Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京国枫律师事务所
关于北京东方通科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0483号
致：北京东方通科技股份有限公司
北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2017年8月25日15:00在北京市海淀区彩和坊路 10号1+1大厦 3层公司会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派赵航律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2017年8月8日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议决定于2017年8月25日召开2017年第一次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2017年8月25日15:00；
（2）网络投票时间为：2017年 8月 24日 15:00-2017年 8月 25日15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年 8月 24日 15:00-2017年 8月 25日 15:00的任意时间。
经核查，公司第三届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共 11人，代表公司股份 91,885,570股，占公司有表决权股份总数的33.1679%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共 4人，代表公司股份 66,700股，占公司有表决权股份总数的0.0241%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票和网络投
票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次会议的表决结果
1、审议通过了《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
表决结果为：同意91,886,370股，占出席会议所有股东所持股份的99.9283%；
反对65,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0717%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果为：同意91,886,370股，占出席会议所有股东所持股份的99.9283%；
反对65,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0717%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
赵航
王丽
2017年8月25日
股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2016-039号四川国光农化股份有限公司
关于公司向中国民生银行成都分行申请授信暨为全资子公
司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）申请总额为叁仟万元的授信额度，授信期限一年。公司的全资子公司四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）使用该授信额度中的人民币贰仟万元整，由公司对国光农资提供连带责任保证担保。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司副董事长、总经理颜亚奇先生代表公司与民生银行成都分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本次《关于公司向中国民生银行成都分行申请授信暨为全资子公司提供担保的议案》已提交公司2016年8月26日召开的第三届董事会第四次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据公司《章程》、《股东大会议事规则》等的规定，上述担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：四川国光农资有限公司
成立日期：2009年9月1日
住所：简阳市平泉镇
法定代表人：颜亚奇
注册资本：捌仟肆佰肆拾陆万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
与上市公司的关系：国光农资为公司的全资子公司
经营范围：批发、零售：农药、微肥、复合肥、有机肥、化肥、农膜、农用机具、园艺绿化用品、饲料及添加剂、机械设备、电子产品、塑料制品、化工原料（不含危险品）、日化产品、金属油污清洗剂、呋喃树脂。农业技术咨询、培训；国家允许该企业经营的进出口业务（国家限定经营禁止进出口的除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，被担保人主要财务数据如下（单位：人民币元）：
|||||
|-|-|-|-|
|资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|
|507,272,314.70|255,581,546.69|0.00|255,581,546.69|
|或有事项涉及金额|净资产|2015年度营业收入|2015年度净利润|
|0.00|251,690,768.01|595,398,082.90|88,853,179.19|

截止2016年6月30日，被担保人主要财务数据如下（单位：人民币元）：
|||||
|-|-|-|-|
|资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|
|374,272,720.59|47,832,830.27|0.00|47,832,830.27|
|或有事项涉及金额|净资产|2016半年度营业收入|2016半年度净利润|
|0.00|326,439,890.32|365,334,828.97|9,625,212.91|

三、担保协议的主要内容
担保协议主要内容由公司及被担保的全资子公司与民生银行成都分行协商
确定。
四、董事会意见
（一）董事会认为该额度为国光农资经营所需，为其提供担保是符合公司利益的。
（二）董事会在对国光农资资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为国光农资的财务风险处于有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司业务开展，不会影响股东利益，担保风险可控。
（三）无提供反担保的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前，公司及控股子公司存在的对外担保，均为公司对国光农资的担保。已审批的对国光农资的担保总额为壹亿元整，实际担保金额为零。本次担保完成后，公司对国光农资的累积担保总额为壹亿贰仟万元整，占公司 2015年度公司经审计净资产的14.43%。公司及控股子公司不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
四川国光农化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会2016年8月29日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）独立董事，对公司提交的关联交易事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
一、关于阿拉尔市富丽达纤维有限公司股东以股抵债暨关联交易的事项
独立董事对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，阿拉尔富丽达股东以股抵债事项构成关联交易，本次关联交易严格执行公平、公正、公开的定价原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情
形。
我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江
二〇一九年四月十六日
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2018-137
航锦科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吴志坚先生的书面辞职申请：吴志坚先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事之职，同时一并辞去董事会专业委员会委员的相关职务。辞职后，吴志坚先生将不再担任公司任何职务。截至目前，吴志坚先生未持有公司股票；在公司任职期间，吴志坚先生未从公司领取薪水。
鉴于吴志坚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，吴志坚先生的辞职事项将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴志坚先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会。
公司及公司董事会对吴志坚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十三日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-051中富通集团股份有限公司
关于项目中标的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国联通采购与招标网于近日发布《2018年中国联通广西分公司宽带及客响综合代维服务采购公开招标项目（第二次招标）中标候选人公示》。中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目第一中标候选人，预计公司中标金额为7246万元。
一、公司中选项目的基本情况
1、项目名称：2018年中国联通广西分公司宽带及客响综合代维服务采购公开招标项目
2、项目实施地点：广西全区14个地市
3、项目规模：广西14个地市宽带和集响代维，包含宽带和固话用户装移修工单处理、网络故障抢修、网管监控、资源/资产管理、工程验收、物业协调、智慧家庭网络服务、营维协同服务、大客户用户端巡检、用户端故障处理等代维项目
4、项目标段划分情况：本项目不划分标段
5、预计项目金额：7246万元（含税）
6、公示网站：http://gx.chinaunicombidding.cn/jsp/cnceb/web/info1/detailNotice.jsp?id=4408703300000001375
7、项目期限：自合同签订之日起12个月
8、公示期限：2018年5月10日-5月14日
二、对公司的影响
本次新中标2018年广西联通综合代维集中采购项目，有望与广西现有业务产生管理、人员上的协同，有利于提高公司业务利润率。本次中标系公司上市后加强市场拓展、提高业务服务等综合实力的集中体现，是公司未来一年新利润增长点，为后续经营发展提供有力保障。
三、风险提示
由于目前尚处于项目公示期，公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性。公司将在收到中标通知书或正式签署项目合同书后，另行公告该项目中标的具体情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔公告编号：2014-064
斯太尔动力股份有限公司
关于附生效条件的股权转让协议
之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
协议双方
本协议由以下双方于2014年8月26日在中华人民共和国北京市签署：
甲方：斯太尔动力股份有限公司（曾用名“湖北博盈投资股份有限公司”）注册地址：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道178号
乙方：荆州市恒丰制动系统有限公司
注册地址：公安县斗湖堤镇孱陵大道创业路
甲方、乙方在本协议中合称“双方”，单称“一方”。
鉴于：
1)甲乙双方于2014年5月15日签订《附生效条件的股权转让协议》（以下简称《转让协议》），约定甲方将其持有的湖北车桥有限公司63.28%股权和荆州车桥有限公司100%股权转让给乙方，此交易构成上市公司重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
2)本次重组方案及包括《转让协议》在内的相关议案已于 2014年 7月 15日经甲方 2014年第二次临时股东大会审议通过，并已报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请核准，且甲方已根据中国证监会对本次重组申请材料的补正通知要求，委托审计机构加审本次重组交易标的一期财务报表。
3)中国证监会于 2014年 7月 11日向社会公布了《上市公司重大资产重组管理办法（征求意见稿）》（征求意见截止日为 2014年 8月 11日），拟取消除借壳上市以外的重大资产重组行政审批，待《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）此次修订公布实施后，本次重组届时或依规定无需中
国证监会核准。
4)因本次重组申请位于《重组管理办法》征求意见稿阶段，并预计本次重组审核程序或发生调整，甲乙双方经协商同意，以协议变更事项不对本次重组方案构成重大调整、符合实际、公平合理为原则，适当小幅延后《转让协议》第2.4条项下专门用于本次交易转让款交割的第三方银行托管账户开立时间，并相应调整协议生效条件。
有鉴于此，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及其他相关中国法律、法规和条例，协议双方本着平等互利的原则，经友好协商，就《转让协议》项下有关事项达成补充协议如下： 1.在 2014年 8月 31日前，甲乙双方共同开立专门用于本次交易转让款交割的第三方银行托管账户或确认专项用于本次交易的甲方账户（以下简称“专项账户”），其托管银行由甲方指定，托管账户或专项账户在本次重组实施完毕前由甲乙双方共管。
2.《转让协议》于下列条件全部成就后即刻生效：
2.1. 《转让协议》第2.8条项下乙方交易诚意金已付至银行托管账户；
2.2.本次交易经甲方董事会审议通过；
2.3.本次交易经甲方股东大会审议通过；
2.4.本次交易经中国证监会核准或依生效规定确认无需中国证监会核准。
3.本补充协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方企业法人公章后成立，与《转让协议》同时生效。
4.本补充协议的任何条款因与适用于本补充协议的法律法规相抵触而无效，不影响协议其他条款的效力及本补充协议的整体效力。双方应当商订新的条款，以取代该无效条款。
5.本补充协议为《转让协议》不可分割的连续性法律文件，与《转让协议》具有同等法律效力。本补充协议与《转让协议》约定不一致的，以补充协议为准。
6.本补充协议正本壹式伍份，具有同等法律效力，双方各执壹份，其他由甲方保存用于本次交易报备事宜。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司2014年8月28日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2019-050
华联控股股份有限公司
关于部分董事、监事和高级管理人员减持公司股份实施情况公告信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2019年7月 5日，华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《华联控股股份有限公司关于部分董事、监事和高级管理人员减持股份计划的公告》(以下简称“本次减持计划”)，公司董事、监事和高级管理人员李云、张梅、倪苏俏、苏秦、黄欣、陈善民、孔庆富（以下合称“信息披露义务人”）计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内，减持不超过各自持有公司股份的25%，合计减持将不超过 1,306,664股,占公司总股本比例为0.09%。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-049）。
2019年7月 31日,公司分别收到信息披露义务人黄欣、陈善民、孔庆富的《减持股份告知函》，其通过证券交易所以集中竞价交易方式减持了所持公司股份，减持股份数量已超过拟减持数量的50%或已完成了减持计划,根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况说明如下：
一、股东减持情况
(一)股东减持公司股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本次减持计划拟减持数量(股)|减持均价(元/股)|减持数量(股)|占总股本的比例(%)||占本次减持计|
|||||||划中拟减持数|
|||||||量的比例(%)|
|黄 欣|189,150|4.882|189,150|0.0127|100.00||
|陈善民|167,895|4.888|167,820|0.0113|99.96||
|孔庆富|168,870|4.889|168,870|0.0114|100.00||
|合 计|525,915||525,840|0.0354|||

陈善民减持数量过半。
2.本次减持计划中，公司其他董事、监事和高级管理人员减持数量未过半的情况请查阅深圳证券交易所网站“董监高及相关人员股份变动”公开信息。
(二)本次减持前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|黄欣|合计持有股份|756,600|0.0510|567,450|0.0382|
||其中：无限售条件股份|189,150|0.0128|0|0|
||高管锁定股份|567,450|0.0382|567,450|0.0382|
|陈善民|合计持有股份|671,580|0.0453|503,760|0.0340|
||其中：无限售条件股份|167,895|0.0113|75|0|
||高管锁定股份|503,685|0.0340|503,685|0.0340|
|孔庆富|合计持有股份|675,480|0.0455|506,610|0.0341|
||其中：无限售条件股份|168,870|0.0114|0|0|
||高管锁定股份|506,610|0.0341|506,610|0.0341|

二、相关情况说明
1.本次减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
2.本次减持股份的董事、监事和高级管理人员已按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，预先披露了本减持计划，并在减持数量过半或完成减持计划时，披露本次减持实施情况公告。
3.本次减持事项严格遵守了相关法律、法规及规范性文件的规定。
三、备查文件
1.本次减持公司股份董事、监事和高级管理人员《减持股份告知函》。
特此公告。
华联控股股份有限公司
2019年8月1日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-128京蓝科技股份有限公司
关于财务负责人变更、高级管理人员职务调整的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务负责人变更
京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“公司”）董事会于 2019年8月30日收到公司副总裁、财务负责人郭源源女士的辞职报告，郭源源女士因工作调整，申请辞去财务负责人职务，辞职后仍担任公司副总裁。截至本公告披露日，郭源源女士共计持有公司497,400股股份，其所持股份仍将按照相关法律法规进行锁定。
公司对郭源源女士在担任财务负责人期间的辛勤付出表示衷心的感谢。
为保证公司财务工作的顺利开展，经公司首席执行官提名，第九届董事会第十六次会议审议通过，聘任梁晋先生为公司财务负责人，任期至新一届的董事会召开之日止。
二、高级管理人员职务调整
根据公司实际情况，为进一步明确高级管理人员分工，提高综合管理水平，经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，对部分高级管理人员职务进行调整，具体如下：
1、根据董事长提名，聘任吴春军先生为公司总裁，聘任后其不再担任公司首席执行官职务，同时公司取消首席执行官职位的设置。吴春军先生被聘任总裁后，任期至新一届董事会召开之日止。
2、公司同时对姜俐赜先生所任职务进行调整，根据董事长提名，聘任姜俐赜先生为公司执行总裁，聘任后其不再担任公司总裁职务，任期至新一届董事会召开之日止。
截至本公告披露日，吴春军先生、姜俐赜先生未持有公司股份。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年九月二日
武汉力源信息技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（田志龙）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人还主动了解公司的经营情况和财务状况，加深对公司的认识，为独立董事职能的履行提供了保障。现就2018年度履行独立董事职责的工作情况作如下总结：
一、2018年度出席公司董事会及股东大会会议情况
2018年度，本人通过现场及电话会议方式共亲自参加公司董事会会议7次、1次年度股东大会和1次临时股东大会，未发生缺席、委托他人出席会议的情形，参会期间以谨慎的态度行使了表决权。
本人认为，公司2018年度召开的董事会、股东大会等相关会议的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2018年度对公司董事会会议发表独立意见的情况
根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经对公司2018年度经营活动情况进行认真了解和查验，并对关键问题进行评议及审核的基础上，发表了以下独立意见：
的独立意见；（6）关于公司2014年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权（解锁）期可行权（解锁）的独立意见；（7）关于公司作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见；（8）关于公司续聘会计师事务所的独立意见；（9）关于公司全资子公司为公司及公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见；（10）关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见。
2、2018年8月14日，在第三届董事会第二十三次会议上，对相关事项发表了同意的独立意见：（1）关于公司控股股东及他人关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况的独立意见；（2）关于公司对《2014年股票期权与限制性股票激励计划》涉及的股票期权行权价格进行调整的独立意见；（3）关于公司为全资子公司、孙公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见。
3、2018年8月27日，在第三届董事会第二十四次会议上，对相关事项发表了同意的独立意见：（1）关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见。
4、2018年10月25日，在第三届董事会第二十五次会议上，对相关事项发表了同意的独立意见：（1）关于会计政策变更的独立意见；（2）关于调整公司董事会成员人数暨修改《公司章程》的独立意见；（3）关于公司董事会换届选举及公司董事会提名董事候选人的独立意见；（4）关于调增董事会独立董事津贴的独立意见；（5）关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见。
5、2018年11月30日，在第四届董事第一次会议上，对相关事项发表了同意的独立意见：（1）关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
三、参加专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
设的提名委员会主任委员、战略委员会委员。在2018年主要履行以下职责：
（1）2018年本人主持召开了1次提名委员会会议，为2018年10月25日召开的第三届董事会提名委员会第二次会议。
（2）2018年公司未召开战略委员会会议。
四、在投资者权益保护方面所做的其他工作
（一）持续关注公司信息披露的情况
作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况
作为独立董事，本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，根据相关要求，与内外部审计机构就2018年年报审计相关情况进行事前、事中、事后沟通，发挥了独立董事监督作用。同时根据相关要求，对公司治理、内部控制、规范运作等方面密切关注。2018年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用本人专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的经营管理、财务管理、会计政策变更、关联交易、股权激励、股东回报规划、对外担保、重大投资、信息披露情况等情况，本人认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极提出意见，以确保在董事会上正确行使职权，切实维护公司及股东利益。
（三）对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人通过电话问询、日常现场办公及参加各次会议的机会对公司的经营状况和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次到公司办公和经营所在地实地办公。
五、学习培训情况
本人积极参加公司、公司独立财务顾问及监管机构组织的各种培训，认真学
习相关法律法规、规章制度及规范性文件，特别是中国证监会、湖北证监局以及深圳证券交易所出台的相关规定，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的重要性、必要性的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力，增强了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、2018年度无提议召开董事会的情况；
2、2018年度无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供了有价值的参考意见。2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
衷心感谢公司董事会、经营班子和相关人员在本人工作中给予的积极有效配合和支持。
独立董事：田志龙2019年3月26日
（本页无正文，为武汉力源信息技术股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页）
独立董事（田志龙）：___________________
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-030青岛特锐德电气股份有限公司
关于特来电举行新能源汽车安全防护技术鉴定评审会
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年05月11日，青岛特锐德电气股份有限公司（简称“特锐德”或“公司”）的全资子公司特来电新能源有限公司（简称“特来电”）在青岛市崂山区松岭路336号中国新能源生态科技馆，召开了“面向新能源车安全的充电网两层防护技术”鉴定评审会并进行了发布。来自国家工业和信息化部、中国电动汽车产业技术创新战略联盟技术委员会、中国汽车工业协会、中国汽车工程学会、中国电动汽车充电基础设施促进联盟、中国动力电池产业创新联盟、中国电力企业联合会多位行业知名专家，以及来自一汽、上汽、长安、广汽、东风、北汽、比亚迪、吉利、长城、宇通、金龙、金康、蔚来、威马、奇瑞、宁德时代、亿纬锂能、天津力神、国轩高科的20余位研究院院长和技术安全专家，参加了本次会议。
由25位顶级专家组成的鉴定委员会鉴定结果为：
特来电“面向新能源汽车的充电网两层安全防护技术”，建立了充电网大数据的 19个安全模型，在国际上首次提出并实现了充电网对动力电池的冗余安全防护，防护范围在空间轴扩展到充电侧、能源侧、用户侧，在时间轴上实现了向电池全生命周期的扩展，构建了多角度、多维度、系统化的电动汽车充电安全模型，并进行云端大数据的学习和进化，使得充电过程及汽车安全隐患做到可监视、可预警、可控制、可追溯。
特来电通过充电网的实时数据采集，建立了国内迄今为止规模最大的汽车动力电池充电过程数据库。
该成果在特来电充电服务网络上开展了大规模应用，2018年有效预警并阻断可能发生事故的充电安全隐患16起，降低事故发生率达65%，大幅减少了电动汽车充电起火事故，对电动汽车的充电安全和产业发展具有重大意义和重要推广价值。
鉴定委员会认为：项目成果“面向新能源汽车安全的充电网两层防护技术”达到
国际领先水平。
现将本次鉴定评审会具体情况公告如下：
一、会议内容介绍
为了提供更安全的新能源汽车充电技术，特来电于2015年创新了针对电动汽车充电的主动防护技术。通过 4年持续研发及充电设备运营数据的积累及研究，特来电于 2018年提出了电动汽车充电两层安全防护体系，该技术目前已获得69项专利。经查新证明，目前除特来电外，未查到国内外有通过充电网和大数据的防护解决新能源汽车安全问题的类似技术研究。
在本次鉴定评审会上，特来电大数据、云平台、能源管理以及电力电子四大领域的四位首席科学家联合发布了充电网两层安全防护体系，该防护体系是特来电以科学大数据模型为依据，基于新能源汽车充电主动防护和大数据监测保障，研发并建立的两层安全防护体系：CMS（柔性智能充电管理系统）主动防护和大数据安全防护体系。
CMS主动防护体系：特来电 CMS主动防护技术体系为每一次充电过程建立了包含充电电压不匹配、控制器通信故障、电池过温、电池低温、电池温度异常、电池过充等11种防护模型，从27个维度对充电过程进行监控、分析和安全评估。在BMS（电池管理系统）控制整车充电行为的同时，CMS会进行二次检测，发现异常时，会触发主动防护及时终止充电订单，保护汽车安全。
大数据安全防护体系：特来电大数据安全防护是在CMS基础之上建立的基于大数据的第二层安全防护体系，涵盖了 8种防护模型。每笔充电数据，在大数据平台都会通过两层防护的19种模型分别计算、分析，如果触发了防护阈值则会被停止充电；从而实现对每一辆车的安全评分，准确识别和预警电池的安全隐患，准确预测电池健康状态和寿命。通过这些模型使得充电过程变得可监视、可预警、可控制、可追溯。
本次鉴定评审会的技术成果展示赢得了与会专家们的高度认可，一致认为该安全防护体系世界首创引领，并建立了国内迄今为止规模最大的汽车动力电池充电过程数据库。所形成的充电设施层和充电网大数据层的两层安全防护技术体系是对原有充电设施、理念以及模式的颠覆和创新，对电动汽车的充电安全和产业发展具有重大作用。
与会车企和电池企业的与会领导和专家，都提出要在汽车安全防护、大数据、安全模型设计和修正、以及充电网技术和特来电深度合作，强强联合、优势互补、融合
发展，共同支撑新能源汽车产业的健康可持续发展。
二、会议的重要意义
鉴定委员会的鉴定评审结论揭示了：通过特来充电网两层安全防护技术体系，可以有效减少电动汽车烧车事故65%！大幅减少了电动汽车充电起火事故，对电动汽车的充电安全和产业发展具有重大意义和重要推广价值，项目成果达到国际领先水平！新能源汽车产业的发展已是大势所趋，但新能源汽车的安全问题已经成为悬在行业、汽车企业、电池企业头上的一把刀。一方面，动力电池不断追求更高比能量和更大充电倍率，导致安全隐患增加；另一方面，早期不成熟的新能源汽车已经运行几年时间，逐步进入高危期。根据国家质检总局的统计结果显示，2018年全国总共发生电动汽车起火事故40多起，令行业及政府高度警惕和紧张。
2019年5月10日，工业和信息化部组织召开加强新能源汽车安全管理电视电话会议，副部长辛国斌出席会议并讲话指出，安全是事关新能源汽车产业持续健康发展的第一要务。如何大幅度降低新能源汽车的烧车事件，提高电动汽车安全已经成为整个产业链亟需解决的难题。而通过充电网对电动汽车充电时的数据异常判断和大数据分析，是保障电动汽车安全的有效方法，充电网将成为电动汽车的安全保护神。
电动汽车一旦着火爆炸将无法控制，事后灭火事倍功半、无济于事，必须把可能的烧车事故控制在萌芽状态，电动汽车电池如果没有电或电量少，一般不会出现燃烧爆炸事故，由于电池系统质量缺陷或者 BMS设计缺陷等原因，烧车事故多发上在充电过程中和充满电后，特来电充电网两层安全防护技术作为充电安全的保障体系，首次打破了电动汽车动力电池安全完全依靠 BMS管控的传统观念，在空间轴扩展到充电侧、能源侧、用户侧，在时间轴上实现了向电池全生命周期的扩展，构建了多角度、多维度、系统化的电动汽车充电安全模型，并进行云端大数据的学习和进化，使得充电过程及汽车安全隐患做到可监视、可预警、可控制、可追溯。
特来电目前已经与宁德时代、比亚迪、奇瑞、长安、一汽、广汽、东风，领跑汽车、华人运通等众多车企和电池企业签署了战略合作协议，在保证用户隐私的前提下，打通相关的充电安全数据，实现数据的互联互通，并在充电安全事故的分析上通力合作，建立一套面向大数据的新能源汽车及电池全生命周期追溯体系。
据特来电大数据云平台统计，在 2018年特来电的 5300万笔订单中，特来电防护体系共防范了32万次的不安全充电，安全防护比达0.6%，避免烧车事故16起，降低事故发生率达65%；而 2019年 1月-3月，充电安全两层防护技术也已经预防了多起
重大事故。
特来电面向新能源车安全的充电网两层防护技术体系的建立，将有效打通车企、电池企业、用户的产业链，可以从源头上采集、分析和解决电动汽车安全的头痛难题，事先控制、避免烧车事故，解除用户、车企、电池企业和政府的后顾之忧，让充电运营企业、车企、电池企业、政府深度协同，共同维护行业的安全，共同推动新能源汽车事业的发展。该防护体系的建立也将成为全球第一个电动汽车充电安全的基础技术架构，让电动汽车充电安全成为汽车工业的一个重要技术研究分支，促进电动汽车产业全面、健康发展。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-076浙江万安科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行的非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第八次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过
（详见公司2015年5月26日披露的《2015年度非公开发行股票预案》等相关公告）。
现公司结合实际情况，拟对非公开发行股票方案进行调整，因该事项目前尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万安科技；
证券代码：002590）自2015年10月29日（星期四）开市起停牌。公司将尽快确定相关事项，预计于2015年11月3日（星期二）通过指定媒体刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年10月28日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-090浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于参股公司武汉众宇动力系统科技有限公司
完成增资及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月28日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）与武汉众宇动力系统科技有限公司（以下简称“武汉众宇”）签署了《武汉众宇动力系统科技有限公司增资协议》，公司以自有资金人民币 1.125亿元向武汉众宇进行增资，增资完成后,公司将持有武汉众宇25%的股权。具体内容详见 2017年5月3日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向武汉众宇动力系统科技有限公司增资的公告》（公告编号：2017-041)。
2017年7月31日，武汉众宇在武汉市工商行政管理局办理完成了工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》。
一、本次工商变更登记主要事项
1、注册资本：由“壹仟零贰拾壹万玖仟陆佰壹拾陆元整”变更为“壹仟叁佰陆拾贰万陆仟壹佰伍拾伍元整”。
二、本次变更后公司工商登记主要信息如下
1、公司名称：武汉众宇动力系统科技有限公司
2、统一社会信用代码：914201005749431477
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：武汉经济技术开发区振华路21号
5、法定代表人：李骁
6、注册资本：壹仟叁佰陆拾贰万陆仟壹佰伍拾伍元整
7、成立日期：2011年06月13日
8、营业期限：2011年06月13日至2031年06月12日
9、经营范围：清洁能源电池领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、产品的生产和销售；进口技术咨询、原料以及设备和仪器的进口；货物及技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年8月1日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号:2016-015吉艾科技（北京）股份公司
2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
||28,950.09||25,396.28||13.99||
|营业总收入|||||||
||8,910.73||10,055.52||-11.38||
|营业利润|||||||
||9,779.46||10,583.24||-7.59||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|7,261.86||8,569.08||-15.26||
|净利润|||||||
||0.17||0 .3 9||-56.41||
|基本每股收益（元）|||||||
||5.58%||6.74%||-1.16%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
||250,951.52||142,026.99||76.69||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|129,887.59||130,443.12||-0.43||
|所有者权益|||||||
||43,454.80||21,727.40||100.00||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|2.9890||6.0036||-50.21||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上表中数据以合并报表数据填列；
2、由于公司实施2014年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由年初的217，274，000股增加至434，548，000股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况
（1）营业收入变动原因报告期内，公司实现营业总收入28,950.09万元，较上年同期增长13.99%，主要系合并范围变化导致钻井业务收入增加；
（2）报告期内，归属于母公司股东的净利润7,261.86万元，较上年同期减少15.26%，主要系中石油及中石化投资大幅度缩减导致，同时应收账款坏账准备增加导致。
2、财务状况
报告期末，公司总资产250,951.52万元，较期初增加76.69%，主要系公司报告期内收购安埔胜利股权所致；公司归属于上市公司股东的所有者权益129,887.59万元，较期初减少0.43%，主要系其他综合收益中外币报表折算差异减少所致；公司股本43,454.80万元，较期初增加一倍，公司归属于上市公司股东的每股净资产2.99元，较期初减少50.21%，主要系本报告期内资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计存在差异的说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年01月26日公司在中国证监会指定的信息披露网站上披露的2015年度业绩预告存在差异。公司前次披露的2015年年度业绩预告未充分考虑以下内容：
（1）集团内部控股子公司之间关联交易未实现利润抵消影响利润约1100万元；
（2）存货减值准备未充分考虑，影响利润约300万元。
本次业绩快报中，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降15.26%。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事
务所审计，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2015年度利润分配情况进行任何讨论。
有关公司的信息均以中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2016年 2月 29日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018- 027
深圳市雄帝科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2018年4月13日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2018年 4月 2日以邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3人，实际参加监事 3人。
会议由公司监事会主席彭德芳先生主持，董事会秘书姜宁列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017
年度监事会工作报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017
年度财务决算报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2017年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2017年度内部控制自我评价报告》真
实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于<2017年度审计报告>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度审计报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一八年四月十六日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—103獐子岛集团股份有限公司
关于收到保险公司大风保险理赔款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月6日0时至5时，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要增养殖基地之一长海县獐子岛镇发生大风气象灾害，根据辽宁省大连市长海县气象服务中心出具的《气象灾害证明》，省级自动气象观测站（獐子岛强风站）瞬时极大风速达到38.0米/秒（风力等级为13级）。具体内容详见公司于2015年8月12日在指定信息披露媒体披露的《公告》（公告编号：2015—66）。2015年9月8日，公司就大风影响的具体情况进一步进行公告。具体内容详见公司于2015年9月8日在指定信息披露媒体披露的《公告》（公告编号：2015—84）。
根据公司与中国人民财产保险股份有限公司大连分公司签订的《海水养殖风力指数保险保险单》，经双方查勘与磋商，确认本公司本次风灾事故的理赔额为8,500万元。截至本公告日，公司已收到中国人民财产保险股份有限公司大连分公司大风保险理赔款8,500万元。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年11月14日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-047
河南辉煌科技股份有限公司
关于签署股权收购意向性协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次签订的《河南辉煌科技股份有限公司与ComlabAG、上海瑞盾网络
科技发展有限公司之股权收购意向性协议》（以下简称“本协议”）仅为意向
性协议，最终具体内容以交易各方签署的正式协议为准。因此，本次收购仍存
在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决
策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）与
COMLAB(北京)通信系统设备有限公司（以下简称“标的公司”或“Comlab”）
的股东ComlabAG、上海瑞盾网络科技发展有限公司（以下合称“转让各方”）签署了《河南辉煌科技股份有限公司与ComlabAG、上海瑞盾网络科技发展有限公司之股权收购意向性协议》（以下简称“意向性协议”或“本协议”）。
2、公司拟以现金方式收购转让各方持有的标的公司不少于51%的股权，其
中公司拟收购ComlabAG持有的标的公司不少于26%的股权、上海瑞盾网络科技
发展有限公司持有的标的公司不少于25%的股权。
最终收购价格依据资产评估机构对标的公司进行评估后出具的评估值为协商基
础，并以正式签署的股权收购协议为准。
二、交易对手方简介
1、企业名称：Comlab AG
住所：Ey 13, 3063 Ittigen Switzerland
企业类型：Public limited company
执行董事：GEORGSTIRNIMANN（乔治﹒斯汀曼）
注册资本（瑞士法郎）：CHF 200,000
主营业务：Development, production and trading of electronic
equipment。
2、企业名称：上海瑞盾网络科技发展有限公司
住所：上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层D区761室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：魏翠娟
注册资本：人民100万元
主营业务：计算机软硬件的应用开发，计算机系统集成，计算机网络工程
（除专项审批），商务信息咨询，投资管理，销售计算机设备及周边产品、电
子产品、仪器仪表。（依法需经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
三、标的公司的基本情况
1、公司名称：COMLAB(北京)通信系统设备有限公司
2、注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号楼531房间
3、法定代表人：乔治﹒斯汀曼（GEORGSTIRNIMANN）
4、企业类型：有限责任公司（中外合资）
5、现有注册资本：人民币3,500万元
6、经营范围：生产集成通信及电子产品；生产从事计算机软硬件及批发；
集成通信及电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口（不涉及国营贸
易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品按照国家有关规定办理申请）；提
供上述产品的售后服务；技术咨询。（依法经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动。）
7、标的公司股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|注册资本（万元）|出资方式|持股比例|
|1|上海瑞盾网络科技发展有限公司|1543.5|货币|44.10%|
|2|Comlab AG|1606.5|货币|45.90%|
|3|杨向晖|350|货币|10%|
|合计||3500|——|100%|

四、意向性协议的主要内容
1、标的股权及收购方式
辉煌科技拟以现金方式收购标的公司不少于51%的股权，其中收购Comlab
AG持有的不少于26%的股权、收购上海瑞盾网络科技发展有限公司持有的不少于25%的股权。
2、收购价格
最终股权收购价格以经有证券期货从业资格的资产评估机构出具的评估值
为估值基础，经协议各方协商同意并在正式签署的股权收购协议中确定股权收
购价格。
3、收购合作基础
（1）外资股东 Comlab AG承诺在中国的既有业务合作（包括已实现销售
及正在研发的产品）首先选择与 COMLAB进行合作；
（2）外资股东 Comlab AG承诺 COMLAB所有既有业务涉及的知识产权的
独立性和完整性，且该等知识产权的所有权为COMLAB所有，不存在任何权利瑕
疵。
4、收购涵盖的范围
辉煌科技收购标的公司的股权及其股权对应的标的公司的所有权益，包含
标的公司现有的全部资产、业务、核心技术、人员等以及标的公司所有的知识
产权等。标的公司的知识产权应包括但不限于专利权和非专利权、商标权、著
作权等。转让各方有义务维护和保持目标公司的资产、业务、核心技术、经营
管理团队及知识产权的完整、持续、稳定、安全。
5、禁止同业竞争的承诺
转让各方承诺并保证，转让各方现在或者将来在中华人民共和国境内（包
括香港和澳门特别行政区）铁路直放站市场不得直接或间接从事、投资与标的
公司构成同业竞争的业务。
6、收购程序安排
本意向协议签署后，协议各方应尽最大努力促成标的公司的收购工作。协
议各方尽快的安排相关中介机构进场开展尽职调查工作。转让各方应尽力配合
评估、审计、券商、律师等中介机构完成对标的公司尽职调查及为出具相关法律文件而需要标的公司配合的工作。
7、排他性条款
在辉煌科技书面通知转让各方放弃本次股权收购交易前，转让各方不得与
除辉煌科技之外的其他方就本意向协议所言的事项进行洽谈、报价和订约。
8、收购意向
协议各方完全理解本协议仅为协议各方就收购标的公司达成的意向性意见。
辉煌科技有权依据法律及监管部门的规定并根据相关中介机构尽职调查的结果
及公司内部和外部相关部门的审核批准情况，自由决定是否继续收购标的公司。
9、协议的时效性
本协议签署后90日内，各方不能完成正式股权收购协议的签署,本协议自
动取消。
五、本次交易的目的
Comlab是一家专业从事轨道交通通信系统的公司，尤其在高速铁路隧道内通信覆盖和轨道交通弱市场覆盖解决方案方面具有突出优势。本次辉煌科技对
其进行资产收购有利于进一步拓展公司的产品链条，促进行业整合。另外，收
购 Comlab也能够对公司在轨道交通WiFi领域的战略布局起到支撑作用。
六、备查文件
《河南辉煌科技股份有限公司与ComlabAG、上海瑞盾网络科技发展有限公司之股权收购意向性协议》
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会