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浙商证券股份有限公司
关于西安达刚路面机械股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“达刚路机”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对达刚路机首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、达刚路机首次公开发行股票及发行上市后股本变化情况
达刚路机首次公开发行前总股本为4,900万股。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]958号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,635万股，公司总股本增至6,535万股。其中，公司首次公开发行网上定价发行的1,308万股股票于2010年8月12日上市交易，网下配售的327万股股票于2010年11月12日起上市流通。
2011年5月10日，达刚路机以总股本6,535万股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。完成本次权益分派后，公司总股本由6,535万股增至11,763万股，各股东的持股比例不变。
2012年5月4日，达刚路机以总股本11,763万股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。完成本次权益分派后，公司总股本由11,763万股增至21,173.4万股，各股东的持股比例不变。
二、本次申请解除股份限售股东做出的各项承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售股东所做的限售承诺
自然人股东郭文渡、田英侠、尚阳生、张红光承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。
（二）上述承诺履行情况
经核查，截至本核查意见出具之日，公司上述股东严格履行了上述股份锁定承诺。
（三）其他事项
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年1月14日。
2、本次解除限售股份的数量为326,857股，占公司股本总额的0.154%，实际可上市流通数量为81,714股，占公司股本总额的0.038%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为4人，均为自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通明细如下：
单位：股本次实际可上市流限售股份持持有限售条本次可解除限 本次实际可上市
序号 通股份数占公司股有人名称 件股份总数售的股份数量 流通股份数量
份总数的比例
1 张红光 121,834 121,834 30,459 0.014% 2 田英侠 68,341 68,341 17,085 0.008% 3 郭文渡 68,341 68,341 17,085 0.008% 4 尚阳生 68,341 68,341 17,085 0.008%合计 326,857 326,857 81,714 0.038%注：上述股份均不存在冻结及质押情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，浙商证券认为，本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法津、法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。截至本核查意见出具之日，达刚路机与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。浙商证券对达刚路机本次限售股份上市流通无异议。
保荐代表人：孙报春、吴斌
浙商证券股份有限公司2014年1月2日
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No. 9 Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist.
Beijing 100020, China
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137766
北京大成律师事务所
关于北京金一文化发展股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：北京金一文化发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规及规范性文件的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”或“我们”）接受北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师见证了公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了核查，查阅了相关会议文件，并进行了必要的验证。公司向我们保证并承诺，其向我们提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实向我们披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；该等文件资料的所有副本、电子文件均与正本一致，所有复印件均与原件一致；该等文件材料上的所有签名与印章都是真实的，并且已向我们提供了为出具本法律意见书所需要的全部事实材料。
我们同意公司将本法律意见书连同本次股东大会决议一并公告。除用于本次股东大会见证之目的外，未经我们事先书面同意，不得将本法律意见书用于任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供或公告的相关文件，包括但
大成律师事务所不限于如下：
1、公司章程；
2、公司第二届董事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、2014年5月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《北京金一文化发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》；
5、公司2013年年度股东大会会议文件。
本所律师见证了本次股东大会，并根据《公司法》、《证券法》的规定，按照律师行业的业务规则、执业规范、职业道德准则及勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序等法律问题进行了核查、验证，现出具法律意见如下：
一、会议的召集、召开程序
(一)会议的召集
为召集本次股东大会，公司董事会于2014年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体公告了《北京金一文化发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（以下简称
“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、形式、股权登记日、审议事项、出席会议对象、联系方式等事项。
(二)会议的召开
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的形式召开，其中，现场会议于2014年5月28日13:00在《会议通知》中确定的地点开始进行；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月28日9:30至11:30及13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月27日15:00至2014
年5月28日15:00。
综上，经核查，我们认为，公司董事会于会议召开20日前以公告方式发出了《会议通知》，召集本次股东大会；股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7
个工作日；会议实际召开时间、地点、形式、审议事项等与《会议通知》载明的
大成律师事务所相应事项一致；本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人资格
(一)出席会议人员的资格
根据对现场出席本次股东大会的法人股东或其他组织股东的股票账户证明、股东代表的授权委托证明及身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的股票账户证明、授权委托证明及身份证明等的核查，现场出席本次股东大会的股东（代理人）共计11名，持有（代理）股份数共计106,038,149股，共计占公司有表决权总股份的63.40%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会。
(二)召集人资格
根据《会议通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
综上，经核查，我们认为，本次股东大会出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效。
三、会议的网络投票
根据《会议通知》,股东除可以现场投票外,还可以通过网络投票方式进行表决；公司为本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共计0名，持有（代理）股份数共计0股，共计占公司有表决权总股份的0%。本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决权总数。
考虑到进行网络投票的股东身份系通过深圳证券交易所有关系统办理认证,
本律师无法对网络投票股东资格进行核查、验证。因此，在参与本次股东大会网
大成律师事务所络投票的股东资格均符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下,本律师认为,本次股东大会网络投票的表决结果符合法律法规和规范性文
件及《公司章程》的相关规定,有效。
四、会议的提案
根据《会议通知》及有关会议文件，本次股东大会审议了以下提案：
1、《北京金一文化发展股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、《北京金一文化发展股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、《北京金一文化发展股份有限公司2013年度财务决算报告》；
4、《北京金一文化发展股份有限公司2013年度利润分配预案》
5、《北京金一文化发展股份有限公司2013年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》；
7、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
8、《关于增选公司董事的议案》。
五、会议的表决程序、表决结果
(一)会议的表决程序
根据《会议通知》，本次股东大会采取现场表决及网络投票表决相结合的方式，表决时由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。
(二)会议的表决结果
根据表决结果，本次股东大会审议并通过了全部提案。
综上，经核查，我们认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
六、结论意见
大成律师事务所综上，我们认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定,有效。
本法律意见书一式两份。
（本页以下无正文。）
大成律师事务所（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》的签字、盖章页。）
北京大成律师事务所
负责人： 见证律师：
彭雪峰 刘志超
见证律师：
黄靓
2014年5月28日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-007
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理董江华先生提交的书面辞职报告。董江华先生因家庭原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，董江华先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，董江华先生将不再担任公司任何职务。
公司及董事会对于董江华先生在担任公司副总经理期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
董江华先生的工作已经做了交接，其辞职不会对公司日常经营管理产生不利影响。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2016-18
恒立实业发展集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2016年 4月21日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于2016年4月26日在公司五楼会议室召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实参与现场表决监事3人。
4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
2、审议通过了《公司2015年度财务工作报告》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
3、审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度共实现净利润-52,366,818.87元，其中归属于母公司所有者的净利润为-46,815,739.26元。由于以前年度累计亏损-409,026,158.22元，截止报告期末累计未分配利润为-455,841,897.48元。2015年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
监事会对公司2015年年度报告的书面审核意见：
1）本公司2015年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；
2）本公司 2015年年度报告告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果；
3）2015年本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总裁等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
5、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司监事会2016年4月26日
瑞华核字【2018】01540030号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ······························ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于中节能环保装备股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2018】01540030号中节能环保装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中节能环保装备股份有限公司（以下简称“中环装备公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中环装备公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中环装备公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中环装备公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供中节能环保装备股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年4月4日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-069号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017年半年度报告及摘要于 2017年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-004河南汉威电子股份有限公司
关于子公司签署重要合同的公告
本公司及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司嘉园环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）签署了重要业务合同，具体情况如下：
一、合同的风险提示
1、合同生效条件：双方签字盖章后生效。
2、合同的交货期：2016年11月完成现场调试。
3、合同的重大风险及不确定性：在本合同执行过程中不存在履约能力、技术、产品等方面的重大风险和不确定性。
二、交易对方介绍
1、公司名称：广州环投南沙环保能源有限公司。
2、注册号：440101000018734。
3、地址：广州市南沙区大岗镇镇南路73号厂房。
4、法定代表人：刘先荣。
5、主营业务：热力生产和供应；污水处理及其再生利用；通用机械设备销售；环保设备批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；环保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；市政设施管理；电力供应；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；固体废物治理。
6、交易对方与本公司及嘉园环保不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、合同名称：广州市第四资源热力电厂-污水处理站设备和相关服务采购项目。
2、合同金额：2,519.60万元。
3、合同生效条件和时间：经合同双方签字、盖章后生效。
4、合同的履行期限：2016年11月完成现场调试，具体时间按照合同规定。
5、其他：合同条款中已对设备要求、付款方式、质保期及售后服务、验收、违约责任等均作出了明确约定。
四、合同对上市公司的影响
1、合同金额为人民币2,519.60万元，根据项目进度，预计将对嘉园环保和公司2016年业绩产生一定的积极影响。公司在智慧环保监测与治理方面具有领先的行业优势，此合同的签订将有利于促进公司智慧环保业务的进一步发展。
有关本次合同的最终会计处理以审计机构审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
2、以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响。
五、备查文件
1、《广州市第四资源热力电厂-污水处理站设备和相关服务采购合同书》。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十三日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-009
江苏大港股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组资产评估结果获得江苏省国资委备案通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（简称“公司”）于2016年2月3日收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会（简称“江苏省国资委”）下发的《接受非国有资产评估备案表》，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组资产评估结果已通过江苏省国资委备案。
本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项尚需取得中国证监会的批复。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一六年二月三日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2018-050肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于重大资产重组交易对方买卖股票行为
处理情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）本次筹划重大资产重组，于2017年6月19日开市起停牌，2017年10月9日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，2017年 11月 2日，公司回复深圳证券交易所的《重组问询函》，同时股票复牌。2018年 3月 30日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，2018年 4月16日及2018年5月2日，公司召开2018年第二次临时股东大会及2018年第三次临时股东大会，审议通过了本次重组的相关议案。2018年 5月 3日公司向中国证监会报送了关于本次重组的申请核准材料。
因股票价格自 2018年 4月 17日起涨幅较大，构成异常波动，公司股票于2018年5月9日至5月15日期间停牌，并对股票交易的相关事项进行必要的核查。经核查，公司本次重大资产重组的交易对方之一赵彩英及其配偶王斌分别于2018年5月7日及2018年5月4日各自买入本公司股票500股。
本公司于 2018年 5月 16日披露了《股票停牌自查情况暨复牌公告》（公告编号：2018-046），公告中对上述人员买入本公司股票的行为予以披露，并表示拟对上述人员进行相应处理，处理结果另行公告。
本公司认为,在本次重大资产重组的筹划、审核、实施的全过程中,交易对方及其高级管理人员或近亲属不宜买卖本公司股票。本公司遂将核查结果通知标的公司北京理工华创电动车技术有限公司。
鉴于上述情况，标的公司已经与上述人员进行了沟通，上述人员也意识到其行为欠妥，并保证不再发生类似事件。为进一步加强对股票交易行为的认识，公司组织了董事、监事、高级管理人员，以及本次重组的交易对方进行了股票交易规则培训，以防止违规买卖股票行为的出现。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017- 065深圳市路畅科技股份有限公司
第二届董事会 2017年第二次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017年第二次定期会议于 2017年 12月 15日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2017年12月26日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。
本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事长郭秀梅女士、董事张宗涛先生、独立董事王太平先生、独立董事宋霞女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司投资设立深圳市路畅投资有限公司的议案》；
公司拟与实际控制人郭秀梅女士共同出资 4200万元(公司出资 2200万元，郭秀梅出资2000万元)投资设立深圳市路畅投资有限公司，拟从事实业投资、创业投资、项目投资、风险投资、投资管理咨询业务（公司名称及经营范围以深圳市市场监督管理局核准为准）。
郭秀梅女士系关联董事，需对本议案回避表决。
详细内容参见公司2017年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅投资有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-068）。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
预计的议案》；
详细内容参见公司2017年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市路畅科技股份有限公司 2018年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-067）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于深圳市路畅科技股份有限公司光明分公司厂区搬迁的议案》；
详细内容参见公司2017年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市路畅科技股份有限公司关于光明厂区搬迁的公告》（公告编号：2017-069）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于公司向招商银行申请 2018年贷款授信额度的议案》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于公司向华侨银行（香港分行）申请贷款授信额度的议案》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十七日
备查文件：《公司第二届董事会 2017年第二次定期会议决议》
证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2019-055江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于对控股子公司相关资产计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司相关资产计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的原因及金额
1、本次计提资产减值准备的原因
西藏中凯矿业股份有限公司（以下简称“中凯矿业”）在本年度西藏自治区嘉黎县龙玛拉矿山的开采活动中发现，矿山现有开采难度加大，矿体的连续性没有勘探时圈定的矿体预计的连续性好，矿体内夹石较多，金属矿化含量变化比较明显，有可能会导致矿山原先估算的资源量、动用储量和后续采出矿石量的差别较大。
鉴于此，为更有效、准确地掌握龙玛拉矿山后续开发条件及生产能力，西藏中凯矿业股份有限公司（以下简称“中凯矿业”）委托四川省冶金设计研究院对龙玛拉矿山后续生产能力及资源利用情况进行论证，并出具《西藏自治区嘉黎县龙玛拉矿区铅锌矿开发论证报告》。
龙玛拉采矿权自 2006年开始正式开采，2019年末账面摊余价值对应的资源储量为 33.89万吨，根据经西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心评审备案的《西藏自治区嘉黎县龙玛拉矿区铅锌矿资源储量核实报告》，截止 2019年8月 31日，龙玛拉矿区剩余保有的铅锌铜矿石38.32万吨，通过论证后矿山实际可采出储量 5.25万吨。根据开发论证报告，部分矿体和资源因安全技术因素和开采成本过高等原因而无法开采。据此，公司对龙玛拉采矿权以及相关的长期待摊费用（尚未摊销完毕的掘进巷道等）计提减值准备。
因矿权涉及西藏色林错国家级自然保护区，中凯矿业所有的西藏班戈县达如错东铜矿普查探矿权矿区面积由 18.24平方公里调整为17.82平方公里，西藏班
戈县其那铬铁矿普查探矿权矿区面积由25.20平方公里调整为20.38平方公里。
据此，公司对两个探矿权计提减值准备。
2、本次计提减值准备金额
||||
|-|-|-|
|项 目|资产名称|计提金额（万元）|
|无形资产|龙玛拉采矿权|4,514.71|
||探矿权|18.12|
|长期待摊费用|掘进巷道|3,970.97|
|合 计||8,503.80|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备 8,503.80万元，预计将减少公司2019年度合并财务报表利润总额8,503.80万元，减少公司 2019年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润 6,797.26万元，具体影响数据以年审会计师事务所审计确认的为准。
三、董事会关于计提资产减值的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关规定，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能够真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。
四、独立董事关于计提资产减值的独立意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，计提方法恰当，计提时点合理，不存在损害公司及股东合法权益的情形，董事会关于本次计提资产减值准备的决策程序合规有效。
五、监事会关于计提资产减值的意见
本次对控股子公司相关资产计提减值准备，符合公司实际情况，亦符合审慎性原则和《企业会计准则》的相关规定，公允地反映了资产状况。董事会决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届监事会第八次会议决议；
3、独立董事意见。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一九年十二月十九日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2017-016
苏州固锝电子股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经2011年9月21日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1501号文《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币普通股3,960万股，每股面值1元，每股发行价13.08元，募集资金总额517,968,000.00元，根据有关规定扣除发行费用13,304,916.56元，实际募集资金为504,663,083.44元。截至2011年11月7日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13619号验资报告验证。
二、募集资金使用和节余情况
1、2011年12月29日，本公司以募集资金对先期投入的1,748.35万元自筹资金进行了置换。
2、2013年，为提高募集资金的使用效率，公司将原“光伏旁路集成模块系列项目”计划投资募集资金余额12,897.42万元中的5,009.08万元继续用于投资项目，另外7,888.34万元永久补充公司流动资金，用于公司生产经营。
3、截止2016年底募投项目实施情况：
（1）新节能型表面贴装功率器件项目
2015年，新节能型表面贴装功率器件项目完工，为充分发挥资金的使用效率，该项目节余募集资金5,214.64万元用于永久补充流动资金。截止2016年12月31日，该项目累计投入金额为13,589.34万元，该项目计划投资总额为13,560.27万元，累计投入金额超出项目计划投资总额，主要是由于美元兑人民币汇率增长导致一部分进口设备的应付未付款项增加。
（2）基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目
2016年6月30日，基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目完工。截止2016年12月31日，该项目累计投入金额为9,522.01万元，项目节余资金9,135.54万元(含应付未付款项182.99万元）。
（3）光伏旁路集成模块系列项目
2016年12月31日，光伏旁路集成模块系列项目完工。截止2016年12月31日，该项目累计投入金额为1,578.19万元，项目节余资金3,430.89万元（含应付未付款项888.64万元）。
4、截止2016年底节余募集资金情况
截至2016年12月31日止，募集资金节余总额为18,270.04万元。
三、募集资金节余的原因
1、基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目出现节余资金的原因：
（1）设备升级换代带来的设备效率大幅提升，性能价格比有很大差异，如晶片焊接机原来测算需要22台，项目立项时的单台设备UPH还在3000pcs/H,预算采购金额为15万美金，新一代的单台设备UPH>10000,设备采购金额大约20万美金，实际采购12台就已经满足项目要求。
（2）在本行业设备采购成本比较低的时期与供应商达成多套设备采购的协议，以降低采购成本。在2014，2015年期间，半导体行业由于扩张过快，市场需求降低，很多设备供过于求，在这个期间就能用较低的价格集中采购设备。
（3）产品设计上的提升，原来的引线框/基板设计没有采用高密度设计，以2X2mm的产品为例，原来的引线框/基板设计一条只能放置1600颗，新的设计一条能放2160
颗，生产效率提升了35%，相应的设备采购也就减少了35%。
（4）从市场需求预期出发，避免短期内采购过多设备会造成产能过剩。
2、光伏旁路集成模块系列项目出现节余资金的原因：
公司对组装技术的深入研究，对生产工艺线路的持续优化，采用自动组装+回流焊、MGP成型等先进、合理技术，选用性能稳定、性价比高的设备，在保证产品质量、达到设计产能的同时降低了项目投入资金。
3、除募投项目节余资金之外，剩余的节余募集资金5,703.61万元为公司利用闲置募集资金购买银行保本理财的收益、利息收入。
四、节余募集资金的使用安排
鉴于非公开发行募集资金投资项目均已完工，为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将节余募集资金18,270.04万元（具体金额以转出时实际金额为准）全部永久补充流动资金。节余募集资金永久补充流动资金后，公司承诺将继续使用流动资金支付应付而未付的募集资金款项。永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户。
五、承诺事项
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、审核意见
1、独立董事发表意见
经核查，非公开发行募集资金投资项目均已完工，将项目节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金利用效率，促进公司经营和发展。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合相关法律、规章对募集资金使用的规定。我们同意公司将节余募集资金永久补充流动资金，并同意该事项提交公司2016年年度股东大会审议。
2、监事会发表意见
经核查，非公开发行募集资金投资项目均已完工，将项目节余募集资金永久补
充流动资金有利于提高资金利用效率，促进公司经营和发展。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合相关法律、规章对募集资金使用的规定。我们同意公司将节余募集资金永久补充流动资金，并同意该事项提交公司2016年年度股东大会审议。
3、保荐机构发表意见
本保荐机构核查后认为：
1、公司基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目已完成，截至2016年12月31日，该项目的实际投资总额为人民币9,522.01万元，募集后承诺投资总额为人民币18,657.55万元，节余募集资金9,135.54万元（含应付未付款项182.99万元）。
公司光伏旁路集成模块系列项目已完成，截至2016年12月31日，该项目的实际投资总额为人民币1,578.19万元，募集并调整后投资总额为人民币5,009.08万元，节余募集资金3,430.89万元（含应付未付款项888.64万元）。
除募投项目节余资金之外，剩余的节余募集资金5,703.61万元为公司利用闲置募集资金购买银行保本理财的收益、利息收入。
苏州固锝本次拟将募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过、第五届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，并将提交公司2016年年度股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、苏州固锝最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。
3、苏州固锝拟将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益。
本保荐机构同意苏州固锝在提交公司2016年年度股东大会审议通过后实施该事项。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一七年三月二十二日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017-098
华西能源工业股份有限公司
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2017年11月22日与自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室（以下简称“实施机构”）、华西能源工程有限公司签订了“自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目”（以下简称“项目”或“PPP项目”）PPP项目合同（以下简称“合同”），项目建设总投资估算金额 18.61亿元、约占公司 2016年度经审计营业总收入的54.73%。
公司与交易对方之间不存在关联关系，本次合同签订不涉及关联交易。
上述合同为公司日常经营重大合同，根据《公司章程》等相关条款的规定，合同签订无需公司董事会或股东大会审议批准。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
（1）单位名称：自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室
法定代表人：单鑫
住址：自贡市汇东新区丹桂大街186号
自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室受自贡高新技术产业开发区管理委员会授权作为本项目的实施机构及招标人。
（2）单位名称：华西能源工程有限公司
法定代表人：杨春乐
注册资本：20,000万元
主营业务：电厂工程项目总承包，市政公用工程项目总承包，公路工程施工项目总承包，房屋建筑工程施工项目总承包，节能减排项目总承包，环境工程总
承包以及工程设计咨询，电站设备的设计、制造、销售和服务，自营对外进出口贸易，对外承包工程，建筑工程劳务承包，建筑工程机械与设备租赁，提供施工设备服务，工程总承包服务，其他工程项目管理服务，工程和技术研究和试验发展，仓储服务，电力行业工程设计及咨询，水利水电工程项目总承包，消防设施工程，建筑装饰装修工程，地基基础工程，防水防腐保温工程，古建筑工程，环保工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）登记住所：自贡市高新工业园区荣川路66号
公司与自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室之间不存在关联关系，华西能源工程有限公司为公司全资子公司，上述项目签订不涉及关联交易。
2、最近一个会计年度，公司与自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室之间未曾发生类似业务。
3、履约能力分析：
自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室受自贡高新技术产业开发区管理委员会授权，负责项目准备、招标、与中标社会资本签订PPP合同、与项目公司签订PPP项目承继合同、对项目建设、项目公司运营全过程实施监管等工作，为本项目的实施机构，具有较强的履约能力。
华西能源是本次PPP项目社会资本及项目投资建设的联合体牵头人，华西能源工程有限公司是本次PPP项目联合体成员及项目建设的参与方。
三、合同的主要内容
（一）项目概况
1、项目名称：自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目。
2、建设内容：基础设施工程和配套功能建筑。
（1）基础设施：主要包括园区内所有道路、绿化和铺装。
（2）配套功能建筑:主要包括永久性围墙、巡逻通道（消防通道）、保税区1号卡口、检验疫区、国际商品展示区、交易大楼、检验检疫联合扣留库、检验检疫联合验货平台、X光集装箱检查仪、电子地磅检查区、地下危险品库、地下冷冻库、地上冷冻库、国际商品维修用房等。
护、移交等工作。
（二）项目合作期限：自 PPP项目合同生效之日起，合作期限 13年。其中建设期3年、运营期10年。
（三）合同价格：项目建设总投资估算金额18.61亿元。
（四）合同签订时间：2017年 11月22日
（五）合同生效主要条件：经交易各方签字、盖章后生效。
（六）回报方式：本项目的回报机制为政府可行性缺口补助。项目公司在约定时间内完成本项目投资、建设并经竣工验收合格后进行运营，并自行负责本项目的维护管理。使用者付费不足以满足项目公司经营成本及合理利润、债务资金本息、社会资本资本金及合理利润的部分由政府按照 PPP项目合同约定向项目公司进行运营补贴。政府方按合同约定，以审计确定的结算金额为基础并结合绩效考核结果，向项目公司支付可行性缺口补助。
四、合同对上市公司的影响
1、本次合同是公司再次承接以 PPP模式运作的重大工程项目，有利于公司积极参与政府采购PPP项目工程投资建设，对做大做强公司工程总包业务、拓宽工程总包产品细分市场、推动公司业务转型升级具有重要的促进作用。
2、项目采用国内通行的 PPP项目模式运作，项目执行过程中将按照国家有关法律法规、文件的规定获得相应的政策支持；项目执行及货款回收风险较小、投资收益较为稳定；项目如能顺利实施和执行，有利于降低公司应收账款风险、提升公司PPP工程总包业务市场竞争力。
3、项目建设总投资估算金额18.61亿元、约占公司2016年度经审计营业总收入的54.73%，年均投资估算金额约占公司 2016年度经审计营业总收入的18.24%。公司如能顺利实施该项目，将对公司 2018年及后续相关建设运营年度的经营业绩产生一定积极影响。
4、本次签订合同为公司日常经营行为，不会对公司业务的独立性产生影响，公司也不会因此对交易对方产生依赖。
5、公司具备项目执行所需人员、技术、管理等要素及资金、资源整合能力，能够保证项目的顺利履行。
五、风险提示
1、根据 PPP项目运作特点及洽谈情况，公司与政府方授权的出资人代表合资设立项目公司，由项目公司与自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室签署PPP项目承继协议，并负责本次PPP项目具体实施。由于项目投资金额大、后续进程涉及环节和影响因素较多，PPP项目承继协议的签订时间、项目能否顺利获得金融机构的融资批准、以及融资申请完成时间等均存在一定的不确定性。
2、本次项目是公司再次承接的 PPP重大工程项目，尽管公司在工程总包业务领域已有多年的经验积累，并已成功实施完成了数十个国内外电站EPC工程总包及其他工程总包合同，但在项目的具体执行过程中，因行业、地区及外部环境差异等要素的影响，公司可能存在对某一项目建设、施工组织、工程管理等缺乏经验的风险。
3、项目在执行过程中，可能面临政策法规调整、外部环境发生重大变化、自然灾害、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。
4、项目公司在建设运营过程中，还可能面临工期延后、合同款项不能按期收回；主要原材料、人工价格上涨导致建设和运营成本超出预算等风险，项目最终执行收益存在一定的不确定性。
公司将根据项目后续进展执行情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司与实施机构签订的《PPP项目合同》
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一七年十一月二十三日
深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事
关于 2019年半年度相关事项的专项说明及第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司2019年半年度相关事项的专项说明及第二届董事会第十三次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明（一）截止2019年6月30日，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司与关联方资金往来的相关规定要求，对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，经核实公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，不存在与（证监发[2003]56号文）规定相违背的情形。
（二）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定履行对外担保包括对子公司担保的审批程序及信息披露程序。截止 2019年 6月 30日，公司不存在亦无以前期间发生并持续至 2019年半年度的对外担保事项。公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发〔2005〕120号、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号规定的情形。
二、《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审阅公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们一致认为：公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经认真审核，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
四、《关于会计政策变更的议案》
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、《关于变更会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将此事项提交股东大会审议。
（下接签字页，无正文）
（此页为独立董事关于2019年半年度相关事项的专项说明及第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字、盖章页，无正文）
独立董事：
黄继武 张博 邢德修
深圳市民德电子科技股份有限公司2019年8月27日
融捷股份有限公司公告（2018）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2018-058融捷股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2018年12月17日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于2018年12月21日上午10:00以通讯方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事和部分高管列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司向广东华兴银行股份有限公司江门分行申请综合授信额度
人民币20,000万元，敞口额度人民币5,000万元，授信用途为公司日常经营周转，授信期限一年，可循环使用。
公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
本议案在董事会审批权限范围内。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
融捷股份有限公司公告（2018）特此公告。
融捷股份有限公司董事会 2018年12月21日
北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座23层邮编 100020
Tower C 23th Floor,OfficePark，NO.5 Jinghua South Street, Chaoyang District,Beijing 100020,China Tel:(86-10)57096000 Fax:(86-10)85251268
北京市京都律师事务所
关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市京都律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“福瑞股份”或“公司”）的委托，指派律师出席于 2014年 11月14日召开的福瑞股份2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对福瑞股份本次股东大会的相关材料进行了审查，对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了核查和见证，并出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2014年10月22日，公司董事会作出《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会和开通网络投票方式的通知》，并于2014年 10月 24日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露媒体上发布了公告。
上述公告列明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、投票表决方式、公司联系电话及联系人等事项。
2、经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
公司本次会议的现场会议于 2014年 11月 14日下午2：00在北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室召开。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和会议内容与公告内容一
致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至2014年11月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份37,620,475股，占上市公司总股份的28.9763％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 37,268,375股，占上市公司总股份的28.7051％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 352,100股，占上市公司总股份的0.2712％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 4,186,136股，占上市公司总股份的3.2243％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份3,834,036股，占上市公司总股份的2.9531％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 352,100股，占上市公司总股份的0.2712％。
经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《内蒙古
福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会公布的本次会议审议的议案为：
1、关于审议《前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案
上述议案已经 2014年 10月 22日召开的公司第五届董事会第八次会议、
第五届监事会第八次会议审议通过。
经核查，本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决方式、程序
（一）经本所律师的见证，本次会议采取现场投票和网络投票的方式表决，股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票和计票。
（二）本次会议审议议案表决情况如下：
1、审议《前次募集资金使用情况鉴证报告》议案的表决结果如下：
总表决情况：
同意 37,620,475股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,186,136股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本所律师认为，本次会议的表决方式、程序及表决票数符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，福瑞股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（本页为本次股东大会见证意见之签字页）
北京市京都律师事务所（公章）
负责人：曹树昌 （签字）
经办律师：周振国 （签字）
吕悦 （签字）
年 月 日