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证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-037
广东道氏技术股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开第三届董事会2016年第4次会议，审议通过《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》。现将利润分配的基本情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人|公司董事会|||
|提议理由|基于公司当前稳定的经营情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案|||
||送红股（股）|派息（含税，元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.5|10|
|分配总额|以总股本107,500,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利16,125,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将由107,500,000股增加至215,000,000股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
及《公司章程》中的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
2015年度，公司各项业务正常开展。鉴于公司具有持续的盈利能力，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、公司董事、监事和高级管理人员中除董事梁海燕女士外，均处于股份锁定期内，在本利润分配方案披露前6个月内不存在买卖公司股票的情形；
2、公司于2016年4月6日披露《关于持股5%以上股东减持的预披露公告》，公司董事梁海燕女士计划自减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内（减持计划公告之日起十五个交易日内不得通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份）以大宗交易或集中竞价的方式减持公司股份 3,000,000股（占公司总股本2.79%）。
除董事梁海燕女士外，公司董事、监事和高级管理人员在利润分配方案披露后 6个月内仍处于股份锁定期内，不存在在本利润分配方案披露后 6个月内减持公司股票的情形。
三、相关风险提示
1、本利润分配预案中的送转股对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性影响；以资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加至215,000,000股，报告期内每股收益及每股净资产将相应摊薄。
2、 2015年 12月 3日，公司解除限售股份数量为 29,137,500股，占公司当时总股本的29.88%，详细情况请见公司 2015年 12月 1日披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2015-069）。
公司不存在本次利润分配方案后 6个月内限售期即将届满的情形。
决策，注意投资风险。
四、其他说明
本利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第三届董事会2016年第4次会议决议
2、第三届监事会2016年第3次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会2016年第4次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2016年4月25日
北京高盟新材料股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项说明北京高盟新材料股份有限公司关于 2017年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高盟新材料股份有限公司向武汉汇森投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可2017[556]号）核准，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股（A股）24,627,875.00股，用于向武汉汇森投资有限公司（下简称“汇森投资”）、胡余友、唐小林购买相关资产，并非公开发行不超过24,627,875股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2017年 6月 4日公司第三届董事会第十次会议通过决议，对股份发行计划进行了调整，确定的发行计划为拟非公开发行普通股24,965,705股，用于向武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友购买相关资产，并非公开发行不超过22,085,466股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股14.58元。
截止2017年6月19日，公司已完成发行股份所购买的资产的过户手续，向汇森投资、胡余友、唐小林非公开发行人民币普通股24,965,705.00股，发行价格为14.58元/股，发行金额人民币 36,400.00万元。截止 2017年 6月 19日，公司为募集配套资金非公开发行 22,085,466.00股，发行价格为 14.58元/股，募集资金总额 32,200.61万元，扣除各项发行费用1,398.87万元后，实际募集资金净额为人民币30,801.74万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具了大信验字[2017]第3-00023号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
公司对于募集资金，严格按照相关规定进行管理、使用。
2017年 7月 3日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于确定公司募集资金账户并签订三方监管协议的议案》，公司董事会同意在招商银行股份有限公司北京世纪城支行开立账号为110906899310907的专户，该专户仅用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中募集配套资金的存储和使用，并授权董事长与招商银行股份有限公司北京世纪城支行及保荐机构江海证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
北京高盟新材料股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项说明截止2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
||||
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|开户行名称|账号|募集资金余额|
|招商银行股份有限公司北京世纪城支行|110 9068 9931 0907|308,017,381.23|
|||308,017,381.23|

三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、年度募集资金使用情况
本报告期，募集资金尚未使用。
募集资金具体使用情况表详见本报告附件《募集资金使用情况表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、使用闲置募集资金投资产品情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
北京高盟新材料股份有限公司董事会2017年8月22日
北京高盟新材料股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项说明附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||30,801.74||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
||30,801.74|30,801.74|30,801.74|||||2019.12.31|6,218.97||
||30,801.74|30,801.74|30,801.74||||||6,218.97||
||30,801.74|30,801.74|30,801.74||||||6,218.97||

华森塑胶原股东承诺华森塑胶2016年度、2017年度、2018年度、2019年度实现的经审计的扣除非经常未达到计划进度原因（分具体项目） 性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币8,000万元、9,000万元、10,000万元和11,110万元，四年累计为38,110万元。2016年度已经实现约定收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
北京高盟新材料股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2018-045北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第十二次董事会于2018年5月15日以通讯方式发出通知，2018年5月25日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于聘任任勇强先生为公司总经理的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据工作需要，公司董事会决定聘任任勇强先生为总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举杜秉光先生为公司副董事长的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，选举杜秉光先生为公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于补选公司董事会各专门委员会成员的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
由于董事会成员的变更，公司董事会各专门委员会也需作出相应变更，任期至第六届董事会届满之日止。
（1）补选任勇强先生为第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员；
（2）补选孙世界先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
变更后具体情况如下：
①董事会战略委员会
主任委员：李春建
委员：杜秉光、任勇强、董成功、姜欣
②董事会提名委员会
主任委员：高倚云
委员：杜秉光、许晓军、姜欣、张黎明
③董事会薪酬与考核委员会
主任委员：张黎明
委员：许晓军、孙世界、姜欣、高倚云
④董事会审计委员会
主任委员：姜欣
委员：董成功、任勇强、张黎明、高倚云
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2018年5月25日
附件：
任勇强先生简历
任勇强，男，1966年5月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级会计师。
2003.03-2004.03任山西惠丰机械有限公司副总经理；2006.04-2006.09任西安北方惠安化学工业有限公司董事、总会计师；2006.04-2014.01任华锦集团总会计师；2008.03至今任辽宁北方化学工业公司监事；2009.02至今任山西北方成品油销售公司监事会主席；
2010.07-2011.10任华锦集团董事；2010.07-2014.01任公司董事、北沥公司董事；
2010.07-2011.12任公司总会计师；2011.01至今任锦天化执行董事（法定代表人）；
2011.10-2014.01任公司党委书记； 2011.12-2014.01任华锦集团总会计师；
2014.01-2017.02任华锦集团及公司纪委书记；2014.01至2018.04任华锦集团有限公司监事、监事会主席,华锦股份监事、监事会主席。2018.05至今任公司董事。
任勇强先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与公司实际控制人不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
杜秉光先生简历
杜秉光，男，1964年10月出生，中共党员，研究生工学博士，研究员级高级工程师。
1999.09-2001.11任锦天化公司副经理； 2001.11-2006.02任锦天化公司经理；
2005.11-2013.08任华锦集团副总经理；2010.07至今任公司董事；2013.08至今任华锦集团董事、总经理、党委副书记；2014.05至今任辽宁北方化学工业有限公司董事长
杜秉光先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；与公司实际控制人不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
证券代码: 002101证券简称:广东鸿图
广东鸿图科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人肇庆市高要区国有资产经营有限公司现就提名熊守美为广东鸿图科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东鸿图科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议48次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：肇庆市高要区国有资产经营有限公司
日期：2019-04-19
独立董事关于第五届董事会
第五十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第五十一次会议审议通过的相关事项，发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于2015年第一期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案》、《关于2015年第二期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案》的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司2015年两期股权激励计划等有关实施股权激励计划情形的规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司2015年两期股权激励计划中规定的不得解锁/行权的情形；经核查，本次可解锁/行权的激励对象满足公司2015年两期股权激励计划规定的解锁/行权条件，其作为申请解锁/行权激励对象的主体资格合格。
公司本次对各激励对象已获授限制性股票与股票期权的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）、行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规和公司2015年两期股权激励计划的规定，公司已承诺不为本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
综上，我们同意董事会按照2015年两期股权激励计划的相关规定为激励对象办理预留限制性股票与股票期权第一次解锁和行权事宜。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第五届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 刘科
2017年8月16日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-90江苏爱康科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年6月26日下午14:00
网络投票时间：2017年6月25日至26日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 26日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 15人，代表股份1,809,690,700股，占公司有表决权股份总数的40.2972%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 1,107,828,400股，占公司有表决权股份总数的24.6685%。
通过网络投票的股东11人，代表股份701,862,300股，占公司有表决权股份总数的15.6287%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份701,862,300股，占公司有表决权股份总数的15.6287%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东11人，代表股份701,862,300股，占公司有表决权股份总数的15.6287%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于对外提供担保的议案》：
表决结果：同意 701,759,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9853％；反对 103,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0147％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决,上述关联股东为公司控股股东。
其中中小投资者表决情况为：同意 701,759,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9853％；反对 103,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0147％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本提案表决通过。
2、《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》（2017年6月修订）
表决结果：同意 1,809,587,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9943％％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0057％。
其中中小投资者表决情况为：同意 701,759,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9853％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 103,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0147％。
本提案表决通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、陈媛
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十七日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-020
金轮科创股份有限公司
第二届监事会 2014年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第二届监事会2014年第二次会议，2014年 3月 6日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014年 3月 16日上午 11时 30分在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事李福和、葛晶平、朱玉飞共3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《2013年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《2013年度监事会工作报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议《2013年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过
与会监事一致认为：
董事会编制和审核金轮科创股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（三）审议《2013年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议《2013年度财务报表》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议《2014年度财务预算报告》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过
（七）审议《2013年度利润分配预案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）审议《关于提议续聘立信会计师事务所为公司 2014年审计机构的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议《关于公司第二届监事会换届的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过
公司第二届监事会已于2013年12月17日任期届满，根据2013年第一次临
时股东大会审议，第二届董事会已延期换届。现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意将李福和先生、葛晶平先生作为第三届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会审议，上述非职工代表监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本项议案须提交公司股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。
第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件
（十）审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、备查文件
本公司第二届监事会2014年第二次会议决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司监事会 2014年 3月18日附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
李福和先生：男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，研究生学历，工程师职称。1992年～2002年历任中国船舶工业第九设计研究院工程师，上海东立实业公司总经理助理，新华信管理咨询上海公司区域总经理，北京南洋林德投资顾问公司合伙人，2002年至今任上海攀成德企业管理顾问有限公司总经理，
2007年至今任本公司监事。
葛晶平先生：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，本科学历。2002年～2007年任香港银辉企业集团有限公司投资发展部总经理，2007年至今任上海聚慧投资发展有限公司执行董事，2007年至今任本公司监事。
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-091浙江步森服饰股份有限公司
关于高级管理人员减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理王刚先生的通知，王刚先生于 2016年 9月 7日通过大宗交易方式减持 78,000股，占其持有公司股份总数的24.76%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、本次股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占其持有公司股份的比例（%）|
|王刚|大宗交易|2016.9.7|36.13|78,000|24.76|
|合计||-|-|78,000|24.76|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|王刚|合计持有股份|股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
||其中：无限售条件股份|78,750|0.06|750|0.0005|
||有限售条件股份|236,250|0.17|236,250|0.17|

二、其他相关说明
1、王刚先生本次减持公司股份，符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作
指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人，也非公司持股5%以上的股东。
3、2011年3月22日，王刚先生在《首次公开发行股票招股意向书》中承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份。截至目前，该承诺已履行完毕。除此之外，王刚先生不存在应履行而未履行的承诺。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2017-004创业黑马（北京）科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易价格连续2个交易日（2017年08月23日、2017年08月24日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况说明：
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素：
(一)、市场竞争风险
近年来，政府大力推动“大众创业、万众创新”（以下简称“双创”），为“双创”创造了良好的外部环境。围绕“双创”，创业服务行业也进入到了快速发展的阶段，在规模和业绩增长的同时，创业服务机构的类型和数量也增长较快，如各类创新型孵化器、创客空间、创业信息服务机构等，行业内竞争日趋激烈。
随着国内其他创业服务机构的进入，各类商业模式、服务模式将不断涌现，行业竞争将日趋激烈。如果公司在未来经营中不能持续优化自身商业模式和产品服务，公司将面临持续创新的压力和市场竞争的风险。
(二)、宏观经济周期变化及创业环境的风险
宏观经济环境会通过影响创业机会、创业资源和创业者这三个基本要素，进而有机地影响到创业活动的开展。因此宏观经济周期的变化会最终影响到创业服务行业。但由于宏观经济周期的变化对创业活动的影响机制较为复杂，因此对创业服务的影响也是多方面的。一方面，由于国内的创业环境与宏观经济和资本市场形势密不可分，创业者的创业机会和创业热情将会受到国内宏观经济下滑和资本市场转冷等外部因素的影响，致使创业项目数量减少或者创业者需求发生变化，这给创业服务行业的发展和模式创新带来压力。另一方面，宏观经济周期的变化，
会导致要素资源的变化，从而影响创业机会的分布，也会增加创业意愿或提升创业需求，这会给创业服务行业带来新的需求和动力。此外，国家创业环境的变化对创业活动、创业服务的影响也是直接的。创业环境受到多种因素影响，包括宏观经济，国家财政、金融政策，劳动保护政策，产业政策，要素禀赋，外部经济环境等等。
总之，宏观经济周期波动及投资波动，存在给公司创业服务业务的发展带来不利影响的可能。
(三)、行业监管及产业政策变化风险
创业服务业属于新兴产业，国家出台了包括《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》、《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》、《国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》等在内的一系列鼓励性政策，对该行业给予支持和鼓励。但该行业尚未形成统一的行业监管机制，尚未有明确的行业主管部门，缺乏配套的管理法规和具体的产业政策。若未来出台新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则，则可能影响行业的竞争格局，并对公司的业务发展造成影响。
同时，国家宏观经济政策和产业政策对于具体的创业者、创业企业、创业生态会产生直接的、深远的影响，相关政策的变化，对于创业群体是机会也是挑战，进而影响到创业服务领域，从而对公司的业务发展造成影响。
就公司具体业务而言，公司创业服务业务可以细分为：创业辅导培训、公关、会员服务等几大类。各类业务所属的细分行业、行业监管程度、产业政策有较大的区别。如果国家针对相关细分行业的政策有所调整，公司不能及时调整相关的经营策略，也会对公司的业务经营造成不利影响。
(四)、人才流失的风险
公司所处行业是人力资本密集型行业，人力资本是公司经营的核心要素。同时，公司业务正向创业服务平台化方向发展，这对公司人员的综合素质、跨领域的专业化知识、管理水平提出了更高的要求。
公司的持续发展取决于核心人员的尽职工作和自身素质的不断提高，取决于
公司不断优化培训体系和激励约束制度，也取决于不断引入高素质的新成员、扩充人才队伍与实力。如果公司核心人员的流失或者公司不能培育发展新的核心人员会给公司经营带来较大的不确定性，进而在客户关系、培训服务、新业务拓展等诸多领域造成负面影响，也会造成公司知识产权及商业机密的流失及泄密。
此外，公司细分业务之一的创业辅导培训业务，其核心竞争力之一是丰富的导师资源。公司的创业辅导培训导师来源有两种：一是公司积累的导师资源，包括知名企业家、著名投资人、行业专家等；一是从公司创业者社群中转化而来的培训导师，包括黑马大赛的成功创业者等。随着创业者社群的不断扩大，公司的导师资源也不断增加。基于双方之间的信任，以及公司运营的创业者社群良好的生态圈效应，公司与导师之间形成了良好的合作模式和较高的黏度。但公司与上述创业导师并没有签订长期合作协议，未来存在导师发生流失的可能性，这将会影响公司导师资源的拓展或给公司未来发展带来一定的不利影响。同时，一方面基于创业培训行业的惯例，另一方面依托于公司与创业导师之间的良好合作关系，公司并未为全部导师支付授课薪酬。未来，如果创业培训行业经营模式发生变化，或者公司与创业导师合作机制产生改变，公司需为全部导师支付课酬，将导致公司授课课酬出现一定程度的上升，从而对公司的盈利能力造成一定的负面影响。
（五）、知识产权保护风险
公司的核心知识产权体现在：公司自主研发的一套完整的创业辅导培训产品和服务体系，包括创业辅导培训的方法、经验、课程设置、课件及相关材料等，这也是公司的核心竞争力之一。目前公司尚未对上述辅导培训产品和服务体系申报著作权、版权、专利权等。由于侵权盗版现象在我国尚未完全得以避免，未来如果其他企业擅自使用公司知识产权信息，或是出现核心研发成果泄密的情形，将对公司产生不利影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信
息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2019-042沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
股东Lilly Asia Ventures Fund II,L.P.保证向本公司提供的信息披露内容
一真、实、本准期确业、完绩整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
一、本次权益变动的基本情况
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司股东 Lilly Asia Ventures Fund II,L.P（.以下简称“LAV”）出具的《简式权益变动报告书》， 2018年 11月 29日至 2019年 5月 27日期间，LAV因公司限制性股票激励计划增发股本被动稀释、通过大宗交易和集中竞价合计减持兴齐眼药无限售条件流通股1,278,600股，占兴齐眼药现有总股本的1.551134%。本次权益变动后，截至本公告日，LAV持有公司股份 4,121,400股，占公司总股本4.999879%。具体情况如下：
1、本次权益变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持方式|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占目前总股本比例|
|Lilly AsiaVentures FundII ,L.P.|2018/11/29|被动稀释|-|-|-|
||2019/4/23|大宗交易|46.5|660,300|0.801043%|
||2019/5/14|集中竞价|69.64|298,300|0.361883%|
||2019/5/21|集中竞价|56.17|20,000|0.024263%|
||2019/5/22|集中竞价|54.54|150,000|0.181973%|
||2019/5/27|集中竞价|55.31|150,000|0.181973%|

2、本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|Lilly AsiaVentures FundII ,L.P.|无限售流通股|5,400,000|6.551013%|4,121,400|4.999879%|

二、其他相关说明
1、本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更；
2、信息披露义务人 LAV已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公
告的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
LAV出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2019年5月27日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-134
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于签订募集资金使用专项账户监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2981号文核准，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过 16亿元的公司债券，采取分期发行方式。其中首期债券发行规模 10亿元，已于 2017年 2月 22日发行完毕。2017年 9月 4日，公司发行了第二期公司债券，募集资金 60,000万元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为 59,820万元人民币。公司此次公司债募集资金已于 2017年 9月 5日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大华验字[2017]000658号《验资报告》。
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司和中国银行股份有限公司深圳公明支行（以下简称“中行公明支行”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金使用专项账户监管协议》，具体内容如下：
一、募集资金专用账户情况
公司在中行公明支行开设募集资金专项账户，账号为75106935****。截至 2017年9月5日，专户余额为598,200,000元。
二、签订募集资金使用专向账户监管协议的情况
2、专项账户自设立时成立，自账户资金完全支出并履行相关注销手续后终结。公司授权广发证券指定的项目组成员许宁、易莹可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料。
3、公司应当将本次募集资金集中存于专项账户中。专项账户仅用于公司本次发行债券募集资金的存储和使用及本息偿付，不得移作他用（支付转款手续费除外）。
4、公司承诺将按照《募集说明书》中的约定使用募集资金。当公司违反本期债券《募集说明书》中约定的募集资金用途时，中行公明支行应予以提示，并应在发现上述情形的3个工作日内通知广发证券。中行公明支行与广发证券均有权要求公司在限定时间内对违反《募集说明书》约定之情形予以纠正。
5、中行公明支行应按照《募集说明书》中募集资金用途的要求，核对公司提出的资金使用申请和支付材料，合规办理募集资金的划拨支付手续，保障专项账户资金用于《募集说明书》约定的用途。
6、中行公明支行应当于专项账户开设后每月（次月 10日之前）向公司及广发证券出具专项账户对账单。中行公明支行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
7、在本期债券存续期内，广发证券若发现公司在该自然年度内存在违反《募集说明书》约定用途的情形，应根据有关法律法规对上述行为履行必要的监督义务，并在 15个工作日内以书面形式向公司出具警示函，并将该情况告知中行公明支行。
8、协议自合同三方法定代表人/负责人或其授权代表签署（签字或盖章）并加盖各自单位公章之日起生效，有效期至专项账户注销之日止。
三、备查文件
公司、中行公明支行及广发证券签订的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）之募集资金使用专项账户监管协议》。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2017年9月8日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2018-137
长生生物科技股份有限公司
关于停牌进展暨重大违法强制退市风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）因违法生产、销售冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）被国家药品监督管理局和吉林省食品药品监督管理局予以行政处罚（具体内容详见公司于2018年10月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司收到国家药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-113）和《关于子公司收到吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-115））。2018年12月11日，公司收到《深圳证券交易所重大违法强制退市事先告知书》（中小板函[2018］第50号，以下简称“事先告知书”）,具体内容详见公司于2018年12月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到深圳证券交易所重大违法强制退市事先告知书的公告》（公告编号：2018-134）。为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年11月19日上午开市起停牌。
根据《上市公司重大违法强制退市实施办法》的规定,深交所拟对公司股票实施重大违法强制退市。同时，公司可以在收到事先告知书的十个交易日内提交不对公司股票实施重大违法强制退市的书面陈述和申辩等材料，逾期视为放弃陈述和申辩的权利。根据深交所《上市公司重大违法强制退市实施办法》《自律监管听证程序细则》的相关规定，公司还可申请听证，如申请听证，应当在收到事先告知书之日起十个交易日内，以书面形式向深交所提出申请，并载明具体事项及理由，逾期视为放弃听证的权利，有关听证程序的相关规定适用深交所《自律监管听证程序细则》。公司已在深交所作出对公司股票实施重大违法强制退市决定前申请听证的，深交所后续因该事项作出终止上市决定前，不再给予公司听证的权利。
后续，深交所将根据相关规则作出是否对公司股票实施重大违法强制退市的决定。如果决定对公司股票实施重大违法强制退市的，根据深交所《股票上市规则》的规定，将依规依序对公司股票实施退市风险警示、暂停上市和终止上市，上述退市风险警示期间为三十个交易日，暂停上市期间为六个月。深交所作出终止上市决定后，公司股票交易进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-061新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第三届董事会 2017年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2017年 8月 4日以书面通知和电子邮件方式向各位董事发出，于2017年8月10日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》9份，实际收到有效《议案表决票》9份。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《公司关于开展外汇套期保值业务的议案》；
根据公司资产规模及业务需求情况,公司董事会同意公司及控制下公司开展合计总额不超过5,000万元人民币或等值外币外汇套期保值业务，该额度金额占公司2016年度经审计净资产的9.77%。有效期为董事会通过之日起12个月内。
董事会同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》、独立董事对该事项发表的独立意见及保荐机构对该事项发表的核查意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《公司关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度〉的议案》；
根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相应的修改和补充。
《〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉修订比表》及《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《公司 2017年半年度报告及摘要》；
《公司2017年半年度报告》、《公司2017年半年度报告摘要》与本公告同日披露，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
全体董事审阅通过了《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对上述专项报告发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会2017年第七次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年八月十二日