证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－016惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 8日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议通知》；2016年 4月 20日，公司第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应参会董事6名，实际参会董事6名（独立董事李立平通讯表决），公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：
一、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。
《2015年度董事会工作报告》相关内容详见公司于 2016年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告》。
独立董事向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在 2015年年度股东大会上述职。
本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。
2015年度实现营业务收入 56,612.09万元，比上年度增长20.08%。2015年实现净利润2917.21万元，与上年度比较增长51.03%。
本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
2016年度预算：实现主营业务收入85,500万元，比上一年度增长约51.03%。
实现净利润11,293万元，比上年度增长287.12%%。
特别提示：本预算为公司 2016年度经营计划（合并会计报表）的内部管理控制指标，不代表公司盈利承诺，能否实现取决于市场状况、经营团队努力程度等多方面因素，存在不确定性，请投资者注意风险。
本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、《关于公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要的议案》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2015年年度报告的编制和审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
具体内容详见公司于2016年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告摘要》。
本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、《关于公司2015年度利润分配的议案》。
经天健会计师事务所有限公司审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润【29,239,963.34】元，母公司2015年度实现净利润为【24,524,372.94】元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金【2,452,437.29】元，加上年初未分配利润【114,842,490.97】元，减去本年度已分配的【7,009,200.00】元，本次可供股东分配的利润为【134,620,817.02】元。
公司 2015年度利润分配预案为：以公司总股本 35,046万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利【0.3】元（含税），共计分配现金股利【10,513,800】元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润【124,107,017.02】元结转以后年度分配。
本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、《关于公司2015年度内部控制情况自我评价报告的议案》。
本报告以及独立董事意见详见 2016年 4月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、《关于公司2015年度内部控制规则落实自查表的议案》
本自查表详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
九、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2016年度审计机构的议案》。
按照证监会字[1996]1号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》和证监会令[2007]第 40号《上市公司信息披露管理办法》等规定，公司聘请天健会计师事务所作为 2015年度财务审计机构，聘期
一年。
一年来，天健会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公证的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司审计工作。根据公司关于会计师事务所选聘制度，拟续聘天健会计师事务所有限公司为 2016年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该项议案事前进行了认可，独立董事对该事项发表的独立意见详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》。
为满足公司未来两年的资金需要及防范资金风险，提请授权公司在 2017年年度股东大会前向境内外银行等金融机构申请不超过人民币 10亿元的综合融资授信规模。具体融资方案涉及的融资品种、融资金额、期限、担保方式等均授权公司董事长根据公司资金需要与银行协商办理，并授权公司董事长代表公司与相关银行签署有关法律文件（包括授信、借款、担保协议等）。本授权有效期为自2015年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于公司进行短期投资理财的议案》。
为提高短期闲置资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金、风险可控及符合公司《短期理财业务管理制度》的前提下，提请授权公司及子公司可利用自有资金，进行适当的短期投资理财。
一、理财额度限定
公司及子公司可用自有资金投资理财产品，委托理财年度累计发生额在不超过10亿元人民币额度及委托理财余额不超过3亿元人民币额度内滚动操作。
二、理财产品限定
1、收益类型属于保本型：包含保本保证收益型及保本浮动收益型；
2、限于中短期理财产品，期限不超过一年；
3、理财产品投向包括但不限于债券、货币市场及结构性存款等低风险产品；
三、投资期限限定
自获得 2015年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。
四、短期投资授权
理财产品投资，授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。
本议案将提请公司2015年年度股东大会审议
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于对全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司惠州中京电子科技有限公司拟向境内外银行等金融机构申请综合授信或借贷业务，为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司拟为子公司提供担保。最高担保金额不超过人民币伍亿元，担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式，担保期限为三年。
上述额度仅为预计最高担保额度，公司将在每次办理担保手续后及时进行信息披露。
董事会认为：被担保人惠州中京电子科技有限公司系本公司的全资子公司，公司为其提供担保，满足其业务发展对自己的需求，符合公司发展要求。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。
本议案将提请公司2015年年度股东大会审议
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
为进一步完善公司内控制度，现根据公司发展需求，修订《对外投资管理制度》，修订后的制度详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十四、《关于修订<短期理财业务管理制度>的议案》
为进一步完善公司内控制度，现根据公司发展需求，修订《短期理财业务管理制度》，修订后的制度详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案》
为了在新经济领域拓展业务，实现公司主业多元化发展，公司拟投资设立全资子公司“惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准，以下简称“子公司”），注册资本拟为人民币5000万元，公司以自有资金出资人民币 5000万元，占总注册资本100%。
具体内容详见公司于2016年4月22日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司的公告》
本议案将提请公司2015年年度股东大会审议
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十六、《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》
关于召开 2015年年度股东大会的通知详见 2016年 4月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2016年4月20日