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深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会议事规则修改对照表
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|序号|修改前|修改后|
|1|第五条 临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）总经理提议时；（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。|第五条 临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）总经理提议时；（七）证券监管部门要求召开时；（八）公司《公司章程》规定的其他情形。|
|2|第八条 会议通知召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会|第八条 会议通知召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和二日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|

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||议上作出说明。||
|3|第九条 会议通知的内容书面会议通知应当至少包括以下内容：（一）会议的时间、地点；（二）会议的召开方式；（三）拟审议的事项（会议提案）；（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（五）董事表决所必需的会议材料；（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；（七）联系人和联系方式。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。|第九条 会议通知的内容书面会议通知应当至少包括以下内容：（一）会议的时间、地点；（二）会议的召开方式；（三）拟审议的事项（会议提案）；（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（五）董事表决所必需的会议材料；（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；（七）联系人和联系方式；（八）发出通知的日期。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（八）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。|
|4|第十一条 会议的召开董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。监事可以列席董事会会议；经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。|第十一条 会议的召开董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。|

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|5|第十二条 亲自出席和委托出席董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人对每项提案的简要意见；（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；（四）委托人的签字、日期等。委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。|第十二条 亲自出席和委托出席董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；（二）委托人不能出席的原因；（三）委托人对每项提案的简要意见；（四）委托人的授权范围和对每一事项发表同意、反对或弃权的意见；（五）委托的有效期限；（六）委托人和受托人的签字、日期等。委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。|
|6|第十七条 会议表决每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。|第十七条 会议表决每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票，以举手表决、口头表决或投票表决等方式进行。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。|

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|7|第二十条 回避表决出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：（一）董事本人认为应当回避的情形；（二）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。|第二十条 回避表决出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：（一）董事本人认为应当回避的情形；（二）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形；（三）相关法律法规规定董事应当回避的情形。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。|
|8|第三十二条 附则在本规则中，“以上”包括本数。|第三十二条 附则在本规则中，“以上”包括本数。 “超过”不含本数。本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。|

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
江苏通光电子线缆股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议的《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》进行了认真审阅，基于独立判断，发表事前意见如下：
1、本次终止筹划发行股份购买资产事项的相关议案符合《公司章程》等有关规定，相关程序合法有效。
2、自公司筹划发行股份购买资产事项以来，公司组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商；同时认真按照有关要求，在发行股份购买资产事项进行期间定期发布发行股份购买资产进展公告，认真履行信息披露义务。
由于证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，同时考虑交易标的现阶段订单规模存在不确定性，公司与本次资产重组交易对方最终未能对本次资产重组方案达成一致意见。我们认为，终止筹划本次发行股份购买资产事项有利于切实维护全体股东的利益。
3、上述拟审议事项相关材料齐全，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议，关联董事张忠先生、张强先生及江勇卫先生须回避表决。
(以下无正文)
（本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事事前认可意见》的签字页）
江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事：
唐正国先生尤传永先生刘志耕先生2017年6月8日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-036苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2018年 4月 23日下午 14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年4月13日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于<公司 2017年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于<公司 2017年度董事会工作报告>的议案》
《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。
公司第三届董事会独立董事叶茂先生、徐学明先生、周中胜先生分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司 2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017年度财务决算报告》。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<公司 2017年度利润分配预案>的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润13,923.36万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取10%法定盈余公积金1,392.33万元，加上年初未分配利润34,067.89万元，扣除上年利润分配12,517.6490万元，截止2017年12月31日母公司累计可供分配的利润为34,081.27万元，公司及下属子公司合并后的可供分配的利润为33,221.80
万元。
公司拟定2017年度利润分配预案如下：
以2018年3月31日公司总股本313,418,807股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金红利156,709,403.50元，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增250,735,045股，转增后公司总股份变为564,153,852股。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于 2017年度利润分配预案的公告》。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》
因执行财政部财会[2017]16号文所下发的《企业会计准则第16号——政府补助》、财政部财会[2017]30号文所下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》，公司对2017年度及以后期间的财务报表列报作相应变更。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。
（六）审议通过了《关于<公司 2017年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017年年度报告》及其摘要。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<公司 2017年度内部控制自我评价报告>的议案》公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
（八）审议通过了《关于<公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（九）审议通过了《关于<续聘 2018年度公司财务报告审计机构>的议案》经审议，董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构，聘期一年。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于<变更注册资本及修改公司章程>的议案》
2017年9月14日至2018年3月3日期间，因2014年股票期权激励计划员工自主行权，公司股本增加了477,582.00股，目前公司最新股本为 313,418,807股。公司的注册资本应变更为人民币313,418,807元，并修改《公司章程》部分条款。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《公司章程修正案（2018年4月）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于<公司2018年第一季度报告全文>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2018年第一季
度报告全文》。
（十二）审议通过了《关于<向银行申请授信额度>的议案》
为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，授信期限1年，具体内容如下：
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|授信银行|授信额度（万元）|
|中国工商银行股份有限公司苏州分行|6,000|
|中国农业银行股份有限公司苏州分行|8,000|

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于<调整独立董事薪酬>的议案》
根据《公司法》等相关规定，结合公司实际，自 2018年起公司第三届董事会独立董事薪酬标准拟定为：独立董事津贴标准为8万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于<公司召开 2017年年度股东大会>的议案》
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|根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司变更注册资本、2017 年度|
|报告及摘要等事项需提请股东大会审议，故提议召开 2017 年年度股东大会，具|
|体会议时间、地点详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2017|
|年年度股东大会的通知》。|
|表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。|

三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议
2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
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|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-076朗姿股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议通知情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，并于2019年8月24日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《朗姿股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长申东日先生
3、会议召开时间：2019年9月9日下午2:00
4、会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2019年9月9日下午2:00在公司会议室召开，网络投票时间为2019年9月8日至2019年9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月9日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月8日15∶00至2019年9月9日15∶00期间的任意时间。
司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计3名，代表股份241,448,298股，占公司有表决权股份总额的55.4963％。
其中，现场表决的股东及股东代表3人，代表股份241,448,298股，占公司有表决权股份总额的55.4963％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总额的0.0000%。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有2名，代表股份241,448,198股，占公司有表决权股份总额的55.4963％；中小股东(持有股份未超过5%的股东)共有1名，持有股份100股，占公司有表决权股份总额的0.0000％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、议案审议表决情况
1、审议并通过《关于2019年度半年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意241,448,298股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案具体内容已于 2019年 8月 24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
金杜律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所出具的《关于朗姿股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2017-027安徽黄山胶囊股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月18日召开第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
本次会计政策变更自2017年6月12日起执行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据修订后会计准则进行调整。
3、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
（2）变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
本公司独立董事认为：公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五会议相关事项之独立意见
特此公告
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-100成都运达科技股份有限公司
关于西安维德航空仿真设备有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月5日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过《关于收购及投资西安维德航空仿真设备有限公司的议案》。具体内容详见公司于2019年 11月5日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资西安维德航空仿真设备有限公司的公告》（公告编号：2019-089）。
近日，公司接到西安维德通知，西安维德已在西安市工商行政管理局阎良国家航空高技术产业基地分局完成上述股权变更登记。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2019年 12月10日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2018-026深圳市科达利实业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于2018年 5月 8日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2018年4月13日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共19人，代表的股份总数为 83,042,466股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的59.3160%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 9人，所持股份 80,973,968股，占公司有表决权总股份的57.8385%；参加网络投票的股东10人，所持股份2,068,498股，占公司有表决权总股份的1.4775%。
本次会议由董事长励建立先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 82,984,674股，占有效表决权股数99.9304%；反对 57,792股，占有效表决权股数0.0696%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 82,984,674股，占有效表决权股数99.9304%；反对 57,792股，占有效表决权股数0.0696%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
（三）审议通过了《关于2017年度报告及摘要的议案》；
该议案的表决结果为：同意 82,984,674股，占有效表决权股数99.9304%；反对 57,792股，占有效表决权股数0.0696%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
（四）审议通过了《关于<2017年度财务决算及2018年度财务预算报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 82,984,674股，占有效表决权股数99.9304%；反对 57,792股，占有效表决权股数0.0696%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
（五）审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》；
该议案的表决结果为：同意 83,007,174股，占有效表决权股数99.9575%；反对 35,292股，占有效表决权股数0.0425%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 5,635,606股，占出席会议中小股东所持股份的99.3777%；反对35,292股，占出席会议中小股东所持股份的0.6223%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（六）审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：同意 82,984,674股，占有效表决权股数99.9304%；反对 57,792股，占有效表决权股数0.0696%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该
项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 5,613,106股，占出席会议中小股东所持股份的98.9809%；反对 57,792股，占出席会议中小股东所持股份的1.0191%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（七）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
该议案的表决结果为：同意 82,984,674股，占有效表决权股数99.9304%；反对 57,792股，占有效表决权股数0.0696%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
（八）审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》；
该议案的表决结果为：同意 82,984,674股，占有效表决权股数99.9304%；反对 57,792股，占有效表决权股数0.0696%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
（九）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；
该议案的表决结果为：同意 83,007,174股，占有效表决权股数99.9575%；反对 35,292股，占有效表决权股数0.0425%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 5,635,606股，占出席会议中小股东所持股份的99.3777%；反对35,292股，占出席会议中小股东所持股份的0.6223%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
该议案的表决结果为：同意 82,984,674股，占有效表决权股数99.9304%；反对 57,792股，占有效表决权股数0.0696%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 5,613,106股，占出席会议中小股东所持股份的98.9809%；反对 57,792股，占出席会议中小股东所持股份的1.0191%；弃权 0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所彭文文律师和李敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）深圳市科达利实业股份有限公司2017年度股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会二〇一八年五月九日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-013葵花药业集团股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过，公司及下属各子公司 2018年日常经营中需与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司产生日常关联交易，预计交易额不超过人民币700万元。具体情形如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司于2018年3月14日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：5票同意，关联董事关彦斌、关彦玲、关一、刘天威回避了对本议案的表决），公司及下属各子公司 2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需，日常经营中需与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易，预计发生交易额不超过 700万元。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，在股东大会审议该议案时，关联股东葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司、关彦斌、刘天威、张权、吴淑华、赵相哲、许庆芬、姜凤和需对本议案的表决进行回避。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额|2017年实际发生|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||（万元）||发生金额||占同类业务|
||||||（万元）||比例（％）|
|向关联人采购商品|五常葵花阳光米业有限公司|不超过699||556.08||0.18%||
|向关联人出租房产|五常葵花阳光米业有限公司|1.00||0||||

（三）2018年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2018年初至今，公司已累计向关联人五常葵花阳光米业有限公司采购商品33万元，收取房屋租赁费0万元。
二、关联方介绍
1、基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本|法定代表人|经营范围|注册地址|财务状况|
|1|五常葵花阳光米业有限公司|4,000万元|关玉秀|稻谷收购、加工、销售；进出口贸易；食用油销售（取得QS标的预包装食品（不含乳制品）批发兼零售。保健食品、化妆品批发。杂粮、农副产品收购、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|五 常市 城西 通榆 公路 1号|截至 2017年 12 月 31日：总资产24,947.36万元，净资产3,983.06万元，主营收 入11,320.43万元，净利润1,189.75万元。|

2、关联关系说明
||||
|-|-|-|
|序号|关联方名称|关联关系|
|1|五常葵花阳光米业有限公司|同一控股股东、实际控制人|

3、履约能力分析
五常葵花阳光米业有限公司经营情况良好，近三年与公司进行日常交易中能够遵守合同的约定，履约能力强。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
五常葵花阳光米业有限公司经营五常精品大米，倡导从田间到餐桌的无缝对接，制米工艺精良，质量可靠、价格合理，公司及下属各子公司采购主要用于后勤保障及员工福利，体现公司的人文关怀，有利于提升公司员工的企业认同。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响本公司独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
五、独立董事的事前认可和独立意见
独立董事对于公司 2018年度日常关联交易预计的事项进行了事前审查。在认真查阅和了解董事会提交的有关公司 2018年日常关联交易的资料后，同意将《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
公司 2018年度拟发生的日常关联交易为公司日常经营管理所需，有利于提升员工对公司的认同感；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会审议该项议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法、有效，独立董事对于公司 2018年度日常关联交易预计的事项无异议，同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为，公司对 2018年度日常关联交易系基于公司日常经营管理的需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规。监事会同意上述关联交易预计事项。
备查文件:
1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
3、《葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2018年3月14日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2019-022福建阿石创新材料股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年报已于 2019年 4月 25日在巨潮资讯网披露，为便于让广大投资者进一步了解公司的发展情况，公司定于 2019年 4月 30日(星期二)下午 15:00至 17:00在全景网举行 2018年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈钦忠先生，董事兼副总经理陈本宋先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书林梅女士，独立董事沈毅民先生，保荐代表人陈杰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2016-017北京首钢股份有限公司
临时报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日在指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于2015年度暂不披露内控审计报告的专项说明》。因公告内容未能明确表述，现予以更正。
更正前内容：
首钢股份因2015年度进行重大资产重组并于2015年12月30日资产交割完毕。按照通知精神，本公司将在 2016年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和内控审计报告。
特此说明。
更正后内容：
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因 2015年度进行重大资产重组并于 2015年 12月 30日资产交割完毕，无法按照规定时间建立健全的内控体系。按照通知精神，本公司将在 2016年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和内控审计报告。本公司已披露的《北京首钢股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》中的内容不包含京唐钢铁有限公司。
特此说明。
更正后的公告详见公司当日刊登的《关于 2015年度暂不披露内控审计报告
的专项说明》。
北京首钢股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-001
中利科技集团股份有限公司
关于子公司中利腾晖的项目公司获得60MW分布式光伏发电项目备案通知及进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中利科技集团股份有限公司子公司中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）的项目公司汉寿昊晖太阳能发电有限公司（以下简称“汉寿昊晖”）获得湖南省常德市汉寿县发展和改革局出具的关于汉寿昊晖太阳能发电有限公司60MW分布式光伏发电项
目备案的通知（汉发改备案〔2014〕51、52、53号）。该60MW分布式光伏发电项目已具备开工条件并于2014年12月31日进行了开工仪式。
截至本公告披露之日，中利腾晖已累计为2015年光伏发电项目获得批准路条450MW,其中正在开工建设160MW。
光伏电站的开发及运营为公司现阶段的主要业务方向之一，上述电站项目的开工建设标志着:公司在2015年内对于光伏电站业务将实施均衡开发建设，为稳健扩展公司2015年光伏电站项目开发业务奠定了良好的基础。
公司将按深圳证券交易所的相关规定及时进行披露该项目后续
进展情况。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
北京市时代九和律师事务所
关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关内幕信息知情人股票买卖情况的核查意见
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“梅泰诺”）拟发行股份及支付现金购买日月同行信息技术（北京）有限公司（以下简称“日月同行”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。北京市时代九和律师事务所作为本次交易的法律服务机构，对本次交易的内幕信息知情人在梅泰诺董事会就本次重组申请股票停止交易前六个月至本次交易草案披露之前一日止（以下简称“核查期间”）的股票买卖情况进行了核查，具体情况如下：
一、相关人员买卖梅泰诺股票的情况
1.根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，以及本次重组的相关各方及中介机构出具的《自查报告》，相关人员在核查期间买卖梅泰诺股票的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||任职||交易日期||变更股数||变更摘要|
|1||张敏||梅泰诺控股股东、实际控制人||2015年2月17日||4,585,000 股||卖出||
|2||冷洁||梅泰诺证券事务代表||2014年11月21日||100股||卖出||
|||||||2014年11月27日||14,900 股||卖出||
|3||杨箭舸||梅泰诺副总裁||2014年11月25日||20,800 股||卖出||
|||||||2015年2月4日||2,100 股||卖出||

2.除上述买卖梅泰诺股票的情况外，本次重组的其他主体（包括：梅泰诺现任其他董事、监事、高级管理人员；交易对方及其董事、监事、高级管理人员；
标的公司董事、监事、高级管理人员；相关中介机构及具体业务经办人员；以及
前述自然人的直系亲属）在核查期间均不存在买卖梅泰诺股票的情形。
二、核查情况
1.根据梅泰诺提供的《重大资产重组交易进程备忘录》，本次交易的进程如下：
（1）2015年 1月 16日，梅泰诺投资总监陈鹏与日月同行执行董事兼总经理贾明初步接触，了解标的公司情况。
（2）2015年 2月 11日，由日月同行相关人员介绍标的公司基本情况，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）初步尽职调查，参与机构和人员包括：梅泰诺董事、副总裁兼董事会秘书伍岚南、投资总监陈鹏；日月同行执行董事兼总经理贾明；北京市时代九和律师事务所律师罗小洋；国海证券赵立新、沈睟、宋斌。
（3）2015年3月9日，国海证券向梅泰诺就初步尽职调查情况进行汇报，参与机构和人员包括：梅泰诺董事、副总裁兼董事会秘书伍岚南、投资总监陈鹏；
日月同行执行董事兼总经理贾明；北京市时代九和律师事务所律师罗小洋；国海证券沈睟、宋斌；大信会计师事务所王继成。
（4）2015年 3月 17日，各方讨论收购事宜，参与机构和人员包括：梅泰诺董事、副总裁兼董事会秘书伍岚南、投资总监陈鹏；日月同行执行董事兼总经理贾明；北京市时代九和律师事务所律师罗小洋；国海证券沈睟、宋斌。同日，梅泰诺向深交所申请停牌。
2.相关人员在核查期间买卖梅泰诺股票行为的性质
（1）张敏买卖梅泰诺股票行为的性质
①根据本次交易的《重大资产重组交易进程备忘录》，张敏未参与本次交易的筹划，从梅泰诺筹划本次重组直至向深交所申请停牌，其对本次重组并不知情。
②根据梅泰诺出具的《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司第1期员工持股计划交易时间的说明》：2015年 2月 11日，公司投资总监陈鹏向公司控股股东、实际控制人之一张志勇汇报了其近期考察的若干标的基本情况及沟通情况（包括日月同行等三家）；张志勇对项目进行了初步了解，表示需要继续跟进包括日月同行在内的三家公司并保持沟通，但对后续计划尚未形成结论。截至张敏2015年2月17日卖出梅泰诺股票时，张志勇、张敏未再获得关于本次交易的其他信息。
③根据梅泰诺出具的《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司第1期员工持股计划交易时间的说明》，并经核查梅泰诺的公告文件，作为梅泰诺控股股东、实际控制人，张敏本次卖出梅泰诺股票系根据2015年2月6日公告的减持计划，实施梅泰诺员工持股计划。
④张敏已出具《说明》：本人于 2015年 2月 17日卖出梅泰诺股票行为，系
根据 2015年 2月 6日公告的减持计划，实施梅泰诺员工持股计划。本人卖出梅泰诺股票时，尚未知悉梅泰诺本次交易的内幕信息，不存在利用内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形。
本所律师认为，从梅泰诺筹划本次重组直至向深交所申请停牌，张敏对本次重组并不知情，其在核查期间卖出梅泰诺股票系根据 2015年 2月 6日公告的减持计划，实施梅泰诺员工持股计划，不存在利用内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形。
（2）冷洁买卖梅泰诺股票行为的性质
①根据本次交易的《重大资产重组交易进程备忘录》，冷洁卖出梅泰诺股票时，梅泰诺尚未开始筹划本次重组。
②冷洁已出具《说明》：本人卖出梅泰诺股票的行为均系根据自身资金需要、市场公开信息、对二级市场行情及公司股票价值的独立判断做出的投资决策，在卖出梅泰诺股票时，未知悉或者探知任何有关梅泰诺本次交易的内幕信息，不存在任何利用内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形。
本所律师认为，冷洁卖出梅泰诺股票时，梅泰诺尚未开始筹划本次重组，其在核查期间卖出梅泰诺股票不存在利用内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形。
（3）杨箭舸买卖梅泰诺股票行为的性质
①根据本次交易的《重大资产重组交易进程备忘录》，杨箭舸未参与本次交易的筹划，从梅泰诺筹划本次重组直至向深交所申请停牌，其对本次重组并不知情。
②杨箭舸已出具《说明》：本人卖出梅泰诺股票的行为均系根据自身资金需要、市场公开信息、对二级市场行情及公司股票价值的独立判断做出的投资决策，在卖出梅泰诺股票时，未知悉或者探知任何有关梅泰诺本次交易的内幕信息，不存在任何利用内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形。
本所律师认为，从梅泰诺筹划本次重组直至向深交所申请停牌，杨箭舸对本次重组并不知情，其在核查期间卖出梅泰诺股票不存在利用内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形。
综上，本所律师认为，张敏、冷洁、杨箭舸上述买卖梅泰诺股票的行为不符合《证券法》规定的内幕交易行为的构成要件，不属于内幕交易行为，不构成本次重组的法律障碍。
（本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关内幕信息知情人股票买卖情况的核查意见》之签署页）
北京市时代九和律师事务所 2015年5月25日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2016-030
浙江龙生汽车部件股份有限公司
第第二二届届监监事事会会第第二二十十四四次次会会议议决决议议公告
本公司及监监事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会召开情况：
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2016年9月28日在公司会议室召开。会议通知于2016年9月23日以专人送达及邮件方式通知各监事。会议由监事主席朱伟荣主持，出席会议应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会议审议情况：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》；
监事会对公司本次限制性股票计划首期第二个解锁期的解锁条件满足情况进行核查后认为：根据公司《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，限制性股票激励计划的第二个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照限制性股票计划的相关规定办理授予的限制性股票第二个解锁期的解锁事宜。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于审核限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单及资格的议案》；
监事会对公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单及资格进行核查后认为：公司限制性股票激励计划共授予 70名激励对象，其中 67名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《2013年限制性股票激励计划》（草案修订稿）设定的相关解锁期解锁条件，同意公司为符合解锁条件的 67名激励对象办理解锁手续。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十四次会议决议；
2、其他与本次会议相关的文件。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
监事 会
二○一六年九月二十九日
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-083
浙江新农化工股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 7月 2日召开 2019年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会股东代表监事成员后,与经
公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第五届监事会第一次会议于 2019年7月2日以口头方式临时通知全体监事。会议于2019年7月2日下午17点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由全体监事共同推举戴金贵先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会提名，同意选举戴金贵先生为公司第五届监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
戴金贵先生简历详见公司于2019年6月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
1.《浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司监事会2019年7月3日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-065兰州三毛实业股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第二十七次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式
于 2016年 7月 25日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发
出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2016年 7月 29日上午9:00；
现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街 568号本公司办公楼。
召开方式：现场会议加通讯书面表决。
4.董事出席人员
公司五届董事会全体人员 6人。董事阮英、贾萍、单小东参加现场会议，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式审议表决。应参会表决董事 6人，实际参加表决董事 6人。
5.董事会会议的主持人和列席人员
主持人：五届董事会董事长阮英先生。
列席人员：五届监事会监事胡伯平、李建真、梁霞。
6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议题：公司 2016年半年度报告
本议案内容详见同日载于《证券时报》和 “巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上公告的 2016年半年度报告全文及摘要，公告编号2016-069、2016-070。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-068浙江迦南科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买保本理财产品的议案》，决定拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金和不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可由公司和控股子公司共同滚动使用，具体内容详见公司2018年4月19日、2018年5月11日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买保本理财产品的情况
2018年6月11日，公司与中国工商银行股份有限公司永嘉支行签订购买理财产品协议，公司以闲置募集资金20,000万元购买该行保本“随心E”二号法人拓户理财产品，具体情况详见公司于2018年6月12日披露在巨潮资讯网的相关公告(公告编号：2018-053)。
二、使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的情况
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金20,000万元，获得理财收益1,764,383.56元，本金及收益均于2018年9月11日到账，并归还至募集资金账户。
三、截至本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品的情况
截至本公告日，公司过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品
的金额为50,000万元，其中已到期且赎回50,000万元。未超过公司股东大会授
权投资额度和投资期限。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2018年9月11日