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证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-032
荣安地产股份有限公司
关于简式权益变动报告书的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）作为信息披露义务人于 2015年 6月 3日披露了《简式权益变动报告书》。根据相关要求，现将关于本次权益变动的有关事项补充公告如下：
一、《简式权益变动报告书》“三、权益变动目的（一）股份权益变动目的”原文为：
荣安集团将所持有的部分荣安地产股份以协议转让方式转让给王久芳先生，系王久芳家族对上市公司持股结构作出的调整。本次转让后，荣安地产实际控制人未发生变更。
现补充如下：
1、荣安集团通过竞价交易方式减持荣安地产部分股份，主要是为了满足其业务发展需要。
2、荣安集团将所持有的部分荣安地产股份以协议转让方式转让给王久芳先生，系王久芳家族对上市公司持股结构作出的调整。
上述减持或转让后，荣安地产实际控制人未发生变更。
二、《简式权益变动报告书》“四、权益变动方式（一）权益变动方式”原文为：
荣安集团通过协议转让方式，将其持有的荣安地产部分流通股转让给王久芳先生。本次转让的标的股份数为6,500万股，占荣安地产股份有限公司股份总数的6.12%。
现补充如下：
1、2015年5月5日-8日，荣安集团通过竞价交易合计减持4,353,335股荣安地产股份，占荣安地产股份有限公司股份总数的0.41%。成交均价区间为21.27-24.43元/股。
2、2015年6月1日，荣安集团与实际控制人王久芳先生签署了《股权转让协议》，通过协议转让方式，将其持有的荣安地产部分流通股转让给王久芳先生。
本次转让的标的股份数为 6,500万股，占荣安地产股份有限公司股份总数的6.12%。
三、《简式权益变动报告书》“四、权益变动方式”补充：
（三）通过竞价交易减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|||
|股东名称|减持日期|减持股数（股）||减持方式|减持比例（%）|
||||（元/股）|||
|荣安集团|2015-05-08|259200|21.27|竞价交易|0.024|
|荣安集团|2015-05-07|892535|23.31|竞价交易|0.084|
|荣安集团|2015-05-06|2551600|24.43|竞价交易|0.240|
|荣安集团|2015-05-05|650000|24.19|竞价交易|0.061|

四、因本次披露的《简式权益变动报告书》中，权益变动股数增加了荣安集团通过竞价交易减持的数量，该报告书中关于权益变动相应的股数、比例等做了相应的调整。
补充调整后的详细内容请见与本公告同日披露的更新后的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一五年六月六日
宁波天邦股份有限公司
未来三年（2014–2016年）股东回报规划
为完善和健全宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、股东回报规划考虑的因素
本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。
二、本规划的制订原则
1、积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
2、本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3、公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、规划制定的周期及相关决策机制
1、公司至少每三年制定一次股东回报规划。
2、公司股东回报规划由董事会根据公司战略发展目标、盈利能力以及资金需求状况并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见拟定，在公司董事会
审议通过后提交公司股东大会审议。
3、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报规划的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司股东回报规划的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。
4、股东大会对利润分配方案特别是现金分红具体方案进行审议时，可通过电话、邮箱、来访接待等渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。
四、未来三年（2014年-2016年）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司现金分红的条件
公司实施现金分配，应同时满足下列条件：
1、当年实现盈利；
2、公司该年度的可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见；
4、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外），重大对外投资或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（三）公司现金分红的比例
1、在符合章程规定的现金分红条件情况下，原则上公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
2、董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，实施差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定。
（四）公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑对未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（五）公司股票股利分配的条件
采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，分考虑公司的可分配利润总额、现金流状况、股本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（六）利润分配的时间间隔
在符合章程规定的现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红；
董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。
（七）利润分配方案履行的决策程序和机制
1、公司利润分配预案由公司管理层结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟定后提交公司董事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。
2、董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。董事会审议现金利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司现金利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。
3、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，可通过多种渠道（包括但不限于提供网络投票的方式、电话、传真、邮件、公司网站、互动平台、邀请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
4、公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（八）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况和决策程序进行监督，对利润分配预案进行审议并发表意见。
（九）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利的派发事项。
（十）如存在股东违规占用上市公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（十一）公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成
书面论证报告。独立董事应对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。调整利润分配政策事项应当提交股东大会特别决议通过。
（十二）现金分红政策披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
五、附则
本股东回报规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一四年五月二十八日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-088
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月13日，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司变更注册地址及经营范围的议案》，同意公司的全资子公司深圳达意隆包装技术有限公司（以下简称“深圳达意隆”）变更注册地址和经营范围。详细内容参见公司于2016年9月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2016-080）。
近日，公司接到深圳达意隆的通知，其已完成工商变更登记手续，并于2016年11月15日领取了深圳市市场监督管理局核发的新《营业执照》。具体变更内容如下：
注册地址：深圳市龙华新区观澜街道君龙社区环观南路19号铭可达物流园4号仓东侧。
经营范围：
一般经营项目：塑料原料及产品；包装技术的研发（不含生产加工）及相关信息咨询；国内贸易、货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目：包装饮用水系列产品的生产销售。
除上述变更事项外，深圳达意隆营业执照其他事项不变。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-004安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于
2013年年度利润分配方案预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽盛运环保（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)证券部收到公司控股股东及实际控制人开晓胜先生提交的公司2013年度利润分配预案的提
议及承诺，具体内容为：
“鉴于公司2013年盈利状况良好，为回报股东，作为控股股东和实际控制人，本人提议2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本
294,163,631股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增
235,330,905股，转增后公司总股本将增加至529,494,536股，本人承诺在公司董事会和股东大会正式审议此利润分配方案时投赞成票。”
公司控股股东及实际控制人开晓胜先生承诺：在公司董事会及股东大会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。公司董事会接到开晓胜先生提交的关于公司2013年度利润分配预案的提议后，部分董事会成员对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上，并达成一致意见：控股股东及实际控制人开晓胜先生提议的2013年度利润分配预案充分考虑了广大投资
者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅为公司控股股东及实际控制人开晓胜先生作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司2014年1月17日
新晨科技第九届董事会第二十二次会议 独立董事意见新晨科技股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》等有关规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
一、关于新晨科技股份有限公司会计政策变更的独立意见
公司独立董事对本次变更会计政策进行了审核并发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）文件的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。
二、关于新晨科技股份有限公司变更会计师事务所的独立意见
经核查，公司独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，能够遵循独立、客观、公证的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。此次变更会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量。我们一致同意，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘用期自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。我们同意将此项议案提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
（此页无正文）
新晨科技第九届董事会第二十二次会议 独立董事意见（签字页）
独立董事签名：
高冠江
李晓枫
罗炜
大连天宝绿色食品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事工作制度》及《大连天宝绿色食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第六届董事会第二十六次会议审议通过关于计提资产减值准备的相关议案发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观公允反映公司2019年第三季度的财务状况和经营成果，公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
（以下无正文）
（此页为大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）独立董事：
张鑫 张同岱 李青
二〇一九年十月三十日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2016-022张家港富瑞特种装备股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获公司于 2016年 3月 18日召开的 2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2016年3月19日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。本次权益分派距离股东大会通过的时间未超过两个月。现将本次权益分派实施事宜公告如下：
一、本次权益分派方案
本公司 2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本 293,962,808股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.090000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 293,962,808股，分红后总股本增至 470,340,492
股。
二、权益分派股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年3月31日，除权除息日为：2016年4月1日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2016年3月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年4月1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 4月 1日。
六、股本变动结构表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、限售流通股 (cid:10)|73,105,556|24.87%|43,863,333|116,968,889|24.87%|
|1、首发后个人类限售股|4,285,714|1.46%|2,571,428|6,857,142|1.46%|
|2、首发后机构类限售股|14,738,094|5.01%|8,842,856|23,580,950|5.01%|
|3、高管锁定股|54,081,748|18.40%|32,449,049|86,530,797|18.40%|
|二、无限售流通股|220,857,252|75.13%|132,514,351|353,371,603|75.13%|
|总股本|293,962,808|100.00%|176,377,684|470,340,492|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 470,340,492股摊薄计算，2015年度每股净收益为 0.035元。
八、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号
咨询联系人：李欣、于清清
咨询电话：0512-58982295
传真电话：0512-58982293
九、备查文件
1、张家港富瑞特种装备股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关资本公积转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年3月25日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏华西村股份有限公司
2016年公开发行公司债券（第一期）
重大事项受托管理事务临时报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称：中信建投）作为江苏华西村股份有限公司（以下简称：公司或发行人）2016年公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投不承担任何责任。
根据公司提供的《江苏华西村股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》（公告编号：2016-108）：
自2016年1月1日至 2016年9月22日，公司累计新增借款约12.15亿元，其中银行借款约0.15亿元、发行债券（包括但不限于银行间、交易所所有公募、私募债券等）12亿元。上述借款主要系银行借款、发行债券“江苏华西村股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：16华西01，债券代码：112367）、“江苏华西村股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第二期）”（债券简称：16华西02，债券代码：112389）、“江苏华西村股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：16华西F1，债券代码：118849）等所致。
经核查，2016年1月1日至今累计新增借款金额超过了2015年末净资产的40%，主要系银行借款、发行公司债券等所致，属于公司正常经营活动范围。
发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
中信建投作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村村股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之签章页）
中信建投证券股份有限公司年月日
福建浔兴拉链科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年，在本人任职期间(2018年1月-12月)，公司董事会共召开了10次会议，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|任职期间召开董事会次数|应参加董事会次数|亲自参加董事会次数|委托出席次数|投票情况（发对次数）|
|10|10|10|0|0|

2018年，在本人任职期间，公司共召开2次股东大会，分别是2018年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会，本人列席会议情况如下：
||||
|-|-|-|
|本年度召开的股东大会次数|本年度应列席股东大会次数|实际列席次数|
|2|2|2|

本人对董事会审议的各项议案，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项履行了相关审批
程序，合法有效；故对任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，
没有反对、弃权的情形
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，在认真了解并审查董事会审议各项议案情况的基础上，对相关事项发表了独立意见。
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|-|-|-|-|
|序号|时间|事 项|发表意见类型|
|1.|2018.4.24|关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见||
|||对公司聘任2018年度审计机构事项的独立意见||
|||关于公司会计政策变更的意见||
|||对公司2018年度日常关联交易预计事项的核查意见||
|||对控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见||
|||对2017年度公司内部控制自我评价报告的独立意见||
|||关于核销坏账的独立意见||
|||关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的核查意见||
|||关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见||
|2.|2018.5.10|关于重大资产出售事项的独立意见|同意|
|3.|2018.6.7|关于公司为控股子公司深圳价之链跨境电商有限公司提供融资担保的独立意见|同意|
|||关于公司及子公司拟开展外汇衍生品业务的独立意见||
|4.|2018.8.30|对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|||对控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见||
|5.|2018.9.7|关于终止重大资产重组事项的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|6.|2018.10.29|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|7.|2018.12.26|关于董事会换届选举事项的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员，2018年任职期间，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照委员会工作细则，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
作为公司董事会提名委员会主任委员，本人按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的聘任等事项进行了认真审查，并按照有关规定对任职资格进行了审核。
四、对公司进行现场调查情况
2018年度，本人通过参加会议、现场考察、电话沟通等多种方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司生产运营状况、管理情况，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，累计现场工作时间为 11天。
五、保护中小股东合法权益方面所作的其他工作
1、2018年，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度的规定，关注公司信息披露情况，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，保障了投资者的知情权。
2、本人不断加强自身学习，积极参加培训，对相关法律法规进行了系统梳
理学习、加深认识，以提升专业素质，提高履职能力。为公司的科学决策和风险
防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
3、报告期内，本人实地走访了公司，与公司相关工作人员沟通，深入了解公司生产经营、管理和内部控制等制度的完善等与经营和法人治理有关事项情况、董事会决议的执行情况、财务管理、关联交易、业务发展等相关事项。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人在 2018年度履行职责情况汇报。2019年 1月，公司完成了董事会及监事会换届选举，本人已届满离任。本人衷心希望公司在新一届董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，以树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
独立董事：廖益新
浙商证券股份有限公司
关于浙江大东南股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为浙江大东南股份有限公司（以下简称“大东南”或“公司”）2011年非公开发行股票的保荐人，持续督导期截止至 2012年 12月 31日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，浙商证券已于大东南 2012年年度报告公告后向中国证监会报送了保荐总结报告。由于大东南募集资金尚未使用完毕，持续督导期满后，浙商证券继续对大东南募集资金的使用持续关注并开展相关工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管要求》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，浙商证券就大东南第六届董事会第二十次会议审议的关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及事项，进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发表以下意见：
一、大东南本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
1、募集资金基本情况
2011年8月10日，中国证监会下发《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1253号），核准公司非公开发行不超过152,000,000股新股。大东南于2011年9月完成了非公开发行股票137,795,966股人民币普通股（A股）的发行上市工作，每股发行价格 9.35元，募集资金总额 1,288,392,282.10元，扣除发行费用 27,137,796元，募集资金净额 1,261,254,486.10元。2011年 9月 8日，中汇会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（中汇会验[2011]2296号）。
2、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2016年6月23日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司拟继续使用2011年非公开发行股票闲置募集资金不超过25,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司监事会、独立董事发表了同意上述事项的意见。截至2017年6月19日，公司已将该笔资金归还至募集资金专户。
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2017年6月20日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司拟继续使用2011年非公开发行股票闲置募集资金不超过25,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司监事会、独立董事发表了同意上述事项的意见。
二、保荐人意见
保荐人经核查后，认为：
（一）本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经由公司董事会审议通过，并取得独立董事、监事会出具明确同意的意见。
（二）公司已承诺此次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。
（三）公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户。
（四）公司本次拟用闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自公司相关董事会审议批准之日起不超过十二个月。
（五）公司过去十二月内未进行风险投资，且已承诺本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
在公司确保符合上述条件并认真履行承诺的前提下，保荐人同意大东南实施本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江大东南股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人：周旭东、孙报春
浙商证券股份有限公司
2017年6月22日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-043
广东雷伊（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）于2015年7月22日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一五年七月二十一日
银基烯碳新材料股份有限公司独立董事
对公司相关事项发表的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于对全资子公司及参股子公司提供融资担保的独立意见
我们作为公司的独立董事，在公司董事会审议本次担保前，已认真审阅议案内容，并对本次担保表示认可，公司董事会审议和表决程序合法有效；本次担保遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
二、关于公司改聘会计师事务所的事前审核意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对拟提交公司董事会第九届六次会议审议的《公司关于改聘会计师事务所的议案》进行事前审核，我们认为：
公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司改聘会计师事务所的审议程序符合相关法规的规定，所确定的2014年度审计费用是合理的，同意本议案提请公司股东大会表决。
独立董事：朱宝库、申屠宝卿、叶少琴二○一五年一月三十日
威海华东数控股份有限公司
独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易
等事项的独立意见
作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作规则》等的有关规定，基于独立判断立场，对公司关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
作为威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况进行了认真地核查，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的要求和规定，基于独立、客观判断的原则，对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
截至报告期末，公司及控股子公司累计发生对外担保余额为人民币 28,900万元（含子公司为母公司担保），占归属于上市公司最近一期经审计净资产的26.71%，占公司总资产的12.23%，其中对控股子公司担保12,700万元，无对合并报表范围外的第三方提供担保情况。
公司上述对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务，无违规和逾期担保。
经认真核查，我们认为：报告期内，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定，所有对外担保均履行了严格的审批程序，不存在违规担保和逾期的情况。
二、关于控股股东及其它关联方资金占用的专项说明及独立意见
我们对于公司报告期内的关联方资金占用情况发表如下意见：公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务多年，在为公司提供审计服务的过程中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成审计工作，出具的审计报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的审计机构。
四、关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认真审查了公司《2015年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，在公司的经营活动中得到了良好有效的执行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司董事会《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。但公司2015年度存在的与关联企业发生非经营性资金往来，未严格执行公司内部控制制度情况，必须杜绝。
五、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
我们认为公司 2015年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，未发现有
损害广大股东特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会提出的 2015年度利润分配预案，并同意将预案提请股东大会审议。
六、关于对外投资设立子公司暨关联交易事项的独立意见
公司与关联方大连机床集团有限责任公司、张家港经济技术开发区管委会（所属实体企业）共同出资设立大连机床（苏州）有限公司（暂定名），有利于公司培养人才，锻炼队伍，为今后战略转型升级、拓展专业市场储备能量，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益。同时，公司本次对外投资规模较小，预计不会对公司 2016年的财务状况和经营成果产生重大影响。该投资事项构成与大股东的关联交易，该交易遵循了平等自愿的合作原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，未发现通过此项交易转移利益的情况。
我们同意上述关联交易事项，该事项尚需要提交公司股东大会审议。
独立董事：刘玉平、刘庆林、宋希亮二〇一六年四月八日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2019－021广州市广百股份有限公司
关于第一期股票期权激励计划（草案）及摘要
的修订说明公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第一期股票期权激励计划（草案）及摘要已于2018年11月9日经公司第六届董事会第九次会议审议通过。2019年7月26日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（具体内容详见公司《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019－019）。现将有关事项说明如下：
一、具体修订情况
（一）修订原草案第五章“股票期权激励计划具体内容”之“五、股票期权的授予与行权条件”之“3、同行业对标企业的选择及对对标企业的调整方案”及摘要“八、获授权益和行权条件”之“（三）同行业对标企业的选择及对对标企业的调整方案”有关内容如下：
修订前：
公司董事会审议调整行业分类或对标企业方案时，独立董事、监事会应当就行业分类或对标企业样本调整是否有利于上市公司的持续发展，是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表独立意见。调整方案需报广东省国资委备案并提交公司股东大会审议。律师事务所应当就调整事项是否符合本办法及相关法律法规的规定、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
修订后：
公司董事会审议调整行业分类或对标企业方案时，独立董事、监事会应当
就行业分类或对标企业样本调整是否有利于上市公司的持续发展，是否存在明显
损害上市公司及全体股东利益的情形发表独立意见。律师事务所应当就调整事项是否符合本办法及相关法律法规的规定、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
（二）修订公司《第一期股票期权激励计划（草案）摘要》之“一、公司基本情况”之“（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况”之“2.监事会构成”内容如下：
修订前：
公司第六届监事会由 3名监事构成，分别是：监事会主席汤智全、监事李建新、职工监事关兆棻。
修订后：
公司第六届监事会由 3名监事构成，分别是：监事会主席陈倩文、监事李建新、职工监事关兆棻。
二、监事会意见
公司监事会认为：公司《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施本次股票期权激励计划合法、合规，本次股票期权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、独立董事意见
1、公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”的制定及审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案修订稿）》所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》所规
定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案修订稿）》的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括期权数量、授权日、行权期、可行权日、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、《激励计划（草案修订稿）》设定的业绩指标符合相关法规规定，综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
7、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，提高管理效率、增强员工的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股票期权激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股票期权激励计划。
四、律师事务所法律意见
1、公司符合《管理办法》《试行办法》《通知》规定的实施本次激励计划的条件和主体资格；
2、本次激励计划的内容符合《管理办法》《试行办法》《通知》的规定；
3、本次激励计划的拟订、审议、公示程序符合《管理办法》《试行办法》《通知》的规定，为实施本次股权激励计划，公司尚需按照《管理办法》《试行办法》《通知》等相关法律法规的规定履行后续法定程序；
4、本次激励计划的激励对象的确定符合《管理办法》《试行办法》《通知》的规定；
5、公司就本次激励计划已经履行了现阶段所必要的法定程序和信息披露义务，公司还需根据本次激励计划的实施进展情况，按照《公司法》《证券法》《管
理办法》等法律、法规、规范性文件的规定履行后续信息披露义务；
6、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形，符合《管理办法》相关规定；；
7、本次激励计划不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在违反《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规的情形；
8、在公司董事会审议本次激励计划时，拟作为激励对象的董事进行了回避；
符合《管理办法》的相关规定；
9、本次激励计划已经广东省国资委批准，还需经公司股东大会审议通过后方可实施。
五、独立财务顾问意见
经核查，本独立财务顾问认为：广百股份股权激励计划不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，符合《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（171号文）的有关规定。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
2019年7月27日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-046银泰资源股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年7月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网站上发布了重大事项停牌公告，公司股票于 2015年 7月 8日起停牌。
2015年 7月 16日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。本次董事会决议公告及回购预案于 7月 17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站。经申请，公司股票于2015年7月17日复牌。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016–055湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年08月24日在公司三楼会议室召开了公司第五届监事会第三次会议。公司于2016年08月12日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议关于2016年半年度报告及摘要的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
二、审议关于《募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
三、审议关于接受控股股东财务资助的议案；
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会 2016年08月26日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2018-025广联达科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2018年 7月31日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于2018年7月25日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取传签、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司为商业保理子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《广联达科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-062深圳万润科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自 2015年 7月 3日开市起停牌。经确认筹划中的重大事项为重大资产重组后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请股票自2015年7月31日起因重大资产重组事项继续停牌，具体详见公司于2015年7月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-056）。2015年 8月 7日，公司在上述指定信息披露媒体登载了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（一）》（公告编号：2015-059）。
截至本公告日，公司及有关方面正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）将自2015年8月14日起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
由于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月十四日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-019深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月14日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于 2017年 1月 17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。
后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 6日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，并于2017年2月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。公司于2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自2017年2月16日开市起继续停牌，并于2017年2月23日、3月4日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中，公司正同步与外部投资者商谈设立并购基金相关事宜。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并按规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2019－020湖北广济药业股份有限公司
关于非公开发行A股股票获得湖北省政府国资委批复
的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 2月 26日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，具体内容详见 2019年 2月 27日刊载在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2019年 3月 27日，公司收到湖北省政府国资委印发的《省政府国资委关于湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票预案的批复》（鄂国资产权[2019]25号），原则同意公司本次非公开发行股票的预案。
本次非公开发行股票获得省政府国资委的批复有利于非公开发行股票事项的顺利实施，发行成功后将进一步提升公司的核心竞争力。
本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-078
江苏润邦重工股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截止本公告披露日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）控股股东南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”）和实际控
制人吴建先生所持有的公司股份质押情况如下：
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|股东名称|持有公司股份数（股）|占公司股份总数比例（%）|已质押的股份数（股）|占公司股份总数比例（%）|占其持有公司股份总数比例（%）|
|南 通 威望 实 业有 限 公司|182,689,925|41.17%|88,180,000|19.87%|48.27%|
|吴建|1,014,678|0.23%|0|0%|0%|

威望实业上述股权质押均未达到警戒线和平仓线。公司董事会将采取有效
措施督促控股股东、实际控制人控制融资风险。敬请广大投资者关注相关公告
并注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会