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周大生珠宝股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
我们作为周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》（以下简称“《备忘录》”）等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，审阅了公司第二届董事会第十八次会议提交的《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案及相关文件，发表如下独立意见：
1、公司不存在《指导意见》、《备忘录》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
主体资格合法、有效。
3、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施员工持股计划有利于提升和完善公司经营管理激励机制，有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力和公司竞争力，建立劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展。
5、本次员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。
综上所述，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《周大生珠宝股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页)
彭剑锋 陈绍祥
杨似三 赵斌
年 月 日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019-45号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于实施 2018年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格由不低于14.03元/股调整为不低于 13.93元/股，发行股票数量由不超过 250,249,465股调整为不超过 252,045,944股。
根据公司第七届董事会第三十一次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟向包括深圳市前海阳诚实业发展有限公司（以下简称“前海阳诚”）在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即人民币 14.51元/股，本次非公开发行的股票数量不超过379,048,931股（含本数），拟募集资金总额为550,000万元。公司于2016年6月20日实施2015年度利润分配，经除息调整后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格不低于14.31元/股，发行数量不超过384,346,610股（含本数）。
根据公司 2016年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票的相关事宜的议案》的授权以及经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》，公司本次非公开发行 A股股票募集资金总额调整为不超过 351,100万元（含本数），本次非公开发行的股票数量调整为不超过 245,352,900股（含本数）。
公司于2017年6月22日实施2016年度利润分配，经除息调整后，公司本次非公开发行A股股票调整为发行价格不低于14.23元/股，发行数量不超过246,732,255股（含本数）。
公司于2018年6月22日实施2017年度利润分配，经除息调整后，公司本次非公开发行A股股票调整为发行价格不低于14.03元/股，发行数量不超过250,249,465股（含本数）。
公司第八届董事会第二十六次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配及分红预案的议案》，2018年度利润分配方案为：以公司年末总股本664,831,139股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计共派现金66,483,113.90元（含税），剩余未分配利润结转下年度。公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
根据公司2018年利润分配方案，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：
一、发行底价的调整
2018年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为13.93元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=14.03元/股-0.10元/股=13.93元/股
二、发行数量的调整
2018年度利润分配方案实施后，根据本次拟募集资金总额，本次发行数量调整为不超过252,045,944股（含本数）。具体计算如下：
调整后的发行数量上限=拟募集资金总额/调整后的发行底价=3,511,000,000元/13.93元/股=252,045,944股（调整后的发行数量上限*发行底价不超过拟募集资金总额，因此此处最后一位不实行四舍五入）。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十三日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于预计2016年度日常经营性关联交易的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-024深圳市卓翼科技股份有限公司
关于预计 2016年度日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2016年度，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”、“卓翼科技”）拟与参股公司北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“朝歌科技”）进行日常关联交易，预计上述关联交易总金额不超过6,000万元人民币。
该关联交易事项已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项，并发表了独立意见。本次交易尚需提交公司2015年度股东大会进行审议。
（二）预计关联交易类别和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2016年度生产经营计划，对公司2016年度日常关联交易情况预计如下：
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2016年度预计交易金额|
|接受参股公司的委托加工、原材料采购等|朝歌科技|不超过6,000万元人民币|

二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：北京朝歌数码科技股份有限公司
2、法人代表人：蒋文
3、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
4、注册资本：4,000万元
深圳市卓翼科技股份有限公司关于预计2016年度日常经营性关联交易的公告5、设立时间：1993年2月3日
6、注册地：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦17层1717号
7、经营范围：计算机、通信、广播电视、电子产品的技术开发；网络传媒的技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成与工程服务；销售计算机、通信设备、广播电视设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
8、截止 2015年 12月 31日，该公司资产总额为 342,722,486.04元，负债总额为 139,923,607.99元，应收款项总额为 157,165,742.53元，净资产为 202,798,878.05元；2015年度的营业收入为 597,329,596.89元，营业利润为29,659,247.55元，净利润为31,759,179.11元，经营活动产生的现金流量净额为61,651,124.99元。
（二）朝歌科技与公司的关联关系
朝歌科技为公司的参股公司，公司高级管理人员陈蔚女士为朝歌科技的董事，因此，朝歌科技符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条对关联法人的规定。
（三）履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方朝歌科技是依法存续且正常经营的公司，付款及时，具备良好的履约能力，双方交易合同均有效执行。
三、关联交易主要内容及定价政策
2016年因日常经营需要，预计公司接受朝歌科技的委托加工、原材料采购等的关联交易金额不超过6,000万元，公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，不存在利益输送等现象。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司及公司主要业务的独立性，同时，该日常经营性关联交易的决策严格按照公司的相关制度进
深圳市卓翼科技股份有限公司关于预计2016年度日常经营性关联交易的公告行，不会对公司造成不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至披露日公司与朝歌科技累计已发生的各类关联交易的金额为5,225,861.03元（不含税）。
六、履行的程序及独立董事意见
（一）履行的程序
2016年3月29日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2016年度日常经营性关联交易的议案》，并拟提交公司 2015年度股东大会审议。
2016年3月29日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于预计公司2016年度日常经营性关联交易的议案》，公司监事会认为：公司 2016年度预计发生的日常经营性关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
（二）独立董事意见
本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事就本次关联交易事项发表意见如下：
公司根据 2016年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往来而发生，有利于公司拓展业务、增加业务收入，关联交易定价原则客观公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。本次关联交易的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。因此，同意上述日常关联交易事项。
七、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
深圳市卓翼科技股份有限公司关于预计2016年度日常经营性关联交易的公告2、深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十一日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2017-048
郑州光力科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
之标的资产过户完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月10日，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会 2017年第23次工作会议审核，郑州光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）事项获得无条件通过。2017年6月27日，公司收到了中国证监会《关于核准郑州光力科技股份有限公司向邵云保等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕1040号）。
截止本公告之日，本次交易之标的资产常熟市亚邦船舶电气有限公司（以下简称“常熟亚邦”）100%股权过户及工商变更登记事宜已办理完毕，常熟亚邦成为公司全资子公司。现就具体情况公告如下：
一、本次交易实施情况
1、标的资产的过户情况
2017年7月7日，常熟市市场监督管理局向常熟亚邦换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码91320581788880276D）。邵云保、邵晨2名交易对方所持常熟亚邦100%股权已全部过户至公司名下，常熟亚邦变更成为公司的全资子公司。
2、后续事项
（1）公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，向常熟亚邦原股东邵云保、邵晨支付现金对价合计人民币2,500万元。
（2）公司尚需向常熟亚邦原股东邵云保、邵晨发行 7,531,172股股票。
（3）公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，向工商行政管理机关办理注册资本的工商变更登记手续，并应根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定和要求就本次交易的后续事项履行信息披露义务。
二、关于本次发行股份及支付现金购买资产实施情况的中介机构意见
1、独立财务顾问意见
本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。交易对方与上市公司已完成标的资产的交付及过户，过户手续合法有效，上市公司已合法取得标的资产的所有权。上市公司本次交易已取得实施所必要的授权和批准，其待实施的后续事项符合相关法律、法规的规定，不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
2、法律顾问意见
本次交易已取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关协议的约定；截至法律意见书出具之日，光力科技已合法取得常熟亚邦100%的股权；本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、《光大证券股份有限公司关于郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京市海润律师事务所关于郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户的法律意见》；
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十二日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2015-028东华工程科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划再融资事项。
该重大事项应履行相应的审批程序，尚存在一定的不确定性，且可能对本公司股票交易价格产生影响。为维护信息披露公平性，保障投资者合法利益，避免本公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经本公司申请并获深圳证券交易所同意，本公司股票（股票简称“东华科技”，股票代码“002140”）自 2015年 7月 29日开市起停牌。
本公司股票交易待通过指定媒体披露相关筹划事项公告后复牌，敬请广大投资者关注本公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一五年七月二十九日
广东天龙油墨集团股份有限公司
董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下称“天龙集团”）拟以发行股份及支付现金购买资产方式收购樟树市凌空投资管理中心（有限合伙）及黄河合计持有的深圳市快闪科技有限公司100%股权，同时拟向符合条件的不超过 5名特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下称“本次重组”）。本次重组完成后，深圳市快闪科技有限公司将成为天龙集团全资子公司。就本次重组事宜，本人作为天龙集团的董事/监事/高级管理人员，就本次重组事宜，本人特出具承诺如下：
一、本人保证就本次重组事宜所提供或者披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本人保证《广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、如本人违反上述承诺，给投资者造成损失的，本人将承担连带赔偿责任。
四、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在天龙集团拥有权益的股份（如有）。
特此承诺！
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签字：
冯毅
日期：2016年4月26日
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签字：
王娜
日期：2016年4月26日
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签字：
邸倩
日期：2016年4月26日
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签字：
冯华
日期：2016年4月26日
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签字：
陈铁平
日期：2016年4月26日
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签字：
李玉平
日期：2016年4月26日
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签字：
连莲
日期：2016年4月26日
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签字：
李映照
日期：2016年4月26日
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签字：
蓝海林
日期：2016年4月26日
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签字：
经强
日期：2016年4月26日
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签字：
余中华
日期：2016年4月26日
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签字：
梅琴
日期：2016年4月26日
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签字：
程宇
日期：2016年4月26日
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签字：
冯新平
日期：2016年4月26日
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签字：
邵弘夫
日期：2016年4月26日
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签字：
陈东阳
日期：2016年4月26日
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签字：
肖和平
日期：2016年4月26日
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露的公开承诺函》的签署页）
承诺人签字：
徐永全
日期：2016年4月26日
证券代码：002498 股票简称：汉缆股份 公告编号：2015-047
青岛汉缆股份有限公司
关于公司筹划员工持股计划股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉缆股份，证券代码：002498）自 2015年6月 30日开市起停牌，并于2015年6月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司筹划员工持股计划股票停牌的公告》（公告编号：2015-045）。
截至本公告日，公司正组织相关各方积极推进本次员工持股计划的各项工作。
为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深交所申请，公司股票将自 2015年7月7日开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会2015年7月6日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2016-51内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年8月5日、2016年8月12日开市起停牌，相关公告见刊登在公司指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大事项停牌公告》（编号：临[2016-45]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大事项继续停牌的公告》（编号：临[2016-50]）。经公司论证，该重大事项已构成重大资产重组，公司将该事项转入重大资产重组程序，公司股票继续停牌。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票品种：A股、股票简称：*ST天首、股票代码：000611）自2016年8月19日开市起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2016年9月19日前按照《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》或《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内履行披露义务，且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券将恢复交易。公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十九日
证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2014-054山东海化股份有限公司
关于公开挂牌整体转让事项完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 11日，公司发布《关于公开挂牌整体转让事项进展暨关联交易公告》，经北京产权交易所审核确认，公司控股股东山东海化集团有限公司取得山东海化氯碱树脂有限公司51.98%股权、山东海化华龙硝铵有限公司100%股权及天祥化工厂全部权益的受让资格，双方就此签订了相关交易合同及补充合同。
近日，山东海化氯碱树脂有限公司与山东海化华龙硝铵有限公司已完成股权变更登记，天祥化工厂资产已交接完毕，公司公开挂牌整体转让事项顺利完成。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会 2014年 12月 30日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-061上海沃施园艺股份有限公司
关于继续推进公司本次重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》，具体事项如下：
2018年5月30日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开的2018年第26次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得通过，详见公司披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号2018-051）。对此，公司高度重视，且本次重大资产重组的标的公司资产优良，有利于公司业务结构的有效调整与提升，是公司未来战略发展的重要组成部分，公司对此具有充分的信心及实施能力。
本次重大资产重组事项的实施有利于提升公司的核心竞争力，保障公司长期可持续发展，符合公司和全体股东利益。因此，根据相关法律法规要求及公司 2017年度股东大会的授权,公司董事会决定继续推进本次重大资产重组相关事宜。
公司将根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见，结合相关规定，继续推进本次重大资产重组事项的相关工作，落实并购重组委员的审核意见，与交易对方协商调整具体的交易方案。调整后的交易方案目前尚未达成，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2017-48
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司重大资产购买预案尚需取得：（1）公司再次召开董事会审议本次交易的相关事项；（2）公司召开股东大会审议通过本次交易的相关事项。本次重大资产重组能否获得上述批准或同意尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，股票于2017年3月9日开市起停牌，于 2017年3月 16日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，相关公告见刊登在 2017年3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月6日、4月8日、4月15日、4月18日、4月25日和5月3日、5月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大事项停牌公告》（临[2017-14]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（临[2017-18]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组进展情况的公告》（临[2017-19]、[2017-20]、
[2017-21]、[2017-26]、[2017-31]）、[2017-37]、[2017-40]和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（临
[2017-22]）。
2017年4月17日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等重大资产重组相关议案。公司拟以其新设立的有限合伙企业以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%的股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的 3.42
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
亿元债权。本次交易完成后，公司指定的下属企业将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的3.42亿元的债权(相关公告见2017年4月 18日披露的《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案》及其他相关公告和《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于重大资产重组的一般风险提示暨股票暂不
复牌的公告》（临[2017-29]）)。
2017年4月28日，公司收到深圳证券交易所《关于对内蒙古天首科技发展股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第8号）（下称“《问询函》”）。由于《问询函》涉及相关事项的核实工作尚未完成，公司于2017年5月4日向深圳证券交易所申请延期回复《问询函》（相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所对公司重组问询函的公告》临[2017-39]）。截止目前，公司与相关中介机构就《问询函》涉及问题的相关事项正在补充完善过程中。本公司根据《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2016年9月30日修订）的相关规定，将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以披露。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的相关规定，上述重大资产购买预案尚需取得如下批准或同意：（1）公司再次召开董事会审议本次交易的相关事项；（2）公司召开股东大会审议通过本次交易。本次重大资产重组能否获得上述批准或同意尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会
二〇一七年六月十七日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—026广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书燕传平先生的书面辞职报告，燕传平先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司董事、副总经理及财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，燕传平先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
截至目前，燕传平先生持有公司股份 2,132,580股，占公司总股本1.46%，公司董事会对燕传平先生任职董事会秘书期间为公司规范运作、健康发展所做的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司于 2017年 4月 10日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任杨永兴先生担任公司董事会秘书，任期自第六届董事会第六次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
杨永兴，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2016年 9月加盟宝莱特，先后任证券部经理、总经理助理兼证券部经理，现任公司副总经理兼证券部经理。1999年8月至2016年8月在珠海格力电器股份有限公司工作，期间先后在市场部、家经部任市场代表、综合管理员、产品策划员、新闻宣传员，在企业管理部（全质办）任质量信息分析员、体系管理员、质量监督员、管理科副主管、综合科主管，在证券法律事务部任证券事务代表。
截至目前，杨永兴先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—026戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
瑞华核字[2014]第
01280012
号
目 录
1、专项审核报····告················································································ ···· 1
·············2··、·······附····表······ ········································································ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第01280012号北京首航艾启威节能技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供贵股份有限公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作
任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年三月二十七日
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||— —|——|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|||
|小 计|——|——|——|||||— —|——|
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|||
|小 计|——|——|——|||||— —|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||-|-|-|-||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|||||— —|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|— —|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-113多氟多化工股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2015年10月11日通过电子邮件、传真方式向各监事发出，会议于2015年10月21日上午10：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于2015年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2015年第三季度财务情况、经营成果等，《公司2015年第三季度报告》中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于分别在邢台和北京投资设立汽车销售公司的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、《关于减少氟化铝生产规模并扩建六氟磷酸锂生产线的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、《期货套期保值管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会2015年10月22日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-109
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2019年10月23日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第二十五次会议的通知，会议于2019年 10月30日上午10时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事金志国先生、于燮康先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于签署有限合伙协议暨对外投资的议案》
同意由东晟国芯（宁波）咨询管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 3,000万元、扬杰科技作为优先级有限合伙人认缴出资 20,000万元、自然人魏燕作为劣后级有限合伙人认缴出资7,000万元，成立宁波东芯国鸿企业管理合伙企业（有限合伙），专注芯片及半导体行业及上下游军民融合方向的投资。
具体内容详见公司于2019年10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2019年10月 30日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2017-045苏州天孚光通信股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将于 2017年 10月届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司表决权股份3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会非职工监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次股东代表担任的监事人数。
（二）职工代表担任监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任的，期限尚未届满；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东的，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东的，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、持有本公司股份数量的证明材料。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2017年 8月 28日 17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：陈凯荣、欧萌
联系电话：0512-66905892
联系传真：0512-66256801
联系地址：苏州市高新区长江路 695号
邮政编码：215000
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司监事会2017年8月21日
附件
苏州天孚光通信股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐书
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|推荐人信息||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|证券账户||推荐人持股数量||
|推荐的监事候选人信息||||
|姓名|性别||出生日期|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格（是否符合本公告规定的任职条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、 兼职情况等）||||
|其他说明（如有）（注： 指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日||||
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-012烟台双塔食品股份有限公司
关于公司监事增持公司股份的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于近日收到公司监事马菊萍女士增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|增持时间|增持股数（股）|均价（元）|占总股本比例|
|马菊萍|监事|2017.2.8|5,000|9.154|0.004%|

本次增持前后持股变化情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持时间|增持前||增持数量|本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|马菊萍|2017.2.8|1,000,000|0.0792%|5,000|1,005,000|0.0795%|

二、增持方式：
监事马菊萍女士通过个人账户在二级市场增持公司股份。
三、本次增持计划的承诺
监事马菊萍女士将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则
制度的要求，待增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内
幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
四、其他说明
烟台双塔食品股份有限公司1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注增持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一七年二月九日
成都华泽钴镍材料股份有限公司
监事会对《公司 2016年度内部控制自我评价报告》的意见监事会对董事会关于公司 2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。
监事会认为：公司2016年度内部控制的自我评价报告，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力方面也比较明确全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事会将持续跟进公司整改情况的进展，督促整改计划的执行。
成都华泽钴镍材料股份有限公司
监事会
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-067
天圣制药集团股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司职工代表监事辞职事项
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事牟伦胜先生的书面辞职报告，牟伦胜先生由于个人身体健康原因申请辞去公司职工代表监事职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，牟伦胜先生的辞职报告在送达监事会之日起生效。牟伦胜先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，牟伦胜先生未持有公司股票。公司及监事会向牟伦胜先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司职工代表监事事项
根据《公司法》的规定“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一”；《公司章程》规定“监事会应当包括至少 1名股东代表和至少 2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生”。牟伦胜先生辞职后，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于 2018年6月13日召开了2018年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主表决，补选蒋长洪先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会会议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。
上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规，公司最近二年内曾担任过董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
2018年第一次职工代表大会决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司监事会
2018年6月13日
山东航空股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员，在报告期内，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉的履行职责，关注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及内控规范运作情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将我们在2014年度任期内履行独立董事职责情况总结如下：
一、出席会议情况
2014年公司共召开 6次董事会会议（包括现场及通讯方式）、1次股东大会，我们按照规定和要求，按时出席或授权其他独董出席董事会会议，列席股东大会，未有无故缺席情况，对董事会的全部议案进行了认真的审议，并以谨慎的态度行使了表决权，对董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情况。
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|应 参 加 董|现场出席|委托出席|以通讯方式|缺 席|
|姓名|事会次数|次数|次数|参加次数|次数|
|平晓峰|6|1|0|5|0|
|李淳|6|1|0|5|0|
|屈文洲|6|1|0|5|0|

注：独立董事王开元先生已于2014年3月向董事会提出辞职申请。
二、发表独立意见情况
我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，对如下事项发表独立意见：
1、2014年 3月 20日，参加公司第五届董事会第五次会议，对公司《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于 2014年度日常关联交易的议案》和公司 2013年度对外担保及关联方资金占用情况发表独立意见。
2、2014年 5月 30日，参加公司第五届董事会第六次会议，对公司《关于经营性租赁两架 CRJ-700飞机的关联交易议案》发表独立意见。
三、年度履职重点关注事项情况
1、内部控制情况
我们对 2014年度内部控制自我评价和内部控制审计工作与公司和审计师进行了沟通交流，认为公司内部控制有效，未有违反法律法规、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《公司章程》及公司内部控制制度的情形发生。
2、关联交易情况
我们认为 2014年度公司进行的关联交易事项均履行了必要的决策、审批和信息披露程序，交易条款公平合理，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。
3、现金分红及其他投资者回报情况
公司2013年度权益分派方案经 2014年 6月 27日召开的2013年度股东大会审议通过，以公司总股本 4亿股为基数，向全体股东每 10股派现金红利人民币 2.5元。此权益分派方案于 2014年 7月实施
完毕。我们认为公司 2013年度权益分配方案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展。
4、对外担保及资金占用情况
基于独立判断的立场，我们对公司 2014年度对外担保及关联方资金占用情况进行了认真核查，2014年度公司未发生对外担保，也不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。
5、年报编制情况
依据公司《独立董事年报工作制度》规定，在公司年度报告及相关资料编制过程中，我们认真参与了年报审计工作，听取了公司高管及相关人员对公司本年度经营情况和重大事项进展情况的汇报。与会计师就年报审计事项进行了沟通交流，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会与公司内审部门、年审注册会计师召开了会议，参与了年报审计各个重要阶段，确保了公司年报审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、完整。
四、行使特别职权情况
报告期内，我们作为独立董事：
1、未有向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
2、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；
3、未有提议召开董事会的情况；
2015年，我们将继续勤勉尽职履行独立董事职责，积极发挥独立董事决策和监督作用，谨慎运用公司赋予的权力，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
山东航空股份有限公司独立董事
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2018128神州高铁技术股份有限公司
第十二届董事会 2018年度第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2018年度第十次临时会议于 2018年 10月 12日以通讯方式召开，会议通知于 2018年10月10日以电子邮件方式送达。会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由公司董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于与中国政企合作投资基金股份有限公司开展合作的议案》。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于与中国政企合作投资基金股份有限公司开展合作的公告》（公告编号：2018130）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018131）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2018年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2018132）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会2018年度第十次临时会议决议；
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年10月13日
唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
对增加2016年度日常经营性关联交易的独立意见
（2016年11月21日）
根据《上市公司建立独立董事指导意见》和公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们审议了《关于增加2016年度日常经营性关联交易的议案》，并听取了管理层的说明，基于独立、客观、公正的立场现就该事项发表如下独立意见：
1.拟发生的关联交易为与公司日常生产经营相关的正常交易，符合公司和全体股东的利益，公司董事会在审议上述关联交易预计事项前已经征求了我们的意见。
2.拟发生日常关联交易是正常的商业行为，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允。
3.各项拟发生的关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
4.董事会在审议上述关联交易时，关联董事履行了回避表决义务，上述关联交易的审议程序合法、合规。
我们认为，上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益。
独立董事签名：宁亚平、刘作毅、柴朝明