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沈阳化工股份有限公司
重大事项内部通报制度
第一章总则
第一条沈阳化工股份有限公司（“公司”）作为已公开发行股票并上市交易的公众公司，为加强与投资者之间的联系、确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程，制定公司重大事项内部通报制度（“本制度”）。
第二条公司重大事项内部通报制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。
第三条公司总经理、公司各部门负责人、公司下属分公司或分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和总经理、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信息的义务。
公司下属分公司、控股子公司负责人可以指定熟悉相关业务和法规的人员为证券事务信息负责人，并报备公司董事会秘书认可。
公司的控股股东和持有公司5%以上股份的股东，在出现本制度规定的情形时应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告。
第四条公司负有报告义务的有关人员应根据其任职单位的实际情况，制定相应的内部信息上报制度，以保证其能及时的了解和掌握有关信息。
第五条公司董事、监事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及工作关系了解到公司应披露的信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。
第六条公司可以在其他媒体上刊登披露的信息，但时间不得早于指定的报纸和网站。公司可以在公开披露的网站上披露经常性的相关信息。公司网址： http://www.sychem.com，公司应该指定网站负责人。
第七条公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对公司负有重大信息报告义务的有关人员进行有关公司治理及信息披露等方面的培训，以保证公司内部重大信息报告的及时和准确。
第二章重大事项的范围
第八条公司、公司下属分公司或分支机构、公司控股子公司、公司参股子公司出现、发生或即将发生以下情形时，相关负有报告义务的人员应将有关信息向公司董事长和董事会秘书予以报告。
(一)购买或者出售资产；
(二)对外投资(含委托理财、委托贷款等)及公司内部重大投资行为；
(三)提供财务资助；
(四)提供担保(反担保除外)；
(五)租入或者租出资产；
(六)委托或者受托管理资产和业务；
(七)赠与或者受赠资产；
(八)债权、债务重组；
(九)签订许可使用协议；
(十)转让或者受让研究与开发项目；
(十一)与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；与关联人共同投资；其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项等。（以上事项是指与关联自然人之间标的额在 30万元以上；与关联法人之间标的额在 300万元人民币以上的合同，但不包括已经公司公开披露的常年协议项下的单笔合同。）
（十二）发生诉讼和仲裁；
（十三）遭受重大损失；
（十四）未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿；
（十五）可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；
（十六）因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚；
（十七）主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
（十八）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（十九）生产经营情况或者生产环境发生重大变化(包括产品价格、原材料采购价格和方式、政策或法律、法规、规章发生重大变化等)；
（二十）订立与生产经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响；
（二十一）主要或者全部业务陷入停顿；
（二十二）获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项。
第九条公司控股股东在其拟转让持有公司股份导致公司控股股东发生变化的，公司控股股东应在其就股份转让与受让方达成意向后及时将该信息报告公司董事长和董事会秘书，并持续的向公司报告股份转让的进程。如出现法院裁定禁止公司控股股东转让其持有的公司股份情形时，公司控股股东应在受到法院裁定后及时将该信息报告公司董事长和董事会秘书。
第十条持有公司5%以上股份的股东因其持有的公司股份出现被质押、冻结、司法拍卖、托管或设定信托的情形时，该股东应及时将有关信息报告公司董事长和董事会秘书。
第十一条按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应以书面形式向公司董事长和董事会秘书提供重大信息，包括但不限于与该信息相关的协议或合同、政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等。
第三章内部重大信息报告程序
第十二条按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应在知悉本制度所述的内部重大信息后的两个工作日内，以电话方式向公司董事会秘书报告有关情况，并同时将与信息有关的书面文件传真给公司董事会秘书，与信息有关的书面文件应随后邮寄给公司董事会秘书。
第十三条公司董事会秘书在收到公司有关人员报告的重大信息后，应及时
向公司董事长汇报有关情况。
第十四条公司董事会秘书应按照法律、法规、《深圳证券交易所上市规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，对上报的内部重大信息进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的，公司董事会秘书应及时将信息向公司董事会、监事会进行汇报，提请公司董事会、董事会履行相应的程序，并按照相关规定将信息予以公开披露。
第十五条公司董事会秘书应指定专人对上报的信息予以整理并妥善保存。
第四章附则
第十六条本制度经公司董事会审议通过后实施。
第十七条本制度由董事会负责解释和进行修改。
沈阳化工股份有限公司
2015年12月24日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2014-026
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|江苏公证天业会计师事务所有限公司Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd|

总机：86（510）85888988 Telephone：86（510）85888988传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com
关于江南模塑科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2014]E1201号江南模塑科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江南模塑科技股份有限公司（以下简称模塑科技） 2013年度财务报表进行了审计，并于 2014年 4月 25日出具了苏公W[2014]A626号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，模塑科技编制了后附的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是模塑科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计模塑科技 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对模塑科技实施 2013年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料
实施额外的审计程序。为了更好地理解模塑科技 2013年度控股股东及其
他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供模塑科技披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：江南模塑科技股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师：夏正曙（特殊普通合伙）
中国注册会计师：武勇中国·无锡
二○一四年四月二十五日
附件：江南模塑科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|占用累计发生金额(不含占用资金利息)|占用资金的利息|偿还累计发生金额|期末占用资金余额|形成主要原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|江阴道达汽车饰件有限公司|同一控股母公司|应收账款||1,655,549.88||1,655,549.88||商品销售|经营性|
||江阴精力机械有限公司|同一控股母公司|应收账款||1,000,000.00||1,000,000.00||租赁收入|经营性|
||江阴精力汽车装备有限公司|同一控股母公司|应收账款||3,036,222.54||3,036,222.54||商品销售|经营性|
||江阴精力塑料机械有限公司|同一控股母公司|应收账款||2,200,000.00||2,200,000.00||租赁收入|经营性|
||江阴精力机械有限公司|同一控股母公司|预付款项||10,750,520.00||10,654,600.00|95,920.00|商品采购|经营性|
||江阴江南凯瑟模塑有限公司|同一控股母公司|应收账款||4,774,369.45||4,774,369.45||商品销售|经营性|
||江阴模塑国际贸易有限公司|同一控股母公司|预付款项|2,943,827.10|228,723,960.95||230,167,643.01|1,500,145.04|商品采购|经营性|
||江阴万奇内饰系统有限公司|同一控股母公司|应收账款|695,203.12|8,608,042.18||7,073,901.01|2,229,344.29|商品销售及租赁收入|经营性|
||江阴万奇内饰系统有限公司|同一控股母公司|预付款项|1,578,313.39|18,278,617.84||17,290,360.23|2,566,571.00|商品采购|经营性|
||江阴市江南商厦有限公司|同一控股母公司|应收账款||3,248,219.93||2,834,545.02|413,674.91|商品销售及能源转供|经营性|
||江阴精力模具工程有限公司|同一控股母公司|应收账款||239,650.46||239,650.46||商品销售及能源转供|经营性|
||江阴精力模具工程有限公司|同一控股母公司|预付款项||7,482,998.71||7,330,669.83|152,328.88|商品采购|经营性|
||无锡明达物业经营管理有限公司|同一控股母公司|其他应收款||18,000.00||18,000.00||租赁收入|经营性|
||无锡明泰百货有限公司|同一控股母公司|应收账款||800,000.00|||800,000.00|租赁收入|经营性|
||太湖半岛商业管理有限公司|同一控股母公司|应收账款||60,000.00||60,000.00||租赁收入|经营性|
||舒乐阿卡(江阴)物流器具制造有限公司|同一控股母公司|应收账款||1,671,660.00|||1,671,660.00|租赁收入|经营性|
||江阴希莫科技复合材料有限公司|同一控股母公司|应收账款|120,000.00|200,269.60||179,192.25|141,077.35|租赁收入及能耗转供|经营性|
|小计||||5,337,343.61|292,748,081.54||288,514,703.68|9,570,721.47|||

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|关联自然人及其控制的企业||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|无锡鸿意地产发展有限公司|子公司|其他应收款|316,850,000.00|182,000,000.00|305,000,000.00|193,850,000.00|应收股利、资金往来|非经营性|
||北京北汽模塑科技有限公司|联营企业|应收账款|121,018,235.56|371,580,122.46|423,595,364.87|69,002,993.15|商品销售及技术服务|经营性|
||北京北汽模塑科技有限公司|联营企业|预付款项||6,308,348.14|6,297,656.60|10,691.54|商品采购|经营性|
||江阴德吉铸造有限公司|子公司|其他应收款|39,136,381.54|34,299,857.34||73,436,238.88|租金收入等及资金往来|非经营性|
|小计||||477,004,617.10|594,188,327.94|734,893,021.47|336,299,923.57|||
|总计||||482,341,960.71|886,936,409.48|1,023,407,725.15|345,870,645.04|||
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-114广东宜通世纪科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司 2017年第三季度报告全文于 2017年 10月 17日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年10月16日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2019-072罗莱生活科技股份有限公司
关于公司完成营业执照工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次（临时）会议及2019年第三次（临时）股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。相关内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》（2019-056）、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》
（2019-057）、《2019年第三次（临时）股东大会决议公告》（2019-060）。
公司变更注册资本和修改公司章程相关条款的工商登记备案手续已办理完
毕，近日取得了由南通市市场监督管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码为913206007382887412。
公司注册资本变更为831,163,861元。
除注册资本发生变更外，公司《营业执照》其余登记事项保持不变。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2019年12月6日
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-067新疆准东石油技术股份有限公司
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1008号文《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年非公开发行募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013年 12月 24日出具的信会师报字[2013]第 114213号《验资报告》验证，到账日距今已满五个会计年度。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”鉴于公司最近五个会计年度未通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2019年7月24日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2018-023北京真视通科技股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易执行情况汇总的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 2017年度日常关联交易执行情况
经公司2017年4月5日召开的第二届董事会第二十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况汇总及2017年度关联交易预计的议案》,预计公司在 2017年度内,拟与关联方中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)发生日常关联交易,预计签署合同金额不超过人民币 500万元，确认收入金额不超过人民币 500万元。2017年实际签署合同金额为 201万元，实际确认营业收入金额为 459.08万元，本年确认的收入中主要为以前年度签订的租赁合同，租赁期限三年，所以本年新签合同金额与营业收入金额存在差异，2017年度实际发生金额未超出原预计范围。
二、关联交易定价原则和定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,未损害公司及其他非关联股东的利益。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
本次 2017年日常关联交易是公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则与关联方发生日常交易，属于正常和必要的交易行为。并且 2017年度发生的关联交易占公司销售收入的比重很低，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。上述日常关联交易严格遵守有关法律法规的规定，有利于开展公司正常的经营活动，有利于提高公司盈利能力，符合公司及其股东的利益。
四、监事会意见
监事会认为：公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。
五、独立董事意见
我们对 2017年度公司关联交易情况进行了审核并认为：其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司独立运行产生影响，同意本事项。上述议案无需提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
保荐机构认为：本次真视通与中信证券进行的上述 2017年关联交易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的规定。上述关联交易定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
备查文件：
1、公司第三届董事会第五次会议决议
2、公司第三届监事会第三次会议决议
3、独立董事的专项说明及关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
4、民生证券股份有限公司关于北京真视通科技股份有限公司 2017年度日常关联交易执行情况的核查意见
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-028朗姿股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于2015年4月13日以传真、邮件等通知方式发出，于2015年4月21日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事6人，实到6人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告》。
2、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用闲置募集资金人民币 6,900万元暂时用于补充流动资金(其中使用营销网络建设资金 4,100万元，使用生产基地建设资金 2,800万元)，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。
该议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请借款并提供质押保证和全资子公司为公司借款提供信用担保的议案》。
根据实际生产经营和中长期战略实施的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行北京分行”）申请不超过2亿元人民币的借款，同时以土地、厂房等实物资产提供质押保证，期限不超过1年。借款资金将用于公司的日常经营、拓展业务和开展投资等。公司全资子公司北京朗姿服饰有限公司（以下简称“朗姿服饰”）拟为公司向江苏银行北京分行申请的上述借款提供连带保证责任。具体日期、借款额度以及质押担保金额以双方签订的借款和保证合同为准。
截止 2015年 4月 21日，公司及子公司已获得银行借款共计约 46,438.44万元，其中公司全子公司西藏哗叽服饰有限公司（以下简称“西藏哗叽”）获得中国银行股份有限公司西藏山南地区分行短期借款 15,000万元，公司全资子公司服装控股有限公司（以下简称“服装控股”）获得香港韩亚银行长期借款5,137.00万美元，折算为人民币金额约为31,438.44万元。
截止2015年4月21日，公司及控股子公司对外担保额为0元，公司为全资子公司西藏哗叽提供信用保证担保 15,000万元，为全资子公司服装控股提供定期存单质押担保 10,000万元，控股子公司未存在担保的情形。公司及控股子公司的担保余额为25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.08%。
公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
三、备查文件
1、朗姿股份第二届董事会第十四次会议决议；
2、朗姿股份第二届监事会第十次会议决议；
3、朗姿股份2015年第一季度报告；
4、独立董事关于朗姿股份第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-017招商局港口集团股份有限公司
关于召开 2019年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年度第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第九届董事会 2019年度第五次临时会议于 2019年 2月 1日召开，审议《关于 2019年度第二次临时股东大会会期及议程安排的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、召开会议日期、时间：
（1）现场会议：2019年2月25日（星期一）14:50；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 2月 25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 2月 24日 15:00至 2019年 2月 25日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2019年2月14日（星期四）。
B股股东应在 2019年 2月 14日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2019年 2月 14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室
二、会议审议事项
审议《关于控股子公司之全资下属公司进行前海土地整备的议案》，该提案为关联交易事项，以普通决议批准，审议时关联股东需回避表决。
上述提案内容详见公司于 2019年 1月 12日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会 2019年度第三次临时会议决议公告》及《关于控股子公司之全资下属公司进行前海土地整备暨关联交易的公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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||||||备注（该列打勾的|
||提案编码||提案名称|||
||||||栏目可以投票）|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于控股子公司之全资下属公司进行前海土地整备的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记时间及地点：2019年 2月 14日-2019年 2月 22日，每个工作日
9:00-17:00，深圳市赤湾石油大厦8楼。
2、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；
（2）个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记；
（3）股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2019年 2月 22日17:00以前收到为准；
（4）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
3、会议联系方式：
联系人：胡静競、于婷婷
联系电话：86-755-26694222转董事会办公室
联系传真：86-755-26684117（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：深圳市赤湾石油大厦8楼
邮编：518067
4、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第九届董事会2019年度第三次临时会议决议。
2、第九届董事会2019年度第五次临时会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码：361872
2.投票简称：招商投票
3.填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 2月 25日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 2月 24日下午3:00，结束时间为2019年2月25日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托____________女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限公司2019年度第二次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。
委托人姓名：_________________ 委托人身份证号码：________________
委托人股东帐号：_____________ 委托人持股数：A/B股_______________股受托人姓名：_________________ 受托人身份证号码：_________________
委托时间：_________________
有效期限：_________________
委托人签字（盖章）：_________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注（该||||
||提案编||||列打勾的||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||码||||栏目可以||||
||||||投票）||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于控股子公司之全资下属公司进行前海土地整备的议案》||√|||||
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—113重庆长安汽车股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年10月26日召开第七届监事会第九次会议，会议通知及文件于2016年 10月23日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
一、2016年第三季度报告全文及正文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三季度报告全文及正文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、关于调增2016年度日常关联交易预计金额的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2016年，公司和部分关联单位2016年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整。详细内容见同日巨潮资讯网披露的《关于调增 2016年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2016-110）。
三、关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》（公告编号：2016-109）。
重庆长安汽车股份有限公司监事会
证券代码：300372 简称：*欣泰 公告编号：2016-095号
丹东欣泰电气股份有限公司
关于股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险。请广大投资者注意投资风险。
2、欣泰电气股票自 2016年 7月 12日复牌，交易三十个交易日后预计于 8月23日开市起停牌。深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。欣泰电气证券简称将调整为“*欣泰”，欣泰电气证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。请广大投资者注意投资风险。
3、由于公司目前生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
4、公司自 2016年 6月 2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
一、公司股票存在暂停上市风险
中国证监会《调查通知书》（深证调查通字15069号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。上述信息本公司已于2015年7月15日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-078）。公司原根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。由于2015年11月27日、12月10日公司通过巨潮网分别披露了《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告》（公告编号：2015-134）和《关于2015年半年度财务报告会计差错更正的公告》（公告编号：2015-138），为了更好地提醒投资者注意投资风险，后改为每十五日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
2016年5月31日，公司收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》（处罚字[2016]57号），并于2016年6月1日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚和市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2016-058）。公司因可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险，自2016年6月2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
二、公司收到《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》情况
2016年 7月 7日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号），并于2016年7月8日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2016-066）。
三、公司股票交易安排
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.8条的规定，2016年 7月 7日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号），2016年 7月 8日对外公告（公告编号：2016-066）。公司股票于 7月 12日起复牌，交易三十个交易日后预计于 8月 23日开市起停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十二日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-018华测检测认证集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议，于2016年4月1日发出通知，2015年4月11日召开。本次会议采用现场表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈怀菊、陈洪梅、刘成勇。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈怀菊女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议《2015年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会五次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度监事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议《2015年度报告全文及其摘要》
监事会认为，公司的《2015年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
及其摘要》。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议《2015年度财务决算报告》
华测检测 2015年度营业收入 128,783.54万元，比去年同期 92,604.55万元增长39.07%。营业利润19,979.53万元，比去年同期15,965.98万元增长25.14%。毛利率53.95%，比去年同期58.09%下降 4.14个百分点。归属于母公司所有者的净利润18,057.47万元，比去年同期14,612.46万元增长23.58%。
《2015年财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度财务决算报告》。
本议案需提请股东大会审议。
四、审议《2015年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年度实现净利润 174,760,853.29元，按 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 17,476,085.33元，加年初未分配利润 238,944,926.88元，减2015年度内实际派发的现金股利人民币共计38,133,474.60元（含税），截至 2015年 12月 31日止，母公司可供分配利润为 358,096,220.24元。
公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本383,208,746股为基数，按资本公积金每10股转增10股，并每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计38,320,874.60元，剩余未分配利润结转以后年度。
截至 2015年 12月 31日，公司（母公司）资本公积金余额为 413,174,620.53元。
若在本次利润分配方案实施前，公司因实施限制性股票回购、业绩承诺补偿股份回购等事项使得股份总数发生变动，则对分配的股本基数和每股派发现金红利金额予以相应调整，以届时公司股份总数为基数，派发现金红利总数不变。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度利润分配预案》。
本议案需提请股东大会审议。
五、审议《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
六、审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司的《募集资金管理制度》对公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
七、审议《关于公司关键管理人员参与跟投创新业务项目暨关联交易的议案》
监事会认为，该事项有利于建立公司与员工之间“利益共享、责任共担”新型的关系，促进员工由职业人向事业人转型，实现公司与员工的双赢。
表决结果：会议以2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，通过了《关于公司关键管理人员参与跟投创新业务项目暨关联交易的议案》。监事刘成勇可能参与该事项，回避表决。
本议案须提交股东大会审议。
八、审议《关于华安检测公司 2015年度业绩承诺未实现的议案》
华安检测公司 2015年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 2,038.32万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,979.63万元，小于盈利承诺方承诺金额，未完成比例为14.08%。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议《关于定向回购华安检测公司张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪及康毅 2015年度应补偿股份的议案》
华安检测公司 2015年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 2,038.32万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,979.63万元，小于盈利承诺方承诺金额(2015年承诺2304万元），未完成比例为14.08%。
根据《盈利补偿协议》的规定，若利润承诺期间各年度实际盈利数低于承诺盈利数，盈利承诺方需每年向华测检测进行股份补偿。
为此，公司将定向回购华安检测公司张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪及康毅2015年度应补偿股份，赔偿总额约8,494,326.12元，折成股份 490,435股。由公司以人民币壹元的总价回购盈利承诺方 2015年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份。
详细信息请查阅公司 2016年 4月 13日在巨潮资讯网发布的《关于华安检测公司2015年度业绩承诺实现情况及相关承诺方对公司进行业绩补偿的公告》。
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月十一日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2016-050债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）于 2016年 5月 30日召开第三届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为满足公司业务发展的需要，公司全资子公司万马联合新能源投资有限公司（以下简称“万马新能源投资公司”）与多盛融资租赁（中国）有限公司（以下简称“多盛租赁”）于近期在杭州签署《合资经营协议书》，双方拟共同出资成立——宁波多盛万马新能源科技有限公司（以下简称“宁波多盛万马新股能源”或“合资公司”）。合资公司注册资本人民币 500万元，万马新能源投资公司拟以自有资金现金出资 200万元，持有合资公司40%股份；多盛租赁拟以现金出资 300万元，持有合资公司60%股份。
本项对外投资经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过。本
次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方基本情况
（1）基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|多盛融资租赁（中国）有限公司|
|注册地址|宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼九号481室|
|企业类型|有限责任公司（台港澳与境内合资）|
|法定代表人|汪剑君|
|注册资本|3000万美元|
|成立日期|2013年8月9日|
|经营范围|融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。汽车租赁业务，金融信息咨询服务。|

（2）控制关系
根据多盛租赁提供的公司章程，其股东包括宁波轿辰凯盛汽车销售服务有限公司、多盛（香港）有限公司。
（3）多盛租赁与万马股份及子公司不存在关联关系。最近一个会计年度公司与多盛租赁未发生过类似业务。
三、投资标的基本情况
（1）基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|宁波多盛万马新能源科技有限公司|
|注册地址|北仑区新碶甬江路9号2幢2楼|
|企业类型|有限责任公司（外商投资企业投资）|
|法定代表人|陈山|

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|-|-|
|注册资本|人民币500万元|
|经营范围|动力电池的研发；新能源汽车技术咨询服务；充电桩技术咨询服务。|

（2）股东及出资情况：
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||||||拟出资额||首期出资|||
||出资方||出资方式||||||持股比例|
||||||（万元）||（万元）|||
|万马新能源投资公司||自有资金，现金||200||20||40%||
|多盛租赁||自有资金，现金||300||30||60%||
|合计||||500||50||100%||

四、投资协议主要内容
1.公司设立目的
设立合资公司主要目的主要是：（1）新能源汽车充电桩的市场推广；（2）积极开展充电桩的安装及维护业务。（3）开展其他与充电桩相关业务。
2.股权比例和出资方式
合资公司注册资本为 500万元，由甲方（协议甲方指“万马新能源投资公司”，下同）现金出资 200万，持有40%的股权；由乙方（协议乙方指“多盛租赁”，下同）现金出资 300万，持有60%的股权。首期出资10%。
3.公司治理
合资公司设董事会，成员为 5人，甲方委派 2人，乙方委派 3人，由股东会选举产生董事长一人，由甲方提名的董事出任，任期不得超过本届董事任期，但连选可以连任。合资公司设总经理一名，由乙方
委派，董事会聘任或者解聘。合资公司设财务负责人一名，由乙方委
派出任，甲方派驻出纳人员一名。合资公司单笔发生超过 2000元以上支出需要董事长签字认可。
4.协议自各方签字盖章生效。
五、本次投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
1．本次投资设立公司的目的
本次资设立合资公司主要目的：加快推进宁波地区新能源汽车充电桩的市场推广，积极开展充电桩的安装及维护业务及开展其他与充电桩相关业务。
2.存在的风险及对公司的影响
新能源产业的发展一定程度上受国家政策的影响；另外，本次合作投资双方在经营理念、企业文化等方面尚需不断磨合。
本次合作投资事项的推进，将对公司未来收入及利润的增长带来积极影响，对公司本年度业绩不会造成重大影响。
六、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2016年 5月 31日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-104
华天酒店集团股份有限公司
关于重大事项的复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 15日，公司发布《重大事项停牌公告》。公司正筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，同时为防止筹划过程中可能的信息扩散对公司股价的影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 12月15日起停牌。停牌期间，公司持续发布了相关的进展公告。
现该重大事项确定为调整公司 2014年度非公开发行股票方案。2014年 12月 29日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整华天酒店集团股份有限公司 2014年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并于 2014年12月30日进行了披露。经公司申请，本公司股票自 2014年12月30日起复牌交易。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
杭州巨星科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
本公司于 2019年 5月 29日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2019-039），筹划重大资产重组事项信息披露前最后一个交易日（2019年5月28日）本公司股票收盘价为9.67元/股，之前第21个交易日（2019年4月25日）本公司股票收盘价为11.61元/股，该20个交易日内本公司股票收盘价格累计涨跌幅为-16.71%，同期中小板综合指数（399101.SZ）的累计涨跌幅为-10.15%，证监会金属制品行业指数（883130.WI）的累计涨跌幅为-9.02%。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，本公司股价在筹划重大资产重组事项信息披露前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州巨星科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
杭州巨星科技股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2018-002万泽实业股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十一次会议于2018年1月2日以通讯方式召开。会议通知于2017年12月27日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长黄振光先生提名，全体董事表决通过，同意聘任毕天晓先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（毕天晓先生简历附后）。
公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了如下独立意见：
1、经审阅毕天晓先生的履历等相关资料，未有发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。毕天晓先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、聘任公司总经理的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
3、我们同意聘任毕天晓先生为公司总经理。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年 1月 2日
附毕天晓先生简历：
毕天晓，男，1964年 12月生，江苏南京人，本科学历，毕业于湖南大学生物专业。曾任苏宁电器集团任集团投资部总经理、金盛集团任集团副总经理兼资金运营部总经理、江苏滨江第壹区投资有限公司任常务副总经理等职务； 2010年 11月至今任本公司董事、常务副总。
毕天晓先生与大股东和实际控制人不存在关联关系，持有本公司股票195,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。经查询，毕天晓先生不是失信被执行人，毕天晓先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格。
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2019-051杭州长川科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州长川科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]405号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,905万股，每股面值1元，发行价格为9.94元/股，募集资金总额为人民币189,357,000.00元，扣除发行费用39,719,140.78元后，实际募集资金净额为人民币149,637,859.22元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月11日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]99号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
公司于 2017年 5月 12日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了
《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）及杭州银行股份有限公司科技支行、浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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|序号|开户银行|募集资金专项账号|备注|
|1|杭州银行股份有限公司科技支行|3301040160007015152|生产基地建设项目、研发中心建设项目|
|2|浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行|3310010510120100068573|营销服务网络建设项目/已销户|

三、本次注销的募集资金专户情况
公司在杭州银行股份有限公司科技支行开立的募集资金专用账户
（3301040160007015152）主要用于生产基地建设项目、研发中心建设项目，截至2019年5月6日，该募集资金专户结余资金及利息为人民币0.00元，鉴于该募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，为方便账户管理，公司向银行申请注销该账户。
截至本公告披露日，公司已完成了该募集资金专户的注销手续，同时公司及长江保荐与杭州银行股份有限公司科技支行签署的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会