证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-053华数传媒控股股份有限公司
关于公司全资子公司房屋租赁及物业服务关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“华数传媒”）拟向华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）租赁位于杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园面积为56,206平方米的办公用房，用于办公经营场所。华数传媒拟与华数集团签订《房屋租赁合同》，并与华数集团全资子公司华数（杭州）后勤服务有限公司（以下简称“华数后勤”）签订《物业管理服务合同》，合同金额合计6,110.87万元（不含税）。
2、华数集团为本公司控股股东，华数后勤为本公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，华数集团和华数后勤为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3、公司第九届董事会第二十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司房屋租赁及物业服务关联交易的议案》，关联董事王健儿、沈林华、冯钟鸣回避了此议案的表决。独立董事事前认可了本次交易并发表独立意见。根据《公司章程》、《关联交易决策规则》等规定，本次关联交易事项无须获得股东大会的批准。
4、本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）华数集团基本情况
1、基本情况
公司名称：华数数字电视传媒集团有限公司
住所：杭州市滨江区六和路368号B2229室
法定代表人：王健儿
成立时间：2003年11月19日
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：123,995.945万元
统一社会信用代码：913301087544445217
主要办公地点：杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座
经营范围：服务：国家数字电视试验平台营运，有线广播电视网络服务，有线广播电视网络建设与维护管理，网络出租、广播电视节目传输、信息服务；数字电视业务相关工程业务；安装、批发、零售：计算机、广播电视网络设备，电子产品，办公自动化设备，与数字电视相关配套产品；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；含下属分支机构的经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。
2、业务发展情况
华数集团是中国数字电视行业和新媒体行业的领先企业、浙江省数字电视发展的主平台、杭州城市信息化的主平台，旗下有“新媒体、有线电视、通信产业、城市电视信息服务、数字产业园”等多个业务板块，是多元化、综合性、多层次、全媒体的全国性新型文创产业集团。
3、历史沿革
华数集团成立于 2003年 11月 19日，成立时公司名称为“杭州数字电视有限公司”，注册资本为 15,000万元，由杭州市有线广播电视网络中心、西湖电子集团有限公司、杭州日报社、杭州网通信息港有限公司、杭州国芯科技有限公司等5名股东共同出资。
经过历次变更，截至目前，华数集团注册资本为 123,995.945万元，股权结构如下表所示：
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|序号|股东名称|出资额（元）|出资比例|
|1|杭州昆石投资管理有限公司|311,229,822|25.10%|
|2|浙江易通数字电视投资有限公司|311,229,822|25.10%|
|3|宁波广播电视集团|179,705,441|14.50%|

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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（元）|出资比例|
|4|西湖电子集团有限公司|113,995,700|9.19%|
|5|杭州日报报业集团有限公司|63,315,100|5.11%|
|6|东海电影集团有限公司|61,997,973|5.00%|
|7|杭州萧山广电国有资产经营有限公司|53,005,750|4.27%|
|8|杭州余杭广播电视有限公司|47,683,653|3.85%|
|9|杭州市富阳广播电视台|25,040,395|2.02%|
|10|临安市城建发展有限公司|22,752,817|1.83%|
|11|淳安县国有资产投资有限公司|20,006,263|1.61%|
|12|桐庐县国有资产投资经营有限公司|15,415,102|1.24%|
|13|建德广播电视台|14,581,612|1.18%|
|合计||1,239,959,450|100%|

华数集团最终实际控制人为杭州市财政局。
4、主要财务数据
华数集团最近一个会计年度及最近一个会计期末的主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年 10月 31日|2016 年 12月 31日|
|净资产|15,517,804,707|15,539,490,169|
|项目|2017年 1-10月|2016年度|
|营业收入|6,236,794,709|7,191,274,384|
|净利润|296,744,571|297,772,201|

注：上表为华数集团合并报表口径数据，2016年度财务数据已经具有证券期货相关业务资格的天职国际会计师事务所审计，并出具了审计报告（天职业字[2017]12224号）；2017年1至10月份财务数据未经审计。
5、与本公司构成关联关系的说明
华数集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，华数集团为本公司关联法人。
（二）华数后勤基本情况
1、基本情况
公司名称：华数（杭州）后勤服务有限公司
住所：杭州市滨江区滨安路1197号6幢528室
法定代表人：陈国欣
成立时间：2016年9月14日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1,000万元
统一社会信用代码：91330108MA27YL5T9A
主要办公地点：杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座
经营范围：服务：后勤管理、物业管理、经济信息咨询、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、家政服务；技术开发：电子商务技术
2、业务发展情况
华数后勤公司是华数白马湖产业园的物业管理公司，对园区物业共用部位、共用设施设备、绿化、环境卫生、安全防范、交通等项目进行维护、修缮、服务与管理。
3、历史沿革
华数后勤成立于2016年9月14日，注册资本为1,000万元，系华数集团全资子公司，股权结构至今未变更。
4、主要财务数据
华数后勤最近一个会计年度及最近一个会计期末的主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
||2017年 10月 31日|2016 年 12月 31日|
|净资产|2,514,976.66|8,864,915.13|
||2017年 1-10月|2016年度|
|营业收入|29,285,108.12|0|
|净利润|-6,349,938.47|-1,135,084.87|

5、与本公司构成关联关系的说明
华数后勤为本公司控股股东全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，华数后勤为本公司关联法人。
三、交易标的基本情况
公司本次拟向华数集团租赁的办公场所面积合计 56,206平方米，地址位于杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园。
四、交易的定价政策和定价依据
华数传媒拟与华数集团签订的《房屋租赁合同》以及与华数后勤签订的《物业管理服务合同》，以市场定价为依据，由双方协商确定，按照协议价格结算。
五、交易协议的主要内容
1、租赁及物业服务期：自2016年11月1日至2019年10月31日。
2、收费标准（不含税）：租金精装修 2.5元/平方米/天，毛坯 2.1元/平方米/天，物业管理费20元/平方米/月。
3、根据协议测算，租金人民币 4,876.27万元/年，物业管理费 1,234.6万元/年，合计6,110.87万元，不含税。其中，租金按季支付，物业管理费每半年支付一次，华数后勤将根据杭州市物价指数、大楼的物业管理成本等因素，原则每二年递增一次物业服务费。
六、涉及关联交易的其他安排
无涉及关联交易的其他安排。
七、交易目的和影响
公司考虑到原办公楼租期到期，为了更高效地开展业务经营，并实现资源的有效利用和共享，拟向华数集团租赁办公场所满足办公需求，符合公司经营业务的发展需要，该关联交易是客观形成的，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易定价公允，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东的利益。
八、2017年初至披露日与华数集团已发生的各类关联交易的总金额
本年初至 11月底，本公司与华数集团及其子公司发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为3,863万元，发生的销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为2,158万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可了本次交易并发表独立意见：本次关联交易属于公司正常的办公场所需要，有利于开展更高效的业务经营。该关联交易系客观形成，不影响上市公司的独立性。该关联交易以市场定价为依据，由双方协商确定，根据协
议价格结算，定价合理、公允，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形。公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法合规。
十、监事会意见
公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司房屋租赁及物业服务关联交易的议案》。监事会认为：本次关联交易属于公司正常的办公场所需要，遵循公平合理、协商一致的原则，定价公允，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和投资者权益的情况，没有异议。
十一、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议；
2、第九届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事意见；
4、《房屋租赁合同》、《物业管理服务合同》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2017年12月25日