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北京新雷能科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京新雷能科技电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十二次会议有关议案在公司董事会审议前进行了事前审查，就相关议案发表意见如下：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
经核查，瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们一致同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
（此页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见之签章页）
独立董事签字：
张屹 赵宇 余应敏
北京新雷能科技股份有限公司
年 月 日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-118
中国天楹股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：中国天楹，股票代码：000035）自2017年8月22日上午开市起开始停牌。公司已于2017年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：TY2017-58）。
经核实，公司确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于同日发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：TY2017-60）；
此后，公司分别于2017年9月5日、2017年9月12日、2017年9月19日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：TY2017-70、TY2017-74、TY2017-78）。
由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月21日开市起继续停牌不超过1个月，并于2017年9月20日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：TY2017-79）；此后，公司于2017年9月26日、2017年 10月 10日、2017年 10月 17日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：TY2017-81、TY2017-83、TY2017-87）。2017年 10月 20日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年10月23日开市起继续停牌不超过 1个月，2017年 10月 21日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：TY2017-89），此后，公司于 2017年10月24日、10月31日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分
别为：TY2017-96、TY2017-101）。
由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在停牌累计不超过 3个月的时间内，即 2017年 11月 21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重组信息。经公司2017年11月3日召开的第七届董事会第五次会议和2017年11月21日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票于2017年11月22日开市起继续停牌，并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月，详见公司于2017年11月4日发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：TY2017-103）及2017年11月22日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：TY2017-116）。在此期间，公司分别于 2017年 11月 7日、2017年 11月 14日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：TY2017-110、TY2017-113）。此后，公司于 2017年11月28日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：TY2017-117）。
二、停牌期间安排
截至本公告日，公司正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司已聘请独立财务顾问、审计、评估等中介机构进行尽职调查等工作。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会 2017年12月4日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-039
青岛国恩科技股份有限公司
关于控股股东、实际控股人、董事长兼总经理向公司全体员工
发出增持公司股票倡议书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩股份”或“公司”）分别于 2017年6月7日和2017年6月8日在巨潮资讯网发布《关于控股股东、实际控股人、董事长兼总经理向公司全体员工发出增持公司股票倡议书的公告》和《关于控股股东、实际控股人、董事长兼总经理向公司全体员工发出增持公司股票倡议书的公告之补充公告》，现就员工增持公司股票进展情况公告如下：
一、倡议事项的基本内容
2017年6月7日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王爱国先生发出倡议：凡2017年6月7日至2017年6月15日期间，公司及全资子公司、控股子公司员工通过二级市场买入国恩股份股票且连续持有 12个月以上并且在职，若因增持国恩股份股票产生的亏损，由本人予以全额补偿，收益则归员工个人所有。
二、员工增持公司股票进展情况
经统计，2017年6月7日至2017年6月15日期间，公司及全资子公司、控股子公司通过二级市场买入的方式参与本次增持股票的员工共计102名，合计增持总股数141,800股，增持总金额3,031,329.90元，增持均价21.38元。具体购买情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日期|增持股数（股）|增持金额（元）|增持均价（元/股）|增持员工人数|增持方式|
|2017.6.9|600|13,120.00|21.87|2|二级市场|
|2017.6.12|800|16,684.00|20.86|2|二级市场|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2017.6.13|34,800|742,941.80|21.35|40|二级市场|
|2017.6.14|48,700|1,037,729.00|21.31|78|二级市场|
|2017.6.15|56,900|1,220,855.10|21.46|76|二级市场|
|合计|141,800|3,031,329.90|——|——|——|

三、其他说明
本次增持为公司员工（含全资子公司、控股子公司员工）以自有资金或自筹资金自愿买入公司股票，作为公司股东，其享有相应的表决权。本次购买公司股票行为及后续股票的卖出行为均属于员工个人意愿，公司员工未对所持有的公司股份做出任何长期持有承诺，增持的相关员工与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王爱国先生不构成一致行动人。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会2017年6月19日
国信证券股份有限公司
关于深圳市长方集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“长方集团”或“公司”）本次非公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对长方集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎调查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]249号”文核准，公司向安信基金管理有限责任公司、宝盈基金管理有限公司两名特定对象非公开发行10,000.00万股股份，发行价格为7.60元/股。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 4月 27日出具《验资报告》（大华验字[2016]第 000339号）。经审验，截至 2016年 4月 27日止，发行人本次实际已发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股7.60元，募集资金总额 760,000,000元，扣除总发行费用 7,311,320.76元，实际募集资金净额为人民币 752,688,679.24元，其中注册资本人民币 100,000,000元，资本溢价人民币652,688,679.24元。
二、募集资金使用情况
截至2017年10月，公司对募集资金项目累计投入26,919.55万元，募集资金余额为人民币49,808.32万元（含利息收入及理财收入）。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常经营需要，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定使用部分闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相
关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息支出约870万元。因此，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力。
四、相关审批程序
2017年10月27日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司计划将部分闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。
综上，我们一致同意公司将 20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求。同意公司将 20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长方集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
王尚令 邵立忠
国信证券股份有限公司2017年月日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-037宝塔实业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年4月5日收到公司董事会秘书高筱刚先生递交的书面辞呈，高筱刚先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，高筱刚先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会秘书工作制度》有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长张立忠先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会对高筱刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-058美尚生态景观股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司 2018年第一季度报告全文于 2018年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-017
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉先生分别于2015年6月4日及6月5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）,因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的规定，每月至少披露一次可能被暂停上市的风险提示性公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014
年修订）》第13.1.1第（五）项、第13.1.2第（五）项等的规定,若连续两年的财务会计报告均被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告，每五个交易日至少披露一次可能被暂停上市的风险提示性公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司根据董事会要求组成专项小组，对“无法表示意见”涉及事项进行逐一核查落实，就相关事项作出了具体安排部署，积极消除涉及事项。具体进展情
况如下：
1、关于“无法表示意见”涉及事项第 1项、第 2项、第 4项，因该三项事项涉及 2015年期初数据，由于截至目前，公司尚未收到中国证监会的调查结论，因此尚无法判断调查结论对公司 2015年期初数据的影响程度。
2、关于“无法表示意见”涉及事项第 2项，公司于 2016年 5月 10日发布了《补充公告》（公告编号：2016-066），经公司确认尚未发现 2015年公司实际控制人存在非经营性占用行为。前述事项尚待 2016年年报时一并经会计师事务所进行确认。
3、关于“无法表示意见”涉及事项第 3项，公司聘请具有证券从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准带强调事项段的《北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司审计报告》（中喜审字[2016]第 1640号）；2016年 12月 29日，公司第四届董事会 2016年第四次会议审议通过《关于公司拟受让戎翰文化49%股权进展的议案》，并与北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司、北京鸣鹤鸣和影视文化传媒有限公司签署《金亚科技股份有限公司受让北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司之子公司北京鸣鹤鸣和影视文化传媒有限公司持有北京戎翰文化传
媒有限公司49%股权之股权转让补充协议书》，具体详见《关于公司拟受让戎翰文化49%股权进展的公告》（公告编号：2016-148）。本次补充协议完成后，金亚科技将不再持有鸣鹤鸣和股权，而直接持有戎翰文化49%股权。截止目前，鸣鹤鸣和、戎翰文化已完成工商变更。
公司在本年度认真贯彻国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度，确保公司建立良好的内部控制环境，并认真按照内部控制制度严格执行；公司通过降低运营成本，大力拓展新兴市场，升级核心技术等举措，进一步加强综合竞争力。
三、其他事项
2、根据相关规定，公司按时披露《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
3、请投资者持续关注本公司前述事项的相关进展，注意投资风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一七年一月二十日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-030唐山冀东水泥股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实际控制人唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“唐山市国资委”）和北京金隅集团有限责任公司筹划战略合作，合作内容可能涉及本公司，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月6日起停牌（具体内容详见公司2016年4月6日和2016年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《重大事项停牌公告》和《重大事项进展公告》）。
唐山市国资委及本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司与北京金隅股份有限公司于2016年4月15日签署了《关于冀东发展集团有限责任公司重组之框架协议》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次重大事项构成重大资产重组（以下简称“本次重组”），根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年4月18日开市起继续停牌（具体内容详见公司2016年4月18日、2016年4月25日和2016年5月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》、《重大资产重组停牌进展公告》和《重大资产重组停牌进展公告》）。
截至本公告发布日，本公司积极推进本次重组的各项工作，包括但不限于相关中介机构正在进行的尽职调查、审计和评估等工作。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2016年5月10日开市起继续停牌。
冀东水泥2011年公司债券、2012年公司债券不停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，将每5个交易日发布一次进展公告。公司待相关事项确定后，将及时在指定信息披露媒体
公告。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十日
华讯方舟股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《华讯方舟股
份有限公司章程》、《上市公司独立董事履职指引》等规定，作为华讯方舟股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第七届董事会
第二十七次会议的相关议案并了解相关情况后，基于独立判断的立场，对华讯
方舟股份有限公司《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》发表独立意见
如下：
本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更；本次会
计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，有利于客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策及会计估计变更的决策程序
符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限公司章程》
等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形，因此，独
立董事同意本次会计政策及会计估计变更。
特此意见。
独立董事：曹健、谢维信、张玉川
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2017-005青岛东方铁塔股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2017年1月17日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第六届董事会第五次会议的通知，并于 2017年 1月 20日上午 10时在胶州市广州北路 318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。
一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司股权质押的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
公司拟将持有的全资子公司四川省汇元达钾肥有限责任公司100%股权质押给国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”），以保证全资孙公司老挝开元矿业有限公司（以下简称“老挝开元”）与国开行签订的贷款合同能够继续履行，从而保障老挝开元的正常生产经营与发展。本次股权质押事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2017年1月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司股权质押的公告》（公告编号：2017-006）。
2、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第五次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，因此公司董事会提议于 2017年2月14日下午15时召开公司2017年第一次临时股东大会，审议相关议案。
2017年第一次临时股东大会开会通知具体内容详见2017年1月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2019年3月26日召开的第四届董事会第三次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：
一、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，我们同意公司使用8,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
二、关于向公司申请综合授信额度的独立意见
公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请主体授信敞口20,000万元事项，是为了满足公司及控股子公司生产经营的需要，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次向银行申请授信额度的事项及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
因此，独立董事一致同意公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请主体授信敞口20,000万元事项。
独立董事：马闯蔡辉益 周睿
二〇一九年三月二十八日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-21
西安启源机电装备股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日—2015年3月31日
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元—100万元|盈利：145.70万元|
||比上年同期下降：31.37%-100.00%||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务上年度结转合同较少,同时受到季度节日假期滞后等因素的影响，收入及利润同比均出现下降；
2、报告期内利息收入较去年同比减少200万元左右。
报告期内，公司预计非经常损益的金额为0万元到10万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会
二〇一五年三月三日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—082晨光生物科技集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年09月30日。
2、预计的业绩：同向上升。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1—9月）|上年同期（2016年1—9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：42.88%至 49.18%|盈利：7,944.35万元|
||盈利：11,351万元—11,851 万元||

||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年7—9月）|上年同期（2016年7—9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：23.18%至 40.77%|盈利：2,841.46 万元|
||盈利：3,500万元—4,000万元||

二、业绩预告预审计情况：本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度，公司坚持主业，紧紧围绕长期发展战略目标——“建设世界天然提取物产业基地”，按照年度经营思路积极推进各项业务。营销方面，公司坚持共赢、不追求暴利，以客户需求为导向，协助客户解决配方、经营等过程中的问题，在发挥公司规模化、研发和技术优势的同时，不断为客户创造价值，
提高了公司在行业内的影响力；辣椒红、辣椒精、叶黄素持续位居行业首位，甜
菊糖、葡萄籽提取物、晶体叶黄素等产品不断壮大，成为公司新的增长点。原材
料种植基地方面，在新疆一是扩大万寿菊种植基地面积，二是推广辣椒新品种协议种植；子公司印度晨光2017年辣椒收购量翻番达5万吨以上，印度天然提取物公司万寿菊协助种植或收购量进一步扩大，赞比亚子公司开始试种多个原材
料；以上各项措施为公司未来发展奠定了基础。项目投建方面，公司投建了药物研发、专业检测技术服务两家子公司，参与了京宸昱华健康产业基金，邯郸子公司中药生产车间已完成投建（正在验收），赞比亚子公司完成建设后已开始生产，未来均将成为公司新的业务板块。研发、技改方面，公司持续加大研发投入，在改进现有产品品质工艺的同时，不断储备新产品；完成了子公司及集团本部研发中心/研发平台扩建设计方案设计规划，为公司研发业务、研发团队壮大提前做准备；完成了分子蒸馏技术、辣椒红惰性气体保护、甜菊糖原料结晶生产、水溶性咖啡豆提取物、棉籽糖、棉酚、蛋白肽、叶黄素皂化工艺改造、油溶萃取自动控制等工作，为公司的发展提供了“动力”支持。管理体系完善方面，标准化流程建设正在逐步推进。
经初步测算，预计2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润
11,351万元—11,851万元，同比增长42.88%至49.18%。前三季度非经常性损益影响金额约为2,050万元，其中第三季度棉籽类业务没收定金收入为800.55万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2017年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十二日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2016-054珠海艾派克科技股份有限公司
关于重大资产重组复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票于2016年5月10日上午开市起复牌。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于2016年 2月19日因控股股东拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）于当日上午开市时起临时停牌。根据相关事项的进展情况，经与公司控股股东、实际控制人确认，公司拟筹划重大资产重组事项，公司于2016年 2月26日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-018），公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）自2016年2月26日上午开市起继续停牌。
2016年3月5日、2016年3月11日，公司根据规定发布《关于重大资产重组的进展公告》；2016年3月18日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，经公司申请，公司股票延期复牌，并于2016年3月18日开市起继续停牌；2016年3月25日、2016年4月1日、2016年4月8日、2016年4月15日，2016年4月20日，公司根据规定继续发布《关于重大资产重组的进展公告》（上述公告编号分别为：2016-020、2016-022、2016-034、2016-035、2016-037、2016-039、2016-041，2016-042），具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年 4月 19日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司重大资产购买的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 4月 21日披露了《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要》及其他相关文件。具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年5月4日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对珠海艾派克科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 5号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司与中介机构积极认真就问询函中的问题进行了分析讨论和落实，及时向深圳证券交易所提交了《珠海艾派克科技股份有限公司对<关于对珠海艾派克科技股份有限公司重组问询函>的回复》，并根据问询函的要求进行了补充说明及披露，具体内容详见2016年5月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）于2016年5月10日上午开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-123上海超日太阳能科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2014年11月13日以电话方式通知全体监事，并于2014年11月18日在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。
公司监事会认为，公司本次拟更换立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的原因充分、合理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2014年度财务审计及相关专项审计工作要求。
《关于更换会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更会计政策及会计估计的议案》。
公司监事会认为，本次会计政策及会计估计的变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策及会计估计的变更。
《关于变更会计政策及会计估计的公告》的具体内容详见刊登于公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
本次监事会审议通过的《关于更换会计师事务所的议案》仍需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司监事会2014年11月18日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-015苏州天华超净科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人股票质押延期回购及补充质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东暨实际控制人裴振华先生的通知，获悉裴振华先生将所质押的部分股份办理了延期回购业务，为满足本次股份质押延期回购的需求，将其所持有的部分公司股份办理了补充质押业务，相关手续已办理完毕。现将有关事宜公告如下：
一、股东股票延期回购和补充质押的基本情况
1、本次延期回购基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||||
||||||||||||||||本次质|||
||||第一大||||||||延期后|||||||
||股东名||||质押股数||质押||原质押||||||押占其|||
||||股东及||||||||质押到||质权人||||用途|
||称||||（万股）||开始日||到期日||||||所持股|||
||||一致行||||||||期日|||||||
||||||||||||||||比例|||
||||动人|||||||||||||||
|裴振华||是||420.00||2017年2月23日||2018 年 2月22日||2018年5月23日||国联证券股份有限公司||3.51%||融资||
|合计||--||420.00||--||--||||--||3.51%||--||

2、本次补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（万股）||开始日||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股比例|||
|裴振华||是||428.00||2018年2月22日||2018 年 5月23日||国联证券股份有限公司||3.57%||补充质押||
|合计||--||428.00||--||--||--||3.57%||--||

本次股票延期回购及补充质押是对2017年2月23日裴振华先生在国联证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的延期及补充质押。具体内容详见公司于2017年2月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股股东暨实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-006号）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，裴振华先生共持有本公司股份119,727,542股，占公司总股本的34.75%。累计质押股份 103,450,000股，占公司总股本的30.02%，占其本人持有公司总股数的86.40%。
三、股东股份补充质押的情况说明
本次补充质押不涉及新增融资安排。补充质押后裴振华先生所质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
四、备查文件
1、股份延期回购登记证明；
2、股份补充质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2018-029新疆机械研究院股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划并购事项，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新研股份；证券代码：300159）于 2017年 11月 23日（星期四）开市起停牌并披露了《关于筹划并购事项停牌公告》（公告编号：2017-074），于2017年11月29日披露了《关于筹划并购事项停牌进展公告》（公告编号：2017-076）。因上述并购事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年12月7日（星期四）开市起继续停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-077），于2017年12月13日，披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于2017年12月 21日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》,分别于 2017年 12月28日、2018年1月5日、2018年1月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），于 2018年 1月 18日召开第三届董事会第十三次(临时)会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌》的议案，于次日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》。于2018年 1月 26日、2月 27日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，公司于 2018年2月12日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票停牌时间将继续延长1个月至2018年3月 22日。
截止本公告披露日，公司及相关各方仍在积极推动各项工作，公司与交易对手方、相关中介机构在进一步论证并购方案的可行性，具体方案在谨慎探讨中，对重组标的的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告。
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一八年三月六日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-024恒锋信息科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于2018年3月14日下午14:00在福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新园5号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 3月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月13日下午15:00至2018年3月14日下午15:00期间的任意时间。
通过委托独立董事投票时间为自2018年3月7日至3月8日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）。截止 2018年 3月 8日下午17:00，公司未收到委托独立董事投票股东送达的授权委托书及其相关文件。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 12人，代表股份 46,682,672股，占公司股份总数的55.57%，其中出席现场会议的股东（包括股东代理人）9人，所持股份 46,662,072股，占公司股份总数的55.55%；参加网络投票的股东3人，所持股份20,600股，占公司股份总数的0.02%。
本次会议由董事会召集，公司董事长魏晓曦女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议议案均属于特别决议事项，须由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。本次议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。
具体审议及表决情况如下：
1、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 45,908,497股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对 3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。公司股东陈芳、杨志钢二位回避本次表决。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,516,798股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.89%，反对3,800股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 45,908,497股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对 3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。公司股东陈芳、杨志钢二位回避本次表决。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,516,798股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.89%，反对3,800股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》表决结果：同意 45,908,497股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对 3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。公司股东陈芳、杨志钢二位回避本次表决。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,516,798股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.89%，反对3,800股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
三、律师事务所出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议均为合法有效。。
该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
四、备查文件
1.公司2018年第二次临时股东大会决议
2.上海市锦天城律师事务所出具的关于公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-121
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2017年10月9日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年9月30日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议并通过了《关于以现金收购杭州柏年智能光电子股份有限公司部分股权并增资的议案》
为加快公司在景观照明市场的布局，2017年10月9日，公司与深圳市鼎硕光电科技有限公司（以下简称“鼎硕光电”）、黄彩媚、潘昌杭、杭州柏年智能光电子股份有限公司（以下简称“杭州柏年”）共同签署了《深圳市洲明科技股份有限公司、深圳市鼎硕光电科技有限公司、黄彩媚、潘昌杭与杭州柏年智能光电子股份有限公司关于杭州柏年智能光电子股份有限公司之增资与股份转让
协议》。公司拟以人民币20,200万元受让鼎硕光电、黄彩媚合计持有的杭州柏年41.84%股权，同时，公司拟以人民币5,000万元认购杭州柏年新发行的 3,049万股股份，其中3,049万元计入杭州柏年的注册资本，其余1,951万元作为资本溢价计入杭州柏年的资本公积金。本次股权转让和增资完成后，杭州柏年的注册资本由原来的人民币14,382万元变更为人民币17,431万元，公司将持有杭州柏年52%的股权，成为杭州柏年的控股股东，杭州柏年将成为公司的控股子公司。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金收购杭州柏年智能光电子股份有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2017-123）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2017年10月9日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）098号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于签署《PPP项目合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
合同已对各方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等作出明确规定，但合同的履行仍存在因市场环境及宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而发生变化的可能。此外，PPP项目一般具有投资规模大、建设运营周期长、协调关系复杂以及公共性等特点，因此面临着融资风险、建设风险、运营风险、收款风险、利率风险、政策风险等。
一、合同签署概况
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参与设立的项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司（以下简称“乙方”）近日同阿巴嘎旗住房和城乡规划建设局（以下简称“甲方”）签署《锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程政府和社会资本合作（PPP）项目 PPP项目合同》，项目投资金额为 12,089万元，项目总投资的最终认定以竣工决算为准。
公司已于2017年12月5日披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2017-201号）。
二、签署各方介绍
阿巴嘎旗位于内蒙古自治区锡林郭勒盟中北部，北与蒙古国接壤，边境线长 175公里；东临东乌珠穆沁旗和锡林浩特市；南与正蓝旗相连；西与苏尼特左旗毗邻。全旗南北长 260公里，东西宽 110公里。土地面积 27495平方公里，全旗总人口 4.5万人，其中蒙古族占全旗总人口的55%。2017年上半年全旗地区生产总值完成 24.9亿元，
固定资产投资完成 11.5亿元，三产增加值完成 5.2亿元，社会消费品零售总额完成 5.2亿元。（以上信息来源：阿巴嘎旗人民政府官网http://www.abg.gov.cn/）
公司与阿巴嘎旗住房和城乡规划建设局不存在任何关联关系。
2015年至 2017年最近三个会计年度，公司与阿巴嘎旗住房和城乡规划建设局发生过类似业务，累计确认收入 1845.76万元。
项目公司基本情况
企业名称：阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司
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|-|
|类型：其他有限责任公司；|
|注册资本：2417.8 万元人民币；|
|法定代表人：贺东兴|
|成立日期：2018 年 04 月 24 日|

住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇汉贝西街星湖花园小区临街商业楼 105-205铺
经营范围：生态环境修复、治理；园林绿化工程及相关技术开发、转让、咨询服务；园林绿化管理；绿化工程运营维护服务；旅游开发建设运营；传媒、演艺、广告策划；工程所需的建筑材料、机械设备销售。
项目公司股东构成：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|出资方式|出资比例|
|内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司|2176.02|货币|90%|
|阿巴嘎旗宝格达投资经营有限责任公司|241.78|货币|10%|
|合计|2417.8|——|100%|

阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司是为推进锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程政府和社会资本合作（PPP）项目 PPP项
目设立的项目公司，近三年未与公司发生过业务往来。
三、合同主要内容
（一）项目概况
1、项目名称：锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程 PPP项目；
2、合作期限:10年（建设期 3年，运营期 7年）；
3、回报方式：政府付费（由甲方向乙方支付可用性服务费和运营绩效服务费）；
4、项目合作范围：项目合作范围包括设计（如有）、投资、建设、运营、维护、移交。
（二）投资规模及其构成
1、项目总投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息和流动资金。
2、项目总投资的最终认定以竣工决算为准。
（三）运营和服务
1、试运营和正式运营
（1）本项目试运营和正式运营应满足的前提条件及开始时间的认定，试运营期不得超过3年。
（2）在特许经营期内,本项目试运营和正式运营期间的所有收入均归乙方所有，运营成本和费用亦由乙方自行承担。
2、运营服务标准
运营维护目标：满足约定的绩效考核指标。
服务质量目标：投资人需完成项目的设计（如有）、投资、建设、维护、运营等全部工作内容，至合作期满将无偿完好地移交本项目的全部设施，并保证正常运行。
（四）项目移交
1、项目移交前过渡期
本合同约定经营期满前 12个月为项目移交前过渡期，甲乙双方
联合组成项目移交委员会，研究制定项目移交方案；项目移交方案应包括应移交的资产、资料明细，双方各自委派的移交人员及移交的程序等内容；
2、移交范围
在经营期满后，乙方应采取所有必要的措施和行动（包括签订任何文件），向甲方无偿移交和转让：
（1）项目及其附属设施；
（2）至少满足项目正常运营 6个月所需要的设施、物品；
（3）与项目的建设、运营、管理和维护有关的文件、手册和记录；
（4）与项目有关的所有未到期的担保、保证和保险的受益；
（5）与项目运营和维护有关的所有技术和知识产权；
（6）所有与项目及其资产有关的乙方的其他权利和利益。
（五）项目付款
可用性服务费采取后付费方式，按年予以支付。项目进入运营期的支付节点设定为每年的 12月 1日，最后一次支付的支付节点为自移交日起二个月后的第一个工作日。
项目的运营绩效服务费根据运维绩效考核，采取后付费方式按年度予以支付，支付节点暂定为每年的 12月 1日。
（六）甲乙双方的权利与义务
1、甲方的一般义务
（1）遵守与项目建设、运营、维护有关的法律、法规等；
（2）按照国家及项目所在地有关法律及法规，协助社会资本及时获得设立项目公司、投资以及乙方进行项目融资贷款、建设、运营、维护及管理所必需的批文；协助乙方办理项目核准手续，协调审批程序，以获得本项门所需的其他批准；
（3）对乙方达不到合理回报水平的,应按合同约定采取调整价机
格或提供运营期补贴等方式补贴乙方等。
2、甲方的基本权利
（l）有权要求乙方全面履行法律、法规等规定的以及本合同约定的义务；
（2）按照有关法律法规和政府授权的相关职能规定，行使政府监管的权力甲方有自行或委托专业机构对社会资本出资情况、资金的使用、设立项目公司以及对项目的建设、运营、维护、维修和移交进行监督管理；
（3）按照项目所在地现行规定严格履行行政监督工作等。
3、乙方的一般义务
（1）遵守与项目建设、运营、维护有关的法律、法规等；承担按合同约定乙方应承担的风险，向社会提供合同约定的公共服务；
（2）接受甲方及其他主管部门对本项目建设资金的筹措与使用、招标投标活动、建设施工和运营管理各方面的监督和检查；接受有关主管部门的行业管理及监督、检查；
（3）按有关规定实行建设前、建设期间、竣工决算审计制度，接受并配合国家审计机关或主管部门的审计等。
4、乙方的基本权利
（1）有权要求甲方全面履行法律、法规等规定的以及本合同约定的义务；
（2）享有政府授予的经营权，并按合同约定获得政府支持的权利；
（3）有权对甲方未按照法律、法规等以及本合同约定履行义务的行为予以投诉、控告、申诉，对甲方违反本合同约定的行为依法追究违约责任等。
四、合同履行对公司的影响
本项目投资金额为 12,089万元，占公司 2017年度经审计营业收
入 55.79亿元的2.17%，合同履行不影响公司业务的独立性，该项目将对公司的经营业绩产生积极的影响。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
五、备查文件
《锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程政府和社会资本合作（PPP）项目合同》
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日