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珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-073
珠海汇金科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300561；
证券简称：汇金科技）股票交易价格连续两个交易日内（2018年8月14日、2018年8月15日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司将于2018年8月25日披露2018年半年度报告，公司近期未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票交易异常波动的未公开重大信息。
5、公司于2018年8月8日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-072）。公司正继续推进购买北京捷文科技股份有限公司股权的重大资产重组事项，本次重组的交易方案已基本确定，目前正按照国有资产监督管理的有
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）关规定开展国资审批、备案等工作。公司将加快推进相关工作，严格按照法律法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2018年8月15日
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十六次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第四十六次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于转让参股公司北京信达天下科技有限公司股权暨关联交易的独立意见
为了提高公司的综合竞争力，集中精力做好网络游戏全球发行、软件商店主业，公司拟和王立伟签订《股权转让协议》。根据《股权转让协议》，王立伟出资叁仟万元人民币（3,000万元），购买公司持有的北京信达天下科技有限公司（以下简称“信达天下”）的15%股权，对应信达天下注册资本 234.375万元。上述股权转让完成后，公司不再持有信达天下股份。
因股权受让方王立伟为公司董事、副总经理，上述交易构成关联交易。
我们一致认为：
公司此次关联交易合作条款按照市场交易原则合理协商而定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
公司董事会在审议此项议案时，关联董事王立伟实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
二、关于转让参股公司 YANGQIANGUAN LIMITED股权暨关联交易的独
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见立意见
为了提高公司的综合竞争力，集中精力做好网络游戏全球发行、软件商店主业，公司拟将全资子公司Kunlun Group Limited(昆仑集团有限公司)持有的
YANGQIANGUANLIMITED（以下简称“洋钱罐”）59,700,000股股权以14,805.6
万元的对价全部转让给Keeneyes Future HoldingInc。
因公司实际控制人、董事长周亚辉先生担任KFH的唯一股东及董事，KFH为公司关联方，上述交易构成关联交易。
我们一致认为：
公司此次关联交易合作条款按照市场交易原则合理协商而定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
公司董事会在审议此项议案时，关联董事周亚辉实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，同意提交公司股东大会审议该事项。
（以下无正文）
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项之独立董事意见》的签字页）
全体独立董事签名：
李凤玲
罗建北
赵保卿
北京昆仑万维科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-050南通锻压设备股份有限公司
关于停牌进展暨重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东及实际控制人郭庆先生筹划通过转让部分股权引进战略投资者事项，可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股票自2015年7月23日开市起停牌，公司已于2015年7月23日及2015年7月30日发布了《停牌公司》及《停牌进展公告》。
考虑到公司控股股东及实际控制人郭庆先生于2014年12月29日作出一年内不减持公司股份的承诺及其2015年7月20日辞去董事长职务后六个月内不得转让其所持股份的相关规定，郭庆先生持有公司股票尚不能自由流通，郭庆先生与有关合作方决定终止筹划股权转让事项。
公司在停牌期间与有关合作方就战略合作事项进行了商谈，各方一致同意建立战略合作关系，充分利用各自资源实现优势互补、合作共赢。公司与合作方的商务谈判目前正处于关键阶段，公司将抓紧推进合作事项，争取尽快签订相关合作协议。
公司利用合作方的项目资源，拟对某互联网广告公司或某金融类公司进行战略投资，公司将综合考虑各项因素，择优选择一个项目进行深度合作，利用被投资方的优势资源拓展公司营销渠道，初步形成“产业+文化”或“产业+金融”的发展布局。公司预计投资金额约1亿元，鉴于该事项对公司的市场开拓、发展布局及未来战略规划影响较大，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月6日开市起继续停牌。
公司承诺：公司将尽快完成上述相关事项，预计自本次股票停牌之日起的5个工作日内通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一五年八月六日
北京市浩风律师事务所
关于
天津汽车模具股份有限公司
二零一三年年度股东大会
之
法律意见书
(2014)浩律证字第 003号
北京市浩风律师事务所 法律意见书法律意见书正文
致：天津汽车模具股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等规范性文件，以及《天津汽车模具股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，北京市浩风律师事务所(以下简称“本所”)接受天津汽车模具股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了于 2014年 4月 18日上午 10:00在天津空港经济区区航天路77号贵公司105会议室召开的贵公司二零一三年年度股东大会(以下简称“本次会议”)，并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行验证并出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见，已对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，并审查了本所律师认为出具本法律意见所需审查的相关文件、资料。
贵公司已承诺并保证，其向本所律师提供的所有文件、资料均为真实、准确、完整和及时的，确信没有任何遗漏。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所律师对该等事实的了解，仅就本次会议所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于以上所述，本所律师根据《规则》第五条和其他相关法律、行政法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，谨出具法律意见如下：
北京市浩风律师事务所 法律意见书一、关于本次会议的召集与召开程序
(一)本次会议的召集
贵公司第三届董事会第二次会议决议召集本次会议，召集人资格符合《章程》的规定。董事会已将该次董事会决议和董事会通知召集本次会议的公告(以下简称“会议公告”)于 2014年 3月 28日在中国证监会指定信息披露网站和指定报刊上进行公告。会议公告载明了本次会议的召开时间、股权登记日、会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事项等内容。会议公告已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议采取现场投票的方式，于2014年4月18日上午10:00在天津空港经济区航天路 77号贵公司 105会议室如期召开，本次会议由贵公司董事长常世平先生主持。本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议通知披露的一致。
经查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式等相关内容，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
(一)出席本次会议的股东(或股东代理人)
根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次现场会议表决的股东(或代理人)共 10名，所持有表决权股份数共计 62,897,857股，占贵公司股本总额205,760,000股的30.57%。
(二)列席本次会议的人员
经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，列席本次会议现场会议的人员包括贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师。
北京市浩风律师事务所 法律意见书经查验出席本次会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次会议的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
经查验，贵公司本次会议就会议公告中列明的议案进行了审议，并以记名投票方式逐项进行了表决。其中，涉及关联交易事项的议案，关联股东进行了回避表决。随后，按法律、法规及《章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。
列入会议议程的提案共十项，其中一项为特别决议事项，其余九项均为普通决议事项。根据表决结果，全部提案获本次股东大会审议通过。
经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理人)对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《章程》的规定。本所律师认为，贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式肆份，无副本。
(以下无正文，下接签字页)
北京市浩风律师事务所 法律意见书(此页无正文，为北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司二零一三年年度股东大会之法律意见书签字页)
北京市浩风律师事务所(盖章) 经办律师：
负责人：韩旭 孙宇
康晓蕾
安徽金禾实业股份有限公司独立董事
关于公司向控股子公司提供委托贷款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，谨发表以下独立意见：
1、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定；
2、为保证公司控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰化工”）的建设和正常生产经营的需要，公司在不影响自身正常经营的情况下，向华尔泰化工提供不超过 5,000万元的委托贷款，额度使用期限不超过 12个月，每笔委托贷款期限不超过 12个月，委托贷款利率按不低于商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司为华尔泰化工提供委托贷款事项。
独立董事：孙昌兴、占世向、贾卫民
京蓝科技股份有限公司
内部控制审计报告
中兴财光华审专字（2019）第111016号
目录
内部控制审计报告
内部控制审计报告
中兴财光华审专字（2019）第111016号京蓝科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技公司”）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是京蓝科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，京蓝科技公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2019-42号
安道麦股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
公司从编制2019年度中期财务报表起执行财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号，以下简称“财会6号文件”)。
财会6号文件对资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表的列报项目进行了修订，将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目；新增了“应收款项融资”和“专项储备”项目；明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“营业外收入”、“营业外支出”、“其他权益工具持有者投入资本”的列报内容；同时规定了对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备的列报要求；在“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；调整了利润表部分项目的列报位置；明确了政府补助在现金流量表的填列项目。对于上述列报项目的变更，公司
对上年比较数据进行了重述。
上述会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
二、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据相关规定做出的，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司依据财政部的通知对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意本次变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部通知而做出，变更内容符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
特此说明。
安道麦股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-061
福建星云电子股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知及会议材料于 2018年 10月 16日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2018年 10月 22日上午在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由公司董事长兼总经理李有财先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于投资建设新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司拟投资建设新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目，项目地点位于福州市马尾快安马江大道南侧、珍珠路东侧，该项目投资金额约为 30,120万元，项目投产后用于购置生产、检测设备，研发生产新能源汽车动力锂电池检测系统、自动化设备及智能电站变流控制系统。
本次投资项目的建设符合公司经营发展需要，将有利于提高公司的产能和研发实力，实现星云工业基地联合，形成规模集聚效益，降低管理成本，提高生产效率，有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
公司董事会同意授权董事长全权负责审批项目建设的相关事项，由董事长及其指定的工作人员全权代表公司办理合同签署及相关手续。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
《关于投资建设新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目的公告》详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、审议通过了《关于终止实施 2018年限制性股票激励计划的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保，因此激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金需全部自筹，由于激励对象自有资金有限，自公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》公布后激励对象通过多种渠道自行筹款，但在目前融资较为困难的大背景下，激励对象无法在规定时间内筹集相应的认购款项；同时，受当前资本市场环境及公司股价波动的影响，若公司继续推进和实施本次股权激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果。因此，从公司长远发展和保障员工切身利益的角度出发，公司审慎研究后拟决定终止本次激励计划。
独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
根据《上市公司股权激励管理办法》第五十一条：“上市公司在股东大会审议通过股权激励计划之后终止实施股权激励的，应当由股东大会审议决定。”公司本次终止实施 2018年限制性股票激励计划的事项尚需提交公司股东大会审议。
《关于终止实施 2018年限制性股票激励计划的公告》详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十三日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-038苏州中来光伏新材股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2015年 6月 3日在公司会议室召开，会议通知于 2015年 5月 30日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由张颖雅女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
因全体监事均参与公司第一期员工持股计划，相关监事回避表决后，无法形成有效决议，本议案提交股东大会审议。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
因全体监事均参与公司第一期员工持股计划，相关监事回避表决后，无法形成有效决议，本议案提交股东大会审议。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
监事会
深南电路股份有限公司
关于 A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）的
修订说明
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2018年12月26日，公司召开第二届董事会第九次会议，对《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要进行了修订，并形成《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要。
具体修订情况如下：
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|事项|修订前|修订后|
|激励对象人数|副总经理2人，核心骨干148人，合计150人。|副总经理 2 人，核心骨干 143 人，合计145人。|
|第四章第（三）条激励对象的核实|公司监事会应当对激励对象名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。|公司监事会应当对激励对象名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。在股东大会召开前，公司应在内部公示激励对象名单，且公示期不少于 10天。|
|第九章第（一）条第十款|由董事会确认授予日。由董事会确认授予条件成就后予以公告，该公告日即为授予日，公司应当在股东大会审议通过《激励计划》后 60日内，向证券交易所和登记结算公司办理授权、登记、锁定及公告等相关程序；激|由董事会确认授予日。由董事会确认授予条件成就后予以公告，该公告日即为授予日，公司应当在股东大会审议通过《激励计划》后 60日内，向证券交易所和登记结算公司办理授权、登记、锁定及公告等相关程序；激励对象向公司提交《限制性股票购买申请书》，经公司确认|

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||励对象向公司提交《限制性股票购买申请书》，经公司确认后缴足股款，并出具《验资报告》。未提出申请或未缴足股款的股份视为激励对象自动放弃，被放弃的股份由公司注销。|后缴足股款，并出具《验资报告》。未提出申请或未缴足股款的股份视为激励对象自动放弃，被放弃的股份自动作废处理。|
|第 十 三 章 第（一）条|公司出现下述情形的，本激励计划应当终止：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；3、中国证监会认定的其他情形。|公司出现下述情形的，本激励计划应当终止：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定不得实行股权激励的情形；5、中国证监会认定的其他需要终止股权激励计划的情形。|

此外，第五章第（三）条激励对象的限制性股票分配情况中增加内容如下：“高级管理人员股权激励实际收益超出约定水平的，已获授但尚未行使的权益不再行使。尚未解锁的限制性股票，由公司以授予价格加上中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息进行回购并注销；公司决定不回购的，激励对象将超出调控水平的收益上交上市公司后，该部分限制性股票予以解锁。”
深南电路股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日
对外投资管理制度
第一章总则
第一条 为了加强广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及公司章程的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指对外长期投资，即公司投出的超出一年以上不能随时变现或不准备随时变现的各种投资，包括股权投资和其它投资，但不包括证券二级市场上的自营投资、受托理财投资、因承销业务产生的证券投资、公司及公司合并报表范围内子公司经营范围中的投资业务。
第三条 对外投资的原则：
（一）必须遵循国家法律、法规的规定，符合国家的产业政策；
（二）必须符合公司的发展战略和规划要求，合理配置企业
资源，创造良好经济效益；
（三） 公司的投资必须注重风险，保障资金的安全运行。
第四条 本制度适用于公司及其控股子公司的对外投资行为。
第二章对外投资的决策和实施
第五条 公司对外投资实行专门管理和逐级审批制度。公司股东大会、董事会、总经理办公会议为公司投资行为的决策机构，根据《上市规则》及公司章程所确定的权限范围对公司的对外投资做出决策。
第六条 对外投资的审批权限
（一） 股东大会
1.对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2.对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过五千万元；
3.对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超过五百万元；
4.对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元；
5.对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元。
（二） 董事会
1.对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2.对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过一千万元；
3.对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过一百万元；
4.对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过一千万元；
5.对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过一百万元。
（三） 总经理办公会议
1.对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的不到10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2.对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的不到10%；
3.对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净
利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的不到10%；
4.对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的不到10%；
5.对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的不到10%。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。对外投资标的为股权，且购买该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为本条（一）、（二）项所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。
第七条董事会战略委员会负责统筹、协调和组织重大对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第八条公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事长、董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资决策作出修订。
第九条 公司内部审计部门负责公司对外投资行为的审计监督工作。
第十条 公司对外投资项目可聘请专家或中介机构进行可行性分析论证。
第三章对外投资的管理
第十一条 公司董事会定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、
投资发生较大损失等情况，董事会应当查明原因，及时采取有效措施，并追究有关人员的责任。
第十二条 公司对外投资组建的全资、控股公司，应按相关规定委派或推荐董事、监事、高级管理人员等（以下简称“派出人员”），参与被投资公司的经营决策。
第十三条 派出人员应按照相关法律法规、《公司章程》等公司治理制度和被投资公司的章程规定切实履行职责，在被投资公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。
第十四条 公司各分支机构及子公司信息披露报告义务人应及时将对外报送事项报告董事会秘书及董事会办公室。董事会办公室负责保管投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等，并建立详细的档案记录，保证文件的安全和完整；并须严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。
第四章附则
第十五条 本制度自公司董事会通过之日实施。
第十六条 本制度的解释权和修订权属董事会。
广州友谊集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月二十八日
天润曲轴股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，我们作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司发行股份及支付现金购买东莞鸿图精密压铸有限公司100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）之事宜发表事前认可意见如下：我们认真审议了本次交易的方案、公司拟与其他方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺补偿协议》、《非公开发行股份之股份认购协议》以及拟提交董事会审议的本次交易的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
1.本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在获得公司董事会、股东大会的审议通过和中国证监会的核准，以及按规定取得中华人民共和国商务部对本次交易涉及的向境外投资者 JD TyreeLimited、Modern Metal& PrecisionLtd.（鸿图精密制造有限公司）发行股份及支付现金购买资产相关事宜同意的批复后即可实施。
2.本次交易将有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力，符合公司及全体股东的利益。
3.鉴于本次交易标的资产的审计评估工作尚未完成，各方对标的资产的预估值为 77,170万元，经各方协商一致标的资产的交易价格暂定为 77,000万元。
标的资产的最终交易价格将在评估报告出具后，以评估机构对标的资产进行评估的结果为依据，由各方签署补充协议确定。本次交易标的资产定价公平、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
5.鉴于本次交易完成后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，重庆振渝九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、 JD TyreeLimited、苏州鼎利九鼎投资中心（有限合伙）视同为公司的关联方，本次交易涉及公司与潜在持股5%以上股东之间的交易，构成关联交易。
基于上述，我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天润曲轴股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
魏安力 金福海 孟红
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2014-01
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于公司监事会主席辞任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司监事会接到监事会主席梁大栓先生的辞任报告，因已达法定退休年龄，提请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。
根据《公司章程》规定，本公司监事会由 3名监事组成。由于梁大栓先生辞任后，将导致监事会成员人数低于法定最低人数，梁大栓先生的辞任报告将在公司选聘新的监事后方可生效。在新改选监事就任前，梁大栓先生仍将继续依照法律法规的规定履行监事职务。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监事会
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2016-003
泰亚鞋业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2016年 1月 5日以电话方式发出，会议于 2016年 1月 10日以现场会议的方式在上海陈行公路 2388号 3号楼 4楼会议室召开，应出席会议监事 3名，实际出席会议监事3名，会议由林小红主持。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》
经审议，选举林小红为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，至 2019年1月9日任期届满。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会主席简历见附件
二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主营业务已发生变更，根据《企业会计准则》的规定，为符合公司实际情况并更准确、真实地反映公司的财务状况，公司将执行本次重大资产重组置入资产模拟主体和备考财务报表采用并披露的会计估计，即将继续执行本次重大资产重组置入资产现行的相关会计估计。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主营业务已发生变更，为保证公司年度审计工作的顺利完成，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2015年度审计机构，聘期1年，年度审计费用为90万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司监事会2016年1月10日
附件：监事会主席简历
林小红,女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任上海黄金搭档生物科技有限公司副总经理秘书、上海征途信息技术有限公司对外事务部副经理、上海春宇供应链管理有限公司公共事务部经理、上海众源网络有限公司公共事务部经理，2013年 4月至今担任上海恺英网络科技有限公司公共事务副总监，2014年 12月至今担任上海恺英网络科技有限公司监事，2015年 2月至今担任上海恺英网络科技有限公司监事会主席。
林小红女士未直接持有本公司股份，持有公司股东上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）0.43%出资额。林小红女士与公司、控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-066号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次|
|会议审议通过了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集|
|资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，同意公司使用|
|不超过 15,000万元的闲置自有资金、不超过 15,000万元的闲置募集资金购买短期银行|
|保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用，投资期限自董|
|事会决议通过之日起十二个月之内有效。公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资|
|决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。|
|以上具体内容请详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、|
|《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于第二届董|
|事会第二十二次会议决议的公告》（2016-060号）、《关于使用闲置自有资金、闲置募|
|集资金购买理财产品的公告》（2016-064号）。|
|近期，公司在董事会授权额度内使用闲置自有资金1,000万元购买了中国银行股份|
|有限公司（以下简称：“中国银行”）发行的理财产品，现将相关事项公告如下：|
|一、购买理财产品情况|
|（1）产品名称：中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】|
|（2）产品类型：保证收益型|
|（3）产品风险评级：低风险产品|
|（4）认购日：2016年9月 14日|
|（5）产品成立日：2012年 11月7日|
|（6）产品到期日：2016年 11月16日|
|（7）产品期限：63天|
|（8）认购金额：人民币1,000 万元|
|（9）客户收益率：2.2%|
|（10）资金来源：闲置自有资金|
|（11）关联关系说明：公司与中国银行无关联关系|

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|-|
|二、投资风险分析及风险控制措施|
|本理财产品有投资风险，只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品证实书》明|
|确承诺的收益率，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。|
|1、投资风险|
|（1）市场风险：受各种市场因素，宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未|
|到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。|
|（2）流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内|
|没有提前终止权。|
|（3）信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财|
|产品的本金及理财收益产生影响。|
|（4）提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止|
|本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。|
|（5）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政|
|策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。|
|（6）信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明|
|的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国|
|银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限|
|于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承|
|担。|
|（7）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者|
|自行承担。|
|2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：|
|（1）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品本金及收益的回收情况，一旦发现存在|
|可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。|
|（2）公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监|
|督，并向董事会审计委员会报告。|
|（3）公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，|
|必要时可以聘请专业机构进行审计。|
|（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益|
|情况。|
|三、对公司的影响|
|公司本次以闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的投资不影响公司正常资|
|金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高|

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|-|
|公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，|
|进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。|
|四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况|
|2016年9月7日，金发拉比使用闲置自有资金5,000万元向交通银行购买了“蕴通|
|财富·日增利 92天”理财产品，产品期限从 2016年9月8日到 2016年12月9日。目|
|前，该产品尚未到期。|
|截至本公告发出之日，本公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计|
|6,000万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计 0万元。（含本公告|
|披露的理财产品购买事项）|
|五、备查文件|
|1、中国银行股份有限公司理财产品总协议书|
|2、中银保本理财—人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】|
|3、中国银行回单|
|特此公告|

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2016年9月20日
湖南电广传媒股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》和湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就公司第五届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年 1-4月日常关联交易预计的事前认可和独立意见
公司根据业务开展情况对 2019年 1-4月日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据市场情况由双方协商确定，或通过市场竞标确定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将该议案提交董事会和股东大会审议。本次董事会审议该日常关联交易事项程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益，符合全体股东的利益。
二、关于使用短时闲置资金购买保本型理财产品的独立意见在保证公司正常经营和资金安全的基础上，使用不超过人民币 12亿元短时闲置资金择机购买保本型银行短期理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次关于使用短时闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用不超过人民币 12亿元短时闲置资金购买保本型银行短期理财产品的事项，并同意提交股东大会审议。
独立董事：刘平春、朱德贞、刘海涛、徐莉萍 2019年 1月 15日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-202北京碧水源科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人文剑平先生的通知，获悉文剑平先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一|||||本次质押||
|||质押股数|质押开始|质押到期||||
|股东名称|大股东及一||||质权人|占其所持|用途|
|||（股）|日期|日||||
||致行动人|||||股份比例||
|文剑平|是|292,000,000|2019年12月4日|至双方办理解除质押登记止|中交融资租赁有限公司|54.27%|为支持公司业务发展融资增信|
|合 计|-|292,000,000|-|-|-|54.27%|-|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，文剑平先生共持有公司股份538,099,975股，占公司总股本的17.00%；其中本次质押股份 292,000,000股，占其所持有公司股份的54.27%，占公司总股本的9.23%；截至目前文剑平先生累计质押股份402,427,595股，占其所持有公司股份的74.79%，占公司总股本的12.72%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2017-031
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》已于2017年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-004
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2018年 1月 23日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 1月 29日在公司二楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名,其中董事申柯先生，独立董事何建国先生、宋思勤先生、赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，公司部分高管、监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：一、《关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》
公司于 2017年 12月份完成了 2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司注册资本和总股本发生变更，注册资本由人民币 14,000万元变更为人民币 14,169.50万元，总股本由 14,000万股变更为 14,169.50万股。根据上述事宜，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续。相关修改以最终工商登记为准。
鉴于，公司2017年10月13日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会已经授权董事会依法办理公司章程修订、工商变更登记等事项。因此，本议案无需再提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
修订后的《公司章程》及本次《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2017-060汉威科技集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
(1)2017年前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）预计业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20%-30%|5,965.40万元|
||盈利：7,158.48万元-7,755.02万元||

(2)2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10%-20%|1,668.30万元|
||盈利：1,835.13万元-2,001.96万元||

二、业绩预告预审计情况
2017年前三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度，公司继续落实以“传感器为核心，做领先的物联网解决方案提供商、服务商”的战略目标，通过内生整合发展，加强各业务板块之间的协同能力，发挥了领先的物联网产业生态圈优势，重点业务板块业绩释放情况良
好，同比实现较大幅度增长。其中，传感器业务继续保持良好的发展趋势，业绩
较上年同期增长高达80%；智慧城市综合解决方案中智慧化应用标杆项目不断凸
显示范效应，报告期内实现稳定业绩增长；智慧环保行业订单获取情况良好，营
业收入较上年同期增幅超过50%。整体来看，公司各业务板块发展势头较好，促进了公司整体经营业绩持续、稳健地增长。
2017年 1-9月非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响净额约为2,500万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在2017年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
深圳市路畅科技股份有限公司独立董事
关于公司向关联方借款的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市路畅科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第五次临时会议审议的向关联方借款的事项发表事前认可如下：
公司向关联方借款主要是为了满足公司资金周转及投资、缓解资金压力，本次关联交易遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司将《关于向关联方借款的议案》提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《深圳市路畅科技股份有限公司独立董事关于公司向关联方借款的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
田韶鹏 陈琪
年 月 日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2015-007上海金力泰化工股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|693,356,142.18||633,157,991.34||9.51||
|营业利润|93,375,843.74||82,828,226.57||12.73||
|利润总额|101,929,957.24||87,228,472.40||16.85||
|归属于上市公司股东的净利润|87,574,454.28||75,121,642.26||16.58||
|基本每股收益（元）|0.3351||0.2875||17.24||
|加权平均净资产收益率|11.23%||10.30%||0.93||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|1,023,759,166.41||979,649,332.19||4.50||
|归属于上市公司股东的所有者权益|801,253,421.06||752,378,468.03||6.50||
|股本|261,300,000.00||130,650,000.00||100.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.07||5.76||-46.70||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入69,335.61万元，较上年同期增长9.51%；营业利润
为9,337.58万元，较上年同期增长12.73%；利润总额为10,193.00万元，较上年同
期增长16.85%；净利润为8,757.45万元，较上年同期增长16.58%。
上述财务指标变动的主要原因是：
2014年中国汽车产销同比稳步增长，虽然公司汽车涂料的主要市场商用车市场产销同比有所下降，但公司继续加大其他工业涂料新业务的拓展力度，使公司全年销售同比仍有所增长；且2014年化工原材料采购单价同比有所下降，同时公司通过产品研发和技术进步提升产品性能，降低了产品成本，成功消化了新工厂的新增折旧成本，致使公司2014年营业利润同比上升。
2014年公司补贴收入较上年同期增加约390万，增长79.83%，公司营业利润及营业外收入的增长使公司利润总额及净利润都较上年同期增长。
报告期内公司基本每股收益为0.34元，较上年同期增长17.24%；主要原因是报告期内公司实现净利润增长所致。
2、财务状况
报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.07元，比期初下降46.70%，主要由于公司2014年7月实施了“向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时以资本公积金每 10股转增 10股”的利润分配方案，使未分配利润下降，总股本增加了100%，稀释了每股净资产所致。公司报告期内财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司于2015年01月20日披露的2014年度业绩预告中的预计业绩范围内。
四、其他说明
1、截至本公告日，公司已于2015年01月26日就2014年度利润分配预案相关事项发布了《2014年度利润分配预案的预披露公告》；
2、本次业绩快报是公司财务部初步核算的结果，具体财务数据公司将在 2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
2015年02月09日