Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
成都华泽钴镍材料股份有限公司监事会
关于同意公司董事会对 2015年度非标准审计意见
涉及事项专项说明的意见
成都华泽钴镍材料股份有限公司全体监事列席了公司第八届董事会第三十次会议,认真检查了公司 2015年度的财务报告,并审阅了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的的审计报告。现针对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的保留意见的审计报告发表如下意见：
年审会计师为公司出具的审计意见客观和真实地反映了公司的实际情况和存在的风险因素。关联方陕西星王企业集团有限公司及实际控制人王辉、王涛、王应虎已承诺，在 2016年 12月 31日之前，优先采用现金方式偿还占用的华泽钴镍资金，若不能全部采用现金还款，将采用资产置入等方式偿还未支付的占用资金。公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款。监事会同意公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明。
成都华泽钴镍材料股份有限公司监事会
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2014-015
湖南梦洁家纺股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2014年 8月 26日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司五楼会议室举行。会议通知于 2014年 8月 15日以通讯方式发出，公司应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席高智主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《股份公司2014年半年度报告及其摘要》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
监事会成员对 2014年半年度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并通过了《股份公司2014年半年度募集资金存放与使用专项报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
三、审议并通过了《股份公司关于调整股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
公司监事会对调整后的激励对象名单进行核实后，一致认为：激励对象胡萍、肖永长、刘宗辉、孟睿、龙玫、李曼、郭威、陈思稷、伍娟已离开公司，根据《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同意取消以上激励对象参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权。公司本次调整后确定
的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等规范性文件所规定的激励对象条件,激励对象的主体资格合法、有效。
四、审议并通过了《股份公司关于为全资子公司湖南寐家居科技有限公司提供担保的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
备查文件
1、《湖南梦洁家纺股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司监事会 2014年8月27日
上海维宏电子科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，在2015年度，忠实履行独立董事职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东合法权益。现就2015年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2015年度，公司共召开了4次董事会会议，每次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效。报告期内，本人积极了解掌握公司经营和运作情况，按时出席董事会会议，认真审议会议的各项议案，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判断，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会召开会议审议的各项议案没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人根据相关规定，以专业的角度和丰富的经验，并基于客观、公正的独立判断，对董事会审议的下列议案或事项发表了独立意见：
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|序号|会议名称及时间|独立意见涉及的议案或事项|意见类型|
|1|第一届董事会第十五次会议（2015.02.06）|1、 《2014年度总经理工作报告》；2、 《2014年度董事会工作报告》；3、 《2014年度独立董事述职报告》；4、 《关于续聘华普天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；5、 《2014年度财务决算报告》；6、 《2015年度财务预算报告》；7、 《2014年度利润分配方案》；8、 华普天健会计师事务所出具的《审计报告》；9、 《关于内部控制有效性的自我评价报告》；10、 《关于调整公司董事（除独立董事外）薪酬标准的议案》；11、 《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》；12、 《关于董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》；13、 《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》；14、 《关于公司会计政策变更的议案》；15、 《关于召集上海维宏电子科技股份有限公司2014年度股东大会的议案》。|同意|
|2|第二届董事会第一次会议（2015.03.06）|1、 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；2、 《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》；3、 《关于选举公司第二届董事会各委员会委员的议案》；4、 《关于聘任公司总经理的议案》；5、 《关于聘任公司副总经理的议案》；6、 《关于聘任公司财务总监的议案》；7、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。|同意|
|3|第二届董事会第二次会议（2015.07.05）|1、 《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》2、 《华普天健会计师事务所出具的<审阅报告>》|同意|

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|4|第二届董事会第三次会议（2015.07.15）|1、 《华普天健会计师事务所出具的<审计报告>》；2、 《关于内部控制有效性的自我评价报告》；3、 《关于召集上海维宏电子科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》。|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会。报告期内，作为审计委员会、战略委员会成员，本人均亲自出席董事会专门委员会会议，积极履行董事会专门委员会职责。2015年本人参加了四次审计委员会，对公司财务及内部控制方面提出了建议，从独立角度对议案进行了审议。参加了战略委员会，并对2015年的发展规划进行了审议。
四、保护投资者权益所做的工作
1、在公司治理方面，本人积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，促进公司规范运作和健康发展，切实维护公司和股东的合法权益。
2、在信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，认真提出合理的信息披露要求，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。
3、在经营管理方面，本人积极了解公司生产经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，并密切关注影视传媒、报刊杂志和网络等媒体与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响。对公司的战略规划、项目投资、关联交易、资金往来、风险规避等方面提出了切实可行的意见和建议，提高了公司规范运作水平。
4、在重大事项的核查监督方面，作为独立董事对公司介绍的情况和提供的资料
进行认真审核，结合自身专业知识，独立、客观、公正地在董事会决策中发表意
见，促进了董事会决策的科学性和有效性。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。
六、其他事项说明
2016年，公司将面临更加复杂的经营环境，作为独立董事，我将一如既往地勤勉尽责，为促进公司的健康发展提供专业化的意见和建议，为保障公司整体利益和全体股东的合法权益做出贡献。在此，感谢公司董事会、管理团队在本人履职过程中所给予的积极配合和大力支持表示衷心地感谢！
独立董事：任建标
股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2018-087木林森股份有限公司
关于收到广东证监局对公司采取出具警示函措施决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的《关于对木林森股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2018】42号，以下简称“决定书”），现将决定书主要内容公告如下：
“木林森股份有限公司：
根据《证券法》、《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2010]12号)等规定，我局于2018年5月7日至5月18日对木林森股份有限公司(以下简称你公司)进行了现场检查。经查，你公司存在以下违规事实：
一、部分日常关联交易未及时履行审议程序及披露义务
（一）与关联方开发晶的日常关联交易未及时履行审议程序和披露义务，开发晶照明（厦门）有限公司（以下简称“开发晶”）自2016年7月起成为你公司关联法人，2016年7月至12月，你公司向开发晶购买商品合0.24亿元，销售商品合计 1.41亿元，分别占公司 2015年末经审计净资产的0.96%和5.61%，在上述关联交易发生时，你公司未根据相关规定及时履行审议程序及披露义务，直至2017年4月20日才召开董事会对上述关联交易进行了补充确认和披露，并于2017年 6月 15日召开股东大会进行补充确认。2017年度，你公司在向开发晶销售商品金额超出你公司股东大会授权额度的情况下(超出金额为1.13亿元，占你公司2016年末经审计净资产的的2.15%)，未根据相关规则履行审议程序和披露义务，直至2018年3月14日才召开董事会对上述关联交易进行了补充确认和披露。你公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、第四十
八条、《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4条、10.2.11条以及《公司章程》第一百一十一条的规定。
(二)与关联方 GVL公司的日常关联交易未及时履行审议程序和披露义务， G1obal ValueLighting，LLC(以下简称GVL)自2017年3月成为你公司关联法人。
2017年度，你公司向GVL销售商品合计0.75亿元，占公司2016年末经审计净资产的1.43%，在上述日常关联交易发生时，你公司未根据相关规定履行审议程序和披露义务，直至 2018年 3月 14日才召开董事会对上述关联交易进行了补充确认和披露。你公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、第四十八条、《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4条、10.2.11条以及《公司章程》第一百一十一条的规定。
二、理财产品情况披露不准确、不完整
（一）临时公告存在理财产品披露不准确、不完整的情况。你公司2018年3月 5日披露的《关于 2018年度使用自有资金购买保本短期理财产品的公告》存在披露不准确、不完整的情况，具体如下：（1）上述公告披露的截至2017年12月 31日委托理财产品尚未到期余额较实际金额少 76,612.45万元，披露的 12个月内累计进行委托理财发生额较实际全额少 17,417.21万元，上述差额分别占你公司2017年末经审计净资产的13.03%和2.96%。（2）上述公告披露“本公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况”时，少列示了母公司9个理财产品和子公司 66个理财产品，金额合计 216,180.10万元，占公司统计期内购买理财产品总全额的52.10%。上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十三条的规定。
（二）定期报告存在理财产品披露不完整的情况，你公司子公司江西木林森光电科技有限公司于 2016年 11月向平安银行购买了 2笔金额分别为 10,600万元、40,000万元的保本浮动型理财产品，上述理财产品于 2018年 2月到期。虽然你公司2016年年度报告对上述理财产品进行了披露，但在2017年年度报告“十七，重大合同及时履行情况”对单项金额重大的委托理财产品进行披露时，未披露上述尚未到期的 2笔理财产品，该 2笔理财产品占你公司 2017年度经审计净资产的8.61%。上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》第四十一条第(三)项的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。你公司应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，不断完善内部控制，依法履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起10日内向中国证券监督管理委员会提出申诉意见。”
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-004浙江永强集团股份有限公司
关于继续利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于继续利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的议案》，同意提请股东大会授权公司董事长在不超过6亿元额度内利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财业务业务。
现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行低风险的投资理财业务，提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
2、授权额度：不超过人民币6亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。
5、投资期限：根据本项授权购买的各项理财产品期限原则上不得超过2年，且应取得充分有效的质押或担保。
6、资金来源：闲置自有资金。
7、决策程序：此项议案已经三届六次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、风险控制措施
公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；
授权公司董事长根据本项授权行使投资的具体决策权，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心相关人员负责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
公司审计监察部负责对根据本项授权进行的投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资的进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
公司证券投资部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、对公司的影响
在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行低风险的投资理财业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
四、公司承诺：
公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺：在使用上述授权额度进行投资理财后十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独立董事意见
公司在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金择机进行低风险的投资理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
所以，我们同意公司利用闲置自有资金进行相关投资，并将该项议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司三届六次董事会会议决议
2、独立董事意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一四年一月九日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-127
北京立思辰科技股份有限公司
关于子公司中文未来近期业务发展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）之子公司中文未来教育科技（北京）有限公司（以下简称“中文未来”）主营语文学科线上及线下培训业务，是大语文学习服务行业的全国领先企业。立思辰大语文学习业务在全国范围内迅速拓展，目前已在北京、上海、深圳、长沙、成都、西安、天津、南京、广州、燕郊等10个城市设立了分校，武汉、唐山、太原等城市的分校正在建设中，预计2019年1月开课。截至2018年10月31日，大语文学习中心数量已增至83家；同期在读学生人数为16,693，比2018年6月30日增长69.59%；2018年1-10月，累计就读人次为64,673，比2018年1-6月增长115.84%。具体情况如下：
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|项目|2018年6月30日|2018年10月31日|环比增减|
|线下同期在读人数|9,843|16,693|69.59%|
|累计就读人次|29,964|64,673|115.84%|

注：线下同期在读人数：在对应时点，学生在学习中心就读人数；
累计就读人次：学生每就读一个学期计算一次，全年共分为四个学期。
综上，2018年1-10月，公司大语文学习业务在学习中心数量、线下同期在读学生人数、累计就读学生人次等方面均保持快速发展态势，未来公司将持续助力大语文发展。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018－059
华西能源工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2018-031），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年6月19日下午开市起停牌，预计停牌时间不超过 1个月。2018年 6月 25日、7月 2日、7月 9日、7月 16日，公司先后披露了《重大资产重组进展公告》。2018年 7月 18日，公司发布了《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号2018-041），预计继续停牌时间不超过 1个月。2018年 7月 25日、8月 1日、8月 8日，公司先后披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-044、2018-046、2018-047）。2018年8月17日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2018-053），预计继续停牌时间不超过1个月。
目前，本次并购重组有关资产的尽职调查、审计评估等工作尚未完成，有关本次重组的交易方案等主要事项尚在沟通、洽谈过程中，仍存在不确定性，为维护投资者利益、保证公平信息披露、避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票自 2018年 8月 27日（星期一）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注。
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会二O一八年八月二十四日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2019-019浙江世宝股份有限公司
第六届董事会书面决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第六届董事会于2019年5月7日形成书面决议。相关议案于2019年5月6日以电子邮件方式送达。本次书面决议应表决董事9名，实际表决董事9名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会书面审议情况
（一）审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》。
同意于2019年6月25日召开公司2018年年度股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《浙江世宝股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会于2019年5月7日形成的书面决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2019-050天津滨海能源发展股份有限公司
关于持有公司5%以上股份股东减持股份预披露公告持有公司5%以上股份股东天津泰达投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到持有公司5%以上股份股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）的告知函，泰达控股计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 13,328,852股（不超过公司股份总数的6%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：天津泰达投资控股有限公司。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告披露之日，泰达控股持有本公司股份 22,871,309股，占总股本比例为10.30%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：泰达控股自身资金安排。
（二）股份来源：拍卖及司法裁决。
（三）减持数量及比例：不超过13,328,852股（不超过公司股份总数的6%）。
（四）减持方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价方式或大宗交易方式。其中，拟采取集中竞价方式减持合计不超过4,442,950股
（合计不超过公司股份总数的2%），且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过2,221,475股（不超过公司股份总数的1%）；拟采取大宗交易方式减持合计不超过8,885,901股（合计不超过公司股份总数的4%），且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过4,442,950股（不超过公司股份总数的2%）。若此期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则进行相应调整。
（五）减持价格区间：根据减持时二级市场价格确定。
（六）减持期间：本减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内实施。
三、相关风险提示及其它事项
（一）泰达控股将根据自身资金安排实施本次股份减持计划，具体实施本次减持计划的时间、数量、价格存在不确定性。
（二）本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（三）在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将督促泰达控股严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
（四）本公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并根据
相关规定及时披露公告。
四、备查文件
泰达控股《关于减持天津滨海能源发展股份有限公司股份的告知函》
特此公告。
天津滨海能源发展股份有限公司董 事 会
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018-56广东韶钢松山股份有限公司
第七届董事会 2018年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2018年 10月 26日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届董事会2018年第五次临时会议于2018年10月29日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事 11名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决，作出如下决议：
（一）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于变更公司会计政策的议案》；
具体内容详见公司 2018年 10月 30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于变更公司会计政策的公告》。
（二）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于 2018年第三季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》；
具体内容详见公司2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于2018年第三季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告》。
（三）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2018年第
三季度报告全文及正文。
具体内容详见公司2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公司2018年第三季度报告全文及正文。
（四）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
根据公司职能部门的变化，修订了《董事会秘书工作制度》。
具体内容详见公司 2018年 10月 30日刊登在巨潮资讯网上的公司《董事会秘书工作制度》。
（五）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
根据公司职能部门的变化，修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
具体内容详见公司 2018年 10月 30日刊登在巨潮资讯网上的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
（六）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈期货套期保值业务内部控制制度〉的议案》；
根据公司职能部门的变化，修订了《期货套期保值业务内部控制制度》。
具体内容详见公司 2018年 10月 30日刊登在巨潮资讯网上的公司《期货套期保值业务内部控制制度》。
（七）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于加强辖区公司董事会秘书管理的意见的通知》等有关规定，结合公司实际情况，修订了公司《董事会秘书工作制度》。
具体内容详见公司 2018年 10月 30日刊登在巨潮资讯网上的公司《独立董事制度》。该议案尚需要提交公司股东大会审议。
（八）会议决定 2018年 11月 14日（星期三）召开公司 2018年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司 2018年 10月 30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
1.公司第七届董事会2018年第八次临时会议决议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-070河南森源电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2018年10月 23日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更时间
自公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
2018年10月23日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
六、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于会计政策变更议案的独立意见。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会 2018年10月23日
信会师报字[2018]第ZG11159号辽宁大金重工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2017年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的自我评价报告执行了鉴证工作。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为 2017年 12月 31日公司报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
三、管理层的责任
贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】 7号）及相关规定对 2017年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出自我评价，并对上述认定负责。
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
鉴证报告第1页
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许培梅
中国·上海 中国注册会计师：张震
二〇一八年四月二十日
鉴证报告第2页
骅威科技股份有限公司
独立董事对公司 2014年半年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为骅威科技股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司2014年半年度相关事项发表的独立意见如下：一、关于公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
我们经对公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查确认，报告期内，公司不存在控股股东或实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司 2014年半年度对外担保情况的独立意见
我们经对公司2014年半年度对外担保情况进行认真核查确认，报告期内，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情况。
三、关于公司 2014年半年度关联交易事项的独立意见
我们经核查确认，报告期内，公司未发生任何关联交易行为。
四、关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
我们根据相关法律法规和公司《独立董事工作细则》及《募集资金管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况发表独立意见如下：
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为骅威科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
李新春 陈锦棋 李旭涛
二〇一四年八月二十一日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2017-51
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Resolutions of the 12th Meeting of the 7th Term of Board
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. has served the notice for the 12th Meeting of the 7th Term of board in writing on July 7, 2017. And voted by means of telecommunication on July 14, 2017. There are totally 11 members of the Board, and 11 effective votes were received as of July 14, 2017. This was complying with the provisions of the Company Law, Articles of Association, and Share Listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, thus the meeting was legal and valid.
I. The Meeting examined the Proposal on the Company's Capital Increase of Hangzhou Jushi Investment Partnership (Limited Partnership) and Related Transaction
Nie Zhonghai, Yan Jianhua, Yang Yongming, Zheng Bin and Ye Zhong– the related directors, waived from voting of thisproposal（Associated relationship: Director of Hangzhou Steam Turbine Power Group Co.,Ltd）. It was approved by 6 votes in favor, 0 objection and 0 waive.
The complete report is available on the official website (http//www.cninfo.com.cn) of Shenzhen Stock Exchange dated July 15, 2017. (Announcement No. 2017-52).
II.The Meeting examined the Proposal of the company for the Hangzhou Steam Turbine Forging Co., Ltd. to provide 30 million yuan guarantee
11 votes in favor, 0 objection, 0 waive, the proposal was adopted.
The complete report is available on the official website (http//www.cninfo.com.cn) of Shenzhen Stock Exchange dated July 15, 2017. (Announcement No. 2017-53).
The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
July 14, 2017
独立董事关于对外投资设立
基金管理公司暨关联交易的事前认可及独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《南国置业股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了本次会议的有关资料。现基于独立判断的立场，就对外投资设立基金管理公司暨关联交易发表事前认可及独立意见如下：1、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事薛志勇、秦普高、武琳回避了表决。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
2、本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，遵循了一般商业条款。定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益。
3、本次关联交易有利于发挥产融结合的协同作用，借力资源优势和资本市场专业团队，把握新兴产业发展机遇，实现资源共享、优势互补，推动公司创新发展，符合公司及全体股东的利益。
独立董事:吴建滨、刘红霞、梁伟、彭忠波
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-062
江苏通润装备科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议，于 2017年 9月 11日以电子邮件及通讯方式发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知》。2017年 9月 21日下午13：30，公司第五届董事会第十六次会议在公司办公楼五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长柳振江先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司增加使用不超过人民币 5000万元的自有资金，用于购买银行的保本理财产品，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，同时授权董事长负责具体组织实施，并签署相关法律文件。
《江苏通润装备科技股份有限公司关于增加使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-064），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及9月 23日的证券时报。独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事关于公司增加使用自有资金购买保本理财产品的独立意见。
江苏通润装备科技股份有限公司
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司
2017年 9月23日
广东华声电器股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件及《公司章程》的有关规定，我们作为广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十七次会议审议的《关于以发行股份及支付现金方式购买国盛证券有限责任公司100%股权并募集配套资金事项签署股份认购协议之补充协议的议案》及相关文件进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
1、本次议案在提交第二届董事会第十七次会议审议前已经我们事前认可。
2、本次签署股份认购协议之补充协议事项构成关联交易，董事会在审议本次议案时，关联董事依法回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次议案内容符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
4、同意公司授权张巍先生分别与深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）、深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、北京迅杰新科科技有限公司、北京岫晞股权投资中心（有限合伙）签署股份认购协议之补充协议。
5、根据公司 2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次议案无需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东华声电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》之签字页）
张李平 周春生 徐强国
二〇一六年一月三十一日
深圳市信维通信股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
深圳市信维通信股份有限公司 2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2018）第3267号深圳市信维通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“信维公司”)2017年度的财务报表，包括 2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 04月 18日出具了众会字(2018)第3266号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号—定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，信维公司编制了后附的截至2017年12月31日止信维公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是信维公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与信维公司 2017年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对信维公司实施了 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2017年度信维公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为信维公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳市信维通信股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2018年04月18日
附件：
深圳市信维通信股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市信维通信股份有限公司 编制日期：2017年12月31日 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|前十大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|信维创科通信技术（北京）有限公司|全资子公司|其他应收款|9,803.93|2,650.00||4,150.00|8,303.93|补充流动资金|非经营性往来|
||伊高得表面处理（深圳）有限责任公司|控股子公司|其他应收款|2,530.00|3.00||3.00|2,530.00|补充流动资金|非经营性往来|
||信维通信日本株式会社|全资子公司|其他应收款|-|690.69||-|690.69|补充流动资金|非经营性往来|
||信维通信（江苏）有限公司|全资子公司|其他应收款|-12,000.00|29,000.00||14,000.00|3,000.00|补充流动资金|非经营性往来|
||小计|||333.93|32,343.69|-|18,153.00|14,524.62|||
|其他关联方及其附属企业|无||||||||||
|总计||||333.93|32,343.69|-|18,153.00|14,524.62|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-001
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2016年 1月 5日在深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室召开。会议通知已于 2015年 12月 24日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 5名，实到董事 5名。
公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》；
鉴于公司董事郭永春、李景奇、陈潮、严纲纲由于工作变动原因向公司董事会提交了辞呈，为保障公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经公司股东单位前海人寿保险股份有限公司及一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，确定陈琳女士、王健先生、叶伟青女士、程细宝女士为第七届董事会非独立董事候选人。
此议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于东莞光伏 150MW电池线扩建项目的议案》；
在当今全球气候变暖的背景下，各国都加紧了发展可再生能源的步伐以减少二氧化碳的排放，我国也将发展清洁能源作为国内能源结构调整的重要方向。在国家政策的大力推动之下，近年来光伏行业逐渐走出低谷，迎来新的发展阶段。
光伏企业盈利能力得到较大改善，多数实现了扭亏为盈。业内普遍认为，在国家政策的引导下，产业整合兼并重组逐步完成，光伏行业的发展在未来几年将继续呈上升态势。
目前东莞光伏电池线设计产能200MW，由于产能规模小，很难满足客户的需求，对公司的运营产生了较大的影响。为了顺应南玻集团新能源产业的发展战略，综合东莞光伏目前的实际情况，公司计划投资扩建多晶电池生产线，项目拟投资 16,810万元，建设周期为 6个月。项目完成后，东莞光伏设计产能从原来的200MW/年提高到350MW/年。项目计划于2016年7月进入商业化运营。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于宜昌南玻新增 500MW硅片项目的议案》；
随着国内各项光伏产业政策的出台与落实以及对清洁能源推广力度的加大，国内光伏应用市场的发展得到了支持，光伏产业规模持续扩大。其中，硅片产业作为光伏产业链中的重要环节，2010-2014年，市场平均增长率达到58.78%。
经过五年的生产实践，宜昌南玻目前已拥有成熟的管理团队和技术团队，生产、工艺等各项制度逐渐完善，其生产的高效硅片的质量处于行业领先水平，被客户广泛认可。虽然经过前期扩产，该公司硅片产能达到1GW，但硅片产能规模仍为制约硅片产品竞争力的主要因素。为了进一步提高公司硅片产品的市场竞争力，提升南玻集团光伏产业链的抗风险能力，促进南玻集团光伏产业链均衡、快速、健康发展，公司计划在宜昌南玻现有1GW硅片产能的基础上，新增500MW高效多晶硅片产能，实现多晶硅片产能1.5GW。项目拟投资59,214.56万元，建设周期为15个月,项目计划于2017年4月正式运营。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权确定召开2016年第一次临时股东大会的事项；
董事会决定于 2016年 1月 21日召开 2016年第一次临时股东大会。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月六日
附：董事候选人简介
董事简历：
陈琳：女，1972年出生，研究生。历任深圳市钜华投资发展有限公司总经理秘书、深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任前海人寿保险股份有限公司监事会主席。未持有本公司股份。
王健：男，1964年出生，高级经济师。历任北方工业天津发展有限公司总经理（法人代表）兼执行董事，中国北方车辆有限公司总经理、高级顾问，上海有色金属电子商务有限公司董事、副董事长，现任北方公司投资经营部总经理，银河王朝大酒店有限公司董事长，深圳宝银电器有限公司董事、副董事长，上海有色金属电子商务有限公司董事、董事长，北方物业开发有限公司董事长。未持有本公司股份。
叶伟青：女，1972年出生，研究生。历任深圳市宝能投资集团有限公司财务负责人、高级副总裁、董事。现任深圳市钜盛华股份有限公司董事长、总经理，前海人寿保险股份有限公司董事。未持有本公司股份。
程细宝：女，1982年出生，本科。历任中体产业旗下惠州奥林匹克花园有限公司财务部副经理、财务部经理，富士康旗下深圳轩盛投资有限公司财务部经理，深圳市宝能投资集团有限公司财务部经理、财务部副总监，现任深圳市宝能投资集团有限公司财务部常务副总监。未持有本公司股份。
以上各位非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。