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海能达通信股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见
我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于为深圳市安智捷科技有限公司提供担保的议案》进行了审议，现就以上议案所涉及的事项及其他事项发表独立意见如下：
我们对提交本次会议的《关于为深圳市安智捷科技有限公司提供担保的议案》进行了审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为子公司向银行授信提供担保，有利于子公司业务的开展。因此我们同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司深圳市安智捷科技有限公司向银行申请不超过 5000万元的新增综合授信业务提供担保（本额度不含已通过的担保额度）。并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第二届董事会第二十一次会议
独立董事独立意见之签字页
独立董事
李少谦 熊楚熊 欧阳辉
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-028宏润建设集团股份有限公司
关于为子公司提供贷款担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于为子公司提供贷款担保的公告》，现对有关内容补充披露如下：
原披露内容：
宁波宏润良和投资管理有限公司，成立于2016年1月14日，注册资本2亿元，注册地址：浙江省象山县丹东街道建设东路262号，经营范围：投资管理、建设项目管理、实业项目投资。截止2017年12月31日，该公司总资产 40,587.48万元，资产负债率69.70%，2017年度净利润83.94万元。
宁波宏嘉建设有限公司，成立于2016年4月29日，注册资本35,055万元，注册地址：宁波象保合作区开发办公1号楼205室，经营范围：交通基础设施的建设、经营、养护和管理等。截止2017年12月31日，该公司总资产 113,411.82万元，资产负债率69.09%。
宁波宏彦建设有限公司，成立于2017年2月24日，注册资本5,000万元，注册地址：浙江省象山县丹东街道建设东路262号，经营范围：交通基础设施的投资、建设、经营、养护和管理等。截止2017年12月31日，该公司总资产4,453.43万元，资产负债率44.66%，2017年度净利润-35.64万元。
六盘水宏仁建设有限公司，成立于 2017年 3月 28日，注册资本 10,000万元，注册地址：贵州省六盘水市钟山区中路4号附6号201室，经营范围：建筑工程、实业投资等。
补充后披露内容：
宁波宏润良和投资管理有限公司，成立于2016年1月14日，注册资本2亿元，公司占比98%，注册地址：浙江省象山县丹东街道建设东路262号，经营范围：投资管理、建设项目管理、实业项目投资。截止 2017年 12月 31日，该公司总资产40,587.48万元，资产负债率69.70%，2017年度净利润83.94万元。
宁波宏嘉建设有限公司，成立于2016年4月29日，注册资本35,055万元，
公司占比70%，注册地址：宁波象保合作区开发办公1号楼205室，经营范围：交通基础设施的建设、经营、养护和管理等。截止 2017年 12月 31日，该公司总资产113,411.82万元，资产负债率69.09%。
宁波宏彦建设有限公司，成立于2017年2月24日，注册资本5,000万元，公司占比99%，注册地址：浙江省象山县丹东街道建设东路262号，经营范围：交通基础设施的投资、建设、经营、养护和管理等。截止 2017年 12月 31日，该公司总资产4,453.43万元，资产负债率44.66%，2017年度净利润-35.64万元。
六盘水宏仁建设有限公司，成立于 2017年 3月 28日，注册资本 10,000万元，公司占比100%，注册地址：贵州省六盘水市钟山区中路4号附6号201室，经营范围：建筑工程、实业投资等。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-065
银江股份有限公司
关于董事长及管理层增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司董事长吴越先生，董事兼总经理章建强先生，董事兼财务总监孙志林先生，董事柳展先生，董事、董事会秘书、副总经理金振江先生，副总经理裘加林先生、陈才君先生、温晓岳女士、傅钟先生，监事会主席周雅芬女士等管理人员（以下简称“本次增持计划的参与人”或“前述人员”）的通知，前述人员基于对公司“互联网+智慧城市”整体战略的有效实施，及对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自 2015年 7月 3日起六个月内完成，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下:
一、增持人及增持计划
增持人：董事长吴越先生，董事兼总经理章建强先生，董事兼财务总监孙志林先生，董事柳展先生，董事、董事会秘书、副总经理金振江先生，副总经理裘加林先生、陈才君先生、温晓岳女士、傅钟先生，监事会主席周雅芬女士等管理人员。
增持计划：自 2015年 7月 3日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，合计拟增持股份数不低于2,000,000股，比例不低于总股本的0.32%。
二、增持目的
基于对公司“互联网+智慧城市”整体战略的有效实施，及对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持所需资金由本次增持计划的参与人自筹取得。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统进行。
四、本次增持计划的参与人承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持公司股份。
五、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
六、截至目前，前述人员合计直接持有公司4,849,911股；本次的股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
七、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年7月3日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2019-022哈尔滨博实自动化股份有限公司
预计 2019年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
上海博隆粉体工程有限公司（以下简称“上海博隆”）是哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的参股公司，公司董事长邓喜军先生在上海博隆担任董事职务，属于《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3规定的情形，上海博隆为本公司的关联法人。
2018年度，公司全资子公司哈尔滨博实橡塑设备有限公司（以下简称“博实橡塑”）与上海博隆发生日常关联交易，实际交易金额为474.55万元。2019年度，公司拟与上海博隆发生日常关联交易（含公司全资子公司与上海博隆发生的日常关联交易），预计交易金额合计为2,000万元。
公司2019年4月17日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事邓喜军先生回避表决。本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|2019年预计发生金额|2018年实际发生情况||||
||||预计金额|发生金额|占同类业务比例%|与预计金额差异%|
|采购商品|上海博隆粉体工程有限公司|2,000|1,000|474.55|0.68%|52.54%|

注：上述2018年度日常关联交易发生额为博实橡塑与上海博隆签订的采购合同金额，博实
橡塑在2018年度已依合同预付上海博隆货款255.95万元，截至2018年末尚未收到合同货物。
（三）年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额
2019年1月1日至本公告披露日，公司与上海博隆发生日常关联交易474.00万元，根据公司《章程》等相关规定，在总经理审批权限范围内。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况：
公司名称：上海博隆粉体工程有限公司
注册资本：人民币3900万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张玲珑
注册地址：上海市青浦区华新镇新协路1356号
经营范围：粉体、固体物料处理系统的设计及相关机电产品（除特种设备）的制造，机电（除特种设备）、仪表工程安装与调试，搬运、装卸和货运代理（除危险化学品），固体粉粒体气力输送技术及装置专业技术领域内四技服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁），仓储服务（除危险化学品），管道工程，钢结构工程，环保工程，机电工程，特种专业建设工程专业施工，机电设备（除特种设备）维修，自动化设备的开发及销售，机电产品、仪器仪表、电器元件的销售，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（二）最近一个会计年度财务数据
单位：万元
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|项 目|上海博隆粉体工程有限公司|
|截止 2018年12月31日总资产|90,997.43|
|截止 2018年12月31日净资产|19,091.52|
|2018 年度营业收入|30,673.16|
|2018 年度净 利 润|6,492.19|

（三）与本公司的关联关系
上海博隆系本公司的参股公司，公司在上海博隆的持股比例为24.615%，是该公司的第一大股东，该公司董事会成员为五人，其中本公司提名邓喜军先生一人任该公司董事，该公司高级管理人员、财务人员中无本公司派遣人员，因此，公司虽然是第一大股东，但对该公司不具有控制权。
上海博隆属于《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
（四）履约能力分析
上海博隆经营状况正常，不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
公司拟与上海博隆发生的关联交易为采购商品，关联交易遵循“公平、公正、公开”的原则，关联交易的定价参照市场价格、采购合同内容真实、均履行必要的审批程序。
四、关联交易目的和对本公司的影响
预计发生的关联交易是双方公司正常业务形成的，符合双方公司经营需要。关联交易主要依据市场价格进行定价，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。
关联交易合同条款公平、合理、有效。关联交易不会对公司独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事关于关联交易发表的独立意见
独立董事发表独立意见认为：公司预计与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易合同的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事
依照有关法规在表决时进行了回避。
六、监事会关于公司日常关联交易事项的专项意见
监事会认为：公司拟发生的日常关联交易为公司日常经营需要，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联董事履行了回避表决程序。关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
七、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2018-023广东鸿特精密技术股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1549%--1624%|盈利：1,334.34 万元|
||盈利：22,000 万元--23,000万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩较上年同期有大幅提升，主要原因说明如下：
1、报告期内，公司铝合金压铸业务保持稳定增长态势，盈利持续增长；
2、报告期内，公司全资子公司互联网金融信息咨询业务延续了2017年度的快速发展势头，使得公司整体业绩大幅增长。
上述因素综合影响，使得报告期内公司整体利润较去年同期大幅提升。
四、其他相关说明
2、2018年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-025露笑科技股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
露笑科技股份有限公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；
2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
3、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
露笑集团有限公司承诺：在本次非公开发行过程中认购的露笑科技股票自露笑科技非公开发行股票上市之日起36个月内不予转让。
诺安基金管理有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、财通基金管理有限公司及安信基金管理有限责任公司承诺：在本次非公开发行过程中认购的露笑科技股票自露笑
科技非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让。
三、保荐人（主承销商）承诺
本次非公开发行股票保荐人（主承销商）长城证券股份有限公司承诺：本保荐机构已对露笑科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
国浩律师（杭州）事务所承诺：本所及签字律师已阅读露笑科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告
书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读露笑科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所出具的审计报告
的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
北京捷成世纪科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（张韶华）
各位股东及股东代表：
本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。
2013年8月5日，经公司2013年第二次临时股东大会审议，本人辞去独立董事职务的申请正式生效。现就本人2013年1月1日至2013年8月5日期间内，履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年1月1日至2013年8月5日期间，本人亲自参加了公司全部董事会和列席了股东大会，在董事会上，本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2013年1月1日至2013年8月5日期间，公司共召开10次董事会和3次股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：
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|董事会召开次数||||||10|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|

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|张韶华|独立董事||10||10||0||0|否|
|股东大会召开次数||||||||||3|
|董事姓名||具体职务||应出席次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|
|张韶华||独立董事||3||3||0||0|

二、发表独立意见情况
0
2013年1月1日至2013年8月5日期间，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
1、2013年1月24日，在第二届董事会第三次会议上，对聘任公司常务副总经理事项发表同意的独立意见。
2、2013年3月9日，在第二届董事会第五次会议上，对2012年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项、公司2012
年度内部控制自我评价报告、公司2012年度募集资金存放与使用情况、关于聘任公司2013年度财务审计机构的事项、公司2012年度利润分配预案、公司董事薪酬议案、高级管理人员薪酬议案、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》等事项发表独立意见。
3、2013年3月28日，在第二届董事会第六次会议上，对公司使用部分超募资金暂时补充流动资金事项发表同意的独立意见。
4、2013年5月10日，在第二届董事会第九次会议上，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案进行了事前认可并发表同意的独立意见，对公司聘任副总经理事项发表同意的独立意见。
5、2013年5月31日，在第二届董事会第十次会议上，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的草案进行了事前认可并发表同意的独立意见。
收购北京博威康技术有限公司部分股权及增资、使用部分超募资金永久补充流动资金及提名独立董事候选人等事项发表同意的独立意见。
7、2013年7月25日，在第二届董事会第十二次会议上，对2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、股东临时提案提名独立董事候选人等事项发表同意的独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
1、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，2013年1月1日至2013年8月5日期间，共召集、参加1次薪酬与考核委员会会议，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，听取了高级管理人员的年度工作汇报，并对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
2、本人作为公司董事会提名委员会委员，2013年1月1日至2013年8月5日期间，共参加4次提名委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，审议了相关议案，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年1月1日至2013年8月5日期间，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用及存放情况等方面进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：张韶华年 月 日
（此页无正文，为《北京捷成世纪科技股份有限公司 2013年度独立董事述职报告》之签章页）
独立董事：
张韶华
年 月 日
宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会
提名委员会关于提名补选公司董事的决议
因本公司现任董事梁少林先生申请辞去董事职务, 2014年 12月 1日，宁夏中银绒业股份有限公司提名委员会召开会议，出席会议的委员 3名，根据公司章程及提名委员会实施细则的规定，会议对董事会补选董事候选人提名事项进行了审议，决议如下：
会议以 3票同意，零票反对，零票弃权审议通过提名李卫东先生为第六届董事会董事候选人，并同意提交董事会审议。
我们认为：被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司董事、高级管理人员的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，同意将以上人选提交公司董事会审议。
宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会提名委员会林志
张文君
陈晓非
股票代码：000566 股票简称：海南海药 公告编号：2018-093债券代码：112533 债券简称：17海药 01
海南海药股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2018年付息公告
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|本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

特别提示：
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17海药01”、“本期债券”、债券代码：112533）。本次付息的债权登记日为 2018年 6月 22日，将于2018年 6月 25日支付 2017年6月23日至 2018年6月22日期间的利息 7.00元(含税)/张。
根据《海南海药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《海南海药股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：海南海药股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
2、债券简称：17海药01
3、债券代码：112533
4、发行总额：人民币13亿元
5、发行方式：本期公司债券发行方式为网下面向合格投资者公开发行。
6、发行对象：本期公司债券向开立中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）A股证券账户的符合法律法规规定的
合格投资者公开发行，投资者以现金认购。
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
8、票面利率：7.00%
9、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、起息日：2017年6月23日。
12、付息日：2018年至 2022年每年的 6月 23日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。但若投资者在第 2年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2018年至 2019年每年的 6月 23日；若债券持有人在第 4年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2018年至 2021年每年的 6月 23日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
13、本金兑付日：本期债券的兑付日为2022年6月23日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。但若投资者在第2年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年 6月 23日；若债券持有人在第 4年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2021年6月23日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
14、担保情况：本期债券无担保。
15、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
16、联席主承销商：开源证券股份有限公司。
17、监管银行：中信银行海口分行营业部
18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
19、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国结算深圳分公司二、本期债券付息方案
本期债券17海药01票面利率为7.00%，每10张17海药01（面值1,000元）
付息金额为人民币 70.0元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张实际取得的利息为56.0元，扣税后非居民企业（包含QFII、PQFII）每10张实际取得的利息为63.00元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2018年6月22日
2、除息交易日：2018年6月25日
3、债券付息日：2018年6月25日
4、下一付息起息日：2018年6月23日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为：截止2018年6月22日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体 17海药 01持有人。
五、本期债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：海南海药股份有限公司
法定代表人：刘悉承
咨询地址：海南省海口市秀英区南海大道192号
邮政编码：570311
咨询联系人：王小素、钟晓婷
咨询电话：0898-68653568
传真电话：0898-68656780
2、受托管理人：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
咨询地址：广州市天河北路183号大都会广场5楼
邮政编码：510075
咨询联系人：刘文振、杨德聪
咨询电话：020-87555888
传真电话：020-87557978
特此公告
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|-|
|海南海药股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一八年六月二十日|
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-56国海证券股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于 2016年 9月 1日以电子邮件方式发出，会议于 2016年 9月 8日在广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，秦敏董事、李宪明独立董事通过视频方式参加会议，其他 7名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于设立分公司的议案》
审议通过如下事项：
（一）同意公司在北京市、福建省、陕西省、江苏省、安徽省分别设立北京第二分公司、福建分公司、陕西分公司、江苏分公司及安徽分公司；在福建省厦门市、辽宁省大连市、广西壮族自治区桂林市分别设立厦门分公司、大连分公司及桂林分公司。
（二）同意公司采用分支机构更名的方式，分别将成都天仁
路证券营业部变更为四川分公司，昆明人民中路证券营业部变更为云南分公司，深圳经纪分公司变更为深圳第二分公司，杭州分公司变更为浙江分公司。
（三）授权公司经营层向监管机构上报设立或变更分支机构的申请材料，并办理工商登记或变更、筹建、申请验收、申领或换领营业执照及经营证券业务许可证等相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于调整投资及费用预算的议案》
同意公司因新设分支机构及修缮房产等事项追加投资预算 1,607.95万元，追加费用预算 991.15万元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于撤销前海分公司的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于增加香港子公司注册资本的议案》
（一）同意香港子公司注册资本从 1亿港元提高至 10亿港元（初始实缴资本 5亿港元，后续实缴资本和额度根据香港子公司筹建和业务开展情况进行）；
（二）继续授权公司经营管理层根据有关法律法规全权办理在香港设立子公司的相关事宜。
在下次授权前，上述授权一直有效。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
按照证券公司的规定，本议案尚须提交股东大会审议。
本事项尚须证券监督管理部门核准。
五、《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任项春生先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。董事长何春梅女士不再兼任公司总裁。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。
项春生先生简历详见附件。
六、《关于召开国海证券股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016年第二次临时股东大会。其中，现场会议的时间为 2016年 9月 26日下午14:30，地点为南宁市滨湖路 46号国海大厦 1楼会议室；网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。
会议审议《关于增加香港子公司注册资本的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一六年九月九日
项春生先生简历
项春生，男，1975年 1月生，金融学博士。2006年 7月至 2012年 2月，历任中国证监会国际部主任科员、副调研员、副处长；2012年 2月至 2015年 8月，任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司首席合规官（合规总监），2013年 10月至 2015年 8月，兼任摩根士丹利管理服务（上海）有限公司执行董事；2015年 8月至 2016年 7月，任北京鹏扬投资管理有限公司副总经理、鹏扬基金管理有限公司（筹）督察长；2016年 7月至 2016年 9月，任鹏扬基金管理有限公司督察长。不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；未持有公司股票；与其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系；与公司控股股东及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2018-076无锡路通视信网络股份有限公司
关于通过 CMMI3级评估认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”)于近日通过了CMMI3级评估认证并取得了证书，有效期至2021年9月14日。
CMMI(Capability Maturity ModelIntegration)即软件能力成熟度模型集成，由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制，是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项重要标准，是企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准，能否通过 CMMI认证成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。
公司本次通过 CMMI3级评估认证，标志着公司在过程组织能力、软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等方面达到了一个新的高度，能够为客户提供更成熟的行业解决方案和更高质量的服务，对公司的长期持续发展具有重要意义。公司本次通过 CMMI3级评估认证短期内不会对公司业绩产生重大影响。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2018年10月9日
关于变更保荐代表人的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-017环能科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于日前收到公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投”）《关于变更环能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期保荐代表人的函》，公司保荐代表人彭建军先生因个人工作调动原因于2017年2月离职，中信建投指派刘建亮先生（简历附后）接替彭建军先生担任公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期保荐代表人，继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期保荐代表人为罗贵均先生和刘建亮先生。根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，保荐代表人的持续督导期截至2018年12月31日。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年2月22日
关于变更保荐代表人的公告附：刘建亮先生简历
刘建亮，男，保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：深圳机场可转债、翰宇药业公司债、彩生活公司债、证通电子公司债、中葡股份非公开发行股票、证通电子非公开发行股票等再融资项目；维格娜丝时装股份有限公司IPO、清源科技（厦门）股份有限公司IPO、维格娜丝重大资产重组等项目。
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2019065大族激光科技产业集团股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、会议届次：本次股东大会为公司2019年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2019年9月5日下午2:30－5：00；
网络投票时间：2019年9月4日－2019年9月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年 9月 5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2019年9月4日15:00至2019年9月5日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2019年9月2日
6、会议召开方式及表决方式
（1）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
7、出席会议的对象
（1）截止2019年9月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8、现场会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室
二、会议审议事项：
1、关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
2、关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
注：（1）上述议案须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
（2）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案|√|
|2.00|关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案|√|
|3.00|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案|√|

四、会议登记办法：
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间及地点：
（1）登记时间：2019年9月3日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
（2）登记地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
大会联系地址：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办
大会联系电话：0755－86161340
大会联系传真：0755－86161327
邮政编码：518052
联系人：王琳
参加会议的股东食宿及交通费自理。
七、备查文件：
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议
2、公司第六届监事会第十四次会议决议
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司2019年8月19日
附件一：参加网络投票的具体流程
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362008
2、投票简称：大族投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月5日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1.00|关于《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2.00|关于《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|3.00|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案||||

委托人（签名或盖章）：
受托人（签名）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
注：
1.委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准；
2.若对“议案100”表示“同意”、“反对”、“弃权”则视为对所有议案（如“议案1.00”等）均表示相同意见；
3.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日至该次会议结束时止；
4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。
陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于签署《陕西坚瑞消防股份有限公司与达明科技股份有限公司股东关于现金及发行股份购买资产的协议之补充协议二》的独立意见
经仔细审阅上述协议后，独立董事认为：该补充协议作为公司重大资产重组方案中《陕西坚瑞消防股份有限公司与达明科技股份有限公司股东关于现金及发行股份购买资产的协议》的补充协议，签署该协议有利于控制在本次重大资产重组完成后的经营风险，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益，我们同意签署该协议。
独立董事：李玉萍 常云昆二〇一四年八月十四日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-036天津瑞普生物技术股份有限公司关于
使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意使用10,000万元闲置自有资金购买理财产品，具体内容如下：
一、理财产品的主要情况
1、理财产品基本情况介绍
公司拟与恒天中岩投资管理有限公司签订购买理财产品相关文件，详细情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|发行主体|产品名称|产品类型|金额(万元)|预期年化收益率|产品周期|资金来源|
|恒天中岩投资管理有限公司|恒天财富稳金1号私募投资基金|非保本浮动收益|10,000|3.50%-5.50%|随时支取|自有资金|

2、产品投资范围：在不违反法律法规及监管政策的前提下，本基金主要直接投资于恒天财富稳金私募投资基金。
3、本金及理财收益支付：随时支取。
4、关联关系说明：公司与上述发行主体不存在关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
上述产品主要面临的风险为管理人风险、政策风险、延期风险、流动性风险、信息传递风险等。针对上述风险，公司拟采取如下措施：
1、公司董事会审议通过后，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负
责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责理财产品资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财产品资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品资金的使用情况。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营。
2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项发表意见
如下：
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，我们同意公司使用10,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）公司本次使用 10,000万元闲置自有资金购买理财产品已经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定；
（二）本次使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司正常经营及风险
可控的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。
综上，东莞证券同意瑞普生物本次使用闲置自有资金购买理财产品。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司于9月29日发布了公告，对截止到2017年8月3号购买的理财产品进行了披露(公告编号2017-097、2017-100)。2017年10月16日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，对截止到8月3号购买的理财产品及以自有资金8000万购买华福证券-华福招商2017-31号定向资产管理计划的事项予以确认。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。
自2017年8月4日起至本公告日，公司购买的理财产品如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品收益率|产品收益起算日|产品到期日|资金来源|
|1|华福证券有限责任公司|华福证券-华福招商2017-031号定向资产管理计划|非保本浮动收益类|8,000|7.20%|2017/10/17|2017/12/28|自有资金|
|2|华福证券有限责任公司|华福招行2017-031号定向资产管理计划|非保本浮动收益类|5,400|7.20%|2017/11/2|2017/12/28|自有资金|
|3|华福证券有限责任公司|华福招行2017-031号定向资产管理计划|非保本浮动收益类|7,500|7.50%|2017/11/22|2018/3/4|自有资金|
|4|华福证券有限责任公司|华福招行2017-031号定向资产管理计划|非保本浮动收益类|10,000|7.60%|2017/12/27|2018/4/13|自有资金|
|5|华福证券有限责任公司|华福招行2017-031号定向资产管理计划|非保本浮动收益类|5,050|7.50%|2018/1/18|2018/5/30|自有资金|
|6|华福证券有限责任公司|华福招行2017-031号定向资产管理计划|非保本浮动收益类|5,000|7.5%|2018/3/15|2018/5/30|自有资金|
|7|--|国债逆回购|--|1,000|12%|2018/3/30|2018/3/31|自有资金|
|8|招商银行|步步生金8688号|保本浮动收益类|1,500|3.35%|2018/4/4|2018/4/10|自有资金|

七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、理财产品相关协议书。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201804-43华平信息技术股份有限公司
第四届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第五次（临时）会议于2018年4月25日13:30在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月19日以邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李姬春女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2018年第一季度报告全文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于2018年1-3月计提资产减值准备的议案》；
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2018年1-3月合并财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备共计4,054,709.02元，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会
2018年4月25日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2018-039上海东富龙科技股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 9月 28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事长兼总经理郑效东先生、财务总监徐志军先生、董事会秘书王艳女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海东富龙科技股份有限公司董事会