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江苏南大光电材料股份有限公司
融资与对外担保管理制度修订情况对照表
根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关内容，结合实际情况，江苏南大光电材料股份有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改<融资与对外担保管理制度>的议案》，具体修订内容如下：
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|条 款|本次修订前|本次修订后|
|第八条|依据《公司章程》、股东大会及董事会的授权，融资金额的审批权限如下：（一）单笔融资金额不高于公司最近一期经审计净资产值（按合并会计报表计算）1%的融资事项，报总经理审批决定。总经理在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额不得超过公司最近一期经审计净资产值的5%。总经理应将作出决议或决定的情况向董事会报告；（二）单笔融资金额高于公司最近一期经审计净资产值（按合并会计报表计算）1%且不高于 20%的融资事项、报董事会审批决定，董事会在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额不得超过公司最近一期经审计净资产值的30%；（三）超过上述（二）项审批决|依据《公司章程》、股东大会及董事会的授权，融资金额的审批权限如下：（一）单笔融资金额不高于公司最近一期经审计净资产值（按合并会计报表计算）5%的融资事项，报总经理审批决定。总经理在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额不得超过公司最近一期经审计净资产值的 10%。总经理应将作出决议或决定的情况向董事会报告；（二）单笔融资金额高于公司最近一期经审计净资产值（按合并会计报表计算）5%且不高于 30%的融资事项、报董事会审批决定，董事会在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额不得超过公司最近一期经审计净资产值的 30%；（三）超过上述（二）项审批决定权限范围的融资事项须报公司股|

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|定权限范围的融资事项须报公司股东大会审议批准。公司最近一期经审计财务报表上表明的资产负债率超过 70%时，公司融资事项须报公司股东大会审议批准。|东大会审议批准。公司最近一期经审计财务报表上表明的资产负债率超过 70%时，公司融资事项须报公司股东大会审议批准。|

除上述修改外，《融资与对外担保管理制度》其他条款保持不变。
本议案经董事会审议通过后还需经公司股东大会审议通过后方可生效。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-19潮州三环（集团）股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三|
|次会议的通知已于 2018 年 4 月 9 日以专人送出的方式送达各位董事。本次会议|
|于2018年4月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7人，实际|
|参加董事7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、|
|法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
董事会在审阅《2017年度总经理工作报告》后认为，2017年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
《2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年年度报告》“第四节经营
情况讨论与分析”的相关内容。
同时，独立董事古群女士、黄伟坤先生和许业俊先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。
《2017年度独立董事述职报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
内容详见公司《2017年年度报告》中“第十一节财务报告”的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
根据相关规定，提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期1年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于公司董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案的议
案》。
根据公司的业务发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案具体如下：
一、自 2018年起公司董事会成员和高级管理人员的年度薪酬按以下计算方式执行：
（一）部分董事、正/副总经理根据其在公司任职岗位领取相应的薪酬，同时实行以下年度奖励金分配方案：
1、按不超过当年实现利润总额的1%计算提取年度奖励金。
2、适用本款规定的部分董事、正/副总经理的人选及年度奖励金的发放比例和发放方式由董事长、总经理决定。
（二）独立董事实行每年8万元（含税）的职务津贴。
（三）除适用前两款规定之外的其他董事及高级管理人员，根据其在公司任职岗位领取相应的薪酬，同时实行每年8万元（含税）的职务津贴。
二、原 2016年度股东大会审议通过的《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》同时废止。
董事兼总经理李钢先生和副董事长兼副总经理黄雪云女士为公司高级管理人员,在审议本议案时已回避表决。
本议案有关董事会成员的年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于提名增补邱基华先生为公司第九届非独立董事的
议案》。
谢灿生先生因已达到退休年龄，申请辞去公司董事职务，并不再担任公司任何职务。谢灿生先生原定任期为至第九届董事会任期届满之日止。谢灿生先生目前持有公司股票21,173,600股，谢灿生先生承诺辞职后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于上市公司离任董事、高管减持股份的规定。
公司对谢灿生先生在担任公司董事期间勤勉尽责及对公司的经营发展所做
出的贡献表示衷心感谢！
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 1名董事。公司董事会提名委员会审查了邱基华先生的教育背景、工作经历、关联关系及全部兼职等情况后，提名增补邱基华先生为公司董事。本次提名前已征得邱基华先生的同意，提名程序合法有效。
邱基华先生的简历如下：
邱基华先生，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006年-2011年，任PKG事业部副总经理；2008年-2011年，任研究院副院长；
2011年至今，任本公司副总经理；2013年至今，任本公司研究院院长。现任本公司副总经理、研究院院长。
截至目前，邱基华先生持有公司股份200,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于 2017年度社会责任报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
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|特此公告。|

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|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-091号成都天保重型装备股份有限公司
关于第三届董事会第二十四次临时会议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临时会议通知于2015年8月21日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2015年8月25日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
1、审议通过了《关于<2015年半年度报告全文>及其摘要的议案》
公司《2015年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
游族网络股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次(临时)会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第七次(临时)会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》的独立意见：为了支持公司全资子公司的经营发展，公司拟为全资子公司上海游族信息技术有限公司向招商银行股份有限公司上海古北支行申请人民币 20,000万元综
合授信提供连带责任担保，担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过一年。
我们认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足上海游族信息技术有限公司经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上所述，我们同意公司为全资子公司上海游族信息技术有限公司向招商银行股份有限公司上海古北支行申请人民币 20,000万元综合授信提供连带责任
担保，并提交公司股东大会进行审议。
独立董事：杨鹏慧、刘志云、吴育辉 2015年 4月 27日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-102广东领益智造股份有限公司
关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的《关于对广东领益智造股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书【2019】52号），具体内容如下：
“经查，我局发现你公司存在以下违规问题：
一、信息披露方面的问题
（一）未及时披露开展大宗商品贸易的情况。你公司于2014年6月开始开展大宗商品贸易，该业务属你公司新增业务，且业务规模大、销售金额占公司营业收入的比例较高。你公司在经营业务发生重大变化的情况下，未及时披露有关信息，不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的规定。
（二）未及时披露重大合同订立情况。2016年 6月 1日，你公司全资子公司江门江益磁材有限公司（以下简称江益磁材）与广州市卓益贸易有限公司（以下简称广州卓益）签订《购销协议》，约定江益磁材向广州卓益采购电解铜、铜杆等商品，江益磁材自2016年6月1日起按需分批向广州卓益预付8亿元货款；
2016年12月2日，江益磁材与广州卓益再次签订《合同补充协议》，将预付货款总额调增为15亿元，合同金额占领益智造最近一期经审计净资产的52.24%。
你公司未披露上述重要合同订立情况，不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的规定。
（三）未及时对 2017年年度业绩预告作出修正。2017年 10月 30日，你公司披露 2017年第三季度报告，预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为2.4亿元至3.3亿元。2018年2月28日，你公司披露业绩预告修正及业绩快报，将2017年预计净利润修正为0.97亿元。2018年4月
28日，你公司披露2017年年报，公司当期经审计的净利润为14.05亿元。你公司2017年度业绩预告、业绩快报中披露的净利润与经审计的净利润存在较大差异，且未在规定期限内及时作出修正，不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
（四）未及时对2018年半年度业绩预告作出修正。2018年4月28日，你公司披露2018年第一季度报告，预计2018年上半年净利润为4.23亿元至6.87亿元。2018年 7月 13日，你公司披露 2018年半年度业绩预告修正公告，将2018年半年度预计净利润修正为亏损1.59亿元至盈利1.06亿元。2018年8月 27日，你公司披露 2018年半年报，公告 2018年上半年净利润为亏损 5.81亿元。你公司2018年半年度业绩预告、业绩预告修正公告披露的净利润与最终披露的净利润存在较大差异，且未在规定期限内及时作出修正，不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
二、内部控制方面的问题
（一）大宗商品采购内部控制存在缺陷。你公司2014年6月开展大宗商品贸易业务时，未结合实际情况，完善大宗商品采购业务相关管理制度，直到 2017年1月才制定相关制度。你公司在开展大宗商品贸易业务过程中，存在供应商选择不当、采购方式不规范、授权审批不规范等问题。上述情形不符合《企业内部控制基本规范》第四条以及《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》第三条、第四条等规定。
（二）大宗商品贸易资金支付内部控制存在缺陷。你公司未对大宗商品贸易款项支付审批权限作出明确规定，存在未按照公司章程和公司内部管理制度的规定履行资金支出审批程序、在无具体采购订单支撑下支付大额预付款等问题。上述情形不符合《企业内部控制基本规范》第四条以及《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》第三条、第二十一条等规定。
（三）大宗商品贸易预付账款内部控制存在缺陷。你公司在开展大宗商品贸易过程中，存在未对大额长期预付款项定期进行追踪核查、对大额预付款项的过程控制和跟踪管理不严等问题。上述情形不符合《企业内部控制基本规范》第四条以及《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》第十三条、第十四条等规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条等规定，我局决定对你公司
采取出具警示函的行政监管措施。你公司应高度重视上述问题，采取有效措施切实整改，并对相关责任人进行内部问责，于收到本决定书之日起 30日内向我局报送整改情况、内部问责情况，并抄送深圳证券交易所。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次广东证监局对公司出具的警示函属于行政监管措施，不会对公司再融资及相关资本运作产生实质性影响。
公司将根据广东证监局的要求进行整改，对相关责任人进行内部问责，并在规定时间内向广东证监局报送整改情况及内部问责情况。公司董事、监事及高级管理人员将以本次整改为契机，加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水平。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2018-002北京九强生物技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 12月 28日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2018年 1月 4日在公司会议室以现场方式召开。
出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定,所做决议合法、有效。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司首次公开发行股票的募集资金投资项目中的新建研发中心和参考实验室项目，因受到怀柔开发区建筑物限高政策的影响，需在原计划建设的实验室附近另建本投资项目的部分实验室，拟新建实验室用地与原计划建设实验室用地属同一块土地，研发中心与实验室用途也未发生改变。2016年12月12日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将该项目的建设完成日期延期至2017年12月31日。
因受新建实验室的开工证行政审批周期较长等事项的影响，本项目的实施进度受到一定的影响，截至目前暂未达到预计可使用状态。本募投项目延
期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。
为了维护全体股东和企业利益，公司拟将本项目的建设完成日期延期到2018年12月31日。
监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
同意公司将“新建研发中心和参考实验室”项目建设完成日期变更为 2018年 12月 31日。
具体内容详见于 2018年 1月 4日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于部分募投项目延期的公告》。本议案已由公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司监事会 2018年 1月 4日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-244
湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司一致行动人之一股份被司法划转暨诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机”)近日
收到中国证券登记结算有限责任公司《董监高每日持股变化明细》，现将公司
本次涉及的有关事项公告如下：
一、诉讼的基本情况
公司于2018年3月16日披露了《关于公司诉讼事项的公告》，公告中披露了
原告胡菲诉被告千山药机、湖南千山慢病健康管理有限公司、湖南乐福地医药
包材科技有限公司、刘祥华、邓铁山、王国华借贷纠纷一案的诉讼情况。
二、公司一致行动人之一股份被司法划转情况暨诉讼进展情况
公司涉及与胡菲借贷纠纷一案的一致行动人王国华被广东省深圳市福田区
人民法院强制执行判决，司法划转了王国华持有的股票，王国华被司法转出千
山药机股票5,500,000股。公司实际控制人之一王国华此次司法划转前持有本公
司股份10,000,000股，占公司股份总数的2.77%，公司实际控制人刘祥华等8名
一致行动人合计持有公司股份102,240,500股，占公司股份总数的28.29%。此次
司法划转后王国华持有公司股份4,500,000股，占公司股份总数的1.25%；此次
司法划转后，公司实际控制人刘祥华等八人合计持有公司股份96,740,500股，
占公司股份总数的26.77%。
刘祥华、邓铁山此次被司法划转股票未导致公司实际控制权的变更。公司
将按照相关规定，及时、依法履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、广东省深圳市福田区人民法院院（2018）粤0304执2486号《限期履行通知书》。
2、中国证券登记结算有限责任公司《董监高每日持股变化明细》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十六日
深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！我作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定及《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我 2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席公司董事会会议的情况及投票情况
2016年，公司董事会共召开了9次会议，本人亲自出席了9次，委托出席0次。对议案无投反对、弃权票的情况。同时积极列席公司股东大会。在每次董事会会议召开之前，我能主动与管理层沟通，了解公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，我认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。本年度我对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
明》、《关于公司2015年度利润分配预案》、《关于对公司2015年度内部控制评价报告》、《关于对公司2016年度日常关联交易》和《关于对公司向深圳市奥欣投资发展有限公司租赁物业暨关联交易》发表了独立意见。
2、2016年4月26日，对第三届董事会第四十三次会议《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
3、2016年5月26日，对第四届董事会第一次会议《关于聘任公司总经理及2016年度高级管理人员的议案》、《关于聘任杨国强先生为公司董事会秘书的议案》、《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》发表了独立意见。
4、2016年8月23日，对第四届董事会第四次会议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况》、《关于公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
5、2016年10月20日，对第四届董事会第五次会议《关于聘任公司 2016
年度审计机构的议案》、《关于聘任朱爱华女士为公司审计部经理的议案》发表了独立意见。
6、2016年11月7日，对第四届董事会第六次会议《关于全资孙公司岳普湖瑞城新能源科技有限公司开展融资租赁业务及对其提供担保的议案》、《关于全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司开展融资租赁业务及对其提供担保的
议案》发表了独立意见。
7、2016年12月2日，对第四届董事会第七次会议《关于公司公开及非公开发行公司债券相关事项的议案》发表了独立意见。
三、现场调查的情况
2016年任期内，本人多次到公司进行现场调查和了解，并与公司董事长、总经理、董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，并通过董事会微信群了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2016年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务：
1．对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；
2．监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利
益；
此外，凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
五、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2016年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
在新的一年里，本人将更加尽职尽责，加强同公司之间的交流，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：bpguo@szu.edu.com
深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事
郭宝平
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2014-033天津九安医疗电子股份有限公司关于
2014年第二次临时股东大会法律意见书的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
本公司律师于2014年6月23日参加了天津九安医疗电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并出具了《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会法律意见书》，由于工作疏忽，在法律意见书第四部分“本次股东大会的表决程序和表决结果”中，对表决结果披露有误，现做更正披露如下，详细内容见2014年6月24日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会法律意见书（更正后）》。
更正前：
“四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、关于审议《关于提请股东大会授权对外担保额度的议案》的表决结果：同意207,724,260股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的55.84%；弃权0股；反对0股。
2、关于审议《内部问责制度》的表决结果：同意207,724,260股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的55.84%；弃权0股；反对0股。”
更正后：
1、关于审议《关于提请股东大会授权对外担保额度的议案》的表决结果：同意207,724,260股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
2、关于审议《内部问责制度》的表决结果：同意207,724,260股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日
关于公司副总经理（副总裁）辞职的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2018-069厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司副总经理（副总裁）辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月3日收到公司副总经理（副总裁）白玉渊先生的书面辞职报告。白玉渊先生因个人原因，提请辞去公司副总经理（副总裁）职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，白玉渊先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。白玉渊先生辞职后，将离开公司并不再担任公司的任何职务。
公司董事会感谢白玉渊先生在任职期间为公司做出的贡献！
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月四日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-087湖南大康牧业股份有限公司
关于对外投资新设全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）为实施公司2013年非公开发行募集资金投资项目之湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目，根据公司管理规划及羊业务发展需要，公司拟在湖南省怀化市注册成立全资子公司新欣牧业有限公司（以工商登记为准）对该项目进行经营管理，注册资本1亿元，全部使用该项目的募集资金，主要从事羊的养殖和销售。
（二）2014年 08月 26日，公司召开的第五届董事会第四次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式：以 2013年非公开发行募集资金投资项目之湖南怀化 20万只肉羊养殖建设项目的募集资金1亿元设立，公司持股比例100%；
（二）公司名称：新欣牧业有限公司
设立地点：湖南省怀化市
法定代表人：王光荣
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币1亿元整
经营范围：羊养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子商务；肉食品；副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设，仓储服务；农业机械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上信息以工商登记为准。
（三）本次新设子公司经营管理的项目总投资为 35,000万元，将建设 7个标准化养羊场和和1家饲料加工厂。目前该项目尚处于前期建设准备阶段，建设并达产期为三年，项目建成后将形成年出栏20万只肉羊；年产销10万吨精饲料和补充料。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
为有效实施公司2013年非公开发行募集资金投资项目之湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目，公司拟在湖南省怀化市新设子公司对其进行经营管理。
本次对外投资项目可能面临国家政策风险，受有关政策因素的影响；市场风险，受市场行业竞争的影响；管理风险，该项目将需要随之配套的具有一定管理能力的人员。以上风险敬请各位投资者予以关注。
本对外投资项目的顺利实施，将进一步改善公司未来财务状况和经营成果。
四、其它
公司及新设子公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定使用募集资金，尽快签署《募集资金四方监管协议》，并及时履行披露义务。
五、备查文件
（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》；
（三）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；
（四）《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司新设子公司并变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年08月28日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2016-058
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于收到股东临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日披露了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2016-057），公司董事会定于2016年11月23日（星期三）召开2016年第三次临时股东大会。
2016年11月13日，公司收到单独持有公司14.09%股份的股东高光荣先生《关于成都新易盛通信技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于增加〈公司章程〉第106条内容的议案》以临时提案的方式提交股东大会审议并表决。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。前述提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将依法提交公司2016年第三次临时股东大会审议。现将具体议案内容公告如下：
一、关于增加《公司章程》第 106条内容的议案
根据公司经营发展需要，现根据公司股东、董事长高光荣先生的提案，拟在《公司章程》第 106条增加如下内容：“在发生公司被恶意收购的情况下，为确保公司经营管理的持续稳定，最大限度维护公司及股东的整体及长远利益，董事会可自主采取以下反收购措施：
（一）对公司收购方按照本章程的规定提交的关于未来增持、收购及其他后续安排的资料，进行审核、讨论、分析，提出分析结果和应对措施，并在适当情况下提交股东大会审议确认；
（二）从公司长远利益考虑，在恶意收购难以避免的情况下，董事会可以为公司选择其他收购者，以阻止恶意收购行为；
（三）根据法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，采取以阻止恶意收购者实施收购为目标的反收购行动，包括但不限于对抗性反向收购、法律诉讼策略等；
（四）其他能有效阻止恶意收购的方式或措施。”
特此公告！
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2016年11月15日
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2018-088西藏银河科技发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会同意公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果产生任何影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
自公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、变更审议程序
公司于 2018年 10月 29日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业
外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经审核，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，公司监事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
2、第八届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2018年10月29日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-019孚日集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于 2018年 4月 23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 4月 13日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9人，实际参加表决董事 9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，鉴于公司董事人员变动，经公司董事会审议并一致同意，决定对董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，补选董事张树明先生为董事会薪酬与考核委员会委员，与原薪酬与考核委员会委员张辉玉先生、王贡勇先生组成新的董事会薪酬与考核委员会，任期至本届董事会届满。
二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司审计部经理的议案》，由于工作原因，原审计部经理秦波先生不再担任审计部经理，决定聘任王聚章先生为公司审计部经理，任期至本届董事会届满。简历详见附件。
三、董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年第一季度报告》。
本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
附件：
王聚章先生：中国国籍，1965年9月生，汉族，专科。历任公司毛巾厂厂长、床品公司厂长、安全办主任等职。现任公司审计部经理。持有本公司股份 661,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于确定回购公司股份用途的独立意见
公司本次确定回购股份用途符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及相关规定，公司董事会审议确定回购股份用途事项的程序和决策合法、有效。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司的实际情况，确定本次回购的公司股份全部用于实施员工持股计划，有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，使其积极参与公司打造大数据小生态的事业中来，促进公司长期、持续、健康发展。综上，同意本次确定回购公司股份用途事项。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：方建中、严思恩、张大亮2019年4月9日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-087武汉金运激光股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年10月18日10时在武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦六楼会议室召开，本次董事会会议通知和材料于 2016年 10月 13日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出。会议应到董事 5人，实到董事 5人，其中独立董事 2人，会议由董事长梁萍女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过以下决议：1、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议案》
鉴于公司经过 2016年上半年的有效结构调整后，形成的“金运互动传媒、金运数字技术、激光智能制造”三大业务板块正围绕数字技术商业化应用企业级服务，展开“硬件+软件+内容+服务”的各项业务，为保障公司经营的资金需要，同时缓解公司的资金压力及降低财务成本，公司控股股东及实际控制人梁伟先生在看好公司发展的基础上将人民币 1500万元无息借款给公司用于补充公司流动资金。
金额为人民币 1500万元；借款期限自 2016年 10月 18日至 2017年 10月 17日；免收利息；还款方式为借款期限截止日前公司通过转账方式还至梁伟先生账户；借款用于补充公司流动资金。
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。
该事项属于关联交易，关联董事梁萍、肖璇回避了对本议案的表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
武汉金运激光股份有限公司董事会 2016年 10月 19日
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一八年一月
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2018年第一次临时股东大会法律意见书甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司 2018年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：中核华原钛白股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》第五条的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2018年第一次临时股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2017年12月22日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2017年12月23日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议公告列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为：2018年1月2日（星期二）。
5、本次股东大会现场会议于2018年1月8日（星期一）下午13:00在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室召开，召开时间、地点前述公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：截止2018年1月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东，公司全体董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9名（含参与网络投票的股东5名），代表贵公司股份数590,764,184股，占贵公司股份总数的37.1125%。
其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共8人，代表股份1,204,400股，占公司总股份的0.0757%。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2018年第一次临时股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
审议《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》；
审议《关于公司<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》；
审议《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》；
审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。
2、本次股东大会没有收到临时议案或新的提案，本次股东大会所审议的议案与股东大会公告中列明的议案一致。
3、本次股东大会采取书面投票的表决方式，对前述议案进行了表决，贵公司还提供了网络投票方式。
4、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2018年第一次临时股东大会法律意见书（本页无正文，系本所《关于中核华原钛白股份有限公司 2018年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
杨晓楠
二〇一八年一月八日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-144吉林省金冠电气股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）第四届董事会第二十八次会议由董事长召集，会议通知已于2017年11月5日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于 2017年 11月 7日 9时在公司综合楼三楼会议室，以现场结合通讯形式召开。
3、会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。其中，董事孙益兵、独立董事毛志宏、独立董事王希庆、独立董事徐卫东以通讯形式参加。
4、本次董事会由董事长徐海江主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股子公司吸收合并控股孙公司的议案》
经审议，本次吸收合并有利于降低公司运营管理成本，提高运营效率，有利于资源的优化配置，符合公司发展战略的需要。鉴于南京能远汽车充电服务有限公司、南京新能汽车充电服务有限公司系南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“能瑞自动化”）的全资子公司，其财务报表已经纳入能瑞自动化合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害公司及股东的利益。董事会同意此次吸收合并事项。具体内容详见公司同日披露的相关公
告文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司拟对会计政策有关内容进行变更。具体内容详见公司同日披露的相关公告文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于本次重组有关审计报告以及备考合并财务报表审核报告的议案》
根据《重组管理办法》等法律法规的规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[2017]008110号《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司审计报告》；公司年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2017]7-572号《备考合并财务报表审核报告》。具体内容详见公司同日披露的相关公告文件。
董事会对前述报告予以确认并同意披露。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
三、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会二〇一七年十一月八日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-026游族网络股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2017年4月18日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年4月24日下午14:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《2017年第一季度报告》
董事会认为公司2017年第一季度报告全文及正文的编制符合《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的要求，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能真实地反映公司 2017年第一季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《2017年度第一季度报告全文》、《2017年度第一季度报告正文》。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨设立产业基金的议案》
公司全资子公司上海游素投资管理有限公司（以下简称“游素投资”）拟与其他投资主体共同投资设立宁波梅山保税港区九根兄弟股权投资中心（有限合伙），该产业基金重点关注国内外高价值、高成长性新经济领域。游素投资作为其普通合伙人将以自有资金出资3亿元人民币，出资占比28.58%。
具体内容详见 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于全资子公司对外投资暨设立产业基金的公告》。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会经审议，同意聘任朱梦静女士为公司证券事务代表，负责协助董事会秘书的工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
具体内容详见 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
游族网络股份有限公司董事会2017年4月24日
附件：朱梦静女士的简历
朱梦静女士，1989年出生，中国国籍，无海外居留权，上海师范大学法律硕士；2014年9月至2016年1月就职于上海事成软件股份有限公司法务部；2016年 1月至今就职于游族网络股份有限公司证券事务部。朱梦静女士已于 2016年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
朱梦静女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。