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关于山东海化股份有限公司
2016年度前期会计差错更正的
专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前期会计差错更正的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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关于山东海化股份有限公司
2016年度
前期会计差错更正的专项说明
致同专字(2017)第110ZA0515号山东海化股份有限公司全体股东：
我们接受山东海化股份有限公司（以下简称“海化股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海化股份公司财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年 3月 24日出具了标准无保留意见审计报告（致同审字(2017)第110ZA1126号）。
按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定对会计政策、会计估计变更和前期差错更正进行确认、计量和相关信息的披露是海化股份公司管理层的责任。
除了对海化股份公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对会计政策、会计估计变更和前期差错更正有关的审计程序外，我们未对本专项说明所述内容执行额外的审计程序。为了更好地理解海化股份公司 2016年度会计政策、会计估计变更和前期差错更正的情况，本专项说明所述内容应当与已审财务报表一并阅读。
海化股份公司 2016年度发生的会计政策、会计估计变更和前期会计差错更正事项说明如下：
一、前期差错更正的原因
海化股份公司将已背书且到期的银行承兑票据作为现金流在现金流量表中列报，为使公司的财务信息更能客观地反映公司现金流入流出的实际情况，公司根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计便跟和差错更正》的规定，对上述前期差错进行了更正。
经公司 2017年 3月 24日第六届董事会 2017年第一次会议决议，上述差错进行更正。
二、具体的会计处理
海化股份公司以前年度将已背书并到期的银行承兑汇票，根据收到及背书的银行承兑汇票经济业务内容，在现金流量表的相关明细项进行列报。本年度对前期计入现金流量表的已经背书并到期的银行承兑汇票进行调整，不再作为现金流在现金流量表中进行列报。
三、对财务状况和经营成果的影响
上述会计差错更正对财务状况和经营成果没有影响，仅影响现金流量表的列报明细项。
1、对2015年度现金流量表主要项目的影响
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|受影响的项目|调整前金额|调整金额|调整后金额|
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,199,958,160.35|-2,020,595,923.72|2,179,362,236.63|
|经营活动现金流入小计|4,244,690,664.63|-2,020,595,923.72|2,224,094,740.91|
|购买商品、接收劳务支付的现金|3,275,109,645.28|-1,898,071,777.30|1,377,037,867.98|
|支付其他与经营活动有关的现金|79,367,143.37|-21,428,022.75|57,939,120.62|
|经营活动现金流出小计|3,974,998,462.39|-1,919,499,800.05|2,055,498,662.34|
|经营活动产生的现金流量净额|269,692,202.24|-101,096,123.67|168,596,078.57|
|处置子公司及其他营业单位收回的现金净额|21,428,022.75|-17,338,022.75|4,090,000.00|
|投资活动现金流入小计|29,786,839.75|-17,338,022.75|12,448,817.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|132,820,083.71|-118,434,146.42|14,385,937.29|
|投资活动现金流出小计|132,820,083.71|-118,434,146.42|14,385,937.29|
|投资活动产生的现金流量净额|-103,033,243.96|101,096,123.67|-1,937,120.29|

2、对2015年度现金流量补充资料主要项目的影响
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|受影响的项目|调整前金额|调整金额|调增后金额|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-43,201,737.88|7,702,192.98|-35,499,544.90|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-114,807,365.54|-108,798,316.65|-223,605,682.19|

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|-|-|-|-|
|受影响的项目|调整前金额|调整金额|调增后金额|
|经营活动产生的现金流量净额|269,692,202.24|-101,096,123.67|168,596,078.57|

致同会计师事务所 中国注册会计师马健
（特殊普通合伙）
马沁
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一七年三月二十四日
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2014-034深圳市零七股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 6月 16日收到公司董事长练卫飞先生的书面辞呈,练卫飞先生由于个人原因,申请辞去公司法定代表人、董事、董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会将尽快安排办理法定代表人变更登记手续，同时练卫飞先生的辞职未导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，除法定代表人职务外，上述辞职自辞呈送达公司董事会之日起生效，公司董事会在增补董事和选举新的董事长之前，将尽快推举一名董事代行董事长及董事会相关专门委员会委员、主任委员等职责。
练卫飞先生辞去上述职务后不再担任公司其他任何职务。
公司董事会对练卫飞先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
二○一四年六月十七日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-092
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2016年10月10日（星期一）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一六年十月十日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-101广东群兴玩具股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（代码：002575）自2015年6月1日（星期一）开市起停牌。
2015年6月19日，公司确定本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，于 2015年 6月 20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票已于2015年6月23日开市时起停牌。公司已于2015年6月26日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，2015年 7月 20日披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-054）, 2015年 8月 21日披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-064），2015年 9月 23日披露了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-069）。在公司股票停牌期间，公司根据重大资产购买相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《重大资产重组进展公告》。
2015年 12月 21日，公司召开第二届三十一次董事会，审议通过了与本次发行股份购买资产相关的议案，独立董事发表了相关独立意见，并履行了信息披露。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件规定，公司在直通
披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票仍需继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2015年12月22日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-081恒逸石化股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人及全体董事承诺
公司及全体董事已作出承诺：“本公司及全体董事承诺恒逸石化股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”
二、发行对象承诺
本次发行的对象——中信证券股份有限公司、浙江浙银资本管理有限公司、天津信祥企业管理合伙企业、杭州中大君悦投资有限公司、金元顺安基金管理有限公司、华融证券股份有限公司及华安未来资产管理（上海）有限公司向本公司作出承诺：“以现金认购方式在恒逸石化拥有权益的股份自该等股份上市之日起十二个月内不转让。”
三、保荐机构承诺
保荐机构国信证券股份有限公司已作出如下承诺：“本保荐机构已对恒逸石化股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
四、发行人律师承诺
浙江天册律师事务所已作出如下承诺：“本所及签字的律师已阅读本上市公告书，确认本上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。”
五、审计机构承诺
审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已作出如下承诺：“本所及签字注册会计师已阅读恒逸石化股份有限公司本次上市公告书内容，确认本上市公告书与本所出具的报告瑞华审字[2016]01970008号、瑞华审字[2016]01970007号不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本上市公告书中引用的财务报告
的内容无异议，确认本上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
六、验资机构承诺
验资机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已作出如下承诺：“本所及签字注册会计师已阅读恒逸石化股份有限公司本次上市公告书内容，确认本上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本上市公告书中引用的验资报告内容无异议，确认本上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董 事 会
二O一六年十月十七日
关于公司 2018年度内部控制评价报告的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，现就董事会关于公司 2018年度内部控制的评价报告
发表如下意见：
1、目前，公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要，并能得到有效执行。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、《2018年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控制的努力方面比较明确。
综上，我们同意《2018年度内部控制的评价报告》中的相关结论。
独立董事：王晋勇 章靖忠 吴江2019年4月10日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-104江苏润邦重工股份有限公司
关于终止发行股份购买资产投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 9月 27日下午15:30-16:30以网络互动方式召开了投资者说明会，就公司本次终止发行股份购买资产相关情况与投资者进行了沟通和交流，现就投资者说明会召开的相关情况公告如下：
一、本次投资者说明会的相关情况
2016年9月23日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，详见公司刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2016-101）。
2016年 9月 27日下午15:30-16:30，公司在深圳前海全景财经信息有限公司提供的投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）以网络互动方式召开了投资者说明会，公司董事长兼总裁吴建先生，董事、副总裁兼财务总监李晓琴女士，董事、副总裁兼董事会秘书谢贵兴先生出席了本次投资者说明会，就投资者所关心的问题进行了解答。
二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况
1、问:公司今年会送股吗？
答：感谢您对润邦股份的关心。公司根据盈利情况、公司长远发展规划、股东利益等，综合考虑年度利润分配方案。谢谢！
2、问：今年还会收购吗？
答：感谢您对润邦股份的关心。公司将根据制定的“打造高端装备制造板块与节能环保和循环经济板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针，积极推
进公司战略转型升级，今后公司将继续通过包括参股、并购在内的等多种方式快速做大做强公司的环保主业，以期形成公司的第二大主业。谢谢！
3、问：吴总，公司最困难时期过了沒？
答：感谢您对润邦公司的关心。公司将按照战略发展规划，积极推进公司经营业务健康、持续向前发展。作为企业而言，困难每天都需要面对，我们一定会努力工作，积极应对。谢谢！
4、问：请问吴先生，公司有没有向高科技转型的计划，有没有继续向海外扩军的计划。
答：感谢您对润邦股份的关心。公司制定了“打造高端装备制造板块与节能环保和循环经济板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针，积极响应国家“一带一路”的发展战略,加快推进企业国际化进程，陆续在香港、新加坡投资设立公司，并在南美、北美、中东、东南亚等区域通过多种方式设立销售和服务网络。谢谢！
5、问：吴总，目前价位，您个人还会考虑增持吗？
答：感谢您对润邦股份的关心。我本人对公司发展前景充满信心，今后本人将结合市场情况、个人资金安排等情况综合考虑是否进一步增持。谢谢！
6、问：三季报何时出？会对全年有预告吗？
答：感谢您对润邦股份的关心。有关本公司三季报的披露时间请关注深圳证券交易所网站上披露的相关信息，公司根据相关法律法规以及监管部门的相关规定在三季报中对全年经营情况进行业绩预告。谢谢！
7、问：吴总，润邦杯足球赛，何时开幕？何时能向全国兄弟单位开放？
答：感谢您对润邦股份的关心。公司一直十分重视企业文化建设，通过举办足球赛、羽毛球赛等活动丰富员工的业余文化生活。有关公司文体活动开展情况请关注公司网站发布的信息。谢谢！
8、问：请问吴先生：海盛重工和公司属于什么关系，海盛重工现在的行业地位如何，产品技术宅国内怎么样，有没有考虑到新三板？
答：感谢您对润邦股份的关心。海盛重工系公司的参股子公司，公司持股34.99%。海盛重工作为一家轻资产、技术领先的散料物流装备与工程综合服务提供商，具备提供散料物流工程项目全程综合服务的资质与实力，在散料物流装备领域具有较强的研发能力和领先优势。谢谢！
业务有多少？有没有考虑和新能源结合，智能停车结合，另外立体停车项目有没有PPP方面的考虑？
答：感谢您对润邦股份的关心。立体停车设备市场目前竞争较为激烈，各市场参与者良莠不齐。公司自 2009年开始推进自主品牌“普腾”智能型立体停车系统的推广和销售，并不断研发立体停车设备领域的新产品、新技术。公司一直在积极推进立体停车设备业务的市场拓展。谢谢!
公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容，广大投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）上查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-10-08苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保基本情况：
因公司控股子公司杭州新永丰钢业有限公司（以下简称：“新永丰”）业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司杭州富阳支行申请融资授信贷款5000万元人民币，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称：“扬子新材”或“公司”）为其提供融资担保。本次融资授信将替换原向宁波银行股份有限公司杭州富阳支行申请融资授信贷款的5000万元额度。
2、简要说明：
2017年10月19日，公司第三届董事会第三十次会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于为控股子公司杭州新永丰钢业有限公司提供担保的议案》，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、概况
公司名称：杭州新永丰钢业有限公司
成立日期：2013年12月12日
法定代表人：李庆富
注册地址及主要经营场所：富阳市大源镇广源大道299号
注册资本：人民币7,000万元
经营范围：精密冷硬薄钢板、热镀锌钢板生产、销售；热镀铝锌钢板、彩钢板、机电产品、建筑材料批发；货物进出口。
主营业务：公司主要经营镀锌板的生产和销售业务。
扬子新材持有新永丰51%股权，其为公司控股子公司。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-10-082、财务情况
截止 2016年 12月 31日，杭州新永丰钢业有限公司经审计的的资产总额为 203,424,600.04元，负债为 119,829,235.02元，资产负债率为58.91%，2016年1-12月份营业收入620,007,321.17元，实现净利润18,139,655.43元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：新永丰拟向北京银行股份有限公司杭州富阳支行融资5000万元，公司为新永丰担保5000万元。
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保期限：本次担保期限不超过2018年10月15日。具体以最终签订的担保协议为准。
四、董事会意见
本次公司对新永丰的担保事项，是开展正常经营活动所需。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额(包括本次担保金额）为 13,000万元（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保），占公司 2016年度经审计净资产的18.63%，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二〇一七年十月十九日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-94天津中环半导体股份有限公司
关于继续停牌及重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）因筹划重大事项，于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布了《停牌的公告》(公告编号：2016-32)，公司股票（股票简称：中环股份，股票代码：002129）自2016年4月25日开市时起临时停牌，后公司分别于2016年4月30日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于继续停牌的公告》(公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48)；
于5月25日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-49)，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌；后公司分别于 2016年5月31日、6月7日、6月16日、6月23日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》(公告编号：2016-50、2016-53、2016-59、2016-61)；于2016年6月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-63)。
公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告。
后公司分别于2016年7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月 13日、8月 20日、8月 27日、9月 3日、9月 10日、9月 21日、9月 28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2016-74、2016-76、2016-78、2016-79、2016-81、2016-84、2016-88、2016-89、2016-90、2016-91、2016-92、2016-93、2016-94、2016-95、2016-100、2016-101、2016-103、2016-104、2016-105、
2016-106、2016-107、2016-108、2016-110、2016-111）；于2017年1月5日披露了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及继续停牌的公告》（公告编号：2017-06）；于2017年1月12日、1月19日、1月26日、2月9日、2月16日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月9日、5月16日、5月23日、6月1日、6月8日、6月15日、6月22日、6月29日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2017-07、2017-09、2017-17、2017-18、2017-19、2017-26、2017-28、2017-29、2017-30、2017-31、2017-32、2017-40、2017-42、2017-47、2017-51、2017-53、2017-54、2017-55、2017-56、2017-57、2017-69、2017-70、2017-74）；于2017年6月30日召开了第四届董事会第五十一次会议，重新审议并通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告；于2017年7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2017-80、2017-81、2017-83、2017-86、2017-92）。
目前，深圳证券交易所正在对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票自2017年8月10日起将继续停牌。
公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-101湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2019年第十二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
（一）本次股东大会是2019年第十二次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2019年 12月 15日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于召开 2019年第十二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2019年 12月 31日下午 14点 30分。互联网投票系统投票时间:2019年 12月 31日上午 9:15-2019年 12月 31日下午15:00。交易系统投票时间：2019年 12月 31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
股权登记日：2019年12月26日
（七）出席对象：
1、截止2019年12月26日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司聘请的其他人员。
（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室
二、会议审议事项：
（一）《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-098号公告）
（二）《关于收购新疆天运化工有限公司100%股权的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-099号公告）
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案||√||
|2.00||关于收购新疆天运化工有限公司100%股权的议案||√||

四、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2019年12月31日交易结束后至股东大会主持人宣
布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
5、会议联系方式：
地址：湖北省宜昌市沿江大道52号
邮编：443000
联系电话：0717-8868081
传真：0717-8868058
电子信箱：280851889@qq.com
联系人：赵焕宇
6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
六、备查文件：
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2019年12月15日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2019年 12月 31的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月 31日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为 2019年 12月 31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2019年第十二次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案|√||||
|2.00|关于收购新疆天运化工有限公司100%股权的议案|√||||

委托人签名（法人股东加盖单位印章）
深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大资产重组的风险提示公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-007
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2013年 10月 8日，因筹划重大事项，向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大事项进行了公告。2013年 10月 15日，本公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公告公司筹划重大资产重组事宜，公司股票自2013年10月15日开市起继续停牌。
2014年 1月 9日，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了关于《深圳浩宁达仪表股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等议案。
公司股票自2014年1月13日开市起恢复交易。
在本次重大资产重组中，公司拟通过发行股份的方式，购买北京天鸿伟业科技发展有限公司、北京广袤投资有限公司和自然人郝毅合计持有的每克拉美100%股权，管理层初步估算，本次交易标的资产每克拉美100%股权的预估值为 51,142.74万元，经交易各方初步确定交易价格为 5.10亿元。本次交易的最终交易价格由交易各方以经具有证券期货从业资格的评估机构出具评估报告的评估结果为依据协商确定。
公司拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资，配套融资金额不超过本次总交易金额的25%，用于重组完成后的整合，以提高本次重组的绩效。具体方案详见同日披露的《深圳浩宁达仪表股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规
深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大资产重组的风险提示公告定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一四年一月十三日
北京超图软件股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘 2016年度审计机构事项事前认可意见如下：
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，根据公司章程和公司《独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会在召开第三届董事会第二十二次会议前向我们提供了该项议案的相关材料。
我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
北京超图软件股份有限公司独立董事庄行方：
杜胜利：
王浩：
日期：2016年8月19日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016-072
华西能源工业股份有限公司
关于向关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于2016年7月15日召开第三届董事会三十六次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》，同意公司向广东博海昕能环保有限公司为办理银行贷款申请提供总额不超过 2,500万元人民币的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.85%。关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。
广东博海昕能环保有限公司（以下简称“广东博海昕能”）为公司合营企业，为拓展业务需要，广东博海昕能计划向东莞农商银行申请总额不超过5,000万元人民币的固定资产贷款。
为支持合营企业发展、协助合营企业解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向广东博海昕能提供总额不超过2,500万元人民币、期限六年的连带责任担保，专项用于广东博海昕能办理上述银行贷款申请。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
单位名称：广东博海昕能环保有限公司
登记住所：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心大厦1101室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：谭炜樑
注册资本：26,600万元
成立时间：2009年8月14日
主营业务：环保行业及新能源投资，提供能源效率审计，节能改造方案，节能工程施工及运行维护服务；污水处理、清洁服务、环境卫生管理、市政设施维护；采购及销售：环保设备、节能设备、环保材料、节能材料、工程材料。
2、与本公司关系：公司持有广东博海昕能环保有限公司50%的股权；公司董事长黎仁超先生兼任广东博海昕能董事；董事、常务副总裁毛继红先生兼任广东博海昕能董事长。
广东博海昕能环保有限公司股权结构如下：
黎仁超 谭炜樑 卢云清、方瑞平
21.00% 100% 100%
华西能源工业股份有限公司 东莞市炜业投资有限公司 东莞市宝瑞环保工程有限公司司
50% 45% 5%
广东博海昕能环保有限公司
广东博海昕能环保有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。
3、主要财务指标：截止2015年12月31日，广东博海昕能环保有限公司总资产44,823.4万元、净资产20,070.69万元，2015年1-12月，广东博海昕能实现营业收入3,614.17万元，净利润-392.84万元（以上数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：不超过六年
3、担保金额：人民币2,500万元
4、其他股东担保情况：广东博海昕能本次申请银行贷款 5,000万元，华西能源按持股比例承担50%的担保，广东博海昕能其他股东承担另外50%的担保。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
广东博海昕能为公司合营企业，主营清洁能源、新能源环保业务，其市场定位清晰、产品符合国家产业发展政策。广东博海昕能多个垃圾焚烧发电项目正处于建设投入阶段，在手项目执行和拓展新市场对资金的需求增大。
2、广东博海昕能已签订垃圾焚烧发电项目较为优质，全部建成运营后，预计可产生较好的经济效益和现金收入，偿还银行借款有保障，担保风险较小。
3、公司为广东博海昕能提供担保有利于联营企业解决经营发展过程中对资金的需求，有利于其在手项目建成投产并尽快产生效益，有利于合营企业做大做强和开拓新市场。公司持有广东博海昕能50%的股权，合营企业的快速成长有利于公司整体实力的提升；上述担保符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
4、反担保情况
广东博海昕能环保有限公司向华西能源提供2,500万元的反担保。
上述反担保金额与公司对外提供担保金额对等，反担保人有足够能力承担保证责任，所提供反担保足以保障上市公司的利益。
本次担保及反担保协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署有关协议。
五、其他相关方意见
1、独立董事认为：（1）广东博海昕能申请银行贷款是为在手项目执行和拓展新市场，是为满足生产经营发展需要，公司为其提供担保有利于合营企业做大做强，有利于合营企业开拓新的市场。（2）本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的有关规定；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保的情形。（3）上述担保不存在损害上市公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事对公司为广东博海昕能提供担保无异议。
2、监事会认为：（1）公司为广东博海昕能提供担保有利于合营企业解决经营发展过程中对资金的需求，有利于合营企业做大做强和开拓新市场，有利广东博海昕能更加快速发展。（2）公司持有广东博海昕能50%的股权，合营企业快速
成长有利于公司整体实力增长。（3）上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意公司向广东博海昕能提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至目前，公司及控股子公司已审批的担保额度合计 33.79亿元（含本次担保）；公司及控股子公司累计对外担保实际发生额 126,677万元、占公司最近一期经审计净资产的43.14%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保实际发生额37,377万元、对合营及联营企业的担保实际发生额69,300万元、对其他方的担保实际发生额20,000万元；子公司对外担保金额0元。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见
3、第三届监事会第二十七次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一六年七月十八日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2017-42湛江国联水产开发股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，湛江国联水产开发股份有限公司《2017年半年度报告全文》已于2017年 8月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者朋友注意查阅。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2017年8月28日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-44上海柘中集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三会议于2019年10月14日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于2019年10
月24日下午14:00在公司206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名，实到董事七名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下决议：
一、7票赞成0票反对0票弃权0票回避审议通过《2019年第三季度报告
正文及全文》；
《2019年第三季度报告正文及全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）;《2019年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
二、7票赞成0票反对 0票弃权0票回避审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；
董事会同意对公司《风险投资管理制度》部分条款进行修订，修订后的制度全文同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于会计政策变更的议案》；
董事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不涉及以前年度追溯调整的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
证券代码：000613 200613证券简称：大东海A大东海B公告编号：2017-014
海南大东海旅游中心股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司于2017年3月16日以书面送达或传真方式发出了召开第八届董事会第十二次会议的通知。会议于2017年3月29日以现场表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
与会董事逐项表决审议通过了如下议案：
一、2016年度董事会工作报告；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、2016年度财务决算报告；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、2016年度利润分配预案；
2016年公司的净利润额为-266.11万元，年初未分配利润为-34,130.54万元，期末可供分配的利润为-34,396.64万元。因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于资产减值准备计提与核销的预案；
1、坏账准备计提：2016年初坏账准备余额为 8,034.27万元，其中：应收账款的坏账准备224.52万元，其他应收款的坏账准备7,809.75万元。在2016年末对应收款项进行了逐项检查和账龄分析，按公司会计政策本年拟冲减坏账准备0.12万元，转销坏账准备1.97万元。以上冲减坏账准备后，期末公司坏账准备余额为8,032.18万元，其中：应收账款的坏账准备222.95万元，其他应收款的坏账准备7,809.23万元。
2、存货跌价准备：2016年初存货准备余额为75.66万元，其中：库存材料的跌价准备74.55万元，库存商品的跌价准备1.11万元。在2016年末对存货进行了逐项检查，按公司会计政策本年拟转销跌价准备0.25万元。以上转销跌价准备后，期末存货跌价准备余额为75.41万元，其中：库存材料的跌价准备74.30万元，库存商品的跌价准备1.11万元。
3、固定资产减值准备计提：报告期内，财务部门按相关制度对固定资产进行了盘点清查：（1）对一批使用年限过长，功能丧失，不能使用并无修复价值的固定资产拟做报废处理。
该批固定资产原值为117.29万元（其中：电子设备24.95万元，装修改造45.87万元，其他设备46.47万元），已累计折旧92.21万元，已计提减值准备20.19万元，固定资产净额4.89万元。现拟对该批处置清理净损失为4.89万元的固定资产和减值准备进行核销。（2）在2016年末对固定资产进行了逐项检查，未发现减值的情形。年初减值准备余额为3,520.69万元，冲减分列投资性房地产的减值准备140.44万元，冲减拟核销报废固定资产的减值准备20.19万元，年末减值准备余额为3,360.06万元。
4、无形资产减值准备：在2016年末对土地使用权进行了逐项检查，未发现减值的情形。
年初减值准备余额为2,934.39万元，冲减分列投资性房地产的减值准备190.31万元，期末减值准备余额为2,744.08万元。
5、在2016年末对可供出售金融资产和长期股权投资的减值准备进行了逐项检查，未发现减值的情形。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、2016年年度报告全文及其摘要；
公司董事会认为：公司2016年年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2016年年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2016年年度报告摘要》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、公司2016年度内部控制自我评价报告；
公司董事会认为：公司在2016年度严格按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。目前未发现重大缺陷，总体上基本符合有关法律、法规和监管部门的要求。
详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
七、公司2017年度投资者关系管理计划；
详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2017年度投资者关系管理工作计划》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于会计政策变更的议案；
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案；
同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的财务审计和内部控制审计机构，财务审计费用约为人民币31万元左右，内部控制审计费用约为人民币8万元左右。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于召开公司2016年年度股东大会的议案；
决定于2017年4月21日召开公司2016年年度股东大会。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、二、三、四、五、九项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一七年三月二十九日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2015－048
万向钱潮股份有限公司关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：为了加快公司的转型升级，实现国际化运作，及并购国外具有先进技术的零部件业务，实现国内外资源的互联互通，更好地促进公司发展，经公司董事会审议通过，同意公司在英属维尔京群岛设立万向钱潮（美洲）有限公司（暂定名，以最终注册为准）与万向钱潮（欧洲）有限公司（暂定名，以最终注册为准）。
2、董事会审议情况：经公司第七届董事会2015年第五次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立万向钱潮（美洲）有限公司的议案》与《关于设立万向钱潮（欧洲）有限公司的议案》，该等投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。
3、是否构成关联交易：本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体的基本情况
该对外投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
（一）投资标的：万向钱潮（美洲）有限公司（暂定名，以最终注册为准）
1、公司名称：“万向钱潮（美洲）有限公司（暂定名，以最终注册为准）”，对应的英文名称是“Wanxiang Qianchao (America)Limited（暂定名，以最终注册为准）”，负责公司北美地区的股权投资、并购重组和业务运作。
2、注册地址：英属维尔京群岛；
3、注册资本：5万美元；
4、股东及股东出资情况：本公司以自有资金根据需要分次进行出资，持有拟设立公司100%的股权；
5、经营范围：投资业务（以最终注册为准）。
（二）投资标的：万向钱潮（欧洲）有限公司（暂定名，以最终注册为准）
1、公司名称：“万向钱潮（欧洲）有限公司（暂定名，以最终注册为准）”，对应的英文名称拟为“Wanxiang Qianchao (Europe)Limited（暂定名，以最终注册为准）”，负责公司欧洲地区的股权投资、并购重组和业务运作。
2、注册地址：英属维尔京群岛；
3、注册资本：5万美元；
4、股东及股东出资情况：本公司以自有资金根据需要分次进行出资，持有拟设立公司100%的股权；
5、经营范围：投资业务（以最终注册为准）。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
1、本次对外投资目的
本次投资新设立 2家公司是为了加快公司的转型升级，实现国际化运作，通过积极并购国外具有先进技术的零部件业务，以进一步增强公司综合竞争力和影响力，提升公司的业绩。
2、存在的风险及对公司的影响
（1）英属维尔京群岛的法律、政策体系及经济环境与国内存在较大区别，公司需进一步了解适应当地的商业和文化环境，保证依照当地法律合法合规运作，避免法律风险。
（2）公司需要加强对新设立公司的财务管理及内控建设，避免出现资产流失或其他财务风险。
（3）本次出资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、备查文件
公司董事会第七届董事会2015年第五次临时会议决议。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月九日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2014—051兰州海默科技股份有限公司
关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持全资子公司陕西海默油田服务有限公司（以下简称“海默油服”）业务重点向油气田增产领域拓展，扭转业务相对单一的局面，海默油服计划以融资租赁方式购置连续油管设备开展连续油管作业服务。为实现上述目标，海默油服拟与山东科瑞融资租赁有限公司（以下简称：科瑞租赁）、山东科瑞机械制造有限公司（以下简称：山东科瑞）三方签订《融资租赁合同》，以山东科瑞生产的一套连续油管车成套设备为租赁物向科瑞租赁融资 1,598万元，由海默油服最终承租，租赁期限为五年，分期 20期平均还款。租赁期满后，设备产权归海默油服所有。
根据上述融资租赁计划，本次融资租赁业务需由本公司提供连带责任保证。
2014年6月23日公司四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》。
本次担保金额为 1,598万元，根据公司《章程》、《对外担保管理制度》等文件规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无
需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层协同海默油服具体负责与科瑞租赁和山东科瑞签订相关融资租赁合同及担保协议。具体条款以公司及海默油服与相关方签订的融资租赁合同和担保协议为准。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：陕西海默油田服务有限公司
设立时间：2008年 12月 21日
住所：西安市经济技术开发区凤城二路海璟国际 2号楼 2单元 28层
法定代表人：张立强
注册资本：10,000万元
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：石油化工设备的销售和租赁；油田技术服务；钻探施工的技术服务；油田化学品的销售（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）；原油运输、测井、试油、试气、录井、修井、固井、压裂、石油勘探的工程技术咨询服务；页岩气、煤层气钻探的技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、海默油服为兰州海默科技股份有限公司的全资子公司。
3、主要财务数据：
海默油服最近一年及一期的财务数据如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2014年第一季度||2013年|
|营业收入|478,632.48||25088749.94||

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|-|-|-|-|-|
|利润总额|-1,046,399.92||-6912274.88||
|净利润|-1,038,849.10||-5274489.23||
|||2014年第一季度||2013年末|
|资产总额|86,456,717.72||91320956.21||
|负债总额|37,793,920.45||41326783.55||
|资产负债率|43.74%||45.25%||
|净资产|48,315,553.91||49994172.66||

三、担保协议主要内容
1、担保方（保证人）名称：兰州海默科技股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：陕西海默油田服务有限公司
3、债权人名称：山东科瑞融资租赁有限公司
4、担保金额：1,598万元
5、担保方式：连带责任保证
6、担保期限：五年
四、相关机构意见
1、董事会意见
公司董事会认为：被担保对象为公司全资子公司，目前经营状况良好、拥有一定规模的优良资产、本次担保是为扶持拓展业务领域、增强盈利能力的需要，为其提供担保风险可控，公司董事会同意本次担保事项。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保的对象海默油服为公司全资子公
司，且海默油服具有健全管理机制、优秀的技术团队、发展潜力较大、
公司在担保期内有能力对海默油服的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次担保金额为1,598万元人民币，包括本次担保，公司累计担保额约为9,598万元，占公司最近一期经审计总资产的10.66%、净资产的15.25%。公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司四届董事会第三十一次会议决议；
2、公司四届董事会第二十次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
2014年 6月 23日