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证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：临2014-033上海同达创业投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 5月 26日披露了《上海同达创业投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因公司控股股东信达投资有限公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票自 2014年 5月 26日起连续停牌不超过 30日；2014年 6月 25日，公司披露了《上海同达创业投资股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，经申请,公司股票自 2014年 6月 25日起继续停牌 30日; 2014年 7月 25日，公司披露了《上海同达创业投资股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，经申请,公司股票自 2014年 7月 25日起继续停牌 30日；2014年 8月 25日，公司披露了《上海同达创业投资股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，经申请,公司股票自 2014年 8月 25日起继续停牌 30日。
目前，有关各方已完成重大资产重组相关资产的预审计及预评估等相关工作，已编制完成重大资产重组预案（初稿），预案中的有关内容仍在与相关部门进一步论证过程中，且本次重大资产重组事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法规的规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的公告。
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：临2014-033特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司 2014年 9月 16日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2017-042债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
2015年公司债券（第二期）2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司2015年公司债券（第二期）（以下简称“本次债券”）为7年期固定利率品种，第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券将于2017年9月15日支付2016年9月15日至2017年9月14日期间的利息（以下简称“本次付息”）。根据《际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第二期）募集说明书》的有关规定，现将有关事项公告如下：
一、本次债券基本情况
1、债券名称：际华集团股份有限公司 2015年公司债券（第二期）。
2、债券简称及代码：15际华03（122358）。
3、发行主体：际华集团股份有限公司。
4、债券期限：7年。
5、债券利率：“15际华03”票面利率为4.10%，在存续期内前5年固定不变，第5年末发行人有权决定上调后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数）。
本次债券采用单利按年计息，不计复利。本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
6、上市时间及地点：本次债券于2015年10月15日在上海证券交易所上市交易。
7、起息日：2015年9月15日。
8、付息日：2016年至 2022年每年的 9月 15日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016年至 2020年每年的 9月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
9、兑付日：2022年9月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年的9月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
10、担保人及担保方式：本次债券无担保。
11、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券信用等级为AAA。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《际华集团股份有限公司 2015年公司债券（第二期）票面利率公告》，“15际华03”票面利率为4.10%，每手“15际华03”（面值1,000元）派发利息为人民币41.00元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本次付息债权登记日：2017年9月14日。
2、本次付息日：2017年9月15日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截至2017年9月14日上海证券交易所收市后，在中国结算上海
分公司登记在册的全体“15际华03”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在付息日2个交易日前将本次债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本次债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手“15际华03”面值1,000元实际派发利息为32.80元（税后）。本次债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本次债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“15际华03”面值1,000元实际派发利息为41.00元（含税）。
3、对于持有本次债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理
暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本次债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本次债券付息的相关机构
1、发行人：际华集团股份有限公司
地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层
联系人：付广超
联系电话、传真：010-6370 6008
2、牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层
联系人：杨矛
联系电话：010-5832 8888
传真：010-5832 8764
3、托管人：中国证券登记结算有限公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-6887 0114
传真：021-6887 5802
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月六日
北京金隅股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2014－058北京金隅股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 23日（星期二）上午 9:00在中国北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 D座 22层第八会议室召开第三届监事会第十四次会议。应出席本次会议的监事 6名，实际出席会议的监事 6名；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席王笑君先生主持，会议审议通过了以下议案：
关于公司日常关联交易的议案
为了保证公司日常业务的正常进行，根据《上海证券交易所股票上市交易规则》、《香港联交所上市规则》等规定，公司与控股股东-北京金隅集团有限责任公司签署2015年至2017年的《房屋土地租赁框架协议》、《土地房屋出租框架协议》、《货品销售框架协议》、《货品采购框架协议》、《提供服务框架协议》、《服务提供框架协议》。
与会监事一致认为：上述关联交易因公司正常生产经营需要而发生，协议的签署遵循了公平原则，按一般商业条款确定，符合公司及股东的
北京金隅股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告整体利益。
议案详情请参阅公司《日常关联交易公告》（临2014-059）。
表决结果：同意 6票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
北京金隅股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二十四日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-027
浙江新澳纺织股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】836号），具体批复如下：一、核准公司非公开发行不超过 81,975,000股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2017年6月17日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-018永艺家具股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。
根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司及所属子公司 2016年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币5亿元，（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。
股东大会审议通过后授权董事长在上述授信额度内审核并签署相关文件。
有效期为自2015年度股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－086河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村信用合作联社融资 3,000万元人民币提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河南中孚热力有限公司（以下简称“中孚热力”）
●本次为中孚热力担保额度为 0.3亿元；截至目前，公司及控股子公司对中孚热力无担保。
●本次未提供反担保
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 62.14亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2014年 8月 25日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了“关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村信用合作联社融资3,000万元人民币提供担保的议案”。
本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚热力有限公司
住 所：河南省巩义市光明路1号
法人代表：范慰东
注册资本：1,000万元
经营范围：城市供热；热力设备、器材、器具的销售。
中孚热力为本公司的控股子公司河南中孚电力有限公司的参股子公司。截至 2014年 6月 30日，中孚热力资产总额为 51,688.15万元，负债总额为 52,011.27万元，净资产为-323.12万元；2014年 1-6月利润总额为-1,071.87万元，净利润为-1,071.87万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为中孚热力在巩义市农村信用合作联社融资3,000万元人民币提供连带责任保证，担保期限为9个月，未提供反担保。融资额度用于补充流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司生产经营情况及资信状况良好，对中孚热力担保不会损害本公司利益，本次担保为新增担保额度，同意公司为中孚热力在在巩义市农村信用合作联社融资3,000万元人民币提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
公司 2013年第八次临时股东大会审议通过的“关于公司为河南中孚电力有限公司95,000万元融资额度提供担保的议案”中的广发银行一年期最高额10,000万元担保，2014年第一次临时股东大会审议通过的“公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司拟发行的 25,000万元私募债券提供担保”，2014年第二次临时股东大会审议通过的“关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在各银行申请的 80,000万元综合授信额度提供担保的议案”中交通银行一年期最高额 10,000万元、华夏银行深圳分行一年期最高额 20,000万元的担保，目前均已取消，不再办理。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 92.13亿元，实际担保总额为62.14亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%。若本次董事会审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达93.88亿元，占公司最近一期经审计净资产的151.22%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
2、被担保人2014年6月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十六日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2017-070
千禾味业食品股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2017年 8月 14日以书面方式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2017年 8月 24日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席 9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要》
审议并通过了公司编制的 2017年半年度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司 2017年半年度的财务状况和经营成果，公司 2017年半年度报告未经审计。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定对公司会计政策进行合理变更，使之符合财政部、中国证监会和上海证券交易
所等相关规定，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，维护公司和所有股东的利益。根据《公司章程》，本次变更公司会计政策无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》。
董事刘德华、何天奎为本次激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避2票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事刘德华、何天奎为本次激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避2票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施千禾味业食品股份有限公司2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：⑪、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
⑩授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
⑫、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
⑬、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
⑭、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事刘德华、何天奎为本次激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避2票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
同意召开公司2017年第二次临时股东大会，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2017年 8月25日报备文件
（一）千禾味业食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
（二）千禾味业食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
证券代码： 600909 证券简称：华安证券 公告编号：临 2017-046债券代码： 136015 债券简称： 15华安01
华安证券股份有限公司
关于“15华安01”公司债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回售代码：100937
回售简称：华安回售
回售价格：人民币100元/张
回售登记期：2017年9月20日至2017年9月22日（工作日）
回售申报有效数量：0手，回售金额为0元
回售资金发放日：2017年11月2日
根据华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)的《华安证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权条款，公司于 2017年9月14日披露了《华安证券股份有限公司关于“15华安01”公司债券回售的公告》（公告编号：临2017-033），并于 2017年 9月 15日、2017年 9月 18日、2017年9月19日分别披露了投资者回售的第一次、第二次和第三次提示性公告（临2017-035、临2017-037和临2017-038）。投资者可在回售申报期选择将持有的“15华安01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张，“15华安01”的回售申报期为 2017年9月 20日、2017年 9月 21日、2017年 9月 22日。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“15华安01”债券的回售申报的统计，本次回售申报有效数量为 0手（1手为 10张），故在 2017年 11月2日回售资金发放日需发放回售金额为 0万元（不含利息）。
本次回售实施完毕后，“15华安01”在上海证券交易所上市并交易的数量如下：
单位：手
||||
|-|-|-|
|变更前数量|变更数量|变更后数量|
|1300000|0|1300000|

特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2017-043碳元科技股份有限公司
关于向关联方出租办公场地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：碳元科技股份有限公司（以下简称“碳元科技”或“公司”）拟向关联方公司常州云未电子商务有限公司（以下简称“云未电子”）出租公司位于江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7号的部分闲置办公场地；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事徐世中先生、陈福林女士回避对本关联交易的表决；
本次关联交易无需提交股东大会审议。
一、交易概述
公司向云未电子出租位于江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7号的部分闲置办公场地，租赁面积共计150平方米，租赁期限：2017年11月1日至2018年10月31日，年租赁费用28,200元。租赁合同签署后，云未电子将于2017年11月30日前将租赁费用以网银转账的形式一次性付清。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等的规定，本次关联交易属于董事
会审批权限，无需提交股东大会批准。
二、关联方介绍
统一社会信用代码：91320412MA1PBY5C4Q
名称：常州云未电子商务有限公司
类型：有限责任公司
住所：常州西太湖科技产业园禾香路 123号
法定代表人：徐世中
注册资本：100万元人民币
成立日期：2017年07月06日
营业期限：2017年07月06日至无固定期限
经营范围：以电子商务的方式从事电子产品、五金产品、家用电器、机械设备、文化用品、体育用品的销售；从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云未电子的股东为公司控股股东、实际控制人徐世中（持股50%）和常州世竟液态金属有限公司（持股50%，以下简称“世竟金属”）。常州瀚远投资合伙企业（有限合伙）及常州达远投资合伙企业（有限合伙）分别持有世竟金属90%和10%的股份。徐世中持有上述两家合伙企业各90%的股份，徐世中之妻、公司董事陈福林持有上述两家合伙企业各10%的股份。因此，云未电子为公司实际控制人控制的企业。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次租赁的资产为公司所有的位于江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7号的部分闲置办公场地。该资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被查封或者被冻结等情形。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来。
四、关联交易的主要内容和履约安排
合同主要条款如下：
租赁期限：2017年11月01日至2018年10月31日,租赁期为一年。
租赁面积：150平方米。
租赁费用支付方式：双方约定于2017年11月30日前将以下款项合计28,200元的租赁费用以网银转账的形式一次性付清：
1、办公场地每月租赁费用12元/月/㎡，共计人民币21,600元/年；
2、物业费每月3元/月/㎡，共计人民币5,400元/年；
3、电费、水费、供暖费100元/月，共计人民币1,200元/年。
五、关联交易对公司的影响
公司向关联方出租办公场地有利于提高公司资产使用效率并为公司带来一定收益。上述关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不会影响公司的日常经营生产活动，不会损害公司及公司中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本次关联交易符合公司整体利益。
六、关联交易应当履行的程序
（一）董事会审议
2017年 10月 25日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司租赁办公场地暨关联交易的议案》，此项议案涉及关联交易，董事徐世中先生和陈福林女士回避表决。
表决结果为：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事事前认可意见
“在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了关于公司租赁办公场地暨关联交易议案的有关详尽资料，我们认真审阅和审议了所提供的资料。基于
独立判断，我们认为本次公司关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，未损害社会公众股东的利益。因此，我们同意将相关议案提交董事会审议。”
（三）独立董事意见
“本次关联交易已按照公司章程及相关制度的规定履行了必要的审批程序，关联董事已按照《公司章程》的有关规定回避表决；上述关联交易是建立在平等自愿的基础上达成的；关联方租赁费用的定价依据系参考了周边同类型物业的市场租赁价格而确定，上述关联交易没有侵害公司、非关联股东及债权人利益。因此，我们同意公司出租办公场地暨关联交易的事项。”
（四）保荐机构核查意见
公司向关联方出租办公场地有利于提高公司资产使用效率并为公司带来一定收益。交易定价遵循了公平、公正、合理原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议该项关联交易时关联董事回避了表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关决议合法、有效，公司独立董事对该事项进行了审核并发表了明确的同意意见。因此，保荐机构同意碳元科技此次关联交易事项。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2019-021上海汇丽建材股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|境内上市外资股股东人数（B股）|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|92,981,000|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|92,981,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.2292|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|51.2292|

(四) 股东大会召集、召开、表决方式、大会主持情况
本次会议由公司董事会召集，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，召集及召开和投票表决等方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事陈倩女士、独立董事佟成生先生、独立董事彭诚信先生均因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议，公司其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于上海汇丽地板制品有限公司部分国有土地被收回的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|B股|92,981,000|100.00|0|0|0|0|
|普通股合计：|92,981,000|100.00|0|0|0|0|

2、议案名称：关于选举王吉先生为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|B股|92,981,000|100.00|0|0|0|0|
|普通股合计：|92,981,000|100.00|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于上海汇丽地板制品有限公司部分国有土地被收回的议案|21,196,100|100.00|0|0|0|0|
|2|关于选举王吉先生为公司第八届监事会监事的议案|21,196,100|100.00|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕、吴颖
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股
东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司2019年11月20日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2016-019杭州解百集团股份有限公司
关于公司办公地址和联系方式变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2016年6月20日起搬迁至新址办公，现将办公地址及联系方式变更公告如下：
变更前：
办公地址：杭州市上城区解放路251号
联系电话：0571-87012247
传真：0571-87068081
邮编：310001
变更后：
办公地址：杭州市下城区环城北路208号坤和中心1705室
联系电话：0571-87085127
传真：0571-87080657
邮编：310006
公司网址和电子信箱仍保持不变。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十七日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 公告编号：（临）2016-026
债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢04”
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2017年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将2017年第一季度主要经营数据公告如下：
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|-|-|-|-|
|主要产品|产量（万吨）|销售量（万吨）|平均售价（元/吨）|
|管材|35|35|3496|
|板材|173|174|3269|
|型材|45|38|3773|
|线棒材|24|22|2822|

该经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：600851 / 900917 证券简称：海欣股份/海欣 B股 公告编号：2016-006上海海欣集团股份有限公司
关于召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
说明会召开时间：2016年 1月 19日（星期二）下午15:00-16:00；
说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）；
说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，公司将在上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目中与投资者进行互动交流和沟通，说明终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况，并就投资者普遍关注的问题进行适当地回答。
二、说明会召开的时间、地点
说明会召开时间：2016年 1月 19日（星期二）下午15:00-16:00；
说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。
三、参加人员
参加本次说明会的人员有：董事长俞锋先生、总裁陈谋亮先生、财务总监杨爱民先生和董事会秘书何莉莉女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2016年 1月 19日（星期二）下午15:00-16:00；
登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行适当地回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：何莉莉、单瑛琨
电话：021-57698918、63917000
传真：021-63917678
电子邮箱：hxsecretary@haixin.com
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司 2016年 1月 19日
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2018-012茶花现代家居用品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。
2、根据《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的规定，公司对2017年5月28日之后发生的资产处理进行了梳理，公司2017年度不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组。此项会计政策变更对公司2017年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
3、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司调减2017年度营业外收入409,981.41元，2016年度营业外收入8,427.45元；调减2017年营业外支出258,111.89元，调减2016年度营业外支出567,248.87元；调增2017年度资产处置收益151,869.52元，调增2016年资产处置损失558,821.42元。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1、2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求
自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司按照财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知》（财会[2017]13号）的规定，为了规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，公司对2017年5月28日之后发生的资产处理进行了梳理，公司2017年度不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组。此项会计政策变更对公司2017年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
2、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，公司调减2017年度营业外收入409,981.41元，2016年度营业外收入8,427.45元；调减2017年营业外支出258,111.89元，调减2016年度营业外支出567,248.87元；调增2017年度资产处置收益151,869.52元，调增2016年资产处置损失558,821.42元。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
2018年3月1日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司按照财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行本次会计政策变更。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事、监事会的意见
（一）公司独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）公司监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于文投控股股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对文投控股使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]163号）核准，文投控股于2017年6月向10名特定投资者非公开发行普通股（A股）股票 205,724,500股，每股面值 1元，每股发行价人民币 11.18元，募集资金总额共计人民币 2,299,999,910.00元，扣发行费用（含税）人民币 30,365,724.50元后，募集资金净额为 2,269,634,185.50元。截至2017年6月14日，文投控股上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2017]000398号”验资报告验证确认。
二、非公开发行募集资金投资项目基本情况
根据《文投控股股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，公司募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资金额|募集资金使用金额|
|1|新建影城项目|201,227.42|200,000.000|
|2|补充影视业务营运资金项目|40,600.00|29,999.991|
|合计||241,827.42|229,999.991|

由于文投控股本次非公开发行股票募集资金的审批周期较长，在此期间，影院市场发展形势及行业竞争格局均发生了较大变化，公司实施原募投项目中“新建影城项目”的市场基础也发生了一定程度的改变。因此，为适应影城市场发展趋势，快速提升公司主营业务能力与市场占有率，提高募集资金使用效率，结合公司募集资金的实际使用情况，将募投项目“新建影城项目”剩余资金中的 7亿元，由直接投资新建影城，变更为收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目；项目实施主体由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司变更为文投控股全资子公司北京文投互娱投资有限责任公司。2018年1月23日，公司 2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》。
截至2018年7月10日，公司募集资金账户余额为120,504.29万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，减少财务支出，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，金额不超过人民币 50,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
公司于2018年7月12日召开九届董事会第二十次会议及九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司根据实际情况使用不超 50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。公司独立董事对上述
事项发表了明确同意的意见。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，文投控股本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司九届董事会第二十次会议及九届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意文投控股本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
保荐代表人：黄央、刘轲国泰君安证券股份有限公司2018年7月13日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2015-21
厦门国贸集团股份有限公司
关于二〇一五年度第三期超短期融资券发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司于 2015年 4月 15日发行二〇一五年度第三期超短期融资券，债券简称为15厦国贸SCP003。本期债券计划发行额为10亿元人民币，实际发行额为 10亿元人民币，期限为 90天，起息日为 2015年 4月 16日，兑付日为2015年7月15日，单位面值为100元人民币，发行利率为4.75%。
本期债券由中国进出口银行和上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2015—016中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于参股公司解散清算的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、情况概述
鉴于2012年以来，公司的参股公司包头昭和稀土高科新材料有限公司（以下简称“昭和稀土”）一直处于停产状态，且2013年度、2014年度大幅亏损，经包括本公司在内的三方股东一致同意，近日昭和稀土董事会做出决议，决定对昭和稀土进行解散并清算。
二、昭和稀土基本情况
昭和稀土成立于2002年10月，注册资本为10亿日元，日本昭和电工株式会社、北方稀土、日本东海贸易株式会社分别持有其60%、30%、10%股权。注册地址为包头稀土高新技术产业开发区。经营范围为稀土永磁合金的制造、销售。截至2014年12月31日，昭和稀土总资产为4391.82万元，净资产为3724.71万元；2014年度实现销售收入185.26万元，净利润-1576.70万元。
三、对北方稀土的影响
截至2014年12月31日，本公司持有昭和稀土30%股权对应的长期股权投资账面价值为987.04万元，占公司资产比例较低，其解散清算对公司经营发展影响较小。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事关于
全资子公司进行项目融资并由公司提供担保事项的独立意见根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，我们作为上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（下称“公司”）独立董事，就公司全资子公司进行项目融资并由公司提供担保事项，基于独立判断的立场发表如下意见：
公司全资子公司 LaCha Fashion I Limited拟申请金额不超过 3,800万欧元（含 3,800万欧元）的质押贷款，计划以全资子公司 LaCha Fashion I Limited100%股权、LaCha Apparel IISàrl100%股权及 Naf Naf SAS100%股权为质押物最大范围，同时公司将为其提供连带责任担保。该事项有助于进一步提高公司的融资能力，缓解公司流动资金压力。本次拟提供担保金额在公司年度股东大会预计为控股子公司提供担保的额度范围内，担保风险总体可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况；我们同意本次质押贷款及提供担保事项。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事关于全资子公司进行项目融资并由公司提供担保事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
陈杰平 张泽平 陈永源
年 月 日