证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-041
北京大北农科技集团股份有限公司
关于 2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
及其子公司与黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）
及其分子公司、武汉绿色巨农农牧股份有限公司（以下简称“武汉巨农”）
及其分子公司、广西大北农农牧食品有限公司（下简称“广西农牧”）及其
分子公司、中国圣牧有机奶业有限公司（以下简称“中国圣牧”）及其子公司
发生猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品交易业务，2018年发生交易
金额合计为70,453万元。2019年公司预计与上述关联方发生的日常关联
交易金额合计不超过 123,400万元。
2019年 4月 22日，第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于
2019年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事邵根伙先生、张立忠先生对该
议案回避表决。会议表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司2019年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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||||||||||合同签订金|||||
||||||关联交易||关联交易定||||截至披露日||上年发生金|
||交易类别||关联人||||||额或预计金|||||
||||||内容||价原则||||已发生金额||额|
||||||||||额|||||
|向关联人采购原材料||广西农牧||猪只等||成本加成价及市场价相结合||≤400 万元||163万元||1,377万元||
|||小计||||||≤400万元||163万元||1,377万元||

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|向关联人销售产品、商品|武汉巨农|饲料、兽药、疫苗等|成本加成价及市场价相结合|≤12,000万元|5,996万元|7,857万元|
||广西农牧|饲料、兽药、疫苗等|成本加成价及市场价相结合|≤5,000万元|3,651万元|4,715万元|
||黑龙江大北农|饲料、疫苗、猪只、兽药等|成本加成价及市场价相结合|≤48,000万元|16,694万元|50,090万元|
||中国圣牧|饲料|成本加成价及市场价相结合|≤3,000万|2万元|4,446万元|
||小计|||≤123,000万元|26,341万元|67,108万元|

注：根据《股票上市规则》，未达到披露标准的关联交易业务未包含在上表中。
（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
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||||||||||||实际发||实际发|||
||||||||||||生额占||生额与|||
||关联交||||关联交||实际发生金||||||||披露日期|
||||关联人||||||预计金额||同类业||预计金|||
||易类别||||易内容||额||||||||及索引|
||||||||||||务比例||额差异|||
||||||||||||（％）||（%）|||
|向关联人采购原材料||广西农牧||猪只等||1,377万元||≤200万元||6.44||588.5||2018 年7月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）||
|||黑龙江大北农||猪只等||1,968万元||≤2,300万元||9.2||-14.43||||
|||小计||||3,345万元||≤3,500万元||15.64||-4.4||||
|向关联人销售产品、商品||广西农牧||饲料、疫苗、兽药等||4,715万元||≤4500万元||0.26||4.78||||
|||黑龙江大北农||饲料、疫苗、猪只、兽药等||50,090万元||≤44,000 万元||2.74||13.84||||
|||武汉巨农||饲料、疫苗、兽药等||7,857万元||≤7,800万元||0.43||0.73||||
|||中国圣牧||饲料||4,446万元||≤6,000万元||0.24||-25.9||||
|||小计||||67,108万元||≤62,300万元||3.67||7.72||||

二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
（1）黑龙江大北农农牧食品有限公司成立于 2015年 10月 22日，注册资本： 69,000万元，法定代表人：张立忠，住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 13号楼火炬欧亚大厦（世茂大道 72号）A1903-A1905室，经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输。
截止2018年 12月 31日，黑龙江大北农总资产为 175,487.54万元，净资产为 83,135.33万元；2018年 1-12月，营业收入 41,744.41万元，净利润 -14,434.63万元（以上为未经审计数据）。
（2）武汉绿色巨农农牧股份有限公司成立于2016年5月25日，注册资
本:40,000万元，法定代表人：李钢猛，住所：武汉市蔡甸区蔡甸街树藩大街453号，经营范围：猪的饲养与批零兼营；谷物、水果、蔬菜的种植与批零兼营；
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 12月 31日，武汉巨农总资产为31,015.45万元，净资产为24,076.74万元；2018年 1-12月，营业收入19,144.24万元，净利润
-2,711.23万元（以上为未经审计数据）。
（3）广西大北农农牧食品有限公司成立于2017年5月12日，注册资
本:60,000万元，法定代表人：周业军，住所：金秀县桐木镇河东路81号，经营范围：生产、加工、销售：家禽、家畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饮料；农业科学研究与试验发展、相关技术的检测、推广、培训；家禽、家畜养殖、良种繁育；林木、水果、蔬菜、花卉及其他农作物种植、销售及其相关副产品销售；畜牧机械加工销售；猪粪处理；粮食购销；本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务。
截止 2018年 12月 31日，广西农牧总资产为68，588.25万元，净资产为53，636.00万元；2018年1-12月，营业收入8,043.13万元，净利润 -1,788.24万元（以上为未经审计数据）。
（4）中国圣牧有机奶业有限公司为在开曼群岛注册成立的有限公司，住所： P.O. Box 309Ugland HouseGrand Cayman, KY1-1104CaymanIslands。2014年 7
月在港交所上市。
截止 2018年12月 31日，中国圣牧总资产755,836万元，净资产 287,889万元；2018年 1-12月，营业收入288,717万元，净利润–231,122万元。
2.关联关系说明
（1）本公司董事张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农12.32%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3规定，黑龙江大北农及其下属分子公司为本公司的关联方，本公司及控股子公司与黑龙江大北农分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等业务的交易，构成日常关联交易。
（2）本公司高级管理人员谈松林先生担任武汉巨农董事长，并直接持有武汉巨农5.0%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3规定，武汉巨农及其下属分子公司为本公司的关联方，本公司及控股子公司与武汉巨农及其分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等业务的交易，构成日常关联交易。
（3）本公司高级管理人员周业军先生担任广西农牧董事长、法定代表人，并直接持有广西农牧5.68%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3规定，广西农牧及其下属分子公司为本公司的关联方，本公司及控股子公司与广西农牧及其分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等业务的交易，构成日常关联交易。
（4）本公司董事长邵根伙先生担任中国圣牧董事长，并间接持有中国圣牧20.48%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3规定，中国圣牧及其下属子公司为本公司的关联方，本公司及控股子公司与中国圣牧及其下属子公司发生的购销交易，构成日常关联交易
3.履约能力分析。
上述关联方目前不存在重大的履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则和定价依据
根据公司《关联交易管理办法》，本公司关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，同时考虑本公司及下属子公司对黑龙江
大北农及其下属分子公司、武汉巨农及其下属分子公司、广西农牧及其下属分子公司、中国圣牧下属子公司发生关联交易时，与独立第三方相比，销售费用或采购成本大幅下降等因素。目前本公司与黑龙江大北农、武汉巨农、广西农牧、中国圣牧关联交易定价主要以成本加成价及市场价相结合的方法来定价。未来，当市场环境、市场行情等因素发生较大变化时，双方将在公平、公正的原则下对定价方法作出合理调整，具体以双方协议约定为准。
2、关联交易具体定价方式如下：
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|交易类别|关联方名称|交易具体内容|当前定价方式|
|关联销售|黑龙江大北农农牧食品有限公司及其分子公司|猪只、饲料、兽药、疫苗等|成本加成价及市场价相结合|
||广西大北农农牧食品有限公司及其分子公司|饲料、兽药、疫苗等|成本加成价及市场价相结合|
||武汉绿色巨农农牧股份有限公司及其分子公司|饲料、兽药、疫苗等|成本加成价及市场价相结合|
|关联采购|黑龙江大北农农牧食品有限公司及其分子公司|猪只|成本加成价及市场价相结合|

四、关联交易目的和对公司的影响
公司向上述关联方销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品能够保证公司良好的销售渠道，增加公司销售收入；公司向上述关联方采购猪只，有利于降低公司采购成本，公司关联交易定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。由于关联交易金额占公司营业总收入的比重较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司已就上述日常关联交易事项与我们进行沟通，我们对该事项事前认可，并发表独立意见如下：
公司 2019年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律
法规和公司章程的有关规定，合法、有效，同意将该议案提交 2018年度股东大
会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第五十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2019年 4月 22日