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证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—032
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到2012年非公开发行股票（以下简称：“本项目”）的保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）送达的《关于更换大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。国信证券为公司持续督导机构，负责公司本项目的保荐代表人原为张群伟先生和陈伟先生，持续督导期至2013年12月31日，由于公司的募集资金尚未使用完毕，国信证券对公司仍有持续督导责任。
现陈伟先生因工作变动原因，不再担任公司该项目的保荐代表人，由郭哲先生接替担任保荐代表人并履行相关职责。
本次变更后负责公司2012年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为张群伟先生和郭哲先生，持续督导期至本次募集资金使用完毕。
郭哲先生简历见附件。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年3月27日
附件：郭哲先生简历
郭哲先生：国信证券投资银行业务部业务总监，管理学硕士，保荐代表人。
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2016-002号河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：四通新材；代码：300428）自2016年1月25日开市起停牌。
本公司承诺争取于2016年2月23日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年2月23日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
2.有关资产重组的相关协议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年1月25日
中利科技集团股份有限公司
独立董事对相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,现就关于对中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第五次临时会议相关事项发表独立意见如下:
1、公司对控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司(以下简称“中利腾晖”)2014年度融资提供担保之关联交易事项，经会前认真审查董事会提供的关联交易基本情况等有关资料,并了解其相关情况，我们认为:
本次关联交易为保证中利腾晖进一步夯实已取得的市场份额，并促进中利腾晖的光伏太阳能电站投资、建设的业务发展，通过对其经营活动和大额资金使用的控制，可以有效地降低风险。中利腾晖的其余两位股东中鼎房产及王柏兴均按持股比例提供信用担保。本次关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。在审议此项关联交易时，关联董事在董事会上已回避表决。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为独立董事，同意该项关联交易。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。
2、公司对控股子公司中利腾晖及其各级子公司2014年度采购项目付款提供担保之关联交易事项，经会前认真审查董事会提供的关联交易基本情况等有关资料,并了解其相关情况，我们认为:
本次关联交易为保证中利腾晖及其各级子公司采购项目的顺利实施，有利于中利腾晖扩大业务规模，更好的发展光伏电站业务，提高产品市场占有率，提升公司的盈利能力，促进中利腾晖的业务发展。
中利腾晖的其他股东按持股比例对中利腾晖采购项目付款提供担保，本次关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决。我们作为独立董事，事前进行了审议，同意该项关联交易。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。
（以下无正文）
（独立董事发表独立意见签字页）
中利科技集团股份有限公司
独立董事：赵世君 李永盛 金晓峰2014年05月30日
湖南凯美特气体股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的要求，经湖南凯美特气体股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过，对公司章程作出修订。
修订后的《公司章程》需经股东大会通过后生效。章程修订对照表如下：
湖南凯美特气体股份有限公司章程修订对照表
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|第几条|修改前|修改后|
|封面|二0一四年十月|二0一五年四月|
|第六条|公司注册资本为人民币40500万元|公司注册资本为人民币56700万元|
|第十九条|公司股份总数为40500万股，公司的股本结构为：普通股40500万股，其他种类股0股。|公司股份总数为56700万股，公司的股本结构为：普通股56700万股，其他种类股0股。|

湖南凯美特气体股份有限公司
融捷股份有限公司公告（2017）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-012融捷股份有限公司
关于与关联方共同投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》，董事会同意公司以自有资金与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）共同出资5000万元人民币设立成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“融捷锂业”），注册资本5000万元人民币，其中公司以现金出资 2500万元人民币，持股50%，融捷投资以现金出资2500万元人民币，持股50%。公司于2017年3
月8日披露了《关于与关联方共同投资的关联交易公告》，是时公司与融捷投资尚未签署投资协议。上述详情请查阅公司2017年3月8日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上的相关公告。
近日，公司（以下简称“甲方”）与融捷投资（以下简称“乙方”）签署了《投资协议》，融捷锂业已完成工商注册登记，并取得营业执照。详细信息如下：一、融捷锂业的工商信息
名称：成都融捷锂业科技有限公司
统一社会信用代码：91510183MA6CLH1573
类型：其他有限责任公司
住所：成都市天府新区邛崃产业园区羊横四路
法定代表人：王俊荣
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2017年3月13日
营业期限：2017年3月13日至永久
经营范围：碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售；
矿石（不含煤炭、稀有金属）及锂系列产品的加工和销售；其它化工产品的经营
融捷股份有限公司公告（2017）（不含危化品）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、投资协议的主要内容如下：
1、出资额、出资方式、出资时间安排
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|股东名称|出资额（万元）|出资方式|出资时间|
|融捷股份有限公司（甲方）|2500|货币|2018年12月31日前|
|融捷投资控股集团有限公司（乙方）|2500|货币|2018年12月31日前|

甲乙双方作为股东，享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。
2、股东权利
（1）依照法律和公司章程规定行使表决权利；
（2）按期分取公司利润；
（3）有任命执行董事、监事的权利；
（4）依法转让其全部或部分出资；
（5）查阅、复制公司章程、会议记录及决议和财务会计报告；
（6）对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，并有权提出建议或质询；
（7）公司、执行董事、高级管理人员侵害其合法利益时，有权向有管辖权的人民法院对其提起诉讼，要求纠正该行为，对造成经济损失的，可要求予以赔偿；
（8）公司终止后，依法分取公司剩余财产。
3、股东义务
（1）按期足额缴纳所认缴的出资额；
（2）以认缴的出资额为限对公司承担责任；
（3）公司成立后，不得抽回出资（通过法律程序批准同意者除外）；
（4）遵守公司章程规定的各项条款。
4、公司治理
融捷股份有限公司公告（2017）（1）公司设股东会。股东会由公司全体股东组成，股东会为公司的最高权力机构。股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权。
股东会的职权由双方根据《公司法》的规定在公司章程中予以规定。
（2）公司不设董事会，只设执行董事一名。执行董事由乙方推荐人员，经过半数以上表决权的股东同意选举产生。
执行董事为公司法定代表人。
执行董事的职权由双方根据《公司法》的规定在公司章程中予以规定。
（3）公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。
公司总经理由乙方推荐人员，经过半数以上表决权的股东同意聘任或者解
聘。
总经理的职权由双方根据《公司法》的规定在公司章程中予以规定。
（4）公司不设监事会，设一名监事。监事由甲方推荐人员，经过半数以上表决权的股东选举产生。
监事的职权由双方根据《公司法》的规定在公司章程中予以规定。
三、其他说明
根据《投资协议》及融捷锂业《公司章程》的规定，本次融捷锂业工商注册完成后，将不会纳入公司合并报表范围。
四、备查文件
1、经双方签字盖章的《投资协议》；
2、融捷锂业营业执照。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2017年3月16日
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|渤海租赁股份有限公司|
|独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的|
|独立意见|

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2019年8月29日以现场结合通讯方式召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第九届董事会第四次会议审议的相关议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、《关于2019年半年度计提减值准备的议案》的独立意见
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反应公司截至 2019年 6月 30日的资产状况，基于谨慎性原则，2019年 1-6月公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提减值准备合计 282,062千元，转回以前期间计提减值准备合计 32,151千元，合计发生减值损失249,911千元。
经审核，我们认为：公司计提减值准备依据合理，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。
二、《关于 2019年半年度资产核销的议案》的独立意见
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至2019年6月30日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对公司及下属子公司截至2019年6月30日部分明确表明无法收回的资产进行核销，共计146,402千元人民币。本次资产核销全部为应收账款核销，核销所涉及的债务人与公司不存在关联关系。
经审核，我们认为：公司资产核销依据合理，能够真实的反映公司的财务状况以及经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。
三、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中
国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
四、《关于调整公司 2019年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见公司调整 2019年度日常关联交易预计额度系公司营运所需，表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生在审议上述议案时已回避表决；上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源促进公司业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，保护了上市公司及中小股东利益。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-142北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2016年 7月 12日上午 10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2016年7月8日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7人，参加现场会议的董事 3人，参加通讯表决的董事 4人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的各项子议案
1、《关于公司向光大银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请12,000万元综合授信额度，授信期限为一年，该授信额度下进行的业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证及黄金租赁等业务。公司子公司深圳金一文化发展有限公司、江苏金一文化发展有限公司、浙江越王珠宝有限公司为公司提供连带责任保证担保，担保期限为一年，担保金额不超过12,000万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2、《关于公司控股子公司宝庆尚品向江苏银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）继续向江苏银行股份有限公司南京中央路支行申请5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款及银行承兑汇票等业务。公司及持有宝庆尚品49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保，担保期限一年,担保金额为5,000万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、《关于公司二级子公司宝庆连锁向南京银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司（以下简称“宝庆连锁”）继续向南京银行股份有限公司紫金支行申请3,000万元授信额度，授信期限两年，该额度主要用于补充流动资金，开立银票，国内信用证等业务。公司及持有宝庆尚品49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆连锁提供连带责任保证担保，担保期限为两年，担保金额为3,000万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》
二、审议通过《关于公司控股子公司金一艺术品对外投资的议案》
同意公司控股子公司江苏金一艺术品投资有限公司（以下简称“金一艺术品”）与江淮农副产品交易中心江苏有限公司签署《股权转让协议》，金一艺术品以自有资金 700万元受让江淮农副产品交易中心的全资子公司日照日月明电子商务有限公司（以下简称“日月明”）70%的股权。日月明注册资本 1,000万元，本次交易完成后，金一艺术品将取得日月明的控制权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于公司控股子公司金一艺术品对外投资的公告》
三、逐项审议通过《关于公司控股子公司宝庆尚品对外投资部分事项变更的议案》的各项子议案
1、《关于公司控股子公司宝庆尚品对外投资设立莱奥国际珠宝有限公司部分事项变更的议案》
同意公司控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）对外投资设立莱奥国际珠宝有限公司的部分事项进行变更，变更后名称为莱奥珠宝有限公司，注册地址为江苏省南京市高淳区漆桥镇双牌石大街39号，经营范围为金银珠宝首饰设计、研发、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其它内容不变，注册资本为1,000万元，由宝庆尚品以自有资金出资设立，持有100%股权。上述信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2、《关于公司控股子公司宝庆尚品对外投资设立玉王府文化饰品有限公司部分事项变更的议案》
同意公司控股子公司宝庆尚品对外投资设立玉王府文化饰品有限公司的部分事项进行变更，变更后名称为玉王府饰品有限公司，注册资本变更为5,000万元，注册地址为江苏省南京市高淳区漆桥镇双牌石大街39号，经营范围为金银珠宝首饰设计、研发、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。由宝庆尚品以自有资金出资设立，持有100%股权。上述信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司控股子公司宝庆尚品对外投资部分事项变更的公告》
备查文件：
《第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2016年7月13日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2017-43
华北高速公路股份有限公司
关于召开工会员工代表大会的自愿性披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速”）于 2017年 6月 16日召开工会会员代表大会,会议审议通过了《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司员工安置方案的议案》。
华北高速控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）拟换股吸收合并华北高速（以下简称“本次换股吸收合并”）。根据本次换股吸收合并方案，本次换股吸收合并过程中涉及的员工安置事项具体安排如下：本次换股吸收合并完成后，华北高速的全体员工将由招商公路全部接收，该等员工的劳动合同由招商公路继续履行。华北高速作为其现有员工的雇主的任何及全部权利和义务将自本次换股吸收合并的交割日起由招商公路享有和承担。华北高速子公司员工的劳动关系维持不变。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-129
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2015年第六次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司董事会第七届第五十次会议决定，提请召开公司2015年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2015年12月15日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2015年12月14日下午
15:00至2015年12月15日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6.会议出席对象：
(1)截至2015年12月08日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
二、会议审议事项
1、关于选举公司第七届董事会董事的议案
三、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2015年12月14日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
1.采用交易系统投票程序
(1)投票代码：360851
(2)投票简称：高鸿投票
(3)投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
(4)在投票当日，“高鸿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(5)投票具体程序为：
①买卖方向为“买入”；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|1、|关于选举公司第七届董事会董事的议案|1.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权。
议案表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（注：本次投票不涉及总议案）
⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、采用互联网交易投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月14日下午3：00，结束时间为2015年12月15日下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：卢新新
联系电话：010-62303100-8029 010-62301907
传真电话：010-62301900
六、备查文件
1、第七届第五十次董事会决议。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年11月26日
附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)
兹授权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
请在议案表决意见处填写：同意、反对、弃权。
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|议案序号|议案名称|表决意见|
|1、|关于选举公司第七届董事会董事的议案||

委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签名或盖章：
(法人股东加盖单位印章)
法人股东法定代表人签名
委托日期： 年 月 日
证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2019-043郑州银行股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本行于2019年 10月18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第七次会议的通知，会议于2019年 10月28日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本行应出席监事6人，亲自出席 6人。其中，宋科监事、马宝军监事以电话接入方式出席会议。总行相关部门的负责人列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由监事长赵丽娟女士主持，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年第三季度报告的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核的郑州银行股份有限公司 2019年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
郑州银行股份有限公司监事会2019年 10月28日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事前认可意见
我们作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关政策及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事工作制度》的要求，对公司续聘会计师事务所的事项发表如下意见：
我们认真审议了董事会提供的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将该议案提交公司三届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：
叶剑生 罗桃 王东芹
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2014－006号中联重科股份有限公司
关于撤销公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月28日，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于撤销公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》，相关的《股票期权与限制性股票激励考核办法》一并撤销。公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月内，不得再次审议、披露股票期权与限制性股票激励计划草案。具体情况说明如下：
一、本次股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）概述
公司第四届董事会 2013年度第二次临时会议及第四届监事会 2013年度第一次临时会议于 2013年 2月 21日审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》；第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议于 2013年 3月 28日审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。
根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》的内容，此次股权激励计划将包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，公司拟向激励对象授予 15,720.15万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额 770,595.4万股的2.04%。
其中首次授予 14,148.13万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额 770,595.4万股的1.84%；预留 1,572.02万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额 770,595.4万股的0.20%；拟向激励对象授予 7,397.72万股限制性股票，约占本激励计划签署时公司股本总额 770,595.4万股的0.96%。激励计划首次授予的股票期权的行权价格为 8.90元，限制性股票的授予价格为 4.28元。
二、关于撤销本次股票期权与限制性股票激励计划的原因说明
自公司推出股权激励计划后，中国宏观经济、工程机械行业及资本市场均发生较大变化：宏观经济增速下降、工程机械行业市场需求不振、A股市场持续调整。受上述因素影响，相关上市公司的业绩和股价均受到了较大的影响。
鉴于上述原因，公司董事会认为继续推进原激励计划难以达到预期的激励效果。经审慎考虑，公司董事会决定撤销本次股票期权与限制性股票激励计划及相关的《股票期权与限制性股票激励考核办法》，并及时向中国证券监督管理委员会提交撤销申请。
根据《股权激励有关事项备忘录 3号》的相关规定，公司董事会承诺自本次撤销股票期权与限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起 6个月内，公司董事会不得再次审议、披露股票期权与限制性股票激励计划草案。公司将继续完善激励约束机制，以调动员工的工作积极性、创造性，更好的推动公司的发展。
三、独立董事独立意见
自公司推出股权激励计划以来，所面临的宏观环境和所处的行业状况均发生了较大变化，工程机械行业上市公司的业绩和股价均受到
了较大的影响，公司本次股票期权与限制性股票激励计划将难以达到预期激励效果。公司董事会在审议本次撤销股权激励计划事项时，作为该计划受益人的 2名董事进行了回避表决，公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意撤销本次股票期权与限制性股票激励计划。
四、监事会书面意见
由于公司股权激励计划推出以来，中国宏观经济、工程机械行业及资本市场的环境均发生了较大变化，公司股票期权与限制性股票激励计划将难以达到预期的激励效果。鉴于此，公司董事会决定撤销本次股票期权与限制性股票激励计划，我们同意公司董事会的决定。
五、备查文件：
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、公司第四届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于撤销公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见
4、监事会关于撤销股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的书面意见
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月二十九日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号： 2017-096上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2017年 10月 19日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取通讯表决的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》
《公司2017年第三季度报告全文》内容详见2017年10月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2017年第三季度报告正文》内容详见2017年10月21日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》内容详见2017年10月 21日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-024华自科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、目前工作进展情况
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华自科技，证券代码：300490）自 2016年 12月5日开市起停牌，具体内容详见公司分别于2016年12月5日、2016年12月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-076）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-077）。
经过论证，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2016年12月19日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-078），公司股票自 2016年12月19日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。2016年12月23日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-079）。由于本次重组涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票自2017年1月4日起继续停牌，详见公司于2017年1月3日发布的《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-085）。停牌期间，公司分别于2017年1月10日、1月16日、1月23日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-001、2017-002、2017-004）。
2017年 2月 10日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，并提请股东大会审议。公司于 2017年2月13日发布了《关于重大资产重组进展暨召开2017年第一次临时股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-013）。2017年2月20日、2月27日公司发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-014、2017-015）。
2017年2月28日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-019）,经公司申请，公司股票自 2017年 3月 6日继续停牌，停牌时间自停牌首日起不超过 6个月。2017年 3月 7日、3月14日、3月21日、3月28日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-020、2017-021、2017-022、2017-023）。
截至目前，本次交易已取得了一定进展：
1、公司与标的公司深圳市精实机电科技有限公司（以下简称“精实机电”）实际控制人签订了《关于华自科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》，交易双方及中介机构就本次重组方案进行了多次协商和论证，主要内容已基本确定，交易方案涉及的相关具体细节仍在积极洽谈中。
2、公司聘请的中介机构已经对精实机电展开了尽职调查,审计的现场工作已基本完成，评估工作正在有序进行。
3、公司正在接洽环保行业某公司，双方正就交易内容进行谈判，目前初步达成了一致意见，但具体的交易细节还需进一步协商；中介机构正在对该公司进行尽职调查。
二、预计复牌时间
截至本公告日，公司及交易各方正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，由于各中介机构报告的正式出具尚需要一定的时间，重组方案相关细节仍需进一步协商、论证和完善，公司预计无法在停牌4个月内形成可提交董事会审议的重组预案或者报告书并复牌。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为保障本次重组继续顺利推进，维护广大投资
者利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：华自科技，证券代码：300490）将继续停牌。
根据重组工作的推进情况和相关工作安排，公司预计于2017年6月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重组预案或报告书，并向深圳证券交易所申请复牌。
三、继续停牌期间的工作安排
继续停牌期间，公司和有关各方将继续积极推进本次重大资产重组相关工作，与相关各方就重组方案及相关事项进一步沟通和论证。公司将根据重组进展按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
四、风险提示
公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司将根据法律法规和监管部门的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2017年4月5日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016—031
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.召集人：公司董事会
2.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2016年 03月 29日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 03月 29日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年03月28日下午 15:00至 2016年 03月 29日下午 15:00期间的任意时间。
3.会议召开的合法、合规性：公司 2016年 03月 11日召开的第七届董事会 2016年第五次临时会议审议通过了《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2016年 03月 23日
7.出席对象：
（1）凡 2016年 03月 23日下午 15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21楼会议室9.公司将于 2016年 03月 25日发布《关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司发行超短期融资券的议案》。
上述议案的相关内容见于同日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、登记方法
1．登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。
2.登记时间：2016年 03月 25日、28日9:00-11:00、15:00-17:00。
3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21层福建漳州发展股份有限公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码及投票简称
|||||
|-|-|-|-|
||投票代码||投票简称|
|360753||漳发投票||

2．投票时间：2016年 03月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00
3.在投票当日，“漳发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元表示议案一。
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号||||对应申报价格|
|||议案总称|||
|1|审议《关于公司发行超短期融资券的议案》||1.00元||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见种类||对应的申报股数|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年03月28日下午15:00，结束时间为 2016年 03月 29日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。
(1)申请服务密码的股东可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的
密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
⑵股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票注意事项
1.网络投票不能撤单；
2.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准；
3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2.联系方式：
电话：0596-2671753-8503
传真：0596-2671876
联系人：韩金鹏苏选娣
邮政编码：363000
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年三月十二日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序||||||
||||议案名称||||
||号||||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||审议《关于公司发行超短期融资券的议案》|||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。
广东长青(集团)股份有限公司
2015年限制性股票激励计划首次授予股份（暂缓授予部分）第一个解锁期可解锁激励对象名单
一、总体情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本期可解锁限制性股票数量（万股）|占首次授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|何启强|董事长|174|19.77%|0.46%|
|麦正辉|总裁|156|17.73%|0.41%|
|合计||330|37.50%|0.87%|

注：1、以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-068江苏凯伦建材股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日以书面送达方式发出召开第三届监事会第六次会议的通知，并于2018年8月27日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席刘吉明先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年半年度报告》及公司《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
监事会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-055江苏必康制药股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年 5月 8日（星期一）下午 15:00-17:00在全景网举办 2016年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者届时可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周新基先生、总裁香兴福先生、独立董事杜杰先生、财务负责人伍安军先生、独立财务顾问主办人蒋中杰先生、副总裁兼董事会秘书陈兵先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-003成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2017年1月9日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2017年1月3日以专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于对四川宜威高速公路有限公司对外融资提供担保的议案》
具体内容详见 2017年 1月 9日巨潮资讯网及 2017年 1月 10日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2017-004）
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见2017年1月9日巨潮资讯网公告。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见2017年1月9日巨潮资讯网公告。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见 2017年 1月 9日巨潮资讯网及 2017年 1月 10日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-005）
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一七年一月九日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2016-088
上海摩恩电气股份有限公司
关于出让北京亿力新能源股份有限公司69%股权完成
工商变更登记事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月27日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“转
让方”）披露了《上海摩恩电气股份有限公司关于出让北京亿力新能源股份有限
公司69%股权的公告》，主要内容为：2016年4月26日，公司与边烔（以下简称
“受让方”）就出让北京亿力新能源股份有限公司（以下简称“北京亿力”或“标
的公司”）的69%股权签署《北京亿力新能源股份有限公司股权转让协议》（以下
简称“转让协议”或“协议”）：公司拟以人民币壹亿两仟陆佰万元（￥12,600万
元）价格出让标的公司69%股权。本次股权转让后，北京亿力不再是公司的控股
子公司。上述股权转让事宜，已经第三届董事会第二十四次会议和 2016年第四
次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于出让北京亿
力新能源股份有限公司69%股权的公告》（公告编号：2016-053）。
今日，公司收到北京亿力的通知，获悉北京亿力股权转让、工商变更登记手
续已于2016年9月19日完成，并取得了北京市工商行政管理局换发的营业执照。
截至目前公司已收到边烔支付的北京亿力股权转让交易作价的20.24%，共计人民
币 2,550万元。根据转让协议，自标的资产过户至受让方名下，完成股权转让并
办理完毕相应的工商变更登记手续之日起 10个工作日内，受让方需向转让方支
付交易作价的49.76%；自转让协议生效之日起六个月后的 10个工作日内，受让
方需向公司支付交易作价的剩余30%。
由于上述股权转让款可能存在延迟支付风险，公司将根据后续进展情况，及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一六年九月二十六日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号:201902-29
华平信息技术股份有限公司
关于高级管理人员减持计划的预披露公告
公司高级管理人员袁本祥保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理袁本祥先生的《股份减持计划告知函》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有公司||占公司总||持有限售|）||可流通股|可流通股份数量占公司总股本的比例|
||股东姓名||任职情况||股份数量||股本的||条件股份|||份数量||
||||||（股）||比例||数量（股|||（股）||
|袁本祥||副总经理||360,000||0.066%||270,000|||90,000||0.017%|

华平信息技术股份有限公司 公告6、减持方式：集中竞价方式、大宗交易方式。其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。
7、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
1、袁本祥先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
袁本祥先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2019年2月19日