Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏润和软件股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司在2019年半年度内相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，我们对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）向中国工商银行江苏省分行申请办理3亿元人民币的综合授信，用于“润和国际软件外包研发总部基地”项目建设，公司为上述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过3亿元人民币，担保期限不超过七年。2019年半年度，公司为外包园公司实际担保金额为0万元。
公司第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第二十五次会议和 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意根据北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）和北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）的实际情况及银行
要求，对捷科智诚和联创智融 2019年度向银行申请综合授信额度分别提供不超过人民币2亿元的担保，担保方式为保证担保，担保有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。2019年半年度，公司仍继续执行上述担保事项，实际为联创智融担保金额为10,000万元，实际为捷科智诚担保金额为9,000万元。
报告期内，公司未发生为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保等情况。
二、关于公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
通过对公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进；公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于公司2019年半年度日常关联交易事项的独立意见
2019年4月11日，公司召开第五届董事会第四十六次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易以及2019年度日常关联交易预计的议案》。2019年度，因业务发展及日常生产经营需要，公司预计与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司司（以下简称“蚂蚁金融云”）及其关联方产生服务销售及受托代销产品关联交易，预计日常关联交易金额不超过 7,900万元人民币；公司预计与苏州博纳讯动软件有限公司（以下简称“博纳讯动”）产生服务采购关联交易，预计日常关联交易金额不超过1,000万元人民币；公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）将与江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）及其关联方产生房屋租赁关联交易，预计日常关联交易金额不超过1,000万元人民币。预计2019年度，公司与上述关联方发生的日常关联交易金额合计不超过9,900万元人民币。
报告期内，公司与蚂蚁金融云及其关联方发生的服务销售及受托代销产品交易总额为5,598,489.00元；公司与博纳讯动发生的服务采购交易总额为0.00元；
外包园公司与润和投资及其关联方发生的房屋租赁交易总额为4,249,704.46元，上述关联交易没有超出公司2019年度日常关联交易预计的范围，交易价格公允。
经审核，我们一致认为：公司与蚂蚁金融云及其关联方、博纳讯动、润和投资及其关联方发生的日常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础上，是公司日常生产经营的需要，符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易的发生有其必要性，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签字：
_______________ _________________ _______________洪磊 杨春福 刘晓星
_______________
周斌
2019年8月22日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-001广州珠江啤酒股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广州南沙
珠江啤酒有限公司于 2017年 12月 27日收到广州南沙开发区财政局拨付的竣
工奖励金 4,000万元。上述补助款项是广州南沙开发区政府有关部门根据公
司在广州南沙开发区的工程项目建设竣工情况，以及项目《投资协议书》拨
付的竣工奖励金。
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府
补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本
次获得的竣工奖励金是对公司子公司的工程项目竣工并形成长期资产的补
助，故该奖励金属于与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量以及对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述补助属于与资
产相关的政府补助，公司将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按
照合理、系统的方法分期计入损益。公司预计相关资产平均使用寿命约为 20
年，每年分期计入损益的金额约为200万元。
上述会计处理最终结果以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者
注意投资风险。
三、备查文件
1、《投资协议书》；
2、收款凭证。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2014-032
上海海得控制系统股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）因在筹划再融资相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海得控制，股票代码：002184）已于 2014年 11月 27日上午开市起停牌，并于 2014年 11月 27日发布了《公司关于筹划重大事项停牌公告》（2014-030）；2014年 12月 4日发布了《公司关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2014-031）。
目前，该事项仍在商讨论证中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 12月 11日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
上海海得控制系统股份有限公司董事会2014年12月11日
辽宁大金重工股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第四次会议提出的相关事项进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经审阅陈睿女士履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，陈睿女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意聘任陈睿女士为公司副总经理、董事会秘书。
二、关于关于聘任公司内审部负责人的独立意见
经审查赵月强先生的个人履历及相关资料，我们认为赵月强先生拥有一定的会计专业知识和工作经验，熟悉相关法律、法规知识，具备担任公司内审部负责人的资格和能力。未发现赵月强先生有《公司法》第 147条、第 149条规定的情况，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内审部负责人之情形。赵月强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在《深圳证券
交易所股票上市规则》规定的关联关系。提名赵月强先生为内审部负责人的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意赵月强先生作为公司内审部负责人，专职负责公司内部审计工作。
(此页无正文，为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事：
许峰：
石桐灵：
孙文纺：
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2019-52深圳华侨城股份有限公司
关于完成厦门华侨城润禹投资合伙企业
（有限合伙）的私募基金备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对城镇化产业投资的发展战略，公司通过控股子公司深圳市华侨城华鑫股权投资管理有限公司（以下简称“华鑫投资”）、深圳市华京投资有限公司（以下简称“华京投资”）与合作方深圳前海禹舟基金管理有限公司、厦门中茂益通商贸有限公司共同设立一支基金—“厦门华侨城润禹投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“基金”）。基金的认缴总规模为人民币 15亿元，其中华鑫投资认缴的出资额为人民币 100万元、华京投资认缴的出资额为人民币 11.68亿元。（具体内容详见公司于 2019年 11月 8日披露的《关于设立厦门华侨城润禹投资合伙企业（有限合伙）的公告》，公告编号：2019-45）。
目前，该基金已完成工商注册，并于近日完成中国证券投资基金业协会的备案手续，备案信息如下：
基金名称：厦门华侨城润禹投资合伙企业（有限合伙）；
管理人名称：深圳前海禹舟基金管理有限公司；
成立时间：2019年 11月 13日；
备案日期：2019年 12月 16日；
备案编码：SJJ207。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董 事 会
二〇一九年十二月十八日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-030
广东拓斯达科技股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017年 12月 31日，母公司累计可供分配利润为 220,895,587.41元，资本公积金余额为 369,515,020.49元，盈余公积金为 34,760,947.52元。
根据证监会相关指导精神和《公司章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2017年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以总股本 130,442,088股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元人民币（含税），合计派发现金红利 26,088,417.6元人民币（含税），送红股 0股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审
议通过了《2017年度利润分配预案》。董事会、监事会均认为本次利润分配符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法
规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影
响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为本次利润分配对公司的生产经营无重大影
响，有利于实现股东回报，符合《公司章程》、公司相关分红承
诺的要求，符合公司的实际情况。本次事项的内容、审议程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对
公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。
本预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2018年 4月 25日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-011陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于办理应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概述
（一）基本情况
为进一步盘活存量资产，优化资产负债结构，提高资金使用效率，陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）拟与嘉茂通商业保理（深圳）有限公司（以下简称“嘉茂通保理”）开展针对公司在日常经营活动中产生的应收账款的有追索权保理业务，即公司将其在日常经营活动中产生的应收账款转让予嘉茂通保理。
本次保理业务的保理融资金额最高不超过人民币1.6亿元，保理融资期限为12个月。
（二）履行的相关程序
2018年1月26日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》，同意公司办理上述应收账款有追索权保理业务，并授权经营管理层办理与本次应收账款有追索权保理业务相关的具体事宜，支付咨询服务费用，签署相关协议等文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
本次保理业务不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次保理业务不存在公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员通过保理业务变相占用公司资金的情况。
二、交易对方的基本情况
名称：嘉茂通商业保理（深圳）有限公司
社会统一信用代码：91440300MA5DNCQYX4
类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：奚万金
注册资本：20000万人民币
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
成立日期：2016年10月31日
营业范围：保付代理（非银行融资类）；从事保理业务的相关业务咨询；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询；
财务咨询；供应链管理；文化活动策划；展览展示策划；企业形象策划；市场营销策划；在网上从事商务活动、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营。
三、交易标的基本情况
交易标的：公司在经营中发生的应收账款2.03亿元。
四、保理业务的主要内容
1、保理方式：应收账款有追索权的保理方式。
2、融资金额：与嘉茂通保理的融资金额不超过人民币16,000万元；
3、融资费率：具体由双方协商确定。
4、保理融资期限：12个月。
五、办理保理业务目的和对公司的影响
本次公司办理保理业务，将缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况。不会对公司正常经营的资金情况产生不利影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
综上，本次办理保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司与嘉茂通商业保理（深圳）有限公司（以下简
称“嘉茂通保理”）开展针对公司在日常经营活动中产生的应收账款的有追索权保理业务，可缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低公司应收账款管理成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司办理应收账款有追索权国内保理业务。
七、备查文件
1、陕西坚瑞沃能股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年一月二十八日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2014-005深圳赛格股份有限公司
关于投资设立南通赛格商业运营管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经深圳赛格股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”）第六届董事会第七次临时会议研究，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于投资设立南通赛格商业运营管理有限公司的议案》。
该议案无需提交本公司股东大会审议批准，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、投资概述
本公司拟投资 500万元人民币作为注册资本金，在南通市独资设立“南通赛格商业运营管理有限公司”（以下简称“南通赛格运营公司”，该公司正式名称以工商登记为准）。
二、投资标的的基本情况
南通赛格运营公司注册资本 500万元，由本公司100%持股，全部由本公司以现金方式出资。资金来源为本公司自有资金。
法定代表人：薄洪锡
经营范围：主要从事南通赛格时代广场的商业运营及物业管理工作（具体的经营范围以工商部门核准登记的为准）。
三、投资该事项的目的、风险及对本公司的影响
（一）投资目的
根据本公司第五届董事会第二十八次临时会议审议并通过的《关于投资成立南通赛格时代广场发展有限公司的议案》的决议（详见公司于 2013年 1月 10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第二十八次临时会议决议公告》和《深圳赛格股份有限公司关于投资成立南通赛格时代广场发展有限公司的公告》），公司独资设立的南通赛格时代广场发展有限公司已于2013年2月25日正式成立，南通赛格时代广场项目将以电子市场为核心，融入办公、金融、展示、购物及餐饮等业态，打造集购物、金融、办公、休闲于一体的一站式购物的电子产品精品市场。该项目是公司战略由租赁物业经营电子市场向自持物业经营电子市场转型的具体体现。公司通过该项目开发建设可以自持商业物业，并利用该物业开办以电子市场为核心的“SEG ITMALL”，从而获得电子市场经营带来的收益以及物业升值带来的收益，进一步提高公司主营业务的经济效益。
为了加快南通赛格时代广场项目的开发及销售进度，做好南通赛格时代广场的商业运营及物业管理工作，公司决定成立南通赛格商业运营管理有限公司。
（二）本事项的投资风险
1.招商运营风险：目前传统电子专业市场受电子商务的冲击较大，且南通的商家基数有限，商家发展较不均衡，商家规模参差不齐，使项目的招商难度加大；
目前项目周边已有几家同类业态，对本项目的运营有一定的竞争压力。
2.市场培育期较长：该项目所在的商圈目前正在形成中，商业气氛及市场的培育期将较长，对投资收益带来一定的影响。
公司将利用在当地的品牌影响力，加大宣传力度，走差异化路线。项目虽然存在一定风险，但均在可控范围。
（三）本事项对公司未来发展将产生积极的影响
本公司投资设立南通赛格商业运营管理有限公司的事宜，将会促进南通赛格
时代广场项目的实施建设，推动项目的商业运营及物业管理工作，为在南通开办以自持物业经营电子市场做好基础工作。本次投资有利于赛格品牌影响力的进一步扩大，有利于公司主营业务的进一步发展。本次投资对公司的正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及股东的利益的情况。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一四年二月十五日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-014山东海化股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司董事会于 2016年 4月 7日收到董事韩星三先生的书面《辞职报告》。韩星三先生因工作变动原因，请求辞去所担任的公司第六届董事会董事及战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务。韩星三先生现持有公司股票 11,778股，承诺离任后 6个月内不转让所持股份。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，韩星三先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，《辞职报告》自送达董事会之日起生效。
公司将按规定尽快完成增补董事的相关工作。
公司董事会对韩星三先生在任职期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-06-10苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月22日接到公司实际控制人胡卫林先生函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押手续，并继续办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、 股东股份解除质押和再质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||解除质||解除质|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||||||解除质押||押占其||押占公|
||||大股东及一||解除质押日||质权人|||||||
||名称||||||||股数（股）||所持股||司总股|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||份比例||本比例|
|胡卫林||是||2016.06.20||东吴证券股份有限公司||12,500,000||20.83%||3.91%||
|合 计||-||-||-||12,500,000||20.83%||3.91%||

2016年 6月 20日，胡卫林先生将该部分股份办理了解除质押手续，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份解除质押手续。
2、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一||||质押开始|||||||||
||股东||||质押||||||||押占其|||
||||大股东及一||||日期（逐笔||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||||股数||||||||所持股|||
||||致行动人||||列示）|||||||||
||||||||||||||份比例|||
|胡卫林||是||12,500,000||2016.06.22||2017.06.21||东吴证券股份有限公司||20.83%||个人需求||
|合 计||-||12,500,000||-||-||-||20.83%||-||

该笔质押登记手续于2016年6月22日办理完毕。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，胡卫林先生持有公司股权数量为 6000万股，占公司总股本
的18.75%，其中累计办理了股票质押式回购交易的股份为 3850万股，占公司
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-06-10总股本的12.03%，为其所持有公司股份的64.17%。
二、 备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2016年6月22日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-015
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日。
2、预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：约137%-162%|盈利：8,220万元|
||盈利：约19,500万元-21,500万元||
|基本每股收益|盈利：约0.09元-0.10元|盈利：0.04元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
因 2016年以来，太阳能光伏产业持续回暖，公司太阳能产业盈利能力大幅提升所致。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算，公司 2016年 1-3月实际盈利情况以公司2016年第一季度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月六日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2017041大族激光科技产业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2017年8月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更日期
分别自2017年5月28日及2017年6月12日起执行。
2、变更原因
2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。
2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司根据财政部的规定，执行《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关情况《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
2017年6月30日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司转让控股子公司大族
冠华股权的议案》，同意将公司持有的大族冠华70.8125%的股权以刘学智先生持有的大族激光40
万股股票作为对价转让给其本人，本次股权转让过户事宜已于2017年6月30日办理完毕。本财务报
表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。
上述会计政策变更，对公司2016年度及2017年半年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》情况
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；
调整事项对2017年1-6月报表影响如下表：
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|-|-|-|-|-|
|调整事项|报表科目|调整前金额(元)|调整数（元）|调整后金额(元)|
|对 2017 年 1 月 1 日之后收到的软件退税收入确定为与日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”核算|营业外收入|69,592,046.85|- 50,500,871.19|19,091,175.66|
||其他收益||50,500,871.19|50,500,871.19|

上述会计政策变更，仅对2017年度营业外收入和其他收益两个报表项目金额产生影响，对公司2016年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，我们同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司实施上述会计政策的变更。
六、其他说明
本次调整事项未经审计人员审计，仅为公司财务人员的初步测算。
特此公告
大族激光科技产业集团股份有限公司
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-030深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见
通知书》的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构民生证券股份有限公司于2016年4月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（153793号）。中国证监会依法对民生证券股份有限公司推荐的《深圳市新亚电子制程股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时准备有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极推进相关工作，并根据本次非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2017-067债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2017年 8月 2日接到控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）通知，获悉久其科技将其所持部分公司股份质押进行股票质押式回购交易的事项，具体情况如下：
一、股份被质押的情况
本次质
股东是否为第 质押 质押 质押 押占其
质权人 用途
名称一大股东 股数 开始日期 到期日 所持股
份比例
上海海通证
久其 补充流是 22,222,300股 2017-8-1 2018-8-1券资产管理13.06%
科技 动资金有限公司
2017年8月1日，久其科技与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）签署了《股票质押式回购交易协议》。根据该协议，久其科技将其所持有的22,222,300股公司股票质押给海通资管进行融资，质押期间该部分股份冻结不能转让。有关股权质押登记手续已于 2017年 8月 1日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，久其科技持有公司股份170,133,271股，占公司总股本703,654,161股的24.18%。其所持有的公司股份累计被质押152,742,300股，占其所持公司股份总数的89.78%，占公司总股本的21.71%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议
2、股份冻结明细
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2017年8月3日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-064东华软件股份公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2018年7月9日下午15:00
网络投票时间：2018年7月8日至7月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年7月8日下午15:00至2018年7月9日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（4）会议召集人：公司第六届董事会。
（5）会议主持人：董事长薛向东先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共计10人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份1,314,034,356股，占上市公司总股份的41.8511%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计13人，代表公司有表决权的股份1,560,156股，占公司股份总数的0.0497%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共23人，代表公司有表决权的股份1,315,594,512股，占公司股份总数的41.9007%。其中，除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东15人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数1,593,956股，占公司股份总数的0.0508%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》；
表决情况：同意1,315,386,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9842%；
反对208,356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,385,600股，占出席会议中小股东所持股份的86.9284%；反对208,356股，占出席会议中小股东所持股份的13.0716%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》；
表决情况：同意1,315,386,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9842%；
反对208,356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,385,600股，占出席会议中小股东所持股份的86.9284%；反对208,356股，占出席会议中小股东所持股份的13.0716%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》。
表决情况：同意1,315,386,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9842%；
反对208,356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,315,386,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9842%；反对208,356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议决议通过，内容详见公司2018年6月23日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、律师出具的法律意见
2、见证律师：王昆、王振强
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经公司董事签署的《东华软件股份公司2018年第二次临时股东大会决议》。
2、北京市天元律师事务所出具的《关于东华软件股份公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年七月十日
证券代码：300786 证券简称：国林环保 公告编号：2019-038青岛国林环保科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期（2019 年 1 月 1 日～2019 年 9 月 30 日）|上年同期（2018 年1 月1 日～2018 年 9 月30 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：13.96%～20.96%|盈利：4,465.06万元|
||盈利：5,088.39万元～5,400.94万元||

其中2019年第三季度业绩预告情况：
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2019 年 7 月 1 日～2019 年 9 月 30 日）|上年同期（2018 年7月1 日～2018 年 9 月30 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：0.07%～17.84%|盈利：1,758.57万元|
||盈利：1,759.80万元～2,072.35万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动情况说明
1、2019年1-9月，预计归属于上市公司股东的净利润为5,088.39万元～
5,400.94万元，较去年同期增长13.96%～20.96%。业绩增长的主要原因为：报告
期内公司深耕主营业务，积极拓展市场，规范公司内部管理，销售规模和盈利能
力持续稳定增长。
2、预计2019年前三季度非经常性损益金额约为146.00万元，具体数据以公司2019年第三季度报告中披露数据为准。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司董事会2019年10月14日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-096
黑牛食品股份有限公司
关于董事、独立董事、证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 12月 1日，黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）董事会收到董事长林秀浩先生、董事黄树忠先生、何玉龙先生、陈茹女士分别提交的辞职报告。
因个人原因林秀浩先生申请辞去公司董事长、战略规划委员会召集人、代行总经理职务；黄树忠先生申请辞去董事、董事会秘书、审计委员会委员职务；何玉龙先生申请辞去董事、财务总监职务；陈茹女士申请辞去董事职务；朱少芬女士申请辞去证券事务代表职务。上述人员辞职后将不再担任公司任何其他职务。
同日，董事会收到独立董事冯育升先生、何文标先生、纪传盛先生分别提交的辞职报告，因个人原因独立董事冯育升先生申请辞去独立董事、战略规划委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；何文标先生申请辞去独立董事、战略规划委员会委员、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务；纪传盛先生申请辞去独立董事、提名委员会召集人职务，上述人员辞职后将不再担任公司任何其他职务。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的相关规定，上述董事、独立董事辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任董事、独立董事之日起生效。公司将于近期召开董事会、股东大会，尽快选举产生新任董事、独立董事。
上述董事及证券事务代表在公司任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对林秀浩先生、黄树忠先生、何玉龙先生、陈茹女士、冯育升先生、何文标先生、纪传盛先生和朱少芬女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示最衷心的感谢！
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一五年十二月二日
无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017年 7月 3日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的独立意见
经核查，我们认为：
因公司非公开发行 A股股票事项目前处于已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过但尚未取得正式的书面核准文件阶段，而公司非公开发行A股股票的股东大会决议有效期即将届满，此次申请延长公司非公开发行A股股票股东大会的决议有效期，旨在确保公司本次非公开发行A股股票事项的顺利完成，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。且公司审议关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期事项的决策程序是合法合规的，因此，我们同意该事项。
二、关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行 A股股票相关事宜的有效期的独立意见
经核查，我们认为：
因公司非公开发行 A股股票事项目前处于已通过中国证监会发行审核委员会审核通过但尚未取得正式的书面核准文件阶段，而股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期即将届满，此次申请延长授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的有效期，旨在确保公司本次非公开发
行A股股票事项的顺利完成，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，且相关审议程序是合法合规的。因此，我们同意该事项。
独立董事：祝祥军、沈同仙、周新宏
（本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
祝祥军 沈同仙 周新宏
通裕重工股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，对第四届董事会第五次会议审议的《前次募集资金使用情况报告》发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司前次募集资金的存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为通裕重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
海锦涛 许连义 钟安石
2019年10月 25日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-040天马轴承集团股份有限公司
关于全资子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司为经营发展需要，经相关主管部门核准，公司全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司名称由“疏勒县耀灼创业投资有限公司”变更为“喀什耀灼创业投资有限公司”。并于 2017年 3月 24日取得了喀什市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照具体信息如下：
1、名称：喀什耀灼创业投资有限公司
2、统一社会信用代码：91653122MA777QUE0J
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区深圳城 2号楼18层1805室23号
5、法定代表人：徐悦
6、注册资本：3000万元
7、成立日期：2016年12月14日
8、营业期限：2016年12月14日至长期
9、经营范围：创业投资业务；创业投资咨询服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014--044湖南天润实业控股股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2014年9月1日披露了重大事项停牌公告。
公司正在筹划重大资产重组事项，因标的资产所处行业情况变化较快，重大资产重组方案可能出现重大调整。鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票自 2014年 9月 9日开市起继续停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二0一四年九月五日
我们作为江苏中南建设集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在2017年的工作中忠实履行职责，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人在2017年履行职责情况述职如下：
一、2017年参加公司董事会会议情况
2017年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2017年本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
||||以通讯方式||
|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数||委托出席次数|
||||参加次数||
|金德钧|18|18|0|0|
|黄峰|18|18|0|0|
|倪俊骥|18|18|0|0|
|曹益堂|12|12|0|0|

2017年度我们对公司董事会审议的各项议案均进行了认真审议,无反对、弃权情况。
2017年度公司共召开14次股东大会，作为独立董事我们出席了14次。
二、2017年发表独立意见情况
1、2017年3月15日，我们就公司第六届董事会第五十三次会议审议的《关于公司控股股东向南通锦益置业有限公司提供借款并受让其部分股权的关联交易公告的议案》发表了独立意见。
2、2017年4月20日，我们就公司第六届董事会第五十五次会议审议的《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》发表了独立意见。
3、2017年4月24日，我们就公司第六届董事会第五十六次会议审议的《关于 2016年度关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于接受公司控股股东及其关联方 2017年度财务资助的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》、《关于公司内部控制评价报告的议案》、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》、《关于公司对外担保和资金占用》、《关于向
控股股东支付担保费关联交易的议案》、《关于董事换届选举非独立董事的议案》、
《关于董事换届选举独立董事的议案》、《关于公司 2016年度利润分配的预案》、
《关于 2016年度证券投资情况的专项说明》发表了独立意见。
4、2017年 5月 24日，我们就公司第七届董事会第二次会议审议的《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》发表了独立意见。
5、2017年6月12日，我们就公司第七届董事会第三次会议审议的《关于组成联合体共同建设 PPP项目的关联交易的议案》发表了独立意见。
6、2017年 7月 10日，我们就公司第七届董事会第四次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
7、2017年 7月 14日，我们就公司第七届董事会第五次会议审议的《关于为子公司贷款提供担保预计的议案》发表了独立意见。
8、2017年 8月 24日，我们就关于公司资金占用及对外担保情况及公司第七届董事会第七次会议审议的《关于对联营企业海门锦嘉置业有限公司提供担保的议案》、《关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》发表了独立意见。
9、2017年 9月 21日，我们就公司第七届董事会第九次会议审议的《关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》发表了独立意见。
10、2017年10月26日，我们就公司第七届董事会第十一次会议审计的《关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》发表了独立意见。
11、2017年11月30日，我们就公司第七届董事会第十二次会议审议的《关于对联营企业提供担保的议案》发表了独立意见。
三、履行独立董事职务的其他工作
董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告：
报告期内，董事会战略委员会就公司所处的行业环境变化情况与外部专家进行了多次交流：
（1）召开公司战略规划研讨会，分析行业形势，明确公司发展路径。（2）针对新产业发展，召开大数据、区块链研讨会，探讨公司新产业投资、运营问题。
董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告：
（1）董事会审计委员会于 2018年 1月份认真审阅了公司 2017年度财务报告及相关资料，召开审计委员会会议与负责公司年度审计工作的项目签字注册会计师协商确定了公司2017年度财务报告审计工作的时间安排。
（2）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，尤其是对公司关联交易的公允性、必要性，对外担保、资金占用、内部控制的实施等事项进行了详细的询问。
（3）公司年审注册会计师出具审计意见后，董事会审计委员会于 4月 15日再一次审阅了公司 2017年度财务会计报表，对审计机构工作较为满意，并提出了完善报告的意见。
董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告：
报告期内，薪酬与考核委员会成员勤勉尽责，对公司薪酬考核体系的建设提出了宝贵的意见，对2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬进行审议。
董事会下设提名委员会的履职情况汇总报告：
报告期内，董事会提名委员会对公司提名的董事陈锦石先生、鲁贵卿先生、陈小平先生、智刚先生、陈昱含女士、钱军先生、李若山先生、涂子沛先生任职资格进行审查；对公司提名的独立董事金德钧先生、黄峰先生、倪俊骥先生、曹益堂先生任职资格进行审查；对公司提名的高级管理人员陈锦石先生、张伟先生、陆亚行女士、陈小平先生、智刚先生、陶燕女士、施建华先生、钱军先生任职资格进行审查。
独立董事：金德钧、黄峰、倪俊骥、曹益堂
二○一八年四月二十七日