证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-030北京神州泰岳软件股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司2014年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00的任意时间；现场会议于2015年5月15日下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王宁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共7名，所持（代理）股份467,675,668股，占公司有表决权总股份的35.2207%。其中：参加现场会议的股东及股东代表7人，所持（代理）股份为467,675,668股，占公司有表决权总股份的35.2207%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.00%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）2人，代表公司有表决权股份数3,700,100股，占公司有表决权总股份的0.2787%。
二、议案审议情况
经与会股东认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意票467,675,668股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决结果：同意票3,700,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
（二）审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意票467,675,668股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决结果：同意票3,700,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
（三）审议通过了《2014年度报告》及摘要
表决结果：同意票467,675,668股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决结果：同意票3,700,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
（四）审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意票467,675,668股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决结果：同意票3,700,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
（五）审议通过了《2014年度利润分配预案》
公司2014年度利润分配方案为：以公司2015年3月31日总股本1,327,841,494股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.2元（含税），共分配现金红利159,340,979.28元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，截止2014年12月31日，母公司资本公积金为1,461,847,899.81元，以2015年3月31日总股本1,327,841,494股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增663,920,747.00股。
鉴于本次股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》，对李毅、李章晶及天津骆壳定向回购注销的应补偿公司股份不再参与此次利润分配，相应额度从利润分红总额及转增股本总额中扣除。
表决结果：同意票467,675,668股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决结果：同意票3,700,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.00%。
（六）审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意票467,675,668股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决结果：同意票3,700,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
（七）审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》
表决结果：同意票467,675,668股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决结果：同意票3,700,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
表决结果：同意票467,675,668股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决结果：同意票3,700,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派律师周世君、王昆出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京神州泰岳软件股份有限公司2014年度股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2014年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司2015年5月16日