Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-069债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1047号文《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，青岛双星股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年10月非公开发行A股普通股149,750,415股，每股发行价格6.01元。募集资金总额为人民币 899,999,994.15元，扣除发行费用 18,799,750.42元后，募集资金净额为人民币 881,200,243.73元，上述募集资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2014】第 114485号《验资报告》。
截至 2016年 6月 30日，本公司已实际投入募投项目的募集资金881,200,243.73元（含置换先期投入金额），另收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计 1,872,908.92元，其中 1,800,155.94元投入募投项目，72,752.98元用于补充流动资金，至2016年6月30日，募集资金余额为0。
（二）发行公司债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]217号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券有限公司于 2016年 2月 25日向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券，每张面值人民币 100元，每张债券发行价人民币100元。截至 2016年 2月 29日止，本公司共募集资金500,000,000元，扣除发行费用 4,500,000.00元，募集资金净额 495,500,000元。截至 2016年 2月 29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第110581号”验资报告验证确认。
截至 2016年 6月 30日，公司对募集资金项目累计使用 495,500,000元，全部用于偿还贷款。至2016年6月 30日，募集资金余额为0。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2014年11月7日同中国工商银行股份有限公司青岛市南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司与海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司青岛市南支行签订了《2015年面向合格投资者公开发行公司债券账户及资金监管协议》，明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已严格遵照执行，并设专户对募集资金进行管理。
（二）募集资金存储情况
截至2016年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|户名|开户行|银行账号|余额|
|青岛双星股份有限公司|中国工商银行股份有限公司市南区支行|3803021029200304692|0.00|
|合计|||0.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况详见本报告附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内无变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
无
青岛双星股份有限公司
董事会
募集资金使用情况对照
编制单位：青岛双星股份有限公司 2016年半年度 单位：人民币元
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||1,376,700,243.73|||本年度投入募集资金总额|||||
||0.00|||已累计投入募集资金总额|||||
||0.00||||||||
||0.00||||||||
|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|720,000,000.00|720,000,000.00|103,605,331.78|720,000,000.00|100%|2016年5月|无|不适用|
|否|161,200,243.73|161,200,243.73|0|161,200,243.73|100%||||
|否|495,500,000|495,500,000|495,500,000|495,500,000|100%||||
||1,376,700,243.73|1,376,700,243.73|597,305,175.84|1,376,700,243.73|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原
无
因
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至2014年11月3日，公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司先期已使用自筹资金100,171,768.69元投入“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地——高性能子午线卡客车胎项目（一期）项目”，预先投入金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了信会募集资金投资项目先期投入及置换情况
师报字[2014]第114506号《募集资金置换鉴证报告》。经过公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，公司以募集资金100,171,768.69元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
2014年11月11日，公司第七届五次董事会及第七届五次监事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金400,000,000.00元用于暂时补充流动资金。截至2015年12月31日，400,000,000.00元募集资金已全部归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户。
集资金使用及披露中存在的问题或其他
收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计1,872,908.92元，其中1,800,155.94元投入募投项目，72,752.98元用于补充流动资金。
情况
北京东方国信科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议的事项发表如下事前认可意见：
一、公司对外投资设立有限合伙企业并收购股权暨关联交易的事前认可意见本次新余高新区国信高鹏大数据投资合伙企业（有限合伙）增资北京德昂世纪科技发展有限公司（简称“德昂世纪”）、公司与管连平先生、霍卫平先生、宁波梅山保税港区双平投资合伙企业（有限合伙）、新余高鹏资本投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波德昂”）、宁波德昂收购德昂世纪的股权均属于关联交易，上述关联交易价格公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形；关联交易事项有利于进一步完善公司在大数据全产业链的战略布局，对于公司战略布局和长远发展具有重要意义。
同意将《关于公司对外投资设立有限合伙企业并收购股权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
二、公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）提供担保的事前认可意见
公司参股企业宁波德昂拟收购德昂世纪29.65%的股权及北京顺诚彩色印刷有限公司100%的股权，并向银行申请并购贷款。公司拟为宁波德昂向平安银行股份有限公司北京分行申请6亿元贷款提供连带责任保证担保，并以东方国信办公楼做不动产抵押担保，担保金额合计6亿元，宁波德昂的其他合伙人以其持有的宁波德昂及其子公司德昂世纪和北京顺诚的股权按相应比例为本公司提供反担
保，担保期限自主贷款合同债务履行期限届满之日起满2年的期间。本次担保财务风险可控，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
遵循了公平、公正、公允的原则交易，内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们作为公司的独立董事，在对此担保的事项进行了认真核查后，同意公司为宁波德昂向平安银行股份有限公司北京分行申请6亿元的贷款提供连带责任保证担保,并以东方国信办公楼做不动产抵押担保，担保期限自主贷款合同债务履行期限届满之日起满2年的期间，同意将《关于公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）提供担保的议案》提交公司董事会审议。
三、公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的事前认可意见
公司参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司（简称“贰零四玖云计算”）拟向永赢金融租赁有限公司、中关村科技租赁有限公司申请融资租赁贷款，合计2.5亿元，公司拟为贰零四玖云计算融资租赁提供连带责任保证担保，担保金额合计2.5亿元，宁波德昂的其他合伙人以其持有的宁波德昂、北京顺诚、贰零四玖云计算的股权按相应比例为本公司提供反担保，担保期限自融资租赁主债务履行期限届满之日起满 2年的期间。本次担保财务风险可控，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，遵循了公平、公正、公允的原则交易，内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们作为公司的独立董事，在对此担保的事项进行了认真核查后，同意公司为贰零四玖云计算融资租赁提供连带责任保证担保，担保金额合计 2.5亿元，担保期限自融资租赁主债务履行期限届满之日起满 2年的期间，同意将《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》提交公司董事会审议。
【此页无正文，为北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项事前认可意见的签字页】
独立董事：
李正宁 宗文龙 李俊峰
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2019-076中国有色金属建设股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、公司于 2019年 10月 19日披露的《中国有色金属建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已对本次重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。
2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）相关事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019年9月 30日起停牌，详见公司于 2019年9月 28日披露的《中国有色金属建设股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-056）。停牌期间，公司按照规定及时披露了《中国有色金属建设股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-057）。
2019年 10月18日，公司召开第八届董事会第七十五次会议审议通过了《关于<中国有色金属建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并在深圳证券交易所网站及指定媒体披
露了相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司于2019年 10月 19号发布《中国有色金属建设股份有限公司关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2019-059），公司股票于2019年10月 21日开市起复牌。
自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，截至本公告披露之日，本次重组涉及资产的审计、评估/估值工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案、重组报告书等相关文件，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。公司本次重组事项尚需获得相关主管部门的批准或核准，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出审议公司本次重组事项的股东大会通知之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会 2019年 11月19日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-149中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于2016年12月29日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于公司与中国电子信息产业集团有限公司延长物业租赁协议期限及增加租赁部分面积事宜，概述如下：
为了充分利用公司现有位于北京的房产资源及配套设施，原经2016年2月 3日公司第六届董事会审议，同意公司与中国电子信息产业集团有限公司就公司位于北京市海淀区中关村东路 66号甲 1号楼的房屋租赁事宜（面积合计 4,609.46平方米）签署相关房屋租赁合同，租期一年；现根据实际情况需要，经双方友好协商，计划在前述租赁面积的基础上增加租赁首层商业3（面积 130.16平方米）并将房屋租赁合同期限均延长至 2018年 12月 31日，租金采用市场定价原则。
审议结果：表决票9票，同意 3票，反对0票，弃权0票，回避表决 6票，关联董事靳宏荣先生、陈小军先生、李峻先生、孙劼先生、孔雪屏女士、张志勇先生回避表决，表决通过。
上述具体内容及独立董事意见详见同日公告 2016-150号《关联方房屋租赁公告》。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一六年十二月三十日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2016-056鸿达兴业股份有限公司
关于为子公司提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
2016年5月7日，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“鸿达兴业”）第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）融资事项提供担保，具体情况如下：
1、公司为乌海化工向中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）申请信托贷款2亿元提供担保，担保范围主要包括主债权本金、贷款约定期限内利息、贷款逾期期限内利息、复利、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金等，担保金额约2.23亿元，担保期限12个月。
2、公司为乌海化工向招商银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合授信额度8,000万元提供担保，担保期限12个月。
3、公司为乌海化工向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合授信额度7,000万元提供担保，担保期限12个月。
4、公司为乌海化工向中国银行股份有限公司乌海分行申请综合授信额度12,000万元提供担保，担保期限12个月。
5、公司为乌海化工向中国农业银行股份有限公司乌海海南支行申请综合授信额度27,600万元提供担保，担保期限12个月。
上述担保金额合计为76,900万元。
本次担保对象乌海化工为公司全资子公司，公司为其提供担保不属于关联担保，无需担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此，上述担保事项须经公司股东大会批准。
2016年5月7日，公司收到控股股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”，截止目前持有公司41.16%股份）的《关于向鸿达兴业股份有限公司股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于公司为全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2015年度股东大会审议。根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。因此，鸿达兴业集团提出的增加股东大会临时提案的程序符合《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围。公司董事会同意将该议案提交将于2016年5月20日召开的公司2015年度股东大会审议。
二、担保对象基本情况
1、被担保人名称：内蒙古乌海化工有限公司
2、成立日期：2004年12月14日
3、注册地点：内蒙古自治区乌海市海南区海化工业园区
4、法定代表人：王羽跃
5、注册资本：26,034万元人民币
6、经营范围：生产：纯碱、烧碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、聚氯乙烯；自营产品进出口；聚氯乙烯树脂、仪器、仪表零配件及相关货物的进出口业务、水泥、电石。一般经营项目：销售：尿素、增碳剂、甲酸钠、小苏打、腐植酸钠、锰硅合金、玻璃、食品添加剂（碳酸钠）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关联关系：乌海化工为公司持有100%股权的全资子公司。
8、被担保人财务状况：
截止2015年12月31日，乌海化工资产总额1,130,293.57万元，归属于母公司所有者的净资产135,071.02万元；2015年度实现营业收入341,895.45万元，归属于母公司所有者的净利润50,330.02万元。
截止2016年3月31日，乌海化工资产总额1,136,182.69万元，归属于母公司所有者的净资产144,643.90万元；2016年1-3月实现营业收入 85,817.63万元，归属于母公司所有者的净利润9,504.12万元。
三、担保合同的主要内容
（一）公司为乌海化工向中粮信托有限责任公司申请信托贷款提供担保
（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保期限：12个月
（3）担保金额：约人民币2.23亿元
（4）担保范围：主合同（信托贷款合同）项下债务人的全部债务，包括但不限于主债权本金、贷款约定期限内利息、贷款逾期期限内利息、复利、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金、债权人（中粮信托）为实现债权及担保权利而发生的所有费用、债务人（乌海化工）根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项或应承担的其他费用等。
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，本公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与中粮信托签订担保合同。
（二）公司为乌海化工向招商银行股份有限公司呼和浩特分行申请授信提供担保
（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保期限：12个月
（3）担保金额：人民币8,000万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，本公司尚未签订担保合
同，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。
（三）公司为乌海化工向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请授信提供担保
（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保期限：12个月
（3）担保金额：人民币7,000万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，本公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。
（四）公司为乌海化工向中国银行股份有限公司乌海分行申请授信提供担保（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保期限：12个月
（3）担保金额：人民币12,000万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，本公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。
（五）公司为乌海化工向中国农业银行股份有限公司乌海海南支行申请授信提供担保
（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保期限：12个月
（3）担保金额：人民币27,600万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，本公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。
四、董事会意见
公司董事会认为，被担保人内蒙古乌海化工有限公司为公司全资子公司，且本次担保事项均因乌海化工流动资金需求等正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。为支持子公司的业务发展,董事会同意本次公司为乌海
化工向金融机构申请贷款及综合授信额度提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
（一）累计对外担保数量
本次担保前，公司（含子公司）不存在对除合并报表范围的子公司外的其他公司提供的担保；公司（含子公司）对子公司担保金额约536,400万元，占公司2015年12月31日净资产的129.12%。
本次担保后，公司（含子公司）不存在对除合并报表范围的子公司外的其他公司提供的担保；公司（含子公司）对子公司担保金额约613,300万元，占公司2015年12月31日净资产的147.63%。
上述担保中，子公司之间担保金额为200,000万元。扣除子公司之间担保后，公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约413,300万元，占公司2015年12月31日净资产的99.49%。
（二）逾期担保情况
除上述担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公司没有逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次（临时）会议决议；
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一六年五月十日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-143美尚生态景观股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司 2016年第三季度报告全文于 2016年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-069
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第三十次会议于2019年 10月30日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月 28日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 6名，实到董事 6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、公司2019年第三季度报告及其摘要
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2019年第三季度报告全文》和《公司2019年第三季度报告正文》。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案（详见公告编号为 2019-072号的“关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、关于调整 2019年度日常关联交易的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2019-073号的“关于调整2019年度日常关联交易的公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为 2019-074号的“关于会计政策变更的公告”）
董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、关于召开2019年第五次临时股东大会的议案（详见公告编号为2019-075号的“关于召开2019年第五次临时股东大会的通知”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上董事会议案中第三项议案尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2014-002广东高乐玩具股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|425,468,240.70|391,955,598.07|8.55%|
|营业利润|65,835,930.75|77,069,353.09|-14.58%|
|利润总额|91,673,173.44|76,101,053.89|20.46%|
|归属于上市公司股东的净利润|78,079,162.00|64,429,426.78|21.19%|
|基本每股收益（元）|0.1649|0.1361|21.16%|
|加权平均净资产收益率|6.84%|5.65%|1.19%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,184,296,846.97|1,190,435,760.01|-0.52%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,172,572,380.03|1,119,800,324.08|4.71%|
|股本|473,600,000.00|236,800,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.48|4.73|-47.57%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2013年，公司充分分析国内国际市场环境，致力拓展国内市场，挖掘优质客户，销售业绩保持稳定增长，公司保持稳健发展，财务状况良好；
2、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益变动的主要原因是：公司经
营稳健，销售不断增长，2013年转让土地使用权收益，是公司净利润比 2012年增加的主要
原因。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告中披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广东高乐玩具股份有限公司董事会二○一四年二月二十七日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-037
广东高乐玩具股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年8月14日、8月15日连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规则，属于股票异常波动情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经征询，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
公司董事会对公司股票交易异常波动情况履行了关注、核实程序，特做出如下声明：公司董事会确认：公司目前不存在任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉公司存在其他根据《股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股价产生重大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、2018年4月27日，公司在2018年第一季度报告中预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,826.51万元至3,348.61万元，变动幅度为-40%至10%。截至本公告披露日，公司对 2018年 1-6月净利润的预计情况维持在此范围，没有发生变化。
3、公司拟于2018年8月21日披露《2018年半年度报告》。2018年半年度利润分配方案预披露为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月十六日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-084上海神开石油化工装备股份有限公司
关于聘请 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司具体情况及业务发展需求，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
大华会计师事务所创立于1985年，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务审计资质，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所、财政部大型会计师事务所集团化发展试点所。连续多年，排名稳居中国大型会计师事务所前列。大华会计师事务所的业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等。
大华会计师事务所现有从业人员5000余名，拥有中国注册会计师资格者超过1200人。获得“中国注册会计师行业领军后备人才”称号的专家有16人，中国注册会计师协会资深会员47人，另外还有业内外知名的各类杰出业务专家 100余名，这些专家在财务会计、审计、税务、公司治理和战略管理咨询、内部控制、风险管理、全面预算管理、企业并购重组、IT审计和国际化业务等方面具有业内领先的水平。
独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。
独立董事同时认为此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规，同意聘请
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年12月8日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-115广州市鸿利光电股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、本次临时股东大会的会议通知已于 2015年 12月 5日在巨潮资讯网上以公告的方式发出
2、现场会议召开时间：2015年12月22日下午2:30
3、网络投票时间：2015年12月21日－2015年12月22日
其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月 21日15：00至2015年12月22日15：00期间的任意时间。
4、会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路1号鸿利光电会议室
5、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长李国平先生
8、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 11人，代表公司表决权的股份数为180,969,445股，占公司有表决权股份总数的29.4332%。
2、现场会议股东出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共 9人，代表公司表决权的股份数为180,952,595股，占公司有表决权股份总数的29.4305%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 2人，代表公司表决权的股份数为 16,850股，占公司有表决权股份总数的0.0027％。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
审议《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》总表决情况：
同意180,969,445股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,321,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(广州)事务所。
2、律师姓名：黄贞、陈桂华。
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和鸿利光电章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、广州市鸿利光电股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议。
2、国浩律师(广州)事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广州市鸿利光电股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-028恒锋信息科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2018年03月15日以电话形式通知了全体董事，会议于2018年03月19日在公司会议室采取现场加通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式出席2名。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》的有关规定以及公司2018年03月14日召开的2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2018年03月19日为授予日，授予75名激励对象80万股限制性股票。
董事陈芳女士作为关联董事回避此议案的表决，由其他6名董事参与表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-025
湖南发展集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
证券简称：湖南发展，证券代码：000722，本公司股票交易价格于2015年6月1日、2日及3日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会履行核查程序后确认，本公司目前没有任何根据《深交所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深交所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司于2015年4月28日发布了《股票交易异常波动公告》，其中，公司、控股股东和实际控制人承诺至少3个月内不会筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项，目前仍处于承诺期。
2、公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会2015年6月3日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2017-012
恒信移动商务股份有限公司
董事会换届选举暨征集董事候选人的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2017年5月9日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第六届董事会的组成
第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 10天内（即 2017年 4月 9日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
6、在新一届董事会就任前，第五届董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
3、具备法律法规的独立性；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件；
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2017年 4月 9日 17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：段赵东苏竞
联系部门：董事会办公室
联系电话：0311-86130089
联系传真：0311-86130089
联系地址：河北省石家庄市建设南大街德服商务大厦A座6楼
邮政编码：050021
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一七年三月三十日
附件
恒信移动商务股份有限公司
第六届董事会候选人推荐表
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话||
|证券账户||持股数量||
|推荐的候选人类别||非独立董事□ 独立董事□||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格|（是否符合本公告规定的条件）|||
|简历|（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况、专业背景、从业经验等）|||
|其他说明（如有）|（与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等）|||
|推荐人（盖章\签名）：年 月 日||||
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-018哈尔滨博实自动化股份有限公司
预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
上海博隆粉体工程有限公司（以下简称“上海博隆”）是哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的参股公司，公司董事邓喜军先生在该公司担任董事职务，属于《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3规定的情形，该公司为本公司的关联法人。
公司2018年度拟与上海博隆发生日常关联交易，预计交易金额合计为1000万元。
公司2018年4月19日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事邓喜军先生回避表决。本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2018年预计发生金额|2017年实际发生情况||
||||发生金额|占同类交易金额的比例（%）|
|采购商品|上海博隆粉体工程有限公司|1000|0|0|

注：公司近年来控制和减少与上海博隆发生关联交易，但仍不能完全排除因经营需
要，与上海博隆发生关联交易。
（三）年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额
2018年1月1日至本公告披露日，公司与上海博隆未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况：
公司名称：上海博隆粉体工程有限公司
注册资本：人民币3900万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张玲珑
注册地址：上海市青浦区华新镇新协路1356号
经营范围：粉体、固体物料处理系统的设计及相关机电产品（除特种设备）的制造，机电（除特种设备）、仪表工程安装与调试，搬运、装卸和货运代理（除危险化学品），固体粉粒体气力输送技术及装置专业技术领域内四技服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁），仓储服务（除危险化学品），管道工程，钢结构工程，环保工程，机电工程，特种专业建设工程专业施工，机电设备（除特种设备）维修，自动化设备的开发及销售，机电产品、仪器仪表、电器元件的销售，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（二）最近一个会计年度财务数据
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|上海博隆粉体工程有限公司|
|截止2017年12月31 日总资产|60,538.35|
|截止2017年12月31 日净资产|19,597.03|
|2017年度营业收入|24,269.54|
|2017年度净 利 润|3,907.81|

（三）与本公司的关联关系
上海博隆系公司的参股公司，公司在该公司的持股比例为24.615%，是该公司的第一大股东，该公司董事会成员为五人，其中本公司提名邓喜军先生一人任该公司董事，该公司高级管理人员、财务人员中无本公司派遣人员，因此，公司虽然是第一大股东，但对该公司不具有控制权。
上述公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
（四）履约能力分析
上海博隆经营状况正常，不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
公司拟与上海博隆发生的关联交易为采购商品，关联交易遵循“公平、公正、公开”的原则，关联交易的定价参照市场价格、采购合同内容真实、均履行必要的审批程序。
四、关联交易目的和对本公司的影响
预计发生的关联交易是双方公司正常业务形成的，符合双方公司经营需要。关联交易主要依据市场价格进行定价，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。
关联交易合同条款公平、合理、有效。关联交易不会对公司独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事关于关联交易发表的独立意见
独立董事发表独立意见认为：公司预计与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易合同的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。
六、监事会关于公司日常关联交易事项的专项意见
监事会认为：公司拟发生的日常关联交易为公司日常经营需要，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联董事履行了回避表决程序。关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
七、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一八年四月二十一日