证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-019浙江南都电源动力股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于2019年4月1日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议
室召开。公司于2019年3月26日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王海光先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司董事会选举王海光先生担任第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。王海光先生简历详见公司于2019年3月15日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
公司董事会选举王岳能先生担任第七届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。王岳能先生简历详见公司于2019年3月15日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
1、战略委员会
召集人：王海光先生
成 员：朱保义先生、张建华先生、薛安克先生
2、审计委员会
召集人：汪祥耀先生
成 员：何伟先生、张建华先生
3、薪酬与考核委员会
召集人：周庆治先生
成 员：王海光先生、朱保义先生、汪祥耀先生
4、提名委员会
召集人：王海光先生
成 员：何伟先生、王岳能先生、薛安克先生
以上委员任期与本届董事会任期一致。
以上委员简历详见公司于2019年3月15日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任朱保义先生为公司总经理，任期三年。朱保义先生简历详见附件。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意聘任朱保义先生为公司总经理。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理朱保义先生提名，公司董事会同意：
（1）聘任王莹娇女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年；
（2）聘任吴贤章先生为公司副总经理兼总工程师，任期三年；
（3）聘任卢晓阳先生为公司副总经理，任期三年。
（4）聘任王大为先生为公司副总经理，任期三年。
公司独立董事已就高级管理人员聘任事宜发表了独立意见，同意上述高级管理人员的任命。上述高管人员的简历详见附件内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任杨祖伟先生为公司董事会秘书，任期三年。杨祖伟于2010年6月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得了董秘资格证书（编号：20103083）。
公司独立董事已就该事项发表独立意见，同意聘任杨祖伟先生为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
附件：
高级管理人员简历
1、朱保义先生，1979年02月出生，中国国籍，北京大学EMBA学历。曾任安徽省华鑫铅业集团有限公司董事；2014年4月起担任安徽华铂再生资源科技有限公司总经理；2017年10月起担任安徽运营管理中心主任，分管公司子公司浙江长兴南都电源有限公司、界首市南都华宇电源有限公司、安徽华铂再生资源科技有限公司及锂电回收业务，现任公司董事、总经理。朱保义先生曾获“界首市企业发展先进个人”、“阜阳市建市20周年暨‘十二五’百家优秀企业家”、“2016皖北地区年度工业经济人物”、“阜阳市五一劳动奖章”、“安徽省第七批战略性新兴产业技术领军人才”、“改革开放40周年建功立业阜阳市百佳优秀企业家”等荣誉称号。
截至目前，朱保义先生直接持有公司62,625,321股股份，通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划间接持有公司 8,000,000股股份，合计持股占公司目前股本总数的8.0484%。朱保义先生与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
2、王莹娇女士，中国国籍，无境外居留权，1973年11月出生，硕士学历，高级会计师。2004年-2007年，任浙江南都电源动力股份有限公司投资证券部经理；2008年-2018年，任公司董事会秘书；现任公司董事、副总经理兼财务总监，安徽华铂再生资源科技有限公司董事，北京智行鸿远汽车有限公司董事，长春孔辉汽车科技股份有限公司董事，四川南都国舰新能源股份有限公司董事，界首市南都华宇电源有限公司监事，杭州南都贸易有限公司监事。同时担任中国上市公司协会常务委员，浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任委员。
截至公告日，王莹娇女士直接持有公司938,989股股份，占公司目前股本总数的0.1070%，王莹娇女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
3、吴贤章先生，1973年2月出生，硕士学历，无境外居留权。1995-2002年，任浙江南都电源动力股份有限公司工艺工程师等职务；2002-2006年，任艾默生网络能源有限公司项目经理；2006-2011年，历任浙江南都电源动力股份有限公司外协部经理、副总工程师、南都研究院副院长、院长；现任公司总工程师，中国化学与物理电源行业协会副理事长。同时兼任国家认定企业技术中心常务副主任、院士专家工作站主任、系统集成研究院院长等。
截至公告日，吴贤章先生直接持有公司股份400,000股，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
4、卢晓阳先生，1968年1月出生，硕士学历，1994年10月加入南都电源。
1994年10月至2002年3月，历任公司全资子公司杭州南都电池有限公司计供部、制造部经理；2002年4月至2008年12月任公司子公司舟山市南都华源电池有限公司总经理；2009年1月至2011年5月担任杭州南都电池有限公司总经理；2011年07月至2014年11月任南都电源运营总监。现任南都电源副总经理。
截至公告日，卢晓阳先生直接持有公司股份250,000股，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
王大为先生长期从事电力系统产品开发和科研管理工作，在电力系统领域具备25年的深厚积累，主持3项省部级重大科技专项，发表多篇学术论文，获得3项国家专利，曾获省级科技进步一等奖。曾担任全国水电站自动化专委会专委，沈阳工业大学客座教授，华中科技大学硕士生导师，国家能源局能源行业国家风电标准化技术委员会委员，中国电力系统控制与保护专委会副主任委员，中国风力发电电器设备理事会副理事长。
截至本公告日，王大为先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
王大为先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
6、杨祖伟先生，中国国籍，无境外居留权，1982年02月出生，本科学历。
自2006年加入公司从事项目管理工作，2008年至今历任证券事务专员、投资证券部副经理、证券事务代表，全程参与公司IPO及上市后证券事务管理工作，现任公司投资证券部经理和董事会秘书，负责公司证券事务及投资相关管理工作。
杨祖伟先生已于2010年7月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。
截至本公告日，杨祖伟先生持有公司股票80,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
杨祖伟先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。