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证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-015武汉精测电子集团股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划的预披露公告
公司高级管理人员沈亚非（公司董事、副总经理）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份1,440,000股（占本公司总股本比例1.76%）的股东、董事、副总经理沈亚非先生计划减持期间内拟减持不超过公司总股本0.43%的股份，即350,000股。（其中，通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后 6个月内减持不超过 350,000股，且任意连续 90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3个交易日后 6个月内减持不超过 350,000股，且任意连续 90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。）
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日收到持有公司股份1,440,000股（占公司总股本比例1.76%）股东、董事、副总经理沈亚非先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》；现将有关情况告知如下：
一、计划减持股东持股情况
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||序号||名称||股东身份||持股数量（股）||占公司总股本比例（%）|
|1||沈亚非||董事、高管||1,440,000||1.76||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要
3、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
4、减持方式：通过集中竞价交易、大宗交易方式等法律法规允许的方式。
5、减持期间、减持数量及比例
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||||股|||||||
||||||拟减持||占总|||
||序||东|||||||
||||||数量||股本||减持期间及方式|
||号||名|||||||
||||||（股）||比例|||
||||称|||||||
|1||沈亚非||350,000||0.43%||通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后 6个月内减持不超过350,000股，且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内减持不超过350,000股，且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。||

若此期间公司有增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除息除权事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
6、股东减持股份情况：截至本公告披露日前十二个月内，不存在其他减持公司股份的情况。
三、与股份相关的承诺与履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，沈亚非先生做出的相关承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
（2）除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。若其自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；若其自公司股票上市之日起七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。
（3）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
（4）上述承诺不因承诺人职务变换或离职而改变或导致无效。
截止本公告披露之日，沈亚非先生严格遵守并履行了上述各项的承诺。
四、其他相关事项说明
情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、沈亚非先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年1月26日
北京国枫律师事务所
关于北京同有飞骥科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0418号
致：北京同有飞骥科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司2015年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年第二次修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第二届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2015年10月27日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于2015年11月11日在北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室召开，由贵公司董事长周泽湘先生主持。
本次会议网络投票时间为 2015年 11月 10日至 2015年 11月 11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年11月10日15:00至2015年11月11日15:00的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 5名，代表股份 118,302,044股，占贵公
司股份总数的58.94%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东（股东代理人）共计 2名，代表股份 2,500,362股，占贵公司有表决权股份的1.25%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2015年 11月 4日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
2.《关于募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
3.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
4.《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布表决结果。《北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李薇
杜莉莉
2015年11月11日
上海雪榕生物科技股份有限公司监事会
关于公司2017年限制性股票激励计划
激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2017年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会根据公示情况对《上海雪榕生物科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司于2017年7月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《激励计划(草案)》及其摘要、《上海雪榕生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《上海雪榕生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》等文件。
2、公司于2017年7月13日通过公司邮箱等发布了《上海雪榕生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2017年7月13日至2017年7月24日，可以通过电话、邮件或当面反映情况等方式向公司监事会进行反馈。
在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议。
3、公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，公司监事会发表核查意见如下：
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《激励计划（草案）》时，公司及公司子公司的中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事）
4、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，监事会认为：列入公司限制性股票激励计划之激励对象名单人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
上海雪榕生物科技股份有限公司监事会2017年 7月24日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-007烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月20日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年1月16日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于参与百勤油服配股暨对外投资的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为加强与国内知名油服公司的合作，经公司全体董事审议同意，公司决定：同意公司以子公司杰瑞国际（香港）有限公司为投资主体参与百勤油服的配股。公司以0.98港元/股认购百勤油服113.87万股配股，投资金额约111.59万港元（约合人民币89.28万元）。最终投资金额以付款时实际汇率为准；同意公司以子公司杰瑞国际（香港）有限公司为投资主体最高包销5800万股百勤油服未被认购的股份，投资金额约5,684万港元（约合人民币4547.2万元）。最终包销的投资金额以实际包销股份数及付款时的实际汇率为准。
本次投资总额不超过 4700万元人民币，本次交易完成后，公司持有百勤油服不超过6710.97万股股份，占百勤油服股权比例不超过5.5%。最终的投资总额及持股比例以实际认购的股份总数为准。
董事会授权公司管理层全权办理相关事宜，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
湖北鼎龙化学股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会聘任总经理等高级管理人员发表意见如下：
一、关于高级管理人员的任职条件
经审查，朱双全先生、朱顺全先生、黄金辉先生、梁珏女士、兰泽冠先生、欧阳彦女士不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、关于提名和聘任程序
公司总经理及其他高级管理人员由董事会提名委员会以决议的方式提请公司第三届董事会审议，并通过公司第三届董事会聘任产生，我们认为，上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
三、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。
经对上述事项的审查，我们同意续聘朱双全先生担任公司董事长；同意续聘朱顺全先生担任公司总经理；同意续聘黄金辉先生为公司副总经理；续聘梁珏女士为公司财务负责人；续聘兰泽冠先生为公司总工程师；新聘欧阳彦女士为公司副总经理。
独立董事：张超灿、冯果、季小琴2015年03月27日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-21债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014年 4月 12日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2016年 4月 22日下午17：00
会议召开的地点：公司总部六楼会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席监事 5人，实际出席会议的监事 5人。
4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016年第一季度报告》。
监事会对南宁糖业股份有限公司 2016年第一季度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第六次会议决议。
特此公告
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十三日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事对公司与关联方共同对
外投资暨关联交易的事前审核意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就关于公司参与投资设立宁波合纵启源新能源股权投资合伙企业（有限合伙）发表事前认可意见:
关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易事项，符合公司发展战略，上市公司通过设立产业股权投资基金实现产业链延伸，拓宽业务范围，与现有业务将形成良好的协同发展。交易价格与交易各方共同协商确定，价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，未对公司独立性构成影响。本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。同意将《关于公司参与投资设立新能源产业股权投资基金的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议，关联董事刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星在审议此议案时应回避表决。
特此发表意见。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-032杭州老板电器股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2014年8月18日（星期一）下午14：00
网络投票时间：2014年8月17日—2014年8月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月17日下午15：00至2014年8月18日下午15：00。
3、现场会议主持：公司董事长任建华先生
4、现场会议召开地点：浙江省余杭经济开发区临平大道 592号四楼多功能厅
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 14名（分别代表 17名股东），代表股份总数 189,949,704股，占公司总股本 320,000,000股的59.36%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。北京竞天公诚律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 12名（分别代表 15名股东），代表有表决权股份187,802,345股，约占公司股份总数的58.69%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票表决的股东代表共 2名，代表有表决权股份2,147,359股，约占公司股份总数的0.67%。
四、会议表决情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。
本次股东大会采取累积投票制选举了第三届董事会董事成员，其中对独立董事候选人以及非独立董事候选人分别采用累积投票方式进行了表决。
1.1第三届董事会非独立董事成员选举结果如下：
（1）选举任建华先生为第三届董事会董事；
表决情况：同意187,802,445股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.87%。
表决结果：通过
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意26,602,445股。
（2）选举任富佳先生为第三届董事会董事；
表决情况：同意187,802,445股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.87%。
表决结果：通过
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意26,602,445股。
（3）选举赵继宏先生为第三届董事会董事；
表决情况：同意187,802,445股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.87%。
表决结果：通过
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意26,602,445股。
（4）选举任罗忠先生为第三届董事会董事；
表决情况：同意187,802,645股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.87%。
表决结果：通过
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意26,602,645股。
（5）选举沈国良先生为第三届董事会董事；
表决情况：同意187,802,345股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.87%。
表决结果：通过
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意26,602,345股。
（6）选举何亚东先生为第三届董事会董事；
表决情况：同意187,802,345股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.87%。
表决结果：通过
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意26,602,345股。
1.2第三届董事会独立董事成员选举结果如下：
（1）选举姜风女士为第三届董事会董事；
表决情况：同意189,949,804股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%。
表决结果：通过
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意28,749,804股。
（2）选举张光杰先生为第三届董事会董事；
表决情况：同意189,949,704股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%。
表决结果：通过
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意28,749,704股。
（3）选举董静女士为第三届董事会董事；
表决情况：同意189,949,604股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%。
表决结果：通过
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意28,749,604股。
2、审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
本次股东大会采取累积投票制选举了公司第三届监事会监事，表决结果如
下：
（1）选举张林永先生为第三届监事会监事；
表决情况：同意187,802,646股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.87%。
表决结果：通过
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意26,602,646股。
（2）选举张松年先生为第三届监事会监事；
表决情况：同意187,802,346股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.87%。
表决结果：通过
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意26,602,346股。
（3）选举陈伟先生为第三届监事会监事；
表决情况：同意187,802,346股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.87%。
表决结果：通过
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意26,602,346股。
以上三位监事与职工代表监事唐根泉先生、张惠芬女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事未担任公司董事或高级管理人员，符合最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一
和单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一的规定。相关简历详见
2014年7月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决情况：同意189,949,704股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%。
表决结果：通过
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意28,749,704股。
五、律师出具的法律意见
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、杭州老板电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2014年8月18日
深圳诺普信农化股份有限公司公告股票代码：002215 股票简称：诺普信 公告编号：2014-027
深圳诺普信农化股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年6月16日收到公司副总经理高军先生的辞职报告。高军先生因个人原因请求辞去公司副总经理的职务，高军先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，高军先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对高军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一四年六月十七日
广东威创视讯科技股份有限公司
关于北京金色摇篮教育科技有限公司
2015年8-12月业绩承诺实现情况的说明
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“威创股份”或“公司”）于2015年9月7日与新余市天足资产管理中心（有限合伙）、程跃、岑艳（以下简称“转让方”）签署了《关于购买北京金色摇篮教育科技有限公司100%股权的收购协议》（以下简称“收购协议”），公司以支付现金和签订借款协议的方式购买北京金色摇篮教育科技有限公司（以下简称“金色摇篮”）的100%股权，本次交易对价人民币85,700.00万元，本次收购的价款支付、股权交割及工商变更登记手续已办理完毕。具体详见2015年9月8日、2015年9月29日披露的《关于收购北京金色摇篮教育科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-074）、《关于北京金色摇篮教育科技有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-085）。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，公司就金色摇篮2015年8-12月业绩承诺的实现情况说明如下：
一、业绩承诺及对应的业绩补偿
1、转让方承诺金色摇篮2015年度8-12月的净利润不低于1,100万元，2016
年度至2018年度金色摇篮的净利润分别不低于人民币5,300万元、6,630万元、
8,260万元，其中，2016年至2018年度（“补偿承诺期”）业务承诺额总额共计人民币20,190万元（“补偿承诺额”）。
2、如2015年度8-12月金色摇篮实现净利润不足1,100万元（实现净利润数以威创股份认可的会计师事务所出具的审计报告为准），转让方承诺将于2016年6月30日前以现金赠与的方式向金色摇篮补足。
如补偿承诺期内（即2016年至2018年度）实现净利润总额低于补偿承诺额，则各方一致同意由转让方按照如下标准向威创股份以现金方式进行补偿：
应补偿金额总额=（利润承诺期内业务承诺额总额－利润承诺期内累计实现净利润数）*标的资产总作价÷2016年度净利润承诺数
无论何种情况，转让方应补偿金额总额不超威创股份依据收购协议支付的股权转让总价款，即人民币8.57亿元。
3、在补偿承诺期满后，由威创股份认可的会计师事务所对补偿承诺期内金色摇篮的净利润进行审计并出具审计报告（审计报告出具时间应不晚于2019年4月30日），威创股份根据前述审计报告确认并通知转让方是否需要盈利补偿，如需补偿，转让方应在接到威创股份通知后30日内履行前述补偿义务。
二、业绩实现情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2016）第4204号《审计报告》，北京金色摇篮教育科技有限公司2015年8-12月实现净利润1,128万元。
因此，北京金色摇篮教育科技有限公司实现了2015年8-12月的业绩承诺。
业绩承诺、实现情况列示如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||承诺数||实现数||差异数（实现数-承诺数）|
|金色摇篮2015年度8-12月净利润||1,100万元||1,128万元||28万元||

广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
2016年 4月23日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2019-056山西振东制药股份有限公司
关于获得药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西振东泰盛制药有限公司（以下简称“泰盛制药”）申报的注射用培美曲塞二钠增加规格补充申请获得国家食品药品监督管理总局审批批件，现就相关事项公告如下：
一、药品相关情况
1、药品名称：注射用培美曲塞二钠
剂型：注射剂
规格：0.1克（按 C H N O计）
20 21 5 6
注册分类：化学药品
药品标准：YBH06592019
批准文号：国药准字 H20191003
药品批准文号有效期：至 2023年 03月 26日
申请人：山西振东泰盛制药有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本品增加 0.1g(按 C H N O计)规格，核发药品批准文号。质量标准照所附执行，有效期为 20 21 5 6
12个月，其余按原批准内容执行。后续积累的稳定性研究数据支持延长本品有效期时，请按相关程序申请。
2、药品名称：注射用培美曲塞二钠
剂型：注射剂
规格：0.2克（按 C H N O计）
20 21 5 6
注册分类：化学药品
药品标准：YBH06592019
批准文号：国药准字 H20191004
药品批准文号有效期：至 2023年 03月 26日
申请人：山西振东泰盛制药有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本品增加 0.2g(按 C H N O计)规格，核发药品批准文号。质量标准照所附执行，有效期为 20 21 5 6
12个月，其余按原批准内容执行。后续积累的稳定性研究数据支持延长本品有效期时，请按相关程序申请。
二、药品其他相关情况
培美曲塞是一种结构上含有核心为吡咯嘧啶基团的抗叶酸制剂，通过破坏细胞内叶酸依赖性的正常代谢过程，抑制细胞复制，从而抑制肿瘤的生长。体外研究显示，培美曲塞能够抑制胸苷酸合成酶、二氢叶酸还原酶
和甘氨酰胺核苷酸甲酰转移酶的活性，这些酶都是合成叶酸所必需的酶，参与胸腺嘧啶核苷酸和嘌呤核苷酸的生物再合成过程。主要适用于非小细胞肺癌、恶性胸膜间皮瘤的治疗。
根据中康CMH监测数据显示，2018年我国注射用培美曲塞二钠全终端总体规模约为54.8亿元。
三、对上市公司的风险及风险提示
公司已有 0.5g规格的注射用培美曲塞二钠（批准文号：国药准字20080249），现获得0.1g和0.2g规格的注射用培美曲塞二钠生产批件，更加方便了临床使用，为患者提供了更多选择，进一步丰富了公司的产品线。公司将尽快推动该产品上市，该产品上市将对公司业绩产生积极的影响。
由于药品未来产品市场竞争形势存在诸多不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、报备文件
《药品补充申请批件》
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2019年9月24日
独立董事关于出售子公司融易行股权暨关联交易的独立意见
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
独立董事关于出售子公司融易行股权
暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事对2019年11月8日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议审议的《关于出售子公司融易行股权暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
独立董事苑德军先生、郭志芹女士的独立意见：公司本次拟出售子公司融易行股权暨关联交易事项有利于进一步优化资源配置，符合公司发展战略，本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次标的资产的交易价格以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础，由各方协商确定,交易定价遵循公平合理的定价原则，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，本次交易的决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事王建平先生发表的独立意见：腾邦集团已出现大量的债务违约，对整个交易的担保能力及付款能力存疑，故投弃权票。
独立董事：郭志芹、王建平、苑德军2019年11月8日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为福建七匹狼实业股份有限公司的独立董事，就公司第五届董事会第十次会议《关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案》发表如下独立意见：
公司本次调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种结合了公司的实际情况以及公司既往进行投资理财的管理操作经验，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于进一步盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意本次调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种事宜，并同意将此事项提交2014年第二次临时股东大会审议。
独立董事：
王志强 郑振龙
陈少华 刘志云
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—082
北京浩丰创源科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）董事会于2015年10月25日以邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第三十次会议通知，会议于2015年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：一、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告和备考审阅报告的议案》
董事会批准瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京路安世纪文化发展有限公司审计报告》（瑞华专审字[2015]01530007号）；批准瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京浩丰创源科技股份有限公司审阅报告》（瑞华阅字[2015]01530002号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第三十次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-060
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海兰信；证券代码：300065）于2016年12月8日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-057）。2016年12月15日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-061）。
因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于 2016年 12月 22日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-064）。2016年12月29日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-066）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于 2017年 1月 5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-001）。2017年 1月12日、19日、26日，公司分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-002、2017-003、2017-006）。2017年2月4日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-007）。2017年2月11日、 25日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-008、2017-014）。2017年3月15日、21日、28日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-019、2017-021、2017-023）。2017年4月7日、14日、21日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-024、2017-033、2017-052）。
于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并于 2017年 2月 18日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-011）。
2017年3月6日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并于 2017年 3月 7日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-018）。
本次重大资产重组的标的资产可能包括但不限于劳雷海洋系统有限公司（原“劳雷工业有限公司”更名）、Summerview Company Limited等航海智能化和海洋信息化领域技术服务行业相关资产（具体以公司与各相关方的最终沟通结果为准）。公司及各相关方就本次重大资产重组所涉及的交易方式、标的资产范围等事项已进行了进一步的沟通。经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司于 2017年 2月 17日就本次重大资产重组事宜与劳雷海洋系统有限公司、 Summerview Company Limited的股东等相关方签订了重组框架协议，并于 2017年 2月 18日披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2017-012）。
目前，公司以及各相关方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
因有关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司正在筹划的本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十九日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-046
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2014年 7月 16日以邮件、传真方式发出会议通知，于 2014年 7月 16日在公司会议室现场结合通信表决方式召开。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事杜光明先生主持。经与会监事表决，通过如下决议：一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会选举监事杜光明先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会
二○一四年七月十六日
附：杜光明先生简历
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-047上海富瀚微电子股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 6月 30日
2、预计的业绩：同比下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：1.19% - 21.99%|盈利：3,845.75万元|
||盈利：3,000万元–3,800万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司研发项目顺利推进，业务呈良好增长态势，芯片产品销售收入同比稳步提升。同时，本期确认的投资收益较上年同期增幅较大。
本报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 3,500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2019年半年度业绩的具体数据将在本公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-073山东龙力生物科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动的情况介绍
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST龙力，证券代码：002604）于 2018年 5月 21日、5月 22日、5月 23日连续 3个交易日内收盘价格涨幅累计达14.73%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定属于股票异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、2017年 12月，公司关注到网络媒体报道了《上市公司龙力生物 002604违约，陆金所大同证券中海信托踩雷》等系列新闻，报道了公司因出现债务到期未清偿，部分账户被冻结的情况，经核实，上述报道情况属实，公司于 2017年 12月 19日披露了《关于媒体报道核查的公告》（公告编号：2017-079）。
2017年 12月 23日，公司披露了《关于公司股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2017-081），经核实，公司股东、实际控制人程少博先生为公司借款承担连带担保责任，因公司出现相关债务违约情况，程少博先生所持公司股份被上海市第二中级人民法院司法冻结。
2018年 1月 11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字[2018]1号）。因公司涉嫌存
在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至目前，公司尚处于被证监会立案调查阶段。
2018年 4月 27日，公司披露了 2017年报和 2018年一季报相关资料，详情请见相关公告。
2018年 5月 2日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司及程少博、高立娟、负责人高卫先采取出具警示函措施的决定》[2018]25号，详情请见公司于 2018年 5月 3日披露的《关于收到山东证监局警示函的公告》（公告编号：2018-060）。
2018年 5月 8日收到山东省德州市中级人民法院送达的《通知书》，《通知书》称，禹城市惠通建筑有限公司以公司不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务为由提出对公司的重整申请。详情请见公司于 2018年 5月 8日披露的《关于被债权人申请重整的提示公告》（公告编号：2018-062）。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。
3、公司股票自 2017年 11月 28日开市起停牌，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 12日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。鉴于本次重组事宜涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，且公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间。公司预计无法在自首次停牌之日起 6个月内按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）。
为避免公司股票长期停牌，保护广大投资者及股东利益，公司股票已于 2018年 4月 11日上午开市起复牌，并在复牌后继续推进重大资产重组事项。
4、公司于 2018年 4月 12日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 98号），要求公司董
事会就目前已核实的银行账户、债务、担保相关情况、前期未能及时回复函
询、未能及时披露 2017年度业绩快报的原因等事项进行补充披露，公司董事会已经于 2018年 4月 17日回复了深交所的关注函（详见披露的关注函回复，公告编号：2018-036）。
公司于 2018年 4月 17日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 107号），要求公司对相关事项进行认真核查并补充披露。公司分别于 2018年 4月 23日、4月 25日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 126号）、《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第 131号），要求公司对相关事项进行认真核查并在 2017年年报中进行披露。公司于 2018年 5月 13日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 155号），要求公司对相关事项进行认真核查并做出书面说明。
目前公司正在积极准备前述关注函的回复，公司计划于 5月 25日前披露前述关注函的回复。
公司于 2018年 5月 22日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司 2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第 168号），要求公司对 2017年年报相关事项做出书面说明。目前公司正在积极准备年报问询函的回复。
5、经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述“二、公司关注、核实情况说明”所涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十三日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—068深圳市天地（集团）股份有限公司
关于向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司
提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港天地经纬房地产开发有限公司（以下简称“天地经纬公司”、“该公司”）为公司之控股孙公司，“天地经纬公司”因项目开发需要，向公司申请人民币叁仟柒佰万元整（¥37,000,000.00元）的借款额度。为支持其发展，公司在不影响自身正常经营的情况下，以自有资金向“天地经纬公司”提供该笔借款额度。公司于 2016年 8月 26日召开了第八届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司 2016年第 2次临时股东大会审议，不构成关联交易。现将有关事项公告如下：一、借款事项概述
1、借款金额及期限
公司向“天地经纬公司”提供人民币叁仟柒佰万元整（¥37,000,000.00元）的借款额度，在借款期限内，“天地经纬公司”
可一次性提款，也可分次提款。授信额度可以循环使用，即“天地经纬公司”对公司的借款在授信期限内已经提前清偿的，就已清偿的部分，“天地经纬公司”可以在授信额度使用期内再次使用。
授信额度期限为两年，自合同签订之日起生效。单笔借款的借款期限可少于两年，最长不得超过授信额度到期日后半年。
2、资金主要用途
本次向“天地经纬公司”提供借款的主要用途是该公司“天地国际公馆”东区项目开发建设资金的需要。
3、利息的收取
“天地经纬公司”按照公司实际在金融机构的借款利率向公司支付利息，利息每月结算一次，到期归还本金。
4、本公司向“天地经纬公司”提供借款之事宜已经公司总经理办公会审议通过。
二、“天地经纬公司”基本情况
“天地经纬公司”成立于 2012年 10月 29日，注册资本为人民币 10,000万元，控股股东为深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司，法定代表人：张德鹏。其中：公司之控股子公司—深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司出资 6,500万元，占该公司股份比例为65%；江苏福如东海发展集团有限公司（以下简称“福如东海公司”）出资 3,500万元，占该公司股份比例为35%。“天地经纬公司”主要经营房地产开发、销售；房屋租赁、装饰工程施工、物业管理。该公司开发的“天地国际公馆”房地产项目总开发面积 103,275平方米，
分西区、东区两期分别开发。
为保证“天地国际公馆”房地产项目的顺利开发，公司在 2014年和 2015年期间累计向其提供借款人民币肆仟伍佰万元整（¥45,000,000.00），其中：2014年度向其提供借款人民币贰仟伍佰万元整（¥25,000,000.00），期限 2年（从资金到位时间起算），按照银行同期实际贷款利率向“天地经纬公司”收取资金使用费，每月结算一次，到期归还本金。2015年度向其提供借款人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00），期限 2年，按照银行同期实际贷款利率向“天地经纬公司”收取资金使用费，每月结算一次，到期归还本金。截止目前该两笔借款余额总计为人民币贰仟贰佰万元整（¥22,000,000.00）（该两笔借款分别经公司第八届董事会第三次临时会议和第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2014年 8月 15日、2014年 12月 13日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告）。
截至 2015年 12月 31日，天地经纬公司经审计的资产总额为 36,569万元，负债总额为 27,471万元，所有者权益总额为 9,098万元；
营业收入 4,596万元，净利润-711万元。
三、董事会意见及风险控制情况
“天地经纬公司”开发的连云港东海“天地国际公馆”项目西区已全部竣工验收并销售87.16%，东区部分拟于 2016年 9月开工建设，鉴于该项目东区开发资金的需要，公司拟向该公司提供人民币 3,700万元的借款额度，该公司另一股东福如东海公司按持股比例向其提供
人民币 2,000万元的借款额度。
公司为天地经纬公司实际控制人，本次向“天地经纬公司”提
供借款风险可控。
四、累计对外提供借款数量、占最近一期经审计净资产的比例
及逾期借款的数量
截止披露日，公司累计对外提供借款数量为人民币4,500万元，占公司最近一期经审计净资产的11.72%，该借款余额为人民币2,200万元。
公司不存在对外提供借款逾期未收回的情况。
五、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详
细的了解，基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的
态度，经讨论后我们就《公司向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款》的议案发表如下独立意见：
1、在不影响公司正常生产经营的前提下，公司向下属企业提供财务资助，有利于其迅速开展业务，保证项目开发的顺利进行，为
公司带来经济效益；
2、此次被资助对象为公司列入合并报表范围内的控股孙公司，公司为其实际控制人，风险可控；
3、本次财务资助事项履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及股东利益的情况。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一六年八月二十七日