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广东东方锆业科技股份有限公司监事会
广东东方锆业科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真行使权利和履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。
2016年度公司监事会工作情况具体如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司全年共召开了六次监事会会议，各次会议各位监事全部出席，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
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||届次||召开日期||审议内容|
|第五届第十三次会议||2016年2月29日||1、审议《关于2015年度计提资产减值准备的议案》||
|第五届第十四次会议||2016年4月19日||1、审议《关于公司<2015年度报告全文>及摘要的议案》2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》3、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》4、审议《关于公司2015年度利润分配的议案》5、审议《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》6、审议《关于部分变更“年产 20,000 吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的议案》7、审议《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》8、审议通过了《关于聘任2015 年度审计机构的议案》||

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|第五届第十五次会议|2016年4月26日|1、审议《关于公司<2016年第一季度报告全文>及正文的议案》|
|第五届第十六次会议|2016年8月19日|1、审议《关于<2016年半年度报告全文>及摘要的议案》2、审议《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|
|第五届第十七次会议|2016年10月19日|1、审议《关于<2016年第三季度报告全文>及摘要的议案》2、审议《关于监事会换届选举的议案》|
|第六届第一次会议|2016年11月11日|1、审议《选举陈仲丛先生为第六届监事会主席》|

二、监事会对 2016年度公司运作的独立意见
1.公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体成员依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况等进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。所有重大决策程序合法，有关决议的内容合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的要求。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。
2.检查公司财务情况
2016年，监事会认真履行对公司定期报告、财务报表和财务状况的审查监督，认为公司财务会计严格执行《会计法》和《企业会计
准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题，有效地保证了公司生产
经营的正常进行。公司 2016年的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所出具的无保留意见的 2016年度审计报告客观、真实。
3.检查募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司募集资金的管理能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。董事会编制的《2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定如实反映了公司的募集资金使用情况。
4.公司关联交易情况
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5.公司对外担保情况
监事会对报告期内的对外担保情况进行了核查。报告期,公司对外担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的
情形。
6.公司内部控制的情况
公司内部控制符合国家有关法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。监事会认为：董事会出具的公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
7.公司建立和执行内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
8.监事会对公司 2016年年度报告的审核意见
监事会对董事会编制的 2016年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、公司监事会 2017年度工作计划
他法律法规和《公司章程》等公司制度的规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会 2017年 4月 25日
浙江海翔药业股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014-062浙江海翔药业股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|海翔药业|股票代码||002099|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|许华青||蒋如东||
|电话|0576-88828065||0576-88820365||
|传真|0576-88820221||0576-88820221||
|电子信箱|stock@hisoar.com||stock@hisoar.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|559,661,455.30|594,534,630.01|-5.87%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|7,231,604.33|2,474,084.23|192.29%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||6,001,615.20|-1,177,888.33|609.52%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|105,457,856.31|37,757,153.32|179.31%|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.01|100.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.01|100.00%|
|加权平均净资产收益率|1.10%|0.35%|0.75%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,189,704,743.83|2,109,536,911.85|3.80%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|653,633,337.45|623,112,189.49|4.90%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||28,268||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

浙江海翔药业股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|王云富|境内自然人|18.31%|59,400,000|59,400,000|||
|中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金|境内非国有法人|2.97%|9,637,657|0|||
|罗邦鹏|境内自然人|2.80%|9,101,736|0|||
|李维金|境内自然人|2.02%|6,555,080|4,916,310|||
|郑志国|境内自然人|1.51%|4,894,000|0|||
|陈莹|境内自然人|1.34%|4,340,400|0|||
|中化宁波（集团）有限公司|国有法人|0.99%|3,205,099|0|||
|冯小龙|境内自然人|0.92%|3,000,000|0|||
|周建江|境内自然人|0.68%|2,197,305|0|||
|徐肖君|境内自然人|0.65%|2,098,000|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||股东罗邦鹏与郑志国为翁婿关系，存在关联关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，|||||
|的说明||也未知是否属于一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用□不适用
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|新控股股东名称|王云富|
|变更日期|2014年06月17日|
||详见巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2014-057）|
|指定网站查询索引||
|指定网站披露日期|2014年06月18日|

实际控制人报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新实际控制人名称|王云富|
|变更日期|2014年06月17日|
||详见巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2014-057）|
|指定网站查询索引||
|指定网站披露日期|2014年06月18日|

3、管理层讨论与分析
2014年上半年宏观经济增速整体放缓，医药企业生存环境依然严峻，环保、安全生产等要求不断提高。
公司结合自身情况，坚决推进战略转型升级，不断深化产品的升级与结构调整，同时调整资产结构提高资
金使用效率，实现了扭亏为盈，盈利能力在逐步恢复。但是新项目运行费用，财务费用等增长仍然给公司
浙江海翔药业股份有限公司2014年半年度报告摘要带来沉重的压力。
报告期内公司完成了控股股东的股份协议转让的过户登记，并于5月初推出发行股份购买资产的重大资产重组方案，本次重大资产重组申请已经被中国证监会正式受理，目前正在审核阶段。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
原纳入合并财务报表范围的控股子公司苏州第四制药厂有限公司年初引入新股东后，控股股东变更为叶祥星先生，苏州第四制药厂有限公司自2014年4月开始变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江海翔药业股份有限公司法定代表人：李维金二零一四年七月二十八日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-045广州东凌粮油股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司于2015年2月 7日披露的《关于终止实施第二期、第三期股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票/注销未授予的股票期权等相关事项的公告》【公告编号：2015-017】的更正情况如下：
根据广州东凌粮油股份有限公司（以下称“公司”） 2013年度股东大会审议通过的《关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司发生权益分派事项，以公司 2013年 12月 31日总股本 271,780,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。权益分派股权登记日为2014年5月21日，除权除息日为2014年5月22日。公司于2015年2月7日披露的《关于终止实施第二期、第三期股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票/注销未授予的股票期权等相关事项的公告》中关于限制性股票的回购价格的计算，未考虑到上述权益分派事项中的派息情况，现更正如下：
公司本次需要回购注销的第二期、第三期限制性股票的回购价格更正前为：8.7120元/股，更正后为：8.6120元/股。
二、公司于2015年2月 7日披露的《关于限制性股票与股票期权激励计划第一期可解锁/行权的公告》【公告编号：2015-016】的更正情况如下：
1、更正前：
“三、限制性股票与股票期权激励计划第一期的解锁/行权安排
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||已获授权||本期可解锁||占本次授||占公司|
||职位||权益工具类|||||||||
|姓名|||||益数量||/行权数量||予权益总||总股本|
||（考核年度任职情况）||型|||||||||
||||||（万股）||（万股）||数的比例||比例|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员||股票期权||635||181.5||10.08%||0.45%||

 ”
2、更正后：
“三、限制性股票与股票期权激励计划第一期的解锁/行权安排
2、第一期可解锁/行权的激励对象及限制性股票/股票期权数量：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||已获授权||本期可解锁||占本次授||占公司|
||职位||权益工具类|||||||||
|姓名|||||益数量||/行权数量||予权益总||总股本|
||（考核年度任职情况）||型|||||||||
||||||（万股）||（万股）||数的比例||比例|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员||股票期权||952.5||181.5||10.08%||0.45%||

 ”
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2015年5月21日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2014-09
袁隆平农业高科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2014年3月26日上午11:00在长沙市车站北路459号证券大厦公司总部 10楼会议室召开。本次会议的通知已于 2014年 3月 16日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席赵广纪先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经过出席会议的监事认真研究审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度监事会报告》。
本报告的详细内容见本公司于 2014年 3月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2013年度监事会报告》。
本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度报告》全文及摘要。
本公司全体监事一致认为《袁隆平农业高科技股份有限公司 2013年度报告》全文及摘要的编制程序和格式内容符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2013年度的经营情况。
本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会
有效表决权的100%审议通过此项议案。
三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2013年度利润分配预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2013年度审计报告》，截至 2013年 12月 31日，本公司可供分配的利润为 225,619,753.81元，资本公积金为 1,955,680,172.16元。根据实际情况，董事会建议向全体股东每10股送现金红利1元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增10股。
本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》。
本公司全体监事一致认为《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了本公司内部控制体系的设立和执行情况。
本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
以上第一、二、三项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会二○一四年三月二十八日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-035深圳齐心集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的会议通知于 2015年 4月 11日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2015年 4月 23日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》；
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事李建浩先生、陈燕燕女士、王惠玲女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。
《独立董事述职报告》全文登载于 2015年 4月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《2014年度董事会工作报告》的详情请见2015年4月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2014年年度报告》中的相关章节。
2、审议并通过了《2014年度总经理工作报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《2014年度财务决算报告》；
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-0352014年，公司实现营业收入 1,632,753,411.94元，较去年同期降幅2.67%，实现营业利润27,194,103.42元，较去年同期降幅5.86%，归属于上市公司股东的净利润29,073,364.05元，较去年同期增长5.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,415,320.21元，较去年同期增长5.1%。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过了《2014年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于母公司所有者的净利润 29,073,364.05元，以母公司 2014年度实现净利润 21,543,317.17元为基数，提取10%法定公积金 2,154,331.72元，加年初未分配利润 250,036,495.78元后， 2014年度实际可供股东分配利润为 261,838,894.82元。
鉴于公司2014年度盈利状况，为回报股东，拟以分红派息股权登记日股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币（含税）。
以上分配方案符合公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对2014年度利润分配预案发表了独立意见，该独立意见详见 2015年 4月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
5、审议并通过了《公司2014年年度报告及摘要》；
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司《 2014年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》同时登载于 2015年4月24日的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2015-037）。
6、审议并通过了《2014年度内部控制评价报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-035公司《2014年度内部控制评价报告》全文登载于 2015年 4月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见2015年4月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过了《2014年度内部控制规则落实自查表》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司《2014年度内部控制规则落实自查表》登载于 2015年 4月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议并通过了《董事会关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》全文登载于 2015年 4月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见 2015年 4月 24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于深圳齐心集团股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容刊登于 2015年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议并通过了《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》；
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-035公司独立董事对续聘会计师事务所一事发表了独立意见，该独立意见详见 2015年 4月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
10、审议并通过了《2015年第一季度报告及摘要》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司《2015年第一季度报告全文》登载于 2015年 4月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2015-038）。
11、审议并通过了《关于向香港上海汇丰银行有限公司申请肆佰万美元保理授信额度的议案》；
同意公司下属全资子公司齐心（亚洲）有限公司和齐心（香港）有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请肆佰万美金额度的保理授信。授信额度内齐心（亚洲）有限公司和齐心（香港）有限公司可申请办理保理融资业务。具体授信期限、金额、利率、额度等相关要素以合同或协议签订为准。
此授信额度需由公司向香港上海汇丰银行有限公司提供安慰函，并授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订安慰函等相关文件。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
以上部分议案尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会具体召开日期将另行通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；
2、《公司2014年年度报告》及摘要原件；
3、《2015年第一季度报告》；
4、独立董事发表的独立意见原件；
5、其它相关文件。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东：
作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司的独立董事，2014年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2014年度工作情况报告如下：
一、独立董事变更情况
因公司独立董事周含军任期届满，经 2014年 4月 23日公司 2013年年度股东大会审议，同意聘任章顺文先生为公司独立董事； 2014年 4月 23日公司七届二十次董事会审议通过了对所属相关委员会成员进行相应调整的议案，调整后的委员会成员为：
战略委员会：周建国、陈茂政、文利、刘全民（独立董事）、宋博通（独立董事）；
提名委员会：刘全民（独立董事）、邓康诚、章顺文（独立董事）；
薪酬与考核委员会：宋博通（独立董事）、张磊、章顺文（独立董事）；
审计委员会：章顺文（独立董事）、姜丽花、宋博通（独立董事）。
二、出席会议情况
（一）参加董事会会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|周含军|2|1|1|0|0|否|
|刘全民|5|3|1|1|0|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|宋博通|5|3|1|1|0|否|
|章顺文|3|3|0|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

报告期内，独立董事周含军参加1次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对1次以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
报告期内，独立董事刘全民参加3次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对1次以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
报告期内，独立董事宋博通参加3次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对1次以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
报告期内，独立董事章顺文参加3次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意。
报告期内没有缺席公司董事会的情况发生。
（二）2014年度公司召开 1次股东大会，独立董事周含军、刘全民和宋博通列席了会议。
（三）参加专业委员会会议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名||战略委员会||审计委员会||薪酬及考核委员会||提名委员会|
|周含军|0||4||2||1||
|刘全民|0||0||0||1||
|宋博通|0||4||2||0||
|章顺文|0||0||0||0||

独立董事均已出席各次相关专业委员会会议，并签署意见。
三、发表独立意见情况
报告期内，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，认真审议各项议案，共3次就11项内容发表独立意见，包括：
（一）2014年3月28日在公司七届十九次董事会上对公司内部控制自我评价报告、2012年度利润分配方案、公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况、续聘财务及内控会计审计机构和变更独立董事发表了独立意见；
（二）2014年8月20日在公司七届二十一次董事会上对公司控股股东和关
联方资金占用及公司对外担保情况发表了独立意见；
（三）2014年 10月 22日在公司七届二十二次董事会上对公司关于控股股东和关联方资金占用及公司对外担保情况发表了独立意见；
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
（一）监督公司信息披露质量。我们持续关注公司信息披露情况，认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，认真及时地履行信息披露义务，2014年度公司的信息披露真实、准确、完整。
（二）将保护社会公众股股东合法权益落实到日常工作中。一方面，我们对于需经董事会审议的议案以及公司提供的材料，均认真仔细地进行审核，并根据自身的专业背景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。
另一方面，对于公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，我们积极参加公司项目巡检，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上独立发表意见，行使职权。
五、在2013年度审计中所做的工作
根据中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易的要求，我们在公司 2013年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务：
2014年1月7日，我们会同审计委员会与会计师事务所就公司2013年年度审计事项进行了第一次沟通会，听取了会计师事务所对年度审计的总体安排；
2014年 3月 17日，我们会同审计委员会与会计师事务所就公司 2014年度初步审计意见进行了第二次沟通会，就审计工作提出了独立意见和要求。
六、其他工作
（一）报告期内，我们没有提议召开董事会的情况发生。
（二）报告期内，我们没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告。
报告人：刘全民
宋博通
章顺文
2015年3月28日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-046浙江东南网架股份有限公司
关于洽谈境外重大合同的提示性公告及澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、公司股票将于2014年7月7日开市起复牌。
2014年 7月 4日，有公共传媒出现关于公司“已签订南美十亿美元合同”等传闻。
为维护投资者利益，现将公司目前正在洽谈中的相关海外项目情况公告如下：
近日，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）与Fundación Pro Patria 2000Venezuelan（委内瑞拉祖国发展基金2000，以下简称“发展基金”）洽谈以钢结构为主体的总承包工程项目，该项目总金额约为 15,000.00万美元（按照 2014年 7月 4日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1美元对人民币6.2075元计算，约合人民币9.31亿元），实际金额以合同价为准。
一、重大风险提示
1、由于公司与发展基金正式签订合同尚存在重大不确定性，请广大投资者注意风险。
2、合同金额最终是否为 15,000.00万美元，具有不确定性，公司将在与发展基金正式合同签订完成后及时披露合同有关情况。
3、合同签订时间具有不确定性。
4、合同如果签订后，约在两年左右履行完毕。
二、交易对手方介绍：
1、基金名称：Fundación Pro Patria 2000Venezuelan（委内瑞拉祖国发展基金2000）
2、基金基本情况：该基金的主要目的是处理各个社区对于改善居住环境的需求，提高他们的福祉，为社会、医疗、道路等项目提供资金和建设支持。
三、未来合同签订后预计对公司的影响
1、合同金额约占本公司 2013年经审计的营业收入的27.79%，公司预计本项目的实施将对未来经营业绩产生积极的作用；
2、合同签订后，将迅速扩大公司的海外业务市场，不断完善公司海外发展战略构想；
3、未来该项目将是以总承包资格承揽的重大建设项目，该资质不仅使公司开展业务更具主动权，也使得公司业务市场范围更加广阔；
4、公司拥有成熟的钢结构建筑技术体系，其模块化设计、工厂化生产、装配化安装实力均具有较强的基础，不仅可以实现国内定制，海外安装的产品销售模式，同时亦具备竞争海外高端钢结构市场的能力。
5、成功实施此次海外项目之后，公司产品的国际知名度与国际影响力将获得大幅提升，有利于进一步开拓海外市场。
6、未来本次合同的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行本次合同而对交易对手方形成依赖。
四、其他相关说明
1、公司将在正式合同签订后及时披露上述合同的情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-015号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》（以下简称“本预案”，或“本次利润分配预案”），为保护广大投资者的利益，现将公司2016年度利润分配预案相关内容预披露如下：
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东、董事长陈书智先生||||
|提议理由：结合2016年度公司的经营业绩和实际经营情况，在符合《公司章程》中规定的利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出本次利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10股|-|1.00|-|
|分配总额|以公司目前总股本376,703,770股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金37,670,377元。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定；符合公司利润分配政策，与公司实际情况相匹配。本次利润分配预案充分考虑对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长
远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、公司持股5%以上股东及董监高在本利润分配预案公告前6个月内（即2016年10月27日到2017年4月28日）持股变动情况如下：
首发前机构类限售股股东股份变动情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|变动股数（股）|当前持股数（股）|
|1|浙江浙商创业投资股份有限公司|10,000,000|21,649,096|

2、截至本预案披露日，公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前后 6个月内存在限售股已解禁或限售期即将届满情况如下：
（1）利润分配预案披露前6个月内限售股解禁情况（即2016年10月27日到2017年4月28日）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|持有限制性股票数量|已解锁限制性股票数量|剩余未解锁限制性股票|
|吴君|副总经理|1,202,603|481,041|721,562|
|师帅|财务总监|834,650|333,860|500,790|
|倪伟雄|副总经理、董事会秘书|252,245|100,898|151,347|
|管理人员、核心技术（业务）骨干（36人）||4,272,694|1,709,065|2,563,629|
|合计（39人）||6,562,192|2,624,864|3,937,328|

公司高级管理人员，其所获授限制性股票解锁后的买卖将遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规中关于董事、高级管理人员买卖股票的相关规定。
（2）利润分配预案披露后未来六个月限售股解禁情况（即2017年4月28日到2017年10月27日）：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|持有限制性股票数量|将解锁限制性股票数量|
|管理人员（6人）||149,964|74,982|
|合计（6人）||149,964|74,982|

2、本次利润分配预案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。
3、公司后续如存在分配方案实施前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，因此公司存在由于总股本变化而进行利润分配预案调整的风险。
四、其他说明
1、提议人承诺在股东大会审议本利润分配预案时投赞成票。
2、本次利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
2、第三届监事会第十三次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-072福建中能电气股份有限公司
关于公司重大资产购买报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 9月 1日披露了《福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。根据深圳证券交易所对本次交易出具的《关于对福建中能电气股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2015]第25号），公司对《重大资产购买报告书》进行了相应的修订、补充和完善，主要内容如下：
1、“重大风险提示”章节补充“三、本次交易不存在业绩承诺及补偿约定的风险”、“八、标的公司技术失密风险”、“九、原高管被有关司法机关调查及协助调查的后续影响风险”、“十、标的公司短期经营业绩下滑风险”和“十四、标的公司短期偿债压力较大的风险”风险提示。
上述补充风险提示部分，也在“第十章风险因素”中进行补充披露或修订。
2、在“第三章交易标的基本情况/二、标的公司历史沿革/（一）历史沿革/12、 2015年 7月，金宏威第二次股权转让”中补充修订披露李俊宝本人于 2015年 3月 -5月间因个人涉及相关案件被有关部门要求协助调查的情况及其对此次交易和对标的公司的影响。
4、在“第三章交易标的基本情况/六、标的公司主营业务情况/（四）主要经营模式、盈利模式与结算模式/1、销售模式”中补充披露了：系统集成业务模式的特点、与上下游的合作方式，是否仅为代理行为或是具备特有技术优势，在上述模式下标的资产对电网客户的依赖性，以及如主要电网客户采购政策变化对标的资产客户稳定性及后续经营的影响。
5、在“第三章交易标的基本情况/六、标的公司主营业务情况/（五）产量及销售情况/5、标的公司向前五大客户合计销售情况”中按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》规定的披露口径对前五大客户进行了修订。
6、在“第三章交易标的基本情况/六、标的公司主营业务情况/（七）标的公司研发情况及主要技术人员/2、金宏威核心技术人员”中补充披露标的公司的核心技术人员情况，以及本次交易完成后核心人员的任职安排。
7、在“第三章交易标的基本情况/八、最近三年评估、交易、增资或改制情况”中补充修订披露标的资产2011年11月增资与2013年6月股权转让作价与本次重组评估情况的差异原因。
8、在“第四章交易标的评估情况/一、本次评估的基本情况”中补充修订披露了此次评估与《深圳市赛为智能股份有限公司拟用现金及发行股份购买深圳市金宏威术股份有限公司股权项目评估报告》的差异说明。
9、在“第四章交易标的评估情况/一、本次评估的基本情况”中补充修订披露标的资产2015年销售收入预计完成情况及2016—2018年销售收入的测算依据、测算过程及收入预测合理性分析。
10、在“第七章管理层讨论与分析/三、标的公司财务状况与经营能力分析/5、盈利能力分析”中补充披露标的公司2015年1-5月净利润下滑的原因。
12、在“第七章管理层讨论与分析/三、标的公司财务状况与经营能力分析/2、资产情况/（1）应收账款”中补充披露1年以上账龄的应收账款金额大幅增长的主要原因。
13、在“第七章管理层讨论与分析/三、标的公司财务状况与经营能力分析/3、负债情况”中补充披露截止2015年8月31日，标的公司短期借款偿还情况。
14、在“第七章管理层讨论与分析/四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等的影响/（一）本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析/2、本次交易完成后上市公司的财务安全性”中补充修订披露了上市公司的现金支付对价的资金安排及后续资金筹划。
15、在“第七章管理层讨论与分析/四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等的影响/（一）本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析/2、本次交易完成后上市公司的财务安全性”中补充披露标的公司资产负债率较高、经营性现金流为负数的原因及其对财务安全性的影响。
关于公司本次问询函回复的具体内容请见同日于巨潮资讯网公告的《福建中能电气股份有限公司关于重组问询函的书面回复》，关于公司修订后的重大资产购买报告书请见同日公告的《公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-127鸿达兴业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议和 2018年 6月 25日召开的 2018年度第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2018年7月25日披露《回购报告书》（临2018-099）。根据回购股份进展情况，公司于 2018年 8月 3日刊登了《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（临2018-106）、于2018年9月4日刊登了《关于回购公司股份的进展公告》（临2018-116）。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至本公告日，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份7,367,200股，占公司目前总股本的0.2846%，最高成交价为3.64元/股，最低成交价为2.91元/股，成交总金额为24,699,756.41元（不含交易费用）。
公司将按照《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，继续使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购部分社会公众股份，并根据后续回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一八年十月十日
深圳科士达科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规有关规定，我们作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十八次会议的相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、独立董事对公司以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见1、公司回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份用于未来适宜时机实施员工持股计划或股权激励，将有利于健全公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，实现公司的长远可持续发展，同时有利于提升投资者信心，维护中小股东利益。
3、公司本次回购股份的资金来源为公司的自有资金，公司经营状况良好,现金流稳健，本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会改变公司的上市地位。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全
体股东的利益。因此，我们一致同意本次回购方案。
深圳科士达科技股份有限公司
独立董事：彭建春、陈彬海、高毅辉二〇一九年十月二十一日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-012深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鹰股份”）于 2018年 2月 5日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-005），因公司正在筹划购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：宝鹰股份，股票代码：002047）自 2018年 2月 5日开市起停牌，并于 2018年 2月 12日、2018年2月26日、2018年3月5日披露了《关于重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-008）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-011）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。
为推动本次事项，公司已聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等专业中介机构，相关中介机构已积极开展对标的资产的尽职调查工作，审计、评估等有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票（证券简称：宝鹰股份，证券代码：002047）将自2018年3月12日（星期一）继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定持续推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2018年3月9日
广东广州日报传媒股份有限公司
证券市场投资的内控制度（修订版）
第一章总则
第一条为了规范广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资行为，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《广东广州日报传媒股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称的证券投资包括：境内外股票及其衍生产品一级市场和二级市场的投资（含参与其他上市公司公开或非公开发
行），证券投资基金等有价证券及其衍生品，向银行、证券公司等金融机构或类金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。
（一）公司的证券投资应遵守国家法律、法规；
（二）公司的证券投资必须注重风险防范、保证资金运行安全；
（三）公司的证券投资应坚持以市场为导向，以效益为中心；
（四）公司的证券投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响主营业务的发展。
第四条公司证券投资的资金来源为公司闲置资金。公司只能使用自有资金进行证券投资，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行证券投资。
第五条公司相关部门在进行证券投资前，应知悉相关法律、法规和规范性文件关于证券投资的规定，不得进行违法违规的交易。
第六条凡违反相关法律法规或本制度，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。
第二章证券投资的审批权限及程序
第七条公司证券投资应在充分评估投资风险并确保资金安全的前提下，由并购投资部负责具体运作；财务部负责资金的汇划、及时入账；审计部负责对证券投资事项定期或不定期审计和评估；董事会秘书及证券部负责证券投资事项的信息披露工作。
第九条公司提交的证券投资议案，应取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意，并提交股东大会进行审议。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审后提交董事会和股东大会审议。
第十条公司股东大会通过证券投资决议后，由并购投资部提出书面申请，经公司财务总监和总经理签字同意后，由财务部划拨款项到相应的专门账户。该笔款项专用于证券投资，不得挪作它用。投资成本及损益要及时入账，并履行相应的披露义务。
第三章证券投资的信息披露
第十一条公司董事会应在做出相关决议两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐人就该项证券投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的措施是否合理等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
（四）以上市公司名义开立的证券账户和资金账户；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
第十二条公司披露的证券投资事项至少应当包括以下内容：
（一）证券投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资
期限、资金来源等；
（二）证券投资的投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（三）证券投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）证券投资对公司的影响；
（五）独立董事意见；
（六）保荐人意见（如有）；
（七）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十三条公司年度证券投资符合以下条件的，并购投资部应对年度证券投资情况形成专项说明，并提交董事会审议，保荐人（如有）和独立董事应对证券投资专项说明出具专门意见：
（一）证券投资金额占公司当年经审计净资产的10％以上，且绝对金额在1000万元以上的（含本数）；
（二）证券投资产生的利润占公司当年经审计净利润的10％以上，且绝对金额在100万以上的（含本数）。
上述指标计算中涉及的数据如为负数，取其绝对值计算。
第十四条证券投资专项说明应该至少包括以下事项：
（一）报告期证券投资概述，包括证券投资投资金额、投资证券数量、损益情况等；
（二）报告期证券投资金额最多的前十只证券的名称、证券代码、投资金额、占投资的总比例、收益情况；
（三）报告期末按市值最大的前十只证券的名称、代码、持有数量、投资金额、期末市值以及占总投资的比例；
（四）报告期内执行本制度情况，如存在违反本制度的情况，应说明公司已（拟）采取的措施；
（五）深圳证券交易所要求的其他情况。
第十五条上述专项说明、保荐人意见（如有）和独立董事意见与年报同时披露。
第四章信息隔离措施及内部报告程序
第十六条公司董事、监事、高级管理人员、各相关部门知情人员在公司证券投资信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得向公司外部和公司其他岗位人员泄露证券投资信息。
第十七条董事会秘书负责公司证券投资信息的对外公布，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资信息。
第十八条实施证券投资的人员应当进行岗位分离：从事证券投资可行性研究、证券投资资金入账及划出、证券买卖业务的，应当由不同岗位人员组成。证券投资资金密码和证券交易密码分人保管。
第十九条财务部对证券投资资金运用的活动应当建立健全完整的会计账目，做好资金使用的帐务核算工作。证券和资金发生变动当日应当登记台账，向公司财务总监汇报。
第二十条公司证券部应当定期或不定期将证券投资情况向董事会汇报，由公司在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。
第二十一条证券投资资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
第二十二条独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查。
独立董事在审计部核实的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。
第二十三条监事会可以对证券投资资金使用情况进行监督。
第六章附则
第二十四条非经公司同意，公司控股子公司不得进行证券投资；
公司控股子公司进行证券投资，视同公司证券投资，适用本制度相关规定。
公司参股公司进行证券投资，对公司业绩造成较大影响的，公司应当参照本制度相关规定，履行信息披露义务。
第二十五条本制度由公司股东大会授权董事会负责解释。
第二十六条本制度自公司股东大会审议批准之日起实施。
广东广州日报传媒股份有限公司二0一五年七月三日
浙江亿利达风机股份有限公司
章程修正案
鉴于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票事项将减少公司注册资本 1,272,750元，此事项会对公司最终注册资本及股本产生变化，因此，同意对《公司章程》相关条款予以变更，具体变更情况如下：
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|原条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币442,961,771 元。|第六条 公司注册资本为人民币441,689,021 元。|
|第二十条 公司股份总额为442,961,771 股，全部为普通股。|第二十条 公司股份总额为441,689,021 股，全部为普通股。|