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东北证券股份有限公司
关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
非公开发行股票之保荐工作总结报告书
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，东北证券证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”或“公司”）2015年度非公开发行股份的保荐机构出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情 况|内 容|
|保荐机构名称|东北证券股份有限公司|
|注册地址|吉林省长春市生态大街6666号|
|主要办公地址|北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座|
|法定代表人|李福春|
|联系人|王振刚、周炜|
|联系电话|18702132369、13823577850|
|保荐代表人|王振刚、周炜|
|保荐代表人联系电话|18702132369、13823577850|

三、公司基本情况
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|情 况|内 容|
|公司名称|浙江万丰奥威汽轮股份有限公司|
|证券代码|002085|
|注册地址|浙江省新昌县城关镇新昌工业区（后溪）|
|主要办公地址|浙江省新昌县城关镇新昌工业区（后溪）|
|法定代表人|陈爱莲|
|联系人|章银凤|
|联系电话|0575-86298339|
|本次证券发行类型|非公开发行人民币普通股（A股）|
|本次证券发行时间|2015年12月16日|
|年度报告披露时间|2015年度报告于2016年3月29日公告2016年度报告于2017年4月11日公告|

四、本次发行情况概述
万丰奥威本次非公开发行事项经2015年3月15日召开的第五届董事会第八次会议、2015年4月10日召开的第五届董事会第十次会议以及2015年4月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2826号文”核准，2015年12月16日，公司向2名非关联方非公开发行了52,982,137股人民币普通股，每股发行价格为 33.03元，募集资金总额1,749,999,985.11元，扣除各项发行费用人民币 20,050,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,729,949,985.11元。其中，新增注册资本52,982,137.00元，新增资本公积（股本溢价）1,676,967,848.11元。上述资本业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验【2015】4057号《验资报告》，验证，增资后公司注册资本变更为人民币911,199,866.00元。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对公
司及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；申请材料提交后，配合中国证监会的审核工作，组织协调公司与各中介服务机构对中国证监会的反馈意见出具反馈回复，并与中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导期间，保荐机构勤勉尽责、诚实守信，督导上市公司规范运作，依照约定切实履行承诺，依法履行信息披露及其他义务。
1、督导公司规范运作
保荐机构根据有关法律法规的规定，对公司本次发行后在持续督导期内的规范运作主要展开了下列工作：
（1）督导公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资源的制度；
（2）督导公司有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
（3）督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
（4）督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
（5）督导公司对《公司章程》修订、重要内控制度的修订的审批程序、内容合法合规性及相关信息披露情况；
（6）督导公司的股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；
（7）持续关注公司为他人提供担保等事项；
（8）持续关注公司募集资金的专户存储等事项；
2、督导公司年度报告的披露
万丰奥威于2015年12月完成本次发行后，分别于2016年3月29日和2017年4月11日披露了2016年和2017年年度报告，保荐机构和保荐代表人分别对上述年度报告进行审阅，确认上述年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信
息披露内容和格式准则第2号——年度报告的内容和格式》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
3、对公司进行现场检查
保荐机构于2016年12月对万丰奥威进行了现场检查工作，保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对万丰奥威的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等等进行了核查。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行对万丰奥威的保荐职责期间未发生重大事项。
七、对上市公司配合保荐工作的说明及评价
公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据相关要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构在履行此次证券发行上市工作职责方面能够做到独立、公正、勤勉、尽责。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
公司在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资
金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至
本报告书出具日，公司本次募集资金已使用完毕。
十一、尚未完结的保荐事项
无。
十二、其他申报事项
无。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ ____________
王振刚 周炜
法定代表人：___________
李福春
东北证券股份有限公司2017年4月11日
智度科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-091智度科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2019年10月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019年10月21日以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《智度科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文（公告编号2019-093）。
（二）《关于会计政策变更的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够
智度科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-094）。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2019年10月22日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017－048
岭南园林股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东尹洪卫先生的通知，其持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
2017年 5月 8日，尹洪卫先生将所持有本公司的股份 12,000,000股质押给东莞证券股份有限公司，用于个人融资所需。上述股份质押登记手续已于 2017年 5月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
具体如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|尹洪卫|是|12,000,000|2017年5月 8日|办理解除质押登记手续之日|东莞证券股份有限公司|7.47%|个人融资|
|合 计|--|12,000,000|--|--|--|7.47%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，尹洪卫先生共持有本公司股份 160,545,533股，占本公司总股本的38.78%，累计质押其持有的本公司股份116,986,765股，占其持有公司股份总数的72.87%，占本公司总股本的28.26%。
尹洪卫先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券
法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披
露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二○一七年五月九日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015-46
泸州老窖股份有限公司
关于2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、本公司2014年年度权益分派实施方案已获2015年6月30日召开的2014年度股东大会审议通过。
2、分派方案披露至实施期间本公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
1,402,252,476股为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金每10股派7.2元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化利率征收，先按每10股派7.6元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；除QFII、RQFII以外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补交税款1.2元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.4元；持股超过1年的，不需补交税款。
三、股权登记日与除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年8月20日，除权除息日为：2015年8月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年8月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年8月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****529|泸州老窖集团有限责任公司|
|2|08*****191|泸州市兴泸投资集团有限公司|
|3|08*****829|泸州市国有资产监督管理委员会|

六、咨询办法
咨询机构：本公司董事会办公室
咨询地址：四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心
咨询联系人：赵亮、王钰
咨询电话：0830—2398826
传真电话：0830—2398864
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2015年 8月 14日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-003深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于股东进行股票质押及部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东深圳市宝信投资控股有限公司(下称“宝信投资”)的通知。获悉宝信投资将其所持有本公司的部分已质押给中信证券股份有限公司的股票解除质押并将部分股票质押给中银国际证券有限责任公司，具体事项如下：
一、本次解除质押前股东已质押股票的情况
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|股东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|质押占其所持公司股份比例|用途|
|宝信投资|是|46,570,000|2017-1-18|2019-1-18|中信证券股份有限公司|32.32%|质押式回购交易|
|宝信投资|是|37,931,500|2016-7-27|2018-1-27|中信证券股份有限公司|26.32%|质押式回购交易|
|宝信投资|是|41,186,100|2017-3-1|2020-3-1|中信证券股份有限公司|28.58%|质押式回购交易|
|合计|--|125,687,600|--|--|--|87.22%|--|

二、本次股东解除质押及质押的基本情况
1、股东股份被解除质押基本情况
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|股东名称|是 否为 第一 大股 东|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份|原因|

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||及 一致 行动人|||||比例||
|宝信投资|是|37,931,500|2016-7-27|2018-1-29|中信证券股份有限公司|26.32%|到期赎回|
|宝信投资|是|2,570,000|2017-1-18|2018-1-29|中信证券股份有限公司|1.78%|股票质押式回购部分提前购回|
|合计|--|40,501,500|--|--|--|28.11%|--|

2、股东股份被质押的情况
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|股东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宝信投资|是|33,960,000|2018-1-31|2019-1-31|中银国际证券有限责任公司|23.57%|质押式回购交易|
|合计|--|33,960,000|--|--|--|23.57%|--|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宝信投资持有公司股份 144,100,486股，占公司总股本10.74%；宝信投资所持有公司股份累计被质押119,146,100股，占其所持公司股份总数的82.68%,占公司总股本的8.88%。
三、备查文件
1、股份质押及解除质押证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
广东道氏技术股份有限公司
非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告
二〇一七年一月
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,154万元，扣除发行费用后拟用于“锂云母综合开发利用产业化项目”，具体如下：
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||序||||项目投资总额||募集资金拟投入额|
||||项目名称|||||
||号||||（万元）||（万元）|
|1||锂云母综合开发利用产业化项目||80,154||80,154||
|合计||||80,154||80,154||

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若扣除发行费用后的实际募集资金数额少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目的基本情况与前景
（一）锂云母综合开发利用产业化项目
1、项目基本情况
项目名称：锂云母综合开发利用产业化项目
项目实施单位：发行人全资子公司江西宏瑞新材料有限公司
项目实施地点：江西省丰城市高新园区
项目投资总额：总投资80,154万元，其中工程费67,561万元（含土建工程费用8,931万元，设备购置及安装工程费用58,630万元），工程建设其他费3,343万元，预备费用2,127万元，流动资金7,123万元。
生产规模和产品方案：年产碳酸锂1万吨（其中电池级碳酸锂8,500吨以及工业级碳酸锂1,500吨）,同时副产8.76万吨/年石英粉、18.58万吨/年长石，3.04万吨/年氧化铝、1.45万吨/年钾盐、2.55万吨/年硫酸钠，0.28万吨/年铷
铯盐。
项目建设期：2年
2、项目发展前景及可行性
碳酸锂用途广泛，在电池、润滑剂、陶瓷、玻璃、空调、冶炼等重要工业领域都是不可或缺的原料。随着锂产品在工业中的广泛应用，近年来我国对锂产品的需求增长十分迅速，预计未来三到五年，其需求增长率仍将高于世界平均水平。
近年来，在国家政策支持、技术创新不断加强、配套产业不断完善的驱动下，我国新能源汽车产业已进入高速增长期。根据中汽协发布的统计数据显示，2016年我国新能源汽车共生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%。随着下游新能源汽车产业的不断发展，带动上游碳酸锂产业的快速增长，碳酸锂行业发展将迎来前所未有的重大机遇。
我国江西省春市储藏着世界最大的锂云母矿，可利用的氧化锂资源在250万吨以上，占全国的31%、世界的8.2%，享有“亚洲锂都”的美誉。
虽然市场上对锂的需求旺盛，但利用锂云母生产碳酸锂仍有很大的困难，主要原因系其矿石品位低，除3%－4%的氧化锂的氧化锂外，锂云母还有50%以上的二氧化硅、约30%的氧化铝等，提取锂后产生大量的尾渣和尾矿处置困难、成本高昂，限制了锂云母矿的开发和利用，导致我国需要大量从国外进口锂矿石。
锂云母伴生大量的硅、铝和钾、锂等碱金属资源，可以提取石英、氧化铝、钾盐等；而钾盐是重要的农业用肥，二氧化硅、氧化铝是釉料行业的重要原料。
虽然江西宜春锂矿石的品位较低，但项目采用了多种先进技术和先进设备，突破了传统工艺的技术与经济瓶颈，建立了从锂云母中高效、经济回收利用硅、铝、钾、锂的新工艺，项目的副产品中，石英粉、氧化铝可用于江西宏瑞新材料有限公司颜料和高档熔块的生产，钾盐、硫酸钠，铷铯盐等可以市场销售，因此项目的资源综合利用率较高，对环境的影响较小，有较高经济价值。
锂云母的综合开发利用项目的部分工艺与陶瓷釉料生产有共通性，如粉碎、压滤、干燥等，其主要副产品又是陶瓷釉料的主要原料，因此两者间有较强的技术共通性和产品互补性。锂云母综合开发利用与陶瓷釉料生产相结合具备技术、经济的的可行性。
3、项目预期效益
项目达产后，预计正常年可实现营业收入为108,010万元（含税），营业收入92,316万元（不含税），税后利润为29,253万元，投资回收期为5.09年（所得税后），预期效益良好。
4、项目土地、备案及环保情况
本项目在江西宏瑞现已取得土地上实施，不需要取得新的土地使用权。
本项目已取得丰城市发改委出具的《关于江西宏瑞新材料有限公司锂云母综合开发利用产业化项目备案的通知》（丰发改工交字〔2016〕49号）；环评程序正在进行中。
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响
本次非公开发行募集资金用于锂云母综合开发利用产业化项目。该项目顺利投产后，将进一步提高公司新能源材料板块业务收入，提升公司新能源材料产业研发能力与竞争力，扩大公司经营规模，增强公司盈利能力。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行的募投项目风险较低，经济效益良好。项目完成后，营业收入和盈利能力将进一步提升。
综上，本次非公开发行有利于公司保持稳健的资本结构，增强公司的抗风险能力；本次非公开发行符合公司发展业务规划，有利于公司资源的整体有效利用，有助于提升公司的盈利能力及竞争实力，也有利于公司和公司中小投资者的利益保护。
广东道氏技术股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据2018年经营实际情况，编制了《二〇一八年度财务决算报告》。
一、财务决算报告简要说明
2019年 4月北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司 2018年度财务报表审计，出具了标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告是基于审计报告编制的，真实反映了公司2018年财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均为合并口径）。
二、公司总体情况
2018年公司总体实现收入40,010.77万元，扣减：营业成本23,342.17万元、营业税金及附加448.09万元、销售费用1,432.86万元、管理费用4,805.48万元、研发费用13,223.81万元、财务费用-1,094.60万元，资产减值损失 1,413.13万元，加上：投资收益-1,021.49万元，其他收益 6,466.77万元，资产处置收益 211.16万元，营业外收入 3,064.13万元，营业外支出 0.03万元，2018年实现税前利润总额5,160.39万元，计提所得税费用 673.26万元，2018年实现税后利润 4,487.13万元，其中：归属母公司所有者的净利润 5,617.10万元。
截至2018年12月31日，资产总额 162,711.09万元；负债总额 62,151.80万元；所有者权益 100,559.30万元，其中：归属母公司所有者权益 102,555.05万元。
三、公司2018年资产负债状况
（一）资产状况
1、货币资金
截至2018年12月31日，货币资金总额 42,615.60万元。
2、应收款项
截至2018年12月31日，应收款项账面余额 21,615.96万元。
3、固定资产
截至2018年12月31日，公司的固定资产情况如下：
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|项目|原值（万元）|本期增加（万元）|累计折旧（万元）|净值（万元）|成新率（%）|
|房屋建筑物|4,674.84||414.50|4,260.34|93.50|

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|机器设备|2,684.44|1,197.32|1,886.13|1,295.12|51.72|
|运输工具|299.14|278.54|430.04|120.05|14.18|
|办公设备及其他|1,295.49|121.70|895.85|514.60|52.95|
|装修|1,707.83||569.85|1,137.98|77.02|
|合计|10,661.75|1,597.56|4,196.37|7,328.09||

4、无形资产
截至 2018年 12月 31日，无形资产原值 12,318.82万元，本期增加 3,887.12万元，累计摊销5,970.97万元，无形资产账面价值10,234.97万元。
5、递延所得税资产
截至2018年12月31日，递延所得税资产为1,047.72万元。
6、其他资产
截至2018年12月31日，其他资产79,868.75万元，其中：
（1）预付款项 6,030.83万元。
（2）其他应收款账面余额 7,704.47万元。
（3）存货11,494.57万元。
（4）可供出售金融资产8,071.50万元。
（5）其他流动资产213.24万元。
（6）开发支出 2,444.26万元。
（7）商誉29,982.58万元，为公司收购华电通讯所形成的。
（8）长期股权投资 8,887.25万元。
（9）在建工程15.77万元。
（10）长期待摊费用 1,301.51万元。
（11）其他非流动资产 3,722.77万元。
（二）负债状况
1、应付职工薪酬
截至2018年12月31日，应付职工薪酬665.41万元。
2、应交税费
截至2018年12月31日，应交税费675.88万元，其中：企业所得税5,98.87万元，
应交代扣代缴企业所得税 3.01万元，应交代扣代缴个人所得税 58.14万元,应交印花税
15.86万元。
3、应付款项
截至2018年12月31日，应付款项 3,104.39万元。
4、预收款项
截至2018年12月31日，预收账款 406.07万元。
5、其他应付款
截至2018年12月31日，其他应付款37,598.65万元，主要为收购华电通讯应支付的股权收购款36,000万元。
6、短期借款
截至 2018年 12月 31日，短期借款为 18,350.95万元。主要为向银行申请的短期流动贷款。
四、公司2018年度损益状况
公司2018年实现净利润 4,487.13万元，其中归属于母公司所有者的净利润 5,617.10万元。营业收入和营业支出的构成如下：
1、营业收入
主营收入40,010.77万元。
2、营业支出
（1）营业成本23,342.17万元。
（2）营业税金及附加 448.09万元。
3、费用
（1）销售费用 1,432.86万元。
（2）管理费用 4,805.48万元。
（3）研发费用 13,223.81万元。
（3）财务费用 -1,094.60万元。
4、投资收益
投资收益 -1,021.49万元。
5、其他收益
其他收益6,466.77万元。
6、资产减值损失
资产减值损失 1,413.13万元。
7、资产处置收益
资产处置收益 211.16万元。
8、营业外收支
（1）营业外收入 3,064.13万元。
（2）营业外支出 0.03万元。
9、所得税费用
所得税费用 673.26万元。
五、净资本情况（母公司）
截至2018年12月31日，公司净资产为10.18亿元,每股净资产为9.10元。公司流动性状况良好。
六、风险控制指标（母公司）
截至2018年12月31日，公司的各项风险控制指标均符合证监会的监管要求。
湖南国科微电子股份有限公司董事会 2019年4月24日
2014年度独立董事述职报告（郑少华）上海汉钟精机股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
郑少华
各位股东及代表：
大家好！
本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事会的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就将本人2014年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||现场出||以通讯方式||委托出||||是否连续两次未|
||姓名||应出席次数||||||||缺席次数|||
||||||席次数||参加次数||席次数||||亲自出席会议|
|郑少华||8||3||3||2||0||否||

2014年度，本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责，未发生缺席会议的情况。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
2014年度，本人出席公司股东大会一次。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律、法规和规章制度，对董事会审议的以下意见发表了独立意见：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||时间||董事会届次||发表独立意见事项||意见类型||披露日期|
|2014-03-27||第三届董事会第十三次会议||2014年度日常关联交易的事前认可||同意||2014-03-29||
|||||公司与控股股东及其关联方资金往来及对外担保情况||||||
|||||《2013年度内部控制自我评价报告》||||||
|||||公司聘用2014年度审计机构||||||
|||||公司2014年度日常关联交易||||||

2014年度独立董事述职报告（郑少华）
||||||
|-|-|-|-|-|
|2014-03-27|第三届董事会第十三次会议|董事、高级管理人员2014年度薪酬|同意|2014-03-29|
|||公司使用自有闲置资金购买银行理财产品|||
|||制定《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》|||
|||新增会计政策|||
|2014-08-21|第三届董事会第十五次会议|公司与关联方资金往来及对外担保情况|同意|2014-03-23|
|2014-09-25|第三届董事会第十六次会议|非公开发行股票相关事项|同意|2014-09-26|
|||修订《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》|||
|2014-10-14|第三届董事会第十七次会议|董事会换届改选|同意|2014-10-15|
|2014-11-20|第四届董事会第一次会议|聘任高级管理人员|同意|2014-11-21|

三、对公司进行现场检查的情况
2014年度，本人利用现场参加会议的时间对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况，同时听取公司相关人员对公司的生产经营情况、管理情况和内控制度的建设及执行等情况的介绍。并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的营运状态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公司，切实维护公司全体股东特比是中小股东的权益。
2、深入了解公司的生产经营、财务管理、关联交易和投资项目进度等相关情况，与公司管理层保持良好沟通，运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展，管理及资本运作出谋划策，为董事会做出独立、客观、科学的决策贡献一份力量。
五、任职董事会各专项委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人及审计委员会成员，在2014年度主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会
2014年度，本人出席并主持了一次薪酬与考核委员会会议，讨论并审议了《关于审议
公司董事和高级管理人员2014年度薪酬的议案》。
2014年度独立董事述职报告（郑少华）2、审计委员会
本人根据审计委员会的相关规定，认真履行职责，对公司的定期报告、财务管理、内部控制制度建设等事项进行了有效的监督和审查。2014年度，本人出席了审计委员会召开的四次会议，讨论并审议了《2013年年度报告》、《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》、《聘用2014年度审计机构的议案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2014年度日常关联交易》、《2014年第一季度报告》、《2014年半年度报告》、《2014年第三季度报告》。同时，在2013年年报审计工作中，与审计机构讨论确定年度财务报告审计工作的时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进度，与年审会计师保持联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。
六、其他事项
2014年度，我们独立董事未发生以下情况：
1、未提议召开董事会的情况；
2、未提议召开临时股东大会的情况；
3、未提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
本人姓名：郑少华
本人联系方式：zhengjinyi88@163.com
感谢公司董事会及管理层和相关人员在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持。
在新的一年里，我将继续本着诚信、勤勉、尽责的原则，为促进公司稳健发展，为客观公正地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，认真履行独立董事职责。
上海汉钟精机股份有限公司独立董事：______________郑少华
二○一五年三月二十五日
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2019-099深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于选举非职工监事的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 18日收到公司监事武健先生的书面辞职报告，且公司已同意武健先生的辞职请求。辞职后，武健先生将不在公司担任任何职务。由于武健先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，武健先生的辞职自公司股东大会选举产生新任监事填补空缺后方可生效。在此之前，武健先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其监事职责。
公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于选举非职工监事的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会提名郭逸飞先生为第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
根据前述情况，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议，郭逸飞先生的简历详见附件。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
监事会
附件：
郭逸飞先生简历
郭逸飞，男，37岁，硕士学历，毕业于比利时列日大学高级工商管理专业，中国国籍，无永久境外居留权。2017年10月加入本公司，现任公司电商事业部运营中心副经理。截止目前，郭逸飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。郭逸飞先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014－030万泽实业股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2014年 6月 13日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 6月 6日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事 9人，实际参会董事 9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》
今年4月15日公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》，控股子公司“深圳市万泽中南投资有限公司”（以下简称“中南投资公司”）于 2014年 4月 25日在深圳市注册成立（本公司占60%）。因中南投资公司业务开展的需要，拟与中南大学教育基金会合作投资成立深圳市万泽中南研究院有限公司，合作开展新材料高温合金产业研发及产业化工作。相关情况如下：
一、合作设立子公司的基本情况
1、名称：深圳市万泽中南研究院有限公司（以下简称“中南研究院”）
（具体名称以深圳市市场监督管理局核准为准）
2、注册资金：10000万元
3、股东出资比例：
股东：深圳市万泽中南投资有限公司85%（以货币方式出资）股东：中南大学教育基金会 15% 同上
4、经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；
投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；投资科技型企业或其它企业和项目。
（具体经营范围以深圳市市场监督管理局核准为准）
二、合作投资主体的基本情况
1、深圳市万泽中南投资有限公司
住所：深圳市福田区华富街道笋岗西路3009号万泽大厦四楼
法人代表：林伟光
经营范围：高科技技术和产品进出口业务；各类新型材料的研究、开发、生产、经营（生产仅限分公司）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
2、中南大学教育基金会
住所:湖南省长沙市岳麓区麓山南路中南大学校本部第二办公楼316号
法人代表:高文兵
类型:非公募基金会
经营范围:建设科研设施、扶持重点学科、支持人才引进、国际交流合作、赞助相关项目
三、中南大学教育基金会与本公司、中南投资公司之间不存在关联关系,亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、设立子公司的目的及存在的风险
设立中南研究院的目的是依托深圳地方政府在新材料产业上的发展规划和政策，以及高科技产业的创新环境和市场体制机制的平台，合作双方根据优势互补、资源共享、互利双赢的原则，以协同创新的方式开展高温合金的研制和产业化，充分发挥双方在科学研究、人才团队、资金投入、经营机制等方面的优势，促进公司业务多元化发展。
中南研究院的设立，尚存在一定的经营风险，合作双方将逐步完善法人治理结构，加强内部协作机制运行，组建良好的科研技术队伍和经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，促使该公司经营业务稳定快速发展。
五、由于以上合作研发项目预计需投资约 10亿元，中南投资公司为本公司控股子公司，根据《股票上市规则》7.8条“上市公司控股子公司发生的本规则第九章、第十章和第十一章所述重大事件，视同上市公司发生的重大事件”的规定，中南投资公司（包括其控股子公司）如有发生以上规定的重大事件，需按照本公司《章程》和《股票上市规则》的规定执行。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2014年 6月 13日
股票代码：002359 股票简称：*ST北讯 公告编号：2019-063北讯集团股份有限公司
关于公司被列入失信被执行人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司被宁波市海曙区人民法院列入失信被执行人名单。
根据中国执行信息公开网显示，公司因（2019）浙0203执3091号案件于2019年6月14日被宁波市海曙区人民法院列入失信被执行人。经公司核查，公司被列为失信被执行人所涉案件为北讯电信（珠海）有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯集团股份有限公司及陈岩与浙江香溢租赁有限责任公司的融资租赁纠纷事项。
公司将积极筹措还款资金，协调债权人及法院尽快解决该事项，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一九年六月二十二日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-050债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第六次会议通知，会议于 2017年 10月 25日在上海市浦东新区康桥东路 800号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，胡佳佳、胡周斌、庄涛、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。同意公司2017年第三季度报告全文及正文的相关内容。
二、审议通过《关于变更关联交易实施主体的议案》
会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更关联交易实施主体的议案》。其中，关联董事胡佳佳、胡周斌、庄涛回避了本议案的表决。
公司拟与全资子公司上海米安斯迪服饰有限公司、上海美特斯邦威企业发展有限公司签订租赁协议的补充协议，自补充协议签订之日起，承租方由本公司变更为公司的全资子公司上海米安斯迪服饰有限公司，其余承租条件与变更前完全保持一致。详细情况可参见公司同期对外披露的《关于变更关联交易实施主体的公告》（编号：临2017-052）。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2017年 10月26日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－072新光圆成股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新光圆成，证券代码：002147）于2018年1月18日开市起停牌，公司分别于2018年1月18日、1月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）及《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-005）。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2018年2月1日、2月8日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、3月31日、4月10日、4月17日、4月24日、4月26日、5月5日、5月12日、5月18日、5月25日、6月1日、6月8日、6月15日、6月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、018、020）、《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-025、027）、《关于筹划重大资产重组事项召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-032）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-034）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-035、047、049、055、057、060、061、063、067、068）。
截至公告日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构与公司各相关部门沟通协作，持续开展尽职调查等各项工作。根据本次重大资产重组工作进度安排，公司拟定于2018年7月2日披露《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案。鉴于本次重大资产重组事项尚具有不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每5个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016015浙江东晶电子股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)送达的《关于更换浙江东晶电子股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。财通证券负责公司 2014年非公开发行股票项目的持续督导工作，财通证券委派保荐代表人龚俊杰先生、徐光兵先生负责公司具体的持续督导工作，现龚俊杰先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定，为保证公司持续督导工作的正常进行，财通证券委派邱佳女士担任东晶电子的持续督导保荐代表人，继续履行相关职责（邱佳女士相关简历详见附件）。
本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为徐光兵先生和邱佳女士，公司 2014年非公开发行股票项目的持续督导期截至2015年12月31日。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
附件：
邱佳女士简历
邱佳女士现任职于财通证券股份有限公司，曾参与完成新兴铸管公开增发项目、美锦能源发行股份购买资产项目等。
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-063宝塔实业股份有限公司
关于董事减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业”或“公司”）董事王静波先生于 2018年 11月 1日以集中竞价方式减持公司股份，具体情况如下：
王静波先生为公司的董事，其证券账户于 2018年 11月 1日以集中竞价方式减持公司股份共 50,000股，股票来源系股权激励取得，本次减持股数占公司总股本0.0065%，成交均价为 3.12元/股，成交金额约 15.61万元。截至本公告日，王静波先生尚持有公司股票 150,000股,占公司总股本0.0196%。
本次减持未在首次卖出的 15个交易日前向交易所报告并预先披露减持计划，王静波先生对此深表歉意，并表示今后一定加强对相关法律法规及规范性文件的学习，避免此类事件再次发生。
公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的学习，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，避免此类情况的再次发生。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月四日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-056江苏通鼎光电股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“通鼎光电”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告〔2013〕55号《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关要求，对公司及相关主体承诺事项进行了专项自查，现将各项承诺履行情况公告如下：
关于同业竞争的承诺
为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，公司控股股东通鼎集团有限公司以及实际控制人沈小平作出了如下承诺:
本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除通鼎光电及其控股子公司
以外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与通鼎光电及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。对违反上述承诺而给通鼎光电造成的经济损失本公司/本人将承担赔偿责任。
承诺时间：2010年2月
承诺期限：长期有效
履行情况：截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会二〇一四年六月二十六日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-065债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
依据财政部于2017年3月31日发布的《关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号——金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号——套期会计>的通知》（财会〔2017〕9号），以及 2017年 5月 2日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 37号——金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14号）的要求，在境内外同时上市的企业自2018年 1月 1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。
同时，财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号）（以下简称《通知》），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司根据深圳证券交易所上市公司规范运作指引有关规定对原会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更内容
变更前公司采用的会计政策：公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
天康生物变更后公司采用的会计政策：公司将执行财政部发布的新金融工具系列准则和财会〔2019〕6号的有关规定。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
3、会计政策变更日期
财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。
二、会计政策变更具体情况
（一）“新金融工具准则”会计政策变更的主要内容
1、金融资产分类需要视其合同现金流量特征及所属业务模式确定其初始分类和计量属性，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）财务报表格式变更的主要内容
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
天康生物末账面价值。
3、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
三、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见
2019年 8月 27日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，全体独立董事发表了无异议的意见；同日，公司召开第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
(二)监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、会计政策变更对公司的影响
（一）“新金融工具准则”会计政策变更的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司在新金融工具准则实施日，对金融工
天康生物具的分类和计量（含减值）予以调整，对前期比较财务报表数据不作调整。金融工具原账面价值和新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。
根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融工具准则不会对公司 2018年度财务报表产生影响；不会对 2019年度及以后年度净利润产生重大影响。
（二）财务报表格式变更的影响
根据《企业会计准则第 30号财务报表列报》第八条之规定，财务报表项目的列报发生变更的，应当对上期比较数据按照当期的列报要求进行调整。资产负债表项目期初数调整如下：
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|-|-|-|-|
|项目|调整前|调整后|调整数|
|应收票据及应收账款|285,946,821.69||-285,946,821.69|
|应收票据||70,722,125.94|70,722,125.94|
|应收账款||215,224,695.75|215,224,695.75|
|应付票据及应付账款|202,025,405.71||-202,025,405.71|
|应付票据||5,000,000.00|5,000,000.00|
|应付账款||197,025,405.71|197,025,405.71|

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、备查文件
1.天康生物股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2.天康生物股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议；
3.天康生物股份有限公司关于第六届董事会第二十七次会议的独立董事专
项意见
天康生物特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一九年八月二十八日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司相关事项进行了事前核查，并发表如下事前认可意见：
一、关于增资收购股权暨关联交易的议案的事前认可
本次关联交易以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告为定价依据，公平、公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议，董事会在审议该项议案时关联董事应该回避表决。
独立董事：卜功桃、麦昊天、王军