Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2018-100号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2018年12月12日（星期三）上午12:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年12月12日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月11日下午15:00～12月12日下午15:00；
会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室；
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：会议由董事长李豫先生主持；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 14人，代表股份 365,260,675股，占本公司总股本的 47.3575%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 7人，代表股份 322,767,295股，占本公司总股本的 41.8481%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 7人，代表股份 42,493,380股，占本公司总股本的
5.5094%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
表决结果为：同意 365,128,175股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9637%；反对 4,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0011%；弃权 128,500股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0352%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 95,780,775股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8619%；反对 4,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0041%；弃权 128,500股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1340%。
2、审议《关于公司全资子公司红色番茄贷款展期追加抵押担保的的议案》；
表决结果为：同意 345,484,804股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 94.5858%；反对 19,647,371股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 5.3790%；弃权 128,500股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0352%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 76,137,404股，占出席会议中小投资者所持股份的 79.3815%；反对 19,647,371股，占出席会议中小投资者所持股份的 20.4845%；弃权 128,500股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1340%。
3、审议《关于公开挂牌转让控股子公司天津中辰股权的议案》；
表决结果为：同意 365,138,675股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9666%；反对 4,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0011%；弃权 118,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0323%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 95,791,275股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8728%；反对 4,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0042%；弃权 118,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1230%。
4、审议《关于公开挂牌转让控股子公司中辰制罐股权的议案》；
表决结果为：同意 365,128,175股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9637%；反对 4,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0011%；弃权 128,500股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0352%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 95,780,775股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8619%；反对 4,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0041%；弃
权 128,500股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1340%。
5、审议《关于增补公司董事的议案》。
表决结果为：同意 345,534,804股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 94.5995%；反对 19,597,371股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 5.3653%；弃权 128,500股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0352%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 76,187,404股，占出席会议中小投资者所持股份的 79.4336%；反对 19,597,371股，占出席会议中小投资者所持股份的 20.4324%；弃权 128,500股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1340%。
上述议案内容已经公司董事会审议通过，详见公司于2018年10月17日披露的《第八届董事会第四次临时会议决议公告》、2018年10月31日披露的《第八届董事会第五次临时会议决议公告》及《第八届监事会第三次临时会议决议公告》、2018年11月27日披露的《第八届董事会第六次临时会议决议公告》及《第八届监事会第四次临时会议决议公告》。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所李进婷、高俊娟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2015-047齐峰新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年7月15日、2015年7月16日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及一致行动人，有关情况说明如下：
1、经自查，截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
理人员增持本公司股票相关事项的通知》精神，有意向通过二级市场增持公司股份。
请详见2015年7月11日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《股份增持计划的公告》。
5、2015年7月15日，公司刊登了《复牌公告》（公告编号：2015-046）。
公司于2015年7月9日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-044），因公司正在与国内某企业协商设立预计投资5亿元人民币的高档装饰原纸深加工生产基地项目，对公司构成重大影响，鉴于该项目尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司 A股股票（证券简称：齐峰新材，证券代码：002521）于2015年7月9日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个工作日，待公司披露相关事项后复牌。在股票停牌期间，公司积极与相关方进行充分沟通,双方在市场定位和出资比例方面存在分歧较大，短期内无法就合作达成一致意见，经审慎研究，公司决定终止本次重大事项的筹划进程。
请详见刊登于2015年7月15日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《复牌公告》。
7、经核查，公司控股股东及一致行动人在股票异常波动期间未买卖本公司股票。
8、在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交所股票上市规则》应予以披露而未披露的事项或与有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交所股票上市规则》应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、2015年7月14日，公司披露了《2015年半年度业绩预告修正公告》，对2015年1-6月经营业绩进行了预测，预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为12,613.41万元–13,874.75万元，增长幅度为0至10%。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会二〇一五年七月十七日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2018-012冠福控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长林文昌先生；
3、现场会议召开时间：2018年2月27日（星期二）下午14:50；
4、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月26日下午15:00至2018年2月27日下午15:00的任意时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）
共8人，代表股份628,655,744股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290股）的比例为23.8684%，其中：（1）出席现场会议的股东共6人，代表股份 628,651,741股，占公司有表决权股份总数的比例为23.8683%；（2）参加网络投票的股东共 2人，代表股份 4,003股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0002%；（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共3人，代表股份 13,703股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0005%。此外，公司部分董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。
福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司能特科技有限公司向中国农业银行股份有限公司荆州分行申请不超过 2.5亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意628,655,741股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对3股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9781%；反对3股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0219%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于制定<能特科技有限公司 2018-2020年主要经营团队绩效现金奖励管理办法>的议案》。表决结果如下：同意 628,655,741股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对 3股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13,700股，占参加会议的无关联关系中
小投资者所持有表决权股份总数的99.9781%；反对3股，占参加会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的0.0219%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、蒋慧律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、《冠福控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
二○一八年二月二十八日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-017苏州中来光伏新材股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年3月13日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来”）向银行申请综合授信不超过人民币2亿元提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满后两年。同意授权公司董事长林建伟先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
1、工商基本情况
公司名称：泰州中来光电科技有限公司
注册号：91321204MA1MFCD49L
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：姜堰经济开发区开阳路
法定代表人：林建伟
注册资本：150000万元整
成立日期：2016年02月19日
营业期限：2016年02月19日至******
经营范围：太阳能电池片、太阳能电池及组件制造相关设备的研发、制造、销售、安装，太阳能级硅片、太阳能电池组件、太阳能材料的销售，并提供相关技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、产权及控制关系：
泰州中来为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3、最近一年及一期主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日||2017 年9月30日|
|资产总额||1,263,184,863.09||2,100,428,777.04||
|负债总额||1,104,209,175.9||1,896,561,597.54||
|净资产||158,975,687.19||203,867,179.50||
||项目||2016年度||2017 年1-9月|
|营业收入||142,687,946.35||1,071,341,788.69||
|利润总额||-11,879,164.21||20,953,037.14||
|净利润||-11,879,164.21||14,891,492.31||

注：2016年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年三季度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保金额：不超过人民币2亿元；
担保期限：债务履行期限届满后两年；
担保范围：主合同项下的全部借款本金、利息、相关费用（如有）、复利、
罚息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权所支付的一切费用（包括但不限
于诉讼费、律师费、评估费、公证费等）。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，本次公司为泰州中来向银行申请综合授信提供担保支持，有助于拓宽公司融资渠道，缓解流动资金压力，优化融资结构，为公司全资子公司的发展提供资金支持，符合公司的整体发展利益，担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保累计担保总额为162,735.12万元，占公司最近一期经审计的净资产的61.37%。包括公司为全资子公司Filmcutter
Advanced MaterialS.R.L向银行贷款提供担保共计370万欧元，折合人民币约
2,884.37万元(按照2018年3月12日汇率计算)；公司为全资子公司泰州中来光电科技有限公司借款事宜提供连带责任保证共计人民币1,153.3万元、提供委托贷款担保30,450万元、提供融资租赁担保20,000万元；公司为“华融·北控清洁能源电力项目投资集合资金信托计划”融资方提供差额补足增信共计人民币
79,247.45万元；公司为控股孙公司安徽中来六产富民科技有限公司提供融资租赁担保9,000万元；以及本次为泰州中来担保20,000万元。
公司及控股子公司的担保无逾期对外担保情况。
六、独立董事意见
泰州中来光电科技有限公司为公司的全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保是为了支持其业务发展，符合公司长远利益，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司为全资子公司泰州中来光电科技有限公司提供担保。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
爱司凯科技股份有限公司
修订《公司章程》的议案
爱司凯科技股份有限公司2018年10月9日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。同意对《公司章程》一条款进行修改，具体修改情况如下：
《公司章程》修订对照表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||章节条款||修改前||修改后|
|第一○六条||董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人||董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人||

原章程其他条款不变。
爱司凯科技股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-146
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于公司及子公司涉及诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年 12月 11日，广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到广州市天河区人民法院出具的《民事判决书》（2018）粤 0106民初 21740号、《民事判决书》（2018）粤 0106民初 21738号，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》相关规定，现将有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
因公司全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）到期未归还公司两笔委托贷款合计 70,000,000元及利息合计 1,075,471.89元，公司向广州市天河区人民法院提起诉讼，请求法院判令被告偿还公司两笔委托贷款的本金及相应利息。
2018年 8月 15日，公司收到广州市天河区人民法院出具的《民事裁定书》（2018）粤 0106民初 21740号、《民事裁定书》（2018）粤 0106民初 21738号，法院分别作出裁定如下：“冻结被告倍泰健康的银行存款 20,642,833元或查封、扣押其等值财产”、“冻结被告倍泰健康的银行存款 50,432,638.89元或查封、扣押其等值财产”。
以上具体内容请见公司分别于2018年8月13日、2018年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2018-085）、《关于公司及子公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-088）。
二、诉讼事项的进展情况
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-146
《民事判决书》（2018）粤0106民初21740号对应的法院判决如下：
“被告深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告广东宜通世纪科技股份有限公司偿还借款本金2,000万元、利息、罚息（利息自2017年11月15日起至2018年8月8日止，按年利率4.35%计付；罚息自 2018年 8月 9日起计至实际清偿之日止，按年利率6.525%计付。
利息及罚息均以2,000万元为基数计算）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费145,010元，保全费5,000元，上述合计150,010元，均由被告深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。”
《民事判决书》（2018）粤0106民初21738号对应的法院判决如下：
“被告深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告广东宜通世纪科技股份有限公司偿还借款本金5,000万元及利息（自 2018年 5月 31日起至实际清偿之日止，以借款本金 5,000万元为基数，按年利率4.45%计付）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费293,960元，保全费5,000元，上述合计298,960元，均由被告深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。”
三、公司涉及的其他尚未披露的诉讼、仲裁事项概况
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其它诉讼、仲裁事项。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-146
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
因被告倍泰健康属于公司的全资子公司，除由上述案件产生的诉讼费用和财产保全费外，不会对合并利润造成影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事判决书》（2018）粤0106民初21740号
2、《民事判决书》（2018）粤0106民初21738号
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—126
山东龙大肉食品股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月30日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟以自有资金出资设立烟台龙骧国际贸易有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“烟台龙骧”）。注册资本拟为2000万元。
本次对外投资设立子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
本次对外投资设立子公司，由公司以自有资金出资设立，持股比例100%，拟设立的子公司主要内容如下：
公司名称：烟台龙骧国际贸易有限公司
注册资金：人民币2000万元
住址：莱阳市
经营范围：销售：食品、木材及制品、钢材、机械设备、纺织品、纸张、五金交电，货物进出口、技术进出口等。
以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对公司的影响
公司设立贸易公司，增加了公司的采购和销售渠道，增加了公司应对生猪市场价格波动风险的途径，能够为公司的快速发展创造新的经济增长点，增强公司
的核心竞争力。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
华灿光电股份有限公司
2013年度财务决算报告
2013年在公司董事会的领导下，通过公司管理层与全体员工的共同努力，公司全年实现销售收入 31,620.25万元，比上年同期下降了4.19%，净利润-861.66万元，比上年同期下降了109.87%。根据 2013年财务数据编制 2013年财务决算报告。报告如下：
一、财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2013-12-31|2012-12-31|
|资产|||
|总资产|246,570.26|185,843.48|
|流动资产|77,015.10|98,708.04|
|应收账款|27,036.06|23,700.46|
|固定资产|94,359.58|66,642.40|
|负债|||
|负债合计|78,845.71|15,257.27|
|流动负债|55,338.98|13,470.19|
|短期借款|32,738.99|3,771.30|
|应付账款|19,460.50|5,782.37|
|所有者权益|||
|所有者权益合计|167,724.55|170,586.21|
|股本|30,000.00|20,000.00|
|资本公积|119,387.20|129,387.20|
|盈余公积|1,748.68|1,748.68|
|未分配利润|16,588.67|19,450.33|

二、经营成果
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年||2012年||
||金额|占收入|金额|占收入|
|营业收入|31,620.25|100.00%|33,001.90|100.00%|
|营业成本|30,655.40|96.95%|22,849.39|69.24%|
|销售费用|750.02|2.37%|655.83|1.99%|
|管理费用|10,582.05|33.47%|4,675.41|14.17%|
|财务费用|158.01|0.50%|1,228.32|3.72%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|利润总额|1,026.95|3.25%|10,775.50|32.65%|
|所得税费用|1,888.62|5.97%|2,041.64|6.19%|
|净利润|-861.66|-2.73%|8,733.86|26.46%|
|归属于母公司股东的净利润|-861.66|-2.73%|8,733.86|26.46%|
|基本每股收益（元）|-0.03||0.32||

三、现金流量情况
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2013年|
|经营活动产生的现金流量净额|7,188.68|
|投资活动产生的现金流量净额|-78,353.21|
|筹资活动产生的现金流量净额|48,710.61|
|现金及现金等价物净增加额|-22,537.68|

四、所有者权益变动情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2013年期末|2012年期末|
|所有者权益合计|167,724.55|170,586.21|
|股本|30,000.00|20,000.00|
|资本公积|119,387.20|129,387.20|
|盈余公积|1,748.68|1,748.68|
|未分配利润|16,588.67|19,450.33|

五、主要财务指标
||||
|-|-|-|
|指标范围|主要指标|2013年|
|偿债能力|资产负债率|31.98%|
||流动比率|1.39|
||速动比率|1.10|
||利息保障倍数|2.75|
|发展能力|总资产增长率|32.68%|
||销售增长率|-4.19%|
||净利润增长率|-109.87%|
||销售利润率|3.25%|
||全面摊薄净资产收益率|-0.51%|

全面摊薄净资产收益率
10 （扣除非经常性损益） -6.59% 1.67%
||||
|-|-|-|
||基本每股收益（元）|-0.03|
||基本每股收益（扣除非经常性损益）|-0.37|
|经营效率|应收账款周转率（次）|1.25|
||存货周转率（次）|1.88|
||总资产周转率（次）|0.15|
|现金能力|每股经营活动产生的现金流量（元）|0.24|
||每股净现金流量（元）|-0.75|
|其他|每股净资产（元）|5.59|

华灿光电股份有限公司
董事会
二零一四年四月十六日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-013
浙江金利华电气股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2014年 4月 9日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2014年 4月 19日下午 15:30时在公司五楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席周忠明先生主持。
会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
内容详见在中国证监会指定信息披露网站刊登的公司《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2013年，公司实现营业总收入 19,210.34万元，同比增长32.39%；实现归属于上市公司股东的净利润2,357.57万元，同比增长115.23%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过了《2013年度利润分配预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》【天健审〔2014〕2518号】，浙江金利华电气股份有限公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润23,575,749.90元。根据《公司章程》，按母公司净利润10%提取法定盈余公积2,840,406.13元（母公司净利润28,404,061.32元），加上上年结存未分配利润78,642,674.72元，减去本年度已分配利润1,560万元，截止 2013年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 83,778,018.49元。根据公司经营发展状况，公司2013年度利润分配预案为：以公司2013年12月31日总股本11,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)，合计分配现金股利585万元，其余未分配利润结转下年；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司2013年度利润分配预案与《公司章程》相关规定一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有
效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2013年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘用期一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《关于修订<公司章程>的议案》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
9、审议通过了《未来三年股东回报规划（2014-2016）》。
《未来三年股东回报规划（2014-2016）》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司监事会2014年4月22日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-108湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
提示：
公司控股股东、实际控制人帅放文先生及其一致行动人曹再云女士合计持有公司股份957,803,022股，持股比例为46.49%，计划以大宗交易的方式，自本公告之日起两个交易日后六个月内，拟减持不超过 199,000,000股公司股份，即不超过公司总股本的9.66%。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月7日接到控股股东、实际控制人帅放文先生及其一致行动人曹再云女士联合发出的《股份减持计划告知函》，现将有关情况提示公告如下：
一、控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
帅放文先生为公司控股股东、实际控制人，帅放文先生与曹再云女士为夫妻，构成一致行动人关系。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|其中：无限售条件股份||其中：有限售条件股份||质押股份||
||||数量（股）|占总股本|数量（股）|占总股本|数量（股）|占总股本|
|帅放文|942,344,006|45.74%|235,586,002|11.43%|706,758,004|34.30%|489,140,000|23.74%|
|曹再云|15,459,016|0.75%|15,459,016|0.75%|0|0|0|0|
|合计|957,803,022|46.49%|251,045,018|12.18%|706,758,004|34.30%|489,140,000|23.74%|

二、承诺及履行情况
曹再云女士承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持持有的本公司公开发行股份前已发行的股份，也不由本公司回购该等股份。
担任本公司董事的帅放文先生、曹再云女士承诺：在担任尔康制药董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的尔康制药股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的尔康制药股份。
截止本公告日，帅放文先生、曹再云女士严格履行了上述承诺。
2、帅放文先生参与公司非公开发行认购时承诺：认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。该项承诺正在履行中。
3、控股股东、实际控制人帅放文先生以及时任董事的曹再云女士承诺：从2015年7月8日起6个月内，不得通过二级市场减持本公司股份。帅放文先生、曹再云女士严格履行了该项承诺。
三、本次减持计划
1、减持股东姓名：帅放文先生、曹再云女士
2、减持目的：个人资金需求
3、减持期间：2016年12月12日至2017年6月12日
4、减持数量及比例
本次减持合计不超过199,000,000股公司股份，即不超过公司总股本的9.66%。
（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，应对该股份数量进行相应处理）。具体减持明细如下：
||||
|-|-|-|
|股东|计划减持数量（股）|计划减持比例|
|帅放文|183,540,984|8.91%|
|曹再云|15,459,016|0.75%|
|合计|199,000,000|9.66%|

注：本公告所有数值保留至小数点后2位数，所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据之和尾数不符。
5、减持方式：大宗交易
四、其他
1、本次减持计划的实施具有不确定性，公司控股股东及实际控制人帅放文先生及其一致行动人曹再云女士将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照该计划减持股份期间，帅放文先生、曹再云女士将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
3、本次减持计划，没有违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
4、本次减持计划最大限度实施后，帅放文先生将持有公司股份758,803,022股，占公司总股本的36.83%，仍为公司控股股东、实际控制人。
5、本减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《股份减持计划告知函》
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月七日
湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事
对第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、关于补充预计2018年度日常关联交易的独立意见
经核查，我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易补充预计事项。
二、关于拟对控股子公司提供担保的独立意见
本次公司拟为控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚”）向中国工商银行股份有限公司钟祥支行申请流动资金贷款，提供不超过7,000万元的全额连带责任保证担保，保证子公司流动资金需求，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。公司实际持有该控股子公司57.43%股权，同时晋煤金楚其他股东提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对晋煤金楚的担保金额乘以反担保人对晋煤金楚的出资比例为限。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外担保管理办法》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项并提交股东大会审议。
独立董事：王永新 张晓彤 杨祖一 汪旭光
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2017）041号
常州光洋轴承股份有限公司
关于公司实际控制人调整减持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
特别提示：
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日收到公司实际控制人程上楠先生的《关于调整股份减持计划的告知函》。
根据2017年5月27日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“《减持细则》”）的相关要求，公司实际控制人程上楠先生对其个人股份减持计划作出相应调整，具体情况如下：
公司实际控制人程上楠先生持有公司股份61,112,260股（占公司总股本比例13.02%），其计划自2017年7月12日至2017年12月31日，通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过15,278,065股（占公司总股本比例3.25%）。若通过集中竞价交易方式进行减持的，将于调整减持计划公告披露之日起十五个交易日后进行，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数将不超过公司股份总数的百分之一。若通过大宗交易方式进行减持的，将于调整减持计划公告披露之日起三个交易日后进行，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数将不超过公司股份总数的百分之二。
一、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的基本情况
公司实际控制人为程上楠、张湘文夫妇；同时，程上楠先生也是公司控股股东常州光洋控股集团有限公司（以下简称“光洋控股”）和股东常州信德投资有限公司（以下简称“信德投资”）的实际控制人。截至本公告日，程上楠先生持有公司股份61,112,260股，张湘文女士持有公司股份226,244股，光洋控股持有公司股份138,833,877股、信德投资持有公司股份13,027,784股，前述一致行动人合
计持有公司213,200,165股股份，占公司总股本45.41%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东名称：程上楠
2、减持目的：自身资金需求
3、股份来源：首次公开发行上市的股份以及公司历年送转股份
4、减持数量及比例：预计减持股份不超过15,278,065股，即不超过公司总股本的3.25%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。）
5、减持期间及方式：自2017年7月12日至2017年12月31日，通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份，最终减持时间及方式将根据《减持细则》等相关规定安排实施。
6、价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确认（将不低于公司首次公开发行股票时的发行价格，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，首次公开发行股票时的价格将作相应调整。）
（二）承诺及履行情况
程上楠先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》中作出的相关承诺如下：
1、自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
分之五十。
3、所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，锁定期满后两年内每年减持数量不超过上一年末持股数量的25%；发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，所持股票锁定期限自动延长6个月；相关责任人的行为与承诺不符的，由此产生的收益将归上市公司所有。
4、本人将视自身财务情况及资金需求进行增持或减持,减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等；
5、当发行人股价触发股价稳定方案的条件时，本人将以自有资金在二级市场增持流通股。上市后36个月内增持数量最大限额为本次发行前持股数量的10%；
6、本人进行股份增减持操作时符合相关法律法规中对于董事、监事、高级管理人员增减持股份的相关规定；本人的增减持行为不得违反本人在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺。增持方案不得违反深交所相关上市规则；本人的增减持行为未履行或违反了相关承诺的，增减持收益归发行人所有。本人所作的承诺不因职务变化而更改。
本次拟减持事项与程上楠先生此前已披露的意向、承诺一致，截至本公告日，程上楠先生严格遵守了上述承诺。
三、其他事项说明
1、程上楠先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
规定的情况。
4、在按照上述计划减持股份期间，公司将督促程上楠先生严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的规定实施减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、程上楠先生出具的《关于调整股份减持计划的告知函》。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2014—060
山西三维集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议，于 2014年 8月 11日在公司综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
一、同意 7票，反对 0票,弃权 0票，审议通过了《山西三维集团股份有公司 2014年半年度报告及摘要》；
二、同意 7票，反对 0票,弃权 0票，审议通过了《山西三维集团股份有公司公司 2014年半年度利润分配预案》；
三、同意 7票，反对 0票,弃权 0票，审议通过了《山西三维集团股份有公司公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司续签<互保协议>的议案》。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
监事会
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018---019
大亚圣象家居股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）函告，获悉大亚集团将其所持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大亚集团|是|2,036|2018年3月21日|办理解除质押登记手续之日|中诚信托有限责任公司|8.07%|融资|
|合计|--|2,036|--|--|--|8.07%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，大亚集团共持有公司股份总数为25,220.08万股，占公司总股本的45.42%，累计被质押的股份数量为23,636万股，占公司总股本的42.57%。
3、控股股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第四次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的独立意
见
1、报告期内，控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内及以前期间发生并累计至2019年6月30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、独立意见
经核查，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
1、公司对外担保情况的专项说明
报告期内及以前期间发生并累计至2019年6月30日，公司不存在对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外），公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。截至2019年6月30日，公司为下属全资子公司、全资孙公司融资提供担保金额为人民币6.35亿元，占公司2018年经审计净资产的22.02%。
2、独立意见
经核查且按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的规定，我们认为公司严格按照相关法律法规、公司《章程》及其他相关的规定，履行了必要的审议程序；截至2019年6月30日，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生并延续至报告期的对外担保事项。
三、关于会计政策变更事项的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为签字页）
（此页为深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届董事会第四次会议独立董
事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
李青原 杜正春 王礼伟
广宇集团股份有限公司独立董事
关于对外投资涉及关联交易的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 22日召开了第五届董事会第四十四次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就对外投资涉及关联交易的事项发表如下独立意见：
我们对公司增加控股子公司舟山舟宇房地产开发有限公司（以下简称“舟宇房产”）注册资本金涉及关联交易事项进行了认真审查，认为本次对外投资涉及关联交易符合公司经营发展的需要，定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次对外投资涉及关联交易经关联董事回避表决，并经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司对舟宇房产的增资在公司2017年第五次临时股东大会审议通过授权董事会批准对房地产项目公司的投资额度内。杭州广磊对舟宇房产的增资系公司员工跟投计划，在公司 2016年年度股东大会的授权范围内。本次对外投资涉及关联交易经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过后即可实施，无需再行提交股东大会审议。
综上，我们认为，公司此次关联交易有利于公司整体利益的实现，我们同意此次对外投资所涉关联交易。
独立董事：姚铮、何美云、张淼洪2017年9月22日