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证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-070
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步明确对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的指示精神及要求，结合《公司章程》等相关文件规定，特制订公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定考虑的因素
本规划是在综合考虑公司发展战略、经营计划、行业特点、股东回报、盈利能力、重大资金支出安排、社会资金成本及融资环境等因素后,对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。
二、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持连续、稳定的利润分配政策，兼顾全体股东的整体利益、公司的长远利益和可持续发展，并遵循中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
三、未来三年（2017-2019年）股东回报具体规划
（一）分配方式和期间间隔
未来三年，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，原则上每年度进行一次股利分配，公司具备现金分红条件的，应当优先采取现金的方式分配利润。有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。
（二）利润分配的条件和比例
公司利润分配政策：
1、公司利润分配方式可以为现金和股票，并优先采取现金方式分配利润。
2、现金分红的具体条件和比例：
公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。
重大投资计划或重大现金支出是指：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且超过三千万元。
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
上述重大投资计划或重大现金支出须根据《公司章程》的相关规定审批后方可通过。
3、发放股票股利的具体条件：
公司经营情况良好，在按《公司章程》规定进行现金分红的同时，可以根据公司的股本规模、股票价格等情况，提出并实施股票股利分配预案。
4、公司拟采用现金、股票方式分配利润时，应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素：
（1）公司发展阶段处于成熟期且无重大资金支出安排时，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；
（2）公司发展阶段处于成熟期且有重大资金支出安排的，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；
（3）公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出安排的，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、利润分配的期间间隔：公司一般按照年度进行利润分配，董事会可以根据公司资金需求情况提议进行中期分红。
6、公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。
（三）利润分配方案的实施
股东大会审议通过利润分配方案后，由董事会负责实施，并应在规定期限内完成。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（四）利润分配政策的调整及变更
公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司只有在外部经营环境、自身经营状况发生较大变化或因不可抗力有必要调整利润分配政策的情况下，方可调整利润分配政策，但应遵守以下规定：
1、调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；
2、公司利润分配政策的修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的修改发表独立意见；
3、董事会在审议利润分配政策调整预案时，应详细论证和分析利润分配政策调整的原因及必要性，且在股东大会的提案中详细论证和说明利润分配政策调
整的原因及必要性；
4、公司监事会应当对董事会修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任公司职务的监事）则应经外部监事表决通过；
5、有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会决议通过审议，在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。在召开股东大会时，为保护公众投资者的利益，应当为股东提供网络投票方式。
四、制定利润分配方案的决策程序
（一）公司董事会应先就利润分配政策做出预案，经董事会过半数表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过。公司独立董事应对董事会通过的利润分配政策预案发表独立意见。
（二）公司监事会应当对董事会制订的分配政策预案进行审议并发表意见。
监事会的意见，须经过半数监事同意方能通过。
（三）董事会制订的利润分配政策预案，经独立董事发表同意意见并经监事会发表同意意见后方能提交股东大会审议。发布召开相关股东大会的通知时，须同时公告独立董事的意见和监事会的意见。
（四）股东大会审议利润分配政策时，经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方能通过相关决议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、电子邮件、提供网络投票表决、邀请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、生效及解释
本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划由公司董事会负责解释。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年8月15日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事
对公司相关事项的专项说明和独立意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”、“公司”）第八届董事会第十四次会议于2015年4月27日召开，作为该公司的独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断立场，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司累计和当期对外担保，以及2014年度控股股东及其他关联方资金占用的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们本着认真负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况及关联方资金占用和关联方交易情况进行了核查，结合中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2014年年度审计报告和2014年度控股股东及其他关联方资金占用的专项说明，我们认为：
1.公司不存在为控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。
2.公司不存在为持股50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3.公司对外担保事项全部是为公司所属子公司贷款及银行授信提供担保，主要出于子公司经营所需,风险可控。公司对控股子公司的担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，股东大会、董事会严格按规定履行了对外担保的审核程序，无违规情况。
除控股子公司外，公司没有直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保。
4.公司不存在股东及其他关联方资金占用情况。公司与关联方之间的资金往来均属正常经营性资金往来，程序合法，交易定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
二、对公司 2014年度分配预案的独立意见
公司2014年度利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提出的，符合《公司章程》及法律法规的有关规定，在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。
三、对公司 2015年度为控股子公司提供担保累计额度的独立意见
公司对控股子公司的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务健康发展，被担保对象的经营情况良好，且均为公司的控股子公司，公司能够通过对其实施有效管理控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。
四、对公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立董事意见
根据上市公司治理的相关法规，结合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，我们认真审阅了公司《2014年度内部控制自我评价报告》，并对有关情况进行了详细了解，现就公司内部控制的自我评价情况发表如下独立意见：
1.公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。
2.公司目前的内部控制符合公司治理结构的相关要求，内部控制体系较为完善，具有可操作性。各项制度建立后，得到了有效的贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。内部控制体系不存在明显薄弱环节和不合理的重大缺陷。
3.公司应按照《企业内部控制规范》的相关要求对公司内部控制体系在运营分析、绩效考评、不相容职务分离、财务保护控制等方面进行不断修订、补充和完善。增强信息技术运用，改进与经营管理相适应的信息系统，减少或消除人为操纵因素，保证公司在业务管控、财务管理、投资决策、关联交易决策及信息披露等方面严格管理、规范运作。
我们认为：报告期内，公司未有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。《公司2014年度内部控制自我评价报告》能较全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，是一个系统而复杂的工作，需不断完善和提高，公司仍需进一步健全和完善内控管理体系，使公司的各项内控制度更加科学系统。
五、对关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年报审计机构及内控审计机构的独立意见
鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报审计及内控审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在2014年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司2014年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，结论意见符合公司的实际情况，同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年报审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及2014年度股东大会审议。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
李寿双
2015年4月27日
天津经纬辉开光电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为天津经纬辉开光电股份有限公司第四届董事会独立董事，本着对公司和全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现对公司第四届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行的相应调整，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，执行变更后的财务报表能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。公司全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
以下无正文。
独立董事：李小平柳士明娄爽
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-072上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于公司控股股东解除股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东刘楠关于公司股份解除质押的通知。
刘楠曾于2013年8月7日，将其持有公司的共计32,772,600股股票质押给国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）进行融资，刘楠已于2014年8月7日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份的质押解除手续。
截至本公告日，刘楠共持有本公司股份56,409,838股，占公司股份总数的22.57%。刘楠累计质押其持有的本公司股份23,630,000股，占其所持有本公司股份的41.89%，占公司股份总数的9.45%。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年八月九日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-082维信诺科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 7月 29日和 2019年 8月 16日召开第四届董事会第五十一次会议和 2019年第八次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2019年7月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-075）。
公司已于近日办理完成工商变更登记手续，并取得了由苏州市行政审批局换发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：维信诺科技股份有限公司
统一社会信用代码：914405007254810917
类型：股份有限公司（上市）
住所：昆山开发区夏东街658号1801室
法定代表人：程涛
注册资本：136766.3046万元整
成立日期：1998年01月07日
营业期限：长期
经营范围：显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；
货物及技术的进出口业务（上述研发、生产限下属公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-025
利欧集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2016年 3月 8日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2016年3月14日上午9：30以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议的召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2016年3月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-026）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2016年3月15日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2015－059
南京红太阳股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 9日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届监事会第五次会议的通知》。2015年 12月 21日，公司第七届监事会第五次会议以传真表决方式召开。本次会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名，分别为赵富明先生、刘奎涛先生、汪和平先生、陈志忠先生和夏小云先生。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案。
一、审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
议案表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||5票||0票||0票|||

二、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
南京红太阳股份有限公司
议案表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||5票||0票||0票|||

三、审议并通过了《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-060）。
议案表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||5票||0票||0票|||

特此公告。
南京红太阳股份有限公司
监事会
二零一五年十二月二十二日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2015-031
天茂实业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
二、会议召开情况
1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第六届董事会
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召开时间
现场会议时间：2015年6月23日（星期二）下午14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月23日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年6月22日下午
15:00）至投票结束时间（2015年6月23日下午15:00）间的任意时间。
5、现场会议主持人：董事易廷浩
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的0％；通过网络投票的股东61人，代表股份325,675,689股，占上市公司总股份的24.0601％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东60人，代表股份3,737,107股，占公司股份总数0.2761％。
伟、谢磊律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
会议经记名投票表决，通过以下决议：
议案 1.00《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》总表决情况：
同意325,657,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权 5,160股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意3,718,547股，占出席会议中小股东所持股份的99.5034％；反对13,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3586％；弃权5,160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1381％。
五、参加本次会议的前十大股东表决情况：
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||||||券股份|||||||||||||||||
||||||有限公|||||||||||||||||
||||新理益|||||||||||||||||||
||||||司客户|||||||||||||||||
|名称|||集团有||||李维||李军||刘桂巧||李登格||朱先国||汪金福||秦燕华||黎胜|
||||||信用交|||||||||||||||||
||||限公司|||||||||||||||||||
||||||易担保|||||||||||||||||
||||||证券账|||||||||||||||||
||||||户|||||||||||||||||
|出席股|）|321,938,582||1,635,647||500,000||273,300||152,000||148,000||128,500||102,800||71,000||63,800||
|数（股||||||||||||||||||||||
|1.00||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||

六、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所
2、律师姓名：方伟谢磊
3、结论性意见：湖北正信律师事务所律师方伟、谢磊为本次股东大会进行了法
律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表
决结果合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2015年第一次临时股东大会决议》。
2、《2015年第一次临时股东大会法律意见书》。
天茂实业集团股份有限公司董事会2015年6月23日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-023TCL集团股份有限公司
关于增加低风险投资理财额度的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL集团”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了公司运用自有闲置资金进行低风险投资理财（不含股票等二级市场投资）56亿元额度。为进一步提高公司及其控股子公司自有闲置资金的利用效率，提高短期财务投资收益，公司将低风险投资理财额度提高至 90亿元，提高后的额度占公司最近一期经审计净资产的49.47%（按公司2014年度经审计净资产 181.94亿元计）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）、《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 25号——证券投资》及相关法律、法规的规定，本投资事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。
一、拟操作低风险投资理财种类
公司及控股子公司拟运用自有闲置资金进行低风险投资理财，包括：
1、新股网下申购；
2、债券投资、货币市场基金投资；
3、委托理财。
上述投资品种不含二级市场股票的投资，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
低风险投资理财资金仅限于公司及控股子公司的自有资金，低风险投资理财总额不超过人民币90亿元(占公司2014年度经审计净资产的49.47%)，本额度可循环使用。
二、投资期限
公司低风险投资期限为公司董事会决议通过之日起一年以内，在此期限内本额度可以循环使用。
三、操作方式及购买原则
1、新股网下申购
参与通过上海证券交易所或深圳证券交易所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司登记结算平台首次公开发行股票的询价、申购。成功申购的股票，原则上应在上市后一个月内出售。
2、债券投资、货币市场基金投资
货币市场基金属于流动性好、收益较同期存款高的“准货币”。债券投资选择风险小、收益相对较高、并具有较高流动性债券，主要包括国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等，其中短期融资券、中期票据、公司债和企业债发行主体信用等级原则上应不低于A+。
3、委托理财
本议案中委托理财主要是指公司将财产权委托给银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构，由受托人投资于资产管理计划、资金信托计划、银行存款、同业存放、银行承兑汇票、货币市场基金、债券、股票等高流动性资产，以提高闲置资金利用效率的行为。
四、风险分析与控制措施
公司进行低风险投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，低风险投资理财存在系统性风险。风险控制措施如下：
1、总则
公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持规范运作、有效防范风险。公司将在满足公司经营资金需要的情况下做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
2、低风险投资理财资金的管理
（1）为保障低风险投资理财资金的专用性和安全性，公司选择信誉好、规模大、有能力保障安全的金融机构开设资金账户和结算账户。
（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在
公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行资金的专项审计。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
3、新股网下申购的风险控制措施
（1）出现以下情况之一，公司原则上应暂停新股网下申购操作两周以上：①连续三支新股上市首日的收盘价跌破发行价；
②连续两个季度新股申购、申购的收益率低于同期人民银行公布的人民币三个月定期存款基准利率。
（2）岗位分离操作。新股申购及申购业务的审批、申购及申购资金的划入及划出、股票买卖岗位分离。
（3）日常对账。设立业务台账，每笔交易后登记交易变动表；按月打印对账单，并进行对账，确保帐实相符。
4、债券投资、货币市场基金投资、购买委托理财产品的风险控制措施
（1）对于委托理财业务，选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
（2）债券投资将主要投资银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等，其中短期融资券、中期票据、公司债和企业债发行主体信用等级不低于A+。
5、汇报制度：
定期或不定期以书面形式向董事会、集团财务负责人、分管副总裁汇报资金运作和收益情况。
五、运用自有闲置资金进行低风险投资理财的原因及影响
展低风险投资理财业务。
2、公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，加上公司所属电子消费品行业的季节性特征，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于低风险投资理财，提高短期财务收益。
3、公司在有效控制投资风险的前提下通过低风险投资理财可提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益。
4、从理财总量看，理财额度人民币90亿元占2014年末集团157.61亿元货币资金的57.10%，集团整体货币资金较充裕，低风险投资理财不影响集团经营资金运用；从理财期限看，低风险投资期限一般在一年以内，大部分不超过 6
个月，主要是结合家电产业季节性特点，来源为自有闲置资金，公司的低风险投资理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
5、公司已建立委托理财业务的内部控制制度，通过实施严格的内部控制，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。
6、本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过的《关于进行低风险投资理财的议案》，自本公告日起终止执行。
六、授权及审批事项
授权TCL集团财务有限公司总经理对TCL集团及控股子公司的低风险投资事宜负责。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年2月27日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-058
苏州春兴精工股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了股票解除质押及再质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|解除原因|
|孙洁晓|是|15,000,000|2018-03-15|2018-06-29|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|3.38%|质押到期|
|孙洁晓|是|12,000,000|2018-03-15|2018-06-29|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|2.71%|质押到期|
|总计|—|27,000,000|-|-|-|6.09%|-|

2、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙洁晓|是|12,000,000|2018-06-29|2018-12-21|中信证券股份有限公司|2.71%|补充质押|
|孙洁晓|是|15,000,000|2018-06-29|2018-09-15|中信证券股份有限公司|3.38%|补充质押|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|孙洁晓|是|17,700,000|2018-06-29|2018-12-21|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|3.99%|补充质押|
|孙洁晓|是|8,150,000|2018-06-28|2018-09-18|东证融汇证券资产管理有限公司|1.84%|补充质押|
|孙洁晓|是|8,150,000|2018-06-28|2018-09-20|东证融汇证券资产管理有限公司|1.84%|补充质押|
|总计|—|61,000,000|-|-|-|13.75%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生共持有本公司股份 443,584,104股，占公司总股本的39.32%（其中，直接持有本公司股份 434,820,000股；通过资产管理计划持有公司股份 8,764,104股），累计质押的股份为401,460,000股，已质押股份占其所持有公司股份的90.5%，占公司总股本的35.59%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一八年七月三日
武汉天喻信息产业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第七届董事会第五次会议审议的公司控股子公司武汉天喻教育科技有限公司（以下简称“天喻教育”）收购山东爱书人现代教育科技有限公司（以下简称“现代教育）股权暨质押其中部分股权的议案及相关资料，并发表如下独立意见：
本次股权收购暨股权质押事项经公司第七届董事会第五次会议审议通过，相关审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定。收购现代教育股权有助于加快公司智慧教育业务在山东市场销售渠道及服务到校运营体系的建设，促进公司智慧教育产品在山东市场的销售及落地运营，提升公司教育业务的经营业绩；天喻教育按约定支付第二期和第三期股权转让款，相应股权质押不会对天喻教育行使股东权利造成不利影响。上述事项不会损害公司及股东利益。
我们同意天喻教育本次收购股权暨质押其中部分股权事项。
独立董事：余明桂孙震孙颉二〇一八年一月八日
证券代码：000511 证券简称：烯碳退 公告编号：2018－040银基烯碳新材料集团股份有限公司关于变更
2017年度股东大会现场会议地点和登记地点的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称：公司）于2018年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《银基烯碳新材料集团股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》。现因公司近期搬至新办公地址，为确保本次股东大会如期顺利召开，董事会决定将本次年度股东大会现场会议召开地点变更为：沈阳市沈河区青年大街 209号沈阳夏宫城市广场 1号楼六楼 609会议室；登记地点变更为：沈阳市沈河区青年大街 209号沈阳夏宫城市广场 1号楼 906号。除会议地点、登记地点变更外，公司2017年年度股东大会股权登记日、会议召开方式、会议议题等其他事项均不变，会议其他事项仍以《公司关于召开2017年度股东大会的通知》内容为准。
对由本次变更为广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会2018年6月4日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-042湖北宜化化工股份有限公司
2016年第四次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会的通知：公司于 2016年 8月 25日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通
知;2016年 9月 9日,公司在前述媒体发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间: 2016年 9月 13日下午 2点 30分；互联网投票系统投票时间: 2016年 9月 12日下午
15:00-2016年 9月 13日下午15:00；交易系统投票时间：2016年 9月 13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
(二)会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 15区 3号楼 8楼802；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召集人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 43
人，代表有效表决权的股份总数为 232,834,906股，占公司总股份
873,879,908股的25.93%。持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 79,508,717股，占公司总股份的8.86%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6名，代表有效表决权的股份总数为 229,266,483股，占公司总股份的25.53%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 37名，代表有效表决权的股份总数 3,568,423股，占公司总股份的
0.3974%。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司第八届第六次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了：
（一）关于公司与宜化集团财务公司签订《金融服务协议》的议案表决结果为：同意 75,015,249股，占出席本次股东大会有效表决权股份的94.83%，反对 4,093,196股，占出席本次股东大会有效表决权股份的5.17%，弃权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为75,015,249股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的94.83%；4,093,196股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.17%，0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
关联股东湖北双环科技股份有限公司、湖北宜化集团有限责任公司本议案回避表决。
（二）关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案
表决结果为：同意 229,346,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.50%，反对 3,488,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.50%，弃权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为76,020,294股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.61%；3,488,423股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.39%，0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：德恒律师事务所
(二)律师姓名：徐建军、杨兴辉
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖湖北宜化化工股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议；
(二)关于湖北宜化化工股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二零一六年九月十三日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-084
浙江海翔药业股份有限公司
关于台州市振港染料化工有限公司竞拍取得
土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司台州市振港染料化工有限公司参与了台州市公共资源交易中心举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得编号为台土告字[2015]065号地块国有建设用地使用权，并与台州市国土资源局椒江分局签订上述地块的《成交确认书》。本次竞买土地无需经公司董事会、股东大会审议通过。
本次竞买土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将有关情况公告如下：
一、竞买土地基本情况
1、出让人：台州市国土资源局椒江分局；
2、土地位置：台州市椒江区东港大道以北；
3、土地编号：台土告字[2015]065号；
4、出让面积：49,793平方米；
5、土地用途：工业用地；
6、建筑密度：≥30%，≤50％；
7、出让年限：50年；
8、出让价款：3,698万元。
二、本次竞买土地的目的及对公司的影响
本次竞买土地可进一步拓展公司主业发展空间，推动公司可持续发展。本次竞买土地对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。
三、备查文件
《成交确认书》
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一五年十二月十五日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015－045
中材科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于2015年4月21日（星期二）开市起停牌。公司于 2015年5月13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。2015年5月18日，公司召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项。停牌期间，公司已按照相关规定于 2015年 5月 20日、2015年 5月 27日、2015年 6月 3日、2015年 6月 17日、2015年 6月 25日、2015年 7月 2日、2015年 7月 16日、2015年 7月 23日、2015年 7月30日、2015年8月13日，先后发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，期间，于 2015年 6月 10日、2015年 7月 9日，发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
一、本次重大资产重组的进展情况
截至目前，公司同聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构，积极、有序地开展本次重组的各项工作，已基本完成对标的资产的尽职调查、审计评估等工作，标的资产的评估报告正在国务院国资委办理评估备案。
二、延期复牌的原因
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，且相关工作仍在进行中。公司原计划于 8月 13日前披露重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌，但由于本次资产重组过程中标的资产涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，目前标的资产的评估备案工作尚未完成，因此，本次重组相关工作难以在原定时间内完成并复牌。
为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利
进行，同时为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年8月14日开市后继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
三、继续停牌期间工作安排及承诺
继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进标的资产的评估备案等工作，承诺不晚于 2015年 10月 13日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司股票将于 2015年 10月 13日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一五年八月十三日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-043深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月21日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司根据上述财会〔2018〕15号文件要求，按规定的实施日开始执行，对公司财务报表格式的相关内容进行相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及财政部自 2014年1月以来修订或新发布的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司财务报表格式相关内容按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
〔2018〕15号）相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次变更会计政策在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司于2019年4月21日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整：
1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
10、新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；
11、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
12、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
13、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
上述变更仅涉及公司财务报表项目的列报变化，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度资产总额、负债总额、净资产及净利润等相关财务指标。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部发布的通知和要求，对公司会计政策进行相应变更，使公司的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、可靠、真实，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，符合财政部及新会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于第四届监事会第二十三次会议相关事项的审核意见。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一九年四月二十二日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-025苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月7日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，以便于投资者更深入全面的了解公司情况。
本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长赵东明先生、独立董事郁文娟女士、财务负责人周万民先生、董事会秘书袁文雄先生。欢迎广大投资者积极参与！特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一五年五月二十四日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-055北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》，决定于2018年8月2日（周四）在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司一层会议室召开 2018年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第六次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年8月2日下午3:30开始
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的起止日期和时间：
2018年8月1日15:00—2018年8月2日15:00；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年8月1日15:00—2018年8月2日15:00。
5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年7月30日
7、出席对象：
（1）凡2018年7月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司一层会议室
二、会议审议事项
议案1截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、议案编码
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|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|
|非累积投票提案|||
|1|截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告|√|

四、会议登记等事项
2、登记方法：
①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；
②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
邮寄地址：北京市朝阳区安立路 30号仰山公园 5号楼一层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2018年第六次临时股东大会”字样）。
3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。
4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
6、联系方式：
联系人：杨薇
电话：010-59217730 传真：010-59217828
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议
2、第四届监事会第十三次会议决议
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362659
2、投票简称：凯文投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月1日下午3：00，结束时间为2018年8月2日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票议案||||||
|1.00|截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告|√||||

备注：
1、本议案为非累计投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
年 月 日 年 月 日