证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-156厦门弘信电子科技股份有限公司
2018年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第八次临时股东大会由董事会召集，经副董事长王毅主持。
会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于2018年12月13日下午2:00在厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月 13日 9:30至 11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年12月12日15:00，结束时间为2018年12月13日15:00。
本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共12人，所持股份56,125,522股，占公司股份总数的53.9668%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人7人，所持股份49,092,700股，占公司股份总数的47.2045；通过网络投票的股东5人，代表股份7,032,822股，占公司股份总数的6.7623%；
中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东共 3人，所持股份 32,900股，其中：出席现场会议的中小股东 1人，所持股份 20,000股，占公司股份总数的0.0192%；通过网络投票的中小股东 2人，所持股份 12,900股，占公司股份总数的
0.0124%。
3．公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
一、会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
总表决情况：同意 56,125,522股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（各项子议案需逐项表决）；
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 24,458,302股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2）发行方式和发行时间
总表决情况：同意 24,458,302股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东
代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）发行对象及认购方式
总表决情况：同意 24,458,302股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（4）发行数量
总表决情况：同意 24,458,302股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（5）定价方式和发行价格
总表决情况：同意 24,458,302股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东
代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（6）限售期
总表决情况：同意 24,458,302股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（7）本次发行前的滚存利润安排
总表决情况：同意 24,458,302股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（8）上市安排
总表决情况：同意 24,458,302股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东
代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（9）募集资金数量及投向
总表决情况：同意 24,458,302股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（10）本次非公开发行股票决议的有效期限
总表决情况：同意 24,458,302股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、会议审议通过《关于<非公开非发行A股股票预案>的议案》；
总表决情况：同意 24,458,302股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东
代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、会议审议通过《关于<非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
总表决情况：同意 24,458,302股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
总表决情况：同意 56,125,522股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
六、会议审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施的议案》；
总表决情况：同意 24,458,302股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
七、审议《关于批准与创业工场投资集团股份有限公司、李奎签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
总表决情况：同意 24,458,302股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
八、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；
总表决情况：同意 24,458,302股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
九、审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺>的议案》
总表决情况：同意 56,125,522股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
十、审议《关于<提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜>的议案》；
总表决情况：同意 56,125,522股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
十一、审议《关于公司<非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》；
总表决情况：同意 24,458,302股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本项子议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
十二、审议《关于<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；
总表决情况：同意 56,125,522股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：深圳国枫律师事务所
2.律师姓名：桑健、温定雄
3.结论性意见：经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年12月13日