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北京市盈科（深圳）律师事务所
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司
2019年第三次（临时）股东大会的
法律意见书
二〇一九年十二月十六日
致：人人乐连锁商业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于2019年12月16日下午3:30在深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室召开的 2019年第三次（临时）股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所依法审核了公司提供的下列资料：
1、《公司章程》；
2、刊登在 2019年 11月 28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告、公司第四届监事会第二十三次（临时）会议决议公告以及关于召开 2019年第三次（临时）股东大会的通知；
3、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
4、公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5、公司本次股东大会相关议案；
6、公司本次股东大会其他相关文件。
公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，公司董事会于 2019年 11月 28日在指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上分别公告了关于召开本次股东大会的决议和通知，公告了会议召开时间、地点、方式、股权登记日、议案内容、出席人员等内容。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2019年 12月 16日下午3：30在深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室召开，会议时间、地点、议案内容与会议通知公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月 16日9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 12月16日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、召集人、出席会议人员的资格
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日 2019年 12月 11日公司股票交易结束时止的股东名册、公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书以及深圳证券交易所交易系统和互联网系统在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所的核查：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表股份 309,117,966股，占公司有表决权股份总数的70.2541%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行有效表决的股东共 23名，代表有表决权的股份数为 5,721,562股。
通过网络投票及出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 26人，代表有表决权的股份数合计为 314,839,528股，占公司股份总数的71.5544%；其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 23名，代表有表决权的股份 5,721,562股，占公司股份总数的1.3004%。
本所认为，上述参会人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了列入本次股东大会议程的全部议案，进行了投票表决，并由公司股东代表、监事共同计票和监票，本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
（1）审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 5,721,562股，占参与本次会议的股东所代表有效表决总数的100%；反对票 0股；弃权票 0股，回避票 309,117,966股。议案通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 5,721,562股，占参与本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%；反对票 0股；弃权票 0股。
2、本次股东大会当场宣布了表决结果，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
本所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份。
(本页以下无正文，下页为签章页)
（本页系《北京市盈科（深圳）律师事务所关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2019年第三次（临时）股东大会的法律意见书》之签字盖章页，无正文。）
北京市盈科（深圳）律师事务所
负责人：姜敏
经办律师：孙婧
经办律师：孟天行
二〇一九年十二月十六日
山东众成清泰（青岛）律师事务所
关 于
青岛特锐德电气股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
山东众成清泰（青岛）律师事务所
中国•青岛
青大三路8号保利中心12-15楼邮政编码：266061
电话：86-532-88959698 传真：86-532-88959698
网址：www.jointide.com
山东众成清泰（青岛）律师事务所
关于青岛特锐德电气股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：青岛特锐德电气股份有限公司
山东众成清泰（青岛）律师事务所（以下称“本所”）接受青岛特锐德电气股份有限公司（以下称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件的规定及《青岛特锐德电气股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司2018年第一次临时股东大会（以下称“本次临时股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次临时股东大会，并审查了贵公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《青岛特锐德电气股份有限公司章程》（“《公司章程》”）；
2、贵公司发布的《青岛特锐德电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；
3、贵公司本次临时股东大会股东登记记录及凭证资料；
4、贵公司本次临时股东大会议案相关文件。
本所律师已获得贵公司对其所提供的上述材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次临时股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次临时股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次临时股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师按照中国律师业公认的行业标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次临时股东大会的召集和召开的有关事实以及贵公司提供的文件进行核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集和召开程序
1、2018年1月25日，贵公司董事会通过中国证监会指定网站“巨潮资讯网”发布了《青岛特锐德电气股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下称“《临时股东大会通知》”），本次临时股东大会的召开经贵公司2018年1月23日召开的第三届董事会第三十次会议作出决议，由董事会召集，并于本次临时股东大会召开十五日以前以公告形式通知了股东。《临时股东大会通知》的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、审议事项、股权登记日等事项。
2、本次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
经本所律师见证，本次临时股东大会现场会议于 2018年 2月 9日下午 14点30分在青岛市崂山区松岭路336号贵公司会议室准时召开。
同时，本次临时股东大会亦按照《临时股东大会通知》确定的时间和程序通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行了网络投票，其中深圳证券交易所系统网络投票时间为 2018年 2月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2018年 2月 8日下午 15:00至2018年2月9日下午 15:00期间。
本次临时股东大会实际召开的时间、地点、审议的事项与《临时股东大会通知》中所告知的时间、地点以及审议事项一致。
据此，贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次临时股东大会的人员资格和召集人资格
1、本所律师核查了出席本次临时股东大会现场会议的的股东的账户登记证明、股东身份证明、授权委托证明等相关资料，并核查了深圳证券信息有限公司提供的参与网络投票的股东信息数据等，截止至 2018年 2月 2日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司时登记在册的持有贵公司股票并出席本次临时股东大会现场会议和通过网络投票的的股东及股东代理人共 5人，所持股份487,248,150股，占贵公司股份总数的48.8435％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3人，代表有表决权股份 485,778,434股，占贵公司股份总数的48.6962％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次临时股东大会网络投票的股东 2人，代表有表决权股份 1,469,716股，占贵公司股份总数的0.1473%。
2、经本所律师的见证，贵公司部分董事、监事出席了本次临时股东大会，公司高级管理人员列席了本次临时股东大会。
3、本次临时股东大会由贵公司董事会召集。
据此，出席贵公司本次临时股东大会现场会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；参加网络投票的股东资格由网络投票系统识别。
三、关于本次临时股东大会的表决程序、表决结果
1、本次临时股东大会审议和表决的议案，经本所律师见证，与贵公司公告的内容相符，没有进行修改。本次临时股东大会没有收到临时议案或新的提案。
3、经合并统计现场会议投票和网络投票结果，贵公司本次临时股东大会审议表决了以下三项议案：
1）《关于对参股公司增资的议案》
2）《关于2018年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
3）《关于2018年度公司为子公司申请综合授信提供担保事项的议案》。
经核查，贵公司本次临时股东大会的第三项议案为特别决议议案，获得出席本次临时股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
据此，贵公司本次临时股东大会的表决程序、表决票数均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的临时股东大会决议是合法有效的。
本法律意见书正本一式陆份。特此致书。
（本页无正文，为山东众成清泰（青岛）律师事务所关于青岛特锐德电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书的签字盖章页）
山东众成清泰（青岛）律师事务所
负责人：
宫立新
经办律师：
邵银燕
石萍
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-15上海柘中集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更为国家统一的会计制度要求的变更。
本议案无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
（1）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）2017年5月10日，财政部印发了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号），自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
（3）2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
根据《关于印发修订<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会【2017】13号）要求，本次会计政策变更自 2017
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-15年5月28日起执行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）要求，自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
公司按照《企业会计准则》和财会【2017】30号通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行；同时，公司将按2017年12月25发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（1）公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》中的要求，与公司日常活动有关的政府补助由利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项
目列报或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-15本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司定期报告股东权益和净利润不产生影响，本会计政策变更对公司2017年度财务报表的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
（1）部分与资产相关的政府补助，冲减了相
本期无影响
关资产账面价值。比较数据不调整。
（2）部分与收益相关的政府补助，冲减了相
本期无影响
关成本费用。比较数据不调整。
（3）与本公司日常活动相关的政府补助，计
2017年其他收益增加 2,385,000.00入其他收益，不再计入营业外收入。比较数
元，营业外收入减少2,385,000.00元。
据不调整。
（2）公司将根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”行项目及“终止经营净利润”行项目，本会计政策变更对公司比较期间财务报表项目影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
2017年度列示持续经营净利润本年（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”金额259,255,842.86元；2016年度列和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。示持续经营净利润本年金额23,180,261.42元。
2017年调增资产处置收益 250,810,695.14元，2017年调减营业（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，
外收入 250,863,008.97元、调减营业将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损
外支出52,313.83元；2016年调增资益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据
产处置收益73,488.77元，2016年调相应调整。
减营业外收入 75,261.44元、调减营业外支出1,772.67元。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不涉及以前年度追溯调整的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-15四、监事会意见
经审核，公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，本次会计政策变更决策程序符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是基于国家统一的会计制度的要求对会计政策变更，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-085广东南洋电缆集团股份有限公司
关于利用闲置自有资金择机购买理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案，同意公司及子公司拟利用闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，额度不超过人民币1.5亿元。根据公司资金状况及投资决策需要，公司决定将该额度调整至不超过人民币5亿元，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案，同意公司及子公司在不超过人民币5亿元的额度内，使用闲置自有资金择机购买较低风险保本型理财产品。
该事项授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自本公告之日起24个月内有效。
上述“不超过”，指小于或者等于本数，下同。
现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。
2、授权额度：任意时点总额不超过人民币5亿元，在上述额度内，可循环使用。
3、投资品种：公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品，资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。购买保本型的理财产品风险较低，预期收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效率的理财方式。
4、投资期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
5、资金来源：闲置自有资金。
独立董事已发表同意意见。
7、信息披露：公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.10条的标准履行信息披露义务，及在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等；
8、与受托方之间的关系：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
二、风险控制措施
董事会或管理层根据财务部及审计部对于公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析，审慎行使决策权。
1、由财务部做好理财产品的风险调查分析工作，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、由审计部对财务部提供的风险评估进行审核，对相关事项的合规性进行检查、监督，并根据谨慎性原则对该事项可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告，并向管理层通报。
3、公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照规定规范运作，加强管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
四、公司承诺
公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺在使用上述授权额度购买理财产品后十二个月内：不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|产品名称|产品类型|产 品期 限|认购金额（万元）|预期年化收益率|起息日|到息日|投 资 盈亏 金 额（万元）|资金来源|
|结构性存款|保 本型 理财|6个月|3000|3.25%|2015-7-6|2016-1-6|49.15|闲置自有资金|
|结构性存款|保 本型 理财|6个月|3000|3.25%|2015-8-13|2016-2-5|47.24|闲置自有资金|

六、独立董事意见
公司及子公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用总额不超过 5亿元的自有闲置资金择机进行购买低风险保本型的理财产品。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十一日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-058高新兴科技集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七会议（临时）于2017年5月3日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号605房以现场表决的方式召开。
2、本次会议为监事会临时会议，公议通知于 2017年 4月 28日以电子邮件的形式发出，全体监事一致同意会议于 2017年5月3日召开。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书陈婧列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席江涛主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
部分激励对象个人原因，自愿放弃认购限制性股票或调整认购限制性股票数量额度，公司将本次限制性股票首次授予的对象由740人调整为552人，原188名激励对象放弃认购的限制性股票一部分由其他激励对象认购，剩余部分作为预留。公司本次向激励对象授予3,800万股限制性股票不变，其中首次授予 3,182.30万股,占公司股本总数的2.96%；预留617.70万股,占公司股本总数的0.57%。
公司监事会已对上述调整进行了核实，以上调整符合公司《第三期限制性股
票激励计划（草案）》及相关法律法规要求,不存在损害股东利益的情况。
本议案详细内容请参见 2017年 5月 4日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十一次会议（临时）决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一七年五月三日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-026唐人神集团股份有限公司
2013年年度内部控制评价报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：唐人神集团股份有限公司，下属64家控股子公司，纳入评价范围的主要业务包括：生产配合饲料、浓缩饲料，生产添加剂预混合饲料，养殖畜禽种苗以及上述产品自销；饲料原料贸易，饲料技术研发，技术服务及进出口业务等；纳入评价范围的主要事项包括：子（分）公司管理、重要投资控制、对外担保、关联交易、货币资产管理、采购与付款、销售与收款、筹资、固定资产、成本与费用、人力资源、信息披露等方面；重点关注的高风险领域主要包括：投资决策、对外担保决策、工程合同签署、工程资金支付等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；
（2）违犯国家法律、法规，如产品质量不合格；
（3）管理人员或关键技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会2015年第6次临时会议相关事项
的独立意见
我们作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《茂硕电源科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会2015年第6次临时会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于向茂硕新能源提供借款的独立意见
经核查，我们认为：在不影响正常经营的情况下，公司为合并报表范围内控股孙公司茂硕新能源提供借款，有利于茂硕新能源市场业务的拓展。该事项已经董事会审议通过，决策程序合法、合规，借款利息定价公允，本次借款不存在损害公司和中小股东的利益的情形，我们同意公司本次向控股孙公司提供借款事项。
二、关于新增银行授信及提供担保的独立意见
经核查，我们认为：公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。本次担保为对合并报表范围内的控股子公司的担保，公司对其有绝对的控制权，控股子公司目前的经营状况稳定、财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不会影响公司利益，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此，我们同意公司本次新增银行授信及提供担保事项。
（以下无正文）
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第三届董事会2015年第6次临时会议相关事项的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（张新明）
（施伟力）
2015年9月24日
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2017年5月16日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；
证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：雷迪克
（二）股票代码：300652
（三）首次公开发行后总股本：8,800万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：2,200万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系方式：
1、发行人：杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2、联系地址：杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号
3、联系人：陆莎莎
4、电话：0571-22806190
5、传真：0571-22806116
（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话
2、保荐代表人：杨利国、王翔
3、联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层
4、电话：021-68826023
5、传真：021-68826800
杭州雷迪克节能科技股份有限公司2017年5月15日
（本页无正文，为《杭州雷迪克节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）
杭州雷迪克节能科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《杭州雷迪克节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017－091北京北斗星通导航技术股份有限公司
2017年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和会议出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2017年8月22日下午13:30
（2）网络投票时间：2017年8月21日至2017年8月22日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 8月 21日下午15:00至2017年8月22日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月22日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）股东大会的召集人：公司董事会
（6）股东大会的主持人：董事长周儒欣先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 6名，代表有表决权股份253,757,352股，占公司有表决权股份总数的49.4885%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）1名，代表有表决权股份800股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 4名，代表有表决权股份 195,002,146股，占公司有表决权股份总数的38.0299%。
（3）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计2名，代表有表决权股份58,755,206股，占公司有表决权股份总数的11.4586%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员、北京市隆安律师事务所律师、公司保荐代表人出席和列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了下述议案，审议表决结果如下：
1、《关于取消全资子公司对外担保的议案》审议表决结果如下：
同意 253,757,352股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意800股，占出席会议中小投资者有效表决股份的100.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.0000%；
反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.0000%。
2、《关于转让北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的议案》审议表决结果如下：
同意 253,757,352股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意800股，占出席会议中小投资者有效表决股份的100.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.0000%；
反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市隆安律师事务所
2、见证律师：江迎春、周日利
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年度第三次临时股东大会决议；
2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2017-030珠海港股份有限公司重大事项公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017年 5月 12日，公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）收到参股25%的中海油珠海天然气发电有限公司股东会决议。决议明确：同意按股东出资比例以现金方式分配股东利润人民币 127,548,551.13元，其中：电力集团按出资比例25%分配其股东利润人民币 31,887,137.78元。
根据上述决议，公司确认相关投资收益人民币 31,887,137.78元。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2017年 5月 12日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-050启迪古汉集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会临时会议于 2016年 8月 26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7人，实参加表决董事 7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《公司2016年半年度报告》全文及摘要；
（具体内容详见同日披露的《公司 2016年半年度报告》全文及摘要）
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
经公司董事长提名，报提名委员会审核，董事会聘任但铭先生为公司总裁。任期与本届董事会相同。（但铭先生简历见附件）
独立董事对本议案发表独立意见。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修改：
1、修改《公司章程》第一百零六条；
原文为:“董事会由七名董事组成，设董事长一人”。
现修改为：“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”。
2、修改《公司章程》第一百一十一条
原文为：“董事会设董事长一人。董事长由董事会全体董事的过半数选举产生”。
现修改为：“董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生”。
3、修改《公司章程》第一百一十三条
原文为：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。
现修改为：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。
4、修改《公司章程》第六十七条
原文为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”。
现修改为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不
履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
（具体内容详见同日披露的《关于公司全资子公司之间提供担保的公告》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
附件：但铭先生简历
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
附件：但铭先生简历
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|但铭先生：1970 年 4 月出生；清华大学工商管理硕士。曾任中|
|国中原对外工程公司财务部经理、北京中关村科技发展（控股）股份|
|公司总会计师、北京华素制药股份有限公司总经理、启迪科技服务有|
|限公司副总经理；现任启迪古汉集团股份有限公司董事。|
|但铭先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股|
|票。最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易|
|所惩戒。不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关|
|法律、法规和规定要求的任职条件。|
苏州世名科技股份有限公司关联方占用资金专项审计说明 2017年度
关于对苏州世名科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA12303号苏州世名科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的苏州世名科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是苏州世名科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供苏州世名科技股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖菲（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：包梅庭
中国·上海 二〇一八年四月二十三日
专项审计说明第2页
附件一： 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：苏州世名科技股份有限公司 单位：万元
上市公司2017年期2017年度占用2017年度占2017年度2017年期末
非经营性资金 占用方与上市公司 占用形成资金占用方名称 核算的会 初占用资 累计发生金额用资金的利偿还累计发占用资金余 占用性质占用 的关联关系 原因计科目 金余额 （不含利息）息（如有） 生金额 额
现大股东及其 无
附属企业
小计
前大股东及其 无
附属企业
小计
总计
上市公司2017年期2017年度往来2017年度往2017年度2017年期末
其他关联资金 往来方与上市公司 往来形成资金往来方名称 核算的会 初往来资 累计发生金额来资金的利偿还累计发往来资金余 往来性质往来 的关联关系 原因计科目 金余额 （不含利息）息（如有） 生金额 额
大股东及其附 无
属企业
上市公司的子 无
公司及其附属
企业
关联自然人及 无
其控制的法人
上市公司2017年期2017年度占用2017年度占2017年度2017年期末
非经营性资金 占用方与上市公司 占用形成资金占用方名称 核算的会 初占用资 累计发生金额用资金的利偿还累计发占用资金余 占用性质占用 的关联关系 原因计科目 金余额 （不含利息）息（如有） 生金额 额
中山市红点化工 中山红点与广东顺
应收账款 0.96 432.52 - 332.32 101.16销售货款经营性往来有限公司 德奥思宝的法定代
其他关联人及 表人、执行董事、经
其附属企业 广东顺德奥思宝 理王刚为本公司董
应收账款 - 495.84 - 495.84 0.00销售货款经营性往来化工有限公司 事、总经理陈敏（注）
配偶之妹夫
总计 - - - 0.96 928.36 - 828.16 101.16 -注：苏州世名科技股份有限公司于2017年12月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》：因工作原因，陈敏先生不再担任公司总经理职务仍继续担任公司董事及董事会相关专门委员会职务。
企业法定代表人：吕仕铭 主管会计工作负责人：邵煜东 会计机构负责人：苏卫岗
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-008
浙江南洋科技股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东邵奕兴先生通知，获悉邵奕兴先生所持有的本公司部分股份被质押及解除质押,具体情况如下:
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邵奕兴|是|3490万股|2016年11月17日|至申请解除质押登记为止|申万宏源西部证券有限公司|29.01%|个人融资|
|邵奕兴|是|2400万股|2017年1月25日|至申请解除质押登记为止|上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行|19.95%|个人融资|
|合计||5890万股||||48.96%||

二、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|质押开始日|质押股数|质押解除日|解除质押股数|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邵奕兴|2016年6月29日|2000万股|2017年1月20日|2000万股|上海浦东发展银行台州路桥支行|16.62%|
|合计||2000万股||2000万股||16.62%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邵奕兴先生共持有公司股份120,310,798股，占公司总股本的16.97%，其所持有公司股份累计被质押的数量为5890万股，占公司总股本的8.31%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的股份冻结明细。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二0一七年一月二十六日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2014-079
辽宁聚龙金融设备股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% - 60%|盈利：3,969.26万元|
||盈利：5,556.96万元–6,350.82万元||

广，并获得了部分采购订单；
3.报告期内，公司非经常性损益对净利润影响金额约为650万元，影响金额较大。主要项目为公司收到的政府补助以及募集资金定期存单的利息收入。上年同期非经常性损益对净利润影响金额为714.48万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2. 2014年上半年具体财务数据将在公司 2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
辽宁聚龙金融设备股份有限公司董事会二〇一四年七月十一日