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北京市金杜律师事务所
关于
四川北方硝化棉股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：四川北方硝化棉股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）指派律师出席了四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司章程；
2.公司第三届董事会第十九次会议决议；
3.公司第三届董事会第二十次会议决议；
4.公司第三届监事会第十四次会议决议；
5.公司于 2015年 12月 14日公告的《四川北方硝化棉股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议通知》；
6.公司于2015年12月 19日发布的《四川北方硝化棉股份有限公司关于持有公司3%以上股份的股东提出临时议案暨公司 2015年第三次临时股东大会补充通知的公告》；
7.参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；
8.本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第十九次会议决议和公司第三届董事会第二十次会议决议，公司董事会分别于 2015年 12月 14日公告了关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知、于 2015年 12月 19日发布了公司 2015年第三次临时股东大会补充通知的公告。
根据上述通知和补充通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会；
现场会议召开时间：2015年12月30日（星期三）下午14:30至16:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 12月 29日下午 15:00至12月30日下午 15:00期间的任意时间；
现场会议地点：公司成都办公室（四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼）；
召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
经金杜律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法
有效。
二、参加本次股东大会会议人员资格
1.出席本次股东大会的现场会议人员
根据本次股东大会的通知，截止2015年12月24日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（该委托代理人不必是公司股东）均有权出席本次股东大会及参加表决。
根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件的查验，截止 2015年 12月 24日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会的股东或其代理人5人，代表股份数208,355,310股，占公司股份总数的50.366%。
2.出席本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共2人，代表股份数13,800股，占公司股份总数0.0033%。
参加本次股东大会会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行认证及统计，因此金杜律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和公司章程规定的前提下，金杜认为，上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票形式和网络投票形式逐项表决了股东大会通知中列明的议案，并按公司章程的规定计票、监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议通过了如下提案：
1.《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》，本议案选举采取累积投票制，股东表决情况如下：
（1）《关于增补崔敬学先生为第三届董事会非独立董事的议案》，同意股份208,355,310股，当选有效；
其中出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意股份1,563,555股。
（2）《关于增补黄万福先生为第三届董事会非独立董事的议案》，同意股份208,355,310股，当选有效；
其中出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意股份1,563,555股。
2.《关于增补公司第三届监事会监事的议案》，同意股份 208,369,110股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的100%，当选有效；
其中出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意股份 1,577,355股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的100%；反对股份 0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的0%；弃权股份 0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的0%。
3.《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，同意股份1,577,355股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的100%；
其中出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意股份 1,577,355股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的100%；反对股份 0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的0%；弃权股份 0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的0%。
经核查，上述提案均经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过，其中，在对上述第3项议案表决时，公司关联股东依章程规定回避了表决。全体独立董事已对上述第1项、第3项议案发表了同意的独立意见。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范
性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、行政法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
（下接签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所
经办律师：刘荣
蔡丽
单位负责人：王 玲
二〇一五年十二月三十日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2018-22
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资并签订《合作协议书》的补充公告福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 5月 18日和 2018年 5月 24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于全资子公司对外投资并签订<合作协议书>的公告》（公告编号：2018-19）和《关于全资子公司对外投资并签订<合作协议书>的补充公告》（公告编号：2018-20）。根据有关规定和要求，现对上述公告进行补充如下：
补充前：
“二、交易对手方介绍
1、福清金辉房地产开发有限公司（以下简称“福清金辉”或“甲方”）
统一社会信用代码：91350181779637119D
主体类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册地址：福清市阳下镇洪宽工业村洪宽中心楼
法定代表人：郑长胜
注册资本：15000.00万人民币
成立时间：2005年10月18日
经营范围：房地产综合开发。(以上经营范围中凡涉及行政许可的项目应在取得有关部门批准或许可后方可凭有效许可证经营)
福州市乾茂投资有限公司（以下简称“乾茂投资”或“乙方”）
统一社会信用代码：91350111MA2XP4E661
主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：福建省福州市晋安区茶园街道北环东路七号鑫兴综合楼 4层 437室
法定代表人：蒋贤诲
注册资本：100.00万人民币
成立时间：2016年09月30日
经营范围：对房地产业、建筑业的投资；物业管理；停车场管理；房产居间服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
补充后：
“二、交易对手方介绍
1、福清金辉房地产开发有限公司（以下简称“福清金辉”或“甲方”）
统一社会信用代码：91350181779637119D
主体类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册地址：福清市阳下镇洪宽工业村洪宽中心楼
法定代表人：郑长胜
注册资本：15000.00万人民币
成立时间：2005年10月18日
经营范围：房地产综合开发。(以上经营范围中凡涉及行政许可的项目应在取得有关部门批准或许可后方可凭有效许可证经营)
福州市乾茂投资有限公司（以下简称“乾茂投资”或“乙方”）
统一社会信用代码：91350111MA2XP4E661
主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：福建省福州市晋安区茶园街道北环东路七号鑫兴综合楼 4层 437室
法定代表人：蒋贤诲
注册资本：100.00万人民币
成立时间：2016年09月30日
经营范围：对房地产业、建筑业的投资；物业管理；停车场管理；房产居间服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
福清金辉、乾茂投资与公司不存在关联关系或利益安排；
福清金辉、乾茂投资与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。”
补充前：
“三、标的公司基本情况
2、标的公司最近一年及一期财务数据
标的公司经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所（2018）
审字 A-106号审计报告，标的公司最近一年及一期财务数据均经审计，具体财务
数据如下：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|2018年4月30日|2017年12月31日|
|总资产|676,730,340.26|16,717,490.15|
|净资产|15,308,960.73|16,624,690.15|
|项目|2018年1月1日-2018年4月30日|2017年1月1日-2017年12月31日|
|营业收入|0|0|
|净利润|-1,315,729.42|-45,309.85|

”
补充后：
“三、标的公司基本情况
2、标的公司最近一年及一期财务数据
标的公司经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所（2018）审字 A-106号审计报告，标的公司最近一年及一期财务数据均经审计，具体财务数据如下：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|2018年4月30日|2017年12月31日|
|总资产|676,730,340.26|16,717,490.15|
|净资产|15,308,960.73|16,624,690.15|
|项目|2018年1月1日-2018年4月30日|2017年1月1日-2017年12月31日|
|营业收入|0|0|
|净利润|-1,315,729.42|-45,309.85|

3、标的公司增资前后的股权情况
（1）增资前的股权情况
|||||
|-|-|-|-|
|注册资本|股东|出资额|持股比例|
|1667万元|福清金辉房地产开发有限公司|1667万元|100%|

（2）增资后的股权情况
|||||
|-|-|-|-|
|注册资本|股东|出资额|持股比例|
|5000万元|福清金辉房地产开发有限公司|1667万元|33.34%|
||福州市乾茂投资有限公司|1666.5万元|33.33%|
||福建三木置业集团有限公司|1666.5万元|33.33%|

”
补充前：
“五、本次交易对公司的影响
本次对外投资符合公司发展需要，有利于提升公司房地产业务的竞争力。此次对外投资的资金来源为公司自有资金，预计对2018年公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
公司将根据该事项后续进展情况，依法履行相关程序及信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。”
补充后：
“五、本次交易对公司的影响
增资后，全资子公司三木置业将持有金森缘公司33.33%股权，根据签订的《合作协议书》及金森缘《公司章程》等有关规定，三木置业能够实质控制金森缘公司的经营和财务决策，故我司拟将金森缘纳入财务报表合并范围。
本次对外投资符合公司发展需要，有利于提升公司房地产业务的竞争力。此次对外投资的资金来源为公司自有资金，预计对2018年公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
公司将根据该事项后续进展情况，依法履行相关程序及信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。”
除以上情况外，其他内容不变。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-029中节能万润股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 15日收到公司董事孙佃民先生的书面辞职报告。孙佃民先生因工作调动原因申请辞去公司董事以及董事会下设专门委员会委员职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事孙佃民先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自2016年4月15日送达董事会时生效。此次公司董事孙佃民先生辞职不会影响公司董事会正常运作。孙佃民先生辞职后，不在公司担任任何职务。
公司董事会对孙佃民先生任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
中节能万润股份有限公司董事会
股票代码：300400 股票简称：劲拓股份 公告编号：2017-005深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度财务数据未经会计师事务所审计，与最终年度报告披露的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入|328,498,464.80||257,440,510.31||27.60%|||
|营业利润|43,988,639.89||26,995,533.94||62.95%|||
|利润总额|60,090,479.16||36,897,018.24||62.86%|||
|归属于上市公司股东的净利润|52,108,165.47||32,038,866.30||62.64%|||
|基本每股收益（元）|0.43||0.27||59.26%|||
|加权平均净资产收益率|12.84%||8.64%||上升4.2个百分点|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|总 资 产|572,515,730.30||469,024,050.28||22.07%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|429,513,416.33||383,405,250.86||12.03%|||
|股 本|120,000,000.00||120,000,000.00||0|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.58||3.20||11.88%|||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2016年度公司实现营业收入3.28亿元，比上年同期增长27.60%；实现利润总额为6,009.05万元，比上年同期增长62.86%；归属于上市公司股东的净利润为5,210.82万元，比上年同期增
长62.64%；实现基本每股收益为0.43元，比上年同期增长59.26%。
报告期内，营业收入增长主要是因为公司推出了自主研发的基于智能机器视觉技术的新
产品——生物识别模组贴合设备。该类设备在2016年一经推出，即实现了规模化销售，同时又带动了高速点胶设备类产品销售额的快速增长。
报告期内，营业收入增长27.60%，而归属于上市公司股东的净利润较上年增长62.64%，主要原因为：
（1）公司新产品——生物识别模组贴合设备的毛利率高于其他产品；
（2）公司通过加强内部管理、提高运营效率，使得销售费用和管理费用的增幅低于公司营业收入的增幅；
（3）营业外收入中的软件退税及政府补贴收入比2015年有所增加。
2、财务状况
截至2016年12月31日，公司总资产为572,515,730.30元，较报告期初增长22.07%；归属于上市公司股东的所有者权益为429,513,416.33元，较报告期初增长12.03%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.58元，较报告期初增长11.88%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月16日披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-053
财信国兴地产发展股份有限公司
第十届董事会第五次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2019年 5月 10日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第五次临时会议。2019年 5月 13日，公司第十届董事会第五次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任王福顺先生为公司执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2019年5月14日
附件：聘任人员简历
王福顺，男，57岁。东北林业大学工程机械设计与制造专业硕士学位。曾任远洋集团控股有限公司副总裁、高级副总裁。现任财信国兴地产发展股份有限公司执行总裁。
王福顺先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有财信发展公司的股份。王福顺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，王福顺先生不存在作为失信被执行人的情形。王福顺先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-052浙江东南网架股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议会议通知于2014年8月15日以传真或专人送出的方式发出，于2014年8月22日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司2014年半年度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江东南网架股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
经审核，公司监事会认为：公司2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。该报告真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放和使用情况，对本报告无异议。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第二次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
监事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号： 2014-017吉艾科技（北京）股份公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场表决的方式。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2014年4月21日（星期一）上午9:30
2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区运成街15号吉艾科技（北京）股份公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长高怀雪女士
5、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人5人，代表
股份143,322,562股，占公司总股份的65.9640%。
2、公司全体董事、部分监事出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议；北京市君合律师事务所肖一律师、陈怡律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2013年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意143,322,562股，占参与表决所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%。
（二）审议通过《2013年度董事会报告》
表决结果：同意143,322,562股，占参与表决所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%。
（三）审议通过《2013年度监事会报告》
表决结果：同意143,322,562股，占参与表决所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%。
（四）审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意143,322,562股，占参与表决所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%。
（五）审议通过《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意143,322,562股，占参与表决所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%。
（六）审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意143,322,562股，占参与表决所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%。
（七）审议通过《关于修订<对外投资制度>的议案》
表决结果：同意143,322,562股，占参与表决所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%。
上述议案详细内容参见中国证监会创业板指定信息披露网站。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所肖一律师、陈怡律师出席、见证并出具了法律意见书。结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
法律意见书全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
五、备查文件
（一）《2013年度股东大会决议》；
（二）北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于吉艾科技（北京）股份公司2013年度股东大会的法律意见书》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
吉艾科技（北京）股份公司董事会2014年4月21日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-032宁波美康生物科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 27日，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了公司
《关于<2016年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告》于2016年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年4月27日
湖北能源集团股份有限公司
2016年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于湖北能源集团股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2017WHA20317湖北能源集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了湖北能源集团股份有限公司（以下简称贵公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月19日出具了XYZH/2017WHA20313号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，贵公司编制了本专项说明所附的湖北能源集团股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对贵公司 2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2016年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解湖北能源集团股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为 2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄静
中国注册会计师：王波琴
中国 北京 二○一七年四月十九日
附件一
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：湖北能源集团股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|三峡财务有限责任公司|同受控股股东控制|应收利息|59.75|-|-||-|存 款利息|经营性往来|
||三峡财务有限责任公司|同受控股股东控制|银行存款|9,414.01|-|-|59.75||存 款|经营性往来|
||长江三峡技术经济发展有限公司|同受控股股东控制|预付账款|22.74|-|-|9,380.74|3 3.27|购 买 商 品|经营性往来|
||长江三峡能事达电气股份有限公司|同受控股股东控制|预付账款|7.80|-|-|11.37|1 1 . 3-7|购 买商品|经营性往来|
|小计|-|-|-|9,504.30|-|-|7.80||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||9,459.66|44.64||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联人及其附属企业|湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司|联营企业|应收利息|456.19|-||||往 来 款|非经营性往来|
||湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司|联营企业|其他应收款|28.22|-|2 2 . 9-7|-|4 7 9 . 16|往 来 款|非经营性往来|
||湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司|联营企业|长期应收款|559.68|-|-|-|28.22|往 来 款|非经营性往来|
||湖北荆州煤电化工发展有限公司|联营企业|其他应收款|0.22|-|-|117.57|4 4 2 . 1-1|往 来款|经营性往来|
||陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司|子公司其他股东之子公司|预付款项|-|74,475.53|-|0.2258,647.11|15,828.42|购买商品|经营性往来|
||中国石油化工股份有限公司|子公司其他股东之母公司|预付款项|2,647.00|104,625.24|-|102,322.69|4,949.55|购买商品|经营性往来|
||武汉高新热电有限责任公司|联营企业|预付款项|670.00|-|-||-|购 买资产|经营性往来|
||武汉高新热电有限责任公司|联营企业|其他应收款|1.89|1,616.19|-|670.00||代 垫 款|经营性往来|
||中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司|联营企业|预付款项|472.97|1,015.95|-|601.89|1 , 0 1 6 . 1-9|购 买商品|经营性往来|
|小计|-|-|-|4,836.17|181,732.91||1 , 4 8 8 . 92||-|-|
|总计|-|-|-|14,340.47|181,732.91|2222..9977|163,848.40|2222,,774838..6259|-|-|

 173,308.06
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-001
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18
日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司正常经
营的前提下，公司使用单笔金额不超过人民币 3,000万元（含本数）的闲置自
有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的银
行、信托等短期理财产品。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构
中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司 2017年
8月 22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2017-042）。
公司近日使用部分闲置的自有资金在授权范围内进行现金管理，现就相关
事项公告如下：
一、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行名称|产品名称|产品代码|金额（万元）|产品类型|产品到期日|预期年化收益率|
|1|渤海银行股份有限公司杭州未来科技城支行|渤海银行【18003】号理财产品|18003|3,000|封闭式非保本浮动收益型理财产品|2018年3月30日|5.24%|
|2|宁波银行股份有限公司余杭支行|可选期限理财5号（新客户专属）|610005|3,000|非保本浮动收益型|2018年3月28日|5.35%|

二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对理财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
3、独立董事、监事会有权对投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
（一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分闲置自有资金进行安全性高、风险低、期限短的理财产品投资，不会影响公司正常经营的资金需要。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司此前十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于公告日前十二个月内未存在使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况。
七、备查文件
1、公司《第二届董事会第十五次会议决议》；
2、公司《第二届监事会第八次会议决议》；
3、公司《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
5、上述银行产品的相关协议书及说明书等。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月五日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-030
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布《对外投资公告》（编号：2016-029），公司与深圳市睿祺智尚科技有限公司成立合资子公司，其中公司持有70%的股权。现上述控股子公司已完成工商注册登记并已取得由深圳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，现将相关情况公告如下：
公司名称：深圳市友邦智能科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DA74W9H
住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15号科兴科学园 A栋 4单元8楼802室
法定代表人：王吴良
注册资本：500万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年4月7日
经营范围：智能家居安防系统、智能家居电子产品、智能控制器、电子控制板、智能遥控器、智能传感器、电子监控板、集成电路 IC的制造和研发；国内贸易，经营进出口业务。
备查文件：
《深圳市友邦智能科技有限公司企业法人营业执照》
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-020贵州泰永长征技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2019年3月29日在贵州泰永长征技术股份有限公司会议室召开，会议通知以邮件、电话的方式已于2019年3月25日向各位监事发出。本次会议由监事会主席蔡建胜先生主持。本次会议应参加监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币1亿元的自有资金继续进行现金管理。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。
2、审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币
1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-022）。
3、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：根据2018年 10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正，结合公司实际情况，修订公司章程，有利于促使公司治理更加规范。
本议案尚需股东大会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于修改公司章程的公告》（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-023）。
4、审议通过《关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次融资及担保属于正常生产经营的合理需要，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的公告》（公告编号：2019-024）。
5、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次被担保人属于公司的全资子公司，属于正常生产经营的合理需要，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及
将来的财务状况、经营成果产生不利影响。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-025）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司监事会
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2018-184
广东星徽精密制造股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年10月 24日、10月 25日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2018年 9月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181281号）（以下简称“《一次反馈意见》”），公司会同相关中介机构对《一次反馈意见》进行了认真研究，并按照《一次反馈意见》的要求进行了说明和论证分析，回复详情请见公司于 2018年 10月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见相关事项的回复》等相关公告；
2、公司于2018年10月15日发布了《2018年前三季度业绩预告》（公告编号：2018-170）。2018年前三季度，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润0万元至300万元。公司将于2018年10月29日披露公司2018年第三季度报告，公司2018年第三季度经营业绩的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息；
5、目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
7、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司于 2018年 10月 25日在《巨潮资讯网》上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）-修订稿》（以下简称“报告书”）中披露了涉及本次交易的“重大风险提示”，本次交易未导致上市公司控制权发生变更（详见报告书“重大事项提示”之“九、本次交易不构成重组上市”），本次交易尚需中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。
2、公司于2018年10月15日发布了《2018年前三季度业绩预告》（公告编号：2018-170），截至本公告日，公司未发现实际情况与预计情况存在较大差异的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-095号河南科迪乳业股份有限公司
关于变更首次公开发行股票持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）送达的《中原证券股份有限公司关于更换河南科迪乳业股份有限公司保荐代表人的通知》。
中原证券原指派保荐代表人于迎涛先生和刘建森先生具体负责公司首次公开发行股票持续督导期间的保荐工作。2016年2月29日2016年第一次临时股东大会和2016年 4月11日 2016年第二次临时股东大会，审议通过了公司2016年非公开发行股票的相关议案。公司聘请中原证券担任公司 2016年非公开发行股票项目的保荐机构，中原证券指定刘建森先生和武佩增先生担任公司 2016年非公开发行股票项目的保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规规定，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人变更为刘建森先生和武佩增先生，并负责持续督导期间的保荐工作（武佩增先生的个人简历详见附件）。
本次变更后，负责公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为刘建森先生和武佩增先生，持续督导期至2017年12月31日。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2016年12月23日
附件：
保荐代表人武佩增先生简历
武佩增：中原证券投资银行总部副总经理，保荐代表人，本科学历，高级会计师，非执业注册会计师、注册资产评估师。2010年开始从事投资银行业务，先后参与或主持了大地传媒（股票代码：000719）借壳上市、森源电气（股票代码：002358）2013年非公开发行股票、濮耐股份（股票代码：002225）2014年发行股份购买资产、银鸽投资（股票代码：600069）2014年非公开发行股票、清水源（股票代码：300437）IPO、清水源（股票代码：300437）重大资产重组并募集配套资金、科迪乳业（股票代码：002770）2016年非公开发行股票等项目，具有丰富的投资银行业务工作经验。
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-022好想你枣业股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次解除限售股份的数量为 90,923,196股，占公司总股本的61.60%，上市流通日期为 2014年5月20日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]632号”文核准，好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,860万股，公司股票于2011年5月20日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。
2012年 4月 16日，公司召开的 2011年度股东大会审议通过了《关于审议<2011年度利润分配预案>的议案》。根据决议，2011年度利润分配方案为：以 2011年末公司总股本 7,380万股为基数，每 10股派发现金红利 3.00元人民币（含税），同时每10股转增10股，转增后公司总股本由7,380万股增加至14,760万股。该利润分配方案于2012年4月27日实施完毕。
截至本公告发布之日，公司股份总数为 14,760万股，其中尚未解除限售的股份数量为90,923,196股，占公司总股本的61.60%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）《招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺
石聚彬、常国杰、孙明相、张五须、石聚领、卢国杰、王新才、石清贵、湛明乾、卢新杰、张国俊等11位自然人股东承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（二）法定承诺
石聚彬、石聚领、常国杰、张五须、孙明相、卢国杰承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。
截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。上述股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2014年5月20日。
（二）本次解除限售股份的数量为90,923,196股，占公司总股本的61.60%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为11名。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|占总股本的比例（%）|备注|
|1|石聚彬|60,009,356|60,009,356|40.66|董事长兼总经理|
|2|王新才|4,728,024|4,728,024|3.20||
|3|卢国杰|1,818,430|1,818,430|1.23|离任副总经理|
|4|石聚领|4,091,600|4,091,600|2.77|董事、副总经理、董事会秘书|
|5|孙明相|4,182,442|4,182,442|2.83|离任董事、副总经理|
|6|常国杰|4,728,024|4,728,024|3.20|副总经理|
|7|卢新杰|1,818,430|1,818,430|1.23||
|8|张五须|4,091,600|4,091,600|2.77|监事会主席|
|9|张国俊|1,818,430|1,818,430|1.23||
|10|湛明乾|1,818,430|1,818,430|1.23||
|11|石清贵|1,818,430|1,818,430|1.23||
|合计||90,923,196|90,923,196|61.60||

说明：2013年5月31日，石聚领和中原信托有限公司签订豫中信单字（2013）第 184-2号《好想你股权质押合同》，石聚领将其持有的 4,000,000股本公司股
票质押给中原信托有限公司，并于 2013年 6月 3日在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司办理了质押登记。
四、备查文件
（一）首次公开发行前限售股份上市流通申请书
（二）首次公开发行前限售股份上市流通申请表
（三）股份结构表和限售股份明细表
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会二〇一四年五月十六日
浙江世纪华通车业股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅董事会提交的第三届董事会董事候选人资料后，对公司董事会换届选举发表如下独立意见：
1、公司第三届董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩
戒。
我们同意本次董事候选人的提名。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江世纪华通车业股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》签字页）
独立董事签署：
杨红帆： 陈忠德：
张杰军：