证券代码：000820 证券简称：金城股份 公告编号：2016-047金城造纸股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议决定于2016年11月16日（星期三）在公司会议室召开公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司2016年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议时间为：2016年11月16日（星期三） 14:30
网络投票时间为：2016年11月15日—2016年11月16日
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月16日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月15日15:00至2016年11月16日15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）截止2016年11月8日（股权登记日、星期二）下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人
（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于增加公司注册资本的议案》（需特别决议通过）
2、审议《关于修订公司章程的议案》（需特别决议通过）
3、审议《关于公司董事会换届选举及选举第八届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
3.1选举吴道洪为第八届董事会非独立董事
3.2选举雷华为第八届董事会非独立董事
3.3选举吴智勇为第八届董事会非独立董事
3.4选举XUEJIEQIAN（钱学杰）为第八届董事会非独立董事
3.5选举钱从喜为第八届董事会非独立董事
3.6选举包玉梅为第八届董事会非独立董事
4、审议《关于公司董事会换届选举及选举第八届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
4.1选举高永如为第八届董事会独立董事
4.2选举杨运杰为第八届董事会独立董事
4.3选举刘丹萍为第八届董事会独立董事
5、审议《关于公司监事会换届选举及选举第八届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投票制）
5.1选举王开新为第八届监事会非职工代表监事
5.2选举吕宁为第八届监事会非职工代表监事
6、审议《关于授权董事会负责办理工商变更登记事项的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详情见公司2016年10月31日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2016年11月10日上午9:00时至12:00，下午14:00至17:00。
3、登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件）和股东账户卡到公司登记。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体流程详见附件1五、其他事项
联系人：高丽君
联系电话：0416-8350566
传真：0416-8350004（传真请注明：股东大会登记）
邮政编码：121203
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十一次会议决议
公司第七届监事会第十九次会议决议
金城造纸股份有限公司董事会2016年10月31日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360820，投票简称为金城投票。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||《关于增加公司注册资本的议案》||1.00||
|议案2||《关于修订公司章程的议案》||2.00||
|议案3||《关于公司董事会换届选举及选举第八届董事会非独立董事的议案》||||
|议案3.1||选举吴道洪为第八届董事会非独立董事||3.01||
|议案3.2||选举雷华为第八届董事会非独立董事||3.02||
|议案3.3||选举吴智勇为第八届董事会非独立董事||3.03||
|议案3.4||选举XUEJIE QIAN（钱学杰）为第八届董事会非独立董事||3.04||
|议案3.5||选举钱从喜为第八届董事会非独立董事||3.05||
|议案3.6||选举包玉梅为第八届董事会非独立董事||3.06||
|议案4||《关于公司董事会换届选举及选举第八届董事会独立董事的议案》||||
|议案4.1||选举高永如为第八届董事会独立董事||4.01||
|议案4.2||选举杨运杰为第八届董事会独立董事||4.02||
|议案4.3||选举刘丹萍为第八届董事会独立董事||4.03||
|议案5||《关于公司监事会换届选举及选举第八届监事会非职工代表监事的议案》||||
|议案5.1||选举王开新为第八届监事会非职工代表监事||5.01||
|议案5.2||选举吕宁为第八届监事会非职工代表监事||5.02||
|议案6||《关于授权董事会负责办理工商变更登记事项的议案》||6.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投 X1 票||X1票||
|对候选人B投 X2 票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

选举票数举例如下：
选举独立董事（如议案4，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3位独立董事候选人，也可以在 3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 11月 16日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金城造纸股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|表示对以下所有议案统一表决||||
|1|《关于增加公司注册资本的议案》||||
|2|《关于修订公司章程的议案》||||
|3|《关于公司董事会换届选举及选举第八届董事会非独立董事的议案》|同意票数|||
|3.1|选举吴道洪为第八届董事会非独立董事||||
|3.2|选举雷华为第八届董事会非独立董事||||
|3.3|选举吴智勇为第八届董事会非独立董事||||
|3.4|选举XUEJIE QIAN（钱学杰）为第八届董事会非独立董事||||
|3.5|选举钱从喜为第八届董事会非独立董事||||
|3.6|选举包玉梅为第八届董事会非独立董事||||
|4|《关于公司董事会换届选举及选举第八届董事会独立董事的议案》|同意票数|||
|4.1|选举高永如为第八届董事会独立董事||||
|4.2|选举杨运杰为第八届董事会独立董事||||
|4.3|选举刘丹萍为第八届董事会独立董事||||
|5|《关于公司监事会换届选举及选举第八届监事会非职工代表监事的议案》|同意票数|||
|5.1|选举王开新为第八届监事会非职工代表监事||||
|5.2|选举吕宁为第八届监事会非职工代表监事||||
|6|《关于授权董事会负责办理工商变更登记事项的议案》||||

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）