证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2015-016哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于租赁办公场所的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
2014年1月，公司搬迁至公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称“哈投集团”）所拥有的位于哈尔滨市松北区创新二路277号的哈尔滨经济创新研发中心大厦办公（具体见公司2014年1月15日临2014-001号公告）。经友好协商，公司拟与哈投集团签署《房屋租赁合同》，租入哈尔滨经济创新研发中心大厦主楼28层、29层及食堂、淋浴室、健身室部分房屋，地下一层B区停车泊位28个（其中：12个车位按承租房屋建筑面积配给免费提供）。除停车泊位外，建筑面积共计3327.23平方米。承租房屋租赁期为5年，自2015年1月1日起，至2019年12月31日止。年租金合计为3139808.60元人民币，按季度支付。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
哈投集团为公司控股股东，本次租赁交易构成了上市公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易对方哈投集团为公司控股股东。
（二）关联人基本情况
1、关联方名称：哈尔滨投资集团有限责任公司
企业性质：国有法人
注册地：哈尔滨市
主要办公地点：哈尔滨市松北区创新二路277号
法定代表人：智大勇
注册资本：50亿元
主营业务：主要从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开发项目投资与投资信息咨询；组织实施热电项目与供热工程及基础设施建设、土地整理、股权投资运营(以上项目需国家专项审批凭证经营)。
实际控制人：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、关联方最近三年发展状况。
截至 2012年末，哈投集团总资产 385.92亿元，所有者权益 134.83亿元；
2012年度营业收入 30.82亿元，净利润 5.93亿元。截至 2013年末，总资产 492.49亿元，所有者权益 151.18亿元；2013年营业收入 37.2亿元，净利润 8.45亿元。截至 2014年末，总资产 457.91亿元，所有者权益 173.85亿元；
2014年营业收入32.48亿元，净利润10.96亿元。（经审计）
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的类别和名称
交易类别：向关联方哈投集团租入资产；
标的名称：哈投集团哈尔滨经济创新研发中心大厦除停车泊位外建筑面积共计3327.23平方米的办公场所及部分停车泊位。
2、权属状况说明：交易标的所有权属于哈投集团，承租房屋上未设置任何抵押权、不存在任何其他权利瑕疵。
(二)关联交易价格确定的一般原则和方法
按照关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定本次交易价格。
四、关联交易的主要内容和履约安排
关联交易合同的主要条款如下：
合同主体：
甲方：哈尔滨哈投投资股份有限公司
乙方：哈尔滨投资集团有限责任公司
（一）承租房屋的基本情况：
1、乙方出租给甲方的房屋（以下称“承租房屋”）为哈尔滨经济创新研发中心大厦（部分楼层、已装修），承租房屋坐落于哈尔滨市松北区创新二路 277号，所有权人为哈尔滨投资集团有限责任公司，承租房屋具体楼层为哈尔滨经济创新研发中心大厦主楼 28层至 29层及食堂、淋浴室、健身房部分房屋，地下一层 B区停车泊位 28个（其中：12个车位按承租房屋建筑面积配给免费提供）。除停车泊位外，建筑面积共计3327.23平方米。
2、乙方保证，承租房屋的所有权归属于乙方，承租房屋上未设置任何抵押权、不存在任何其他权利瑕疵。
3、乙方应提供承租房屋的相关审批文件，公司营业执照、房屋租赁许可证等证件复印件交甲方备存，所有复印件仅供本次租赁使用。乙方同时应积极办理房产证，并在取得房产证后 5个工作日内交甲方审验，并提供复印件。
（二）租赁期限及用途
1、承租房屋租赁期为 5年，自 2015年 1月 1日起，至 2019年 12月31日止。
2、甲方承诺将承租房屋仅用于甲方业务开展。在本合同租赁期限内，非经乙方书面同意，甲方不得改变承租房屋的用途。
（三）租金及其他相关费用
1、租金标准及租金总额为：主楼 28层至 29层及食堂、淋浴室、健身房部分房屋租金标准为 2.48元/天/建筑平方米，年租金 3011808.60元；地下一层 B区停车泊位租金标准为 8000元/个/年，去除 12个按承租房屋建筑面积配给免费提供车位，其余 16个车位年租金为 128000元。年租金合计为 3139808.60元。租金标准在租赁期限内保持不变。
2、租金支付时间为：按季支付，乙方于季度前 10天先行提供正式发票，甲方于季度前完成租金支付。
3、租金首次支付：合同生效后20天内，由甲乙双方协商确定。
4、承租房屋租金以银行转账形式支付至乙方指定的银行账户。每次付款前，乙方向甲方出具相应金额的正式发票。
5、甲方承担所承租房屋的物业费、供热费、水电费、车位管理费、保洁费。
（四）违约责任
甲方的违约责任
1、租赁期间，甲方有下列行为之一的，乙方有权解除合同，收回该承租房屋。甲方已支付租金不予退还，并按照年租金总额的30%向甲方收取违约金。
若上述支付的违约金不足以弥补乙方实际损失的，甲方还应负责赔偿乙方遭受的实际损失（包括但不限于经济损失、律师费、诉讼费及其它相关的合理费用），并承担相关法律责任。
（1）未经乙方书面同意，将房屋转租、转借给他人使用的；
（2）未经乙方书面同意，拆改变动房屋主体结构或损坏房屋的；
（3）改变本合同约定的租赁用途或利用该房屋进行违法活动的。
2、租赁期间，甲方无正当理由逾期交纳本合同约定租金及其他相关费用的，除支付应缴纳费用外，每逾期一日，应按上述拖欠费用总额的 0.1%支付乙方滞纳金。
3、甲方违反本合同约定，在租赁期间提前退租房屋的，当期租金不予退还，并按照年租金总额的30%向乙方支付违约金。
4、租赁期满，甲方不再续租的，应如期交还房屋。甲方如逾期归还，每逾期一日，则每日应向乙方支付日租金的200%作为违约金。
乙方的违约责任
1、乙方未按本合同约定的条件或标准交付承租房屋或未履行相应维修、保养义务，致使甲方无法正常使用承租房屋的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的租金，同时乙方应支付甲方年租金总额 30%的违约金，并赔偿甲方的实际损失（包括但不限于经济损失、律师费、诉讼费及其它相关的合理费用）。
2、乙方逾期交付承租房屋的，每逾期一日，则每日应向甲方支付首期租金的0.1%作为违约金。
3、乙方违反本合同约定，在租赁期间提前收回承租房屋、或将承租房屋出租给第三方的、或未按本合同约定转让承租房屋或将承租房屋抵押的，应退还甲方已支付的本年度租金，并按照年租金总额的30%向甲方支付违约金。
4、若上述支付的违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方还应负责赔偿甲方遭受的实际损失（包括但不限于经济损失、律师费、诉讼费及其它相关的合理费用）。
5、如果因房屋产权问题而导致甲方无法正常使用承租房屋以及本合同的执行，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付未发生的租金，并支付甲方年租金总额30%的违约金，同时赔偿甲方的实际损失（包括但不限于经济损失、律师费、诉讼费及其他相关的合理费用）。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
哈尔滨经济创新研发中心大厦为公司控股股东哈投集团新建的总部大楼，位于哈尔滨市松北区科技创新城区域，本次交易是为满足公司总部办公及提升公司形象的实际需要，对公司财务状况和经营成果无实质影响。
六、关联交易履行的审议程序
2015年 8月 19日公司第八届董事会第二次会议审议批准了本次关联交易。
会议应出席董事 7位，实际出席 7位，其中独立董事李延喜委托独立董事高建国出席。公司董事长智大勇先生目前任关联方哈投集团董事长，公司副董事长张凯臣先生任关联方哈投集团董事，公司董事赵迹先生任关联方哈投集团企业管理部部长，根据上海证券交易所《上市规则》规定，为公司关联董事，对本议案回避表决。表决结果同意 4票、反对 0票、弃权 0票。3位独立董事一致表决同意。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
独立董事对该关联交易予以事前认可。并对本次关联交易发表独立意见如下：
公司租赁控股股东哈投集团拥有的哈尔滨经济创新研发中心大厦办公，是为满足公司总部办公及提升公司形象的实际需要。公司与哈投集团签署房屋租赁合同，按照可比第三方的市场价格确定本次交易价格，交易价格公平合理，
符合市场化原则,审批程序符合有关法规和公司章程的规定,未损害公司及全体股东的利益。
本次关联交易无需经过有关部门批准。
七、其他
公司办公场所发生的物业费、水电费、供暖费、车位管理费、保洁费等项费用，公司将与有关物业公司另行签订相关协议。
董事会授权公司经营层具体签署《房屋租赁合同》并办理相关手续。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2015年8月19日