证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-096湖北宜化化工股份有限公司
2015年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会的通知：公司于 2015年 12月 5日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知;2015年12月22日,公司在前述媒体发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2015年12月24日下午14点30分；互联网投票系统投票时间:2015年12月23日下午15:00-2015年12月24日下午15:00；交易系统投票时间：2015年12月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
(二)会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召集人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 18人，代表有效表决权的股份总数为 188,417,405股，占公司总股份 897,866,712股的20.99%。
持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 35,091,216
股，占公司总股份的3.91%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3名，代表有效表决权的股份总数为 187,502,162股，占公司总股份的20.88%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 15名，代表有效表决权的股份总数 715,243股，占公司总股份的
0.0797%。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司七届四十五次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》
1、议案 1.01关于选举虞云峰先生为公司第八届董事会董事的议案
表决结果为：同意 187,924,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.74%，反对 478,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.25%，弃权 14,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.007%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为34,598,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.60%；478,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.36%，14,100股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.04%。
2、议案 1.02关于选举张新亚先生为公司第八届董事会董事的议案
表决结果为：同意 187,924,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.74%，反对 458,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.24%，弃权 34,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.018%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为34,598,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.60%；458,343股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.31%，34,100股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.097%。
3、议案 1.03关于选举张行锋先生为公司第八届董事会董事的议案
表决结果为：同意 187,924,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.74%，反对 458,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.24%，弃权 34,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.018%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为34,598,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.60%；458,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.31%，34,100股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.097%。
4、议案 1.04关于选举周晓华先生为公司第八届董事会董事的议案
表决结果为：同意 187,924,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.74%，反对 301,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.16%，弃权 190,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.10%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为34,598,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.60%；301,543股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.86%，190,900股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.54%。
5、议案 1.05关于选举强炜先生为公司第八届董事会董事的议案表决结果为：同意 187,924,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.74%，反对 458,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.24%，弃权 34,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.018%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为34,598,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.60%；458,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.31%，34,100股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.097%。
6、议案 1.06关于选举黄安莲先生为公司第八届董事会董事的议案
表决结果为：同意 187,924,962股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的99.74%，反对 458,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.24%，弃权 34,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.018%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为34,598,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.60%；458,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.31%，34,100股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.097%。
7、议案 1.07关于选举蒋本山先生为公司第八届董事会董事的议案
表决结果为：同意 187,924,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.74%，反对 458,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.24%，弃权 34,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.018%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为34,598,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.60%；458,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.31%，34,100股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.097%。
8、议案 1.08关于选举马传刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果为：同意 187,724,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.63%，反对 658,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%，弃权 34,100股（其中因未投票默认弃权 32100股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.018%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为34,398,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.03%；658,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.88%，34,100股弃权（其中因未投票默认弃权32100股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.097%。
9、议案 1.09关于选举李守明先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果为：同意 187,724,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.63%，反对 658,343股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的0.35%，弃权 34,100股（其中因未投票默认弃权 32100股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的0.018%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为34,398,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.03%；658,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.88%，34,100股弃权（其中因未投票默认弃权32100股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.097%。
10、议案 1.10关于选举王红峡女士为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果为：同意 187,724,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.63%，反对 658,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%，弃权 34,100股（其中因未投票默认弃权 32100股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.018%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为34,398,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.03%；658,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.88%，34,100股弃权（其中因未投票默认弃权32100股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.097%。
11、议案 1.11关于选举刘桂柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果为：同意 187,724,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.63%，反对 658,343股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%，弃权 34,100股（其中因未投票默认弃权 32100股）,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.018%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为34,398,773股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.03%；658,343股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.88%，34,100股弃权（其中因未投票默认弃权32100股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.097%。
(二)《关于选举彭志刚先生为公司第八届监事会监事的议案》表决结果为：同意 187,931,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.74%，反对 463,843股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.46%，弃权 22,000股（其中因未投票默认弃权 22000股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的0.01%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为34,605,373股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.62%；463,843股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.32%，弃权22,000股（其中因未投票默认弃权22000股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.06%。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：北京市德恒律师事务所
(二)律师姓名：徐建军、杨兴辉
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2015年第九次临时股东大会决议；
(二)北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2015第九次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二零一五年十二月二十四日