证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—021晨光生物科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2019年3月14日以邮件、专人送达方式发出，会议于2019年3月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席刘东明先生主持，应出席监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经过讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议，公司2018年年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,年度报告披露提示性公告已同期刊登在《证券时报》。
二、审议通过了《关于<监事会2018年度工作报告>的议案》
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议，报告内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
三、审议通过了《关于<募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》
公司募集资金已于2016年末使用完毕，且已完成专户注销。报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定真实、准确、完整的履行了信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议，报告内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
四、审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司内控制度设计的较为健全、执行有效，内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期公司不存在因内控失控而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
报告内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
五、审议通过了《关于 2018年度财务决算报告的议案》
2018年度公司实现营业收入306,344.06万元，同比增长10.51%；实现归属于上市公司所有者扣除非经常性损益前后净利润分别为 14,528.31万元、
12,121.65万元，分别同比增长1.72%、5.34%。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所审计，公司主要财务数据如下（合并报表之母公司口径数据）：2018年年初未分配利润为36,732.26万元，2018年实现归属于上市公司股东的净利润6,577.62万元，按2018年度实现净利润的10%提取了法定盈余公积金，报告期内向股东分配利润 2,935.45万元，截至 2018年 12月 31日，未分配利润为39,716.66万元，资本公积为66,931.16万元。
综合考虑公司经营状况、发展规划，拟以511,867,534股（公司总股本
513,706,967股，扣减不参与利润分配的回购股份 1,839,433股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于向融资机构申请办理融资余额不超过 20亿元的议
案》
公司及子公司申请办理各类融资业务余额不超过20亿元，是为了解决经营规模不断扩大、营运资金日益增长、项目投建的需求。公司各子公司或子公司之间互相担保是公司的日常融资担保行为，担保余额不超过6亿元，担保对象全部为公司合并报表范围内的控股子公司，为其融资提供担保，符合公司集团化战略发展及资金集中管理的要求，为各子公司提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
中审众环会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。2018年度审计工作中，较好的履行了双方规定的责任和义务，圆满的完成了公司的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正、真实的反映公司的财务状况、经营成果。鉴于其优秀的审计服务经验以及勤勉尽责的工作态度，同意续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于本公司第三届监事会任期业已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司监事进行资格审核，提名袁新英先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议。
公司第四届监事会将由 3名监事组成，其中2名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生，与公司2018年年度股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2018年年度股东大会审议通过之日起三年。
十、审议通过了《关于变更注册资本、营业范围、章程修订并办理登记变更的议案》
本次变更注册资本、营业范围、修改章程是基于公司业务发展、实际情况作出的修订，本次修订符合法律、法规等相关规定，同意提请股东大会授权董事会具体办理公司经营范围、章程修订所涉变更登记相关事宜。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于<2019年度高级管理人员薪酬>的议案》
公司监事、董事人员除独立董事外，其他监事、董事人员均不在公司领取监事、董事职务薪酬（或津贴），其领取的薪酬均为其本人在公司担任的运营职务对应的薪酬。
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|序号|姓名|职务|基本薪酬基数|目标绩效基数|年度薪酬基数合计|
|1|卢庆国|总经理|23.33|230.00|253.33|
|2|韩文杰|副总经理|25.92|280.00|305.92|
|3|李凤飞|副总经理|25.92|37.00|62.92|
|4|陈运霞|副总经理|25.92|203.00|228.92|
|5|连运河|副总经理|15.55|56.00|71.55|
|6|周 静|董事会秘书、财务负责人|12.96|31.00|43.96|

备注：基本薪酬由人力资源部根据公司统一的薪酬制度，结合每个人的运营职务、出勤等情况计算、发放；目标绩效根据其本人在公司担任的运营职务、绩效目标完成等情况计算、发放。
表决结果为：同意三票；反对零票；弃权零票。
十二、审议通过了《关于<股东回报规划（2018—2020年）>的议案》
董事会拟定三年股东回报规划决策程序符合有关法律、法规的规定，内容能兼顾对投资者的合理回报及公司的可持续性发展，为公司建立了持续、稳定的分红政策和规划，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于执行新的财务报表格式的议案》
公司执行新的财务报表格式属于会计政策变更，经审核监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》等通知要求进行的变更，本次变更不影响公司净利润及所有者权益，变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司监事会
二○一九年三月二十五日