证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2014-019
浙江栋梁新材股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年4月30日，浙江栋梁新材股份有限公司在公司行政大楼四楼会议室以现场方式召开了第六届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于2014年4月25日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员9名，实际出席本次会议董事9名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由陆志宝董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举陆志宝先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。
鉴于董事会进行了换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会对公司薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会进行选举。新一届的各专门委员会组成如下：
薪酬与考核委员会：委员会成员有邬崇国（独立董事）、陆志宝、何江良（独立董事）；
召集人：邬崇国（独立董事）。
战略决策委员会：委员会成员有陆志宝、史惠祥（独立董事）、何江良（独立董事）；召集人：陆志宝。
审计委员会：委员会成员有邬崇国（独立董事）、何江良（独立董事）、周军强；召集人：邬崇国（独立董事）。
提名委员会：委员会成员有潘云初、邬崇国（独立董事）、史惠祥（独立董事）；召集人：
史惠祥（独立董事）。
上述董事会专门委员会委员任期均到第六届董事会换届为止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经第六届董事长陆志宝提名，同意聘任陆勋伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
经总经理陆勋伟提名，同意聘任袁嘉懿女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会推荐，董事长陆志宝提名，同意续聘袁嘉懿女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。袁嘉懿女士联系方式：
联系电话：0572－3158810 传真号码：0572－2699765
邮箱：yuanjiayicathy@163.com 联系地址：浙江省湖州市织里镇栋梁路
邮编：313032
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》。
经总经理陆勋伟提名，同意续聘杨晓慧女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2014年5月5日
附简历
陆志宝，男，63岁，大专学历，高级经济师。中国籍、未有境外居留权，1975年自军队转业后，曾先后担任湖州漾西修船厂厂长、湖州第一铝合金型材厂厂长、栋梁集团总经理等职，1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事长至今，并于2010年5月至2012
年4月兼任公司总经理。陆志宝先生具有丰富的企业管理经验，曾多次荣获浙江省和湖州市劳动模范、优秀共产党员等荣誉称号，并于2001年荣获第四届全国乡镇企业家称号。现任浙江省政协委员，湖州市人大代表，兼任湖州世纪栋梁铝业有限公司董事长，上海兴栋铝经贸发展有限公司执行董事兼总经理，湖州加成金属粉末涂料有限公司董事长。董事陆勋伟先生是陆志宝先生的儿子，周军强先生是陆志宝先生的女婿，朱建新先生是陆志宝先生的侄女婿，董事会秘书、副总经理袁嘉懿女士为陆志宝先生的儿媳。除陆勋伟、周军强、朱建新、袁嘉懿外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股票44,943,360股。陆志宝最近五年未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘云初，男，60岁，大学本科学历。中国籍、未有境外居留权。历任湖州市洋西供销社主任、浙北购物广场副总经理等职，长期从事商业管理工作，具有丰富的商业管理经验。
2002年8月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今。潘云初先生与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，持有本公司股票14,400股。潘云初先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆勋伟，男，34岁，硕士学历。中国籍、未有境外居留权，2005年12月毕业于英国伯明翰大学，先后取得电子通讯工程学士、电子电脑工程硕士学位。2006年6月进入本公司工作至今，自2012年4月起任公司总经理，2009年5月担任公司董事至今。陆勋伟先生系公司董事长陆志宝先生的儿子，公司副总经理、董事会秘书袁嘉懿的丈夫。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。陆勋伟先生未持有本公司股票，未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
周军强，男，39岁，大学本科学历，工程师。中国籍、未有境外居留权，毕业于浙江大学计算机专业。曾在湖州市电信局从事网络工程工作，现兼任公司技术部经理，周军强先生系公司董事长陆志宝先生的女婿，其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。
邬崇国，男，38岁，本科学历，中国籍，未有境外居留权。中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、土地估价师。邬崇国先生已于2012年5月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。1998年7月至2002年3月担任浙江天健资产评估有限公司部门经理，2002年4月至2007年12月担任浙江中汇资产评估有限公司副总经理，2008年1月至2010年12月担任中联资产评估有限公司浙江分公司董事长，自2010年12月起担任浙江中联耀信资产评估有限公司董事长至今。邬崇国先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未持有本公司股票，未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
何江良，男，62岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，律师。曾任浙江九曜律师事务所合伙人，现任北京大成（杭州）律师事务所杭州分所主任、合伙人，美都控股股份有限公司（600175.SH）、富春环保独立董事。
2009年4月参加上海证券交易所第十期上市公司独立董事任职资格培训教育并获结业证书。何江良先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。
未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
史惠祥，男，49岁，博士，现为浙江大学环境与资源学院教授、博导，注册环评工程师、注册环保工程师，历任浙江景兴纸业股份有限公司独立董事。现任浙江大学环境影响评价研究室主任、浙江大学环境研究院副院长，中国环境科学学会水环境分会的常务理事，现任浙江贝因美科工贸股份有限公司独立董事。兼任嘉善洪溪污水处理有限公司董事长，浙江大学环境工程公司（现更名为杭州达康环境工程有限公司）董事、嘉兴市洪合环境工程公司、浙江平湖绿色环保技术发展有限公司董事。
2008年4月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。史惠祥先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。
杨晓慧，女，39岁，中国国籍，未有境外居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任湖州东信物流服务有限公司财务经理，湖州东方企业清算服务有限责任公司副总经理。
杨晓慧女士未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不
存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。
袁嘉懿，女，33岁，大学本科学历。公司董事会秘书，中国籍，湖州师范学院中文系毕业。曾在中央电视台、湖州广电总台担任记者、编导。自2009年11月起担任浙江栋梁新材股份有限公司董事会秘书至今。袁嘉懿女士系公司董事长陆志宝先生的儿媳，公司董事陆勋伟先生的妻子，未持有公司股票，其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。