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深圳市天地（集团）股份有限公司
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2017年上半年投资者保护工作情况报告
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来始终高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，加强投资者对公司的了解和认识，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现对公司 2017年上半年投资者保护工作情况报告如下：
一、公司利润分配及分红派息情况
（一）2016年度利润分配方案及实施情况
2017年3月10日，公司召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了关于公司2016年度利润分配的预案：公司2016年度经营业绩，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现税后净利润1,046,017.54元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照10%提取法定公积金104,601.75元，加上年初未分配利润77,540,048.90元，减2016年已分配利润6,937,812.00元，2016年年末可供股东分配的利润为71,543,652.69元。
根据公司实际情况，公司董事会提出2016年度分红派息预案为：以2016年度末总股本138,756,240股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），合计派发现金5,550,249.60元。公司本次不进行公积金转增股本，不送红股。
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该分红派息预案已经公司2017年6月21日召开的2016年年度股东大会审议通过，公司将于2017年8月完成权益分派事宜并对外披露。
公司近三年普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||占合并报表中归||以其他|
|||分红年度合并报表中||以其他方||
||现金分红金额||属于上市公司普||方式现|
|分红年度||归属于上市公司普通||式现金分||
||（含税）||通股股东的净利||金分红|
|||股股东的净利润||红的金额||
||||润的比率||的比例|
|||9,952,192.98||||
|2016 年|5,550,249.60||55.77%|0.00|0.00%|
|||26,730,737.51||||
|2015 年|6,937,812.00||25.95%|0.00|0.00%|
|2014 年|5,550,249.60|17,246,760.35|32.18%|0.00|0.00%|

公司制定的利润分配政策符合法律法规和《深圳市天地（集团）股份有限公司未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》以及《公司章程》的规定，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；利润分配决策中独立董事尽职履责，中小股东的合法权益得到充分维护。
二、制定“蓝天行动2017”专项工作方案
2017年上半年，公司为积极贯彻落实《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动2017”专项工作的通知（》深证局发【2017】 43号）要求，进一步巩固和深化“蓝天行动”活动成果，切实提高公司信息披露质量，使投资者合法权益得到充分保护，公司于 2017年 7月 14日制定了《深圳市天地（集团）股份有限公司“蓝天行动
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有效运作、定期披露投资者保护工作自我评价报告以及投资者保护等方面做了积极安排，并指定副总经理、董事会秘书为本次专项工作负责人，董事会办公室为日常联络部门，并将建立由各相关部门负责人参与的“蓝天行动”工作小组，负责“蓝天行动”工作的具体执行、落实、宣教及反馈。
三、信息披露及信息披露委员会实施细则实施情况
（一）2017年上半年，公司严格按照相关规则的要求，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。半年内通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计 29个，对公司经营情况、日常关联交易、年度利润分配方案、持股5%以上股东股份解除质押及质押、股份过户及减持股份预披露等事项进行了披露。此外，在确保信息披露合规的基础上，适度增加自愿性信息披露，提高公司信息披露的可参考性及实用性。
（二）为进一步加强公司信息披露内部控制、完善信息披露报告
的传递机制、加强部门之间的配合、提高信息披露质量，根据《深圳市天地（集团）股份有限公司信息披露委员会实施细则》要求，2017年 6月 28日公司召开了信息披露委员会会议，会上公司副总经理、董事会秘书通报了公司各方面的重大信息，委员们集体审阅了公司定期报告、近期披露的临时公告和投资者关系管理资料，检视了信息披
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露事务管理制度执行情况等。
（三）为更积极有效推进投资者保护工作的专项披露，公司还通过定期在公司网站、报纸、OA等多渠道转发投资者保护宣传文章等方式加强投资者保护理念。
四、定期披露投资者保护工作情况报告
2017年 3月 14日，公司披露了《2016年度投资者保护工作情况报告》，报告对公司 2016年度投资者保护工作的开展情况进行了详细的说明，包括公司利润分配及分红派息情况、“蓝天行动”专项工作方案的制定情况、信息披露及信息披露委员会实施细则建立情况以及投资者接待与沟通情况等。公司通过定期披露投资者保护工作情况报告的形式让投资者对公司投资者保护工作有一个更全面更具体的了解。
五、投资者接待与沟通情况
（一）日常工作中，公司安排专人负责接听投资者来电、来访，回复投资者关系互动平台上的提问，时刻保持沟通顺畅。截止 2017年 6月 30日，公司通过深圳证券交易所互动易平台及时回复投资者提问 17次。公司相关人员严格遵循信息披露公平的原则，及时、认真地回复投资者的问题，同时也听取投资者对公司经营发展的意见和建议。此外，交流过程中注意宣传投资者保护理念，引导投资者通过查阅公司公告了解有关公司信息。
（二）今后工作中，公司将继续结合股东大会、接待投资者来访
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等日常工作，利用公司网站、网络、媒体等相关途径，继续向投资者普及法律法规、揭示市场风险，并将保护投资者权益的理念深入日常投资者关系管理工作中，更好地服务投资者。
六、投资者参与公司治理情况
为进一步提高公司治理水平，充分保障广大中小投资者的合法权益，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定召集、召开股东大会。2017年上半年公司共召开 2次股东大会，均采用现场加网络投票的方式召开，利用安全、经济、便捷的网络为股东参加股东大会提供便利，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。其中，2017年 3月 28日，公司召开 2017年第 1次临时股东大会，投资者参与大会的比例为40.51%；2017年 6月 21日，公司召开2016年年度股东大会，投资者参与大会的比例为40.59%。
七、承诺履行情况
2017年上半年，公司持股5%以上股东及相关方发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。
特此报告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年八月十一日
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-005新希望乳业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：新乳业；证券代码：002946）股票交易价格连续3个交易日（2019年2月1日、 2019年 2月 11日、2019年 2月 12日）收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）本公司提醒投资者特别关注公司于 2019年 1月 25日在指定信息披露媒体披露的《新希望乳业股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2019-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行 A股股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
（二）下一报告期的业绩预计情况
2018年全年的业绩预计情况已在《招股说明书》“重大事项提示十三、财务报告审计截止日后的主要经营状况”中披露。具体如下：
财务报告审计截止日后，公司经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策等在财务报告审计截止日后均未发生重大不利变化，不存在影响投资者判断的重大事项。公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重大的市场突变情形。
结合行业发展趋势及公司 2018年 1-9月已实现的经营情况，预计 2018年1-12月可实现营业收入为480,000.00万元至510,000.00万元，较2017年度同比增长8.55%至15.34%；预计归属于母公司所有者的净利润为22,300.00万元至23,800.00万元，较2017年度同比增长0.34%至7.09%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 20,300.00万元至 21,000.00万元，较2017年度同比增长0.20%至3.65%。
上述财务数据只是公司的初步预测，不代表公司所做的盈利预测及利润承诺。
若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司董事会
2019年2月13日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-127
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2019年8月19日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第四届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2019年 8月 29日在广西南宁市高新区科兴路 12号公司 8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长宋海农先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司 2019年半年度报告》及《广西博世科环保科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经全体董事认真讨论与审议，认为：2019年上半年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理及使用制度》的规定存放和使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均
博览世界科技为先如实履行了披露义务。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司董事会关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于2019年半年度计提信用减值损失的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为更真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司及纳入合并范围的子公司对截至2019年6月30日的各类资产进行了核查，经全体董事认真讨论与审议，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司对部分有可能出现信用减值损失的资产在2019年半年度计提信用减值损失。独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。本次计提信用减值损失事项在董事会审批权限范围之内，无须提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2019年半年度计提信用减值损失的公告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。经全体董事认真讨论与审议，同意公司依据上述通知的规定和要求，对会计政策进行相应变更，自2019年度中期财务报表起执行。
公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。本次会
博览世界科技为先计政策变更事项在公司董事会审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
经全体董事认真讨论与审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
经认真审议，董事会决定召开公司2019年第五次临时股东大会。本次股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2015-062
金龙机电股份有限公司
关于参与浙江上市公司协会
发起浙江上市公司董事长联合声明的公告
本公本司公及司董及事其会全董体事成会员全保体证成公告员内保容证真公实告、内准确容和真完实整、，准并确对和公完告中整的，虚没假有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
面对近期证券市场的非理性波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，促进资本市场健康平稳发展，金龙机电股份有限公司董事长金绍平先生近期积极响应浙江省上市公司协会的倡导，并签署了《浙江上市公司董事长联合声明》，主要内容如下：
一、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、我们承诺本人并促使或建议相关股东在今年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、我们努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
今后，我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
江苏雷利电机股份有限公司独立董事
关于公司对外投资暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《江苏雷利电机股份有限公司章程》、《江苏雷利电机股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，我们作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司对外投资暨关联交易事项发表以下独立意见：
公司以自有资金2,000万元与其他投资者以每单位注册资本 10.7156元的价
格共同对常州欣盛微结构电子有限公司进行增资，其中：新增注册资本 186.6438
万元，其余1,813.3562万元计入资本公积，并与常州欣盛、蔡水河签署《关于常州欣盛微结构电子有限公司之增资协议》。苏建国为公司实际控制人，任公司董
事长，在此交易前持有常州欣盛股权2.6194%，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项构成关联交易。
1、公司董事会就上述事宜事前知会了我们，同时提供了相关资料并进行了
必要的沟通后，获得了我们的事先认可，并同意将上述事项提交第二届董事会第
十次会议审议。
2、本次交易完成后，有利于提高公司的未来收益，培育新的利润增长点。
本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于公司的长远规划
发展，符合全体股东的利益。
3、公司与常州欣盛、蔡水河签署《关于常州欣盛微结构电子有限公司之增
资协议》内容合法。公司关联董事苏建国、华荣伟、苏达、华盛回避该议案的表
决。董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规
定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关
联交易的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
徐岳珠 蔡桂如 周旭东
民生证券股份有限公司
关于北京雪迪龙科技股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的保荐意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”或“公司”）2012年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号文件、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司编制的《北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
经保荐人现场检查、与公司高管会谈及查阅相关文件，民生证券认为：雪迪龙已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了货币资金管理、采购管理、生产管理、销售管理、实物管理、投资管理、关联交易管理、担保管理、信息管理、内部控制检查监督制度等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
2013年度，公司内部控制制度执行情况较好，公司对2013年度内部控制的自我评估结论是较为真实、客观的。保荐机构将持续关注公司内部控制各项工作的开展。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京雪迪龙科技股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的保荐意见》之签章页）
保荐代表人(签字): 苏欣 杨卫东
民生证券股份有限公司2014年2月24日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2019-44新兴铸管股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 30日召开的 2018年度股东大会审议通过，分配方案为：公司以现有总股本 3,990,880,176股为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利 2元（含税）；资本公积金不转增股本。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,990,880,176股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2019年7月26日
2、除权除息日为：2019年7月29日
四、权益分派对象
截止2019年7月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 7月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****429|新兴际华集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 7月 19日至登记日：2019年 7月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：新兴铸管股份有限公司资本发展部
咨询地址：河北省武安市上洛阳村北（二六七二厂区）
邮政编码：056300
咨询电话：0310-5792011、010-65168778
传真电话：0310-5796999
咨询联系人：包晓颖、王新伟
七、备查文件
1、2018年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2019年7月23日
浙江美欣达印染集团股份有限公司2012年度业绩快报证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2014-4浙江美欣达印染集团股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,342,723,832.63|1,321,570,167.36|1.60%|
|营业利润|35,997,489.40|22,340,048.05|61.13%|
|利润总额|40,245,613.49|27,115,080.35|48.43%|
|归属于上市公司股东的净利润|38,396,510.79|20,528,891.29|87.04%|
|基本每股收益（元）|0.46|0.25|84.00%|
|加权平均净资产收益率|7.55%|4.15%|增加3.40个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,475,295,981.83|1,548,300,350.8|-4.72%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|523,711,974.95|492,802,253.27|6.27%|
|股本|85,120,000|81,120,000|4.93%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.15|6.07|1.32%|
|（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期分别上升61.13%、48.43%、87.04%、84.00%，原因主要为：1、本期母公司销量增加，毛利率提高导致营业利润增加。2、本期由于存货减少导致计提的资产减值损失较去年同期下降。3、本期处置子公司湖州美欣达染整印花有限公司和湖州绿典精化有限公司产生投资收益。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司披露的2013年第三季度报告中：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3000-4000万之间，本次业绩快报披露的经营业绩为3839.65万元，在前次业绩预告的范围之内，与其不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人芮勇、主管会计工作的负责人与会计机构负责人傅敏勇签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人曹法根签字的内部审计报告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
2014年2月27日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2018-056债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]604号《关于核准天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，向社会公开发行面值总额349,894,800.00元可转换公司债券，期限5年。本公司公开发行可转换公司债券应募集资金人民币
349,894,800.00元，实际募集资金人民币349,894,800.00元，扣承销保荐费用
6,000,000.00元及对应的增值税360,000.00元，实际到位资金应为人民币
343,534,800.00元，该款项已由广发证券股份有限公司于2018年8月2日汇入公司在招商银行股份有限公司天津南京路支行开设的122902466610805账户内，扣除其他发行费用2,514,989.48元（其中：律师费用750,000.00元、专项审计及验资费用500,000.00元、资信评级费用300,000.00元、信息披露及发行手续费等其他发行费用964,989.48元）后，本公司本次募集资金净额为人民币341,019,810.52元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月2日出具了（2018）京会兴验字第05000001号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储。
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募投项目。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月29日出具的（2018）京会兴专字第05000032号《天津凯发电气股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2018年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,413.08万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|建设投资|研发及实施费用|
|接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目|4,674.12|716.53|
|城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目|53.52|578.87|
|轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目|51.98|338.06|
|合计|4,779.62|1,633.46|

二、募集资金置换预先投入的实施
关于募集资金运用，公司在《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露：“在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
本次募集资金到位前，公司已利用自有资金先期对募集资金投资项目进行建设。本次募集到位后，公司拟以募集资金6,413.08万元置换预先投入的自筹资金。
本次资金置换行为不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,413.08万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,413.08万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
公司独立董事发表的独立意见:公司本次置换行为符合公司发展的实际需要，
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。预先投入金额经注册会计师出具专项鉴证报告，内容及程序均符合深圳证券交易所的有关规定，同意公司以6,413.08万元募集资金置换预先投入自筹资金。
广发证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了核查，并出具专项核查意见：本次凯发电气以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本保荐机构同意凯发电气本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议
2、公司第四届监事会第七次会议决议
3、独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
4、《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》
5、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津凯发电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2015-060山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事张志元先生递交的辞职报告。
张志元先生因个人原因，请求辞去在公司所担任的独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
由于张志元先生在任职期间内辞职，将导致公司外部董事人数少于董事会人数的二分之一、公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞职申请将在新任独立董事就任后生效。在此之前，张志元先生将继续按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司对张志元先生担任公司独立董事期间的勤勉尽职以及为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一五年十月十二日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2018－008东莞发展控股股份有限公司
2017年度监事会工作报告
（经公司第六届监事会第二十六次会议审议通过）
2017年度，东莞发展控股股份有限公司（下称，“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。
一、监事会工作情况
本报告期内召开监事会会议 7次，各次会议具体情况如下：
1、2017年 2月 22日，公司第六届监事会第十九次会议以通讯表决方式召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《关于下属公司与东莞巴士有限公司开展商业保理业务的议案》。本次会议决议公告刊登在 2017年 2月 24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。
2、2017年 3月 23日，公司第六届监事会第二十次会议在本公司会议室召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》、《公司 2016年度财务决算报告》、《公司 2016年度利润分配预案》、《关于续聘审计机构的议案》、《公司 2016年年度报告》全文及摘要、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《关于下属公司开展售后回租业务的关联交易议案》、《关于
向天津市宏通商业保理有限公司增加财务资助额度的议案》。本次会议决议公告刊登在 2017年 3月 25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。
3、2017年 4月 26日，公司第六届监事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《公司 2017年第一季度报告》。本次会议通过的 2017年第一季度报告刊登在 2017年 4月 28日的的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。
4、2017年 8月 22日，公司第六届监事会第二十二次会议在本公司会议室召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《<公司 2017年半年度报告>全文及摘要》、《关于会计政策变更的议案》、《关于再次延长公司 2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》。本次会议决议公告刊登在 2017年 8月 23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。
5、2017年 10月 27日，公司第六届监事会第二十三次会议以通讯表决方式召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《公司 2017年第三季度报告》。本次会议通过的 2017年第三季度报告刊登在 2017年 10月 30日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。
6、2017年 12月 6日，公司第六届监事会第二十四次会议以通讯表决方式召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《关于调整下属公司与东莞巴士有限公司开展商业保理业务方案的
议案》。本次会议决议公告刊登在 2017年 12月 8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。
7、2017年 12月 27日，公司第六届监事会第二十五次会议以通讯表决方式召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《关于受托管理莞深高速三期石碣段的议案》。本次会议决议公告刊登在 2017年 12月 29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司各项决策科学合理，决策程序合法有效，经营运作正常。公司董事会能够切实履行股东大会的各项决议，利润分配等相关事项符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事及高级管理人员恪尽职守，在执行公司职务时，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司财务制度健全，内部运作规范，财务状况良好，监事会认为公司 2017年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司合并及母公司的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告是客观、公正的。
3、检查公司重大收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购、出售资产的交易事项，没有发现内幕交易行为，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
4、检查公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司 2017年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为：公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于发挥协同效应，实现管理增效，通过资源互补，形成稳定的产业链。
关联交易公允公正，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他非关联股东的利益行为。
5、对公司内部控制评价报告的意见
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司双主业所处的不同行业、经营特点及风险类别等因素，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，对经营风险起到了有效的控制，维护了公司和股东的利益。《公司 2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。
6、公司募集资金使用管理情况
报告期内，公司没有募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情形。
7、股东大会决议执行情况的意见
报告期内，监事会对公司股东大会的决议执行情况进行了监督，认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
8、对公司会计政策变更事项的意见
经审慎查验，监事会认为本次会计政策变更符合相关法律法规的要求，变更后的会计政策有利于更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2018年，监事会将继续严格按照国家有关法律法规政策、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，更好地发挥监事会的监督职能，认真维护公司及股东的合法权益。
东莞发展控股股份有限公司监事会
2018年 3月 23日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-087
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2018年10月19日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于2018年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名（其中独立董事 3名），实际出席董事 8名，实际表决董事 8名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
1、审议通过关于《2018年第三季度报告全文及正文》的议案
经与会董事认真讨论，确认公司《2018年第三季度报告全文及正文》内容全面客观地反映了公司 2018年第三季度的生产经营情况，财务数据真实准确。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告全文及正文》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过关于《增补独立董事》的议案
经与会董事研究讨论，同意增补董惠江先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，津贴标准与第七届董事会独立董事一致。独立董事对本事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补独立董事的公告》、《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项出具
的独立意见》。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
3、审议通过关于《聘任高级管理人员》的议案
经与会董事研究讨论，经董事长推荐，董事会提名委员会提名及任职资格审查，公司董事会同意聘任安文举先生担任公司副总经理职务（简历附后），自董事会审议通过后即日生效。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》、《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项出具的独立意见》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过关于《增加闲置自有资金购买理财产品额度》的议案
经与会董事研究讨论，认为公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加部分闲置自有资金额度进行投资理财，有利于提高公司的资金利用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意在不影响公司正常生产经营的基础上增加闲置自有资金购买理财产品的额度。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过关于《修改<公司章程>》的议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
6、审议通过关于《召开 2018年度第四次临时股东大会》的议案
经与会董事研究讨论，同意公司于2018年11月14日召开2018年度第四次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2018年10月29日
附：独立董事候选人简历
董惠江，男，中国国籍，出生于 1964年 3月，法学博士。现任黑龙江大学教授、哈尔滨市政府行政复议专家、哈尔滨仲裁委员会仲裁员、黑龙江省人民代表大会代表、北大荒农业股份有限公司（600598）独立董事、江海证券有限公司独立董事。
董惠江先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；董惠江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
高级管理人员简历
安文举，男，中国国籍，出生于 1969年 2月，理学学士，高级工程师。曾任佳木斯电机股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司总经理助理。
安文举先生不持有公司股份，与持有公司5%股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。安文举先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形。安文举先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-062苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于买卖苏州科斯伍德油墨股份有限公司
股票交易的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，以及中国证券监督管理委员会的有关要求，现就苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“科斯伍德”、“本公司”）、本公司经办人及经办人直系亲属（包括父母、配偶、成年子女）买卖科斯伍德股票（股票代码：300192）的情况出具本报告，供科斯伍德本次重大资产重组事宜使用。
本次重大资产重组的自查期间为上市公司 2017年 3月 6日停牌前 6个月至本自查报告签署日（即2016年9月2日至本自查报告签署日）。
自查期间，本公司、本公司经办人及经办人直系亲属没有买卖科斯伍德股票的行为，也无泄漏有关信息或者建议他人买卖科斯伍德股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。
本公司同意委托科斯伍德向中国证券登记结算有限责任公司办理查询本自查报告附件所列本公司、本公司经办人及经办人直系亲属在自查期间买卖科斯伍德股票的信息。
备查文件：
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十八日
独立董事关于相关事项的独立意见深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2015年上半年公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况发表如下独立意见：
（一）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）截至2015年6月30日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事：王滨生、孙枫、蔡敬侠二〇一五年八月二十七日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-05号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司
提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保概述
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在香港注册的全资子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“蒙发利香港”）与棨泰健康科技股份有限公司（以下简称“棨泰健康”）法人股东 Global Advantage HoldingLimited、叶芳铃等 6名自然人股东签署《股份买卖合约书》，收购棨泰健康60%的股权。本次股权收购金额3.00亿新台币（约合人民币5,832.04万元，截止2015年1月9日，中国银行的折算汇率人民币对新台币汇率：1:5.1440）。
为筹集本次收购所需资金，公司拟以银行授信额度、资产抵押（公司或全资子公司）、存单质押等方式为蒙发利香港向境外银行申请贷款提供担保。担保额度不超过7,000.00万元人民币（或等值外币），担保期限为1~3年。
本次担保事项于2015年1月11日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、担保对象基本情况
蒙发利香港为公司全资子公司，系于2007年9月12日在中国香港注册成立的有限公司（公司编号1166769）。其注册地址：香港中环夏殻道12号美国银行中心7楼710室。其法定股本、已发行及实缴股本均为HKD19,124,700，等分为每股面值 HKD1.00的普通股股票 19,124,700股。邹剑寒先生为蒙发利香港唯一董事。
蒙发利香港系公司为海外贸易客户提供更好服务及支持的平台。另外，蒙发利香港持有在马来西亚注册的 OGAWA WORLDBERHAD100％的股权、在美国
注册的COZZIA USA, LLC100％的股权、在台湾注册的台湾奥佳华国际有限公司100%的股权，持有漳州蒙发利实业有限公司25%的股权，持有厦门蒙发利电子有限公司0.83%的股权。
蒙发利香港2013年度及2014年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|2013年1月-2013年12月（或截止2013年12月31日）|2014年1月-2014年9月（或截止2014年9月30日）|
|资产总额|330,205,910.24|336,046,356.98|
|负债总额|308,773,215.81|311,935,710.55|
|净资产|21,432,694.43|24,110,646.43|
|营业收入|81,333,176.25|106,074,792.26|
|利润总额|2,143,968.22|2,489,048.51|
|净利润|2,143,968.22|2,489,048.51|
|资产负债率|93.51%|92.83%|

三、董事会意见
1、担保原因
本次担保是为了确保全资子公司蒙发利香港成功收购棨泰健康的融资需求。
2、董事会意见
台湾高端按摩品牌有松下、OSIM、富士医疗等，其中之一品牌商年销售额近6亿元人民币，消费者对此类产品的认知度比较高；大众按摩消费市场经乔山、BH、督洋等品牌商培育推广，消费市场成熟。
棨泰健康深耕台湾市场 20多年，经营团队深谙台湾大众按摩消费市场，目前拥有 64家销售渠道，每年销售额呈15%的增长趋势。若本次收购成功，公司将以此为契机，快速进入台湾市场，建立台湾“OGAWA”营销团队，争取三年内将“OGAWA”塑造成台湾按摩高端市场主要品牌。
董事会同意公司为蒙发利香港向境外银行申请外币贷款提供担保，担保额度不超过7,000.00万元人民币（或等值外币），担保期限为1~3年。
3、独立董事意见
本次担保是为了确保全资子公司蒙发利香港成功收购棨泰健康科技股份有
限公司的融资需求，有利于公司战略实施。本次担保事项符合相关法律、法规，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据公司章程等有关规定，本次担保事
项需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
我们同意本次担保事项。
四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额最高为人民币 3.80亿元，占最近一期经审计净资产18.39%。公司对控股子公司最高担保总额为人民币3.80亿元，逾期担保金额为0.00元。
五、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项独立意见》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-058北海银河生物产业投资股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银河投资，证券代码：000806）已于2015年6月30日（星期二）开市起停牌，详见《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-053）。停牌期间，公司分别于2015年7月7日、14日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-054、2015-056）。
本次停牌涉及公司策划通过非公开发行股票募集资金来加大对生物医药产业投入的相关重大事项。本次非公开发行完成后，将加快公司向生物医药行业的转型步伐，有利于实现公司未来产业发展规划的战略目标。
截止本公告日，因以上相关事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性。为保证信息披露公平，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自2015年7月21日开市起继续停牌。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月二十日