Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-143深圳市宇顺电子股份有限公司
关于第三次公开挂牌转让深圳市雅视科技有限公司
100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年8月26日召开了第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》和相关议案，同意公司通过深圳联合产权交易所股份有限公司（以下简称“深圳产权交易所”）以公开挂牌的方式转让持有的深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）100%股权（以下简称“标的资产”）。
据此，公司向深圳产权交易所申请挂牌相关事宜，公司在2016年8月30日至 2016年 9月 5日（以下简称“首次公开挂牌期间”）的五个工作日期间内通过深圳产权交易所公开挂牌转让标的资产，挂牌价格以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字[2016]220号”《评估报告》中截至评估基准日 2016年 6月 30日雅视科技股东全部权益评估值为参考依据，最终确定为 23,537.82万元。详见公司于 2016年 9月 1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开挂牌转让深圳市雅视科技有限公司100%股权的公告》（编号：2016-134）。
因在首次公开挂牌期间未能征集到符合条件的意向受让方，公司于 2016年9月5日召开了第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整深圳市雅视科技有限公司100%股权挂牌价格的议案》，将挂牌价格调整为 18,800万元，保证金金额调整为1,880万元，其他交易条款不变，并于2016年9月6日至2016年 9月 12日（以下简称“第二次公开挂牌期间”）通过深圳产权交易所对标的
资产进行第二次公开挂牌转让。详见公司于 2016年 9月 7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于再次公开挂牌转让深圳市雅视科技有限公司100%股权的公告》（编号：2016-138）。
因在第二次公开挂牌期间仍未征集到符合条件的意向受让方，公司于 2016年 9月 12日召开了第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于再次调整深圳市雅视科技有限公司100%股权挂牌价格的议案》，将挂牌价格调整为 15,000万元，保证金金额调整为 1,500万元，其他交易条款不变（交易条款详见公司 2016年 8月 29日于巨潮资讯网披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售预案》）。
2016年9月14日，公司通过深圳产权交易所对标的资产进行第三次公开挂牌转让，挂牌转让的信息发布期限为2016年9月14日至2016年9月21日。关于本次挂牌转让的具体信息，可通过深圳产权交易所网站（http://www.eoechina.com.cn/）进行查询。
如本次公开挂牌征集到符合条件的意向受让方，公司将根据公开挂牌确定的交易价格与受让方签署附条件生效的股权转让协议，股权转让协议需经股东大会审议批准后生效。如本次公开挂牌仍未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交，公司将再次召开董事会审议是否继续公开挂牌，或另行寻找合适的交易对方。
本次交易完成后，公司将不再持有雅视科技股权。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年九月十四日
南京全信传输科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履行监督职责。监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，对公司定期报告、募集资金使用、会计政策变更及公司董事、高级管理人员的履职情况等进行核查与监督，保证公司规范运作与健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将公司监事会 2016年度主要工作情况汇报如下：
一、2016年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 12次会议，会议召开情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||会议公告刊登的|
||||会议届次||召开日期|||
||号||||||指定网站查询索引|
|1||第三届监事会九次会议||2016年2月2日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||
|2||第三届监事会十次会议||2016年3月14日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||
|3||第三届监事会十一次会议||2016年4月25日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||
|4||第四届监事会一次会议||2016年5月30日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||
|5||第四届监事会二次会议||2016年8月22日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||
|6||第四届监事会三次会议||2016年9月6日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||
|7||第四届监事会四次会议||2016年9月23日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||
|8||第四届监事会五次会议||2016年10月21日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||
|9||第四届监事会六次会议||2016年10月28日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||

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|-|-|-|-|
|10|第四届监事会七次会议|2016年11月1日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|11|第四届监事会八次会议|2016年11月4日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|12|第四届监事会九次会议|2016年11月11日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|

二、监事会对公司有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、内部控制情况等事项进行了认真的监督核查，进一步提高了公司规范运作水平。
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会重大经营决策的决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事和高级管理人员履行职责情况等进行了严格的监督。监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，本年度，公司股东大会、董事会会议的召集召开符合规定，决策合法有效；公司董事、高级管理人员勤勉尽责。
未发现有违反法律、法规、《公司章程》或有损公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，公司监事依法对公司的财务状况、财务制度和经营成果等进行了认真的监督、检查与审核工作。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全，财务结构合理，财务运作规范、财务状况良好；
公司财务制度符合国家财务法律、法规的规定；公司编制的 2016年
度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督核查，认为：公司 2016年度募集资金的实际存放、使用与管理情况良好，符合《募集资金管理制度》的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触或影响募集资金投资项目正常实施的情况，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与募集资金实际使用状况一致。
4、公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的关联交易、对外担保及关联方资金占用情况事项，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
5、对公司内部控制自我评价的意见
监事会对关于公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2017年监事会工作计划
2017年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。
南京全信传输科技股份有限公司监事会二〇一七年三月六日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-036
深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于公司设立香港子公司并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了进一步拓展海外市场，充分利用香港地区的区位优势，深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”），以自有资金1000万港币，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司“格林美香港国际物流有限公司”（以下简称“香港公司”）。
2、根据公司《章程》、《对外投资管理制度》，本次对外投资事项不需要提交董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、投资主体的基本情况
公司是香港公司的唯一投资主体,无其他投资主体。
三、对外投资具体情况
公司于近日收到香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证书》和《商业登记证》，具体情况如下：
公司名称：格林美香港国际物流有限公司，GEM HONG KONG INTERNATIONAL
CO.,LIMITED
注册地址：RM 1503M 15/F CARNIVAL COMM BLDG 18 JAVA RD NORTH POINT HONG KONG
注册资本：1000万港币
注册证书编号：2091476
注册证书签发日期:2014年4月29日
商业登记证号：63289524-000-04-14-2
四、对公司的影响
香港子公司的设立，可以提高境外资金使用的灵活性，有利于公司在国际市场的业务交流与合作，及时跟踪掌握国际市场的发展动态及趋势，拓展公司的海外市场，加快国际化进程，提升公司的市场竞争力，对于实现公司未来可持续发展起到积极的推动作用。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年五月十六日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2017-039
德奥通用航空股份有限公司
关于投资者关系电子邮箱变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为不断提升投资者关系管理水平，德奥通用航空股份有限公司（以下简称
“公司”）自公告之日起启用dmb@deaga.net作为公司投资者关系专用邮箱，
原公布的公众邮箱elecpro@elecpro.cn不再作为公司投资者关系电子邮箱，敬
请广大投资者留意。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一七年五月三日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2018-012
安徽山河药用辅料股份有限公司
2017年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017年度报告及摘要已于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-115湖南千山制药机械股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司因涉嫌信息披露违法违规正被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）立案调查。若公司存在违法行为触及重大信息披露违法等强制退市情形，公司股票可能存在终止上市的风险，公司将在其后的每月披露一次风险提示性公告，敬请广大投资者注意投资风险。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日
收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：湘稽调查字0528
号）。调查通知书内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查。
截至本公告发布日，上述立案调查公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票存在暂停上市的风险。若公司存在违法行为触及重大信息披露违法等强制退市情形，公司股票可能存在终止上市的风险。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 11.11.4条的要求，每月至少披露一次风险提示性公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市、终止上市的风险，理性投资。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一九年九月六日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-080上海姚记扑克股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
停牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向交易所申请，公司股票（简称：姚记扑克，代码：002605）自2016年7月13日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果后复牌。
公司董事会将及时根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。因停牌事项给广大投资者带来的不便之处，敬请谅解。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2016年7月13日
中天国富证券有限公司
关于唐人神集团股份有限公司
开展 2018年度商品期货套期保值业务的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“保荐机构”）作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”或“上市公司”）的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对唐人神拟开展 2018年度商品期货套期保值业务的情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、唐人神开展商品期货套期保值业务的基本情况
（一）目的和必要性
玉米、豆粕、豆油、大豆、菜粕是公司的主要生产原料，采购成本通常占公司总体经营成本的60%以上，为此，公司对原料的采购采取价格低时多买、价格高时少买的策略，争取将全年的原料平均采购价格保持在一定水平，但操作难度存在两种风险，即在价格低时，大量采购原料会占用资金，同时还占用厂库库存，原料损耗较大；在价格高时，尽量控制原料采购数量会对生产造成影响，同时还有可能失去一定的市场份额，为此通过控制原料数量的采购方式来控制原料价格效果较为有限。
在期货市场进行套期保值操作，能规避玉米、豆粕等价格波动风险，可发现价格，控制采购成本，在价格低时，通过买入期货套期保值，以期货采购代替现货库存；在价格高时，通过卖出套期保值锁定库存风险，这样，公司不仅可以将原料的现货库存数量控制在正常的生产用量内，而且还能避免不利价格所带来的损失，实现公司自身长期稳健的发展，而非追求短时的暴利。
（二）期货品种
公司套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种，包括大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油、菜粕等期货品种。
（三）拟投入资金及业务期间
2018年，公司根据实际情况，预计套保最高持仓量不超过8万吨，所需保证金最高额不超过人民币5,000万元。如拟投入资金有必要最高额超过人民币5,000万元的，应将关于增加期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定执行。
（四）套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。
商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
（五）公司采取的风险控制措施
货头寸。
2、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。
3、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。
4、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。
5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
二、核查意见
就唐人神本次拟开展2018年度商品期货套期保值业务的事宜，保荐机构经过审慎的核查后认为：
1、公司进行商品期货套期保值业务的目的是利用期货保值的原则，锁定未来原材料价格大幅变动的风险，在原材料价格发生大幅波动时，降低原材料价格波动对公司的影响，使公司仍能保持一个稳定的利润水平。
2、公司已根据有关法律法规的要求，建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，从制度上对套期保值的业务风险进行严格的控制。
3、公司本次交易均已履行了相关法律法规、《公司章程》等制度规定的程序。公司于2017年12月26日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议开展2018年度开展商品期货套期保值业务的议案》，独立董事对本次交易发表了明确的同意意见。
基于以上意见，保荐机构对唐人神开展2018年度商品期货套期保值业务的事宜无异议。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于唐人神集团股份有限公司开展2018年度商品期货套期保值业务的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
李高超 张瑾
中天国富证券有限公司2017年12月 26日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-020
山东共达电声股份有限公司
关于控股股东股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东潍坊高科电子有限公司（以下简称“潍坊高科”）通知，获悉潍坊高科将质押的部分本公司股份解除质押，具体事项如下：
一、股东解除股份质押的基本情况
1.股东解除股份质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例（%）|
|潍坊高科电子有限公司|是|2,610|2016年12月21日|2017年3月20日|广州证券股份有限公司|47.47|

2.股东股份累计被质押的情况
潍坊高科共持有本公司股份54,980,000股，占公司总股本的15.27%。本次解除股份质押后，潍坊高科所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为2700万股,合计占公司总股本的49.11%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2015-38安徽中鼎密封件股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2014年度权益分派方案已获2015年4月30日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以现有公司总股本1,115,493,070股为基数，向全体股东每10股派0.4元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.36元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.38元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.02元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月26日，除权除息日为：2015年6月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2015年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****974|安徽中鼎控股（集团）股份有限公司|

五、有关咨询办法
咨询机构:安徽中鼎密封件股份有限公司证券事务部
咨询地址：安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园
咨询联系人：饶建民 蒋孝安
咨询电话：0563-4181887 传真：0563-4181880转 6071
六、备查文件
2014年年度股东大会决议。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董 事 会
2015年6月20日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2018-020厦门红相电力设备股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日以书面送达方式发出第四届监事会第五次会议通知，于2018年2月27日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方育阳先生，会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席方育阳先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第五次会议通知期限的议案》经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第五次会议的通知期限，并于2018年2月27日召开第四届监事会第五次会议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于收购上海志良电子科技有限公司少数股权的议案》
经各方一致确认本次交易中对上海志良电子科技有限公司（以下简称“志良电子”）的估值为人民币6.1亿元，公司拟以自有资金3050万元收购志良电子5%股权。本次收购完成后，公司将在现有射频/微波器件、组件、子系统等微波混合集成电路的基础上，布局电子侦察、情报收集分析等雷达电子战业务，实现向下游产业链的延伸，有助于发挥企业在军工领域的集群优势，本次收购契合公司军工电子信息化领域相关产业的布局。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司监事会2018年2月28日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-064梦网荣信科技集团股份有限公司
关于收到大股东提议公司再次回购股份的函
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 17日收到公司控股股东余文胜先生《关于提议梦网集团再次回购公司股份的函》。
余文胜先生基于对公司经营状况、盈利能力和发展前景的坚定信心，考虑到公司股票近日来持续走低，公司目前股价已经不能反映公司的真正价值，为增强公众投资者对公司的信心、推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，在公司现金流充裕、业绩稳定性强的前提下，建议如下：
公司再次通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股，回购价格不超过 12元/股，回购总金额不超过人民币 3.2亿元，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。回购的股份全部予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。
余文胜先生表示，相信本次股份回购将有利于维护包括社会公众股东在内的全体股东利益，提振投资者信心，稳定市场预期，促进公司的可持续发展，对资本市场健康发展具有积极正面作用。
公司将尽快就上述内容制定回购议案，提请公司董事会审议。
公司将在股东大会作出回购股份决议后的次一交易日公告该决议，依法通知债权人。
风险提示：上述回购事宜需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施，因此上述回购事宜存在不确定性的风险。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-094
福建三钢闽光股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书钟嘉豪先生的书面辞职报告。由于工作调动，钟嘉豪先生向公司董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。钟嘉豪先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，钟嘉豪先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。钟嘉豪先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。
截至本公告日，钟嘉豪先生未持有公司股票。公司及董事会对钟嘉豪先生在公司规范运作、信息披露、投资者关系管理、并购重组及资本运作等方面积极作为，为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长黎立璋先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
黎立璋先生联系方式如下：
联系地址：福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部
邮政编码：365000
联系电话：0598-8205188
传真号码：0598-8205013
电子邮箱：sgmg@fjsg.com.cn
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2018年11月30日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-076深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月12日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 7,500万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。
具体内容详见2019年2月 13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。
一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期兑付的情况
（一）公司于2019年7月 24日使用部分暂时闲置募集资金人民币2,890万元购买中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行发行的中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品。具体内容详见2019年 7月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-064）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品本金人民币2,890万元，取得理财收益人民币236,742.47元，本金及收益于近日均已到账，并归还至募集资金账户。
（二）公司于2019年7月25日使用全资子公司苏州市和科达超声设备有限公司部分暂时闲置募集资金人民币1,330万元购买工商银行深圳市大浪支行发行的工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期理财产品。具体内容详见 2019年7月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-064）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品本金人民币1,330万元，取得理财收益人民币109,424.38元，本金及收益于近日均已到账，并归还至募集资金账户。
二、截至本公告日公司已购买未到期理财产品情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品已全部到期赎回。
三、备查文件
1、《中国工商银行客户回单》。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2019年10月29日
股票代码：000837 股票简称：秦川机床 公告编号：2019-53
秦川机床工具集团股份公司
关于变更董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 18日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日至第七届董事会任期届满。严鉴铂先生简历详见公司于 2019年 11月 1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于选举董事的公告》（公告编号：2019-49）。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为严鉴铂先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
龙兴元先生不再担任公司董事长及其他任何职务，截至本公告披露日，其持有本公司股份 149,515股，所持股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司董事会对龙兴元先生在董事及董事长任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-079深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 9月 11日披露了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年9月26日下午14：00
网络投票时间：2018年9月25日—2018年9月26日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2018年9月25日15：00至2018年9月26日15：00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路 65号南兴工业园麦捷科技三楼会议室
（五）会议主持人：李文燕先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6人，代表股份 283,077,184股，占上市公司总股份的40.7859％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。出席会议的股东及股东代表均为2018年9月20日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
激励对象中存在实际控制人李文燕之近亲属，股东新疆动能东方股权投资有限公司和李文燕对该议案回避表决。
总表决情况：
同意106,248,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
激励对象中存在实际控制人李文燕之近亲属，股东新疆动能东方股权投资有限公司和李文燕对该议案回避表决。
总表决情况：
同意106,248,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
激励对象中存在实际控制人李文燕之近亲属，股东新疆动能东方股权投资有限公司和李文燕对该议案回避表决。
总表决情况：
同意106,248,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意283,077,184股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、刘从珍律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司2018年第一次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一八年九月二十六日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-031浙江华统肉制品股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司义乌市华统养殖有限公司（以下简称“华统养殖”）近日做出股东会决议：决定以天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的，截至2017年12月31日未分配利润 1,831.54万元人民币为依据，向公司进行现金分红1,800万元人民币。公司已于2018年4月13日收到了上述华统养殖的分红款。
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|-|
|公司持有华统养殖100%的股权，上述分红将增加公司 2018年度母公司报表|
|利润，但对公司2018年度合并报表利润并无重大影响。|

特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年4月14日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019-043
二六三网络通信股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2019年5月15日采取通讯方式召开。公司已于2019年5月10日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的公告》(2019-045)。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2015 - 010北京东土科技股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|北京东土科技股份有限公司《2014年年度报告》全文及摘要已于|
|2015年2月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬|
|请投资者查阅。|

特此公告。
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|北京东土科技股份有限公司|
|董事会|
|2015年2月16日|
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-77号江苏四环生物股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月2日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事会第十七次会议。本公司于 2015年 11月 21日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于完善公司会计政策的议案》；
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于完善公司会计政策的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称“新疆爱迪”）股权的议案；
新疆爱迪的“国家科技支撑计划20万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程”项目目前处于停工状态，由于近年国际油价持续下降，在今年更是创了近六年新低，严重影响了项目前景，同时，该项目还面临着资金紧缺、技术落后等诸多不利因素。综合考虑宏观环境，结合公司实际情况，根据公司战略发展方向，公司及江阴四环投资有限公司拟将出售持有的新疆爱迪全部股权，以整合公司资源，提升公司竞争力。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-77号该议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪股权的议案；
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2015年12月2日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2014-054号第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2014年 12月 24日上午 11:00在公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2014年 12月 19日以电子邮件、传真方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席刘丹女士召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司深圳市丽琦模具科技有限公司提供委托借款的议案》；
同意公司委托兴业银行股份有限公司深圳分行向控股子公司深圳市丽琦模具科技有限公司提供借款人民币510万元，借款利率为银行同期基准利率，到期一次性还本付息，借款期限2年。
深圳市丽琦模具科技有限公司其他股东将按股权比例及同等条件提供委托借款。
该议案尚需根据深圳市属国有企业相关管理规定履行审批手续方可实施。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司上海通产丽星部分产能搬迁的议案》。
同意子公司上海通产丽星公司部分产能搬迁方案，并提请公司经营班子在组织
实施的过程中严格按照国家的法律法规、依法依规有序稳妥推进。
《关于子公司上海通产丽星部分产能搬迁方案的公告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司监事会
金安国纪科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议的2015年度报告及其他相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
一、独立董事对公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们对公司截止2015年12
月31日控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了了解和核查，认为：
报告期内，以及以前期间发生并累计至2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
报告期内，以及以前期间发生并累计至2015年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；除对控股子公司的担保以外，无任何形式的对外担保事项，公司对除控股子公司以外的累计和当期对外担保金额为零。
二、独立董事关于公司日常关联交易的独立意见
我们就公司 2015年度发生的日常关联交易事项进行了核查并发表如下意见：
报告期内，公司没有发生重大或异常的日常关联交易事项。
三、独立董事对公司2015年度募集资金存放和使用情况的独立意见
我们在认真审阅了公司编制的《关于2015年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称《专项报告》）和公司聘请的上会会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的[上会师报字(2016)第2246号]”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，并问询公司内部审计人员、高级管理人员和相关业务人员后，对公司2015年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。
四、独立董事对关于2015年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股
本的议案的独立意见
经审核，我们认为：公司董事会提出的关于2015年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案，符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的关于2015年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议
案。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
五、独立董事对公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关规定，结合公司《内部审计制度》的相关规定，我们认真阅读了公司提供的《2015年度内部控制自我评价报告》，对公司的业务流程和相关资料进行了认真审核，现对公司的《2015年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：
公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合目前公司生产经营实际情况需要。经过核查，自本年度1月1日起至本报告期末，公司已建立健全了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施，公司内部控制方面不存在重大缺陷。公司董事会编制的《公司 2015年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况，对公司内部控制的总结比较全面。
随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。综上所述，我们同意公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》。
六、独立董事关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的独立意见
我们作为公司独立董事，现就公司续聘 2016年度审计机构发表如下独立意
见：
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2015年度各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为该事务所具备相关资质条件，公司续聘该事务所作为公司 2016年度审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。
七、独立董事关于对 2015年度董事、监事、高管薪酬的独立意见
我们作为公司独立董事，现就公司董事、监事、高管 2015年度薪酬情况发表如下独立意见：
经核查，公司 2015年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
[以下无正文，为金安国纪科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议及年度相关事项的独立意见的签字页]
全体独立董事签名：
程焱 姚超豪 王鸿祥
———————— ———————— ————————金安国纪科技股份有限公司二○一六年四月二十日
新光圆成股份有限公司
控股子公司管理办法
第一章 总则
第一条为加强新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”)对控股子公司(以下简称“子公司”)的管理，确保子公司经营管理符合公司总体战略发展方向，提高公司整体运作效率和抗风险能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际，特制订本办法。
第二条本办法所称子公司是指根据公司发展规划、产业结构调整或业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。
其设立形式包括：
（一）公司独资设立的全资子公司；
（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，或通过受让股权使公司控股比例达到50%以上（不含50%）的子公司；
（三）公司持股比例50%以下（含50%），但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或通过协议、其他安排能够实际控制的子公司。
第三条子公司运行应遵循本办法规定。子公司同时控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建立对其下属子公司的管理办法，并接受公司的监督。
第二章管理的基本原则
第四条公司对子公司行使有效监督、管理、服务、考核等职能，并依据公司整体制度规范的要求，督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。
第五条公司依照其所持有的股份份额，对各子公司享有如下权利：
（一）获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
（三）依照法律、法规及子公司《章程》的规定，转让、赠与或质押其所持有的股份，收购其他股东的股份；
（四）查阅子公司《章程》、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录等子公司重要文件；
（五）子公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配；
（六）法律、法规或子公司《章程》规定的其他权利。
第六条 公司董事会、各职能部门根据公司相关管理制度，对子公司在经营、财务、重大投资、信息披露、法律事务及人力资源等方面负有服务、监督、和指导的责任。
第七条子公司的各项经营管理活动必须遵守国家法律、法规、政策和公司章程，并按照公司的发展战略、经营计划和内控制度，结合子公司自身发展制定其经营管理目标和计划，确保公司及其他股东的投资收益。
第三章子公司治理
第八条公司享有按出资比例或股东协议向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员的权利；公司向全资子公司及控股子公司推荐财务负责人及总经理人选；公司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人选做适当调整；子公司董事、监事、高级管理人员的任期按子公司《章程》的规定执行；
第九条公司向子公司委派董事、监事及高管人员的选任遵循下列规定：
（一）子公司董事、监事由子公司股东推荐，经子公司股东会选举和更换。
（二）子公司总经理经子公司董事会聘任。
（三）子公司财务负责人经子公司董事会聘任。
第四章财务、资金及担保管理
第十条子公司财务部门应接受公司财务部门的业务指导和监督，遵守公司统一的财务管理制度,与公司实行统一的会计制度。
第十一条子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露财务会计信息的要求，及时、准确报送财务报表及相关会计资料。
第十二条子公司应于每年度结束前三个月内编制下一年度的经营计划，并于每年度结束后两个月内编制上一年度工作报告，并配合公司做好上一年度的财务审计和财务决算。
第十三条子公司因企业经营发展和资金统筹安排需要实施贷款，应先对贷款项目进行可行性论证，并依据相关法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定履行相应的审批程序后执行。
第十四条子公司对外提供担保、互相担保，应当依据相关法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定履行相应的审批程序后执行。
第五章投资管理
第十五条子公司可根据市场情况和企业的发展需要提出投资建议，具体投资审批流程按照公司《对外投资管理制度》执行。
第十六条子公司应确保投资项目资产的保值增值，并定期向公司汇报项目进展情况。
第十七条在经营投资活动中由于越权行事给公司和子公司造成损失的，应按有关规定追究责任。
第六章信息披露与报告制度
第十八条子公司应按照《信息披露事务管理制度》的规定，建立重大事项报告制度，明确审议程序，及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项、重大合同以及其他可能对公司股票和衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并在该信息尚未公开披露前负有保密义务。
第十九条子公司应在其股东会、董事会或监事会结束后2个工作日内将股东会决议、董事会决议或监事会决议等重要文件以及有关会议资料报公司备案。
第七章监督与考核
第二十条子公司必须根据自身情况，建立子公司的考核奖惩及薪酬管理制度。
第二十一条子公司董事会每年与子公司总经理签订经营目标责任书，下达考核目标，年底根据完成情况兑现奖惩。签订的经营目标责任书报公司备案。
第二十二条子公司应于每个会计年度结束后，根据年度经营指标及审计确认的经营结果对高级管理人员进行考核，并根据考核结果实施奖惩。
第二十三条公司根据《内部审计制度》对子公司进行常规及专项审计。
第八章附则
第二十四条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第二十五条本办法由公司董事会负责解释。
第二十六条本办法自公司董事会决议通过之日起生效。
2016年8月25日
国盛金融控股集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在公司第三届董事会第二十二次会议之前收到了《关于<单一信托四期信托合同>信托期限延长等事项的议案》相关资料，经审阅，现对该事项发表事前认可意见如下：
本次交易系公司经综合考虑作出的安排，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，我们同意将本次交易涉及议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
国盛金融控股集团股份有限公司
独立董事：张李平、周春生、徐强国
二〇一九年三月八日