证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-036
广东溢多利生物科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年4月26日（星期四）下午2:30
网络投票时间：2018年4月25日-2018年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 4月25日15:00至2018年4月26日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长陈少美先生
6、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2018年4月18日（星期三）
8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表公司股份数 185,493,094股，占公司股份总数的45.6031%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表公司股份数185,490,094股，占公司股份总数的45.6024%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共1人，代表公司股份数3,000股，占公司股份总数的0.0007%。
中小投资者（即除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）共5人，所持股份合计43,878,000股，占公司股份总数的10.7873%。
2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
（二）逐项审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》。
2.01发行证券的种类
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
2.02发行规模
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
2.03票面金额和发行价格
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
2.04债券期限
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
2.05票面利率
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
2.06付息的期限和方式
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
2.07担保事项
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
2.08转股期限
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
2.10转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
2.11转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
2.12赎回条款
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
2.13回售条款
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
2.14转股年度有关股利的归属
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
2.15发行方式及发行对象
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
2.16向公司原股东配售的安排
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
2.17债券持有人及债券持有人会议
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
2.18本次募集资金用途
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
2.19募集资金存放账户
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
2.20本次发行方案的有效期
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该子议案表决通过。
（三）审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案的议案》。
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
（四）审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
（五）审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用的
可行性分析报告的议案》。
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
（七）审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》。
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
（八）审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员切实履行公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施承诺的议案》。
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
（九）审议通过《关于公司与长沙世唯科技有限公司股东签署股权转让协议的议案》。
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
（十）审议通过《关于批准本次公开发行可转换公司债券募投项目收购标的审计报告、评估报告等相关报告的议案》。
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
（十一）审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券募投项目收购标的相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》。
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
（十二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的
议案》。
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
（十四）审议通过《关于为子公司借款进行担保的议案》。
总表决情况：
同意185,490,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,875,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%；
反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所浦洪律师、陈旭光律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、广东溢多利生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十七日