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中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
2019年 8月 16日，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘雨露先生、任林先生、朱磊先生、杨生浩先生、吴登峰先生、钟志祥先生、王玉涛先生、陈尚义先生和王新先生为公司第八届董事会董事候选人，其中王玉涛先生、陈尚义先生和王新先生为独立董事候选人，并提请公司 2019年第二次临时股东大会对第八届董事会董事候选人进行审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，发表独立意见如下：一、公司董事会对上述董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
二、经审阅刘雨露先生、任林先生、朱磊先生、杨生浩先生、吴登峰先生、钟志祥先生、王玉涛先生、陈尚义先生和王新先生个人简历，未发现该等候选人存在《公司法》第 146条和《公司章程》第 94条等法律法规规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者
或者禁入尚未解除的情况。我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行董事职责所必须的业务技
能及工作经验；根据王玉涛先生、陈尚义先生和王新先生三位独立董事候选人的个人履历、工作实际等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
三、我们同意提名刘雨露先生、任林先生、朱磊先生、杨生浩先生、吴登峰先生、钟志祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名王玉涛先生、陈尚义先生和王新先生为公司第八届董事会独立董事候选人。同意公司第七届董事会将该议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：王玉涛 陈尚义刘景省
2019年 8月 16日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-077北京光线传媒股份有限公司
2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京光线传媒股份有限公司2018年半年度报告》已于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-069深圳市特力（集团）股份有限公司
关于收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月31日，公司与兴业银行股份有限公司深圳天安支行（以下简称“兴业银行”）续签理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 3,000万元认购该行发行的“金雪球开放式人民币理财产品（168D）第 3款-1”保本浮动收益型人民币理财产品，具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-019)。上述理财产品本金和收益已按合同约定于2016年9月19日全部赎回，赎回的本金3,000万元及收益505,972.67元已全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-02浙江森马服饰股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资事项概述
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”)为发展儿童业务，促进打造儿童综合一站式服务平台战略的实现，公司于2014年7月17日与香港睿稚集团有限公司（以下简称“睿稚集团）签署了《浙江森马服饰股份有限公司与香港睿稚集团有限公司购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”)，购买睿稚集团持有的育翰（上海）信息技术有限公司（以下简称“育翰上海”)70%股权。
公司于 2014年7月21日对以上对外投资的内容进行公告（公告编号：2014-24），详细内容详见巨潮资讯网。
二、投资事项进展
由于育翰上海为外商独资公司，交易需经商务部门、工商部门等相关主管部门的审批及备案。《购买资产协议》签署后，公司与睿稚集团积极配合育翰上海完成一系列工作，目前，该次股权转让获得了商务等其他主管部门的批准，工商变更登记尚未完成。
在《购买资产协议》执行过程中，公司与睿稚集团考虑到未来对育翰上海管理层及员工股权激励的需要，双方协商将本次交易标的变更为睿稚集团持有的育翰上海49%的股权。公司与睿稚集团于2015年2月3日签订了《浙江森马服饰股份有限公司与香港睿稚集团有限公司购买资产协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议主要内容如下：
1、考虑到未来对育翰上海管理层及员工股权激励的需要，双方同意本次交易标的变更为睿稚集团持有的育翰上海49%的股权，根据公司与睿稚集团已签署的《购买资产协议》，对应的股权转让价格为人民币7000万元。
3、补充协议为《购买资产协议》之补充约定，为《购买资产协议》的组成部分，与《购买资产协议》具有同等法律效力，如《购买资产协议》与补充协议有不一致之处，以补充协议为准，《购买资产协议》未经补充协议修订的部分继续有效。
上述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。
根据公司相关制度规定，本次对外投资额度在总经理决定权限范围内，无需董事会审议批准。本次交易的资金来源为公司自有资金。
与公司目前的经营规模、利润、净资产等相比，育翰上海及其子公司的业务规模、盈利水平较小，本次对外投资对公司本年度经营业绩不产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一五年二月五日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-053湖北盛天网络技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于 2019年 7月 6日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于2019年7月12日召开，以通讯方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席2人，监事张芳女士因病未能出席本次会议。
4.本次监事会由监事会主席李晗先生主持。
5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以 2票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于收购上海天戏互娱网络技术有限公司70%股权的议案》。
经审核，监事会同意公司采取现金方式收购上海天戏互娱网络技术有限公司（以下简称“天戏互娱”）70%股权。天戏互娱70%股权的转让对价为42,000万元。
本次收购经过了具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购上海天戏互娱网络技术有限公司70%股权的公告》。
经审核，监事会同意本次变更募集资金投资项目。本次变更部分募集资金用于股权收购，能够进一步提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
特此公告
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会 2019年7月12日
关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-101美盈森集团股份有限公司
关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（一）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）对自身的职务消费行为进行约束；
（三）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、公司的控股股东、实际控制人相关承诺
公司的控股股东、实际控制人王海鹏承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。
关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2016年12月20日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2016-86
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项的披露情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“四海股份”）在公司指定媒体于2015年3月31日、6月10日、6月30日刊登了《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》（临[2015-29]号）和《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项进展情况的公告》（临
[2015-65]号、[2015-74]号）、《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于因诉讼可能导致控股权发生变更的提示性公告》（临[2015-66]号）；于2016年2月23日、10月20日和10月21日、10月26日刊登了《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项进展情况的公告》（临[2016-07]号、临[2016-71]号）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于因诉讼可能导致控股权发生变更的提
示性公告》（临[2016-72]号）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司重要事项的公告》（临[2016-73]号）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重要事项的补充公告》（临[2016-75]号）。前述公告中披露了本公司实际控制人合慧伟业商贸（北京）有限公司（以下简称“合慧伟业”）与河北省久泰实业有限公司（以下简称“河北久泰”）因股权转让纠纷引起的诉讼、判决、因判决可能导致本公司控股权发生变更和案件上诉后重审一审的判决情况以及河北久泰将引起上述诉讼事
项的合同权利转让给北京浩正投资有限公司（以下简称“浩正投资”）及其浩正投资将受让河北久泰合同权利转让给合慧伟业的一系列事项，现本公司将该案件的进展情况公告如下：
二、本案的基本情况
（一）与本案有关的各方当事人
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
原告：河北省久泰实业有限公司
法定代表人：沈英民总经理
委托代理人：董良苍、泰淼，河北时代经典律师事务所律师
被告：合慧伟业商贸（北京）有限公司
法定代表人：邱士杰董事长
委托代理人：宋增宝、朱净萱，山东国曜律师事务所律师
（二）有关纠纷的起因
2013年 12月 3日，河北久泰与合慧伟业签订了《合作协议》，协议约定河北久泰分别于 2013年 12月 5日和 15日通过委托贷款或双方另行约定的其他方式向合慧伟业提供 5000万元和 2亿元的借款，合慧伟业以其持有的四海股份 4000万股股份为该借款提供质押担保，并在上述款项于上述日期完成后 3日内办理股票质押登记。由于河北久泰未在限期内完成付款事项，合慧伟业也未按约定日期办理股票质押登记，因此，双方就《合作协议》约定的其他条款也相应未按约履行。
（三）河北久泰的诉讼请求及判决情况
1、河北久泰的诉讼请求
（1）被告合慧伟业履行双方签订的《合作协议》，立即将其持有的四海股份4000万股股权过户到原告河北久泰名下；
（2）合慧伟业向河北久泰支付违约金9510万元，赔偿河北久泰损失1459.07万元（截止2015年3月31日）；
（3）本案诉讼费用、保全费及律师费由合慧伟业承担。
河北久泰上述违约金和损失数额均以 3亿元本金为基数，计算至 2015年 3月31日止。
2、一审判决情况
2015年 5月 29日，河北省高级人民法院《民事判决书》（[2015]冀民二初字第5号）对本案一审判决如下：
（1）合慧伟业商贸（北京）有限公司将其持有的四海股份（股票代码：000611,现更名为内蒙发展）4000万股股权在本判决书生效后十日内变更登记至河北省
久泰实业有限公司名下；
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
（2）合慧伟业商贸（北京）有限公司于判决生效后十日内向河北省久泰实业有限公司支付违约金（自2014年5月20日至2015年3月17日止，以30000万元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率的1.3倍计付）；
（3）驳回原告河北省久泰实业有限公司的其他诉讼请求；
（4）案件受理费 1,405,454元，由河北省久泰实业有限公司负担 220,636元，由合慧伟业商贸（北京）有限公司负担1,184,818元和保全费5000元。
（四）合慧伟业上诉及判决情况
2015年6月26日，河北省高级人民法院受理了合慧伟业的上诉，上诉由中华人民共和国最高人民法院审理。
中华人民共和国最高人民法院《民事裁定书》（[2015]民二终字第 249号）对本案的上诉裁定如下：
1、撤销河北省高级人民法院（2015）冀民二初字第5号民事判决；
2、本案发回河北省高级人民法院重审。
本裁定为终审裁定。
三、本案发回重审后的判决情况
最高人民法院于 2016年 2月 5日将本案发回重审后，河北省高级人民法院于2016年4月18日立案，重审一审后《民事判决书》（[2016]冀民初26号）判决如下：
1、被告合慧伟业将其持有的四海股份4000万股股权于本判决生效后十日内变更登记至河北久泰名下；
2、被告合慧伟业于本判决生效后十日内向河北久泰支付违约金（违约金以 3亿元为基数，自 2014年 9月 16日起至 2015年 3月 31日止，按年利率24%计算）；
3、驳回原告河北久泰的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第253条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 2093216元，由河北久泰负担 360033元，由合慧伟业负担
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
1733183元；财产保全费5000元由合慧伟业负担。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向河北省高级人民法院递交上诉状，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
四、本案的进展情况
2016年10月24日，合慧伟业向河北省高级人民法院就《民事判决书》（[2016]冀民初 26号）的判决递交了上诉状，截止目前，与该案相关的案卷正在河北省高级人民法院向中华人民共和国最高人民法院移交过程中。
五、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司无其他尚未披露的诉讼仲裁事项。
六、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本诉讼的判决对本公司本期利润或期后利润无影响，但判决的最终结果生效后可能导致本公司控制权的归属。
七、其它情况
合慧伟业与河北久泰于2013年12月3日签署的《合作协议》引起了该诉讼事项，2015年 5月 15日河北久泰与浩正投资签署《协议书》，约定将河北久泰与合慧伟业《合作协议》的合同权利转让给浩正投资，2016年 10月 20日，浩正投资与合慧伟业签署《合同权利转让协议书》，将受让的《合作协议》的合同权利转让给合慧伟业。
本公司将根据案件的进程情况及时履行信息披露义务。
八、备查文件
合慧伟业《民事上诉状》
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月三十日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-056东港股份有限公司
关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销不符合激励条件的限制性股票激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计28,800股，该事项尚需经股东大会审议。具体情况如下：
一、回购原因
根据公司《限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）规定，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向123名激励对象授予了229万股限制性股票。激励对象李德才、王风洋于2011年10月19日共计获授限制性股票40,000股，并按时足额缴纳认购款项。后因公司实施了2011年度、2012年度和2013年度利润分配方案，现持有尚未解锁的限制性股票28,800股。
鉴于激励对象李德才、王风洋目前已离职，根据公司《限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，以及公司2010年第二次临时股东大会授权董事会“在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜”的决议，公司拟对上述两名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票28,800股进行回购注销。
二、回购数量及价格
（一）回购数量
本次回购激励对象李德才、王风洋所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计28,800股。
（二）回购价格
公司于2011年向激励对象授予限制性股票的授予价格为9.73元/股，2012年4月公司实施了每10股转增10股、派4元人民币的2011年度利润分配方案；2013年4月公司实施了每10股转增2股、派2元人民币的2012年度利润分配方案；2014年4月公司实施了每10股转增2股、派2元人民币的2013年度利润分配方案，依据公司《激励计划》第7.2条、8.3条、第8.5条和10.2条的规定，回购注销价格调整为3.378元/股，公司应就本次限制性股票回购支付回购价款人民币97,300.00元。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
三、回购股份的相关说明
|||||
|-|-|-|-|
||内容||说明|
|回购股票种类||02 股权激励限售股||
|回购股票数量(股)||28,800||
|股权激励标的股票数量(股)||1,548,000||
|占股权激励标的股票的比例||1.86%||
|股份总数(股)||363,806,414||
|占股份总数的比例||0.008%||
|回购单价(元)||3.378||
|回购金额(元)||97,300.00||
|资金来源||自有流动资金||

四、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次回购注销数量||本次变动后|||
|||数量||比例|||数量||比例|
|一、有限售条件股份|1,605,600||0.44%||28,800|1,576,800||0.43%||
|1、国家持股|0||0.00%||0|0||0.00%||
|2、国有法人持股|0||0.00%||0|0||0.00%||
|3、其他内资持股|1,548,000||0.43%||28,800|1,519,200||0.42%||
|其中：境内非国有法人持|0||0.00%||0|0||0.00%||
|股||||||||||
|境内自然人持股|1,548,000||0.43%||28,800|1,519,200||0.42%||
|4、外资持股|0||0.00%||0|0||0.00%||
|其中：境外法人持股|0||0.00%||0|0||0.00%||
|境外自然人持股|0||0.00%||0|0||0.00%||
|5、高管股份|57,600||0.02%||0|57,600||0.02%||
|二、无限售条件股份|362,200,814||99.56%||0|362,200,814||99.57%||
|1、人民币普通股|362,200,814||99.56%||0|362,200,814||99.57%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0.00%|
|三、股份总数|363,806,414|100.00%|28,800|363,777,614|100.00%|

五、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：激励对象李德才、王风洋已离职，上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定，符合相关法律法规的规定，因此同意对此部分股份按照《限制性股票激励计划（修订稿）》中对回购事项的约定条文实施回购注销。
七、律师对本次回购发表的法律意见
江苏泰和律师事务所对本次回购注销出具了法律意见书认为：本次回购注销符合《激励计划》的规定，尚待股东大会审议通过，并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
天风证券股份有限公司
关于联化科技股份有限公司
《2016年度内部控制评价报告》的核查意见
天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为联化科技股份有限公司(以下简称“联化科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规和规范性文件的要求，就联化科技股份有限公司《2016年度内部控制评价报告》的相关事项进行核查，具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
认真审阅了公司编制的《2016年度内部控制评价报告》及内部控制相关制度、访谈公司有关人员、查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件、复核相关内控流程等措施，对联化科技内部控制相关制度的建立和运行进行了核查。
二、公司对内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议资料，查阅公司各项业务及管理制度、信息披露文件及公司出具的《2016年度内部控制评价报告》等文件，与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、审计部、会计师等相关人员进行沟通经核查，保荐机构认为：
等机构均能合法运作和科学决策，董事会下设各专门委员会，能够较好的运行，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。
2、联化科技已经建立了较为完善的各项内部控制制度，包括财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度、募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保制度等相关制度，上述制度均能一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和良性发展起到了积极的促进作用。
3、联化科技对于其内部控制制度的建立和实施情况所进行的自我评价与事实相符。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
周新宇 黄立凡
天风证券股份有限公司2017年3月28日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2015-016宁波慈星股份有限公司2015年3月及1-3月部分
生产经营业绩及担保风险提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 3月，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务收入 8,340.88万元，同比下降41.41%；2015年 1-3月，公司主营业务收入 14,681.13万元，同比下降34.74%。
截止 2015年 3月 31日，公司为客户的销售贷款提供的担保余额为 45,498.32万元；公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为 63,260.91万元。
本公告所载2015年3月及1-3月份的业务数据属于日常业务统计
数据，未经审计，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一五年四月九日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于使用部分短期闲置自有资金委托理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为天保基建的独立董事就公司及全资子公司使用部分短期闲置自有资金委托理财发表独立意见如下：
一、《关于公司及全资子公司使用部分短期闲置自有资金委托理财的议案》已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,会议的表决程序合法合规。
二、公司现有的内部控制制度体系相对完备，对外投资等重大经营活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内、外部风险能够得到合理控制。
三、本次使用部分短期闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，不影响公司主营业务的发展。
独立董事：罗永泰
付旭东
李 祥
河北先河环保科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“先河环保”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作、薪酬与绩效考核工作及内部控制提出了合理化的意见和建议，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人 2015年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司的董事会。2015年度出席公司董事会会议如下：
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|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|庞贵永|独立董事|5|5|0|0|否|

本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2015年度公司召开了一次年度股东大会，一次临时股东大会，本人均列席。
二、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会委员主任委员、薪酬与考核委员会委员，2015年
按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计管理委员会工作细则》及《薪酬与
绩效考核委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，亲自主持或出席
专业委员会会议，认真履行了相应职责。
（一）作为董事会审计委员会委员主任委员，本人积极组织审计委员会的日常工作，与其他委员共同对公司定期报告、审计部的内部审计工作计划和报告、募集资金使用情况等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，充分发挥了审计委员会的作用。
2015年主持召开了5次审计委员会会议，审议通过了以下议案：
（1）关于公司审计部2015年度工作报告及2016年工作计划的议案（2）关于公司2014年财务报表的议案（3）关于调整后的公司2014年财务报表的议案（4）关于审议公司2014年审计报告的议案（5）关于审议公司2014年度内部控制自我评价报告的议案（6）关于审议公司2014年募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案（7）关于聘任公司2015年审计机构的议案（8）关于公司2015年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案(9)关于公司2015年第二季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案（10）关于公司2015年半年度报告及2015年半年度报告摘要的议案（11）公司关于2015年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告（12）关于公司2015年第三季度报告的议案
（二）作为薪酬与考核委员会委员，2015年本人与其他委员一起对董事、监事、高级管理人员年度履职、薪酬制度执行情况进行了监督，切实履行了薪酬与绩效考核委员会委员职责。认为公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，亦符合公司的实际经营状况和个人绩效。在2015年度，结合公司限制性股票激励计划的实施，参加了薪酬与考核委员会会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）》。
三、对公司重大事项发表独立意见情况
1、2015年4月23日，在召开的第二届董事会第二十二次会议上对以下事项发表了独立意见：
（1）关于公司 2014年利润分配的议案；
（2）关于聘任2015年度审计机构的议案；
（3）关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案
（4）关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
（5）关于变更公司财务总监的议案
（6）关于变更公司会计政策变更的议案；
（7）关于投资设立环保产业基金的议案
2、2015年7月19日，在召开的第二届董事会第二十三次会议上对关于公司限制性股票激励计划（草案）发表了独立意见；
3、2015年8月11日，在公司召开第二届董事会第二十四次会议上对以下事项发表了独立意见：
（1)关于使用自有资金收购四川久环环境技术有限责任公司（以下简称“四川久环）部分股权的议案；
(2)关于使用超募资金利息永久补充流动资金的议案；
4、2015年 8月 24日，在公司召开第二届董事会第二十五次会议上对以下事项发表了独立意见：
（1）2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；
（2）关于公司 2015年上半年关联交易事项；
（3）关于控股股东及其他关联方2015年上半年占用公司资金、公司对外担保情况；
本人认为公司2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
四、对公司现场调查的情况
五、保护投资者权益的其他工作情况
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议、股东会会议，认真审核了公司提供的材料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
六、其他工作情况
1、2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2015年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2015年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
七、培训和学习
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及证监会组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
以上是本人对 2015年度工作情况的汇报，衷心感谢公司董事会、管理层及相关人员对本人履行独立董事职责给予的支持和配合。2016年，在董事会换届选举产生新的董事会及董事会专门委员会成员之前，本人作为独立董事，将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳健、健康发展贡献力量。
独立董事：
庞贵永
广东派生智能科技股份有限公司
独立董事提名人声明（一）
提名人广东派生智能科技股份有限公司董事会现就提名何惠华为广东派生智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东派生智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√
是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 否□
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部
兼职情况等详细信息予以公示。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
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是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东派生智能科技股份有限公司董事会
2019年2月27日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-074恒康医疗集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2019年8月2日以邮件及电话等形式发出，会议于2019年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王伟先生召集并主持，公司现任董事9名，实际表决董事 9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于以债转股方式向四川恒康源药业有限公司增资的议案》
为满足四川恒康源药业有限公司（以下简称“恒康源”）的经营发展需要，同时为了改善恒康源财务结构，促进其健康稳定发展，同意公司将应收恒康源71,158万元的债权转作对恒康源增资，其中19,200万元进入注册资本，其余51,958万元进入资本公积，增资完成后恒康源的注册资本将由800万元增至20,000万元，公司仍持有其100%的股权。
具体内容详见公司于2019年8月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-075号）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于以债转股方式向白山市三宝堂生物科技有限公司增资的议案》
恒康医疗集团股份有限公司为改善白山市三宝堂生物科技有限公司（以下简称“三宝堂”）的财务结构，提升其盈利能力，同意公司将应收三宝堂1,712万元的债权转作对三宝堂增资，增资完成后三宝堂的注册资本将由900万元增至2,612万元，公司仍持有其100%的股权。
具体内容详见公司于2019年8月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-075号）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、备查文件
1、《第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月五日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-099广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权解除质押情况
近日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东蔡东青先生关于其所持本公司股票解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
蔡东青先生原质押给广州证券有限责任公司的 9,350,000股无限售流通股(详见2013年12月13日刊登于巨潮资讯网和证券时报的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》公告编号2013-084)，于2014年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。本次解除质押的股份占公司总股本的1.48%。
截至本公告披露之日，蔡东青先生持有本公司股份共计313,344,000股，占公司总股本的49.58%，其中无限售条件流通股78,336,000股，限售条件流通股（高管锁定股）235,008,000股。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截至本公告日，蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为68,674,500股，占公司总股本的10.87%。
截至本公告日，公司控股股东之一致行动人蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为12,900,000股，占公司总股本的2.04%。
综上所述，持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为81,574,500股，占公司总股本的12.91%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司
的股份处于质押状态的情况。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月九日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2015-084
恒信移动商务股份有限公司
关于股价异动说明暨风险提示公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年10月 21日、10月22日、10月23日连续三个交易日收盘价格涨幅较大，涨幅偏离值超过20%，公司股票交易属于异常波动情况。为保护投资者利益，根据深圳证劵交易所的有关要求，就昨日股价异动公告做补充风险提示。
1、截止目前，公司的主营业务没有明显好转，继续收缩传统业务，手机销售规模下降较大。2014年公司主营业务为亏损状态，实现扭亏的主要原因为处置股权投资收益，2015年10月23日，公司发布了《2015年前三季度报告》，公司实现营业收入 342,449,020.57元，较去年同期减少28.82%，实现净利润-6,056,897.46元，公司前三季度净利润仍处于亏损状态；
2、近年来，公司加快向商业服务移动信息化产品和服务方向转型发展，截止目前，公司控股51%的安徽赛达科技有限责任公司的投资收益低于当初协议对赌条款预期；公司拟投资51%的北京恒盛通典当有限责任公司目前正在办理工商变更手续，正在等待相关审批机构的审批；与合作方推出的“移动互联网 FOF大集合产品”刚刚处于平台开发阶段，尚未实现盈利；以“蜂窝”为代表的部分商业服务移动信息化产品尚处于项目发展建设和研发投入和市场试运营阶段，产品暂未实现盈利；由于行业竞争力不断扩大，竞争加剧，未来能否转型成功以及未来盈利情况存在重大不确定性，还请广大投资者注意风险；
收入比去年同期下降较大。由于公司移动视频收入占公司个人移动信息业务收入比重较大，2014年实现该类主营业务利润约1500万，由于分成比例下降，预计 2015年该类业务主营业务利润比去年同期下降较大，请广大投资者注意行业政策风险对公司的影响；
4、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
5、请广大投资者充分认识股市风险，理性投资。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一五年十月二十三日
广发证券股份有限公司
关于武汉精测电子集团股份有限公司
新增 2018年度日常经营性关联交易预计的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对精测电子新增 2018年度日常经营性关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议《关于公司新增2018年度日常经营性关联交易预计的议案》。公司实际控制人彭骞先生作为关联董事对此议案回避表决，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决，表决通过。本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东彭骞应回避表决，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。
2、预计关联交易类别和金额
因经营需要，公司拟根据 2018年度预计的业务经营情况，并对 2018年与IT&TCo.,LTD（以下简称“韩国IT&T”）的日常经营性关联交易预计如下：
单位：元
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||||||截 至 披||
|||关 联 交|关 联 交|合同签订|||
|关 联 交 易|关 联||||露 日 已|上 年 发|
|||易内容|易 定 价|金额或预|||
|类别|人||||发 生 金|生金额|
||||原则|计金额|||
||||||额||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|向 关 联 人采购产品|韩 国IT&T|半 导 体检 测 设备|市 场 价格公允|100,000,000.00|0.00|0.00|

3、上一年度日常关联交易实际发生情况
截至本公告披露日，公司未与韩国IT&T发生过关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）公司名称：IT&T Co.,LTD
（2）成立日期：2006年5月25日
（3）住所：韩国京畿道水原市灵通区广桥路109（二仪洞，纳米器件孵化中心）
（4）法定代表人：张庆勋
（5）营业执照编号：142-81-01054
（6）主营业务：半导体检测设备的研发与制造。
（7）股东情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东||持股数量（股）||持股比例|
|张庆勋|1,996,800||32.4%||
|精测电子（香港）有限公司|1,552,350||25.2%||
|姜宗求|1,078,000||17.5%||
|NANO ACE CO.,LTD|452,350||7.3%||
|TRUTECH CO.,LTD|241,254||3.9%||
|徐胜赵|98,000||1.6%||
|天俊浩|78,400||1.3%||
|罗京熙|78,400||1.3%||
|罗长林|70,560||1.1%||
|其他股东|519,840||8.4%||
|总计|6,165,954||100.0%||

截止2018年6月30日未经审计的财务数据：总资产14,777,093,325韩元，
负债合计8,697,870,597韩元。报告期内实现营业收入 4,274,271,895韩元，净
利润-1,696,636,536韩元。
2、与上市公司的关联关系
韩国IT&T为公司参股子公司，公司持有其25.2%股权，且公司实际控制人、董事长彭骞担任其理事，符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。
3、履约能力分析
韩国IT&T生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
鉴于韩国IT&T在半导体测试领域的优势，以及公司的业务发展需要，公司拟根据 2018年度预计的业务经营情况，对 2018年与韩国IT&T的日常经营性关联交易额度预计为全年不超过 10,000万元，由公司子公司武汉精鸿电子技术有限公司（以下简称“武汉精鸿”）向韩国IT&T购买半导体检测设备及相关产品，交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
韩国IT&T与公司成立的合资公司武汉精鸿已设立完成，为了更好的利用公司客户优势，同时快速开括国内半导体检测市场，公司决定由子公司武汉精鸿向韩国IT&T采购半导体检测设备及相关产品，后在国内市场进行销售。
上述关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，且交易价格将按市场方式确定，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
五、履行的程序
公司新增 2018年度日常经营性关联交易预计已分别经第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确同意意见，履行了必要的程序。
六、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：公司新增 2018年度日常经营性关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司新增 2018年度日常经营性关联交易预计已经董事会、监事会审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。广发证券对公司新增 2018年度日常经营性关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司新增2018年度日常经营性关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
胡军 叶勇
广发证券股份有限公司2018年 9月25日