Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-031
浙江华峰氨纶股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江华峰氨纶股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2014年 8月 19日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，2014年8月25日下午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年半年度报告》全文及摘要。
二、公司根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律法规并结合公司的实际情况，对原《公司章程》相关条款进行了相应修订。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。《公司章程》修订对照表详见附件。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，修订后的《股东大会议事规则》刊登于2014年8月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会 2014年 8月 27日
附件：
浙江华峰氨纶股份有限公司
章程修订对比表
|||
|-|-|
|原条款|修改后条款|
|第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。|第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会|

|||
|-|-|
||有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应当在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第二百零一条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。|第二百零一条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数； “以外”、“低于”、“多于”不含本数。|
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-003中核华原钛白股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性
存款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司（含下属子、孙公司，下同）使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款。公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号——风险投资》中所涉及的投资品种。在上述额度内，资金可以在 12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。公司第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，独立董事对此发表了同意意见，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，提高自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，使用自有闲置资金购买保本型理财产品。
2、投资额度、投资期限
（1）不超过人民币1.5亿元；
（2）在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型理财产品或结构性存款的金额不超过人民币1.5亿元。在决议有效期
内该等资金额度可滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。
3、投资方式
投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款，且该等投资理财产品不得用于质押。公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号——风险投资》中所涉及的投资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
4、资金来源
公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
5、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、审议程序、信息披露
本次公司使用自有资金购买理财产品的金额单独或合并计算均未达到提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或
结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。
（1）公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体操作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。
（4）公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露保本型投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在具体投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。
2、公司通过对安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
1、公司内控较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
2、投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款，且该等投资理财产品不得用于质押，风险可控。
营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过1.5亿元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
五、监事会意见
公司监事会对《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》事项进行了认真审核，并发表了明确同意意见：公司使用自有闲置资金投资购买投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品，且公司内控制度较为完善，内控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币1.5亿元自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款，并同意授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第十三次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2017年01月24日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-051
暴风集团股份有限公司
关于控股股东部分质押股份延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东冯鑫先生函告，获悉冯鑫先生所持有本公司的部分质押股份办理了延期购回，具体事项如下：
一、股东质押股份延期购回的基本情况
1、股东部分质押股份延期购回的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||||||
||||||||||||||||本次延|||
||||为第|||||||||||||||
||||||||||||||||期购回|||
||||一大||本次延期||||||延期后质|||||||
||股东||||||原质押开||原质押到||||||质押占|||
||||股东||购回质押||||||押到期日||质权人||||用途|
||名称||||||始日期||期日期||||||其所持|||
||||及一||股数||||||期|||||||
||||||||||||||||股份比|||
||||致行|||||||||||||||
||||||||||||||||例|||
||||动人|||||||||||||||
|冯鑫||是||3,744,546股||2017/11/22||2018/5/21||2018/11/16||华创证券有限责任公司||10.65%||融资||
|||||3,745,202股||2017/11/30||2018/5/29||2018/11/23||||||||

冯鑫先生就上述两笔质押办理了延期购回，不涉及新增股票质押的情况。
2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，冯鑫先生持有公司股份70,322,408股，占公司总股本的21.34%。累计质押股份67,051,112股，占其持有公司股份总数的95.35%，占公司总股本的20.35%。（数据来源：中国证券登记结算有限责任公司）
二、备查文件
1、质押式回购交易协议书（延期购回）；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
暴风集团股份有限公司董事会2018年5月31日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-021天津红日药业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押及重新质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司持股5%
以上的股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押及重新质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解 除 质押 占 其所 持 股份比例|
|大 通 集团|持股 5%以上股东|228|2017年9月13日|2019年3月12日|天津信托有限责任公司|0.77%|
|||3,594|2017年9月13日|2019年3月12日|天津信托有限责任公司|12.25%|
|||483|2018 年 10 月19日|2019年3月12日|天津信托有限责任公司|1.65%|
|合 计||4,305|--|--|--|14.67%|

二、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股数 （ 万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|大 通 集团|持股 5%以上股东|711|2019 年 3 月12日|2020年8月19日|天津信托有限责任公司|2.42%|补充流动性资金|
|||3,594|2019 年 3 月12日|2020年8月19日|天津信托有限责任公司|12.25%|补充流动性资金|

天津红日药业股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合 计|4,305|--|--|--|14.67%|--|

三、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通集团持有本公司股份293,376,722股，占公司总股本的9.74%。其所持有本公司股份累计被质押293,309,500股，占其所持有本公司股份的99.98%，占公司总股本的9.74%。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年三月十四日
光一科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第四届董事会第七次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
经核查，我们认为：根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，公司对财务报表格式进行了相应变更，变更后的财务报表格式符合财政部的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次会计政策变更。
独立董事:刘向明、周友梅、周卫东 2019年 10月30日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-077宋城演艺发展股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300144，证券简称：宋城演艺）股票在连续两个交易日（2015年07月20日、2015年07月21日）收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-21.92%，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（1）2015年6月30日，公司披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-065）。公司于2015年6月29日收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年6月29日召开的2015年第54次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件审核通过。
（2）2015年7月10日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员不减持公司股票的公告》（公告编号：2015-068）。基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司、实际控制人黄巧灵及持有公司股份的董事、高级管理人员承诺：2015年内（本公告发出之日至2015年12月31日）不减持公司股票。
（3）2015年7月15日，公司披露了《2015年半年度业绩预告》（公告编号：
宋城演艺发展股份有限公司2015-070），预计归属于上市公司股东的净利润为25,939.61万元-29,398.22万元，比上年同期增长50%-70%。
（4）2015年7月20日，公司披露了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-073）。经过实地调研并和政府积极沟通，公司从战略发展以及全体股东利益的角度出发，探索更加高效的、投资收益最大化的复制模式，公司决定对泰安项目的推进方式进行调整，清算注销原泰安募投项目，并使用自有资金新设全资子公司，以托管政府已造好的位于泰安市中心的泰山大剧院的方式推出大型演艺产品《泰山千古情》。原泰安募投项目清算后的货币资金余额变更为永久性补充流动资金。
（5）2015年7月20日，公司披露了《关于加快推进泰安演艺项目的公告》（公告编号：2015-074）。经公司董事会审议，公司从战略发展以及全体股东利益最大化的角度出发，将对泰安项目的选址、经营方式和投资规模进行调整，拟出资2,000万元成立全资子公司泰安宋城演艺发展有限公司（暂定名，具体公司名称及经营范围以相关部门核准为准），并依托位于泰安市核心区域的泰山大剧院于2015年7月底推出大型演艺产品《泰山千古情》。
（6）2015年7月20日，公司披露了《关于战略投资浙江深大智能科技有限公司的公》（公告编号：2015-075）。基于“打造宋城生态，全面拥抱互联网”战略，并充分发挥公司在旅游行业的品牌和资源优势，加快打造线下流量平台，从而促进“独木桥”快速发展，公司拟出资1.39亿元以现金增资的方式获得浙江深大智能科技有限公司20%的股权，并与之签订股权投资意向书。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经公司函询控股股东及实际控制人，均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司已公开披露的信息外，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
宋城演艺发展股份有限公司事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、2015年7月15日，公司披露了《2015年半年度业绩预告》，预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为50%-70%。截至目前，实际情况与预计情况不存在差异。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司公告信息，理性投资，注意风险。
五、其他说明
证券市场前期出现非理性下跌，对此公司特申明如下：
公司上下对中国经济转型和资本市场的未来充满信心，公司将持续诚信经营、规范发展，努力以优良的业绩回报投资者。
特此公告
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一五年七月二十二日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临 2015-019山西证券股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议已审议通过关于公司非公开发行股票事项的相关议案，公司股票（证券简称：山西证券，证券代码：002500）将于 2015年 3
月 10日开市起复牌。
公司上述非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过
并取得相关部门批准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
科大国创软件股份有限公司董事会
关于本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”或“科大国创”）拟以发行股份的方式购买安徽贵博新能科技有限公司（以下简称“贵博新能”）100%股权，同时拟向不超过5名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等资产评估有关事项发表如下意见：
1、评估机构的独立性
本公司聘请的资产评估机构中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）具有证券期货相关资产评估业务资格；评估机构的选聘程序合法、合规；
中水致远及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在除正常的业务关系之外的现实的和预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的具有相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中水致远采用了收益法、资产基础法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。评估机构在本次评估过程中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、
准确。评估方法选用恰当，评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
在本次评估过程中，中水致远根据有关资产评估的法律法规，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
综上所述，公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形。公司董事会同意本次交易所涉资产评估的相关事项。
科大国创软件股份有限公司董事会2018年9月5日
中钢国际 监事会意见中钢国际工程技术股份有限公司监事会
关于第八届监事会第二次会议相关事项的意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会监事，经认真审阅相关资料，对公司提交2018年3月29日公司第八届监事会第二次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的意见
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、监事会关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的意见
监事会认为：本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品不影响公司募集资金投资项目的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司再次使用不超过4,500万元闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
三、监事会关于公司应收账款损失核销的意见
监事会认为：公司本次应收账款损失核销事项符合公司生产经营的需要，符合《企业会计准则》和公司相关规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况。本次应收账款损失核销事项不存在损害公司及全体股东利益特别是广大中小股东利益的情形，同意公司此次应收账款损失核销事宜。
四、关于公司部分会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
中钢国际 监事会意见（此页无正文，为中钢国际工程技术股份有限公司监事会关于第八届监事会第二次会议相关事项的意见签字页）
监事签字：
_______________ ________________ ________________
何海东 王立东 周耘
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-043大连三垒机器股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购教育行业资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年1月5日开市起停牌，具体内容详见 2018年 1月 5日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划资产收购事项停牌的公告》（2018-001）。公司于2018年1月12日开市起继续停牌，具体内容详见2018年1月12日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划资产收购事项停牌进展的公告》（2018-011）。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司自 2018年 1月 19日开市起继续停牌，具体内容详见 2018年 1月 19日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停牌的公告》（2018-014）。
公司于 2018年 1月 26日和 2018年 2月 2日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见 2018年 1月 26日和 2018年 2月 2日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2018-015）（2018-017）。
经向深圳证券交易所申请，公司于 2018年 2月 5日上午开市起继续停牌，具体内容详见2018年2月3日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-018）。公司于2018年2月 9日和 2018年 2月 23日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见 2018年 2月9日和2018年2月23日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2018-020）（2018-021）。
鉴于公司无法于 2018年 3月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，经审慎研究，公司决定复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于 2018年 3月 3日发布了关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告，具体内容详见 2018年 3月 3
日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（2018-023）。公司于 2018年 3月 16日、2018年3月30日和2018年4月17日发布了关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见2018年3月16日、2018年3月30日和2018年4月17日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告》（2018-025）（2018-027）(2018-029)。公司于2018年5月3日及2018年5月17日发布了关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见 2018年5月3日及2018年5月17日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告》（2018-036）（2018-041）。
本次收购标的是北京美杰姆教育科技股份有限公司（以下简称“美杰姆”或“标的公司”），是国内优秀儿童早期教育企业，拥有行业领先品牌“美吉姆”。美杰姆成立于2013年8月26日，致力于为初生到6岁儿童家庭提供适龄的早教课程与服务，以促进儿童在体能、情感、认知及社交能力等方面的综合发展。标的公司主要在中国境内从事“美吉姆”品牌早教中心的相关运营及服务支持，目前在全国通过直营及加盟模式开设了300多家“美吉姆”早教中心，主要向用户提供欢动课、艺术课和音乐课三种课程。美杰姆主营业务收入主要来源于加盟商的相关服务费、产品销售收入和直营中心的课程费收入，营收和盈利水平均处于行业领先。本次收购，是上市公司在现有教育板块基础上进一步向教育行业转型的重要步骤，符合公司发展战略，是公司扩大盈利能力的重要举措，符合广大投资者利益。目前，公司正全力推进并购进程。
截至本公告披露日，现场尽职调查正在有序进行，公司及相关各方正就本次重大资产重组的交易方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并提请股东大会进行审议。重组期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每十个交易日发布一次继续筹划重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-097华灿光电股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第三十次会议通知于 2019年 8月 27日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2019年 8月30日 11:30以通讯会议方式召开，会议由董事长俞信华先生主持。
3.本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。监事李琼、杨忠东、童惠芬、副总裁王江波、李鹏、王建民、财务负责人姬小燕列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于全资子公司向中国进出口银行江苏省分行、中国银行张家港开发区分行和中国光大银行苏州张家港支行申请项目贷款并提供担保的议案》
公司的全资子公司华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）因白光LED、Mini/MicroLED开发及生产线扩建项目建设扩产投资需要，向中国进出口银行江苏省分行、中国银行张家港分行和中国光大银行苏州张家港支行等申请项目贷款不超过 140,000万人民币，其中中国进出口银行江苏省分行70,000万元、中国银行张家港分行50,000万元和中国光大银行苏州张家港支行20,000万元，用于产品开发及生产线扩建项目，期限为不超过7年。担保方式为：公司为苏州子公司提供连带责任保证担保及苏州子公司以项目形成的全部资产（包括土地使用权、厂房、机器设备等）提供抵
押担保，实际贷款金额、贷款期限以银行最终审批结果为准。
董事会认为，公司能够有效控制全资子公司日常经营活动风险及决策，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次为苏州子公司提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于公司加强中期市场竞争力，有利于公司中长期整体发展。
公司董事会同意华灿光电为苏州子公司提供上述担保，同意苏州子公司以项目形成的全部资产（包括土地使用权、厂房、机器设备等）提供抵押担保。
公司董事会授权公司董事长俞信华先生代表公司及苏州子公司与银行签署相关协议。
本议案尚需提请股东大会审议决定。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
2.审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于 2019年 09月 16日召开 2019年第三次临时股东大会。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年八月三十日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2017-008恒天海龙股份有限公司
关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 2月22日召开公司第十届董事会第二次会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的议案》，议案中涉及的公司部分资产计提坏账准备、计提存货跌价准备的情况如下：
一、公司相关会计政策
单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法如下表：
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额||
||期末余额在200万元（含200 万元）以上的款项|
|标准||
||本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减|
||值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据|
|单项金额重大并单项计提坏账准|其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计|
|备的计提方法|提坏账准备,经单独测试后未减值的单项金额重|
||大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的|
||应收款项组合中再进行减值测试。|

二、计提应收款项坏账准备
本年计提坏账准备共计2,997,131.05元，明细如下
|||
|-|-|
|应收账款坏账计提分类|本年坏账计提额|
|单项金额重大单独计提的坏账准备|1,804,633.93|
|按账龄组合计提的坏账准备|-962,780.44|
|单项金额不重大单独计提的坏账准备|1,407,273.27|
|小 计|2,249,126.76|
|预付账款坏账计提分类|本年坏账计提额|
|按账龄组合计提的坏账准备|595,071.57|
|小 计|595,071.57|
|其他应收款坏账计提分类|本年坏账计提额|
|单项金额重大单独计提的坏账准备|0.00|
|按账龄组合计提的坏账准备|-55,762.96|

单项金额不重大单独计提的坏账准备 208,695.68
|||
|-|-|
|小 计|152,932.72|
|坏账准备合计|2,997,131.05|

单独计提大额坏账准备说明：
1.北京首创轮胎有限责任公司（下称“首创轮胎”）拖欠公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（下称“博莱特”）货款 2,005,148.81元，博莱特依法提起诉讼。北京市房山区人民法院（2016）京0111民初字4455号判定首创轮胎支付公司货款 2,005,148.81元。因对方已经停产，债权难以执行；鉴于首创轮胎是大型国企北汽集团的下属企业，博莱特预计能收回欠款的10%，其余90%计提坏账准备。
2.重庆中南橡胶有限公司拖欠博莱特货款1,048,095.2元。博莱特依法提起诉讼，安丘市人民法院（2015）安贾商初字第 1903号判定重庆中南橡胶支付货款1,048,095.2元。因对方已经停产，人员失联，债权难以执行，博莱特预计该笔货款不能收回，全额计提坏账准备。
综上所述，报告期，坏账准备影响当期利润 2,997,131.05元。
三、计提存货跌价准备情况
1.公司存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2.公司本期计提存货跌价准备情况
受产品价格下跌，库龄较长的库存商品质量下降等因素影响，2016年度，公司计提帘帆布等库存产品存货跌价准备3,410,621.78元。
综上所述，2016年度公司计提存货跌价准备使公司 2016年当期利润减少
本报告期，公司计提坏账准备及存货跌价准备共影响公司 2016年利润减少6,407,752.83元。
四、董事会关于公司部分资产计提坏账准备、计提存货跌价准备的意见
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备、存货跌价准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备、存货跌价准备。
五、独立董事关于公司部分资产计提坏账准备、计提存货跌价准备的独立意见
公司独立董事会认为：本次计提资产减值准备、存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备、存货跌价准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提大额资产减值准备。
六、监事会对于公司部分资产计提坏账准备、计提存货跌价准备的审核意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备、存货跌价准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备、存货跌价准备。
七、备查文件
1.《恒天海龙股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》；
2.《恒天海龙股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告》；
3.《恒天海龙股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十二日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2018-025
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于股权投资基金的进展公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”、“伟星新材”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于股权投资基金的概述
经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司与乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东鹏创动”）、新疆TCL股权投资有限公司等共同投资设立新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东鹏合立”、“基金”），基金规模为11.02亿元，公司认缴出资额为5亿元，持股比例为45.37%。经2017年4月25日公司第四届董事会第四次（临时）会议审议通过，公司对东鹏合立认缴出资额增至8亿元，基金规模增至17.62亿元，公司持股比例为45.40%。具体内容详见公司于2016年7月22日、2016年11月11日、2017年1月12日、2017年4月26日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、合伙人变更情况
近日，公司收到东鹏合立通知，因业务发展需要，东鹏合立部分合伙人发生变更，目前已经完成工商变更登记事项，并向中国证券投资基金业协会提交了相关变更资料。具体情况如下：
单位：亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
|变更内容|变更前|出资额度|变更后|出资额度|
|普通合伙人|乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）|0.02|宁波梅山保税港区信游资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波信游”）|0.02|
|有限合伙人|浙江伟星新型建材股份有限公司|8|浙江伟星新型建材股份有限公司|8|
||新疆TCL股权投资有限公司|8|宁波 TCL 股权投资有限公司（以下简称“宁波TCL投资”）|8|

||||||
|-|-|-|-|-|
||何陟华|0.8|宁波梅山保税港区凖睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波凖睿”）|0.5|
||蔡晓|0.8|宁波梅山保税港区源阳股权投资合伙企业（有限合伙）|0.5|
|总认缴出资额|17.62||17.02||

（一）变更后的新合伙人基本情况
1、宁波梅山保税港区信游资产管理合伙企业（有限合伙）
成立时间：2017年12月15日
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼3283室
企业类型：有限合伙企业
经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询。
认缴出资额：500万元
执行事务合伙人：宁波市九天矩阵投资管理有限公司
执行事务合伙人（委派代表）：净春梅
普通合伙人及出资比例：宁波市九天矩阵投资管理有限公司，出资比例为20%
有限合伙人及出资比例：
|||
|-|-|
|有限合伙人名称|出资比例|
|自然人（袁冰、吴来云）|80%|

关联关系或其他利益关系说明：
宁波信游与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与宁波TCL投资、宁波凖睿存在一致行动关系，没有以直接或间接形式持有公司股份。
2、宁波TCL股权投资有限公司
成立时间：2017年12月27日
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼3344室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：袁冰
注册资本：3,000万元
经营范围：股权投资及相关咨询服务。
控股股东：TCL集团股份有限公司，持有宁波TCL投资100%的股权
实际控制人：无
关联关系或其他利益关系说明：
宁波TCL投资与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与宁波信游、宁波凖睿存在一致行动关系，没有以直接或间接形式持有公司股份。
3、宁波梅山保税港区凖睿股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：2017年12月18日
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼3285室
企业类型：有限合伙企业
经营范围：股权投资及相关咨询服务。
认缴出资额：7,600万元
执行事务合伙人：宁波市九天矩阵投资管理有限公司
执行事务合伙人（委派代表）：刘伟明
普通合伙人及出资比例：宁波市九天矩阵投资管理有限公司，出资比例为1.32%
有限合伙人及出资比例：
|||
|-|-|
|有限合伙人名称|出资比例|
|自然人（周文、何陟华、马华、张纯、朱亚军、净春梅、袁冰）|98.68%|

关联关系或其他利益关系说明：
宁波凖睿与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与宁波信游、宁波TCL投资存在一致行动关系，没有以直接或间接形式持有公司股份。
4、宁波梅山保税港区源阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波源阳”）成立时间：2017年12月19日
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼3339室
企业类型：有限合伙企业
经营范围：股权投资及相关咨询服务。
认缴出资额：15,100万元
执行事务合伙人：深圳市景麟实业有限公司
执行事务合伙人（委派代表）：蔡晓
普通合伙人及出资比例：深圳市景麟实业有限公司，出资比例为0.66%
有限合伙人及出资比例：
|||
|-|-|
|有限合伙人名称|出资比例|
|自然人（朱毓涵）|99.34%|

关联关系或其他利益关系说明：
宁波源阳与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，没有以直接或间接形式持有公司股份。
（二）合伙人变更的影响
1、虽然普通合伙人变更为宁波信游，但基金管理人依然为东鹏创动，委派代表依然为朱亚军，基金的实际管理团队并未发生变化。
2、虽然部分有限合伙人名称发生变更，但主要合伙人宁波TCL投资、宁波凖睿的控股股东和管理团队与原有限合伙人的控股股东和管理团队高度一致。
3、伟星新材作为有限合伙人，认缴出资额依然为8亿元，未发生变化；合伙协议其他核心条款未发生实质性变化。
因此本次部分合伙人变更不会对东鹏合立的运作产生重大影响；亦不会对伟星新材的经营产生影响。
三、投资基金投资进展情况
截至本公告日，各合伙人对东鹏合立实际认缴出资额已达到10.61亿元。东鹏合立共投资了深圳通泰达投资中心（有限合伙）（以下简称“通泰达”）、江苏吉泰科电气股份有限公司、惠州旭鑫智能技术有限公司、北京中科寒武纪科技有限公司等9个项目，累计投资共
10.34亿元。其中，东鹏合立已收回通泰达等2个项目本金6亿元；目前在投项目7个，投资金额为4.34亿元，涉及集成电路、工业自动控制等领域，该等项目运作情况正常。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2018年8月3日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-101厦门三五互联科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017年8月30日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2017年9月4日以通讯表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》
公司拟将持有北京中亚互联科技发展有限公司100%股权以人民币1500万元的价格协议转让给张国平、鲁安先、李传璞，其中张国平受让北京中亚互联科技发展有限公司70%的股权；鲁安先受让北京中亚互联科技发展有限公司20%的股权；李传璞受让北京中亚互联科技发展有限公司10%的股权。股权转让后，公司将不再持有北京中亚互联科技发展有限公司股份，且北京中亚互联科技发展有限公司将不再纳入公司合并报表范围。具体详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站发布的《关于募投项目对外转让暨出售全资公司股权的公告》。
监事会认为：本次募投项目对外转让暨出售全资子公司北京中亚互联科技发展有限公司100%股权符合公司的发展战略和投资规划，有利于进一步优化配置、整合公司资源、优化公司资产结构，有效降低管理成本，提升募集资金使用效率，有利于公司可持续发展，为公司未来财务状况及经营成果的带来正面影响，符合公司全体股东和公司利益。本次交易的出售价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。
我们一致同意通过该议案。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
监事会
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-040深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2019年 8月 29日在深圳市光明区光侨大道 3402号公司办公楼 4楼会议室召开，全体董事出席，其中陈勇、孙淑营、张绿、林积奖、杨新发、汪新民、何询为通讯表决，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由代理董事长张战主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会【2019】8号）及《企业会计准则第12号——债务重组》（财 3会【2019】9号）进行的调整，符合相关法律、法规的有关规定。本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容见同日公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2019-043）及《独立董事对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户储存，于中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立了4个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与4家开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019年 6月 30日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
详细内容见同日公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《独立董事对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为，公司2019年半年度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年1-6月的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事均签署了书面确认意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》全文及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-042）。
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会同意公司使用8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-044）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司对公司出具了核查意见。详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《平安证券股份有限公司关于卫光生物制品股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
三、备查文件
1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
3、平安证券股份有限公司关于深圳市卫光生物制品股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2014-028北京超图软件股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司第二届第二十三次监事会会议于 2014年 6月 23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014年 6月 18日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人，会议由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经过与会监事认真讨论，审议通过了《关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。
公司监事会经审核认为：公司对公司建设成都技术中心项目、承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目和移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目结项并将剩余超募资金及利息永久补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，缓解流动资金的需求压力，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情况。因此，同意公司超募资金投资项目结项并将剩余超募资金及利息永久补充流动资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京超图软件股份有限公司监事会
二○一四年六月二十三日