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证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-32-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于控股公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年08月23日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司的议案》，决议使用超募资金5000万元对北京德丰瑞生物技术有限公司（以下简称“德丰瑞”）进行增资，增资完成后，公司持有德丰瑞60%的股权。（具体内容详见公司于2015年08月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分超募资金对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司的公告》等相关公告。）
2015年09月25日，德丰瑞已经完成工商变更登记，取得北京市工商行政管理局开发区分局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：北京德丰瑞生物技术有限公司
注册号：110108016512831
住所：北京市北京经济技术开发区经海二路36号5幢4层402室
法定代表人：马莉娜
注册资本：50万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
成立日期：2013年11月28日
营业期限：2013年11月28日至2033年11月27日
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
环能科技股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
目 录
内容 页码
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
环能科技股份有限公司 2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2018）第3525号环能科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了环能科技股份有限公司（以下简称“环能科技”）2017年度的财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表， 2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 4月 23日出具了众会字（2018）第 3523号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号—定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，环能科技编制了后附的截至2017年12月31日止环能科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是环能科技管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与环能科技 2017年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对环能科技实施了 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2017年度环能科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为环能科技披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：环能科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
<此页无正文>
众华会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国•上海 2018年4月23日
附件：环能科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
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|四川四通欧美环境工程有限公司|子公司|其他应收款|7,607,052.36|140,903,208.53|-|81,990,000.00|66,520,260.89|往来款|
|成都大邑四通欧美水务有限公司|子公司|其他应收款|-|62,197,016.67|-|-|62,197,016.67|往来款|
|北京环能润谷环境工程有限公司|子公司|其他应收款|-|38,156,282.48|-|-|38,156,282.48|往来款|
|成都环能德美环保装备制造有限公司|子公司|其他应收款|69,454,317.38|222,955,519.73|-|269,010,503.45|23,399,333.66|往来款|
|北京环能工程技术有限责任公司|子公司|其他应收款|23,436,606.43|12,691,573.83|-|15,676,858.52|20,451,321.74|往来款|
|四川环能建发环境治理有限公司|子公司|其他应收款|-|7,149,505.98|-|2,543,019.32|4,606,486.66|往来款|
|深圳市前海环能科技有限公司|子公司|其他应收款|-|3,005,701.88|-|761,539.41|2,244,162.47|往来款|
|四川省道源环境工程设计咨询有限公司|子公司|其他应收款|1,057,128.57|2,026,930.88|-|2,300,982.27|783,077.18|往来款|
|成都环能华瑞环境服务有限公司|子公司|其他应收款|-|13,727.37|-|-|13,727.37|往来款|
|江苏环能德美环境工程有限公司|子公司|其他应收款|-|2,480.00|-|2,480.00|-|往来款|
|山东环能环保科技有限公司|子公司|其他应收款|1,990,000.00|810,000.00|-|2,800,000.00|-|往来款|
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|-|-|-|103,545,104.74|489,911,947.35|-|375,085,382.97|218,371,669.12|-|
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2016-050江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160671号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见要求，公司同相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，进行了资料补充和问题答复，具体详见公司在中国证监会指定网站披露的《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（160671号）之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组事宜尚需获得中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2016年6月17日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－060蓝帆医疗股份有限公司
关于公司及全资子公司 2017年度购买理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）及全资子公司的资金收益，2017年公司及全资子公司拟使用闲置资金购买理财产品。具体如下：一、拟购买理财产品情况
1、产品名称：保本型理财产品；
2、产品期限：可调整，且不超过一年；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、资金来源：公司及全资子公司自有资金，不涉及募集资金，不占用项目建设资金；
5、投资方向：资金投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等高信用等级金融产品以及债券回购等金融产品；
6、理财产品到期本金及收益兑付：持有产品到期日后按约定日期将委托理财本金和收益划转至协议约定的公司账户，遇法定节假日顺延；
7、公司及全资子公司与各大金融机构无关联关系；
8、拟出资购买理财产品的金额须符合以下规定：
公司及全资子公司在 2017年度使用不超过 4亿元人民币自有资金进行委托理财，在4亿元额度内，资金可以循环使用。
二、已认购理财产品情况
本年度截至本公告之日，公司及全资子公司认购的理财产品如下：
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||序号|银行|理财产品|金额（万元）|收益（万元）|
|1||中国银行|保本理财|3,000|18.70|

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|2|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|5,000|48.62|
|3|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|2,000|2.54|
|4|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|3,000|28.43|
|5|齐商银行|金达保本理财SD8049|1,000|3.74|
|6|农村商业银行|富民齐兴L118|3,000|30.39|
|7|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|5,000|0.74|
|8|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|700|4.70|
|9|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|5,000|46.63|
|10|齐商银行|金达保本理财SD8065号|2,000|7.30|
|11|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|1,000|3.34|
|12|齐商银行|金达保本理财SD8068号|2,000|6.04|
|13|齐商银行|金达保本理财SD8072号|1,500|11.84|
|14|交通银行|交行·运通财富|3,000|10.95|
|15|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|6,500|1.28|
|16|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|6,500|53.85|
|17|齐商银行|金达保本SD8086|2,000|6.56|
|18|农业银行|中泰证券稳固理财|2,000|8.11|
|19|农村商业银行|保本理财|3,000|55.65|
|20|中国银行|中银保本理财|2,000|6.58|
|21|齐商银行|金达保本SD8089号|3,000|23.67|
|22|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|5,000|44.11|
|23|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|1,000|3.07|
|24|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|3,000|16.97|
|25|农村商业银行|富民齐兴保本理财|2,000|未到期|
|26|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|1,000|2.97|
|27|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|3,000|1.58|
|28|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|2,000|1.58|
|29|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|1,000|1.13|
|30|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|3,000|11.57|
|31|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|3,000|0.54|

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|32|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|3,000|9.47|
|33|齐商银行|金达保本SD8116号|2,000|16.21|
|34|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|3,000|23.67|
|35|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|3,000|未到期|
|36|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|2,000|未到期|
|37|农村商业银行|富民齐兴保本理财|3,000|未到期|
|38|交通银行|“蕴通财富·日增利”保证收益型|3,000|未到期|
|39|齐商银行|金达保本SD8142号|2,000|未到期|
||合 计||107,200.00||

2016年初至本公告日，公司及全资子公司认购的理财产品共计 107,200.00万元，任一时点认购理财产品的余额不超过4亿元。
三、购买理财产品的风险及公司采取的风险控制措施
1、风险因素
基于理财产品的自身特点，公司购买理财产品可能面临以下风险：
（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
（2）流动性风险：若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，则在产品期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司及全资子公司明确购买的理财产品必须是保本型理财产品，且不使用募集资金，购买资金为自有闲置资金，不得影响正常运营和项目建设，并在实际操作中严格执行。
（2）为进一步加强和规范公司及全资子公司的委托理财业务的管理，公司制订了
《委托理财管理制度》，并于 2012年 9月 12日在巨潮资讯网上进行了披露，从审批权
限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。
四、购买理财产品的决策程序
2016年12月16日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，以同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票的表决结果审议并通过了《关于公司及全资子公司 2017年度购买理财产品的议案》。
根据公司《委托理财管理制度》的相关规定，本次委托理财使用资金不超过人民币 4亿元，占公司 2015年度经审计净资产的33.82%，超过公司最近一期经审计净资产的30%，需要提交股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为：为提升公司及全资子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司及全资子公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，公司及全资子公司在2017年度使用不超过4亿元人民币自有资金进行委托理财，在4亿元额度内，资金可以循环使用。这符合公司及全资子公司利益，不存在损害公司、全资子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司使用自有资金购买保本浮动收益型理财产品。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十七日
股票代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-071
渤海租赁股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
㈠本次股东大会未发生增加或否决议案的情况。
㈡本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、召开会议的基本情况
㈠会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会。
㈡会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈢会议时间：
现场会议时间：2014年7月28日（星期一）下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014年7月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月25日15:00至7月28日15:00期间的任意时间。
㈣现场会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼。
㈤主持人：李铁民副董事长
㈥会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人16人，代表有表决权股份总数
股东代理人1人，代表有表决权的股份数为1,095,266,604股，占公司股份总数的61.7294%；参加网络投票的股东15人，代表有表决权的股份数为218,113,132股，占公司股份总数的12.2929%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司委托的律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
会议审议通过了《关于子公司 SEACO SRL操作美元资产证券化融资的议案》同意1,313,224,836股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的
99.9882%；反对154,900股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0118%；
弃权0股。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为 173,465,667股，投票表决情况为：同意
173,310,767股，占该等有效表决权股份总数的99.9107%；反对154,900股，占该等有效表决权股份总数的0.0893%；弃权0股。
其中天津天信嘉盛投资有限公司持有公司54,073,522股，占公司股份总数的3.0476%；天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司
9,913,479股，占公司股份总数的0.5587%；上述两家公司持股数量未单独计入持有公司5%以上股份股东以外的其他股东持股，原因系海航资本控股有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司、天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：新疆昌年律师事务所
㈡律师姓名：张新强聂晓江
㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
㈠渤海租赁股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会 2014年7月28日
证券简称：长信科技 证券代码：300088 公告编号：2014-023
芜湖长信科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
2014年3月12日，公司因筹划重大事项，因事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请于2014年3月13日开始停牌。
现公司正在筹划重大资产重组，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（简称：长信科技、代码：300088）自2014年3月20日开市起继续停牌。
本公司承诺争取于2014年4月11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年4月11日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请。
芜湖长信科技股份有限公司董事会 2014年3月19日
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2019-032西藏奇正藏药股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第四届董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
3、会议时间
3.1现场会议时间：2019年5月14日（星期二）下午14:30；
3.2网络投票时间：2019年5月13日－5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；
5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
7、会议出席情况
7.1股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份365,027,836股，占上市公司总股份的89.9083％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份365,027,836股，占上市公司总股份的
7.2中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人3人，代表股份297,836股，占上市公司总股份的0.0734％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人3人，代表股份297,836股，占上市公司总股份的
0.0734％；通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
7.3公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意365,027,836股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意365,027,836股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
总表决情况：同意365,027,836股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
4、审议通过了《2018年年度报告及摘要》；
总表决情况：同意365,027,836股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
5、审议通过了《2018年度利润分配方案》；
总表决情况：同意365,027,836股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意297,836股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意365,027,836股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意297,836股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上进行了2018年度述职，详见2019年4月19日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度独立董事述职报告》。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所井泉、陶涛律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2019年5月15日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一九年五月十四日
股票代码：000889 股票简称：茂业物流 公告编号：2014—72
茂业物流股份有限公司关于重大资产重组实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）于2014年11月24日，收到中国证监会《关于核准茂业物流股份有限公司向孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1225号文件），核准本公司通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式，购买孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）（简称鹰溪谷）与北京博升优势科技发展有限公司（简称博升优势）合计持有的北京创世漫道科技有限公司（简称创世漫道）100%股权。同时公司向特定对象上海峰幽投资管理中心（普通合伙）（简称上海峰幽）非公开发行股份募集配套资金。据该批复文件，本公司在股东大会授权范围内，严格按照报送中国证监会的《茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金报告书》及有关申请文件开展资产过户、募集配套资金、股份发行登记上市工作。
目前，本次重大资产重组实施完毕，有关事项如下：
一、标的资产的交割过户情况
根据公司与鹰溪谷、博升优势签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易的标的资产为创世漫道100%股权。
根据创世漫道于2014年11月24日获发的《营业执照》及工商变更登记资料，标的资产创世漫道已经成为本公司的全资子公司，公司与鹰溪谷、博升优势已完成本次重大资产重组标的资产的过户工作，本公司已合法拥有创世漫道100%股权。
二、募集配套资金发行、存储、使用情况
本次发行股份募集配套资金的发行对象为上海峰幽，证监会核准批复的发行股份数量为不超过26,445,784股新股。公司实际向上海峰幽非公开发行人民币普通股(A股)26,445,783股，每股面值 1元，发行价为人民币 4.98元/股，募集资金总额为人民币 131,699,999.34元，减去发行费用1,975,500.00元，募集资金净额为129,724,499.34元。
2014年 11月 26日，公司向上海峰幽发出《茂业物流股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》。截至2014年12月1日，公司募集资金专用账户收到本次募集配套资金净额129,724,499.34元，公司本次交易配套募集资金全额到位，并全部用于本次重大资产重组购买标的资产的现金对价支付。
三、本次交易的现金支付情况
2014年12月8日，公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向鹰溪谷、博升优势支付了股权转让款。
四、验资情况
2014年12月3日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验了本次交易公司新增注册资本及股本情况，并出具了“中兴华验字（2014）第BJ03-005号”《验资报告》。
根据该验资报告，截至2014年12月3日，公司实际增资176,305,222股，均为有限售条件股。股票面值为人民币1元，溢价发行，发行价为每股4.98元，其中鹰溪谷、博升优势以股权出资149,859,439.00元，上海峰幽以货币资金131,699,999.34元认购26,445,783股股份，扣除发行手续费后的募集资金净额为129,724,499.34元。公司本次变更后的股本
实收金额为人民币621,826,786元。
五、发行股份登记上市情况
本公司已于2014年12月8日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
上述股份将于2014年12月19日在深圳证券交易所上市，该部分股份自上市之日起锁定36个月，不得出让。
六、后续事项
本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，本公司的后续事项包括：向工商行政管理机关办理因发行股份而涉及的增加注册资本、修订公司章程相关条款等事宜。
七、本次公告涉及的披露事项
与本公告同日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》、《茂业物流股份有限公司关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》、《茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况报告
书》、《验资报告》、《北京国枫凯文律师事务所关于茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见书》、《西南证券股份有限公司关于茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》等文件。
茂业物流股份有限公司董事会2014年12月18日
苏州华源包装股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“发行人”、“华源包装”）首次公开发行不超过3,520万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1369号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为2,120万股，网上初始发行数量为发行总量减去最终网下发行量。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年7月6日（星期一）9:00-12:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net/）；
3、参加人员：华源包装管理层主要成员、国海证券相关人员。。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2015年6月26日刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：苏州华源包装股份有限公司保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司2015年7月3日
此页无正文，为《苏州华源包装股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之签章页
苏州华源包装股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《苏州华源包装股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之签章页
国海证券股份有限公司年 月 日
海南神农基因科技股份有限公司独立董事
关于第 5届董事会第 25次会议审议事项的独立意见
作为海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第5届董事会第25次会议审议的向特定对象发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）等相关事项发表独立意见如下：
1、本次提交董事会审议的《海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产曁关联交易报告书》及其摘要，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。
经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、根据法律、法规及规范性文件的规定，本次发行股份购买资产交易对象中，黄培劲先生为本公司控股股东、董事长；同时，本次交易完成后，广东塔牌集团股份有限公司将成为持有本公司股权比例5%以上的股东，属于公司关联方，因此，本次交易构成关联交易。
3、本次交易的相关事项经公司第5届董事会第25次会议审议通过。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法回避了表决。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《上市规则》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
4、本次交易方案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
6、本次发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
7、本次交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
8、本次《海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产曁关联交易报告书》以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
综上所述，我们一致同意公司本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的相关方案。
独立董事：吕品图、冯克珊、欧学旺
【此页无正文，为海南神农基因科技股份有限公司《独立董事关于公司第5届董事会第25次会议审议事项的独立意见》之独立董事签署页】
独立董事签名：
________________ ________________ ________________
吕品图 冯克珊 欧学旺
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2017-019葫芦岛锌业股份有限公司
关于公司大股东借款展期的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.2013年12月30日，为尽快推进《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划》的执行，公司与大股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“葫芦岛有色”）签订《借款协议》，葫芦岛有色向公司提供无息借款10.5亿元，借款期限为6个月（详见2014年1月2日巨潮资讯网《关于公司收到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司借款的公告》。预计截至2017年6月30日，公司尚有有2.7亿元借款不能归还葫芦岛有色；经双方协商，于2017年5月26日签署《借款展期协议》，葫芦岛有色同意就公司尚未归还借款2.7亿元予以展期，借款期限为半年，自2017年7月1日至2017年12月31日止，借款按照人民银行同期贷款基准利率收取利息。
2．关联关系的说明：葫芦岛有色为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，本次交易事项已经公司第八届第二十三次董事会审议通过。
二、关联方基本情况
单位名称：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
注册地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
法定代表人：王明辉
统一社会信用代码：9121140012076702XL
注册资本：166,065万元
主营业务：有色金属冶炼，产品深加工、中间产品、综合利用产品、碳化硅制品、高纯产品、金属产品的生产及销售，对外贸易，境外期货业务。
最近一年财务概况：截止2016年12月31日，总资产109，007万元；净资产-20，616万元；主营业务收入603.72万元。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.与上市公司的关联关系：为公司控股股东。
三、关联交易主要内容
（1）借款币种及金额：借款人民币总额2.7亿元。
（2）借款用途：公司尚未归还借款2.7亿元予以展期。
（3）借款期限：借款期限为半年。
（4）借款利率：借款按照人民银行同期贷款基准利率收取利息。
（5）还款安排：在借款期限内，公司应积极采取各项措施筹措资金（包括但不限于向银行贷款融资等形式）偿还上述借款，葫芦岛有色予以必要的支持。
四、交易的定价政策及定价依据
借款利率按照人民银行同期贷款基准利率执行；借款利息以借款金额为基数进行计算。
五、借款目的和对公司的影响
1．公司对大股东葫芦岛有色尚未归还借款2.7亿元予以展期。
2．本次借款展期遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司董事会审议。我们认为：本次借款是公司对大股东葫芦岛有色尚未清偿借款2.7亿元予以展期，符合公司当前的实际情况；本次借款展期遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第二十三次会议决议。
2.公司与葫芦岛有色签署的《借款展期协议》。
3．独立董事独立意见。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2017年5月26日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-090渤海金控投资股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
㈠本次股东大会未发生增加或否决议案的情况。
㈡本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、召开会议的基本情况
㈠会议召集人：渤海金控投资股份有限公司董事会。
㈡会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈢会议时间：
现场会议时间：2016年4月29日（星期五）下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月28日15:00至4月29日15:00期间的任意时间。
㈣现场会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼。
㈤主持人：董事马伟华先生
㈥会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 105人，代表股份 29,802,260股，占上市公司总股份的0.4819％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 22,113,847股，占上市公司总股份的0.3576％。
通过网络投票的股东103人，代表股份7,688,413股，占上市公司总股份的0.1243％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 105人，代表股份 29,802,260股，占上市公司总股份的0.4819％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 22,113,847股，占上市公司总股份的0.3576％。
通过网络投票的股东103人，代表股份7,688,413股，占上市公司总股份的0.1243％。
四、议案的审议和表决情况
会议审议通过了如下议案：
1.审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 26,046,480股，占出席会议所有股东所持股份的87.3977％；反对3,577,780股，占出席会议所有股东所持股份的12.0051％；弃权178,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5973％。
中小股东总表决情况：
同意 26,046,480股，占出席会议中小股东所持股份的87.3977％；反对3,577,780股，占出席会议中小股东所持股份的12.0051％；弃权178,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5973％。
五、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：新疆昌年律师事务所
1、律师姓名：张新强聂晓江
2、结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、渤海金控投资股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-010山东双一科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
公司也不存在以前年度发生并累积至2018年 12月 31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2018年 12月 31日的对外担保情形。
二、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司募集资金年度存放与使用情况的独立意见
经核查，公司编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年募集资金存放与使用情况的鉴证报告。
四、关于2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的2018年度利润分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，并同意将
该方案提请股东大会审议。
五、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
六、关于拟变更董事的独立意见
董事会对于本次董事候选人许钢先生的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司募投项“年产十万件车辆用复合材料制品项目”目已经达到预定可使用状态，同时，将项目结余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。鉴于募集资金（包括利息收入）超过单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，根据《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的要求，该议案尚需提交股东大会审议通过。
综上所述，我们同意该议案提交公司股东大会审议。
八、关于公司部分募投项目变更实施地点的独立意见
经审阅本次董事会关于变更部分募投项目实施地点的议案，募投项目之一“复合材料研发中心项目”实施地点变更，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合公司的整体利益及未来发展规划。我们一致同意本次变更募集募投项目实施地点事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东双一科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
杜 宁 严建苗 张博明
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号: 2018-108甘肃皇台酒业股份有限公司
关于为全资子公司贷款展期提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司（以下简称“葡萄酒公司”）向武威农村商业银行股份有限公司 396万元借款（总额 440万元，归还 44万元后的余额）展期一年提供担保，并以库存成品酒作为抵押担保。
贷款人（即债权人）：武威农村商业银行股份有限公司
借款人（即债务人）：甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司
抵押人：甘肃皇台酒业股份有限公司
担保金额：人民币 396万元整
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年 6月修订)的相关规定，该借款抵押担保事宜尚需经股东大会审议通过，此事项已经公司 2018年 10月 22日召开的第七届董事会 2018年第七次临时会议审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人：甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司
类型：一人有限责任公司
注册地址：甘肃省武威市凉州区西关街皇台路 151号
法定代表人：华卫兵
注册资本：200万元
成立日期：2010年 5月 31日
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|-|
|经营范围：酒类的批发零售；葡萄酒生产及销售；葡萄种植。（依|
|法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营）|

截止 2018年 9月 30日，葡萄酒公司总资产 106,341,972.35元，总负债 116,208,008.15元，资产负债率为109.28%。
三、担保的主要内容
公司于 2017年 8月 24日召开第七届董事会 2017年第一次临时会议审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》，为葡萄酒公司向武威农村商业银行股份有限公司 440万元贷款提供抵押担保，期限一年，按季结息。葡萄酒公司于 2017年 11月获得武威农村商业银行股份有限公司 440万元贷款。截止 2018年 10月 19日，该笔贷款余额为 440万元，经与贷款行协商，贷款行同意在归还该笔贷款本金 44万元后对余额 396万元展期一年，由公司提供抵押担保。
公司拟继续以库存成品酒（以出厂价计算，总价值：1100万元）向该项借款提供抵押担保。
本次拟签订的抵押担保合同情况：
抵押人：甘肃皇台酒业股份有限公司
抵押权人：武威农村商业银行股份有限公司
担保方式：抵押担保
担保金额：人民币 396万元整
担保期限：一年
抵押担保标的：本公司库存成品酒（以出厂价计算，总价值：1100万元）。
四、董事会意见
董事会认为：此次抵押担保是为全资子公司葡萄酒公司向银行贷款展期提供的抵押担保，符合葡萄酒公司经营发展需要。葡萄酒公司经营状况正常，公司为其提供抵押担保不损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 11,327万元，占公司 2017年末经审计净资产的-79.38%，其中逾期担保累计金额为 1,500万元。对外担保均为公司对全资子公司提供的担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会 2018年第七次临时会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会 2018年第七次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年10月22日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-056河南华英农业发展股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告于2018年4月18日在公司指定信息披露媒体披露。公司将举行2017年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
公司定于2018年4月26日（周四）下午15：00-17：00点在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长曹家富先生、财务总监汪开江先生、董事会秘书杜道峰先生及独立董事朱虎平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日