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北京大成律师事务所
关于
北京华录百纳影视股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之
法律意见书
北京大成律师事务所
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100007）
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北京华录百纳影视股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书北京大成律师事务所
关于北京华录百纳影视股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之
法律意见书
北京华录百纳影视股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、《北京华录百纳影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京华录百纳影视股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司股东大会议事规则》”）的相关规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谭正华律师、刘瑞奇律师（以下简称“本所律师”）出席公司于2019年1月25日下午14:30召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性等相关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了查验和验证。本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必须的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的和用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现出具本法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
北京华录百纳影视股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书为召开本次股东大会，公司董事会已于 2019年 1月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-007），会议通知载明了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席会议的对象、会议登记办法和其他事项。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2019年 1月 25日下午14:30，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区安家楼 50号院 A7-2公司会议室如期举行，会议由公司董事刘德宏先生主持。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知所披露的一致。
本次股东大会的网络投票时间为 2019年 1月 24日-2019年 1月 25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 1月 24日 15:00至 2019年 1月 25日 15:00的任意时间。
经本所律师验证，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1、经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计16人，代表股份262,254,728股，占公司有表决权总股份数的32.2790%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 5人，代表股份261,806,028股，占公司有表决权总股份数的32.2238%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 11人，代表股份 448,700股，占公司有表决权总股数的0.0552%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。董事会作为召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
北京华录百纳影视股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场表决和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
本次股东大会表决结果如下：
审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票262,240,528股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对票14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
经验证，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，属于股东大会的审议范围。本次股东大会对上述议案的投票，经监票人监票及清点，当场公布了表决结果，所有议案均获股东大会有效表决通过，出席会议股东以及经授权的股东委托代理人未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
[以下无正文]
北京华录百纳影视股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书[本页无正文，为《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书》签字页]
北京大成律师事务所
（盖章）
负责人：彭雪峰
授权代表：______________ 经办律师：________________
王隽 谭正华
经办律师：________________
刘瑞奇
2019年1月25日
股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2014-016厦门银润投资股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第三十四次会议的通知以电话及电子邮件等相结合方式于 2014年 6月 3日发出，会议于 2014年 6月 5日下午15:00以现场结合通讯表决方式召开，实际参加表决董事7名。会议由董事长张浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过《关于子公司上海瑞聚实业有限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订设备租赁协议的议案》
厦门银润投资股份有限公司的控股子公司上海瑞聚实业有限公司（以下简称为“瑞聚实业”）于2014年6月3日与浙江银润休闲旅游开发有限公司（以下简称为“浙江银润”）签订设备租赁协议。瑞聚实业拟将包括苹果树飞椅在内的五台游乐设备租赁给浙江银润，租赁期限为3年，租金为每季度218.10万元（贰佰壹拾捌万壹仟元）。
鉴于浙江银润休闲旅游开发有限公司的法定代表人及实际控制人同为廖春荣先生，该交易为关联交易。独立董事唐安先生、雷星晖先生、王晓滨女士对审议事项发表了事前认可意见（详见同日公告）。关联董事廖春荣先生、张浩先生回避表决。
关于该事项的详细情况请详见公司同日披露的《关于子公司与关联方签订设备租赁协议的公告》（公司2014-017号公告）
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。
三.备案文件
（1）租赁合同；
（2）上海东洲资产评估有限公司出具的《上海瑞聚实业有限公司拟向关联方出租资产涉及的苹果树飞椅等五项游乐设备客观租金回报率资产评估报告》（沪东洲资评报字【2014】第0313348号）
特此公告。
厦门银润投资股份有限公司
董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-099债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第三十五次会议于2016年10月22日发出会议通知，于2016年10月27日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席孟汉峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过关于公司2016年第三季度报告的议案并出具了意见
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司2016年第三季度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证，公司负责人及其会计人员保证第三季度报告中财务报告的真实、准确、完整。基于此，公司监事会对公司提供的2016年第三季度报告进行了审议，认为公司第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，在所有重大事项方面真实反映出当期的经营和财务状况。监事会对本报告内容无异议，无解释性说明。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-061海能达通信股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议以电子邮件及电话的方式于2019年7月21日向各位董事发出。
2.本次董事会于2019年7月26日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事 3人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是武美、欧阳辉、陈智。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2019年7月 26日为授予日，以4.70元/股的授予价格向符合条件的118名激励对象授予预留限制性股票427.55万股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于向激励对象授予预留限制性股票的的公告》（公告编号：2019-063）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
鉴于公司已于 2019年 6月 18日实施完成 2018年年度利润分配，根据公司《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，公司对首次授予的限制性股票回购价格进行调整。调整后，首次授予限制性股票回购价格由4.16元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率，调整为4.125元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于调整限制性股票回购价格的的公告》（公告编号：2019-064）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
公司第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象离职后，已不符合激励条件，董事会同意回购注销 67名已离职的激励对象已授予但尚未解除限售的 821,700股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-065）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
同意公司以自有资金出资1000万元，在深圳市设立全资子公司。
《关于对外投资设立全资子公司的议案》（公告编号：2019-066）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见；
3、国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司限制性股票激励计划授予预留限制性股票、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2019年7月26日
天舟文化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第三十二次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第三届董事会第三十二次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
关于向激励对象首次授予权益的独立意见
1、董事会确定公司股票期权与限制性股票计划的首次授予日为2019年7月1日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司本次激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为 2019年 7月 1日，向 74名激励对象授予 2,107万份股票期权，授予价格为 4.10元/股；向 78名激励对象授予 2,028万股限制性股票，授予价格为 2.05元/股。
独立董事：刘爱明 许中缘二〇一九年七月一日
无锡宝通科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司2018年6月22日召开的第四届董事会第三次会议，并就有关事项发表了如下独立意见：
一、关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的事项
本次收购控股子公司部分股权暨关联交易事项的最终交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构评估结果为基础确定，审议的程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，亦交符合公司整体战略发展需要，我们认为：1、本次收购控股子公司易幻网络部分股权涉及关联交易，关联交易价格以资产评估结果为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次交易符合公司发展战略规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
我们同意本次公司收购控股子公司部分股权暨关联交易事项。
二、关于续聘2018年度审计会计事务所的事项
鉴于天衡为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司董事会同意继续聘请天衡为公司2018年度审计机构，并同意提交2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：邓雅俐 郝德明 冯凯燕 任小艳签署日期：2018年月日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015临-19福建闽东电力股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日--2015年 6月 30日
2、前次业绩预计情况
公司于 2015年一季度报告披露时预计： 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为 0万-2276.08万元，较上年同期 4552.17万元下降50%-100%。详见 2015年 4月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《福建闽东电力股份有限公司 2015年第一季度报告》第三节之四“对 2015年 1-6月经营业绩的预计”。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50% - 0%|盈利：4552.17万元|
||盈利：2276.08 万元–4552.17万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0610 元-0.1220元|盈利：0.1220元|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩预告较前次预告出现的变动，主要原因是本报告期房地
产行业实现销售好于预期。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算未经注册会计师审计，公司 2015年上半年实际盈利情况以公司 2015年半年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
安徽古井贡酒股份有限公司分红派息实施公告（更正后）
证券代码：000596、200596证券简称：古井贡酒、古井贡B公告编号：2016-015本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年度权益分派方案已获 2016年 5月 26日召开的 2015年度股东大会审议通过，根据监管部门的要求，现将权益分派事宜公告更正如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、2016年5月26日，本公司2015年年度股东大会审议通过了《安徽古井贡酒股份有限公司2015年度利润分配方案》：以本公司现有总股本 503,600,000股（其中 A股总股本 383,600,000股， B股总股本 120,000,000股）为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.00元（含税）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2015年度权益分派方案为：以本公司现有总股本 503,600,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每10股派现金0.90元，境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即 2016年 5月 27日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1:0.8433）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
除权除息日后，公司总股本为503,600,000股，其中A股总股本383,600,000股，B股总股本120,000,000股。
三、分红派息日期
本次权益分派A股股权登记日为：2016年6月24日，除权除息日为：2016年6月27日。
本次权益分派B股最后交易日为：2016年6月24日，股权登记日为：2016年6月29日，除权除息日为：2016年6月27日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2016年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2016年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2016年6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2016年6月29日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2016年6月29日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****754|安徽古井集团有限责任公司|

六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2016年7月31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：安徽省亳州市古井镇
咨询联系人：梅佳、蒋召敏
咨询电话：0558-5358615
传真电话：0558-5317706
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2018-054
长沙开元仪器股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年5月4日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2018年5月9日上午9点在公司办公楼9楼908会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9人（其中江勇、赵君、刘曙萍、陈政峰四位董事以通讯表决方式出席），公司监事、董秘列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司全资子公司上海恒企教育培训有限公司的核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
与会董事认为《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司中长期激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员
的积极性，更加有利于实现公司和股东价值最大化。独立董事对此议案发表了独立意见。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》、独立董事发表的独立意见等文件的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。独立董事对此项议案发表了独立意见。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容，独立董事发表的独立意见等文件的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施长沙开元仪器股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
（9）授权董事会根据公司2018年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司2018年限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司 2018年限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或
合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意定于 2018年 5月 28日下午 3点召开 2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
有关本次股东大会通知的详细内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-099债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称“凯撒世嘉”）通知，获悉凯撒世嘉于近日将其质押给长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江证券”）的股份办理了质押展期业务，具体情况如下：
一、控股股东质押情况
1、本次质押展期情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|凯撒世嘉|是|74,483,050|36.91%|9.28%|否|否|2016/11/23|2020/11/20|长江证券|满足自身融资需求|
|||74,496,155|36.92%|9.28%|否|否|2016/11/24|2020/11/20|||
|合计||148,979,205|73.83%|18.55%|||||||

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2、控股股东及其一致行动人累计质押情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|凯撒世嘉|201,774,088|25.13%|0|148,979,205|73.83%|18.55%|0|0|0|0|

本次股份质押变动为凯撒世嘉对其前期质押股份展期，不涉及新增融资安排。
二、控股股东及一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，凯撒世嘉及一致行动人合计持有公司股份232,711,488股，占公司总股本28.98%，其中质押的股份合计为148,979,205股，占其及一致行动人合计持有公司股份总数的64.02%，占公司总股本的18.55%。
1、本次股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、凯撒世嘉未来一年内除本次质押股份外无其他到期的质押股份，对应融资余额为52,835.58万元。凯撒世嘉资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款资金来源于自有或自筹资金。
3、凯撒世嘉与上市公司之间不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次控股股东股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押股份不涉及业绩补偿。
5、凯撒世嘉质押总体风险处于可控水平，其将对股价波动做好充分的应对准备，目前不存在因股份质押风险引发上市公司控制权变更的风险。
上市公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
股票质押式回购交易业务协议补充协议
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
昆明云内动力股份有限公司
企业管理制度
监事会议事规则
二 0一五年六月
经 2015年第一次临时股东大会审议通过
目 录
第一章 总则
第一条为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律、法规规定，制定本规则。
本公司全体监事应当遵守本议事规则的规定。
第二条公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。
第二章 监事会的组成及相关事项
第三条公司监事会由5名监事组成，设监事会主席1人。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会主席由全体监事过半数选举产生。职工代表监事由公司工会组织职工提名，经公司职工代表组长联席会议或者其他形式民主选举产生。
第四条公司章程第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。公司董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第五条监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第六条监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任，监事任期届满未被选取视为自动离任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
第七条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第八条监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第九条监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十条监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第十一条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第三章 监事会的职权
第十二条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》、公司章程规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
（九）股东大会授予的其他职权。
第四章 监事会的召开
第十三条 监事会会议应当由2/3以上监事出席方可举行。
第十四条 监事会每年至少召开四次会议，由监事会主席负责召集和主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十五条 监事会召开会议，应于会议召开前10日，将举行会议的日期、地点和会议期限、事由及会议议题，以书面形式送达全体监事。
第十六条 公司应采取措施保证监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。
第十七条 监事接到通知后应当亲自出席会议，因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使权利。
第十八条 监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议。
第五章 表决及记录
第十九条 监事会会议表决方式为：举手表决、记名表决。
第二十条 监事会对所议事项作出决议的，必须经 2/3名以上（含2/3）的监事通过。每一监事有一票表决权。
第二十一条监事会将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事须在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
第二十二条监事会会议记录应当包括以下内容：
1、举行会议的日期、地点、召集人姓名和会议期限；
2、出席监事的姓名；
3、事由及议题；
4、发出通知的日期；
5、监事发言要点及对表决事项赞成或反对的主要理由；
6、每一决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对、弃权的票数及投票人姓名）。
第二十三条监事会结束后，应将会议通知、会议记录、决议、决议公告作为公司档案，保存期限为15年。
第六章 会议决议公告、备案
第二十四条监事会决议涉及须经股东大会表决的事项和按照《深圳证券交易所股票上市规则》必须公告的应在监事会会议结束后2个工作日内将会议决议报送深圳证券交易所备案。
第二十五条监事会决议涉及须经股东大会表决的事项和按照《深圳证券交易所股票上市规则》必须公告的其他事项由董事会秘书负责公告。
第七章 附则
第二十六条本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规及本公司章程规定执行。如果出现与国家有关法律、法规和公司章程相悖时，应按相关法律、法规和公司章程执行，并及时对本规则进行修订。
第二十七条本规则作为公司章程的附件，由监事会起草并负责解释。
第二十八条本规则自股东大会批准之日起施行。
流程图：
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-013
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2.本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 1月 19日发出《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn/）。会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年2月4日下午14：00
网络投票时间：2016年2月3日—2016年2月4日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所
互联网系统投票的具体时间为：2016年2月3日15：00至2016年2月4日15：00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65号南兴工业园厂房第一栋、第二栋
（五）会议主持人：李文燕先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 9人，所持股份118,532,601股，占公司有表决权总股份数的55.03%。出席会议的股东及股东代表均为2016年1月28日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
（三）本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共 1人，代表股份4,300股，占公司股份总数0.0020％。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于为长兴电子申请银行综合授信提供担保的议案》；
同意118,536,901股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,324,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所周燕律师、刘从珍律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《公司2016年第一次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一六年二月四日
深圳市惠程电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司截止2014年6月30日的对外担保、与关联方资金往来、募集资金存放和使用情况进行认真的核查，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
一、专项说明
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方未占用公司资金。
2、截至2014年6月30日，公司对控股子公司提供担保合计5000万，占2014年半年度未经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的1.76%。此外，不存在其他担保情形。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保公司名称|担保相关公告披露日期|担保期|担保额度|担保方式|
|长春高琦聚酰亚胺材料有限公司|2014年01月21日|1年|2,500万元|连带责任|
|吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司|2014年05月27日|2年|2,500万元|连带责任|

3、报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式、募投项目变更情况。尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。公司于2014年5月29日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于间接控股公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司将3000万非公开发行募集资金补充本公司之间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司的流动资金，期限为12个月。
二、独立意见：
资金占用风险。
2、截至2014年6月30日，公司除对控股子公司提供担保外，未发生其他对外担保情形，且已严格按照相关制度履行了审批程序和信息披露。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。公司的对外担保符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的相关规定，没有违规担保行为，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
3、截止2014年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
4、截至本报告期末，公司2014年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规情形。报告内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见之签署页）
公司独立董事：
朱天培 詹伟哉 潘成东
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-076
新天科技股份有限公司
关于公司董事长、实际控制人等增持公司股票的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为响应中国证券监督管理委员会2015年7月8日发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发
〔2015〕51号）等文件精神，同时，为了维护公司股价，公司于2015年7月
14日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《新天科技：关于公司实际控制人及董事高管计划增持公司股份及相关维护证券市场稳定措
施的公告》（公告编号：2015-058），现将有关情况的进展公告如下：
一、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心，并为了维护资本市场的稳定，保护投资者尤其是中小投资者权益。
二、拟增持金额
公司实际控制人、董事长费战波先生计划拟增持公司股份不少于1300万元；
并承诺6个月内不通过二级市场减持本公司股票。
公司董事、副总经理王钧先生计划拟增持公司股份不少于 46万元；并承诺 6个月内不通过二级市场减持本公司股票。
三、本次增持及累计增持情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次增持|）|本次增持均价|累计增持数|
|增持人|职务|增持方式|增持日期|||||
|||||数量（股||（元/股）|量（股）|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本次增持数量（股）|本次增持均价（元/股）||累计增持数|
||增持人||职务||增持方式||增持日期|||||
||||||||||||量（股）|
|费战波||董事长||定向资产管理方式||2015年09月14日||600,000|7.69|1,230,000||
|王 钧||董事、副总||定向资产管理方式||2015年09月15日||5,000|7.09|6,1000||
|合计||||||||605,000|-|1,291,000||

四、本次增持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次增持前持有股份||本次增持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||占总股本比例（%）|||占总股本比|
||||||股数（股）||股数（股）|||
||||||||||例（%）|
|费战波||合计持有股份||189,117,785||40.52%|189,717,785|40.65%||
|||其中：有限售条件股份||146,038,414||31.29%|146,488,414|31.38%||
|||无限售条件股份||43,079,371||9.23%|43,229,371|9.26%||
|王 钧||合计持有股份||26,948,491||5.77%|26,953,491|5.77%||
|||其中：有限售条件股份||20,466,368||4.38%|20,470,118|4.39%||
|||无限售条件股份||6,482,123||1.39%|6,483,373|1.39%||

五、其他事项说明
1、本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一五年九月十七日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2017-022
飞亚达（集团）股份有限公司
关于收购全资孙公司 Montres Chouriet SA股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟于近日与全资子公司飞亚达（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）签订《股权转让协议》，收购香港公司所持有的 Montres ChourietSA（以下简称“MC公司”）100%股权。上述股权收购以 MC公司 2016年 12月 31日经审计的净资产作价，确定为 1,200万瑞士法郎。股权收购完成后，公司将持有MC公司100%股权。
公司于 2017年 6月 2日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购全资孙公司 Montres Chouriet SA股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司授权经营管理层全权办理本次交易的相关事宜。
二、交易对方基本情况
名称：飞亚达（香港）有限公司
营业执照号码：1133681
住所：香港九龙尖沙咀广东道 33号中港城1座1901A
企业类型：有限责任公司
总经理：卢炳强
注册资本：港币16,506万元
成立日期：2007年5月17日
经营范围：飞亚达表的海外拓展、瑞士高端名表品牌运营及国际品牌的贸易管理。
股东情况：公司持有其100%股权
截至 2016年 12月 31日，香港公司经审计总资产 46,214.77万元，总负债 25,949.70万元，净资产20,265.06万元，2016年度实现营业收入11,904.14万元，净利润-900.10万元（以
上数据已经瑞华会计师事务所审计）。
三、交易标的基本情况
名称：Montres Chouriet SA
注册号码：CH-660-0794998-2
住所：Chemin de l'Epinglier 5, CH-1217 Meyrin,Swiss
企业类型：有限责任公司
总经理：Jean DEPERY
注册资本：1,500万瑞士法郎
成立日期：2009年12月1日
经营范围：钟表生产及制造。
股东情况：香港公司持有其100%股权
截至2016年12月31日，MC公司经审计总资产2,302万瑞士法郎，总负债1,101万瑞士法郎，净资产 1,201万瑞士法郎，2016年度实现营业收入 479万瑞士法郎，净利润-212万瑞士法郎（以上数据已经licensed audit expert审计）。
四、交易协议的主要内容
1、交易各方
转让方：飞亚达（香港）有限公司
受让方：飞亚达（集团）股份有限公司
标的公司：Montres Chouriet SA
2、交易主要内容
公司拟收购香港公司所持有的MC公司100%股权，金额为1,200万瑞士法郎。
3、生效条件
本协议经双方签字、盖章且经审批部门批准后生效。双方应于本协议生效后依法办理变更手续。
五、交易涉及的其他安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述交易不构成关联交易，无需经公司股东大会批准。
六、交易的目的和对公司的影响
本次交易为公司内部的业务整合，有利于发挥公司内部协同效益，推进公司整体发展战略。
本次交易为同一控制下企业合并,对公司合并报表不会产生实际影响。
七、备查文件
1、飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、《股权转让协议》。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年六月六日