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证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2017-031山东华鹏玻璃股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月25日 13点50分
召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月25日
至2017年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》|√|
|2|《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，详见2017年9月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603021|山东华鹏|2017/9/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表请提前登记确认，具体事项如下：
1、参加股东大会会议登记时间：2017年 9月 21日上午9:00-11:00；下午 14:00-16:00
2、登记地点：山东省荣成市石岛龙云路 468号山东华鹏四楼董事会办公室。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：山东省荣成市石岛龙云路 468号山东华鹏四楼董事会办公室，邮政编码：264309。
4、会议联系人：宋国明
5、电话/传真：0631-7379496
6、邮箱：dsh@huapengglass.com
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2017年9月9日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东华鹏玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年9月25日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》||||
|2|《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2018-065上海沪工焊接集团股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》，具体内容详见公司于2018年7月31日在上海证券交易所网站披露的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-043）。该项议案已于2018年8月16日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
近日，子公司已完成增资工作，办理了工商变更登记手续，并已取得工商行政管理部门换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91310118773279613D
名称：上海沪工电焊机销售有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：青浦区外青松公路7177号
法定代表人：舒振宇
注册资本：2000.0000万元整
成立日期：2005年4月4日
营业期限：2005年4月4日至2025年4月3日
经营范围：销售电气产品、电焊机、切割机、电焊机及切割机耗材、电子产品及设备、机电产品及设备、制冷设备、通讯产品、五金交电、刀具量具、仪器仪表、建筑材料、包装材料、装饰材料、金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化
学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电线电缆、汽摩配件、计算机软件及配件、橡胶制品、塑料制品、针纺织品，计算机软件开发，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会 2018年11月3日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2017-033号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董秘辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到公司董事会秘书WONG SOONMING（中文译名：王舜鈱）先生的书面辞职报告。
WONG SOONMING先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，WONG SOONMING先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。WONG SOONMING先生辞职后不再担任公司任何职务。
WONG SOONMING先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对WONG SOONMING先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
WONG SOONMING先生辞职后，将由公司董事长黄崇胜先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会二○一七年十月八日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2014-007
浙江康恩贝制药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于 2013 年11 月 30日发布|
|了公司临2013-047号《公司重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组|
|事项，公司股票自2013年12月 2日起连续停牌。2014年1月 2日，公司发布临|
|2014-001号《公司关于股票延期复牌的公告》，公司股票自2014年1月2日起继|
|续停牌30日。公司已于2014年 1月9日、1月16日和1月23 日公告了《公司重|
|大资产重组进展公告》。|
|至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。|
|目前，公司聘请的中介机构正在加紧开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方|
|对重组方案进一步深入协商和沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议重|
|大资产重组预案，及时公告并复牌。|

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和中国证券报、上海证券报的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司2014年1月30日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014－066
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权收购事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年12月8日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
2014年12月9日
内部控制审计报告
天健审〔2016〕3-315号
宝鸡钛业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宝鸡钛业股份有限公司（以下简称宝钛股份公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝钛股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
雅戈尔集团股份有限公司
独立董事事先认可意见
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议将于2018年4月26日召开，会议拟审议《关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于预计2018年度关联银行业务额度的议案》、《关于全资子公司签订<项目收益权转让与回购合同>暨关联交易的议
案》、《关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》。作为独立董事，我们对上述议案进行了事前审议，发表意见如下：
一、关于确认及预计日常关联交易的事先认可意见
1、公司2017年度与嵊州盛泰色织科技有限公司（以下简称“盛泰色织”）、嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织”）日常关联交易金额的实际发生额超出预计金额，是为了满足公司生产经营需要，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形；
2、公司2018年度预计与盛泰色织、盛泰针织继续发生日常关联交易，有利于满足服装生产需要和产能利用的最大化，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形；
3、同意将《关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
二、关于预计2018年度关联银行业务额度的事先认可意见
1、公司与宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，产品利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；
2、同意将《关于预计2018年度关联银行业务额度的议案》提交公司董事会审议。
三、关于全资子公司签订《项目收益权转让与回购合同》暨关联交易的事先认可意见
1、本次关联交易以融资为目的，交易条件公平、合理，有利于增加雅戈尔置业控股有限公司（以下简称“置业控股”）营运资金，拓宽融资渠道，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；
2、同意将《关于全资子公司签订<项目收益权转让与回购合同>暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
四、关于续聘会计师事务所的事先认可意见
1、立信会计师事务所历年来坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司年度报告审计工作，并有效协助公司推进内控规范体系建设；
2、同意将《关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。
五、关于修订《公司章程》的事先认可意见
1、本次修订《公司章程》，有利于保证董事会决策程序的规范性，符合相关法律、法规以及规范性文件的要求，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况；
2、同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交公司董事会审议。
六、关于《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的事先认可意见
1、公司制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，建立了科学、持续、稳定的分红机制，增加了股利分配政策的透明度和可操作性，明确了普通股股东的回报规划，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，有利于保护投资者的合法权益；公司制定《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、同意将《关于<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：包季鸣李柯玲邱妘
二〇一八年四月二十六日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2018-028
上海润达医疗科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配预案说明会于2018年4月11日15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目举行。公司管理层就公司业绩和现金分红等情况与投资者进行了交流沟通。
一、参加人员
公司参加本次说明会的人员为公司董事长刘辉先生、总经理黄俊朝先生、董事会秘书陆晓艳女士、会计主管缪琳女士。
二、投资者参加方式
投资者以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
三、会议主要内容
会议的主要内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于2017年度利润分配预案说明会会议记录。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2018-023
苏州纽威阀门股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：证券公司
●委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为6.72亿元，其中闲置募集资金3.22亿元，闲置自有资金3.50亿元
●委托理财投资类型：保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称||委托金额（万元）|期限（天）|起息日|到息日|预期年化收益率（%）|
|1|纽威股份|中信证券苏州营业部|募投资金||中粮信托-青岛豪洲|1,000|184|2018-3-27|2018-9-27|5.60|
||||||特定资产收益权投资||||||
||||||集合资金信托计划受||||||
||||||益权转让||||||

二、公司内部需履行的审批程序
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自
有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集
资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 8.5亿元闲置募集资
金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 5亿元（含本数），用于购买最长不超过 1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金总额度不超过 3.5亿元人民币（含本数），用于购买最长期限不超过 1年（含 1年）的低风险理财产品。理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临 2017-012号公告《苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，交易对方与上市公司不存在关联关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率。
2、投资风险及风险控制措施，公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买标的为有保本约定的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见 2017年 04月 13日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《纽威股份独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 6.72亿元，其中闲置募集资金3.22亿元，闲置自有资金3.50亿元。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2018年03月29日
安徽水利开发股份有限公司独立董事
关于调整非公开发行股票部分事项及会计政策变更的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽水利开发股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们参加了公司第六届董事会第十八次会议，本着实事求是的态度对关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期、关于调整股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事宜的授权有效期以及公司会计政策变更等事项进行了审查，现发表独立意见如下：
一、根据法律法规的规定和中国证监会关于本公司2014年非公开发行股票的审查反馈意见，公司对本次非公开发行股票的股东大会决有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的授权有效期进行了调整，调整程序符合法律法规和《公司章程》的规定，没有损害上市公司和中小股东的利益。
二、公司执行财政部2014年新修订的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，并对涉及的相关会计科目和金额进行了变更、调整，本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策的变更不会对公司2013年、2014年的净利润产生影响，本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
三、综上所述，我们同意公司调整公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的授权有效期，同意公司《关于变更会计政策的议案》，并按照新的企业会计准则变更会计政策。
以下无《独立董事意见》正文，为安徽水利开发股份有限公司独立董事《关于调整非公开发行股票部分事项及会计政策变更的独立意见》签字页。
独立董事：
二○一五年二月九日
富士康工业互联网股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本议事规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门委员会，向董事会报告工作并对董事会负责。
第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等以及董事会确定的其他高级管理人员。
第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第二章 人员构成
第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，由独立董事委员担任。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
议事规则履行相关职权。
《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员委员会委员。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会主要行使下列职权：
（一）制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案；
（二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）制订对董事及高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工的公司股权激励计划；
（四）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（五）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（六）董事会授权委托的其他事宜。
第九条 薪酬与考核委员会提出的股权激励计划和董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬计划须提交董事会批准后方可实施。
第十条 薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章 议事规则
第十一条薪酬与考核委员会分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。公司董事长、总经理、薪酬与考核委员会召集人或两名以上委员联名可要求召开薪酬与考核委员会临时会议。
责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会半数以上董事指定一名委员履行召集人委员职责。
第十三条薪酬与考核委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第十四条薪酬与考核委员会应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行。每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议需经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过。
第十五条薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应载明代理人姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十六条薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第十七条如有必要，薪酬与考核委员会可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非薪酬与考核委员会委员对议案没有表决权。
第十八条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第十九条薪酬与考核委员会讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条公司董事会在年度工作报告中应披露薪酬与考核委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
书负责保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第二十三条薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第五章 附则
第二十四条如无特殊说明，本议事规则所称“以上”、“以下”均含本数；
“低于”、“多于”不含本数，本议事规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十五条本议事规则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。
第二十六条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第二十七条本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2019-064青岛汇金通电力设备股份有限公司
5%以下股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露日，吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司（以下简称“吉林投资”）持有青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股 3,460,175股，占公司总股本的 1.68%。
减持计划的主要内容：吉林投资因自身资金需求，拟在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持其所持公司股份不超过3,460,175股，即不超过公司总股本的1.68%，减持价格视市场价格确定，且不低于发行价。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|吉林投资|5%以下股东|3,460,175|1.68%|IPO前取得：2,306,783股其他方式取得：1,153,392股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|

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|吉林投资|864,000|0.42%|2018/11/19～2019/1/11|9.23-11.13|2018/9/22|
||842,000|0.41%|2019/6/24～2019/11/5|11.03-12.62|2019/5/7|

二、减持计划的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|吉林投资|不超过：3,460,175股|不 超过 ：1.68%|竞价交易减持，不超过：3,460,175股|2019/11/27 ～2020/5/25|按市场价格|IPO 前 取 得2,306,783 股，资本公积转增股本取得1,153,392股|自身资金需求|

（一）相关股东是否有其他安排 □是√否
（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
公司股东吉林投资于公司首次公开发行股票并上市前承诺：除参与公开发售的股份外，自公司股票上市之日起 12个月内不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，不由公司回购该部分股份；在持有公司的股份锁定期届满的两年内，且符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，全部减持完毕公司股份，减持价格为届时市场价格，减持方式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司予以公告。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
（三）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划是公司股东吉林投资根据自身资金需求及自身资金规划等自主决定，在减持期间内，吉林投资将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。
（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是
√否
（三）其他风险提示
1、在上述计划减持期间，公司将督促吉林投资严格遵守承诺及股份减持的相关规定，并及时履行信息披露义务。
2、本次股份减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会2019年11月22日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2019-019中信重工机械股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）以及所属全资子公司、控股子公司于 2019年4月26日至 2019年5月30日累计收到政府补助资金1287.50万元人民币，均为与收益相关。具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司及全资、控股子公司|项目|收到补助时间|补助金额（万元）|与资产/收益相关|补助依据|
|1|中信重工机械股份有限公司；中信重工开诚智能装备有限公司|出口信保补贴项目补助资金；第十二届投洽会展位特装补贴项目补助资金；市政返还垃圾处理费；安全生产目标管理考核奖；唐山高新技术产业开发区科学技术局科技投入产出引导资金|2019.5|37.41|与收益相关|洛预财【2018】394号；洛政【2016】54号|
|2|洛阳中重自动化工程有限责任公司；中信重工开诚智能装备有限公司|软件退税|2019.5|133.95|与收益相关|财税【2011】100号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》|
|3|中信重工机械股份有限公司|首台套重大技术装备奖励|2019.5|471.83|与收益相关|洛预财【2018】78号|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|4|中信重工机械股份有限公司|收社保局稳岗补贴|2019.5|291.32|与收益相关|豫人社【2015】3号|
|5|洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司|科学技术部资源配置与管理司第二季度事业费|2019.5|352.99|与收益相关|国科发资【2019】113号|
|合计||||1287.50|||

注：单项低于50万元的政府补助进行分类合并列示。
二、补助的类型及对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分补助的类型。与资产相关的政府补助，计入递延收益；
与收益相关的政府补助，公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用。
上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2019年5月31日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－098
中房置业股份有限公司
关于大股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 12月 12日收到大股东嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“嘉益投资”发来的《关于嘉益投资和百傲特股东权益变动的告知函》，称：
“嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称‘嘉益投资’）的控股股东百傲特（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称‘百傲特’）的有限合伙人信怡投资有限公司（以下简称‘信怡投资’）、北京嘉汇和玺投资管理有限公司（以下简称‘嘉汇和玺’）、陈刚、潘志猛、王晓玮和王海明分别与樟树市建瓴添翼投资管理中心（有限合伙）（以下简称‘建瓴添翼’）于2016年12月9日签署了《出资份额转让协议书》，分别将信怡投资所持有的百傲特38.739%的合伙权益份额、嘉汇和玺所持有的百傲特12.027%的合伙权益份额、陈刚所持有的百傲特12.943%的合伙权益份额、潘志猛所持有的百傲特3.791%的合伙权益份额，王晓玮所持有的百傲特4.739%的合伙权益份额以及王海明所持有的百傲特18.055%的合伙权益份额转让给建瓴添翼，转让完成后建瓴添翼共计持有百傲特90.294%的合伙权益份额。
转让完成后，百傲特有限合伙人及其有限合伙份额如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|合伙人名称或姓名|出资方式|类别|实缴出资额(万元)|认缴出资额(万元)|合伙权益份额比例|
|中投晨曦(北京)投资顾问有限公司|货币出资|普通合伙人|6|6|0%|
|深圳市大唐盈泰投资合伙企业(有限合伙)|货币出资|有限合伙人|3,000|3,000|9.707%|
|樟树市建瓴添翼投资管理中心(有限合伙)|货币出资|有限合伙人|33,000|33,000|90.294%|

以上合伙权益份额转让的变更申请，工商登记部门已经受理。
同时，嘉益投资的另一股东杨成社于 2016年12月9日分别与建瓴添翼及刘志勇签署了《股权转让协议》，杨成社分别将其持有的18.181%的嘉益投资股权转让给了建瓴添翼，将其持有的0.005%的嘉益投资股权转让给了刘志勇。
转让完成后，嘉益投资的股东及股权比例如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称或姓名|出资方式|实缴出资额（万元）|认缴出资额（万元）|股权比例|
|百傲特（天津）投资合伙企业（有限合伙）|货币出资|18,000|18,000|81.814%|
|樟树市建瓴添翼投资管理中心（有限合伙）|货币出资|4,000|4,000|18.181%|
|刘志勇|货币出资|1|1|0.005%|

以上股权转让的变更申请，工商登记部门已经受理。
鉴于百傲特的清算程序尚未完成，目前无法最终确定各有限合伙人持有嘉益投资股权的比例，所以在百傲特清算程序完成之前，不能确定新的实际控制人。
公司将在百傲特清算程序完成后，及时披露变更后的实际控制人情况，履行信息披露义务。
特此告知。”
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临2018-031债券代码：136076 债券简称：15瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2018年8月28日以通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决3人，会议审议通过了如下事项：
审议通过了公司《2018年半年度报告》及其摘要。
监事会认为：1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实反映了 2018年上半年的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：3票赞同，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司监事会
二○一八年八月三十日
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2014-003天津天药药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月30日公告了使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买天津银行股份有限公司发行的保本型理财产品，起息日为2013年11月27日，期限为30天。由于该产品的合同目前已到期，公司与天津银行股份有限公司续签了合同，现将有关情况公告如下：
一、本次投资理财产品的批准情况
公司于2013年6月14日第五届董事会第十五会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。会议决议授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件（拟用于购买银行理财产品的闲置募集资金金额应不超过1.5亿元，该额度在决议有效期内可循环使用）。
二、本次投资的理财产品基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金1.5亿元投资于天津银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情况如下：
（1）起息日：2014年1月8日；
（2）签约方：天津银行股份有限公司；
（3）产品名称：津银理财—稳健增值计划；
（4）期限：61天；
（5）本金：1.5亿元；
（6）产品特性：本产品投资于银行间债券市场高信用等级投资工具，包括
但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放同业、券商资管计划等；
（7）安全性：本产品为保本保证收益型产品，因投资产生的本金、收益风险由天津银行股份有限公司承担；
（8）预期收益率：年化利率5.0%。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2014年1月11日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2016073
长园集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2016年8月9日在公司五楼会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事7人，独立董事杨依明先生、独立董事秦敏聪先生因公出差，书面委托独立董事贺云先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高管列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司转让其控股子公司珠海华网共创科技有限公司60%股权的议案》；
珠海华网共创科技有限公司（以下简称“华网共创”）设立于2010年4月 30日，注册资本人民币 500万元，公司之控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）出资人民币 300万元，持有其60%股权；
东莞市粤翔电力科技有限公司出资人民币150万元，持有其30%股权；深圳市晨电科技有限公司出资人民币 50万元，持有其10%股权。本次转让前华网共创将累计未分配利润进行分配，长园共创可以分配 1,609,114.93元；分配后华网共创公司的净资产为 5,297,984.25元。经过与另外两个股东商议，股东同意按净资产作价受让华网共创60%股权，股东东莞市粤翔电力科技有限公司同意放弃上述股权的优先购买权，按3,178,790.55元转让给深圳市晨电科技有限公司。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于全资子公司长园电子（集团）有限公司注销其全资
子公司长园电子(美国)有限公司的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
公司2015年度利润分配方案和公积金转增股本方案（每10股转增2股）已实施完毕，新增无限售流通股份于2016年6月21日上市。同意公司修订公司章程。本议案尚需经过公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》；
同意公司新增2016年度日常关联交易预计，关联董事鲁尔兵先生、吴启权先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于增资湖南中锂新材料有限公司的议案》；
同意公司以人民币 1亿元增资湖南中锂新材料有限公司(以下简称“中锂新材”)，增资完成后公司持有中锂新材10%的股权。中锂新材成立于2012年1月，注册资本 22,385万元，专业生产动力锂电池用湿法隔膜，其产品属于电动汽车产业链上动力锂电池生产制造四大主材之一，主要通过直接向动力锂电池厂商直接供应产品形成销售。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于集团下属子公司珠海赫立斯电子有限公司收购深圳市安科讯电子制造有限公司25%股权的议案》；
同意集团下属子公司珠海赫立斯电子有限公司向深圳市安科讯电子制造有限公司(以下简称“安科讯制造”)投资 5,250万元。安科讯制造成立于 2004年 7月,注册资本 2,400万元，主营业务是为客户提供专业的产品制造服务，制造工序包括SMT、PCBA、组装、测试、涂覆、老化等，加工的产品属于高端能源产品的配件，主要应用于光伏发电、清洁能源、信息通讯技术等领域。外在的商业
模式表现为向华为、中兴等国际化企业供应网络能源、物联网、企业网、工业控制自动化等成套产品的配件。立足于华为网络能源类产品的核心供应商平台，成为高端生产企业和世界级网络能源的智能制造商。
同时，横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）投资3,150万元，投资完成后持有安科讯制造15%股权。横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）实际控制人为吴启权先生，吴启权为长园集团持股5%以上的股东且为公司董事。
关联董事吴启权先生此议案回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于新增2016年度集团向银行申请综合授信额度的议案》；
同意公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信17,000万元，期限为一年。以上额度可用于下属控股子公司。取得综合授信额度后，公司可在此范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，将由董事会授权董事长在上述银行的授信额度内签署相关合同，并由财务部办理具体借款手续。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于为控股子公司上海和鹰机电科技有限公司、上海和鹰融资租赁有限公司申请银行授信提供担保的议案》；
为了解决目前正常的资金需要，顺利完成年度经营目标，上海和鹰机电科技有限公司拟向上海浦东发展银行闵行支行申请5,000万元的授信额度；向中国光大银行上海分行申请9,000万元的授信额度，期限一年，用于流动资金周转、银行承兑汇票、国内信用证。上海和鹰融资租赁有限公司拟向上海浦东融资担保有限公司申请3,000万元的授信额度，期限一年，用于流动资金周转、银行承兑汇票、国内信用证。同意公司为上海和鹰机电科技有限公司申请授信提供总额为 14,000万元的担保、为上海和鹰融资租赁有限公司申请授信提供总额为 3,000万元的担保。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月九日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2018-021
哈尔滨威帝电子股份有限公司
董事减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况
截止本公告披露日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事白哲松先生持有公司股份5,436,000股，占公司总股本比例为1.51%。
减持计划的进展情况
公司于2018年1月4日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司董事减持股份计划的公告》（公告编号2018-003），董事白哲松先生计划于2018年1月26日至2018年7月26日减持其持有的公司无限售流通股不超过1,359,000股，不超过公司总股本的0.378%，占其持有公司股份25%。
截至2018年4月27日，上述减持股份计划的减持时间区间已过半，公司董事白哲松先生暂未实施减持。本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|白哲松|董事、监事、高级管理人员|5,436,000|1.51%|IPO前取得：1,608,000 股其他方式取得：3,828,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
公司董事白哲松尚未实施减持计划，仍持有公司股份 5,436,000股，占公司总股本的1.51%。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
董事白哲松不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注董事白哲松的减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
公司董事白哲松可能根据自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施或放弃实施本次减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2018年4月28日
江南嘉捷电梯股份有限公司
独立董事关于回购并注销部分限制性股票的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，作为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认真审议了公司第三届董事会第十六次会议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，发表独立意见如下：
鉴于激励对象朱绍荣、林文超因离职已不符合激励条件，同意公司根据《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定回购注销该 2人已获授但未解锁的限制性股票 50,000股。
我们认为公司本次回购注销行为合法合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，一致同意对该部分股份实施回购注销，并同意将该议案提交 2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事：王稼铭、肖翔、程礼源
二〇一五年五月二十五日
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|时代出版 会议文件|编号：JSH-06-29日期：2019-10-29|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2019-049时代出版传媒股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告
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|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于 2019年 10月 29日上午11：00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2019年 10月 19日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告摘要》的议案根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2019年第三季度报告后，认为：
2019年第三季度报告公允地反应了本报告期公司的财务状况和经营成果。
公司董事会对 2019年第三季度报告的审核程序合法合规，相关审核程序严格保密，遵循了公司信息披露制度的相关规定。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案
公司分别于 2018年 11月 9日、2018年 11月 26日召开公司第六届董事会第三十三次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月
内，以闲置自有资金购买理财产品（请详见公司于2018年11月10日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分
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|时代出版 会议文件|编号：JSH-06-29日期：2019-10-29|

闲置自有资金购买理财产品的公告》）。
鉴于上述购买理财产品的授权期限即将到期，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，公司拟继续使用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财期限内任一时点理财规模不超过 50,000万元，在决议有效期内该资金额度可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用（请详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》）。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
地素时尚股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，作为地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2018年度（以下称“报告期内”）的对外担保情况进行了认真核查，现发表专项说明及独立意见如下：
经查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，也不存在任何形式的对外担保事项，公司及公司控股子公司累计和当期对外担保总额为零。
报告期内，公司能够严格遵循有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》关于对外担保的有关规定，严格控制对外担保风险，公司对担保事项的决策及审批程序合法有效。
签署人：ZHANG DAVIDYING（张颖）、薛云奎、王茁日期：2019年4月12日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-083
株洲旗滨集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月17日和2015年8月7日召开第二届董事会第二十六次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划》（草案）及其摘要的议案，具体内容详见 2015年 7月 20日、2015年 8月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至 2015年 9月 7日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一五年九月八日