证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2015-55
创维数字股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）之下属独资子公司――深圳微普特信息技术有限公司（以下简称“微普特”）与本公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维-RGB”）签署《广电数字一体机联合开发协议》，由双方共同抽调技术人员，组成联合开发项目组，共同研发该项目所涉及到的软件等技术。经双方协商，双方合作的广电数字一体机软件系统项目，采取创维-RGB向微普特支付一体机 DVB-C单台开发软件费用结算方式，按月/季度销售情况结算。预计全年交易总金额为 2,900万元。
本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司与关联方创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“创维液晶”）签订《加工承揽合同》，深圳创维数字委托创维液晶加工机顶盒整机，各批次的加工按《外发加工订单合同》执行。预计 2015年累计发生额 1,200万元以内。
为盘活深圳创维数字应收账款资产，提高公司资金周转率，深圳创维数字与关联方深圳创维融资租赁有限公司（以下简称“创维融资”）签订《应收账款转让合同》，深圳创维数字将应收账款转让卖断
给创维融资，合同金额 3,000万元，资金来源为创维租赁自有资金。
同时，为更好地管理盈余资金，在保证安全性的前提下提高资金收益率，深圳创维数字与创维融资签订《投资咨询服务协议》，深圳创维数字聘任创维融资为投资理财顾问，将自有流动资金人民币 2亿元进行融资理财，协议期限一年。创维融资公司利用自身网络、信息、人才等方面的优势，在合作协议期限内向深圳创维数字提供融资财务理财顾问服务，年化投资收益率不低于8%，超过8%部分作为服务费支付给创维融资。
（二）关联方基本情况
1、深圳创维-RGB电子有限公司
(1)基本情况：
公司名称：深圳创维-RGB电子有限公司
公司注册号：440301503327309
注册资本：人民币 70,000万元
法定住所：深圳市南山区深南大道创维大厦 A座 13-16楼
法定代表人：杨东文
企业类型：有限责任公司（台港澳合资）
经营范围：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具；与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件；可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备，从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务。一般商品的收购出口业务（不含配额许
可证管理及专营商品）。从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车场机动车停放服务。在本市设立一家非法人分支机构。生产经营移动通信系统手机。增加:家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；
技术咨询，技术服务。增加：自有物业租赁，房地产经纪。增加：以旧换新电器电子产品的销售。
(2)关联关系：
创维-RGB为本公司控股股东，持有本公司58.54%股份。
(3)与该关联人进行的同类日常关联交易总额：
预计 2015年本公司向创维-RGB提供技术服务交易总额约 2,900万元。
2、创维液晶器件（深圳）有限公司
(1)基本情况：
公司名称：创维液晶器件（深圳）有限公司
公司注册号：440306503288598
注册资本：2,500万元港币
法定住所：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维科技工业园研发大楼二、三、四楼及综合大楼一楼
法定代表人：杨东文
企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：研究、开发、生产经营新型平板显示器件、半导体固态照明器件、移动通信手机、移动通信网络设备、智能穿戴。
(2)关联关系：
创维液晶为本公司最终控股股东创维数码控股旗下的下属控股子公司。
(3)与该关联人进行的同类日常关联交易总额：
预计 2015年本公司支付创维液晶委托加工费用交易总额约
1,200万元。
3、深圳创维融资租赁有限公司
(1)基本情况：
公司名称：深圳创维融资租赁有限公司
注册号码： 440301501151407
注册资本：人民币 50,000万元；
法定住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
法定代表人：杨东文
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务。
(2)关联关系：
创维融资与本公司同为创维集团有限公司的下属企业。
(3)与该关联人进行的关联交易总额：
2014年，深圳创维数字公司未与创维融资公司发生业务往来。
三、关联交易主要内容
（一）广电数字一体机联合开发协议书主要内容
甲方：深圳创维-RGB电子有限公司
乙方：深圳微普特信息技术有限公司
1、协议有效期
本协议有效期为一年。如双方对合作满意，可于本协议到期前一个月，协商继续合作事宜。经协商，双方同意继续合作时，另行签订协议。
2、项目合作内容
（1）双方资源投入
1）研发方面：双方共同投入资源，由双方抽调技术人员，组成联合开发项目组，共同研发该项目所涉及到的软件等技术。
2）全力推动广电数字一体机项目上游CA、中间件等厂商的谈判，降低整机成本，以及全国各地广电运营商的认证工作。
（2）合作方式
经双方协商，双方合作的广电数字一体机软件系统项目，采取由创维-RGB向深圳微普特信息支付广电数字一体机 DVB-C单台软件开发费用结算方式，达到合作共赢的目的。
3、开发费用结算
（1）微普特公司单台软件开发费用：27.56元/台。
（2）结算方式：创维-RGB按月/季销售情况，向深圳微普特信息支付广电数字一体机软件开发单台费用。
（二）机顶盒整机加工承揽合同的主要内容
定制定制方：深圳创维数字技术有限公司
承揽方：创维液晶器件（深圳）有限公司
1、承揽标的
承揽标的为创维数字机顶盒整机，各批次加工生产的具体型号、规格、数量、价格、交付日期按相应《深圳创维数字技术有限公司外发加工订单合同》执行。
2、生产安排
2.1定制定制在发订单后应向乙方提供一份交货计划表，承揽方在收到定制方交货计划表时应确认是否能按时按量交货，并将确认结果反馈定制方。
2.2承揽方负责将成品数字板运送至定制方指定仓库，与定制方指定专人作好数量交接记录，并按定制方的生产管理要求办理交货手续。
3.1定制方的加工费用按照本合同要求签订的《深圳创维数字技术有限公司外发订单合同》中相关条款进行结算和付款。
3.2付款方式：月结 30天，币种为（RMB），6个月承兑汇票。
（三）应收账款转让合同的主要内容
受让方：深圳创维融资租赁有限公司
转让方：深圳创维数字技术有限公司
1、转让标的
1.1本合同项下转让方向受让方转让应收账款，双方另行签署《应收账款转让清单》，用以确认具体转让应收账款对应应收账款情况。
双方另行签署的《应收账款转让清单》作为本合同附件。
1.2本合同项下转让方向受让方转让的转让标的为本合同附件《应收账款转让清单》所列应收账款对应的债权，相关应收账款对应的债权均应符合下述条件：
应收账款截至到转让日尚无任何争议、未发生纠纷或纠纷正在持续的情况。
1.3转让的应收账款指基于转让方与其合作方签署的相关合同项下所产生的就如下财产性收益享有的权利，包括但不限于：基于《应收账款转让清单》中所列应收账款所产生的本金返还、利息、罚息、违约金、担保履行所得收益等全部回收款及相关利益的权利。
2、完全转让
本合同项下转让的应收账款为一次性卖断转让，自应收账款转让日起，本合同项下的应收账款完全由受让方享有和处置，受让方取得和享有标的应收账款的债权。基于本合同附件《应收账款转让清单》中所列应收账款对应的全部收益及该应收账款未能按期足额收回的风险自转让日起由受让方承担。
3.1本合同生效后，受让方应向转让方指定的账户支付转让价款，受让方支付的转让价款以《应收账款转让清单》上的记载为准。
3.2《应收账款转让清单》所列应收账款对应的应收账款自转让方收到足额转让价款之日起不可撤销的转移至受让方，由受让方享有对转让标的项下的应收账款的全部权利。
4、资料移交
本合同项下转让日当日，转让方应将本合同附件《应收账款转让清单》所述应收账款对应交易合同、担保合同、他项权证等原始权利证明文件的复印件加盖转让方公章后交由受让方收执。
（四）投资咨询服务协议主要内容
甲方：深圳创维数字技术有限公司
乙方：深圳创维融资租赁有限公司
1、合作事项
深圳创维数字现有流动资金人民币 2亿元。深圳创维数字聘请创维融资租赁作投资理财顾问，创维融资租赁为深圳创维数字提供投资理财咨询服务，协助深圳创维数字处理该笔资金的投资事务。双方约定，资金的起息日为公司审批通过之日，由创维融资租赁为该笔资金的投资提供具体的交易建议，创维融资租赁保证自起息日起至协议期满，年化投资收益率不低于8%。
2、协议期限
本协议有限期限为一年，自公司审批通过之日起计算。协议执行期内，任何一方不得单方面终止协议。
在本协议存续期内，深圳创维数字需要使用委托资产，需提前两个工作日书面通知创维融资租赁。
3、服务费及支付
费支付给乙方。
3.2深圳创维数字应于本协议到期或双方协定终止之日起五日内向创维融资租赁支付。
（五）定价政策和定价依据
微普特向创维-RGB提供广电数字一体机软件开发的技术服务及委托创维液晶加工机顶盒整机，以市场协议价定价，公平交易。深圳创维数字委托创维液晶加工机顶盒整机，以市场协议价定价，公平交易。深圳创维数字向创维融资转让卖断应收账款按实际金额一次性转让，公平交易。深圳创维数字向创维融资支付投资理财咨询服务费用，以市场协议价定价，公平交易。
（六）协议签署情况
微普特向创维-RGB提供软件开发的技术服务，双方签署《广电数字一体机联合开发协议书》。深圳创维数字委托创维液晶加工机顶盒整机，双方签署《加工承揽合同》。深圳创维数字向创维融资转让卖断应收账款，双方签署《应收账款转让合同》。深圳创维数字向创维融资支付投资咨询服务费用，双方签署《投资咨询服务协议》。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
子公司深圳创维数字向创维-RGB提供技术服务，主要是基于子公司深圳创维数字与创维-RGB在数字电视业务上、广电软件系统的协同及技术上的对接，该交易公平公正，不会损害上市公司利益。深圳创维数字委托创维液晶加工机顶盒整机，是基于创维液晶器件（深圳）有限公司具有智能工艺研发能力、大规模智能制造等的竞争优势以及精细化成本管控能力，有较强的品质控制及大规模交付能力，本次委托创维液晶加工机顶盒整机，系公司进一步扩大实现销售订单的产能，该交易公平公正，不会损害上市公司利益。深圳创维数字向创维融资转让卖断应收账款，有利于尝试盘活深圳创维数字应收账款资
产，提高公司资金使用效率。同时，深圳创维数字将自有盈余资金聘请创维融资作为项目投资理财顾问，有利于公司更好地管理盈余资金，提高资金收益率。该等交易按公允的市场价进行，不会损害上市公司利益。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易情况发表了独立意见：
作为公司独立董事，我们同意公司下属独资子公司深圳微普特信息技术有限公司与控股股东深圳创维-RGB电子有限公司联合开发广电数字一体机软件系统，能充分发挥各自优势，合作共赢，且其价格确定程序合法，定价公允、合理。该项交易未损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意子公司深圳创维数字技术有限公司委托关联方创维液晶器件（深圳）有限公司加工机顶盒整机，该事项有利于公司进一步扩大实现销售订单的产能，提升订单的销售交付，该交易公平公正，不会损害上市公司利益。同意深圳创维数字技术有限公司与关联方深圳创维融资租赁有限公司签订《应收账款转让合同》，深圳创维数字将应收账款转让卖断给创维融资租赁公司。该事项有利于盘活深圳创维数字技术有限公司应收账款资产，提高公司资金使用效率，其价格确定程序合法，定价公允、合理。该项交易未损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意深圳创维数字技术有限公司与深圳创维融资租赁有限公司签订《投资咨询服务协议》，深圳创维数字聘任创维融资租赁为投资理财顾问，将自有流动资金人民币 2亿元进行融资理财，协议期限一年。该事项有利于公司更好地管理盈余资金，并在保证安全性的前提下提高资金收益率，其价格确定程序合法，定价公允、合理。该项交易未损害公司、股东特别是中小股东的利益。该等议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额较小，按公允的市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业
的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
六、备查文件目录
1、创维数字第九届董事会第九次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十八日