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青岛金王应用化学股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
青岛金王应用化学股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及其所属的青岛金王国际贸易有限公司及下属子公司、青岛保税区金王贸易有限公司、上海月沣化妆品有限公司及下属子公司、广州韩亚生物科技有限公司及下属子公司、杭州悠可化妆品有限公司及下属子公司、青岛金王产业链管理有限公司及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的87.39%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的92.44%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:新材料蜡烛及工艺品、化妆品、油品贸易；公司整体层面管理、筹资与投资管理、资金管理、销售与收入管理、资产项目管理、生产与采购管理、财务报告管理、人力资源管理等；重点关注的风险领域主要包括并购后商誉减值风险，资产减值风险，销售业务风险，原材料价格波动风险，汇率波动风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》，结合公司《内部控制评价手册》及《内部控制自我评价工作方案》组织开展年度内部控制评价工作，对公司截至2017年12月31日的内部控制设计与运行有效性进行了评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺
陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果营业收入的1%，则认
定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
青岛金王应用化学股份有限公司董事长：陈索斌
关于非公开发行股票进展及延期复牌的公告证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码：2016-080
北京北信源软件股份有限公司
关于非公开发行股票进展及延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2016]987号），核准公司非公开发行不超过6,650万股新股。
公司于 2016年 10月 21日启动了本次非公开发行股票事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年11月修订）等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：北信源；证券代码：300352）自 2016年 10月 21日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司进行了本次非公开发行股票询价工作，截止目前，本次非公开发行股票询价、报价工作尚未最终完成，为确保后续工作顺利进行，公司股票将继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日，并按照相关规定及时复牌。
公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-055
厦门金达威集团股份有限公司
关于投资设立医疗产业投资基金进展暨完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 3日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于出资参与设立北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）的议案》，具体内容详见巨潮资讯网2015-027号《关于出资参与设立北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）的公告》。
近日，本公司收到北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）（以下简称“医疗产业投资基金”或“基金”）执行事务合伙人北京华泰瑞合投资基金管理合伙企业（有限合伙）的书面通知，本公司参与设立的医疗产业投资基金资金募集完毕，并已按照相关法律法规的要求完成设立登记手续，取得了由北京市东城区工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：
1、公司名称：北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）
2、注册号： 110101019255502
3、公司类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：北京市东城区和平里中街甲27号2幢甲829室
5、执行事务合伙人：北京华泰瑞合投资基金管理合伙企业（有限合伙）（委派张泉源为代表）
6、成立日期：2015年06月01日
7、合伙期限：2015年06月01日至2021年05月31日
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十五日
杭州平治信息技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
作为杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，做出独立判断。现就公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意
见
公司本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意对本次股票期权与限制性股票激励计划相关价格和数量进行调整。
二、关于《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》的独
立意见
1、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中规定的向激励对象授予股票期权与限制性股票的条件已满足。
2、公司授予股票期权与限制性股票的激励对象不存在禁止获授股票期权与限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
3、根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司股票期权与限制性股票的授予日为2018年6月8日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
综上所述，我们一致同意公司以2018年6月8日为授予日，向10名激励对象首次授予863,100份股票期权，首次授予369,900份限制性股票。
三、关于《关于向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见
本次公司向各家银行申请总计不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的综合授信额度，是为了满足公司业务发展的需要。公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司本次申请银行授信额度事宜。
独立董事：郝玉贵、舒华英、张国煊2018年6月8日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-002
广东东方精工科技股份有限公司关于承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方精工”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等公开承诺的履行情况披露如下：
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|承 诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|首 次公 开发 行股 票关 于股 份锁 定所 作承诺|控股股东及实际控制人唐灼林、唐灼棉|自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。|2011-08-15|2014-08-30|均按承诺履行|
||公司董事、监事、高级管理人员，唐灼林、唐灼棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠|本人承诺在其担任东方精工的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的东方精工股份；本人在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过50%。|2011-08-15|本人任职期间及本人离职后一年半内|均按承诺履行|
||公司外部股东中科岳麓、何劲松、达晨创世、达晨盛世、刘武才、徐震|自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。|2011-08-15|2012-08-30|均按承诺履行|
||公司内部其余自然人股东|自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购|2011-08-15|2014-08-30|均按承诺履行|

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|||该等股份。||||
|首 次公 开发 行关 于同 业竞 争的 承诺|控股股东及实际控制人唐灼林、唐灼棉|在本人（或本公司）作为发行人主要股东的事实改变之前，本人（或本公司）将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如因未履行避免同业竞争的承诺而给发行人造成损失，本人（本公司）将对发行人遭受的损失作出赔偿。|2011-8-18|长期|均按承诺履行|
||持股 5%以上的股东中科岳麓、达晨盛世、达晨创世|在本人（或本公司）作为发行人主要股东的事实改变之前，本人（或本公司）将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如因未履行避免同业竞争的承诺而给发行人造成损失，本人（本公司）将对发行人遭受的损失作出赔偿。|2011-8-18|持续有效，直至本人（或本公司）不再为公司股东为止。|均按承诺履行|
|对 中小 投资 者的 承诺|公司|公司未来三年（2012年—2014年）具体股东回报规划：1、公司将采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或者法律许可的其他方式分配股利。2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于此三年实现的年均可分配利润的30%。3、在符合现金分红条件下，公司未来三年每年将进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。4、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分|2012-06-07|公告起至2014 年度股东大会审议分红之日|均按承诺履行|

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|||红的建议和监督。||||
|《 公司 重大 资产 购买 收购 报告书 》所 做承诺|控股股东及实际控制人唐灼林、唐灼棉|根据公司与意大利佛斯伯《股份买卖协议》的约定，在业绩承诺期内，如果按照国内会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润低于经调整净利润时，由该差额导致东方精工多支付交易对方的对价调整金额或少收到交易对方的对价调整金额由东方精工实际控制人唐灼林、唐灼棉承担。|2013-10-9|意大利佛斯伯业绩承诺期间（2013 年度-2016 年度）|均按承诺履行|

特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
二○一四年二月十一日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-038芜湖亚夏汽车股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2013年度权益分配方案已获2014年4月29日召开的2013年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于2014年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本228,800,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为228,800,000股，分红后总股本增至274,560,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月19日，除权除息日为：2014年6月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年6月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****714|安徽亚夏实业股份有限公司|
|2|08*****685|世纪方舟投资有限公司|
|3|01*****200|周夏耘|
|4|01*****960|周 晖|
|5|01*****280|周 丽|
|6|00*****280|汪杰宁|
|7|01*****589|杨爱珍|
|8|01*****165|何嘉珂|

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|9|01*****992|汪子田|

五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2014年6月20日。
六、股份变动情况表
单位：股
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|项目|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例|本次转增股本|数量|比例|
|一、限售流通股|133,900,000|58.52%|26,780,000|160,680,000|58.52%|
|首发前机构类限售股|52,949,000|23.14%|10,589,800|63,538,800|23.14%|
|高管锁定股|8,931,000|3.90%|1,786,200|10,717,200|3.90%|
|首发前个人类限售股|72,020,000|31.48%|14,404,000|86,424,000|31.48%|
|二、无限售流通股|94,900,000|41.48%|18,980,000|113,880,000|41.48%|
|人民币普通股|94,900,000|41.48%|18,980,000|113,880,000|41.48%|
|三、股份总数|228,800,000|100.00%|45,760,000|274,560,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 274,560,000股摊薄计算，公司 2013年度每股净收益为 0.172元。
八、咨询机构
咨询地址：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城二楼证券事务部
咨询联系人：鲍园园、刘敏琴
咨询电话：0553-2871309 传真：0553-2876077
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一四年六月十四日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-029西藏海思科药业集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2014年 4月 21日以通讯表决方式召开。会议通知于 2014年 4月 14日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
审议通过了《公司 2014年第一季度报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司 2014年第一季度报告同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 4月 22日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-114债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
苏州晶瑞化学股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]687号）核准，苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”、“晶瑞股份”）于 2019年 8月 29日向社会公开发行面值总额18,500万元的可转换公司债券。募集资金总额为人民币185,000,000.00元，扣除发行费用 4,488,679.25元，加上利息收入 729.07元，募集资金净额为180,512,049.82元。上述募集资金已于2019年9月4日划入公司在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行开设的指定账户（账号：1102020429200568702），大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）已对公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2019]000357号）。
二、募集资金投入和置换情况
根据公司披露的创业板公开发行可转换公司债券募集说明书，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
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||序号||项目名称||计划投资总额||募集资金拟投资额|
|1||新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目||38,688.35||13,900.00||
|2||补充流动资金||4,600.00||4,600.00||
|合 计||||43,288.35||18,500.00||

在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资。根据大华出具的《苏州晶瑞化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]005533号），截至 2019年9月4日，公司募投项目自筹资金已累计投入1,323.58万元。根据公司的实际情况，公司拟以1,323.58万元的募集资金置换预先投入的自筹资金。
具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截至2019年9|||
||序||||计划投资||募集资金承||||拟使用本次募|
||||项目名称||||||月4日自筹资|||
||号||||规模||诺金额||||集资金金额|
||||||||||金已投入金额|||
|1||新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目||38,688.35||13,900.00||1,323.58||1,323.58||
|2||补充流动资金||4,600.00||4,600.00||0||0||
|合 计||||43,288.35||18,500.00||1,323.58||1,323.58||

公司已在创业板公开发行可转换公司债券募集说明书中对募集资金置换先期投入资金作出了安排，即“在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”本次拟置换金额与发行申请文件的内容一致。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
三、相关审核、审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
2019年10月9日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意
公司以募集资金1,323.58万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会审议情况
公司监事会对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了认真核查后，认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展战略和全体股东利益的需要。因此，同意公司使用募集资金1,323.58万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了认真核查后，认为：公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展战略和全体股东利益的需要。因此，同意公司使用募集资金1,323.58万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，且已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了相应的鉴证报告，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。综上，国信证券对晶瑞股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于苏州晶瑞化学股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见；
5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州晶瑞化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]005533号）。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会 2019年10月9日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-079泛海控股股份有限公司
关于向中国民生银行股份有限公司
申请融资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据企业经营发展的资金需求，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请 23.2亿元的融资，本公司将按民生银行同期贷款利率支付利息。现将融资情况公告如下：
1.融资主体：泛海控股股份有限公司
2.融资金额：23.2亿元
3.融资期限：6个月
4.融资用途：日常经营周转
5.风险保障措施：公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）提供连带责任担保；实际控制人卢志强提供个人连带责任保证。
（二）关联关系
公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长，且公司控股股东中国泛海及公司相关所属公司均持有民生银行部分股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，民生银行为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）董事会表决情况
2019年 6月 4日，公司第九届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、陈怀东等 7人因在中国泛海及其关联单位任职，成为本次交易的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴（均系公司独立董事）等 6人参与表决，非关联董事一致同意本议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，在该股东大会上对本次关联交易议案回避表决的关联股东为中国泛海、泛海能源控股股份有限公司、卢志强、李明海、韩晓生、赵英伟、赵晓夏、张博、张喜芳、宋宏谋、陈怀东、卢志壮、黄翼云、刘冰、刘洪伟、王辉、臧炜、舒高勇、罗成、刘晓勇、李强、吴立峰、刘国升、李能、孟晓娟等 25名股东（具体关联股东情况以本次股东大会确定的股权登记日登记信息为准）。
（四）其他
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联交易对手方系中国民生银行股份有限公司北京分行，中国民生银行股份有限公司基本情况如下：
（一）公司名称：中国民生银行股份有限公司
（二）成立日期：1996年2月7日
（三）公司地点：北京市西城区复兴门内大街2号
（四）法定代表人：洪崎
（五）注册资本：43,782,418,502元
（六）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；
买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务；保险兼业代理业务。
（七）与公司的关联关系：详见“一、关联交易基本情况”之“（二）关联关系”内容。
（八）主要财务状况
单位：百万元
||||
|-|-|-|
||截至2019年3月31日/2019年1-3|截至2018年12月31日/2018年度|
|项目|||
||月（未经审计）|（经审计）|

||||
|-|-|-|
||截至2019年3月31日/2019年1-3|截至2018年12月31日/2018年度|
|项目|||
||月（未经审计）|（经审计）|
|资产总额|||
||6,196,748|5,994,822|
|负债总额|||
||5,748,701|5,563,821|
|净资产|||
||448,047|431,001|
|营业收入|||
||43,859|156,769|
|利润总额|||
||19,216|58,785|
|净利润|||
||15,968|50,330|

（九）经查询，民生银行不属于“失信被执行人”。
三、关联交易标的的基本情况
详见“一、关联交易基本情况”内容。
四、关联交易定价政策和定价依据
公司向民生银行申请融资，系一般银行服务，融资利率根据民生银行同期贷款利率确定，定价政策和定价依据符合相关法律法规和一般市场规则，定价公允、合理，未损害公司或股东的利益。
五、关联交易相关协议内容
详见“一、（一）关联交易概述”。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易事宜不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等情况。
七、关联交易的目的和对公司的影响
本次公司向民生银行申请融资，系因企业经营发展需要而开展的正常借贷活动，有助于满足公司经营发展的资金需求。本次融资按民
生银行同期贷款利率支付利息，定价公允合理，没有损害公司及其他
股东（特别是中小股东）的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，除本次交易外，公司及公司控股子公司与民生银行发生关联交易金额约为 267,106万元。
年初至披露日，公司及公司控股子公司与民生银行累计发生的关联交易总金额约为 499,106万元（含本次交易）。
九、独立董事意见
（一）独立董事关于本次关联交易的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第九届董事会第三十五次临时会议审议的《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》，发表如下意见：
公司拟向关联方民生银行申请 23.2亿元的融资，有利于满足公司资金需求，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。因此，我们同意将本事项提交公司第九届董事会第三十五次临时会议审议。
特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
（二）独立董事关于本次关联交易的独立意见
我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，
按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第三十五次临时会议审议的《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：
1.本次公司向民生银行申请融资属于正常的商业交易行为，内容合法合规。
2.本次融资成本根据银行同期贷款利率确定，定价公允、合理，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
3.议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等规定。
因此，我们同意上述关联交易事项。
十、备查文件
（一）公司第九届董事会第三十五次临时会议决议；
（二）公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见；
（三）公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-071
恒天海龙股份有限公司
关于国有股无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 29日，公司接到控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）通知，恒天集团与潍坊市投资公司于2014年12月29日签订了《股份划转协议》，即拟将潍坊市投资公司持有的本公司股份（3,087.1306万股，占公司总股本的3.57%）全部无偿划转至恒天集团（以下简称“本次划转”）。
本次划转前，恒天集团持有恒天海龙25,717.89万股股份，持股比例为29.77%；
潍坊市投资公司持有恒天海龙3,087.1306万股股份，持股比例为3.57%。本次划转完成后，潍坊市投资公司不再持有本公司股份，恒天集团将持有本公司28,805.0206万股股份，持股比例上升为33.34%。
本次划转完成后，本公司控股股东、实际控制人未发生变化，本公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示：
国务院国资委
|||
|-|-|
|10|0%|

中国恒天集团有限公司
|||
|-|-|
|33.3|4%|

恒天海龙股份有限公司
本次划转事宜尚需取得相关主管部门和国有资产监督管理委员会批准，恒天集团还将向中国证券监督管理委员会递交《收购报告书》及豁免要约收购义务申请材料。
本公司将密切关注本次划转事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月二十九日
股票代码：300053 股票简称：欧比特 公告编号：2014-059珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年9月6日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-052），公司股票已于2014年9月9日开市起重大资产重组停牌。
2014年10月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案，公司披露《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关文件后，公司股票自2014年10月21日开市起复牌。
公司拟进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案概要如下：
（一）向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产
公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购李小明、顾亚红、陈敬隆、石河子融泰投资管理有限公司、广东粤科钜华创业投资有限公司、张征、中山中科恒业投资管理有限公司、广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司、广东粤科润华创业投资有限公司、广东合富投资管理有限公司、谭云亮、广州罗尔晶华股权投资基金企业（有限合伙）、贾国有、朱康军、唐志松、乔法芝、苏志宏、张鹏、刘湧、凌力合计持有的铂亚信息100%股份，交易价格为52,500万元，其中发行股份支付比例合计为70%，总计36,750万元，现金支付比例合计为30%，总计15,750万元。
（二）向特定对象发行股份募集配套资金
公司拟向公司实际控制人 YANJUN（颜军）、铂亚信息3名共同实际控制人李小明、
顾亚红、陈敬隆以及李康发行股份募集 17,500万元的配套资金，融资金额不超过交易总额的25%。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
2014年10月21日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-019
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201442000616，发证时间为 2014年 10月 14日，有效期为三年。
根据相关规定，获得高新技术企业证书后三年内可享受国家相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司已根据财政部、国家税务总局、中宣部联合下发的（财税〔2014〕84号）《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》中“经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税，该政策执行期限为 2014年 1月 1日至 2018年 12月 31日”的精神，在主管税务机关办理了所得税减免备案手续。
高新技术企业证书的获得有利于公司加快新技术的研发，促进新技术与新业务的融合，增强公司竞争实力。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日
唐山汇中仪表股份有限公司
2013年第五次临时股东大会决议
唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第五次临时股东
大会于 2013年 12月 18日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共
79人，持有公司股份4,200万股，占公司股份总额的100%，符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程的有关规定，公司董事、监事和高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长张力新先生主持，经与会股东及股东代表认真审议，
逐项通过了如下议案：
一、同意《关于调整发行方案的议案》；
根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开
发行股票时公司股东发行发售股份暂行规定》，并结合公司的实际情况，对股票
发行方案作出如下调整：
1、发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A股）。
2、每股面值：人民币1.00元。
3、公开发行股票数量：不超过 1400万股，且占本次发行后总股本的比例
不低于25%
公司发行新股数量根据募投项目资金需求量和发行价确定，公司相关股东
公开发售股份数量不超过1050万股；
根据询价结果，若预计新股发行募集资金额超过募投项目所需资金总额的，公司将减少新股发行数量，同时将提高公司股东公开发售股份的数量，但不超
过本发行方案载明的公司股东公开发售股份的数量上限，且新股与公司股东公
开发售股份的实际发行总量不超过本发行方案载明的本次公开发行股票的数
量；
在满足公开发行股票数量占发行后总股本比例不低于25%的前提下，公司
股东各自公开发售股份数量不超过其所持有的公司股份总数的25%，且公司股
东按照相同比例公开发售。
价结果和市场情况确定发行价格，或者中国证监会认可的其他方式。
5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件禁
止购买者除外）。
6、申请上市证券交易所：深圳证券交易所创业板。
7、发行方式：本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定
价发行相结合的方式。
8、承销费用的分摊：公司与公司股东按照发行新股数量与公开发售股份数
量的比例分摊承销费用。
9、决议的有效期：自本次股东大会审议通过之日起，十二个月内有效。
表决结果：同意4,200万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。一致通过。
二、同意《关于修改上市后适用的<唐山汇中仪表股份有限公司章程（草案）的议案》；
根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司
监管指引第 3号——上市公司现金分红》的有关规定，对《唐山汇中仪表股份
有限公司章程（草案）》中股利分配政策等有关内容进行相应修订。
表决结果：同意4,200万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。一致通过。
（以下无正文）
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-084厦门吉宏包装科技股份有限公司关于
非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2018年8月27日对厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
截至目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
中国天楹股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着勤勉尽责、独立判断的原则以及对公司、全体股东和投资者负责的态度，现对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了审议，并发表独立意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币22,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国天楹股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》之签字页）
独立董事：
洪剑峭
俞汉青
赵亚娟
年 月 日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-107广东威创视讯科技股份有限公司
关于2015年度分红派息实施后调整非公开发行A股股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次非公开发行 A股股票发行价格由不低于 13.33元/股调整为不低于13.32元/股。
2、本次非公开发行 A股股票发行数量由不超过 187,546,886股（含187,546,886股）调整为不超过70,720,720股（含70,720,720股）。
一、本次非公开发行A股股票发行价格调整的原因说明
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 11日召开的第三届董事会第十八次会议及于 2016年 1月 28日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行 A股股票相关的议案。
公司于2016年5月27日召开的第三届董事会第二十四次会议及于2016年6月 8日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行 A股股票方案中的“4、定价方式
和发行价格”及“5、发行数量”进行调整。经调整后，本次非公开发行 A股股票的定价基准日为第三届董事会第二十四次会议决议公告日。本次非公开发行 A股股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于13.33元/股。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，由公司董事会与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)按照有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。
公司于 2016年 6月 8日召开 2015年年度股东大会，审议通过了公司 2015年度权益分派方案：以截至2015年12月31日公司总股本 835,591,560股为基数，向全体股东实施每 10股派发现金红利 0.15元（含税），共计派发现金红利 12,533,873.40元。公司本次权益分派的股权登记日 2016年 6月 20日，除权除息日为：2016年6月21日。关于此次权益分派方案的具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司于2016年6月14日披露的《广东威创视讯科技股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》。
二、发行价格的调整
公司 2015年度权益分派实施后，本次非公开发行 A股股票的发行价格调整为不低于13.32元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）=13.33元/股-0.015元/股=13.32元/股。
三、发行股票数量的调整
公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》，将本次非公开发行 A股股票的募集资金总额由不超过 25亿元调整为9.42亿元。公司 2015年度权益分派实施后，本次非公开发行 A股股票的发行数量调整为不超过 70,720,720股。具体计算方式为：调整后的发行
数量上限=调整后募集资金金额÷调整后的发行底价
除上述调整外，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行 A股股票的募集资金数额及用途进行了调整，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东威创视讯科技股份有限公司关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告》。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
2016年12月12日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2014-038天津力生制药股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年10月14日以书面方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，会议于2014年10月21日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司全资子公司生化制药开展票据池业务的议案》。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司生化制药提供担保的议案》。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-028
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2017
年3月10日以电子邮件的方式书面送达各位监事。会议于2017年3月24日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行。会议应到监事3名，实到监事2名，廖绮云监事缺席。监事会主席解冻主持会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议以2票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下决议：
一、审议并通过《2017年度公司工作重点》
二、审议并通过2016年度经审计财务报告
三、审议并通过《2016年度报告及摘要》
四、审议并通过《2016年度监事会工作报告》
五、审议并通过《关于计提和核销2016年度资产减值准备的议案》
六、审议并通过《2016年度利润分配预案》
七、审议并通过《2016年度内部控制评价报告》
八、审议并通过《2016年度企业社会责任报告》
九、审议并通过《关于历次募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明》
十、审议并通过《关于2017年续聘会计师事务所的议案》
十一、审议并通过《关于确认2016年度经济利润奖金的议案》
十二、审议并通过《关于延长第十七届董事会第九次会议相关授权事项有效期的议案》特此公告。
万科企业股份有限公司
监事会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2019-026优德精密工业（昆山）股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年5月10日以电子邮件通知全体监事，并于2019年5月17日以现场会议的方式在公司会议室召开。
本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合《公司章程》及深圳证券交易所相关法津、法规和规范性文件的规定。公司在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，使用不超过5,000万元闲置自有资金投资期限不超过12个月的保本型理财产品，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会2019年5月17日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-006深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估仍在进行中，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2014年 1月 30日