海市锦天城律师事务所
关于合盛硅业股份有限公司
⒛17年年度股东大会的
法律意见书
地址
:上
海币涌乐猕区银城中路
501号上河屮心大厦叨11/12层
电话
:∞1ˉ205110O0
传真
:∞1-⒛511999
由阝乡岗: 200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于合盛硅业股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
:合
致 盛硅业股份有限公司
“ ”
上海市锦天城律师事务所(以下简称本所)接受合盛硅业股份有限公司(以 “ ” “
下简称公司
)委托,就公司召开⒛17年年度股东大会(以下简称
本次股东大 ”
会
)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《合盛硅业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行 等规定,严
格履行)》
了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对杰次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。
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上海市锦天城律师事务所
法律意见书本次股东大会现场会议于⒛18年5月10日13:30在浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部309会议室召开;网络投票通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票系统进行(其中,通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为⒛
18年5月10日
⒐
15冖9∶25,9∶30-l⒈30,13∶OOˉ15∶OO;通过互联网投票平台的投票时间为⒛18年5月10日9:15-15∶OO)。
本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
份
出
辊
席
(2)参
加网络投票的股东
根据上交所信息网络有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计
6人,代表有表决权股份57,300股
,占公司股份总数的0.0085%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上
交所信息网络有限公司验证其身份。
(3)参
加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股共计
11人,代
表有表决权尔
股份
35,565,⒛ 0股 ,占
公司股份总数的
5.3083%。
{
上海市锦天城律师事务所
法律意见书出席会议的其他人员
2、
经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人为公司董事、监事和高级
管理人员,其出席会议的资格均合法有效。
综上,本所律师审核后认为,公司本次股东大出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
,公
经本所律师审核 司本次股东大会审议的议属于公司股东大会的职权
范围,并
且与召开本次股东大会的通知公告中所列
的审议事项相一致;本
次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改 形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式,通过了如下决议
:
审议通过《公司⒛17年度董事会王作报告
1、
表决结果:同意辊6,019,395股,占出席会议
表决股份的∞。∞80%;反对
l,OO0股,占
出席会议有效表决股份0,OO⒆%,
权7,500股,占
出席会议有效表决股份0,OO18%。
|
审议通过《公司⒛17年度监事
2、
表决结果
:同
意辊6,019,395股 ,占
对
1,OO0股,占
出席会议有效表决股份
效表决股份0。OO18%。
审议通过《公司zO17年度财务决算报告》
3、
表决结果:同意辊6,019,395股,占出席会议有败表决股份的∞。∞80%;反对
1,OO0股,占出席会议有效表决股份OOm%,弃
权7,500股,占出席会议有0。
效表决股份0。OO18%。
4、
审议通过《公司
⒛17年度利润分配方案》
|
表决结果
:同
意辊6,019,395股,占
出席会议有瞰表决股份的
99,∞80%;反
对8,5O0股,占出席会议有效表决股份0,OO⒛%,弃权0股,占
出席会议有效表
决股份
上海市锦天城律师事务所 法律意见书中小投资者表决情况
:
同意35,557,⒛0股,占参会中小投资者所持有表决股份总数的”,9761%:反对8,500股,占参会中小投资者所持有效表决股份数的∞39%:弃权0股
0。 ,
占参会中小投资者所持有效表决股份总数的
0,
现金分红分段表决情况
:
占出席会议有效表决股份的持股
5%以 上普通股股东
,同意390,佰 2,195股 ,
1OO,OOOO%;反对0股,占
出席会议有效表决股份
OO0O%,弃
权
0股 ,占
出席
会议有效表决股份0.OOOO%。
持股
1%5%普通股股东:同
意29,仞6,OO0股 占出席会议有效表决股份的 ,
1OO,OO0O%;反对0股,占
出席会议有效表决股份
OOO0%,弃
权
0股 ,占
出席
会议有效表决股份OOOO%。
0。
持股
1%以下普通股股东:同
意
6,“1,⒛0股
占出席会议有效表决股份的 ,
%;反
∞,85” 对
8,500股,占
出席会议有效表决股
0,1401%,弃
权
0股,占
出
席会议有效表决股份0,OOOO%。
(其中:市值50万以 通股股东,同意l,300股
,
占出席会议有效表决股份的
56.5217%:反
对
1,
股,占
出席会议有效表决股份
们,4783%,弃
权
0股,占出席会议有效表决股份
0,OOOO%。 市值50万 以上普
通股股东,同意6,OS9,⒇0股,占出席会议有效表决
份的∞
。8763%;反
对
7,500
股,占
出席会议有效表决股份
0.1237%,弃
权 0
,占
出席会议有效表决股份0,0000%。
)
审议通过《公司⒛17年年度报告及摘要》
5、
表决结果:同意426,019,395股,占出席会议有
表决股份的∞
。Q980%:反
对1,OO0股
,占
出席会议有效表决股份OOⅡ%, 7,5OO股,占
出席会议有
0。
效表决股份
0,OO18%。
6、
审议通过《关于续聘公司⒛18年度财务审
机构及内控审计机构的议
案》
表决结果:同意辊6,019,395股,占
出席会议有
表决股份的
99,9980%;反
对l,000股,占出席会议有效表决股份
上海市锦天城律师事务所
中小投资者表决情况
:
反
股
〓迈
有
决
股
综上所述,本所律师认为,公司⒛17年年度
东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及决结果等事宜,均符合《公
上海市锦天城律师事务所
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决合法有效。
(以下无正文
)
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所 合盛硅业股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页
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址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦
/11/12厉委,由阝刍岗:200120
电 话
:(Bs)21吃Os110O0;传
真
:(8ω2⒈20511
网 址
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