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证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—004深圳市天地（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深天地A，股票代码：000023）自 2015年 9月 1日开市起因重大资产重组事项停牌。2015年 9月 1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-049），根据重组进展情况，公司分别于 2015年 9月 10日、9月 17日、9月 24日、10月 14日、10月 21日、10月 28日、11月 4日、11月 11日、11月 18日、11月 25日、12月 2日、12月 9日、12月 16日、 12月 23日、12月 30日、2016年 1月 6日、2016年 1月 13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-051、2015-053、2015-055、2015-060、2015-063、2015-065、2015-068、2015-069、2015-073、2015-083、2015-088、2015-090、2015-093、2015-095、2015-097、2016-001、2016-002）。2015年 9月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-059）。2015年 11月 14日，公司披露了《关于继续筹
划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌公告》（公告编号：2015-071）。2015年 12月 1日，公司披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》（公告编号：2015-087）。具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：
1、交易对手方
由于深圳赢医通科技有限公司股东张忠夫将其所持有的深圳赢医通科技有限公司股权转让给叶建明，因此本次交易对手方包括但不限于深圳友德医科技有限公司股东广东赢医通投资有限公司、宜华健康医疗股份有限公司、广东友德医健康管理有限公司、杜建国和董应心，以及深圳赢医通科技有限公司股东深圳七大二小投资有限公司、广东赢医通投资有限公司、广州康知家医药电子商务有限公司、广州三重奏股权投资合伙企业（有限合伙）、周松祥、容少群、李灿升、赵贵廷、郑浩涛、孟庆海、岑波、黄少雄、骆飞、陈建华、王连倩、刘贤能、叶建明、潘婷和谢永忠。
2、筹划的重大资产重组基本内容
截至本公告日，公司正在洽谈的拟收购标的为两家公司，由于深圳赢医通科技有限公司近日完成增资，基本情况如下：
（1）深圳友德医科技有限公司
统一社会信用代码：91440300311928631H
注册号：440301111029366
公司类型：有限责任公司
注册资本：555.5556万元人民币
法定代表人：周智
成立日期：2014年 08月 07日
住所：深圳市南山区粤海街道科苑路东方科技大厦 2201
经营范围：软件开发与销售
（2）深圳赢医通科技有限公司
统一社会信用代码：914403000638720258
注册号：440301106946734、
公司类型：有限责任公司
注册资本：500万元
法定代表人：李佑
成立日期：2013年 03月 13日
住所：深圳市南山区粤海街道高新中四道 31号研祥科技大厦五楼Ｂ1单元
经营范围：电子产品的批发销售，计算机的技术开发及销售，国内贸易，经营进出口业务。
公司本次交易拟向两家标的公司深圳友德医科技有限公司、深圳赢医通科技有限公司的股东以非公开发行股份方式分别购买部分或全部股权，同时向战略投资者非公开发行股份募集配套资金。
公司拟聘请新时代证券股份有限公司为本次重大资产重组的财务顾问，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组的审计机构。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查工作，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证中，会计师已进场对标的公司开展预审工作。鉴于该事项存在不确定性，
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-098神州数码信息服务股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月30日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉神码软件所持有公司的部分限售流通股股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押||||||||本次质押|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东名称||大股东及一||股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||||日期|||||||||
||||致行动人||（万股）||||||||股份比例|||
|神州数码软件有限公司||是||3,190||2016 年 8月29日||2017 年 8 月29日||西部证券股份有限公司||8.19%||融资||
|合计||-||3,190||||||||8.19%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神码软件共持有公司限售条件流通股股份总计为 389,540,110股，占神州信息总股本比例为42.44％，其中：本次质押的限售条件流通股股份数为31,900,000股，占其所持公司股份总数的8.19%，占公司总股本比例为3.48％；累计质押的限售条件流通股股份数为264,927,900股，占其所持公司股份总数的68.01%，
占公司总股本比例为28.87％。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东神码软件质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会 2016年8月31日
安科瑞电气股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、董事长、高级管理人员的选举和提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
2、经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司第四届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；
3、同意第四届董事会第一次会议关于选举新一届董事长以及聘任高级管理人员的相关决议。
独立董事：李鹏飞、陆家星、王金元、姚军
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-081上海永利带业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股
份”）于2016年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十七次会议。公司于2016年10月21日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事9人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事 9人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2016年第三季度报告全文》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司《2016年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2016年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
根据公司经营管理的实际需要，公司拟将存放于中国建设银行股份有限公司上海青浦支行的募集资金专户的部分募集资金变更至花旗银行（中国）有限公司上海分行和中国银行股份有限公司上海市徐泾支行。公司此次变更部分募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股
东利益的情况。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金专户的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
三、审议通过了《关于向中国银行申请综合授信的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
因经营和业务发展需要，公司拟向中国银行上海市青浦支行申请不超过人民币1.2亿元的综合授信额度，期限为1年。最终授信金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。公司董事会授权董事长签署上述申请综合授信事项的相关法律文件。
本次议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
四、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司拟对全资子公司YongLi International HoldingB.V.（永利国际控股有限公司，以下简称“永利国际”）增资420万欧元，本次增资完成后，永利国际的注册资本由70万欧元增加至490万欧元。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于对全资子公司增资的公告》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
关于股东部分股权解除质押的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2019－045北京合康新能科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司股东林芝市明珠星科技有限公司（以下简称“林芝明珠星”）通知，获悉股东林芝明珠星所持有本公司的部分股份办理了解除质押登记业务。相关业务如下：
一、本次股东股份解除质押登记情况
2017年12月11日，股东林芝明珠星将其持有的公司股份14,000,000股质押给中信证券股份有限公司。
2019年 6月28日，公司股东林芝明珠星将其持有的公司股份 14,000,000股办理了解除质押登记手续，解除质押登记股份总数占公司总股本的1.25%，占其持有公司股份总数的29.75%。
截止本公告日，林芝明珠星及其一致行动人刘锦成合计持有公司股份
103,275,402股，占公司总股本的9.18%。其中林芝明珠星持有本公司股份
47,054,602股，占公司总股本的4.18%。本次进行股票解除质押后，林芝明珠星累计质押其持有公司股份28,000,000股，占公司总股本的2.49%，占其持有本公司股份总数的59.51%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
关于股东部分股权解除质押的公告3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2019年 7月1日
证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2014-063
亿城投资集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿城投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2014年10月 24日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日
2、会计政策变更的原因
中国财政部于 2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”），并要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的的企业范围内实行。根据规定，亿城投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）应自 2014年 7月1日起执行上述新会计准则。
2014年7月23日，中国财政部发布了《关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，对《企业会计准则——基本准则》进行了修订。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用中国财政部于 2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
自2014年7月1日起公司采用的会计政策为中国财政部于2014年发布的《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、
《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。
除上述外，未变更部分公司采用中国财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的情况
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，投资企业持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，不作为长期股权投资核算，按《企业会计准则第 22号——金融资产的确认和计量》处理，从长期股权投资科目调整至可供出售金融资产科目，并对其进行追溯调整。2013年 12月 31日公司对上海中城联盟投资管理股份有限公司的股权投资 3,231.20万元由长期股权投资科目调整至可供出售金融资产科目，该调整仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个科目产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的情况
上述六项具体会计准则的执行，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、 独立董事意见
公司独立董事周宝成、孙利军、郑春美对本次会计政策的变更发表如下意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，我们同意本次会计政策的变更。
四、 监事会对本次会计政策变更的审核意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告。
亿城投资集团股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十七日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-006
长城国际动漫游戏股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：35,000—45,000万元|盈利：12,769.81万元|
||比上年同期下降：374.08_% - 452.39_%||
|基本每股收益|亏损：1.07元/股—1.37元/股|盈利：0.39元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司旗下部分子公司业绩对赌到期，公司推行的激励政策在报告期内未取得理想效果，导致报告期内商誉减值计提数值较大。根据证监会《会
计监管风险提示第8号----商誉减值》相关要求，经初步商誉减值测试，预计本
年度公司商誉减值数值区间为2.5亿—3亿。
2、受到国家宏观政策影响，子公司新游戏无法上线，代理和运营游戏数量同比减少；同时，原游戏生命周期陆续到期，导致公司营业收入同比下降66%。
3、报告期内，受到市场融资难、融资成本普遍上升等因素的影响，公司主营业务及外延发展所需资金增加，导致公司费用同比有所增加。
四、其他相关说明
1、本业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司指定《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，敬请广大投资者关注。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—082
山东龙大肉食品股份有限公司
关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]575号文”核准，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股） 5,459.00万股，发行价格为 9.79元/股，公司发行新股募集资金总额为 534,436,100.00元，扣除发行费用 36,499,624.50元后，募集资金净额为 497,936,475.50元。以上募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2014]00070017号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司“年出栏 31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目”和 “6,000吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体分别为公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）和聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）。为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规，公司、龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》；公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》。
二、部分募集资金转为大额存单方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定以大额存单的方式存放部分募集资金，具体情况如下：
聊城龙大在中国建设银行股份有限公司莱阳支行开设募集资金专项账户，账号为37001666070050157012，2016年6月28日，公司以大额存单方式存放上述募集资金3,000万元，并于2016年9月28日获得利息收益116,449.32元。
具体内容详见2016年6月29日巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告》（2016-063）。上述大额存单到期后，公司决定继续以大额存单方式存放上述募集资金3,000万元，具体如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||存入日期||存入金额||存期||利率||起息日||到期日|
|2016-9-28||3000万元||三个月||1.54%||2016-9-28||2016-12-28||

三、上述以大额存单方式存放的募集资金的管理
1、聊城龙大在将上述3000万元募集资金以大额存单方式存放时，已通知保荐机构。上述存单到期后，聊城龙大将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司、聊城龙大不得对上述存单设定质押。
3、公司、聊城龙大不得从上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述大额存单转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、本大额存单不可转让。
5、公司将在部分募集资金续存为大额存单后及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-024天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司股东股份减持计划的预披露公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
持有天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）50,000,000股（占公司总股本的13.02%）的第二大股东李露女士计划于2017年4月22日起的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过12,500,000股（不超过公司总股本的3.26%）。
公司于2017年3月20日接到公司第二大股东李露女士出具的《关于计划减持公司股份告知函》，李露女士未来拟以大宗交易方式减持其持有的公司部分股份，现将具体情况公告如下：一、股东持股情况
1、股东名称：李露
2、持股情况：截至本公告日，李露女士持有本公司股份50,000,000股，占公司总股本的13.02%，为公司第二大股东。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持目的：个人资金需求；
2、股份来源：公司发行股份购买资产后取得的股份；
3、减持数量和比例：减持数量不超过12,500,000股，不超过公司总股本的3.26%（若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）；
4、减持方式：以大宗交易方式减持；
5、减持期间：自2017年4月22日起的6个月内（2017年4月22日-2017年10月21
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-024日）；
6、价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）实际控制人股份锁定承诺及履行情况
李露女士持有公司50,000,000股股份，于2016年4月22日上市，相关承诺具体情况如下：
本人承诺在本次交易中取得的股份，分三期解除锁定：第一期：1,250.00万股股份于对价股份发行结束满12个月后解除限售；第二期：937.50万股份于对价股份发行结束满24个月后解除限售；第三期：2,812.50万股股份于对价股份发行结束满36个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售。
李露女士本次计划减持公司股份数量不超过12,500,000股，减持期间为自2017年4月22日起的六个月内，不违反上述承诺。
三、其他相关事项的说明
1、李露女士将根据市场情况、公司股价情况决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3、在按照上述计划减持股份期间，李露女士承诺将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度，并及时履行信息披露义务。
4、如李露女士本次减持最大额度后，仍持有公司37,500,000股股份，占公司总股本的9.77%，仍为公司第二大股东，不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，公司基本面也未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、《关于计划减持公司股份告知函》。
特此公告。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-024天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年三月二十一日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-62重庆宗申动力机械股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2018年7月12日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年8月1日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 8月 1日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年7月31日15： 00)至投票结束时间(2018年8月1日15：00)间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018年7月25日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2018年 7月 25日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出
席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：重庆市巴南区炒油场宗申工业园，宗申集团办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）将以下事项提交本次股东大会审议：
1、关于变更日常关联交易实施主体的议案；
2、关于与关联方签署网络交易服务框架协议的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。
（二）上述议案已分别经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详细内容见本公司于2018年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的相关公告。
（三）特别强调事项
涉及关联股东回避表决的议案：按照深交所《上市规则》等相关规定，关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、胡显源先生和李耀先生在审议第1、2议案时将回避表决。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注（该列打勾的|
||提案编码||提案名称|||
||||||栏目可以投票）|
|100||总议案||√||
|1.00||关于变更日常关联交易实施主体的议案||√||
|2.00||关于与关联方签署网络交易服务框架协议的议案||√||
|3.00||关于修改《公司章程》的议案||√||

四、现场会议登记方法
1、登记方式与要求
（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；
（2）异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
2、登记时间：2018年7月26日至2018年7月31日（工作日）9:00-16:003、登记地点：公司董事会办公室
公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、投票代码：361696
2、投票简称：宗申投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序
1、投票时间：2018年8月1日的交易时间，即9:30～11:30,13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统参加投票的程序
1、投票时间：开始时间为 2018年 7月 31日15:00，结束时间为 2018年 8月1日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式
公司地址：重庆市巴南区宗申工业园
联系人：李建平周霞
联系电话：023-66372632
联系传真：023-66372648
电子邮箱：zhouxia@zsengine.com
邮政编码：400054
其他事项：出席会议食宿和交通费自理
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
七、备查文件
公司第九届董事会第十八次会议决议。
特此通知！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2018年7月13日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||委托意见|
||提案编|||||
||||提案名称|||
||码|||||
|100||总议案||□同意 □反对 □弃权 □回避||
|1.00||关于变更日常关联交易实施主体的议案||□同意 □反对 □弃权 □回避||
|2.00||关于与关联方签署网络交易服务框架协议的议案||□同意 □反对 □弃权 □回避||
|3.00||关于修改《公司章程》的议案||□同意 □反对 □弃权 □回避||

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权、回避，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，四者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人签名： 身份证号码：
代理人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2019-083中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2019年 9月经营情况主要
财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 686,754,216股，占广发证券总股本9.01％。截至 2019年 9月 30日，本公司全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份 100,904,000股，占广发证券总股本的1.32%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]2号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2019年9月经营情况主要相关财务信息披露如下：
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2019年9月||2019年1-9月||2019年9月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|830,791,008.71|307,793,188.20|9,907,217,984.52|4,008,208,913.15|80,339,668,398.09|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|93,094,255.55|36,037,516.70|1,176,064,119.02|635,004,169.88|5,383,912,142.21|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资
风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十四日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-098债券代码：112301、114495 债券简称：15中武债、19中武R1
中国武夷实业股份有限公司
关于“15中武债”跟踪信用评级结果的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）对公司 2015年发行的公司债券（债券简称：“15中武债”；债券代码：“112301”）进行了跟踪信用评级。
中诚信于 2019年 6月 18日出具了《中国武夷实业股份有限公司 2015年公开发行公司债券跟踪评级报告（2019年）》，维持公司主体信用等级AA，评级展望稳定，维持本次债券的信用等级为AA。
本次跟踪评级报告详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《中国武夷实业股份有限公司 2015年公开发行公司债券跟踪评级报告（2019年）》（公告编号：2019-099）。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-037|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2016年4月26日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2016年4月22日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于公司〈2016年第一季度报告〉的议案》。
公司《2016年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-059爱仕达股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年12月30日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2019年12月25日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人；会议由公司监事会主席季克勤女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
经审核，监事会认为公司董事会对该议案所做出的表决符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定。公司关于本次变更部分募集资金用途事项的决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司未来发展的需要，保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此，同意将募集资金投资项目“在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目”变更为“年新增280万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”。
详细内容见公司于2019年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（2019-060）
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为本次关联租赁事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，遵循了客观、公允、合理的原则，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意向控股股东租用办公用房、生产用地及房产的事项。
详细内容见公司于2019年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控股股东租用办公用房、生产用地及房产的公告》（2019-062）。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
3、审议通过《关于向实际控制人租用办公用房的议案》
经审议，监事会认为本次关联租赁事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，遵循了客观、公允、合理的原则，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意向实际控制人租用办公用房的事项。
详细内容见公司于2019年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向实际控制人租用办公用房的公告》（2019-063）。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第四届监事会第十二次会议决议
特此公告。
爱仕达股份有限公司监事会二〇一九年十二月三十一日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-018广西河池化工股份有限公司
2015年临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司临时董事会会议于 2015年 5月 11日在公司本部三楼会议室召开，会议于 2015年 5月 8日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议由董事长安楚玉先生主持，会议的召开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会经认真研究，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于终止参与认购北京精耕天下农业科技股份有限公司非公开发行股票的议案》。
2015年 5月 8日，公司召开了 2014年年度股东大会，会议审议否决了关于向关联方借款的议案，鉴于公司向关联方借款的议案被否决，公司需要对近期融资计划及资金使用计划进行调整，为不影响精耕天下非公开发行股票进程，经与精耕天下协商一致，公司决定终止参与认购精耕天下非公开发行股票，在具备条件的业务方向上推进与精耕天下的合作。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
公司独立董事李骅认为：投资精耕天下符合公司业务多元化发展要求，符合公司长远发展利益，故在董事会 4月 22日审议参与认购精耕天下非公开发行股票时投同意票；现公司因对近期融资计划及资金使用计划进行调整提出终止投资，本人认为此项投资公司管理层已做过相关调研，如认为投资方向正确，不应以资金计划有变轻易放弃投资。经综合考虑各因素影响，对本次议案投弃权票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于终止对外投资的公告》（公告编号：2015-019）。
二、审议通过了《关于预测 2015年度日常关联交易的议案》。
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-018表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对日常关联交易发表了独立意见。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2015年度日常关联交易公告》（公告编号：2015-020）。
三、审议通过了《关于向关联方支付担保费的议案》。
为保证公司生产经营资金的需求，公司在 2015年度向各融资机构开展融资业务，并根据实际需要，由公司实际控制人中国化工集团公司及其子企业为公司对外融资（包括但不限于银行贷款、票据业务、融资租赁业务、债券融资等形式）提供连带责任担保。由于担保方为公司提供的连带责任担保存在一定风险，依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》和国内信用担保公司的收费标准，公司将向担保方中国化工集团公司及其子企业支付担保费，2015年，预计向中国化工集团公司及其子企业支付担保费约 400万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于向关联方支付担保费的关联交易公告》（公告编号：2015-021）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二 O一五年五月十二日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-013号重庆博腾制药科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年2月10日（星期五）14:30在重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长居年丰先生和副董事长徐爱武先生因其他公务安排无法履行担任本次股东大会主持人职务，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事兼董事会秘书陶荣先生主持。公司部分董事、监事及见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人共计 6人，代表有表决权的股份数合计为 190,544,493股，占公司有表决权股份总数 425,102,163股的44.8232%。现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 5名，代表有表决权的股份数188,855,043股，占公司有表决权股份总数的44.4258%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共1名，代表有表决权的股
份数1,689,450股，占公司有表决权股份总数的0.3974%。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 3人，代表有表决权的股份数为2,364,950股，占公司有表决权股份总数的0.5563%。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票结合网上投票的表决方式通过了如下议案：
1、《关于公司全资子公司 Porton USA,L.L.C.申请融资暨公司为其提供担保的议案》
表决结果：同意 188,855,043股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.1134%；反对1,689,450股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.8866%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意675,500股，反对1,689,450股，弃权 0股。
三、律师发表见证意见
北京市万商天勤律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《重庆博腾制药科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》；
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年2月10日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2018-031浙江洁美电子科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日收到《国信证券股份有限公司关于更换浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）原指派的保荐代表人任绍忠先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。
为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人陈杰先生接替任绍忠先生的持续督导工作，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为黄衡先生和陈杰先生，持续督导期至2019年12月31日止。
附陈杰先生简历：
陈杰：国信证券投资银行事业部业务部高级经理，理学博士、保荐代表人、注册会计师（非执业），2012年开始从事投资银行工作，先后参与恒锋工具（300488）、华铁科技（603300）、洁美科技（002859）等多家企业的改制辅导和发行保荐工作。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-007青海互助青稞酒股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 25日下午17:00以现场会议的方式，在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第二届监事会第一次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2014年1月22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名,公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
选举卢艳女士为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自 2014年 1月26日至2017年1月25日。简历详见附件。
三、备查文件
1、第二届监事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司监事会二〇一四年一月二十七日
附件：
卢艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1968年 8月。曾任青海互助青稞酒有限公司监事会主席，青海鑫融信用担保有限责任公司执行董事、董事长、总经理，青海生物产业园孵化创业有限公司董事长，青海华奥房地产开发有限公司董事长、总经理，互助华融担保有限责任公司、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司监事，深圳西海电子有限公司监事，青海华实科技投资管理有限公司财务总监；现任公司监事会主席；兼任青海华实科技投资管理有限公司董事、副总经理，青海华奥物业管理有限公司董事长，青海华奥房地产开发有限公司、青海省福瑞德医药有限公司、青海生物产业园孵化创业有限公司董事，青海互助青稞酒销售有限公司、北京互助天佑德青稞酒销售有限公司、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司、互助华融担保有限责任公司、青海新丁香粮油有限责任公司、青海华实网络技术有限公司、青海天佑德教育基金会监事。截至目前，青海华实科技投资管理有限公司为本公司控股股东，持有本公司65%的股份，卢艳女士持有青海华实科技投资管理有限公司1.5%的股份。
除上述情况外，卢艳女士与实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-050安徽开润股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司第二届监事会第一次会议于2017年6月28日以现场方式召开，会议通知提前以专人送达、传真或电子邮件等方式向各位监事发出。
本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由全体监事共同推举范丽娟女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
根据《公司章程》相关规定，公司监事会同意选举范丽娟女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
根据公司募投项目进展情况，在短期内出现部分募集资金闲置的情况，因此，公司拟增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度，拟增加使用不超过 3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度和期限内，可循环滚动使用。
我们认为，公司使用部分暂时闲置的募集资金3,500用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。因此同意公司增加使用不超过3,500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司监事会2017年6月28日
简历
范丽娟，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，高中学历。历任滁州粮油食品厂行政主管、翰林汇信息产业股份有限公司销售、安徽泰润投资发展有限公司执行董事、总经理，现任公司董事长助理。
截至公告日，范丽娟女士持有公司股份900,000股，占公司总股本的0.75%，与公司实际控制人范劲松先生、董事范风云女士为兄弟姐妹关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。