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北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2019-13北京中长石基信息技术股份有限公司
关于非金融机构支付业务许可证完成内部转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）于2014年7月15日获得第五批中国人民银行发放的非金融机构支付业务许可证，详见2014年7月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于北海石基信息技术有限公司获得非金融机构支付业务许可公告》（2014-42）。
2017年 6月 21日，经公司总裁办公会审议通过，同意北海石基采用派生分立的方式，以其第三方支付项目部下的所有资质、资产、人员组建敏付科技有限公司（以下简称“敏付科技”），非金融机构支付业务许可证同时由北海石基转让至敏付科技。2017年 8月 23日，敏付科技在广西省北海市正式设立。
二、非金融机构支付业务许可证完成内部转让
2019年2月28日，北海石基所获非金融机构支付业务许可证已经办理完成转让给敏付科技的相关手续，根据中国人民银行网站公示信息，原北海石基所获中国人民银行发放的非金融机构支付业务许可证公示的机构详细信息中，持证主体已经变更为敏付科技，相关情况如下：
许可证编号：Z2026145000010
公司名称：敏付科技有限公司
法定代表人（负责人）：陈宇程
住所（营业场所)：北海市智创路1号（北海高新区客户技术与服务中心1幢3楼B单元）
业务类型：互联网支付
业务覆盖范围：全国
换证日期：2019-2-28
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告发证日期：2014-7-10
有效期至：2019-7-9
三、对公司的影响及风险
公司成立敏付科技并完成非金融机构支付业务许可证由北海石基向敏付科技的内部转让，为公司分立支付业务提供了必要的准备，有利于公司支付业务的管理规范化和专业化，有利于未来做大做强支付业务。但目前公司互联网支付业务尚处于起步阶段，其发展尚需时间及客户积累，预计不会对公司2019年度利润产生重大影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2019-076深圳市康达尔（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未增加、变更议案。
3、本次股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司第九届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016号京基100大厦A座71层会议室
4、现场会议召开时间：2019年 9月16日（星期一）下午15:00
网络投票时间：2019年9月 15日-2019年9月 16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 15日下午 15:00至 2019年 9月 16日下午 15:00中的任意时间。
5、主持人：董事长熊伟先生
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 11人，代表公司有表决权股份 163,012,238股，占公司股份总数的41.7158%。其中：
通过现场投票的股东及股东代表1人，代表公司有表决权股份 162,754,238股，占公司股份总数的41.6498%。
通过网络投票的股东及股东代表 10人，代表公司有表决权股份 258,000股，占公司股份总数的0.0660%。
2、中小股东出席的总体情况
通过网络投票的中小股东及其代表 10人，代表公司有表决权股份258,000股，占公司股份总数的0.0660%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
审议通过《关于2019年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 162,894,738股，占出席会议有表决权股份的99.9279%；反对 117,500股，占出席会议有表决权股份的0.0721%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 140,500股，占出席会议中小股东所持股份的54.4574%；反对 117,500股，占出席会议中小股东所持股份的45.5426%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈长红、邱翔
3、结论性意见
见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2016-034苏州海陆重工股份有限公司
关于终止重大资产重组暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票自2016年8月16日（星期二）开市起复牌。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002255证券简称：海陆重工）于 2016年 7月 8日上午开市起停牌，公司于 2016年 7月 8日、7月 15日、7月22日、7月29日、8月6日、8月12日分别披露了《苏州海陆重工股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-027）、《重大资产重组停牌进展公告》（编号2016-028，2016-029，2016-031、2016-033）、《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（编号2016-032）（详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的公告）。
现经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票将于2016年8月16日（星期二）开市起复牌，具体情况如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
为进一步增强公司盈利能力，公司筹划了本次重大资产重组，拟以发行股份及支付现金方式购买光伏行业相关标的公司股权并募集配套资金。
二、停牌期间所做的主要工作
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，包括与交易对方协商交易方案、推进各中介机构开展对标的公司尽职调查工作等。
在重大资产重组开展过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规定，在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司于首次停牌期限届满后，向交易所提出延期复牌申请，发布了关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告，并充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划重大资产重组的原因
为促进本次重大资产重组事项，自公司股票停牌以来，公司会同交易对手方就本次重大资产重组进行了多次协商，就关键合作事项进行了深入讨论和沟通。
在综合考虑公司投资成本、投资风险及标的公司经营状况等因素的情况下，经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通、调查论证，若继续推进本次重组事项将存在较多不确定因素，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止筹划重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，不会对本公司发展规划的落实产生影响，不会对本公司生产经营活动产生不利影响。本次终止筹划重大资产重组事项，符合实际情况，符合公司及全体股东的利益。未来公司将按既定发展规划稳步推进；
并根据外部环境的变化，不断修正、完善发展规划，寻求更多的发展机会。
五、承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺在披露本公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、股票复牌安排
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关信息披露业务备忘录的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年8月 16日（星期二）开市起复牌。公司对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-010美年大健康产业控股股份有限公司
第六届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次（临时）会议经公司全体董事同意，会议于 2018年 1月 25日上午 10时以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 43,600,067.41元，具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司使用募集资金9,000万元人民币向下属全资子公司慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）进行增资，用于实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的募投项目医疗设备采购，具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》。
公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司、全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、慈铭体检及下属子公司上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）向银行申请综合授信额度不超过65亿元人民币，其中本公司为美年大健康、慈铭体检和美鑫租赁向银行申请综合授信提供不超过 65亿元人民币的最高额连带责任保证，用于公司融资业务。具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》。
公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意美年大健康使用自筹资金人民币5,100万元投资设立全资子公司上海美年健康科技有限公司，具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于全资子公司投资设立并购基金暨本公司为并购基金优先级资金提供担保的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意美年大健康作为劣后级有限合伙人以自筹资金 20,000万元人民币与平安财智投资管理有限公司等合伙人共同对外投资设立美年健康并购基金合伙企业（有限合伙），并由公司为并购基金优先级份额提供不超过人民币 100,000万元的担保。具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于全资子公司投资设立并购基金暨本公司为并购基金优先级资金提供担保的公告》。
公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司下属控股子公司美鑫租赁使用累计总额不超过人民币 8亿元的自有资金适时购买银行结构性存款产品，在上述额度内 12个月滚动使用。具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于下属子公司使用自有资金进行结构性存款的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由非关联董事表决通过。
同意公司下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）、上海健亿投资中心（有限合伙）及南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）共同对外投资。具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于下属子公司对外投
资暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。关联股东俞熔先生及其一致行动人上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、上海和途投资中心（有限合伙）、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽需回避表决。
公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一八年一月二十五日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－078
华西能源工业股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次战略合作协议是相关各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，能否转化为正式订单或投资合作协议尚存在较大不确定性。
2、本次签订战略合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、协议签订概述
为紧密跟随国家“一带一路”发展战略，实现优势互补、共同发展，华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）与南戈壁资源有限公司、四川友华科技集团有限公司、乌兰巴托布日德房地产公司于2016年7月23日签订了《战略合作协议》（以下简称“协议”）。现将有关情况公告如下：
二、战略合作方情况介绍
1、合作对方：Southgobi Resources.Ltd(南戈壁资源有限公司)
注册地址：1100-355 Burrard Street Vancouver BC Canada V6C 2G8
主营业务：煤炭、发电、房地产业务
公司简介：南戈壁资源有限公司是一家于加拿大和香港两地上市的国际企业，拥有并运营位于在蒙古国南戈壁省的亚洲最大单体1/3焦煤矿，同时推进坑口电厂项目和乌兰巴托市的市区棚户区改造项目，是蒙古国最大企业之一。
2、合作对方：四川友华科技集团有限公司
成立时间：2012年2月15日
注册地址：自贡市自流井区汇川路泰丰南湖印象御苑6栋3-2号
法定代表人：吴友华
注册资本：20,000万元
主营业务：信息技术、电子产品的研究开发、技术咨询、技术服务；销售建筑材料、泵阀、挖掘机、五金产品、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）；
房地产开发经营；公共建筑、基础设施项目的开发、建设；建筑装饰。
3、合作对方：Burd Constuctionii ger khoroolliin tuluvlultCo,.ltd(乌兰巴托布日德房地产公司)
注册地址：BURD HOLDING BLD 8F,Bayangol District. 2nd khoroo. Seoul Street-45/8,Ulaanbaatar,Mongolia UB 211213-2446
主营业务：房地产业务
公司简介：乌兰巴托布日德房地产公司是蒙古国首都乌兰巴托市最大的棚户区改造与房地产开发公司。
三、合作协议的主要内容
（一）公司与南戈壁资源有限公司将建立战略合作关系，在煤矿运营管理、电力建设方面进行密切合作，具体如下：
1、南戈壁资源有限公司拟将其位于南戈壁省的敖包特陶乐盖煤矿的运营和管理权授予公司，授权期限20年；运营管理费不低于销售收入的10%。
2、南戈壁资源有限公司将优先选择华西能源作为 EPC总包方，负责其在敖包特陶乐盖矿区投资新建的2×350MW坑口发电站及后续获得的发电站的设计、设备供货、安装及施工等工作。
（二）协议四方拟将共同合作开发乌兰巴托布日德房地产公司现有的乌兰巴托市中心棚户区改造项目，项目投资总额预计17亿美元。
（三）南戈壁资源有限公司将优先选择四川友华科技集团有限公司作为新建封闭式煤炭传送带项目的EPC总包方和运营维护承包商。
四、协议对公司的影响
2、本次签订战略合作协议是公司紧密跟随国家“一带一路”发展战略的具体实施。有利于公司进一步拓展蒙古国电力装备、EPC工程总包和服务市场；有利于进一步提升公司在蒙古国及其他“一带一路”国家的品牌影响力和市场竞争力；有利于公司“装备制造、工程总包、投资运营”板块业务的稳步发展，并将形成新的利润增长点。
五、风险提示
本次战略合作协议是相关各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，能否转化为正式订单或投资合作协议尚存在较大不确定性。
尽管战略合作协议涉及金额较大，由于合作具体方案、项目具体建设投资年限、以及各方投资比例等要素均需各方协商并签订正式协议约定，最终投资合作金额、项目执行收益等均存在较大不确定性。
公司将根据合作后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一六年七月二十五日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-102浙江金盾风机股份有限公司
关于部分股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东陈根荣的函告，获悉陈根荣所持有本公司的部分被质押股份已解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
（一）解除质押股份原质押情况
2017年 10月 17日，公司股东陈根荣将其持有的本公司股票 7,000,000股质押给财通证券股份有限公司；2018年 3月6日、6月11日，陈根荣分别补充质押2,997,601股、3,000,000股,累计质押12,997,601股；2018年 7月9日，公司实施了每10股转增8股的权益分配，因此上述股数分别增加至12,600,000股、5,395,682股、5,400,000股、23,395,682股。2019年2月 27日、3月 22日、7月 29日，陈根荣分别解除质押 1,000,000股、1股、1,200,000股，累计质押21,195,681股。（具体详见本公司2017年 10月19日、2018年3月12日、 2018年6月 13日披露于巨潮资讯网的《关于部分股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2017-063、2018-040、2018-119；2019年3月1日、4月2日、7月31日披露于巨潮资讯网上的《关于部分股东股份解除质押的公告》，公告编号：2019-014、2019-016、2019-084）。
（二）本次解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈根荣|否|300,000|2017-10-17|2019-8-30|财通证券|0.73%|

（三）股东累计质押情况
截至本公告披露日，陈根荣持有公司股份 40,856,482股，占公司总股本的8.95%。本次办理解除质押登记后，陈根荣累计质押股份39,355,681股，占其本人所持有公司股份总数的96.33%，占公司总股本的8.62%。
截至目前，公司股东陈根荣的股权质押尚未出现平仓风险。当质押的股份出现平仓风险时，公司股东陈根荣将及时通知公司并披露相关信息。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年九月三日
中国民族证券有限责任公司
关于深圳市容大感光科技股份有限公司
持续督导培训情况报告
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“保荐机构”）作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“容大感光”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员、信息披露相关人员及上市公司控股股东和实际控制人等进行了专门培训。培训情况如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中国民族证券有限责任公司
（二）保荐代表人：金仁杰、李伟
（三）培训时间：2017年4月18日
（四）培训地点：公司会议室
（五）培训人员：金仁杰
（六）培训对象：上市公司董事、监事、高级管理人员、信息披露相关人员及上市公司控股股东和实际控制人等
（七）培训内容：《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定
二、上市公司配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
三、本次持续督导培训的结论
通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、信息披露相关人员及上市公司控股股东和实际控制人等对上市公司募集资金使用、信息披露、规范运作等方面的规定有了更深刻的认识与理解，有助于规范公司的募集资金使用、信息披露等行为，并有助于进一步提升公司的规范运作水平，保护投资者合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于深圳市容大感光科技股份有限公司持续督导培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
金仁杰 李伟
中国民族证券有限责任公司年 月 日
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|北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL:（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http:// www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于湖南中科电气股份有限公司
2013
年年度股东大会的
法律意见书
康达股会字【2014】第0036号
致：湖南中科电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及湖南中科电气股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司2013年年度股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年 4月 22日召开的 2013年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
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法律意见书根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南中科电气股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，公司董事会于2014年3月13日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于 2014年 4月 22日上午 9:00在湖南省岳阳市岳阳大道中科工业园湖南中科电气股份有限公司会议室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长余新女士主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名，出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 10名，均为 2014年 4月 16日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数70,511,059股，占公司有表决权股份总数的39.20%。其他出席会议的人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，以及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南中科电气股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就通知中列明的事项以现场书面投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持表决权全部通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
法律意见书四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于湖南中科电气股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付 洋 律师：叶剑飞
_____________
李沁颖
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-066
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，该事项涉及购买资产，标的资产属于铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业，经公司申请，公司股票（证券简称：世纪瑞尔，证券代码：300150）已于 2016年 11月 8日开市起停牌并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-060）。停牌期间，公司分别于 2016年 11月 15日、2016年 11月22日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董事事会会
二二〇〇一一六六年年十十一一月月二二十十八八日日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-004
四川大通燃气开发股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：大通燃气；证券代码：000593）已于 2015年2月4日开市起停牌；后经与相关各方论证，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2015年 2月 11日开市起继续停牌。公司于 2015年 2月 4日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015－002）、2015年 2月 11日刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015－003）。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项前期工作。公司股票自2015年2月25日开市起将继续停牌，停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-094广东奥飞动漫文化股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2014年12月2日下午14：00以现场会议方式召开。会议通知于2014年11月26日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司奥飞文化对奥飞影业增资的议案》；
详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司奥飞文化对奥飞影业增资的公告》（公告编号：2014-095）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于奥飞影业对外投资设立子公司的议案》；
详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于奥飞影业对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2014-096）。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司奥飞香港对外投资的议案》；
详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司奥飞香港对外投资的公告》（公告编号：2014-097）。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月三日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2017-015中山大学达安基因股份有限公司
关于下属子公司取得两个医疗器械注册证的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司下属控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司取得国家食品药品监督管理总局颁发的医疗器械注册证两个，具体为：
1、医疗器械名称:人巨细胞病毒 IgG抗体测定试剂盒（时间分辨免疫荧光法)，注册证编号：国械注准20173403105。自批准之日起有效期至二〇二二年三月十四日。
2、医疗器械名称：人巨细胞病毒 IgM抗体检测试剂盒（时间分辨免疫荧光法），注册证编号：国械注准20173403106。自批准之日起有效期至二〇二二年三月十四日。
目前，公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司已获得“人巨细胞病毒IgG抗体测定试剂盒(时间分辨免疫荧光法)”和“人巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒(时间分辨免疫荧光法)”的医疗器械注册证，相关市场尚处于开发阶段，市场需求存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2019-076天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 19日向全体董事发出关于召开第九届董事会第四十四次会议的通知，会议于2019年11月 21日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司挂牌出售有关存货资产的议案》
同意由公司全资子公司北京顺义新城建设开发有限公司按照相关法规政策规定在上海联合产权交易所以公开挂牌方式，转让其所持有的位于北京市丰台区榴乡路 84号院的鲁美项目S-24地块1号楼3单元及地下部分存货资产，挂牌底价不低于评估值 91,677.18万元。为本次交易提供评估的中介机构具备相关业务资格，与公司不存在关联关系，选聘程序合规，评估值定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司挂牌出售有关存货资产的公告》（公告编号：2019-077）。
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-082江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于公司重大诉讼进展的公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项基本情况
江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行（以下简称“张家港农商行”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜天船舶”或“公司”）的票据承兑纠纷，于 2015年 6月 29日向江苏省南通市通州区人民法院提起诉讼，要求公司支付票款 6,300万元及利息。
其后江苏省南通市通州区人民法院作出一审判决，判令公司向张家港农商行支付票款及截止 2015年 6月 26日的利息 63,481,950.00元，以及 2015年 6月 27日至实际清偿之日的利息。
公司不服上述判决，于 2015年 8月 26日向南通市中级人民法院提起上诉。2015年 11月 11日，公司收到南通市中级人民法院的《民事判决书》，法院二审作出判决：驳回上诉，维持原判决。
其后，公司向江苏省高级人民法院提出再审申请。2016年 3月 15日，公司收到江苏省高级人民法院送达的《受理案件通知书》，江苏省高级人民法院受理了公司的再审申请。
上述具体内容可见公司于2016年3月17日刊登在《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《重大诉讼事项进展公告》（公告编号：2016-062）。
二、诉讼的进展情况
公司于 2016年 3月 28日向江苏省高级人民法院撤回再审申请。
2016年 4月 1日，公司收到江苏省高级人民法院送达的《民事裁定书》，裁定如下：
准许舜天船舶的撤回再审申请。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次公告所述的诉讼进展事项对公司本期及后期利润的影响尚无法确定。我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，管理人将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二〇一六年四月六日
中国中投证券有限责任公司
关于广东猛狮新能源科技股份有限公司
向关联方借款暨关联交易的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就猛狮科技向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）借款暨关联交易事项进行了核查。核查的具体情况如下：
一、关联交易概况
1、猛狮科技于2016年4月1日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》，公司在巩固电池主营业务的基础上，重点发展新能源汽车和清洁电力两大产业，对资金的需求量较大，短期内自有资金难以满足公司发展的需要，为解决公司短期大额流动资金周转。同意公司自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止向关联方沪美公司申请不超过10亿人民币的借款总额度。
2、本次交易的交易对方沪美公司持有公司28.21%的股份，系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事陈乐伍、陈乐强先生对本议案回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将不参与该议案投票表决。
公司独立董事事前认可了本次交易，并对本次交易发表了明确的同意意见。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司
注册号：440583000013924
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：汕头市澄海区广益街道振兴路恒发工艺厂五楼东北侧
法定代表人：陈银卿
注册资本：2,900万元
成立日期：1999年5月5日
经营范围：生产、销售：塑料制品，玩具，工艺品（不含金银饰品），应急灯，逆变器，充电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权架构：
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|股东姓名|出资额（万元）|持股比例|
|陈再喜|1,765.00|60.86%|
|陈银卿|1,135.00|39.14%|
|合计|2,900.00|100.00%|

最近一年财务数据：
截至2015年12月31日，沪美公司资产总额为 1,200,629,781.25元；负债总额为 1,267,874,000元；净资产为-67,244,218.75元；主营业务收入为 0元；净利润为-83,676,675.41元。以上数据未经审计。
（二）与沪美公司的关联关系
沪美公司持有公司28.21%的股份，系公司控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。
三、关联交易的基本情况
公司在巩固电池主营业务的基础上，重点发展新能源汽车和清洁电力两大产业，对资金的需求量较大，短期内自有资金难以满足公司发展的需要，为解决公司短期大额流动资金周转。同意公司自 2015年度股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会召开之日止向关联公司汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司申请不超过 10亿人民币的免息短期资金拆借总额度，资金拆借次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际运作及资金实际需求情况决定。
四、关联交易的定价政策和定价依据
经双方协商同意，该等借款为免息短期资金拆借，额度内公司可循环使用，借款次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际生产及资金实际需求情况决定。
五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为满足公司日常生产经营需要，保证公司流动资金周转需求，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。符合公司和全体股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的关联交易总金额
本年年初至披露日与沪美公司累计已使用额度为2,000万元。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构审阅了关联交易的信息披露文件、董事会决议、独立董事意见以及公司相关业务管理制度，询问了公司董事、高级管理人员以及内部审计人员，核查了关联交易的合理性和必要性。
经核查，保荐机构认为：上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事进行了事前审查，并发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求；关联交易没有损害公司及非关联股东的利益；保荐机构同意公司开展上述交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司向关联方借款暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈祎健 郑佑长
中国中投证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-081广东星河生物科技股份有限公司
第三届董事会第四十二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 27日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第四十二次（临时）会议通知。本次会议于 2017年 6月 28日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应到7人，实到7人，董事霍昌英、黄清华、徐涛、张成华和独立董事游达明、张龙平、杨得坡以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长霍昌英主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司为提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，提高公司效益，拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金适时购买投资期限不超过一年的保本型理财产品，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述投资额度、期限内，资金可以滚动使用。（具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关公告）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次事项的投资金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审批，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权。
议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十八日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-29
宜华地产股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项于 2014年 4月 2日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2014年 5月 5日前复牌，由于重组方案正在进一步论证中，尚存在不确定性，因此公司申请继续停牌，最晚将在 2014年 7月 1日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
公司拟以发行股份并募集配套资金的方式收购一家非房地产行业的公司。由于重组方案仍在进一步论证中，尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重组预案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作：自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组工作，相关中介机构相续开展了尽职调查、审计、评估等工作，并对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案进行了商讨、论证。同时，公司严格按照监管部门的要求，每五个交易日披露一次该事项进展公告。按照相关规定，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。截至本公告发布日，公司重大资产重组的相关工作仍在进行中。
三、延期复牌的原因：本次重大资产重组事项的交易事项仍具有不确定性，重组方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。鉴于本次重大资产重组方案尚未完全确定，所涉及的审计、评估等相关工作程序较为复杂，为做到本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，从而维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司特申请延期复牌。
四、承诺：公司承诺累计停牌时间不超过 3个月。在上述期限内若公司仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，公司将发布终止重大资产重组公告并复
牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
宜华地产股份有限公司董事会 2014年4月30日
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于第三届董事会第五次会议审议相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及规范性文件和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对第三届董事会第五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
（一）《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
我们认为，在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，不存在影响公司日常经营业务的开展和主营业务正常发展的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
[本页以下无正文，下页起为签章页]
[此页无正文，为杭州万隆光电设备股份有限公司关于第三届董事会第五次会议审议相关事宜的独立意见之签盖页]
张根源（签字）:_______________________
傅羽韬（签字）:_______________________
林鹏飞（签字）:_______________________
关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2018-018厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日披露了《关于终止重大资产重组公告》（公告编号：2018-016），为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流，具体情况如下：
一、说明会类型
本次说明会将采用网络远程方式举行，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
二、说明会召开的时间、地点、方式
召开时间：2018年3月14日（星期三）下午15:00-16:00
召开地点：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）
召开方式：远程网络方式
三、参加人员
公司董事长兼总裁蔡永太先生、董事兼董事会秘书叶斌先生。
四、投资者参加方式
关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告2、公司欢迎各位投资者在说明会召开前以传真、电话或邮件方式将所关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：万樱红
联系电话：0592-2273753
邮箱地址：wyh9565@126.com
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 编号：2018-070浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于公司经销商持股计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于公司经销商申请并筹划持股计划的提示性公告》（公告编号：2017-030），部分经销商拟与相关专业管理机构签订管理协议，以合法方式取得公司股票。
2017年9月28日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于公司经销商持股计划实施完成的公告》（公告编号：2017-060）。截至2017年9月27日，公司经销商持股计划对应产品“华泰紫金聚利共赢1号分级集合资产管理计划”通过二级市场购买的方式完成股票购买，购买均价为55.03元/股，购买数量为53.79万股，占公司总股本的0.6138%。该计划所购买股票的锁定期自股票完成购买之日起12个月，即锁定期自2017年9月27日起至2018年9月26日。
截至本公告披露日，本次经销商持股计划对应资管计划所持有的公司股票已通过大宗交易方式全部出售完毕，全部出售给公司实际控制人骆莲琴女士。自此，公司本次经销商持股计划已实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2018-018河北承德露露股份有限公司
章程修正案
一、根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事长主持。监事长不能履行职务或不履行职务时，由副监事长主持，副监事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|2|第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1人，副董事长1-2人。|第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。|
|3|第一百二十四条 公司设经理 1名，由董事会聘任或解聘。|第一百二十四条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。|

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||公司设副经理1至5名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师和总经济师为公司高级管理人员。|公司可以设副经理，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师和总经济师为公司高级管理人员。|
|4|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3名监事组成，监事会设主席 1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设监事长 1人，可以设副监事长。监事长和副监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由副监事长召集和主持监事会会议；副监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|

二、《公司章程》其他内容未变。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
河北承德露露股份有限公司
董事会