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西安标准工业股份有限公司
2019年度投资者关系管理工作计划
为进一步提升公司投资者关系管理工作水平，加强公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司投资者关系管理自律公约》以及《公司投资者管理制度》等有关法律法规、制度的要求，结合公司实际情况，制定 2019年度投资者关系管理工作计划。
一、投资者关系管理的目的和原则
（一）投资者关系管理应遵循的目的
1、促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
5、增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
（二）投资者关系管理的原则
1、合法合规披露信息原则。公司遵守《公司法》、《证券法》及证监会、上交所等颁发的相关规范性文件及公司相关制度，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时对尚未公布信息及其他内部信息保密，一旦出现泄密的情形，公司按有关规定及时予以披露。
2、充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司将披露投资者关心的其他相关信息，保障投资者合法权益。
3、投资者公平性原则。公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者，不进行选择性信息披露。
4、诚实守信原则。公司的投资者关系工作必须客观、真实和准确，不过度宣传和误导。
二、投资者关系管理的组织机构
投资者关系管理工作的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理工作负责人，公司证券部为投资者关系管理日常工作机构，负责公司投资者关系管理事务。
三、2019年度投资者关系管理工作重点
（一）作好公司2019年定期报告及临时公告信息披露工作
公司将继续严格按照证监会和上交所的监管要求，按时编制并披露定期报告，及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议及对外投资、权益分派、重大交易等其他重要信息，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。
（二）认真组织筹备股东大会
公司按规定提前在指定媒体发布召开股东大会的通知,认真做好股东大会的登记和组织工作，努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑会议的召开时间和召集方式以便于股东参加，做好股东大会网络投票的相关组织和准备工作。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理和其他高级管理人员列席会议。董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出合理解释和说明。在股东大会召开时，公司及工作人员不得向参会者透露任何未公开披露的信息，股东大会过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，公司应当按有关规定及时予以披露。
（三）及时答复投资者询问
1、确保投资者专线电话的畅通。公司设立专门的投资者咨询电话和传真（电话：029-88279352，传真：029-88279160）。证券部指定专人接听投资者咨询电话，在保证符合信息披露有关规定的前提下，严格保守公司商业秘密，耐心回答投资者的询问，尽量做到有效回答问题，并做好电话沟通的登记工作，包括来电对象、时间、谈话内容、电话号码等信息。若指定人员在工作时间外出，安排他人负责接听，保证在工作时间线路畅通。
3、积极筹办2018年年度报告网上说明会。根据上海证券交易所的相关规定，认真组织召开 2018年年度报告网上说明会，通过网络远程方式与投资者进行双向交流、互动，促使股东及潜在投资者进一步深入了解公司的发展战略、经营成果、内部控制、财务状况、风险因素和防范对策等重要信息。
（四）妥善接待投资者来访
公司对投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场参观调研、座谈沟通的，实行预约制度，由证券部统筹安排。公司将会避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研、媒体采访。
公司与特定对象进行直接沟通的，应要求特定对象出具单位证明或身份证等资料，并要求特定对象签署保密承诺书，并指派两人或两人以上陪同、接待，合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。原则上董事会秘书全程陪同并回答问题。
公司进行投资者关系管理活动建立备查登记制度。对接受或邀请对象的调研、沟通、采访及宣传、推广等活动予以详细记载。
（五）持续做好舆情监控工作
证券部将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，对于媒体报道的传闻或者不实信息，应及时进行求证、核实，对公司股票交易价格已经或可能产生影响投资者决策的信息，必要时应及时履行信息披露义务进行澄清。
（六）密切关注股票交易动态
公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的重大信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时进行信息披露。
四、持续改进投资者关系管理工作
做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作，要求投资者关系管理有关人员要持续跟踪学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，不定期安排其参加监管部门组织的相应专业培训，通过适当的方式与投资者沟通，不断提高公司投资者关系管理有关人员的业务能力。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--012山西广和山水文化传播股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月 9日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三次会议，审议通过重大资产重组相关议案之后，于 2014年 12月 10日披露《重大资产购买预案》等相关公告。
2014年 12月 16日，公司收到上海证券交易所《关于对山西广和山水文化传播股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》（上证公函【2014】2525号）。
2014年 12月 24日，公司发布《收到<关于对山西广和山水文化传播股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函>并延期复牌的公告》。同日，公司召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过公司《重大资产购买预案》及其摘要（修订稿）等议案。
2014年 12月 30日，公司发布《关于<关于对山西广和山水文化传播股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函>回复的公告》及
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--012《重大资产购买预案（修订稿）》等。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
截至目前，公司正组织各中介机构继续开展本次重组的后续相关工作。待审计、评估等各项工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书等文件。在该次董事会会议审议通过后，公司将按规定发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。
本次重大资产重组拟收购的标的公司成都掌沃无限科技有限公司目前正按其经营计划及目标有序开展工作。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次进展公告。
2、截至本公告日，暂未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、公司于 2014年 12月 30日披露的《重大资产购买预案（修订稿）》中“重大风险提示”已对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--012报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一五年一月三十日
上港集团2016年第一次临时股东大会材料
上海国际港务（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料
二○一六年九月
上港集团2016年第一次临时股东大会材料
上海国际港务（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会程序及议程
会议时间：2016年9月26日（星期一）下午1:30
会议地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号，太平路入口）
主持人：董事长陈戌源先生
大会程序：
主持人报告参加现场股东大会人数，宣布股东大会召开。
一、宣读股东大会须知
二、宣布股东大会议程并审议议案
1. 审议《关于上海国际港务（集团）股份有限公司股权转让的议案》
2. 审议《关于调整2016年度债务融资额度的议案》
三、登记发言的股东代表发言
四、投票表决
五、股东提问、计票
六、宣读表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、宣布大会结束
上港集团2016年第一次临时股东大会材料
上海国际港务（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、参加会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）现场会议参加办法
1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2016年9月26日12:30至13:30到上海市东大名路358号国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。
2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
（二）网络投票方式
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月26日
至2016年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
上港集团2016年第一次临时股东大会材料
投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
五、本次股东大会现场会议安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需于会前十五分钟向大会秘书处登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
七、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，按出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
现场会议表决投票，在股东代表和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
上海国际港务（集团）股份有限公司2016年9月
上港集团2016年第一次临时股东大会材料
议案一
关于上海国际港务（集团）股份有限公司股权转让的议案
各位股东、各位代表：
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）第二大股东亚吉投资有限公司是招商局港口控股有限公司（以下简称：“招商局港口”）的全资子公司，持有上港集团A股股份5,570,694,894股，占上港集团总股本24.04%的股权。
招商局国际（中国）投资有限公司（以下简称：“招商局投资”）亦是招商局港口的全资子公司，从 2015年中期至今，招商局投资在二级市场增持了上港集团 A股股份256,982,678股，占上港集团总股本1.11%的股权。
为避免所持股权过于分散，便于后期招商局港口内部产权管理，理顺内部相关股权关系，更好地支持上港集团业务发展，招商局投资拟将持有的全部上港集团 A股股份 256,982,678股（占上港集团总股本的1.11%）协议转让予亚吉投资有限公司。本次股权协议转让前，亚吉投资有限公司直接持有上港集团A股股份5,570,694,894股，占上港集团总股本的24.04%。本次股权协议转让完成后，亚吉投资有限公司将直接持有上港集团 A股股份5,827,677,572股，占上港集团总股本的25.15%。
上述事项经上港集团股东大会审议通过后报相关审批机构批准后办理相关转让手续。
本议案公司股东亚吉投资有限公司和招商局国际（中国）投资有限公司回避表决。
本议案已经2016年8月29日召开的公司第二届董事会第四十七次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。
上港集团2016年第一次临时股东大会材料
议案二
关于调整 2016年度债务融资额度的议案
各位股东、各位代表：
经上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）于 2016年 5月 20日召开的 2015年年度股东大会审议通过，上港集团 2015年中长期、短期债务融资额度分别为人民币250亿元。
根据2016年实际资金使用情况，现拟对该债务融资额度进行调整，调整后，2016年中长期、短期债务融资额度各为人民币375亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。
在2016年融资过程中，将视实际资金需求和融资品种来确定。融资品种包括：境内、外银行借款，售后回租，短期融资券，超短期融资券，自贸区债券，中期票据，公司债券，境外债券等。
为了更好地把握融资时机，提高融资效率，董事会提请股东大会授权上港集团总裁在所获得债务融资额度内，根据实际需要实施债务融资的具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的签署事项。
本议案已经2016年9月8日召开的公司第二届董事会第四十八次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-052
日出东方控股股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举王丽艳女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。王丽艳女士将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与2019年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司监事会二〇一九年九月十九日附：职工代表监事简历
王丽艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，生于1971年1月，中专学历。2006年7月至今就职于日出东方控股股份有限公司，现任公司四季沐歌客服与仓配中心副总监,2018年3月至今，任公司职工监事。王丽艳女士与本公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，截止目前未持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600086 股票简称：东方金钰 公告编号：临2016-72
东方金钰股份有限公司
关于公司大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司股份质押的具体情况
云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）持有本公司无限售流通股451,122,942股，占本公司总股本的33.42%，是本公司第一大股东。
2016年 8月 30日，公司接到大股东兴龙实业通知，因新贷款需要，兴龙实业将其持有的本公司 4500万股（占本公司股份总数的3.33%）无限售流通股质押给招商证券资产管理有限公司，进行股票质押式回购交易。初始交易日为 2016年8月29日，购回交易日为2017年8月29日，相关质押登记手续已办理完毕。
截止 2016年 8月 30日，兴龙实业合计质押其持有的本公司 444,000,000股无限售流通股，占其所持本公司股份的98.42%，占公司总股本的32.89%。
二、公司大股东的质押情况
1、股份质押的目的
兴龙实业本次股权质押目的为补充其流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排
兴龙实业资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括但不限于经营所得及投资分红。
3、可能引发的风险及应对措施
在质押期限内，当质押标的股票的收盘价低于设定价格时，需要及时补足资金或追加质押股票数量，否则可能引发质权人对质押股份的平仓行为，从而产生平仓风险。后续如出现平仓风险，兴龙实业将采取补充质押、提前回购等措施应对上述风险。目前暂未发现此次股份质押到期无法偿还资金的风险，暂未发现可能引发平仓或被强制平仓的风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2019-043河北养元智汇饮品股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的通知于2019年8月13日以电子邮件方式发出，并于2019年8月23日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品2019年半年度报告》和《养元饮品2019年半年度报告
摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《河北养元智汇饮品股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（编号2019-046）、《养元饮品独立董事关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对公司报表的影响如下：
（1）资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。
（2）利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
（3）现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等。
||
|-|
|公司根据财会〔2019〕6号的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和|
|部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。|

独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2019年8月 26日
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临 2014-060
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
★本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开和出席情况
公司于 2014年 10月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露《国投电力控股股份有限公司关于 2014年第三次临时股东大会的通知》，2014年11月13日公司2014年第三次临时股东大会召开和出席情况如下：1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2014年11月13日（星期四）上午9:30。
（2）网络投票时间： 2014年 11月 13日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
4、现场会议地点：北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室。
5、主持人：董事长胡刚
6、参加本次股东大会的股东及授权代表共166名，代表股份 4,156,256,876股，占公司股份总数的61.25%。其中持股5%以下的中小股东 165名，代表股份 677,796,932股，占公司股份总数的9.99%。
具体情况如下：
（1）参加股东大会现场会议的股东及授权代表 14名,代表股份 3,536,582,241股,占公司股份总数的52.12%。
（2）通过网络投票的股东152名，代表股份619,674,635股，占公司股份
总数的9.13%。
本次股东大会两项议案均属关联交易，关联股东国家开发投资公司回避表决。参加本次股东大会表决的股东及授权代表共165名，代表股份 677,796,932股，占公司股份总数的9.99%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东国家开发投资公司回避表决。
表决结果：同意 632,481,163股；反对 44,199,209股；弃权 1,116,560股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的 93.31%。
其中，中小股东表决情况：同意632,481,163股；反对44,199,209股；弃权1,116,560股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的93.31%。
2、审议通过了《关于投资设立国投新能源有限公司（暂定名）关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东国家开发投资公司回避表决。
表决结果：同意 676,676,172股；反对 0股；弃权 1,120,760股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的99.83%。
其中，中小股东表决情况：同意676,676,172股；反对0股；弃权 1,120,760股。同意的股份数占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的 99.83%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市时代九和律师事务所陈胜、李学良律师见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2014年11月13日
关于对杭州钢铁股份有限公司
2014年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明
天健〔2015〕126号
上海证券交易所：
本所接受杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份）的委托，对其 2014年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2015〕2868号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求的有关规定，现将有关情况说明如下：一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注十一(二)1所述，根据浙江省人民政府相关会议精神，杭钢股份主要生产经营所在的半山基地将于 2015年底关停。杭钢股份正在筹划重大资产重组以解决该事项对持续经营带来的不利影响。
二、出具带强调事项段无保留审计意见的审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1324号——持续经营》第十八条规定，如果财务报表已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告
中增加强调事项段，强调可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的事实，并提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对有关事项
的披露。
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。
根据浙江省人民政府相关会议精神，杭钢股份主要生产经营所在的半山基地将于 2015年底关停。2015年 3月 27日，杭钢股份六届九次董事会审议通过了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。重大资产重组方案包括：
1.资产置换
以 2014年 12月 31日为审计、评估基准日，杭钢股份将拟置出资产与杭州钢铁集团公司（以下简称杭钢集团）持有的宁波钢铁有限公司60.29%股权和浙江富春紫光环保股份有限公司22.32%股权中的等值部分进行置换；
杭钢股份拟置出资产为杭钢股份持有的：①股权类资产，包括浙江杭钢高速线材有限公司66%股权、江杭钢杭钢动力有限公司95.56%股权、杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司60%股权；②非股权类资产，除非受限货币资金、部分应收票据、网络交换设备相关固定资产以外的全部资产；③除应缴税费外的全部负债。
2.发行股份购买资产
杭钢股份与杭钢集团进行资产置换后，拟置出部分作价不足的差额部分，由杭钢股份向杭钢集团发行股份补足；同时，杭钢股份向浙江杭钢商贸集团有限公司、浙江省冶金物资有限公司、富春有限公司、宝钢集团有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司发行股份购买其各自持有的宁波钢铁有限公司、浙江富春紫光环保股份有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司和浙江德清杭钢富春再生科技有限公司的相应股权。本次杭钢股份向杭
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-020
广东四通集团股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司潮州市分行
●委托理财金额：不超过人民币2亿元
●委托理财投资类型：保本浮动收益型
●委托理财期限：不超过一年
一、委托理财概述
（一）公司购买理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|委托理财产品名称|委托金额（万元）|成立日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|中国建设银行股份有限公司潮州市分行|中国建设银行“乾元—众享”保本型人民币理财产品2017 年第 9期|2000|2017-3-23|2017-6-7|76|3.60%|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会2016年第三次会议、第二届监事会第五次会议及2015年年
度股东大会审议通过了《广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
具体内容参见2016年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东四通集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-020）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为中国建设银行股份有限公司，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、券商等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期年化收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2016年4月28日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东四通集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会2016年第三次会议相关事项的独立意见》。
六、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品金额为人民币
148,311,000元。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2017- 009
新余钢铁股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于 2017年 3月 16日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 3月 31日 14点 00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 3月 31日
至 2017年 3月 31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司拟注册发行短期融资券的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第十四会议审议通过了以上议案，并在 2017年 3
月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600782|新钢股份|2017/3/27|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东的法定代表人，持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（二）符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。
（三）现场登记时间：2017年 3月 30日上午 8:00-11:00下午
2:00-5:00。
（四）登记地点：江西省新余市冶金路 1号新余钢铁股份有限公司证券部。
（五）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）联系人：王青
（二）联系电话：0790-6294351传真：0790－6294999
（三）地址：江西省新余市冶金路 1号联系部门：公司证券部
（四）邮政编码：338001
（五）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2017年 3月 29日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新余钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月31日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司拟注册发行短期融资券的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：*ST国创 证券代码：600145 公告编号：2015-008
贵州国创能源（控股）集团股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2014年 6月 18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：黔证
调查通字 2014001号）。因公司涉嫌信息披露法违规行为，根据《中
华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决
定对公司进行立案调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新
的进展。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重
大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上
市。公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
董事会
二零一五年一月十四日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2014-041
钱江水利开发股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期于 2014年 6月 14日届满，近日公司询问了公司控股股东中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”）有关计划安排。根据中国水务有关文件，公司控股股东高度重视钱江水利新一届董事会、监事会的换届工作，考虑公司目前正在开展非公开发行股票再融资工作，为了保持工作的延续性，公司董事会、监事会换届事宜延期进行，并承诺于 2015年 3月 31日之前确定公司新一届董事会董事、监事会监事的候选人人选。公司将在收到有关候选人提名后尽快履行决策程序对董事会、监事会进行换届选举。
在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-109
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成第一期限制性股票激励计划预留权益的授予登记，具体内容详见公司于 2018年 11月 22日披露的《至纯科技关于第一期限制性股票激励计划预留权益授予登记完成的公告》（公告编号：2018-100）。
2018年11月30日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并于近日取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9131000070304179XY
名称：上海至纯洁净系统科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市闵行区紫海路170号
法定代表人：蒋渊
注册资本：人民币21094万元整
成立日期：2000年11月13日
营业期限：2000年11月13日至不约定期限
经营范围：从事电子、光纤、生物工程及环保科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，水处理系统及洁净室厂房的设计、安装，技术咨询服务，机电产品、通信设备及相关产品、仪器仪表、计算机及配件、建筑材料、不锈钢制品的销售，机电设备安装（除专控），机械设备的生产（限紫海路 170号 2幢）、设计及加工，从事货物及技术的进出口业务，质检技术服务，计量器具修理，从事计量校准科技专业领域内技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计量器具、仪器仪表批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会2018年12月6日
三角轮胎股份有限公司
（股票代码：601163）
2019年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一九年十二月三十日
三角轮胎股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料三角轮胎股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议议程
（一）时间：2019年 12月 30日 14:30
（二）会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67号三角轮胎股份有限公司会议室
（三）议程
1、14:10-14:25，会议签到
2、14:30开始
（1）主持人宣布会议开始，宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
（2）董事会秘书宣读会议须知
（3）推选计票人、监票人
（4）审议议案
《关于变更会计师事务所的议案》
（5）与会股东对议案进行投票表决
（6）现场会议休会（计票人、监票人统计现场表决结果，等待网络投票和现场投票的汇总表决结果）
（7）宣读表决结果
（8）主持人宣布股东大会决议
（9）见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
三角轮胎股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料（10）主持人宣布会议结束
（11）出席现场会议的董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议记录等文件
二、网络投票
网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，具体投票方法和时间详见公司于 2019年 12月 14日公告的股东大会通知。
三角轮胎股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料三角轮胎股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《三角轮胎股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，应认真履行其法定权利和义务，做好参会的准备工作，自觉维护会议秩序。
二、股东要求会议上发言，请于会前二十分钟向董事会办公室登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过二分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。
三、投票表决的有关事宜
1、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式，网络投票方法详见已公告的股东大会会议通知。
三角轮胎股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料2、现场投票办法：现场投票采用记名方式表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。会议在主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。股东表决时，关于非累积投票议案，请在表决票对应的“同意”、“反对”或“弃权”表格中选择一个打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、现场计票程序：主持人提名选举 2名股东代表作为计票人、1名监事和 1名律师作为监票人，由参会股东鼓掌通过。
监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票。
4、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。
四、其他
1、会议期间请勿来回走动，严禁吸烟、大声喧哗，移动电话须关闭或调整为静音、振动状态，对于干扰会议正常秩序和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制
三角轮胎股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料止，并及时报告有关部门查处。
2、会议期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像，违反规定的，工作人员有权采取必要措施制止。
3、各位股东及与会人员的交通及住宿费用自理。
三角轮胎股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料议案1：
关于变更会计师事务所的议案
各位股东：
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）连续多年为公司提供审计服务，执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务报表和内控状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司表示由衷感谢。
公司基于业务发展的需要，并与瑞华事务所事前沟通，拟不再聘请其担任公司 2019年度的审计机构；董事会审计委员会提议，改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简介附后）为公司 2019年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权公司董事长根据实际审计业务量确定。
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请审议。
三角轮胎股份有限公司董事会 2019年 12月 30日
三角轮胎股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）简介
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）成立于 2012年 3月，是一家经财政部、中国证券监督管理委员会批准的具有执行证券、期货相关业务资格的综合性会计师事务所。主要经营范围包括：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告等业务。
信永中和事务所在中国大陆设有 23家分所，主要上市公司客户包括大唐发电、中远海控、中国外运、兖州煤业等。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（股份代號：902）
董事會會議召開日期
華能國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2019年3月19日（星期二）召開本公司董事會會議，以審議及批准刊發本公司截至2018年12月31日之年度業績公告及審議派發末期股息（如有），以及處理其他事項。
承董事會命華能國際電力股份有限公司黃朝全
公司秘書於本公告日，本公司董事為：
舒印彪（執行董事） 岳衡（獨立非執行董事）
黃堅（非執行董事） 徐孟洲（獨立非執行董事）
王永祥（非執行董事） 劉吉臻（獨立非執行董事）
米大斌（非執行董事） 徐海鋒（獨立非執行董事）
郭洪波（非執行董事） 張先治（獨立非執行董事）
程衡（非執行董事）
林崇（非執行董事）
中國
•
北京
包头明天科技股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见
包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2016年6月30日召开，会议审议了公司重大资产出售的相关议案。
公司拟将所持有的山东泰山能源有限责任公司（以下简称“泰山能源”）34%股权（计11,220.52万元出资额，以下简称“标的股权”）出售给天天科技有限公司（以下简称“天天科技”、“交易对方”），天天科技拟以现金方式购买（以下简称“本次重大资产出售”）。本次重大资产出售以经具有证券业务从业资格的评估师事务所评估的评估价值为基础，经交易双方协商确定，标的股权的价格为 3.06亿元。本次重大资产出售完成后，天天科技将持有标的股权，明天科技将不再持有泰山能源股权。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表意见如下：
1.评估机构具有独立性
公司聘请山东正源和信资产评估有限公司（以下简称“正源和信”)承担此次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。正源和信作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除正常的业务往来外，正源和信与公司及本次重大资产出售所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2.评估假设前提具有合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3.评估目的与评估方法具备相关性
本次评估的目的是确定交易标的于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用资产基础法对泰山能源股东全部权益价值进行评估。
本次资产评估工作按照国家有关法规和行业规范的要求，运用了公认的评估方法，实施了必要的评估程序，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，所选用的评估方法合理，与评估目的具有较强的相关性。
4.评估定价公允
本次交易标的经过具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估。本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。
本次交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《包头明天科技股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见》之签章页）
独立董事：周序中
王道仁
孙立武
二〇一六年六月三十日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-062
中源协和细胞基因工程股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届监事会第八次会议的通知。会议于 2018年 4月 24日（星期二）上午11：00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司部分高管列席了本次会议。参加会议的监事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2017年年度报告》全文及摘要；
公司监事在了解和审核《公司2017年年度报告》全文及摘要后认为：
1、《公司2017年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2017年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2017年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2017年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-062
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2018年度财务预算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司（母公司）实现净利润为-3,814.15万元，截至2017年12月31日本公司（母公司）累计未分配利润为-2.09亿元。因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议《公司2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
具体详见同日公告《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是依据财政部新颁布的会计准则进行的合理变更和调整，执行新颁布的会计准则，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。
具体详见同日公告《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《公司2018年第一季度报告》全文及正文。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-062
公司监事在了解和审核《公司2018年第一季度报告》全文及正文后认为：1、《公司 2018年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2018年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2018年第一季度报告》全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2018年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
以上议案一、二、三、四、五、七尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会2018年4月26日