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证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-018一品红药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的第 3项为特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权2/3以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年2月28日（星期三）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：2018年2月27日至2018年2月28日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月28日交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018年 2月 27日下午15：00至2018年2月28日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17层01单元。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份120,308,669股，占上市公司总股份的75.1929％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份112,666,667股，占上市公司总股份的70.4167％。通过网络投票的股东14人，代表股份7,642,002股，占上市公司总股份的4.7763％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份15,002,535股，占上市公司总股份的9.3766％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 7,360,533股，占上市公司总股份的4.6003％。通过网络投票的股东 14人，代表股份7,642,002股，占上市公司总股份的4.7763％。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于子公司拟购买土地使用权的议案》
总体表决情况：
同意 120,042,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.7790％；反对265,869股，占出席会议所有股东所持股份的0.2210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,736,666股，占出席会议中小股东所持股份的98.2278％；反对265,869股，占出席会议中小股东所持股份的1.7722％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总体表决情况：
同意 120,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.7438％；反对308,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.2562％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,694,266股，占出席会议中小股东所持股份的97.9452％；反对308,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.0548％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》总体表决情况：
同意 120,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.7438％；反对308,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.2562％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,694,266股，占出席会议中小股东所持股份的97.9452％；反对308,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.0548％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案是股东大会特别决议事项，须由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-048
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保事项概述
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 21日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。
为满足公司经营发展需要，拟向金融机构申请融资，全资子公司昆山古鳌电子机械有限公司（以下简称“昆山古鳌”）对该融资提供连带责任担保，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保期限|
|昆山古鳌电子机械有限公司|上海古鳌电子科技股份有限公司|8000|不超过三年|

以上担保计划是公司、子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、古鳌科技
公司名称：上海古鳌电子科技股份有限公司
注册资本：7,336万元
法定代表人：陈崇军
成立日期：1996年7月8日
公司住所：上海市普陀区同普路1225弄6号
经营范围：金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务，电子监控设备（以上均不含涉及前置许可的项目）、安防电子机械设备的生产和销售，软件开发，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务，电子电器的销售，自有设备租赁，从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务，接受金融机构委托从事金融业务流程外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
古鳌科技财务数据及财务指标如下：
截止2016年12月31日，总资产70,398.66万元，净资产51,399.39万元，营业利润2,685.47万元，净利润3,800.6万元。（以上数据已经审计）
三、担保协议
公司尚未签订担保协议，担保协议的主要内容将由公司、昆山古鳌及相关金融机构共同协商确定。授权公司董事长陈崇军先生或董事长的授权人在董事会审议批准的担保额度及有效期内全权代表公司签署相关担保文件。
四、董事会意见
根据公司及昆山古鳌经营发展所需，昆山古鳌为公司提供不超过8000万元的担保额度。昆山古鳌系公司之全资子公司，其经营运作正常，昆山古鳌为公司提供担保可有效防范及控制担保风险，不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事在审议后，发表如下意见：此次昆山古鳌为公司提供担保的行为符合公司及昆山古鳌实际经营需求，不会对公司及昆山古鳌的正常运作和业务发展造成不良影响。公司资信和经营状况良好，担保风险可控；昆山古鳌系公司全资子公司，公司对其具有控制权，担保风险亦处于可有效控制的范围之内；本次昆山古鳌为公司提供担保不会损害公司及股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司及子公司累计担保总额为3,145.92万元，均为全资子公司为公司提供的担保，占公司2016年底经审计净资产的6.12%，占公司2016年底经审计总资产的4.47%，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2017年7月21日
关于收到软件产品增值税退税的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-020荣科科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家有关税务部门审核批准，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度退税手续已经办理完毕，于近日收到 2013年度软件产品增值税超税负部分退税款 4,935,860.45元。根据企业会计准则相关规定，以上退税所得将计入公司 2014年度营业外收入。
特此公告。
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二日
1
地址：沈阳市和平区和平北大街62号 邮编：110002
总机电话：024-86905851 传真：024-86907731 客服热线：800-890-8808 400-888-8045
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鞍山重型矿山机器股份有限公司 更正公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—012鞍山重型矿山机器股份有限公司
2016年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 13日在指定媒体上披露了《2016年半年度报告》。由于工作人员疏忽出现错误，现对《2016年半年度报告》中的“第六节股份变动及股东情况”相关内容进行更正，更正情况如下：
更正前：
1、股份变动情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||发行新||公积金|||||
|数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
|||股||转股|||||

股份变动的原因
□适用√不适用
更正后：
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行新||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||股||转股|||||
|一、有限售条件股份|49,717|||||-5,250,|-5,250,|44,467,5||
|||36.57|||||||32.71|
||,500|||||000|000|00||
|3、其他内资持股|49,717|||||-5,250,|-5,250,|44,467,5||
|||36.57|||||||32.71|
||,500|||||000|000|00||
|境内自然人持股|49,717|||||-5,250,|-5,250,|44,467,5||
|||36.57|||||||32.71|
||,500|||||000|000|00||

鞍山重型矿山机器股份有限公司 更正公告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|86,242||5,250,0|5,250,0|91,492,5||
|||63.43||||67.29|
||,500||00|00|00||
|1、人民币普通股|86,242||5,250,0|5,250,0|91,492,5||
|||63.43||||67.29|
||,500||00|00|00||
|三、股份总数|135,96||||135,960,||
|||100|0|0||100|
||0,000||||000||

股份变动的原因
√适用□不适用
本报告期内高管股份部分解锁，由有限售条件股份变为无限售条件股份。
除以上更正以外，其他内容不变，本次更正对公司2016半年度财务状况、经营结果没有影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，公司将加强对信息披露文件的编制和审核力度，不断提高信息披露质量。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十日
黄子万
本人作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2018年任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，独立公正地履行独立董事的职责，勤勉审慎地行使赋予的权利，发表独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2018年任职期间履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2018年初至本人担任第五届独立董事任期届满之日，共召开董事会四次，股东大会二次，本人均出席了董事会会议，因公务原因未能列席报告期内召开的股东大会。公司相关部门及人员能积极配合、协助独立董事工作，为会议决策提供相关调查准备资料，本人对各次会议的议案均认真审议，未对会议相关议案、表决结果及其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章的规定，作为公司的独立董事，独立公正的履行职责，对公司就 2018
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年任职期间董事会审议的相关议案进行了认真核查，并就有关议案发表了独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|会议届次|发表独立意见事项类型|时间|独立意见|
|1|2018年第一次临时董事会|资产重组|2018.1.26|同意|
|2|2018年第二次临时董事会|资产重组、关联交易|2018.3.30|同意|
|3|第五届董事第八次会议|利润分配、关联交易、保理业务、高管薪酬、内部控制、任免董事|2018.4.10|同意|

三、提议召开董事会、聘用或者解聘会计师事务所、外部审计机构和咨询机构情况
2018年，本人未对董事会议案及公司其他相关需要出具独立意见的事项提出异议，没有单独提议召开董事会，没有提议聘用和解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等中介服务机构对公司核查。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1.监督公司信息披露工作。报告期内，严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者快速的了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。
2.对公司治理结构和经营管理的监督。报告期内，对经
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董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、关联交易、高管选聘、会计师事务所聘任、资产重组等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极、有效的履行自己的职责。主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司传达的监管文件，基本掌握了最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项，生产经营，投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用
3.加强自身学习，提高履职能力。积极学习包括《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、2018年新修订的《上市公司治理准则》等相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东尤其是中小股东的权利意识。
五、其他工作开展情况
一是在担任公司董事会第五届董事会审计委员会主任、其他各专业委员会委员期间，严格根据内部审计工作规范要求开展工作、指导、协助内部审计部门进行审计工作，切实履行职责。作为其他专门委员会委员，也主动尽职尽责，专业公正的进行履职，充分利用自身专业知识确保公司规范运作，健康发展。
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二是开展工作检查、有效沟通。2018年任职期间，本人通过利用一切时机，了解公司生产经营状况和财务状况，并通过电话、邮件、微信等方式，与公司保持密切联系，就公司日常生产相关事项的沟通，听取相关意见、发表独立意见；
按照公司《独立董事年报工作制度》，对公司定期报告的编制及审计情况进行沟通，注重和加强与年审注册会计师的沟通，在年报编制过程中切实履行了职责；关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况。
以上是本人在 2018年度任职期间履行职责情况汇报，最后，向公司董事会及管理层对本人在任职公司独立董事期间的工作给以的配合和支持表示感谢！
六、联系方式
独立董事姓名：黄子万
电子邮箱：huangziwan@cweme.com
黄子万
2019年 4月 22日
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证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-015厦门吉宏包装科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,127,782,236.68||569,901,638.12||97.89%||
|营业利润|98,574,859.31||41,433,146.77||137.91%||
|利润总额|104,843,279.31||51,367,556.34||104.10%||
|归属于上市公司股东的净利润|80,029,142.67||42,996,128.95||86.13%||
|基本每股收益（元/股）|0.69||0.43||60.47%||
|加权平均净资产收益率|17.03%||12.85%||4.18%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,156,129,060.17||752,285,505.05||53.68%||
|归属于上市公司股东的所有者|502,577,360.59||436,756,894.43||15.07%||
|权益|||||||
|股本（股）|116,000,000.00||116,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|4.33||3.77||14.85%||
|资产（元/股）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内，公司营业总收入112,778.22万元，较上年同期增长97.89%；营业利润9,857.49万元，较上年同期增长137.91%；利润总额10,484.33万元，较上年同期增长104.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,002.91万元，较上年同期增长86.13%；基本每股收益0.69元，较上年同期增长60.47%。2017年度公司在包装业务上游原材料原纸价格大幅上涨的情况下，通过优化拓展包装业务，实现了包装业务业绩的稳步增长，同时公司新设的吉客印跨境电商业务开展顺利，收益情况较好。因此，公司营业总收入、营业利润、利润总额、净利润均实现较大幅度增长。
本报告期末，公司总资产115,612.91万元，较上年同期增长53.68%；归属于上市公司股东的所有者权益50,257.74万元，较上年同期增长15.07%；股本较期初无变化，归属于上市公司股东的每股净资产4.33元，较上年同期增长14.85%。
主要原因为报告期内公司经营规模扩大、营业收入增加，相应资产、负债、公司所有者权益增加共同影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次2017年度业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的2017年度业绩快报内部审计报告。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-049杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：杭州高新，证券代码：300478）自2017年3月20日开市起临时停牌。因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票（证券简称：杭州高新；证券代码：300478）自 2017年 3月 21日开市起继续停牌。公司于 2017年 04月 18日、2017年 05月18日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-016）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-031）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于每五个交易日披露一次相关事项进展公告，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年6月18日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重组相关的议案。并在 2017年 6月 19日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号-上市公司重大资产重组》的要求披露了重大资产重组报告书（草案）。
2017年6月28日，公司收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对杭州高新橡塑材料股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第 12号）。深交所要求公司就《问询函》所提问题做出书面说明，并在2017年7月3日前将有关书面说明材料报送深交所。
公司自收到问询函后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问题准
备回复工作，鉴于问询函回复的相关数据量较大，涉及信息需进一步核实及补充，且需各中介机构出具相关核查意见，因此公司回复工作无法在 2017年 7月 3日前完成。为做好回复工作，保护全体股东合法权益，公司向深交所申请延期回复问询函，且于 2017年 7月 3日披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-044）。回复工作期间，公司股票继续停牌。
延期回复期间，公司将严格按照中国证券监督管理委员会和深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。公司于2017年7月10日向深交所提交了问询函回复并补充了相关信息，相关文件经深交所初步审核后，要求就问询函中部分问题的回复做补充，公司将在深交所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-074银邦金属复合材料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东单宇先生将其所持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其直接持有股份比例|本次质押占公司股份总数比例|用途|
|单宇|否|无限售流通股15,270,000股|2016年11月16日|2017年11月10日|第一创业证券股份有限公司|23.31%|1.86%|二级市场投资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，单宇先生共持有公司股份 65,501,605股，占公司总股本的7.97%，其中已累计质押股份 65,000,000股，占单宇先生持有公司股份总数的99.23%，占公司股份总数的7.91%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2019-25东方时代网络传媒股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
||
|-|
|根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所|
|创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关|
|规定，东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 13|
|日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非|
|独立董事的议案》和《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名|
|宋小忠先生、张群先生为公司第六届董事会非独立董事，同意提名陈守忠先生为|
|公司第六届董事会独立董事，以上人员任期自股东大会审议通过之日起至第六届|
|董事会任期届满。|
|公司独立董事对以上议案发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提|
|名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意宋小忠先生、张群先|
|生、陈守忠先生为公司第六届董事会董事候选人。具体内容详见公司同日于巨潮|
|资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《东方时代网络传媒股份有限公司独立董事|
|关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》|
|本次补选董事后，公司董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董|
|事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。|

特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一九年三月十四日
附件：候选人简历
一、非独立董事
宋小忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971年，大专学历，中共预备党员，复旦大学 EMBA研修结业，高级经济师，全国拥军优属先进个人，南通市人大代表，如皋市五星级企业家，如皋市建筑业商会会长，如皋市建筑业协会会长。曾任上海警备区警虹建设工程公司项目经理、江苏凌云置业有限公司执行董事、江苏万城集团有限公司董事长、中如建工集团有限公司董事长，2016年 7月至今任中如建工集团有限公司董事局主席，2012年 8月至今同时担任科翔高新技术发展有限公司执行董事。
宋小忠先生为公司控股股东、实际控制人，持有表决权的股份为 94,592,469股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋小忠先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
张群先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979年，中共党员，本科学历，硕士研究生在读，国家一级建造师，工程师职称，南通好青年，如皋市五一劳动奖章，如皋市建筑工程管理局表彰的先进个人和优秀建造师。曾任江苏南通六建建设集团有限公司项目经理、办公室副主任、团委副书记、董事会办公室主任、经营管理中心副总监、董事、工程总公司常务副总经理及工程运营管理中心副总监。
||
|-|
|张群先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人|
|员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有|
|关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查|
|询，张群先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中|
|国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员|

的情形。
二、独立董事
陈守忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963年，中共党员，经济学博士，教授，注册会计师（非执业），注册资产评估师。1984年6月，毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教；1984年至 1987年，中央财经大学党委组织部工作；1987年至1997年，中央财经大学财政系农财教研室和企业财务教研室工作；1997年至2003年，中央财经大学财政系副教授兼系副主任；2003年12月至今，中央财经大学会计学院财务管理系教授。
陈守忠先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈守忠先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
股票代码：002442 股票简称：龙星化工 公告编号：2017-018
龙星化工股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划涉及收
购资产的重大事项，该事项可能构成重大资产重组，所收购资产与
公司同属化工行业。因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资
者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《中小板
股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》和《中小企业
板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规
定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：龙星化
工，股票代码：002442）自 2017年 5月 15日（星期一）上午开市
起停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关
法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司预计在不超过
10个交易日内确定上述重大事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
鉴于上述重大事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注
公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
龙星化工股份有限公司董事会 2017年 5月 15日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2016-021烟台双塔食品股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、担保情况概述
为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年4月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔食品香港”）提供总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。董事会同意上述议案，表决结果为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交股东大会予以审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：双塔食品（香港）有限公司
2、注册地点:香港
3、注册资本:50万港币
烟台双塔食品股份有限公司4、注册时间: 2013年 4月12日
5、经营范围:进出口贸易、技术咨询服务、国际市场合作开发。
6、主要财务状况：截至2015年12月 31日，双塔食品香港资产总额为 41584.15万元，负债总额 43808.02万元，净资产-2223.87万元，营业收入37122.05万元，净利润-2356.33万元。
7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对双塔食品香港担保额度为10亿元人民币（含本次担保），担保实际发生额30625万元。
三、担保的主要内容
本公司拟向境内银行申请办理综合业务。公司拟向双塔食品香港提供总额不超过 10亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。
四、董事会意见
为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力，董事会同意公司为双塔食品香港提供上述担保。双塔食品香港为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为双塔食品香港提供担保，不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保额度为 370,000万元（含本次担保），担保余额为 207710万元，实际担保余额占公司 2015年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为49.64%（按合并报表口径计算）和81.04%（按合并
报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均
烟台双塔食品股份有限公司为公司的全资子公司及全资孙公司，不存在相关责任风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十六日
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2016-091深圳市洲明科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、2016年前三季度业绩预告情况表：
单位：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2016年1月1日至2016年9月30日）|上年同期（2015年1月1日至2015年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：12,500万元-13,500万元|9,553.75万元|
||比上年同期增长30.84%-41.31%||

4、2016年第三季度单季度的业绩预计同向上升，具体情况如下：
单位：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2016年7月1日至2016年9月30日）|上年同期（2015年7月1日至2015年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6,000万元-6,500万元|3,846.87万元|
||比上年同期增长55.97%-68.97%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要原因为：
2、全资子公司雷迪奥持股比例的变化，导致归属于母公司净利润增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩的具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2016年10月14日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-035航天科技控股集团股份有限公司关于
重大资产重组申请材料延期向中国证监会报送的公告本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 5月 6日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。由于公司部分文件资料尚在办理和汇总过程中，因此向中国证监会正式报送申请文件的日期将延后，公司及有关各方将积极推进相关工作并及时披露相关信息。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年五月十二日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-52徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第二十九次会议（临时）通知于 2019年 8月 22日（星期四）以书面方式发出，会议于 2019年 8月 26日（星期一）以非现场的方式召开。公司董事会成员 9人，实际行使表决权的董事 9人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。
公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于会计政策变更的议案
内容详见2019年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2019-53的公告。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）关于控股子公司江苏徐工信息技术股份有限公司增资扩股的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2019年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2019-54的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2019年 8月 26日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-020
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为 2018年 1月 1日至 2018年 12月31日。
2、前次业绩预告情况
公司于 2018年 10月 27日在《2018年第三季度报告》（全文及正文）中披露了2018年度经营业绩的预计，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升1.00%~17.29%，变动区间为31,000万元~36,000万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||
|-|
|本报告期|
|比上年同期下降：67.42% ~ 96.74%|
|盈利：1,000万元 ~ 10,000万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正，未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
因公司数字传播业务毛利下降且业务融合效益未达预期，公司全资子公司北京亿起联科技有限公司（以下简称“亿起联科技”）业绩出现下滑，根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的相关要求，经公司财务部门与评估机构、年审会计师的初步测算，预计将对公司收购亿起联科技100%股权形成的商誉计提约3亿元的减值准备，将导致公司2018年度业绩预期同比大幅下降。
目前公司经营情况稳定，虽然子公司业绩下滑会对公司经营业绩产生一定影响，但本次计提商誉减值事项将不会对公司的日常经营管理和主营业务开展造成重大影响，若剔除商誉减值因素，预计公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润约为3.5亿元至3.8亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果。截至本公告披露之日，公司聘请的评估机构和审计机构正在对 2018年业绩承诺期届满的两家子公司上海移通网络有限公司和北京瑞意恒动科技有限公司开展商誉减值测试相关工作，不排除预计计提商誉减值额度将发生变动，但最终公司计提商誉减值的额度将依据审计机构、评估机构的审计和评估结果确定，具体财务数据以公司披露的 2018年年度报告为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年1月30日
浙江新农化工股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2018年11月26日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2018年 11月 26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018年11月 26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未参与申购或者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
根据《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）于 2018年11月23日（T+1日）上午在深圳市红荔西路上步工业区10栋3楼主持了浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|2813 7813 0859|
|末“6”位数|202381 327381 452381 577381 702381 827381952381 077381|
|末“7”位数|9435251 4435251 5535011|
|末“8”位数|89876936 02376936 14876936 2737693639876936 52376936 64876936 77376936|
|末“9”位数|148332830|

凡参与本次网上定价发行投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有54,000个，每个中签号码只能认购500股浙江新农化工股份有限公司 A股股票。
发行人：浙江新农化工股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2018年11月26日
（本页无正文，为《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：浙江新农化工股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：光大证券证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2018-033重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第四届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次（临时）会议通知于2018年3月23日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出。
会议于2018年3月27日下午2:30以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生召集，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议后，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》，具体内容详见公司2018年3月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止发行股份购买资产事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-034）。公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见及独立意见，公司独立财务顾问招商证券股份有限公司发表了核查意见。
备查文件：
1、第四届监事会第四次（临时）会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见；
4、招商证券股份有限公司的核查意见。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-185
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司贷款提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 12月 3日召开了第六届董事会第四十九次会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人江门市新会区龙泉污水处理有限公司（以下简称“新会龙泉”）为本公司全资子公司，为满足新会龙泉污水处理厂一二期提标项目建设需要，公司决定为新会龙泉申请人民币6,387.00万元项目贷款以及200.00万元保函授信提
供连带责任保证担保。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司担保总额为264,677.08万元（不含本次担保）,截止至2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：江门市新会区龙泉污水处理有限公司
成立时间：2002年4月19日
注册资本：3,000万元
住 所：江门市新会区会城东甲村闪窖口
法定代表人：耿峰
经营范围：污水处理。
与本公司关系：全资子公司
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||财务状况|||
|项目||2017年12月31日|2018 年9月30日|
|资产总额||14788.39|14544.14|
|负债总额||9431.14|8160.07|
|其中：银行贷款总额||4400.00|3651.00|
|流动负债总额||5031.14|4509.07|
|净资产||5357.26|6384.07|
||经营情况|||
|项目||2017年1-12月|2018 年1-9月|
|营业收入||3446.76|2641.51|
|利润总额||1122.86|1080.22|
|净利润||923.36|1026.82|

截至2018年9月30日，新会龙泉资产总额为14,544.14万元，净资产为
6,384.07万元，2018年1-9月净利润为1,026.82万元（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为新会龙泉申请办理合计金额为人民币6,387.00万元项目贷款以及
200.00万元保函授信提供连带责任保证担保，主要满足新会龙泉污水处理厂一二期提标项目建设需要。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足新会龙泉污水处理厂一二期提标项目建设需要，上述担保符合公司整体利益。新会龙泉信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
新会龙泉为公司全资子公司，此次综合授信担保由公司提供全额担保，鉴于
被担保对象为公司的全资子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对
外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司
章程的规定。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
董事会同意将本担保事项提交股东大会审议。
五、独立董事意见
新会龙泉为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为新会龙泉申请办理合计金额为6,387.00万元项目贷款以及200.00万元保函授信提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额264,677.08万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司、控股子公司以及参股子公司的担保。截止
2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生重大变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第四十九次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
东江环保股份有限公司
关于以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的
独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司于 2017年 4月 27日召开的第五届董事会第六十九次会议议案《关于使用募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的议案》，发表独立审核意见：
1、根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2017SZA30231），截至 2017年 3月 15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为91,842,456.22元。
2按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为提高本公司募集资金使用效率，降低财务成本，本公司拟使用募集资金人民币91,842,456.22元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况为：
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|序号|投资项目|募集资金拟投资金额（万元）|截止2017年3月15日自筹资金实际投入金额（元）|拟置换金额（元）|
|1、绿色项目的投资、运营|||||
|1.1|湖北仙桃工业废弃物处置中心项目|25,000.00|21,000,000.00|21,000,000.00|
|1.2|江门东江工业废物处理项目|10,922.00|45,430,094.72|45,430,094.72|
||小计|53,922.00|66,430,094.72|66,430,094.72|
|2、偿还绿色项目相关银行贷款|||||
|2.1|湖北天银无害化项目贷款|15,590.00|5,000,000.00|5,000,000.00|
|2.2|收购如东项目并购贷款|9,588.00|1,412,361.50|1,412,361.50|
|2.3|东江环保（江门）工业废物处理项目贷款|6,200.00|19,000,000.00|19,000,000.00|
||小计|46,078.00|25,412,361.50|25,412,361.50|
||合计|100,000.00|91,842,456.22|91,842,456.22|

3、我们认为本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，预先投入数
额已经专业会计师信永中和会计师事务所有限责任公司专项审核，并经董事会、监事会审议
通过，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意使用募集资金人民币 91,842,456.22元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司关于以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的独立董事意见的签字页）
全体独立董事签名：
朱征夫 黄显荣 曲久辉
东江环保股份有限公司年 月 日
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：欧菲光|
|保荐代表人姓名：易莹|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人姓名：万小兵|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|

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|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年 6 月16日|
|（3）培训的主要内容|中小企业板上市公司规范指引|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行股份锁定承诺|是||
|2．非公开发行股票股份锁定承诺|是||
|3．避免和消除同行业竞争承诺|是||
|4. 公司不进行证券投资等高风险投资承诺|是||
|5. 现金分红承诺|是||
|6. 股份追加锁定承诺|是||

四、其他事项
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|报告事项|说明|

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|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳欧菲光科技股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
易莹 万小兵
保荐机构（盖章）：广发证券股份有限公司2016年4月29日