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证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-073湖北双环科技股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会是 2015年第二次临时股东大会。
（二）本次股东大会由双环科技董事会召集。本公司于 2015年 11月 6日召开公司八届九次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》进行审议
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议召开的时间、方式：
1、本次股东大会现场会议时间为: 2015年 11月 24日 14点 30分。
2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2015年 11月 23日 15:00-2015年 11月 24日15:00。
3、深交所交易系统投票时间：2015年11月24日9:30－11:30，13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：
本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015年 11月 16日。凡是 2015年 11月 16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼
一号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过，应披露的信息己在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。
（二）会议审议事项
本次会议审议的事项为《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》，以上议案的详细内容公司已于 2015年 11月 7日在中国证监会指定的媒体上进行了详尽的披露，请投资者关注。
三、股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2015年4月16日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点及14点至17点30分,以及股东大会召开当日，8点30分至12点及14点至主持人宣布
现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：股东的投票代码为“360707。”
2、投票简称：“双环投票”。
3、投票时间：2015年 11月 24日的交易时间，即当日9:30— 11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“双环投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，本次临时股东大会需要表决的议案只有一个，对议案投票时以相应的委托价格申报。
该议案对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格（元）|
|议案 1||《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权。对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 11月 23日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2015年 11月 24日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东获取服务密码或数字证书后，根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内登录http://wltp.cninfo.com.cn，通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北双环科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票"；
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
邮政编码：432407
电话：0712-3591099传真：0712-3591099
电子信箱：sh0707@163.com
联系人：张一飞
（二）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的公司八届九次董事会决议。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月七日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2017-016雅本化学股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2017年4月18日下午13:00以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年4月7日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》
公司《2016年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的中的相关内容。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》
2016年度公司实现营业收入 66,155.33万元，较去年同期增长5.49%，营业利润1,558.74万元，较上年同期下降78.05%；利润总额1,821.51万元，较上年同期下降74.69%；实现归属于母公司净利润为 1,620.52万元，比去年同期下降73.53%。
详细财务数据见公司《2016年年度报告》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》
公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2016年度利润分配预案如下：以截止2016年12月31日公司总股本536,974,518股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议，并经2016年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》
同意报出《2016年年度报告全文及其摘要》，详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
公司对本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的具体发行方案修改及表决情况如下：
（六）限售期
就本次发行所获得的股份，发行对象的限售期根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定执行：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定执行。
调整后：
（六）限售期
本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定执行。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》
根据法律、法规及公司章程的规定，公司制定了《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》。以上具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于非公开发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《雅本化学股份有限公司关于非公开发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》。
以上具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
同意报出公司《2016年度内部控制自我评价报告》，详细内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于2016年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意报出公司《2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》，专项报告具体内容见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]020346号审计报告，上海朴颐化学科技有限公司已完成了2016年业绩承诺。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信的议案》经审议，同意公司及子公司2017年度向银行申请不超过人民币180,000万元的综合授信额度（其中向中国银行股份有限公司太仓支行申请授信额度不超过人民币 40,000万元，向浙商银行股份有限公司太仓支行申请授信额度不超过人民币10,000万元，向中国农业银行股份有限公司太仓支行申请授信额度不超过30,000万元），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。同意授权董事长、总经理蔡彤先生全权处理上述申请授信额度相关的一切事务，授权决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于公司与子公司互相担保的议案》
为满足公司与子公司经营发展及开展资产池业务所需，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司上海雅本化学有限公司（以下简称“上海雅本”）、南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）及控股子公司江苏建农植物保护有
限公司（以下简称“建农植保”）提供互相担保。详细内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
经审议，认为公司与其发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，无损害公司和全体股东利益的行为，同意该议案。详细内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017-003
合肥丰乐种业股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下称“中科汇通”）的函告，中科汇通将其质押的公司部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下：
截止本公告日，中科汇通持有本公司流通股 14,980,057股，占公司股份总数的5.01%。
2016年 12月 28日，中科汇通将其持有本公司的 14,980,057股股份质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易进行融资。质押期限自 2016年 12月 28日起至 2017年 1月 26日。具体内容详见公司 2016年 12月 31日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 2016-048号公告。
中科汇通已于 2017年 1月 26日将上述 14,980,057股股份质押解除手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
本次股份质押解除后，中科汇通持有的本公司 14,980,057股无限售条件流通股股份无质押冻结情形。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二 O一七年二月四日
成都天奥电子股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司
特别提示
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“天奥电子”、“发行人”）首次公开发行不超过2,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]1300号”文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年8月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2018年8月27日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月
（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
根据《成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）金元证券股份有限公司于2018年8月24日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区 10栋 3楼主持了成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
||||
|-|-|-|
|末尾位数||中签号码|
|末“4”位数|9764 4764 4222||
|末“5”位数|70733 95733 20733 45733||
|末“6”位数|233009 433009 633009 833009 033009 972566 472566||
|末“7”位数|1038170 2288170 3538170 4788170 6038170 7288170 8538170 9788170||
|末“8”位数|46147838 66147838 86147838 06147838 26147838 32066201 82066201||

凡参与网上定价发行申购成都天奥电子股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 48,006个，每个中签号码只能认购500股成都天奥电子股份有限公司A股股票。
发行人：成都天奥电子股份有限公司保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司2018年8月27日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-033广东翔鹭钨业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告珠海市奥创丰投资合伙企业（有限合伙）（原：广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号2018-006），公司股东珠海市奥创丰投资合伙企业（有限合伙）（原：广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥创投资”）计划以集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持本公司股份不超过3,000,000股，不超过本公司总股本比例3%，具体内容详见该公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持区间内，大股东减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司2018年6月19日收到奥创投资的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截止 2018年 6月 19日，奥创投资减持股份共 1,000,000股，占当时公司总股本1%。奥创投资股份减持计划时间已过半，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东持股变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例|
|奥创投资|集中竞价|2018-5-21|41.23|1,000,000|1%|

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-0332、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|奥创投资|合计持有股份数|6,000,000|6%|8,500,000|5%|
||其中：无限售条件股份|6,000,000|6%|8,500,000|5%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：公司已于 2018年 5月 24日完成每 10股转增 7股派 2元的利润分配，因此通过利润分配，减持后的奥创投资股份由5,000,000股增至8,500,000股。
二、其他需要说明的事项
1、股东承诺及履行情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》，奥创投资就股份锁定及减持事项做出以下承诺：
自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。
在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价。若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格应相应作除权除息处理。
截至本公告日，奥创投资未出现违反其股份锁定与股份减持相关承诺的情形。
本次减持事项与奥创投资此前已披露的承诺一致。
2、奥创投资本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-033际控制人发生变化，不会导致公司基本面发生重大变化，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2014-017大连冷冻机股份有限公司
关于未履行完毕承诺的月度进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至 2013年底，大连冷冻机股份有限公司（“公司”）第一大股东—大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）存在尚未履行完毕且需要重新规范的承诺事项，详见公司刊登于 2014年 2月 14日《中国证券报》、《香港商报》的《关于未履行完毕承诺的专项公告》（2014-001）。
2014年 5月，冰山集团经认真分析论证，向公司董事会正式递交了《关于重新规范有关承诺事项的函》，对有关承诺事项重新规范如下：
原承诺：“将授权大冷股份董事会按照国家有关政策法规，尽快制定和实行管理层股权激励和约束机制。”
重新规范后承诺：“将授权大冷股份董事会按照国家有关政策法规，在2016年6月30日前，制定和实行管理层股权激励和约束机制。”特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议的独立意见
深圳市实益达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第二十五次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、本次独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；
3、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
4、我们同意提名陈亚妹、乔昕、刘爱民为公司第四届董事会董事候选人，同意提名洪兵、唐忠诚、胡宜、陶向南为公司第四届董事会独立董事候选人；
5、我们同意上述7名董事候选人（其中4名独立董事候选人）的提名，并同意董事会将议案提交公司2013年度股东大会审议。
二、关于修订《公司章程》的独立意见
根据公司第四届董事会董事候选人的提名情况，公司拟修改公司章程关于董事会组成人数的相关条款，并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。
我们认为，修改《公司章程》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，修改后的公司章程符合《公司法》等相关法律法规规定和公司的实际情况。
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议的独立意见
我们同意公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意董事会将议案提交公司2013年度股东大会审议。
深圳市实益达科技股份有限公司独立董事李汉国唐忠诚胡宜陶向南二○一四年五月二十三日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-013深圳王子新材料股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为公司财务部门初步测算数据，已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|||473,285,778.76||441,027,403.19||7.31%||
||营业总收入|||||||
|||52,206,738.27||38,464,406.82||35.73%||
||营业利润|||||||
||利润总额|52,221,811.02||37,693,508.31||38.54%||
||归属于上市公司股东|37,076,830.90||26,365,994.05||40.62%||
||的净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.46||0.33||39.39%||
|||7.84%||5.89%||1.95%||
||加权平均净资产收益率|||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产||609,855,635.52||563,270,576.11||8.27%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||488,254,972.00||458,238,141.11||6.55%||
|股本||80,000,000.00||80,000,000.00||0.00%||
|||6.10||5.73||6.46%||
||归属于上市公司股东|||||||
||的每股净资产（元）|||||||

注：以上财务数据及指标均以公司合并报表数据填列（未经审计），最终结果以
公司2016年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，公司实现营业总收入473,285,778.76元，同比上期上升7.31%；
实现归属于上市公司股东的净利润37,076,830.90元，同比上期上升40.62%。
报告期末，公司总资产 609,855,635.52元，同比上期上升8.27%；归属于上市公司股东的所有者权益488,254,972.00元，同比上期上升6.55%；
报告期内，在全球经济低迷，国内经济增速放缓的大背景下。公司积极开拓市场，努力争取订单，确保了公司的营业收入保持基本稳定，并有小幅增长。同时对内，公司进一步完善并加强内控措施，积极提升公司盈利水平。
2.报告期公司营业利润同比上期上升35.73%，利润总额同比上期上升38.54%，归属于上市公司股东的净利润同比上期上升40.62%，基本每股收益同比上期上升39.39%。主要原因：系公司在外部市场经济环境压力较大的背景下，积极采取各项措施，加强内部控制管理，努力提高生产效率，调整产品结构，大力提高产品毛利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年10月25日公告的《2016年第三季度报告》披露：预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15.00%至45.00%，即预计2016年度归属于上市公司股东的净利润为3,032.09万元至3,823.07万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与公司《2016年第三季度报告》中经营业绩预告的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、《2016年度业绩快报的内部审计报告》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2017年2月24日
海伦钢琴股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人海伦钢琴股份有限公司董事会现就提名王根田、周英、段逸超为海伦钢琴股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任海伦钢琴股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合海伦钢琴股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海伦钢琴股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请说明具体情形：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有海伦钢琴股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请说明具体情形：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有海伦钢琴股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请说明具体情形：
七、被提名人及其直系亲属不在海伦钢琴股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请说明具体情形：
八、被提名人不是为海伦钢琴股份有限公司或其附属企业、海伦钢琴股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请说明具体情形：
九、被提名人不在与海伦钢琴股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请说明具体情形：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年
内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括海伦钢琴股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在海伦钢琴股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人王根田在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议4次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
最近三年内，被提名人周英、段逸超在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：被提名人王根田年龄超过70岁，已退休，并未同时在多家公司、机构或者社会组织任职。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：海伦钢琴股份有限公司董事会
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-013关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，具体内容如下：
一、本次坏账核销的主要概况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求，公司拟对截止2016年12月31日长期挂账、催收无结果的部分应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款坏账39笔共计7,653,192.09元，已全额计提坏账准备7,653,192.09元。
本次申请核销的坏账形成的主要原因是：账龄过长，皆属逾期5年以上的应收账款，已形成坏账损失。公司经多种渠道催收，但目前该部分款项仍然催收无果，确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述的应收账款仍将保留继续追索的权利。
二、公司对追讨欠款的后续相关工作
公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
三、本次坏账核销对公司的影响
本次核销的应收账款共计7,653,192.09元，公司已在以前年度全额计提坏账准备7,653,192.09元。故本次坏账核销对公司本年度净利润及其他财务指标无重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、独立董事对本次坏账核销的独立意见
本次坏账核销符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，不会对本年度净利润及其他财务指标构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次坏账核销审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
综上，我们同意公司本次坏账核销。
五、监事会对本次坏账核销的审核意见
公司本次坏账核销符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求，符合公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第四十二次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一七年二月九日
深圳市漫步者科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2019-025深圳市漫步者科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（简称“公司”）分别于2019年1月14日召开第四届董事会第十三次会议、2019年4月25日召开第四届董事会第十四次会议、2019年5月21日召开2018年年度股东大会，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对2017年限制性股票激励计划所涉及的7名因离职不具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票37万股进行回购注销；对3名因离职而不再具备激励资格以及 2名自愿放弃激励资格的激励对象所持有的已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计27万股进行回购注销；对2017年度限制性股票激励计划所涉及的其他90名因第二个解除限售期公司业绩考核未达到标准而不具备解除限售资格的激励对象所持有的第二个解除限售期内全部已获授予但尚未解除限售的限制性股票196.50万股进行回购注销。综上，公司拟对2017年度限制性股票激励计划涉及的合计 260.5万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.79元/股。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 260.5万股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由595,370,000股减至592,765,000股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-74
恒立实业发展集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月28日下午15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015
年10月28日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年10月27日15：00至2015年10月28日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：公司本部五楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：刘炬
6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 263名，代表有表决权的股份为 202,036,320股，占公司有表决权总股份的47.5127%；其中中小投资者共259名，代表有表决权的股份为8,156,320股，占公司有表决权总股份的1.9181%。
2、现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份为 193,880,000
股，占公司有表决权总股份的45.5946%；其中中小投资者共 0名，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权总股份的0%。
3、网络投票情况
通过网络出席会议的股东259名，代表有表决权的股份为8,156,320股，占公司有表决权总股份的1.9181%；其中中小投资者共259名，代表有表决权的股份 8,156,320股，占公司有表决权总股份的1.9181%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构,审计费用15万元。
本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，提交本次股东大会审议。
表决结果：
同意201,987,120股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9756%；
反对49,200股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0244%；
弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意8,107,120股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3968%；
反对 49,200股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.6032%；
弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
公司原聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，经股东提议，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计中介机构，聘任期一年,审计费用35万元。
本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，提交本次股东大会审议。
表决结果：
同意201,819,699股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8928%；
反对33,300股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0165%；
弃权 183,321股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0907%。
中小投资者表决情况：
同意7,939,699股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.3441%；
反对 33,300股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4083%；
弃权 183,321股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2476%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：张聪晓，盛安彦。
五、备查文件
1.本次股东大会会议决议；
2.律师事务所出具的律师意见。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司二○一五年十月二十八日
杭州高新橡塑材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人现任杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2015年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2015年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开了 8次董事会会议和 3次股东大会。本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，积极参与讨论并提出合理建议，并就其中有关事项发表独立意见，独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、报告期发表独立意见的情况
1、2015年 2月 15日，公司召开了第二届董事会第三次会议，本人对公司《关于审议公司股东分红回报规划（2015-2017年）的议案》的事项发表了独立董事意见。
2、2015年 4月 11日，公司召开了第二届董事会第四次会议，本人对《公司 2014年度利润分配方案》、《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》、《关于公司董事 2015年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2015年度薪酬的议案》、《关于续聘公司 2015年度财务审计机构的议案》等事项发表了独立董事意见。
3、2015年 6月 13日，公司召开了第二届董事会第七次会议，本人对《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》的事项发表了独立董事意见。
4、2015年 6月 27日，公司召开了第二届董事会第八次会议，本人对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的事项发表了独立董事意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，2015年的主要工作情况如下：
1、2015年 4月 1日，本人主持了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，对会议审议的《关于公司董事 2015年度薪酬的议案》、《关于
公司监事 2015年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2015年度薪酬的议案》均投了赞成票。
2、2015年 2月 10日，本人参加了第二届董事会审计委员会第二次会议，对会议审议的《公司 2014年度财务审计报告》投了赞成票。
3、2015年 4月 1日，本人参加了第二届董事会审计委员会第三次会议，对会议审议的《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》、《2014年第三季度审计工作报告》、《2014年第四季度审计工作报告》均投了赞成票。
4、2015年 8月 21日，本人参加了第二届董事会审计委员会第四次会议，对会议审议的《关于公司 2015年半年度报告及半年度报告摘要的议案》、《2015年第一季度审计工作报告》、《2015年第二季度审计工作报告》均投了赞成票。
6、2015年 4月 1日，本人参加了第二届董事会提名委员会第二次会议，对会议审议的《关于无需调整公司董事及经理人员规模及构成的议案》投了赞成票。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察，与公司董事、经理层及相关人员进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营状况、募集资金管理和使用、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行、财务管理等情况的介绍和汇报。并通过电话和邮件、微信等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动
态。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
本人认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作细则》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事细则的指导意见》等要求履行独立董事的职责，对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真、仔细地审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行讨论，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
本人无提议召开董事会情况、无提议聘用或解聘会计师事务所情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2015年度履行独立董事职责的汇报。2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告！
独立董事签名：
邵少敏
2016年 4月 24日