证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2014-012
安徽雷鸣科化股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司于 2014年4月18日以书面、电话和传真的方式发出了召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于2014年4月28日在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张治海先生主持，会议审议通过了以下事项：
一、2014年一季度报告全文及摘要
2014年一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2014年一季度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
二、关于公司董事会换届选举的议案
鉴于公司第五届董事会任期将于2014年6月23日届满，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的规定需进行换届。其中，独立董事方梅女士、邱朝阳先生、韦法云先生已连任两届，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，应予更换。
公司第六届董事会成员有9名董事组成，其中独立董事3名。根据控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司推荐和公司董事会提名委员会审核后，同意提名张治海先生、刘彦松先生、秦凤玉女士、王小中先生、周俊先生、王军先生为公
司第六届董事会董事候选人，提名陈传江先生、陈红女士、费惠蓉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自2013年年度股东大会审议通过之日起计算。（董事候选人简历详见附件）
1.选举张治海先生为公司第六届董事会董事
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
2.选举刘彦松先生为公司第六届董事会董事
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
3.选举秦凤玉女士为公司第六届董事会董事
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
4.选举王小中先生为公司第六届董事会董事
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
5.选举周俊先生为公司第六届董事会董事
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
6.选举王军先生为公司第六届董事会董事
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
7.选举陈传江先生为公司第六届董事会独立董事
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
8.选举陈红女士为公司第六届董事会独立董事
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
9.选举费惠蓉女士为公司第六届董事会独立董事
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0
票。
独立董事方梅女士、邱朝阳先生、韦法云先生已发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议并采取累积投票制进行表
决。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员及高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
三、决定于2014年6月24日召开公司2013年度股东大会
公司决定于2014年6月24日（星期二）上午9时在公司二楼会议室召开
2013年度股东大会，本次股东大会通知详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于召开公司2013年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-014）。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2014年 4月30日
附件：公司第六届董事会候选人简历
董事候选人简历
张治海，男，汉族，1963年10月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。1981年8月至1985年8月临泉县谭棚小学、中学教师；1985年8月至1989年1月安徽教育学院数学系学员、中国矿大企管专业研究生；1989起历任淮北矿务局芦岭矿办公室、淮北矿务局办公室秘书、秘书科科长，淮北矿务局、淮北矿业集团办公室副主任，淮北矿业集团秘书处、政研室主任，淮北矿业集团许疃矿筹备处党委委员、书记，淮北矿业集团许疃矿党委委员、书记，淮北矿业集团铁运处党委委员、书记，现任安徽雷鸣科化股份有限公司党委书记、董事长。
刘彦松，男，1962年2月出生，本科学历，中共党员。1983年毕业于淮南矿业学院，分配至淮北矿务局 910厂历任技术员、机电科副科长、供销科科长、机电科科长、水胶车间主任、书记，1994年任910厂副厂长，1999年任雷鸣科化副总经理，2004年至今任雷鸣科化副董事长、总经理。
秦凤玉，女，汉族，1970年9月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。
1994年毕业于中国矿业大学选矿专业，历任淮北矿务局、淮北矿业集团淮北选煤厂选煤车间技术员、宣传部干事、团委干事、团委副书记，淮北矿业集团团委干事、副主任科员，淮北矿业集团组织人事部调配科副主任科员，淮北矿业集团组织人事部领导人员管理科正科级组织员，淮北矿业集团组织人事部副处级组织员，淮北矿业集团组织人事部副部长，现任淮北矿业集团组织人事部部长、新区党委书记。
王小中，男，1968年出生，技术经济专业本科，工商管理研究生，高级会计师，中共党员。历任淮北矿业集团工程处会计，工程处财务科主管会计，财务处副总会计师，淮北矿业集团董事会秘书兼资金管理结算中心主任会计师，现任淮北矿业集团董事会秘书处主任。
周俊，男，1971年出生，工程硕士，高级工程师，中共党员。历任煤科总院重庆分院瓦斯所技术员，煤科总院重庆分院生产管理部主任助理、副主任，煤科总院重庆研究院防爆电气所所长，山西渝煤科安运风机有限公司总经理，中煤科工集团重庆研究院副院长、煤炭科学研究总院爆破技术研究所所长、党委书记，
现任中煤科工集团重庆研究院有限公司党委副书记、纪委书记、执行监事，中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司执行董事、总经理、党委书记。
王军，男，1966年 4月出生，本科学历，1986年分配至北京市第二轻工业局，1989年调入中国煤炭物资集团公司任部门经理，北京中煤雷耀经贸联合公司总经理，现任北京国科安联科技咨询有限公司董事长。
独立董事候选人简历
陈传江，男，1964年2月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。1985年分配至淮北煤炭师范学院，历任淮北煤炭师范学院基建处科员，财务处科员，财务处国有资产管理科副科长，国有资产管理处国有资产管理科副科长，财务处会计服务中心副主任，财务处秘书，淮北师范大学财务处管理科科长，现任淮北师范大学信息学院院长助理。
陈红，女，1969年 4月出生，博士，中共党员。1990年毕业于淮南矿业学院，1996年取得中国矿业大学研究生学历，2005年取得中国矿业大学管理学博士学位。历任淮南煤机厂工艺处助理工程师，中国矿业大学管理学院讲师、副教授、教授，美国密西根大学访问学者，现任中国矿业大学管理学院教授、博士生导师。
费蕙蓉，女，1970年8月出生，研究生学历，中共党员。1992年毕业于中南政法学院法律系，2003年取得安徽省委党校研究生学历。历任中共淮北市委党校法学教研室教员、副主任，现任中共淮北市委党校法学与管理教研室主任，兼任安徽嘉闻律师事务所律师、淮北市仲裁委员会委员。