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新城控股集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
资料
新城控股集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会资料目录
会议议程 .............................................. 3议案 1关于回购注销部分限制性股票的议案 ................... 4议案 2关于修改《公司章程》部分条款的议案 ................. 5议案 3关于增加公司直接融资规模的议案 ..................... 6
新城控股集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会资料新城控股集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议议程
现场会议时间：2018年7月11日下午14:30
现场会议地点：上海市普陀区中江路 388弄 6号新城控股大厦 A座公司会议室
主持人：董事长王振华先生
会议程序：
一、主持人宣布现场会议开始；
二、宣读现场股东及股东代理人到会情况及股东资格审查结果；
三、审议股东大会议案：
1、关于回购注销部分限制性股票的议案；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
3、关于增加公司直接融资规模的议案。
四、股东发表审议意见；
五、投票表决；
六、监票人宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、会议结束。
新城控股集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会资料议案1：
关于回购注销部分限制性股票的议案
各位股东及股东委托代理人：
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，限制性股票激励对象因个人原因主动离职，公司可根据《激励计划》回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
鉴于公司原激励对象罗艳兵、吴亚春已离职，且已办理完毕离职手续，其已不符合激励条件，不再具备激励对象资格。现提请对罗艳兵、吴亚春持有的已获授但尚未解锁的共计 66万股限制性股票进行回购注销，本次拟回购的限制性股票数量占本次股权激励计划所涉及标的股票的1.57%，占公司股本总额的0.03%，回购价格为授予价格扣除激励对象已享有的现金分红后的价格，即为 6.57元/股。
公司本次拟用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计 433.62万元。
本次回购注销完成后，公司总股本将减至 2,256,724,186股。
本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。
新城控股集团股份有限公司董事会
2018年7月11日
新城控股集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会资料议案2：
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司原限制性股票激励对象罗艳兵、吴亚春已办理完毕离职手续，不再具备激励对象资格，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的共计 66万股限制性股票进行回购注销。上述回购注销完成后，公司总股本将减至 2,256,724,186股。鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》部分条款修订如下：
1、第六条“公司注册资本为人民币 2,257,384,186元。”修改为“公司注册资本为人民币2,256,724,186元。”。
2、第十九条“公司股份总数为 2,257,384,186股，均为普通股。”修改为“公司股份总数为2,256,724,186股，均为普通股。”。
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。
新城控股集团股份有限公司董事会
2018年7月11日
新城控股集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会资料议案3：
关于增加公司直接融资规模的议案
各位股东及股东委托代理人：
为改善公司债务融资结构、降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，公司拟增加等额人民币150亿元（含）的直接融资额度。融资方案及授权事项如下：一、融资方案
1、融资额度及种类
公司本次拟增加的直接融资规模为不超过等额人民币 150亿元（含），直接融资工具品种包括但不限于企业债券、境内外币债、银行间债券市场非金融企业债务融资工具、资产证券化、永续债等在中华人民共和国境内（不含香港、澳门及台湾）发行的以人民币或外币计价的各类直接融资工具，以及在中华人民共和国境外发行/举借的以人民币或外币计价的债务工具。
2、发行时间及方式
公司将根据实际资金需求情况，一次性或分期发行。发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
3、发行期限及品种
可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会或授权人士根据相关规定及市场情况确定。
4、募集资金用途
募集资金用于调整公司债务结构、偿还金融机构借款、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
5、发行成本
发行利率将按照市场情况确定。
6、担保事宜
如果拟发行的债务融资工具有担保要求，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，在债务融资工具融资规模内向合并报表范围内子公司提供担保，或向为公司发行债务融资工具提供担保的担保
新城控股集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会资料公司提供反担保。
二、授权事项
为保证公司直接融资工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长全权负责本次直接融资工作的具体事宜，包括但不限于：
1、确定直接融资工具的种类、具体品种、具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、还本付息方式等与每次发行有关的一切事宜）。
2、就直接融资工具发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件）。
3、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
4、在发行完成后，决定和办理已发行直接融资工具交易流通的相关事宜以及办理存续期内相关的付息兑付手续和信息披露事宜。
5、办理与本次直接融资工作有关的其他一切必要事宜。
6、上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。
新城控股集团股份有限公司董事会
2018年7月11日
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-033南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.25元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/28|－|2018/5/29|2018/5/30|2018/5/29|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年4月26日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本150,300,000股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利37,575,000
元，转增60,120,000股，本次分配后总股本为210,420,000股。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/28|－|2018/5/29|2018/5/30|2018/5/29|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
经与中国结算上海分公司确认，公司首发限售股股东南京楷得投资有限公司、安乐工程集团有限公司、弘京股权投资管理（上海）有限公司、南京大器五号投资中心（有限合伙）及 65名限制性股票激励对象，以上股东的现金红利由公司自行派发或根据《佳力图 2018年限制性股票激励计划》的相关规定执行。
3.扣税说明
3.1无限售条件的流通股
（1）对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为0.25元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个
人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上
海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机
关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.225元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”）：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的规定，公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.225元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.25元。
3.2有限售条件的流通股
对于持有公司有限售条件流通股的法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.25元。
3.3本次转增的资本公积来源为公司股本溢价发行所形成的的资本公积金。公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
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|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|113,300,000|45,320,000|158,620,000|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|37,000,000|14,800,000|51,800,000|
|1、 A股|37,000,000|14,800,000|51,800,000|
|三、股份总数|150,300,000|60,120,000|210,420,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额210,420,000股摊薄计算的2017年度每股收益为0.39元。
七、 有关咨询办法
如有问题请咨询公司证券部
联系部门：南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部
联系电话：025-84916610
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2015－039上海多伦实业股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“多伦股份”、“公司”）于2015年 5月19日收到中国证券监督管理委员会上海监管局沪证监决【2015】36号《关于对上多伦股份采取责令公开说明措施的决定》，全文如下：
你公司控股子公司荆门汉通置业有限公司（以下简称荆门汉通）与中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行（以下简称工行水果湖支行）签订《最高额抵押合同》（合同显示签订日期为2014年1月1日），为武汉伊托邦新市镇投资有限公司向工行水果湖支行的相关借款提供抵押担保，根据该抵押合同，荆门汉通承担的最高担保限额为42，104万元，抵押物为荆门汉通荆掇国用[2010]第01040900602号土地，担保的主债权期间自2014年1月1日至2019年12月31日。
你公司未在临时公告及定期报告中披露上述对外担保事项及相关进展情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第十九条、第三十条和第三十三条等规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条等规定，现责令你公司：1.及时公告本决定书内容；2.在收到本决定书3个工作日内，在中国证监会指定信息披露媒体上就公司对外担保发生的原因、实际已担保的主债权具体金额、目前状态及对公司的影响，以及上述对外担保事项是否履行公司相应审议程序作公开说明；3.全体董事、监事和高级管理人员就上述对外担保对公司的影响，以及审议程序的合规性发表明确意见，并予披露。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向我会
（中国证券监督管理委员会）提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
上海多伦实业股份有限公司董事会二O一五年五月二十一日
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2017-066中国南方航空股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2017年第一次临时股东大会、2017年第一次 A股类别股东大会及 2017年第一次 H股类别股东大会通过的非公开发行 A股股票和非公开发行 H股股票方案，本次非公开发行 A股股票和非公开发行 H股股票互为条件。如果本次非公开发行 H股股票未获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，则本次非公开发行 A股股票将不会实施。
2017年 11月 15日,本公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172237号）（以下简称“受理通知书”）。根据该受理通知书，中国证监会依法对本公司提交的《中国南方航空股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形
式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需获得中国证监会的核准。公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2017年 11月 15日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-023债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于为圣达电气提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：圣达电气有限公司（以下简称“圣达电气”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 3,400万元，截止公告日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为其提供的担保余额为人民币8,800万元。
●本次担保有反担保
●公司不存在担保逾期的情形
一、担保情况概述
公司控股子公司圣达电气向江苏泰兴农村商业银行股份有限公司城中支行申请授信业务，授信额度为人民币3,400万元。公司对上述授信业务进行担保，并于2017年3月13日签订了《最高额保证合同》，圣达电气其他少数股东作为反担保人提供最高额保证合同25%的反担保。
公司于 2016年4月27日召开的第七届董事会第四十二次会议和 2016年5月 25日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》，2016年 9月 29日召开的第八届董事会第四次会议和 2016年 10月 31日召开的 2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司为全资或控股子公司提供担保相关事宜的议案》。详情请见公司2016年4月29日、2016年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（编号：临2016-051、编号：临2016-150）。
公司为圣达电气审议通过的担保额度共计为人民币10,400万元，本次对圣达电
气的担保在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：圣达电气有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：7,000万元
注册地址：泰兴市江平北路19号
法定代表人：蒋华君
经营范围：电缆附件、电力金具制造、销售；纯铜接触线、铜合金（银、锡、镁）接触线、铜合金绞线、银铜合金杆、合金铜杆、铜管、异型铜排棒坯、特种电缆、空芯导线、铜包钢线加工、制造；电缆安装技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
圣达电气的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|指标|2015 年度12 月31 日（经审计）|2016 年 9 月 30日（未经审计）|
|资产总额|208,699,332.01|216,182,230.55|
|负债总额|150,342,355.95|156,966,106.75|
|净资产|58,356,976.06|59,216,123.80|
||2015 年度（经审计）|2016 年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|458,314,959.68|269,276,679.75|
|净利润|5,383,053.05|859,147.74|

为圣达电气提供审计服务的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券、期货业务资格。
圣达电气为公司控股子公司，公司持有圣达电气75%的股权。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币3,400万元
保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起二年。
反担保情况：圣达电气其他少数股东作为反担保人提供最高额保证合同25%的反
担保，反担保方式为连带共同保证。保证期间为自公司履行代偿责任后次日起算两年,至反担保责任履行完毕止。
四、董事会意见
圣达电气作为公司在“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”产业链上产品提供领域的重要子公司，本次申请授信是为了满足其业务开展的资金需求，确保圣达电气的持续稳健发展并继续提升行业地位，符合公司整体利益。圣达电气为公司控股子公司，具备良好的偿债能力，公司亦对其有管控权。此外，圣达电气的其他少数股东亦为公司本次担保提供反担保。因此，公司本次对外担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保，担保总额为 289,925.41万元（含本次），占公司 2015年经审计净资产的69.72%，不存在担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一七年三月十四日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2017-068株洲旗滨集团股份有限公司关于取消 2016年激励
计划预留限制性股票授予的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
取消的股权激励：2016年激励计划预留的限制性股票
取消股权激励权益授予数量：预留的全部限制性股票580万股。
公司于2017年7月27日召开的三届董事会第二十次审议通过了《关于取消2016年激励计划预留限制性股票授予的议案》。根据公司目前的实际情况，公司决定取消2016年激励计划预留580万股限制性股票的授予。有关情况如下：
一、预留限制性股票情况
根据股东大会决议和公司 2016年激励计划（草案），公司 2016年激励计划预留的限制性股票为580万股，将在激励计划首次授予日起一年内授予。
2016年8月19日，公司召开第三届董事会第六次会议确认了 2016年激励计划的首次授予日为 2016年 8月 19日。因此公司 2016年激励计划预留的 580万股限制性股票应当在2017年8月19日前召开董事会并授予给潜在激励对象。
二、授予预留限制性股票的原因
公司2017年激励计划尚有预留限制性股票1302.5万股，根据公司摸底情况，该部分预留限制性股票可以从激励范围和激励力度上涵盖和满足全部拟激励对象和当前新引进、晋升的人才。公司目前正在积极准备，争取尽快实施 2017年激励计划预留限制性股票的授予工作。
三、取消2016年激励计划预留限制性股票授予具体内容
鉴于上述原因，公司决定取消 2016年激励计划预留 580万股限制性股票的授予，将满足可授予限制性股票条件的人才，一并纳入到公司2017年激励计划，
作为2017年激励计划预留限制性股票激励对象予以统筹考虑。
取消2016年预留限制性股票授予后，公司2016年A股限制性股票股权激励计划授予的限制性股票总数由11,000万股调整为10，420万股（均为首次授予，未包括回购注销调整因素）。
四、对公司的影响
取消 2016年激励计划预留限制性股票授予对公司目前股本结构不产生影响；
本次取消预留的580万股限制性股票，对公司经营业绩不产生影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽职。
五、董事会审议情况和独立董事意见
1、董事会审议情况。公司于2017年7月27日召开的三届董事会第二十次审议通过了《关于取消2016年激励计划预留限制性股票授予的议案》。董事葛文耀先生、姚培武先生、候英兰女士因参与 2016年限制性股票激励计划，属于关联董事，已回避表决。其余6名非关联董事均同意本议案。
2、独立董事意见。公司独立董事同意本议案，独立董事认为：根据公司 2016年激励计划（草案），公司应在首次授予日起一年内完成对2016年激励计划预留限制性股票的授予，截至目前期限即将届满，公司尚未提出向潜在激励对象 2016年激励计划授予预留该部分限制性股票。鉴于公司实际情况，董事会提出了对公司2016年激励计划的预留限制性股票取消授予，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司2016年激励计划调整的相关规定。公司本次取消2016年激励计划预留限制性股票授予，将符合激励条件对象全部纳入到2017年激励计划中统筹考虑，有利于对剩余潜在激励对象的统一考核、解锁条件和标准，有利于进一步发挥公司业务骨干工作积极性，不会损害公司及全体股东的利益。
3、该事项董事会已获公司2016年第三次股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。
六、监事会审核意见
监事会同意本事项。监事会认为：董事会取消2016年激励计划的预留限制性股票授予依法合规；公司取消2016年激励计划预留580万股限制性股票的授予，将符合激励条件的人才一并纳入到公司2017年激励计划预留限制性股票中统筹考虑，符合公司目前实际情况，便于具体操作和统一考核，符合投资者利益。
七、法律意见书的结论性意见
北京大成（广州）律师事务所律师认为，董事会取消2016年激励计划的预留限制性股票授予，已取得了必要的批准与授权，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司 2016年A股限制性股票激励计划（草案）》的规定。
八、备案文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议审议有关事项的独立意见；
4、监事会核查意见；
5、北京大成（广州）律师事务所法律意见书。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一七年七月二十八日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2016-008重庆再升科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司股东西藏玉昌商务咨询有限公司（以下简称“西藏玉昌”）通知：西藏玉昌将其持有的本公司部分股份进行质押，现将有关情况说明如下：
出质人：西藏玉昌商务咨询有限公司
质权人：南京银行股份有限公司盐城分行
质押登记日：2016年3月25日
质押数量为 560万股，占公司总股本3.74%
质押股份全部为无限售流通股。
截止本公告披露日，西藏玉昌持有本公司股份748万股（无限售流通股），占本公司总股本的5%。此次股份质押后，西藏玉昌在中国证券登记结算有限责任公司办理质押登记的本公司无限售流通股共计560万股，占公司总股本的
3.74%，占其持有本公司股份总数的74.87%。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临2018-031
瀚蓝环境股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月13日 14点30分
召开地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月13日
至2018年8月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举孙梦蛟为第九届董事会董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年6月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的临 2018-028号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600323|瀚蓝环境|2018/8/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；
委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）登记时间：2018年8月7日上午8:30-11:30，下午2:00－5:00。
（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 2204室（邮编：528200）。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 2204室（邮编：528200）电话：0757-86280996
传真：0757-86328565
联系人：欧阳昕
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2018年7月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
瀚蓝环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月13日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举孙梦蛟为第九届董事会董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2016-004
北京首商集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2016年3月14日以书面、邮件方式发出通知，于 2016年 3月 24日上午召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、公司2015年度董事会工作报告
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司2015年度总经理业务报告
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、公司2015年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润344,440,706.23元，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提出 2015年度分配预案如下：
1、按10%提取法定盈余公积金 34,444,070.62元；
2、实现净利润扣除提取的法定盈余公积金，加上上年结转的未分配利润余额746,334,581.54元，2015年度可供股东分配的利润为 1,056,331,217.15元；
3、公司拟以 658,407,554股为基数，每 10股派现金股利 1.60元(含税)，向全体股东分配现金股利105,345,208.64元；
4、分配后，公司未分配利润余额为950,986,008.51元，结转下一年度分配。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、公司 2015年年度报告及 2015年年度报告摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、公司关于调整董事会成员的议案
因退休原因，祖国丹先生辞去公司董事职务；因工作变动原因，袁首原先生辞去公司董事职务。经控股股东北京首都旅游集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会决议通过，提名李源光先生、闫兵先生为公司董事候选人（简历见附件）。
董事会对祖国丹先生、袁首原先生任职期间勤勉尽责、卓有成效的工作予以充分肯定，并表示衷心地感谢！
本议案将提交公司2015年年度股东大会审议，以累积投票方式表决。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案
董事会同意授权总经理对单笔不超过公司最近一期经审计的净资产5%的银行保本型的理财产品投资进行审批，并建立相应的管理制度流程以防控风险。该项授权自2016年1月1日至2016年12月31日有效。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、《公司 2015年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、《公司 2015年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、《公司 2015年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、关于聘任会计师事务所的议案
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年财务报告和内部控制审计机构，2015年财务报告审计费用为 186.3万元，内部控制审计费用为50万元。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
以上第一、三、四、五、六、十、十二项议案将提交公司2015年年度股东大会审议，2015年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
2016年3月24日
附件：董事候选人简历
李源光
1969年11月出生，在职教育研究生学历。历任联合证券公司投资银行部执行董事；世纪证券公司总裁助理；北京首都旅游集团有限责任公司投资发展部副总经理；北京阳光伟华投资管理公司董事、总经理；现任北京首都旅游集团有限责任公司股权管理部总经理。
闫兵
1974年 6月出生，本科学历，学士学位。历任北京朝阳区地税局所得税管理科科员、副科长，北京朝阳区地税局十里堡税务所副所长、所长。现任北京首都旅游集团有限责任公司财务与预算中心副总经理。
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2019-015光明房地产集团股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中国证券监督管理委员会、财政部、国资委联合发文《关于支持上市公司回购股份的意见》、中国证券监督管理委员会关于认真学习贯彻全国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》的通知精神和要求，为了增强光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）在股份回购制度上的实操性，发挥股份回购制度提高上市公司质量和促进资本市场健康发展中的实质性作用，公司对《公司章程》部分条款进行修订。《董事会议事规则》是《公司章程》的附件，公司同步进行如下修订。
原文为：第二条董事会组织机构
董事会对股东大会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股东大会赋予的范围内行使职权。
董事会由7名董事组成，其中独立董事4名。董事会设董事长1名，可以设副董事长。
董事会设董事会秘书，董事会下设董（监）事会办公室，董事会的日常事务由董事会秘书带领董（监）事会办公室负责处理。
修订：第二条董事会组织机构
董事会对股东大会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股东大会赋予的范围内行使职权。
董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，可以设副董事长。
董事会设董事会秘书，董事会下设董（监）事会办公室，董事会的日常事务由董事会秘书带领董（监）事会办公室负责处理。
原文为：第十一条会议的召开
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议；总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
修订：第十一条会议的召开
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，但对《公司章程》第一百零七条第（八）项的事项作出决议的，应当有三分之二以上董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议；总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
原文为：第十九条决议的形成
除本规则第二十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。
董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。
修订：第十九条决议的形成
除本规则第二十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。
董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。
公司因《公司章程》第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。
上述事项于 2019年 2月 1日经公司第八届董事会第一百五十一次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。
《董事会议事规则》（修订稿全文），详见 2019年 2月 2日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一九年二月二日
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2016－019
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：董事张学刚、胡腾鹤，独立董事杜家滨对本次董事会第七项议案投反对票。
一、董事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2016年3月14日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2016年 3月 24日会议在本公司会议室举行，应到董事11人，实到11人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由董事长刘冰主持。
二、董事会会议审议情况
1、通过2015年度董事会报告，提请2015年度股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、通过 2015年度财务决算报告，提请2015年度股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、通过 2015年度利润分配及分红派息方案，提请2015年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所审计，2015年母公司实现净利润 737,112,687.49元，根据《公司法》、《公司章程》规定，提取10%法定公积金73,711,268.75元，加年初未分配利润 1,587,738,282.26元，减本年度内派发的 2014年度的普通股股利194,362,596.96元，减本年度提取的任意盈余公积金218,404,850.20元，可供分配利润为1,838,372,253.84元。
本次利润分配方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每 10股派发现金8.8元（含红利所得税），共派发现金红利407,235,917.44元，剩余未分
配利润1,431,136,336.40元转以后年度。同时公司拟以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、通过 2015年度计提和核销资产减值准备报告。
2015年公司计提坏账准备530,770.63元，转回坏账准备 146,778.52元。计提存货跌价准备293,122.72元。转回可供出售金融资产减值准备 951,578.30元,核销可供出售金融资产减值准备 11,048,421.70元。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、通过固定资产折旧会计估计变更的议案。
同意公司对固定资产计提折旧方法进行重新估计，由全部直线法计提折旧变更为按价值划分采取不同计提折旧方式，对单位价值不超过5,000.00元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。
有关情况详见公司同日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《关于会计估计变更的公告》。
6、通过 2015年年度报告及摘要，提请 2015年度股东大会审议。年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
7、通过高级管理人员薪酬方案。
自2015年1月起，本公司董事长、总裁及其他由组织推荐或任命管理的企业负责人薪酬按北京市对市属国有企业负责人薪酬制度改革的有关政策执行，部分高管人员2015年内最终薪酬水平将待北京市国资委核定后另行发放。
表决情况：同意8票，反对3票，弃权0票。
董事张学刚、胡腾鹤、独立董事杜家滨认为上述发放方案与年初董事会制定的薪酬方案不符，对该方案投反对票。
独立董事龙涛、董安生、郭国庆认为2015年发放方案与年初董事会制定的薪酬方案不符，但考虑到公司系国有控股公司的实际情况，同意按国资管理规定实施。
8、通过续聘 2016年度审计机构议案。
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，提请股东大会审议并授权管理层根据实际情况确定审计费用。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
9、通过公司募集资金存放与使用情况的专项报告和前次募集资金使用情况报告，提请 2015年度股东大会审议。专项报告和前次募集资金使用情况报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
10、通过2015年度内部控制评价报告。公司2015年度内部控制评价报告和信永中和会计师事务所出具的内部控制审计报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
11、通过独立董事述职报告。独立董事述职报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司独立董事将在公司2015年度股东大会上述职。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
12、通过公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案，提请 2015年度股东大会审议。有关内容详见公司同日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》及相关承诺公告。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
13、通过批准公司与发行对象签订附条件生效的股份认购补充协议的议案。股份认购协议全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司董事会二Ｏ一六年三月二十六日
宁波博威合金材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
一、关于终止限制性股票激励计划事宜
2015年8月15日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
2015年9月8日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，拟向符合条件的激励对象授予限制性股票，并授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止。由于该激励计划中规定了授予条件，所以公司尚未办理限制性股票授予登记手续。
因公司筹划发行股份及支付现金购买资产事宜，作为交易对方的博众投资、宏腾投资、恒运投资、宏泽投资的合伙人部分为公司的员工（或其近亲属），与该次限制性股票激励计划拟激励对象存在重合，因此同意终止《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，终止该次限制性股票激励计划。
公司终止本次限制性股票激励计划的理由不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定。根据公司 2015年第二次临时股东大会的授权，经过董事会审议批准程序，公司有权终止本次限制性股票激励计划。根据《股权激励有关事项备忘录3号》的相关规定，公司董事会承诺自终止本次限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起6个月内，不再审议股权激励计划（相关法律法规和规范性文件变动除外）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《宁波博威合金材料股份有限公司章程》、《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们在董事会召开之前审阅了公司提交的关于公司撤销限制性股票激励计划事项的相关材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表意见如下：
我们一致认为，鉴于公司未实施限制性股票激励计划，不产生相关成本费用。
本次公司限制性股票激励计划的终止,不会对公司的财务状况产生实质性影响,不会影响股东的权益；同时，公司将根据相关法律法规的要求，充分考虑行业、市场,并紧密结合公司实际情况，以发行股份及支付现金购买资产的方式实施激励计划，以此来调动激励对象的积极性、创造性，以达到预期的激励效果，促进公司持续、健康、稳定的发展；公司本次终止限制性股票激励计划符合相关法律、法规和政策的规定，履行了法定程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对《关于终止限制性股票激励计划的议案》及相关文件的内容表示认可，认为公司本次终止限制性股票激励计划相关事项具备合理性和可操作性。我们一致同意将本次终止限制性股票激励计划相关事项提交公司第三届董事会第四次会议审议。
二、关于制定《股东分红回报规划（2016年-2018年）》事宜
为兼顾公司自身发展与对股东的合理投资回报，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，拟制定《宁波博威合金材料股份有限公司股东分红回报规划（2016年-2018年）》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《宁波博威合金材料股份有限公司章程》、《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们在董事会召开之前审阅了公司提交的关于股东分红回报规划的相关材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表意见如下：我们一致认为，公司制定的《股东分红回报规划（2016年-2018年）》严格遵循了相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定，有利于保持利润分配政策的连续性和稳定性，进一步增强了公司利润分配特别是现金分红的透明度，更加便于投资者形成稳定的回报预期；公司根据实际生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，制定《股东分红回报规划（2016年-2018年）》，有利于积极回报投资者，有利于公司长远的发展，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。因此，我们对《关于制定<股东分红回报规划（2016年-2018年）>》及相关文件的内容表示认可，认为公司本次制定的《股东分红回报规划（2016年-2018年）》相关事项具备合理性和可操作性。我们一致同意将本次制定的《股东分红回报规划（2016年-2018年）》相关事项提交公司第三届董事会第四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事：邱妘、石佳友、门贺
厦门厦工机械股份有限公司
二Ｏ一三年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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内部控制审计报告
致同审字（2014）第350ZA0968号厦门厦工机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份公司”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦工股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，厦工股份公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师熊建益
（特殊普通合伙）
中国注册会计师陈涌根
中国〃北京 二Ｏ一四年四月二十四日
上海中毅达股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，我们作为上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》进行认真审核，并发表独立意见如下：
1、重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，组织有关各方积极推进重大资产重组的各项工作。停牌期间，公司董事会密切关注重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
2、由于上述重大资产重组所涉及尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成，相关各方仍需进一步细化和沟通协调重组方案，因此无法按期复牌。
3、为避免公司股价异常波动，公司向上海证券交易所申请公司股票自 2015年 9月 15日起继续停牌不超过一个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
此页无正文，为《上海中毅达股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见》之签署页。
独立董事签名:
徐清波 陈国坤 陈亚莉 赵海燕
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临 2015-038 B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（A股600689；B股900922）于 2015年 4月 1日起停牌，并自 4月 16日起进入重大资产重组程序，公司股票进入连续停牌期。由于尽职调查尚未全部完成，公司股票无法按期复牌，公司于 6月 16日发布了经公司董事会审议通过的《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 6月 16日起预计继续停牌不超过 1个月。（详见 2015年 4月 1日、4月 9日、4月 16日、4月 23日、4月 30日、5月 6日、5月 14日、5月 16日、5月 23日、5月 30日、6月 6日、6月 13日及 6月 16日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告）
截至本公告日，各中介机构的关于本次重大资产重组的相关工作正加紧推进中；公司与交易对方就本次重组方案涉及的相关问题仍在进一步沟通与协商。因尽职调查尚未完成,有关事项存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司将待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告
并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年六月二十二日