Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2015—025
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2015年 5月产、销快讯
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2015年5月产、销快讯数据如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||||销量（辆）||||||
||本月数|去年同月数|同比增幅（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比增幅（%）|本月数|去年同月数|同比增幅（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比增幅（%）|
|福特品牌商用车|4,656|4,842|-3.84|25,180|26,782|-5.98|5,010|4,883|2.60|27,640|29,201|-5.35|
|JMC品牌卡车|8,607|9,303|-7.48|51,385|39,283|30.81|10,055|8,946|12.40|50,872|40,235|26.44|
|JMC品牌皮卡|3,898|4,645|-16.08|24,107|29,732|-18.92|3,743|5,103|-26.65|25,607|31,860|-19.63|
|驭胜品牌SUV|1,282|2,963|-56.73|9,590|12,979|-26.11|1,195|2,406|-50.33|9,484|12,626|-24.89|
|重卡|-2|36|-|1|38|-|0|4|-|1|4|-|
|合计|18,441|21,789|-15.37|110,263|108,814|1.33|20,003|21,342|-6.27|113,604|113,926|-0.28|

特此公告！
江铃汽车股份有限公司
董事会
2015年6月3日
贝因美婴童食品股份有限公司
高级管理人员薪酬与考核管理办法
第一条目的
为更好地调动贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的积极性和创造性，进一步完善激励和约束机制，进而促进公司的可持续增长，特制订本办法。
第二条适用范围
本办法适用于总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等法定高级管理人员。
第三条职责
公司根据本薪酬与考核管理办法，结合年度经营计划等拟订年度高级管理人员薪酬方案，提报董事会薪酬与考核委员会审核，经董事会审议通过后执行。
公司及薪酬与考核委员会可根据行业特性及竞争变化，对本薪酬与考核管理办法提出修订，经董事会审议通过后执行。
第四条基本原则
1、以岗位价值贡献为导向原则；
2、薪酬与绩效挂钩原则；
3、外部竞争性与内部公平性原则；
4、职务待遇与职位工作需要对应原则。
第五条薪酬结构与标准
高级管理人员薪酬由四部分构成：
1、基本薪酬：
基本薪酬由基本工资、绩效工资构成，基本工资占比60%，绩效工资占比40%，分 12个月发放。
高级管理人员根据承担的职责不同对应不同级档的基本薪酬，具体以审议通过的薪酬议案为准，各级档薪酬表请见附件。
2、年终奖金：
至年终根据董事会年度经营目标（营业收入、净利润）达成情况，高级管理人员可获得一定额度的年终奖金。
年度利润达成对应年终奖金标准为月度基本薪酬*N；年度营收达成对应年终奖金标准为月度基本薪酬*N，N>1，具体以经董事会审议通过的薪酬议案为准。
3、经营奖励：
公司超额完成董事会下达的净利润目标且营收目标达成，则经营层根据经董事会审议通过的超额利润奖励议案享受超利润奖励。具体计提比例以董事会审议通过的薪酬议案为准。
4、其它奖励：
高级管理人员可依据公司项目奖励、兼岗津贴等管理办法享受项目奖励、兼岗津贴等其它公司激励奖金。
第六条考核与发放
1、月度绩效工资考核：
总经理：实际发放月度绩效工资=月度绩效工资标准*上季度营业收入目标达成率；
其他高级管理人员：实际发放月度绩效工资=月度绩效工资标准*0.5*上季度营收达成系数+月度绩效工资标准*0.5*个人上季度KPI系数。
至年终公司年度营业收入目标达成，则总经理及其他高级管理人员各季度营业收入目标达成率按100%达成回算补发月度绩效工资。
2、年终奖金考核：
至年终根据董事会下达的营收及利润目标达成率发放高级管理人员年终奖金。
总经理：
实际发放利润年终奖金=约定年终奖励*50%*利润达成率（系数1封顶）
实际发放营收年终奖金=约定年终奖励*50%*营收达成率
其他高级管理人员：
实际发放利润年终奖金=月度基本薪酬标准*N*利润达成率（系数1封顶）*个人年度绩效评分。
实际发放营收年终奖金=月度基本薪酬标准*N*营收达成率*个人年度绩效评分。
N>1，具体以经董事会审议通过的薪酬议案为准，高级管理人员分管系统发生重大责任安全事故及重大经营责任事故则原则上个人年度绩效评分为0。
3、年终经营奖励：
公司超额完成董事会下达的净利润目标且营收目标达成，则可按以董事会审议通过的超额利润奖励计提比例核发年终经营奖励，超额利润部份需扣除非经营性超额利润。原则上奖励总额50%为总经理年终经营奖励，余50%为其他高级管理人员及核心骨干奖励，由总经理负
责分配。
4、根据当年度行业状况及公司生产经营实际情况，董事会授权薪酬与考核委员会对高级管理人员考核进行适当调整。
第七条职务待遇
根据高级管理人员岗位性质及承担的工作压力，由总经理设定高级管理人员的职务待遇。
第八条附则
1、高级管理人员年薪为税前收入，个人所得税由高级管理人员本人承担。
2、本办法中涉及的营业收入额、利润额等数据，批露的审计报告为准。
3、高级管理人员如因其岗位特殊性或入职约定薪酬与以上规定不同，则可递交专项薪酬与考核议案，经董事会审议通过后，可按双方约定方案执行。
4、本管理办法经董事会批准后执行。
附件：
高级管理人员基本薪酬的级档表
单位：万元
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|-|-|-|
|级档|标准|适用职位|
|1|380|适用于总经理|
|2|330||
|3|280||
|4|180|适用于其他法定高级管理人员（副总经理、财务总监、董事会秘书等）|
|5|150||
|6|125||
|7|100||
|8|75||
|9|50||
广东锦龙发展股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，现就公司第七届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定和《公司章程》的要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查，予以专项说明并发表独立意见如下:
1、截至2016年12月31日，公司没有控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
2、报告期内，公司无对外担保情况，没有新增对控股子公司担保的情况。截至2016年12月31日，公司不存在对外担保余额，不存在对控股子公司担保余额。
二、对公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司第七届董事会第二十次会议提出2016年度利润分配预案为：
以公司2016年12月31日总股本896,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派人民币现金1元（含税）。
公司独立董事认为，公司董事会提出的2016年度利润分配预案，符合《公司章程》关于利润分配的规定，符合公司目前未分配利润的实际情况，符合公司全体股东利益，独立董事同意2016年度利润分配预案。
本议案须提交公司2016年度股东大会审议。
三、对公司内部控制评价报告的独立意见
公司结合自身经营管理特点，建立了较为完善的内部控制制度，公司能按照内部控制制度的要求开展各项经营管理活动，公司设有专职的内审部负责公司的相关审计活动。公司经营合法合规，资产安全，财务报告真实完整，内部控制制度有效促进了公司的规范运作，进一步提高了经营管理效率。我们认为，公司《2016年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
四、对公司聘请2017年度审计机构的独立意见
经核查了解，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2016年度审计服务的过程中，恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2016年度审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构，聘期一年，公司管理层可在经公司股东大会授权后，依据2017年度的
具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本议案须提交公司2016年度股东大会审议。
五、对公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司目前规模及公司所处的行业的薪酬水平，结合公司所经营业务的实际状况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事同意《关于董事、监事及高级管理人员 2017年度薪酬的议案》。
本议案须提交公司 2016年度股东大会审议。
六、对控股子公司对外投资事项的独立意见
关于公司控股子公司中山证券拟设立另类投资子公司事项，公司独立董事发表独立意见如下：
1、本次对外投资有利于进一步拓宽公司的投资领域，开拓公司新的利润增长点，提升公司综合实力，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。
2、本次对外投资不构成关联交易及重大资产重组，不存在占用
公司资金的情形，未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司董事会对本次对外投资事项的表决程序合法，本次对外投资事项无需经过公司股东大会审议，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：谢军
独立董事：张敬义
独立董事：姚作为
二〇一七年三月十六日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-042九阳股份有限公司
关于限制性股票授予完成的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据九阳股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第六次会议关于授予限制性股票的决议及《公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称：激励计划）相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，具体情况如下：
一、限制性股票授予的情况
1、授予日：公司第三届董事会第六次会议确定 2014年 9月 1日为授予日。
2、授予数量及授予人数：公司第三届董事会第七次会议确定授予数量为 6,935,000股，激励对象人数为 111人。
3、授予价格：公司第三届董事会第三次会议确定授予价格为 4.42元。
4、股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币普通股股票。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划有效期为48个月，自标的股票的授予日起计算。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起 12个月为禁售期；禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。
禁售期后 36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自授予日起 12个月后、24个月后及36个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的40%、30%、30%。
6、激励对象名单及获授情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序|姓名|职务|获授股票数量（股）|获授股票占标的股票总数的比例|获授股票占公司股本总额的比例|
|1|杨宁宁|董事、副总经理|500000|7.21%|0.07%|
|2|姜广勇|董事、董事会秘书|200000|2.88%|0.03%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|裘剑调|财务负责人|100000|1.44%|0.01%|
|4|核心经营骨干108人||6135000|88.46%|0.81%|
||合 计||6935000|100.00%|0.91%|

说明：所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司在 2014年 9月 18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示的完全一致。
7、本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充公司流动资金。
8、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，部分激励对象因个人原因自愿放弃认购或部分认购限制性股票，公司 2014年限制性股票激励计划授予的股票数量由7,290,000股调整为6,935,000股，授予人数由119人调整为111人。
二、授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月16日出具了天健验〔2014〕 193号验资报告，对公司截至 2014年 9月 15日止新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：
贵公司原注册资本为人民币 760,950,000.00元，实收资本为人民币 760,950,000.00元。根据贵公司第三届董事会第四次会议决议和 2014年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 7,290,000.00元，由杨宁宁、姜广勇、裘剑调等 119名激励对象按每股 4.42元认购人民币普通股（A股） 7,290,000.00股（每股面值人民币 1元）。经我们审验，截至 2014年9月 15日止，贵公司已收到 111名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币 30,652,700.00元，其中计入实收资本人民币陆佰玖拾叁万伍仟元整（￥6,935,000.00），计入资本公积（股本溢价）23,717,700.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币760,950,000.00元，实收资本760,950,000.00元，已经本所审验，并由本所于 2010年6月7日出具《验资报告》（天健验〔2010〕162号）。截至 2014年 9月 15日止，变更后的注册资本人民币767,885,000.00元，累计实收资本人民币 767,885,000.00元。
三、授予股份的上市日期
本次激励计划的股份授予日为2014年9月1日，授予股份的上市日期为2014
年9月26日。
本激励计划中，公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起 12个月为禁售期；禁售期后 36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自授予日起 12个月后、24个月后及36个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的40%、30%、30%。
四、股本结构变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|||6,935,000||||6,935,000|6,935,000|0.90%|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股||||||||||
|其中：境内法人持股||||||||||
|境内自然人持股|||6,935,000||||6,935,000|6,935,000|0.90%|
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件股份|760,950,000|100%||||||760,950,000|99.10%|
|1、人民币普通股|760,950,000|100%||||||760,950,000|99.10%|
|三、股份总数|760,950,000|100%|6,935,000||||6,935,000|767,885,000|100%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予后，按新股本 767,885,000股摊薄计算，2013年度每股收益为0.61元。
六、公司控股股东股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 760,950,000股增加至767,885,000股，导致公司控股股东的股权比例发生变动，具体情况如下：
王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽春四人创业团队
75.43%
上海力鸿新技术投资有限公司
48.19%
九阳股份有限公司
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告
九阳股份有限公司董事会 2014年9月20日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-024
广东道氏技术股份有限公司
关于新增商业保理业务相关会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增会计估计概述
1、新增原因：2015年 6月公司设立了深圳道氏金融服务有限公司（以下简称“道氏金融”），主营业务为商业保理的相关业务。2015年 7月，道氏金融开始发生商业保理业务。上述新增的商业保理业务与公司的既有业务不同，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，公司拟按照《企业会计准则》的规定，新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计。
2、新增会计估计的执行时间：自2015年12月1日起。
二、新增商业保理业务应收保理款坏账准备计提采用的会计估计
公司新增的应收保理款包括短期应收保理款和长期应收保理款两部分。对应收保理款采取单项计提和按信用风险特征组合计提坏账准备。
1、单项计提坏账准备的应收保理款
应收保理款于初始确认入账后，当有客观证据显示已出现减值时，对该应收保理款单项计提减值损失。客观证据是指能可靠地预测一项或多项事件对应收保理款的预计未来现金流量将造成影响。公司持有的应收保理款均有追索权，有追索权项下应收保理款发生减值的客观证据包括但不限于：
（1）卖方发生严重财务困难；
（2）卖方违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
（3）卖方很可能倒闭或进行其他财务重组；
（4）卖方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化；
（5）其他表明金融资产发生减值的客观证据。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收保理款
对无需单项计提坏账准备的应收保理款，按信用风险特征组合计提应收保理款坏账准备。计提方法为采用分类标准计提坏账准备。期末对应收保理款按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其分类的依据和每类计提坏账准备的比例为：
||||
|-|-|-|
|类别|分类依据|坏账准备计提比例（%）|
|正常|未逾期|0|
|关注|逾期 1-90 天|3|
|次级|逾期 91-180 天|25|
|可疑|逾期 181-360 天|50|
|损失|逾期 360 天以上|100|

三、本次新增会计估计对公司财务状况和经营成果的影响
1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，公司新增商业保理业务相关会计估计采用未来适用法，无须对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、商业保理业务的应收保理款按照上述会计估计的方法计提坏账准备，符合公司一贯坚持的稳健财务政策，更符合商业保理业务特性，能更准确、客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。
四、董事会对本次新增会计估计的说明
公司本次新增商业保理业务相关会计估计是根据公司实际情况而决定的，符合相关规定，有助于公司财务会计信息更客观、真实和公允，有助于更准确、真实反映公司财务状况。
五、独立董事对本次新增会计估计的说明
公司新增商业保理业务相关会计估计符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，符合公司一贯坚持的稳健财务政策，能体现商业保理业务特性，能更准确、客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。公司执行商业保理业务相关会计估计审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司新增商业保理相关会计估计。
六、监事会对本次新增会计估计的说明
公司本次新增商业保理业务相关会计估计符合《企业会计准则》的有关规定，有助于公司财务会计信息更客观、真实和公允，有助于更准确、真实反映公司财务状况。
七、备查文件
1、第三届董事会2016年第3次会议决议
2、第三届监事会2016年第2次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会2016年第3次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2016年3月11日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2016-002深圳市洲明科技股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2016年1月7日10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年1月5日以电子邮件方式通知全体董事、监事与高管人员。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人，以现场和通讯方式表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
一、与会董事经过认真讨论并表决，形成了决议如下：
1、审议通过《关于<公司创业板非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）>的议案》。
公司已于2015年6月14日召开第二届董事会第三十二次会议审议并通过了
《公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“原预案”）。
鉴于截至目前公司2015年1-9月财务数据更新以及认购对象设立情况、募集资金投资项目进展、未来三年分红回报规划等方面发生了变化，故公司根据实际情况对原预案内容进行了相应修订。
本议案表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，其中关联董事林洺锋先生回避表决。
《深圳市洲明科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的文件。
（修订稿）>的议案》。
公司已于2015年6月2日召开第二届董事会第三十次会议审议并通过了《关于公司<非公开发行股票募集资金运用可行性报告>的议案》（以下简称“原报告”）。
截至目前，关于“大亚湾商用 LED超级电视自动化生产基地建设项目”的备案与环评批复及“收购普科技20%股权项目”较前期取得进一步进展，同时公司根据天健会计师事务所出具的审计报告更新了2015年1-9月蓝普科技财务数据，故公司根据实际情况对原报告内容进行了相应修订。
本议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《深圳市洲明科技股份有限公司创业板非公开发行股票募集资金运用可行
性报告（修订稿）》详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的文件。
3、审议通过《关于<公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）>的议案》。
公司已于2015年11月27日召开第二届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》（以下简称“原议案”）。根据中国证券监督管理委员会2015年第31号公告《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司对原议案进行了相应的修订增补。
本议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《深圳市洲明科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的文件。
4、审议通过《关于<关于创业板非公开发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》。
公司已于2015年6月2日召开第二届董事会第三十次会议审议并通过了《关于非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》（以下简称“原报告”）。鉴于截至目前未来三年分红回报规划等方面发生了变化，故公司根据实际情况对原报告
内容进行了相应修订。
本议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《深圳市洲明科技股份有限公司关于创业板非公开发行股票发行方案论证
分析报告（修订稿）》详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的文件。
二、备查文件
1、经与会董事签署的第二届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2016年1月8日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-062本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 6月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：5%至--15%|盈利：1255.79万元|
||盈利:1067.42万元--1193.00万元||

二、业绩预告预审计情况
公司 2019年半年度业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司营业收入实现增长，但归属于上市公司股东的净利润同比下降。其主要原因是：公司加大了在智慧医疗、智慧教育以及大数据分析等领域新技术的研发投入力度，研发费用支出同比增加较多，导致归属于上市公司股东的净利润同比下降。
本报告期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为10万元。
四、其他相关说明
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-0621、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩具体数据将在本公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2019年 7月 11日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-062债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第七十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第七十四次会议于2017年8月24日发出会议通知，于2017年9月1日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》
同意：6票，反对：0票，弃权：0票。
关联董事付景林先生、翁冠男先生、曹秉蛟先生回避表决。
根据公司股东大会对董事会的授权事项内容以及股权激励方案的相关规定，公司限制性股票激励方案的授予条件已经成就，确定授予日为 2017年9月1日。
公司和激励对象已满足本期方案规定的各项授予条件，同意公司向 256名激励对象授予1898万股限制性股票。
独立董事发表如下意见：
1、本次授予限制性股票的授予日为 2017年 9月 1日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司2017年限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，同意确定公司2017年限制性股票激励计划的授予日为2017年9月1日。
2、公司 2017年限制性股票激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；公司不存在禁止授出限制性股票的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定。
我们认为，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象获授限制性股票的条件
已成就。综上，我们同意按照本次限制性股票激励计划的有关规定向激励对象授予限制性股票，授予日定为2017年9月1日，并同意向符合授予条件的256名激励对象授予1898万股限制性股票。
监事会发表如下意见：
1、公司2017年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，公司2017年限制性股票激励计划授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司2017年限制性股票激励计划规定的禁止授予权益的情形，限制性股票授予条件已经成就。
2、本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2017年第二次临时股东大会批准的2017年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符，激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意将授予日确定为2017年9月1日。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2017年9月1日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-253
阳光城集团股份有限公司
关于为参股公司苏州建合房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为110.91亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产57.92%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,256.52亿元。上述两类担保合计总额度1,367.43亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有45%权益的参股公司苏州建合房地产开发有限公司（以下简称“苏州建合房地产”）拟接受中国工商银行股份有限公司苏州市相城支行（以下简称“工商银行苏州相城支行”）提供的不超过3.2亿元的融资，期限36个月，作为担保条件：苏州建合房地产以名下部分项目土地提供抵押，公司按权益比例为本次交易提供连带责任保证担保（即公司为苏州建合房地产提供不超过1.44亿元连带责任保证担保），苏州建合房地产的其他股东同时按照权益比例提供连带责任保证担保，苏州建合房地产为公司提供反担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构，具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第四十八次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：苏州建合房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2018年03年16日；
（三）注册资本：30000万元人民币；
（四）注册地点：苏州市相城区渭塘镇珍珠湖路88号市场管理办公室；
（五）法定代表人：田美坦；
（六）主营业务：房地产开发与经营;物业管理；
（七）股东情况：公司合并持有100%权益子公司苏州隽丰昌房地产开发有限公司持有其45%股权，厦门益悦置业有限公司持有其55%股权。
苏州建合房地产系本公司持有45%权益的参股公司，公司与其他股东不存在关联关系。苏州建合房地产股权结构图如下：
（八）最近一期财务数据
（单位：万元）
|||
|-|-|
||2018年6月30日(未经审计)|
|资产总额|38,150.21|
|负债总额|8,155.70|
|长期借款|0|
|流动负债|8,155.70|
|净资产|29,994.51|
||2018年1-6月|
|营业收入|0|
|净利润|-5.49|

注：苏州建合房地产于2018年3月16日正式成立，暂无审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）所属项目基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所属公司|土地价款（万元）|宗地编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|绿地率|
|苏州建合房地产开发有限公司|4.51|苏地2017-WG-79号|相城区渭塘镇新燕大道南、澄阳路西|22,256|商服用地和城镇住宅用地|大于1小于等于2|大于20%|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有45%权益的参股公司苏州建合房地产拟接受工商银行苏州相城支行提供的不超过3.2亿元的融资，期限36个月，作为担保条件：以苏州建合房地产名下部分项目土地提供抵押，公司按权益比例为本次交易提供连带责任保证担保（即公司为苏州建合房地产提供不超过 1.44亿元连带责任保证担保），苏州建合房地产的其他股东同时按照权益比例提供连带责任保证担保，苏州建合房地产为公司提供反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方苏州建合房地产为公司参股公司，公司及苏州建合房地产其他股东按权益比例为本次交易提供连带责任担保，系正常履行股东义务。
苏州建合房地产所开发的房地产项目开发正常，不存在重大偿债风险，苏州建合房
地产以名下部分项目土地提供抵押，苏州建合房地产为公司提供反担保，故本次公
司为参股公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：苏州建合房地产为公司持有45%权益的参股公司，公司和苏州建合房地产其他股东分别按权益比例为其提供连带责任担保（即公司为苏州建合房地产提供不超过1.44亿元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股公司苏州建合房地产提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为110.91亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产57.92%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,256.52亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产656.14%。上述两类担保合计总额度1,367.43亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产714.06%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第四十八次会议决议；
（二）独立董事关于公司为参股公司提供担保的独立意见；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年十月二十四日
海通证券股份有限公司关于浙江华通医药股份有限公司本次重大资产重组对上市公司即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的核查意见
浙江华通医药股份有限公司（以下称“华通医药”或“上市公司”）拟以发行股份的方式购买浙农控股集团有限公司、浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公司、汪路平、李盛梁、赵剑平、王自强、陈志浩、方建华、王春喜、叶郁亭、邵玉英、林昌斌、袁炳荣、戴红联、马群、蔡永正、罗尧根、吕亮合计持有的浙农集团股份有限公司（以下简称“浙农股份”）100%股份（以下称“本次交易”）。本次交易完成后，浙农股份将成为华通医药全资子公司。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，现就本次重大资产重组对上市公司即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的核查情况说明如下：
一、本次交易摊薄即期回报的影响
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审计报告》，2019年 1-3月，2018年度，上市公司于本次交易完成后的备考归属于母公司所有者的净利润和每股收益指标变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次交易前（合并）|本次交易后（备考合并）|本次交易前（合并）|本次交易后（备考合并）|
|财务指标|2019年 1-3月||2018 年度||
|归属于母公司股东的净利润（万元）|624.83|5,208.39|3,456.33|28,304.73|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.08|0.16|0.58|

||||||
|-|-|-|-|-|
||本次交易前（合并）|本次交易后（备考合并）|本次交易前（合并）|本次交易后（备考合并）|
|财务指标|2019年 1-3月||2018 年度||
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.08|0.16|0.58|

本次交易将有利于增厚上市公司的每股收益，不存在摊薄当期每股收益的情况。本次交易提升了上市公司的盈利能力，同时股东利益将得到保障。
上述内容已在《浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中披露。
二、上市公司应对本次交易可能摊薄即期回报、提升未来回报采取的措施
虽然根据上述预计，本次重组完成当年不会出现即期回报被摊薄的情况，但为维护公司和全体股东的合法权益，进一步降低本次交易可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司拟采取以下应对措施：
（一）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
本次重组后，上市公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，进一步优化治理结构、加强内部控制，节省上市公司的各项费用支出，完善并强化投资决策程序，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护上市公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。
未来上市公司将合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足上市公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，全面有效地控制上市公司经营和资金管控风险，提升经营效率和盈利能力。
（二）完善利润分配政策，强化投资者回报
上市公司已依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，完善了发行上市后的利
润分配政策，上市公司将严格按照《公司章程》的要求，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报。
三、上市公司董事、高级管理人员，浙农股份控股股东以及兴合集团的承诺
（一）上市公司董事、高级管理人员承诺
公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司未来实施股权激励，本人承诺公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具日后至本次重组完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。
（二）浙农股份控股股东以及兴合集团的承诺
1、承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
2、督促本单位下属企业，严格遵守与上市公司签署的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》中关于标的资产经营业绩的承诺，在经营业绩无法完成时按照协议相关条款履行补偿责任。
3、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施和本单位对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本单位违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本单位愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
上市公司所预计的本次重大资产重组对上市公司即期回报的影响符合上市公司实际情况，所制定的防范措施和填补可能被摊薄的即期回报的措施积极有效，相关各方均已出具了承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者的精神。
（以下无正文）
本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江华通医药股份有限公司本次重大资产重组对上市公司即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的核查意见》之签章页
海通证券股份有限公司 2019年9月16日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2017-056号河南新野纺织股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司(以下简称“新野纺织”或“公司”)于近日收到公司非公开发行保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）《关于更换新野纺织2016年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。
2016年6月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]186号文核准，新野纺织非公开发行人民币普通股（A股）股票108,544,935股，银河证券受聘担任本次非公开发行股票的保荐机构，委派张龙先生、石军先生为保荐代表人，持续督导期为本次非公开发行股票上市之日起至2017年12月31日。
鉴于银河证券保荐代表人石军先生离职，为保证公司非公开发行持续督导工作的顺利进行，银河证券现委派郭玉良女士接替担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务，郭玉良女士的持续督导义务自 2017年 10月 26日起开始实施。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为张龙先生、郭玉良女士，持续督导期限至2017年12月31日。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
附：郭玉良女士简历
郭玉良女士，中国银河证券股份有限公司投资银行一部总监，郑州大学工商管理硕士，保荐代表人。曾就职于河南岳华会计师事务所、中联资产评估有限公司、中原证券股份有限公司，先后参与或主导了科林环保、苏州恒久等首发项目；
瑞贝卡、焦作鑫安、新野纺织等增发项目。
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-003
国民技术股份有限公司
关于本公司报案后收到《立案告知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司，与深圳前海旗隆基金管理有限公司（以下简称“前海旗隆”）下属子公司北京旗隆医药控股有限公司（以下简称“北京旗隆”），合作设立深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心（有限合伙）。公司2017年11月30日公告，前海旗隆、北京旗隆的相关人员失去联系，于2017年11月28日已安排向深圳市公安局报案。
2018年1月24日，公司收到深圳市公安局于2018年1月23日出具的《立案告知书》，主要内容为：“国民技术股份有限公司：深圳市代雪峰、徐馨漫妮等人涉嫌职务侵占案一案，我局认为有犯罪事实需要追究刑事责任，现立案侦查。”
公司将继续关注案件进展情况，积极配合司法机关的调查工作，并及时披露相关信息。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事 会
二〇一八年一月二十四日
江苏中超控股股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可及独立意见
作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《江苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，现对第四届董事会第十五次会议相关事项做事前认可并发表如下独立意见：
一、事前认可意见
公司已将第四届董事会第十五次会议审议的《关于公司日常关联交易预计
的议案》、《关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的议案》、《关于公司
控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于对外提供担保额度
的议案》和《关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的议案》事先与我们进
行了沟通，在听取了有关人员的汇报并审阅相关材料后，我们同意将上述事项
提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
二、关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
1、对公司2018年利润分配的独立意见
在审慎阅读了公司《关于公司 2018年度利润分配的预案》之后，我们认为：公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合公司实际情况，有利于
公司的发展，同意本次董事会提出的利润分配方案。
2、对公司续聘2019年度审计机构的独立意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相
关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。在为公
司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出
具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司
继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。
根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关制度的有关规定，现就公司2018年度内部控制自我评价报告，发表如下独立意见：经核查，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健
全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、对关于2019年度公司日常关联交易预计的独立意见
公司2019年度日常关联交易预计是根据公司2018年度已发生的日常关联
交易及生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中必须发生的持续
性交易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我
们认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公
允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股
东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利
影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
5、对关于公司与广东鹏锦实业有限公司未达到日常关联交易预计金额的独立意见
2018年11月21日，因公司控股股东由深圳鑫腾华变更为中超集团，实际
控制人由黄锦光变更为杨飞，公司拟调整发展战略，不再开展日化板块业务。
《关于拟调整公司发展战略的议案》已经公司第四届董事会第十三次会议、
2018年第六次临时股东大会审议通过。我们对公司与广东鹏锦实业有限公司未达到日常关联交易预计金额表示认可。
6、对关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的独立意见
公司收购控股子公司江苏长峰电缆有限公司股东股权符合公司实际情况，
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及中小股
东利益的情形，同意公司本次收购控股子公司股东股权暨关联交易事项。
为确保生产经营工作的持续、稳健发展，公司根据各子公司对外担保实际
需要，同意对外担保额度总额人民币228,654.00万元，公司在上述额度内承担
连带保证责任，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。公司对外提供担保
对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，无其他对外担保。
上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。公司对全资子公司、控
股子公司担保符合公司实际情况，能够满足其业务发展需要，帮助其解决经营
流动资金需求。担保额度控制符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东
利益的情形。
8、对关于公司控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的独立意见
公司在目前宏观经济情况和金融货币政策下接受控股股东的财务资助，从
其获得融资资金，有利于扩展公司融资渠道，保障财务安全，将可以保障公司
正常生产经营活动对流动资金的需求，不会损害公司、股东特别是中小股东的
利益，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展。本次财务
资助借款利率定价合理，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害上市
公司及中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公
司不会对关联方形成依赖。公司董事会在对上述关联交易事项进行表决时，关
联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对该事项
表示同意。
9、对关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的独立意见
公司收购控股子公司江苏长峰电缆有限公司股东股权符合公司实际情况，
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及中小股
东利益的情形，同意公司本次收购控股子公司股东股权暨关联交易事项。
10、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56号文）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、公司《关联交易管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规
章制度的有关要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认
真的核查。
现发表如下独立意见：
（1）报告期内，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营
性占用公司资金的情况。
（2）截止2018年12月31日，报告期末，公司及其控股子公司审议的对
外担保额度为255,105.00万元，实际履行担保总额为106,561.00万元；公司对控股子公司审议的对外担保额度为255,105.00万元，占2018年末经审计归属于母
公司净资产的136.32%，实际履行担保总额为106,561.00万元，占2018年末经审计归属于母公司净资产的56.94%。
除上述担保外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况。公司及
其控股子公司不存在为公司控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何
法人单位、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截止本公告披露日，公司
无逾期对外担保情况。
独立董事：蒋锋、朱勇刚、朱志宏
二〇一九年三月二十八日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-111
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 18日召开了第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第六次会议、2018年 7月 5日召开了 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于 2018年 8月 2日披露了《兴业矿业：关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-62）。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规的有关规定，公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年11月30日，公司累计回购股份3,130.83万股，占公司目前总股本的1.67%，最高成交价为 6.73元/股，最低成交价为 5.63元/股，成交总金额为 19,987.58万元（不含交易费用）。
公司后续将根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-086北京四维图新科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 10月 18日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第十九次会议的通知》。
2019年 10月 22日公司第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9名,实际出席董事 9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》；
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
详见2019年10月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年第三季度报告全文》， 2019年 10月 24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019
年第三季度报告正文》。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交公司 2019年第一次临时股东大会审议；
经审议，董事会一致同意对因离职已不符合激励条件的公司2018年首次授予限制性股票原激励对象易建林（YIJIANLIN）、江玮、郭育康、阮盛杰、李燕华、谭承诚、王科、杨雪、张小强、赵建新、廖芳（LIAOFANG）、王大伦、金丽娜、吴中恒、邹韬共计15人已获授但尚未解锁的限制性股票共计709,020股进行回购注销，回购价格为8.0627元/股；同意对因离职已不符合激励条件的公司2018年预留授予限制性股票原激励对象曹亮、王远哲共计2人已获授但尚未解锁的限制性股票共计141,000股进行回购注销，回购价格为8.5240元/股。
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
详见2019年10月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
北京市天元律师事务所出具了法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
案》；
关联董事吴劲风先生、程鹏先生、湛炜标先生、钟翔平先生、郑永进先生回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。
详见2019年10月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加公司2019年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。详见2019年10月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于增加公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2019年第一次临时股东大会审议；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2019年10月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《<公司章程>修订对照表》。
5、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见2019年10月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于增加公司 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日