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证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号： 2014-048江苏中联电气股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2014年10月28日以现场及通讯表决相结合方式召开。本次董事会的会议通知及补充通知分别于2014年10月16日和2014年10月22日发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长季奎余先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，审议通过:
1、公司2014年第三季度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于公司增加闲置自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司将使用闲置资金购买银行理财产品的额度由人民币1.2亿元提高至2亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。该事项尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司增加闲置自有资金购买保本型银行理财产品额度的公告》。
3、关于公司筹划重大资产重组事项的议案
董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。公司将聘请相关中介机构对相关资产进行审计、评估，待具体方案形成后，公司将按照《上市公司重大资产重组申请文件》要求编制重大资产重组预案（或报告书），并将再次召开董事会审议并公告。
董事长季奎余先生在就《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》审议时表示，尽管公司主业近几年来由于煤炭行业整体低迷而持续滑坡，但煤炭作为我国基础能
源的地位并非发生根本改变，公司在矿用变压器行业的领先优势也未发生根本变化。作为周期性行业，公司主业经营在渡过目前难关后，未来仍然前景可期。因此，作为公司董事长、实际控制人，直至本次董事会召开前，从未有过对公司进行重大资产重组、改变主业的规划。同时，季奎余先生也表示尊重其他股东的合法权利，遵守董事会通过的决议，切实履行公司董事长的法定职责。基于上述原因，决定对该议案投弃权票。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。详细内容请参见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
特此公告
江苏中联电气股份有限公司董事会2014年10月29日
浙江美大实业股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2016-036浙江美大实业股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|浙江美大|股票代码||002677|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|夏兰||徐红||
|电话|0573-87813679||0573-87812298||
|传真|0573-87813990||0573-87816161||
|电子信箱|xl@meida.com||xh@meida.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|239,136,873.71|188,815,466.51|26.65%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|65,654,381.09|54,121,283.73|21.31%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||56,280,605.54|38,387,181.62|46.61%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|63,971,780.65|-332,000.11|19,368.60%|
|基本每股收益（元/股）|0.10|0.08|25.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.10|0.08|25.00%|
|加权平均净资产收益率|6.29%|5.51%|0.78%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,162,732,115.77|1,211,887,859.67|-4.06%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,009,126,439.49|1,043,472,058.40|-3.29%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|26,378|
|前10名普通股股东持股情况||

浙江美大实业股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|夏志生|境内自然人|24.31%|155,584,000|116,688,000||0|
|夏鼎|境内自然人|21.19%|135,616,000|101,712,000||0|
|夏兰|境内自然人|10.31%|66,000,000|49,500,000||0|
|王培飞|境内自然人|8.30%|53,146,701|39,860,026||0|
|徐建龙|境内自然人|5.62%|35,983,144|26,987,358||0|
|钟传良|境内自然人|5.26%|33,670,155|25,252,616||0|
|杭州兴利投资有限公司|境内非国有法人|0.92%|5,869,904||||
|||||||0|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.89%|5,717,920||||
|||||||0|
|杨芳|境内自然人|0.67%|4,312,551|||0|
|刘尚红|境内自然人|0.50%|3,187,500|||0|
|||上述股东中，夏志生与夏鼎、夏兰存在关联关系；夏志生、夏鼎、夏兰与王培飞、徐建龙、|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||钟传良之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余未知是否存在关联关系，也未知|||||
|的说明|||||||
|||是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新控股股东名称|夏志生、鲍逸鸿、夏鼎、夏兰|
|变更日期|2016年04月25日|
|指定网站查询索引|《巨潮资讯网》，公告编号2016-020|
|指定网站披露日期|2016年04月26日|

实际控制人报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新实际控制人名称|夏志生、鲍逸鸿、夏鼎、夏兰|
|变更日期|2016年04月25日|
|指定网站查询索引|《巨潮资讯网》，公告编号2016-020|
|指定网站披露日期|2016年04月26日|

3、管理层讨论与分析
2016年上半年，公司总体经营状况较好，销售持续增长，盈利能力进一步提升。1-6月份实现营业总收入23,913.69万元，较
上年同期增长26.65%；实现归属于上市公司股东的净利润6,565.44万元，较上年同期增长21.31%，扣除非经常性损益的净利
润5,628.06万元，较上年同期增长46.61%。主要是集成灶行业和产品获得市场认可，尤其是代表新技术、新理念等高端化发
展趋势的产品得到市场的青睐，使集成灶行业在经济逆市中保持了稳定增长。同时公司充分发挥行业领军优势，进一步加强
浙江美大实业股份有限公司2016年半年度报告摘要和落实经营目标责任制；加快新技术及新产品的研发；积极挖掘优势市场，加快工程、电子商务等新兴销售渠道的建设，取得了快速增长；在业务增长的同时，公司强化和提升内部管理，积极实施现代企业管理制度，进一步提高生产效率，降低营运成本和费用，实现了良好的经营业绩和效益。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江美大实业股份有限公司法定代表人：夏志生
二O一六年八月十八日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2017-001安徽安利材料科技股份有限公司
关于一致行动人增持控股股东股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）于近日收到控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）关于一致行动人股份变更的相关材料，具体情况如下：
安利投资一致行动人姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥受让自然人股东丁艳、王韶红、吴长青等3人持有的1.08%安利投资股份，其中：姚和平受让0.68%、王义峰受让0.16%、杨滁光受让0.12%、陈茂祥受让0.12%。
受让后，姚和平、王义峰、杨滁光和陈茂祥等4人一致行动人合计持有的安利投资股份比例由54.73%增加为55.81%，其中：姚和平持股比例为22.85%、王义峰持股比例为13.16%、杨滁光持股比例为12.10%、陈茂祥持股比例为7.70%。
该项股份转让事宜业经安利投资2016年10月24日召开的第五届董事会第二次会议和2016年11月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。经安徽省合肥市高新区市场监督管理局核准，安利投资上述股权转让的工商变更登记事宜已办理完毕。
上述股权转让不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，安利投资持有公司股份保持不变，公司的控股股东仍为安徽安利科技投资集团股份有限公司，公司的实际控制人仍为姚和平、王义峰、杨滁光和陈茂祥等4人一致行动人。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-035星期六股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2017年 6月 16日上午10:00，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2号公司会议室以现场会议和通讯会议相结合方式召开。本次董事会会议通知于 2017年 6月 6日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事 6人，实际参加董事 6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行一期短期融资券，本次短期融资券的发行方案如下：
（一）注册规模：不超过人民币 2亿元；
（二）期限：有效期两年，每期发行采用备案制；
（三）发行利率：根据市场原则确定；
（四）募集资金用途：主要用于偿还银行贷款及补充营运资金；
（五）主承销商：兴业银行股份有限公司；
（六）增信：由广东省融资再担保有限公司提供对应 2亿元注册额度的外部担保进行增信。
董事会授权董事长履行上述短期融资券发行过程中的审批以及其他相关事宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。
（《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一七年六月十六日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-50深圳华控赛格股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下称“公司”）于2014年5月8日召开了公司第六届董事会第九次临时会议，本次会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司第六届董事会决定聘任丁勤女士担任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。现将相关情况公告如下：
一、个人简历
丁勤女士，1982年3月出生，中国国籍，本科学历。2011年7月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任贵州赤天化股份有限公司证券事务管理、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司证券事务管理、深圳市微讯移通信息技术有限公司证券事务代表。现任深圳华控赛格股份有限公司证券部经理、证券事务代表，兼任深圳市前海华泓投资有限公司董事。
截至目前,丁勤女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。
二、联系方式
电话：0755-28339059
传真：0755-89938787
电子信箱：qin.ding@huakongseg.com.cn
通讯地址：深圳市大工业区兰竹东路 23号
三、备查文件
1、《深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议》；
2、《深圳华控赛格股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一四年五月九日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2016-019烟台龙源电力技术股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事葛岚女士，监事黄磊先生的书面辞呈，申请辞去以下职务：
1、葛岚女士因工作原因申请辞去公司董事职务。葛岚女士辞职后将不再担任公司其他职务。
2、黄磊先生因工作原因申请辞去公司监事职务。黄磊先生辞职后将不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，黄磊先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
公司董事会、监事会已按照法定程序提名新的董事、监事候选人，并提交股东大会进行审议。
截至本公告日，葛岚女士、黄磊先生均未持有公司股份。
公司对葛岚女士、黄磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的巨大贡献表示衷心
的感谢！
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一六年三月九日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-045
上海新阳半导体材料股份有限公司
关于回购公司股份完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第四届第五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份完成的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、关于回购公司股份的基本情况
公司分别于2018年10月 12日和10月29日召开第三届董事会第二十五次会议及2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。
公司以回购资金总额不低于（含）人民币3,500万元，不超过（含）人民币 5500万元，以不超过人民币27.5元/股（含27.5元）的回购价格回购公司发行的 A股股份，回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。2018年12月19日公司发布了《关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司在披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、回购公司股份的实施情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《创业板信息披露业务备忘录第2号——上市公司信息披露公告格式》等相关规定，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体情况如下：
2018年12月18日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份390,000股，占公司总股本的0.20%，最高成交价为24.094元/股，最低成交价为23.514元/股，支付的总金额为 9,318,956.62元（含交易费用）。
截至2018年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份650,000股，占公司总股本的0.34%，最高成交价为 24.094元/股，最低成交价为23.514元/股，支付的总金额为 15,545,710.80元（含交易费用）。
截至2019年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,670,800股，占公司总股本的0.86%，最高成交价为 24.990元/股，最低成交价为22.650元/股，支付的总金额为 39,986,206.90元（含交易费用）。
截止公告日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,670,800股，占公司总股本的0.86%，最高成交价为24.990元/股，最低成交价为22.650元/股，支付的总金额为39,986,206.90元（含交易费用）。
截止公告日，回购公司股份金额已高于股东大会审议通过的最低金额限制，根据公司资金安排，回购公司股份事项完成并终止。
三、本次回购对公司的影响
公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在
差异。回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
经公司自查，董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人等在首次披露回购事项之日至回购实施完成公告前一日，不存在买卖本公司股票的情况。
五、股份变动情况
本次回购公司股份已实施完成，公司本次回购股份数量为 1,670,800股，占公司当前总股本的0.86%。
假设本次回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，公司总股本没有变化，股本结构变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|3,566,380|1.84%|5,237,180|2.70%|
|二、无限售条件股份|190,199,564|98.16%|188,528,764|97.30%|
|三、股份总数|193,765,944|100.00%|193,765,944|100.00%|

注：本次变动前股份数量参照公司《回购报告书》数量。
六、其他说明
公司本次回购实施时间、回购数量及交易委托时段符合公司股份回购既定方案及相关法律法规的要求，未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
七、独立董事意见
公司独立董事对《关于回购公司股份的议案》发表了同意的独立意见。公司已经按照经董事会和股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》及《回购报告书》的相关规定要求，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,670,800股，占公司总股本的0.86%，最高成交价为24.990元/
股，最低成交价为22.650元/股，支付的总金额为39,986,206.90元（含交易费用）。
回购公司股份金额已高于股东大会审议通过的最低金额限制，根据公司资金安排，
回购公司股份事项完成并终止。回购公司股份事项完成并终止与公司资金安排相适应。回购公司股份事项完成并终止不存在损害公司和中小股东利益的行为。
八、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。回购的股份用于员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源）或减少注册资本，公司董事会将依据有关法律法规决定，根据股东大会的授权适时做出安排，并及时履行信息披露义务。
九、备查文件
1．公司第四届董事会第五次会议决议。
2.公司第四届监事会第五次会议决议。
3、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-031
深圳市广和通无线股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2017年7月14日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：2017年7月13日-2017年7月14日
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 7月 13日15:00至2017年7月14日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道 1057号科技大厦二期 A座5楼公司会议室
4、会议主持人：董事长张天瑜先生
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及授权代表人数6人，代表公司股份数53,401,100股，占公司总股本的比例为66.7514％。
其中：本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计0人，代表公司股份数0股，占公司总股本的比例为 0%；参加现场投票表决的股东及股东代表（或代理人）共 6人，代表公司股份数 53,401,100股，占公司总股本的比例为66.7514％。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、持续督导保荐代表人以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
总表决情况：
同意 53,401,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,069,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 53,401,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,069,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
3、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 53,401,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,069,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：蔡亦文、刘中祥
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一七年七月十七日
瑞华核字【2018】48030002号
目 录
一、审核报告
··········································································· 1-2
二、利润承诺实现情况的说明·······················································
3-4
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于陕西金叶科教集团股份有限公司
收购昆明瑞丰印刷有限公司 年度
2017
利润承诺实现情况的专项审核报告
瑞华核字【2018】48030002号陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称”陕西金叶公司”）编制的《关于昆明瑞丰印刷有限公司之2017年度利润承诺实现情况的说明》（以下简称《说明》）进行了审核。
一、管理层的责任
陕西金叶公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的审核资料，按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第
73
号）和相关资料编制《说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对陕西金叶公司管理层编制的《说明》发表专项审核意见。
三、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作，该准则要求我们计划和实施审核工作，以对审核对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
四、审核结论
我们认为，陕西金叶公司管理层编制的《说明》在所有重大方面符合《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第
73
号）和相关资料的规定，如实反映了陕西金叶公司股东对置入资产2017年度利润承诺的实现情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供陕西金叶公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为陕西金叶公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）
中国·北京
二〇一八年三月二十二日
陈松波
中国注册会计师
丁海芳
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于昆明瑞丰印刷有限公司之 年度
2017
利润承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的有关规定，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“陕西金叶”或“公司”）编制了《关于昆明瑞丰印刷有限公司之2017年度利润承诺实现情况的说明》。
一、重大资产重组的基本情况
公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准陕西金叶科教集团股份有限公司向袁伍妹等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2082号），于2017年进行了重大资产重组。重组方案如下：
2017
年2月24日、2017年6月19日及2017年6月26日，公司与昆明瑞丰印刷有限公司（以下简称“瑞丰印刷”）股东重庆金嘉兴实业有限公司（以下简称“重庆金嘉兴”）、袁伍妹分别签署了《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》、《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（一）》（以下统称“购买协议”）。根据购买协议，公司以非公开发行股份及支付现金方式购买重庆金嘉兴、袁伍妹所持瑞丰印刷100%的股权，交易作价
702,000,000.00
元。截至
2017
年
11
月
22
日，上述股权已过户至陕西金叶名下，相关公司章程修改及工商变更登记手续已办理完毕。陕西金叶公司于2017年
11
月
22
日向重庆金嘉兴、袁伍妹支付现金对价和发行股份共计
702,000,000.00元股权收购款。
陕西金叶与重庆金嘉兴、袁伍妹确认并同意，瑞丰印刷
2017
年、2018年、2019年承诺净利润分别为
7,600
万元、8,030万元和
8,260
万元，重庆金嘉兴、袁伍妹承诺瑞丰印刷
2017
年度、2018年度、2019年度当期期末累积实现净利润不低于当期期末累积承诺净利润。若瑞丰印刷实际完成净利润未达到上述年度净利润指标的，重庆金嘉兴、袁伍妹应于瑞丰印刷专项审核报告出具日起60日内对陕西金叶进行补偿。
二、承诺利润实现情况
瑞丰印刷2017年度经审计的财务报表中扣除非经常性损益后的净利润为9,082.07万元，承诺利润为扣除非经常性损益后的净利润为
7,600
万元，实现净利润超出承诺净利润1,482.07万元。
三、本说明的批准
本说明业经公司董事局于2018年3月22日批准。
陕西金叶科教集团股份有限公司二〇一八年三月二十二日
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-091启迪环境科技发展股份有限公司
关于签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容及风险提示
1、本公告所述《合作框架协议》约定，公司与山东省济宁市任城区人民政府将对生态体系建设重点项目进行合作。协议自双方签字盖章后生效，有效期三年。
2、本公告所述框架协议为推进双方相关合作的框架性文件，尚未涉及具体项目合作及投资协议的签订，具体投资规模、项目实施等事宜尚需双方进一步协商确定，正式合作及投资协议签订时间、内容尚存在一定的不确定性。特提请广大投资者注意投资风险。
3、本公告所述框架协议为双方关于环境生态体系建设合作的框架性约定，是双方就项目合作达成的初步共识，目前双方具体合作方式及时限尚未确定。本公告所述框架协议签署对公司 2019年度经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签署概况
近日，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）与山东省济宁市任城区人民政府（以下简称“济宁市任城区政府”）在山东省济宁市签署了《济宁市任城区人民政府、启迪环境科技发展股份有限公司合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。
公司与济宁市任城区政府在全面深化协作合作、推进生态体系建设、实施重点合作项目等方面达成了合作意向。意向性、可行性生态环境合作项目包括河流水质综合提升工程、湿地生态工程、饮用水源地置换及城市供水一体化建设项目等6个生态环境项目。上述项目预计总投资约为 30亿元人民币（具体以项目落地投资额为准）。
框架协议仅作为公司与任城区政府的合作意向，具体项目的合作事宜，由双方在符合国家法律法规及政策的前提下推进和实施，并以双方正式签署的具体项目合作协议为准。
二、框架协议签署双方基本情况介绍
1、甲方：济宁市任城区人民政府；
区长：刘宜星；
法定地址：济宁市任城区任城大道89号；
主营业务：政府机构，无主营业务。
2、乙方：启迪环境科技发展股份有限公司
法定代表人：文辉；
注册地址：湖北宜昌市沿江大道114号；
注册资本：143,057.878万元；
主营业务：城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；环卫项目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理；电力工程施工与设计；城市基础设施（含市政给排水、污水处理）、城乡环境综合治理（含园林、绿化、水体处理）技术研发、投资、建设、运营；市政工程施工与设计；环境工程设计；道路工程施工与设计；土木工程建筑；房屋工程建筑；高科技产品开发；信息技术服务；货物进出口和技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）3、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：最近三个会计年度公司未与任城区政府发生交易事项。
4、履约能力分析：济宁市任城区政府为政府机构，具备较强的履约能力。
5、关联关系说明：公司与济宁市任城区政府不存在关联关系。
三、框架协议的主要内容
甲方：济宁市任城区人民政府
乙方：启迪环境科技发展股份有限公司
（一）合作内容
1、围绕供水、污水、固废、环卫、热力、清洁能源、数字科技、专业园区、生态城市等产城一体化发展，助力地方编制、建设城市生态文明体系，助力地方政府发展智慧环保城市。
2、成立启迪环境全资的区域性子公司，布局鲁西南总部；参与辖区河道生态修复及综合治理项目的课题研究、规划设计与建设推进工作等。
河等7条重点河流水质综合提升工程；②万亩塌陷地及少康湖湿地、马肠湖湿地生态工程；
③南水北调生态敏感区喻屯镇、南张街道、长沟镇污水处理厂及小型人工湿地项目；④饮用水源地置换及城市供水一体化建设项目；⑤环城水系及引水入城生态改造项目；⑥农村户厕污物处置及资源利用项目。前述可优先选择投资项目总投资约30亿元（具体以项目落地投资额为准）。
（二）合作模式
1、平台化模式：以单一行业项目为契机，通过股权合作等方式，建立单一项目公司平台，为地方政府提供专业化服务。
2、项目群模式：以多个行业项目为基础，通过股权合作等方式，建立多项目综合统一服务的地方公司平台，为地方政府提供集团化专业化协同高效服务。
3、一体化模式：以环境能源一体化全产业链为目标，做好顶层设计和制度设计，创新发展模式。
4、双方认可的其他模式。
（三）其他
1、本协议自双方签字盖章后生效，有效期三年。
2、具体内容以另行签订的正式协议为准。
四、框架协议对公司的影响
本公告所述合作框架协议旨在实现企业可持续发展的同时，有效推动地方环境领域经济良性增长，符合公司总体发展战略规划；框架协议所涉项目未来如能落地实施，项目建设及运营将对公司今后年度经营业绩产生积极影响。本次框架协议签署及履约对公司业务独立性无任何影响，预计对公司2019年度经营业绩不会产生重大影响。
五、风险提示
本次签署的合作框架协议仅为协议双方合作的意向性约定，具体协议签署以及实施方案尚未落实，有待在合作具体条件达成时另行签署正式合作协议，本合同总投资30亿元为前述可优先选择投资项目总投资，具体以项目落地投资额为准。
公司将会根据具体子项目正式合作协议签署情况按照相关法律法规及《公司章程》履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《济宁市任城区人民政府、启迪环境科技发展股份有限公司合作框架协议》。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会二零一九年八月三日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-109立昂技术股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：181462号）（以下简称“《反馈意见》”）。具体内容详见公司于 2018年 10月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司收到《反馈意见》后，积极组织相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。公司于 2018年 11月 15日召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于更新<立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》及其他相关议案。现根据要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《立昂技术股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》及相关公告。公司将于上述《反馈意见》的回复披露后2个工作日内，向中国证监会报送《反馈意见》的回复及相关材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会审核，能否获得最终核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2016-045
飞亚达（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 11月 23日召开的第八届董事会第十二次会议决定召开公司2016年第二次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
（一）召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2016年12月9日（星期五）下午14:50时。
2、网络投票时间：2016年12月8日-2016年12月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月9日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月8日15:00至2016年12月9日15:00期间的任意时间。
（二）A股权登记日：2016年12月1日（星期四）。
（三）B股最后交易日：2016年12月1日（星期四）。
（四）现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 19楼会议室。
（五）召集人：公司董事会。
（六）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象：
司的股东（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事；
3、公司聘请的律师。
（八）列席对象：
公司高级管理人员。
二、会议审议事项
《关于提名付德斌先生为董事候选人的议案》。
提请本次股东大会审议的议案的主要内容已在 2016年 11月 24日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上披露，详见《飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告（2016-044）》。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董事会办公室（深圳市南山区飞亚达科技大厦20楼），邮编：518057（信封请注明“2016年第二次临时股东大会”字样）。
（二）登记时间：
2016年12月8日，9:00—12:00；13:00—17:00
2016年12月9日，9:00—12:00
（三）登记地点
地址：公司董事会办公室（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼）四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件一）。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系电话：0755-86013669 0755-86145203
传真：0755-83348369
联系人：张勇熊瑶佳
六、备查文件
第八届董事会第十二次会议决议。
特此通知。
附件一：网络投票具体操作流程
附件二：2016年第二次临时股东大会授权委托书
附件三：股东参会登记表
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年十一月二十四日
附件一：网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360026，投票简称：亚达投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案|申报价格|
|1|关于提名付德斌先生为董事候选人的议案|1.00元|

（2）填报表决意见
上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）在股东对同一议案出现重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年12月9日的交易时间，即：上午9:30-11:30下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月8日下午3：00，结束时间为2016年12月9日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集团）股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|关于提名付德斌先生为董事候选人的议案||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2018-059青岛金王应用化学股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员及子公司高级管理人员
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018年 6月 20日接到公司董事、高级管理人员及子公司管理人员的通知，其于2018年6月20日通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股票，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|购入数量（股）|购入金额（万元）|购入时间|成交均价（元/股）|增持后股份 数 量（股）|
|1|唐风杰|董事、总裁|200,000|181.80|2018-06-20|9.09|285,000|
|2|黄冰欢|杭州悠可总经理|442,120|399.49|2018-06-20|9.04|442,120|
|合计|||642,120|581.29|||727,120|

上述公司董事、高级管理人员及子公司相关人员均表示：买入本公司股票是基于对公司未来长期持续发展和稳健经营的坚定信心，以及对公司内在价值的认可所作出的决定。
上述公司董事、高级管理人员本次所购股份将按有关法律法规的相关规定进行锁定。
公司子公司高级管理人员承诺，其本次购入的股份自购买之日起自愿锁定12个月。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日
浙江东晶电子股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范的要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内监事会共召开6次会议，会议召开情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议时间|监事会会议届次|会议议案|披露日期|
|2018年4月23日|第五届监事会第九次会议|（1）浙江东晶电子股份有限公司2017年度监事会工作报告；（2）浙江东晶电子股份有限公司2017年度财务决算报告；（3）浙江东晶电子股份有限公司2017年度利润分配预案；（4）浙江东晶电子股份有限公司2017年度报告及其摘要；（5）关于2018年度公司向金融机构申请综合授信融资额度的议案；（6）关于续聘2018年度审计机构的议案；（7）浙江东晶电子股份有限公司董事会2017年度内部控制自我评价报告；（8）浙江东晶电子股份有限公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案。|2018年4月25日|
|2018年4月26日|第五届监事会第十次会议|（1）浙江东晶电子股份有限公司2018年第一季度报告。|-|
|2018年7月3日|第五届监事会第十一次会议|（1）关于使用闲置资金购买理财产品的议案；（2）关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；（3）关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案。|2018年7月5日|
|2018年7月20日|第五届监事会第十二次会议|（1）关于选举公司第五届监事会主席的议案。|2018年7月21日|

|||||
|-|-|-|-|
|2018年8月28日|第五届监事会第十三次会议|（1）《2018年半年度报告》及其摘要。|-|
|2018年10月24日|第五届监事会第十四次会议|（1）浙江东晶电子股份有限公司2018年第三季度报告；（2）关于会计政策变更的议案。|2018年10月26日|

二、监事会对公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2018年度，监事会认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会的情况，以及公司2018年度的依法运作情况进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司 2018年度的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运行稳健，财务状况良好。立信会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（三）公司对外投资情况
报告期内，公司对外投资决策程序合法有效，未损害公司股东的权益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）关联交易情况
本报告期内，公司未发生重大关联交易情况。
（五）检查内部控制的自我评价报告
监事会对董事会关于公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。
公司原实际控制人苏思通在担任公司实际控制人期间，私自使用浙江东晶电子股份有限公司公章并以公司名义对外出具担保书为其个人金额为 8437万元人民币的借款提供担保，且未告知公司上述重大事项。对此，中国证券监督管理委员会浙江监管局于
2018年 10月出具了《关于对浙江东晶电子股份有限公司采取出具警示函措施的决定》
（行政监管措施决定书[2018]70号）及《关于对苏思通采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2018]71号）。
公司收到浙江证监局上述行政监管措施决定书后高度重视，立即向公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人进行了传达。针对上述决定书中提出的问题，公司加强董事、监事、高级管理人员及相关人员对《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及相关信息披露制度的学习，进一步强化公司及相关人员的规范运作意识，持续完善公司治理，不断提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平。截至 2018年12月31日，上述内部控制缺陷已得到整改。
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
（六）计提资产减值准备的说明
监事会认为：公司计提资产减值准备事项程序合法、依据充分，符合企业会计准则及公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司及下属子公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备事项。
（七）对外担保情况
报告期内，公司能严格遵循法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
三、2019年度工作规划
2019年度，公司监事会将严格依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，监督管理公司规范运作，完善公司法人治理结构，维护公司和股东的利益。其次，将不断加强自身的学习，提高监督管理能力，更好的履行公司赋予的权利。
浙江东晶电子股份有限公司监事会二〇一九年四月十日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-085
广东省广告集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2016年10
月 21日以电子邮件及电话方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生
召集，2016年10月27日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实
际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）《公司 2016年
第三季度报告全文及正文》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年第三季度报告全文》、《2016年第
三季度报告正文》（公告编号：2016-087）。
2、审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》。
2.1、审议通过了（同意票 8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决 1票）《关于增加与广东省广影业股份有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》。
（关联董事何滨回避表决）
2.2、审议通过了（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于增加与
珠海市省广星美达文化传媒有限公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。
2.3、审议通过了（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于增加与
深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。
2.4、审议通过了（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于增加与
省广聚合（北京）数字技术有限公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。
2.5、审议通过了（同意票 8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决 1票）《关于增加与珠海市省广众烁数字营销有限公司 2016年度日常关联交易预计
的议案》。（关联董事夏跃回避表决）
经审议，董事会认为本次增加 2016年度日常关联交易预计系公司日常经
营需要。公司遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件并经双
方协商确定，定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2016年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2016-088）。
3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于挂牌转让
上海瑞格市场营销股份有限公司部分股权的议案》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于挂牌转让上海瑞格市场营销股份有
限公司部分股权的公告》（公告编号：2016—090）。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-022苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2、预计的业绩：
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升15%—45%|盈利：1,169.81万元|
||盈利：1,345.34 万元—1,696.22万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司总体经营计划进展稳定，业务有序推进，营业收入稳步增长，子公司苏州维业达触控科技有限公司在本报告期仍为亏损，对净利润有所影响，致报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期小幅上升。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 170万元—230万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度业绩具体数据将在本公司2018年第一季度报告中详细
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会