Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-48
中化岩土集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2018年 6月 20日（星期三）下午 14:00召开 2018年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十五次临时会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会。
2018年 6月 4日，公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年6月20日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2018年6月19日—2018年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月19日下午15:00至2018年6月20日下午15:00。
5、股权登记日：2018年6月13日。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
7、出席对象：
（1）2018年 6月 13日（星期三）下午收市时登记在册，持有公司股票的
股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司申请发行中期票据的议案》。
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》。
本次会议审议的议案经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，并于 2018年 6月 5日公告，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有议案|√|
|1.00|关于公司申请发行中期票据的议案|√|
|2.00|关于为子公司提供担保的议案|√|

四、会议登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件2）和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3、登记时间：2018年 6月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以2018年6月14日16:00前到达本公司为准，不接受电话登记。
4、登记地点：北京市大兴工业开发区科苑路13号公司董事会办公室。
5、注意事项：现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件
的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362542
2、投票简称：中化投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年6月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
中化岩土集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中化岩土集团股份有限公司于2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有议案|√||||
|1.00|关于公司申请发行中期票据的议案|√||||
|2.00|关于为子公司提供担保的议案|√||||

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人联系方式：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
中泰证券股份有限公司
关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2015年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：棒杰股份|
|保荐代表人姓名：吴彦栋|联系电话：13661662604|
|保荐代表人姓名：嵇志瑶|联系电话：13916366670|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|否|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3|
|（2）列席公司董事会次数|5|
|（3）列席公司监事会次数|5|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|未发现异常情况|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|

|||
|-|-|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年3月1日|
|（3）培训的主要内容|1、募集资金规范使用；2、董监高及股东买卖股票规范；3、上市公司并购重组基本流程；4、证监会对上市公司董监高内幕交易处罚的案例讲解。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|本公司承诺：本次配股募集资金到账后，公司将严格按照计划使用募集资金，且在本次配股募集资金到账后的12个月内不对外进行金融投资。|是||
|控股股东、实际控制人对其所持股份自愿锁定的承诺|是||
|控股股东、实际控制人关于|是||

|||
|-|-|
|社会保障制度与住房公积金缴纳义务的承诺||
|控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|
|控股股东、实际控制人关于避免潜在同业竞争的承诺|是|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|司万政先生由于个人原因向我公司递交辞职申请，正在办理离职交接手续。为保证“棒杰股份”2014年度配股项目持续督导工作的顺利进行，中泰证券委派吴彦栋接替司万政担任该项目持续督导的保荐代表人。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
吴彦栋 嵇志瑶
中泰证券股份有限公司2016年 3月 20日
证券代码：002317 公告编号：2018-058广东众生药业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的会议通知于2018年7月20日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于 2018年 8月 1日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
证券代码：002317 公告编号：2018-058广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年八月一日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-028杭州中亚机械股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席周强华先生召集，会议通知于 2018年 3月 23日以通讯方式发出。
2、本次监事会于2018年3月26日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经监事会讨论，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
同意公司使用自有资金2,000万元对全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称“中亚科创”）进行增资，本次增资完成后，中亚科创注册资本增加至8,500万元，公司持有100%股权。
议案的具体内容详见公司 2018年 3月 27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》；
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司监事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2015-003
浙江唐德影视股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300426，证券简称：唐德影视）的股票连续三个交易日（2015年3月4日、2015
年3月5日、2015年3月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司和控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异
常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、影视剧产品适销性的风险
影视剧是一种文化产品，观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来决定是否观看影视剧作品。观众对影视剧作品的接受程度，最终体现为电视剧收视率或电影票房收入等指标。由于对观众主观偏好的预测是一种主观判断，若公司不能及时、准确把握观众主观偏好变化，公司的影视剧作品有可能因题材定位不准确、演职人员风格与影视剧作品不相适应等原因，不被市场接受和认可，进而对本公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。
2、监管政策风险
由于影视剧的意识形态属性，我国政府对影视剧行业实施较为严格的监管。
中国电视剧行业的监管职责主要由国家新闻出版广电总局和省级广播电影电视
行政管理部门承担，监管内容主要包括电视剧制作资格准入、电视剧备案公示和摄制行政许可、电视剧内容审查、电视剧播出管理等方面。
在电影制作、发行业务方面，我国政府也对电影制作和发行资格准入、电影备案公示和摄制行政许可、电影内容审查、电影发行和放映许可等方面进行监管。
国家的监管政策可能对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节均会产生直接影响。目前，中国影视剧行业的监管政策正处在不断调整的过程中。一方面，如果未来资格准入和相关监管政策进一步放宽，影视剧行业将会面临更为激烈的竞争，外资制作机构、进口影视剧可能会对国内影视剧制作业造成更大冲击；
另一方面，如果公司未能遵循这些监管政策，将受到行政处罚，包括但不限于：责令停止制作、没收从事违法活动的专用工具、设备和节目载体、罚款，情节严重的还将被吊销相关许可证，从而对本公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
3、影视剧作品审查风险
根据《广播电视节目制作经营管理规定》和《电视剧内容管理规定》，依法设立的电视剧制作机构取得《广播电视节目制作经营许可证》后从事电视剧摄制工作必须经过国家新闻出版广电总局的备案公示并取得制作许可后方可进行。根据《电视剧内容管理规定》，电视剧实行内容审查和发行许可制度，即电视剧摄制完成后，必须经国家新闻出版广电总局或省级广播电影电视行政管理部门审查通过并取得《电视剧发行许可证》之后方可发行。根据《电视剧内容管理规定》，电视台对其播出电视剧的内容，应该按照《电视剧内容管理规定》的内容审核标准，进行播前审查和重播重审。国家新闻出版广电总局可以对全国电视台播出电视剧的总量、范围、比例、时机、时段等进行宏观调控。
在电影制作、发行业务方面，我国政府也对电影备案公示和摄制行政许可、电影内容审查、电影发行和放映许可等方面进行监管。
如果本公司不能完全贴合政策导向，则面临影视剧作品无法进入市场的风
险，可能造成公司财务损失。具体而言，一是剧本不能通过广播电影电视行政管理部门备案时，公司将会损失策划和剧本相关费用；二是拍摄完成的影视剧无法通过发行审核时，公司将损失全部影视剧制作成本；三是影视剧取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》后无法播映或放映时，公司将损失影视剧制作成本和发行费用。
4、电视剧编播政策变化的风险
电视台作为电视剧主要播出平台，具有覆盖面广、反应迅速、接受便捷以及不受时空限制等特点，较之其它传媒具有更强的影响力和感染力。在我国，电视台是宣传思想文化的重要阵地，发挥着重要的意识形态功能。因此，我国政府对电视台电视剧编播实行监管和调控，电视台在编播电视剧时须遵循宣传纪律和宣
传要求。
电视剧电视播映权的销售收入最终来源于电视台获取的广告收入。我国政府关于电视剧编播管理的监管政策对电视剧的播放时间、播放时段以及电视台插播广告的收入具有重要影响，进而影响电视剧的市场需求，最终影响本公司电视剧播映权销售收入。
5、公司电视剧业务受“一剧两星”政策影响的风险
卫视综合频道电视剧首轮播出模式可以概括为“N+X”模式，其中，“N”为电视剧首轮播出中在黄金时段播出的频道数量，“X”为该剧此轮播出中在其他时段播出的频道数量。现有政策规定N不能超过4，该等播出政策通常简称为“4+X”。2014年4月15日，国家新闻出版广电总局在2014年全国电视剧播出工作会议上宣布，自2015年1月1日开始，将对卫视综合频道黄金时段电视剧播出方式进行调整。具体内容包括：同一部电视剧每晚黄金时段联播的卫视综合频道不得超过两家，同一部电视剧在卫视综合频道每晚黄金时段播出不得超过二集。上述政策简称为“一剧两星”，其将取代已实施10年的“4+X”播出政策。“一剧两星”播出政策一方面意味着播出容量的增加，但另一方面亦意味着电视剧制作企业最多只能将首轮黄金时段播映权同时卖给两家卫视，相比原有四家卫视联播不利于平摊制作成本。由于黄金时段首轮播映权价格远大于非黄金时段首轮播映权价格，这使得那些通过高投入模式制作的电视剧面临首轮卫视播映权价格下降的风险。长期来看，“一剧两星”政策将会对电视剧制作业的竞争格局产生深远影响，如果本公司不能有效应对，将有可能无法在未来竞争中占据有利地位。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会2015年3月6日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-032号
海南海德实业股份有限公司
关于修改公司《对外投资活动管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，建立有效的投资决策流程，提高投资收益，规避投资风险，经2016年7月3日第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改公司<对外投资活动管理制度>的议案》，拟对公司《对外投资活动管理制度》部分条款进行修改，具体修改内容如下：
一、第二条原文为：“本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。它包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。”
现修改为：第二条本制度所称的对外投资包括但不限于：除担保以外的项目投资、证券投资、金融衍生产品、股权、不动产、单独或与他人合资、融资贷款、委托理财等事项。
二、第五条原文为：“公司对外投资的决策机构为董事会和股东大会。在公司经营范围内，交易金额占公司最近一期经审计净资产50%以内的投资，由公司董事会审议批准后实施，占公司最近一期经审计净资产50%以上的投资，由公司董事会报股东大会审批后方可实施。
对超出公司经营范围的投资，应由公司董事会报股东大会后方可实施。
除此以外的任何部门和个人均无权对公司对外投资作出决定。
董事会运用公司资产所作出的风险投资范围为证券、风险投资基金，并且该等投资所需资金不得超过公司最近一期经审计的净资产值的20%。”
现修改为：第五条公司股东大会、董事会和经营管理层为对外投资的决策机构，根据公司章程和本制度的规定在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。
董事会有权对投资总额占最近一期经审计净资产的10%以上且低于50%的对外投资（含证券投资等）事项进行审议。高于此标准的对外投资须经公司股东大会批准；低于此标准的
对外投资可由公司经营管理层决定。其中，对投资总额低于最近一期经审计净资产50%的委托理财由董事会决定。
三、第七条原文为：“公司项目发展部负责对公司对外投资项目进行可行性研究与评估。
（一）项目立项前，首先应充分考虑公司目前业务发展的规模与范围，对外投资的项目、行业、时间、预计的投资收益；其次要对投资的项目进行调查并收集相关信息；最后对已收集到的信息进行分析、讨论并提出投资建议，报公司董事会或经理办公会立项备案。
（二）项目立项后，公司发展部负责聘请有资质的中介机构成立投资项目评估小组，对已立项的投资项目进行可行性分析、评估。评估时应充分考虑国家有关对外投资方面的各种规定并确保符合公司内部规章制度，使一切对外投资活动能在合法的程序下进行。”
现修改为：第七条公司董事会战略委员会为公司董事会的专门议事机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第八条公司总经理作为对外投资实施的主要负责人，负责组织对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，进行投资计划论证，评估审计，提出投资建议等，并应及时向董事会汇报投资进展情况，以利于董事会及股东大会及时对投资作出决策。
第九条根据项目性质，总经理应指派相关部门作为具体对外投资项目的管理部门。该部门应参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议；对公司对外的生产经营性投资、股权投资、租赁、产权交易、资产重组等项目负责进行预选、策划、论证、筹备。
第十条对专业性很强或较大型投资项目，其前期工作应组成专门项目可行性调研小组来完成。
四、原文制度条款数以此后顺延。
五、原第八条、十六条、十七条内容里涉及“财务部”的现修改为“财务管理部”。原第九条、十八条内容里涉及“董事会秘书办公室”的现修改为“金融事业部”。
六、第二十二条原文为：“公司财务部应当认真审核与对外投资资产处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料，并按照规定及时进行对外投资资产处置的会计处理，确保资产处置真实、合法。”
现修改为：第二十五条应由总经理指派相关部门负责审核与对外投资处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料。并由财务管理部按照规定及时进行对外投资资产处置的会计处理，确保资产处置真实、合法。”
七、第二十三条原文为：“公司对外投资项目实施后，由公司项目发展部负责跟踪，并对投资效果进行评价。发展部应在项目实施后三年内至少每年一次向公司董事会书面报告项目的实施情况，包括但不限于：投资方向是否正确，投资金额是否到位，是否与预算相符，股权比例是否变化，投资环境政策是否变化，与可行性研究报告所述是否存在重大差异等；
并根据发现的问题或经营异常情况向公司董事会提出有关处置意见。”
现修改为：第二十六条公司对外投资项目实施后，由总经理指派相关部门负责跟踪，并对投资效果进行评价。包括但不限于：投资方向是否正确，投资金额是否到位，是否与预算相符，股权比例是否变化，投资环境政策是否变化，与可行性研究报告所述是否存在重大差异等；并根据发现的问题或经营异常情况向公司董事会提出有关处置意见。”
修改后的《对外投资活动管理制度》全文，详见同日巨潮资讯网。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二○一六年七月四日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2018-044
浙江佐力药业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2018年 4月 24日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2018年 4月 13日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事 3人，实际参加审议表决监事 3人，本次会议由监事会主席周城华先生主持，与会监事认真审议议案。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《公司2018年第一季度报告》
《2018年第一季度报告》全文详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于为控股子公司浙江佐力百草中药饮片有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
公司监事会审阅相关资料后认为：公司控股子公司浙江佐力百草中药饮片有限公司具备良好的财务状况及偿还负债能力。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及全体股东的利益。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过《关于变更对科济生物医药（上海）有限公司增资的出资主体并终止设立第3期健康产业并购基金暨关联交易的议案》
公司监事会审阅相关资料后认为：本次公司变更对科济生物医药（上海）有限公司增资的出资主体并终止设立第 3期健康产业并购基金暨关联交易事项不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司监事会
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-098号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于调整 2016年度非公开发行股票方案的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 10日召开第二届董事会第四十次临时会议、于 2016年 3月 28日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过公司2016年度非公开发行股票的相关议案。
公司于 2016年 10月 14日召开第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于更新公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于更新公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告的议案》等议案，对本次非公开发行股票的发行数量等相关内容作出调整。
公司于 2017年 2月 24日召开第三届董事会第十四次会议、于 2017年 3月 17日召开 2016年年度股东大会审议通过《关于延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》等议案，同意延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期至2018年3月27日。
2017年3月24日，公司召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告
（二次修订稿）的议案》等议案，对 2016年度非公开发行股票方案中的募集资金金额进行调整。
2017年 6月 7日，公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等议案，对 2016年度非公开发行股票方案的发行价格、定价原则以及限售期等相关内容作出调整。
2017年11月2日，公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（四次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》、《关于公司填补非公开发行股票后被摊薄即期回报的措施及承诺（三次修订稿）的议案》等议案，同意对 2016年度非公开发行股票方案中的募集资金投向及募集资金金额进行调整，具体调整内容如下：
删掉原募集资金投资项目“补充流动资金”，删掉“生物医药 CMO建设项目”及“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”中的“铺底流动资金”及“预备费”。具体删掉内容的明细如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||项目具体内容||投入金额|
|生物医药CMO建设项目||基本预备费||5,400.00||
|||铺底流动资金||5,711.95||
|||小 计||11,111.95||
|东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目||预备费||2,748.35||
|||铺底流动资金||3,600.00||
|||小 计||6,348.35||
|补充流动资金||补充流动资金||3,000.00||
|合 计||||20,460.30||

调整前：
本次发行拟募集资金总额不超过189,000.00万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“生物医药CMO建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”和“补充流动资金”。募投项目如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|生物医药CMO建设项目|125,953.89|125,000.00|
|2|东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目|61,315.36|61,000.00|
|3|补充流动资金|3,000.00|3,000.00|
|合计||190,269.25|189,000.00|

调整后：
本次发行拟募集资金总额不超过168,539.70万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“生物医药CMO建设项目”和“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”。募投项目如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|生物医药CMO建设项目|114,841.94|113,888.05|
|2|东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目|54,967.01|54,651.65|
|合计||169,808.05|168,539.70|

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容没有重大变化。
根据公司2016年第二次临时股东大会及2016年年度股东大会对董事会的授权，董事会本次调整公司非公开发行股票方案事宜无需另行提交公司股东大会审议。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年11月3日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2015-006
浙江仙琚制药股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|2,470,533,019.31||2,315,040,565.81||6.72|||
|营业利润|70,093,615.24||70,202,106.01||-0.15|||
|利润总额|74,162,490.76||70,088,620.99||5.81|||
|归属于上市公司股东的净利润|57,283,611.09||60,591,468.84||-5.46|||
|基本每股收益（元）|0.11||0.12||-8.33|||
|加权平均净资产收益率|4.83%||5.27%||-0.44|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）||
|总 资 产|2,802,517,309.04||2,753,781,655.82||1.77|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,214,264,009.47||1,156,995,719.44||4.95|||
|股 本|512,100,000.00||341,400,000.00||50|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.37||2.26||4.87|||

— 1—
注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、报告期内，公司实施了以每10股转增5股的资本公积金转增股本方案，公司按照调整后的股本列示了上年同期的每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营情况正常，销售收入稳步增长。2014年实现营业收入
247,053.3万元，同比增长6.72%，营业利润7,009.36万元，同比下降0.15%，利润总额7,416.25万元，同比增长5.81%，归属于上市公司股东的净利润5,728.36万元，同比下降5.46%。
报告期内，公司生产经营正常，财务状况良好，没有其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年三季度报告中披露的业绩预告
不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2015年2月14日
— 2—
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-036东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“瑞华”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。瑞华在担任公司2014年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2014年审计工作的顺利完成。
公司第三届董事会第三次会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构，聘期1年，2015年度审计费用为人民币65万元。本议案自股东大会审议通过之日起生效。
独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.coml.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本事项尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
德邦证券股份有限公司关于
轴研科技与中国一拖集团有限公司进行关联交易的意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”、“公司”）的保荐机构，根据相关规定对轴研科技第五届董事会第五次会议审议通过的《关于公司与一拖集团进行关联交易的议案》进行了核查，发表意见如下：
一、日常关联交易基本情况
轴研科技与中国一拖集团有限公司（以下简称“一拖集团”）同为中国机械工业集团有限公司控制的企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，一拖集团构成轴研科技之关联方。
轴研科技子公司阜阳轴承有限公司预计2015年向一拖集团销售轴承等产品不超过2,000万元。
二、核查程序
1、关联方基本情况
企业名称：中国一拖集团有限公司
注册资本：317,494.90万元
法定代表人：赵剡水
公司住所：洛阳市建设路154号
经营范围：拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气；氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、空气（压缩的）生产与销售；道路普通货物运输、危险货物运输；进出口（按资质证）；承包境外机电工程及境内国际招标工程；
上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。
最近一期财务数据：2014年末总资产153.26亿元，净资产69.71亿元。2014年实现营业收入107.11亿元，净利润3,863.52万元。
2、定价政策及定价依据
阜阳轴承有限公司与一拖集团发生的交易采用市场价格。
3、履约能力分析
一拖集团2014年度实现净利润3,863.52万元，以往支付情况良好，具备履约能力。
4、履行的审批程序
该关联交易经轴研科技第五届董事会第五次会议审议通过，审议时，关联董事回避了董事会表决。
轴研科技独立董事对该关联交易发表了独立意见，同意该关联交易。
三、保荐机构核查意见
本保荐机构认为：轴研科技的上述交易属于公司生产经营中的正常交易行为，交易价格公允，不会影响公司的独立性。
本保荐机构对轴研科技上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于轴研科技与中国一拖集团有限公司进行关联交易的意见》之签署页）
保荐代表人：
尹志勇 刘涛涛
德邦证券股份有限公司2015年4月29日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-109浙江金洲管道科技股份有限公司
关于获得冶金产品实物质量金杯奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国钢铁工业协会通知，经其初审、现场核查、用户满意度调查、专业评审等认定程序，公司钢塑复合管（涂塑、衬塑）、低压流体输送用焊接钢管（热镀锌）（燃气专用）及螺旋缝双面埋弧焊钢管产品实物质量达到国际同类产品实物水平，被认定为2015年度冶金产品实物质量“金杯奖”。
公司螺旋缝双面埋弧焊钢管、钢塑复合管，是全国同类产品中唯一获奖企业。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2015年12月28日
证券简称：双象股份证券代码：002395公告编号：2016-014
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：双象股份，证券代码：002395）已于2016年4月19日（星期二）开市起停牌，公司分别于2016年4月19日、2016年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露了《无锡双象超纤材料股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-010）、《无锡双象超纤材料股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（2016-013）。
目前，公司正在积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：双象股份，证券代码：002395）自2016年5月4日（星期三）开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将及时公告披露并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月三日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2017-016
上海新朋实业股份有限公司
第四届董事会第2次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第2次临时会议于2017年3月2日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2017年2月21日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
董事会同意公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金购买风险较低的、期限在十二个月以内的银行理财产品，资金使用额度不超过人民币6亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。资金不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
同时，董事会在上述额度范围内，授权公司总裁具体实施相关事宜，本决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，投资产品的期限不得超过十二个月。
三、备查文件
1、第四届董事会第2次临时会议决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会2017年3月3日
岳阳兴长关于第二大股东股份质押的公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2019-011岳阳兴长石化股份有限公司
关于第二大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年4月12日收到第二大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司(以下简称“兴长企服”)通知，获悉兴长企服所持本公司的部分股份于近日被质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|兴长企服|否|10,000,000|2019年4月11日|解除质押之日|中国建设银行股份有限公司岳阳市分行|37.70%|办理流动资金贷款|

说明：本次质押用途系为湖南中岭化工有限责任公司4160万元流动资金贷款提供担保。
二、股东所持股份累计被质押的情况
截止2019年4月11日，兴长企服持有公司无限售条件流通股26,522,437股，占公司股份总数的9.77%，本次质押完成后，兴长企服处于质押状态的股份累积数为10,000,000股，占公司股份总数的3.69%，占兴长企服所持公司股份总数的37.70%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-001
万达信息股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年1月7日召开的2015年第2次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件审核通过。公司股票（股票简称：万达信息，股票代码：300168）自 2015年 1月 8日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将再行发布公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年一月七日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-37甘肃上峰水泥股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2016年5月4日上午9:30时在公司一楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2016年4月28日以书面、传真、电子邮件方式送达各位董事，会议应参加出席董事 9名，实际参加出席董事 9名(其中独立董事 3名)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》；
自披露非公开发行股票方案以来，公司为推进本次发行做了大量工作，但由于本次非公开发行股票募集资金拟投向的塔吉克斯坦库尔干丘别 3200t/d熟料水泥生产线项目未能取得塔吉克斯坦有权部门完整合法有效的审批文件，项目实施存在重大风险，且公司与该项目合作方未能就解决项目存在问题达成进一步合作推进的协议，导致该项目目前无法继续推进。
该项目是公司本次非公开发行募集资金投向的主要项目之一，鉴于上述情况对公司本次非公开发行股票事项形成的实质性障碍，经与发行对象、财务顾问等多方反复沟通，并经审慎研究后，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事孔祥忠、张本照、余俊仙对本议案进行了事前审查并予以认可；公司董事俞锋、陈明勇、赵林中、俞小峰为关联董事，回避表决本议案。出席本次会议的5名非关联董事（包括3名独立董事）对本议案进行了表决。
表决结果：同意票 5张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2016年 5月 5日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》（公告号[2016－38]）。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一六年五月四日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-81欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十六次会议。会议通知于2018年10月25日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
（二）会议于 2018年 10月 29日上午 10:00在本公司会议室以现场和通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议无缺席会议和委托他人出席会议的董事。
（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、财务部经理童知秋先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2018年第三季度报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得表决通过。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事意见：公司依据财政部颁布的最新会计规范性文件对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
该议案的详细内容请见刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
（一）第七届董事会第二十六次会议决议；
（二）独立董事对《关于会计政策变更的议案》的独立意见。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现本次董事会审议的《关于对对控股子公司金华威增加财务资助和担保额度的议案》发表如下独立意见：
一、公司2019年半年度控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况的专项说明及独立意见
（一）控股股东及其它关联方占用资金情况
公司无控股股东或实际控制人，不存在控股股东或实际控制人占用公司资金的情况。报告期内，公司不存在关联方占用资金的情形，也不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。
（二）对外担保情况
根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，我们作为独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况进行了认真的了解核查后，相关情况说明和独立意见发表如下：
1、对外担保情况
（1）对合肥天源迪科信息技术有限公司的担保情况
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见截止 2019年 6月 30日，公司对合肥天源迪科信息技术有限公司实际担保余额为0万元。
（2）对深圳市金华威数码科技有限公司的担保情况
2019年 3月 27日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2019年度为子公司提供担保额度的议案》，金华威向银行申请使用的流动资金贷款和公司资助额度合计不超过 130,000万元，公司同时为其申请授信提供担保，担保和财务资助期限2年。本事项经公司于2019年4月26日召开的2018年年度股东大会审议通过。
截止2019年6月30日，公司对金华威实际担保余额为51,500万元。
（3）对维恩贝特科技有限公司的担保情况
2019年 3月 27日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2019年度为子公司提供担保额度的议案》，公司控股子公司维恩贝特科技有限公司因经营发展需求，拟向银行申请使用授信额度6,000万元，公司为其授信提供担保，担保期限为 2年。本事项经公司于 2019年 4月 26日召开的 2018年年度股东大会审议通过。
截止 2019年 6月 30日，公司对维恩贝特实际担保余额为人民币 1,000万元。
（4）对上海天源迪科信息技术有限公司的担保情况
2019年 3月 27日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2019年度为子公司提供担保额度的议案》，公司全资子公司上海天源迪科因经营发展需求，拟向银行申请使用授信额度6,000万元，公司为其授信提供担保，担保期限为 2年。本事项经公司于 2019年 4月 26日召开的 2018年年度股东大会审议通过。
截止 2019年 6月 30日，公司对上海天源迪科信息技术有限公司实际担保余额为人民币0万元。
2、对外担保余额
截止2019年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0，占公司最近一期经审计净资产0.00%，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）实际担保余额 52,500万元，
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见实际担保余额占公司最近一期经审计净资产16.60%，无逾期担保金额。
公司已于2010年制定《对外担保管理制度》，且公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等规定履行对外担保包括对子公司担保的审批程序及信息披露程序，审慎核查被担保人的主体资格、资信状况和财务状况，客观评估并充分揭示对外担保存在的风险，截至报告期末无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（二）关于对控股子公司金华威增加财务资助和担保额度独立意见
公司对子公司增加财务资助和担保有利于解决其资金需求，促进业务持续发展和公司的进一步做大做强。本次财务资助和担保符合公司的整体发展战略和全体股东的利益，本次财务资助和担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。同意公司对子公司提供担保额度。
独立董事：张卫华、谢波峰、戴昌久
2019年8月16日
（以下无正文，为独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页）
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
张卫华 谢波峰
戴昌久
时间：2019年8月15日