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独立财务顾问承诺函
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，对本次北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”）事宜做出以下承诺：
（一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）本独立财务顾问已对公司进行了证券市场规范化运作的辅导，使公司董事、监事和高级管理人员熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定，充分了解其应当承担的义务和责任，督促其依法履行报告、公告和其他法定义务；
（三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；
（五）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（六）本独立财务顾问有关本次资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（七）本独立财务顾问已经与公司签订协议，并将在本次资产重组完成后 12个月内，持续督导公司遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、证券交易所规则、上市公司章程，依法保护股东利益，切实履行承诺或者相关约定。
（此页无正文，为瑞信方正证券有限责任公司独立财务顾问承诺函之签字盖章页）
财务顾问主办人：
陈万里尤晋华
法定代表人：
雷杰
瑞信方正证券有限责任公司2014年12月9日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019 - 079
北京东土科技股份有限公司
关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 10,714,285股，占北京东土科技股份有
限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）股份总数的2.07%，实际可上市流通
的股份数量为0股，占公司股份总数的0%。
2、本次解除限售股份可上市流通时间为2019年7月11日（星期四）。
3、本次解除限售股份的相关股东需遵守中国证监会《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件
对关于大股东、特定股东、董监高减持行为的相关规定。
一、本次申请解除限售股份情况
（一）非公开发行限售股核准情况：
经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京东土科技股份有限公
司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]464
号）核准，公司以发行股份并支付现金的方式购买邱克、李大地、周克勤、
戴跃辉、王建国、黄少军、黄守清、欧阳震春、欧阳春元、邱琴、肖国安、
于春明、吴海晶、张小龙、张梅林、邹正文、谢国斌、陈可到、王治国、金
小朋、刘杰、汪云亮、刘璐、李贵峰、周志光、刘铁彪、季磊、尚守军、孙
赵宇、赵艳霜、丁海军、燕凯、金毅、吴滨、景疆、唐伟、冯卫林、林丹、
赵新正、么晓东、李占山、彭意林、王梅、秦亚萍、安星星、王雅超、崔哲
明（以下简称“交易对方”）合计持有的和北京和兴宏图科技有限公司100%股
权；以发行股份的方式购买王小军、王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李向
永、郭克坤、刘翀、朱洪伟、王玲娟、陈威风、王海连、张志远、张国刚、
李广、丁玉奇（以下简称“交易对方”）合计持有的北京东土军悦科技有限公司
49%股权；以发行股份的方式购买黄兵、邬小峰、冯继红（以下简称“交易对
方”）合计持有的上海远景数字信息技术有限公司49%股权，并通过向李平非
公开发行人民币普通股的方式募集配套资金（以下简称“2016年非公开发
行”）。
（二）2016年非公开发行限售股股份登记情况：
本次向交易对方发行股票合计27,296,696股股份于2016年6月8日在
深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股；向李平非公开发行募集配
套资金股票10,714,285股股份于2016年7月11日在深圳证券交易所上市，
性质为有限售条件流通股。
二、本次申请限售股解禁的股东所做的股份限售承诺及其履行情况
1、2016年非公开发行募集配套资金认购对象作出的承诺
（1）自公司 2016年非公开发行募集配套资金项目发行实施完毕并完成
股份登记之日起三十六个月内不转让因本次交易获得的上市公司股份。
（2）本人目前持有北京东土科技股份有限公司 165,488,477股股份，占
上市公司总股本的35.75%，为上市公司的控股股东。东土科技拟发行股份收
购资产及募集配套资金，本人拟认购东土科技募集配套资金所发行的部分股
份，若因认购募集配套资金所发行的股份导致本人持股比例高于本次发行股
份收购资产后本人持有上市公司比例，则本次发行股份购买资产及募集配套
资金完成前本人持有的上市公司股份自本次发行股份购买资产及募集配套资
金实施完毕并完成股份登记之日起十二个月内不转让。
本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因导致李平增加
的上市公司股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后相关股份的
交易按中国证监会及深交所的有关规定执行。
2、截至本公告出具日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上
述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，
公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日为2019年7月11日；
（二）本次解除限售股份的数量为 10,714,285股，占公司股份总数的
2.07%，实际可上市流通的股份数量为0股，占公司股份总数的0%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为1名。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东全称|所持股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|李平|174,395,562|10,714,285|0|注1|

注1：李平先生作为公司实际控制人，现任公司董事长、总经理，本次解除限售股
份数量为其持有的首发后个人类限售股 10,714,285股。本次解除限售后，其
10,714,285股首发后个人类限售股股份性质将全部变为高管锁定股，因此李平先生
本次实际可上市流通数量为0股。
四、公司股本变动情况表
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|项目|本次限售股上市流通前||本次变动流通股数（股）|本次限售股上市流通后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|151,457,334|29.30||151,457,334|29.30|
|1、高管锁定股|130,747,115|25.29|10,714,285|141,461,400|27.37|
|2、首发后限售股|20,710,219|4.01|-10,714,285|9,995,934|1.93|
|二、无限售流通股|365,480,826|70.70||365,480,826|70.70|
|三、总股本|516,938,160|100||516,938,160|100|

五、备查文件
1、限售股份解除限售申请书；
2、股份结构表、限售股份明细表。
北京东土科技股份有限公司
董事会
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-027北京钢研高纳科技股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年度报告》及其摘要已于2019年3月21日披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年3月26日（星期二）下午15:00—17:00举行2018年度网上业绩说明会。
本次年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长艾磊先生、总经理邵冲先生、财务负责人杨杰先生、独立董事曹真先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
民生证券股份有限公司关于
云南铝业股份有限公司 2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：云铝股份（000807）|
|保荐代表人姓名：廖禹|联系电话：0755-22662000|
|保荐代表人姓名：杜思成|联系电话：0755-22662000|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5．现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查未发现重大问题|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12 月2日|
|（3）培训的主要内容|资本市场的变革与创新、我国多层次资本市场建设与发展及上市公司资本运作手段与案例介绍等|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|、无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东冶金集团承诺在公司非公开发行取得的云铝股份的股份自股份发行结束之日起36个月不得转让|是|不适用|
|2．基于公司非公开发行所取得的云铝股份的股份因云铝股份分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的云铝股份的股份亦受上述承诺的约束|是|不适用|
|3．为进一步规范同业竞争，公司控股股东冶金集团承诺：|是|不适用|

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|“一、若未来本公司及下属企业从事的业务或生产的产品与云铝股份及其下属企业构成竞争关系，本公司承诺云铝股份有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争问题，该等措施包括但不限于：收购存在同业竞争的企业的股权、资产；要求本公司在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方；若本公司在现有的资产范围外获得了新的与云铝股份及其下属企业的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本公司将授予云铝股份及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，云铝股份及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。二、本公司承诺承担违反上述各项承诺导致的相关责任及给云铝股份带来的一切相关损失。”|||
|4．为进一步减少和规范关联交易，公司控股股东冶金集团承诺：“一、本次非公开发行完成后，本公司不会利用自身作为云铝股份控股股东之地位谋求云铝股份在业务合作等方面给与本公司优于市场第三方的权利；本公司不会利用自身作为云铝股份控股股东之地位谋求与云铝股份达成交易的优先权利。对于确有必要且不可避免的关联交易，本公司将与云铝股份按照市场公允价格，遵循公平、等价有偿等原则依法签订协议，依法履行相应的内部决策程序，并按照相关法律、法规和《云南铝业股份有限公司章程》等的规定依法履行信息披露义务；本公司保证不以显失公平的条件与云铝股份进行交易，亦不利用该等关联交易从事任何损害云铝股份及其股东合法权益的行为。|是|不适用|

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|二、本公司承诺承担违反上述各项承诺导致的相关责任及给云铝股份带来的一切相关损失。”|||
|5．2016 年3月14日，冶金集团出具《承诺函》承诺：“冶金集团自云铝股份本次发行定价基准日前六个月的 2015 年 3 月 23 日起至 2016 年 3 月 14 日止，不存在减持发行人股份的情形；自 2016 年 3 月 14 日起至本次非公开发行完成后六个月内，承诺不减持持有的发行人股份；不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形”|是|不适用|
|6．为确保相关募集资金不用于实施重大投资或资产购买，上市公司已于 2016年3月 15 日出具承诺，承诺：“本次非公开发行募集资金将严格根据公司董事会、股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，扣除本次非公开发行费用后的募集资金净额，将全部用于本次非公开募投项目（含偿还银行贷款和补充流动资金）。在募集资金到位后，公司将严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，设立专项募集资金银行账户，并严格按照已确定的银行贷款偿还范围和原则履行相关募集资金的使用计划，确保不被变相通过偿还银行贷款或补充流动资金以实施重大投资或资产购买。”|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）本次发行上市的保荐机构，指定廖禹先生及魏赛先生作为云铝股份持续督导期间的保荐代|

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||表人。因原保荐代表人魏赛先生工作变动，其不再担任云铝股份持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，2015年7月，民生证券决定指派保荐代表人杜思成先生接替魏赛先生承担持续督导期间的保荐工作，继续履行相关保荐职责。|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于云南铝业股份有限公司 2015年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签字：
杜思成 廖禹
民生证券股份有限公司 2016年 05月 09日
关于聘任游百乐先生为公司副总经理的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-028
上海汉钟精机股份有限公司
关于聘任游百乐先生为公司副总经理的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任游百乐先生为公司副总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任游百乐先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：
1、游百乐先生的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定和要求。
2、游百乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、游百乐先生的教育背景及工作经历可以胜任公司岗位职责的要求，有利于公司的发展。
4、我们同意聘任游百乐先生担任公司副总经理职务。
游百乐先生简历详见附件。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一七年六月二十七日
关于聘任游百乐先生为公司副总经理的公告附件：
游百乐：男，中国台湾籍，1966年1月出生，高中学历。1998年1月至2013年4月期间先后担任上海汉钟精机股份有限公司营业部经理、工程部经理、董事会秘书、副总经理等职。2013年5月至2015年9月在上海富田空调冷冻设备有限公司担任副总经理。2015
年10月至2017年6月在浙江科恩特电机科技有限公司担任副总经理。
游百乐先生未持有本公司股票，与公司高管邱玉英女士为夫妻关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议的事前认可意见独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的
事前认可意见
根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定,作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）的独立董事，在公司第三届董事会第五次会议前，基于独立判断的立场，对拟提交公司第三届董事会第五次会议审议的会议材料进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
一、关于续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
经核查，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务从业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任与义务。我们同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度外部审计机构，并且同意将该事项提交公司第三届董事会第五次会议审议。
二、关于 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易是基于公司经营发展的正常需要，关联交易定价公允、合理，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：于成磊、孟亚平、唐立久2018年4月16日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-062探路者控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年11月16日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件等形式通知召开公司第三届董事会第二十四次会议，2016年11月21日会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为8名，实际出席会议的董事是8名，其中以通讯表决方式出席会议的人员有董事王静，独立董事余宇莹、蔡剑、杨彦锋。会议由董事长盛发强先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于与江苏嘉茂等相关方签署<股权转让协议之补充协议>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于与江苏嘉茂等相关方签署<股权转让协议之补充协议>的公告》。
此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《股东大会议事规则》。
此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《投资决策程序与规则》。
此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于修订<担保管理办法>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《担保管理办法》。
此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十二日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-172易事特集团股份有限公司
关于为控股子公司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外担保情况概述
为支持控股子公司业务发展，提高易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资收益，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供反担保的议案》，公司的控股子公司易事特智能化系统集成有限公司（以下简称“易事特智能”）向银行申请人民币 3,000万元贷款由西安航天基地融资担保有限公司（以下简称“航天担保公司”）提供连带责任保证担保，董事会同意公司与控股子公司的其他股东共同为上述担保事项提供连带责任保证反担保，担保额度决议有效期自股东大会审议通过之日起一年，同时由控股子公司其他股东王可岗、陕西西展科技信息有限公司及陕西中迅新能源科技有限公司共同为公司承担的担保责任提供反担保。
董事会授权董事长签署有关担保协议及相关文件，具体条款以公司与相关方实际签署的相关协议为准。上述担保事项尚需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：易事特智能化系统集成有限公司
2、成立时间：2014年04月11日
3、注册地址：西安市航天基地航天东路99号佳为节能产业基地102号楼9层903号
4、注册资本：10,000万人民币元
5、法定代表人：王可岗
6、经营范围：建筑智能化工程、安防工程、机电工程、电力工程、照明工程、消防工程、建筑幕墙工程、装修装饰工程、环保工程、市政工程的设计、施工；计算机软硬件的开发、销售、安装、维护；电子产品、通讯器材、办公自动
化设备及办公家具的销售；电力设备、空调设备、光伏设备及元器件、动力环境监控设备、电池的销售、安装、维护；新能源汽车充电桩及配套设备的销售及建设运营；新能源电站项目的开发、设计、施工、运营及维护；太阳能发电工程、风力发电工程的设计、施工及技术咨询服务；电力销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、关联关系：易事特智能为公司的控股子公司（公司持有易事特智能35%的股份并通过协议安排合计拥有易事特智能75%的股权表决权，公司对其实际控制），不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
8、股权结构：
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|股东名称|认缴金额（万元）|持股比例|
|易事特集团股份有限公司|3,500|35%|
|王可岗|2,500|25%|
|陕西西展科技信息有限公司|2,000|20%|
|陕西中迅新能源科技有限公司|2,000|20%|
|合计|10,000|100%|

9、财务数据：
截至2018年11月30日，易事特智能的主要财务数据如下（未经审计）：
单位：人民币元
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|项目|截至 2018年 11 月 30日|
|总资产|182,349,052.38|
|净资产|57,826,197.22|
|项目|2018年 1月 1 日至 2018年 11月 30日|
|营业收入|155,196,831.5|
|净利润|14,081,709.41|

三、担保协议主要内容
1、甲方：西安航天基地融资担保有限公司
2、乙方：易事特集团股份有限公司
3、债务人：易事特智能化系统集成有限公司
4、保证责任：甲方受托为易事特智能化系统集成有限公司向银行申请的贷款担保，乙方为债务人该笔债务向甲方提供连带责任保证反担保。
5、担保额度：人民币3,000万元
6、保证期间：三年，自甲方履行担保责任之日起计算
7、担保方式：连带责任保证反担保
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为易事特智能提供反担保，是为支持控股子公司大力开展经营项目，提高公司投资收益，其他股东王可岗、陕西西展科技信息有限公司及陕西中迅新能源科技有限公司共同为公司的担保责任提供反担保，担保风险可控，公平、对等，不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次为控股子公司易事特智能化系统集成有限公司的融资事项提供反担保，有利于促进其业务发展，提高其经营效率和盈利能力，为公司带来投资收益；其他股东王可岗、陕西西展科技信息有限公司及陕西中迅新能源科技有限公司共同为公司的担保责任提供反担保，能够有效控制担保风险，保障公司利益及股东利益不受损害。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为易事特智能化系统集成有限公司提供反担保，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 190,786.3万元，占公司2017年度经审计净资产的43.85%。实施本次董事会审议的对控股子公司的担保事项后，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 193,786.3万元，占公司2017年度经审计净资产的44.54%。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年12月28日
2014年度监事会工作报告
一、报告期内监事会的工作情况
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。
报告期内，公司监事会共召开了5次监事会会议，具体内容如下：
1、第二届监事会第十二次会议于2014年3月28日上午以现场会议形式召开，应出席监事三人，实际出席三人。会议审议一致通过《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《公司2013年年度报告》及其摘要、《2013年度利润分配预案》、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2013年度内部控制的自我评价报告》、《关于选举公司监事会主席的议案》、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。
2、第二届监事会第十三次会议于 2014年 4月 23日上午以现场会议和电话会议相结合的形式召开，应出席监事三人，实际出席三人。会议审议一致通过《公司2014年第一季度报告全文的议案》。
3、第二届监事会第十四次会议于 2014年 8月 6日上午以现场会议的形式召开，应出席监事三人，实际出席三人。会议审议一致通过《关于〈2014年半年度报告〉及其摘要的议案》
4、第二届监事会第十五会议于2014年10月22日上午以现场会议的形式召开，应出席监事三人，实际出席三人。会议审议一致通过《公司 2013年第三季度报告全文的议案》
5、第二届监事会第十六次会议于 2014年 11月 30日上午以现场会议形式召开，应出席监事三人，实际出席三人。会议审议一致通过《关于公司现金及发
行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易的议案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于<厦门三维丝环保股份有限公司第 1期员工持股计划（草案）及摘要（认购非公开发行股票方式）>的议案》、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。
二、监事会对 2014年度公司运作的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司向刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云以现金及非公开发行股份的支付方式，购买其合计持有的北京洛卡环保技术有限公司100%股权，以及向兴证资管鑫众—三
维丝蓝天 1号定向资产管理计划发行股份募集配套资金用于支付前述股权收购的现金对价。监事会认为，通过本次交易，能够调整公司产业结构，提高公司资产质量，对增强企业盈利能力、保护公司全体股东的利益产生积极影响。
（五）公司关联交易情况
报告期内，员工持股计划中包含了部分董事、监事及高级管理人员的出资份额，构成关联交易。员工持股计划认购的资产管理计划参与认购公司本次募集配套资金发行的股票，是基于对本次交易以现金及发行股份购买资产市场前景的良好预期，显示出公司各级员工对公司的大力支持，是公司本次交易顺利完成的有力保障。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司与子公司不存在对外担保事项。
（七）公司内部控制自我评价
根据深圳证券交易所的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
2014年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
公司2014年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：报告期内公司已根据法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。
三、监事会对公司 2014年度报告的审核意见
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的2014年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
董事会编制和审核公司 2014年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司监事会2015年1月29日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-156通鼎互联信息股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2016年 11月 28日在公司办公楼六楼会议室以传真表决方式召开。会议通知已于 2016年 11月 17日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长钱慧芳女士主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案。
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司苏州瑞翼信息技术有限公司剩余8%股权的议案》。
具体详见公司在《证券时报》以及“巨潮资讯网”披露的《关于收购控股子公司苏州瑞翼信息技术有限公司剩余8%股权的公告》
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司江苏通鼎宽带有限公司增资的议案》。
具体详见公司在《证券时报》以及“巨潮资讯网”披露的《关于对控股子公司江苏通鼎宽带有限公司增资的公告》
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十八日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－033深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股子公司筹划重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称“科特新材”）因筹划重大事项，经向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，科特新材股票（证券简称：“科特新材”，证券代码：831474）自2016年1月14日（星期四）起暂停转让。详见公司于2016年1
月14日披露的《关于控股子公司筹划重大事项的公告》（公告编号：2016-006）。
经确认，本次筹划的重大事项对科特新材构成了重大资产重组，为维护科特新材投资者的利益，保证信息披露公平，根据有关规定，科特新材股票自2016
年3月4日起“重大事项停牌”变更为“重大资产重组停牌”，复牌时间不晚于2016年6月3日。
本次科特新材重大资产重组预计不会对公司生产经营情况产生重大影响，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年3月3日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2017-009保龄宝生物股份有限公司
关于持股5%以上的股东质押股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙）（以下简称“趵朴富通”）通知，获悉趵朴富通所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|趵朴富通|否|36,102,805股|2017年1月18日|2018年1月18日|中信建投证券股份有限公司|100%|融资|
|合 计|—|36,102,805股|—|—|—|100%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，趵朴富通持有公司股份 36,102,805股，占公司股份总数的9.78%，本次质押 36,102,805股，占其持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的9.78%。
截至本公告日，趵朴富通累计质押其持有的公司股份 36,102,805股，占其持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的9.78%，
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
杭州联络互动信息科技股份有限公司
独立董事对五届二次董事会相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州联络互动信息科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第二次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于2017年度利润分配预案的独立意见
根据公司第五届董事会第二次会议作出的《关于2017年度利润分配预案》，独立董事曾晓东、王晓峰、陆国华一致同意并发表独立意见如下：以上利润分配预案是根据公司当前的实际经营情况作出的，符合公司的主业经营需要和长远发展规划，符合《公司法》、《公司章程》以及的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况；我们同意公司董事会提出的利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司《募集资金2017年年度存放与使用情况的专项报告》的独立
意见
独立董事曾晓东、王晓峰、陆国华关于 2017年度公司募集资金存放与使用情况发表独立意见如下：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，我们认真审核了公司出具的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查，我们认为：公司募集资金2017年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意提交公司股东大会审议。
三、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司2017年4月23日召开的联络互动第五届董事会第二次会议讨论了《2017年度公司内部控制评价报告》，基于独立判断，经认真研讨，独立董事曾晓东、王晓峰、陆国华一致发表独立意见如下：公司的法人治理、生产经营、信息披露、
募集资金管理、对外担保及其他重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对公司的内、外部风险进行了合理的识别与分析，并有相应的控制措施，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
四、关于《续聘公司2018年度审计机构》的独立意见
公司2017年4月23日召开的第五届董事会第二次会议讨论了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，基于独立判断，经认真研讨，独立董事曾晓东、王晓峰、陆国华就上述议案所涉及的事宜一致发表独立意见如下：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。该议案还需提请股东大会审议。
五、《关于会计政策变更》的独立意见
公司独立董事曾晓东、王晓峰、陆国华经核查认为：公司本次进行的会计政策变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
六、《关于适时出售Qudian.Inc股票资产》的独立意见
独立董事认为：本次授权适时出售趣店可供出售金融资产有利于提高公司资产流动性及使用效率，董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。因此，同意提请股东大会授权公司管理层择机出售趣店股票。
七、《关于适时出售Razer.Inc股票资产》的独立意见
独立董事认为：本次授权适时出售雷蛇可供出售金融资产有利于提高公司资产流动性及使用效率，董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。因此，同意提请股东大会授权公司管理层择机出售雷蛇股票。
八、关于《未来三年股东回报规划（2018-2020）》独立意见
独立董事认为：公司制定的《未来三年股东回报规划（2018-2020）》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规的相关要求及公司章程的规定及公司实际情况，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
九、《关于公司对外担保和关联方资金占用情况》的独立意见
（一）对外担保事项
截止2017年12月31日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币560,000万元（或等值外币），占2017年末净资产的66.85%。实际发生的担保余额为人民币94,461.35万元，占2017年末净资产的11.28%。
截止2017年12月31日，公司及控股子公司为合并报表范围外的公司提供担保的过会担保金额（含本次董事会审议的担保金额）为人民币340,000万元，占2017年末净资产的40.59%。实际发生的担保余额为人民币9,579.12万元,占2017年末净资产的1.14%。
我们认为：经公司内控自查发现该笔未及时履行审批决策程序的对外担保后，迅速采取措施及时处理，使得该事项未对公司及子公司造成经济损失。我们提醒公司：加强对公司及子公司制度执行情况的监督，强化规范运作，切实保护广大投资者的合法权益。
除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保情况，无逾期对外担保。
（二）关联方资金占用事项
截止 2017年 12月 31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
十、《关于为参股公司提供担保暨关联交易》的独立意见
独立董事认为：本次担保为满足参股公司迪岸双赢经营发展的资金需求，有利于其生产经营发展，确保公司的利益最大化，担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的内容和审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定。公司董事会审议本议案时，审议程序规范，且符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，表决程序合法、有效，且公司要求迪岸双赢股东李挺、支运成提供连带责任担保并以其持有的迪岸双赢股权进行质押提供反担保，该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对迪岸双赢提供担保事项。
十一、《关于2017年度计提资产减值准备》的独立意见
独立董事认为：基于谨慎性原则，公司计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司资产损失等相关制度的规定，能更加公允地反映公司的财务状况、经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
独立董事：董玮、李宏、潘斌2018年4月25日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-112湖南华菱钢铁股份有限公司
关于控股股东部分股份解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月12日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）的通知，华菱集团对所持有的本公司部分股份办理了质押登记解除手续，具体事项如下：
一、股权解质押情况
华菱集团质押在华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）和第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）的股票分别为 288,000,000股和403,170,000股，近日华菱集团针对质押在华泰证券的288,000,000股和第一创业的83,170,000股股份办理了质押登记解除手续。
二、持股数量及剩余质押股份情况
截至本公告披露日，华菱集团持有本公司股份 1,806,560,875股，占公司总股本的59.91%，全部为无限售条件流通股；华菱集团累计已质押的本公司股份数为 1,026,674,462股，占公司总股本的34.04%；因开展融资融券业务存放于华泰证券客户信用交易担保账户的股份数为 318,512,000股，占公司总股本的10.56%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押登记证明。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2016年12月13日
斯太尔动力股份有限公司
经营计划管理制度
（经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，须经公司股东大会审议）
第一章总则
第一条为贯彻斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，加强公司及各下属子公司经营管理的计划性，促进公司各业态持续健康发展，特制定本管理制度。
第二条年度经营计划是公司加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。
第三条年度经营计划目标由公司董事会根据公司战略规划提出、战略管理部以《年度经营计划编制指引》的方式下达。年度经营计划包括公司和下属子公司两级，公司按照统一计划，分级管理的原则进行调控和管理。
第二章组织机构及职责
第四条公司总裁负责组织编制、审核和执行公司年度经营计划，并对年度经营计划的执行结果负责。
第五条公司下属各子公司负责人负责组织编制、审核和执行各子公司公司年度经营计划，并对年度经营计划的执行结果负责。
第六条公司战略管理部是年度经营计划编制的指导部门，负责指导各计划单位编制年度经营计划并负责汇总制定公司年度经营计划。
第七条公司战略管理部是年度经营执行的管理部门，负责检查各计划单位计划执行情况，并负责编制公司年度经营计划执行分析报告。
第八条公司各下属公司是公司的二级计划单位，单位负责人是本公司的年度经营计划负责人，负责本公司年度经营计划预案的提出，并组织实施本公司的年度经营计划。
第九条年度经营计划内容不仅包括目标而且应该包括制定目标的主要依据和实现目标的主要措施，以及完成计划的风险分析，预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法。
第十条年度经营计划的主要目标要按季度进行分解，必要时还应该按月度进行分解。
第十一条公司的年度经营计划内容包括但不限于：
（一）业务经营（收入、利润）目标
（二）财务（投资、融资、资金使用）计划
（三）费用计划
（四）网络建设和技术改造计划
（五）公司管理制度建设计划
（六）年度全面预算（由公司财务部负责制定，汇编入《公司年度经营计划》）
第四章年度经营计划的编制
第十二条经营计划编制的依据
（一）公司总体战略规划；
（二）行业、竞争环境分析；
（三）企业内部资源与能力分析；
（四）业务发展规划；
（五）董事会提出的经营目标；
第十三条年度经营计划的编制过程包括：
战略管理部根据战略目标制定《年度经营计划指引》，公司各部门及各子公司按照指引要求组织门编制年度经营计划。战略管理部根据公司各部门和各子公司提交的年度经营计划汇编成公司年度经营计划。
第十四条年度经营计划的审批
战略管理部将汇编成的公司整体经营计划，经总裁审核后，提交公司董事会及股东大会审批。股东大会批准后的年度经营计划由公司总裁负责执行。
第十五条年度经营计划的编制和完成时间
一般情况下，公司各部门及各子公司的年度经营计划需要在11月中旬前完成。
第五章年度经营计划执行与偏差分析
第十五条按季度和月度分解年度经营计划
年度经营计划必须按月度分解：
（一）公司总裁负责整体计划的分解，并对各子公司计划进行综合协调和平衡；
（二）各子公司负责人负责各自公司年度经营计划的分解和执行。
第十六条执行情况分析
（一）各子公司定期组织经营分析会议，并向公司战略管理部提交经营偏差分析报告，战略管理部运营监控人员列席会议；
（二）战略管理部将依据市场与竞争环境动态变化分析，评估子公司的偏差分析结果，并形成报告
提交公司总裁审阅；
（三）如子公司发生重大经营偏差，战略管理部将召集经营偏差分析会议，请子公司负责人汇报，公司总裁及各主管领导视情况参加；
（四）对重大偏差战略管理部将进行实时监控，并组织公司相关部门组成联合工作小组进行重大经营偏差分析，并提交解决方案，经总裁批准后，联合工作小组负责实施；
（五）解决方案不能纠正偏差时，申请执行经营计划调整程序。
第六章经营计划调整
第十八条经营计划调整
（一）确因客观因素影响需要调整年度经营计划，必须由总裁办公会提出申请说明原因，经公司董事会讨论通过后才能执行。
（二）调整计划一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划执行。
第七章附则
第十九条本管理制度由战略管理部负责制订、修订和解释。
第二十条本管理制度由公司股东大会审批，自颁布之日起执行。
GY10103
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2016-051上海普利特复合材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第一次会议的会议通知于2016年7月11日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2016年7月14日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司二楼会议室，以现场方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实出席董事7名。
4、本次董事会由全体董事共同推举周文先生主持。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
选举周文先生为第四届董事会董事长。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
选举张祥福先生为第四届董事会副董事长。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，确定了四个专门委员会的人员组成如下：
董事会战略委员会，主任委员：周文，委员：张祥福、尚志强、吴星宇；
董事会薪酬与考核委员会，主任委员：尚志强，委员：周文、张祥福、吴星宇；
董事会审计委员会，主任委员：魏嶷，委员：吴星宇、周武；
董事会提名委员会，主任委员：吴星宇，委员：魏嶷、丁巧生、周武。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任周文先生为公司总经理。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任储民宏先生为公司董事会秘书。
联系方式：
联系地址：上海市青浦工业园区新业路558号；
电子信箱：chumh@pret.com.cn；
电话：021-69210665；
传真：021-51685255。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任张祥福先生、周武先生、李宏先生、储民宏先生为公司副总经理。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
聘任储民宏先生为公司财务负责人。
上述董事长、副董事长、四个董事会专门委员会委员、高管的任期与第四届董事会任期相同，任期三年，自2016年7月14日至2019年7月13日。上述董事的简历详见于2016年6月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》。公司聘任的高管简历见附件。
公司独立董事对聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的事项发表了独立意见，同意公司第四届董事会第一次会议关于聘任总经理及其他高级管理人员的相关议案。详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
聘任林义擎先生为公司内部审计负责人，任期与第四届董事会任期相同，自2016年7月14日至2019年7月13日。林义擎先生简历见附件。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任钱丽娟女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期相同，自2016年7月14日至2019年7月13日。钱丽娟女士简历见附件。
联系方式：
联系地址：上海市青浦工业园区新业路558号；
电子信箱：qianlj@pret.com.cn；
电话：021-69210665；
传真：021-51685255。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
2016年7月14日
附件：简历
董事长、总经理：
周文：简历详见于2016年6月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》。
副董事长、副总经理：
张祥福：简历详见于2016年6月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》。
董事、副总经理：
周武：简历详见于2016年6月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》。
副总经理：
李宏：男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，工程师。荣获2006年上海市节能先进个人。2004年3月至2006年12月，先后担任公司质量保证部经理、生产制造部经理等职，2007年1月至2007年7月，担任公司制造中心总监兼生产制造部经理。现任公司董事兼副总经理。
李宏先生持有公司400,800股股份，占公司总股本的0.15%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副总经理、财务负责人、董事会秘书：
储民宏：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2012年7月至2015年9月任宏源证券股份有限公司北京承销保荐分公司执行董事。现兼任鲁丰环保科技股份有限公司独立董事，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事。储民宏先生于2016年1月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016年2月起，担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
储民宏先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
内部审计负责人：
林义擎：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，会计师。荣获 2005年虹口区先进会计工作者称号。2002年7月至2005年12月，任公司财务会计部主管，2006年1月起，任公司财务会计部经理等职。2007年7月6日至2016年2月5日任公司财务负责人兼董事会秘书。现任公司人力资源负责人。
林义擎先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表：
钱丽娟：女，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理会计师。2009年 11月起在本公司证券投资部任职。钱丽娟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 2013年1月起任公司证券事务代表。
钱丽娟女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。