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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-099三诺生物传感股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019年12月 23日（星期一）下午 17时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年12月 19日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、黄绍波先生和陈春耕先生，会议由监事会主席欧阳柏伸召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举欧阳柏伸先生为公司第四届监事会主席（欧阳柏伸先生简历详见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十四日
附件：公司第四届监事会主席简历
欧阳柏伸先生，中国国籍，1978年出生，无境外居留权，毕业于湖南财经学院市场营销专业，本科学历。曾任湖南泰尔制药有限公司市场部市场专员；湖南时代阳光制药有限公司市场部，品牌经理；长沙双鹤医药有限公司湘乡配送站，总经理；国药控股湖南有限公司营销中心，营销总监助理；2009年 8月起先后担任本公司市场部经理，市场总监。现任本公司工会主席、总经理助理、监事会主席。
截止本公告之日，欧阳柏伸先生不直接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条规定的情形。
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2014-014北京深华新股份有限公司
关于全资子公司签订BT投资协议的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江青草地园林市政建设发展有限公司（以下简称“乙方”或“投资方”）与浙江沧海市政园林建设有限公司组成的联合体近日与温州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“甲方”或“授权方”）签署了温州市城市中央绿轴公园（温州大道-瓯海大道段）工程项目采取“BT”（建设—移交）投资协议（以下简称“本协议”）。本协议工程价款暂定为人民币（大写）肆亿陆仟伍佰柒拾万元（￥ 465,700,000元）。
公司已于 2014年 1月 3日在巨潮资讯网上刊登了《北京深华新股份有限公司关于全资子公司重大工程项目中标的公告》（公告编号： 2014-002号）
二、风险提示
1、截至目前《BT承包合同》还未签署，《BT承包合同》的签订存在不确定性；
准，存在最终金额与预估金额不一致的风险；
3、本工程的应收账款周期较长，尽管双方明确了违约责任，但仍存在应收账款不能及时收回的风险；
4、本协议由青草地和浙江沧海市政园林建设有限公司组成的联合体与甲方签订，青草地为该项目牵头人，具体项目分工尚待确定。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、交易对方情况
1业主方情况介绍：
（1）温州市城市建设投资集团有限公司是温州市政府直属的国有独资公司，是温州城市基础设施建设主要投资主体，政府城建投资项目的主要实施主体，政府城市建设领域的重要融资平台，统一负责政府性城建项目的投资、融资、建设、营运；
（2）温州市城市建设投资集团有限公司与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与该公司未发生过类似业务。
2联合体方情况介绍：
（1）浙江沧海市政园林建设有限公司于2001年2月22日在宁波市注册成立，公司住所：宁波市鄞州区宁横路1688号，注册资本
（2）浙江沧海市政园林建设有限公司与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与该公司未发生过类似业务。
四、协议的主要内容
1、协议情况
（1）项目名称：温州市城市中央绿轴公园（温州大道-瓯海大道段）工程BT（建设-移交）。
（2）建设单位：浙江青草地园林市政建设发展有限公司和浙江沧海市政园林建设有限公司组成的联合体。
（3）协议价格：
A、项目回购金额=建安费总额+设计费+建设期利息+回购期利息+其他奖罚；
B、建安工程费用：暂定为人民币465,700,000元。
（4）工程地点：项目位于温州市温州大道以南、瓯海大道以北。
（5）工程内容和范围：绿化景观、广场、地下通道、市政道路、桥梁、排水管道、河道改造、地下室、地上建筑及附属配套工程等施工。
2、协议履行期限
建设期：14个月（开工建设至验收合格）
回购期：24个月（项目验收合格次日起算）
3、组建项目公司
A、乙方应在收到中标通知书后 30天内，按照《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章和下列规定组建项目公司，在报请
甲方核准后在温州市工商部门进行注册登记获得法人资格，并在温州市税务部门办理税务登记。
B、项目公司的注册资本不应少于工程投资额的20%（10000万元人民币），项目公司的全部注册资本均由中标人出资，注册资本应为货币资金。
C、项目公司成立后在甲方指定银行开立 BT项目公司账户，所有建设资金由甲方和银行进行监管，实行封闭运作。BT项目公司资金使用、对外支付须经甲方确认同意。
4、《BT承包合同》的签署
A、项目公司注册登记后 14天内，项目公司与甲方、乙方签订三方《BT承包合同》。
B、《BT承包合同》中应约定项目公司负责本项目工程融资、建设管理[包括并不限于进度管理、质量管理、安全文明管理、费用管理、招标管理、财务管理、环境保护、文档管理等]、支付工程款和其它按合同规定应由其支付的费用及向甲方收取支付的回购款。
5、担保
乙方履约担保金额为 1000万元人民币，履约担保采用银行保函形式，待项目公司成立后，项目公司提交 1000万元人民币的履约担保后，退还乙方履约担保。《BT承包合同》签订后，甲方向项目公司出具回购承诺书。
6、回购方式
回购价款包括建安工程费、设计费、建设期利息、回购期利息、
其他奖罚，建安工程费以审计审定的工程结算造价为准，设计费、建设期利息于验收合格后支付，建安工程费、回购期利息和其他奖罚分五次于回购期每期期末回购（其中建安工程费等本金支付）。
7、协议的生效条件
本协议双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。
五、协议履行对公司经营业绩的影响
本协议的签订，有助于温州市城市中央绿轴公园（温州大道-瓯海大道段）工程项目的顺利推进。协议中项目建安工程费暂定为465,700,000元,公司2012年度经审计的营业收入188,168,272.25元,约占公司 2012年度经审计的营业收入的247.49%。该项目顺利实施后，将对公司未来两年的经营业绩产生积极的影响。
六、备查文件
《温州市城市中央绿轴公园（温州大道-瓯海大道段）工程项目采取“BT”（建设—移交）投资协议》
特此公告。
北京深华新股份有限公司
董事会
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-058北京光线传媒股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年6月20日以电话或电子邮件送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年6月27日上午公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席袁若苇女士主持。
本次会议经全体监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了关于使用自有资金对外投资的议案
本次投资事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效本议案详细内容请见中国证监会指定信息披露网站的《光线传媒对外投资的公告》。
公司独立董事本议案发表了明确意见，并明确同意上述对外投资的议案。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司监事会2014年6月27日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2018-061
山东未名生物医药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、关联股东北京北大未名生物工程集团有限公司及其一致行动人深圳三道投资管理企业（有限合伙）对提案1.00回避表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月28日下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2018年 9月 28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年9月27日15:00至2018年9月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区上地西路39号北大生物城公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长潘爱华
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份354,645,204股，占上市公司总
股份的53.7557％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 245,605,804股，占上市公司总股份的37.2279％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 109,039,400股，占上市公司总股份的16.5277％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份24,802,820股，占上市公司总股份的3.7595％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份24,690,420股，占上市公司总股份的3.7425％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 112,400股，占上市公司总股份的0.0170％。
公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
1、议案 1.00《关于全资下属公司受让医药 CMO生产基地之在建工程暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 157,257,280股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：
同意4,650,020股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、议案 2.00《关于增补公司非独立董事的议案》
总表决情况：
表决结果：通过，当选。
2.02.候选人：《选举张一诺女士为非独立董事的议案》，同意股份数:354,532,805股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9683％。
表决结果：通过，当选。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：《选举徐若然女士为非独立董事的议案》，同意股份数:24,690,422股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5468％。
2.02.候选人：《选举张一诺女士为非独立董事的议案》，同意股份数:24,690,421股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5468％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：贺喜明，张晖
3、结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-087博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于 2019年 8月 15日在公司三楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议通知于2019年8月12日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名。经广泛征询意见，本次监事会提名曲云霞女士、李春平先生为第四届监事会非职工监事候选人.
本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第四届监事会非职工监事成员，他们将与经职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会，第四届监事会监事任期三年，自公司 2019年第三次临时股东大会通过之日起计算。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司监事会2019年8月15日
附件：
第四届监事会非职工监事候选人简历
曲云霞，女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年至 1993年工作于山西铝厂计控室；1993年至 1996年工作于晋城市电子器材有限公司；1999年至2005年，在山西新联友滤材有限公司工作；2005年起工作于博爱新开源制药有限公司，现担任公司副总经理一职。
截止公告日，曲云霞女士持有公司234,878股，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。曲云霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。
李春平，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年至1999年工作河南千里马工程机械有限公司；2000年至今工作于博爱新开源制药有限公司，现担任公司财务部长一职。
截止公告日，李春平先生未持有公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李春平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，经过讨论审议后，就第二届董事会第二十二次会议的相关事项发表独立意见：
一、关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的独立意见
我们认为：本次公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况。本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金履行了必要的程序，通过本次补充流动资金，公司运营资金实力得以加强，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大的效益，有利于公司的长远发展和提高公司在行业内的竞争力，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将本项议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，《聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事对相关事项发表的
独立意见》的签字页）
独立董事：
孙优贤________________________
林宪________________________
徐亚明________________________
年 月 日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-003天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过35,000万元人民币，购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用（具体内容详见2017年12月12日及2017年12月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。
根据上述决议，公司近期使用暂时闲置自有资金共计人民币10,000万元购买短期理财产品，并与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议，现将具体情况公告如下：一、理财产品的基本情况
1.产品名称：中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品
2.产品收益类型：保本浮动收益、封闭式
3.产品起息日：2018年1月9日
4.产品到期日：2018年4月27日
5.产品收益计算期限：108天
6.预期年化收益率：4.70%
7.投资金额：10,000万元
8.资金来源：暂时闲置自有资金
二、关联关系说明
公司与中信银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：
1.严格遵守审慎投资原则，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
5.当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买的短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，期限短，风险可控，且不属于风险投资。与此同时，公司对短期理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。通过适度理财，可以提高公司资金的使用效率。
五、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前12个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|购买主体|发行主体|产品名称|产品收益类型|投资金额（人民币万元）|起息日|到期日|到期情况|
|1|天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司|中国民生银行股份有限公司|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|20,000|2017年1月11日|2017年4月11日|已收回本金，取得投资收益175万元。|

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|2|天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司|中国民生银行股份有限公司|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|20,000|2017年2月8日|2017年5月9日|已收回本金，取得投资收益175万元。|
|3|天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司|中国民生银行股份有限公司|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|20,000|2017年4月12日|2017年7月12日|已收回本金，取得投资收益1,971,666.67元。|
|4|天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司|中国民生银行股份有限公司|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|10,000|2017年5月10日|2017年8月10日|已收回本金，取得投资收益1,022,222.22元。|
|5|天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构17374期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|10,000|2017年5月12日|2017年8月23日|已收回本金，取得投资收益1,100,547.95元。|
|6|天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品（CNYS173467）|保本浮动收益型|20,000|2017年7月13日|2017年10月13日|已收回本金，取得投资收益2,146,666.67元。|
|7|天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品（CNYS174237）|保本浮动收益型|10,000|2017年8月11日|2017年11月10日|已收回本金，取得投资收益1,061,666.67元。|

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|8|天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构17830期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|10,000|2017年8月25日|2017年12月6日|已收回本金，取得投资收益1,156,986.30元。|
|9|天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品（CNYS175980）|保本浮动收益型|20,000|2017年10月17日|2017年12月29日|已收回本金，取得投资收益1,660,000.00元。|
|10|天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品（CNYS176779）|保本浮动收益型|10,000|2017年11月15日|2017年12月25日|已收回本金，取得投资收益410,958.90元。|
|11|天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品（CNYS180103）|保本浮动收益型|10,000|2018年1月4日|2018年4月4日|未到期|
|12|天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品（CNYS180104）|保本浮动收益型|15,000|2018年1月4日|2018年4月4日|未到期|
|13|天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|10,000|2018年1月9日|2018年4月27日|未到期|

截至本公告日，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币 35,000万元（含本次）。
六、备查文件
中信银行结构性存款协议及理财产品风险揭示书等。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一八年一月十一日
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、对2016年度经营管理行为及业绩的评价
监事会根据《公司法》、《证券法》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规的有关规定，从切实维护公司利益以及全体股东权益出发，认真履行监督职责，对 2016年杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“中泰股份”、“公司”）各方面情况进行了监督，认为：董事会成员忠诚、勤勉、尽责，认真履行法律法规及公司章程赋予的职权，严格执行了股东大会的各项决议，不存在损害公司利益及股东权益的行为；公司各高级管理人员勤勉尽责，全面落实公司股东大会、董事会及相关法律法规授予的职权，经营中不存在违规操作行为；公司已建立较为完善的内部控制制度，各项制度得到了有效执行。
二、监事会工作情况
2016年，监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定认真开展监督工作，共召开了4次会议，分别如下：
2016年 4月14日，召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2015年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015年年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司变更坏账准备计提比例的议案》、《关于公司监事2016年度薪酬事项的议案》、《关于公司2016年第一季度报告的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2016年 8月 3日，召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要》；《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》。
2016年 9月 7日，召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司限制性股票第一个解锁期解锁的议案》
2016年 10月 25日，召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
监事会认为公司决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、监事会对有关事项的监督核查
2016年，监事会成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议及股东大会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督和核查。
（一）、公司运作情况
2016年，公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定规范运作，未发生违法违规经营情况。公司已建立了较为完善的内部控制制度，能够适应公司管理及发展的需要，相关决策程序合法合规。公司董事及高级管理人员在履行公司职责时遵守国家法律法规、公司章程及内控制度的规定，未出现违法违规或损害公司利益及全体股东权益的行为。
（二）、检查公司财务状况
2016年，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司已按照国家会计制度建立了完善的财务体系，制度健全；财务状况良好，各项资产优良；
收入、费用和利润的确认和计量真实准确；财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）、公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司2016年未发生重大关联交易事项，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
（四）、对公司内部控制的评价
经过对公司各项内控制度及其执行情况的核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法规，适应公司目前管理及发展的需要，在公司管理的各个过程、重大投资、重大方向等方面发挥了较好的控制和防范作用。公司“三会”和高级管理人员的职责控制机制有效运行，公司建立的内部监控体系基本健全有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露、会计管理、内部审计等均作出了明确的规定，保证公司规范、安全、顺畅运行。公司的内部控制制度有效，且得到了有效运行。
四、2017年度工作计划
监事会成员将加强自身对相关法律法规的学习，提高自身业务及管理水平，将坚决贯彻公司既定的经营战略方针，严格遵守国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，监督公司规范运作，完善法人治理结构，为促进公司持续发展、维护全体股东利益而努力工作。
杭州中泰深冷技术股份有限公司监事会2017年 4月18日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-028珠海港股份有限公司
第八届董事局第四十七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届董事局第四十七次会议通知于 2014年 5月 12日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2014年 5月 14日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司拟向平安银行珠海前山支行申请综合授信的议案
根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向平安银行珠海前山支行申请综合授信人民币 5亿元，期限一年。授权公司董事局主席签署有关文件。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
二、关于为珠海港物流发展有限公司在平安银行珠海前山支行申请授信额度并为其提供担保的议案
公司拟为珠海港物流发展有限公司在平安银行珠海前山支行申请使用的不超过人民币 1.5亿元的授信额度提供连带责任保证。议案内容详见刊登于 2014年 5月 15日《证券时报》、《中国证券报》和
的《珠海港股份有限公司关于为全资子公司珠海港 http://www.cninfo.com.cn
物流提供担保的公告》。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
三、关于珠海港达供应链管理有限公司在平安银行珠海前山支行申请授信额度并为其提供担保的议案
公司拟为珠海港达供应链管理有限公司在平安银行珠海前山支行申请使用的不超过人民币 2000万元的授信额度提供连带责任保证。议案内容详见刊登于 2014年 5月 15日《证券时报》、《中国证券报》和的《珠海港股份有限公司关于为全资子公司港达供 http://www.cninfo.com.cn
应链提供担保的公告》。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
四、关于整合公司内部资产的议案
为整合资源、提高运营效率，根据实际需要，公司拟将全资企业珠海港达供应链管理（昆山）有限公司（以下简称“昆山公司”）的股东由公司全资企业珠海港达供应链管理有限公司（以下简称“港达供应链”）变更为公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）。珠海港物流以自有资金按注册资本 1000万元收购港达供应链所持有的昆山公司100%股权。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
珠海港股份有限公司董事局 2014年 5月 15日
福建三钢闽光股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
潘越
本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司规章制度，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审阅董事会、股东大会的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年履职情况作如下汇报：
一、2018年度出席会议情况
2018年度，公司共召开了14次董事会、4次股东大会，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本年度本人出席有关会议情况如下表：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||14||||||股东大会|4||
||董事会召开次数||||||||||||||
|||||||||||||召开次数|||
||现场出||以通讯方式||委托出|||缺席||是否连续两次未||亲自出席||委托出|
||席次数||参加次数||席次数|||次数||亲自出席会议||次数||席次数|
|1||12||1|||0||否||1||3||

本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情
况。
二、2018年度发表独立意见的情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事对历次董事会审议的议案进行了表决，并按相关规定对有关事项发表了独立意见。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|发表独立意见事项||意见类型|发表时间|公告时间|
||独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事|同意|2018.1.19|2018.1.20|
||项的独立意见||||
|独立董事对2018年度日常关联交易的事前同意函||同意|2018.1.17|2018.1.20|
|关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见||同意|2018.1.31|2018.2.3|
|关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见||同意|2018.2.2|2018.2.3|
|独立董事关于公司会计政策变更的独立意见||同意|2018.3.22|2018.3.23|
|独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见||同意|2018.4.13|2018.4.14|
|独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的事前同意函||同意|2018.4.11|2018.4.14|
|独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见||同意|2018.7.12|2018.7.13|
|独立董事关于公司及其子公司调整或新增 2018年度日常关联交易额度的独立意见||同意|2018.7.30|2018.7.31|
|独立董事关于公司及其子公司调整或新增 2018年度日常关联交易额度的事前同意函||同意|2018.7.27|2018.7.31|
|独立董事对第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见||同意|2018.8.10|2018.8.11|
|独立董事关于对参股公司国投闽光（三明）城市资源有限公司增资的独立意见||同意|2018.8.21|2018.8.22|
|独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见||同意|2018.8.29|2018.8.30|
|独立董事对全资子公司吸收合并暨变更募投项目实施主体事项的独立意见||同意|2018.9.26|2018.9.27|
|独立董事对第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见||同意|2018.10.25|2018.10.26|
|独立董事对第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见||同意|2018.11.16|2018.11.17|
|独立董事关于公司及其子公司调整 2018年度日常关联交易额度的事前同意函||同意|2018.11.15|2018.11.17|

对于上述事项，本人均在认真了解相关内容，审阅相关材料
的基础上，慎重作出表决，并对需要发表独立意见的事项发表了独立董事事前同意意见。本人认为，公司2018年审议的上述事项均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决以上事项的程序合法有效，不存在损害公司整体利益及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在公司进行现场调查的情况
在本年度任期内，本人通过参加董事会会议，听取有关高管、董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的生产经营情况、内部管理、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事长、董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，多方了解公司的日常生产经营情况，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人认为，公司在信息披露方面，能够严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整地开展信息披露工作。
作为公司的独立董事，本人积极履行职责，对于需经独立董事审议的议案，均事先进行认真审核并了解有关情况，独立审慎，并以自己的专业知识提出参考意见，客观地行使表决权，使董事会决策更加切实可行，履行了保护投资者权益的职责。
通过出席公司相关会议，我认为2018年度公司董事会相关会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序。
审议和表决上述议案的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4.公司高层积极与本人沟通交流，充分尊重本人的意见，采纳本人对公司的有关建议。
六、联系方式
独立董事姓名：潘越
电子邮箱：panyue@xmu.edu.cn
独立董事：潘越2019年3月29日
东方花旗证券有限公司
关于
东方电子股份有限公司
本次重组产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年九月
声明与承诺
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本独立财务顾问”）接受东方电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“东方电子”）委托，担任东方电子本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系根据深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件核查后出具，以供中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及有关各方参考。
东方花旗作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一节独立财务顾问核查意见
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了《东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行核查，发表如下核查意见：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，本次交易的标的公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“东方威思顿”）是一家专业从事电能智能计量管理系统解决方案研发、生产、销售和服务的国家级高新技术企业。
经营范围为：电子产品、仪表、电力设备自动化产品的软、硬件设计、开发、生产、销售、服务；电子与智能化工程设计、施工、安装；电力工程施工、安装；
输配电及控制设备、高低压电力设备、无功补偿设备、试验检测设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、充换电设备的研发、生产、销售；电力销售；计算机系统集成、技术咨询及技术服务；汽车租赁；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
参照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），东方威思顿主营业务所处行业为“C制造业”项下的“C40仪器仪表制造业”。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》标准，东方威思顿所属行业为“C40仪器仪表制造业”下的“C401通用仪器仪表制造”下的“C4019供应用仪表及其他通用仪器制造”。
综上，经核查本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解
铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次重组涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
本次交易前，东方电子以电力系统自动化、信息化和能源管理系统解决方案为主营业务。主要产品包括电力调度自动化系统、保护及变电站自动化系统、配电自动化系统、配电生产故障抢修指挥系统、智能视讯系统、信息管理系统、电能计量计费管理系统、电网综合能效管理系统、变频节能系统等。
东方威思顿主要从事电能智能计量管理系统解决方案研发、生产、销售和服务，主要产品涵盖单相电能表、三相电能表、用电信息管理系统及终端系列、高压计量产品、电能质量监测产品、能耗监测与管理产品等。
本次交易完成后，东方威思顿将成为东方电子的全资子公司，东方电子电能计量计费管理系统等业务板块将得到加强，这将有利于上市公司在精细化数据分析板块得以增强，是公司实现战略目标的重要举措，同时还增强了公司的盈利能力，有利于公司的可持续发展。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易属于同行业并购。
（二）本次重组不构成重组上市
根据《重组办法》第十三条，构成重组上市以上市公司控制权发生变更为前提。
截至本核查意见出具之日，东方电子总股本 978,163,195股，东方电子集团直接控制的上市公司股权比例为19.74%，为公司控股股东，实际控制人为烟台市国资委。本次交易完成后，东方电子集团仍为上市公司的控股股东，烟台市国资委仍为上市公司的实际控制人。如考虑募集配套融资，东方电子集团仍为上市公司的控股股东，烟台市国资委仍为上市公司的实际控制人。因此，公司本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易未导致公司控制权变化，不构成重组上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
经核查，本次交易包括两部分：上市公司发行股份购买资产和上市公司发行股份募集配套资金。
本独立财务顾问认为，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
2、本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市。
3、本次交易涉及发行股份。
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于东方电子股份有限公司本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
李朝 凌峰
内核负责人：
马骥
部门负责人：
崔洪军
法定代表人（或授权代表人）：
马骥
东方花旗证券有限公司2017年9月25日
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
关于调整公司非公开发行股票方案暨关联交易的独立意见
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2016年3月25日在公司会议室召开，会议讨论公司关于调整非公开发行股票方案等相关议案。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本人对上述议案进行了审查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行细则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
2、综合考虑非公开发行股票事项的进展和公司的实际状况，为确保本次非公开发行 A股股票事项的顺利进行，公司决定对第六届董事会第三十六次会议及2015年第六次临时股东大会审议通过的非公开发行A股股票方案中的发行价格、定价原则及发行数量等事项进行调整，并就相关议案进行修订。我们认为，本次调整有利于公司非公开发行股票方案的实施和筹措项目建设资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司调整后的本次非公开发行股票的具体方案，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等有关法律法规、规范的规定。
5、鉴于福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）（原名“福建省电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）”以下简称“福建电子信息投资”）、莆田市国有资产投资有限公司（以下简称“莆田国投”）拟参与认购公司本次非公开发行的股票，并分别与公司签署了附条件生效的非公开发行股票之认购协议及补充协议。福建电子信息投资、莆田国投将在本次非公开发行后成为持有公司5%以上股份的股东，同时福建电子信息投资的执行事务合伙人代表邵玉龙先生于2015年4月至2016年2月期间担任公司副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，福建电子信息投资、莆田国投为公司的关联方，福建电子信息投资、莆田国投认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。根据本次发行的方案，福建电子信息投资、莆田国投将不参与本次发行的市场询价，但接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同时，公司关联方金丰亚太有限公司放弃募集资金投资项目（触控显示屏材料器件二期项目）的增资行为亦符合公平、公开、公正的原则，符合公司全体股东的利益。因此，我们认为调整后的非公开发行股票方案涉及的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
6、我们同意公司根据非公开发行股票事项的进展和公司的实际状况对原审议通过的非公开发行 A股股票方案中的发行价格、定价原则及发行数量等事项进行调整。调整后的非公开发行股票方案涉及的关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司董事会审议有关议案时，关联董事均回避表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。本次发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。
7、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
独立董事签名：
黄洪德、陈国伟、暴福锁、罗妙成、郑学军
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-049上海姚记扑克股份有限公司
关于公司副总经理、财务总监辞职及
聘任公司副总经理、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司聘任副总经理、财务总监的议案》，现将相关内容公告如下：
公司董事会于近日收到副总经理、财务总监陈泥先生的书面辞职报告。陈泥先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞任后，陈泥先生仍在公司任职。公司董事会对陈泥先生任职期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！
为了保证公司正常运营，公司第四届董事会拟聘任公司现任董事、原财务总监、副总经理唐霞芝女士为公司财务总监、副总经理，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。
唐霞芝女士于2018年12月8日辞去公司财务总监、副总经理职务，由于其熟悉公司业务，财务专业知识扎实，且在职期间勤勉尽责，未出现差错，故提名唐霞芝女士继续担任公司财务总监、副总经理职务。唐霞芝女士自辞去财务总监、副总经理职务日起至本公告日期间，未买卖其持有的公司股份。（简历见附件）特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2019年5月9日
附件：
1、唐霞芝女士简历
唐霞芝，女，1957年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、会计师、中国注册会计师。历任陕西省红旗水泥制品总厂财务处会计、处长；陕西广厦审计事务所项目经理；陕西五联会计事务所项目经理；陕西高德会计事务所有限公司发起人、副主任会计师；上海万隆会计师事务所项目经理；公司财务总监、副总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。
截止本公告日，唐霞芝持有公司股票333,000股，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形,不属于“失信被执行人”。
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-071深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于控股股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人聂泉先生通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：一、控股股东补充质押的基本情况
1．控股股东补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股数(股)|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|聂泉|是|6,600,000|2016年12月05日|2019年12月 03 日|招商证券股份有限公司|7.15%|融资|
|聂泉|是|9,100,000|2017年06月23日|2019 年 10月 23 日|招商证券股份有限公司|9.86%|融资|
|聂泉|是|200,000|2017年08月11日|2019 年 12月 03 日|招商证券股份有限公司|0.22%|补充质押|
|聂泉|是|2,600,000|2017年09月11日|2019 年 10月 10 日|招商证券股份有限公司|2.82%|融资|
|聂泉|是|900,000|2018年02月05日|2019 年 12月03 日|招商证券股份有限公司|0.97%|补充质押|
|聂泉|是|200,000|2018年02|2019 年 12|招商证券|0.22%|补充质押|

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||||月06日|月 03 日|股份有限公司|||
|聂泉|是|7,900,000|2018年06月28日|2019 年 10月 23 日|招商证券股份有限公司|8.56%|补充质押|
|合计|----|27,500,000|----|----|----|29.79%|----|

2．截止本公告日，聂泉先生持有公司股份 92,314,000股，占公司股份总数的64.05%；
其所持有上市公司股份累计被质押27,500,000股，占聂泉先生持有公司股份总数的29.79%，占公司总股本的19.08%。
3．聂泉先生质押的股份后续如出现平仓风险，将采取补充质押、提前还款等措施应对。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司的《证券质押及司法冻结明细表》；
2．股票质押式回购业务交易确认书。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会 2018年06月29日
广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表独立意见如下：
1、公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（天职业[2016]17160号）。
3、本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司经营发展的需要，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的进行，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司使用募集资金1,209.25万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（本页无正文，为《广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
程信和： 蒙红云：
罗绍德：
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-010
成都运达科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月1日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任万诤先生为公司副总经理（简历请见附件），负责城轨业务群管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
截至本公告披露之日，万诤先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《公司章程》第95条以及《创业板规范运作指引》3.2.3条规定的情况，以及被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2019年2月1日附件：万诤先生简历
万诤先生，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，大学本科学历。历任华为技术有限公司广州代表处固定网络销售部副部长、华为北非地区部毛里塔尼亚国家总经理、华为塞内加尔分公司总经理、企业BG地区部总裁（北非地区部）、企业BG全球销售管理部总裁、企业BG全球政府与公共事业部总裁、销售副总裁。现任公司城轨业务群负责人。
截至目前，万诤先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条、《公司章程》第 95条以及《创业板规范运作指引》3.2.3条规定的情况，以及被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。