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证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-050山西振东制药股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 4月 27日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，并于 2015年 6月 25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，7月 1日、 7月 8日、7月 15日、7月 22日发布了《重大资产重组进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
由于本次重大资产重组方案较为复杂，有部分不纳入收购范围的资产还未履行完剥离手续，重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步完善，公司已向监管部门申请延长股票停牌时间，申请的相关审批在按程序进行。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票自 2015年 7月 24日开市起继续停牌一周。
公司延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 7月 31日
恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2015年 7月 23日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-070
青岛海立美达股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2017年4月5日，青岛海立美达股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司于 2017年 4月 28日至 2018年 4月 27日期间为部分全资及控股子公司提供不超过人民币 68,000万元的担保，同时，董事会同意授权公司总裁或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于 2017年 4月7日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于为子公司提供担保额度的公告》。该事项已经公司 2016年度股东大会审批通过。
二、对外担保进展情况
方式为连带责任保证。
上述担保额度在本公司第三届董事会第十八次会议及公司 2016年度股东大会审议通过的《关于为子公司提供担保额度的议案》额度内。
三、累计对外担保情况
1、2016年6月，公司与湖北枣阳农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，为湖北福田银行授信提供不高于7,000万元的银行担保，截至本公告作出之日，该笔担保已到期。公司本次为湖北福田银行授信重新提供不高于7,000万元的银行担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币37,000万元，占公司2016年度经审计净资产的5.62%。具体说明如下：
（1）公司对合并报表范围内子公司的担保总额为26,800万元，占公司2016年度经审计净资产的4.07%。
（2）公司对合并报表范围外公司的担保总额为10,200万元，占公司2016年度经审计净资产的1.55%。该担保金额系公司为原控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（下称“日照兴业汽配”）与银行签订的最高授信额度，截至本公告作出之日，公司实际在原持股比例范围内为日照兴业汽配担保余额为3,000万元，日照兴业集团有限公司已就前述担保事项向公司开具了银行保函，前述担保事项不会对本公司造成风险。详细信息请参见公司于2017年3月27日、2017年5月3日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网的公告（公告编号：2017-023、2017-060）。除此之外，公司未对合并报表范围外公司提供任
何担保。
2、本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2017年6月5日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-65四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于取消 2019年第二次临时股东大会部分议案及增加临时提案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
公司于2019年5月30日公告了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-53），公司第九届董事会第四十三次审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案（需逐项表决）》、《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》、《关于出售子公司股权的议案》、《关于提请股东大会授权经营班子全权办理出售子公司股权相关事宜的议案》等议案，并将上述议案提请2019年第二次临时股东大会审议。
二、取消部分议案及原因说明
公司取消将部分议案提交2019年第二次临时股东大会审议，取消的议案如下：
|||
|-|-|
|提案编码|提案名称|
|8.00|关于出售子公司股权的议案|
|9.00|关于提请股东大会授权经营班子全权办理出售子公司股权相关事宜的议案|

取消部分议案原因说明：
为提高工作效率，加快推进出售子公司南充金宇房地产开发有限公司100%
股权事宜，公司通过招投标方式于2019年6月10日确定了本次交易的对手方及交易价格等事项，在原有方案的基础上进一步优化，并将优化后的议案提交公司第
九届董事会第四十四次会议重新审议。基于审慎原则，公司第九届董事会第四十
四次会议决议审议通过了优化后的《关于出售子公司100%股权的议案》，同时取
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-65消将第九届董事会第四十三次会议审议通过的《关于出售子公司股权的议案》提交2019年第二次临时股东大会审议。
鉴于第九届董事会第四十三次会议审议通过的《提请股东大会授权经营班子全权办理出售子公司股权相关事宜的议案》，主要为提请股东大会在确定同意出售子公司股权的前提下授权经营班子确定具体的交易对手方及交易价格。现交易对手方及交易价格已通过招投标程序进行了确定，因此同时取消将第九届董事会第四十三次会议审议通过的《关于提请股东大会授权经营班子全权办理出售子公司股权相关事宜的议案》提交2019年第二次临时股东大会审议。
本次取消股东大会部分议案的原因和程序符合深圳证券交易所有关股东大
会相关事项的规定以及《公司章程》的规定。
三、增加部分议案及原因说明
2019年6月13日，公司收到公司股东北京北控光伏科技发展有限公司发来的《关于提议增加四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》，提出在公司2019年6月28日召开的2019年第二次临时股东大会上增加以下临时提案：
1、《关于出售子公司100%股权的议案》；
2、《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
3、《关于修订公司章程部分条款的议案》。
上述三项提案均为公司第九届董事会第44次会议审议通过的议案，具体内容详见公司与本公告同时在《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn披露的《第九届董事会第四十四次会议决议公告》等相关公告。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告发布之日，北控光伏持有公司股份 7,762,854股，占公司总股本6.08%。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并送达公司2019年第二次临时股东大会召集人公司董事会。经公司董事会审核，北控光伏提出的增加2019
年第二次临时股东大会提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-65和《公司章程》等相关规定，其议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
四．除了上述议案的取消及增加外，2019年5月30日公告的原股东大会通知其余事项不变。更新后的《关于召开2019年第二次临时股东股东大会通知》内
容，请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对因此给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
中潜股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《中潜股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为中潜股份有限公司的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司向第二大股东借款暨关联交易的事项发表如下独立意见：
公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司为公司提供借款用于补充流动资金，有利于公司经营与发展。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司《关于向第二大股东借款暨关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事张顺先生、方平章先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定，我们同意公司向第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司借款事项。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《中潜股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
胡贤君 全奇
年 月 日
证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2014-059云南旅游股份有限公司
关于发行公司债申请获得发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月8日，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了公司发行公司债的相关议案。2014年11月17日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告。
特此公告。
云南旅游股份有限公司
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
为保证山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制
性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的
价值分配体系，激励公司董事、中高级管理人员和核心技术（业务）骨干诚信
勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实
现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《山东瑞丰高分子材料股份
有限公司章程》、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司2018年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定《山东瑞丰高分
子材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告
本计划时符合公司任职资格的公司董事、中高级管理人员和核心技术（业务）
骨干，以及公司董事会认定需要激励的其他员工（不包括独立董事、监事以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）公司董事会办公室、人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具
体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提
供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
公司拟在 2018-2020年三个会计年度中，分年度对公司净利润增长率进行
考核。
只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度的限制性
股票方可解除限售。公司如未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应
考核年度的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款
利息之和回购注销。
本计划授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||授予限制性股票|||
||||业绩考核目标|
||解除限售期|||
|第一个解除限售期||以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于40%；||
|第二个解除限售期||以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于50%；||
|第三个解除限售期||以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于60%。||

注：上述“净利润”均以经审计的扣非后归属于上市公司股东的净利润并剔除本次及其他股权激励影响的数值作为计算依据。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实
施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售
额度＝个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效考核结果划分为 S,A,B,C,D五个档次，考核评价表适用于
考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|考评结果|S|A|B|C|D|
|个人层面系数|1.0|1.0|1.0|0.0|0|

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注
销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次限制性股票激励计划的考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每年
度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，员工直接主管及人力资源部应当在
考核结束后七个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通
解决，被考核对象可向薪酬及考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在五个工
作日内进行复核并确定最终考核结果或等级；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源中
心负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2018年3月19日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-007
融钰集团股份有限公司
关于官方微信及官方微博正式开通的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|为树立企业文化，提升融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）品牌形|
|象，增加社会各界对公司的认知程度，也为方便广大投资者通过新媒体平台了解|
|公司动态，经过前期试运行，公司官方微信公众号及新浪官方微博已正式开通。|
|相关基本信息如下：|

微信公众号名称：融钰集团
微信公众号二维码：
新浪微博名称：融钰集团
新浪微博地址：https://weibo.com/u/6432981069
新浪微博二维码：
公司品牌部专门负责官方微信公众号及新浪官方微博的日常维护及运营工
作，微信公众号及新浪微博将与官方网站同时成为公司对外展示形象的重要窗口，为广大投资者了解公司信息提供便利。
敬请广大投资者关注，欢迎广大投资者访问公司官方微信公众号及新浪官方微博并与公司互动交流。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年一月十七日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-32
广东风华高新科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜获得广东省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一大股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）于 2015年 5月 21日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于广东风华高新科技股份有限公司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金方案的批复》（粤国资函【2015】352号），原则同意公司通过向奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）现有股东发行股票及支付现金的方式，购买奈电科技100%股权并募集配套资金的方案。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案尚需报公司股东大会审议通过，并需获得国家商务部批准本次交易对方中的旭台国际投资股份有限公司、泰扬投资有限公司参与本次交易并取得公司股份及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十二日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-117广东鸿特科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 29日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无须提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期
自公司董事会审议通过之日起执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于 2018年 10月 29日召开了第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，公司本次会计政策变更无须提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，主要变更情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不
存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
三、董事会、监事会及独立董事意见
1、董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。
2、公司监事会认为，本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
3、独立董事认为，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1.第三届董事会第三十八次会议决议；
2.第三届监事会第十九次会议决议；
3.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年10月29日
江苏华昌化工股份有限公司
江苏华昌化工股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
陈强
本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职，忠实的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：一、参加会议情况
1、董事会会议
报告期内，公司共召开9次董事会，即三届董事会二十七次会议、四届董事会一次会议、四届董事会二次会议、四届董事会三次会议、四届董事会四次会议、四届董事会五次会议、四届董事会六次会议、四届董事会七次会议、四届董事会八次会议，其中现场方式召开8次，通讯方式召开1次，其中本人亲自参加会议7次，通讯参加2次，对董事会的各项议案均投同意票。无委托其他董事代为出席会议的情形，未对董事会提交的议案及公司的其他事项提出异议的情况发生。
2、股东大会会议
报告期内，本人亲自列席了2013年第一次临时股东大会、2012年度股东大会、2013年第三次临时股东大会、2013年第四次临时股东大会；委托独立董事黄骏先生列席了2013年第二次临时股东大会；2013年度未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数|||||9||股东大会召开次数|5|
|现场出席次数||通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议||亲自出席次数|||
|7||2|0|0|否||4|||

本人作为独立董事，在召开董事会之前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资
料，详细的了解整个公司的生产和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
在董事会会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出
江苏华昌化工股份有限公司
科学决策起到积极的作用。
二、发表独立意见的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||参会时间||会议事项||意见类型|
|2013年3月51日1||1、《关于公司董事会换届的独立意见》||同意||
|2013年3月221日、||1 、 《 对公司聘任高管的独立意见》||同意||
|122013年4月10日||1、《关于公司2012年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见》2、《关于对公司董事会2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》3、《关于2013年度日常及其他关联方交易预计的独立意见》4、《关于对公司2012年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见》5、《关于对公司2013年聘请财务审计机构的独立意见》6、《关于对参股公司提供担保的独立意见》7、《关于对董事会未做出现金利润分配预案的独立意见》||同意||
|2013年7月30日||1、《关于公司使用募集资金置换预先投入资金的独立意见》||同意||
|2013年8月21日||1、《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》||同意||
|2013年9月9日||1、《关于公司会计估计变更的独立意见》||同意||

三、现场检查情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，累计时间超过了十天；除参加会议外，也对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查；对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，出具意见。本人对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保等情况进行了认真审核，及时沟通可能产生的风险，并进行相应指导，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、作为董事会专业委员会委员工作情况
1、提名委员会工作情况
报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定组织开展工作，召开会议并审议通过了提名公司高级管理人员、董事会换届选举、董事会专门委员会换届等议案，对公司高级管理人员等优秀人才的聘任发挥了应有的作用。
2、战略与发展委员会工作情况
报告期内，董事会战略与发展委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事
会战略与发展委员会工作细则》的规定组织开展工作，对于公司的发展战略、规范运作和
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人员管理方面提出一些可行性建议，对重大投资经营项目履行相关审议、审批程序。
3、薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。
五、保护公司利益及中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，确保信息披露无虚假记载，误导性陈述，切实维护公司全体股东的利益。凡经董事会审议的事项，事先都对相关资料进行认真审核，并详尽了解有关情况，在董事会上坦诚的发表意见、行使职权，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、其他方面
2014年，本人将继续本着诚信、勉励的精神，更加深入的学习相关法律、法规、规范性文件及公司章程，继续加强同公司董事会、监事、高级管理人员之间的沟通与合作，严格按照相关规定履行独立董事的职责和义务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效支持和帮助表示衷心感谢。
独立董事陈强，邮箱：chenqiang_tongji@yahoo.cn。
独立董事：陈强
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-002大连电瓷集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）收到控股股东阜宁稀土意隆磁材有限公司（以下简称“意隆磁材”）通知，意隆磁材为阜宁稀土实业有限公司（以下简称“阜宁实业”）融资提供了股票质押担保，并已于 2017年 1月 10日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1.股东股份被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|意隆磁材|第一大股东|291|2017年1月9日|被担保债务全部偿付之日|上海财通资产管理有限公司|6.78%|担保|
|合计|--|291|--|--|--|6.78%|--|

 2.股东股份累计质押的情况：
截至本公告披露日，意隆磁材持有公司股份 4,291万股，占公司总股本的21.06%；本次质押股份291万股，占其所持股份比例的6.78%，占公司总股本的1.43%；本次质押后，意隆磁材累计质押股份总数为 4,291万股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本21.06%。
3.其他:
（1）意隆磁材本次担保的被担保方为阜宁实业，意隆磁材的执行董事实际控制人朱冠成先生亦为阜宁实业的执行董事和控股股东，本次融资将用于材料采购。
（2）截止本公告日，公司实际股价远高于本次质押的预警价格和平仓价格，具备充足的安全边际，不存在平仓风险。
同时上海阜兴金融控股(集团)有限公司（以下简称“阜兴集团”）已为该笔质押融资做出担保，如意隆磁材、阜宁实业未能履行还款义务，阜兴集团保证在接到债权人书面通知书后 3个工作日内按照债权人的要求将相关款项支付至债权人指定的银行账户，避免平仓风险的发生。
因此，意隆磁材质押大连电瓷的股份不存在被平仓的风险,不存在公司实际控制人发生变化的风险。
（3）公司将继续按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定规范运作，如公司控股股东及实际控制人的持股或者控制公司情况发生变化，公司将严格按照相关规则，认真和及时地履行信息披露义务。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十一日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-024广东天龙油墨集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2014年 12月 1日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票当日起开始停牌；2014年12月5日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年12月5日起按重大资产重组事项继续停牌；2014年12月30日、2015年1月30日和 3月 4日，公司分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。停牌期间，公司每5个交易日发布一次进展情况公告。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于 2015年 4月 7日（周二）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
欧浦智网股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于确保非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为确保公司本次非公开发行填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行、维护公司及全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员特作出以下承诺：
一、公司董事、高级管理人员所作承诺
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
二、控股股东佛山市中基投资有限公司所作承诺
1、本公司将继续保证上市公司的独立性，不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。
2、本公司承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
三、实际控制人陈礼豪家族成员所作承诺
本人将继续保证上市公司的独立性，不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。
本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
四、备查文件
1、《董事、高级管理人员关于确保欧浦智网股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函》；
3、《陈礼豪家族成员关于确保欧浦智网股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》。
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2016-031成都利君实业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-030）。由于工作人员疏忽，该公告中对议案6、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果数据有误，具体更正内容如下：
更正前：
议案6、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
表决结果：同意 832,095,420股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果为:同意 3,500股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%；反对 0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。
更正后：
议案6、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
表决结果：同意 832,091,920股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对3,500股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0004%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果为:同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%；反对 3,500股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%；弃权 0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十九日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-046深圳市名家汇科技股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 15日，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人程宗玉先生向公司董事会提交了《关于公司2018年度利润分配预案的提议》，具体内容详见公司于 2019年 3月 16日在巨潮资讯网披露的《关于2018年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号2019-031）。
2019年 4月 24日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下：
鉴于公司当前业务持续增长、经营稳健以及未来良好的发展前景，为促进公司成长，并积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则并保证公司在利润分配后能正常经营及长远发展的前提下，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会拟对公司2018年度利润进行分配。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度审计报告，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润 315,758,234.68元，截至期末母公司未分配利润为 590,209,765.46元，合并报表未分配利润为 615,117,398.65元，资本公积余额为844,667,372.17元。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会制定的 2018年度利润分配预案为：以 2018年 12月 31日的总股本344,760,935股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利 17,238,046.75元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增9股，不送股。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。
公司独立董事对本次利润分配预案发表独立意见，认为：公司2018度利润分
配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案，并将该项事项提交公司股东大会审议。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-024浙江众成包装材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：浙江众成，证券代码：002522）交易价格于2016年4月8日、4月11日和4月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明：
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并经向公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股份。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2016年 3月 31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等披露了《2016年第一季度业绩预告》，预计公司2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为150%～200%，变动区间为1,376.18万元～1,651.41万元。公司于2016年4月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等披露了《2016年第一季度业绩预告修正公告》，预计公司2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为220%～270%，变动区间为1,761.50万元～2,036.74万元。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一六年四月十三日
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的独立董事意见
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向陈路、祝华、胡禹平、王一夫、吴丕江、雷亮、上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）（以下统称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其所持有的微屏软件科技（上海）有限公司93%股权（以下简称“标的资产”）并向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集不超过 149,181.36万元配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司上述发行股份购买资产构成上市公司重大资产重组，公司就此编制了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“《重大资产重组报告书（草案）》”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司为本次交易编制的《重大资产重组报告书（草案）》等相关材料，并参加了公司第四届董事会第十三次会议对本次交易相关议案进行了充分审议。经审慎分析，我们发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次交易的相关事项经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
其是公众股东的行为。
4、本次交易方案及重组报告书（草案）符合相关法律法规及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
5、本次交易完成后，公司将获得标的资产，从而可以提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
6、同意公司与交易对手签署附生效条件的《发行股份并支付现金购买资产协议》、《盈利承诺与补偿协议》以及公司董事会就本次交易事项的总体安排。
7、本次交易中，北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）担任资产评估机构对标的资产进行资产评估。中企华具有证券业务资格。中企华及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系或其他影响其独立性的利害关系。本次交易评估机构具有独立性。
本次对标的资产的评估中，中企华所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况。本次交易评估假设前提具有合理性。
本次评估中企华采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估的结果。评估方法选取符合相关评估规则的规定，就评估标的的实际情况来讲，评估方法选取合理，本次评估结论是谨慎的，评估增值是合理的。
本次资产评估工作遵循了国家有关法规与行业规范的要求及独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法履行了必要的评估程序。本次标的资产评估定价公允。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立董事意见》之签字页）
独立董事签字：
周长刚 史克通
广州证券股份有限公司
关于东旭光电科技股份有限公司
使用募集资金向控股子公司增资的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“本保荐机构”）作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，对公司使用募集资金对控股子公司东旭（昆山）显示材料有限公司（以下简称“东旭昆山”）增资事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、增资事项概述
公司控股子公司东旭昆山是公司 2015年非公开发行募集资金投资项目“第 5代 TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目”实施主体，该项目总投资金额为 311,550.00万元，拟使用募集资金为 300,000.00万元。根据公司 2015年第一次临时股东大会授权，公司第八届八次董事会审议通过了《关于使用非公开发行募集资金对控股子公司东旭（昆山）显示材料有限公司增资的议案》，同意公司使用2015年非公开发行募集资金40,000万元对东旭昆山进行增资，本次增资用于增加东旭昆山的注册资本。
公司以昆山众信资产评估事务所出具的昆众信评报字（2017）第235号评估报告确认的净资产 49,953.47万元为依据，与昆山开发区国投控股有限公司协商一致，决定由公司单方面使用募集资金以 1元/注册资本对东旭昆山进行增资，将东旭昆山注册资本由 50,000万元增加至 90,000万元，增资完成后公司持有东旭昆山88.89%股权，昆山开发区国投控股有限公司持有东旭昆山11.11%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易。同时，本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被增资公司基本情况
1、被增资公司工商信息
公司名称：东旭（昆山）显示材料有限公司
注册号：9132058332391312X0
注册资本：90000万人民币
法定代表人：王立鹏
成立时间：2014年12月23日
住所：昆山经济技术开发区蓬溪北路500号
经营范围：平板显示玻璃基板产业领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务及技术转让；货物及技术的进出口业务；以下限下属分支机构经营：彩色滤
光片的研发、设计、生产、销售及维修服务；光电子器件及其他电子器件的研
发、设计、销售及维修服务；电真空玻璃器件及配套电子元器件的销售及维修
服务。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司持有东旭昆山80%股份，昆山开发区国投控股有限公司
持有东旭昆山20%股份，东旭昆山为公司控股子公司。
2、出资方式：以募集资金增加注册资本。
3、最近一年又一期的主要财务指标：
截至2016年12月31日，东旭昆山的总资产为 53,383.76万元，总负债为
3,525.94万元，净资产49,857.82万元。2016年度东旭昆山营业收入0.00万元，净利润-103.20万元（以上数据已经审计）。
截至2017年9月30日，东旭昆山的总资产为 53,402.25万元，总负债为
3,590.88万元，净资产49,811.37万元。2017年1-9月东旭昆山营业收入0.00万元，净利润-46.45万元（以上数据未经审计）。
三、本次增资的目的和对公司的影响
东旭昆山是公司2015年非公开发行募集资金投资项目第5代TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目实施主体，本次增资有利于加速公司彩色滤光片项目建设进度，有利于实现公司光电产业持续健康快速的发展。
四、本次增资后对募集资金的管理
东旭昆山已设立募集资金专用账户存放本次增资款，同时公司、东旭昆
山、保荐机构和银行已签订募集资金四方监管协议，用于对募集资金使用实施
监管。（详见东旭光电科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告<公告编号：2017-103>）
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、根据《东旭光电科技有限公司昆山开发区国投控股有限公司关于合资设立东旭（昆山）显示材料有限公司的协议》约定，昆山开发区国投控股有限公司放弃按其出资比例继续增资的优先权，公司使用 2015年非公开发行募集资金40,000万元对东旭昆山进行增资符合协议相关约定。
2、本次增资价格以昆山众信资产评估事务所出具的昆众信评报字（2017）第235号评估报告为依据，公司与昆山开发区国投控股有限公司协商一致，以 1元/注册资本进行增资，未损害公司及全体股东的利益。
3、本次增资已经公司八届八次董事会审议通过，通过东旭昆山股东会决议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于东旭光电科技股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
石建华 武健
广州证券股份有限公司2017年12月5日