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证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-062深圳雷曼光电科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2018年8月28日在公司五楼会议室召开，会议通知及补充通知分别于2018年 8月 17日、2018年 8月 24日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由监事郭秀碧女士主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。其中亲自出席监事两名，李建军女士因公出差授权委托郭秀碧女士出席会议；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》；
《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-063）详见 2018年 8月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年报披露提示性公告》（公告编号：2018-064）详见 2018年 8月 30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核深圳雷曼光电科技股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
（二）审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
通过对报告期内公司募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：公司
募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018年 8月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
（三）审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计划首次授权股票期权行权价格的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《第一期股权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2018年第一次临时股东大会的授权，若公司股票期权在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整，鉴于公司 2017年年度权益分派已于 2018年 5月 22日实施完毕，每10股派1.00元，董事会对公司第一期股权激励计划首次授权股票期权行权价格进行调整，由每股 8.00元调整为每股 7.90元。具体内容详见 2018年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于调整深圳雷曼光电科技股份有限公司第一期股权激励计划首次授权股票期权行权价格的公告》（公告编号：2018-065）。
经核查，公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件及公司《第一期股权激励计划（草案）》的规定，同意对首次授权股票期权的行权价格进行调整。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
（四）审议通过了《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-066）。
公司监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，依据充分，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。
具体内容详见 2018年 8月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2018-067）。
公司监事会认为：结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，公司决定终止本次非公开发行股票事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司监事会2018年8月29日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2019-003万邦德新材股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2019年1月23日以专人送达及邮件等方式发出，会议于2019年1月27日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整本次发行股份购买资产股票发行价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
为更好地应对资本市场风险及公司股价波动等因素对本次交易产生的不利影响，减少本次重组的不确定性，根据证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告[2016]17号)等相关规定，经交易各方充分协商，公司拟对本次交易的股票发行价格及发行数量进行调整，具体情况如下：
（一）发行股份购买资产发行价格定价基准日及发行价格的调整
万邦德本次发行股份购买资产的定价基准日为公司首次审议本次交易的第七届董事会第十次会议决议公告日，即2018年6月15日。
本次发行股份购买资产的股票发行价格为 12.55元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
2、调整后
万邦德本次发行股份购买资产的定价基准日为公司重新审议本次交易的第七届董事会第十五次会议决议公告日，即2019年1月28日。
本次发行股份购买资产的股票发行价格为7.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
（二）发行股份购买资产发行数量的调整
1、调整前
按照标的资产预估交易价格339,800.00万元计算，上市公司用于购买标的资产需要发行的股份数量合计约为270,756,958股。
2、调整后
按照标的资产预估交易价格339,800.00万元计算，上市公司用于购买标的资产需要发行的股份数量合计约为473,259,041股。
由于本次重大资产重组标的资产的审计、评估相关工作尚未完成，因此尚不对发行股份购买资产的交易价格进行调整。待相关工作完成后公司将根据实际情况，预计将调整发行股份购买资产的交易价格。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司调整交易价格或/及实施送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除息、除权事项，则发行股份数量或/及发行价格将相应调整。最终发行股份数量或/及发行价格以中国证券监督管理委员会核准文件为准。
除对股票发行价格及发行数量进行调整外，本次调整不涉及交易方案其他实质性内容。根据中国证监会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次股票发行价格及发行数量调整不构成对重组方案的重大调整。本次调整后的股票发行价格符合
《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
三、备查文件
1、万邦德新材股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司监事会
二〇一九年一月二十八日
深圳丹邦科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《深圳丹邦科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳丹邦科技股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议通过的相关事项进行了认真的了解和核查，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的相关说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对公司2016年上半年度报告期内控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就此发表相关说明和独立意见如下：
（一）报告期内公司不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情况；
（二）报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
（本页无正文，为深圳丹邦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
潘 玲曼
陈文彬
证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2017-016深圳顺络电子股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为建立长效的激励机制，充分调动深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）员工工作的积极性，实现公司的长远发展与员工利益的有机结合，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司计划筹备、推出员工持股计划，以实现公司的持续、健康发展。
一、本次员工持股计划的规模
公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司实施员工持股计划时股本总额的5%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司实施员工持股计划时股本总额的1%。
二、本次员工持股计划的股票来源
本次员工持股计划的股票拟通过二级市场购买等法律法规允许的方式取得。
三、本次员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的员工。
四、有关本次员工持股计划的风险提示
为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，
公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。本次员工持股计划尚处于筹划阶段，自本公告发布之日起，公司将对该计划的可行性进行充分讨论和论证，并征求员工意见，该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
广东君信律师事务所
关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
控股股东暨实际控制人增持公司股份的
专项核查意见
致：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
广东君信律师事务所（以下简称“本所”）接受马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派梁岸、陈志生律师（以下简称“本律师”）就公司控股股东暨实际控制人刘冀鲁及其一致行动人刘凌云（以下合称“增持人”）增持公司股份（以下简称“本次增持”）的相关法律事项，出具本专项核查意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法（2013修正）》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2014修正）》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法（2014修订）》（以下简称“《上市公司收购管理办法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《中小企业板上市公司规范运作指引》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次增持有关文件进行了核查和验证，出具本专项核查意见。
为出具本专项核查意见，本律师特作如下声明：
1、本律师依据本专项核查意见出具日以前已发生或存在的事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。
2、本律师对公司提供的与出具本专项核查意见有关的文件资料进行了审查、判断，并据此出具本专项核查意见；对本专项核查意见至关重要又无法得到独立证据支持的事实，本律师依赖于有关政府部门、公司、增持人或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断。
3、公司保证已提供本律师认为出具本专项核查意见所必需的、真实的、完整的文件资料，并保证所提供的文件资料真实、准确，不存在虚假陈述、重大遗漏和隐瞒。
4、本律师同意将本专项核查意见作为公司就本次增持事宜履行报备及信息披露义务之目的使用，未经本所及本律师书面同意，不得用作任何其他目的，本律师也不对用作其他用途的后果承担责任。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现就本次增持出具专项核查意见如下：一、增持人的主体资格
（一）增持人的基本情况
1、刘冀鲁，男，1947年 1月 24日生，中国国籍，住安徽省马鞍山市花山区珍珠园1区8栋404号，现为公司控股股东暨实际控制人。
2、刘凌云，女，1976年 9月 24日生，中国国籍，住安徽省马鞍山市花山区珍珠园1区8栋404号，现为公司总经理。
（二）根据增持人出具的书面声明并经本律师核查，增持人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的以下情形：
1、收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2、收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3、收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
4、收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
（三）经核查，本律师认为：增持人具备相关法律、法规和规范性文件规定
的担任上市公司股东的资格，不存在《上市公司收购管理办法》或是公司章程规定的不得增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持的主体资格。
二、增持人本次增持股份的情况
根据公司提供的资料并经本律师核查，增持人本次增持公司股份的情况如下：（一）根据公司于 2015年 7月 10日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员股份增持计划的公告》：公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员计划自2015年7月10日起的六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持不少于其 2015年上半年累计减持股票金额的10%。
（二）2015年11月10日至2016年1月8日期间，增持人通过证券公司定向资产管理计划以竞价交易方式增持公司股份 445,142股，占公司总股本的的0.3813%。本次增持后，增持人持有公司股份的变化情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持人|增持方式|本次增持前持有公司股份总数（股）|增持股份数（股）|增持股份占公司总股本比例|本次增持后持有公司股份总数（股）|本次增持后持有公司股份数占公司总股本比例|
|1|刘冀鲁|华泰基石77号定向资产管理计划|50,082,169|344,142|0.2948%|50,426,311|43.1931%|
|2|刘凌云|华泰基石77号定向资产管理计划|7,197,352|101,000|0.0865%|7,298,352|6.2515%|

（三）根据公司公告，参与本次增持的人员还包括公司高级管理人员黄学春、
宫为平、唐成宽、吴翠华、袁福祥、章大林、史志民、陆江等人，除袁福祥在增
持期间因个人操作失误导致未能履行前期承诺外，其余参与本次增持的人员均已
完成本次增持计划。
（四）根据公司公告，除袁福祥因操作失误未能完成增持计划外，增持人及其他参与本次增持的人员在本次增持期间均不存在减持公司股票的情形。
三、本次增持的信息披露义务
（一）本次增持的信息披露情况
1、2015年 7月 10日，公司发布了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员股份增持计划的公告》，对本次增持计划等相关事项进行了披露。
2、2016年 1月 11日，公司发布了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员完成股份增持计划的公告》，对本次增持的实施情况等相关事项进行了披露。
（二）经核查，本律师认为，公司已按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行了本次增持股份的相关信息披露义务。
四、本次增持不涉及要约收购
经本律师核查，本次增持前，公司控股股东暨实际控制人刘冀鲁及其一致行动人刘凌云合计持有公司股份 57,279,521股，占公司总股本的49.0633%；本次增持后，公司控股股东暨实际控制人刘冀鲁及其一致行动人刘凌云合计持有公司股份57,724,663股，占公司总股本的49.4446%。
经核查，本律师认为：本次增持前，增持人作为公司控股股东暨实际控制人及其一致行动人合计持有公司的股份超过30%，其本次增持股份不超过公司股份总数的2%，不会导致公司股权分布不具备上市条件，并符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的条件，可直接办理股份过户登记手续。
五、结论意见
综上，本律师认为：
1、增持人具备相关法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《上市公司收购管理办法》或是公司章程规定的不得增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持的主体资格。
2、增持人本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
3、本次增持已依法履行了相关信息披露义务。
4、增持人本次增持股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，并符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的条件，可直接办理股份过户登记手续。
（以下无正文）
本《法律意见书》经本所盖章和本律师签名后生效。
本《法律意见书》正本叁份。
广东君信律师事务所 经办律师：梁岸
负责人： 谈凌
中国 广州 陈志生
二一六年一月十一日
证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 编号：2019-020荣丰控股集团股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议由公司第九届董事会第八次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2019年5月15日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 14日下午 3:00至 2019年5月15日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年5月9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2019年 5月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后 3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师。
8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186号四区汉威国际广场 6号楼顶层大会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度报告及摘要》
4、审议《关于2018年财务决算与2019年财务预算方案》
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案的具体内容见2019年4月25日发布于巨潮资讯网的《2018年度股东大会会议材料》。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||2018年度董事会工作报告||√||
|2.00||2018年度监事会工作报告||√||
|3.00||2018年度报告及摘要||√||
|4.00||2018年财务决算与2019年财务预算方案||√||
|5.00||关于2018年度利润分配预案的议案||√||
|6.00||关于续聘会计师事务所的议案||√||
|7.00||关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年5月14日、5月15日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00
2、登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
3、登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股
联系人：杜诗琴
邮政编码：100070
联系电话：010－51757685
传真：010－51757666
4、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360668
投票简称：荣丰投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|以下所有议案|100|
|议案1|2018年度董事会工作报告|1.00|
|议案2|2018年度监事会工作报告|2.00|
|议案3|2018年度报告及摘要|3.00|
|议案4|2018年财务决算与2019年财务预算方案|4.00|
|议案5|关于2018年度利润分配预案的议案|5.00|
|议案6|关于续聘会计师事务所的议案|6.00|
|议案7|关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案|7.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|以下所有议案||||
|议案1|2018年度董事会工作报告||||
|议案2|2018年度监事会工作报告||||
|议案3|2018年度报告及摘要||||
|议案4|2018年财务决算与2019年财务预算方案||||
|议案5|关于2018年度利润分配预案的议案||||
|议案6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|议案7|关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-025
湖南发展集团股份有限公司
关于完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议和 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议共同投资设立基金暨关联交易的议案》，同意公司与开元发展（湖南）基金管理有限责任公司共同出资 3亿元人民币设立元和基金，详情请参见公司分别于 2014年 4月 26日及 2014年 5月 13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的公司《第八届董事会第二次会议决议公告》、《关于共同投资设立基金暨关联交易的公告》及《2014年第一次临时股东大会决议公告》。
近日，该国开发展湖南“两型”元和基金企业（有限合伙）已完成了工商登记手续，并取得了长沙市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：名称：国开发展湖南“两型”元和基金企业（有限合伙）
注册号：430100000186813
类型：有限合伙企业
主要经营场所：湖南省长沙高新技术产业开发区麓枫路 69号金瑞企业基地原晶电子检测中心353房
执行事务合伙人：开元发展（湖南）基金管理有限责任公司
经营范围：股权投资；投资管理咨询。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或者审批文件方可经营）。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会2014年6月27日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于董事会相关事项的独立意见深圳浩宁达仪表股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第三十次（临时）会议
相关议案的独立意见
一、 关于公司向全资子公司提供借款的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等文件规定，我们认为：公司为满足每克拉美经营业务扩展，以自有资金向每克拉美提供额度为人民币7,000万元的借款，借款期限为六个月，并按同期银行贷款基准利率收取资金占用费。每克拉美为公司全资子公司，公司能够控制其经营决策，风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，同意公司向每克拉美提供额度为人民币7,000万元借款。
（以下无正文）
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于董事会相关事项的独立意见（本页无正文，为《深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次（临时）会议相关议案的独立意见》之签署页）
独立董事：
苏武俊 任红 王新安
签署日期：二〇一五年十月十五日
汤臣倍健股份有限公司 2017年半年度业绩预告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-037汤臣倍健股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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||||本报告期||上年同期|
||项 目|||||
||||（2017年1月1日-2017年6月30日）||（2016年1月1日-2016年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：50%—70%||盈利：35,877.98万元||
|||盈利：约53,816.97万元—60,992.57万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
根据既定的 2017年度经营计划指引，公司在报告期内对传统业务架构进行重组，整合传统业务资源，激活核心业务存量，最大限度发挥公司在渠道、人才、服务等方面优势；报告期内公司集中和调动市场优势资源，夯实大单品模式；继续推行自 2016年开始实施的全新品牌推广策略；集中资源借助合资公司健之宝大力发展跨境电商业务；国内电商部分在今年首次增加推出电商渠道专供 QS产品。
基于此，公司预计2017年半年度公司销售收入较去年同期将有一定幅度增长，业绩较去年同期有较大幅度增长。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.公司 2016年半年度非经常性损益金额为 2,534.06万元，预计 2017年半
汤臣倍健股份有限公司 2017年半年度业绩预告年度非经常性损益对净利润的影响金额为8,000万元—12,000万元之间。
3.2017年半年度业绩的具体财务数据将在公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一七年六月二十七日
万联证券股份有限公司
关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：万联证券股份有限公司|被保荐公司简称：中装建设|
|保荐代表人姓名：侯陆方|联系电话：18618279944|
|保荐代表人姓名：时光|联系电话：13810831391|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|

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|项目|工作内容|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月 29日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件中关于信息披露的相关内容。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|

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|事项|存在的问题|采取的措施|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东庄小红、庄展诺、邓会生、陈一、南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）、昆山中科昆开创业投资有限公司、刘广华、福州中科福海创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）、上海融银股权投资合伙企业（有限合伙）、盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）、深圳市骥业股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市华浩投资有限公司、江西中嘉投资有限公司、中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司关于股份流通限制和自愿锁定承诺。|是|不适用|
|2.控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺。|是|不适用|
|3.控股股东、实际控制人减少及规范关联交易的承诺。|是|不适用|
|4．控股股东、实际控制人补缴社会保险或住房公积金的相关承诺。|是|不适用|

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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|5．公司、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员关于稳定股价措施的承诺。|是|不适用|
|6．公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失的承诺。|是|不适用|
|7.股东庄小红、庄展诺、陈一、南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）的持股意向及减持意向的承诺。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|公司于 2017 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第十六次会议以及2017年9月28日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。公司决定聘请万联证券担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。公司与万联证券签订了《深圳市中装建设集团股份有限公司与万联证券股份有限公司之公开发行可转换公司债券保荐协议》。据此，国海证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由万联证券承接，万联证券指派侯陆方先生、时光先生负责具体持续督导工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为万联证券股份有限公司《关于深圳市中装建设集团股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
侯陆方 时光
万联证券股份有限公司
年 月 日
关于福建三钢闽光股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于福建三钢闽光股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
福建三钢闽光股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-018江苏沙钢股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更的原因
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。根据上述通知的规定和要求，公司将对原会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
以财政部发布的财会〔2017〕30号通知规定的起始日执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司编制的2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报
于“资产处置收益”。此次会计政策变更采用追溯调整法，调减了2016年度营业外收入772,944.64元、营业外支出10,398,919.43元，共调减资产处置收益
9,625,974.79元，对公司的资产总额和净利润无影响。
三、董事会关于会计政策变更的意见
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规及《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：经审核，本次公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2018年3月20日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-070|

四川帝王洁具股份有限公司
合计持股5%以上股东减持股份预披露公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|合计持股 5%以上的股东苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）、苏州永乐九鼎性陈述或者重大遗漏。投资中心（有限合伙）和北京含光九鼎投资中心（有限合伙）保证向本公司提供|
|的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。|

特别提示：
持本公司股份 3,886,642股（占本公司总股本比例4.50%）的股东苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）；持本公司股份 3,303,645股（占本公司总股本比例3.82%）的股东苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）；持本公司股份 582,996股（占本公司总股本比例0.67%）的股东北京含光九鼎投资中心（有限合伙），三者为一致行动人，计划在任意连续 90日内通过交易所集中竞价减持不超过上市公司总股本1%,通过大宗交易减持不超过上市公司总股本2%（若计划减持期间帝王洁具公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整）。其中，在本次公告的减持期间内，北京含光九鼎拟通过集中竞价减持不超过129,565股，占公司总股本0.15%，拟通过大宗交易减持不超过259,131股，占公司总股本0.3%；苏州永乐九鼎拟通过集中竞价减持不超过734,207股，占公司总股本0.85%，拟通过大宗交易减持不超过1,468,414股，占公司总股本1.7%；
苏州文景九鼎拟通过集中竞价减持不超过 863,773股，占公司总股本1%，拟通过大宗交易减持不超过1,727,547股，占公司总股本2%。
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月24日收到公司股东苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“文景九鼎”）、苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“永乐九鼎”）和北京含光九鼎投资
中心（有限合伙）（以下简称“含光九鼎”）《关于减持所持四川帝王洁具股份
有限公司股份的减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）、苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）、北京含光九鼎投资中心（有限合伙）。
2、股东持股情况：截至本公告日，文景九鼎持有公司股票3,886,642股（占公司总股本比例4.5%）；永乐九鼎持本公司股份3,303,645股（占本公司总股本比例3.82%）；含光九鼎持本公司股份582,996股（占本公司总股本比例0.67%）,三者为一致行动人，合计持有股份占公司总股本8.99%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：基金出资人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
3、减持方式：包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式。
4、减持期间：通过大宗交易等方式减持期间为本公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内，通过集中竞价方式的减持期间为本公告披露之日起 15个交易日后的6个月内。
5、拟减持数量及比例：文景九鼎、永乐九鼎和含光九鼎，三者为一致行动人，计划在任意连续90日内通过交易所集中竞价减持不超过上市公司总股本1%,通过大宗交易减持不超过上市公司总股本2%（若计划减持期间帝王洁具公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整）。其中，在本次公告的减持期间内，北京含光九鼎拟通过集中竞价减持不超过129,565股，占公司总股本0.15%，拟通过大宗交易减持不超过 259,131股，占公司总股本0.3%；苏州永乐九鼎拟通过集中竞价减持不超过 734,207股，占公司总股本0.85%，拟通过大宗交易减持不超过 1,468,414股，占公司总股本1.7%；苏州文景九鼎拟通过集中竞价减持不超过 863,773股，占公司总股本1%，拟通过大宗交易减持不超过1,727,547股，占公司总股本2%。
（二）股东承诺及履行情况
文景九鼎、永乐九鼎和含光九鼎在本公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》分别出具以下承诺：
1、股份限售承诺：除在公司首次公开发行股票时，根据相关法律法规及规范性文件的规定将持有的部分公司老股公开发售外，在公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、关于持股意向及减持意向的承诺：1）本机构有意向在所持帝王洁具股份锁定期满后 12个月内减持完毕，但不排除根据本机构自身资金需求、实现投资收益、帝王洁具股票价格波动等情况调整减持时间的可能性。2）减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的150%，期间如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格将进行相应调整。3）在符合相关规定的前提下，通过大宗交易系统方式、证券交易所集中竞价交易或协议转让等法律法规规定的交易方式实现减持。4）每次减持均严格履行提前 3个交易日公告及其他相关信息披露义务，本机构持有公司股份低于5%以下时除外。
文景九鼎、永乐九鼎、含光九鼎均严格遵守了在公司上市招股说明书和上市公告书中所作出的相关承诺，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）文景九鼎、永乐九鼎、含光九鼎将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（二）本次股份减持计划系文景九鼎、永乐九鼎、含光九鼎的正常减持行为，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。文景九鼎、永乐九鼎、含光九鼎不属于本公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更的风险。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
（四）在按照上述计划减持股份期间，文景九鼎、永乐九鼎、含光九鼎将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
四、备查文件
1、《苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）、苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）、北京含光九鼎投资中心（有限合伙）关于减持所持四川帝王洁具股份有限公司股份的减持计划告知函》
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐208北京安控科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2017年8月29日下午15:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于2017年8月22日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资二级子公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》；
为了满足日常经营所需，公司全资二级子公司杭州安控环保科技有限公司（以下简称“杭州安控”）拟向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信额度人民币4,500万元，贷款期限一年。公司连同公司股东俞凌、董爱民共同拟为杭州安控向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信额度人民币4,500万元提供连带责任担保，担保期限一年，免于支付担保费用。
经审核，监事会认为：此次担保体现了公司及公司股东俞凌、董爱民对全资二级子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易已获得董事会批准，关联董事俞凌、董爱民在董事会上已回避表决,表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因涉及到关联交易且杭州安控最近一期经审计的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
监事会一致同意本次担保事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于全资二级子公司杭州青鸟电子有限公司申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》；
为了满足日常经营所需，公司全资二级子公司杭州青鸟电子有限公司（以下简称“杭州青鸟”）拟向南京银行股份有限公司杭州富阳支行申请综合授信额度人民币5,000万元，贷款期限一年。公司连同公司股东俞凌、董爱民共同拟为杭州青鸟向南京银行股份有限公司杭州富阳支行申请综合授信额度人民币5,000万元提供连带责任担保，担保期限一年，免于支付担保费用。
经审核，监事会认为：此次担保体现了公司及公司股东俞凌、董爱民对全资二级子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易已获得董事会批准，关联董事俞凌、董爱民在董事会上已回避表决,表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因涉及到关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
监事会一致同意本次担保事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于控股二级子公司郑州鑫胜电子科技有限公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》；
为了满足日常经营所需，公司的控股二级子公司郑州鑫胜电子科技有限公司（以下简称“郑州鑫胜”）拟向中原银行股份有限公司申请人民币1,000万元综合授信额度，贷款期限一年。公司连同郑州鑫胜总经理姚海峰（持有郑州鑫胜48.39%股权）拟共同为郑州鑫胜向中原银行股份有限公司申请人民币1,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年，免于支付担保费用。
经审核，监事会认为：此次担保体现了公司对控股二级子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司
和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因郑州鑫胜最近一期经审计的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
监事会一致同意本次担保事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于全资一级子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司办理融资租赁业务暨公司及公司控股股东提供关联担保的议案》。
公司全资一级子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）本次融资租赁业务的开展，有利于泽天盛海拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于保证其经营活动的顺利开展。
经审核，监事会认为：此次担保体现了公司及公司控股股东俞凌对全资一级子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易已获得董事会批准，关联董事俞凌在董事会上已回避表决,表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因涉及到关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
监事会一致同意本次担保事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会
2017年8月29日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-094广东猛狮电源科技股份有限公司
关于股东发行中小企业可交换私募债券暨办理部分股权质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（直接持有本公司股份
42,152,000股，占本公司总股本的39.71%，以下简称“沪美公司”）的通知，沪美公司2014年中小企业可交换私募债券申请文件已在深圳证券交易商完成备
案，并取得（深证上【2014】457号）《关于接受汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司2014年中小企业可交换私募债券发行备案的通知书》。
2014年 12月 11日，沪美公司将其所持有的本公司部分有限售条件流通股共8,200,000股（占本公司总股本的7.72%）质押予齐鲁证券有限公司，用于对沪美公司2014年中小企业可交换私募债债券持有人交换股份和本期私募债券本息
偿付提供担保，并于 2014年 12月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续。质押期限自 2014年 12月 11日起至沪美公司办理解除质押登记手续之日止。
在本期私募债券进入所质押股票解禁前的5个交易日内，沪美公司有权决定是否赎回全部或部分本期私募债券。按照约定，如沪美公司未能在所质押股票解禁前5个交易日内赎回全部私募债券，本次可交换私募债券持有人最大限度可交换公司7,077,140股（占本公司总股本的6.67%），不影响沪美公司对本公司的控股地位。
截至本公告日，沪美公司持有本公司股份共计 42,152,000股，累计质押股份数量为41,240,000股，占其所持有本公司股份总数的97.84%。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日