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证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017101
河南恒星科技股份有限公司
关于股东办理股票解、质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东谢保军先生办理股票解、质押的文件及股东焦耀中先生办理股票质押式回购交易及提前购回的文件，现将有关事项公告如下：
一、谢保军先生股份解、质押的基本情况
1、股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途（原因）|
|谢保军|是|4,500|2017年9月28日|2019年9月30日|中国进出口银行河南省分行|12.2975%|为公司借款提供质押担保|
|合计||4,500|-|-|-|12.2975%|-|

2、股份解押的基本情况
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|股东名称|是否为第一股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途（原因）|
|谢保军|是|4,500|2015年9月25日|2017年9月26日|中国进出口银行|12.2975%|主合同到期解除质押，2015年度转增股份一并解押|
|合计||4,500|-|-|-|12.2975%|-|

二、焦耀中先生股份质押、提前赎回的基本情况
1、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途（原因）|
|焦耀中|否|1,200|2017年9月26日|2018年9月25日|中原证券股份有限公司|14.6905%|个人融资|

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|合计|1,200|-|-|-|14.6905%|-|

2、股份提前赎回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途（原因）|
|焦耀中|否|3,153.465|2014 年 11月05日|2017年11月03日|海通证券股份有限公司|38.6050%|2017年9月22日提前赎回|
|||629.385|2014 年 11月05日|2017年11月03日|海通证券股份有限公司|7.7050%|2017年9月27日提前赎回|
|合计||3,782.85|-|-|-|46.31%|-|

三、股份累计被质押的情况
截至公告披露日，谢保军先生持有本公司股份 365,927,345股，占公司总股本的29.1213%，其所持有公司股份累计被质押 216,298,000股，占其持有本公司股份总数的59.1095%，占本公司总股本17.2134%。焦耀中先生持有本公司股份 81,685,500股，占公司总股本的6.5007%，其所持有公司股份累计被质押55,855,000股，占其持有本公司股份总数的68.3781%，占本公司总股本4.4451%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、质押登记证明；
3、股票质押式回购及购回交易书；
4、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
河南恒星科技股份有限公司董事会2017年9月29日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2018-14安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于部分募投项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月20日，安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)的募集资金投资项目宣城年产 90万吨新型复合肥和年产 25万吨硫铁矿制硫酸项目中的年产 15万吨全料浆氨化造粒化工工艺生产的硫酸钾复合肥项目一次性试生产成功。
本项目装置于2017年7月正式开始土建工程施工，历时9个月建设完成，历时短、投运成功率高、工艺参数稳定，给公司节能降耗、资源循环综合利用和占领春季旺季市场增加了新生动力。
本项目装置采用国内先进的低温脱氯转化和预中和+管式反应器技术，全料浆氨化造粒化工工艺生产硫酸钾复合肥的试生产是公司从磷矿石到复合肥长链条生产模式的又一次成功范例，该产品将重点服务于蔬菜、果树及其它经济作物用肥，与原已正式投产的年产 25万吨硫铁矿制硫酸项目生产的矿制酸相互配套，生产成本低，经济效益显著。该项目还能生产各类生态肥、测土配方肥和缓释肥等系列产品，安全环保。该项目的建成投产将有效提高公司生产效率、增加公司产品产能和调整公司产品结构，有利于增强公司的盈利能力和市场竞争力。
2017年 12月 18日年产 90万吨新型复合肥一期工程--15万吨/年氨酸法转鼓造粒工艺生产氯基复合肥项目已正式投产并达预期，本次15万吨/年全料浆氨化造粒化工工艺生产硫酸钾复合肥项目的顺利投产，标志着司尔特年产 90万吨新型复合肥项目一期工程年产30万吨新型复合肥项目总体完成。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一八年三月二十日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-052安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）》、《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第 2期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）》及其摘要已于 2018年 8月 17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-068博深工具股份有限公司
关于泰国子公司取得 OSA认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）子公司博深工具（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）近日收到欧洲磨料磨具安全组织（The Organization for the Safety ofAbrasives,以下简称“OSA”）签发的OSA认证证书，主要内容如下：
一、OSA认证证书内容
磨料磨具安全组织（OSA）授予博深（泰国）有限责任公司自2017年7月1日起，在申报目录中的产品上按照OSA组织和OSA商标条件使用OSA标识，直到授权失效。该权利同样适用于已经注册的工具及其包装或标签。
二、获得OSA认证的意义
OSA认证是欧盟为金刚石工具等产品从技术、产品安全方面设置的市场壁垒，是产品进入欧盟主流市场的通行证。除依据EN相关标准认证产品外，OSA还对企业所有生产活动、生产环境、人权、员工的工作环境、体系运行、产品安全、环境污染等等进行的一个综合性的评价认证。泰国公司获得OSA认证对公司拓展欧盟主流市场具有积极意义。
三、对公司经营及业绩影响
泰国公司获得OSA认证，对公司近期经营业绩无重大影响。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一七年七月八日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-29上海柘中集团股份有限公司
关于全资子公司对外提供财务资助进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海柘中电气有限公司（以下简称“柘中电气”或“子公司”）为成套开关设备业务拓展需要，于2016年12月30日经公司2016年第五次董事会临时会议全票审议通过，向深圳智慧云科技有限公司提供财务资助2,200万元，资助方式为无息借款，资助期限至2017年3月31日，由上海易普集机电有限公司提供担保，详情请见公司于2016年12月31日发布的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：
2016-58）及2017年4月6日发布的《关于全资子公司对外提供财务资助进展情况的公告》（公告编号：2017-10）。
截至本公告日，子公司已收到被资助方深圳智慧云科技有限公司归还的借款本金2200万元，尚未收到逾期还款产生的利息，公司正在积极催收。
该事项不会对公司及子公司日常经营产生影响。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2014-005
苏州电器科学研究院股份有限公司
关于2013年度分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月27日，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）主要股东胡德霖先生、中国检验认证集团测试技术有限公司、胡醇先生对公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案（以下简称“分配预案”）进行了讨论研究，并达成一致意见，并向公司董事会提交了关于公司2013年度分配预案的提案，具体内容为：考虑到公司未来业务发展的需要；且公司2013年经营及盈利状况良好，为回报广大股东，与所有股东分享公司的经营成果；并扩大公司股本的流动性，保持公司持续稳定发展，作为公司主要股东，我们提议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止2013年12月31日公司总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元～1.5元人民币（含税），合计人民币3,600万元～5,400万元；同时进行资本公积金转增股本，以截止2013年12月31日的总股本360,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股,合计转增360,000,000股，转增后公司总股本将增加至720,000,000股。
公司董事会接到有关2013年度分配预案的提议后，公司董事胡德霖、胡醇、陆梅、陈伟、顾怡倩5人对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上，并与未参会的四名董事取得了联系并进行了沟通。经讨论研究，认为：公司主要股东胡德霖先生、中国检验认证集团测试技术有限公司、胡醇先生提议的2013年度分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司在过去12个月内未曾使用过募集资金补充流动资金，在未来12个月内尚无计划使用募集资金补充流动资金。上述分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上5名董事均书面承诺在董事会开会审议上述分配预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次分配预案是公司主要股东作出的提议，且分配预案中对于利润分配即现金分红的具体金额有一个区间范围，尚须经公司审议2013年年度报告的董事会和2013年年度股东大会确定最终的2013年度分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
公司2013年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间2014年3月29日同时公告。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2018-36
南京公用发展股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理尹小峰先生的书面辞职报告。尹小峰先生因工作变动辞去其担任的公司董事及总经理职务。辞职后，尹小峰先生不再在公司担任任何职务。
尹小峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。尹小峰先生辞职不会影响公司董事会的正常运转和公司正常生产经营，公司将按照相关规定尽快进行董事补选工作和聘任新的总经理，在此之前，将由公司董事长潘明先生代行公司总经理职责。
公司董事会对尹小峰先生任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇一八年九月三十日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-055深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.450000
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。不送红股，不进行资本公积转增股本。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月6日，除权除息日为：2017年7月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户。
五、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路和科达工业园
咨询联系人：和科达证券部
咨询电话：0755-27048451
传真电话：0755-29809065
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会 2017年 6月 29日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2015-030吉林敖东药业集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第七次会议于 2015年 7月 2日在公司五楼会议室召开，公司监事 5名，实际参加会议监事 5名，会议由监事长李利平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真讨论，以签字表决方式通过如下议案：
一、审议《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。
为充分利用香港成熟的市场及良好的商业环境，谋求公司业务和境外投融资的发展机会，公司拟投资设立敖东国际（香港）实业有限公司（暂定名）。敖东国际（香港）实业有限公司注册资本拟为22
亿港元，本公司以现金出资，拟设立的敖东国际（香港）实业有限公司全资子公司。
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议《关于对部分广发证券股权实施市值管理的议案》；
为更好地把握资本市场机会，提升公司所持有的广发证券股权价值，公司拟对部分广发证券股权实施市值管理：选择时机通过广发证券上市的证券交易所购买进行增持，或通过广发证券上市的证券交易所转让进行减持；累计增持股数不超过 3亿股，累计减持股数不超过 3亿股。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据政府有关监管规定及相关证券交易所规则，全权办理对在上述限额内的广发证券股权进行市值管理操作的具体事项，授权期限自股东大会批准之日起 36个月。
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会 2015年 7月 2日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-116欣旺达电子股份有限公司
关于使用部分闲置资金进行结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于 2018年 5月9日召开公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金暂时补充流动资金及进行结构性存款的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，使用闲置募集资金进行低风险、安全性高和流动性好的结构性存款，使用期限为自欣旺达董事会审议通过之日起 12个月内有效，单项产品期限最长不超过 1年，最高额不超过 10亿元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。该议案公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司2018年5月10日在巨潮资讯网上刊载的《关于使用闲置资金暂时补充流动资金及进行结构性存款的公告》（<欣>2018-056）。
现将公司近期使用闲置募集资金进行结构性存款的相关事宜公告如下：
一、使用闲置募集资金进行结构性存款的进展情况
公司于 2018年 10月 24日在广东华兴银行汕头分行开立结构性存款业务，具体情况如下：
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|银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预计年化收益率|
|广东华兴银行股份有限公司汕头分行|广东华兴银行智能存款|29000|智能存款|2018年10月24日|2018年12月20日|4.3%|

二、关联关系说明
公司与上述银行机构不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》开展相关结构性存款业务，并加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内控控制制度，严控投资风险。公司选择的银行结构性存款为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪结构性存款的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定公告使用闲置募集资金进行结构性存款的情况。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款是根据公司实际情况，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下实施的。进行合理适量的结构性存款，能提高公司的资金的使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
除本次外，公司公告日前十二个月使用闲置募集资金所购买理财产品未到期的情况如下：
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|银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预计年化收益率|截至2018年10月31日情况|
|广发银行股份有限公司深圳中心区支行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|10,000|结构性存款|2018年9月04日|2018年12月03日|4.2%|未到期|
|广发银行股份有限公司深圳中心区支行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|5500|结构性存款|2018年9月26日|2018年12月25日|4.2%|未到期|

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|广发银行股份有限公司深圳中心区支行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|4500|结构性存款|2018年9月26日|2018年12月25日|4.2%|未到期|

公司公告日前十二个月使用闲置募集资金所购买理财产品已到期赎回的情况如下：
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|银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预计年化收益率|截至2018年10月31日情况|
|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|华兴财富盈2018071101号|5,000|结构性存款|2018年7月11日|2018年10月11日|4.3%|已赎回|
|广东华兴银行股份有限公司汕头分行|财富盈产品/HXCFYST|29,000|结构性存款|2018年7月23日|2018年10月23日|4.3%|已赎回|
|杭州银行股份有限公司深圳分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180831）|10,000|结构性存款|2018年7月17日|2018年10月17日|4.2%|已赎回|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|公司固定持有期JG902期|10,000|结构性存款|2018年7月17日|2018年10月16日|4.3%|已赎回|

六、备查文件
1、公司与银行签署的存款协议书。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2018年10月31日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014-032爱尔眼科医院集团股份有限公司
未来三年股东回报规划
（2014年—2016年）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为进一步完善爱尔眼科医院集团股份有限公司（下称“公司”）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的期间间隔和比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）利润分配条件
1、现金分红的条件：
（1）公司当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且公司现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告；
（4）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
2、股票股利分配条件：
在优先保障现金分红的基础上，公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保
持同步。公司董事会认为公司具有成长性，并且每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于全体股东整体利益时，公司可采取股票股利方式进行利润分配。
（四）利润分配的决策机制和程序：公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和相关法律法规的规定拟定，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事 2/3以上表决通过，并经全体独立董事 1/2以上表决通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。
公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策特别是现金分红政策的制定及执行情况。公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案，应当在年度报告中披露原因及未用于分配的资金用途等事项，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应发表意见。股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、网络平台、公司邮箱、来访接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（五）调整利润分配政策的决策机制和程序：公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，独立董事、监事会应当发表意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议决定，股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划的制订周期和调整机制
（一）公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
（二）如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制订股东回报规划。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一四年三月二十二日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-24潮州三环（集团）股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 5日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 863,818,000股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.150000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 3.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.700000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.350000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为863,818,000股，分红后总股本增至 1,727,636,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月15日，除权除息日为：2016年4月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年4月18日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 4月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****391|潮州市三江投资有限公司|
|2|00*****463|张万镇|
|3|00*****184|张若香|
|4|00*****260|张若华|
|5|00*****131|吴享洲|
|6|00*****809|谢灿生|
|7|00*****437|刘德信|
|8|01*****532|徐瑞英|
|9|00*****898|陈建龙|
|10|01*****413|邓旭琼|
|11|00*****876|朱吉崇|
|12|00*****078|许永辉|
|13|00*****987|佃黄宏|
|14|00*****366|陈宁|
|15|01*****931|徐锦炎|

||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|16|00*****712|陈绍鸿|
|17|01*****766|郑美侬|
|18|00*****491|江灿辉|
|19|00*****659|陈跃生|
|20|00*****231|邱维生|
|21|01*****852|陈逊新|
|22|00*****694|郑家龙|
|23|00*****877|余潮生|
|24|00*****760|林锡辉|
|25|00*****709|黄礼义|
|26|00*****627|邹仰南|
|27|08*****407|潮州三环（集团）股份有限公司工会工作委员会|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月7日至登记日：2016年4月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年4月18日。
六、股份变动情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
|股份性质|||||||
||数量|比例|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|377,756,135|43.73%|377,756,135|377,756,135|755,512,270|43.73%|
|首发前机构类限售股|322,678,928|37.35%|322,678,928|322,678,928|645,357,856|37.35%|
|首发前个人类限售股|30,112,446|3.49%|30,112,446|30,112,446|60,224,892|3.49%|
|高管锁定股|18,746,761|2.17%|18,746,761|18,746,761|37,493,522|2.17%|
|股权激励限售股|6,218,000|0.72%|6,218,000|6,218,000|12,436,000|0.72%|
|二、无限售条件股份|486,061,865|56.27%|486,061,865|486,061,865|972,123,730|56.27%|
|三、股份总数|863,818,000|100.00%|863,818,000|863,818,000|1,727,636,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本1,727,636,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.51元。
八、咨询机构
咨询地址：广东省潮州市凤塘三环工业城董事会办公室
咨询联系人：吴晓淳
咨询电话：0768-6850192
传真电话：0768-6850193
特此公告。
||
|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-30泰尔重工股份有限公司
关于公司员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年1月27日和 2015年2月13日召开的第三届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年1月28日及2015年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2015年5月13日，员工持股计划已通过二级市场购买方式共计买入公司股票3,698,402股，占公司总股本的1.65%，买入均价16.25元。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二〇一五年五月十三日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2018057浙江东晶电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于 2018年 10月 24日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会、监事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订及颁布的最新会计准则对公司会计政策相关内容进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，拟对财务报表格式的相关内容进行相应的变更。
2、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司财务报表格式执行财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他有关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的有关规定执行。
其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更日期
自公司董事会会议审议通过之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的要求，公司将调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审阅相关材料，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
建新矿业股份有限责任公司独立董事
关于 2015年半年报相关事项发表的独立意见
我们作为建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）独立董事，依据有关规定，就公司于2015年8月25日召开的第九届董事会第二十次会议审议的2015年半年报的有关事项发表如下独立意见：
一、关于 2015年半年报公司控股股东及其其他关联方资金占用的独立意见经核查，报告期内除公司因经营需要发生的经营性关联业务往来外，与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度延续至本报告期的关联方非经营性资金占用的情形。
二、对公司 2015年上半年公司对外担保情况发表的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在对外担保行为，我们希望公司严格遵守相关规定，坚决杜绝违规担保的发生。
独立董事：姚新华、冉来明、郭喜明
二O一五年八月二十五日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-129汉鼎信息科技股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告
现场和通讯表决相结合
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议通知于2015年9月7日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2015年9月8日采取现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事9名，参加现场表决的董事3名，参加通讯表决董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴艳女士主持,全体董事以现场和通讯表决相结合的方式，形成决议如下：
1、审议通过《关于汉鼎租赁收购长行汽车租赁有限公司75.35%股权的议案》公司董事会同意控股子公司汉鼎租赁收购长行汽车租赁有限公司75.35%股权，具体内容详见公司同日刊登于证监会指定信息披露网站上的专项公告《关于公司子公司对外投资的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
2、审议通过《关于汉鼎租赁对长行汽车租赁有限公司进行增资的议案》
公司董事会同意控股子公司汉鼎租赁对长行汽车租赁有限公司进行增资，具体内容详见公司同日刊登于证监会指定信息披露网站上的专项公告《关于公司子公司对外投资的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
3、审议通过《关于汉鼎金服收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司5%的股权的议案》
公司董事会同意全资子公司汉鼎金服收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司5%的股权，具体内容详见公司同日刊登于证监会指定信息披露网站上的专项公
告《关于公司子公司对外投资的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
4、审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》
公司股票期权激励计划首次授予对象王维山先生、王智斌先生因个人原因离职，根据公司《股权激励计划（修订稿）》的相关规定，不再满足成为股权激励对象的条件，公司董事会决定取消对王维山所授股票期权60万份、对王智斌所授股票期权40万份并予以注销，并对激励对象名单进行调整。
本次股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的调整由股东大会授权董事会确定，经上述调整后，经过本次调整，首次授予的股票期权的激励对象从24人调整为22人，股票期权总数从686万份调整为586万份。预留40万份股票期权授予的对象和数量保持不变。具体情况详见公司于同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的公告》。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实。
独立董事发表了独立意见。公司聘请的律师发表了法律意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一五年九月八日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-010
云南锡业股份有限公司
第七届监事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2019年第一次临时会议于2019年3月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年3月21日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司4名监事。应参与此次会议表决的监事4人，实际参与表决监事4人，符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、议案审议及表决情况
1、《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的预案》
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
监事会认为：公司本次变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入符
合《公司章程》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度（修订稿）》的相
关规定和要求，符合公司发展战略，监事会同意实施本次变更和调整事项。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的公告》。
本预案尚需提交股东大会审议。
2、《云南锡业股份有限公司关于确定回购股份用途的议案》
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于确定回购股份用途的公告》。
3、《云南锡业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的预案》
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2019年度日常关联交易预计的公告》。
本预案尚需提交股东大会审议。
4、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过。
本预案尚需提交股东大会审议。
5、《云南锡业股份有限公司关于申请发行中期票据的预案》
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》。
本预案尚需提交股东大会审议。
6、《云南锡业股份有限公司关于申请发行永续中期票据的预案》
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于申请发行永续中期票据的公告》。
本预案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会2019年第一次临时会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2014-002浙江海利得新材料股份有限公司
复牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票于2014年1月17日开市起复牌。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月15日发布了《停牌公告》，因公司正在筹划股权激励事项，公司股票自2014年1月16日（星期四）上午开市起停牌。
2014年1月16日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<浙江海利得新材料股份公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2014年1月17日发布了股权激励相关公告。
经申请，公司股票于2014年1月17日开市起复牌
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会二〇一四年一月十六日
深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，作为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表科目进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
综上所述，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：刘剑洪、赵保卿、林洪生2019年2月27日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2019-011
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2019年 3月 15日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 3月 15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019年 3月 14日下午 15:00至 2019年 3月 15日 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
二、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 18人，代表股份数 439,800,552股，占公司股份总数的39.8994%。其中，现场出席股东
大会的股东及授权代理人 4人，持有股份 438,113,452股，占公司总股本的39.7464%。通过网络投票的股东14人，代表股份1,687,100股，占上市公司总股份的0.1531％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于为长垣新能源邮储银行融资提供担保的议案》
总表决情况：同意 439,119,752股，占出席会议有表决权股份的99.8452%；反对票 680,800股，占出席会议有表决权股份的0.1548%；
弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,992,556股，占出席会议中小股东所持股份的74.5339％；
反对 680,800股，占出席会议中小股东所持股份的25.4661％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。
2、律师姓名：贾向明、冯朋飞。
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的 2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019070合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十五次会议(以下简称“会议”)于2019年8月21日8时30分在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于2019年8月14日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司
2019年半年度报告》。(《公司2019年半年度报告全文》及摘要全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。(修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
独立董事对《关于修订公司章程部分条款的议案》发表了独立意见。（全文详见登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见》）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。(修订后的《股东大会议事规则》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。（修订后的《董事会议事规则》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。(修订后的《独立董事工作制度》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。(修订后的《董事会秘书工作细则》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。(修订后的《募集资金管理制度》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。(修订后的《对外提供财务资助管理办法》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<重大决策程序规则>的议案》。(修订后的《重大决策程序规则》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对外提供财务资助的议案》。(《关于对外提供财务资助的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
独立董事对《关于对外提供财务资助的议案》发表了独立意见。（全文详见登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见》）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开公司2019年度第四次临时股东大会的议案》。(《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一九年八月二十一日
永清环保股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
的事前认可意见
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买江苏康博工业固体废弃物处置有限公司100%股权，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《永清环保股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司经营管理层提交的《关于<永清环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次交易有关的议案及材料进行了认真的事前核查。本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我们作为公司的独立董事，对本次交易发表事前认可意见如下：
本次交易构成关联交易。公司经营管理层已就本次交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，增强抗风险能力。本次交易事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《永清环保股份有限公司章程》的规定。
综上，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，关联董事在审议关联交易议案时应履行回避表决程序。
独立董事：袁定江 张玲洪源