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深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第一次会议相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、任职资格合法
经审阅公司聘任的总裁黄申力先生，副总裁李颖女士、张科孟先生、张清先生，副总裁兼董事会秘书鄢光敏女士，财务总监康莉女士的个人简历等相关资料，我们认为：上述人员任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，上述人员不存在《公司法》第 146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、程序合法
经审核，我们认为：公司第五届董事会聘任人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
综上，我们同意公司聘任黄申力先生为公司总裁，聘任李颖女士、张科孟先生、张清先生为公司副总裁，聘任鄢光敏女士为公司副总裁兼董事会秘书，聘任康莉女士为公司财务总监。
独立董事：董秀琴、廖爱敏、何志聪2018年8月16日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2014-037江苏润和软件股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会会议通知已于2014年3月25日在巨潮资讯网上披露。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议2014年4月15日（星期二）下午 14:30在公司会议室召开，会议由董事长周红卫先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 4月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为 2014年 4月 14日下午 15:00至 2014年 4月15日下午15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 27名，代表有表决权的股份数为69,065,400股，占公司有表决权股份总数的44.9996%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 12名，代表有表决权的股份数为 68,821,500股，占公司有表决权股份总数的44.8407%；通过网络投票的股东共15名，代表有表决权的股份数为243,900股，占公司有表决权股份总数的0.1589%。
公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意69,044,900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9703%；反对 400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0006%；弃权 20,100股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0291%。
2.审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意69,034,399股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9551%；反对 400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0006%；弃权 30,601股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0443%。
3.审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意69,034,399股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9551%；反对 400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0006%；弃权 30,601股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0443%。
4.审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意69,034,399股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9551%；反对 400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0006%；弃权 30,601股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0443%。
5.审议通过了《2013年度利润分配方案》。
表决结果：同意69,038,399股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9609%；反对 400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0006%；弃权 26,601股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0385%。
本议案采用特别决议表决，由出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
表决结果：同意69,034,399股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9551%；反对 400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0006%；弃权 30,601股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0443%。
7.审议通过了《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意69,038,399股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9609%；反对 400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0006%；弃权 26,601股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0385%。
华为投资控股有限公司（以下简称“华为投资”）为公司关联方，其持有公司 570万股股份。关联方华为投资控股有限公司（以下简称“华为投资”）未出席本次股东大会，也未参与网络投票，本议案由出席会议的无关联关系股东所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、蔡微微律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2014年4月15日
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事关于 2014年半年度
控股股东及关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2014年上半年与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表专项说明及独立意见如下：
报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方的资金往来遵守证监发字[2003]56号、证监发[2005]120号文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。
报告期内，公司未发生对外担保事项。公司实际为控股子公司提供的新增对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保余额为0元。
独立董事：袁桐、程艳霞、毛美英二○一四年八月二十七日
［本页无正文，为独立董事关于 2014年半年度控股股东及关联方资金往来及对外担保情况的独立意见的签字页］
签字：________________
袁桐
签字：_______________
程艳霞
签字：________________
毛美英
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0091林州重机集团股份有限公司
关于部分子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到部分子公司完成工商变更的通知。现将变更情况公告如下：
一、参股子公司的工商变更登记情况
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司因业务发展需要对公司名称进行了变更，并于近日取得了铁岭市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。变更情况如下：
变更前企业名称为：辽宁通用煤机装备制造股份有限公司；
变更后企业名称为：辽宁通用重型机械股份有限公司。
除上述变更外，其它登记注册事项不变。
二、原子公司的工商变更登记情况
2016年 6月 12日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于转让七台河重机金柱机械制造有限责任公司股权暨关联交易的议案》；根据公司的整体发展需要，公司与林州重机集团控股有限公司签订了《资产转让协议》，公司将持有的七台河重机金柱机械制造有限责任公司的全部股权转让给林州重机集团控股有限公司，转让完成后，公司与七台河重机金柱机械制造有限责任公司由母子公司关系变更为同一实际控制人控制的关联方关系。
近日，七台河重机金柱机械制造有限责任公司完成了相关工商变更登记的手续。变更情况如下：
股东、发起人变更前为：林州重机集团股份有限公司；
股东、发起人变更后为：林州重机集团控股有限公司。
除上述变更外，其它登记注册事项不变。
三、备查文件
1.辽宁通用重型机械股份有限公司《营业执照》；
2.七台河重机金柱机械制造有限责任公司《准予变更通知书》。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十九日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-085
浙江唐德影视股份有限公司
2017年前三季度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度前三季度业绩预告》（公告编号：2017-083），现对相关内容补充公告如下：
2017年第三季度（2017年7月1日—2017年9月30日）业绩变动：
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||项目||2017年第三季度||上年同期|
|归属于母公司股东的净利润||盈利：5,192.49万元-7,992.49万元||盈利：4,227.27万元||
|||比上年同期增长：22.83%-89.07%||||

业绩预告预审计情况、业绩变动原因说明及其他相关说明与原业绩预告中披露内容一致。更新后的《2017年前三季度业绩预告》详见附件。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零一七年十月十六日
附件
浙江唐德影视股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
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||项目||2017年前三季度||上年同期|
|归属于母公司股东的净利润||盈利：11,200万元-14,000万元||盈利：9,894.14万元||
|||比上年同期增长：13.20%-41.50%||||

其中，2017年第三季度业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年第三季度||上年同期|
|归属于母公司股东的净利润||盈利：5,192.49万元-7,992.49万元||盈利：4,227.27万元||
|||比上年同期增长：22.83%-89.07%||||

二、业绩预告审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、影视剧业务收入为本公司营业收入主要来源。2017年第三季度，公司业绩较上年同期实现增长主要系投拍的电视剧《那年花开月正圆》于本期结算所致，
该匠心巨制的电视剧发行收入和毛利率均比较高。
2、公司2017年前三季度非经常性损益金额约为1,200万元，其中，第三季度非经常性损益金额约为300万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、本次业绩预告的具体数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零一七年十月十六日
北京市天元律师事务所
关于唐山冀东装备工程股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见
京天股字（2016）第672号致：唐山冀东装备工程股份有限公司
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2016年12月13日下午2:00在冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路 233号）召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议》、《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第五届董事会年于 2016年 11月 24日召开第五十四次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2016年 11月 25日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年12月13日下午2:00在冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路 233号）召开，由董事长刘文彦主持，完成了全部会议议程。
本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 13日9：30-11：30，13：00-15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2016年 12月12日15：00至2016年12月13日15：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共9人，共计持有公司有表决权股份97,238,821股，占公司股份总数的42.8365%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 97,199,421股，占公司股份总数的42.8191%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 6人，共计持有公司有表决权股份 39,400股，占公司股份总数的0.0174%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）7人，代表公司有表决权股份数 2,990,400股，占公司股份总数的1.3174%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于签署<金融服务协议>的议案》
表决情况：同意29,125,822股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9554%；反对13,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0446%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,977,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5653%；反对13,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4347%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司进行回避表决。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员 4
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
张征
______________
任一鸣
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-044百洋产业投资集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2018年 6月 25日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于 2018年6月22日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司80%股权的议案》。
监事会认为本次收购股权符合公司的发展战略，有助于公司的产业布局和增强公司的盈利能力，是在公平合理的基础上进行的，此次对外投资决策程序符合相关规定、合法有效，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，因此监事会同意火星时代使用自有资金人民币 34,050万元收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司80%股权。
本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次收购的资金审核权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批。
《关于全资子公司收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司80%股权的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
三、备查文件
公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司监事会二〇一八年六月二十五日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-021号万达电影院线股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达院线、代码：002739）自 2016年 2月 24日开市起停牌。公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（2016-017号）,于3月2日发布了《重大事项停牌进展公告》（2016-019号）。
公司本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达集团影视类资产，涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 3月 9日开市起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2016年4月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2015年 4月 8日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在本次停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
万达电影院线股份有限公司公司在股票停牌期间，将根据相关规定，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
二、风险提示
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经董事长签字及董事会盖章的停牌申请表。
特此公告。
万达电影院线股份有限公司董事会2016年3月9日
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2018-015
西藏银河科技发展股份有限公司
关于公司签订股权投资意向性协议的公告
西藏拉萨啤酒有限公司获得“企业发展激励资金”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次意向性协议仅为合作各方的初步意向，最终具体内容以交易各方签署的正式协议为准。本次事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本协议涉及的后续事宜，公司将按照相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
一、协议签署概况
近日，西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京鸿佑科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿佑科技”）就公司投资或受让北京合光人工智能机器人技术有限公司股权事项签署了《股权投资意向性协议》（以下简称“《意向性协议》”）。本次《意向性协议》仅为合作各方的初步意向，是公司与相关各方达成的基本共识，《意向性协议》所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：北京鸿佑科技合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91110108MA00H3454U
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：北京市海淀区双清路1号院内6号楼(北)三层 308-9
5、执行事务合伙人：张东舰
6、成立日期：2017年08月14日
7、合伙期限：2017年08月14日至长期
销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（下期出资时间为2037年12月31日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、合伙人信息
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|-|-|-|-|
|序号|股东|认缴出资额（万元）|持股比例|
|1|张东舰|20|40%|
|2|陈季昌|15|30%|
|3|贺大伟|15|30%|
|合计||50|100%|

交易对手方与公司及公司持股5%以上股东间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员方面的关系。
10、截至公告日，北京鸿佑科技合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：北京合光人工智能机器人技术有限公司（以下简称“标的公司”）
2、统一社会信用代码：911110302669147266B
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：北京市朝阳区百子湾路 15号东侧 3号楼 2层 227室
6、注册资本：人民币1453.1878万元
7、成立日期：2007年11月06日
8、营业期限：2007年11月06日至2027年11月05日
9、经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2020年 03月 30日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务；计算机系统集成；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；经济信息咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、 PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；销售黄金制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、标的公司股权结构：
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|-|-|-|-|
|序号|股东|认缴出资额（万元）|持股比例|
|1|北京鸿佑科技合伙企业（有限合伙）|759.00|52.23%|
|2|苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）|475.0471|32.69%|
|3|王超|146.4813|10.08%|
|4|李君华|72.6594|5%|
|合计||1453.1878|100%|

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与投资苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）》的议案，公司以自有资金人民币30,000万元出资参与投资苏州华信善达力创投资企业（有限合伙），相关事项参见巨潮资讯网2016年12月13日的相关公告。
11、截至公告日，北京合光人工智能机器人技术有限公司不属于失信被
执行人。
四、意向性协议的主要内容
1、本次交易包括部分股权转让。在符合本协议之条款和条件的前提下，公司和标的公司股东同意另行协商确定拟转让标的公司的具体股权比例。本次股权投资交易完成后，公司拟成为标的公司的第一大股东。
2、交易各方同意，标的公司股权的转让价格参照标的公司所对应的由评估机构出具的评估报告中标明的标的公司权益价值为基础确定。
3、本意向性协议经各方加盖公章或签字之日起生效，有效期为贰个月。本意向性协议签署后，标的公司各股东均不得与任何第三方就标的股权的转让和收购进行磋商及签署任何意向性文件、框架协议、备忘录或确定性的交易协议，直至本意向性协议解除或各方另行签署正式的股权转让协议。
4、交易各方均应对相关信息恪尽保密义务，不得向本意向性协议以外其他任何一方披露各方的任何情况，但履行法定信息公开披露义务的除外。
五、对上市公司的影响
公司此次与合作方签署《意向性协议》旨在培育新的利润增长点以提升公司自身的综合竞争力和抵抗市场风险的能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。本次交易事项在签署正式协议并履行必要的审批程序前，交易各方不会实施实质性行为，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。
六、风险提示
本次签署《意向性协议》仅为合作各方的初步意向，相关事项尚存在较大不确定性，最终合作内容以相关各方签署的正式协议为准。如进一步签署具体合作协议，公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件履行审议程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎理性投资。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2018年4月17日
广东省广告集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十六次会议审议的议案等事项进行了审议，现基于独立判断立场，现对相关议案发表事前认可意见：
一、关于非公开发行股票所涉及相关事项的事前认可意见
（一）针对公司第三届董事会第十六次会议拟审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合上市公司非公开发行股票资格和各项条件。同意将《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》提交至公司第三届董事会第十六次会议审议。
（二）针对公司第三届董事会第十六次会议拟审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行股票预案的议案》，我们认为：本次非公开发行股票的方案以及预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行
业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意本次非公开发行股票的方案以及预案，同意将《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行股票预案的议案》提交至公司第三届董事会第十六次会议审议。
（三）针对公司第三届董事会第十六次会议拟审议的《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》，我们认为本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。同意将《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》提交至公司第三届董事会第十六次会议审议。
（四）针对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》，我们认为公司拟收购标的资产已经具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构进行评估，选聘的资产评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结论合理。
本次公司拟收购标的资产及增资均以评估值为基础确定交易价格，符合相关法律法规的规定，不会损害公司及广大中小股东利益。
独立董事：丁俊杰谢石松万良勇二〇一五年九月十四日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-083深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于董事离职及监事离任后三年内被聘任为董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事离职事项
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事顾鼐米先生提交的书面辞职报告，顾鼐米先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其原定任期为公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，顾鼐米先生的离职报告自送达董事会之日（2019年11月 22日）起生效。顾鼐米先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。
截至本公告披露日，顾鼐米先生未持有本公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，顾鼐米先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守以下限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
顾鼐米先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选董事事项
为保证公司董事会的正常运行，公司于2019年11月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名黄旺辉先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。因黄旺辉先生曾担任公司职工代表监事，属于离任三年内再次被提名为公司董事的情况。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》的规定，现就该情况公告如下：
黄旺辉先生自2008年入职公司，曾于2012年 10月12日至2018年10月 12日担任公司监
事会非职工代表监事，2018年10月 12日因监事会换届选举不再担任公司非职工代表监事职务，离任后仍在公司担任其他职务。鉴于黄旺辉先生任职期间勤勉敬业且在企业管理及公司治理方面具有丰富的从业经验，具备担任公司董事的能力，任职资格符合担任上市公司董事的条件，公司于2019年11月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名黄旺辉先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。黄旺辉先生自 2018年 10月12日离任后，股份买卖情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||增持/减持时间||增持/减持数量（股）|
|1||离任时持股数量||774,000||
|2||2019 年9月9 日||-564,500||
|3||2019 年9月10 日||-209,500||
|合计||||0||

注：截止目前，黄旺辉先生暂未持有本公司股份。
黄旺辉先生上述买卖行为系在任期届满且离任半年后发生，其买卖行为未违反《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》第十二条“董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定”等的相关规定。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十五日
附：简历：
黄旺辉，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌高等专科学校，大专学历。2002年-2003年任东莞欧陆电子有限公司助理工程师；2003年-2006年任泉州市桑川电气设备有限公司电子工程师；2006年-2008年任十速兴业科技（深圳）有限公司电子工程师；2008年-2012年 10月任朗科有限研发中心开发一部经理；2012年10月至 2018年10月任公司监事会主席兼研发中心研发一部经理；2018年10月至今任研发中心研发一部总监。
截至本次公告披露之日，黄旺辉先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。经查询，其不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2018-032江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于董事长收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“鱼跃医疗”）于2017年7月17日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体刊登公告（公告编号：2017-031），因董事长吴光明先生涉嫌内幕交易，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对其立案调查。2018年5月24日，董事长吴光明先生收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]46号），主要内容如下：
一、吴光明先生内幕交易“花王股份”
2016年12月初，花王生态工程股份有限公司（以下简称“花王股份”）筹划现金分红及资本公积转增股本这一内幕信息，肖国强系“花王股份”董事长，也是这一内幕信息的知情人。吴光明和内幕信息知情人肖国强关系密切，在内幕信息敏感期，二人有频繁联系，吴光明利用控制的他人名字三个证券账户买入“花王股份”519,600股，获利9,190,977.21万元。
吴光明的上述行为涉嫌违反了《证券法》第七十三条、第七十六条第一款的规定，构成《证券法》第二百零二条所述“证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人，在涉及证券的发行、交易或者其他对证券的价格有重大影响的信息公开前，买卖该证券”的行为。
依据《证券法》第二百零二条的规定，中国证监会拟决定：对吴光明没收违法所得9,190,977.21万，并处以27,572,931.63元的罚款。
二、吴光明短线交易“鱼跃医疗”、“万东医疗”情况
股，卖出金额合计89,000,225.51元。
2015年7月2日至2016年1月19日期间，吴光明利用其控制他人账户累计买入“万东医疗”4,065,015股，买入金额合计155,845,082.25元，累计卖出“万东医疗”1,399,397股，卖出金额合计39,933,121.43元。
吴光明作为鱼跃医疗和万东医疗的董事长，控制他人证券账户在买入“鱼跃医疗”和“万东医疗”后六个月内卖出，涉嫌违反了《证券法》第四十七条第一款的规定，构成《证券法》第一百九十五条所述“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，违反本法第四十七条的规定买卖本公司股票”的情形。
依据《证券法》第一百九十五条的规定，中国证监会拟决定：对吴光明涉嫌短线交易“鱼跃医疗”的行为，给予吴光明警告，并处以10万元罚款；对吴光明涉嫌短线交易“万东医疗”的行为，给予吴光明警告，并处以10万元罚款。
综合吴光明上述两项违法事实，中国证监会拟作出如下行政处罚：对吴光明给予警告，没收违法所得9,190,977.21元，并处以27,772,931.63元的罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条以及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就中国证监会对吴光明先生实施的行政处罚，吴光明先生享有陈述、申辩及要求听证的权利。吴光明先生提出的事实、理由和证据，经证监会复核成立的，证监会将予以采纳。如果吴光明先生放弃陈述、申辩和听证的权利，中国证监会将根据上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
上述行政处罚决定仅为中国证监会对吴光明先生的事先告知，吴光明先生将在收到中国证监会的正式行政处罚决定后告知本公司，并由本公司及时披露相关信息。
本次行政处罚事先告知书仅针对吴光明先生个人，与公司无关。目前公司各项生产经营正常，不受影响。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二○一八年五月二十六日
深圳市深粮控股股份有限公司
防范控股股东及关联方占用公司资金制度
（经公司第十届董事会第四次会议审议通过）
第一章总则
第一条为了建立防范控股股东及关联方占用深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用及非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；
非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及关联方使用资金等。
第三条本制度适用于公司控股股东或实际控制人及关联方与公司间的资金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。
第二章控股股东及关联方资金占用的防范
第四条公司应严格防范控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金及资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及关联方偿还债务；
（六）公司在任全体独立董事一致否定的其他方式；
（七）中国证监会认定的其他方式。
第五条公司与控股股东及关联方之间发生的关联事项、公司对外担保事项必须严格按照证券监管部门及《公司章程》等相关规定的程序进行决策和实施。
第六条公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准。
第三章责任与措施
第七条公司董事、监事及高级管理人员应严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定认真履行职责，维护公司资金和财产安全。
第八条公司董事、监事及高级管理人员应时刻关注公司是否存在被控股股东及关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
第九条公司董事长是防范控股股东及关联方占用公司资金的第一责任人。
第十条公司董事会按照权限及职责审议批准公司与控股股东及关联方之间的关联交易行为。公司与控股股东及关联方有关的货币资金支付严格按照公司《财务管理制度》进行管理。
第十一条公司与控股股东及关联方进行关联交易时，遵照公司《关联交易管理制度》执行。
第十二条公司须严格防范控股股东及关联方的非经营性资金占用行为。公司计划财务管理部及风险管理与内审部应分别定期检查公司总部及下属企业与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告、半年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。公司独立董事应在年度报告中，对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第十三条若发生控股股东及关联方违规资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照要求向深圳证监局及深圳证券交易所报告和公告，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十四条公司若发生因控股股东及关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全如冻结控股股东所持股权等保护性措施避免或减少损失。控股股东或实际控制人利用其控制地位违反有关法律法规占用公司资金及损害其他股东权益时，由董事会向其提出赔偿要求，并采取法律手段，依法追究其责任。
发生上述情况时，公司董事会应对该股东所持股权实施“占用即冻结”，即发现控股股东侵占公司资产的应立即申请司法冻结，凡控股股东不能按期对所侵占的公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。
第四章责任追究及处罚
第十五条公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免。
第十六条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担法定责任。
第十七条公司或下属企业与控股股东及关联方发生非经营性资金占用、违规担保等情况，给公司造成不良影响或给投资者造成损失的，公司将对相关责任人给予处分。情节严重的，公司除对相关责任人给予处分外，还将依法追究相关责任人的法律责任。
第五章附则
第十八条本制度未尽事宜，公司应依照有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定执行。
第十九条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。
深圳市深粮控股股份有限公司
二○一九年八月二十三日
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股股东的利益，现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
公司2016年度共召开了11次董事会会议，本人参加了公司的董事会会议，以现场和通讯表决的方式参加了全部会议的投票表决；忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
2、股东大会
公司2016年度共召开了2次股东大会，均以现场投票和网络投票相结合的方式召开，本人亲自出席了2016年度第一次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年1月8日召开的第三届董事会第十七次会议，本人就会议审议的《关于聘任雷文辉先生为公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
2、2016年3月4日召开的第三届董事会第十八次会议，本人就会议审议的《关于聘任唐伟先生为公司财务总监的议案》发表了独立意见。
3、2016年4月11日召开的第三届董事会第十九次会议，本人就会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于回购
注销部分限制性股票的议案》、《关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的议案》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
4、2016年5月13日召开的第三届董事会第二十一次会议，本人就会议审议的《关于<北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于追加公司2016年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。
5、2016年8月16日召开的第三届董事会第二十二次会议，本人就会议审议的《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》发表了独立意见。
6、2016年8月23日召开的第三届董事会第二十三次会议，本人就会议审议的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
7、2016年10月12日召开的第三届董事会第二十四次会议，本人就会议审议的《关于公司与华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联及员工持股计划签署<北京四维图新科技股份有限公司之股份认购协议之补充协议>的议案》发表了独立意见。
8、2016年10月23日召开的第三届董事会第二十五次会议，本人就会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于追加公司2016年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。
9、2016年12月26日召开的第三届董事会第二十七次会议，本人就会议审议的《关于公司全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与腾讯及新加坡政府投资公司共同投资暨关联交易的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司经营情况和财务状况，并对内部控制等制度的建设以及董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，参与公司内部审计、董事及高管人员考核的相关工作，并对公司重大资产重组、定期报告、股权
激励、关联交易、对外投资等事项做出了客观、公正的判断，并发表了独立意见。
通过与公司经营层、内部审计部的沟通，及时获知公司重大事项进展情况，并根据本人工作经验提出合理的建议。同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1.督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.对董事和高管的履职情况、重大资产重组、定期报告、股权激励、关联交易、对外投资、信息披露及其他有关事项等进行了持续监督和核查。
3.对董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相关资料，向相关人员详细了解议案的相关背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使。
4．报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员、审议委员会委员，积极参与并配合开展内部审计、董事及高管人员需求研究等各项工作。
五、培训和学习
本人作为独立董事，在2016年积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。认真学习中国证监会和北京市证监局以及深圳证券交易最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想意识。2017年，本人在加强自身学习的基础上将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真执行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。
六、其他事项
1、2016年度，本人没有提议召开董事会；
2、2016年度，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、2016年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2016年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层
在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事：任光明
2017年4月24日