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浙江大东南股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-072浙江大东南股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|大东南|股票代码||002263|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王陈||鲁丽娟||
|电话|0575－87380698||0575－87380005||
|传真|0575－87380005||0575－87380005||
|电子信箱|ddnwangc@163.com||ddnlulijuan@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|443,490,469.74|391,350,124.78|13.32%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,722,591.65|-9,183,328.73|151.43%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||4,236,242.88|-11,916,860.40|135.55%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|173,151,745.81|-44,421,462.23|489.79%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|-0.01|200.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|-0.01|200.00%|
|加权平均净资产收益率|0.18%|-0.37%|0.55%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,335,183,769.64|3,494,668,634.14|24.05%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,034,340,244.11|2,515,579,279.89|20.62%|

浙江大东南股份有限公司2015年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||52,476|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|浙江大东南集团有限公司||31.28%|293,775,846||||
||||||质押|293,760,000|
|姜仲杨||3.96%|0|37,207,500|质押|16,000,000|
||||||质押|22,056,250|
|陆旻||2.58%|0|24,261,875|||
|沈付兴||2.33%|21,854,062|0|||
|中航鑫港担保有限公司||1.55%|14,520,000|0|||
|韩军||0.78%|0|7,280,625|||
|华润深国投信托有限公司－大时代9号集合资金信托计划||0.75%|7,035,357|0|||
|南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）||0.73%|0|6,816,524|||
|李福桥||0.72%|6,771,385|0|||
|张正委||0.61%|5,754,844|0|||
|||1、浙江大东南集团有限公司持有浙江大东南集团诸暨贸易有限公司60%的股权，两者存|||||
|上述股东关联关系或一致行动||在关联关系，截至本报告期末，诸暨贸易已不持有上市公司股份；2、公司未知其他股东|||||
|的说明||之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行|||||
|||动人。|||||
|||股东沈付兴因参与融资融券通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票21,854,062股。 股东李福桥因参与融资融券通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,771,385 股。 股东张正委因参与融资融券通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,754,844 股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
浙江大东南股份有限公司2015年半年度报告摘要公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，全球经济复苏缓慢，经济形势不容乐观，国内方面中国经济进入增速放缓后的可持续增长轨道，实体经济仍然面临较大压力。报告期内，公司产品下游需求量持续下降，价格竞争激烈，公司多个募投项目处于建设期尚未达产显效，未有业绩贡献。虽公司在转型升级过程中面临重重困难，但公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划和年初经营目标，积极开拓维护市场，加强供应商合作，深化内部控制建设，优化组织结构和资源配置，加强研发创新工作，促进持续稳定发展，报告期内，顺利完成了发行股份及支付现金方式购买上海游唐网络100%股权的事项，各个募投项目也取得了较快的进展，较上年度同期相比，公司业绩扭亏为盈。报告期公司实现营业收入44,349.05万元，较上年同期增长13.32%；
实现营业利润202.69万元，较上年同期增长114.87%；其中归属于母公司的净利润472.26万元，较上年同期增长151.43%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1．本期新纳入合并财务报表范围的主体
因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
2015年4月20日，以发行股份和支付现金相结合的方式，购买姜仲杨，陆旻，韩军，上海完美，苏州龙跃合计持有的上海游唐网络技术有限公司100%的股权。拥有对其的实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年6月30日上海游唐网络公司的净资产为9,465.19万元，合并日至期末的净利润为3,296.52万元。
浙江大东南股份有限公司2015年半年度报告摘要2.本期不再纳入合并财务报表范围的主体
2015年3月全资子公司宁波大东南万象科技有限公司为主体吸收合并另一全资子公司宁波绿海电子材料有限公司，吸收合并后宁波万象继续存在，宁波绿海法人主体资格注销，宁波绿海的全部资产，债权，债务，人员，业务由宁波万象依法继承。宁波绿海公司不再纳入合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江大东南股份有限公司董事长：黄飞刚
2015年8月20日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
债券代码：128026 债券简称：众兴转债 公告编号：2018-176
天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2018年 12月 21日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2018年 12月 18日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事4人，以通讯方式参会董事5人。
公司监事以及董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：（一）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
根据《上市公司股权激励管理办法》及《关于公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司5名激励对象已不符合限制性股票激励计划激励对象的条件，公司董事会同意对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销。公司独立董事已就该议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
（二）审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避
表决结果：通过
鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化，公司限制性股票激励计划继续实施难以达到预期的激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经审慎论证后公司董事会决定终止实施限制性股票激励计划，回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票。
公司董事陶军先生、刘亮先生、袁斌先生、高博书先生及李彦庆先生为限制性股票激励对象，董事田德先生为陶军先生的一致行动人，因此为关联董事，在审议本议案时回避表决。本议案经出席会议的3名非关联董事全票通过。本事项已经公司 2015年第四次临时股东大会的授权。公司独立董事已就该议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2018-178）详见2018年12月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表的独立意见及律师出具的法律意见书详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
因公司部分股权激励限制性股票激励对象已不符合激励条件，董事会同意根据相关规定回购注销已不符合限制性股票激励计划激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票；因当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化，公司限制性股票激励计划继续实施难以达到预期的激励效果，董事会决定终止实施股权激励计划；同时，根据第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》以及公司发展的实际需要，董事会同意修订《天水众兴菌业科技股份有限公司公司章程》,并对其附件之一《董事会议事规则》相关条款同步修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。
董事会提请股东大会授权经营管理层全权负责向登记机关办理公司章程备案及工商变更等相关事宜。
《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-179）详见2018年12月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程》及《<公司章程>修订案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
公司董事会提请于2019年01月07日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于拟修订<公司章程>的议案》。
《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-180）详见2018年12月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》；
3、《北京安杰律师事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票事项之法律意见书》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年12月21日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2018-080）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于 2018年 10月30日以通讯方式召开第二十七次会议，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》有关规定，会议经表决：
经审议，会议全部议案均以“5票赞成，0票反对，0票弃权”通过。同意深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司《 2018年第三季度报告》全文及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会
2018年10月31日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-09-04苏州扬子江新型材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及监事会事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称：“公司”）股票于 2015年 9月21日、9月22日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
1、因公司拟筹划发行股份收购国内某节能环保行业企业公司，股票已于 2015年8月20日上午开市起停牌。股票停牌期间，公司与拟收购标的方股东及代表就标的资产估值及其他收购细节进行了深入的交流和商谈。由于停牌尽调期间，标的方在重组进程及尽调细节安排上未能与公司达成一致，经公司慎重考虑，认为本次收购标的资产目前条件尚未成熟，本着维护全体股东利益，决定终止本次收购事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 9月 21日开市起复牌。以上分别详见 2015年 08月 20日、8月 27日、9月 07日、9月 14日、9月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大事项停牌公告》、《关于重大事项继续停牌公告》及《重大事项复牌公告》。
本次终止资产收购事项不会对公司的正常生产经营造成不良影响，公司未来仍将致力于积极寻求资源整合，拓展利润增长点，谋求更大的发展空间，努力回报投资者。
2、公司停牌期间，国内证券市场出现较大波动。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-09-04影响的未公开重大信息；
5、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
6、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
7、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提示广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司二○一五年九月二十二日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-097
芜湖长信科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长信科技；证券代码：300088）已于2016年9月12日上午开市起停牌。
经公司及有关各方论证确认，上述事项构成重大资产重组。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年9月21日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。公司分别于 2016年 9月 21日、9月 28日、10月 11日、10月 18日、10月 25日、11月 1日、11月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-066）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-069）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-074）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-076、2016-080、2016-087、2016-089），2016年11月11日、11月18日刊登了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-090）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-092）
2016年 11月 22日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，公司拟申请再次延期复牌。该议案获得董事会通过后，尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2016-094长信科技关于提请股东大会审议重大资产重组停牌期满拟申请继续停牌暨与主要交易对手签署发行股份购买资产框架协议的公告》（公告编号：2016-094）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极加快推进本次重大资产重组
的各项工作，其中：审计机构基本结束现场审计工作；独立财务顾问、法律顾问的尽职调查工作以及评估机构的评估工作正在积极有序推进中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重大资产重组相关工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者合法权益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2016年 11月24日
新晨科技股份有限公司 独立董事意见新晨科技股份有限公司独立董事
关于 2018年半年度相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司 2018年半年度报告期内的相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等规定和要求以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定，我们对公司报告期内控股股东及关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的了解和核查后，我们认为：公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于《新晨科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关规定，我们对公司2018年半年度募集资金存放与实际使用的情况进行了认真地核查后，我们发表如下独立意见：2018年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所上市公司募集资金存放与使用的相关规定，也符合《公司募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（此页无正文）
新晨科技股份有限公司 独立董事意见（签字页）
独立董事签名：
高冠江
李晓枫
罗炜
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018091内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2018年第十二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 11月 21日以电子邮件形式发出关于召开公司 2018年第十二次临时董事会会议的通知，会议于 2018年 11月 27日以通讯表决的方式召开。公司现有董事 12名，12名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务关联交易的议案》
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公告编号为 2018093号的《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的关联交易公告》。
该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
与会的 7名非关联董事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（二）同意《关于签订北露天煤矿自备电厂输煤系统破碎站移设工程 EPC总承包合同的议案》
（1）为了满足生产经营的需要，公司拟与中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司（以下称承包方）签订《北露天煤矿自备电厂输煤系统破碎站移设工程 EPC总承包合同》，具体详见下表。
（2）该合同不涉及关联交易，服务单位与本公司无关联关系。
|||||||
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|北露天煤矿自备电厂输煤系统破碎站移设工程EPC总承包合同||||||
||交易主体||交易类型|预计交易金额万元（含税）|合同主要条款|
|1|公司|中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司|接受劳务|9899.30万元|承包方负责以EPC总承包的方式新建一套额定能力为2000t/h的一次破碎站，新建4台额定能力为2000t/h的带式输送机，新建二次破碎站（单台额定能力1500t/h的破碎机2台），改造1台现有额定能力为1200t/h的带式输送机，配套建设设备土建设施、除尘设施、采暖设施、消防设施、起重设施、供配电设施（含线路移设）、集控、监控、广播、通讯系统和矿岩工程等。|

以上合同尚未签订，预计合同金额不构成重大合同。本合同总价在合同有效期内为不变价，但经公司审查通过的设计变更引起的合同价格变动除外。
(3)以上合同对公司的影响及决策程序。
上述合同为满足公司北露天矿日常生产经营需要而签订，对公司的财务状况、经营成果无重大影响,系按照公司《总经理工作细则》“标的额超过 5000万元以上的非关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2018年第十二次临时董事会决议。
（二）独立董事意见。
（三）《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的关联交易公告》。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2018年 11月 27日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—044
山东龙大肉食品股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东龙大肉食品股份有限公司股票（证券代码：002726）将于2018年 5月14日（周一）开市起复牌。
2、公司股票复牌后将继续积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，督促公司聘请的相关中介机构加快工作，公司将根据事项进展情况，严格按照
有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次重大资产重组事项最
终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次停牌的基本情况
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 13日发布公告，受近期股票市场下跌影响，公司股价波动较大，公司控股股东龙大食品集团有限公司质押的股份已触及质押约定的平仓线，可能存在平仓风险。为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：龙大肉食，证券代码：002726）自2018年2月13日（星期二）开市起停牌。
截至本公告披露日，公司控股股东龙大食品集团有限公司已通过追加保证措施将其质押公司股票的平仓线降至6.29元/股。
因公司正在筹划收购自然人陈福祥先生持有的厦门银祥集团有限公司（以下简称“厦门银祥”）51%股权事宜，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：龙大肉食，证券代码：002726）自2018年2月27日（星期二）开市起继续停牌，转入重大资产重组停牌程序并继续停牌。具体内容详见公司分别于
2018年 3月 20日、2018年 3月 27日、2018年 4月 3日、2018年 4月 10日、 2018年 4月 13日、2018年 4月 20日、2018年 4月 27日、2018年 5月 8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《停牌公告》、《关于控股股东解除质押平仓风险暨筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-009、2018-011、2018-013、2018-015、2018-017、2018-019、2018-021、2018-022、2018-024、2018-031、2018-034、2018-043）。
二、本次交易的基本情况
公司拟以现金支付和发行股份并配套募集资金方式收购陈福祥持有厦门银祥集团有限公司（以下简称“厦门银祥”）51%股权，并已与厦门银祥签订《股权转让框架协议》。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次筹划的重大资产重组具体情况详见公司于2018年4月13日披露的《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-024）。
三、停牌期间的相关工作
公司自启动本次重大资产重组事项以来，严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请中介机构开展对标的公司的尽职调查、交易方案设计等工作，公司与交易对方就本次重大资产重组事项签署了《股权转让框架协议》，同时与交易对方就本次交易方案进行商谈。
在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。公司已向深圳证券交易所就本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并根据重大资产重组进度报送了交易进程备忘录。在停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，每5个交易日发布一次有关事项的进展公告，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。
四、复牌原因及复牌后的工作安排
目前公司正推进重大资产重组相关事宜，公司尚需与交易对方就本次重组的
方案进一步协商和论证，本次交易存在不确定性。因此，公司预计无法在 2018年5月13日之前披露重大资产重组预案或报告书（草案）。为保护广大投资者利益，公司股票将于2018年5月14日上午开市起复牌，并在复牌后继续推进重大资产重组事项。
公司将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重大资产重组事项的进展公告，敬请广大投资者关注后续公告。
五、公司承诺
公司股票复牌后，如公司最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致决定终止本次重大资产重组的，公司承诺自相关公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、公司股票复牌安排
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙大肉食；证券代码：002726）将于2018年5月14日（周一）开市起复牌。
七、风险提示
鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0068林州重机集团股份有限公司
关于继续签订互保协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、互保情况概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中农颖泰林州生物科园有限公司（以下简称“中农颖泰”）、林州重机铸锻有限公司(以下简称“重机铸锻”)根据业务发展需要，本着合作共赢、共同发展的目的，在平等、自愿的基础上，根据相关法律、法规和规范性文件的规定签订《互保协议》，在协议有效期内为双方提供互保，用于补充双方日常经营性流动资金。公司与中农颖泰的本次互保金额为不超过 15,000万元人民币，期限为两年；与重机铸锻的本次互保金额为不超过 30,000万元人民币，期限为两年。
2017年 8月 7日，公司召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议通过了《关于继续签订互保协议的议案》。
1、公司与中农颖泰不存在关联关系，本次互保事项不构成关联交易。公司董事参与表决的有 9人，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果，审议通过了关于与中农颖泰林州生物科园有限公司签订《互保协议》。
2、由于公司与重机铸锻为同一实际控制人，因此，本次互保事项构成关联交易。公司关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避了表决，公司董事参与表决的有6人，以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结
果，审议通过了关于与林州重机铸锻有限公司签订《互保协议》。
二、互保对方基本情况
1、中农颖泰林州生物科园有限公司
公司名称：中农颖泰林州生物科园有限公司
住 所：林州产业集聚区鲁班大道 8号
法人代表：郭文江
注册资本：捌仟柒佰叁拾肆万圆整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：饲料、饲料添加剂生产销售、进出口业务。
最近一年又一期财务数据：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2016 年 12月 31 日|2017 年 6月 30 日|备注|
|1|资产|962,431,409.82|1,104,918,601.93||
|2|负债|460,930,351.86|618,054,743.04||
|3|所有者权益|501,501,057.96|486,863,858.89||
|4|营业收入|454,416,560.95|242,295,279.83||
|5|净利润|71,811,913.54|46,500,800.93||

注：2016年度数据已经审计，2017年半年度数据未经审计。
关联关系：公司与中农颖泰不存在关联关系。
互保协议的主要内容：在协议有效期内为双方提供互保，用于补充双方日常经营性流动资金。本次互保的金额为不超过 15,000万元人民币，期限为两年，协议双方签字盖章后生效。
董事会意见：公司在对中农颖泰的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等全面评估的基础上，与中农颖泰进行互保，能为公司的业务发展和生产经营提供可靠的资金保障，符合公司的发展和广大投资者的权益。
2、林州重机铸锻有限公司
公司名称：林州重机铸锻有限公司
统一社会信用代码：914105817390500816
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：姚村镇河西村
法定代表人：韩录云
注册资本：贰亿叁仟伍佰万圆整
成立日期：2002年 05月 13日
营业期限：2002年 05月 13日至 2028年 05月 08日
经营范围：模锻件、自由锻件、铸锻件、铸铁件和铝合金铸件生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年又一期财务数据：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2016 年 12月 31 日|2017 年 6月 30 日|备注|
|1|资产|827,444,573.35|934,776,790.58||
|2|负债|549,974,753.17|641,086,919.67||
|3|所有者权益|277,469,820.18|293,689,870.91||
|4|营业收入|200,058,247.63|43,571,557.30||
|5|净利润|-14,332,066.85|873,255.82||

注：以上数据未经审计。
股权结构：
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|-|-|-|-|
|郭现生持有20.8%的股份|韩录云持有13.2%的股份|郭浩持有33%的股份|郭钏持有33%的股份|

林州重机集团控股有限公司持有100%的股份
林州重机铸锻有限公司
关联关系：公司与重机铸锻为同一实际控制人，因此，本次互保
事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议。
互保协议的主要内容：在协议有效期内为双方提供互保，用于补充双方日常经营性流动资金。本次互保的金额为不超过 30,000万元人民币，期限为两年；协议双方签字盖章并经双方股东（大）会批准后生效。
董事会及独立董事意见：
公司董事会认为：公司在对铸锻公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等全面评估的基础上，与铸锻公司进行互保，能为公司的业务发展和生产经营提供可靠的资金保障，符合公司的发展和广大投资者的权益。
独立董事认为：
①本次互保暨关联交易事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审批程序合法有效。
②本次董事会的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定，公司关联董事回避了表决。
③本次互保遵循公平、公正的原则，协议中约定了反担保措施，完善了上市公司保护全体投资者合法权益的相关措施。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 618,126,286.77元，占最近一期经审计合并总资产的9.32%，占最近一期经审计合并净资产的20.87%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截止本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
四、备查文件
1、林州重机集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
2、林州重机集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。
4、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月八日
中信证券股份有限公司关于浙江亚厦装饰股份有限公司
关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规规定，就亚厦股份拟发生的关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、关联交易事项
亚厦股份经第三届董事会第十二次会议审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，同意公司以931.9424万元/年的价格向公司股东张杏娟、丁欣欣租赁其位于杭州市上城区望江东路望江国际中心2(A)幢 7-13层建筑面积共计 9,118.81平方米的物业用于日常办公，租期为二十四个月，租赁期限为 2014年 9月 1日起至 2016年 8月 31日止，（共计 1,863.885万元）。此次交易对手方张杏娟、丁欣欣系持有公司5%以上股份股东、实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《浙江亚厦装饰股份有限公司关联交易决策制度》规定，此次交易对手方张杏娟、丁欣欣系本公司关联方，本次交易构成关联交易。本议案涉及的关联董事张杏娟、丁欣欣在董事会审议该议案时，予以回避并放弃了表决权，由非关联董事表决通过。本事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
此次交易对手方系持有公司5%以上股份股东及实际控制人张杏娟、丁欣欣。
2、关联关系说明
此次交易对手方张杏娟、丁欣欣系持有公司5%以上股份股东，截至目前，
张杏娟持有公司104,638,371股股票，占公司总股本的11.75%；丁欣欣持有公司 60,166,911股股票，占公司总股本的6.75%；张杏娟、丁欣欣还持有公司控股股东亚厦控股有限公司100%股权；亚厦控股持有公司296,314,204股股票，占公司总股本的33.27%；张杏娟、丁欣欣夫妇为本公司实际控制人；丁欣欣先生目前担任亚厦控股董事长。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此次交易对手方张杏娟、丁欣欣系本公司关联方，本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
亚厦股份经营情况稳定，财务状况良好。租赁标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等，不存在对公司正常使用上述物业产生影响的不利因素。
三、关联交易标的的基本情况
此次公司向张杏娟、丁欣欣租赁的物业基本情况如下：
房屋所有权人：张杏娟、丁欣欣
房屋坐落：杭州市上城区望江东路望江国际中心2(A)幢7-13层
建筑面积：9118.81平方米
设计用途：非住宅
四、交易定价政策及定价依据
本次交易房屋含税租金 2.8元/平方米/日，经调研问询周边市场价：长城大厦6-10F，2.6元/平方米/日，蕙沣大厦，12F，2.8元/平方米/日；20F，3.5元/平方米/日；中豪-望江国际，3-4F，2.8元/平方米/日；10F，3.2-3.3元/平方米/日；
15F，3.7-3.8元/平方米/日。公司本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，没有损害上市公司的利益，本次租赁有利于公司业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、交易协议的主要内容
亚厦股份于 2014年 9月 1日与张杏娟、丁欣欣签署了《杭州市房屋租赁合同》，合同主要内容如下：
1、甲方张杏娟、丁欣欣夫妇自愿将坐落在杭州市上城区望江东路望江国际中心2(A)幢 7-13层（总建筑面积为 9118.81平方米）出租给乙方。乙方已对甲方所要出租的房屋做了充分了解，愿意承租该房屋。
2、该房屋租赁期限为2014年9月1日起至2016年8月31日止。房屋交付给乙方后所产生的水、电、物业管理费、公共能耗及其他相关费用均由乙方承担，且需如期缴纳，若由乙方延期付款的产生的违约责任由乙方承担。
3、该房屋含税租金按2.8元/平方米/日计算,即日租金为25532.668元，租金按日租金×实际天数计算。
4、付款方式：
第一次付款，租金计算起止日期为 2014年9月1日至2014年12月31日，乙方于本合同签订后5日内支付给甲方。
2015年 1月 1日开始，租金按季度支付。每季度开始后的 3日内，乙方将当季度租金一次性支付给甲方。
乙方如逾期支付租金，每逾期壹天，则乙方需按当月月租金的5％支付滞纳金给甲方。
六、交易目的和对上市公司的影响
截止 2014年6月份，亚厦股份比同期营业收入增长20%，净利润同比增长31%，已经连续维持了多年高增长。随着业务的增长，2014年中期亚厦股份装饰总部管理中心、设计中心、幕墙总部管理中心的业务人员已接近 5000人，新增办公场所、维持人员配比增长势在必行。公司向张杏娟、丁欣欣租赁上述位于杭州市区的物业作为办公场所，是为了保障子公司设计研究院正常办公使用。公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对保证公司正常开展业务有积极作用，此次交易以同类房屋报价为参考，符合市场定价原则，不会损害公司及中小股东的利益。
七、决策程序
亚厦股份《关于房屋租赁暨关联交易的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，张杏娟、丁欣欣作为关联董事均回避了本议案的表决，公司三名独立董事均对本关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关章节条款的规定，本次关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。
八、保荐机构出具的核查意见
经核查，公司保荐机构中信证券认为：本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、关联董事回避表决、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司向关联方租赁房产系正常商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，交易价格为参考市场公允价格的基础上经双方协商确定的，定价原则公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐机构对本次关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江亚厦装饰股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
马丰明
朱洁
保荐机构：中信证券股份有限公司
二○一四年九月二日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-016
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于拟变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于于 2017年4月6日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名杨政女士为公司监事候选人的议案》，选举杨政女士为公司监事。本议案需提交公司股东大会审议。
杨政，女，1988年 2月出生，中国共产党员，外交学院法学学士、外交学院国际经济法学硕士，拥有基金从业资格、律师职业资格。曾在美国德杰律师事务所（DechertLLP）驻北京代表处担任律师助理、北京市中伦律师事务所担任律师。2015年 9月起在中建投资本管理（天津）有限公司工作，现任法务副总监。
杨政女士未持有公司股票，具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司
监事会
英大证券有限责任公司
关于银亿股份有限公司
股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
一、上市公司股票价格波动情况
英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”、“本独立财务顾问”）
担任银亿股份有限公司（以下简称“银亿股份”、“上市公司”“公司”）发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金曁关联交易的独立财务顾问。
上市公司于 2018年 8月 27日召开关于审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金曁关联交易的董事会，公司股票于 8月 23日开市时起停牌，停牌前20个交易日内公司股票累计涨跌幅情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目|停牌前第20个交易日(2018年7月25日)|停牌前收盘价(2018年8月22日)|涨幅|
|公司股票收盘价|7.50|5.63|-24.93%|
|深证综指（399106.SZ）收盘值（点）|1,624.72|1,454.52|-10.48%|
|汽车制造指数（882444）收盘值（点）|8,716.23|7,767.50|-10.88%|
|剔除大盘因素影响涨幅|-|-|-14.46%|
|剔除同行业板块因素影响涨幅|-|-|-14.05%|

注：根据证监会颁布的《2018年2季度上市公司行业分类结果》，银亿股份行业大分类名称为汽车制造业。
综上，按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素的影响，公司股价在本次重组信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，不构成股价异动。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，根据《关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，剔除大盘因素
和同行业板块影响，银亿股份股票在可能影响股价的敏感重大信息公布前 20个
交易日内累计涨跌幅未超过20%，未出现异常波动的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《英大证券有限责任公司关于银亿股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：____________ _______________
刘从商 何巍
英大证券有限责任公司年 月 日
2014年第一次临时股东大会会议通知股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2014-022北方国际合作股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司决定于 2014年 6月 11日召开 2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2014年6月11日9：30开始
2、股权登记日：2014年6月6日
3、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦，公司会议室
4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东会议议案采用累计投票制的方式。
6、参加本次股东会议的方式：
7、出席对象：
（1）凡 2014年 6月 6日下午 3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、会议主要议题：
2014年第一次临时股东大会会议通知1、关于审议《变更公司董事》的议案
2、关于审议《变更公司监事》的议案
上述议案的详细内容，请见2014年5月27日《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
三、股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2项证件须提供原件）3、登记时间：2014年6月9日下午2：00-5：00
4、登记地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦，公司董事会办公室四、其他事项：
（1）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天
（2）本次股东会议议案采用累计投票制的方式。
（3）联系地址：北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦，北方国际合作股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100040
联系电话：010-68137579
传 真：010-83528922
联系人：杜晓东、罗乐
特此通知。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一四年五月二十六日
2014年第一次临时股东大会会议通知附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北方国际合作股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人姓名（单位）： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人身份证号召：
委托人帐户号码： 委托人持股数：
委托人（签名或盖章）： 受托人签名：
委托日期：
注：以上委托书复印及剪报均为有效。
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-022无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到证券事务代表陶雷先生提交的书面辞职报告。陶雷先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。陶雷先生辞职后，不再担任公司任何职务，其所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
陶雷先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司上市以及上市后的规范运作、健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对陶雷先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2018年3月9日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2018-007号浙江我武生物科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2018年 1月 22日以邮件方式发出，会议于 2018年 1月 29日以现场及通讯方式召开，会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，应到董事 6人，实到董事 6人，董事王立红女士因工作原因出差在外，委托董事张露女士代为表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
《关于公司对外捐赠的议案》
根据公司经营目标及核心策略，结合公司择机进入老年病治疗药物、细胞治疗药物、牙科药物等市场潜力巨大、且可能建立明确技术优势领域的战略布局。董事会同意向复旦大学教育发展基金会捐赠300万元人民币，设立复旦大学生物医学研究院人才队伍建设基金，用于资助在复旦大学生物医学研究院工作的干细胞和再生医学领域、牙科医药领域及老年性疾病领域的优秀专家。
公司《关于公司对外捐赠的公告》及独立董事意见详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2018年1月29日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-023成都市路桥工程股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月5日收到姜玉梅女士、霍伟东先生辞去公司独立董事职务的书面辞呈。姜玉梅女士根据所在单位按教育部转发的中组部“关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见”要求，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。霍伟东先生根据所在单位按教育部转发的中组部“关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见”要求，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员职务。姜玉梅女士、霍伟东先生辞职后,将不在公司担任任何职务。
姜玉梅女士、霍伟东先生辞职将造成独立董事占董事会人数的比例少于三分之一，根据《公司章程》规定，在改选的独立董事就任前，姜玉梅女士、霍伟东先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行职责。
公司董事会对姜玉梅女士、霍伟东先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年五月五日