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证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-015招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划完成非交易过户的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）非交易过户，本次非交易过户涉及1,183名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量合计11,053,477股。现将员工持股计划非交易过户相关情况公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
公司于2015年9月16日召开第一届董事会第四次会议、2015年10月9日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<招商局蛇口工业区控股股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，员工持股计划以参与公司非公开发行的方式取得并持有公司股票，参加的对象为公司的部分董事、部分监事、高级管理人员、核心骨干共计1403人，员工持股计划持有公司股份的数量为28,336,798股，占公司总股本的0.36%，员工持股计划认购公司非公开发行股票的价格为23.6元/股，具体内容详见招商局地产控股股份有限公司2015年9月18日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
员工持股计划原存续期为48个月，自公司非公开发行的股票登记至资产管理计划名下时起算，即为2016年1月13日至2020年1月12日，其中前36个月为锁定期，锁定期届满后进入解锁期。经员工持股计划持有人代表会议及公司第二届董事会2018年第七次临时会议审议通过，公司将员工持股计划存续期延长至2020年12月31日。员工持股计划持有的公司股份28,336,798股已于2019年1月14日解除限售。
二、员工持股计划非交易过户情况
公司于2018年11月8日召开员工持股计划管理委员会（以下简称“管委会”）第一次会议，管委会决定：
根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司员工持股计划》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》的相关规定，符合非交易过户条件的持有人可于解禁日（2019年1月14日）后过户本人份额的50%至个人股票账户，并于次年过户余下50%至个人股票账户。
近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书，本次员工持股计划非交易过户已登记完成，涉及1,183名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量合计11,053,477股。
至此，员工持股计划中剩余17,283,321股，公司将按照相关法律法规及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司员工持股计划》的要求对其进行管理并及时履行相应信息披露义务。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十五日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-021
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于会计报表格式调整的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 04月 02日召开的第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司会计报表格式调整的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。
本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，
规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司根据上述财会〔2018〕 15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第四届董事会第四次会议审议《关于公司会计政策变更的议案》通过之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
金”项目列示“收到其他与经营活动有关的现金”项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经核查，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查，独立董事发表独立意见如下：公司依据财政部于2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意本次
会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经核查，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-018厦门三维丝环保股份有限公司
关于 2014年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 24日，厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了公司 2015年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果与财务状况，公司 2015年第一季度报告全文已于 2015年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年四月二十七日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-070债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押及办理质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其持有本公司的部分股份解除质押及被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|飞马投资|是|2,196,533|2016.09.20|——|国海证券股份有限公司|0.27%|
|||4,186,048|2016.10.12|——||0.51%|
|||5,875,001|2016.11.22|——||0.72%|
|合计|——|12,257,582①|——|——|——|1.50%|

注：①飞马投资于2016年9月-2017年5月将所持本公司股份累计141,176,476股质押予国海证券股份有限公司，用于飞马投资 2016年非公开发行可交换公司债券本息偿付及债券持有人交换股份提供担保，本公司于2017年7月13日实施完成2016年度权益分派，该质押股份在除权除息后增至 240,000,009股。根据业务情况，飞马投资于日前申请解除了上述质押股份12,257,582股的质押登记。
二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|飞马投资|是|7,903,389|2017.8.23|2018.8.23|第一创业证券股份有限公司|0.96%|股票质押式回购交易|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 819,308,700股，占本公司总股本的49.57%；累计质押股份为 735,892,902股，占其持有本公司股份的89.82%，占本公司总股本的44.52%。
四、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函；
2、解除证券质押登记证明；
3、第一创业证券公司股票明细对账单。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-083
深圳翰宇药业股份有限公司
关于董事、高管增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、增持计划：深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2018年10月 18日披露了《关于董事、高管增持公司股份计划的公告》（公告编号2018-092），公司董事、总裁袁建成先生，董事、副总裁、董事会秘书朱文丰先生，高级管理人员 PINXIANG YU女士、SANYOU CHEN先生、陶安进先生，财务总监魏红女士制定增持计划，拟自 2018年第三季度报告披露日次日起6个月内增持公司股份总金额不少于人民币 3,000万元、且不超过人民币6,000万元。
2、进展情况：2019年7月26日上午，公司收到PINXIANGYU女士、朱文丰先生、陶安进先生（以下简称“增持人”）的通知：
PINXIANGYU女士通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持公司股份230,400股；
朱文丰先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持公司股份125,200股；
陶安进先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持公司股份118,000股。
一、增持人基本情况
1、增持人：
PINXIANGYU女士、朱文丰先生、陶安进先生。
2、截至2019年7月24日收市，增持人直接持有公司股票情况：
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|增持人|直接持股数量（股）|持股比例|
|PINXIANG YU|300,000|0.034%|
|朱文丰|394,200|0.044%|

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|陶安进|309,100|0.035%|

二、增持计划的主要内容
1、增持目的
本次增持计划的制定是基于对公司可持续发展的坚定信心以及对公司价值的认可，同时为维护公司投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
2、增持金额
公司董事、总裁袁建成先生，董事、副总裁、董事会秘书朱文丰先生，高级管理人员PINXIANGYU女士、SANYOUCHEN先生、陶安进先生，财务总监魏红女士通过本增持计划增持金额总计不少于人民币3,000万元、且不超过人民币6,000万元。
3、增持计划实施期限
原实施期限为2018年第三季度报告披露日次日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等规定的不准增持公司股票的期间外）。
鉴于避开敏感期交易等原因，实际可增持公司股份的有效时间不足6个月，为完成本次增持计划，本次增持计划实施人申请延长增持计划时间3个月，即延长至2019年7月26日，除此以外原增持计划其他内容不变。上述延期事项经公司2019年4月8日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及2019年4月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
4、增持股份方式
通过深圳证券交易所交易系统集合竞价方式增持公司股份。
5、增持资金来源
增持资金来源为自有资金、银行贷款及其他自筹资金。
三、增持计划实施情况
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|姓名|交易日期|成交均价（元）|增持数量（股）|本次增持金额（元）|增持后持有数量（股）|增持后占总股本比例|
|PINXIANG YU|2019年7月25日|8.433|153,700|1,296,203|530,400|0.060%|
||2019年7月26日|8.380|76,700|642,754|||
|朱文丰|2019年7月25日|8.437|50,000|421,850|519,400|0.058%|
||2019年|8.390|75,200|630,928|||

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||7月26日||||||
|陶安进|2019年7月25日|8.470|118,000|999,460|427,100|0.048%|

注：总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量；公司2019年7月2日披露《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2019-076），公司股份回购专用账户已累计回购股份26,702,768股。
四、其他说明
1、有关事项声明：增持人根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份等行为。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次股份增持行为的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2019年7月26日
长航凤凰股份有限公司
独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《长航凤凰股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为长航凤凰股份有限公司第八届董事会的独立董事，我们对公司第八届董事会第一次会议审议的高管聘任事项发表如下独立意见：
1、经董事长提名，聘任肖湘为公司董事会秘书。以上提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、根据肖湘的简历和在上市公司履职经历，上述人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求；未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和公司章程等有关规定。
3、同意本次高管聘任。
长航凤凰股份有限公司独立董事
（签字）
杜龙泉
郭长兵
赵政
日 期：2018年7月30日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-078
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于收到成交通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于今日收到国家电网公司招投标管理中心国网物资有限公司（以下简称“国家电网公司”）发来的 20份《成交通知书》，通知书确认本公司为国家电网公司 2016年车辆第一次竞争性谈判采购项目中的成交人。本次成交总金额为 56,961.84万元整。
一、中标情况概述
1、交易对手方介绍
国家电网公司成立于2002年12月29日，注册资金 2,000亿元，该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有电力企业。
公司与交易对手方不存在任何关联关系。
2、本次中标情况
国家电网公司 2016年车辆第一次竞争性谈判采购（采购编号：0711-160TL06531008）的评审工作已经结束，根据评审委员会的评审结果，经国家电网公司招标领导小组批准：
1、在 0711-160TL06531008-04包 5的应答中，我公司被确认为成交人，成交金额 2,944万元；
2、在 0711-160TL06531008-04包 6的应答中，我公司被确认为成交人，成交金额为 5,880万元；
3、在 0711-160TL06531008-04包 10的应答中，我公司被确认为成交人，成交金额为 13,328万元；
4、在 0711-160TL06531008-04包 11的应答中，我公司被确认为成交人，成交金额为 15,741万元；
5、在 0711-160TL06531008-04包 13的应答中，我公司被确认为成交人，成交金额为 1,568万元；
6、在 0711-160TL06531008-04包 15的应答中，我公司被确认为成交人，成交金额为 7,276万元；
7、在 0711-160TL06531008-04包 16的应答中，我公司被确认为成交人，成交金额为 4,280万元；
8、在 0711-160TL06531008-04包 17的应答中，我公司被确认为成交人，成交金额为 963万元；
9、在 0711-160TL06531008-04包 20的应答中，我公司被确认为成交人，成交金额为 357万元；
11、在 0711-160TL06531008-04包 25的应答中，我公司被确认为成交人，成交金额为 48万元；
12、在 0711-160TL06531008-04包 26的应答中，我公司被确认为成交人，成交金额为 1,664万元；
13、在 0711-160TL06531008-04包 27的应答中，我公司被确认为成交人，成交金额为 138.84万元；
14、在 0711-160TL06531008-04包 31的应答中，我公司被确认为成交人，成交金额为 64万元；
15、在 0711-160TL06531008-04包 33的应答中，我公司被确认为成交人，成交金额为 280万元；
16、在 0711-160TL06531008-04包 34的应答中，我公司被确认为成交人，成交金额为 61万元；
17、在 0711-160TL06531008-04包 35的应答中，我公司被确认为成交人，成交金额为 88万元；
18、在 0711-160TL06531008-04包 36的应答中，我公司被确认为成交人，成交金额为 784万元；
19、在 0711-160TL06531008-04包 37的应答中，我公司被确认为成交人，成交金额为 453万元；
本次合计中标 631台车，包括绝缘斗臂车 524台，高空作业车 107台。合计中标总金额为 56,961.84万元。
二、本次中标对公司业绩的影响
我公司后续将与各项目单位分别签订书面合同，本次中标结果将对公司经营业绩产生重大积极影响，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
1、目前，公司与项目单位尚未签署合同，实际内容以正式合同为准；
2、项目履行存在受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险；
3、有关公司的信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年六月八日
山东弘宇农机股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真履行监督职责，进一步促进了公司的规范化运作，较好地保障了公司、股东特别是中小股东的合法权益。监事会成员通过列席或出席公司召开的董事会和股东大会，对公司生产经营、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督。
现将监事会2018年的主要工作汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2018年度，公司监事会共计召开了5次会议，历次监事会会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：
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|会议召开时间|会议名称|会议议案|
|2018年3月8日|第二届监事会第七次会议|1、审议《关于会计政策变更的议案》|
|2018年4月3日|第二届监事会第八次会议|1、审议《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》；2、审议《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度财务预算报告的议案》；3、审议《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》；4、审议《关于山东弘宇农机股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》；|

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|||5、审议《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》；6、审议《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》。|
|2018年4月19日|第二届监事会第九次会议|审议《关于公司2018年第一季度报告的议案》|
|2018年8月21日|第二届监事会第十次会议|1、审议《关于2018年半年度报告及摘要的议案》；2、审议《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；3、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；4、审议《关于重新论证首次公开发行募集资金投资项目的议案》。|
|2018年10月24日|第二届监事会第十一次会议|1、审议《关于公司2018年第三季度报告正文和全文的议案》|

二、参加董事会和股东大会情况
2018年，在董事会和管理层的积极配合下，在公司股东的大力支持下，公司监事列席或出席了历次董事会和股东大会会议，未出现缺席情况，对董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序依法进行了监督。
三、监事会对公司 2018年度有关事项的审核情况
1、公司依法运作情况
2018年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，积极出席股东大会、列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公
司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照法律、法
规、规范性文件及《公司章程》等规定规范运作、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务。公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行。公司董事和高级管理人员勤勉义务、忠于职守，执行职务、行使职权时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
2018年度，监事会依法对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真的审核。监事会认为：公司财务体系完善、制度健全，结构合理、财务运作规范。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告实事求是、客观公正，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、定期报告情况
公司监事会对董事会编制的定期报告进行了认真的审核。监事会认为：公司董事会编制的定期报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、内部控制自我评价报告情况
公司监事会对董事会关于公司内部控制自我评价报告进行了审核。监事会认为：公司依据有关法律、法规要求，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，保证了公司业务的正常运营，维护了公司整体利益，保障全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
公司监事会根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》对公司利润分配预案进行了审核，监事会认为：公司董事会拟定的利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、2019年度监事会工作计划
2019年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，继续严格按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行监事会各项职责，维护公司及股东特别是中小股东的权益。公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监管职能，提高履职能力，与董事和股东一起促进公司的规范运作，为进一步完善和提升公司治理水平有效发挥职能，促进公司持续、健康、快速发展。
山东弘宇农机股份有限公司监事会
国金证券股份有限公司
关于中国天楹股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中国天楹 2017年非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、2017年非公开发行股票概况及股本变动情况
2017年 6月 2日，公司收到中国证监会核发的《关于核准中国天楹股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]294号），公司向上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）、大成基金管理有限公司、华宝投资有限公司、安徽中安资本管理有限公司、宏信证券有限责任公司、汇安基金管理有限责任公司 7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）112,963,681股，募集资金总额745,560,294.60元。
上述新增股份已于 2017年 7月 26日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股，限售期为12个月，预计上市流通时间为 2018年7月27日。
本次非公开发行股份完成后至本核查意见出具日，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次解除限售股东出具的承诺
本次发行对象上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）、大成基金管理有限公司、华宝投资有限公司、安徽中安资本管理有限公司、宏信证券有限责任公司、汇安基金管理有
限责任公司 7名投资者承诺其认购本次发行股份的锁定期为本次发行新增股份上市之日起12个月。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（二）非经营性占用上市资金及违规担保情形
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为 2018年7月27日。
2、本次解除限售股份数量为112,963,681股，占公司股份总数的8.36%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计7名。
4、本次股份解除限售及可上市流通情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||所持限售股份总||本次申请解除限||质押的股份|
||||限售股份持有人名称|||||||
||号||||数（股）||售数量（股）||数量（股）|
|1||上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）||15,151,515||15,151,515||-||
|2||贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）||15,000,000||15,000,000||-||
|3||大成基金管理有限公司||11,515,151||11,515,151||-||
|4||华宝投资有限公司||15,151,515||15,151,515||-||
|5||安徽中安资本管理有限公司||12,121,212||12,121,212||-||
|6||宏信证券有限责任公司||22,727,272||22,727,272||-||
|7||汇安基金管理有限责任公司||21,297,016||21,297,016||-||
|合计||||112,963,681||112,963,681||-||

四、股份变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本次限售股份解除限售前||本次变动||本次限售股份解除限售后||
|||增加数量|减少数量|||
|数量（股）|比例|||数量（股）|比例|
|||（股）|（股）|||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次限售股份解除限售前||||本次变动||||本次限售股份解除限售后|||
|||||||增加数量||减少数量|||||
|||数量（股）||比例||||||数量（股）||比例|
|||||||（股）||（股）|||||
|一、限售流通股|183,395,602||13.57%||-||112,963,681||70,425,921||5.21%||
|高管锁定股|70,425,921||5.21%||-||-||70,425,921||5.21%||
|首发后限售股|112,963,681||8.36%||-||112,963,681||-||-||
|二、无限售流通股|1,168,125,821||86.43%||112,963,681||||1,281,095,502||94.79%||
|三、总股本|1,351,521,423||100%||-||-||1,351,521,423||100%||

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次解除限售股份持有股东严格履行股份限售规定和承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其进行违规担保等损害上市公司利益的情形；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对中国天楹2017年非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于中国天楹股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》签章页）
保荐代表人
冯浩 陈超
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-075北京大北农科技集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京大北农科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2134号）。批复的主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过236,305,044股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权，在有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2015年9月22日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-067索菲亚家居股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开及出席情况
1．股东大会届次：
本次会议为公司2019年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年11月18日(星期三)下午3点15分；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月17日下午15:00至2019年11月18日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以
在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2019年11月11日。
7．出席对象：
（1）凡截止2019年11月11日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司法律顾问。
8．会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股东授权委托代表人共18人，代表公司股份 444,278,066股，占公司有表决权的股份总数（912,370,038股）的48.6949%。
2、现场会议的出席情况
现场表决的股东及股东代表共15名，代表股份389,990,654股，占公司有表决权的股份总数（912,370,038股）的42.7448%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
3、网络投票的情况
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东3人，代表股份54,287,412股，占公司有表决权的股份总数（912,370,038股）的5.9502%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司于2019年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第十次会议决议公告》。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》；
表决情况：同意444,266,866股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9975%；反对11,200股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的
0.0025%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意80,079,266股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9860%；反对11,200股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0140%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3以上股东审议通过。
2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：同意440,947,241股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.2503%；反对3,330,825股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.7497%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意76,759,641股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的95.8412%；反对3,330,825股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的4.1588%；
弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
3、审议通过了《关于授权全资子公司增加对外投资额度的议案》；
表决情况：同意398,343,919股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的89.6609%；反对30,317,697股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的6.8240%；弃权15,616,450股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的3.5150%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意34,156,319股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的42.6472%；反对
30,317,697股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的
37.8543%；弃权15,616,450股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的19.4985%。
表决结果：该议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
广东连越律师事务所韩宇烈律师、卢润姿律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会二○一九年十一月十九日
厦门科华恒盛股份有限公司
《公司章程》修订对照表
公司对《公司章程》相应条款修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原文|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币279,369,700元。|第六条 公司注册资本为人民币279,617,100元。|
|2|第十九条 公司股份总数为279,369,700股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为279,617,100股，全部为普通股。|

原《公司章程》其他条款不变。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2018年4月16日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-033号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于举行2018年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月26日（星期五）下午3:00-5:00在全景网举行2018年年度报告业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理高兴江先生，独立董事于永生先生，董事会秘书徐凤女士，财务负责人邓倩雯女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2019年4月16日
深圳新都酒店股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、 2016年度监事会日常工作
2016年公司监事会共召开五次会议，会议召开和决议情况如下：
1、2015年度监事会
公司2015年度监事会于2016年4月25日在公司会议室现场召开，公司 3名监事全部与会。会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度报告及其摘要》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于核销预计负债的议案》、《关于确认公司 2015年度关联交易并预计2016年度日常关联交易的议案》、《2015年度内部控制评价报告》以及《2016年度第一季度报告及摘要》、《关于推举宋诗情女士、张维先生为公司第八届监事会非职工监事的议案》。2015年度监事会决议公告刊登在2016年4月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2、2016年第一次监事会
2016年 5月 20日在公司会议室现场召开 2016年第一次监事会，应参加表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人，会议审议并通过了《关于推举张维先生为公司第八届监事会监事长的议案》,2016年第一次监事会决议公告刊登在2016年5月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
3、2016年第二次监事会
公司监事会于2016年7月25日~26日以通讯表决的方式召开2016年第二次监事会会议。应参加表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人，会议审议并通过了《2016年半年度报告及摘要》。
4、2016年第三次监事会
公司监事会于 2016年 10月 21日~24日以通讯表决的方式召开 2016年第三次监事会会议。应参加表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人，会议审议并通过了《2016年第三季度报告及摘要》。
5、2016年第四次监事会
公司监事会于 2016年 11月 25日以通讯表决的方式召开 2016年第四次监事
会会议。应参加表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人，会议审议并通过了《关于前期会计差错更正的议案》。2016年第四次监事会决议公告刊登在 2016年11月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
二、公司监事会换届选举及监事会成员变更情况
（1） 2016年 4月 28日，公司工会委员会推举黄瑞娜女士担任公司第八届监事会职工监事,公司第七届监事会职工监事韩景海先生继续履职至第八届监事会成立为止。
（2）2016年5月20日，公司2015年度股东大会选举张维先生、宋诗情女士为公司第八届监事会非职工监事，第八届监事会成立，任期三年即 2016年 5月 21日至2019年5月20日。当日，公司召开2016年第一次监事会，推选张维先生担任监事会监事长。
（3）2016年 9月 9日，公司职工监事黄瑞娜女士因个人原因向监事会提出辞职，其辞职导致公司监事会成员低于法定人数，黄瑞娜女士将继续履职至公司职工代表大会推选出新的职工监事为止。
（4）2016年9月12日，公司职工代表大会推举张静女士担任职工监事。
（5）2016年9月13日，因职工代表监事张静女士正在进行离任审计，职工代表大会决定更换张静女士并推举胡雪华女士担任公司职工代表监事。
三、监事会履行监督检查义务的情况汇报
报告期内，监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和本公司章程的有关规定开展工作，行使检查监督权利。监事会就以下情况发表意见：
1、报告期内，未发现公司有违法违规经营的行为，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目；其他投资项目和投资资金支出均经过了必要的决策程序和审批程序。
3、公司 2016年度各定期报告财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务
状况和经营成果，编制和审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。天健会计师事务所有限公司出具的 2016年度审计报告客观、公允。监事会同意公司董事会就天健会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见的审计报告所做的专项说明。
4、公司将截至 2015年 9月 15日止应付银行贷款罚息及以前年度累计多计提应付利息共计2,380,933.81元冲销了2015年度财务费用利息支出项目，在本报告期内予以更正计入2015年度营业外收入，并对2015年度报告进行了更正。天健会计师事务所为公司出具了《深圳新都酒店股份有限公司 2015年度财务报告会计差错更正情况专项说明》，监事会认为本次会计差错更正符合相关规定，更正后能够更加准确地反映公司的财务状况。本次会计差错更正未损害公司及股东利益，同意董事会对前期会计差错进行更正。
5、报告期内，公司已依照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控制体系并且有效运行。监事会审阅了公司编制的《2016年内部控制评价报告》，公司纳入内部控制建设及评价范围的事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；公司内控开展的工作流程和评价方法是严谨科学的，内控缺陷认定标准既遵照了《企业内部控制基本规范评价指引》的要求，又切合公司实际，2016年度内部控制评价报告真实反映了内部控制情况，监事会将持续关注公司内部控制运行情况。
6、公司已于2015年度执行完毕破产重整程序，根据重整计划将自有酒店及附属设施、宿舍房产等资产出售给重整投资人联合体成员后自 2016年 1月 1日起租回用于继续经营，租赁期限5年。该关联交易保证了公司酒店业务持续、稳定，租金价格参考重整计划制定，没有损害上市公司利益。
深圳新都酒店股份有限公司监事会2017年4月28日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-039
安科瑞电气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月20日，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到持有公司5%以上股份的股东朱芳女士、吴建明先生及姜龙先生减持公司股份的告知
函，朱芳女士、吴建明先生及姜龙先生分别于2015年5月20日通过大宗交易方式减持公司股份500,000股、600,000股、500,000股，减持股份数量分别占公司目前股本总数的0.35%、0.42%、0.35%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元/股)|减持股数(股)|减持比例|
|朱芳|大宗交易|2015年5月20日|37.67|500,000|0.35%|
|吴建明|大宗交易|2015年5月20日|37.67|600,000|0.42%|
|姜龙|大宗交易|2015年5月20日|37.67|500,000|0.35%|
|合计||||1,600,000|1.12%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股份的比例|股数（股）|占总股份的比例|
|朱芳|合计持有股数|10,318,468|7.22%|9,818,468|6.87%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：无限售条件股份|2,204,617|1.54%|1,704,617|1.19%|
||有限售条件股份|8,113,851|5.68%|8,113,851|5.68%|
|吴建明|合计持有股数|13,114,832|9.17%|12,514,832|8.75%|
||其中：无限售条件股份|2,828,708|1.98%|2,228,708|1.56%|
||有限售条件股份|10,286,124|7.19%|10,286,124|7.19%|
|姜龙|合计持有股数|8,586,444|6.00%|8,086,444|5.65%|
||其中：无限售条件股份|1,771,611|1.24%|1,271,611|0.89%|
||有限售条件股份|6,814,833|4.76%|6,814,833|4.76%|

二、其他相关说明
1、朱芳女士、吴建明先生及姜龙先生本次减持公司股份未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、朱芳女士、吴建明先生及姜龙先生非公司控股股东或实际控制人，本次减持公司股份后，朱芳女士、吴建明先生及姜龙先生仍分别持有公司9,818,468股、12,514,832股、8,086,444股，分别占公司目前股本总数的6.87%、8.75%、5.65%，仍属于持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、股东减持股份告知函
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司
董事会
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2014-012鲁西化工集团股份有限公司
关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
鲁西化工集团股份有限公司以下简称“公司”
鲁西集团有限公司以下简称“鲁西集团”
关联交易内容：公司子公司鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司拟与公司控股股东鲁西集团共同投资设立山东鲁西融资租赁公司。
一、关联交易概述
近期，公司全资子公司鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司拟与公司控股股东鲁西集团共同投资设立山东鲁西融资租赁公司（暂定名，具体以工商核准为准，以下简称“鲁西租赁”）。
新公司鲁西租赁注册资本为 2000万美元，其中鲁西集团出资 1500万美元，占注册资本的75%；鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司出资 500万美元，占注册资本的25%。
鲁西集团为公司控股股东，鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司为公司子公司，此次共同投资事项构成关联交易。本次关联交易已于2014年5月20日经公司六届董事会第八次会议审
议通过，关联董事张金成先生回避表决，独立董事白颐女士、张方先生、李广源先生、汤广先生事前认可了该项交易并发表了独立意见。
根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。本次关联交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、公司名称：鲁西集团有限公司
注册地：聊城市鲁化路 68号
法定代表人：张金成
注册资本：108,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：钢材、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，化工技术咨询和服务；企业管理软件的开发及服务。
股权结构：
2、公司名称：鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司
注册地：德国
法定代表人：张雷
注册资本：5万欧元
公司类型：有限责任公司
经营范围：技术开发，机械设备和化工设备的进口
股权结构：鲁西化工集团股份有限公司100%控股。
三、交易标的基本情况
1、拟投资设立公司名称：山东鲁西融资租赁公司（暂定名，具体名称以工商核准为准）
2、拟投资公司注册地址：聊城市东阿县铜城镇阿胶街 96号3、注册资本拟为 2000万美元，其中鲁西集团有限公司出资 1500万美元，占注册资本的75%；鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司出资 500万美元，占注册资本的25%。
向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（最终以工商核准为准）。
四、交易的定价政策和定价依据
1、公司与关联方发生的该项关联交易，遵循了公平、公允、协商一致的原则；
2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。
五、关联交易协议情况
投资各方尚未签署共同投资设立鲁西租赁的相关协议。
六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资有利于充分发挥双方的资源优势，新公司未来拟将从事租赁业务；
2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司利益，不会损害非关联股东利益。
七、本年年初至披露日与该关联方已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与该关联人无其他未披露的关联交易。
八、独立董事的独立意见
独立董事事前认可了本次交易并发表独立意见：（1）该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（2）在审议该议案时，
公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。（3）本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。
九、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的独立意见。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-136京汉实业投资集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2018年 8月 22日以通讯方式召开，会议通知于2018年 8月 17日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人。监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于京汉置业收购阳江金海龙涛股权的议案》
2018年 8月 22日，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）与阳江市华业贸易有限公司签署了《股权转让协议》，京汉置业以 11,368万元人民币收购阳江市金海龙涛房地产开发有限公司（以下简称“阳江金海龙涛”）的100%股权，同时向阳江金海龙涛提供股东借款用于偿还本次交易过程中约定的承债款及所欠税费，以上交易的总价款为 21,000万元。
公司《关于全资子公司京汉置业收购阳江金海龙涛股权的公告》（公告编号：2018-137）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2018年 8月 22日