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证券代码：000967 公告编号：2018-064号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盈峰环境，证券代码：000967）自2018年5月18日上午开市起停牌。相关公告在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，具体情况如下：
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||披露时间||公告标题||公告编号|
|2018年5月18日||关于筹划重大事项停牌的公告||2018-047||
|2018年5月25日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-048||
|2018年6月1日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-049||
|2018年6月8日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-054||
|2018年6月15日||关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告||2018-055||
|2018年6月22日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-057||
|2018年6月29日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-059||
|2018年7月6日||关于重大资产重组停牌进展公告||2018-062||

截止本公告日，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重大资产重组相关工作，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在有序开展中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大重组事项的相关议案。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体
证券代码：000967 公告编号：2018-064号披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-065爱司凯科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告
持股5%以上的股东共青城容仕凯投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”或“公司”）于2018年6月8日收到公司持股5%以上股东，共青城容仕凯投资中心（有限合伙）（以下简称“容仕凯”）出具的《关于爱司凯股份减持计划的告知函》，将于减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式拟减持数量不超过 1,440,000股，即不超过公司现有总股本的1%。
具体内容详见公司于2018年6月8日在巨潮资讯网上披露的《爱司凯科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-058）。
近日公司收到容仕凯的《股东减持公司股份实施情况告知函》，截止本公告披露日，容仕凯其减持计划时间已过半。具体情况如下：
一、本次减持计划的实施进展情况
截至2018年8月16日，容仕凯尚未减持公司股票，目前尚持有公司股份 8,375,665股，占公司总股本的5.82%。
二、其他相关说明
截至2018年8月16日，容仕凯尚未减持公司股票，公司将继续关注容仕凯减持计
划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、容仕凯出具的《股东减持公司股份实施情况告知函》
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于对提名第八届董事会董事候选人事项的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广济药业股份有限公司章程》及有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称公司）之独立董事，特就提名第八届董事会董事候选人事项发表独立意见如下：
因公司第七届董事会董事任期已经届满，公司第七届董事会提名林志东先生、陈飞豹先生、刘毅先生、王品女士、王专旭先生、张斌先生、邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生等 9人为第八届董事会董事候选人；其中邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生等 3人为独立董事候选人。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为此次第七届董事会提名第八届董事会董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关要求，未损害股东或公司的利益，我们同意上述提名。
湖北广济药业股份有限公司独立董事
廖洪、陈日进、赵曼、杨本龙
杭州中恒电气股份有限公司独立董事
关于相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《杭州中恒电气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第八次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并听取管理层的说明，基于独立、公正的立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司受让苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司部分股权的独立意见
本次股权转让事项是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，资产定价原则具有公允性、合理性，股权转让行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的利益的行为，不存在输送利益或侵占公司利益的情形，其股权转让行为符合公司的发展战略，有利于加强公司对苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司（以下简称“苏州中恒普瑞”）的经营管理，公司能更有效实施其战略发展目标，从而提升整体盈利能力。本次受让股权的决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求。
因此，我们同意公司受让苏州中恒普瑞31.82%的股权事项。
（此页无正文，系《杭州中恒电气股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
熊兰英 吴晖 张建华
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搜于特集团股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员，中层管理人员，核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2016年股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员，中层管理人员，核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司董事、高级管理人员，中层管理人员，核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票，在未来的激励计划的会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
首次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||相比2015年，2017年净利润增长不低于300%;||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期||相比2015年，2018年净利润增长不低于450%;||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期||相比2015年，2019年净利润增长不低于550%。||

预留部分各年度绩效考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|预留授予的限制性股票第一个解除限售期||相比2015年，2018年净利润增长不低于450%;||
|预留授予的限制性股票第二个解除限售期||相比2015年，2019年净利润增长不低于550%。||

注：1、以上净利润指标均以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为计算依据。
2、由本次股权激励产生的成本将在经常性损益中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
2、个人层面业绩考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，具体如下：
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|考评结果（S）|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥70|S＜70|
|标准系数|1.0|0.8|0.6|0|

个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考
核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
搜于特集团股份有限公司董事会2016年12月10日
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2014-056广东长城集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事宜。
2014年6月11日，公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，由于重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为保护广大投资者权益，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，持续停牌时间预计不超过2014年7月16日。
截止本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东长城集团股份有限公司董事会二〇一四年七月二日
国信证券股份有限公司
关于新华都购物广场股份有限公司
以募集配套资金置换已预先投入的自筹资金
的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“新华都”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，履行持续督导职责，就新华都以募集资金置换已预先投入的自筹资金情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：一、独立财务顾问进行的核查工作
国信证券财务顾问主办人通过与新华都董事、监事、高级管理人员交谈，查阅了公司本次非公开发行股份募集配套资金的相关文件，查阅了公司信息披露文件、相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司使用募集配套资金置换预先已投入的自筹资金情况进行了核查。
二、本次非公开发行股份募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司向倪国涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2916号）核准，公司向陈发树、陈志勇、新华都实业集团股份有限公司、新华都购物广场股份有限公司 2015年度员工持股计划、西藏聚久致和创业投资合伙企业（有限合伙）等 5名特定投资者非公开发行股票 77,720,998股，募集资金总额人民币 547,155,825.92元，扣除各项发行费用人民币 7,990,000.00元，实际募集资金净
额人民币539,165,825.92元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年1月20日对公司募集配套资金的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2016〕13-2号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司与独立财务顾问国信证券及中国民生银行股份有限公司福州分行签订了《新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
公司已在中国民生银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户，账号为696293992。该专户仅用于公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、募集资金的用途
根据《新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金扣除支付本次交易的相关费用后用于支付本次交易中的现金对价30,000万元和补充上市公司流动资金。
四、以募集资金置换已预先投入的自筹资金的基本情况为保障本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的顺利进行，在募集资金实际到位之前，新华都已使用自筹资金预先全部现金对价，现拟用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。截至2016年1月19日，新华都以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额合计 17,620万元，用于向郭风香、倪国涛、崔德花和金丹等 4名交易对方支付购买其所持有的久爱致和(北京)科技有限公司100%股权、久爱(天津)科技发展有限公司100%股权和泸州聚酒致和电子商务有限公司100%股权的部分现金对价。新华都以募集资金置换先期投入的自有资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金支付交易对方现金对价的情况进行了专项审核，并出具了“天健审〔2016〕13-4号”《关于新华都购物广场股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：新华都编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了新华都公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
五、以募集资金置换已预先投入的自筹资金的程序
新华都第三届董事会第二十四次会议和公司第二届监事会第十七次会议已经审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜出具了审核报告，认为《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的事项进行了核查，发表了明确同意的独立意见。
六、国信证券的核查意见
1、新华都本次募集资金使用的置换行为已经由公司第三届董事会第二十四次会议和公司第二届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；
管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
综上所述，国信证券对新华都以本次募集配套资金置换募集配套资金使用项目预先投入资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于新华都购物广场股份有限公司以募集配套资金置换已预先投入的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：__________ _____ ____ _________
毕宗奎 崔 威
国信证券股份有限公司年 月 日
海南方圆律师事务所
关于欣龙控股（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
法律意见书
致：欣龙控股（集团）股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚、陈建平律师出席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2015年 4月 7日召开公司 2015年第二次临时股东大会，并于 2015年 3月 13日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2015年 4月 7日下午14：30在海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 4月 7日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 4月 6日下午
15:00—2015年 4月 7日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份 97,155,591股，占公司有表决权股份总数的18.05%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
通过网络投票的股东共 46人，代表股份 25,938,514股，占公司有表决权股份总数的4.82%。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会采取现场记名投票方式以及网络投票方式对议案进行了表决。审议通过了：
1、关于股东变更承诺事项的议案；
2、公司员工持股计划（草案）及摘要；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。
本所律师注意到关联股东已对该议案的表决进行了回避表决。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师：涂显亚陈建平 2015年 4月 7日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2014-042
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司于 2014年 5月 9日，收到淮安市清河区人民政府拨付科技专项补助资金1,500万元人民币，该笔补贴为根据淮安市清河区人民政府《关于淮安澳洋顺昌光电技术有限公司科技专项补助资金的函》所拨付。
根据《企业会计准则》的规定，上述补贴款指定用于引进先进的外延炉及相关配套设备，属于与资产相关的政府补助，将于收到时计入递延收益，然后自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分摊，计入营业外收入。
本次收到的补助资金对公司 2014年度业绩不产生重大影响，对公司 LED业务的未来运营有积极的影响。公司对上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》的有关要求，作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十二次会议的相关事项进行了认真的核查，发表如下独立意见：
一、《关于终止超募资金项目<功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目>的议案》的独立意见
经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司决定使用超募资金1,900万元投入《功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目》。截至目前，《功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目》已累计投入777.08万元（含应付未付部分），投入进度40.90%。
公司在本项目可行性研究阶段根据当时的研发状况和目标确定购买的研发设备、仪器，已与当前的研发现状不匹配，可行性报告内列明的部分研发仪器和设备目前尚不需用，为避免设备闲置和超募资金的浪费，公司拟终止《功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目》。本项目的终止实施不影响超募资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司终止超募资金项目——《功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目》。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：______________ ______________ ______________
张燕 彭懋 王如春
2015年6月5日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2019-016广博集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东广博控股集团有限公司（以下简称“广控公司”）的通知,获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押手续，现将具体情况公告如下：
一、股东股票质押的基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|广控公司|实际控制人间接控制的公司|2,000,000|2019年3月27日|2021年3月27日|中信银行股份有限公司宁波分行|5.1927%|融资担保|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，广博控股集团有限公司共持有公司股份38,515,787股，占公司总股本的7.0590%。截止本公告披露日，广博控股集团有限公司累计质押股份2,000,000股，占其持有公司股份总数的5.1927%，占公司总股本的0.3666%。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日
上海沃施园艺股份有限公司第三届监事会第二次会议证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2015-009
上海沃施园艺股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2015年 8月 16日在公司会议室召开。本次会议的通知及相关资料已于 2015年 8月 1日以通讯方式送达所有监事。应出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人。会议由监事会主席王婕女士召集并主持，董事会秘书赵云先生列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于 2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司 2015半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上海沃施园艺股份有限公司第三届监事会第二次会议表决情况：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
2、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
经审议，监事会成员同意公司拟向上海农商行闵行支行申请授信额度，拟申请金额合计人民币 3000万元，期限一年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
具体情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
经与会监事签字的第三届监事会第二次会议决议。
（特此公告）
上海沃施园艺股份有限公司监事会 2015年 8月 16日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014－009晨光生物科技集团股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开日期与时间：2014年04月18日上午09：30。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
4、股权登记日：2014年04月10日
5、出席对象
（1）截至2014年04月10日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。
6、现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室。
二、会议主要议题
1、审议《关于2013年度报告及摘要的议案》；
2、审议《董事会2013年度工作报告》；
3、审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于向银行申请办理贷款融资余额不超过6.5亿元的议案》；
8、审议《监事会2013年度工作报告》；
公司独立董事将在股东大会会议现场作2013年度述职报告。
一、会议登记方法
1、登记时间：2014年04月11日上午9：30-11：30,下午13：30-16：30。
2、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件）和出席人身份证。
（2)个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件）。
3、登记及联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号董事会办公室。
4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，传真登记请发送传真后电话确认。
二、其他
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0310-8859023
联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号会议室
指定传真：0310-8851655（传真请标明：董事会办公室或证券部）
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一四年三月二十四日
附件：授权委托书（复印件有效）
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席晨光生物科技集
团股份有限公司于2014年04月18日召开的2013年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指
示，受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|会议审议事项|同意|反对|弃权|回避|
|1|关于2013年度报告及摘要的议案|||||
|2|董事会2013年度工作报告|||||
|3|关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告的议案|||||
|4|关于2013年度财务决算报告的议案|||||
|5|关于2013年度利润分配预案的议案|||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案|||||
|7|关于向银行申请办理贷款融资余额不超过 6.5亿元的议案|||||
|8|监事会2013年度工作报告|||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-024步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2014年4月13日以电子邮件的方式送达，会议于2014年4月18日下午在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事5人，独立董事胡金亮先生、王敬先生因出差授权独立董事周兰女士出席本次会议并行使表决权，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王填先生主持。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案。
公司第四届董事会同意聘请王填先生为第四届董事会董事长，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
二、审议通过了关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案。
2.1以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案
第四届董事会战略委员会由五名董事组成，选举王填先生、刘亚萍女士、黎骅先生、胡金亮先生、王敬先生为委员，由董事王填先生担任第四届董事会战略委员会召集人。第四届董事会战略委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
2.2以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案
第四届董事会审计委员会由三名董事组成，选举刘亚萍女士、胡金亮先生、周兰女士为委员，由独立董事周兰女士担任第四届董事会审计委员会召集人。第
四届董事会审计委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
2.3以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案
第四届董事会提名委员会由三名董事组成，选举王填先生、胡金亮先生、周兰女士为委员，由独立董事胡金亮先生担任第四届董事会提名委员会召集人。第四届董事会提名委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
2.4以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
第四届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，选举张海霞女士、胡金亮先生、周兰女士为委员，由独立董事胡金亮先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会召集人。第四届董事会薪酬与考核委员会的任期与本届董事会的任期一致。
委员任期届满，连选可以连任。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议关于聘任公司总裁的议案。
公司第四届董事会同意聘任王填先生为公司总裁，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。
公司第四届董事会同意聘任杨芳女士为公司财务总监，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司内控总监的议案。
公司第四届董事会同意聘任陈德平先生为公司内控总监，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案
公司第四届董事会同意聘任师茜女士为公司董事会秘书兼副总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司内部审计机构负责人的议案。
公司第四届董事会同意聘任陈德平先生为公司内部审计机构负责人，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
八、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
公司第四届董事会同意聘任苏辉杰先生为公司证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一四年四月十八日
附相关人员简历：
王填先生汉族， 1968年出生，本科学历。曾任湘潭市南北特产食品总公司业务科长，湖南步步高连锁超市有限责任公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁、步步高投资集团股份有限公司董事。王填先生是第十届、第十一届、第十二届全国人大代表、湖南省工商联副主席。王填先生为本公司实际控制人，王填先生持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司 82,323,981.00股，间接持股占公司总股本的32.22%。公司第二大股东张海霞女士为王填先生的配偶，张海霞女士直接持有公司股份 70,795,808股，占公司股本的11.86%。王填先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。
杨芳女士汉族，1974年出生，本科学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司主管会计、副经理、经理、公司计划部部长、财务部部长、财务部高级部长，现任公司财务总监。杨芳女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司647,229.00股。除此之外,杨芳女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。杨芳女士没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。
陈德平先生汉族，1968年出生，本科学历。曾任株洲齿轮股份有限公司财务部主管会计、三一重工股份有限公司销售财务科科长、北京三一科技有限公司财务部部长、三一集团有限公司财务总部部长、上海三一科技有限公司财务总监、三一重工股份有限公司财务总部资金部部长、湖南中发资产管理公司财务总监，现任公司内控总监、内部审计机构负责人。陈德平先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，陈德平先生没有持有公司及控股股东的股份。陈德平先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。
师茜女士汉族，1975年出生，大专学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司事业投资部员工、总经
理办公室主管、公司证券事务代表、董事办主任、监事。师茜女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司 78,036.00股。除此之外,师茜女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。师茜女士没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。
苏辉杰先生汉族，1985年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任公司董事会办公室主管、高级主管。苏辉杰先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，苏辉杰先生没有持有公司及控股股东的股份。
苏辉杰先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-033
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年年度股东大会于 2016年 5月 13日审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案,决定拟使用不超过 13,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的、期限不超过 12个月的投资理财产品。
根据上述决议，公司于 2016年 9月 20日与交通银行股份有限公司淮南分行（以下简称“交通银行”）继续签订《交通银行“蕴通财富.日增利”系列人民币理财计划协议》，使用人民币伍佰万元整闲置自有资金购买交通银行股份有限公司蕴通财富.日增利 A提升 92天理财产品。前期及本期具体购买情况如下表：(单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方名称|委托金额|委托起始日期|委托终止日期|报酬的确定方式|实际收益|
|交行淮南分行|5000000.00|2016.6.13|2016.9.13|3.50%（92天）|44109.59|
|交行淮南分行|95000000.00|2016.7.18|2016.10.18|3.40%（92天）|-|
|交行淮南分行|5000000.00|2016.9.26|2016.12.27|2.90%（92天）|-|

现将本期有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：蕴通财富.日增利 A提升 92天理财产品；
2、认购理财产品资金总金额：伍佰万元整(¥5000000.00)；
3、预期年化收益率：2.90%；
4、理财产品期限：92天（2016年 9月 26日至 2016年 12月 27日）；
5、理财产品投资标的：货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%；
6、投资收益支付：
6.1本产品为保本浮动收益理财产品，到期一次性兑付产品本金和产品收益（如有）；
6.2投资期限届满当日兑付投资本金及收益，如遇节假日顺延至下一工作日。
7、公司与交通银行无关联关系。
8、风险提示：
8.1政策风险：理财产品仅是针对当前相关的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，导致市场价格波动，则将可能影响理财产品预期收益；
临一定的利率风险。存续期间，若人民币提高存款利率，客户将失去资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险；
8.3流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求；
8.4投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益；
8.5理财产品不成立风险：如自理财产品销售期至起始日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，交通银行有权利宣布理财产品不成立；
8.6再投资风险：银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益或本金；
8.7信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担；
品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致影响理财产品的资金安全。
9、应对措施：
9.1董事会授权授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
9.2低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
9.3独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
9.4公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
9.5公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
二、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主
营业务的正常开展。
三、独立董事与监事会对公司运用暂时自有闲置资金购买理财产品的意见
（一）独立董事的意见详见 2016年 4月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》；
（二）监事会的意见详见 2016年 4月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》。
四、备查文件
1、《安徽山河药用辅料股份有限公司 2015年年度股东大会决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
4、《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会二〇一六年九月二十七日
成都运达科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，积极开展各项工作，对公司日常经营、重大决策，财务情况、依法运作情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及其他利益相关者的合法权益。现将监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
在2014年里，公司监事会共召开了三次会议，会议情况如下：
2014年 1月 29日，公司第一届监事会在公司会议室召开了第七次会议，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，符合法律、行政法规和公司章程的规定。审议通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》、《关于2013年度财务决算的议案》、《关于 2014年度财务预算报告的议案》、《关于 2014年度续聘会计师事务所的议案》；
2014年 6月 9日，成都运达科技股份有限公司第一届监事会在公司会议室召开了第八次会议，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，符合法律、行政法规和公司章程的规定。审议通过《关于选举成都运达科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》；
2014年 6月 26日，成都运达科技股份有限公司第二届监事会在公司会议室召开了第一次会议，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，符合法律、行政法规和公司章程的规定。审议通过《关于选举卢群光为成都运达科技股份有限公司第二届监事会主席》的议案。
二、监事会对 2014年度有关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程
和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司重大投资、出售资产情况
本年度无重大投资、出售资产情况。
（四）公司关联交易情况
监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求对公司2014年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：报告期内，公司没有发生重大关联交易，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行，公司内部的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情况。
成都运达科技股份有限公司监事会
2015年 3月5日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014—017
浙江金固股份有限公司
关于公司获准发行公司债券批复到期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2013年9月24日，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江金固股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1219号），核准公司向社会公开发行面值不超过37,000万元的公司债券。本次公司债券批复自核准发行之日起6个月内有效。
在取得本次公司债券发行批复后，公司为控制财务费用，争取较低的融资成本，密切关注债券市场利率变动情况，积极开展发行准备工作，并会同主承销商向潜在投资者进行推介。但债券发行市场2013年下半年至目前，发行公司债券的综合融资成本较高，不能有效实现降低财务费用之目的。为更好地保障和维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，公司将在本次公司债券批复有效期内不再实施本次公司债券的发行，该批复到期失效。
公司后续如再推出债券发行计划，将根据法律法规及相关规定，重新履行审批程序。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
安泰科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第九次会议相关事项的意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板监管业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项发表意见如下：
一、关于2018年年度利润分配预案的意见
安泰科技股份有限公司第七届董事会第九次会议审议通过了《安泰科技2018年度利润分配预案》。我们认为：
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司2018年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-217,656,162.57元；母公司实现净利润 -496,500,658.72元，期初未分配利润 176,469,897.70元，本年度可供分配的利润为-350,811,003.93元。本年底母公司资本公积金余额为 2,676,787,408.60元。
结合公司实际情况，2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司2018年度利润不分配和不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的合法权益。同意 2018年年度利润分配预案，并提交公司年度股东大会审议。
二、对公司内部控制评价报告的意见
安泰科技股份有限公司第七届董事会第九次会议审议通过了《安泰科技2018年度内部控制评价报告》。我们认为：
经对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控
制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。
公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2018年 12月 31日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
三、关于2018年度计提资产减值准备的意见
安泰科技股份有限公司第七届董事会第九次会议审议通过了《安泰科技关于2018年度计提资产减值准备的议案》。我们认为：
公司本次计提相关资产减值准备是基于稳健的会计原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的董事会审批程序。
《安泰科技关于2018年度计提资产减值准备的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会审议。计提资产减值准备后，公司 2018年度财务报表能够更加公允地反映截止 2018年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司 2018年度计提资产减值准备，并将该议案提交公司股东大会审议。
四、对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的意见
安泰科技股份有限公司第七届董事会第九次会议审议通过了《安泰科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。我们认为：
根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查。
1、截至2018年12月31日，不存在关联方占用公司资金问题。
2、截至2018年12月31日，公司无对外担保。
五、关于公司日常关联交易事项的意见
安泰科技股份有限公司第七届董事会第九次会议审议通过了《安泰科技关于2019年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》。我们认为：
《安泰科技关于 2019年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》中所涉及公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司、与公司参股公司间发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作。关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。
公司与控股股东及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额实际发生未超过获批额度，且不存在较大差异。
未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会对上述议案中与中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司间发生的关联交易进行表决时，关联董事实行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定；公司董事会对上述议案中与公司参股公司间发生的关联交易进行表决时，不涉及关联董事回避表决的情形，表决程序符合有关法律法规的规定。
六、对公司全资子公司开展资金运作业务的独立意见
安泰科技股份有限公司第七届董事会第九次会议审议通过了《安泰科技关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的议案》。我们认为：
安泰创投成立并持续开展资金运作业务，为安泰科技过去几年的经营业绩做出贡献，有效的与公司主营业务形成高效协同，实现了公司由“新材料制造商”向“新材料的价值创造者”的定位转型，回报股东。公司能够根据国家财政、监管政策的调整，并结合公司实际情况，及时调整安泰创投证券投资业务的指导思想，主明确以降低风险、控制规模、择机退出为主，加强管理和精心运作，是符合公司当前的战略发展需要和实际情况。
因此，本次开展资金运作业务符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意安泰创投继续在授权范围内开展该项业务。
七、对公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的意见
安泰科技股份有限公司第七届董事会第九次会议审议通过了《安泰科技关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，我们对公司关于利用闲置自有资金购买银行理财产品发表以下独立意见：
在保证公司及所属单位日常经营资金正常运转和严格风险控制的前提下，通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。利用闲置资金开展理财业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司开展该项业务。
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）
安泰科技股份有限公司独立董事：刘兆年： 宋建波： 周利国:
2019年 3月 7日