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浙江六和律师事务所
关于
中电环保股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
杭州市求是路8号公元大厦北楼20F
电话：0571—87206788传真：0571—87206789
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浙江六和律师事务所
关于中电环保股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：中电环保股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，浙江六和律师事务所（以下简称本所）接受中电环保股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师参加公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的身份证明等必要的文件和资料，并进行必要的核查、验证。
公司向本所保证并承诺，其向本所提供的所有文件资料，包括但不限于原始书面材料、副本材料或电子材料、口头证言等均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；其所有副本、电子文件均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件和材料上的签名与印章都是真实的，并且已向本所提供为出具本法律意见书所需要的全部材料。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2016年 8月 6日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
2016年 8月 9日，公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《中电环保股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告》。
上述公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出说明。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、本次股东大会的现场会议于2016年8月25日下午14：30（星期四）在南京市江宁经济开发区诚信大道 1800号公司会议室召开，该现场会议由公司董事长王政福先生主持。
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：：2016年 8月 25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月24日15:00至2016年8月25日15:00期间的任意时间。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人就上述公告所列明的审议事项进行审议并采取现场表决和网络投票方式行使表决权，完成公告所列明的全部议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
根据本次股东大会通知，截至 2015年 8月 19日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经本所律师验证，参加本次股东大会的股东及股东代理人 14名，代表股份 239,127,561股，占公司有表决权股份总数的47.1652%。其中，单独或合计持有上市公司股份5%以下股份的中小股东共 4人，代表公司股份 19,974,289股，占公司总股本的3.9397%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东共 14人，代表股份 239,127,561股，占公司有表决权总股份的47.1652%；
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0名，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会以书面记名投票方式和网络投票方式逐项审议各项议案，由股东代表、监事代表和本所律师共同按《股东大会规则》的规定对现场投票进行监票和计票。本次股东大会的表决结果如下：
1、关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案
同意 239,127,561股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
19,974,289股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过该议案。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
本法律意见书正本一式四份，无副本，经本所盖章和经办律师签字后生效。
（以下无正文，下接签字签章页。）
（本页无正文，为《浙江六和律师事务所关于中电环保股份有限公司股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）
浙江六和律师事务所
负责人： 经办律师：
郑金都 陈其一
金伟文
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2019-001天马微电子股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金批复到期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】102号）文件，核准公司以发行股份的方式购买厦门天马微电子有限公司100%股权、上海天马有机发光显示技术有限公司60%股权，以及核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 19亿元。该批复核准日期为 2018年 1月 11日，自批复下发之日起 12个月内有效。
公司在取得上述批复文件后，已完成发行股份购买资产相关事宜的办理，具体内容请查阅公司于 2018年 1月 23日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-007）。
公司一直积极推进非公开发行股份募集配套资金相关事宜，由于资本市场环境变化及波动较大，公司未能在批复文件有效期内实施本次非公开发行股份募集配套资金事宜。遵照上述中国证监会的批复文件，批复到期自动失效。
目前公司生产经营情况正常，本次批复到期不会对公司生产经营与
发展造成影响。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一九年一月十一日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-062
国脉科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过 10亿元人民币的自有资金购买发行主体为银行、证券公司等金融机构保本型理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。
授权公司总经理在公司股东大会审议通过之日起，在上述额度内行使决策权。
具体议案内容详见 2019年 4月 26日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
一、公司使用自有资金购买银行保本型理财产品到期赎回的情况
公司于2019年6月18日与厦门国际银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行（以下简称“厦门国际银行”）签订合同，购买厦门国际银行结构性存款产品。截至公告日，上述理财产品到期，本金和收益已全部到公司银行账户。
具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||合同编号||投资金额（万元）||收益（万元）|
|JGX201906190000002804832||2,000||6.89||

上述使用自有资金购买理财产品情况详见公司刊登于2019年6月19日《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2019—049）。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||产品发行||投资金额||||||是否|||||
||公告日期||合同编号||||||起息日||到期日||是否||预期收||到期收益|
||||||方||（万元）||||||到期||益率|||
||||||||||||||到期||益率||（万元）|
|2019-3-7||0177709||浙江稠州商业银行||1,000||2019年3月7日||2019年6月6日||是||4.00%||9.97||
|2019-6-19||JGX201906190000002804832||厦门国际银行||2,000||2019 年 6月18日||2019 年 7月22日||是||0.90%-3.65%||6.89||
|2019-6-19||JGX201906190000002804846||厦门国际银行||2,000||2019 年 6月18日||2019 年 8月20日||否||0.90%-3.70%||未到期||
|2019-6-19||JGX201906190000002806841||厦门国际银行||5,000||2019 年 6月18日||2019 年 9月18日||否||2.05%-4.00%||未到期||
|2019-6-22||1402201906211029||工商银行||10,000||2019年6月21日||2019年12月20日||否||1.3%-4.2%||未到期||
|2019-6-22||1402201906211028||工商银行||10,000||2019年6月21日||2019年12月20日||否||1.3%-4.2%||未到期||
|2019-6-22||1402201906211031||工商银行||5,000||2019年6月21日||2019年12月20日||否||1.3%-4.2%||未到期||
|2019-6-22||1402201906211030||工商银行||5,000||2019年6月21日||2019年12月20日||否||1.3%-4.2%||未到期||
|2019-6-22||1402201906211032||工商银行||5,000||2019年6月21日||2019年12月20日||否||1.3%-4.2%||未到期||
|2019-6-22||1402201906211027||工商银行||5,000||2019年6月21日||2019年9月23日||否||1.3%-3.8%||未到期||

三、公司使用自有资金购买理财产品的相关情况说明
经2018年度股东大会审议批准，公司可使用不超过10亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额为人民币47,000万元。
四、备查文件
银行回单
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2019-054邦讯技术股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人所持公司部分股份
被司法拍卖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
|||
|-|-|
|邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“邦讯技术”)于||
|2019 年 6 月 25 日披露了《关于公司控股股东及其一致行动人减持公||
|司股票的预披露公告》（公告编号：2019-040），具体内容详见巨潮||
|资讯网（www.cninfo.com.cn）。||
|近日，公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及控股||
|股东处获悉，因公司控股股东张庆文及其一致行动人戴芙蓉与彭娜娜|彭娜娜|
|个人||

||||
|-|-|-|
|2019 年 8 月 21 日 10 时止（延时除外）在深圳市福田区人民法院淘|深圳市福田区人民法院淘||
|宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖戴芙蓉名下邦讯技术（股票代码：|||
|300312）股票 2,940,000 股、张庆文名下邦讯技术（股票代码：300312）|||
|股票334,000 股，以上股份合计 3,274,000 股，占拍卖前张庆文及戴|||
|芙蓉所持公司股份的 2.1948%，占公司总股本的 1.0230%。||阿里|

||
|-|
|拍卖平台显示的拍卖结果，以上合计 3,274,000 股邦讯技术股份于|
|2019 年 8 月 21 日被赖星宇以 16,500,960 元拍出，目前该部分股份|
|已完成过户登记。|

截至本公告披露日，张庆文及其一致行动人戴芙蓉合计持有本公司股份 145,895,799股，持股比例为45.5867%。其中，累计质押
45.5865%；累计被司法冻结 145,895,799股，占其合计持股比例的100.0000%，占总股本比例的45.5867%。
本次股份变动不会导致公司控制权发生变化。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体的正式公告为准。请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
北京华力创通科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截止2015年6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；公司无对外担保事项发生。
二、关于《2015年半年度募集资金存放与使用专项报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作
指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等有关规定，对公司2015年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立
意见：
公司2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的
行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（本页无正文，以下为《北京华力创通科技股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
（李钢） （卢侠巍） （徐彬）
2015年8月3日
广州东凌国际投资股份有限公司监事会
对董事会关于公司 2016年度带强调事项段的无保留意见
审计报告涉及事项的专项说明的意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（广会审字[2017]G16042990019号），公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2017]G16042990019号带强调事项段无保留意见的审计报告客观、公允地反映了公司 2016年度的财务状况及经营成果，公司董事会针对强调事项所做的说明客观、真实，符合公司实际情况，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会希望董事会和管理层采取切实有效的措施，化解强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
广州东凌国际投资股份有限公司监事会2017年03月29日
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2015-001西藏奇正藏药股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年1月30日以现场形式在广州召开；
2、公司于2015年1月20日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；
3、出席本次会议的董事应为7人，实到6人，其中独立董事2名，独立董事李文先生因公未能参会，委托独立董事李春瑜先生代为表决；公司监事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》；
同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置资金（其中：超募资金19,000万元及自有资金41,000万元）购买安全性高、流动性好的理财产品（其中超募资金购买的理财产品须承诺保本），在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的公告》、《独立董事关于公司使用超募资金及自有资金购买理财产品的独立意见》。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
修订内容详见《公司章程修正案》。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会以特别决议审议。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
3、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司子公司管理制度>的议案》；
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药股份有限公司子公司管理制度（2015年1月）》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
4、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药股份有限公司信息披露管理制度（2015年1月）》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
5、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司投资者关系管理制
度>的议案》；
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药股份有限公司投资者关系管理制度（2015年1月）》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
6、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司内幕信息及知情人
管理制度>的议案》；
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2015年1月）》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
7、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司总裁工作细则>的议案》；
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药
股份有限公司总裁工作细则（2015年1月）》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
8、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司外部信息使用人管
理制度>的议案》；
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药股份有限公司外部信息使用人管理制度（2015年1月）》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
9、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司外部信息报送管理
制度>的议案》；
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药股份有限公司外部信息报送管理制度（2015年1月）》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
10、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司重大信息内部报告
制度>的议案》；
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药股份有限公司重大信息内部报告制度（2015年1月）》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
11、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药股份有限公司对外担保管理办法（2015年1月）》。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
12、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药股份有限公司关联交易决策制度（2015年1月）》。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
13、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药股份有限公司股东大会议事规则（2015年1月）》。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
14、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2015年3月2日下午14时在北京市北四环东路131号中国藏学研究中心公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，审议相关议案。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-061索菲亚家居股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2019年 9月16日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为 11,056,272股，占公司总股本 923,426,310股的1.1973%；其中，最高成交价为 22.085元/股，最低成交价为15.570元/股，成交总金额为205,112,633.09元（成交价格取自营业部下发的交割单数据，成交总金额不含交易费用）。上述回购注销的股份合计 11,056,272股将被注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 923,426,310股减少至912,370,038股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2019年9月 23日办理完成。
一、回购股份实施情况
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）于 2018年8月 13日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司2018年 9月17日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币35元/股。公司于2018年 9月27日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》，公司分别于2018年 9月29日、2018年10月 9日、 2018年11月 3日、2018年 12月4日、2019年1月 3日、2019年1月4日、2019年2月1日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月4日、2019年 7月3日、2019年 8月2日、2019年9月3日和 2019年9月17日披露了关于回购股份事项的进展公告，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用账户，本次回购部分社会公众股份事项的实际实施期限为 2018年 9月 17日至 2019年9月 16日。截至2019年9月16日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为 11,056,272股，占公司总股本 923,426,310股的1.1973%；其中，最高成交价为 22.085元/股，最低成交价为 15.570元/股，成交总金额为 205,112,633.09元（成交价格取自营业部下发的交割单数据，成交总金额不含交易费用），公司本次回购股份期限届满并实施完毕。
公司于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 11,056,272股回购股份注销手续，本次注销的回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
二、回购股份的注销情况
公司已于2019年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述11,056,272股的注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由923,426,310股（截至2019年9月16日）减少至912,370,038股，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||回购前||回购后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|275,194,700|29.80%|275,194,700|30.16%|
|高管锁定股|275,194,700|29.80%|275,194,700|30.16%|
|二、无限售条件股份|648,231,610|70.20%|637,175,338|69.84%|
|三、股份总数|923,426,310|100.00%|912,370,038|100.00%|

四、其他后续事项安排
公司将尽快召开相关会议审议注册资本变更及修改章程事项，上述事项经审
议通过后办理相关的工商登记变更及备案手续。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二零一九年九月二十五日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-094号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”或“公司”）于 2015年 8月14日在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。会议通知于2015年8月4日以传真或邮件方式送达，公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应参加本次会议的监事共3名，实际参加会议的监事3名。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席范永喜先生主持，会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》。
为了拓展海外业务渠道、便利国际投资合作，同时为了配合公司对美国 CoherixInc.的投资项目组建境外架构，公司将以自有资金换汇及所持有 CoherixInc.的普通股股权及可转换债券，分别出资在中国香港特别行政区投资设立全资子公司（以下简称“香港子公司”）、并通过香港子公司在美国特拉华州投资设立两层全资子公司（以下分别简称“美国子公司一”和“美国子公司二”）。其中香港子公司的注册资本为805万美元，美国子公司一的注册资本为802万美元，美国子公司二的注册资本为801万美元。
具体内容请详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关于投资设立境外全资子公司的公告》。
审议结果：此议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于注销大连中信银行募集资金账户的议案》。
鉴于公司在中信银行股份有限公司大连经济技术开发区分行（7211210182600145871）的募集资金专用账户的资金已经基本使用完毕。为了减少账户管理成本，公司拟申请注销上述募集资金专户。
审议结果：此议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司监事会
二〇一五年八月十四日
海通证券股份有限公司及其签字人员
关于天泽信息产业股份有限公司重大资产重组申请文件
真实性、准确性和完整性的承诺书
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司向中国证券监督管理委员会申报《天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》（以下简称“《申请文件》”）。
海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）担任本次重组的独立财务顾问，特此承诺：
本公司保证为本次重组所提供的文件及所披露的与本公司有关的文件的真实、准确和完整，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
同时，本公司及本公司经办人员同意上市公司在《申请文件》中使用本公司所出具的文件以及引用文件的相关内容，并保证上市公司使用和引用的上述内容已经本公司及本公司经办人员审阅，确认《申请文件》不致因使用、引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司及其签字人员关于天泽信息产业股份有限公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》之签章页）项目协办人：
李雨清 王诗言
项目主办人：
姚爽 康波迩 徐程胜
法定代表人：
周杰
海通证券股份有限公司2018年5月25日
贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事
关于公司拟承接河北唐山市丰润区矿山地质环境恢复治理项目及投资设立子公司关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十四次会议审议的关联交易事项发表独立意见。我们对董事会递交的相关议案资料进行了审阅，并就该关联交易事项的有关情况向公司进行了询问，基于独立、客观的判断，现发表以下意见：
本次关联交易事项风险可控，符合公司向“矿山管家”、推进矿山总承包一体化业务模式发展的战略发展方向，有利于公司探索矿山绿色开发治理的可持续发展新模式。交易各方在平等、互利的基础上寻求合作共赢，遵循了“公开、公平、公正”的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。
独立董事：王新华、张瑞彬、张建
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-065希努尔男装股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月4日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事董昕先生因个人原因已辞职，同意提名李婵娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意当选后补选李婵娟女士为公司董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。补选非独立董事候选人简历见附件。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2019年11月6日
附件：非独立董事候选人简历：
李婵娟女士，1979年生，中国籍，无永久境外居留权，英国威尔士大学硕士毕业，会计师。曾任常宁市交管所财务管理人员，现任雪松实业集团有限公司财务总监、雪松国际信托股份有限公司董事、君华集团（香港）有限公司董事、广州市城投雪松投资控股有限公司监事、广州市城投雪松投资发展有限公司监
事、广州市凯得雪松投资控股有限公司监事和开源证券股份有限公司监事。
李婵娟女士，未持有本公司股份;与公司及持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-004兰州庄园牧场股份有限公司
关于变更香港联席公司秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书兼联席公司秘书王国福先生的书面辞职报告。王国福先生为更好的履行副董事长、财务总监职责，将工作重心集中于公司治理、财务管理等方面，申请辞去董事会秘书及联席公司秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王国福先生辞职后继续担任公司副董事长、财务总监职务及董事会相关专项委员会职务。
公司近日收到公司首席财务官兼联席公司秘书李兆彬先生的书面辞职报告。李兆彬先生因个人原因申请辞去公司首席财务官及联席公司秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。李兆彬先生辞职后不再担任公司任何职务。董事会对李兆彬先生在任时对本公司作出的宝贵贡献表示感谢。
公司于2019年1月2日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更香港联席公司秘书的议案》，同意聘任张骞予女士为联席公司秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止，同时聘请邦盟汇骏上市秘书顾问有限公司（BMI Listed Corporate ServicesLimited）履行香港联席公司秘书职责，其委派何咏欣女士负责与香港联交所的沟通及日常公司秘书工作，自2019年1月1日起生效。
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买暨关联交易预案
之独立意见
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“通化金马”）第八届董事会2016年第三次临时会议于2016年4月1日召开，会议审议了公司本次重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的方案及相关议案（以下简称“本次重大资产重组事项”）。公司的控股子企业苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）拟支付现金购买成都永康制药有限公司（以下简称“永康制药”）100%股权，其中：向达孜易通江海投资管理有限公司（以下简称“易通江海”）购买其所持有的永康制药72.00%股权、向成都牧鑫资产投资管理有限公司（以下简称“牧鑫投资”）购买其所持有的永康制药17.31%股权、向牛锐购买其所持有的永康制药6.29%股权、向杜利辉购买其持的购买其所持有的永康制药4.40%股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为通化金马的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了公司重大资产重组预案等相关材料，就本次重大资产重组事项发表独立意见如下：
一、公司的控股子企业苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）符合支付现金购买资产的各项条件。
二、交易对方易通江海、牧鑫投资、牛锐、杜利辉于2016年1月4日、2016年 3月 25日与北京晋商联盟管理有限公司（以下简称“北京晋商”）、成都德信创利医药科技有限公司签订具有法律约束力的《意向金协议》及其补充协议。北京晋商目前持有公司 444,293,544股普通股股份，是公司第一大股东，为公司关联方。根据《意向金协议》约定，北京晋商将促使其控股子公司（包括控制的上市公司）收购交易对方所持的永康制药100%股权并支付意向金人民币肆佰万元，
且尽职调查结果令北京晋商或其控股子公司满意时，北京晋商未能（或未能促使其控制的上市公司）在尽职调查完成后的 4个月内（最迟不得晚于 2016年 8月 31日）与交易对方签署具有法律约束力的最终收购框架协议的，交易对方可没收上述意向金。因此，本次交易可能造成北京晋商在意向金协议项下的义务由北京晋商转移至本公司。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次重大资产重组构成关联交易。
公司董事会在审议本次重大资产重组相关关联交易的议案时，关联董事均按照规定已回避表决，履行了法定程序。本次重大资产重组符合国家有关法律法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
三、本次重大资产重组预案及相关议案在提交董事会审议前已征得独立董事的事前认可。本次重大资产重组预案相关事项经公司第八届董事会 2016年第三次临时会议审议通过，关联董事在表决过程中已依法回避表决，亦未委托其他非关联董事行使表决权。董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、本次购买资产，将有利于优化公司业务结构，提高公司治理水平，增强公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力和持续发展能力。本次重大资产重组完成后，公司的资产规模、持续盈利能力、抗风险能力和核心竞争力均能够得到较大幅度的提高，符合公司及全体股东的利益。
五、本次重大资产重组标的资产的交易价格将以具有从事证券业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估所出具的资产评估报告确定的评估值为基础，由公司与交易对方协商确定。标的资产的定价原则符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、本次重大资产重组预案以及公司与交易对方签订的《资产购买协议》、《盈利预测补偿协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
七、本次重大资产重组尚需在审计、评估工作完成后再次提交董事会审议重
大资产重组草案且需获得公司股东大会批准，董事会、股东大会就本次重大资产重组有关事项进行表决时，关联股东应当回避表决。
综上所述，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。
我们同意公司进行本次重大资产重组。
（以下无正文）
（本页无正文，为《通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买暨关联交易预案之独立意见》之签署页）
独立董事：
郝娜 张在强 王晓良
2016年4月1日
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号:2014—014
北京福星晓程电子科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日。
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比变动幅度：-5% — 10%|盈利：1758万元|
||盈利：1670万元 — 1934万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动的主要原因：1、由于海外项目前期投入基本完成，收益部分体现；2、由于人民币汇率短期变动，导致美元资产升值，对当期损益产生一定影响。非经常性损益对第一季度净利润影响约为20万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，同时本预告
结果未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2014年一季度报告中详细
披露，敬请广大投资者注意投资风险。
北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月九日
河北冯增书律师事务所
HEBEI Feng Zengshu LAW FIRM
中国河北省石家庄市万达广场C座1809室 电话：0311-86059086
Add: 1809 Wanda Plaza Office Building, Block 传真：0311-86059983
C,215 Jianhua South Street,Shijiazhuang，,Hebei, Tel： 86-311-86059086
China, 050000 Fax：86-311-86059983
河北冯增书律师事务所
关于石家庄常山纺织股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
敬致：石家庄常山纺织股份有限公司
河北冯增书律师事务所（以下简称“本所”）受石家庄常山纺织股份有限公司委托，指派冯增书律师、郭荣律师出席石家庄常山纺织股份有限公司 2014年第三次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、公司《章程》及相关法律、法规等规范性文件的规定，并查阅了有关本次股东大会的必要文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会现场会议的召开，对本次股东大会进行了法律见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
石家庄常山纺织股份有限公司2014年第三次临时股东大会经公司董事会五届十九次会议决议召开，并于 2014年 12月 13日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网上刊登相关公告。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年 12月 30日下午 14:00时在石家庄市和平东路 183号公司三楼会议室召开，由公司副董事长肖荣智先生主持，完成了全部会议议程。股东进行网络投票时间为2014年12月29日至2014年12月30日，其中通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年12月29日15:00至2014年12月30日15:00之间的任意时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员资格、召集人员资格合法有效。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表公司有表决权的股份345，524，711股，占公司股份总数的48.0656%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 56人，代表公司有表决权股份 9,471,663股，占公司股份总数的1.3176%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 59人，共计代表公司有表决权股份354，996,374股，占公司股份总数的49.3832%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的议题
公司董事会五届十九次会议提交本次股东大会审议的议题是：
审议《关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的议案》
经本所律师验证，本次股东大会审议了董事会提出的议案，未有股东提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
经审查，本次股东大会所表决的事项已在《石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东及股东代理人、监事及本所律师共同进行计票、监票；网络投票的计票以深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票的统计数据文件为计算依据。投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
《关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的议案》
表决情况：同意票354，229，851股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.7841%；反对票764,323股；弃权票2,200股。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》之规定；出席本次股东大会的现场会议人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
（本页无正文，系河北冯增书律师事务所《关于石家庄常山纺织股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
河北冯增书律师事务所
主任律师：
冯增书
律 师：
郭荣
2014年12月30日
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-79中天金融集团股份有限公司
第七届监事会第 31次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 31次会议于 2017年 7月 11日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李梅女士主持，审议并通过以下议案，形成决议公告如下：
一、关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案。
审议并通过《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，出具了如下审核意见：
监事会对公司本次将第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的相关事项进行了核实，认为：根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，将李宁先生、姚飞先生、谭善富先生、张曲先生获授的限制性股票300,000
股、262,500股、112,500股、112,500股共计787,500股全部回购并注销。根据公司第二期限制性股票激励计划条款“激励对象因获授的且尚未解锁的限制性股票而取得的现金股利在代扣个人所得税后由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付，若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代管的该部分现金股利，并做相应会计处理。”之规定，在相关权益分派实施后，回购价格为5.13元/股，本次共需回购资金4,039,875元。本次已授予的部分限制性股票回购的数量、价格准确。
经核实，本次回购注销调整后，公司第二期限制性股票激励计划激励对象人数由 274调整为 270人，限制性股票总额由 40,935,000股调整为 40,147,500股。除回购注销因离职失去资格的 4名激励对象李宁先生、姚飞先生、谭善富先生、张曲先生获授尚未解锁的限制性股票外，第二期限制性股票激励对象名单详见 2017年 7月 12日披露的《中天金融集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单（经第七届监事会第 31次会议审议通过）》。
赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
中天金融集团股份有限公司监事会二○一七年七月十一日
中百控股集团股份有限公司独立董事对公司股东
及其他关联方资金占用、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见
报告期，公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，不存在公司股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司除为下属子公司担保外，没有为股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但延续到报告期仍然有效的此类担保事项。
独立董事：唐建新 朱新蓉
张天武 黄静
二〇一六年八月二十二日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2017-084武汉农尚环境股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月30日披露了《关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2017-055），具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司成为“武汉市江夏区黄家湖大道城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程景观绿化项目”（以下简称“黄家湖大道绿化工程项目”）的第一中标候选人；于2017年10月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大工程项目中标的公告》（公告编号：2017-057），公司取得黄家湖大道绿化工程项目《中标通知书》。
1、合同主要内容
近日，公司与武汉市江夏农业集团有限公司（以下简称“发包人”）签订了《江夏区黄家湖大道城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程景观绿化工程建筑
工程施工合同》，合同金额（含税价）为26,581.36万元，综合单价合同，工程地点：大桥新区黄家湖大道；工程内容：黄家湖大道城市地下综合管廊及同步道路提升改造景观绿化工程；工期：300日历天，开工日期以甲方工程指令为准。
2、合同当事人情况
发包人为武汉市江夏农业集团有限公司，实际控制人为武汉市江夏区国资和金融工作局，发包人信誉良好，具备履行合同义务的能力。最近三个会计年度，发包人与公司未发生采购和销售业务，且公司与发包人不存在关联关系，本合同不涉及关联交易。
3、合同对公司影响分析
本合同金额（预估不含税金额）为23,947.17万元，占公司2016年度经审计营业收入的62.88%。公司具有该项目的实施能力，对公司独立性不构成不利影响，亦不形成依赖。
4、审议情况
本合同属于公司的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
5、风险提示
公司按照甲方工程指令已进场施工，本项目生产工作将占用公司的营运资金，公司存在不能回收工程款项的风险。
本项目工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成，带来不能验收的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
公司将在定期报告中持续披露该重大合同的履行情况。
6、附件
《江夏区黄家湖大道城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程景观绿化工程建筑工程施工合同》。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2019-041电光防爆科技股份有限公司
关于完成工商变更登记公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 21日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举了石晓霞女士为公司第四届董事会董事长，据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，自石晓霞女士担任董事长起，公司的法定代表人即由石晓霞女士担任。具体内容详见2019年 8月22日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《电光防爆科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》。
近日，公司完成了上述法定代表人变更的工商登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司法定代表人由石碎标变更为石晓霞，其他登记事项未发生变更。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会2019年 9月30日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2015-66河南豫能控股股份有限公司
关于公司股票暂不复盘的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 8月 3日上午开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（2015-38）。根据相关事项的进展，公司于每五个交易日发布一次停牌进展公告。
后经与有关各方论证和协商，公司确认对标的资产的收购方式为发行股份并募集配套资金，且构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2015年 10月 14日上午开市起继续停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》（2015-55）。根据相关事项的进展，公司于每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2015年 11月 2日，公司董事会 2015年第 8次临时会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称“本次交易”）的相关事项，并于2015年11月3日在指定信息披露网站和报刊刊登了相关公告。本公司拟以发行股份购买资产的方式购买河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）持有的鹤壁同力发电有限责任公司97.15%股权、鹤壁丰鹤发电有限责任公司50.00%股权，以发行股份及支付现金购买资产的方式购买投资集团持有的华能沁北发电有限责任公司35.00%股权，同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，扣除发行费用后用以支付购买华能沁北部分股权的现金对价，募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的100%。本次交易对方投资集团为本公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。本次交易不会导致公司的控股股东和实际控制人变更，不构成借壳上市。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015] 231号）》等文件规定，公司在直通车披露预案后，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司
股票自2015年11月3日起继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
本次交易尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2015年11月3日