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证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-072山东大业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 31日在中信银行潍坊诸城支行购买了5,000万元共赢利率结构20258期人民币结构性存款产品，该产品类型为单位结构性存款，预期年化收益率：4.7%-5.1%，产品起息日：2018年05月31日，产品到期日：2018年11月30日。具体内容详见公司于2018年6月1日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-029）。
2018年11月30日，该笔理财产品到期，并得到兑付，公司收回本金 5,000万元，收到理财收益1,178,219.18元，本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、本公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|合作方名称|理财产品类型|理 财金 额（ 万元）|起息日|结息日|预期年化收益率（%）|收益类型|收益情况(万元)|
|1|招 商银行|单位结构性存款|5,000|20171129|20180528|4.10|保 本 保证收益|全部赎回，获得收益101.09|
|2|工 商银行|保本型“随心 E”二号拓户人民币理财|3,000|20171130|20180531|3.60|保 本 保证收益|全部赎回，获得收益54.14|
|3|光 大银行|“人民币结构性存款”理财产品|12,000|20171208|20180308|4.75|保 本 保证收益|全部赎回，获得收益142.50|

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|4|海 通证券|理财宝 273天 期 V10号|12,000|20180309|20181206|5.30|保 本 保证收益|赎回部分本金2,064.60万元，该部分本金对应理财收益将和剩余本金9,935.40万元及其理财收益于理财到期后全部收回。|
|5|中 信银行|单位结构性存款|5,000|20180531|20181130|4.7-5.1|保 本 浮动收益|全部赎回，获得收益 117.82万|
|6|东 亚银行|单位结构性存款|3,000|20180604|20180904|4.85|保 本 浮动收益|全部赎回，获得收益 37.18万|

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为人民币9,935.40万元。
三、备查文件
《银行电子回单》
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会2018年12月03日
华北制药股份有限公司
华北制药股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
为健全和完善华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《华北制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司制定《华北制药股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》（以下简称“本规划”）。
第一条制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑医药行业发展趋势、股东意愿和要求、社会资金成本、外部融资成本和融资环境以及公司实际情况、发展战略规划、盈利规模、资金需求等基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司重视投资者的合理投资回报，股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求，尊重独立董事的意见，同时遵循有利于公
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司长期发展和维护全体股东利益原则，按照相关法律法规及规范性文件的规定，建立持续、稳定、合理的利润分配政策。
第三条未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划
1、公司原则上每会计年度进行一次利润分配，采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行，可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分红。
2、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将优先采取现金方式分配利润。
3、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
4、在确保前条现金分红的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。公司发放股票股利的具体条件：公司的经营状况良好，并且董事会认为公司的股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出该年度利润分配预案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事等对公司分红的建议和监督。符合本规划明确的现金分红条件但公司董事会未提出现
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金分红预案的，该预案需经独立董事认可后方能提交公司董事会审议。公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议通过。如公司在年度报告期内盈利但不进行现金分红的，还应在定期报告
中说明原因及留存资金的具体用途，当年未分配利润的使用原则或计划安排，独立董事应当对此发表独立意见。公司在审议时为股东提供网络投票方式。
6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
第四条调整既定三年回报规划的决策程序
因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，应以股东权利保护为出发点，充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求，董事会进行充分的研究和论证。新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；有关议案由董事会制定，并经独立董事、监事会认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
第五条股东回报规划的制定周期
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东、独立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。
第六条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
华北制药股份有限公司
2018年 3月 28日
华北制药股份有限公司
近三年利润分配情况
单位：万元
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||可分配利润|利润分配情况|
|2015 年|7,782.82|3,261.61|
|2016 年|17,861.77|3,261.61|
|2017 年|2,731.79|1,630.80|
|三年合计|28,376.38|8,154.02|
|三年平均|9,458.79||
|30%|2,837.64||
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2019-056
渤海轮渡集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|204,860,507|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.3286|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 2人，公司董事方红星、唐波、李辉、孙厚昌、李明、张伟因工作原因未能到会；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，公司监事蔡芊、张海成、嵇可成因工作原因未能到会；
3、董事会秘书宁武出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|204,803,507|99.9721|57,000|0.0279|0|0.0000|

3、议案名称：关于确认为子公司渤海邮轮有限公司流动资金贷款提供保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|204,592,007|99.8689|268,500|0.1311|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|吕大强|204,585,009|99.8655|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案|21,644,802|99.7373|57,000|0.2627|0|0.0000|
|2.01|吕大强|21,426,304|98.7305|||||
|3|关于确认为子公司渤海邮轮有限公司流动资金贷款提供保证的议案|21,433,302|98.7627|268,500|1.2373|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所
律师：李城王磊
2、律师见证结论意见：
本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
渤海轮渡集团股份有限公司2019年6月20日
华西证券股份有限公司
关于上海证券交易所《关于对公司大股东股权转让事项的问询函》之专项核查意见
上海证券交易所上市公司监管一部：
2017年3月8日，河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“东方银星”或“上市公司”）收到贵部发来的《关于对河南东方银星投资股份有限公司大股东股权转让事项的问询函》（以下简称“《问询函》”）（上证公函【2017】0244号）。
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“本财务顾问”）对《问询函》中所涉及问题进行了核查。根据相关各方提供的资料及回复，本财务顾问对《问询函》涉及的有关问题发表核查意见如下：
一、股权转让的作价依据。本次转让价格经协商确定为 56.03元/股，较公司股票停牌前有一定溢价。请有关股东结合交易双方的关系、资金来源、利益安排等情况，补充说明本次股权转让的作价依据及合理性、溢价收购的原因与主要考虑，以及股东决策是否审慎合理。
经核查，本次股权转让交易双方无关联关系，受让方中庚地产实业集团有限公司（以下简称“中庚集团”）以自有资金进行本次股权收购，中庚集团没有在收购价款之外作出其他利益补偿安排。本次股权转让价格，受让方中庚集团是基于其自身的经营业务发展，结合东方银星的实际状况，经过慎重考虑及内部审批程序确定下来的；同时，本次股权转让价格，亦是经中庚集团与出让方晋中东鑫建材贸易有限公司（以下简称“晋中东鑫”）进行了多轮次商业谈判而确定的结果。
本财务顾问认为，此次股权转让相关股东的决策是审慎合理的。
二、新进股东的增持计划。中庚集团在详式权益变动报告书中披露，其将在未来 6个月内进一步增持东方银星股份，直至不超过其持有东方银星总股本的32%。请公司按照上海证券交易所临时公告格式指引（第99号）的具体要求，详细披露中庚集团的增持计划，包括但不限于增持目的、增持规模、增持价格、增持方式、资金安排等，并充分揭示相关风险。
本财务顾问核实，中庚集团已按照上海证券交易所临时公告格式指引（第 99号）的具体要求编制了《关于中庚地产实业集团有限公司增持东方银星股份的计划》，详细披露了增持的目的、增持规模、增持价格、增持方式、资金安排等事项，并提示了增持计划实施过程中存在的相关不确定性风险。
三、有关公司治理的情况。我部关注到，公司前期曾出现控制权争夺，治理结构不稳定。公司原第一大股东晋中东鑫与第二大股东豫商集团有限公司（以下简称豫商集团）及其一致行动人持股比例接近，双方分别持有公司股份的32%及31%。本次股权转让完成后，中庚集团将持有公司股票 38,374,400股，占公司总股本的29.98%；晋中东鑫将持有公司股票 2,585,699股，占公司总股本的2.02%。据此，请公司补充披露：（1）受让方中庚集团与晋中东鑫、豫商集团中的任何一方是否存在关联关系或一致行动关系；（2）中庚集团是否存在改善公司治理结构、化解股东矛盾的相关计划或安排；若有，请予以充分披露。
（1）经核查，中庚集团在本次股份转让前，与晋中东鑫、豫商集团有限公司（以下简称“豫商集团”）之间并无往来，相关各方不存在关联关系。中庚集团与晋中东鑫在本次股份转让过程中未提及一致行动事项，双方也未就一致行动行为签署过任何协议或约定。中庚集团与豫商集团也未就一致行动行为签署过任何协议或约定，双方不存一致行动关系。
本财务顾问认为，中庚集团与晋中东鑫、豫商集团中的任何一方均不存在关联关系或一致行动关系。
（2）本财务顾问了解到东方银星曾出现控制权之争、治理结构不稳定的情形，主要表现在豫商集团对东方银星提起诉讼等，但豫商集团已于 2017年 1月 16日自愿申请撤回对东方银星的起诉和上诉，目前东方银星的治理结构趋于稳定。对上市公司各股东而言，在上市公司的长远发展和整体利益方面，各股东之间不存在根本矛盾。
由于本次转让的股份过户手续正在办理之中，中庚集团做出承诺：“本次股权转让过户手续完成后将切实履行好作为股东的义务，同时尊重上市公司所有股东的意见，以上市公司的持续稳定发展和全体股东的利益为重，积极努力地与各股东就上市公司的发展进行充分沟通和协商，逐步改善上市公司治理结构，利用自身优势推动上市公司的战略发展。我司有信心处理和最大限度地减少股东之间
的分歧，最终有利于上市公司的发展和维护全体股东的利益。”
本财务顾问经核实，截至本专项核查意见出具之日，由于本次转让的股份过户手续正在办理之中，中庚集团对改善上市公司治理结构、化解股东矛盾等事宜未制定具体的相关计划或安排。中庚集团在本次股权转让过户手续完成后将切实履行好作为股东的义务，同时尊重上市公司所有股东的意见，以上市公司的持续稳定发展和全体股东的利益为重，积极努力地与各股东就上市公司的发展进行充分沟通和协商，逐步改善上市公司治理结构，利用自身优势推动上市公司的战略发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于上海证券交易所<关于对公司大股东股权转让事项的问询函>之专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
马涛 付海峰
华西证券股份有限公司2017年3月17日
重庆万里新能源股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等规定,经对公司有关资料认真审阅，基于独立判断立场，就公司第八届董事会第三十三次会议审议的有关议案发表独立意见如下：
一、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
公司 2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等相关规定的要求，如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。公司《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意该报告的内容。
二、关于董事会提前换届暨选举第九届董事会董事的议案
1、鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变更，根据公司生产经营及发展的实际需求，为保障公司正常经营运作，公司董事会提前换届选举。经公司股东提名、董事会提名委员会审核,公司第九届董事会非独立董事候选人为莫天全先生、刘坚先生、雷华先生、张志宏先生、朱叶女士、刘永刚先生；公司第九届董事会独立董事候选人为叶剑平先生、姬文婷女士、胡康宁先生。
2、董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,提名
人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上
进行提名的,并已征得被提名人本人同意；
3、经审阅上述董事候选人的履历,我们认为上述董事候选人任职资格符合担
任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
4、同意将公司第九届董事会董事候选人名单提交公司2018年第一次临时股
东大会选举。
三、关于调整高级管理人员的议案
王永东先生辞去公司总经理职务，曹勇先生辞去公司常务副总经理职务，任顺福先生辞去公司副总经理职务，李建科先生辞去公司总工程师职务，余智慧先生辞去公司副总经理职务，杜正洪先生辞去公司财务总监职务；张晶女士辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事会秘书一职。上述人员辞职出于公司业务调整需要，公司对曹勇先生、任顺福先生、李建科先生、余智慧先生、杜正洪先生另有任用，不会对公司正常运营产生重大影响。
董事会聘任张文江先生为公司总经理，聘任关兰英女士为公司常务副总经理兼财务总监，聘任王永东先生为公司常务副总经理。经对张文江先生、关兰英女士及王永东先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：张文江先生、关兰英女士及王永东先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，均具备担任公司高级管理人员的资格和能力，我们同意董事会聘任张文江先生为公司总经理、聘任关兰英女士为公司常务副总经理兼财务总监、聘任王永东先生为公司常务副总经理。
我们认为此事项符合《公司法》，《公司章程》等相关法规规定，本次董事会表决程序符合相关规定。据此，我们同意上述事项的审议结果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
任 岳 文 敏 于 今
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019058
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日召开的公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司业务发展的需要，拟变更公司的经营范围，同时修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十三条的相关内容。最终经营范围以公司登记机关核准登记为准。
具体变更情况如下：
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|序号|原内容|修订后内容|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：生产：石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备，钻通及控制设备；石油化工、电力和一般工业用阀门；精密模具；销售和租赁公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|经依法登记公司的经营范围：石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备、钻通及控制设备、页岩气(油)压裂设备、工业专用设备、精密模具的研发、设计、生产、组装、销售、租赁、服务及相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；油田设备、矿山设备、工业专用设备的维修保养、技术服务及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业活动）|

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。
以上事项尚需提交股东大会审议，并授权公司办理工商注册变更事宜。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2019-004号晋亿实业股份有限公司
关于五届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第五届董事会第六次会议的通知及会议资料。会议于2019年2月25日以现场方式如期召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长蔡永龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于推选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
各位董事一致同意提名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、曾进凯先生、欧元程先生、郎福权先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。
独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：上述人员的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事的条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事的情形；我们同意上述人员作为非独立董事候选人提交股东大会审议并选举。
该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。
上述议案需提交股东大会审议。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-009）。
二、审议通过《关于推选第六届董事会独立董事候选人的议案》
各位董事一致同意提名沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生为第六届董事会
独立董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。
独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：上述人员的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任独立董事的条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司独立董事的情形；我们同意上述人员作为独立董事候选人提交股东大会审议并选举。
该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。
上述议案需提交股东大会审议。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-009）。
三、审议通过《关于对公司 2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》
公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
该项议案同意票：4票、反对票：0票、弃权票：0票。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰、阮连坤已回避表决。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于对 2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告》（公告编号：2019-005）。
四、审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
该项议案同意票：4票、反对票：0票、弃权票：0票。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰、阮连坤已回避表决。
上述议案需提交股东大会审议。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006）。
五、审议通过《提议召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于召开
2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十六日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2018-020海航基础设施投资集团股份有限公司
关于孙公司海航地产集团有限公司出售海南高和房地产开发有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司海航地产集团有限公司（以下简称“海航地产”）拟与海南融创昌晟置业有限公司（以下简称“海南融创昌晟”）签订《股权转让协议》，出售海航地产所持有的海南高和房地产开发有限公司（以下简称“高和房地产”）100%的股权，转让价款约11.36亿元（交易价格以海南融创昌晟完成尽职调查之后的结果为准）。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
公司孙公司海航地产拟与海南融创昌晟签订《股权转让协议》，出售海航地产所持有的海南高和房地产开发有限公司100%的股权，转让价款11.36亿元（交易价格以海南融创昌晟完成尽职调查之后的结果为准）。交易价格与账面价值相
比溢价约4.29亿元。
公司第八届董事会第十七次会议审议了《关于孙公司海航地产集团有限公司出售海南高和房地产开发有限公司股权的议案》。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
公司名称：海南融创昌晟置业有限公司；
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
成立时间：2018年01月26日；
注册资本：1000.00万元；
法定代表人：钟连胜；
注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A09幢三层301室；
经营范围：网络信息技术开发；信息技术外包；电子商务；新能源技术推广服务；企业管理咨询；营销策划；工程预算；室内外装修工程；建材销售；旅游资源开发；酒店管理；职业技能培训；房地产开发与经营；房地产经纪；房屋租赁；房地产信息咨询；房地产中介；代理房产买卖；房地产投资咨询；房地产投资策划；物业管理；国内贸易代理。
主要股东及其持股比例：海南融创基业房地产有限公司持有其100%的股权。
截至 2017年 12月 31日，其股东海南融创基业房地产有限公司的总资产750,870.60万元，净资产1284.60万元，总收入3,840.00万元，净利润655.90万元。（以上数据未经审计）
三、交易标的基本情况
（一）本次交易标的为孙公司海航地产所持有的海南高和房地产开发有限公司100%的股权。
（二）海南高和房地产开发有限公司的基本情况
公司名称：海南高和房地产开发有限公司；
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
成立时间：2006年08月29日；
注册资本：71,664.13万元；
法定代表人：冯勇；
注册地址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层；
经营范围：房地产开发经营，房地产项目策划、销售代理，房地产项目中介服务，旅游项目开发及管理。
主要股东及其持股比例：海航地产持有其100%的股权。
高和房地产最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。
海航地产与大业信托有限责任公司签订质押合同，将持有的海南高和房地产开发有限公司100%股权设定质押，质押期限自 2018年 1月 9日起至 2019年 1月8日止。公司将根据出售情况提前办理解除抵、质押手续。
高和房地产不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
最近一年又一期主要财务指标（以下数据未经审计）：
单位：万元
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|项目/报表日|2017年12月31日|2018年1月31日|项目/报表年度|2017年|2018年1月31日|
|总资产|81,354.07|81,288.41|营业收入|3,576.39|1,310.00|
|总负债|11,539.74|10,578.81|净利润|1,464.20|895.27|
|净资产|69,814.33|70,709.60||||

（三）交易标的定价情况及公平合理性分析
公司本次交易的定价主要是通过对高和房地产的经营状况、财务状况、市场
情况等进行综合分析后，经交易双方协商确定，高和房地产100%的股权交易价
格约为11.36亿元（交易价格以海南融创昌晟完成尽职调查之后的结果为准）。
本次出售资产的交易定价公平合理，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
四、交易协议的主要内容
（一）合同双方
甲方（转让方）：海航地产集团有限公司；
乙方（受让方）：海南融创昌晟置业有限公司。
（二）股权转让方式
1、甲方持有标的公司100%股权。
2、甲方同意将其所持标的公司的100%股权转让给乙方，乙方同意全部受让。
（三）股权转让价款
甲方同意根据本协议所约定的条件，以交易总价人民币11.36亿元（大写：拾壹亿叁仟陆佰万元整）将其所持标的公司的100%股权转让给乙方，交易总价及具体构成金额明细最终以乙方完成尽职调查之后的结果为准。本协议需经海航基础设施投资集团股份有限公司董事会审议通过并完成签署后生效。
（四）股权的交割时间及方式
2、本次乙方收购标的公司100%股权过程中产生的一切税费及费用由甲乙双方依法分别承担。
3、本股权收购协议生效前标的公司产生的债权债务由甲方自行承担，本股权收购协议生效后标的公司产生的债权债务由乙方承担。但双方另有约定的除外。
（五）违约责任
1、若甲方未按照本协议约定执行或逾期执行本协议，致使双方合作无法进展，则乙方有权解除本协议，届时甲方按银行同期贷款利率向乙方返还投入的全部资金及利息。
2、若乙方未按照本协议约定执行或逾期执行本协议，致使双方合作无法进展或进展缓慢，则甲方有权解除本合同，甲方的相关损失均由乙方予以补偿，届时乙方已缴纳的保证金不予退还。
3、其他甲方、乙方的违约责任若本协议中有规定的则按照本协议执行，若本协议中未约定的由甲乙双方签订补充协议约定并执行。
五、出售资产的其他安排
上述资产出售事项不构成关联交易，交易完成后，不会产生关联交易及同业竞争的情况；资产出售所得款项将用于公司日常经营。
六、出售资产的目的和对公司的影响
本次交易是根据公司实际经营情况做出的合理调整，综合考虑了公司利益及经营发展需要。公司本次出售高和房地产100%的股权有利于实现公司资源的有效整合，优化公司资产结构，推动公司战略转型，加快公司基础设施投资建设业务的发展，有利于提升公司整体的盈利水平。
本次交易完成后预计将增加投资收益 2.96亿元及净利润 2.22亿元（以上数据为公司测算数据，未经审计），对公司财务状况有积极影响。
本次出售完成后，上市公司合并财务报表合并范围将发生变更。上市公司不存在为高和房地产提供担保的情况、不存在委托高和房地产理财的情况。截至 2018年 1月 31日，高和房地产应收公司及子公司款项 183,777,742.37元，高和房地产应付公司及子公司款项 82,904,421.12元。上述往来款项是由于公司正常经营形成，将于标的资产交割前清理完毕。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-017
宁波天龙电子股份有限公司
关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年 1月 8日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2019年 1月 8日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
3、2019年 1月 9日起至 2019年 1月 18日，公司对第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单在公司网站进行了公示，在公示期内，公司未接到任何组织或个人提出的异议。公司监事会对限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并于2019年1月19日发表了《监事会关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核及公示情况说明》。
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|4、2019年1 月24日，公司2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公|
|司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期限制|
|性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办|

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|理股权激励相关事宜的议案》；同时公司就内幕信息知情人在本次股权激励计划草|
|案公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在|
|利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。相关事项已于2019年1|
|月25日在上海证券交易所网站进行了披露。|

5、2019年 3月 4日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
二、调整事项说明
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|鉴于公司原 27 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性|
|股票，13 名激励对象放弃认购部分限制性股票。根据本次限制性股票激励计划的|
|相关规定，对首次授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：本|
|次股权激励计划首次授予的激励对象人数由 99 人变更为 72 人；拟授予的限制性股|
|票总数由 316.9 万股调整为 248.76 万股，其中，首次授予的限制性股票数量由|
|256.9万股调整为 188.76万股，预留限制性股票 60万股不变。|
|除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2019 年|
|第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2019 年第一次临时股东|
|大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。公司独立董事对相关事项发表|
|了同意的独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核查并发表了|
|同意的意见。|

三、本次限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次限制性股票激励计划首次授予对象及授予数量的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
本次对首次授予部分激励对象名单及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，激励对象符合公司《第一期
限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，且本次调整已取得股东大会
授权，履行了必要的程序。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意董事会对
《第一期限制性股票激励计划（草案）》涉及的首次授予部分激励对象名单及数量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：本次对首次授予部分激励对象名单及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定；激励对象名单符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，首次授予部分授予数量的调整符合《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。同意对上述事项进行调整。
六、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所对公司本次限制性股票激励计划相关事项出具的法律意见书认为：截至本法律意见出具日，本次激励计划的授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；公司实施本次授予的首次授予日的确定已经履行了必要的程序，符合《管理办法》和《计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予对象、授予数量的调整系《计划（草案）》的规定进行，符合《管理办法》和《计划（草案）》的相关规定；公司限制性股票的首次授予条件已经满足，公司向激励对对象授予权益符合《管理办法》、《计划（草案）》中关于授予条件的相关规定。
七、独立财务顾问结论意见
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|上海荣正投资咨询股份有限公司对公司本次限制性股票激励计划相关事项出具|
|的独立财务顾问报告认为：截至报告出具日，天龙股份和本次股权激励计划的激励|
|对象均符合《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予所必须满足的|
|条件，本次限制性股票的授予已经取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、|
|《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次授予尚需按照《管|
|理办法》及《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行|
|信息披露和向上海证券交易所、中国结算上海分公司办理相应后续手续。|

特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2017-044
中国船舶重工股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月6日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<中国船舶重工股份有限公司章程>的议案》，现将有关内容公告如下：
一、章程修改原因
公司 2016年非公开发行股票工作已全部完成，本次非公开发行新增股份 718,232,042股已于 2017年 5月 23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关证券登记托管手续，发行后，公司股份总额为 19,079,897,108股。详见公司于2017年5月25日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。
同时，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规规定及公司实际情况，为进一步优化公司治理结构、保证公司决策的高效性，公司决定对董事会、监事会的组成人数进行相应调整。
基于以上情况，公司拟对现行有效的《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。
二、章程修订前后对照
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|原《公司章程》|修订后的《公司章程》|
|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币18,361,665,066元。|第六条 公司注册资本为人民币19,079,897,108元。|
|第二十条 公司股份总数为18,361,665,066股，公司的股本结构为：|第二十条 公司股份总数为19,079,897,108股，公司的股本结构为：|

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|普通股18,361,665,066股。|普通股19,079,897,108股。|
|第一百零七条 董事会由13名董事组成，其中包括独立董事5人。董事会设董事长1人。|第一百零七条 董事会由11名董事组成。董事会设董事长1人。|
|第一百四十五条 公司设监事会。监事会由12名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中应包括4名职工代表，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。|第一百四十五条 公司设监事会。监事会由7名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3并由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。|

本次修订后的《公司章程》尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一七年七月六日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2015-011上海万业企业股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2015年 4月 28日以通讯方式召开，会议应到监事 5名，出席监事 5名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经审议一致通过以下议案：
一、审议通过《公司 2015年第一季度报告全文和正文》，并形成书面意见如下：
公司 2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司今年第一季度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与 2015年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
二、审议通过《公司监事会换届选举的预案》
鉴于本届监事会三年任期将满，根据《公司章程》需进行换届选举。目前公司监事会已收到持有公司在外有表决权总数50.54%的股东——三林万业（上海）企业集团有限公司《关于提名丁典瑛先生等出任上海万业企业股份有限公司第九届监事会监事的提名函》，提名丁典瑛、朱明华、邬德兴三位先生作为第九届监事会监事候选人（简历附后）。经审议，与会监事对上述监事候选人提名表示同意。以上
提名程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。
另两名职工代表监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。
三、审议通过《关于全面修订<公司监事会议事规则>的议案》。
以上议案二、三将提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司监事会
2015年 4月 30日
附件：监事候选人简历
丁典瑛先生简历
丁典瑛先生，1960年10月生,新加坡资深注册会计师。1985年毕业于新加坡国立大学会计系，1988-1992年担任新加坡上市公司林增控股私人有限公司总会计。1992年加入三林集团，担任新加坡KMP私人有限公司高级经理，1994年起担任新加坡苏州工业园区私人有限公司代理董事，2004年起担任新加坡 KMP
私人有限公司董事、新加坡苏州工业园区私人有限公司董事。2005年12月起担任三林万业（上海）企业集团有限公司董事。
朱明华先生简历
朱明华先生,1973年2月生，会计专业本科。曾在上海远洋运输公司财务部工作，历任上海远洋房地产开发经营公司下属上海远洋广场置业有限公司财务部经理，中远置业集团有限公司财金部经理助理、财金部副经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财金部副总经理。
邬德兴先生简历
邬德兴先生，1966年8月生，中共党员。1987年7月开始工作，曾任上海机械施工公司会计、上海大康房地产发展有限公司财务经理。1999年开始进入中远置业集团工作，历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股有限公司财务经理、科力电子信息（集团）有限公司副总裁兼财务总监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财金部副总经理。
海通证券股份有限公司
关于上海建工集团股份有限公司
2015年度担保额度预计的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”)2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对上海建工 2015年度担保额度预计事项进行了专项核查，并发表如下意见：
一、2014年担保实施情况
2014年度，公司发生的担保事项包含二类：一是下属房产公司与需要从银行获取按揭贷款的购房客户、银行签订三方按揭担保贷款协议而形成的阶段性连带责任保证担保；二是公司下属建筑机械生产企业与客户、银行签订机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任保证担保。截至报告期末，该两类担保累计余额为20.83亿元。
除上述两类担保，公司未发生其他担保事项。
二、2015年对子公司担保额度预计
为满足2015年度公司融资及生产经营需要，预计公司及控股子公司的对外担保总额为200亿元，担保或反担保的对象为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业（依照股权比例提供对应比例的担保）。对外担保总额不包含公司或子公司为销售产品提供按揭担保（该类按揭担保由销售产品的子公司根据产品销售实际需要自行审批）。
三、本次担保额度的授权程序和有效期
为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保额度，并授权公司管理层在该担保额度内审批和办理担保事项，并签署相关法律文件。
上述授权自2015年1月1日起生效。
四、公司担保累计金额及逾期担保情况
2014年度，公司除前述销售产品过程中办理的按揭担保外，截止目前，公司（及子公司）未发生其他对外担保，也不存在逾期担保情况。
五、保荐机构核查意见
海通证券核查了上海建工2015年度担保额度预计涉及的相关议案、董事会决议及独立董事意见等，认为：
1、本次2015年度担保额度预计事项应履行必要的法律程序。该事项已经公司第六届董事会第廿一次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见,尚需提交公司股东大会表决通过。
2、上述额度范围内的对内担保以及销售产品过程中提供按揭担保为公司正常生产经营所需，风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。同时，在实际操作中，公司应严格执行担保授权程序。
综上，保荐机构对上海建工实施 2015年度担保额度预计事项无异议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海建工集团股份有限公司2015年度担保额度预计的核查意见》之签署盖章页)
保荐代表人签名：
桑继春 程从云
海通证券股份有限公司
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2018-027
转债代码：110039 转债简称：宝信转债
转股代码：190039 转股简称：宝信转股
上海宝信软件股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第二十一次会议通知于 2018年 6月 6日以电子邮件的方式发出，于 2018年 6月 12日以通讯表决方式召开，应到监事 3人，实到 3人，本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：
一、赎回全部已发行可转换公司债券的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司监事会
2018年 6月 13日
证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2018-022中国联合网络通信股份有限公司
首期限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》、中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“本公司”）《内幕信息知情人登记制度》等相关文件的规定，本公司针对首期限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票计划”）前期决策和实施过程采取了充分必要的保密措施，同时对限制性股票计划的内幕信息知情人进行了备案登记。
2017年 8月 16日，本公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司限制性股票计划首期授予方案(草案)及其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励计划首期授予实施考核管理办法(草案)的议案》《关于公司限制性股票激励计划管理暂行办法(草案)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2017年 8月 21日在上海证券交易所网站公开发布。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本公司对限制性股票计划的内幕信息知情人在本次限制性股票计划（草案）公告前 6个月内买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1.核查对象为限制性股票计划的内幕信息知情人。
2.限制性股票计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次限制性股票计划（草案）公告前 6个月内（2017年 2月 21日至 2017年 8月 20日）买卖本公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、内幕信息知情人买卖本公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2018年 2月 23日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，在本次限制性股票计划（草案）公告前 6个月内，内幕信息知情人在上述期间内不存在买卖本公司股票的行为。
三、结论
经核查，在本公司限制性股票计划（草案）公告前 6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用本次限制性股票计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司二〇一八年二月二十八日