证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-042
广东德美精细化工集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2018年5月18日（周五）下午15：00，召开公司2017年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
本次股东大会性质为年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
2018年4月25日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于召开2017年年度股东大会的议案》。
《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》（2018-023）刊登于2018年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。
4、股东大会召开时间：
现场会议时间为：2018年5月18日（周五）下午15：00；
网络投票时间为：
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月
18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日下午15：00，至2018年5月18日下午15：00。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式行使表决权。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年5月11日（周五）
7、出席会议人员：
（1）2017年度股东大会股权登记日登记在册的公司股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日（周五）,凡2018年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通
知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必为本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东德美精细化工集团股份有限公司研发中心会议室（广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路7号）。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2017年度报告及摘要》。
本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本议案经公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，
《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》（2018-023）、《公司第五届监事会第十七次会议决议公告》（2018-024）、《公司2017年度报告摘要》（2018-025）、刊登于2018年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年年度报告》全文（2018-026）、《公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2018年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《公司2017年度董事会工作报告》。
本议案经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》（2018-023）刊登于2018年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司第五届董事会独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生分别于2018年4月25
日向公司董事会提交了《公司独立董事2017年度述职报告》，将在2017年度股东大会上进行2017年度工作述职。
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生提交的《公司独立董事2017年度述职报告》刊登于2018年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《公司2017年度监事会工作报告》。
本议案经公司第五届监事会第十七次会议审议通过，《公司第五届监事会第十七次会议决议公告》（2018-024）刊登于2018年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年度监事会工作报告》（2018-037）刊登于2018年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议《公司2017年度财务决算报告》。
本议案经公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，
《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》（2018-023）、《公司第五届监事会第十七次会议决议公告》（2018-024）刊登于2018年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年度财务决算报告》（2018-027）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2018GZA30069号《审计报告》刊登于2018年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议《公司2017年度利润分配预案》。
本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司2017年度利润分配预案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
XYZH/2018GZA30069号《审计报告》确认，2017年度母公司实现净利润65,023,038.33元。
根据国家有关规定，提取10%法定盈余公积6,502,303.84元，减去本年已分配2016年现金股利50,307,699.36元，加上年初未分配利润917,257,006.67元，报告期末母公司累计可供未分配的利润925,470,041.80元。
根据《公司章程》和《股东分红回报规划（2017-2019）》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司提出如下利润分配方案：截至2017年12月31日，公司以419,230,828股股本为基数，向全体股东按每10股派送现金股利0.47元（含税），共计派发现金股利
19,703,848.92元，剩余未分配利润905,766,192.88元结转以后年度分配。
本议案经公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，
《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》（2018-023）、《公司第五届监事会第十七次会议决议公告》（2018-024）刊登于2018年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2018
年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议《公司关于续聘2018年度审计机构的议案》。
本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本议案经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》（2018-023）刊登于2018年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2018年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议《公司关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。
本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本议案经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》（2018-023）、《公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》（2018-034）刊登于2018年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2018年4月27日的和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议《公司关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）。
8.1、选举黄冠雄先生为公司第六届董事会非独立董事
8.2、选举何国英先生为公司第六届董事会非独立董事
8.3、选举范小平先生为公司第六届董事会非独立董事
8.4、选举史捷锋先生为公司第六届董事会非独立董事
8.5、选举宋琪女士为公司第六届董事会非独立董事
8.6、选举高明涛先生为公司第六届董事会非独立董事
本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本议案经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》（2018-023）、《公司关于董事会换届选举的公告》（2018-032）刊登于
2018年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2018年4月27日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案将采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选非独立董事人数相同的表决
权，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（九）审议《公司关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）。
9.1、选举石碧先生为公司第六届董事会独立董事
9.2、选举GuoXin先生为公司第六届董事会独立董事
9.3、选举丁海芳女士为公司第六届董事会独立董事
本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本议案经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》（2018-023）、《公司关于董事会换届选举的公告》（2018-032）刊登于
2018年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2018年4月27日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案将采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
（十）审议《公司关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制进行
表决）。
10.1、选举叶远璋先生为公司第六届监事会股东代表监事
10.2、选举WeiYanxiang先生（中文名：魏燕翔）为公司第六届监事会股东代表监事本议案经公司第五届监事会第十七次会议审议通过，《公司第五届监事会第十七次会议决议公告》（2018-024）、《公司关于监事会换届选举的公告》（2018-033）刊登于2018年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选股东代表监事人数相同的表决权，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次公司股东大会选举产生的第六届监事会股东代表监事将与公司职工代表大会选举
的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注(该列打勾的栏目可|
||提案编码||提案名称|||
||||||以投票)|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《公司2017年度报告及摘要》||√||
|2.00||《公司2017年度董事会工作报告》||√||
|3.00||《公司2017年度监事会工作报告》||√||
|4.00||《公司2017年度财务决算报告》||√||
|5.00||《公司2017年度利润分配预案》||√||
|6.00||《公司关于续聘2018年度审计机构的议案》||√||
|7.00||《公司关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》||√||
|累积投票提案||||||
|8.00||《公司关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》||应选（6）人||
|8.01||选举黄冠雄先生为第六届董事会非独立董事||√||
|8.02||选举何国英先生为第六届董事会非独立董事||√||
|8.03||选举范小平先生为第六届董事会非独立董事||√||
|8.04||选举史捷锋先生为第六届董事会非独立董事||√||

8.05 选举宋琪女士为第六届董事会非独立董事 √
||||
|-|-|-|
|8.06|选举高明涛先生为第六届董事会非独立董事|√|
|9.00|《公司关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》|应选（3）人|
|9.01|选举石碧先生为第六届董事会独立董事|√|
|9.02|选举Guo Xin先生为第六届董事会独立董事|√|
|9.03|选举丁海芳女士为第六届董事会独立董事|√|
|10.00|《公司关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》|应选（2）人|
|10.01|选举叶远璋先生为第六届监事会股东代表监事|√|
|10.02|选举Wei Yanxiang先生为第六届监事会股东代表监事|√|

四、本次股东大会现场会议的登记办法
（一）登记时间：
2018年5月15日（星期二）上午8:00-12:00，下午13:30-17:00。
（二）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2018年5月17日下午17点前送达或传真至公司。
如采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段44号广东德美精细化工集团股份有限公司证券部，邮编：528303，信函请注明“2017年年度股东大会”字样。
（三）会议联系方式
1、会议联系人：潘大可卢明凤
联系电话：0757-28397912；0757-28399088 316 811
传真：0757-28803001
邮政编码：528303
2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、本次会议的其他事项
乘车路线参考：
（1）广州南站—（动车）—广珠城轨容桂站—（公交）—现场会议地点
广珠城轨容桂站至现场会议地点公交路线（全程约30分钟）：从“广珠城轨容桂站”乘坐925路/921路/324路（途经4站）到“容里书院站”下车，步行约1.1公里到达。
（2）佛山顺德汽车客运总站—（公交）—现场会议地点（全程约1.5小时）
从“顺德客运总站”乘坐309路（途经11站）/363路（途经12站）到“公路局站”下车，步行至“科龙空调厂站”转乘921路（途经6站）/324路（途经8站）在“容里书院站”下车，步行约1.1公里到达。
七、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见；
4、附件2：授权委托书。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362054”，投票简称为“德美投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案（议案8、议案9和议案10），填报投给某候选人的选举票数。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
②选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
③选举股东代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：广东德美精细化工集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东德美精细化工集团股份有限公司2017年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。投票说明：
请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注(该列打||||
||提案编码||提案名称||勾的栏目可以|同意|反对|弃权|
||||||投票)||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《公司2017年度报告及摘要》||√|||||
|2.00||《公司2017年度董事会工作报告》||√|||||
|3.00||《公司2017年度监事会工作报告》||√|||||
|4.00||《公司2017年度财务决算报告》||√|||||
|5.00||《公司2017年度利润分配预案》||√|||||
|6.00||《公司关于续聘公司2018年度审计机构的议案》||√|||||
|7.00||《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》||√|||||
|累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）|||||||||
|8.00||《公司关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》||应选（6）人|||||
|8.01||选举黄冠雄先生为第六届董事会非独立董事||√|||||
|8.02||选举何国英先生为第六届董事会非独立董事||√|||||
|8.03||选举范小平先生为第六届董事会非独立董事||√|||||
|8.04||选举史捷锋先生为第六届董事会非独立董事||√|||||
|8.05||选举宋琪女士为第六届董事会非独立董事||√|||||
|8.06||选举高明涛先生为第六届董事会非独立董事||√|||||
|9.00||《公司关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》||应选（3）人|||||
|9.01||选举石碧先生为第六届董事会独立董事||√|||||
|9.02||选举Guo Xin先生先生为第六届董事会独立董事||√|||||
|9.03||选举丁海芳女士为第六届董事会独立董事||√|||||
|10.00||《公司关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》||应选（2）人|||||

10.01 选举叶远璋先生为第六届监事会股东代表监事 √
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|-|-|-|
|10.02|选举Wei Yanxiang先生为第六届监事会股东代表监事|√|

委托人名称： 委托人/法定代表人签名：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会
结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）