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宁波江丰电子材料股份有限公司
关于离任董监高持股及减持承诺事项的说明
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 9日在巨潮资讯网上发布了《关于监事辞职的公告》（公告编号：2018-011），监事李义春先生申请辞去公司股东代表监事、监事会主席的职务。李义春先生辞职后将不在公司担任任何职务。
李义春先生原定任职日期为2017年7月11日至2020年7月10日。截至本公告披露日，李义春先生直接持有公司股份1,348,372股，占公司总股本的0.62%。
李义春先生的配偶及其他关联人不持有公司股票。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司将在其离任后 2个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份锁定事宜。
特此说明。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2018年5月14日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-098广东宜通世纪科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票（证券代码：300310，证券简称：宜通世纪）已于 2016年 7月 18日（星期一）起停牌并于2016年8月1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于 2016年 8月 1日起继续停牌。公司于 2016年 8月 18日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》。2016年 9月 12日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》并于 2016年9月13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票自 2016年 9月 18日起继续停牌。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2016年9月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）》及其相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买方炎林、汤臣倍健股份有限公司、樟树市睿日投资管理中心（有限合伙）、深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙）、拉萨市长园盈佳投资有限公司、李培勇、深圳市播谷投资合伙企业（有限合伙）、樟树市齐一投资管理中心（有限合伙）、莫懿、樟树市尽皆投资管理中心（有限合伙）、赵宏田、周松庆、张彦彬、王有禹、胡兵及王崟合计持有的深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司100%的股权。同时，公司向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份并募集配套资金不超过48,200万元，用于支付本次交易现金对价44,000万元及支付中介机构费用等交易税费4,200万元，不足部分由公司自筹解决，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-098根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的有关规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2016年9月30日
华意压缩机股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
关于华意压缩机股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016CDA40080华意压缩机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了华意压缩机股份有限公司（以下简称华意压缩公司）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称财务报表），并于2015年3月24日签发了XYZH/2016CDA40077号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，华意压缩公司编制了本专项说明所附的华意压缩公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华意压缩公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计华意压缩公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对华意压缩公司2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计华意压缩公司2015年度财务报表时华意压缩公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解华意压缩公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为华意压缩公司 2015年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用
情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：
华意压缩机股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何勇
中国注册会计师：范大洋
中国 北京 二○一六年三月二十四日
华意压缩机股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表上市公司名称：华意压缩机股份有限公司 单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|四川长虹电器股份有限公司|控股股东|其他应付款|-679,861.13|679,861.13||-|-|担保费|非经营性占用|
||四川长虹电器股份有限公司|控股股东|其他应付款||136,928.66||180,835.66|-43,907.00|信息服务费|经营性占用|
||四川长虹空调有限公司|控股股东的子公司|应付账款|-1,022,400.00|840,600.00||82,000.00|-263,800.00|冷水机组货款|经营性占用|
||合肥美菱股份有限公司|控股股东的子公司|应收账款|79,869,190.77|599,287,403.37||562,627,264.51|116,529,329.63|压缩机货款|经营性占用|
||合肥美菱股份有限公司|控股股东的子公司|其他应收款|450,000.00||||450,000.00|质保金|经营性占用|
||江西美菱电器有限责任公司|控股股东的子公司|应收账款|-|767,679.90||767,679.90|-|电费|经营性占用|
||四川虹信软件有限公司|控股股东的子公司|预付款项|-|1,558,181.10||1,558,181.10|-|软件使用费等|经营性占用|
||四川长虹民生物流有限责任公司|控股股东的子公司|应付账款、其他应付款|-2,937,947.98|15,788,506.49||15,454,169.58|-2,603,611.07|运输费|经营性占用|
||景德镇长虹置业有限公司|控股股东的子公司|预付账款|5,683,697.00|||5,683,697.00|-|员工宿舍房款|经营性占用|
||四川长虹欣锐科技有限公司|控股股东的子公司|应付账款||10,201.96||10,201.96|-|电控板组件|经营性占用|
||四川长虹照明技术有限公司|控股股东的子公司|应付账款|-512,000.00|448,000.00|||-64,000.00|LED照明产品|经营性占用|
|小计||||80,850,678.66|619,517,362.61|-|586,364,029.71|114,004,011.56|||
|上市公司的子公司及其附属企业|加西贝拉压缩机有限公司|子公司|应付账款|168,098.27|5,199,208.60||6,343,141.32|-975,834.45|材料款及压缩机货款|经营性占用|
||华意压缩机（荆州）有限公司|子公司|应付账款|-6,844,008.65|20,540,721.88||24,538,233.23|-10,841,520.00|材料款及压缩机货款|经营性占用|
||华意压缩机巴塞罗那有限责任公司|子公司|应收账款|-3,746,482.24|12,084,853.50||6,967,742.28|1,370,628.98|材料款|经营性占用|
||景德镇虹华家电部件有限公司|子公司|应付账款|-1,164,048.57|65,447,462.98||68,976,578.63|-4,693,164.22|材料款|经营性占用|
||景德镇虹华家电部件有限公司|子公司|其他应收款||4,688,552.12|||4,688,552.12|房租|经营性占用|
|小计||||-11,586,441.19|107,960,799.08|-|106,825,695.46|-10,451,337.57|||
|总计||||69,264,237.47|727,478,161.69|-|693,189,725.17|103,552,673.99|||

企业负责人：刘体斌 主管会计工作的负责人：庞海涛 会计机构负责人：符进前
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016017
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于调整报告期财务报表期初数的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过的《关于调整报告期财务报表期初数的议案》。现将具体情况公告如下：
一、原因及内容
为了客观公正的反映公司实际财务状况和经营成果，结合《企业会计准则》规定，公司对相关财务业务进行了调整。一是调整子公司坑口发电有限责任公司2013年的企业所得税事项。二是调整公司福利费、以前年度已领未耗物资等事项。
二、会计处理及对财务报表项目的影响
(一)具体调整内容、报表项目名称及累积影响数如下：
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|调整内容|受影响的各个比较期间报表项目名称|累积影响数（元）|
|福利费、以前年度已领未耗物资等进行追溯调整|2015年初其他应收款|48,298,078.68|
||2015年初存货|14,918,852.55|
||2015年初固定资产|-4,151,281.42|
||2015年初递延所得税资产|653,950.23|
||2015年初应交税费|2,024,194.92|
||2015年初盈余公积|5,769,540.51|
||2015年初未分配利润|51,925,864.61|
||2014年主营业务成本|32,672,313.44|
||2014年管理费用|398,695.50|
||2014年销售费用|43,078.00|
||2014年资产减值损失|3,361,054.49|
||2014年所得税费用|-12,960,874.01|

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|调整内容|受影响的各个比较期间报表项目名称|累积影响数（元）|
|2013 年的企业所得税|2015年初其他应收款|17,879,017.38|
||2015年初应付股利|-2,330,112.70|
||2015年初应交税费|20,209,130.08|

（二）根据报表列报准则的要求,本次调整系在对以前期间的报表数据逐年计算的基础上，追溯调整至2013年资产负债表年末数和2014年资产负债表年末数及2014年度利润表相关数据。
（三）本次调整事项符合《企业会计准则》和监管要求的有关规定，调整后的财务数据能够更加准确反映公司的财务状况和经营成果。
三、董事会、监事会及独立董事关于调整的说明和意见
(一)董事会认为：本次调整报告期财务报表期初数事项符合企业会计准则和监管要求的有关规定，整后的财务数据能够更加准确反映公司的财务状况和经营成果。我们同意本次报告期财务报表期初数等调整事项。
（二）监事会认为：本次调整报告期财务报表期初数事项符合企业会计准则和监管要求的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次报告期财务报表期初数等调整事项。
（三）独立董事认为：本次调整报告期财务报表期初数事项符合企业会计准则和监管要求的有关规定，审议和表决程序符合法律、法
规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确反映公司的财
务状况和经营成果。我们同意本次报告期财务报表期初数等调整事项。
四、备查文件
1.第五届董事会第四次会议决议。
2.第五届监事会第三次会议决议。
3.独立董事意见。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-006
二六三网络通信股份有限公司
关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司（以下简称“企业通信”）以其持有的展动科技（北京）有限公司100%股权作为质押，拟向浦发银行黄寺支行申请1亿元人民币并购贷款。公司为此次并购贷款提供担保，同时授权公司及企业通信经营管理层办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保无须股东大会审批。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京二六三企业通信有限公司
2、注册时间：2011年11月25日
3、注册地点：北京市昌平区昌平镇超前路13号1202室
4、法定代表人：李玉杰
5、注册资本：40000万元
6、主营业务：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS以外的内容）；因特网接入服务业务、传真存储转发业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；技术中介服务；计算机软件开发。
8、主要财务指标：
单位：元
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|项目|2015年1-12月|2016年1-9月|
|营业收入|202,776,142.70|222,554,552.69|
|营业利润|33,577,010.50|40,435,215.09|
|净利润|33,324,824.22|42,379,747.87|
|项目|2015年12月31日|2016年9月30日|
|总资产|249,439,825.82|550,575,748.00|
|总负债|167,278,576.80|317,942,168.14|
|净资产|82,161,249.02|232,633,579.86|

注：2015年数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年9月30日数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：二六三网络通信股份有限公司
2、被担保方：北京二六三企业通信有限公司
3、担保方式：连带责任担保
4、担保期限：1年
5、担保金额：1亿元人民币
四、董事会意见
企业通信为公司全资子公司，公司能够掌握其财务状况并控制其经营决策，为满足其并购业务需求，董事会同意企业通信以其持有的展动科技（北京）有限公司100%股权作质押，向浦发银行黄寺支行申请综合授信额度 1亿元，用途为并购贷款，期限为1年，公司为此次贷款事项提供信用担保。本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
本次担保事项无提供反担保的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保金额为 1亿元，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为4.54%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、《第五届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2017年1月20日
湖北福星科技股份有限公司
独立董事相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深交所相关规则及《公司章程》等有关规定，作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着实事求是的原则，基于个人独立判断，现就公司第九届董事会第五十九次会议审议的有关事项发表专项说明及独立意见：
一、关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司截止2019年6月30日的担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的检查和核实，现就核查结果说明如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截止本报告期末，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,474,040.83万元、实际担保金额为人民币 1,025,133.30万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,474,040.83万元（占本公司最近一期经审计的净资产的134.90%）、实际担保金额为人民币 1,025,133.30万元（占本公司最近一期经审计的净资产的93.81%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
公司上述担保已履行了相关审批程序和信息披露义务，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益。
二、公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2019年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
三、关于会计政策变更的议案的独立意见
公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》
规定，我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为湖北福星科技股份有限公司独立董事对第九届董事会第五十九次会议审议的有关事项的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事：冯德雄
夏新平
吴德军
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-057深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2019年前三季度（2019年1-9月）业绩预计情况：
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|项 目|2019 年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：28.00%-36.50%|盈利：26,125.96 万元|
||盈利：33,441.23 万元-35,661.94 万元||

（2）2019年第三季度（2019年7-9月）业绩预计情况：
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|项 目|2019 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：35.32%-64.24%|盈利：7,677.26 万元|
||盈利：10,388.65 万元-12,609.36 万元||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司净利润比上年同期增长，系按照年初经营计划有序推进各项工作，整体销售稳步提升，使得本期销售收入及营业利润持续增长。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额预计为1,700.00万元-2,100.00万元，去年同期为1,612.95万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2019年10月 14日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2019-064
武汉华中数控股份有限公司
关于获得项目经费的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取项目经费的基本情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于近日收到机器人与智能产线科研及项目开发经费1260.20万元，公司获得的上述项目经费为现金形式，上述资金已经到账。
二、经费的类型及其对上市公司损益的影响
1.经费的类型与确认计量。
根据规定，公司本次收到的项目经费，认定为与收益相关，将作为其他收益入账。
2.经费对上市公司的影响。
本次收到的项目经费对公司 2019年的利润影响金额为 721.87万元，最终的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准。
四、备查文件
1.收款凭证
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一九年九月三十日
江苏通润装备科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2015年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规以及公司《章程》、《独立董事制度工作细则》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。
现将2015年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：
2015年度公司共召开了5次董事会会议、1次股东大会。本人均亲自出席。
在审议董事会议案时，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：
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|会议时间和会议名称|独立意见|意见类型|
|2015 年 3 月 25 日第四届董事会第十二次会议|关于日常关联交易预计发表的独立意见|同意|
|2015 年 4 月 23 日第四届董事会第十三次会议|1、关于关联方资金占用的独立意见2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见3、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见4、对公司内部控制自我评价报告的独立意见5、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见6、关于公司第五届董事会成员提名的独立意见|同意|

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|2015 年 5 月 29 日第五届董事会第一次会议|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2015 年 8 月 21 日第五届董事会第二次会议|1、对公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况的说明和独立意见2、关于增加预计2015年度日常关联交易额的独立意见|同意|

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、日常工作情况
2015年度除正常参加董事会、股东大会外，还任职于董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会。在任职期间积极参与各专门委员会的工作，还利用其他时间对公司进行了多次实地考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话等通讯方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；时刻关注外部环境、市场变化及金融危机对公司带来的影响，关注传媒、网络、互动平台等各种有关公司的信息，以及公司股价变动，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，累计工作时间不少于10天。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）切实履行独立董事职责，对于需提交董事会审议的议案，认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权。
（二）及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》、公司《章程》等有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）提高自身学习。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。
（四）在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层
了解主要生产经营情况，对公司生产经营情况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露公司年报。
五、公司今后发展的建议和意见
本人认为公司目前已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际状况的现代企业制度和治理结构。随着公司规模的逐渐扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系。公司还应当充分利用现有优势，加强内部整合，加强市场开拓力度，加大研发投入，大力引进和培养专业的高级管理人才、技术研发人才，为公司的健康持续发展做好准备。
六、其他事项
1、本年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、本年度没有提议解聘或改聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
本人联系方式：邮箱：beizhengxin@126.com
独立董事：贝政新
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-215北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人可能被动减持公司股票的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司(以下简称“碧空龙翔”)及实际控制人钟葱先生的通知，其所持公司部分股份存在被动减持的可能。具体情况如下：
一、股东所持股份存在被动减持股份的情况
碧空龙翔、钟葱先生分别收到相关证券公司的通知，由于相关股票质押式回购交易涉及违约，如碧空龙翔及钟葱未能追加保证金、补充质押或提前回购，上述质权人可能按照协议约定对其质押的股票进行违约处置，导致被动减持公司股票。
本次可能被处置的股份情况如下：
1、碧空龙翔本次可能被处置的股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|质权人|质押开始日|质押到期日|质押股数（股）|质押占其所持股份比例|
|东证融汇证券资产管理有限公司|2017-07-04|2018-07-03|12,250,000|8.20%|
|东证融汇证券资产管理有限公司|2017-07-06|2018-07-06|12,250,000|8.20%|
|合计|||24,500,000|16.40%|

2、钟葱先生本次可能被处置的股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|质权人|质押开始日|质押到期日|质押股数（股）|质押占其所持股份比例|
|西部证券股份有限公司|2016-06-27|2018-06-27|12,528,585|11.65%|
|西部证券股份有限公司|2016-06-27|2018-06-27|6,122,993|5.69%|
|国信证券股份有限公司|2016-06-22|2018-06-22|16,000,000|14.87%|
|招商证券资产管理有限公司|2016-12-21|2018-12-19|12,650,000|11.76%|
|合计|||47,301,578|43.97%|

二、股东股份被质押的情况
碧空龙翔持有公司149,383,805股股份，占公司总股本的17.90%，截止本公告日处于质押及冻结状态的股份数为149,383,805股，占公司股本总数的17.90%。
钟葱先生直接持有公司107,572,815股股份，占公司总股本的12.89%,截止本公告日处于质押及冻结状态的股份数为107,572,815股股份，占公司股本总数的12.89%。
三、对公司的影响及相关风险提示
1、碧空龙翔、钟葱先生正在同质权人进行积极的沟通，努力寻求补救措施，通过追加保证金或者追加质押物等方式化解股票质押风险，尽力降低或避免
本次违约处置的不利影响，但不排除在沟通过程中其所持有的部分公司股份遭遇
被动减持的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次涉及股份的减持受司法冻结及相关股东应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性；
3、如本次减持被动实施，公司董事会将督促相关股东在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
4、公司已经公告了《关于控股股东股权结构变化及实际控制人拟发生变更的提示性公告》，本次权益变动完成后，海科金集团将通过碧空龙翔间接控制上市公司149,383,805股股份，占上市公司总股本的17.90%。碧空龙翔仍为上市公司的控股股东，海科金集团的实际控制人北京市海淀区国资委将成为上市公司的实际控制人。本次权益变动完成后，海科金将提供公司不低于30亿元的流动性支持，用于补充公司流动资金、偿还有息债务，促进公司发展。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年7月10日
华明电力装备股份有限公司独立董事
关于全资子公司购买房产暨关联交易的事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第十八次会议拟审议的《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》，发表如下意见：
公司与“实际控制人之一”肖毅先生之间的本次关联交易，该议案所涉及的关联交易事项基于提升并改善员工住宿条件，增加员工住宿资源，满足公司新一轮战略规划，为高素质人才的留用提供充分物质保障，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司股东利益；不构成对上市公司独立性的影响；本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定，我们一致同意将上述事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华明电力装备股份有限公司独立董事关于全资子公司购买房产暨关联交易的事前认可和独立意见》之签字页）
独立董事签字：
冯正权
刘大力
杨迎建
2018年04月23日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-056南洋天融信科技集团股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年7月6日收到公司董事会秘书曾理先生的辞职报告。曾理先生因个人原因申请辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书、证券投资部经理职务。曾理先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自2017年7月6日送达公司董事会时生效。
曾理先生辞职后不再担任本公司任何职务。
曾理先生在任公司董事会秘书期间，恪守职业道德，兢兢业业，勤勉尽责，为公司规范运作，合规发展做出了应有的贡献，特别是在公司信息披露工作中做出了突出贡献。曾理先生在任职期间五次被评选为《新财富》“金牌董秘”，多次被媒体评选为“优秀董秘”。公司对曾理先生担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长郑汉武先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二○一七年七月七日
汤臣倍健股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-027汤臣倍健股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月21日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项停牌公告》：因正在筹划重大不确定事项，有关事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：汤臣倍健,股票代码：300146）自2014年1月21日开市起停牌。
2014年 2月 10日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2014-008），披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2014年 2月10日开市起继续停牌。
2014年2月10日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。公司已分别于 2014年 2月 17日、2月 24日、3月 3日发布了《重大资产重组进展公告》。
自公司停牌以来，公司及有关中介机构积极推进本次重大资产重组的相关工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2014年3月11日起继续停牌，预计不晚于2014年4月10日复牌并披露相关公告，累计停牌时间不超过3个月。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
汤臣倍健股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌的公告公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇一四年三月十日
姚志向
关于提供信息的真实性、准确性和完整性
之承诺函
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟向姚志向（以下简称“本人”）发行股份及支付现金，购买本人持有的深圳连硕自动化科技有限公司2.32%的股权。
本人现作出以下承诺：
本人为本次重大资产重组所提供信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
本人保证向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本人保证为本次重大资产重组所出具的说明及确认均为真实、准确、完整和及时，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据本次重大资产重组的进程，需要本人继续提供相关文件及相关信息时，本人保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。
本人保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺！
（以下无正文）
（此页无正文，为《姚志向关于提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函》之签署页）
姚志向（签字）：
2015年月日
广东广大律师事务所
关于广东锦龙发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东锦龙发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）及广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，广东广大律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会是由公司董事会根据第六届董事会第十六次会议决定召集。公司董事会已于2014年3月11日在将记载有本次股东大会召开时间、地点及审议事项等相关内容的董事会决议公告，本次股东大会会议通知等文
件在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登，并在巨潮资讯网上发布，在本次股东大会召开前15天告知了公司全体股东。上述公告还载明了本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，并明确了网络投票的程序和投票时间。
（二）公司董事会提交本次股东大会审议的议案有：
《关于转让清远市自来水有限责任公司80%股权的议案》
该议案详细情况见公司于2014年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登和巨潮资讯网上披露的公司《第六届董事会第十六次会议决议公告》》和公司《出售资产暨关联交易公告》。
经本所律师查验，在公司董事会发出的本次股东大会通知中列明了需审议的议案及议案内容的查阅方式。在召集人发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
（三）本次股东大会现场会议根据会议通知于2014年3月27日下午14：30在清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室召开，公司董事长杨志茂因出差在外缺席会议，经公司董事会半数以上董事推举，本次股东大会由董事张丹丹主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召开时间、地点及会议内容与本次股东大会会议通知一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《股东大会规则》和公司章程中有关股东大会召集与召开程序的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员及召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第六届董事会第十六次会议于2014年3月10日在公司会议室召开，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，确定了本次股东大会各项日程安排，发出了召开本次股东大会的会议通知。
根据对出席本次股东大会现场会议的公司股东提交的账户登记证明、法定代
表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共1人，代表股份224,055,636股，占公司总股份50.01%。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，参加网络投票的股东56人，代表股份89,723,146股，占公司总股份20.03%。
经查验：出席本次股东大会的股东均为截止2014年3月21日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表共57人，代表股份313,778,782股，占公司总股份70.04%。
公司董事、监事及公司高级管理人员出席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会会议公告中所列明的的议案经由出席本次股东大会的股东（含委托代理人）审议并进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决，公司关联股东东莞市新世纪科教拓展有限公司回避了表决。
本所律师与本次股东大会计票人、监票人共同对选票进行了计票、监票。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深交所授权的深圳证券信息有限公司依据《上市公司股东大会网络投票工作指引》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等相关文件并利用上市公司股东大会网络投票系统进行。
本次股东大会议案的表决情况和结果已在会议现场宣布。
根据现场投票和网络投票合并统计的表决结果，列入本次股东大会会议通知的议案经审议通过。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
本所律师基于上述查验认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
广东广大律师事务所
经办律师：蓝永强
经办律师：吴丰
二○一四年三月二十七日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-027北京四维图新科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 3月 16日开市起停牌，并披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-009），2016年 3月 23日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-011）。2016年 3月 30日和 4月 7日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为： 2016-012和2016-013）。2016年 4月 14日，公司发布《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-023）。2016年 4月 21日和 4月 28日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为：2016-024和2016-026）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正抓紧推动本次重组的各项工作，相关工作已进入后期阶段。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议有关重大资产重组事项的相关议案。
鉴于有关事项仍存在不确定性，公司股票继续停牌，公司承诺争取于 2016年 6月 16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将自2016年6月16日上午开市起复牌，同时公司承诺自股票复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二零一六年五月六日
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|声 明 函|
|大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）目前持有威|
|海华东数控股份有限公司（股票代码：002248，以下简称“华东数控”|
|或“公司”）5,000 万股股份，占公司总股本的 16.26%，为华东数控的|
|单一第一大股东。|
|华东数控以筹划重大事项为由，于2015年4月15日开市起停牌；|
|于 2015 年 6 月 25 日将停牌事由变更为重大资产重组并继续停牌（具|
|体情况参见华东数控的有关公告），截至目前，尚未有明确可行的重|
|组方案提交董事会审议。就高金科技所知，华东数控的前述重大资产|
|重组事项存在重大的不确定性，且高金科技对此持有异议，高金科技|
|目前正通过法律法规规定的有关途径维护高金科技作为股东的合法|
|权益。|
|高金科技作为目前华东数控的单一第一大股东，希望华东数控可|
|以合法、规范、持续及稳定运营。高金科技特此声明，在上述有关事|
|宜得以妥善解决、华东数控股票复牌交易后的 6 个月内，高金科技拟|
|增持华东数控的股份，包括但不限于以下方式：|
|（1）在二级市场上择机增持华东数控的股票，增持股票收购额|
|度不少于 2 亿元人民币。高金科技届时将根据法律法规的规定履行有|
|关信息披露程序，保证增持行为符合法律、法规的规定。|
|（2）为促使华东数控持续稳定发展，高金科技将按照相关规定|
|提议华东数控实施再融资筹集经营所需资金，用于偿还华东数控部分|

||
|-|
|借款及补充流动资金，降低财务费用，解决华东数控资金周转困难的|
|实际问题。若华东数控实施非公开发行募集资金，高金科技承诺认购|
|不少于本次发行募集金额的三分之一。|
|大连高金科技发展有限公司|
|二 0 一五年七月十日|
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-035
中粮地产（集团）股份有限公司
关于公司拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助授权管理概述
1、随着公司房地产合作开发项目的增加，为保证在建项目的融资需求，确保项目运营的顺利推进，根据经营发展需要，为提高公司运营效率，中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称：公司）拟提请股东大会授权董事会对符合以下条件的财务资助事项进行决策，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司总经理对上述事项进行决策，具体条件如下：
（1）被资助的项目公司从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；
（2）被资助的项目公司的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；
（3）授权财务资助总额度为公司最近一期经审计净资产的50%，即人民币 33.15亿元；对单个项目公司的财务资助金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，即人民币6.63亿元；
（4）授权有效期为自股东大会批准后的12个月。
2、中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2018年 3月 15日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》。全体董事一致同意财务资助授权管理事项。公司独立董事对本次财务资助授权管理事项发表了独立意见。
3、根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本次财务资助授权管理事项尚需提交公司股东大会审议。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议公告
二、财务资助协议
本次财务资助为拟提供财务资助授权事项，公司将于财务资助实际发生时与上述对象签订具体协议。
三、风险防范措施
公司密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司对项目公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决项目公司经营发展所需资金，有利于加快该等公司的项目建设进度，从而促进公司的整体发展，且授权要求在提供财务资助的同时，其他股东根据出资比例提供同等条件的财务资助，不会损害公司及股东的利益。本次财务资助授权管理事项符合公司整体发展规划和经营管理的需要。董事会同意本次财务资助授权管理事项，并同意将本事项提交股东大会审议。
根据《上市公司规范运作指引》等相关监管规则，公司承诺在本次提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、独立董事的意见
独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对本次公司对项目公司提供财务资助进行授权管理发表以下独立意见：
我们本次对外提供财务资助授权管理的必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了分析后认为：
1、公司对项目公司提供财务资助进行授权管理，是为了保证在建合作地产项目的融资需求，实现项目顺利运营。对项目公司提供财务资助进行授权管理符
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议公告
合公司发展规划和经营管理的需要。公司能够对提供财务资助的对象进行控制或产生重大影响，随时了解其财务状况和运营风险并及时采取措施。
2、本次对项目公司提供财务资助进行授权管理遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
3、本次对项目公司提供财务资助进行授权管理事项已经公司三分之二以上董事审议通过，本次对项目公司提供财务资助进行授权管理的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将该事项提交股东大会审议。
六、其他说明
截至本公告披露日，公司对外提供财务资助余额为158.89亿元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为239.65％。公司不存在对外财务资助的逾期情况。
七、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的独立意见
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月十七日