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股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2016-046中粮生物化学(安徽)股份有限公司
六届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月1日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届临时董事会2016年第二次临时会议的书面通知。2016年7月7日召开了六届临时董事会 2016年第二次临时会议，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共 9人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮安徽生化继续为中粮泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提供担保并在担保额
度内为2016年到期贷款给予支持的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于中粮安徽生化继续为中粮泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提供担保并在担保额度内为2016年到期贷款给予支持的
议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于推进柠檬酸全球大客户（宝洁）供应链融资业务的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》的《关于推进柠檬酸全球大客户（宝洁）供应链融资业务的议案》。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的中粮生物化学（安徽）股份有限公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
上述第1项议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 编号：2016-087江苏宏达新材料股份有限公司
关于重大资产重组申请材料延期向中国证监会报送的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月11日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。根据相关规定，公司应在股东大会做出决议后的3个工作日内，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的申请文件。
由于公司部分需要报送的材料尚在办理和汇总过程中，因此向中国证监会正式报送申请文件的日期将延后，待材料齐备后，公司将及时把本次交易的申请文件报送中国证监会。
公司及有关各方将积极推进相关工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2016年7月14日
江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《江苏霞客环保色纺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“霞客环保”或“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）的预案及相关文件，基于独立判断的立场，现就本次重大资产重组的相关事项发表如下意见：
1、公司不存在不得发行股份的相关情况，符合实施重大资产重组的要求，符合向特定对象发行股份购买资产的各项条件。
2、鉴于本次交易的交易对方上海其辰投资管理有限公司系公司实际控制人控制的公司，苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为公司实际控制人的关系密切的家庭成员，因此，上海其辰投资管理有限公司和苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）为公司的关联方。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次重大资产重组的相关事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决，本次会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。
4、《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要、《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《江苏霞客环保色纺股份有限公司盈利预测补偿协议》等重组相关文件，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）颁布的规范性文件的规定，在取得必要的授权、批准和同意后即可实施。
5、本次重大资产重组有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强盈利能力，有利于进一步完善公司产业链，提高公司独立性，持续增强公司核心竞争能力。
6、公司本次发行股份价格以第六届董事会第四次会议决议公告日（下称“定价基准日”）前20个交易日的公司股票交易均价的90%为确定依据，若公司股票自定价基准日至发行日期间除权除息，发行价格应相应调整。本次发行的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
7、同意公司董事会就本次重大资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
综上所述，本次重大资产重组符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，本人同意《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交
易预案》及其摘要的内容及公司进行本次重大资产重组。此外，我们将按照法律、法规和《公司章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次重大资产重组工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
程博 马晨光 朱香艳
2018年11月5日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2016-031江苏广信感光新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1753号）公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，并在深圳证券交易所上市，本次发行后公司注册资本相应变更，由原 7,500万元整变更为 10,000万元整。
公司于2016年11月10日召开2016年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（具体内容见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号2016-027），股东大会授权公司董事会办理工商变更手续，包括注册资本、公司类型及公司章程修改等。近日，公司已经完成了增加注册资本、变更公司类型及《公司章程》的备案手续，并取得了无锡市工商行政管理局换发的《营业执照》。工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91320200784366544H
名称：江苏广信感光新材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18号
法定代表人：李有明
注册资本：10,000万元整
成立日期：2006年 05月 12日
营业期限：2006年 05月 12日至 2036年 05月 11日
经营范围：感光新材料的研究、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2019-033中石化石油机械股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2019年8月5日收到监事谭克非先生提交的书面辞职报告。
谭克非先生因工作变动原因辞去公司监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，谭克非先生的辞职不会导致本公司监事会成员人数低于法定最低人数。谭克非先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。谭克非先生未持有公司股份，辞职后不在公司任职。
谭克非先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了积极作用。公司监事会对谭克非先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
本公司将尽快根据《公司法》有关规定和《公司章程》，增补新的监事，以达到《公司章程》规定的监事会组成人数。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
监事会
二〇一九年八月五日
航天工业发展股份有限公司
2015年度财务决算报告
一、重要事项说明
公司2015年度实施了重大资产重组，该重大资产重组事项属于《企业会计准则——企业合并》规定的反向收购。因此，本报告期业绩系按企业会计准则中反向收购的有关规定编报。
二、公司2015年财务状况
（一）主营业务经营情况：
2015年公司共完成营业收入1,122,725,544.57元，其中：主营业务收入为1,122,009,200.88元，其他业务收入为716,343.69元。
（二）利润完成情况：
2015年公司实现营业收入1,122,725,544.57元，减营业成本
589,183,461.55元，减营业税金及附加5,642,438.07元，销售费用
24,733,909.44元,管理费用252,591,784.98元,财务费用 4,253,861.65元,
资产减值损失5,776,653.33元，加投资收益2,706,017.18元,减公允价值变动收益2,505.00元,加营业外收入3,825,501.86元，减营业外支出 354,261.51元，2015年实现利润总额为246,718,188.08元,减所得税费用 30,553,626.75
元及少数股东收益 8,680,918.29元,归属于上市公司股东的净利润
207,483,643.04元。
（三）2015年主要会计数据及财务指标：(单位：元)
指标项目 2015年
(1)营业收入 1,122,725,544.57
(2)归属于上市公司股东的净利润 207,483,643.04
(3)总资产 6,785,043,600.66
(4)归属于上市公司股东的所有者权益 5,316,048,807.35
(5)每股收益 0.23
(6)归属于上市公司股东的每股净资产 3.72
(7)每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
(8)加权平均净资产收益率 7.29%
（四）财务状况
(1)2015年公司经营活动产生的现金流量净额为171,412,420.47元,投资活动产生的现金流量净额为 1,972,743,959.35元,筹资活动产生的现金流量净额为58,026,344.45元,现金及现金等价物净增加额为 2,202,215,561.00元。
(2)资产负债率为18.91%。
(3)流动比率为4.64倍。
(4)速动比率为3.94倍。
三、会计报表编制说明
请详阅《公司2015年年度报告》中内容。
四、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正的说明
（一）公司本期无重要会计政策变更。
（二）公司本期无重要会计估计变更。
（三）公司本期无会计差错更正事项。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年财务报告全文将于2016年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布。
航天工业发展股份有限公司
董事会
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-090
上海新时达电气股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟向苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊发行股份及支付现金购买其合计持有的上海会通自动化科技发展有限公司100%股权，向上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨发行股份及支付现金购买其合计持有的上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权，同时拟以询价的方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50,000万元，发行股份数量不超过 5,000万股。本次募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。具体内容详见2015年9月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。
现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、本次重大资产重组进展情况
自预案披露以来，公司、交易各方及相关中介机构正加紧推进本次重大资产重组相关的各项后续工作。截至本公告披露之日，公司聘请的审计、评估机构已初步完成了本次重组涉及的标的公司的审计、资产评估等工作，标的公司相关的审计报告、资产评估报告等报告已完成初稿；公司、独立财务顾问和律师正在编制本次重大资产重组的报告书及其他相关申报材料。待上述相关工作完成后，公司将立即召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项并披露相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
二、特别提示
1、公司于2015年9月23日披露的《上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》之“重大风险提示”以及第九节“本次交易的报批事项和相关风险提示”已详细说明了本次重大资产重组有关的风险因素及尚需履行的审批手续，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险；
2、截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项；
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次本次重大资产重组的工作进展公告。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-019
深圳市得润电子股份有限公司
关于签订车联网服务合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签订概述
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳迪滴新能源汽车租赁有限公司（以下简称“深圳迪滴”）于2016年3月29日签订《服务合同》（以下简称“合同”），公司将向深圳迪滴提供车联网服务。
本次协议的签订不需提交公司董事会审议通过。
本次协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方介绍
公司名称：深圳迪滴新能源汽车租赁有限公司
法定代表人：吴经胜
注册资本：人民币10000万元
住所：深圳市坪山新区坪山街道比亚迪路3009号
公司类型：有限责任公司
营业执照注册号：440301113920832
成立时间：2015年09月16日
经营范围：新能源电动出租车企业投资，汽车销售及相关售后服务；汽车零部件销售；汽车租赁及运营；计算机信息系统服务；商务信息咨询；企业策划；企业管理服务；业务流程和知识流程外包服务。（不含限制项目）
深圳迪滴是由比亚迪汽车工业有限公司和滴滴商业服务有限公司共同出资设立的主要从事新能源汽车租赁及运营的公司，具有深厚的股东背景和行业背景，市场认可度高，未来发展潜力巨大。
深圳迪滴与公司不存在关联关系，最近三年与公司未发生交易。
三、服务合同的主要内容
深圳迪滴（甲方）与公司（乙方）于2016年3月29日签订《服务合同》主要内容如下：（一）乙方向甲方提供车联网设备组合并提供相应服务，甲方根据实际安装车联网设备的车辆数量结算支付相应的服务费用。
（二）本合同项下甲方使用乙方服务的期限为自双方授权代表签字盖章之日起三年，本合同期满前30日双方可另行协商延长服务期限。
（三）任何一方或两方违反相关条款则构成违约，除违约金及补偿金外，应当赔偿对方的实际损失。其它违约责任按照《中华人民共和国合同法》相关规定执行。
（四）自本协议生效之日起，甲、乙双方不得将本协议涉及的非公开的保密信息（包括但不限于双方的往来书面文字文件、电子邮件及信息、软盘资料等）泄露给第三方。
（五）本合同双方授权代表签字并盖章日期，即为本合同的生效日期。
四、合作对公司的影响
车联网业务是公司未来发展的重点，公司将借鉴Meta成熟的产品技术、运营模式和业务形态加快在国内的发展，通过与保险公司、汽车租赁及共享、二手车、整车厂服务及其他后市场公司展开多元的广泛合作和全面布局，形成多样化的深度合作模式，打造大数据平台生态圈，实现车联网业务在中国市场的战略性发展。
公司与深圳迪滴达成合作关系，是公司继与保险公司、共享租车公司等合作之后在细分领域和业务模式方面取得的又一重要进展，将有利于公司车联网业务在国内市场应用领域更广泛的拓展和推进，实现重点领域下沉、全领域覆盖和全方位布局，并进一步深化公司与整车厂及新能源汽车领域的战略合作，对公司开拓潜力巨大的市场带来积极影响，也将对公司长远发展产生积极影响。
五、风险提示
公司与深圳迪滴已明确了合作事项，但项目在执行和推进过程中仍可能存在调整和变化，对双方持续合作可能造成不确定性影响。
公司将视合同事项进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．公司与深圳迪滴新能源汽车租赁有限公司签订的《服务合同》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一六年三月三十日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-030厦门弘信电子科技股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事袁平先生的辞职报告，袁平先生原定任期至 2019年 6月 25日，现因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会有关专门委员会职务，袁平先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对袁平先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！
截至本公告日，袁平先生未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，袁平先生辞去董事职务并未导致公司董事会低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，袁平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司于2019年3月6日召开的第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事辞职并补选董事的议案》。公司董事会同意提名马陈莉女士（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2018年年度股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年3月8日
附件：
马陈莉女士简历
马陈莉女士，1972年10月出生，汉族，武汉大学生物化学理学学士，香港中文大学金融学硕士。马陈莉女士1994年9月至1996年10月任职于深圳鸿翔企业集团；
1996年10月至2011年3月任职于国泰君安证券股份有限公司人力资源部；2011年4月至2015年6月任国泰君安创新投资有限公司业务董事；2015年7月至2016年1月任国泰君安证券四川分公司机构部执行董事；2016年2月至2017年12月任国泰君安资本管理有限公司投资业务董事；2018年1月至今任国泰君安创新投资有限公司基金业务一部业务董事。
截止本公告披露日，马陈莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2014-014山东金城医药化工股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知在2014年3月15日以电话、传真、邮件等方式发出。
2.本次监事会会议于2014年3月18日在公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
4.本次监事会会议由监事会主席王凯女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决情况如下：
1、审议通过了关于《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和稳定优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《上市规则》、《关于股权激励有关事项备忘录1号》、《关于股权激励有关事项备忘录2号》、《关于股权激励有关事项备忘录3号》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待《限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
2、审议通过了关于《限制性股票激励计划实施考核办法》的议案。
《限制性股票激励计划实施考核办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
3、审议通过了关于《限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。
监事会核实公司股权激励计划中的激励对象名单后认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1号》、《关于股权激励有关事项备忘录2号》、《关于股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
在股东大会审议《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》时，公司监事会将对核实情况予以说明。
《限制性股票激励计划激励对象名单》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司监事会
二〇一四年三月十八日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2014-052浙江华策影视股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
近日，浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）与北京爱奇艺科技有限公司（以下简称“爱奇艺”）签署了《关于共同设立并经营合资制作公司之股东协议》，双方拟共同出资成立一家主要从事互联网影视剧和综艺节目制作业务的合资公司（以下简称“合资公司”），并进行战略合作。合资公司注册资本为3,600万元，公司出资1,836万元，占比51%；爱奇艺出资1,764万元，占比49%。
2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项无需董事会审批。
3、本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易方基本情况
公司名称：北京爱奇艺科技有限公司
公司住所：北京市海淀区海淀北一街2号11层1101
法定代表人：耿晓华
注册资本：3,000万元
经营范围：许可经营项目：互联网信息服务业务（不含新阅、出版、教育、医疗保健，含药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务经营许可证有效期至2016年08月29日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2017年12月07日）：利用信息网络经营音乐娱乐产品，游戏产品，艺术品，演出剧（节）目，动漫产品，从事网络文化产品的展览、比赛活动（网络文化经营许
可证有效期至2015年08月06日）；第二类互联网视昕节目服务中的第三项：文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业提视听节目的制作（不含采访）、播出服务：第四项：网络剧（片）的制作、播出服务；第五项：电影、电视剧类视听节目的汇集、播出服务：第六顷：文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的汇集、描出服务〈信息网络传播视听节目许可证有效期至2015年10月23日〉：制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目〈广播电视节目及电视剧制作件可证有效期至
2014年07月12日）；一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让：设计、制作、代理、发布广告：销售自行开发后的产品、电子产品、机械设备、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、文化用品、玩具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
北京爱奇艺科技有限公司与公司不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
1、名称：华策爱奇艺影视（天津）有限公司（以工商行政管理部门核定名为准）
2、注册地：天津市滨海新区中新天津生态城（具体地址待确定）
3、注册资本总额：3,600万元人民币
4、经营范围：合资公司以互联网影视剧和综艺节目制作业务为核心，主要包括：制作互联网平台播出的网络剧；制作台网联通模式的综艺节目；制作、投资、运营互联网项目；双方同意的其他业务。（营业执照刊载经营范围以工商行政管理部门核准登记为准。）
5、合资公司出资方式及股权结构：
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|股东名称|出资金额|出资比例|出资方式|
|浙江华策影视股份有限公司|1,836万元|51%|货币|
|北京爱奇艺科技有限公司|1,764万元|49%|货币|
|合计|3,600万元|100%||

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次设立合资公司所需资金为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次对外投资为公司推进实施互联网战略的重要步骤，双方将在互联网视频平台、内容、技术、团队等方面开展深入全面的合作，共同推动基于互联网、移动互联网和互联网视频内容开发与运营，为用户提供互联网形态的影视内容和综艺节目。
3、公司设立合资公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等，公司将根据项目后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2014年8月28日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-074广东宏川智慧物流股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日至 2019年9月 30日
2、预计的业绩：
（1）2019年前三季度预计业绩情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 1月 1 日-2019 年 9月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：47.00%–62.00%|盈利：7,722.13 万元|
||盈利：11,351.53 万元–12,509.85 万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 7月 1 日-2019 年 9月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：3.02%–41.87%|盈利：2,981.45 万元|
||盈利：3,071.35 万元–4,229.67 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司依托现有的经营优势，积极开拓市场和持续推进创新服务，2019年前三季度的公司储罐出租情况较好，预计营业收入将稳定增长；
2、公司本期运营储罐罐容为 132.23万立方米，较上年同期期末运营储罐罐容增加了 19.20万立方米。
四、其他相关说明
上述预告为公司财务中心初步估算，公司 2019年前三季度业绩具体财务数据以公司公布的 2019年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
002115 三维通信公告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号： 2014-011债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
2012年公司债券 2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
三维通信股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”或“12三维债”）将于2014年3月24日（由于2014年3月22日、23日为休市日，因此顺延至其后的第 1个工作日）支付2013年3月22日至2014年3月21日期间（以下简称“本年度”）的利息 6.40元(含税)/张。
本次债券付息期的债权登记日为2014年3月21日。凡在2014年3月21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2014年3月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
公司于2013年3月22日发行的“12三维债”至2014年3月21日将期满一年。
根据公司《公开发行债券募集说明书》和《2012年公司债券上市公告书》的有关条款规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：一、本期债券基本情况
1、债券名称：三维通信股份有限公司 2012年公司债券。
2、债券简称：12三维债
3、债券代码：112168
4、发行价格：按面值人民币100元/张发行
5、发行总额：人民币 4.00亿元。
6、债券期限：5年期。
7、债券利率或其确定方式：票面利率为6.40%，在本期债券存续期固定不变。
8、债券起息日：2013年3月22日。
9、债券付息日：债券的付息日为2014年至2018年间每年的3月22日为上一计
002115 三维通信公告
息年度的付息日（每年付息一次，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不计利息），最后一期利息随本金一同支付。本期债券的本次付息日为2014年3月24日。
10、信用评级情况：经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA，评级展望维持为稳定。
11、上市时间和地点：2013年4月24日在深圳证券交易所上市交易。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
13、下一付息期票面利率：6.40%。
14、下一付息期起息日：2014年3月22日。
二、本次债券付息方案
按照《三维通信股份有限公司 2012年公司债券票面利率公告》，“12三维债”的票面利率为6.40%，每手“12三维债”（面值 1,000元）派发利息为人民币：64.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：51.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：57.60元）。
三、债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2014年 3月 21日。
2、除息日：2014年 3月 24日。
3、付息日：2014年 3月 24日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2014年 3月 21日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12三维债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公
002115 三维通信公告
司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：三维通信股份有限公司
住所：杭州滨江区火炬大道581号三维大厦
联系地址：杭州滨江区火炬大道581号三维大厦
联系人：王萍、宓群
联系电话：0571-88923377
传真：0571-88923377
邮编：310053
2、主承销商：民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
联系地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦3901A
联系人：钟锋、施健
电话：021-60453965
传真：021-33827017
002115 三维通信公告
邮政编码：200120
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：车军
邮政编码：518031
特此公告
三维通信股份有限公司董事会
2014年3月18日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-121上海超日太阳能科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份解除限售提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售的股份数量为 370,231,552股。
2.本次限售股份的解除限售日为2014年11月19日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海超日太阳能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1488号)核准向社会公众发行人民币普通股（A股）66,000,000股，发行价格为 36.00元/股，并于 2010年 11月 18日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为 197,600,000股，发行上市后公司总股本为263,600,000股。
根据公司 2010年年度股东大会决议，公司以 2010年 12月 31日总股本263,600,000股为基数，向截止2011年4月15日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东每 10股派 4元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增完成后，公司总股本由263,600,000股增至527,200,000股。
根据公司 2011年年度股东大会决议，公司以 2011年 12月 31日总股本 527,200,000股为基数，向截止 2012年 7月 5日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。本次转增完成后，公司总股本由527,200,000股增至843,520,000股。
截至本公告日，公司总股本为843,520,000股，公司有限售条件股份数量为
370,231,552股，占公司总股本的43.89%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.公司限售股份股东在招股说明书和上市公告书中作出各项承诺的具体内容如下：
（1）公司控股股东、实际控制人倪开禄及其关联人倪娜承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理已经直接（间接）持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）公司董事、高级管理人员倪开禄、倪娜承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
2.其他承诺：
（1）公司全体董事、监事、高级管理人员在《董监高声明与承诺书》中承诺：自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%；
（2）2013年11月14日，公司控股股东倪开禄先生及其一致行动人倪娜女士的追加股份限售承诺：自原限售截止日（2013年 11月 18日）起一年内，不转让或委托他人管理已经直接（间接）持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3.本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
4.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的解除限售安排
1.本次限售股份的解除限售日为2014年11月19日。
2.本次解除限售股份数量为 370,231,552股，占公司总股本的43.89%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数为 2人。
4.各限售股份持有人本次限售股份解除限售具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|倪开禄|315,278,848|315,278,848|注1、3|
|2|倪娜|54,952,704|54,952,704|注2、3|
|合 计||370,231,552|370,231,552||

注1：股东倪开禄为现任董事长，根据相关规定及承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。
注2：股东倪娜为历任董事，其于2013年2月28日申请辞去董事，根据相关规定及承诺，自其离任后六个月内不转让其所持有的公司股份；自其离任六个月后的十二个月内转让的股份数不超过其所持有公司股份总数的50%。
注3：股东倪开禄、倪娜存在部分或全部股份处于质押冻结状态，具体情况为：倪开禄共有315,117,931股处于质押冻结状态;315,278,848股处于司法冻结状态。倪娜共有54,909,380股处于质押冻结状态;54,952,704股处于司法冻结状态。
四、公司重整进展情况
2014年10月29日，上海超日太阳能科技股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）收到上海市第一中级人民法院（下称上海一中院）送达的（2014）沪一中民四（商）破字第 1-4号《民事裁定书》，裁定批准《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划》（下称重整计划），并终止重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》（下称《企业破产法》）第八十九条、第九十条的规定，重整计划由公司负责执行。自2014年10月28日上海一中院裁定批准重整计划之日起，在重整计划规定的监督期内，公司将在管理人监督下负责执行重整计划。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、本次限售股份解禁符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、本次限售股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时做出的限售承诺
以及后续的其他限售承诺；
3、截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；
保荐机构对超日太阳本次限售股份解除限售无异议，但公司股票正处于暂停上市状态，且本次解除限售的股票正处质押或者司法冻结状态。
六、备查文件
1.限售股份解除限售申请书；
2.限售股份解除限售申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会2014年11月13日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-026大连易世达新能源发展股份有限公司
关于公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕 50号)、《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等有关规定，已向大连市工商行政管理局申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：
公司对原营业执照（注册号：210200000022691）、组织机构代码证（证号：78246175-9）、税务登记证（证号：210211782461759）进行“三证合一”，合并后营业执照统一社会信用代码为：91210200782461759L。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年4月7日
深圳市宇顺电子股份有限公司
监事会关于计提资产减值准备的审核意见
依照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审阅，认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，计提后使得公司2015年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2015年12月31日的财务状况和资产情况，同意公司本次计提资产减值准备。
深圳市宇顺电子股份有限公司监事会
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2014-032海南亚太实业发展股份有限公司
关于兰州伟慈制药有限责任公司100%股权过户暨完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月3日，公司召开第七届董事会2014年第二次会议审议通过了《关于与滕道法和滕晓琳签订<兰州伟慈制药有限责任公司股权转让协议>的议案》，公司拟收购兰州伟慈制药有限责任公司（下称：伟慈制药）100%的股权，并约定待对伟慈制药的财务审计、资产评估正式出具报告后，双方另行签订补充协议，对伟慈制药100%股权的转让价格予以明确。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年5月13日出具的《审计报告》（瑞华审字[2014]第62030038号）及北京北方亚事资产评估有限责任公司于2014年5月20日出具的《评估报告》（北方亚事评报字[2014]第01-119号）。截至评估基准日2014年3月31日，伟慈制药100%股权评估值为403.06万元，经双方协商，伟慈制药100%股权作价400万元。
2014年5月29日，公司召开第七届董事会2014第七次会议审议通过了《兰州伟慈制药有限责任公司股权转让协议之补充协议》，并于同日与滕道法和滕晓琳签订了上述协议。
2014年 6月 3日，伟慈制药收到兰州市工商行政管理局核发的《内资公司变更通知书》，伟慈制药100%的股权过户登记手续已完成，具体核准变更项目如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更项目||变更前||变更后|
|法定代表人变更||滕道法||高雷童||
|企业类型变更||有限责任公司（自然人投资或控股）||一人有限责任公司||

||||
|-|-|-|
|出资比例变更|滕道法：97% 滕晓琳：3%|海南亚太实业发展股份有限公司：100%|
|董事备案|滕道法|高雷童|
|投资人（股权）变更|滕道法：1940.00万元 滕晓琳：60.00万元|海南亚太实业发展股份有限公司：2000.00万元|
|监事备案|滕琳|贾宏林|
|经理备案|滕道法|高雷童|

特此公告。
备查文件：
1、兰州伟慈制药有限责任公司企业法人营业执照；
2、兰州市工商行政管理局出具的《内资公司变更通知书》。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年六月四日
民生控股股份有限公司
证券投资情况鉴证报告
和信专字（2017）第 000120号
目 录 页码一、证券投资情况鉴证报告 1-2
二、证券投资情况的专项说明 3-5
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）二○一七年三月二十日
民生控股股份有限公司 报告正文关于民生控股股份有限公司
证券投资情况的鉴证报告
和信专字（2017）第 000120号民生控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”）《2016年度证券投资情况的专项说明》进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供民生控股年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为民生控股年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
民生控股管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，如实编制和对外披露《2016年度证券投资情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对民生控股管理层编制的上述专项说明发表鉴证意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务,以对证券投资情况专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
民生控股股份有限公司 报告正文五、鉴证结论
我们认为，民生控股管理层编制的《2016年度证券投资情况的专项说明》在所有重大方面如实反映了民生控股 2016年度证券投资情况。
附件：民生控股股份有限公司 2016年度证券投资情况的专项说明
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南 中国注册会计师:
二○一七年三月二十日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
民生控股股份有限公司
2016年度证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，现将公司2016年度证券投资情况说明如下。
一、2016年度证券投资情况
2016年，公司按照公司章程和2015年11月17日召开的2015年第四次临时股东大会通过的《关于证券投资额度的议案》以及2016年11月17日召开的2016年第三次临时股东大会通过的《关于证券投资额度的议案》，及公司《证券投资管理制度》的规定进行证券投资。
（一）股票投资情况
2016年度，公司股票投资收益和公允价值变动收益合计
-1,980,844.51元。2016年12月31日公司持有的存量股票投资情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|最初投资成本（元）|期初持股数量（股）|期初持股比例|期末持股数量（股）|期末持股比例|期末账面值（元）|报告期损益（元）|
|06837.hk|海通证券|13,387,206.60|628,000|0.02%|628,000|0.02%|7,471,305.32|42,764.16|
|601988|中国银行|9,800,000.00|-|-|2,800,000|0.00%|9,632,000.00|-169,960.02|
|002716|金贵银业|9,667,750.00|-|-|377,500|0.08%|8,735,350.00|-1,640,174.59|
|601328|交通银行|7,472,500.00|-|-|1,250,000|0.00%|7,212,500.00|-261,494.50|
|601998|中信银行|4,982,214.60|-|-|727,628|0.00%|4,664,095.48|-319,115.58|
|002223|鱼跃医疗|1,026,971.20|15,000|0.00%|27,000|0.00%|837,540.00|-89,578.22|
|002297|博云新材|744,317.85|31,800|0.01%|59,100|0.01%|773,619.00|22,566.88|
|600229|城市传媒|348.27|75|0.00%|75|0.00%|853.50|-485.25|
|合计||47,081,308.52|674,875.00|0.00|5,869,303.00|0.00|39,327,263.30|-2,415,477.12|

（二）委托理财情况
公司2016年度委托理财主要为购买中国民生信托有限公司（以下简称“中国民生信托”）发行的信托产品以及民生财富投资管理有限公司（以下简称“民生财富”）管理的基金产品。
2016年度，公司委托理财投资收益和公允价值变动收益合计
24,529,265.02元。2016年12月31日公司尚未到期的委托理财情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|委托理财金额（元）|起始日期|终止日期|报酬确定方式|本期实际收回本金金额|计提减值准备金额|预计收益（元|报告期实际损）益金额（元）|
|中国民生信托有限公司|160,000,000.00|2016年9月28日|2017年8月19日|协议约定|||11,555,555.56|3,377,777.78|
|中国民生信托有限公司|30,000,000.00|2016年11月24日|2018年5月8日|协议约定|||3,354,246.58|240,493.15|
|中信证券股份有限公司|49,000.00|2016 年12月8日|2017年3月2日|协议约定|||262.97|44.12|
|合计|190,049,000.00||||-||14,910,065.11|3,618,315.05|
|委托理财资金来源|||||自筹资金||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额|||||-||||

（三）其他
其他系债券及国债逆回购投资，2016年度公司在香港市场购买美元债券实现投资收益和公允价值变动收益合计-282,967.81元，2016年12月31日，公司债券投资17,044,244.63元。2016年度公司国债逆回购实现投资收益3,232,666.24元，2016年12月31日，公司国债逆回购投资74,800,374.00元，系购买一天国债逆回购。
二、证券投资内控管理及执行情况
（一）为规范证券投资资金的管理和使用，保护投资者权益，根
据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况，制定了民生控股股份有限公司《证券投资管理制度》，明确了证券投资管理规范和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的制度控制。
（二）公司严格按照《证券投资管理制度》的相关规定和股东大会批准的投资权限进行证券投资，不存在违规情形。
三、独立董事就公司2016年证券投资事宜发表如下独立意见：
经核查：公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，运用部分闲置资金投资理财有利于提高资金使用效率；
公司报告期内证券投资履行了必要的审批程序；公司2016年证券投资行为不存在资金使用管理违规情形。
特此说明。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十日
独立董事关于相关事项的独立意见北京合康新能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的
独立意见
作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对以下议案进行了认真的审议并发表独立意见如下：
一、独立董事关于控股子公司向澳门华人银行股份有限公司申请综合授信暨公司提供担保的独立意见
为了满足子公司二期光伏发电站需求，控股子公司滦平慧通光伏发电有限公司（以下简称“滦平慧通”）向澳门华人银行股份有限公司申请综合授信（包括但不限于贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证、黄金租赁、衍生产品等）港币9000万元，期限6年，贷款年化资金成本税前利率不超过6.5%，且按LIBOR基准利率的变动同比变动。该项综合授信业务由公司、滦平慧通其他少数股东承担连带担保责任。上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益。
综上所述，公司独立董事同意控股子公司向澳门华人银行股份有限公司申请综合授信暨公司提供担保。
(以下无正文)
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：宋进军
王震坡
王世海
年 月 日