Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
宁波杉杉股份有限公司
2015年内部控制规范实施工作方案
宁波杉杉股份有限公司（以下简称：股份公司）在坚持建设和完善内控体系的基础上，重心已逐步开始向管理和业务相结合的战略转变，在过去的一年中，开展了以风险资产管理为主要对象的管控工作。
从一年中的实际工作情况来看，内控工作在新的工作方向把握和开拓方面，取得了相当的突破，为满足内控工作新要求进行了相当的探索实践，针对 2014年内控风险资产管理的实际情况，以及 2015年新的工作要求，拟定 2015年的内控工作计划如下：
首先，一如既往地做好保证内控体系持续运行的日常性工作，包括：制度修订、评价标准调整、内控委派主管的集中培训和轮训，及每年度两次的内控评价工作；
其次，继续抓好内部控制体系的风险评估工作，尤其是在面临经济形势日趋复杂、产业结构面临调整的外部环境，以及股份公司经营产业的拓展延伸、经营业务的变革扩大等内部环境，全面有效地识别在经营管理活动中新出现的各种潜在风险，是实现股份公司经营业务发展目标的重要保障之一；
的工作方法，各级内控人员都要以深入现场作为自己在新的一年中工作方法的重大改变之一，要深入到车间生产第一线、深入到建设项目的施工工地、深入到客户最前沿，保证内控工作的各项工作活动建立在一线实际情况的基础之上。
第四，持续做好内控队伍的建设，保持招聘力度，保证有不断的新鲜血液补充，满足经营业务不断发展的需要；认真总结数年来内控人员的带教经验，对内控人员的培养方式做进一步的改进和提升，使他们能更快速地适应公司的工作要求，取得更显著的进步；继续推动全体内控人员对业务和财务知识的学习，并积极探索实践财务内控轮训工作，提高其对企业业务的参、议能力，更好地发挥内控工作对实际业务工作的作用；强化全体内控人员对新行业、新业务、新模式的探索、学习和风险识别能力，拓展管控范围，以积极应对各种不确定因素，做到事前防范。
2015年是杉杉股份内控体系以风险资产管控为核心目标，实现工作内容升级和工作模式转型的第二个年份，杉杉股份将在充分总结 14年度工作基的础上，坚持“不断创新、努力实践”的工作方针，勇于思考、敢于行动，把风险资产的管控真正地落到实处。
宁波杉杉股份有限公司二○一五年四月九日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2017-030
江苏康缘药业股份有限公司
关于调整公司 2017年股票期权激励计划
行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年7月3日召开，会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司《2017年股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的规定和公司2017年度第一次临时股东大会的授权，公司董事会对股票期权激励计划的行权价格进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2017年6月12日召开了第六届董事会第八次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《江苏康缘药业股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司全体独立董事已就上述议案发表了独立意见，江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于江苏康缘药业股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。（具体内容详见 2017年6月13日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公司相关公告。）
2、公司于2017年6月13日通过公司内部网站对激励对象的姓名和职务进行公示，公示期自2017年6月13日起至2017年6月22日止，共计10天。在公示期内，公司未接到针对激励对象提出的异议。公司监事会对激励计划中激励对象名单进行了核查，并于2017年6月24日披露了《监事会关于公司2017年股票期权激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会确定股票期权授权日、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权相关的全部事宜。同日公司披露了《关于2017年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。（具体内容详见2017年7月1日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公司相关公告。）
二、本次股票期权激励计划行权价格的调整说明
公司于2017年5月17日召开了2016年年度股东大会，审议通过了公司2016年度利润分配方案，以公司总股本 616,449,121股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税）。公司 2016年年度权益分派的股权登记日为 2017年6月14日，除息日为2017年6月15日。
根据《股票期权激励计划》有关规定，在上述股票期权激励计划行权前，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。
派息时调整方法如下：
P＝P0-V。
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
根据上述公式，股票期权的行权价格应调整为：
P＝P0-V=15.60元/股-0.06元/股=15.54元/股。
三、本次调整的审批程序
2017年 7月 3日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意自 2017年 7月 3日起将公司股票期权激励计划的行权价格由15.60元/股调整为15.54元/股。
根据公司 2017年度第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权公司董
事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
四、本次调整事项对公司的影响
公司对 2017年股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、律师意见
江苏世纪同仁律师事务所就公司本次股票期权激励计划行权价格的调整出具了《关于江苏康缘药业股份有限公司调整公司 2017年股票期权激励计划行权价格的法律意见书》，认为：公司本次行权价格调整已取得了必要的授权和批准，本次行权价格调整的方法和内容符合《管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《股票期权激励计划》的相关规定。
六、备查文件目录
1、《江苏康缘药业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
2、《法律意见书》
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会2017年7月3日
法律意见书山东琴岛律师事务所
关于赛轮金宇集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：赛轮金宇集团股份有限公司（以下称“贵公司”）
山东琴岛律师事务所接受贵公司的委托，指派李茹律师、马焱律师对贵公司2016年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于2016年12月30日下午14：30在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开的本次股东大会的现场会议。
作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定发表法律意见。
本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
法律意见书本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见承担相应的法律责任。
一、股东大会的召集、召开程序合法有效
本次股东大会是经贵公司第三届董事会第三十三次会议决议召集的，会议通知以公告形式刊登于2016年12月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所官方网站通知全体股东，公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会现场会议于2016年12月30日下午14：30在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215室会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。
本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程，大会未对会议通知中列明的事项进行修改。本次会议的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格合法有效
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册和本次股东大会的《股东签名册》，对公司法人股股东的股东账户登记证明、单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的审查，本次会议现场会议的出席人员为：
截止2016年12月23日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责
法律意见书任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或其代理人；
公司董事、监事及其他高级管理人员；
公司聘请的见证律师。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据并经本所律师确认，股权登记日在册的部分社会公众股股东参与了本次股东大会网络投票。
本所律师认为，出席贵公司本次股东大会的人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，会议的召集经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、股东大会的表决程序及表决结果合法有效
本次股东大会同时采取了现场记名投票和网络投票两种投票方式。公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议以记名投票的方式审议了公告中列明的事项，进行了表决。本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年12月30日上午9：15～9：25，9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过互联网投票平台投票时间为2016年12月30日9:15～15:00。
投票结束后，由监事和股东代表共同进行监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决情况，公布了经出席现场会议股东及参加网络投票的股东审议通过以下议案：
法律意见书议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
（1）选举董事候选人杜玉岱先生为公司董事；
（2）选举董事候选人延万华先生为公司董事；
（3）选举董事候选人王建业先生为公司董事；
（4）选举董事候选人杨德华女士为公司董事；
（5）选举董事候选人宋军先生为公司董事；
（6）选举董事候选人周天明先生为公司董事。
4、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
（1）选举独立董事候选人孙建强先生为公司独立董事；
（2）选举独立董事候选人谢岭先生为公司独立董事；
（3）选举独立董事候选人丁乃秀女士为公司独立董事。
5、《关于选举第四届监事会监事的议案》
（1）选举监事候选人李晓东先生为公司监事；
（2）选举监事候选人胡秀敏先生为公司监事。
上述第1项及第2项议案均以特别决议经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
法律意见书本所律师认为，贵公司2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页下无正文）
法律意见书此页无正文，系《山东琴岛律师事务所关于赛轮金宇集团股份有限公司 2016年第四次临时股东大会法律意见书》的签字页：
（此页无正文）
山东琴岛律师事务所
负责人：杨伟程 见证律师：马焱
见证律师：李茹
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2017-032天津松江股份有限公司
关于控股股东履行解决同业竞争新承诺的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“天津松江”或“公司”）2013年度非公开发行股票过程中，控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）为避免与公司产生同业竞争及潜在的同业竞争，针对团结大厦及周边商业街项目和宝坻上河苑、上林苑项目作出了相关承诺，相关承诺履行情况详见公司临2015-016号公告。
滨海控股于 2016年 10月 27日作出了《天津滨海发展投资控股有限公司关于解决同业竞争的新承诺》，并经公司2016年10月28日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议和 2016年 11月 8日召开的 2016年第七次临时股东大会审议通过，详见公司临2016-108号、临2016-112号和临 2016-114号公告。
公司于2017年3月14日收到公司控股股东滨海控股出具的《天津滨海发展投资控股有限公司关于解决同业竞争有关情况的说明》，现将控股股东滨海控股关于解决同业竞争的有关情况的说明公告如下：
“天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“本公司”）为避免与天津松江股份有限公司（以下简称“天津松江”）产生同业竞争及潜在的同业竞争，于 2013年、2014年作出承诺及补充承诺，承诺内容如下：本公司对团结大厦及周边商业街项目和宝坻上河苑、上林苑项目暂时利用自身品牌、资源、财务等优势代为培育，培育期不超过 2015年 12月 31日，培育期内不得进行销售。在培育期结束6个月内，本公司将通过公开市场对上述项目产权进行转让。天津松江在同等条件下有优先受让全部资产的权利。如届时天津松江放弃优先受让权，将向无关联的第三方转让。本公司在做出承诺及补充承诺后，高度重视承诺履行工作，组织召开多次专题会研究部署工作方案，过程中积极协调有关部门，加快工作进度，取得了一定进展：
（一）宝坻上河苑、上林苑项目。本公司于 2016年 6月 3日，以转让上河苑、上林苑项目开发主体--天津松江生态建设开发有限公司100%股权的方式在天津产权交易中心公开挂牌转让。天津松江经过分析，认为上河苑、上林苑项目没有良好的收益预期，不具备收购可行性，经股东大会审议决定放弃优先受让权。
由于该项目预期收益率低，在挂牌公告期内没有受让方摘牌，导致该项目未能转出。尽管本公司已积极履行了承诺，但该项目涉及的同业竞争问题未能得到有效解决。
（二）团结大厦及周边商业项目。由于历史原因，该项目与本公司其他项目
所处区域的土地共用一个土地使用权证。尽管本公司与政府有关部门作出了积极努力，但土地使用权证分割事宜程序复杂，进展缓慢，截止到 2016年 6月 30日仍未能办理完毕，导致该项目不能进行土地使用权确权，无法进行资产评估和国资评估备案，因此，在2016年6月30日前未具备通过公开市场转让的条件。
为避免与天津松江产生同业竞争及潜在的同业竞争，本公司作出新的承诺以替代本公司于 2013年、2014年作出承诺及补充承诺（新承诺已获得 2016年 11月8日召开的天津松江2016年第七次临时股东大会审议通过），新承诺内容如下：（一）针对宝坻上河苑、上林苑项目，本公司将于2017年3月31日前通过公开市场完成项目产权的转让。如2017年3月31日前上河苑、上林苑项目产权未成功转让，本公司将上河苑、上林苑项目转为自行持有，上河苑、上林苑项目成为本公司自有物业。
（二）针对团结大厦及周边商业街项目，本公司将于2017年3月31日前通过公开市场完成项目产权的转让。如2017年3月31日前团结大厦及周边商业街项目不具备对外转让的条件或未能成功转让，本公司将团结大厦及周边商业街项目转为自行持有，团结大厦及周边商业街项目成为本公司自有物业。
新承诺获得临时股东大会审议通过后，本公司继续积极努力推进上述项目转让的相关工作，但因为市场及历史原因，宝坻上河苑、上林苑项目，团结大厦及周边商业街项目均无法在 2017年 3月 31日前通过公开市场完成项目产权的转让。为了严格遵守《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关规定，本公司决定：将上述项目转为自行持有，上述项目成为本公司自有物业，避免了与天津松江产生同业竞争及潜在的同业竞争。”
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2014—012
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知及会议材料于2014年4月16日以电子邮件及专人送达的方式分送全体监事。
本次会议于 2014年 4月 26日下午在南京市黄埔大酒店七楼 3号会议室召开。
会议应出席监事 5名，实际出席 5名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吕庆明先生主持，经与会监事审议，通过以下决议：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度董事履职情况报告》。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《监事会工作报告》。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年年度报告》（全文及摘要）。
监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉(2012年修订)》等有关要求，对董事会编制的公司 2013年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年财务决算报告》。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年财务预算报告》。
六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度利润分配方案》。
监事会认为：本次利润分配的预案符合相关《公司章程》的规定和公司的实际情况。
七、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2013年度日常关联交易执行情况的议案》。
监事会认为：2013年度，公司发生的各项日常关联交易均严格履行公司与相关关联方所签署的相关关联交易合同/协议，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
八、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2013年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案》。
监事会认为：担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，且不存在损害本公司及非关联股东的利益的情况。
九、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2013年度为参股公司担保执行情况的议案》。
监事会认为：担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，且不存在损害本公司及非关联股东的利益的情况。
十、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《监事会关于会计估计变更事项的专项说明》。
监事会认为：该次会计估计变更是公司根据固定资产的实际情况对部分固定资产的折旧年限进行的调整，调整后公司的财务信息将更为客观地反映固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的情形。
十一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2013年年度薪酬的议案》。
十二、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2013年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司2013年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。
十三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年度社会责任报告书》。
十四、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<金融服务协议>的议案》。
十五、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年一季度报告》（全文及正文），并提出如下审核意见：
1、公司 2014年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会前，全体监事列席了公司第五届董事会第二十一次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。
监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会二○一四年四月二十九日
股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2014-014上海浦东发展银行股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议以实体会议的形式于2014年3月18日在上海召开，会议通知及会议文件于 2014年 3月 5日以电子邮件方式发出。会议应到监事 7名，出席会议监事及授权出席监事7名，其中公司外部监事胡祖六因公务未能亲自出席会议，书面委托外部监事夏大慰代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定。会议由耿光新监事主持。
经与会监事审议，一致通过：
1、公司 2013年度监事会工作报告
同意提交股东大会审议。
同意：7票弃权：0票反对：0票
2、公司 2013年度经营工作报告
同意：7票弃权：0票反对：0票
3、公司关于 2013年年度报告及其《摘要》的议案
认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。
同意：7票弃权：0票反对：0票
4、公司 2013年度财务决算和 2014年度财务预算报告
同意提交股东大会审议。
同意：7票弃权：0票反对：0票
5、公司关于 2013年度利润分配的议案
公司拟定2013年度预分配方案如下：
（1）按当年度税后利润10%的比例提取法定盈余公积，共计40.62亿元；
（2）按当年度税后利润20%的比例提取一般任意盈余公积，共计81.24亿元；
（3）提取一般准备72.5亿元；
（4）以 2013年末总股本 18,653,471,415股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利6.6元人民币（含税），合计分配123.11亿，与年度实现的净利润之比不低于30%。
上述分配方案执行后，结余未分配利润307.68亿元，结转到下一年度，按照银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。
上述分配方案，同意提交股东大会审议。
同意：7票弃权：0票反对：0票
6、公司关于 2014年度选聘会计师事务所的议案
同意提交股东大会审议。
同意：7票弃权：0票反对：0票
7、公司关于 2013年度董事履职评价报告
同意：7票弃权：0票反对：0票
8、公司 2013年度监事履职评价报告
同意：7票弃权：0票反对：0票
9、公司 2013年度高级管理人员履职考核情况的议案
同意：7票弃权：0票反对：0票
10、公司关于 2013年度内部控制评价报告的议案
同意对外披露。
同意：7票弃权：0票反对：0票
11、公司关于《2013年企业社会责任报告》的议案
同意对外披露。
同意：7票弃权：0票反对：0票
12、公司关于 2014年业务经营风险偏好策略的议案
同意：7票弃权：0票反对：0票
13、公司关于 2013年度关联交易情况的议案
同意：7票弃权：0票反对：0票
14、公司关于确定 2014年度关联法人及自然人的议案
同意：7票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会二〇一四年三月十九日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--054山西广和山水文化传播股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事杨洪武先生、独立董事张世田先生的书面辞职报告。
杨洪武先生、张世田先生均由于工作原因，导致无法尽到董事的义务，自愿请求辞去独立董事的职务。
根据《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定,在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，杨洪武先生、张世田先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
杨洪武先生、张世田先生自担任公司独立董事以来，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，对此，公司董事会表示感谢!
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--054特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一六年六月二十九日
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议规则特别提示
（2018年2月5日）
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：
一、参加本次股东大会的 A股股东为截止 2018年 1月 29日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。H股股东依照公司于 2017年 12月 19日在香港联合交易所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）披露的《建议调整董事会人员构成、修订<公司章程>、选举执行董事及2018年第一次临时股东大会通告》等文件登记及参会。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、股东的发言、质询权
1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。
2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。
3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。
五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。
六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料
2018年第一次临时股东大会秘书处二○一八年二月
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2018年2月5日下午14:00
会议地点：上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路 100号）
主持人：董事长邢加兴先生
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
2、宣读大会会议规则
3、主持人宣读议案
3.1关于调整公司董事会人员构成的议案；
3.2关于修订公司章程的议案；
3.3关于选举董事的议案；
3.3.1关于增补公司董事的议案。
4、大会推举监票、记票人员
5、宣读投票表决办法
6、大会现场股东投票表决
7、监票、记票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果
8、发言、讨论
9、等待网络投票结果
10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议
11、律师宣读本次股东大会的法律意见
12、与会董事签署会议决议及会议纪录
13、会议结束
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议材料
议案一
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于调整公司董事会人员构成的议案
——提交 2018年第一次临时股东大会审议各位股东、股东代表：
为进一步优化治理结构，提升决策效率，公司拟进一步调整董事会人员构成，董事会人数由 9人变更为 7人，其中王勇先生、王文克先生于 2017年 12月 11日向董事会递交了辞职报告，曹文海先生于 2017年 12月 18日向董事会递交了辞职报告。
调整后的董事会构成如下：
执行董事：邢加兴先生
非执行董事：陆卫明先生、罗斌先生
独立非执行董事：陈杰平教授、张泽平先生、陈永源先生
其中邢加兴先生为董事长。
请各位股东、股东代表审议。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2018年 2月 5日
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议材料
议案二
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于修订公司章程的议案
——提交 2018年第一次临时股东大会审议各位股东、股东代表：
鉴于公司拟调整董事会人员构成，董事会人数由9人变更为7人，现须对公司章程进行相应的修订。其他条款不做修订。具体修订情况如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第一百〇九条第一款 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中设董事长1人。公司董事包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事。执行董事指在公司内部担任经营管理职务的董事。非执行董事指不在公司担任经营管理职务且依法不具有独立性的董事。|第一百〇九条第一款 公司设董事会，董事会由9 7名董事组成，其中设董事长1人。公司董事包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事。执行董事指在公司内部担任经营管理职务的董事。非执行董事指不在公司担任经营管理职务且依法不具有独立性的董事。|

请各位股东、股东代表审议。
《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司公司章程》，公司已于 2017年 12月 19日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）网站披露。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2018年 2月 5日
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料
议案三
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于增补公司董事的议案
——提交 2018年第一次临时股东大会审议各位股东、股东代表：
为进一步优化治理结构，提升决策效率，公司拟进一步调整董事会人员构成，董事会人数由 9人变更为 7人。基于以上变更方案，公司现有董事 6人，拟增补于强先生为公司董事。
请各位股东、股东代表审议。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2018年 2月 5日
附：个人简历
于强：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，香港中文大学专业会计硕士，中国人民大学会计学专业学士，现任公司首席财务官。于强先生 1998年12月至 2010年 1月历任中化国际（控股）股份有限公司财务总部会计管理部经理、分析评价部总经理、资金结算部总经理、财务总部总经理助理、副总经理、财务总部总经理，2010年1月至2016年4月历任南通江山农药化工股份有限公司财务总监、董事、副总经理兼财务总监等职务，2016年 5月起至今任公司首席财务官。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料
授权委托书
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年2月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司董事会人员构成的议案||||
|2|关于修订公司章程的议案||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|3.00|关于选举董事的议案|/|
|3.01|关于增补公司董事的议案||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2016-019
江苏弘业股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月17日 14点00分
召开地点：南京市中华路 50号弘业大厦 12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月17日
至2016年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称||投票股东类型|
||||A股股东|
|非累积投票议案||||
|1||公司2015年度董事会工作报告|√|
|2||公司2015年度监事会工作报告|√|
|3||公司2015年度财务决算报告|√|
|4||公司2015年度报告及年度报告摘要|√|
|5||公司2015年度利润分配方案|√|
|6||关于聘请2016年度审计机构的议案|√|
|7||关于为控股子公司提供担保的议案|√|
|8||关于变更部分募集资金投向的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上全部议案均已刊登于 2016年 4月 16日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600128|弘业股份|2016/6/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；
法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续。
（异地股东可在规定时间内以信函或传真的方式办理参会登记）。
（二）登记时间：2016年6月14日—6月16日上午9:00—11:30，下午1:30--5:20。
（三）登记地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1888室
六、 其他事项
本次现场会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
联系电话：025-52278488、025-52278677
传真：025-52278488
联系人：曹橙、郑艳
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2016年5月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏弘业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月17日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年度董事会工作报告||||
|2|公司2015年度监事会工作报告||||
|3|公司2015年度财务决算报告||||
|4|公司2015年度报告及年度报告摘要||||
|5|公司2015年度利润分配方案||||
|6|关于聘请2016年度审计机构的议案||||
|7|关于为控股子公司提供担保的议案||||
|8|关于变更部分募集资金投向的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-025山东大业股份有限公司
关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 10日，山东大业股份有限公司（以下称“公司”）召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司经营范围进行增加，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容如下：
原《公司章程》条款：
第十三条经依法登记，普通货运（有效期限以许可证为准)；生产、销售轮胎钢丝、胶管钢丝、钢丝帘线、铝包钢丝、钢丝绳、钢钉、铝制品、冶金轧辊及配件、纺织机械及配件、汽车配件、摩托车配件；喷涂、金属表面处理、硬化、防腐（以上项目须经环保部门验收合格后方可运营）；销售钢材、线材、铝型材；货物进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修订后条款：
第十三条经依法登记，普通货运（有效期限以许可证为准)；生产、销售轮胎钢丝、胶管钢丝、钢丝帘线、铝包钢丝、钢丝绳、钢钉、铝制品、冶金轧辊及配件、纺织机械及配件、汽车配件、摩托车配件；喷涂、金属表面处理、硬化、防腐（以上项目须经环保部门验收合格后方可运营）；销售钢材、线材、铝型材；货物进出口业务；
太阳能项目的投资、建设、生产及电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2019-126号
福建实达集团股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月30日 14点30分
召开地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月30日
至2019年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对外转让兴飞（香港）有限公司 100%股权和债权的议案|√|
|2|关于公司与郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司发生关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已报公司第九届董事会第四十二次会议内容详见公司于 2019年 12月 13日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
特别决议议案：2
2、对中小投资者单独计票的议案：1-2
3、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：郑州航空港区兴创电子科技有限公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600734|实达集团|2019/12/24|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。
（二）参会登记
法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
现场出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12层
邮政编码：350002
联系电话：（0591）83708108、83709680
传 真：（0591）83708108
联系人：林征、涂晓丹
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2019年12月13日
报备文件：公司第九届董事会第四十二次会议决议；
独立董事意见。
附件1：授权委托书
授权委托书
福建实达集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对外转让兴飞（香港）有限公司 100%股权和债权的议案||||
|2|关于公司与郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司发生关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号： 2014-041（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
广州广船国际股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本本公公司司董董事事会会及及全全体体董董事事保保证证本本公公告告内内容容不不存存在在任任何何虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏，，并并对对其其内内容容的的真真实实性性、、准准确确性性和和完完整整性性承承担担个个别别及及连连带带责责任任。。
重要内容提示：
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点
广州广船国际股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年6月30日上午11：00时在广州市荔湾区芳村大道南 40号公司会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|4|
|其中：内资股股东人数|3|
|外资股股东人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|597,030,152|
|其中：内资股股东持有股份总数|229,648,120|
|外资股股东持有股份总数|367,382,032|

|||
|-|-|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.93%|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|22.28%|
|外资股股东持股占股份总数的比例|35.65%|

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11人，出席 4人，其中，执行董事陈利平先生、非执行董事杨力先生、王军先生、陈忠前先生及独立非执行董事邱嘉臣先生、李俊平女士、王宏先生因工作原因未能出席；公司在任监事 5人，出席 2人，监事会主席陈景奇先生及外部监事傅孝思先生、朱征夫先生因工作原因未能出席；公司董事会秘书施卫东先生出席了会议；公司高级管理人员、会计师、律师及有关人员列席了会议。
（四）本次会议采取现场召开方式，会议由公司董事会召集，韩广德董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
二、议案审议及表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
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|议案序号|普通决议案|票数及百分比|||是否通过|
|||赞成|反对|弃权||
|1|审议选举王宏先生为本公司第八届董事会独立董事（独立非执行董事）|597,030,152(100%)|0(0%)|0(0%)|通过|
|2|审议选举朱震宇先生为本公司第八届董事会独立董事（独立非执行董事）|597,030,152(100%)|0(0%)|0(0%)|通过|

三、监票及律师见证情况
公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、公司一
名职工监事以及两名公司股东代表就点票事宜担任本次股东大会投票表决
之监票人。
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所李冰、卢俐俊律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本公司 2014年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2014年第二次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司董事会
2014年 6月 30日