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关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的进展公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-068新开普电子股份有限公司
关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年6月2日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，批准全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）使用不超过2,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，有效期限为1年，自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权，并由其财务部负责具体购买事宜。授权期限为董事会通过之日起12月内。详情请见公司2016年6月3日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网刊载的相关公告。
近期，迪科远望使用部分闲置自有资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品基本情况
单位：人民币元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||产品起息||产品名义到期||预期年化|||||
||签约方||产品名称||委托理财金额||||||||实际收益||产品类型|
||||||||日||日||收益率|||||
|交通银行北京海淀支行||“蕴通财富日增利”A款||13,000,000.00||2016年6月20日||持续运作||2.10%||未到期||保本浮动收益型||

（二）主要风险提示
公司全资子公司迪科远望投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、
市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递
关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的进展公告风险等银行理财产品常见风险。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司将采取措施如下：
1、董事会要求迪科远望必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的银行保本型理财产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
2、公司财务部将对迪科远望购买的理财产品进行严格监控，要求迪科远望及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将要求迪科远望及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对迪科远望理财资金使用与保管进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、迪科远望是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的银行保本型理财产品，不影响迪科远望的日常资金周转，也不影响其主营业务正常开展。
2、使用闲置自有资金投资保本型理财产品，可以提高迪科远望闲置资金的使用效率，在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
无。
五、备查文件
1、交通银行“蕴通财富·日增利”A款理财产品协议；
2、产品购买凭证。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-039湖北台基半导体股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于2018年8月6日以电子邮件和口头方式向公司全体董事送达关于召开第四届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2018年 8月 16日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
《2018年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2018年半年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》，供投资者查阅。
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。
三、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
修订后的《委托理财管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
第四届董事会第七次会议决议公告表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。
四、审议通过《关于调整闲置资金购买理财产品的发行主体范围和产品品种的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于调整闲置资金购买理财产品的发行主体范围和产品品种的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十六日
葵花药业集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议
相关议案之独立意见
根据《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第二十七次会议关于公司聘任高级管理人员相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
万允国先生任职资格符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职提名、审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任万允国先生担任公司副总经理职务。
二、关于使用自有资金对公司控股子公司葵花药业集团（吉林）临江有限公司实施财务资助 2000万元的议案
葵花药业集团（吉林）临江有限公司(以下简称“临江葵花”)为本公司新并购的药品生产企业，企业质地优良、管理规范、品种丰富且具有较好的市场前景，公司为其提供财务资助用于公司日常经营，能有效缓解该公司日常经营性现金流压力，能很好改善临江葵花资产
结构，有利于临江葵花的扩大再发展。
此次公司提供财务资助，临江葵花自然人股东陈发强未实施同比例资助。经核实，公司与临江葵花的小股东陈发强不存在关联关系。
考虑到公司对上述公司的控股地位、公司集团化管理的运营模式及财务资助有偿原则等因素，认为本次财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情形。同时考虑到本公司已建立健全了内部控制制度，能够对下属子公司实施有效管理和风险控制，公司本次为下属控股子公司提供财务资助事项决策程序合法合规，资金使用费率定价公允，符合公开、公正、公平原则。
同意公司对葵花药业集团（吉林）临江有限公司实施财务资助人民币 2000万元。
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-028
供销大集集团股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票代码：000564，股票简称：供销大集）自 2017年 11月 28日上午开市起停牌。经判断本次重大事项构成重大资产重组，自 2017年 12月 12日上午开市起转入重大资产重组程序，公司股票继续停牌。相关停牌公告详见本公司于 2017年11月28日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-110）、2017年12月12日发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-117）、2017年 12月 28日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-127）、2018年1月26日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-008）、 2018年 2月 10日发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-015）、2018年 2月 28日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-022）。停牌期间，公司根据相关规定分别于2017年12月5日、6日、19日、26日、2018年1月3日、10日、17日、24日、31日、2月7日、14日、28日、3月6日、13日、20日、27日披露了进展公告（公告编号分别为2017-112、113、119、126、2018-001、002、003、005、011、013、019、023、024、025、026、027）。
公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的相关工作，经公司与现有或部分潜在交易对方的积极沟通、协商，公司已与拟交易对方签署了关于本次重组的相关重组框架协议,框架协议的主要内容见公司 2018年 2月 10日发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-015）。截至本公告披露日，本次重组方案、交易架构、标的资产范围、交易金额尚未最终确定，未来将根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，交易各方将就本次交易方案的具体细节进一步磋商，包括但不限于标的资产范围、定价，发行股份或现金支付比例，发行股份价格及数量，相关业绩承诺、盈利补偿、股票锁定，以及交易程序和审批等，并签署正式的交易文件。标的资产的交易价格将以交易各方认可的具备证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据协商确定。交易对方将按照《上市公司重
大资产重组管理办法》等相关法规与公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。同时，交易对方通过本次交易所取得的公司股份将按照相关法规进行股份锁定。本次重组的相关事项最终以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。
公司前期披露拟进行交易的标的资产港龙控股集团有限公司控制的专业市场类资产和相关资产，鉴于交易双方未能就本次交易相关条件达成一致，为保护上市公司和广大投资者的利益，经与相关各方协商后，公司对本次重组标的进行了相应调整，港龙控股集团有限公司控制的专业市场类资产和相关资产不再纳入本次拟收购的标的资产范围。截至本公告披露日，拟进行交易的标的资产主要为远成物流股份有限公司相关资产、北京众联享付科技股份有限公司的控股权、北京科码先锋互联网技术股份有限公司的控股权、北京正安维视科技股份有限公司的控股权、河北塔坛房地产开发有限公司开发建设的专业市场类资产和相关资产。本次筹划的重大资产重组拟交易标的基本情况参见2018年3月13日发布的《关于重大资产重组标的情况持续披露暨停牌进展公告》（公告编号：2018-025）。
公司聘任海通证券股份有限公司担任本次重大资产重组独立财务顾问，国浩律师（上海）事务所担任法律顾问，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，北京中企华资产评估有限责任公司担任评估机构。公司与各中介机构积极有序地对本次重大资产重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估、法律事务等各项工作。目前律师、审计机构已完成对部分拟交易标的的尽职调查工作，评估机构已完成对部分拟交易标的的预估工作，现阶段正就尽职调查发现的问题进行协调解决，并对部分拟交易标的进行内部整合和对外引资等工作。同时，其他现有或部分潜在交易对方的相关资产尚在沟通、协商中，公司将根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进行筛选，确定有利于公司发展战略、符合重组资产要求的资产。公司控股股东海航商业控股有限公司正在通过包括但不限于引资、增资或收购的方式，协助现有或部分潜在交易对方解决其相关资产纳入重组标的资产范围的相关问题，公司将根据相关进展进行具体披露。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日披露一次相关事项进展公告。敬请广大投资者关注相关公
告并注意投资风险。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月三日
招商证券股份有限公司
关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司
发行股份并支付现金购买资产暨关联交易
之
独立财务顾问声明与承诺
依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，招商证券股份有限公司出具了《深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》。
本独立财务顾问做出如下声明与承诺：
一、独立财务顾问承诺
1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次发行股份及支付现金购买资产事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
7、本独立财务顾问及项目经办人员不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
二、独立财务顾问声明
1、本独立财务顾问与深圳天源迪科信息技术股份有限公司及其交易各方均无利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。
2、本独立财务顾问意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
3、本核查意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础而提出的。
4、本核查意见不构成对深圳天源迪科信息技术股份有限公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本核查意见做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
5、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明。
6、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问声明与承诺》之签章页）
招商证券股份有限公司年 月 日
游族网络股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十一次会议
审议相关事项的独立意见
作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们本着审慎、负责的态度，对公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议的《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于调整非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》，发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于＜公司非公开发行股票预案（修订稿）＞的议案》及相关附件后认为：本次非公开发行股票的预案（修订稿）切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
二、关于调整公司本次非公开发行股票募集资金总额的独立意见
公司本次调整非公开发行股票募集资金总额的事项经公司第四届董事会第
二十一次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司本次调整非公开发行股票募集资金总额的事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等现行法律、法规和规范性文件以及中国证监会的相关规定，调整后的方案合理、切实可行。方案既综合考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、项目发展规划及资金需求等各方面情况，也符合公司的长
远发展目标和发展战略；符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
三、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会于2015年12月30日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就非公开发行股票对即期回报摊薄的影响及具体的填补回报措施进行了修订，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益。
四、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）
的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》及相关附件后认为：本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
（以下无正文）
（本页无正文，为《游族网络股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事签字：
杨鹏慧 吴育辉 刘志云
年 月 日
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2019-050广东省广告集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月 18日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2019年 10月 28日以通讯表决方式召开。
应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司监 事 会
二〇一九年十月三十日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0082浙江星星科技股份有限公司
关于子公司申请融资事项暨为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西星星科技有限责任公司（以下简称“江西星星”）的经营发展需要，江西星星拟向江西银行股份有限公司萍乡分行申请融资授信不超过50,000万元人民币，公司在其申请的融资授信额度范围内提供连带责任担保；江西星星拟与江西金融租赁股份有限公司开展租赁本金不超过10,000万元的融资租赁交易，公司为其在前述额度内的融资租赁事项提供连带责任担保。
2019年7月18日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于子公司申请融资事项暨为其提供担保的议案》。
全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司章程的规定，本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：江西星星科技有限责任公司
统一社会信用代码：91360301MA387FJP4M
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区经贸大厦20楼2002-2005室
法定代表人：王先玉
注册资本：205,140.84万元
经营范围：从事科技类产品领域内的技术开发、技术服务；光学镜片、玻璃制品、
视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、液晶显示屏、等离子显示屏、平板显示屏、立体显示屏及显示屏材料、电子结构件及相关材料、电子产品及配件、通信终端设备及配件设计、研发、生产及销售；货物及技术进出口业务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司持有江西星星51.25%股份，萍乡市汇丰投资有限公司持有江西星星48.75%股份，公司对江西星星拥有绝对控制权。
江西星星成立于 2018年 11月 2日，截止 2018年 12月 31日，江西星星资产总额 500,615,136.23元，负债总额 501,071,000.00元，净资产-455,863.77元，2018年11-12月实现营业收入0元，净利润-455,863.77元。（以上数据已经审计）
截止 2019年 3月 31日，江西星星资产总额 1,430,027,560.55元，负债总额 534,689,218.91元，净资产895,338,341.64元，2019年1-3月实现营业收入 136,009,829.49元，净利润-4,205,794.59元。（以上数据未经审计）
三、担保的主要内容
根据江西星星实际运营情况，其拟向江西银行股份有限公司萍乡分行申请融资授信不超过50,000万元人民币，公司在其申请的融资授信额度范围内提供连带责任担保；江西星星拟与江西金融租赁股份有限公司开展租赁本金不超过 10,000万元的融资租赁交易，公司为其在前述额度内的融资租赁事项提供连带责任担保。上述融资担保事项具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
董事会认为，本次公司为江西星星申请银行融资授信以及融资租赁事项提供担保，有利于江西星星业务的开拓，满足其经营发展需要。公司对其拥有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。鉴于公司对江西星星能够实施有效控制，担保对象未提供反担保，其少数股东未同比例提供担保，上述担保事项不违背公平对等的原则，未损害公司利益。
董事会同意公司为江西星星融资事项提供担保，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司为控股子公司江西星星融资事项提供担保是为了满足其业务发展需要，符合公司战略发展规划，不会损害公司和中小股东的利益。公司对江西星星拥有绝对控制权，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。独立董事一致同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司均是对子公司及孙公司提供担保事项，除此之外公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，亦无逾期担保。实施本次担保后，公司经审议对外担保总额为733,590万元，占公司最近一期（2018年）经审计的归属于上市公司股东的净资产的440.64%，占公司最近一期（2018年）经审计总资产的90.04%。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2015-015上海中信信息发展股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2.预计的业绩：
亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期亏损减少：15%—20%|盈利：-1,395.86万元|
||盈利：-1,300万元至-1,100万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
本业绩预告期间归属于上市公司股东的净利润为负数，同比亏损略有减少，主要原因是：
1.公司业绩具有明显的季节性特征，上年同期业绩亦为亏损，投资者不宜以本业绩预告期间的净利润情况推测公司全年净利润情况。
2.国家出台的系列政策推动了档案信息化、食品流通追溯、政法信息化等领域的发展，行业政策的支持以及客户群对信息化建设的持续投入，促进了公司营业收入的稳定增长。
3.公司持续提升项目管理的效率、营销和服务的布局合理性、成本、费用的控制
水平等，对本业绩预告期间亏损同比减少产生一定影响。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2015年7月14日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-040佛山市国星光电股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|2013-09-29|2017-08-11|ZL 2013 10460573.8|发明|20年|

上述专利的获取不会对生产经营造成重大影响，但有助于公司进一步完善知识产权保护体系，提升产品品质，保持公司技术领先优势，增强公司核心竞争能力。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2014-001厦门科华恒盛股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
公司于2013年12月20日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2014年1月6日（星期一）上午9时
（三）现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号公司会议室
（四）会议主持人：董事长陈成辉先生
（五）召开方式：现场会议方式
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《厦门科华恒盛股份有限公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表有表决权股份136,550,569股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数61.38%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
五、提案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决：
（一）审议并通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意136,550,569股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果：通过。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
上述议案内容详见2013年12月20日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务就本次会议出具了法律意见书，认为：科华恒盛本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及科华恒盛公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
七、备查文件
（一）厦门科华恒盛股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
（二）北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
二〇一四年一月七日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2018-01
贵州航天电器股份有限公司
关于再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“贵州林泉”）收到由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司再次顺利通过高新技术企业认定,公司高新技术企业证书编号：
GR201752000323；贵州林泉高新技术企业证书编号：GR201752000297，发证时间：发证时间：2017年11月13日，有效期三年（2017年-2019年）。
公司及贵州林泉自2008年被认定为高新技术企业（有效期2008年-2010年），2011年通过高新技术企业复审（有效期2011年-2013年），2014年通过高新技术企业重新认定（有效期2014年-2016年）后，于2017年再次通过高新技术企业的认定。
根据有关规定，公司及贵州林泉通过高新技术企业重新认定后，2017年-2019年度将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
2017年公司已按15%税率进行企业所得税纳税申报及预缴，本次享受高新技术企业税收优惠政策不会影响公司2017年度经营业绩。
贵州航天电器股份有限公司董事会
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-108债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于股东减持公司股份计划完成的公告
持股5%以上的股东陈秀玉女士及其一致行动人陈文团先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《天广中茂股份有限公司关于股东减持公司股份计划的公告》，公司股东陈秀玉女士及其一致行动人陈文团先生拟于该减持股份计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内通过大宗交易、集中竞价等方式合计减持公司股份不超过149,549,561股（占公司总股本的比例不超过6.00%）。
公司于近日收到陈秀玉女士和陈文团先生出具的《关于减持天广中茂股份有限公司股份计划完成的告知函》，现就具体内容公告如下：
一、陈秀玉女士减持公司股份计划完成情况
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，陈秀玉女士就减持公司股份计划完成情况说明如下：
2019年4月4日，陈秀玉女士通过协议转让方式减持公司股份6,463万股，占公司总股本的2.59%，减持价格为2.48元/股。
实施本次股份减持计划前，陈秀玉女士持有公司股份45,760万股，占公司总股本的比例为18.36%；实施本次股份减持计划后，陈秀玉女士持有公司股份 39,297万股，占公司总股本的比例为15.77%，陈秀玉女士本次减持公司股份计划已经实施完毕。
陈秀玉女士本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等有关规定。
二、陈文团先生减持公司股份计划完成情况
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，陈文团先生就减持公司股份计划完成情况说明如下：
2019年4月4日，陈文团先生通过协议转让方式减持公司股份6,000万股，占公司总股本的2.41%，减持价格为2.48元/股。
实施本次股份减持计划前，陈文团先生持有公司股份8,742万股，占公司总股本的比例为3.51%；实施本次股份减持计划后，陈文团先生持有公司股份 2,742万股，占公司总股本的比例为1.1%，陈文团先生本次减持公司股份计划已经实施完毕。
陈文团先生本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年九月十七日
九阳股份四届二次董事会 独立董事事前认可意见九阳股份股份有限公司独立董事
关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，对公司第四届董事会第二次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表事前意见如下：
经审阅相关资料，我们认为公司决定终止本次非公开发行股票事项，主要是基于综合考虑目前的融资环境、融资时机、公司财务状况等各种因素，符合公司根本利益，公平、合理，不会对公司的生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，作为公司独立董事，我们同意将《关于终止非公开发行股票事项的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
独立董事签字：
金志国 张翠兰 汪建成
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2019-012
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司吉林长邮通信建设有限公司因业务发展及日常经营需要，预计2019年与关联方吉林大学发生日常关联交易。
2019年4月24日，公司第三届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙戈天、李正乐回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额（元）|截至披露日已发生金额（元）|上年发生金额（元）|
|接受吉林大学技术合作|吉林大学|吉林大学技术合作项目|市场价格|1,000,000.00|0.00|0.00|
||小计|||1,000,000.00|0.00|0.00|
|向吉林大学提供工程服务|吉林大学|吉林大学工程项目|市场价格|5,000,000.00|0.00|3,076,530.18|
||小计|||5,000,000.00|0.00|3,076,530.18|

（三）2018年度日常关联交易情况
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额（元）|
|租赁吉林大学房屋|吉林大学|租赁综合楼第四层部分区域（700平）|268,800.00|
||小计||268,800.00|
|向吉林大学提供工程服务|吉林大学|吉林大学网络光纤改造工程|2,645,088.06|
||吉林大学|中心馆网络改造工程|78,154.17|
||吉林大学|其他工程项目|353,287.95|
||小计||3,076,530.18|

二、关联人介绍和关联关系
1、吉林大学
（1）基本情况
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学，坐落在吉林省长春市。学校始建于1946年，1960年被列为国家重点大学，1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一，1995年首批通过国家教委“211工程”审批，2001年被列入“985工程”国家重点建设的大学，2004年被批准为中央直接管理的学校, 2017年入选国家一流大学建设高校。
统一信用代码：121000004232040648
注册地址：吉林省长春市前进大街2699号
法定代表人：张希
开办资金：156847万元
经营范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。
哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、农学类、医学类、管理学类学科高等专科、本科学历教育；
哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科研究生班、硕士研究生、博士研究生学历教育；
博士后培养；
相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流与科技法律政策咨询。
（2）关联关系
吉林大学为公司实际控制人。
（3）履约能力分析
吉林大学依法存续，财务状况正常，履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容及定价依据
1、日常关联交易预计主要为公司及子公司与关联人之间的技术合作、工程服务。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司及各子公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。交易各方是平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事就本次关联交易事项的事前认可情况：独立董事认为公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要，相关交易协议将由交易方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意将以上议案提交公司第三届董事会2019年第一次会议审议。
2、独立董事就本次关联交易事项的独立意见：独立董事认为公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，关联董事在表决时予以回避，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，同意公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计相关事项。
不良影响。
上述关联交易事项，已经公司第三届董事会2019年第一次会议审议通过，并已经独立董事事前认可并发表独立意见。上述关联交易事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。保荐机构对上述关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会2019年第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会2019年第一次会议相关事项的事前认可意见；
4、海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公司2018年度关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的核查意见。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-091河南汉威电子股份有限公司
关于孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月22日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于嘉园环保有限公司投资设立PPP项目公司的议案》，同意公司下属子公司嘉园环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）与光山县人民政府授权的光山县发展投资有限责任公司共同出资设立光山县嘉园水处理有限公司（以下简称“光山嘉园”，暂定名称，以工商行政管理部门核定为准），实施光山县城污水处理厂扩建工程PPP项目的设计（优化）、投融资、建设及运营管理。光山嘉园注册资本为2,100万元，其中，嘉园环保出资1,890万元，持有其90%股权；光山县发展投资有限责任公司出资210万元，持有其10%股权。（具体内容请见公司于2016年9月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）
近日，光山嘉园收到了工商登记机关核发的营业执照，主要内容如下:
名称：光山县嘉园水处理有限公司
住所：光山县官渡河产业集聚区盛湾村盛湾村民组北侧
统一社会信用代码：91411522MA3XEL5162
法定代表人：林春明
注册资本：贰仟壹佰万圆整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：污水处理及再生利用；污水处理工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2017-003
广东舜喆（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：舜喆B，证券代码：200168）于2017年1月11日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二 O一七年一月十日
希努尔男装股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
希努尔男装股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，结合希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2015年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其
有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制
评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准
日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
2、纳入评价范围的主要单位包括:公司各职能部门、生产系统及各分公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%。
3、纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算以及合同管理；重点关注的高风险领域主要包括行业政策风险、市场及销售风险、集团管控风险、资金风险、投资风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制规范》及配套指引、《公司内部控制制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2015年度财务报表数据为基准，确定公司财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡
量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.25%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.25%但小于0.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的0.5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.1%但小于0.3%认定为重要缺陷；如果超过资产总额0.3%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等进行判断,具有以下特征的缺陷为重大缺陷：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。
具有以下特征的缺陷为重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷指不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收
入的0.25%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.25%但小于0.5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的0.5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.1%但小于0.3%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额0.3%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷，其他情形按照影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）违反国家法律法规；
（2）企业决策程序不科学，导致决策失误；
（3）重要管理人员或者关键技术人员流失严重；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）重要业务缺乏制度或制度体系失效；
（6）内部控制评价结果是重大缺陷或重要缺陷但未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷(含上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷)。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷(含上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺
陷、重要缺陷)。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
希努尔男装股份有限公司董事会
2016年3月8日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2017-084新疆准东石油技术股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2017年 8月 12日以书面形式发出会议通知，于 2017年 8月 23日在公司三楼会议室召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席佐军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会成员认为：2017年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。
《2017年半年度报告全文》刊载于2017年8月25日的巨潮资讯网；《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-082）刊载于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会成员认为：该报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载及重大遗漏。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-083）刊载于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
第五届监事会第十二次会议决议
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
二〇一七年八月二十五日
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事关于回购注销
股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》等法律法规以及《公司章程》、《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》的有关规定，作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司回购注销股权激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票发表独立意见如下：
我们认为：激励对象因2014年公司业绩未达解锁条件，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》的文件规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分股份按照《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》中对回购价格的约定条文实施回购注销。
独立董事：袁桐、程艳霞、毛美英二○一五年三月二十三日
［本页无正文，为关于回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见的签字页］
签字：________________
袁桐
签字：_______________
程艳霞
签字：________________
毛美英
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2019-056
北京海兰信数据科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 17日上午 9:30在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第四届董事会第二十七次会议。公司于 2019年10月 8日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司对外提供委托贷款展期的议案》
2018年 10月8日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司对外提供委托贷款的议案》，子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）基于与扬子江船业集团的长期战略合作关系，同时为了提高资金使用效率，增加现金收益，海兰劳雷决定使用自有资金通过上海浦东发展银行股份有限公司北京分行向江苏扬子卓能实业有限公司（以下简称“扬子卓能”）提供委托贷款最高不超过 9,500万元，期限不超过12个月，在额度范围内可以循环滚动使用，委托贷款利率按年利率6%结算。2018年 10月 26日，海兰劳雷与扬子卓能、浦发银行北京分行签署《单位委托贷款合同》。
鉴于扬子卓能母公司扬子江集团的在手订单和日常经营的良好态势，扬子卓能作为其最重要的贸易板块，日常人民币采购资金需求较多，公司同意海兰劳雷将上述委托贷款展期12个月，展期后原有贷款要素不变。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事针对本议案所述事项已发表同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十七日