Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们出席了公司第三届董事会第七次会议，并认真审阅了会议审议的各项议案。经充分讨论后我们对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题；也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用问题。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
经核查，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也未发生其他对外担保事项，也不存在累计担保情况。
三、关于公司会计政策变更事项的独立意见
公司根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
肖伟
韩辉
欧郁雪
二O一七年八月二十八日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—087鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）于2017年 12月 5日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。拟使用自有资金 2,000万元人民币对湖北鞍重重工有限公司（以下简称“湖北鞍重”）进行增资。增资后，湖北鞍重的注册资本将由现在的 1,000万元人民币增加至3,000万元人民币。本次增资后，湖北鞍重仍为公司的全资子公司。
依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需经过股东大会批准。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、出资方式：现金
2、增资对象的基本信息：
（1）名称：湖北鞍重重工有限公司
（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）统一社会信用代码：91420821MA48BF520X
（4）住所：京山新市镇人民大道109号
（5）法定代表人：温家暖
（6）注册资本：1,000万元人民币
（7）成立日期：2016年 09月 05日
营业期限：长期
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告经营范围：预制混凝土构件生产线成套设备、预制构件模具、管廊模具、成组立模、预制轨枕生产线设备、其他混凝土制品生产设备的研发、制造、销售及技术服务；建筑工业化技术服务；构件的生产与安装咨询服务；软件开发与销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、最近一年又一期的财务数据
截至 2017年 9月 30日，湖北鞍重的资产总额为 10,558,584.37元，负债总额为2,709,436.15元，净资产为7,849,148.22元；2017年 1-9月的营业收入为1,516,634.78元，净利润为81,523.86元。上述财务数据未经审计。
4、增资前后的股权结构：本次增资前，湖北鞍重为公司的全资子公司；本次增资完成后，湖北鞍重仍为公司的全资子公司。
三、本次增资的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、投资的目的和对公司的影响
本次对湖北鞍重的增资，将有利于增强其自身资金实力，满足其业务拓展的资金需求，促进业务的稳步开展，提升公司盈利能力。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
2、存在的风险
公司本次增资未来存在一定的经营管理风险，将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制可能存在的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.第四届董事会第九次会议决议
2.第四届监事会第九次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月五日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-099
盛达矿业股份有限公司
九届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 12月 6日以现场和通讯表决相结合的方式召开了九届九次董事会，本次会议通知及文件于2018年12月3日以邮件的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事 9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：一、审议通过《关于选举朱胜利为公司第九届董事会董事长的议案》
经公司董事会提名委员会提名、与会董事选举，同意朱胜利担任公司第九届董事会董事长（简历附后），任期与本届董事会一致。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》同意公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关规定以及公司实际情况，对第九届董事会专门委员会进行调整，调整后的人员组成如下：
1、战略委员会组成人员：朱胜利、王学武、马晓东、赵敏、宫新勇，朱胜利为主任委员（召集人）；
2、审计委员会组成人员：赵元丽、宫新勇、马晓东、王佳哲、
高玉洁，赵元丽为主任委员（召集人）。
3、提名委员会组成人员：马晓东、朱胜利、赵庆、赵元丽、高玉洁，马晓东为主任委员（召集人）。
4、薪酬与考核委员会组成人员：马晓东、朱胜利、王学武、赵元丽、高玉洁，马晓东为主任委员（召集人）。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任王维福为公司副总裁（简历附后），任期与本届董事会一致。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见与本决议同日披露的《章程修正案》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于控股子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》
该议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于控股子公司申请银行授信及公司为其提供担保的公告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
六、审议通过《关于公司为银行并购贷款增加担保物的议案》
该议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于公司为银行并购贷款增加担保物的公告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
七、审议通过《关于签署附条件生效的<股权托管协议>暨关联交易的议案》
该议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于签署附条件生效的<股权托管协议>暨关联交易的公告》。
关联董事赵庆、赵敏对该议案回避表决。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
该议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
九、审议通过《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司于2018年12月24日召开2018年第四次临时股东大会。具体内容详见与本决议同日披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
附件：新任董事长、高级管理人员简历
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
附件：新任董事长、高级管理人员简历
朱胜利，男，1970年出生，北京大学工商管理硕士。曾任兰州三毛实业股份有限公司（SZ000779）总经理，甘肃纺织协会副会长，盛达矿业股份有限公司(SZ000603)总经理、董事长，甘肃股权交易中心监事，东旭集团有限公司执行副总裁，东旭蓝天新能源股份有限公司（SZ000040）董事长兼总裁。现任本公司董事长。
朱胜利与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
王维福，男，1975年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任海尔集团商流本部财务经理，内蒙古西水创业股份有限公司副总裁，知合控股集团总裁助理、金控中心总经理，亿利资源集团生态事业群副总裁，东旭集团有限公司副总裁。现任本公司副总裁。
王维福与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购中手游移动科技有限公司100%股权、Huacong International Holding Limited的100%股权、Jingyao International Limited的100%股权和 Huayu International Holding Limited的100%股权（前述三家公司均为开曼公司，合计持有 DianDian InteractiveHolding（一家开曼公司）60%的股权）、DianDian Interactive Holding其余40%股权以及点点互动（北京）科技有限公司100%的股权。同时，本公司拟向不超过 10名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 1,103,309.63万元（以下合称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等本次重组相关材料后，经审慎分析，特发表如下事前认可意见：
1、本次交易系公司为增强持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，本次交易方案符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、公司为本次重组目制订的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件以及签订的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《现金购买资产协议之补充协议》、《关于浙江世纪华通集团股份有限公司非公开发行股票的认购协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺及补偿协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。
等评估结果作为定价依据，交易定价方式合理、定价公允。
5、由于本次交易涉及向上市公司实际控制人王苗通和王一锋父子控制的上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙）及持有公司5%以上股份的自然人股东邵恒王佶之分别关联方无锡七曜投资中心（有限合伙）、上海曜火投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，上述企业按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定属于上市公司的关联方，因此，本次交易构成关联交易。关联董事王苗通、王一峰、邵恒、王佶将在董事会对本次交易进行表决时进行回避。
综上所述，我们对公司本次交易的相关内容表示认可，并且同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事（签名）：
张杰军
陈卫东
梁飞媛
长城影视股份有限公司董事会
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明
公司聘请京国融兴华资产评估有限责任公司担任本次交易的评估机构，其已就标的资产出具资产评估报告。公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1、评估机构的独立性分析
国融兴华具有证券从业资格，且评估机构的选聘程序合规；评估机构、经办评估人员与评估对象及相关方之间不存在关联关系，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提系按照国家相关法律法规执行，综合考虑了评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次发行股份及支付现金购买资产提供合理的作价依据，本次评估根据国家法规及行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，按照公认的资产估值方法对标的资产进行了估值，估值方法的选择适当，估值方法与估值目的相关。
4、资产定价原则的公允性
本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产的作价系以国融兴华出具的评估报告的结果为基础，由双方协商确定。标的资产的评估及交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的《资产评估报告》的评估结论合理，评估定价公允。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
（本页无正文，系《董事会关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明》之签署页）
长城影视股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-032
广东道氏技术股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及其摘要已于2018年4月24日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2018年5月2日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2017年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理荣继华先生，董事会秘书张翼先生，财务总监吴伟斌先生，独立董事刘连皂先生，保荐代表人杨建斌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会 2018年4月23日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-139深圳市怡亚通供应链股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司正在筹划重大事项（拟筹划引入战略投资者）。由于本事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：怡亚通，证券代码：002183）于2018年5月2日（星期三）开市起停牌，本次停牌将不超过5个交易日。待上述事项确定后，公司将及时公布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭公告编号：2019-65关于全资子公司以闲置募集
资金暂时补充流动资金的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）于 2019年 7月 22日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十二次会议，同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）、河南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）、郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）分别使用总额不超过人民币 2亿元、2亿元、4600万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。详见公司于 2019年 7月 24日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-60）、《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-61）、《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（公告编号：2019-62）。现将有关事项补充公告如下：
为保障募集资金的安全和募集资金投资项目的正常实施，公司及相关子公司均严格按照《上市公司监管指引第 2号-募集资金存放与使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》的要求对募集资金进行管理。
在本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前 12个月内，公司及相关子公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金均仅用于与主营业务有关的生产经营使用，未从事高风险投资，不存在通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易等情形，未对控股子公司以外的对象提供财务资助。在以闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，相关子公司均及时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至其募集资金专用账户，未出现影响募集资金投资计划实施的情形。
在本次以闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司及相关子公司承诺：使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务有关的生产经营使用，不从事高风险投资，不通过直接或间接安排将募集资金用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不对外提供财务资助。
在用于暂时补充流动资金的募集资金使用期限届满之前，公司将督促各相关子公司及时将募集资金归还至其募集资金专用账户，以保证募集资金投资项目的正常实施。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
2019年7月27日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2019-037江苏广信感光新材料股份有限公司
关于部分董事股份减持数量过半及部分高管减持实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“广信材料”）于2019年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于部分董事、高管拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-012），持本公司股份 763200股（占本公司总股本比例0.3954%）的董事毛金桥先生计划在减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 190800股（占本公司总股本比例0.0988%）。持本公司股份 684000股（占本公司总股本比例0.3544%）的高管刘斌先生计划在减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 171000股（占本公司总股本比例0.0886%）。
2019年5月16日，公司收到董事毛金桥先生、高管刘斌先生的《关于减持广信材料股份计划数量过半的告知函》、《减持完毕告知函》。截至本公告披露日，毛金桥先生通过集中竞价方式减持其持有的广信材料股票合计 177600股，占公司目前总股本的0.092%，已减持数量过半；刘斌先生通过集中竞价方式减持其持有的广信材料股票合计 171000股，占公司目前总股本的0.089%，减持计划已实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划的相关情况公告如下：
一、股东减持情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|毛金桥||集中竞价||2019.5.10||13.54||95000||0.049%||
|||||2019.5.16||13.69||82600||0.043%||
|合计||||||||177600||0.092%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|刘斌|集中竞价|2019.5.14|13.6|17335|0.009%|
|||2019.5.15|13.71|92300|0.048%|
|||2019.5.16|13.66|61365|0.032%|
|合计||||171000|0.089%|

（注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所造成）二、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||||||||占总股|||||
||股东名称||股份性质||||||||占总股本|
||||||股数(股)||本比例||股数(股)|||
||||||||||||比例(%)|
||||||||(%)|||||
|毛金桥||合计持有股份||763200||0.395||585600||0.303||
|||其中：无限售条件股份||190800||0.099||13200||0.007||
|||有限售条件股份||572400||0.296||572400||0.296||
|刘斌||合计持有股份||684000||0.354||513000||0.266||
|||其中：无限售条件股份||171000||0.089||0||0||
|||有限售条件股份||513000||0.266||513000||0.266||

（注：本表中占总股本比例之和在尾数上如有差异，系四舍五入所造成）
三、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、毛金桥先生、刘斌先生本次减持股份情况与此前已经披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在减持计划范围内。截至本公告披露日，毛金桥先生已减持数量过半、刘斌先生本次减持计划已实施完毕。
3、毛金桥先生、刘斌先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、毛金桥先生出具的《关于减持广信材料股份计划数量过半的告知函》；
2、刘斌先生出具的《减持完毕告知函》。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2014-50
南京中北（集团）股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司监事会于 2014年 7月 22日（星期二）以电子邮件方式及传真形式向全体监事发出召开第八届监事会第十三次会议的通知及相关会议资料。2014年 7月 29日（星期二），第八届监事会第十三次会议以通讯方式召开，公司 4名监事对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事认真讨论，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于控股公司唐山/唐山燕山赛德热电有限公司计提减值准备的议案》。
经审核，监事会认为公司董事会关于唐山/唐山燕山赛德热电有限公司对固定资产及无形资产计提资产减值准备的决议审议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次唐山/唐山燕山赛德热电有限公司的计提减值准备事项。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2014年 7月 31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）之《关于控股公司唐山/唐山燕山赛德热电有限公司计提减值准备的公告》。
2、《2014年半年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2014年 7月 31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2014年半年度报告》全文及摘要。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司监事会二○一四年七月二十九日
江苏法尔胜股份有限公司
审计委员会关于本次计提资产减值准备的专项意见
根据《公司法》和《公司章程》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备事项发表以下意见：
基于谨慎性原则，公司计提资产减值准备共计 15,890,009.16元，其中：计提坏账准备合计14,661,556.40元、计提存货跌价准备1,228,452.76元。我们认为符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况。同意本次公司计提资产减值准备。
审计委员会签署：
_____________ _____________
李明辉 周辉 黄芳
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-039太极计算机股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议,于 2014年 9月 12日以以电子邮件及传真方式发出会议通知和会议议案，并于2014年9月23日在公司软件楼一层会议室召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会召集人张雪梅主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的使用计划内容及决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。为了满足公司生产经营对流动资金的需求，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在遵循股东利益最大化、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司再次使用 5,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自2014年9月23日起不超过12个月。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
太极计算机股份有限公司监事会
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2014-041
浙江盾安人工环境股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年6月30日召开的第五届董事会第四次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》，同意公司提供如下担保：单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||担保人名称||被担保人名称||担保金额||融资银行||担保类型|
|1||浙江盾安人工环境股份有限公司||盾安（天津）节能系统有限公司||10,000||招商银行天津鼓楼支行||最高额保证担保||
|2||||||20,000||平安银行天津东马路支行||||
|合计||||||30,000||-||-||

上述担保事项须经公司股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
1、盾安（天津）节能系统有限公司
盾安（天津）节能系统有限公司（以下简称“盾安节能”）成立于2011年3
月17日，注册地址华苑产业区梅苑路6号海泰大厦十七层，法定代表人彭国栋，注册资本60,000万元，本公司持有其100%的股权，为本公司控股子公司。该公司经营范围为：节能环保技术、新能源技术开发、咨询、服务、转让；机电设备安装工程、供暖（冷）工程设计、施工、维修；合同能源管理服务、为用户提供节能诊断、改造服务；机械设备、五金批发兼零售。
盾安节能最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
||2013年底|2014年3月底|
|资产总额|210,783.44|218,446.82|
|负债总额|149,202.02|156,014.56|
|净资产|61,581.42|62,432.26|
|资产负债率|70.78%|71.42%|
||2013年度|2014年1-3月|
|营业收入|27,140.11|9,570.08|
|利润总额|-5,159.44|850.12|
|净利润|-4,883.12|850.84|

注：2013年度财务数据经天健会计师事务所审计，2014年1-3月份财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：自融资事项发生之日起一年。
担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。
四、董事会意见
1、提供担保的目的
满足上述子公司产业发展及正常经营活动资金的需求，支持子公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断
本次提供担保的全资子公司具有良好的业务发展前景，具有较强的偿债能力，且公司有能力控制其生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。
五、独立董事意见
公司第五届董事会独立董事认为“对全资子公司提供担保风险处于公司可控范围之内，且本次提供担保的子公司业务发展前景良好，具备较强的偿债能力，故我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益，同意本次对外担保。”
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次批准的对外担保总额为人民币30,000.00万元，占公司2013年末经审计净资产的8.77%，总资产的3.16%。
截至本公告披露前，公司批准的有效对外担保累计金额为280,500.00万元；
实际发生的担保余额为116,138.98万元，占公司2013年末经审计净资产的33.95%，总资产的12.23%。
公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第四次临时会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、被担保子公司2013年度财务报表及2014年1-3月份财务报表。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-076
汉麻产业投资股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 22日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司本次重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司股票（股票简称：汉麻产业，股票代码：002036）自2015年9月23日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2017-14
南风化工集团股份有限公司
关于部分分公司临时停产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据运城市大气污染防治工作领导组关于重污染天气治理的要求，南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定对下属分公司元明粉分公司元明粉部和钡盐分公司硫化碱部临时停产。公司将积极与政府相关部门协商，争取尽快恢复生产。
元明粉分公司主要生产元明粉产品，年产能39万吨，其中元明粉部年产能35万吨；钡盐分公司主要生产硫化碱、硫酸钡产品，年产能15万吨，其中硫化碱部年产能9万吨。
本次停产预计对公司2017年度的经营业绩产生一定影响。公司将按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定对停产的进展情况和影响及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二○一七年二月十八日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-013安徽荃银高科种业股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定，现就公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的事项发表如下事前认可意见：
经审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的资格和其担任公司审计机构期间的审计情况，我们认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货审计业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。自担任公司审计机构以来，谨慎客观、勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司各期的财务状况及经营成果。因此，我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：李燕徐淑萍鲁炜高用明二〇一八年四月四日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017-010
联创电子科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议时间：2017年2月10日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 2月 9日下午 15:00至 2017年 2月 10日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699号公司办公楼三楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：韩盛龙先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 40人，代表有表决权的股份数317,157,134股，占公司股份总数的54.4844%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份169,072,072股，占公司总股份的29.0449%；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 36人，代表股份 148,085,062股，占公司总股份的25.4395%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人29人，代表股份107,673,439股，占公司总股份的18.4972%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：一、审议通过了关于为全资子公司江西联创电子有限公司提供担保的议案。
表决结果：同意316，941，134股，占出席会议有表决权股份数的99.9319％；
反对216，000股，占出席会议有表决权股份数的0.0681％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意107，457，439股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.7994％；反对216，000股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.2006％；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。
二、审议通过了关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案。
表决结果：同意230，441，478股，占出席会议有表决权股份数的97.4177％；
反对213，500股，占出席会议有表决权股份数的0.0903％；弃权5，894，873股，占出席会议有表决权股份数的2.4920％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意101，565，066股，占出席会议中小股东有表决权股份数的94.3269％；反对213，500股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.1983％；弃权5，894，873股，占出席会议中小股东有表决权股份数的5.4748％。
其中关联股东江西鑫盛投资有限公司、万年县吉融投资管理中心（有限合伙）已回避表决。
三、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案。
表决结果：同意230，441，478股，占出席会议有表决权股份数的97.4177％；
反对213，500股，占出席会议有表决权股份数的0.0903％；弃权5，894，873股，占出席会议有表决权股份数的2.4920％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意101，565，066股，占出席会议中小股东有表决权股份数的94.3269％；反对213，500股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.1983％；弃权5，894，873股，占出席会议中小股东有表决权股份数的5.4748％。
其中关联股东江西鑫盛投资有限公司、万年县吉融投资管理中心（有限合伙）已回避表决。
五、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
2、华邦律师事务所出具的《联创电子科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司
董 事 会
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-048星辉互动娱乐股份有限公司
关于公司财务负责人辞职及聘任公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人李春光女士的书面辞职申请。李春光女士因工作岗位变动原因申请辞去其担任的公司财务负责人职务，辞去财务负责人职务后李春光女士仍将在公司担任其他职务。
同时，经公司总经理陈雁升先生提名,公司于2016年4月22日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会同意聘任刘胜华先生为公司财务负责人，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第三届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，李春光女士持有公司股份325,711股，占公司总股本的0.02%。
李春光女士承诺：自申报离职之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股份。
李春光女士在担任公司财务负责人期间，勤勉尽责地履行职责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李春光女士在任职财务负责人期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-079湖南千山制药机械股份有限公司
关于参加2014年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月5日，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取远程网络的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2014年9月5日（星期五）下午14:00至17:00。
公司出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：财务总监周大连先生、董事会秘书金杰先生、证券事务代表郑玉环女士、财务部长姜纯女士等。
欢迎广大投资者参与。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一四年九月三日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-089深南金科股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司证券事务代表傅飞晏女士的书面辞职报告，傅飞晏女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。截止本公告日，傅飞晏女士未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表。
傅飞晏女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对傅飞晏女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年十二月六日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-028
江苏江淮动力股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2014年 5月 9日以书面方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，并于2014年5月13日在公司三楼东会议室召开此次会议。本次会议由监事会主席文学干先生主持，应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：
审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会审核意见:此次变更部分募集资金专项账户不影响募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，审议程序合规，同意本议案内容。
江苏江淮动力股份有限公司监事会二〇一四年五月十四日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2016-41深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
鉴于公司控股股东深圳市投资控股有限公司拟对公司筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：深纺织A/深纺织B，证券代码：000045/200045）自2016年8月4日开市起停牌。公司于8月4日、8月11日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（2016-23号）、《关于筹划重大事项继续停牌公告》（2016-24号）。
2016年8月17日，上述筹划的重大事项确认构成重大资产重组，公司股票（证券简称：深纺织A/深纺织B，证券代码：000045/200045）自2016年8月18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于8月18日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌公告》（2016-25号），8月25日、9月1日、9月8日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-27号、2016-33号、2016-34）。停牌期满1个月后，经申请，公司股票于2016年9月19日开市起继续停牌，公司于9月19日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌期间安排公告》（2016-36号）。
二、停牌期间安排
至本公告披露日，公司及独立财务顾问协调各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，以及配合中介机构开展尽职调查等。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月二十六日
证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-084四川长城国际动漫游戏股份有限公司
董事及独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年10月23日收到了谢树江先生和贾和亭先生提交的书面辞职报告。
1、谢树江先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事、战略投资委员会委员、副董事长及副总经理职务。谢树江先生辞职后将不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢树江先生的辞职申请自送达公司董事会之日（2014年10月23日）起生效。
2、贾和亭先生根据工作实际情况，申请辞去其所担任的公司独立董事及审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。贾和亭先生辞职后将不再担任公司其他职务。
因贾和亭先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，贾和亭先生的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，贾和亭先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
至本公告披露之日，谢树江先生及贾和亭先生均未持有公司股票。
公司董事会对谢树江先生、贾和亭先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-038三力士股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东吴琼瑛女士的函告，获悉吴琼瑛女士所持有本公司的部分股份已质押，按照上市公司信息披露公告格式要求，现将有关事项补充公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴琼瑛|是|6,570,000|2016.03.01|2017.03.01|国元证券股份有限公司|69.92%|融资|
|合计|-|6,570,000|-|-|-|69.92%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，吴琼瑛女士共持有本公司股份9,396,000股，占本公司总股本的1.43%。其中累计质押公司股份数为6,570,000股，占其所持股份比例69.92%，占公司总股份数的1.00%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一六年四月一日
海能达通信股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十六次会议相关事宜的独立意见
我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第三届董事会第四十六次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》、《关于转让深圳市诺萨特科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于开展融资租赁业务的议案》等议案进行了审议，现就以上议案所涉及的事项及其他事项发表独立意见如下：
一、关于变更会计师事务所的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是综合考虑了公司业务发展和未来审计需求；本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于转让深圳市诺萨特科技有限公司100%股权暨关联交易的独立意见本次关联交易审议程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《规范运作指引》以及公司《章程》的有关规定，关联董事均回避表决，转让价格以具备合法资质的独立第三方评估机构北京北方亚事资产评估事务所出具的评估报告为依据；公司相关部门对本次关联交易均发表了肯定意见。因此，我们同意公司将全资子公司深圳市诺萨特科技有限公司的100%股权转让给深圳市海能达投资有限公司，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于开展融资租赁业务的议案的独立意见
公司拟开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于生产经营的顺利进行，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展本次融资租赁业务。
（以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第三届董事会第四十六次会议独立董事独立意见之签字页
独立董事：
OUYANG HUI 孔祥云 陈智
（欧阳辉）
山东航空股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为山东航空股份有限公司的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员，在报告期内，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，诚信、勤勉的履行职责，关注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及内控规范运作情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将我们在2015年度任期内履行独立董事职责情况总结如下：
一、出席会议情况
2015年公司共召开 5次董事会会议（包括现场及通讯方式）、1次股东大会，我们按照规定和要求，按时出席或授权其他独董出席董事会会议，列席股东大会、监事会，未有无故缺席情况，对董事会的全部议案进行了认真的审议，并以谨慎的态度行使了表决权，对董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情况。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|应 参 加 董|现场出席|委托出席|以通讯方式|缺 席|
|姓名|事会次数|次数|次数|参加次数|次数|
|平晓峰|5|1|0|4|0|
|李淳|5|1|0|4|0|
|屈文洲|5|1|0|4|0|

注：独立董事王开元先生已于2014年3月向董事会提出辞职申请。
二、发表独立意见情况
我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，对如下事项发表独立意见：
1、2015年 3月 19日，参加公司第五届董事会第七次会议，对公司《2014年度利润分配预案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于 2015年度日常关联交易的议案》和公司 2014年度对外担保及关联方资金占用情况发表独立意见。
2、2015年 8月 20日，参加公司第五届董事会 2015年第二次临时会议，对公司 2015年半年度报告的编制、审议程序和公司 2015年上半年对外担保及关联方资金占用情况发表独立意见。
三、年度履职重点关注事项情况
1、现金分红及其他投资者回报情况
公司2014年度权益分派方案经2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议通过，以公司总股本 4亿股为基数，向全体股东每 10股派现金红利人民币 2元。此权益分派方案于 2015年 6月实施完毕。我们认为公司 2014年度权益分配方案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展。
2、内部控制情况
我们对 2015年度内部控制自我评价和内部控制审计工作与公司和审计师进行了沟通交流，认为公司内部控制有效，未有违反法律法规、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《公司章程》及公司内部控制制度的情形发生。
3、关联交易情况
我们认为 2015年度公司进行的关联交易事项均履行了必要的决策、审批和信息披露程序，交易条款公平合理，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。
4、对外担保及资金占用情况
基于独立判断的立场，我们对公司 2015年度对外担保及关联方资金占用情况进行了认真核查，2015年度公司未发生对外担保，也不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。
5、年报编制情况
依据公司《独立董事年报工作制度》规定，在公司年度报告及相关资料编制过程中，我们认真参与了年报审计工作，听取了公司高管及相关人员对公司本年度经营情况和重大事项进展情况的汇报。与会计师就年报审计事项进行了沟通交流，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会与公司内审部门、年审注册会计师召开了会议，参与了年报审计各个重要阶段，确保了公司年报审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、完整。
6、参与公司十三五规划情况
我们年内出席了公司十三五发展战略研讨会，听取了经营管理层对十三五期间国内外形势分析和十三五总体战略规划等相关报告，参与了有关十三五战略规划的讨论会，并就公司十三五总体发展战略提出意见和建议。
四、行使特别职权情况
报告期内，我们作为独立董事：
2、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；
3、未有提议召开董事会的情况；
4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们 2015年度履职情况报告，我们将继续勤勉尽职履行独立董事职责，积极发挥独立董事决策和监督作用，谨慎运用公司赋予的权力，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
山东航空股份有限公司独立董事