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上海兰生股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
上海兰生股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司本部及上海兰生股份有限公司鞋业分公司、文体分公司、泓乐分公司、体育分公司，以及4家全资下属进出口子公司上海兰生鞋业有限公司、上海兰生文体进出口有限公司、上海兰生泓乐进出口有限公司、上海兰生体育用品有限公司，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.31%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.86%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:治理架构、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、进出口业务、融资业务、担保业务、关联交易、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息披露等；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、进出口业务、融资业务、担保业务、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（一）财务报告内部控制缺陷的认定标准
1、定量标准
定量标准以财务报告错报金额作为衡量指标。
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|指标标准|财务报告错报金额|
|重大缺陷|财务报告错报金额≥净利润20%|
|重要缺陷|净利润20%＞财务报告错报金额≥净利润15%|
|一般缺陷|净利润15%＞财务报告错报金额≥净利润10%|

注：净利润指上个会计年度经审计的年度合并财务报告中净利润数值。
2、定性标准
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）被审计单位重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；
（3）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而被审计单位内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）已经发现并报告给管理层的财务报告重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；
（5）已经发现并报告给管理层的财务报告一般内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷的认定标准
1、定量标准
定量标准以直接财产损失金额作为衡量指标。
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|-|-|
|指标标准|直接财产损失金额|
|重大缺陷|直接财产损失金额≥净利润20%|
|重要缺陷|净利润20%＞直接财产损失金额≥净利润15%|
|一般缺陷|净利润15%＞直接财产损失金额≥净利润10%|

注：净利润指上个会计年度经审计的年度合并财务报告中净利润数值。
2、定性标准
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|非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能|非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能|
|性作判定。||

具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
（1）对外正式信息披露并对本公司定期报告披露造成重大负面影响；
（2）除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；
（3）对公司的战略制定、实施，对公司经营产生重大影响，无法达到重要营运目标或关键业绩指标；
（4）缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用（“三重一大”）决策程序；
（5）决策程序不科学，重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
（6）严重违反国家法律、法规；
（7）关键管理人员或重要人才大量流失；
（8）媒体负面新闻频现；
（9）已经发现并报告给管理层的非财务报告重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
（10）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，给公司造成按定量标准认定的重大损失。
具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：
（1）公司因管理失误发生依据定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；
（2）财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视；
（3）个别事件受到政府部门批评，对公司声誉有中度负面影响；
（4）对公司的战略制定、实施，对公司经营产生中度影响，对达到营运目标或关键业绩指标产生部分负面影响；
（5）关键管理人员或重要人才部分流失；
（6）已经发现并报告给管理层的非财务报告一般内部控制缺陷在经过合理
的时间后，并未加以改正。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-021四川东材科技集团股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“2016年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2016年5月18日（星期三）下午15:00至17:00。
届时公司的总经理、董事会秘书兼财务负责人将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外，公司在5月19日至5月27日期间，举办“董秘值班周”活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
四川东材科技集团股份有限公司 2016年5月12日
证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2017-041
神马实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017-12-29
(二) 股东大会召开的地点：公司北一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|164|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|235,467,082|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.2393|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑晓广先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事王良先生、巩国顺先生、张电子先生、独立董事董超先生、赵静女士因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事王玉女士、余清海先生因另有公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘臻先生出席了会议；总经理段文亮先生、副总经理张鲁亚先生、齐文兵先生、财务总监赵运通先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,325,726|95.6930|7,588,367|3.2226|2,552,989|1.0844|

2、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|226,607,715|96.2375|6,829,467|2.9003|2,029,900|0.8622|

3、议案名称：关于成立合资公司并实施年产 10万吨锦纶 6民用丝项目一期工程——年产4万吨纺丝项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|226,517,865|96.1993|8,538,717|3.6262|410,500|0.1745|

4、议案名称：关于公司 2016年日常关联交易执行情况、2017年 1-9月日常关联交易发生额及10-12月预计发生额的议案
审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,617,199|9.2249|15,913,475|90.7751|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于公司 2016年日常关联交易执行情况、2017 年 1-9 月日常关联交易发生额及10-12月预计发生额的议案|1,617,199|9.2249|15,913,475|90.7751|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、《关于修改公司章程的议案》属于特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、《关于公司2016年日常关联交易执行情况、2017年1-9月日常关联交易发生额及10-12月预计发生额的议案》涉及关联交易事项，控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有本公司股份217,936,408股，回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：王半牧、胡凌
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
神马实业股份有限公司2017年12月30日
股票代码：600900 股票简称：长江电力公告编号：2015－026中国长江电力股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划资产收购事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 6月 12日13：00起临时停牌。
本公司拟进行的资产收购事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 6月 15日起停牌不超过 30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构抓紧开展各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一五年六月十二日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2016-048上海东方明珠新媒体股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于 2016年 8月 19日以书面、电子邮件等方式发出，于 2016年 8月 29日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3名，实际表决 3名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《公司 2016年半年度报告》正文及全文（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2016年半年度报告
后发表意见如下：
（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（二）对公司 2016年半年度报告正文及全文的审核意见：
1、公司 2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
2、2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年半年度报告的经营管理和财务状况等实际情况。
4、保证公司 2016年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《公司 2016上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
为提高公司募集资金使用效率，拟对总额不超过人民币 50亿元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，合理利用闲置募集资金投资于流动性好、安全性高的保本型产品。公司独立董事出具了同意的独立意见，保荐代表人出具了同意的核查意见。
公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司监事会 2016年 8月 31日
中信建投证券股份有限公司
关于通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为通威股份有限公司（以下简称“通威股份”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对通威股份本次重大资产重组形成的部分限售股上市流通情况进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行股票情况
2016年9月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2054号）文，该文核准了公司本次非公开发行股份募集配套资金。2016年 12月，公司向北信瑞丰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司等 5名投资者非公开发行股份 498,338,870股，并于2016年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记。本次非公开发行股票后，公司总股本由3,384,033,350股变更为 3,882,372,220股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据相关规定，参与本次配套融资非公开发行的北信瑞丰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司等 5名股东承诺：通过本次非公开发行获得的股份自发行结束之日起12个月内不转让。
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，上述股份锁定承诺均得到严格履行。
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本未发生变化。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年12月29日。
2、本次解除限售股份的股东为北信瑞丰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司等5名股东。
3、本次限售股上市流通数量为498,338,870股，明细清单如下：
单位：股
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|序号|股东名称|本次流通前持有的限售股数量|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|安信基金管理有限责任公司|46,013,290|46,013,290|0|
|2|泰达宏利基金管理有限公司|51,993,355|51,993,355|0|
|3|金鹰基金管理有限公司|51,495,016|51,495,016|0|
|4|华西证券股份有限公司|99,667,774|99,667,774|0|
|5|北信瑞丰基金管理有限公司|249,169,435|249,169,435|0|
|合计||498,338,870|498,338,870|0|

五、公司股本结构变化情况
本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|项目||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件流通股份|1、其他境内法人持有股份|1,598,229,681|-498,338,870|1,099,890,811|
||2、境内自然人持有股份|0|0|0|
||3、其他|0|0|0|
||4、有限售条件的流通股份合计|1,598,229,681|-498,338,870|1,099,890,811|
|无限售流通股份|A股|2,284,142,539|498,338,870|2,782,481,409|
||无限售条件的流通股份合计|2,284,142,539|498,338,870|2,782,481,409|
|股份总额||3,882,372,220|0|3,882,372,220|

六、独立财务顾问核查意见
经核查，中信建投认为：
1、通威股份本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求。
2、通威股份本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、通威股份对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，中信建投对通威股份本次解除限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
宁波均胜电子股份有限公司独立董事
关于聘任公司财务总监的独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真研究和核实了公司第八届董事会第十四次会议中关于聘任公司财务总监的议案后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，发表如下意见：
公司聘任财务总监的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，被聘任人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。因此，我们同意公司第八届董事会第十四次会议中关于聘任公司财务总监的事项。
第八届监事会2017年第二次临时会议文件之七
宁波联合集团股份有限公司监事会
关于核查公司限制性股票激励计划激励对象
第三期解锁资格的意见
宁波联合集团股份有限公司第八届监事会 2017年第二次临时会议于 2017年 8月 3日审议通过了《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象第三期解锁资格的议案》，监事会核查了公司限制性股票激励计划激励对象第三期解锁资格情况，现发表意见如下。
监事会对根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》所确定的第三期解锁的解锁条件是否成就，以及解锁对象名单和解锁数量进行了核查。确认第三期解锁的解锁条件已经成就，确认第三期解锁的解锁对象最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形，同时，也不存在最近三年内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情形和被中国证监会的派出机构行政处罚的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形和中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形，并认为第三期解锁的解锁对象及解锁数量符合《上市公司股权激励管理办法》，以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，解锁对象作为公司限制性股票激励计划第三期解锁的主体资格是合法的，激励是有效的。
监事会同意为公司股权激励计划4名激励对象办理第三期限制性股票的解锁事宜。
（以下无正文）
辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关材料进行了审阅,本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，基于独立判断，发表独立意见如下：
公司董事会拟聘任丁云峰先生为公司总裁，拟聘任王凤久先生、王振勇先生、邱嘉辉先生为公司副总裁，拟聘任邵彩梅女士为公司首席技术官，拟聘任张文良先生为公司首席财务官，拟聘任赵馨女士为公司首席人力资源官、董事会秘书。
经审阅上述高级管理人员的个人简历等相关材料，我们认为上述高级管理人员诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次董事会聘任高级管理人员的程序符合有关法律法规的规定。
因此，我们同意董事会聘任上述人员为公司的高级管理人员。
（以下无正文，下页为独立董事签字页）
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会
对第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见
根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会就公司第六届董事会第七次会议所审议的相关议案发表意见如下：一、对《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》的意见
公司董事会审计委员会对上述事项进行了认真审查，发表意见如下：
1、公司2016年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定；交易程序规范，交易定价合理、公允，交易公平、公正，交易金额基本不超出股东大会批准的额度，关联交易均不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；
2、公司2017年度拟发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；
董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、对《关于聘任2017年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》的意见
公司董事会审计委员会对上述事项进行了认真审查，发表意见如下：
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审计法规准则的规定，完成了公司2016年的年度审计工作，其审计时间充分、人员职业素质高、执业能力与风险意识强，出具的审计报告全面地反映了公司的财务状况，其审计结论真实地反映了公司的实际情况；
务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构及内控审计机构。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会对第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》之签字页）
审计委员会成员签字：
________________ _________________ _______________
高名湘 张元杰 张华民
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2016-018义乌华鼎锦纶股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2016年 4月 10日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2016年 4月 20日上午 9时在公司三楼会议室举行。本次董事会应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
一、《2015年度总经理工作报告》；
该项议案表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、《2015年度董事会工作报告》；
决定提交 2015度股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于 2015年度财务决算报告的议案》；
决定提交 2015年度股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于 2016年度财务预算方案的议案》；
决定提交 2015年度股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成7，反对 0票，弃权 0票。
五、《关于 2015年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2015年度实现净利润12,293,660.32元，加年初未分配利润 317,973,700.57元，扣除本期提取的法定盈余公积金1,229,366.03元。截至2015年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为329,037,994.86元。
基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司董事会拟订 2015年度利润分配预案为：按照总股本 833,050,000股为基数计算，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共计分配利润 41,652,500元。
本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
决定提交 2015年度股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
六、《关于 2015年度报告及报告摘要的议案》；
（该议案内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2015年度报告及报告摘要》
决定提交 2015年度股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
七、《关于续聘 2016年审计机构的议案》；
2015年，公司支付给立信会计师事务所报酬为939,300元人民币。
鉴于立信会计师事务所有限公司很好的遵守了职业道德基本原则，具备较高的专业水平，恪守独立性，保持职业谨慎性，拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
决定提交 2015年度股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
八、《关于公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（该议案内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》）
该项议案表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
九、《关于 2016年度日常关联交易的议案》；
（该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司2016年度日常关联交易的公告》）关联董事回避了表决，该项议案表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
十、《关于提请召开 2015年度股东大会通知的议案》；
（该议案内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会通知的公告》）
该项议案表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
十一、《关于 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
该项议案表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
其中，董事及监事薪酬需提交股东大会审议。
十二、《关于 2015年内部控制评价报告的议案》；
（该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于 2015年内部控制评价报告》）
该项议案表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。并授权董事长签署 2015年度内部控制评价报告。
十三、《关于董事会审计委员会 2015年度履职情况报告的议案》；
（该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于董事会审计委员会 2015年度履职情况报告》）
该项议案表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
十四、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（该议案内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》）
该项议案表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
十五、《关于为全资子公司继续提供担保的议案》；
（该议案内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为全资子公司继续提供担保的公告》）
决定提交 2015年度股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2016年 4月 22日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2017-39青岛海信电器股份有限公司
关于收购 Toshiba Visual Solutions Corporation
股权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“海信电器”）于2017年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露了关于《收购Toshiba Visual SolutionsCorporation股权的公告》（公告编号：2017-38），现将收购目的及定价依据补充披露如下：
一、收购目的
公司本次收购 TVS公司股权的主要目的如下：
1、东芝品牌历史悠久，是全球知名品牌，并且曾经是电视行业领导者；海信则正在实施国际化战略，目前海信电视市场占有率已经进入全球前三，收购后将进一步加速海信电视的国际化进程。
2、东芝电视在图像处理、画质芯片、音响等方面有深厚的技术积累，海信电视在智能化技术及内容运营服务、以及激光电视等新型显示产品和技术方面具有领先优势，收购后可以实现双方在电视技术、产品方面的互相补充提升，同时有利于缩短东芝电视产品上市的周期和降低开发成本。
3、海信电视拥有采购和制造的成本优势和规模效应，收购后通过与东芝电视共享供应链资源，可以提高东芝电视产品的市场竞争力和盈利能力。
二、品牌授权
收购完成后，TVS公司将获得东芝商标在电视产品上全球范围内期限 40年
的商标许可，同时由TVS公司作为东芝商标的分许可方，保持目前在全球部分市场区域已经签署的现有商标分许可协议继续有效（涉及欧洲、东南亚及其他市场区域，到期日分别为2019-2021年不等）。公司将充分尊重现有商标分许可协议，会与现有被分许可方友好协商、执行现有分许可协议。
三、定价依据
本次收购TVS公司95%股权的购买价格根据2017年3月31日财务报表数据计算约为 129.16亿日元（约为人民币 7.98亿元），双方将根据交割日的交割报表数据对购买价格进行调整，确定最终交割价格。
上述购买价格采用企业自有现金流模型确定企业价值，充分考虑了收购后东芝电视与海信电视共享研发、供应链和渠道资源所带来的降成本效应和规模提升效果，并考虑了东芝电视 40年全球品牌授权所带来的未来经营收益，尤其是目前TVS公司自主经营市场区域经营改善后的收益，对企业未来经营现金流折现后确定企业价值，并最终由买卖双方充分协商确定。
四、对公司的影响
本次交易完成后，TVS公司将纳入公司合并财务报表范围，对公司现有资产负债结构、收入规模、盈利能力以及各项财务指标产生一定影响。根据其 2016财年相关数据占本公司 2016年经审计数据的比例计算，其资产规模、营业收入占比仅分别为6.14%和8.49%，因此对公司整体影响不大。目前 TVS公司的资产负债率超过100%，纳入合并范围后将使本公司的资产负债率水平相应上升，简单测算资产负债率将从40.02%上升至46.52%。目前 TVS公司净利润为亏损，其绝对值占本公司净利润比例为32.29%，基于上述收购目的，公司计划通过共享研发、供应链和营销资源等方式，使TVS公司降低成本、节约费用、扩大销售规模，实现收购整合效应，扭转其经营亏损的情况。但如果其未来经营情况不达预期，将对公司经营业绩产生不利影响。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2017年11月16日
证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2015-059号松辽汽车股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 11月 4日，公司接到大股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）通知，其正与相关方研究与本公司有关的重大事项，可能涉及非公开发行股票事项，该事项尚存在重大不确定性。
经公司申请、上海证券交易所批准，公司股票交易自 2015年 11月 5日起停牌。
截至本公告披露日，该重大事项已确定为筹划非公开发行股票事项。本次非公开发行股票的实施方案尚处于论证和完善阶段，相关沟通工作正在持续进行，存在重大不确定性。根据相关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票自 2015年 11月 12日起继续停牌。
继续停牌期间，公司将要求相关各方尽快推进本次非公开发行股票相关事宜、确定本次非公开发行方案；并将按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014）及《上海证券交易所关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（2014）等相关规定，于本次公告股票停牌之日起的 5个交易日内（含停牌当日）披露该事项的相关进展情况。
公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会 2015年 11月 12日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-005号四川岷江水利电力股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 3月 7日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第二十四次会议的通知和会议资料，公司第六届董事会第二十四次会议于2016年3月17日在成都召开，会议应到董事 10名，实到董事及授权代表 10名（董事叶建桥先生因出差，委托董事张有才先生代为出席本次会议；董事涂心畅先生因出差，委托董事徐腾先生代为出席本次会议）,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议了如下议案：
一、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告》。
本报告还需提交公司 2015年年度股东大会审议批准。
二、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2015年度总经理工作报告》。
三、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2015年
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-005号年度报告及摘要》。
本报告还需提交公司 2015年年度股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
本报告还需提交公司 2015年年度股东大会审议批准。
五、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。
公司 2015年度利润分配预案为：以 2015年 12月 31日的总股本 504,125,155为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），共计派发现金红利 25,206,257.75元。2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
公司独立董事就此项预案发表了同意的独立意见，并一致认为公司 2015年度利润分配预案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于公司健康、持续发展。
本预案还需提交公司 2015年年度股东大会审议批准。
具体内容详见《公司关于 2015年度利润分配预案的公告》（公告编号：2016-007号）。
六、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2015年
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-005号度内部控制审计报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司高级管理人员 2015年度薪酬考核的议案》。
根据《公司年薪管理办法》的规定，同意公司高级管理人员 2015年度薪酬按照经营目标的完成情况进行发放。
公司独立董事对公司高级管理人员 2015年度薪酬事项发表了同意的独立意见。
九、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司 2016年度日常关联交易额度的议案》。
具体内容详见《公司关于预计 2016年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2016-008号）。
十、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司内部机构调整的议案》。
十一、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补公司独立董事、董事的议案》。
鉴于独立董事李晓先生、董事赵明先生已辞去公司独立董事、董事的职务，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意提名王卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人、陈磊先生为公司第六届董事会董事候选人。（王卫先生、陈磊先生的简历详见附件）
公司独立董事对此项议案发表独立意见认为：公司董事会所提名的独立董事及董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-005号《公司章程》相关规定，具备担任上市公司独立董事及董事的任职资格和能力。
公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
十二、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于建设 110kV草坡-杨柳坪、35kV百花-银杏输电线路技改工程的议案》。
为了优化公司的电网结构，提升公司电网整体运行经济效益，提高供电可靠性和稳定性，公司董事会同意启动建设 110kV草坡-杨柳坪、 35kV百花-银杏输电线路技改工程。
十三、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行追加借款 1亿元的议案》。
公司于 2010年向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请了 2亿元固定资产贷款，为保障公司资金需求，公司董事会同意在原来借款的基础上向其申请追加 1亿元固定资产贷款，上述 3亿元借款以草坡水电站全部资产作抵押及公司所持四川福堂水电有限公司6%股权作质押，借款期限自实际提款日起至 2021年 10月 18日止，借款利率按中国人民银行颁布的同期同档次贷款基准利率执行。
十四、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司阿坝分行借款 1亿元的议案》。
因公司流动资金周转需要，公司董事会同意以公司所持四川福堂水电有限公司6%的股权作质押担保向中国建设银行股份有限公司阿坝分行借款 1亿元人民币，借款期限为 3年，贷款利率按中国人民银行颁布的同期同档次贷款基准利率执行。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-005号十五、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司货币资金管理制度〉的议案》。
十六、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司 2015年年度股东大会的议案》。
具体内容详见《关于召开公司 2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-009号）。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2016年 3月 18日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-005号附件：独立董事、董事候选人简历
王卫，男，汉族，1970年 5月生，西南政法大学毕业，律师。历任重庆黔州律师事务所律师，重庆渝东律师事务所主任、创始合伙人，北京市浩天律师事务所律师，北京市证泰律师事务所律师。现任北京市中银律师事务所合伙人。
陈磊，男，汉族，1973年 9月生，中共党员，四川农业大学毕业，经济师。历任茂县财政局副局长、党组书记、局长，茂县发展和改革局党组书记、局长，茂县政府副县长兼茂县发改局党组书记、局长、工业园区管委会主任，壤塘县委常委，政府常务副县长，阿坝州发改委党组成员，副主任。现任阿坝州国有资产投资管理有限公司董事长兼总经理。
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-047安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第六十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十九次会议于2018年8月13日上午在安建国际大厦 29楼多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事7人，董事薛蕴春先生因工作原因未能出席会议，委托董事陈广明先生代为表决，独立董事周世虹先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事安广实先生代为表决。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王厚良先生、许克顺先生、童宗胜先生、张晓林先生、左登宏先生、孙学军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止，具体内容详见《安徽水利关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号2018-048）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意
提名周世虹先生、安广实先生和鲁炜先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止，具体内容详见《安徽水利关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号2018-048）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将本公司名称由“安徽水利开发股份有限公司”更名为“安徽建工集团股份有限公司”，具体内容详见《安徽水利关于拟变更公司名称的公告》（编号2018-049）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（四）审议通过了《关于变更公司住所的议案》，同意根据道路门牌编排情况变更公司住所表述方式，变更为“安徽省蚌埠市东海大道5183号”（公司住所实际地点不变），具体内容详见《安徽水利关于变更公司住所的公告》（编号2018-050）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（五）审议通过了《关于变更注册资本的议案》，同意公司根据2017年度利润分配方案实施情况将公司注册资本由1,434,300,227元变更为1,721,160,272元，具体内容详见《安徽水利关于变更注册资本的公告》（编号2018-051）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（六）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，同意公司根据完成吸收合并安徽建工集团有限公司的实际情况变更公司经营范围。变更后的经营范围为：建筑工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工、港口与航道工程施工、机电工程施工；公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、
隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程；基础设施及环保项目投资、运营；水利水电资源开发；房地产开发；对外工程承包和劳务合作、国际国内商贸服务；金属结构加工、制作、安装；工程勘察、规划、设计、咨询，建筑和交通研发、咨询、检测、监理（以上经营范围中需要许可证的一律凭证经营）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据完成吸收合并安徽建工集团有限公司的实际情况和《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》相关规定修订《公司章程》，具体修订内容详见《安徽水利关于修订<公司章程>的公告》（编号2018-052）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（八）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意公司根据《公司章程》拟修订内容相应修订《董事会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（九）审议通过了《关于对安徽建筑机械有限责任公司进行增资的议案》，同意本公司对本公司全资子公司安徽建筑机械有限责任公司以现金方式增资2,000万元，将其注册资本由6,563.2万元增至8,563.2万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（十）审议通过了《关于投资设立萧县安水建设投资有限公司的议案》，同意本公司出资 24,804.67万元（占注册资本的89.99%）和中设设计集团股份有
限公司（出资 2.76万元，占注册资本的0.01%）及萧县民基投资有限责任公司（出资 2,756.38万元，占注册资本的10%）在萧县投资设立萧县安水建设投资有限公司”（暂定名），注册资本27,563.81万元，负责实施萧县经济开发区东部片区建设PPP项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（十一）审议通过了《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018年 8月 30日召开公司 2018年第二次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、二、三、四、五、六、七、八项议案及公司第六届董事会第六十七次会议审议通过的《关于接受关联方提供担保的议案》提交公司 2018年第二次临时股东大会审议,具体内容详见《安徽水利关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（编号2018-053）。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会2018年8月13日
国投资本股份有限公司董事和高级管理人员
对公司 2019年第一季度报告的书面确认意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的董事和高级管理人员，在了解和审核公司 2019年第一季度报告
后认为：
公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2019年第一季度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
关于中华企业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致:中华企业股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受中华企业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈巍律师、张逸律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《中华企业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《中华企业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》(以下简称“会议公告”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议公告中列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2014年10月28日上午9:00在上海市新华路160号上海影城召开;通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月28日9:30至11:30、13:00至15:00。会议召开的时间和地点均符合有关会议公告的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计7人,代表公司有表决权的股份数为678,827,250股,占公司有表决权股份总数的比例为36.36%。
基于公司依据上海证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次会议网络
投票的股东共计103人,代表公司有表决权的股份数为8,638,769股,占公司有表决权股份总数的0.46%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案及相关子议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议公告中列明的议案获本次股东大会审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
证券代码：600571 股票简称：信雅达 编号：2016-089
信雅达系统工程股份有限公司
关于控股子公司杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司
新三板挂牌获批的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 11月 29日，信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司（以下简称“三佳公司”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股权系统函[2016]8484号），同意三佳公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。
三佳公司注册资本为人民币500万元，公司持有其60%的股权。三佳公司的核心业务聚焦油气行业，致力于为油气行业提供整体解决方案，定位于泛金融支付和商业智能化建设，重点业务是嵌入式产品、软件系统和集成运维服务。
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会2016年11月30日