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国海证券股份有限公司关于江苏澳洋健康产业股份有限
公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对江苏澳洋健康产业股份有限公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下：
一、保荐机构主要核查程序
2018年持续督导期间，保荐机构主要通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式对澳洋健康内部控制的建立和实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司各项业务和管理规章制度、内部控制制度；查阅公司三会会议资料和信息披露文件；核查公司董事、监事、高级管理人员的履职情况；核查公司内部审计工作情况；现场走访公司的生产经营场所，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师等进行沟通，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，并对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了逐项核查。
二、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括粘胶短纤、医疗服务及医药流通业务；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的
0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；
如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错
报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督
无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价
的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
三、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构核查意见
经核查，国海证券认为：截至2018年12月31日，澳洋健康公司治理结构较为完善，现有内部控制制度和执行情况符合我国相关法律法规及规范性文件的规范要求，公司在经营管理所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，公司董事会出具的内部控制评价报告符合公司实际情况。保荐机构对澳洋健康《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴潇 李金海
国海证券股份有限公司年 月 日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2018—047鞍山重型矿山机器股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 8月 22日10：00在公司 3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2018年8月10日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司副董事长黄涛先生主持，应出席本次会议的董事9名，实际出席董事9名（其中：董事长杨永柱先生、董事张刘向南先生、独立董事李卓女士传签）。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》；
经董事会审议，同意将公司编制的《2018年半年度报告》于 2018年 8月 23日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告；将《2018年半年度报告摘要》于2018年8月23日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告。
（二）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经董事会审议，同意将《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2018年 8月 23日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告；
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告独立董事对 2018年半年度募集资金存放与使用情况进行核查并发表了独立意见。
（三）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销子公司的议案》；
公司拟注销控股子公司武汉鞍重机械设备销售有限公司。
该议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2018年 8月 23日披露的《关于注销子公司的公告》。
三、备查文件
（1）、公司第四届董事会第十四次会议决议
（2）、公司第四届监事会第十五次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-007
深圳市路畅科技股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年度（1～12月）
2.前次业绩预告情况：
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月01日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2016年第三季度报告正文（更新后）》、《2016年第三季度报告全文（更新后）》(公告编号：2016-015)中预计：2016年1～12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：0～10％（预计盈利：4,631.51万元至5,094.66万元）。
3.修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2016年1～12月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期下降幅度：10%-15.75%盈利：3，902万元至4,168万元|盈利：4,631.51万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
由于汇率波动，由外币核算的应收账款、应付账款产生的汇兑损益费用
1,016.9万。
四、其他相关说明
上述预告为公司财务部门初步估算，公司2016年度业绩具体财务数据以公司公布的2016年年度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－024杭州滨江房产集团股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日接到控股股东杭州滨江投资控股有限公司（以下简称“滨江控股”）通知：近日，滨江控股将下述以股票质押式回购交易方式质押给广发证券股份有限公司和中信证券股份有限公司的股份提前购回，并办理了相关解押手续。
1、滨江控股将其持有的公司无限售条件流通股61,600,000股（公司实施2014年度权益分派后，该股份为123,200,000股）质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2015年6月15日，购回期限1年。（详见公司于2015年6月16日刊登的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-052）。
2、滨江控股将其持有的公司无限售条件流通股94,980,000股质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2015年8月13日，购回期限2年。（详见公司于2015年8月18日刊登的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-067）。
滨江控股目前共持有公司股份 1,247,671,129股，占公司股份总数的46.14%。截止本公告披露日，滨江控股累计质押其持有的公
司股份 99,600,000股，占公司股份总数的3.68%。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-078
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在暂停上市风险提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.2018年3月6日，金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）收到中国证监会《行政处罚决定书》（【2018】10号）。公司已就该事项在中
国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。
2.2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】
第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送
公安机关。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露
（公告编号：2018-071）。
3.公司自2018年6月26日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
4.公司接受投资者咨询的主要方式“
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：028-68232103
一、公司股票存在暂停上市风险
公司因涉嫌违反证券法律法规，于 2015年 6月 4日收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）。上述信息，公司已于2015年6月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-064）。
2017年 11月 13日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。公司已于 2017年 11月 13日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-092）。
2018年3月6日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）。公司已于2018年3月6日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。
2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-071）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关，存在暂停上市风险。
公司自2018年6月26日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
二、公司被移送公安机关具体情况
公司于2018年6月25日收到了深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第 40号），函件主要内容为： 2018年 6月 25日，深圳证券交易所接到中国证监会稽查局《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪被依法移送公安机关情况的函》（稽查局函〔2018〕527号）。公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送公安机关。
公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编
号：2018-071）。
三、公司股票交易安排
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》13.1.8条的规定，公司股票将于公告次一交易日即6月26日继续停牌一天，6月27日起复牌，交易三十个交易日。深圳证券交易所将自公司股票复牌三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：028-68232103
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年七月二日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-063天奇自动化工程股份有限公司
关于 2016年第一期员工持股计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月13日召开第六届董事会第七次（临时）会议、于2016年7月29日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。具体内容详见公司2016年 7月 14日、2016年 7月 30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2016年第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
根据公司《2016年第一期员工持股计划（草案）》的规定，第一期员工持股计划需要通过设立资产管理计划进行管理，但近期有关资产管理计划的监管制度发生了新的变化，为此公司就员工持股计划方案与各相关中介机构仍在沟通中。公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年8月29日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-056成都振芯科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月8日以书面方式向全体董事发出第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2016年7月 18日在公司 1号会议室召开，应参会董事 9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1.审议通过公司《2016年半年度报告》的议案
董事会认为：公司《2016年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》全文及摘要内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件，《2016年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2.审议通过公司《2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案董事会认为，2016年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和独立董事所发表
的意见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3.审议通过公司《董事会审计委员会2016年第二季度工作报告及第三季度工作计划》的议案
董事会认为董事会审计委员会编制的 2016年第二季度工作报告及第三季度工作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。同意通过。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十八日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-073珠海赛隆药业股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南赛隆药业有限公司于近日取得了国家知识产权局颁发的发明专利证书，现将有关情况公告如下：
专利权人：湖南赛隆药业有限公司、李剑峰
证书号：第3601763号
发明名称：质子泵抑制剂和抗骨质疏松药的复合物及其用途
专利号：ZL201710149808.X
专利类型：发明专利
专利申请日：2017年03月14日
授权公告日：2019年11月19日
该发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。上述专利的获得不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，从而增强公司的核心竞争力。
特此公告！
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019-01东江环保股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2019年 1月 14日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于2019年1月10日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事 9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
经董事长提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任姚曙先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
关于聘任姚曙先生为公司总裁的议案审议通过后，公司董事长谭侃先生将不再代理总裁职务。
上述聘任高级管理人员议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事关于聘任公司总裁的独立意见
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2019年1月15日
附件：简历
姚曙，男，汉族，1966年 12月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。姚曙先生历任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总裁助理兼凡口铅锌矿矿长、总裁助理兼矿产资源事业部部长、常务副总裁、党委委员、董事局董事等职务。姚曙先生在企业生产经营管理方面具有丰富经验。
截止本公告日，姚曙先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
拉卡拉支付股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们作为拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了审查，发表如下独立意见：
一、《关于参与投资设立北京考拉鲲鹏科技成长基金暨关联交易的议案》经审查，该事项是公司实施经营战略而进行的投资，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。
董事会在审议该事项时，审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意公司第二届董事会第十六次会议审议的议案，并同意将相关事项提交公司股东大会审议。
（以下为本独立意见的签署页，无正文）
（本页为《拉卡拉支付股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
王小兰：_________________
2019年 10月 11日
（本页为《拉卡拉支付股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
李焰：_________________
2019年10月 11日
（本页为《拉卡拉支付股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
蔡曙涛：_________________
2019年 10月 11日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-055
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会第十三次会议
召开时间：2018年10月11日
表决方式：现场与通讯相结合的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2018年9月28日，专人送达及电子邮件。
本次会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
根据公司经营需要，增加公司经营范围。原经营范围中增加“房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；来料加工”。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况等因素，本次拟将首次公开发行募集资金余额全部用于“绿色制造智能化改造项目”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018年 10月 29日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2018年第三次临时股东大会。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十二日
中德证券有限责任公司
关于杭州联络互动信息科技股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对联络互动关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：一、公司非公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3129号），中国证监会核准公司非公开发行不超过 183,276,059股新股。本次募集资金发行价格为 28.51元/股，实际发行股份数量为 168,361,978股，募集资金总金额480,000.00万元，扣除发行费用5,284.34万元，实际募集资金净额为474,715.66万元。以上增发新股的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年1月22日进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 210024号）。
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目及使用情况
前次使用部分闲置募集资金250,000万元已全额归还至公司募集资金专用账户。具体详见公司2017年11月23日披露的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2017-121）
截至 2017年 11月 22日，公司已经累计使用募集资金 201,093.05万元，募
集资金余额为281,277.06万元（含理财及利息收入）。
预计在未来 12个月内，公司使用不超过人民币 200,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。
三、本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为 20亿元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。
上述用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形，按现行一年期银行贷款利率4.35%测算，可降低公司财务费用支出8,700万元。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的说明和承诺
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，该等资金将仅限用于与公司主营业务相关的生产经营。
公司承诺：
（一）本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改募集资金用途、损害股东利益的情形；
（二）如果募投项目建设进度加快，公司及全资子公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行，由此形成的流动资金缺口由通过增加银行借款或其他方式自行解决；
（三）在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
（四）在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户；
（五）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
2017年11月27日，联络互动第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十八次会议分别审议通过了本次使用闲置募集资金相关事项，公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
五、核查意见
保荐机构对公司上述交易的内容、履行的程序等进行了核查，发表如下核查意见：经核查，本保荐机构认为：上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。上市公司已承诺，过去十二个月内未进行风险投资，并且在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合相关法律法规的要求。
本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于杭州联络互动信息科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）保荐代表人：
张斯亮 毛传武
中德证券有限责任公司2017年11月27日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-076
上海神开石油化工装备股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月18日披露了《2016年半年度报告》和《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，由于工作人员失误上述两份报告中关于购买银行理财产品的情况披露存在部分差错，现将相关内容更正如下：
一、《2016年半年度报告》“第四节《董事会报告》第五条投资状况分析”章节“委托理财情况”中以下两笔理财情况更正如下：
更正前：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期实际|计提减值||报告期实|
|受托人名||是否关|产品类|委托理|||报酬确定|||||
||关联关系||||起始日期|终止日期||收回本金|准备金额|预计收益|际损益金|
|称||联交易|型|财金额|||方式|||||
|||||||||金额|（如有）||额|
||||保本浮|||||||||
||||||2016年01|2016年06||||||
|平安银行|非关联方|否|动收益|5,000|||浮动收益|5,000|||42.09|
||||||月29日|月30日||||||
||||型|||||||||
||||保本浮|||||||||
||||||2016年03|2016年06||||||
|平安银行|非关联方|否|动收益|2,200|||浮动收益|2,200|||11.96|
||||||月09日|月30日||||||
||||型|||||||||

更正后：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期实际|计提减值||报告期实|
|受托人名||是否关|产品类|委托理|||报酬确定|||||
||关联关系||||起始日期|终止日期||收回本金|准备金额|预计收益|际损益金|
|称||联交易|型|财金额|||方式|||||
|||||||||金额|（如有）||额|
||||保本浮||2016年01|2016年06||||||
||||||||浮动收益|5,000|||42.09|
|平安银行|非关联方|否|动收益|5,000|月29日|月30日||||||
||||型||说明：上述5000万元理财产品中1000万元已于2016年3月9日赎回。|||||||
||||保本浮|||||||||
||||||2016年03|2016年06||||||
|平安银行|非关联方|否|动收益|2,200|||浮动收益|2,200|||11.96|
||||||月25日|月30日||||||
||||型|||||||||

二、《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》“三、本年度募集资金的实际使用情况（六）使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况”中以下两笔理财情况更正如下：
更正前：
单位：万元
受托银行 产品类型认购金额 起始日期 终止日期 收益率资金来源
平安银行股份有限保本浮动 2016年1月292016年6月30
5,000.00 浮动募集资金
公司上海卢湾支行收益型 日 日
平安银行股份有限保本浮动 2016年3月092016年6月30
2,200.00 浮动募集资金
公司上海卢湾支行收益型 日 日
更正后：
单位：万元
受托银行 产品类型认购金额 起始日期 终止日期 收益率资金来源
2016年1月292016年6月30
浮动募集资金
平安银行股份有限保本浮动 日 日
5,000.00
公司上海卢湾支行收益型 说明：上述5000万元理财产品中1000万元已于2016
年3月9日赎回。
平安银行股份有限保本浮动 2016年3月252016年6月30
2,200.00 浮动募集资金
公司上海卢湾支行收益型 日 日
除上述更正内容外，《2016年半年度报告》全文及《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》其他内容不变。给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。今后，公司将进一步加强公告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量，避免出现类似问题。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年8月19日
辽宁大金重工股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第二次会议审议的相关事项进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就会议所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于续聘审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，审计工作质量符合法律法规要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《辽宁大金重工股份有限公司章程》等有关规定。
二、关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见
公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，促进公司业务发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次事项审议程序符合《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金。
(此页无正文，为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的独立意见》之签署页)
独立董事：
许峰：
石桐灵：
孙文纺：
东北证券股份有限公司
关于北京中科金财科技股份有限公司
使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，对中科金财使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督委员会证监许可[2012]152号文核准，中科金财于2012年2月 20日在中国境内首次公开发行人民币普通股股票 17,450,000股，发行价格为每股人民币22.00元，募集资金总额为 383,900,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 333,733,517.24元，其中超募资金为 164,455,917.24元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012年 2月 23日出具信会师报字（2012）第（210034）号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户。
二、公司超募资金的使用及结存情况
公司超募资金金额为164,455,917.24元。
2012年3月17日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金52,350,780.00元用于偿还银行贷款。
助受理系统项目。
2012年8月24日第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于部分超募资金暂时补充流动的议案》，同意使用超募资金 7,100万元暂时补充流动资金（使用期限不超过 6个月）。2012年 9月 12日召开公司 2012年第一次临时股东大会审议通过《关于审议部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司已于2013年3月8日将上述款项归还募集资金专用账户。
2013年4月16日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司运用48,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金。
截止2013年12月31日，公司超募资金余额为23,275,237.24元，存放于募集资金专用账户。
三、公司本次超募资金使用计划安排
随着公司生产规模的不断扩大，项目的顺利开展需要足够的运营资金支持，致使公司对流动资金的需求增大。公司的超募资金总额为 164,455,917.24元，剩余超募资金为 23,275,237.24元，占超募资金总额的14.15%。为提高募集资金使用效率，公司计划将该部分超募资金及利息永久性补充流动资金，2013年12月 31日后尚未结算的超募资金存款利息，待银行结算后将此部分利息款一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司董事会、监事会均审议通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，但是尚需提交公司股东大会批准通过。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。2013年5月15日公司已使用部分超募资金用于补充流动资金，公司将按照相关规定在2014年5月16日之
后根据公司实际生产经营需要实施本次永久性补充流动资金计划。
公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事宜，有利于满足公司生产经营对流动资金的需要，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。
公司本次使用部分超募资金永久性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。
公司本次部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。
综上，保荐机构同意公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
郭兆强 田树春
东北证券股份有限公司年 月 日
中德证券有限责任公司
关于北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票
限售股份解除限售的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“中德证券”）作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”或“公司”）2014年非公开发行股票并上市的保荐机构，对顺鑫农业本次限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证监会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2014462号）核准，公司采用向北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”，现已更名为：北京顺鑫控股集团有限公司）及其他特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股132,049,992股，发行价格为人民币
13.20元/股，募集资金总额为人民币1,743,059,894.40元，扣除发行费用后的募
集资金净额为人民币1,702,239,894.40元。上述募集资金已于2014年5月29日全部到位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“【2014】京
会兴（验）字第02010005号”《验资报告》。本次发行的股份于2014年6月
13日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本由438,540,000股增加至
570,589,992股。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司控股股东顺鑫集团参与认购的本次非公开发行股票限售期为 36个月，其他8名特定投资者参与认购的本次非公开发行股票限售期为12个月。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、目前有限售条件的股份数量为132,065,026股，占总股份比例为
2、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年6月15日，本次解除限售股份的数量为124,474,234股，占公司总股本的21.82%，占公司限售股数的
94.25%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计8名，股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|证券账户名称|持有限售股股份数量|本次解除限售的股份||冻结股份数量|
|||||股份总数|占总股本比例||
|1|鑫元基金管理有限公司|鑫元基金－宁波银行－鑫元基金红梅花1号资产管理计划|13,963,636|13,963,636|2.44%|0|
|2|北京郁金香股权投资中心（有限合伙）|北京郁金香股权投资中心（有限合伙）|13,909,090|13,909,090|2.43%|13,909,090|
|3|国联安基金管理有限公司|国联安基金－工商银行－五矿国际信托－五矿信托－海西晟乾1号证券投资集合资金信托计划|22,670,454|22,670,454|3.97%|0|
|4|新华基金管理有限公司|新华基金－民生银行－顺鑫定增2号资产管理计划|13,772,818|13,772,818|2.41%|0|
|||新华基金－民生银行－顺鑫定增天首3号资产管理计划|6,784,000|6,784,000|1.18%|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5|安信证券股份有限公司|安信证券股份有限公司|13,907,575|13,907,575|2.43%|0|
|6|建投投资有限责任公司|建投投资有限责任公司|14,300,000|14,300,000|2.50%|0|
|7|山东高速投资控股有限公司|山东高速投资控股有限公司|13,900,000|13,900,000|2.43%|0|
|8|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品|3,755,554|3,755,554|0.65%|0|
|||中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红|3,755,553|3,755,553|0.65%|0|
|||中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品 -013C-CT001深|3,755,554|3,755,554|0.65%|0|

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司2014年非公开发行的8名特定投资者—鑫元基金管理有限公司、北
京郁金香股权投资中心（有限合伙）、国联安基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、建投投资有限责任公司、山东高速投资控股有限公司、太平洋资产管理有限责任公司承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺认购的股票自发行新增股份上市之日起，十二个月内不转让。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，
不存在公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，中德证券认为：顺鑫农业本次限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，顺鑫农业关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，中德证券对顺鑫农业本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京顺鑫农业股份有限公司非公
开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
左刚 陈祥有
中德证券有限责任公司2015年6月10日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-031北方华创科技集团股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月7日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总经理赵晋荣先生，董事会秘书、副总经理王晓宁先生，财务总监李延辉先生，独立董事邹志文先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十二日
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十五次（临时）会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，现就下列相关事项发表独立意见如下：
经核查2014年第二次临时股东大会通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2014年激励计划》”）以及回购注销限制性股票的流程、会议决议。
公司独立董事认为：本次董事会同意公司回购注销《2014年激励计划》中已不符合激励条件的原激励对象所持有尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2014年激励计划》等相关法律法规的规定，程序合法合规，同意按照《2014年激励计划》的规定回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票，并同意按照《2014年激励计划》的规定对回购价格和回购数量进行调整。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：廖卫平、颜克益、赵勇二〇一九年一月三日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2015-023浙江震元股份有限公司关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2014年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见 2014年 5月 24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
根据上述决议，公司在规定期限内使用了 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2015年 5月 22日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十二日