山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度山东道恩高分子材料股份有限公司
信息披露管理制度
（2017年3月）
第一章总则
第一条为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规和规范性文件以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定（以下简称“有关规定”），制定本制度。
第二条本制度所称“信息”是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括：
（一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利润分配和资本公积金转增股本等；
（二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息；
（三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；
（四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同；
（五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；
（六）应予披露的交易和关联交易事项有关的信息；
（七）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《规范
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定规定的其他应披露事项的相关信息。
本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于以下人员和机构（以下统称“信息披露义务人”）：
（一）公司董事和董事会；
（二）公司监事和监事会；
（三）公司高级管理人员；
（四）董事会秘书、证券事务代表和证券部；
（五）公司总部各部门、各分支机构负责人及指定的信息披露人员；
（六）控股子公司的法定代表人、总经理和财务负责人或者其他指定信息披露人员；
（七）参股子公司由公司委派的股东代表或者董事、监事、高级管理人员；
（八）持有公司5%以上股份的股东及潜在股东、实际控制人；
（九）有关法律法规规定的其他负有信息披露义务和职责的组织、实体或者个人。
本制度所称“公开披露”是指公司及相关信息披露义务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定，在中国证监会指定媒体上公告信息。未公开披露的重大信息为未公开重大信息。
董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和深交所的指定联络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整和及时地进行信息披露。
第二章信息披露的基本原则
第三条公司及相关信息披露义务人应当根据法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、公司制度的规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司的董事、监事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、完整，
不能保证披露的信息真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人应当按照规定履行信息披露义务，积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行其所作出的承诺。
第四条本制度所称“真实”，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。
本制度所称“准确”，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，不得含有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述。
本制度所称“完整”，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。
本制度所称“及时”，是指公司及相关信息披露义务人应当在起算日起或者触及披露时点的两个交易日内披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大
影响的信息（以下简称“重大信息”）。
本制度所称“公平”，是指公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得私下提前向特定对象单独披露、透露或者泄露。公司向公司股东、实际控制人或者其他第三方报送文件和传递信息涉及未公开重大信息的，应当及时向深圳证券交易所报告，并依据相关规定履行信息披露义务。
前述“特定对象”是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机构和个人，包括：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。
公司发生的或者与公司有关的事件没有达到法律、法规及本制度规定的披露标
准，或者相关法律、法规及本制度没有具体规定，但深圳证券交易所或者公司董事会
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度认为该事件对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应当比照本制度的规定及时披露。
第五条公司及公司董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其他知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏未公开重大信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。
一旦出现未公开重大信息泄漏、市场传闻或者股票交易异常波动，公司及相关信息披露义务人应当及时采取措施、报告深交所并立即公告。
公司股东、收购人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定履行信息披露义务，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行其所作出的承诺。
公司股东应当特别注意筹划阶段重大事项的保密工作。公共媒体上出现与公司股东有关的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的报道或者传闻，股东应当及时就有关报道或者传闻所涉及的事项准确告知公司，并积极主动配合公司的调查和相关信息披露工作。
公司发生的或者与之有关的事件没有达到《股票上市规则》规定的披露标准，或者《股票上市规则》没有具体规定，但深交所或者公司董事会认为该事件对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应当比照《股票上市规则》及时披露。
第六条公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者证券交易所认可的其他情形，以及披露可能损害公司利益或者误导投资者，并且符合以下条件的，公司可以向证券交易所申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限：
（一）拟披露的信息尚未泄露；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司证券及其衍生品种的交易未发生异常波动。
经证券交易所同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过两个月。
暂缓披露申请未获证券交易所同意、暂缓披露的原因已经消除或者暂缓披露的期
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度限届满的，公司及时披露。
公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者本所认可的其他情况，按本制度披露或者履行相关义务可能会导致公司违反国家有关保密法律、行政法规规定或者损害公司利益的，公司可以向深圳证券交易所申请豁免按本制度披露或者履行相关义
务。
第七条公司及其他信息披露义务人依法披露信息，将公告文稿和相关备查在第一时间报送深圳证券交易所。
公司应当将定期报告、临时报告和相关备查文件等信息披露文件在公告的同时置备于公司住所，供公众查阅。
第八条公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司及其他信息披露义务人在其他公共媒体发布重大信息的时间不得先于指定媒体，在指定媒体上公告之前不得以新闻发布或者答记者问等任何方式透露、泄露未公开重大信息。公司董事、监事、高级管理人员应当遵守并促使公司遵守前述规定。
公司可以通过召开新闻发布会、投资者恳谈会、网上说明会等方式扩大信息的传播范围，以使更多投资者及时知悉了解公司已公开的重大信息。
第九条公司及相关信息披露义务人报送的公告文稿和相关备查文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。
两种文本发生歧义时，以中文文本为准。
第二章信息披露的内容与标准
第十条公司信息披露的主要文件包括招股说明书、募集说明书（包括配股说明书、增发招股意向书、增发招股说明书、可转换公司债券募集说明书、分离交易的可转换公司债券募集说明书等募集说明书、公司债券募集说明书）、上市公告书、
定期报告和临时报告等。
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度第一节招股说明书、募集说明书与上市公告书
第十一条公司编制招股说明书符合中国证监会的相关规定。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均在招股说明书中披露。
公开发行证券的申请经中国证监会核准后，公司在证券发行前公告招股说明书。
第十二条公司的董事、监事、高级管理人员，对招股说明书签署书面确认意见，保证所披露的信息真实、准确、完整。
招股说明书加盖公司公章。
第十三条证券发行申请经中国证监会核准后至发行结束前，发生重要事项的，公司向中国证监会书面说明，并经中国证监会同意后，修改招股说明书或者作相应的补充公告。
第十四条公司申请证券上市交易，按照交易所的规定编制上市公告书，并经交易所审核同意后公告。
公司的董事、监事、高级管理人员，对上市公告书签署书面确认意见，保证所披露的信息真实、准确、完整。
上市公告书加盖公司公章。
第十五条招股说明书、上市公告书引用保荐人、证券服务机构的专业意见或者报告的，相关内容与保荐人、证券服务机构出具的文件内容一致，确保引用保荐人、证券服务机构的意见不会产生误导。
第十六条本制度第十一条至第十五条有关招股说明书的规定，适用于公司债券募集说明书。
第十六条公司在非公开发行新股后，依法披露发行情况报告书。
第十七条公司披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均需披露。
年度报告中的财务会计报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计，但公司有下列情形之一的，应当审计：
（一）拟在下半年进行利润分配、以资本公积金转增股本、弥补亏损；
（二）根据中国证监会或者证券交易所另有规定的除外。
季度报告的财务资料无须审计，但中国证监会和证券交易所另有规定的除外。
第十八条年度报告在每个会计年度结束之日起4个月内，中期报告在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内，季度报告在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露。第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。
公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向深圳证券交易所报告
并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。
公司因故不能按照深圳证券交易所安排的时间办理定期报告披露事宜的，应当提前5个交易日向证券交易所提出书面申请，说明变更的理由和变更后的披露时间，证券交易所视情形决定是否予以调整。
公司董事会确保公司按时披露定期报告。因故无法形成董事会审议定期报告的决议的，公司以董事会公告的形式对外披露相关情况，说明无法形成董事会决议的原因和存在的风险。
公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。
第十九条年度报告记载以下内容：
（一）公司基本情况；
（二）主要会计数据和财务指标；
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度（三）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前10大股东持股情况；
（四）持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况；
（五）董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；
（六）董事会报告；
（七）管理层讨论与分析；
（八）报告期内重大事件及对公司的影响；
（九）财务会计报告和审计报告全文；
（十）中国证监会规定的其他事项。
第二十条中期报告记载以下内容：
（一）公司基本情况；
（二）主要会计数据和财务指标；
（三）公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前10大股东持股情况，控股股东及实际控制人发生变化的情况；
（四）管理层讨论与分析；
（五）报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；
（六）财务会计报告；
（七）中国证监会规定的其他事项。
第二十一条季度报告记载以下内容：
（一）公司基本情况；
（二）主要会计数据和财务指标；
（三）中国证监会规定的其他事项。
第二十二条公司董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，监事会提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度证或者存在异议的，需陈述理由和发表意见，并予以披露。
第二十三条公司在定期报告经董事会审议后及时向证券交易所报送，并提交下列文件：
（一）定期报告全文及其摘要（或正文）；
（二）审计报告原件（如适用）；
（三）董事会和监事会决议及其公告文稿；
（四）按证券交易所要求制作的载有定期报告和财务数据的电子文件；
（五）证券交易所要求的其他文件。
第二十四条公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，及时进行业绩预告。
第二十五条在定期报告披露前出现业绩提前泄漏，或者因业绩传闻导致公司证券及其衍生品种交易异常波动的，公司及时披露本报告期相关财务数据（无论是否已经审计），包括主营业务收入、主营业务利润、利润总额、净利润、总资产和净资产等。。
第二十六条按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》规定，公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见的，公司在报送定期报告的同时向交易所提交下列文件：
（一）董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明，审议此专项说明的董事会决议，以及决议所依据的材料；
（二）独立董事对审计意见涉及事项所发表的意见；
（三）监事会对董事会有关说明的意见和相关决议；
（四）负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的专项说明；
（五）中国证监会和交易所要求的其他文件。
本条第一款所述非标准无保留审计意见涉及事项不属于明显违反会计准则、制
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度度及相关信息披露规范规定的，公司董事会根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号--非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的规定，在相关定期报告中对该审计意见涉及事项作出详细说明。
本条第一款所述非标准无保留审计意见涉及事项属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的，公司对该事项进行纠正和重新审计，并在证券交易所规定的期限内披露经纠正的财务会计报告和有关审计报告。
第二十七条公司应当认真对待证券交易所对其定期报告的事后审核意见，及时回复交易所的问询，并按要求对定期报告有关内容作出解释和说明。如需披露更正或补充公告并修改定期报告的，公司在履行相应程序后公告，并在指定网站上披露修改后的定期报告全文。
第二十八条公司发行可转换公司债券，则公司按照本章规定所编制的年度报告和中期报告还包括以下内容：
（一）转股价格历次调整的情况，经调整后的最新转股价格；
（二）可转换公司债券发行后累计转股的情况；
（三）前十名可转换公司债券持有人的名单和持有量；
（四）担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况；
（五）公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排；
（六）中国证监会和交易所规定的其他内容。
第三节临时报告
第二十九条临时报告是指公司按照法律、法规、规范性文件、《上市规则》和本制度发布的除定期报告以外的公告，包括但不限于下列事项：
（一）董事会决议；
（二）监事会决议；
（三）召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知；
（四）股东大会决议；
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度（五）独立董事的声明、意见及报告；
（六）变更募集资金投资项目；
（七）业绩预告和盈利预测的修正；
（八）利润分配和资本公积金转增股本事项；
（九）股票交易异常波动和澄清事项；
（十）变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等，其中《公司章程》发生变更的，还应当将新的《公司章程》在指定网站上披露；
（十一）经营方针和经营范围发生重大变化；
（十二）变更会计政策或者会计估计；
（十三）中国证监会股票发行审核委员会召开发审委会议，对公司新股、可转换公司债券发行申请或者其他再融资方案提出了相应的审核意见；
（十四）控股股东或者实际控制人发生或者拟发生变更；
（十五）董事长、总经理、董事（含独立董事），或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动；
（十六）生产经营情况或者生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购价格和方式发生重大变化等）；
（十七）订立与生产经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响；
（十八）新颁布的法律、法规、规章、政策可能对公司经营产生重大影响；
（十九）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；
（二十）法院裁定禁止公司大股东转让其所持本公司股份；
（二十一）任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托；
（二十二）获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项。
公司应在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点后及时履行首次披露义务：
（一）董事会或监事会作出决议时；
（二）签署意向书或协议（无论是否附加条件或期限）时；
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度（三）公司（含任一董事、监事或高级管理人员）知悉或理应知悉重大事件发生时。
第三十条临时报告披露的内容涉及《上市规则》规定的重大事件的，其披露内容和程序同时适用《上市规则》的相关规定。
除监事会决议公告可以加盖监事会公章外，临时报告加盖公司或者董事会公章并由公司董事会发布。
第三十一条发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。
前款所称重大事件包括：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；
（五）公司发生重大亏损或者重大损失；
（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
（七）公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动；董事长或者经理无法履行职责；
（八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处
罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度施；
（十二）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
（十三）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；
（十四）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
（十五）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（十六）主要或者全部业务陷入停顿；
（十七）对外提供重大担保；
（十八）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；
（十九）变更会计政策、会计估计；
（二十）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
（二十一）中国证监会规定的其他情形。
第三十二条公司在以下任一时点最先发生时，及时披露相关重大事项：
（一）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；
（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议（无论是否附加条件或期限）时；
（三）公司及董事、监事或者高级管理人员知道或应当知道该重大事件时。
前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司及时披露相关事实的现状、可能影响事件进展的风险因素：
（一）该重大事项难以保密；
（二）该重大事项已经泄漏或市场出现传闻；
（三）公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。
第三十三条公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，及时披露进展或者变化情况、
可能产生的影响。
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度第三十四条公司按照本制度第三十二条的规定履行首次披露义务后，还按照以下规定持续披露有关重大事项的进展情况：
（一）董事会、监事会或股东大会就已披露的重大事项作出决议的，及时披露决议情况；
（二）公司就该重大事项与有关当事人签署意向书或协议的，及时披露意向书或协议的主要内容；上述意向书或协议的内容或履行情况发生重大变更、或者被解除、终止的，及时披露变更、或者被解除、终止的情况和原因；
（三）该重大事项获得有关部门批准或被否决的，及时披露批准或否决情况；
（四）该重大事项出现逾期付款情形的，及时披露逾期付款的原因和相关付款安排；
（五）该重大事项涉及主要标的尚待交付或过户的，及时披露有关交付或过户情况；超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或者过户的，及时披露未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔三十日公告一次进展情况，直至完成交付或过户；
（六）该重大事项出现可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或变化的，及时披露事件的进展或变化情况。
（七）对于已披露的担保事项，公司还应当在出现下列情形之一时及时披露： 1.被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的；
2.被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。
第三十五条公司控股子公司发生的《股票上市规则》第九章、第十章和第十一章所述重大事件，视同公司发生的重大事件，适用前述各条的规定。公司参股公司发生《股票上市规则》第九章、第十一章所述重大事件，或与公司的关联人发生第十章所述的重大事件，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照前述规定，履行信息披露义务。
第三十六条涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致
公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，公司及其他信息披露义务人
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度依法履行报告、公告义务，披露权益变动情况。
第三十七条公司关注本公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体关于本公司的报道。
证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时，公司及时向相关各方了解真实情况，必要时以书面方式问询。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事项，并配合公司做好信息披露工作。
第三十八条公司证券及其衍生品种交易被中国证监会或者证券交易所认定为异常交易的，公司及时了解造成证券及其衍生品种交易异常波动的影响因素，并及时披露。
第三十九条公司召开董事会会议，在会议结束后及时将董事会决议（包括所有提案均被否决的董事会决议）报送证券交易所。董事会决议经与会董事签字确认。
证券交易所要求提供董事会会议记录的，公司按要求提供。
第四十条董事会决议涉及须经股东大会表决的事项，或者本章第二节和第三节所述重大事项的，公司需及时披露；董事会决议涉及交易所认为有必要披露的其他事项的，公司也需及时披露。
第四十一条董事会决议涉及的本章第二节和第三节所述重大事项，需要按照中国证监会有关规定或者交易所制定的公告格式指引进行公告的，公司需分别披露董事会决议公告和相关重大事项公告。
第四十二条董事会决议公告包括以下内容：
（一）会议通知发出的时间和方式；
（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、部
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度门规章和公司章程规定的说明；
（三）委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名；
（四）每项议案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或弃权的理由；
（五）涉及关联交易的，说明回避表决的董事姓名、理由和回避情况；（六）需要独立董事事前认可或独立发表意见的，说明事前认可情况或所发表的意见；
（六）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
第四十三条公司召开监事会会议，在会议结束后及时将监事会决议报送证券交易所备案，经证券交易所登记后公告。
监事会决议经过与会监事签字确认。监事保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第四十四条监事会决议公告包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的说明；
（二）委托他人出席和缺席的监事人数、姓名、缺席的理由和受托监事姓名；
（三）每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或弃权的理由；
（四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
第四十五条公司在年度股东大会召开二十日前、或者临时股东大会召开十五日前，以公告方式向股东发出股东大会通知。
股东大会通知中列明会议召开的时间、地点、方式，以及会议召集人和股权登记日等事项，并充分、完整地披露所有提案的具体内容。公司还需同时在交易所指定网站上披露有助于股东对拟讨论的事项作出合理判断所必需的其他资料。
第四十六条公司在股东大会结束当日，将股东大会决议公告文稿、股东大会
决议和法律意见书报送证券交易所，经证券交易所登记后披露股东大会决议公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度证券交易所要求提供股东大会会议记录的，公司按要求提供。
第四十七条股东大会因故延期或者取消的，公司在原定召开日期的至少二个交易日之前发布通知，说明延期或取消的具体原因。延期召开股东大会的，公司在通知中公布延期后的召开日期。
第四十八条股东大会召开前股东提出临时提案的，召集人在规定时间内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或名称、持股比例和临时提案的内容。
第四十九条 股东自行召集股东大会的，在发出股东大会通知前书面通知公司董事会并将有关文件报送证券交易所备案。
第五十条股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司立即向证券交易所报告，说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。
第五十一条股东大会决议公告包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的说明；
（二）出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份及占公司有表决权总股份的比例；
（三）每项提案的表决方式、表决结果；涉及股东提案的，列明提案股东的姓名或者名称、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，说明关联股东回避表决的情况；
（四）法律意见书的结论性意见，若股东大会出现否决提案的，披露法律意见书全文。
第五十二条公司应披露的交易包括下列事项：
（一）购买或出售资产；
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
（三）提供财务资助；
（四）提供担保；
（五）租入或租出资产；
（六）委托或者受托管理资产和业务；
（七）赠与或受赠资产；
（八）债权或债务重组；
（九）签订许可使用协议；
（十）转让或者受让研究与开发项目；
（十一）交易所认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包含在内。
第五十三条公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，及时披露：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第五十四条公司与同一交易方同时发生本制度第五十二条第（二）项至第（四）
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度项以外各项中方向相反的两个相关交易时，按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计算披露标准。
第五十五条公司披露交易事项时，向交易所提交下列文件：
（一）公告文稿；
（二）与交易有关的协议书或意向书；
（三）董事会决议、决议公告文稿和独立董事意见（如适用）；
（四）交易涉及的有权机关批文（如适用）；
（五）证券服务机构出具的专业报告（如适用）；
（六）深交所要求的其他文件。
第五十六条公司根据交易事项的类型，披露下述所有适用其交易的有关内容：（一）交易概述和交易各方是否存在关联关系的说明；对于按照累计计算原则达到标准的交易，还简要介绍各单项交易情况和累计情况；
（二）交易对方的基本情况；
（三）交易标的的基本情况，包括标的的名称、账面值、评估值、运营情况、有关资产是否存在抵押、质押或者其他第三人权利、是否存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，查封、冻结等司法措施；
交易标的为股权的，还需说明该股权对应的公司的基本情况和最近一年又一期经审计的资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据；
出售控股子公司股权导致公司合并报表范围变更的，还需说明公司是否存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用公司资金等方面的情况；
如存在，需披露前述事项涉及的金额、对公司的影响和解决措施；
（四）交易标的的交付状态、交付和过户时间；
（五）交易协议其他方面的主要内容，包括成交金额、支付方式（如现金、股权、资产置换等）、支付期限或分期付款的安排、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等；交易协议有任何形式的附加或保留条款，予以特别说明；
交易需经股东大会或有权机关批准的，还需说明需履行的合法程序及其进展情
况；
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度（六）交易定价依据、支出款项的资金来源；
（七）公司预计从交易中获得的利益（包括潜在利益），以及交易对公司本期和未来财务状况和经营成果的影响；
（八）关于交易对方履约能力的分析；
（九）交易涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况；
（十）关于交易完成后可能产生关联交易情况的说明；
（十一）关于交易完成后可能产生同业竞争及相关应对措施的说明；
（十二）证券服务机构及其意见；
（十三）深交所要求的有助于说明交易实质的其他内容。
第五十七条公司披露提供担保事项，除适用前条的规定外，还需披露截止披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例。
第五十八条对于达到披露标准的担保，如果被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其还款能力的情形，公司及时披露。
第五十九条公司与其合并范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除中国证监会和证券交易所另有规定外，免于按照本章规定披露和履行相应程序。
第六十条关联交易的相关信息按照公司《关联交易管理制度》进行披露。
第六十一条公司披露股票交易异常波动公告时，向交易所提交下列文件：
（一）公告文稿；
（二）董事会的分析说明；
（三）公司问询控股股东及其实际控制人的函件，以及控股股东及其实际控制
人的回函；
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度（四）有助于说明问题真实情况的其他文件。
第六十二条股票交易被中国证监会或者交易所认定为异常波动的，公司于下一交易日披露股票交易异常波动公告。
公司股票交易异常波动公告包括以下内容：
（一）股票交易异常波动情况的说明；
（二）对重要问题的关注、核实情况说明；
（三）是否存在披露而未披露信息的声明；
（四）是否存在违反公平信息披露情形的说明；
（五）深交所要求的其他内容。
第六十三条公共传媒传播的消息（以下称“传闻”）可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司及时向交易所提供传闻传播的证据，控股股东及其实际控制人确认是否存在影响公司股票交易价格的重大事项的回函，并发布澄清公告。
第六十四条公司披露的传闻澄清公告包括以下内容：
（一）传闻内容及其来源；
（二）传闻所涉事项的真实情况；
（三）证券交易所要求的其他内容。
第六十五条公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币的，及时披露。
未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会基于案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者证券交易所认为有必要的，以及涉及公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼的，公司也需及时披露。
第六十六条公司发生的重大诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度则，经累计计算达到第六十五条标准的，适用前条规定。
已按照第前条规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。
第六十七条公司披露重大诉讼、仲裁事项时应当向深交所提交下列文件：
（一）公告文稿；
（二）起诉书或者仲裁申请书、受理（应诉）通知书；
（三）裁定书、判决书或者裁决书；
（四）深交所要求的其他材料。
公司关于重大诉讼、仲裁事项的公告应当包括以下内容：
（一）案件受理情况和基本案情；
（二）案件对公司本期利润或者期后利润的影响；
（三）公司及控股子公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项；
（四）深交所要求的其他内容。
公司应当及时披露重大诉讼、仲裁事项的重大进展情况及其对公司的影响，包括但不限于诉讼案件的一审和二审判决结果、仲裁裁决结果以及判决、裁决执行情况。
第六十八条公司拟变更募集资金投资项目的，自董事会审议后及时披露，并提交股东大会审议。公司变更募集资金投资项目，应当向深交所提交下列文件：
（一）公告文稿；
（二）董事会决议和决议公告文稿；
（三）独立董事对变更募集资金投资项目的意见；
（四）监事会对变更募集资金投资项目的意见；
（五）保荐人对变更募集资金投资项目的意见（如适用）；
（六）关于变更募集资金投资项目的说明；
（七）新项目的合作意向书或者协议；
（八）新项目立项机关的批文；
（九）新项目的可行性研究报告；
（十）相关中介机构报告；
（十一）终止原项目的协议；
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度（十二）深交所要求的其他文件。
公司应当根据新项目的具体情况，向深交所提供上述第（六）项至第（十一）项所述全部或者部分文件。
第六十九条公司变更募集资金投资项目，披露以下内容：
（一）原项目基本情况及变更的具体原因；
（二）新项目的基本情况、市场前景和风险提示；
（三）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；
（四）有关变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明；
（五）证券交易所要求的其他内容。
新项目涉及购买资产、对外投资的，还需比照《上市规则》的相关规定进行披露。
第七十条公司在董事会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案后，及时披露方案的具体内容。公司于实施方案的股权登记日前三至五个交易日内披露方案实施公告。方案实施公告应当包括以下内容：
（一）通过方案的股东大会届次和日期；
（二）派发现金股利、股份股利、资本公积金转增股本的比例（以每十股表述）、股本基数（按实施前实际股本计算）以及是否含税和扣税情况等；
（三）股权登记日、除权日、新增股份（未完成股权分置改革的公司为“新增可流通股份”）上市日；
（四）方案实施办法；
（五）股本变动结构表（按变动前总股本、本次派发红股数、本次转增股本数、变动后总股本、占总股本比例等项目列示）；
（六）派发股利、资本公积金转增股本后，需要调整的衍生品种行权（转股）价、行权（转股）比例、承诺的最低减持价情况等（如适用）；
（七）派发股份股利、资本公积金转增股本后，按新股本摊薄计算的上年度每股收益或者本年度半年每股收益；
（八）有关咨询办法。
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度第七十一条公司在董事会审议通过为减少注册资本而进行的回购股份相关事项后，及时披露董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。回购股份预案至少应当包括以下内容：
（一）回购股份的目的；
（二）回购股份的方式；
（三）回购股份的价格或者价格区间、定价原则；
（四）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
（五）拟用于回购的资金总额及资金来源；
（六）回购股份的期限；
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况；
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析。
第七十二条公司预计全年度、半年度、前三季度经营业绩将出现下列情形之一的，应当及时进行业绩预告：
（一）净利润为负值；
（二）净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上；
（三）实现扭亏为盈。
第七十三条公司披露业绩预告后，又预计本期业绩与已披露的业绩预告差异较大的，按交易所的相关规定及时披露业绩预告修正公告。
公司披露的业绩预告修正公告应当包括以下内容：
（一）预计的本期业绩；
（二）预计的本期业绩与已披露的业绩预告存在的差异及造成差异的原因；
（三）董事会的致歉说明；
（四）董事会对公司内部责任人的认定情况（如适用）；
（五）关于公司股票交易可能被实行或者撤销风险警示，或者股票可能被暂停上市、恢复上市或者终止上市的说明（如适用）。
若业绩预告修正经过注册会计师预审计的，还应当说明公司与注册会计师在业
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度绩预告方面是否存在分歧及分歧所在。
公司可以在定期报告披露前发布业绩快报，业绩快报应当披露公司本期及上年同期营业收入、营业利润、利润总额、净利润、总资产、净资产、每股收益、每股净资产和净资产收益率等数据和指标。公司披露业绩快报时，应当向深交所提交下列文件：
（一）公告文稿；
（二）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（三）深交所要求的其他文件。
公司应当确保业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标不存在重大差异。若有关财务数据和指标的差异幅度达到20%以上的，公司应当在披露相关定期报告的同时，以董事会公告的形式进行致歉，并说明差异内容及其原因、对公司内部责任人的认定情况等。
公司预计本期业绩与已披露的盈利预测有重大差异的，应当及时披露盈利预测修正公告，并向深交所提交下列文件：
（一）公告文稿；
（二）董事会的有关说明；
（三）董事会关于确认修正盈利预测的依据及过程是否适当和审慎的函件；
（四）注册会计师关于实际情况与盈利预测存在差异的专项说明；
（五）深交所要求的其他文件。
公司披露的盈利预测修正公告应当包括以下内容：
（一）预计的本期业绩；
（二）预计的本期业绩与已披露的盈利预测存在的差异及造成差异的原因；
（三）关于公司股票交易可能被实行或者撤销风险警示，或者股票可能被暂停上市、恢复或者终止的说明（如适用）。
第七十四条持有公司5%以上股份的股东或实际控制人涉及公司的权益变动或收购的，相关股东、收购人、实际控制人按照《上市公司收购管理办法》履行报告
和公告义务的，及时通知公司。公司在知悉前述权益变动或收购后，及时发布提示
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度性公告。
第七十五条公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或委托的法人、其他组织拟对公司进行收购或取得控制权的，公司应披露由非关联董事表决作出的董事会决议、非关联股东表决作出的股东大会决议以及独立董事和独立财务顾问的意见。
第七十六条公司及时将公司承诺事项和相关信息披露义务人的承诺事项单独摘出报送证券交易所备案，同时在证券交易所指定网站上单独披露，并在定期报告
中专项披露上述承诺事项的履行情况。
第七十七条公司未履行承诺的，及时披露未履行承诺的原因以及相关董事可能承担的法律责任；相关信息披露义务人未履行承诺的，公司主动询问相关信息披露义务人，并及时披露相关信息披露义务人未履行承诺的原因，以及董事会拟采取的措施。
第七十八条公司出现下列使公司面临重大风险情形之一的，及时向交易所报告并披露：
（一）发生重大亏损或者遭受重大损失；
（二）发生重大债务或重大债权到期未获清偿；
（三）可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；
（四）计提大额资产减值准备；
（五）公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；
（六）公司预计出现股东权益为负值；
（七）主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
（八）主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押；
（九）主要或全部业务陷入停顿；
（十）公司因涉嫌违法违规被有权机关调查或受到重大行政、刑事处罚；
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度（十一）公司法定代表人或者经理无法履行职责，董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施，或者受到重大行政、刑事处罚；
（十二）深交所或公司认定的其他重大风险情况。
第三章信息披露的程序
第七十九条定期报告的编制、审议、披露程序如下：
（一）总经理、财务总监、董事会秘书及时编制定期报告草案，提请董事会审议；
（二）董事会秘书负责送达董事会审阅；
（三）董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告，公司董事、高级管理人员签署书面确认意见；
（四）监事会负责审核董事会编制的定期报告，并提出书面审核意见，说明董事会编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
（五）董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。
第八十条临时报告的编制、审议、披露程序如下：
（一）证券事务部门负责草拟临时公告文稿；
（二）董事会秘书审核临时公告文稿；
（三）涉及收购、出售资产、关联交易、公司合并分立等需由董事会、监事会、股东大会审议的重大事项的，分别提请上述会议审议；无须提交上述会议审议的，董事会秘书向董事、监事、高级管理人员通报临时公告内容；
（四）董事会秘书负责组织信息披露。
第八十一条公司董事、监事、高级管理人员及各部门、子公司的负责人或指定人员为信息报告人（以下称“报告人”）。报告人负有向董事长或董事会秘书报告重大信息并提交相关文件资料的义务。
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度第八十二条重大事件的报告、传递、审核、披露程序如下：
（一）董事、监事、高级管理人员获悉重大信息后应在第一时间报告董事长，董事长应立即向董事会报告并督促董事会秘书做好相关的信息披露工作；
公司各部门和子公司负责人第一时间向董事会秘书报告与本部门（本公司）相关的重大信息。公司对外签署涉及重大信息的合同、意向书、备忘录等文件前知会董事会秘书，并经董事会秘书签字确认；因特殊情况不能事先确认的，应在文件签署后立即报送董事会秘书和证券事务部门。
如重大信息所涉及的事项出现重大进展或变化的，报告人应及时报告董事长或董事会秘书，并由董事会秘书及时做好相关的信息披露工作。
（二）董事会秘书评估、审核相关材料，认为确需尽快履行信息披露义务的，应立即组织证券事务部门起草信息披露文件初稿，在审核后报董事长审定；需履行审批程序的，尽快提交董事会、监事会、股东大会审批；
（三）董事会秘书将审定或审批的信息披露文件提交证券交易所审核，并在审核通过后在指定媒体上公开披露。
第八十三条公司信息公告由董事会秘书负责对外发布，董事、监事、高级管理人员，未经董事会书面授权，不得对外发布任何有关公司的重大信息。
第八十四条公司向证券监管部门报送的报告由证券事务部门负责草拟，董事会秘书负责审核。
第八十五条董事会秘书接到证券监管部门的质询或查询后，应及时报告公司董事长，并与涉及的相关部门（子公司）联系、核实，如实向证券监管部门报告。
如有必要，由董事会秘书组织证券事务部门起草相关文件，提交董事长审定后，由董事会秘书负责及时向证券监管部门回复、报告。
第八十六条公司相关部门草拟内部刊物、内部通讯及对外宣传文件的，其初稿应交董事会秘书审核后方可定稿、发布，防止泄漏公司未经披露的重大信息。相
关部门发布后应及时将发布内部刊物、内部通讯及对外宣传文件报送证券部登记备
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度案。
第四章信息披露职责的界定
第八十七条公司证券事务部门为信息披露事务管理部门，公司其他职能部门及子公司配合证券事务部门履行信息披露义务。
第八十八条本制度由公司董事会实施，公司董事长为实施信息披露事务管理制度的第一责任人。
公司董事、监事、高级管理人员对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事长、总经理、董事会秘书，当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
公司董事长、总经理、财务总监对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第八十九条公司董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。
第九十条公司董事和董事会应勤勉尽责，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
第九十一条公司董事和董事会、监事和监事会及高级管理人员应保证公司董事会秘书和证券事务部门及时知悉公司组织和运作的重大信息、对股东和其他利益相关者决策产生实质性或较大影响的信息以及其他需披露的信息。
第九十二条公司监事会和监事负责对本制度和公司董事、高级管理人员履行
信息披露职责的行为进行监督。监事会应定期或不定期对信息披露管理制度的实施
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度情况进行检查，发现重大缺陷时，应及时督促董事会进行改正，并根据需要要求董事会进行修订。
第九十三条公司各部门、各分公司负责人是本部门（分公司）的信息报告第一责任人。各部门、各分公司指定专人作为联络人，负责向证券事务部门或董事会秘书报告信息。
第九十四条公司各部门、各分公司负责人督促本部门、本分公司严格执行信息披露管理制度和报告制度，确保本部门、本分公司发生的应予披露的重大信息及时通报给董事会秘书或证券事务部门。
第五章股东、实际控制人信息报告制度
第九十五条公司股东、实际控制人发生以下事件时，及时、主动告知公司董事秘书，并配合公司履行信息披露义务：
（一）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；
（四）中国证监会规定的其他情形。
需披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人及时、准确地向公司作出书面报告，并配合公司及时、准确地公告。
第九十六条通过接受委托或者信托等方式持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度第六章控股子公司信息披露管理和报告制度
第九十七条控股子公司应指定专人负责相关信息披露文件、资料的管理，并及时向董事会秘书报告与本公司相关的信息。
第九十八条控股子公司发生本制度第三十一条所述的重大事项时，及时向公司董事会秘书报告。
第九十九条董事会秘书和证券事务部门向控股子公司公司收集相关信息时，控股子公司公司按时提交相关文件、资料并积极给予配合。
第七章信息披露档案管理
第一百条证券事务部门负责信息披露相关文件、资料的档案管理，证券事务部门指派专人负责信息披露相关文件、资料档案管理事务。
董事、监事、高级管理人员履行职责时签署的文件、会议记录及各部门和子公司履行信息披露职责的相关文件、资料等，由证券事务部门负责保存，保存期限不少于10年。
第一百零一条公司信息披露文件及公告由证券事务部门保存，保存期限不少于10年。
第一百零二条公司董事、监事、高级管理人员或其他部门的员工需要查阅或借阅信息披露文件的，应到证券事务部门办理相关查阅及借阅手续，并及时归还所借文件。借阅人因保管不善致使文件遗失的应承担相应责任，公司应根据实际情况给予处罚。
第八章信息保密制度
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度第一百零三条公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，在该信息依法公开披露前，负有保密义务。
第一百零四条公司在信息公开披露前，应将信息的知情者控制在最小范围内。
公司董事、监事、高级管理人员或其他人员不得以任何形式代表公司或董事会向股东和媒体发布、披露公司未曾公开过的信息。公司预定披露的信息如出现提前泄露、市场传闻或证券交易异常，则公司立即披露预定披露的信息。
第一百零五条公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖该公司证券。一旦出现泄漏、市场传闻或证券交易异常，公司应及时采取措施、报告证券交易所并立即公告。
第九章财务管理和会计核算的内部控制及监督机制
第一百零六条公司根据国家财政主管部门的规定建立并执行财务管理和会计核算的内部控制，公司董事会及管理层负责检查监督内部控制的建立和执行情况，保证相关控制规范的有效实施。
第一百零七条公司财务信息披露前，应执行财务管理和会计核算等内部控制制度，确保财务信息的真实、准确，防止财务信息的泄漏。
第十章信息披露的责任追究机制
第一百零八条由于公司董事、监事及高级管理人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，公司应给予该责任人相应的批评、警告、直至解除其职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。
第一百零九条公司各部门、各子公司发生需要进行信息披露事项而未及时报
山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度告或报告内容不准确的或泄漏重大信息的，造成公司信息披露不及时、疏漏、误导，给公司或投资者造成重大损失或影响的，公司董事会秘书有权建议董事会对相关责任人给予处罚；但并不能因此免除公司董事、监事及高级管理人员的责任。
第一百一十条公司出现信息披露违规行为被中国证监会及派出机构、证券交易所公开谴责、批评或处罚的，公司董事会应及时对信息披露管理制度及其实施情况进行检查，采取相应的更正措施，并对有关的责任人及时进行纪律处分。
第一百一十一条信息披露过程中涉嫌违法的，按《证券法》的相关规定进行处罚。公司对上述违反信息披露规定人员的责任追究、处分、处罚情况及时向山西证监局和证券交易所报告。
第十一章附则
第一百一十二条本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及公司
章程的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法
程序修改后的公司章程相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及公司章程
的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第一百一十三条本制度由董事会负责修改、解释。
第一百一十四条本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
山东道恩高分子材料股份有限公司
二〇一七年三月