Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东北证券股份有限公司关于
福建火炬电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”或者“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对火炬电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金及相关存储情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]25号”文核准，并经上海证券交易所同意，火炬电子公开发行人民币普通股（A股）股票4,160万股，每股发行价格为10.38元，应募集资金总额为人民币43,180.8万元，扣除发行费用4,989.64万元后，募集资金净额为人民币38,191.16万元，并存放入公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2016年6月15日，募集资金投入及使用情况如下（未经审计）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金专户项目|总投资额|已投入募集资金|剩余募集资金|
|1|高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目|165,300,000.00|103,003,992.20|65,230,058.03|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金专户项目|总投资额|已投入募集资金|剩余募集资金|
|2|技术研发中心建设项目|46,590,000.00|25,672,238.15|21,587,460.07|
|3|脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目|90,000,000.00|50,389,732.90|41,301,998.57|
|4|补充流动资金|80,000,000.00|80,000,000.00|85,047.55|
|合 计||381,890,000.00|259,065,963.25|128,204,564.22|

注：上述剩余募集资金包含利息收入及理财收入。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司拟使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
四、保荐机构的核查意见
经核查，东北证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。根据公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间未超过6个月。东北证券股份有限公司同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
兴业银行股份有限公司独立董事关于本次非公开
发行 A股股票涉及关联交易事项的独立意见
兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建省财政厅（以下简称“省财政厅”）、中国烟草总公司（以下简称“中国烟草”）、中国烟草总公司福建省公司（以下简称“福建烟草”）、中国烟草总公司广东省公司（以下简称“广东烟草”）、阳光控股有限公司以及福建省投资开发集团有限责任公司非公开发行 A股股票不超过 1,721,854,000股，拟募集资金总额不超过 25,999,995,400元（以下简称“本次发行”）。其中，省财政厅、中国烟草、福建烟草及广东烟草均为公司的关联法人，其认购本次非公开发行 A股股票构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范性文件以及《兴业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》、《兴业银行股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定，公司全体独立董事经认真审阅提交公司第八届董事会第二十次会议审议的相关议案及资料并独立判断，现就公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项发表独立意见如下：
一、本次发行符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、本次发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本，增强公司风险抵御能力，有利于公司的持续稳健发展，符合公司和全体普通股股东的利益。
三、省财政厅于 2016年 7月 28日与公司签署附条件生效的《股份认购协议》，拟认购 430,463,500股 A股股票，认购金额 6,499,998,850元；中国烟草
于 2016年 7月 28日与公司签署附条件生效的《股份认购协议》，拟认购 496,688,700股 A股股票，认购金额 7,499,999,370元；福建烟草于 2016年 7月 28日与公司签署附条件生效的《股份认购协议》，拟认购 132,450,300股 A股股票，认购金额 1,999,999,530元；广东烟草于 2016年 7月 28日与公司签署附条件生效的《股份认购协议》，拟认购 99,337,700股 A股股票，认购金额 1,499,999,270元。省财政厅、中国烟草、福建烟草及广东烟草均为公司的关联法人，其认购本次非公开发行 A股股票构成关联交易。本次交易条件公平、合理，认购协议的条款及签署程序合法合规，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、2016年 7月 28日，公司第八届董事会审计与关联交易控制委员会召开会议，审议并同意将本次发行所涉关联交易相关议案提交董事会审议。上述议案在提交董事会审议前，亦已经过全体独立董事事前认可。
五、本次发行所涉关联交易相关议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，董事会会议的召集和召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。本次发行尚需股东大会审议通过。
届时，公司将向普通股股东提供网络投票，充分尊重和保护公司中小股东的合法权益。
六、公司董事会审议前述关联交易所涉相关事项时，关联董事已回避表决，决策程序符合有关监管要求和《公司章程》的有关规定。公司股东大会审议本次发行所涉关联交易相关事项时，关联股东将回避表决。
综上，本次发行符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司各类股东利益的情形；本次发行所涉关联交易以不优于对非关联方同类交易的条件进行定价，交易条件公平、合理，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，决策程序符合相关监管要求和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业银行股份有限公司独立董事关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
_________________ _________________ ____________
李若山 Paul M. Theil 朱青
_________________ _________________
刘世平 林华
2016年7月29日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2016-016
上海国际港务（集团）股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2016年4月28日在上海国际港务大厦（上海市东大名路358号）会议室召开。会议通知已于 2016年 4月 20日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事 4名，实际参加表决监事 4名。会议由监事会主席高亢先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议经全体监事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司2016年第一季度报告》（以下简称：“公司2016年第一季度报告”）。
监事会对公司2016年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：1、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意4票，弃权0票，反对0票
二、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司中长期激励计划 2015年度实施方案》（以下简称：“公司2015年度激励方案”）。
监事会对公司2015年度激励方案进行了认真审核并进行了监督，提出如下核查意见：
1、公司 2015年度激励方案及其实施过程符合相关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定；
2、经核查公司 2015年度激励方案中被提名的激励对象名单，未发现违反规定的情况；
3、经核查公司 2015年度激励方案，对年度激励基金额度计算和发放方案无异议。
同意4票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司监事会 2016年4月30日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2015-013四川浪莎控股股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2015年 5月 6日起停牌（详见公司在指定媒体披露的临 2015-012号公告）。
目前，该重大事项仍在筹划中，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司自 2015年 5月 13日起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并于本次股票停牌之日起的 5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2015年 5月 13日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014—061
河南中孚实业股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2014年6月12日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司 2014年度在金融机构申请的35,000万元人民币融资额度提供担保的议案》。
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在中国华融资产管理股份有限公司申请的不超过1亿元人民币融资额度提供担保的议案》。
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司监事会
二〇一四年六月十二日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2017-040
杭州士兰微电子股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2017年 6月 12日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170721号)，中国证监会依法对公司提交的《杭州士兰微电子股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司组织相关中介机构对反馈意见所列问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2017年 7月 4日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州士兰微电子股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见的回复文件。
公司本次非公开发行新股的事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2017年7月4日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-039号宝泰隆新材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要提示内容：
董事长焦云先生因工作原因不能参加本次会议，授权董事焦贵金先生代为行使投票表决权；董事焦岩岩女士因工作原因不能参加本次会议，授权董事焦贵金先生代为行使投票表决权；独立董事慕福君女士因工作原因不能参加本次会议，授权独立董事刘永平先生代为行使投票表决权
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 17日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第
三次会议于2017年4月27日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司四楼会议室召开。公司共有董事 9人，实际参加会议董事 6人，董事长焦云先生因工作原因不能参加本次会议，授权董事、总裁马庆先生代为主持本次会议，授权董事焦贵金先生代
为行使投票表决权，董事焦岩岩女士因工作原因不能参加本次会议，授权董事焦贵金先生代为行使投票表决权，独立董事慕福君女士因工作原因不能参加本次会议，授权独立董事刘永平先生代为行使投票表决权。公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了六项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2017年第一季度报告全文及正文》的议案具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2017年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《公司拟建设 5万吨/年锂电负极材料石墨化项目》的议案
具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临
2017-041号公告。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《公司拟建设 2万吨/年锂电负极材料中间相炭微球前驱体项目》的议案
具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临
2017-041号公告。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《公司转让控股公司鸡西市宝泰隆煤业有限公司51.02%股权》的议案
具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临
2017-042号公告。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过了《公司转让参股公司鸡西市东源煤炭经销有限责任公司30%股权》的议案
具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临
2017-042号公告。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过了《公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款 1亿元人民币的关联交易》的议案
由于公司董事长焦云先生担任黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆集团”）董事长职务，董事焦贵金先生担任宝泰隆集团董事职务，董事焦岩岩女士担任宝泰隆集团董事、总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5条款的规定，上述人员为公司的关联自然人，因此公司向宝泰隆集团借款事项构成关联交易，在
审议该议案时，上述关联自然人已回避了表决；公司第四届董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审查，并出具了同意提交董事会审议的书面审核意见；该事项已事前提请公司独立董事审核并通过，公司独立董事就该关联交易事项发表了同意的独立意见。
截止本次关联交易止，公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司累计借款共计 3亿元，该关联交易事项须提交公司股东大会最终审议。
具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2017-043号公告。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一七年四月二十七日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2015—031长江投资实业股份有限公司
六届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）六届十八次董事会议于 2015年 7月 3日（星期五）上午以通讯方式召开，会议应到董事 9名，实到 9名。会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《长江投资公司关于拟公开挂牌转让全资子公司上海仪电科技有限公司100%股权的议案》，同意公司为盘活存量资产，提高资金使用效率，聚焦现代物流主业，实现合理投资回报，拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式，以不低于评估价值人民币 118,603,046.66元，转让公司全资子公司仪电科技100%股权。公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场情况，在不低于评估价值的前提下，确定具体挂牌价格。（详见公司同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《长江投资公司关于拟公开挂牌转让全资子公司上海仪电科技有限公司100%股权的公告》）
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《长江投资公司关于为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案》，同意公司全资子公司长江投资（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）向交通银行股份有限公司香港分行申请外币借款，累计借款总额度不超过等值于人民币 2,000万元，借款期限最长不超过一年。为支持香港公司融资需求，同意本公司向交通银行股份有限公司上海市分行申请开立总额不超过人民币 2,000万元融资性保函，保函开立时缴存保证金比例30%，保证金期限为一年；融资性保函剩余部分由长江经济联合发展（集团）股份有限公司为本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。（详见公司同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《长江投资公司关于为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的公告》）
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《长江投资公司关于继续为上海长望气象科技股份有限公司借款提供担保的议案》，同意上海长望气象科技股份有限公司在上期银行借款到期后继续向上海农商银行借款，借款额度为人民币 2,000万元，借款类型为流动资金借款，由本公司继续为其担保，期限为 1年。（详见于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于继续为控股子公司上海长望气象科技股份有限公司借款提供担保的公告》）
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《长江投资公司关于利用投资间歇自有资金购买短期银行保本理财产品的议案》，同意公司利用投资间歇自有资金购买短期银行保本理财产品，投资金额不超过人民币壹亿元（在此额度内可滚动使用），授权期限为 1年。
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《关于召开长江投资公司 2015年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于 2015年 7月 20日（星期一）下午 14:00在上海市闵行区光华路 888号公司会议室召开公司 2015年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
（详见公司同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《长江投资公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》）
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2015年 7月 4日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-040君禾泵业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月23日召开公司第三届董事会第十一次会议，于2019年05月15日召开公司2018年年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，对公司章程相关条款进行修订，具体内容详见公司于2019年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体的《公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-025）。
公司已于近期取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9133020074739081X7
名称：君禾泵业股份有限公司
注册资本：壹亿肆仟贰佰伍拾万肆仟陆佰元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2003年04月30日
法定代表人：张阿华
营业期限：2003年04月30日至长期
经营范围：水泵、园林工具、电动工具、液动工具、气动工具的制造、加工；
自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：宁波市海曙区集士港镇万众村
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2019年06月18日
内蒙华电2014年度股东大会 嘉源·法律意见书北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG
致：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
二Ｏ一四年年度股东大会的法律意见书
受内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为公司常年证券事务法律顾问，指派律师出席了公司2014年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议表决程序等有关法律问题出具意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》之规定
公司董事会已于2015年5月30日发出通知，决定于2015年6月24日上午9时30分召开公司2014年年度股东大会。
股东大会会议通知已于2015年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上作出公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
本次股东大会的召开方式采用现场投票及网络投票相结合的方式。
内蒙华电2014年度股东大会 嘉源·法律意见书现场出席会议的股东或其委托代理人共计1人，代表股份3,288,593,203股，占有表决权股份总额的56.62％。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》之规定。
二、出席股东大会的人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定
根据有关法律、法规、规范性文件、公司章程的规定以及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截止2015年6月18日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
根据出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席本次股东大会的股东共计1人，通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的股东共 161名，合计持公司股份3,340,372，412股，占公司股份总数的57.51%。
经本所律师核查，出席本次股东大会股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议和表决。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式逐项进行了表决。股东代表、监事代表进行了计票、监票，对现场投票的表决结果进行了统计，并将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。根据统计的表决结果，本次股东大会的议案均获通过。会议主持人当场公布了投票表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决
内蒙华电2014年度股东大会 嘉源·法律意见书结果没有提出异议。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书一式二份。
（本页以下无正文）
内蒙华电2014年度股东大会 嘉源·法律意见书（此页无正文，为法律意见书签字页）
北京市嘉源律师事务所 律师：贺伟平
孙涛
二Ｏ一五年六月二十四日
证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2019-043苏州龙杰特种纤维股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州龙杰”）于2019年 1月 31日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见。
并经于 2019年 2月 25日召开的公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用最高不超过人民币 35,000万元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限不超过12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见 2019年 2月 2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《苏州龙杰关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2019年 9月 11日，公司使用部分闲置自有资金 5,000万元在中国民生银行股份有限公司苏州分行购买了保本浮动收益型产品。
以上理财产品的详细内容如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||金额||||预计年化|
|序号|协议银行|产品名称|产品代码||产品期限|起息日|到息日||
|||||（万元）||||收益率|
|1|中国民生银行股份有限|||||2019年9|2019年12||
|||挂钩利率结构性存款|SDGA191115|5,000|91天|||3.7%|
||公司苏州分行|||||月11日|月11日||

二、关联情况说明
公司与上述银行无关联关系。
三、风险控制措施
1、理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的银行等金融机构，适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。
2、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告披露日公司使用闲置自有资金进行现金管理部分产品到期赎回情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||金额||||理财收益|
|序号|协议银行|产品名称|产品代码||产品期限|起息日|到息日||
|||||（万元）||||（万元）|
|||中国工商银行保本型|||||||
||中国工商银行股份有限|||||2019年7|2019年9||
|1||“随心E”法人人民币|SXE16BBX|8,000|64天|||42.08|
||公司|||||月9日|月10日||
|||理财产品|||||||

六、截至本公告披露日公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||金额|产 品 期||||
|序号|协议银行|产品名称|产品代码|||起息日|到息日|预计年化收益率|
|||||（万元）|限||||
||中国建设银行股||||||||
|||乾元-周周利开放式保|ZHQYBB2016||无固定|2018年12|可随时赎||
|1|份有限公司张家|||2,000||||182天至364天3.30%|
|||本理财产品|0600001||期限|月11日|回||
||港海关路支行||||||||
||中国建设银行股||||||||
|||乾元-周周利开放式保|ZHQYBB2016||无固定|2019年1|可随时赎||
|2|份有限公司张家|||3,000||||182天至364天3.30%|
|||本理财产品|0600001||期限|月14日|回||
||港海关路支行||||||||
|||“乾元-周周利”开放式|||||||
||中国建设银行股||||||||
|||资产组合型保本浮动|ZHQYBB2016||无固定|2019年7|可随时赎||
|3|份有限公司张家|||7,000||||182天至364天3.15%|
|||收益型人民币理财产|0600001||期限|月10日|回||
||港海关路支行||||||||
|||品|||||||
|||||||||如到期日美元3个月LIBOR|
||江苏张家港农村|||||||≤8%，产品收益率为3.65%；|
|||公司结构性存款||||2019年8|2019年12||
|4|商业银行股份有||JGCK2019090|5,000|131天|||如到期日8%＜美元3个月|
|||2019090期||||月14日|月23日||
||限公司|||||||LIBOR≤10%，产品收益率|
|||||||||为2.02%|
||中国民生银行股||||||||
|||||||2019年9|2019年12||
|5|份有限公司苏州|挂钩利率结构性存款|SDGA191091|5,000|91天|||3.7%|
|||||||月5日|月5日||
||分行||||||||
||中国民生银行股||||||||
|||||||2019年9|2019年12||
|6|份有限公司苏州|挂钩利率结构性存款|SDGA191115|5,000|91天|||3.7%|
|||||||月11日|月11日||
||分行||||||||
||合计|||27,000|||||

||
|-|
|截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为|
|27,000 万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理|
|的授权额度。|

||
|-|
|七、备查文件|
|1、与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订的“中国民生银行结构性存|
|款产品合同”。|
|特此公告。|
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2019-019
国电南京自动化股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为顺应利率市场化的趋势，扩大直接融资比例，补充生产经营流动资金，公司拟在银行间市场交易商协会注册超短期融资券，进一步拓宽公司在银行间债券市场的债务融资渠道，降低公司的融资成本。公司于2019年3月27日召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》，公司拟委托有资质的金融机构作为本次注册发行额度不超过6亿元超短期融资券的主承销商。根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、发行方案
公司可根据经营情况,经公司股东大会批准之日起 24个月内,按下列条件向主管机构申请注册超短期融资券：
1、向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过6亿元的超短期融资券,结合公司资金情况，可分期发行；
2、注册有效期为2年；公司可以根据市场环境在注册发行总额内及交易商协会批准的超短期融资券注册有效期内发行，每期发行超短期融资券的期限不超过 270天(含270天)。
3、发行利率：根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及承销商情况确定。
4、本次申请的超短期融资券发行严格遵循《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》之相关规定进行；
5、发行对象均为全国银行间债券市场机构投资者,不向社会公众发行。
6、本次超短期融资券主要用于偿还银行借款、偿还债务融资工具、补充公司流动资金等符合国家法律法规及政策要求的用途。
二、发行超短期融资券对公司发展的影响
此次发行超短期融资券将有利于改善公司财务结构，增强资金管理的灵活性，降低财务费用，降低对银行贷款单一融资渠道的过度依赖，增强公司抵御市场风险的能力，从而有助于公司发展战略的落实和推进，实现公司健康、可持续发展。
本事项需提交公司股东大会审议批准。提请公司股东大会授权公司董事长在上述发行方案内,全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜,包括但不限于具体决定：
（一）制定发行超短期融资券的具体方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行时间、具体金额、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；
（二）聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办理本次超短期融资券发行申报、注册和信息披露等事宜；
（三）在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行超短期融资券有关的一切必要文件；
（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（五）办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；
本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司 2018年年度股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在本次超短期融资券的注册有效期内持续有效。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
三、独立董事意见
1、我们同意公司《关于拟发行超短期融资券的议案》。
2、基于公司提供的相关资料，我们认为，董事会审议程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况，此事项符合公司及全体股东的利益。
3、同意将本事项提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、《独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2019年3月29日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2019-071
中船海洋与防务装备股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”或“本公司”或“公司”）第九届监事会第二十二次会议于 2019年 12月 24日（星期二）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2019年 12月 20日（星期五）以电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 5人，5名监事全部参加表决：本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、审议并通过关于公司控股子公司放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易的议案
具体内容详见公司于2019年12月24日在上海证券交易所网站发布的《关于公司控股子公司放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易的公告》（临2019-073号）。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司监事会
2019年 12月 24日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-062
广东科达洁能股份有限公司
关于继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2015年9月16日在公司103会议室举行。会议由边程董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：
一、会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于本次资产重组事项继续停牌的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
鉴于本次资产重组交易对方/标的公司董事、监事、高级管理人员中包含公司董事，公司董事会在审议以上议案时，关联董事边程先生、吴木海先生、武桢先生、刘欣先生、郝来春先生回避表决。独立董事发表了同意该议案的独立意见。
二、本次资产重组的基本情况及进展
1、本次资产重组的基本情况、筹划资产重组的背景、原因及公司已履行的信息披露义务
2015年6月10日，公司发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021），公司股票自2015年6月10日起停牌。
为了促进公司进行产业整合，提高公司的盈利能力，优化公司整体资源配置。
公司筹划本次资产重组事宜，并于2015年6月25日进入资产重组程序，发布了《资产重组停牌公告》，公司股票自2015年6月25日起连续停牌；2015年7月27日，公司发布了《资产重组继续停牌公告》，本公司股票自2015年7月27日起继续停牌；2015年8月20日，公司董事会审议通过了《关于本次资产重组事
项继续停牌的议案》（详见2015年8月27日发布的《第五届董事会第三十八次
会议决议公告》），本公司股票自2015年8月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次资产重组进展公告。
2、重组框架方案介绍
截至2015年9月16日，公司已初步确定本次资产重组的基本内容为：公司拟向沈阳市沈西新建燃气工程配套有限公司（以下简称“沈阳新建燃气”）及吴木海、刘欣、武桢、许建清等 198名自然人合计199名股东发行股份收购其合计持有的安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达洁能”）31.56%股权，本次收购完成后安徽科达洁能将成为公司全资子公司；同时，公司募集配套资金用于项目建设、偿还有息负债及补充公司流动资金，本次募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。安徽科达洁能是一家高新技术企业，主要从事清洁燃煤气化系统的工程总承包，装备制造及销售。上述方案为初步框架方案，最终方案以公司董事会、股东大会审议通过为准。
3、公司在资产重组停牌期间所开展的主要工作
自停牌以来，公司积极推进本次资产重组的有关工作。目前，本项目相关的审计、评估、尽职调查等工作已接近尾声。公司与本次拟配套融资引入的战略投资者达成了投资意向，正在履行必要的报批程序。
4、继续停牌的必要性和理由
因公司本次资产重组拟配套融资引入战略投资者，潜在认购方为国资成份，需得到国资部门前置性审核后方能和我公司正式签署相关协议，目前对方仍在履行协议签署程序。
因此，公司尚未满足召开董事会审议本次资产重组预案/草案及相关议案的条件。为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，公司股票需继续申请停牌。
5、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
公司拟通过配套融资引入的战略投资者属于国有控股企业，该战略投资者尚须履行相关批准/核准程序。
6、下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，加快推进本次资产重组工作进度，尽快取得相关预核准及批准文件，进行相关协议（包括发行股份购买资产协议、业绩承诺补偿协议、股份认购协议等）的签署。
经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年9月28日起继续停牌，公司将于 2015年 10月 12日前披露资产重组预案。待上海证券交易所对公司资产重组相关文件进行事后审核后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定披露停复牌事项。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次资产重组进展公告。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一五年九月二十四日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2016-011中国电力建设股份有限公司
关于2016年度第一期超短期融资券发行情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司近日在中国银行间债券市场成功发行2016年度
第一期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|短期融资券名称|中国电力建设股份有限公司2016年度第一期超短期融资券|||
|超短融简称|16中电建设SCP001|超短融代码|011699495|
|超短融期限|268天|发行招标日|2016年3月22日|
|计息方式|附息固定利率|发行文件公告网址|http://www.chinamoney.com.cn|
|起息日|2016年03月23日|到期兑付日|2016年12月16日|
|计划发行总额|25亿元|实际发行总额|25亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|2.74%|
|主承销商|交通银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国光大银行股份有限公司|||

特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一六年三月二十六日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2019-043
广东好太太科技集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届董事会第四次会议于 2019年 10月 28日在广州市番禺区化龙镇石化公路 21号之一、之二公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年第三季度报告》；
《公司2019年第三季度报告》详见2019年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2019年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见2019年10月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。
三、上网公告附件
1、公司2019年第三季度报告；
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会2019年10月30日报备文件：
1、公司第二届董事会第四次会议决议
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2017-016航天时代电子技术股份有限公司
监事会 2017年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
2、本次监事会于2017年4月1日向公司全体监事发出书面会议通知；
3、本次监事会会议于2017年4月6日（星期四）以通讯表决的方式召开；
4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事刘则福先生、李伯文先生、王国光先生、章继伟先生、尹顺川先生均亲自出席了会议并参加了投票表决。
二、监事会会议审议情况
（一）关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案
会议以记名投票表决方式通过关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案。
本议案同意5票，反对 0票，弃权0票。
为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，公司在本次募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，自公司董事会 2015年第十一次会议审议通过发行股份购买资产并募集配套资金方案至 2017年 2月 15日止，共投入自筹资金34,360.13万元。根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定，监事会同意公司以募集资金34,360.13万元置换预先投入的自筹资金。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
（二）关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
会议以记名投票表决方式通过关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
本议案同意5票，反对 0票，弃权0票。
在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据中国证监会《公司监管指引第 2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，监事会同意公司使用不超过 10亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在未来12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、监事会关于以募集资金置换预先投入自筹资金的意见
监事会认为：公司以本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的募集资金34,360.13万元置换预先投入的自筹资金，符合《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及股东利益的情况，审批程序符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。
四、监事会关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
监事会认为：公司使用不超过10亿闲置募集资金元暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用本次发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司监事会二○一七年四月八日
备查文件：公司监事会2017年第二次会议决议
北京国枫律师事务所
关于佳都新太科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0073号
致：佳都新太科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会2016年第六次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于2016年2月23日、2016年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》公开发布了《佳都新太科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》和《佳都新太科技股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年3月9日在广州天河软件园建工路4号贵公司一楼会议室如期召开，由贵公司董事、总裁梁平先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为2016年3月9日9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为2016年3月9日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计8人，代表股份214,330,857股，占贵公司股份总数的36.43%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，本次无通过网络投票方式参加本次会议的股东。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
2016年2月26日，贵公司股东广州佳都集团有限公司向贵公司董事会提议增加《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》为本次股东大会临时议案。经查验：
1.截止2016年2月26日，广州佳都集团有限公司持有贵公司10.93%股份，即广州佳都集团有限公司提出临时提案时持有贵公司3%以上股份。
2.广州佳都集团有限公司于2016年2月26日将临时提案以书面方式提交贵公司董事会，即广州佳都集团有限公司已在本次股东大会召开10日前将临时提案以书面方式提交召集人。
3.贵公司董事会于 2016年 2月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《佳都新太科技股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，即本次股东大会召集人已于收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
综上所述，本次股东大会提出临时提案的股东资格及提案程序符合有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案： 1.《公司章程修正案》；
2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对议案2的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，议案1经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，议案2经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。