广东通宇通讯股份有限公司
董事会 2016年度工作报告
2016年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
现将公司董事会2016年工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
（一）行业情况
2016年，我国通信运营业认真贯彻落实中央各项政策措施，继续推进“提速降费”行动，提升 4G网络和宽带基础设施水平，积极发展移动互联网、IPTV等新型消费，全面服务国民经济和社会发展，全行业保持健康发展。
综合而言，行业平稳运行，业务总量与收入增速差距扩大。经初步核算，2016年电信业务收入完成11893亿元，同比增长5.6%，比上年回升 7.6个百分点。电信业务总量完成35948亿元，同比增长54.2%，比上年提高25.5个百分点。
同时，行业转型步伐加快，用户和收入结构日趋优化。2016年，电信业务收入结构继续向互联网接入和移动流量业务倾斜。非话音业务收入占比由上年的69.5%提高至75.0%；移动数据及互联网业务收入占电信业务收入的比重从上年的26.9%提高至36.4%。移动宽带（3G/4G）用户占比大幅提高，光纤接入成为固定互联网宽带接入的主流。移动宽带用户在移动用户中的渗透率达到71.2%，比上年提高15.6个百分点；8M以上宽带用户占比达91.0%，光纤接入（FTTH/0）用户占宽带用户的比重超过四分之三。融合业务发展渐成规模，截至 12月末，IPTV用户达8673万户。
在网络基础设施建设方面，移动通信设施建设步伐加快，移动基站规模创新高。2016年，基础电信企业加快了移动网络建设，新增移动通信基站 92.6万个，总数达559万个。其中4G基站新增 86.1万个，总数达到263万个，移动网络覆盖范围和服务能力继续提升。
（二）公司情况
2016年，公司实现营业收入12.18亿元，同比下降8.34%，归属于上市公司股东净利润2.1亿元，同比下降15.24%。主要是本年度公司加大了对研发的投入，另本年度通信天线市场竞争激烈，产品毛利率下降影响了公司的盈利能力；同时，公司主要客户之一的中国电信集采招标晚于预期，导致下半年中标订单无法在本年度确认收入，也从一定程度上影响了 2016年公司的业绩。
公司注重国际市场的开拓，积极部建国际营销网络，虽然目前部分客户尚处于培育期，但部分客户已经实现小批量供货，对于公司的长期发展具有重要意义。
在国内市场方面，公司着力把握中国移动、中国电信、中国联通 4G深耕的机遇，同时密切关注广电进度，力争获得更多的市场份额。
对于即将到来的5G通信时代，公司目前正在积极进行新技术、新材料、新工艺的预研，并同全球主要合作伙伴一起努力，开发并储备适合 5G通信发展的天线、器件产品技术，把握住未来5G通信的新机遇。
二、报告期间内董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
2016年，公司召开10次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
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||序号||会议名称||召开时间||召开方式||审议通过的议案|
|1||广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第十八次会议||2016年1月5日||现场+通讯||《关于选举龚书喜为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于审议<广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期收益相关事项>的议案》、《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》||
|2||广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第十九次会议||2016年1月22日||现场+通讯||《关于增补龚书喜为第二届董事会提名委员会委员的议案》||
|3||广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第二十次会议||2016年4月28日||现场+通讯||《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015 年度审计报告>的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度总经理工作报告>的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2015 年度财务决算报告及||

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|||||2016年度财务预算报告>的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2015 年年度报告及报告摘要>的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016 年第一季度报告>的议案》、《关于2016 年度董事薪酬方案的议案》、《关于2016 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于增加注册资本并办理工商变更的议案》、《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于计提公司2015 年终奖金的议案》、《关于授予公司开展远期外汇交易业务额度的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》|
|4|广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第二十一次会议|2016年5月21日|现场+通讯|《广东通宇通讯股份有限公司增加募投项目“研发中心建设项目”实施主体的议案》、《关于聘任廖紫金担任广东通宇通讯股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任潘杨担任广东通宇通讯股份有限公司副总经理、董事会秘书的议案》|
|5|广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第二十二次会议|2016年6月1日|现场+通讯|《关于增加注册资本并办理工商变更的议案》、《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>的议案》、《关于关闭荆州基站天线生产基地，注销通宇通讯（荆州）有限公司的议案》、《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》|
|6|广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第二十三次会议|2016年7月19日|现场+通讯|《关于使用募集资金置换先期投入的议案》、《关于设立全资子公司的议案》|
|7|广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第二十四次会议|2016年8月19日|现场+通讯|《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016 年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司募集资金 2016 年上半年使用情况报告>的议案》|

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|8|广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第二十五次会议|2016年8月26日|现场+通讯|《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票相关事宜的议案》、《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》|
|9|广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第一次会议|2016年9月12日|现场+通讯|《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、|
|10|广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第二次会议|2016年10月22日|现场+通讯|《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016 年第三季度报告全文及正文>的议案》、《关于向银行追加申请授信额度的议案》、《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》|

（二）董事会召集、召开股东大会的情况
2016年度，公司董事会召集并组织了 5次股东大会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
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||序号||会议名称||召开时间||召开方式||审议通过的议案|
|1||广东通宇通讯股份有限公司2016年第一次临时股东大会||2016年1月6日||现场||《关于广东通宇通讯股份有限公司利润分配预案》||
|2||广东通宇通讯股份有限公司2016年第二次临时股东大会||2016年1月20日||现场||《关于选举龚书喜为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于审议<广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期收益相关事项>的议案》||
|3||广东通宇通讯股份有限公司2015年年度股东大会||2016年5月25日||现场||《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2015 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告>的议案》、《关于||

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|||||<广东通宇通讯股份有限公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年年度报告及报告摘要>的议案》、《关于 2016 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>的议案》、《关于增加注册资本并办理工商变更的议案》|
|4|广东通宇通讯股份有限公司2016年第三次临时股东大会|2016年6月20日|现场|《广东通宇通讯股份有限公司审议《关于增加注册资本并办理工商变更的议案》、《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>的议案》、《广东通宇通讯股份有限公司增加募投项目“研发中心建设项目”实施主体的议案》|
|5|广东通宇通讯股份有限公司2016年第四次临时股东大会|2016年9月20日|现场|《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票相关事宜的议案》|

（三）董事会及各专门委员会履职情况
1、董事履职情况
报告期间内公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工
作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均
亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客
观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、内部控制评价报告、提名及任免董事等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。
2、各专门委员会履职情况
报告期内，战略委员会通过对宏观经济环境的研究，有效引导及时应对市场变化，推动公司资产和业务收购，对公司的战略发展部署发挥了积极的重要作用；
提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，广泛搜寻管理人才；审计委员会就公司年度审计事项内部控制等事项听取了报告，并提出了专业意见；薪酬与考核委员会审查了公司向董事、高级管理人员支付薪酬情况，薪酬支付情况符合公司薪酬体系规定。
三、报告期间公司规范化治理情况
2016年，公司严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的规范性文件，不断完善公司治理结构，优化内控制度建设，规范公司运作，以更好地维护公司及股东权益。
报告期内，公司董事会证券事务部将最新法律法规、规章制度、监管要求通过邮件或现场会议等方式，组织董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范运作知识。
四、2017年工作计划
2017年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定、快速的持续性发展。
1、规范运作
2）督促管理层严格执行公司内控手册要求。董事会将组织对内控机制建设的工作部署，落实内控机制的基本制度和工作标准，按内控要求对公司内控体系的布局进行整体规划，监督内控机制工作的整体进程，确保内控机制有效运行与内控手册的执行到位。
3）认真落实执行交易所对上市公司的规范要求。董事会将加强对公司规范运作的培训和督导，组织公司相关人员学习上市公司相关管理制度、规定，并严格按照深交所的要求，指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。
2、实施募投项目
1）基站天线、射频器件产品扩产项目。董事会将督促管理层通过持续的生产工艺改进、制造流程优化与自动化设备引入和产线扩建、管理改善等系列手段，稳步落实减员增效。
2）研发中心建设。董事会将重点关注研发中心的交付使用进度，通过整合现有研发资源，购置先进的研发和测试设备、引进专业研发人才，搭建优质技术平台，加大研发投入并加快5G相关的新产品、新工艺、新技术的研发运用，优化和完善公司在移动通信行业内的整体布局。
3）国际营销与服务网络建设项目。董事会将督促管理层按照既定计划，在2017年度继续推动海外国际营销网络建设项目的落地。
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