Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2015)0818号
关于秦川机床工具集团股份公司
2014年盈利预测实现情况的专项审核报告
秦川机床工具集团股份公司全体股东：
我们接受委托，对后附的秦川机床工具集团股份公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于秦川机床工具集团股份公司 2014年度盈利预测实现情况的专项说明》（简称“盈利预测实现情况说明”）进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）及有关规定，编制盈利预测实现情况说明，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上，对盈利预测实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对盈利预测实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的盈利预测实现情况说明已经按照《上市公司重大资
关于秦川机床工具集团股份公司
2014年度盈利预测实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“秦川机床”）编制了《关于秦川机床工具集团股份公司 2014年度盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司2014年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组基本情况
2013年11月20日，本公司2013年第一次临时股东大会决议通过公司向控股股东陕西秦川机床工具集团有限公司（以下简称“秦川集团”）全体 9名股东发行股份换股吸收合并秦川集团，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次重大资产重组事项于2014年6月3日经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西秦川机械发展股份有限公司吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]553号）文件核准。
2014年8月29日，本公司已与秦川集团完成了本次重大资产重组的资产交割工作，并与秦川集团签署了《交割确认书》，双方约定本次重大资产重组的资产交割日为 2014年 7月 31日。本次发行完成后秦川集团持有的本公司全部股份 92,935,348.00股予以注销。秦川集团于2014年8月21日办理了工商注销手续。本次交易实际新增股份273,176,919.00股，本公司累计股本为人民币621,894,519.00元。变更后的注册资本为人民币621,894,519.00元。
2014年9月本公司向鹏华基金管理有限公司等 6名认缴人发行 71,476,391.00股，股份发行价格为 8.37元/股，募集配套资金总额 598,257,392.67元，募集资金净额为576,858,334.09元。本次新增股份后，公司总股本变为693,370,910.00股。
二、基于重大资产重组的盈利预测及承诺情况
在上述重大资产重组工作中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本公司与秦川集团以历史经营业绩为基础，结合未来经营计划，基于相关基本假设，并遵循谨慎性原则分别编制了拟购买资产和上市公司盈利预测报告。该等盈利预测报告业经希格玛会计师事务所审计。
本次重组中原秦川集团股东陕西省产业投资有限公司等 9方签署了 2014年盈利预测的业绩补偿承诺，对2014年实际盈利未达盈利预测的差额部分进行现金补偿。补偿总金额以秦川机床2014年年度报告及会计师事务所出具的专项核查意见中所披露数据为准。
鉴于重组完成后原秦川集团已于2014年8月注销，注入资产（原秦川集团）被上市公司吸收合并，无法独立或合理模拟核算和审计，故以秦川机床对2014年度备考合并盈利预测为基础进行审计和补偿。
根据希格玛会计师事务所出具的秦川机床2014年度备考合并盈利预测审核报告（希会审字[2013]1705号），秦川机床2014年度预测归属于母公司所有者的净利润为1,414.36万元。
三、盈利预测的实现情况
（一）编报基础
本公司向原控股股东秦川集团全体 9名股东发行股份换股吸收合并秦川集团，并于 2014年 8月完成了该资产重组。双方约定本次重大资产重组的资产交割日为 2014年 7月 31日。
该交易构成同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第20号——企业合并》规定，自秦川集团与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，相应期间财务报表进行了重述。
（二）根据上述编报基础编制的秦川机床 2014年度利润表与秦川机床 2014年度盈利预测的编制基础，在重大方面不存在差异。
（三）按上述基础秦川机床2014年度实现利润与盈利预测比较如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|实现数|预测数|差额|
|1,927.14|1,414.36|512.78|

四、结论
本公司 2014年度利润的实现数超过了盈利预测数，重大资产重组各方兑现了 2014年度的业绩承诺。
秦川机床工具集团股份公司
二○一五年三月二十六日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—89
茂业通信网络股份有限公司
关于重大资产重组完成资产过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 8日收到证监会《关于核准茂业通信网络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1257号文件)之后，茂业通信网络股份有限公司(简称公司、本公司或茂业通信)依据该批复文件展开本次重大资产重组实施工作，向工商登记部门办理资产过户手续。
按照本次交易方案，公司分别向交易对方刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)以及宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买其合计持有的北京中天嘉华信息技术有限公司(简称嘉华信息或标的公司)100%股权，其中，以现金方式购买嘉华信息51%股权，在公司股东大会审议通过后实施；以发行股份方式购买嘉华信息49%股权，在获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准后实施。
2018年9月10日，公司收到了北京市工商行政管理局石景山分局换发《营业执照》(统一社会信用代码：9111010756042248XY、发证日期：2018年9月5日)，并查询国家企业信用信息公示系统(北京)(网址http://bj.gsxt.gov.cn)，本次重大资产重组发行股份购买的资产即嘉华信息49%的股权已过户，股东变更的工商登记已经完成，本公司持有嘉华信息100%的股权。2018年 9月 7日，交易各方签署了《发行股份及支付现金购买资产交割确认书》，确认以 2018年 9月 5日作为《发行股份及支付现金购买资产协议》项下嘉华信息49%股权交割日。自交割日起，与嘉华信息49%股权相关的一切权利与义务均转移至茂业通信。有关嘉华信息另外51%的股份过户事项已于先前完成，详情可查阅 2018年 6月 5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于重大资产重组标的公司51%的股权完成过户的公告》(公告编号：2018—55)。
本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司于2018年9月10日出具了《中信证券股份有限公司关于茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：本次交易标的资产嘉华信息100%股权的交割已经完成。本次交易标的资产嘉华信息100%股权已过户至茂业通信名下。
本次交易的法律顾问北京市中伦律师事务所于2018年9月10日出具了《北京市中伦律师事务所关于茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的法律意见书》，认为：本次交易标的资产嘉华信息100%股权的交割已经完成。本次交易标的资产嘉华信息100%股权已过户至茂业通信名下。
据上述证监会批复文件，本公司将在股东大会授权范围内，按照有关规定要求继续办理股份发行登记、上市手续，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年9月13日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-016
南方风机股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月5日开市起停牌，并分别于2018年2月5日、 2018年 2月9日、2018年 2月 23日、2018年 3月 1日、2018年3月 8日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》、《重大资产重组进展公告》、《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、《重大资产重组进展公告》。以上公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
截至本公告日，公司及相关各方正严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，积极推进重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，并就具体交易方案及交易细节进行进一步协商和论证。
鉴于该事项目前仍在筹划过程中，尚存在不确定性。为避免公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一八年三月十五日
深圳新都酒店股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜
采取的保密措施及保密制度的说明
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以20,400万元的价格向广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“本公司”）进行增资，并取得本公司51%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定，本次交易的交易对方朱岳标、缪坤民、徐晶晶以及广州铭诚计算机科技有限公司对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下：
1、在商议筹划本次交易事项阶段，为了保证本次交易的保密性，在商议筹划阶段参与本次交易商谈的人员仅限于本公司少数核心管理层，以缩小本次交易的知情范围。
2、本公司严格控制相关内幕信息知情人范围，保证敏感信息处在可控范围内，知悉该信息的人员被要求严格遵公司保密制度，履行保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
3、本公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对本次交易所涉及的相关单位、所有内幕信息知情人及其直系亲属在上市公司停牌前6个月内买卖上市公司股票的情况进行了自查，并提交了自查报告。
4、在本次重大资产重组保密阶段，本公司在公司内部严格控制知情人员范围，尽量缩短信息流传路径，缩小信息扩散的范围，指定专人报送和保管相关材料（包括但不限于任何文件、材料、数据、合同、财务报告等），确保在信息公开披露前将其控制在最小范围内。
5、对于随着交易工作推进而在不同程度上接触到相关信息的公司高级管理人员、财务人员、公司内部信息技术人员等经办人员，加强法制教育、提高思想认识，防患于未然，有效做好信息的保密工作。
6、本公司及股东、实际控制人不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。
综上所述，公司董事、监事、高级管理人员等已采取必要措施防止保密信息
泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳新都酒店股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签字盖章页）
广州铭诚计算机科技有限公司
（盖章）
法定代表人（或授权代表）（签字）：
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-043浙江世纪华通集团股份有限公司
关于大股东股权质押及部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到大股东浙江华通控股集团有限公司（以下简称“华通控股”）及邵恒先生的通知，华通控股将其持有的本公司部分股权进行了质押，邵恒先生将其持有的本公司部分股权进行了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|浙江华通控股集团有限公司|是|300,000|2018年5月24日|质押人申请解除质押为止|杭州徳程投资管理合伙企业（有限合伙）|0.11%|融资|
|浙江华通控股集团有限公司|是|300,000|2018年5月25日|质押人申请解除质押为止|杭州徳程投资管理合伙企业（有限合伙）|0.11%|融资|
|浙江华通控股集团有限公司|是|5,100,000|2018年5月30日|质押人申请解除质押为止|杭州徳程投资管理合伙企业（有限合伙）|1.87%|融资|
|合计|--|5,700,000|--|--|--|2.09%|--|

二、股东股份质押解除的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|邵恒|否|5,000,000|2017年8月4日|2018年5月28日|万向信托有限公司|2.62%|
|邵恒|否|5,000,000|2017年12月28日|018年5月28日|万向信托有限公司|2.62|
|合计|--|10,000,000|--|--|--|5.25%|

注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，邵恒先生共持有本公司股份190,497,713股，占本公司总股本的13.05%，累计质押175,486,189股，占其所持公司股份的92.12%，占本公司总股本的12.03%。华通控股共持有本公司股份273,000,000股，占本公司总股本的18.71%，本次质押5,700,000股，占本公司总股本的0.39%，累计质押218,060,000股，占其所持公司股份的79.88%，占本公司总股本的14.94%。如若出现平仓风险，华通控股将采取相应积极措施。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一八年五月三十一日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-006无锡宝通科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年12月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153446号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会依法对公司提交的《无锡宝通科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司组织相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据有关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司今日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送《关于无锡宝通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见回复》等相关文件。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年一月十四日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-019
烟台万润精细化工股份有限公司
关于股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东山东鲁银科技投资有限公司(以下简称“鲁银科技”)通知，知悉鲁银科技因融资需要，将其持有的本公司股份质押，具体情况如下：
2014年4月28日，鲁银科技将所持有公司的14,144,000股股份(占公司总股本的5.13%)质押给青岛银行股份有限公司江西路支行，本次质押的用途是流动资金贷款。质押登记日为2014年4月28日，股份质押期限从质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截至本公告日，鲁银科技共持有本公司14,144,000股股份，占公司总股本比例为5.13%。截至本公告日，鲁银科技累计质押其持有的公司股份为 14,144,000股，占公司总股本的5.13%。
备查文件：
1、证券质押登记证明及权利质押合同
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-068深圳市兆新能源股份有限公司
关于股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东陈永弟先生及深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）所持有的公司股份新增轮候冻结，具体情况如下：
一、股份新增轮候冻结的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮候冻结日期|轮候期限|轮候机关|轮候冻结占其所持有股份比例|
|陈永弟|是|8,399,679|2019 年 9月 4日|36 个月|广州市越秀区人民法院|1.70%|
|陈永弟|是|486,007,100|2019 年 9月 4日|36 个月|广州市越秀区人民法院|98.30%|
|彩虹集团|是|259,504,859|2019 年 9月 4日|36 个月|广州市越秀区人民法院|100.00%|

二、股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截至2019年9月5日，陈永弟先生共持有公司股份494,406,779股，占公司总股本的26.26%；累计被质押股数为494,007,100股，占公司总股本的26.24%，占其持有公司股份总数的99.92%；累计被司法冻结股数为494,406,779股，占其持有公司股份总数的100.00%；累计被轮候冻结数为2,996,037,310股，占其持有公司股份总数的605.99%。
截至2019年9月5日，彩虹集团共持有公司股份259,504,859股，占公司总股本的13.79%；累计被质押股数为259,314,459股，占公司总股本的13.78%，占其持有公司股份总数的99.93%；累计被司法冻结股数为259,504,859股，占其持有公司
股份总数的100.00%；累计被轮候冻结数为2,680,370,397股，占其持有公司股份
总数的1,032.88%。
截至2019年9月5日，彩虹集团及其一致行动人陈永弟先生合计持有公司股份753,911,638股，占公司总股本的40.05%；合计被质押股数为753,321,559股，占公司总股本的40.02%，占其合计持有公司股份总数的99.92%；合计被司法冻结股数为753,911,638股，占其合计持有公司股份总数的100.00%；合计被轮候冻结数为5,676,407,707股，占其合计持有公司股份总数的752.93%。
三、其他说明
1、经公司询问陈永弟先生及彩虹集团，陈永弟先生及彩虹集团目前尚未收到与本次股份新增轮候冻结相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认，无法获悉本次股份新增轮候冻结的具体原因和详细内容；陈永弟先生、彩虹集团正积极沟通处理股份被冻结事宜，争取尽快解除股份冻结。
2、截至目前，陈永弟先生及彩虹集团持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结，未对公司生产经营产生重大影响。但若陈永弟先生及彩虹集团冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。目前，公司存在控制权不稳定的风险。公司将与陈永弟先生、彩虹集团保持沟通，督促其提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一九年九月七日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2016-014号光一科技股份有限公司 2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10% ～30%|盈利：179.54万元|
||盈利：197.49万元～233.40万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照年度整体发展战略致力于市场开发并取得突破，在各类产品中毛利率较高的高低压成套业务占比增加，一季度索瑞电气实现的净利润同比增长，公司整体业绩同比增长。
报告期内，公司非经常性损益约为0.60万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2016年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露，实际数据以该报告为准。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-086
北京旋极信息技术股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2019年8月28日上午11:00在公司会议室以通讯结合的表决方式召开。会议通知已于2019年8月18日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席邹卫明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：
1、审议通过关于公司《2019年半年度报告及摘要》的议案
经审议，董事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过关于会计政策变更的议案
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码: 000780证券简称:平庄能源
内蒙古平庄能源股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人内蒙古平庄能源股份有限公司现就提名孙晓东为内蒙古平庄能源股份有限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任内蒙古平庄能源股份有限公司第11届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：内蒙古平庄能源股份有限公司
日期：2019-04-24
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-084
海南神农科技股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的相关规定变更相应的会计政策。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1、新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 2号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司对相关会计政策进行相应调整。
2、财务报表格式调整的会计政策
财政部于2019年4月 30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“财会【2019】6号”）的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号通知要求编制 2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（二）变更生效日期
1、关于新金融工具准则的会计政策，公司自2019年1月 1日起开始执行。
2、关于财务报表格式调整的会计政策，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行新财务报表格式。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关文件规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》和财政部发布的财会【2019】6号通知相关规则。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的审议情况
本次会计政策变更已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更的具体内容
（一）根据新金融工具准则的会计政策，主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
6、金融工具披露要求相应调整。
（二）根据财会【2019】6号有关规定，公司主要调整以下财务报表的列报：1、资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。
2、利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；新增“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。同时将位置放至“公允价值变动收益”之后。
3、现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表：所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
四、本次会计政策变更对公司的影响
2019年 1月 1日首次采用新金融工具准则进行调整后，本公司无因该事项导致的期初留存收益等项目的调整。本次公司财务报表格式调整会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
五、公司董事会、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
（一）董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（二）独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求执行，变更后的会计政策能够更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加准确可靠的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司此次会计政策变更。
四、备查文件
（一）《公司第六届董事会第六会议决议》；
（二）《公司第六届监事会第二会议决议》；
（三）《公司独立董事关于第六届董事会第六会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二○一九年八月三十日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-019湖南尔康制药股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1411号文《关于核准湖南尔康制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年9月27日公开发行4,600万股人民币普通股，每股发行价格人民币17.97元，募集资金总额为82,662.00万元，扣除发行费用人民币5,997.01万元后，募集资金净额为76,664.99万元，超募资金为
26,618.99万元。天健会计师事务所有限公司已于2011年9月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验（2011）2-23号《验资报告》。
公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
1、甲方已在丙方所属支行开设募集资金专项账户（以下简称“粤尔康专
户”），开户行：中国银行浏阳经济技术开发区支行，账号584662816902，截至2014年1月15日，专户余额为7,939万元。该专户仅用于乙方“华南药用辅料基地建设项目”（建设主体为甲方）所需募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为保证募集资金项目的安全管理和合法使用，四方同意：甲方、乙方以定期存单及七天通知存款存单（合称“存单”）形式存放的资金，甲方、乙方在存单解除后将及时转入本协议中规定的募集资金专用账户进行管理或以存单方式续存，并及时通知丁方。本协议中所有的存单不得质押。
2、甲方、乙方、丙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据深圳证券交易所的相关规定以及甲方、乙方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方、乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人李锋、张武（以下简称“保荐代表人”）可以随时到丙方查询、复印甲方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丁方单位介绍信。
5、丙方按月（每月10日前，遇节假日顺延）向甲方、乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情
况，或存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出并依法销户或丁方持续督导期结束之日（2014年12月31日）起失效。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
国元证券股份有限公司
关于铜陵有色金属集团股份有限公司
以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”或“公司”）向特定投资者非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对铜陵有色拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、铜陵有色本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2029号文核准，铜陵有色以非公开方式发行965,889,623股新股，每股发行价格为人民币 2.77元。本次非公开发行新增股份已于2017年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记托管手续，公司于2017年1月17日刊登了《铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]5234号《铜陵有色金属集团股份有限公司验资报告》验证，截至2016年12月30日，本次非公开发行募集资金总额2,675,514,257.97元，扣除发行费用 23,785,889.62元（不含增值税金额为 22,449,959.98元）后，募集资金净额为人民币 2,651,728,368.35元。公司对募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。
二、预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况及拟置换情况
（一）非公开发行方案披露的募集资金投资项目
根据铜陵有色本次非公开发行股票方案，公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额2,651,728,368.35元全部用于偿还银行贷款。
（二）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换情况
本次非公开发行股票募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入部分募
投项目。截止2017年1月25日，自筹资金实际投入额801,728,368.35万元。具体情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金投入金额|自筹资金预先投入金额|
|1|偿还银行贷款|2,651,728,368.35|801,728,368.35|

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年1月25日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了会专字[2017]0362号《关于铜陵有色金属集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
三、保荐机构核查意见
经核查，国元证券认为：铜陵有色本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项符合公司本次非公开发行申请文件中募集资金投向的承诺，置换金额不超过预先投入的自筹资金数额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该置换事项已经公司七届三十二次董事会会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
保荐机构同意铜陵有色在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
梁化彬
李洲峰
国元证券股份有限公司
2017年1月25日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—53广东德豪润达电气股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月10日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王冬雷先生，独立董事苏清卫先生，执行副总经理、财务总监张刚先生，执行副总经理、董事会秘书邓飞先生，公司保荐代表人曾双静先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一六年五月六日
审核意见监事会关于公司 2019年第一季度报告的
审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68条规定和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）的有关要求，对公司2019年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
中山公用事业集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司监事会关于公司2019年第一季度报告的审核意见》签名页。）
监事签名：
曹晖 陶兴荣
张文忠
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-037
华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 58次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 58次会议于2017年5月18日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2017年 5月 8日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司投资参股华谊兄弟（天津）体育文化有限
公司的议案》
同意公司之全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司与其他投资人
共同向华谊兄弟（天津）体育文化有限公司增资人民币1.4亿元，其中华谊兄
弟互娱（天津）投资有限公司向华谊兄弟（天津）体育文化有限公司增资人民
币 2000万元。交易完成后，华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司持有华谊兄
弟（天津）体育文化有限公司1.7544%的股权。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份
有限公司关于全资子公司投资参股华谊兄弟（天津）体育文化有限公司之关联
交易的公告》。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过（关联董事王忠军、王
忠磊、刘晓梅、王夫也、陈义红回避表决）。
二、审议通过《关于选举盛希泰为公司第三届董事会独立董事的议案》
鉴于陈义红先生因个人原因辞去公司独立董事的职务，同意选举盛希泰先生担任公司独立董事，任期自公司2017年第三次临时股东大会审议通过后至公司第
三届董事会任期届满日止。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于选举新任独立董事的公告》。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年6月5日上午10：00召开公司2017年第三次临时股东大会。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2014-42中弘控股股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）持有中弘控股股份有限公司（以下简称“本公司”）984,358,300股无限售条件的流通股，占本公司总股本的51.19%，为本公司控股股东。截至本公告前，中弘卓业已质押本公司股份901,840,084股，占本公司总股本的46.90%。
接中弘卓业通知，2014年5月19日，中弘卓业将持有的本公司股份67,796,700股质押给中国国际金融有限公司及400,000股质押给华融证券股份有限公司，上述合计质押股数为68,196,700股，占本公司总股本的3.54%。
2014年5月21日，中弘卓业将已质押给山东省国际信托有限公司的本公司股份126,030,700股解除了质押，占本公司总股本的6.55%。
同日，中弘卓业又将持有的本公司股份12,090,000股质押给山东省国际信托有限公司，占本公司总股本的0.63%
上述质押和解押登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，中弘卓业共质押本公司股份856,096,084股，占本公司总股本的44.52%。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2019-032神雾节能股份有限公司
关于办公地址及电话等信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司办公地址由南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22楼变更至新办公地址，公司电话、传真等联系方式同时进行变更。变更后的公司办公地址及联系方式具体如下：
办公地址：南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼
联系电话：025-85499131
传真：025－85470136
上述办公地址、联系电话及传真自本公告发布之日起正式启用。除上述变动外，公司注册地址、网址、投资者邮箱等信息均保持不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会 2019年4月2日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-075长江证券股份有限公司
关于邓晖同志辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 11月 22日，公司董事会收到副董事长邓晖同志辞职的书面报告，因工作调整，邓晖同志申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长、董事会发展战略委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司不存在因邓晖同志的辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数的情形，邓晖同志的辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。邓晖同志未持有公司股份，辞职后仍将继续在公司任职。
公司及董事会对邓晖同志担任副董事长期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二○一八年十一月二十四日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事工作制度》及《对外投资管理制度》的有关要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，经过认真讨论和审议后，现就公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于设立产业并购基金的议案》发表如下独立意见：
公司与北京太和东方投资管理有限公司拟共同发起设立的产业并购基金，符合公司发展战略，有利于公司借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，充分利用资本市场，通过整合各方面的优质资源，为公司未来发展储备符合公司发展战略的并购标的，加快公司产业链上中下游布局，同时借助并购基金平台，通过股权投资等方式全面参与新兴产业投资获得资本增值，分享国家经济结构调整和战略性新兴产业发展带来的成果与收益，从而推动公司的商业模式优化及升级，加快公司外延式发展的步伐，推动公司价值创造。
本次公司发起设立产业并购基金事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
综上所述，我们一致同意公司与北京太和东方投资管理有限公司发起设立产业并购基金。
（本页以下无正文，为签署页）
(本页无正文，为宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事签署：
邬义杰（签字）： 张尧洪（签字）：
丁以升（签字）：
年 月 日
中国民族证券有限责任公司
关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司
内部控制规则落实情况自查表的核查意见
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”、“保荐机构”）作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关会议的材料，以及公司各项内部控制规章制度，并与董事、监事、高级管理人员等人员及财务部、内部审计部等部门进行了沟通交流，核查了公司出具的《内部控制规则落实情况自查表》,对公司内部控制规则及落实情况进行了全面、认真的核查,发表如下核查意见:
尤夫股份编制的《内部控制规则落实情况自查表》如实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，尤夫股份现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求,能够保持与公司业务及管理相关的有效内部控制,内部控
制制度建立健全,并得到基本有效实施。公司董事会出具的《内部控制规则落实情况自查表》符合公司实际情况，保荐机构无异议。
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》的签章页）
中国民族证券有限责任公司年 月 日