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苏交科集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见或事前认可意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2018年度履行独立董事职责的情况述职如下:
一、参加会议情况
2018年，公司召开了10次董事会会议、1次股东大会。2018年度，本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会会议。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。
在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人应出席的董事会会议共10次，本人均出席了历次董事会会议，也按时列席了公司 2017年度股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了本人的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
对于本人出席的董事会会议，本人对公司所提交董事会审议的议案均进行了认真审议，均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见和事前审核意见的情况
作为公司的独立董事，本人 2018年对公司经营情况进行了认真的了解和查验，对公司重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见和事前审核意见。
1、2018年 1月 14日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，本人对聘任公司高管人员相关事项发表了同意的独立意见。
2、2018年4月8日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，本人对公司续聘2018年度审计机构、2018年度日常关联交易预计发表了同意的事前审核意见；对公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案、2017年度内部控制自我评价报告、续聘2018年度审计机构、公司及子公司2018年度申请综合授信及担保事项、公司2017年关联交易情况、2017年度防范控股股东及关联方资金占用和对外担保情况、2017年度计提资产减值准备及核销坏账事项、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2018年度日常关联交易预计、会计政策变更、事业伙伴计划（第 2期员工持股计划）、董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人发表了同意的独立意见。
3、2018年5月3日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人对聘任公司高管人员相关事项发表了同意的独立意见。
4、2018年 5月 28日，公司召开第四届董事会第二次会议，本人对公司调整公开发行可转换公司债券方案、公司基于公开发行可转换公司债券方案的调整修订的公开发行可转换公司债券的预案、论证分析报告、募集资金运用可行性分析报告及摊薄即期回报及采取填补措施等事项发表了同意的独立意见。
5、2018年7月29日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人对公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2018年半年度对外担保情况、2018年半年度关联交易事项、2018年半年度募集资金存放与使用情况、终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
四、对公司现场调查及办公的情况
2018年，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人对2018年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人2018年度履行职责的情况汇报。本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、
监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李文智
二〇一九年四月十四日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-027上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于公司控股子公司浙江德美彩印有限公司
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）担保情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|银行|担保金额(万元)|实际使用额度(万元)|
|1|招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行|6,000|4,140|
|2|杭州银行股份有限公司江城支行|5,500|5,000|
|3|中国工商银行股份有限公司桐乡支行|3,000|2,900|
|4|中国民生银行股份有限公司嘉兴分行|6,500|4,020|
||合 计|21,000|16,060|

公司控股股东顺灏投资集团有限公司（以下简称“顺灏集团”）已按先前之承诺（公告编号：2015-021），承担了公司为浙江德美向银行借款所提供的担保，顺灏集团控制人王丹先生已足额将公司可能承担的担保责任共计现金170,320,528.56元交由法院冻结或存入了指定的相应银行的账户，上海绿新已不存在任何实际担保责任。
截止目前，中国工商银行股份有限公司桐乡支行3,000万元、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行6,500万元担保已清偿完毕。招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行和杭州银行股份有限公司江城支行的11,500万元的担保法院正在受理中（该逾期担保，公司实际控制人王丹先生以现金作了担保）。
同时，浙江德美已进入破产程序，对公司已无实际影响，公司的生产经营活动正常进行。公司
将根据浙江德美事件的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018－190
云南能源投资股份有限公司
关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“云南能投”、“上市公司”或“公司”）已召开董事会 2018年第八次临时会议、董事会 2018年第九次临时会议及 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》及其他与本次交易相关的议案。 2018年 12月 4日，公司召开董事会 2018年第十二次临时会议，审议通过了《关于修订发行价格调整方案的议案》、《关于调整本次交易发行股份价格的议案》等议案。
2018年 12月 11日，公司召开董事会 2018年第十三次临时会议，审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案，对本次重大资产重组的交易方案进行调整。
一、方案调整内容
（一）承诺利润
调整前：
本次交易项下标的资产业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度、2020年度。该等业绩承诺的补偿义务人为新能源公司。本次交易双方确认以标的资产评估报告收益法评估结果为基础调整确定新能源公司对标的资产在业绩承诺期内净利润的承诺数据，具体承诺数据如下：
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|年度|2017年|2018年|2019年|2020年|
|承诺实现净利润（万元）|7,575.46|11,873.95|13,793.77|14,222.86|
|截至每年末累积承诺实现净利润（万元）|7,575.46|19,449.41|33,243.18|47,466.04|

交易双方同意，本次交易经中国证监会审核通过并实施完成后，若标的资产在自 2018年起业绩承诺期内的任一会计年度截至当期期末累积实现净利润未达到截至当期期末累积承诺净利润的，新能源公司同意就上述利润差额部分按交易协议约定方式进行补偿，具体的利润差额以该一会计年度的《专项审核报告》披露数据为准。其中，截至 2018年末的累积承诺净利润即 2017年、2018年的承诺净利润之和；截至 2019年末的累积承诺净利润即 2017年、2018年、2019年的承诺净利润之和；截至2020年末的累积承诺净利润即2017年、2018年、2019年、2020年的承诺净利润之和。截至 2018年末的累积实现净利润即 2017年、 2018年的实现净利润之和；截至 2019年末的累积实现净利润即 2017年、2018年、2019年的实现净利润之和；截至 2020年末的累积实现净利润即 2017年、2018年、2019年、2020年的实现净利润之和。
调整后：
本次交易项下标的资产业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度、2020年度。该等业绩承诺的补偿义务人为新能源公司。双方确认以标的资产评估报告
收益法评估结果为基础调整确定新能源公司对标的资产在业绩承诺期内净利润
的承诺数据，具体承诺数据如下：
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|-|-|-|-|-|
|年度|2017年|2018年|2019年|2020年|
|承诺净利润（万元）|7,575.46|11,873.95|13,793.77|14,222.86|
|截至每年末累积承诺净利润（万元）|7,575.46|19,449.41|33,243.18|47,466.04|

若本次交易未能在2018年实施完毕，而在2019年实施完毕的，则本次交易
项下标的资产业绩承诺期相应顺延一年，即本次交易项下标的资产业绩承诺期为
2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度。该等业绩承诺的补偿义务人为新能源公司。本次交易双方确认以标的资产评估报告收益法评估结果为基础调整确定新能源公司对标的资产在业绩承诺期内净利润的承诺数据，具体承诺数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|年度|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|
|承诺实现净利润（万元）|7,575.46|11,873.95|13,793.77|14,222.86|14,527.71|
|截至每年末累积承诺实现净利润（万元）|7,575.46|19,449.41|33,243.18|47,466.04|61,993.75|

交易双方同意，本次交易经中国证监会审核通过并实施完成后，若标的资产在自 2018年起业绩承诺期内的任一会计年度截至当期期末累积实现净利润未达到截至当期期末累积承诺净利润的，新能源公司同意就上述利润差额部分按交易协议约定方式进行补偿，具体的利润差额以该一会计年度的《专项审核报告》披露数据为准。其中，截至 2018年末的累积承诺净利润即 2017年、2018年的承诺净利润之和；截至 2019年末的累积承诺净利润即 2017年、2018年、2019年的承诺净利润之和；截至 2020年末的累积承诺净利润即 2017年、2018年、 2019年、2020年的承诺净利润之和。截至 2018年末的累积实现净利润即 2017年、2018年的实现净利润之和；截至 2019年末的累积实现净利润即 2017年、 2018年、2019年的实现净利润之和；截至 2020年末的累积实现净利润即 2017年、2018年、2019年、2020年的实现净利润之和。若本次交易未能在 2018年实施完毕，而在 2019年实施完毕的，则本次交易项下标的资产业绩承诺期相应顺延一年，截至2021年末的累积承诺净利润即2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的承诺净利润之和；截至2021年末累积实现净利润即2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的实现净利润之和。
二、本次方案调整不属于重大调整
本次调整涉及业绩承诺调整，方案其他部分不作调整。据此，本次调整不属
于中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解
答修订汇编》第六条规定的重大调整的范围，本次调整不构成重组方案的重大调整。
三、本次重组方案调整履行的相关程序
2018年12月11日，公司召开董事会2018年第十三次临时会议、监事会2018年第十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案，同意调整后的方案，公司独立董事就上述审议事项均发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本次调整后的重组方案尚需取得中国证监会的批准。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南能源投资股份有限公司关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案的公告》的签署页）
云南能源投资股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-104
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2018年第七次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司董事会第八届第二十次会议决定，提请召开公司2018年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2018年12月7日14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2018年12月6日下午15:00至2018年12月7日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年12月7日上午9:30～ 11:30，下午13:00～15:00。
5.股权登记日：2018年11月30日
6.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
7.会议出席对象：
(1)截至2018年11月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
二、会议审议事项
1.《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请借款的议案》
上述议案已经公司第八届第二十次董事会审议通过，详细内容见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易公告》。
三、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2018年12月4日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：冯媛媛
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
六、备查文件
1.第八届第二十次董事会决议。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2018年11月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1.00|《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请借款的议案》|1.00|

(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月6日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年12月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网
络技术股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行
使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请借款的议案》||||

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在公司第三届董事会第十三次会议前，收到了《关于控股股东向公司提供借款的议案》的相关材料，经审阅相关材料并查看公司以往关联交易实际情况，现发表对该事项事前认可意见如下：
通过与公司管理层的沟通，并认真审阅了该议案的相关资料，我们认为本次关联交易事项有利于降低公司的综合融资成本，节省财务费用，实现效益最大化，提升企业竞争力，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
董事会时，独立董事就控股股东陈冬琼女士为上市公司提供借款涉及关联交易事项发表如下独立意见：
公司股东陈冬琼女士为公司提供人民币14,561.12万元的无息借款，是为满足公司日常经营需要，补充公司营运资金。公司与股东陈冬琼女士产生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；该关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。
鉴于上述情况，同意公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于控股股东向公司提供借款的议案》的事宜，并提交股东大会审议。
（以下无正文）
星辉互动娱乐股份有限公司（此页无正文，为星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签字：
赵智文 徐宗玲 李雯宇
二〇一五年五月二十二日
焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于公司股权激励方案(草案修订稿)的独立意见
《焦作万方铝业股份有限公司股权激励方案(草案)》经公司董事会六届十次会议审议通过并报中国证监会备案，按照证监会的反馈意见，公司对草案进行了修订，制订了《焦作万方铝业股份有限公司股权激励方案(草案修订稿)》，并经董事会六届十四次会议审议通过。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等相关规定，作为焦作万方铝业股份有限公司独立董事，我们对《公司股权激励方案(草案修订稿)》等相关材料进行了审阅，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司股权激励方案激励对象名单确定的董事(不含独立董事)、高级管理人员、中层管理人员、核心(技术)业务人员均不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；也不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司股权激励方案的内容符合《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施股权激励方案有利于进一步完善公司的法人治理结构，将股东与管理层的利益有机结合，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，为企业健康持续发展奠定核心人才基础。
六、公司董事会在审议公司股权激励方案(草案修订稿)时，作为该方案受益人的2名董事进行了回避表决，公司董事会的决策程序符合相关法律、法规的规定。
七、中国证监会对公司本次股权激励方案已确认无异议并进行了备案，公司尚需召开股东大会审议并实施本次股权激励方案。
综上，我们认为公司本次股权激励方案(草案修订稿)不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司本次《股权激励方案(草案修订稿)》。
独立董事：孟钟剑、刘立斌、孙响林、陈永石、文献军
(后附签名页)
二Ｏ一四年一月十七日
本页无正文，为
焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于公司股权激励方案(草案修订稿)的独立意见
签字页
孟钟剑 刘立斌 孙响林
陈永石 文献军
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2018-061沧州明珠塑料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）函告，获悉东塑集团将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东塑集团|是|14,000,000|2018年10月12日|2018年10月23日|山西证券股份有限公司|3.32%|补充质押|
|合计|--|14,000,000|--|--|--|3.32%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东塑集团持有公司股份数量为 421,333,175股，占公司总股本的比例为29.71%，为公司第一大股东。其所持有公司股份累计被质押的数量为 284,265,999股，占其所持有本公司股份总数的67.47%，占本公司股份总数的20.05%。
3、股份质押的其他情况
本次股份质押为东塑集团对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，东塑集团质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情
形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
后续若出现平仓风险，东塑集团将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措
施，应对上述风险。
公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2018年10月15日
泛海控股股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
泛海控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及主要所属全资、控股子公司，包括但不限于亚太财产保险有限公司、中国民生信托有限公司、民生证券股份有限公司、武汉中央商务区建设投资股份有限公司、民生金服控股有限公司、中泛集团有限公司、泛海股权投资管理有限公司等单位。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.17%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的
98.75%。
公司纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括对子公司管理、投资管理、资金管理、销售与收入管理、投资银行、证券自营、采购与成本管理、工程管理、信托业务管理、对外担保、募集资金使用管理、关联交易及信息披露管理等。
公司根据重要性原则及风险评价结果，确定的内部控制重点关注的高风险领域主要包括：对子公司管控、重大投资、资金管理、销售与收款、投行业务、证券自营、采购与成本、信托业务、工程管理、对外担保、募集资金使用、关联交易及信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
本年度，公司根据中国证监会企业内部控制规范体系实施工作领导小组关于“上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答”2011年第 1期的有关解答内容，未将泛海控股国际金融发展有限公司于 2017年 1月正式完成并购的华富国际控股有限公司（现名称为：中国泛海国际金融有限公司，China Oceanwide International FinancialLimited）纳入内部控制评价范围。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（以评价所属年度经审计的合并财务报表为基准；潜在错报如涉及不同定量标准，采用孰低原则确认）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|定量标准||重大缺陷（一项或多项组合）|重要缺陷（一项或多项组合）|一般缺陷（一项或多项组合）|
|合并利润总额|＞12亿元人民币|潜在错报金额＞合并利润总额的5%|合并利润总额的2.5%＜潜在错报金额≤合并利润总额的5%|潜在错报金额≤合并利润总额的2.5%|
||≤12亿元人民币|潜在错报金额＞6,000万元人民币|3,000万元人民币＜潜在错报金额≤6,000万元人民币|潜在错报金额≤3,000万元人民币|
|合并资产总额||潜在错报金额＞合并资产总额的1%|合并资产总额的0.5%＜潜在错报金额≤合并资产总额的1%|潜在错报金额≤合并资产总额的0.5%|
|合并营业收入||潜在错报金额＞合并营业收入的1%|合并营业收入的0.5%＜潜在错报金额≤合并营业收入的1%|潜在错报金额≤合并营业收入的0.5%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：存在合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务
报告重大错报的一项或多项内部控制缺陷的组合；
重要缺陷：严重程度不及重大缺陷，但存在合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中应引起公司重视的错报的一项或多项内部控制缺陷的组合；
一般缺陷：财务报告内部控制存在的除上述重大缺陷、重要缺陷之外的缺陷。
另外，以下迹象表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；对已公布的财务报告进行重大更正；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司对内部控制的监督无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（以评价所属年度经审计的合并财务报表为基准）：
重大缺陷：一项或多项内部控制缺陷的组合形成的直接财产损失≥公司合并净资产总额的2%；
重要缺陷：公司合并净资产总额的1%≤一项或多项内部控制缺陷的组合形成的直接财产损失＜公司合并净资产总额的2%；
一般缺陷：一项或多项内部控制缺陷的组合形成的直接财产损失＜公司合并净资产总额的1%。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：存在合理可能性导致公司重要业务缺乏制度控制或制
度系统性失效，或信息系统的安全存在重大隐患，且未完成整改的一项或多项非财务内部控制的组合；
重要缺陷：存在合理可能性导致公司一般业务缺乏制度控制或制度系统性失效，或信息系统的安全存在隐患，且未完成整改的一项或多项非财务内部控制的组合；
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他非财务报告内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
泛海控股股份有限公司
董事长：卢志强
二〇一八年四月二十六日
浙江中欣氟材股份有限公司
独立董事 2018年述职报告（张福利）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》相关条款要求，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度的履职情况报告如下：
一、会议出席情况
2018年度，公司共召开六次董事会，为第四届董事会第七次会议至第四届董事会第十二次会议，本人出席董事会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|应出席会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|6|5|0|1|0|否|

2018年度，本人列席了公司2018年第一次临时股东大会、2017年度股东大会、2018年第二次临时股东大会。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年 4月 11日，对第四届董事会第八次会议审议的《关于公司 2017年度利润分配（预案）》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于 2017年度募集资金存放和实际使用情况》、《关于 2018年度日常关联交易预计》、《关于董事、高级管理人员薪酬》、《关于
会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
2018年8月15日，对第四届董事会第十次会议审议的《公司关联方资金占
用和对外担保的专项说明》、《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况》发表了同意的独立意见。
2018年10月22日，对第四届董事会第十一次会议审议的《关于增加 2018年度日常关联交易预计额度》、《关于会计政策变更》发表了同意的独立意见。
三、对上市公司进行现场调查的情况
2018年度，本人多次对公司进行了现场考察，通过查看公司文件以及对相关负责人员问询的方式，积极了解公司的生产经营状况、董事会决议执行等情况，同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和行业经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）对公司信息披露工作的监督情况
本人积极关注公司信息披露工作，监督并严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，充分发挥独立董事职权，保证公司信息披露公正、真实、准确、完整、及时性，维护全体股东利益。
（二）对公司经营管理的监督情况
本人密切关注公司经营状况等制度的建设及执行情况，通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）自身培训学习情况
本人加强自身学习，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。为切实履行独立董事职责，积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司治理和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、专门委员会任职情况
本人作为公司董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》赋予的权利，认真履行职责，积极审核相关议案。
2018年，本人出席了2次战略委员会，审议通过了《中欣氟材2018年及未来三到五年战略发展规划》，并对公司长期发展战略规划及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
2018年本人出席了 2次提名委员会会议，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：张福利
电子邮箱：zhangfulisipi@126.com
(以下无正文)
（本页无正文，为浙江中欣氟材股份有限公司独立董事述职报告签字页）
独立董事：
张福利
2019年4月17日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─078山西漳泽电力股份有限公司
九届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届七次董事会于 2019年 8月 15日以通讯表决方式召开。会议通知于 8月 9日以电话和电邮方式通知全体董事。
会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于同日披露的《2019年半年度报告》）
2.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》）
4.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司董事会聘任陈瑞清先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。
个人简历附后。
5.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司分别与徽银金融租赁有限公司、平安国际融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，将侯马热电分公司汽轮发电机等资产、子公司赤城县光硕新能源有限公司光伏电站设备资产以售后回租方式，向徽银金融租赁有限公司融资人民币 30000万元，向平安国际融资租赁有限公司融资人民币 3000万元。
6.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）
8.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》）
9.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟发行债权融资计划的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行债权融资计划的公告》）
10.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第六次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2019年 9月 3日（周二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019年第六次临时股东大会。
审议：
提案 1关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
提案 2关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
提案 3关于为控股子公司融资提供担保的议案
提案 4关于拟发行债权融资计划的议案
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年八月十五日
附件：
陈瑞清先生简历
陈瑞清，男，汉族，1971年 6月出生，山西省长治人，中共党员，大学本科学历，1990年 7月毕业于大同电力技工学校， 2009年 1月毕业于太原理工大学。
1990.08漳泽发电厂汽机车间、漳泽电力运行二分场汽机运行值班员
2000.08漳电实业公司总经理工作部
2002.03漳电实业公司总经理工作部副主任
2003.07漳泽实业公司清欠办公室负责人
2004.10中电华益长治工业园市场营销部副经理(主持工作)
2006.08中电华益长治工业园能源办公室负责人
2007.05中电华益长治工业园公司总经理助理
2008.05漳泽电力漳泽发电分公司行政管理部主任
2009.04漳泽电力漳泽发电分公司总经理助理兼行政管理部主任
2010.08山西漳泽前期项目部副总经理（副处级）
2011.07漳泽发电分公司副总经理，漳泽发电项目筹建处副主任、党支部书记
2016.01漳泽电力长治发电公司执行董事、总经理
2016.07漳泽电力长治发电公司董事长、总经理
2019.03漳泽电力长治发电公司董事长
不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系，持有公司股票 0股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-021深圳市崇达电路技术股份有限公司
关于拟变更公司名称及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●变更后公司名称：崇达技术股份有限公司（最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准），本次名称变更事项尚需股东大会审议通过。
●公司证券代码、证券简称不变
一、公司名称变更的说明
深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》，公司拟将公司名称由“深圳市崇达电路技术股份有限公司”变更为“崇达技术股份有限公司”，拟将公司英文名称由“Shenzhen Suntak Circuit Technology Co.,Ltd.”变更为“Suntak Technology Co.,Ltd.”。公司名称最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。同时对《公司章程》作相应修改。
二、公司名称变更原因说明
1、公司总部位于深圳，但分别在深圳、江门、大连、珠海及香港设立了子公司，公司的业务运营及客户群体已不仅仅局限于深圳。变更后的公司名称与公
司的实际经营状况和组织架构更加符合。
2、随着公司近年来的迅速发展，公司的规模和体量逐渐扩大，进而建立了企业集团化的运营体系，为了全面、准确地反映公司业务内容及特点，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，保证公司战略规划的进一步实施并反映未来发展格局，且公司70%以上的产品外销到美洲、欧洲、亚洲（除中国）等国家及地区，公司名称变更将有利于海外市场的推广和战略布局的实现。因此，公司拟将名称由“深圳市崇达电路技术股份有限公司”变更为“崇达技术股份有限公司”。
同时，变更英文名称为“Suntak Technology Co.,Ltd.”。
三、拟修订《公司章程》部分内容
根据公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》，现拟对《公司章程》具体修订如下：
|||
|-|-|
|《公司章程》原条款|《公司章程》修订后条款|
|第四条 公司注册名称：深圳市崇达电路技术股份有限公司。英文全称：Shenzhen Suntak CircuitTechnology Co., Ltd.|第四条 公司注册名称：崇达技术股份有限公司。英文全称： Suntak Technology Co., Ltd.|

四、独立董事关于名称变更的独立意见
独立董事认为公司此次名称变更符合公司目前的业务实际和未来发展战略。
调整后的公司名称与公司的主营业务的匹配性未产生任何变化。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。一致同意公司此次的名称变更事宜，并同意将该议案提
交公司2017年年度股东大会审议。
五、变更公司名称的风险提示
本次名称变更事项尚需获得公司股东大会审议通过及工商登记机构核准。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。
修改后的《公司章程》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二零一八年三月三十日
巨轮智能装备股份有限公司
2017年度财务决算报告
各位董事：
2017年度，公司进一步加快结构调整，本年度智能装备产品销售稳步增长，本年度公司加大对外投资力度，本期并购新增的控股子公司盈利状况良好，对公司业绩贡献较大。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
一、2017年度公司的经营状况
1、2017年度公司完成营业收入 1,154,800,320.98元，比上年同期增加了 336,860,507.49元，同比增加了41.18%；其中母公司完成营业收入739,697,119.61元，比上年同期增加了62,813,281.04元，同比增加了9.28%。
本年度公司营业收入同比增加较多，主要原因是本年度公司并购新增控股子公司，合并范围内营业收入增加；另外公司智能装备产品销售稳步增长，使得销售收入有较大幅度增加。
2、2017年度公司完成营业利润 151,549,217.65元，比上年同期增加 129,640,449.49元，同比增加591.73%；其中母公司完成营业利润-15,445,758.49元，比上年同期减少12,606,174.23元，同比减少443.94%。本年度公司营业利润与去年同期相比大幅上升，其主要原因为：（1）本年度公司并购新增的控股子公司盈利状况良好。（2）本期智能装备产品销售稳步增长。本年度母公司营业利润同比下降较多，一方面是同比基数较小，另一方面是本年度公司对外投资金额较大，对公司资金成本的占用较大。
3、2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 63,701,818.14元，比上年同期增加了32,155,189.08元，同比增加101.93%；报告期内公司实现净利润大幅度增加，其原因主要为营业利润增加较多。
4、2017年度公司期间费用合计发生额为288,559,776.22元（其中销售费用39,903,166.53元，管理费用148,745,559.52元，财务费用99,911,050.17元），比上年同期增加了 92,001,014.55元，同比增长了46.81%。本年度公司并购新增控股子公司，相应子公司的期间费用列入合并范围，另外，本年度因应公司（包
括子公司）业务发展需要进行融资，银行借款利息有较大增加。母公司本报告期三大费用分别为：销售费用16,967,140.03元，管理费用92,713,068.17元，财务费用66,594,335.41元。
二、2017年度期末公司的资产负债情况
1、2017年度期末公司总资产为 7,015,064,516.20元，比期初增加了 2,259,407,045.89元，同比增长了47.51%。其中流动资产期末金额为 4,056,479,730.52元，占全部资产的57.83%，本年度期末流动资产比期初增加了 1,139,194,888.12元。本年度公司并购新增控股子公司，合并范围内期末总资产增加，另外，因应公司（包括子公司）业务发展需要进行融资，本年度融入资金较多。本报告期末母公司总资产为 5,330,414,094.77元，比期初增加了787,730,485.56元，其中流动资产期末金额为2,361,950,691.20元，占母公司全部资产的44.31%。
2、2017年度期末公司负债合计为 3,623,243,820.41元，比期初数增加 1,938,683,040.69元，同比增加了115.09%，其中流动负债期末金额为 2,195,173,163.68元，占全部负债的60.59%，非流动负债期末为1,428,070,656.73元，占全部负债的39.41%。本年度公司并购新增控股子公司，合并范围内期末负债增加，另外，因应公司（包括子公司）业务发展需要进行融资，本年度借入银行贷款较多。母公司负债合计为 2,393,102,361.68元，比期初增加810,772,258.13元，同比增长了51.24%。
三、股东权益（不含少数股东权益）情况
2017年度期末归属于母公司所有者权益为3,006,144,228.75元，比期初数增加57,886,448.55元，同比增加了1.96%，主要是本年度实现的利润转入所致。
四、现金流量情况
2017年度公司现金净增加额304,159,693.05元，其中母公司现金净增加额为-282,910,074.76元，主要原因为本年度公司并购新增的控股子公司现金流量状况良好。2017年度公司经营活动产生的现金流量净额为 358,915,519.92元，比上年同期增加了 118,017,668.82元；其中母公司经营活动产生的现金流量净额为67,386,182.23元，比上年同期减少了96,279,545.28元。
五、主要财务指标完成情况
1、偿债能力指标
2017年期末公司资产负债率为51.65%，比 2016年期末的35.42%增加了 16.23个百分点；流动比率为1.85，比 2016年期末的 6.63下降了72.10%；速动比率为1.59，比 2016年期末的 5.42下降了70.66%。公司本年度末的资产负债率提高较多，流动比率及速动比率降低较多，主要原因为本年度公司收购新增的重要子公司主要从事商业保理业务，具有高负债的特点，从总体上看，公司的资产负债率仍然比较适当，长期偿债能力较强，短期偿债能力本年度有所减弱，但维持在合理水平。
2、现金流量指标
2017年度摊薄每股经营活动现金净流量为 0.1632元，2016年度为 0.1095元，本年度公司的每股经营活动净现金流大幅度增加，公司的生产经营处于比较良性的状态。
3、盈利能力指标
2017年度公司基本每股收益为0.0290元，比2016年度的0.0143元增加了102.80%。2017年度加权平均净资产收益率为2.14%，比2016年度的1.06%，提升了1.08个百分点。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二○一八年四月十日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-089国信证券股份有限公司
控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行非公开发行 A股股票填补即期回报措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
一、公司控股股东承诺
“1、本公司承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”
二、公司董事、高级管理人员承诺
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2018年11月28日