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厦门金达威集团股份有限公司
独立董事对关联交易事项的
事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在公司第七届董事会第五次会议之前收到了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》的相关资料，现对该事项发表事前认可意见如下：
我们认为公司拟出售控股子公司股权暨关联交易事项不会对公司生产经营情况产生不利影响，有利于公司资源整合。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，交易协议中约定的定价方式及交易方式遵循公允定价原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意提交公司第七届董事会第五次会议审议。
我们对该事项发表独立意见如下：
我们认为公司本次出售金达威体育股权，有利于公司进一步聚焦核心业务，优化公司资产结构。本次关联交易事项交易价格公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司本次关联交易事项。公司董事会审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》进行表决时，关联董事江斌先生、陈佳良先生回避表决，表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（本页无正文，为《厦门金达威集团股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可和独立意见》的签字页）
独立董事签署：
黄兴孪 龙小宁 陆翔
二〇一九年六月十八日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-030浙江亚太机电股份有限公司
关于公司取得项目配套资格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到大连黄海汽车有限公司（以下简称“大连黄海”）、江西五十铃汽车有限公司（以下简称“江西五十铃”）的《项目定点通知书》。公司分别被大连黄海、江西五十铃选定为瑞途车型项目 ABS总成及 PPA02项目 ABS总成、前卡钳、后制动器产品的配套供应商。公司将尽快联系大连黄海、江西五十铃的采购中心签署相关协议，并积极配合主机厂推进上述项目。
上述产品后续订单情况取决于市场需求，存在不确定性。预计该事项对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一五年五月五日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2014-53峨眉山旅游股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2014年9月10日下午15：00在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2014年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开2014年第四次临时股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。
2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第四十三次董事会、第五届第三十四次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、现场会议召开日期和时间：2014年 9月 10日下午15：00。（公司将于 2014年9月6日再次发出股东大会提示性公告）
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 9月 9日 15:00至2014年9月10日15:00期间的任意时间；
5、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2014年 9月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。
二、会议审议事项
1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。
2、会议审议事项：
（1）《关于修订〈公司章程〉及相关配套制度的议案》
（2）《关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案》。该议案采取累积投票方式表决。
以上议案经公司第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会三十四次会议审议通过，相关公告刊登在 2014年 8月 26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记；
2、登记时间：2014年9月9日（上午8：30—12：00，下午14：00—18：00）；
3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路 41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室；
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。
异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件，以备查实。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|投票证券简称|买卖方向|买入价格|
|360888|峨眉投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360888；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应申报价格（元）|
|总议案||100.00|
|1|关于修订《公司章程》及相关配套制度的议案|1.00|
|2|关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案|2.00|

注1：为便于股东在交易系统中对股东大会的所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各项议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可
以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 9月 9日 15:00至2014年9月10日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：张华仙、刘海波
联系电话：0833-5544568
传 真：0833-5526666
2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
六、授权委托书（见附件）
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二0一四年八月二十六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司 2014年第四次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决议案|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》及相关配套制度的议案||||
|2|关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案||||

委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：
委托人签名： 委托人股东帐号：
委托人持股数量： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期：
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-089无锡和晶科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月16日接到公司控股股东、实际控制人陈柏林先生将其持有的本公司部分股份进行质押的通知，具体内容如下：
因个人对外投资，陈柏林先生将其持有的本公司 6,660,000股有限售条件流通股股份作为标的证券，质押给国联证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年9月15日，购回交易日为2016年9月9日。
截至本报告披露日，陈柏林先生持有本公司 34,573,674股股份，占本公司总股本的25.97%，其中已累计质押股份32,512,400股，占陈柏林先生持有本公司股份总数的94.04%，占本公司股份总数的24.42%。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司桂林莱茵生物科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关要求，我们作为公司独立董事，参加了公司第四届董事会第十八次会议，对该次会议的相关事项发表意见如下：
一、关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号——定期报告披露相关事项》的相关规定，我们对《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，我们认为：
公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合企业会计准则和监管要求，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的映公司的财务状况和经营成果，本次更正对公司 2014年度、2015年 1-9月的利润和股东权益无影响，对公司2014年度及2015年1-9月备考合并报表的利润和股东权益无影响。没有损害公司和全体股东的利益。我们同意本次会计差错更正和追溯调整。
二、关于公司续聘审计机构的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号——定期报告
披露相关事项》的相关规定，我们对《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构的议案》进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够坚持客观、公正的态度进行独立审计，我们同意公司继续聘请该事务所为2016年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
桂林莱茵生物科技股份有限公司三、关于2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“通知”）的精神，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明和独立意见：
2015年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况。
2015年，公司发生对外担保金额贰仟万元，系对全资子公司桂林莱茵投资有限公司向银行贷款提供全额连带责任担保，该笔贷款已经于 2015年 2月 26日归还。公司及其控股子公司没有为公司控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。控股股东及其他关联方也未强制公司对外提供担保。公司对外担保无担保债务逾期的情况。截至 2015年末，公司对外担保金额为零。
综上，我们认为，公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，我们将督促公司继续加强内部控制，严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险，杜绝违规担保情况的发生。
四、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们审议了《2015年度内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，查阅公司的管理制度并与公司管理层和有关管理部门交流，我们认为：
公司目前已初步建立起一整套适合公司目前生产经营情况需要，较为健全和完善的公司内部控制制度。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司在重大投资、对外担保、关联交易等方面的内部控制严格、有效，内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用。独立董事一致同意《2015年度内部控制自我评价报告》。公司内部控制是一项系统化工程，希望公司随着公司规模的不断扩大、外部竞争环境的变化和相关新政策新规定的要求，不断完善，进一步提升公司内部控制水平。（以下无正文）
桂林莱茵生物科技股份有限公司（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王若晨 刘红玉 杨建军
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一六年三月十五日
北京数字政通科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司 2009年 7月 21日召开的 2009年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]403号）核准，公司于 2010年4月14日向社会公开发行人民币普通股票14,000,000股（发行价每股 54.00元），并申请增加注册资本人民币14,000,000.00元，均由社会公众股股东投入，出资方式为货币。中瑞岳华会计师事务所对本次实收资本变更情况出具了“中瑞岳华验字[2010]第 093号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2010年4月19日止，本公司累计注册资本（股本）合计人民币 56,000,000.00元（伍仟陆佰万元整）。社会公众股股东以货币资金实际缴纳出资 756,000,000.00元（柒亿伍仟陆佰万元整）。在扣除全部承销及保荐等费用 44,520,000.00元和其他发行费用8,927,000.00元后，实际募集资金净额为 702,553,000.00元，认缴新增注册资本人民币 14,000,000.00元，增加资本公积人民币 688,553,000.00元。
根据中国证监会会计部 2010年 6月 23日发布的关于“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”，将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用 4,420,000.00元计入当期损益。调整后净募集资金为人民币706,973,000.00元，超出原募集计划556,973,000.00元，其中增加注册资本人民币14,000,000.00元，增加资本公积人民币金额 692,973,000.00元。
2012年第一次临时股东大会决议审议通过《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划》，本计划拟向激励对象授予 200万份股票期权，其中首次
授予182万份，占本计划签署时公司股本总额8,400万股的2.17%；预留18万份，占本计划拟授出股票期权总数的9%，占本计划签署时公司股本总额的0.21%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股数字政通股票的权利。本计划的股票来源为数字政通向激励对象定向发行股票。2012年至2014年利润分配预案及个别激励对象辞职，调整后首次授予期权份数调整为 353.25万份，行权价格 10.22元；预留期权份数调整为 38.25万份，行权价格11.07元。
2、募集资金使用情况及结余情况
2013年 12月 31日尚未使用的募集资金余额为 347,115,881.67元，2014年度超募资金投向支出 53,022,171.87元，募集资金利息扣除手续费净额11,147,378.06元，股权激励权证行权募集资金9,416,197.00元，截至2014年12月31日募集资金余额为 314,657,284.86元。
2014年度公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
2013年12月31日募集资金净额 347,115,881.67加：权证行权募集资金 9,416,197.00减：本年度超募资金投向 53,022,171.87其中：基于 Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应
29,181,171.87用项目
武汉研发中心项目 141,000.00北京汉王智通专项收购资金 23,700,000.00加:募集资金利息收入扣减手续费净额 11,147,378.06尚未使用的募集资金余额 314,657,284.86截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户期末余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程的规定和要求,结合公司实际情况，制定了《北京数字政通科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。根据上述制度的的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司于2010年5月与保荐机构招商证券股份有限公司和募集资金专户所在银行北京银行股份有限公司四道口支行、招商银行股份有限公司大运村支行签定了《募集资金三方监管协议》，2011年5月将原存放于北京银行四道口支行募集资金余额全部存放于华夏银行西直门支行，并于2011年5月与保荐机构招商证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司西直门支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2012年5月29日公司在中国民生银行股份有限公司魏公村支行开户，存放募集资金 200,000,000.00元，并于 2012年 6月 11日与保荐机构招商证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司魏公村支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2013年 6月 4日将存放于华夏银行西直门支行全部募集资金转存至中国民生银行股份有限公司魏公村支行。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
开户银行 银行帐号（或存单号） 账户类别 存储余额（元）
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|-|
|0121014170019631|

小计 207,462,233.53
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|-|
|11090696868000133|
|11090696868000150|
|11090696868000120|
|11090696868000147|
|11090696868000164|
|110906968610802|
|110906968610603|

小计 107,195,051.33募集资金账户余额合计 314,657,284.86三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至2014年12月31日止，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本年度无募集资金项目先期投入及置换情况。
4、节余募集资金使用情况。
节余资金尚未使用。
5、超募资金使用情况。
本年度超募资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）6、尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日止，本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
北京数字政通科技股份有限公司二○一五年四月二十日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2019-018迪安诊断技术集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年2月19日（星期二）下午13：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月19日上午9:30分到11:30分，下午13:00到15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年2月18日下午15:00至2019年2月19日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：陈海斌先生。
6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共19人，代表公司股份 237,131,310股，占公司已发行股本的38.2187%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 12人，代表公司股份236,201,813股，占公司已发行股本的38.0689%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份929,497股，占公司已发行股本的0.1498％。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出
席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00审议《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意 237,131,310股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意 15,366,772股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
2.00审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 237,131,310股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的过半数以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意 15,366,772股，占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所吴培华律师、王侨律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《迪安诊断技术集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-043青岛金王应用化学股份有限公司
股权解押及再次质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）近日收到公司控股股东青岛金王国际运输有限公司（以下简称“金王运输”）的通知，金王运输于 2013年 8月 2日将持有的公司股份 30,000,000股（占公司现有总股本的9.32%）质押给中国银行股份有限公司即墨支行，用于为青岛金王集团有限公司在上述银行的 20,000万元流动资金贷款提供质押担保。因偿还了部分借款于 2014年 9月 12日将上述股权中的 15,000,000股（占本公司总股本的4.66%）解除了股份质押，解除质押登记手续已经于 2014年 9月 12日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，剩余的 15,000,000股（占本公司总股本的4.66%）继续质押给中国银行股份有限公司即墨支行，为青岛金王集团有限公司在上述银行剩余的流动资金贷款提供质押担保至办理解除质押日止。
同时，金王运输将持有的公司股份 15,000,000股（占本公司总股本的4.66%）质押给中国民生银行股份有限公司青岛分行，用于为青岛金王集团有限公司在上述银行的 10,000万元流动资金贷款提供质押担保。上述质押已于 2014年 9月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期自 2014年 9月 12日起至办理解除质押日止。金王运输共持有本公司股权为
86,999,013股，占本公司总股本27.03%。本次质押手续办理完后，金王运输累计质押本公司股份为 86,985,000股，占本公司总股本27.02%。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2019-020宁波慈星股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事孟祥霞女士因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事职务,同时不再担任公司董事会审计委员会主任及薪酬与考核委员会主任委员。辞职生效后，孟祥霞女士将不在公司担任任何职务。该事项已经 2019年4月25日召开的第三届董事会第十三会议审议通过。
孟祥霞女士的辞职，将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，孟祥霞女士的辞呈将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在公司股东大会补选出新任独立董事之前，孟祥霞女士将继续履行独立董事职责。
为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会提名李成艾女士为公司第三届董事会独立董事候选人，董事任期自相关股东大会选举通过之日至公司第三届董事会届满之日止。李成艾女士经股东大会选举为独立董事后，担任公司第三届董事会审计委员会主任及薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自相关股东大会选举通过之日至公司第三届董事会届满之日止。
李成艾，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。现任浙江万里学院教师、审计研究所副所长。该董事候选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一九年四月二十五日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2017-003厦门万里石股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议于2017年2月17日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于
2017年2月28日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事 9人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下文。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》；
董事会认为，本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。
2．审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
公司拟为控股子公司天津中建万里石石材有限公司提供不超过人民币500万元的担保额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知，请广大投资者关注公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.董事会审计委员会关于2016年度计提资产减值准备的说明；
3.独立董事对于相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2017年3月2日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015-08东江环保股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2015年1月27日以现场会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2015年 1月 23日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁桅女士召集并主持。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于采纳东江环保股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
经审核，监事会认为：
本次制定的《关于采纳东江环保股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》充分考虑了投资者获取合理回报的要求和意见，同时兼顾公司的可持续性发展，符合公司的利润分配政策，以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》的相关要求。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于申请发行短期融资券的议案》
经审核，监事会认为：
本次审议通过的《关于申请发行短期融资券的议案》，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。短期融资券具有筹资成本较低、筹资数额大、发行方式灵活等优
点，通过发行短期融资券不仅拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，还可以为公司经营发展及日常运营提供充裕的资金，符合广大股东的利益。
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币11亿元的短期融资券。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第八次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会2015年1月28日
中国有色金属建设股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司对外担保、对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真审核，现就有关情况发表专项说明及独立意见如下：
一、2017年，公司严格执行有关文件的规定，严格控制关联方资金占用风险，截止2017年12月31日，公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况。
二、2017年，公司严格执行有关文件的规定，严格控制对外担保风险，《2017年年度报告》中披露的担保情况属实，无违规担保情况，公司对外担保的决策程序符合法律、法规及本公司《章程》的有关规定，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
独立董事:邱定蕃、张继德、李相志
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-052浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 10日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司成立希格户外休闲运动用品有限公司和希格户外运动投资有限公司，具体内容详见2016年8月12日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》。
近日，希格户外休闲运动用品有限公司和希格户外运动投资有限公司已完成相关工商注册登记手续，并获得杭州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、希格户外休闲运动用品有限公司
统一社会信用代码：91330100MA27YEXY9P
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州市江干区瑞晶国际商务中心2202室
法定代表人：吕丽珍
注册资本：5001万
成立日期：2016年8月11日
成立期限：2016年8月11日至长期
经营范围：批发、零售：户外休闲运动用品、体育用品、自行车及配件、金属制品、塑料制品、玻璃制品、照明灯具；服务：户外休闲运动用品、体育用品、自行车及配件、金属制品、塑料制品、玻璃制品、照明灯具的技术开发；货物进出口。
统一社会信用代码：91330100MA27YFTX8R
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州市江干区瑞晶国际商务中心2203室
法定代表人：吕丽珍
注册资本：5001万
成立日期：2016年8月16日
成立期限：2016年8月16日至长期
经营范围：服务：户外运动产业方向的投资、咨询、策划；货物进出口。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2016年8月20日
广东拓斯达科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“拓斯达”）于2017年1月23日（T日）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行“拓斯达”A股股票1,812万股。
发行人与安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为12,288,005户，有效申购股数为
121,666,735,500股，配号总数为243,333,471个，配号起始号码为000000000001，截止号为000243333471。本次网上定价发行的中签率为0.0148931423%，网上投资者有效申购倍数为6,714.49975倍。
发行人与保荐机构（主承销商）定于2017年1月24日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2017年1月25日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年1月25日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：18.74元/股。投资者据此价格在2017年1月23日（T日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需
缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购；
4、网上投资者申购新股中签后，应根据《广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交
收义务，确保其资金账户在2017年1月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者承担。
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露。
6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：广东拓斯达科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2017年1月23日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—028浙江巨龙管业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”或“公司”）于近日接到公司股东日照义聚股权投资有限公司（有限合伙）（以下简称“日照义聚”）、北京康海天达科技有限公司（以下简称“康海天达”）关于股权质押的通知，现将相关事项公告如下：
一、本次股权质押的情况
2015年3月24日，康海天达将其所持本公司的有限售条件流通股股份773万股（占本公司总股本的2.42%，占康海天达所持本公司股份的43.80%）质押给东方证券股份有限公司。相关股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押初始交易日为2015年3月24日。
2015年3月25日，日照义聚将其所持本公司的有限售条件流通股股份669.3333万股（占本公司总股本的2.09%，占日照义聚所持本公司股份的13.53%）质押给东方证券股份有限公司。相关股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押初始交易日为2015年3月25日。
上述股份质押权利人康海天达、日照义聚称本次股份质押冻结不会影响艾格拉斯业绩承诺的正常履行，公司将努力确保艾格拉斯业绩承诺的履行，同时也提请广大投资者注意投资风险。
二、累计股权质押情况
截至本公告日，持有公司5%以上股份的股东中，日照银杏树共持有本公司
股份2,102.9414万股，占公司总股本的6.57%，累计已质押973.8562万股，占日照银杏树所持本公司股份的46.31%；日照义聚共持有本公司股份4,948.4254万股，占公司总股本的15.46%，累计已质押669.3333万股，占日照义聚所持本公司股份的13.53%；康海天达共持有本公司股份1,764.7059万股，占公司总股本的5.51%；累计已质押773万股，占日照银杏树所持本公司股份的43.80%。
此外，吕氏家族持有的公司股票中：巨龙控股共持有本公司股份4,638.8949万股，占公司总股本的14.50%，累计已质押4,638万股，占巨龙控股所持本公司股份的100%；巨龙文化共持有本公司股份4,022万股，占公司总股本的12.57%，累计已质押4,022万股，占巨龙文化所持本公司股份100%；吕仁高先生持有的本公司股份1,438.4651万股，占公司总股本的4.50%；吕成杰先生持有的本公司股份758.94万股，占公司总股本的2.37%，亦处于质押状态。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2015年3月26日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-096浙江爱仕达电器股份有限公司
关于收购浙江钱江机器人有限公司51%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“钱江摩托”、股票代码：000913）、哈尔滨博强机器人技术有限公司（以下简称“博强机器人”）、浙江钱江机器人有限公司（以下简称“钱江机器人”）于2016年9月27日签署《浙江爱仕达电器股份有限公司与浙江钱江摩托股份有限公司、哈尔滨博强机器人技术有限公司关于浙江钱江机器人有限公司股权收购协议》，公司以自有资金 5,865万元的价格收购钱江摩托持有的钱江机器人的51%股权，具体内容详见公司于2016年9月28日披露的《关于收购浙江钱江机器人有限公司51%股权的公告》（公告编号：2016-095）。
经各方协商，将公告中“四、协议主要内容”第 10条“按正式收购协议相关约定股权转让完成后的标的公司（以下简称“合资公司”）股东同意对章程做出相关修订：各方同意，保证爱仕达拥有标的公司超过50%的股权，且不得通过协议控制等任何可能影响爱仕达控股地位的方式致使爱仕达丧失对合资公司的实际控制权。股权转让完成后，标的公司的经营管理由爱仕达主导。”删除。
截至目前，公司已按协议规定支付5,278.5万元（大写：伍仟贰佰柒拾捌万伍仟元）。
由于收购事项完成后，公司将持有钱江机器人51%的股权，钱江机器人将纳入公司合并报表范围，故本次修改不会对公司产生实质性影响。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月三十日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-035天广消防股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告（十八）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）使用合计不超过 20,000万元(单笔使用不超过 5,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用，同时授权董事长陈秀玉女士或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。具体内容详见刊登于2015年8月25日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2016年 4月 6日，公司接到天津公司通知，其与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦江支行（以下简称“浦发浦江支行”）于2016年4月5日签订了《利多多对公结构性存款产品合同》（以下简称“《理财产品合同》”），使用暂时闲置募集资金2,000万元购买理财产品。现就有关事项公告如下：
一、购买理财产品情况
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG242期
2、发行方：上海浦东发展银行股份有限公司
3、币种：人民币
4、投资标的：该理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率
5、收益类型：保证收益型
6、投资金额：2,000万元
7、资金来源：暂时闲置募集资金
8、产品收益率：2.95%/年
9、产品收益起算日：2016年4月6日
10、产品到期日：2016年5月10日（如该产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
11、关联关系说明：公司、天津公司与浦发浦江支行不存在关联关系
二、产品风险提示
1、期限风险：由于该产品的实际期限无法事先确定，且浦发浦江支行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦浦发浦江支行选择行使了《理财产品合同》中所订明的对产品期限的权利，则天津公司必须遵照执行。
2、市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或《理财产品合同》约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则天津公司面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：天津公司不享有提前终止权，则天津公司在《理财产品合同》到期日（浦发浦江支行依照《理财产品合同》的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。
5、再投资风险：浦发浦江支行可能根据《理财产品合同》的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于约定的期限。如果理财产品提前终止，则天津公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
6、信息传递风险：天津公司应根据《理财产品合同》载明的信息披露方式查询该理财产品的相关信息。如果天津公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致天津公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响天津公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由天津公司自行承担。
7、不可抗力风险：如果《理财产品合同》双方因不可抗力不能履行该合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
三、过去十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
1、2015年5月12日，公司使用暂时闲置募集资金 1,800万元购买中国民生银行股份有限公司期限为 92天的中国民生银行人民币结构性存款 D-1款理财产品。具体内容详见刊登于2015年5月14日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十一）》。该产品已于2015年8月12日到期，获得投资收益18.17万元。
2、2015年 6月 3日，天津公司使用暂时闲置募集资金 5,000万元购买期限为 60天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 2号理财产品。具体内容详见刊登于 2015年 6月 4日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十二）》。
该产品已于2015年8月3日到期，获得投资收益34.11万元。
3、2015年 7月 1日，天津公司使用暂时闲置募集资金 3,000万元购买期限为 30天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 1号理财产品。具体内容详见刊登于 2015年 7月 2日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十三）》。
该产品已于2015年8月3日到期，获得投资收益10.78万元。
4、2015年9月29日，天津公司使用暂时闲置募集资金1,000万元购买期限为180天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号理财产品。具体内容详见刊登于2015年9月30日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十四）》。
该产品已于2016年3月28日到期，获得投资收益16.77万元。
5、2015年 11月 27日，天津公司使用暂时闲置募集资金 1,000万元购买期限为 90天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 3号理财产品。具体内容详见刊登于 2015年 11月 30日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十五）》。该产品已于2016年2月29日到期，获得投资收益7.98万元。
6、2016年2月5日，公司使用暂时闲置募集资金3,000万元购买期限为180天的厦门国际银行股份有限公司人民币“步步为赢”结构性存款产品（16263期）。
具体内容详见刊登于 2016年 2月 6日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十
六）》。
7、2016年2月24日，天津公司使用暂时闲置募集资金3,500万元购买期限为90天的上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG136期理财产品。
具体内容详见刊登于2016年2月25日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十七）》。
截至目前，公司及天津公司用于现金管理的暂时闲置募集资金总额为 8,500万元。
四、对公司的影响
天津公司利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买上述保证收益型商业银行理财产品，充分考虑了募集资金的使用计划及募投项目的投资进度安排，不会影响到募投项目的正常实施。通过购买上述保证收益型商业银行理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，对提升天津公司及公司合并报表的业绩产生积极的影响。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一六年四月六日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-021
武汉华中数控股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2016年 4月 25日上午 9点在公司四楼会议室召开，会议通知于 2016年 4月14日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。
会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议《2016年第一季度报告》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年第一季度报告》，与会董事一致同意公司编制的2016年第一季报告。
《2016年第一季度报告全文》披露于证监会指定信息披露网站，《2016年第一季度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议《关于将公司交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于将公司交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。
公司全体独立董事发表了独立意见，一致同意该事项。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，同意公司将募投项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金。
《关于将公司交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》、《独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司关
于将交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金事项之核查意见》披露于中国证监会指定信息披露网站。
三、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为保证公司银行授信的延续性，同时也为更好的支持公司业务拓展，公司拟在2016年度向中信银行股份有限公司武汉分行等银行申请总额不超过10.5亿元的银行授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。申请的综合授信为信用方式，授信期限最长不超过一年，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行票据、信用证、保函、并购贷款、买方信贷供应链融资等综合授信品种(其中中信银行有部分额度可供部分全资及控股公司使用)。
四、审议《关于召开 2015年年度股东大会的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，会议决定于2016年5月17日（星期二）召开公司2015年年度股东大会。
《关于召开2015年年度股东大会的通知》披露于证监会指定信息披露网站。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
内部控制审计报告
天健审〔2016〕2-184号
华天酒店集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华天酒店集团股份有限公司（以下简称华天酒店公司）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华天酒店公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华天酒店公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李新葵
中国·杭州 中国注册会计师：郑生军
二〇一六年四月六日