富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-029深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，有关事项详细如下：一、限制性股票激励计划简述
1、2013年10月25日召开第二届董事会第三十七次（临时）会议通过了《限制性股票激励计划（草案）》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对激励对象进行了核实。
2、按照中国证监会要求，上述限制性股票激励计划（草案）于2013年11月上报中国证监会进行审核，后根据中国证监会的意见进行了修订，于2014年1月3日收到了中国证监会对上述《限制性股票激励计划（草案）修订稿》审核通过，确认无异议并进行了备案。
3、2014年3月29日第三届董事会第二次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）修订稿》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
4、2014年4月21日，公司召开了2013年年度股东大会，审议通过了限制性股票激励计划。
5、2014年4月25日第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，因实施权益分派公司限制性股票数量增至12,868,198份,其中首次授予限制性股票数量调整为11,620,373份，预留部分调整为1,247,825份，授予价格调整至6.677元
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）228份，预留部分为1,247,825份保持不变。
7、2014年08月15日第三届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，限制性股票激励计划授予数量由8,849,053份调整为8,751,567份，其中公司首次授予激励对象人数由219人调整为217人，首次授予限制性股票数量由7,601,228份调整为7,503,742份，预留部分1,247,825份保持不变。
8、2014年12月30日第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留股票授予相关事项的议案》，根据会议决议及《限制性股票激励计划（草案）修订稿》相关要求，公司董事会实施并完成了公司限制性股票激励计划预留股票授予工作。公司预留股票授予激励对象31人，授予限制性股票数量1,247,825份。预留股票授予日确定为2014年12月30日，授予价格
6.909元/股，授予股份的上市日期为2015年01月28日。
9、2015年01月26日，第三届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，限制性股票激励计划授予数量由8,751,567份调整为8,738,569份，其中公司首次授予激励对象人数由217人调整为216人，首次授予限制性股票数量由7,503,742份调整为7,490,744份；预留部分股票授予人数31人及授予数量1,247,825份无变更。
二、回购原因、数量及价格
根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中徐成龙因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的首次授予的限制性股票45,493份进行回购注销的处理。根据公司2013年年度股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，即回购注销限制性股票价格为6.677元/股。
根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于预留部分授予激励对象中郑雅文因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的预留部分授予的限制性股票11,500份进行回购注销的处理。根据公司2013年年度股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票预留部分授予价格一致，即回购注销限制性股票价格为6.909元/股。
三、回购后股本结构变化表
回购前后，股份变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变动前||此次变动（股）|变动后||
||股份数量（股）|比例 %||股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|206,633,994|48.14%|0|206,577,001|48.13%|
|02 股权激励限售股|8,738,569|2.04%|-56,993|8,681,576|2.02%|
|04 高管锁定股|197,895,425|46.10%|0|197,895,425|46.11%|
|二、无限售流通股|222,607,863|51.86%|0|222,607,863|51.87%|
|其中未托管股数|0|0.00%|0|0|0.00%|
|三、总股本|429,241,857|100.00%|-56,993|429,184,864|100.00%|

实际回购时总股本受公司股权期权自主行权的影响，具体数据以回购当日的股份数为准。
四、本次调整对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、监事会意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
根据限制性股票激励计划及相关规定，鉴于激励对象中徐成龙因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的首次授予的限制性股票45,493份进行回购注销的处理。根据公司2013年年度股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性
股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性
股票首次授予价格一致，即回购注销限制性股票价格为6.677元/股。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）根据限制性股票激励计划及相关规定，鉴于激励对象中郑雅文因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的预留部分授予的限制性股票11,500份进行回购注销的处理。根据公司2013年年度股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票预留部分授予价格一致，即回购注销限制性股票价格为6.909元/股。
该次回购注销相关限制性股票的单价准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
六、独立董事意见
根据《限制性股票激励计划》中“第九章、激励计划的调整方法和程序”以及“十二章、激励计划的变更、终止及其他事项”的相关规定独立董事认为：
根据限制性股票激励计划及相关规定，鉴于激励对象中徐成龙因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的首次授予的限制性股票45,493份进行回购注销的处理。根据公司2013年年度股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，即回购注销限制性股票价格为6.677元/股。
根据限制性股票激励计划及相关规定，鉴于激励对象中郑雅文因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的预留部分授予的限制性股票11,500份进行回购注销的处理。根据公司2013年年度股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票预留部分授予价格一致，即回购注销限制性股票价格为6.909元/股。
我们同意上述限制性股票的回购价格。我们认为公司本次回购注销行为合
法、合规。
七、法律意见书结论性意见
公司本次限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的调整符合《股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，本次限制
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）性股票激励计划的调整合法、有效。本次限制性股票激励计划调整尚需履行信息披露义务，并办理相关事项的调整手续。
公司本次回购注销的程序、数量和价格确定等,符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》和本次激励计划的规定。
八、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二〇一五年四月十日