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2018年度，本着对公众股东和公司负责的原则，公司监事会在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2018年度公司监事会工作报告如下：
一、报告期内公司监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开4次监事会，具体内容如下：
1、2018年 4月 23日，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘 2018年度审计机构的议案》、《关于 2018年度公司监事薪酬方案的议案》、《关于浙江上优刀具有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明的议案》、《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东 2017年度应补偿股份及现金返还的议案》、《关于公司 2018年第一季度报告全文的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于制定<公司未来五年（2017年-2021年）股东回报规划>的议案》。
2、2018年 7月 20日，公司第三届监事会第八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
议案》、《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
4、2018年10月26日，公司第三届监事会第十次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》。
二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2018年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务运作规范、财务状况良好，会计信息无重大遗漏。公司2018年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。
3、公司对外担保情况及股权、资产置换情况
经认真核查，2017年3月24日，公司召开的第二届董事会第二十次会议，2017年4月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江上优刀具有限公司（以下简称“上优刀具”）向银行申请不超过6,500万元的融资提供担保，承担连带保证责任，
担保期限为三年。我们认为：本次担保能为上优刀具进行技术改造获得必要的资金支持，本次担保内容及决策程序符合相关规定。
除上述担保外，报告期内，公司无其他对外担保，亦无违规担保，无逾期担保，截至报告期末，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币 6,450万元。
4、关联交易
经认真核查，报告期内，公司没有与关联方之间发生资金往来，未发生损害上市公司及上市公司股东的行为。
5、公司收购、出售资产情况
经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司与海盐县城市开发有限公司签署了《国有土地使用权收购合同》，根据海盐县社会经济发展以及城市总体规划的需求，海盐县城市开发有限公司决定收购公司座落于武原镇新桥北路 239号的部分国有出让工业用地，面积共计 14,882平方米。我们认为：本次公司与海盐县城市开发有限公司签署《国有土地使用权收购合同》事项，审议表决程序合法，本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
6、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行监督，认为公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致。募集资金管理的制度和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。
7、对内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2018年度内部控制自我评价报告进行了审议，认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已制定了公司《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》等相
关规定，并严格按照制度规定的流程来做好信息的传递、编制、审核、披露各个环节的内幕信息知情人登记及信息的管理。同时，公司积极在内部开展内幕信息管理的培训，加强内幕信息的保密和报告意识，适时提醒内幕信息知情人注意做好内幕信息的保密工作，不利用内幕信息获取非法利益。
报告期内，未发现公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。
综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。
三、公司监事会 2019年度工作计划
2019年，公司监事会将按照有关法律法规的要求，以财务监督为核心，以公司内控制度为依据，继续对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，促进公司治理水平持续提升。
同时继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，不断丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
恒锋工具股份有限公司监事会 2019年4月26日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-075
浙江大华技术股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的三项发明专利证书，具体专利情况如下：
1、发明名称：一种云台的控制方法和设备
专利号：ZL 2012 1 0448053.0
专利类型：发明专利
申请日：2012年11月09日
有效期：二十年
证书号：第2191610号
2、发明名称：一种人体行为检测方法及装置
专利号：ZL 2012 1 0448054.5
专利类型：发明专利
申请日：2012年11月09日
有效期：二十年
证书号：第2193105号
3、发明名称：一种图像同步显示方法及装置
专利号：ZL 2013 1 0375655.2
专利类型：发明专利
申请日：2013年08月26日
有效期：二十年
证书号：第2192318号
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年10月13日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-135江苏爱康科技股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》（2016年4月22日披露于巨潮资讯网，公告编号：2016-47）。担保有效期自2015年年度股东大会审议通过后起至下一年年度股东大会召开日止。
根据《关于对外提供担保的议案》子议案关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案，公司拟为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）不超过 10亿元人民币的融资提供担保。江苏爱康实业集团有限公司为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
近日，公司接能源工程通知：为满足其日常经营的资金需求，能源工程分别向中国建设银行股份有限公司张家港分行（以下简称“建行张家港分行”）、中国农业银行股份有限公司张家港分行（以下简称“农行张家港分行”）申请办理流动资金贷款业务。能源工程与建行张家港分行签署了《人民币流动资金贷款合同》，融资金额为10000万元，期限为一年，公司与建行张家港分行签署《保证合同》；
能源工程与农行张家港分行签署了《流动资金借款合同》，融资金额为5000万元，期限为一年，公司与农行张家港分行签署《保证合同》。
上述担保金额在公司2016年对能源工程担保预测的总额度10亿元以内。
二、被担保人基本情况
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|项目|内容|
|企业名称|苏州爱康能源工程技术股份有限公司|
|成立时间|2012-9-5|
|注册号码|9132050005347164XE|

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|注册地址|张家港市杨舍镇（塘市街道）金塘西路北侧1幢|||
|法定代表人|李家康|||
|注册资本|13645.8333万元人民币|||
|公司类型|股份有限公司(非上市）|||
|主营业务|能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC工程管理服务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；太阳能光伏产品销售；水净化设备、空气净化设备、LED照明设备销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包（凭资质经营）。|||
|股东及持股比例|江苏爱康实业集团有限公司58.58%、张家港爱康股权投资管理中心（有限合伙）0.73%、农银（苏州）投资管理有限公司2.29%、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）4.58%、海通开元投资有限公司2.29%、周飏3.53%、平苏军0.92%、俞文耀0.92%、上海保港股权投资基金有限公司1.15%、朱信义1.28%、张家港诺德投资管理中心（有限合伙）1.37%、崇义友兰投资中心（有限合伙）6.41%、崇义众合投资管理中心（有限合伙）3.89%、东方汇智资产管理有限公司1.37%、金风投资控股有限公司2.29%、郭育林0.38%、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司2.67%、新余兴中康和投资管理中心（有限合伙）1.15%、张燕平0.38%、上海稻坤资产管理中心（有限合伙）0.38%、苏州工业园区股份有限公司0.76%、娄沣（上海）投资管理有限公司0.76%、新疆盛世柏金股权投资合伙企业（有限合伙）1.91%。|||
|关联关系说明|公司控股股东控制的其他企业|||
|基本财务数据（单位：万元）||2015年度|2016年7月|
||总资产|164,358.27|267,473.29|
||净资产|65,712.55|87,242.24|
||营业收入|145,974.46|98,109.59|
||净利润|15,008.44|183.25|

注：2015年度财务数据已经审计，2016年财务数据未经审计
三、担保协议的主要内容
公司与建行张家港分行签署了《保证合同》，拟为能源工程该笔流动资金贷款业务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为10000万元人民币，担保期限一年。
公司与农行张家港分行签署了《保证合同》，拟为能源工程该笔流动资金贷款业务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为5000万元人民币，担保期
限一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币 652,240.13万元（不包括本次的担保），其中对合并报表范围内的子公司提供担保总额为人民币 529,066.46万元；其他担保：为苏州爱康光电科技有限公司担保总额为人民币9,700万元，为苏州爱康薄膜新材料有限公司担保总额为人民币723.8万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币24,100万元，为江阴科玛金属制品有限公司担保 7,000万元,为苏州爱康能源工程技术股份有限公司及其控股子公司担保 81,649.87万元。以上担保累计占公司 2016年 6月 30日经审计归属母公司净资产的比例约为106.83%，若包含上述担保，累计担保余额占公司 2016年 6月 30日经审计归属于母公司净资产的比例约为109.29%。公司无逾期的对担保事项。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年十月一日
长城证券股份有限公司
关于汉麻产业投资股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“汉麻产业”或“公司”）向原股东配售股票并上市及持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的有关规定，就汉麻产业继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]976号文核准，汉麻产业向原股东配售人民币普通股（A股）股票58,532,956股，发行价格为5.00元/股，共计募集资金总额人民币292,664,780元，扣除发行费用15,418,476.35元，实际募集资金净额277,246,303.65元。上述资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字[2014]第114480号验证报告。
二、募集资金使用情况
根据公司第五届董事会第二次会议及 2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司配股方案的议案》等相关文件，本次配股募集资金净额将全部用于汉麻纺纱项目，募集资金以与合作方成立子公司（武汉汉麻生物科技有限公司，以下简称“武汉汉麻”）的形式投入。
2014年 11月 21日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存
款的议案》、《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案，同意使用募集资金向子公司武汉汉麻增资7,000万元；同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,100万元；使用不超过 8,600万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行银行结构性存款（在十二个月内滚动使用）；同意将使用不超过人民币 10,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金（使用期限不超过六个月）。
截止 2015年 4月 27日，公司已将前次暂时补充流动资金的 10,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过六个月。
截止2015年4月27日，公司已使用募集资金9,109.16万元，使用8,600万元进行银行结构性存款，募集资金余额为 10,156.13万元（含银行利息扣除银行手续费）。
由于募集资金项目的建设期拟为2年，资金投入需根据基建进度、设备采购合同等安排，预计公司在未来十二个月内仍将会有部分募集资金闲置的情况。
三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的有关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用不超过 10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司保证到期归还募集资金专用账户。按同期银行贷款利率计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司预计最高可以减少利息支出约535万元。
本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司在过去十二个月内没有进行
过风险投资，并承诺在使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。公司承诺：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；
募集资金补充流动资金到期前，公司将归还相关资金至募集资金专户。
四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
因短期内公司的募集资金不会全部使用，存在暂时闲置。在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，通过暂时补充流动资金不超过 10,000万元，可以增强公司的资金流动性，提高募集资金的使用效率，最高可减少利息支出约 535万元（按同期银行贷款利率计算）。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。
五、本保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司在过去十二个月内没有进行过风险投资。同时，公司承诺：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资；
2、本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，不存在通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情形；
3、本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定，不会影响募集资金计划的正常进行；
保荐机构同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于汉麻产业投资股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_____________ ______________
史金鹏 施斌
长城证券股份有限公司2015年4月28日
银亿房地产股份有限公司独立董事
对第六届董事会第三十八次会议审议事项的独立意见
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2016年8月26日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、2016年上半年关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的规定以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的文件精神，本着实事求是的态度，我们对公司的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真核实，现说明及发表独立意见如下：
①控股股东及其他关联方资金占用情况
经核实，报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
②公司对外担保情况
经核实，报告期内，公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情
况，控股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保，不存在违规担保的情况，也不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。公司严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保的风险，公司重大对外担保事项都有相应的审批程序。
公司全资子公司为其控股子公司按持股比例提供开发资金和按持股比例为子公司借款提供担保均是正常经营和合理利用资金的需要，决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。
公司全资子公司及其控股子公司对商品房承购人在商品房交付前的阶段性担保属于商品房销售行业惯例，是正常经营的需要，公司为商品房承购人提供担保的同时，承购人以其商品房作为抵押。公司的上述担保行为风险可控，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。
银亿房地产股份有限公司独立董事：邱妘、贾生华、郑如飞
二○一六年八月二十六日
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
公司章程修改对照表
经公司第三届董事会第二次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于 2018年7月16日完成。
注销完成后，公司注册资本由292,403,214元变更为291,400,700元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由292,403,214股变更为291,400,700股。公司注册资本和股本发生变化，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
公司章程修改情况具体如下：
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|原章程条款|修改后章程条款|
|第五条 公司注册资本为人民币292,403,214.00元。|第五条 公司注第册五资条本 公为司人注民册币资 本为人为291,400,7民00币.0 0元。|
|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为292,403,214股，公司的股本结构为：普通股292,403,214股。|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为291,400,700股，公司的股本结构为：8800万元 。普通股为 291,400,700 股。第十八条 公司股份总数为|

注：修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
8800万股，公司的股本结构公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述为：普通股 8800万股，其事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关中发起人持有 6600万股，或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司注册资本和总股本社会公众股东持有 2200万以及修改公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束股。。
力。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2019-016天壕环境股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 3月18日、2019年3月19日、2019年3月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
（二）近期公司关注到公共媒体报道了关于本公司的文章，如“科创板主题投资机会将迎来爆发性机遇！（附概念股）”，该报道称“天壕环境，间接持有聚辰半导体股份有限公司股份”；如“科创板7*24小时开通，一个字，快！（附科创影子股）”，将公司归为“科创影子股”。经董事会核查，将相关情况说明如下：1、上述媒体报道中陈述的“天壕环境，间接持有聚辰半导体股份有限公司股份”与事实不符，公司未持有聚辰半导体股份有限公司（以下简称“聚辰半导体”）股份。
陈作涛
99.99%
4.84%
天壕投资集团有限公司
19.44% 99.99%
天壕环境股份有限公司 江西和光投资管理有限公司
（本公司）
28.36%
聚辰半导体股份有限公司
陈作涛先生同时为本公司、天壕投资集团以及聚辰半导体的实际控制人兼董事长。
3、本公司主营业务为天然气供应及管输运营，水处理工程服务及膜产品研发销售，余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务。据公开资料显示，聚辰半导体主营业务为提供高性能、高品质模拟和数字集成电路产研发、制造和销售的 IC设计及相关服务。公司与聚辰半导体各自独立经营；截至本公告日，公司与聚辰半导体无经营业务往来，聚辰半导体的经营情况不影响本公司的经营成果与财务状况。
4、根据中国证监会《上市公司治理准则》（2018年修订）的规定，本公司与控股股东、实际控制人在公司治理上实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司控股股东对外投资的公司聚辰半导体申请科创板上市，不影响本公司的经营成果与财务状况。
5、公司将继续围绕以天然气供应及管输运营业务为主的燃气板块为“主体”，以水处理工程服务及膜产品研发销售的水务板块、余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务的节能环保板块为“两翼”协同发展的战略布局，利用国家大力支持天然气行业发展的黄金历史契机，依托神木—安平煤层气管道工程项目，建立新的天然气气源供应的渠道，减少气源供应中间环节，发挥煤层气成本优势，快速抢占天然气需求增量市场，推进管道沿线工业园区的燃气发电、分布式能源等综合用能项目的开发。
除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。
（三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2019年 2月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-010），截至本公告日，公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-044号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次临时会议通知于2015年5月14日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2015年5月19日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席现场会议董事7人，独立董事毕立君先生和樊行健先生以传签方式进行表决，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于签订<推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）应于上市后六个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
同意公司聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任代办股份转让主办券商。2015年 5月 18日，公司与海通证券签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，约定由海通证券担任公司代办股份转让的主办券商，如果未来公司股票被终止上市的，由海通证券依据有关法律法规的规定代办股份转让的各项工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于设立合资子公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于设立合资子公司的公告》详细内容请参见 2015年 5月 20日公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
备查文件：
1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第七次临时会议决议
2、《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
宜华健康医疗股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关文件进行了认真核查，基于独立立场对相关事项发表如下意见：
一、关于《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的独立意见
1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，对各激励对象股票期权的授权安排、行权安排（包括授予数量、授权日、等待期、可行权日、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、《激励计划（草案）》在制定行权条件相关指标时,综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
7、公司实施股票期权激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司的凝聚力，增强公司整体竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。
同时,本次股权激励计划行权业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司管理层及核心骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股票期权激励计划。
二、关于《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》设定指标的科学性和合理性的独立意见
《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》中设置的考核体系分为公司层面的业绩考核、经营单位的业绩考核和激励对象个人层面的绩效考核。
本次股票期权激励计划公司层面业绩指标为：2018年、2019年、 2020年归属于上市公司股东的净利润分别不低于 3.60亿元、4.68亿元、6.08亿元。该指标综合考虑了公司及控股子公司的经营环境、经营状况及发展规划，以及实施本次激励计划所承担的期权费用等相关因素，在加快公司业务发展的同时，进一步间接强化上市公司的盈利能力，夯实公司产业转型的阶段性成果，指标设定合理、可测，具有挑战性。
除公司层面的业绩考核外，公司对经营单位业绩和激励对象绩效设置了严密的考核体系，只有完成所属经营单位业绩指标且个人绩效考核等级为S、A或 B的激励对象才可行权。该考核体系能够对激励对象的工作业绩做出较为准确、全面的综合评价。
综上，我们全体独立董事一致认为，《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》中所设定的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次股票期权激励计划的实施目的。
（此页无正文，为宜华健康医疗股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见签名页）
独立董事签署：
夏成才 王振耀 郭维
日期：二〇一八年六月六日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2017—49獐子岛集团股份有限公司
关于开展 2017年秋季底播虾夷扇贝抽测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 3日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于进一步提升海洋牧场透明度的举措》。公司决定开放底播虾夷扇贝抽测过程，增加底播虾夷扇贝存量的外部调研。
具体内容详见公司于 2014年 12月 5日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2014—110）。
公司为积极落实对于资本市场的承诺，进一步提升海洋牧场的透明度，让公司的广大股东更加透明地了解底播虾夷扇贝生长情况，了解海洋牧场，特制定2017年公司秋季底播虾夷扇贝抽测方案，具体如下：
一、抽测时间：自 2017年 9月 26日开始，预计 2017年 10月 18日结束。
具体时间将随海上作业天气等因素进行微调，调整时间以实际作业过程中的记录时间为准。
二、参加抽测人员：公司海洋牧场业务群海洋生物技术研发中心研发部和生产技术管理部人员（包括科研19号船员）、随船投资者代表3人（其他投资者可另船参观）、外部海洋专家、长海县电视台记者。
三、抽测方式：采用科研 19号船，以视频计量数量、以采集器采集扇贝测量规格的方式进行。
四、抽测点位：本次秋季底播虾夷扇贝抽测涉及2014—2016年底播预估到2017年10月末未收获的海域面积138万亩，计划调查点位120个。
五、活动主要内容
2、随科研船出海进行抽测；
3、海上扇贝采捕体验、品鉴。
六、投资者代表参与报名方式
1、登记地点：大连市中山区港兴路 6号万达中心写字楼 27层投资证券部；
2、登记时间：2017年9月22日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、截至 2017年 9月 21日收市时的持股证明等办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记；
（4）按照股东登记时间顺序，取前 3名股东作为本次公司秋季底播虾夷扇贝抽测活动的随船的投资者代表。
六、其他事项
1、报名联系人：张霖
联系电话：0411-39016969
传真：0411-39989999
通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层
邮编：116001
2、参与抽测活动的股东食宿及交通费自理。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2017年9月19日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014- 033深圳市英威腾电气股份有限公司
关于完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月20日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象张侃、李诚、黄忠斌已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。2014年3月26日，公司完成了对以上人员限制性股票共计7.4万股的回购注销事宜，详情见公司2014年3月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》。
2014年4月8日，公司取得了由深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》【2014】第81758178号，公司注册资本及实收资本由人民币35575.35万元变更为人民币35567.95万元，其他登记事项不变。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2014年4月11日
法律意见书
宁夏兴业律师事务所
关于宁夏东方钽业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
兴业书字（2018）第175号
致：宁夏东方钽业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东方钽业股份有限公司（下称“公司”）章程的要求，宁夏兴业律师事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次大会”），并就大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次大会由公司第七届董事会第十次会议决定召开，召开本次大会的通知和提示性公告分别于2018年10月23日、11月6日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以刊登。提请本次股东大会审议的议案为：关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。上述审议的议案内容详见2018年10月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》刊登的公司七届十次董事会会议决议公告的内容。
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|地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦8层、11层 邮编：750001|电话：0951-3905666|第1页 共4页|

法律意见书
本所律师认为，公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已在本次大会的通知公告及提示性公告中列明。
本次大会的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长赵文通先生主持，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定、关于召开本次大会的通知，出席本次大会的人员包括：
1、截至2018年11月5日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表股份数201,917,000股，占公司股份总数的45.8035％。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次大会网络投票的股东4人，代表股份数88,725股，占公司总股份数的0.0201％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。
三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果
本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
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法律意见书
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为：2018年11月8日—2018年11月9日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月9上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 11月 8日 15:00至 2018年 11月 9日 15:00期间的任意时间。
公司部分股东通过网络投票平台对本次股东大会审议事项进行了网络投票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的表决统计结果。
经统计，出席本次大会的股东或其委托代理人6人，共代表公司股份202,005，725股，占公司股份总数的45.8237％。
经核查本次大会审议的议案：议案均以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的99.9570%获得通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
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法律意见书
（此页无正文，为宁夏兴业律师事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书签字页。）
宁夏兴业律师事务所
负责人柳向阳
律师 刘庆国
刘宁
二〇一八年十一月九日
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证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2015-004江苏南大光电材料股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日至2014年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年度同期减少约：9.22 % -25.73%|盈利：6,058.61 万元|
||盈利约：4,500 万元–5,500 万元||

其中，非经常性损益对净利润的影响区间为：400万元-600万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，LED产业快速发展，公司产品销售量同比去年上升；但由于LED产业链上游MO源产品供应环节竞争激烈，MO源产品销售价格同比去年下降；综合影响，公司2014年整体业绩同比去年下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年度业绩的具体数据将在本公司2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-021债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于注册资本变更、增加经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围；鉴于公司拟实施的 2017年度利润分配方案将资本公积金转增股本及可转债转股事宜，注册资本相应发生变更；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：
一、原条款为：
第六条公司注册资本为人民币22,207.5万元。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币33,311.25万元。
二、原条款为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：
炭黑制品制造；轻油、洗油、萘、苯酚钠、煤焦沥青加工、销售。（限有效安全生产许可证许可范围经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）******
现修订为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：
炭黑制品制造；轻油、洗油、萘、苯酚钠、煤焦沥青、硫酸铵、酚钠盐、炭黑尾气、尾气发电、蒸汽加工、销售。（限有效安全生产许可证许可范围经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）******
三、原条款为：
第八十二条……“董事会、监事会以及单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的5%以上的股东有权提名董事、监事候选人。”……
现修订为：
第八十二条……董事会、监事会以及单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权提名董事、监事候选人。……
四、原条款为：
第一百七十五条……利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。……
现修订为：
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更并对营业执照进行更新等报备登记事宜。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2016-024江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于收购宁波诺依克电子有限公司100%股权的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司在巨潮资讯网上披露的《关于收购宁波诺依克电子有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-023）中“一、股权收购概述”第 1条股权收购金额单位有误，现及时更正如下：
原文：
一、股权收购概述
1、2016年6月18日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精锻科技”）与宁波诺依克电子有限公司（以下简称“诺依克”）股东黄浩、黄颖莺（以下简称“转让方”）在江苏省泰州市姜堰区签订了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司收购宁波诺依克电子有限公司100%股权之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）和《宁波诺依克电子有限公司盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），精锻科技拟以现金10,000元收购转让方合计持有的诺依克100%股权，收购完成后，精锻科技持有诺依克100%股权，诺依克成为精锻科技的全资子公司。
更正为：
方合计持有的诺依克100%股权，收购完成后，精锻科技持有诺依克100%股权，诺依克成为精锻科技的全资子公司。
由于工作疏忽给广大投资者带来不便，深表歉意。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2016年 6月20日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路 83号广发银行大厦 20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC
邮编:510080
Post Code:510080
电话:(8620)8731 1008
Tel: (8620)8731 1008
传真:(8620)8731 1808 Fax:(8620)8731 1808
http://www.junxin.com
广东君信律师事务所
关于深圳市银宝山新科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市银宝山新科技股份有限公司
广东君信律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司（下称“银宝山新”）的委托，指派邓洁律师、何灿舒律师（下称“本律师”）出席银宝山新于 2018年 8月 29日召开的 2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及银宝山新《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）银宝山新董事会已于 2018年 8月 13日在指定媒体上刊登了《深圳市银宝山新科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的
召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2018年 8月 29日下午在银宝山新会议室召开。本次股东大会由银宝山新董事长孙军主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和银宝山新《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由银宝山新董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 6人，代表有表决权的股份数为 244,848,666股，占银宝山新股份总数的64.2243%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 5人，均为 2018年 8月 22日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的银宝山新股东。上述股东所持有表决权的股份数为 244,846,866股，占银宝山新股份总数的64.2238%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 1人，代表有表决权的股份数为 1,800股，占银宝山新股份总数的0.0005%。
（三）银宝山新部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和银宝山新《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票
及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，孙军、张玉良、杨智刚、胡作寰、黄福胜、朱方当选为银宝山新第四届董事会非独立董事。
上述非独立董事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
2、审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，陈文正、曾一龙、王彩章当选为银宝山新第四届董事会独立董事。
上述独立董事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
3、审议通过了《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，陈晓焱、肖凯当选为银宝山新第四届监事会非职工代表监事。
上述监事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
4、审议通过了《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章程>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 244,848,666股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会议事规
则>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 244,848,666股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
6、审议通过了《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 244,848,666股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和银宝山新《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和银宝山新《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关千深圳市银宝山新科技股份有
限公司2018年第一
次临时股东大会法律意见书》签字页。）
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二0一八年八月二十九日