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证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-120中文在线数字出版集团股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京三智启明投资基金管理有限公司、灏博投资（北京）有限责任公司于 2015年 12月 14日签署了《战略合作协议》，具体情况如下：
一、合作方介绍
1、北京三智启明投资基金管理有限公司
法定代表人：王政
注册资本：3000万元
成立日期：2013年10月24日
住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号—D349
主营业务:直接投资、资产管理及相关咨询业务。
2、灏博投资（北京）有限责任公司
法定代表人：李波
注册资本：3000万元人民币
成立日期：2014年09月05日
住所：北京市通州区宋庄文化创意产业集聚区公共服务平台158号
主营业务：以影视文化内容为核心的投资和运营，具有多年资本运作和影视文化产业运作成功经验，深度挖掘文化产业链中的价值环节进行投资布局，能够为影视文化产业项目提供多层次资源与资本支持。
北京三智启明投资基金管理有限公司、灏博投资（北京）有限责任公司与公司、公司控股股东/实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
二、协议主要内容
甲方：北京三智启明投资基金管理有限公司
乙方：灏博投资（北京）有限责任公司
丙方：中文在线数字出版集团股份有限公司
三方为共同发挥各自的资源优势，将就IP孵化进行战略合作。
1、甲、乙、丙三方拟在内容版权购买，内容版权的全产业链开发投资（包括且不限于文学、图书、网络漫画、电视剧、电影、动画、游戏等内容产品的整体开发）、内容开发及运营公司的股权投资等方面展开深入合作，甲、乙、丙三方结成全面战略合作关系。
2、甲、乙、丙三方商定，三方达成一致的前提下，甲方、乙方管理的IP孵化基金中30%的资金投资于丙方合法拥有版权作品的衍生内容开发（包括且不限于将其改编、制作、拍摄成为网络漫画、电视剧、电影、动画、游戏等内容产品）。
具体的投资方式、投资金额及收益分配方式，以另行签署的项目投资协议为准。
3、合作期限为三年。
三、对公司的影响
2、《战略合作协议》的签署对公司业务独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行该协议而形成业务依赖。
四、风险提示
《战略合作协议》所述事项仅为双方合作的框架性协议，具体的投资方式、投资金额及收益分配方式，以另行签署的项目投资协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作协议》。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2015年12月14日
宁波新海电气股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》的相关规定，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“本公司”）对本公司股票连续停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与深圳成份指数波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
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|-|-|-|-|
|日期|新海股份收盘价（经除权除息处理后）|中小板综合指数|制造业（证监会指数）|
|2016/4/21|24.44元/股|10,833.94|3,081.23|
|2016/5/20|20.48元/股|10,532.12|2,980.98|
|涨跌幅|-16.20%|-2.79%|-3.25%|

本公司股价在上述期间内下跌幅度为16.20%，扣除中小板综合指数下跌2.79%因素后，公司股票波动幅度为-13.42%；同时，扣除制造业（证监会指数）下跌3.25%因素后，公司股票波动幅度为-12.95%。
因此本公司股票价格波动均未达到《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》第五条相关标准，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，本公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
（本页以下空白）
（本页无正文，为《宁波新海电气股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一六年六月三十日
合肥百货大楼集团股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在充分了解聘任人员的教育背景、工作经历等情况基础上，对公司第八届董事会第十一次会议审议的有关事项，发表意见如下：
本次聘任的高级管理人员符合任职条件，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。本次聘任人员的工作经验、专业知识和技能，以及身体状况，应能胜任相应岗位的职责要求。我们同意公司第八届董事会第十一次会议的聘任结果。
独立董事：刘京建、陈结淼、方福前、李姝
2018年11月13日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－014海宁中国皮革城股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票（公司简称：海宁皮城，股票代码：002344）自2015年4月8日开市起停牌，公司于2015年4月8日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2015-013），具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露日，涉及的各项工作仍在进行当中，公司及相关各方将积极推进本次非公开发行股票事项。因该事项仍存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：海宁皮城，股票代码：002344）自2015年4月15日上午开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2016-053镇江东方电热科技股份有限公司
关于控股子公司江苏九天光电科技有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月18日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以现金收购及增资方式取得江苏光电科技有限公司51%股权的议案》。（具体内容详见公司于2016年11月18日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《关于以现金收购及增资方式取得江苏光电科技有限公司51%股权的公告》。
江苏九天光电科技有限公司（以下简称“九天光电”）已于2016年12月1日完成了工商变更登记相关手续并收到了泰兴市市场监督管理局换发的《营业执
照》，相关的登记信息如下：
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|-|-|-|
|项 目|变 更 前|变更后|
|公司名称|江苏九天光电科技有限公司|不变|
|统一社会信用代码|913212830566117167|不变|
|类 型|有限责任公司（自然人投资或控股）|有限责任公司|
|住 所|泰兴市黄桥工业园区通站路|不变|
|法定代表人|李国忠|不变|
|注册资本|5000万元人民币|6122.45万元人民币|
|成立日期|2012年11月02日|不变|
|营业期限|2012年11月02日至******|不变|
|经营范围|光电新材料的研发；通讯光缆专用钢塑复合材料，锂电池材料，精密钢带，精密镍复合钢带、铝塑、铜塑复膜薄板，电子产品制造、销售；金属材料销售；|不变|

镇江东方电热科技股份有限公司
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|自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出品的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

九天光电完成本次工商变更登记后，九天光电的股东变更为：李国忠、镇江东方电热科技股份有限公司、江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”），公司持有九天光电16.33%股权，公司全资子公司瑞吉格泰持有九天光电34.67%股权，公司直接及间接合计持有九天光电51%股权，成为九天光电的控股股东。
截止到本公告日期，公司首批股权收购款 4000万元已经支付完毕，后续股权收购及增资款项将按照相关约定陆续支付。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2016年12月02日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2015-043深圳市洲明科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告（四）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月20日开市起停牌。2015年3
月27日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年3月27日开市起继续停牌。
2015年4月3日、2015年4月10日、2015年4月17日、2015年4月21日公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告（一）》、《重大资产重组停牌进展公告（二）》、《重大资产重组停牌进展公告（三）》、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票继续停牌。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对标的资产进行尽职调查、审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次交易的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并争取于2015年5月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
本公司承诺争取于2015年5月26日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015
年5月27日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2014-025无锡威孚高科技集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2014年 8月 5日以邮件和电话的形式通知各位监事，会议于2014年8月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3名（时兴元、高国元、刘进军），实际出席监事 3名，会议由监事会主席时兴元先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案报告：
1、审议通过了公司2014年半年度报告全文和2014年半年度报告摘要；
（3票同意、0票反对、0票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
（3票同意、0票反对、0票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制的该专项报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
全体与会监事列席了公司第七届董事会第十九次会议，监事会一致认为第七届董
事会第十九次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。
三、备查文件
公司第七届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会二0一四年八月三十日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2019-073
武汉力源信息技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于2019年10月16日以邮件形式告知各位董事，会议于2019年10月25日下午3：00在公司全资孙公司帕太国际贸易（上海）有限公司会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中董事赵马克、赵佳生、王晓东、李文俊、胡戎、田玉民、李定安、田志龙、刘启亮、刘林青以现场方式参加，董事胡斌以电话会议方式参加）。
会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告》的议案
经认真审核，董事们认为董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
《2019年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；2019年第三季度报告披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于公司全资孙公司帕太集团有限公司以自有资金向其全资子公司帕太国际贸易（上海）有限公司增资》的议案
同意公司全资孙公司帕太集团有限公司以自有资金向其全资子公司帕太国际贸
易（上海）有限公司增资1,500万美元。增资完成后，帕太国际贸易（上海）有限公司注册资本由500万美元增加至2,000万美元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公告《关于公司全资孙公司帕太集团有限公司以自有资金向其全资子公司帕太国际贸易（上海）有限公司增资的公告》（公告编号：2019-075）
三、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请综合授信》的议案
同意公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过等值人民币 7,000万元的综合授信，期限一年，币种：人民币、美元，最终授信额度以银行核准额度为准，授信项下业务不再单独出具董事会决议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司向银行申请综合授信提供担保》的议案
同意公司为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司向招商银行南京新街口支行申请敞口额度不超过人民币3,000万元的综合授信提供连带责任担保，同时飞腾电子以其等值的应收账款对本公司提供反担保，最终授信额度以银行审批额度为准，担保期限以实际签署的担保合同为准。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日公告《关于公司为全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信供担保的公告》（公告编号：2019-076），及《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
五、审议通过《关于公司为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司及全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司向银行申请综合授信追加担保额度》的议案公司于2019年7月30日召开的第四届董事会第七次会议和2019年8月16日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司、全资孙公司向各
银行申请综合授信及提供担保（需提交股东大会审议）的议案》，同意公司继续为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司（下称“香港力源”）和全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司（下称“鼎芯亚太”）向中国信托商业银行香港分行申请总额不超过1,000万美元综合授信提供连带责任担保，由香港力源和鼎芯亚太在授信额度内共用，同时香港力源以其等值的存货、鼎芯亚太以其等值的存货及应收账款对本公司提供反担保，最终授信额度以银行审批额度为准，担保期限以实际签署的担保合同为准。
目前，香港力源和鼎芯亚太拟在上述1,000万美元综合授信额度的基础上追加200万美元，因此，同意公司为其追加的200万美元额度的综合授信提供连带责任担保，本次追加授信及担保后，公司为香港力源和鼎芯亚太向中国信托商业银行香港分行申请综合授信提供连带责任担保总额提高至不超过1,200万美元，由香港力源和鼎芯亚太在授信额度内共用。同时，香港力源以其等值存货、鼎芯亚太以其等值的存货及应收账款对本公司提供反担保。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告《关于公司为公司全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信供担保的公告》（公告编号：2019-076），及《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
六、审议通过《关于公司增聘高级管理人员》的议案
同意聘任廖莉华女士为公司副总经理（简历见附件），任期与第四届董事会任期一致。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日公告《公司增聘高级管理人员的公告》（公告编号：2019-077），及《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
七、审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会》的议案
全体董事一致同意由公司董事会提请于2019年11月12日下午3：00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2019年第四次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日公告《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-078）。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2019年 10月26日
附件：廖莉华女士简历
廖莉华：出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学工商管理硕士。2002年 7月至 2008年 4月历任浙江苏泊尔股份有限公司证券部职员、证券事务代表，2008年4月至 2013年8月任本公司证券事务代表、行政部经理，2013年8月至今任本公司投资总监、证券事务代表。2015年 11月18日至今任乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任本公司副总经理、投资总监、证券事务代表，乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
廖莉华女士通过乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有力源信息 30,522股，通过海厚泰契约型私募基金陆号间接持有力源信息1,142,339股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
廖莉华女士最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，亦不属于失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高管应履行的各项职责。
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-076北京碧水源科技股份有限公司
关于为泗洪久安水务有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月25日召开了第三届董事会第六十四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为泗洪久安水务有限公司提供担保的议案》。
被担保人泗洪久安水务有限公司（以下简称“泗洪公司”）为本公司全资子公司北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安公司”）的控股子公司。
公司持有久安公司100%股权，北京久安持有泗洪公司80%股权。
为加强项目建设，同意公司为泗洪公司向中国银行泗洪支行申请办理的金额不超过人民币 17,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起10年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案需提交股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：泗洪久安水务有限公司
法定代表人：陈春生
公司类型：有限责任公司
公司注册资本：5,200万元人民币
公司注册地址：泗洪县和谐路9号
公司的经营范围为：水处理的技术开发、技术服务、技术咨询；污水处理及再生水利用；水污染治理；建设工程项目管理；市政公用工程施工总承包；机电工程施工总承包。
泗洪公司为本公司全资子公司久安公司的控股子公司。公司持有久安公司100%股权，北京久安持有泗洪公司80%股权。
截至2016年12月31日，泗洪公司资产总额为9,200.69万元，负债总额为5,040.20万元，净资产为4,160.49万元，2016年营业收入为0万元，利润总额为0.66万元，净利润为0.49万元。以上数据经大信会计师事务所审计。
截至2017年6月30日，泗洪公司资产总额9,838.33万元，负债总额5,677.32万元，净资产4,161.00万元，2017年1月-6月营业收入0万元，利润总额 0.68万元，净利润0.51万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为泗洪公司向中国银行泗洪支行申请办理的金额不超过人民币17,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起10年。
四、董事会意见
董事会认为本次向中国银行泗洪支行提供的担保主要是为满足泗洪公司项目日常生产经营需要。被担保的控股孙公司泗洪公司财务状况稳定，经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司间接持有泗洪公司80%的股权，对其日常经营有绝对控制权。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
泗洪公司为本公司全资子公司久安公司的控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为泗洪公司向中国银行泗洪支行申请办理的金额不超过人民币17,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协
议生效之日起10年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为955,176万元（含本次担保），占2016年末公司经审计净资产的61.45%，其中包括公司对控股子公司对外担保575,061万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第六十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-048
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于调整控股子公司股权转让方案暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司 2015年 2月 11日召开的第二届董事会 2015年第一次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，拟转让深圳雄韬融资租赁有限公司（下称“雄韬租赁”）60%的股权，湖北京山轻工机械股份有限公司将受让雄韬租赁20%股权，人福医药集团股份公司、康龙实业集团有限公司、武汉福源汇金商贸有限公司、湖北金通投资有限公司将分别受让雄韬租赁10%的股权。
由于各方就前述合作最终未能全面达成一致，截至目前，公司尚未与前述合作方签订任何协议。
公司合作伙伴江山新能源(香港)有限公司（下称“江山新能源”）对融资租赁业务有强烈的发展需求，有意入股雄韬租赁。经各方友好协商，人福医药集团股份公司、康龙实业集团有限公司、武汉福源汇金商贸有限公司、湖北金通投资有限公司放弃入股雄韬租赁。经 2015年 7月 21日公司第二届董事会 2015年第六次会议决定，拟调整雄韬租赁股权转让的方案，将雄韬租赁30%的股权转让给江山新能源（江山新能源将同时受让 BD TECHNOLOGY LIMITED所持雄韬租赁25%的股权），将雄韬租赁10%的股权转让给湖北京山轻工机械股份有限公司；三方同时约定按照股权转让完成后各自的持股比例对雄韬租赁进行增资，增资后雄韬租赁注册资本从17,000万元人民币增加到8182万美元。
因公司董事李健为湖北京山轻工机械股份有限公司实际控制人，并担任该公司董事长、总经理。公司向湖北京山轻工机械股份有限公司转让雄韬租赁股权、与湖北京山轻工机械股份有限公司共同向雄韬租赁增资事宜构成关联交易。
除本次关联交易外，2015年 1月 1日至本公告之日，与该关联人累计已发
生的各类关联交易总金额为零。
本次交易已经公司第二届董事会 2015年第六次会议审议通过，关联董事李健回避了表决。公司独立董事对本次交易予以事前认可，并发表了独立意见。
本次交易尚需股东大会的批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、湖北京山轻工机械股份有限公司，主营机械设备制造，包括纸箱、纸盒包装机械、印刷机械、汽车零部件的制造和销售，1998年在深圳证券交易所上市。公司董事李健为该公司实际控制人，并担任该公司董事长、总经理。
2、江山新能源(香港)有限公司，是一家投资公司，法定地址为：香港湾仔港湾道26号华润大厦36楼3601室，法定代表人姓名：刘文平
三、交易标的的基本情况
雄韬租赁的基本信息如下：
1、注册号：440301501149414
2、名称：深圳雄韬融资租赁有限公司
3、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、法定代表人：张华农
6、股东信息：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|股东属性|股东类别|
|深圳市雄韬电源科技股份有限公司|12750.0000|75.0000|本地企业|法人股东|
|BD TECHNOLOGY LIMITED|4250.0000|25.0000|其它机构|外国（地区）投资者|

7、注册资本：人民币17000万元
8、实收资本：人民币0万元
9、经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。
截至目前，公司及BD TECHNOLOGY LIMITED尚未对雄韬租赁注资，雄韬租赁
也未开展任何经营活动。公司不存在为雄韬租赁提供担保、委托雄韬租赁理财的
情形，雄韬租赁也不存在占用公司资金的情况。股权转让及增资后，雄韬租赁的股权结构变更如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|转让股权后||||增资后||||
|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|实缴资本（万元）|股东名称|认缴出资额（万美元）|持股比例（%）|实缴资本（万美元）|
|雄韬股份|5950|35|0|雄韬股份|2863.7|35|0|
|BD TECHNOLOGY LIMITED|-|-|-|BD TECHNOLOGY LIMITED|-|-|-|
|江山新能源|9350|55|0|江山新能源|4500.1|55|0|
|京山轻机|1700|10|0|京山轻机|818.2|10|0|
|合计|17000|100|0|合计|8182|100|0|

四、交易的定价政策及定价依据
1、由于公司及BD TECHNOLOGY LIMITED尚未对雄韬租赁注资，雄韬租赁也未开展任何经营活动，公司转让雄韬租赁的股权将按照零对价转让。
2、各方对雄韬租赁的增资是按照股权转让后各方的持股比例进行的，增资价格按照雄韬租赁的注册资本面额进行。
五、拟签署交易协议的主要内容
公司拟与湖北京山轻工机械股份有限公司、江山新能源（香港）有限公司、 BD TECHNOLOGYLIMITED、雄韬租赁签订投资合作协议。协议主要内容如下：
1、公司将雄韬租赁10%的股权转让给湖北京山轻工机械股份有限公司，将雄韬租赁30%的股权转让给江山新能源； BD TECHNOLOGY LIMITED将所持雄韬租赁25%的股权转让给江山新能源。之后，公司、江山新能源、湖北京山轻工机械股份有限公司按各自持股比例对雄韬租赁进行增资，增资后雄韬租赁注册资本从17,000万元人民币增加到8182万美元。
2、各方协商同意，将雄韬租赁名称变更为“江山（前海）融资租赁有限公司”或“江山融资租赁有限公司”。
3、各方协商一致，雄韬租赁注册资本于 2015年 8月 15日前到位，各方根据各自认缴的出资额在上述日期前一次性缴纳完毕。若任一方股东逾期缴清注资
款，到期未缴清的注资款，每逾期一日按日息万分之五来计算利息，按出资比例
补给已缴清注资款的股东。
4、雄韬租赁董事会成员设7人，江山新能源委派4人，雄韬股份委派2人，京山轻机委派1人。雄韬租赁单笔对外投资额达到1个亿元人民币的，需经董事会2/3以上的董事同意通过。
六、本次交易的目的及对公司的影响
公司认为，融资租赁潜在市场巨大，公司引入有实力的合作方并增加了投资，是为了延伸在新能源行业布局的完整性而做的战略安排，也降低了在融资租赁业务领域的经营风险及投资风险。投资资金来源于自有资金，本次股权转让后，公司持有雄韬租赁35%的股权。
该项投资对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。投资项目未来可能存在行业政策、经营管理和组织实施等运营风险。
七、独立董事意见
公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司控股子公司深圳雄韬融资租赁有限公司股权转让方案调整和增加投资，主要是为了引进合作伙伴更好的拓展融资租赁业务，分散经营风险。转让股权经各方友好协商，由于公司尚未对雄韬租赁注资，转让将按照零对价转让，增资则是按照各方持股比例增资，遵循了市场化和公允性原则，符合公司及全体股东的利益。
八、备查文件
1、公司第二届董事会2015年第六次会议决议；
2、公司独立董事的事前认可意见及独立意见。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2015年7月21日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-077浙江三花智能控制股份有限公司
第五届监事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次临时会议于 2017年 11月 25日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2017年 11月 30日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司部分募集资金用途的议案》。
公司监事会认为：本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，有利于提升公司的盈利水平，符合全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次变更部分募集资金用途的事项。
该议案具体内容详见公司于 2017年 12月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2017-078）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 20亿元闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。公司已建立了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》，对投资权限、内部
审批流程、风险控制措施等作出了明确规定，以确保资金安全。该议案具体内容详见公司于 2017年 12月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2017-080）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
监事会
2017年12月2日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2018-006通裕重工股份有限公司
关于为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司
提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
我公司于近日收到了与江苏银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“江本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没苏银行常州新北支行”或“债权人”）签署的《最高额保证合同》（以下简称“《保有证虚合假同记》”载）、，公误司导为性控陈股述子或公司者常重州大海遗杰漏冶。金机械制造有限公司（以下简称“海杰冶金”或“债务人”）在江苏银行常州新北支行办理的融资事项提供担保。
公司于2017年5月22日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于对公本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
权董事长决定公司及各子公司在总额度12亿元内的银行综合授信相互提供担保
的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2017
年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017-020）。此次公司为控股子公司海杰冶金在江苏银行常州新北支行办理的融资事项提供的担保属于上述担保范围。
海杰冶金系我公司控股子公司，我公司持股74.72%，常州海杰资产投资有限本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司（以下简称“海杰投资”）持股14.75%，常州常冶华天投资管理有限公司（以有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
下简称“华天投资”）持股6.74%,万建良先生持股3.79%。海杰投资、华天投资以及自然人万建良先生资产规模较小，不具备银行认可的担保能力，且海杰冶金系公司控股子公司，担保风险可控，为方便快捷的办理融资，海杰冶金此次融资
由公司担保，其他股东不进行同比例担保。
二、被担保人的基本情况
公司名称：常州海杰冶金机械制造有限公司
类型：有限责任公司
住所：常州市龙城大道2229号
法定代表人：司勇
注册资本：12,991.9504万元整
成立日期：2005年12月7日
营业期限：2005年12月7日至2019年3月15日
经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要财务状况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2015 年 12月 31 日|2016 年 12月 31 日|
||46,875.37|||
||21,874.49|||
|项目||2015 年度|2016 年度|
||9,928.75|||
||-679.11|||
||53.33%|||

三、《保证合同》的主要内容
（1）签署时间：2018年2月2日。
（2）担保的最高金额：4,500万元人民币（肆仟伍佰万元整）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、
利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其它相关费用等款项。
（5）保证期间：《保证合同》生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
四、董事会意见
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度12亿元内的银行综合授信相互提供担保的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2017年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2017-020）。该事项已经2016年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
股东大会授权董事长决定公司及各子公司银行综合授信相互提供担保事项
的总额度为12亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的24.03%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2018年2月27日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-030易联众信息技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年5月23日上午11：00-12：00时，易联众信息技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于5月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席江敦忠召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
（一）审议通过公司《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
经审议，监事会认为：厦门易联众商业保理有限公司为公司全资子公司，其经营情况良好、财务状况稳健，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司本次对外担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东利益的行为。
《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
（二）审议通过公司《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：本次全资子公司房屋租赁暨关联交易事项，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
三、备查文件
《易联众第三届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司监事会2017年5月23日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-035
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于2016年度第一期员工持股计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过《巨轮智能装备股份有限公司2016
年度第一期员工持股计划（草案修正案）》等相关议案。具体内容详见公司于2016年8月2日、2016年8月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2016年9月19日、2016年10月18日、2016年11月19日、2016年12月19日、2017年1月18日、2017年2月18日、2017年3月18日公司分别披露了《关于2016年度第一期员工持股计划的实施进展公告（公告编号：2016－090、2016-100、2016-105、2016－117、2017-006、2017-015、2017-021）》、《关于延期实施公司2016年度第一期员工持股计划的公告（公告编号：2017-014）》。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2016年度第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
根据公司《2016年度第一期员工持股计划（草案修正案）》的规定，第一期员工持股计划需通过设立资产管理计划进行管理，但由于监管制度发生了新的变化，公司将对本次员工持股计划的内容进行相应的调整，公司正在与各相关中介机构进行沟通中。
截止本公告日，公司员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一七年四月十八日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）045号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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|-|
|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二|
|次会议于 2019年4月22日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2019年4月17|
|日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事|
|7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的|
|有关规定。|

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2019年第一季度报告全文》
具体内容详见2019年4月23日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2019年第一季度报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见2019年4月23日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L026凯瑞德控股股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于对凯瑞德控股股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第134号），针对问询函中提及的事项，公司已向深圳证券交易所作出书面回复，现将回复具体内容公告如下：
1、目前，你公司和实际控制人、董事长吴联模均处于证监会立案调查期间，请说明第五季实业将其持有的公司11.61%股份所对应的投票权委托给张培峰的行为是否合规、是否违反相关主体曾作出的承诺，并请你公司律师对此进行核查并发表专业意见。
回复：
2017年3月27日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告代码：2017-L017）。本公司第一大股东浙江第五季实业有限公司（以下简称“第五季实业”）与张培峰先生就第五季实业持有的上市公司11.61%股票所对应的投票权委托等事宜进行磋商，该事项可能会导致公司实际控制人的变更。2017年4月11日，公司接到第五季实业的书面函告：第五季实业与张培峰先生就投票权委托相关事宜尚未达成一致，故终止股票投票权委托。
鉴于该事项的上述进展情况，在公司及实际控制人处于证监会立案调查期间，该事项不会导致公司实际控制人发生变更，故不存在违反相关规定及相关主体作出的承诺的情形。
2、请补充披露本次投票权委托的具体原因，本次投票权委托的具体内容，包括但不限于委托范围，委托期限，张培峰与第五季实业及实际控制人吴联模相关资金及其他权益安排、纠纷解决方式等。
回复：
鉴于第五季实业与张培峰先生就投票权委托相关事宜未达成一致，故本项问题不适用。
3、截至目前，第五季实业持有的公司11.61%的股份全部被司法冻结，请说明相关进展情况。
回复：
经公司问询公司第一大股东第五季：截止目前，第五季持有的公司11.61%的股份仍全部被司法冻结，仍全部处于法院审理过程中。
4、请说明本次控股股东委托所持股票投票权的安排对公司的影响。
回复：
鉴于第五季实业与张培峰先生就投票权委托相关事宜未达成一致，故本项问题不适用。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2017年4月12日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-033安徽皖通科技股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司重庆皖通科技有限责任公司（以下简称“重庆皖通”）自然人股东王伟收购其所持有的重庆皖通34%股权。交易双方于 2017年 6月 28日签署了《股权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有重庆皖通85%股权，重庆皖通仍为公司控股子公司。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，也不构成关联交易。
本次交易事项已经2017年6月28日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次交易事项在公司董事会审议权限内，无需经过股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、自然人名称：王伟
2、国籍：中国
3、身份证号码：510202********4718
截至本公告日，王伟未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
名称：重庆皖通科技有限责任公司
统一社会信用代码：915001075771849166
类型：有限责任公司
住所：重庆市九龙坡区金凤路 108号
法定代表人：石晓文
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2011年 6月 15日
经营范围：计算机软硬件开发、生产、销售及维护；信息系统集成、计算机信息处理及技术服务、技术转让与咨询；光机电一体化产品、视频网络系统、通讯系统（不含无线电发射和卫星地面接收装置）、电视监控系统及交通机电系统的设计、销售；销售：仪器仪表、电子产品(不含电子出版物)、计算机及外围设备、文化办公用品、家用电器；电子设备、电子系统的工程设计、制作、安装。
2、本次交易前股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|股权比例|
|1|安徽皖通科技股份有限公司|255|51.00%|
|2|王伟|245|49.00%|
||合计|500|100.00%|

4、本次交易后股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|股权比例|
|1|安徽皖通科技股份有限公司|425|85.00%|
|2|王伟|75|15.00%|
||合计|500|100.00%|

5、最近一年又一期基本财务情况
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|日期|资产总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润||
|截至 2016 年12月31日|||||||||||
|||2,588,599.52||1,063,114.38||3,264,708.75||-649,527.47||-1,027,280.71|
|截至 2017 年5月31日|||||||||||
|||2,342,233.31||869,219.32||288,821.40||-213,432.33||-213,432.33|

备注：截至2016年12月31日的财务数据已经审计，截至2017年5月31日的财务数据未经审计。
四、股权转让协议主要内容
1、公司拟以持有的车辆作为对价,向王伟收购其所持有的重庆皖通34%股权，公司持有的车辆信息如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|车品牌|车牌号|车架号|车辆作价|
|丰田霸道|渝B1F972|LFMGJ272X9S222767|130,000.00|
|别克|渝B1Y238|LSGDC82D8AE007973|60,000.00|
|金杯|渝B9B638|LSYBCAAA59K046079|10,000.00|
|桑塔纳|渝B1W167|LSVT91332AN033887|20,000.00|
|猎豹|渝B7M367|LL6652B069A032135|50,000.00|
|东风货车|渝B0G887|LGDXH91G7CA120688|30,000.00|
|合计|||300,000.00|

2、股权转让协议签订后30日内，公司负责协助将所涉及车辆过户给王伟，过户完成之日，视为公司支付完毕全部股权转让款项。
3、王伟保证其转让的重庆皖通股权是其合法拥有的股权，且未在上述股权上设定质权等权利限制，未涉及任何争议及诉讼。
五、本次交易的目的及对公司的影响
公司本次收购控股子公司少数股东股权，能够增强对重庆皖通的控制权，更好地发挥母子公司的协同效应，符合公司整体发展战略，
有利于公司长远持续发展。本次交易事项不会对公司的财务状况、经
营成果及独立性构成重大影响，不会导致公司合并财务报表范围变更。
六、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《股权转让协议书》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2017年 6月 28日
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-096广东台城制药股份有限公司
关于第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于2015年12月28日以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2015年12月
24日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司
监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青先生主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进
行表决，最终通过了如下决议：
《关于签订〈关于<股权购买协议>之补充协议〉的议案》
公司收购台山市新宁制药有限公司100%股权的相关事宜，已于 2015年 11月 30日召开的第三届董事会第一次会议和 2015年 12月 16日召开的第四次临
时股东大会，审议通过了该交易的相关议案，并与股权转让方签署了《股权购
买协议》。在该议案获得通过的同时，还通过了公司向商业银行申请不超过人
民币3亿元的并购资金贷款授信额度的议案。
公司管理层根据相关决议及授权，近期与并购贷款银行（中行和农信社）
对并购贷款发放流程及条件进行了具体的协商，根据《商业银行并购贷款风险
管理指引》（银监发〔2015〕5号）的相关规定，银行发放贷款的条件与公司
签订的《股权购买协议》第 3.2条的相关支付条款产生冲突。为了符合银监的
相关要求，经公司与交易对方沟通后，双方同意签订补充协议，修改《股权购
买协议》第3.2条的相关支付条款。
此外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次审议的《关于<股权购买协议>之补充协议》所变更的金额为9,558.768万元，占最近一期经审计的总资产的11.58%，不需提交股东大会审议。
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件目录：
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会