Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2019-030中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月5日召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司（以下简称“通力公司”）向银行申请贷款时提供总计不超过人民币 1000万元额度的连带责任担保，并授权公司总经理在担保额度内办理签署担保合同及相关法律文件等。
一、担保情况概述
为支持通力公司进一步拓展业务、扩大经营规模的资金需求，公司拟为其向银行申请贷款时提供总计不超过人民币 1000万元额度的连带责任担保，具体的担保事项以担保合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司
成立日期：2002年10月18日
住所：马鞍山市向山镇落星
企业性质：有限责任公司
注册地：马鞍山市
主要办公地点：马鞍山市向山镇落星
法定代表人：吴刚
注册资本：5000万元人民币
统一社会信用代码：913405007430853831
经营范围：磁器件及矿山冶金机电设备的开发、生产、销售；磁性材料产品串换。
2、与公司的关系
通力公司为公司全资子公司。
3、最近一年又一期主要财务指标
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 3月 31 日|2018 年 12月 31 日|
|资产总额|204,134,816.22|181,725,033.67|
|负债总额|102,856,275.86|84,483,985.70|
|其中：银行贷款总额|4,000,000.00|4,000,000.00|
|流动负债总额|97,201,298.86|79,188,358.27|
|净资产|101,278,540.36|97,241,047.97|
|资产负债率|50.39%|46.49%|
|项目|2019 年 1-3 月|2018 年 1-12 月|
|营业收入|48,680,876.19|186,754,207.93|
|利润总额|4,749,991.05|13,020,587.18|
|净利润|4,037,492.39|12,298,418.41|

三、担保协议的主要内容
公司拟为通力公司向银行申请贷款时提供总计不超过人民币 1000万元额度的连带责任担保，具体的担保事项以公司与银行实际签署的担保合同为准。
四、担保事项说明
1、担保的原因
通力公司拟申请 1000万元银行贷款系为满足其进一步拓展业务、扩大经营规模的资金需求。
2、被担保人偿债能力
通力公司经营情况正常、资信良好，具有偿还担保对应债务的能力。
五、董事会意见
公司董事会认为，通力公司系公司全资子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，本次提供担保是为了促进其贸易经营发展，满足日常营运的资金需求及
业务需要。通力公司经营情况正常、资信良好，具有偿还担保对应债务的能力。
财务风险处于公司可控制范围内，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，
不存在与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司股东的利益。
公司董事会同意为通力公司向银行申请贷款时提供总计不超过人民币 1000万元额度的连带责任担保，并授权公司总经理在担保额度内签署担保合同及相关法律文件等。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前，公司及公司控股子公司的担保总额为 2844.42万元，占公司最近一期经审计净资产的2.14%。本次担保后，公司及公司控股子公司的担保总额为3844.42万元，占公司最近一期经审计净资产的2.89%。
公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-087软控股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2019
年11月27日以邮件方式发出通知，于2019年11月29日上午11点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，所有监事均现场出席会议。
会议由监事会主席张垚先生主持。本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，会议有效。
经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于<2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会拟定的《2019年员工持股计划（草案》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，且相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《2019年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，提高公司的凝聚力与竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
公司监事张垚先生、孙志慧女士、周丹丹女士作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联监事，进行回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会直接将该议案提交公司股东大会审议。
公司《2019年员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：《员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，内容合法、有效。
公司监事张垚先生、孙志慧女士、周丹丹女士作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联监事，进行回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会直接将该议案提交公司股东大会审议。
公司《员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
软控股份有限公司监事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2019-039上海钢联电子商务股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2019年5月23日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2019年5月17日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第四次行权的议案》；
公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）股票期权激励计划第四次行权的励对象共计203名，涉及可行权的股票期权为802.68万股钢银电商股份。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，以及钢银电商在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议《关于钢银电商股票期权激励计划第四次行权设立定向资产管理计划暨关联交易的议案》；
钢银电商拟与德邦证券股份有限公司、交通银行股份有限公司就钢银电商股票期权激励计划第四次行权设立定向资产管理计划，钢银电商股票期权激励计划激励对象拟通过员工持股计划形式认购德邦
证券股份有限公司设立的“上海钢银电子商务股份有限公司——第四期员工持股计划”定向资管计划。
德邦证券股份有限公司与公司为同一实际控制人，本事项构成关联交易，关联监事何川、沐海宁回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于控股子公司钢银电商第四期员工持股计划（草案）的议案》；
经审核，监事会认为：钢银电商股票期权激励计划第四次行权条件达成后，激励对象将以员工持股计划的方式进行行权，有利于上市公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东利益。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于钢银电商拟公开发行公司债券的议案》；
经审核，公司监事会认为：本次公司控股子公司钢银电商发行公
司债券，有利于其进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于钢银电商及其下属公司开展套期保值业务的议案》。
根据公司业务发展需要，公司控股子公司钢银电商及其下属公司上海铁炬机械设备有限公司（以下简称“上海铁炬”）拟开展钢材套期保值业务。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2019年 5月 23日
广发证券股份有限公司
关于盈峰环境科技集团股份有限公司
非公开发行股票募集资金存放和使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对盈峰环境非公开发行股票 2017年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1938号文核准，并经贵所同意，公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票73,856,975股，发行价为每股人民币8.53元，共计募集资金63,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,982.00万元后的募集资金为61,018.00万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年12月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用216.60万元后，公司本次募集资金净额为60,913.59万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕517号）。
二、募集资金管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，上市公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《浙江上风实业股份有限公司募集资金管理制度》，并要求上市公司及所属子公司严格执行。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，上述募集资金均存放于经董事
会批准设立的募集资金专项账户，公司、保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
三、截至 2017年12月 31日募集资金的实际使用和结余情况
本次募集资金净额60,913.59万元，其中22,000.00万元用于建设寿县生活垃圾焚烧发电项目，23,000.00万元用于环境监测全国运营中心升级及新建项目，6,000.00万元用于环境生态预警综合信息监控系统研发项目，剩余资金用于补充流动资金。截至2017年12月31日，累计使用5,000.00万元，差异系募投项目尚处于建设过程中，部分款项尚未支出。
截至 2017年 12月 31日，公司募集资金尚未使用的余额为 56,029.58万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 11.58万元），未使用金额占2016年非公开发行股票募集资金净额的比例为91.98%，存放于公司募集资金专户，将继续用于支付募投项目建设款。
四、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
广发证券通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多种方式对盈峰环境募集资金的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，本独立财务顾问认为：盈峰环境募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所上市公司募集资金管理规定》、盈峰环境《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于盈峰环境科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 李泽明 陈鑫
广发证券股份有限公司
2018年4月27日
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金的事前认可意见
海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)拟向夏兴兰、仇国清发行股份购买夏兴兰、仇国清（以下简称“交易对方”）分别持有的高要市金岗水泥有限公司（以下简称“金岗水泥”）48%、32%的股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次重大资产重组总金额（标的资产交易价格与本次募集配套资金金额之和）的25%（上述交易以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司本次交易相关文件，现就公司本次交易发表事前认可意见如下：
1、本次交易构成重大资产重组。本次交易方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,本次交易方案具备可操作性。
2、本次交易完成前，交易对方夏兴兰、仇国清与公司及其关联方之间不存在任何关联关系，因此本次交易不构成关联交易。
基于上述,我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金的事前认可意见》之签署页）
方天亮 王垚 孙令玲
日期：2014年9月5日
内部控制审计报告
天职业字[2014]2934-3号河北承德露露股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河北承德露露股份有限公司（以下简称承德露露公司）2013年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是承德露露公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，承德露露公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
二○一四年三月十日
中国注册会计师：
2017年年度权益分派实施公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-41德尔未来科技控股集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本650,480,000股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.040000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月18日，除权除息日为：2018年5月21日。
2017年年度权益分派实施公告三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****406||德尔集团有限公司||
|2||01*****979||王沫||
|3||01*****994||汝继勇||
|4||01*****549||姚红鹏||
|5||00*****650||张立新||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月10日至登记日：2018年5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询地址：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋25楼
咨询联系人：何霞
咨询电话：0512-63537615
传真电话：0512-63537615
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年五月十二日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2019-077
江苏润和软件股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董事会第四十八次会议于2019年8月22日10:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2019年8月12日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》。
经审议，公司董事会一致认为：公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，公司董事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
独立董事对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；监事会对公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司注销部分募集资金专户的议案》。
截至2019年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|余额|
|0101200000000064|10,479,223.75|
|3201210251010000097375|110,608,537.46|
|4301015929100697142|31,137.01|
|-|121,118,898.22|

注：*1包含7天通知性存款账户余额110,000,000.00元。
鉴于上述募集资金专户中，中国工商银行股份有限公司南京玄武支行募集资金专户已基本使用完毕，公司将对上述募集资金专户节余资金计人民币31,137.01元（含利息收入，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金并办理账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司南京玄武支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》将随之终止。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2019年8月22日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201769康力电梯股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2017年9月11日下午14:30；
（2）网络投票时间：2017年9月10日-2017年9月11日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月10日15:00至2017年9月11日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长王友林先生；
6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有16名，代表有表决权股份
399,006,307股，占公司有表决权股份总数的50.0226%。
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有9名，代表有表决权股份
364,848,606股，占公司有表决权股份总数的45.7403%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东7名，代表有表决权股份 34,157,701股，占公司有表决权股份总数的4.2823%；
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共 7人，代表有表决权股份34,157,701股，占公司有表决权股份总数的4.2823%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；
3、江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《2017年半年度利润分配方案预案的议案》；
本议案为股东大会特别表决事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。表决结果：同意399,006,307股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 34,157,701股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本议案为股东大会特别表决事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。表决结果：同意399,006,307股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 34,157,701股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
五、备查文件
1、公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2017年9月12日
中国国际金融有限公司
关于北京暴风科技股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见
中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京暴风科技股份有限公司（以下简称“暴风科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，以及暴风科技与中金公司签署的《北京暴风科技股份有限公司与中国国际金融有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市之保荐协议》等文件的有关约定，就暴风科技第二届董事会第九次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》所涉及的事项，进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、暴风科技首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]326号文核准，暴风科技首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格7.14元。暴风科技首次公开发行股票共计募集资金 21,420万元，扣除各项发行费用 4,778.58万元，实际募集资金净额为16,641.42万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）已于 2015年 3月 17日对暴风科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2015]000118号）。
二、暴风科技本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的基本情况
暴风科技《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）载明的募集资金投资项目、使用计划及其自筹资金预先投入的情况
如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|自筹资金预先投入金额（万元）|募集资金置换金额（万元）|备案情况|
|1|互联网高清视频服务平台的升级与扩建项目|58,190.00|14,681.42|13,257.43|13,257.43|京 石 景 山 发 改（备）[2014]9 号|
|2|移动终端视频服务系统研发项目|1,960.00|1,960.00|2,555.53|1,960.00|京 石 景 山 发 改（备）[2014]8号|
|合计||60,150.00|16,641.42|15,813.96|15,217.43||

上表显示，公司首次公开发行股票募集资金项目“互联网高清视频服务平台的升级与扩建项目”、“移动终端视频服务系统研发项目”投资总额为 60,150万元，其中利用募集资金投资额为16,641.42万元。《招股说明书》载明，本次募集资金投资项目均为与公司主营业务相关的项目。
公司拟投入募集资金 14,681.42万元对现有的高清视频服务平台系统进行持续的技术创新开发与升级扩容，项目内容主要包括 PC终端的客户端软件升级开发、网络运营资源扩容与影视剧版权采购三个方面；公司拟使用募集资金 1,960万元实施面向移动终端视频服务系统研发项目，公司将借鉴 PC终端网络高清视频服务平台已成熟的功能系统和运营管理经验，在已开发的“手机暴风影音”和 “iPad暴风影音HD”产品基础上，拓展进行面向各类移动智能终端的视频服务运营系统的研发项目，项目建设内容主要包括技术研发与网络运营资源两方面。
截至 2015年 3月 31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为15,813.96万元，其具体投入情况如下表所示：
1、互联网高清视频服务平台的升级与扩建项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|预先投入金额（万元）|
|1|技术研发|3,501.51|
|2|硬件采购|435.61|
|3|网络资源|2,988.71|

||||
|-|-|-|
|序号|项目|预先投入金额（万元）|
|4|版权采购|3,253.78|
|5|场地租赁|336.33|
|6|营销费用|2,741.49|
||合计|13,257.43|

2、移动终端视频服务系统研发项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|预先投入金额（万元）|
|1|技术研发|1,923.14|
|2|硬件采购|73.42|
|3|网络资源|96.66|
|4|场地租赁|132.71|
|5|铺底流动资产|330.60|
||合计|2,556.53|

大华就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2015年 5月 14日出具了《北京暴风科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002728号）。
为更好地满足公司持续健康发展的需要，缓解流动资金压力，提高募集资金使用效率，降低融资成本，促进生产经营的发展和效益的提升，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金15,217.43万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。第二届监事会第五次审议通过了相关议案，独立董事亦对该事宜发表了同意意见。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项
经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议的审议通过，公司独
立董事发表了同意意见，并且已由大华进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行
了必要法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于北京暴风科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
___________________ ___________________杜祎清 吕洪斌
中国国际金融有限公司2015年6月1日
通化金马药业集团股份有限公司
证券投资管理制度
（经2016年12月23日第八届董事会2016年第十四次临时会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范管理通化金马药业集团股份有限公司及控股子公司（以下统称“公司”）证券投资行为，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，保护投资者利益，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策及流程的规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行证券投资亦须根据本制度履行相应审批程序，未经审批不得进行证券投资。
第三条本制度所称证券投资业务，是指包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品、资管计划等）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
第四条公司进行证券投资，应当遵循以下基本原则：
（一）遵守国家法律法规以及规范性文件等相关规定；
（二）严格遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先”的原则；
（三）严格控制投资规模，不得影响公司正常经营和主营业务的发展；
（四）使用自有资金进行证券投资，不得使用募集资金。
第二章审批权限和程序
资对公司的影响发表独立意见。
第六条公司及控股子公司的证券投资额度（包括将证券投资收益进行再投资的金额）的审批权限如下：
（一）公司证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上（含）且绝对金额超过1000万元人民币的，由公司董事会批准；
（二）公司证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上（含）且绝对金额超过5000万元人民币的，由公司董事会审议后报股东大会批准。
第七条公司财务部门负责证券投资的具体事宜，并及时将证券投资信息报送董事会秘书处及相关部门；公司董事会秘书处对证券投资运作情况进行监控，并负责相关证券投资事宜的信息披露；公司财务部门应指定专人负责证券投资资金的监管；公司内部审计小组负责对证券投资事宜进行定期审计，每年至少进行一次，并充分评估资金风险，确保公司资金安全。
第三章风险控制措施
第八条公司将持续完善证券投资的风险控制制度，坚持规范运作、有效防范风险。公司将在满足公司经营资金需要的情况下做好证券投资资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
第九条证券投资资金的管理：
（一）为保障证券投资资金的专用性和安全性，公司选择信誉好、规模大、有能力保障安全的金融机构开设资金账户和结算账户。
（二）证券投资资金使用与保管情况由公司审计机构进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（三）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。
第十条证券投资的业务风险控制：
（一）岗位分离操作，证券投资的风险评估、业务审批、产品申购、资金的划入及划出等实施岗位分离。
（二）日常对账，设立业务台账，每笔交易后登记交易变动表；按月打印对账单，并进行对账，确保帐实相符。
（三）在选择中介机构或理财代理机构时应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构，并与其签订书面合同，明确双方的权利义务及法律责任等。
（四）不得直接或间接投资于被证券交易所、信用评级机构等实施退市风险警示和其他风险警示的证券。
第十一条证券投资汇报制度：公司财务部门应定期或不定期以书面形式向董事会、财务负责人、分管副总裁、董事会秘书汇报资金运作和收益情况。
第四章证券投资的信息披露
第十二条公司董事、监事、高级管理人员及相关知情人员在公司证券投资信息披露前,应当将该信息的知情者控制在最小范围内,不得向公司外部和公司其他岗位人员泄露证券投资信息。董事会秘书负责公司证券投资的信息披露工作，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布未公开的证券投资信息。
第十三条公司董事会秘书应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》等有关规定，对公司及控股子公司证券投资计划进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的，公司董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应的程序，并按有关规定予以公开披露。
第十四条公司拟进行证券投资的，应在董事会做出相关决议后向深圳证券交易所提交以下文件：
(一)董事会决议及公告；
(二)独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；
(三)股东大会通知（如有）；
(四)公司关于证券投资的内控制度；
(五)具体运作证券投资的部门及责任人；
(六)交易所要求的其他资料。
第十五条公司披露的证券投资事项至少应当包括以下内容：
(一)证券投资情况概述，包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等；
(二)证券投资的资金来源是否合规；
(三)需履行审批程序的说明；
(四)证券投资对公司的影响；
(五)投资风险及风险控制措施。
第十六条公司应根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十七条公司进行证券投资，应在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容至少应包括：
（一）报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例；
（二）报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例；
（三）报告期内证券投资的损益情况。
第五章责任追究
第十八条对于违反国家法律、法规或内部规章开展业务，或者疏于管理造成重大损失的相关人员，将按有关规定严肃处理，并依法追究企业负责人的责任。
第十九条对于在日常监管工作中上报虚假信息、隐瞒资产损失、未按要求及时报告有关情况或者不配合监管工作的，将追究相关责任人责任。
第六章附则
第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释及修订，自董事会审议通过之日起实施。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
深圳市新国都技术股份有限公司监事会
对相关事项的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见：
一、关于对2014年股票期权激励计划已获授尚未行权股票期权行权价格进行调整的意见
监事会经核查认为：本次调整股票期权价格事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》等中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。
本次调整股票期权行权价格事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
监事会同意《关于对2014年股票期权激励计划已获授尚未行权股票期权行权价格进行调整的议案》。
二、关于对2015年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整的意见
监事会经核查认为：本次调整股票期权价格事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《2015年股票期权激励计划（草案）》等中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。
本次调整股票期权行权价格事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
监事会同意《关于对2015年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整的议案》。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署页】
监事：
李林杰 栾承岚 杨星
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-050浙江南都电源动力股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2014年7月21日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年7月14日以传真或电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事审议表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》
杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）和杭州南都电池有限公司（以下简称“南都电池”）均为公司下属全资子公司。根据经营战略和发展需求，为提高运营效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，公司拟以全资子公司南都动力为主体吸收合并南都电池。吸收合并完成后，南都动力作为存续公司，南都电池将依法予与解散并注销，南都电池的资产、债权、债务、业务和人员由南都动力依法承继。
本次关于公司两家全资子公司的吸收符合公司实际情况和经营发展的需要，能有效整合公司内部资源，提高管理效率，监事会同意公司本次吸收合并事项实施。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司《关于全资子公司吸收合并的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司前几期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金均已如期归还，且使用情
况良好。为进一步提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合自身的实际经营情况，公司计划再次使用部分闲置募集资金 16,000万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，使用时间自董事会批准之日起开始，到期将归还至募集资金专户。
全体监事一致认为：本次公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司生产经营需要，能够进一步提升公司的经营效益，降低公司财务费用，有利于全体股东的利益。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司监事会2014年7月21日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
关于
广东德美精细化工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第100号致：广东德美精细化工股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2016年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东德美精细化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东德美精细化工股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书真实、准确、完整、有效，不包含任何误导性信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
2016年6月3日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会于2016年6月4日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2016年6月20日（星期一）下午15:30点在广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路7号公司研发中心会议室如期召开。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月19日下午15:00至2016年6月20日下午15:00时的任意时间。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 4名，持有公司股份数为 215,558,035 股，占公司有表决权股份总数的 51.4175%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 1名，代表公司股份 7,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0019%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》和《实施细则》规定
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书的程序进行计票和监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
1.审议并通过《关于控股公司施华特秘鲁公司向银行申请内保外贷项目贷款及公司为其提供担保的议案》
同意215,565,835股，占公司出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（以下无正文，为《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第 100号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
韦少辉
负责人：张炯
易文玉
证券简称：ST银亿 证券代码：000981 公告编号：2019-191银亿股份有限公司
关于新增部分银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、银行账户被冻结的基本情况
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司下属子公司新增部分银行账户被冻结事项，现将具体情况公告如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|开户银行|账号|账户类型|实际冻结金额（元）|冻结日期|
|1|南昌市银亿房地产开发有限公司|中国工商银行北京西路支行|1502****8043|基本户|17,705.36|2019 年 9月 29 日|
|2||中国工商银行北京西路支行|1502****5380|一般结算账户|10,413.05||
|3|宁波保税区凯启精密制造有限公司|中国工商银行宁波保税区支行|3901****7178|基本户|1,042,853.14|2019 年 9月 30 日|
|4||浙商银行宁波北仑支行|3320****0753|一般结算账户|11,504.71||
|5||浙商银行股份有限公司宁波开发区小微企业专营支行|3320****1938|一般结算账户|1,264.39||
|合计|||||1,083,740.65|-|

二、被冻结原因
上述序号1、2银行账户被冻结系南昌市银亿房地产开发有限公司与江西高端电器有限公司的两份供货合同纠纷，涉及诉讼金额分别为 157,010.70元及 400,837.00元；上述序号3、4、5银行账户被冻结系宁波保税区凯启精密制造有限公司与杭州四通传动件有限公司供货合同纠
纷，涉及诉讼金额为 3,269,195.93元。
三、对公司的影响
1、目前，公司仍可通过未被冻结的银行账户经营收支各类业务款项，能有效保障公司日常生产经营的稳定。因此，上述银行账户被冻结未对公司整体正常生产经营造成严重影响。
2、公司将尽快与债权人协商，并积极筹措资金，妥善解决上述账户解除冻结事宜。同时，公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年十月十一日