证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2014-017广博集团股份有限公司
关于为控股子公司提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为进一步提高本公司全资子公司宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）、宿迁广博文仪科技有限公司（以下简称“文仪公司”）和控股子公司宁波广博赛灵国际物流有限公司（以下简称“物流公司”）的融资能力，支持以上子公司日常生产经营及项目建设需要，本公司决定为以上四家公司2014年度内的银行授信提供保证担保，金额共计29,810万元人民币、1,000万美元。
以上四家公司将适时向各银行在前述授信计划金额范围内办理相关手续，具体以与各银行签订的合同为准。
该事项已由公司第五届董事会第二次会议审议通过，需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
（一）宁波广博进出口有限公司，成立于2001年6月28日，注册地点：宁波市鄞州区石碶街道车何村，法定代表人：吴军杰，注册资本300万元，公司占出资比例为100%。该公司主要负责本公司本册、
相册及其它纸制产品的海外销售业务。
截止 2013年 12月 31日，该公司总资产为 15,205.95万元，负债总额为12,848.24万元(其中流动负债总额为12,717.54万元,无银行贷款)，净资产为2,357.71万元，2013年度实现营业收入50,892.16万元，利润总额为 862.77万元，净利润 638.94万元。
（二）宁波广博纸制品有限公司，成立于2006年3月15日，系中外合资企业，注册地点：宁波市鄞州区石碶街道车何村，法定代表人：王君平，注册资本50万美元，公司直接持股比例为75%，间接持股比例为25%。该公司主要从事外销办公纸品的制造、加工，主要产品为外销纸制产品。
截止 2013年 12月 31日，该公司总资产为 20,968.75万元，负债总额为 5,756.11万元（均为流动负债，无银行贷款）,净资产为 15,212.64万元；2013年度实现营业收入 28,597.57万元，利润总额为 326.98万元，净利润 223.28万元。
（三）宿迁广博文仪科技有限公司，成立于 2012年 3月 19日，注册地点：宿迁市宿豫经济开发区路庄路 188号，法定代表人：姜珠国，注册资本 3,000万元人民币，公司占其出资比例的100%。该公司主要负责本公司内销市场本册、相册、复印纸及其它文具产品的研发、生产和销售业务。
截止 2013年 12月 31日，该公司总资产为 7,532.00万元，负债总额为 4,476.84万元（均为流动负债，无银行贷款）,净资产为 3,055.16万元；2013年度实现营业收入 13,568.07万元，利润总额 273.84万元，净利润 255.34万元。
（四）宁波广博赛灵国际物流有限公司，成立于 2005年 5月，注册地点：宁波市鄞州区鄞县大道中段 1357号 2401室，法定代表人：舒跃平，注册资本 1,020.4082万元人民币，公司占其出资比例的51%，该公司其他自然人股东持股情况为李淼17.64%、丁建如11.76%、李剑敏11.76%、贾晨纲7.84%。该公司主要负责国际货运代理（陆路、海上、航空）；国内陆上货物运输代理；普通货物仓储；报关代理。
截止 2013年 12月 31日，该公司总资产为 2,473.61万元，负债总额为 1,571.81万元(均为流动负债，无银行贷款)，净资产为 901.80万元；2013年度实现营业收入 7,994.00万元，利润总额-31.05万元，净利润-21.31万元。
三、担保的主要内容
（一）担保方式：进出口公司、纸制品公司和文仪公司为连带责任保证担保；物流公司为母公司连带责任保证担保及自身房产抵押担保。
（二）担保期限：以上四家公司实际向各银行申请的担保合同为准（一般为二年以内）。
（三）担保金额：共计29,810万元人民币、1,000万美元。具体担保计划如下：
单位：万元（人民币）
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|序号|公司|银行|担保额度(万元)|担保期限|担保方式|
|1|宁波广博纸制品有限公司|交 通 银 行宁波分行|5000|一般为二年以内|股份公司担保|
|2|宁波广博纸制品有限公司|建 设 银 行鄞州支行|5000|一般为二年以内|股份公司担保|

宁波广博纸制民生银行 一般为二年股份公司
3 5000
品有限公司 鄞州支行 以内 担保
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|4|宁波广博纸制品有限公司|广 发 银 行鄞州支行|4900|一般为二年以内|股份公司担保|
|5|宁波广博纸制品有限公司|浦 发 银 行鄞州支行|5000|一般为二年|股份公司担保|
|6|宁波广博进出口有限公司|农 业 银 行石矸支行|1000 万美元|一般为二年以内|股份公司担保|
|7|宿迁广博文仪科技有限公司|建 设 银 行宿迁分行|4000|一般为二年以内|股份公司担保|
|8|宁波广博赛灵国际物流有限公司|农 业 银 行兴宁支行|910|一般为二年以内|股份公司担保和房产抵押|
||合计||29,810万元人民币；1,000 万美元|||

注：
1、上述担保的担保期限以日后签定的具体合同为准；
2、股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；
3、物流公司向银行申请授信1,000万元人民币，股份公司提供500万元保证担保，物流公司提供自有房产抵押担保410万元（以银行评估的房产抵押价格为准），其余部分由物流公司的自然人股东李淼和丁建如以共有的个人房产（产权证号为甬房权证海曙字第200510091号、甬房权证私移字第C200309169、甬房权证海曙字第20091054249号，根据银行的评估结果，提供一项至三项抵押）提供抵押担保。上述物流公司自有房产，产权证号分别为甬房权证江东字第20140021612号、甬房权证江东字第20140021611、甬房权证江东字第
20140021610号、甬房权证江东字第20140021609号、甬房权证江东字
第20140021608号，该项房产位于宁波市兴宁路42弄1号，不存在抵押或其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。该项房产的账面原值为431万元，已计提的折旧或准备为141万元，账面净值为290万元，评估价值为592.7万元。
4、是否使用授信视上述四家公司经营建设需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额，并授权董事长根据上述情况签署相关的担保合同或文件。
四、董事会意见
董事会认为：进出口公司、纸制品公司、文仪公司和物流公司2014年银行授信计划均系公司日常生产经营及项目建设需要，以上四家子公司为经营情况稳定，其经营行为完全受本公司控制，为其提供担保不会给公司生产经营带来风险，该决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意为以上四家公司提供保证担保。
本公司提供担保的对象均为公司全资或控股子公司，公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年12月31日，2013年度公司为全资或控股子公司实际累计提供担保发生额为5,586.92万元，占公司2013年末经审计净资产的7.54%。本次审批的担保额度占2013年末经审计净资产的48.52%。本
公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一四年四月十二日