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证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-010
上海海得控制系统股份有限公司
第五届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（临时会议）于2015年1月29日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于 2015年 1月 27日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9名，实到 9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、本次会议审议通过如下议案：
会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于上海证券聚赢定增 3号资产管理计划的认购人员名单及金额符合非公开发行股票预案确定的原则的议案》，该议案内容符合有关法律、法规和规章规定，符合非公开发行股票预案确定的原则。关联董事石朝珠先生对此议案回避表决。本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、独立董事事前认可意见
《公司关于上海证券聚赢定增 3号资产管理计划的认购人员名单及金额符合非公开发行股票预案确定的原则的议案》所涉事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
三、独立董事意见
1、公司员工参与认购上海证券聚赢定增 3号资产管理计划彰显了公司员工对公司发展的信心，有利于公司的长远发展。
2、本次非公开发行股票涉及的关联交易是公平、公开、合理的，公司董事会会议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2015年1月30日
备查文件：
1、公司第五届董事会第十四次会议（临时会议）决议。
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议（临时会议）议案的事前认可意见；
股票代码：300237 股票简称：美晨科技 公告编号：2017-111证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨科技股份有限公司
关于控股股东部分股权进行质押的公告
公司控股股东、实际控制人张磊先生保证向本公司提供的信息、真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东张磊先生关于其持有的本公司部分股份进行质押的通知，具体内容如下：一、股东股份进行质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张磊|是|2,000|2017年10月25日|2018年10月25日|光大证券股份有限公司|9.4243%|资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计212,216,714股，占公司总股本的26.2884%，其中本次进行质押股份20,000,000股，占其持有公司股份总数的9.4243%，占公司总股本的2.4775%。本次股票质押交易完成后，张磊先生处于质押状态的股份共计183,540,835股，占张磊先生持有本公司股份总数的86.4875%，占本公司总股本的22.7362%。
目前张磊先生资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范
围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2018－024铜陵有色金属集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2018年 7月 23日收到公司副总经理丁士启先生的书面辞职报告。丁士启先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司第八届董事会董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，丁士启先生的辞职报告
自送达董事会时生效。截至本公告日，丁士启先生未持有公司股份。
公司董事会对丁士启先生担任副总经理期间，为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2018年 7月 24日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2016-016深圳市崇达电路技术股份有限公司
关于对全资子公司大连崇达电路有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金向全资子公司大连崇达电路有限公司（以下简称“大连崇达”）增资13,000万元。增资完成后，大连崇达的注册资本将由7,000万元增加至20,000万元人民币。
2、董事会对本次增资事项相关议案的投票表决情况
公司于2016年11月8日召开的第二届董事会第十六次会议，以7票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司大连崇达电路有限公司增资的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，公司本次对全资子公司进行增资事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会批准。
3、公司本次对全资子公司进行增资不涉及投资协议签订，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司本次以现金方式对大连崇达电路有限公司（以下简称“大连崇达”）进行增资，资金来源全部为公司自有资金。
（二）标的公司的基本情况
1、企业名称：大连崇达电路有限公司
2、统一社会信用代码：91210213669238555R
3、成立日期： 2008年3月21日
4、注册资本： 7,000.00万元
5、注册地址：辽宁省大连经济技术开发区光明西街11-2号-1-3层
6、法定代表人：姜曙光
7、经营范围：印制电路板加工、设计和销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营）8、主营业务：PCB的生产和销售
9、股权结构：公司持有大连崇达100%股权，为公司全资子公司
10、其最近一年又一期的财务数据如下：
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|项目|2016年 9月 30 日（未经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|总资产（万元）|48,630.21|35,121.02|
|净资产（万元）|15,843.42|13,957.68|
|净利润（万元）|2,198.65|3,832.00|

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资有利于加强大连崇达的经营能力，加快其业务发展，增强大连崇达的竞争优势，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会
二零一六年十一月八日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-076美年大健康产业控股股份有限公司
第七届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2019年 6月 12日下午 16时以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事 11名，实际出席会议的董事11名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司以自筹资金向全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）增资人民币 80,000万元。本次增资完成后，美年大健康注册资本将从人民币 71,083.8148万元增至人民币 151,083.8148万元。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
二、审议通过《关于全资子公司向下属全资子公司增资的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司全资子公司美年大健康以自有资金人民币150,273,224.07元向其下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司（以下简称“美爱投资”）进行增资，美爱投资增资完成后再以人民币 150,273,224.07元向其境外全资子公司 Meihui Investment ManagementLimited（美惠投资管理有限公司）进行增资，上述增资全部计入注册资本。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向下属全资子公司增资的公告》。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年六月十二日
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
首次公开发行股票发行公告之更正说明
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于2014年1月14日在巨潮网上刊登了《东易日盛：首次公开发行股票发行公告》，因公司本次公开发行股票的总体发行股数精确到 1股，会导致按回拨比例计算后，网上发行股数不是 500股的整数倍。为确保网上投资者按 500股的整数倍参与网上申购和摇号，我方将网上发行股数微调为 500股的整数倍。
因此需要在发行公告“回拨机制”部分，分别明确按20%、40%的比例回拨后的网下网上具体发行数量，作为交易所做后续参数设置的依据。
具体更正内容如下：（《首次公开发行股票发行公告》之“重点提示”之“10、回拨机制”）
（2）网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%，为确保回拨后的网上发行数量为500股的整数倍，预计回拨后的网下发行数量为12,967,619股，网上发行数量为
18,242,500股；若网上投资者初步认购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%，为确保回拨后的网上发行数量为500股的整数倍，预计回拨后的网下发行数量为6,725,619股，网上发行数量为24,484,500股。
除上述更正外，《东易日盛：首次公开发行股票发行公告》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司2014年1月14日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0065浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于广东星弛光电科技有限公司投资建设
超薄窄边框触摸屏生产线的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资概述
1、浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展规划，为了进一步完善和丰富产品结构，公司全资子公司广东星弛光电科技有限公司（以下简称“广东星弛”）拟计划投资 39,045万元建设年产 3,000万片超薄窄边框触摸屏生产线项目。
2、2014年7月21日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于广东星弛光电科技有限公司投资建设超薄窄边框触摸屏生产线的议案》，同意广东星弛投资建设年产3,000万片超薄窄边框触摸屏生产线项目。
3、本次项目投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关文件的规定，此议案无需通过股东大会审议。
二、投资主体及资金来源
本项目以广东星弛公司为投资主体，投资总额 39,045万元，资金来源以自有资金和通过银行贷款等合法融资方式解决。
三、项目基本情况
根据对现有产业结构及市场前景的理性分析，同时为降低成本、技术更新以便更好地满足客户需求，广东星弛拟建成年产3,000万片以手机尺寸（3.0-6.0吋）视窗膜结构电容式触摸屏，规划建设期为 10个月，项目达产后预计将为公司创造年均5,836万元的净利润，具体投资情况如下：
单位：万元
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|项目总投资|39,045|
|其中：厂房|6,000|
|车间装修及辅助设施|7,000|
|生产设备|15,164|
|流动资金|10,881|

四、本次投资的目的及对公司的影响
本次投资项目是根据市场情况及公司自身发展规划设定的，在满足日益增长的市场需求的同时，有利于完善和丰富公司产品结构，提升公司产品竞争力和市场占有率，符合公司长远发展规划。
五、项目风险分析
（一）技术风险
本项目技术风险主要来自于两方面：（1）目前手机触摸屏技术方案呈现 Oncell、Incell、OGS以及 GFF/GF膜结构电容屏等多种技术方案共存的局面，虽然未来一段时期，采用膜结构电容屏作为手机触摸屏仍将是部分主流手机品牌、尤其是国产知名手机品牌的重要选择，但是由于目前正处在行业技术快速发展时期，不排除未来由于非膜结构电容屏的触摸屏技术方案成为行业主流选择，导致对项目的发展前景产生重大不利影响；（2）深越光电多年专注于膜结构电容屏的研究与制造，对于构成产品的各种材料的特性相当熟悉和了解，但是对于超薄窄边框触摸屏仍然存在技术难点，比如膜材的制程控制、线宽线距 L/S:20um/20um的可实现性和良率表现等。
（二）市场竞争风险
随着触摸屏行业的快速增长，行业内各公司都在扩充电容屏产能，触摸屏行业以外的面板厂商也利用技术和产业优势进入触摸屏行业，2014年之后新增产能将陆续得到释放，并很可能形成产能过剩的局面，行业竞争加剧。如果产品质量、价格竞争力、技术创新能力、响应速度等方面不能有效满足客户的要求，资本实力和产能规模及供货能力不能与优质客户相匹配，将可能导致其产品的市场竞争能力减弱、产品的盈利能力下降、产能出现部分闲置的风险。
针对上述风险，公司将在加强质量管控和成本管控的基础上，充分利用多年
的产业经验和技术优势，进一步拓展市场，优化产品性能，针对不同类型客户的
特点和要求，有针对性采取有效措施提升公司的服务能力，适应客户多方位的要求和变化，增强公司的市场竞争能力。
（三）产品盈利能力下降风险
未来一定的时期内，受市场竞争的影响，未来存在产品价格持续下降的可能；
劳动力成本持续快速上升的趋势使人工成本大幅度提高；终端产品竞争激烈，下游客户也有降低成本的迫切需求，行业毛利有逐年下降风险，可能导致项目及产品的盈利能力下降。
为使公司毛利率维持行业稳定水平，公司将加大新产品、新技术、新工艺的研发进度，提高良品率水平，提高生产效率，降低生产成本以达到目标毛利率水平。
（四）管理风险
随着公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加，对公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。
在项目实施过程中需要本行业的各层次人才，包括核心团队搭建、高中基层人才引进与后续培训和发展，关键岗位人才流失风险控制，新老团队成员能否及时融合等风险均应通过合理制度进行管控。因管理制度的完善程度，也造成资源整合、协调，内部控制、运营效率等方面的问题。因此，提升公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，从而降低管理风险。
六、其他说明
本项目目前尚未完成相关政府及主管部门必要的立项备案或审批程序。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-112易事特集团股份有限公司
关于公司中标中央国家机关采购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标情况概述
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中央国家机关政府采购中心发出的《中标通知书》，经评审委员会评定，公司成功中标 2018-2019年中央国家机关信息类产品（硬件）和空调产品协议供货采购项目（项目编号：GC-HG1180392）。
二、交易对方基本情况
中央国家机关政府采购中心是根据《国务院办公厅关于印发中央国家机关全面推行政府采购制度实施方案的通知》(国办发[2002]53号)和中编办《关于国务院机关事务管理局成立中央国家机关政府采购中心的批复》(中央编办复字
[2002]163号)的规定，于2003年1月10日正式成立的，是中央国家机关政府集中采购的执行机构,负责统一组织实施中央国家机关政府集中采购目录中的
项目采购，制定集中采购操作规程，负责集中采购业务人员的培训，办理其他采购事务等。
关联关系：公司与中央国家机关政府采购中心不存在关联关系。
三、中标事项对公司的影响
本次中标中央国家机关政府采购项目，显示了公司产品的竞争优势和行业领先地位，有效提升了公司品牌的市场影响力，有利于公司业务的市场推广，进一步抢占市场份额，有利于公司经营业绩的持续提升，不会影响公司的独立性。
四、风险提示
本次中标项目尚未确定具体的份额，合同数量以实际签订为准。截至本公告披露日，公司尚未签署正式合同，具体条款尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2018年8月16日
关于股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-017
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月3日召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划草案”），具体内容详见公司于2015年3月5日在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。随后公司将激励计划草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。
公司于2015年3月12日获悉，证监会已对公司报送的《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确认无异议，并进行了备案。公司将尽快按照相关规定和程序召开股东大会审议激励计划草案等相关议案。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一五年三月十三日
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第四届董事会第二十八次会议有关文件，对公司有关事项发表如下独立意见：
1、关于调整投资设立并购基金事项的独立意见
投资设立并购基金的目的主要是为了进一步拓宽公司投资平台，培育新的利润增长点，有助于公司的产业发展，提升公司核心竞争力和盈利能力，符合全体股东的利益和公司发展战略。本次调整投资设立并购基金事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。基于独立判断，我们同意此次调整投资设立并购基金事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、关于公司拟为基金提供回购及差额补足增信的独立意见
为顺利推进公司所发起设立基金的相关事宜，公司拟为该基金于存续期满前对后续新的战略合作方的份额以及对应之有限合伙权益承担收购义务及差额补足的事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司独立董事同意公司为该基金有限合伙人后续新的战略合作方的份额以及对应之有限合伙权益承担收购义务及差额补足，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（昆山金利表面材料应用科技股份有限公司《独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
史克通 周长刚
陈家声
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-111
广东美联新材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 19日在汕头市美联路 1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第二次会议。会议通知已于 2018年 12月 15日以邮件、短信或专人送达方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生、证券事务代表林端明先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于大股东为公司向民生银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于大股东为公司向民生银行申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。
独立董事对此事项发表的事前认可意见、独立意见和保荐机构对此事项发表的核查意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司监事会 2018年 12月 21日
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保、计提资产减值准备情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及计提资产减值准备情况进行了核查和监督，具体情况如下：
一、公司关联方资金占用情况的专项说明
报告期限内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的经营性资金往来均已履行了相应的审议决策程序。公司按照相关的规定，对与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。控股股东及其他关联方不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况的专项说明
报告期内，公司对外担保实际总发生额为459,383.63万元。
截至报告期末，公司对外担保实际总余额为982,525.63万元，占公司净资产的比例为46.98%。其中，公司为按揭销售业务提供回购担保的余额为274,792.48万元；公司为融资租赁业务提供回购担保的余额为332,257.64万元；公司为子公司担保的实际发生额为188,722.96万元，余额375,475.51万元。因2015年公司向徐工（香港）国际发展有限公司出售徐工集团巴西投资有限公司90%股权，形成公司为实际控制人的关联方提供担保余额47,420.8万元。公司直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保余额476,791.59万元。
公司已经严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保的信息披露义务，如实披露了公司全部对外担保事项。
三、对公司关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见报告期内公司严格执行了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定。因此我们一致认为：公司在关联方资金占用及对外担保方面均符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性资金占用及违规担保情况。
四、关于计提资产减值准备的独立意见
报告期内，公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合
《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况。
鉴于此，同意《关于计提资产减值准备的议案》
2017年8月29日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
王飞跃 林爱梅 周玮 秦悦民
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2015-063吉艾科技（北京）股份公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”或“吉艾科技”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 8月 1日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2015年 8月 7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长高怀雪主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
李志红女士因个人原因辞去公司财务负责人的职务，公司董事会聘任副总经理兼董事会秘书赵正启先生接替李志红女士担任公司财务负责人职务，任期为自第二届董事会第二十五次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2015年8月8日
关于湖南长高高压开关集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
○
二一四年五月五日
地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层邮编：410007
电话：(0731) 82953778传真：(0731)82953779
网站：www.qiyuan.com
致：湖南长高高压开关集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南长高高压开关集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，发表本律师见证意见，并出具法律意见书。
为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在 2014年 4月 16日指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第十八次会议决议公告及召开公司2014年第二次临时股东大会的通知公告。
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料。
4、公司第三届董事会第十八次会议及公司本次股东大会会议文件。
公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2014年 4月 16日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开本次股东大会的通知。
2、本次股东大会于 2014年 5月 5日下午 14:00在湖南省长沙金星大道西侧
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望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室如期召开，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
2、出席本次股东大会的人员包括股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 41名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 135,595,882股，占公司有表决权总股份 260,000,000股的52.15%。
本律师认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会会议的人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议并表决。在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果。
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意 135,595,882股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
本律师认为，本次股东大会对在会议通知中列明的全部议案进行了审议，采
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取现场投票的方式逐项表决，并通过了全部议案，表决程序合法有效。
本次股东大会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
李荣 刘长河
经办律师：
李乐
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江西同和药业股份有限公司
2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
（调整后）
一、高级管理人员激励对象名单（整体分配情况）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授的限制||占授予限制||占本计划授|
||序号||姓名||职务||性股票数量||性股票总数||予日股本总|
||||||||(万股)||的比例||额的比例|
|1||王小华（注）||董事||8||5.17%||0.10%||
|2||胡锦桥||财务负责人||4||2.58%||0.05%||
|中层管理人员（24人）||||||78.6||50.78%||0.98%||
|核心骨干（56人）||||||39.2||25.32%||0.49%||
|预留部分||||||25||16.15%||0.31%||
|合计（82人）||||||154.8||100.00%||1.94%||

（注：2017年7月31日公司2017年第二次临时股东大会上通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，补选王小华先生为公司董事（任期至第一届董事会届满），详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。）
二、中层管理人员、核心骨干人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||叶四明||中层管理人员||
|2||王伟||中层管理人员||
|3||庞兴国||中层管理人员||
|4||徐烘材||中层管理人员||
|5||陈邦伟||中层管理人员||
|6||何清元||中层管理人员||
|7||郑晓菊||中层管理人员||
|8||张先行||中层管理人员||
|9||刘云||中层管理人员||
|10||徐炜||中层管理人员||
|11||陈邦领||中层管理人员||
|12||邱祉新||中层管理人员||
|13||朱斌||中层管理人员||
|14||张波||中层管理人员||
|15||姚晓华||中层管理人员||
|16||袁俊伟||中层管理人员||
|17||解协龙||中层管理人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|41||邓功伟||核心骨干||
|42||闵雯雯||核心骨干||
|43||熊训生||核心骨干||
|44||涂善武||核心骨干||
|45||胡六根||核心骨干||
|46||熊厚平||核心骨干||
|47||余美容||核心骨干||
|48||郑飞||核心骨干||
|49||梁钟鹏||核心骨干||
|50||邹桃女||核心骨干||
|51||凌宗伟||核心骨干||
|52||邓雄||核心骨干||
|53||熊训友||核心骨干||
|54||葛小群||核心骨干||
|55||袁绍发||核心骨干||
|56||王晓||核心骨干||
|57||余训平||核心骨干||

||||
|-|-|-|
|18|梁猛|中层管理人员|
|19|廖作胜|中层管理人员|
|20|简裕宜|中层管理人员|
|21|沈丽华|中层管理人员|
|22|徐伟锋|中层管理人员|
|23|彭骏|中层管理人员|
|24|涂慧彪|中层管理人员|
|25|胡颖|核心骨干|
|26|周立勇|核心骨干|
|27|黄伟平|核心骨干|
|28|廖秀梅|核心骨干|
|29|邱文淑|核心骨干|
|30|熊红玉|核心骨干|
|31|简美国|核心骨干|
|32|徐凤|核心骨干|
|33|蔡丹|核心骨干|
|34|乐婷|核心骨干|
|35|胡伟|核心骨干|
|36|胡久荣|核心骨干|
|37|冯玉杰|核心骨干|
|38|汪峰|核心骨干|
|39|刘刚|核心骨干|
|40|邹明章|核心骨干|

||||
|-|-|-|
|58|汤甲雷|核心骨干|
|59|郑娟|核心骨干|
|60|余财水|核心骨干|
|61|康禄|核心骨干|
|62|余训敏|核心骨干|
|63|余小勇|核心骨干|
|64|刘茉莉|核心骨干|
|65|刘小辉|核心骨干|
|66|谭小敏|核心骨干|
|67|洪本龙|核心骨干|
|68|温人云|核心骨干|
|69|刘才义|核心骨干|
|70|袁彬|核心骨干|
|71|胡宝珍|核心骨干|
|72|姜怡文|核心骨干|
|73|芦育忠|核心骨干|
|74|彭业贤|核心骨干|
|75|周兵彬|核心骨干|
|76|孙玉芝|核心骨干|
|77|王修国|核心骨干|
|78|方九娥|核心骨干|
|79|张勇飞|核心骨干|
|80|黄友根|核心骨干|

江西同和药业股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号2016-025南京全信传输科技股份有限公司
关于2015年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司董事会||||
|提议理由：结合公司2015年度的经营盈利情况和资本公积金情况，根据相关法律、法规及公司章程的规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展的需求，公司董事会提出了本次利润分配和资本公积金转增股本的方案 。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.5|10|
|分配总额|以公司股本81,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共计派发人民币12150000元；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增81000000股，转增后公司总股本将增加至162000000股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
该方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定
的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提
出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企
业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，相关议案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、资本公积转增股本方案与公司成长性的匹配性
公司主要从事国防军工用高性能传输线缆及线缆组件的研发、生产和销售；
产品制造以自主研发为基础，以实现国产化、替代进口为目标，主要应用于航天、航空、舰船、军工电子和兵器五大军工领域，是一家具有自主知识产权、业务范围全面、产品结构完整的军工产品生产企业。在报告期内，公司实现营业收入
25126.35万元，同比增长22.46%；归属于上市公司股东的净利润7177.19万元，同比增长45.72%；截至2015年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为
24844.43万元。公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾了股东的利益，本次利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、2016年4月 2日，公司完成股票期权激励计划授予工作，副总经理卞小明先生通过期权激励计划持有公司股票期权 200,000股。除此之外，公司提议人、持股5%以上股东及董监高持股未发生变动。
2、本次利润分配方案披露后 6个月内，通过吉安奥维间接持有公司股份的公司董事李峰、马兰群，高级管理人员徐冰、陈业宝、王崇国、陈业宝，监事曹永胜、曾文强将计划通过合法方式减持不超过其所持公司股份的25%，公司已按相关规定进行提示披露，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-021）
三、相关风险提示
归属于上市公司股东净资产为基础，按照利润分配方案实施完成后的新股本计算，公司2015年度全面摊薄的每股收益为0.4430元，每股净资产为3.4412元。
2、公司在公告披露前后6个月内限售股已解禁或限售期即将届满的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|解除限售日期|解除限售股数（股）|解除限售原因|
|1|吉安奥维投资咨询有限公司|2016年4月22日|3750000|限售期满|
|2|闫南|2016年4月22日|1000000|限售期满|
|3|杨洁|2016年4月22日|650000|限售期满|
|4|周仕刚|2016年4月22日|400000|限售期满|
|5|崔文哲|2016年4月22日|350000|限售期满|
|6|李宇|2016年4月22日|250000|限售期满|
|7|朱力军|2016年4月22日|250000|限售期满|
|8|刘成伟|2016年4月22日|250000|限售期满|
|9|黄晓波|2016年4月22日|200000|限售期满|
|10|金雷|2016年4月22日|100000|限售期满|

公司将持续关注持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的变动情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
3、本次2015年度利润分配尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本次分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、南京全信传输科技股份有限公司第三届二十一次董事会决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-010新疆天顺供应链股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开了公司第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的情况
1.会计政策变更原因
（1）2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司根据上述财会〔2018〕15号文件要求，对财务报表格式相关内容进行相应变更。
（2）财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具会计准则。
2.本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.本次变更后采用的会计政策
（1）本次会计政策变更后，公司财务报表格式相关内容按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定执行。
（2）本次会计政策变更后，公司金融工具会计准则按照财政部修订发布的
《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规则执行。
除上述会计政策变更外，其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.审议程序
公司于2019年3月20日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。
2、根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。公司将自2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更公司是根据财政部有关通知要求和修订发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事经审核后认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行的合理变更，变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况。本次变更符合有关法律、法规的规定。决策和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.《公司第四届董事会第七次会议决议》
2.《公司第四届监事会第六次会议决议》
3.《独立董事关于对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2019年3月22日
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第二次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表以下独立意见：
截至2014年8月4日，公司已经将上次用于补充流动资金的2,500万元全部归还至公司募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问和独立财务顾问主办人。在确保募集资金项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用5,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至公司募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于降低公司的财务费用，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，我们作为公司独立董事，一致同意公司以人民币5,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至公司募集资金专户。
（以下无正文）
星辉互动娱乐股份有限公司（此页无正文，为星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见之签字页）
全体独立董事签字：
赵智文 徐宗玲 李雯宇
二〇一四年八月四日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019 -084爱尔眼科医院集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日——2019年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、2019年前三季度业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|年初至报告期1-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30.00%-40.00%|盈利：89,483.37 万元|
||盈利：116,328.38 万元—125,276.72万元||

其中2019年第三季度业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期7-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：21.39%-44.58%|盈利：38,576.80 万元|
||盈利：46,826.60 万元—55,774.93 万元||

注：“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司营业收入和净利润持续增长，净利润同比增长30%-40%。一方面公
司品牌影响力持续增强，各项业务经营规模不断扩大，市场占有率持续提高；另一
方面，国家近视防控战略、防盲治盲等政策的大力推进促进了居民眼健康意识的不断加强，医疗消费稳步升级，促进了公司业绩的稳定增长。
四、其他相关说明
1、公司预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额为-400万元左右。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2019年10月14日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-025
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于 2016年年度报告有关事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称公司)已于 2017年 4月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《2016年年度报告》。
一、应深圳证券交易所的要求，现就事后审核中发现的问题，对公司 2016年年度报告中下述事项做补充披露：
其他上市公司的 IDC业务或主要竞争对手 2016年度的机柜数量、出租率、营业收入、净利润情况。
补充披露内容：
（1）我公司子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）2016年度取得IDC业务收入39.4万元；但募集资金项目情况中显示，云创数据中心项目本报告期实现效益为995万元，前后不一致原因是：
誉成云创 2016年度确认收入 39.40万元为出租机柜收入；云创数据中心项目本报告期实现效益为995万元，此效益为公司用闲置募集资金购买理财产品及办理定期存款业务，产生理财收益和利息收入995万元，分别计入投资收益和财务费用。
（2）誉成云创2016年建成机柜2,112个。实际建设进度和非公发方案中建设进度差异较大的原因是：誉成云创中卫数据中心虽于 2014年启动建设，但由于公司非公开发行股票募集资金工作 2016年 4月才完成，项目建设资金未及时到位，影响了建设进度。建设进度全面加快是在募集资金到位后开始的，E3机房已于2016年10月顺利交付给北京奇虎科技有限公司。
（3）誉成云创除北京奇虎科技有限公司外，目前在意向性合同有：
1）2015年 12月，誉成云创与深圳市瑞云科技有限公司（以下简称深圳瑞云）签署了《机房租用框架协议》。
2）2016年2月，誉成云创与网宿科技股份有限公司（以下简称网宿科技）签署了合作框架协议，誉成云创将完成网宿科技确认数据中心机房的、设计、建设工作，并交付给网宿科技使用。同时双方将在宽带接入业务、IT服务器运维、网络传输解决方案等业务的资源开发、项目运营和维护等方面进行全生态产业链的合作。
（4）其他上市公司IDC业务2016年度的机柜数量、出租率、营业收入、净利润情况介绍：
网 6000台、酒仙桥 3400台、亦庄 2200台、燕郊 2000台、上海嘉定 2000台、东直门 400台。去年年底建成交付的 6000余台机柜正在加载服务器。该公司的机柜出租率未见相关正式报道。
2）数据港（603881）的IDC业务情况如下：
截至 2016年末，该公司共运营 11个自建数据中心，共部署 7,017个机柜，公司实现营业收入 4.06亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 7822万元。该公司的机柜出租率未见相关正式报道。
2、公司年报“营业成本构成”中，“信息数据储存”业务成本仅披露了“运营成本”。补充披露该行业营业成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源和动力等，视公司实际成本构成情况填列）；
补充披露内容：
（1）营业成本的主要构成项目
我公司提供IDC业务服务，目前，IDC业务基本可分资源类、增值类、应用类3大类业务。其中资源类业务主要是：服务器托管、服务器租用、虚拟主机、机柜租用等业务；我公司主要是资源类业务，即提供服务器托管、机柜租用服务，与服务器托管、机柜租用业务相关的运营成本主要包括机房电费、折旧费用、人工成本；
截止2016年12月31日，我公司E3机房楼已建成移交奇虎360公司，根据与奇虎360公司签订的合同约定，服务费按照奇虎360公司使用机柜的数量和实际使用天数计算，2016年 12月确认业务收入 39.4万元，根据收入成本配比原则，确认业务成本34.5万元，为折旧费用，我公司营业成本明细如下（包括“信息数据储存”业务成本）:
单位：元
2016年 2015年
占营业 占营业
产品分类 项目 同比增减金额 成本比 金额 成本比
重 重
纸 人工费用 68,761,296.51 13.19% 86,550,154.92 17.07% -20.55%纸 原材料 419,128,550.00 80.38% 386,183,214.34 76.15% 8.53%
纸 固定资产折旧 21,566,910.89 4.14% 21,631,407.38 4.27% -0.30%纸 间接费用 11,600,649.01 2.22% 12,789,295.03 2.51% -9.29%信息数据折旧费用 345,436.25 0.07% 0.07%
储存
合计 521,402,842.66 100.00% 507,154,071.67 100.00%2.81%
注：由于机柜大部分尚未使用，信息数据储存中其他成本（与收入相关的）如机房电费、人工成本暂无法单独计量，2016年 12月发生较少，未分配，全额计入管理费用。
特此公告
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
二 0一七年六月二十六日