证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2018-071南京全信传输科技股份有限公司
关于回购公司股份的预案
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

重要内容提示：
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金、银行贷款或其他筹资方式以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或股权激励计划。回购总金额不低于（含）6,000.00万元人民币、不超过（含）12,000.00万元人民币，回购价格不超过 15.00元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6个月。
本次回购方案可能面临公司股东大会未审议通过的风险；回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位等情形，而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；可能因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司决定终止本次回购方案等事项而无法实施的风险；可能面临因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
一、回购预案的主要内容
1、回购股份的用途
为增强公众投资者对公司的信心,切实保护全体股东的合法权益，并进一步完善公司长效激励机制，综合考虑公司的财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司拟进行股份回购计划。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施股权激励计划，未通过股权激励计划授出部分应予以注销。
2、回购股份的方式
公司将以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股。
3、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。在回购总金额不低于（含）6,000.00万元人民币、不超过（含）12,000.00万元人民币，回购股份价格不超过人民币 15.00元/股（含 15.00元/股）的条件下，若全额回购，预计可回购股份数量为 400万股至 800万股，回购股份比例约占本公司总股本的1.28%至2.56%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
4、回购股份的资金总额及资金来源
本次回购总金额不低于（含）6,000.00万元人民币、不超过（含） 12,000.00万元人民币，资金来源为公司的自有资金、银行贷款或其他筹资方式。
5、回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，及本次回购股份的价格
不超过公司第四届董事会二十八次会议审议通过回购股份预案决议前三十个交易日公司股票平均收盘价150%的定价原则，公司本次回购股份的价格为不超过人民币 15.00元/股（含 15.00元/股）。实际回购股份价格由公司股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况及市场整体趋势并结合公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
6、回购股份的期限
本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额 12,000.00万元人民币，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股票:
（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
如遇上述不得回购股份的期间，回购期限相应顺延。
本决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月。
8、预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购方案全部实施完毕，若按回购数量为 800万股测算，回购股份比例约占本公司总股本的2.56%，若回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，按照截至 2018年 11月 30日公司股本结构测算，则预计回购股份转让后公司股权的变动情况如下：
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||||回购前||||回购后|||
||股份类别|||||||||
||||股份数量（股）||比例||股份数量（股）||比例|
|有限售条件股份||138,660,711||44.34%||146,660,711||46.89%||
|无限售条件股份||174,096,002||55.66%||166,096,002||53.11%||
|股份总数||312,756,713||100.00%||312,756,713||100.00%||

如本次回购股份后未能在股份回购完成之后 36个月内实施股权激励计划或员工持股计划而导致回购股票全部注销的，则预计回购股份后公司股本结构变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||回购前||||回购后|||
||股份类别|||||||||
||||股份数量（股）||比例||股份数量（股）||比例|
|有限售条件股份||138,660,711||44.34%||138,660,711||45.50%||
|无限售条件股份||174,096,002||55.66%||166,096,002||55.50%||
|股份总数||312,756,713||100.00%||304,756,713||100.00%||

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
9、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至 2018年 9月 30日，公司总资产 19.35亿元，归属于上市公司股东的净资产 16.08亿元，流动资产 10.66亿元（未经审计）。若此次回购资金上限人民币 12,000万元全部使用完毕且来源于自有资
金，以公司 2018年 9月 30日的财务数据测算，回购金额占公司总资
产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为6.20%、
7.46%、11.26%。本次回购资金来源为自有资金、银行贷款或其他筹资方式，结合财务及未来发展情况，公司认为本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
按照回购数量约 800万股测算，回购后公司控股股东及实际控制人为陈祥楼先生，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
10、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明
经公司内部自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内，不存在买卖本公司股份的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
11、本次回购预案的提议人、提议时间和提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及提议人未来六个月是否存在减持计划
本次回购预案的提议人为董事长陈祥楼先生，提议时间 2018年 11月 13日。经公司内部自查，提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，在未来六个月无减持计划。
12、办理本次回购相关事宜的具体授权
根据公司本次回购股份的安排，为高效、有序地完成公司本次回购股份实施股权激励或员工持股计划相关工作，根据《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等有关规定，特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次回购股份相关的全部事宜，包括但不限于：
（1）授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（2）授权公司董事会根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的方式、时间、价格、数量等；
（3）授权公司董事会根据实际回购的情况，办理《公司章程》修改、注册资本变更及工商变更登记等事宜；
（4）授权公司董事会确定回购股份的具体方案；
（5）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（6）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（7）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
（8）如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
（9）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、回购回购预案的审议及实施程序
公司第四届董事会二十八次会议及第四届监事会二十一次会议
审议通过了《关于回购公司股份的预案》，独立董事就该事项发表了如下独立意见：
1、公司本次股份回购预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、本次回购股份的实施，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、健康发展，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，提高投资回报，推动公司股票价值的合理回归。
3、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金、银行贷款或其他筹资方式，回购价格公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
4、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，我们一致同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
本次回购预案尚需提请公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过后方可实施。
三、特别风险提示
本次回购股份面临下列不确定性风险：
2、本次回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位等情形，而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；
3、本次回购股份预案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司决定终止本次回购方案等事项而无法实施的风险；
4、本次回购股份事项存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
如出现上述情况导致回购计划无法实施，公司将及时披露相应进展公告。请投资者注意风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第四届监事会二十一次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、预案公告前内幕信息知情人名单；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日