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证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-088
朗源股份有限公司
关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 18日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，现将有关情况公告如下：
一、抵押贷款情况概述
为满足生产经营需要，公司拟以部分自有房屋及土地使用权作为抵押，向中国建设银行股份有限公司龙口支行申请不超过人民币2.3亿元的贷款，最终贷款金额、贷款期限、贷款利率等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。同时，董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际经营需求具体执行并签署相关文件。
公司于 2019年 4月 25日召开第三届董事会第三十次会议、2019年 5月 17日召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信。
公司本次向银行申请的贷款未超出上述授信额度。
公司与中国建设银行股份有限公司龙口支行不存在关联关系，本次抵押贷款事项不构成关联交易。
二、抵押物的基本情况
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|-|-|-|-|
|序号|项目|权证号|面积（平方米）|
|1|土地使用权|龙国用（2009）第0368号|10,608|
|2||龙国用（2009）第0360号|12,164|
|3||龙国用（2009）第0361号|1,997|
|4||龙国用（2009）第0362号|1,971|
|5||龙国用（2009）第0365号|4,176|
|6||龙国用（2009）第0366号|2,323|

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|-|-|-|-|
|7||龙国用（2009）第0363号|1,976|
|8||龙国用（2009）第0364号|1,980|
|9||龙国用（2009）第0303号|156,174|
|10||龙国用（2009）第0302号|41,385|
||合计||234,754|
|1|房屋|龙房权证龙口字第2928号|6,382.39|
|2||龙房权证龙口字第2926号|4,142.21|
|3||龙房权证龙口字第2924号|12,164.02|
|4||龙房权证东江字第2009-00015号|28,971.31|
|5||龙房权证东江字第2009-00023号|34,469.74|
|6||龙房权证东江字第2009-00016号|25,537.03|
||合计||111,666.70|

截至 2019年 8月底，上述资产账面价值合计为 16,740.40万元；经山东贵恒信房地产土地评估经纪有限公司评估，上述资产评估值合计为25,201.92万元，占公司最近一期经审计总资产的17.87%（以评估值作为计算依据）。
除本次抵押外，上述房产、土地不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
三、相关审批决策程序
本次抵押贷款事项已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
公司以自有房屋和土地使用权向中国建设银行股份有限公司龙口支行申请抵押贷款，是为了满足公司融资需求，贷款为公司生产经营所需，该抵押贷款事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、独立董事的独立意见
独立董事一致认为：公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力；
本次向银行申请抵押借款事项符合公司的实际经营需要，有利于公司的持续健康发展。董事会对该事项的审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次以自有资产抵押向银行申请贷款的事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一九年九月十九日
独立董事意见湖北台基半导体股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议分别审议通过了《关于聘任邢雁为公司总裁的议案》、《关于聘任袁雄为公司总经理的议案》、《关于聘任胡建飞为公司副总经理的议案》，聘任邢雁为公司总裁、聘任袁雄为公司总经理、聘任胡建飞为公司副总经理。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖北台基半导体股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为湖北台基半导体股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，对聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
一、经审阅邢雁简历等材料，邢雁不存在有《公司法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件。邢雁具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，符合担任公司总裁的要求。
二、经审阅袁雄简历等材料，袁雄不存在有《公司法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件。袁雄具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，符合担任公司总经理的要求。
三、经审阅胡建飞简历等材料，胡建飞不存在有《公司法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不
独立董事意见存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件。胡建飞具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，符合担任公司副总经理的要求。
四、邢雁、袁雄和胡建飞的提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
五、全体独立董事一致同意聘任邢雁为公司总裁、聘任袁雄为公司总经理、聘任胡建飞为公司副总经理。
专此独立意见！
独立董事意见（此页系《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：陈章旺 姓名：邹雪城
签字：
姓名：张慧德
签署日期：2016年 6月 24日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-014山西证券股份有限公司
关于收到山西监管局《关于核准山西证券股份有限公司设
立19家分支机构的批复》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会山西监管局《关于核准山西证券股份有限公司设立 19家分支机构的批复》（晋证监许可字[2017]1号）。
根据该批复，公司获准在山西省太原市晋源区、山西省太原市杏花岭区、山西省大同市、山西省吕梁市临县、山西省吕梁市交城、山西省运城市、山西省运城市芮城县、辽宁省大连市、辽宁省沈阳市、河北省石家庄市、河北省保定市、黑龙江省哈尔滨市、湖南省永州市、山东省德州市、山东省章丘市、广西壮族自治区柳州市、海南省海口市、新疆维吾尔自治区阿拉尔市各设立 1家证券营业部，信息系统建设模式均为 C型；公司获准在湖南省长沙市设立 1家证券营业部，信息系统建设模式为 B型，共设立 19家证券营业部。上述 19家证券营业部经营范围均为：证券经纪、证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品。
公司将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统。
公司将自批复下发之日起 6个月内完成分支机构设立及工商登记事宜，并按照要求到山西监管局申领《经营证券期货业务许可证》。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
关于第十届董事会第十次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-144号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2017年10月26日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第十次会议的通知，会议于 2017年 10月 30日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2017年第三季度报告全文及正文》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司对全资子公司增加担保额度的议案》
鉴于公司全资子公司柳州金明柳房地产开发有限公司的项目开发及经营发展需要，为提高融资上账效率，在公司以往股东大会审议通过累计预计对该公司担保额度的基础上，公司（包含控股子公司）本次拟对其增加 15,000万元的融资担保额度。具体情况见下表：
（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|
|被担保公司名称|本年度累计预计担保额度|已公告担保发生额|本次预计新增担保额度|本年度剩余担保额度|
|柳州金明柳房地产开发有限公司|180,000|60,000|15,000|135,000|

该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》
公司为了支持参股公司的经营发展，提高融资上账速度，切实提高运营效率，公司拟对参股公司融资提供担保，合计对外担保金额不超过40.9898亿元。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供担保的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司保荐机构发表了相关核查意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
四、审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》
为实现公司发展目标，加大合资合作力度，提高市场竞争力，公司与福建嘉里建筑工程有限公司（以下简称“福建嘉里”）签订《项目合作协议书》，公司和福建嘉里向福建希尔顿假日大酒店有限公司（以下简称“福建希尔顿”或“项目公司”）增资，共同开发位于福建省福州市的房地产项目。增资完成后，公司和福建嘉里分别持有福建希尔顿50%的股权，福建希尔顿为公司非并表参股公司。
按照《项目合作协议书》的相关约定，项目公司由公司主导开发，按照公司的运营管理模式进行运营和管理，当项目公司经营资金不足时，由项目公司采取融资的方式获取资金，不能通过融资解决的，由股东以借款的方式投入资金解决，上述公司向项目公司提供股东借款的行为将构成公司对外提供财务资助。
为了促进项目的开发管理，公司同意向福建希尔顿提供不超过17.58亿元的股东借款，按照《项目合作协议书》的规定，福建希尔顿将按9%年利率向公司支付资金占用费。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司保荐机构发表了相关核查意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
五、审议通过《关于公司发行金科地产集团股份有限公司2017年度第一期
资产支持票据产品的议案》
为加速公司资金周转、拓宽融资渠道，促进公司进一步发展，公司拟开展物业收入的资产证券化工作，即通过公司聘请的中信信托有限责任公司设立金科地产集团股份有限公司 2017年度第一期资产支持票据信托，并通过该信托计划发行资产支持票据进行融资。
本次发行总规模不超过16亿元，其中优先级票据规模不超过15亿元，信用等级为AAA级；次级票据规模不超过1亿元，无评级，由公司所属符合合格投资者标准的子公司全额认购。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行金科物业资产支持票据的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
六、审议通过《关于公司关联人向公司购买商品房的关联交易议案》
公司职工代表董事周达先生之配偶李媛女士及公司常务副总裁方明富先生因个人住房需求，拟购买公司商品房。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，李媛女士、方明富先生为本公司关联方，上述人员向公司购买商品房的行为构成关联交易。
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|-|
|李媛女士和方明富先生拟分别购买公司控股子公司重庆金科科健置业有限|
|公司开发的重庆“金科﹒岭上”项目商品房各一套，合计金额为 718.09 万元，|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，本|
|事项需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审批。|

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审批。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联人向公司购买商品房的关联交易公告》。
关联董事周达先生回避表决。
公司独立董事发表了相关独立意见。
保荐机构发表了相关核查意见。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；表决结果：通过。
七、审议通过《关于召开公司2017年第十一次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 11月 15日（周三）15时 00分，在公司会议室召开 2017年第十一次临时股东大会，股权登记日为2017年11月9日（周四）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年十月三十日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-082新华都购物广场股份有限公司
关于回购股份比例达2%暨回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 7月 16日，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》。2019年 7月 18日，公司公告了《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（公告编号：2019-049）。
2019年 7月 19日，公司公告了《关于回购社会公众股份报告书的公告》（公告编号：2019-050）、《上海市锦天城律师事务所关于公司回购社会公众股份的法律意见书》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据公司回购股份方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过7.30元/股（含），且回购股份总数不超过1,730万股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。本次回购的股份用于公司员工持股计划。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展公告
份比例达1%暨回购股份进展的公告》（公告编号：2019-063）；2019年 9月3日，公告了《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2019-065）；2019年 10月9日，公告了《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2019-070）；2019年 11月5日，公告了《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2019-080）；2019年 12月3日，公告了《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2019-081）。
2、根据实施细则规定，公司应当在回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三日内予以披露：
截至2019年12月19日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量13,956,000股，占公司拟回购股份数量 17,300,000股的80.67%，占公司最新总股本 684,563,880股的2.04%，最高成交价为 5.51元/股，最低成交价为4.38元/股，回购价格均未超过7.30元/股（含），累计支付的自有资金总额为 6,924.27万元（不含交易费用）。
3、本次回购公司股份的方式、回购股份数量、回购股份的价格、资金来源等符合公司《关于回购部分社会公众股份的方案》的内容。公司回购股份实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。
4、本次公司回购股份实施过程符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体包括：
（1）公司未在下列期间内回购公司股票
1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。
（2）公司首次回购股份事实发生之日（2019年 7月 22日）前五个交易日公司股票成交量之和为 2,210.14万股，每五个交易日最大回购股份数量为 552.53万股。
（3）公司未在以下交易时间进行股份回购的委托
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内；
3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
二、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十日
大连晨鑫网络科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议所涉事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着勤勉尽责的态度，对公司第四届董事会第二十一次会议议案经过认真审核，现就公司聘任副总经理、财务总监事项发表如下独立意见：
（1）副总经理、财务总监候选人的提名方式、聘任程序规范合法，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（2）经审阅候选人的个人履历，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况，不是失信被执行人。
（3）经了解候选人的教育背景和工作经历，其能够胜任公司相应岗位的职责要求。
我们同意公司董事会聘任尚义民先生为公司副总经理、财务总监。
独立董事： 姜楠 骆祖望 简德三
二〇一九年三月八日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-041广东惠伦晶体科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2016年 10月 14日下午 13:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2016年 10月 10日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席张金荣先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
审议通过《关于首次公开发行股票募集资金项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专项账户的议案》
《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专项账户的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司本次对募投项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会 2016年10月14日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2017-005深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于获得药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省食品药品监督管理局批准签发的《药品补充申请批件》，批件号为：粤B201700013，批件主要内容为：
药品名称：组织胺人免疫球蛋白
剂型：注射剂
规格：12mg（2ml）/瓶
注册分类：治疗用生物制品
药品批准文号：国药准字 S19993062
药品批准文号有效期：至2020年8月17日
审批结论：同意本品上市生产。
组织胺人免疫球蛋白为公司自主申请获得的品种，该产品适应症为用于预防和治疗支气管哮喘、过敏性皮肤病、荨麻疹等过敏性疾病。
该产品批件的获得有利于丰富公司的产品线，发挥公司血液制品领域的资源优势及资源效用。公司将尽快推动该产品上市并获得相应市场份额。该产品上市将对公司业绩有积极的影响。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2019-62湖南华菱钢铁股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191081号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-013成都金亚科技股份有限公司
第三届董事会2014年第一次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2014年第一次会议于2014年4月4日上午10时以现场表决方式召开，会议通知于2014年3月29日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周旭辉先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于<成都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对第三届董事会 2013年第二次会议审议通过的《成都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，该修订稿已经中国证监会确认无异议并进行了备案，公司独立董事发表了独立意见。
详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《成都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
董事何苗、罗进、王海龙因属于《成都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决，其余4名董事参
与了表决。
审议结果：表决 4票 同意4票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于<成都金亚科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案
会议审议通过了《成都金亚科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，并同意提交公司股东大会审议。此议案须在《成都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要经公司股东大会通过后生效。
详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《成都金亚科技股份有限公司股权激励计划考核管理办法（修订稿）》。
董事何苗、罗进、王海龙因属于《成都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
审议结果：表决 4票 同意4票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于南充项目签署<终止协议>》的议案
2009年4月，公司与原“四川南充鸿业广播电视网络传输有限责任公司”签署了《南充市数字电视整体转换营运项目合作协议》及补充协议，对合同的具体设备清单、合作期限、付款方式等进行了约定。
四川全省根据川委办发电【2009】26号文件精神进行了全省有线广播电视网络整合。2011年底，南充鸿业整合进入四川省有线广播电视网络股份有限公司，并丧失当地有线广播电视网络的经营权。原“南充市鸿业广播电视网络传输有限责任公司”整合变更为“四川省有线广播电视网络股份有限公司南充分公司”，南充地区有线广播电视网络的经营权由四川省有线广播电视网络股份有限公司管理。
现经公司与四川省有线广播电视网络股份有限公司友好协商，就公司与南充
鸿业公司“原合作协议”终止的相关事宜达成一致意见。
详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于南充项目签署<终止协议>的公告》。
该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
审议结果：表决 7票 同意7票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《使用自有资金对参股公司北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司增资》的议案
全资子公司成都金亚软件技术有限公司计划使用自有资金 1,000万元对参股公司北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司（以下简称“鸣鹤鸣和”）进行增资，增资完成后的注册资本为1,696万元，主要用于补充鸣鹤鸣和正常运营所需流动资金，以拓展、丰富公司游戏传媒业务的内容与规模，进一步增强公司在该领域的竞争优势。
详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于全资子公司使用自有资金对参股公司增资的公告》。
审议结果：表决 7票 同意7票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会》的议案
公司拟定于 2014年 4月 21日下午 14点，通过现场投票加网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。
详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决 7票 同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告！
成都金亚科技股份有限公司董事会二〇一四年四月四日
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
议案的事前认可意见
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会拟根据公司 2016年第二次临时股东大会授权范围内对公司向陈路、祝华、胡禹平、王一夫、吴丕江、雷亮、上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其所持有的微屏软件科技（上海）有限公司93%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）中的募集配套资金总额及使用用途予以调整，具体如下：
本次拟配套融资总额由不超过98,335.99万元调整为不超过95,309.16万元，本次配套融资所募集的资金使用用途由“支付本次交易的现金对价、本次交易相关费用、微屏软件项目建设（包括：地方棋牌手游研发及推广项目、海外发行渠道建设项目、智力竞技赛事项目、电竞游戏平台升级项目）等”调整为“支付本次交易的现金对价、本次交易相关费用、微屏软件项目建设（包括：地方棋牌手游研发及推广项目、海外发行渠道建设项目、电竞游戏平台升级项目）等”。除以上内容外，本次交易配套融资方案其他内容未作调整。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司章程》等有关规定，公司准备了本次交易方案调整后的相关议案并拟提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
本人作为公司的独立董事，对上述议案和材料进行了认真审核，发表意见如下：
1、根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易调整后的方案不构成对原方案的重大调整,本次交易方案的调整无需再次提交公司股东大会审议通过。
2、本次调整的交易方案仍符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于继续推动重组工作顺利进行,公司本次调整后的交易方案仍具有合理性及可操作性，仍有利于提高公司持续盈利能力、增强公司的持续经营能力和核心竞争力,没有损害公司中小股东的利益。
3、本次调整后的交易方案仍构成公司重大资产重组但不构成重组上市。
本人认可本次调整后的交易方案及相关议案和材料的内容，同意提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金议案的事前认可意见》之签字页）独立董事签字：
周长刚 史克通
大连冷冻机股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司 2015年 6月 4日六届十七次董事会议所议有关重大事项发表独立意见如下：1、关于公司非公开发行 A股股票
公司本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金用于公司搬迁改造项目，有助于公司进一步调整产品结构，提高产品产量和质量，使企业产能力有较大增长；通过采用新技术、新工艺、新设备，全面提升企业的设计研发、工艺技术和装备水平；使新厂区建设总体水平达到国际一流，国内领先；实现企业的产业升级、管理升级和质量升级，全面提升企业的整体水平，促进可持续发展，增强公司的持续盈利能力与核心竞争力，保护公司及全体股东的共同利益。
综上，我们同意公司本次非公开发行方案。
2、关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划
《大连冷冻机股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的内容符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿,分红政策连续、稳定、客观、合理,有利于更好地保护投资者的利益，有利
于实现投资者利益和公司利益的共赢。我们同意公司董事会制定的公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划。
3、关于受让大连三洋高效制冷系统有限公司股权
本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并有利于公司内部资源整合及换热器事业拓展；本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。一致同意本次股权受让。
独立董事：戴大双、刘继伟、王岩
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-048信质电机股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(下称“公司”)于 2016年 7月 28日召开公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司信质电机(长沙)有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金及募集资金对全资子公司信质电机(长沙)有限公司增资3,000万元。增资完成后，信质电机(长沙)有限公司的注册资本从2,000万元增加到5,000万元。
近日，信质电机(长沙)有限公司完成了工商变更登记工作，并取得了浏阳市市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，信质电机(长沙)有限公司最新工商登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9143018105583490X9
名称：信质电机(长沙)有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：湖南浏阳高新科技产业开发区永泰路20号
法定代表人：尹巍
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2012年10月30日
营业期限：2012年10月30日至2032年10月29日
经营范围：汽车电机、空调压缩机、电机及配件制造(凭许可证、审批文件经营)；电动车配件制造、加工(凭许可证、审批文件经营)；汽车模具设计与制造(凭许可证、审批文件经营)。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2015-012苏州海陆重工股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项。经公司申请，公司股票（证券简称：海陆重工，证券代码：002255）自2015年3月24日开市起停牌预计不超过30个自然日。公司相继于2015年 3月 24日披露《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，3月31日披露《关于发行股份购买资产的进展公告》(详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的公告，公告编号：2015-010、011)。
截至本公告日，公司及独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正就本次筹划发行股份购买资产事项推进尽职调查等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2015年4月8日
浙江交通科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第七届董事会第二十九次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司调整公开发行可转换债券发行方案的独立意见
公司对原发行方案“（十六）向原股东配售的安排”进行了调整。调整后的公开发行可转换债券发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定；符合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况；符合公司及全体股东利益，切实可行。
因此，我们同意《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。
二、对公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见
我们完整地查看了由公司提供的《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，认为：
《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》与调整后的公开发行可转换债券发行方案一致，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。
因此，我们同意《关于浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。
三、对公司前次募集资金使用情况的独立意见
我们完整地查看了由公司董事会编制的截至2019年6月 30日《浙江交通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，认为：
《浙江交通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》如实、准确地反映了前次募集资金实际使用情况，募集资金使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
因此，我们同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
四、对财务报告内部控制制度的独立意见
我们完整地查看了由公司董事会编制的截至2019年6月 30日《关于对财务报告内部控制制度的说明》，认为：
《关于对财务报告内部控制制度的说明》真实、完整、准确地披露了公司财务报告内部控制制度的设置及执行情况、存在的问题以及公司拟采取的解决措施，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规和规范性文件的规定。
因此，我们同意《关于对财务报告内部控制制度的说明的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，专为浙江交通科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
张旭 范宏
史习民 蒋国良
华闻传媒投资集团股份有限公司
2015年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
华闻传媒投资集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司就2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1077号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）74,735,987股，每股发行价格为人民币 12.31元，募集资金总额为人民币 919,999,999.97元，扣除与发行有关的费用 10,529,471.25元后，公司实际募集资金净额为人民币909,470,528.72元。上述发行募集资金已于2015年3月9日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了信会师报字[2015]第 310153号《验资报告》。
2015年 3月 9日至 2015年 12月 31日期间，本公司募集资金项目累计投入总额 910,332,278.75元（其中，置换预先投入的募集资金 869,510,000.00元，直接投入募投项目40,822,278.75元），支付发行费用3,529,471.25元，募集资金累计产生的利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为 862,241.84元。截止 2015年 12月 31日，募集资金已使用完毕，募集资金产生的利息余额为人民币642.11元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
2015年3月，本公司和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主
专项报告第1页
承销商”）及中国光大银行股份有限公司海口分行签订《募集资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的，公司应当以书面形式通知民生证券，同时提供募集资金专项账户的支出清单。
民生证券可以根据需要随时到开设募集资金专户的中国光大银行股份有限公司海口分行查询募集资金专户资料。
(二)募集资金专户存储情况
截止2015年12月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初始存放金额*截止日余额存储方式备注中国光大银行股份有限公司
39210188000032292 912,999,999.97 642.11活期存款
海口分行
*发行费用为10,529,471.25元，其中初始存放金额中含3,529,471.25元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用
(四)募投项目先期投入及置换情况
募集资金于2015年3月9日到账，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2015]第 310203号)，截止 2015年 3月 9日，公司已以自有资金 86,951.00万元预先支付了购买上述资产的部分款项。经公司第六届董事会 2015年第一次临时会议决议，本公司运用募集资金中的86,951.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
(六)节余募集资金使用情况
不适用
(七)超募资金使用情况
专项报告第2页
不适用
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
不适用
(九)募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
不适用
(二)变更募集资金投资项目的具体原因
不适用
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于2016年3月24日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
2016年3月26日
专项报告第3页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2015年度
单位：人民币万元本年度投入募集资金
募集资金净额
90,947.05 91,033.23
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
---
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额
--- 91,033.23
总额
累计变更用途的募集资金总额比例
---
是否已变更项 截至期末投资进度
募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计 项目达到预定可本年度实 是否达到 项目可行性是否发承诺投资项目和超募资金投向
目（含部分变 （%）
诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变化更） (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
购买掌视亿通100%股权现金支
未变更 49,590.00 49,590.00 100% 不适用 12,861.97 是 否付部分
购买精视文化60%股权现金支
未变更 12,722.23 12,722.23 100% 不适用 4,714.06 是 否付部分
92,000.00 92,000.00
购买邦富软件100%股权现金支
未变更 20,160.00 20,160.00 100% 不适用 7,643.11 是 否付部分
购买漫友文化85.61%股权现金
未变更 8,561.00 8,561.00 100% 不适用 3,075.80 是 否支付部分
承诺投资项目小计 92,000.00 92,000.00 91,033.23 91,033.23
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金于2015年3月9日到账，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2015]第 310203号)，截止 2015年3月9日，募集资金投资项目先期投入及置换情
公司已以自有资金86,951.00万元预先支付了购买上述资产的部分款项。经公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议，本公司运用募集资金中的86,951.00万元置换预况
先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2019-042苏州中科创新型材料股份有限公司
关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月28日召开的第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“苏州兴禾源”）进行远期结售汇业务，自董事会审议通过之日起一年内有效。现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
近年来，苏州兴禾源营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。
为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对业绩的影响，苏州兴禾源拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、结售汇业务的品种
苏州兴禾源的远期结售汇限于其进出口业务所使用的主要结算货币美元。
三、业务期间、业务规模、拟投入资金
根据目前苏州兴禾源出口业务的实际规模，预计远期结售汇业务累计总额不超过等值2亿元人民币，自董事会审议通过之日起一年内有效。
开展远期结售汇业务，苏州兴禾源除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用苏州兴禾源的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期结售汇的风险分析
苏州兴禾源开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、
套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：苏州兴禾源业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了较为完善的《公司远期结售汇业务管理制度》，该制度就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
《公司远期结售汇业务管理制度》适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，苏州兴禾源进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用该制度。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视苏州兴禾源的应收账款的管理，督促苏州兴禾源积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、苏州兴禾源进行远期结售汇交易必须基于其出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
六、独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：我们认为公司全资子公司苏州兴禾源本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意苏州兴禾源开展远期结售汇业务，总额不超过等值2亿元人民币。
七、备查文件
1、苏州中科创新型材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事对于相关事项的独立意见；
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司2019年4月30日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－022深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司一致行动人所持股权标的质押的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公开披露了《关于公司一致行动人所持股权标的质押的公告》（公告编号：2017-021）。由于工作人员疏忽导致股份数据计算有误，现对公告内容更正如下：
原披露内容：
“截至本公告日，公司及一致行动人合计持有长园集团股份数为310,224,880股，占长园集团总股本的23.55%”
更正后内容：
“截至2017年2月22日，公司及一致行动人合计持有长园集团股份数为310,941,239股，占长园集团总股本的23.60%”
除上述更正内容外，原披露公告其他内容均保持不变。上述更正给广大投资者带来的不便，敬请谅解！
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2017年2月23日
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A股股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
鉴于深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），公司全体董事、高级管理人员根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的要求，对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此承诺。
（以下无正文，接《深圳劲嘉集团股份有限公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签署页）
董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函 第 1页共 2页
（本页无正文，为《深圳劲嘉集团股份有限公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签署页）
董事：
乔鲁予 侯旭东 张明义
李德华 李晓华 龙隆
王忠年 职慧 于秀峰
高级管理人员：
侯旭东 张明义 李德华
李晓华 富培军
深圳劲嘉集团股份有限公司
2016年6月13日
董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函 第 2页共 2页
证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2014-24
山东新华制药股份有限公司
关于为境外控股子公司提供内保外贷的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第七届董事会 2014年第四次临时会议于2014年7月10日审议通过了《关于为控股子公司山东新华制药（欧洲）有限公司提供内保外贷的议案》。
基于本公司控股子公司山东新华制药（欧洲）有限公司（“欧洲公司”）经营业务发展的需要，欧洲公司在中国工商银行（欧洲）有限公司阿姆斯特丹分行（“阿姆斯特丹分行”）办理1000万美元内保外贷业务申请，本公司同意向中国工商银行股份有限公司淄博张店区支行（“张店支行”）就该内保外贷业务提供担保：即本公司向张店支行提供不可撤销反担保，由张店支行向阿姆斯特丹分行开立保函/备用信用证，再由阿姆斯特丹分行为欧洲公司发放贷款。本公司为欧洲公司提供的内保外贷担保额度为不超过人民币6700万元，有效期为自融资事项发生之日起一年。
上述担保事项不需经过公司股东大会审批。
二、被担保人基本情况
被担保人：山东新华制药（欧洲）有限公司
成立日期：2003年11月25日
注册地址：荷兰鹿特丹
注册资本：76.9万欧元
主营业务：经营医药原料及中间体。
本公司及LK&K贸易有限公司为欧洲公司的股东，分别持有其65%及35%的股权。欧洲公司为本公司的控股子公司。
2013年12月31日，欧洲公司经审计资产总额为人民币 2749.24万元，负债总额为人民币1643.71万元，或有事项为0，净资产为人民币1105.53万元。
2013年度实现营业收入为人民币7804.15万元，利润总额为人民币138.20万元，净利润为人民币136.55万元。
2014年6月30日，欧洲公司未经审计资产总额为人民币 2952.43万元，负债总额为人民币1846.91万元，或有事项为0，净资产为人民币1105.52万元。
2014年度上半年实现营业收入为人民币 3981.74万元，利润总额为人民币 15.88万元，净利润为人民币15.88万元。
三、担保协议主要内容
欧洲公司在阿姆斯特丹分行办理1000万美元内保外贷业务申请，本公司同意向张店支行就该内保外贷业务提供担保：即本公司向张店支行提供不可撤销反担保，由张店支行向阿姆斯特丹分行开立保函/备用信用证，再由阿姆斯特丹分行为欧洲公司发放贷款。本公司为欧洲公司提供的内保外贷担保额度为不超过人民币6700万元，有效期为自融资事项发生之日起一年。
四、董事会意见
1、为支持欧洲公司发展，满足其生产经营活动的需要，本公司董事会同意此次对欧洲公司提供担保。
2、欧洲公司为本公司控股子公司，本公司能控制其经营和财务，此次担保事项不会损害公司及股东利益，属公平合理。
3、欧洲公司的另一股东LK&K贸易有限公司持有欧洲公司35%的股权，其为本公司给欧洲公司提供的内保外贷担保额度的35%提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次批准的担保总额为人民币6,700万元，占本公司2013年末经审计净资产的3.81%。
截止本公告日，除为全资子公司新华制药（寿光）有限公司提供担保人民币1,184万元外，本公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。
山东新华制药股份有限公司董事会2014年7月10日