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江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第三届董事会第十次会议相关事项进行了认真审阅并发表意见如下：一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的要求和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们一致认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票的要求和各项条件。
二、关于公司本次非公开发行股票方案及预案的独立意见
经认真审阅后，我们认为：本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好，本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。本次非公开发行股票的方案以及预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司本次非公开发行股票方案及预案。
三、关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见
公司董事会编制的《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》综合考虑了公司发展战略、所处行业发展趋势、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序
的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告。
四、关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
公司本次募集资金投资项目符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。我们一致同意公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。
五、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审议，我们认为公司编制的《江苏捷捷微电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
六、关于公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期收益填补回报措施及相关主体承诺的独立意见
公司关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次非公开发行A股股票摊薄即期收益填补回报措施及相关主体关于切实履行填补即期回报措施的承诺。
七、关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的独立意见
公司董事会制定的《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2019－2021
年）股东回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强了公司利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督。我们一致同意公司未来三年股东回报规划相关内容。
八、关于公司向全资子公司捷捷半导体有限公司增资的独立意见
公司本次对全资子公司捷捷半导体有限公司进行增资可以提高其资金实力和综合竞争力，满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们一致同意公司对全资子公司捷捷半导体有限公司进行增资。
综上，我们一致同意将公司第三届董事会第十次会议审议的相关议案提交公司股东大会审议。公司本次非公开发行股票相关议案尚需公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（本页无正文，为《关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
万里扬________________
费一文________________
陈良华________________
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-059深圳市民德电子科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年8月27日在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：一、会计政策变更概述
1、变更原因：中华人民共和国财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表、年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据规定，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表执行上述修订后的会计准则。
2、变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策：本次会计政策变更后，公司的会计政策按财政部于2019年4月30日颁布的《修订通知》的相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》，公司主要调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计
期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表项目：
（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2、利润表项目：
（1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表项目：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
三、本次会计政策变更的相关审批程序
公司于2019年8月27日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意此次会计政策变更。
1、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1.《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2.《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于 2019年半年度相关事项的专项说明及第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
3.《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-049四川中光防雷科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中光防雷，股票代码：300414）自2017年4月28日（星期五）上午开市起临时停牌，同日发布了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告》。 2017年 5月 5日、5月 12日、5月 19日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告》。2017年 5月 25日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》。2017年 6月 5日、6月 12日、6月 19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
截至本公告披露之日，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的各中介机构正在对目标资产进行尽职调查、审计、评估等工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。公司在停牌期间将根据进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2017年6月26日
鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事关于 2019年度日常关联交易预计
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第四届董事会第十八次会议拟审议的《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审阅，在听取了公司有关人员关于该事项的报告后，我们认为：
公司 2019年度日常关联交易的预计是基于交易双方正常生产经营活动的需要，符合公司战略发展需求；相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，维护了交易双方的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》提交至公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
(以下无正文)
（此页无正文，为《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事关于 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
程国彬 西凤茹 李卓
鞍山重型矿山机器股份有限公司二〇一九年四月二十三日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-026美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司股东北京世纪长河科技集团有限公司（以下简称“世纪长河”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|世纪长河|是|852|2018-02-26|2019-02-26|国信证券股份有限公司|5.51%|融资|
|合计|-|852|-|-|-|5.51%|-|

二、股东股份累计被质押的基本情况
1、截至本公告披露日，世纪长河股票质押情况如下：
世纪长河持有公司限售流通股 15,469.8994万股，占公司总股本的5.95%，完成本次部分股份质押登记手续后，世纪长河累计质押本公司股份11,920万股，占其所持有本公司股份比例的77.05%，占公司总股本的4.58%。
2、世纪长河为公司实际控制人俞熔先生的一致行动人，其作为公司 2015年重大资产重组盈利预测补偿承诺人，于 2015年 3月 24日、2015年 6月 4日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，上述协议约定的盈利补偿涉及股份补偿，公司将充分关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹象将及时采取有效措施，确保上述协议业绩承诺的正常履
行。同时提请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细》
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一八年二月二十七日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-011郴州市金贵银业股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称公司）控股股东、实际控制人曹永贵先生于 2015年 2月 12日向公司董事会提交了《关于公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分维护广大投资者的利益，现将内容公告如下：
一、公司控股股东、实际控制人关于2014年度分配利润预案的提议
1、鉴于公司目前经营和盈利情况以及未来发展的良好预期，为了促进公司的持续健康发展，回报公司股东，公司控股股东、实际控制人曹永贵先生提议公司2014年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东派发现金股利每 10股 1元-1.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
2、曹永贵先生承诺在公司召开董事会及股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事对分配预案的意见
公司董事会接到公司控股股东、实际控制人曹永贵先生《关于公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺》后，于 2015年2月12日召集公司董事曹永德先生、张平西先生、陈占齐先生、何静波先生、许军先生（超过公司董事会成员总数的1/2）以现场方式对上述预案进行了讨论，经过讨论研究，达成一致意见如下：
控股股东、实际控制人曹永贵先生本次向公司董事会提议的 2014年度利润分配预案与公司目前的实际经营情况及未来的盈利预期相符，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对
于利润分配的相关规定，符合《郴州市金贵银业股份有限公司股东未来分红回报规划（2013-2015）》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。公司上述参与讨论的董事书面确认同意该提议，并承诺在董事会审议上述利润分配预案相关议案时投赞成票。
本事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
本公告中提及的2014年度利润分配预案仅为公司控股股东、实际控制人曹永贵先生做出的个人提议，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司2015年2月13日
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|证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2017-049 号|
|建新矿业股份有限责任公司|
|第十届董事会第十二次会议决议公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|
|建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 01 日以现场表决方|
|式召开了第十届董事会第十二次会议，因情况紧急，会议通知于2017年11月30日以电话|
|及邮件通知方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名（董事杜俊|
|魁先生、刘榕女士因公未出席本次董事会，分别授权赵威先生、王志强先生代为行使表决权），|
|会议由董事长赵威先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、|
|规范性文件和公司章程的规定。会议以记名投票方式审议通过如下事项：|
|一、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》；|
|因公司预计无法在2017年12月20日前(发行股份购买资产停牌3个月内）披露本次发|
|行股份购买资产预案(或报告书)，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号－|
|上市公司停复牌业务》的规定，公司召开本次董事会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的|
|议案，经与会董事审议，同意公司继续推进本次发行股份购买资产事项并向深圳证券交易所|
|申请继续停牌不超过3个月，并同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。|
|若股东大会审议通过，公司将向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月21日开市|
|起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月（具体内容详见|
|与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关|
|于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的公告》 公告编号：2017-050号)。|
|本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。|
|表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。|

二、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
会议决定，于2017年12月18日(星期一)在北京市丰台区南四环西路188号16区19
号楼3层召开2017年第二次临时股东大会，审议继续停牌筹划发行股份购买资产议案，召
开会议的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》公告编号：2017-051号。
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|表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。|
|特此公告|
|建新矿业股份有限责任公司董事会|
|二O一七年十二月一日|
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-069
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于公司全资子公司注销的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项的进展概述
OSMANTHUS HOLDINGLIMITED（以下简称“开曼子公司”）是英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日在开曼群岛设立的全资子公司，注册资本为5万美元。公司于近日收到开曼群岛公司注册处证明文件，开曼子公司将于2019年9月30日注销并不再纳入公司合并报表范围。
上述注销事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，且本次注销事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、注销的原因及影响
基于公司现阶段全球战略规划考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，实现公司全球战略布局，公司决定注销开曼子公司。开曼子公司自设立以来尚未开展实际经营业务，不会对公司合并报表财务数据产生实质性影响，不损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，开曼子公司将不再纳入公司合并报表范围。
三、备查文件
1、开曼子公司工商登记注销证明。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2019年7月16日
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2018-031厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过5亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，有效期内可滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品的基本情况
为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过5亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型、低风险、短期（不超过一年）的保本型金融机构理财产品。公司选择的理财产品不包括《中小企业板上市公司规范运作指引》中第七章第一节“风险投资”中所涉及的投资品种。
（二）决议有效期
上述决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）保本型理财产品的资金额度
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告本次使用闲置自有资金用于购买保本型理财产品的资金额度为人民币 5亿元，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。
具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品的期限不超过12个月，以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。具体实施部门财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告其进行核查。
5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品。
（二）监事会意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过5亿元闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。
因此，监事会同意公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品。
五、其他重要事项
本次公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司生产经营
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于保本型理财产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-025湖北盛天网络技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司于2016年2月5日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司 2016年 1月 20日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。
根据上述决议，公司近期与兴业银行股份有限公司武汉光谷支行签订协议，使用暂时闲置募集资金5000万元购买理财产品。具体情况如下：
一、理财产品的基本情况
1、签约银行：兴业银行股份有限公司武汉光谷支行
2、产品名称：兴业银行人民币常规机构理财计划
3、销售编号：99106020
4、收益类型：保本浮动收益型
5、投资期限：2016年3月9日至2016年4月13日
6、预期年化收益率：2.8%
7、投资金额：5000万
8、资金来源：暂时闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与兴业银行股份有限公司武汉光谷支行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
尽管本次投资购买的产品属于保本型低风险理财产品，但该产品依然存在利率风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|受托方|产品名称|金额（万）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行|利多多对公结构性存款产品|2000|保证收益型|2016年2月26日|2016年8月26日|3.15%|暂时闲置募集资金|
|上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行|利多多对公结构性存款产品|5000|保证收益型|2016年2月24日|2016年5月24日|3.15%|自有资金|

六、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会会议决议
2、相关理财产品的产品说明书及认购资料。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-048朗姿股份有限公司
关于 2017年度第一期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日发行了 2017年度第一期短期融资券（债券简称：17朗姿CP001，债券代码：041788001），发行总额为人民币5亿元，票面利率为5.71%，债券期限365天，起息日期为 2017年8月14日，兑付日期为2018年8月14日。具体内容详见公司于2017年8月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《朗姿股份有限公司关于2017年度第一期短期融资券发行完成的公告》（公告编号：2017-072）。
2018年8月14日，公司已全部完成了该期短期融资券的兑付工作，兑付本息金额合计人民币528,550,000.00元。
上述短期融资券兑付的有关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
渤海水业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十九次会议的独立意见书
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份有限公司的独立董事，基于自身的独立判断，就公司第五届董事会第十九次会议审议的非公开发行股票涉及的相关事项发表如下意见：
一、关于全资子公司与控股股东签订《委托运营合同》暨关联交易的独立意见公司全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）与控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”）签订委托运营协议，入港处决定将天津石化社区和生活区供水业务委托我公司全资子公司滨海水业运营管理，由滨海水业或其指定的下属企业承担和承接社区和生活区城市供水社会职能。
是根据天津市政府关于水务规划的要求进行的，一方面是控股股东遵守避免同业竞争的承诺。另一方面，本次委托运营控股股东仅保留了资产的所有权，将收益权让渡给公司，有利于公司的长远发展。本次交易符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；本次关联交易经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，关表决程序合法；本次的关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于与国开发展基金有限公司合作的独立意见
公司拟与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、中福老龄产业开发（天津）有限公司（以下简称“中福老龄”）、中福天河智慧养老产业运营管理（天津）有限公司（以下简称“中福天河”）签订合同，同意国开发展基金以人民币4,300万元对中福天河进行增资（以下简称“本次增资”），并受让国开发展基金有限公司的增资对应持有的标的方股权，公司首期增资900万元。本次投资是公司基于国家密
集出台加快发展养老服务业和促进健康服务业发展支持政策的背景下，对养老产业的探索。经过对该项目的可行性研究，以及对相关合作方的情况了解，公司以国开基金入股双方合资企业为契机，抓住机遇，参与投资合作，有利于实现公司在京津冀区域的快速增长和高效盈利，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于选举江波先生为公司副董事长的独立意见
经审阅江波先生的履历以及对其担任公司董事、董事会秘书、副总经理的工作情况的了解，江波先生符合相关法律法规的任职条件，能够胜任副董事长的职责要求，我们同意推举江波先生为公司副董事长。
四、关于关于聘任李瑾女士为公司总经理的独立意见
经审阅李瑾女士的履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及未被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。经了解李瑾女士的教育背景、工作经历，能够胜任总经理的职责要求。我们认为李瑾女士任职资格合法，聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。我们同意该聘任。
五、关于关于聘任王新玲女士为公司副总经理的独立意见
经审阅王新玲女士的履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及未被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。经了解王新玲女士的教育背景、工作经历，能够胜任副总经理的职责要求。我们认为王新玲女士任职资格合法，聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。我们同意该聘任。
独立董事：柴新莉、郭家利、朱虹日期：2015年12月25日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-039杭州中亚机械股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会会议通知已于2016年8月10日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2016年8月22日发布了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2016年8月26日（周五）14：30。
网络投票时间：2016年8月25日至2016年8月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月25日 15:00至2016年8月26日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司8号会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长史中伟先生
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 36人，代表股份 93,562,416股，占上市公司总股份的69.3055％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份93,507,916股，占上市公司总股份的69.2651％。
通过网络投票的股东 27人，代表股份 54,500股，占上市公司总股份的0.0404％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份9,254,580股，占上市公司总股份的6.8552％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 9,200,080股，占上市公司总股份的6.8149％。
通过网络投票的股东 27人，代表股份 54,500股，占上市公司总股份的0.0404％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《2016年半年度利润分配预案》。
表决结果：同意93,562,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意 9,254,180股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意93,558,616股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；
反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东表决结果：同意 9,250,780股，占出席会议中小股东所持股份的99.9589％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0324％。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意93,558,616股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意93,558,616股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意93,558,616股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
6、审议通过《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》。
表决结果：同意93,543,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9801％；
反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0153％。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：中亚股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-099号新疆中基实业股份有限公司
关于重大资产重组存在交易异常的特别风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司（以下简称“新中基”或“公司”）因筹划重大资产重组事项自 2015年7月 1日开市起停牌。2015年 12月 30日，公司第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于新疆中基实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等议案。
在本次重大资产重组中，公司拟通过发行股份购买广东绿瘦健康信息咨询有限公司100%的股权，同时向不超过 10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份购买资产的具体方案以公司董事会审议并公告的《新疆中基实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，本公司股票在停牌前存在交易异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
新疆中基实业股份有限公司董事会
股权转让协议
本《股权转让协议》（以下简称“本协议”）于2014年5月28日由下列各方在四川省绵阳市订立：
甲方（转让方）：四川九洲电器集团有限责仸公司
住所：四川省绵阳市九华路 6号
乙方（叐让方）：四川九洲电器股仹有限公司
住所：绵阳市科创园区九洲大道259号
上述“转让方”、“叐让方”在本协议中合称为“双方”。
鉴于：
1．转让方四川九洲电器集团有限责仸公司（以下简称“九洲集团”），是一家依法成立并有效存续的有限责仸公司，其持有四川九洲空管科技有限责仸公司（以下简称“九洲空管”或“标的公司”）70%的股权；
2．叐让方四川九洲电器股仹有限公司（以下简称“四川九洲”），是一家依法成立并有效存续的股仹有限公司，本次拟通过非公开収行股票方式募集资金，用于收购九洲空管70%股权及其他资产（四川九洲本次非公开収行股仹的収行方案以四川九洲正式公告的方案为准,以下简称“本次非公开収行”）；
3．经友好协商，转让方同意按本协议约定的条件及方式将其所持有的九洲空管70%的股权（以下简称“标的股权”）转让给叐让方，叐让方同意按本协议约定的条件及方式叐让标的股权。
据此，双方达成如下协议，以资共同遵守：
一、标的公司
九洲空管系一家依据中国法律设立的有限责仸公司，注册资本为 15000万元人民币；实收资本为 15000万元人民币。九洲集团持有九洲空管70%股权，四川九洲持有九洲空管30%股权。
二、标的股权
本协议项下的标的股权为转让方持有的九洲空管70%股权。
三、股权转让
转让方同意按本协议约定的条件以协议转让方式将其持有的九洲空管70%的股权转让给叐让方，叐让方同意按本协议约定的条件及方式叐让标的股权（以下简称“本次交易”）。
四、转让方式、转让价格、价款支付时间和方式及付款条件
1．转让方采用协议转让的方式将标的股权转让给叐让方。
2．根据经中联资产评估集团有限公司于 2014年 5月 14日出具的以 2014年 3月31日为评估基准日的中联评报字[2014]第 349号《评估报告》，九洲空管的100%的股权评估值为90,786.30万元，九洲空管的70%的股权评估值为63,550.41万元。
经双方协商确定，标的股权的最终转让价格为人民币63,550.41万元。
3．叐让方采用一次性付款方式，将全部转让价款在本协议生效之日起三十日内付至转让方指定银行账户。
五、股权交割、过户时间安排
1．双方同意于本协议生效后的10个工作日内或双方另行约定的其他日期进行交割（该日期本协议中简称为“交割日”）。九洲空管于交割日将叐让方记载于其股东名册。叐让方于交割日成为九洲空管的股东，合法享有和承担标的股权所代表的一切权利和义务。
2．双方应于交割日签署根据九洲空管的组织文件和有关法律规定办理标的股权过户至叐让方所需的全部文件。
3．双方应履行或协劣履行向审批机关申报的义务，并尽最大劤力，配合处理仸何审批机关提出的合理要求和质询，以获得审批机关对本协议及其项下股权转让的批准。
4．本次股权转让所涉工商发更登记手续由标的公司予以办理，双方均应积极予以配合。
六、过渡期损益归属及安排
1．本次转让的标的股权自评估基准日（2014年3月31日）至交割日所产生的收益由叐让方享有，亏损由叐让方承担。
七、转让方的义务
1．转让方合法地拥有标的股权，有权将标的股权按本协议规定的条件和条款转让给叐让方。标的股权没有设置质押、抵押或仸何其他第三者权益或被采叏冻结等司法强制措施；
2．在股权交割日按照本协议约定的价格和股权数量向叐让方转让其所持有的标的股权；
3．向叐让方提供为完成本次股权转让所需要的各种资料以及签署为完成本次股权转让所必须签署的各种文件。
八、受让方的义务
1．按照本协议约定向转让方付清全部标的股权转让价款；
2．向转让方提供为完成本次股权转让所需要的各种资料以及签署为完成本次股权转让所必须签署的各种文件。
九、声明、保证和承诺
1．转让方保证依法拥有标的股权，并对标的股权拥有完全、有效的处分权，保证标的股权没有向仸何第三方设置担保、抵押、质押或仸何第三方权益，并免遭第三方追索，并可以合法地转让给叐让方，否则转让方必须承担由此而引起的一切经济和
法律责仸；
2．转让方没有签署过并且丌会签署包含禁止或限制标的股权转秱的条款的仸何合同、协议或其它文件；
3．双方丌存在限制标的股权转秱的仸何判决、裁决，也没有仸何会对标的股权的转秱产生丌利影响的悬而未决的或潜在的诉讼、仲裁、法院裁决、裁定等；
4．转让方向叐让方提供的一切资料、文件及所作出的一切声明及保证都是完全真实、完整、准确的，没有仸何虚假成仹；
5．除法律法规等另有规定或监管机构要求外，双方就本次股权转让亊宜，丌得擅自对外披露。双方应严守保密义务。
十、股权转让涉及的职工安置、人员安排
本次股权转让丌涉及标的公司职工安置（安排），职工劳劢关系保持丌发。
十一、 股权转让涉及的管理权及高级管理人员交接
本次股权转让丌涉及经营管理权以及高级管理人员交接亊项。
十二、 股权转让涉及的债权、债务的处理
本次股权转让前标的公司涉及的债权、债务在本次股权转让后仍由标的公司承担，丌进行债权债务重组，无需对金融债务进行处置。
十三、 税费承担
由于签订和履行本协议而収生的所有税收和政府收费（含股权过户登记费）由
转让方和叐让方根据法律、法规、规范性文件或政府有关规定各自承担。如法律、法规及相关文件等对税费未有规定的，双方各承担50%。
十四、 违约责仸
仸何一方未履行或未全部履行本协议项下之义务或违反其在本协议中的仸何声明、保证和承诺，即构成违约。仸何一方因违约造成守约方仸何直接或间接的损失，应对守约方进行赔偿。
十五、 协议的变更和解除
1.经双方协商一致，可以发更或解除本协议。
2.由于丌可抗力或丌可归责于双方的原因致使本协议的目的无法实现的，一方可以解除本协议；
3.发更或解除本协议均应采用书面形式。
十六、 协议的生效
本协议自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公章之日起成立，自下述条件全部满足之日起生效：
1.本次非公开収行及本协议已获得叐让方董亊会、股东大会的批准；
2.本次非公开収行及本次交易已获得国有资产监督管理部门的批准；
3.本次非公开収行已获得国防科工部门的批准；
4.本次非公开収行已获得中国证监会的核准并成功収行，四川九洲已收到本次
非公开収行的募集资金；
5.本次交易已获得其他政府部门同意、批准、核准（如适用）以及其他一切必要的批准、同意，且应完全有效。
本协议的生效日为上述条件全部成就之日。
十七、 争议解决
凡因履行本协议所収生的一切争议，双方均应通过友好协商的方法解决。但如果该项争议在仸何一方提出友好协商之后三十日内未能达成一致意见，则仸何一方均可向本协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十八、 其他
本协议一式六仹，双方各执一仹，其余用于办理相关审批、登记使用，各仹具有同等法律效力。
（以下无正文，为本协议签字盖章页。）
（本页无正文，为四川九洲空管科技有限责仸公司70%股权转让的《股权转让协议》之签字盖章页）
转让方：四川九洲电器集团有限责仸公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）:________________________
叐让方：四川九洲电器股仹有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）:________________________
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2019-014号安徽富煌钢构股份有限公司
关于调整董事、监事和高级管理人员薪酬的公告
本公司及全体董事成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月22日,安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。公司根据《公司章程》，结合公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，对董事、监事及高管的薪酬作出了调整。
一、调整方案
1、公司董事薪酬方案
人民币万元/年
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|姓名|职务|原薪酬总额|调整后薪酬总额|
|杨俊斌|董事长|36|40|

2、公司监事薪酬方案
人民币万元/年
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|姓名|职务|原薪酬总额|调整后薪酬总额|
|张艳红|监事|16|18|

3、公司高管薪酬方案
人民币万元/年
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|原薪酬总额|调整后薪酬总额|
|曹靖|总经理|26|40|
|叶景全|财务总监、董事会秘书|20|28|
|毕水勇|副总经理、总工程师|20|30|
|郑茂荣|副总经理|24|30|

二、其他说明
1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、根据《公司法》及《公司章程》的要求，上述高管薪酬调整方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬调整方案须提交股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2019年3月23日