Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-005
飞天诚信科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次解除限售股份的数量为413,272股，占总股本的0.1977%，本次实际可上市流通股份的数量为413,272股，占总股本的0.1977%;
本次限售股可上市流通日为2016年02月26日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会于2014年6月9日签发的证监许可[2014]578号文《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股2,376万股，其中公司公开发行2,001万股，老股转让375万股，发行价格人民币每股33.13元,并于2014年 6月26日在深圳证券交易所上市，上市后总股本为9,501万股。
2015年4月22日和2015年5月15日，公司分别召开第二届董事会第十次会议及2014年度股东大会，审议通过了《关于 2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以公司 2014年 12月 31日股本9,501万股为基数，用资本公积向全体股东每 10股转增 12股，因此公司总股本增加至 20902.2万股。
截止本公告日，公司总股本 209,022,000股，其中，限售条件流通股131,568,380股，占公司总股本的62.94%，无限售流通股77,453,620股,占公司总股本的37.06%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
诺：
主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的股份；
上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%；
在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起
18个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 12个月后申报离职的，自申报离职之日起6个月内不转让直接或间接所持公司股份，且在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%；
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任；
本人减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除限售的股东韩晓彬女士原任监事会主席、李春生先生原任监事。2015年 7月韩晓彬女士、李春生先生因个人原因辞职，由于其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，所以该辞职申请将自公司补选出新任监事后生效，公司于2015年7月21日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过《关于补选田端先生为监事候选人的议案》和《关于补选孙晓东先生为监事候选人的议案》，2015年8月7日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
因此自2015年8月7日，韩晓彬女士、李春生先生正式辞去公司职务。
本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2016年02月26日。
2、本次解除限售股份的数量为 413,272股，占总股本的0.1977%，本次实际可上市流通股份的数量为413,272股，占总股本的0.1977%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2人。
4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持股份总数|所持限售股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|李春生|1,489,136|1,116,852|372,284|372,284|自申报离职之日起6个月内不转让直接或间接所持公司股份，且在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%。|
|2|韩晓彬|163,955|122,967|40,988|40,988||
|合计||1,653,091|1,239,819|413,272|413,272||

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至核查意见出具之日，公司
与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股
份上市流通申请无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表：
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2016年2月23日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-037江苏大港股份有限公司
关于房地产项目开发进展及销售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）2007年涉足房地产项目以来，主要以政府安置房项目为主，随着公司房地产产业的转型升级，公司自 2014年开始将逐步转向商品房及商业地产开发建设，现将目前房地产项目的开发进展及销售情况公告如下：
一、楚桥雅苑（原2077运河印象项目）
楚桥雅苑座落于经十五路西侧，项目原称为张许地块二期，对外宣传推广时，从统一公司形象标识出发，将张许地块项目名称改为 2077系列之“运河印象”，后经镇江市地名委员会的核准备案，2077运河印象项目楼盘名称定为楚桥雅苑。
该项目系安置房和商品房共有地块，占地面积 84949平方米，规划总建筑面积 224883平方米，规划可销售面积为 209735.16平方米，其中安置房项目可销售面积79079.06平方米，已全部交付；规划商品房项目可销售面积130656.1平方米，分期销售，目前16号楼已开盘销售（预售证号：新住建D143014号），可销售面积 27869.55平方米，已累计销售 14395.9平方米。预计楚桥雅苑商品房项目于2016年7月交付。
二、2077青年汇公寓
2077青年汇公寓座落于丁卯桥路北桥张许南路东，该项目名称已经经镇江市地名委员会的核准备案，为公司全资子公司镇江东尼置业有限公司开发建设项目。该项目占地面积 69526.5平方米，规划总建筑面积 196236平方米（其中超市8195平方米已于2012年10月建成，已出租给镇江麦德龙现购自运有限公司；
尚在建设中的部分有住宅62164平方米，公寓56504平方米，商业30499平方米，地下建筑面积35741平方米，其他3133平方米），除已出租的超市外，规划可销售面积 149167平方米，目前该项目正在开工建设。预计 2014年 10月份开盘销
售。
三、2077龙湾国际项目
2077龙湾国际项目座落于镇江新区港中路以东，该项目名称尚未获得镇江市地名委员会的核准备案，为公司全资子公司江苏大港置业有限公司拟开发建设商品房项目，占地面积75620平方米，目前已取得土地证，该项目尚在规划设计中。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一四年七月二十二日
中天城投集团股份有限公司独立董事关于子公司拟投资设立百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司向本人提交的相关资料，基于本人的独立判断，对《关于子公司拟投资设立百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司的议案》进行了审核，发表以下独立意见：
经审查，公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。贵阳金控拟以自有资金 18,000万元投资设立百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司,可有效推动公司大金融、大健康产业领域的协同发展，与公司业务发展布局合理匹配，有利于增加公司的盈利来源。本次投资与公司的发展战略相吻合，其业务前景也较为广阔，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意贵阳金控本次对外投资事项。
（此页无正文，为独立董事关于子公司拟投资设立百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司的独立意见签字页）
独立董事： 胡北忠 吴俐敏
宋蓉 王强
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2015-042深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雷曼光电，股票代码：300162）自2015年4月15日开市起停牌。
经公司确认该事项为发行股份购买资产,公司股票自 2015年 4月 28日开市起继续停牌。后经公司向深圳证券交易所申请，同意公司发行股份购买资产事项延期复牌，公司股票于2015年5月28日起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
2015年7月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》及其他相关议案。
公司拟通过向特定对象柯志鹏、洪茂良、孙晋雄非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的深圳市拓享科技有限公司（以下简称为“拓享科技”）100%的股权，并拟以询价方式向其他不超过 5位特定投资者发行股份募集配套资金。具体方案详见公司2015年7月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告的《深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。
本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次交易尚需相关方批准或核准后方可实施。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内
幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-012浙江聚力文化发展股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2019年3月2日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年3月7日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于限制性股票激励计划延迟授予部分第四个解锁期解锁条件成就的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划延迟授予部分第四个解锁期可解锁激励对象进行核查后认为：延迟授予的激励对象姜祖明先生解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第四个解锁期的解锁条件，同意公司为其办理第四期解锁手续。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司监事会2019年3月8日
山东宝莫生物化工股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002476 证券简称：宝莫股份内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|不适用||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|不适用||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

山东宝莫生物化工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

山东宝莫生物化工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||毛惟德|15|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||高宝玉|15|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||许肃贤|15|

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会2015年04月09日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2018-052深南金科股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理汪文俊先生的辞职报告，汪文俊先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，汪文俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司副总经理职务后不再担任公司任何职务，不会对公司日常经营管理产生影响。
汪文俊先生通过公司第一期员工持股计划“宏信证券深南 1号员工持股定向资产管理计划”持有的公司股份已全部转让给公司其他员工。截至本公告日，汪文俊先生直接持有公司股份 7,300股，其配偶直接持有公司股份 4,600股，除此之外汪文俊先生及其配偶不再通过其他方式持有公司股份。
汪文俊先生在担任公司副总经理期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对汪文俊先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一八年九月八日
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，作为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公司相关事项发表如下独立意见:一、关于非公开发行股票事项及涉及关联交易的独立意见
本次向特定对象非公开发行股票方案切实可行，符合公司长期发展战略，有利于增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
（1）公司与关联方签订的附条件生效股份认购合同，条款设置合理合法，定价方式公允，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定，不存在损害广大股东利益的情形。
（2）本次非公开发行股票方案及预案已经公司董事会八届十四次会议审议通过，关联董事均回避表决。会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
独立董事同意本次非公开发行方案，并就公司本次非公开发行股票涉及关联交易的相关事项发表同意的独立意见。同意将相关议案提交公司股东大会审批。
二、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的独立意见
公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》的内容。
三、关于修改公司章程及制定股东回报规划的议案
公司对《公司章程》中利润分配政策的修改及《未来三年股东回报规划
（2015-2017）》的制订，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，健全了公司持续、稳定、积极的利润分配政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。两项议案的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事同意本次公司董事会审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》和《关于制订公司<未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》，并同意将两个议案提交公司股东大会进行审议。
独立董事：王中华王培朱剑林二零一五年四月二十九日
深圳中恒华发股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定,我们作为深圳中恒华发股份有限公司的独立董事,对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
1、截止 2019年 6月 30日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
2、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内公司所发生的担保均系公司为全资子公司提供的担保，且已按规定履行审批及披露程序；不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况，不存在与中国证监会发布的有关规定相违背的情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次变更会计政策是公司根据财政部有关文件要求进行的合理变
更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规的规定。我们同意本次会计政策变更事项。
三、关于公司董事会换届选举的独立意见
经过认真查阅，我们未发现公司第十届董事会6名董事候选人李中秋先生、姜俊明先生、陈志刚先生、吴卫华先生、杨雄文先生、郑春美女
士存在《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。董事候选人任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,没有损害公司及股东权益的情形,同意上述6名董事候选人的提名,并同意将该议案提交公司
2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事签名：张兆国、李定安、徐锦文
焦作万方铝业股份有限公司董事辞职公告证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-070焦作万方铝业股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2018年10月22日收到公司董事樊辉先生提交的书面辞呈，樊辉先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时申请一并辞去其在公司第七届董事会战略委员会担任的相关职务。辞职后，樊辉先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，樊辉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定要求，樊辉先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，樊辉先生未持有本公司股份。
樊辉先生在担任本公司董事职务期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对樊辉先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的改选工作。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-123北京金一文化发展股份有限公司
关于为经销商客户向银行申请借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司经销商客户采购公司产品并销售的积极性,帮助其拓宽其的融资渠道，从而扩大公司业务规模，提高公司的盈利能力,公司拟由全资子公司深圳金一文化发展有限公司
（以下简称“深圳金一”）为符合条件的经销商客户向招商银行股份有限公司深圳东滨支行（以下简称“招商银行深圳东滨支行”）申请借款提供连带责任保证担保，总额度不超过3,000万元。公司将要求参与融资的经销商客户提供反担保。
经销商客户在招商银行深圳东滨支行的3,000万元融资额度由深圳金一向招商银行深圳东滨支行申请取得，占用深圳金一向该行申请的授信额度。在该授信额度内单个经销商客户融资额度不超过600万元。经销商客户向该行的融资金额将用于向深圳金一采购产品。授信额度内的贷款及相关业务费用将按照经销商客户与银行签署的具体借款合同的规定执行。
本事项已提交公司2014年11月19日召开的第二届董事会第二十六次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。公司董事会同意深圳金一为符合条件的经销商客户向招商银行深圳东滨支行申请借款提供总额度不超过3,000万元连带责任保证担保。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在上述额度内组织实施对经销商客户的担保并授权董事长签署相关法律文件。
二、 被担保人基本情况
本次被担保人均为符合一定资质条件的、非关联方且与深圳金一发生业务往来的经销商。
三、 担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：不超过3,000万元，将根据经销商客户实际融资情况进行相应担保，向单个经销商客户提供的担保不超过600万元。
4、对外担保的风险控制措施
(1)公司将对参与此项融资项目的经销商客户资质进行审核和推荐。
(2)对经销商融资用途进行限制，专项用于向深圳金一采购产品。
(3)经销商借款款项根据银行与经销商的签署协议安排由银行统一受托支付给深圳金一。
(4)要求经销商客户向深圳金一提供质押或抵押方式的反担保，或由其实际控制人或其推荐并经公司认可的第三人向本公司以保证等方式提供反担保。
(5)公司将依据《对外担保制度》严格把控对经销商担保的风险。
上述担保协议尚未签署，公司将在实际担保发生时根据相关规定进行披露。
四、 董事会意见
公司董事会认为深圳金一为符合资质条件的经销商客户向银行的借款提供担保不仅能够提高公司经销商客户采购公司产品并销售的积极性，拓宽其融资渠道，协助经销商客户顺利开展业务，从而有效拉动公司销售的稳定增长，确保公司业务规模不断扩大，提升公司持续盈利能力，而且能够加速公司资金回笼。针对被担保人的客户资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等情况，公司将与招商银行进行严格审定，且公司采取了针对此项担保专款专用、要求经销商客户提供反担保等风险防范措施，同时公司已建立了较为完善的内部控制体系,可以有效控制为经销商客户提供担保的风险，不会损害公司和中小股东的利益。
五、 独立董事意见
公司全资子公司深圳金一为符合资质条件的经销商客户借款提供担保不仅
能够提高公司经销商客户采购公司产品并销售的积极性，拓宽其融资渠道，协助经销商客户顺利开展业务，从而有效拉动公司销售的稳定增长，确保公司业务规模不断扩大，提升公司持续盈利能力，而且能够加速公司资金回笼。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且公司针对此项担保采取了经销商客户资质准入、专款专用、要求经销商客户提供反担保等风险防范措施，能够有效控制担保风险，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、 保荐机构核查意见
保荐机构通过核查公司董事会决议、独立董事意见及公司与经销商签订的合同等，对公司对外担保事项进行了核查。
根据核查，保荐机构认为：公司上述对外担保事项决策程序合法，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。被担保人系公司发生业务往来的经销商，且截至2014年10月31日，公司及子公司实际发生的对外担保总额为15.84亿元，占公司2014年9月30日净资产（未经审计）的185.66%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。保荐机构对公司上述对外担保事项无异议。
保荐机构提示，伴随上述新业务模式，有可能出现因公司经销商违约而导致公司履行担保义务，承担相应偿付金额的风险。
七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 10月 31日，公司及子公司实际发生的对外担保总额为 15.84亿元，占2014年9月30日净资产（未经审计）的185.66%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次对外担保总额为人民币 3,000万元,占公司2014年9月30日净资产（未经审计）的3.45%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
2、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
3、《招商证券股份有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司相关事项的
核查意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年 11月20日
关于合资子公司完成工商注册登记的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-095美盈森集团股份有限公司
关于合资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合资子公司工商注册登记情况
按照美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与宁乡经济技术开发区管理委员会于2016年9月13日签署的《美盈森集团股份有限公司包装印刷工业4.0智慧型工厂(长沙)项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》及《美盈森集团股份有限公司包装印刷工业4.0智慧型工厂(长沙)项目落户国家级宁乡经济技术开发区补充协议书》（以下简称“合同”）的约定，公司将以绝对控股方式（不低于70%股权），在宁乡经济技术开发区内成立具有独立企业法人资格的项目公司，具体落实上述合同关于项目的投资、建设、运营等事宜。具体内容详见公司于2016年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于签订投资落户合同书的公告》（公告编号：2016-065）。
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于实施包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙）项目暨投资落户合同生效的议案》，同意公司实施包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙）项目，并同时批准公司于长沙设立控股子公司暨成立项目实施主体事宜。关于项目实施主体，公司持股比例不低于70%，剩余不超过30%的股份由其他合作方持有。具体内容详见公司于2016年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-076）、《关于实施包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙）项目暨投资落户合同书生效的公告》（公告编号：2016-077）。
2016年11月29日，上述控股子公司完成设立并领取了营业执照，有关工商登记信息如下：
公司名称：长沙美盈森智谷科技有限公司
关于合资子公司完成工商注册登记的公告统一社会信用代码：91430100MA4L7LK81D
住所：宁乡经济技术开发区创业大楼1006室
法定代表人：张珍义
注册资本：壹亿元整
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年11月29日
经营期限：长期
经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技信息咨询服务；
办公家具生产；展台制作；家具生产、加工；书架生产、加工；密集架生产、加工；纸和纸板容器制造；纸制品加工；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、投资合作方基本情况介绍
按照合同的约定，经公司董事会的审议批准，长沙美盈森智谷科技有限公司为合资公司，公司持股比例不低于70%。按照设立公司有关股东协议的约定，公司与长沙顺泰投资管理有限公司、深圳市中大华安投资有限公司分别出资75%、15%、10%。关于本次投资合作方长沙顺泰投资管理有限公司和深圳市中大华安投资有限公司情况介绍如下：
1、投资合作方一
公司名称：长沙顺泰投资管理有限公司
公司住所：宁乡经济技术开发区创业大道
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李义
注册资本：10000万元人民币
经营范围：实业投资；项目投资；投资管理服务；创业投资咨询业务；停车
关于合资子公司完成工商注册登记的公告场、立体车库的投资、建设；房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；
场地租赁；景观和绿地设施工程施工；通用机械设备销售；建材、装饰材料批发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
长沙顺泰投资管理有限公司系宁乡经济技术开发区管理委员会实际控制的独立法人主体。
2、投资合作方二
公司名称：深圳市中大华安投资有限公司
公司住所：深圳市宝安区西乡街道流塘北区八巷4号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：孙利
注册资本：30000万元人民币
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；清洁服务；机电设备的上门维修（不含承装、承修、承试电力设施）；盆景、花卉的租赁；清洁用品、机电设备、机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品的销售；计算机软硬件的技术开发、销售；企业管理咨询（不含职业介绍及人才中介服务）、经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）废旧物资的回收和销售（具体经营另行发照）。
上述合作方与本公司、公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、备查文件
《长沙美盈森智谷科技有限公司营业执照》
特此公告。
关于合资子公司完成工商注册登记的公告美盈森集团股份有限公司董事会
2016年11月29日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-11南京云海特种金属股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2019年 3月 19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年2月14日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于 2018年度监事会工作报告的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于 2018年度报告全文及摘要的议案》
监事会经过审核，对《2018年度报告及摘要》发表如下意见：
董事会编制《2018年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于 2018年度财务决算报告的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议并通过了《关于 2018年度利润分配方案的议案》
监事会经过审核，认为董事会提交的 2018年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，具有合法、合规性，不存在损害股东权益，特别是中小股东权益的情形，同意公司董事会的利润分配预案。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于 2018年度内部控制评价报告的议案》
监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会《关于2018年度内部控制评价报告》无异议。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2018年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于 2019年度日常关联交易的议案》
监事会经过审核，认为 2019年度公司日常关联交易事项，是结合公司及子公司实际情况制定的，定价原则明确，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监事会
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2019-002浙江锋龙电气股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2019年1月8日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电话方式于2018年12月28日向全体监事发出。本次会议应到监事3名，实际出席本次会议监事3名，会议由监事会主席钟黎达先生主持，公司董事会秘书王思远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期不会使项目的实施主体、实施地点、投资方向及总投资金额发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项已履行了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，且有利于公司的长远发展。因此，我们一致同意对部分募集资金投资项目进行延期。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目实施方式变更的议案》
经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施方式不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，该事项已履行了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，且有利于公司的长远发展。因此，我们一致同意变更部分募集资金投资项目的实施方式。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第一届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司监事会
2019年1月8日
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
就公司关联交易事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司本次关联交易事项发表独立意见。
公司董事会已经向我们提交了《关于拟向控股股东南山集团借款暨关联交易的议案》的有关资料，我们审阅了所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表以下意见：
1、本次关联交易符合相关法律、法规的规定。
2、本次公司向控股股东借款，符合公司经营发展实际需要，借款利率不高于中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率，借款利率合理、公允，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益。
3、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰二○一六年八月十二日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-039号
四川川润股份有限公司
关于成立合资公司暨关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月29日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于成立合资公司暨关联交易事项的议案》，为了推动公司产业链上下游业务布局，以进一步夯实公司核心竞争力，增强公司的盈利能力，提升行业地位，确保发展战略和经营目标的实现，特与合作方共同设立合资公司，合资公司专注于智能流体控制技术研发、技术检测、流体设备性能改造提升、智能运维服务、工业智能数据技术及服务。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》、《关于成立合资公司暨关联交易事项的公告》。
近日合资公司四川川润智能流体技术有限公司（以下简称“川润智能”）取得成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成工商注册登记手续，具体登记信息如下：
名称：四川川润智能流体技术有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6BGQ1M2X
类型：其他有限责任公司
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街695号6栋1单元19层1901号
法定代表人：钟海晖
注册资本：（人民币）壹仟万元
成立日期：2019年 4月26日
营业期限：2019年 4月26日至永久
经营范围：机械设备技术研发、技术咨询、技术服务；液压和气压动力机械元件研发与销售；润滑油（不含危险化学品）技术研发、技术服务及销售；软
件开发及服务；新材料技术开发服务；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
川润智能的股东分别为：四川川润股份有限公司持股40%；公司管理团队发起设立的持股平台(成都健润企业管理中心(有限合伙))持股10%；川润智能经营团队发起设立的持股平台(成都润尚企业管理中心(有限合伙))持股20%；自然人钟海晖持股10%；四川润晨科技有限公司持股20%。
备查文件：
1、四川川润智能流体技术有限公司营业执照
特此公告
四川川润股份有限公司
董 事 会
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2019－030号新疆天山水泥股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2019年 9月 12日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，于 2019年 9月 19日以通讯表决方式召开第七届董事会第十四次会议。会议应参会董事6人，实际参会董事 6人。会议发出表决票6张，收回表决票 6张。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，形成以下决议：
一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案
》
独立董事的独立意见：公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金开展保本型委托理财有利于提高资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司在未来 12个月内，滚动使用总额度不超过 35,000万元的闲置自有资金开展委托理财业务。
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号：2019-031号)本议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议
2.独立董事关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会 2019年 9月 20日
股东大会决议
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2013—037
福建漳州发展股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间：
现场会议召开日期和时间：2013年 12月 31日（星期二）下午
14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年 12月 31日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年12月 30日下午15：00至 2013年 12月 31日下午 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21楼公司会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长庄文海先生
股东大会决议
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2013年第二次临时股东大会的通知》及《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2013年第二次临时股东大会的提示性公告》
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
参加股东大会的股东（代理人）共19人，代表股份129,290,953股，占本公司有表决权总股份的31.44%，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3人，代表股份127,112,805股，占公司总股份的30.91%；(2)通过网络投票的股东16人，代表股份2,178,148股，占公司总股份的0.53%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过《关于转让福建漳州农村商业银行股份有限公司8%股权的议案》
表决结果：同意8,720,490股，占出席会议有表决权股份总数的84.03％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；反对
1,657,658股，占出席会议有表决权股份总数的15.97％
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
（二）审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<购销合同>的议案》
表决结果：同意8,859,290股，占出席会议有表决权股份总数的
股东大会决议
85.36％；弃权925,000股，占出席会议有表决权股份总数的8.91％；
反对593,858股，占出席会议有表决权股份总数的5.72％
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
（三）审议通过《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工合同>的议案》
表决结果：同意8,859,290股，占出席会议有表决权股份总数的85.36％；弃权925,000股，占出席会议有表决权股份总数的8.91％；
反对593,858股，占出席会议有表决权股份总数的5.72％
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
（四）审议通过《关于子公司之间提供担保额度的议案》
表决结果：同意127,772,095股，占出席会议有表决权股份总数的98.83％；弃权925,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.72％；
反对593,858股，占出席会议有表决权股份总数的0.46％
上述议案的具体内容刊登于2013年12月10日、12月13日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：詹俊忠、游东亮
股东大会决议
结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一三年十二月三十一日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-070浙江开尔新材料股份有限公司
第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议于2017年8月21日上午10时在公司会议室以现场与通讯方式召开。会议通知于 2017年 8月 16日以电子邮件方式交公司全体董事。会议应到董事 7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、郑根土、王泽霞、茅铭晨、赵虹），实际出席董事 7人，其中独立董事3人（王泽霞、茅铭晨、赵虹）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，董事会一致认为：因本次重大资产重组核查工作量大，具体方案论证需要一定时间，为了避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，同意公司向深圳证券交易所再次申请公司股票继续停牌，自 2017年 9月11日开市起预计停牌不超过3个月。
二、审议通过了《关于公司签署<关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，董事会同意公司与交易对方签署《关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议》。
《关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议主要内容的公告》详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会提议于2017年9月6日（周三）下午14:30在浙江省杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际大厦A座30层公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
上述第一项及第二项议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十一日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-084深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月9日收到公司董事、董事会秘书柯汉华先生提交的书面辞职报告。柯汉华先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后柯汉华先生仍在公司担任董事及董事会下设委员会相关职务。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，公司董事会指定董事长龚伟斌先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
公司及公司董事会对柯汉华先生担任董事会秘书职务期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心的感谢。
龚伟斌先生联系方式如下：
联系电话：0755-66831166
传真号码：0755-66821166
通信地址：深圳市南山区高新南十二道28号康佳研发大厦5层5C
电子邮箱：investor@refond.com
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会