公司J1-J4号楼房纳入破产财产，并通知公司进行相关债权补充申报。上述事项已于2015年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。
一、债权申报的情况
我公司在申报资料中主张J1-J4楼物业为我公司所有。如最终未能确认上述物业归属于我公司所有，则要求确认公司已付购房款及相应利息等共计 296,443,524.97元为我公司对网新实业的优先债权，前次申报债权金额为809,086.90元，我公司申报债权总金额为 297,252,611.87元。其中本金201,035,318.34元，利息
96,144,431.77元,违约金72,861.76元。
二、对公司的影响及公司的应对措施
J1-J4楼物业位于杭州市西湖区三墩镇西湖区科技经济园区内，地上建筑面积 36476平方米，地下建筑面积7820平方米，是我公司及部分子公司的经营办公场所， 2008年已交付我公司使用。根据债权申报的情况，如上述物业最终被纳入破产财产，我公司将无法获得对上述物业的确权，同时我公司前期支付的购房款得不到足额补偿。
经测算上述风险将导致公司2014年度计提相应的资产减值准备约8000万元左右。由于我公司已于2015年3月31日与阿尔斯通正式达成和解，阿尔斯通仲裁和解事项将相应增加2014年度营业外收入69,483,122.78元，结合公司目前的初步审计情况，预计 2014年实现归属于上市公司股东的净利润仍为-16,000万元左右，具体准确的财务数据以正式披露的2014年报为准。
为了尽可能降低上述事项带来的损失与风险，一方面我公司将全力做好网新软件园J1-J4的日常运维管理，保障园内企业的正常经营秩序，另一方面我公司及律师正积极与相关政府、法院、管理人进行沟通，同时控股股东浙江浙大网新集团有限公司目前已介入网新实业的重整，以最大程度地维护我公司的合法权益。鉴于网新实业重整方案尚未确定，上述资产及公司正常经营暂不受影响。目前我公司正处于重大资产重组停牌期间，网新实业破产重整与我公司重大资产重组事项不存在直接联系。我公司将根据网新实业破产重整进展情况及时履行后续信息披露的义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件目录
《网新实业债权申报表》
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
上海格尔软件股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
上海格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日在公司会议室召开了第六届董事会第九次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《上海格尔软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第六届董事会第九次会议议案的相关文件后，经认真审核，对相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度关联方资金占用情况的独立意见
我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)文件的有关规定，对公司 2017年度关联方资金占用情况进行了认真核查，认为：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易系公司正常经营之需要，相关交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害股份公司及其他股东特别是中、小股东利益的情况。公司及控股子公司与其关联方之间的关联交易，均已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，关联董事回避了表决。
三、关于公司2017年度计提资产减值准备独立意见
公司已就2017年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做了充分的说明，为独立董事作出独立判断提供了依据。公司本次计提资产减
值准备，是在上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础上进行的。本次资产减值准备计提和损失处理后对公司财务状况、经营成果、涉及关联方以及对其他股东利益的影响不大，能够客观真实地反映公司目前的资产状况。
四、关于公司2017年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的独立意见
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合年度审计会计师
出具的2017年度《审计报告》，我们认为公司的2017年度利润分配暨资本公积
金转增股本预案，综合考虑了公司长远发展、积极回报股东等因素，分配方案
合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次利润分配预案未超过公司
资本公积可分配的范围。我们同意公司《关于公司2017年度利润分配暨资本公
积金转增股本的预案》并，同意将该利润方案提交董事会和股东大会审议。。
五、关于公司2017年董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们对2017年度公司董事、高级管理人员薪酬考核与发放情况进行了核查，认为：公司2017年度能严格按照高级管理人员薪酬制度执行，薪酬发放的程序
符合有关法律、法规及公司章程的规定。
六、关于续聘2018年年度审计机构和内控审计机构的议案的独立意见
我们对公司董事会拟审议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构和内控审计机构的事项进行了核查，认为：上会会计师事务所职业道德水准和专业服务能力符合法律法规要求，并具有从事证券、期货相关业务的执业资格。我们同意续聘上会会计师事务所为公司2018年度审计机构和内控审计机构，并将本事项提交董事会和股东大会审议。
七、关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案的独立意见
公司2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2017年度公司募集资金的存放与实际使用情况；2017年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
八、关于变更公司名称及修订《公司章程》的独立意见
公司上市以后将继续秉承“技术领先、做精产品”的研发理念，及时把握新需求，积极开拓市场，持续推进覆盖全国的区域营销体系。此次公司拟更名，由原来的“上海格尔软件股份有限公司”变更为“格尔软件股份有限公司”（公司的证券简称不变更，仍为“格尔软件”）。我们认为本次更名反映了公司当前实际经营情况，更名后能更好地实现未来发展战略，开拓全国市场，促进和支持公司业务发展的需求，我们一致同意公司变更公司名称及修订有关《公司章程》相应的条款，并同意将该方案提交董事会和股东大会审议。
九、关于公司对外担保的独立意见
经核查，公司2017年度未发生对外担保事项。
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2019-028江苏万林现代物流股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2019年 5月 24日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019年 5月 23日以电话方式发出，会议应到董事 11人，实际参加会议董事 11人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
同意公司使用不超过人民币9,700万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-030。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份有限公司对此发表了核查意见。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2019年5月25日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2016-021
杭州永创智能设备股份有限公司
关于2015年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年4月14日 15:30-16:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络平台在线互动
一、说明会类型
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日、2016年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2015年年度报告》、《2015年年度报告（修订版）》,同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2015年年度报告摘要》、《2015年年度报告摘要（修订版）》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络方式召开“2015年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2016年4月14日 15:30-16:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络平台在线互动
三、参加人员
公司副董事长兼总经理罗邦毅先生，财务总监蒋东飞女士，董事会秘书张彩芹女士。
四、投资者参加方式
投资者可以在 2016年4月14日下午 15:30-16:30通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com),注册登录后在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：张彩芹、耿建
电话：0571-28057366
传真：0571-28028609
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2015-013号
浙江新安化工集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于2015年4月22日在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，会议由应天根监事长主持召开。
一、会议审议表决通过了以下决议：
1、2014年度监事会工作报告
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
2、同意《2014年度报告及摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
监事会对公司2014年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、同意公司2014年度内部控制自我评价报告
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
4、同意公司2014年度社会责任报告
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
5、同意2014年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
6、同意关于变更募集资金用途的议案；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
应天根先生因工作变动，向公司辞去监事长及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定要求，拟增补一名监事。监事会提名增补杨柏樟先生为第八届监事会监事候选人（简历附后），同意提交2014年度股东大会审议。经股东大会审议通过后，其任期与公司本届其他监事任期一致，至2017年7月6日。
二、监事会独立意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会成员通过列席董事会会议，审阅各项报告，以及现场检查等方式对公司经营管理情况实施监督。监事会认为，2014年公司决策程序合法规范，内部控制体系进一步建立健全，公司治理结构进一步改善；公司董事及高级管理人员勤勉履职，遵守国家法律、法规和《公司章程》，未发现有损害公司和股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司的各定期报告
进行了审核。监事会认为公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所对公司 2014年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司有关资产交易的行为均履行了必要的审批程序，交易价格公允、合理，没有发现内幕交易及损害股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司由董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。公司严格按照募集资金专项存储制度的规定对募集资金的存放和使用情况进行管理和监督。募集资金的使用符合证券监管部制订的法规要求和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。
5、监事会对变更募集资金用途的独立意见
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用剩余募集资金用于永久补充流动资金的情况进行了核查,发表意见如下:
通过使用剩余募集资金永久补充流动资金，有利于更好地集中优势资源,贯彻公司发展战略,提高募集资金使用效率,有利于充分发挥募集资金的作用,增强市场竞争力,提高企业抗风险能力,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
公司董事会的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,同意将《关于变更募集资金永久补充流动资金的议案》提交股东大会审议。
6、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有发现有损害部分股东的权益，也没有发现造成公司资产流失的现象发生。
7、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司监事会认真审阅了《浙江新安化工集团股份有限公司 2014年度公司内部控制自我评价报告》，认为报告客观公正的反映了公司内部控制的的实际情况，对该报告无异议。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司监事会
2015年4月24日
附：监事候选人简历
杨柏樟，男，1957年 7月 7日出生，汉族，中共党员，成人大专学历，教授级高级会计师，现任传化集团有限公司董事，集团副总裁。