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关于陕西省国际信托股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明
XYZH/2019XAA20048陕西省国际信托股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了陕西省国际信托股份有限公司（以下简称陕国投）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月24日出具了XYZH/2019XAA20045号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，陕国投编制了本专项说明所附的陕国投 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是陕国投的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计陕国投 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对陕国投 2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计陕国投 2018年度财务报表时陕国投提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解陕国投 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供陕国投为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐秉惠
中国注册会计师：薛燕
中国 北京 二○一九年四月二十四日
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|附件一|||||||||||
|2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|上市公司名称：陕西省国际信托股份有限公司||||||||||单位：万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|法定代表人：薛季民||||主管会计工作的负责人：李永周|||||会计机构负责人：陈建岐||
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-065山河智能装备股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2016年8月14日以通讯方式发出会议通知，于2016年8月24日15:30在公司技术中心B205会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年半年度报告及报告摘要》；
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2016年半年度报告及报告摘要》》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》；
同意提名陈欠根先生、李卫国先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）,与职工代表监事共同组成第六届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司计提2016年半年度资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备与核销资产依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提与核销后更能公允反映公司资
产状况，同意本次计提资产减值准备并核销资产。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】特此公告。
山河智能装备股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十六日
附件：股东代表监事候选人简历
陈欠根先生，生于1958年12月，中国国籍，无境外永久居留权，教授。现任中南大学工程装备设计与控制系教师、山河智能装备股份有限公司专家委员会副主任。历任山河智能装备股份有限公司董事、董事会秘书。陈欠根先生持有公司股票 257,894股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
李卫国先生，生于1961年8月，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司审计法务中心主任。历任山河智能装备股份有限公司任行政部长、人力资源中心副主任。
李卫国先生未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2016-003
西部金属材料股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议的通知于 2016年 2月 16日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2016年2月19日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事12人，实际参加表决董事 12人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》。
《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》（2016-005）内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于<非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关填补措施（修订版）>的议案》。
《非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关填补措施（修订版）》（2016-006）内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》。
《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（2016-007）内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《西部金属材料股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
由于该事项涉及关联交易，关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了本议案的表决，出席本次会议的6名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2016年3月7日下午14:30在公司328会议室召开公司 2016年第一次临时股东大会。会议通知（2016-008）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司董事会
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2019-007
欣龙控股（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2019年 2月 15日下午 14:45
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 2月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年 2月 14日下午 15:00至 2019年 2月 15日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：副董事长魏毅女士
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 43人，代表股份 101,960,458股，占公司总股本的18.9379%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份 91,042,161股，占上市公司总股份的16.9099%。
2、通过网络投票的股东 37人，代表股份 10,918,297股，占上市公司总股份的2.0279％。
（二）见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了《关于同意出售宜昌市欣龙化工新材料有限公司100%股权的议案》，表决情况如下：
总表决情况：同意 101,917,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.9582％；反对 42,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0418％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,648,457股，占出席会议中小股东所持股份的99.3633％；反对 42,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6367％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经海南方圆律师事务所陈建平律师、周稚森律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2019年 2月 15日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2018-068
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的会议通知于 2018年 11月 2日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2018年11月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。
全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》；
为了进一步强化对新产品、新技术的研发能力，开拓新的业务领域，进一步满足公司规模日益扩大及生产经营活动的需求，公司拟使用自有资金15,000万元在湖北省武汉市投资设立全资子公司“湖北三丰汉巍智能科技有限公司”（具体名称以工商核准为准），注册资本15,000万元，公司持股比例100%。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一八年十一月十五日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2014-001
浙江万里扬变速器股份有限公司
关于收到提前归还部分财务资助款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月15日、2013年4月1日分别召开的第二届董事会第十六次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于向金华金三角新城开发建设有限公司提供财务资助的议案》，同意公司以委托贷款的形式向金华金三角新城开发建设有限公司（以下简称“金三角新城开发公司”）提供20,000万元的财务资助，贷款期限为1年，贷款年利率17.03%。具体内容祥见2013年3月16日刊登在证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬变速器股份有限公司关于向金华金三角新城开发建设有限公司提供财务资助的公告》。
2013年12月31日，金三角新城开发公司提出提前归还部分借款10,000万元，并已于12月31日办理完成还款手续，公司收到金三角新城开发公司归还的部分委托贷款本金人民币10,000万元、利息约1,291万元。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-023东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2018年2月13日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2018年 2月 5日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
(一)审议通过了关于变更部分募集资金专项账户的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于《关于变更部分募集资金专项账户的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
三、备查文件
1、本次董事会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-049
宁波激智科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司持股
5%以上股东叶伍元先生的通知，叶伍元先生将其直接持有的本公司部分股权
办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份本次被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|叶伍元|否|1,800,000|2017-6-28|2018-6-28|中国中投证券有限责任公司|16.99%|个人融资|

2．股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，叶伍元先生直接持有本公司股份10,596,252股，占本公司
总股本的8.52%；累计质押股份8,925,000股，占其直接持有本公司股份总数的
84.23%，占本公司总股本的7.18%。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2．股票质押式回购业务交易协议书
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
2017年6月30日
关于
恒逸石化股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于恒逸石化股份有限公司 2015年第六次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0796号致：恒逸石化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）的委托，指派沈海强律师、竺艳律师参加恒逸石化2015年第六次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供恒逸石化2015年第六次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了恒逸石化2015年第六次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，恒逸石化本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2015年9月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
天册律师事务所 法律意见书（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2015年9月24日（星期四）下午14：30，召开地点为杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋27层会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月23日下午15:00至2015年9月23日下午15:00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《恒逸石化股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2015年9月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计27人，共计代表具有有效表决权的股份831,965,590股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的72.12%，其中出席本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东，下同）或其授权代表26人，共计代表具有有效表决权的股份24,152,569股。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计7人，共计代表具有有效表决权的股份821,886,526股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的71.25%，包括中小投资者或其授权代表6人，共计代表具有有效表决权的股份14,073,505股。
通过网络进行投票的股东共计20人，共计代表具有有效表决权的股份10,079,064股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的0.87%，包括中小投资者20人，共计代表具有有效表决权的股份10,079,064股。
天册律师事务所 法律意见书本所律师认为，恒逸石化出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。表决结果如下：
（一）《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：以23,789,159股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.50%，363,410股反对，0股弃权通过，其中关联股东浙江恒逸集团有限公司回避表决。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：23,789,159股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的98.50%，363,410股反对，0股弃权。
（二）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》
表决结果：以23,789,159股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.50%，363,410股反对，0股弃权通过，其中关联股东浙江恒逸集团有限公司回避表决。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：23,789,159股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的98.50%，363,410股反对，0股弃权。
出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，恒逸石化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
天册律师事务所 法律意见书员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一五年九月二十四日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为 TCYJS2015H0796号《关于恒逸石化股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：__________
承办律师：沈海强
签署：
承办律师：竺艳
签署：
股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2015—122
万泽实业股份有限公司
关于非公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
现为拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，公司拟非公开发行公司债券。
一、发行方案
1、发行规模及债券期限：本次公司在贵州股权金融资产交易中心备案发行规模为不超过 2亿元、融资期限为不超过 1年的银杏私募债券（以下简称“本期债券”）。
2、募集资金用于补充公司流动性资金。
3、发行方式及发行对象：本期债券将以非公开方式向符合《贵州股权金融资产交易中心私募债券业务管理办法（试行）》规定的合格投资者发行。
4、计息方式：附息式固定利率。
5、债券利率：以最终根据市场发行情况而确定的债券利率为准。
6、还本付息方式：按季付息，到期一次还本，最后一期利息随本金
的兑付一起支付。
7、登记结算机构：贵州股权金融资产交易中心。
8、增信措施：
（1）公司以全资子公司常州万泽天海置业有限公司100%的股权为本期债券提供质押担保；
（2）公司全资子公司深圳市前海万泽创新基金有限公司持有的深圳市盈商通汇科技有限公司26.40%股权为本期债券提供质押担保；
（3）公司控股股东万泽集团有限公司为本期债券提供连带责任保证担保；
（4）公司实际控制人林伟光夫妇为本期债券提供连带责任保证担保。
本期债券的发行方案以最终获得的贵州股权金融资产交易中心《接受备案通知书》及本期债券募集说明书为准。
本项议案尚需经公司股东大会审议通过，并报贵州股权金融资产交易中心备案。
二、关于本次发行公司债券的授权事项
为合法、高效、有序地完成本期银杏私募债券的相关工作，提请股东大会授权公司董事会，在有关法律、法规规定范围内全权办理本期银杏私募债券发行相关的全部事宜，包括但不限于下列各项：
（一）聘请中介机构，办理本期债券发行的事宜；
（二）当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券本息时，可根据中国有关法律法规及监管部门等的要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发本公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要负责人不得调离等措施。
5、对公司采取限制股息分配等措施，以保障本期银杏私募债券本金和利息按时兑付，并承诺债券存续期间内，不以现金方式进行利润分配。
上述议案需提交公司股东大会审批通过，决议有效期一年。
三、备查文件
公司第八届董事会第五十六次会议决议。
本发行方案尚需提交公司 2015年第六次临时股东大会审议后方可实施。公司将按照有关法律法规及规范性文件的规定及时披露公司债券的发行进展情况。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2015年12月9日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-062福建博思软件股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人之一致行动人肖勇先生的函告，获悉上述股东所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大股东及一致行动人|||||||||||||
||||||||||||本次质押|||
|股东名称|||质押股数||质押开始||质押|||||||
||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||（股）||日期||到期日|||||||
||||||||||||股份比例|||
|肖勇|是|580,000||2018年07月04日||质押期限至办理解除质押手续为止||西南证券股份有限公司||12.99%||个人融资||

2、股东及其一致行动人股份累计质押情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||||||||||
||股东及一致||持股数量||占公司总||累计质押股||占其持有公||占公司总股本比例|
||行动人名称||（股）||股本比例||份（股）||司股份比例|||
|1|陈航|25,732,174||19.85%||17,225,800||66.94%||13.29%||
|2|肖勇|4,463,559||3.44%||2,301,940||51.57%||1.78%||
|3|余双兴|3,840,854||2.96%||2,422,000||63.06%||1.87%||
|4|郑升尉|3,270,791||2.52%||1,746,000||53.38%||1.35%||
|5|叶章明|2,785,602||2.15%||1,402,200||50.34%||1.08%||

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-062
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股东及一致||持股数量||占公司总||累计质押股||占其持有公||占公司总股|
||序号|||||||||||||
||||行动人名称||（股）||股本比例||份（股）||司股份比例||本比例|
|6||林初可||2,333,304||1.80%||1,800,000||77.14%||1.39%||
|7||黄春玉||1,944,000||1.50%||1,224,000||62.96%||0.94%||
|合计||||44,370,284||34.22%||28,121,940||63.38%||21.69%||

截至本公告日，肖勇先生共持有公司股份 4,463,559股，占公司总股本的3.44%，累计质押股份 2,301,940股，占其持有公司股份总数的51.57%，占公司总股本的1.78%。
公司股东陈航先生、肖勇先生、余双兴先生、郑升尉先生、叶章明先生、林初可先生、黄春玉女士为一致行动人，截至本公告日，上述7位一致行动人共持有公司股份 44,370,284股，占公司总股本的34.22%，累计质押股份 28,121,940股，占其持有公司股份总数的63.38%，占公司总股本的21.69%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年七月六日
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于泰禾集团股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2016]40020003号泰禾集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”）截至2015年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是泰禾集团董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，泰禾集团截至 2015年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供泰禾集团2015年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：凌运良
中国·北京 中国注册会计师：楚三平
二〇一六年三月十六日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-062浙江世宝股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重要收购事项，经申请，公司 A股股票（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）自 2015年 5月 29日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，2015年 8月 7日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大资产重组停牌公告》，同时经公司申请，公司A股股票自2015年8月7日开市起继续停牌。
截至本公告日，涉及本次重大资产重组的尽职调查等工作正在积极推进中，具体交易方案仍在商谈中。为做到本次收购事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次收购事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司A股股票自2015年8月17日开市时起将继续停牌。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及交易所其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年8月17日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-67
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事关于对外投资设立中投高新医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，认真审阅了公司于2015年8月18日召开的第八届董事会第七次会议《关于投资设立中投高新医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，基于独立判断的立场，现就该事项发表独立意见如下：
一、公司经过对医药工业未来发展道路的系统论证，从战略计，为促进公司快速发展，进而在行业新一轮洗牌中占据有利地位，拟一期投资 10,000万元人民币，与中投新兴产业股权投资基金管理有限公司合作设立中投高新医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）（拟用名，以工商注册为准），本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、公司本次对外投资事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意上述对外投资事项。
（此页无正文）
独立董事：
程松彬 毛志宏 张辉
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-017深圳市民德电子科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划收购股权事项（以下简称“重大事项”），经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：民德电子；股票代码：300656）自2017年12月27日（周三）开市起停牌。公司分别于2017年12月27日和2018年1月3日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-057）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-001）。因上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于2018年1月11日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并分别于2018年1月11日和2018年1月17日在公司指定信息披露网站披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-006）。由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，于 2018年1月26日开市起继续停牌，并分别于2018年1月24、2018年1月31日、2018年2月7日和2018年2月14日在公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-009）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011、2018-013、2018-015）。
公司原计划争取于2018年2月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或者报告书。根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的规定，公司于2018年2月24日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。经向深圳证券
交易所申请，公司股票自2018年2月27日开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况
（一）标的资产情况及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组标的公司初步确认为深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称“泰博迅睿”或“标的公司”），属于电子元器件分销行业，主要从事电子元器件产品的分销。高枫先生为泰博迅睿的控股股东和实际控制人。本次公司拟收购标的公司的全部股权，交易金额需要根据中介机构尽职调查情况与交易对方的协商确定。
本次交易不涉及关联交易。
（二）交易方式
公司拟以支付现金的方式购买标的资产。具体交易方式仍在商谈中，尚未最终确认。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
（三）与交易对方沟通情况
截至目前，公司与标的公司股东达成了股权收购意向书，具体交易方案尚需进一步沟通和协商。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
公司已就本次重组分别聘请了长城证券股份有限公司、广东华商律师事务
所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司等中介机构参与工作。停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，有关本次重大资产重组各项前期准备工作正在有序开展，具体交易方案正在协商和沟通中。
（五）本次重组的事前审批情况
本次交易在经本公司董事会及股东大会审议通过前，无需经有关部门事前审批。
二、申请延期复牌的原因及停牌时间
鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案
的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。
为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2018年2月27日上午开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
三、后续工作安排、预计复牌时间及承诺事项
继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺在2018年3月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。若公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案。若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；同时承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、风险提示
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-001航天科技控股集团股份有限公司
关于控股子公司获得国家科技重大专项部分资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
近日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司航天科工惯性技术有限公司（以下简称“惯性公司”）收到国家科技重大专项“大型油气田及煤层气开发”下设子课题责任单位中国石油集团川庆钻探工程有限公司转付的中央财政资金 595.18万元。
中国石油天然气集团公司下属的中国石油集团川庆钻探工程有限公司、惯性公司、中国石油大学等单位联合申报的“旋转导向系统研制”课题为国家科技重大专项“大型油气田及煤层气开发”下设项目“非常规油气钻井关键技术与装备”中的子课题，课题年限为 2016-2020年。近日该课题获批中央财政资金支持，属于惯性公司资金为 2,098.14万元，其中 2016年拨付惯性公司 595.18万元，后续支持资金将根据课题进度逐年拨付。
根据企业会计准则的有关规定，上述款项将作为营业外收入计入惯性公司当期损益，最终会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
此次中央财政资金的取得，将对公司 2016年度的利润产生一定的积极影响，有利于公司的发展。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一七年一月七日
股票简称：美好集团 股票代码：000667公告编号：2016-29
美好置业集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年2月19日召开了第七届董事会第二十一次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年3月7日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2016年3月6日-2016年3月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月7日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月6日15:00至2016年3月7日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2016年2月29日（星期一）
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日2016年2月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室。
二、会议审议事项
《关于为武汉园博园置业有限公司提供担保的议案》。
本议案的具体内容详见公司于2016年2月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号2016-28）。
本议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
（3）股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
（5）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2016年3月1日以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年3月1日，9:00—12:00；13:30—17:00
3、登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权，程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360667
2、投票简称：美好投票
3、投票时间：2016年3月7日的交易时间，即9：30至11：30和13：00至15：00期间的任意时间。
4、在投票当日，美好投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
|||
|-|-|
|议 案|对应申报价（元）|
|关于为武汉园博园置业有限公司提供担保的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，对应申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）本次股东大会共有一项议案。
（5）对本议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月6日15：00，结束时间为2016年3月
7日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：
（1）申请服务密码的流程
投资者登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，进行服务密码的申请。投资者申请服务密码，须先在“密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。
投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
投资者通过深交所交易系统激活服务密码，申报规定如下：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 1.00元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张达力
电话：027-87838669 传真：027-87836606-678
地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好集团董事会办公室
邮编：430071
2、会议召开时间、费用：会议预定半天，费用自理。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年2月20日
附：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对大会议案表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于为武汉园博园置业有限公司提供担保的议案||||
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝公告编号：2019-018
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于苏州市好屋信息技术有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2015年 12月 29日完成对苏州市好屋信息技术有限公司（以下简称苏州好屋）的股权受让及增资，根据深圳证券交易所相关规定，现将苏州好屋 2018年度实际盈利数与承诺业绩的差异情况说明如下。
一、股权受让及增资情况
根据公司与汪妹玲、严伟虎等人签订的《浙江明牌珠宝股份有限公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇关于苏州市好屋信息技术有限公司之股权转让及增资协议》，并经公司 2015年 12月 25日第三届董事会第六次会议同意，公司以自有资金 40,000.00万元受让苏州好屋 16万元股权，以自有资金30,000.00万元向苏州好屋溢价增资12.00万元，上述交易价格由各方协商确定。股权受让及增资完成后，公司合计获得苏州好屋28万元股权，占苏州好屋增资后注册资本 112万元的25%。
公司投资参股苏州好屋有助于公司整合优秀的互联网团队资源，积极助推公司实施“互联网+”战略。公司将与苏州好屋在互联网领域中涉及技术、市场、营销、管理等方面进行交流，发挥双方优势，对公司全面建设“珠宝互联网+”平台，升级公司营销模式，实现公司稳健发展具有重要意义。
二、业绩承诺情况
苏州好屋上述股东（除陈琪航）承诺，2016年度、2017年度、2018年度苏州好屋实现净利润（苏州好屋合并报表扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据，下同）分别为18,000万元、25,000万元、32,000万元，盈利承诺期间的承诺盈利数总和为净利润75,000.00万元。
盈利承诺期间的每个会计年度结束时，若苏州好屋在上一会计年度实际盈利
数（指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）小于上一会计年度承诺盈利数，盈利承诺方应向公司进行现金补偿。盈利承诺方上一会计年度应补偿的金额按照以下方式进行计算：
某盈利承诺方的现金补偿额=（上一会计年度承诺盈利数－上一会计年度实际盈利数）÷盈利承诺期间的承诺盈利数总和×本次股权转让和增资后苏州好屋的全部股权价格 280,000万元×本次股权转让和增资后公司合计持有苏州好屋的股权比例25%×某盈利承诺方所出让的出资额÷盈利承诺方所出让的出资额之和－某盈利承诺方已支付现金补偿额。
三、超额业绩奖励
盈利承诺期间的每个会计年度结束时，如苏州好屋在上一会计年度实际盈利数高于上一会计年度承诺盈利数的110%，则对高于上一会计年度承诺盈利数110%的部分，交易对方有权要求苏州好屋将其中50%的金额以现金方式向苏州好屋在职管理层（主要指管理人员和核心技术人员）进行奖励。
四、实际盈利数与承诺业绩的差异情况
苏州好屋 2018年度实际盈利数与承诺业绩之间的差异情况如下(单位：万元)：
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|-|-|
|实际盈利数[注]|承诺盈利数|
|18,804.83|32,000.00|

注：业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具苏州好屋《2018年度审计报告》(天健审〔2019〕2371号)。
五、业绩承诺补偿数额及解决措施
汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈兴、董向东、黄俊、刘勇向公司承诺：盈利承诺期间为2016年度、2017年度、2018年度；2016年度、2017年度、2018年度标的公司苏州市好屋信息技术有限公司实现净利润（标的公司合并报表扣除非经
常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据，下同）分别为 18,000
万元、25,000万元、32,000万元，盈利承诺期间的承诺盈利数总和为净利润
75,000.00万元。
2018年度，苏州市好屋信息技术有限公司实际实现净利润 18,804.83万元，与盈利承诺相差-13,195.17万元，根据盈利承诺及补偿条款，汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈兴、董向东、黄俊、刘勇需向公司补偿现金 12,315.49万元，公司将及时通知上述人员履行补偿义务，维护上市公司股东的利益。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-010广州市浩云安防科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩云科技”）于 2016年 3月 7日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于支付
现金购买深圳市润安科技发展有限公司51%股权的议案》，同意公司使用自有资
金人民币 6,630.00万元，收购新余市彤富创投资合伙企业（有限合伙）持有
的深圳市润安科技发展有限公司（以下简称“润安科技”）51%的股权，本次收
购完成后，润安科技将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2016年3
月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《广州市浩云安防科技股份
有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》、《关于支付现金购买深圳市润
安科技发展有限公司51%股权的公告》。
近日，公司接到润安科技关于办理完成本次股权转让和工商变更备案登记
的通知。
具体变更信息如下：
变更前股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|新余市彤富创投资合伙企业（有限合伙）|2,550.00|51.00%|
|钟裕山|1,950.00|39.00%|
|深圳市彤富创投资合伙企业（有限合伙）|500.00|10.00%|
|合计|5,000.00|100.00%|

变更后股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|浩云科技|2,550.00|51.00%|

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|-|-|-|
|钟裕山|1,950.00|39.00%|
|深圳市彤富创投资合伙企业（有限合伙）|500.00|10.00%|
|合计|5,000.00|100.00%|

特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会