证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2014-028
四川明星电缆股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日在公司会议室，以通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十九次会议。会议通知已于 2014年 7月 25日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长骆亚君召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
1.审议通过《2014年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2014年度半年度报告及其摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》的相关规定，监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《2014年半年度报告及其摘要》议案，现就此议案发表意见如下：
一、公司2014年度半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
二、公司 2014年度半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2014年度半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2014年度半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
2.审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3.审议通过《关于推举公司第三届董事会董事候选人的议案》
1、《关于推举6名非独立董事候选人的议案》
1.1审议通过《关于推举骆亚君先生为第三届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.2审议通过《关于推举盛业武先生为第三届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.3审议通过《关于推举庞超群先生为第三届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.4审议通过《关于推举沈智飞先生为第三届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.5审议通过《关于推举李广文先生为第三届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.6审议通过《关于推举吴敏先生为第三届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于推举3名独立董事候选人的议案》
2.1审议通过《关于推举曹晓珑先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.2审议通过《关于推举冯建先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.3审议通过《关于推举马桦女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述董事候选人简历附后
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公司章程》相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于修订<公司股东大会议事细则>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公司股东大会议事细则》相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司基于爱心回报社会，履行社会责任的宗旨，拟向安徽无为慈善协会捐赠人民币不超过70万元，用于奖励无为县部分高考、中考成绩优异的学生。
7.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。
独立董事认为：公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额1亿元，使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。
公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损
中小股东利益的行为。
经核查，公司保荐机构认为：
1、明星电缆本次使用不超过 1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第二届董事会第二十九次会议以及第二届监事会第二十次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
2、明星电缆本次使用不超过 1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月,到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，明星电缆承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。国元证券作为明星电缆首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关注明星电缆闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。
3、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
保荐机构对明星电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
8.审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司将择日在公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，会期半天。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一四年八月五日
简历：
1、骆亚君先生：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高中学历，曾任四川明星电缆股份有限公司华北营销片区销售总监、四川明星电缆股份有限公司副总经
理；现任四川明星电缆股份有限公司董事长。
2、盛业武先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任四川明星电缆有限公司总经理，四川明星电缆股份有限公司董事、总经理，现任四川明星电缆股份有限公司副董事长、总经理。2006年被评为第二届“乐山市十大杰出青年”、“四川省质量管理先进工作者”，2007年获“四川省500强大中型工业企业优秀法人代表”称号，2009年评为中国机械行业劳动模范。
3、庞超群先生，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任安徽明星电缆有限公司生产部部长，安徽明星电缆有限公司总经理助理兼生产部部长，四川明星电缆股份有限公司总经理助理兼生产部部长；现任四川明星电缆股份有限公司董事、副总经理。
4、沈智飞先生，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任四川明星电缆有限公司技术部部长，四川明星电缆股份有限公司副总工程师兼技术部部长；现任四川明星电缆股份有限公司董事、副总工程师。
5、李广文先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专在读。曾任四川明星电缆有限公司西南营销片区销售经理、常务副总监，现任四川明星电缆股份有限公司总经理助理兼西南营销片区总监。
6、吴敏先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，主任律师。曾任四川迪泰律师事务所律师、房地部部长，现任四川思沃律师事务所主任、四川省律师协会
WTO专业委员会委员、四川明星电缆股份有限公司董事。
7、马桦女士，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。曾任四川省财政厅干部、中国人民大学硕士研究生、博士研究生，现任西南财经大学法学院副教授、四川英特信联合律师事务所律师、成都市仲裁委员会仲裁员、四川创意信息技术股份有限公司独立董事、四川广运集团股份有限公司独立董事。
8、曹晓珑先生，1945年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授。
曾任西安交通大学教授、博士生导师、教研室副主任、主任，兼党支部书记、系主任等职，现任CIGRE（国际大电网）绝缘电缆委员会客户咨询组成员、IEEE（国际电气电子工程师学会）高级会员、四川明星电缆股份有限公司独立董事。
9、冯建先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师、中国注册会计师。曾任四川成渝高速公路股份有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司等公司独立董事。现任西南财经大学任教授、西南财经大学出版社社长、中国财务学年会秘书长、中国会计学会个人会员，四川迪康药业科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、四川明星电缆股股份有限公司独立董事。