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证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-088美克国际家居用品股份有限公司
关于政府征收部分房屋土地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司与乌鲁木齐经开区征收办签署征收补偿协议，征收补偿款共计人民币24,007.48万元。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
根据乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）区委、管委会（区政府）对开发区二期总体规划发展目标和加大惠民公益性事业建设力度等实现开发区二期转型升级的要求，以及乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）经济和发展改革委员会环境保护局《关于按照区域规划要求加快产业结构调整的通知》（乌经开经〔2012〕175号）、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业和信息化局（大数据发展局）《关于7月6日项目推进会会议纪要》，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）将位于乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 160号的美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“乙方”）纳入退二转三范围。
为确保项目顺利实施，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）（以下称“乌鲁木齐经开区征收办”或“甲方”）根据有关规定，与公司就上述相关事宜签署征收补偿协议。
（二）本次交易的审议程序
公司于2019年9月11日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了公司关于政府征收部分房屋土地的预案。
本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
二、交易各方当事人情况介绍
本次土地使用权及房屋征收方为乌鲁木齐经开区征收办，乌鲁木齐经开区征收办与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
公司本次被征收的标的资产位于乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号。土地使用权面积 108,760.79平方米，房屋建筑面积 54,285.53平方米，地类（用途）为工业用地，使用权类型为出让。上述标的资产截至 2018年 12月 31日的账面价值为人民币3,126.33万元（经审计）。
单位：万元币种：人民币
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|类别|账面原值|折旧或摊销|账面价值|
|房屋建筑物|5,155.98|3,950.61|1,205.37|
|土地使用权|3,249.93|1,328.97|1,920.96|
|合计|8,405.91|5,279.58|3,126.33|

根据乌鲁木齐经开区征收办委托新疆精宏房地产估价所（有限责任公司）2019年9月10日出具的新精宏估字（2019）第023号被征收房屋估价报告，以 2018年 5月 8日为价值时点进行估价，上述标的资产评估价值为人民币24,007.48万元。
上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他限制转让的情况。
四、交易协议的主要内容
（一）协议名称：开发区“退二转三”项目土地、房屋征收补偿协议（退二转三土、房征026）
（二）协议主体
甲方：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）
乙方：美克国际家居用品股份有限公司
（三）征收范围
甲方征收乙方土地、房屋位于乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 160号，土地
使用权面积 108,760.79平方米，房屋建筑面积54,285.53平方米，地类（用途）
为工业用地，使用权类型为出让。
（四）补偿款支付方式
甲方给予乙方货币补偿，补偿款总计人民币240,074,836.00元。
甲方在本协议签订后5个工作日内先行向乙方支付5,000万元,乙方在完成所有搬迁工作将房屋腾空交付甲方后,于 2019年 12月 20日前支付剩余 19,007.48万元。
（五）双方责任与义务
1、甲方负责按照协议的约定时间将补偿款拨付给乙方指定专款账户；
2、乙方保证在签订协议前，协议中所涉及的土地、房屋及地面附着物未有被查封以及其他经济纠纷等，如有上述情况，全部责任由乙方承担，与甲方无关；
3、若乙方未能按照协议中约定的时限将土地、房屋腾空交付甲方，甲方根据乙方逾期时间，每日按照乙方总补偿款的1%收取违约金，甲方可直接从乙方补偿款中扣除。另，甲、乙双方如任何一方有本协议其他违约事项，将承担本协议补偿总额5%的违约金；
4、乙方保证向甲方所提供的土地证、房产证、合同等相关证件和征收所需资料均真实有效，若有虚假行为，乙方承担全部责任，甲方将追究乙方法律责任；
5、协议签订后，如发生争议可由甲、乙双方协商解决，协商不成时任何一方都有权向当地人民法院提起诉讼；
6、协议自甲、乙双方签字盖章后生效。
五、本次土地及房屋征收对公司的影响
（一）随着城市的发展，公司原工厂所在地“新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号”周边已成为商业和住宅综合区，为配合城市规划以及政府对产业结构调整的要求，公司已按照乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）经济和发展改革委员会环境保护局《关于按照区域规划要求加快产业结构调整的通知》要求，将工厂迁至“新疆乌鲁木齐经济技术开发区西流湖南路 181号”，注册地址同时变更，具体内容详见公司于2016年4月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本次征收的土地和房屋是公司位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号的闲置资产，不会对公司的生产经营产生影响，收到的征收款项将用于公司日常生产经营使用。
（二）本次房屋土地征收事项，有利于公司盘活闲置资产、优化资产结构及资产质量，将对公司净利润等主要财务指标产生积极影响；公司将按照《企业会
计准则》的相关规定，对上述补偿款项进行相应的会计处理，最终会计处理及相关财务数据以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
六、报备文件
1、美克国际家居用品股份有限公司与乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）签署之《开发区“退二转三”项目土地、房屋征收补偿协议》；
2、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一九年九月十六日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-114上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 10月 12日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据自身经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，购买主要合作银行的保本型短期理财产品。公司计划使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金用于上述银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环投资，滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述内容详见于 2017年 10月 13日在上海证券交易所披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买财产品的公告》（公告编号：临2017-107）。
一、理财产品的主要内容：
（一）公司于2017年10月18日与上海银行股份有限公司漕河泾支行签署了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，具体内容如下：
1、产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品
（WG17M03039）
2、币种：人民币
3、金额：8000万元
5、起息日：2017年10月18日
6、到期日：2018年1月17日
7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与上海银行不存在关联关系。
二、风险控制措施：
公司购买的是保本型理财产品，保障本金。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东带来更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为 1.7亿元。
五、备查文件
《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2017年10月24日
上海金枫酒业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事年报工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2016年度履职情况说明如下：
一、独立董事的基本情况
公司第九届董事会独立董事共3人。
1、黄泽民先生，博士研究生，现任华东师范大学国际金融研究所所长。
2、赵春光先生，博士研究生，现任上海国家会计学院教授，会计研究所所长。
3、颜延先生，法学博士、管理学博士，工商管理博士后，现任上海国家会计学院教授。
作为金枫酒业独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内，公司共召开6次董事会，1次年度股东大会，4次董事会审计委员会，2次董事会薪酬与考核委员会。黄泽民先生参加了所有会议，赵春光先生和颜严先生参加了5月份换届后的各次会议。
（二）会议表决情况
2016年度，我们认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前我们认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；会议表决中我们对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们了解了公司2016年度发生的日常关联交易事项，所有关联交易已经2015年度股东大会审议通过。我们认为上述关联交易属于公司常规、正常业务的一部分，且以市场价为交易价是公允的，未损害上市公司和中小股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
截至2016年12月31日，公司及控股子公司对外提供担保总额为4,901.19万元人民币（按持股比例折算），占上市公司最近一期经审计净资产的2.45%。其中公司为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）担保金额为 2,000万元人民币，该笔借款已于 2017年 1月 11日归还，截止目前，金枫酒业母公司无对外担保事项。其余均为绍兴白塔在本公司收购之前进行的对外担保。目前，上述担保的主债务均已逾期，其中部分已被提起诉讼。截止目前，经司法判决确认绍兴白塔应承担担保责任的数额为2700万元本金及相应的利息。绍兴白塔对外担保对象与其均无任何关联关系。独立董事要求管理层采取切实措施，消除绍兴白塔对外担保对公司经营的影响，把风险降到最低。
公司与控股方及其它关联方没有相互占用资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
2016年我们持续关注公司募集资金使用情况及募集资金投资项目进展情况，对公司2016年半年度及年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告我们认真进行了审核。公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。对部分募集资金投资项目进行延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
公司第四十次股东大会选举产生了新一届董事会成员，第九届董事会第一次会议聘任了新一届高级管理人员。换届选举的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,也符合公司规范治理和实际需要。
我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为2016年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，客观公正地发表独立审计意见。我们一致同意续聘该所为公司2017年度财务报告和内部控制报告审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经公司第八届董事会第十九次会议及2015年年度股东大会审议通过，以 2015年 12月 31日总股本 514,619,192股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.50元（含税）。该利润分配方案已于2016年7月8日实施完毕。
本次董事会拟定 2016年度利润分配方案：拟以 2016年 12月 31日总股本514,619,192股为基数，每10股派发现金0.50元（含税）。
结合公司具体情况,我们认为：公司 2016年度内拟分配的现金红利总额为 25,730,959.60元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的38.24%。本方案综合考虑了公司经营发展实际情况，股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报，现金分红比例符合中国证监会和上海证券交易所关于现金分红的有关要求符合《公司章程》的规定。同意公司董事会的利润分配预案。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东关于资产重组和再融资的承诺正常履行。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，没有出现相关更正或补充公告。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，我们积极督促公司内控工作机构全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司现已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。目前公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会以及下设专门委员会根据公司实际情况，按照各自工作细则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
董事会审计委员会围绕董事会年度工作目标和经营重点，就加强内控管理、年报专项审核、各项关联交易等方面共召开 3次专题会议，充分发挥独立董事在年报审计及信息披露等方面的专业作用和监督作用。
董事会薪酬与考核委员会就董事及高级管理人员2015年度薪酬及目标完成情况进行专题审核，也提出了下一年度的考核目标方案。
董事会提名委员会就新一届董事会候选人及高管人选的工作、学习经历进行了专题审核，出具了相关决议。
四、总体评价和建议
2016年，我们本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2017年，公司独立董事将一如既往，继续秉承对股东负责的精神，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2015-033
天津银龙预应力材料股份有限公司
第二届监事会第五次决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2015年 8月 18日以现场会议方式召开。会议通知已于 2015年 8月 7日通过邮件和电话通知各位监事。本次会议应出席监事3名，实出席3名。本次会议的召开召集符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于<公司 2015年半年度报告及摘要>的议案》（议案一）
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：
（1）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害股东利益和股东权益的情况。
（2）公司2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上交所有关规定和要求，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2015年半年度经营管理和财务状况。
（3）在监事会出具本意见之前，没有发现参与编制 2015年半年度报告的人员有违反保密规定的行为。
（4）公司监事保证公司2015年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、
准确、完整，承诺报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司 2015年半年度报告及摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.审议通过《公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（议案二）
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
关于公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的详细情况同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2015-034）。
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（议案三）
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的详细情况同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2015-035）。
监事会认为：
公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，我们将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司监事会2015年8月18日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-073
大唐国际发电股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月30日，中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)发行审核委员会对大唐国际发电股份有限公司(“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
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证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2017-021
中南出版传媒集团股份有限公司
关于2017年前三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将2017年前三季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||去年同期|本期|增长率（%）|去年同期|本期|增长率（%）|去年同期|本期|增长率（%）|去年同期|本期|增长率|
|一般图书出版业务|57,148.81|57,887.23|1.29|26,123.85|26,481.38|1.37|17,043.37|17,132.83|0.52|34.76|35.30|增加0.54个百分点|

特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
浙江万好万家实业股份有限公司
独立董事关于确认调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项的独立意见
浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第二十九次会议于2015年4月13日召开，会议审议了公司调整后的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次调整后交易”）相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，就公司本次调整后交易相关事项，本人认真阅读了本次调整后交易所涉及的相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1、公司本次调整后交易所涉及的相关议案经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、公司本次调整后交易所涉及的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书以及签订的相关交易协议，符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次调整后交易的具体方案具备可操作性，遵循了公开、公平、公正的准则，交易完成后有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。
3、董事会已按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的要求对本次调整后交易相关事项做出明确判断，并记录于董事会决议记录中。
4、公司本次调整后交易拟购买资产的定价仍以具有证券从业资质的评估机构以各方协商确定的评估基准日（2014年4月30日）对标的资产价值进行评估后所得的评估值为参考依据，经各方协商确定，调整后方案对拟购买资产的估值没有发生变化。我们认为标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。董事会已对本次调整后交易涉及评估机构的独立性、评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的的相关性及和评估定价的公允性进行了审议。
5、公司本次调整后交易中发行股份购买资产公司本次审议调整后方案的第五届董事会第二十九次会议决议公告日前60个交易日的公司股票均价的90%，即17.12元／股，募集配套资金的发行价格为公司本次审议调整后方案的第五届董事会第二十九次会议决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价的90%，即
17.22元/股(若发行前公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,则发行价格将进行相应调整),定价公平、合理,方案切实可行,符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及中小股东利益之情形。
6、通过本次调整后交易，将有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力；将有利于改善公司资产结构和产业布局，有利于公司的长远发展。
7、本次调整后交易未构成关联交易，本次董事会审议和披露的有关事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次调整后交易完成后,公司将持有厦门翔通动漫有限公司100%股权，将为公司提供新的利润增长点,公司的盈利能力和未来可持续发展能力将得到提升,股东利益得到保证和增强。
9、本次调整后交易尚须获得公司股东大会审议通过、并经中国证监会的核准。
综上,全体独立董事同意公司本次调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
(以下无正文)
证券代码：600109 股票简称：国金证券转债代码：110025 转债简称：国金转债国金证券股份有限公司
2014年 7月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司 2014年 7月及 1-7月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：国金证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据。
母公司主要财务信息（未经审计）
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2014年7月31日|2013年12月31日|
|净资产|735,854.30|671,308.78|
|项目|2014年7月|2014年1-7月|
|营业收入|16,360.56|128,836.52|
|净利润|5,321.67|42,918.43|

特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一四年八月七日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-091
花王生态工程股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日收到持股5%以上股东吴群先生的通知，吴群先生已将其持有的本公司无限售流通股25,000,000股质押给光大证券股份有限公司，相关质押登记手续已办理完毕。现将股份质押的具体情况公告如下：
出质人：吴群
质权人：光大证券股份有限公司
质押时间：2017年9月7日
质押股份数量：25,000,000股，占公司总股本的7.50%
质押股份性质：无限售流通股
质押期限：2017年9月7日至2018年9月6日
截至本公告日，吴群先生持有本公司股份为25,000,000股，占公司总股本
7.50%，其中被质押的股份累计25,000,000股，占其持有公司总股份的100.00%。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2017年9月8日
现金分红管理制度远东智慧能源股份有限公司
现金分红管理制度
（尚需2016年第六次临时股东大会审议修订）
第一条为进一步规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）分红行为，建立持续、清晰、透明的现金分红政策和科学的决策机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、青海证监局《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知>的通知》（青证监发字[2012]116号）、《关于认真贯彻落实上市公司现金分红有关事项的通知》(青证监发字[2012]136号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本制度规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第三条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第五条公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
(一)弥补上一年度的亏损；
(二)提取法定公积金10%；
现金分红管理制度(三)提取任意公积金；
(四)支付股东股利。
第六条公司应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。公司的利润分配政策为：
(一)利润分配原则：以公司可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，确定合理的利润分配方案，并符合法律、法规的相关规定。
(二)利润分配方式：公司可以实行现金、股票、现金与股票相结合或者以资本公积转增股本方式及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利。公司进行利润分配时，现金分红优于股票股利。公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配；公司可以在中期进行分红。
（三）实施现金分红时应同时满足的条件：
1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值，且公司累计可供分配的利润为正值，同时现金流充裕；
2、审计机构对公司该年度、半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（四）现金分红的比例及时间间隔：
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（五）在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程及本制度的规定，可提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
现金分红管理制度金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
(六)利润分配信息披露：公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
公司报告期内盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。
第七条公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红预案，独立董事发表意见，并提交股东大会审议批准。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督。
第八条公司利润分配具体比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营状况拟定。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。
第九条董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第十条公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。
第十一条公司当年盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络投票方式。
第十二条存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第十三条独立董事应对分红预案发表独立意见。
现金分红管理制度第十四条监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
第十五条公司的利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项，不得随意调整而降低对股东的回报水平。
因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。
公司利润分配政策发生变动，应当由董事会拟定变动方案，独立董事发表独立意见，提交股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
第十六条公司在前次发行招股说明书中披露了分红政策、股东回报规划和分红计划的，应在年度报告中对其执行情况作为重大事项加以提示。
第十七条本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责解释。
第十九条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，修订亦同。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一六年八月
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-032福建海峡环保集团股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销售及收入实现情况
(一)污水处理业务：
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|项 目|2018年 1-3 月|2017年 1-3月|同比变化（%）|
|销售收入（不含税）（元）|74,850,074.91|71,720,538.90|4.36|
|销售量（万立方米）|6,919.39|6,912.15|0.10|
|生产量（万立方米）|5,813.26|5,251.18|10.70|
|均价（不含税）（元/立方米）|1.08|1.04|3.85|

公司污水处理项目采用特许经营模式。根据特许经营协议，特许经营期内污水处理量不足保底水量的，按照保底水量计算污水处理服务费；若污水处理量超过相应的保底水量，则按照实际污水处理量计
算污水处理服务费。因而生产量与销售量会存在差异。
(二)垃圾渗沥液处理业务：
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|项 目|2018年 1-3 月|2017年 1-3月|同比变化（%）|
|销售收入（不含税）（元）|13,531,109.42|13,653,179.49|-0.89|
|销售量（万立方米）|19.00|19.22|-1.15|
|生产量（万立方米）|19.00|19.22|-1.15|
|均价（不含税）（元/立方米）|71.22|71.04|0.25|

二、提示
以上主要经营数据系公司内部统计，该等数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。由于受诸多因素影响（包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等），公司所公告的主要经营数据在季度之间可能存在较大差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。
特此公告
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2015-086方大特钢科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日接到公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁集团”）通知：方大钢铁集团原质押给华润深国投信托有限公司的本公司11,900万股无限售流通股于2015年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。
截止目前，方大钢铁集团所持本公司股份中累计质押 406,433,571股，占公司总股本30.65%。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2017-058号中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）第八届董事会第十四次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2017年 7月 21日以通讯方式召开，应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》。
2016年9月20日，公司启动非公开发行工作，公司控股股东中粮集团出具了《关于避免同业竞争承诺函》（以下简称“承诺函”），承诺函中涉及中国糖业酒类集团公司（以下简称“中糖集团”）的部分承诺事项不符合目前公司的实际情况，需进行变更。
内容详见公司于2017年7月22日在上海证券交易所网站上登载的《中粮屯河糖业股份有限公司关于控股股东变更同业竞争承诺事项的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。肖建平董事、陈前政董事回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议批准。中粮集团有限公司需回避表决。
二、审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》。
公司于2016年9月20日第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；于2017年4月25日第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案（修订稿）》。经与
会董事认真讨论，同意第二次修订后的公司非公开发行A股股票预案。
内容详见公司于2017年7月22日在上海证券交易所网站上登载的《中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。肖建平董事、陈前政董事回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议批准。中粮集团有限公司需回避表决。
三、审议通过了《关于对全资子公司中粮屯河伊犁糖业有限公司拟减少注册资本后进行股权转让的议案》。
根据公司食糖业务战略规划，公司拟将全资子公司中粮屯河伊犁糖业有限公司（以下简称“伊犁糖业”）的注册资本7000万元减少至10万元，再将减资后的伊犁糖业100%股权对外转让。
内容详见公司于2017年7月22日在上海证券交易所网站上登载的《中粮屯河糖业股份有限公司关于对全资子公司中粮屯河伊犁糖业有限公司减少注册资本后进行股权转让的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于拟对子公司进行清算注销的议案》。
根据公司经营情况，公司拟对全资子公司中粮屯河惠农高新农业开发有限公司、中粮屯河塔城高新农业开发有限公司和控股子公司中粮屯河张掖番茄制品有限公司进行清算注销。
内容详见公司于2017年7月22日在上海证券交易所网站上登载的《中粮屯河糖业股份有限公司关于对子公司进行清算注销的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的通知》。
公司董事会拟定于 2017年 8月 7日召开公司 2017年第四次临时股东大会。
内容详见公司于2017年7月22日在上海证券交易所网站上登载的《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-037号
西藏旅游股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2015年4月17日以电子邮件方式发出会议通知，同时，董事会决议、会议表决单、独立董事就本次会议发表的独立意见等相关会议文件一并发出。公司第六届董事会第二十次会议于4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事 11人。本次会议由董事长欧阳旭先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《募集资金管理制度》（2013年修订）的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过公司《2014年度董事会工作报告》，该议案需经公司 2014年度股东大会审议通过。
本议案有效表决票11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
二、审议通过公司《2014年财务决算报告》，该议案需经公司 2014年度股东大会审议通过。
本议案有效表决票11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
三、审议通过公司《2014年利润分配预案》，该议案需经公司 2014年度股东大会审议通过。
本议案有效表决票11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年末未分配利
润为-965,773.36元，2014年度公司实现净利润-34,578,923.71元，其中归属于上市公司股东的净利润为-33,456,180.01元；母公司净利润为-23,768,459.75元。
鉴于报告期内公司亏损，公司 2014年度不具备进行现金股利分配，或公积金转增股本的条件。该利润分配预案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2014年年度报告及报告摘要》，该议案需经公司 2014年度股东大会审议通过。本议案有效表决票 11票，其中同意票 11票，反对票 0票，弃权票0票；
《2014年年度报告及报告摘要》请查阅《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn网站。
五、审议通过公司 2015年度聘请会计师事务所的议案，该议案需经公司 2014年度股东大会审议通过。本议案有效表决票 11票，其中同意票 11票，反对票0票，弃权票0票；
经公司董事会审计委员会提议、董事会审议，公司 2015年度继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制的审计机构。
六、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》，本议案有效表决票11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
《公司 2014年度内部控制自我评价报告》请查阅《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn网站。
七、审议通过《关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本议案有效表决票11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
见公司同日公告《关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、公司独立董事2014年度履职情况报告。
《公司独立董事 2014年度履职情况报告》详见上海证券交易所 http://www.sse.com.cn网站。
九、公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告。
《公司董事会审计委员会 2014年度履职情况报告》详见上海证券交易所
http://www.sse.com.cn网站。
十、审议通过公司《2015年第一季度报告》，本议案有效表决票 11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
《2015年第一季度报告》请查阅《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn网站。
十一、审议通过了关于召开公司 2014年度股东大会的议案。本议案有效表决票11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
2014年度股东大会召开时间另行通知。
上述第1—5项议案需提交公司 2014年度股东大会审议通过。
特此公告。
●报备文件
西藏旅游股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
西藏旅游股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-083号四川西部资源控股股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2014年 10月27日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室于2014年10月17日采取电话方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：一、审议通过《2014年第三季度报告》及《2014年第三季度报告正文》
监事会认为：
1、2014年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成票，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：
本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2017-030宁波富达股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2017年11月28日下午 15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2017年11月16日
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2014-004号
包头北方创业股份有限公司
关于承诺事项及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》（以下简称 4号监管指引）以及内蒙古证监局《关于进一步做好内蒙古辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求，公司现将尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
2012年12月，公司第一大股东内蒙古第一机械集团有限公司认购公司 2012年非公开发行股份时承诺：本次认购非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市流通时间为 2015年12月18日。
截至本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十一日