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证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2018-052浙江英特集团股份有限公司
八届二十五次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月25日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届二十五次董事会议的通知。会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人，缺席会议的董事人数0人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》（9票同意，0票反对，0票弃权）相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
二、审议通过了《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
独立董事就计提资产减值准备发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2018年10月31日
股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—47
茂业物流股份有限公司第六届董事会
2014年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2014年7月25日以本人签收或传真方式发出。2014年7月31日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届董事会2014年第七次会议。会议应到董事8人，实到董事8人，会议文件送公司监事会及监事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司全资子公司金原商业受托经营金原商厦的议案》。该议案内容见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
备查文件：经与会董事签字的董事会决议。
茂业物流股份有限公司董事会2014年8月1日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-043赛摩电气股份有限公司
关于公司控股股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厉达先生的通知，其计划自本公告披露日起三个交易日后的三个月内，通过大宗交易的方式减持其直接持有的公司股份不超过11,054,987股（占公司总股本比例不超过2%）。
一、股东的基本情况
1、股东名称：厉达
2、股东持股情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|无限售条件流通股数量（股）|
|厉达|160,645,418|29.06|40,161,355|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：本次厉达先生拟通过大宗交易所得资金将主要用于控股股东及一致行动人偿还前期股份质押融资贷款本息及其他借款，降低股票质押风险；
同时为引入战略合作伙伴，加强与徐州经济技术开发区金龙湖城市投资有限公司（国资背景）的合作，其为了进一步支持民营企业发展，与公司结成战略合作伙伴关系。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
3、减持方式:大宗交易。
股，占公司总股本比例不超过2%，并遵守“采取大宗交易方式减持，任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二”的规定。
5、减持期间：将于本减持计划公告之日起三个交易日之后的进行,即2019
年5月9日-2019年8月8日（根据法律法规禁止减持的期间除外）。
6、减持价格区间：根据减持时的市场情况确定。
7、若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数将相应进行调整。
三、减持股东所作承诺及履行情况
（一）承诺事项
1、股份锁定承诺（首次公开发行前）
股东厉达承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。上述减持价格及收盘价均应考虑除权除息等因素作相应调整。如果本人未能履行上述承诺，则减持价格与发行价之间的差额由本人按以下顺序补偿给发行人：1、现金方式；2、在发行人处取得的现金红利，并承担一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同
规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。
分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红由公司董事会收回，归发行人所有。
3、股份限售承诺（资产重组时）
自本次交易完成之日起12个月内，本人/本公司不以任何方式转让在本次交易前所持有的上市公司股票，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该等股票。2、如该等股票因上市公司送红股、转增股本等原因而有所增加，则增加的股票亦计入本次锁定股票的数量并遵守前述规定。
3、对于本人/本公司在本承诺函出具前已作出的有关股份锁定的其他承诺，本人/本公司自愿继续遵守该等承诺。4、对于本次所锁定的股票，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的相关规则办理。
（二）承诺履行情况
厉达先生首次公开发行前所作股份锁定承诺已履行完毕，锁定期满后持股意向承诺正在履行中；公司分别于2016年、2017年开展实施两次重大资产重组工作，非公开发行股份分别于2016年7月28日、2017年10月12日在深圳证券交易所上市，厉达先生在资产重组时所作股份限售承诺现已履行完毕。
四、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司控股股东厉达先生将根据其自身情况自主决定本次减持的具体时间，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、公司于2019年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于控股股东及其一致行动人拟通过协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》，公司控股股东厉达先生的一致行动人厉冉先生、王茜女士及江苏赛摩科技有限公司拟将其持有公司部分股份转让予华泰证券（上海）资产管理有限公司[代“证券行业支持民企发展系列之华泰证券资管 5号单一资产管理计划”]，合计转让股份数量占公司总股本的6.03%。截至目前，本次协议转让相关手续正在办理中。
4、公司董事会将持续关注控股股东及一致行动人后续减持股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-103广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持时间过半减持进展情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2018年 08月 29日披露了《关于公司部分高级管理
人员减持公司股份的预披露公告》(公告编号 2018-079),公司
董事、高级管理人员欧阳业恒先生、黄宏矩先生，公司高级管
理人员胡炜先生、杨晓娟女士计划自预披露公告发布之日起十
五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易的方式减持公司股
份合计不超过 215,525股，约占公司总股本比例0.0483%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展
情况。现将进展情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
截至本公告日，本次减持计划时间已过半，公司董事、高级管理人员欧阳业恒先生、黄宏矩先生，公司高级管理人员胡炜先
生、杨晓娟女士尚未通过任何方式减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
由于公司董事、高级管理人员欧阳业恒先生、黄宏矩先生，公司高级管理人员胡炜先生、杨晓娟女士尚未通过任何方式减持
公司股份，因此本次减持前后持股情况并未发生变化。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|欧阳业恒|合计持有股份|150,000|0.0336%|150,000|0.0336%|
||其中：无限售条件股份|37,500|0.0084%|37,500|0.0084%|
||有限售条件股份|112,500|0.0252%|112,500|0.0252%|
|黄宏矩|合计持有股份|182,000|0.0407%|182,000|0.0407%|
||其中：无限售条件股份|45,500|0.0102%|45,500|0.0102%|
||有限售条件股份|136,500|0.0305%|136,500|0.0305%|
|胡炜|合计持有股份|430,000|0.0962%|430,000|0.0962%|
||其中：无限售条件股份|107,500|0.0241%|107,500|0.0241%|
||有限售条件股份|322,500|0.0722%|322,500|0.0722%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|杨晓娟|合计持有股份|100,100|0.0224%|100,100|0.0224%|
||其中：无限售条件股份|25,025|0.0056%|25,025|0.0056%|
||有限售条件股份|75,075|0.0168%|75,075|0.0168%|

二、相关说明及风险提示
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法
律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时
其作出的相关承诺。
2、公司董事、高级管理人员欧阳业恒先生、黄宏矩先生，
公司高级管理人员胡炜先生、杨晓娟女士不属于公司的控股股东
和实际控制人，本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不
会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露的公告，截至本公告日，本次减持事项与此前已披露的减持计划一致。公司将继
续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法
规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的2018年12月17日《董监
高持股明细表》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 12月 18日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。下面我代表董事会对 2016年度的工作进行总结，对2017年的工作部署作简要汇报，并据以向 2016年度股东大会报告
工作。
一、2016年度经营情况分析
本年度公司实现营业总收入37,172.02万元，同比增长24.05%，实现归属于上市公司股东的净利润2,626.54万元，同比增长2.43%。
二、2016年董事会工作回顾
（一）董事会日常工作情况
2016年董事会共召开了8次会议，具体情况如下：
1、2016年2月3日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了如下2项议案：《关于填补被摊薄即期回报的措施及出具有关承诺的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》；
2、2016年 2月 24日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了如下 2项议案：《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市的决议有效期的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》；
3、2016年3月5日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了如下8项议案：《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016年度财务预算报告的议案》、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2015年度利润分配的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构的议案》、《关于对公司2013、2014、2015年度财务报表确认的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》；
腐蚀生产线和新建一条高介膜化成生产线的议案》；
5、2016年 5月 24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了如下 2项议案：《关于修改〈公司申请首次公开发行股票并上市方案〉的议案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》；
6、2016年 8月 24日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了如下 5项议案：《关于修改公司章程并办理工商变更手续的议案》、《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于选举陈石明担任公司董事的议案》、《关于提议召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》；
7、2016年 10月 19日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了如下 2项议案：《关于公司2016年第三季度报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
8、2016年 12月 19日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了如下 1项议案：《关于公司的全资子公司与关联方共同投资的关联交易议案》。
（二）董事会履行股东大会决议情况
报告期内，公司共召开了五次股东大会，审议通过了关于首次公开发行股票的相关议案，2015年度报告的相关议案，以及上市后修改公司章程及变更工商登记的议案，选举董事的议案等重大事项。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行股东大会决议的所有事项。
（三）董事会专门委员会工作情况
报告期内，公司董事会各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》中的相关规定，认真履行了董事会赋予的职责，对公司战略规划的梳理、定期报告的内外部审计、董监高的选任及其薪酬考评、公司首次公开发行股票以及投资项目等重要事项进行讨论并发表了意见。
（四）独立董事履职情况
制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、2017年度经营目标及主要工作
2017年，公司各个业务板块均面临着有利的市场环境，必须抢抓机遇，积极推进内部资产整合和优化，从专、从精打造铝箔产业与净水剂产业，加快推进科技创新和管理提升，有效防范企业经营风险，实现经营业绩的快速增长。
（一）经营目标
公司 2017年度经营目标：公司 2017年度经营目标：营业收入、净利润分别增长20%与15%。（特别提示：上述指标为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。
（二）重点工作
1、“强基固本、夯实主业”，加大对低压电子铝箔的投入。
（1）在技术方面，增加研发中心的人员与投入，在技术引领及大数据模式下来实现技术水平与产品竞争力提升。
（2）根据募投项目的规划，新建高端腐蚀生产线，在技术进步的基础上，加快产能提升。
（3）在成本控制方面，设立从做好“每米铝箔”更进一步推进到做好“每一颗电容器用箔”的管理目标，培养技术与管理团队，提高设备精度及自动化水平，建立能源节约型生产模式，向环境友好型企业靠拢。
2、加大净水剂相关产品的开发与市场拓展。
碧江环保分公司主要从事高效聚合氯化铝铁净水剂及高效脱色剂、污水处理剂产品的开发、生产、销售，目前其主要利用公司腐蚀箔生产过程中产生的废酸生产净水剂产品，其生产的净水剂产品主要用于民用水和工业用水的净化。新成立广东华锋碧江环保科技有限公司，将承接碧江环保分公司原有的全部业务，除为公司的铝箔生产提供回收配套的废酸处理外，未来将以此为平台逐步实现更多与净水剂相关产品开发与市场拓展。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-081快乐购物股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年8月25日召开，会议采用现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事会主席杨贇先生委托李教春监事代为出席本次会议并表决。本次会议由监事李教春先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》；
公司监事会认为：公司2017年半年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2017年半年度报告及摘要的具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司2017年半年度审计报告的议案》；
公司2017年半年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《2017年半年度审计报告》。公司监事会认为，《2017
年半年度审计报告》客观、真实地反映了公司2017上半年的财务状况和经营成果。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》；
公司监事会认为，公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2017年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
快乐购物股份有限公司监事会2017年8月28日
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2018-031嘉事堂药业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十四次会议，于 2018年 4月 23日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2018年4月26日14时以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：
审议通过了《2018年一季度报告》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《2018年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
苏州新海宜通信科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司于2015年4月10日召开的第五届董事会第二十一次会议审议的相关议案，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况作出如下独立意见：
一、关于公司本次非公开发行A股股票相关事项的独立意见
经认真审阅第五届董事会第二十一次会议审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案》、《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案，我们认为：1、公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定条件；本次非公开发行股票方案的实施能够提升公司持续盈利能力、减少财务费用，增强公司抗风险能力，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
公司和全体股东的利益。
3、本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，有关定价方式符合法律、法规、规范性文件的规定；苏州泓融投资有限公司和马玲芝女士按照发行价格以现金方式认购本次非公开发行的股票，认购价格客观、公允。本次关联交易的实施体现了控股股东实际控制人对上市公司的支持和信心，是公司本次非公开发行顺利完成的有力保障，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
4、在向董事会提交有关本次非公开发行涉及的关联交易相关议案前，公司已取得独立董事的事前认可；在董事会审议有关本次非公开发行涉及的关联交易相关议案时，关联董事已按有关规定回避表决，董事会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
综上所述，公司本次非公开发行股票及涉及的关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。
我们同意将相关议案提交公司股东大会审议
二、关于《制定未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
我们同意公司董事会制定的《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》，同意经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
三、关于《关于全资子公司拟对外投资暨关联交易的议案》的独立意见
我们认为本次拟对外投资暨关联交易符合相关法律法规的规定，遵循了市场化和公允性原则，能够进一步提高公司核心竞争能力，有效提升公司可持续盈利能力，符合公司及广大投资者的利益。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，关联董事回避了表决，决策程序严谨规范，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
独立董事：左迅生 颜重光 王则斌
二〇一五年四月十日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016- 030浙江大东南股份有限公司
2015年度利润分配预案公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》现将有关事宜公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提议人：浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）||||||||
|提议理由：基于其对公司未来发展的预期和信心，结合公司 2015 年度的经营情况，考虑到广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下而提出。||||||||
||||送红股（股）||派息（元）||公积金转增股本（股）|
|||0||0.3||10||
||每十股|||||||
|||按公司未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，合计派息 28,175,401.5 元，合计资本公积金转增股本939,180,050 股。（注：“分配总额”所涉数据，是以截止 2015 年12月31日公司总股本 939,180,050股为基数进行的计算）。||||||
||分配总额|||||||
|||在本次分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。||||||
||提示|||||||

2、利润分配预案的合法性、合规性
公司于2016年3月23日披露了《公司、新时代证券股份有限公司〈关于中
国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉之反馈意见回复》，其中控股股东
大东南集团承诺向公司提议分红金额为每10股分配现金红利0.3元。
集团公司本次提议的 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，该方案也符合《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》确定的公司利润分配政策和规划。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司坚持创新驱动，助力转型升级，在未来的经营中，公司将坚持遵循内生式增长与外延式拓张相结合的发展战略，积极创造有利条件进一步完善产业布局，提升公司综合竞争力。同时，公司未来将重点发展双主业，一是要在原有产品提升的基础上，根据市场需求的变动趋势，继续研制开发符合市场需求的高附加值、高技术含量产品，全力打造新材料，新能源产业；二是积极布局文化产业发展，创立并购基金，做大做强手游产业，最终助力包装产业的转型升级。
结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东大东南集团提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了光大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配预案披露公告日前 6个月，大东南集团、5%以上股东及董事、监事、高级管理人员均无减持股份情况发生。
2、截至本预案预披露日，公司未收到大东南集团、5%以上股东及董事、监事和高级管理人员的减持计划通知。
三、相关风险提示
1、本次预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率及投资者持股比例没有实质性的影响。若本次预案最终实施，公司总股本将由939,180,050股增加至1,878,360,100股。
2、公司在本次利润分配预案披露前 6个月内不存在限售股解禁情形。本次利润分配预案披露后 6个月内，公司 2015年 4月实施完成的重大资产重组限售股份限售期即将届满，具体如下：
（1）公司于2015年4月27日向交易对方姜仲杨、陆旻、韩军发行62,500,000股股份，经公司2014年年度权益分派每10股转增1股，股份增加至 68,750,000股。本次发行的股份限售期为12个月；12个月之后，按如下比例逐步解除锁定：
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|-|-|-|
|第一期解除限售股比例|第二期解除限售股比例|第三期解除限售股比例|

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|-|-|-|
|35%|35%|30%|

第一期股份应于公司公告2014年财务报表和标的公司2014年年度《专项审核报告》的最早交易日起一周后解除限售；
第二期股份应于公司公告2015年财务报表和标的公司2015年年度《专项审核报告》的最早交易日起一周后解除限售；
第三期股份应于公司公告2016年财务报表和标的公司2016年年度《专项审核报告》的最早交易日起一周后解除限售。
（2）公司于 2015年 4月 27日向财通基金管理有限公司、唐艳媛、华安基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、广发证券资产管理（广东）有限公司发行 22,782,503股股份，经公司 2014年年度权益分派每 10股转增1股，股份增加至25,060,753股。本次发行的股份限售期为12个月，预计可上市流通时间为2016年4月27日。
3、本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过后，存在不确定性。
四、其他说明
1、公司控股股东大东南集团承诺，在公司股东大会审议2015年度利润分配预案时投赞成票。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-069深圳市海王生物工程股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局第十六次会议及 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟向控股股东深圳海王集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票306,122,448股。（详见公司于2015年3月31日、2015年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告）
公司于2015年7月24日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证券监督管理委员会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证券监督管理委员会核准，该事项存在不确定性，公司董事局提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证券监督管理委员会审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一五年七月二十四日
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2016年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
（一）监事会会议情况
2016年度，公司共召开了三次监事会会议，公司监事会成员参加了全部会议，会议的召集召开与表决均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的规定。监事会会议具体情况如下：
1、2016年 3月 6日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司 2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司 2015年度财务决算报告>的议案》、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司 2016年度财务预算报告>的议案》、《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》。
2、2016年 8月 26日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司<审计报告>的议案》、《关于审议公司<内部控制
鉴证报告>的议案》、《关于审议公司坏账核销的议案》。
3、2016年 12月 29日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
（二）2016年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，监事会还列席了公司董事会会议和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2016年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会发表的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内有关情况发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
2016年度，公司监事会成员对公司报告期内召开的董事会和股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照
《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决议内容合法有效，未发现公司有违反违规的经营行为。报告期内，公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉履行职责，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东合法利益的行为。
2、检查公司财务情况
2016年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查会计事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2016年度财务报告能够真实反映公司的财务状况，其审计意见是客观公正的。
3、公司募集资金实际使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况。公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定。监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
5、公司内部控制自我评价报告
报告期内，监事会对公司 2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2017年，监事会将继续忠实、勤勉地履行监督职责，积极适应公司发展变化，进一步促进公司经营管理的规范运营，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的有效运行，加强监督和检查力度，切实维护和保障公司及广大股东合法利益不受侵害，促进公司健康、持续地发展。
沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会
2017年 4月 7日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2017-034苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 4月 5日、2017年 5月 12日召开第三届董事会第十一次
会议和 2016年年度股东大会，审议通过了《关于 2016年度利润分配方案的议案》、《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议
案》,具体内容详见 2017年 4月 6日、2017年 5月 13日公司在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
公司于 2017年 5月 17日实施了 2016年度权益分派事项：以公司总股本 166,966,400股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，转增后公司总股本由 166,966,400股变更为 250,449,600股。因公司股本结构发生变化，对应公司注册资本也相应变更。
公司于近日就变更注册资本、增加公司经营范围、修改公司章程等事宜完成工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913200007132443988
名称：苏州工业园区和顺电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州工业园区和顺路 8号
法定代表人：姚建华
注册资本：25044.96万元整
成立日期：1998年 12月 22日
营业期限：1998年 12月 22日至******
经营范围：高低压电器及成套设备、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置、电动汽车充电设备、新能源汽车充换电站（点）建设与运营、能源管理及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其它售后服务；自有房屋出租；设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
《公司章程》修订情况详见附件。
备查文件
江苏省工商行政管理局《公司准予变更登记通知书》。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一七年八月二日
附件：
苏州市工业园区和顺电气股份有限公司章程修改对照表
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|-|-|
|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第六条：公司注册资本为人民币16,696.64 万元。|第六条：公司注册资本为人民币25,044.96 万元。|
|第十三条：经依法登记，公司的经营范围为:高低压电器及成套设备、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置、电动汽车充电设备及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其它售后服务；自有房屋出租；设备出租。|第十三条：经依法登记，公司的经营范围为:高低压电器及成套设备、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置、电动汽车充电设备、新能源汽车充换电站（点）建设与运营、能源管理及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其它售后服务；自有房屋出租；设备出租。|
|第二十条：公司股份总数为：16,696.64 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 1400万股。|第二十条：公司股份总数为：25,044.96 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 1400万股。|

其他条款不变。
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-032
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一六年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|260,560||258,237||0.90||
|营业利润|10,409||13,559||-23.23||
|利润总额|11,138||12,907||-13.71||
|归属于上市公司股东的|11,208||12,149||-7.75||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.16||0.18||-11.11||
|加权平均净资产收益率|5.16%||5.95%||-0.79||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|266,571||257,634||3.47||
|归属于上市公司股东的|227,085||210,574||7.84||
|所有者权益|||||||
|股 本|69,123||68,000||1.65||
|归属于上市公司股东的|3.29||3.10||6.13||
|每股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据（未审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年国内经济持续低迷，化工行业下游需求较弱，面对严峻的经济形势，公司积极应对、紧抓市场机遇、把握市场节奏，在产品销售市场把握和原料采购成本控制方面取得了一定成绩；内部管理方面，公司生产装置技术改造升级并强
化精细管理，各生产装置以效益为中心高效稳定运行。2016年公司实现营业收
入 260,560万元，主营业务利润 39,980万元，毛利率为15.42%，期间费用为
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
24,222万元，利润总额实现11,138万元，比去年同期减少1,769万元。归属于母公司所有者的净利润 11,208万元，比去年同期减少 941万元。其中主营业务利润同比减少3,072万元，主要是产品销售价格降低、人工成本升高影响的；税金及附加和期间费用同比减少1,721万元，主要是财务费用减少影响的。
2016年公司总资产 266,571万元，比期初增加 8,937万元，其中流动资产为 60,595万元，比期初增加 9,256万元，主要是货币资金和存货的增加；非流动资产为205,977万元，比期初减少318万元。
2016年公司负债合计34,623万元，比期初减少7,320万元，其中流动负债为 31,744万元，比期初减少 5,666万元。非流动负债为 2,879万元，比期初减少1,654万元，主要是递延收益金额确认为营业外收入后减少。
2016年公司归属于母公司净资产为227,085万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司未于本年度披露业绩预计。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年三月二十九日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-098
关于投资建设合肥广银 22.5MWp
屋顶分布式光伏发电项目的投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1．对外投资的基本情况
根据吉林电力股份有限公司（以下简称：公司）新能源发展战略，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展，同意该项目备案由公司全资子公司—安徽吉电新能源有限公司变更至公司全资子公司—长丰吉电新能源有限公司后，由长丰吉电新能源有限公司投资建设合肥广银 22.5MWp屋顶分布式光伏发电项目。
2．董事会审议表决情况
公司第七届董事会第二次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设合肥广银 22.5MWp屋顶分布式光伏发电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
3．是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1．项目概况
项目位于合肥市长丰县下塘镇安徽广银铝业有限公司 A地块厂区厂房屋顶，项目规划建设容量22.5MWp。项目设计年平均利用小时数为 933.5小时，建成后年平均发电量为 2100.375万千瓦时。
2．投资估算及效益分析
工程动态总投资 18,623万元。
主要技术经济指标
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|单位|数量|项目名称|单位|数量|
|电池组单位价格|元/Wp|3.9|逆变器单位造价|元/W|0.25|
|装机规模|MW|22.5|光伏组件支架|元/t|-|
|年均发电量|万KWh|2100.375|光伏组件容量|Wp|265|
|静态投资|万元|18450|总工期|天|120|
|动态总投资|万元|18623|运维人员|人|5|
|单位千瓦动态投资|元/KW|8277|建设期利息|万元|150.2|

本项目按前 15年 1.23元/千瓦时（含税）、第 16-20年 0.98元/千瓦时（含税）、后 5年执行当地脱硫脱硝标杆电价 0.3693元/千瓦时（含税）、年均利用小时数 933.5测算：
项目全投资内部收益率为8.76%（税后），资本金财务内部收益率为16.56%（税后），项目投资回收期为 9.39年（税后），满足收益要求。
3．资金来源
项目资本金不低于总投资的20%，其余建设资金由公司自有资金或银行贷款解决。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1．对外投资的目的及对公司的影响
该项目建设符合我公司“北稳西征南扩”的新能源发展战略，有利
于加快电源结构调整，对于实现光伏规模发展，扩大公司在安徽省新
能源规模，提升上市公司盈利能力均具有重要意义。从财务评价的结果来看，项目全投资内部收益率和资本金财务内部收益率较好。
2．存在的主要风险
绿电补贴获取滞后的风险：当前存在绿电补贴拨付滞后的现象。
四、备查文件目录
1.合肥广银 22.5MWp屋顶分布式光伏发电项目可行性研究报告
2.合肥广银 22.5MWp屋顶分布式光伏发电项目备案的通知（发改备[2016]110号）
3.公司第七届董事会二次会议决议。
五、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日
智度科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-073智度科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2019年 9月1日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019年9月4日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《智度科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2019-074）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关
于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2019年9月5日
天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-094债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2019年11月 25日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2019年 11月29日（星期五）上午13时以通讯表决方式召开，公司3名监事均参加了会议。
董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李仁忠先生主持，会议就以下事项形成决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于变更部分募集资金用途的议案》（详见刊登于 2019年 11月 30日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》<公告编号：2019-091>）
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；
经认真审核，监事会认为：本次拟变更部分募集资金用途是基于公司的实际经营情况，对募投项目进行充分分析、论证后做出的适当调整，与公司主营业务发展方向一致，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司生猪养殖业务的长远发展。本次拟变更部分募集资金用途不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。
监事会同意公司本次变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项。
本议案须提交公司2019年第四次临时股东大会及2019年第二次债券持有人会议审议。
天康生物
二、备查文件
1、天康生物股份有限公司第七届监事会第二次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司监事会二○一九年十一月三十日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2018-015
北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股孙公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据业务发展需要，北镇大北农农牧食品有限公司（以下简称“北镇大北农”）拟向中国农业银行股份有限公司北镇市支行申请综合授信额度不超过 9,500万元，用于“北镇大北农年出栏一百万头商品猪养殖一体化项目二期年出栏二十万头断奶仔猪项目”，贷款期限不超过8年，该笔授信贷款由公司及沈阳英大科技发展有限公司（以下简称“沈阳英大”）提供连带责任担保，北镇大北农为公司及沈阳英大为该项担保提供反担保。由于公司对黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）持股40%,黑龙江大北农对北镇大北农持股100%，公司间接持股北镇大北农40%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农60%股份，按第三次增资价格计算估值约 10.35亿元，此外张立忠先生还持有本公司股份 15,395,591股，市值约 0.97亿元，邱玉文先生还持有本公司股份 154,409,610股，市值约 9.77亿元，具备担保能力。
2017年 4月 27日、2017年 11月 7日，公司对北镇大北农提供不超过 7,000万元、 2,000万元的连带责任担保（详见公告编号：2017-055、2017-133），包括本次担保在内，公司为北镇大北农的累计担保金额不超过18,500万元。
因张立忠先生现任公司董事，也是黑龙江大北农自然人股东、董事长及法定代
表人，本次担保构成关联交易，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方张立忠先生将回避在股东大会上对该提案的投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保单位名称：北镇大北农农牧食品有限公司
2、成立日期：2016年2月29日
3、注册地点：辽宁省锦州市北镇市新立农场
4、法定代表人：杨学刚
5、注册资本：9,500万元
6、股东及股权结构：黑龙江大北农持股比例100%
黑龙江大北农股东及股权结构：公司持股比例40%；哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）持股比例21.28%；哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）持股比例22.33%；张立忠持股比例12.32%，邱玉文持股比例4.07%。
7、经营范围：食品流通（预包装食品销售）；食品生产、加工；种畜禽生产经营、销售；饲料销售；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输；有机肥料制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务指标：截至2017年12月31日，北镇大北农资产总额为 23,162.18万元，负债总额为14,566.09万元，所有者权益为8,596.09万元；2017年度实现营业收入1,909.61万元，净利润为-1,314.70万元，资产负债率为62.89%（以上财务数据未经审计）。
9、关联自然人：张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农农牧科技有限公司总经理，现任公司董事、猪业科技产业常务副总裁、东北区总裁、山东区总裁职务，负责猪业科技产业东北区、山东区的整体运营事务。并是黑龙江大北农法定代表人、董事长及自然人股东。
三、担保协议的主要内容
1、总担保金额：不超过9,500万元人民币；
2、贷款银行：中国农业银行股份有限公司北镇市支行；
3、担保期限：以北镇大北农实际向银行申请贷款合同为准；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、董事会意见
公司为北镇大北农的担保，主要为其开展正常经营活动所需，该笔授信贷款由公司及沈阳英大提供连带责任担保，北镇大北农为公司及沈阳英大为该项担保提供反担保。由于公司对黑龙江大北农持股40%,黑龙江大北农对北镇大北农持股100%，公司间接持股北镇大北农40%，因此，黑龙江大北农其他股东张立忠、邱玉文、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。目前北镇大北农经营正常，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为其提供担保。
五、独立董事意见
公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
我们认为本次担保有利于提高北镇大北农资金周转效率，提高其经营和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事张立忠先生应当严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定回避表决，此次担保事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过373,319.12万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2016年度经审计净资产925,081.15万元计）的40.36%。其中，公司对控股子公司提供的担保额度不超过 138,471.00万元。
其中，公司对子公司担保逾期金额为 0万元，子公司对客户担保的逾期金额为1,100.57万元。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2018年2月1日