证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2015-003
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年1月21日下午16:00在公司会议室召开。本次会议于2015年1月14日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。
董事会选举侯若洪先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。简历请见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会专业委员会委员的议案》。
公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
①、审计委员会由张锦慧女士、姚彩虹女士、王肇文先生三人组成，其中张锦慧女士担任审计委员会主任委员；审计委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。
②、薪酬与考核委员会由王红波先生、张锦慧女士、姚彩虹女士三人组成，其中王红波先生担任薪酬与考核委员会主任委员；薪酬与考核委员会任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，董事会同意聘任侯若洪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。简历请见附件。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经总经理提名，董事会同意：聘任姚彩虹女士为公司副总经理，聘任王荣先生为公司副总经理，聘任李璐女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任蔡志祥先生为副总经理、研发总监监。
以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。简历请见附件。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
2、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十一日
附件：
第三届董事会专门委员会及高级管理人员简历
1、侯若洪先生：男，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，清华大学研究生学历，工学硕士。现任深圳市光韵达实业有限公司、苏州光韵达、天津光韵达、光韵达激光、杭州光韵达、厦门光韵达、昆山明创、东莞光韵达、上海光韵达董事长，任武汉光韵达执行董事；任广东省激光行业协会会长、中国3D打印技术产业联盟副理事长、三维模塑互联器件专业委员会副主任、深圳市3D打印协会会长；任现任本公司董事长、总经理。
侯若洪先生及其配偶姚彩虹女士为公司实际控制人，截止2015年1月21日，二人合计通过控股股东间接持有公司股票41,952,459股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。侯若洪先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、姚彩虹女士：女，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。
现任深圳市光韵达实业有限公司、苏州光韵达、天津光韵达、光韵达激光、厦门光韵达、昆山明创董事，任东莞光韵达董事及总经理，任香港光韵达个人董事，任韩国光韵达联席董事，任杭州光韵达监事，现任深圳工业总会理事、三维模塑互联器件专业委员会副秘书长、深圳市3D打印产业创新和标准联盟副主席。现任本公司董事、副总经理。
姚彩虹女士及其配偶侯若洪先生为公司实际控制人，截止2015年1月21日，二人合计通过控股股东间接持有公司股票41,952,459股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。侯若洪先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
3、王荣先生：男，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。
现任深圳市光韵达实业有限公司、天津光韵达、昆山明创、东莞光韵达、上海光韵达董事，任苏州光韵达、杭州光韵达、厦门光韵达董事及总经理；现任本公司董事、副总经理。
截止2015年1月21日，王荣先生通过控股股东间接持有公司股票15,913,001股。王
荣先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
4、张锦慧女士：女，中国国籍，1958年出生，无境外永久居留权，毕业于天津大学，研究生学历，硕士学位，注册会计师，注册税务师，会计师。2007年8月起至今任深圳市东荣税务师事务所有限公司合伙人，兼任深圳市科技专家协会监事、天津大学深圳校友会理事，2007年9月至2013年12月任深圳科士达科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
张锦慧女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
5、王肇文先生：男,1947年出生,无境外永久居留权，本科学历,高级经济师,现任深圳工业总会法定代表人、执行主席，任深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事。兼任广东省人民政府参事、中国工业企业品牌竞争力专家评价委员会成员、品牌中国产业联盟执行副主席、深圳市决策咨询委员会委员、深圳知名品牌评价委员会执行主任、深圳市自行车行业协会理事长、深圳市自行车技术开发院董事长、香港中文大学工商管理学院院长顾问、教授。2015年1月21日起任本公司独立董事。
王肇文先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
6、王红波先生：男，1969年出生，无境外永久居留权，毕业于南开大学会计学系，中山大学经济学硕士，英国特许公认会计师(ACCA)、中国注册会计师(CICPA)。先后任职于国家审计署驻太原特派办，深圳经济特区房地产集团股份有限公司任结算中心副经理、集团监事，TCL集团股份有限公司董事会办公室高级经理、董事会办公室副主任、部品事业本部财务总监、TCL集团股份有限公司董事会秘书、TCL创投董事总经理，曾任大族激光股份有限公司独立董事。现任平安财智投资管理有限公司首席投资官、深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事。2015年1月21日起任本公司独立董事。
王红波先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
7、李璐女士：女，中国国籍，1977年出生，复旦大学本科学历，经济学学士。2003年5月至2010年2月历任深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处证券事务代表、综合管理部经理，2010年2月起加入本公司，现任本公司副总经理、董事会秘书。
李璐女士持有公司限制性股票35万股（截止2015年1月21日尚未解锁），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
8、蔡志祥先生：男，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，工学博士。2009年至2010年华中科技大学武汉光电国家实验室博士后，曾获得省级科技进步一等奖，组织并承担完成了多项国家级科技项目，在激光应用研究领域发表国内外学术论文二十余篇。2014年7月受聘为香港理工大学访问学者，任中国激光加工专委会常委。2011年4月加入本公司，现任本公司副总经理、研发总监。
蔡志祥先生持有公司限制性股票35万股（截止2015年1月21日尚未解锁），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。