证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-059广州酒家集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）于 2019年10月28日公司第三|
|届董事会第三十六次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司|
|章程并授权董事会办理工商变更的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018|
|年修订）》、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）、《上市公司章程指|
|引（2019 年修订）》等相关规定，公司结合实际情况，拟对现行的《公司章程》|
|相关条款进修改，具体内容如下：|

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|序号|修订前章程|修订后章程|
|1|第一条 为维护广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党广州酒家集团股份有限公司委员会（“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制定本章程。|第一条 为维护广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党广州酒家集团股份有限公司委员会（“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制定本章程。|
|2|第十二条 公司的经营宗旨：依托“食在广州第一家”的品牌优势，坚持管理和技术的不断创新，以诚信为本，为消费者提供健康食品和满意服务。|第十二条 公司的经营宗旨：依托“食在广州第一家”的品牌优势，坚持管理和技术的不断创新，以诚信为本，为消费者提供健康食品和满意服务。本公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极履行社会责任，保障股东的合法权利，尊重利益|

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|||相关者的基本权益，切实提升企业整体价值，形成良好公司治理实践。|
|3|第十三条 公司的经营范围为：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；餐饮管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；场地租赁（不含仓储）；冷库租赁服务；房屋租赁；会议及展览服务；工艺美术品零售；收藏品零售（国家专营专控的除外）；物业管理；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；互联网商品销售；互联网商品零售；糕点、面包制造（不含现场制售）（限分支机构）；预包装食品批发（限分支机构）；预包装食品零售（限分支机构）；酒类批发（限分支机构）；酒类零售（限分支机构）；非酒精饮料、茶叶批发（限分支机构）；非酒精饮料、茶叶零售（限分支机构）；烟草制品零售（限分支机构）；中餐服务（限分支机构）；糕点、面包零售（仅限分支机构）；停车场经营；中央厨房（限分支机构）；冷冻肉批发；冷冻肉零售；干果、坚果批发；干果、坚果零售；散装食品批发、散装食品零售、自制饮品及食用冰制造、冷热饮品制售。|第十三条 公司的经营范围为：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；餐饮管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；场地租赁（不含仓储）；冷库租赁服务；房屋租赁；会议及展览服务；工艺美术品零售；收藏品零售（国家专营专控的除外）；物业管理；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；互联网商品销售；互联网商品零售；糕点、面包制造（不含现场制售）（限分支机构）；预包装食品批发（限分支机构）；预包装食品零售（限分支机构）；酒类批发（限分支机构）；酒类零售（限分支机构）；非酒精饮料、茶叶批发（限分支机构）；非酒精饮料、茶叶零售（限分支机构）；烟草制品零售（限分支机构）；中餐服务（限分支机构）；糕点、面包零售（仅限分支机构）；停车场经营；中央厨房（限分支机构）；冷冻肉批发；冷冻肉零售；干果、坚果批发；干果、坚果零售；散装食品批发、散装食品零售、自制饮品及食用冰制造、冷热饮品制售；商业特许经营；西餐服务；自助餐服务；日式餐、料理服务；韩式餐、料理服务；制售东南亚餐（具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准）；制售泰餐（具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准）；快餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；酒吧服务；小吃服务；餐饮配送服务；甜品制售。|
|4|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；|

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||除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。|（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。||
|5|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司收购公司股份，应当依法履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。||
|6|第二十五条 公司因本章程二十三第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照二十三规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照二十三第（三）项规定收购的公司股份，不得超过公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程二十三第（一）、第（二）规定的情形收购公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。||
|7|第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东、实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公||第三十九条 公司的控股股东、实际|
||||控制人不得利用其关联关系损害公司利|
||||益。违反规定给公司造成损失的，应当承|
||||担赔偿责任。|
||||公司控股股东、实际控制人对公司和|
||||其他股东负有诚信义务。控股股东应严|
||||格依法行使出资人的权利，控股股东不得|
||||利用利润分配、资产重组、对外投资、资|
||||金占用、借款担保等方式损害公司和其|
||||他股东的合法权益，不得利用其控制地位|