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证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2018-031成都利君实业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第三届监事会第十九次会议通知于2018年4月13日以通讯方式发出，会议于2018年4月24日上午11:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席尹红先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、2017年度监事会工作报告；
同意2017年度监事会工作报告。
公司《2017年度监事会工作报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、2017年度利润分配预案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2018CDA60104审计报告确认，2017年度实现母公司的净利润为190,234,343.53元。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金 19,023,434.35元后，加上母公司年初未分配利润 143,561,340.16元，扣减分配 2016年度股利 50,125,000.00元，截止 2017年 12月 31日母公司累计可供股东分配的利润金额为 264,647,249.34元。
依据公司累计可供股东分配的利润情况，在综合考虑公司盈利前景和资产状况的前提下，现提出2017年度利润分配预案如下：
以2017年12月31日总股本1,002,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.60元（含税），共计分配现金股利 60,150,000.00元（含税），剩余未分配利润204,497,149.32元结转至下一年度。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划》的相关规定，
与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、2017年度财务决算报告；
报告期，公司实现营业总收入5.26亿元，较上年同期上升13.67%；实现营业利润 1.50亿元，较上年同期上升37.71%；实现净利润1.29亿元，较上年同期上升34.20%。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、关于公司2017年度内部控制的自我评价报告；
公司监事会认为：公司现有的内部控制体系符合国家法律法规、规范性文件的要求，符合公司生产经营实际情况需要，能够在公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等关键环节中发挥较好的管控作用。公司《2017年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告
无异议。
公司《2017年度内部控制的自我评价报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金专项管理制度》的规定，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害中小股东合法权益的行为。同时，公司董事会编制的《利君股份 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、2017年年度报告及摘要；
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核成都利君实业股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年年度报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网本公司公告；公司《2017年年度报告摘要》详见2018年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、关于续聘年度财务报告审计机构的议案；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告的审计机构，并授权管理层结合2017年年度财务报告审计报酬和2018年度实际审计业务情况及市场平均价格水平，确定有关审计报酬事项。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
监事会
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－033洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 8日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金合资设立上海开山隆华节能技术有限公司的议案》，具体内容详见刊登在2014年2月11日巨潮资讯网上的相关公告。
近日完成了子公司上海开山隆华节能技术有限公司工商注册登记手续，并领取了《营业执照》，现将相关情况公告如下：
名称：上海开山隆华节能技术有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：浦东新区南汇新城镇环湖西一路 333号C座8276室
法定代表人：TANG YAN
注册资本：人民币5000万元
成立日期：2014年3月31日
营业期限：2014年3月31日至2024年3月30日
经营范围：节能技术、高效换热器、螺杆膨胀机、余热发电站领域内的技术开发和技术服务，节能产品、高效换热器、螺杆膨胀机、余热发电站及系统部件的销售和安装，机电设备的销售。
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年四月十一日
浙江跃岭股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第六次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对《2013年度利润分配预案》的独立意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对我公司 2013年的财务报告进行了审计，并出具了中汇会审[2014]0616号《2013年度审计报告》。该报告确认我公司 2013年度实现净利润(人民币) 102,828,055.83元，归属于母公司所有者的净利润102,828,055.83元，母公司实现净利润(人民币) 102,699,640.20元。
依据《公司法》和公司《章程》及有关法规的规定，公司按母公司 2013年度实现的净利润的10%提取法定盈余公积金 10,269,964.02元。提取法定盈余公积金后，母公司当期可供分配利润为(人民币)92,429,676.18元；报告期末母公司累计可供分配的利润为(人民币) 233,981,555.38元。
公司已首次公开发行股票并于2014年1月29日在深圳交易所上市，本次发行后公司总股本为100,000,000股，公司2013年12月19日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了公司公开发行股票前滚存利润分配的议案，即本次公开发行股票前实现的净利润由发行后的全体新老股东共享。
为了回报投资者，并树立股东对公司的长期投资理念，根据公司章程中关于年度利润分配的规定及公司的实际情况，现拟就滚存未分配利润及 2013年度新增可供分配利润实施分配方案如下：
以 2014年 3月 28日的股本总额 100,000,000股为基数，每 10股分配现金红利4元（含税），分配总额为人民币 4000万元。本年度不送红股，不实施资本公积转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润为(人民币)193,981,555.38元，结转至以后年度进行分配。
公司本期现金分红的比例占公司当年度实现的可供分配利润的43.28%，符合《公司章程》中关于现金分红的规定比例。
经审阅，我们认为：上述利润分配预案符合公司在《招股说明书》中的所作出的公开发行股票前滚存利润新老股东共享的承诺，符合公司股利分配政策，符合证监会上市监管指引第三号文件的相关要求，也符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意上述利润分配方案。
二、对《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。《2013年度内部控制自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见
经核查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2013年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为公司2014年度财务审计机构。
四、对《关于聘任韩圣云先生为公司副总经理的议案》的独立意见
经认真审查韩圣云先生的简历及其他相关资料，我们认为韩圣云先生具备法律、行政法规等规定的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们同意聘任韩圣云先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
五、对《关于调整独立董事津贴的议案》的独立意见
经审查，我们认为：本次调整的公司独立董事薪酬标准，是参考相类似上市公司独立董事的薪酬水平，依据独立董事的工作量及公司的经营业绩而确定的，体现了责、权、利一致性原则，新的薪酬标准公平合理。我们对该事项予以认可，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、对《关于公司2014年度高管薪酬的议案》的独立意见
经审查，我们认为：公司高管薪酬方案是依据公司所处行业薪酬水平并结合公司的实际经营情况而制定的，综合考虑了公司发展、股东利益和员工利益三者的关系，有利于充分调动高管的积极性，促进公司可持续发展。我们一致同意上述议案。
*********************************************************************（以下为空白）
（本页无正文，为《浙江跃岭股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
李晓擎 李晓龙 陈良照
二〇一四年三月二十八日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-006
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|486,472,263.30||464,403,761.40||4.75%||
|营业利润|94,610,775.03||91,853,656.53||3.00%||
|利润总额|114,709,406.11||105,914,313.44||8.30%||
|归属于上市公司股东的净利润|101,358,862.36||93,607,824.33||8.28%||
|基本每股收益（元）|2.03||2.03||0||
|加权平均净资产收益率|18.28%||24.46%||-6.18%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,046,738,062.26||546,012,916.08||91.71%||
|归属于上市公司股东的所有者权|919,822,316.29||399,076,985.93||130.49%||
|益|||||||
|股本|61,340,000.00||46,000,000.00||33.35%||
|归属于上市公司股东的每股净资|15.00||8.68||72.81%||
|产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 48,647.23万元，较上年同期增长4.75%；营业利润 9,461.08万元，较上年同期增长3.00%；利润总额 11,470.94万元，较上年同期增长8.30%；归属于上市公司股东的净利润 10,135.89万元，较上年同期增长8.28%。
报告期内，公司积极开展各项经营活动，销售收入保持增长；归属于上市公司股东的净利润增长率高于营业利润增长率，主要是本年获得的政府补助收入较上年同期增长74%所致。
2、财务状况
报告期末，公司总资产 104,673.81万元，比期初增长91.71%，主要是报告
期内公司发行新股募集资金，货币资金增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益 91,982.23万元，比期初增长130.49%，主要是报告期内公司发行新股募集资金及实现净利润的影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、截止本报告日，公司已于2015年1月22日就2014年度利润分配预案相关事项发布了《2014年度利润分配预案的预披露公告》；
2、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2015年2月13日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-045三力士股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月17日在公司会议室召开了第四届监事会第十六次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事沈国建主持，经与会监事以投票表决方式，以3票同意、0票不同意、0票弃权，形成如下决议：
一、审议通过《关于补选监事会主席的议案》；
同意补选沈国建先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会届满。
沈国建先生简历详见刊登于2014年8月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届监事会第十五次会议决议公告》。
二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额人民币9,000万元，使用期限不超过12个月。
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，规范使用该部分资金，公司承诺该部分资金用于与主营业务相关的生产经营使用；承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资；并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。
上述募集资金的使用和归还，公司将及时告知保荐机构并履行信息披露义务。
三力士股份有限公司监事会
二〇一四年九月十八日
2017年度业绩快报证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-010武汉中元华电科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入||||
|营业利润||||
|利润总额||||
|归属于上市公司股东的||||
|净利润||||
|基本每股收益||||
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产||||
|归属于上市公司股东的||||
|所有者权益||||
|股 本||||
|归属于上市公司股东的||||
|每股净资产||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2017年度业绩快报2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入为404,354,340.98元，同比增长12.63%；营业利润为114,897,240.17元，同比增长6.04%；利润总额为124,260,033.28元，同比增长0.64%；归属于上市公司股东的净利润为101,120,656.04元，同比下降5.30%；基本每股收益为0.21元，同比下降5.47%；加权平均净资产收益率为6.94%，同比减少0.81个百分点。
报告期内，公司经营状况稳定，营业收入同比增长，其中医疗健康业务营收增长较快；受公司加大新产品研发投入及子公司广州埃克森生物科技有限公司商誉减值的影响，归属于上市公司股东的净利润有所下降。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为1,744,290,558.18元，比本报告期初增加9.15%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,504,819,150.76元，比本报告期初增加5.79%。主要原因是本年度盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月17日披露的2017年年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2017年度业绩快报武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二零一八年二月二十八日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-18
甘肃上峰水泥股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2．预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
||本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净|||
||盈利：11,000.00～12,000.00|亏损：1,806.23|
|利润（万元）|||
|基本每股收益（元/股）|盈利：0.14～0.15|亏损：0.03|

因公司于2013年4月实施了重大资产重组，根据相关会计准则，构成反向收购，上年同期比较数据为重大资产重组注入水泥资产的数据。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
一季度公司所处市场产品需求稳定，产品销售价格同比上升，公司熟料产品销量同比持平，水泥产品销量增加，主要原材料原煤价格较低，生产成本同比下降。
四、其他相关说明
1．本业绩预告是公司财务部的初步估算，公司2014年1-3月份的实际业绩情况及财务数据以公司2014年一季度报告为准。
2．《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定
的信息披露媒体，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露的义务，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会二〇一四年四月一十四日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2015-008沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
近日，公司取得了辽宁省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：210000004937327；
名称：沈阳新松机器人自动化股份有限公司；
住所：沈阳市浑南新区金辉街16号；
法定代表人姓名：于海斌；
注册资本：人民币陆亿伍仟肆佰捌拾伍万贰仟元零角；
类型：股份有限公司；
经营范围：机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；计算机机械电子设备及配件销售，自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），海洋自动化装备、油田自动化装备、激光技术及装备、低压成套开关和控制设备开发、制造、工程安装，公路、隧道、轨道交通综合监控系统、建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装，智能机电及信息产品设计、制造、租赁、销售，光电技术及产品开发、制造、销售，公共服务机器人设计、制造、销售；
安防工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于
青岛双星股份有限公司限售股解禁的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规，对青岛双星2014年非公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次限售股份发行及变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1047号”文核准，青岛双星以非公开发行方式，向双星集团有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、王敏五名特定投资者发行了149,750,415股人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”），发行价格为6.01元/股。2014年11月18日，本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行的股票在限售期内予以锁定。本次非公开发行股票中，双星集团有限责任公司认购的46,589,018股自2014年11月18日起限售期为36个月，其余4名认购对象认购的103,161,397股自2014年11月18日起限售期为12个月。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为：2015年11月18日；
2、本次解除限售股份的数量为103,161,397股，占公司总股本的15.29%；
3、本次解除股份限售股东共计4位。
限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本次解除限售||
|||限售股份持有||持有限售股份||本次解除限售||的股份数占公|本次解除限售股|
|序号||||||||||
|||人名称||数（股）||的股份数（股）||司总股本的比|份上市流通时间|
|||||||||例（%）||
||招商财富资产管理有限公司||47,161,397||47,161,397||6.99%|||
||兴业全球基金管理有限公司||20,000,000||20,000,000||2.96%|||
||泰达宏利基金管理有限公司||18,000,000||18,000,000||2.67%|||
||王敏||18,000,000||18,000,000||2.67%|||
||||103,161,397||103,161,397||15.29%|||

经中信证券核查，上述限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求。
三、股东履行股份限售承诺情况
经中信证券核查，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格履行了限售锁定承诺。
四、资金占用及违规担保事项
本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营资金占用情况，不存在公司对该股东的违约担保等损害上市公司利益行为的情况。
五、核查结论
中信证券经核查认为，青岛双星本次非公开发行的限售股份上市流通，相关股份持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，中信证券对此无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司限售股解禁的核查意见》之盖章签署页）
保荐代表人：
宋永新 魏忠伟
中信证券股份有限公司2015年 11月11日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-036华兰生物工程股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、实际控制人及公司部分董事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司部分董事、高级管理人员增持公司股票计划
1.股份增持人
公司董事会秘书兼财务总监谢军民先生，董事、副总经理王启平先生，副总经理张宝献先生，副总经理马小伟先生。
2.股份增持出资
上述增持人将严格执行相关法律法规的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统或通过证券公司、基金公司定向资产管理计划等方式增持本公司股份，增持金额为不低于其近6个月内减持公司股票金额的10%，增持股份数量根据实际交易价格而定。
3.股份增持实施时间
上述增持人将在本公告之日起的6个月内实施完成本次增持计划，同时在买入后6个月内不减持公司股票。
二、在法律法规规定的期限内，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺从本公告之日起，6个月内不通过二级市场减持公司股份。
三、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研、深交所互动易平台交流等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进
彼此间了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。
四、公司将一如既往踏踏实实、诚信经营、规范运作，切实提高企业综合实力。公司将积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会 2015年7月11日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-056创维数字股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九届监事会第五次会议于 2018年 8月 14日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 8月 9日以电子邮件形式发给各监事，公司 3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2018年半年度报告全文和摘要的议案》监事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2018年半年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2018年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司新增2018年日常关联交易预计情况的议案》
经审核，监事会同意公司对 2018年日常关联交易情况的预计。
该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二○一八年八月十五日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015-011
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 3月 6日下午 17:30在广西南宁市双拥路 36号南方食品大厦五楼公司会议室召开。召开本次会议的通知于 2015年 2月17日以书面直接送达、电子邮件或电话方式送达公司全体董事。
本次会议由公司董事长韦清文先生主持，应出席本次会议的董事九名，实际出席会议的董事九名，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和参会人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，与会董事对本次会议的各项议案进行了认真审议，经表决形成了如下决议：
一、审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
根据公司原确定的激励对象已有部分离职、部分激励对象主动放弃认购全部或部分获授的限制性股票等实际情况，董事会决定调整本次股权激励计划的激励对象名单和授予的限制性股票的数量。公司本次股权激励计划的激励对象由原来的125人调整为118人，授予的限制性股票总量由790万股调整为743万股，减少47万股，其中首次授予的限制性股票由711万股调整为664万股，减少47万股；预留79万股，预留的限制性股票数量不变。
龙耐坚董事、李文杰董事、陆振猷董事为激励对象，均回避表决。独立董事就本事项发表了独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
有关公司调整限制性股票激励计划相关事项及公司独立董事就本事项发表
的独立意见详情，请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据于2015年3月6日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 A股限制性股票激励计划》相关事项，董事会认为本次授予激励股票的条件已全部满足，决定向相关激励对象授予限制性股票，具体为：
1、授予限制性股票的对象：共118名激励对象；
2、授予限制性股票的数量：合计为664万股；
3、授予限制性股票的价格：7.91元/股；
4、授予日：2015年3月6日。
龙耐坚董事、李文杰董事、陆振猷董事为激励对象，均回避表决。独立董事就本事项发表了独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
有关公司向激励对象授予限制性股票及公司独立董事就此事项发表的独立意见详情，请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：公司第八届董事会第四次会议决议
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月七日
南京聚隆科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
联席保荐机构（主承销商）：
联席保荐机构（主承销商）：
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”或“发行人”）首次公开发行不超过1,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]164号文核准。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行将于2018年1月26日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统实施。发行人、联席保荐机构（主承销商）德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“联席保荐机构（主承销商）”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“联席保荐机构（主承销商）”）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：18.03元/股。投资者据此价格在T日（2018年1月26日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应根据T+2日（2018年1月30日）公告的《南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的
新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由联席保荐机构（主承销商）华泰联合证券包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后发行人股票拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2018年1月24日（T-2日）披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)和发行人网站（http://www.njjulong.cn）披露的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
6、根据中国证监会2012年公布的《上市公司行业分类指引》的规定，发行人归属于“橡胶和塑料制品业”（代码C29），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为35.84倍（截止2018年1月23日）。本次发行价格18.03元/股对应的发行人2017年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍（每股收益按照2017年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
本次发行存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和联席保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
7、本次公开发行股数为1,600万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。发行人本次募投项目拟使用募集资金25,263.39万元，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为28,848万元，扣除发行人应承担的发行费用3,584.61万元后，预计募集资金净额为25,263.39万元，不超过本次发行募投项目预计使用的募集资金金额。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
8、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
10、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
11、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，责令发行人和联席保荐机构（主承销商）暂停或中止发行。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和联席保荐机构（主承销商）可择机重启发行。
12、如果本次发行成功，发行人资产规模将大幅增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出挑战。
13、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
14、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和联席保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
15、发行人、联席保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
发行人：南京聚隆科技股份有限公司联席保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司联席保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2018年1月25日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》的意见根据深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》以及其他有关法规的规定，公司对内部控制的有效性进行了全面的核查和系统的评估，编制了《2017年度内部控制自我评价报告》。
《2017内部控制自我评价报告》认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
监事会认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷。
监事：张建卫刘清亮胡芹沈英英陈燕
二〇一八年三月二十三日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2018-023
深圳市得润电子股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2018年 3月 29日以书面和电子邮件方式发出，2018年 4月 20日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
《公司2017年度监事会工作报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
具体数据详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度财务报告之审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过了《公司2017年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2017年度合并报表实现归属母公司股东的净利润174,755,807.96元，其中母公司实现净利润38,832,483.18元，按10%提取本年度盈余公积3,883,248.32元，加上年初未分配利润608,901,397.11元，截止2017年 12月 31日，公司合并报表可供股东可分配利润为 770,763,715.15元，其中母公司可供股东分配利润为211,558,273.26元。
根据公司《章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，以及中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的相关要求和规定，结合公司 2017年盈利状况和2018年公司发展的资金需求以及积极回报股东等因素考虑，公司 2017年度利润分配预案如下：公司 2017年度利润分配预案以母公司报表2017年度的可供分配净利润为依据，以截止2017年12月31日总股本 467,144,096股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），共计派发现金红利23,357,204.80元。剩余利润作为未分配利润留存公司发展。本次分配预案不以公积金转增股本，不送红股。
上述利润分配预案符合公司《章程》及《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》及《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》关于利润分配的规定和要求，是基于对目前公司实际经营情况和未来发展需求做出的客观判断，有利于公司的长远发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）会议审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
经审核，监事会认为公司依据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于变更公司会计政策的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）会议审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年第一季度报告》及其正文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会二○一八年四月二十日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2018-015
上海力盛赛车文化股份有限公司
变更内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人夏雪蒙女士因工作变动，向董事会提交书面辞职报告，申请辞去审计部门负责人职务。公司根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意夏雪蒙女士的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。夏雪蒙女士辞去审计部门负责人职务后，将不在公司担任任何职务。董事会对夏雪蒙女士在担任审计部门负责人期间做出的贡献表示感谢。
由公司董事会审计委员会提名，经2018年3月29日第二届董事会第十六次会议审议通过，同意聘任张守宁先生担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
张守宁先生个人简历见附件。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二日
附件：
张守宁：1963年生，本科学历。1980年 12月至 1985年 8月，任浙江省平阳县金乡副食品二店会计、主办会计职务；1985年 9月至 1997年 10月，任浙江省苍南县财政税务局税务专管员；1997年 11月-2013年 7月任浙江省苍南县地方税务局副科长、科长、稽查局副局长、税务分局副局长；2014年 1月至今任浙江省苍南县国际税收研究会秘书长；2016年 10月至 2018年 3月任上海力盛赛车文化股份有限公司财务经理。
张守宁先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2019-052
广州市香雪制药股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期上升：-10 %～20%|盈利：5,380.55万元|
||盈利：约4,842.50万元～6,456.66万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极推进各项年度经营目标，其中中药饮片和中成药业务销售收入及利润较去年同期有所增长；
2、政府部门对直销行业进行监管整顿，受此影响，公司直销业务有所下降，对整体业绩有一定影响；
3、报告期内，公司获得子公司广州香雪空港跨境物联有限公司部分股权转让收益、政府补助收入和受持有ATHENEX,INC.股票公允价值变动等因素的影响，非经常性损益对净利润的影响金额约4,700万元人民币。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2019年半年度业
绩的具体数据将在本公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2019年7月12日
山西西山煤电股份有限公司独立董事关于第六届
董事会第二次会议部分审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为独立董事，现就公司第六届董事会第二次会议所审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2014年上半年对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等有关规定，我们对截至2014年6月30日公司对外担保情况进行了审核，发表专项说明及独立意见如下：
截止2014年6月30日，公司实际对外担保余额为21000万元，占公司2013年12月31日净资产的比例为1.27％，不存在对外担保总额超过净资产50％的情况，且被担保方财务状况良好。
公司在《公司章程》及《担保管理制度》中，明确了担保的审议程序、审批权限以及担保条件等风险控制内容。上述担保，公司已严格按照相关制度履行了审议批准程序和信息披露义务。目前没有发现有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保风险，不存在与证监发（2003）56号文、证监发（2005）120号文、《股票上市规则》规定相违背的情形。
我们认为：公司严格按照有关规定和要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司对外提供的担保全部为控股子公司提
供，属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，担保风险能够有效控制，相关信息披露及时、公开，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定并结合公司实际，经认真审核，公司2014年上半年控股股东及其他关联方没有发生占用公司资金情况。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方资金占用风险。我们认为该事项符合法律、法规的要求，不存在损害公司和广大投资者利益的事项。
三、对《关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案》的独立意见
本次担保主要是支持临汾公司的经营需要，帮助其向农业银行临汾市分行申请流动资金贷款，以保证该公司的正常生产经营。本担保是公司为全资子公司提供担保，临汾公司财务状况良好，财务风险低，具有实际债务偿还能力，并且已向公司承诺以部分股权及债权以质押方式提供反担保。因此，公司独立董事同意公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案。
四、对《关于对控股公司山西西山永鑫煤炭有限责任公司进行增资的议案》的独立意见
安泽煤矿项目的推进已经到了需对冀氏腰庄（马寨）精查勘探的阶段，通过对西山永鑫公司按比例增资，可以使冀氏腰庄（马寨）精查勘探工作顺利进行，尽早实现对安泽煤矿资源的开发利用，有利于公司实
现可持续发展。公司独立董事同意公司对控股子公司山西西山永鑫煤炭有限责任公司进行增资的议案。
五、对《关于公司共同出资设立山西焦煤三多能源有限责任公司的议案》的独立意见
根据相关规定和资料，公司拟与华晋焦煤、144勘察院共同出资设立新公司，按照探采一体化的方式申办新的矿业权，符合当前国家鼓励煤矿管理企业与地质勘探部门以探采一体化的形式，合作勘探和开发煤炭资源，并优先配置矿业权的政策，该项目符合国家统一规划，有利于勘查区的统一规划、合理布局与开发，有利于公司获取资源，实现可持续发展。公司独立董事同意山西西山煤电股份有限公司关于共同出资设立山西焦煤三多能源有限责任公司的议案。
独立董事：张继武容和平张宏久李端生2014年7月25日
证券代码 000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016-031广发证券股份有限公司
关于非公开发行次级债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权公司发行公司境内外债务融资工具的议案》，同意股东大会授权董事会，并同意董事会授权获授权人士（由公司董事长、总经理、常务副总经理和财务总监）组成的获授权小组决策，获授权人士可以共同或分别签署相关文件，决定一次或多次或多期发行公司债券（包括境内发行的公司债券；境外发行的美元、欧元等外币及离岸人民币公司债券、中期票据计划、外币票据、商业票据等境外债务融资工具）、次级债券（含永续次级债券）、资产证券化等债务融资工具（以上品种合称“公司境内外债务融资工具”）。公司境内外债务融资工具的发行余额合计不超过人民币2000亿元（含人民币2000亿元），并且符合相关法律法规对公司境内外债务融资工具发行上限的要求，获授权小组根据市场环境和公司的资金需求情况来确定各种品种和期限的债务融资工具规模。（详见2015年7月22日公司公告2015-118号）。根据上述股东大会决议，公司决定非公开发行2016年证券公司次级债券（第一期）。
2016年5月9日，公司完成2016年证券公司次级债券（第一期）发行。本期债券名称为“广发证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第一期）”，债券简称为“16广发01”，债券代码为“118942”，发行规模为人民币43亿元，票面利率为3.30%，期限为3年期(1+2)，附第1年末发行人赎回选择权。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○一六年五月十一日
河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第七次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司对首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
综上，我们同意公司对不超过 2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
二、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司在保证正常经营的，合理控制风险的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，更不会损害中小投资者的利益，反而可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及全体股东获取更多的回报。
综上，我们同意对不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
（以下无正文，为本文件的签署页）
（此页无正文，为《河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________吴跃平 韩新宽 石文伟