Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
德展大健康股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们
作为公司的独立董事，已经事前审阅了公司董事会提供的会议资料，基于独立
判断的立场，就第七届董事会第二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司调整独立董事津贴的独立意见
董事会对《关于调整公司独立董事津贴的议案》的审议及表决符合《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规
定，程序合法有效。公司制定的独立董事津贴标准是结合公司的实际经营情况
及参考同行业上市公司独立董事津贴标准而制定的，有利于调动公司独立董事
的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。我们
同意公司独立董事津贴标准，并同意将该议案提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
二、关公司改聘会计师事务所的独立意见
我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资
格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计
和相关专项审计工作的要求；公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此我
们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机
构，并同意将该议案提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
三、关于公司房屋租赁关联交易事项的独立意见
公司及全资子公司北京嘉林药业股份有限公司向关联方美林控股集团有限
公司租赁办公场地为公司日常经营的需要，为公司改善办公状况、吸引人才提
供了有利条件，关联交易价格定价公允，按市场价格进行确定，且决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。在审议该议案时关联董事回避表
决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范文件的要求。
四、关于公司董事、监事津贴及高管薪酬的独立意见
公司提出的董事（不包括独立董事）、监事津贴及高级管理人员薪酬符合
《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对
董事（不包括独立董事）、监事津贴与高管人员薪酬的考核与公司实际经营指
标相吻合，有利于强化公司董事（不包括独立董事）、监事和高管人员勤勉尽
责，有利于提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展。决策程序符
合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。不存在损害公司中小股东利益的行为，并同意将《关于制定公司董事和监事津贴的议案》提交公司
（以下无正文，为公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关议案的
独立意见签字页）
独立董事：
______________ _______________ ______________
江崇光 张宇锋 郇绍奎
二〇一六年十二月二日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2014－040上海凯宝药业股份有限公司
第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次（临时）会议通知于2014年9月24日以邮件、书面的方式发出。会议于2014年9月29日上午在公司以通讯表决方式召开，此次会议九名董事均进行表决。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经全体董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意公司于2014年10月17日（星期五）上午9:30在公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会，对公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等事项进行表决审议。
《2014年第一次临时股东大会通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告
上海凯宝药业股份有限公司董事会 2014年9月29日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014- 044北京碧水源科技股份有限公司
关于公司第二期股票期权激励计划
首次授予的期权登记完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）所涉首次授予1080万份期权的登记工作，期权简称：碧水JLC3，期权代码：036135。
一、股权期权激励计划简要说明
1、2014年 1月 13日，公司第二届董事会第六十七次会议审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》、《第二期股权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》，并将有关股权激励计划的申请材料上报中国证监会备案。公司独立董事对此股票期权激励计划（草案）发表了独立意见；
2、2014年 1月 13日，公司第二届监事会第四十五次会议审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》、《第二期股权激励计划实施考核管理办法》、关于核实公司《第二期股票期权激励计划（草案）》中的激励对象名单的议案；
3、根据中国证监会的反馈意见，公司形成了《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会审核无异议；2014年4月9日，公司第二届董事会第七十次会议审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司独立董事对此修订稿发表了独立意见；
4、2014年4月9日，公司第二届监事会第四十七次会议审议通过了《北京
碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》；
5、2014年4月24日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《第二期股权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》；
6、根据碧水源公司 2013年年度股东大会的授权，公司于 2014年 4月 28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，同意确定公司股权激励计划授予股票期权的授予日为2014年4月28日；
7、2014年 4月 28日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，认为首次获授股票期权的激励对象作为公司第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。
二、股票期权登记完成情况
1、期权简称：碧水JLC3 期权代码：036135
2、经登记的首次授予人员及分配比例：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次获授的股票||占本次授予期||占目前总股|
||职务|||||||
||||期权份数(万份)||权总数的比例||本的比例|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员、子公司中高级管理人员||1080||100%||1.21%||
|合计||1080||100%||1.21%||

3、股票期权的首次授予日：2014年4月28日；
4、行权价格：首次授予股票期权的行权价格为40.15元；
5、上述激励对象获授的权益数量与公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上公示内容一致。
三、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响
《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员、核心业务（技术）人员、子公司中高级管理人员的积极性和创造性，使其诚信勤勉地开展工作，确保公司
发展战略和经营目标的实现；有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一四年五月二十三日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-081
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年5月14日，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议通过了《关于业绩承诺补偿方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿相关事宜的议案》，2019年7月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关股东补偿股份的
回购注销手续。本次股份注销后，公司股本由229,850,083股减至219,989,902
股，公司注册资本由22,985.0083万元减至21,998.9902万元。
根据2018年年度股东大会的授权，2019年8月23日，公司召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司就注册资本进行了工商变更登记。近日，公司取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了本次工商变更登记手续，公司最新《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000720048184T
名称：杭州初灵信息技术股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢
法定代表人：洪爱金
注册资本：贰亿壹仟玖佰玖拾捌万玖仟玖佰零贰元
成立日期：1999年12月10日
营业期限：1999年12月10日至长期
经营范围：计算机软件、办公自动化设备、光纤通讯设备、数据接入设备、
视频通讯设备、综合网络管理及服务提升系统的技术开发、技术服务、成果转让，
数字复合和传输接口设备、电视电缆和电力线传输设备、无源光传输设备、数据通信设备、移动数据终端设备、光电通信设备、接入网系统设备、数字网络机顶盒、通信系统设备的设计、生产、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机网络工程安装，信息系统集成，集成电路、通讯设备及零部件、电子产品、机械设备、仪器仪表、办公用品、计算机及外部设备、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号 2014-058深圳市怡亚通供应链股份有限公司
股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年6月30日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”，持有公司股份数为 403,044,812股，占公司总股本的40.87%）的通知，怡亚通控股将持有公司的70,000,000股股权质押，具体情况如下：
1、怡亚通控股将持有公司 30,000,000股股权质押给国信证券股份有限公司，占公司股本总额的3.04%。本次质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2014年6月27日起至质权人申请解除质押登记为止。
2、怡亚通控股将持有公司 40,000,000股股权质押给中信证券股份有限公司，占公司股本总额的4.06%。本次质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2014年6月27日起至质权人申请解除质押登记为止。
截至目前，怡亚通控股累计质押的股份占其所持公司股份的64.68%（公司已于2013年7月5日、2014年3月11日、2014年3月22日和2014年5月29日对怡亚通投资控股股权质押事宜进行了公告，公告编号分别为：2013-044、2014-023、2014-025、2014-054），占公司股本总额的26.44%。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一四年六月三十日
各位监事：
2014年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责，对公司董事、高管执行公司职务的行为进行了监督，不定期地对公司的经营和财务状况进行了检查，现将公司监事会2014年度工作情况作如下汇报：
一、2014年度监事会会议召开情况：
2014年度，公司监事会共召开了七次会议，具体内容如下：
（一）第二届监事会第十五次会议
2014年1月2日在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十五次会议，会议应出席3人，实际出席3人。审议通过如下议案：
1、《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。
（二）第三届监事会第一次会议
2014年1月23日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议，会议应出席3人，实际出席3人。审议通过如下议案：《关于选举第三届监事会主席的议案》。
（三）第三届监事会第二次会议
2014年4月25日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二次会议，会议应出席3人，实际出席3人。审议通过如下议案：
1、《关于<2013年监事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》；
3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2013年度利润分配预案>的议案》；
5、《关于<公司2013年经审计财务报告>的议案》；
6、《关于<公司2013年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》；
7、《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
8、《关于<2013年度社会责任报告>的议案》；
9、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
10、《关于<2014年第一季度报告>的议案》；
11、《关于第三届监事会监事人员津贴的议案》。
（四）第三届监事会第三次会议
2014年8月14日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第三次会议，会议应出席3人，实际出席3人。审议通过如下议案：《关于转让控股子公司四川吉峰长城工程机械有限公司股权的议案》。
（五）第三届监事会第四次会议
2014年8月25日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第四次会议，会议应出席3人，实际出席3人。审议通过如下议案：《关于<2014年半年度报告>及其摘要的议案》。
（六）第三届监事会第五次会议
2014年10月22日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第五次会议，会议应出席3人，实际出席3人。审议通过如下议案：《关于2014年第三季度报告
全文的议案》。
（七）第三届监事会第六次会议
2014年12月24日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第六次会议，会议应出席3人，实际出席3人。审议通过如下议案：《关于转让控股子公司四川吉峰车辆工程机械有限公司股权的议案》。
二、监事会对公司2014年度有关事项的独立意见
2014年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对报告
期内公司的有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、
法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。
公司监事会成员列席了报告期内的部分董事会和所有股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
（二）公司财务情况
监事会对公司2014年度的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核，检查认为公司财务制度健全、运作规范，2014年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，并对公司的2014年度财务报告出具审核意见，认为公司财务报告真实、合法、客观和完整地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
（三）公司募集资金实际使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金专项存储及使用管理办法》对2009年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理。
监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司关联交易情况
监事会对2014年度的关联交易进行了核查，报告期内公司未发生重大关联交易事项，符合公司实际生产经营需要，公司发生的关联交易的决策程序符合有关
法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和所有股东利益的情形。
（五）公司对外担保情况
2014年度公司为下属控股子公司宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司提供
最高额人民币1300万元的担保，2014年度新增对外担保金额1300万元。截止报告
期末，公司实际担保余额为1.63亿元，占最近一期经审计净资产比例为213.12%。
无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金
额等。公司严格履行担保程序，较好的控制了担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为公司结合自身的经营特点建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，该体系保证了公司各项业务的健康持续发展，公司的经营风险得到有效防控；公司2014年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：报告期内公司已根据法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。
三、2015年的工作计划
2015年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
吉峰农机连锁股份有限公司监事会
2015年4月17日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2019-057天津广宇发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第九届董事会第四十次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1.新金融工具准则
财政部于 2017年 3月 31日修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）等三项金融工具会计准则；2017年 5月 2日，财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项合称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2.新财务报表格式
财政部于2019年度颁布的《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定修订公司的财务报表格式，适用于2019年度及以后期间的财务报表。
（二）变更日期
1.新金融工具准则
根据上述要求，公司决定自 2019年 1月 1日起执行上述新金融工具系列准则。
2.新财务报表格式
公司在编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。
（三）变更前公司采用的会计政策
1.新金融工具准则
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
2.新财务报表格式
按照财政部2018年度颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定及其他相关规定修订公司的财务报表格式。
（四）变更后公司采用的会计政策
1.新金融工具准则
本次会计政策变更后，公司将根据财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规则执行以上会计政策。
2.新财务报表格式
公司按照财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求编制财务报表。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）审批程序
公司于2019年8月28日召开了第九届董事会第四十次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）新金融工具准则
公司根据新金融工具准则的相关要求，主要变更的内容如下：
1.以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2.金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
3.指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益，改为直接调整留存收益。
4.金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
5.金融工具披露要求相应调整。
（二）新财务报表格式
根据（财会[2019]6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1.资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2.资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
3.利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
4.将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
5.现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司于 2019年 1月 1日及以后将持有的部分权益投资，于 2019年 1月 1日重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“其他非流动金融资产”项目下列报；金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
（二）新财务报表格式
公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，无需追溯调整，不影响公司财务指标。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1.第九届董事会第四十次会议决议
2.第九届监事会第十三次会议决议
3.关于会计政策变更的独立董事意见
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2019年8月30日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-043海洋王照明科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：海洋王；证券代码：002724）将于2017
年4月18日（星期二）开市起复牌。
本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金正式方案尚需公司
董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准
以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海洋王；证券代码：002724）自2016年12月29日开市起停牌。具体详见公司于2016年12月29日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-055）及2017年1月5日、2017年1月12日、2017年1月19号披露的《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-001、2017-002、2017-004），2017年1月26日披露的《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。停牌期间，公司于2017年2月9日、2017年2月16日、2017年2月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-017、2017-020、2017-021）。
为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深交所的相关规定，经公司第三届董事会2017年第三次临时会议审议通过，并向深交所申请，公司股票自2017年2月24日开市起继续停牌，具体详见公司于2017年2月24
日披露的《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》（公告编号：2017-023）。
停牌期间，公司于2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-025、2017-027、
2017-028）。
2017年3月21日，公司第三届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，并于2017年3月23日披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-032），公司股票自2017年3月23日开市起继续停牌，停牌期间，公司于2017年3月31日、2017年4月10日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展的公告》（公告编号：2017-035、2017-040）。
2017年4月6日，公司收到深交所中小板公司管理部下发的《关于对海洋王照明科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 16号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司及中介机构已就《问询函》所涉及问题进行逐项落实及书面回复，并根据《问询函》的要求对发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司于2017年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经向深交所申请，公司股票（证券简称：海洋王；证券代码：002724）自
2017年4月18日（星期二）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项尚需公司再次召开董事会审议通过、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项能否获得相关批准、核准以及获得批准、核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会 2017年4月18日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014-048
国电长源电力股份有限公司
关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事件概述
国电长源第一发电有限公司（以下简称“长源一发”）和国电长源荆门发电有限公司（以下简称“荆门公司”）是公司控股子公司，公司分别持有69.15%、95.05%的股权，中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）分别持有长源一发15.27%和荆门公司3.85%的股权，其为了优化产权结构，拟将其分别持有的长源一发和荆门公司全部股权无偿划转给其全资企业国电湖北电力有限公司（以下简称“国电湖北”）。公司放弃上述股权的优先购买权。本次交易完成后，公司所持长源一发、荆门公司股权不变，国电湖北持有长源一发15.27%股权、荆门公司3.85%股权。
根据《公司法》和国有产权无偿划转的相关规定，公司拟放弃上述股权的优先购买权，国电湖北为上述股权受让方。由于国电湖北是中国国电的全资子公司，中国国电为公司控股股东，持有公司37.39%股权，公司与国电湖北属关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第35号——放弃权利》的相关规定，公司放弃上述股权的优先购买权构成关联交易事项。
本次关联交易所涉及的议案已经公司第七届董事会第十二次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，参与会议表决的 4名关联董事张玉新、刘兴华、王眉林、袁天平均回避了对此项议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、所涉控股子公司情况说明
长源一发系本公司合并报表控股子公司，以火力发电为主业，成立于1996年6月21日，注册地为武汉市青山区苏家湾，注册资本为34,510.64万元，装机容量为33万千瓦机组，主要股东及持股比例：长源电力69.15%，中国国电15.27%。
荆门公司系本公司合并报表控股子公司，以火力发电为主业，成立于2004年4月21日，注册地为湖北省荆门市，注册资本为87,360万元，装机容量为两台60万千瓦机组，主要股东及持股比例：长源电力95.05%，中国国电3.85%。
最近三年又一期主要财务指标如下
（单位：万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||资产总值|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|长源一发|2011年审计数|132,818.18|34,758.30|95,173.97|24.77|67.94|
||2012年审计数|108,680.79|35,832.64|78,952.51|139.97|1,074.34|
||2013年审计数|72,374.26|26,633.00|87,304.53|16,139.49|-9,199.64|
||2014年中报数|93,739.18|31,414.15|33,839.88|4,780.46|4,781.15|
|荆门公司|2011年审计数|412,307.52|93,274.43|262,459.39|1,736.05|1,317.52|
||2012年审计数|382,133.24|103,475.28|229,664.11|12,814.28|10,200.85|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2013年审计数|350,280.47|123,594.38|237,779.50|37,511.17|28,855.10|
|2014年中报数|345,174.52|114,168.60|115,604.72|27,055.40|20,276.62|

三、受让方暨关联方基本情况
1、国电湖北基本情况
名称：国电湖北电力有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：武汉市洪山区徐东大街 113号国电大厦
主要办公地：武汉市洪山区徐东大街 113号国电大厦
法定代表人：赵虎
注册资本：19.8977亿元
营业执照注册号：420111000221284
主营业务：从事电源、热源、热网、水资源、铁路、新能源的开发、投资、建设、经营和管理；电力、热力的综合利用；通信、信息、环保、电力科学研究及电力相关的技术开发、技术服务、技术咨询；电力成套设备采购、销售。
主要股东及其持股比例：中国国电集团公司100%
2、关联关系图（虚线部分为股权划转给国电湖北后的持股比例图）
四、关联交易标的基本情况
交易标的为中国国电持有的长源一发15.27%股权、荆门公司3.85%股权。
五、交易的定价政策及依据
中国国电持有的长源一发15.27%股权、荆门公司3.85%股权系国有资产，国电湖北是中国国电的全资子公司。根据国有产权无偿划转的相关规定，中国国电拟将
上述股权无偿划转给国电湖北。
公司如不放弃优先受让控股子公司股权，按2013年度经审计财务报表数所反应
的净资产计算，长源一发15.27%、荆门公司3.85%股权所对应账面净资产数分别为4067万元、4758万元，上述股权账面价值合计8825万元。按2014年中期财务报表数（未经审计）所反应的净资产计算，长源一发15.27%、荆门公司3.85%股权所对应账面净资产数分别为4797万元、4395万元，上述股权账面价值合计9192万元。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日公司与中国国电累计已发生的各类关联交易的总金额约为12.57亿元。
七、董事会决定放弃权利的情况说明。
由于国电湖北的资产现已委托给长源公司管理，长源一发和荆门公司都是本公司控股的企业，中国国电所持长源一发、荆门公司股权无偿划转给国电湖北后，有利于公司对中国国电湖北区域内发电资产实施集中管理，实现管理资源利用的最大化，促进管理绩效提升。
八、事件对公司的影响。
公司是长源一发和荆门公司的控股股东，已将两者纳入合并报表范围，放弃相关股权的优先认购权，不影响公司对两者的经营管理和控制权，对公司财务状况不会产生重大影响。
九、独立董事关于放弃权利事项的专门意见。
该关联交易在提交公司董事会会议审议前已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见，认为：根据国有资产无偿划转有关规定，中国国电可以将其资产无偿划转给其全资子公司，如公司不放弃优先购买权，预计最少应以不低于长源一发和荆门公司账面净资产出资购买上述股权，出资金额约 9000万元。目前，公司已对长源一发和荆门公司实现绝对控股，并对其财务报表实施合并，公司放弃上述无偿划转股权不会影响公司对上述两公司的控制力，且本次交易的受让方国电湖北为公司受托管理企业，其受让上述股权后，有利于公司对中国国电湖北区域内发电资产实施集中管理，实现管理资源利用的最大化，促进管理绩效提升。该关联交易事项遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
十、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议
2.国电湖北电力有限公司营业执照
3.独立董事意见
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2014年9月30日
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-104深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：腾邦国际，股票代码：300178）于 2015年 9月 8日开市起停牌，并分别于 2015年 9月 15日、2015年9月22日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-085、2015-086）。2015年 9月 24日，由于相关工作尚未完成，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》（公告编号：2015-089），公司股票自2015年10月8日起继续停牌，并于2015年10月8日、 2015年 10月 15日、2015年 10月 22日、10月 29日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-097、2015-099、2015-100、2015-102）。2015年 11月 4日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》（公告编号：2015-103）。
一、资产重组基本情况
标的公司是一家致力于打造全产业链的出境旅游综合服务商，具有丰富的旅游目的地资源及旅游服务经验，业务包含了旅游组团、批发、目的地综合服务、商品零售等业务板块。
本次交易拟由本公司通过发行股份及支付现金的方式，购买交易对方持有的标的公司控股股权。为提高本次交易完成后的整合效应，公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金。
本次重组交易对方为独立的第三方。
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告二、本次重组动因
公司坚持“‘旅游×互联网×金融’，建设大旅游生态圈”的长期发展战略。
近年来，公司先后完成了对厦门欣欣信息有限公司、重庆新干线国际旅行社有限公司等旅游企业的并购，公司在旅游板块不断布局。本次并购的标的公司是业内领先的出境旅游服务企业，与上市公司的业务有很好的契合度。通过本次并购，公司可以进一步完善在旅游板块的战略布局，进一步丰富产品线，为公司的发展注入新的动力，实现“大旅游生态圈”的战略目标。
三、停牌期间的工作进展情况
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推动本次发行股份购买资产的各项工作。公司与交易对方进行了多次的洽谈，并就交易架构及主要交易条件达成了一致意见。相关中介机构亦已全面展开针对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，内容涵盖业务、财务、法律等方面。
由于本次重大资产重组涉及资产的尽调主体较多，尽职调查、审计和评估工作量较大，关于重组方案还需与相关各方进一步论证和完善，为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确性、完整性，为保护广大投资者权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将于2015年11月6日起继续停牌。
停牌期间公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份收购资产事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2017-048
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届第四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）
第三届监事会第四次会议于2017年10月30日在公司会议室现场召开，本次
会议的通知已于 2017年10月25日以电话形式发出。本次会议由监事会主席
金群芳女士召集并主持，应出席监事 3名，实到 3名。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公
司2017年第三季度报告正文及全文的议案》。
董事会编制和审核第三季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《公司2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
深圳市佳士科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规
定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第七次
会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行认真地了解和核查，我们认为：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经认真审阅公司编制的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，我们认为公司2013年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经认真审阅公司编制的《2013年度利润分配预案》，我们认为该预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、关于公司2013年度关联交易情况的独立意见
公司 2013年度未发生重大日常关联交易，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的《2013年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司 2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于聘请2014年度审计机构事项的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在从事公司 2013年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。据此我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
七、关于2014年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司 2014年度高级管理人员薪酬严格按照绩效考核原则的要求拟定，有利于增强薪酬体系的激励作用，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，据此我们一致同意公司拟定的2014年度高级管理人员薪酬方案。
八、关于2014年度董事、监事薪酬的独立意见
公司 2014年度董事、监事薪酬的确定符合公司实际发展要求，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意公司拟定的 2014年度董事、监事薪酬方案。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《深圳市佳士科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
毛蕴诗
陈树君
张汉斌
深圳市佳士科技股份有限公司2014年3月27日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-051广东安居宝数码科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司 2014年半年度报告已于 2014年 8月 26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站,请各位投资者注意查阅。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2014年8月26日
广东万里马实业股份有限公司监事会
关于第一届监事会第九次会议相关事项发表的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第一届监事会第九次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于使用募集资金补充流动资金的审核意见
公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目中，用于“补充流动资金项目”的资金为 21,853,700.00元。根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”的余额资金全部用于补充流动资金。符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
监事会同意公司将募集资金专户中“补充流动资金项目”的余额资金全部用于补充流动资金。
二、关于续聘立信会计师事务所为公司 2017年度审计机构的审核意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信在审计中的丰富经验，并经确认，立信与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。
监事会同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
三、关于注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司的审核意见
公司注销深圳广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司，有利于简化公司
架构，提高管理效率，符合公司实际情况和经营发展需要；公司董事会的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害中小股东合法利益的情形。
监事会同意公司注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司。
（以下无正文）
（此页为广东万里马实业股份有限公司监事会关于第一届监事会第九次会议相关事项发表的审核意见的签字页）
广东万里马实业股份有限公司监事签名：
王涛 严申辉 林严辉
年月日
广东舜喆（集团）股份有限公司
二Ｏ一八年度
内部控制审计报告
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
内部控制审计报告 1-2
亚会A专审字（2019）0051号内部控制审计报告
广东舜喆（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“广东舜喆公司”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、广东舜喆公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东舜喆公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东舜喆（集团）股份有限公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 中国注册会计师：
伙）
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十二日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-008浙江大东南股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 28日 15:00-16:00通过“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开了投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关情况公告如下：
一、投资者说明会相关情况
公司于2019年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告》，公司董事长兼总经理黄飞刚先生、财务总监俞国政先生、董事会秘书王陈先生、独立财务顾问代表参加本次投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行互动交流和沟通。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
1、您好，贵公司增发是什么意思？会对股民有影响吗？我已经被套了好几个月了。
回复：您好。公司近期没有增发事项。谢谢！
2、002263几次重组，停牌都得有 1年时间了，请问这段时间的停止交易你们公司怎么赔偿投资者？
回复：您好。公司根据相关规则对重大资产重组事项进行停复牌申请，并未违反规则，请您理解。谢谢！
3、请问黄飞刚董事长，大东南股份的控股股东大东南集团的破产重组究竟
进行到哪一步了？
回复：您好。大东南集团破产重整管理人正招募投资者，后续根据实际进展及时履行信息披露义务。谢谢！
4、大东南股份两年几次重组都失败？请问你们是怎么看待这个问题的？你们公司自己不行，还是别的标的不行？
回复：您好。公司于近两年进行重组事项，由于种种原因，导致重组未能成功。公司将继续稳步推进各项业务发展，积极采取多种措施和渠道，在巩固和扩大现有业务的基础上，积极寻找新的利润增长点和行业发展机会，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。谢谢！
5、002263两年几次重组最终都以失败告终，请问你们公司是不是在故意拖延股价才进行的重组？
回复：您好。公司于近两年进行重组事项，由于种种原因，导致重组未能成功。公司重大资产重组均积极推进，并根据相关规则要求进行信息披露，不存在您所述情形。谢谢！
6、上海游唐网络今年可以盈利吗？去年商誉计提今年还会计提吗？
回复：您好。由于2018年度游戏市场整体低迷及游戏版号暂停审批等因素，对上海游唐业绩影响较大，具体利润及计提商誉请关注公司定期报告。谢谢！
7、我就想问公司有没有提振股价的方法？
回复：您好。公司正努力转型，做大做强主业，进一步提升公司基本面，为公司和股东创造更大价值。但公司股票交易价格波动的确受很多因素影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。谢谢！
8、请问大东南集团公司重整之后，对上市公司有什么安排
回复：您好。大东南集团破产重整管理人正招募投资者，后续将根据方案及时履行信息披露，请以公司后续公告为准。谢谢！
9、黄总您好，贵公司今年有信心脱星摘帽吗？
回复：您好。根据公司披露的2018年第三季度报告，预计2018年度实现扭亏为盈，具体以2018年年度报告为准。谢谢！
10、请问贵公司提出的新的利润增长点是什么？谢谢
回复：您好。公司2019年度新的利润增长点为传统薄膜差异化产品、光学
膜新产品及特高压电容膜。谢谢！
11、你好！黄总，请问公司股价多次大跌，公司难道没有任何的解决方法？怎么不考虑回购股份进行注销，提升股价。
回复：您好。公司正努力转型，做大做强主业，进一步提升公司基本面，为公司和股东创造更大价值。但公司股票交易价格波动的确受很多因素影响，后续公司将根据企业实际综合考虑您的建议，如实施请以后续公告为准。谢谢！
12、尊敬的黄总？请问今年业绩不会在变脸的吧？已经持有几年了不停不补仓
回复：您好。根据公司披露的2018年第三季度报告，预计2018年度实现扭亏为盈。如原先预计的业绩存在差异，公司将及时披露。谢谢！
13、和金玛硼业的重组黄了，贵公司还有继续重组的机会吗？
回复：您好。公司将继续稳步推进各项业务发展，积极采取多种措施和渠道，在巩固和扩大现有业务的基础上，积极寻找新的利润增长点和行业发展机会，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。谢谢！
14、黄飞刚董事长，您好。刚刚你说公司于近两年进行重组事项，由于种
种原因，导致多失败，请问能说说是什么原因吗？
回复：您好。公司终止重大资产重组事项相关公告中都写明终止原因，请查阅公司相关公告。谢谢！
15、公司的财务审计是否合法合规？各处暴雷的当下，贵公司如何去避免
这些问题？
回复：您好。会计师遵循会计准则、审计准则进行认真的审计，公司将积极配合好会计师的审计工作。谢谢！
16、请问上市公司今年有利润增长点吗？
回复：您好。公司2019年度新的利润增长点为传统薄膜差异化产品、光学膜新产品及特高压电容膜。谢谢！
17、您好，请问2018年预告业绩到现在为止有需要修正的地方吗？今年经营形势怎么样？毛利率提高了吗？
回复：您好。公司如对 2018年度业绩预计需要修正，将于2019年1月31日前披露相关公告。2018年BOPET薄膜及新投产光学膜呈现良好的发展态势。
具体财务数据以公司2018年年度报告为准。谢谢！
18、请问今年扭亏是卖地及房产来的吗？
回复：您好。公司2018年度经营业绩预计的确考虑了营业外收入对净利润的影响。谢谢！
19、光学膜进展到什么进度了？
回复：您好。公司募投项目光学膜新材料项目全面竣工投产，已具备大批量生产光学扩散膜的能力，产品已被客户接受。谢谢！
20、请问这次公告中说一个月内不重组，是不是说以后还要进行重组
回复：您好。鉴于控股股东正处于破产重整阶段，公司将根据控股股东破产重整进展予以筹划。谢谢！
21、宁波大东南的业绩怎么样？
回复：您好。宁波大东南主营业务以普通电容膜为主，特高压电容膜预计
2019年将好转。具体业绩请以公司2018年年度报告为准。谢谢！
22、请问现在政府都在关注民营企业，公司现在享受到各种优惠政策了吗？回复：您好。政府加大对民营企业的扶持力度，公司已享受优惠政策。谢谢！23、你们公司股价这么低了，究竟是什么原因造成的？
回复：您好。公司的股价高低受多种因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！
公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2019年1月29日