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证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2016-014】顾地科技股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东广东顾地塑胶有限公司（以下简称“广东顾地”）的《联络函》，内容如下：
“致：顾地科技股份有限公司（以下简称“贵司”）
本公司于2016年2月3日与江西银行股份有限公司广州分行（以下简称“江西银行广州分行”）签署《最高额质押合同》（洪银广分珠支授字第1500123质-01号），约定本公司向江西银行广州分行质押贵司 9,600,000股股份，就本公司与江西银行广州分行于2015年9月25日至2016年9月25日内签署的所有主合同项下各笔债务提供最高额质押担保。且本公司已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》，本公司已完成对贵司 9,600,000股股份的质押登记。
为确保各方之利益以及贵司信息披露的准确性，请贵司根据相关规定及时就本函件所述内容予以披露。
特此函告！
广东顾地塑胶有限公司
一、股东股份本次质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广东顾地塑胶有限公司|是|9,600,000|2016年2月5日|质权人办理解除质押登记手续之日止|江西银行股份有限公司广州分行|6.75%|融资|
|合 计|—|9,600,000|—|—|—|6.75%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，广东顾地持有本公司142,146,800股股份，占公司总股本的41.13%，累计质押冻结46,080,000股，占公司总股本13.33%，占其持有本公司股份的32.42%；累计司法冻结 17,078,348股，占公司总股本4.94%，占其持有本公司股份12.01%。累计司法轮候冻结0股。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-057上海新阳半导体材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2017年 8月 2日上午 9:30以现场方式召开。会议通知已于 2017年7月24日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，至表决截止时间，共有 9位董事通过现场、电话传真等方式参与会议。
会议由王福祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以举手表决方式做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于对外投资厦门盛芯材料产业投资基金的议案》
为抓住中国集成电路产业发展的巨大机遇，加强对国内相关产业的培育和整合，利用基金管理人行业经验、管理和资源优势，为企业创造财富，公司拟与北京易科汇投资管理有限公司、厦门市集美区产业投资有限公司等企业共同投资成立厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业。公司拟出资人民币 1000万人民币，持股比例为5%。具体内容详见同日披露于巨潮咨询网的《关于对外投资厦门盛芯材料产业投资基金的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2.审议通过《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司抵押授信的议案》
为加速子公司江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“考普乐”）业务发展，提高考普乐综合竞争力和持续发展能力，不断扩大考普乐市场占有率，提高公司综合效益，公司同意全资子公司考普乐以位于常州市的春江厂房土地及附属物向中信银行股份有限公司常州分行进行抵押授信，额度为 5000万元人民币。具体内容详见同日披露于巨潮咨询网的《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司抵押授信的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3.审议通过《关于对外投资设立韩国全资子公司的议案》
为不断拓展公司业务范围及产品应用领域，寻求纵深发展进入新的市场，同时为公司开发集成电路制造用高端光刻胶打下基础，拟以自有资金在韩国设立全资子公司，全资子公司名暂定为“新阳（韩国）半导体材料株式会社”（最终名称以实际工商登记为准），注册资本 200万美元。主要从事平板显示产业用黑色光刻胶的产品开发。具体内容详见同日披露于巨潮咨询网的《关于对外投资设立韩国全资子公司的公告》及《黑色光刻胶项目可行性报告》。
本议案在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权
4.审议通过《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》
为充分利用中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”）的优惠政策优势，便于公司开展进出口贸易业务，公司拟以自有资金在上海自由贸易区设立上海新阳进出口贸易有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“新阳贸易”），注册资本500万元。主营业务范围为：与电子科技、信息科技、半导体材料、航空航天材料有关的化学品、化工产品及原料、设备产品及零配件、金属材料、金属制品、矿产品（除专控）、实验室分析仪器、仪器仪表、塑料制品的销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营，最终
以工商行政管理部门核准的名称为准）。详见同日披露于巨潮咨询网的《关于在上海自贸区设立全资子公司的公告》。
本议案在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2017年8月2日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-142欣旺达电子股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司总经理王威先生提名，公司于2016年11月14日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任梁锐先生为公司副总经理，独立董事就此议案发表了同意的独立意见。梁锐先生即日起担任公司副总经理职务，任期与第三届董事会任期一致。
公司独立董事对本次聘任事项发表独立意见：本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况符合岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；本次聘任副总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效；我们同意聘请梁锐先生担任公司副总经理。
梁锐先生简历附后。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
附：梁锐先生简历
梁锐，男，1967年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国际政治专业在职研究生班结业，南开大学工商管理硕士研究生毕业。1990年 7月至 1999年 8月，在天津市科学技术协会工作，历任翻译、项目主管、副主任等职务；1999年 8月至 2016年 10月，在天津力神电池股份有限公司工作，历任董事会秘书、总经理助理、执行副总裁、常务副总裁等职务，曾兼任力神电池（苏州）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，力神国际公司（美国）董事、公司秘书，天津清源电动车辆有限公司董事。
梁锐先生未持有本公司股份；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2015-028
立讯精密工业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”），2015年 7月 8日、7月 9日、7月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%以上，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东和实际控制人，现将有关情况说明如下：
公司于2015年7月8日收到实际控制人之一、副董事长王来胜先生的通知，提基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及看好中国资本市场长期投资的价值，同时响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的精神要求，王来胜先生计划自 2015年 7月 9日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）合计增持公司股份市值不超过人民币 2亿元，增持人所需的资金来源为其自筹获得。同时，王来胜先生承诺，在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持本公司股份。
相关内容详见公司2015年7月9日《关于公司实际控制人增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-026），除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为有必要的风险提示
1、公司通过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
海信科龙电器股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
（经2014年4月24日第八届董事会2014年第二次会议审议通过）
第一章总则
第一条为推动海信科龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）建立健全投资者投诉处理机制，进一步规范公司投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及广东证监局《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》（广东证监[2014]3号）、广东证监局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28号）的有关规定，特制定本制度。
第二条公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制与人员安排
第四条投资者投诉处理工作坚持依法办事、及时处理、责任明晰、保护投资者合法权益的原则。
第五条投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人。证券部负责投资者投诉的接收受理，协调各部门及时处理投资者的投诉，主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条公司应加强人员培训，配置必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员的业务水平，确保投资者处理机制有效运转。证券部有关工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条证券部工作人员应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施，并做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第八条公司将投诉处理情况纳入相关部门和人员的绩效考核范围，对投诉处理工作发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为将采取相应的问责措施。
第三章投诉处理
第九条公司公开受理投资者投诉的渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉。
第十条公司应在公司网站公示公司投诉处理的专门机构或人员、热线电话、传真、通讯地址、电子邮箱等投诉渠道和投诉处理流程，确认热线电话在办公时间内有人值守，保持投诉渠道畅通，方便投资者反映诉求。
第十一条证券部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第十二条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）投资者专线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十三条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应立即处理当场答复；无法
立即处理的，应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十四条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。
公司在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十五条公司处理投诉事项应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十六条公司应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十七条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第十八条对于监管部门转交公司的“12386”热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应当按照监管部门的交办（转办）要求办理。
第四章附则
第十九条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行相关法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
海信科龙电器股份有限公司董事会 2014年4月24日
关于会计政策变更的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-081
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次变更会计政策为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、基本情况
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表项目的列示及可比会计期间的比较数据进行相应调整。
2、变更日期
本次会计政策变更自公司第三届董事会第三十四次会议审议通过之日起执行。
3、变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
关于会计政策变更的公告本次会计政策变更后，公司执行《修订通知》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司按照《修订通知》的规定和要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（5）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目下分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
2018年 10月 24日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发
关于会计政策变更的公告表了独立意见，详见公司在中国证监会指定信息披露网站同日发布的相关公告。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更符合财政部的文件要求和《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益，不会对财务报表产生重大影响。因此，同意本次变更会计政策。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事对公司本次会计政策变更发表如下独立意见：公司本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合相关要求，不存在损害公司及股东合法利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2.公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3.公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
关于会计政策变更的公告二〇一八年十月二十五日
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议独立董事意见苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，作为苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于变更公司财务总监的议案》发表如下意见：
经审核，我们认为：本次变更财务总监，是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的就任、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》等相关规定。作为公司的独立董事，我们同意聘任朱婷女士为公司财务总监。
（以下无正文）
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议独立董事意见（本页无正文，为苏州宝馨科技实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议
独立董事意见签字页）
独立董事签字：
龚菊明________________
成志明________________
张薇________________
2018年1月8日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2017-058江苏长海复合材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议（临时）通知》。2017年11月21日，公司第三届董事会第十六次会议（临时）在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》
为加强公司的统一管理，进一步实现业务、市场、技术等多方面的的提升，实现公司的战略发展目标，公司拟以自有资金1,000万美元在香港投资设立全资子公司。本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次投资完成后，香港子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次投资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站 “巨潮资讯网 ”（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于设立香港全资子公司的公告》（公告编号：
2017-057）。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-098
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2016年 12月 21日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于2017年01月05日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 5名，实际出席会议董事 5名。独立董事罗其安先生、孔小文女士以通讯表决方式出席会议。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资的议案》
董事会同意公司使用 2015年非公开发行且已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金的 4000万元用于实施浙江中海达空间信息技术有限公司（以下简称“浙江中海达”）“智慧城市 GIS产业化项目”，其中，3000万元以增资方式投入，其余 1000万元以银行委托贷款方式投入。
《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资的公告》以及独立董事、监事会及保荐机构所发表的相关意见具体内容详见公司于 2017年 01月 06日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
议案二：审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司 2016年限制性股票激励计划已完成股票授予登记工作，并于 2016年 12月 03日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司 2016年限制性股票首次授予完成的公告》。公司在完成本次限制性股票激励计划后，公司股份总数调整为 44,676.3611万股，注册资本调整为 44,676.3611万元。
《公司章程》修订前后对比如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币43,692.3611 万元。|公司注册资本为人民币44,676.3611 万元。|

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|第十九条|公 司 股 份 总 数 为43,692.3611万股，全部为普通股。|公 司 股 份 总 数 为44,676.3611万股，全部为普通股。|

董事会同意就上述调整事项对公司章程进行相应的修改。
《公司章程》（2017年 01月）于 2017年 01月 06日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
议案三：审议通过了《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2017年 01月 20日下午15：30在公司五楼会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开 2017年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》于 2017年 01
月 06日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会 2017年 01月 05日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-97号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于拟筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购一家境外公司，该事项对公司有重大影响，能否成功实施存有不确定性。鉴于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：蒙发利，股票代码：002614）自2015年12月14日（星期一）开市起停牌，预计于2015年12月18日（星期五）复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2017-016深圳市同益实业股份有限公司
监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象
名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）对2017年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。根据《管理办法》规定，公司监事会结合公示情况对《深圳市同益实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》外，还通过公司网站
（http://www.tongyiplastic.com）公示了《2017年限制性股票激励计划激励对象
名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2017年1月
17日至2017年2月27日。在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。现公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。
2、公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司监事会二Ｏ一七年二月二十七日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-017好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日上午9:00召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司第三届董事会董事长的议案》及《关于变更公司第三届董事会战略委员会主任委员的议案》。由于公司原董事长黄舒婷女士因工作调整原因辞去第三届董事会董事长职务及战略委员会主任委员职务，根据《中华人民共和国公司法》、《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》的规定，为保持公司经营管理及董事会运作的连续性与稳定性，公司董事会选举赖伟星先生为第三届董事会董事长及战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事已就本次选举公司第三届董事会董事长事宜发表了意见，详见公司于2017年5月11日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
赖伟星先生的简历见附件。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2017年5月11日
好利来
附件：
赖伟星先生简历
赖伟星：中国籍香港永久居民，男，1975年出生，澳大利亚皇家墨尔本理工大学市场学学士学位、财务硕士学位、迪肯大学商学硕士学位（主修经济及国际贸易）、工商管理硕士学位。2007年9月至今任亚帝森能源科技有限公司（香港）董事，2009年9月至2016年5月13日任亚帝森能源科技（深圳）有限公司董事长、总经理，2016年5月至2017年5月任公司副总经理、董事会秘书，2016年7月至今任公司董事。
赖伟星先生未直接或间接持有公司股份，除与公司实际控制人、原董事长黄舒婷女士存在夫妻关系，为公司实际控制人、总经理、董事郑倩龄女士的女婿，并与黄舒婷、郑倩龄共同控制的好利来控股有限公司、黄舒婷控制的旭昇亚洲投资有限公司存在关联关系外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。赖伟星先生未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任除董事以外的职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
关于实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-038号
广州御银科技股份有限公司关于实际控制人
进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人杨文江先生的通知，获悉杨文江先生将其所持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨文江|是|3,970,000|2018-07-12|2018-11-12|华泰证券股份有限公司|2.55%|补充质押|
|杨文江|是|3,970,000|2018-07-12|2018-11-12|华泰证券股份有限公司|2.55%|补充质押|
|合计|--|7,940,000|--|--|--|5.10%|--|

本次股票质押式回购交易补充质押是杨文江先生与华泰证券股份有限公司在2017年05月12日进行股票质押式回购交易的补充。详细情况详见公司2017年05月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-033）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨文江先生持有公司股份155,562,560股，占公司总股本的
20.44%。本次补充质押后，杨文江先生累计已质押的公司股份为139,720,000股，
占其所持公司股份总数的89.82%，占公司总股本的18.36%。
关于实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押的公告本次股份补充质押不涉及新增融资安排，杨文江先生所质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，杨文江先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书（双方）-补充质押；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2018年07月13日
云南铜业股份有限公司独立董事
关于公司资产核销的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为云南铜业股份有限公司独立董事，在仔细阅读公司董事会提交的有关资料后，基于客观、独立判断，就公司资产核销的事项发表如下独立意见：
一、为进一步加强公司资产管理，公允地反映公司资产、财务状况及经营成果，公司所属企业玉溪矿业有限公司及易门铜业有限公司对长期闲置、损坏无法修复、技改项目淘汰、设备更新淘汰、国家强制淘汰和无回收利用价值的生产性固定资产予以核销。本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，二、本次核销资产事项不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
三、同意本次资产核销事项，董事会审议该事项的程序合法合规。
独立董事：杨先明 尹晓冰 和国忠 陈所坤
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2016-025
中海网络科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2016年 8月 11日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 8月 5日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
公司董事长周群先生召集了本次会议，公司董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张河涛、王清华、钱志昂参加了会议表决。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于审议<2016年半年度报告全文>及<2016年半年度报告摘要>的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》内容详见 2016年 8月 12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016
年半年度报告摘要》同时刊登于 2016年 8月 12日的《证券时报》。
（二）审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见 2016年 8月 12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表独立意见，详见 2016年 8月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过《关于重新预计 2016年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于重新预计 2016年度日常关联交易的议案》，内容详见 2016年 8月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重新预计 2016年度日常关联交易的公告》。关联董事周群、蔡惠星、周晓宇回避了表决。公司独立董事、保荐机构国融证券股份有限公司对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十二次会议决议》及签署页；
2、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
3、《关于重新预计 2016年度日常关联交易的公告》。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十二日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2019-003浙江新和成股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开2018
年第四次临时股东大会审议通过了《浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“员工持股计划”）等相关议案，同意公司实施员工持股计划。具体详见公司2018年12月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计购买公司股票2,957,130股，成交金额为44,514,184.13元，成交均价约为
15.05元/股。
公司将持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-086
青岛天能重工股份有限公司
2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司 2019年半年度报告》及其摘要。
《公司 2019年半年度报告》及其摘要将于 2019年 8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请广大投资者注意查阅。
备查文件：
《青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-017
苏州春兴精工股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日、2017年3月22日召开第三届董事会第二十一次会议及2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 60,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自2016年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2017年3月1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-020）。
2017年9月12日，公司已将 2,000万元资金提前归还至募集资金专用账户，详见公司于2017年 9月 14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2017-114），并将归还情况通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
2018年3月20日，公司已将 58,000万元资金归还至募集资金专项账户。截止本公告日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 60,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将归还情况通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十一日
北京国枫律师事务所
关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018] A0429号
致：秦皇岛天业通联重工股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2018年第四次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、本次会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第四届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2018年 7月 6日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的会议通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于2018年7月23日在河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室召开，由贵公司董事长王巍先生主持。
本次会议网络投票时间为2018年7月22日至2018年7月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年7月22日15:00至2018年7月23日15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本
次股东大会的股东（股东代理人）共9名，代表股份总数144,455,078股，占公司股份总数的37.1647%。其中，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 5名，代表股份 143,703,028股，占贵公司有表决权股份总数的36.9712%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东（股东代理人）共 4名，代表股份 752,050股，占贵公司有表决权股份总数的0.1935%；本次会议无股东委托独立董事投票情况。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2018年 7月 17日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.关于对全资子公司进行增资的议案；
表决结果：同意144,455,078股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有效有表决权股份总数的100%。中小投资者表决情况：同意752,050股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会中小投资者有效有表决权股份总数的100%。
2.关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意144,455,078股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本
次股东大会有效有表决权股份总数的100%。中小投资者表决情况：同意752,050股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会中小投资者有效有表决权股份总数的100%。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布表决结果。《秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的会议通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
杜莉莉
郭昕
2018年7月23日
申万宏源集团股份有限公司
(原申银万国证券股份有限公司)
2014年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
自2014年1月1日
至2014年12月31日止年度
关于申万宏源集团股份有限公司(原申银万国证券股份有限公司)
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
毕马威华振专字第1500322号申万宏源集团股份有限公司(原申银万国证券股份有限公司)董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了申万宏源集团股份有限公司(原申银万国证券股份有限公司)(以下简称“贵公司”)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“经审计的财务报表”)，并于2015年4月28日出具了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《申万宏源集团股份有限公司(原申银万国证券股份有限公司) 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2014年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
关于申万宏源集团股份有限公司(原申银万国证券股份有限公司)
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明(续)
毕马威华振专字第1500322号本专项说明仅供贵公司为2014年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
王国蓓
中国北京 虞京京
申万宏源集团股份有限公司(原申银万国证券股份有限公司)2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|无|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计||-|-|-|-|-|-|-|-|-|

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|其他关联资金往来|资金往来名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年年初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
||无|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
||无|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
|关联自然人及其控制的法人|无|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
|其他关联方及其附属企业|无|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
|总计||-|-|-|-|-|-|-|-|-|

本表已于2015年4月28日获董事会批准。
陈亮 阳昌云 张延强
法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 (公司盖章)
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-046号建新矿业股份有限责任公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2014年8月6日以电子邮件形式送达各位董事，会议于2014年8月12日以通讯表决方式召开，会议应到会董事9名，实到会董事9名，会议由董事长刘建民先生召集。本次会议通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下事项：
一、审议通过公司2014年半年度报告全文及摘要。
公司2014年半年度报告摘要与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，全文内容详见巨潮资讯网。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《对外担保管理制度》。
本制度尚需提交公司股东大会审议，公司召开股东大会的时间将另行通知。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《对外投资管理制度》
本制度尚需提交公司股东大会审议，公司召开股东大会的时间将另行通知。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司《关联交易决策制度》
本制度尚需提交公司股东大会审议，公司召开股东大会的时间将另行通知。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司《总经理工作细则》
公司原《总经理工作细则》已不适用，根据法律、法规等相关规定并结合公司实际，公司重新制订的《总经理工作细则》获本次董事会审议通过并生效。具体内容详见巨潮资讯网。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司《内部审计制度》。
根据公司实际，公司制订《内部审计制度》获本次董事会审议通过并生效。具体内容详见巨潮资讯网。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一四年八月十二日