Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2017-114浙报数字文化集团股份有限公司
关于换届选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第七届监事会于2017年9月14日任期届满，经2017年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第八届监事会。经公司第八届监事会第一次会议审议通过，选举监事齐茵女士为公司第八届监事会主席。齐茵女士简历如下：
齐茵女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1963年 2月，大学专科学历。
1984年8月参加工作，历任中国水产科学研究院科技条件处会计、深圳安华实业总公司财务会计、中国北方安华集团总公司财务部副经理、海南日报社会计等职，2001年9月至2009年6月任浙江日报报业集团计财处会计主管，2009年6月至 2011月 2月任浙江日报报业集团钱江报系财务部副主任，2011年 2月至 2011年 9月任浙报传媒（筹）内部审计部负责人，2011年 10月至 2017年4月任浙报传媒集团股份有限公司内部审计部主任、纪检监察室主任，2017年3月至今任浙报数字文化集团股份有限公司监事会主席。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会 2017年9月16日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2017-003
H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352
广汽转债、广汽转股 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股票期权激励计划”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年年度报告及2017年第一季度报告披露工作计划，现对股票期权激励计划的限制行权时间公告如下：
一、本公司股票期权激励计划已于 2016年9月19日正式进入行权期，有效行权期为2016年9月19日至2017年9月18日，目前尚处于行权阶段。
二、股票期权激励计划本次限制行权期为2017年1月16日至2017年5月3日，在此期间全部激励对象将限制行权。
三、本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2017年1月10日
吉林秉责律师事务所
关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致:吉林亚泰（集团）股份有限公司
吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2013年年度股东大会，就本次股东大会的召集召开程序、会议召集人和出席人员的资格以及会议的表决程序和表决结果等事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，以勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次股东大会所涉及的相关文件资料进行了必要的核查和验证，亚泰集团已向本所承诺其所提供的文件资料及其副本均是真实、准确、及时、完整的，并无重大遗漏。
基于上述，本所律师对亚泰集团本次临时股东大会出具法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由亚泰集团董事会召集，亚泰集团于本次大会召开 20日前在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及相关网站上对此事项进行了公告通知，通知详细列明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、股权登记日、表决方式、出席
会议对象以及参加网络投票的操作流程等相关事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议召开的时间为2014年6月17日下午1时30分，网络投票时间为2014年 6月 17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。现场会议如期在亚泰集团总部七楼多功能厅召开，会议由董事长宋尚龙先生主持，完成了全部会议议程，大会未对通知中列明的议题进行更改。
本次股东大会现场会议的召开情况及会议决议已当场作了记录，会议记录由出席大会的全体董事和监事签名存档。
经见证，本次年度股东大会的召集召开程序符合相关法律法规及亚泰集团《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会召集人及出席人员的资格
亚泰集团本次股东大会的召集人为公司董事会，本次股东大会的出席对象为公司的董事、监事及高级管理人员以及截止 2014年 6月 11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的亚泰集团的全体股东或其授权代理人。
根据出席现场会议人员的身份证明及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计14人，代表股份343,508,830股，占公司股本总额的18.13%。
根据上海证券交易所信息网络有限公司的统计并确认，本次股东大会参加网络投票的股东共计 209人，代表股份 43,328,495股，占公司总股本的2.29%。
经合并统计，出席现场会议及通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共计 223人，代表股份 386,837,325股，占公司总股本的20.42%。
经见证，本次年度股东大会召集人的资格及全体出席会议人员的资格符合相关法律法规的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会同时采取了现场记名投票与网络投票两种表决方式，对公告通知中载明的以下议案进行了审议：
1、公司 2013年度董事会工作报告；
2、公司 2013年度独立董事述职报告；
3、公司 2013年度监事会工作报告；
4、公司 2013年度财务决算报告；
5、公司 2014年度财务预算报告；
6、公司 2013年度利润分配方案；
7、公司 2013年年度报告及其摘要；
8、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务及内部控制审计机构的议案；
9、关于公司发行中期票据的议案；
10、关于为所属公司融资及流动资金借款提供担保的议案；
（1）关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
（2）关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案
（3）关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在中国华融资产管理股份有限公司融资提供担保的议案
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对上述议案进行了表决，在现场会议表决结束后，本次股东大会现场会议的计票人统计了每项议案的表决结果。
在 2014年 6月 17日网络投票结束后，网络投票统计机构上海证券交易所信息网络有限公司向亚泰集团提供了本次股东大会现
债券简称：13楚天02 债券代码：12237819楚天01 155321湖北楚天智能交通股份有限公司
（住所：武汉市汉阳区龙阳大道 9号）
2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心 1号写字楼 22层）
重要声明
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“楚天高速”、“公司”、“发行人”）公开信息披露文件。
本报告系中德证券履行受托管理职责所形成之相关报告，不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。
一、公司债券基本情况
（一）2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）
1、债券简称：13楚天02。
2、债券代码：122378。
3、发行主体：湖北楚天智能交通股份有限公司。
4、发行规模：6亿元人民币。
5、票面利率：4.58%。
6、债券品种的期限：本期债券为5年期固定利率债券。
7、到期日：2020年6月8日。
8、债券担保情况：湖北省交通投资集团有限公司为发行人本期债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
9、最新信用级别：根据鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）于2018年6月26日出具的《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债券（第一
期）、（第二期）2018年跟踪信用评级报告》，湖北楚天智能交通股份有限公司的主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。
二、重大事项
根据发行人于2019年4月27日披露的《湖北楚天智能交通股份有限公司关于拟定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份及要求现金返还的公告》，发行人于2017年实施首次重大资产重组，以发行股份及支付现金方式收购了深圳市三木智能技术有限公司（原“深圳市三木智能股份有限公司”，以下简称“三木智能”）100%股权。因重组标的公司三木智能2016-2018年度累计实现的盈利未达成业绩承诺，重组交易对方须按《业绩补偿协议》相关约定履行补偿义务，发行人拟定向回购重组交易对方2018年度应补偿股份并要求返还部分现金，以作为未完成2018年度业绩承诺的补偿。
根据发行人于2019年5月21日召开2018年年度股东大会审议通过的《关于拟定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份及要求现金返还的议案》，发行人拟以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组交易对方应补偿股份共计35,159,499股，并依法予以注销。上述股份回购注销完成后，发行人总股本将由1,728,086,820股减少至1,692,927,321股，注册资本将随之发生变动。发行人已于2019年5月22日在上海证券交易所网站披露了《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》。
根据《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关约定，中德证券作为召集人，于 2019年 5月 22日发布了《关于召开 2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）2019年第一次债券持有人会议的通知》，并于 2019年 6月 11日召开了 2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期） 2019年第一次债券持有人会议，会议审议了《关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重大资产重组交易对方 2018年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“13楚天02”项下债务或提供相应担保的议案》。因出席上述会议的债券持有人或其委托代理人代表该期债券表决权总数未达到该期未偿还公司债券表决权的50%，根据《债券持有人会议规则》相关规定，上述债券持有人会议未能形成有效决议，不影响公司本次回购注销事项的继续实施。
发行人于 2019年 6月 12日在上海证券交易所网站披露的《关于“13楚天 02” 2019年第一次债券持有人会议后续事宜的公告》：根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司债券持有人作为公司债权人，自接到公司就本次回购并注销业绩补偿股份事项所发出的债权人通知起 30日内、未接到通知者自《减资公告》披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
三、提醒投资者关注
中德证券作为“13楚天02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，已就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定及《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）募集说明书》、《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》之相关约定出具本受托管理临时报告。
中德证券将持续关注本次减少注册资本事项对发行人经营情况、财务状况、资信状况、上述债券本息偿付情况的影响，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）募集说明书》及《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（本页无正文，为《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）
债券受托管理人：中德证券有限责任公司年月日
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2019-016
中农发种业集团股份有限公司
关于股东部分股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东股份本次被冻结的具体情况
中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到通知：公司第一大股东——中国农垦集团有限公司（以下简称“中垦公司”）所持有的公司部分无限售流通股 107,600股股份被广东省深圳前海合作区人民法院（以下简称“前海区人民法院”）司法冻结，占公司总股本的0.01%，冻结日期自 2019年 5月16日至2022年5月15日。
经征询中垦公司，本次司法冻结原因为：
中垦公司曾向大连永丰收贸易有限公司（以下简称“永丰收”）采购货物，中垦公司支付定金及预付款后，永丰收将应收中垦公司货款的债权转让给了深圳市顺诚乐丰商业保理有限公司（以下简称“顺丰保理”），并从顺丰保理取得一定额度的资金；之后，因永丰收未提供货物，中垦公司拒绝支付剩余货款；因永丰收未能按约定偿还其从顺丰保理取得的资金，顺丰保理将中垦公司列为被告之一向前海区人民法院提起诉讼，并于 2018年 4月 3日冻结了中垦公司所持有的公司无限售流通股份10,080,000股。（详见2018年4月10日临2018-012号公告。） 2019年 3月，前海区人民法院以上述诉讼案涉嫌刑事犯罪为由裁定中止审理，由于案件处于中止审理期间，加之近期本公司股票市值波动较大，前海区人民法院又补充冻结了107,600股，两次冻结股份涉及的总金额并未发生变动。截至目前，中垦公司尚未收到前海区人民法院任何书面通知材料。
截至本公告日，中垦公司持有公司股份总数 250,250,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本的23.12%。本次司法冻结之后，中垦公司累计被冻结股
份数为119,229,542股，占其所持股份总数的47.64%，占公司总股本的11.02%。
二、股东股份被司法冻结的影响及风险提示
中垦公司部分股份被冻结事项不会对公司的控制权造成影响，也不会影响公司的正常生产经营，公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2019年5月17日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2019-035
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月20日14点30分
召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月20日
至2019年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2019年 8月 28日以专项公告的形式披露在上海证券交易所官网上（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601952|苏垦农发|2019/9/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年9月 19日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
（二）登记地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室
（三）登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书；
（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。
六、 其他事项
联系地址:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室
邮编：210019
联系电话：025-87772107 传真：025-86267790
联系人：张恒
出席会议人员食宿及交通费用自理
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2019年8月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏省农垦农业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2018-077
康欣新材料股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年12月6日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于实际控制人延期增持公司股份的公告》公告编号：2018-069）。根据公告，公司实际控制人李洁家族发布拟增持公司无限售流通 A股股份的增持公告，增持的方式仅限于通过上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易，拟增持金额不低于2000万元，拟增持股份比例不低于公司总股本的0.3%；增持计划的实施时间为自2018年12月6日起的未来12个月内，拟增持股份的资金为李洁家族的自有资金及自筹资金（包括但不限于银行贷款、股票质押贷款、参与投资的有限合伙企业、信托计划及资管计划等）。
由于实际控制人李洁家族已于 2018年 6月 8日通过上海证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式增持公司股份307,300股，占公司总股本的0.03%，增持均价6.53元/股（详见公司2018-034号公告），本次增持的总金额及总比例将与2018年6月8日增持的金额及比例合并计算。
2018年12月14日，公司披露了《关于权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-070）。为了缓解实际控制人资金压力，同时优化公司股权结构、推动公司产业深化发展与转型升级、增强上市公司持续经营能力及盈利能力，包括公司实际控制人李洁家族成员李洁、郭志先、周晓璐三人在内的十位自然人股东于2018年12月12日与无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）签署了《股份转让协议》，计划将其持有的本公司96,884,675股股份向无锡建发转让。其中，实际控制人家族计划转让66,853,800股。
为严格履行以上增持计划，实际控制人李洁家族及无锡建发承诺：在以上增持承诺完成之前及法定期间，实际控制人李洁家族及无锡建发不通过集中竞价和大宗交易减持公司股份，同时遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权
益变动及股票买卖敏感期等相关规定。
公司将持续关注李洁家族增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-005清源科技（厦门）股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东HongDaniel先生将其持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份补充质押的具体情况
HongDaniel先生于2017年12月11日将其持有的公司35,435,800股限售流通股质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），占公司总股本的12.94%，股份质押初始交易日为 2017年 12月 11日，购回交易日为 2020年12月10日。
2018年 2月 6日，Hong Daniel先生将所持有公司限售流通股 5,000,000股（占公司总股本的1.83%）质押给银河证券作为上述股份质押的补充质押，初始交易日为2018年2月6日，购回交易日为2020年12月10日。
二、股份累计质押情况
截止本公告日，Hong Daniel先生持有公司股份108,823,475股，占公司总股本的39.75%，本次股份质押完成后，Hong Daniel先生累计质押的公司股份数为40,435,800股，占其持有公司股份的37.16%，占公司总股本的14.77%。
三、本次股份质押情况
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。Hong Daniel先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，无导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若未来出现平仓风险，Hong Daniel先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押标的证券、提前购回被质押股份等。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一八年二月八日
证券代码： 600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-025
盛屯矿业集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 4月 23日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］429号），就公司非公开发行股票事项批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过16,122万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2014年 4月 24日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2014-52号南京纺织品进出口股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年11月18日
股权登记日：2014年11月12日
本次股东大会提供网络投票
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）第七届二十七次董事会定于2014年11月18日召开2014年第三次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间：2014年11月18日下午14:00
网络投票的起止日期、时间：2014年 11月 18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式（公司通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供网络投票平台）
5、会议地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室
二、会议审议事项
审议《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案》。
议案的具体内容请参见公司另行刊登的本次股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2014年11月12日刊载于上海证券交易所网站。
三、出席会议对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年11月12日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书，代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间、地点
时间：2014年11月13日（上午9：00-11：00，下午14：00—17：00）
地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会办公室
邮政编码：210009
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵玲张国霞
电话：025-83331603 83331634
传真：025-83331639
邮政编码：210009
2、股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费自理。
附件：
1、授权委托书
2、网络投票操作流程
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2014年10月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托____________先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
1、《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案》
（同意____________ 反对____________ 弃权____________）
特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决投票。
委托人签名：_______________ 委托人身份证号：_______________
委托人持股数：_____________ 委托人股东账号：_______________
受托人签名：_______________ 受托人身份证号：_______________
（本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效）
2014年 月 日
附件2：网络投票操作流程
南京纺织品进出口股份有限公司
股东参加网络投票的操作流程说明
1、网络投票时间
2014年 11月 18日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
2、基本情况
||||
|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|
|738250|南纺投票|1|

3、投票流程
（1）买卖方向：均为买入
（2）表决议案：在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|表决议案|对应的申报价格|
|总议案|以下全部议案|99.00元|
|1|关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案|1.00元|

（3）表决意见：在“委托股数”项目下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表所示：
|||
|-|-|
|表决意见类型|对应的申报数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

如果股东对所有议案均表示同意，则可只对“总议案”进行投票。股东对总
议案的表决结果与对单项议案表决结果不一致时，以对单项议案的表决结果为
准。
4、投票举例
股权登记日持有“南纺股份”股票的投资者，投票操作举例如下：
（1）如拟对本次网络投票的全部议案投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|委托价格|委托股数|
|738250|买入|99.00|1股|

（2）如拟对议案1投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|委托价格|委托股数|
|738250|买入|1.00|1股|

（3）如拟对议案1投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|委托价格|委托股数|
|738250|买入|1.00|2股|

（4）如拟对议案1投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|委托价格|委托股数|
|738250|买入|1.00|3股|

5、投票注意事项
（1）股东只能选择现场投票、委托投票和网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准；
（2）通过上海证券交易所交易系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单；
（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2019-037艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年10月28日9时00分在公司会议室以现场及通讯方式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2019年第三季度报告的议案》
公司2019年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《印章管理办法》
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为规范部门所管辖印章使用流程和管理，维护部门权益，明确部门和个人权限，确保按规定正常使用印章，严防遗失、盗盖，特制定印章管理办法。详见《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司印章管理办法》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-182中安消股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 8月 8日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到实际控制人涂国身先生通知，近日其将原质押给华创证券有限责任公司的本公司限售流通股27,500,000股解除质押，相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份 533,877,223股，占公司总股本的比例为41.61%，其通过深圳市中恒汇志投资有限公司持有公司股份527,977,838股，占公司总股本的比例为41.15%（其中48,691,587股因2014年、2015年置入资产经营业绩未达业绩承诺，目前处于锁定状态），通过国金中安消增持 1号集合资产管理计划持有公司股份 5,899,385股，占公司总股本的比例为0.46%。
公司实际控制人涂国身先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，已主动解除部分股权质押，由此产生的质押风险在可控范围之内。截至本公告日，公司实际控制人累计质押股份数量为 382,720,000股，占公司总股本的比例为29.83%。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
中佶证券股份有眼公司
关于中国冶佥科工股份有跟公司
使用
▲股闲Ⅱ艹夂资佥补充流动资佥的按查忘见
中估江努胆份有眼公司
Ⅲ
LTD
:CsECVRlT!叵 sCo。″
C∶
:·
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场
(二期)北座
二⊙一五年三月
中信证券股份有限公司
关于中国冶金科工股份有限公司使用A股闲置募集资金补充流动资金
的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国冶金科工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[20⒆]跖3号文)核准,中国冶金科工股份有限公司 “ ” “
(以下简称中国中冶或公司●于2009年9月在境内公开发行人民币普通股
(A股
)350,000万
股,发行价格为每股542元
,A股
募集资金总额为 1897亿元,扣除承销保荐费人民币436亿元,公司实际共收到上述A股
的募集资金人民币
185.34亿元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币175亿元后
,
A股实际募集资金净额为人民币18359亿元。公司对于募集资金进行专户存储。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,结合公司生产经营实际情况和募集资金使用情况,中国中冶有部分募集资金闲置,为提高公司募集资金使用效率丿降低公司财务费用,遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,中国中冶计划将不超过Hgl亿元A股闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为 “自董事会审议通过之日起不超过12个月。中信证券股份有限公司
(以下简称中信证券”
或
“
本保荐机构●
作为中国中冶的保荐机构,根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等规范性文件的规定,对中国中冶使用部分闲置募集资金补充流动资金事项核查如下
:
中国中冶计划将不超过
1181亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过⒓
个月。中国中冶承诺,上述资金不用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生晶种、可转换公司债券等的交易;补充流动资金期限届满,将及时归还至募集资金专用账户;公司不会变相改变募集资金用途,也不会因此影响募集资金项目投资计划的正常进行。
上述利用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经中国中冶第二届董事会
第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。
本保荐机构认为:中国中冶本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过
12个月,符合相关规定。中国中冶本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,不会影响募集资金投资计划的正常进行。中国中冶本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案,己经公司第二届童事会第四次会议审议通过,监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。前次补充流动资金已于2015年
3A股
月20日前全部归还至公司 募集资金专户。
鉴于此,本保荐机构同意中国中冶本次使用不超过
11.81亿元的A股
闲置蒡集资金暂时补充流动资金。
钅丰页无正文,为《中信证券股份有限公司关于中国冶金科工股份有限公司使用艹股闲亘妄案资金补充流动资金的核查意见》之签署页
)
、丨
划
倮荐代表人
:
公司日亻
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-022安徽口子酒业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年6月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2016年6月17日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事鲍金桥先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书的议案》。
同意聘任徐钦祥先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2016-021）。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于公司增加2016年度日常性关联交易额度的议案》。
公司因经营需要，2016年度预计将与关联方淮北泉山物业服务有限公司、宜兴市鹏隆彩印包装有限公司、淮北市鹏晟彩印包装有限公司等发生关联交易，具体如下：
一、接受物业管理服务
公司 2016年度预计将与关联方淮北泉山物业服务有限公司发生接受物业管理服务的日常性关联交易总额不超过200万元。
独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、采购包装物
公司第二届董事会第十次会议于 2016年 4月 27日审议通过《关于公司 2016年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》，其中公司 2016年度预计将与宜兴市鹏隆彩印包装有限公司、淮北市鹏晟彩印包装有限公司等发生采购包装物的日常性关联交易总额不超过2,500万元。现根据公司业务发展需要，拟增加额度 490万，增加后公司 2016年度与宜兴市鹏隆彩印包装有限公司、淮北市鹏晟彩印包装有限公司等发生采购包装物的日常性关联交易总额不超过 2,990万元。
独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2016年6月25日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2017-024中牧实业股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.2350元（含税）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/4|－|2017/7/5|2017/7/5|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月5日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 429,800,000股为基数，每股派发现金红利0.2350元（含税），共计派发现金红利101,003,000.00元（含税）。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/4|－|2017/7/5|2017/7/5|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
中国牧工商（集团）总公司。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.2350元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.2350元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，依据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率由公司统一代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利0.2115元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，依据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率由公司代扣代缴所得税，实际每股派发现金红利0.2115元。
（4）对于其他机构投资人，其现金红利所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利0.2350元。
五、 有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项咨询方式如下：
联系部门：董事会办公室
地 址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼
联系电话：010-63702195
特此公告。
中牧实业股份有限公司董事会2017年6月29日
独立董事提名人声明
提名人中国神华能源股份有限公司董事会，现提名彭苏萍为中国神华能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国神华能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国神华能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人彭苏萍具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
(四)曾
任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议
,
者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
一以上
;
(五
)曾
任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
五、包括中国神华能源股份有限公司在内,被提名人兼任独
董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在中国神华能
:股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
独立董事各案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
亍核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假
述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
特此声明。
提名人:中
国神华能
独立董事提名人声明
提名人中国神华能源股份有限公司董事会，现提名黄明为中国神华能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国神华能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国神华能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人黄明具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
(四)曾
任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议
,
者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
一以上
;
(五
)曾
任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
五、包括中国神华能源股份有限公司在内,被提名人兼任独
董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在中国神华能
:股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
独立董事各案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
亍核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假
述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
特此声明。
提名人:中
国神华能
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-049债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司
破产清算进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 12月 18日披露了《保定天威保变电气股份有限公司关于参股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司收到法院受理破产清算申请裁定的公告》，于 2015年 4月 2日披露了《保定天威保变电气股份有限公司关于法院宣告参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产的公告》。
近日，公司收到四川省乐山市中级人民法院（以下简称“乐山中院”）（2015）乐民破字第 1-5号《民事裁定书》，主要内容如下：
乐山中院认为，乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人召集债权人于 2016年 5月 31日召开第三次债权人会议，审议并通过了管理人制作的《乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产财产分配方案》，乐山中院经审查认为《乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产财产分配方案》符合法律规定，据此，依照《中华人民共和国企业破产法》第一百一十五条之规定，裁定：对第三次债权人会议通过的
《乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产财产分配方案》予以认可。该裁定从 2016年 6月 16日起生效。
根据《乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产财产分配方案》，公司预计将冲回部分因担保（中国进出口银行、招银金融租赁有限公司）已计提的预计负债约 3800万元；另外，公司预计将获得约 900万元的债权清偿，并计入当期损益。最终金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
本公司将根据实际进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2016年 6月 22日