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证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2014—016号
南通科技投资集团股份有限公司
2014年第 1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无未获通过的议案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）2014年第 1次临时股东大会于 2014年 4月 16日上午 10点在公司二楼报告厅召开，与会股东及股东代理人13名，代表股份240,353,872股，占公司总股本的37.68%，会议由公司董事长王建华先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》之规定。会议经过审议并以记名投票表决的方式通过了如下事项：
一、批准《关于公司符合发行公司债券条件的议案》：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照上市公司发行公司债券的相关资格、条件的要求，经认真自查、逐项论证，本公司符合发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。
同意240,353,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
二、批准《关于发行公司债券的议案》：
1．本次发行规模：本次发行公司债券规模不超过人民币 5亿元，具体发行规模董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
同意240,353,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
2．向公司股东配售的安排：本次公司债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。
同意240,353,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
3．债券期限：本次公司债券的存续期限为 3-5年，具体存续期限董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
同意240,353,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
定不变。
同意240,353,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
5．还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
同意240,353,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
6．担保方式：本期债券由公司实际控制人南通产业控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
同意240,353,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
7．发行对象和发行方式：本期债券在获准发行后，于 6个月内一次发行完毕。本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上、网下的具体发行数量由发行人和保荐人（主承销商）根据债券发行时的市场情况确定，并决定是否启动回拨机制。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
同意240,353,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
8．承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
同意240,353,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
9．募集资金用途：本期公司债券募集的资金在扣除发行费用后用于偿还银行贷款或补充流动资金。
同意240,353,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
10．上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
同意240,353,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
11.本次公司债券发行决议的有效期：本次公司债券发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
同意240,353,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
12.偿债保障措施：
根据有关规定，公司股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券
本息或者到期未能按期偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的薪酬；
（4）主要责任人不得调离。
同意240,353,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
三、批准《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》：
同意240,353,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
四、批准《关于修改公司章程的议案》：
同意240,353,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
五、批准《公司未来三年（2014至2016）股东回报规划》：
同意240,353,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
本次股东大会经北京市炜衡（南通）律师事务所石金荣、高婷婷律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及股东代表参加会议的资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018012长园集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 19日收到公司股东深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）（以下简称“藏金壹号”）关于其一致行动人珠海运泰协力科技有限公司（以下简称“运泰协力”）股份质押及解除质押的告知函，告知函内容如下：
2018年1月18日，运泰协力将其持有的公司无限售流通股 4,256,000股质押给国泰君安证券股份有限公司，占公司总股本的0.32%，上述质押已于 2018年 1月 18日办理了股份质押登记手续，质押期限为 2018年 1月 18日至 2019年 1月 18日。运泰协力于 2018年 1月 19日将其质押在国泰君安证券股份有限公司的无限售流通股3,790,000股解除质押，占公司总股本的0.29%，并完成了股份解除质押登记手续。
运泰协力持有公司无限售流通股 16,031,067股，占公司总股本1.21%。运泰协力累计质押无限售流通股12,216,000股，占其持有公司股份总数的76.20%，占公司总股本的0.92%。
截至2018年1月19日，藏金壹号及其一致行动人共持有公司 321,846,096股,占公司总股本的24.29%，藏金壹号及其一致行动人累计质押 192,843,300股,占藏金壹号及其一致行动人持有公司股份总数的59.92%，占公司总股本的14.55%。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2018-008号青海金瑞矿业发展股份有限公司
全资子公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
委托理财金额：投资额度不超过 5000万元人民币，在上述额度内子公司可循环进行投资，滚动使用。
委托理财投资类型：固定收益类或低风险类短期理财产品
委托理财期限：不超过6个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日召开了董事会七届二十二次会议，会议以11票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司(以下简称“庆龙锶盐”)为提高资金使用率，以部分自有资金购买银行固定收益类或低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过5000万元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时，同意授权庆龙锶盐经营层根据公司《委托理财管理制度》规定，在额度范围内开展委托理财业务。
委托理财的交易双方应不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
上述委托理财事项已经公司董事会七届二十二次会议审议通过（详见 2018年 3月24日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及上海证券报、证券时报的相关公告），尚需提交公司股东大会审议。
二、委托理财协议主体的基本情况
庆龙锶盐购买理财产品的银行均应为已公开上市的银行或全国性银行，且双方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、委托理财合同的主要内容
庆龙锶盐根据公司《委托理财管理制度》的规定履行相关程序后，与相关银行签订相关理财产品合同或协议书。
（一）基本说明
本次委托理财的资金为庆龙锶盐自有闲置资金；委托理财金额不超过5000万元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；理财期限不超过 6个月；单个投资产品期限最长不超过 6个月，预计收益（参考年化收益率）根据购买时理财产品而定，拟投资的理财产品预计收益率应高于银行同期存款利率。投资方向主要是固定收益类或低风险类短期理财产品。
（二）产品说明
委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益性和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
（三）理财产品对公司的影响
庆龙锶盐本次运用自有资金进行委托理财，是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，不会对公司现金流带来不利影响，符合公司的利益。
（四）风险控制分析
庆龙锶盐拟购买标的为不超过 6个月的固定收益类或浮动收益类理财产品，均属固定收益类或低风险类理财品种。公司要求庆龙锶盐对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，并严格按照公司《委托理财管理制度》的规定，履行审核、报告流程，并加强日常监控与核查、及时跟踪理财资金的运作情况，以有效防范投资风险，确保资金安全。
（五）独立董事意见
独立董事审核后认为：公司全资子公司利用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施，已履行必要的审批程序，不会影响其日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率和效益，符合相关法律法规的规定及公司的利益。
四、截至本公告日，公司全资子公司庆龙锶盐委托理财余额为0元。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一八年三月二十四日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2015—092方大炭素新材料科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：北京方大炭素科技有限公司（以下简称：“北京方大”）。
●本次担保金额：公司本次为子公司北京方大提供担保3000万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，公司为子公司北京方大向华夏银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信3000万元提供连带责任担保。
二、被担保人情况
北京方大炭素科技有限公司成立于2007年，注册资本人民币6800万元，营业执照注册号为110106010107512，公司住所：北京市丰台区南四环西路188号十五区9号楼，经营范围：技术开发；货物进出口；销售金属材料、建筑材料、非金属制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、钢材、机械电气设备、汽车配件、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、木材、煤炭；技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动），本公司持有北京方大100%的股份。
截止2015年6月30日，北京方大总资产24,483.60万元，负债16,923.89万元，净资产7,559.71万元。2015年上半年实现营业收入5,152.82万元，实现净利润
-1,135.05万元。
三、担保协议的主要内容
公司为子公司北京方大向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信3000万元提供连带责任担保，期限一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为子公司提供担保支持、有利于提高子公司融资能力，保障子公司在生产经营中的流动资金需求；且被担保方为公司下属子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为上述子公司提供担保。
五、独立董事意见
公司本次为子公司提供担保，目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生产经营等方面的正常资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意上述担保事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司对外担保总额为118,100万元(含公司与方大特钢互保额度100,000万元，公司为方大特钢担保尚未发生)，占最近一期经审计归属于母公司净资产的20.56%。其中:公司为控股子公司提供担保发生额为18,100万元,占最近一期经审计归属于母公司净资产的3.15%。无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第七次临时会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2017-047中航资本控股股份有限公司
关于公司市场化增持计划（修订）的
补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 9日公告的《市场化增持计划（修订）》、《市场化增持计划（修订）摘要》为公司拟通过市场化增持方式实施员工持股计划（以下简称“本计划”）。本计划符合《公司法》、《证券法》以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告[2014]33号）等相关法律、法规和规范性文件，且本计划的股票来源全部系通过二级市场购买取得。
本计划制定的基本原则、履行的程序及信息披露均已遵照《公司法》、《证券法》以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规和规范性文件的具体规定执行。本计划相关事项已经公司2017年4月27日召开的第七届董事会第十八次会议、
第七届监事会第十次会议和一届七次职工代表大会、2017年 5月 26日召开的 2016年年度股东大会、2017年 9月 8日召开的第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布相关公告。
本计划尚待公司 2017年第二次临时股东大会审议。股东大会审议批准后，本计划即可适时实施，无需经其他部门批准。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-037拉芳家化股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事林婵珍女士以书面形式提交的辞职报告。林婵珍女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，其辞去上述职务后仍在公司任职。
为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2017年7月26日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论和投票，同意选举黄锡章先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，与其他两位监事共同组成第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满日止。
林婵珍女士在担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司监事会对此给予充分的肯定，并对其所做的积极贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司监事会 2017年7月27日
附件：
个人简历
黄锡章，男，1982年10月06日出生，大专学历。2007年3月至今在拉芳家化股份有限公司工作，现任本公司信息部主管职务。
黄锡章先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；
黄锡章与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人声明
本人于秀兰，已充分了解并同意由提名人国美通讯设备股份有限公司董事会提名为国美通讯设备股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国美通讯设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括国美通讯设备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在国美通讯设备股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任国美通讯设备股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：于秀兰
二〇一七年六月二十一日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2017-016
凌源钢铁股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 3月 1日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，聘期一年，自2017年6月至2018年6月。2016年度财务审计费用报酬为120万元，内控审计费用报酬为50万元。
审计委员会意见：公司聘请的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度财务报告审计和内控审计工作中能够严格按照《会计准则》、《审计准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，工作勤勉尽责，能够按照审计工作计划认真完成公司 2016年度财务报告审计和内部控制审计。
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016年度财务报告审计和内控审计工作中较好地履行了职责，建议董事会向股东大会提请续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司下一年度提供财务报告审计和内控审计服务。建议公司向其支付的2016年度财务审计费用报酬为120万元，内控审计费用报酬为50万元。
独立董事意见：公司独立董事戚向东先生、刘继伟先生、韩凌先生对该项续聘事前予以认可，并发表了独立意见,独立董事认为，公司拟续聘的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经取得“从事证券相关业务许可证”，该项议案事前已经半数以上独立董事认可，并由董事会审计委员会审议后提交董事会审议，程序合法，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2017年3月3日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2016-006江苏井神盐化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年1月18日、1月 19日、1月 20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面征询控股股东，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司提醒投资者特别关注公司于2015年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《公司首次公开发行股票投资风险特别公告》中所列示的主要风险因素，以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司首次公开发行股票招股说明书》“第四节风险因素”关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2016年1月18日、1月19日、1月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司书面函证核实，截至目前，控股股东以及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司主要财务指标情况
公司最近一期经审计的财务报表截止日期为2015年6月30日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（天衡审字【2015】02111号）；公司最近一期未经审计的财务报表截止日期为2015年10月31日，但经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了《江苏井神盐化股份有限公司财务报表审阅报告》（天衡专字【2015】02239号）。
根据公司12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《公司首次公开发行股票上市公告书》，2015年1-10月，公司经营业绩与上年同期相比有所下滑，营业收入同比下降17.74%，归属于母公司股东的净利润同比下降23.06%。
上述报告期财务数据在招股说明书中均进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读公司招股说明书。
2、公司和同行业上市公司主要指标对比情况
公司主营业务为岩盐地下开采、食盐、小工业盐、两碱用盐、元明粉和纯碱生产和销售。公司对公司和同行业上市公司云南盐化（002053）、兰太实业（600328）、双环科技（000707）、南风化工（000737）近期股价波动、主要财务指标等情况进行了对比分析，如下表所示：
公司和同行业上市公司主要指标对比情况表
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||井神股份（603299）2015年1-10月|云南盐化（002053）2015年1-9月|兰太实业（600328）2015年1-9月|双环科技（000707）2015年1-9月|南风化工（000737）2015年1-9月|
|项目||||||
||165,554.81|118,255.17|169,375.54|286,210.44||
||114,167.53|68,955.64|119,649.46|236,228.72||
||4,441.23|6,830.79|-5,699.84|-233.65||
||5,637.66|7,055.93|-5,118.25|1,064.13||
||5,364.29|7,537.08|-2,626.02|1,081.54||
||18.35|25.84（停牌）|12.51|6.30||
||33.16%|0%|9.45%|5.18%||
||140.94倍|71.78倍|-128.53倍|204.60倍||
||245.57%|0%|-18.45%|-32.84%||

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会2016年1月21日
云南煤业能源股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十九次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《云南煤业能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《云南煤业能源股份有限公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定，我们作为云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就第六届董事会第四十九次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司非公开发行股票方案募集资金数额及用途的独立意见
公司本次非公开发行股票方案募集资金数额及用途的调整符合公司实际情况，有利于本次非公开发行股票工作的顺利推进，修订后的非公开发行股票方案及预案符合有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额的独立意见
公司及子公司师宗煤焦化工有限公司将认购的成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额转让给公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司云南昆钢房地产开发有限公司有利于公司尽快收回资金，满足公司的经营发展需要，上述关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
董事会就上述关联交易事项提前知会了我们并提供了相关资料，经我们认可同意后将上述事项提交董事会审议，公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将上述关联交易事项提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，关联股东需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十九次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
尹晓冰 杨先明 郭咏
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-055
浙江鼎力机械股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 29日与中国银行股份有限公司德清支行签署《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，使用闲置募集资金 5000万元购买理财产品。具体内容详见公司于 2015年 10月 8日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江鼎力机械股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》（“2015-051”号公告）。上述理财产品已于 2015年 10月 28日到期，公司已收回本金5000万元，并收到理财收益135,068.49元。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2016-035安徽鑫科新材料股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于2016年 8月 8日披露《重大事项停牌公告》，公司因正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年8月8日起停牌。
停牌后，公司及相关各方积极推进该重大事项，目前初步判断所涉及收购资产规模较大，可能构成重大资产重组。本公司将按照相关规定履行审议和披露程序。
截至本公告发布之日，本次收购方案仍然在商讨、论证过程中，尚存在不确定性，公司将继续积极推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年8月15日起继续停牌。
公司将在继续停牌之日起5个交易日内（含停牌当天）确定上述重大事项是否构成重大资产重组，敬请广大投资者关注。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2016年8月13日
股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2014-012内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第七届监事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会临时会议依照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对 2014年 4月 17日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届监事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次监事会会议的监事 5名，实际参加本次监事会会议的监事 5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于设立融资性担保公司的请示》。
该项目投资金额为 3亿元人民币。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月二十一日
、
株洲旗滨集团股份有限公司
独立董事关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
作为株洲旗滨集团股份有限公司(（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，进行了认真审查，发表如下独立意见：
公司与激励对象曹鹤、向许梅、陈兰兴、刘树强、简烽华、唐慧敏、霍庆才、邓红华、欧钇林、何波、刘任福、刘静维、周炳元、沈美丽、张抒锦、郑文飞、胡幼安、郑再加、张继全、邱胜、王长江、吴斌等22人协议解除劳动关系，并于2017年1月3日办理了协议解除劳动关系相关手续，该等人员不再符合公司限制性股票激励条件。根据公司披露的2016年第三季度定期报告，前三季度公司实现归属上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为432,148,005.60元、373,614,971.28元，公司前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润已经在2015年全年净利润基础上增长262%，并且预计2016年累计净利润比上年同期增长200%以上，符合公司《2016年A股限制性股票激励计划（草案）》中规定的第一次解锁所需达到的公司层面业绩条件（第一次解锁条件中的公司层面业绩目标为“以2015年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于100%”）；同时，经对激励对象曹鹤等22人2016年工作定量定性考核，工作考评得分均超过80分，符合公司《2016年A股限制性股票激励（草案）》中规定的第一次解锁所需达到的激励对象个人绩效考核条件。综上，公司业绩目标考核和个人业绩目标考核均符合《株洲旗滨集团股份有限公司2016年A股限制性股票激励计划（草案）》规定的第一次解锁条件。对于激励对象曹鹤、向许梅、陈兰兴、刘树强、简烽华、唐慧敏、霍庆才、邓红华、欧钇林、何波、刘任福、刘静维、周炳元、沈美丽、张抒锦、郑文飞、胡幼安、郑再加、张继全、邱胜、王长江、吴斌持有的第二次、第三次未解锁的限制性股票合计3,351,810股全部回购注销，回购价格为1.63元/股。
我们认为公司本次回购注销部分激励对象未解锁的限制性股票的行为合法、合规。
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2015-089梅花生物科技集团股份有限公司
关于注销全资子公司廊坊梅花生物科技有
限公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步整合公司资源，减少管理层级，提高资产运营效率，节约管理费用，降低经营管理成本，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“梅花生物”或“上市公司”）决定注销全资子公司廊坊梅花生物科技有限公司（以下简称“廊坊梅花”）。
2015年 10月 26日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，会上审议通过了《关于注销全资子公司廊坊梅花生物科技有限公司的议案》。
该事项不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。
一、廊坊梅花基本情况
1、名称：廊坊梅花生物科技有限公司
2、成立日期：2009年12月2日
3、注册资本：5亿元人民币
4、法定代表人：王爱军
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、主要经营范围：销售味精（谷氨酸钠）、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、氨基酸系列产品、调味品、调味汤料；纳他霉素的生产和销售；销售呈味核苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、化工原料、鸟苷、香精香料、复合肥、氨基酸肥、有机肥料、复混肥料、硫酸铵、化肥；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）
7、财务状况
截止 2015年9月30日，廊坊梅花资产总额 7.32亿元，负债总额 317.82万元，所有者权益总额 7.29亿元。2015年 1-9月份廊坊梅花营业收入 1500.41万元，营业成本 1794.49万元，净利润-62.9万元。
二、注销原因及后续事项处理
廊坊梅花主要负责销售公司产品，由于公司整体组织架构调整，现内销业务统一由上市公司对外开票销售，外销业务转至廊坊梅花旗下全资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司（以下简称“香港梅花”），廊坊梅花业务减少，为降低经营管理成本，公司拟决定注销全资子公司廊坊梅花。
同时，公司拟将廊坊梅花全资子公司香港梅花100%股权转入上市公司，股权转让完成后，香港梅花将由公司的全资孙公司变更为全资子公司。
公司董事会授权经营层具体办理廊坊梅花注销及香港梅花股权转让的相关后续事宜。
三、对上市公司的影响
1、注销廊坊梅花将使上市公司的合并财务报表范围相应发生变化；
2、廊坊梅花注销后不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益，其相关业务、债权债务及人员由上市公司承继。
四、备查文件
公司第七届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一五年十月二十六日
5．本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查《兖州煤业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《兖州煤业股份有限公司关于召开 2016年度第一次临时股东大会、2016年度第二次 A股类别股东大会及 2016年度第二次 H股类别股东大会的通知》、《兖州煤业股份有限公司2016年度第一次临时股东大会会议材料》并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人所持股份为3,011,468,006股，占公司有表决权股份总数的61.31%。
其中，A股股东及股东代理人所持股份有2,600,359,265股，占公司有表决权股份总数的52.94%；H股股东及股东代理人所持股份有411,108,741股，占公司有表决权股份总数的8.37%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司A股股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会 H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的各项议案均按照会议议程逐项进行了审议并采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，列于本次股东大会会议通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行了有效表决。
采用现场及网络投票形式参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持股份总数为3,011,651,406股，占公司有表决权股份总数的61.31%。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字页）
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：2015-077山东新华医疗器械股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第八届董事会第十九次会议于2015年11月5日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于 2015年 11月 11日在公司三楼会议室召开临时会议。会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参加董事九人，实到九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于修订<山东新华医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划>（草案）（认购非公开发行A股股票方式）及其摘要的议案》；
公司依据实际情况，根据员工持股计划的参与人员名单，对员工持股计划相关的部分内容进行如下修订：
原《山东新华医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划》（草案）：
“三、参加对象及确定标准
本次员工持股计划参加对象应为截至2015年10月8日前与新华医疗签署劳动合同的全体员工及新华医疗全资和部分控股子公司签署劳动合同的员工并经公司董事会确定、监事会审核确认。
参加本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员合计 10人，分别为赵毅新、许尚峰、赵勇、季跃相、杨兆旭、王克旭、王世平、陈心刚、李财祥、王玉全，合计认购不超过 3,870万元，约占本次员工持股计划总规模的14.28%；
其他员工不超过6,670人，拟出资合计不超过23,230万元，约占本次员工持股计划总规模的85.72%。
最终参加员工持股计划的员工人数及认购金额和比例根据员工实际缴款情况确定。
本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。”
修改为：
“三、参加对象及确定标准
本次员工持股计划参加对象应为截至2015年10月8日前与新华医疗签署劳动合同的全体员工（含退休返聘）、与新华医疗全资和控股子公司签署劳动合同的部分员工（含退休返聘和劳务派遣），并经公司董事会确定、监事会审核确认。
参加本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员合计 10人，分别为赵毅新、许尚峰、赵勇、季跃相、杨兆旭、王克旭、王世平、陈心刚、李财祥、王玉全，合计认购3,870万元，占本次员工持股计划总规模的14.32%；其他员工2,841人，出资合计23,218万元，占本次员工持股计划总规模的85.68%。
最终参加员工持股计划的员工人数及认购金额和比例根据员工实际缴款情况确定。
本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。”
《山东新华医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划》（草案）其他内容不变。
本议案涉及关联交易，关联董事赵毅新、许尚峰、赵勇、季跃相、杨兆旭依法应当回避表决，由辛生业、赵斌、高秀华、孟凡鑫等4名非关联董事进行表决。
同意修改后《山东新华医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）（认购非公开发行A股股票方式）》及其摘要，提交公司股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；
修订后的《山东新华医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）（认购非公开发行A股股票方式）》及其摘要、公司第一期员工持股计划持有人名单，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2015年11月11日
中泰证券股份有限公司
关于中电电机股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，中泰证券股份有限公司（简称“中泰证券”或“保荐机构”）担任中电电机股份有限公司（简称“中电电机”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票上市后的持续督导工作，对中电电机首次公开发行股票限售股持有人持有的限售股将上市流通情况进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况
（一）首次公开发行股票情况
经中国证券监管管理委员会证监许可[2014]1058号文核准，中电电机在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股20,000,000股（无老股转让），并于 2014年 11月 4日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为80,000,000股，其中无限售条件流通股为20,000,000股，有限售条件流通股为60,000,000股。
（二）股本变动情况
2015年11月4日，公司首次公开发行部分限售股2,400,000股上市流通后，无限售条件流通股数量变更为 22,400,000股，有限售条件流通股变更为57,600,000股，总股本未发生变化。
2017年 9月 29日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2017年度中期资本公积金转增股本的议案：以总股本 80,000,000股为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增5股，共计转增40,000,000股，转增后公司总股本将增加至120,000,000股。
截至本核查意见出具日，公司公积金转增股本方案尚未实施完成，上市公司总股本仍然为80,000,000股，其中无限售条件流通股22,400,000股，有限售条件流通股57,600,000股。
二、本次申请解除限售股的股东之承诺及履行情况
（一）公司实际控制人、董事长王建裕承诺：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。
2、在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过50%。
3、本人所持股份的锁定期届满后两年内，在不丧失控股股东、实际控制人地位，且不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的20%。
4、拟减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定执行。
（二）公司实际控制人、副董事长王建凯承诺：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。
2、在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过50%。
3、本人所持股份的锁定期届满后两年内，在不丧失控股股东、实际控制人
地位，且不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的20%。
4、拟减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定执行。
（3）公司实际控制人王盘荣承诺：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。
2、本人所持股份的锁定期届满后两年内，在不丧失控股股东、实际控制人地位，且不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的20%。
3、拟减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定执行。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、本次解除限售股的上市流通安排
1、本次解除限售股上市流通日期为2017年11月6日（星期一）；
2、本次解除限售股的数量为57,600,000股，占公司总股本的比例为72.00%；
3、本次申请解除股份限售的股东共计3名，为自然人股东；
4、本次限售股可上市流通情况如下：
单位：股
||||
|-|-|-|
|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|
|王建裕|24,000,000|24,000,000|
|王建凯|21,600,000|21,600,000|
|王盘荣|12,000,000|12,000,000|
||57,600,000|57,600,000|

四、本次解除限售股东对上市公司的非经营性资金占用情况
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占
用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就上市公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下：1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、中泰证券同意中电电机首次公开发行限售股解禁事项。
（以下无正文）
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-057
科达集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2019年6月17日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。
（三）公司第八届董事会临时会议于2019年6月19日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议4人）。
(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
1、《关于调整 2019年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《科达股份关于调整 2019年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：临2019-059）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、《关于向 2019年股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于向激励对象首次授予 2019年股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：临2019-060）。
审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、《关于为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司银行贷款提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-061）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-062）。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一九年六月二十日报备文件
科达股份第八届董事会临时会议决议
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-076广东超讯通信技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018年 10月 29日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于 2018年 10月 26日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2018年第三季度报告》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于投资设立两家全资子公司的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2018年10月29日