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证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2017-102华映科技（集团）股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，且不涉及对以前年度损益的调整事项。
公司第七届董事会第三十二次会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更在董事会的权限范围内，不需要提交股东会审议。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景及原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）（以下简称“第 42号准则”）自 2017年 5月 28日起施行。
2017年 5月 10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）（以下简称“第 16号准则”）修订后的第 16号准则自 2017年 6月 12日起施行。
因上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行上述会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第 33号发布、财政部令第 76号修订）、于 2006年 2月 15日及其后颁布和修订的 41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10
日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的主要内容
第 42号准则对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对第 42号准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
修订后的第 16号准则规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至修订后的第16号准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的第16号准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
二、会计政策变更对公司的影响
公司目前暂未涉及第 42号准则规定的相关事项；根据修订后的第 16号准则，公司已对 2017年 1月 1日存在的政府补助及 2017年 1月 1日至修订后的第 16号准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理。截至目前，公司未发生与日常活动相关的政府补助，公司无计入其他收益的政府补助。
上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
四、监事会关于会计政策变更意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议（2017-099）
2、公司第七届监事会第十九次会议决议（2017-103）
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2017年 9月 28日
润建通信股份有限公司
董事会战略与决策委员会工作细则（修订）
第一章总则
第一条为完善润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，服务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《润建通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，依据公司股东大会相关决议，特设立董事会战略与决策委员会（以下简称“战略与决策委员会”）并制定本细则。
第二条战略与决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策活动进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略与决策委员会成员由三名董事组成。
第四条战略与决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。委员会成员的提名方案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条战略与决策委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员负责主持战略与决策委员会工作。
第六条战略与决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条战略与决策委员会根据实际工作需要下设工作小组等工作组。
工作小组由公司总经理任工作小组组长，另设副组长 1至 2名。
第八条证券与公共事务部协助战略与决策委员会工作。
第三章职责权限
第九条战略与决策委员会的主要职责：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授予的其他职权。
第十条战略与决策委员会对董事会负责，战略与决策委员会审议通过的提案需提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十一条由公司投资部、财务部等部门相关人员组成的工作小
组负责做好战略与决策委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或公司控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与决策委员会备案；
（三）公司有关部门或者公司控股（参股）企业对外进行协议、合同及可行性报告等洽谈并上报工作小组；
（四）由工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略与决策委员会提交正式提案。
第十二条工作小组进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由专门工作人员负责，也可以由战略与决策委员会主任委员指定一名委员负责。工作小组提交的备案登记材料应由备案登记工作的负责人妥善保存。
第十三条战略与决策委员会根据工作小组的提案召开会议、进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作小组。
第五章议事规则
第十四条战略与决策委员会会议分为例会和临时会议。
第十五条战略与决策委员会例会每年召开一次，由主任委员召集，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集；
主任委员也未指定人选的，由战略与决策委员会的其他一名委员召集。
临时会议由战略与决策委员会委员提议召开。
第十六条战略与决策委员会会议应在会议召开三天前通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员主持。
第十七条战略与决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条战略与决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条非委员的工作小组组长、副组长可以列席战略与决策委员会会议；战略与决策委员会认为必要时，亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条如有必要，战略与决策委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条战略与决策委员会会议讨论与委员会委员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略与决策委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略与决策委员会无关联委员总数的二分之一时，将该事项提交董事会审议。
第二十二条战略与决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则规定。
第二十三条战略与决策委员会会议应当有记录，出席会议的委
员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十四条战略与决策委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会。
第二十五条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十六条本细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。
第二十七条本细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十八条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十九条本细则解释及修订权归公司董事会。
润建通信股份有限公司董事会
2018年 6月 6日
股票代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-017苏宁易购集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月28日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》（公司2018-157、2018-158号公告），并于2019年 1月 10日公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公司 2019-003号公告）、《北京市金杜律师事务所上海分所关于苏宁易购集团股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》。2019年 1月 24日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订<回购部分社会公众股份的预案>的议案》（公司2019-011公告），并公告了《关于修订<回购部分社会公众股份的预案>的公告》、《关于回购部分社会公众股份的方案》（公司2019-013、2019-014号公告）、《北京市金杜律师事务所上海分所关于苏宁易购集团股份有限公司调整回购部分社会公众股份事项的法律意见书》。相关公告内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露、应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司于 2019年 2月 1日披露《关于首次回购公司股份暨回购公司股份的进展公告》（公司2019-015号公告）。
现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2019年 2月 28日，公司累计回购股份数量 4,722,300股，占公司总股本的0.05%，最高成交价为 10.51元/股，最低成交价为10.35元/股，支付的总金额为4,924.85万元（不含交易费用）。
1、本次回购公司股份的方式、回购股份数量、回购股份的价格等符合公司《关于回购部分社会公众股份的方案》内容。
2、本次公司回购股份实施过程符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体包括：
（1）公司不得在下列期间内回购公司股票
①上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
③中国证监会规定的其他情形。
（2）公司首次回购股份事实发生之日（2019年 1月 31日）前五个交易日公司股票成交量之和为13,867.76万股，每五个交易日最大回购股份数量3,466.94万股。
（3）公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
①开盘集合竞价；
②收盘前半小时内；
③股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会2019年3月2日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-074
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于签署股权收购意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月7日与浙江长兴电子厂有限公司（以下简称“长兴电子”）的股东曹金学先生、曹宏国先生、江苏东晨电子科技有限公司（以下简称“东晨电子”）签署了《股权收购意向书》，现将有关事项公告如下：
一、本次交易概述
公司拟以自有资金收购曹金学先生、曹宏国先生、东晨电子持有的长兴电子51%股权，初步商定收购价格以经评估的净资产为对价。本次收购行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对方基本情况
自然人曹金学先生、曹宏国先生，目前分别持有长兴电子28%、16%的股权。
东晨电子（注册号：320282000227941）成立于2009年12月1日，注册资本3000万元，注册地址为宜兴市新街街道百合工业园，法定代表人为沈建平。
经营范围：半导体、集成电路、电子产品的技术设计、开发、推广应用、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，东晨电子目前持有长兴电子
56%的股权。
三、交易标的基本情况
长兴电子(注册号：330522000026773)成立于2008年12月19日，注册资本1100万元，注册地址为长兴县槐坎电子工业园，法定代表人：钱旭锋。经营
范围：电子器件、电子陶瓷、老炼插座、电容器、集成电路封装外壳、LED半导体照明器件生产、销售，货物进出口、技术进出口。
四、本次收购对公司的影响
公司拟借助目前有利的并购时机，以取得长兴电子控股权为目标，通过本次收购，有助于公司拓宽产业链，丰富产品多元性，推动本公司产品未来进入军工体系，开拓新的利润增长点，提升公司市场地位，提高公司在电子行业内的竞争力。
五、风险提示
上述签订的《股权收购意向书》，属于合作意愿的框架性、意向性约定，最终付诸实施与否、以及实施过程中是否存在变动尚存在不确定性。公司将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规范性文件要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年九月九日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2014-003
福建三钢闽光股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第一次会议于2014年1月15日上午在福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事王敏建先生主持。本次会议通知于 2014年 1月 6日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5人，实际参加会议监事 5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举王敏建先生担任公司第五届监事会监事会主席，其任期与第五届监事会任期相同。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。（监事会主席王敏建先生简历附后）
项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司监事会
2014年 1月 15日
附件：监事会主席王敏建先生简历
王敏建，男，1956年 11月出生，中共党员，大学学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。王敏建先生曾任福建省三明钢铁厂二轧厂小轧钢车间副主任、党支部书记，棒材车间党支部书记，三轧厂政工部部长、工会主席，棒材厂党总支副书记、党委书记、纪委书记、工会主席，本公司控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称“三钢集团”）纪委副书记、监察审计室主任等职务；现任三钢集团党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，本公司监事会主席、监察审计部部长。王敏建先生与公司其他监事、董事、高级管理人员无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
大连华锐重工集团股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（史永东）
本人作为大连华锐重工集团股份有限公司（下称公司）的独立董事，根据《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席2013年度相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司发展状况，切实维护公司、股东，尤其是中小投资者利益，并对董事会相关议案发表了独立意见。现就2013年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1.报告期内，公司召开14次董事会会议、3次股东大会，本人均亲自出席会议，无授权委托其他独立董事出席会议情况。并且认真、仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，审慎行使表决权，并对相关事项发表独立意见。
2.报告期内本人未对公司所提议案发表反对意见。
二、2013年度发表独立意见情况
1.2013年 1月 18日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，对《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》、《关于向大连重工〃起重集团有限公司借入委托贷款的议案》发表了独立意见。
2.2013年 4月 18日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，对《公司 2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于公司续聘 2013年度审计机构的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》、关于 2012年度董事、高级管理人员薪酬、《关于公司董事会换届选举的议案》、《公司 2012年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2012年度日常关联交易的议案》、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保
情况的专项说明发表了独立意见。
3.2013年 5月 13日，公司召开第三届董事会第一次会议，对《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任副总裁、财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。
4.2013年 8月 27日，公司召开第三届董事会第二次会议，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明发表了独立意见。
5.2013年 9月 24日，公司召开第三届董事会第三次会议，对《关于会计估计变更的议案》发表了独立意见。
三、保护社会公众投资者合法权益方面所做的其他工作
1.2013年度,本人有效的履行了独立董事职责，对需董事会审议的每项议案都进行认真审核，在此基础上，客观、审慎、独立的行使表决权。同时，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的规范完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅相关资料，与工作人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2.对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。对公司信息披露的真实、准确、及时、完整进行监督和核查，切实保护全体股东的利益。在公司 2013年年报的编制和披露过程中，严格依照《独立董事年报工作制度》的规定及中国证监会、深圳证券交易所对年报工作的具体要求，积极参加年审沟通会，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解、掌握 2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，对审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告能够全面、真实的反映公司情况。
3.自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2014年，本人将严格按照相关法律、法规的规定、要求，继续勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司之间的联系与交流，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护所有股东和利益相关者的利益。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢，希望公司在董事会领导之下，在新的一年里继续稳健经营，规范运作，以更加优异的业绩回报广大投资者。
五、联系方式
姓名：史永东
电子邮箱：ydshi@263.net
特此报告
独立董事：史永东
2014年 4月 23日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-31广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年 8月 8日，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司可使用额度不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。本议案经 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。上述具体内容详见公司于2017年8月10日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-11）及相关意见。
2017年 1月 23日，公司使用闲置募集资金人民币 1,000万元向中国银行股份有限公司阳江阳春支行（以下简称“中国银行”）购买了产品名称为“中银保本理财-人民币按期开放理财产品[CNYAQKFTP1]”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年3月28日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置募集资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于2018年3月28日将上述人民币1,000万元的理财产品予以赎回，本金1,000万元及相应收益5.868493万元已于2018年3月28日全部收回。
三、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况
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|序号|交易对手|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益（元）|
|1|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理20171295】——全国澳元|保本型|5,000.00|2017.12.5|2018.4.4|3.40%-4.40%|未到期|
|2|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理20171296】——全国澳元|保本型|5,000.00|2017.12.5|2018.4.4|3.40%-4.40%|未到期|
|3|工商银行|中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】|保本型|11,500.00|2018.3.13|2018.6.15|3.5%|未到期|
|4|招商银行|招商银行单位结构性存款|保本型|7,000.00|2018.3.14|2018.6.12|1.35%-4.05%|未到期|
|5|工商银行|中国工商银行保本保本 ‘随心e’二号法人拓户理财产品|保本型|1,500.00|2018.3.20|2018.6.19|3.5%|未到期|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币30,000万元（不含本次赎回的1,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
四、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-015三全食品股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2018年4月8日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
2、本次会议于2018年4月18日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2017年年度报告和年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
报告》。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
4、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2018年度财务预算报告》。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
5、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
6、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。
公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
经核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。
8、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则，以及为能够提供更可靠、更相关的会计信息进行的合理变更，执行修订后的会计政策能够更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司首次授予的限制性股票激励对象苏玲女士因个人原因职务发生变更，不再担任公司业务支持核心人员，已非公司核心骨干员工，且非公司的董事、高级管理人员。根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》第十二章的规定，公司对原激励对象苏玲已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 225,200股进行回购注销。回购价格为4.35元/股。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，本次回购注销部分限制性股票合法、有效。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司监事会 2018年4月20日
四川帝王洁具股份有限公司
监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核
意见及公示情况说明
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月31日召开第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的规定，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会于2017年9月23日召开了第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》，公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况
公司于 2017年 9月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等公告，于2017年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并于当日在公司官方网站公布了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次股权激励计划激励对象的姓名、职务予以公示。公示期自2017年9月13日至2017年9月22日止。公示期内，公司员工可通过邮件、书面或当面反映等方式向公司监事会反映。截止2017年9月22日，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。
二、监事会的核查意见
（一）公司监事会核查了本次激励对象的名单、激励对象与公司签订的劳动
合同或聘用合同以及激励对象在公司担任的职务等事项。
（二）根据《管理办法》、《公司章程》，公司对激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件；
2、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次股权激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司监事会2017年9月24日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
对公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，我们作为天津滨海能源发展股份有限公司的独立董事，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，本着实事求是的原则，对公司2019年上半年度对外担保和关联方占用资金情况进行了认真了解和审核，对上述情况发表专项说明及独立意见如下：
一、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况。
二、报告期内，控股股东及其他关联方不存在对公司非经营性资金占用的情况。
我们认为，公司能严格遵守相关法律、法规的规定，报告期内未发生为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生；也不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情形。
独立董事：李莉、樊登义、冼国明 2019年 8月 23日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事意见
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2019年 8月 23日以通讯表决方式召开九届二十六次会议，公司共有董事 8名，出席会议董事 8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、续聘立信会计师事务所为公司 2019年度法定审计单位的议案。
为保证公司审计工作的延续性和稳定性，根据董事会审计委员会决议：鉴于该事务所在公司 2018年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度法定审计单位，包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为天津滨海能源发展股份有限公司的独立董事，我们认为该议案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
我们同意将该项议案提交公司临时股东大会审议、批准。
二、提名公司第九届董事会董事候选人的议案
根据《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的有关规定，经公司控股股东天津京津文化传媒有限有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名韩铁梅女士为第九届董事会非独立董事候选
人，任期自公司下一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等制度的相关规定，作为天津滨海能源发展股份有限公司的独立董事，基于我们的独立判断，并经认真研究，对此议案我们发表独立意见如下：
本次提名公司第九届董事会董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，我们认为被提名人具备担任上市公司普通董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，能够胜任董事职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》和中国证监会及深交所的有关要求、规定以及其他不允许担任董事的情况。
我们同意将此议案将提交公司临时股东大会进行投票选举。
三、公司变更部分会计政策的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，充分了解和研究了公司提交的《公司关于部分会计政策变更的议案》，基于独立判断的立场，对本次会计政策变更事项发表如下独立意见：
1、公司董事会就审议上述事项召开了董事会九届二十六会议，会议的审议程序、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、我们审阅了公司《公司变更部分会计政策变更的议案》，认为
本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
我们同意关于本次公司会计政策变更的议案，并据此开展相关工作。
独立董事：冼国明、李莉、樊登义 2019年 8月 23日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-40深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年4月26日召开，公司已于2019年4月19日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事杨文庆先生主持，与监事认真审议，形成如下决议：
一、《关于选举第五届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司第五届监事会推举杨文庆先生担任监事会主席的职务，任期与第五届监事会一致。
杨文庆先生简历详见公司于2019年3月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事会换届选举的公告》。
二、审议通过《关于第三期限制性股票解锁条件具备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 348名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第三期解锁手续。
《关于第三期限制性股票解锁条件具备的公告》详见 2019年4月27日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》，基于2018年度个人考核结果，已获授但尚未解锁的限制性股票合计 501,672股将回购注销。
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，监事会认为：
本次拟回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《股权激励计划》的规定，同意按相关规定将部分已授予限制性股票进行统一回购注销。
《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2019年4月27日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2019年第一季度报告》全文
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对2019年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告》全文详见2019年4月27日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
杭州中恒电气股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规则指引和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年任职期间的工作情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
1、董事会会议
报告期内公司共召开 9次董事会会议，其中，本人出席了 8次董事会会议，期间因工作原因出国，委托独立董事熊兰英女士代为出席第六届董事会第三次会议并行使表决权。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和检查，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、股东大会
报告期内公司共召开2次股东大会会议，其中本人出席 1次股东大会。
二、专门委员会履职情况
报告期内，本人担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员，召集和参加专门委员会会议。在专门委员会议事规程中，运用专业知识，在审议公司审计部的工作、高级管理人员聘任等事项时发挥了重要作用，有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司及全体股东的利益。
三、发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律、法规、公司章程，作为公司独立董事，本人在当选公司第五届董事会独立董事后对公司相关情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及检查后，发表了如下事前认可意见及独立意见：
（1）关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见；
（2）关于使用募集资金对全资子公司进行增资的独立意见。
2、 2017年 4月 26日，本人委托独立董事熊兰英女士就公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于公司续聘2016年度审计机构的事前认可意见；
（2）关于2017年日常关联交易预计的事前认可意见；
（3）关于2016年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
（5）关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（6）关于 2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见；
（7）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的独立意见；
（8）关于确认2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见；
（9）关于2017年日常关联交易预计的独立意见；
（10）关于向银行申请授信的独立意见；
（11）关于确认 2014年股权激励计划二次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的独立意见。
3、2017年6月2日，本人就公司第六届董事会第四次会议审议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于为参股公司提供担保的事前认可意见；
（2）关于全资子公司对参股公司提供财务资助的独立意见；
（3）关于为参股公司提供担保的独立意见。
4、 2017年 6月 23日，本人就公司第六届董事会第五次会议审议的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
5、 2017年 8月 24日，本人就公司第六届董事会第六次会议审议的相关事项发表了独立意见：
（1）关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见；
（3）关于会计政策变更的独立意见。
6、 2017年 9月 21日，本人就公司第六届董事会第七次会议审议的《关于确认 2014年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案》发表了独立意见。
7、2017年10月12日，本人就公司第六届董事会第八次会议审议的《关于公司受让苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司部分股权的议案》发表了独立意见。
8、 2017年 11月 3日，本人就公司第六届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见：
（1）关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见；
（2）关于聘任财务总监的独立意见。
四、对公司进行现场调查情况
2017年度，本人参加公司董事会等会议及其他时间对公司进行了多次现场考察，着重了解公司的生产经营情况和财务状况，通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的外部环境对公司的影响，运用专业知识，履行独立董事的职责。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、对外投资、业务发展等情况，本人认真审核了公司提供的材料，在董事会决策中发表专业意见。
五、在保护投资者权益方面所做的相关工作
2017年，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，对公司信息披露、关联交易、股权激励、业务发展的进展情况、董事和高级管理人员的履职情况进行了核查和监督，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、年报工作履行的职责
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2017年度年报编制工作进展顺利。
本人在公司 2017年度财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司管理层对公司 2017年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司 2017年度经营成果和现金流量的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注 2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，就审计过程中发现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，积极有效履行独立董事职责。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2018年度，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。
述职人：张建华2018年4月9日
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《章程》的有关规定，我们作为深圳市卓翼科技股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议的相关事项，发表独立意见如下：
一、独立董事关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项
的独立意见
经核查，独立董事认为：
1、公司因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月14日开市起停牌。本次发行股份购买资产停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次发行股份购买资产停牌进展情况公告。
2、公司已与交易相关方签订了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，但具体交易方案及细节尚未最终确定，正式协议尚未签署，相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。
3、公司预计无法在首次停牌后 3个月内披露发行股份购买资产预案（或报告书）。为确保发行股份购买资产事项的信息真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，维护广大投资者权益，公司拟向深圳证券交易所申请继续延长股票停牌时间，公司股票自2018年8月14日起继续停牌。公司最晚于2018年9月14日前披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
我们认为发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌事项未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，同意将上述继续停牌事项提交董事会审议。
（以下无正文）
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
王平
王艳梅
易庆国
二○一八年七月二十六日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017－021
海南高速公路股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2017年 8月 18日以书面方式或电子邮件向全体董事发出，会议于 2017年 8月 28日在公司 8楼会议室召开。会议应到董事 8人，实到董事8人，其中董事刘忠信先生和童威先生因公出差没有出席会议，均委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、2017年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于修改公司章程部分条款的议案；
具体内容详见今天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于子公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的议案；
公司全资子公司海南高速公路房地产开发公司为购买其开发的房地产项目的合格按揭贷款客户提供阶段性担保，有助于公司房地产业务的
顺利开展，是房地产行业的商业惯例，其担保性质不同于一般的对外担保，风险可控；本次担保符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意全资子公司海南高速公路房地产开发公司为其开发的房地产项目的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额合计不超过人民币 1.8亿元。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会定于 2017年 9月 15日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2017年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为2017年9月15日下午14:40，开会地点为公司7楼会议室，本次股东大会审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董 事 会
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2019-064北京东方园林环境股份有限公司
关于媒体报道的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关注到近日部分公共媒体上出现关于公司正在与央企接洽尽调的相关信息，为确保公平、准确的信息披露，现将有关情况说明如下：
公司自2018年10月以来，一直在筹划引入国资战略投资者计划，目前正在与部分战略投资者接洽、商讨中，截至目前尚未签署正式协议。
引入国资战略投资者计划存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定对相关事项进行信息披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-059湖北双环科技股份有限公司
七届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司七届三十三次董事会通知于 2014年 11月 12日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2014年 11月 26日举行，本次会议以通讯表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于为本公司全资子公司的子公司提供担保的议案》;详细内容见同日公司在巨潮网上披露的公司相关公告,公告编号2014-057。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于召开 2014年第五次临时股东大会的议案》;同意召开公司 2014年第五次临时股东大会，审议上述担保议案。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十七日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014-014海伦钢琴股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 31日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任陈斌卓先生为公司副总经理的议案》。具体内容如下：
根据公司提名委员会提名，拟聘请陈斌卓先生担任公司副总经理，负责公司营销管理中心工作，任期至本届董事会届满为止。
陈斌卓先生简历：男，1978年 9月生，中国籍，无境外永久居留权。1997年至 2001年就读于重庆工学院（现名重庆理工大学）国际经济与贸易专业；2001年至 2002年就职于宁波中冠国际贸易有限公司，任业务员；2002年至 2004年就职于宁波东方创新进出口有限公司，任业务经理；2004年至今，就职于海伦钢琴股份有限公司。
陈斌卓先生未持有公司股份，与公司董事陈海伦、陈朝峰、金海芬为亲属关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会2014年3月31日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-071号华塑控股股份有限公司
九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第三十七次会议于 2016年 10月 28日以通讯方式召开，会议通知已于 2016年 10月 17日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成以下决议：
1、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》
《2016年第三季度报告》全文及正文的详细内容，请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、审议通过《关于再次提交股东大会审议<关于公司与王艺衡、四川宏志实业有限责任公司、杨利军和鲜果签订“债权转让协议”>的议案》
2016年5月9日，公司召开2015年年度股东大会，审议《关于公司与王艺衡、四川宏志实业有限责任公司、杨利军和鲜果签订<债权转让协议>的议案》（简称“债权转让议案”），该债权转让议案经审议未通过。目前，为逐步解决与债权人的纠纷，降低法律诉讼风险，本次董事会决定将该议案再次提交股东大会审议。
有关债权转让议案的内容，请见公司于2016年4月29日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的2016-022号公告。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
3、审议通过《关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2016年11月16日召开2016年第三次临时股东大会，具体事项详见公司同日发布的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果为：赞成票：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一六年十月三十一日