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证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2018-066浙江交通科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2018年7月19日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2018年7月14日以书面及电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》。具体内容详见公司于2018年7月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专户的公告》。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
恒泰长财证券有限责任公司关于
东莞勤上光电股份有限公司重大资产出售暨关联交易之
独立财务顾问承诺
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，在充分尽职调查和内部核查的基础上作出以下承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司披露的文件进行核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易的独立财务顾问专业意见已提交内部核查机构审查，并同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后到担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于东莞勤上光电股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问承诺》之盖章页）
恒泰长财证券有限责任公司年月日
北京金诚同达律师事务所
关于
中工国际工程股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2014]字1127第0283号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—65185057
金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于
中工国际工程股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2014]字1127第0283号致：中工国际工程股份有限公司
受中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席中工国际二○一四年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
中工国际二○一四年第一次临时股东大会经公司第五届董事会第十次会议决议召开，并于2014年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开中工国际工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
（一）会议召集人：公司董事会
金诚同达律师事务所 法律意见书（二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（三）现场会议召开时间、地点：
现场会议于2014年11月27日下午2:00在北京市海淀区丹棱街3号公司多功能厅召开，由公司董事长罗艳主持。
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2014年11月26日下午3:00至2014年11月27日下午3:00期间的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2014年11月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的本所见证律师。
（一）出席本次股东大会的股东及其授权代表共9人，代表股份476,218,354股，占公司有表决权股份总数773,738,834股的61.55%。其中中小股东6人，代表股份1,112,194股，占公司有表决权股份总数的0.14%。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计9人，代表股份3,113,521股，占公司有表决权股份总数
773,738,834股的0.4%。其中中小股东8人，代表股份61,121股，占公司有表决权股份总数的0.0079%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
金诚同达律师事务所 法律意见书提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经审查，本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：
1、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案；
2、关于变更会计师事务所的议案。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：1、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案，同意479,231,915股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.98%；反对99,960股，弃权0股。
2、关于变更会计师事务所的议案，同意479,231,914股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.98%；反对99,960股，弃权1股。其中，中小股东同意
1,073,354股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.48%；反对99,960股，弃权1股。
本次股东大会审议通过了上述议案。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
金诚同达律师事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
贺宝银： 赵力峰：
张晓明：
2014年 11月27日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-008杭州巨星科技股份有限公司
关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《回购股份》的议案，公司决定使用自有资金不少于（含）人民币1亿元，不超过（含）人民币2亿元以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币 17.5元/股,回购股份期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司于 2018年 11月 26日披露了《回购股份报告书》（2018-055）。
上述相关内容详见《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起三日内予以披露，现将公司实施回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年3月12日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份10,799,651股，占公司总股本的1.0044%，最高成交价为11.93元/股，最低成交价为9.26元/股，成交的总金额为105,492,690.23元（不含交易费用）。
回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日
（2018年11月26日）前五个交易日公司股票累计成交量34,772,800股的25%。
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一九年三月十三日
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-105摩登大道时尚集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以现金和发
行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：
摩登大道，证券代码：002656）自2018年6月19日开市起临时停牌。公司于
2018年6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月19日、7月24日、7月31日、8月7日、8月14日、8月20日、8月28日、8月30
日、9月4日、9月11日、9月18日、9月25日、10月9日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-063）、《关
于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-065）、《关于
筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-066）、《关于筹
划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-067）、《关于筹划
发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-070）、《关于筹划发
行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-072）、《关
于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-073）、《关于
筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-075）、《关于筹
划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-076）、《关于筹划
发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-078）、《关于筹划发
行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-080）、《关
于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-081）、《关于
筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-091）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-093）、《关
于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-094）、《关于
筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-098）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-102）、《关
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-103）。
截至本公告披露日，公司聘请的中介机构正在对相关标的资产进行尽职调
查、审计、评估等有关工作，公司及相关各方均在积极推进本次发行股份购买
资产的各项工作，所涉及资产、业务、财务等各方面核查工作量大，但相关的
尽调工作仍在有条不紊进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审
议本次发行股份购买资产的相关议案。鉴于该事项尚存不确定性，为避免公司
股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于 2018年 10月 16日开市
起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规
的要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述
指定媒体披露的信息为准。
本次发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2018年10月16日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2017〕011号华明电力装备股份有限公司
关于原重大经营合同终止并签署新合同的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本公司全资孙公司上海华明电力设备销售有限公司2016年7月27日作为联合
体成员签署了《山东星球企业孵化有限公司米山顶村60MW光伏电站项目EPC总承包合同》（以下简称“原合同”），后于2016年10月27日签署了该合同的补充合同，决定延期履行原合同。
●2017年3月31日，上海华明电力设备销售有限公司与有关各方就以上光伏项目达成协议，决定终止原合同，并就该项目第一期20MW光伏电站签署新的EPC总承包合同。
2017年3月31日，华明电力装备股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资孙公司上海华明电力设备销售有限公司（以下简称“华明销售”）与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司山东分公司（以下简称“设计院”）组成联合体，与山东星球企业孵化有限公司（以下称“发包方”或“业主”）及其股东高贺先生在山东省枣庄市山亭区签订了《山东星球企业孵化有限公司米山顶村60兆瓦（一期20MW）EPC总承包合同》（以下简称“EPC总承包合同”或“本合同”）。
本合同为原合同终止后，就其中第一期20MW光伏项目EPC业务所签订的新合同。原合同已于2016年10月27日延期执行，具体内容详见2016年7月27日及2016年10月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于孙公司签署重大经营合同的公告》（公告编号：〔2016〕063）、《关于孙公司签署重大经营合同补充合同的公告》（公
告编号：〔2016〕073）。
一、合同风险提示
1、本合同在以下条件同时满足时自动生效：
1.1业主方已完成验资和其它必需的工商手续。该投入注册资本应包括本项目建设所需的全部前期投入，包括但不限于完成山东省发改委备案手续、获得国网山东省电力公司并网接入手续批复、签署全部征地合同等，且业主方对外不存在任何债务或隐性债务，如有此类债务，则由高贺承担该等债务，高贺同意出具承诺函承诺全额承担该等债务。华明销售如果认为有必要时，经业主方同意，可以聘请第三方审计机构对业主方进行审计，并出具标准无保留审计意见的审计报告。
1.2高贺已将其持有业主方的100%股权和100%收益权质押给华明销售，并办理完毕相关工商手续。
1.3业主方已获得国网山东省电力公司电力接入系统批复。
1.4华明销售作为一家上市公司（或其控股子/孙公司），就本项目已获得公司董事会审议通过以及股东大会审议通过（如需要）。
二、合同相关方介绍
公司名称1：山东星球企业孵化有限公司
公司地址：山东省枣庄高新区德仁北路鲁沪嘉园1号楼
主营业务：提供科技企业孵化服务；技术开发、转让、咨询管理服务；企业管理咨询、企业营销策划；物业管理服务；为中小型科技企业与技术人才研发机构提供创业平台；旅游信息咨询；广告策划；工艺礼品（不含文物）、太阳能光伏产品销售；新能源电站技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
持股情况：单一股东高贺,持股100%
法定代表人：高贺
公司名称2：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司山东分公司
公司地址：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座802室
主营业务：为隶属企业开展业务服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
负责人：袁士伟
名称3：高贺
身份证号码：370402************
住所：山东省枣庄市市中区********
三、合同的主要内容
发包方委托承包方按本合同要求承担山东星球企业孵化有限公司米山顶村60兆瓦（一期20MW）光伏电站项目（以下简称“本光伏项目”）的EPC总承包任务，承包方由华明销售和设计院联合组成，其中设计院负责本光伏项目的电站设计工作，该电站设计部分的合同金额和付款方式由设计院和业主方另行签订补充合同约定。
业主方与华明销售就双方的合同基本内容约定如下：
3.1项目名称：山东星球企业孵化有限公司米山顶村60兆瓦（一期20MW）
光伏电站项目。
3.2项目地点：山东省枣庄市山亭区徐庄镇米山顶村
3.3项目范围：
山东星球企业孵化有限公司米山顶村60兆瓦（一期20MW）光伏电站项目的EPC总承包含站内设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训、技术服务费，包含外线费用以及电站的设计和手续费用，厂区内场地平整及护网建设。
3.4项目合同金额：
本合同由光伏站内和站外两部分构成，每瓦造价为人民币 7.7元，20MW合同总价为人民币 15400万元（大写：壹亿伍仟肆佰万元整），合同期内因材料设备价格波动较大或其他重大原因，双方协商调整价格，结算时以业主方和华明销售协商调整价格为准。外线送出部分业主方委托华明销售完成，由双方另行签订协议。
3.5项目工期：
开工日期：2017年 3月 9日（如有变化，以发包方的书面开工通知书时间为准）
并网发电日期：2017年6月26日（如有变化，以发包方和承包方协商后签订的补充协议为准）
3.6项目质量标准：
合格，如存在国家标准的，工程应符合国家标准，如还存在电力行业、光伏行业的行业标准的，该工程还应符合相应行业标准。
四、合同价款支付
4.1付款方式：本项目并网完工后的 60日内，业主方向华明销售支付合同总价的95%，华明销售办理业主方股权释放。高贺对以上业主方的付款义务承担无限连带责任。为了确保本项目顺利完工，华明销售有义务协助业主方进行项目融资，如业主方向融资机构融资，需要华明销售给予配合的，华明销售有义务给予配合，包括担保、抵押等。业主方和高贺承诺：在融资机构向业主方放款时，业主方同意要求融资机构将该等款项直接支付给华明销售指定的账户，用于支付本合同的合同价款，如有余额的，则由华明销售支付给业主方。
4.2如果本项目并网完工后的 60日内，业主方未按期足额支付合同价款，则华明销售可以不受业主方和高贺约束的自行处置业主方的100%股权和100%收益权，包括但不限于将业主方的100%股权出售给其它公司，该股权转让款应优先直接支付到华明销售指定的账户，用于代业主方向华明销售支付本合同的合同价款，如有余额的，则由华明销售支付给高贺。
4.3质保金支付：质量保证金为合同总价的5%，在缺陷责任期（1年）满时，华明销售向业主方申请到期应返还华明销售剩余的质量保证金金额，业主方应在 20个日内会同华明销售按照合同约定的内容核实承包人是否完成消缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金无息返还给华明销售。高贺对以上业主方的付款义务承担无限连带责任。
五、对上市公司的影响
本合同生效之前对本公司暂无影响，合同生效并执行后将对本公司的经营业绩产生一定影响。
六、本合同的审议程序
本合同属于公司重大经营合同，依据公司章程和相关规则，本合同需提交本公司第四届董事会审议，但无需提交股东大会审议。
七、其它相关说明
1、本合同为日常经营合同，且不涉及关联交易。
2、本公司将依据本合同项目进展及协议履行情况的关键节点及时履行信息披露义务。
3、本公司将在定期报告中披露本合同的进展情况。
八、备查文件目录
1、合同文本。
2、第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-105希努尔男装股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期回复深圳证券交易所
重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟通过发行股份方式收购丽江玉龙花园投资有限公司及丽江晖龙旅游开发
有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。经公司申请，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）自2018年6月6日上午开市起停牌。
公司分别于2018年6月6日、6月13日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12
日、7月19日、7月26日、8月2日、8月4日、8月9日、8月16日、8月23日、8月30日、9月1日、9月6日、9月13日、9月20日、9月28日、10月8日、10月9日、10月12日、10月15日、10月19日和10月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-038）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-040、2018-041、2018-042、2018-045、2018-047、2018-049、2018-050、2018-054、2018-064、2018-069、2018-074、2018-081、2018-084、2018-089、2018-093、2018-099和2018-100）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-043）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-053和2018-073）、《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-066）、《关于延期提交重大资产重组预案暨继续停牌的提示性公告》（公告编号：
《关于投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-094）和《关于延期提交重大资产重组预案的公告》（公告编号：2018-095）。
公司自首次停牌以来，与交易对方广州幸星传媒有限公司就交易方案进行持续磋商沟通，就交易事项达成基本共识，双方已签署《发行股份购买资产协议》等协议。截至本公告日，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，相关工作全面积极推进。
2018年10月15日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。
具体内容详见公司2018年10月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相
关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上[2018]134号）文件的通知，在公司披露重大资
产重组相关方案后，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。
2018年10月25日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对希努尔男装股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 42号）（以下简称“重组问询函”），要求公司就《重组问询函》相关问题做出书面说明，并在11月1日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。
公司收到《重组问询函》后高度重视，立即组织各中介机构及交易各方就《重组问询函》涉及的问题逐项落实。鉴于重组问询函相关问题涉及的工作量较大，须对部分数据进一步核实、补充和完善，部分事项尚需中介机构发表核查意见履行内核流程，故无法在2018年11月1日前完成回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《重组问询函》，公司股票继续停牌。公司预计于2018年11月9日前向深圳证券交易所报送《重组问询函》书面回复及相关资料，经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时履行相关信息披露义务并按规定办理股票停复牌事宜。
停牌期间，公司将积极推进并尽快完成《重组问询函》回复工作，并将根据
事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
根据深圳证券交易所《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。
本次发行股份购买资产事宜尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2018年11月2日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2017-037山东圣阳电源股份有限公司
关于终止接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管理权利的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2016年9月30日，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“圣阳股份”）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟参与设立产业并购投资基金暨关联交易的议案》。待产业并购基金成立后，计划与公司实际控制人、控股股东共同投资优质标的项目（以下简称“目标公司”）。
为此，宋斌先生及一致行动人承诺：如果本次投资得以顺利实施，将其持有目标公司股权所享有对目标公司的董事推荐权、监督权、知情权等非财产权利全部委托给公司管理，由公司享有和行使相关权利。具体详见公司于2016年10月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人签署<股权投资框架协议>的公告》（公告编号：2016-047）。
2016年 10月 28日，公司召开 2016年第一次临时股东大会审议通过了上述交易事项。具体详见公司于2016年10月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-052）。
由于目标公司所在行业的国家政策发生重大变化，目标公司均未满足各方约定的本次投资的前提条件。2017年8月21日，宋斌先生与相关各方签订《协议书》，终止了本次投资，各方签订的《框架协议》友好解除并终止履行。具体详见公司于2017年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人终止<股权投资框架协议>的公告》（公告编号：2017-025）
2017年 9月 22日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管理权利的议案》，公司决定终止接受实际控制人、控股股东宋斌等九名一致行动人委托，不再代表实际控制人、控股股东之委托，行使对目标公司的董事推荐权、监督权、知情权等非财产权利。在审议该事项时关联董事回避了表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司于 2017年 9月 23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-034）。
二、终止接受股权管理权的主要内容
原股权委托管理关系终止，圣阳股份因接受实际控制人、控股股东宋斌先生及一致行动人委托而享有的对目标公司的董事推荐权、监督权、知情权等非财产权利全部终止。
三、终止股权管理权对公司的影响
公司终止受托行使股权管理权，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司终止受托行使股权管理权是基于实际情况的考虑，不会对公司正常的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。议案的表决程序合法，公司关联董事就议案回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、独立董事的事前认可及独立意见
公司独立董事宋希亮先生、梁仕念先生、杨依见先生发表如下意见：
1、事前认可意见
公司终止受托行使股权管理权是基于实际情况的考虑，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，终止该事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第五次会议审议，关联董事需回避表决。
2、独立意见
公司终止受托行使股权管理权是基于实际情况的考虑，符合公司和全体股东的利益,不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。议案的表决程序合法，公司关联董事就议案回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司终止接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管理权利。
本次终止事项，尚须提交股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有关联关系的关联股东应回避表决。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的事前认可及独立意见
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十二日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-012濮阳惠成电子材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：濮阳惠成，证券代码：300481）股票连续三个交易日（2019年2月12日、2019年2月13日、2019年2月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
濮阳惠成电子材料股份有限公司
100%股权。鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准。因此本次重组事项尚存在不确定性。除上述情况外，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
5.公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-110
北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十二次会议通知于 2019年 11月 11日以口头或专人送达的方式发出，会议于 2019年 11月 22日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事5名，实际表决的董事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2019年前三季度利润分配预案的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2019年第十二次临时股东大会的通知》。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第六十二次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2019年11月 22日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2014-004
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于投资者联系方式变更的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
自公告之日起，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）投资者联系电话将由0635-6381900变更为0635-5106606、投资者传真将由0635-6381900变更为0635-5106609，其他投资者联系方式信息不变，变更后的投资者联系方式如下：
联系地址：山东省阳谷县清河西路217号
邮政编码：252300
电话：0635-5106606
传真：0635-5106609
电子邮箱：info@yghuatai.com
公司国际互联网地址：http://www.yghuatai.com
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一四年一月二十日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2016-052
厦门三维丝环保股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票时间为 2016年 8月 7日--2016年 8月 8日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 8月 7日15：00至 2016年 8月 8日15： 00的任意时间；现场会议于 2016年 8月 8日下午14：00在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188号公司 5楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗祥波先生主持；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席会议的股东及股东授权委托代表共 6人，代表股份 111,973,073股，占上市公司总股份的29.9235％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份111,967,873股，占上市公司总股份的29.9221％。通过网络投票的股东2人，代表股份5,200股，占上市公司总股份的0.0014％。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意111,967,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 111,967,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》,出席会议
的关联股东朱利民（持有公司股份 2,152,432股）、厦门上越投资咨询有限公司(持有公司股份 9,556,353股，李凉凉控股)回避该议案的表决。
总表决情况：
同意100,259,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权 0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 111,967,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（厦门）律师事务所指派的庞云龙、郑通瑞律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、厦门三维丝环保股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议
2、北京大成（厦门）律师事务所出具的《关于厦门三维丝环保股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年八月八日
关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-058
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人杨建新先生、樊梅花女士和公司股东徐佳东先生的通知，获悉杨建新先生所持有的公司部分股份办理了解除质押及补充质押手续，樊梅花女士所持有的公司部分股份办理了补充质押手续，及徐佳东先生所持有的公司部分股份办理了质押延期购回手续。具体情况如下：
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|杨建新|是|11,554,600股|2017年12月7日|2019年5月30日|国泰君安证券股份有限公司|4.08%|质押到期|
|||1,280,000股|2018年8月7日|||0.45%||
|||900,000股|2018年9月17日|||0.32%||
|||1,720,000股|2018年10月15日|||0.61%||
|||490,000股|2018年10月23日|||0.17||
|||2,610,000股|2018年12月7日|||0.92%||
|合计||18,554,600股|-|-|-|6.55%|-|

2、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|杨建新|是|810,000股|2019年5月29日|2019年9月12日|国泰君安证券股份有限公司|0.29%|补充质押|
|||510,000股||2019年9月5日||0.18%||
|||50,000股||2019年6月6日|国海证券股份有限公司|0.02%||
|||50,000股||2019 年 6月9日||0.02%||
|||400,000股||2019 年 6月15日||0.14%||
|||300,000股||2019 年 6月17日||0.11%||
|||200,000股||2019 年 6月21日||0.07%||
|||500,000股|2019年5月24日|2019年10月17日|东证融汇证券资产管理有限公司|0.18%||
|||250,000股|2019年5月24日|2020年5月13日|东兴证券股份有限公司|0.09%||
|合计||3,070,000股|-|-|-|1.08%|-|
|樊梅花||14,312股|2019年5月31日|2019年7月13日|五矿证券有限公司|0.04%|补充质押|

3、股东股份质押延期购回的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|到期购回日期|延期购回日期|质权人|本次质押延期购回占其所持股份比例|用途|
|徐佳东|否|10,700,000股|2018年4月19日|2019年4月18日|2020年4月8日|英大证券有限责任公司|3.91%|个人资金需求|
|||2,000,000股|2018年10月12日||||0.73%||
|||1,000,000股|2018年10月18日||||0.37%||
|||12,000,000股|2018年7月24日|2018年11月12日|2019年7月14日||4.39%||
|合计||25,700,000股|-|-|||9.39%|-|

4、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新先生共持有公司股份283,360,500股，占公司总股本的18.19%。
关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告其中处于质押状态的公司股份合计239,985,410股，占其所持有公司股份的84.69%，占公司总股本的15.40%。
樊梅花女士共持有公司股份35,519,500股，占公司总股本的2.28%。其中处于质押状态的公司股份合计32,240,000股，占其所持有公司股份的90.77%，占公司总股本的2.07%。
公司实际控制人杨建新先生及其一致行动人共持有公司股份344,860,000股，占公司总股本的22.13%。其中处于质押状态的公司股份合计298,205,207股，占其合计所持有公司股份的86.47%，占公司总股本的19.14%。
徐佳东先生共持有公司股份273,622,032股，占公司总股本的17.56%。其中处于质押状态的公司股份合计218,248,382股，占其所持有公司股份的79.76%，占公司总股本的
14.01%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年六月一日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-038
苏州锦富新材料股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第二届监事会任期将于2014年6月27日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年6月4日在管理总部会议室召开职工代表大会，选举第三届监事会职工代表监事。
经与会职工代表审议，选举陈奇云女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
陈奇云女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司监事会二〇一四年六月五日
附件：
陈奇云女士，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任南京锦富电子有限公司出纳、吴江泰美电子有限公司出纳，现任苏州锦富新材料股份有限公司出纳。
截至公告日，陈奇云女士持有公司股份0万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016－48
云南罗平锌电股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160047号）及所附的《云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下简称“反馈意见”）。2016年 3月 12日，公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。2016年3月31日，公司向中国证监会报送了《关于云南罗平锌电股份有限公司非公开发行申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
2016年4月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160047号）及所附的《云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见》（以下简称“二次反馈意见”）。2016年 5月 10日，公司根据要求对二次反馈意见回复进行了公开披露，并向中国证监会报送了二次反馈意见回复材料。
中国证监会于 2016年 6月 7日出具《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司会同兴业证券股份有限公司及相关中介机构对告知函提及的相关内容进行了认真研究和落实，具体回复内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复》。公司将按照要求把上述告知函的回复材料及时报送中国证监会，积极推进本次非公开发行股票的相关事项。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董事会
2016年6月 13日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2014-006北京高盟新材料股份有限公司
关于披露 2013年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2014年3月25日北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了公司2013年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司 2013年度报告及摘要已于 2014年 3月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码： 2015-32
四川创意信息技术股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于2015年5月15日（星期五）下午14：00在成都市高新西区西芯大道28号公司四楼会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长陆文斌先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
参与本次股东大会表决的股东及股东代表共有 7名，代表股份 39,175,426股，占公司有表决权股份总数的68.55%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共有5名，代表股份39,152,526股，占公司有表决权股份总数的68.51%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表有 2名，代表股份22,900股，占公司有表决权股份总数的0.04%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意票39,175,426股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对票 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权票 0股，占出席会议所
有股东所持股份的0%。
独立董事在本次股东大会上作 2014年度述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
2、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票39,175,426股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对票 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权票 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
3、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票39,175,426股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对票 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权票 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
4、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意票39,175,426股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对票 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权票 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：22,900股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
5、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票39,175,426股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对票 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权票 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
6、《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
表决结果：同意票39,175,426股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对票 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权票 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：22,900股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
7、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意票39,175,426股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对票 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权票 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：22,900股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票39,175,426股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派了王冠律师和蒋伟律师出席并见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2014年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年5月16日