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证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2018-029石家庄科林电气股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的通知于 2018年 6月 8日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018年 6月15日采用通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及公司子公司的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本计划拟授予的限制性股票数量为2,257,500股，占本激励计划草案公告日公司股本总额160,008,000股的1.4109%。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。本激励计划拟授予的激励对象总人数为 341人，包括公
司公告本激励计划时在公司或公司的子公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票，审议通过。本议案关联董事屈国旺与激励对象屈爱艳为兄妹关系，回避表决。
公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
（二）审议通过《关于<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保障公司2018年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票，审议通过。本议案关联董事屈国旺与激励对象屈爱艳为兄妹关系，回避表决。
公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确认限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解除限售的全部事宜；
7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
9、授权董事会决定限制性股票计划的变更，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理已经死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜；
10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11、签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；
12、为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
14、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票，审议通过。本议案关联董事屈国旺与激励对象屈爱艳为兄妹关系，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
（四）审议通过《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
同意公司增加“太阳能发电及售电”的经营范围，并据此修订《公司章程》和办理工商变更登记。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
（五）审议通过《关于变更财务总监的议案》
根据公司实际生产经营需要，公司对部分内部工作岗位进行了调整，屈国旺先生因工作岗位调整申请辞去公司财务总监职务。屈国旺先生继续担任公司董事、总经理等职务。经公司总经理屈国旺先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任董彩宏女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的第 1项、第 2项、第 3项和第 4项议案需提交股东大会审议，因此提请于 2018年 7月 2日下午 3:00在河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会二〇一八年六月十六日
证券代码：600837 证券简称：海通证券海通证券股份有限公司
2019年 5月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年5月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1.披露范围：海通证券股份有限公司母公司（以下简称“海通证券（母公司）”）及下属子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资产管理公司”）；
2.相关数据未经审计，且为非合并数据。
海通证券（母公司）及海通资产管理公司2019年5月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
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|公司名称|2019年 5月||2019年5月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|海通证券（母公司）|84,362.84|27,647.06|11,238,397.11|
|海通资产管理公司|5,670.85|2,518.61|367,377.69|

海通证券股份有限公司2019年6月6日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2014-026九州通医药集团股份有限公司
关于公司高级管理人员任职调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日接到公司副总经理蒋志涛先生的辞职申请，蒋志涛先生拟辞去现任公司副总经理职务。根据《公司章程》及相关规定，其辞职申请自公司收到其书面申请时正式生效。
为加强公司医药电商业务的团队建设，公司拟委派蒋志涛先生专职任公司下属企业北京好药师大药房连锁有限公司（以下简称：好药师）董事,并担任副董事长职务，负责好药师电商业务的物流、质量管理、采购管理以及好药师与公司各部门、各下属公司（事业部）的业务对接。
特此公告
九州通医药集团股份有限公司二〇一四年五月十五日附：蒋志涛先生简历
蒋志涛：50岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，执业药师。2004
年-2007年任山东药山医药有限公司董事长兼总经理；2008年-2010年5月任河南九州通医药有限公司董事长兼总经理；2010年6月至2011年11月任四川九州通科创医药有限公司总经理；2011年11月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2014-024天津天药药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月20日公告了使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买天津银行股份有
限公司发行的保本型理财产品，起息日为2014年3月17日，期限为63天。由于该产品的合同目前已到期，公司与天津银行股份有限公司续签了合同，现将有关情况公告如下：
一、本次投资理财产品的批准情况
公司于2013年6月14日第五届董事会第十五会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。会议决议授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件（拟用于购买银行理财产品的闲置募集资金金额应不超过1.5亿元，该额度在决议有效期内可循环使用）。
二、本次投资的理财产品基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金1.5亿元投资于天津银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情况如下：
（1）起息日：2014年6月12日；
（2）签约方：天津银行股份有限公司；
（3）产品名称：津银理财—稳健增值计划；
（4）期限：90天；
（5）本金：1.5亿元；
（6）产品特性：本产品投资于银行间债券市场高信用等级投资工具，包括
但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放同业、券商资管计划等；
（7）安全性：本产品为保本保证收益型产品，因投资产生的本金、收益风险由天津银行股份有限公司承担；
（8）预期收益率：年化利率4.4%。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2014年6月17日
广州白云山医药集团股份有限公司独立董事
关于本公司与广州医药集团有限公司签订《商标托管协议之补充协议》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事议事规则》和《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，我们作为广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）公司的独立董事，对本公司第七届董事会第十次会议审议的关于本公司与广州医药集团有限公司（“广药集团”）签订《商标托管协议之补充协议》的议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
我们认为：
1、本公司第七届董事会第十次会议审议及表决的关于本公司与广药集团签订《商标托管协议之补充协议》的议案的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、经审阅上述议案及对相关背景进行调查后，我们认为本项交易是按照通常商业条款进行的交易，协议条款公平合理。本公司受托该等商标的管理符合公司和全体股东的整体利益，有利于增强本公司的市场竞争力和可持续发展的能力,有利于本公司的长远发展。
因此，基于我们的独立判断，同意本公司董事会通过的上述议案。
独立董事：储小平、姜文奇、黄显荣、王卫红 2018年 5月 28日
上海元祖梦果子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司2017年年度报告及摘要的议案》的独立意见
我们在仔细阅读了公司2017年年度报告及摘要之后，认为：公司2017年年度报告真实地反映了公司2017年度的生产经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
因此，我们同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
二、关于《公司2017年度利润分配方案》的独立意见
我们认为，公司董事会提出的2017年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规。
因此，我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于《公司2017年度内部控制评价报告》的独立意见
我们在仔细阅读了公司《2017年度内部控制评价报告》，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，也适合当前公司的生产经营实际情况，并能得到有效地执行。公司《2017年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控制的努力方向也比较明确。
因此，我们同意《2017年度内部控制评价报告》中的相关结论。董事会的审议表决程序合法、有效。
四、关于《公司2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的独立意见
我们对《公司2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》进行了认真审阅，详细询问了相关情况，2017年度公司募集资金使用专户存储和专项使用情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司出具的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载。
因此，我们对《公司2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》无异议，董事会的审议表决程序合法、有效。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、关于《2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告》的独立意见
根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，我们确认2017年关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计报告是公司根据以往年度同类关联交
易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计的，上述关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为。
公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，不会对公司的独立性产生不良影响。
公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
六、关于《公司使用部分闲置自有资金进行现金管理》的独立意见
公司在确保不影响正常生产经营和保证资金安全的前提下，在一年内循环使用闲置自有资金不超过120,000万元，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司制定了相关的风险控制措施，明确了责任部门，以保证上述资金使用的安全，使得投资理财活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。
因此，我们一致同意公司在一年内使用不超过人民币120,000万元的自有闲置资金进行投资理财。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
七、关于《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的独立意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
我们同意公司拟使用不超过人民币25,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
八、关于《续聘2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》的独立意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，符合公司及股东的利益。
因此，我们同意该议案经董事会审议通过后将其提交 2017年度股东大会审议。
九、关于《公司聘任董事会秘书》的独立意见
我们认为，公司本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司董事会秘书候选人沈慧女士不存在《公司法》第147条规定的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担任公司董事会秘书的任职条件和资格。
我们同意聘任沈慧女士担任公司的董事会秘书。
（以下无正文）
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2019-073债券代码：136053 债券简称：15南航 01
中国南方航空股份有限公司
2015年公司债券(第一期)2019年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
债权登记日：2019年 11月 19日
债券付息日：2019年 11月 20日
中国南方航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2015年 11月 20日发行的中国南方航空股份有限公司 2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2019年 11月 20日开始支付 2018年 11月 20日至 2019年 11月 19日期间的利息。根据本期债券募集说明书有关条款的规定，为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：中国南方航空股份有限公司 2015年公司债券（第一期）
（二）债券简称：15南航 01
（三）债券代码：136053
（四）发行人：中国南方航空股份有限公司
（五）发行总额：3,000,000,000元
（六）当前余额：2,654,980,000元
（七）债券期限：本期债券期限为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
（八）债券利率：本期债券前 3年的票面利率为3.63%，后 2年的票面利率为4.15%。
（九）起息日：2015年 11月 20日。
（十）付息日：2016年至 2020年每年的 11月 20日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016年至 2018年每年的 11月 20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
（十一）兑付日：2020年 11月 20日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018年 11月 20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
（十二）上市时间和地点：本期债券已于 2015年 12月 14日在上海证券交易所上市。
（十三）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
（十四）债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可〔2015〕2581号”。
（十五）债券形式：实名制记账式公司债券。
二、本次付息方案
按照《中国南方航空股份有限公司关于“15南航01”票面利率上调的公告》（公告编号：2018-062），本期债券本年度票面利率（计息年利率）为4.15%。本次付息每手“15南航01”（136053）面值 1,000元，派发利息为 41.50元（含税）。扣税后个人债券持有人实际每 1,000元派发利息为 33.20元。
三、付息债权登记日和付息日
（一）本年度计息期限：2018年 11月 20日至 2019年 11月 19日，逾期部分不另计利息。
（二）利率：本期债券本年度票面利率（计息年利率）为4.15%。
（三）债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2019年 11月 19日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
（四）付息时间：2019年 11月 20日。
四、付息对象
本次付息对象为截止 2019年 11月 19日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“15南航01”持有人。
五、付息办法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代
缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）关于向居民企业征收利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
（三）关于向非居民企业征收利息所得税的说明
根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得
税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方式
（一）发行人：中国南方航空股份有限公司
地址：广东省广州市白云区齐心路 68号中国南方航空大厦联系人：钟仕鹏
联系方式：020-86123424
传真：020-86113527
（二）主承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦 14层
联系人：彭索醒
联系方式：0755-82130833
传真：0755-82133436
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系方式：021-68870114
传真：021-68875802
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2019年 11月 13日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2017-020江苏澄星磷化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是根据财政部 2017年修订和新颁布的《关于印发修订＜企业会计准则第 16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）及《关于印发<会计会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、会计政策变更概述
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年5月10日，财政部修订《企业会计准则第16号——政府补助》，要求企业自2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。
2017年8月17日，公司召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
根据财政部《关于印发＜会计会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会[2017] 13号）的规定和要求，执行该准则导致的会计政策变更对公司财务报表无影响。
2、政府补助
根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，公司将修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。执行该新准则后，对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事和监事会的结论性意见
公司独立董事：公司依照 2017年财政部修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
监事会：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
四、公告附件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会二○一七年八月十八日
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2018-113维科技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日召开了2017
年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过4.46亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2018-029，《公司2017年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-041。
一、本次购买的理财产品基本情况
根据上述决议，公司于近日与交通银行股份有限公司宁波市分行、中国民生银行股份有限公司宁波分行签署了相关协议，具体情况如下：具体情况如下：
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|交通银行股份有限公司宁波市分行|交通银行蕴通财富结构性存款97天|期限结构型（本金保障）|1.2亿元人民币|97天|2018年11月9日|2019年2月14日|4%|
|2|中国民生银行股份有限公司宁波分行|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益类|1.1亿元人民币|98天|2018年11月9日|2019年2月15日|4.25%|

关联关系说明：公司与上述协议方无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的
投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财
产品理财期间，公司将与该银行、券商等金融机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，即时报交易所备案或者公告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金投资有保本约定的短期理财产品是在确保
公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的总体情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为2.8亿元，未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度，具体情况见下表：
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|中国农业银行股份有限公司宁波三江支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170556）|保本保证收益型|3亿元人民币|122天|2017年11月17日|2018年3月19日|4.3%|
|2|中国农业银行股份有限公司宁波三江支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170598）|保本保证收益型|1.37亿元人民币|104天|2017年12月05日|2018年3月19日|4.3%|
|3|中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|保本浮动收益类|4.39亿元人民币|42天|2018年3月22日|2018年5月2日|3.8%|
|4|中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品（SXE17BBX）|保本浮动收益类|1.00亿元人民币|92天|2018年5月9日|2018年8月9日|3.5%|

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|5|中国民生银行股份有限公司宁波分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|保本浮动收益类|1.95亿元人民币|92天|2018年5月9日|2018年8月9日|4.65%|
|6|交通银行股份有限公司宁波市分行|交通银行蕴通财富结构性存款90天|期限结构型（本金保障）|1.2亿元人民币|90天|2018年8月10日|2018年11月8日|4.6%|
|7|中国民生银行股份有限公司宁波分行|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益类|1亿元人民币|91天|2018年8月10日|2018年11月9日|4.61%|
|8|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2778期|保本固定收益型（低风险）|3000万元|35天|2018年8月14日|2018年9月17日|3.6%|
|9|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2779期|保本固定收益型（低风险）|2000万元|63天|2018年8月14日|2018年10月15日|3.75%|
|10|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2907期|保本固定收益型（低风险）|3000万元|35天|2018年9月18日|2018年10月22日|3.75%|
|11|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证3002期|保本固定收益型（低风险）|2000万元|35天|2018年10月17日|2018年11月20日|3.6%|
|12|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证3043期|保本固定收益型（低风险）|3000万元|63天|2018年10月24日|2018年12月25日|3.6%|
|13|交通银行股份有限公司宁波市分行|交通银行蕴通财富结构性存款97天|期限结构型（本金保障）|1.2亿元人民币|97天|2018年11月9日|2019年2月14日|4%|
|14|中国民生银行股份有限公司宁波分行|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益类|1.1亿元人民币|98天|2018年11月9日|2019年2月15日|4.25%|

说明：序号1、2产品已于2018年3月19日到期，已收回本息，取得收益599.03万元（含税）；序号3产品已于2018年5月2日到期，已收回本息，取得收益191.96万元（含税）；
序号4、5产品已于2018年8月9日到期，已收回本息，取得收益316.77万元（含税）；
序号8产品已于2018年9月17日到期，已收回本息，取得收益10.36万元（含税）；序号9产品已于2018年10月15日到期，已收回本息，取得收益12.95万元（含税）；序号10产品已于2018年10月22日到期，已收回本息，取得收益10.79万元（含税）；序号6和
7产品已于2018年11月9日到期，已收回本息，取得收益251.04万元（含税）。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会二〇一八年十一月十日
独立董事候选人声明
本人于今，已充分了解并同意由提名人重庆万里新能源股份有限公司董事会提名为重庆万里新能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆万里新能源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆万里新能源股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在重庆万里新能源股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任重庆万里新能源股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影
响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：于今2015年10月23日
湖南盐业股份有限公司
独立董事关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易事项的独立意见
根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对公司为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易事项，发表独立意见如下：
公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金或从银行贷款筹资与持有江西九二盐业有限责任公司30%股份的股东广州市小山投资有限公司同步向公司并表范围内的控股子公司提供借款，有利于其业务发展，风险处于可控范围内。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允、公平、合理，不存在损害中小股东和公司利益的情形。本次关联交易的审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，独立董事关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
罗玉成 李斌 杨平波
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
601928
2018年第一次临时股东大会会议材料
二Ｏ一八年八月二十日召开
江苏凤凰出版传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会材料
目 录
1、股东大会议程…………………………………………………2
2、股东大会会议须知……………………………………………3
3、关于选举公司董事的议案……………………………………5
江苏凤凰出版传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会材料
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议程
会议时间：2018年 8月20（星期一）上午 9:30
会议地点：南京市湖南路 1号凤凰广场 B座 2701会议室
召集人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高
级管理人员、见证律师
一、大会主持人宣布 2018年第一次临时股东大会开始，报告出
席会议股东、持有股份数及比例、参会人员
二、董事会秘书宣读本次股东大会须知
三、审议股东大会议案
（一）宣读议案
关于选举公司董事的议案
（二）股东及股东代表发言，回答问题
（三）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师
（四）对议案进行审议和投票表决
（五）休会 10分钟，计票人计票，监票人监票
（六）由监事监票人宣布投票表决结果
四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》
五、大会主持人宣读 2018年第一次临时股东大会决议
六、宣布 2018年第二次临时股东大会闭幕
七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字
江苏凤凰出版传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会材料
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会
上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规
范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为 2018年 8月 13日下午上海证券交
易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管
理人员。
3、本次会议行使《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事
规则》等规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2、本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主
持人安排下对决议事项进行表决。
4、现场投票结束后，由监票员统计有效表决票。
5、出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取
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表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有
的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、现场会议要求和注意事项
1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名登记。
2、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股
东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
3、出席会议人员应遵守会议纪律，不得随意走动和喧哗，不得
无故退场。
4、为保证股东大会秩序，股东或股东代表要求发言，请于开会
前 15分钟向签到处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言
主题及主要内容，由大会秘书处按登记先后顺序安排发言。
5、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言，内容
应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向
公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘
书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5分钟。
6、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事
会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
7、股东大会采用记名投票方式进行表决，进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
8、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好
表决权。
9、股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和
安全。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会材料
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》规定，公司董事会应由 11人组成，公司第三
届董事会现有董事 10人。经公司第三届董事会第二十次会议审议通
过，拟提名梁勇先生为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满。
梁勇先生简历如下：
现任凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长、江苏省出
版总社社长，兼任紫金文创研究院第一届理事会理事长。2015年 6
月至 2018年 7月，担任省文化投资管理集团有限公司党委书记、
董事长；2013年 11月至 2015年 6月，担任省委宣传部副部长（正
厅级）；2013年 5月至 2013年 11月，担任省委宣传部副部长、省
精神文明建设指导委员会办公室主任；2006年 3月至 2013年 5月，担任省委宣传部副部长；2003年 6月至 2006年 3月，担任省委宣
传部助理巡视员、部务委员；2000年 3月至 2003年 6月，担任省
委宣传部研究室主任； 1996年 12月至 2000年 3月，担任省委宣
传部研究室副主任；1996年 5月至 1996年 12月，担任省委宣传
部办公室副处级巡视员；1994年 6月至 1996年 5月，担任省委宣
传部办公室正科级指导员；1992年 11月至 1994年 6月，担任省
委宣传部研究室副科级指导员；1988年 8月至 1992年 11月，担
任省委宣传部外宣处、研究室干事；1987年 7月至 1988年 8月，在省委宣传部工作；于 1987年在苏州大学获学士学位。
上述议案提请各位审议。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 2018年 8月 20日
博天环境集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：博天环境 股票代码:603603
目录
博天环境集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议须知........... 1博天环境集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程...................... 3议案一：关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案........................ 5议案二：关于根据公司首次公开发行股票情况完善《公司章程》相关条款的议案 ........................................................................................................................................ 6
博天环境集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。
5、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司 2017年 3月 7日公告的《博天环境集团股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-009号）。
7、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：
（1）必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；
（2）每股有一票表决权。两项议案均为特别决议，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；
（3）出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权利；
（4）未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
博天环境集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2017年3月29日下午14:00
（三）会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层会议室
（四）股权登记日：2017年3月17日（星期五）
（五）会议期限：半天
（六）会议召开方式：现场会议、投票表决
（七）会议出席对象
1、凡在股权登记日，即 2017年 3月 17日（星期五），下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。
2、上述股东授权委托的代理人。
3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
二、会议议程
（一）会议开始，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数
（二）宣读本次会议须知
（三）推举计票、监票小组成员（与审议事项无关联关系的两
名股东代表、监事代表、律师）
（四）审议会议各项议案
1.审议《关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案》；
2.审议《关于根据公司首次公开发行股票情况完善<公司章程>相关条款的议案》；
（五）股东对大会议案进行提问
（六）股东投票表决
（七）休会（统计投票结果）
（八）复会，宣布表决结果，律师发表见证意见
（九）形成大会决议并宣读，与会董事、监事、董事会秘书签
署股东大会会议记录
（十）宣布会议结束
议案一：
关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位股东审议如下议案：
根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕156号”文核准和上海证券交易所“自律监管决定书[2017]42号”文批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值 1.00元。
公司首次公开发行股票并上市后，公司拟变更注册资本，由 36,000万元增加至 40,001万元。
根据公司首次公开发行股票情况，授权公司管理层办理工商变更登记手续。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见公司《博天环境集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临 2017-005号），于 2017年 3月 7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
以上议案请审议。
博天环境集团股份有限公司董事会 2017年 3月 16日
议案二：
关于根据公司首次公开发行股票情况完善《公司章程》相关条款的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位股东审议如下议案：
根据公司首次公开发行股票情况，拟对上市后的《公司章程》相关条款进行完善，请各位股东予以审议。
附：《博天环境集团股份有限公司章程修正案》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见公司《博天环境集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临 2017-005号），于 2017年 3月 7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
以上议案请审议。
博天环境集团股份有限公司董事会 2017年 3月 16日
附：
博天环境集团股份有限公司
章程修正案
根据博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会会议决议，现将本公司章程修订如下:
1、公司原章程第三条：“公司经过批准，可以向社会公众发行股份。”
现修改为：“公司于 2017年 1月 20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证件许可〔2017〕156号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,001万股，于 2017年 2月 17日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。”
2、公司原章程第六条：“公司注册资本为人民币 36,000万元。”现修改为：“公司注册资本为人民币 40,001万元。”
3、公司原章程第十九条：“公司股份总数为 36,000万股，均为人民币普通股。”
现修改为：“公司股份总数为 40,001万股，均为人民币普通股。”
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2019-015号中国工商银行股份有限公司
关于 2019年二级资本债券（第二期）发行完毕的公告中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，2019年中国工商银行股份有限公司二级资本债券（第二期）（简称本期债券）已于近日在全国银行间债券市场发行完毕。
本期债券发行总规模为人民币 550亿元，分为两个品种。其中，品种一为 10年期固定利率品种，在第 5年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币450亿元，票面利率为4.40%；品种二为15年期固定利率品种，在第10年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币100亿元，票面利率为4.69%。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充中国工商银行股份有限公司的二级资本。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日