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证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-31中润资源投资股份有限公司
关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）筹划推动重大事项，公司拟以资产置换及现金购买的方式收购山西创合新矿业有限公司和山西隆昌捷贸易有限公司所持有的山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司股权。
经初步判断，该事项构成重大资产重组。
因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年2月28日（星期三）开市起停牌。当日，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》，披露了本次筹划重大资产重组事项相关的交易标的、交易对方的基本信息、《意向协议书》及《关于<意向协议书>的补充协议》的主要内容。
一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况
1、主要交易对方
交易对方一：山西创合新矿业有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
地址：太原市小店区平阳路53号第1幢8单元1013-2号房
法定代表人：宋丽鹏
注册资本：1110万
成立日期：2013年9月2日
经营范围：煤制品、钢材、建筑材料、生铁、工矿机械设备及配件、机电设备及配件（不含小轿车）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***与本公司的关系：与本公司不存在关联关系。
2、交易对方二：山西隆昌捷贸易有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
地址：太原市小店区平阳路458号5幢306号
法定代表人：贺有珍
注册资本：320万
成立日期：2014年7月14日
经营范围：五金产品、建材、酒店用品、机电产品、矿山机械设备及配件、花卉、苗木的的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
与本公司的关系：与本公司不存在关联关系。
2、交易方式
公司拟以控制下的公司股权和债权资产与山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司股权进行
资产置换，以经过审计评估的价值为基准协商确定，不足部分将采用现金购买的方式收购。
3、标的资产情况
拟置入资产公司情况：山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司，法定代表人：侯瑞，注册地址：朔州市平鲁区上麻黄头村，统一社会信用代码：911400001114707939，成立日期：1989年12月11日，注册资本：5500万元人民币，经营范围：煤炭开采及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。山西创合新矿业有限公司持有森泰煤业70%的股权，山西隆昌捷贸易有限公司持有森泰煤业30%的股权。项目基本情况：根据《储量核实报告》，目标项目保有储量约2.63亿吨，可采储量约为1.52亿吨，目前核定生产能力为180
万吨/年，预计2018年可将生产能力提升至300万吨/年。
公司拟置出资产大体范围为：公司所持有的四川平武中金矿业有限公司股权、西藏中金矿业有限公司的股权、内蒙古汇银矿业有限公司的股权、山东中润集团淄博置业有限公司40%的股权；公司享有的对李晓明、山东安盛资产管理集团有限公司、齐鲁置业有限公司的其他应收款债权等。
具体实施时，资产置换的主体及范围由交易双方协商确定。
4、本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过后提交所涉及的监管机构审批。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因：
（一）公司停牌期间的相关工作
自公司股票停牌以来，公司与标的公司进行了沟通，双方相互获取对方的资产资料进行分析，同时各方对拟置换的相关资产也正在进行梳理。公司聘请矿业专家正在就获取的矿产资源资料进行专业分析。公司与控股股东正在与交易对方就本次重组的拟交易方案进一步协商沟通，由于本次交易涉及的置换资产种类多、范围广，交易方案比较复杂，因此各方仍在就具体的资产置换范围、预估值等进行磋商。同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露重大资产重组停牌的进展公告。
（二）延期复牌原因
公司原预计于2018年3月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。鉴于本次交易涉及的置换资产种类多、范围广，交易方案比较复杂，因此各方仍在就具体的资产置换范围、预估值等进行磋商。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司特向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“中润资源”；证券代码“000506”）自2018年3月29日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
三、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1、截至2018年2月27日公司前10名股东持股情况
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|序号|证券账户名称|持股数量（股）|持股比例（%）|股份类别|
|1|宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）|233000000|25.08|A股|
|2|郑强|65869034|7.09|A股|
|3|宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）|45612401|4.91|A股|
|4|王冲|12584103|1.35|A股|
|5|黄永波|12378100|1.33|A股|
|6|云南国际信托有限公司－云南信托·聚鑫36号集合资金信托计划|8000000|0.86|A股|
|7|华润深国投信托有限公司－和阳常青集合资金信托计划|7839954|0.84|A股|
|8|卢粉|7007507|0.75|A股|
|9|黎冰|6517100|0.70|A股|
|10|胡亚宁|6260000|0.67|A股|

2、截至2018年2月27日公司前10名无限售流通股股东持股情况
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|序号|证券账户名称|持股数量（股）|持股比例（%）|股份类别|
|1|宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）|233000000|25.08|A股|
|2|郑强|65869034|7.09|A股|
|3|宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）|45612401|4.91|A股|
|4|王冲|12584103|1.35|A股|
|5|黄永波|12378100|1.33|A股|
|6|云南国际信托有限公司－云南信托·聚鑫36号集合资金信托计划|8000000|0.86|A股|
|7|华润深国投信托有限公司－和阳常青集合资金信托计划|7839954|0.84|A股|
|8|卢粉|7007507|0.75|A股|
|9|黎冰|6517100|0.70|A股|

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|10|胡亚宁|6260000|

四、承诺事项：
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2018年4月27日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2017-031江阴电工合金股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）为提高募集资金使用效率，经第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议以及2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财，在额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上刊载的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-017）。
公司于近日使用募集资金3000万元购买了理财产品，具体情况如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
序 预期年化 资金
产品类型金额（万元）产品成立日
产品名称 产品到期日
号 收益率 来源
中国建设银行江苏
保本浮动
省“乾元”保本型 2017年 2018年
收益型产 1,000 3.9% 募集资金 1
人民币理财产品 11月16日02月08日
品
2017年第226期
中国银河证券股份有
保本固定 2017年 2018年
2,000 4.7% 募集资金 2限公司“银河金山”
收益型 11月17日 02月12日
收益凭证1824期
3,000
合计
公司与中国建设银行、中国银河证券股份有限公司无关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短
期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、
期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不
会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使
用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、履行的必要程序
相关议案已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议
以及2017年第二次临时股东大会审议通过。
五、公司此前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司此前12个月内未使用闲置募集资金购买理财产品。
六、备查文件
1.银行产品的相关合同和业务凭证；
2.证券公司产品的相关合同。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-028银邦金属复合材料股份有限公司
关于公司控股股东减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东持股情况概述
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东沈于蓝先生股份减持计划告知函，现将具体情况公告如下：
沈健生先生、沈于蓝先生是公司控股股东，沈健生先生、沈于蓝先生是公司实际控制人，沈健生先生是公司董事长。截止本公告披露日，沈健生先生、沈于蓝先生持股情况如下：
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|股东名称|持股总数|持股比例|其中：无限售条件股份数量|有限售条件股份数量|
|沈健生|147,197,621|17.91%|36,799,404|110,398,217|
|沈于蓝|348,040,000|42.34%|348,040,000|0|
|合计|495,237,621|60.25%|384,839,404|110,398,217|

二、减持计划
1、减持股东：沈于蓝
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份。
3、减持原因：自身资金需求
5、减持数量及比例：减持数量不超过 8,000万股，即不超过公司股份总数的9.73%。
6、减持方式：证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。
7、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
在上述减持计划期间如存在送股、资本公积金转增股本等股份变动情况，则减持数量相应变化。
三、其他相关事项说明
1、在按照上述计划减持股份期间，控股股东沈健生先生、沈于蓝先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
2、公司控股股东沈健生先生、沈于蓝先生曾做出的股份锁定承诺如下：
（1）公司控股股东沈健生先生、沈于蓝先生在公司首次公开发行股票前承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
上述承诺已于 2015年 7月 18日到期，已实际履行完毕。
（2）沈健生先生作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：，在其（或其关联方）任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。本次发行上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；本次发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
上述承诺一直在严格履行中。
（3）2015年 7月 7日，为稳定股价，维护广大股东利益，公司控股股东沈健生先生、沈于蓝先生承诺未来六个月内不减持所持有的公司股票。
上述承诺已于2016年1月7日到期，已实际履行完毕。
公司控股股东沈于蓝先生本次减持行为未违反上述承诺。
3、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
4、实施本次减持计划后，沈健生先生、沈于蓝先生持有公司股份不低于415,237,621股，占公司总股本的50.52%，仍为公司控股股东。
5、公司基本面未发生重大变化。敬请投资者理性投资。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2016年5月16日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-033希努尔男装股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
特别提示：公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）将于2015
年6月8日开市起复牌。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）自2015年4月29日开市起停牌。公司于2015年4月30日、5月7日、5月14日、5月21日和5月28日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-024、2015-025、2015-028和2015-029）。公司于2015年5月29日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-030），因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）自2015年5月29日开市起继续停牌，并于2015年6月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-032）。
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,积极推进本次事项涉及的前期各项准备工作，组织有关人员对交易标的进行初步尽职调查，并与交易对方就本次事项进行了沟通、协商和论证，但因交易双方在核心交易条款上存在分歧，最终双方仍未能就有关合作条款达成一致意见。
公司经慎重考虑，决定终止本次重大资产重组。
公司承诺在股票复牌之日起3个月内，不再筹划重大资产重组事项。经公司申请，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）将于2015年6月8日开市起复牌。
公司董事会对于本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投
资者长期以来对公司的关注和支持。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2015年6月5日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：金信诺|
|保荐代表人姓名：赵小敏|联系电话：021-68801584|
|保荐代表人姓名：谢吴涛|联系电话：021-68801584|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询一次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|不适用（持续督导时间不满3月）|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用（持续督导时间不满3月）|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用（持续督导时间不满3月）|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|4次|
|（2）报告事项的主要内容|中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；中信建投证券股份有限公司关于公司使用募集资金对全资子公司进行增资的核查意见；中信建投证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见；中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年11月7日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板上市公司规范|

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|-|-|
||运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及募集资金使用相关法律法规|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构积极配合保荐工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、首次公开发行股票时，公司董事、高级管理人员及其关联方等作出的股份限售承诺|是|不适用|
|2、公司2016年度非公开发行股票中，金信诺及其董事、高级管理人员，欣诺投资及其合伙人，其他发行对象等出具的相关承诺|是|不适用|
|3、公司关于不为股权激励对象提供财务支持的承诺|是|不适用|
|4、张田及其配偶肖东华关于股份增持|是|不适用|

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|-|
|的承诺|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年度跟踪报告》之盖章页）
保荐代表人：________________ _________________
赵小敏 谢吴涛
中信建投证券股份有限公司 2017年3月31日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-006威海广泰空港设备股份有限公司
第五届监事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次临时会议于2018年2月23日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2018年2月27日10:00在公司四楼会议室召开。
3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席罗丽主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
具体内容详见 2018年 2月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2018-005）。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
深圳市国际企业股份有限公司监事会
关于公司 2013年度内部控制评价报告的审核意见
公司董事会根据相关规定出具了《深圳市国际企业股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》认为，公司已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作，公司内部控制制度得到了有效地贯彻执行，建立了对控股子公司的内控制度和管理机制，有效控制了风险，保证了公司资产的安全和完整，不存在失控风险。公司经营管理各个环节能够按照内部控制的制度和流程运转，公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。对照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司内部控制完整、合规、有效，不存在重大缺陷。
公司监事会审核后认为：公司的内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关要求。内部控制自我评价报告的格式符合《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的要求，符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
监事：刘晓红张心亮周丽娇2014年3月15日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2014-49徐州燃控科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州燃控科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议通知于 2014年 8月 14日（星期四）以书面方式发出，会议于 2014年 8月 24日（星期日）以非现场方式召开。公司监事会成员 3人，实际行使表决权的监事 3人，分别为杨启昌先生、王永浩先生、郝献涛先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、2014年半年度报告和半年度报告摘要
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于 2014年半年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核徐州燃控科技股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况的议案
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十四日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-14
徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第十一次会议通知于 2018年 4月 16日（星期一）以书面方式发出，会议于 2018年 4月 26日（星期四）下午 2:00以现场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司 706会议室召开，董事长王民先生因公务出差无法主持会议，经董事长提名并由半数以上董事表决同意，由董事吴江龙先生主持会议。公司董事会成员 8人，实际行使表决权的董事 8人，出席会议的董事 8人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。其中董事长王民先生、董事陆川先生、董事杨东升先生、独立董事秦悦民先生以非现场方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）2017年度董事会工作报告
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
内容详见201 8年 4月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）2017年度总裁工作报告
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
（三）2017年度财务决算方案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
内容详见 2018年 4月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的年度报告全文。
（四）2017年度利润分配预案
公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2017年 12月 31日总股本 7,007,727,655股为基数，每 10股派发现金 0.40元（含税），共计需分派现金股利 280,309,106.20元（含税）。2017年度资本公积金不转增股本。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（五）2018年度财务预算方案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
（六）关于计提资产减值准备的议案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-15的公告。
（七）关于核销资产的议案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-19的公告。
（八）关于会计政策变更的议案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见。
内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-16的公告。
（九）公司2017年度内部控制评价报告
公司董事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见。
内容详见 2018年 4月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十）关于聘请 2018年度审计机构及支付审计费用的议案表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-17的公告。
（十一）公司2017年度社会责任报告
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
内容详见 2018年 4月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十二）2017年度报告和年度报告摘要
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
公司董事已认真、独立地阅读了公司2017年度报告和年度报
告摘要，确认公司2017年度报告和年度报告摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2017年度报告摘要详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-18的公告。
2017年度报告全文详见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十三）关于召开2017年度股东大会的议案
董事会决定于2018年5月18日（星期五）召开公司2017年度股东大会，并发出通知。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-20的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
附件：
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
事前认可意见书
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，在董事会召开第八届董事会第十一次会议前向我们提供了《关于聘请 2018年度审计机构及支付审计费用的议案》,我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将该项议案提交董事会审议。
2018年 4月 26日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
王飞跃 林爱梅 周玮 秦悦民
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-027北京科锐配电自动化股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）的告知函，获悉科锐北方持有的公司股份中 1,561,178股被质押，根据深圳证券交易所相关规定，现披露以下事项：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押占|||
||||一大股东||质押股数|||||||||||
||股东名称||||||质押开始日||质押到期日||质权人||其目前所持||用途|
||||及一致行||（股）|||||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|北京科锐北方科技发展有限公司||是||1,561,178||2019年4月19日||至办理解除质押之日止||北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）||1.17%||质押担保||
|合 计||||1,561,178||-||-||-||1.17%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东科锐北方持有公司股份 133,678,139股，占公司总股本500,271,975股的26.72%。科锐北方所持有公司股份累计被质押的数量为 111,338,798股，占公司总股本的22.26%，占其所持公司股份的比例为83.29%。
3、截至公告披露日，控股股东科锐北方质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。如控股股东科锐北方出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、北京科锐北方科技发展有限公司关于股票质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日
光大证券股份有限公司
关于浙江新农化工股份有限公司
2019年持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”）作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称“新农股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，于2019年12月4日对新农股份董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人员进行了培训。现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
（一）时间：2019年12月4日
（二）地点：浙江新农化工股份有限公司会议室
（三）培训主讲人：光大证券保荐代表人靳京
（四）培训对象
||||
|-|-|-|
|序号|参加培训的人员|职务|
|1|徐群辉|董事长、总经理|
|2|徐月星|董事|
|3|泮玉燕|董事|
|4|徐振元|董事|
|5|王湛钦|副总经理、董事|
|6|张坚荣|副总经理、董事|
|7|池国华|独立董事|
|8|徐关寿|独立董事|
|9|戴金贵|监事会主席|

||||
|-|-|-|
|序号|参加培训的人员|职务|
|10|林美琴|监事|
|11|吴晓东|监事|
|12|姚钢|副总经理、董秘|
|13|张长胜|财务总监|

二、培训主要内容
1、上市公司股东、董监高减持规则
对《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关内容进行讲解，包括适用范围、减持方式、减持比例、信息披露要求等内容。
2、上市公司再融资、并购重组简介
对上市公司再融资及并购重组相关法律法规、产品类型、市场概况等作出简要介绍。
（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司 2019年持续督导培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人签名：_________________ 年 月 日范国祖
_________________ 年 月 日袁婧
保荐机构：光大证券股份有限公司 年 月 日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-059北京华录百纳影视股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年度利润分配方案已经 2018年 6月 19日召开的 2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2018年6月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
2、本次权益分派的实施距离股东大会通过公司2017年年度利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本812,461,176股为基数，向全体股东每10股派0.280000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.252000元人民币；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.056000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.028000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 8月 8日，除权除息日为：2018年 8月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 8月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年8月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
咨询部门：公司证券部
咨询电话：010-56842366 传真电话：010-87483911
咨询联系人：李倩、梁姗
联系地址：北京市朝阳区安家楼50号A7-2
七、备查文件
1、公司2017年年度股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一八年八月一日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-007东华工程科技股份有限公司
关于章敦辉不再担任公司副总经理的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没|
|有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收|
|到公司副总经理章敦辉先生提交的关于不再担任公司副总经理职务的|
|书面报告。|
|由于工作调整，章敦辉先生申请不再担任公司副总经理职务。根据|
|《公司法》和公司《章程》的规定，章敦辉先生关于不再担任副总经理|
|的报告自送达董事会之日生效，即于 2019 年 1 月 31 日起不再担任公司|
|副总经理职务。|
|章敦辉先生不再担任副总经理后仍在公司工作，改任副巡视员职务|
|章敦辉先生不担任副总经理不会对公司正常生产经营管理工作产生影|
|响。|
|公司对章敦辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心|
|感谢！|
|特此公告。|

东华工程科技股份有限公司董事会
二○一九年一月三十一日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-052上海飞凯光电材料股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年6月 21日收到公司监事会主席甘霖先生递交的书面辞呈，甘霖先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，原定任期至 2020年 3月 14日，辞职后，甘霖先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，甘霖先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
甘霖先生在任职期间兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对甘霖先生在任职期间对公司发展所做出的重要贡献致以最诚挚的谢意！
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，甘霖先生的辞职事项将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，甘霖先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，甘霖先生仍将按照相关法律、法规和规范性文件的规定继续履行监事职责。公司将依照相关程序尽快完成监事的补选工作。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司监事会2019年6月21日
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014-57桑德环境资源股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年7月2日以传真、邮件方式向董事会全体成员发出了关于召开第七届董事会第二十三次会议通知，本次董事会议于2014年7月4日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
本次会议由公司董事长文一波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会的会议通知以书面方式通知公司监事会，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议经过认真审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购河北万忠废旧材料回收有限公司75%股权暨增资事项的议案》；
为了实施公司再生资源回收利用领域业务布局及经营战略，经公司管理层与河北万忠废旧材料回收有限公司（以下简称“万忠公司”）股东方共同协商一致，公司拟以4,400.22万元人民币收购非关联自然人赵万忠所持万忠公司66.67%的股权、拟以549.78万元人民币收购非关联自然人刘志兰所持万忠公司8.33%的股权，本次股权收购实施后，公司将合计持有万忠公司75%股权。
本次股权收购总价款为 4950万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.06%，占公司最近一期经审计总资产的1.80%。公司在收购万忠公司75%股权的同时以自有资金3,000万元人民币对其进行增资，万忠公司股东方赵万忠以自有资金1,000万元人民币对万忠公司进行增资。本次股权收购暨增资事项完成后，公司对万忠公司的出资为 75,028,323.75元人民币，占其注册资本的75%；赵万忠对万忠公司的出资为25,009,441.25元人民币，占其注册资本的25%。本次股权收购暨增资事项不构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次股权收购暨增资事项经公司董事会审议通过后即可实施。
本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。
本项交易事项具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网上的《桑德环境资源股份有限公司关于收购河北万忠废旧材料回收有限公司75%股权暨增资事项公告》（公告编号：2014-58号）
||
|-|
|特此公告。|

桑德环境资源股份有限公司董事会二Ｏ一四年七月五日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-020
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年04月12日、 04月13日、04月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示:
1、经自查,公司不存在违法信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十四日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-009江苏凯伦建材股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东凯伦控股投资有限公司的函告，获悉凯伦控股投资有限公司将所持有本公司的部分股份质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押股数占其所持股份比例|用途|
|凯伦控股投资有限公司|是|1,150万|2019年2月25日|2024年2月13日|华夏银行股份有限公司苏州分行|23.15%|融资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，公司控股股东凯伦控股投资有限公司持有本公司股份共计 49,680,000股，占公司总股本的37.76%；凯伦控股投资有限公司累计质押 28,500,000股，占其总持股的57.37%，占公司总股本的21.66%。
3、其他相关说明
公司控股股东凯伦控股投资有限公司质押的股份目前尚不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
2、证券质押登记证明。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议审议事项发表如下独立意见：
一、对公司发行公司债券的相关议案
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将上述议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、关于《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的相关事项
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，我们对公司关于股东回报规划事宜的论证报告等议案进行了认真审查，我们认为：此次《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，综合考虑了企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素，制订的股东分红规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能更好地保护投资者特别是中小投
资者的利益。因此，我们同意公司董事会制订的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并在提交股东大会审议通过后实施。
三、关于公司向银行申请综合授信并由关联股东提供担保的议案
1、公司事前就涉及的关联交易事项与独立董事进行了沟通并获得了我们的认可，经我们审核后同意将上述事项提交董事会审议。
2、公司实际控制人股东曾胜强、许忠桂为公司向珠海华润银行深圳分行申请综合授信提供担保，有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
3、在审议关联交易时，关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意本议案在提交股东大会审议通过后实施。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对三届二十二次董事会独立意见签字页）
独立董事签名：
马映冰
刘小清
二〇一五年四月二十七日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）033号浙江水晶光电科技股份有限公司
2015年度股东大会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2016年4月29日（星期五）13时
2、召开地点：浙江省台州市椒江区香溢大酒店
3、召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第四届董事会
4、召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、主持人：董事长林敏
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
本次股东大会会议于2016年4月8日通知全体股东到会参加会议。
出席本次股东大会的股东及股东代表共18人，代表125,655,078股股份，占公司股本总额28.78%的比例。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东4人，代表股份28,300股，占上市公司总股份436,612,083股的0.01％。
公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
四、议案的审议和表决情况
本次年度股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
（1）审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为125,655,078股，其中同意票125,655,078股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
（2）审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为125,655,078股，其中同意票125,655,078股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
（3）审议通过了《2015年财务决算报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为125,655,078股，其中同意票125,655,078股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
（4）审议通过了《2015年年度报告》及摘要；
参加本议案表决的股东代表股份数为125,655,078股，其中同意票125,655,078股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
《2015年年度报告及摘要》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（5）审议通过了《2015年度募集资金使用的专项报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为125,655,078股，其中同意票125,655,078股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为 140,500股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
（6）审议通过了《2016年度董事、监事人员薪酬方案》；
关联股东林敏、范崇国、盛永江、郑必福回避表决。参加本议案表决的股东代表股份数为105,926,379股，其中同意票105,926,379股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为 140,500股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
（7）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为125,655,078股，其中同意票125,655,078股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为 140,500股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
（8）审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为125,655,078股，其中同意票125,655,078股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为 140,500股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
除通过上述议案外，公司独立董事还向大会作了述职报告。
五、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2015年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2016年4月30日