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证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-003湖南华凯文化创意股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券
简称：华凯创意，证券代码：300592）股票交易价格连续三个交易日（2017
年 1月 25日、2017年 1月 26日、2017年 2月 3日）内收盘价格涨幅偏离值
累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
一、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，
现将有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格
产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段
的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）、空间环境艺术设计业务收入波动风险
公司创新性地将“多元总包”模式应用于大型文化主题展馆布展业务当中，与客户签订的多为包含创意设计方案、动画制作、多媒体设备集成、建筑模型、布展装修等一揽子解决方案的总承包合同，单一项目合同金额较大，近年来公司承接合同金额5,000万以上的项目有：兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆、青岛规划馆、鄱阳湖生态经济区规划馆、六盘水规划馆、盘锦规划馆、呼伦贝尔规划馆、库尔勒规划馆、曲靖规划馆、湘潭市规划展示馆、长沙市博物馆、隆平水稻博物馆等。近年来国家对公共文化基础设施建设日益重视，大型文化主题展馆布展服务需求增长迅速，公司报告期内营业收入相应逐年增加，2013年至2016年1-6月年分别为41,869.44万元、43,574.56万元、48,150.10万元及17,219.96万元。
由于单一项目对公司收入影响较大，公司获得大型项目业务机会受客户项目实施计划及中标情况影响，即使公司大型项目投标中标并签订合同，也有可能由于客户调整项目方案等原因而影响项目进度，从而影响公司收入确认的进度，公司未来收入可能存在较大波动。
（二）应收账款较大的风险
报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 9,089.55万元、13,755.48
万元、20,769.12万元及16,267.59万元。虽然公司目前客户主要为地方政府部门和投资平台，发生坏账损失的风险较低，但地方政府有可能出现财政状况紧张，导致公司回款时间加长，一方面公司按照会计政策需计提较多的坏账准备，另一方面，公司如通过银行借款补充营运资金还将增加公司的财务费用，从而影响公司的盈利水平。
（三）主要经营性资产被抵押和质押的风险
为获得银行借款、交纳项目质量保证金，公司目前绝大部分房屋建筑物、应收账款已进行抵押和质押，截至2016年6月30日，该等资产账面价值合计
15,078.43万元，占总资产的24.27%。上述资产的抵押、质押是为公司正常生产经营的需要而向银行借款所发生，且公司报告期内经营状况良好，但这部分资产和权利可能存在因不能按时偿还银行借款而被相关权利人处置的风险。
（四）募集资金投资项目的实施风险
本公司本次发行募集资金拟投资于影视动画制作与多媒体应用测试基地建
设项目、信息化系统建设项目、文化创意与科技融合研发中心建设项目和补充与主营业务相关的营运资金项目。上述项目的开发进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生重要影响。虽然公司对上述项目经过详细的论证，在人才、技术、市场等方面进行了充分准备，但也可能因政策环境、技术或市场发生不利变化，导致项目无法按照预计的进度进行，或者未能达到预期收益水平。
（五）净资产收益率下降的风险
本公司2013年至2016年1-6月按归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率（按扣除非经常性损益前后孰低计算）分别为20.73%、
16.54%、10.15%及2.01%。本次公开发行股票募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，但是投资项目需要一定的建设期，募集资金新建项目难以在短期内对公司盈利产生显著贡献，公司存在发行当年净资产收益率下降的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于2017年1月6日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2017年 2月3日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-011
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会近日收到副总经理李鸿才先生提交的书面辞职报告，李鸿才先生因年届退休请求辞去公司副总经理的职务。根据相关法律法规的规定，李鸿才先生的辞职报告自送达本公司董事会时生效。公司已对李鸿才先生任职期间的履职行为进行离任审计。自公告之日起，李鸿才先生不再担任瑞和股份任何职务。
公司董事会对李鸿才先生担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日
关于副总经理辞职的公告 第1页共1页
江苏精研科技股份有限公司监事会
关于公司 2019年限制性股票激励计划
授予日激励对象名单的核查意见
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对授予日激励对象名单进行了核实并发表如下意见：
1、列入本次授予日激励对象名单的人员均为公司实施 2019年限制性股票激励计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工，具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格。
2、拟获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、拟获授权益的激励对象符合《管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其中未包括公司独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，我们认为：本次授予的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以 2019年 5月 23日为授予日，向 83名激励对象授予 66.43万股限制性
股票。
（本页无正文，为江苏精研科技股份有限公司监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见之签字页）
监事签名：
施俊 谈春燕 陈攀
江苏精研科技股份有限公司监事会2019年5月23日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-029亿帆医药股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月16日收到公司控股股东程先锋先生关于其部分股份被质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份被质押的情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||其所持股份||用途|
||||||（股）||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|程先锋||是||17,000,000||2019年4月15日||2020年4月15日||申万宏源证券有限公司||3.26%||用于个人资金需求||
|合计||--||17,000,000||--||--||--||3.26%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至2019年04月16日，程先锋先生持有公司股份数为521,196,307股，占公司总股本的比例为43.18%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为205,797,300股，占公司总股本的比例为17.05%。
3、控股股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司控股股东程先锋先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。如若出现平仓风险，程先锋名下尚有 315,399,007股股份可用于补充质押。
公司控股股东程先锋先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购
管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细
亿帆医药股份有限公司董事会2019年04月17日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-067兴民智通（集团）股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云南永麻生物科技有限公司（以下简称“云南永麻”）因经营发展需要，对注册地址、经营范围、股东信息进行了变更，并于近日完成了相应工商变更登记手续，取得了玉溪市红塔区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体情况如下：
一、变更的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更项目||变更前||变更后|
|住所||云南省昆明市西山区福海街道办杨家社区南亚风情第壹城南亚星河苑 C4幢2单元8层 2-801室||云南省玉溪市红塔区红塔工业园区观音山片区创业路 3号||
|||生物技术的研发、咨询、转让及技术服务；工业大麻的原料种植及科技研究；工业大麻花、叶、杆、茎、籽的加工提取的自产产品销售；电子烟油、大麻叶提取物的化妆品、大麻籽油、大麻蛋白的研发、加工及销售；机械设备、电子产品的销售及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||生物技术的研发、咨询、转让及技术服务；工业大麻的种植、加工；机械设备、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||

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|-|-|
|1、上海驰胜国际贸易有限公司，出资额3000万元，出资比例 60%；2、杭州暾澜投资管理有限公司，出资额875万元，出资比例 17.5%；3、云南优宝科技有限公司，出资额 375万元，出资比例7.5%；4、云南鼎康源健康管理有限公司，出资额375万元，出资比例 7.5%；5、昭通天麻产业开发有限公司，出资额375万元，出资比例 7.5%。|1、上海驰胜国际贸易有限公司，出资额3000 万元，出资比例60%；2、杭州暾澜投资管理有限公司，出资额875万元，出资比例17.5%；3、云南优宝科技有限公司，出资额750万元，出资比例 15%；4、云南鼎康源健康管理有限公司，出资额 375万元，出资比例7.5%。|

除上述信息发生变更外，云南永麻其他登记事项未发生变化。
二、新换发的《营业执照》登记信息
1、名称：云南永麻生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91530112MA6NRGBE4J
3、类型：有限责任公司
4、注册资本：5000万元人民币
5、法定代表人：高赫男
6、成立日期：2019年4月23日
7、经营期限：2019年4月23日至长期
8、住所：云南省玉溪市红塔区红塔工业园区观音山片区创业路3号
9、经营范围：生物技术的研发、咨询、转让及技术服务；工业大麻的种植、加工；
机械设备、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
海峡股份 第六届董事会第六次会议 独立董事意见
海南海峡航运股份有限公司独立董事关于控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见
我们作为海南海峡航运股份有限公司的独立董事，对公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项相关资料进行了认真的审查，认为：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司为全资子公司-海南司南环岛游艇俱乐部有限公司申请银行授信额度16,000万元提供担保，已履行相关审批、披露程序，公司未发生违规对外担保的情形；
海峡股份 第六届董事会第六次会议 独立董事意见
（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 孟兆胜
贺春海 蔡东宏
二○一九年三月二十七日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2017-025南京药石科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2017年12月1日召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币17,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年12月05日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-014）。
近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
公司于2017年12月27日以暂时闲置的募集资金共计人民币11,000万元购买了招商银行股份有限公司南京月牙湖支行的保本人民币理财产品。本次购买理财产品的情况如下：
产品名称：招商银行股份有限公司结构性存款
产品号码：CNJ00460
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2017-025产品类型：保本浮动型
投资及收益币种：人民币
认购金额：11,000万元
资金来源：闲置募集资金
预计年化收益率：1.35%—4.43%
交易日：2017年12月27日
起息日：2017年12月27日
到期日：2018年3月27日
关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部份暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议以及2017年第六次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2017-025（二）风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、有保本约定的期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告日，公司在过去十二个月内均不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
六、备查文件
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2017-0251、相关银行理财产品的协议及说明
南京药石科技股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：000820股票简称：神雾节能公告编号：2017-047
神雾节能股份有限公司
关于重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾节能”）控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）正在筹划涉及公司的重大事项。
因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神雾节能，证券代码：000820）已于2017年7月17日（星期一）开市起停牌并披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-044），并于2017年7月24日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-046）。
经过各方商讨和论证，预计上述筹划的重大事项将构成重大资产重组；具体方案正在进一步洽谈、沟通当中，尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：神雾节能；股票代码：000820）自2017年7月31日（星期一）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
公司承诺争取于2017年8月17日（星期四）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重组预案或报告书。逾期未能披露重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2017年8月17日恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
二、必要风险提示
上述筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2017年7月31日
北大医药股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2018年 5月 18日下午17：00在重庆渝北区金开大道 56号两江天地 1单元 10楼会议室以现场结合通讯方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，就公司第九届董事会第一次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的独立意见
公司董事会选举宋金松先生为公司第九届董事会董事长是在充分了解其教育背景、工作经历等情况后作出的，未发现宋金松先生有《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事长的情形。
我们认为，宋金松先生具备担任本公司董事长的任职资格，公司董事会选举第九届董事会董事长的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。我们同意选举宋金松先生为公司第九届董事会董事长。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经公司董事长提名，董事会决定聘任袁平东先生为公司总裁，我们审核了袁平东先生个人履历等相关资料，认为袁平东先生具备担任公司高级管理人员的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。袁平东先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。本次聘任总裁的提名程序和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任袁平东先生为公司总裁。
北大医药股份有限公司
独立董事：郝颖、王洪、唐学锋
二〇一八年五月十八日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018—026
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第十六次（临时）会议通知于2018年8月31日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2018年 9月 3日下午以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
一、会议表决情况
会议采取通讯表决方式，表决时，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出席会议的其余 5名无关联董事 5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于惠州新源接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》。
为支持惠州新源的发展，补充惠州新源的流动资金短期需求，提高其融资效率，公司控股股东德赛集团拟向惠州新源提供余额不超过人民币 3,000万元的财务资助，有效期限为 1年，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率,资助金额在该余额范围内可循环滚动使用。
详情请见公司登载于 2018年 9月 4日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2018—027的《关于惠州新源接受公司控股股东财务资助的关联交易公告》。
公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
二、备查文件
经与会董事签字的董事会决议
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2014-065
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2014年 12月 29日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名（其中独立董事 3名），实际出席董事 9名，实际表决董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议会议议案并表决，形成董事会决议如下：1、审议通过公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
本次以募集资金置换预先投入的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合公司发展的需要和全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,969.35万元。
公司监事会和独立董事对此发表了明确意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核并出具了鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司对本次置换事项出具了核查意见。详细内容请详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的最大利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，同意以7,000万元募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司监事会和独立董事对此发表了明确意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。详细内容请详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司本次在保证募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，拟使用不超过 37,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
公司监事会和独立董事对此发表了明确意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。详细内容请详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
改变募集资金投向的情况，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益。
公司监事会和独立董事对此发表了明确意见。详细内容请详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
董事会同意对公司《募集资金管理制度》进行修改，修改后的《募集资金管理制度》请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019－051
新光圆成股份有限公司
关于公司股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉公司控股股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）持有本公司的股份新增轮候冻结,具体事项如下：
一、本次轮候冻结基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|轮候冻结股数|轮候冻结开始日|轮候期限|轮候机关|本次冻结占其所持股份比例|用途|
|新光控股集团有限公司|是|1,134,239,907股|2019年4月26日|36月|天津市河西区人民法院|100%|财产保全|

二、股东股份累计被冻结的情况
截止本公告日，新光集团持有公司有限售条件流通股 1,134,239,907股，占公司总股本62.0455%，已累计质押公司有限售条件流通股 1,114,901,934股，占其持有公司股份的98.2951%，占公司股份总数的60.9877％。累计司法冻结 1,134,239,907股，占其持有公司股份的100％，占公司股份总数的62.0455％。
上述股东持有的公司股份被冻结的情况暂未对本公司的日常经营造成重大影响。但若上述股东被冻结的股份之后被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、股东冻结股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况
2015年公司实施了重大资产重组，并与新光集团、虞云新签署了《业绩承
诺补偿协议》。本次被冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能
出现冻结股份影响业绩补偿的潜在风险。
公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一九年五月五日
上海金力泰化工股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人陈乃蔚，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。
现就2016年度任职期间履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议、股东大会情况
1、2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，做出的决议合法、有效。
2、2016年度，公司共召开了9次董事会会议，本人按时亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
3、2016年度，公司共召开股东大会3次，本人亲自出席股东大会2次。认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见的情况
（一）2016年1月25日，在公司召开的第六届董事会第十六次（临时）会议上，本人分别对聘任公司总经理、公司增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度事项发表了同意的独立意见。
（二）2016年3月16日，本人分别对公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构、2016年度日常关联交易计划、控股子公司向公司控股股东、实际控制人借款事项发表了事前认可意见，并同意将上述议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
（三）2016年3月16日，在公司召开的第六届董事会第十七次会议上，本人分别对2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况、公司2015年度内部控制自我评价报告、募集资金年度存放与使用情况、公司2015年度利润分配预案、公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构、2016年度日常关联交易计划、公司使用部分超募资金永久补充流动资金、控股子公司向公司控股股东、实际控制人借款事项发表了同意的独立意见。
（四）2016年4月27日，在公司召开的第六届董事会第十八次会议上，本人对提名公司第六届董事会增补董事候选人事项发表了同意的独立意见。
（五）2016年6月2日，本人对公司发行股份购买资产事项发表了事前认可意见，并同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
（六）2016年6月2日，在公司召开的第六届董事会第二十次会议上，本人分别对公司发行股份购买资产事项、修改《公司章程》部分条款及制定《未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）》事项发表了同意的独立意见。
（七）2016年7月8日，在公司召开的第六届董事会第二十一次会议上，本人就公司终止重大资产重组相关事项发表了同意的独立意见。
（八）2016年7月19日，在公司召开的第六届董事会第二十二次会议上，本人就公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。
（九）2016年8月24日，在公司召开的第七届董事会第一次会议上，本人分别对公司2016年半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况、公司2016年半年度对外担保情况、关于聘任公司总经理、关于聘任公司其他高级管理人员、关于
2016年半年度募集资金存放和使用情况、关于使用自有闲置资金购买理财产品事项发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为第六届董事会提名委员会委员召集人、战略委员会委员，第七届董事会提名委员会委员召集人、审计委员会委员，2016年积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：
根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核并提交董事会审议；作为战略委员会委员，我根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展等提出建议。
作为审计委员会委员，我参加审计委员会会议，听取内审部工作报告并进行指导，监督内部控制和审计制度的建立和实施，审议公司的定期财务报告及关注公司重大事项进展情况。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司生产运营状况、管理和内控制度的建设和执行情况。通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解公司的经营动态。同时也关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司内控情况和法人治理结构
作为独立董事，本人特别关注公司内部控制的建立和执行情况，监督、检查高管的履职情况；对于需经董事会审议决策的议案以及重大事项等，认真审核公司提供的相关材料，必要时向公司相关部门和人员询问，独立、客观判断，审慎行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露制度》的要求，要求和监督公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实保障广大投资者的知情权。
3、参加培训和学习
本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
本人作为独立董事，2016年度没有提议召开董事会或临时股东大会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。
2017年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，充分利用专业知识和经验为公司的发展提供更多建设性的合理建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈乃蔚
罗牛山股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十三次临时会议有关事项的独立意见罗牛山股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议于 2016年 3月 29日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等文件有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们按照实事求是的原则，对公司 2015年度对外担保情况进行了认真核查。
现就公司 2015年度对外担保相关事项发表独立意见如下：
1、截止 2015年 12月 31日，公司实际对外担保额合计 100,000万元；即对全资子公司海南罗牛山农产品加工产业园有限公司（现更名为海南罗牛山食品集团有限公司）的担保额为 100,000万元。
公司对外担保总额占公司 2015年度经审计净资产的58.08%。无逾期对外担保情况。
2、2015年度，公司未发生新增对外担保的情形。
独立董事认为：公司遵守了相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》中关于对外担保的相关规定，对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序和信息披露义务；2015年度公司未发生新增对外担保，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，未损害公司和全体股东的合法权益。
二、对控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司非经营性资金情况的独立意见
独立董事认为：截止至 2015年 12月 31日，公司控股股东、实际控制人及其它关联方未存在占用公司非经营性资金的情况。
三、对《2015年度利润分配预案》的独立意见
独立董事认为:公司拟实施的 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等关于利润分配的相关规定，也符合公司当前的实际情况以及未来发展的需要，考虑了公司和股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意将《2015年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
四、对《公司 2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
独立董事认为：报告期内，公司积极优化内部控制体系，不断建立健全内部控制制度建设，有效促进公司规范运作和健康持续发展。
公司 2015年度内部控制自我评价报告真实、客观，内部控制有效，符合公司内部控制的实际情况。
五、对《关于 2015年度计提大额资产减值准备的议案》的独立意见
独立董事认为:公司计提大额资产减值准备的表决程序合法，符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能够真实、准确地反映公司的资产状况，未存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
六、对《关于核销往来款的议案》
独立董事认为:根据《企业会计准则》等相关规定，进行本次核销往来款的行为符合公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、对《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
独立董事认为：1、公司预计 2016年与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为，交易定价公允、合理，符合公司实际情况，未对上市公司业务独立性构成影响；2、董事会对 2016年度日常关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决，未发现存在损害公司及中小股东权益的情形。
独立董事：陈日进林诗銮童光明 2016年 3月 29日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-037
广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于全资四级子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 2月 1日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资设立全资四级子公司的议案》，同意公司以自有资金2,000万元在湖北省十堰市投资设立全资四级子公司湖北猛狮光电有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。具体内容详见公司 2016年 2月 3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资设立全资四级子公司的公告》（公告编号：2016-021）。
近日，湖北猛狮光电有限公司办理完成工商注册登记手续，并取得郧西县工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91420322MA488RDJ77的《营业执照》，具体内容如下：
名称：湖北猛狮光电有限公司
类型：一人有限责任公司
住所：郧西县城关镇民生路（县质监局办公楼5楼）
法定代表人：王少武
注册资本：人民币2,000万元
成立日期：2016年2月18日
营业期限：长期
经营范围：太阳能光伏发电项目开发建设、运营、维护；太阳能电站工程总
承包；光伏、储能系统的生产与销售；电池的生产与销售；电力的生产与销售；
新能源汽车销售；充电桩销售与运营、维护；城市道路照明工程承包施工。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-062北京三夫户外用品股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票自2016年9月29日开市起复牌。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年9月13日（星期二）上午开市起停牌，并于9月13日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》，于2016年9月22日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》。
本次非公开发行股票的相关议案已经2016年9月27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。本次非公开发行股票的相关公告已于2016年9月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。敬请投资者查阅。
根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票将于2016年9月29日（星期四）开市起复牌。
公司本次非公开发行股票相关事项尚需提交公司股东大会审议，并由中国证券监督管理委员会核准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日
宁波东力股份有限公司
专项审计说明
关于对宁波东力股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZF10273号宁波东力股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的宁波东力股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明 第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
朱伟
中国注册会计师：
唐吉鸿
中国·上海 二〇一七年四月十八日
专项审计说明第 2页
专项审计说明 第 3页
吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事
关于2017年度计提资产减值准备的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2017年度计提资产减值准备发表如下独立意见：经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意计提本次资产减值准备。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于2017年度计提资产减值准备的独立意见》之签署页）
独立董事：
吕桂霞 王哲 毕焱
二〇一八年一月三十日
证券代码：000606 证券简称：*ST易桥 公告编号：2017-025神州易桥信息服务股份有限公司
关于2016年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日披露了《关于召开2016年度股东大会通知的通告》（公告编号：2017-019），定于2017年3月22日下午14:30召开2016年度股东大会。
2017年3月3日，公司召开了第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于公司参与投资设立产业基金的议案》、《关于员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》，并将上述提案提交2016年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的有关规定：“董事会可在股东会召开10日前提出临时提案，收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。公司董事会同意将上述议案作为本次股东大会第8项、第9项、第10项议案。
除增加上述三项议案外，公司于2017年2月28日披露的《关于召开2016年度股东大会通知的公告》中的其他所有内容不变。本次增加临时提案后股东大会的补充通知同时披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
||
|-|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一七年三月三日
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
独立董事关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们就公司关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的事项发表如下独立意见：
1、本次公司董事长兼总经理刘军胜先生离任总经理职务为公司战略管理需要，其离任不会影响公司正常运作及日常经营管理。
2、经审阅拟聘任人员的个人履历等资料，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、经充分了解 Tu Jiangping先生资格条件、管理经验、业务专长等情况，我们认为，TuJiangping先生具备履行职责所必须的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
4、本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，我们同意聘任TuJiangping先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
独立董事：郭澳、许迎光、倪中华2018年12月17日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于东方日升新能源股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的
法律意见书
致：东方日升新能源股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2018年12月6日召开的 2018年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由2018年11月20日召开的公司第二届董事会第六十七次会议作出决议召集。公司董事会已于 2018年 11月 21日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知》。2018年 12月 4日，公司董事会再次在巨潮资讯网上发布了召开本次股东大会的提示性公告，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的提示性公告》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2018年12月6日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至 2018年 12月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 129人代表 137名股东，代表股份387,180,169股，占公司在股权登记日总股份的42.8154%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决并通过了会议通知公告所载明的议案，即：
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》：
2.1本次发行证券的种类；2.2发行规模；2.3票面金额和发行价格；2.4债券期限；2.5债券利率；2.6付息的期限和方式；2.7转股期限；2.8转股价格的确定及其调整；2.9转股价格向下修正条款；2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；2.11赎回条款；2.12回售条款；2.13转股年度有关股利的归属；2.14发行方式及发行对象；2.15向原股东配售的安排；2.16债券持有人会议相关事项；2.17本次募集资金用途；2.18募集资金管理及存放账户；2.19担保事项；2.20本次发行方案的有效期；
3、《关于<东方日升公开发行可转换公司债券预案>的议案》；
4、《关于<东方日升公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》；
5、《关于<东方日升公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》；
6、《关于东方日升前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于东方日升公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；
8、《关于制定<东方日升可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
10、《关于公司<未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》；
11、《关于终止实施首期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
浙江和义观达律师事务所 法律意见书12、《关于调整公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》；
13、《关于为全资公司东方日升新能源(澳洲)有限公司提供担保的议案》；
14、《关于为全资公司东方日升新能源(香港)有限公司提供担保的议案》；
15、《关于为全资公司宁夏旭宁新能源科技有限公司提供担保的议案》；
16、《关于为全资公司浙江双宇电子科技有限公司提供担保的议案》。
上述议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于东方日升新能源股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
张建立
经办律师：
许知难
二○一八年十二月六日