证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-043
债券代码:123017 债券简称:寒锐转债
南京寒锐钴业股份有限公司
关于召开 2019年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
2、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。
公司于 2019年 4月 17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开公司 2019年第一次债券持有人会议的议案》，公司决定于 2019年 5月 6日（星期一）召开 2019年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、会议届次：2019年第一次债券持有人会议。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通
过，决定召开 2019年第一次债券持有人会议，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。
4、会议召开日期：2019年 5月 6日（星期一）下午 13:30开始。
5、会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室。
6、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
7、债权登记日：2019年 4月 26日（星期五）。
8、出席对象
（1）截至债权登记日 2019年 4月 26日（星期五）下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“寒锐转债”（债券代码：123017）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：
①债券发行人；
②其他重要关联方。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司所聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》
根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，待上述提案提交股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后，“寒锐转债”的附加回售条款生效。
2、披露情况
上述议案已经公司 2019年 4月 17日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。具体内容已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上登载。
三、出席会议的债券持有人登记办法
1、登记时间：2019年 5月 5日上午 9:00至下午17:00，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记地点：南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室。
3、登记方式
（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
（3）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票（格式参见附件）一并在会议表决截止时间前通过传真、邮寄或现场递交等方式送至公司证券事务部。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
四、会议的表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票（表决票样式参见附件）。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2019年 5月 3日上午 9:00起至2019年 5月 5日下午15:00前将表决票通过传真或邮寄方式送达（以公司证券事务部工作人员签收时间为准）以下地址：
联系地址：南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室
会议联系人：陶凯、沈卫宏
电话：025-51181105
传真：025-51181105
邮箱：hrgy@hrcobalt.com
未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、每一张“寒锐转债”债券（面值为人民币 100元）有一票表决权。
4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
5、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。
6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
附件一：
南京寒锐钴业股份有限公司
2018年第一次债券持有人会议授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席南京寒锐钴业股份有限公司 2019年第一次债券持有人会议，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若本人（本单位）无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。
本公司/本人对本次会议议案的表决意见如下：
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|提案编号|提案名称|备注：该列打勾的栏目可以投票|表决意见|||
||||赞成|反对|弃权|
|1.00|《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》|√||||

委托人（自然人签名/机构投资者盖章）：_______________________________身份证号码或营业执照号码：______________________________
委托人持有面值为人民币 100元债券张数：___________________________委托人股东账号：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
有效期限：___________________________________
注：1、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
公章，法定代表人需签字。
附件二：
南京寒锐钴业股份有限公司
2018年第一次债券持有人会议表决票
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编号|提案名称|备注：该列打勾的栏目可以投票|表决意见|||
||||赞成|反对|弃权|
|1.00|《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》|√||||

债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章）：______________________
法定代表人/负责人（机构投资者适用，签字）：______________
受托代理人（签字）：___________________________
持有本次债券张数（面值人民币 100元为一张）：_______________________年 月 日
注：
请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
本表决票复印有效；
债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。