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证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2019-026G浙江长盛滑动轴承股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-026），现将相关内容进行更正，由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。
现将相关内容更正如下：
更正前：
一、召开会议的基本情况
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年5月21日--2018年5月22日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月22日（星期三）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 21日15:00～2018年 5月22日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2018年5月15日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至2018年5月15日（星期三）下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；
更正后：
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019年5月21日--2019年5月22日，其中，通过交易系统
进行网络投票的时间为：2019年5月22日（星期三）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 5月 21日15:00～2019年 5月22日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2019年5月15日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至2019年5月15日（星期三）下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；
除上述更正事项外，原股东大会通知其他事项不变。
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会 2019年4月23日
关于对外投资暨设立全资子公司的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-039
北京北信源软件股份有限公司
关于对外投资暨设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）战略发展需要，为配合公司现行业务，完善公司在信息安全产业的布局，公司拟使用自有资金人民币3,000万元出资设立北京北信源信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。
2、2017年8月2日，公司召开第三届董事会第三次临时会议，以7票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体
投资主体为北信源，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、出资方式
公司本次对外投资采用现金出资方式，资金来源全部为公司自有资金。
2、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：北京北信源信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）
类型：有限责任公司
关于对外投资暨设立全资子公司的公告
注册地址：海淀区闵庄路3号103幢3层301
注册资本：3000万元人民币
拟定经营范围：销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备；销售计算机信息系统安全专用产品、计算机技术培训；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；计算机软硬件的生产、组装；计算机软硬件及通信设备的研发发、技术推广；租赁通讯设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3、股权比例及出资方式：
|||||
|-|-|-|-|
|出资人名称|认缴出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|北信源|3000|100%|现金|

上述信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为设立全资子公司，故无需签订投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
公司积极响应国家号召，意在全面掌握市场及行业信息，提高市场研判能力，紧跟行业前沿技术动态，更好的发挥公司在终端安全领域的技术和客户资源等方面的优势，进一步提升公司品牌的知名度和竞争力。在开发信息安全核心技术的同时，以国家创新体系为依托，研究新一代信息网络技术，积极探索可能改变竞争格局的突破性技术，不断提高网络系统的自主可控能力，提高公司在相关市场的占有率。
2、存在的风险
本次投资经营过程中可能面临管理和市场等风险，公司将利用自身的管理经
关于对外投资暨设立全资子公司的公告
验及资源优势，提升管理水平，加强人才引进及市场开发，积极推进相关业务，以推动该子公司的健康运营。
公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资紧紧围绕公司战略规划，将进一步扩大公司规模，提升行业地位，有利于公司在信息安全领域的布局，进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次临时会议。
2、第三届监事会第二次临时会议。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
北京市海润律师事务所
关于山东共达电声股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：山东共达电声股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称《股东大会规则》）以及其他相关规章的规定，北京市海润律师事务所（以下称“本所”）接受山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所邹盛武、闫倩倩律师（以下称“本所律师”）出席公司 2017年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会根据公司第三届董事会第十九次会议决定由公司董事会召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会已于2017年8月23
日在巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。股东大会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召
开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。
经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于2017年9月7日下午14：00在山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室召开，会议由董事长赵笃仁先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的要求，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核查，下列人士出席了本次股东大会现场会议：
（一）出席现场会议的人员
1、出席现场会议的股东及股东授权代表
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 1名，所持有表决权股份数为54980000股，占公司总股本的15.27%。
2、列席现场会议的人员
列席现场会议的人员包括公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的本所律师。
（二）网络投票的股东资格
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式参加本次会议的股东人数3名，代表股份170,200股，占公司总股本的0.0473%。
综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会的人员和通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。公司董事会已于2017年8月23日在巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》，同时公告了相关议案文件。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司披露的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行
了投票表决。
（一）现场投票
本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决投票经监票人负责清点，并由计票人负责计票，监票人代表当场公布现场表决结果。
（二）网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络投票的操作流程已经在会议通知中详细列明。参加网络投票的股东共计3人，代表有表决权股份170,200股，占公司股份总数的0.0473%。
（三）本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
（四）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果。经见证，本所律师确认表决结果如下：
1、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
该项议案涉及关联交易，持有公司股份的潍坊高科电子有限公司对此议案的表决进行了回避。
表决结果：同意股数0股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的
股，占出席会议所持表决权股份总数的0.0000%。
该议案未获得出席会议有表决权的非关联股东表决通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于山东共达电声股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》签字、盖章页)
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
朱玉栓： 邹盛武：
闫倩倩：
年月日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-037号东莞宜安科技股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年4月19日召开的2017年度股东大会审议通过。本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本460,282,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
（一）本次权益分派股权登记日为：2018年5月8日
（二）除权除息日为：2018年5月9日
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2018年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公
司全体股东。
四、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****331|宜安实业有限公司|
|2|08*****061|株洲市国有资产投资控股集团有限公司|
|3|08*****332|港安控股有限公司|
|4|08*****551|萍乡市中安企业管理咨询中心（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月26日至登记日：2018年5月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、有关咨询办法
（一）咨询地址：东莞市清溪镇银泉工业区公司董事会办公室
（二）咨询联系人：曾仕奇、甘桂林
（三）咨询电话：0769-87387777
（四）传真电话：0769-87367777
六、备查文件
（一）东莞宜安科技股份有限公司2017年度股东大会决议
（二）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-057】顾地科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售塑胶管道业务资产，且预计交易金额达到股东大会决策标准，对公司有重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年5月25日（星期四）开市起停牌。具体内容见公司《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）以及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。停牌期间，经公司与相关方商讨和论证，公司本次筹划的重大事项涉及出售塑胶管道资产及以现金购买赛事旅游资产，且确认已构成重大资产重组。公司股票自2017年6月12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042）, 2017年6月17日《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-043）。
2017年6月24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-044），公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月26日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不过1个月。2017年7月1日、7月8日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-055）。上述公告均刊载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，本次重大资产重组方案细节尚在论证、落实中，公司、交易对方以及各中介机构正积极推进本次重大资产重组各项工作。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（证券简称：顾地科技；证券代码：002694）继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资
风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-049汕头万顺包装材料股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会核准的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835号），批复具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 95,000万元可转换公司债券，期限 6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复的要求及公司股东大会的授权，在批复有效期内实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年六月十三日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-055成都卫士通信息产业股份有限公司
关于券商研究报告的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景情况
近日有券商研究员发布公司研究报告，报告称：30所牵头组建中国电科网络信息安全子集团,网安子集团2017年目标利润超过10
亿元。网安子集团目标是2017年收入超过100亿元,净利润超过10
亿元。公司大概率成为30所和电科集团信息安全相关资产证券化平台。
二、相关说明
经核实，公司针对上述事项说明如下：
公司目前未收到任何关于网安子集团未来规划的文件，亦未收到任何关于30所和电科集团将公司定位为信息安全相关资产证券化平台的通知、文件。
公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司目前指定的信息披露媒体，公司所有信息均在以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
乐心医疗2019年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2019-048广东乐心医疗电子股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押式回购提前购回交易
解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东麦炯章先生的函告，获悉麦炯章先生所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购提前购回交易的业务，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回质押股数（万股）|质押开始日|原质押到期日|提前购回解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|麦炯章|否|1020|2018年06月14日|2019年06月13日|2019年06月11日|国信证券股份有限公司|79.64%|
|合计|-|1020|-|-||-|79.64%|

乐心医疗2019年公告本次办理解除质押后，麦炯章先生所持本公司股份处于无质押状态，不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股票质押式回购提前购回交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事
对公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目的自筹资金
以及使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
我们作为北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，就公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目的自筹资金以及使用闲置募集资金购买理财产品的事宜发表如下意见：
1、本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
公司本次以募集资金置换预先已投入部分募集资金投资项目的自筹资金有
助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形，符合公司发展及维护全体股东利益的需要。
同意公司使用募集资金22,500.00万元置换已预先投入部分募集资金投资项目的自筹资金。
司股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司在最高额度不超过11.52亿元人民币的范围内使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品。
（以下无正文）
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事意见签字页
独立董事：
冯晓 阎焱 徐冬根
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-013
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于子公司日常关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年1月31日、2月18日召开第四届董事会第十四次会议与2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方ARNTZ GmbH+ Co.KG（以下简称“AKG”）及其下属企业发生日常关联交易金额合计不超过5000万元人民币。详见公司2019年2月1日、2月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-007）与《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-012）。
（二）日常关联交易进展情况
近日，公司全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司与 AKG签订了若干销售合同，合同金额合计 762,600.77欧元，折合人民币 584.92万元（按照 2月 20日汇率折算）。上述关联交易在公司 2019年度日常关联交易预计范围内。合同主要事项如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订金额|
||关联交易类别||关联人||关联交易内容||关联交易定价原则|||
||||||||||（欧元）|
|向关联人销售商品||AKG||销售商品||参考市场价格||245,745.54||
|向关联人销售商品||AKG||销售商品||参考市场价格||111,509.33||

||||||
|-|-|-|-|-|
|向关联人销售商品|AKG|销售商品|参考市场价格|116,576.05|
|向关联人销售商品|AKG|销售商品|参考市场价格|180,720.52|
|向关联人销售商品|AKG|销售商品|参考市场价格|108,049.33|
|合计||--|--|762,600.77|

上述合同双方签字盖章之日起生效，交货期按照合同约定执行。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：Arntz GmbH+ Co. KG
注册地址：Wuppertal
合伙资本：2,059,000.00欧元（增资后）
管理董事：Jan W.Arntz先生
Arntz GmbH+ Co.KG是一家专门从事各类锯及其配件的生产、销售业务的有限责任两合公司。主要生产高性能金属锯切工具，能够提供多种不同金属材料锯切方案，为客户提供可以信赖的“德国制造”解决方案。主要产品：1）锯带：双金属带锯条、硬质合金锯条、建筑行业的硬质合金锯条、碳带锯条；2）锯切工具：锯床、手锯；配件：研磨刷、锯条测量装置、验光仪。
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|-|
|截至 2018 年 11月 30 日，AKG总资产为15311千欧，净资产2900千欧；2018|
|年1-11月实现主营业务收入为23536千欧，净利润为303千欧（以上财务数据未经|
|审计）。|

（二）与公司的关联关系。
公司于2018年10月31日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资孙公司对外投资的议案》，同意全资孙公司 BICHAMP CUTTING TECHNOLOGYB.V.对AKG增资4,900,000.00欧元，占增资后合伙权益的28.02%。依据签署的合伙协议，孙公司在注册成为AKG的新有限合伙人后，有权任命一名咨询委员会成员。AKG有限合伙人与孙公司一致同意，自交割日起享有此权利。孙公司委任方鸿先生为咨询委员会成员，有限合伙人同意此任命。目前，交割股权登记手续正在德国当地办理中，方鸿先生系公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》第10.1.6之规定，AKG属于本公司关联法人。
（三）履约能力分析。
上述关联人经营情况正常，财务状况稳定，市场信誉度较高，具备良好的履约能力，交易风险可控。
三、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。交易有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长，产生协同效应，降低成本，扩大市场份额，提升公司持续盈利能力。对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。
公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-134雄安科融环境科技股份有限公司
关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予
部分激励对象名单及股票期权授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及股票期权授予数量的议案》，鉴于公司第二期股票期权激励计划首次授予的原四名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权份额，根据2019年第三次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第二十三次会议对本次股票期权激励计划首次授予的激励对象名单和授予权益数量进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、第二期股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年8月1日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于<雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于<雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
3、2019年8月19日，公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。同时，公司对内幕信息知情人及激励对象在本次股权激励计划首次公开披露前六个月买卖本公司股票情况进行了查询确认，在自查期间，邹学良、卢彬在知悉股权激励事项后存在的买卖公司股票行为系误操作并且自愿放弃作为本激励计划首次授予激励对象的资格，除上述两人外，在本次激励计划首次公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为。
4、2019年10月11日，公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议
案》。公司独立董事对本次调整及授予相关事项发表了同意的独立意见。监事会对调整后的授予激励对象名单及首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、首次授予激励对象调整情况及原因
鉴于公司原激励对象邹学良、卢彬、范思怡、何长虹因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权份额，故取消上述四人股票期权份额共计34万份，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划首次授予的激励对象名单和授予权益数量进行了调整。调整后，公司本次激励计划首次授予部分的激励对象人数由77人变为73人；本次激励计划拟授予的股票期权数量由1000万份变为966万份，其中首次授予部分调整为866万份，预留授予部分为100万份不变。除上述调整外，本次实施的股票期权激励计划其他内容与公司2019年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一
致。
调整后，公司第二期股票期权激励计划首次授予部分在各激励对象间的分配情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|职位|获授的股票期权数量(万份)|占首次授予股票期权总份数的比例|
|董事长|70|8.08%|
|总经理|50|5.77%|
|副总经理兼董秘|40|4.62%|
|董事|10|1.15%|
|董事|10|1.15%|

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|-|-|-|
|董事|10|1.15%|
||190|21.94%|
||676|78.06%|
||866|100%|

三、本次调整对公司的影响
公司本次对第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，且已获得股东大会授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况。一致同意公司对股票期权激励对象的人数和授予权益数量进行调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次对激励计划首次授予的激励对象及授予权益数量的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司
《第二期股票期权激励计划》的相关规定，符合2019年第三次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予的股票期权数量进行调整。
六、法律意见书结论性意见
综上所述，本所律师认为：科融环境本次激励计划涉及的授予事宜已获得现阶段必要的批准和授权；授予日、授予对象及授予数量的确定已履行必要的内部决策程序，符合《股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；《激励计划（草案）》规定的激励对象获授条件已经成就，科融环境向本次激励计划的激励对象授予股票期权符合《股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规
定。
七、独立财务顾问意见
综上，本财务顾问认为：截止报告出具日，科融环境和本次激励计划的激励对
象均符合《雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及
其摘要规定的授予所必须满足的条件，本次股票期权的相关调整和授予事项已经取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定。公司本次授予尚需按照《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8
号：股权激励计划》及《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国结算深圳分公司办理相应后续手续。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4、北京谦彧律师事务所关于雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划首次授予部分授予和调整相关事项的法律意见书；
5、东海证券股份有限公司关于雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划首次授予部分授予和调整相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
雄安科融环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十一日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-152浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于召开2019年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第七次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2019年12月11日公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年12月27日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年12月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2019年 12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于向上海垚阔企业管理中心（有限合伙）申请贷款的提案》
上述提案经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见 2019年12月 12日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|提案 1《关于向上海垚阔企业管理中心（有限合伙）申请贷款的提案》|√|

四、会议登记等事项
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、邮件方式登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2019年 12月 26日8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收到邮戳日期为准）。
5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部；
6、会务联系人：黄瑱；联系电话： 0572-3961786；电子邮箱：huangzhen@unifull.com；
7、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362427”，投票简称为“尤夫投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过互联网投票系统投票的时间为 2019年 12月 27日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第七次临时股东大会，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|提案 1《关于向上海垚阔企业管理中心（有限合伙）申请贷款的提案》||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人持股的股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
附件3：
股东登记表
截止 2019年12月 20日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“*ST尤夫”（股票代码：002427）股票 股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第七次临时股东大会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期：2019年月 日
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2018-067
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|-|
|浙江长盛滑动轴承股份有限公司|
|第三届董事会第五次临时会议决议公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次临时会议于2018年11月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2018年11月14日以电子邮件、电话等形式发出。本次董事会应参加表决董事7名（其中董事郭建以通讯方式参加会议），实际参加表决董事7名，会议由董事长孙志华先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于吸收合并全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司的议案》。
公司为优化公司资源配置、降低管理成本、提高管理效率和管控能力，拟吸收合并全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司（以下简称“长盛自润”），本次吸收合并完成后，公司将注销长盛自润的法人资格。
公司本次吸收合并全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
为便于实施本次吸收合并全资子公司事宜，董事会拟授权董事、副总经理周锦祥先生全权处理与吸收合并全资子公司相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为自董事会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日颁布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
同意公司根据以上《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，该调整和变更对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议
2、浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见
特此公告
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会2018年 11月22日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-065麦趣尔集团股份有限公司
重大事项进展及继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划，于2015年7月8日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项停牌公告》(2015-052)，于2015年7月15日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-054)，于2015年7月22日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-056),于2015年7月29日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-058)，于2015年8月5日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-059),于2015年8月12日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-060)。
鉴于公司员工持股计划方案及筹划购买资产事项仍处商讨阶段，因部分工作仍在进行中，部分事项尚存在不确定性，为了保证信息公平性，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司认为上述事项符合重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）于2015年8月19日开市
起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2015年8月19日
华油惠博普科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2019年第八次会议相关事项的独立董事意见
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月9日召开第三届董事会 2019年第八次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审查本次非公开发行股票所涉及的方案、预案及关联交易事项，就公司第三届董事会 2019年第八次会议的相关事项发表以下独立意见：
1、本次非公开发行方案、预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司战略发展需要，有利于增强公司的持续盈利能力，实现持续稳定发展。
2、公司本次非公开发行股票构成关联交易。本次发行的定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，关联交易公平、合理，其交易价格合理、公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司本次非公开发行的募集资金净额将全部用于补充流动资金，符合公司实际情况，具有可行性。本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司发展战略，通过本次非公开发行股票，有利于增强公司的持续盈利能力，实现持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
了公司所处行业特点、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次非公开发行的必要性和可行性，从长远来看将有利于提高公司的持续盈利能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
5、公司关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
6、本次非公开发行的相关议案已经公司第三届董事会2019年第八次会议审议通过。公司董事会会议表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
独立董事：唐炜、李悦、罗炜二○一九年五月九日
证券代码：300041 证券简称：回天胶业 公告编号：2014—19
湖北回天胶业股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告及摘要已于2014年3月26日刊登于证监会指定的网站。为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2014年3月28日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：
http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、章锋先生、董事、总经理王争业先生、董事吴正明先生、董事刘鹏先生、财务总监文汉萍女士、独立董事余玉苗先生、海通证券股份有限公司保荐代表人孙迎辰女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
湖北回天胶业股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十五日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-013深圳市奇信建设集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月29日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年1月28日（星期日）至2018年1月29日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 1月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年1月28日15:00至2018年1月29日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区福强路2131号江南名苑奇信股份一层会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事长叶洪孝先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人，合计持有股份128,043,852股，占公司股份总数的56.9084%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东代理人共 4人，代表股份128,043,852股，占公司股份总数的56.9084%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
3、中小股东出席总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。其中，通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。广东华商律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于提名选举公司非职工代表监事的议案》
总表决结果：同意128,043,852股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所律师代表现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《2018年第一次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市奇信建设集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年1月29日