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通商律師事務所
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北京市通商（深圳）律师事务所
关于成都康弘药业集团股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会的法律意见书
致：成都康弘药业集团股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，委派刘问律师、胡燕华律师出席了公司二○一八年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件(以下简称“相关法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)以及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会由公司第六届董事会第十七次会议决议召集，召开本次股东大会的会议通知已于2018年6月7日进行了公告，会议通知中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于2018年6月22日（星期五）14：30在成都市金牛区迎宾大道 528号成都尊悦豪生酒店召开，除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月22日9：30至11：30及13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月21日15：00至2018年6月22日15：00期间的任意时间。会议由公司董事柯潇主持。
(三)经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
(一)经本所律师查验，公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共 13人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份数485,348,755股，占公司已发行股份总数的71.9878%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 9人，代表有
表决权的股份数 485,033,905股，占公司已发行股份总数的71.9411%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东及股东代理人共 4人，共代表有表决权的股份数为 314,850股，占公司已发行股份总数的0.0467%（四舍五入保留四位小数）。
(二)公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。
(三)本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席现场会议的股东和股东委托代理人就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序由两名股东代表、律师和监事代表进行计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果，并已于当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 1项，具体如下：
1.《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
上述议案已获得 485,334,555股同意票（含现场投票和网络投票），占出席会议有表决权股份的99.9971%（四舍五入保留四位小数）；14,200股反对（含现场投票和网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0029%（四舍五入保留四位小数）；0股弃权；上述决议案获得通过。
出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议；本次股东大会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市通商（深圳）律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市通商（深圳）律师事务所
负责人：
陆晓光
经办律师：
刘问
经办律师：
胡燕华
二O一八年六月二十二日
神雾环保技术股份有限公司董事、监事津贴管理制度
为切实激励神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、监事积极参与决策，保证董事、监事勤勉尽责的履行职责，促进公司持续、稳健发展，特制订《神雾环保技术股份有限公司董事、监事津贴管理制度》（以下简称“本制度”）。
第一条本制度的适用对象：
（一）外部董事，指不在公司担任除董事（含董事会各专门委员会委员）以外其他职务的董事。独立董事也属于外部董事。
（二）内部董事，指在公司除担任董事（含董事会各专门委员会委员）外还担任其他职务的董事。
（三）外部监事，指不在公司担任除监事以外其他职务的监事。
（四）内部监事，指在公司除担任监事外还担任其他职务的监事；职工代表监事也属于内部监事。
第二条外部董事（不包括独立董事）、外部监事的津贴每人每年 6万元人民币（税前），独立董事的津贴每人每年 12万元人民币（税前）。外部董事（包括独立董事）、外部监事除领取津贴外，不再另行领取其他薪酬。
第三条内部董事、内部监事的薪酬依据公司相关薪酬管理制度执行，不再另行领取津贴。
第五条外部董事、外部监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算津贴并予以发放。
第六条公司董事、监事出席公司董事会、监事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。
第七条公司董事、监事在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第八条本制度适用于自 2016年度起的公司董事、监事津贴及薪酬发放事宜。
第九条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-007北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国移动采购与招标网（http://b2b.10086.cn）于近日发布《2014-2015年河北移动一体化基站产品框架采购项目招标公告_中标公示》。北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）为上述招标项目标包一中标候选人。
一、 标的情况
1.招标人：中国移动通信集团河北有限公司。
2.项目名称：河北移动2014-2015年一体化基站产品框架采购项目。
3.项目地点：河北省11个地市。
4.项目规模：本次框架采购预估数量如下：
|||
|-|-|
|标段|产品名称|
|标段一|一体化基站 227个，绿化带基站300 个|
|标段二|一体化基站 227个，绿化带基站300 个|

以上数量为预估量，实际以订单为准，但不超过预估量。
5.中标标段：本次招投标共两个标包，公司为第一标包中标候选人。
二、 中标候选人公示内容
本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，招标人为中国移动通信集团河北有限公司，详细内容请查看中国移动采购与招标网（http://b2b.10086.cn）。公示时间：2014年3月10日-2014年3月13日。
三、 此次预中标对公司的影响
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司 2014-2015年经营业绩产生积极影响。
本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
四、 风险提示
由于上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年三月十三日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2014-072
关于斯太尔动力股份有限公司股东
股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 5日接公司股东宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波理瑞”）通知：宁波理瑞将其所持有的本公司 41,928,700股股份（占总股本的7.61%）于 2014年9月3日办理了股票质押式回购交易，出资方为华融证券股份有限公司，购回交易日为2017年3月3日。
截至目前为止，宁波理瑞持有公司41,928,700股股份（占总股本的7.61%），其中41,928,700股进行了股票质押式回购交易。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司
2014年9月5日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-061
天壕节能科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月 29日（星期一）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司董事会
2014年9月26日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-04-03烟台正海磁性材料股份有限公司
关于披露 2016年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
烟台正海磁性材料股份有限公司 2016年第一季度报告全文已于 2016年 4月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
贵州信邦制药股份有限公司
2017年度独立董事田宇述职报告
本人作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2017年度的工作情况简要汇报如下：
一、参会情况
2017年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人在董事会上认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2017年度，公司共召开了十次董事会和四次股东大会，本人任职期间召开了两次董事会和两次股东大会，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|董事会召开次数|出席董事会会议情况||||召开股东大会次数|现场出席股东大会次数|
|||现场参会次数|通讯方式参加会议次数|委托参会次数|缺席次数|||
|田宇|2|1|1|0|0|2|1|

本人对董事会各项议案均投了赞成票，对公司其他事项没有提出异议。
二、发表意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2017年度经营活动情况进行了监督和核查，就相关事项发表了如下意
见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|事项|意见类型|披露时间|
|1|关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见|同意|2017年11月03日|
|2|关于公司回购股份事项的独立意见|同意|2017年12月05日|

具体内容请参见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
(一)认真履行独立董事的职责，利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、资金往来情况和业务发展等相关事项，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权。
(二)对公司的关联交易、对外担保等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市
公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等规范性文件和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、
及时、完整地披露公司2017年度的信息，并有效加强了内幕信息知情人管理。保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
（三）在任独立董事以来，一直注重学习法律、法规和各项规章制度，积极参加培训，更全面的了解各项制度。尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，积极维护中小投资者利益。
四、日常工作情况及董事会下属专业委员会运作情况
2017年任期内，本人通过会议或培训机会，多次到公司及子公司进行现场调查和了解，与公司管理层进行了沟通交流，听取了公司高管和相关部门负责人有关公司经营状况、财务情况和规范运作情况的汇报，深入了解管理、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务状况等相关事项，与公司管理层人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的经营状况，有效地履行独立董事的职责。
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会，本人担任提名委员会召集人、审计委员会委员，2017年积极出席董事会专业委员会会议，关注公司生产经营运作和财务状况。报告期内，公司董事会及下属专门委员会能够按照《公司章程》、董事会及各专门委员会工作细则要求规范运作，发挥科学决策作用。
五、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此没有出现以下情况：
(一)未有提议召开董事会情况发生；
(二)无提议召开临时股东大会情况。
(三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、联系方式
电子邮箱：Tianyu@citicpe.com
本人作为贵州信邦制药股份有限公司独立董事，将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。最后，感谢公司管理层及其他工作人员对本人工作的支持，谢谢！
独立董事: 田宇
二〇一八年四月十九日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2017-015
美的集团股份有限公司
关于监事会对第四期股票期权激励计划和 2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的审核意见及公示情况说明的公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司《第四期股票期权激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
1、公司于2017年3月29日召开的第二届监事会第十四次会议对公司《第四期股票期权激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象人员的主体资格进行了核查并发表意见；
2、公司于2017年3月31日在公司内部网站公示了公司《第四期股票期权激励计划激励对象名单》和《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，对激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，并于同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上披露了公司《第四期股票期权激励计划激励对象名
单》和《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》；
3、公司《第四期股票期权激励计划激励对象名单》和《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》公示期从2017年3月31日起至2017年4月14日止；
4、公司《第四期股票期权激励计划激励对象名单》和《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的公示期内，没有任何组织或个人提出异议。
结合对激励对象名单的核查及公示情况，监事会认为：公司第四期股票期权激励计划和2017年限制性股票激励计划的激励对象主体资格符合《管理办法》
等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司《第四期股票期权激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围和条件，其作为公司第四期股票期权激励计划和 2017年限制性股票激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
特此公告。
美的集团股份有限公司监事会2017年4月15日
北京太空板业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（袁泉）
各位股东及股东代表：
本人自经 2012年第一次临时股东大会审议通过当选为北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共召开了七次董事会和两次股东大会，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。故对 2014年度公司历次董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，本着对行业知识的了解及自身专业技术的优势，勤勉尽责的履行了职责，对公司重大事项进行了事前认可，并就公司的以下事项发表了独立意见：
募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》发表了独立意见；
2、2014年4月23日，对公司第五届董事会第十七次会议审议的《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《经审计的2013年度财务报告》、《续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构》、《公司2013年度内部控制自我评估报告》、《董事辞职及补选第五届董事会董事》、《公司2013年度关联交易事项》及 2013年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保等相关事项发表了独立意见。
3、2014年6月9日，第五届董事会第十八次会议上对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
4、2014年 8月 27日，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等相关事项进行了核查并发表了独立意见；
5、2014年10月22日，对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项》、《公司关于使用剩余募集资金永久补充公司流动资金》、《公司使用节余募集资金永久补充恒元板业流动资金》发表了独立意见。
本人认为公司 2014年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2014年，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，积极召集并主持了提名委员会的日常工作，按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等制度的相关规定开展工作，主持召开了提名委员会的各次会议，客观、公正，有效规范公司董事、高级管理人员的选拔聘任流程，确保了公司董事会的规模和构成适当，董事、高级管理人员选择标准恰当，选任程序合法，符合规范治理的相关要求。
同时本人作为战略委员会和审计委员会委员，积极参加了战略委员会和审计委员会召开的各次会议，对相关事项提出了独立意见，切实地履行战略委员会与审计委员会委员的各项职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会及董事会下设专门委员会会议的机会，对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、主要产品销售情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、了解；并通过传媒、网络的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极向公司经营管理层提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
（一）未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）未提议召开董事会；
（三）未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2014年度履行职责情况汇报。2015年，本人作为公司独立董事，将继续勤勉尽职，发挥独立董事的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司持续、健康、稳定地发展贡献自己的力量。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司 2014年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
袁泉
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-017债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）第四届董事会第十三次会议于二〇一九年四月十二日以通讯和现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一九年四月一日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》
为提高募集资金的使用效率，满足公司生产经营需要，抢抓市场机遇，适应产品对市场需求的应变能力，提升公司经营效益，公司拟变更原可转换公司债券募投项目“合正电子智能制造基地建设项目”，将该项目募集资金中的 22,000万元变更用于“盛恒达军民融合产业园一期”项目建设。
独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构就本议案出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。
《关于变更募投项目实施地点及部分募集资金用途的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本议案发表的独立意见，保荐机构就本议案出具的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
结合目前募投项目实施进展情况，公司拟将募投项目“南京恒电微波信号模
拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”实施地点由“南京市栖霞区马群科技园马群大道3号”变更为“南京市栖霞区马群科技园金马路10号”。本次变更募投项目实施地点，不涉及改变募集资金的用途及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构就本议案出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。
《关于变更募投项目实施地点及部分募集资金用途的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本议案发表的独立意见，保荐机构就本议案出具的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》
根据募集资金的实际使用情况，结合公司发展需要，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，公司拟将开设于招商银行股份有限公司佛山三水支行的募集资金专户（募集资金专户账号：755917632510602）变更至在上海浦东发展银行佛山分行开设的募集资金专户，并注销招商银行股份有限公司佛山三水支行开立的募集资金专用账户（募集资金专户账号：755917632510602）。
独立董事就本议案发表了独立意见。
《关于变更募集资金专户的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司 2019年第一次债券持有人会议的议案》
公司定于2019年4月29日召开2019年第一次债券持有人会议。本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开，以记名方式投票表决。本次会议的债券登记日为2019年4月22日。
《关于召开2019年第一次债券持有人会议通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2019年第一
次临时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2019年 4月29日在公司办公楼九楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2014-033湖南天一科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年 10月 16日（星期四）下午 14:00时
网络投票时间：2014年 10月 15日—10月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 10月 16日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 15日下午 15:00至 2014年 10月 16日下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：长沙市韶山北路 338号华盛花园 3栋 7层会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王海先生
6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7、会议的出席总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 1067人、代表股份 204,892,240股，占公司股份总数的73.18%。
其中：现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的股份 153,428,660股。占公司股份总数的54.80%。
网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 1065人，代表股份 51,463,580股，占公司股份总数的18.38%。
公司相关董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及银联律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，经全体参与本次会议的股东及股东代表审议，通过了以下议案：
1、特别议案：《关于延长本次重大资产重组方案的股东大会决议有效期的议案》（长城公司回避表决）
总体表决情况：同意 61,355,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.70％；反对 147,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.24％；弃权 37,020股（其中，因未投票默认弃权 21,920股），占出席会议所有股东所持股份的0.06％。
中小股东总表决情况：同意 61,355,350股，占出席会议中小股东所持股份的99.70％；反对 147,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.24％；弃权 37,020股（其中，因未投票默认弃权 21,920股），占出席会议中小股东所持股份的0.06％。
表决结果：本议案经出席会议有效表决股份的 2/3以上表决通过。
2、普通议案：《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》
总体表决情况：同意 204,032,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.58％；反对 147,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.07％；弃权 712,710股（其中，因未投票默认弃权 697,610股），占出席会议所有股东所持股份的0.35％。
中小股东总表决情况：同意 60,679,660股，占出席会议中小股东所持股份的98.60％；反对 147,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.24％；弃权 712,710股（其中，因未投票默认弃权 697,610股），占出席会议中小股东所持股份的1.16％。
表决结果：本议案经出席会议有效表决股份的 1/2以上表决通过。
3、特别议案：《湖南天一科技股份有限公司章程修订案》
总体表决情况：同意 204,031,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.58％；反对 109,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.05％；弃权 751,710股（其中，因未投票默认弃权 736,610股），占出席会议所有股东所持股份的0.37％。
中小股东总表决情况：同意 60,678,260股，占出席会议中小股东所持股份的98.60％；反对 109,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.18％；弃权 751,710股（其中，因未投票默认弃权 736,610股），占出席会议中小股东所持股份的1.22％。
表决结果：本议案经出席会议有效表决股份的 2/3以上表决通过。
议案1、2详见 2014年 9月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的2014—029《湖南天一科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》；议案 3详见 2014年 3月 4日刊登在上述媒体上的2014-011《湖南天一科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议暨复牌公告》。
四、律师出具的法律意见
湖南天一科技股份有限公司委托湖南银联律师事务所对本次股东大会进行见证。湖南银联律师事务所委派刘志平律师、刘龙辉律师
出席大会并出具了经湖南银联律师事务所负责人陈敏辉确认的《湖南银联律师事务所关于湖南天一科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之法律意见书》。该所律师认为：湖南天一科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席或列席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议；
2.法律意见书。
湖南天一科技股份有限公司董事会 2014年 10月 16日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-045号
西王食品股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十一届监事会第八次会议于2015年8月28日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到监事 3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》
公司2015年半年度报告全文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年上半年的经营业绩、财务状况和公司运作情况。
该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会 2015年8月28日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2019-066
债券代码：112530 债券简称：17亚迪01
债券代码：112674 债券简称：18亚迪01
债券代码：112748 债券简称：18亚迪02
债券代码：112854 债券简称：19亚迪01
债券代码：112918 债券简称：19亚迪Y1
比亚迪股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2019年6月30日，比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)合并口径（以下同）累计新增借款人民币138.77亿元，超过2018年经审计净资产606.94亿元人民币的20%。现根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券日常监管问答（五）》等法规规定，公司就2019年当年累计新增借款情况公告如下：
一、主要财务数据概况
（一）2018年12月31日净资产（经审计）：人民币606.94亿元；
（二）2018年12月31日借款余额（含发行债务融资工具）（经审计）：人民币646.92亿元；
（三）2019年6月30日借款余额（含发行债务融资工具）（未经审计）：人民币785.69亿元；
（四）2019年1月至6月累计新增借款金额（未经审计）：人民币138.77亿元；
（五）累计新增借款占2018年末经审计净资产比例：22.86%。
二、新增借款分类披露
（一）银行贷款新增净额：人民币110.03亿元，占2018年末经审计净资产的18.13%；
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具新增净额：人民币9.91亿元，占2018年末经审计净资产的1.63%；
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款新增净额：人民币-0.59亿元，占2018年末经审计净资产的-0.10%；
（四）其它借款新增净额：人民币19.42亿元，占2018年末经审计净资产的3.2%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款系由于公司实际经营发展需要，属于公司正常经营活动范围。
截至本公告出具日，公司经营状况稳健，整体业务经营情况正常，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。公司将根据债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
上述财务数据为合并口径计算，除2018年净资产和2018年末借款余额经审计外，其他均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2019年7月5日
创元科技股份有限公司前三季度业绩预增公告（ls2016-A45）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2016-A45创元科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
（1）2016年1月1日—2016年9月30日业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年1-9月|2015年1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约4,780.79 万元-6,374.38万元|盈利：3,187.19万元|
||比上年同期增长：50%-100%||
|基本每股收益|盈利：约0.12-0.16元|盈利：0.08元|

（2）2016年7月1日—2016年9月30日业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年 7-9月|2015年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约873.79 万元-2,467.38万元|盈利：1,038.59万元|
|基本每股收益|盈利：约0.02-0.06元|盈利：0.03元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年1-9月，公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长约
50%-100%，主要系公司洁净环保以及瓷绝缘子两大主业经营业绩同比增长所致。
创元科技股份有限公司前三季度业绩预增公告（ls2016-A45）
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算结果，未经注册会计师审计。
2、公司2016年前三季度业绩的具体数据将在2016年三季度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2016年10月13日
深圳市京泉华科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李茁英作为深圳市京泉华科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公
司董事的情形。
□✔是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规
定的独立董事任职资格和条件。
□✔是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□✔是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定
取得独立董事资格证书。
□✔是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□✔是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或
者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的
相关规定。
□✔是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干
部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□✔是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高
等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□✔是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外
部监事制度指引》的相关规定。
□✔是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理
人员任职资格监管办法》的相关规定。
□✔是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）
和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管
理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
□✔是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管
理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规
定。
□✔是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□✔是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事
职责所必需的工作经验。
□✔是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□✔是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股
东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□✔是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股
东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□✔是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任
职。
□✔是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员。
□✔是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有
重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□✔是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
□✔是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影
响本人独立性的情形。
□✔是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人
员。
□✔是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□✔是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚
或者中国证监会行政处罚的人员。
□✔是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□✔是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上
市公司董事职务。
□✔是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或
者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东
大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□✔是 □否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□✔是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□✔是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公
司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等
详细信息予以公示。
□✔是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董
事会会议的情形。
□✔是 □否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公
司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□✔是 □否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 5
次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间不存在未按规定发表独立董事意见或发表
的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□✔是 □否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
□✔是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□✔是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□✔是 □否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□✔是 □否
李茁英本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律
责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立
董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够
的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实
际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独
立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事
会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，
董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 李茁英 （签署）日期：2018年12月25日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-019
天津凯发电气股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月10日，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
公司结合目前整体经济环境、公司所在地区市场薪酬水平，并参考其他类似上市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事津贴标准由每人每年5万元（税前）调整至每人每年6万元（税前）。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会 2015年 4月 10日
张家界旅游集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证
监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件以及《张家界旅游集团股份有限公司公司章程》、《张
家界旅游集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
独立董事，经审阅高级管理人员的个人履历等相关资料，未发现有
《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市
场禁入者并且禁入尚未解除的人员情况，以及被证券交易所宣布为
不适当人选的情况；高级管理人员具备相关岗位任职条件；本次聘
任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，其聘任程序合法、有效。我们同意聘任金鑫先生为公司常务副
总裁；聘任刘美云先生、覃鸿飞先生为公司副总裁。
独立董事：许长龙、姚小义、袁凌、鲁明勇
证券代码 002880 证券简称：卫光生物 公告码：2018-044深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于国有股份无偿划转进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日收到《光明区发展和财政局关于变更深圳市卫光生物制品股份有限公司国有股份划转受让主体的通知》。现将通知有关事项公告如下：
一、本次国有股份无偿划转基本情况
公司于2017年11月2日接到控股股东深圳市光明集团有限公司的通知，根据深圳市政府的战略规划和国企改革的整体部署，公司的实际控制人深圳市光明新区管理委员会对光明新区国资运营结构进行调整，拟将深圳市光明集团有限公司持有的公司股份70,470,000股（占总股本的65.25%）无偿划转至深圳市光明新区管理委员会。以上内容公司已于2017年11月6日披露于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市卫光生物制品股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2017-048）。
2018年8月29日，深圳市光明新区管理委员会与深圳市光明集团有限公司签署《深圳市卫光生物制品股份有限公司国有股份无偿划转协议》。上述内容公司已于2018年8月31日披露于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市卫光生物制品股份关于国有股份无偿划转进展的提示性公告》（公告编号：2018-035）。
二、变更国有股份划转受让主体及控股股东相关承诺的承接安排的情况
在深圳市国有资产监督管理委员会审批无偿划转期间，深圳市光明区人民政府挂牌成立，原深圳市光明新区管理委员会职权由深圳市光明区人民政府行使。
为做好公司国有股份划转工作，完善上市公司法人治理结构，维护广大投资者利益。深圳市光明区人民政府批准并经深圳市光明集团有限公司同意，将公司70,470,000股国有股份（占总股本的65.25%）无偿划转受让主体（受让方）由深圳市光明新区管理委员会变更为深圳市光明区发展和财政局，由深圳市光明区发展和财政局行使公司股东权利，承担股东义务。
深圳市光明区发展和财政局承接和继续履行公司2018年8月31日《关于国有股份无偿划转进展的提示性公告》（公告编号：2018-035）中应由原深圳市光明新区管理委员会承接和继续履行的有关控股股东的承诺。
由于深圳市光明区发展和财政局为深圳市光明区人民政府授权依法履行区
国有企业出资人职责并作为区国有资产监督管理机构的政府部门，因此上述受让方的变更不会导致公司实际控制人的变更，公司的实际控制人仍为深圳市光明区人民政府（原深圳市光明新区管理委员会）。
三、风险提示
本次无偿划转尚需：（1）取得深圳市国有资产监督管理委员会的批准；（2）深圳市光明区发展和财政局向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
因此，本次无偿划转存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注上述无偿划转事宜的进展，及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2018年12月 10日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-021
通化双龙化工股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 1日号上午9：00在公司二楼会议室以现场方式召开了第三届董事会第十三次会议。会议通知于2016年5月17日以邮件或传真方式送达。本次董事会会议应参加董事 7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长卢忠奎先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，同意对公司章程做出修订如下：
1、原公司章程第二条营业执照注册号为：220503000000331。
修改为统一社会信用代码：91220501244584110P。
2、原公司章程第六条公司注册资本为人民币 42,400.9783万元。
修改为“第六条公司注册资本为人民币63,601.4674万元”。
3、原章程第十八条公司公开发行后股东持股数及持股比例列表如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|持股数量（万股）|持股比例|
|卢忠奎|10,541.4546|24.861%|
|孙军|6,111.4753|14.414%|
|国药基金|3,918.0327|9.240%|
|吉林现代农业基金|2,622.9507|6.186%|
|金河德正|2,267.0491|5.347%|
|复思创业|696.7212|1.643%|

||||
|-|-|-|
|黄克凤|507.0000|1.196%|
|天津久丰|491.8032|1.160%|
|新疆久丰|491.8032|1.160%|
|五泰润富|491.8032|1.160%|
|五瑞投资|490.5000|1.160%|
|愉景实业|327.8688|0.773%|
|其他流通股股东|13,442.5163|31.700%|
|股份合计|42,400.9783|100.000%|

修改为第十八条股东持股及持股比例列表如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|持股数量（万股）|持股比例|
|卢忠奎|15,812.1819|24.861%|
|孙军|9,167.2129|14.414%|
|国药基金|5,877.0491|9.240%|
|吉林现代农业基金|3,934.4260|6.186%|
|金河德正|3,400.5736|5.347%|
|复思创业|1,045.0818|1.643%|
|黄克凤|760.5000|1.196%|
|五泰润富|662.5739|1.042%|
|张爱强|479.2585|0.753%|
|五瑞投资|415.2948|0.653%|
|张华|191.8033|0.302%|
|其他流通股股东|21,855.5116|34.363%|
|股份合计|63,601.4674|100.000%|

4、原公司章程第十九条公司股份总数为42,400.9783万股，均为普通股。
修改为“第十九条公司股份总数为63,601.4674万股，均为普通股。”
鉴于公司42,400.9783万股转增股本已经实施，公司注册资本已发生变化，需进行工商变更登记，故提请授权董事会办理工商变更有关事项。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司提供对外担保的议案》
三、为促进控股子公司业务发展，公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）拟向中国建设银行通化分行（以下简称“建设银行”）申请办理最高额不超过人民币 8000万元的银行综合授信业务，期限为 3年；《关于公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司提供对外担保的公告》具体内容详见2016年 6月 1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将于 2016年 6月 16日召开通化双龙化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一六年六月一日