证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014-028深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年4月14日下午14：30召开；网络投票时间为：2014年4月13日---2014年4月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月13日下午15：00至2014年4月14日下午15：00期间任意时间。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计96名，代表股份307,607,278股，占公司总股份489,750,000股的62.8090%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计4人，代表公司股份286,533,246股，占公司总股份的
58.5060%；通过网络投票的股东共计92名，代表股份21,074,032股，占公司总股份的4.3030%。
公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
1．审议通过了.《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：
同意票：21,027,929股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.7812%；
反对票：46,103股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.2188%；
弃权票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
回避286,533,246股，其中深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司、陈五奎和深圳市鑫能投资发展有限公司为关联股东，均回避表决。
2.审议通过了《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》
表决结果：
同意票：307,555,475股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9832%；
反对票：46,103股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0150%；
弃权票：5,700股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0019%；
3.审议通过了《关于公司申请非公开发行普通股（A股）股票方案的议案》(1)发行股票的种类和面值
表决结果：
同意票：307,555,475股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9832%；
反对票：16,103股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0052%；
弃权票：35,700股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0116%；
(2)发行方式
表决结果：
同意票：307,555,475股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9832%；
反对票：16,103股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0052%；
弃权票：35,700股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0116%；
(3)发行对象及认购方式
表决结果：
同意票：307,555,475股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9832%；
反对票：16,103股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0052%；
弃权票：35,700股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0116%；
(4)定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：
同意票：307,555,475股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9832%；
反对票：16,103股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0052%；
弃权票：35,700股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0116%；
(5)发行数量
表决结果：
同意票：307,555,475股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9832%；
反对票：16,103股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0052%；
弃权票：35,700股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权
的0.0116%；
(6)发行限售期
表决结果：
同意票：307,555,475股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9832%；
反对票：16,103股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0052%；
弃权票：35,700股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0116%；
(7)上市地点
表决结果：
同意票：307,555,475股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9832%；
反对票：16,103股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0052%；
弃权票：35,700股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0116%；
(8)募集资金用途
表决结果：
同意票：307,555,475股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9832%；
反对票：16,103股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0052%；
弃权票：35,700股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0116%；
(9)本次非公开发行股票前滚存利润分配安排
表决结果：
同意票：307,555,475股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9832%；
反对票：16,103股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权
的0.0052%；
弃权票：35,700股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0116%；
(10)本次非公开发行股票决议有效期限
表决结果：
同意票：307,555,475股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9832%；
反对票：16,103股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0052%；
弃权票：35,700股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0116%；
(11)本次非公开发行的生效
表决结果：
同意票：307,555,475股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9832%；
反对票：16,103股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0052%；
弃权票：35,700股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0116%；
4.审议通过了《关于公司申请非公开发行普通股（A股）股票预案的议案》表决结果：
同意票：307,555,475股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9832%；
反对票：46,103股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0150%；
弃权票：5,700股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0019%；
5．审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》表决结果：
同意票：307,551,475股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效
表决权的99.9819%；
反对票：50,103股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0163%；
弃权票：5,700股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0019%；
6．审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：
同意票：307,555,475股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9832%；
反对票：46,103股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0150%；
弃权票：5,700股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0019%；
7．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
表决结果：
同意票：307,555,475股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9832%；
反对票：46,103股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0150%；
弃权票：5,700股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0019%；
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
2.广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会