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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-050北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2016年7月14日上午9:30在公司会议室以现场方式及传真方式召开，会议通知于 2016年 7月 4日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案》；
被担保人新疆碧水源环境资源股份有限公司（以下简称“新疆碧水源”），为本公司参股公司，公司持股比例为29.80%。
沙湾科发再生水有限公司（以下简称“沙湾公司”）系新疆碧水源环境资源股份有限公司（以下简称“新疆碧水源”）的全资子公司。沙湾公司在塔城地区的沙湾县第二污水厂工程项目被列入国家 2016年债券基金投资计划范围内，国开发展基金股份有限公司拟对该公司增资1,500万元，用于塔城地区沙湾县城第二污水厂工程（以下称“项目”）建设，投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起 15年；在投资期内，新疆碧水源保证按年向其支付增资部分1.2%/年的投资收益，投资具体情况以国开发展基金投资合同为准；在投资期限内及投资期限到期后，由新疆碧水源对其持有的该公司股权1,500万元予以回购。
为加强项目建设，公司同意为新疆碧水源向国开发展基金有限公司支付股权回购价款 1,500万元和每年增资额1.2%的投资收益等提供连带责任保证担保，担保范围及其他担保事宜以签署的保证合同为准。保证期间为国开基金投资合同（主合同）项下最后一笔债务履行期届满之日起两年。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监
会指定创业板信息披露网站的有关内容。
本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事何愿平回避表决。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次担保事项属于关联担保，且被担保人资产负债率超过70%，需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
为了进一步增强公司的经营实力，保持公司快速发展的态势，适应公司的快速发展需求，根据公司总经理方灏的提名，经董事会提名委员会审查，独立董事发表独立意见，并报深交所备案无异议，聘任杨中春先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杨中春先生简历附后。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于
证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日
附件：
杨中春先生，1974年出生，毕业于武汉测绘科技大学测量专业，大专学历，中国国籍，民主促进会成员，高级工程师，现任北京碧水源科技股份有限公司副总经理。1995年8月至1998年7月，就职于北京市市政四建设工程有限公司，历任施工员、测量员、技术负责人、项目经理职务，1998年8月至2000年12
月任北京市常青市政工程公司第五分公司项目经理、生产副经理，2000年12月至2002年9月任北京市常青市政工程公司第四工程处副经理，2002年10月至2005年1月任北京市常青市政工程公司第八工程处处长，2005年1月起任北京久安建设投资有限公司总经理，2007年获评市政专业高级工程师，2009年12
月获得中国职业经理人高级职业资格认证证书，杨中春先生是中国民主促进会北京市委企业承联谊会理事以及北京市工商业联合会委员。杨中春先生持有公司
14,280,504股股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
永高股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-027永高股份有限公司
关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司
提供最高额连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本次担保基本情况
2017年 7月 12日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
为支持全资子公司上海公元建材发展有限公司（下称“上海公元”）加快发展，公司曾向江苏银行股份有限公司上海南汇支行（下称“江苏银行南汇支行”）申请为上海公元提供肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保于2017年7月12日到约定期限，董事会同意公司继续向江苏银行南汇支行申请为上海公元提供肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2017年7月13日到2018年7月12日止。上海公元在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。
以上担保经公司董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海公元建材发展有限公司
2、成立日期：2001年8月21日
3、注册地址：上海市浦东新区康桥工业区康桥东路 999号
4、法定代表人：王杰军
永高股份有限公司
6、主营业务：大口径塑料管材的制造、加工及销售，管材管件及配件、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售；从事货物及技术的进出口业务。
7、被担保人最近一年又一期基本财务状况
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|-|-|-|
|财务状况|||
|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|总资产（元）|225,823,233.87|255,221,410.85|
|净资产（元）|170,226,126.66|170,504,721.09|
|经营业绩|||
|项目|2016年度（经审计）|2017年1-3月（未经审计）|
|营业收入（元）|327,452,681.56|76,890,655.52|
|净利润（元）|19,537,861.16|278,594.43|

三、董事会意见
公司董事会认为：被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为 15,000万元。公司对控股子公司提供的担保总额为19,000万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保7,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保4,500万元，为上海公元提供担保4,000万元），占公司最近一期经审计的净资产254,079.76万元（截止2016年12月31日）的比例为7.48%。公司及控股子公司的担保总额亦为34,000万元，占公司最近一期经审计的净资产254,079.76万元的比例亦为13.38%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司
永高股份有限公司董事会二〇一七年七月十二日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-071债券代码：112036 债券简称：11三钢01
福建三钢闽光股份有限公司
关于“11三钢01”公司债券回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2011年7月29日披露的《福建三钢闽光股份有限公司公开发行2011年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，债券持有人有权在债券存续期间第5个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。
公司分别于2016年6月18日、20日、21日发布3次《三钢闽光：关于“11三钢01”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》《三钢闽光：关于“11三钢01”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》《三钢闽光：关于“11三钢01”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》，持有人可以在回售申报日（2016年6月20日、2016年6月21日、2016年6月22日），对其持有的全部或部分“11三钢01”债券申报回售，回售价格为债券面值（人民币100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“11三钢
01”（债券代码：112036）债券回售申报的统计，回售申报有效数量为5,451,884张，回售金额为545,188,400元(不含利息),剩余托管量为548,116张。有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
2016年8月1日为回售资金发放日。本公司将对有效申报回售的“11三钢01”债券持有人支付本金及当期利息。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2014-071
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月29日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部自 2014年 1月 26日起陆续颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》以及修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等具体准则，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
公司自 2014年 7月 1日起执行上述八项新会计准则，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
4、变更日期
从2014年7月1日起。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会同意公司自 2014年 7月 1日起对上述相关会计政策予以变更，执行上述会计准则。本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。
四、独立董事意见
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一四年十月二十九日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-030
江苏法尔胜股份有限公司
补充及更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年 3月 17日公告了《关于调整 2016年度子公司向关联方拆入资金预计的公告》（2017-015）公司下属全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）原预计拆入资金总额累计不超过30亿元，根据实际经营情况，摩山保理及其控股子公司 2016年度拆入资金总额拟调整为累计不超过人民币35亿元，同时增加相应的关联企业。现对超出原预计金额30亿元的部分，调整增加的累计不超过5亿元的拆入资金明细及关联方进行补充公告，具体如下：
单位：万元
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|关联方|||||
|||拆入金额|起始日|到期日|
|恒天融泽资产管理有限公司|||||
|||12,170.00|2016年7月15日|2017年7月7 日|
||恒天中岩投资管理有||||
|||10,000.00|2016年12月6日|2017年6月6 日|
||限公司||||
||恒天中岩投资管理有||||
|||5,000.00|2016年12月15日|2017年6月15 日|
||限公司||||
||恒天中岩投资管理有||||
|||20,000.00|2016年12月28日|2017年11月 9日|
||限公司||||
||合计|47,170.00|||

2、在 2017年 3月 17日公告的《独立董事相关事项事前认可及独立意见》中，
由于工作人员疏忽，第七条关于增加公司 2016年度日常关联交易预计的事前认可
及独立意见中出现了错误，现更正如下：
原为：
1、公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。
2、公司本次增加的关联交易属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损坏上市公司和股东利益的情形。
综上所述,我们同意增加公司2016年度向关联单位拆入资金预计的议案。
更正为：
1、公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。
2、公司本次增加的关联交易属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损坏上市公司和股东利益的情形。
综上所述,我们同意增加公司2016年度日常关联交易预计的议案。
除上述说明外，原公告其他内容不变，公司对给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。也请投资者注意投资风险，股市有风险，投资需谨慎。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于新疆西部牧业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0014号
致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2015年12月25日召开的第二届董事会第二十九次会议决定召集。贵公司董事会已于2015年12月26日在创业板指定信息披露媒体上刊登了《新疆西部牧业股份有限公司第二届第二十九次董事会会议决议公告》和《新疆西部牧业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2016年1月22日上午10:30在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 1月21日下午15:00至2016年1月22日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第二十九次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 5人，代表股份 73,487,818股，占贵公司股份总数的44.86%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共0人，持有贵公司股份0股，占贵公司股份总数的0%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共5人，代表有表决权股份数73,487,818股，占贵公司有表决权股份总数的44.86%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的两项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
1、审议并通过《关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供12,000万元借款计划的议案》；
2、审议并通过《关于全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公司提供借款计划的议案》。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
朱明
付立新
2016年1月22日
平安证券有限责任公司
关于浙江金科过氧化物股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见作为浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“浙江金科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对浙江金科拟以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、浙江金科首次公开发行股票募集资金到位及投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】703号文核准，浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票26,500,000股，发行价为每股人民币 7.84元。本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。募集资金总额人民币 207,760,000.00元，减除其他发行费用人民币32,245,646.97元后，公司本次募集资金净额为175,514,353.03元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕115号）。浙江金科对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司的募集资金资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
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|||||募集资金||||铺底流动||
|项目名称||总投资额||||建设投资|||项目备案|
|||||投资额||||资金||
||14,780.00||5,973.44||12,683.00||2,097.00|||
||8,971.00||8,971.00||8,569.00||402.00|||
||2,607.00||2,607.00||2,483.00||124.00|||
||26,358.00||17,551.44||23,735.00||2,623.00|||

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为争取项目早日建成投产，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至2015年5月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为76,907,780.01元，并已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具天健审〔2015〕5840号《关于浙江金科过氧化物股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||自筹资金实际投入金额|||||
|||||||||占总投资的|
|项目名称||总投资额|||||||
||||||铺底流动|||比例(%)|
|||||建设投资|||合 计||
||||||资金||||
||14,780.00||197.64|||197.64|||
||8,971.00||7,493.14|||7,493.14|||
||2,607.00||||||||
||26,358.00||7,690.78|||7,690.78|||

三、募集资金置换和相关意见
公司2015年第二届第五次董事会以及第二届监事会第五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金76,907,780.01元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事事也就该置换事项发表同意意见。
四、平安证券的核查意见
经核查，保荐机构认为：浙江金科以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由天健会计师事务所进行了专项审核，并履行了必要的审批程序；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；浙江金科本次募集资金使用行为履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，平安证券同意浙江金科本次使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于浙江金科过氧化物股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》的签章页】保荐代表人：
黄玮
陈建
平安证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2014-021淄博万昌科技股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2014年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强投资者关系管理工作，提升公司运作透明度，增强维护投资者权益的意识，淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 5月15日(星期四)14:00-16:30参加“山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（http://www.p5w.net）参与交流。
出席本次投资者网上集体接待日活动的公司高级管理人员有财务总监孙铭娟女士和董事会秘书、副总经理张国昌先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二○一四年五月十二日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2019-044上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议批准《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不超过人民币30,000万元额度内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限短的理财产品，且不进行风险投资，即不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现公司及股东的利益最大化，公司拟使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过6个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、理财产品品种
为了控制风险，闲置自有资金的投资品种为安全性高、流动性好、期限6
个月以内的银行短期理财产品。
上述投资品种不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资品种，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他风险投资品种等，其中，证券投资包括上市公
司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、决议有效期
自董事会决议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部负责具体操作。
7、实施程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
（4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
（5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的现金管理收益。
2、选择流动性较强、收益稳定的产品进行投资理财，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会、持续督导机构意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，利用闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。
公司使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买理财产品，有效期为董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过6个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。
2、监事会意见
监事会认为，公司本次使用部分闲置资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
公司使用不超过人民币30,000万闲置自有资金购买理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过6个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第十三次会议决议；
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会 2019年 8月28日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—97
北京鼎汉技术股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司分别于2016年1月21日、2016年2月19日召开的第三届董事会第十八次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案》等相关议案；分别于2016年4月7日、2016年4月29日召开第三届董事会第二十次会议、2015年度股东大会审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案；于2016年7月18日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》等相关议案；根据《鼎汉技术半年度报告》和证监会的口头反馈，公司于2016年9月8日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》等相关议案，主要修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订内容|
|特别提示|特别提示第1条|更新了本次非公开已履行的审议程序。|
|释义|释义|更新了释义。|
|第一节本次非公开发行股票概要|一、发行人基本情况|更新了注册资本。|
||二、本次发行的背景和目的|更新了截至2016年6月30日的待执行订单数据。|
||三、发行对象及其与公司的关系|1、更新了顾庆伟直接和间接持有鼎汉技术股票的比例；2、更新了鼎汉1号资管计划委托人直接和间接持有鼎汉技术股票的比例；|

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|||3、更新了万卿在公司担任的职务，并对预案中涉及到该内容的部分做了相应更新。|
||七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|更新了顾庆伟直接和间接持有鼎汉技术股票的比例。|
||八、本次发行方案取得有关主管部门批准情况以及尚须呈报批准的程序|更新了本次非公开已履行的审议程序，及尚须呈报批准的程序。|
|第二节发行对象的基本情况|一、自然人投资者顾庆伟|更新了顾庆伟在任职单位的持股比例。|
|第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、补充流动资金的必要性和可行性分析|更新了现金流测算的相关内容。|
|第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析|一、本次发行后公司资产与业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况|更新了高管变动情况。|

备查文件
1、《公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》；
2、《北京鼎汉技术股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2017-021
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
关于增加 2016年度股东大会提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年3月30日，国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-020），定于2017年4月20日召开公司2016年年度股东大会。
2017年4月6日，公司收到股东石家庄东方热电集团有限公司（以下简称“东方集团”）《关于提请增加国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司2016年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将
《2017年度预算报告》作为新增临时提案提交公司2016年度股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，东方集团持有公司34,005,412股股份，占公司总股本的6.17%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开2016年年度股东大会通知》进行修订。修订后的《关于召开2016年年度股东大会通知》除增加《2017年预算报告》外，股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化，具体内容详见《关于召开2016年年度股东大会的补充通知》。
特此公告。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018‐075北京安控科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2018年4月24日下午15:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于2018年4月17日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于<2018年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：《2018年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《北京安控科技股份有限公司2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018-076）具体内容详见2018年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会
关于楚天科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：楚天科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年 8月 22日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2018年 8月 23日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2018年9月10日（星期一）下午14:30在长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1号楚天科技元首会议厅召开，会议由唐岳董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2018年 9月 10日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 9月 9日15∶00至 2018年 9月 10日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 237,097,465股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（473,647,891股）的50.0577%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公
司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共0人，共计持有公司股份0股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（480,154,435股）的0%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会没有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体
如下：
（1）审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
会议表决结果：赞成股数为 237,097,465股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为313,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（2）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
会议表决结果：赞成股数为 237,097,465股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为313,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会没有增加临时提案的情况；本次股东大会出席会议人员资格及会议召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签字盖章页)
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于楚天科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所 负责人：丁少波
公章 经办律师： 刘中明
纪昌航
签署日期： 2018年9月10日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-005华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司向民生银行申请综合授信提供质押担保
及关联自然人提供担保暨关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为实际经营的需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请人民币7亿元综合授信，授信期限为一年。公司拟以持有的浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司（以下简称“东阳浩瀚”）65.8%的股权和公司直接持有的华谊影城（苏州）有限公司（以下简称“苏州影城”）14.29%的股权提供质押担保；关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对公司申请上述综合授信提供连带责任保证；担保期限为两年，担保金额为人民币7亿元，本次担保不收取担保费用。
此外，公司非关联第三方巨人投资有限公司（以下简称“巨人投资”）及自然人史玉柱先生拟无偿对公司申请上述综合授信提供连带责任保证。
2、关联关系情况：因保证人王忠军为公司的实际控制人、董事长，刘晓梅为公司董事、王忠军的配偶，王忠磊为公司的实际控制人、副董事长兼总经理，王晓蓉为王忠磊的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。
3、 2019年 1月 8日，公司第四届董事会第 19次会议以 5票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担保的议案》。关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
产重组。本次关联交易涉及金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，本次交易经董事会审议通过后还需提请股东大会审议后方可实施。
二、被担保方基本情况
1、基本信息
（1）公司名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
（2）设立时间：2004年 11月 19日
（3）注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001
（4）注册资本：人民币 279,495.5919万元
（5）法定代表人：王忠军
（6）公司经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭《广播电视节目制作经营许可证》经营），国产影片发行（凭《电影发行经营许可证》经营），摄制电影（单片）。企业形象策划，影视文化信息咨询服务，影视广告制作、代理、发行，影视项目的投资管理，经营进出口业务，实业投资，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、主要财务数据
公司合并报表最近一年及一期的经营情况如下：
单位：元
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|项目/年度|2018年1-9 月|2017年|
|营业收入|3,183,416,763.83|3,946,276,083.68|
|营业成本|1,711,199,884.73|2,152,616,127.64|
|利润总额|603,787,346.58|1,075,289,655.55|
|净利润（归属于上市公司股东的净利润）|328,467,253.23|828,283,901.48|

单位：元
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|项目/年度|2018年9月末|2017年末|
|资产总额|20,286,912,788.18|20,154,662,724.20|
|负债总额|9,244,983,362.95|9,602,376,278.78|
|净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)|10,019,042,108.01|9,661,200,837.34|

注：2018年9月30日报表未经审计。
三、关联方基本情况
1、关联方基本情况：
本次关联交易事项所涉关联自然人为王忠军先生、刘晓梅女士、王忠磊先生、王晓蓉女士共4人。其中，王忠军、王忠磊为公司股东，截至本公告日，王忠军和王忠磊合计持有公司股份 783,263,768股，占公司总股本的28.02%，为公司的实际控制人。
2、关联关系的说明
王忠军为公司的实际控制人、董事长，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（一）、（二）项规定的情形。
刘晓梅为公司董事、王忠军的配偶，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（二）、（四）项规定的情形。
王忠磊为公司的实际控制人、副董事长兼总经理，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（一）、（二）项规定的情形。
王晓蓉为王忠磊的配偶，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（四）项规定的情形。
综上，本次担保构成关联交易。
四、本次担保的主要内容
1、质押标的：公司持有的东阳浩瀚65.8%的股权和直接持有的苏州影城14.29%的股权
2、担保方（保证人）名称：王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉、巨人投资有限公司、史玉柱
3、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
4、债权人名称：中国民生银行股份有限公司北京分行
5、担保金额：人民币 7亿元，具体担保金额以银行最终批复及担保协议或担保文件中约定为准。
6、担保期限：两年，具体担保期限以签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
具体担保方式以银行最终批复及担保协议或担保文件中约定为准。
8、不收取担保费用
本次董事会审议的担保及关联交易事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
六、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司关联自然人为公司向民生银行申请综合授信提供连带责任保证，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
2019年年初至披露日，除本次交易外，关联自然人王忠军和王忠磊还拟为公司向浙商银行股份有限公司杭州分行申请人民币 2亿元综合授信无偿提供连带责任保证，拟为公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向中信银行总行营业部申请人民币2亿元的综合授信无偿提供连带责任保证，关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉还拟为公司向平安银行股份有限公司申请不超过人民币12亿元的综合授信无偿提供连带责任保证。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保累计担保总额约为 62.50亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的59.23%。
公司无违规担保和逾期担保的情况。
九、独立董事意见
公司独立董事就上述担保暨关联交易事项事先认可，并就此事项发表了独立意见：公司作为本次被担保对象经营状况良好，偿债能力较强，公司、关联自然人及非关联第三方提供担保不会对公司产生不利影响，关联自然人及非关联第三方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
本次担保及关联交易事项是为了公司经营发展和满足公司目前生产经营流动资
金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意实施上述担保及关联交易事项。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年一月八日