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广宇集团股份有限公司
广宇集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一百次会议相关事项
发表的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开了第五届董事会第一百次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于新昌县广新房产财务资助事项的独立意见
1、公司控股子公司对合作股东方提供财务资助，经股东方协商一致，在留足项目后续开发所需资金，合理安排归还金融机构及股东的各项借款后，按股东出资比例向合作股东方提供财务资助，有利于提高资金使用效率，增加项目公司收益，且可有效控制风险，更好地保护合作各方的合法经济利益，也有利于各方的进一步合作。
2、财务资助事项发生时，被资助方会按约定支付资金占用费，不存在损害公司及中小股东权益的事项。
3、公司对财务资助采取了恰当的风险防范措施，该事项出现违约的风险较小。
4、公司董事会在审议财务资助涉及关联交易时，关联董事回避表决，并经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合相关法律法规的规定。
5、根据公司2018年年度股东大会决议，对控股子公司合作股东方财务资助事项经公司第五届董事会第一百次会议审议通过后即可实施。
综上所述，我们同意上述财务资助事项。
二、关于子公司开展商品期货套期保值业务的独立意见
公司子公司因业务规模扩大，根据经营需要使用自有及自筹资金，以
规避经营中的商品价格风险为目的，以期现匹配为原则，在场内市场开展
商品期货套期保值业务，不进行投机套利交易。
广宇集团股份有限公司
1.公司针对商品期货套期保值业务建立了专门的内部控制制度、风险
管理制度和风险测算系统，设立了期货决策委员会、留存风险备用金、规
范业务操作流程、明确风险处理程序及相关惩罚措施等。开展套保业务
前，提交公司董事会审议，其审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的
有关规定和要求。
2.公司子公司使用自有及自筹资金开展套保业务，严格控制套保业务
的资金规模，不影响公司及子公司的正常经营，不进行投机套利交易，风
险可控，有利于降低子公司商品贸易经营的风险，提高其抵御市场波动的
能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们认为本事项是合理的，我们同意公司子公司开展商品期货
套期保值业务。
独立董事：姚铮、何美云、张淼洪
山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事事前认可函
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本人作为山西太钢不锈钢股份有限公司的独立董事，同意将《关于<公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告>的议案》及《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》提交董事会讨论。
独立董事：
王国栋 张志铭
张吉昌 李端生
二○一七年四月二十四日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019094
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第九次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第十二次临时董事会会议决定召开公司 2019年第九次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第九次临时股东大会
1.股东大会召集人：公司董事会
2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议时间
1.现场会议召开时间：2019年 12月 13日（周五）下午 14:00
2.互联网投票系统投票时间：2019年 12月 12日（周四）下午3:00—2019年 12月 13日（周五）下午 3:00
3.交易系统投票具体时间为：2019年 12月 13日（周五）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2019年 12月 6日（周五）
（五）出（列）席会议对象：
1.截至 2019年 12月6日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼。
二、会议审议事项
1.00审议《关于转让内蒙古察哈尔新能源有限公司51%股权暨关联交易的议案》；
该事项已经公司 2019年第十二次临时董事会审议通过，内容详见 2019年 11月 27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告（公告编号 2019090号、2019092号）。
2.00审议《关于提供和接受委托贷款暨关联交易的议案》。
该事项已经公司 2019年第十二次临时董事会审议通过，内容详见 2019年 11月 27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告（公告编号 2019090号、2019093号）。
根据《中小企业板规范运作指引》相关规定的要求，上述第 1项和第 2项议案需中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|审议《关于转让内蒙古察哈尔新能源有限公司 51%股权暨关联交易的议案》|√|
|2.00|审议《关于提供和接受委托贷款暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2019年12月9日（周一）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营部。
2.联系电话：0475－6196998
3.联系传真：0475－6196998
4.邮政编码：028011
5.联系人：代海丹、宋雪涛
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
2019年第十二次临时董事会决议公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2019年11月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362128投票简称：露煤投票。
2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月13日（周五）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月12日（周四）（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月13日（周五）（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第九次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
提案编 提案名称 备注 同意 反对弃权
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|审议《关于转让内蒙古察哈尔新能源有限公司 51%股权暨关联交易的议案》|√||||
|2.00|审议《关于提供和接受委托贷款暨关联交易的议案》|√||||

委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股的性质和数量：
个人股东委托人身份证号码： 委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
委托有效期:
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2019-013
昆明川金诺化工股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1468号”文《关于核准昆明川金诺化工股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司获准非公开发行不超过 18,650,000.00股。
公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票实际发行 7,166,122.00股，发行价格为每股 21.49元。募集资金总额为人民币 153,999,961.78元，扣除各项发行费用人民币 5,142,451.93元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 257,547.11元），实际募集资金净额为人民币 148,857,509.85元，于 2019年 1月 30日汇入公司募集资金专户，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 1月 31日出具了 XYZH/2019KMA20004号《验资报告》，确认本次发行的认购资金到位。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司（以下简称“甲方”）及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与中国招商银行股份有限公司昆明分行、中国建设银行股份有限公司昆明呈贡支行、（以下统称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。
本次募集资金已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专
户开立及存储情况如下（截至 2019年2月19日）：
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|开户银行名称|银行账号|专户余额（单位：元)|资金用途|
|招商银行股份有限公司昆明分行|871903328710602|150,149,962.74|湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目|
|中国建设银行股份有限公司昆明呈贡支行|53050189533809088816|0.00|湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目|

三、募集资金监管协议的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方全资子公司广西川金诺“湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王伟洲、吴婉贞可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
上述保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的经甲方授权的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月25日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过壹仟万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
福建金森林业股份有限公司监事会
关于《公司 2015年内部控制自我评价报告》的评价意见
根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号——定期报告披露相关事宜》等法律法规的有关规定，公司监事会认真审阅了《公司2015年度内部控制自我评价报告》，为此发表如下意见：
1、公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法规及部门规章的要求，制定了较为健全的内部控制制度，《公司2015年内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司管理现状。
2、公司对子公司管理、关联交易、信息披露、重大投资、对外担保等重要活动的内部控制严格、充分、有效，能够按公司各项内部控制制度的规定执行。
公司监事会认为：《公司 2015年内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
福建金森林业股份有限公司监事会2016年4月22日
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-042北京东方新星石化工程股份有限公司
关于公司实际控制人的一致行动人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人的一致行动人侯光斓先生、李玉富先生将其持有的公司部分限售流通股份办理了质押业务。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、实际控制人的一致行动人股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占一致行动人所持股份比例|本次质押占公司总股份比例|用途|
|侯光斓|一致行动人|210,000|2016年7月20日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|21.45%|0.72%|0.21%|个人资金需求|
|李玉富|一致行动人|200,000|2016年8月16日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|17.40%|0.69%|0.20%|个人资金需求|
|李玉富|一致行动人|280,000|2016年9月6日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|24.36%|0.96%|0.28%|个人资金需求|
|李玉富|一致行动人|420,000|2016年11月8日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|36.55%|1.44%|0.41%|个人资金需求|
|胡德新|一致行动人|910,000|2017年5月31日|质权人办理解除质押登记手续之日止|兴业证券股份有限公司|51.12%|3.12%|0.90%|个人资金需求|

北京东方新星石化工程股份有限公司
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|柯立泉|一致行动人|300,000|2017年6月12日|质权人办理解除质押登记手续之日止|兴业证券股份有限公司|26.25%|1.03%|0.30%|个人资金需求|
|张国良|一致行动人|170,000|2017年6月19日|质权人办理解除质押登记手续之日止|兴业证券股份有限公司|70.83%|0.58%|0.17%|个人资金需求|
|路忠|一致行动人|542,000|2017年6月28日|质权人办理解除质押登记手续之日止|兴业证券股份有限公司|50.45%|1.86%|0.53%|个人资金需求|
|吴占峰|一致行动人|209,000|2017年6月28日|质权人办理解除质押登记手续之日止|兴业证券股份有限公司|34.83%|0.72%|0.21%|个人资金需求|
|侯光斓|一致行动人|200,000|2017年7月11日|质权人办理解除质押登记手续之日止|兴业证券股份有限公司|20.42%|0.69%|0.20%|个人资金需求|
|李玉富|一致行动人|240,000|2017年7月11日|质权人办理解除质押登记手续之日止|兴业证券股份有限公司|20.88%|0.82%|0.24%|个人资金需求|
|合计|-|3,681,000|-|-|-|-|12.63%|3.63%|-|

2、实际控制人的一致行动人股份累计质押的情况
截至本公告日，实际控制人陈会利及其 23名一致行动人共持有公司29,151,060股股份，占公司总股本的28.77%，实际控制人的一致行动人累计质押股份为3,681,000股，累计质押股份占一致行动人所持股份的12.63%，占公司总股本的3.63%。
二、备查文件
1、股份质押式购回交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押冻结明细表。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
苏州中科创新型材料股份有限公司
独立董事关于公司2018年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对截至2018年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：
一、关联方资金往来情况
公司除与子公司之间存在关联资金往来外，未发生控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、公司累计和当期对外担保情况
1、公司于2018年6月4日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》,公司对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）担保额度由不超过5亿元人民币增加至不超过8亿元人民币；对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）担保额度保持不变，为不超过2亿元人民币。上述对外担保期限为一年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限以合同为准）。
报告期末，本公司已审批的担保额度合计为100,000.00万元人民币，报告期内实际担保发生额合计为45,962.55万元；期末实际担保余额合计为45,962.55
万元。上述发生的担保均为本公司对子公司兴禾源和合肥禾盛提供的担保。
2、截止2018年6月30日，公司对两家子公司的担保情况如下：
（1）对合肥禾盛提供的担保：
10月19日，合同编号1801763-67，担保金额为2,000万元人民币；合同编号
1801962-67，担保金额为1,750万元人民币。报告期内实际担保发生额为3,750
元，期末担保余额折合人民币为3,750万元。
（2）对兴禾源提供的担保：
1）交通银行苏州分行授信期间：2018年1月5日—2019年1月5日，担保金额为5,000万元人民币。报告期内实际担保发生额为5,218.61万元，期末担保余额折合人民币为5,218.61万元。
2）中国工商银行股份有限公司园区支行授信期间：2018年01月11日—2019年01月10，合同编号0110200009-2018年园区（保）字0001号，担保金额为11,500万元人民币。报告期内实际担保发生额为9,339.46万元，期末担保余额折合人民币为9,339.46万元。
3）中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行授信期间：2018年6月14
日—2019年6月13日，合同编号XYQ-2017-9230-1492B，担保金额为6,000万元人民币。报告期内实际担保发生额为6,659.93万元，期末担保余额折合人民币为
6,659.93万元。
4）中信银行股份有限公司苏州分行授信期间：2017年09月05日—2018年09月05日，合同编号2017苏银最保字第811208026735号,担保金额为2,000万元人民币。报告期内实际担保发生额为2,200.00万元，期末担保余额折合人民币为
2,200.00万元。
5）招商银行股份有限公司苏州分行授信期间：2017年4月12日—2018年4月12日，合同编号20101170404、20101170604,担保金额为8,000万元人民币。报告
期内实际担保发生额为7,788.41万元，期末担保余额折合人民币为7,788.41万
元。
6）华夏银行股份有限公司苏州分行授信期间：2017年1月5日-2019年1月5
日，合同编号NJ0223（高保）2017001，担保金额为5,000万元人民币。报告期内实际担保发生额为5,450万元，期末担保余额折合人民币为5,450万元。
7）上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行授信期间：2017年10月13日—2018年4月13日，合同编号YB8905201788018801,担保金额为5,000万元人民币。
报告期内实际担保发生额为5,556.13万元，期末担保余额折合人民币为5,556.13
万元。
3、公司除为两家子公司提供担保外，不存在为公司股东、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；也不存在与证监发【2003】56号文和证监发【2005】120号文相违背的担保事项，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。上述对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利
益。
4、公司严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及公司章程中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产的安全。
5、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事关于公司2018年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事：张志康、郁文娟、余庆兵
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市长亮科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼22、23层
www.allbrightlaw.com
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市长亮科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市长亮科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派游晓律师、王红娟律师出席公司2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2018年 8月 1日在巨潮资讯网、（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式（现场会议结合网络投票）、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2018年 8月 17日下午15:00，本次股东大会如期在公司总部大会议室（深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层）召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证
锦天城律师事务所 法律意见书券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月 16日15：00至 2018年8月17日15：00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1.股东或股东代理人
通过现场和网络投票的股东共 23人，代表股份 29,240,513股，占上市公司总股份的9.0945%。
其中通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份4,806,315股，占上市公司总股份的1.4949%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
具体情况如下：
（1）现场出席情况
通过现场投票的股东 19人，代表股份 26,403,997股，占上市公司总股份的8.2123%。
（2）通过网络投票系统出席情况
通过网络投票的股东 4人，代表股份 2,836,516股，占上市公司总股份的0.8822%。
（3）本次股东大会审议的议案涉及关联交易，关联股东未出席本次股东大会参与表决。
锦天城律师事务所 法律意见书（1）公司部分董事；
（2）公司部分监事；
（3）公司部分高级管理人员；
（4）本所律师。
（二）召集人
根据公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》和公司《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1.《关于变更关联交易方案的议案》
表决结果：同意票29,240,513股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票4,806,315股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票29,240,513股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
锦天城律师事务所 法律意见书总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票4,806,315股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）
锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
高田 游晓
王红娟
时间： 2018年8月17日
北京德恒（深圳）律师事务所
北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳市得润电子股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会的
法律意见书
德恒2014（法意）第008号深圳市得润电子股份有限公司：
北京德恒（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市得润电子股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《深圳市得润电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，委派本所律师出席了公司二〇一四年第一次临时股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、第四届董事会第十九次会议决议公告、关于召开本次股东大会的通知、股东名册、股东到会登记表、持股凭证资料以及本次股东大会议案等文件。
本所律师根据法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行
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业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届董事会第十九次会议通过决议，决定召开本次股东大会，并于 2014年 1月 7日在《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《深圳市得润电子股份有限公司关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了会议的召开时间、地点、召开方式、参会方式、出席对象、审议事项、登记方法等相关事项。
本次股东大会现场会议于 2014年 1月 24日10：00在公司会议室（深圳市福田区天安数码时代大厦 A座 1718室）召开。现场会议召开的时间、地点和方式与会议通知所述内容一致。本次股东大会由公司董事长邱建民先生主持，会议就通知中所列明的事项进行审议，完成全部会议议程。
本所律师认为：本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和规范性文件以及
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《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的股权登记日为 2014年 1月 20日。经本所律师核查：参加本次会议现场投票的股东及股东代理人共计 7名，持有及代表有表决权的股份数 174,884,055股，占公司股份总数的42.1903%。
出席本次现场会议的除公司股东及股东代理人以外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师以及公司邀请的其他人员。
本所律师认为：上述出席或列席会议的人员资格合法有效，符合相关法律法规和规范性文件以及公司章程的规定。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会所审议的议案与有关会议通知所述内容相符，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会未出现修改原议案或提出临时议案的情形。本次股东大会以记名投票方式就以下议案进行了现场表决：
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2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
本所律师认为：股东大会审议的议案内容与提案方式符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用记名投票方式对本次股东大会的议案进行了现场表决。现场会议表决时按照《公司章程》规定的程序进行监票、点票、计票，并当场公布表决结果。本次股东大会的议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：赞成：174,884,055股，占出席本次现场会议股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果为：赞成：174,884,055股，占出席本次现场会议股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
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本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及形成的决议均合法有效。
北京德恒（深圳）律师事务所
本页为《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市得润电子股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文。
负责人：
于秀峰
经办律师：
栗向阳
经办律师：
李 亚
北京德恒（深圳）律师事务所二〇一四年一月二十四日
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，独立董事何晴女士、梁新清先生和吴易明先生就深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了如下独立意见：
1、根据公司2018年第一次临时股东大会的授权和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会确定本次预留限制性股票的授予日为2019年1月3日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定；公司和激励对象均未发生不得授予权益的情形，本次授予符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、本次预留限制性股票授予的激励对象符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，亦符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件和范围，其作为公司预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，独立董事一致同意公司预留限制性股票的授予日为2019年1月3日，并同意向符合授予条件的31名激励对象以6.8元/股的价格合计授予85万股公司预留
限制性股票。
独立董事：何晴、梁新清、吴易明深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2019年1月3日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-025上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票日均换手率连续 1个交易日（2018年 2月 13日）与前 5个交易日日均换手率比值达 77.64倍，且累计换手率达23.97%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，董事会高度重视。一方面，与广大中小股东就有关事项进行积极主动的沟通和协调；另一方面，也对公司的经营情况进行问询与核实工作。现就有关情况说明如下：1、为了进一步拓展产业链，提升核心竞争力，公司控股股东上海雁塔科技有限公司（以下简称“雁塔科技”）拟筹划重大事项，可能涉及上市公司重大资产购买。截止至本公告日，该事项仍存在较大的不确定性。敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。公司和相关方将严格做好保密工作，并根据事项进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司不存在其他处于筹划阶段
的重大事项。
2、公司于 2018年 2月 9日收到控股股东雁塔科技增持公司股份计划的告知函，鉴于公司股票出现非理性下跌，雁塔科技为切实保护上市公司全体股东的利益，提升投资者信心，同时基于对公司未来持续发展的信心和公司价值的高度认可，坚定看好中国资本市场长期稳定发展的态势，计划自 2018年 2月 12日起的未来 9个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法、合规方式增持公司股票。拟增持的比例为不低于公司总股本的5%，不高于公司总股本的11%。具体内容详见 2018年 2月 10日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截止至本公告日，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
3、近日，公司总裁于兵先生接受电视媒体采访，就投资者所关注的热点问题作了回应。
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、截止至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
6、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
8、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
3、截止至本公告日，上述拟筹划的重大事项仍存在较大的不确定性。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-033
广东拓斯达科技股份有限公司
关于公司 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4
月 23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相
关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公
司董事会薪酬与考核委员会审议，关于 2018年度公司董事、监事及
高级管理人员薪酬向董事会提案如下：
一、本议案适用对象：
在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限：
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
三、薪酬标准
(一)独立董事的薪酬
独立董事：周润书先生、钟春标先生、李迪女士 2018年津贴标
准为 3万元整/年。
(二)公司董事、高级管理人员薪酬
董事及高管：吴丰礼、杨双保、黄代波、尹建桥、朱亮、任俊
照、杨海、周永冲根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关
薪酬与考核管理制度领取薪酬，董事不再另行领取董事津贴。
单位：万元（人民币）/年
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|金额|备注|
|1|吴丰礼|董事、董事长、总裁|42||
|2|杨双保|董事、副总裁|34||
|3|黄代波|董事、副总裁|36||
|4|尹建桥|董事|33||
|5|朱亮|董事|--|不在本公司领取薪酬|
|6|任俊照|董事|--|不在本公司领取薪酬|
|7|杨海|副总裁、董秘|60||
|8|周永冲|财务总监|44||

(三)公司监事的薪酬
公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬
与考核管理制度领取薪酬，详见下表：
单位：万元（人民币）/年
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|金额|备注|
|1|吴盛丰|监事会主席|10||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|杨晒汝|监事|23||
|3|陈轩|监事|--|不在本公司领取薪酬|

四、发放办法
非独立董事、监事、高级管理人员 2018年薪酬按月平均发放，
独立董事津贴按季度发放，报董事会与股东大会批准。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司
代扣代缴；
2、独立董事、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会
议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由
公司承担。
以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬，
不含绩效奖金、销售提成等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产
经营实际情况进行适当调整。
本议案还需提交股东大会表决通过方可实施。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2018年 4月 25日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2014－036鲁丰环保科技股份有限公司
第三届董事会2014年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第四次临时会议通知于2014年8月20日以电子邮件和书面方式向各位董事发出。公司第三届董事会 2014年第四次临时会议 2014年 8月 25日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事 9人，实际参会董事9人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过了公司《2014年半年度报告及摘要》；
本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
《2014年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了公司《2014年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
《2014年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会2014年第四次临时会议决议。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-020深圳金信诺高新技术股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||2,599,759,835.88||2,286,467,012.01||13.70||
|营业总收入|||||||
|营业利润|187,819,775.80||189,820,864.45||-1.05||
|利润总额|198,728,102.29||202,444,835.23||-1.84||
|归属于上市公司股东的|135,983,482.17||130,123,526.79||4.50||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.24||0.29||-17.24||
|加权平均净资产收益率|5.84%||5.81%||0.03||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|5,077,875,824.84||5,880,344,364.46||-13.65||
|归属于上市公司股东的|2,386,269,228.56||2,269,912,704.85||5.13||
|所有者权益|||||||
|股 本|577,803,834.00||444,464,488.00||30||
|归属于上市公司股东的|4.1299||5.1071||-19.13||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，实现营业总收入 259,975.98万元，较上年同期增长13.70%；营业利润 18,781.98万元，较上年同期减少1.05%；利润总额 19,872.81万元，较上年同期减少1.84%；归属于上市公司股东的净利润 13,598.35万元，较上年同期增加4.50%。业绩变动主要原因是：2018年，公司通过调整集团管理架构，以推动精细化管理措施的落地与管理效率的提升；公司产品持续优化，主要产品在市场上仍具有较强的竞争力，毛利率趋于平稳。因此公司在 2018年度研发投入持续增加、金诺（天津）商业保理有限公司计提资产减值损失的影响下，报告期内全年业绩与上一年度相比仍同比上升。
2、财务状况
报告期末公司总资产为 507,787.58万元，较期初减少13.65%，股本总数为 57,780.38万股，较期初增加30%；归属于上市公司股东的所有者权益为 238,626.92万元，较期初增加5.13%，归属于上市公司股东的每股净资产为4.13元，较期初减少19.13%。
3、相关项目变动30%以上说明
报告期末公司股本为 57,780.38万股，较期初增加30%，主要原因系公司实施2017年度权益分派方案，每10股转增3股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月30日披露的2018年度的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2014-41江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟在江苏沭阳投资设立“沭阳华茂实业有限公司”〔暂定名〕，沭阳华茂实业有限公司注册资本拟定为2,000万元，经营范围：服装水洗、生产，印花、绣花，服装销售（以登记机关核准的范围为准），预计年生产牛仔服装1,000万件。
2、本次对外投资事项已经 2014年 8月 25日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会权限内，无需股东大会审议。本次投资事项需经政府相关部门批准。
3、本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次对外投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、企业名称：沭阳华茂实业有限公司
2、注册资本及出资方式：2,000万元，由本公司以自有资金现金出资
3、法定代表人：王炜
4、注册地址：沭阳经济开发区台北大道58号
5、经营范围：服装水洗、生产，印花、绣花，服装销售
上述各项以登记机关核定为准。
四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
牛仔服装是公司的重要出口品种。近年来，国际市场牛仔服装竞争越来越激烈，对水洗的要求也日益提高，水洗已逐渐成为牛仔服装核心竞争力的体现。本次对外投资，旨在提高公司牛仔服装的质量和挡次，提升市场竞争力，促进公司发展。
2、存在的风险
（1）市场风险
牛仔服装市场竞争越来越激烈，公司牛仔服装出口面临市场风险。针对此风险，公司将加强市场调研，着力调结构、拓市场，提高牛仔服装的设计打样和研发能力，提高牛仔服装的质量和挡次，提升牛仔服装的市场竞争力。
（2）环保风险
牛仔服装水洗工艺会产生污水，存在一定的环保风险。针对此风险，公司将严格遵守环保法律法规，生产过程中产生的污水按开发区污水处理厂要求预处理后交由开发区污水处理厂进一步处理达标后排放。
3、可能对公司的影响
本次对外投资符合公司发展战略，对公司发展有利。
本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一四年八月二十七日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018—024深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第六十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第六十二次临时会议通知于 2018年 6月 13日（星期三）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2018年 6月 20日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8人，亲自参与审议表决的董事 6人，董事李新建先生、独立董事程汉涛先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事杨国富先生、独立董事程汉涛先生代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度的议案。
同意公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度人民币8,000万元整，敞口 5,000万元整。期限一年，授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商票保贴、开立国内信用证及信用证项下押汇、代付。授信额度由深圳市东部开发（集团）有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一八年六月二十一日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-075威海广泰空港设备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2018年10月16日（星期二）下午 14:30
网络投票时间为：2018年10月15日—2018年10月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月15日下午15:00至2018年10月16日下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街16号
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李光太先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
截至2018年10月10日（股权登记日），公司总股份为381,827,504股，公司已回购股份为 1,067,500股，根据有关法律法规的规定，本次股东大会有效表决权股份为380,760,004股。
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计6人，代表股份160,669,498股，占上市公司总股份的42.0791％，占本次股东大会有效表决权股份的42.1971％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计 3人，代表股份 160,642,198股，占上市公司总股份的42.0719％，占本次股东大会有效表决权股份的42.1899％。
3、网络投票情况
通过网络投票系统参加表决的股东共计3人，代表股份27,300股，占上市公司总股份的0.0071％，占本次股东大会有效表决权股份的0.0072％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席或列席了本次会议。
5、其中参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 4人，代表股份 273,202股，占上市公司总股份的0.0716％，占本次股东大会有效表决权股份的0.0718％。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意160,642,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；
反对26,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
（二）审议通过了《关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案》
表决结果：同意160,642,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；
反对26,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
对中小投资者的投票统计情况：同意 246,602股，占出席会议中小股东所持股份的90.2636％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的9.7364％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
北京市华堂律师事务所孙广亮律师、王喆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、威海广泰空港设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议
2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2018年10月17日