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北京国枫律师事务所
关于浙江凯恩特种材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0009号
致：浙江凯恩特种材料股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2016年 12月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体公开发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年1月10日14:30在浙江省遂昌县凯恩路1008号公司会议室如期召开，由于贵公司原董事长计皓辞职，暂未选举产生董事长。
经贵公司过半董事推举，本次股东大会由贵公司董事蔡阳主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年1月9日下午15:00至2017年1月10日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计 1人，代表股份 82,238,392股，占贵公司股份总数的17.59%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事及候选人、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计 5人，代表股份 544,700股，占贵公司股份总数的0.12%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于补选杜简丞和王磊为公司非独立董事的议案》；
1.1关于补选杜简丞为公司非独立董事的议案；
1.2关于补选王磊为公司非独立董事的议案。
2、《关于转让控股子公司浙江凯恩电池有限公司股权的议案》。
本次会议现场选举1名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述第1项议案采取累积投票制，杜简丞、王磊当选为非独立董事，前述第2项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李洁
张莹
2017年1月10日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-038
浙江仙琚制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日接到公司持股5%以上股东金敬德先生关于将其持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|持押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金敬德|否|12,000,000|2018.10.17|2019.10.17|东北证券股份有限公司|24.86%|个人融资需求|
|合计||12,000,000||||24.86%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，金敬德先生共持有本公司股份48,273,404股，占公司股份总数的5.27%。金敬德先生累计被质押的股份数量为34,000,000股，占其本人持有公司股份总数的70.43%，占公司股份总数的3.71%。
三、备查文件
2、东北证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-155
中利科技集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（股票简称：中利科技，股票代码：002309）已按相关规定自2015年11月24日（星期二）上午开市起停牌(公告编号：2015-148)。
并于2015年12月1日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号2015-153）。
截至本公告发布之日，各方中介机构尚在积极推进尽职调查等工作，交易方案涉及的事项仍需要与有关方面进行持续沟通。为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请股票将于 2015年 12月 8日（周二）上午开市起继续停牌。公司债（简称：11中利债，代码：112094）不停牌。
停牌期间，公司将全力推进本次发行股份购买资产的各项工作，依法及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
风险提示：公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会 2015年12月7日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-068云南盐化股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东通知，拟筹划重大事项，涉及控股股东能源资产注入的事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年11月19日开市起停牌。公司于2015年11月19日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-052），并于2015年11月26日、12月3日、12月10日、12月17日、12月24日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-057）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-060）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-064）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-066）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-067）。
截至目前，公司和交易对方以及各中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作进程。公司及相关中介正在全力推进各项工作，正在开展尽职调查、审计、评估等工作。但由于本次重组涉及云南能投天然气产业发展有限公司及其下属10家公司，资产范围较广，相关的审计、评估工作较为复杂，上述工作尚未完成。
同时，本次重组方案尚需根据前述相关工作情况进一步细化和完善，公司及相关各方仍需对本次重组方案进行持续沟通和论证，最终方案的具体内容以经公司董事会审议并公告的方案为准。
综合以上原因，公司尚未向云南省国资委报送预核准文件。因此，公司预计无法按照原计划于2015年12月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月31日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程。
公司承诺争取在2016年2月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2016年2月19日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
在公司股票停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会二○一五年十二月三十一日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-092债券代码：123004 债券简称：铁汉转债
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于调整“铁汉转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次调整前“铁汉转债”转股价格为3.99元/股。
本次调整后“铁汉转债”转股价格为3.98元/股。
转股价格调整生效日期：2019年7月25日。
一、转股价格调整依据
1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 18日公开发行了 1,100万张可转换公司债券（债券简称：“铁汉转债”，债券代码：“123004”）。2018年 6月 22日起进入转股期，初始转股价为 12.39元/股。
2、根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，铁汉转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发
生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；
当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格历次调整情况
1、公司于 2018年 5月 17日公布了关于 2017年年度权益分派实施的公告，根据债券募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，经公司于 2018年 5月 17日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过，“铁汉转债”的转股价格由为 12.39元/股调整为 8.23元/股，调整后的转股价格自 2018年 5月 24日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2018-081）。
2、根据《募集说明书》发行条款、中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,为优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，将“铁汉转债”的转股价格向下修正为 3.99元/股，修正后的转股价格自 2019年 1月 21日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《关于向下修正“铁汉转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-022）。
三、转股价格调整原因及结果
2019年 5月 27日，公司召开 2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配方案》。由于权益分派方案自披露之日起至实施期间，因可转换公司债券转股导致公司股本总额发生了变化，调整后的权益分派方案为：以截至本次权益分派股权登记日公司总股本2,346,320,166股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 24日，除权
除息日为：2019年 7月 25日。具体内容详见公司于同日披露的《公司 2018年年度权益分派实施公告》。
根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司完成 2018年年度权益分派后，铁汉转债的转股价格调整如下：
P1=P0－D=3.99-0.015=3.975元/股
铁汉转债的转股价格调整为 3.98元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），调整后的转股价格自 2019年 7月 25日（除权除息日）起生效。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2019年 7月 18日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-129深圳英飞拓科技股份有限公司
关于与中铁二十局集团第五工程有限公司签署
智慧医院建设框架合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
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|-|
|1、本次签署的仅是框合作架协议，生效需要满足《框架合作协议》中约定|
|的生效条件，是否最终实施存在不确定性。|
|2、本协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。|

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）与中铁二十局集团第五工程有限公司（以下简称“中铁二十局”）于 2019年 8月 28日签署了《西安渭北综合医院建设项目EPC总承包工程框架合作协议》。现将相关情况公告如下：
一、合作对方基本情况介绍
1、基本情况
公司名称：中铁二十局集团第五工程有限公司
统一社会信用代码：915300007916885099
公司类型：有限责任公司
住所：云南省昆明市官渡区关上国贸路星河明居A幢
法定代表人：张云飞
注册资本：30,000万人民币
成立日期：2006年11月30日
经营范围：房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、水利水电工程、市政公用
工程、通信工程、机电安装工程、电力工程的施工承包、工程的试验检测、施工
管理与技术咨询；酒店管理、技术进出口、货物进出口;建筑智能化工程、铁路电务工程、铁路电气化工程、机场场道工程、电子工程的承包、工程的试验检测、施工管理与技术咨询。钢结构工程、建筑装修装饰工程、环保工程；机械设备的销售、安装、维修、租赁；建筑设备租赁；代收水电费；房屋、场地租赁；五金交电、日用百货、水暖器材的销售、建筑材料的研发与销售；废旧物资、水电设备销售；仓储服务(不含危险品、易燃易爆物品)；装卸服务(不含运输)；混凝土结构构件制造、水泥制品制造；混凝土预制构件、预拌商品混凝土生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司与中铁二十局不存在关联关系。
二、协议的主要内容
1、英飞拓向中铁二十局缴纳一定金额的履约保证金后，中铁二十局作为本项目施工总承包实施方将相应专业工程交给英飞拓施工。
2、本次协议涉及的合同金额为349,894,700.00元。
3、生效条件:西安渭北综合医院建设工程项目公司完成组建；中铁二十局与英飞拓或英飞拓指定的符合住建部资质要求的法人单位签订了专业分包合同。
三、协议对公司的影响
1、中铁二十局以建筑工程施工为核心业务板块，公司是智慧城市、智慧家庭方案提供商，建设商，和运营服务商，双方签署《框架合作协议》，有利于发挥各自的优势，实现资源共享、优势互补。
2、若公司与中铁二十局签署的《框架合作协议》能具体落地，顺利实施，有助于公司业务的进一步拓展和提升，对公司发展带来积极影响。
3、本协议的签订及履约不会影响公司业务独立性，公司亦不会因此而对中铁二十局形成业务依赖。
四、风险提示
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|1、本次签署的仅是框合作架协议，生效需要满足《框架合作协议》中约定|
|的生效条件，是否最终实施存在不确定性。|

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|2、协议双方均具有良好的履约能力，但是在协议履行过程中仍可能受到其|
|他因素或不可抗力的影响导致协议无法履行，敬请广大投资者注意投资风险。|

五、备查文件
1、《西安渭北综合医院建设项目EPC总承包工程框架合作协议》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014—004浙江步森服饰股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知已于2014年 4月3日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2014年4月16日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长王建军主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度总经理工作报告》；
二、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年度报告》第九节“董事会报告”。
独立董事分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在 2013年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度报告及其摘要》；
《2013年度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
五、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2013年实现净利润 23,130,115.40元。根据《公司法》及《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金2,313,011.54元,加上年初未分配利润165,885,811.10元,减2012年度派发现金股利37,336,000.00元,实际可供股东分配的利润为 149,366,914.96元。
公司2012年度已进行现金分红，共计派发现金红利933.4万元。符合公司最近三年累计现金分红占年均净利润的比例不低于30%的规定。
近年来，受国内外经济形势不利影响，公司终端销售的压力较大，为保证生产经营所需资金，董事会建议公司2013年利润不分配，未分配利润全部用于补充公司流动资金。同时，也不进行资本公积金转增股本。公司2013年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定。
公司独立董事、监事会同意公司董事会的2013年度公司利润分配预案，并分别对董事会 2013年度利润分配预案出具了意见。相关内容详见 2014年 4月 17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
六、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；
独立董事对《2013年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见；保荐机构
第一创业摩根大通证券有限责任公司出具了《关于浙江步森服饰股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》相关内容详见2014年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度社会责任报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
八、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度募集资金存放和使用情况出具了《关于浙江步森服饰股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司出具了《关于浙江步森服饰股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
九、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案》；
经审议，全体董事认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和立信会计师事务所在上市公司审计工作中的经验，同意继续聘请立信会计师事务所担任公司2014年度财务审计机构。
公司独立董事、监事会对续聘2014年度审计机构发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
经审议，同意2014年度向银行申请融资授信，总额度不超过 3.3亿元人民币，在股东大会授权范围内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合
同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长募集资金项目建设期的议案》；
《关于延长募集资金项目建设期的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十二、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的通知》；
同意董事会召开公司2013年度股东大会，前述第二、三、四、五、八、九、十、十一项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
《关于召开2013年度股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一四年四月十六日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-012号河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 16日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第十四次会议通知，会议于2019年 4月26日上午9时在河南省商丘市维景大酒店会议室召开。会议应参加董事8名，实际参加董事 8名，由公司董事长张清海先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2018年度总经理工作报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《公司 2018年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、听取《公司2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司 2018年度财务决算与 2019年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。
独立董事发表独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于公司 2018年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《公司 2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南科迪乳业股份有限公司审计报告》（亚会A审字[2019]0023号）（母公司报表），公司2018年度母公司报表净利润为 109,775,371.96元，按10%提取法定公积金后，公司2018年度实现的可分配利润为 98,797,834.76元，加上以前年度累计未分配的利润 358,315,561.54元，共计457,113,396.30元。考虑公司业务发展和投资需求等，公司本次利润分配预案为：以股本总额 1,094,867,797股为基数，每10股分配利润0.19元（含税），共计分配利润20,802,488.14元，本次利润分配占2018度实现的可分配利润的比例为21.06%。其他未分配利润 436,310,908.16元留作以后年度分配。本次不做公积金转增股本预案。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
独立董事发表独立意见：公司制定的公司2018年度利润分配预案，兼顾公司发展需要和股东投资回报，符合相关法律法规及《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司董事会制定的公司2018年度利润分配预案的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
独立董事事前对该议案进行了认可，并在会上发表独立意见如下：本议案中关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的有关规定。
关联董事张清海、张枫华回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股
东大会审议批准。
为保持公司2019年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于审议 2018年度募集资金存放及使用情况报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
独立董事发表独立意见：该报告真实完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们同意公司董事会编制的《河南科迪乳业股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
独立董事发表独立意见：公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过了《关于科迪巨尔乳业洛阳有限公司 2018年度未达到盈利预测
议案》。
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南科迪乳业股份有限公司之子公司科迪巨尔乳业洛阳有限公司原股东利润承诺实现情况的专项审核报告》〔亚会 A专审字（2019）0014号〕审核，科迪巨尔乳业洛阳有限公司（以下简称“巨尔乳业”）2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-586.16万元，业绩承诺的净利润为1,728万元，实现数低于业绩承诺数金额为人民币2,314.16万元。
由于科迪巨尔乳业洛阳有限公司2018年度净利润实现数低于承诺净利润，公司无需再支付2018年的对应股权转让款项，即对应的股权转让价款相应扣减。对于巨尔乳业 2018年业绩未达到盈利预测数，公司董事会、陈彦斌、刘建国、张德勋、何水杰、巨尔乳业工会委员会和巨尔乳业积极研究对策，具体措施详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度报告全文》中的相关情况。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。
同意公司2019年5月20日召开2018年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2019—061债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于 2019年 12月 11日发出书面通知，于2019年 12月 18日上午 9时在本公司恒运大厦6M层第二会议室召开。会议应出席董事10人，实到董事 8人。董事简小方先生因事未能参加会议，授权委托董事林毅建先生行使表决权并签署相关文件。董事张存生先生因事未能参加会议，授权委托董事李亚伟先生行使表决权并签署相关文件。会议由董事长钟英华先生主持，公司部分监事及高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于设定高级管理人员 2019年重点工作指标的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于参与广东美的智能科技产业投资基金的议案》，同意：
1.公司以自有资金不超过2亿元参与广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙）（简称“美的智能基金”），担任有限合伙人之一。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，全面负责公司本次参与美的智能基金的工作，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详情见公司 2019年 12月 19日披露的《关于参与广东美的智能科技产业投资基金的公告》。
（三）审议通过了《关于发起设立广州开发区湾顶新动能产业投资基金及其子基金的议案》，同意：
1.公司以自有资金不超过 3.6亿元发起设立母基金——广州开发区湾顶新动能产业投资基金（暂定名，以登记机关最终核批为准，基金规模为 6亿元），为有限合伙人及实际控制人。同时，该母基金以自有资金不超过 3亿元参与发起设立第一个子基金—-广州开发区果景投资基金（暂定名，以登记机关最终核批为准，基金规模为 3.01亿元），为有限合伙人。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，全面负责公司本次设广州开发区湾顶新动能产业投资基金（暂定名，以登记机关最终核批为准）及其子基金广州开发区果景投资基金（暂定名，以登记机关最终核批为准）的工作，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详情见公司 2019年 12月 19日披露的《关于发起设立广州开发区湾顶新动能产业投资基金及其子基金的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第四十一次会议决议；
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十九日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-277
北京金一文化发展股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 20日召开第三届董事会第八十二次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同到期，且其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，该事项符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。公司就该事项已事先与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来对公司审计工作尽职尽责，为公司财务管理工作提供大量建设性建议，公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司辛勤工作表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人：叶韶勋、张克、李晓英
成立日期：2012年3月2日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为 2018年 06月 30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
相关资质：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、本次变更会计师事务所的审批程序
1、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意董事会聘请其作为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2、公司于2018年9月20日召开第三届董事会第八十二次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事对本次变更会计师事务所的意见
1、事前认可意见：
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2018年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第八十二次会议审议。
2、独立意见：
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量。我们一致同意，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘用期自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。我们同意将此项议案提交公司 2018年第六次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第八十二次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第八十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年9月21日
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司 2017年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前年度发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于2017年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现利润总额541.25万元，净利润541.25万元。本年度的净利润加上年初未分配利润 4,294.37万元，2017年度可供股东分配的利润为 4,835.62万元。因公司生产经营需求，公司本年度未分配利润暂不分配。
我们认为，该利润分配预案符合公司章程的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，且兼顾了公司与股东利益，我们同意公司董事会做出不进行利润分配的预案。
三、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司 2017年度内部控制自我评价报告
客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经认真审阅相关材料，现就公司 2017年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与使用情况的意见。
五、关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
经核查，我们认为公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，薪酬方案合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、关于续聘天健会计师事务所为2018年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。
七、关于增补非独立董事的独立意见
我们已审阅了非独立董事候选人个人履历等有关资料，认为：非独立董事候选人符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；其提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。因此，我们同意董事会提名张雪皎女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该事项提交股东大会审议。
独立董事：蔡乐华王社坤余关健二〇一八年四月二十日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2017-011青岛东方铁塔股份有限公司
2016年度业绩快报及业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度(%)|
|营业总收入||1,626,518,395.60||1,186,532,851.49||37.08%||
|营业利润||158,121,789.37||60,046,358.36||163.33%||
|利润总额||159,041,711.95||62,796,245.61||153.27%||
|归属于上市公司股东的净利润||135,808,378.97||60,465,879.73||124.60%||
|基本每股收益（元）||0.1561||0.0774||101.68%||
|加权平均净资产收益率||4.06%||2.15%||1.91%||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度(%)|
|总资产||10,782,588,152.45||4,061,882,840.46||165.46%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||6,851,137,838.17||2,561,076,495.69||167.51%||
|股本||1,316,397,474.00||780,750,000.00||68.61%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||5.2045||3.2803||58.66%||

注：以上内容均按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2016年度，公司营业总收入1,626,518,395.60元，较去年同期增长37.08%；
营业利润158,121,789.37元，较去年同期增长163.33%；归属于上市公司股东的净利
润135,808,378.97元，较去年同期增长124.60%。主要原因是：报告期内，公司钢结构产品营业收入较上年同期稳步增长；同时，公司报告期内实施重大资产重组，收购了四川省汇元达钾肥有限责任公司（以下简称“汇元达”）100%股权及资产，收购完成后，汇元达11月份及12月份财务数据合并至公司2016年度财务报表中，公司营业收入、营业利润、净利润进一步提升。
2、2016年末，公司总资产10,782,588,152.45元，比上年末增长165.46%；归属于上市公司股东的所有者权益 6,851,137,838.17元，比上年末增长167.51%；归属于上市公司股东的每股净资产5.2045元，比上年末增长58.66%；股本由 780,750,000.00元增加至1,316,397,474.00元；主要原因是报告期内公司实施重大资产重组，以发行股份及现金支付方式收购汇元达100%股权及对应资产所致。
三、业绩预告修正的差异说明
本次业绩快报披露的2016年度经营业绩为：2016年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长124.60%，与公司2016年10月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-078）中披露的业绩预计“2016年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为140%至180%，变动区间为14,511.82万元至
16,930.45万元”存在差异。公司对2016年度业绩预告进行修正的主要原因是：报告
期内，公司生产经营业绩保持增长态势，但第四季度营业收入（含汇元达11月份及 12月份财务数据）增长低于原有预期。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
2017年2月27日
北方华创科技集团股份有限公司
监事会议事规则
（2017年 1月）
第一章 总则
第一条为了规范北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定制定本议事规则。
第二条本规则对公司全体监事具有约束力。
第二章 监事会
第三条公司监事会由3名监事组成。监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表1人。监事会中的股东代表由股东大会选举产生，职工代表由职工代表大会民主选举产生。
监事会设监事会主席一名，监事会主席以全体监事的过半数选举产生。
第四条具有公司章程第九十六条规定情形的人员，不得担任公司的监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第五条监事应具有法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验，以保证能有效履行职责。
第六条监事任期三年，可连选连任。
第七条监事会或监事对公司的监督遵循以下原则：
（一）保全公司资本，维护股东权益；
（二）监督公司执行国家有关的法律、法规、财务政策和会计规定；
（三）不干预公司正常经营管理。
第三章监事会职权
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第九条监事会主席依法行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）检查监事会决议的执行情况；
（三）代表监事会向股东大会做工作报告；
（四）《公司章程》规定的其他职权。
监事会主席不能履行上述职权时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十条监事会行使监督权时，董事、经理、财务负责人和其他高级管理人员应服从监督。
第四章 监事会会议
第十一条定期监事会议于每营业年度半年终了时召开一次。临时监事会议于必要时随时召开。
第十二条监事会议由监事会主席召集。二名及以上监事可以以书面说明理由,建议监事会主席召集监事会议。
第十四条召集监事会议时,应于开会7日前以书面或电子邮件方式向监事发出通知，通知应记载开会时间、地点、议题及必要参考材料。
第十五条监事应亲自出席监事会议。有正当事由不能出席的，可以委托其他监事代理出席。
第十六条监事会会议由监事会主席负责召集并主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十七条出席会议的监事应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；监事对其个人的投票承担责任。
第十八条监事会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决，每一监事享有一票表决权。
会议主持人应在每项议案表决完毕后对表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
第十九条监事会可要求公司董事、总经理、财务负责人和其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第二十条监事会发现董事、总经理和其他高级管理人员存在违反法律、行政法规或公司章程规定的行为，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向证券监管机构及其他有关部门报告。
第五章监事会决议和会议记录
第二十一条每项议案经有效表决后，经会议主持人宣布即形成监事会决
议。
监事会决议经出席会议监事签字后生效，未依据法律、法规和《公司章程》规定的合法程序，不得对已生效的监事会决议作任何修改或变更。
第二十二条监事会会议实行记名表决。
会议主持人应在每项议案表决完毕后对表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
监事会作出决议，必须经全体监事的二分之一以上通过。
第二十三条监事会会议应制作会议记录。会议记录应记载会议召开的时间和地点、会议议题、发言要点及表决结果。
出席会议的监事和记录人员应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十四条授权委托书、记录、纪要、决议等文字资料作为公司档案由董事会秘书按照公司档案制度的有关规定予以保存，保存期限为十五年。
第二十五条监事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生上述行为，当事人应当承担一切后果，直至追究其法律责任。
第七章 附则
第二十六条本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。本议事规则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。
第二十七条本议事规则自股东大会审议通过之日起生效执行。原《监事会议事规则》同时废止。
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-057
银江股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）书面通知，获悉银江科技集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|银江科技集团|是第一大股东|13,200,000|7.45%|2.01%|2016-11-21|2019-10-31|杭州银行股份有限公司西城支行|
|合 计|-|13,200,000|7.45%|2.01%|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的基本情况
截止公告披露日，控股股东所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|银江科技集团|177,166,505|27.02%|132,810,000|74.96%|20.25%|0|0%|0|0%|
|合 计|177,166,505|27.02%|132,810,000|74.96%|20.25%|0|0%|0|0%|

公司控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,质押股份风险可控，暂不存在
平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
银江股份有限公司董事会2019年 11月4日
国元证券股份有限公司监事会对
公司 2018年度内部控制评价报告出具的审核意见
深圳证券交易所：
我们作为公司的监事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 2018年度内部控制评价报告进行了认真的审核，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
国元证券股份有限公司监事会
国元证券股份有限公司监事会
对公司 2018年度内部控制评价报告出具的审核意见签字页全体监事签名如下：
蒋希敏：
吴福胜：
徐玉良：
杜晓斌：
王霞：