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证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-030号中储发展股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司八届十二次董事会会议通知于2019年3月29日以电子文件方式发出，会议于 2019年 4月 3日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临2019－032号）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公告》（临2019－034号）。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
该议案，需提请公司股东大会审议表决。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2017－005浙江德创环保科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2017年 2月 23日、2月 24日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司 A股股票于 2017年 2月 23日、2月 24日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面问询，截至本公告披露日，除公司已披露信息外，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产
剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2017年2月24日
山东鲁抗医药股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、和《公司章程》的有关规定，作为山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就2014年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2
名。召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第七届董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：
2014年度，审计委员会共召开了3次会议：
1、2014年4月15日，审计委员会在公司会议室召开了审计委员会2014年第一次会议，审议通过了如下决议：《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。听取了《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作的总结报告》。审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。
3、2014年12月9日，审计委员会在公司会议室召开了审计委员会2014年第三次会议，此次会议检查了2014年度公司内部控制制度实施情况，收集了内部控制制度落实的相关资料，对公司内控机构的各项工作提出了意见和建议。
三、审计委员会相关工作履职情况
1、审阅年度财务报告工作。在公司2014年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会工作规程》规定履行职责。在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议，同时认真听取、审阅了上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体方案提出了具体意见和要求。在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅公司2014年度财务会计报表，并与年审注册会计师进行了充分沟通。
在公司会计报表定稿后，审计委员会对公司2014年会计报表进行了审议，同意将经上会会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审定的公司2014年年度财务会计报表提交公司董事会审议。
2、监督指导内部审计工作。报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审查重大关联交易。防止关联股东通过关联交易损害公司利益。
四、总体评价
报告期内，公司七届董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会议
福建福能股份有限公司累积投票制实施细则
（2017年年度股东大会审议通过）
第一章总则
第一条为进一步完善福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理，规范公司董事、监事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及公司《章程》等有关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上的董事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少依次决定当选董事或监事。
第三条本实施细则所称“董事”包括非独立董事和独立董事。本实施细则所称“监事”特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第四条公司股东大会选举或更换两名以上非独立董事或独立董事或监事，且控股股东持股比例在30%以上时，应当采用累积投票制。公司股东大会仅选举或更换一名非独立董事或独立董事或监事时，以及同时选举或更换一名非独立董事和一名独立董事时，不适用累积投票制。
第二章董事、监事候选人的提名
第五条董事、监事候选人名单以提案的方式提出：
（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，公司董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会候选人或者增补董事的候选人。
（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，公司监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以按照拟选任的人数，提名下一届监事会非职工监事候选
人或者增补非职工监事的候选人。
（三）董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可以按照拟选任的人数，提名独立董事候选人。
（四）董事候选人由董事会提名委员会进行审查、并经董事会审议通过后提交股东大会选举。监事候选人由监事会审议通过后提交股东大会选举。
第六条提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。
独立董事提名人还应对被提名人担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第七条被提名人应向公司董事会、监事会提交个人详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。
第八条公司董事会或监事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人并以单独议案形式提交股东大会审议。
第九条通过累积投票制选举董事或监事时，可以实行等额选举，即董事或监事候选人的人数等于拟选出的董事或监事人数；也可以实行差额选举，即董事或监事候选人的人数多于拟选出的董事或监事人数。
第三章董事、监事候选人的投票及当选
第十条采用累积投票制时，股东大会对董事或监事候选人进行表决前，股东大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董、监事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，选票不设“反对”项和“弃权”项。董事会秘书应负责对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第十一条独立董事、非独立董事及监事的选举应分别进行，将其分设为不同议案组，并在该议案组下列示候选人作为子议案。
(一)选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人；
(二)选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人；
(三)选举监事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选监事人数的乘积数，该票数只能投向监事候选人。
第十二条股东投票时，应遵循如下投票方式：
(一)股东投票时，在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中，注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。投票仅投同意票，不投反对票和弃权票。
(二)所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人。
(三)股东对某一名或某几名董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。
(四)股东对某一名或某几名董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数差额部分视为放弃。
第四章董事、监事候选人的当选
第十三条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份总数（未累积股份数）的二分之一。
第十四条在董事会换届选举中，当选董事人数少于拟选董事人数时，按以下情况处理：
（一）当选的董事不足《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之二的，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
（二）该次股东大会上当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之二的，则缺额在下次股东大会上选举填补。
第十五条在监事会换届选举中，当选监事人数少于拟选监事人数的，参照前条规定处理。
第五章附则
第十七条本实施细则自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：600295证券简称：鄂尔多斯公告编号：2017-028
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月30日 10点00分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月30日
至2017年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于为下属子公司提供贷款担保的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2017年6月15日披露，披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600295|鄂尔多斯|2017/6/21|－|
|Ｂ股|900936|鄂资B股|2017/6/26|2017/6/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；
委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
传 真：0477-8520402 8536699
联系人：李丽丽 张丽慧
登记时间：2017年6月27日—6月29日
上午9：00-12：00下午13：30-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月30日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为下属子公司提供贷款担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2015-050上海新梅置业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日发布了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-045），公司股票自当日起连续停牌。
目前，公司及相关交易方正在积极开展重组方案商讨和论证的相关工作，公司已选定本次重组的财务顾问、律师、审计和评估等中介机构，将尽快启动相关尽职调查和评估、审计等工作，因此本公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注相关事项的进展情况，并根据上海证券交易所有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2015年9月30日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2016-008江苏太平洋石英股份有限公司
关于预计 2016年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.2016年2月18日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易事项的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案，同意提交第二届董事会第二十一次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。
2.公司独立董事鲁瑾、宇永杰、袁华之就该日常关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见：公司预计的2016年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，我们一致同意此次日常关联交易事项。
2016年度日常关联交易事项的议案》。公司监事会认为：公司预计的2016年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
4.上述预计2016年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
预计2016年日常关联交易基本情况如下：
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|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人名称|交易内容|预计总金额(万元)|
|向关联人销售产品|北京凯德石英股份有限公司|销售石英产品|1200|
|向关联人采购商品|东海县香格里生态园有限公司|购买农产品|100|
||小计|/|1300|

二、关联方介绍和关联关系
（一）北京凯德石英股份有限公司（下称“凯德石英”）
1.基本情况
法定代表人：张忠恕
注册资本：3,800万元
企业类型：其他股份有限公司
注册地址：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号
经营范围：生产电子用石英玻璃；加工金属制品；制作石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；技术推广；货物进出口。
2.关联关系：本公司持有凯德石英15%的股权，且本公司董事钱卫刚为凯德石英的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，凯德石英为本公司的关联法人。
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（二）东海县香格里生态园有限公司（下称“香格里”）
1.基本情况
法定代表人：邵静
注册资本：100万元
企业类型：有限责任公司
注册地址：东海县平明镇周徐村
经营范围：生猪养殖、销售；谷物及其他作物、园艺作物种植、销售。
2.关联关系：本公司董事邵静为香格里的法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，香格里为本公司的关联法人。
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2016年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营和员工日常生活需求所发生的销售产品、采购商品等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2016年日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2.公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2017-049天地源股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容：
●投资标的名称：苏地 2017-WG-36号地块。该地块占地面积 33,237.95㎡，容积率1.0-1.2，土地规划用途为城镇住宅用地，成交价格为 94,256.988万元。
●投资金额：天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”）与合作方按同等比例出资成立项目公司，项目公司注册资本为 2,000万元，苏州天地源持有项目公司16.66%股权。苏州天地源按持股比例承担该项目地块的土地使用权出让金、契税、行政规费及交易手续费等项目相关开发费用。
●特别风险提示：本次对外投资可能面临一定的市场风险，导致合同履行存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
（一）合作开发“苏地2017-WG-36号地块”情况概述
1、根据公司战略发展需要，为加快公司经营模式和土地储备多元化，公司下属子公司苏州天地源拟与苏州碧桂园房地产开发有限公司（以下简称“苏州碧桂园”）、上海广坤房地产开发有限公司、中新苏州工业园区置地有限公司、苏州南山新程房地产开发有限公司、江苏苏南万科房地产有限公司等五家公司合作，六方按比例出资成立项目公司，合作开发苏地2017-WG-36号地块。
2、苏地2017-WG-36号地块位于苏州工业园区唯澄路南、亭青街西。该地块由苏州碧桂园于 2017年 10月通过公开挂牌方式竞得，成交价格为 94,256.988
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
万元，占地面积33,237.95㎡，容积率1.0-1.2，土地规划用途为城镇住宅用地。
3、公司与上述五家公司不存在关联关系。
（二）董事会审议情况
1、2017年 11月 9日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，本次会议应表决董事11名，实际表决11名。会议审议并通过了《关于对外投资的议案》。
该议案的表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此，该议案不需提交股东大会审议表决。
3、此次对外投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合作方基本情况
（一）苏州天地源基本情况
企业名称：苏州天地源房地产开发有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2005年8月5日
主要股东：公司持有苏州天地源100%的股权。
注册地址：苏州工业园区娄葑板泾工业区
法定代表人：解嘉
注册资本：55,000万元人民币
经营范围：房地产开发与经营；销售化工材料、电工器材、建筑材料；自有房屋租赁。
（二）合作方基本情况
1、苏州碧桂园房地产开发有限公司
住所：苏州工业园区东长路88号G2幢1501室
经营范围：房地产开发、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询。
法定代表：杨文杰
注册资本： 10,000万元
成立日期： 2015年12月4日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
2、上海广坤房地产开发有限公司
住所：上海市闵行区元江路5500号第1幢F869室
经营范围：房地产开发经营，物业服务，建筑工程造价咨询、商务咨询，室内装修及设计。
法定代表：郭伟智
注册资本：5,000万元
成立日期：2017年9月5日
3、中新苏州工业园区置地有限公司
住所：苏州工业园区月亮湾路15号1幢2301、2401
经营范围：房地产开发、销售和租赁。
法定代表：马晓冬
注册资本：120,000万元
成立日期：2001年4月8日
4、苏州南山新程房地产开发有限公司
住所：苏州高新区浒墅关镇浒杨路 81号
经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；房屋租赁。
法定代表：朱涛
注册资本：10,000万元
成立日期：2016年10月24日
5、江苏苏南万科房地产有限公司
住所：苏州工业园区唯亭镇西区青剑湖商业广场
经营范围：房地产投资、管理、咨询。
法定代表：韦业宁
注册资本：3,000万元
成立日期：2006年7月11日
三、合作方式
（一）苏州天地源与合作方按同等比例出资成立项目公司，项目公司注册资本为2,000万元，苏州天地源持有项目公司16.66%股权。
（二）苏州天地源按持股比例承担该项目地块的土地使用权出让金、契税、
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
行政规费及交易手续费等项目相关开发费用。
（三）合作方中任一方在约定时间内未支付上述款项的，视为自动放弃本次合作权利，其股权退出后，由其他方另行协商股权比例。
四、合作项目盈利预测
根据可研报告分析，该项目竣工后预计可实现不低于6%的销售净利润率。
五、对外投资对公司的影响
本次以合作开发的方式对外投资，有利于拓宽公司经营模式和土地资源获取途径，有利于提高公司在苏州区域的品牌影响力，符合公司发展战略要求。公司通过与具有丰富住宅项目开发经验的品牌开发商合作，可以进一步提升公司管理水平，拓展公司发展空间，增强公司的持续经营和盈利能力。
六、对外投资的风险分析
本次合作框架协议在履行过程中可能存在遇到市场、经济等不可预计的或不可抗力等因素影响，导致合同履行存在一定不确定性。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十五次会议决议；
（二）《合作开发框架协议》。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一七年十一月十日
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2017-25
大唐华银电力股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月11日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部（长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店）(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|864,461,831|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.53|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由徐永胜董事主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席7人，董事徐永胜、周浩、罗建军、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来出席会议，董事邹嘉华、梁永磐、刘全成、刘光明因公出差，未出席会议；
2、公司在任监事 7人，出席 4人，监事郭世新、段毛生、焦峰、甘伏泉出席会议，监事王元春、柳立明、陈立新因公出差，未出席会议；
3、董事会秘书周浩、总经理徐永胜、副总经理吴晓斌、总会计师罗建军出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|864,461,831|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于审议《大唐华银电力股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|864,461,831|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|864,461,831|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于修订《大唐华银电力股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|864,461,831|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整公司|46,684,852|100|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||非公开发行 A股股票方案之发行决议有效期的议案|||||||
|2|关于审议《大唐华银电力股份 有 限 公 司2016年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的议案|46,684,852|100|0|0|0|0|
|3|关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|46,684,852|100|0|0|0|0|
|4|关于修订《大唐华银电力股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案|46,684,852|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-4为特别决议议案，已获本次股东大会有效表决权总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南环海律师事务所
律师：朱军、李可人
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大唐华银电力股份有限公司2017年8月12日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-036宁波合力模具科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起2年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。
具体内容详见公司于2017年12月13日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波合力模具科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2017-006）。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益(元)|
|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1000|2018年5月22日|2018年6月12日|2.8%|1000|16109.59|

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
1、公司于2018年6月12日购买了中国银行股份有限公司象山支行的理财产品，
具体情况如下：
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|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1500|2018年6月12日|2018年7月16日|3.2%|闲置募集资金|

公司与中国银行股份有限公司象山支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
（1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行现金
管理的情况
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|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|宁波银行股份有限公司象山支行|可选期限理财4号（预约式）|保本浮动收益型|3,000|2018年4月18日|2018年7月18日|4.4%|闲置募集资金|
|中国工商银行股份有限公司象山支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|3,000|2018年4月27日|2018年7月30日|3.7%|闲置募集资金|
|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益18051号收益凭证|本金保障型收益凭证|5,000|2018年5月10日|2018年9月3日|4.55%|闲置募集资金|
|浙商证券股份有限公司|浙商证券汇银187号固定收益凭证|本金保障型固定收益凭证|5,000|2018年5月11日|2018年9月10日|4.85%|闲置募集资金|
|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|3000|2018年5月22日|2018年8月21日|3.4%|闲置募集资金|
|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1500|2018年6月12日|2018年7月16日|3.2%|闲置募集资金|

特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2019-014贵州永吉印务股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 1.5亿元的自有资金进行证券投资（该额度内可循环使用，且投资取得的收益可以进行再投资），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
●根据公司《章程》及《重大投资管理制度》规定的相关决策程序，本次证券投资事项经 2019年 3月 6日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
●证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响，存在较大不确定性，敬请投资者注意风险。
一、证券投资概述
（一）投资目的
本次证券投资事项，是在保障日常经营的资金需求及有效控制风险的前提下，合理利用好自有资金，寻找资本市场战略投资机会，优化配置公司所属资产，提升现金资源使用效率，增加公司收益，提高公司价值。
（二）证券投资的方式及范围
投资方式为公司运用自有资金，使用公司的证券账户或者通过资管计划、信
托计划等方式进行证券投资活动。
投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。
（三）投资额度和期限
拟使用不超过3亿元（含3亿元）人民币的自有资金进行证券投资，其中理财产品（含银行理财产品、信托产品）的投资金额为不超过 1.5亿元（含 1.5亿元），其余证券投资的金额为不超过1.5亿元（含1.5亿元），且在该额度内可循环使用，投资取得的收益可以再进行投资。
（四）使用期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
二、决策程序
公司于 2019年 3月 6日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，并授权公司管理层设立证券投资领导小组负责组织实施证券投资具体事宜。
本次使用自有资金进行证券投资不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、证券投资受宏观经济政策、市场环境等因素影响，存在较大不确定性，2、证券投资因投资决策的阶段性、证券市场的波动性，会造成未来收益的不可预期性。
3、证券投资相关工作人员的操作风险。
（二）控制措施
构等实施退市风险警示和其他风险警示的证券。
2、公司设立证券投资领导小组，由董事长担任组长，总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员担任证券投资领导小组成员。
3、单只证券投资品种亏损超过投资金额的10%时,证券投资部门立即报告证券投资领导小组，集体讨论是否止损。
4、公司自营账户进行证券投资时，证券投资操作人员与资金、财务管理人员相分离，实行账户类操作、资金类操作、交易类操作的分类授权、密码分设的分隔操作。
5、公司董事会及董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。
6、公司独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。
7、董事会审计委员会、独立董事如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
四、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司及控股子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，使之不影响公司及控股子公司的正常生产经营活动。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会 2019年3月6日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2017-012
绿地控股集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日接到第一大股东上海格林兰投资企业（有限合伙）（以下简称“格林兰”）将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知，具体情况如下：格林兰将其持有的本公司635,000,000股限售流通股在国金证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，质权人为国金证券股份有限公司，初始交易日为2017年1月24日，购回交易日为2020年1月23日。上述质押股份占公司总股本的5.22%。
截至本公告日，格林兰共持有本公司3,527,808,604股股份，占本公司总股本的比例为28.99%。本次质押后，格林兰持有的本公司股份累计质押数量为2,254,380,959股，占其持股总数的比例为63.90%，占本公司总股本的比例为18.53%。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会2017年1月26日
股票代码： 600265 股票简称：ST景谷 编号：临 2014-053
云南景谷林业股份有限公司第五届董事会
2014年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司第五届董事会 2014年第八次临时会议于 2014年 11月 27日(星期四)以通讯表决方式召开，会议材料于 2014年 11月 25日以传真和电子邮件方式通知董事会全体董事。公司实有董事九名，参加表决九名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决的方式通过如下议案：
一、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于为子公司景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司向景谷县农村信用合作联社申请 2000万元借款提供担保》的预案；为保证子公司的木材生产流动资金的需要，同意公司用位于永平镇 2.3万亩林木、林地资产抵押，为子公司景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司向景谷县农村信用合作联社申请 2000万元（人民币大写：贰仟万元整）借款，提供担保，借款期限一年，用于木材生产流动资金。以木材销售收入和资产变现收入为还款来源。
此预案需经 2014年第三次临时股东大会审议通过；
二、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于《关于召开 2014年第三次临时股东大会》的议案。
公司董事会拟定于 2014年12月15日(星期一)上午 10:00在云南景谷林业股份有限公司三楼会议室以现场投票加网络投票表决方式
召开 2014年第三次临时股东大会。（详见召开 2014年第三次临时股东大会通知）
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十八日
证券简称：太化股份 证券代码：600281 编号：临2014一035太原化工股份有限公司
关于召开2014年第二次股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1.股东大会召开日期：2014年12月12日
2.股权登记日：2014年12月5日
3.是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1、会议届次
2014年第二次临时股东大会
2、会议召集人
公司董事会
3、会议召开时间
现场会议召开时间为2014年12月12日下午2时30分；网络投票时间为2014年12月12日上午9:30-11:30、下午 1:00-3:00
4、会议表决方式
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
5、股权登记日
2014年12月5日
6、现场会议召开地点
太化股份公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案；
2、公司增补王军先生为本公司第五届董事会独立董事议案；
三、会议出席对象
1、截止2014年12月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
议室
五、其他事项
联系地址：山西省太原市义井东街 20号太化股份公司五楼会议室
联系电话：0351——5638116 5638036
传 真：0351——5638066
联系人：陈永新李丽影
通讯地址：山西省太原市义井街20号
邮政编码：030021
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
公司2014年第六次董事会决议。
特此公告
附件：1、授权委托书格式
2、网络投票操作流程
太原化工股份有限公司二O一四年十一月二十一日附件1:授权委托书格式
授权委托书
太原化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席年月日召开的贵公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案||||
|2|公司增补王军先生为本公司第五届董事会独立董事议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向栏里选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
一、投票日期：2014年12月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
二、总提案数：2个
三、投票流程
1、投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738281|太化投票|2项|A股股东|

2、表决方法
（1）一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|议案内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-2号|本次股东大会的所有2项提案|10.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
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|议案序号|议案内容|申报价格|
|1|公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案|1.00|
|2|公司增补王军先生为本公司第五届董事会独立董事议案|2.00|

（3）表决意见
|||
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）买卖方向：买入
四、投票举例
1、股权登记日 2014年 12月 5日 A股收市后，持有本公司 A股
（股票代码600281）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意
票，则申报价格填写“10.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738281|买入|10.00|1股|

2、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738281|买入|1.00元|1股|

3、如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738281|买入|1.00元|2股|

4、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738281|买入|1.00元|3股|

五、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表
决申报。
票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临2017-019
浙江司太立制药股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年3月29日下午在仙居名家大酒店五楼会议厅以现场表决方式召开。会议通知和材料于2017年3月24日以电子邮件和电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈方超先生召集并主持，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
会议选举陈方超先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。陈方超先生的个人简历详见 2017年 3月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《公司第二届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号：临2017-011)。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司监事会2017年3月30日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—104上海中技投资控股股份有限公司关于
控股股东颜静刚先生股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东颜静刚先生通知，其质押给华鑫国际信托有限公司的本公司股份3,500万股，占公司总股本的比例为6.08%，已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解除质押手续。本次股份质押解除后，颜静刚先生剩余质押的本公司股份数量为116,753,390股，占公司总股本的20.28%。
截至本公告日，颜静刚先生持有本公司股份数量及占公司总股本的比例保持不变，其持股数量为177,753,390股，占公司总股本的30.87%。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日