股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2015-085
广夏（银川）实业股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：经第七届董事会第二十四次会议（临时会议）审议通过，2016年第一次临时股东大会由公司董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：2016年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2016年1月7日14:40
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年1月7日9:30～11:30,13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年1月6日15:00，投票结束时间为2016年1月7日15:00。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2015年 12月 31日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议地点：宁夏银川市北京中路 168号 C座（宁
夏国际会展中心对面院内）
二、会议审议事项：
1、《关于补选独立董事的议案》
上述议案已经 2015年 12月 21日召开的第七届董事会
第二十四次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见 2015
年 12月 22日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》的《广夏（银
川）实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议（临时
会议）决议公告》。
上述议案将以普通决议通过。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股
东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照
复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执
照复印件、授权委托书、委托人证券账户卡。
2.登记时间：2016年 1月 7日上午9:00～11:30,
3.登记地点：宁夏银川市北京中路168号C座401室（宁
夏国际会展中心对面院内）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的
方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体流程如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：360557
2.投票简称：“广夏投票”
3.投票时间：2016年 1月 7日的交易时间，即9:30～
11:30和13:00～15:00。
4.在投票当日，“广夏投票”“昨日收盘价”显示的数字
为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100
元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依
此类推。
本次审议事项中无需要逐项表决的议案，不设总议案。
公司 2016年第一次临时股东大会议案对应的“委托价格”如下:
表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||《关于补选独立董事的议案》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,
表决意见对应的“委托数量”如下：
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案
外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得
撤单。
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程
序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 1月 6日
15:00，结束时间为 2016年 1月 7日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9
月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
投资者网络服务身份认证流程如下：
（1）申请服务密码
投资者登陆http://wltp.cninfo.com.cn，点击“投资者服务专区”，在“密码服务”专区申请密码，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。
（2）激活服务密码
投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，激
活服务密码操作比照深圳证券交易所新股申购业务进行：
A.买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
B.“申购价格”项填写 1.00元；
C.“申购数量”项填写网络注册返回的 4位校验号码。
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。如服务密码激
活指令在 11:30前发出的，当日 13:00即可使用，如服务
密码激活指令在 13:00后发出的，次日方可使用。服务密
码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申
请，挂失方法与激活方法类似。
拥有多个深圳证券帐户的投资者申请服务密码,应按不同帐户分别申请报务密码。需要数字证书的投资者可参见深交所网站（http://www.szse.cn）或深交所互联投票系统“证书报务”栏目。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票的其他注意事项
1、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
2、同一股东通过深交所交易系统和互联网系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
3.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人姓名：紫小平
联系电话：0951-3975696 传真电话：0951-3975696联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座
2、本次股东大会，会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1．第七届董事会第二十四次会议（临时会议）决议
广夏（银川）实业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代表本人（本
公司）出席 2016年 1月 7日召开的“广夏（银川）实业股份有限公
司 2016年第一次临时股东大会”并行使表决权。
表决指示如下：
1、《关于补选独立董事的议案》 □同意□反对□弃权
如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意
思表决。
委托人（签名/盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人（签名/盖章）： 代理人身份证号码：
签发日期： 年 月 日