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证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2016-057惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、申请银行综合授信额度情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司（原昆山凯尔光电科技有限公司，于2016年3月7日变更公司名称，以下简称“江苏凯尔”）因业务规模扩大和经营发展需要，为进一步拓宽融资渠道，拟向建设银行苏州分行下属管辖行申请授信额度人民币5,000万元，期限为3年。同时因江苏凯尔于2016年3月7日完成住所变更登记，原与农业银行昆山分行周庄支行签订的授信额度为8,100万元的授信合同已到期，江苏凯尔拟重新向农业银行苏州分行下属管辖行申请授信额度人民币8,100万元，期限为3年。
二、担保情况概述
公司为江苏凯尔拟向建设银行苏州分行下属管辖行申请授信额度人民币5,000万元提供连带责任信用担保，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。
同时为江苏凯尔拟重新向农业银行苏州分行下属管辖行申请授信额度人民币8,100万元提供连带责任信用担保，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。
公司于2016年6月8日召开第二届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，其中9票同意、0票反对、0票弃权。本次担保事项超出董事会审议权限范围内，尚需提交股东大会审议。
自股东大会审议通过上述担保事项之日起，授权公司董事长代表本公司与相关方签订相关协议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：江苏凯尔生物识别科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320507593979364Y
3、注册资本：7000万元人民币
4、实收资本：7000万元人民币
5、成立时间：2012年4月20日
6、企业性质：有限责任公司
7、住所：苏州相城经济技术开发区漕湖产业园方桥路568号
8、法定代表人：朱坤华
9、主要经营范围：研发、生产、销售:生物识别产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、与本公司关系：公司于2014年01月08日召开了第二届董事会第二次（临时）会议，审议通过了对外投资江苏凯尔事项，并于2014年02月26日完成工商登记变更。本公司持有江苏凯尔61.80%的股权，江苏凯尔为公司的控股子公司。
江苏凯尔股权结构如下：
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|股东姓名|认缴出资额（人民币万元）|股权比例（%）|
|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|4,326|61.80|
|无锡市中兴光电子技术有限公司|1,674|23.91|
|林伟平|1,000|14.29|
|合计|7,000|100.00|

11、主要财务数据
（1）资产及负债情况
单位：万元
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|项目/会计期间|2016年3月31日|2015年12月31日|
|资产总额|21,355.05|21,258.92|
|负债总额|16,514.82|16,264.22|
|所有者权益总额|4,840.23|4,994.70|

截止2016年03月31日，江苏凯尔资产负债率为77.33%。
(2)利润情况
单位:万元
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|项目/会计期间|2016年1-3月|2015年度|
|营业收入|7,470.63|22,230.40|
|利润总额|-149.00|-1,821.09|
|净利润|-154.46|-1,832.06|

（注：上述2015年度财务数据已经审计，2016年1-3月份财务数据尚未审计）
四、担保协议的主要内容
单位：元
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|序号|债权人名称|担保金额|用途|担保期限|担保方式|被担保方（债务人）名称|担保方（保证人）名称|
|1|农业银行苏州分行下属管辖行|81,000,000.00|用于贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、贸易融资、进口押汇、出口押汇。|三年|连带责任信用保证|江苏凯尔生物识别科技有限公司|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|
|2|建设银行苏州分行下属管辖行|50,000,000.00|用于贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、贸易融资、进口押汇、出口押汇。|三年|连带责任信用保证|江苏凯尔生物识别科技有限公司|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|
||合计|131,000,000.00||||||

五、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为：本公司为江苏凯尔提供担保，有利于促进江苏凯尔正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为江苏凯尔提供的上述连带责任信用担保。
2、独立董事意见
公司为江苏凯尔提供上述担保有利于满足江苏凯尔目前生产经营的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司为江苏凯尔提供的上述连带责任信用担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保的余额为人民币39,900万元，其中公司对控股子公司担保余额为36,300万元，占公司2015年经审计净资产的
81.10%，占公司2015年经审计资产总额的31.03%，公司对外担保（不包含对子公司的担保）余额为人民币3,600万元。除上述担保外，公司未发生违规担保和逾期担保的情形。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三十六次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二0一六年六月八日
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第四十八次会议 独立董事专项意见独立董事关于第二届董事会
第四十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于 2018年 2月 5日召开的第二届董事会第四十八次会议，经过认真审议，基于独立判断发表专项意见如下：
1、对关于《提名第二届董事会董事候选人的议案》的独立意见如下：
公司提名董事会董事候选人的相关程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司拟任董事候选人个人简历等相关资料，我们认为拟任董事候选人具备担任董事任职条件和履职能力。
作为公司独立董事，我们一致同意推选秦江先生为本届董事会董事候选人。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第四十八次会议 独立董事专项意见（此页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会
第四十八次会议独立董事专项意见签字页）
姜方基 李胜利 秦明
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-56号四川浩物机电股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川浩物机电股份有限公司董事会现就提名周建为四川浩物机电股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川浩物机电股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：四川浩物机电股份有限公司董事会二〇一八年六月七日披露公告所需报备文件：
1．提名人签署的声明；
2．提名人的身份证明文件；
3．提名独立董事候选人的董事会决议（如有）；
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2014-013
深圳能源集团股份有限公司
董事会七届三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司董事会七届三十三次会议于2014年3月27日上午在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开。会议由高自民董事长主持。本次董事会会议通知及相关文件已于2014年3月17日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事九人。
公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于2013年度财务报告及利润分配预案的议案》。
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度本公司母公司实现净利润75,581.99万元。根据《公司法》、公司《章程》和现行会计准则的规定，本公司按母公司2013年度净利润的10%提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润，加其他因素影响，减去已分配2012年度利润，2013年末可供股东分配利润为390,782.09万元。
董事会同意2013年度利润分配预案为：以公司2013年末总股本
2,642,994,398股为基数，向全体股东每10股派现金2.50元人民币（含税），共计派发现金660,748,599.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2013年度公司不进行资本公积金转增股本。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《2013年年度报告》及其摘要，同意将该报告及其摘要提交公司股东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
五、审议通过了《关于2013年度全面风险管理报告的议案》。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
六、审议通过了《关于2013年度内部控制评价报告的议案》（详见公司《2013年度内部控制评价报告》）。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
七、审议通过了《关于2013年度社会责任报告的议案》（详见公司《2013
年度社会责任报告》）。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
八、审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》（详见《关于财务公司吸收存款的日常关联交易公告》<公告编号：2014-014>）。
董事会同意公司预计的 2014年度日常关联交易金额。因涉及关联交易，六名关联董事高自民董事长、谷碧泉副董事长、王慧农董事总经理、陈敏生董事、贾文心董事、刘世超董事回避表决此项议案。
本项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为：公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；公司预计的 2014年度日常关联交易属于公司控股子公司日常生产经营中的正常交易行为，定价公允，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；同意本次关联交易事项。
此项议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权。
九、审议通过了《关于聘请2014年度审计单位的议案》。
董事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度
财务报表审计单位，年度财务报表审计费为人民币182万元；同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计单位，内部控制审计服务费为人民币46万元；同意将本议案提交公司股东大会审议。
本项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将本项议案提交董事会会议审议。全体独立董事同意该项议案并认为：公司董事会关于聘请审计单位的表决程序合法有效；经核查德勤华永会计师事务（特殊普通合伙）提供的审计资质文件，我们认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行上市公司审计业务的资质；同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报表和内部控制审计单位。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
十、审议通过了《关于聘请2014年度法律顾问的议案》。
董事会同意聘请张敬前律师、孔雨泉律师、于秀峰律师为公司 2014年度法律顾问。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
十一、审议通过了《关于岗位研究创新方案的议案》。
为调动广大员工创新积极性，推动学习型组织和创新型企业的建设，董事会审议：
（一）同意公司“岗位研究创新方案”。
（二）同意2014年岗位创新研发费预算金额为人民币1,651万元。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
十二、审议通过了《关于深能香港股权整合的议案》（详见《关于深能香港股权整合的公告》<公告编号：2014-015>）。
董事会审议：
（一）同意公司协议收购 Newton IndustrialLimited持有的深能（香港）国际有限公司全部股份，收购价格为 303,714,604港元。
（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
十三、审议通过了《关于向金融机构申请不超过40亿元贷款的议案》
根据公司的融资计划及资金安排，董事会审议：
（一）同意公司向金融机构申请不超过人民币 40亿元的贷款，授权董事长根据资金需求情况决定贷款的有关事项，包括但不限于贷款品种、贷款期限和利率等。
（二）同意将本议案提交股东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
十四、审议通过了《关于环保公司部分备品备件报废核销的议案》。
公司全资子公司深圳市能源环保有限公司（以下简称：环保公司）南山垃圾发电厂在技术改造后，原设备的部分备品备件已失去使用价值，环保公司拟将该批备品备件报废并处置，该批备品备件原值为 350,542.55元，预计处置收入 1,000元，资产损失约 349,542.55元。因此，环保公司备品备件报废核销将减少公司2013年利润约349,542.55元。
董事会审议同意环保公司在2013年度对一批原值为350,542.55元的备品备件进行报废核销。
本公司独立董事李平、孙更生、房向东关于环保公司本次报废核销固定资产事项的独立意见如下：
（一）公司董事会关于环保公司部分备品备件报废核销事项的表决程序合法有效。
（二）环保公司报废核销部分备品备件符合现行会计准则规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）同意环保公司报废核销部分备品备件。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
十五、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，决定于2014年4月23日（星期三）上午九时在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开2013年度股东大会（详见《关于召开2013年度股东大会的公告》<公告编号：2014-018>）。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一四年三月二十八日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会
关于修订《公司章程》中关于利润分配的条款及制定《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的审核意见
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，对公司修订《公司章程》中关于利润分配的条款及制定《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》发表意见如下：
我们认为，《公司章程》中关于利润分配政策条款的修订和《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“规划”）制定的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，修订后的利润分配政策及《规划》内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、顺序、现金分红的条件及比例和时间、利润分配政策的决策程序和机制等，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
基于上述，我们同意公司修订《公司章程》中关于利润分配的条款及制定的《规划》。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会二〇一四年十二月三十一日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-068韵达控股股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年6月26日召开的2017年年度股东大会审议通过。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,317,511,213股为基数，向全体股东每10股派2.380000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.142000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.476000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.238000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,317,511,213股，分红后总股本增至
1,712,764,576股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年8月15日，除权除息日为：2018年8月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年8月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年8月16日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年8月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****507|上海罗颉思投资管理有限公司|
|2|08*****500|上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）|
|3|01*****544|聂腾云|
|4|01*****055|黄新华|
|5|08*****480|上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 8月 6日至登记日：2018年 8月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司
代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年 8月 16日。
六、股份变动情况表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|转增股份数量（股）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|1,136,702,562|86.28|341,010,768|1,477,713,330|86.28|
|二、无限售条件流通股|180,808,651|13.72|54,242,595|235,051,246|13.72|
|总股本|1,317,511,213|100.00|395,253,363|1,712,764,576|100.00|

（具体股份变动情况，以中国结算深圳分公司最终登记情况为准）
七、本次实施送（转）股后，按新股本 1,712,764,576股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.93元。
八、咨询机构：
咨询地址：上海市青浦区盈港东路6679号
咨询联系人：何强
咨询电话：021-39296789
传真电话：021-39296863
九、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2018年8月8日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-057广东金明精机股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东金明精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]671号）核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）35,832,849股。发行价格为 12.87元/股，募集资金总额为人民币 461,168,766.63元，扣除发行费用后，募集资金净额为 449,024,541.53元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 8月 16日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G16044510110号《验资报告》。
公司于2017年9月25日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，将募集资金投资项目“云端大数据智慧服务平台建设项目”实施主体由全资子公司汕头市辉腾软件有限公司变更为全资子公司深圳智慧金明科技有限公司（以下简称“智慧金明”），并以募集资金向全资子公司智慧金明增资人民币 7,643.49万元，具体内容详见
公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、募集资金专户设立和募集资金四方监管协议签订情况
为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于 2017年 8月 16日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，同意设立募集资金专户。
公司全资子公司智慧金明（甲方2）已设立募集资金专项账户并与广东金明精机股份有限公司（甲方1，甲方1、甲方 2以下合称“甲方”）、中国工商银行股份有限公司汕头平安支行（乙方）和保荐机构长城证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金四方监管协议》。
协议主要条款如下：
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，甲方1、甲方2、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：
一、甲方1、甲方 2已分别在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），其中，甲方 1开设的专户账号为2003020329200298704，截至 2017年 10月 19日，专户余额为 114,211,903.35元；甲方 2开设的专户账号为 2003020329200299056，经甲方 1董
事会审议通过相关议案后，甲方 1将自其专户中向甲方 2专户中转入募集资金 76,434,900.00元。上述专户中的募集资金仅用于甲方云端大数据智慧服务平台建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金\万元（若有），开户日期为 20\年\月\日，期限\个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、乙方向甲方提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理人民币资金收付结算业务。
三、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、甲方授权丙方指定的保荐代表人宋平、秦翠萍可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2019年 12月 31日）起失效。
十一、若丙方发现甲方从专用账户支取款项违反本协议规定或《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中相关规定，丙方有权要求甲方及时公告相关事实；若在丙方提醒后甲方未作纠正，且后果可能危及丙方利益的情况下，丙方有权向监管部门报告。
十二、凡因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议，甲乙丙三方应首先协商解决；如果三方协商不能解决，则可将争议提交保荐机构所在地有管辖权的法院诉讼解决。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一七年十月十九日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2019-043
广东精艺金属股份有限公司
关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年 10月 22日召开的第六届董事会第四次会议决议，公司定于2019年11月 13日召开公司2019年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2019年11月13日下午14:00。
2、网络投票时间为：2019年11月 12日—2019年 11月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 13日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月 12日下午 15:00至2019年11月 13日下午 15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的公司股东应当在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议出席对象：
1、截至2019年11月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
3、公司聘请的见证律师。
（六）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室。
二、会议事项
（一）相关议案及事项
1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。
（二）披露情况
上述议案详细内容请查阅公司于2019年10月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
符合条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决（本次股东大会无累积投票议案）。
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于更换会计师事务所的议案》|√|

四、股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年11月11日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
1、联系人：余敏珊。
2、联系电话：0757－26336931。
3、传真：0757－22397895。
4、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。
5、邮政编码：528311。
（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
广东精艺金属股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362295。 投票简称：精艺投票。
2、填报意见表决
本次股东大会的审议的提案为非累计投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月12日下午3:00，结束时间为2019年11月13日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
附件2：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于更换会计师事务所的议案》|√||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
①委托人姓名： ②委托人身份证号码:
③委托人股东账号： ④委托人持股数：
⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-042
山河智能装备股份有限公司
关于第五届董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会已于2016年5月21日任期届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司决定第五届董事会和监事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，具体时间另行公告。
在完成换届之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司二○一六年五月二十七日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2019-009好利来（中国）电子科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。
2．预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-25% - 15%|盈利：425.03万元|
||盈利：318.77万元–488.78万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司销售收入有所增加，期间费用预计同比增加，公司整体经营保持平稳发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2019年3月29日
东兴证券股份有限公司
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“本公司”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关约定，在审慎尽职调查的基础上，就亚太科技使用暂时闲置的自有资金进行委托理财所涉及事项核查如下：
一、公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况说明
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的子公司目前的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币9亿元进行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司运用自有闲置资金进行委托理财，通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理。风险投资包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。
4、资金来源：资金为公司自有资金。
5、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、存在的风险和对公司的影响
（一）风险分析
1、投资风险。本次委托理财虽不属风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长或其授权代表批准并由董事长或其授权代表签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
4、公司制定《委托理财管理制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。
5、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。
（三）对公司的影响
1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、保荐机构核查意见
作为亚太科技 2016年度非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，东兴证券对公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财事项进行了专项核查，发表意见如下：
亚太科技本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，该事项有利于提高资金使用效率，东兴证券同意亚太科技使用暂时闲置的自有资金进行委托理财。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，系《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________
孙在福
____________
张广新
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2018-013
汉嘉设计集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：汉嘉设计，证券代码：300746）连续 2个交易日（2018年 6月 12日、2018年 6月13日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5．经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6．公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会2018年 6月13日
阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事
关于公司本次重大资产购买暨关联交易的事前认可函
阜新德尔汽车部件股份有限公司（“公司”）拟与下属企业辽宁万成企业管理中心（有限合伙）（“万成企管”），以支付现金方式购买辽宁德尔企业管理中心（有限合伙）（“德尔企管”）和李毅先生合计持有的阜新佳创100%的股权（“阜新佳创股权”），及向辽宁德尔实业股份有限公司（“德尔实业”）购买其对阜新佳创享有的全部债权（“阜新佳创债权”）（“本次交易”）。其中，公司受让李毅先生持有的阜新佳创1%的股权；万成企管受让德尔企管持有的阜新佳创99%的股权以及德尔实业对阜新佳创享有的全部债权。本次交易完成后，公司将直接及通过下属企业间接持有阜新佳创100%股权并享有对阜新佳创的全部债权（“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对本次交易发表意见如下：
一、本次交易交易对方为德尔企管、李毅和德尔实业。李毅为公司实际控制人，德尔企管普通合伙人上海永普机械制造有限公司系李毅持有的个人独资公司，故德尔企管系李毅控制的企业，德尔实业为公司控股股东。因而李毅为公司的关联自然人，德尔企管和德尔实业为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项遵循自愿、公平、合理的原则，符合公司的经营发展战略，未损害公司股东的利益。
二、本次交易完成后，阜新佳创及其下属主要资产 Carcoustics International GmbH将纳入公司合并范围，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事关于公司本次重大资产购买暨关联交易的事前认可函》之签署页）
独立董事签字：
程晓鸣：_______ 陈国辉：_______ 周恩涛：_______
年 月 日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2019-085广联达科技股份有限公司
关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次行权的股票期权代码：037797，期权简称：广联JLC1。
2、本次股票期权符合行权条件的激励对象共 254人，可行权的股票期权数量为 3,723,120份，行权价格为27.02元/股。
3、首次授予股票期权共分为三个行权期，第一个行权期行权期限为2019年 12月16日至 2020年 11月20日。
4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期行权条件已满足，将采取自主行权方式行权。
截至本公告日，本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：
一、期权代码及期权简称
首次授予股票期权代码：037797，期权简称：广联JLC1。
二、行权期限
激励计划首次授予股票期权共分为三个行权期，第一个行权期行权期限为 2019年12月 16日至 2020年11月 20日。
三、行权数量及行权价格
激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象共254人，可行权数量为 3,723,120份，行权价格为 27.02元/股。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股票期权数量和行权价格将进行相应调整。
四、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
激励对象必须在可行权有效期内行权完毕，有效期结束后，尚未行权的股票期权不得行权，将由公司统一注销。
五、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
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|公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价|
|值。根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即|
|行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。|
|股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。|

六、关于行权的相关信息披露
公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
七、本次可行权激励对象不含公司董事、高级管理人员。
八、其他说明
1、承办券商国信证券股份有限公司在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
2、激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权部分若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-08
四川雅化实业集团股份有限公司
关于向招商银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 10日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于向招商银行申请授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司深圳福民支行（简称“招商银行福民支行”）申请授信额度不超过人民币4亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。现将有关事项公告如下：
一、申请授信额度的具体事宜
为满足公司国际业务对资金的需求，公司拟向招商银行福民支行申请授信额度不超过人民币4亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
董事会授权财务总监杜鹃女士签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、董事会意见
公司董事会经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为：此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》之规定。本次申请授信额度，有助于解决国际业务所需资金，为公司国际业务的拓展提供了资金保障。
三、独立董事意见
公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：公司向招商银行福民支行申请不超过4亿元授信额度，是为了保证国际业务及公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司国际业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
公司向招商银行申请授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。
四、备查文件
1、《第二届董事会第二十七次会议决议》
2、《独立董事关于公司向招商银行申请授信额度的独立意见》
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
二○一五年二月十一日