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北京德恒律师事务所
关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见
致：鞍山重型矿山机器股份有限公司
北京德恒律师事务所接受鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并对本次会议的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
北京德恒律师事务所 关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
2014年4月23日，公司在中国证券监督管理委员会指定媒体及网站刊载了《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向全体股东发出召开本次会议的通知。
本次会议于2014年5月13日上午9：30在公司三楼会议室如期召开，由公司董事长杨永柱主持。
经核查，公司发出本次会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计15名,代表股份40,798,968股,占公司总股本60.02%。
经核查,出席本次会议的股东为2014年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人。
本次会议由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次会议，公司的部分高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
综上，本次会议召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
北京德恒律师事务所 关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票的方式进行表决。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次会议的股东及股东代理人就列入本次会议议事日程的议案进行了表决。
列入本次会议议事日程的议案共计 13项，分别为1.《公司 2013年度董事会工作报告》；2.《公司2013年度监事会工作报告》；3.《公司2013年度财务决算报告的议案》；4.《公司2013年度利润分配的议案》；5.《关于公司聘用 2014年度审计机构的议案》；6.《公司 2013年年度报告及其摘要的议案》；7.《公司 2013年度内部控制的自我评价报告的议案》；8.《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；9.《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；10.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；11.《关于修订鞍重股份公司章程的议案》；12.《鞍山重型矿山机器股份有限公司信息披露管理制度》；13.《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》。
经本所律师核查，本次会议审议的 13项议案均经出席本次会议的有投票权股东及股东代理人所持表决权的100%通过，无反对票和弃权票。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议内容符合相关法律、法规规定，本次会议合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
王冰
二〇一四年五月十三日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-057号中基健康产业股份有限公司
关于公司受让控股子公司新建招标30%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，落实“四个一批”的改革要求，进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市场竞争力和发展引领力，不断提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）依照国务院财政部32号令第三十三条之规定，拟采用非公开转让方式以零元价格受让新疆亚鑫国际经贸股份有限公司（以下简称“亚鑫经贸”）持有的公司控股子公司新疆新建国际招标有限责任公司（以下简称“新建招标”）30.00%的股份。本次股权受让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：新疆亚鑫国际经贸股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：刘建会
公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区五星路１７号五星大厦２４楼
统一社会信用代码：9165010022858193X4
注册资本：5000万人民币
成立日期：2000年12月 28日
经营范围：成品油(燃料油)进口经营；化工产品及原料、建筑材料、矿产品、钢材、农副产品、日用百货、针纺织品、畜产品的销售；皮棉经营；籽棉收购、销售；边境小额贸易及其它一般货物和技术的进出口经营。
三、交易标的基本情况
公司名称：新疆新建国际招标有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：邰建国
公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区青年路17号
统一社会信用代码：91650100726942128K
注册资本：1600万人民币
成立日期：2001年03月 02日
经营范围：机电产品国际招标的代理服务。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。工程招标代理，机电产品招标代理。
财务情况：截止2018年 12月31日，新建招标经审计资产总额为34,299,890.05元，净资产为17,684,779.40元，营业收入为19,886,450.03元，净利润为835,744.17元。
四、交易协议的主要内容
甲方：新疆亚鑫国际经贸股份有限公司
乙方：中基健康产业股份有限公司
（一）合同标的
甲乙双方经过友好协商，就乙方受让甲方在新疆新建国际招标有限责任公司（以下简称“新建招标”）拥有的30%的股权一事达成协议。甲方同意将其拥有的30%股权数额为 480万元的注册资本出资及其相应的全部股东权利转让给乙方。
（二）转让价格
双方根据共同确认的结果，同意上述股权的转让总价为零元人民币。
（三）甲方承诺和保证
1、甲方应向新建招标认缴的注册资本已全部依法认缴，新建招标已依照中国法律合法成立并办妥所有的工商登记手续。
2、甲方承诺在本合同签字后继续按乙方要求向乙方及其代理人提供有关信息和文件资料以便乙方进一步了解核实新建招标的情况，甲方保证其所有的陈述和提供的文件均是真实、完整、准确、合法的，没有虚假、误导和重大遗漏的信息。
3、甲方在此向乙方说明并保证其拥有所转让股权的合法所有权，除已向乙方声明者外，未在其上设立任何形式的抵押担保权益，也未涉及任何法律纠纷，所转让的股权免受第三人追索，甲方有权自行出让股权而不会违反任何法律、合同或章程。
4、甲方承诺并保证除了按本合同向乙方提供的信息资料所表明者外，新建招标不存在其他任何债权债务，也不存在其他经济纠纷和威胁要提起的诉讼事项。如果日后发现存在有不利于公司的任何其他债权债务、未决经济纠纷或讼争威胁，甲方保证赔偿乙方因此受到的一切损失。
5、甲方承诺并保证自本合同签订之日起至转让股权有关的工商变更登记手续办理完成
之日止维护新疆招标的日常业务状态。甲方承诺并保证未经乙方同意不采取任何使新建招
标的人事、财务状况（包括各种资产和负债）、环保、税收、保险、各种合同（包括担保合同）以及公司形象可能受到不利影响的任何行动。
6、甲方承诺并保证无论在股权转让之前还是之后采取一切合作行动（包括派员参与出具各种必要的文件）与乙方共同办理和股权转让有关的法律手续以便乙方充分行使股东权利（包括变更企业性质报批文件和程序、更新股东名册、修改公司章程、调整管理组织和任免高级职员等等）。
（四）乙方承诺和保证
1、乙方向甲方承诺和保证按照本合同规定条件按期支付转让价款。
2、乙方承诺并保证与甲方共同合作办理与股权转让有关的法律手续。
（五）股权转让手续
1、本合同签字后5日内，甲方向乙方提交新建招标股东会决议，以表明股东会同意乙方受让甲方本合同项下股权。
2、甲乙双方和其他股东共同修改“公司”的章程等法律文件，以达到令双方满意为止。
3、本合同生效后 15日内，甲乙双方共同到工商部门办理营业执照和公司章程及其他有关文件的变更登记手续。
4、变更新建招标股东名册、收回并注销甲方投资证书，然后向乙方签发新的投资证书。
五、本次交易的目的和对公司的影响
鉴于，公司已经第八届董事会第七次临时会议审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司新建招标50%股权。截止目前，新建招标尚未有意向方摘牌。故此，经公司与亚鑫经贸及其股东十四师国资公司协商，拟通过股权置换方式，将公司所持亚鑫经贸股权与亚鑫经贸所持新建招标股权置换，完成置换后拟注销新建招标。本次交易有利于降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，符合公司及全体股东的利益。本次交易完成后，对公司当期财务数据的影响具体以经会计师事务所审计后的财务报告为准。
特此公告
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-105江苏华西村股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2016年 8月 22日在华西会议中心召开，本次会议的会议通知于 2016年 8月 12日以邮件方式发出。本次会议应到会监事 3人，实到 3人，会议由监事会主席瞿建忠先生主持，本次会议以举手表决的方式对各项议案进行逐项投票表决。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》；并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《主板上市公司规范运作指引》等有关规则和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司监事会
深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事
关于提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
我们作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就提名孙军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人事宜发表独立意见如下：
1、经审阅孙军先生的个人履历等资料，除尚需提交股东大会选举外，孙军先生符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格要求，且不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
2、孙军先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人的相关提名方式和提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形，程序完备，我们同意推荐上述人员为公司第三届董事会非独立董事候选人。
独立董事：赵丽红、马克伟、马辉二〇一八年五月十七日
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-106北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2019年 11月4日以电话、邮件方式发出。
2、本次董事会会议于2019年 11月7日在北京市海淀区林风二路39号院 1号楼11层会议室召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以电话会议的方式召开，并采取通讯表决的方式进行表决。
4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）拟向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币 5,000万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。本次担保事项的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且辽宁邮电资产负债率未超过70%，根据有关政策法规和公司章程等规定，公司本次担保事项经公司董事会及监事会审议通过后，无须提交公司股东大会审议。独立董事对本次担保事项发表明确同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2019年 11月7日
汤臣倍健股份有限公司 2015年半年度报告披露提示性公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-066汤臣倍健股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年半年度报告全文及其摘要于 2015年 7月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2015年7月23日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了公司 2015年半年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告
全文》、《2015年半年度报告摘要》于 2015年 7月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十三日
中国中投证券有限责任公司
关于
宁波先锋新材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易之募集配套资金认购对象私募基金备案情况
之
核查意见
独立财务顾问
中国中投证券有限责任公司
二零一六年十月
中国中投证券有限责任公司
关于宁波先锋新材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金认购对象私募基金备案情况之核查意见
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”、“上市公司”）拟向宁波开心投资有限公司发行股份及支付现金购买其持有的香港四明投资有限公司100%股权和宁波梵帝国际贸易有限公司100%股权。同时，上市公司拟向广州鑫茗台投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫茗台”）以及宁波睿高股权投资管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格100%（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定，上述募集配套资金认购对象中鑫茗台属于私募投资基金，应当办理私募投资基金备案。
先锋新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（以下简称“重组报告书”）已于2016年9月27日对外披露。根据重组报告书对外披露信息及上市公司出具的承诺，在鑫茗台完成私募投资基金备案前，先锋新材不实施本次重组方案。
受先锋新材的委托，中国中投证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”或“中国中投证券”）担任先锋新材本次重组的独立财务顾问。
本独立财务顾问现就本次交易募集配套资金发行股份认购对象鑫茗台，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，办理相应的备案登记情况做出专项说明，具体如下：一、广州鑫茗台投资合伙企业（有限合伙）备案情况
（一）概况
鑫茗台为有限合伙企业，该企业于 2016年 3月 1日成立，其普通合伙人为北京国投明安资本管理有限公司，有限合伙人为北京明安科技发展有限公司，执行事务合伙人为北京国投明安资本管理有限公司（委派代表：方波）。该企业投资总额为人民币 24,000万元，其中北京国投明安资本管理有限公司认缴出资额为1万元，实缴出资人民币1万元，北京明安科技发展有限公司认缴出资额为人民币23,999万元，实缴出资人民币1,199万元。
鑫茗台为私募投资基金，其私募基金管理人为北京国投明安资本管理有限公司，该公司已经在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，备案号为P1025817。
（二）备案情况
根据鑫茗台提供的私募投资基金备案证明以及中国证券投资基金业协会官方网站上的私募基金公示信息，鑫茗台已经于 2016年 10月 10日完成私募投资基金备案手续，基金编号为SM7905，经备案的主要投资领域为“国内上市公司依法非公开发行的股票；法律法规政策允许的高端装备、智能制造、医疗大健康、快速消费品、TMT、文化传媒等领域项目投资”。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
鑫茗台的私募基金管理人已经为其完成了私募投资基金备案手续，且经备案的投资领域符合鑫茗台参与本次重组的要求。
先锋新材本次非公开发行股票募集配套资金的认购对象中，属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金已经完成了私募投资基金备案手续。因此，先锋新材已履行完毕私募基金备案的相关承诺，不存在因募集配套资金的认购对象未能完成私募投资基金备案而无法实施本次重组方案的风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于宁波先锋新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金认购对象私募基金备案情况之核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
___________________ ___________________赵江宁 李越
中国中投证券有限责任公司 2016年 月 日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2018-079
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于股份回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，并于 2018年 5月披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》，回购方案如下：在 2018年 3月 14日至 2018年 9月 13日期间，以资金总额不超过人民币 40,000万元，通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，回购价格不超过人民币 14.00元/股，本次回购的股份拟用于股权激励。上述回购股份相关议案已分别经公司 2018年 02月 22日召开的第八届董事会第三十次会议、2018年 3月 13日召开的
2018年第二次临时股东大会、2018年 9月 14日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过。公司于 2018年 5月 5日披露了《关于首次回购股份及进展情况的公告》，分别于 2018年 6月 5日、7月 4日、 8月 2日、9月 4日披露了《关于回购股份进展情况的公告》。
截止2018年9月13日，公司本次回购期限届满并完成回购，现
将有关事项公告如下：
2018年3月14日至2018年9月13日回购期间，公司股份回购专
用账户累计回购股份163,800股，占公司总股本的0.01%；最高成
交价为12.17元/股，最低成交价为9.31元/股，支付总金额
1,967,993.73元。
本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，公司将尽快
制定股权激励计划并予以实施，在相关股份过户之前，回购股份
不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股
东大会表决权等相关权利。
由于本次回购股份的目的是后期实施股权激励计划，公司总
股本不会发生变化，如果后续涉及股份注销，公司将及时履行审
批及信息披露义务。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
江苏国信股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟于2019年12月3日召开第四届董事会第三十二次会议，审议《于2020年度日常关联交易预计的议案》等内容。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已经向本人提交了关于前述议案的相关资料，本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。本人作为公司的独立董事，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：一、关于2020年度日常管理交易预计的议案
根据公司日常生产经营需要，2020年度公司拟与关联企业江苏省国信集团有限公司及相关方发生日常关联交易。经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2020年度内拟发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将上述议案提交给公司第四届董事会第三十二次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
二、关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，并为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司拟
与关联方江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）展开金融合作。经审查，我们认为该关联交易双方遵循平等自愿、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨，公司可充分利用国信财务公司所提供的内部金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。不存在损害本公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
我们同意将上述议案提交给公司第四届董事会第三十二次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
三、关于 2019年度新增日常关联交易预计的议案
公司（含控股子公司）拟与关联方发生的关联交易，属于日常业务范围。经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司对 2019年度内拟新增的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交给公司第四届董事会第三十二次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事：陈良 蒋建华 魏青松
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-046广东易事特电源股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 40%|盈利：6488.44万元|
||盈利: 7137.28万元-9083.81万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年上半年公司业务保持较快发展势头，2014年上半年度利润预计能保持增长。
2、预计公司 2014年上半年非经常性损益金额约为 1269万元，主要为收到相关政府补贴及投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年上半度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会
2014年7月11日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018－13内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 26日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，基于谨慎性原则，公司于2017年末对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等进行全面清查。根据清查情况，公司管理层提议，对部分应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产计提减值准备合计1,917.24万元。
该计提资产减值准备事项经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
该计提资产减值准备共计减少 2017年度归属于上市公司股东的净利润 1,437.75万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关的规定，该计提减值准备事项不需要提交股东大会批准。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
公司于2017年末对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等进行清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备19,172,414.73元，具体明细如下：
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|项 目|本期发生额（元）|
|坏账准备|2,200,188.38|
|存货跌价准备|-12,114,679.04|
|固定资产减值准备|28,228,474.42|

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|在建工程减值准备|116,375.07|
|无形资产减值准备|742,055.90|
|合 计|19,172,414.73|

（一）坏账准备
根据公司会计政策规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。
本期应收款项计提坏账准备2,200,188.38元，期末坏账准备余额11,267,708.18元。
（二）存货跌价准备
受宏观经济环境及市场对产品需求发生变化等因素的影响，本报告期内公司经营的主要矿产品销售价格持续回升，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；为执行销售合同而持有的存货，以合同价格为基础计算，确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期转回存货跌价准备 12,114,679.04元，转销存货跌价准备16,900,370.24元，期末存货跌价准备无余额。
（三）固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备
公司子公司双源有色2017年以铅精矿及杂料（硫酸铅、铅氧化矿）为原料的生产工艺组织生产，生产、利润指标未能达到预期，公司子公司双源有色2017年末对冶炼资产进行了减值测试，采用收益法(预计未来现金流量的现值)确定资产的可收回金额低于账面价值金额，本期计提固定资产减值准备 28,228,474.42元，在建工程减值准备116,375.07元、无形资产减值准备742,055.90元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2017年度计提坏账准
备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备合计1,917.24万元。该项计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司截至 2017年 12月31日的财务状况及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备共计减少2017年度归属于上市公司股东的净利润1,437.75万元。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
本公司独立董事对该计提资产减值事项发表独立意见如下：公司有关应收款项、存货、固定资产、在建工程及无形资产计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。
七、其他说明
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次资产减值准备事项进行了审计并出具了标准无保留审计意见的审计报告。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-049大连电瓷集团股份有限公司
监事会关于公司 2018年股权激励计划激励对象名单
核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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2018年 5月 14日，大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2018年第二次临时会议审议通过公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公示情况
公司于 2018年 5月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并自 2018年 5月 15日起在公司内部公示了《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。具体情况如下：
（1）公示内容：公司2018年限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务；
（2）公示时间：2018年5月15日至2018年5月24日，时间为10日；
（3）公示方式：公司内网“信息公示”栏中公示；
（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会
二〇一八年六月一日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-053
吉林省金冠电气股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准吉林省金冠电气股份有限公司向南京能策投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】577号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向南京能策投资管理有限公司发行23,039,998股股份、向孙金良发行 4,449,782股股份、向黄绍云发行 1,166,582股股份、向孙莹发行 583,291股股份、向刘金山发行583,291股股份、向钱淑琴发行291,646股股份、向周一心发行 261,023股股份、向刘国鹏发行72,182股股份、向孙益兵发行67,078股股份、向张亚贤发行 60,079股股份、向严克广发行 58,329股股份、向李定胜发行 58,329股股份、向方霞发行 41,997股股份、向阮在凤发行 34,997股股份、向周永志发行 34,997股股份、向夏玉宝发行 34,997股股份、向陈磊发行 29,165股股份、向屈战发行20,415股股份、向樊彬发行17,499股股份、向郭平发行17,499股股份、向戴友年发行11,666股股份、向董君发行11,666股股份、向蒋慰静发行11,666股股份、向孙雷发行 8,749股股份、向宋福超发行 8,749股股份、向高俊俊发行 8,749股股份、向葛政发行 5,833股股份、向张雷发行 5,833股股份、向许永建发行 2,916股股份、向卓亚发行2,916股股份、向刘红军发行2,916股股份、向陈小虎发行 2,916股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过497,474,000元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的
方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大
问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规、核准文件的要求及公司股东大会的授权办
理本次重大资产重组后续实施事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：吉林省金冠电气股份有限公司
联系人：证券部
电话：0431-84155588
传真：0431-84155588
邮箱：jilinjinguan@163.com
地址：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路4号
二、独立财务顾问：国泰君安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：021-38676888
传真：021-68870180
地址：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心5层
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
独立董事关于2018年上半年控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及公司《章程》规定赋予独立董事的职责，我们基于独立、客观、公正的立场，对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行了认真地检查和落实，现发表专项说明及独立意见如下：经认真核查，我们认为：
一、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的控股股东及其他关联方违规占
用资金的情况。
三、截至2018年6月30日，公司无逾期担保，也无违规对外担保情况。
江苏中设集团股份有限公司独立董事：陈艾荣、吴梅生、高凛2018年8月22日
独立董事发表的相关独立意见东信和平科技股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中国人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《东信和平科技股份有限公司章程》的有关要求，我们作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅材料，基于独立、客观判断的原则，对公司第六届董事会第十七次会议所审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用及对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2005]120号)的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下独立意见：
经认真核查，我们认为：东信和平科技股份有限公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2005]120号)的规定，2019年上半年，没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019年 6月 30日的对外担保；公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、对关于增加公司 2019年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，我们认为：公司与东信集团及其控制的公司之间的日常关联交易事项，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次增加关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次增加公司 2019
独立董事发表的相关独立意见年度日常关联交易预计事项。
三、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
经核查，此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司使用募集资金22,754,032.14元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、关于公司2019年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于公司会计政策变更事项的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合财务部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。
六、关于修订《公司章程》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合监事会运作和公司治理实际情况的需要，同意对《公司章程》中有关经营范围、监事会成员人数及其他条款进行修订，本次修订不会对公司正常经营和业务发展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益，符合公司治理实际需求。
因此我们同意本次修订《公司章程》的议案，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：孟洛明郑晓东邓川2019年 8月21日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-006江门市科恒实业股份有限公司
关于申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向广州银行股份有限公司江门分行申请综合授信，具体事项如下：
依据《公司章程》的有关规定，经董事长同意，公司向广州银行股份有限公司江门分行申请并使用综合授信额度人民币伍仟万元（授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票，其中流动资金贷款可用额度不超过 3000万元，银承可用额度不超过2000万元），期限壹年。
本次申请授信事项属于公司董事长审批范围，无需提交公司董事会审议。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年1月25日
中中信信证证券券股股份份有有限限公公司司
关关于于
江江西西赣赣锋锋锂锂业业股股份份有有限限公公司司
发发行行股股份份及及支支付付现现金金购购买买资资产产并并募募集集配配套套资资金金
定定向向回回购购李李万万春春、、胡胡叶叶梅梅 22001144年年度度应应补补偿偿股股份份的的
独独立立财财务务顾顾问问核核查查意意见见
独立财务顾问
二二〇〇一一五五年年十十月月
2015年6月18日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“上市公司”）收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司向李万春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1227号），核准公司向深圳市美拜电子有限公司（以下简称“美拜电子”）的原股东李万春、胡叶梅（以下合称“交易对方”）发行股份购买其持有的美拜电子100%的股权（以下简称“标的资产”）。2015年 7月 21日，上述李万春、胡叶梅获发的赣锋锂业股份已于在深圳证券交易所上市。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》的相关要求，对自然人李万春、胡叶梅两名发股对象（以下简称“交易对方”）做出的关于本次交易标的资产 2014年度业绩承诺实现情况进行了核查，并对上市公司定向回购李万春、胡叶梅 2014年度应补偿股份的事项发表意见如下：
一、交易对方的业绩承诺情况
2014年 6月 5日，上市公司与李万春、胡叶梅签署了附生效条件的《盈利补偿协议》。2014年 9月 26日，上市公司与李万春、胡叶梅签署了《盈利补偿协议之补充协议》。交易双方约定的盈利承诺期为 2014年、2015年、2016年。
交易对方承诺标的公司在盈利承诺期内实现的实际净利润数不低于承诺净利润数，否则应按照《盈利补偿协议之补充协议》的约定予以补偿。交易对方承诺标的公司 2014年、2015年、2016年实现的净利润不低于 3,300万元、4,300万元和5,600万元。净利润数指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数。
二、盈利预测补偿的主要条款
如在承诺期内，美拜电子截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则李万春、胡叶梅向上市公司支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额
如李万春、胡叶梅当年度需向上市公司支付补偿的，则先以其因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足的部分以现金补偿。具体补偿方式如下：
当年应补偿股份数量的计算公式为：
当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷发行股份价格
上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：
补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）
上市公司在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：
返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量
以上所补偿的股份由上市公司以1元总价回购。上市公司召开董事会及股东大会审议关于回购李万春、胡叶梅应补偿的股份并注销相关方案，并同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。李万春、胡叶梅尚未出售的股份不足以补偿的，差额部分由其以现金补偿。在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
三、美拜电子 2014年度业绩承诺完成情况
2014年度美拜电子经审计的净利润为 3,320.62万元，2014年度标的资产扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为 3,222.88万元，《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》约定的承诺净利润为3,300万元，标的资产 2014年度净利润完成率为97.66%。其中，标的资产2014年度非经常性损益数为 97.74万元，主要为计入当期损益的政府补助。
四、2014年度应补偿股份的实施方案
根据《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》，美拜电子截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，李万春、胡叶梅分别应补偿的股份数量具体如下：
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|2014 年度承诺净利润|33,000,000.00 元|
|2014 年度实现净利润|32,228,799.75元|
|业绩承诺期承诺利润总额|132,000,000.00 元|
|标的资产作价|367,000,000.00 元|
|发股价格|15.57 元/股|
|李万春承担补偿义务份额|70%|
|胡叶梅承担补偿义务份额|30%|
|李万春应补偿股份数（向上取整）|96,399 股|
|胡叶梅应补偿股份数（向上取整）|41,314 股|
|合计应补偿股份数|137,713 股|

注：
合计应补偿股份数=（33,000,000.00元-32,228,799.75元）÷132,000,000.00元×（367,000,000.00元÷15.57元/股）=137,713股
李万春应补偿股份数=合计应补偿股份数*70%= 96,399股（向上取整）
胡叶梅应补偿股份数=合计应补偿股份数*30%= 41,314股（向上取整）
五、独立财务顾问核查意见
2014年度美拜电子扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为 3,222.88万元，《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》约定的承诺净利润为 3,300万元，美拜电子 2014年度净利润完成率为97.66%。根据《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》，交易对方李万春、胡叶梅合计应补偿股份数为137,713股，其中李万春应补偿股份数为96,399股，胡叶梅应补偿股份数为41,314股。
上述股份补偿方案已经上市公司第三届董事会第十七次会议审议通过，并将提交上市公司2015年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过并授权后，上市公司董事会将办理相关股份回购及注销事宜。独立财务顾问将积极履行持续督导职责，持续督导本次交易有关各方按照相关规定和程序，积极履行承诺。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定向回购李万春、胡叶梅 2014年度应补偿股份的独立财务顾问核查意见》签章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-003
北京思特奇信息技术股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期||增减变动幅度|
||||||（％）|
||营业总收入|685,434,259.36|614,317,863.64|11.58%||
||营业利润|48,970,529.75|37,738,133.75|29.76%||
||利润总额|60,791,896.64|52,302,978.60|16.23%||
||归属于上市公司股东的|55,457,939.40|47,402,043.09|16.99%||
||净利润|||||
||基本每股收益（元）|1.10|0.94|17.02%||
||加权平均净资产收益率|16.13%|15.81%|0.32%||
|||本报告期末|本报告期初||增减变动幅度|
||||||（％）|
||总 资 产|741,285,521.61|667,780,474.53|11.01%||
||归属于上市公司股东的|371,217,689.19|321,537,463.85|15.45%||
||所有者权益|||||
||股 本|50,565,000.00|50,565,000.00|0.00%||
||归属于上市公司股东的|7.34|6.36|15.41%||
||每股净资产（元）|||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩
报告期公司实现营业总收入68,543.43万元，较上年同期增长11.58%；归属
于上市公司股东的净利润为5,545.79万元，较上年同期增长16.99%。营业收入和净利润较上年增长主要原因是完善内部管理，加强验收管控，强化市场建设。
2.财务状况
报告期末公司总资产74,128.55万元，较期初增长11.01%；归属于上市公司股东的所有者权益为37,121.77万元，较期初增长15.45%；归属于上市公司股东的每股净资产为7.34元，较期初增长15.41%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年1月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《盈利预测审核报告》，预计2016年度合并口径中归属于上市公司股东的净利润约为4,874.71万元,本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润5,545.79万元，差异未超20%，不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是经公司财务部门初步估算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2019011大庆华科股份有限公司
2019年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日。
2、预计的业绩：扭亏为盈。
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：700万元--1000万元|亏损：443.06万元|
|基本每股收益|盈利：0.054元-0.077元|亏损：0.034元|

二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
面对化工行业安全生产和环保管理日益严峻的形势，公司上半年将不断优化资源配置，持续开展降本增效，保持生产运行平稳。预计公司 2019年半年度业绩与去年同期相比扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次有关 2019年半年度预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2019年半年度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2016-023成都银河磁体股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
成都银河磁体股份有限公司2016年第一季度报告于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅！
成都银河磁体股份有限公司董事会