证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-017天津瑞普生物技术股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东采用网络投票表决方式的，请参照本公告中的网络投票操作流程（附件三）。为方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项再次提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十三次临时会议审议通过，决定召开 2015年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年1月22日（星期四）下午15:30
网络投票时间：2015年 1月 21日--2015年 1月 22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 1月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月21日15:00至2015年1月22日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
5、现场会议召开地点：公司四楼会议室天津市空港经济区环河北路 76号空港商务园西区W2
6、股权登记日：2015年1月16日（星期五）
7、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：
（1）截至 2015年 1月 16日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他。
二、会议主要议案
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举李守军先生为公司第三届董事会董事；
1.2选举梁武先生为公司第三届董事会董事；
1.3选举李旭东先生为公司第三届董事会董事；
1.4选举鲍恩东先生为公司第三届董事会董事；
1.5选举罗永泰先生为公司第三届董事会董事；
1.6选举胡文强先生为公司第三届董事会董事；
1.7选举张俊民先生为公司第三届董事会独立董事；
1.8选举崔治中先生为公司第三届董事会独立董事；
1.9选举马闯先生为公司第三届董事会独立董事；
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举苏雅拉达来先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2选举周仲华先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3、《关于制定<内部问责制度>的议案》
议案1和议案2均采用累积投票制进行选举，议案1中独立董事和非独立董事
的表决分开进行。
以上议案已经公司第二届董事会第三十三次临时会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告文件。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年1月20日（星期二）上午9:00-下午 5:00
2、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、登记地点：天津市空港经济区环河北路 76号空港商务园西区 W2证券事务部；
4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）。传真请在2015年1月20日下午5点前至公司证券事务部，请发送传真后电话确认。来信请寄：天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2，瑞普生物证券事务部，邮编：300308（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见本公告附件三。
五、其他注意事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：徐健、王兴中
联系电话：022-88958118
指定传真：022-88958118
联系地点：天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2证券事务部天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月十七日
附件一：《参会股东登记表》
天津瑞普生物技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加天津瑞普生物技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》|累积投票|||
||非独立董事候选人（6人）|同意股数|||
|1.1|选举李守军先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.2|选举梁武先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.3|选举李旭东先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.4|选举鲍恩东先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.5|选举罗永泰先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.6|选举胡文强先生为公司第三届董事会非独立董事||||
||独立董事候选人（3人）|同意股数|||
|1.7|选举张俊民先生为公司第三届董事会独立董事||||
|1.8|选举崔治中先生为公司第三届董事会独立董事||||
|1.9|选举马闯先生为公司第三届董事会独立董事||||
|2|《关于公司监事会换届选举的议案》|累积投票|||
||非职工代表监事候选人（2人）|同意股数|||
|2.1|选举苏雅拉达来先生为公司第三届监事会非职工代表监事||||
|2.2|选举周仲华先生为公司第三届监事会非职工代表监事||||
|3|《关于制定<内部问责制度>的议案》||||

（以下无正文，为授权委托书的签字页）
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件三：
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365119
2、投票简称：瑞普投票
3、投票时间：2015年1月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“瑞普投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下表：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》||
|1.1|选举李守军先生为公司第三届董事会非独立董事|1.01|
|1.2|选举梁武先生为公司第三届董事会非独立董事|1.02|
|1.3|选举李旭东先生为公司第三届董事会非独立董事|1.03|
|1.4|选举鲍恩东先生为公司第三届董事会非独立董事|1.04|
|1.5|选举罗永泰先生为公司第三届董事会非独立董事|1.05|
|1.6|选举胡文强先生为公司第三届董事会非独立董事|1.06|
|1.7|选举张俊民先生为公司第三届董事会独立董事|2.01|
|1.8|选举崔治中先生为公司第三届董事会独立董事|2.02|

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|-|-|-|
|1.9|选举马闯先生为公司第三届董事会独立董事|2.03|
|2|《关于公司监事会换届选举的议案》||
|2.1|选举苏雅拉达来先生为公司第三届监事会非职工代表监事|3.01|
|2.2|选举周仲华先生为公司第三届监事会非职工代表监事|3.02|
|3|《关于制定<内部问责制度>的议案》|4.00|

特别提示：本次股东大会采取累积投票制选举董/监事，原《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》中委托价格在投票时不易操作，故本次股东大会提示性公告将委托价格调整为上表中的价格，请投资者在进行网络投票时参照上表。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于不采用累积投票制的议案：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对于累积投票制的议案：
议案1和2均采用累计投票制，在“委托股数”项下填报投给某位候选人的选举票数。
a.选举非独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
b．选举独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任
意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
c．选举非职工代表监事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
（4）对同一议案的投票只能申请一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年1月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作进行，服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。