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股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-085债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于全资子公司签署灵山县基础设施建设项目
框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：1、本次签署的仅为意向性文件，中茂园林和广州市中港建设工程有限公司联合体仍需要通过参与投标的形式获取灵山县相关基础设施建设项目，最终能否获取灵山县相关基础设施建设项目存在不确定性。
2、本次签署的意向性文件中约定的总投资约30亿元并不代表中茂园林和广州市中港建设工程有限公司联合体能够获取灵山县约 30亿元的相关基础设施建设项目，最终确定的项目规模、业务模式、建设内容、联合体各方分工安排等要以实际签署的项目建设协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）和广州市中港建设工程有限公司联合体于2017年7月29日与广西省灵山县人民政府签署了《灵山县基础设施建设项目框架协议书》（以下简称“《协议书》”），现将有关内容公告如下：
一、《协议书》主要内容
（一）协议双方
甲方：灵山县人民政府
乙方：广州中茂园林建设工程有限公司和广州市中港建设工程有限公司联合体
（二）合作建设内容、期限及规模
本框架协议为意向性协议，具体项目按有关法律法规和相关程序进行办理，才确定投资建设资格。本协议确定的灵山县基础设施项目建设，合作期限为 2017
年至2021年，总投资约30亿元人民币。
（三）合作方式
1、乙方投资灵山县基础设施项目建设，基础设施（不含构造物，如桥梁、隧道等）工程甲方负责出资20%-30%，乙方负责出资70%-80%。
2、各单项工程由甲、乙双方在不违背本协议前提下，依法依程序签定单项施工合同，乙方施工企业须具备国家规定相关资质。
3、甲方不给予乙方任何投资回报和管理费。
4、甲方对乙方投资和投资建设的项目不提供抵押、质押、回购款的承诺函及回购款纳入政府财政预算的人大批准函。
（四）工程价格计算
1、工程计价执行广西现行的相关定额及取费标准，不上浮或下调。材料价格按工程所在地级市造价部门发布的同期工程材料市场信息价格执行，没有发布的材料价格由双方在市场询价基础上商定并由灵山县审计部门审核后确定。
2、每个单项工程施工前，由甲方委托具有法定审核资质的中介机构进行施工图预算的审核，并由县财政预审后，经甲方确认，作为工程招标控制价进行招投标。如因图纸变更导致工程量增减，由甲方会同设计、监理、乙方共同签证确认后方可列入工程结算。
3、工程竣工并经验收合格后，由乙方编制工程结算报甲方，甲方委托灵山县审计部门进行工程造价结算审核，审核结论经甲方确认后作为工程款的支付依据。
（五）工程价款的支付及偿还
1、乙方在项目建设期内按每个单项工程完成总工程量的20%（以甲方建设业主认定为准）开始计算利息，以1.75%为年利率，计息时间至每个单项工程竣工验收合格之日止。建设期内总工程量的70%-80%部分利息的支付在项目竣工验收合格并通过审计后，甲方依据审计结果在 30天内一次性向乙方支付。甲方已付给乙方的工程款，不再计息。
2、在每个单项工程建设完成后甲方购买公共服务期内按年利率3.5%计算利息，利息与未支付的工程款同时支付，甲方已付给乙方的工程款，不再计息。
3、甲方按以下条件购买公共服务。乙方每季度将完成的工程量上报工程计量，甲方在15日内按乙方实际完成工作量的20%-30%支付工程款，剩余70%-80%的工程款和利息在每个单项工程竣工验收后由甲方分 5年支付（每个单项工程独立结
算），依先后每年支付乙方总工程款的比例分别为25%、25%、10%-15%、5%-10%、5%和相应利息，每年分两次（每次间隔6个月）平均支付，第一次支付时间为项目竣工验收后的第一个月，此后每六个月支付一次，第二次支付完成后，后续剩余款按该工程竣工验收合格且完成审计结算后并按审计结算价支付。
（六）其他重要条款
1、乙方必须于本协议签订后3个月内在甲方所在地成立相应的法人公司，具体负责与甲方合作项目的相关工作。
2、甲方负责工程的征地、拆迁、杆线迁移、土源、用电、用水等工作。上述工作中产生的费用除施工产生的水、电、生活临时用地的租用费用由乙方支付外均由甲方承担。甲方协助乙方办理其在当地施工所需要的手续，在工程施工前提供施工设计图纸及有关设计文件。
3、凡甲方提供计划的基础设施建设项目，乙方必须依法取得施工总承包资格，不得分包。如特殊情况需联合承包，需征得甲方书面同意。
4、因本协议履行过程中及与本协议有关的事项发生纠纷的，双方应本着友好协商的态度解决，协商不成时可申请仲裁或向项目建设所在地的人民法院提起诉讼。
二、《协议书》签署双方情况介绍
（一）灵山县人民政府
灵山县人民政府系灵山县的行政机关。灵山县位于广西南部美丽富饶的钦州湾畔，处于南宁、北海、钦州、防城港“金三角”扇形的中心，北部湾的后腹地，县城距广西南宁市、钦州市、北海市、防城港市、玉林市、贵港市均为 100多公里，与六市形成了“1个半小时”经济圈，具有“背靠大西南，面向东南亚”的地缘优势。（上述信息来源于灵山县人民政府网站）
（二）中茂园林
1、名 称：广州中茂园林建设工程有限公司
2、统一社会信用代码：91440101721917441U
3、成立日期：2000年3月15日
4、住 所：广州市天河区黄埔大道西路118号1003（部位：A）
5、法定代表人：邱茂期
6、注册资本：31,812.6754万元
7、经营范围：房屋建筑工程施工；园林绿化工程服务；古建筑工程服务；市政公用工程施工；室内体育场、娱乐设施工程服务；城市及道路照明工程施工；
工程环保设施施工；风景园林工程设计服务；工程技术咨询服务；花卉作物批发；
商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；
室内装饰、设计；绿化管理；花卉种植(限分支机构)；园艺作物种植(限分支机构)（三）广州市中港建设工程有限公司
1、名 称：广州市中港建设工程有限公司
2、统一社会信用代码：9144010177837963X0
3、成立日期：2005年9月6日
4、住 所：广州市南沙区榄核镇平稳村广珠路草尾段8号
5、法定代表人：王嘉润
6、注册资本：5,100万元
7、经营范围：房屋建筑工程施工；水利和内河港口工程建筑；港口及航运设施工程建筑；市政公用工程施工；公路工程建筑；物业管理；建筑物清洁服务；
房屋租赁；土石方工程服务；园林绿化工程服务；建材、装饰材料批发
灵山县人民政府、广州市中港建设工程有限公司与公司及中茂园林不存在关联关系。
三、签署《协议书》对公司的影响
中茂园林和广州市中港建设工程有限公司联合体与灵山县人民政府签署《协议书》有利于促成中茂园林与灵山县人民政府的合作，有利于中茂园林承接灵山县人民政府主导的灵山县基础设施建设项目。但本次签署的《协议书》仅为意向性文件，中茂园林和广州市中港建设工程有限公司联合体仍需要通过参与投标的形式获取灵山县相关基础设施建设项目，最终能否获取灵山县相关基础设施建设项目存在不确定性。《协议书》中约定的总投资约 30亿元并不代表中茂园林和广州市中港建设工程有限公司联合体能够获取灵山县约 30亿元的相关基础设施建设项目，最终确定的项目规模、业务模式、建设内容、联合体各方分工安排等要以实际签署的项目建设协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年八月一日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-58
天津泰达股份有限公司
第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司第八届监事会第十一次（临时）会议于2015年8月14日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于 2015年 8月 27日在天津泰达股份有限公司会议室召开。出席会议的监事共五人，其中委托出席一名。监事同心先生因公无法出席，在充分知晓议题的前提下，委托李喆先生代为出席并行使表决权。本次会议应出席监事五人，实际出席五人；公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李喆先生主持会议，审议并通过如下决议：
一、2015年半年度报告全文及摘要
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议天津泰达股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
请详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司2015年半年度报告》及《天津泰达股份有限公司2015年半年度报告摘要》。（公告编号：2015-59）
二、关于二级子公司南京泰基为二级子公司南京泰新综合授信4,000万元提供最高额抵押担保的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
监事会认为，南京泰基以自有部分房产为本次授信提供抵押担保，财务风险处于可控范围内。该笔抵押担保对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响。公司仅以实际享有的股东权益承担担保风险，除此之外，不承担任何其他方式的担保责任。
本议案需作为特别决议事项提交2015年第二次临时股东大会审议。
请详见公司另行披露的《关于二级子公司南京泰基为二级子公司南京泰新综合授信4,000万元提供最高额抵押担保的公告》。（公告编号：2015-60）
三、关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信6,500万元提供最高额抵押担保的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
监事会认为，南京泰基以自有部分房产为本次授信提供抵押担保，财务风险处于可控范围内。该笔抵押担保对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响。公司仅以实际享有的股东权益承担担保风险，除此之外，不承担任何其他方式的担保责任。
本议案需作为特别决议事项提交2015年第二次临时股东大会审议。
请详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信6,500万元提供最高额抵押担保的公告》。（公告编号：2015-61）
特此公告。
天津泰达股份有限公司监事会
2015年 8月 31日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-088深圳市兆驰股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于二○一五年八月十日以电子邮件、书面及传真方式发出，会议于二○一五年八月二十一日以通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年半年度报告
全文和摘要的议案》。
监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2015年半年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2015年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司2015年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一五年八月二十五日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-049无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 19日通过专人送达等方式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于 2015年 9月 22日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由公司监事会主席浦良生先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于调整非公开发行 A股股票方案的议案》
监事对发行方案中的发行对象及认购方式、发行数量、募集资金数量及用途等逐项表决情况如下：
1、发行对象及认购方式
调整前：
本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名特定投资者，具体如下：
（1）翁耀根先生拟以现金认购168,571,429股股份；
（2）翁霖女士拟以现金认购14,047,619股股份；
（3）上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）拟以现金认购28,095,238股股份；
（4）广发恒定18号华东重机定向增发集合资产管理计划拟以现金认购
8,428,571股股份。
调整后：
本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名特定投资者，具体如下：
（1）翁耀根先生拟以现金认购106,966,667股股份；
（2）翁霖女士拟以现金认购14,047,619股股份；
（3）上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）拟以现金认购16,857,143股股份；
（4）广发恒定18号华东重机定向增发集合资产管理计划拟以现金认购
8,428,571股股份。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票的数量合计不超过219,142,857股（含219,142,857股）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
注：鉴于公司2014年度权益分派实施完毕，公司已对本次非公开发行股票的发行数量进行调整：发行数量的上限相应调整为219,142,857股（含219,142,857股）。详见2015年4月28日刊登于巨潮资讯网等指定披露媒体的《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。
调整后：
本次非公开发行股票的数量合计不超过146,300,000股（含146,300,000股）。
若公司股票在公司第二届董事会第十六次会议决议公告日至发行日期间发生派
息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、募集资金数量及用途
调整前：
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金拟投入金额|
|35万吨/年不锈钢加工中心建设项目|12,382.00|12,382.00|

||||
|-|-|-|
|补充营运资金|--|70,454.00|
|合计|--|82,836.00|

募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过55,301.41万元，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金拟投入金额|
|35万吨/年不锈钢加工中心建设项目|12,382.00|12,382.00|
|补充营运资金|--|42,919.41|
|合计|--|55,301.41|

募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
除上述内容外，该次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整非公开发行 A股股票方案的公告》。
此议案需提交公司股东大会审议，并需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、审议通过了《关于修订非公开发行 A股股票预案的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修改非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的修订后的《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协
议的议案》
根据本次调整后的非公开发行A股股票方案，公司与认购对象翁耀根、翁霖、广发证券资产管理（广东）有限公司、上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）签署附条件生效的股票认购合同之补充协议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司监事会2014年9月22日
中信证券股份有限公司
关于朗新科技股份有限公司终止重大资产重组的核查意见
朗新科技股份有限公司（以下简称“朗新科技”、“公司”、“上市公司”）经审慎研究，决定终止筹划重大资产重组事项。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为朗新科技的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对朗新科技筹划重大资产重组停牌期间所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性进行了专项核查，相关情况如下：
一、停牌期间进展信息披露的情况
朗新科技因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请股票（证券简称：朗新科技，证券代码：300682）自2018年1月22日开市起停牌，并于2018年1月26日在中国证监会指定信息披露网站发布了《朗新科技股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-008）。2018年2月2日，公司披露了《朗新科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-010），公司股票自2018年2月2日（星期五）起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2018年2月9日和2月13日分别披露了《朗新科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-014）和《朗新科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-015）。
2018年3月1日，公司披露了《朗新科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-018），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。公司于2018年3月8日和3月15日披露了《朗新科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-019）和《朗新科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-021）。
二、终止筹划本次重大资产重组事项的原因
根据朗新科技披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》：自筹划本次重大资产重组事项以来，公司与主要交易对手方进行了一系列的商讨和沟通。同
时，结合本次重大资产重组事项公司与其他相关各方对标的公司进行了尽职调查，就标的公司的目前经营状况、战略定位及未来发展方向等要素进行了充分的论证。由于未能就估值达成一致意见，为维护广大投资者及公司利益，经与交易对手方友好协商，现决定终止筹划本次重大资产重组事项，待未来条件成熟时公司可能会重新启动相关重大资产重组项目。
三、终止筹划重大资产重组事项的审批程序
朗新科技于2018年3月21日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
四、终止筹划重大资产重组事项对公司的影响
根据朗新科技披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》：本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究后的结果，本次交易的终止不会对公司的生产经营造成不利影响，也不会影响到公司未来的发展战略。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
朗新科技停牌期间相关操作符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》及其他法律法规的规定，披露的重组进展信息真实；朗新科技终止本次重大资产重组的原因具有合理性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于朗新科技股份有限公司终止重大资产重组的核查意见》之签章页）
中信证券股份有限公司2018年3月21日
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2016-079北方华锦化学工业股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016年第六次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，公司 2016年 12月 12日召开的五届五十四次董事会审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年12月28日（星期三）14：30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月28日（星期三）9:30～ 11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 12月 27日（星期二）15:00至12月28日（星期三）15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2016年12月22日（星期四）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2016年12月22日下午15：00时收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议事项如下：
议案一：关于与控股股东签订《原油委托加工协议》的议案
该交易构成关联交易，关联股东应回避表决。
议案二：关于全资子公司内蒙古化工有限责任公司停止建设的议案
上述议案经公司五届五十四次董事会审议通过，报股东大会审议。具体内容详见公司2016年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与控股股东签订<原油委托加工协议>的关联交易公告》（公告编号：2016-077）和《关于全资子公司内蒙古化工有限责任公司停止建设的公告》（公告编号：2016-078）。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件1）
2、现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司3、现场会议登记时间：2016年 12月 27日（下午14：00-17：00时）。信函或传真方式进行登记须在2016年12月27日16：30前送达或传真至公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。（参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2）五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：王维良
联系电话：0427-5855742 5856743
传真：0427-5855742
2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
六、备查文件
1、五届五十四次董事会决议公告
附件：1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方华锦化学工业股份有限公司2016年第六次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：
委托人持股数： 委托人证券号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
授权人对审议事项的投票表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
||议案名称|赞成|反对|弃权|
|关于与控股股东签订《原油委托加工协议》的议案|||||
|关于全资子公司内蒙古化工有限责任公司停止建设的议案|||||

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票
方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称为：投票代码为“360059”，投票简码为“华锦投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||议案编码|
|总议案||包括以下所有议案内容||100||
|议案1||关于与控股股东签订《原油委托加工协议》的议案||1.00||
|议案2||关于全资子公司内蒙古化工有限责任公司停止建设的议案||2.00||

（2）填报表决意见。
请填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月27日(现场股东大会召开前一日)15：00，结束时间为2016年12月28日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
常州亚玛顿股份有限公司
2016年度财务决算报告
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2017]第 ZH10259号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。现将公司2016年度财务决算情况报告如下：
一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况
截止2016年12月31日，公司总资产428,041.15万元，负债总额211,433.56万元，归属于母公司所有者权益216,598.39万元。
2016年，公司实现营业总收入139,584.61万元，实现营业利润355.61万元，利润总额1,294.05万元，归属于母公司所有者的净利润 1,705.4万元。
2016年度经营活动产生的现金流量净额19,798.44万元，投资活动产生的现金流量净额-76,555.35万元，筹资活动产生的现金流量净额 74,347.03万元，现金及现金等价物净增加额18,372.29万元。
（一）资产、负债、股东权益情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|增减幅度（%）|
|流动资产|162,382.49|117,475.72|38.23%|
|总资产|428,041.15|266,891.40|60.38%|
|流动负债|145,640.18|46,280.96|214.69%|
|负债总额|211,433.56|51,189.43|313.04%|
|所有者权益|216,607.59|215,701.97|0.42%|
|资产负债率（%）|49.4%|19.18%|30.22%|

报告期，公司流动资产较去年同期增加38.23%，主要原因为公司随着公司销售规模的扩大，导致期末应收账款较上年同期增加69.28%；同时，其他流动资产较去年同期增加392.79%，主要为待抵扣税金大幅增加。
报告期，公司总资产较去年同期增加60.38%，主要原因为流动资产较去年同期增加38.23%，同时随着公司自建太阳能电站增加，公司固定资产及在建工程合计较去年同期增加104.02%。
报告期内，公司流动负债、负债总额、资产负债率较去年同期分别增加214.69%、313.04%、30.22%，主要原因为公司自建电站规模扩大，电站前期投入资金量较大，公司融资规模大幅度增加所致。
（二）经营成果
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|增减幅度（%）|
|营业收入|139,584.61|109,213.44|27.81%|
|营业利润|355.61|6,019.33|94.09%|
|归属于母公司股东的净利润|1,705.4|5,456.35|68.74%|

2016年，公司主营业务继续保持了较为稳定的增长，实现营业收入 139,584.61万元，较上年同期增长27.81%；而营业利润355.61万元、利润总额1,294.05万元、归属于上市公司股东净利润1,705.4万元，分别较上年同期下降94.09%、80.52%、68.74%。主要有以下几方面的原因：1、随着光伏镀膜玻璃行业的快速发展，许多原片供应商延伸产业链至光伏减反玻璃，市场竞争日趋激烈，原片供应不足、产品销售单价比成本上升的幅度小等原因，导致AR产品毛利率进一步下降。2、为了进一步推广超薄双玻组件，公司扩大太阳能电站建设的规模，通过电站示范工程使客户能够更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用终端的优势。由于电站建设前期资金量需求较大，公司融资费用大幅度增加，使得财务费用较上年同期大幅度增加，从而导致利润大幅度下降。3、随着公司销售规模的扩大，期末应收账款较上年同期增加69.28%，同时对个别客户计提了全额坏账准备，使得资产减值损失较上年同期大幅度增加，从而导致利润大幅度下降。
（三）现金流量情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|81,861.18|82,722.38|-1.04%|
|经营活动现金流出小计|62,062.74|86,750.63|-28.46%|
|经营活动产生的现金流量净额|19,798.44|-4,028.24|591.49%|
|投资活动现金流入小计|1,197.18|15,461.74|-92.26%|
|投资活动现金流出小计|77,752.53|43,720.10|77.84%|

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|-|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-76,555.35|-28,258.37|-170.91%|
|筹资活动现金流入小计|120,248.48|16,212.49|641.70%|
|筹资活动现金流出小计|45,901.45|10,744.18|327.22%|
|筹资活动产生的现金流量净额|74,347.03|5,468.32|1,259.60%|
|现金及现金等价物净增加额|18,372.29|-26,645.59|168.95%|

报告期，经营活动产生的现金较量净额比去年同期增加591.49%，主要原因是报告期公司产品业务结构发生变化，超薄双玻组件出货量大幅度增加，而超薄双玻组件有部分用于公司自建电站项目，因此这部分原材料采购支出列为投资活动支出，因此经营活动产生现金流出较去年同期减少28.46%，从而导致经营活动产生的现金流量净额大幅度增加。
报告期，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少170.91%，主要原因报告期公司自建电站业务规模扩大使得投资活动现金流出较去年同期增加77.84%，同时去年收回委托贷款15,000万元，使得投资活动现金流入较去年同期减少92.26%，从而导致投资活动产生的现金流量净额大幅度减少。
报告期，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,259.6%，主要原因为报告期公司自建太阳能电站项目，融资规模大幅度增加所致。
报告期，现金及现金等价物净增加额比去年同期增加168.95%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额均大幅增加导致。
（四）主要财务指标
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|项目|2016年|2015年|增减幅度（%）|
|流动比率（倍）|1.11|2.54|-56.30%|
|速动比率（倍)|1.02|2.19|-53.42%|
|资产负债率（%）|49.4%|19.18%|30.22%|
|应收账款周转率|3.81|3.86|-1.30%|
|存货周转率|8.08|7.62|6.04%|

常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十二日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-078
贝因美婴童食品股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2019年9月11日下午 14点以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2019年9月 6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：1、会议以 7票同意，1票反对，1票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。何晓华董事投弃权票，Johannes Gerardus Maria Priem董事投反对票。
为满足公司经营发展需要，拟对公司经营范围调整如下：
变更前的经营范围：儿童食品、营养食品的技术开发，并提供相关咨询等服务，食品经营（凭许可证经营）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的经营范围：儿童食品、营养食品的技术开发，并提供相关咨询等服务，食品经营（凭许可证经营），技术推广服务，自有房屋租赁，健康管理（不含诊疗），日用品销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司的经营范围具体以登记机关核定的经营范围为准。提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以 7票同意，1票反对，1票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
为满足公司整体发展战略的要求，拟对公司名称调整如下：
变更前的公司名称：贝因美婴童食品股份有限公司
变更后的公司名称：贝因美股份有限公司
公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更不影响名称变更前以“贝因美婴童食品股份有限公司”名义开展的合作的有效性，公司名称变更前签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
提请股东大会授权公司管理层办理公司章程修订及工商变更登记事宜，具体变更情况以登记机关核准为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司地址的议案》。
依据实际道路名称规划,经政府有关部门核准,拟变更公司地址如下:
变更前的公司地址：杭州市滨江区南环路3758号
变更后的公司地址：杭州市滨江区伟业路1号10幢
本次公司地址变更仅为地址表述变更，公司实际地理方位及住所未发生变化。
提请股东大会授权公司管理层办理公司章程修订及工商变更登记事宜，具体变更情况以登记机关核准为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
对于议案《关于变更公司经营范围的议案》和议案《关于变更公司名称的议案》：
董事何晓华弃权理由为：未经战略委员会审议批准。
董事 Johannes Gerardus Maria Priem反对理由如下：
1）本次经营范围调整及更名后，预示着公司将由一家婴童食品公司转变为多元化公司，该等举措属于公司的业务定位和运营战略的重大调整。公司在作出该重大调整之前，应首先就拟从事的非主营业务制定切实可行的业务方案、投资回报预测和资本投入计划，并报公司战略委员会和董事会审议。未就上述战略调整和拟进行的其他业务提供详尽的资料和进行充分的论证的情况下，董事无法判
断上述战略和业务调整的战略合理性。在董事会未论证和决定公司的业务定位和战略调整之前不适宜变更公司名称和经营范围；
2）公司目前的主营业务面临困难，需要公司管理层和董事会集中精力专注于解决当前面临的问题；
3）公司在考虑多元化发展或者非主营业务投资时，应当先确保主营业务走出困境，经营性利润扭亏为盈；
《关于变更公司经营范围、名称以及地址的公告》刊登在 2019年 9月 12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一九年九月十一日
上海东富龙科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、报告期内公司监事会的工作情况
公司监事会依照《公司章程》及有关法规，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，并参加 2018年召开的股东大会，列席公司董事会会议及出席了公司有关会议；审核公司财务报表和董事会递交股东大会审议的利润分配预案等，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、经理执行公司职务的行为进行监督，有效地促进公司健康、稳定、持续发展，确保股东大会各项决议的顺利执行。
报告期内，共召开7次监事会，具体情况如下：
1、2018年1月2日，召开第四届监事会第七次（临时）会议，审议通过《关于要求茆顺明先生回购公司持有的诺诚电气股份的议案》。
2、2018年2月9日，召开第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》。
3、2018年4月23日，召开第四届监事会第九次会议，审议通过《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年年度报告
及摘要》、《关于2017年年度利润分配预案》、《关于2017年内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2018年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》。
4、2018年 6月 12日，召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过《关于使用超募资金收购东富龙德惠设备15%股权的议案》。
5、2018年 8月 27日，召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《公司 2018年半年度报告及摘要》、《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、2018年10月24日，召开第四届监事会第十二次（临时）会议，审议通过《公司2018年第三季度报告》。
《关于使用自有闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》。
二、监事会对报告期内有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
监事会认为：报告期内，监事会成员出席公司董事会会议、股东大会会议关于公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行监督，监事会认为 2018年度，公司能严格按照有关法律、法规以及《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，公司的内部控制制度进一步补充和完善。
公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会认为：报告期内，公司财务状况和经营情况良好，相关的内部控制制度不断完善和健全。通过对 2018年年度报告的审核，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观、公正的。
3、公司募集资金投入项目情况
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。
4、公司收购、出售资产情况
监事会认为：报告期内，公司收购股权事项涉及的交易价格合理，符合公司发展战略要求，未发生内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司不存在重大关联交易情况。
6、公司对外担保及关联方占用资金情况
报告期内，公司无对外担保及关联方占用资金情况。
7、公司内部控制的评价意见
监事会认为：公司现有内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展
的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管制度情况进行检查后认为：报告
期内，公司按照相关法律、法规及监管规定，已经建立内幕信息知情人管理制度，并严格依照执行。未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。
上海东富龙科技股份有限公司
监事会
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－049杭州滨江房产集团股份有限公司
关于完成工商变更登记及修订公司章程的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度非公开发行 A股股票已实施完毕，公司本次非公开发行 A股股票 407,443,890股，发行完毕后公司总股本由 2,704,000,000股增至 3,111,443,890股,公司注册资本由人民币 270400万元变更为 311144.3890万元。
根据 2015年 6月 29日召开的公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，近日，公司董事会已按照上述授权完成了公司工商营业执照注册资本的变更及相应修订了公司章程。
一、营业执照相关信息
公司取得浙江省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91330000719577660B的《营业执照》。营业执照变更信息如下：注册资本由“贰拾柒亿零肆佰万元整”变更为“叁拾壹亿壹仟壹佰肆拾肆万叁仟捌佰玖拾元”。除上述变更外，其他登记事项未发生变更。
二、章程修订前后对照表
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币270400 万元。|第六条 公司注册资本为人民币311144.3890万元。|

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|第十九条 公司股份总数为270400 万股，公司的股本结构为：普通股270400 万股，无其他种类股份。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为311144.3890万股，公司的股本结构为：普通股311144.3890 万股，无其他种类股份。|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年五月九日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-006卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 4日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十二次会议。会议通知于 2017年 1月 26日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄克华主持。经全体监事表决，形成决议如下：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的议案》。
经核查，监事会认为公司对 2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定及公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于相关事项调整的规定，调整后的 44名股票期权激励对象及 589名限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，同意本次对首次授予所涉激励对象及授予权益数量的调整。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司监事会
二〇一七年二月四日
中信建投证券股份有限公司
关于宁德时代新能源科技股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：宁德时代|
|保荐代表人姓名：郭瑛英|联系电话：010-85130650|
|保荐代表人姓名：宋双喜|联系电话：010-85130265|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月一次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次，已阅相关文件|
|（2）列席公司董事会次数|1次，已阅相关文件|
|（3）列席公司监事会次数|1次，已阅相关文件|

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|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月14 日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作、股份减持等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|

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|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.首次公开发行时所作承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|2016年7月，公司及北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）其他股东与广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”）签订了《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议》和《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润|

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|补偿协议》，东方精工以发行股份及支付现金方式收购普莱德全体股东所持股份，公司及普莱德其他股东承诺普莱德2016年、2017 年、2018年和2019年经审计的累计实际扣除非经常性损益后的净利润不低于14.98亿元，其中2016年不低于2.5亿元、2017年不低于3.25亿元、2018年不低于4.23亿元、2019年不低于5.00亿元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为东方精工的年审会计师，于2019年4月 15日出具《广东东方精工科技股份有限公司审计报告及财务报表（2018年01月01日至2018年12月31日止）》（信会师报字[2019]第 ZI10144 号）、《关于北京普莱德新能源电池科技有限公司 2018 年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZI10148号），确认普莱德 2018 年度净利润为-2.19 亿元、2018 年度扣非后净利润为-2.17 亿元，且东方精工对收购普莱德 100%股权所形成的商誉计提减值准备38.48亿元。目前，东方精工与普莱德管理层尚未就普莱德的财务数据达成一致，公司可能需履行一定的利润补偿责任，进而影响公司业绩，公司最终应履行的利润补偿责任存在不确定性。|

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁德时代新能源科技股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人签名：
郭瑛英 宋双喜
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-103
山东美晨科技股份有限公司
关于合资公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月19日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立合资公司的议案》，同意公司以货币方式出资0.40亿元，与郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司和北京湘核生态投资管理中心（有限合伙）在郑州航空港经济综合试验区（郑州新郑综合保税区）设立合资公司，公司持有合资公司40%股权，具体内容详见2014年8月20日公司刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于公司设立合资公司的公告》（公告编号：2014-064）。
河南美晨生态园林绿化工程有限公司于近日取得了郑州市工商行政管理局
核发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
名 称：河南美晨生态园林绿化工程有限公司
注册号：410195000011337
类 型：其他有限责任公司
住 所：郑州航空港区金融广场6楼608室
法定代表人：李丽
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2014年09月26日
营业期限：2014年09月26日至2034年09月25日
经营范围：园林绿化工程设计与施工（凭有效资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
广东猛狮新能源科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）（以下简称“《证券发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件以及《广东猛狮新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟通过向合普新能源科技有限公司发行股份及支付现金的方式购买其持有的合普（上海）新能源充电设备有限公司95.85%股权，同时向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金之相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易将有利于公司进一步优化在新能源汽车动力电池板块的业务布局，并形成良好的战略协同，提升公司的核心竞争力，增强公司的持续盈利能力。
2、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《证券发行管理办法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。
3、本次交易标的的最终交易价格是以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估结果为基础，经交易双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。
5、本次重组交易完成后，合普新能源科技有限公司预计将持有公司5%以上的股份（最终结果以审计评估完成后交易双方达成的最终交易方案为准），根据《上市规则》第10.1.6条的规定，其将成为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
6、同意将本次重大资产重组方案及与本次重大资产重组有关的其他议案提交公司董事会审议。
独立董事：晏帆、张歆、秦永军
日期：二〇一七年十月十九日