Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
内部控制规则落实自查表证券代码：002495 证券简称：佳隆股份上市公司内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

内部控制规则落实自查表
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|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||方钦雄|16|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||王俊亮|13|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||周创荣|15|

广东佳隆食品股份有限公司董事会2015年2月4日
债券代码：112467 债券简称：16天广01天广中茂股份有限公司
关于签订“16天广01”公司债券偿债资金专用账户
三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司债券基本情况
1、债券名称：天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16天广01，债券代码：112467）。
2、发行规模：12亿元人民币。
3、债券品种和期限：本期债券期限为 5年期固定利率债券（附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
4、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
5、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
6、主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
7、担保情况：本期债券由发行人股东邱茂国提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
8、评级情况：经联合信用评级有限公司综合评定，公司本期债券评级为 AA级，主体评级为 AA级。联合信用评级有限公司于 2018年 6月 22日发布公司债券《2018年跟踪评级报告》，公司长期信用等级为AA-，债券“16天广01”信用
等级为AA-，并将主体及相关债项列入评级观察。
二、协议的签订情况和主要内容
因“16天广01”公司债券于 2019年进入回售期，为了减轻债券回售期可能出现的资金压力，增加偿债保障，维护公司债券持有人的利益，根据有关法律法规、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券募集资金管理办法》的规定，公司设立了“16天广01”公司债券偿债资金专用账户（以下简称“偿债专户”），并与中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“民生泉州分行”）及债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《16天广01公司债券偿债资金专用账户三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容如下：
1、公司已于2018年8月20日按《人民币银行结算账户管理办法》在民生泉州分行开设偿债专户，专项用于归集偿还16天广01公司债券（以下简称“债券”）的本金和利息。
2、偿债专户资金来源于公司日常经营所产生的现金流，公司自偿债方案中规定的起始日起，每季度末根据本季度经营资金情况计算出应存入金额，于季度末次月的10个工作日内存入偿债专户。
3、偿债专户资金一经存入，未经债券受托管理人广发证券和监管银行民生泉州分行许可，公司不得从偿债专户中划出资金用于理财或债券还本付息以外的其他用途。偿债专户资金在不影响债券本息兑付的前提下可用于购买银行保本型理财产品，偿债专户资金的理财收益亦用于债券还本付息事宜。
4、公司保证并承诺偿债专户的资金不得质押或设置其他权利负担。偿债专户不通存不通兑，仅能开立网银查询功能，不设网银转账功能。
5、如公司未按第2条要求按期足额划入偿债资金的，民生泉州分行应在一个工作日内及时通知广发证券指定联系人。
6、公司应当遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规，保证偿债专户在存续过程中处于合法的状态。
7、在监管协议存续期内，若因任何原因（包括被司法、行政执法机关依法采取冻结（暂停支付）、扣划（划拨）等强制措施）出现偿债专户及其项下的资金被查封、扣划、销户、冻结及其他情形而不能划转现金款项的，民生泉州分行应自知道该情况之日起 5个工作日内通知公司及广发证券，公司应立即采取相应补救措施，使债券持有人的权益恢复到安全状态。
8、未经公司和广发证券同意，民生泉州分行不得自行提取、划转、处置或者
允许他人提取、划转、处置偿债专户中的资金，包括公司对民生泉州分行存在其他负债时，民生泉州分行亦无权提取、划转、处置偿债专户中的资金,但因民生泉州分行按照本协议约定扣划偿债专户资金所产生的各项账户费用（含手续费），民生泉州分行可在偿债专户内予以扣除。因偿债专户内资金无法足额支付相关账户费用导致划款指令执行失败的，由公司自行承担。
在本协议有效期内，三方不得任意解除本协议，协议的解除必须经三方协商一致。变更偿债专户开户银行的，由新的偿债专户开户银行继承本协议下民生泉州分行的权利义务，与公司及广发证券签署新的《偿债资金专项账户监管协议》；
变更债券受托管理人的，由新的债券受托管理人继承本协议下广发证券的权利义务，与公司及民生泉州分行签署新的《偿债资金专项账户监管协议》。任何一方擅自终止或解除本协议的，应承担违约责任。
9、公司和民生泉州分行应当配合广发证券对偿债专户进行调查与查询，民生泉州分行应当及时、准确、完整地向广发证券提供所需的资料，包括但不限于偿债专户变动情况、资金用途与余额、交易方等信息。广发证券指定的专门工作人员凭身份证明及广发证券的介绍信可以随时到民生泉州分行营业机构查询、复印偿债专户的资料；民生泉州分行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关偿债专户的资料。广发证券有权对偿债专户资金使用情况进行抽查，公司应配合广发证券的抽查工作，及时、准确、完整地提供资金用途凭证。
10、公司计划使用偿债专户内的资金时，应至少提前 3个工作日以书面形式向广发证券提交用款申请和划款指令并盖章。民生泉州分行收到经公司及广发证券双方确认资金用途符合约定的划款指令，应根据划款指令及时办理资金划转。
其中，划款指令需记载付款金额、付款日期、付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、收款人开户行和付款人附言等内容。为避免歧义，民生泉州分行仅对划款指令、划款材料等表面完整性、合法性进行审查，不对划款指令、划款材料等内容的真实性、合法性负审查义务。
11、一方违约行为导致另一方或两方的协议目的部分或全部无法实现的，即为根本违约，守约方有权解除本合同并要求违约方承担违约责任。
任何一方若有违约行为，违约方应赔偿守约方的实际经济损失、法律诉讼费用和律师服务费用等，法律及司法解释另有规定的，从其规定。
12、监管协议在各方签章后生效。协议于“16天广01”公司债券本息偿还义
务全部履行完毕之日终止。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
厦门延江新材料股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2018-044厦门延江新材料股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月28日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过折合2,000万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）。现将相关事项公告如下：
一、开展金融衍生品交易业务的原因和目的
随着公司海外销售规模的快速扩张，绝大部分海外客户以美元进行交易结算。为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响和公司经营战略的需要，公司开展外汇衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易业务概述
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定利润、规避和防范汇率、利率等风险为目的。
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、开展外汇衍生品交易业务基本情况
1、外汇衍生品交易品种
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、
厦门延江新材料股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务稳健的风险管理原则。
2、额度、期限和关联关系
开展总额度不超过折合2,000万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的金融衍生品交易业务，期限为自董事会审议通过后 12个月，期间可循环滚动使用。本次开展的外汇交易业务属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议批准。
本次开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
3、预计占用资金
公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
四、开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1、汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇衍生品交易业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇兑风险；
2、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司目前开展的外汇衍生品交易业务均为以公司进出口收付业务为基础，未实质占用可用资金，流动性风险较小；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
五、风险管理措施
厦门延江新材料股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
2、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
4、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、信息保密及隔离措施、内部风险控制程序及信息披露等做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。
六、董事会、监事会审议情况及独立董事、保荐机构意见
1、董事会审议情况
2018年8月28日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司在董事会审议通过后 12个月内开展金额不超过折合2,000万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的金融衍生品交易业务，符合相关规定，监事会同意公司开展衍生品交易业务。
2、监事会审议情况
2018年8月28日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，监事会认为公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在董事会审议通过后12个月内开展金额不超过折合2,000万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的金融衍生品交易业务，符合相关规定，监事会同意公司开展衍生品交易业务。
3、独立董事意见
我们认为，公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了有效控制外汇风险带来的利润不确定性，有利于加强对外汇风险管理和控制。公司开展衍生品交易的保证金使用自有流动资金，不涉及募集资金。公司开展外汇衍生品交易业务，不存
厦门延江新材料股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司已按照相关法规的规定制定了严格的金融衍生品交易业务管理制度，建立了较为完善的外汇衍生品交易业务内控和风险管理制度。我们一致同意公司在经董事会审议批准后可开展总额度不超过折合2,000万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的金融衍生品交易业务，期限为自董事会审议通过后12个月，期间可循环滚动使用。
4、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司已按照相关法规的规定制定了严格的金融衍生品交易业务管理制度，建立了较为完善的外汇衍生品交易业务内控和风险管理制度。
2、上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会均对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，该议案属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议批准。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。
3、保荐机构提请公司注意：在进行外汇衍生品交易业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。
4、保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对本次公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议；
2、公司第二届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
厦门延江新材料股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务2018年8月28日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-01湖南黄金股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.8亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容详见 2016年 9月 28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2016-70）。
一、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品情况
2016年 10月 11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行（以下简称“浦发银行长沙分行”）签订《浦发银行公司理财产品合同》，使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了浦发银行“财富班车3号”理财产品，投资期限：2016年10月12日至2017年1月10日，产品收益率：2.45%/年。
2016年10月10日，公司与长沙银行股份有限公司华丰支行（以下简称“长沙银行华丰支行”）签订《长沙银行对公结构性存款产品合同》，使用闲置募集资金人民币 1.8亿元购买了“长沙银行公司客户结构性存款 2016年 001期”理财产品，投资期限：2016年10月10日至2017年4月10日，产品收益率：2.9%/年。
上述使用部分闲置募集资金购买银行理财产品情况具体内容详见公司于 2016年 10月 13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：临2016-72）。
二、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回情况
公司使用 5,000万元闲置募集资金在浦发银行长沙分行购买的“财富班车 3号”理财产品于2017年1月10日到期，取得理财收益303,521.46元。截至本公告日，该笔理财产品本金及收益 50,303,521.46元已全部转入公司募集资金专用账户，理财收益与预期收益不存在重大差异。
三、截至本公告日，公司前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况截至本公告日，公司在前 12个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额为 2.8亿元，现已到期收回 5,000万元。目前，公司持有使用闲置募集资金购买的理财产品2.3亿元。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-028天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于 2018年 03月 05日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2018年 03月 02日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事3人，以通讯方式参会董事6人。
公司监事以及董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：（一）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避
表决结果：通过
公司董事陶军、刘亮、袁斌、李彦庆为本次可解锁的限制性股票激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）以及《天水众兴菌业科技股份有限公司限制性
股票激励计划考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司经营业绩、激励对象个人绩效考核等实际情况均符合公司《激励计划》中对限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的要求和相关规定，公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已成就，同意公司为符合解锁条件的激励对象办理解锁手续。本次符合解锁条件的限制性股票激励对象共 80人，可解锁的限制性股票数量为 4,239,365股，占公司目前总股本的1.1356%。本次办理解锁事项已经公司 2015年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了明确同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
相关详细内容详见2018年03月06日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避
表决结果：通过
公司董事陶军、刘亮、袁斌、李彦庆为本次可解锁的限制性股票激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《激励计划）》以及《天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，公司1名激励对象因个人原因离职已不再符合激励条件，公司将对其获授的尚未解锁的限制性股票进行回购注销，其余陶军等80名激励对象既满足限制性股票授予条件，又满足限制性股票解锁条件，因此同意公司为陶军等80名激励对象办理相关解锁手续。
相关详细内容详见2018年03月06日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
根据《激励计划》及相关规定，公司1名限制性股票激励对象离职，不再符合激励条件，公司拟对其获授但尚未解锁的14,360股限制性股票进行回购注销，
回购价格为6.4641元/股。该事项已经公司2015年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。相关详细内容详见2018年03月06日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
根据相关规定，公司1名限制性股票激励对象因个人原因离职，其已不再符合激励条件，公司拟对其获授的尚未解锁的限制性股票 14,360股进行回购注销,本次回购注销完成后，公司的注册资本将由373,330,707股变更为 373,316,347股，基于上述事由，公司将于本次回购完成后依法履行相应减资程序，办理工商变更，修改公司章程。该事项已经公司 2015年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
相关详细内容详见2018年03月06日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》；
2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立董事意见》；
4、《北京安杰律师事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就之法律意见书》；
5、《北京安杰律师事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项之法律意见书》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2018年03月05日
长缆电工科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《长缆电工科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经营、财务状况以及董事和高级管理人员的履职等方面进行了全面监督，促进了公司的规范运作。现将2017年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
2017年度，监事会共召开了七次会议，具体情况如下：
1、2017年2月5日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘任公司 2017年度财务审计机构的议案》。
2、2017年 5月 2日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于长缆电工科技股份有限公司2017年一季度财务报告及相关报告的议案》。
3、2017年7月28日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》。
4、2017年 8月 11日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司 2017年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<长缆电工科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
5、2017年10月19日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司 2017年第三季度报告全文>的议案》、《关于<长缆电工科技股份有限公司2017年第三季度报告正文>的议案》。
7、2017年 12月 22日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
二、监事会对公司2017年度有关事项发表的核查意见
报告期内，监事会依据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司的生产经营情况进行了监督检查，发表如下核查意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员依法列席或出席了公司的董事会和股东大会。监事会认为：董事会和股东大会会议的召集、召开均严格遵循了《公司法》、《公司章程》有关规定的要求。公司董事会成员及高级管理人员能以身作则、自我约束、严格按国家法律、法规和《公司章程》有关规定，勤勉尽责、忠于职守，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对报告期内公司的财务状况进行了检查，认为公司财务状况和经营成果良好，财务会计内控制度健全，严格执行相关法律法规，未发现有违规违纪问题。
公司2017年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所出具了无保留意见的 2017年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确了解。
3、关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易的监督和核查，认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。
4、募集资金使用情况
监事会检查了2017年度公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损
害股东利益的行为。公司《2017年募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2017年度募集资金存放与使用的情况。
5、购买理财产品事项
监事会对公司以自有闲置资金购买理财产品事项进行了核查，认为公司财务状况良好，内部控制健全，在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
6、检查公司内部控制自我评估报告的情况
对公司2017年度内部控制自我评价报告、公司内控制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的的内部控制体系并能得到有效的执行。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
7、公司对外担保及关联方资金占用情况
2017年度公司无对外担保，未发生关联方占用资金情况。
8、内幕知情人管理制度建立及实施的情况
公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司注意在敏感时期及时提醒内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项的发生。同时，公司能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，能够如实完整记录内幕知情人名单并向监管部门报备。
三、2018年度监事会工作计划
2018年，监事会将继续认真履行职责，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，对公司的生产经营情况进行监督，认真维护公司及全体股东的合法权益。2018年公司监事会的主要工作计划如下：1、加强学习，提高监督能力和水平
进一步加强政策法规的学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，不断提升监事会的监督能力和水平。
2、加强日常监督，开展工作检查
继续展开对主要部门生产经营和资产管理情况、成本控制管理、财务规范化管
理、公司董事、高级管理人员履职情况进行检查及监督，及时掌握公司生产经营和经济运行情况，掌握公司执行有关法律法规以及遵守公司章程、董事会决议落实的情况，掌握公司的经营状况，防止损害公司利益和广大股东利益的行为发生。
3、坚持定期会议制度，加强内部工作协调
2018年监事会将坚持召开定期会议，并依照公司《监事会议事规则》认真、有效地履行监督职责，继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，完善监事会各项制度，加强与董事会的工作沟通，坚持以财务监督为核心，确保公司资产的保值增值。
长缆电工科技股份有限公司监事会2018年3月14日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-018恒逸石化股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2016年3月11日以传真或电子邮件方式发出通知，于2016年3月15日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长方贤水先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于转让全资子公司上海恒逸聚酯纤维有限公司股权的议案》鉴于 PTA和聚酯纤维产业逐步企稳向好，为在今后的发展中赢得主动先机，并为提升今后企业的盈利能力，公司结合下游市场的需求变化，积极主动优化各项资源要素配置，并集中上市公司资源发展更具竞争力的优势产品，提升产品的附加价值，公司将全资子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称“浙江恒逸”）持有的上海恒逸聚酯纤维有限公司（以下简称“上海恒逸”）100%股权经审计评估后转让给海南恒盛元国际旅游发展有限公司（以下简称“海南恒盛元”），转让总价款按照北京华信众合资产评估有限公司确定的最终评估价值 43,780.01万元执行，海南恒盛元以现金方式支付。同时，海南恒盛元承诺：如其成功收购上海恒逸100%股权，收购后会对上海恒逸资产妥善加以处置，不会与作为上市公司主营业务之一的聚酯纤维产品生产与销售产生同业竞争。
由于公司实际控制人邱建林先生担任海南恒盛元董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定，海南恒盛元为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。同时，由于公司董事邱奕博先生属于公司实际控制人邱建林先生的关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条第（五）项之规定，邱奕博先生作为关联董事，对本议案进行了回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见2016年3月16
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第九届董事会第二十三次会议所审议事项的事前认可函》及《关于第九届董事会第二十三次会议所审议事项的独立意见》。
上述股权转让事项的详细内容请见2016年3月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司上海恒逸聚酯纤维有限公司股权的关联交易公告》（编号：2016-019）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2016年第三次临时股东大会，详见 2016年 3月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-020）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二O一六年三月十五日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015-062黄山金马股份有限公司
关于控股股东股权解押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
接公司控股股东黄山金马集团有限公司（以下简称“金马集团”，持有本公司无限售条件流通股份105,566,146股，其所持股份占本公司总股本的19.99%）关于股权解押及质押的通知，本公司获悉：
2012年9月13日，金马集团以其持有的本公司股份4,285万股向浙商银行股份有限公司金华永康支行作出质押，现经质权人要求，上述股份于2015年10月21日解冻。
质押双方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续。
2015年10月21日，金马集团以其持有本公司的、上述解押股份的4,285万股股份（占本公司总股本的8.11%）为铁牛集团有限公司在浙商银行股份有限公司金华永康支行申请的综合授信27,724万元提供质押担保。质押期限自2015年10月21日起至质权人申请解冻为止。上述股权质押登记手续已于2015年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止公告日，金马集团所持本公司股份质押总股数为105,466,146股，占其所持本公司股份的99.91%，占本公司总股本的19.97%。
特此公告
黄山金马股份有限公司董事会二〇一五年十月二十二日
能特科技有限公司
2018—2020年主要经营团队绩效现金奖励管理办法
第一章 总 则
第一条为进一步健全冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）激励机制，增强主要经营团队对实现能特科技持续、健康发展的责任感、使命感，从而提高公司可持续发展能力，现制定《能特科技有限公司2018-2020年主要管理团队绩效现金奖励管理办法》（以下简称“绩效现金奖励管理办法”）。
第二条本绩效现金奖励管理办法由董事会下设之薪酬与考核委员会负责拟定，基于责任、权利和义务相结合的原则，结合激励对象所承担的岗位职责以及其绩效表现确定，并由董事会审议通过后，提交股东大会批准。
第三条本绩效现金奖励管理办法适用年度：2018～2020年。
第二章 绩效现金奖励的提取及调整原则
第四条主要经营团队的绩效现金激励按照以下表格的计提奖金方式计算：表1：主要经营团队绩效现金奖金计算表 （单位：万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018||2019||2020||
|净利润基本触发基数(含本数)：经审计净利润|39,000||42,000||45,000||
|分区间超额奖励计提比例|39,000～49,000|10%|42,000～52,000|10%|45,000～55,000|10%|
||49,000～59,000|15%|52,000～62,000|15%|55,000～65,000|15%|
||59,000～69,000|20%|62,000～72,000|20%|65,000～75,000|17%|
||69,000～79,000|25%|72,000～82,000|25%|75,000～85,000|17%|
||79,000以上|30%|82,000以上|30%|85,000以上|30%|

备注：
1、以上净利润是指能特科技合并报表扣除非经常性损益后的净利润。
2、表中各区间的净利润幅度数不包含前数但包含后数。如39,000～49,000指净利润大于39,000万元至49,000万元。
第五条绩效现金激励总数不高于提取后当年扣除非经常性损益后净利润数的13%。
第六条各年经审计净利润（扣除非经常性损益）均为：扣除各年计提的奖励总额后的实际金额，即按照本管理办法预先计提对应区间的奖励总额后经审计的净利润须满足本办法规定的触发基数及各区间的起始数。
第七条奖励的分配由能特科技管理层于每年年初提出分配方案，报公司薪酬与考核委员会核准。该方案应包括被激励人员具体岗位、在全部被激励对象中所占权重，被激励对象中途离职的取消其激励资格，对应激励权重由岗位接替人员按照履职时间权重享有。
第八条奖励的计提由能特科技管理层依据会计师事务所出具的能特科技上年度审计报告的净利润（扣除非经常性损益）数提出，由公司薪酬与考核委员会根据本办法相关规定批准。
第三章 绩效现金奖励的操作方式
第九条本绩效现金奖励管理办法的基本操作方式：
1、在公司年度股东大会审议通过公司年度报告后的10个工作日内，由能特科技管理层根据会计师事务所出具的能特科技年度经营业绩专项审计报告，结合设定的激励对象分配方案具体提出绩效现金奖励分配方案，报公司董事会薪酬与考核委员会核准，董事会薪酬与考核委员会应在收到分配方案的 20个工作日内核准，核准后的 20个工作日内由能特科技将现金奖励按50%发放给激励对象，待激励对像完成“第十条”规定的增持公司股份后再发放余下50%奖金。
2、因现金激励产生的个人税收全部由被激励对象承担，并由能特科技代扣代缴，若被激励对象所缴纳的税收有返还则归其所有。
第十条各被激励对象获得的完税后激励现金的50%必须用于增持公司股票，具体增持股票的方式为：被激励对象在现金奖励发放50%当日后的 60个交易日内自行从二级市场买入股票，所购买股票自购买完毕后锁定 36个月，若被激励对象所增持的股份没有锁满36个月而提前卖出，收益归上市公司所有。
第四章奖励现金分配对象及实施条件
第十一条本绩效现金奖励，用于能特科技主要经营团队，上述人员需在能特科技全职工作、已与能特科技签署正式劳动合同或用工协议，并在能特科技领取薪酬。
第十二条激励对象有下列情形之一的，不得参与本绩效现金奖励的分配。
1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任董事、监事、中高级管理人员情形的；
4、能特科技最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的人员；
5、能特科技奖励期内发生重大的安全事故、重大的环境污染事故被政府相关部门予以行政处罚的人员。
第五章公司及激励对象的权利和义务
第十三条公司的权利和义务
1、公司具有对本绩效现金奖励基金管理办法的解释权和执行权，对激励对象进行绩效考核，并监督和审核激励对象是否具有享有本绩效现金奖励管理办法项下相应权利的资格；
2、公司应及时按照有关规定履行信息披露等义务；
3、法律、法规规定的其它相关权利义务；
第十四条激励对象的权利和义务。
1、激励对象应按能特科技所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为能特科技的发展做出应有贡献；
2、激励对象有权按照本绩效现金奖励基金管理办法的规定，获得绩效现金奖励；
3、激励对象因本绩效现金奖励基金管理办法获得的收益，应按国家税收法规规定，缴纳个人所得税及其它税费，并履行纳税申报义务；
4、法律、法规规定的其它相关权利义务。
第十五条其它说明。
公司确定本绩效现金奖励管理办法的激励对象，不意味着激励对象享有继续在能特科技服务的权利，不构成能特科技对员工聘用期限的承诺，能特科技对员工的聘用关系仍按能特科技与激励对象签订的劳动合同执行。
第六章附则
第十六条《本绩效现金奖励管理办法》自公司股东大会审议批准之日起生效并实施。
第十七条《本绩效现金奖励管理办法》由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年一月三十日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0008林州重机集团股份有限公司
关于公司签署日常经营性合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2018年 2月 7日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）与陕西煤业物资有限责任公司黄陵分公司本着平等自愿、诚实信用、双赢互惠的原则，就陕西煤业物资有限责任公司黄陵分公司二号煤矿 418工作面液压支架采购项目的相关事宜进行了协商。
根据实际情况，陕西煤业物资有限责任公司黄陵分公司对其合同的规格进行了调整，经协商一致，签订了《工业品买卖合同》，该项目的合同金额由中标价 12812.90万元人民币调整为 12350.00万元人民币。
公司已于2018年1月31日披露了《关于公司项目中标的提示性公告》（公告编号：2018-0006），具体内容详见《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：陕西煤业物资有限责任公司黄陵分公司
2、统一社会信用代码：91610000593322151H
3、类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、负责人：冯建军
5、成立日期：2012年 4月 10日
6、营业场所：陕西黄陵县店头镇
外）；装卸搬运服务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、关联关系：与公司及公司董监高不存在关联关系。
9、最近一个会计年度未与公司发生类似业务。
10、陕西煤业物资有限责任公司黄陵分公司目前经营情况良好，信誉优良，具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同签署时间：2018年 2月 7日
2、交易价格：12350.00万元人民币
3、结算方式：按照双方约定的时间、条件、比例进行结算
4、生效条件：双方签字盖章后生效
四、对上市公司的影响
1、本次合同的交易价格为 12350.00万元人民币，占公司 2016年度经审计的母公司营业收入的45.73%，该合同生效后对公司本年度的营业总收入、利润总额将产生积极的影响。
2、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，公司主营业务不会因本合同的履行而对当事人形成依赖。
五、风险提示
本合同的收入和利润等相关财务指标的确认，需以会计师最终审计的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《工业品买卖合同》。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-004
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、一致行动人的通知，邓喜军先生所持有本公司的部分股份已办理质押延期购回及补充质押手续。具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
（1）股东股份质押延期基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押延期股数|初始质押日|到期购回日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|邓喜军|是|42,330,689|2017年1月10日|2018年1月10日|2019年1月10日|海通证券股份有限公司|61.4638%|
|邓喜军|是|1,438,606|2017年12月26日|2018年1月10日|2019年1月10日|海通证券股份有限公司|2.0888%|
|合计|——|43,769,295|——|——|——|——|63.5526%|

（2）股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓喜军|是|7,150,000|2018年1月10日|2019年1月10日|海通证券股份有限公司|10.3817%|补充质押|
|合计|——|7,150,000|——|——|——|10.3817%|——|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，邓喜军先生持有公司股份68,870,908股，占公司总股本的比例为10.1028%，其所持有公司股份累计质押62,883,498股，占公司总股本的比例为9.2245%。
截至本公告披露日，公司控股股东、一致行动人邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成合计持有公司股份258,446,028股，占公司总股本的比例为37.9120%，其所持有公司股份累计质押83,588,498股，占公司总股本的比例为12.2618%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一八年一月十二日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2019-049广东天际电器股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东汕头市天际有限公司（以下简称“汕头天际”）通知，获悉汕头天际持有本公司的部分股份进行质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|汕头天际|是|4,650,000|2019/10/22|2020/10/09|渤海国际信托股份有限公司|3.73%|融资|
|||6,350,000|2019/10/22|2020/10/09|渤海国际信托股份有限公司|5.09%||
|||9,000,000|2019/10/22|2020/10/09|渤海国际信托股份有限公司|7.21%||
|合计||20,000,000|--|--|--|16.03%||

上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为2019年10月22日。
2、股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数(股)|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|汕头天际|是|8,000,000|2019/10/22|孙雪朝|6.41%|
|||1,780,000|2019/10/22|孙雪朝|1.43%|
|合计||9,780,000|--|--|7.84%|

上述股份解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了
解除质押登记手续。
3、股份累计质押的情况
截至本公告披露日，汕头天际持有公司股份数量124,798,142股、占公司总股本31.03%。汕头天际累计质押的股份数量121,779,996股、占公司总股本30.28%。
目前，汕头天际资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将继续关注控股股东股份质押情况，及时进行信息披露。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会 2019年 10月25日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-045深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届监事会 2018年第三次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会 2018年第三次会议于 2018年7月11日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅召开。
本次会议的通知已于 2018年 7月 5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》；
监事会经核查确认：公司使用最高额度不超过1.0亿元人民币的非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过1.0亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品事项。
二、2票同意、0票反对、0票弃权、关联监事于波1票回避，审议通过《关于与参股子公司日常关联交易预计情况的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，并结合公司生产经营情况预测，自本议案经股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开日，公司与关联方上海瑞和家世界网络科技有限公司预计发生的日常关联交易额度为3.0亿元，该交易以市场价格为定价基础，在此额度内，公司将与关联方签署框架协议
或者具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。
监事会认为该关联交易不会损害公司及全体股东利益，同意该事项。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会
二○一八年七月十一日