Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国泰君安证券股份有限公司
关于江苏今世缘酒业股份有限公司首次公开发行 A股股票并上市保荐总结报告书
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|保荐机构名称|国泰君安证券股份有限公司|
|注册地址|中国（上海）自由贸易试验区商城路618号|
|办公地址|上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心7楼|
|法定代表人|杨德红|
|保荐代表人|孙小中、徐玉龙|
|联系人|孙小中|
|联系电话|021-38676495|

三、发行人基本情况
|||
|-|-|
|发行人名称|江苏今世缘酒业股份有限公司|
|证券代码|603369|
|公司简称|今世缘|
|注册资本|1,254,500,000元|
|注册地址|江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号|

|||
|-|-|
|法定代表人|周素明|
|第一大股东|今世缘集团有限公司|
|本次证券发行类型|首次公开发行A股股票|
|本次证券上市时间|2014年7月3日|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|

四、本次发行情况概述
经中国证监会证监许可[2014] 572号文核准，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘酒业”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）于2014年6月23日通过上海证券交易所系统采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公开发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）5,180.00万股，发行价为每股人民币16.93元，募集资金总额为人民币 876,974,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币817,740,623.24元。该公司股票已于2014年7月3日在上海证券交易所上市。
五、保荐工作概述
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）担任今世缘酒业首次公开发行 A股股票并上市的保荐机构，负责对今世缘酒业的持续督导工作，持续督导期为2014年7月3日至2016年12月31日。截至2016年12月31日，国泰君安对今世缘酒业的持续督导期已届满，但鉴于今世缘酒业募集资金尚未使用完毕，国泰君安仍需对募集资金事项继续履行持续督导职责。
持续督导期内，保荐机构及其保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，在发行人发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件；
5、督导发行人对《公司章程》修订、重要内控制度的修订的审批程序、内容合法合规性及相关信息披露情况；
6、督导发行人的股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；
7、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
8、持续关注发行人为他人提供担保等事项；
9、定期或不定期对上市公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
本持续督导期内，今世缘酒业能够按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式及时通报相关信息，将相关文件送交保荐机构；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构对今世缘酒业履行保荐工作职责期间，发行人聘请的证券服务机构能够积极配合保荐工作，根据相关要求及时出具相关文件并保持专业独立，对保荐机构提出的建议或者意见进行审慎复核判断，在履行此次证券发行上市工作职责方面能够做到独立、公正、勤勉、尽责。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合上海证券交易所的相关规定。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅后认为，截至 2016年12月31日，今世缘酒业 2014年首次公开发行A股股票募集资金的管理与使用符合中
国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，保荐机构持续督导期至2016年 12月31日止。截至 2016年12月31日，今世缘酒业募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有限公司首次公开发行A股股票并上市保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
孙小中
徐玉龙
法定代表人（签字）：
杨德红
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2016-034重大项目公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目获得单位|项目名称|项目金额（亿元）|
|一|房屋建筑|||
|1|中建中东公司|科威特萨巴赫萨利姆大学城管理设施项目|38.3|
|2|中国建筑一局(集团)|河南郑州郑东新区刘集 02号安置区三期（豫兴家园）项目|32.1|
|3|中国建筑第三工程局|湖北武汉中建光谷之星项目|30.4|
|4|中国建筑第七工程局|河南郑州郑东新区白沙安置区二期（永盛家园）项目|26.8|
|5|中国建筑第七工程局|河南商丘城乡一体化示范区棚户区改造项目|24.4|
|6|中国建筑第三工程局|山东济南中弘广场 A座项目|22.1|
|7|中国建筑第二工程局|江西南昌万达城项目 KL区|21.3|
|二|基础设施|||
|1|中国建筑股份有限公司|加蓬莱班巴至库拉穆图公路整治项目|60.8|
|2|中国建筑股份有限公司|贵州遵义乐理至冷水坪高速公路项目|49.5|
|3|中国建筑第八工程局|辽宁营口中海石化 700万吨/年DCC 项目|38.0|
|4|中国建筑第四工程局|福建泉州南安石井港口现代物流项目|37.0|
|5|中国建筑第二工程局|广西防城港二期 3、4号核岛土建项目|29.8|
|6|中国建筑第五工程局|河南郑州中牟广惠街北延和平安大道东延项目|25.0|
|7|中国建筑国际（03311.HK）|山东淄博地下綜合管廊及其他基础设施投资建设项目|18.7|
|项目金额合计|||454.2|
|项目金额合计 / 2015年度经审计营业收入|||5.2%|

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十七日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2016-029金杯汽车股份有限公司
关于部分董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 8月 17日，金杯汽车股份有限公司（简称“公司”）董事会收到董事长祁玉民、董事王世平、董事雷小阳递交的辞职报告。
祁玉民先生因工作变动申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。王世平先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。雷小阳先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。祁玉民先生、王世平先生、雷小阳先生辞去上述相应职务后，不再担任公司任何职务。祁玉民先生、王世平先生、雷小阳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，上述辞职报告自送达公司董事会之时生效。
公司对祁玉民先生、王世平先生、雷小阳先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及做出的贡献表示感谢。
公司董事会已经根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定提名合适的董事候选人，并提交公司股东大会表决。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-126基蛋生物科技股份有限公司
关于取得医疗器械注册证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由江苏省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|注册分类|预计用途|
|1|糖化血红蛋白质控品|苏械注准20192401027|2019年9月 2日——2024年 9月1日|Ⅱ类|本产品用于糖化血红蛋白（HbA1c）项目检测的质量控制|

截至 2019年6月 30日，糖化血红蛋白质控品累计已发生的研发投入约为 24.0456万元。
二、同类产品相关情况
根据国家药品监督管理局官网数据查询信息：截止公告日国内外同行业多个厂家已取得同类产品医疗器械注册证书。具有糖化血红蛋白质控品注册证的厂家共计 23家，其中国内厂家10家，进口注册厂家13家。
三、对公司业绩的影响
上述注册证的取得，进一步丰富公司产品线，不断满足市场需求，逐步提高公司的
整体竞争力。上述医疗器械注册证的取得，短期内对公司的营业业绩影响较小。
四、风险提示
产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会 2019年9月19日
特致
关于马鞍山钢铁股份有限公司
2015年年度股东大会
之
法律意见书
关于：马鞍山钢铁股份有限公司
2015年年度股东大会之法律意见书
致：马鞍山钢铁股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)以及《马鞍山钢铁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市中伦（上海）律师事务所(以下简称“本所”)接受马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席 2016年 6月 15日召开的 2015年年度股东大会(以下简称“股东大会”)，对于公司股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新议案的股东资格、表决程序等事项发表法律意见。
本所律师根据相关法律、法规、规章等规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对股东大会发表法律意见如下：
一、股东大会的召集和召开程序
1. 2016年4月27日，公司董事会在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《马鞍山钢铁股份有限公司 2015年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，在法定期限内公告了股东大会的召开时间和地点、表决方式、会议议题、参加人员、参会办法等相关事项。
2. 2016年6月15日下午2时，股东大会在安徽省马鞍山市九华西路8号
北京 BEIJING●上海 SHANGHAI●深圳 SHENZHEN●广州 GUANGZHOU●武汉 WUHAN●成都 CHENGDU●重庆 CHONGQING●青岛 QINGDAO●东京 TOKYO●香港 HONG KONG●伦敦 LONDON●纽约 NEW YORK
中伦律师事务所 马钢股份/法律意见书马钢办公楼如期召开。股东大会由公司董事长丁毅先生主持，就会议通知中所列的事项进行了审议。
3. 经本所律师核查，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
(1)如股东指定交易的证券公司已完成股东大会网络投票系统升级，则股东可以通过上海证券交易所网络投票系统及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，上海证券交易所网络投票系统的投票时间为 2016年 6月 15日上午9:15-9：25、9：30-11:30、下午1:00-3:00（即2016年6月15日的股票交易时间），通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；如股东指定交易的证券公司未完成股东大会网络投票系统升级，则股东可以通过上海证券交易所系统及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，上海证券交易所交易系统投票时间为2016年6月15日9:30-11:30、13:00-15：00；
(2)本次股东大会现场会议于 2016年 6月 15日下午 2时在安徽省马鞍山市九华西路 8号马钢办公楼如期召开，股东大会由公司董事长丁毅先生主持，就会议通知中所列的事项进行了审议，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
4. 经本所律师核查，股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、出席股东大会人员的资格
1. 经查验公司提供的出席会议的股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证等文件，本所律师查实出席股东大会的股东以及经股东授权的委托代理人持有的公司股份数为 3,739,026,087股，占公司股份总数的48.55％，其中有表决权的公司股份数为
中伦律师事务所 马钢股份/法律意见书 3,739,026,087股。
2. 根据上海证券交易所交易系统、互联网投票平台及上海证券交易所交易系统提供的数据，本次会议参加网络投票的股东持有的公司股份数为391,300股，占公司股份总数的0.01％。
3. 出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、点票监察员以及本所律师。
4. 经本所律师核查，本法律意见书第二点第1条、第2条所述股东和经股东授权的委托代理人出席股东大会或参与网络投票的资格合法、有效；
本法律意见书第二点第3条所述人员有资格出席股东大会。
三、新议案的提出
经本所律师见证，股东以及经股东授权的委托代理人未在本次临时股东大会上提出任何未在会议通知上列明的提案。
四、股东大会表决程序
1. 经本所律师见证，列于股东大会通知的议案按照会议议程进行了审议并以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。
2. 经本所律师见证，股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；同时，上海证券交易所交易系统（网络投票平台）提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计，会议主席将投票表决的结果在会上宣布议案获股东大会有效表决通过，出席股东大会的股东以及经股东授权的委托代理人没有对表决结果提出异议。
中伦律师事务所 马钢股份/法律意见书 3. 本所律师认为股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，其表决程序、表决结果合法有效。
五、结论
1. 综上所述，本所律师认为：股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
2. 本所律师同意本法律意见书可以应公司需要随股东大会决议等资料一并进行公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
3. 本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2015－004债券代码：122032 债券简称：09隧道债
上海隧道工程股份有限公司
关于聘任 2015年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司每一年度必
须聘任具有资质的会计师事务所对公司进行财务审计。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对本公司的实际情况比较熟悉，工作质量
较高。公司董事会审计委员会对立信会计事务所 2014年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立
的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，同意续聘为
下一年度审计机构。为此，本公司决定续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司 2015年度的审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。
该提案已于 2015年 4月 9日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过并将提交本公司 2014年年度股东大会审议。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2015年 4月 11日
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717天津港股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议 2015年 8月 19日下午 13时 45分
网络投票起止时间：股东大会召开当日的交易时间段，即 2015
年 8月 19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
二、现场会议地点：天津港办公楼 403会议室（天津市塘沽区津港路 99号）
三、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统四、会议内容：
审议《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》。
二○一五年八月十九日
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717天津港股份有限公司关于调整董事的议案
各位股东：
我受董事会委托，向股东大会提交《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》，请审议。
公司董事会于近日收到公司董事王伟先生提交的辞职报告，王伟先生因工作变动辞去公司董事的职务。
经公司提名委员会审议，公司第七届董事会推荐李伟先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自 2015年第一次临时股东大会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。李伟先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业知识水平，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。
董事候选人李伟先生与公司存在关联关系，未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人简历：
李伟先生，1969年 4月出生，工学博士。曾任天津市海岸带公司高级工程师，天津港（集团）有限公司规划建设部副部长、部长，天津港（集团）有限公司副总工程师、规划建设部部长（南港指挥部副总指挥、办公室主任（兼））。现任天津港（集团）有限公司总工程师。
二○一五年八月十九日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-014
福建海峡环保集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2095号文核准。本次发行的可转债简称为“海环转债”，债券代码为“113532”。
本次发行的可转债规模为4.6亿元，向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足4.6亿元的部分由主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年4月2日（T日）结束，配售结果如下：
||||
|-|-|-|
|类别|配售数量（手）|配售金额（元）|

||||
|-|-|-|
|原有限售条件股东|250,000|250,000,000|
|原无限售条件股东|37,445|37,445,000|
|合计|287,445|287,445,000|

二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年4月4日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认购数量||认购金额||放弃认购数量|放弃认购金额（元|）|
||类别|||||||||
||||（手）||（元）||（手）|||
|网上社会公众投资者||170,068||170,068,000||2,487||2,487,000||

三、主承销商包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为2,487手，包销金额为2,487,000元，包销比例为0.54%。
2019年4月9日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、本次可转债发行结果汇总
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认购数量||认购金额||放弃认购数量|放弃认购金额（元|）|
||类别|||||||||
||||（手）||（元）||（手）|||
|原有限售条件股东||250,000||250,000,000||0||0||
|原无限售条件股东||37,445||37,445,000||0||0||
|网上社会公众投资者||170,068||170,068,000||2,487||2,487,000||
|主承销商包销||2,487||2,487,000||0||0||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|460,000|460,000,000|-|-|

五、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商兴业证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
电话：021-20370807
联系人：股权资本市场处
特此公告。
发行人：福建海峡环保集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司2019年4月9日
（本页无正文，为
河北金牛化工股份有限公司
独立董事候选人张培超声明
本人张培超，已充分了解并同意由提名人河北金牛化工股份有限公司董事会提名为河北金牛化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北金牛化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括河北金牛化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在河北金牛化工股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任河北金牛化工股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 编号：临2019-042号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司基本信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）网址将由
www.chinadydc.com变更为www.dimaholdings.com。
公司英文名将由“CHONGQING DIMA INDUSTRYCO.,LTD”变更为“DIMA HOLDINGSCo.,Ltd.”。
公司原对外披露的办公地址、邮政编码、电话、传真、电子邮箱均保持不变。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司2019年3月25日
证券简称：太化股份 证券代码：600281 编号：临 2019-O14太原化工股份有限公司
关于第六届董事会 2019年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届董事会 2019年第三次会议于 2019年 5月 29日在公司五楼会议室召开，本次会议通知于 2019年5月20日以电话和邮件形式发出。会议以现场和通讯表决的形式进行，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。其中参加现场表决的董事8名，参加通讯表决的董事1名。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于拟收购标的公司部分股权行为的议案
公司同意拟收购标的公司部分股权行为。具体内容详见2019年5月30日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的2019-016号《关于拟收购标的公司部分股权行为的提示性公告》
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
二、关于 2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及调整 2019年度预计日常关联交易的议案
此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见2019年5月30日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的 2019-017号公告。
独立董事对此发表独立意见。认为：公司 2018年度日常关联交易执行情况并追认 2018年度日常关联交易超额部分及调整 2019年度预计日常关联交易事项符合公司日常生产经营活动的需要，关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害公
司及全体股东特别是广大中小股东的利益。不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。同意提交股东大会审议。
关联董事赵英杰、崔新武、李志平、王建保、刘忠全、闫学峰回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
3、关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2019年6月18日（星期二）下午2：30在本公司五楼会议室召开 2019年第一次临时股东大会。会议审议内容及事项详见 2019年 5月 30日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的2019-018号公告。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会2019年5月29日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2019-099云南云天化股份有限公司
第八届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司第八届监事会第四次（临时）会议通知于 2019年 9月 20日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2019年 9月 27日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事 7人，实际参与表决监事 7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。
监事会同意公司为提高公司融资效率，优化公司负债结构，向控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）申请对公司在金融机构的 4亿融资业务提供连带责任担保，担保期限 2年，云天化集团不收取担保费用，公司提供信用反担保。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与云南云天化集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
公司于 2016年 10月与云南云天化集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行金融合作并签署《金融服务协议》，协议有效期为三年。
现因原协议即将到期，监事会同意公司与财务公司续签《金融服务协议》。
（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司部分国有土地收储的议案》。
监事会同意昆明市安宁市草铺街道办事处收储公司全资子公司云南天安化工有限公司位于安宁市草铺镇下古屯的土地 326.866亩国有土地使用权，收储补偿总金额为 8,694.476万元。
特此公告。
云南云天化股份有限公司监事会
证券代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2018-026南通江山农药化工股份有限公司
关于股东对详式权益变动报告书修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月7日，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”或“公司”）收到信息披露义务人南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）出具的《南通江山农药化工股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“《江山股份详式权益变动报告书》（南通产控）”），公司于2018年10月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了上述报告书。
2018年10月9日，公司收到信息披露义务人四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司（以下简称“福华科技”）出具的《南通江山农药化工股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“江山股份详式权益变动报告书》（福华科技）”），公司于2018年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了上述报告书。
根据相关要求，现信息披露义务人南通产控、福华科技分别对原报告书中部分内容进行了修订，修订章节具体如下：
一、《江山股份详式权益变动报告书》（南通产控）的修订章节
1、“第三节本次权益变动目的及批准程序”中“二、未来12个月内增持、处置上市公司股份的计划”。
二、《江山股份详式权益变动报告书》（福华科技）的修订章节
1、“第二节本次权益变动的目的及决策”中“二、信息披露义务人在未来12个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有权益的股份的计划”；
2、“第五节后续计划”中“二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排”；
3、“第六节对上市公司的影响分析”中“二、同业竞争情况及相关解决措施（二）信息披露义务人关于避免同业竞争的承诺”；
4、“第六节对上市公司的影响分析”中“二、同业竞争情况及相关解决措施（三）信息披露义务人控股股东关于避免同业竞争的承诺”；
5、“第六节对上市公司的影响分析”中“二、同业竞争情况及相关解决措施（四）信息披露义务人实际控制人关于避免同业竞争的承诺”；
6、“第十节其他重要事项”。
具体修订内容详见信息披露义务人分别委托公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站上的《南通江山农药化工股份有限公司详式权益变动报告书（南通产控修订稿）》、《南通江山农药化工股份有限公司详式权益变动报告书（福华科技修订稿）》。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2018年10月11日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2018-001
中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2018年 1月 17日以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议。会议通知于 2018年 1月 12日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有 7名董事，应参会董事 7名，实际参会董事 7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长召集并主持，本次会议审议并以记名投票方式通过如下议案：一、审议通过了《关于增选非独立董事的议案》
根据公司控股股东中国船舶重工集团有限公司提名，推荐王振
华先生担任公司非独立董事，董事会对王振华先生相关信息进行了
审核，一致认为：提名人提供的董事候选人的工作履历表填写完整，教育背景、业务经验、财务管理和其他规范运作等方面的知识能够
保证本公司董事会有效实现对公司的管理，符合所聘岗位要求。被
提名董事目前未持有公司股份，没有受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门的处罚，不存在其他不得担任上市公司董事的任何
情形。王振华先生已签署《被提名董事确认函》，同意按照上海证
券交易所《上市公司股票上市规则》有关规定要求填写《董事声明
及承诺书》。
董事会同意增选王振华先生为非独立董事候选人，王振华先生简历如下：
王振华，男，汉族， 1970年 9月出生，中共党员。1993年获哈尔滨船舶工程学院机械设计与制造专业学士学位，2000年获得华中
科技大学机械电子专业硕士学位，1993年 7月参加工作，现任中船
重工第七一七研究所所长、党委副书记。曾担任中船重工第七一七研究所副所长、副总工程师、光电系统研究部副主任等职。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》
经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，公司全称由“中电广通股份有限公司”变更为“中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司”，同时，基于公司重大资产重组完成后主营业务变化情况、公司未来定位以及战略规划，董事会同意对公司证券简称进行相应变更，由“中电广通”变更为“中国海防”。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于变更公司英文全称及修订<公司章程>的议案》
2017年 6月，公司全称由“中电广通股份有限公司”变更为“中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司”。董事会同意对公司英文全称做相应变更：公司英文全称由“CEC CoreCast CorporationLimited”变更为“China Marine Information Electronics CompanyLimited”；并相应修订《公司章程》中涉及公司英文全称的条款。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司英文名称变更及《公司章程》修订尚需经公司股东大会审议通过，并报工商管理部门备案。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2018年 01月 18日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2015-35甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第八次会议和2014年第1次临时股东大会审议通过的《关于购买银行理财产品的议案》，2015年1月22日，公司与兰州银行金河支行签订了《兰州银行“百合理财”机构理财协议书》，公司以自有资金出资人民币1亿元购买该行“2015年兰州银行‘百合理财’共赢系列2002号对公理财产品”（产品代码：
2015A2002），产品起息日：2015年1月23日，产品到期日：2015年8月11日。（公告编号：临2015-02）
2015年8月11日，公司赎回上述理财产品，收回本金1亿元，取得利息收益
3,232,876.71元，实际年化收益率为5.9%，上述理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年八月十三日
西南证券股份有限公司董事会
审计委员会 2013年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《西南证券股份有限公司章程》、《西南证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，2013年，西南证券股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将履职情况总结报告如下：
一、审计委员会成员基本情况
2013年 7月，中国证监会重庆监管局向公司下发了《关于张力上证券公司独立董事任职资格的批复》（渝证监许可[2013]32号），核准张力上先生证券公司独立董事任职资格。根据上述批复及公司 2013年第四次临时股东大会决议，张力上先生自2013年7月31日起正式任职公司独立董事，任期至第七届董事会届满之日（2015年2月14日）止。同时，刘萍女士不再担任公司独立董事职务。
2013年 8月，公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于增补公司第七届董事会专门委员会成员的议案》，同意增补张力上先生为公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员和关联交易决策委员会委员，任期自本次董事会决议生效之日（2013年 8月 23日）起至第七届董事会届满之日（2015年2月14日）止。
截至报告期末，公司第七届董事会审计委员会成员构成情况为：张力上先生（会计专业独立董事，主任委员）、吴军先生（独立董事、委员）、刘轶茙女士（独立董事、委员），符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会会议召开具体情况详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||召开日期||会议名称||审议/沟通事项|
|2013年3月19日||第七届董事会审计委员会第七次会议||审计项目组汇报《西南证券股份有限公司2012年报审计情况总结》、《西南证券股份有限公司2012年内部控制审计情况总结》||
|2013年3月22日||第七届董事会审计委员会第八次会议||《关于公司2012年度财务决算报告的议案》、《关于公司2012年度财务报告的议案》、《关于公司2012年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2012年度内部控制审计报告的议案》、《公司董事会审计委员会2012年度履职情况汇总报告》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》、《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》||
|2013年4月26日||第七届董事会审计委员会第九次会议||《关于公司2013年第一季度报告的议案》||
|2013年8月23日||第七届董事会审计委员会第十次会议||《关于公司2013年半年度财务报告的议案》||
|2013年10月28日||第七届董事会审计委员会第十一次会议||《关于公司2013年第三季度报告的议案》||
|2013年11月21日||第七届董事会审计委员会第十二次会议||《关于制订<西南证券股份有限公司内部控制评价实施办法>并修订<西南证券股份有限公司合规管理有效性评估实施办法>的议案》||

三、审计委员会2013年度主要工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的季度、半年度及年度财务报表进行了审慎的核查，认为公司财务体系运行稳健，符合上市公司的监管要求，财务状况良好。主要工作如下：
（一）年度审计及内控审计相关工作
1、对会计师事务所审计工作的原则要求
审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）年度审计及内部控制的审计工作从以下几个方面提出了原则要求：
（1）履职上，要真实、准确、及时、完整、公允反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，内控管理；
（2）职业品德上，要严格按照独立性、重要性、保密性原则开展审计工作；
（3）审计工作评价要从“审计工作是否按时完成、会计处理是否符合准则
规定、对存在的问题是否提出了合规的解决办法、是否符合监管当局要求以及过
往审计问题的处理”等方面来展开。
2、关注年度审计及内控审计计划
2012年12月，公司召开第七届董事会审计委员会第六次会议，审计委员会委员审阅了天健对公司 2012年年度审计工作计划、审计时间安排、人员安排、审计策略等相关资料，并严格按照监管当局的要求指出了年度审计重点关注的内容和方面。
3、沟通重大会计审计问题
2013年3月，公司召开第七届董事会审计委员会第七次会议，审计委员会委员听取了天健审计项目组对年度审计、内控审计的总结报告，并对审计工作进行了督促，与天健审计项目组就审计过程中重点事项进行了充分的沟通和交流。
审计委员会认为，公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财务部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况；同时，要求公司及注册会计师应该严格执行新企业会计准则，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。
4、审议年度报告及年度内控评价报告
2013年 3月，公司召开第七届董事会审计委员会第八次会议，公司董事会审计委员会在认真审阅了天健出具的 2012年年度审计报告及内控审计报告的初步审计意见后，同意天健认定的公司账务处理，认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2012年度财务状况、经营成果和现金流量，内部控制有效，对年审注册会计师出具的公司 2012年年度财务会计报表及内控审计报告的审计意见无异议，同意将其提交公司董事会审议。
（二）选聘年度审计及内部控制审计机构
2013年3月，公司第七届董事会审计委员会召开第八次会议审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》、《关于聘请公司 2013年度内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会在认真审阅会议材料的基础上，按照选聘年度审计机构的程序、条件要求对事务所进行了充分考核，认为：天健在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，建议
续聘天健为2013年度审计及内部控制审计机构。
（三）全年跟踪关注公司财务报告及内控管理
公司董事会审计委员会于 2013年 4月、8月、10月分别召开审计委员会会议，审议公司 2013年度第一季度报告、半年度财务报告及第三季度报告。2013年 11月，公司召开第七届董事会审计委员会第十二次会议，审议《关于制订<西南证券股份有限公司内部控制评价实施办法>并修订<西南证券股份有限公司合规管理有效性评估实施办法>的议案》。审计委员会充分发挥审计监督作用，确保了足够的时间和精力履行审计委员会的责任和义务，对促进公司财务管理、内部控制水平的提高发挥了积极的作用。
公司董事会审计委员会严格依照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分利用专业知识，在公司财务管理、内部控制管理等方面建言献策，恪尽职守，认真履行了职责。
特此报告
西南证券股份有限公司董事会
审计委员会
二〇一四年三月三日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-021
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2017年7月11日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2017年 7月 14日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中，3名独立董事以通讯表决方式出席会议），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于向中国工商银行股份有
限公司乐陵支行申请办理流动资金借款的议案》
根据公司目前资金状况，为减少外币资产风险敞口和降低融资成本，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司乐陵支行申请办理流动资金借款美元伍佰万元整（USD5,000,000.00），借款期限 12个月，由济南金麒麟刹车系统有限公司作保证担保，用销售收入回笼的资金归还该借款。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》
为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过 2.97亿元的闲置自有资金购买理财产品，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-023）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2017年7月14日
股票代码：603218 股票简称：日月股份 公告编号： 2018-054日月重工股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018
年 8月 3日收到公司董事戚华明先生提交的书面辞职报告。戚华明
先生因个人原因提请辞去公司董事职务，戚华明先生辞职后将不在
公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，戚华明先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。此次董事辞职不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公
司将根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事
补选工作。
公司董事会谨向戚华明先生在担任公司董事期间的工作表示
衷心感谢。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
太原化工股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的说明
太原化工股份有限公司（以下简称“太化股份”或“公司”）拟以关停业务相关资产增资关联方企业（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的交易方式实现资产转让，以优化上市公司资产结构，促进上市公司转型发展。
公司董事会对本次重大资产重组相关主体是否存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形作出如下说明：
本次重大资产重组涉及《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的相关主体，不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次重大资产重组的相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太原化工股份有限公司董事会关于本次重大资产重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的说明》之签章页）
太原化工股份有限公司董事会2019年 11月29日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-002
贵州盘江精煤股份有限公司
关于控股股东改制进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于今日收到控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）通知，盘江控股召开董事会审议并通过了其分立重组方案，盘江控股以存续分立的方式进行分立。现将有关情况公告如下：
盘江控股以存续分立的方式分立为盘江控股（存续公司）、贵州盘江发展有限公司（新设立）、贵州盘江金鑫资产管理有限公司（新设立）。
盘江控股以存续分立的方式进行分立后，本公司控股股东、实际控制人未发生变化，盘江控股仍为本公司控股股东，仍然持有本公司58.67%的股权。
公司将持续关注控股股东盘江控股改制进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2015年 1月 7日
证券简称：山东黄金 证券代码：600547 公告编号：临2017—001山东黄金矿业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日接到公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）有关股份质押的通知，具体情况公告如下：
黄金集团已于 2017年 1月 20日将其持有的公司无限售条件流通股 100,000,000股（占公司总股本的5.38%）质押给中国工商银行股份有限公司山东省分行，质押期限自2017年1月20日至质押登记解除日止，并于2017年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。
截至本公告日，黄金集团共持有公司股份831,933,836股，占公司总股本的44.80%。累计质押公司股份 100,000,000股（含本次质押数量），占其所持公司股份总数的12.02%，占公司总股本的5.38%。
黄金集团依托良好的发展能力，成为中国工商银行实施首批债转股业务的入选企业，为推进债转股项目的落地，黄金集团所属子公司与工商银行旗下的公司发起设立合伙企业，合伙企业以股权或债权等方式将所筹资金投放到集团公司或所属企业。黄金集团以其持有的上市公司股票做质押，就相关主合同项下债务人的支付义务提供担保。目前黄金集团资信状况良好，具有较强的外部融资能力和偿付能力，其质押融资的还款主要通过提高盈利能力、优化资本结构、拓展融资渠道、合理搭配长短期债务等方式按期偿还债务。本次质押风险在可控范围之内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，黄金集团将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
公司将密切关注控股股东上述股份质押事项的进展，并依法持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会