Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2016-101新湖中宝股份有限公司
关于股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司（直接持有本公司股份 3,206,910,170股，占本公司总股本37.29%，下称"新湖集团"）通知，新湖集团将原质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司的本公司无限售流通股 9,000,000股解除质押，占公司总股本的0.10%，并于 2016年 7月 8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。
截至目前，新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为
2,593,889,440股,占公司总股本的30.16%。
新湖集团本次股份质押主要用于融资周转，其质押融资的还款来源包括经营收入、经营利润等综合收入。新湖集团具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 7月 13日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2016-017
柳州钢铁股份有限公司
关于 2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2016年5月26日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601003|柳钢股份|2016/5/19|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：广西柳州钢铁集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年 4月 27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有82.51%股份的股东广西柳州钢铁集团有限公司，在 2016年4月28日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于预计公司2016年日常关联交易的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月26日10点00分
召开地点：柳州市北雀路 117号柳州钢铁股份有限公司 809会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年5月26日至 2016年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议2015 年度董事会报告|√|
|2|审议2015年度财务决算报告|√|
|3|审议2015年度利润分配预案|√|

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|-|-|-|
|4|审议2015年年度报告及其摘要|√|
|5|审议关于重新签订《原材料购销协议》的议案|√|
|6|审议关于续签《生产经营服务协议》的议案|√|
|7|审议修改《公司章程》的议案|√|
|8|审议修改《监事会议事规则》的议案|√|
|9|审议向 21 家银行申请总额不超过 325.35 亿元人民币综合授信的议案|√|
|10|审议2015年度监事会工作报告|√|
|11|审议唐天明先生、黄庆周先生辞去公司监事的议案|√|
|12|审议关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案|√|
|累积投票议案|||
|13.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（1）人|
|13.01|审议提名赵峰先生为公司独立董事的议案|√|
|14.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|
|14.01|审议增补阮志勇先生为公司监事的议案|√|
|14.02|审议增补莫朝兴先生为公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2016年 4月 26日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，5月4-5日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，并于 2016年 4月 27日、5月 6日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：5，6，12
应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会 2016年5月6日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份力帆实业（集团）股份有限公司面向合格投资者公开发行
2016年公司债券发行结果公告
公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕60号文核准，力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“力帆股份”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的公司债券。
根据《力帆实业（集团）股份有限公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告》，力帆实业（集团）股份有限公司2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超过人民币6亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券的期限为4年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券发行工作已于2016年3月16日结束，实际发行规模为人民币11亿元，最终票面利率5.94%。
特此公告。
（本页无正文，为《力帆实业（集团）股份有限公司面向合格投资者公开发行
2016年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：力帆实业（集团）股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《力帆实业（集团）股份有限公司面向合格投资者公开发行
2016年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《力帆实业（集团）股份有限公司面向合格投资者公开发行
2016年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：国开证券有限责任公司年 月 日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-037
金能科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月5日
(二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼 301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|495,253,629|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.2689|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书王忠霞出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司营业范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|495,252,329|99.9997|1,300|0.0003|0|0.0000|

2、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|495,252,329|99.9997|1,300|0.0003|0|0.0000|

3、议案名称：关于授权办理工商登记事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|495,252,329|99.9997|1,300|0.0003|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
4、关于公司第二届董事会补选独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|蔡忠杰|445,456,412|89.9451|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4.01|蔡忠杰|65,346,388|82.7660|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
第2项议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过；第4项议案为中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚启明、赵海洋
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、金能科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
金能科技股份有限公司2017年12月5日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-022宁波合力模具科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起2年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。
具体内容详见公司于2017年12月13日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波合力模具科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2017-006）。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益(元)|
|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|4,000|2018年3月12日|2018年4月16日|3.2%|4,000|122,739.73|
|宁波银行股份有限公司象山支行|可选期限理财4号（预约式）|保本浮动收益型|3,000|2018年1月18日|2018年4月17日|4.6%|3,000|336,493.15|

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
1、公司于2018年4月16日和2018年4月17日分别购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》和宁波银行股份有限公司象山支行的启盈可选期限理财4号产品，具体情况如下：
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|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|5,000|2018年4月16日|2018年5月22日|3.4%|闲置募集资金|
|宁波银行股份有限公司象山支行|可选期限理财4号（预约式）|保本浮动收益型|3,000|2018年4月18日|2018年7月18日|4.4%|闲置募集资金|

公司与中国银行股份有限公司象山支行及宁波银行股份有限公司象山支行
不存在关联关系。
三、风险控制措施
（1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定
期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司尚未到期的使用部分闲置募集资金进行现金管理
的情况
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|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益18002号收益凭证|本金保障型收益凭证|10,000|2018年1月15日|2018年5月8日|4.7%|闲置募集资金|
|中国工商银行股份有限公司象山支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|3,000|2018年1月19日|2018年4月25日|4.0%|闲置募集资金|
|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1,500|2018年4月12日|2018年5月7日|3.0%|闲置募集资金|
|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|5,000|2018年4月16日|2018年5月22日|3.4%|闲置募集资金|
|宁波银行股份有限公司象山支行|可选期限理财4号（预约式）|保本浮动收益型|3,000|2018年4月18日|2018年7月18日|4.4%|闲置募集资金|

特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2016-072北京华胜天成科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月2日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|99,517,122|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|9.0102|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。现场会议由公司董事长王维航先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事梁达光、仝允桓、姜培维因日程冲突无法列席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张月英出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,517,122|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于申请银行综合授信和担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|98,916,316|99.3962|600,806|0.6038|0|0.0000|

3、议案名称：《关于投资参与大数据产业基金并签署有限合伙协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,517,122|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《关于注册资本变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,517,122|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：《关于修改公司章程的议案》（2016年第一次修改）
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|99,514,122|99.9969|0|0.0000|3,000|0.0031|

6、议案名称：《关于对北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)进行投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,517,122|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的议案》|7,603,906|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于申请银行综合授信和担保的议案》|7,003,100|92.0987|600,806|7.9013|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|《关于投资参与大数据产业基金并签署有限合伙协议的议案》|7,603,906|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|《关于注册资本变更的 议案》|7,603,906|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|《关于修改公司章程的 议案 》（2016年第一次 修改）|7,600,906|99.9605|0|0.0000|3,000|0.0395|
|6|《关于对北京中关村并购母基金投资中心( 有 限合 伙 )进行投资的议案》|7,603,906|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案4、5，属于以特别决议通过的议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：张玉凯宋立妍
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京华胜天成科技股份有限公司2016年11月3日
广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事
关于公司拟与关联方及其他方共同投资设立
资产管理公司的议案发表的独立意见
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届董事会第三十四次会议于 2016年 9月 13日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并根据有关规定，遵照独立、客观、公正的原则，对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，现就公司关于拟投资设立资产管理公司的议案发表如下意见：
1、事前认可意见：公司拟与关联方广西投资集团金融控股有限公司、广西国富创新股权投资基金管理有限公司，以及其他方广东奥马电器股份有限公司、宏瓴（上海）股权投资管理有限公司、福建我要汽车网络技术有限公司共同投资设立资产管理公司，该事项的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司经营发展需要，也符合社会公众股东的利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、独立意见：
公司与关联方广西投资集团金融控股有限公司、广西国富创新股权投资基金管理有限公司，以及其他方广东奥马电器股份有限公司、宏瓴（上海）股权投资管理有限公司、福建我要汽车网络技术有限公司共同投资设立资产管理公司，拟设立的资产管理公司注册资本为人民币 10亿元，其中，中恒集团以自有资金出资 1.8亿元，占注册资本总额的18%。
该交易事项构成关联交易，其表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并且该交易不涉及关联定价，不存在利用关联关系损害上市公司及上市公司其他股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东的利益，公司独立性没有因交易而受到影响。
基于上述情况，我们同意公司投资设立资产管理公司的议案。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事关于公司拟与关联方及其他方共同投资设立资产管理公司的议案发表的独立意见》的签署页。）
独立董事：
甘功仁 周宜强 罗绍德
2016年 9月 13日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2018-026
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于参加甘肃辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由甘肃省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台举办，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年7月19日14:00至16:30。
届时公司总经济师、董事会秘书（代）高兴禄先生及相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-060债券代码：113509 债券简称：新泉转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●限制性股票回购数量：14,000股
●限制性股票回购价格：15.44元/股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关程序
1、2017年9月1日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2017年9月2日至2017年9月11日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年9月14日，公司监事会发表了《关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
3、2017年9月19日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
4、2017年 9月 19日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次授予的激励对象名单及授予相关事项进行了核查。
5、2017年 11月 2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作。本次授予限制性股票287万股，授予完成后公司总股本由 15,940万股增加至16,227万股。
6、2018年8月7日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销原因、数量及价格
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及 2017年第三次临时股东大会的授权，首次授予的激励对象丁明超因离职原因，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票 14,000股将由公司回购注销，回购价格为15.44元/股。
2、回购数量及价格的调整说明
公司于2017年9月19日授予丁明超限制性股票10,000股，授予价格为22.12元/股。
公司在完成限制性股票股份登记至本次限制性股票回购注销期间实施了 2017年年度权益分派方案。本次利润分配以方案实施前的公司总股本总股本162,270,000股为基数，每股派发现金红利 0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利 81,135,000.00元，转增64,908,000股，本次分配后总股本为227,178,000股。并于2018年5月2日实施完毕。
根据公司《激励计划》的相关规定，公司对其持有的全部未解除限售的限制性股票以授予价格进行回购注销。本次限制性股票的回购数量由 10,000股调整为14,000股，回购价格由原授予价格 22.12元/股调整为15.44元/股。
3、回购资金总额与回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为以激励对象丁明超认
购限制性股票金额扣除其已享有的现金分红后的金额共计 216,200.00元，回购资金来源全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，首次授予限制性股票激励对象人数变为88人。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
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|变动前|本次变动|
|93,321,200|0|
|133,856,800|-14,000|
|227,178,000|-14,000|

四、本次回购对公司的影响
本次回购注销完成后，公司股份总数将由22,717.80万股变更为 22,716.40
万股，公司注册资本也将相应由22,717.80万元减少为22,716.40万元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事意见
独立董事审核后认为：
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。公司本次回购注销导致的注册资本减少不会对公司的正常生产经营产生重大影响。不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大
影响。
综上，监事会同意对因离职已不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
七、法律意见书结论性意见
上海市锦天城律师事务所认为，本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，尚需公司股东大会批准。本次回购注销的原因、回购数量及价格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划》的有关规定。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2018年8月7日
SH.600511国药集团药业股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
2017年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《国药股份董事会审计委员会实施细则》等规定，国药股份董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2017年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会成员组成
董事会审计委员会由5名董事组成：主任委员：张连起；委员：任鹏、刘凤珍、姜修昌、吕致远。审计委员包括三名独立董事，主任委员由具有注册会计师资格的独立董事担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会适时召开了多次审计委员会会议：
1、2017年1月5日召开的公司第六届董事会第十七次会议上，审计委员会审议通过了《国药集团药业股份有限公司关于投资认购国药中金医疗产业基金暨关联交易的议案》，认为该事项程序合规，有利于公司共享投资收益，有利于维护全体股东利益，同意公司进行本次交易。
2、2017年 3月 21日召开了董事会审计委员会年报审计第一次沟通会，听取审计机构的工作汇报和管理建议书，对年报审计中遇到的问题进行充分沟通。
同时听取内控工作相关情况报告，并对公司重组期间及重组后的相关内控工作开展提出要求。
SH.6005113、2017年 8月 22日召开的公司第六届董事会第二十一次会议上，审计委员会认真审阅了《国药集团药业股份有限公司关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案》，认为该事项及关联交易有利于公司的长远发展，同意该议案，并发表书面审核意见。
4、2017年12月12日召开了董事会审计委员会年报审计第二次沟通会。审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，在年审注册会计师进场审计前，与会计师进行充分交流，听取审计机构年度审计工作汇报，对重组后新股份审计等重要事项进行工作部署。听取内控工作相关情况报告及 2017年度内部审计计划。
三、审计委员会履职情况
1、公司年度报告的审计工作情况
在年度报告审计工作中，按照中国证监会、北京证监局、上海证券交易所关于做好上市公司年度报告工作的有关规定及精神，审计委员会开展了一系列工作，具体情况如下：
（1）确定年报审计计划。在安永华明会计师事务所进场开展审计前，审计委员会与审计机构召开第一次沟通会，就审计工作安排进行协商，确定了具体审计事项和时间安排。并要求审计机构应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通。
（2）跟踪年报审计进度。在注册会计师进场审计期间，审计委员会与项目审计负责人保持密切沟通，督促审计进度，并于现场审计结束后及时召开与审计机构的第二次沟通会，解决审计过程中发现的问题，明确审计报告初稿的提交时间。
（3）审议审计报告。审计委员会全体委员认真审阅了审计报告初稿，提出
SH.600511修改意见，并对审计报告终稿再次进行认真审阅后，同意将审计机构审定的审计报告及公司年度财务报表提交公司董事会审议。
（4）续聘会计师事务所。审计委员会委员对公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）从事的审计工作进行了公正、客观的总结评估，认为：公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2017年3月22日召开的第六届董事会第十八次会议上，通过了关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案。
2、其他审计工作
报告期内，审计委员会还就审议公司一季报、半年报、三季报及公司财务决算、利润分配、委托贷款、会计处理及重组合并报表等重要事项进行了审议。
2018年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的利益。
国药集团药业股份有限公司董事会审计委员会2018年 3月21日
闻泰科技股份有限公司独立董事
关于本次重大资产重组事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为上市公司的独立董事，基于独立判断的立场，已于会前获得并认真审阅了提交公司第九届董事会第三十七次会议审议的公司本次交易相关议案和文件，经认真审阅相关文件、审慎分析后，我们就公司本次交易事宜予以事前认可。
我们认为：本次重大资产重组符合国家有关法律、行政法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司将与本次重大资产重组相关的议案提交公司第九届董事会第三十七次会议进行审议和表决。
独立董事：王艳辉、肖建华2018年11月30日（以下无正文）
（此页无正文，为《闻泰科技股份有限公司独立董事关于本次重大资产重组事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
北方光电股份有限公司
独立董事关于增加新华光公司 2015年度日常关联交易的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定，作为北方光电股份有限公司的独立董事，我们在认真审阅了北方光电股份有限公司董事会提交的《关于增加新华光公司 2015年度日常关联交易的议案》发表如下独立意见：
我们认为，新华光公司增加 2015年度关联销售额度属日常生产经营中的销售业务，有利于新华光公司的经营活动，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性，对公司中小股东利益不会产生不利影响。
独立董事签字：范滇元、陈雪松、张国玉
二〇一五年十月二十九日
《审计委员会 2016年度履职情况报告》
2016年公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会工作细则》的工作要求，积极履行审计委员会在审核公司财务信息及其披露、监督公司关联交易情况、审查公司的内控制度、审阅年度审计计划、评价外部审计机构工作等方面的职责，促进公司自身规范高效运作，最大限度的规避财务和经营风险。现将 2016年审计委员会履职情况报告如下：
公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。
一、积极履行年报审计和编制工作过程中的相关职责，充分发挥监督作用。
1、在公司 2016年年度报告审计和编制工作过程中，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》的规定开展工作。公司审计委员会与会计师事务所协商确定了 2016年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，同意公司将该财务会计报表提交会计师事务所审计。
审计委员会要求会计师事务所与公司通力合作，按照中国证监会和财政部的有关规定，做好公司 2016年度审计工作，并要求会计师事务所在约定时限内提交审计报告，公司审计工作组应认真跟进审计进度，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，如出现审计进度延误的现象，应及时报告审计委员会，审计委员会将进一步采取措施
督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
2、在年审注册会计师进场后，审计委员会加强了与年审注册会计师的沟通。在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅并同意了公司财务会计报表。审计委员会再一次要求会计师事务所与公司严格按照中国证监会和财政部的有关规定，做好公司 2016年度审计工作，并要求会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
3、2017年 3月，年度董事会召开前，审计委员会召开了会议，听取了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师和公司审计工作组成员的汇报，查阅了相关资料，了解了审计程序，与会计师就会计准则执行情况的具体问题进行交流和沟通，对年度审计工作起到了核查和监督作用。审计委员会审议通过了财务会计报告，认为：经审计的财务会计报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，财务数据准确，不存在重大遗漏。
4、董事会上，审计委员会向董事会提交了下年度续聘会计师事务所的决议。审计委员会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2016年年度财务报表的审计过程中，认真尽责，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了年度审计工作。审计委员会向董事会提议，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构。
5、2017年，董事会审计委员会主任委员对公司《2016年年度业绩预亏公告》中相关业绩预计的数额及原因等情况进行审核，并予以签字确认。
二、及时召开审计委员会会议，认真履行相关职责
2016年度审计委员会共召开 6次会议。
1、2016年 3月 24日，召开公司第八届董事会审计委员会第十次会议，会议审议并通过了以下事项：
1)审议并通过了公司 2015年度财务会计报告。
2)审议并通过了公司关于 2015年度计提资产减值准备的议案。
3)审议并通过了公司关于船舶固定资产残值会计估计变更的议案。
4)审议并通过了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2015年度公司审计工作的总结报告。
5)审议并通过了公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案。
6)审议并通过了公司 2015年度内部控制评价报告。
7)审议并通过了公司董事会审计委员会 2015年度履职情况报告。
8)审议并通过了公司关于签订《2016年度海运物料供应和服务协议》及预计 2016年度日常关联交易的议案。
9)审议并通过了公司关于 2016年度为控股子公司提供担保的议案。
10)审议并通过了公司 2015年度内部审计工作报告。
11)审议并通过了公司 2016年度内部审计工作计划。
2、2016年 4月 26日，召开公司第八届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议并通过了以下事项：
1)审议并通过了公司 2016年第一季度报告。
3、2016年 7月 29日，召开公司第八届董事会审计委员会第十二次（临时）会议，会议审议并通过了以下事项：
1)审议并通过了关于 2016年 1-5月计提资产减值准备的议案。
2)审议并通过了公司关于将部分资产转让给全资子公司的议案。
4、2016年 8月 5日，召开公司第八届董事会审计委员会第十三次（临时）会议，会议审议并通过了关于通过上海证券交易所大宗交易系统出售招商证券股票的议案。
5、2016年 8月 21日，召开公司第八届董事会审计委员会第十四次会议，会议审议并通过了以下事项：
1)审议并通过了关于重大资产出售暨关联交易事项。
经审议，我们认为：本次重大资产出售预案符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不损害公司及公众股东利益，有利于公司长远发展。关联交易定价原则和方法恰当、公允，没有损害中小股东的利益。
2)审议并通过了关于转让中海集团财务有限责任公司5%股权的议案。
经审议，我们认为：此项关联交易符合公司长远发展战略，有利于公司实际经营，定价公允，公平合理，没有损害中小股东的利益。
3)审议并通过了 2016年半年度报告及半年度报告摘要。
经审议，我们认为：公司 2016年半年度财务会计报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，财务数据准确，不存在重大遗漏。
4)审议并通过了关于公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
经审议，我们认为：公司编制的《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
6、2016年 10月 27日，召开公司第八届董事会审计委员会第十五次会议，会议审议并通过了公司 2016年第三季度报告。
三、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽心尽职的履行审计委员会的职责。2017年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，充分发挥审计委员会的监督职能，努力维护公司与全体股东的共同利益。
览海医疗产业投资股份有限公司 2017年 4月 21日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2019—052号武汉三镇实业控股股份有限公司
关于应收账款问题的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2019年3月28日武汉市人民政府城市建设基金管理办公室（以下简称“市城建基金办”）书面函告，市城建基金办应于 2019年向我公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）支付污水处理服务费 6亿元（详见 2019年 3月 30日公司临 2019-006号公告）。2019年 12月 26日，市城建基金办已按照上述函告将污水处理服务费 6亿元支付给排水公司。
公司将根据该事项的进展情况，依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司发布的信息以在上述指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2019年 12月 28日
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|证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-054|
|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天高速公路股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 31日接到公司股东北海三木创业投资有限公司（以下简称“三木投资”）通知，三木投资将其所持有的部分公司股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
三木投资将其所持公司有限售条件流通股 23,390,000股（占公司总股本的1.35%）质押给中国银河证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。
初始交易日为 2017年7月31日，购回交易日为 2019年 7月 30日。
截至本公告日，三木投资共持有公司股份129,926,909股，占公司总股本的7.51%，全部为有限售条件流通股。本次质押后，三木投资累计质押公司股份共 46,000,000股，占其持股总数的35.40%，占公司总股本的2.66%。
截至本公告日，三木投资及其一致行动人深圳市九番股权投资管理企业（有限合伙）、诺球电子（深圳）有限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君和张建辉合计共持有公司股份 186,350,737股，占公司总股本的10.77%，三木投资及其一致行动人累计质押公司股份共 46,000,000股，占公司总股本的2.66%。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：2017-048
债券代码：122441债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月11日 14点30分
召开地点：江西省南昌市广场南路 118号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月11日
至2017年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于拟通过挂牌方式公开转让昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施的议案》|√|
|2|《关于修订<公司章程>相关条款的议案》|√|
|3|《关于增补彭润中先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》|√|
|4|《关于拟投资设立江西运达基础设施投资有限公司的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1项至第 3项议案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，
详见刊登于2017年11月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》；上述第4项议案经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，详见刊登于2017年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》；
2、特别决议议案：第2项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第2项、第3项、第4项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于拟投资设立江西运达基础设施投资有限公司的议案》
应回避表决的关联股东名称：发达控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600561|江西长运|2017/12/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的股东可于 2017年 12月 7日至 8日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。
2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。
2、联系方式
联系人：吴隼、王玉惠、徐春飞
联系地址：江西省南昌市八一大道119号江西长运股份有限公司董事会办公
室
邮编：330003
联系电话：0791-86298107
传真：0791-86217722
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
江西长运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月11
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于拟通过挂牌方式公开转让昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>相关条款的议案》||||
|3|《关于增补彭润中先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》||||
|4|《关于拟投资设立江西运达基础设施投资有限公司的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-101浙江瀚叶股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议、第七届监事会第五次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|委托方|受托方|投产品名称|起息日|期限（天）|赎回日|预期年化收益率(%)|投资金额（万元）|实际收益(万元)|
|1|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海分行|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85133号理财计划|2018年4月16日|92 天|2018年7月17日|4.20%|15,000.00|158.79|

公司与招商银行股份有限公司上海分行无关联关系。
二、公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至目前，公司（含合并范围内的子公司）使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期
保本型理财产品余额为0.00万元。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2018年7月19日
中国南车股份有限公司独立董事
关于合并交割日前利润分配及滚存利润安排的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《中国南车股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中国南车股份有限公司（以下简称“中国南车”或“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议审议的关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通，现发表独立意见如下：
1.本次审议的关于合并交割日前的利润分配及滚存利润安排，是为了保证公司与中国北车股份有限公司（以下简称“中国北车”）合并事项的顺利推进，符合公司的发展规划及实际需要。
2.中国南车和中国北车拟在合并交割日（指 A股换股实施日和 H股换股实施日中的较晚者，或中国北车和中国南车另行约定的其他日期）之前，均不进行任何权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项；截至交割日的中国北车和中国南车的滚存未分配利润将由合并后新公司的全体股东共同享有。合并完成后，合并后新公司将综合中国南车和中国北车 2014年度净利润、现金流等因素，统筹考虑并安排 2014年度利润分配事宜。该等安排是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意本次审议的合并交割日前利润分配及滚存利润安排，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《中国南车股份有限公司独立董事关于合并交割日前利润分配及滚存利润安排的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
李国安 吴卓 陈嘉强