证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-061深圳市盛弘电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第一届董事会第二十七次会议审议，通知召开2018年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期，时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年6月26日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年6月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月25日15:00至2018年6月26日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松白路 1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室。
二、出席的股东情况
1、出席的股东情况，参加投票的股东（代理人）共计 8人，持有或代表公司有表决权股份66,940,625股，占公司股份总数的48.9152％。
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共计7人，持有或代表公司有表决权股
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-061份66,939,875股，占公司股份总数的48.9147％。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共计1人，持有或代表公司有表决权股份750股，占公司股份总数的0.0005%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共计3人，持有或代表公司有表决权股份2,040,810股，占公司股份总数的1.4913％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 2,040,060股，占上市公司总股份的1.4907％。通过网络投票的股东1人，代表股份750股，占上市公司总股份的0.0005％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书列席了本次股东大会；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的投票结果如下：
议案 1.00审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举方兴、肖学礼、盛剑明、李晗、曲龙钰为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.01选举方兴先生为第二届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意66,939,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 2,040,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9634％。
该议案经与会股东表决获得通过。
1.02选举肖学礼先生为第二届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意66,939,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 2,040,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9634％。
该议案经与会股东表决获得通过。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-061 1.03选举盛剑明先生为第二届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意66,939,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 2,040,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9634％。
该议案经与会股东表决获得通过。
1.04选举李晗先生为第二届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意66,939,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 2,040,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9634％。
该议案经与会股东表决获得通过。
1.05选举曲龙钰女士为第二届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意66,939,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 2,040,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9634％。
该议案经与会股东表决获得通过。
议案 2.00审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举李居全、张健、陈喜年为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。以上独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。表决结果如下：
2.01选举李居全先生为第二届董事会独立董事的议案
表决结果：同意66,939,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 2,040,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9634％。
该议案经与会股东表决获得通过。
2.02选举张健女士为第二届董事会独立董事的议案
表决结果：同意66,939,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 2,040,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9634％。
该议案经与会股东表决获得通过。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-061 2.03选举陈喜年女士为第二届董事会独立董事的议案
表决结果：同意66,939,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 2,040,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9634％。
该议案经与会股东表决获得通过。
议案 3.00审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举魏晓亮、冼成瑜为公司第二届监事会非职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.01选举魏晓亮先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意66,939,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 2,040,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9634％。
该议案经与会股东表决获得通过。
3.02选举冼成瑜先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意66,939,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 2,040,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9634％。
该议案经与会股东表决获得通过。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：周馨筠、冯雄飞
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市盛弘电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-061特此公告
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会