独立董事2017年度述职报告（熊楚熊）深圳莱宝高科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2017年的相关会议，对董事会审议的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将一年的工作情况向各位股东汇报如下：一、2017年出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2017年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：
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|||||5||||||||报告期内股|2||
||报告期内董事会会议||||||||||||||
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||召开次数||||||||||||||
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||||||亲自出||委托出席||缺席||是否连续两次||||
||董事姓名||职务||||||||||||
||||||席次数||次数||次数||未亲自出席会议|亲自列席|||
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|熊楚熊||独立董事||5||0||0||否||次数|||

二、发表独立董事意见情况
1、2017年3月29日，本人就关于公司2016年度利润分配预案、关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放、关于对公司累计和当期对外担保等情况、关于对公司2016年度内部控制评价报告等事项发表独立意见，认为：
①经审核，本人认为，公司董事会提出的2016年度利润分配预案合法、合规，符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提
请公司股东大会审议。
②根据公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案规定、2016年度公司经营情况等，
独立董事2017年度述职报告（熊楚熊）经审核，本人认为，2016年度，在公司工作的董事、监事和高级管理人员的薪酬发放是符合公司绩效考核指标及相关规定的。
③经审核，本人认为公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的有关规定和要求，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为2,900万美元，全部为公司对全资子公司提供的对外担保，无其他类型的对外担保和违规担保情况；亦不存在公司控股股东及其关联方、占公司50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。
④经审核，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管规章的要求。公司内部控制制度能得到有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。同意公司编制并经董事会审核通过的《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。
2、2017年4月24日，本人就公司2017-2018年度预计向全资子公司提供担保事项发表独立意见，认为：
公司向全资子公司提供担保是为了满足公司生产经营需要而做出的决定，有利于提升全资子公司的履约能力，不会对公司的持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本人同意公司2017-2018年度预计向全资子公司——重庆莱宝科技有限公司提供累计总额不超过人民币3亿元或等值外币的担保。
3、2017年8月25日，本人就2017年半年度报告期内公司对外担保、与关联方资金往来情况事项发表独立意见，认为：
经核查，公司能够认真贯彻执行上述《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截止2017年6月30日，公司及其控股子公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。
独立董事2017年度述职报告（熊楚熊）4、2017年10月25日，本人就公司关于公司续聘2017年度财务审计机构、关于公司股东回报规划（2018-2020年）等有关事项发表独立意见，认为：
①鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，在公司2016年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守。为保持公司审计业务的连续性，本人同意续聘该会计师事务所为公司2017年度的财务审计机构，建议2017年度审计报酬为人民币65万元，并同意提请公司股东大会审议。
②经审阅，本人认为公司编制的《深圳莱宝高科技股份有限公司股东回报规划
（2018-2020年）》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，有利于进一步完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益。我们同意《深圳莱宝高科技股份有限公司股东回报规划（2018-2020年）》，并同意提请公司股东大会审议。
三、在公司现场办公及检查情况
2017年，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间、或者专门抽出空闲时间，到公司现场或子公司、分公司现场深入了解公司生产经营情况。通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流，了解公司的生产经营和项目建设情况。在平时工作中，本人经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，并关注公共传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2017年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联方资金往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，工作时间累计达10.5天。
一方面，本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范
独立董事2017年度述职报告（熊楚熊）公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
一方面，本人及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
针对公司出口销售为主、美元净资产金额较大，经营业绩随美元兑人民币汇率贬值会产生浮动的较大金额汇兑损失问题，建议公司应积极采取多种应对措施努力减少汇兑损失，必要时可以采取相对成熟的金融工具适度规避一定的外汇汇率风险。公司管理层认真听取相关建议，2017年先行采取了适时结汇、加大进口原材料采购等措施降低汇兑损失，并与银行等专业金融机构咨询了解外汇衍生品交易工具，积极论证并制订包括适时开展外汇衍生品交易等在内的外汇风险防控预案，待后续形成正式方案，需履行必要的审批程序。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、本人联系方式
电子邮件：xiongchuxiong@163.com
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。最后，公司相关工作人员在本人2017年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。
独立董事（签名）：熊楚熊
2018年3月29日