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证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-034
深圳市朗科科技股份有限公司
关于向香港子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或“公司”）全资子公司Netac Technology(Hong Kong)limited（以下简称“香港子公司”），因业务发展需要，向公司申请人民币3,000万元借款额度（或等值美元）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，为支持香港子公司配合公司业务发展而开展相关采销业务，公司决定使用自有资金向其提供人民币3,000万元借款额度（或等值美元），借款利率按年利率4%计算。现将有关事项公告如下：
一、借款事项概述
1、借款对象：香港子公司
2、借款方式与额度：公司以自有资金向香港子公司提供人民币3,000万元借款额度（或等值美元）。
3、借款期限：借款期限不超过1年（从第一笔资金到位时间算起），可根据业务开展资金使用需要随用随借。
4、借款资金占用费：借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额*4%*借款天数/360天，借款手续费为0。
5、借款用途：公司拟进一步深入到闪存产品的产业链中，参与闪存Wafer（晶圆）的采销、封装及闪存颗粒的采销、半成品与成品的生产和销售等过程。
本次借款用于香港子公司为配合公司开展上述综合产品的运作而开展相关采销业务。
二、接受借款对象的基本情况
1、香港子公司基本信息
企业名称：Netac Technology(Hong Kong) limited
成立日期：2008年4月7日
注册地址：FLAT/RM 1003 10/F BOSS COMMERCIAL CENTRE 28 FERRY STREET JORDAN KL
法定代表人：杜铁军
注册资本：10万港币
经营范围：IT技术研发，货物及技术进出口贸易
股权结构：公司持有其100%股权
2、香港子公司最近一年及一期财务指标情况
单位：人民币元
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|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2015年度|25,679,960.43|22,544,715.81|3,135,244.62|172,676,250.28|3,068,862.97|2,557,906.52|
|2016年第一季度|25,956,451.11|22,718,038.34|3,238,412.77|37,359,664.73|162,276.59|123,477.83|

注：2015年度的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年第一季度的财务数据未经审计。
三、提供借款的原因和风险
1、提供借款的原因
近年，闪存产品随着技术发展出现变化，SSD（固态硬盘）与嵌入式应用（eMMC、eMCP、iSSD等）亦随着消费端市场需求呈爆发式增长。为此，朗科科技将调整产品重心，提高SSD（固态硬盘）战略地位，并加大SSD（固态硬盘）的研发、生产制造投入，力争在3-5年将朗科科技SSD（固态硬盘）产品打造为国内第一品牌、将朗科科技打造为国内第一的存储产品供应商。当前闪存行业的发展呈更趋集中态势，对朗科科技的运营模式及产品挑战更高。目前业内主要的存储产品公司均采取综合产品运作模式，以Wafer（晶圆）贸易为起点，根据Wafer（晶圆）及制成品的品质、市场销售价格趋势，做进一步的产品制造配置和灵活的采销业务。
为提高朗科科技的竞争力，朗科科技拟进一步深入到闪存产品的产业链中，参与闪存Wafer（晶圆）的采销、封装；闪存颗粒的采销、半成品与成品的生产和销
售等过程。为配合朗科科技开展上述综合产品的运作，计划利用香港子公司的地
理位置及金融物流中心的优势，开展相关采销业务。具体为：闪存Wafer（晶圆）
和半成品等交易主要在香港进行，封装生产主要在台湾进行，相关的交易均以美元为货币单位进行结算，以缩短贸易交付周期并减少美元汇兑损失。这样，香港子公司的运营资金也要随之增加。
2、提供借款的风险
为控制风险，确保香港子公司的采购、销售及付款的规范和可控性，香港子公司采取与朗科科技相同的采购审批流程、订单审批流程和付款流程；香港子公司的资金账户由朗科科技财务中心人员进行操作。
本次借款利率按年利率4%计算，同时，公司可直接分享香港子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
四、审批程序
香港子公司属于公司的全资子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制权。本次借款由公司使用自有资金单方提供借款。公司于2016年6月22日召开的第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
李伟东、张田余：公司根据香港子公司的业务开展需要和资金需求向其提供借款，可以支持香港子公司配合公司业务发展而开展相关采销业务，提高公司总体资金的使用效率，财务风险可控,不影响公司的正常经营，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司以自有资金向香港子公司提供借款人民币3,000万元（或等值美元）的相关决议。
钟刚强：弃权。弃权的主要理由是：1）议案未说明向香港子公司借款3000万元是否包含公司对香港子公司的应收账款；2）借款主要用于利润率极低、价格波动大的香港子公司贸易业务，风险较大；3）香港子公司运营的透明性难以保证，公司与香港子公司之间的关联交易难以监管。
六、公司累计对外提供借款的金额
截至本公告发布日，公司累计对外提供借款金额为人民币（或等值美元）2,000万元，借款期限1年，截止日期为2016年8月26日，全部为向香港子公司提供借款，无对外借款逾期未还的情况。
七、备查文件
1、《第三届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
2、《独立董事关于向香港子公司提供借款的独立意见》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十三日
招商证券股份有限公司
关于深圳可立克科技股份有限公司
使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“可立克”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，就可立克拟使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、可立克首次公开发行股票募集资金情况
可立克经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1356号）核准，并经深圳证券交易所同意，可立克于 2015年 12月首次公开发行人民币普通股（A股）4,260万股，每股面值人民币1元，不进行老股转让，发行价格为 7.58元/股，募集资金总额人民币322,908,000元，扣除新股发行费用34,188,960元，募集资金净额为人民币 288,719,040元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第310973号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
公司于 2016年 1月 8日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2015年 11月 30日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21,377.96万元，本次募集资金到位后公司使用募集资金 20,716.12万元对部分预先投入金额进行
了置换。截至2016年1月31日，公司已使用募集资金 20,716.12万元，尚未使用募集资金余额为8,155.78万元。
三、可立克本次使用自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
本次公开发行实际募集资金拟投入的各个项目将依公司实际投入需要逐步开展，项目存在建设周期，在项目建设过程中，存在短期闲置募集资金的情况。
公司本着股东利益最大化的原则，为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用，在确保公司日常运营和资金安全，并在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用最高不超过人民币 16,000万元自有资金和最高不超过人民4,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月、发行主体为商业银行的理财产品，在该额度内资金可以循环滚动使用，具体情况如下：
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有资金和暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
2、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、投资额度
自有资金最高额度不超过人民币 16,000万元，暂时闲置的募集资金最高额度不超过4,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
四、审议程序及信息披露
本次公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买银行理财产品的事宜，已经公司第二届董事会第十三次会议、公司第二届监事会第七次会议审批通过，公司独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关要求及时披露公司购买理财产品的情况。
五、投资风险分析和风险控制
1、存在的投资风险分析
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统风险。
2、风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变化情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次使用自有资金及暂时闲置募集资金的议案文件，对此次使用自有资金及暂时闲置募集资金购买银行理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。
保荐机构认为：公司本次使用自有资金及暂时闲置的募集资金购买银行理财
产品的议案已经履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意公司使用自有资金和暂时闲置的募集资金购买银行理财产品。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
万虎高： 吴宏兴：
招商证券股份有限公司2016年2月1日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-104惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|证书号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|一种天线设计方法|ZL201310509689.6|第2197078号|2013年10月25日|2016年8月24日|发明|硕贝德|
|一种金属边框双频耦合天线|ZL201410034685.1|第2189880号|2014年1月25日|2016年8月17日|发明|硕贝德|
|一 种 小 型 化LTE/WWAN天线|ZL201310675170.5|第2179450号|2013年12月13日|2016年8月17日|发明|硕贝德|
|一种基于金属背盖的高隔离度手机天线结构|ZL201620329382.7|第5471077号|2016年4月19日|2016年8月24日|实用新型|硕贝德|
|一种车顶天线组合式缓冲件|ZL201620235018.4|第5483879号|2016年3月25日|2016年8月24日|实用新型|硕贝德|
|一种基于金属背盖的手机天线结构|ZL201620329384.6|第5466013号|2016年4月19日|2016年8月17日|实用新型|硕贝德|

注：发明专利期限自申请日起二十年，实用新型专利期限自申请日起十年。
上述专利的取得和运用，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
截止本公告日，公司共获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书
民共和国国家知识产权局受理的专利36项，其中发明专利受理31项，实用新型专利受理5项。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年10月08日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-017|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议于2016年3月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年3月14日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席唐明云先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向平安银行股份有限公司珠海分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。
公司监事会同意董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源融资租赁公司”）向平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行”）申请增额授信人民币敞口1亿元，累计授信额度人民币5亿元（敞口2亿元）事宜为恒源融资租赁公司提供连带责任保证担保。担保期限自公司与平安银行签订的担保合同生效日起至主合同项下各具体授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后两年。担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用；恒源融资租赁公司的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币1,067万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限
责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查
意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
上海安硕信息技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第三届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了认真的事前审核，认为：一、《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易计划》的事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易计划的议案》，认为公司 2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计是属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益。作为公司的独立董事，同意将此议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
二、《关于续聘公司2019年度审计机构》的事前认可意见
关于续聘会计师事务所事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意将此议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为上海安硕信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
胡鸿高 李刚 孙奉军
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-053
木林森股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司(以下简称“木林森”或“公司”)在2018年12月14日召开第三届董事会第三十次会议，分别于 2018年 12月 15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《第三届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2018-126)，以及在 2018年 12月 15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2018-130)。为了银行业务的顺利开展将上述公告中部分内容的表述进行修改，现对上述公告进行修改如下:
一、《第三届董事会第三十次会议决议公告》作如下修改:修改内容:“第五项议案《关于2019年度公司对子公司提供担保额度的议案》”中：
修改前:
10、为全资子公司 LEDVANCE GmbH朗德万斯有限公司其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 160,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
修改后:
10、为全资子公司和谐明芯(义乌)光电科技有限公司的全资孙公司 LEDVANCE GmbH朗德万斯有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币160,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
二、《关于公司对子公司提供担保额度的公告》作如下修改:“一、担保情况概述:”部分:
更正前:
10、为全资子公司 LEDVANCE GmbH朗德万斯有限公司其下属子公司、
孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币160,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
更正后:
10、为全资子公司和谐明芯(义乌)光电科技有限公司的全资孙公司 LEDVANCE GmbH朗德万斯有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币160,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
除上述修改内容外，原公告中其他内容不变。
特此公告!
木林森股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-150
海南海药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称“财会（2018）15号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
（三）变更前后采用会计政策的变化
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财会（2018）15号通知的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会（2018）15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，将原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及其他对公司以前年度财务报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件目录
1、第九届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事意见
3、第九届监事会第十四次会议决议
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019080合肥城建发展股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核，会议具体时间以中国证监会官网公告为准，公司届时亦将另行公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（股票简称：合肥城建，股票代码：002208）将在并购重组委工作会议召开当天停牌，待审核结果出具后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌，具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一九年九月十七日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-033江苏润和软件股份有限公司
关于全资孙公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月3日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意全资子公司投资设立子公司的议案》，同意公司全资子公司北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）以自有资金 1,000万元人民币进行出资，在安徽省合肥市设立全资子公公司。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
近日，公司全资孙公司完成了上述工商设立登记手续，取得了合肥市工商行政管理局颁发的《营业执照》。营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：91340100MA2NG18G30(1-1)
名称：合肥汇聚智融信息技术有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：合肥市包河经济开发区花园大道582号
法定代表人：周帮建
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2017年03月23日
营业期限：2017年03月23日至2047年03月22日
经营范围：计算机网络、通讯网络、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售自行开发后的软件产品、机械设备、计算机及辅助设备、经济贸易咨询（除中介服务）计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-020江汉石油钻头股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、公司分别于2014年4月25日和2014年5月9日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知及提示性公告。2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。4、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司副董事长谢永金先生
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2014年5月15日（星期四）下午14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室
（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场会议和网络投票的股东及股东代表合计 61人，所持有效表决权股份总数 279,621,178股，占公司总股份数的69.84%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共有 6人，所持有效表决权股份数 275,568,578股，占公司总股份数的68.82%。
（三）参加网络投票情况
参与网络投票的股东及股东代表共有 55人，所持有效表决权股份数 4,052,600股，占公司总股份数的1.0121%。
（四）公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以记名投票的方式表决，审议通过了以下议案:
1、《关于公司2014年在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行存款的关联交易议案》。
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有表决权的股份总数。
同意：7,978,376股，占出席会议有表决权股份总数的85.32％；
反对：1,071,802股，占出席会议有表决权股份总数的11.46%；
弃权：301,000股，占出席会议有表决权股份总数的3.22%。
表决结果：通过。
2、《关于公司2014年在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行贷款的关联交易议案》。
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有表决权的股份总数。
同意：7,978,376股，占出席会议有表决权股份总数的85.32%；
反对：1,063,702股，占出席会议有表决权股份总数的11.38%；
弃权：309,100股，占出席会议有表决权股份总数的3.31%。
表决结果：通过。
3、《关于公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订＜金融服务协议＞的议案》。
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股份 270,270,000股不计入本议案有表决权的股份总数。
同意：7,978,376股，占出席会议有表决权股份总数的85.32%；
反对：1,063,702股，占出席会议有表决权股份总数的11.38%；
弃权：309,100股，占出席会议有表决权股份总数的3.31%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
（二）律师姓名：彭和平、韩菁
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录。
2、湖北松之盛律师事务所关于江汉石油钻头股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2014年 5月 15日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-008
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年2月20日（星期一）开市起停牌。公司已分别于2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月4日、2017年3月11日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号:2017-003）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-006）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-007）。
一、本次重大资产重组基本情况及进展
1.标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组的标的资产初步确定为交易标的的100%股权，交易标的属于设备制造业。公司目前与交易标的相关股东正积极探讨研究中。本次交易对手方为第三方，本次交易不构成关联交易。
2.交易方式
公司本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易标的100%股权，公司已与交易标的的部分股东签署了初步的合作意向书。具体交易方案以重组预案或报告书披露为准。
公司拟收购交易标的100%股权，具体股权数量仍处于商讨阶段，具体情况以重组预案或报告书披露为准。本次交易完成后，不会导致本公司的实际控制人发生变更。
截止目前，各相关中介机构正在对交易标的进行尽职调查、审计和评估等相关工作，交易方案仍在商讨、论证阶段，相关工作尚未完成。
二、停牌前 1个交易日的主要股东持股情况
1、截至2017年 2月 17日，公司前 10名股东明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|覃有倘|12,427,200|人民币普通股|
|2|龙小明|11,666,475|人民币普通股|
|3|邹明|8,377,950|人民币普通股|
|4|浙江亿诚创业投资有限公司|3,750,000|人民币普通股|
|5|吕春林|2,500,725|人民币普通股|
|6|梁海华|2,500,725|人民币普通股|
|7|成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）|2,312,475|人民币普通股|
|8|浙江亿品创业投资有限公司|2,250,000|人民币普通股|
|9|苏州南丰长祥股权投资合伙企业（有限合伙）|2,250,000|人民币普通股|
|10|苏州太湖点石创业投资中心（有限合伙）|2,250,000|人民币普通股|

2、截至2017年 2月 17日，公司前 10名非限售普通股股东明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|银河金汇证券资管－民生银行－银河嘉汇5号集合资产管理计划|444,827|人民币普通股|
|2|张玉芬|310,700|人民币普通股|
|3|李欣|284,400|人民币普通股|
|4|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·银华8号集合资金信托计划|242,664|人民币普通股|
|5|四川信托有限公司－睿进5号证券投资集合资金信托计划|175,000|人民币普通股|
|6|陈惠连|145,700|人民币普通股|
|7|戴娟|138,908|人民币普通股|
|8|李建温|135,000|人民币普通股|
|9|吴开亮|134,851|人民币普通股|
|10|詹际恒|132,800|人民币普通股|

三、申请延期复牌的原因
公司原承诺争取于2017年3月20日前披露本次重大资产重组预案或报告书，但因本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，涉及的沟通协调工作较多，重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法于 2017年3月20日前披露本次重大资产重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票将于2017年3月20日（星期一）开市起继续停牌。
四、承诺事项
本公司承诺争取在2017年4月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，即公司申请继续停牌的时间为2017年3月20日至2017年4月20日。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书并在履行相关程序后复牌。
如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2017年4月20日（星期四）开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
五、必要风险提示：
筹划重大资产重组事项停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。公司指定信
息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-003北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于 2016年 1月 21日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016年 2月 1日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事 5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购黑龙江天佑牧业科技有限公司全部股权的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于收购丹寨县时代生态农业发展有限公司全部资产的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于投资设立武汉昌农农牧发展股份有限公司的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于向黑龙江大北农农牧食品有限公司增资的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项构成关联交易，关联交易董事张立忠先生回避表决。
表决结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了《关于控股子公司股东变更的议案》。
为了更好地促进农信互联为主体的农业互联网金融生态圈的建设与发展，公司拟将下属全资子公司北京农信小额贷款有限公司（简称“农信小贷”）投资主体由公司调整为北京农信互联科技有限公司（公司全资子公司，简称“农信互联”）；转让方式为农信互联拟以注册资本 1.00元/股的价格受让公司持有的农信小贷 20,000万股股份，交易金额为20,000万元。调整后，农信互联对农信小贷持股比例为100%。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第三十次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2016年2月 1日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016－009
中材科技股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 25日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002080，证券简称：中材科技）自 2016年 1月26日开市起停牌。
截至本公告日，中国证监会并购重组委尚未审核公司重大资产重组事项，待公司公告并购重组委审核结果后将及时申请公司股票复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一六年二月十五日
安徽承义律师事务所
关于安徽华茂纺织股份有限公司
二〇一八年度股东大会的法律意见书
承义证字（2019）第159号
致：安徽华茂纺织股份有限公司
安徽承义律师事务所接受安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派唐民松、徐梦群律师（以下简称本律师）出席公司二〇一八年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和其他规范性文件的规定与要求，就本次股东大会出具法律意见书。
本律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是公司第七届董事会第十三次会议决议召开的。
本次股东大会的提案，由公司第七届董事会、第七届监事会提出。
公司第七届董事会已将召开本次股东大会的有关事项以公告的方式通知各股东；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、审议事项、出席人员、出席会议股东登记办法、联系方式等有关事项。
本次会议审议的议案由公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。公告刊登于 2019年 4月 30日
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），距2019年6月27日召开本次股东大会已超过20日。
本次股东大会股权登记日是2019年6月19日，与本次股东大会会议日期之间的间隔不多于7个工作日。
本次股东大会于2019年6月27日，在安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室按公告的内容与要求如期召开。
经本律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
本次股东大会由公司第七届董事会、第七届监事会召集。
根据股东及股东授权代表的签名，通过现场和网络投票的股东27人，代表股份446,871,727股，占上市公司总股份的47.3549％；通过现场投票的股东11人，代表股份445,308,927股，占上市公司总股份的47.1893％；通过网络投票的股东16人，代表股份1,562,800股，占上市公司总股份的0.1656％。均为截止到于股权登记日 2019年 6月 19日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的还有公司的现任董事、监事、高级管理人员及本律师。
经本律师核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取
现场投票表决方式就提交本次股东大会审议的各项议案逐个进行了投票表决，由两名股东代表、一名监事及本律师共同负责计票、监票，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东及股东授权代表没有表示异议。
会议审议议案：
（一）、公司2018年度董事会工作报告；
表决情况：同意446,035,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.8129％；
反对836,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）、公司2018年度监事会工作报告；
表决情况：同意446,035,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.8129％；
反对836,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（三）、公司2018年度报告全文及摘要；
表决情况：同意446,035,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.8129％；
反对836,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（四）、公司2018年度财务决算报告；
表决情况：同意446,035,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.8129％；
反对836,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（五）、公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本议案；
表决情况：同意445,575,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.7099％；
反对1,296,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2902％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（六）、公司预计2019年度日常关联交易的议案；
表决情况：同意7,444,116股，占出席会议所有股东所持股份的85.1660％；
反对1,296,600股，占出席会议所有股东所持股份的14.8340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（七）、公司拟对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产处置的议案；
表决情况：同意445,937,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.7910％；
反对934,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（八）、公司2019年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案；
表决情况：同意445,477,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.6879％；
反对1,394,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
（九）、公司续聘会计师事务所的议案。
表决情况：同意446,035,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.8129％；
反对836,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
经本律师核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
(此页无正文，为承义证字[2019]第 159号《法律意见书》之签章页)
安徽承义律师事务所 负责人：唐民松
经办律师：唐民松
徐梦群
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2014-23号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日收到公司股东南昌联泰投资有限公司（以下简称“南昌联泰”）函告及附件，告知公司南昌联泰所持有的本公司股份已部分解除质押，现将主要内容公告如下：
一、南昌联泰所持有的12,000,000股本公司股份已于2014年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解除质押登记手续，质押期限自2013年3月15日至2014年3月26日。原股权质押用于向华泰证券股份有限公司融资提供质押担保。
目前南昌联泰共持有本公司股份33,795,872股，占本公司股本总额的14.11%；本次解除质押的股份为12,000,000股，占其所持本公司股份的35.51%，占本公司股本总额的5.01%。
本次解除质押后，南昌联泰处于质押状态的股份共计19,391,300股，占本公司股本总额的8.10%。
备查文件：
1、南昌联泰《关于股权质押的函告》及《证券质押登记通知》；
此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二日
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司|被保荐公司简称：东华软件|
|保荐代表人姓名：吕瑜刚|联系电话：13818033592|
|保荐代表人姓名：张东|联系电话：18621807168|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。已及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。已督导公司建立健全各项规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是。公司各项规章制度可以有效执行|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次，按月收集募集资金银行对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|已按照深交所规定报送|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否，暂不存在需要关注的事项|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年7月25日|
|（3）培训的主要内容|可转换公司债券业务实施细则|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|暂无问题|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|暂无问题|无|
|3．“三会”运作|暂无问题|无|

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|-|-|-|
|4.控股股东及实际控制人变动|暂无问题|无|
|5.募集资金存放及使用|暂无问题|无|
|6.关联交易|暂无问题|无|
|7.对外担保|暂无问题|无|
|8.收购、出售资产|暂无问题|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|暂无问题|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|暂无问题|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|暂无问题|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．实际控制人薛向东及其家族成员以及所控制的北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司出具了关于避免同业竞争的承诺|是||
|2．自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海出具了关于北京神州新桥科技有限公司未来业绩承诺|是||
|3．公司全体董监高出具了关于股份锁定的承诺|是||

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|4.自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海出具了关于所获得的本公司新增股份自上市之日（2011年 2 月 24 日）三十六个月内不得交易或转让|是|
|5.黄麟雏、侯丹军、侯丹云、程相利、李宇、白钢、吴勇、范学义、赫长云、姜永淑、储著荣、汪汉文、李姝、付琪舒、闫旭光、王静、秦友奎、姜以波出具了关于北京威锐达测控系统有限公司未来业绩承诺|是|
|6.黄麟雏、侯丹军、侯丹云、程相利、李宇、白钢、吴勇、范学义、赫长云、姜永淑、储著荣、汪汉文、李姝、付琪舒、闫旭光、王静、秦友奎、姜以波出具了新增股份自上市之日三十六个月内不得交易或转让|是|
|7.黄麟雏、侯丹军、侯丹云、程相利、李宇、白钢、吴勇、范学义、赫长云、姜永淑、储著荣、汪汉文、李姝、付琪舒、闫旭光、王静、秦友奎、姜以波出具了避免同业竞争的承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机|无|

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|构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

本页无正文，为《华泰联合证券关于东华软件可转债 2014年度保荐工作报告》之签章页
华泰联合证券有限责任公司年月日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-043广州市昊志机电股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席史卫平女士召集，会议通知于2017年7月6日以邮件、短信或专人送达方式发出。
2.本次监事会于2017年7月8日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席3人。
4.本次监事会由监事会主席史卫平女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审阅，监事会认为：公司本次修订《公司章程》有利于维护中小投资者的合法权益，不存在损害投资者利益的情形，符合《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件的规定，同意本次修订。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名史卫平女士和李彬先生共 2人为第三届监事会非职工代表监事候选人。并与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举史卫平女士为第三届监事会非职工代表监事候选人；
（2）以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举李彬先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-045）。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
三、备查文件
1、广州市昊志机电股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会2017年7月9日