证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-084北京九强生物技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2019年 12月 30日（星期一）上午10∶00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 12月 30日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月 30日上午 9:15至 2019年 12月 30日下午 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦五层）
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式（4）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会
（5）会议主持人：董事长邹左军先生
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 232,023,622股，占公司有表决权股份总数的46.2394%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份226,470,188股，占公司有表决权股份总数的45.1326%。
通过网络投票的股东3人，代表股份5,553,434股，占公司有表决权股份总数的1.1067%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份5,553,434股，占公司有表决权股份总数的1.1067%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东3人，代表股份5,553,434股，占公司有表决权股份总数的1.1067%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1.以特别决议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
此议案由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
2.以特别决议逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》此议案由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（1）发行股票种类及面值
总表决情况：同意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（2）发行方式
总表决情况：同意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（3）发行对象和认购方式
总表决情况：同意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（4）定价基准日、定价原则及发行价格
总表决情况：同意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（5）发行数量
总表决情况：同意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（6）限售期
总表决情况：同意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（7）未分配利润的安排
总表决情况：同意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（8）募集资金投向
总表决情况：同意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（9）上市地点
总表决情况：同意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（10）有效期
总表决情况：同意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
3.以特别决议审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
此议案由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
4.以特别决议审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
此议案由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
5.以特别决议审议并通过了《关于非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告的议案》
此议案由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
6.以特别决议审议并通过了《关于 2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
此议案由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
7.以特别决议审议并通过了《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
此议案由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
8.以特别决议审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案》
此议案由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 226,549,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6407％；反对 5,474,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3593％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 79,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.4297％；反对 5,474,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.5703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
9.以特别决议审议并通过了《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
此议案由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
10.以特别决议审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》此议案由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
11.审议并通过了《关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》总表决情况：同意 232,023,622股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,553,434股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
12.以特别决议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜（修改稿）的议案》
此议案由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 226,554,588股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6429％；反对 5,469,034股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.3571％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 84,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5198％；反对 5,469,034股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
13.以特别决议审议并通过了《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>（修订稿）的议案》
此议案由出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 232,023,622股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,553,434股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中尊律师事务所
2、见证律师：张志钢、杨影
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京九强生物技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中尊律师事务所出具的《北京市中尊律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会2019年12月30日