Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-107东旭光电科技股份有限公司
关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第七次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月15日 下午14:50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月15日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月14日下午15:00至2017年11月15日下午15:00中的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2017年11月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
二、会议审议事项
审议《关于为参股公司东旭集团财务公司增资的议案》。
会议召开及审议事项已经公司八届二十二次董事会会议审议通过，详见2017年10月31日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网的公告。
上述议案需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会不设总议案。
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于为参股公司东旭集团财务公司增资的议案||√||

四、会议登记等事项
1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真或邮件方式登记。
传真或邮件方式登记截止时间为2017年11月10日17：00，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。传真登记请发送传真后电话确认。
通讯地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
传真：010-68297016 邮编：100036
2、现场登记时间：2017年11月13日9:00-11:00，13:00-17：00
登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
电话：010-68297016 邮编：100036
联系人：王青飞 杨秀权
五、参与网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
八届二十二次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360413
2.投票简称：东旭投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会不设总议案。
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于为参股公司东旭集团财务公司增资的议案||√||

（2）填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2017年11月14日15：00，结束时间为2017年11月15日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
表决指示如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于为参股公司东旭集团财务公司增资的议案||√|||||

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-025
山河智能装备股份有限公司
关于实施2013年度利润分配方案后调整非公开发行
股票发行底价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2011年11月29日召开第四届董事会第十三次会议、2011年12月15日召开2011年第二次临时股东大会、2012年4月5日召开第四届董事会第十八次会议、2012年4月23日召开2012年第一次临时股东大会、2012年11月22日召开第四届董事会第二十四次会议、2012年12月13日召开2012年第三次临时股东大会，以上会议逐次审议批准了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据发行方案，本次非公开发行股票的发行价格和定价原则为：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日（2012年4月6日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（9.31元/股）的百分之九十，即不低于8.38元/股。若公司股票在董事会决议公告日（2012年4月6日）至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。
2014年5月13日，公司实施完毕2013年度利润分配方案（内容详见2014年5月6日刊载于巨潮资讯网的《2013年年度权益分派实施公告》）。本次权益分派有除权除息事项，需再次对发行底价进行调整。
一、发行底价的调整
第一次调整：2012年5月25日，公司实施2011年度利润分配方案而发生除息，本次非公开发行股票发行底价相应地由不低于8.38元/股调整为不低于8.34元/股。
本次非公开发行股票发行底价相应地由不低于8.34元/股调整为不低于8.31元/股。
第三次调整：2014年5月13日，公司实施2013年度利润分配方案而发生除息，本次非公开发行股票发行底价相应地由不低于8.31元/股调整为不低于8.28元/股。
二、其他事项
除发行底价调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二○一四年五月十五日
东方花旗证券有限公司
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
持续督导现场培训报告
深圳证券交易所：
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人对泰格医药的控股股东代表、董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训的基本情况
2015年 12月 23日上午9：30至11：00，东方花旗保荐代表人顾庄华、葛绍政在泰格医药公司三楼会议室对公司控股股东代表、董事、监事、高级管理人员进行了培训。
二、参加本次培训的人员
控股股东代表：叶小平、曹晓春；
公司董事：叶小平、曹晓春、Gary EdwardRieschel、ZhuanYin、SongLi、张炳辉、陈智敏、曾苏；
公司监事：施笑利、胡旭波、应欣频；
公司高级管理人员等：叶小平、曹晓春、WenChen、ZhuanYin、陈岚。
三、本次培训的内容
保荐代表人向被培训人员展示了培训课件，通过现场讲解及交流的方式就
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》进行了重点培训。
四、本次培训的成果
保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定对泰格医药的控股股东代表、董事、监事和高级管理人员进行了培训，培训得到了公司的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通，上市公司规范运作的重要性得到全体参与培训人员的认同。培训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（此页无正文，为东方花旗证券有限公司关于杭州泰格医药科技股份有限公司持续督导现场培训报告之签字盖章页）
保荐代表人签名：________________ ________________
顾庄华 葛绍政
东方花旗证券有限公司2016年12月27日
河南隆成律师事务所
关于焦作万方铝业股份有限公司
2013年度股东大会法律意见书
致：焦作万方铝业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。河南隆成律师事务所接受焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派申明、廉军魁律师出席了公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2014年 3月 19日同时在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以公告形式发出了关于召开本次股东大会的通知。通知中载明了会议召开的时间、地点、审议事项、会议出席对象、有权出席会议股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、投票方式、联系人姓名及联系方式等事项。
本次会议于 2014年 4月 9日上午 9:30在公司三楼会议室以现场投票的方式如期召开。
经本所律师核查，本次会议的召开、召集程序符合法律、法规、《股东大会规则》、《公司章程》和其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、根据出席会议的公司股东的证券帐户证明，股东及股东代理人身份证明，本次大会到会股东或其代理人共 8人，共代表 9名股东，代表股数 345,576,412股，占公司有表决权股份总数的28.77%。
2、本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的董事主持。参加人员除上述股东、股东代表和股东委托投票代理人外，还有公司董事 7人、监事 3人、高级管理人员 4人及公司聘请的律师。
经本所律师核查，本次股东大会召集人和参加会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、本次会议的议案
本次议案详细内容见 2014年 3月 19日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2013年年度报告》、《公司董事会六届十六次会议决议公告》、《公司监事会六届十三次会议决议公告》、《公司 2014年度日常关联交易公告》。(cid:10)经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发
生股东提出新议案的情形。
四、会议的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会连续进行，由本所律师与股东代表和监事代表共同计票、监票。按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：
||
|-|
|1.审议通过董事会 2013 年度工作报告|
|表决结果：同意 345,576,412 股，占出席大会有表决权股份总数|
|的 100％；反对 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0|
|股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。|
|2.审议通过监事会 2013 年度工作报告|
|表决结果：同意 345,576,412 股，占出席大会有表决权股份总数|
|的 100％；反对 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0|
|股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。|
|3.审议通过公司 2013 年度利润分配预案|
|表决结果：同意 345,576,412 股，占出席大会有表决权股份总数|
|的 100％；反对 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0|
|股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。|
|4.审议通过聘任公司 2014 年度审计机构并授权董事会决定其审|
|计费用议案。|
|表决结果：同意 345,576,412 股，占出席大会有表决权股份总数|
|的 100％；反对 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0|
|股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。|

||
|-|
|5.审议通过公司向中国铝业股份有限公司中州分公司采购氧化|
|铝关联交易议案|
|表决结果：同意 138,124,497 股，占出席大会有表决权股份总数|
|的 100％；反对 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0|
|股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。|
|中国铝业股份有限公司持有本公司 5%以上的股份，构成与本公司|
|的关联关系，该关联股东回避了本议案的表决，回避表决股份|
|207,451,915 股，占到会有表决权总股份的 60.03%。|
|6.审议通过公司向中铝国际贸易有限公司销售铝锭关联交易议|
|案|
|表决结果：同意 138,124,497 股，占出席大会有表决权股份总数|
|的 100％；反对 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0|
|股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。|
|中国铝业股份有限公司持有本公司 5%以上的股份，构成与本公司|
|的关联关系，该关联股东回避了本议案的表决，回避表决股份|
|207,451,915 股，占到会有表决权总股份的 60.03%。|
|7.审议通过公司向焦作市万方集团有限责任公司销售铝液关联|
|交易议案|
|表决结果：同意 285,222,146 股，占出席大会有表决权股份总数|
|的 100％；反对 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0|
|股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。|

||
|-|
|焦作市万方集团有限责任公司持有本公司 5%以上的股份，构成与|
|本公司的关联关系，该关联股东回避了本议案的表决，回避表决股份|
|60,354,266 股，占到会有表决权总股份的 17.46%。|
|8.审议通过公司向中铝物资供销有限公司采购石油焦关联交易|
|议案|
|表决结果：同意 138,124,497 股，占出席大会有表决权股份总数|
|的 100％；反对 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0|
|股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。|
|中国铝业股份有限公司持有本公司 5%以上的股份，构成与本公司|
|的关联关系，该关联股东回避了本议案的表决，回避表决股份|
|207,451,915 股，占到会有表决权总股份的 60.03%。|
|本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合|
|《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规|
|范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程序、结果合法有效。|

五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司 2013年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份，正本与副本具有同等效力。
（以下无正文）
（本页为河南隆成律师事务所关于焦作万方铝业股份有限公司 2013年度股东大会法律意见书的签署页）
河南隆成律师事务所 经办律师：
申明：
廉军魁：
二〇一四年四月九日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-97天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2018年9月5日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：一、审议通过《关于实施股权激励计划的议案》
为了深化公司三项制度改革，建立长期激励机制，公司制定《股权激励基金计划》，主要内容如下：
（一）激励形式
当公司考核业绩达标、股权激励基金提取条件满足后，公司参照扣除非经常性损益后归属于母公司净利润的一定比例提取股权激励基金，分配给考核达标的激励对象，激励对象按照所得股权激励基金金额（纳税后），自筹等额资金，一并通过金融产品购入中环股份股票进行锁定，到期后方可取得分配收益。
（二）计划有效期
本激励计划以5年为一个周期，第一个周期即2018年～2022年。
（三）激励对象
激励对象应当与公司或下属公司建立正式的劳动关系或聘用关系，主要包括核心管理骨干、核心技术骨干、市场营销业务骨干、“工匠型”人才以及公司薪酬与考核委员会及董事会认定的应当予以激励的员工。
（四）股权激励基金的提取
公司每一年度股权激励基金的提取须满足以下条件：
1.最近一个会计年度注册会计师出具标准无保留意见的审计报告；
2.最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3.最近一年无重大安全环保事故；
4.最近一个会计年度股权激励基金提取考核业绩目标体系达成；
5.最近一个会计年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润超过其前三年平均值的80%。
2018年开始实施股权激励基金提取，每年度提取条件达成后，按以下方式提取股权激励基金,下述净利润均指扣除非经常性损益后归属于母公司净利润：
1.考核年度（即：T-1年）净利润 X低于或等于前三个会计年度(即：T-4年——T-2年)净利润算术平均值Y时，则T年计提额度不得超过X的5%；
2.考核年度（即：T-1年）净利润 X高于前三个年度(即：T-4年——T-2年)净利润算术平均值Y时，则T年计提股权激励基金额度由基础激励和超额激励构成，其中基础激励额度不得超过Y的5%，超额激励额度计算如下：
|||
|-|-|
|X较Y的增长率|相应增长部分的提取比例|
|不超过30%的部分|≤10%|
|超过30%的部分|≤12%|

在上述规定下，具体提取比例由公司董事会确认。
（五）激励计划的实施
1.年度报告公告后，若股权激励基金提取条件满足，则公司按本方案的规定计提股权激励基金。公司经营层根据股权激励计划的规定，拟定年度股权激励基金的激励对象建议名单及分配额度，制定相应方案，并报公司董事会薪酬与考核委员会。
2.公司董事会薪酬与考核委员会根据激励对象资格审查和年度考核情况，拟定年度股权激励基金分配方案，制定和审议通过考核年度《股权激励基金计提和分配方案》，并报公司董事会审议后实施。
若出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，应对以往年度提取的股权激励基金进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算股权激励基金提取额时做补提或扣减。
3.考核年度《股权激励基金计提和分配方案》经公司董事会批准后，公司按程序办理年度股权激励基金提取和发放。
4.股权激励基金所涉激励对象个人所得税均由公司代扣代缴。
5.激励对象需按照考核年度其所得股权激励基金（扣缴相应所得税后）的金额，自筹
等额资金，一并认购专项金融产品（不限于信托计划或资产管理计划）购买中环股份股票，激励对象按个人出资比例享有投资收益。如激励对象在约定时间内未筹齐资金，则视为放弃激励资格。
6.激励计划的实施，应遵守证监会及交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
（六）激励对象资格变动管理
当发生以下情况时，在情况发生之日，对激励对象已分配但尚未发放的股权激励基金终止发放，以后年度的股权激励基金不再授予：
1.违反国家法律法规、《公司章程》或公司内部管理规章制度的规定，或发生劳动合同约定的失职、渎职行为，严重损害公司利益或声誉，或给公司造成直接或间接经济损失；
2.公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等的违法违纪行为，直接或间接损害公司利益；
3.激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同；
4.与公司所订的劳动合同或聘用合同期满，个人提出不再续订；
5.因个人原因而致使公司提出解除或终止劳动合同（包括被公司辞退、除名等）；
6.因考核不合格或董事会薪酬与考核委员会或总经理办公会认定不能胜任工作岗位；
7.其它董事会薪酬与考核委员会认定的情况。
当发生以下情况时，在情况发生之日，对激励对象已分配但尚未发放的股权激励基金仍予以发放，以后年度的股权激励基金不再授予：
1.劳动合同、聘用合同到期后，双方不再续签合同的；
2.到法定年龄退休且退休后不继续在公司任职的；
3.经和公司协商一致提前解除劳动合同、聘用合同的；
4.身故；
5.其它董事会薪酬与考核委员会认定的情况。
特殊情形处理：
1.激励对象因工伤而导致丧失劳动能力的，已分配但尚未发放的股权激励基金仍予以发放；
2.激励对象发生在股份公司或某一子公司内部正常职务变动的，已分配但尚未发放的股权激励基金仍予以发放，以后年度的股权激励基金仍按本计划规定程序执行；
3.激励对象调任时（包括股份公司与下属控股子公司之间以及各控股子公司之间的调任），已分配但尚未发放的股权激励基金仍予以发放，以后年度的股权激励基金仍按本计
划规定程序执行。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
此议案还需经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
此议案还需经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联交易事项的公告》。
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生对此议案回避表决。
此议案还需经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年9月5日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-075深圳市欣天科技股份有限公司
第二届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次（临时）会议通知于 2017年 8月 11日以电子邮件形式发出，并于 2017年 8月 16日下午14:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席赵开斌主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于 2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
《公司第二届监事会第八次（临时）会议决议》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司监事会2017年8月17日
融捷股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，就会计政策变更事项发表独立意见如下：
一、对公司会计政策变更的独立意见
1、经核查，本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定进行的合理变更。
2、变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，我们对本次会计政策变更投了赞成票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
沈洪涛 向旭家
招商证券股份有限公司
关于浩云科技股份有限公司持续督导培训的报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为浩云科技股份有限公司（以下简称“浩云科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及 2016年非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，对浩云科技进行了持续督导培训，报告如下：
一、培训时间
2017年12月28日、2018年1月3日
二、培训地点
浩云科技股份有限公司会议室（广东省广州市番禺区东环街番禺大道北 555号天安总部中心22号楼102房）
三、参加培训人员
上市公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人。
四、培训内容
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司规范运作、控股股东和上市公司董监事的行为规范、内幕信息管理、重大事项的信息披露、募集资金管理与使用等相关规定进行培训。
五、上市公司配合情况及培训效果
在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，浩云科技给予了积极配合。
通过本次培训，参训人员加深了对上市公司的规范运作、控股股东和上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范、内幕信息管理、信息披露、募集资金管理与使用等规定的理解，达到了预期培训的目标。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浩云科技股份有限公司持续督导培训的报告》签字页）
保荐代表人：_____________ _____________
肖 雁 张 健
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-077宁波圣莱达电器股份有限公司
关于完成企业章程、法定代表人变更工商备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 31日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，决定对《公司章程》的第十八条、第一百零六条内容进行修订。
2015年8月31日，公司召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于推选胡宜东先生为公司董事长的议案》，同意选举胡宜东先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期一致，根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人将变更为胡宜东先生。
上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2015年 9月 1日登载的《宁波圣莱达电器股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-066）、《宁波圣莱达电器股份有限公司第三届一次董事会决议公告》（公告编号：2015-067），修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，公司已在宁波市市场监督管理局办理完成了企业章程变更，取得了换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为胡宜东先生，其余登记事项不变，具体备案事项如下：
变更前法定代表人：杨宁恩
变更后法定代表人：胡宜东
变更前《公司章程》第十八条、第一百零六条内容：
57.09％；宁波市江北盛阳投资咨询有限公司以净资产认购 300万股，占股本总额的5.60％。
公司现有总股本 16,000万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的100%。股东具体持股情况如下：宁波圣利达投资咨询有限公司持股6,120万股，占股本总额的38.25%；爱普尔（香港）电器有限公司持股 4,000万股，占股本总额的25%；宁波市江北盛阳投资咨询有限公司持股 600万股，占股本总额的3.75%；社会公众股5,280万股，占股本总额的33%。
第一百零六条：董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长2名，独立董事3名。
变更后《公司章程》第十八条、第一百零六条内容：
第十八条：公司发起人为爱普尔（香港）电器有限公司、宁波市江北圣利达电热电器有限公司、宁波市江北盛阳投资咨询有限公司。公司于成立日向发起人发行5,360万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的100％，其中，爱普尔（香港）电器有限公司以净资产认购2,000万股，占股本总额的37.31％；宁波市江北圣利达电热电器有限公司以净资产认购 3,060万股，占股本总额的57.09％；宁波市江北盛阳投资咨询有限公司以净资产认购 300万股，占股本总额的5.60％。
公司现有总股本 16,000万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的100%。股东具体持股情况如下：宁波金阳光电热科技有限公司持股2,900万股，占股本总额的18.125%；深圳市洲际通商投资有限公司持股 2,500万股，占股本总额的15.625%；上海银必信资产管理有限公司持股 16,043,294股，占股本总额的10.027%；爱普尔（香港）电器有限公司持股 1,500万股，占股本总额的9.375%；新时代信托股份有限公司持股7,952,000股，占股本总额的4.97%；天津鼎杰资产管理有限公司持股 780万股，占股本总额的4.875%；社会公众股59,204,706万股，占股本总额的37.003%。
第一百零六条：董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长2名，独立董事3名。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一五年九月十八日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-030福建榕基软件股份有限公司
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知公告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证劵时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露了2018-026号公告《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》，由于工作人员疏忽，现对上述公告进行更正如下：
原披露：
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》
经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议决定，定于2018年5月17日（星期四）召开公司2018年第
一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席 2018年5月17日召开的福建榕基软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。
更正为：
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》
经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议决定，定于2018年5月17日（星期四）召开公司2018年第
二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席 2018年5月17日召开的福建榕基软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。
除上述更正内容外，原公告中其它内容不变，更新后的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》将于同日公告于指定披露媒体。此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司董事会对给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会2018年4月27日
协鑫集成科技股份有限公司 董事、监事津贴制度协鑫集成科技股份有限公司
董事、监事津贴制度
二〇一八年二月
协鑫集成科技股份有限公司 董事、监事津贴制度协鑫集成科技股份有限公司
董事、监事津贴制度
第一章总则
第一条为切实激励协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事积极参与公司的决策与管理，保证公司董事、监事能够更好地开展工作，认真履行各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度所指董事、监事是指公司董事会组成人员、监事会成员组成人员，具体包括：董事长、独立董事、其它非独立董事（内部董事、外部董事）、监事会主席、监事（股东监事、职工监事）。
内部董事，指与公司签订聘任合同以担任公司某一职务并负责管理有关事务的董事。
外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
股东监事，指由股东提名，股东大会选举产生的监事。
职工监事，指公司任职职工，由公司职工代表大会选举产生的监事。
第三条制定本制度遵循以下原则：
（一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；
（二）按岗位确定薪酬，体现“责、权、利”的统一；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）激励与约束相结合的原则。
第二章津贴标准及支付方式
第四条为客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励董事、监事积极参与决策与管理，保证公司董事、监事能够更好地开展工
协鑫集成科技股份有限公司 董事、监事津贴制度作，切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予董事、监事发放一定数额的津贴。
董事、监事的津贴水平综合考虑董事、监事的工作任务、责任等，同时参照行业惯例。具体执行标准如下（税前）：
1、董事长津贴为每年人民币12万元；
2、独立董事津贴为每人每年人民币20万元；
3、非独立董事津贴为每人每年人民币6万元；
4、监事会主席津贴为每人每年人民币3万元；
5、其他监事津贴为每人每年人民币2万元。
上述津贴与内部董事、内部监事在公司领取的职位薪酬无关。
第五条公司董事、监事任职津贴自董事、监事经股东大会批准任职当月起计算，按月度支付，由公司统一代扣并代缴个人所得税。独立董事、外部董事、外部监事不再担任董事、监事职务，或董事、监事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关董事、监事津贴。
第六条公司董事、监事出席公司董事会、监事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
第七条董事、监事在履行职责过程中，受到深圳证券交易所谴责或证券监管部门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东大会审议批准。
第三章附则
第八条本制度由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
第九条本制度由公司董事会负责解释。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年二月
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-009深圳科士达科技股份有限公司
关于在印度设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为完善海外营销网络建设，加大海外市场推广力度，深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司科士达（香港）有限公司（以下简称“香港科士达”）使用自有资金100万卢比在印度设立全资子公司KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY INDIA PRIVATELIMITED.（以下简称“印度科士达”）。截至目前，印度科士达已经完成注册，并取得了印度政府企业事务部颁发的《公司注册证》。
本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事长决策权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。
二、投资设立的全资孙公司情况
（一）基本情况
1、公司名称：KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY INDIA PRIVATELIMITED.。
2、投资总额：100万卢比。
4、经营范围：进出口及生产UPS,电池，数据中心；光伏逆变器，汇流箱以及其他新能源产品。
（二）投资主体
投资主体为公司子公司香港科士达，无其他投资主体。
（三）出资方式
现金出资。
（四）资金来源
香港科士达以自有资金出资，持有100%股权。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
海外营销网络建设是公司市场推广的重要内容，印度科士达作为公司海外市场推广平台之一，将有助于公司在印度乃至东南亚市场的品牌建设和推广，有效提升公司在该区域的服务能力和市场占有率。
由于印度科士达的运营受印度当地法律法规的监管，印度当地法律法规与国内有较大差异，因此存在一定政策风险。公司将严格遵守印度当地法律法规，积极与当地政府部门沟通，加强内部控制，有效降低风险。
本次设立全资孙公司是以自有资金投入，金额较小，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，长期将有利于海外营销网络建设和提升公司海外市场收入。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会二〇一八年一月二十四日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-359深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年12月5日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议了《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司拟向中信银行股份有限公司申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，
怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市安新源贸易有限公司（以下简称“深圳安新源”）
注册地点：深圳市南山区同乐村中山园路西君翔达大楼A楼2楼M区（仅限办公）
法定代表人：邹艳妮
成立时间：1998年10月15日
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；普通货运（凭道路运输经营许可证经营）
深圳安新源目前注册资本为人民币100万元，公司持有其80%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年9月30日，深圳安新源的总资产为37,331.69万元，净资产为
5,461.27万元，总负债为31,870.42万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为85.37%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币3,262,700万元（或等值外币）（含第五届董事会第十一次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产 661,892.23万元的492.94%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内的公司提供担保的额度（非实际发生额）累计为人民币326,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的49.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2014-012昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于定向回购康铨（上海）2013年度应补偿股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司重大资产重组及向康铨（上海）贸易有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［2012］1700号）核准，公司以37,000万元的价格收购宇瀚光电科技（苏州）有限公司（简称“宇瀚光电”）100%的股权，包括：（1）向康铨投资控股股份有限公司（简称“康铨投资”）支付等值于人民币 18,870万元的外汇资金，收购其持有的宇瀚光电51%股权；（2）向康铨（上海）贸易有限公司（简称“康铨（上海）”）发行 10,589,953股公司股份（发行价格为17.12元/股）并支付现金5.00元，收购其持有的宇瀚光电49%股权。2013年2月20日，上述股票发行上市。
二、交易对方的业绩承诺和股份补偿的约定情况
交易各方签署的《盈利预测补偿协议》中，康铨投资、康铨（上海）承诺宇瀚光电2011年度扣除非经常性损益的净利润不低于4,408万元；2012年度扣除非经常性损益的净利润不低于4,015万元，2013年度扣除非经常性损益的净利润不低于4,497万元，2014年度扣除非经常性损益的净利润不低于4,729万元。如宇瀚光电实际实现的净利润未达到上述利润预测数，康铨投资、康铨（上海）应就未达到利润预测的部分对上市公司进行补偿，补偿方式为：康铨（上海）优先以认购的股份进行补偿，不足时，由康铨投资进行现金补偿。
根据《盈利预测补偿协议》的约定，如宇瀚光电实际净利润低于利润预测数，则
在上述补偿期间，在上市公司年度审计报告出具后一个月内，就其实际净利润与利润预测数的差额部分计算出每年应予补偿的股份，该等应补偿的股份由上市公司以一元的价格进行回购并予以注销。如上市公司股东大会不同意注销，认购方补偿的股份将无偿划转给上市公司赠送股份实施公告中确认的股权登记日在册的除康铨（上海）以外的其他股东，其他股东按其持有的股份数量占赠送股份实施公告中确认的股权登记日上市公司扣除康铨（上海）持有的股份数后的总股本的比例获赠股份。
如 2011年利润承诺数未能实现，补偿股份数＝（当年承诺净利润数－当年实际净利润数）÷累计承诺利润数之和×标的资产交易价格÷本次发行价格；自2012年度开始，补偿股份数＝（自 2012年始截至当期期末累计承诺利润数－自 2012年始截至当期期末累计实际净利润数）÷2012年至2014年累计承诺的利润数之和×标的资产交易价格÷本次发行价格－已补偿股份数。在各年计算的补偿股份数量小于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。如上市公司在承诺年度进行转增或送股分配的，补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股的比例）。
三、2013年度应补偿股份实施方案
宇瀚光电利润预测数与实际净利润情况见下表：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|期限|利润预测数|实际净利润|
|2011年|44,080,000.00|44,254,109.78|
|2012年|40,150,000.00|42,304,533.04|
|2013年|44,970,000.00|2,016,380.13|
|2014年|47,290,000.00||

备注：宇瀚光电2011年、2012年实际净利润高于利润预测数，业绩承诺已实现。
康铨（上海）2013年度应补偿的股份数为：
（40,150,000.00+44,970,000.00-42,304,533.04-2,016,380.13）÷
(40,150,000.00+44,970,000.00+47,290,000.00)×370,000,000÷17.12=6,659,285股
公司拟定向回购康铨（上海）2013年度应补偿的股份数为6,659,285股。
上述事项已经公司2014年4月15日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，公司将就康铨（上海）2013年度须补偿股份的回购及后续注销实施事宜提交2013年度股东大会审议。若该等事宜获得股东大会通过，公司将以总价一元的价格定向回购2013年度应补偿的股份并予以注销；若股东大会未能审议通过该股份回购议案，则公司在股东大会决议公告后 10日内书面通知康铨（上海），康铨（上海）将在接到通知后的30日内将应补偿的股份无偿划转给上市公司赠送股份实施公告中确认的股权登记日在册的除康铨（上海）以外的其他股东，其他股东按其持有的股份数量占赠送股份实施公告中确认的股权登记日上市公司扣除康铨（上海）持有的股份数后的总股本的比例获赠股份。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月十七日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-039
广东奥马电器股份有限公司
关于新增对钱包汇通（平潭）商业保理有限公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司（以下简称“钱包汇通”）的运营资金需求，拟为钱包汇通提供担保，根据钱包汇通的业务发展需要，在已审批的公司对钱包汇通担保额度的基础上，自公司 2017年年度股东大会审议通过《关于新增对钱包汇通（平潭）商业保理有限公司担保额度的议案》之日起至公司 2019年年度股东大会召开之日止，新增对钱包汇通担保额度5亿元。
上述新增担保额度尚须提请公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过本议案后，公司董事会在上述新增担保总额5亿元范围内审批具体的担保事宜。
二、被担保人基本情况
公司名称：钱包汇通（平潭）商业保理有限公司
注册地点：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园
法定代表人：杨锐志
注册资本：10,000万人民币
成立时间：2015年12月10日
经营范围：进出口保理业务；国内及离岸保理业务；销售分户（分类）账管理；与商业保理相关的咨询服务；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东：公司持有钱包汇通100%股份，钱包汇通为本公司的全资子公司。
主要财务指标：
单位：万元
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||||2016 年 12月 31 日||2017 年 12月 31 日|
||指标名称/期间|||||
||||（经审计）||（经审计）|
|资产总额||16,654.04||103,761.16||
|负债总额||6,561.21||94,094.65||
|净资产||10,092.83||9,666.50||
|指标名称/期间||2016 年度（经审计）||2017 年度（经审计）||
|营业收入||597.63||5005.41||
|营业利润||123.77||-469.49||
|净利润||92.83||-352.59||

三、《担保协议》的主要内容
上述新增担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及钱包汇通与交易对方共同协商确定，公司将严格审批担保合同，及时履行相关审批程序。
四、董事会意见
钱包汇通目前的主营业务是商业保理业务。董事会认为提供新增担保额度对各钱包汇通的发展具有积极促进意义，有利于上市公司持续快速发展，符合上市公司及中小股东的整体利益，担保责任风险可控。
五、累计对外担保数量逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为0.00万元，占2017年12月31日经审计合并会计报表净资产总额的0.00%，同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司
董事会