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佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律、法规及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，本人诚信、勤勉、独立、尽责地行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年度召开的相关会议，对涉及公司重大决策事项发表了独立意见、对董事会审议事项进行了审核，忠实履行了独立董事的职责，维护了公司及全体股东合法权益。现将2017年度的工作情况汇报如下:一、2017年出席公司董事会和股东大会的情况
2017年度，公司董事会共召开了8次会议，本人应参加董事会8次，实际出席8次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，本人认真审议了所有议案，并均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
2017年度，公司召开了3次股东大会，本人亲自出席了2次。
发表独立意见情况
1、2017年 4月 17日，对公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于公司<2016年度利润分配方案>的议案》、《关于确定公司 2017年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇的议案》、《关于公司<未来三年（2017年—2019年）股东回报规划>的议案》均出具了独立意见。
2、2017年7月22日，对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》均出具了独立意见。
3、2017年 8月 23日，对公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于<2017年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》出具了独立意见；2017年8月29日，对于公司 2017年上半年控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，并发表了独立意见。
4、2017年 10月 26日，对公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》、《关于2017年前三季度计提资产减值准备的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》均出具了独立意见。
二、专业委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任、战略委员会委员和公司薪酬与考核委员会委员，2017年度，根据公司的发展情况及发展战略，全体委员经过讨论一致，分别通过了《关于投资<锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目>的议案》、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇的议案》等议案。
三、维护股东权益
本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详细听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责,维护了公司股东的合法权益。
四、其他工作
2017年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议案等其他有关公司事项提出异议。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事： 马小明
2018年3月28日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-108号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于参股子公司云南久康一心信息技术服务有限公司
取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第9次总裁办公会讨论决定同意公司与弘云久康数据技术（北京）有限公司、北京嘉和美康信息技术有限公司共同投资设立云南久康一心信息技术服务有限公司（以下简称“久康一心”）。久康一心注册资本为人民币3,000万元整，其中公司拟以自有资金出资人民币1,200万元，占注册资本的40%。具体内容详见公司2017年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2017-094）。
2017年10月18日，参股子公司久康一心办理完毕工商注册登记手续，并取得由昆明市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91530100MA6L3K1T1N
名 称：云南久康一心信息技术服务有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：云南省昆明市西山区人民西路821号
法定代表人：康凯
注 册 资本：叁仟万元整
成 立 日期：2017年10月18日
营 业 期限：2017年10月18日至长期
经 营 范围：应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；
设计、制作、代理、发布广告；健康咨询、健康管理（不含诊疗活动）；会议服务；技术开发；互联网信息服务；健康保健服务；提供互联网药品、医疗器械信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
1、《云南久康一心信息技术服务有限公司营业执照》
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2017年10月19日
东海证券股份有限公司
关于北京康斯特仪表科技股份有限公司
使用自有闲置资金投资低风险理财产品之核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东海证券”）作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“康斯特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对康斯特使用自有闲置资金投资低风险理财产品事项进行审慎核查，核查情况如下：
一、本次使用闲置自有资金投资低风险理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及其子公司拟使用不超过9,000万元人民币闲置自有资金投资低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及其子公司使用不超过9,000万元人民币自有闲置资金投资低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及其子公司运用闲置资金投资的品种为不超过一年的低风险短期理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5、履行的审批程序说明
公司于2019年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，将采取控制措施如下：
（1）公司财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
（3）独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；
（4）严格按照公司《对外投资管理制度》的要求，进一步规范公司的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险。
三、对公司的影响
运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金投资低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、本次使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品履行的程序
公司于2019年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用不超过9,000万元人民币自有闲置资金投资低风险理财产品。公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：北京康斯特仪表科技股份有限公司使用不超过9,000万元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品，已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。东海证券对康斯特本次使用闲置自有资金投资低风险理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于北京康斯特仪表科技股份有限公司使用自有闲置资金投资低风险理财产品之核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
马媛媛 唐玉磊
保荐机构盖章：东海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-002
航天彩虹无人机股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|2,718,849,021.98|1,446,735,530.13|87.93%|
|营业利润|316,281,482.53|217,002,035.65|45.75%|
|利润总额|304,714,703.49|217,303,406.40|40.23%|
|归属于上市公司股东的净利润|241,999,268.72|186,704,047.14|29.62%|
|基本每股收益（元）|0.26|0.43|-39.53%|
|加权平均净资产收益率|3.98%|12.56%|-8.58%|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总资产|8,101,515,726.49|7,536,522,697.81|7.50%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|6,215,411,874.69|5,975,523,010.39|4.01%|
|股本|946,062,685.00|947,169,085.00|-0.12%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.57|6.31|4.12%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司进一步优化产品结构，注重技术创新与新产品开
发，加大市场开发力度，在加快拓展国际市场的同时，积极开发国内市场，
销售收入持续增长，盈利能力稳定，实现营业总收入 2,718,849,021.98元,较上年同期增长87.93%；营业利润 316,281,482.53元，较上年同期增长45.75%；利润总额 304,714,703.49元,较上年同期增长40.23%；归属于上市公司股东的净利润241,999,268.72元,较上年同期增长29.62%。
2、经营业绩变动的主要原因，一是合并报表上年同期数为彩虹无人机科技有限公司和航天神舟飞行器有限公司的全年数及原南洋科技 12月数，同比口径不一致；二是国际、国内市场开发取得良好成效，无人机产品销售与应用服务领域有所拓展，公司本期营业收入和利润较上年同期均有所增长；三是公司 2017年实施重大资产重组构成反向购买，两期合并报表口径不一致，导致基本每股收益较上年降低39.53%，加权平均净资产收益率较上年降低8.58%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，最终财务数据将在公司 2018年年度报告中披露。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
2、经内部审计部门负责人签字的内部审计报告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会二○一九年二月二十七日
江苏雅克科技股份有限公司关于股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
上市公司因筹划重大事项自2017年4月24日起开始停牌。随后，公司因筹划重大资产重组事项申请自 6月 23日起继续停牌。公司股票本次停牌前一交易日（2017年4月21日）的收盘价格为21.15元/股，停牌前第21个交易日（2017年3月22日）收盘价为23.58元/股，本次发行股份购买资产事项公告停牌前 20个交易日内（即2017年3月22日至2017年4月21日期间）公司股票收盘价格累计跌幅10.31%。同期中小板综合指数（代码：399101）累计跌幅4.55%，基础化工指数（代码：882406）累计跌幅4.91%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素的影响，即剔除中小板综合指数（代码：399101）后，雅克科技在本次停牌前20个交易日内累计跌幅为5.76%；
剔除同行业板块因素的影响，即剔除基础化工指数（代码：882406）后，雅克科技在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅为5.40%。
据此，公司股价在股票因本次发行股份购买资产停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动。
特此说明。
（本页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司关于股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》签章页）
江苏雅克科技股份有限公司年 月 日
证券简称：罗平锌电 证券代码：002114 公告编号：2015－51
云南罗平锌电股份有限公司
关于筹划员工持股计划股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事宜，为维护广大投资者利益，保证信息公平披露，避免对公司股价造成重大影响，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：罗平锌电，股票代码：002114）自2015年7月9日开市起停牌，预计复牌时间不晚于2015年7月13日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
兰州庄园牧场股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议独立董事事前认可兰州庄园牧场股份有限公司
独立董事关于聘请本次非公开发行 A股股票专项审计机构的
事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表事前认可意见如下：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司本次非公开发行 A股股票专项审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将该议案提交第三届董事会第二十九次会议审议。
独立董事：刘志军、赵新民、黄楚恒2019年 12月5日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-039
新天科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 3月 28日第三届董事会第三次会议及 2017年 4月 21日 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内。详细内容请见公司于 2017年 3月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-022）。
一、购买理财产品的基本情况
2017年5月23日，公司使用闲置募集资金25,000.00万元购买了国泰君安证券股份有限公司的收益凭证，产品情况如下：
1、产品名称：国泰君安证券睿博系列尧睿一百零七号收益凭证
2、认购金额：25,000万元
3、产品类型：本金保障型
4、产品期限：180天
5、产品起息日：2017年5月24日
6、产品到期日：2017年11月20日
7、预期年化收益率：4.5%-4.7%
公司与国泰君安证券无关联关系。
二、对公司的影响
公司本着维护股东及公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品为证券公司发行的保本理财产
品，安全性高、其收益较好，风险可控。通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与国泰君安证券股份有限公司保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、报备文件
1、国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品合同及收益凭证产品说明书。
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二○一七年五月二十四日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-175江苏爱康科技股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人邹承慧先生的通知，获悉邹承慧先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分股权质押手续，具体事项如下：
一、实际控制人股份质押的基本情况
1、实际控制人股份被质押的基本情况
2016年12月23日，邹承慧先生将其持有公司的1,280万股高管锁定股与南京银行股份有限公司苏州分行办理了股票质押手续，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邹承慧|是|1,280|2016年12月23日|至申请解除质押登记为止|南京银行股份有限公司苏州分行|10.51%(占爱康科技总股本的0.29%）|个人财务需求|

2、实际控制人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邹承慧先生共持有公司股份 121,846,200股，占公司总股本 4,490,861,600股的2.71%，其中已质押的股份累计为 117,480,000股，占邹承慧先生持有公司股份总数的96.42%，占公司总股本的2.62%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
国信证券股份有限公司关于南京红太阳股份有限公司
关联交易等事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“红太阳”、“本公司”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对红太阳第七届董事会第十三次会议审议的关联交易等事项进行了审慎核查。
核查的具体情况如下：
一、2017年度预计日常关联交易
（一）2017年预计日常关联交易概述
公司与关联方南京红太阳种业有限公司签订《房屋租赁协议》，由公司租赁对方房产做办公楼使用。公司子公司重庆华歌生物化学有限公司与重庆中邦科技有限公司签订《水、电、污水处理供应协议》，向对方提供水、电及污水处理服务。
上述关联交易均与公司日常经营相关，且基本上最近几年均持续稳定发生，故上述交易属于日常关联交易。公司第七届董事会第十三次会议审议通过了上述事项，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的独立意见及事前审核意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的决策权限，上述关联交易事项均需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别、金额
金额单位：万元
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|交易类别||单位名称||交易内容||关联人||2017年度预计金额|2016年度实际发生金额|
||重庆华歌||公用工程||重庆中邦||200.00|||
||本公司||承租房屋||红太阳种业||283.68|||
||合计||||||483.68|||

（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，关联交易预计中的交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2017年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《关
联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性
构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
经核查，保荐机构认为，该事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司 2016年度股东大会审议通过。
国信证券对公司2017年度日常关联交易金额预计事项无异议。
二、公司与红太阳集团有限公司互保的关联交易
（一）关于公司与红太阳集团有限公司互保的概况
鉴于公司第七届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2015年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》即将期满，根据《证券法》、《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了保证本公司生产经营的正常开展，支持公司做大做强，实现良性发展，根据公司生产经营需求，经公司审慎研究决定，同意公司与红太阳集团有限公司（以下简称“红太阳集团”）就融资事项提供互保，互保额度不超过人民币4.90亿元，占公司2016年度经审计净资产的10.22%。
上述担保的有效期为公司2016年年度股东大会审议通过本事项之日起的24个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从提请股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长杨寿海先生具体负责与相关机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
除本次董事会审议的担保事项外，截至 2016年 12月 31日，公司与子公司之间的互保金额为 80,614.00万元；公司对南京第一农药集团有限公司的担保金额为 121,100.00万元；公司对红太阳集团的担保金额为13,500.00万元。除此之外，公司及控股子公司均无其它对外担保，无逾期担保。
（二）该互保事项的审批程序
本次《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》已于 2017年3月25日提交公司第七届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见。根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交公
司2016年年度股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司与红太阳集团有限公司互保的过程遵循中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所的有关规定以及《公司章程》中对于对外担保的相关规定。同时，保荐机构认为公司与红太阳集团建立互保，是根据双方公司正常生产经营和资金合理利用的需要，进一步拓宽融资渠道，满足解决拓展市场、业务发展所需资金问题。
经核查，保荐机构认为，该事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司 2016年度股东大会审议通过。
国信证券对公司与红太阳集团有限公司互保的相关事项无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于南京红太阳股份有限公司关联交易等事项的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
马军 刘杰
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2015-024
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于2015年7月31日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2015年8月13日10时在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议后，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
全体监事认为：《2015年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，《2015年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2015年半年度报告》及其摘要。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司 2015年半年度利润分配预案的议案》
公司2015年半年度利润分配预案为：公司拟以公司总股本60,800,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 6股，共计转增36,480,000股，转增后公司总股本将增加至97,280,000股。
与会监事一致认为：公司拟定的 2015年半年度利润分配预案符合公司目前生产经营实际情况，符合《公司章程》等相关文件规定。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会2015年8月14日
国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司
关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“德联集团”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司本次关联交易事宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人及专员通过与德联集团董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易事项
1、关联交易基本情况
2015年4月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对公司 2015年日常经营关联交易预计的议案》，确认了公司 2014年度关联交易的实际发生金额；计划 2015年度与关联方广东时利和集团有限公司进行货物材料、汽车配件及售后维修服务等关联交易，具体情况如下：
（1）采购货物及服务
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称|关联交易内容|2015年度||2014年度||
|||预计金额（元）|占同类金额的比例|实际发生金额（元）|占同类金额的比例|
|广东时利和汽车实业集团有限公司及其下属公司|采购货物|37,000,000|-|5,368,751.65|-|
||采购汽车配件及接受售后维修服务|3,000,000|-|156,903.43|-|
|长春骏耀汽车贸易有限公司|采购汽车及配件|-|-|3,078,232.43||
|合计||40,000,000|-|8,603,887.51|-|

（2）销售货物
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称|关联交易内容|2015年度||2014年度||
|||预计金额（元）|占同类金额的比例|实际发生金额（元）|占同类金额的比例|
|广东时利和汽车实业集团有限公司及其下属公司|销售商品|2,000,000|-|1,503,254.18|-|
|长春骏耀汽车贸易有限公司|销售商品|-|-|58,301.75|-|
|合计||2,000,000|-|1,561,555.93|-|

公司2014年度与上述关联方实际发生的日常交易金额没有超出公司对2014年日常关联交易的预计，无需另行履行审批手续。
2、关联方基本情况
|||
|-|-|
|关联人|与公司的关联关系|
|长春骏耀汽车贸易有限公司|公司于2014年上半年全资收购的公司，之前为公司实际控制人之一徐团华配偶的父母黄玉凤和陈明会控制的公司|
|广东时利和汽车实业集团有限公司|公司实际控制人之一徐咸大的儿子徐桥华控制的公司|

3、定价依据和交易价格
遵循公平、公正的定价原则，公司关联交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定，交易价格合理。
三、关联交易履行的程序
公司于2015年4月27日召开第二届董事会第十四次会议，在关联董事徐咸大、徐团华、徐庆芳回避表决的情况下，非关联董事以 7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于对公司 2015年日常经营关联交易预计的议案》。根据《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的审批权限，上述关联交易的预计金额无需提请股东大会批准。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：公司 2015年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。
监事会对本次关联交易发表意见如下：本次关联交易为满足公司正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，
符合关联交易规则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公
司的独立性构成影响。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
李天宇 信蓓
国信证券股份有限公司2015年 月 日
信会师报字[2015]第211183号厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为 2015年 5月 31日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做
出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:刘海山
中国·上海 中国注册会计师:于长江
二〇一五年六月十二日
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明（截止 2015年 5月31日）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]13号)核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）24,986,118股（每股面值1元），发行价格为每股 18.01元，募集资金总额为人民币 449,999,985.18元，扣除承销费等发行费用人民币 19,670,000.00元，实际募集资金净额人民币 430,329,985.18元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2015]第210543号验资报告。
二、 招股说明书对募集资金投向的承诺情况
合兴包装拟将本次非公开发行募集的资金投资于以下项目：
序 投资金额（万拟投入募集资项目名称
号 元） 金（万元） 1 武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目 15,800.00 11,800.00 2 滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目 17,403.12 16,400.00 3 佛山合信包装有限公司纸箱新建项目 18,795.42 16,800.00合计 51,998.54 45,000.00本次募集资金到位后，若实际募集资金少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
若公司在本次发行募集资金到位之前据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
三、 本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况
截至 2015年 5月 31日止，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,722.54万元，具体情况如下：
专项说明第1页
单位：人民币万元
拟投入募集 自筹资金实序号 项目名称
资金 际投入
1 滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目 16,400.00 3,424.52 2 佛山合信包装有限公司纸箱新建项目 16,800.00 4,298.02合计 33,200.00 7,722.54（1）滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目情况
截至2015年5月31日止，滁州华艺柔印环保科技有限公司投入滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目资金34,245,176.00元，其中土地投资0.00元，相关配套投资34,245,176.00元。
（2）佛山合信包装有限公司纸箱新建项目情况
截至2015年5月31日止，佛山合信包装有限公司投入佛山合信包装有限公司纸箱新建项目资金 42,980,198.44元，其中土地投资 0.00元，相关配套投资42,980,198.44元
四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
特此说明厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 2015年6月 12日
专项说明第2页
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
关于公司修改《公司章程》部分条款议案的独立意见
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2016年8月11日以通讯表决方式召开八届二十次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对上述相关事项发表如下独立意见：
公司修改《公司章程》的经营范围相关条款是根据公司发展战略转型及经营业务需要，拟增加文化、教育、传媒领域相关经营范围，为公司将来业务转型打下良好基础，符合公司全体股东利益最大化原则；公司修改《公司章程》的其他部分相关条款是按照监管部门有关规定进行修改的，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的要求。本次对《公司章程》的修改，便于投资者形成稳定的回报预期，在保持公司自身持续稳健发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，更好地维护了投
资者特别是中小投资者的利益，有利于公司法人治理结构的进一步完善，符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况。
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意关于公司修改《公司章程》部分条款的相关内容，并将该议案提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
独立董事：魏莉
独立董事：李莉
独立董事：冼国明
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-068北京久其软件股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届监事会第七次会议于 2014年 10月 15日上午 10:00时在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室以现场会议方式召开，会议通知已于2014年9月25日发出。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以现场投票表决方式通过了以下决议：
一、 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司投资建设久其政务研发中心项目的议案》。
《关于控股子公司投资建设久其政务研发中心项目的公告》详见2014年10月 16日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的公告》详见2014年10月 16日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就该事项发表的独立意见，以及申银万国证券股份有限公司发表的《关于北京久其软件股份有限公司变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的专项核查意见》详见 2014年 10月 16日的信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会就该事项发表意见，认为公司关于变更部分超募资金实施主体及投资用途的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，公司变更部分超募资金实施主体及投资用途有利于提高募集资金的使用效率，并符合公司业务发展战略。公司变更部分超募资金投资用途没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司将购置分支机构办公场所所余的全部超募资金余额及其全部利息收入投入到北京久其政务软件股份有限公司购置办公用地中，并将实施主体变更为北京久其政务软件股份有限公司，待公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告
北京久其软件股份有限公司监事会2014年10月16日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-019
积成电子股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2017年 4月 25日下午在
公司 215会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和本
公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方
式作出决议如下：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2016年度监
事会工作报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2016年度财
务决算报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2017年度财
务预算报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2016年度利
润分配预案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2016年度内
部控制评价报告》。
监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够
保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险，
内部控制规则落实自查表符合公司的实际情况。
6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于聘请 2017
年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于会计政
策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计
准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务
状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2016年度报
告及摘要》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
监事会认为：公司2016年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和
公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2016年度的实际情况。
9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2017年第一
季度报告》。
监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和
公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2017年第一季度的实际情况。
10、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议并同意《关于全资
子公司签署<合作协议>暨日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司全资子公司积成能源有限公司与江苏乐科节能科技股份有
限公司签署《合作协议》，在企业综合能源服务工程、工业热能循环利用系统等微
能源网应用领域达成战略合作，拓展工业能源高效利用，符合公司整体发展战略；
该日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易内容与方式符合相关规定，
不存在损害公司和股东利益的情况，监事会一致同意上述事项。
11、会议以同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议并同意《关于控股
子公司青岛积成电子有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
监事会主席王浩先生回避表决。
监事会认为：公司控股子公司青岛积成电子有限公司在全国中小企业股份转
让系统挂牌，有利于推动该控股子公司实现规范运营，提升经营管理水平，有利
于增加公司资产的流动性，符合公司的长远发展战略。
12、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于修订<
关联交易管理办法>的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
积成电子股份有限公司
监事会
2017年4月27日
佛山市南华仪器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
我们作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司2019年4月25日在佛山召开的第三届董事会第十次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十次会议拟审议的相关事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担行为的通知（证监发〔2005〕120号）等相关文件规定和要求，我们作为公司独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内公司没有违反对外担保的审批权限、审议程序的规定实行对外担保事项，不存在对外担保情况（包括子公司）。
二、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
公司2018年度发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司的利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。公司2018年度未发生重大关联交易行为。
三、关于公司2018年度利润分配方案的独立意见
经认真审阅公司编制的《2018年度利润分配方案》，我们认为公司2018年利润分配的方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际
情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司将利润分配方案提交公司股东大会审议。
四、关于2018年度募集资金存放与使用情况、闲置自有资金购买理财产品的独立意见
经核查，公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，如实反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在不影响公司正常经营和业务发展的前提下，使用闲置自有资金购买短期中低风险或稳健型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用自有资金购买理财产品履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。我们同意公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
五、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
目前公司已建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度及内部控制程序的有关规定进行，在对子公司管理、资本支出等方面进行有效的控制，符合公司实际情况，具有较强的针对性、合理性和有效性，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
经认真审核，我们认为《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
六、关于续聘2019年度审计机构的独立意见
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，丰富的经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构，并同意将此议案提交 2018年年度股东大会审议。
七、关于董事及高级管理人员2019年度薪酬（津贴）的独立意见
经核查，公司董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，可以充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，其制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司董事监事2019年度薪酬（津贴）的议案》、《关于公司高级管理人员2019年度薪酬（津贴）的议案》。
八、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为依据，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司《关于会计政策变更的议案》。
九、关于聘任高管人员的独立意见
经查阅梁伟明先生的个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定的禁止任职之情形。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。我们同意公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
十、关于修改公司薪酬制度的独立意见
经核查，公司为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，对原薪酬制度进行修改，修改后主要经营管理技术骨干人员的薪酬与年度的效益挂钩，充分调动主要经营管理技术骨干人员（年薪制人员）的积极性和创造性。我们同意公司《关于修改公司薪酬制度的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佛山市南华仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
谭文晖 区永强
日期： 2019年4月 25日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-064供销大集集团股份有限公司
关于增加投资理财额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）2019年 4月28日第九届董事会第二十三次董事会审议通过了《关于投资理财额度的议案》，详见2019年 4月30日公司决议公告（公告编号：2019-017）和关于进行投资理财的公告（公告编号：2019-020）。根据公司及控股子公司实际需求，现增加公司及控股子公司投资理财额度。
2019年12月 30日，公司第九届董事会第二十八次会议以7票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于增加投资理财额度的议案》，同意增加公司及控股子公司投资理财额度 43亿元。本次投资理财额度增加后，供销大集及供销大集控股子公司以闲置资金投资理财额度为139亿元，并授权由供销大集及供销大集控股子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。授权期限为董事会议审议通过本议案之日起的3个月内。
二、投资理财的具体情况
1.投资理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行风险与收益可控的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2.投资额度
使用合计不超过139亿元的自有闲置资金投资理财。
3.投资方式与产品
公司及公司控股子公司根据公司闲置资金情况，委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司、保理公司、私募基金等机构进行低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司的低风险产品等。
公司及公司控股子公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
公司及公司控股子公司使用暂时闲置资金进行委托理财不涉及关联交易。
4.相关具体授权
提请董事会授权由供销大集及供销大集控股子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。授权期限为董事会会议审议通过本议案之日起的3个月内。
三、投资理财的资金来源
投资理财的资金为公司自有闲置资金，不影响公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
四、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《委托理财管理制度》的相关规定，139亿元理财额度未达到公司最近一期经审计净资产的50%，本次增加投资理财额度事项提交公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
五、投资理财对公司的影响
公司进行投资理财所选择的投资方向均为低风险产品，公司对投资理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
六、风险控制
公司投资理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在授权范围内开展投资理财业务时，确保本金安全为前提和底线。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
七、独立董事意见
独立董事就公司本次增加理财额度事项发表意见如下：
公司《关于增加投资理财额度的议案》已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，会议的表决程序合法有效。公司制定了专门的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司投资理财的资金用于投资低风险理财产品等风险可控产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的高风险投资。公司利用自有闲
置资金进行理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
八、备查文件
㈠董事会决议
㈡独立董事意见
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一九年十二月三十一日