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证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-069
上海飞凯光电材料股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海飞凯”）
全资子公司江苏和成新材料有限公司收到专利资助资金，公司及控股子公司自
2018年 1月 1日至本公告披露之日累计获得各项政府补助资金人民币
28,376,206.61元，具体情况如下：
一、获得补助的基本情况
1、公司全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司收到安徽安庆宜秀经济开发
区管理委员会发放的工业扶持奖励款人民币1,380万元，具体内容详见公司2018
年10月8日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
2、除上述已披露的政府补助资金外，公司及控股子公司自 2018年 1月 1
日至本公告披露之日累计获得各项政府补助资金人民币14,576,206.61元，具体
情况如下：
（1）公司及控股子公司累计获得与收益相关的政府补助共 37笔总计
7,928,206.61元，均为现金形式的补助，以后年度是否持续发生具有不确定性。
具体情况如下表：
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|序号|获得补助的主体|发放补助的主体|补助原因或项目|金额（元）|收款时间|补助依据|计入会计科目|
|1|和成显示|江苏省财政厅、江苏省知识产权局|高价值专利培育计划专项资金|1,750,000.00|2018年7月|江苏省财政厅、江苏省知识产权局关于下达2018年度江苏省知识产权创造与运用（高价值专利培育计划）专项资金的通知（苏财教〔2018〕51号）|营业外收入|
|2|安庆飞凯|安徽省财政厅|2017年安徽省高新技术产业专项|1,100,000.00|2018年4月|安徽省财政厅关于下达2017年高新技术产业投资预算（拨款）的通知（财建〔2017〕1926号）|营业外收入|

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||||资金|||||
|3|和成显示|扬中市新坝镇人民政府|2015年度第三批省级高层次创新创业人才引进计划专项资金|900,000.00|2018年1月|关于下达2015年度第三批省级高层次创新创业人才引进计划专项资金的通知（扬人才办〔2017〕16号、扬财行〔2017〕243号）|其他收益|
|4|安庆飞凯|安庆市科技局、安庆市财政局|2016年自主创新政策奖|766,200.00|2018年4月|关于公示安庆市2016年度推进自主创新政策申报项目（第二批）审查结果的通知|营业外收入|
|5|上海飞凯|上海市商务委员会|2017年促进外贸转型升级和创新发展专项资金|478,928.00|2018年8月|关于开展2017年度国家外经贸发展专项资金（促进外贸转型和创新发展）申报工作的通知|其他收益|
|6|和成显示|扬中市新坝镇人民政府|2016年度金山英才计划第二批资助资金|400,000.00|2018年1月|关于下达2016年度“金山英才”计划第二批资助资金的通知（扬人才办〔2017〕19号、扬财行〔2017〕263号）|其他收益|
|7|和成显示|江苏省财政厅、江苏省知识产权局|企业知识产权战略推进计划专项资金|400,000.00|2018年7月|江苏省财政厅、江苏省知识产权局关于下达2015年度江苏省知识产权创造与运用（企业知识产权战略推进计划）项目后续资金的通知（苏财教〔2018〕50号）|营业外收入|
|其他政府补助（单笔＜40万，共30笔）||||2,133,078.61||||
|合计||||7,928,206.61||||

（2）公司及控股子公司累计获得各项与资产相关的政府补助共 5笔总计
6,648,000.00元，均为现金形式的补助，以后年度是否持续发生具有不确定性。
具体情况如下表：
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|序号|获得补助的主体|发放补助的主体|补助原因或项目|金额（元）|收款时间|补助依据|计入会计科目|
|1|安庆飞凯|安庆市经济和信息化委员会、安庆市财政局|2017年第二批工业发展政策资金|2,054,700.00|2018年10月|关于《安庆市2017年加快工业发展政策》第二批拟支持项目公示（安经信企服〔2018〕172号）|递延收益|
|2|安庆飞凯|安庆市经济和信息化委员会、安庆市财政局|2016年第四批工业发展政策奖|1,583,300.00|2018年4月|《安庆市2016年加快工业发展政策》第四批拟支持项目公示|递延收益|
|3|安庆飞凯|安庆市科技局、安庆市财政局|2017年第一批自主创新资金|1,410,000.00|2018年7月|关于公示安庆市2017年度推进科技创新政策申报项目（第一批）审查结果的通知|递延收益|
|4|和成显示|扬中市财政局|年产25吨高世代TFT-LCD用混合液晶材料产业化项目|1,000,000.00|2018年6月|省发展改革委、省经济和信息化委转发国家发展改革委、工业和信息化部关于下达产业升级项目（重点产业振兴和技术改造高技术产业）2014年第三批中央预算内投资计划（中央部分）的通知的通知（苏发改投资发〔2014〕1048号）|递延收益|
|5|惠州飞凯|博罗县环|治理专项资金|600,000.00|2018|关于做好2017年中央大气污染防治专项资金申报|递延收|

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||境保护局||年7月|工作的通知（惠市环〔2017〕71号）|益|
|合计||6,648,000.00||||

注：“安庆飞凯”系公司全资子公司“安庆飞凯新材料有限公司”简称；“和成显示”系公司全资子
公司“江苏和成显示科技有限公司”简称；“惠州飞凯”系公司全资子公司“惠州飞凯新材料有限公司”简称。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相
关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认与计量
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，除前述于 2018年 10月
披露的政府补助资金1,380万元外，公司及控股子公司自2018年1月1日至本
公告披露之日累计获得的各项政府补助资金14,576,206.61元，其中，计入“其
他收益”的政府补助共 3,521,318.66元，计入“营业外收入”的政府补助共
4,406,887.95元，计入“递延收益”的政府补助共 6,648,000.00元，最终的会计
处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助已根据《企业会计准则》相关规定，在财务报表中进
行列式，对公司2018年度净利润的最终影响金额以审计机构年度审计确认后的
结果为准。
4、风险提示和其他说明
（1）以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将
以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
（2）公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规地使用政府
补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公
司 2016年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：东宝生物|
|保荐代表人姓名：杨祥榕|联系电话:13918627560|
|保荐代表人姓名：陈浩|联系电话:18621298361|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|(1)是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度)|是|
|(2)公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|(1)查询公司募集资金专户次数|现场核查募集资金专户1次|
|(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|(1)列席公司股东大会次数|0|
|(2)列席公司董事会次数|0|
|(3)列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|(1)现场检查次数|0|

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|(2)现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|(3)现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|(1)发表独立意见次数|3|
|(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况(现场检查报告除外)||
|(1)向本所报告的次数|1|
|(2)报告事项的主要内容|安信证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公司2015年度跟踪报告|
|(3)报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|(1)是否存在需要关注的事项|否|
|(2)关注事项的主要内容|不适用|
|(3)关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|(1)培训次数|无|
|(2)培训日期|不适用|
|(3)培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|-|-|-|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原 因及解决措施|
|1.包头东宝实业(集团)有限公司承诺:“首发前述限售期满后，本公司在王军先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本公司直接和间接持有的发行人股份的百分之二十五，且在其离职后的半年内不转让本公司直接和间接持有的发行人股份。”|是|不适用|
|2.包头东宝实业(集团)有限公司、实际控制人王军先生承诺:“自承诺函签署之日起承诺人及承诺人控制的公司不生产、开发任何与东宝生物生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与东宝生物经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与东宝生物生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。”|是|不适用|
|3.包头东宝实业(集团)有限公司、实际控制人王军先生承诺:“如包头市住房公积金管理部门要求发行人对2009年1月1日之前的住房公积金进行补缴,东宝集团及实际控制人王军将无条件按主管部门核定的金额无偿代发行人补缴；如果发行人因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，东宝集团及实际控制人王军将无条件全部无偿代发行人承担。”|是|不适用|
|4.包头东宝实业(集团)有限公司、实际控制人王军先生承诺:“不再以任何方式、任何理由向包头东宝生物技术股份有限公司借用资金。”|是|不适用|
|5. 包头东宝实业(集团)有限公司、王军承诺:“计划自2015年7月9日起至2015年12月31日止增持东宝生物股份, 保证按增持计划履约,否则承担相应责任。承诺在|是|不适用|

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|-|-|-|
|增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。”|||
|6.公司董事会承诺:“本次非公开发行股票完成后,公司将通过加快募投项目投资进度、加大市场开拓力度、努力提高销售收入,增厚未来收益,以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。”|是|不适用|
|7.东海基金管理有限责任公司；华安基金管理有限公司；国华人寿保险股份有限公司；兴业全球基金管理有限公司；财通基金管理有限公司承诺:“1、本公司同意自东宝生物本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起，十二个月内不转让本次认购的股份,并委托东宝生物董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述 认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易,本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。3、本公司声明:将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”|是|不适用|
|8.江任飞、江萍、杭州群利明胶化工有限公司承诺:“杭州群利明胶化工有限公司及其控制人江任飞先生、江萍女士出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺“在骨明胶及骨胶原蛋白销售方面将专注于出口业务, 境内销售骨明胶及骨胶原蛋白相关产品的业务将在东宝生物上市后完全放弃”,将来也不从事与公司存在同业竞争的业务。”|是|不适用|
|9.王军、王富荣、王富华、王晓慧承诺:“首发前述限售期满后，本人在王军先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份的百分之二十五，且在王军先生离职后的半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。”|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2016年3月31日，发行人披露了“关于变更持续督导保荐代表人的公告”，原持续督导保荐代表人孙茂峰、宗岩因工作变动原因变更保荐代表人为杨祥榕、陈浩。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有
限公司 2016半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)
保荐代表人: 保荐代表人:
杨祥榕 陈浩
保荐机构：安信证券股份有限公司2016年8月16日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-051号
川化股份有限公司关于变更承诺事项的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）的规定，关于解决四川禾浦化工有限责任公司超限投资的问题，川化股份有限公司（简称“公司”或“川化股份”）及其控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（简称“四川化工”）于2014年6月17日作出如下承诺：通过采用公开挂牌方式处置禾浦化工在建4万吨亚氨基二乙腈工艺装置，处置资产所得款项用于偿还禾浦化工所欠本公司的债务。为履行上述承诺事项，公司于
2014年7月31日在西南联合产权交易所进行了禾浦化工在建4万吨亚
氨基二乙腈工艺装置首次挂牌，挂牌价为人民币10,198万元，首次
挂牌期满后无受让方摘牌。根据西南联合产权交易所的相关规定，
公司于2014年8月28日进行了第二次公开挂牌，挂牌价为人民币
9,180万元，但截至目前尚无受让方摘牌。
2016年3月24日，成都市中级人民法院裁定受理了公司债权人对公司的重整申请，公司进入重整程序。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号》的规定，经川化股份与四川化工协商后，拟对原承诺方案进行变更，具体情况如下：
一、原承诺具体情况
（一）原承诺内容
承诺方：川化股份有限公司、四川化工控股（集团）有限责任公司。
承诺内容：通过采用公开挂牌方式处置禾浦化工在建4万吨亚氨基二乙腈工艺装置，处置资产所得款项用于偿还禾浦化工所欠本公
司的债务。
承诺期限：2016年12月31日前。
（二）原承诺履行情况
公司于2014年7月31日在西南联合产权交易所进行了禾浦化工在建4万吨亚氨基二乙腈工艺装置首次挂牌，挂牌价为人民币10,198万元，首次挂牌期满无受让方摘牌。根据西南联合产权交易所的相关
规定，公司于2014年8月28日进行了第二次公开挂牌，挂牌价为人民币9,180万元，但截至目前尚无受让方摘牌。
（三）原承诺方案分析
受国内经济环境低迷、原材料价格持续上涨、国内相关行业产
能过剩和产品市场低迷等因素影响，国内的亚氨基二乙腈企业投资
谨慎，公司多方寻找意向受让方未果，禾浦化工转让在建4万吨亚氨基二乙腈工艺装置难度较大，如继续沿用原方案耗时长、成效慢，
并将影响重整资产整体处置等重整推进。
二、变更承诺情况
（一）变更后新承诺内容
承诺方：川化股份有限公司、四川化工控股（集团）有限责任公司。
承诺方案：将川化股份持有的禾浦化工股权及债权整体纳入川
化股份重整资产处置范围，以债权人会议表决通过的《川化股份有限公司资产处置方案》进行处置。
承诺期限：2016年12月31日前。
（二）变更承诺可行性
公司已于2016年3月24日进入重整程序，采取将禾浦化工超限投资承诺与重整财产处置方案结合考虑的方式，有利于禾浦化工超限
投资问题的解决。
三、审议情况
2016年 5月 9日，公司第六届董事会 2016年第 2次临时会议审议通过了《公司关于变更承诺事项的议案》，按照《上市公司监管指引第 4号》的规定，关联董事在表决时进行了回避。该议案尚须提交公司 2015年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
针对本次承诺变更事项，公司独立董事发表了以下独立意见：
独立董事认为：1、本次变更承诺事项的审议、决策程序符合
《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、中国证监会四川监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关
联方、收购人及上市公司承诺及履行有关工作的通知》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、本次变更承诺事项符合公司目前实际情况,有助于公司彻底
解决对四川禾浦化工有限责任公司超限投资问题，符合公司与全体
股东的利益，不存在损害公司和其他股东的利益。
3、同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司第六届监事会二〇一六年第一次临时会议审议通过了《公司关于变更承诺事项的议案》，并发表以下意见：
公司监事会认为：本次承诺变更事项符合《中国证监会监管指引第4号》和《公司章程》的相关规定，有助于公司彻底解决对四川禾浦化工有限责任公司超限投资问题，审议程序符合法律法规，表决
程序合法有效。我们同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
（一）第六届董事会 2016年第 2次临时会议决议；
（二）第六届监事会 2016年第 1次临时会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年五月十一日
中德证券有限责任公司
在充分尽职调查和内部审查的基础上出具的承诺函
中德证券有限责任公司作为西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”或“上市公司”）本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易项目之独立财务顾问，在充分尽职调查和内部审查的基础上，对上市公司重大资产重组事项出具重组预案核查意见，并做如下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司在充分尽职调查和内部审查的基础上出具的承诺函》之签字盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
中信建投证券股份有限公司
关于广州市香雪制药股份有限公司
2013年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：香雪制药|
|保荐代表人姓名：陈友新|联系电话：010-85130867|
|保荐代表人姓名：冯烜|联系电话：021-68801572|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。已经按照相关要求督导公司建立健全各项制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3|

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|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|3|
|（3）列席公司监事会次数|3|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|4|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|详见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||

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|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013年12月17日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经|无|不适用|

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|-|
|营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司实际控制人承诺自香雪制药上市后锁定股份36 个月；|是|不适用|
|2、广东中科招商创业投资管理有限责任公司、中信建投资本管理有限公司、赵海丽、姜再军、余峰承诺承诺自香雪制药股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已直接和间接持有的香雪制药股份，也不由香雪制药回购该部分股份；自发行人上市之日起二十四个月内，转让股份不得超过其所直接和间接持有的发行人股份总额的 50% ；自本次认购的香雪制药股份完成工商登记之日起三年内不转让或者委托他人管理直接和间接持有香雪制药股份，也不由香雪制药回购该部分股份。|是|不适用|
|3、广州市有达投资有限公司、广州市罗岗自来水有限公司、广东通用数字投资咨询有限公司、广州诚信创业投资有限公司、吴卓良承诺：自香雪制药股票上市之日起十二个月内，不转让|是|不适用|

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|或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的香雪制药股份，也不由香雪制药回购该部分的股份。|||
|4、公司主要股东承诺不开展经营与公司可能发生同业竞争的业务。|是|不适用|
|5、公司承诺不为股权激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州市香雪制药股份有限公司2013年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2014年4月16日陈友新
保荐代表人签名： 2014年4月16日冯烜
保荐机构：中信建投证券股份有限公司 2014年4月16日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-075上海莱士血液制品股份有限公司
2016年中期业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日；
2、前次业绩预告情况：公司于2016年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布的《2016年第一季度报告》中预计：2016年1～6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为：-20％~10%；
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%~24%|盈利：83,154万元|
||盈利：63,197万元–66,523万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2016年1-6月公司主营业务收入及主营业务净利润均较上年同期有较大幅度增长，但因证券投资而产生的公允价值变动损益超出了原预计范围，导致归属于上市公司股东的净利润略微低于原预计预告范围。
四、其他相关说明
上述业绩预告修正为公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司将于2016年8月29日公布的2016年中期年度报告为准。
公司董事会及管理层对因业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十四日
上海飞凯光电材料股份有限公司监事会
关于公司2016年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等有关规定,上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）对公司内部控制进行了自我评价并出具了《2016年度内部控制自我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容,与公司管理层和有关部门交流,查阅公司的管理制度,现发表审核意见如下:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
上海飞凯光电材料股份有限公司监事会2017年2月20日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-004浙江开山压缩机股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,251,085,999.04||1,727,536,375.78||30.31%||
|营业利润|134,973,104.38||111,616,006.79||20.93%||
|利润总额|138,472,921.54||129,975,063.57||6.54%||
|归属于上市公司股东的净利润|104,703,754.39||99,455,722.57||5.28%||
|基本每股收益（元）|0.1220||0.1159||5.26%||
|加权平均净资产收益率|3.15%||2.93%||0.22%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|5,926,478,724.51||5,029,383,256.37||17.84%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,374,949,002.99||3,460,661,265.32||-2.48%||
|股 本|858,000,000.00||858,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.9335||4.0334||-2.48%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入2,251,085,999.04元，同比上升30.31%；
营业利润134,973,104.38元，同比上升20.93%；利润总额138,472,921.54元，同
比上升6.54%；归属于上市公司股东的净利润104,703,754.39元，同比上升5.28%。
上升6.54%，归属于上市公司股东的净利润上升5.28%，基本每股收益上升5.26%。
公司整体销售较上年增长30.31%，净利润较上年增幅较少，主要是因报告期公司持续进行海外地热项目投资；销售规模扩大，销售费用、管理费用较上年有所增加；因对外投资需要进行了适当的融资，财务费用利息支出增加。
三、与前次业绩预告的差异说明
公司2017年度业绩快报披露的经营业绩与2018年1月30日披露的2017年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.深交所要求的其他文件。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-013西安通源石油科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张国桉先生将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易以及部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张国桉|是|10,850,000股|2018年3月5日|2019年3月5日|中信建投证券股份有限公司|9.44%|个人资金需要|
|张国桉|是|6,500,000股|2018年3月6日|2019年3月6日|中信建投证券股份有限公司|5.65%|个人资金需要|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|张国桉|是|3,470,000股|2017年3月7日|2018年3月7日|兴业证券股份有限公司|3.02%|
|张国桉|是|6,520,000股|2017年3月23日|2018年3月7日|兴业证券股份有限公司|5.67%|
|张国桉|是|530,000股|2017年12月6日|2018年3月7日|兴业证券股份有限公司|0.46%|
|张国桉|是|880,000股|2017年12月6日|2018年3月7日|兴业证券股份有限公司|0.77%|

三、股东股份被质押的说明
张国桉先生因个人资金需要，分别于 2018年3月 5日、2018年3月 6日将其持有的高管锁定股 10,850,000股股份和无限售流通股 6,500,000股股份在中信建投证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，初始交易日分别为2018年3月5日和2018年 3月 6日，购回交易日分别为 2019年3月5日和2019年 3月6日。质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。
四、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张国桉先生共持有公司114,965,217股股份，占公司总股本的25.59%；其中累计质押股份92,630,000股，占张国桉先生持有公司股份总数的80.57%，占公司总股本的20.62%。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月八日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技公告编号：2018-026
浙江南洋科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日。
2、前次业绩预告情况：
披露时间：2018年 3月 15日
披露方式：2017年年度报告摘要
预计的业绩：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：320.00% -370.00%|盈利：552.62万元|
||盈利：2,321万元–2,597万元||

3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：144.29% - 189.53%|盈利：552.62万元|
||盈利：1350万元–1600万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经所聘请的会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
部分产品毛利率下降，研发费用增加，银行融资增加引起的财务费用增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2018年第一季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时提醒投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一八年四月十三日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-056云南锡业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第九次临时会议（2018年11月23日）和2018年第四次临时股东大会（2018年12月 10日）审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。2018年12月25日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2018-089），公司拟以自有资金或自筹资金采用集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份的价格不超过人民币
16.00元/股（含），回购金额不低于人民币20,000.00万元（含），不超过人民币
30,000.00万元（含），具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。回购事项具体内容详见公司前期披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，回购期间上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年8月30日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份共计14,850,327股，占公司总股本的0.8899%，最高成交价为12.70元/股，最低成交价为9.40元/股，成交总金额为155,015,494.96元（不含交易费用）。
上述回购事项符合既定的回购方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求：
1、公司回购不涉及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定的敏感期：（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会规定的其他情形。
2、自首次回购日（2018年12月25日）至2019年8月30日期间，公司每五个交易日内累计最大回购股份数量3,137,327股（2018年12月25日至2019年1月2日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 25日）前五个交易日公司股票成交量之和 46,518,700股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量的相关规定。
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的相关规定。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关要
求，结合市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
首期股票激励计划预留部分授予激励对象名单
（第二次调整）
一、高级管理人员名单
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|序号|姓名|职务|获授股票期权数量（份）|占授予股票期权总量的比例|占目前总股本的比例|
|1|陈苗圃|董事、总经理|211,200|10.38%|0.03%|
|2|倪文凯|副总经理|192,000|9.44%|0.02%|
|3|徐正光|副总经理、董事会秘书|192,000|9.44%|0.02%|

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授股票期权数量（份）|占授予股票期权总量的比例|占目前总股本的比例|
|1|赖纪峰|管理人员|96,000|4.72%|0.01%|
|2|胡金奎|研发总监|96,000|4.72%|0.01%|
|3|史福根|市场人员|57,600|2.83%|0.01%|
|4|李纪献|管理人员|57,600|2.83%|0.01%|
|5|刘长治|管理人员|51,200|2.52%|0.01%|
|6|陈凯|管理人员|40,000|1.97%|0.00%|
|7|邹剑|管理人员|32,320|1.59%|0.00%|
|8|莫军华|管理人员|35,840|1.76%|0.00%|
|9|陈青锋|管理人员|35,840|1.76%|0.00%|
|10|邓林|管理人员|28,800|1.42%|0.00%|
|11|王凯|管理人员|28,800|1.42%|0.00%|
|12|徐晓东|技术人员|25,600|1.26%|0.00%|
|13|陈兴礼|技术人员|23,040|1.13%|0.00%|
|14|肖诚飞|技术人员|25,600|1.26%|0.00%|
|15|干梦龙|技术人员|25,600|1.26%|0.00%|
|16|柳义|技术人员|25,600|1.26%|0.00%|
|17|李金根|技术人员|23,040|1.13%|0.00%|
|18|袁胜|技术人员|28,800|1.42%|0.00%|
|19|陈裕华|技术人员|28,800|1.42%|0.00%|
|20|胡赵开|品管人员|26,880|1.32%|0.00%|
|21|冯茂松|品管人员|28,800|1.42%|0.00%|
|22|高祥|财务人员|32,000|1.57%|0.00%|
|23|李洪波|技术人员|25,600|1.26%|0.00%|

24 梁梅新 技术人员 25,600 1.26% 0.00%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|25|乔卫国|管理人员|96,000|4.72%|0.01%|
|26|蒋钱|管理人员|33,280|1.64%|0.00%|
|27|邵智勇|管理人员|33,280|1.64%|0.00%|
|28|黄永|管理人员|33,280|1.64%|0.00%|
|29|张卫峰|管理人员|23,360|1.15%|0.00%|
|30|洪俊|管理人员|23,360|1.15%|0.00%|
|31|查旺欣|管理人员|35,840|1.76%|0.00%|
|32|凌金昌|管理人员|35,840|1.76%|0.00%|
|33|郑和伟|财务人员|25,600|1.26%|0.00%|
西安天和防务技术股份有限公司 独立董事关于2015年度相关事项的独立意见
西安天和防务技术股份有限公司独立董事
关于2015年度相关事项的独立意见
我们作为西安天和防务技术股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第二届董事第二十九次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真审阅公司董事会编制的《公司2015年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，并与公司管理层和有关部门交流，我们认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司内部控制体系较为完善，具有可执行性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了监督、指导作用。公司2015年度内部控制的评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经认真审阅公司董事会编制的《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：公司董事会编制的《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2015年度募集资金的存放与使用情况。
三、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机
构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在与公司合作过程中能坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报
西安天和防务技术股份有限公司 独立董事关于2015年度相关事项的独立意见
告且报告内容客观、公正。同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意将此议案提交董事会和股东大会审议。
四、关于《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见
经认真审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，我们认为公司董事会拟定的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，符合公司的实际情况，股本转增后有利于增强公司股票的流动性。该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将该预案提交股东大会审议。
五、关于向银行申请综合授信额度事项的独立意见
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司及子公司2016年度拟向银行申请不超过人民币5亿元综合授信额度。我们认为：公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。同意公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度不超过人民币5亿元。
六、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用合计不超过30,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会影响募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用合计不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理。
七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2015年度，公司严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章
西安天和防务技术股份有限公司 独立董事关于2015年度相关事项的独立意见
程》、《公司对外担保管理制度》的规定，控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险，报告期内公司对外担保已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
2015年度，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的关联方违规占用资金情况。
八、对公司2015年度关联交易事项的独立意见
公司已制定《关联交易管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定。2015
年度公司未发生关联交易行为，不存在任何非公允交易情况。
（以下无正文）
西安天和防务技术股份有限公司 独立董事关于2015年度相关事项的独立意见
（本页无正文，为《西安天和防务技术股份有限公司独立董事关于2015年度相关事项的独立意见》之签字页）
姚焕然 赵国庆 马治国
二О一六年四月二十日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2016-043广博集团股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东任杭中先生函告，获悉任杭中先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|任杭中|否|20,400,000|2016年6月13日|2018 年6 月 13日（注）|华泰证券股份有限公司|30.23%|融资|

注：任杭中与质权人在《股票质押式回购交易协议书》中特别约定，任杭中承诺在2017年6月13日当天提前购回。
2、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，任杭中共持有公司股份67,492,260股，占公司总股本的14.75%。本次质押其所持公司股份20,400,000股，占公司总股本的4.46%；本次质押后，任杭中累计质押所持公司股份20,400,000股，占其持有公司股份总数的30.23%，占公司总股本的4.46%。
二、关于业绩承诺期内股份质押事项的说明
根据天健会计师事务所出具的《关于西藏山南灵云传媒有限公司原股东业绩承诺完成情况的鉴证报告》天健审（2016）1842号：
2014年度，灵云传媒公司经审计后扣除非经常性损益前的净利润为4,536.68万元，扣除非经常性损益后的净利润为4,537.55万元,均超过4,500万元，已完成任杭中、杨广水和杨燕对该年度所承诺的业绩。
2015年度，灵云传媒公司经审计后扣除非经常性损益前的净利润为6,633.33万元，扣除非经常性损益后的净利润为6,637.27万元,均超过6,500万元，已完成任杭中、杨广水和杨燕对该年度所承诺的业绩。
鉴于灵云公司目前运营情况良好，任杭中触发业绩补偿义务的可能性较低，但也不排除未来出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。
三、特别承诺事项
任杭中于 2016年 6月 13日向公司出具承诺函，主要内容如下
“本人所融资金的投向及用途主要如下：
1、部分资金参与认购广博股份发行股份及支付现金购买资产募
集配套资金发行的股票（金额约需人民币 3,000万元）；
2、部分资金用于本人个人对外投资,其中包括对宁波宇瑞投资
有限公司的投资款（预计投资额不低于 7,000万元）约需 3,000万
元，以及其他个人对外投资包括但不限于其他股权投资、债权投资、
基金和理财产品投资等；
同时在业绩承诺期间本人做以下补充承诺：
1、本人本次融资金额中的人民币 3,000万元计划用于参与认购
2016年 4月公告草案相关的广博股份发行股份及支付现金购买资产
募集配套资金发行的股票，认购成功后，如发生因西藏山南灵云传
媒有限公司业绩承诺未完成本人所产生的股票补偿义务，本人同意
该部分认购的股票用来补充本人的股票补偿义务；如认购未成功，
本人承诺在自本次承诺函签署之日起 1年内，该 3,000万资金用于
回购质押的广博股份股票、参与广博股份定向增发或二级市场认购
广博股份股票，期间可用于流动性强的银行理财产品。
2、本人本次用于股票质押融资签订的相关协议质押率不超过
30%，该质押部分股票仍用于限售锁定部分，以保障本人业绩承诺期
间的补偿安排。
3、本人承诺目前灵云传媒运营状况良好，效益不断提升，能够
完成约定业绩承诺。如在股份质押期间出现业绩承诺补偿问题，本
人将通过增持公司股份或提前清偿债务并解除股票质押，以确保可
按时依约履行股份补偿义务，保证本次股份质押不会影响本人对公
司做出的业绩补偿承诺的正常履行。
对于灵云传媒的业绩实现情况，从 2014年、2015年来看，灵云
传媒均实现了稳定的业务增长，完成了对上市公司的业绩承诺。灵
云传媒的业务以互联网广告营销代理业务为主，主要客户均为中国
知名的互联网客户（如唯品会，苏宁易购，易车等），并与其建立
了长期稳定的合作关系。灵云的代理业务模式决定其业绩稳健、可
预期性强。灵云的业务模式不需要大量的市场营销推广成本，技术
研发成本也控制在合理比例。作为市场资源的整合者，灵云传媒能
够根据市场热点、投放效果和业务利润率，优化业务运营结构，灵
活选择新增或放弃某些渠道。未来，灵云传媒也有信心根据市场变
化调整战略，确保业务目标的达成。”
三、备查文件
1、华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书
2、任杭中承诺函
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一六年六月十五日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2017-018
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届董事会 2017年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第四次会议于 2017年 4月 19日上午 10:00在太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2017年 4月 10日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及参会人员。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长严俊旭先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：1、关于《2016年度总经理工作报告》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
2、关于《2016年度董事会工作报告》的议案
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。
3、关于《2016年年度报告及其摘要》的议案
公司董事会编制的《2016年年度报告》及《2016年度报告摘要》详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2017-019、2017-020）。
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
4、关于《2016年度财务决算报告》的议案
《2016年度财务决算报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
5、关于《2016年度内部控制评价报告》的议案
《2016年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》发表了意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
6、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、保荐机构对公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表了意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
7、关于2016年度利润分配预案的议案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度实现归属于母公司所有者净利润25,055.34万元。根据公司2016年度经营业绩，结合公司 2016年经营计划，由公司控股股东、实际控制人严俊旭先生提议，2016年度利润分配预案为：
公司以截至2016年12月31日总股本1,779,019,047股为基数，向全体股东每10股现金派发股利1.2元（含税），共计派发213,482,285.64元。
公司独立董事发表了相关意见。
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
8、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，所出具的各期审计报告
真实、准确地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。公司独立董事发表了相关意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、关于天顺（珠海）新能源有限公司2016年度业绩承诺实现情况专项说明的议案
《天顺（珠海）新能源有限公司 2016年度业绩承诺实现情况专项说明》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
10、关于提请召开2016年年度股东大会的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2016年度股东大会通知的公告》详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报上的公告（公告编号：2017-021）。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2017年4月20日