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证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-027完美世界股份有限公司
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第十六次会议于2017年4月27日召开。会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，现对有关事项说明如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
2015年 6月 1日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了公司股票期权激励计划（以下简称“期权计划”）的相关议案，并于 2015年 6月 17日召开 2015年第四次临时股东大会审议通过期权计划相关事项。本次期权计划向 134名激励对象授予股票期权共计 1,650,000份，授予价格为29.18元/股。
2015年 7月 3日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》。确定7月3日为股票期权授予日，股票期权授予价格调整为29.14元/股。
2015年8月24日，公司完成股票期权激励计划所涉及股票期权的授予登记工作。
2016年6月20日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次期权计划行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股（行权价格保留两位小数）。
条件已满足，公司首期股票期权激励对象总人数由134名调整至110名，首期授予股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。
2017年4月27日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由29.11元/股调整为29.02元/股（行权价格保留两位小数）。
二、股权激励计划股票期权行权价格调整事由、调整方法和调整结果
1.调整事由
2017年 4月 7日，公司 2016年度股东大会审议通过了公司 2016年度利润分配方案：以公司总股本1,314,673,292股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.8880元（含税）。年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。2017年4月27日上述利润分配方案实施完毕。
根据2016年度利润分配情况和《公司股票期权激励计划（草案）》相关规定及 2015年第四次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。
2.调整方法
调整公式如下：
P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
3.调整结果
股票期权原行权价格为29.11元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格调整为29.02元/股（行权价格保留两位小数）。
三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响
本次对公司股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上
市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，同意公司董事会本次对股票期权激励计划行权价格进行调整。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，完美世界本次行权价格调整已获得必要的批准和授权，本次行权价格调整符合《管理办法》和《股票期权激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1.第三届董事会第三十七次会议决议
2.第三届监事会第十六次会议决议
3.独立董事关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见
4.北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格的法律意见书
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
北部湾港股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于北部湾港股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的
2012年第五次临时股东大会的
法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2017)第【508-1】号 2012年第五次临时股东大会的
致：北部湾港股份有限公司
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所受北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派岳秋莎、张咸文律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《北部湾港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
北部湾港股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书公司董事会作为会议召集人于2017年3月24日在《中国证券报》、《证法律意见书
券时报》及相关网站上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
2012年第五次临时股东大会的
本次股东大会现场会议如期法于律201意7年见4月书10日（星期一）下午15点30分在广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 3 3号港务大厦32层会议室召开。
2012年第五次临时股东大会的
会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
法律意见书
本次股东大会由公司副董事长黄葆源先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事,非董事高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至2017年3月28日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共2人，代表股份751,601,013股，占公司有表决权总股份的78.7804%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任公
北部湾港股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书司深圳分公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
法律意见书
经统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计16人，代表股份38,119,192股，占公司有表决权总股份的3.9955%。
2012年第五次临时股东大会的
本律师认为，本次股东大会法召律集人意和见出书席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
2012年第五次临时股东大会的
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次法律意见书
股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
1、《关于公司控股股东优化履行承诺的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司回避表决。
表决结果：以特别决议通过。同意37,213,927股，占出席会议有表决权非关联股东所持股份总数的97.6252％；反对845,265股，占出席会议有表决权非关联股东所持股份总数的2.2174％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权非关联股东所持股份总数的0.1574％。
中小股东总表决情况：同意37,213,927股，占出席会议中小股东所持股份的97.6252％；反对845,265股，占出席会议中小股东所持股份的
2.2174％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1574％。
北部湾港股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书表决结果：以普通决议通过。同意776,146,766股，占出席会议有表法律意见书
决权股份总数的98.2812％；反对292,565股，占出席会议有表决权股份总数的0.0370％；弃权13,280,874股（其中，因未投票默认弃权12,668,174 2012年第五次临时股东大会的
股），占出席会议有表决权股份法总律数的意1见.68书17％。
中小股东总表决情况：同意24,545 , 7 5 3股，占出席会议中小股东所持 2012年第五次临时股东大会的
股份的64.3921％；反对292,565股，占出席会议中小股东所持股份的
法律意见书
0.7675％；弃权13,280,874股（其中，因未投票默认弃权12,668,174股），占出席会议中小股东所持股份的34.8404％。
3、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
表决结果：以特别决议通过。同意776,146,766股，占出席会议有表决权股份总数的98.2812％；反对352,565股，占出席会议有表决权股份总数的0.0446％；弃权13,220,874股（其中，因未投票默认弃权12,668,174股），占出席会议有表决权股份总数的1.6741％。
中小股东总表决情况：同意24,545,753股，占出席会议中小股东所持股份的64.3921％；反对352,565股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9249％；弃权13,220,874股（其中，因未投票默认弃权12,668,174股），占出席会议中小股东所持股份的34.6830％。
根据表决结果，列入本次股东大会的关联交易议案已获得出席股东大会非关联股东审议通过，列入本次股东大会的非关联交易议案已获得出席股东大会股东审议通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
北部湾港股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书四、结论意见
法律意见书
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、 2012年第五次临时股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。法
律意见书
国浩律师（南宁）事20务1所2(年盖第章)五
次临时股东大会的
法律意见书
负责人:黄炼 经办律师(签字)
岳秋莎
张咸文
二0一七年四月十日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-39关于调整全资子公司郑州红宇专用汽车有限
责任公司“智能化增资扩产项目”实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 11日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司“智能化增资扩产项目”实施进度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3078号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券于 2016年 12月 29日向 8名发行对象定向发行普通股（A股）股票 168,804,014股，每股面值 1元，每股发行价人民币 12.13元。本次募集资金总额人民币 2,047,592,689.82元，扣除与发行有关的费用人民币 56,281,347.49元，实际募集资金净额为人民币
1,991,311,342.33元。截止 2016年 12月 29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001241号”验资报告验证确认。
二、募集资金投资项目进展情况
截至 2017年 12月 31日，郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）“智能化增资扩产项目”累计完成募集资金投资 8,077,429.31元（其中以募集资金置换自有资金先期投入金额 8,077,429.31元），累计完成募集资金项目承诺投资额的8.48%。完成了包括 107工房、科研办公楼等基础设施建设；常压罐式车生产线已投入资金 339.23万元，部分设备已到位，正处于调试阶段。
三、红宇专汽“智能化增资扩产项目”实施进度调整的原因说明
“智能化增资扩产项目”受市场环境制约较为严重。经过多年的发展和经营，红宇专汽在军用两用专用汽车领域掌握了较为成熟的技术和生产经验，并取得了一定的市场地位。
随着专用汽车市场竞争程度的加剧、竞争层次的提升，专用汽车行业发展面临着巨大的竞争压力。其中：特种车辆企业大多是引进国外先进技术或合资的企业，具有专业化程度高、产品性能优良、规模相对集中的特点，而目前红宇专汽在在军民两用专用汽车领域技术支撑力度仍需不断提升。随着国
民经济的快速发展和国防现代化建设的需要，未来军方在相应车辆装备、更新的速度和数量方面也在快速发展。具有一定实力的专用汽车生产企业取得向军方提供相应专用车辆的市场机会也会大大增加，预计 2020年以后军用特种车辆将会呈现较快发展趋势，红宇专汽需要进一步加大技术储备和人才培养力度，以适应市场和技术发展的需要。
而在某些专用车辆如半挂车领域，具有品种少、批量大、周期短和更新速度快的特点。在投放市场后，利用率一般比较高，产品使用寿命一般仅3～5年，会带来持续的市场需求，未来将逐步成为国内运输市场的主力军，有着非常大的发展空间。该领域也是红宇专汽未来重点发展的方向，但是目前还存在市场环境未完全成熟、用户接受度不高和区域市场划分明显、新市场开拓困难等制约因素。未来，红宇专汽需要继续对细分行业的技术研究和人才储备，待时机成熟时能够迅速占领市场，获得较大收益。
项目实施进度调整后募集资金使用进度明细表
（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|募集资金承诺投资金额|累计投资额|已完成投资比例（%）|原达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态的时间|备 注|
|郑州专汽智能化增资扩产项目|9530.80|807.74|8.48|2017年9月31日|2020年12月31日||

四、红宇专汽“智能化增资扩产项目”达到预定可使用状态时间的调整对公司生产经营的影响
上述募集资金投资项目投资进度以及达到预定可使用状态的日期的调整不会对公司经营造成重大影响。公司将继续督促红宇专汽推动该募投项目的实施，提升公司整体实力，促进公司稳步发展。
五、相关审核及批准程序
1.董事会审批情况
公司于 2018年 4月 11日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司“智能化增资扩产项目”实施进度的议案》，详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》。
2.独立董事意见
公司独立董事韩赤风、董敏、吴忠对本次“智能化增资扩产项目”实施进度的调整发表以下独立意见：
红宇专汽对“智能化增资扩产项目”实施进度的调整，符合项目建设的实际情况，有利于保证项目质量，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形。我们同意红宇专汽对“智能化增资扩产项目”实施进度的调整。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中
兵红箭股份有限公司独立董事第十届董事会第二次会议有
关事宜的独立意见》。
3.监事会意见
监事会认为：红宇专汽对“智能化增资扩产项目”实施进度的调整，符合该项目建设的实际情况，有利于保证项目质量，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更及损害股东利益的情形，同意红宇专汽对“智能化增资扩产项目”实施进度的调整。
4.独立财务顾问核查意见
公司独立财务顾问中信证券股份有限公司对红宇专汽
“智能化增资扩产项目”实施进度的调整发表以下核查意见：（1）上市公司本次募集资金投资项目实施进度的调整
符合项目建设以及内外部经营环境的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
（2）上市公司本次募集资金投资项目实施进度的调整
经过了必要的审批程序，相关事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的要求；
（3）本独立财务顾问（主承销商）同意本次上市公司
对募集资金投资项目实施进度的调整。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第二次会议决议；
2.公司第十届监事会第二次会议决议；
3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议有关事宜的独立意见；
4.中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2015—049
山西三维集团股份有限公司
关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2012年9月11日与山西焦化股份有限公司（以下简称：山西焦化）签署互保协议，规定双方互保总额度累计不超过各自最近一期经审计净资产的
50%。2015年5月19日，公司召开第六届董事会第十一次会议。本次会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案》，《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案》，同意公司为山西焦化向民生银行太原分行申请的综合授信5亿元、渤海银行太原分行申请的流动资金贷款1亿元提供连带责任担保，担保期一年，并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。
本次担保为山西焦化提供担保的金额6亿元人民币，占公司2014年度经审计的净资产17.54亿元的34.88%，公司累计为山西焦化担保6亿元人民币。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
公司给山西焦化提供担保的情况见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|担保决议时间|担保金额|期 限|
|1|2015年5月19日|5亿元|1 年|
|2|2015年5月19日|1亿元|1 年|
|合 计||6亿元||

山西焦化给本公司提供担保的情况见下表：
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|-|-|-|-|
|序号|贷款时间|担保金额|期 限|
|1|2014年8月25日|1亿元|1年|
|2|2014年2月28日|3亿元|1年|
|3|2014年7月16日|1亿元|1年|
|合 计||5亿元||

二、被担保人基本情况
1、山西焦化基本情况
注册号：140000100049390
法定代表人：郭文仓
企业性质：股份有限公司
注册资本：56,570万元
经营范围：焦炭及相关化工产品的生产和销售。
与本公司关联关系：无。
2、山西焦化最近一年又一期的财务数据
山西焦化 2014年度总资产 1,072,414.75万元，总负债 731,851.44万元，所有者权益340,563.31万元，资产负债率68.24%，实现营业收入496,515.12万元，净利润2,143.96万元（以上财务数据经审计）。
山西焦化2015年3月末，总资产986,795.00万元，总负债654,768.05万元，所有者权益332,026.95万元，资产负债率56.22%，实现营业收入89,254.65万元，净利润-8,692.88万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保内容的主要情况：
担保方式：连带责任担保
担保金额：6亿元人民币
担保期限：1年
四、董事会意见
公司董事会认为：山西焦化生产经营状况正常。上述综合授信及流动资金贷款偿还风险可控，公司对山西焦化提供上述担保是较为安全且可行的，根据《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该综合授信及流动资金贷款提供担
保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年5月19日，公司担保总额为15.58亿元人民币，占公司2014年度经审计的净资产17.54亿元的88.83%。另外，公司为阳泉煤业集团有限责任公司给本公司担保贷款14.2亿元提供反担保14.2亿元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对山西焦化的担保事项，主要是为了满足山西焦化正常生产经营的需要，目前该公司经营状况正常，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
七、备查文件
山西三维集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-095债券代码：112140 债券简称：12基地债
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于披露“12基地债”相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地B”或“深基地”）的方案已于2018年2月12日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新南山控股（集团）股份有限公司换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司的批复》（证监许可[2018]339号）核准。深基地B股票已于2018年6月15日终止上市。2018年7月18日，公司本次换股吸收合并深基地的新增股份在深圳证券交易所上市，并承接了“12基地债”的相关权利和义务。现将“12基地债”相关情况披露如下：
一、公司债券基本信息
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||债券余额||还本付息|
|债券名称|债券简称|债券代码|发行日|到期日||利率||
||||||（万元）||方式|
|深圳赤湾||||||||
|石油基地||||||||
||||||||按年付息、|
|股份有限|||2012年12|2019年12||||
||12基地债|112140|||55,998.9|5.78%|到期一次|
|公司2012|||月17日|月17日||||
||||||||还本|
|年公司债||||||||
|券||||||||
|公司债券上市或转让的||||||||
|||深圳证券交易所||||||
|交易场所||||||||
|投资者适当性安排||不适用||||||
|报告期内公司债券的付||||||||
|||无||||||
|息兑付情况||||||||

|||
|-|-|
|公司债券附发行人或投||
|资者选择权条款、可交||
|换条款等特殊条款的，|无|
|报告期内相关条款的执||
|行情况（如适用）||

二、债券受托管理人和资信评级机构信息
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券受托管理人：||||||||||
||||||北京市朝|||||
||||||阳区朝阳|||||
||华融证券||||门北大街|||||
|||||||||联系人电|010-85556|
|名称|股份有限|办公地址|||18号中国|联系人|颜吉广|||
|||||||||话|464|
||公司||||人保寿险|||||
||||||大厦1608|||||
||||||室|||||
|报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：||||||||||
||||||||上海市黄浦区西藏南路760号安基大|||
|名称|中诚信证券评估有限公司|||||办公地址||||
||||||||厦8楼|||
|报告期内公司聘请的债券受托管|||，|||||||
|理人、资信评级机构发生变更的||||||||||
|||||不适用||||||
|变更的原因、履行的程序、对投||||||||||
|资者利益的影响等（如适用）||||||||||

三、公司债券募集资金使用情况
|||
|-|-|
|公司债券募集资金使用情况及履|严格按照募集说明书承诺的用途使用，并按照公司董事会、股东大|
|行的程序|会审议规则履行了内部决策程序。|
|期末余额（万元）|0|
|募集资金专项账户运作情况|未单独开立专户|
|募集资金使用是否与募集说明书||
|承诺的用途、使用计划及其他约|是|
|定一致||

四、公司债券信息评级情况
资信评级机构根据深基地2017年度具体情况于2018年5月30日对深基地及其己发行的“深圳赤湾石油基地股份有限公司2012年公司债券”的信用状况进行了跟踪分析。维持深基地主体信用等级AA，评级展望稳定，上调“12基地债”信用等级为AAA。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
“12基地债”债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。
“12基地债”由公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。截至2018年6月30日，南山集团归属于母公司净资产为113.78亿元人民币，资产负债率66.00%，净资产收益率21.50%，流动比率176.58%，速动比率84.77%。（以上财务数据未经审计）。南山集团资信状况良好，截至2018年6月30日，南山集团累计担保余额为21.37亿元，占其归属于母公司净资产的比例为18.78%。
六、债券持有人会议的召开情况
无。
七、债券受托管理人履行职责的情况
华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规，持续关注公司经营、财务及资信情况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益；在履行受托管理人相关职责时，不存在与公司利益冲突情形。
八、公司逾期未偿还债项
□适用√不适用
不存在逾期未偿还债项。
九、对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
不适用。
十、执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
公司严格执行本期债券募集说明书的各项约定和承诺，未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力，从而对债券投资者造成负面影响的情况。
十一、重大事项
无
十二、公司债券是否存在保证人
√
是□否
公司债券的保证人是否为法人或其他组织
√是□否
是否在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表
√是□否
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2017-037深圳市盛弘电气股份有限公司
关于通过高新技术企业再次认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过高新技术企业的重新认定。
一、证书相关情况
企业名称：深圳市盛弘电气股份有限公司
证书编号：GR201744202161
发证日期：二〇一七年十月三十一日
有效期：三年
二、对公司的影响
公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定，根据国家相关规定，公司自通过高新技术企业重新认定后，将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即 2017年至 2019年按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于公司 2017年已根据相关规定暂按15%的税率进行纳税申报及预缴，因此以上税收优惠政策不会影响到公司2017年度的相关财务数据。
公司连续通过高新技术企业认定，标志着公司具备较强的创新研发能力，是公司可持续发展能力的综合表现，有助于公司进一步夯实未来发展战略，逐步提升综合竞争力，对公司未来的经营发展产生积极影响。
三、备查文件
1、高新技术企业证书
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-058奥飞娱乐股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 21日召开的 2016年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与 2016年度股东大会审议通过的分配方案一致，且实施时间距股东大会审议通过之日不超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,307,889,679股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
【注：自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月12日，除权除息日为：2017年6
月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****616|蔡晓东|
|2|01*****771|蔡东青|
|3|01*****991|蔡东青|
|4|01*****363|蔡东青|
|5|01*****387|蔡东青|
|6|01*****390|蔡东青|
|7|01*****394|蔡东青|
|8|01*****395|蔡东青|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 2日至登记日：2017年 6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37层
咨询联系人：李倩兰
咨询电话：020-38983278-1121
传真电话：020-38336260
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第四届董事会第九次会议关于2016年度利润分配方案的决议；
3、2016年度股东大会关于2016年度利润分配方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月六日
雄安科融环境科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十五次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司拟提交第四届董事会第二十五次会议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于签署《合同终止协议》的事前意见
我们认真审阅了《关于签署<合同终止协议>的议案》，并了解了上述关联交易的背景情况，本次签订终止合同协议，内容客观真实，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益的行为；本次协议终止事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关法律、法规的规定，因此我们一致同意提交至公司董事会审议，关联董事需回避表决。
二、关于签署《债务抵销清偿协议》暨关联交易的事前意见
我们认真审阅了《关于签署<债务抵销清偿协议>暨关联交易的议案》，并了解了上述关联交易的背景情况，认为本次关联交易达成可一定程度缓解子公司的债务压力，消除资金占用对上市公司合并范围内财务状况的影响，有效降低资金回收不确定性风险。
本次关联交易符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交至公司董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事：宋岩涛、王聪、谢思敏二〇一九年十二月十三日
（此页为雄安科融环境科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
王聪：
谢思敏：
宋岩涛：
二〇一九年十二月十三日
关于会计政策变更的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-121摩登大道时尚集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，执行新的企业会计政策。本次会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响，对公司损益、总资产及净资产等无影响。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交股东大会审批。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
关于会计政策变更的公告3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕 15号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
自公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示
关于会计政策变更的公告为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况和经营成果，且符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
2、本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
六、备查文件
关于会计政策变更的公告1、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
3、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2018年10月23日
独立董事关于
公司第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四届董事会第四十次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司拟公开发行 A股可转换公司债券相关事项的独立意见
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规和规范性文件关于公开发行 A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的资格和条件。
2、公司本次拟进行的公开发行 A股可转换公司债券方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况。
3、公司编制的《公开发行可转换公司债券预案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
4、公司编制的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》对于项目的背景、项目的必要性及项目对公司未来发展的影响作出了充分详细的说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解。
5、公司就本次公开发行 A股可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。本次关于公开发行A股可转换债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
关事宜，符合相关法律法规的有关规定。
7、公司编制的《可转换公司债券持有人会议规则》合理地维护了债券持有人的利益，并兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。
8、公司审议本次公开发行A股可转换公司债券相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意将公司本次公开发行A股可转换公司债券的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于《前次募集资金使用情况报告》的独立意见
公司《前次募集资金使用情况报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司截至2019年3月31日止的募集资金的实际存放与使用情况；
截至2019年3月31日止，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
综上，我们同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》并同意将其提交公司股东大会审议。
三、关于公司《未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》的独立意见
公司编制的《未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》系根据公司的实际经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，兼顾股东回报和公司可持续发展，确定的合理分配方案；该规划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
综上，我们同意公司编制的《未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》并同意将其提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为独立董事关于公司第四届董事会第四十次会议相关事项的独
立意见的签署页）
独立董事签署：
贺春海 容敏智
赵建青 吴琪
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事关于公司回购注销部分已授予限制性股票的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司回购注销部分已授予限制性股票的相关事项发表如下独立意见：
1、公司原激励对象李军、陈自新、王兰、张熙健、张鸣等5人因离职已不符合激励条件，公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
2、公司董事会在审议该项议案时，7名董事中的3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励有关备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，我们同意公司回购注销上述已离职激励对象获授的6万股限制性股票。
独立董事：郑远民、张志宏、曾德明二О一四年一月二十八日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-005神思电子技术股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神思电子；证券代码：300479）于2016年12月13日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-056）。
2016年12月20日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-059）。
因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票于2016年12月27日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-060）。2017年1月4日，公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-001）。由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年1月11日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-002）。2017年1月18日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号：2017-003)。
目前，公司以及各相关方正在积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，聘请的中介机构正在进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。因有关事项尚存在不确定性，为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产停牌进展公告。
公司正在筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2019-036广东通宇通讯股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年 8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式表决召开，会议通知于2019年 8月 16日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会议应出席监事5名，实际出席5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
经全体监事一致同意，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2019年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
《广东通宇通讯股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司监事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2014-022河北承德露露股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司于 2014年 8月 3日向公司全体董事以书面形式发出了召开第六届董事会第八次会议通知，2014年8月13日以通讯方式召开第六届董事会第八次会议，会议由董事长管大源先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过认真审议通过了以下议案：一、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》
表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
表决结果是：关联董事管大源、赵斌、陈贵樟、鲁永明、李兆军回避了表决，非关联董事王秋敏、陈爱珍、郭亚雄、鲍国明以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-035比音勒芬服饰股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 3日召开第三届董事会第八次会议、2018年12月19日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《回购公司股份预案》。2019年1月9日，公司披露了《回购报告书》。
2019年 4月 18日,公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。具体关于回购的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、公司回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，回购期间，公司应当在以下时间及时披露回购进展情况：回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年5月10日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,862,947股，占公司总股本的1.0273%，最高成交价为48.18元/股，最低成交价为30.30元/股，成交总金额为67,747,430.33元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
645,700股（2019年 1月 9日至 2019年 1月 14日），未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年1月9日）前五个交易日公司股票累计成交量 3,097,321股的25%。公司每五个交易日的回购数量符合规定要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
烟台万润精细化工股份有限公司
独立董事关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见：
我们认为，公司本次使用首次公开发行股票的节余募集资金 6,122.37万元（包括利息收入）永久性补充流动资金，适应公司战略发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审批程序。因此同意公司使用首次公开发行股票的节余募集资金6,122.37万元（包括利息收入）永久性补充流动资金。
烟台万润精细化工股份有限公司
独立董事关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的
独立意见
（以下无正文，为烟台万润精细化工股份有限公司《独立董事关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
签字时间：
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2016-011号河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2016年1月25日开市起停牌，具体内容详见公司2016年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002号），并分别于2016年1月29日、2016年2月5日、2016年2月26日、2016年3月4日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号分别为：2016-004号、2016-005号、2016-008号、2016-010
号），于2016年2月19日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号为：2016-006号）。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年3月11日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-26瓦房店轴承股份有限公司
2017年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司 2017年第二次临时董事会议通知，于 2017年 6月 16日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、方式
瓦房店轴承股份有限公司 2017年第二次临时董事会，于 2017年 6月 21日上午9：00时在瓦轴集团公司 309会议室，采用现场结合通讯方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数
应到会董事 12人，实到 12人。
4、董事会会议的主持人
会议由公司董事长孟伟先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定二、董事会会议审议情况
1、关于辽轴拟将原厂区土地及地上物交予辽阳市土地储备交易中心收储的议案。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了独立董事意见，独立董事意及《瓦房店轴承股份有限公司关于全资子公司辽轴公司拟将原厂区土地及地上物交予辽阳市土地储备交易中心收储的公告》请详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-26三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司 2017年第二次临时董事会决议；
2、独立董事意见。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
2017年6月21日