Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信证券股份有限公司
关于顺丰控股股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
之独立财务顾问核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）为顺丰控股股份有限公司（由马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司更名而来，以下简称“公司”、“上市公司”、“顺丰控股”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）之独立财务顾问。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对顺丰控股使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3016号）核准，顺丰控股向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 227,337,311股，募集资金总额7,999,999,974.09元，扣除与发行有关的费用及其他发行费用总计177,820,337.31元后，募集配套资金净额为 7,822,179,636.78元。上述资金已于 2017年 7月 31日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2017)第745号）。本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。
二、本次募集资金用途
根据《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行募集资金总额扣除发行
费用后用后拟用于以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
||航材购置及飞行支持项目||268,622.08|||
||冷运车辆与温控设备采购项目||71,795.00|||
||信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目||111,918.00|||
||中转场建设项目||503,321.23|||
||||955,656.31|||

本次募集配套资金到位前，顺丰控股将根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，自筹资金支付有关项目的所需投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行股份募集配套资金实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则募集配套资金将依照募投项目的轻重缓急依次投入实施，不足部分由上市公司以其他自筹方式解决。
三、自有资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《顺丰控股股份有限公司截至2017年7月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2017)第2149号），截至2017年7月18日，上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 264,528.36万元，上市公司拟以募集资金264,528.36万元置换前期已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||截至2017年7月||
|序||募集资金承诺||本次置换金|
||承诺投资项目||18日止以自筹资||
|号||投资总额||额|
||||金预先投入金额||
||航材购置及飞行支持项目|268,622.08|73,045.37||
||冷运车辆与温控设备采购项目|71,795.00|29,200.88||
||信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目|111,918.00|111,918.00||
||中转场建设项目|347,664.92|50,364.11||
||合计|800,000.00|264,528.36||

四、本次拟用募集资金置换预先投入的自筹资金的内部决策程序情况
2017年 8月 4日，顺丰控股第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意顺丰控股使用募集资金264,528.36万元置换预先投入的自筹资金。
2017年 8月 4日，顺丰控股独立董事发表了独立意见，同意顺丰控股使用募集资金264,528.36万元置换预先投入的自筹资金。
2017年 8月 4日，顺丰控股第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意顺丰控股使用募集资金264,528.36万元置换预先投入的自筹资金。
上市公司董事会、独立董事、监事会均明确发表意见，同意上市公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。
五、注册会计师鉴证情况
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《顺丰控股股份有限公司截至2017年7月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2017)第 2149号），就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并发表了鉴证意见，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：顺丰控股以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制，在所有重大方面如实反映了顺丰控股截至2017年7月18日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：顺丰控股以自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；
募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不存在相抵触情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
顺丰控股上述募集资金使用行为经上市公司董事会、监事会审议批准，独立董事
亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《顺丰控股股份有限公司截至 2017年7月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2017)第2149号），符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规中关于中小板上市公司募集资金管理的有关规定。
本独立财务顾问同意上市公司以本次募集资金 264,528.36万元置换上市公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：________________ ________________
邓淑芳 李昊
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-008湖南中科电气股份有限公司
关于第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年3月18日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2016年3月25日上午9:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由董事长余新女士主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于投资设立产业投资基金的议案》；
董事会同意公司拟使用不超过人民币2亿元，和其他专业机构、投资者发起设立产业投资基金。该产业投资基金主要投资于海洋工程及军工、材料和环境技术等产业领域，符合公司未来发展方向的、具有良好发展前景的目标企业或资产。
董事会授权公司董事长余新女士全权代表公司签署投资设立产业基金相关文件、办理相关手续，由此产生的法律、经济责任由公司承担。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站上披露的《关于投资设立产业投资基金的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-083雏鹰农牧集团股份有限公司
关于公司控股股东新增轮候冻结
及控股股东可能被动减持公司股票的风险提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的通知，获悉其所持公司股份新增轮候冻结；其质押的部分公司股份涉及违约，可能存在平仓风险导致被动减持。现将有关情况公告如下：一、控股股东、实际控制人股份新增轮候冻结情况
（一）股份冻结的基本情况
1、本次轮候冻结情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托日期|轮候期限|轮候机关|本次冻结占其所持股份比例|
|侯建芳|是|1,260,341,189|2018年7月25日|36个月|深圳前海合作区人民法院|100%|

2、股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告日，侯建芳先生持有公司股份 1,260,341,191股，占公司总股本的40.20%，累计被冻结的股份为1,260,341,189股，占公司总股本的40.20%；
本次新增轮候冻结股份为1,260,341,189股，占公司总股本的40.20%。
（二）其他事项说明
截至本公告日，关于公司控股股东、实际控制人侯建芳先生持有的公司股份新增轮候冻结的情况，公司和侯建芳先生尚未收到有关部门对其资产进行查封、冻结的书面通知，公司和侯建芳先生将就以上事项进行查证、核实，最大限度保
护公司和投资者合法权益，并对该事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。
（三）股东股份被司法冻结的影响及风险提示
公司与控股股东侯建芳先生为不同主体，在资产、业务、财务等方面与控股股东均保持独立，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。目前暂未对公司的控制权产生影响，公司董事会将积极关注上述事项的进展，并督促公司积极协商解决该事项。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
二、控股股东、实际控制人股份可能存在平仓风险导致被动减持的情况
（一）股东的基本情况
1、股东名称：侯建芳；
2、股东持股情况：截至本公告日，侯建芳先生持有公司股份 1,260,341,191股，占公司总股本的40.20%。
（二）本次可能引发的减持计划的主要内容
1、减持原因：侯建芳先生质押于中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的 4,573万股构成违约，中信建投拟将上述股份中的 1,524.54万股执行平仓操作；侯建芳先生质押于中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）24,924万股构成违约，中投证券拟处置上述股份。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）、非公开发行认购的股份、二级市场增持的股份；
3、拟减持期间、数量及比例：中信建投拟在近期处置 1524.54万股；中投证券拟采取集中竞价方式的，在连续任意 90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%，采取大宗交易方式的，在任意90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
4、减持方式：通过集中竞价交易或大宗交易方式，具体依实际情况而定；
5、减持价格：按照减持时的市场价格确定。
（三）相关承诺及履行情况
公司于2018年4月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员增持公司股票计划的公告》（公告编号：2018-040），公司控股股东、实际控制人侯建芳先生计划自公
告之日起未来6个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定的前提下，根据市场情况适时增持公司股票，合计增持金额不低于 10,000万元，所需资金来源为自筹。2018年6月8日、2018年6月11日，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场累计增持公司股份11,175,991股，占公司总股本的0.36%，成交价格区间为3.36元/股——3.48元/股，增持金额约3,863.83万元。
上述承诺是根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、部门规章及规范性文件的要求出具，截至本公告日，该承诺仍在履行期间。
侯建芳先生目前与中信建投、中投证券保持密切沟通，并将积极采取措施应对风险，但不排除在沟通过程中其所持有的公司股份遭遇被动减持的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）相关风险提示
1、侯建芳先生质押的部分公司股份已涉及违约，可能存在平仓风险导致被动减持；但鉴于其持有的股份目前已被冻结及轮候冻结，在上述股份冻结解除前无法启动强制平仓程序，后续可能会进入审理、判决、执行等司法程序，结果存在较大不确定性；
2、本次减持计划受资本市场情况、公司股价及侯建芳先生应对措施等因素影响，是否实施具有较大不确定性；
3、如本次减持被动实施，公司董事会将督促侯建芳先生在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
4、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一八年七月二十六日
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2018-049
深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
近期，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称“赛克科技”）收到的各类政府补助合计15,296,921.17元，均为与收益相关的政府补助，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的11.56%且绝对金额超过100万元。具体情况如下：
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发放主体|补助依据|补助的项目|补助金额|实际收到补助的时间|是否与日常经营相关|是否具有可持续性|
|1|南京市社会保险管理中心|宁人社【2016】33 号关于印发《企业稳定岗位补贴申报审核办法》的通知|企业稳定岗位补贴|230,448.88|2018年7月11日|否|否|
|2|中国（南京）软件谷管理委员会|雨委发【2015】33 号关于印发《雨花台区关于进一步加快软件及信息服务业发展的政策意见》的通知|规模企业奖励|100,000.00|2018年7月12日|是|否|
|3|中国（南京）软件谷管理委员会|雨委发【2015】33 号关于印发《雨花台区关于进一步加快软件及信息服务业发展的政策意见》的通知|重点软件企业奖励|500,000.00|2018年7月12日|是|否|
|4|中国（南京）软件谷管理委员会|雨委发【2015】33 号关于印发《雨花台区关于进一步加快软件及信息服务业发展的政策意见》的通知|参展补贴|200,000.00|2018年7月12日|是|否|
|5|中国（南京）软件谷管理委员会|雨委发【2015】33 号关于印发《雨花台区关于进一步加快软件及信息服务业发展的政策意见》的通知|软件企业资质奖励|200,000.00|2018年7月12日|否|否|
|6|南京市雨花台区国家税务局|财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》|软件产品增值税即征即退|14,066,472.29|2018年8月22日|是|是|
|合计||||15,296,921.17||||

公司获得的以上政府补助均为现金形式的补助。截止本公告日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上表所述赛克科技获得的政府补助均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上表所述政府补助中，14,866,472.29元属于与日常活动相关的政府补助，直接计入其他收益。
上表所述政府补助中，430,448.88元属于与日常活动无关的政府补助，直接计入营业外收入。
3、补助对上市公司的影响
上表所述政府补助均将计入公司2018年度利润总额。
4、风险提示和其他说明
上表所述政府补助的最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-020深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司为公司另一家全资子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）在2014年3月6日召开第四届董事会第十次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司另一家全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 30,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司另一家全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币30,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币499,810万元（或等值外币）（含第四届董事会第十次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司上述全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银
行股份有限公司上海分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，期限一年，并由公司另一家全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司（以下简称“上海外高桥公司”）
注册地点：上海市外高桥保税物流园区申亚路1号6层B座
法定代表人：肖国梁
成立时间：2004年7月14日
经营范围：保税区内仓储物流业务；从事货物进出口及技术进出口业务，转口贸易；商业性简单加工及物流和贸易咨询(除经纪)(涉及许可经营的凭许可证经营)。
上海外高桥公司目前注册资本人民币2,000万元，截止2013年9月30日，上海外高桥公司的总资产为8,159万元，净资产为2,704万元，总负债为5,455元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为66.86%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）
注册地点：浦东新区金桥出口加工区金滇路200号101室
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年4月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，燃料油（不含化学危险品）、计算机及配件、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险品）、百货、橡塑制品、医疗器械（一类）的销售，及上述有关业务的咨询服务（除经纪）。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
上海怡亚通目前注册资本为人民币20,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2013年9月30日，上海怡亚通的总资产为90,684万元，净资产为36,846万元，总负债为53,838万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为
59.37%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币499,810万元（或等值外币）（含第四届董事会第十次会议审议的担保金额），占公司2012年12月31日（经审计）净资产130,597.13万元的382.71%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情
况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2014年3月6日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临014重庆新世纪游轮股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于 2014年 10月 27日开市时起停牌。2014年 12月 13日，公司披露《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
2014年 12月 20日、12月 27日、2015年 1月 7日、1月 14日、1月 21日、1月 28日、2月 4日、2月 11日、2月17日、3月3日、3月10日及3月13日，公司分别披露了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（五）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（六）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（七）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（八）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（九）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十一）》及《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。
目前，公司及各方正在积极推动各项工作，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
重庆新世纪股份有限公司董事会二〇一五年三月二十日
证券代码：002552 证券简称：*ST宝鼎 公告编号：2018-052
宝鼎科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日上午9：00在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第三届监事会第十八次会议。会议通知已于 2018年 8月 23日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事 3人，实到表决监事 3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席陈静女士召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：
1、审议关于《使用结余募集资金永久补充流动资金》的议案
监事会认为，公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将募投项目节余募集资金及利息收入合计5.44万元（具体金额以资金转出日账户金额为准）用于永久补充流动资金。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议关于《注销募集资金专户》的议案
经审核，监事会认为鉴于“复榆（张家港）新材料科技有限公司年产 5,000
吨催化剂项目”和“补充流动资金”募集资金专户内的募集资金金额已全部使用完毕。公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求履行了审议程序，因此监事会同意公司注销部分募集资金专户。具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任赵晓兵先生为公司副总裁的议案》
会议审议通过了《关于聘任赵晓兵先生为公司副总裁的议案》，同意聘任赵晓兵先生担任公司副总裁职务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
4、审议通过《关于聘任赵晓兵先生为公司董事会秘书的议案》
会议审议通过了《关于聘任赵晓兵先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵晓兵先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司监事会2018年8月29日
国信证券股份有限公司
关于上海移为通信技术股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就移为通信募集资金投资项目延期，保荐机构发表核查意见如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054号文）核准，并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股人民币28.48元,募集资金总额人民币56,960.00万元，扣除与发行有关的费用合同总金额 3,694.06万元（含承销保荐费对应的增值税金额154.70万元），考虑增值税进项税 154.70万元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，募集资金净额为53,420.65万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA10005号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|建设期|
|基于多制式通信技术系列产品升级项目|30,516.59|30,516.59|3年|

|||||
|-|-|-|-|
|基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目|9,819.58|9,819.58|3年|
|研发中心项目|13,152.73|13,084.48 注|3年|
||53,488.90|53,420.65注||

注：公司首次公开发行股票的实际募集资金净额为人民币 53,420.65万元，较原计划募集资金投资金额 53,488.90元少 68.25万元，研发中心项目的拟投入募集资金金额由 13,152.73万元减少为13,084.48万元。
二、募集资金投资项目实际使用情况
截至 2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|募集资金计划投资总额|累计投入金额|
|基于多制式通信技术系列产品升级项目|30,516.59|23,406.11|
|基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目|9,819.58|7,600.76|
|研发中心项目|13,084.48 注|13,181.39|
||53,420.65注|44,188.26|

注：公司首次公开发行股票的实际募集资金净额为人民币 53,420.65万元，较原计划募集资金投资金额 53,488.90元少 68.25万元，研发中心项目的拟投入募集资金金额由 13,152.73万元减少为13,084.48万元。
三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期调整的具体情况
为确保项目建设的稳步实施，公司基于谨慎原则对募集资金投资项目的进度进行调整，项目实施主体、募集资金投资用途、项目投资总额及建设规模不变，调整后的时间如下：
|||
|-|-|
|项目名称|计划完成时间|
|基于多制式通信技术系列产品升级项目|2020 年 1月 5日|

|||
|-|-|
|基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目|2020 年 1月 5日|
|研发中心项目|2020 年 1月 5日|

（二）募投项目延期调整的原因说明
因公司募投项目“基于多制式通信技术系列产品技术升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心建设项目”研发场地采用购买方式或购买已建成写字楼方式，故项目的实施地点均包含投资项目研发用办公楼建设。目前，该研发用办公楼相关证件审批进度时间超出原计划，因此公司结合实际，在保证公司正常经营的基础上，拟将募集资金投资项目完成时间延期至2020年7月5日。
四、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期调整，是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
五、相关审核和批准程序
公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次募集资金投资项目延期。
独立董事对本次募集资金投资项目延期发表独立意见。
六、保荐机构核查意见
保荐机构对募集资金投资项目延期的事项进行了核查，查阅了公司董事会材料、监事会材料及独立董事意见。经核查，保荐机构认为：
本次公司募集资金投资项目的延期调整，是根据项目的实际进展情况做出的
谨慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变
或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
保荐机构对移为通信募集资金投资项目的延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张存涛 余东波
国信证券股份有限公司 2019年 12月 18日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-51潮州三环（集团）股份有限公司
关于变更公司职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司|
|职工代表监事郑镇宏先生的书面辞职报告。郑镇宏先生因工作岗位调动，申请辞|
|去公司职工代表监事职务。根据有关规定，监事会接受其辞职申请。郑镇宏先生|
|持有公司股票16,000股。|
|由于郑镇宏先生辞去职工代表监事职务导致公司监事会成员低于法定最低|
|人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，|
|公司于2018年9月28日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，会议选|
|举了郑可城先生为公司第九届监事会职工代表监事。|
|公司监事会对郑镇宏先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出|
|的贡献表示衷心的感谢！|
|郑可城先生简历如下：|
|郑可城，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自|
|2008年起在本公司工作，曾任综合部人秘课课长、企管部秘书课课长、人资部|
|助理总监，2018年1月至今任人资部副总监。|
|截至目前，郑可城先生持有公司股份 41,000股，与公司控股股东、实际控|
|制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存|
|在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存|
|在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条|
|所规定的情形，不属于失信被执行人。|
|特此公告。|

||
|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|监事会|
安福县海能实业股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第十九次会议相关事项的独立意见
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2019年 9月5日以现场及通讯方式在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司变更会计师事务所独立意见
公司本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司本次变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，同意公司本次变更会计师事务所。
二、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理独立意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对闲置募集资金进行现金管理的行为有助于增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意公司不超过 36,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（以下无正文）
﹙本页无正文，为安福县海能实业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签署页﹚
独立董事：文敏 许榕 刘星成
安泰科技股份有限公司董事会对
关于放弃控股子公司股权转让优先受让权的说明
公司董事会全体成员根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，发表如下说明：
关于控股子公司安泰（霸州）特种粉业有限公司股权转让及公司放弃股份优先受让权的说明：
本次股权转让是在同一实际人控制下的股份转让，主要是化解潜在风险，保障安泰（霸州）健康持续正常运营，避免河北恒信利邦因连带偿债责任对安泰（霸州）的发展产生不利影响。本次股权转让后未改变公司持有安泰（霸州）的股权比例，对公司在标的公司的权益没有影响，不会导致公司合并报表范围变化；对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成影响。公司本次放弃优先受让权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
安泰科技股份有限公司董事会 2018年 9月 28日
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会
关于变更部分募集资金用途的核查意见
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对本次变更部分募集资金用途用于收购上海石创石英玻璃有限公司项目的事项进行了核查，监事会认为：
该方案符合公司的战略发展方向，能够提升公司的战略定位、增强公司的核心竞争力；同时有利于提升公司的资金使用效率，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定。
因此，监事会同意公司此次变更部分募集资金用途用于收购上海石创石英玻璃有限公司项目，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
全体监事签字：
李再荣 章伟杰 胡燕
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-037成都运达科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案的基本情况
根据信永中和 XYZH/2019CDA60054号《审计报告》，公司 2018年度共实现税后利润103,766,288.90元。按照《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定公积金7,338,985.94元，2018年度实现的可供股东分配的利润为 97,984,657.16元。
公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本448,000,000股扣除目前已回购股份后的442,841,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.47元（含税）；不转增，不送股。公司利润分配方案公布后至实施前，如公司回购股份数量发生变化，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购的股份数为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019）》等相关规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。
该分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案已经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司拟以公司总股本 448,000,000股扣除目前已回购股份后的 442,841,200股为基数，按每10股派发现金红利0.47元（含税），共分配现金股利20,813,536.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
公司充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相匹配，鉴于 2018年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
四、其他说明
1.本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2.本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2019年4月13日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-016广东全通教育股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组事项进展情况
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，公司股票自 2015年1月28日开市起复牌。
截止本公告日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组事项涉及的标的资产的审计、评估等工作，并正在抓紧完成重大资产重组报告书（草案）以及相关文件的编制和审核工作。公司董事会将在相关工作全部完成后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。
二、重大资产重组事项特别提示
1、公司于 2015年 1月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《广东全通教育股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”中，对本次重组的有关风险因素作了充分说明，在此公司向广大投资者致以温馨提示，建议谨慎投资，注意风险。
2、本次重大资产重组事项的实质性推进尚需完成对标的公司包括审计、评估等在内的一系列工作，目前公司及有关各方正在按计划有序实施。
方案做出实质性变更的相关事项。
4、为充分保护广大投资者利益，公司将及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次交易的生效和完成尚需获得公司董事会、股东大会的批准及取得中国证监会的核准，目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年2月26日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-122贵州信邦制药股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2016年 11月 3日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1号苑 15楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2016年 11月 2日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 12人，实际出席会议的董事 12人，其中董事 XiangLi、徐琪、吕晓翔、曹进、陈浩、吕玉涛以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议：
1、审议通过了《关于修改公开发行公司债券相关内容的议案》，公司董事会已于2016年7月19日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过《关于公开发行公司债券的议案》，就公司本次债券发行涉及的发行规模、募集资金用途等 12项具体内容进行了逐项审议，并已于2016年8月5日召开的公司2016年第三次临时股东大会会议审议通过。现将方案相关条款具体明确如下：
（1）发行规模
原条款：本次发行的公司债券本金总额不超过 10亿元（含 10亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
现修改为：本次发行的公司债券本金总额不超过 10亿元（含 10亿元），分期发行，本次债券首期发行不超过 5亿元（含 5亿元），可超额配售不超过 5亿元（含 5亿元）。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（2）募集资金用途
原条款：本次发行公司债券所募集的资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还金融机构借款本息，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
现修改为：本次发行公司债券所募集的资金扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还金融机构借款本息，其中用于偿还金融机构借款
本息 5亿元，补充流动资金 5亿元。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（3）上市交易场所
原条款：在满足上市条件的前提下，发行人在本次公司债券发行后将向深圳证券交易所提出上市申请。
现修改为：本次债券申请在深圳证券交易所发行，发行完毕后，在满足上市条件的前提下，发行人将向深圳证券交易所提出上市申请。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司第六届董事会第十六次会议及 2016年第三次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券全部事宜的议案》，公司董事会可修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜。因此，上述事项无需提交股东大会审议并通过。
三、备查文件
《第六届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三日
山东圣阳电源股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第五次会议相关事项
的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅和核查公司第四届董事会第五次会议有关文件资料后，基于个人客观、独立判断的立场，现发表意见如下：
1、本次公司终止参与设立产业并购基金以及公司终止接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管理权利，放弃享有和行使其持有目标公司股权所享有对目标公司的董事推荐权、监督权、知情权等非财产权利，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；公司董事会审议本议案时，关联董事需回避表决。
2、本次公司终止参与设立产业并购基金以及公司终止接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管理权利，放弃享有和行使其持有目标公司股权所享有对目标公司的董事推荐权、监督权、知情权等非财产权利的事项，尚须提交股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有关联关系的关联股东应回避表决。
综上所述，我们认为本次公司终止参与设立产业并购基金以及终止受托行使股权管理权的事项是基于实际情况的考虑，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，终止该事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第五次会议审议，在审议该事项时，公司关联董事需回避表决。
独立董事：宋希亮、杨依见、梁仕念二〇一七年九月二十二日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-035大连智云自动化装备股份有限公司
第三届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十七次临时会议于2017年4月19日在公司第一会议室召开。会议通知于 2017年4月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，应到董事7名，董事杨银胜采取通讯表决的方式参加本次会议，其他6名董事出席了本次会议。公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《前次募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定，编制了《前次募集资金存放与使用情况专项报告》，并聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体信息详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司前次募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2017年4月19日
深圳市奇信建设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则深圳市奇信建设集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的选聘，优化董事会组成，建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。
第三条本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
深圳市奇信建设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组，负责薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创新能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
深圳市奇信建设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考核程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议原则上应于会议召开前三天通知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会可以邀请公司董事、监事等高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第二十条薪酬与考核委员会召开会议时，可要求董事等有关高级管理人员到会述职或接受质询，该等人员不得拒绝。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十二条须经薪酬与考核委员会作出决定或判断的事项，无论是否获得会议通过，均应报送董事会审议，持有反对意见的委员有权在董事会会议上进行陈述。
深圳市奇信建设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则第二十三条薪酬与考核委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。
第二十四条薪酬与考核委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则应承担相应的法律责任。
第六章附则
第二十六条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十七条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规相抵触时，按国家有关法律、法规的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十八条本工作细则解释权归属公司董事会。
深圳市奇信建设集团股份有限公司