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浙江一剑律师事务所
关于浙江尖峰集团股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：浙江尖峰集团股份有限公司
浙江一剑律师事务所（以下简称“本所”）受浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“尖峰集团”或“公司”）的委托，指派本所律师列席了尖峰集团 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称《规范意见》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《股东大会网络投票实施细则》）等法律、法规及《浙江尖峰集团股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关文件和事实进行了核查和验证，并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具本法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会是由尖峰集团董事会依据公司《章程》于 2018年 4月 20日召开的公司十届董事会3次会议决议召集的。尖峰集团于2018年4月24日分别在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《浙江尖峰集团股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》（以下简称：《通知》），本次股东大会的召开已以公告的方式通知了股东。
2、《通知》中列明了本次股东大会的时间、地点、会议议程、网络投票时间和投票程序、会议出席对象、会议登记办法、会议登记时间、登记地点、联系
人以及联系方式等事项。本次股东大会的会议通知已提前 20天以公告方式发出。
3、经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、与《通知》中所告知的时间、地点一致。本次股东大会网络投票时间和投票程序与《通知》中所告知的网络投票时间和投票程序一致。
4、经本所律师核查，本次股东大会由尖峰集团董事长蒋晓萌先生主持。
上述程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。
二、参加会议人员的资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 31人，出席会议有表决权股数 57,110,032股，占公司有表决权股份总数的16.5977%。符合法律、法规和公司章程的有关规定。
2、经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代表均合法有效。
3、经本所律师验证，出席或列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会是在符合《公司法》、《规范意见》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》规定的情况下依法召开。
三、会议提案
经本所律师见证，本次股东大会审议的事项均为董事会提出并已在《通知》中列明的议案，与会股东没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对每项议案进行了逐项表决，并按规定的程序进行了计票、
监票，在会议现场宣布表决结果。
表决情况及结果如下：
1、2017年度董事会工作报告；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,318,415|98.6138|791,617|1.3862|0|0.0000|

2、2017年度监事会工作报告；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,318,415|98.6138|791,617|1.3862|0|0.0000|

3、2017年度财务决算报告；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,310,015|98.5991|800,017|1.4009|0|0.0000|

4、2017年度利润分配议案；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|55,727,415|97.5790|1,382,617|2.4210|0|0.0000|

5、聘请公司2018年度审计机构的议案；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,318,415|98.6138|659,517|1.1548|132,100|0.2314|

6、对控股子公司提供担保的议案；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,224,015|98.4485|886,017|1.5515|0|0.0000|

7、2017年年度报告及其摘要；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,318,415|98.6138|791,617|1.3862|0|0.0000|

8、大会还听取了独立董事2017年度述职报告。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：尖峰集团2017年年度股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（本页无正文，为《浙江一剑律师事务所关于浙江尖峰集团股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》的律师签署页）
浙江一剑律师事务所（盖章）
主任律师：
经办律师：
二〇一八年五月十八日
证券代码：601319证券简称：中国人保公告编号：临 2019-050
中国人民保险集团股份有限公司
保费收入公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人民保险集团股份有限公司（“本公司”）2019年 1月 1日至 2019年 11月 30日经由本公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司及中国人民人寿保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为人民币 394,387百万元、人民币 20,932百万元及人民币 94,336百万元。
中国人民财产保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：
单位：人民币百万元
机动车辆险 234,093
意外伤害及健康险 54,694
农险 29,294
责任险 26,010
企业财产险 13,463
信用保证险 21,660
货运险 3,667
其他险种 11,506
合计 394,387
中国人民健康保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：
单位：人民币百万元
长险首年 6,825
趸交 659
期交首年 6,166
期交续期 2,752
短期险 11,355
合计 20,932
中国人民人寿保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：
单位：人民币百万元
长险首年 48,487
趸交 29,550
期交首年 18,937
期交续期 42,079
短期险 3,770
合计 94,336
上述资料按照中国《企业会计准则》编制，未经审计及未经本公司审计委员会审阅，提请投资者注意。
中国人民保险集团股份有限公司董事会 2019年 12月 17日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2018-018中国电力建设股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年3月23日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开，会议通知于2018年3月19日以书面文件形式送达各位监事。会议应到监事5人，实到监事4人，监事杨献龙因工作原因未能出席，委托监事廖福流代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第三届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举雷建容女士为公司第三届监事会主席。雷建容女士履历表请详见本公告附件。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司监事会二〇一八年三月二十七日
附件：雷建容女士履历表。
附件：雷建容女士履历表
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-091山东新潮能源股份有限公司关于
关于重大资产重组事项实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月23日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东新潮能源股份有限公司向宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】956号，2017年 6月 19日核准），具体核准内容详见公司于2017年6月24日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》。
在本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施的进展情况说明如下：
一、目前已经完成的工作
1、2017年7月7日，宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮汇通”）100%财产份额过户手续及相关工商变更登记工作已经完成。宁波市北仑区市场监督管理局于 2017年 7月 7日核准了鼎亮汇通的变更登记，并核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91330206308947479B）。本次变更完成后，公司成为鼎亮汇通的有限合伙人，公司的全资子公司烟台扬帆投资有限公司成为鼎亮汇通的普通合伙人，公司和烟台扬帆投资有限公司合计持有鼎亮汇通100%的财产份额。
限合伙）等12家机构以股权出资认缴，溢价人民币5,416,040,745元计入资本公积。公司变更后的注册资本为人民币 6,800,495,825元，累计股本为人民币6,800,495,825元。
3、2017年 8月 23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产发行的 2,749,259,255股人民币普通股（A股）已于2017年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
公司发行股份购买资产增加注册资本 2,749,259,255元，增加 2,749,259,255股人民币普通股（A股）。
4、2017年 9月 12日，公司完成了工商变更登记手续，将公司注册资本由 “4,051,236,570元”增加至“6,800,495,825元”，并于2017年9月14日领取了山东省工商行政管理局核发的新《营业执照》（统一社会信用代码为：9137000016309497XM），公司其他工商登记信息不变。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项实施完毕。
二、后续尚需完成的事项
本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作如下：
1、公司将择机实施非公开发行不超过 441,558,442股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金事项。
2、上述募集配套资金事项实施完毕后，公司尚需向主管工商登记部门办理涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2019-079元成环境股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月20日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6号金投金融大厦 15楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月20日
至2019年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《元成环境股份有限公司关于控股股东、部分董监高增持股份计划延期的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第五次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，相关公告分别于2019年9月4日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：祝昌人、杭州北嘉投资有限公司、杭州元成投资控股有限公司、姚丽花、周金海、张建和
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603388|元成股份|2019/9/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、参会股东（包括股东代理人）办理会议登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡及本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡、本人身份证、书面授权委托书（详见附件一）；
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）异地股东可用信函或传真、电子邮件方式办理登记，并提供上述第（1）（2）条规定的有效证件的复印件，同时电话确认，登记时间以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。
（二）、登记时间：2019年 9月 16日上午：9:00-11:30，下午：13:00-17:00。
（三）、登记地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6号金投金融大厦15楼公司证券部办公室。
（四）、其他相关信息：
邮编：310020
联系电话：0571-86990358
传真号码：0571-81025728
电子邮箱：ycyuanlin@vip.163.com
联系人：洪东辉
六、 其他事项
与会股东（亲自或委托代理人）出席本次年度股东大会的往返交通和住宿费用自理，出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点验证入场、办理签到。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2019年9月3日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
元成环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《元成环境股份有限公司关于控股股东、部分董监高增持股份计划延期的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
西安标准工业股份有限公司
监事会议事规则
（2019年 12月修订）
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集
会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后3日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前 10日和 3日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事应当亲自出席会议的要求；
（五）联系人和联系方式；
（六）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内
容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
本规则由公司监事会负责解释。
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2017－095大晟时代文化投资股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2017年 12月 7日以通讯表决方式召开。本次会议应收到董事表决票 9份，实际收到 9份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《大晟时代文化投资股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，董事会认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，优化财务结构，根据经营发展需要，公司本次拟申请非公开发行公司债券的方案如下：
（一）发行规模：本次拟非公开发行的公司债券票面总额合计不超过人民币 6亿元（含 6亿元）。具体发行规模提请股东大会授权公
司董事会及董事会获授权人士在上述范围内根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
（二）债券期限：本次拟非公开发行的公司债券的期限不超过五年（含五年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
（三）发行方式：本次拟非公开发行的公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
（四）债券利率及其确定方式：本次拟非公开发行公司债券的利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士与承销机构根据市场情况询价协商确定。
（五）发行对象：本次公司债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行，且发行对象合计不超过 200名。
（六）募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。
（七）担保安排：本次非公开发行公司债券是否采用担保及担保的方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（八）挂牌转让场所：在满足挂牌转让的前提下，本次拟非公开
发行的公司债券拟申请在上海证券交易所或经监管部门批准的其他交易场所挂牌转让。提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在本次债券发行完成后根据相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。
（九）偿债保障措施：提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要负责人不得调离。
（十）决议的有效期：本次拟非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据市场情况决定具体的债券发行方案。
具体内容详见公司于 2017年 12月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟非公开发行公司债的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》
根据公司本次拟非公开发行公司债券的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理与本次拟非公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，拟定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规
模、发行价格、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、是否设置回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款及设置的具体内容、担保事项、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用、偿债保障安排等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
（二）决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
（三）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
（四）签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
（五）办理本次公司债券发行申报及转让事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
（六）根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；
（七）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
（八）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
（九）办理与本次发行及挂牌转让有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权，由董事会另行授权经办人员具体
处理与本次非公开发行公司债券有关的事务。上述获授权人士有权且应当根据股东大会决议确定的授权范围以及董事会的授权，代表公司在本次非公开发行公司债券过程中处理与本次发行、挂牌转让等有关的事宜。
本次拟非公开发行公司债券有关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次公司债券相关议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》经公司董事会审议，同意于 2017年 12月 29日(星期五)召开公司 2017年第三次临时股东大会，审议如下两项议案：
1.《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
2.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2017年 12月 9日
(集 )股
关于哈尔滨高科技 团 份有限公司
2015年度对外担保情况的独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定,本着实事求是的态
度,我们对哈尔滨高科技(集团)股份有限公司的对外担保情况进行
了认真核实,现
发表独立意见如下
:
根据中准会计师事务所审计结果,并经我们核实,哈尔滨高科技
(集团)股
份有限公司2015年度发生的对外担保均严格履行了审批
程序和信息披露义务,不存在违规担保的情况。
独立董事签名
:
′
韩东平 何慧梅
鳜
签字日期:⒛16年
风神轮胎股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方
资金往来情况的专项审计说明
关于对风神轮胎股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA11423号风神轮胎股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的风神轮胎股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是风神轮胎股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供风神轮胎股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年三月二十九日
专项审计说明第2页
风神轮胎股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：风神轮胎股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|无|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|北京橡胶工业研究设计院|同一最终控制人|应收票据|25.00|79.50||104.50||货款|经营性往来|
||青岛黄海橡胶集团有限责任公司|同一最终控制人|应收账款|731.19|2,679.16||3,410.35||货款|经营性往来|
||双喜轮胎工业股份有限公司|同一最终控制人|应收账款|35,862.58|37,260.57||73,123.15||货款|经营性往来|
||中国化工橡胶有限公司|母公司|预付账款||165,702.51||165,208.70|493.81|货款|经营性往来|
||PIRELLI INTERNATIONAL plc|同一最终控制人|预付账款||5,942.44||5,528.35|414.09|货款|经营性往来|
||福建华橡自控技术股份有限公司|同一最终控制人|预付账款|486.67||||486.67|货款|经营性往来|
||中昊黑元化工研究设计院有限公司|同一最终控制人|预付账款||0.64||0.53|0.11|货款|经营性往来|
||北京橡胶工业研究设计院|同一最终控制人|预付账款|0.03||||0.03|货款|经营性往来|
||青岛黄海橡胶集团有限责任公司|同一最终控制人|预付账款|19,200.71|10,043.69||29,244.40||货款|经营性往来|
||青岛橡六输送带有限公司|同一母公司|其他应收款||1,255.92||1,017.02|238.90|蒸汽费、电费|经营性往来|
||青岛黄海橡胶集团有限责任公司|同一最终控制人|其他应收款|156.35|3,722.10||3,878.45||货款|经营性往来|
||青岛天华院化学工程股份有限公司|同一最终控制人|其他应收款|784.67|0.09||784.76||货款|经营性往来|
||桂林橡胶机械厂|同一最终控制人|其他非流动资产|1,875.37|||1,875.37||预付设备款|经营性往来|
||昊华工程有限公司|同一最终控制人|其他非流动资产|22.00|||22.00||预付工程款|经营性往来|
||北京翔运工程管理有限责任公司|同一最终控制人|其他非流动资产||208.07||205.80|2.27|预付工程款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|中车双喜轮胎有限公司|子公司|其他应收款||20,000.00||3,500.00|16,500.000|周转往来|非经营性往来|
||青岛黄海橡胶有限公司|子公司|其他应收款||6,500.00||1,500.00|5,000.00|周转往来|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|焦作市聚荣橡塑有限公司|其他|应收票据||150.00||150.00||货款|经营性往来|
||焦作市聚荣橡塑有限公司|其他|应收账款|384.45|||334.28|50.17|货款|经营性往来|
||焦作市聚荣橡塑有限公司|其他|预付账款||1.20||0.04|1.16|货款|经营性往来|
||河南轮胎集团有限责任公司|公司股东|其他应收款|180.58|||180.58||租赁费|经营性往来|
|合 计||||59,709.60|253,545.89||290,068.28|23,187.21|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临2014-002辽宁红阳能源投资股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）与本公司将筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于2014年1月29日起停牌。
因本次重大资产重组事项实施方案尚需进一步论证，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2014年2月12日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预
案，及时公告并复牌。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司2014年2月11日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2015-028
宁波波导股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 29日召开
的第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，
对公司章程进行修改如下：
一、原第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于6名时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
现修改为：
第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于《公司章程》所定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）公司章程规定的其他情形。
二、原第五十五条股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
现修改为：
第五十五条股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议召集人；
（二）会议的时间、地点和会议期限；
（三）出席会议对象
（四）提交会议审议的事项和提案；
（五）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（六）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（七）投票代理委托书的送达时间和地点；
（八）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
三、原第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
现修改为：
第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
四、原第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
现修改为：
第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行公司债券；
（三）公司的分立、合并、解散和清算；
（四）本章程的修改；
（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
（六）股权激励计划；
（七）回购本公司股票；
（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
五、原第一百零六条董事会由9名董事组成，设董事长 1人，副董事长 1人。
现修改为：
第一百零六条董事会由7名董事组成，设董事长1人。
六、原第一百一十一条董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
现修改为：
第一百一十一条董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
七、原第一百一十三条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
现修改为：
第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
八、公司章程其余条款不变。
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告！
宁波波导股份有限公司董事会 2015年 7月 30日
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于本次重组前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“楚天高速”）拟向深圳市三木投资有限公司、深圳市九番股权投资管理企业（有限合伙）、张旭辉、诺球电子（深圳）有限公司、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉合计 12名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的深圳市三木智能股份有限公司（以下简称“三木智能”）100%股权，并向湖北省交通投资集团有限公司、广发原驰·楚天高速1号定向资产管理计划、天安财险保险股份有限公司、无锡稳润投资中心（有限合伙）、武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、姚绍山非公开发行股份募集配套资金。
三木智能及其子公司主营业务为通信及相关终端产品软件、手机、电子元器件的研发与销售，主要从事平板电脑、手机、车联网及智能家居及相关软件的研发、设计、生产加工业务，三木智能行业归类于《上市公司行业分类指引》（2 012年修订）“C制造业”下“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”大类。
在本次重组前 12个月内，楚天高速未发生重大资产交易情况，即不存在需纳入本次交易累计计算范围的事项。
湖北楚天高速公路股份有限公司
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-012
江西沃格光电股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营及未来业务发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司2019年拟向下列银行申请不高于人民币14.6亿元的综合授信额度，该授信额度可循环使用，具体融资以实际发生为准，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||授信额度|||||
||申请单位名称||授信银行名称||授信品种||||期限||抵押或质押担保|
||||||||（万元）|||||
|江西沃格光电股份有限公司||新余农村商业银行股份有限公司高新支行||综合授信||15,000||3年||公司W2工业园房地产及信用保证担保||
|江西沃格光电股份有限公司||工商银行新余分行||综合授信||20,000||1年||信用保证担保||
|江西沃格光电股份有限公司||邮储银行新余市分行||综合授信||30,000||3年||信用保证担保||
|江西沃格光电股份有限公司||建行新余市分行||综合授信||17,000||2年||信用保证担保||
|江西沃格光电股份有限公司||兴业银行新余渝水小微支行||综合授信||30,000||3年||信用保证担保||
|江西沃格光电股份有限公司||中信银行南昌分行洪城路支行||综合授信||12,000||3年||信用保证担保||
|江西沃格光电股份有限公司||中行新余高新支行||综合授信||12,000||1年||公司W1工业园房地产及信用保证担保||
|江西沃格光电股份有限公司||民生银行南昌分行九龙湖支行||综合授信||10,000||1年||信用保证担保||
||合计|||||||||||
||||||—||146,000||—||—|

综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。为便于相关工作的开展，公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2016-035
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
关于投资设立全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 16日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金货币出资 5000万元，成立浙江福斯特新材料研究院有限公司。上述内容详见公司于2016年8月18日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-030）。
二、对外投资进展情况
近日，该全资子公司已完成注册登记手续，并领取了临安市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330185MA27YUT92D
名称：浙江福斯特新材料研究院有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：临安市青山湖街道大园路 1235号
法定代表人：林建华
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年10月19日
营业期限：2016年10月19日至长期
经营范围：新材料、应用新材料、新能源材料、高分子材料、新技术材料、生物医药材料的研究与开发；研发成果及技术转让；技术咨询及技术服务；技术推广及培训。销售自行开发的产品。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一六年十月二十五日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-014安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2016年4月27日审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,董事会同意聘任潘剑先生担任公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起，至本届董事会届满为止。
截止目前，潘剑先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘剑先生参加了上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训班，并已取得董事会秘书任职资格证书。公司已将潘剑先生的相关材料报送上海证券交易所审核，上海证券交易所审核后对其任职资格无异议。
公司独立董事就该事项发表如下独立意见：公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和履职能力，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。同意委聘潘剑先生为公司董事会秘书。
特此公告
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2016年4月29日
附件：
潘剑先生，1973年 10月生，汉族。大专学历，中国注册会计师（非执
业）。潘剑先生曾任财务部审计处审计专员、财务科长、处长助理。2008年
4月至 2011年 9月，任安徽迎驾贡酒有限公司财务负责人；2011年 9月至
今，任安徽迎驾贡酒股份有限公司财务总监、财务部部长。
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2014-027神马实业股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2014年 12月 5日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2014年 12月 10日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事 9人，实到 5人，公司董事万善福先生、独立董事江建明先生、董超先生、赵静女士以通讯方式参与表决，公司 5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于公司 2013年社会责任报告的议案：
为深入贯彻可持续发展理念，规范并约束自身行为，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，勇于接受社会各界的监督，公司参照中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR2.0)、全球报告倡议组织《可持续报告
发展指南》（GRI:G3.1）、国际标准化组织ISO26000：201、联合国全球契约十项原则，编制了公司 2013年社会责任报告（详见上交所网站：www.sse.com.cn），并公开披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2014年 12月 10日