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证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2019-015淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于 2018年利润分派预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年3月25日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，该预案的基本情况公告如下：
一、2018年财务概况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务信息进行了审计，并出具了中喜审字【2019】第 0454号标准无保留意见的审计报告。2018年度，公司实现归属于母公司净利润 842,910,151.85元,提取法定公积金 69,012,640.00元，加年初未分配利润 2,348,392,901.15元，减报告期内支付2017年度股东的分红213,025,110.36元，减所有者权益内部结转0元，截止2018年末可供股东分配的利润为2,909,265,302.64元。
二、2018年度利润分配预案基本内容
公司以符合章程及未来三年股东回报规划中利润分配原则为前提，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2018年度利润分配预案为：以2018年度利润分派股权登记日股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金0.9元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司回购的股份不享有本次利润分派权。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司《未来三年股东回报规划（2018－2020）》的相关规定。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
本分配预案的制定兼顾公司日常经营和长远战略规划。同时，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合全体股东的利益，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。
四、相关风险提示
本次分配预案已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，仍需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019年3月26日
关于第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见
一、关于2016年度日常关联交易预计的事前认可情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事议事规则》。我们作为公司的独立董事，对公司的关联交易事项进行了事前审核，我们认为：
1、关联方为电力行业企业，在财务及企业管理信息化方面对公司的产品和服务有需求，以上关联交易均属公司正常业务范围。上述日常关联交易的发生有助于进一步巩固公司在电力行业领先地位，有利于公司持续发展。
2、公司相对于关联方在业务、人员、资产、财务、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比例较小，不会造成公司对关联方的依赖。
3、公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价合理且公允，没有发现损害公司利益的情形。
因此我们同意将《关于对2016年度日常关联交易金额进行预计的议案》提交公司董事会审议。
二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对《关于续聘审计机构的议案》进行了事前审核，我们认为：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供服务的团队于2001年起就承担公司注册资本验证、专项审计等业务。在担任公司审计机构时，能够坚持公允、客观的态度进行独立审计。
因此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
独立董事:
于李胜
宋萍萍
钱强
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-074无锡和晶科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东张晨阳先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
张晨阳先生此次股份被质押基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张晨阳|否|12万股|2018 年 7月 5日|2019年1月15日|国 联 证券 股 份有 限 公司|0.34%|补充质押|
|||231万股|2018 年 7月 9日|2018 年12 月 12日|信 达 证券 股 份有 限 公司|6.46%||
|||169万股|2018 年 7月 9日|2019年3月7日||4.73%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张晨阳先生持有本公司 35,734,907股股份，占本公司总股本的7.96%，其中已累计质押股份 30,960,000股，占张晨阳先生持有本公司股份总数的86.64%，占本公司股份总数的6.90%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2018年7月9日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2015—030江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 20日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意用自有资金 1000万元在浙江省嘉兴市设立全资子公司浙江煌上煌食品有限公司（以下简称“浙江煌上煌”），具体内容详见公司于2015年4月21日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2015－019）。
浙江煌上煌已于近日完成工商注册登记手续，取得了嘉兴市秀洲区工商行政管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
营业执照注册号：330411000109831
公司名称：浙江煌上煌食品有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号1号楼一层
法定代表人：褚浚
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2015年7月30日
营业期限：2015年7月30日至2035年7月29日止
经营范围：食品生产项目的筹建（不得从事生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二0一五年八月三日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-14江苏爱康科技股份有限公司关于青海蓓翔
申请办理融资租赁业务暨相关担保安排的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年1月28日发布了《关于青海蓓翔申请办理融资租赁业务暨相关担保安排的公告》（公告编号：2014-11），公司全资子公司苏州爱康电力开发有限公司（以下简称“苏州爱康电力”）持股80%的子公司青海蓓翔新能源开发有限公司（以下简称“青海蓓翔”）拟以售后回租的方式，与福能（平潭）融资租赁股份有限公司（以下简称“福能租赁”）开展融资租赁业务：青海蓓翔将其持有的 65MW太阳能电站整体发电资产出售给福能租赁，福能租赁再将该资产返租给青海蓓翔运营，双方签署《租赁物买卖合同》和《融资性售后回租合同》，融资金额8650万元，租赁期限48个月。租赁期满，青海蓓翔以名义价款1万元人民币购回该租赁物。
就本次融资租赁业务中资产出售作价的相关情况，公司特作如下补充说明：本次融资租赁业务标的为青海蓓翔所拥有的已实现并网发电的一到四期合计65MW太阳能电站资产，截止2013年12月底账面价值74059.5755万元。上述电站项目已累计获得国家开发银行青海省分行（以下简称“国开行”）贷款 45000万元。本次融资租赁业务是在国开行贷款基础上进一步扩大融资杠杆效应的尝试，利用太阳能电站稳定的电费收入，进一步释放国开行贷款还本付息后的融资空间，为公司电站业务拓展新的融资模式，符合公司战略发展规划。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月八日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-055
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、一致行动人的通知，邓喜军先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续。
具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邓喜军|是|5,099,985|2015年11月13日|2018年11月6日|海通证券股份有限公司|7.4051%|
|邓喜军|是|1,329,000|2017年7月18日|2018年11月6日|海通证券股份有限公司|1.9297%|
|注：本次解除质押股数合计6,428,985股，占其所持股份比例合计9.3348%|||||||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，邓喜军先生持有公司股份68,870,908股，占公司总股本的比例为10.10%，其所持有公司股份累计质押 48,469,293股，占公司总股本的比例为7.1101%。
截至本公告披露日，公司控股股东、一致行动人邓喜军、张玉春、王永洁、王
春钢、贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成合计持有公司股份
258,446,028股，占公司总股本的比例为37.9120%。公司控股股东、一致行动人所持有公司股份累计质押67,449,292股，占公司总股本的比例为9.8943%，占其所持有公司股份总数的比例为26.0980%。其中，邓喜军先生累计质押 48,469,293股，占公司控股股东、一致行动人合计持有公司股份总数的比例为18.7541%，张玉春先生累计质押18,979,999股，占公司控股股东、一致行动人合计持有公司股份总数的比例为7.3439%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一八年十一月八日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于北京合众思壮科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京合众思壮科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于2017年3月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的第三届董事会第四十三次会议决议的公告；
3.公司于 2017年 8月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的第三届董事会第五十五次会议决议的公告；
4.公司于 2017年 8月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司董事会关于拟定于 2017年 9月 14日召开本次股东大会的通知的公告；
5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东代理人
法律意见书的到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第三届董事会第五十五次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2017年8月30日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了拟定于2017年9月14日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年9月14日14时30分在北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室召开，会议由公司董事侯红梅女士主持（公司董事长郭信平先生因公出差未能本人出席本次股东大会）。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月14日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东代理人的授权委托书等文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
法律意见书（1）出席本次股东大会现场会议的股东代理人共1名，代表公司股份289,264,422股，占股权登记日公司股份总数的39.4551%。
（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共1名，代表公司股份35,700股，占股权登记日公司股份总数的0.0049%。
综上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代理人共2名，代表公司股份289,300,122股，占股权登记日公司股份总数的39.4600%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东代理人没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
（2）《北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》；
（3）关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司
法律意见书法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京合众思壮科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
承办律师：
年 月 日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-085深圳市麦达数字股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于2019年11月 22日以书面、电话等方式发出，会议于2019年 11月29日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座 2801会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不影响当期损益，不涉及对以前年度的追溯调整，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》
经审核，监事会认为：关于公司及子公司申请授信及担保事项，是公司及子公司正常生产经营的需要，符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；相关决策程序符合相关规定，体现了公平、公正的原则，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足公司 2019年度审计工作的要求。同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十一次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司监事会 2019年11月 30日
南京云海特种金属股份有限公司
独立董事关于公司与控股股东及其他关联方资金占用、
对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定赋予独立董事的职责，我们基于独立、客观、公正的立场，对南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）累计和当期对外担保情况、与公司股东及其关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立意见：
一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、2016年对外担保明细
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||担保|
|||||担保|担保额|实际担||
|序号|提供担保方|担保对象名称|担保类型||||逾期|
|||||期限|度|保金额||
||||||||情况|
||南京云海特种金属|南京云海轻金属精||||||
|1|||连带责任保证|一年|13,000|3,000|无|
||股份有限公司|密制造有限公司||||||
||南京云海特种金属|南京云开合金有限||||||
|2|||连带责任保证|一年|8,000|8,000|无|
||股份有限公司|公司||||||
||南京云海特种金属|南京云开合金有限||||||
|3|||连带责任保证|一年|1,000|1,000|无|
||股份有限公司|公司||||||
||南京云海特种金属|巢湖云海镁业有限||||||
|4|||连带责任保证|一年|35,000|6,000|无|
||股份有限公司|公司||||||
||南京云海特种金属|巢湖云海镁业有限||||||
|5|||连带责任保证|一年|35,000|4,000|无|
||股份有限公司|公司||||||
||南京云海特种金属|巢湖云海镁业有限||||||
|6|||连带责任保证|一年|35,000|5,000|无|
||股份有限公司|公司||||||
||南京云海特种金属|巢湖云海镁业有限||||||
|7|||连带责任保证|一年|35,000|3,000|无|
||股份有限公司|公司||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||南京云海特种金属|巢湖云海镁业有限||||||
|8|||连带责任保证|一年|35,000|2,000|无|
||股份有限公司|公司||||||
||南京云海特种金属|巢湖云海镁业有限||||||
|9|||连带责任保证|一年|35,000|2,000|无|
||股份有限公司|公司||||||
||南京云海特种金属|巢湖云海镁业有限||||||
|10|||连带责任保证|一年|35,000|3,000|无|
||股份有限公司|公司||||||
||南京云海特种金属|巢湖云海镁业有限||||||
|11|||连带责任保证|一年|35,000|2,000|无|
||股份有限公司|公司||||||
||南京云海特种金属|巢湖云海镁业有限||||||
|12|||连带责任保证|一年|35,000|2,000|无|
||股份有限公司|公司||||||
||南京云海特种金属|巢湖云海镁业有限||||||
|13|||连带责任保证|一年|35,000|2,000|无|
||股份有限公司|公司||||||
||南京云海特种金属|惠州云海镁业有限||||||
|14|||连带责任保证|一年|3,000|950|无|
||股份有限公司|公司||||||
||南京云海特种金属|惠州云海镁业有限||||||
|15|||连带责任保证|一年|3,000|550|无|
||股份有限公司|公司||||||

2、2016年度，公司没有发生对合并报表范围内的子公司以外的对外担保、违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的对合并报表范围内的子公司以外的对外担保、违规对外担保。
3、2016年末，公司（包含控股子公司在内）对外担保余额为 44,500万元人民币（均为对合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司 2016年经审计净资产的比例为31.20%。截至本公告披露日，公司（包含控股子公司在内）对外担保余额为 49,000万元人民币（均为对合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司2016年经审计净资产的比例为34.35%。无逾期担保。
4、本次担保的总额度不超过 80,000万元人民币，占公司 2016年经审计净资产的56.08%，均为对合并报表范围内的子公司提供担保，无逾期担保。
5、公司对外担保均按照法律法规、《公司章程》、《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》等制度规定履行了必要的审议程序。
6、公司在《公司章程》、《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》中明确规定了对外担保的权限及审议程序，公司建立了完善的对外担保风险控制制度。
险，被担保方是公司的全资及控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
8、公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于2017年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》中涉及的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。该等担保按照相关程序进行审议，符合法律法规的相关要求。同意《关于 2017年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》并提交公司股东大会审议。
二、关于公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们对公司与控股股东及其他关联方的资金往来进行了仔细的核查，发表专项说明和独立意见如下：
2016年度，公司没有发生关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的关联方违规占用资金等情况。
独立董事：蒋建华、江希和、刘昕
广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划
为规范广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件要求及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划。
一、股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标、股东（特别是公众投资者）意愿和要求，结合公司盈利规模、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见。公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
三、股东回报规划制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。
但公司保证调整后的股东回报计划不得违反以下原则：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润数额的10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配等方式。
在实施分红后，公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
四、2019-2021年股东分红回报计划
由于公司目前处于成长阶段，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现可供分配利润数额的10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
五、其他事宜
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年11月19日
安徽德力日用玻璃股份有限公司2017年度证券投资情况专项说明安徽德力日用玻璃股份有限公司
2017年度证券投资情况专项说明
根据深圳证券交易所有关规定和要求，公司董事会对 2017年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
2017年度，公司及全资子公司未发生任何证券投资行为。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2018年 3月 14日
专项说明共1页第1页
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2015-024山东新北洋信息技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
按照证监会字【1996】1号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》和证监会令【2007】第 40号《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为50万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定的要求，客观、公正、独立地为公司提供审计服务，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。
独立董事就此事项发表了独立意见，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
该事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2015年4月21日
江苏德源纺织服饰有限公司关于临时提案的说明
“ ”
江苏德源纺织服饰有限公司(以下简称
公司)关于提交江苏四 “ ”
环生物股份有限公司(以卞简称
四环生物
)2017年第一次临时股东大会审议的临时提案的说明
:
公司作为四环生物多年的控股股东,为
了支持四环生物的发展
,
于⒛11年9月将持有的4,OO0万
四环生物股份协议转让给广州盛景投 “ ”
资有限公司(以下简称
广州盛景),让出第一大股东地位,希
望进一步完善其治理结构,促
进上市公司良性发展。
当时,广州盛景在其披露的
《详式权益变动报告书》中称,“不排除在未来12个月内将根据四环生物发展的需要,择机以合法方式协助上市公司获得资源类煤化工项目,完善上市公司煤化工产气但在其入主四环生物,取
得新疆爱迪新能源科技有限公司(以下简称
“
新疆爱 ”
迪冫的经营管理权后,却对新疆爱迪及上市公司的利益造成诸多损害。
通过审阅四环生物⒛12年年报,公司发现,zO11年
新疆爱迪支
付了长青建设集团有限公司北京第一分公司
1850方元预付款,性质为
预付代建费。到⒛15年年报,上市公司对该笔预付款全额计提了坏账
准备,伞
额为1,“0万元,但
未形成任何实物资产,损
害了上市讼司
利益。
根据上市公司及四环生物《公司章程》规定,发生担保事项时
,
需经董事会或股东大会审议。经公司了解,在未向母公司汇报,未经
审议程序的情况下,新
疆爱迪在其控制下,向北京润晶生投资咨询有
限公司出具了
《承诺函》,承担了连带偿还责任,造成了上市公司 “0万元的担保损失。
公司目前持有四环生物
4.93%的股份,具
备
《公司法》、《公司章程》规定的提出临时提案的权利,临
时提案的主体合法合规,且
提出临时提案的时间在股东大会召开十日前,符
合
《公司法》第一百零二条及
《公司章程》第五十三条的规定。根据相关规定,股
东享有对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询的权利。公司认为此次提出的一项临时提案属于《公司法》及公司章程规定的股东大会职权范围。
公司会严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定:及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,依法行使相关权利。
江苏德
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2017-016
安徽神剑新材料股份有限公司
关于对子公司担保及财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年拟对公司子公司提供担保及财务资助，以资助其发展主营业务。具体情况如下：
一、对黄山神剑新材料有限公司的担保和财务资助
1、担保
黄山神剑新材料有限公司（以下简称“黄山神剑”）因生产经营需要，需公司为其向银行提供担保，担保金额不超过20,000万元人民币（含20,000万元）的担保额度，占最近一次经审计净资产的10.80%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具进口信用证等业务。
2、财务资助
1）借款金额：不超过人民币10,000万元整(此额度内可以循环使用)。
2）借款用途：补充流动资金。
3）借款期限：自该笔借款发放之日起1年。
4）资金占用费：参照同期银行贷款基准利率上浮6%计算
5）还款方式：借款人按照协议约定按期偿还本息。
6）还款保证：借款人按照协议约定按期偿还
3、被担保和财务资助人基本情况
3.1公司名称：黄山神剑新材料有限公司
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3.3股权结构：
黄山神剑新材料有限公司为我公司控股子公司，公司持股98.87%；安徽大学资产经营有限公司持股1.13%。
目前该公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
二、对西安嘉业航空科技有限公司的担保和财务资助
1、担保
西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“西安嘉业”）因生产经营需要，需公司为其向银行提供担保，担保金额不超过20,000万元人民币（含20,000万元）的担保额度，占最近一次经审计净资产的10.80%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具进口信用证等业务。
2、财务资助
1）借款金额：不超过人民币10,000万元整(此额度内可以循环使用)。
2）借款用途：补充流动资金。
3）借款期限：自该笔借款发放之日起1年。
4）资金占用费：参照同期银行贷款基准利率上浮6%计算
5）还款方式：借款人按照协议约定按期偿还本息。
6）还款保证：借款人按照协议约定按期偿还
3、被担保和财务资助人基本情况
1）公司名称：西安嘉业航空科技有限公司
2）经营范围：航天、航空、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计生产；航天、航空地面设备设计制造；地面机载设备制造，复材结构修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营）；机电产品（不含汽车）制造和销售；蜂窝产品制造和销售；软件开发；其它非标产品的制造、销售；电子产品的开发、设计、生产（未取得专项许可的项目除外）。
3）股权结构：
西安嘉业航空科技有限公司为我公司控股子公司，我公司持股100%。
三、监事会意见
监事会认为：公司为子公司提供担保和财务资助，有利于降低其资金使用成本，保持财务状况稳定，子公司经营前景良好，公司对其日常经营有绝对控制权，为其提供担保和财务资助的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
四、独立董事意见
独立董事认为：黄山神剑和西安嘉业为神剑股份控股子公司，本次为黄山神剑和西安嘉业提供担保和财务资助，符合公司战略发展的要求。子公司财务状况稳定，经营前景良好，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保和财务资助的风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保和财务资助是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、股东大会意见
《公司关于对控股子公司担保及财务资助的议案》尚需提交公司 2016年度股东大会审议批准通过后实施。
六、其他事项
1、公司累计对外提供担保和财务资助金额
截至本次公告日，公司累计向黄山神剑新材料有限公司提供担保为 4,800万元，财务资助为199.99万元；向西安嘉业航空科技有限公司提供担保为6,500万元，提供财务资助为3,022.79万元。合计对外担保总额11,300万元，占最近一次经审计净资产的6.11%，提供财务资助总额3222.78万元。
公司无其他对外提供担保和财务资助情况，无逾期对外提供担保和财务资助的情况。
2、公司承诺对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一七年四月二十四日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2018-26贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十一次会议通知于2018年3月18日以通讯方式发出，会议于2018年3月28日下午2：00时在贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室召开，本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名（其中监事段赵清先生以视频方式参加会议）。会议由监事会主席安强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：
一、审议并通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。
2017年公司累计实现营业收入458,721万元，同比增加35.51%；实现利润总额14,727万元，同比增加19.69%；实现归属于母公司净利润7,677万元，同比增加23.95%。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议并通过了《关于审议2017年度利润分配方案的议案》。
经瑞华会计师事务所有限公司审计，2017年度母公司实现营业总
收入 329,065,835.72元，利润总额-44,447,095.88元(其中投资收益 21,683,895.15元),净利润-46,325,161.07元，依据《公司法》和《公司利润分配制度》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金 0元，提取5%的任意盈余公积金 0元后尚余-46,325,161.07元，加上年初未分配利润 542,967,963.59元，扣除已分配 2016年度红利 13,094,726.40元（含税），2017年末实际可供股东分配的利润为 483,548,076.12元。
截至 2017年 12月 31日，母公司所有者权益 1,602,180,389.75元，其中资本公积金 621,006,190.59元。
拟以 2017年 12月 31日公司总股本 327,368,160股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.47元（含税），共计派发现金红利 15,386,303.52元（含税），母公司剩余未分配利润 468,161,772.60元结转以后年度分配。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过了《关于审议2017年年度报告全文及其摘要的议案》。
监事会认为，1、公司 2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。2、公司 2017年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司 2017年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。3、瑞华会计师事务所对公司 2017年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过了《关于审议2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会2018年3月30日
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
监事会关于2018年限制性股票激励计划授予日
激励对象名单的核查意见
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年7月13日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对首次获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
公司本次授予激励对象人员名单与公司 2018年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
综上，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2018年7月13日，并同意向符合授予条件的36名激励对象授予75.20万股限制性股票。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会二〇一八年七月十三日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2014-024无锡雪浪环境科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告时间：2014年1月1日—2014年9月30日
2.预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-10%—10%|盈利：3260.86 万元|
||盈利：2934.77万元—3586.95 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年前三季度经营平稳，与去年同期基本持平。
四、其他相关说明
2、2014年前三季度非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约为560万元。
3、2014年前三季度业绩具体财务数据将在 2014年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2014年 10月14日
汉嘉设计集团股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一章总则
第一条 为了进一步提高汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，以及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所指“信息”是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。
第三条 本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规或其他特殊原因有权要求公司报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关信息的单位或个人。
第四条 本制度适用于公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
第五条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第六条 对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒绝报送。
第七条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息的，应书面通知公司董事会办公室，由董事会秘书批准后方可对外报送。向特定外部使用人报送
定期财务报表和重大事项相关信息的，原则上提供时间不得早于公司业绩快报和临时公告的披露时间。
第二章对外信息报送的管理和流程
第八条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第九条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编制以及公司重大事项筹划、洽谈、报批期间，负有保密义务。定期报告、临时报告及相关重大事项正式公开披露前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员披露或泄漏相关内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈等，且应积极采取措施将信息知情范围控制在最小范围。
第十条 在公司公开披露定期报告前，不得向无法律法规依据的外部单位报送统计报表等资料。
第十一条公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，公司应当提示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，公司应将报送的相关外部单位及个人作为内幕信息知情人登记备案。
第十二条公司在进行商务谈判、申报项目、银行贷款、咨询项目等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应要求对方签署保密承诺函，保证不对外披露或泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。并将外部单位和相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
第十三条公司向外部信息使用人报送信息时，信息报送方需填写《外部信息使用人备案登记表》（参见附件），经信息报送方主管部门和公司董事会秘书审批后，方可向外部信息使用人提供信息。公司应将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案。
第十四条公司在进行商务谈判、办理投融资事宜、申请相关资质认证等特殊情况需要对外提供未公开重大信息事项时，公司应与该等外部信息使用人签署保密协议，要求其保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十五条行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。公司在披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，公司应当按照一事一记的方式在内幕信息知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。
第十六条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开的重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十七条对外报送信息的经办人、部门负责人、子公司负责人或协助填报数据部门负责人对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送的合法性负责。
第三章责任追究机制和应急处理措施
第十八条公司对外信息报送人员应当督促外部单位及其工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或泄露时，应立即通知公司，公司应在知悉后的第一时间向深圳证券交易所报告并公告披露。
第十九条外部单位或个人在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用公司的未公开重大信息。若外部单位或个人违规使用其所知悉的公司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任。
第二十条外部单位或个人利用其所知悉的公司未公开的重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监管机构报告并追究其
法律责任；构成犯罪的，移交司法机关处理。
第四章附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
汉嘉设计集团股份有限公司 2018年7月9日
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-131浙江省围海建设集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：
2019-129）。
根据深圳证券交易所于2019年11月26日修订发布的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》第13条的规定，股东大会互联网投票开始时间调整为与交易系统投票时间一致。公司对上述公告的相关内容进行了更新与调
整，具体内容如下：
更新前：
一、召开会议的基本情况
……
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2019年12月24日（星期二）下午2:00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年12月24日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月23日15：00至2019年12月24日15：00期间的任意时间。
……
附件二：
……
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
……
更新后：
一、召开会议的基本情况
……
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2019年12月24日（星期二）下午2:00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年12月24日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月24日9：15至2019年12月24日15：00期间的任意时间。
……
附件二：
……
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月24日上午9:15，结束时间为2019年12月24日下午15:00。
……
除上述更新内容外，原2019年第三次临时股东大会通知的其他内容不变。本次调整后的公告刊登于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十九日
上海海得控制系统股份有限公司
章程修正案
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
经本次董事会审议，《公司章程》修改如下：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币24,140.4649万元。|第六条 公司注册资本为人民币24,043.4089万元。|
|第十九条 公司股份总数为24,140.4649 万股，均为普通股。每股面值1元人民币。|第十九条 公司股份总数为24,043.4089万股，均为普通股。每股面值1元人民币。|

其他条款内容不变。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-071
亿帆医药股份有限公司
关于公司董事兼副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼副总经理张颖霆先生的书面辞职报告，张颖霆先生因个人原因，申请辞去公司董事及副总经理的职务，辞去职务后，张颖霆先生不再担任公司其他任何职务。
张颖霆先生辞去董事兼副总经理后，公司董事会现有董事8人，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，张颖霆先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司相关工作的正常进行，张颖霆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张颖霆先生持有公司限制性股票 1,800,000股。根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，张颖霆先生辞去公司董事兼副总经理职务后，其持有的1,800,000股限制性股票将全部予以回购注销。
公司及公司董事会对张颖霆先生担任公司董事及副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
备查文件：
张颖霆先生的《辞职报告》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2019年11月30日