Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2015-060
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（拟更名为“台海玛努尔核电设备股份有限公司”）（以下简称：“公司”）第四届董事会第一次会议决议，决定召开公司2015年第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年10月19日（星期一）下午14：00
网络投票时间：2015年10月18日至10月19日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年10月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年10月18日15:00至2015年10月19日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园四川丹甫制冷压缩机股份有限公司三楼会议室
5、股权登记日：2015年10月14日（星期三）
二、会议审议事项
1、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；
2、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；
3、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；
4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
5、《关于变更会计师事务所的议案》；
上述议案一至五均已经第四届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见
2015年9月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议出席人员
1、截止2015年10月14日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关的中介机构人员。
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记手续
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
3、登记时间：2015年 10月 15日（星期四）（上午8：00—12：00、下午14:00—17:00）。
4、登记地点：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会办公室
五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年10月19日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
2、投票代码：362366，投票简称：丹甫投票
3、股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码：362366
（3）在“买入价格”项下填报临时股东大会议案申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
具体情况如下：
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|-|
|议案名称|
|《关于修订公司关联交易管理制度的议案》|
|《关于修订公司对外担保管理制度的议案》|
|《关于修订公司募集资金管理制度的议案》|
|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》|
|《关于变更会计师事务所的议案》|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|同意|反对|
|1股|2股|

（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（5）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
（二）采用互联网投票操作流程
1、互联网投票系统开始投票时间为 2015年 10月 18日15:00，结束时间为2015年10月19日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得深圳证券交易所投资者服务密码或深圳证券交易所数字证书。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项：
1、会议联系方式：
公司地址：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园
联系电话：0535-3725577
传 真：0535-3725577
联系人：姜明杰
邮政编码：264003
2、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会2015年9月21日
附：授权委托书样本
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人∕本单位参加四川丹甫制冷压缩机股份有限公司于2015年10月19日召开的2015年第二次临时股东大会，并授权对所有会议议案进行表决。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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|-|-|-|
|议案名称|||
||同意|反对|
|《关于修订公司关联交易管理制度的议案》|||
|《关于修订公司对外担保管理制度的议案》|||
|《关于修订公司募集资金管理制度的议案》|||
|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》|||
|《关于变更会计师事务所的议案》|||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“0”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“0”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“0”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-015乐歌人体工学科技股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|（2018年1月1日—2018年12月31）|盈利： 6282.78 万元|
||比上年同期下降： 6.1%- 9.3%||
||盈利： 5700 万元 - 5900 万元||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务平稳增长，预计本年同比增长25%-27%。主要系报告期内国际市场的继续开拓、自主品牌广告宣传效应以及产品结构优化调整，报告期内公司人体工学工作站产品领域实现了销售收入的快速增长。
2、报告期内，公司的经营策略随市场环境变化不断调整，逐渐完善营销体系、产品体系、制造体系，为公司业务增长提供稳健保障。
3、报告期内，公司净利润同比下降因素：（1）主要是因原材料涨价，综合毛利率略有下降；（2）新增股权激励费用 947万；(3)销售费用占收入比增长，主要系海外广告费投入所致。
4、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润影响金额约为 1470
万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度经营业绩的具体数据将在公司 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-086日海智能科技股份有限公司
关于职工代表董事兼副总经理辞职
和职工代表董事补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日前，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）职工代表董事、副总经理吴永平先生因个人原因，请求辞去所担任的公司第四届董事会职工代表董事、董事会审计委员会委员、副总经理职务。吴永平先生辞去上述职务后，仍在公司工作。
公司董事会对吴永平先生在任职期间所做的贡献表示感谢！
2018年 11月 13日，公司工会委员会第一届会员（代表）大会在公司会议室召开了2018年度第2次会议。本次会议应出席职工代表 18人，实际出席的职工代表 18人，符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。会议由人事行政部范青明先生主持，会议以18票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于补选公司第四届董事会职工代表董事的议案》：鉴于吴永平先生辞去职工代表董事职务，补选李玮先生出任日海智能科技股份有限公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会相同。
第四届董事会构成中兼任公司高级管理人员及由职工（员工）代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
附：李玮先生简历
李玮先生，1980年生，经济学硕士。李玮先生历任华夏基金管理有限公司国际业务部经理，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理，上海申银万国证券研究所有限公司机构销售部高级经理，平安证券有限责任公司销售交易部执行总经理，上海博流昀禾股权投资管理有限公司董事总经理。自 2017年 11月至今任公司副总经理、董事会秘书。李玮先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，李玮先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-060精华制药集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年6月19日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年7
月1日（星期一）通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于向北京中医药大学教育基金会捐款的议案》。
今年正值王氏保赤丸第十九代传人王绵之教授逝世10周年，为缅怀和追思王绵之教授为中医药事业做出的杰出贡献，挖掘传承王绵之教授在内科、妇科、儿科方面的学术思想，公司与北京中医药大学、中国中药协会举办“国医大师王绵之学术思想传承与创新研讨会”，同时拟筹备“国医大师王绵之学术思想研究会”、设立“王绵之奖学金”等，进一步加大王氏保赤丸的学术推广力度，提升传世中成药的品牌影响力。
公司拟从2019年至2021年，三年间共向北京中医药大学教育基金会捐资100万元人民币，2019年捐赠资金40万元，2020-2021年每年各捐赠30万元，用于国医大师王绵之学术思想研究传承，学生奖学金事宜等。
本次捐赠事项属于公司董事会审议权限范围内，未构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2019年7月2日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2018-026天顺风能（苏州）股份有限公司
关于控股股东以部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“天顺风能”或“公司”）于 2018年 6月 6日接到控股股东上海天神投资管理有限公司（以下简称“上海天神”）函告，上海天神将其所持公司部分股份办理了补充质押业务。具体情况如下：
上海天神于2016年11月23日将其所持有6,735万股公司股份与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行了股份质押，具体情况详见公司于 2016年 11月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》（公告编号：2016-086）。2018年6月5日，上海天神根据中信证券的通知，对该笔6,735万股股份质押业务以900万股进行了补充质押。
一、质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上海天神|是|5,650|2016-11-22|2018-11-21|中信证券股份有限公司|10.65%|
|||6,735|2016-11-23|2018-11-22|中信证券股份有限公司|12.70%|
|||5,300|2017-7-25|2018-7-24|中信证券股份有限公司|9.99%|
|||6,800|2017-11-15|2018-11-14|中信证券股份有限公司|12.82%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||900|2018-06-05|2018-11-22|中信证券股份有限公司|1.70%|
|合计|--|25,385|--|--|--|47.86%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上海天神持有公司股份 53,035.20万股，占公司总股本的29.81%，其中累计质押公司股份25,385万股，占其所持有公司股份的47.86%，占公司股份总数的14.27%。
三、其他说明
本次股份质押为前次股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。上海天神作为公司控股股东，资信状况良好，具备相应资金偿还能力，有足够的风险控制能力，所持有的股份目前不存在平仓或被强制平仓的情形。若后续出现平仓风险，上海天神将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式应对平仓风险，公司将按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2018年6月7日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－072海宁中国皮革城股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
为持续推进公司转型升级，加快公司内外贸结合发展，提升公司核心竞争力，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与海宁中国皮革城进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、自然人王哲炜、宋聿啸及杨炯在浙江海宁共同出资设立海宁皮皮贸易有限公司（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“皮皮贸易”），以推动公司海外拓展业务。
该事项已经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，全体9名董事一致表决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交本公司股东大会审议表决。
本次对外投资的交易对手与本公司不存在关联关系，该项投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
进出口公司系本公司控股子公司，成立于2006年12月21日，法定代表人：查雅琴，注册资本：人民币200万元，住所为：海宁市海洲街道广顺路407号皮革城大厦二十层2001室，经营范围为：从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。本公司持有其74.5%的股份。
王哲炜，身份证号码3304811986****5013，长年在日本经商，有多年从事日本皮具制品商业批发经验，熟悉日本当地线上、线下批发和零售销售渠道及国际人才整合。
宋聿啸，身份证号码3304811987****0056，为浙江奥王服饰有限公司的经营者，有专业团队常年为国际服装品牌公司贴牌生产成衣，熟悉多国国情、人民消费习惯和生活习惯。
杨炯，身份证号码3304191975****0215，现为进出口公司员工，待皮皮贸易引进战略合作伙伴和经营团队后，杨炯将其持有的股份进行转让。
进出口公司、自然人王哲炜、宋聿啸及杨炯与本公司及董事会、管理层不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、拟定名称：海宁皮皮贸易有限公司
2、拟定注册资本：人民币1,000万元
3、出资方式：本公司与进出口公司、王哲炜、宋聿啸、杨炯自有资金，以货币形式出资。
4、股权架构情况：本公司出资额为 420万元人民币，占皮皮贸易注册资本的42%；进出口公司出资额为 100万元人民币，占皮皮贸易注册资本的10%；王哲炜出资额为200万元人民币，占皮皮贸易注册资本的20%；宋聿啸出资额为 100万元人民币，占皮皮贸易注册资本的10%；杨炯出资额为180万元人民币，占皮皮贸易注册资本的18%。
5、拟定住所：海宁市海洲街道海州西路236号2号楼5层。
6、拟定经营范围：从事各类商品及技术的进出口业务。
以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。
作为本公司尝试海外拓展的第一站，以轻投资、低风险、重探索为首要原则。
皮皮贸易拟在日本东京当地设立项目公司，并租赁物业用于日常经营。所租赁的经营场所用于皮革类服饰、皮毛一体、裘皮服饰、皮手套、雪地靴、袜子、四季类服饰等产品展销；以海宁皮革城整体形象对外展示、经营，经营方式采取批发为主兼营零售。
项目公司拟先行租赁地处日本东京中央区新道问屋街所在地市场一栋商业建筑的一至三层面积300多平方米作为经营场所，下一步将租赁面积为543平方米的商业建筑的一至三层（日本均使用套内面积）。该区地处东京的中心地，是日本经济、信息、商业等的中心，人口1,300多万。经营所在地日本桥北侧的中
央区、千代田区、台东区邻接地区有日本最大的批发街，拥有1,500多家批发商（主要经营衣料服装、时尚百货、生活用品、文具等），其中中央区日本桥马食町、横山町、东日本桥地区是目前日本最大的现金批发市场，有中、日、韩等多国经营者，日本全国零售店大都由此进货。所在区域交通网络发达便利，距东京市内羽田国际机场行程约20分钟，距成田国际机场约60公里，地铁、地面轨道交通等均有多条线路设有站点紧邻。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资设立皮皮贸易开展海外拓展业务，是为了进一步实施公司内外并举的发展战略，通过国家“市场采购”新型贸易方式试点政策，加快公司内外贸结合发展和海外拓展的新步伐，进一步夯实公司皮革产业内外贸基础，增强公司外贸服务水平，进一步提升皮革产业的设计研发水平、品牌运营能力和贸易话语权，培育外贸竞争新优势，稳定和扩大海宁皮革产品的国际市场份额，提高皮革产业外贸发展水平，从而不断提升公司核心竞争力，加快转型升级步伐。
公司此次投资进行海外市场拓展，是在国家部委发文鼓励出口、内外贸结合市场和市场采购贸易试点落地、投资所在地政商环境稳定及其市场租金下降等背景下实施。同时与具有日本创业经商经验的自然人合作，对当地人民消费习惯、经营品种的种类、商品款式的选择、产品库存的控制、国际运输、合理避税的选择、法律及风俗方面较为了解，可以较好规避不确定的市场风险。而采用市场采购贸易方式出口，手续方面更为便利，成本相对较轻。
项目公司投资运营后，以“先租赁”的投资方式可提高运营可控性及降低相关风险，通过其海外业务的拓展可缓解因内销滞涨而带来的行业局限问题，提高行业内企业转型外贸业务的积极性，使之有更广阔的发展空间，为小规模企业的发展提供良好的转型机遇；其次，可凝聚更多的海外皮革采购商“采购在海宁”，将海宁皮革的影响力辐射海外，为海宁皮革的创新与发展注入新的活力；另外，也将为公司今后的海外拓展累积更多营销、运营、管理、产品选择、库存管理、人员合作等方面的经验，探索多种合作运营机制。
可能存在的风险：本次拟投资设立的皮皮贸易及其开展的海外拓展业务尚处于前期筹备阶段，其运营的成功与否尚存在不确定性，若市场经营环境发生较大变化，则该项投资效益情况存在不确定性。并且作为公司开拓海外市场的第一站，
管理经验有待进一步积累，因此存在一定的管理风险。
对公司未来财务状况和经营成果的影响：本次出资公司以自有资金投入，直接持有该公司42%的股权。短期内对公司财务和经营不会产生重大影响，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
本公司将按有关规定就该事项进展情况及时履行信息披露义务，并敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-041天润曲轴股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 15日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十四次会议的通知，会议于2015年12月26日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》。董事徐承飞、刘立作为激励对象均回避表决。
因 2名激励对象不再具备成为激励对象的条件，取消其激励对象资格及已获授但未行权的全部共计 6.7万份股票期权；2名激励对象因 2014年度考核结果未能达到第一个行权期行权条件，取消其已获授但第一个行权期尚未行权的共计 0.8万份股票期权，以后考核年度股票期权不受影响。另外，公司实施了 2014年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司首次授予的股票期权行权价格由 8.10元调整为 8.076元。
鉴于以上所述，公司将股权激励计划首次授予激励对象人数由 127人调整为 125人，首次已授予而未行权期权总数由 1186.8万份调整为 1179.3万份，行权价格由 8.10元调整为 8.076元。
具体内容详见 2015年 12月 29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的公告》。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》。董事徐承飞、刘立作为激励对象均回避表决。
根据公司《股票期权激励计划》和《股票期权激励计划考核管理方法》的考核结果，公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予 123名激励对象第一个行权期可行权股票期权共 235.22万份，行权价格为 8.076元/股。
具体内容详见 2015年 12月 29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。
独立董事发表的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》及北京市金杜律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划首期行权的法律意见书》，详情刊载于 2015年 12月 29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、北京市金杜律师事务所关于天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划首期行权的法律意见书。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2015年 12月 29日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-102号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2015年 12月 12日发出。会议于2015年12月17日上午10:00以现场+通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，现场出席本次会议董事6名，其中董事魏罡先生、曾建宝先生、王明贵先生以通讯会议形式参加本次会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以举手+投票表决方式通过如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与 MEDISANA AG主要股东签署股权转让协议的议案》。
同意本次公司与 MEDISANA AG主要股东签署股权转让协议。
MEDISANA AG是德国领先的家庭健康产品和服务提供商，特别是移动健康产品与服务将是其未来强劲增长的潜力点。公司是中国领先的集研发、制造、品牌、营销一体化的健康保健产业集团，近年来正加速国际化自主品牌布局、打造“产品+服务”模式，推进大健康战略。
若本次收购成功，公司的产业链优势将为 MEDISANA品牌在欧洲市场的发展提供帮助和支持，同时MEDISANA AG的家用医疗级产品线和技术，以及成熟的服务平台和运营经验，将增强公司在健康产业领域的竞争力，弥补公司在健康服务领域的短板和不足，加速公司依托产品优势，建立特色健康服务模式。
本交易的审批属于董事会权限，无需股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向 MEDISANA AG股东发出要约收购意向的议案》。
同意公司向MEDISANA AG股东发出要约收购意向。
同意授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生全权代表本公司（作为最终要约方）处理与本次股权收购 MEDISANA AG相关的一切事宜，包括但不限于授权、签署、认可、确认、批准或作出与本次要约收购 MEDISANA相关的文件、契约、行为或事项。
本交易的审批属于董事会权限，无需股东大会审议。
上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件：
1、《公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《BDO对MEDISANA 2014年度（截止2014年12月31日）财务报表出具的审计报告》
3、《MEDISANA已公开披露的2015年1月1日至2015年9月30日期间的财务报告》
4、《Intends to acquire MEDISANAAG》（要约收购意向）
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
深圳市新国都技术股份有限公司独立董事
关于公司 2016年非公开发行股票方案论证分析报告(三次修订稿)的专项意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对《深圳市新国都技术股份有限公司关于非公开发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）》进行了审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第三届董事会第三十八次会议审议通过的《关于公司2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案》的事宜，发表如下独立意见：
董事会编制的《深圳市新国都技术股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告
（三次修订稿）》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
本次公司向不超过五名特定对象非公开发行股票遵循了公平自愿的原则，定价方式客观、公允，方案切实可行，决策合理。
本次调整后的发行方案符合公司战略需要，有利于进一步提升增强公司资本实力，提升公司盈利能力，同时还考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意《关于公司2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案》。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于公司 2016年非公开发行股票方案论证分析报告(三次修订稿)的专项意见》签署页）
独立董事签字：
蔡艳红 陈京琳 何佳
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-008广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2018年 1月 26日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。
会议于 2018年 2月 5日上午 9:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于提前结束购买第一期员工持股计划的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
关联董事涂善忠、黄庆和、曾伟雄、叶劲枫、全小燕、周滨回避表决。
根据近期发布的《规范金融机构资产管理业务的指导意见》（征求意见稿），公司员工持股计划市场环境，监管政策均发生变化，为确保公司员工持股计划符合相关法律、法规及规范性文件的规定，维护公司及全体股东利益，董事会决定提前结束购买公司第一期员工持股计划，本计划后续不再购买公司股票。已购买部分股票锁定期为自本公告发布之日起12个月。
《关于提前结束购买第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2018-010）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年二月五日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-06
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳天源迪科信息技术股份有限公司《2018年年度报告全文》以及《2018年度报告摘要》已于2019年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-047
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于 750公斤推力发动机完成高空台性能测试的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司接到中国科学院工程热物理研究所和公司参股公司成都中科航空发动机有限公司(以下简称“中科航发”)的通知，由中科航发研制的 750公斤推力等级中等涵道比涡扇发动机，继 2017年顺利完成 60小时持久性能试车考核后，在俄罗斯中央航空发动机研究院（简称“CIAM”）完成了高空台性能测试工作。
在此轮高空台性能试验中，该款发动机圆满地完成了涵盖10000～15000米飞行高度、0.4～0.8马赫数速度范围内典型工况的性能测试工作，并进行了18000米发动机性能摸底测试试验。
该款涡扇发动机在先后顺利完成地面 60小时持久性能试验和高空台性能测试之后，已经具备了首飞条件。该型发动机的研制成功，填补了国内该推力等级涡扇发动机的空白。其在军用高空、高速和长航时无人机及民用小型行政机方面，具有良好的市场前景。
注：俄罗斯中央航空发动机研究院成立于 1930年，是俄罗斯唯一一家致力于航空发动机综合研究和发展的研究单位，也是俄罗斯最大的航空发动机试验中心。目前已成为欧洲最大的航空发动机试验基地。CIAM具有多年的航空发动机高空试验经验，其高空试验平台可模拟0～27km高度和0～4马赫数范围的飞行条件。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一八年八月二十四日
证券代码：002530 公告编号：2019-045金财互联控股股份有限公司
关于全资子公司及副董事长收到立案调查结案通知书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）及副董事长徐正军先生于 2018年9月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：苏证调查字 2018077号、苏证调查字 2018078号），方欣科技因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对方欣科技立案调查，对徐正军先生进行调查。
近日，方欣科技及徐正军先生收到针对上述调查的《结案通知书》（结案字【2019】1号），经中国证券监督管理委员会江苏监管局调查审理，认为：方欣科技有限公司、徐正军的涉案违法事实不成立，决定予以结案。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会2019年 10月30日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-040深圳市民德电子科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月7日召开的第一届董事会第十五次会议、2017年9月5日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。
公司于2017年9月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-036），披露了截止2017年9月21日（以下简称“上一公告日”）使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况。近日公司与平安银行股份有限公司总行营业部等银行认购或赎回了银行理财产品，现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下：
一、认购或赎回产品的主要情况
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|序号|受托银行名称|产品名称|交易类型|产品类型|金额（万元）|起息日/赎回日|预期年化收益率|
|1|平安银行股份有限公司总行营业部|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（TGG170523）|赎回|保本浮动收益|3,000.00|2017-09-25|4.30%|

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|2|招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行|招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划|赎回|非保本浮动收益|200.00|2017-10-09|3.90%|
|||招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划（7001）|认购|保本浮动收益|250.00|2017-09-29|2.50%|
||||赎回|保本浮动收益|250.00|2017-10-10|2.50%|
|||招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划（7007）|认购|非保本浮动收益|100.00|2017-10-09|4.00%|
||||||500.00|2017-10-11|4.00%|
|3|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行综合财富管理服务协议（FGDA17119P）|认购|保本浮动收益|3,000.00|2017-10-11|5.40%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十五次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
（一）公司目前财务状况稳健，公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
（二）公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险银行理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买低风险银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、尚未到期的银行理财产品情况
截止本公告日，公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的银行理财产品金额总计为9,690万元。
六、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
（四）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
（五）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用自有闲置
资金进行现金管理的核查意见》。
（六）银行理财产品服务协议或认购/赎回的相关资料。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2016-019广博集团股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到公司股东宁波兆泰投资有限公司（以下简称“兆泰公司”）的通知：2016年 3月 8日，兆泰公司将其所持有的本公司全部股份由海通证券股份有限公司客户信用担保账户转回普通账户。
2016年3月9日，兆泰公司因其自身发展需要，将其持有的本公司无限售流通股15,613,368股（占公司股份总数的5.12%）质押给中国进出口银行，并于2016年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了质押登记手续。股份质押冻结期限自2016年3月9日起至兆泰公司与中国进出口银行办理解除质押登记手续之日止。
截至2016年3月10日，兆泰公司持有本公司无限售流通股份15,613,368股，占公司股份总数的5.12%。兆泰公司累计质押股份15,613,368股，占其持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的5.12%。
广博集团股份有限公司董事会二○一六年三月十一日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2017-010号山东胜利股份有限公司董事会
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接大股东山东胜利投资股份有限公司（以下简称“胜利投资”）通知，胜利投资拟筹划涉及本公司的重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：胜利股份，证券代码：000407）自2017年3月8日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，相关各方正积极商讨、推进本次工作，目前，经初步确认胜利投资本次筹划的重大事项可能涉及其所持本公司股权部分转让事宜。鉴于上述事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：胜利股份，证券代码：000407）于2017年3月15日（星期三）上午开市起继续停牌，待公司披露相关信息后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一七年三月十五日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2017-022
山东民和牧业股份有限公司
关于向股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为补充公司流动资金，2017年5月21日经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司向股东孙希民先生借款人民币2亿元，向股东孙宪法先生借款人民币1亿元，借款利率以不超过股东取得的资金成本执行（预计股东取得成本为6%），借款期限为二年，公司可根据自身资金情况提前归还。
2、孙希民先生为公司的控股股东、担任公司董事长职务，孙宪法先生为公司股东、副董事长兼总经理，本次借款构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次关联交易金额为公司向股东支付的借款利息，预计支付的借款利息不超过3,600万元。
3、根据公司《关联交易管理制度》规定，董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》，关联董事孙希民先生、孙宪法先生回避表决；本次关联交易得到全体独立董事的事前认可，独立董事发表了同意该事项的独立意见。
4、本次交易涉及金额，在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、公司未就本次向股东借款事项向其提供担保。
二、关联方基本情况及关联关系
关联方：孙希民先生
关联关系：本公司控股股东、实际控制人、董事长
孙希民先生系本公司控股股东、实际控制人，持有公司股票 11,431万股，
占公司总股本的37.85%。
关联方：孙宪法先生
关联关系：本公司股东、副董事长兼总经理
孙宪法先生系孙希民先生之子，二人为一致行动人，孙宪法先生持有公司股票13,512,348股，占公司总股本的4.47%。
三、交易主要内容和定价依据
公司向股东孙希民先生借款人民币2亿元，向股东孙宪法先生借款人民币1亿元，借款利率以不超过股东取得的资金成本执行（预计股东取得成本为6%），借款期限为二年，公司可根据实际需求一次性或者分批借款，可根据自身资金情况提前归还，借款利息按照实际借款天数结算。按照上述利率及相关规定，本次关联交易金额为公司借款支付的利息，预计不超过人民币3,600万元。
四、本次关联交易对公司的影响
公司向股东借款人民币3亿元，主要用于补充流动资金，保障公司日常经营活动的顺利进行，符合公司发展的需要。此次关联交易遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本公告披露日，公司与股东孙希民先生及孙宪法先生之间除本次计划关联交易外，无其他关联交易事项。
六、独立董事意见
公司全体独立董事在将该议案提交董事会审议之前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：
本次公司向股东借款3亿元人民币，符合公司的实际情况，有利于缓解流动资金压力，更好的满足日常经营活动的资金需求。同时，借款利率以不超过股东取得的资金成本执行，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。
董事会审议该议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。同意公司向
股东借款的关联交易事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十三日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-014上海华测导航技术股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司 2018年年度报告全文及摘要于 2019年 4月 20日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-029长江润发机械股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2014年10月29日上午8时在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2014年10月19日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
一、以赞成票 3票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过了《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的公司2014年第三季度报告全文及正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审核长江润发机械股份有限公司2014年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司监事会2014年10月29日
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2018-044天马微电子股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知于2018年5月3日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2018年5月8日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际行使表决权的监事4人，分别为：王宝瑛先生、郑春阳先生、迟云峰先生、刘伟先生，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《变更公司监事的议案》
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会于近日收到李云祥先生的书面辞职报告，李云祥先生因工作原因提请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李云祥先生的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生效，李云祥先生辞职后不在公司担任任何职务。截止本公告日，李云祥先生未持有公司股票。
根据公司股东厦门金财产业发展有限公司的书面推荐，监事会同意提名黄威飘先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人黄威飘先生简历附后），并提请公司股东大会选举。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
附件：第八届监事会监事候选人黄威飘先生简历
天马微电子股份有限公司监事会二○一八年五月九日
附件：第八届监事会监事候选人黄威飘先生简历
黄威飘先生简历
黄威飘先生，男，1964年11月出生，中共党员，中央党校函授学院本科法学学历，审计师。现任厦门金圆投资集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事会副主席（主持工作）。曾任厦门建发集团有限公司、厦门轻工集团有限公司监事会主席。长期在金融投资领域从事审计监管工作，具有丰富的理论研究和实践经验。
黄威飘先生与天马微电子股份有限公司及其控股股东中航国际控股股份有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；与天马微电子股份有限公司其他持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系，黄威飘先生由于在厦门金圆投资集团有限公司任职，厦门金圆投资集团有限公司为厦门金财产业发展有限公司的实际控制人，因此黄威飘先生与持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司存在关联关系；黄威飘先生与天马微电子股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，黄威飘先生未持有天马微电子股份有限公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。