证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-060债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2018年 5月 18日（星期五）下午2：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 5月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 5月 17日15:00至5月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:副董事长兼总裁陈小兵
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共5人，代表股份483,923,980股，占公司有表决权股份总数的60.2645%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表4人，代表股份
483,921,980股，占公司股份总数（803,000,258股）的60.2642%。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）3人，代表股份16,633,806股，占公司有表决权股份总数的2.0715%。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||表决结果|
||投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例|投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例|投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例||
|2017年年度报告全文及摘要|483,921,980|99.9996%|2,000|0.0004%|0|0|通过|
|2017年董事会工作报告|483,921,980|99.9996%|2,000|0.0004%|0|0|通过|
|2017年监事会工作报告|483,921,980|99.9996%|2,000|0.0004%|0|0|通过|
|2017年利润分配预案|483,921,980|99.9996%|2,000|0.0004%|0|0|通过|
|关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案|483,921,980|99.9996%|2,000|0.0004%|0|0|通过|
|关于申请综合授信额度的议案|483,921,980|99.9996%|2,000|0.0004%|0|0|通过|
|关于与控股子公司确定互保额度的议案|483,921,980|99.9996%|2,000|0.0004%|0|0|通过|
|关于2018年日常关联交易预计的议案|16,631,806|99.9880%|2,000|0.0120%|0|0|通过|
|关于公司募集资金存放与使用情况专项报告|483,921,980|99.9996%|2,000|0.0004%|0|0|通过|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2017年社会责任报告|483,921,980|99.9996%|2,000|0.0004%|0|0|通过|
|关于修订《信息披露管理办法》的议案|483,921,980|99.9996%|2,000|0.0004%|0|0|通过|
|关于修订《募集资金使用及存放管理办法》的议案|483,921,980|99.9996%|2,000|0.0004%|0|0|通过|
|关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案|483,921,980|99.9996%|2,000|0.0004%|0|0|通过|
|关于选举第八届董事会董事的议案|483,921,980|99.9996%|2,000|0.0004%|0|0|通过|

2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
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||同意||反对||弃权||表决结果|
||投票数目|占出席会议中小股东所持股份总数的比例|投票数目|占出席会议中小股东所持股份总数的比例|投票数目|占出席会议中小股东所持股份总数的比例||
|2017 年年度报告全文及摘要|16,631,806|99.9880%|2,000|0.0120%|0|0|通过|
|2017 年董事会工作报告|16,631,806|99.9880%|2,000|0.0120%|0|0|通过|
|2017 年监事会工作报告|16,631,806|99.9880%|2,000|0.0120%|0|0|通过|
|2017 年利润分配预案|16,631,806|99.9880%|2,000|0.0120%|0|0|通过|
|关于聘请 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案|16,631,806|99.9880%|2,000|0.0120%|0|0|通过|
|关于申请综合授信额度的议案|16,631,806|99.9880%|2,000|0.0120%|0|0|通过|
|关于与控股子公司确定互保额度的议案|16,631,806|99.9880%|2,000|0.0120%|0|0|通过|
|关于 2018 年日常关联交易预计的议案|16,631,806|99.9880%|2,000|0.0120%|0|0|通过|
|关于公司募集资金存放与使用情况专项报告|16,631,806|99.9880%|2,000|0.0120%|0|0|通过|
|2017 年社会责任报告|16,631,806|99.9880%|2,000|0.0120%|0|0|通过|

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|关于修订《信息披露管理办法》的议案|16,631,806|99.9880%|2,000|0.0120%|0|0|通过|
|关于修订《募集资金使用及存放管理办法》的议案|16,631,806|99.9880%|2,000|0.0120%|0|0|通过|
|关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案|16,631,806|99.9880%|2,000|0.0120%|0|0|通过|
|关于选举第八届董事会董事的议案|16,631,806|99.9880%|2,000|0.0120%|0|0|通过|

本次股东大会第八项议案海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人回避表决。
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
㈡律师姓名：王晖律师、张宇蛟律师
㈢结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
㈠本次股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司
2018年5月19日