证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2017-009福建星云电子股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知及会议材料于2017年5月11日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2017年5月19日在公司会议室召开。
本次会议由董事长李有财先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计95,839,984.88元。该预先投资的金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证，并出具了《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2017]第351ZA0080号）。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见 2017年 5月 20日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，表
决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意使用不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限为自公司 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》详见 2017年 5月 20日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意使用不超过8,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限为自公司 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。
《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》详见 2017年 5月 20日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于设立武汉分公司的议案》，表决结果为：9票赞成；
0票反对；0票弃权。
《关于设立武汉分公司的公告》详见2017年5月20日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
五、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]477号文核准，公司于2017年4月首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,700万股，目前公司股票
已在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 5,070万元增加至人民币 6,770万元，公司股份总数由 5,070万股增加至 6,770万股（每股面值人民币1元）。根据《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件的规定和本次发行上市的具体情况，同意修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项，以及制作了《公司章程》（修订本）。本次修改后的《公司章程》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》详见 2017年 5月20日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《福建星云电子股份有限公司章程》（修订本）于2017年5月20日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
为了规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，同意对《股东大会议事规则》进行修改并制作了修订本。本次修改后的《股东大会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《股东大会议事规则》同时废止。
《福建星云电子股份有限公司股东大会议事规则》（修订本）于 2017年 5月20日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意对《董事会议事规则》进行修改并制作了修订本。本次修改后的《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事会议事规则》同时废止。
《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》（修订本）于 2017年 5月20日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意对《独立董事制度》进行修改并制作了修订本。本次修改后的《独立董事制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《独立董事制度》同时废止。
《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》（修订本）于2017年5月20日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
为了进一步完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于进一步做好上市公司内幕信息知
情人登记管理有关工作的通知》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，同意制定《内幕信息知情人登记管理制度》。该制度在公司董事会审议通过后生效施行。
《内幕信息知情人登记管理制度》于2017年5月20日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于制定<敏感信息排查管理制度>的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
为保证公司信息披露的及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，提高投资者关系管理工作的水平，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于加强媒体信息排查，落实维稳责任的通知》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，同意制定《敏感信息排查管理制度》。该制度在公司董事会审议通过后生效施行。
《敏感信息排查管理制度》于 2017年 5月 20日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，结合公司的实际情况，同意制定《独立董事现场工作制度》。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行。
《独立董事现场工作制度》于 2017年 5月 20日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
十二、审议通过了《关于制定<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意制定《媒体采访和投资者调研接待办法》。该制度在公司董事会审议通过后生效施行。
《独立董事现场工作制度》于 2017年 5月 20日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会定于2017年6月5日下午14:00在福建省福州市马尾区石狮路6号公司第一会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见 2017年 5月 20日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
备查文件
《福建星云电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十日