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证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-011
海南普利制药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本届股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
3、会议第1项为对中小股东（指除董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）实行单独计票的议案；
4、本次股东大会审议的第 1项议案为特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过。
5、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2018年1月31日上午10时。
网络投票日期和时间：2018年1月30日-2018年1月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 1月 30日下午 15:00至 2018年 1月 31日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 1509号天恒大厦 10楼浙江普利药业有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：周茂
6、本次会议的召集和召开符合符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或股东代表65人，代表股份59,620,636股，占上市公司总股份的48.82％。
其中：通过现场投票的股东或股东代表4人，代表股份54,967,290股，占上市公司总股份的45.01％。
通过网络投票的股东61人，代表股份4,653,346股,占上市公司总股3.81％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或股东代表61人，代表股份4,653,346股，占上市公司总股份的3.81％。
其中：通过现场投票的股东或股东代表0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
通过网络投票的股东61人，代表股份4,653,346股，占上市公司总股份的3.81％。
3、在本次会议中需回避表决的议案，关联股东均已回避表决。
4、公司董事、监事、高级管理人会员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）、审议通过了《关于公司累计投票实施细则的议案》
总表决情况：
同意59,620,636股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意4,653,346股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
总表决情况：
同意59,620,636股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意4,653,346股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京德恒（杭州）律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、海南普利制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于海南普利制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2018-072广博集团股份有限公司
关于公司股东开展股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”）于近日接到公司股东、董事任杭中先生的通知,任杭中先生将其所持有的公司部分股票开展股票质押式回购交易，现将具体情况公告如下：
一、股东股票进行质押式回购交易的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|补仓质押日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|任杭中|否|5,820,000|2018年6月4日|2018年7月19日|华泰证券股份有限公司|7.1860%|补充质押|
|2|任杭中|否|3,310,000|2018年6月4日|2018年7月20日|华泰证券股份有限公司|4.0869%|补充质押|
|3|任杭中|否|4,660,000|2018年6月4日|2018年7月25日|华泰证券股份有限公司|5.7537%|补充质押|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，任杭中先生共直接持有公司股份80,990,712股，占公司总股本的14.7467%。截止本公告披露日，任杭中先生累计质押股份55,570,000股，占其持有公司股份总数
的68.6128%，占公司总股本的10.1181%。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押式回购交易协议书
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-12-07苏州扬子江新型材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份收购武汉海特生物制药股份有限公司100%股权，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2015年 10月 26日开市起停牌。具体内容详见公司于 2015年 10月 26日、10月27日、11月2日、11月 9日、11月 16日、11月23日、11月26日、12月3日、12月10日、12月17日、12月22日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-10-04，2015-10-05）、《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-10-06，2015-11-01、2015-11-02、2015-11-05、2015-12-01、2015-12-02、2015-12-04）、《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-11-06，2015-12-05）。
截至本公告日，公司、交易对方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构正在积极、有序地开展本次重大资产重组的各项工作，公司与交易对方就交易方案的细节进行磋商，有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案中涉及的具体事项并向相关部门征求意见，重大资产重组预案（或报告书）正在编制过程中。公司积极推进相关工作争取尽早完成。
为确保公司及公司股东的切实利益，提升公司本次重大资产重组的质量，停牌期间公司除与武汉海特生物制药股份有限公司相关方进行谈判、方案设计、尽职调查等外，公司还与北京乐动卓越科技有限公司（以下简称“乐动卓越”）相关方就重大资产重组相关事项进行接洽。乐动卓越是行业知名的网络游戏研发及运营企业，具有良好的盈利能力和发展潜力。目前公司已与乐动卓越主要股东就公司本次重大资产重组事宜签署相关意向书，相关尽职调查、审计、评估等工作均处于稳步推进过程中。
停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-12-07事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2015年12月23日
关于重大事项停牌的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-059新开普电子股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项正在商议中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新开普；股票代码：300248）将于 2014年 11月18日（周二）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十七日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-081
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为构建龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者的良好关系，进一步提高公司的治理水平，增进投资者对公司的深入了解与沟通，公司拟于2018年7月6日举办投资者接待日活动，现将相关事项公告如下：
一、活动安排
1、报到时间：2018年7月5日（星期四）下午14:00-18:00
2、报到地点：焦作市月季花园酒店（河南省焦作市果园路48号）
3、活动时间：2018年7月6日（星期五）
4、活动内容：现场交流、集团总部参观
二、预约方式
为更好地安排本次活动，请来访者于 2018年 6月 29日 17:00前，通过电子邮件、邮寄的方式将来访证明文件发送到公司董事会办公室，并同时提供问题提纲，将需要了解的情况以及关心的问题反馈给公司董事会办公室，以便接待登记和安排。
来访证明文件：个人投资者为身份证复印件、股东卡复印件；机构投资者为来访人员身份证复印件、所在机构介绍信。
通讯地址：河南省焦作市中站区新园路与经三路交叉口龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：454191
联系电话：0391-3126666
联系邮箱：002601@lomonbillions.com
三、公司参会人员
公司董事长许刚先生、副董事长谭瑞清先生、总裁范先国先生、常务副总裁和奔流先生、财务总监申庆飞先生、董事会秘书张海涛先生等。
四、注意事项
1、现场证明文件
来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带来访人员身份证原件及复印件、所在机构介绍信（机构盖章），公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并将复印件存档，以备监管机构查阅。
2、保密承诺
公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署《承诺书》。
公司届时将针对运营情况、公司治理以及持续发展等投资者关注的问题与广大投资者进行充分交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
欢迎广大投资者积极参与本次活动。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-085博创科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年 12月25日以电子邮件形式发出，会议于2019年 12月30日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHUWEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司 2018年股票期权与限制性股票预留部分授予登记已经完成,公司总股本由8,335万股变更为8,337万股，注册资本相应由人民币8,335万元变更为人民币8,337万元。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，拟对公司章程相关条款进行修订和完善。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司章程修正案及修改后的公司章程。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，拟对公司的股东大会议事规则相关条款进行修订和完善。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，拟对公司的董事会议事规则相关条款进行修订和完善。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于修订2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟对 2018年股票期权与限制性股票激励计划进行修订，公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于修订 2018年股票期权与限制性股票激励计划的公告》。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2020年1月 17日（周五）召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开
2020年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2019年 12月31日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-143
海南普利制药股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2019年 12月 9日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2019年 12月 18日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司监事、高管列席会议，本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
（一）审议并通过了《关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
经认真审阅，董事会认为公司及全资子公司 2020年度向各家银行拟申请的综合授信，是为了满足公司的生产与经营需要，本次银行综合授信符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其公司股东的情形。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司 2019年 12月 18日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会作为召集人定于 2020年1月3日召开 2020年第一次临时股东大会。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司于2019年 12月 18日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十二次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-045
上海会畅通讯股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及摘要已于2019年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于2019年4月30日（周二）下午 15:30-17:30在全景网举办 2018年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员如下：董事长HUANG YUANGENG先生，董事、总经理、董事会秘书路路女士，财务总监闫斌先生，独立董事赵宁先生和保荐代表人王贤先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年4月26日
四川迅游网络科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
的独立意见
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迅游科技”），拟通过发行股份及支付现金的方式，购买成都狮之吼科技有限公司（以下简称“狮之吼科技”或“标的公司”或“标的资产”）28名股东合计持有的标的公司100%股权，并拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额为68,600万元，不超过本次拟购买资产交易对价的100%。（以下简称“本次交易”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董会第二十八次会议审议的与本次交易相关的议案发表独立意见如下：
1.本次提交公司第二届董事会第二十八次会议审议的本次交易相关议案，在提交董事会会议审议前，已事先提交独立董事审阅。经认真审议，独立董事已同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
2.本次交易有利于进一步提升公司的资产质量和盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公开、平正、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。
3.公司不存在不得发行股票的相关情况，符合实施重大资产重组的要求，符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
会”）颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性，切实可行、无重大法律政策障碍。
5.本次交易所签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6.本次交易构成关联交易，并已履行关联交易的审议程序。本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
7.本次交易的标的资产已经具有证券期货业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估。标的资产的交易价格由各方以标的资产评估值为依据，在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害公司和中小投资者的利益。
8.本次交易聘请的会计师事务所与资产评估机构具有相关资格证书和从事相关工作的专业资质；该等机构与公司、本次交易对方、标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告、备考财务报表审阅报告与资产评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
9.资产评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的公司的实际情况，假设前提合理。资产评估机构在方法选取方面，综合考虑了标的公司行业特点和实际状况，评估方法选择恰当、合理。
10.本次交易尚需获得公司股东大会审议批准以及中国证监会核准。
综上，独立董事同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意公司董事会就本次交易的总体安排。
（以下无正文，为《四川迅游网络科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱玉杰 唐国琼 赵军
证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2014-0682
深圳中冠纺织印染股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月10日发布了《关于重大事项停牌公告》，2014年6月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2014年6月23日、6月30日、7月7日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2014年7月14日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，7月21日、7月28日、8月4日、8月11日发布了《关于重大资产重组进展公告》、2014年8月15日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，8月22日、8月29日、9月5日发布了《关于重大资产重组进展公告》。具体内容请见公司刊登在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，因有
关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股
票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告。上述事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董事会
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—058
安徽丰原药业股份有限公司关于
部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 21日召开第六届二十八次（临时）董事会及第六届二十二次（临时）监事会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
截至2016年7月19日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的2,800万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十九日
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-073南华生物医药股份有限公司
关于签署《脐带血造血干细胞/脐带间充质干细胞/胎盘多能干细胞保险项目合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
为开拓在干细胞储存业务保险领域的合作，南华生物医药股份有限公司（以下简称“我公司”）全资子公司湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司与中国人寿保险股份有限公司长沙市分公司签署了《脐带血造血干细胞/脐带间充质干细胞/胎盘多能干细胞保险项目合作框架协议》（以下称“框架协议”）。本协议将为公司干细胞储存客户提供相关的保险产品，以增强公司在此领域的业务竞争力。
二、合同双方当事人介绍
1、湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司（以下简称“甲方”）
法定代表人：石磊
注册资本：200.00万人民币
公司地址：湖南省株洲市荷塘区金山工业园厂房E栋
经营范围：生物资源、干细胞和免疫细胞储存及生物转化医学技术服务；生命科学技术、组织工程技术及生物医药技术研发和产业化，并对外提供产品技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、中国人寿保险股份有限公司长沙市分公司（以下简称“乙方”）
法定代表人：陈吉瑞
公司地址：长沙市芙蓉区韶山北路178号人寿大厦
经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务；各类人身保
险服务、咨询和代理业务；国家保险监督管理部门批准的其他业务。
三、协议的主要内容
1、协议签署时间：2015年6月30日
2、协议主要内容：
框架协议由协议及附件组成；
本次框架协议约定甲乙双方针对“新生儿健康医疗保险”及“新生儿父母重疾保障”两项险种开展合作，框架协议对两项险种的投保范围、协议期限、保险生效前置条件及保险责任进行详细约定；
框架协议附件包含：重大疾病保险的疾病定义使用规范、《人身保险残疾程度与保险金给付比例表》、术语释义、客户须知（保险说明书）及保险单样本；
3、协议生效条件：框架协议签字盖章后生效；
4、协议期限：依本合同双方最终义务履行期为限。
四、对公司的影响
框架协议中拟开展的保险合作，将是我公司未来开展干细胞储存业务、提高市场竞争力所需要的，将对公司在干细胞储存方面的业务发展产生积极作用。
五、风险提示：本协议为甲乙双方合作的框架性协议，框架协议的具体实施和进度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件：《脐带血造血干细胞/脐带间充质干细胞/胎盘多能干细胞保险项目合作框架协议》
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2015年6月30日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-090露笑科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年5月9日公告了《临时停牌公告》（公告编号：2016-051）,公司股票（证券简称：露笑科技，证券代码：002617）于2016年5月9日（星期一）上午开市起停牌。
2016年 5月21日，公司发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-054），确认本次停牌筹划的重大事项为发行股份购买资产事项。2016年5月28日、6月4日、6月8日、6月17日、6月24日、7月1日、7月8日、 7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月 5日、8月 9日、8月 16日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-057）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-062）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-063）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-064）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-066）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-067）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2016-070）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-071）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-075）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-076）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-079）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2016-082）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-084）。
截至本公告日，公司正会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评
估等各项工作。发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中，公司与交易对方关于收购协议主要条款仍需进一步探讨。
因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所（以下简称“交易所”）的相关规定，经向交易所申请，公司股票（证券简称：露笑科技，证券代码：002617）自 2016年8月23日（星期二）上午开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014－023常州天晟新材料股份有限公司
关于举行 2013年年度网上业绩说明会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月4日（星期二）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行 2013年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁吕泽伟先生、独立董事应可福先生、副总裁兼董事会秘书宋越先生、财务总监贾东升先生，平安证券有限责任公司保荐代表人陈建先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
重庆梅安森科技股份有限公司
独立董事唐绍均先生2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2016年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。一方面，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注公司发展并参与研究公司的未来发展规划，为公司的战略规划、提名任命等工作提出了意见和建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、本人出席董事会会议的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||9|||
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|唐绍均|8|8|0|0|0|否|

3、本人出席股东大会的情况
|||
|-|-|
|报告期内股东大会召开次数|3|
|报告期内应列席股东大会次数|3|
|报告期内现场列席股东大会次数|3|

报告期内，本人按时出席公司董事会会议、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人作为独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、在 2016年 2月 18日召开的公司第三届董事会第一次会议上，本人发表了如下独立意见：关于公司聘任高级管理人员的独立意见；关于回购注销部分限制性股票的独立意见。
2、在 2016年 4月 23日召开的公司第三届董事会第二次会议上，本人发表了如下独立意见：关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见；关于2015年度内部控制评价报告的独立意见；关于 2015年度利润分配预案的独立意见；关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的独立意见；
关于2015年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；对公司2015年度关联交易事项的独立意见；关于回购注销部分限制性股票的独立意见；关于会计政策变更的独立意见。
3、在2016年5月28日召开的公司第三届董事会第三次会议上，本人发表了如下独立意见：关于向实际控制人借款暨关联交易的独立意见。
4、在2016年8月6日召开的公司第三届董事会第四次会议上，本人发表了如
下独立意见：关于2016年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；
关于公司 2016年半年度关联交易事项的独立意见；关于回购注销部分限制性股票的独立意见。
5、在 2016年 9月 20日召开的公司第三届董事会第六次会议上，本人发表了如下独立意见：关于控股子公司对外投资参股设立重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司的独立意见。
6、在2016年12月15日召开的公司第三届董事会第八次会议上，本人发表了如下独立意见：关于对外投资发起设立宁波恒阳智慧牧业合伙企业（有限合伙）的独立意见。
上述独立意见的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。在2016年主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实地履行了提名委员会委员的职责。
2、战略委员会工作情况
本人作为战略委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了战略委员会的日常工作，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2016年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、积极关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
六、其他工作
1、2016年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2016年度，未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2016年度，未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱
唐绍均 523622928@qq.com
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2017年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等
的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：唐绍均2017年4月22日
泸州老窖股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
作为泸州老窖股份有限公司的独立董事，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《泸州老窖股份有限公司章程》等法律、规章、制度赋予的权利，我们对泸州老窖股份有限公司董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书发表独立意见如下：
我们认为所聘人员具备相应的学识、能力和资质，不存在不得担任上市公司高管的情形，因此，我们对以上人员的聘任持赞成态度。
独立董事：杜坤伦、徐国祥、谭丽丽、刘俊海 2018年 6月 28日
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2019-029无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司2019年第一季度报告全文》已于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2017-25浙江森马服饰股份有限公司
关于控股股东及实际控制人补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东邱坚强的通知，获悉邱坚强所持有本公司的部分股份用于补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东情况
邱坚强为公司控股股东及实际控制人之一，直接持有公司360,042,552股股份，占公司总股本的13.37%，通过森马集团有限公司间接持有公司 50,400,000股股份，占公司总股本的1.87%。
2、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邱坚强|是|5,000,000|2017年7月14日|2018年11月15日|方正证券股份有限公司|1.39%|补充质押|
|邱坚强|是|12,000,000|2017年7月17日|2020年2月27日|银河证券股份有限公司|3.33%|补充质押|
|邱坚强|是|5,000,000|2017年7月17日|2019年11月20日|银河证券股份有限公司|1.39%|补充质押|
|邱坚强|是|3,000,000|2017年7月18日|2018年11月29日|方正证券股份有限公司|0.83%|补充质押|
|合 计||25,000,000||||6.94%||

3、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，邱坚强持有公司股份数量为360,042,552股，占公司总股本的13.37%。其所持有上市公司股份累计质押的数量为131,610,000股，占公司总股本的4.89%，占所持有股份的36.55%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一七年七月二十日
北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第一次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对相关议案发表如下专项意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为本次会议拟聘任的高管人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者、以及禁入尚未解除的情况，任职资格合法。公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
我们同意聘任张志萍女士、张颖女士、张洪涛先生、王晓霞女士、王慧敏女士、王文萍女士、徐玮女士、张蓓女士为公司高级管理人员。
二、关于聘任公司内部审计负责人的独立意见
经审阅钟炳惠先生的履历，我们认为钟炳惠先生具备审计专业知识和相关工作经验，掌握公司财务情况，熟悉相关法律、行政法规的规定，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》、《内部审计制度》规定的担任公司内部审计负责人的任职资格和条件。我们同意聘任钟炳惠先生为公司内部审计负责人。
独立董事：胡小媛黄庆林陈光进瞿培华2019年7月30日
国泰君安证券股份有限公司
关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2016年内部控制自我评价报告的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对亿纬锂能2016年度内部控制评价报告进行了核查，现将核查情况说明如下：一、亿纬锂能对公司内部控制制度执行有效性的自我评价
公司内部控制制度严格、有效，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用；能保障公司所属财产物资的安全、完整；能按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和股东的利益。
公司董事会认为，截至 2016年 12月 31日，公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执行。
二、保荐机构核查意见
保荐机构主要通过查阅亿纬锂能三会资料；抽查亿纬锂能合同、会计账册、银行对账单、会计凭证；查阅分析亿纬锂能内部控制制度安排，调查各项制度的建立、执行及监督情况；与亿纬锂能董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师事务所、律师事务所进行沟通；现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对亿纬锂能的内部控制合规性和有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：亿纬锂能的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；《惠州亿纬锂能股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况；保荐机构对《惠州亿纬锂能股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司2016年内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：____________
郭威
____________
徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
根据中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》等有关规定，经对公司 2017年年度报告及审计报告等的认真审阅，我们认为：董事会提出的 2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合上述各项规定，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，充分考虑了公司现阶段的经营状况、股本情况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
因此，我们同意本次董事会提出的 2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司对2017年度内部控制建立健全、实施情况和有效性做了自我评价。我们认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大和重要缺陷。《2017年度内部控制自我评价报告》及《2017年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
公司编制的《2017年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2017年度公司募集资金的存放与使用情况
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
四、关于 2017年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2017年度公司与控股股东发生的资金往来为经营性往来，公司与合并报表范围内的控股子公司发生的非经营性往来均为补充全资子公司流动资金及往来
款项，符合公司利益，不存在控股股东对公司资金进行非经营性占用的情况，不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。
2017年度公司对外担保发生情况为：下属全资子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司于2016年6月16日与天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行签订固定资产借款合同，从2016年7月11日至2020年7月10日期间可以分期取得总金额不超过1亿元的用于生产基地建设的专项借款，公司为其提供保证担保，约定的保证期间是主债务履行期届满之日起2年。除此之外，不存在为除本公司的全资子公司以外的任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。由于本年度内未发生借款，报告期内担保实际发生额和报告期末实际担保余额均为0。
公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，公司为子公司提供担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违规担保情形，不存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
五、关于总经理、董事会秘书变更的独立意见
作为公司的独立董事，对董事长吴宏辞去总经理、董事会秘书职务，并聘任新任总经理、董事会秘书发表如下意见：
1.经核查，董事长吴宏先生辞去公司总经理、董事会秘书职务，其离任原因与实际情况一致；其离任不会对公司董事会的规范运作以及公司正常经营造成不利影响。
2.经核查，聘任总经理李铭祥先生、董事会秘书黄靓雅女士符合相关法律法规及《公司章程》的任职资格，董事会聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
3.经核查，我们同意董事会聘任李铭祥先生担任总经理、黄靓雅女士担任董
事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
张闽生 罗永泰 王全喜
年 月 日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-076苏州电器科学研究院股份有限公司
关于实际控制人、控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到通知，获悉公司实际控制人、控股股东胡德霖先生所持有公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2015年11月10日，胡德霖先生将其持有的公司无限售流通股1290万股及高管限售股1290万股质押给光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”），用于其向光大证券进行融资，质押情况详见公司于2015年11月12日发布的《关于实际控制人、控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2015-077）。2016年9月23日，胡德霖先生将此部分质押给光大证券的无限售流通股1290万股及高管限售股1290万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告披露日，胡德霖先生共持有公司股份21497.09万股，占公司总股本的28.35%。其本次办理股权解除质押登记手续的股份总数为2580万股，占其本人持有公司股份总数的12.00%，占公司总股本的3.40%。本次解除质押后，其处于质押状态的股份数量为7534万股，占其本人所持有公司股份总数的35.05%，占公司总股本的9.94%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一六年九月二十六日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2019-017星辉互动娱乐股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2019年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、星辉互动娱乐股份有限公司（下称“星辉娱乐”或“公司”）预计2019年度将与关联方苏州仙峰网络科技股份有限公司（下称“苏州仙峰”）发生日常关联交易，预计总金额不超过 6,600.00万元。2018年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为4,895.45万元。
2、2019年4月24日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：
以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2019年度公司与苏州仙峰网络科技股份有限公司日常关联交易，郑泽峰先生作为关联董事已回避表决。
（二）关联交易类别和金额
根据公司 2019年度预计销售情况，公司 2019年度拟继续与关联方发生日常关联交易金额不超过6,600.00万元。具体内容如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生|||
||||发生金额||占同类业务|
||||||比例（％）|
|向关联人采购产品、商品|苏州仙峰网络科技股份有限公司|3,500|2,113.10|3.34%||
|向关联人销售产品、商品|苏州仙峰网络科技股份有限公司|3,100|2,587.97|1.86%||

（三）2019年年初至披露日与关联方累计已发生的交联交易金额
单位：万元
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||关联交易类别||关联人||截至披露日关联交易金额|
|向关联人采购产品、商品||苏州仙峰网络科技股份有限公司||710.29||

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|向关联人销售产品、商品|苏州仙峰网络科技股份有限公司|571.44|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
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|关联方|主营业务|注册资本||法定代表|住所|
|||||人||
|苏州仙峰|计算机网络技术开发及服务、游戏开发、网页开发、软件的开发及维护；计算机网络工程；电脑及周边产品的销售，计算机辅助设备的上门安装及维修，电子产品及配件的上门安装及销售；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；软件及信息技术的进出口。|3000万元|易黎明||苏州工业园区若水路388号B1501室|

（二）关联方最近一期财务数据（截至2018年 12月31日）
单位：万元
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||关联方||总资产||净资产||营业收入||净利润|
|苏州仙峰||30,037.84||14,973.50||27,026.91||5,158.49||

注：以上数据未经审计
（三）关联方之关联关系说明
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||关联方||关联关系|
|苏州仙峰||因本公司董事、高级管理人员担任该公司董事、监事，符合深圳证券交易所创业板股票上市规则10.1.3条第三项之规定||

（四）履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据、结算及付款方式
公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，采用月结、季结电汇的结算付款方式。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、日常关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效
配置，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，在公司第四届董事会第二十次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，对会议审议的《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查，现就公司 2019年度预计发生的日常关联交易事项发表如下事前认可意见：
该日常关联交易是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不会对公司的独立性构成影响。
基于上述情况，我们同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
董事会审议时，公司独立董事现就公司 2019年度预计发生的日常关联交易事项发表如下独立意见：
上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，公司的日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
作为独立董事同意《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日