Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2019-025安徽丰原药业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人朱卫东，作为安徽丰原药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵
守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：朱卫东 2019年6月11日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-008宁波创源文化发展股份有限公司
关于公司获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近日，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到宁波市科学技术局、宁波市财政厅、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201833100449），发证时间：2018年11月27日，有效期：三年。
二、对公司生产经营的影响
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内（2018年至2020年），将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率计缴企业所得税。
上述税收优惠政策将对公司2018年度及后续两个年度的经营业绩产生一定的积极影响。公司2018年前三季度企业所得税暂按25%预交，但公司于2019
年1月17日披露的《2018年度业绩预告》已综合考虑了该所得税调整因素，年度业绩仍在预计范围内，上述税收优惠政策不影响公司对2018年度经营业绩的预计。
三、备查文件
1、《高新技术企业证书》（证书编号：GR201833100449）
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2019年1月24日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-031上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于公司实际控制人、控股股东部分股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东刘楠先生的通知，因个人资金需求，刘楠先生于2016年3月18日将其持有的 9,100,000股质押给万向信托有限公司（以下简称“万向信托”）进行融资。相关的股权质押登记手续已于2016年3月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理，质押期限为42个月。
一、股东股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘楠|是|11,000,000|2014-10-21|2016-10-19|国泰君安证券股份有限公司|19.50%|个人资金需求|
|刘楠|是|32,772,600|2016-2-2|2018-2-1|中信证券股份有限公司|58.10%|个人资金需求|
|刘楠|是|9,100,000|2016-3-18|2019-9-17|万向信托有限公司|16.13%|个人资金需求|
|合计||52,872,600||||93.73%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘楠先生共持有本公司股份56,409,838股，占公司股份总数的22.31%。
其中，本次质押9,100,000股，占刘楠先生持有本公司股份总数的16.13%，占公司总股本的
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-0313.60%。
截至本公告日，刘楠先生累计质押其持有的本公司股份 52,872,600股，占其所持有本公司股份的93.73%，占公司股份总数的20.91%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘楠先生所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-005深圳市信维通信股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-043），公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一五年一月二十七日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2016—15深圳华侨城股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 20日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，同意根据公司总裁的提名，聘请何海滨担任公司总会计师，为公司财务负责人，任期同本届董事会任期一致。
截至公告日，何海滨持有公司股份 523476股，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年 4月编）第 3.2.3条所列情形。
何海滨与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东、公司其它董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
公司独立董事对公司聘任高管事项发表了独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
附：何海滨个人简历
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日附：何海滨个人简历
何海滨，1974年出生，大学本科学历，在职硕士，高级会计师。曾任华侨城经济发展总公司审计部助理会计师，华侨城集团公司财务金融部主管，威尼斯酒店筹建处财务负责人，海景酒店财务总监，华侨城大酒店财务总监，华侨城集团公司财务部副总监，华侨城集团公司企业管理部总监，公司品牌执行委员会副主任。
浙江南洋科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见作为浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于独立判断立场，就公司关于第四届董事会第二十二次会议相关事项发表事前认可如下：
1.关于 2017年度日常关联交易追认及 2018年度日常关联交易预计事项的事前认可
我们认为：公司 2017年度日常关联交易及 2018年度拟与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。
我们同意将本议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议，本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见签署页）
独立董事：
叶显根 李永泉 郑峰
二〇一八年三月二日
安信证券股份有限公司
关于上海绿新包装材料科技股份有限公司
2013年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：上海绿新|
|保荐代表人姓名：朱斌|联系电话：010-66581812|
|保荐代表人姓名：沈晶玮|联系电话：010-66581816|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是（公司募集资金项目发生变更，变更后与信息披露文件一致）|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|

|||
|-|-|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司募集资金使用进度落后于计划进度，保荐机构已督促公司予以关注。另外，保荐机构在审阅公司董事会《关于公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》时发现“年产4万吨新型生态包装材料项目”的本年度投入金额为-65.81万元，经了解发生上述情况的原因在于：最初年产4万吨新型生态包装材料项目与研发中心项目的部分设备通用，相关预付款计入年产 4 万吨新型生态包装材料项目，而 2012 年发生的后期付款则根据实际使用情况计入研发中心项目，故将65.81万元从年产 4 万吨新型生态包装材料项目调整至研发中心项目，因此本年度投入金额为负属于调整因素。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||

|||
|-|-|
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013.09.02|
|（3）培训的主要内容|讲解《上市公司重大资产重组管理办法》的要点及相关信息披露要求|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、发行人控股股东顺灏投资承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委|是|无|

||||
|-|-|-|
|托他人管理本公司所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。|||
|2、发行人实际控制人王丹和张少怀承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。上述锁定期限届满后，本人在股份公司担任董事期间，每年转让间接持有的股份公司股份不超过25%，且本人不再担任股份公司董事（监事、高级管理人员）后半年内，不转让该部分间接持有的股份公司股份。本人自申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量，不超过本人间接持有的股份公司股票总数的50%。|是|无|
|3、发行人其他股东弘新投资、首誉投资、国嘉创投、国诚致信、亿文创投承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。|是|无|
|4、发行人董事、监事、高级管理人员张方、袁晨、吕忠泽、戴茂滨、杜云波、周寅珏、刘炜承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。上述锁定期限届满后，本人在股份公司担任董事（监事、高级管理人员）期间，每年转让间接持有的股份公司股份不超过25%，且本人不再担任股份公司董事（监事、高级管理人员）后半年内，不转让该部分间接持有的股份公司股份。|是|无|
|5、控股股东顺灏投资《避免同业竞争承诺函》承诺：本公司及本公司控股企业、参股企业不存在以任何形式从事或参与与股份公司主营业务构成竞争关系的业务或活动；本公司避免投资于任何从事与股份公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称“竞争业务”)的公司和/或企业，并促使本公司直接或间接控制的其他所有公司和/或下属企业不从事竞争业务；本公司承诺，股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。同时，本公司承诺不致因股份公司开展业务发展规划、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动而违反上述承诺。|是|无|
|6、公司实际控制人王丹和张少怀《避免同业竞争承诺函》承诺：本人及本人控股企业、参股企业不存在以任何形式从事或参与与股份公司主营业务构成竞争关系的业务或活动；避免投资于任何从事与股份公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业|是|无|

||
|-|
|务”）的公司和/或企业，并促使本人直接或间接控制的其他公司和/或下属企业不从事竞争业务；本人承诺，股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。同时，本人承诺不致因股份公司开展业务发展规划、募集资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动而违反上述承诺。|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|保荐代表人未发生变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2013年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名： 2014年 月 日朱 斌
沈晶玮
保荐机构：安信证券股份有限公司 2014年 月 日（加盖公章）
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-036
四川迈克生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 9月 6日，四川迈克生物科技股份有限公司第二届董事会在公司会议室召开了第二十六次会议，会议通知于2015年 9月2日以邮件及电话通知的方式发出。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长唐勇先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议通过如下决议：一、审议《关于聘任公司技术总监（仪器）的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理唐勇先生提名，拟提请董事会聘任楚建军先生担任公司技术总监（仪器），任期与本届董事会任期一致。
上述议案已由公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权 0票。
二、审议《关于向全资子公司增资的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司发展战略和业务发展的需要，公司拟向所属全资子公司四川迈克生物医疗电子有限公司（以下简称“迈克医疗”）增资 8,000万元，本次增资资金来源于公司自有资金，完成此次增资后，迈克医疗注册资本由2,000万元增加至10,000万元。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-036
根据相关法律法规及本公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二〇一五年九月六日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-081天邦食品股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张邦辉先生（目前持有公司流通股 286,953,918股，占公司总股本的24.75%，其中高管锁定股 215,215,438股；无限售条件流通股 71,738,480股）有关办理股权质押的通知。
股东股份质押的基本情况：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押股||||||||本次质押占|||
||股东||||||质押开||质押到|||||||
||||大股东及||数（万||||||质权人||其所持公司||用途|
||名称||||||始日期||期日|||||||
||||一致行动人||股）||||||||股份比例|||
|张邦辉||是||10,800||2019年6月27日||2020年1月10日||申万宏源证券有限公司||37.64%||融资||

截至本公告披露日，张邦辉先生累计质押公司股份为172,000,000股，占其所持公司股份总数的59.94%，占公司总股本的14.83%。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年六月二十九日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-039
盛达矿业股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 4月 23日召开九届一次董事会，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任魏万栋为公司财务总监，并在公司《九届一次董事会决议公告》（编号：2018-033）披露了其个人简历。经事后核查，因工作人员疏忽，魏万栋个人简历存在差错，现补充更正如下：
补充更正前：
魏万栋，男，汉族，1972年 8月出生，会计师。曾任白银铜城商厦（集团）股份有限公司（SZ000672）财务部经理、第五届董事会董事、财务总监、公司证券事务代表。现任本公司财务总监。魏万栋与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外，未直接持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
补充更正后：
魏万栋，男，汉族，1972年 8月出生，会计师。曾任白银铜城商厦（集团）股份有限公司（SZ000672）财务部经理、第五届董事会董
事、财务总监、公司证券事务代表。现任本公司财务总监。魏万栋与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外，未直接持有公司股份，不是失信被执行人，最近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
除上述补充更正内容以外，公告中其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后，公司会进一步加强披露工作的审核力度，提高信息披露质量。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2017-025江苏常铝铝业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第五次会议，于 2017年 04月 14日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年04月24日下午15:00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名表决方式通过了如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2016年年度报告及2016年年度报告摘要》
监事会对公司2016年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
2016年度决算：经审计，2016年集团公司合并营业收入32.85亿元，完成年计划的109.5%，与上年相比增长29.46%；实现净利润1.56亿元，较上年增长32.3%。
截止 2016年末，公司总资产规模为 57亿元、净资产为 31.85亿元，分别较2015年末增长21.05%和35.04%，股本724,269,941股，归属于上市公司股东的每股净资产4.39元。
2017年度预算：全年营业收入目标40亿元，同比增长21%，力争实现税前利润 25800万元，同比增长48.1%。铝加工产业实现综合产销量 18.5万吨，同比增长21%，洁净医药产业全年新签工程合同 9.7亿元，同比增长12.4%；完成工程合同7.75亿元，同比增长11.0%。
上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2016年度利润分配方案》
以第五届董事会第五次会议召开日的总股本724,269,941.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金72,426,994.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2016年度募集资金存放及使用情况专项报告》
《关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的执业水平和较好的职业道德，决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司2017年财务审计机构。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于 2016年度使用自有资金购买理财产品的议案》
《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于 2017年度使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
《关于2017年度使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司监事会二〇一七年四月二十六日
快乐购物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式向芒果传媒有限公司等 16名交易对方购买湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、上海芒果互娱科技有限公司、上海天娱传媒有限公司、芒果影视文化有限公司、湖南芒果娱乐有限公司（以下合称“标的公司”）各100%股权，并向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《快乐购物股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真、全面地审查了本次交易所涉及事项的相关材料，听取了有关人员对本次交易情况的详细介绍，经认真审阅相关文件、审慎分析后，基于我们的独立判断，现发表独立意见如下：
1、本次提交公司第三届董事会第十一次会议审议的议案，在提交董事会会议审议前，已事先提交独立董事审阅。经认真审议，我们已同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
2、《快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。本次修订已经获得股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议。我们同意本次修订后的重组报告书。
3、本次交易的审计机构具有从事证券期货相关业务资格，出具的标的公司《审计报告》、公司《备考审阅报告》不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。本次修订已经获得股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议。
我们同意本次交易有关标的公司《审计报告》、公司《备考审阅报告》。
4、就公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于增资马栏山文化创意投资有限公司的议案》，我们认为：公司增资马栏山文化创意投资有限公司（以下简称“马栏山文创投”），将有利于公司依托视频文化产业园的优势资源，打造多产业融合、协同发展的战略发展格局。该议案涉及的关联交易事项符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、本次交易、增资马栏山文创投构成关联交易，关联董事已依照相关法律法规的规定对相关议案回避表决。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
综上，我们认为上述议案符合有关法律法规的要求及中国证监会的监管规定，符合公司及其全体股东的利益，我们同意本次董事会审议的相关议案。
独立董事：邱靖之钟洪明华秀萍2018年3月29日
东方花旗证券有限公司
关于华昌达智能装备集团股份有限公司
近期重大事项的
临时受托管理事务报告
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“华昌达”或“公司”）2017年公司债券（债券简称“17华昌01”，债券代码：112508.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、实际控制人相关情况变动
2018年 7月 6日，华昌达智能装备集团股份有限公司对外公告：“根据实际情况，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规的相关规定，结合公司目前股权结构及相关情况，经审慎判断，目前公司无实际控制人，具体情况如下：
1、公司股权结构变动
公司于 2018年 6月 14日召开 2018年第二次临时股东大会、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了公司 2018年限制性股票股权激励计划（以下简称“激励计划”）的相关
议案。截至目前，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成本次激励计划所涉首次授予 5,342万股限制性股票的登记工作，股权结构发生变化，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增加（股）|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|276,983,366|50.82%|53,420,000|330,403,366|55.21%|
|二、无限售条件股份|268,060,046|49.18%||268,060,046|44.79%|
|三、股份总数|545,043,412|100.00%|53,420,000|598,463,412|100.00%|

公司原实际控制人颜华持有公司股份数为 164,331,158股，本次股权结构变化后，其所持股份占公司总股本的27.46%,已低于公司总股本的30%，同时，颜华自 2017年 7月辞去包括董事在内的董事会一切职务，且未提名任何董事，实际也未参与上市公司实际运营，目前不能控制上市公司董事会。
公司第二大股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子德梅柯”）持有公司股份数为 122,442,778股，本次股权结构变化后，其所持股份占公司总股本的20.46%。截至 2018年 7月 6日，由石河子德梅柯提名的公司董事仅 2名，不足董事会半数，目前石河子德梅柯及其任一合伙人均不能控制上市公司董事会。
2、公司不存在实际控制人
截至 2018年 7月 6日，公司单一股东持有股份的比例均未超过公司总股本的30%，同时，公司任何股东均无法单独通过实际支配公
司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项。
基于上述情况，依据《公司法》和证券监管相关规定，公司经审慎判断，目前公司无实际控制人。”
二、关于涉及诉讼事项的公告
2018年 7月 9日，华昌达智能装备集团股份有限公司对外公告：“公司于 2017年 12月 7日收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）签发的《民事裁定书》（（2017）鄂 01财保 187号），根据《上市公司信息披露管理办法》第三十条之规定，公司现就相关事项公告如下：华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 31日发布的《股东颜华个人债务问题进展公告》（公告编号：2018-013）中已经披露了武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司（以下简称：“汉信小贷”）告知公司为股东颜华及罗慧提供了借款担保的相关事项。经公司内部核查，未发现存在上述担保事项。
2018年 7月 6日，公司收到武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）送达的（2018）鄂 01民初2898、2899号案件应诉通知资料。
1、本次诉讼的基本情况
原告武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司向武汉市中级人民法院起诉被告一颜华、被告二罗慧及被告三华昌达智能装备集团股份有限公司借款合同纠纷案。汉信小贷称，颜华及罗慧曾与其签订借款合同，约定从其处借款共 1.02亿元，具体情况为：颜华曾与其签订借款合同一，约定从其处借款 5200万元，罗慧及公司对该笔借款承担连带担保责任；罗慧曾与其签订借款合同二，约定从其处借款
5000万元，颜华及公司对上述借款承担连带担保责任。汉信小贷要求归还上述借款本金及利息并承担诉讼费用。
本案诉讼标的金额与 2018-013号公告披露的金额无差异。
2、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
经华昌达公告披露显示，华昌达与汉信小贷不存在任何欠款或担保事项。公司未与汉信小贷有资金往来。经公司初步审核，法院传票随附的担保合同有关签字、盖章均系伪造，公司会积极应诉。”
东方花旗作为债券受托管理人，将持续关注上述事项的进展情况，并及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
瑞信方正证券有限责任公司
关于天水华天科技股份有限公司
非公开发行股票之保荐工作总结报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”、“保荐机构”或“本机构”）作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担
法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|项目|内容|
|保荐机构名称|瑞信方正证券有限责任公司|
|办公地址|北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层|
|法定代表人|高利|
|保荐代表人|陈万里|
|保荐代表人|尤晋华|

三、发行人基本情况
|||
|-|-|
|项目|内容|
|发行人名称|天水华天科技股份有限公司|
|证券代码|002185.SZ|
|公司简称|华天科技|
|注册资本|1,065,556,472元|
|住所|甘肃省天水市秦州区双桥路14号|
|主要办公地址|甘肃省天水市秦州区双桥路14号|
|法定代表人|肖胜利|

|||
|-|-|
|董事会秘书|常文瑛|
|联系电话|0938-8631816|
|传真|0938-8630216|
|2015年非公开发行上市时间|2015年11月27日|
|上市地点|深圳证券交易所|
|发行人律师事务所|江苏永衡昭辉律师事务所|
|发行人会计师事务所|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|

四、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2411号《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015年11月以非公开的方式发行人民币普通股（A股）122,624,152股，每股发行价格为16.31元，募集资金总额为1,999,999,919.12元，扣除发行费用26,242,624.15元后的实际募集资金净额为1,973,757,294.97元。该募集资金已于2015年11月18日划入公司募集资金专项账户，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2015]62020008号《验资报告》。本次发行新增的股份已于2015年11月27日在深圳证券交易所上市交易。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，自2015年11月27日起，由瑞信方正负责华天科技的持续督导工作，持续督导期至2016年12月31日止。
五、保荐工作概述
持续督导期间，保荐代表人通过实地查看募集资金投资项目的建设情况、查阅募集资金存放银行对账单、内部审计报告、事前审核信息披露文件以及各项业务和管理规章制度、定期组织培训、列席董事会、监事会、访谈等方式进行核查和督导。
保荐代表人主要核查和督导内容如下：督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导公司建立健全并有效执行规章制度；督导公司募集资金使用；
对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件；定期对公司进行培训；发表独立核查意见等。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的
情况。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
公司对保荐机构及保荐代表人在履行保荐职责过程中核查督导、现场检查、培训等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价；
公司在2015年非公开发行股票上市阶段聘请的其他主要证券服务机构为江苏永衡昭辉律师事务所和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。各证券服务机构能够及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。
九、对上市公司信息披露的结论性意见
公司在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定。
十、对募集资金使用的结论性意见
公司按照募集资金使用计划对募集资金进行存放和使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，有效执行了《募集资金三方监管协议》，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、中国证监会要求的其他事项
截至 2016年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。
本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于天水华天科技股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结报告》之签字盖章页
法定代表人签名：
高 利
保荐代表人签名：
陈万里
尤晋华
瑞信方正证券有限责任公司
年 月 日
河南华英农业发展股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2016年8月11日在公司郑州发展管理中心会议室召开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第二十六次会议审议涉及的相关事项发表以下独立意见。
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)的规定和要求,发表独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 6月 30日的违规关联方资金占用的情况。
2、关于公司2016年半年度公司及控股子公司对外担保及公司对子公司对外担保情况
经核查，截止报告期末：公司已审批的担保额度合计17,200万元，
实际担保余额合计5,959.41万元。所有担保事项均已经按照《公司章程》及相关法律、法规的规定履行了相应程序。其中，对第五届董事会第九次会议审议通过了《公司关于为独资子公司提供担保的议案》、第五届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于为子公司提供担保的议案》、第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于为子公司养殖分公司提供担保的议案》、第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》及第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》均已发表了同意的独立意见。上述担保决策程序合法合规，公司不存在违规担保和逾期对外担保。
二、关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2016年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2016年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项独立意见签字页）
孟素荷 赵虎林 朱虎平
河南华英农业发展股份有限公司董事会
年月日
完美世界股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开11次会议，会议情况如下：
2018年1月28日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》。
2018年1月31日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
2018年2月14日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
2018年3月29日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告全文及其摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》。
2018年4月20日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。
2018年 5月 2日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。
2018年6月15日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
2018年6月20日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
2018年 7月 3日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》、《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》。
2018年8月20日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于<完美世界股份有限公司 2018年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于使用自有资金支付募投项目款后续以募集资金等额置换的议案》。
2018年10月26日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对2018年度公司有关事项的审核意见
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行监事会职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、关联交易等情况进行独立、有效的监督检查，主要工作如下：1、公司依法运作情况
监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序与决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、检查公司财务情况
公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。
4、募集资金使用情况
监事会经审核认为：董事会编制的《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相
关格式指引的规定。
5、公司关联交易情况
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、内控管理监督情况
监事会对《2017年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。
7、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司严格执行《内幕信息及知情人管理与登记制度》，内幕信息保密，管理工作到位，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权力，有效防止了内幕交易的发生。
完美世界股份有限公司监事会2019年4月29日
证券代码：002530 独立董事事前认可意见江苏丰东热技术股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）全体股东以非公开发行股份的方式购买其合计持有的方欣科技100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司上述交易构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏丰东热技术股份有限公司章程》和《江苏丰东热技术股份有限公司独立董事制度》的有关规定，公司董事会在召开第三届董事会第十五次会议前向独立董事提供了本次重大资产重组的相关材料。
作为公司的独立董事，我们就本次交易所涉及的事项，尤其是发行股份购买资产，进行了充分的论证，我们认为本次重大资产重组涉及的上述相关交易是公平、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，因此同意本次重大资产重组的相关议案并同意将其提交董事会审议。
独立董事：周友梅、成志明、朱东 2016年5月6日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-007大连智云自动化装备股份有限公司
第三届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十五次临时会议于2017年1月23日在公司第一会议室召开。会议通知于 2017年1月20日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，应到董事7名，董事杨银胜采取通讯表决的方式参加本次会议，其他6名董事出席了本次会议。公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于向 2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年1月20日召开的2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件，同意确定2017年1月23日为授予日，向符合条件的123名激励对象授予400万份股票期权。
独立董事对公司的股票期权激励计划发表独立意见，同意公司向符合授予条件的激励对象授予股票期权。
具体信息详见公司于2017年1月24日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司关于向
大连智云自动化装备股份有限公司 2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》及《独立董事关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2017年1月23日