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证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2014-002青岛特锐德电气股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）、青岛证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（青证监发[2014]4号）的要求，就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查，现就尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、公司实际控制人、股东关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
（一）公司实际控制人、董事长于德翔先生在公司首次公开发行股票时承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
承诺时间：2009年7月24日
承诺期限：长期
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
（二）公司实际控制人、董事长于德翔先生在2013年5月增持公司股份时承诺（公告日期：2013年5月3日,公告编号：2013-026）：增持公司股份完成后，12个月内不再增持公司股份。
承诺时间：2013年5月3日
承诺期限：2013年5月3日至2014年5月2日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、避免同业竞争承诺
（一）公司股东青岛德锐投资有限公司在公司首次公开发行股票时承诺：
“1、截至本承诺函出具之日，本公司未投资于任何与股份公司从事相同或
类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、也没有为他人经营与股份公司相同或类似的业务；本公司与股份公司不存在同业竞争。
2、本公司承诺，本公司自身将不从事与股份公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与股份公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与股份公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
3、无论是由本公司自身研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与股份公司生产、经营有关的新技术、新产品，股份公司均有优先受让、生产的权利。
4、本公司如拟出售与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；本公司承诺在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。
5、如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司承诺将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本公司按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；(3)将相竞争的资产或业务以合法方式置入股份公司；(4)将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；(5)采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。
6、截至本承诺函出具之日，除股份公司外，本公司不存在其他对外投资行为。但是本公司确认，上述承诺将适用于本公司在未来控制(包括直接控制和间接控制)的除股份公司及其控股子企业以外的其他子企业。”
承诺时间：2009年7月24日
承诺期限：长期
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
（二）公司实际控制人、董事长于德翔先生在公司首次公开发行股票时承诺：“1、截至本承诺函出具之日，本人未投资于任何与股份公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、也没有为他人经营与股份公
司相同或类似的业务；本人与股份公司不存在同业竞争。
2、本人承诺自身不会、并保证将促使本人控制的青岛德锐投资有限公司(以下称“德锐投资”)不从事与股份公司生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与股份公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与股份公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
3、无论是由本人或德锐投资自身研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与股份公司生产、经营有关的新技术、新产品，股份公司均有优先受让、生产的权利。
4、本人或德锐投资如拟出售与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证将促使本人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。
5、如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺自身、并保证促使德锐投资将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人自身、并保证促使德锐投资按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；(3)将相竞争的资产或业务以合法方式置入股份公司；(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方；(5)采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。
6、截至本承诺函出具之日，除投资德锐投资并通过德锐投资持有股份公司股份之外，本人不存在其他直接或间接对外投资行为。但是本人在此确认，上述承诺将适用于本人在未来控制(包括直接控制和间接控制)的除股份公司及其控股子企业以外的其他子企业。”
承诺时间：2009年7月24日
承诺期限：长期
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、其他承诺及履行情况
本公司在2013年6月使用剩余超募资金和自有资金对外投资时承诺（公告日期：2013年6月5日,公告编号：2013-030）：公司最近十二个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司未来十二个月内,不进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
承诺时间：2013年6月3日
承诺期限：2013年6月3日至2014年6月2日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2018-43河北常山生化药业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2018年 8月 14日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2018年 8月3日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求，同意使用闲置募集资金人民币17,000万元临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会和保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2018年8月14日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2015-012湖北金环股份有限公司关于重大资产重组事项
进展情况暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票(证券简称：湖北金环，证券代码：000615)已自2014年12月2日开市起重大资产重组停牌，并于同日披露了《湖北金环股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（2014-087）。2014年12月30日，根据重大资产重组进展情况需要，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2014-100）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。上述公告详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在全力以赴完成各项工作，根据当前各方协商的结果，公司拟将京汉置业集团股份有限公司100%的股权置入上市公司，上市公司化纤业务对应的经营性资产及负债的置出方案正在筹划论证中，尚未有确定性结论。本次重组不会涉及实际控制人变更。公司及相关中介机构正在推进该事项相关的尽职调查、审计等各项工作。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湖北金环，证券代码：000615）于 2015年 2月 10日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
同时提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
上述资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于
公司第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事工作制度》、《山西东杰智能物流装备股份有限公司公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们针对如下议案，在公司董事会审议前进行了事前审查，并发表事前意见。
一、关于续聘 2017年度财务审计机构的事前认可意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司 2016年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、服务优质，能够发表独立审计意见，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的财务审计机构，并将此议案提交董事会审议。
二、关于确认 2016年日常关联交易事项、预计 2017年日常关联交易事项的事前认可意见
经核查，公司本次确认和预计的日常关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
三、关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的事先认可意见
经核查，公司董事会提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品事项属于关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批手续和信息披露义务。上
述关联交易事项符合公司发展战略，是有利于公司可持续性发展的，遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，我们同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见签字页）
杨志军：
薄少伟：
王继祥：
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-007|

兴源环境科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期（2015年1月1日—2015年12月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%-70%|盈利：6354.25万元|
||盈利：8895.95 万元-10802.23万元||

注：本表数据以合并报表数据填列
2014年12月底，公司完成了对浙江水美环保工程有限公司的收购，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》第38条的规定，本次收购为同一控制下的企业合并，“应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在”，应对2014年度的会计报表进行追溯重述，经追溯后，2014年度归属于上市公司股东的净利润为6354.25万元。
二、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司合并报表范围为：
控股子公司：浙江省疏浚工程有限公司
杭州银江环保科技有限公司
杭州兴源节能环保科技有限公司
浙江兴源生态环境科技有限公司
全资子公司：浙江水美环保工程有限公司
兴源环境科技湖州有限公司
杭州兴源环保设备有限公司
同时加强了市场开拓力度，销售渠道不断完善，公司2015年度收入比上年同比增长10%-30%；
2、报告期内，公司获得一定的政府补贴收入，非经常性损益对净利润的影响金额预计为910万元-940万元，较上年同期的补贴收入580万元有较大幅度增
加；
3、报告期内，募集资金存款利息收入对净利润的影响金额预计为6万元-8
万元。
三、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、本次报告的具体财务数据公司会在2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
兴源环境科技股份有限公司董事会2016年1月27日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-011浙江迦南科技股份有限公司
关于变更部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2015年 2月 4日在公司三楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。根据募投项目建设计划进展情况及其实施便利，公司拟注销中国建设银行股份有限公司永嘉县清水埠支行、中国农业银行股份有限公司永嘉支行营业中心、中国银行股份有限公司永嘉县支行营业部、浙商银行股份有限公司温州永嘉支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行、平安银行股份有限公司温州黄龙支行、华夏银行股份有限公司温州永嘉支行七家银行的募集资金专户，只保留中国工商银行股份有限公司永嘉支行募集资金专户。根据之前的公司招股书明书披露：“南京迦南制药设备有限公司（公司全资子公司）作为主要的募集资金投资项目实施单位，也将实施募集资金专户管理。”由南京迦南制药设备有限公司在中国农业银行股份有限公司南京高淳支行开设新的募集资金专户（账号：10124001040238668），该专户仅用于制药设备产业化基地项目（一期）、研发中心建设项目募集资金的存储与使用，不得用作其他用途。
具体情况如下：
一、公司募集资金的存放和管理基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1325号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1340万股，每股发行价格 13.60元，新股发行募集资金总额 182,240,000.00元，扣除发行费用 29,198,700.00元，募集资金净额153,041,300.00元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月24日
300412对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2014]3366号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《浙江迦南科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司与保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国建设银行股份有限公司永嘉支行、中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、浙商银行股份有限公司温州永嘉支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行、平安银行股份有限公司温州分行、华夏银行股份有限公司温州永嘉支行分别签署了募集资金专户储存三方监管协议，具体内容详见2015年1月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布相关的公告。截至目前，募集资金监管协议履行情况良好。
二、公司本次变更部分募集资金专户情况
2015年 2月 4日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司注销中国建设银行股份有限公司永嘉县清水埠支行、中国农业银行股份有限公司永嘉支行营业中心、中国银行股份有限公司永嘉县支行营业部、浙商银行股份有限公司温州永嘉支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行、平安银行股份有限公司温州黄龙支行、华夏银行股份有限公司温州永嘉支行七家银行的募集资金专户，只保留中国工商银行股份有限公司永嘉支行募集资金专户。另外，由南京迦南制药设备有限公司在中国农业银行股份有限公司南京高淳支行开设新的募集资金专户（账号：10124001040238668），且专户仅用于制药设备产业化基地项目（一期）、研发中心建设项目募集资金的存储与使用，不得用作其他用途。
公司将与南京迦南制药设备有限公司、中国农业银行股份有限公司南京高淳支行、安信证券签署募集资金四方监管协议，并及时在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布相关的公告。
300412三、公司本次变更部分募集资金专项账户事项的审批程序
2015年 2月 4日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分部分募集资金专户的议案》，同意公司本次变更部分募集资金专户事项，并同意公司与中国农业银行股份有限公司南京高淳支行、安信证券签署募集资金四方监管协议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告！
浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2018-110北京东方园林环境股份有限公司
关于参与认购的私募投资基金备案完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于认购中冶建信鱼梁洲环岛景观带PPP项目私募投资基金的议案》，同意公司以自有资金出资人民币6244万元认购中冶建信投资基金管理（北京）有限公司管理的中冶建信鱼梁洲环岛景观带PPP项目私募投资基金（以下简称“本基金”），占本基金总规模的50%。本基金主要通过股权形式投资于鱼梁洲项目SPV公司，专项用于鱼梁洲项目的投资、建设、运营、维护。具体内容详见公司于2018年4月27日披露的《关于认购中冶建信鱼梁洲环岛景观带PPP项目私募投资基金的公告》（公告编号：2018-066）和2018年6月12日披露的《关于认购中冶建信鱼梁洲环岛景观带PPP项目私募投资基金的进展公告》（公告编号：2018-096）。截至本公告日，公司已履行缴付义务。
近日，公司收到了基金管理人中冶建信投资基金管理（北京）有限公司的通知，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，本基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，主要内容如下：
基金名称：中冶建信鱼梁洲环岛景观带PPP项目私募投资基金
基金编号：SEB283
管理人名称：中冶建信投资基金管理（北京）有限公司
托管人名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
备案日期：2018年6月21日
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年七月四日
山河智能装备股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
山河智能装备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司和全资、控股子公司，即长沙山河液压附件有限公司、无锡必克液压股份有限公司、安徽矿业装备股份有限公司、天津山河装备开发有限公司、湖南山河航空动力机械股份有限公司、山河智能(香港)有限公司、长沙威沃机械制造有限公司、湖南华安基础工程有限公司、中际山河科技有限公司、山河北美有限责任公司、Avmax GroupInc.等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的业务和事项包括：公司层面风险评估涵盖了公司运营、法律、市场及财务领域的风险，涉及：董事会及各委员会的议事规则、人力资源、内部审计、投资者关系、企业文化发展、社会责任、安全与环保、信息保密、报告与披露等方面。重点关注的高风险领域主要包括对外投资风险、资金管理风险、销售与应收款项管理风险。
业务层面风险评估涵盖了：资金活动与担保、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告与税务、全面预算、合同管理等内容。
重点关注的高风险领域主要包括：
(1)重要会计政策变更、会计估计变更未经适当审批，导致会计政策使用不当；
(2)对于非日常交易事项、交易和会计科目缺乏明确适当的会计处理方法，或事项未根据公司最近信息和管理层对企业运营的理解做出记录、处理和汇报非日常交易和事项没有获得相关的、充分的可靠的数据；
(3)重大事项，如债务重组、非货币性交易、公允价值的计量、收购兼并、资产减值等的会计处理不合理，会导致会计信息扭曲，无法如实反映企业实际情况；
(4)资产、负债账实不符，虚增或虚减资产、负债；资产计价方法随意变更；
提前、推迟甚至不确认资产、负债等；
(5)对报表的调整未经适当授权，审核，监督，导致财务报告有舞弊的可能性；
(6)对外提供的财务报告审核不严或审计不当，出现报告虚假和重大遗漏，
可能误导投资人等报告使用者，造成决策失误，干扰市场秩序；
(7)付款审核不严格、付款方式不恰当、付款金额控制不严，可能导致企业资金损失或信用受损；
(8)由于筹融资方案制定不合理或决策不当，可能造成公司负债结构失衡，长短期借款结构不合理引发偿债风险等；
(9)未经授权对外订立担保合同，或者担保合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致企业诉讼失败、权利追索被动、经济利益和形象信誉受损；
(10)未经授权发货或发货不符合合同约定，可能导致货物损失或客户与企业的销售争议、销售款项不能收回。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于我公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷
同一个重要会计科目或披露事项的多个缺陷的汇总影响金额达到或超过评价年度公司合并报表利润总额的5%。
（2）重要缺陷
同一个重要会计科目或披露事项的多个缺陷的汇总影响金额低于评价年度公司合并报表利润总额的5%,但达到或超过3%。
（3）不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②企业连年亏损，持续经营受到挑战。
（2）重要缺陷
①已经发现并报告给管理层的重大缺陷在经过合理的时间，未加以改正；
②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的较大错报。
（3）不属于重大缺陷和重要缺陷的,认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷
一项或多项内部控制缺陷造成的直接经济损失达到或超过价年度公司合并报表利润总额的5%。
（2）重要缺陷
一项或多项内部控制缺陷造成的直接经济损失低于评价年度公司合并报表利润总额的5%，但达到或超过3%。
（3）不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
①严重违反国家法律法规或规范性文件；
②重大决策程序缺失或不科学；
③关键的经营管理业务制度缺失或不合理导致系统性失效；
④其他可能导致企业严重偏离控制目标的控制缺陷。
（2）重要缺陷
①违反国家法律法规或规范性文件，造成不利后果；
②重要经营管理业务制度缺失或不合理；
③企业管理层人员或关键岗位人员流失严重；
④其他可能导致企业偏离控制目标的控制缺陷，其严重程度和经济后果低于重大缺陷。
（3）不属于重大缺陷和重要缺陷的,认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
山河智能装备股份有限公司
二○一七年四月二十五日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-133广东江粉磁材股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2016年12月5日以通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
现将有关情况公告如下：
公司根据目前的发展计划以及日常经营的资金需求，拟向东亚银行珠海分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，用于补充公司生产经营所需的流动资金。授信额度主要用于银行承兑汇票，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。
根据公司章程的规定，本次向银行申请授信事项尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会授权公司总经理在股东大会审议通过后签署相关协议文件。
备查文件：
公司第三届董事会第三十九次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年十二月五日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2017-011新疆准东石油技术股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于延缓募集资金投资项目进度暨使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》（公告编号：2016-010）。该事项经2016年1月20日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过：董事会同意使用不超过人民币4,100万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。
公司最终实际从募集资金账户中共划出 39,132,840.00元暂时补充流动资金。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
2017年 1月20日，公司向募集资金专用账户所在银行广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部发起了转账业务申请，目前，上述用于补充流动资金的39,132,840.00元募集资金已全部归还至募集资金专用账户。公司将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十二日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-044奥飞娱乐股份有限公司
关于公司高管及核心管理人员增持公司股份计划实施结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于 2018年 6月 22日发布了《关于公司高管及核心管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-068），公告称高管及其他核心管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合对公司股票价值独立合理的判断，在符合有关法律法规的前提下，计划于未来12个月内增持公司股份。
近日，公司接到总裁何德华等核心管理人员通过“乾能叁号私募证券投资基金”从二级市场增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持计划实施情况
1、增持人员：以公司总裁何德华为首的核心管理团队；
2、增持方式：通过共同申购“乾能叁号私募证券投资基金”份额的方式在二级市场增持公司股份；
截至 2019年 6月 21日收盘，增持人员已通过“乾能叁号私募证券投资基金”完成增持，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持金额（万元）|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持数量占公司总股本比例|
|乾能叁号私募证券投资基金|集中竞价|2,072.49|3,132,067|6.617|0.23%|

3、关于增持金额的相关说明：
2018年 6月 22日发布了《关于公司高管及核心管理人员增持公司股份计划的公告》（公
告编号：2018-068），公告称预计增持金额不低于人民币 4,000万元，因为计划增持人员中董
事、副总经理曹永强、副总经理胡华、总经理助理陈绿梅以及部分其他核心管理人员已经离职，增持金额相应调整到不低于2,000万元，实际增持金额为2,072.49万元。
二、相关承诺
增持人员承诺：本次通过“乾能叁号私募证券投资基金”增持的全部股份自增持完成后12个月不减持。
三、增持的合规性及其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定；
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一九年六月二十二日
深圳诺普信农化股份有限公司独立董事
关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的独立意见我们作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现就公司第四届董事会第三十八次会议（临时）审议的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》发表如下独立意见：
公司独立董事对该事项发表了事前认可：经审阅相关材料，我们认为终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件，主要是基于对目前资本市场整体环境以及公司实际情况等因素的综合考虑，不会对公司的正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意将《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》提交公司第四届董事会第三十八次会议（临时）审议。
公司独立董事对该事项发表了独立董事意见：终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，该程序合法、有效。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意终止公司非公开发行股票事项，并撤回申请文件。
（以下空白）
（此页无正文，为深圳诺普信农化股份有限公司独立董事关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件独立意见的签字页）
独立董事签名：
孙叔宝 刘成敏 孔祥云
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一八年三月五日
广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事
对关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，事前了解了事项情况，基于独立判断立场，就公司关联交易事项出具如下事前认可意见：
公司事前就《关于 2015年 1-11月日常关联交易情况和 2015年 12月、2016年度日常关联交易预计情况的议案》通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。我们认为发生向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务等关联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正原则，符合公司的根本利益，没有损害公司及非关联股东的利益。
同意将《关于2015年1-11月日常关联交易情况和2015年12月、 2016年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：顾乃康
龚洁敏
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）： 86(10)88095588 传真（Fax）： 86(10)88091199
关于河北建新化工股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]13010004号河北建新化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河北建新化工股份有限公司（以下简称“建新化工公司”）2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是建新化工公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计建新化工公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解建新化工公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供河北建新化工股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵娟
中国·北京 中国注册会计师：杨卿丽
二○一六年三月三十一日
附表
上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河北建新化工股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|沧州建新顺成大厦|同一实际控制人|应付账款|10.836|21.672||32.508||房租|经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|10.836-|21.672|-|32.508||——|——|

法定代表人：朱守琛 主管会计工作的负责人：高辉 会计机构负责人：高辉
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2014-043
深圳市洲明科技股份有限公司
关于董事会秘书兼财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书兼财务总监黎峻江先生的书面辞职报告，黎峻江先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书兼财务总监职务。
根据《公司章程》、《公司董事会秘书工作细则》的有关规定，黎峻江先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。黎峻江先生辞职后将不在公司担任任何职务，黎峻江先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司正常经营。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长林洺锋先生代行董事会秘书职责，在公司正式聘任财务总监之前，财务总监工作暂由财务副总监胡艳女士代理，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书与财务总监。
公司及董事会对黎峻江先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！林洺锋先生联系方式：
1.联系电话：0755-89318939
2.传真：0755-29912092
3.办公地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号
4.邮政编码：518103
5.办公邮箱：irm@unilumin.com
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2014年9月1日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019－007
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东及实际控制人陈坤江先生的函告，获悉陈坤江先生所持有本公司的部分股份被质押、部分股权办理了解质押手续，具体事项如下：:
一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、股东部分股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈坤江|是|11,000,000|2018-12-6|2019-9-5|国信证券股份有限公司|9.42%|延期质押|
|陈坤江|是|18,018,020|2019-2-25|2020-2-24|深圳市高新投集团有限公司|15.44%|个人需求|
|合 计|-|29,018,020|-||-|24.86%|-|

2、股东部分股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈坤江|是|5,300,000|2016-11-1|2019-2-27|招商证券股份有限公司|4.54%|
|陈坤江|是|12,180,000|2017-7-31|2019-2-27|招商证券股份有限公司|10.43%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|陈坤江|是|5,300,000|2017-11-1|2019-2-27|招商证券股份有限公司|4.54%|
|陈坤江|是|7,000,000|2018-7-31|2019-2-27|招商证券股份有限公司|6.00%|
|陈坤江|是|1,750,000|2018-10-31|2019-2-27|招商证券股份有限公司|1.50%|
|陈坤江|是|10,350,000|2018-11-01|2019-2-27|招商证券股份有限公司|8.87%|
|合 计|-|41,880,000|-|-|-|35.88%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈坤江先生持有公司股份116,716,168股，占公司总股本的28.25%。陈坤江先生累计质押股份62,368,020股，占陈坤江先生持有公司股份总数的53.44%，占公司股份总数的15.10%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-046
中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 32次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于 2018年 6月 22日以通讯方式召开了第八届董事会第 32次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于KOKSAY铜矿项目股权投资的议案》。
KAZ Minerals koksayB.V.公司拥有KOKSAY铜矿项目，2015年12月英国 CSA公司按照JORC标准对该铜矿进行了评估，矿区硫化矿矿石 7.12亿吨，平均品位铜0.42%，金 0.07克/吨，含金属量铜 299.04万吨，金 49.84吨；氧化矿矿石资源量2,300万吨，铜平均品位0.44%，金平均品位0.08克/吨，金属量铜10.12万吨。
同意公司子公司NFCKazakhstan公司与KAZ Minerals koksay HoldingB.V.公司、 KAZ Minerals koksayB.V.公司签署《关于投资KAZ Minerals koksayB.V.公司的股东协议》，由NFC Kazakhstan公司投资7,000万美元取得 KAZ Minerals koksayB.V.公司19.39%的股权。
上述议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年6月23日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015-053
东北制药集团股份有限公司2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至9月30日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项目|年初至下一报告期期末|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：16000万–20000万元|盈利：5,863万元|
|基本每股收益|亏损：约0.34元-0.42元|盈利：0.16元|
|指标说明|2014年7月21日，公司非公开发行股份上市，发行140,845,070股，本预告期基本每股收益按照股数为474,655,070股计算，上年同期基本每股收益按照加权平均股本进行计算，为365,108,904.44股。||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于本预告期内主导产品维生素C及维生素C系列的销售价格同比下降，导致毛利同比减少3300万元。
2、预告期内，公司未发生土地变现事项。上年同期土地等资产移交增加公司同期利润8300多万元。
3、预告期内，公司细河厂区部分产品陆续投产，折旧费用和运营成本增加。
4、2015年以来，由于食品药品监督管理局、公安部和国家卫生计生委联合发
布关于扩大第二类精神药品管理范围的公告，对药品生产、经营企业的销售、购
销管理等提出了较高的要求。对我公司部分产品的销售造成影响。导致毛利同比
减少4900万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2015年三季度报告为准。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一五年八月二十九日
慈铭健康体检管理集团股份有限公司第二届第四次董事会决议慈铭健康体检管理集团股份有限公司
第二届第四次董事会决议
慈铭健康体检管理集团股份有限公司第二届第四次董事会会议于2013年12月3日在公司会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 9人(包括独立董事 3人)，公司全体董事胡波、韩小红、韩圣群、王霖、李宏伟、王岑、于中一、张宏久、杨镜等9人到现场参加了本次董事会。
公司监事李世海、杜丽和李捷，高级管理人员乔治武、刘凯到现场列席了会议。
会议由公司董事长胡波先生主持。会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于慈铭健康体检管理集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的议案》，发行方案为：
(1)发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（“A股”）；
(2)发行面值：每股壹元（RMB1.00）；
(3)公开发行数量：不超过4000万股；不低于本次公开发行后总股本的25%；
(4)预计发行新股数量：预计公开发售新股的数量为300万股到4,000万股之间；
(5)预计股东公开发售股份的数量和上限：预计股东公开发售股份的数量不超过3,700万股；
(6)发行新股的定价原则：按发行人经审计的最近会计年度，即2012年度归属于母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润孰低的原则确定的净利润，根据向网下投资者询价结果，由发行人与主承销商确定发行市盈率及发行价格；
(7)股东公开发行股票数量的确定原则：据公司募投项目中拟投入的募集资金净额加上本次发行新股的发行费用确定本次新股发行募集资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量；
(8)新股发行数量与公司股东公开发售股份数量的调整机制：根据询价结果，若预计新股发行募集资金额不足（超过）募投项目所需资金总额的，公司将增加（减少）新股发行数量，同时调整公司股东公开发售股份的数量，但股东公开发售股份的数量总和不超过3,700万股。且新股与公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过4,000万股；
(9)公司股东各自公开发售股份数量的确定原则：发行人控股股东健之康业公开发售150万股;其余截至本次公开发行方案的股东大会表决日，已持有公司股份满36个月的股东，按同比例确定各自公开发售股份数量；持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员本次公开发售股份数量不超过所持发行人股份的25%；
(10)发行对象：在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)；
慈铭健康体检管理集团股份有限公司第二届第四次董事会决议(11)发行方式：本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式；
(12)上市地点：深圳证券交易所；
(13)本次发行上市决议的有效期：自股东大会批准之日起 12个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议并通过了《关于慈铭健康体检管理集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后稳定股价的议案》，同意公司上市后三年内稳定股价的预案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议并通过了《关于慈铭健康体检管理集团股份有限公司首次公开发行股票老股东转让股票的议案》，同意公司首次公开发行股票过程中，老股东股份转让的原则、转让价格等相关方案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议并通过了《慈铭健康体检管理集团股份有限公司章程修正案》及修改后的《慈铭健康体检管理集团股份有限公司章程（草案）》。
同意《慈铭健康体检管理集团股份有限公司章程修正案》及修改后的《慈铭健康体检管理集团股份有限公司章程（草案）》，依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，对公司章程中股利分配相关条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5、审议并通过了《关于约定本次发行承销费用分摊原则的议案》，公司和拟公开发售股份的公司股东约定承销费用的分摊原则为：由发行人承担本次公开发行新股募集资金的承销费用，公开发售股份股东的承销费用按各方公开发售股份所得资金的比例分摊。并将上述相关议案提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6、审议并通过了《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款授信伍仟万元整的议案》，现拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款授信人民币伍仟万元整，期限壹年，并将上述相关议案提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
7、审议并通过了《关于召开慈铭健康体检管理集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的议案》，同意于2013年12月18日召开慈铭健康体检管理集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并将上述相关议案提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
董事签署附后：
慈铭健康体检管理集团股份有限公司第二届第四次董事会决议董事签署：
胡波： 王霖：
韩小红： 李宏伟：
韩圣群： 王岑：
于中一： 张宏久：
杨镜：
记录人：
年 月 日
第六届董事会2018年度第十五次临时会议独立董事意见 共 2页
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，在公司第六届董事会 2018年度第十五次临时会议的基础上，进一步审阅了会议相关资料，经审慎分析，现就公司变更会计师事务所、聘请会计师事务所及确定其报酬事项发表独立意见如下：
为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，经综合评估，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，费用为 75万元，自股东大会批准之日起生效。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展及财务审计工作的要求。
公司本次聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。董事会审议上述事项时，相关内容和审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，我们同意上述事项并同意将《关于变更会计师事务所的议案》和《关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案》两个议案提交公司股东大会审议。
独立董事：雷世文、屠鹏飞、李万军
二 O一八年十一月二十一日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－050中工国际工程股份有限公司重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 5月 20日，中工国际工程股份有限公司与俄罗斯欧洲水泥厂集团股份公司签署了俄罗斯水泥厂改造项目商务合同，包括皮卡廖沃水泥厂、日古丽建材厂水泥生产线、萨温斯基水泥厂的更新改造，合同金额合计为 17,541.90万美元。具体内容详见 2015年 5月 21日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014－033号公告。
2014年 8月，业主俄罗斯欧洲水泥厂集团股份公司确认俄罗斯水泥厂改造项目中的日古丽建材厂水泥生产线项目金额为 7,011.25万美元。2014年 9月 10日，公司收到日古丽建材厂水泥生产线项目的预付款。2014年 9月 22日，业主签发了日古丽建材厂水泥生产线开工令，开工日为 2014年 9月 23日，日古丽建材厂水泥生产线项目商务合同正式生效。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2014年 9月 24日