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国浩律师（上海）事务所
国浩律师（上海）事务所
关于苏州海陆重工股份有限公司
二零一三年年度股东大会法律意见书
致：苏州海陆重工股份有限公司
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）二零一三年年度股东大会于二零一四年四月十八日召开。国浩律师（上海）事务所(以下简称“本所”)接受公司委托，指派本所律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《公司章程》，就本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
本法律意见书仅用于为公司二零一三年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2014年 3月 29日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站以及深圳证券交易所网站上发布了《苏州海陆重工股份有限公司关于召开
2013年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。经核查，《会议通知》
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载明了股东大会的时间、地点、召集人、股权登记日、召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等事项。
本次股东大会于2014年4月18日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致，并完成了《会议通知》所列明的议程。
经审查，本所律师认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共7人，代表有表决权股份总数为76,055,748股，占公司有表决权股份总数的29.46%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》列明的13项议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
本次股东大会对前述议案以记名投票的方式逐项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果，无人对表决结果提出异议。
经本所律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
国浩律师（上海）事务所
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于苏州海陆重工股份有限公司二零一三年年度股东大会法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
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倪俊骥 陈洋律师
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李毳律师
二〇一四年四月十八日
北京光线传媒股份有限公司北京光线传媒股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。本人严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作，同时积极关注和参与研究公司的发展情况，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
作为公司的独立董事，本人认为所参与的 2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东、特别是中小股东的合法利益。
2017年度，公司共召开13次董事会，分别为第三届董事会第十八次至第三十次会议，本人均有参会。对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，本着认真、勤勉、谨慎的态度履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
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|序号|日期|董事会届次|发表的独立意见|意见类型|

北京光线传媒股份有限公司
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|1|2017年1月23日|第三届董事会第十八次会议|就公司2017年度日常关联交易计划发表独立意见|同意|
|2|2017年4月20日|第三届董事会第二十次会议|就公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》《内部控制及其有效性认定的自我评价报告》、利润分配预案、公司关联方资金占用和对外担保情况、关联交易情况、续聘公司2017年度财务审计机构等事项发表独立意见|同意|
|3|2017年5月26日|第三届董事会第二十二次会议|就公司向天津猫眼微影文化传媒有限公司（以下简称“猫眼微影”）转让北京捷通无限科技有限公司股权的关联交易事项并发表事前认可意见、独立意见|同意|
|4|2017年6月15日|第三届董事会第二十五次会议|就公司与王洪田先生共同出资设立光线（霍尔果斯）现场娱乐有限公司的关联交易事项发表事前认可意见、独立意见|同意|
|5|2017年8月24日|第三届董事会第二十六次会议|就公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、2017年半年度对外担保情况、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司2017年半年度关联交易等事项发表独立意见|同意|
|6|2017年9月4日|第三届董事会第二十七次会议|就公司受让上海光线投资控股有限公司持有的猫眼微影11.11%的股权的关联交易事项发表事前认可意见、独立意见|同意|

三、董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会的主任委员、提名委员会的委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、季报、半年报、年度报告等事项进行了审阅。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审
计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审
北京光线传媒股份有限公司计工作进展情况，维护审计的独立性。同时，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证 2017年度任期内公司的信息披露的真实、准确、完整、及时、维护了公司和投资者的利益。
2.作为公司独立董事，本人严格履行职责，积极关注公司经营情况，主动与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时参加公司董事会会议，认真审核公司提供的材料和议案，在充分了解事实的基础上，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
五、对公司的建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高内容生产和创新能力，提高综合竞争力。
六、培训和学习情况
2017年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1.2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2.2017年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3.2017年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
北京光线传媒股份有限公司司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王雪春
二〇一八年四月二十三日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-038号重庆博腾制药科技股份有限公司
第四届监事会第三次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次临时会议于 2019年 4月 26日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于2019年4月24日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事人数 3人，实际参与表决监事人数 3人。本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：（一）审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第四届监事会第三次临时会议决议》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会2019年4月26日
关于承担先行建设或有损失的承诺函
鉴于广东森源蒙玛实业有限公司（以下简称“广东蒙玛”）就东莞市大岭山镇第005地块土地使用权及地上建筑物分别与东莞市大岭山镇人民政府、东莞市大岭山镇大环股份经济联合社签订了《退回先行使用土地使用权和收回地上建筑物所有权协议书》及《收回土地补偿协议书》，广东蒙玛已退回前述先行使用的土地使用权并转让地上建筑物，本人作为福建省永安林业(集团)股份有限公司的交易对方和福建森源股份有限公司（以下简称“森源股份”）的控股股东和实际控制人，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
本人承诺如上述《退回先行使用土地使用权和收回地上建筑物所有权协议书》及《收回土地补偿协议书》的合同对方未按照合同约定足额支付相关款项给广东蒙玛的，本人将代合同对方向广东蒙玛偿还相关款项，但本人在向合同对方追偿时，广东蒙玛应提供相应的便利；如广东蒙玛因先行用地进行建设而受到相关主管部门行政处罚的，本人自愿无条件承担广东蒙玛因此而遭受的经济损失。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，《关于承担先行建设或有损失的承诺函》之签署页）
承诺人：
苏加旭：
年 月 日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-011惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司动力锂离子电池战略布局的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，工信部做出了“暂停三元锂电池客车列入新能源汽车推广应用推荐车型目录”的决定，投资者多次通过投资者关系互动平台等渠道询问，该决定对惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）动力电池业务的影响，也有媒体报道了相关信息，为了让投资者更全面地准确地了解公司动力锂离子电池的战略布局，特此说明情况如下：
一、公司动力锂离子电池战略布局：磷酸铁锂与三元路线并存
公司认为磷酸铁锂与三元两个体系的电池各有特点，将会在竞争中各自成长，所以公司对两个体系都进行研发和生产投入。
公司全资子公司湖北金泉新材料有限责任公司（荆门工厂）主要生产磷酸铁锂电池，2015年，荆门工厂已经实现方型和圆柱型电池的量产，目前设计产能为0.8GWH。
产品目前的应用领域包括公交车、大巴车、通勤车、通讯储能等。公司“EVE-4850型通信用后备式锂离子电池组”自2014年3月6日获得泰尔认证后（详见公司公告2014-029），陆续在中国联合网络通信有限公司天津市分公司、中国铁塔股份有限公司广东省分公司的采购项目中中标（详见公司公告2014-069、2014-070、2015-010、2015-088）。考虑到动力领域与储能领域对磷酸铁锂电池的需求在不断发展中，荆门工厂也将继续扩大磷酸铁锂电池的产能，根据公司规划，荆门工厂拟建成湖北省最大的动力与储能用磷酸铁锂电池研发与生产基地。
公司非公开发行股票募集资金的投资项目，生产三元材料体系的锂离子动力电池，设计产能为1.0GWH。公司三元材料动力锂离子电池目前的应用领域包括物流车、乘用
车、电动工具、电动自行车等。公司规划建设的三元材料动力锂离子电池生产线是目
前国内自动化程度最高的生产线。
二、对公司的影响
工信部关于“暂停三元锂电池客车列入新能源汽车推广应用推荐车型目录”的决定让行业更加关注锂离子电池系统的安全性。虽然新能源汽车电池包的安全性与电池体系、电芯设计制造、电源管理系统等多方面因素有关，但电芯制造的一致性是最关键的因素。
因此，工信部的决定，对公司这类高水平自动化生产方式的企业是有利的。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2016年2月1日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019091深圳市科陆电子科技股份有限公司
第七届监事会第三次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次（临时）会议通知已于2019年6月6日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会议于 2019年6月 12日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席郭鸿先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。
经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：
一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据实际情况终止募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，缓解公司流动资金压力，提高公司经营效益，有利于公司长远发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
具体详见刊登在2018年6月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019089）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二○一九年六月十二日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-052深圳市星源材质科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年8月7日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议由监事会主席张英强先生主持。本次会议通知已于2019年7月26日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《公司 2019年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况专项报告》表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为:本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、备查文件
1、公司第四届监事会第十二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
2019年8月8日
福建元力活性炭股份有限公司
独立董事对会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，作为福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：公司依据财政部2017年修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)的要求，对会计政策进行相应变更，相关决策程序符合有关法律和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：向建红 范荣玉
二〇一九年四月二十六日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2015-063
债券代码：112087 债券简称：12中富01
珠海中富实业股份有限公司
2012年公司债券（第一期）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司提供担保措施概况
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海中富实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》，获准向社会公开发行面值不超过11.8亿元的公司债券。2012年5月28日公司发行2012年公司债券（第一期）（简称：12中富01；代码：112087），募集资金5.9亿元，发行利率为5.28%，该期公司债于2012年6月21日在深圳证券交易所上市交易。
2015年5月28日，公司未能按期全额支付本金，仅支付本金人民币20,650万元，占本期债券应付本金的35%，尚余38,500万元未支付。
为充分保障公司债券持有人的利益，公司提出对本期公司债提供抵质押担保的债券偿付的增信措施。
2015年5月29日，公司第九届董事会2015年第三次会议审议通过《关于公司为公司债追加偿债担保的议案》。根据议案及相关公告，公司拟以自身持有的合计约33万平方米的土地和合计约10.2万平方米的地上建筑物作为偿债担保。
公司利用上述资产通过抵押融资或其他方式筹措的资金必须优先用于“12中富01”公司债的偿付。
公司将自即日起开始办理将下述资产抵押给债券受托管理人国泰君安证券
股份有限公司的抵押手续。
拟抵押资产清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||土地面积|建筑面积|土地使用权/房屋建筑物账面||
|序号|地块权属||||评估值|
|||（M2）|（M2）|价值||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2015年4月净||
|||||||原值|||
||||||||值||
||珠海中富实业股份||||91,512,004||||
|||150,177||22,210|||62,508,153|224,907,073|
||有限公司||||||||
|1|||||||||
||珠海保税区中富聚||12,630.88||||||
|||16,575||||19,756,062|7,464,969|55,000,000|
||酯啤酒瓶有限公司||||||||
||长春中富容器有限||||||||
|2||26,218||4,638||15,628,014|6,702,157|26,549,700|
||公司||||||||
||北京中富容器有限||||||||
|3||9,263||11,187||28,279,769|10,340,686|57,280,000|
||公司||||||||
||中富（广汉）实业||||||||
|4||114,118||37,265||35,246,064|20,591,121|76,240,000|
||化工有限公司||||||||
||昆明中富容器有限||||||||
|5||13,403||14,068||23,970,105|7,765,898|54,500,000|
||公司||||||||
|合计||329,753||101,999||214,392,018|115,372,983|494,476,773|

二、其他债权人拟采取的措施
1、中期票据的相关情况
2012年3月28日，公司 2012年度第一期中期票据（债券简称：12珠中富MTN1，债券代码：1282084）在银行间债券市场发行，募集资金总额5.9亿元，发行时债券主体评级AA，债项评级为AA，期限5年，固定利率6.60%。
中期票据的主承销商交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）定于2015年6月5日召开“12珠中富MTN1”的持有人会议，由“12珠中富 MTN1”持有人集中审议《关于珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议的议案》，尚无表决结果，待收到表决结果后将及时公告。
2、银团贷款的相关情况
公司银团贷款将于 2015年 6月及 9月到期，明细如下：
|||
|-|-|
|时间|金额|
|2015.06.09|86,500,000.00|
|2015.06.24|62,500,000.00|
|2015.09.02|612,444,762.19|

公司现有被银团限制资金中5,650万元为2015年6月9日到期，银团届时将直接划扣归还银团贷款，6月 9日到期的剩余的 3,000万元及 6月24日到期的 6,250万元，公司正与银团协商贷新还旧方案。
三、媒体报道及投资者情况
公司“12中富01”公司债券违约后，公司注意到新闻媒体对公司债违约事件进行了报道，主要关注债务违约及后续偿债措施等，公司将会与媒体保持密切联系，就公司偿债进展情况及时通报。
公司“12中富01”公司债券违约后，公司积极通过公布的投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台等方式与投资者进行了积极的沟通，如实的将公司最新情况反馈给投资者，以求得投资者的谅解与支持。
四、针对无法按期全额支付本金的后续安排
1、努力筹措资金，延期支付剩余本金
目前，公司仍在通过自身及外部资源尽最大努力筹措本金将延期支付的部分，争取尽快确定资金到位时间，并及时将延期兑付的具体安排予以公告，将广大债券持有人的损失降到最低。
2、根据《募集说明书》的相关约定，履行违约措施
如公司无法于原定兑付日全额支付“12中富01”本金时，公司将严格按照《募集说明书》的相关约定，针对违约承担相关的责任。
（1）当公司不能按时支付本金时，公司将至少采取如下措施：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④主要责任人不得调离。
（2）承担延期支付的部分所对应的应付利息和罚息
《募集说明书》规定，对本期利息延期支付的部分应根据逾期天数承担相应的逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮50%。
公司已向债券受托管理人提交关于“12中富01”（证券代码：112087）2015年第一次债券持有人会议的议案，公司愿以高于“12中富01”公司债《募集说
明书》规定的逾期利率标准向债券持有人支付逾期利息，逾期利息为年化利率
9%，自债券到期日起，时间不超过6个月。
4、公司拟继续与银团沟通，采取要求银团退回被扣划资金、释放限制资金及保证金、继续向公司提供贷款、释放抵质押资产或引入新银行组建新银团等措施。
五、本期债券债券持有人会议情况
由于本期债券无法按期足额支付本金，发生实质违约。国泰君安证券股份有限公司作为受托管理人，已于2015年5月28日发出《关于召开“12中富01”2015年第一次债券持有人会议的通知》，召集债券持有人会议。
2015年6月2日，公司向债券持有人会议提出临时议案《关于珠海中富为“12中富01”提供偿债担保的议案》和《关于珠海中富提高“12中富01”逾期利息的议案》，经会议召集人审议符合《债券持有人会议规则》的要求，纳入本次会议议案。
2015年6月4日，为进一步明确《关于召开“12中富01”2015年第一次债券持有人会议的通知》所涉网络投票内容和补充公司提出的议案，受托管理人发出《关于召开“12中富01”2015年第一次债券持有人会议的补充通知》（补充议案请见《补充通知》附件二的议案五和议案六）。请投资者密切关注。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2015年6月 5日
天津赛象科技股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可函
天津赛象科技股份有限公司：
2016年4月14日，我们收到贵公司将提交2016年4月25日召开的第六届董事会第二次会议审议的关联交易事项《公司2016年度日常关联交易的议案》，对该议案我们进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，我们作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《公司 2016年度日常关联交易的议案》发表如下意见：
1．我们认为，该议案的关联交易是公司业务发展的必要，所有交易符合国家有关法律法规的要求，遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东的利益。
2．本次关联交易的定价公允、合理。
3．同意将《公司2016年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。
独立董事：郭卫锋张梅
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-050
广东拓斯达科技股份有限公司
关于子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017
年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司及签署相
关合作协议的议案》（具体内容请查阅公司于 2017年 4月 10
日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告）。
近日，上述新设立的子公司收到了苏州市吴中区市场监督管理
局颁发的统一社会信用代码为 91320506MA1P3D0R4G的《营业执
照》，具体内容如下：
名称：江苏拓斯达机器人有限公司
主体类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91320506MA1P3D0R4G
住所：苏州吴中经济开发区郭巷街道吴淞路 892号 3幢
法定代表人：吴丰礼
注册资本：10000万元整
成立日期：2017年 05月 27日
营业期限：2017年 05月 27日至******
经营范围：机器人、自动化控制系统、智能装备的研发、
制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2017年 6月 1日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-066青海盐湖工业股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司六届董事会第三临时次会议通知于2015年9月11日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于2015年9月16日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实际参会董事11人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》
公司本次非公开发行股票的相关事宜先后于2014年11月6日获公司第六届董事会第七次会议审议通过，于2014年12月11日获得青海省政府国资委青国资产[2014]300号文批复，于2015年1月16日获得公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和响应稳定证券市场的倡议，公司董事会对《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中的发行数量、募集资金用途进行调整。涉及该议案有关内容调整情况如下：
（一）发行数量
调整前：
本次非公开发行股票发行数量为不超过33,149.1713万股（含 33,149.1713
万股）。在上述范围内，具体发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。
公司于2015年4月29日召开的2014年度股东大会通过了《公司2014年度利润分配方案的议案》，即以2014年12月31日发行人总股本1,590,509,203股为基数，每10股派发现金股利0.86元（含税），共派发现金红利 136,783,791.46元。公司2014年年度权益分派方案已于2015年6月23日实施完毕，因此本次非公开发行股票的发行数量由不超过33,149.1713万股（含33,149.1713万股）调整为不超过33,312.7699万股（含33,312.7699万股）。
调整后：
本次非公开发行股票发行数量为不超过30,228.2541万股（含 30,228.2541
万股）。在上述范围内，具体发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次调整非公开发行股票方案后，定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。
（二）募集资金用途
调整前：
本次非公开发行预计发行数量不超过 33,312.7699万股（含 33,312.7699万股），募集资金总额不超过540,000万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目名称|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|150万吨/年钾肥扩能改造工程项目|271,806.32|270,000.00|
|30万吨/年钾碱项目|119,692.60|110,000.00|
|补充流动资金|160,000.00|160,000.00|
||551,498.92|540,000.00|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，则不足部分将由公司通过自筹资金等途径解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金
到位之后按照相关法定程序予以置换。
调整后：
本次非公开发行预计发行数量不超过 30,228.2541万股（含 30,228.2541万股），募集资金总额不超过490,000万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目名称|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|150万吨/年钾肥扩能改造工程项目|271,806.32|270,000.00|
|30万吨/年钾碱项目|119,692.60|110,000.00|
|补充流动资金|110,000.00|110,000.00|
||501,498.92|490,000.00|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，则不足部分将由公司通过自筹资金等途径解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法定程序予以置换。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案通过
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需再行提交股东大会审议。
二、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对本次非公开发行股票募集资金用途和金额进行了调整，相应地对发行股份数量进行了调整，并拟定了《青海盐湖工业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案通过
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无
需再行提交股东大会审议。
三、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）的议案》
鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对本次非公开发行股票募集资金用途和金额进行了调整，相应地对发行股份数量进行了调整，并拟定了《青海盐湖工业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案通过
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需再行提交股东大会审议。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-086北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）经 2014年 5月 19日召开的 2013年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；经2014年7月15日召开的2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体内容详见公司于2014年5月19日及2014年7月15日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
名称：北京梅泰诺通信技术股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册号：110102007479115
住所：北京市西城区新街口外大街 28号主楼 302室（德胜园区）
法定代表人：张志勇
注册资本：16072.9389万元
成立日期：2004年9月10日
营业期限：2004年9月10日至长期
经营范围：技术推广、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
销售广播通信铁塔及桅杆、输电线路铁塔；以下项目限分公司经营：生产广播通信铁塔及桅杆产品、输电线路铁塔。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十四日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2019-012
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 8日召开了第三届董事会 2019年第二次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2019年 4月 1日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-015）。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
公司监事会对本议案发表了监事会审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
严俊旭先生是本项关联交易的关联董事，进行了回避表决，其余6名董事对此议案进行表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于调整回购股份事项暨确定回购股份用途的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份事项暨确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-016）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-014）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于适时提请公司召开股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，公司第三届董事会2019年第二次临时会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，因此将适时提请公司召开股东大会。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2019年4月10日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事前认可意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，认真听取了关于投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司暨关联交易事项的情况说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事先认可意见如下：
公司本次与北京众合高科信息技术有限公司、湖南上容信息技术有限公司投资组建北京旋极伏羲大数据技术有限公司事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。此次交易符合公司战略及未来规划，有利于公司大数据业务的全面开展。
我们一致同意将《关于投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：熊焰、李绍滨、李景辉2016年1月29日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-028新疆准东石油技术股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-2,000万元至-1,500万元|盈利：6,261.84万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本次业绩预告与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润减少。主要原因为公司 2017年一季度对出售所持荷兰震旦纪能源合作社7%财产份额所形成的投资收益9,041.54万元进行了确认。
2、本次业绩预告与上年同期相比，预计扣除非经常性损益后的亏损有所减少。主要原因为公司部分业务较去年同期工作量有所增加、管理费用下降、资产减值损失减少。但因公司所处行业受季节性因素影响较大，一季度部分业务尚处于冬歇期，开工不足，出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）021武汉光迅科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第六次会议于2017年4月26日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2017年4月15日以电子邮件和书面方式发出。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于审议2017年第一季度报告的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2017年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司监事会二○一七年四月二十六日
国光电器股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015－04本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2015年 1月 16日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2015年1月21日上午9:00～9:20以现场和通讯表决的方式召开，全体9名董事出席了会议，其中董事长郝旭明，董事周海昌、郑崖民以现场方式出席，副董事长黄锦荣，董事何伟成、韩萍，独立董事郭飏、沈肇章、刘杰生以通讯方式出席，会议由董事长郝旭明主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决和书面表决的方式以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,关联董事郑崖民先生回避表决。
郑崖民先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，经公司董事长郝旭明先生提名、董事会提名委员会资格审查及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，同意聘任为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期相同。
详见2015年1月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015-05号“关于聘任公司董事会秘书的公告”。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十一日
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018-030厦门亿联网络技术股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 15日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意选举王伟廷先生、赖志豪先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事艾志敏先生共同组成公司第三届监事会，任期自 2017年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-010）和《关于职工代表大会选举职工监事的公告》（公告编号：2018-026）。
上述人员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第三届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一八年五月十五日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－17新疆北新路桥集团股份有限公司
控股子公司风险投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本公告中“新疆北新路桥集团股份有限公司”简称为“公司”或“本公司”，“新疆北新蕴丰房地产开发有限公司”简称为“蕴丰房产”。
2.本次对外投资属风险投资，未构成关联交易,亦未构成重大资产重组，且本公司不处于以下期间内：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
3.本次投资额为21,658.35万元。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该投资事项尚须提交公司股东大会审议。
5.本公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
一、对外投资概述
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2013年
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－17底开始投资建设位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）（以下简称“经开区”）本公司“总部基地”项目，公司二级子公司新疆北新蕴丰房地产开发有限公司（以下简称“蕴丰房产”）分别于 2015年 12月及 2016年 9月通过土地招拍挂方式取得2015-c-062号及2013-c-074号两块土地用于“总部基地”项目的生活配套项目开发用地。[具体内容详见本公司于2015年11月10日披露在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于参与竞买国有土地使用权的公告》（公告编号：临2015-67）]。
目前，蕴丰房产拟对上述地块进行开发，投资建设“北新雅居”房地产项目（以下简称“本项目”、“项目”），本项目投资总额约为 21,658.35万元，项目投资资金将由蕴丰房产通过自筹方式解决，并根据项目建设进度分期到位。
本公司于2018年3月26日召开公司第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于投资开发北新雅居项目的议案》，同意公司二级子公司蕴丰房产投资21,658.35万元开发“北新雅居”项目，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次投资构成风险投资，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
此项投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资标的的基本情况
（一）项目概况
本项目位于乌鲁木齐市经开区二期白鸟湖新区，66中分校东侧，新景中心南侧，紧邻中华丝路主题乐园。
项目总用地面积 42,666平方米，总建筑面积 85,933.44平方米，地下车位 16,506平方米(444个)，地下室 5,560平米。主要包括 9栋住宅、地下车库、商
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－17业配套及其他配套设施，其中电梯多层4栋，小高层5栋。本项目预计建设周期18个月。
（二）投资方案
公司二级子公司蕴丰房产拟通过自筹方式，投资 21,658.35万元用于开发本项目，资金将根据项目建设进度分期到位。
三、对外投资的目的以及对公司的影响
结合当前市场环境及项目情况，蕴丰房产投资开发本项目的目的及对公司的主要影响如下：
1.作为公司总部基地生活配套，可以满足本公司内部员工的住宅需求，实现员工在工作单位就近居住;同时配合公司人力资源战略，有效的招揽、留住核心技术人员；
2.本项目位于经开区白鸟湖新区核心区域，沿线规划建设有地铁 4号线、BRT8号线，交通便利；依傍白鸟湖生态公园，环境较好。项目东侧紧邻大型综合商业体、大学城，且距离经开区总部基地片区及规划建设的中华丝路主题乐园较近。以商业模式开发，在风险可控的前提下本公司预计将取得一定的经济效益。
四、对外投资的风险分析
（一）开发风险
1.房地产开发成本主要受原材料、设备、人工等要素价格的影响，如果要素价格上涨，则将导致蕴丰房产开发成本增加。
2.房地产项目开发过程中须获得的政府许可，涉及国土、房管、建设、规划、消防和环保等多个政府部门的审批，上述任何环节的不利变化，都可能导致公司面临项目开发周期延长、成本上升。
（二）同业竞争风险及解决方案
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－17本公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司控股子公司新疆北新房地产开发有限公司（以下简称“北新房产”）拥有房地产开发一级资质，本项目的开发导致公司与北新房产存在从事相同业务的情况。
由于蕴丰房产此次商业开发为本公司总部基地项目的生活配套项目，主要目的是满足本公司内部员工的住宅需求，实现员工在工作单位就近居住；同时配合公司人力资源战略，实现招揽、留住核心技术人员的目的；此外本次开发规模较小，从产品定位、目标客户、开发规模和经济效益方面，与北新房产的业务不构成实质性的竞争关系。
公司在设立蕴丰房产时，已明确其房地产开发业务仅限于总部基地及生活配套项目，并不从事其他房地产开发业务。公司将严格履行前期的相关承诺，该项目完成后，蕴丰房产将不再承接任何其他房产开发业务，最终注销或转让房地产开发业务，以避免与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司的控股子公司发生同业竞争。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事马洁、黄健、罗瑶仔细审阅了上述风险投资的有关资料，在此基础上对本议案进行了事前认可并发表了独立意见如下：
1.公司审议上述风险投资事项程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决程序合法、有效；
2.蕴丰房产本次投资“北新雅居”项目，计划使用的资金通过其自筹方式解决，且公司已建立了切实有效的内控制度，风险可控；
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－17造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
基于此，我们同意蕴丰房产投资21,658.35万元开发建设“北新雅居”项目，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
通过查阅公司董事会和监事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就对外投资的实施流程、风险控制措施进行沟通了解，保荐机构认为：
1、公司本次使用自有资金进行风险投资的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，且该事项将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司控股子公司蕴丰房产本次拟投资开发的“北新雅居”项目，是前期投资开发公司“总部基地”项目的生活配套项目，主要目的是满足公司内部员工的住宅需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
3、保荐机构将持续关注公司风险投资的资金使用情况，督促公司重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，谨慎投资、慎重决策，严格执行公司风险投资制度及审批程序，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务。
综上，本保荐机构对北新路桥控股子公司使用自有资金进行风险投资的事项无异议。
七、备查文件目录
1.公司第五届董事会第三十二次会议决议；
2.公司第五届监事会第二十七次会议决议；
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－174.独立董事第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2016-030茂名石化实华股份有限公司
关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司
就茂名市润基经贸有限公司涉嫌合同诈骗
向公安机关报案的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）就茂名市润基经贸有限公司（以下简称润基公司）涉嫌合同诈骗一事，于 2015年 10月 15日向茂名市公安局茂南分局报案并获受理（该事项已于 2015年 10月 24日在巨潮资讯网上公告，公告编号:2015-025,公告名称：《茂名石化实华股份有限公司自查报告》）。
2016年4月29日，东成公司收到茂名市公安局茂南分局
《不予立案通知书（茂公南不立字【2016】00006号）》，茂
南分局经审查后认为润基公司没有犯罪事实，根据《中华人
民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定，决定不予立案。
此后，东成公司依据法定的时限向茂名市公安局茂南分
局提出复议申请，2016年6月1日，东成公司收到茂名市公安
局茂南分局《刑事复议决定书（茂公南刑复字【2016】004号）》，
茂南分局经审查后认为，原决定认定事实清楚、证据充分、
依据准确、程序合法，根据《公安机关办理刑事复议复核案
件程序规定》第三十二条的规定，决定维持原决定。
此后，东成公司根据法定的时限向茂名市公安局申请复
核，2016年8月5日，东成公司收到茂名市公安局《刑事复核
决定书（茂公刑复核字【2016】7号）》，茂名市公安局经审
查后认为，原刑事复议决定认定的事实清楚、证据充分、依
据准确、程序合法，根据《公安机关办理刑事复议复核案件
程序规定》第三十二条的规定，决定维持原复议决定。
至此，就东成公司对润基公司的债权追索的刑事报案，
公司已穷尽所有程序。公司将尊重公安机关最终不予立案的
决定，并将在民事程序中依法继续追索对润基公司的债权。
相关进展情况，公司将适时在定期报告中或以临时公告的形
式予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：
1.茂名市公安局茂南分局《不予立案通知书（茂公南不
立字【2016】00006号）》
2.茂名市公安局茂南分局《刑事复议决定书（茂公南刑
复字【2016】004号）》
3.茂名市公安局《刑事复核决定书（茂公刑复核字
【2016】7号）》
茂名石化实华股份有限公司董事会 2016年 8月 10日