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浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见
作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司2018年8月23日召开的第二届董事会第十九次会议，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们认真履行独立董事的工作职责，现就相关审议事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经审核，我们一致认为，2018年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月30日的关联方违规占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经审核，我们一致认为，2018年上半年，公司不存在任何对外担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的任何对外担保情况。
三、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审核，公司《浙江扬帆新材料股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照深圳证券交易所颁布的相关格式指引的规定编制，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放、使用情况及相关披露信息。
我们一致认为，2018年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形；公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事：苏为科、陶礼钦、吕洪仁2018年8月27日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2015-093珠海市乐通化工股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次刘秋华的权益变动已触发收购人的要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十二条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，收购人承诺 3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约，收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请。另外，收购人在其取得上市公司发行的新股前已经拥有该公司控制权的，可以免于按照前款规定提交豁免申请，律师就收购人有关行为发表符合该项规定的专项核查意见并经上市公司信息披露后，收购人凭发行股份的行政许可决定，按照证券登记结算机构的规定办理相关事宜。
刘秋华已承诺其认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让和上市交易，且本次发行前其已经拥有公司控制权。根据上述规定，若乐通股份股东大会批准本次非公开发行股票，且同意刘秋华免予以要约方式收购，刘秋华可免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请，待律师发表专项核查意见并经上市
公司信息披露后，即可凭发行股份的行政许可决定按照证券登记结算机构的规定办理相关事宜。
一、本次权益变动基本情况
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2015年 5月 27日召开的第三届董事会第十六次会议、2015年 6月 11日召开的第三届董事会第十七次会议、2015年 6月 30日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司与刘秋华签署附生效条件的认购协议的议案》、《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会审议同意刘秋华免予以要约收购方式增持公司股份的议案》等相关议案。
公司于 2015年 6月 27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于实施 2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，2014年度权益分派实施后，公司非公开发行股票方案调整为 8.97元/股的价格向特定对象非公开发行 490,144,925股股票，其中，向刘秋华发行 215,375,696股，向深圳市垣锦投资管理中心（有限合伙）（以下简称“垣锦投资”）发行 39,130,434股。
公司份于 2015年 11月 29日召开的第三届董事会第二十次会议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会审议同意刘秋华免予以要约收购方式增持公司股份的议案》等相关议案。
本次发行前，公司原来控股股东为新疆智明股权投资有限公司（以下简称“新疆智明”），其持有本公司13%的股份。张彬贤、刘秋华夫妇分别持有新疆智明
90%和10%的股权，并通过新疆智明持有本公司13%的股份，为本公司实际控制人。
根据公司控股股东新疆智明 2015年 4月 29日与刘秋华签署的《股权转让协议》，新疆智明将其持有的 2,600万股公司股份以协议方式一次性转让给刘秋华。上述股权转让已于 2015年 6月 8日完成了股权过户登记手续。本次发行完成后，刘秋华合计持有本公司50.96%的股份，张彬贤、刘秋华夫妇仍为本公司的实际控制人。本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。本次刘秋华的权益变动已触发收购人的要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十二条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，收购人承诺 3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约，收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请。另外，收购人在其取得上市公司发行的新股前已经拥有该公司控制权的，可以免于按照前款规定提交豁免申请，律师就收购人有关行为发表符合该项规定的专项核查意见并经上市公司信息披露后，收购人凭发行股份的行政许可决定，按照证券登记结算机构的规定办理相关事宜。
刘秋华已承诺其认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让和上市交易，且本次发行前其已经拥有公司控制权。根据上述规定，若乐通股份股东大会非关联股东批准本次非公开发行股票，且同意刘秋华免予以要约方式收购，刘秋华可免予向中国证监会提交豁免要约收购的申请，待律师发表专项核查意见并经上市公司信息披露后，即可凭发行股份的行政许可决定按照证券登记结算机构的规定办理相关事宜。
本次发行完成后，刘秋华持有公司50.96%的股份；垣锦投资持有公司8.26%
的股份。
二、信息披露义务人基本情况
（1）刘秋华
姓名：刘秋华
性别：女
国籍：中国
身份证号：440402196312******
住所：广东省珠海市香洲区******
通讯地址：珠海市金鼎官塘乐通工业园
刘秋华最近 5年历任新疆智明股权投资有限公司经理。本次发行前，根据公司原控股股东新疆智明 2015年 4月 29日与刘秋华签署的《股权转让协议》，新疆智明将其持有的 2600万股公司股份以协议方式一次性转让给刘秋华。上述股权转让已于 2015年 6月 8日完成了股权过户登记手续。转让完成后，刘秋华持有公司 2600万股股份。本次发行完成后，刘秋华合计持有公司 241,375,696股股份，持股比例为50.96%，成为公司第一大股东。
（2）深圳市垣锦投资管理中心（有限合伙）
名称：深圳市垣锦投资管理中心（有限合伙）
注册地址：深圳市南山区常兴路常兴广场西座 11D
执行事务合伙人委派代表：陈锴
认缴出资：120万元人民币
营业执照注册号码：440305602452434
企业性质：有限合伙企业
经营范围：企业投资管理，受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）
合伙期限：永续经营
税务登记证号码：深税登字 44030033494508X
通讯地址：深圳市南山区常兴路常兴广场西座 11D
普通合伙人：陈锴
本次发行前，垣锦投资不持有本公司股份。本次发行完成后，垣锦投资持有本公司 39,130,434股普通股，占本公司股份总数的8.26%。
三、所涉及后续事项
根据有关规定，上述信息披露义务人分别编制了《珠海市乐通化工股份有限公司收购报告书（摘要）》、《珠海市乐通化工股份有限公司简式权益变动报告
书》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。
本次调整非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需取得公司股东大会批准，并报中国证监会核准。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-36广东锦龙发展股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于 2018年 4月 26日以书面形式发出，会议于 2018年 5月 7日在公司会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席杨天舒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法（2013年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，公司监事会同意对原《监事会议事规则》中的有关条款进行修订，具体修订条款见附件，修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网。
本议案须提交公司 2017年度股东大会审议。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司监事会
二○一八年五月七日
附件：
《监事会议事规则》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法（2013年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对原《监事会议事规则》中有关条款进行修订，具体修订条款如下：
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|修订前|修订后|
|第五条 监事每届任期三年。任届期满，可以连选连任。公司监事会中至少有一名会计专业人士。|第五条 监事每届任期三年。任期届满，可以连选连任。|
|第八条 监事连续二次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，股东大会和职工大会应当予以撤换。|本条删除|
|第十四条 监事提出辞职或者任届期满，对公司和股东负有的义务在离职尚未生效或者生效后的一定时期内并未完全解除，其对公司机密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。|第十三条 监事提出辞职或者任期届满，对公司和股东负有的义务在离职尚未生效或者生效后的一定时期内并未完全解除，其对公司机密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。|
|第十九条 监事会行使下列职权：……(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；……(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|第十八条 监事会行使下列职权：……(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；……(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|
|第二十三条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事有权要求召开临时会议。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。|第二十二条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时会议。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。|
|第二十四条 监事会会议通知正常情况应当于会议召开十日前以专人送出、邮件(含电子邮件)发出或传真方式通知监事本|第二十三条 监事会定期会议通知应于会议召开10日以前发出，通知方式为：书面送达。监事会召开临时监事会会议的通知方|

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|人。需要召开临时会议时，应在通知上加上醒目的"紧急通知"字样，且最少提前3天通知到监事本人。|式为：书面送达、传真、电子邮件或其他方式；通知时限为：临时监事会召开前的10日内。|
|第二十六条 监事会会议监事如因故不能参加会议，可以委托其他监事代为出席，参加表决。委托书应载明代理人的姓名，代理事项，权限和有效期限，并有委托人的亲笔签名。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议的投票权。|第二十五条 监事会会议应当由监事本人出席，监事如因故不能参加会议，可以委托其他监事代为出席，参加表决。委托书应载明代理人的姓名，代理事项，权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议的投票权。|
|第三十三条 监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行，经参会监事签字后作出决议。|第三十二条 监事会决议表决方式为记名投票表决。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用会议电话、传真、电子邮件等方式进行并作出决议，并由参会监事签字。|
|第三十四条 当议案与某监事有关联关系时，该监事应当回避，且不得参与表决。|本条删除|
|第三十五条 监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或公司章程，致使公司利益受损时，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾持反对意见并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。|本条删除|
|第三十七条 监事会会议应有会议记录。出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。保存期限为十年。|第三十四条 监事会会议应有会议记录。出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为十年。|
|第三十八条 监事会应于每个会计年度结束时，由监事会主席负责将一个完整年度的监事会文件，包括会议记录、会议纪要、决议、监事会报告、意见书等整理成册，统一交董事会秘书保存。|第三十五条 监事会应于每个会计年度结束时，由监事会主席负责将一个完整年度的监事会文件，包括会议记录、会议纪要、决议、监事会报告、意见书等整理成册。|
|第四十二条 本规则经公司监事会审议通过，自股东大会审议通过之日起实施。|第三十九条 本规则经公司监事会审议通过，自股东大会审议通过之日起施行。|
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2014－015
武汉中商集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2014年8月20日在公司总部47楼大会议室召开，会议通知已于2014年8月 10日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人，董事宋汉杰女士因出差委托董事郝健先生表决，独立董事徐涤宇先生因出差委托独立董事谢获宝先生表决。公司5名监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2014年上半年工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2014年上半年财务报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
四、审议通过了《公司关于以资产抵押申请银行贷款的议案》；
根据公司经营发展需要，同意以公司及全资子公司武汉中江房地产开发有限公司位于武昌中南路中商广场房地产作抵押，向中国工商银行武汉市水果湖支行申请总额不超过人民币捌亿元的抵押贷款，最高期限为十年。实际借款金额、期限以及分期发生时点，公司将与银行具体协商。同时，授权董事长代表公司按照实际金额需求办理上述申请信贷及资产抵押事宜，并签署有关合同及文件。
上述抵押物的明细如下：
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|房屋/土地|所有权人|账面原值（万元）|账面净值（万元）|折旧或摊销（万元）|占公司最近一期经审计总资产比例|
|武昌区中南路9号(武房权证昌字 第 2011000933 号 , 面 积39852.77 M2)|武汉中商集团股份有限公司|8002|2303|5699|0.76%|
|武昌区中南路 7 号(武国用(2005) 第 0689 号 , 面 积10320.69 M2)|武汉中商集团股份有限公司|1016|610|406|0.20%|
|武昌区中南路7-9号地上1-9层建筑面积38,628.09 M2 (武房权证昌字第200304445号)及分摊土地面积 1574.33 M2（武昌国用商（2004）第11225号|武汉中江房地产开发有限公司|22398|14873|7525|4.94%|

武汉市弘发房地产评估有限责任公司、湖北龙华土地评估咨询有限公司对上述资产进行评估，分别对房产土地出具了弘发评字【2014】第068号、弘发评字【2014】第069号、龙华土评（估）字【2014】第001号、龙华土评（估）字【2014】第 002号估价报告，上述拟用于抵押的资产的评估值分别为 71800.9万元、14236.16万元、77322.39万元。
上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在权属不清的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项出具独立意见。详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
五、审议通过了《公司关于向平安银行股份有限公司申请授信的议案》；
为了满足公司经营、发展需要，同意公司继续向平安银行股份有限公司武汉分行申请授信伍仟万元整，授信期限为壹年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司关于湖北证监局现场检查行政监管措施的整改报告》；
（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn，公告编号：临2014－017）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-022
鸿博股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于二〇一六年三月二十八日在福州市金山开发区金达路 136号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一六年三月十八日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席陈瑞汉先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2015年度监事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2015年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2015年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符
合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告
真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案》。
五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2015年度利润分配预案》。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》。
特此公告。
鸿博股份有限公司监事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-034上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于 2019年 4月 15日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019年 4月 25日在在上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到 7人，现场会议出席董事 3人，分别为林武辉、朱秀梅、林秀清；以通讯方式出席董事 4人，分别为袁兴亮、曾江洪、王雪、庞云华。
4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司董事会秘书童小晖先生及监事会全体成员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2019年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月 26日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
2、审议通过《关于公司对外财务资助管理制度的议案》
经审议，董事会认为：制定公司对外财务资助管理制度是为了防范财务风险，健全内部控制，确保公司稳健经营,维护股东权益，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
详细内容请见上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月 26日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外财务资助管理制度》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十四次会议决议;
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2017）058号
常州光洋轴承股份有限公司
2017年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司2017年半年度报告及其摘要等相关公
告。经事后核查，因数据引用错误，现对2017年半年度报告及其摘要的部分内容予以更正，具体如下：
一、2017年半年度报告“第二节公司简介和主要财务指标之四、主要会计数据和财务指标”中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”
更正前：
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||11,979,833.13|31,790,621.47|-62.32%|
|益的净利润（元）||||

更正后：
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||11,979,833.13|27,662,932.35|-56.69%|
|益的净利润（元）||||

二、2017年半年度报告摘要“二公司基本情况之2、主要会计数据和财务指标”中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”
更正前：
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||11,979,833.13|31,790,621.47|-62.32%|
|益的净利润（元）||||

更正后：
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|11,979,833.13|27,662,932.35|-56.69%|

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|益的净利润（元）|

2017年半年度报告及其摘要除涉及上述更正的数据相应变动外，原公告其他内容不变。更正后的《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com），敬请投资者查阅。本次更正不会对公司2017年半年度财务状况和经营成果造成影响。公司对此次更正给投资者造成的不便深表歉意，今后将进一步强化信息披露工作，提高信息披露质量。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-002潍柴动力股份有限公司
2016年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2016年第一次临时董事会会议通知已于2016年3月7日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年3月10日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：
审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
公司境外间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) HoldingS.àr.l.（下称“潍柴卢森堡”）因偿还股东借款之需要，拟向中国银行股份有限公司法兰克福分行（下称“中行法兰克福分行”）申请不超过15,500万欧元的银行贷款，期限为8年。
为保证上述融资事项顺利进行，公司为此提供连带保证责任，即公司向中国银行股份有限公司潍坊分行（下称“中行潍坊分行”）出具总额不超过127,100万元人民币的保证函并承担连带保证责任，由中行潍坊分行向中行法兰克福分行出具保函（额度切分函），中行法兰克福分行再向潍柴卢森堡提供上述银行贷款。
董事会认为本次融资及担保符合公司及股东的整体利益，同意批准本次融资及担保事宜，并授权经营管理层及其授权人在上述提供担保条件的原则框架内，实施与相关金融机构商谈、确定具体融资、担
保事项及签署相关法律文件等相关事宜。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二○一六年三月十日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-024长江证券股份有限公司
2019年 3月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2019年3月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2019年3月主要财务数据表
金额单位：万元
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|公司名称|2019年3月||2019年1-3月||2019年3月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|长江证券股份有限公司（母公司）|88,362.17|28,929.60|205,594.04|70,390.07|2,577,802.71|
|长江证券承销保荐有限公司|10,535.10|4,261.85|13,903.39|4,066.39|44,630.67|
|长江证券（上海）资产管理有限公司|3,537.47|729.31|12,126.40|4,446.27|191,752.85|

特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-033云南铝业股份有限公司
第七届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议通知于 2018年3月27日（星期二）以书面、传真和电子邮件的方式发出。
（二）会议于2018年3月28日（星期三）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（四）公司第七届董事会第九次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将使用并购老挝中老铝业有限公司项目和投资建设老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目部分暂闲置募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司对前述部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。公司本次使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金前十二个月内
未从事高风险投资，公司保证以暂闲置募集资金用于临时补充流动资金期间，仅限于与
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于募集资金到期归还并继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-034）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 3月 28日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2017-003西藏奇正藏药股份有限公司
关于设立募集资金专项账户及签订《募集资金三方监管协议》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]762号文核准，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格11.81元/股，募集资金总额484,210,000.00元，扣除发行费用
33,009,890.00元，实际募集资金净额为451,200,110.00元。利安达会计师事务所有限责任公司已于2009年8月24日对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具利安达验字[2009]第1030号《验资报告》。
为集中资源聚焦核心药品业务，进一步提高公司盈利能力，减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响，公司将药材业务整体剥离给公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司，陇西奇正药材有限责任公司建设实施的募投项目“药材饮片生产线改扩建项目”一并转让，详见2016年12月10日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于剥离药材业务暨关联交易的公
告》（公告编号：2016-043）。
二、募集资金专项账户设立及《募集资金三方监管协议》签订情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司新开募集资金专项账户，将转让募投项目所得资金按照监管要求进行存放和管理。公司及全资子公司甘肃奇正藏药有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固支行、平安证券股份有限公司（保荐人）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。
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|序号|甲方|乙方|丙方|
|1|西藏奇正藏药股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固支行|平安证券股份有限公司（保荐人）|
|2|西藏奇正藏药股份有限公司甘肃奇正藏药有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固支行|平安证券股份有限公司（保荐人）|

三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，相关专户开立和存储情况如下：
（1）开户行名称：上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固支行
账户名称：西藏奇正藏药股份有限公司
银行账号：48050154500000273
专户余额：截至2016年12月28日，专户余额为15,579,829.75元
（2）开户行名称：上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固支行
账户名称：甘肃奇正藏药有限公司
银行账号：48050154500000281
专户余额：截至2016年12月28日，专户余额为12,952,068.88元
甲方如果以存单方式存放募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的
5%，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、募集资金三方监管协议（2份）。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一七年一月十六日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于公司对子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司为全资子公司 NFC KAZAKHSTAN LLP提供担保的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第70次会议审议；
三、公司全资子公司NFC KAZAKHSTANLLP（以下简称“NFCKAZAKHSTAN”）与哈萨克斯坦公司VOSTOKTSVETMETLLP（以下简称“项目业主”）签署了工程承包合同《哈萨克斯坦VCM竖井总承包合同》（以下简称“项目合同”），在哈萨克斯坦东哈萨克州建设一眼铜矿山通风井以及相应的提升系统、供电和其它辅助设
施，合同金额为7,983.16万美元。
项目合同约定：公司须与项目业主、NFCKAZAKHSTAN签订《预付款担保合同》、《履约担保合同》、《质保担保合同》，由公司作为担保人，NFC KAZAKHSTAN作为被担保人，向NFCKAZAKHSTAN提供金额累计约6,546.19万美元的公司担保，包括：30%合同金额的预付款担保、40%合同金额的履约担保以及12%合同金额
的质保担保。
我们同意公司在该项目合同项下为全资子公司NFC KAZAKHSTANLLP提供担
保。
我们认为，公司对子公司NFCKAZAKHSTAN的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持子公司的发展，NFCKAZAKHSTAN财务状况良好，具备偿债能力。本次担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
独立董事：周科平、张继德、李相志
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-062
西陇科学股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次权益变动控股股东、实际控制人减持比例达到4.98%；
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、权益变动基本情况
西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)现收到控股股东、董事黄少群先生减持公司股份的资料，黄少群2016年7月1日通过深圳证券交易所的交易系统减持公司股份640万股，成交均价12.64元/股。
截止至本公告日，公司控股股东、一致行动人黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰（以下简称“一致行动人”）已累计减持本公司股票 29,130,380股，占公司总股本比例为4.98%，具体如下：
|||||||
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|黄伟波|大宗交易|2016-6-17|12.25|758.038|1.3%|
|黄伟鹏|大宗交易|2016-6-17|12.25|137|0.23%|
|黄伟鹏|大宗交易|2016-6-23|12.42|685|1.17%|
|黄少群|大宗交易|2016-6-23|12.42|126.5|0.22%|
|黄少群|大宗交易|2016-6-28|12.33|566.5|0.97%|
|黄少群|大宗交易|2016-7-1|12.64|640|1.09%|
|合计||||2913.038|4.98%|

二、权益变动前后持股情况：
本次权益变动前，一致行动人共持有公司股份 313,466,515股，占公司总股本比例为53.58%。本次权益变动后，一致行动人共持有公司股份284,336,135股，占公司总股本比例为48.6%。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|黄伟波|合计持有股份|9997.1515|17.08%|9239.1135|15.78%|
||其中：无限售条件股份|2499.288|4.27%|1741.25|2.97%|
||有限售条件股份|7497.8635|12.81%|7497.8635|12.81%|
|黄伟鹏|合计持有股份|9150|15.64%|8328|14.24%|
||其中：无限售条件股份|2287.5|3.91%|1465.5|2.51%|
||有限售条件股份|6862.5|11.73%|6862.5|11.73%|
|黄少群|合计持有股份|9150|15.64%|7817|13.36|
||其中：无限售条件股份|2287.5|3.91%|954.5|1.63%|
||有限售条件股份|6862.5|11.73%|6862.5|11.73%|
|黄侦凯|合计持有股份|1524.75|2.61%|1524.75|2.61%|
||其中：无限售条件股份|381.1875|0.65%|381.1875|0.65%|
||有限售条件股份|1143.5625|1.95%|1143.5625|1.95%|
|黄侦杰|合计持有股份|1524.75|2.61%|1524.75|2.61%|
||其中：无限售条件股份|381.1875|0.65%|381.1875|0.65%|
||有限售条件股份|1143.5625|1.95%|1143.5625|1.95%|

三、其他相关说明
1、一致行动人本次减持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
2、一致行动人关于股票锁定的承诺
一致行动人承诺在担任董事期间不单独采取行动以致每年减少其持有的本公司股份超过25%，且离职后半年内，不减少其持有的本公司股份。在申报离任6个月后的12个月内
通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过
黄伟波承诺参与公司2015年度非公开所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
一致行动人2015年7月8日承诺未来六个月内不减持所持有的公司股份。详见《关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2015-043）。本承诺于2016年1月8日到期，已履行完毕。
3、公司于2016年6月4日披露了《关于控股股东、实际控制人减持计划的提示性公告》(公告编号：2016-048)，本次减持与控股股东此前已披露的意向与减持计划一致；
4、一致行动人不存在最低减持价格等承诺；
5、本次减持完成后，一致行动人黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司控股股东，公司控股股东、实际控制人不发生变更。本次减持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件；
6、实际控制人、一致行动人黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰自 2016年6月8日起的六个月内减持不超过5000万股公司股票。
四、备查文件
1、大宗交易业务报价单；
2、简式权益变动报告书。
西陇科学股份有限公司
董事会
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-094北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书1项，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|一种万向调节的双目全景摄像机|ZL201621424030.6|2016年12月23日|2017年09月08日|实用新型专利|北京汉邦高科数字技术股份有限公司|

注：实用新型专利的专利权期限自申请日起十年。
该项实用新型专利主要包括外壳、第一万向镜头、第二万向镜头、网络编码处理主板、底座和底部固定支架，通过2个水平设置的镜头实现全景监控，并进一步可以实现在水平或垂直方向万向调节镜头，从而灵活地根据监控目标调节摄像机的监控视场，同时鼠标划定拼接区域所见即所得的方式优化了人机界面操
作，提升了用户体验。
上述专利所涉及技术与公司主要技术相关，将应用于公司相关业务中。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-027甘肃靖远煤电股份有限公司
关于重大资产重组标的资产 2013年度盈利情况的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所在对我公司 2013年年度报告的事后审查中就公司重大资产重组标的资产以及五个生产矿净利润情况予以关注。现就相关事项补充披露如下：
一、公司前期已披露的标的资产以及五个生产矿 2013年度净利润均为扣除相应非经常损益后数据。
二、公司重大资产重组注入资产 2013年度承诺净利润 39050.72万元，实际完成 40191.48万元，扣除非经常性损益 904.17万元后净利润为 39287.31万元，比承诺净利润增盈 236.59万元，完成业绩承诺的100.61%。注入资产非经常性损益明细如下：
项目 金额
非流动资产处置损益 1,684,104.87
政府补助 4,260,000.00
其他营业外收支 -7,089.77
影响利润总额的非经常性损益 5,937,015.10
抵免所得税 3,356,227.43
非经常性损益所得税 251,552.27
非经常性损益对净利润的影响 9,041,690.26
三、注入资产中，五个生产矿 2013年度承诺净利润 47168.35万元，实际完成 53429.77万元，扣除非经常性损益 310.04万元后净利润为 53119.73万元，比承诺净利润增盈 5951.38万元，完成业绩承
诺的112.62%。五个生产矿非经常性损益明细如下：
项目 金额
非流动资产处置损益 -19,007.60
其他营业外收支 -282,012.99
影响利润总额的非经常性损益 -301,020.59
抵免所得税 3,356,227.43
非经常性损益所得税 -45,153.09
非经常性损益对净利润的影响 3,100,359.93
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 2014年 6月 12日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2015-49
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及除独立董事胥执国先生外的其他董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年4月17日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-25），公司间接控股股东新疆润信通股权投资有限公司正在筹划与本公司有关的非公开发行购买资产的事项，因该事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，公司证券已经按有关规定自 2015年4月17日开市时起继续停牌。公司分别于2015年4月24日、2015年5月4日、2015年5月9日、2015年5月23日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》,并于2015年5月16日发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，详情请见当日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本公司控股股东上海厚丰投资有限公司反馈称，其股东新疆润信通正在与交易对手方和聘请的中介机构就重组方案进行反复的商讨、论证，所涉及的相关尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，本次重组事项涉及交易对手方较多并根据部分交易对手方的要求，暂无法详细披露交易对手方及标的资产的详细情况。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组(2015年1月9日第二次修订）》等有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展公告，并待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
汤臣倍健股份有限公司
2014年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司共召开了9次监事会，会议情况如下：
（一）第二届监事会第十七次会议
2014年 1月 6日，公司第二届监事会第十七次会议以现场和通讯相结合的方式召开，审议通过了如下议案：《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案、《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的议案》。
（二）第二届监事会第十八次会议
2014年2月24日，公司第二届监事会第十八次会议在广州市萝岗区科学城科学大道中 99号科汇金谷科汇 3街 3号公司广州分公司二楼会议室召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》。
（三）第二届监事会第十九次会议
2014年 2月 27日，公司第二届监事会第十九次会议在广州市萝岗区科学城科学大道中 99号科汇金谷科汇 3街 3号公司广州分公司二楼会议室召开，审议通过了如下议案：《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》、《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》。
（四）第二届监事会第二十次会议
和数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。
（五）第二届监事会第二十一次会议
2014年4月22日，公司第二届监事会第二十一次会议在广州市萝岗区科学城科学大道中 99号科汇金谷科汇 3街 3号公司广州分公司二楼会议室召开，审议通过了《关于<2014年第一季度报告全文>的议案》。
（六）第二届监事会第二十二次会议
2014年7月28日，公司第二届监事会第二十二次会议在广州市萝岗区科学城科学大道中 99号科汇金谷科汇 3街 3号公司广州分公司二楼会议室召开，审议通过了《关于<2014年半年度报告全文>的议案》。
（七）第二届监事会第二十三次会议
2014年 9月 5日，公司第二届监事会第二十三次会议在广州市萝岗区科学城科学大道中 99号科汇金谷科汇 3街 3号公司广州分公司二楼会议室召开，审议通过了《关于第二届监事会换届选举的议案》、《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》。
（八）第三届监事会第一次会议
2014年9月26日，公司第三届监事会第一次会议在广州市萝岗区科学城科学大道中 99号科汇金谷科汇 3街 3号公司广州分公司二楼会议室召开，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
（九）第三届监事会第二次会议
2014年 10月 23日，公司第三届监事会第二次会议以现场和通讯相结合的方式召开，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于<2014年第三季度报告>的议案》。
二、监事会对 2014年度公司运作之独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情
况的正确理解。公司董事会编制的 2014年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）公司关联交易情况
报告期内，除公司全资控股子公司广州奈梵斯健康产品有限公司向控股股东梁允超先生租赁位于越秀区中山三路较场西路4006、4007房作为办公物业外（2014年 1-12月租金共计 298,332.6元），公司与控股股东及其关联方之间无其他资金往来情况，也不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
（六）公司内部控制自我评价报告
监事会对公司2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
汤臣倍健股份有限公司
监事会
二〇一五年二月二十七日