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证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2016-033河南明泰铝业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于 2015年 12月 16日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布“临2015-084”号公告，公司使用非公开发行暂时闲置募集资金分别向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买银行理财产品 10,000万元，向中信银行股份有限公司郑州红专路支行购买银行理财产品 10,000万元，向中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行购买银行理财产品 10,000万元，上述理财产品已到期，本金及收益已如期到账。
公司于2016年3月17日使用非公开发行暂时闲置募集资金向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买银行理财产品 15,000万元（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司“临2016-013”号公告），上述理财产品已到期，本金及收益已如期到账。
近日,公司继续使用上述非公开发行暂时闲置募集资金购买银行理财产品，具体如下：
一、理财产品的主要情况
（一）银行：中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
2、产品类型：保证收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、购买理财产品金额：8,000万元
5、投资范围：债券资产投资和金融资产投资等。
6、预期收益率（年化）：3.10%
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行无关联关系。
（二）银行：交通银行股份有限公司郑州铁道支行
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|序号|1|2|
|产品名称|蕴通财富·日增利91 天|蕴通财富·日增利 34天|
|产品类型|保证收益型|保证收益型|
|投资及收益币种|人民币|人民币|
|购买理财产品金额|5,000 万元|2,000 万元|
|投资范围|本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具。||
|预期收益率（年化）|3.30%|3.30%|
|期限|2016年6月14日至2016年9月13日|2016年6月14日至2016年7月18日|
|资金来源|闲置募集资金||
|关联关系说明|公司与交通银行股份有限公司郑州铁道支行无关联关系。||

（三）银行：中信银行股份有限公司郑州红专路支行
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、若无募投项目需使用该部分资金情况发生，购买理财产品金额及期限暂定如下：
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|序号|购买金额|起息日|存续期限|预计赎回日期|
|1|5,000万元|2016年6月14日|1年|2017年 6月14日|
|2|25,000万元|2016年6月16日|1年|2017年 6月19日|
|合计|30,000万元||\|\|

5、投资范围：本理财计划所募集的资金，主要投资于货币市场工具、国债、
央行票据、信贷资产、票据类资产等投资工具。
6、预期收益率（年化）：
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|实际存续天数|测算最高年化收益率|
|1—30 天|2.20%|
|31天—60 天|2.60%|
|61天—90 天|2.80%|
|91天—180 天|3.00%|
|181天—270 天|3.20%|
|271天及以上|3.40%|

7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司郑州红专路支行无关联关系。
二、风险防范措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
（一）公告日前十二个月内使用非公开发行股份募集资金购买银行理财产品情况如下：
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|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行|20,000|2016年 3月15日|
|2|中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行|5,000|2016年 4月26日|
|3|中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行|10,000|2016年 6月10日|
|4|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|10,000|2016年 6月13日|
|5|中信银行股份有限公司郑州红专路支行|10,000|2016年 6月15日|
|6|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|15,000|2016年 6月16日|

（二）公告日前十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金购买银行理财产品情况如下：
1、已到期银行理财产品情况：
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|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|5,000|2015年 8月24日|
|2|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|8,000|2015年 9月16日|
|3|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|3,000|2015年 11月24日|
|4|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|2,000|2015年 10月20日|
|5|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|5,000|2015年 12月17日|
|6|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|2,000|2015年 12月29日|

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|7|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|5,000|2016年 2月18日|
|8|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|3,000|2016年 3月21日|
|9|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|3,000|2016年 5月3日|

2、未到期银行理财产品情况：
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|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|广发银行郑州金成支行|3,000|2016年 6月28日|

五、备查文件
1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》；
2、《交通银行“蕴通财富·日增利91天”理财产品协议》；
3、《交通银行“蕴通财富·日增利34天”理财产品协议》；
4、《中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品说明书》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-007
广西柳州医药股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年2月8日在公司五楼会议室举行。会议通知于2017年2月3日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3人，实到 3人。
会议由监事会主席肖俊雄先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》监事会经审议认为：公司使用非公开发行募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司监事会同意公司使用非公开发行闲置募集资金人民币 50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算，且不超过 12个月。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司监事会二〇一七年二月九日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-011号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2016年1月18日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司3位监事，会议于2016年1月28日下午16:00在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 311会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席齐玉明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事审议，会议对以下事项作出决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 53,260.8695万股，发行价格 9.20元/股，募集资金总额 489,999.9994万元，扣除本次发行费用 2,710.33万元后，募集资金净额为487,289.6694万元。
截至 2015年 12月 28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 12,853.58万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投资金项目事项进行了专项审核，并出具了《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2016]000097号）。
监事会认为：该事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律法规、规范性文件的规定。公司本次
使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 12,853.58万元。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司增资的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 53,260.8695万股，发行价格 9.20元/股，募集资金总额 489,999.9994万元，扣除本次发行费用 2,710.33万元后，募集资金净额为487,289.6694万元。
为稳步推进本次募投项目的顺利实施，监事会同意公司使用本次募集资金中的272,000万元对本次募投项目实施主体鄂尔多斯市君正能源化工有限公司进行增资。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司监事会
2016年1月29日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2015-016
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
股票交易价格异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：重庆钢铁，股票代码：601005）于2015年6月2日、3日及6月4日连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2015年 6月 2日、3日及 6月 4日连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%，属《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司目前生产经营活动正常，公司不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。
（二）公司前期披露的2014年年度报告的事后审核意见回复公告将于2015年6月5日公告（公告编号2015‐021）。
（三）经公司自查并向公司控股股东重庆钢铁（集团）有限责任公司函证确认，公司控股股东不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或达成与该事项有关的书面意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露报纸是《中国证券报》、《上海证券报》，公司指定信息披露网站是上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会2015年6月5日
中国医药健康产业股份有限公司
2015年度监事会工作报告
报告期内，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行作为监事的职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发展发挥了积极作用。现将2015年度监事会工作情况报告如下：
一、2015年度监事会工作情况
公司监事会共有监事 5名，其中职工监事 2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下：
（一）公司第六届监事会第 8次会议，2015年 1月 27日召开。会议应到监事 5名，实际到会 5名。会议通过如下议案：
1、《关于公司非公开发行 A股股票符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》
3、《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A股股票预案>的议案》
资金运用可行性分析报告>的议案》
5、《关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的<股份认购协议>以及本次交易构成关联交易的议案》
6、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》7、《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施>的议案》
8、《关于<中勤万信会计师事务所有限公司关于中国医药健康产业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告和鉴证报告>的议案》
9、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》
（二）公司第六届监事会第 9次会议，2015年 3月 27日召开。会议应到监事 5名，实际到会 5名。会议通过如下议案：
1、《公司 2014年年度报告全文及摘要》
2、《公司 2014年度监事会报告》
3、《公司 2014年度财务决算报告》
4、《公司 2014年度利润分配预案》
5、《关于公司基本会计政策变更的议案》
6、《公司 2014年度内部控制评价报告》
（三）公司第六届监事会第 10次会议，2015年 4月 27日召开。会议应到监事 5名，实际到会 5名。会议通过如下议案：
《公司 2015年一季度报告全文及摘要》。
（四）公司第六届监事会第 11次会议，2015年 6月 9日召开。会
议应到监事 5名，实际到会 5名。会议通过如下议案：
1、《关于公司非公开发行 A股股票方案（修订稿）的议案》；
2、《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A股股票预案>（修订稿）的议案》；
3、《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告>（修订稿）的议案》；
4、《关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的<股份认购协议>之补充协议以及本次交易构成关联交易的议案》；
5、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>之补充协议的议案》；
6、《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施>（修订稿）的议案》；
7、《关于<中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国医药健康产业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告和鉴证报告>的议案》；
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提及评估结果的合理性、评估方法的适用性的议案》
（五）公司第六届监事会第 12次会议，2015年 8月 26日召开。会议应到监事 5名，实际到会 5名。会议通过如下议案：
《公司 2015年半年度报告全文及摘要》。
（六）公司第六届监事会第 13次会议，2015年 10月 30日召开。
会议应到监事 5名，实际到会 5名。会议通过如下议案：
《关于公司 2015年第三季度报告全文及正文的议案》。
二、监事会对 2015年公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2015年度，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的要求规范运作，并进一步完善了内部管理结构和内部控制制度。
股东大会和董事会决议能够很好地落实执行，公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，在执行职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范，财务状况良好。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，公司 2015年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
报告期内，公司根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定实施了 2014年度利润分配。本次分配以
1,012,513,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.63元（含税），扣税后每 10股派发现金红利 1.5485元，共计派发红利165,053,346.66元。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，决策程序严格按照公司章程中有关规定执行。
（三）公司关联交易的情况
报告期内，监事会经审查认为，公司与关联企业发生的关联交易公平，属于合理、合法的经营活动，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为。公司董事会在做出关联交易决议的过程中，履行了诚实守信、勤勉尽责的义务，没有违反法律法规、公司章程的行为。
（四）审核公司内部控制的情况
报告期内公司全面实施内控体系，公司所做的内控自我评价报告充分反映了公司内部控制实际情况。监事会对《公司 2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）非公开发行股票项目的情况
整为 122,024,491股。本次非公开发行募集的现金，在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。2015年 12月 11日，公司已向证监会提交了反馈意见回复，目前正等待证监会的进一步审核。
监事会认为，公司严格按照有关规定实施非公开定向增发方案，并发布相关公告。未发现公司有违法违规行为，也未发现损害部分股东的权益的情况。
新的一年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
中国医药健康产业股份有限公司监事会 2016年 3月 25日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2015-029日出东方太阳能股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2015年7月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2015年 7月 10日以电话通知方式发出。公司应出席董事 9名，实际出席董事 9名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）的《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
本议案尚需提请2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）的《日出东方太阳能股份有限公司关于变更募集资金投向项目的公告》
本议案尚需提请2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）的《日出东方太阳能股份有限公司对外投资管理制度》
四、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
由于公司实施 2014年度利润分配后，公司总股本由 400,000,000股增至 800,000,000股。根据公司2014年度股东大会授权，董事会决定对《公司章程》中与股本相关的第六条、第十九条作如下修改：
修改前：第六条：公司注册资本为人民币 400,000,000.00元；
第十九条：公司股份总数为【400,000,000.00】股，全部为人民币普通股。
修改后：第六条：公司注册资本为人民币 800,000,000.00元；
第十九条：公司股份总数为【800,000,000.00】股，全部为人民币普通股。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
根据公司2014年度股东大会决议授权，本次公司章程修改经公司董事会批准后生效。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）的《日出东方太阳能股份有限公司章程》
五、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一五年七月二十一日
凯诺科技股份有限公司独立董事关于公司签订
日常关联交易协议及预计 2014年度日常关联交易的意见
鉴于公司第五届第二十一次董事会审议通过了《关于公司签订日常关联交易协议及预计 2014年度日常关联交易的议案》，本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的有关规定，就此事项发表如下意见：
公司第五届第二十一次董事会在对《关于公司签订日常关联交易协议及预计 2014年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。
公司与关联人签订的日常关联交易协议均为公司正常生产经营所必须，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
独立董事：穆炯、曹政宜
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2019-039债券代码：155355 债券简称：19航控 02
中航资本控股股份有限公司
第八届董事会第九次会议（通讯）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2019年 5月 21日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2019年 5月 27日上午9：30时在北京市朝阳区望京东园四区 2号楼中航资本大厦公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过《关于中航证券有限公司拟设立另类投资子公司的议案》
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于补充中航证券 2019年日常关联交易预计情
况的议案》
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案为关联交易议案，关联董事郑强先生、李聚文先生回避对本议案的表决。本议案尚须公司股东大会审议批准。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于对中航新兴产业投资有限公司和中航航空产业投资有限公司增资的议案》
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2019年 5月 29日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2019-028安徽新力金融股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日收到张敬红女士出具的《关于减持安徽新力金融股份有限公司部分股份的告知函》。
股东持股的基本情况：张敬红女士于2015年6月与公司原股东昌兴矿业投资有限公司（以下简称“昌兴矿业”）签署了《股权转让协议》，以协议转让方式受让昌兴矿业所持有的公司 1,708万股股份，占公司总股本的7.06%。2015年7月17日，张敬红女士与昌兴矿业完成了证券过户登记手续。2017年3月30日，公司召开临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 24,200万股为基数，每股派发现金红利 0.10元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增1股，上述事项已于2017年5月4日实施完成，2017年5月5日，上述股份上市流通。转增股本后，张敬红女士持有新力金融3,416万股股份，占公司总股本的7.06%。
减持计划的主要内容：为实现投资收益，张敬红女士计划自公告之日起 15个交易日后的 6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的公司部分股份，减持数量不超过968万股，即不超过公司总股本的2%。
一、减持主体的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|张敬红|5%以上非第一大股东|34,160,000|7.06%|协议转让取得：34,160,000股|

上述减持主体无一致行动人。
2018年4月12日，公司披露了《关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：2018-019）：“张敬红女士计划自公告之日起15个交易日后的6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的公司部分股份。”但因市场发生变化，截至减持计划时间届满，张敬红女士未减持其所持有的公司股票，详见公司于 2018年 11月 6日披露的《关于公司股东减持计划实施结果的公告》（公告编号：临2018-100）。
张敬红女士自2015年6月协议受让1,708万股（转增股本后为3,416万股，占公司总股本的7.06%）公司无限售流通股至今，未减持过公司股份。
二、减持计划的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|张敬红|不超过：9,680,000股|不超过：2%|竞价交易减持，不超过：9,680,000股|2019/3/25～2019/9/21|按市场价格|协议转让|为实现投资收益|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
2015年6月，张敬红女士与公司原股东昌兴矿业签署了《股权转让协议》，受让1,708万股（转增股本后为3,416万股，占公司总股本的7.06%）公司无限售流通股，并于2015年7月17日完成了证券过户登记手续，根据《股权转让协议》，张敬红女士承诺自持有上述股份之日起，1年内不上市交易。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持股份计划符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。张敬红女士将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在不确定性风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他提示
本次减持计划是张敬红女士根据自身需要自主决定。张敬红女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
在张敬红女士减持期间及减持计划实施后，公司将督促张敬红女士按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会 2019年3月2日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：金花企业（集团）股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于金花企业（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2019）-05-048号受金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于 2019年 11月 09日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次大会于2019年11月26日在公司会议室，如期召开。
鉴于公司董事长吴一坚因公务出差，经与会董事一致推举，由公司董事张梅女士主持本次大会。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格及主持人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份144，897，654股，占公司股份总数的38.82%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共10人，代表股份67,713股。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计12人，代表股份144,965,367股，占公司股份总数的38.84%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计10人，代表股份67,713股，占公司股份总数的0.02%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2019年 11月 26日 14时 00分开始，于 15时 30分结束。参加本次大会现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 11月 26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年11月26日9:15-15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案：《关于变更会计师事务所的议案》
同意票 144,963,254股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9985%，反对票100股，弃权票2,013股(其中中小股东表决结果：同意票 65,600股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的96.8794%，反对票 100股，弃权票2,013股)。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于金花企业（集团）股份有限公司2019第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：晏国哲
2019年11月 26日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2017-028债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于公司2017年1季度经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年1季度公司分行业、分地区营业收入及主要营业网点情况披露如下：
一、 本报告期末，公司主营业务分行业情况
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率%|营业收入比上年同期增减%|营业成本比上年同期增减%|毛利率比上年同期增减%|
|黄金珠宝|4,866,268,410.89|4,489,842,488.60|7.74|2.01|3.72|-1.52|
|其中：上海黄金交易所|378,063,389.90|377,306,325.40|0.20|-57.81|-57.88|0.17|
|餐饮|156,443,356.14|52,035,666.29|66.74|0.71|-4.64|1.87|
|医药|133,508,421.86|112,718,273.99|15.57|3.99|5.42|-1.15|
|度假村|187,467,595.53|20,498,417.10|89.07|68.68|60.15|0.59|
|百货等|136,219,041.97|49,728,739.65|63.49|7.01|-16.15|10.08|

二、本报告期末，主营业务分地区情况
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率%|营业收入比上年同期增减%|营业成本比上年同期增减%|毛利率比上年同期增减%|
|国内|||||||

上海 5,264,777,712.83 4,693,093,293.91 10.86 2.84 4.46 -1.37
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|-|-|-|-|-|-|-|
|四川|146,447,412.50|132,549,387.97|9.49|26.61|28.45|-1.30|
|其他|13,925,033.21|3,998,545.87|71.29|22.07|-69.51|86.24|
|国外|||||||
|日本|187,467,595.53|20,498,417.10|89.07|68.68|60.15|0.59|
|其他|21,978.05|334,369.07|-1,421.38|2.39|2.39|-0.08|
|减：合并抵消|132,732,905.73|125,650,428.29|5.34|105.39|110.03|-2.09|

三、公司2017年1-3月营业网点情况
黄金珠宝产业是公司的核心业务，旗下拥有“老庙黄金”和“亚一珠宝”两个连锁品牌。在经营方式上，公司采用直营、加盟、经销三种模式拓展连锁网
络。截止2016年末，豫园黄金珠宝连锁网点达到1828家，其中211个直营网点，1617家加盟店和经销网点。2017年内，公司根据区域市场情况，对经营网点进
行了调整。截止2017年3月末，豫园黄金珠宝连锁网点达到1854家，其中210个
直营网点，1644家加盟店和经销网点。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2017年4月29日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2018-026四川广安爱众股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2018年4月13日发出书面通知，4月24日以现场会议方式召开。公司实有监事5名，参与表决的监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
各位监事通过认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》
监事认为，2017年公司监事会能严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》的有关规定依法规范运作，对公司日常经营运作管理情况、各项内控制度执行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务情况进行了有效监督，确保了公司规范运作。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
二、审议通过了《2017年财务决算报告和专项报告的议案》
（一）审议通过了2017年度财务决算报告
2017年度，公司实现营业收入 20.67亿元，实现归属于母公司的净利润（合并）2.78亿元，每股收益0.2937元。
表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
（二）审议通过了《2017年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》
表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
（三）审议通过了《2017年资产减值准备提取的报告》
公司 2017年期初资产减值准备为 5161.41万元，本期增加资产减值准备 1170.36万元，处置已计提减值准备的存货2.58万元、固定资产74.7万元；核销应收账款 6.52万元、其他应收账款 2.57万元。因此，2017年期末资产减值准备为 6245.39万元。
表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
监事认为：公司 2017年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情况。
同意公司2017年度利润分配资本公积金转增股本预案，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要的议案》
监事在了解和审核公司2017年度报告后认为，公司能严格按照股份制公司财务制度规范管理，公司2017年度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
五、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告的议案》
监事认真审阅了公司《2017年度内部控制自我评估报告》后，认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制自我评估报告无异议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事在了解和审核公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告后，认为公司能严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
七、审议通过了《2018年度第一季度报告全文及正文的议案》
监事在了解和审核公司2018年度第一季度报告后认为，公司能严格按照股份制公司财
务制度规范管理，公司2018年度第一季度报告公允地反映了当期的财务状况和经营成果。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2018年度财务预算报告》
监事在了解预算的编制过程和依据后，认为公司的2018年财务预算各项指标制定科学合理，切合公司实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
九、审议通过了《公司2018年度日常关联交易预案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司监事会2018年4月26日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2019－076号福建实达集团股份有限公司
关于 2019年度预计担保事项的进展情况公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次公司为深圳兴飞申请的银行授信提供担保，担保金额合计为2,600万元人民币，截止目前本公司为其提供担保实际发生余额为34,237.70万元人民币。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保已经公司股东大会审议
一、担保情况概述
公司第九届董事会第二十九次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司 2019年度预计担保事项的议案》，详见公司第
2019-010号《福建实达集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议的公告》、第2019-011号《福建实达集团股份有限公司2019年度预计担保事项的公告》、第2019-017号《福建实达集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》。现将近期发生的担保情况公告如下：
公司于近期收到银行函件，公司近日与兴业银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额保证合同》已生效，公司为全资子公司深圳兴飞向兴业银行股份有限公司深圳分行申请的敞口额度2,600万元一年期银行授信提供连带责任保证担
保，担保期限自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年。
二、被担保方基本情况
深圳兴飞成立于2005年7月，注册资本34,821万元，法定代表人陈峰，注
册地址深圳市宝安区航城街道鹤州社区洲石路深业世纪工业中心B栋507，深圳兴飞为公司的全资子公司，主营业务为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售。深圳兴飞主要情况如下：
1、股东情况
||||
|-|-|-|
|姓名|出资金额（万元）|持股比例|
|福建实达集团股份有限公司|34,821|100%|
|合计|34,821|100%|

2、财务情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2019年3月31日||2018年12月31日|
|总资产||537,300.21||564,599.22||
|总负债||436,475.72||461,126.20||
|其中：银行贷款总额||42,072.72||59,401.96||
|流动负债总额||426,236.79||450,751.60||
|股东权益||100,824.49||103,473.02||
|项目||2019年1-3月||2018年度||
|营业收入||35,120.74||651,509.47||
|净利润||-2,667.23||20,043.92||

注：2019年3月财务报表未经审计
深圳兴飞经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。
三、担保协议主要内容
兴业银行股份有限公司深圳分行
1、借款主体：深圳兴飞
2、担保主体：公司
3、担保金额：人民币2,600万元。
4、借款期限：1年
5、担保期限：自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年
6、担保方式：连带责任保证担保
7、资金用途：用于归还兴业银行深圳分行到期债务
四、董事会意见
详见第 2019-011号《福建实达集团股份有限公司 2019年度预计担保事项的公告》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布之日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保，含反担保）4,000万元（反担保），占最近一期（2018年末）经审计净资产的1.53%；公司对控股子公司的担保总额（不包括子公司和子公司之间的担保）为76,104.38万元，占最近一期（2018年末）经审计净资产的29.16%，不存在逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、深圳兴飞2019年3月份财务报表。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2019年7月22日
东北证券股份有限公司关于
福建火炬电子科技股份有限公司及其子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，对火炬电子及其子公司福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”，募集资金投资项目实施主体）使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1399号”《关于核准福建火炬电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，火炬电子非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股（每股面值1元），发行价格为69.99元/股，募集资金总额为1,026,499,936.20元，扣除发行费用16,470,000.00元，实际募集资金净额为 1,010,029,936.20元，并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。
|||
|-|-|
|项 目|金 额（万元）|
|募集资金净额|101,002.99|
|减：募集资金累计投入CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目金额|28,051.53|
|减：募集资金补充流动资金项目金额|20,000.00|
|加：闲置募集资金购买理财产品投资收益的金额|93.77|
|加：募集资金银行存款利息收入|66.69|
|减：募集资金银行手续费支出金额|0.57|
|尚未使用募集资金金额|53,111.35|

根据 CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目投资计划，该项目建设期为 36
个月。公司本次非公开发行股票募集资金于 2016年 8月存至公司募集资金专户，截至目前项目已投入28,051.53万元，符合项目投资计划。
2016年 9月 2日，公司分别召开第三届董事会第十八次次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司立亚新材使用总额不超过 65,000万元的闲置募集资金用于现金管理。2016年 9月 19日，公司召开 2016年第三次临时股东大会通过了上述议案。上述闲置募集资金用于现金管理的议案有效期为12个月。
结合公司非公开发行股票募集资金投资项目的推进计划，鉴于前次暂时闲置募集资金进行现金管理的授权有效期将于 2017年 9月期满，近期公司的非公开发行股票募集资金存在暂时闲置的情形。
二、本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司非公开发行股票募投项目正常实施进度的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（一）资金来源及额度
公司非公开发行股票募集资金投资项目实施主体、全资子公司立亚新材拟对总额不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（二）产品品种
本次使用闲置募集资金购买的理财产品的发行主体为银行或证券公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品；定期存款的定期利率不低于银行同期存款利率；结构性存款为人民币保本浮动收益型产品。
（三）有效期
自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（四）具体实施方式
上述现金管理的具体事项在投资限额内授权子公司经营管理层并报立亚新材执行董事审批后实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
（六）关联关系说明
公司及子公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、风险控制措施
上述闲置募集资金的投资标的为期限在一年以内的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、财务部门必须建立台账，对现金管理事项进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
四、对公司经营的影响
公司及子公司是在确保非公开发行股票募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理。对公司主营业务、经营成果、现金流量的影响较小。
五、履行的审议程序及专项意见
公司分别召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事出具了关于同意公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。
2、公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意火炬电子及其子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于福建火炬电子科技股份有限公司及其子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
邵其军 黄峥
东北证券股份有限公司 2017年 6月27日