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股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－059东莞控股独立董事关于第六届董事会第二十一次会议审议事项
发表的事前认可及独立意见汇总：
1、独立董事对第六届董事会第二十一次会议审议的关联交易事项的事前认可意见；（P2）
2、独立董事对第六届董事会第二十一次会议审议的关联交易事项的独立意见；（P4）
3、独立董事对《关于会计估计变更的议案》的独立意见。（P7）
独立董事对第六届董事会第二十一次会议
审议的关联交易事项的事前认可意见
我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）拟提交第六届董事会第二十一次会议审议的各项关联交易议案进行了事前审核，现发表意见如下：
一、《关于将高速公路日常养护项目外包的议案》
通过公开招标方式，将公司所属高速公路日常养护项目外包给专业养护公司，符合公开、公平、公正的原则，没有对上市公司独立性构成影响，有利于充分利用专业养护公司的资源和优势，实现高速公路的管、养分离。
二、《关于下属公司开展汽车经营性租赁业务的议案》
通过本次交易，拓宽了广东融通融资租赁有限公司的业务方向，有利于公司多元化发展，本次关联交易定价合理，按照实际发生的各项经营成本费用加管理费的方式确定租金，没有损害公司及全体股东的利益。
三、《关于签署<土地使用权租赁合同之补充协议>的议案》
通过本次交易，解决上市公司占用关联方资产，相关土地资产使
用人与成本支付主体不一致的历史遗留问题，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
四、《关于调整下属公司与东莞巴士有限公司开展融资租赁业务方案的议案》
本次调整融资租赁业务方案，紧贴市场变化，符合市场化原则，且有利于公司融资租赁业务的长远发展，没有发生损害中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意将相关议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2016年 12月 1日
独立董事对第六届董事会第二十一次会议
审议的关联交易事项的独立意见
我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第六届董事会第二十一次会议审议的各项关联交易议案，发表如下意见：
一、《关于将高速公路日常养护项目外包的议案》
1、本次高速公路日常养护项目外包的中标单位为东莞市经纬公路工程有限公司，因此本次交易属关联交易，关联董事在审议本议案时已回避表决；
2、将高速公路日常养护外包给专业养护公司，有利于充分利用专业养护公司的资源和优势，有利于高速公路的管、养分离，提高高速公路的养护质量；
3、本次通过公开招标方式确定高速公路日常养护项目外包的中标单位，符合公开、公平、公正的原则，交易价格以中标价为准，价格公允，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
二、《关于下属公司开展汽车经营性租赁业务的议案》
1、本次关联交易的决策程序合法，关联董事已对相关议案回避
表决；
2、通过本次交易，广东融通融资租赁有限公司开展汽车经营性租赁业务，拓宽了业务方向，有利于增强市场竞争力与公司的多元化发展；
3、本次关联交易定价合理，按照租赁车辆实际发生的各项经营成本费用加管理费的方式确定租金，没有损害公司及全体股东的利益。
三、《关于签署<土地使用权租赁合同之补充协议>的议案》
1、本次交易构成关联交易，决策程序合法，关联董事在审议本议案时已回避表决；
2、通过本次关联交易，对于东莞市路桥投资建设有限公司为莞深高速三期东城段及龙林支线对应土地资产实际支出的征地成本，由公司在后续经营期内分期给予补偿，妥善解决了历史遗留问题；
3、本次拟签署的《土地使用权租赁合同之补充协议》，确定了风险不转移、补偿款冲抵租金等原则，进一步明确了公司和东莞市路桥投资建设有限公司的责任和利益关系，降低了公司的经营风险；
4、本次交易的定价以北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《莞深高速三期东城段及龙林支线征地拆迁资金支出审计报告》为依据，确定公司向东莞市路桥投资建设有限公司支付征地成本补偿金额，交易价格公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、《关于调整下属公司与东莞巴士有限公司开展融资租赁业务方案的议案》
1、本次交易属于关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决，决策程序合法；
2、调整与东莞巴士有限公司开展融资租赁业务的方案，与交通主管部门对享受政府购买公交服务政策公交企业的成本监审要求密切相关，符合市场化原则，且有利于公司融资租赁业务的长远发展，没有发生损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2016年 12月 1日
独立董事
对《关于会计估计变更的议案》的独立意见
我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第六届董事会第二十一次会议审议的《关于会计估计变更的议案》，发表如下意见：
1、公司采用工作量法对高速公路资产计提折旧，此次依据专业机构湖南省公路设计有限公司对公司所属的莞深高速一二期、三期东城段及莞深高速龙林支线未来车流量的最新预测，对公司标准车流量单位折旧额进行了调整，属会计估计变更，符合公司实际情况，有利于高速公路路产价值在经营期限内全部收回。
2、公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。
3、自 2016年 12月 1日起公司所属高速公路路产折旧采用新的会计估计进行处理，对公司 2016年度经营业绩影响较小，因此相关会计估计变更不需提交公司股东大会审议。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2016年 12月 1日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-057
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
关于竞得国有建设用地使用权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 24日，中交地产股份有限公司参加杭州市国土资源局余杭分局在浙江省国有建设用地使用权网上交易系统举办的挂牌出让活动中，以人民币 175,504万元的价格竞得余政储出[2018]12号地块的土地使用权,该地块位于杭州市余杭区临平新城，东至汀城街,南至文正街,西、北至东仁街，土地用途为普通商品住房用地/二类居住用地，出让土地面积 47,742平方米，容积率1.5-2.0，出让年限 70年。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 5月 25日
证券代码：002291证券简称：星期六 公告编号：2015-059
佛山星期六鞋业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年11月16日下午14：30；
网络投票时间：2015年11月15日-2015年11月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015年11月16日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日15：00至2015年11月16日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2
— 1—
号公司会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。
6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 6人，代表有表决权的股份数 242,076,700股，占公司股本总额的60.6827%。
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 5人，代表
有表决权的股份 215,403,187股，占公司股本总额的53.9963%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，本次股东大会通过网络投票的股东共计 1人，代表有表决权的股份数 26,673,513股，占公司股本总额的6.6864％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明
律师事务所蒙小君、冼敏华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700股，占出席会议有
— 2—
效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
2、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
1）发行规模
该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
2）债券期限
该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
3）债券利率及其确定方式
该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
4）发行方式及发行对象
该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700股，占出席会议有
— 3—
效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
5）债券价格
该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
6）募集资金的用途
该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
7）债券转让事宜
该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
8）偿债保障措施
该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
— 4—
上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
9）决议的有效期
该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东南天明律师事务所蒙小君、冼敏华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
— 5—
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一五年十一月十六日
— 6—
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-125北京大北农科技集团股份有限公司
监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查
意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司情况及核查方式
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月30日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》、《北京大北农科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案；于2017年 9月 1日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《北京大北农科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）的议案》等议案，并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行披露。同时还披露了《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部网站进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次激励计划人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《2017年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单》外，也通过公司内部网站发布了《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。
（1）公示内容：2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象姓名及职务。
（2）公示时间：2017年9月2日至 2017年9月12日，时限达到10日。
（3）公示方式：公司内部网站公示。
（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
（5）公示结果：在公示的时限内，没有收到任何组织或个人对激励对象提出异议的反馈。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
公司监事会根据公示情况及《管理办法》的规定，对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、董事（含独立董事）、高级管理人；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会2017年10月18日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2017-044苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于公司第三期员工持股计划实施的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2017年4月18日和2017年5月11日召开了第六届董事会第九次会议和2016年年度股东大会，会议审议通过了《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。本次员工持股计划的详细情况见刊登于2017年4月20日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2017年7月11日下午收市，公司第三期员工持股计划已通过大宗交易的方式合计购买本公司股票14,885,355股，占公司总股本的1.08%，成交金额合计108,587,936元，交易均价约为7.29元/股。
公司将持续关注公司第三期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016070
福建广生堂药业股份有限公司
关于第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第八次会议于2016年8月1日以邮件形式通知，于2016年8月12日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、《关于 2016年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》公司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
2、《关于<2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
《2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》公司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会 2016年 8月 15日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-130海联金汇科技股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《海联金汇科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》中确定的激励对象的姓名和职务进行了公示。
根据《管理办法》的规定，公司监事会在征询公示意见后，对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司于 2018年 10月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《海联金汇科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2018年10月12日至2018年10月22日在公司官方网站对公司本次拟激励对象的姓名、职务予以公示。公示期间，公司员工可通过邮件、传真、书面等方式向监事会反馈或提出异议。公示期间，监事会未接到任何员工对公司本次拟激励对象提出的异议。
2、监事会对拟激励对象的核查方式
监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、与公司（含控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的
核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《海联金汇科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）所确定的激励对象范围相符，为在公司（含控股子公司）任职的部分董事及高级管理人员、核心技术（业务）等管理人员。
2、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件。公司本次限制性股票激励计划确定的激励对象符合有关规定，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》与《公司章程》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司监事会 2018年 10月24日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017047河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2017年4月6日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2017年4月11日（星期二）下午2时30分在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢晓博先生主持。
经审议，会议以投票方式通过了以下决议：
一、审议《关于购买参股公司股权的议案》
董事会同意公司与扬州尚德太阳能电力有限公司（以下简称“扬州尚德”）签订《洛阳万年硅业有限公司股权转让协议》,同意公司以自有资金购买扬州尚德持有洛阳万年硅业有限公司51%的股权。
《关于购买参股公司股权的公告》于2017年4月12日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-017大连易世达新能源发展股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：26,100.00万元–26,600.00万元|亏损：6,225.83万元|

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，余热发电合同能源管理业务运营情况好转，实现盈利；余热发电工程业务延续下滑趋势；光伏发电业务因光照情况低于历史平均气象条件及当地限电影响，导致亏损。
2、依照《企业会计准则》及公司相关会计政策，基于谨慎性原则，2017年末对存在减值迹象的存货、长期应收款、长期股权投资等资产进行减值测试并聘请专业机构评估，根据测试和评估结果公司对上述资产计提了较大金额的资产减值准备。
由于上述原因影响，导致2017年度公司业绩出现亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在2017年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
深圳市深宝实业股份有限公司
防范控股股东及关联方占用公司资金制度
（经公司 2014年第一次临时股东大会审议批准）
第一章总则
第一条为了建立防范控股股东及关联方占用深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用及非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；
非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及关联方使用资金等。
第三条本制度适用于公司控股股东或实际控制人及关联方与公司间的资金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。
第二章控股股东及关联方资金占用的防范
第四条公司应严格防范控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金及资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联
方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及关联方偿还债务；
（六）公司在任全体独立董事一致否定的其他方式；
（七）中国证监会认定的其他方式。
第五条公司与控股股东及关联方之间发生的关联事项、公司对外担保事项必须严格按照证券监管部门及《公司章程》等相关规定的程序进行决策和实施。
第六条公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准。
第三章责任与措施
第七条公司董事、监事及高级管理人员应严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定认真履行职责，维护公司资金和财产安全。
第八条公司董事、监事及高级管理人员应时刻关注公司是否存在被控股股东及关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
第九条公司董事长是防范控股股东及关联方占用公司资金的第一责任人。
第十条公司董事会按照权限及职责审议批准公司与控股股东及关联方之间的关联交易行为。公司与控股股东及关联方有关的货币资金支付严格按照公司《财务管理制度》进行管理。
第十一条公司与控股股东及关联方进行关联交易时，遵照公司《关联交易制度》执行。
第十二条公司须严格防范控股股东及关联方的非经营性资金占用行为。公
司财务管理部及内审部应分别定期检查公司本部及下属子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告、半年度报告的董事会会议上，财务负责人应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。公司独立董事应在年度报告中，对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第十三条若发生控股股东及关联方违规资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照要求向深圳证券监督管理局及深圳证券交易所报告和公告，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十四条公司若发生因控股股东及关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全如冻结控股股东所持股权等保护性措施避免或减少损失。控股股东或实际控制人利用其控制地位违反有关法律法规占用公司资金及损害其他股东权益时，由董事会向其提出赔偿要求，并采取法律手段，依法追究其责任。
发生上述情况时，公司董事会应对该股东所持股权实施“占用即冻结”，即发现控股股东侵占公司资产的应立即申请司法冻结，凡控股股东不能按期对所侵占的公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。
第四章责任追究及处罚
第十五条公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免。
第十六条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担法定责任。
第十七条公司或下属子公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占用、
违规担保等情况，给公司造成不良影响或给投资者造成损失的，公司将对相关责任人给予处分。情节严重的，公司除对相关责任人给予处分外，还将依法追究相关责任人的法律责任。
第五章附则
第十八条本制度未做规定的，适用有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
第十九条董事会根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本制度进行修改并报股东大会批准。
第二十条本制度自股东大会审议批准之日起施行。
第二十一条本制度的解释权归公司董事会。
深圳市深宝实业股份有限公司
二○一四年九月四日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2017-01
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(简称公司)于 2016年 3月 29日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。在确保资金安全，且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用自有闲置资金投资银行理财产品。期限为自董事会决议通过之日起 12个月内，计划连续 12个月内累计使用自有闲置资金不超过 5.5亿元人民币，主要用于投资短期保本型银行理财产品。《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登在 2016年 3月 31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、购买理财产品主要情况
2017年 1月 24日，公司与中国工商银行股份有限公司沈阳南站支行签订《中国工商银行法人理财综合服务协议》
1、产品名称：工银理财共赢 3号保本型 2017年第 1期 A款（拓户专属产品）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币 5000万元
4、投资期限：180天
5、投资起始日：2017年 1月 25日
6、投资到期日：2017年 7月 24日
7、预期收益率：3%（年化）
8、投资方向：债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划等。
9、资金来源：公司自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系
二、本次公告前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于 2015年 8月 28日与锦州银行股份有限公司沈阳分行签订《理财产品协议书》，使用人民币 5000万元自有闲置资金购买182天期“7777理财”—创赢对公094期182天对公客户人民币理财产品。该理财产品已于 2016年 2月 29日到期，获得理财收益人民币 113.44万元。
2、公司于 2015年 9月 15日与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用人民币 6000万元自有闲置资金购买 182天期“乾元”保本型理财产品 2015年第 60期。该理财产品已于 2016年 3月 16日到期，获得理财收益人民币 113.69万元。
3、公司于 2015年 11月 4日与锦州银行股份有限公司沈阳北塔
支行签订《创赢对公理财产品协议》，使用人民币 5000万元自有闲置资金购买 182天期“创赢对公 106期 182天”理财产品。该理财产品已于 2016年 5月 5日到期，获得理财收益人民币 109.7万元。
4、公司于 2015年 11月 11日与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用人民币 5000万元自有闲置资金购买 181天期“辽宁行乾元保本型理财产品 2015年第 85期”理财产品。该理财产品已于 2016年 5月 11日到期，获得理财收益人民币 89.26万元。
5、公司于 2015年 12月 4日与广发银行股份有限公司沈阳黄河支行签订《广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品合同》，使用人民币9000万元自有闲置资金购买367天期“薪加薪16号”理财产品。该理财产品已于 2016年 12月 5日到期，获得理财收益人民币 343.87万元。
6、公司于 2016年 7月 7日与中信银行股份有限公司沈阳分行签订《中信理财之共赢保本 1638期人民币理财产品说明书》，使用人民币 6000万元自有闲置资金购买 92天期中信理财之共赢保本 1638期人民币理财产品。该理财产品已于 2016年 10月 8日到期，获得理财收益人民币 45.37万元。
7、公司于 2016年 9月 28日与哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行签订《丁香花理财产品销售协议》，使用人民币 5000万元自有闲置资金购买 91天期“丁香花理财”德金 201609号 10期理财产品。该理财产品已于 2016年 12月 29日到期，获得理财收益人民币 38.6万
元。
8、公司于 2016年 10月 19日与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用人民币5000万元自有闲置资金购买91天期辽宁省分行乾元保本型（对公专享）2016年第 11期理财产品。该理财产品已于 2017年 1月 19日到期，获得理财收益人民币 36.15万元。
9、公司于 2016年 12月 30日与哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行签订《“丁香花理财”产品销售协议书》，使用人民币 5000万元自有闲置资金购买 181天期哈尔滨银行“丁香花理财”德金 201612号 08期理财产品。该理财产品目前尚未到期。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2017年 1月 26日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2019-013无锡隆盛科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资标的名称：柳州恒致隆盛传感器有限公司（暂定名，具体以工商注册为准）
2、投资金额：人民币1000万元
特别风险提示：
1、本次公司参与投资设立的合资公司符合其业务发展方向，但目前尚处于拓展业务的过程中，可能存在市场、政策、公司治理与内部控制等方面的风险因素。
2、由于目前新公司尚未设立，尚须在工商管理部门办理公司设立的相关手续，存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“隆盛科技”）致力于发动机节能减排领域，主要从事发动机节能减排部件的研发、生产和销售，主要产品包括EGR阀、传感器、电子节气门、EGR冷却器、控制单元（ECU）。公司拟与柳州恒致科技有限公司共同投资设立柳州恒致隆盛传感器有限公司（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称“合资公司”）。
（二）董事会审议情况
公司于2019年2月25日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》（公告编号：2019-011）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规，本次对外投资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、柳州恒致科技有限公司
统一社会信用代码：91450200MA5L63U82Y
主体类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：柳州市阳和工业新区阳和北路3号办公大楼3楼
法定代表人：黄恒
注册资本：1000万元整
成立日期：2017年05月27日
经营范围：研发、设计、生产、销售电子产品、电子元器件；电子产品及其元器件试验、测试、质检技术服务；自主研发的电子技术转让；以自有资金、技术对外投资。
三、设立公司基本情况
（一）公司名称：柳州恒致隆盛传感器有限公司
（二）公司类型：有限责任公司
（三）注册地址：柳州市阳和工业新区阳和北路3号办公大楼5楼
（四）注册资本：1000万元
（五）经营范围：待定。
（六）股东及出资方式：柳州恒致科技有限公司出资 510万元，占注册资本51%；
公司以机器、设备等实物资产出资490万元，占注册资本49%；
以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：柳州恒致科技有限公司
乙方：无锡隆盛科技股份有限公司
（二）股东拟出资额、出资方式及出资比例情况：
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|出资额（万元）|出资方式|出资比例|
|甲方|柳州恒致科技有限公司|510|现金|51%|
|乙方|无锡隆盛科技股份有限公司|490|机器、设备等实物资产|49%|
|合计||1000|/|100%|

隆盛科技以机器、设备等实物资产投资 490万元，占注册资本的49%。实物资产需根据双方认可并聘请的资产评估机构出具的专项评估报告为依据确定其价值。评估报告
评估的实物资产评估价值低于 490万元的，差额部分由隆盛科技以现金方式全额补足。
各出资方以认缴出资额为限对合资公司的亏损和债务承担有限责任。
（三）合资公司的管理机构
合资公司董事会由3名组成，其中甲方指派2名董事，乙方指派1名董事。甲方指定一人任法定代表人，乙方指定一人任总经理。
（四）违约责任
1、如果一方未能履行其在本协议项下的义务，或一方在本协议中做出的声明、保证存在虚假或严重失实，则该一方被视为已违反本协议。
2、除不可抗力的原因外，如因一方违反本协议，合资公司或守约方遭受的任何损失按本协议规定予以赔偿。
（五）争议的解决
合作期间双方发生的争议，应本着友好协商的原则解决，不能协商解决的争议，双方同意提交合资公司住所地人民法院裁决。
（六）其他
1、以上双方为合资公司工作而发生的费用，原则上由合资公司承担；
2、本协议一式四份，双方各执两份，双方签字盖章之日起生效，具有同等效力。
3、本协议未尽事宜，双方应当进行协商，并达成书面补充协议。
五、设立合资公司的目的、对本公司的影响及风险分析
本次公司对外投资设立合资公司主要是为了贯彻公司整体战略发展，促进公司在汽
车传感器领域的业务布局，全面提升公司的市场竞争力，进一步实现公司及股东利益的
最大化。
本次投资的资金来源为公司实物资产，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期将有利于公司战略目标的实现。但未来仍不排除受到宏观经济、行业政策、运营管理以及市场环境等因素变化带来的风险，公司将通过不断引进优秀人才、不断完善法人治理结构等举措，积极防范和化解各类风险，以期获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2017-41宁波GQY视讯股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易情况概述
宁波 GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“GQY视讯”)于 2016年 12月 29日召开 2016年第三次临时股东大会审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，股东大会同意公司与非关联方深圳功夫云科技有限公司（以下简称“深圳功夫云”）、关联方宁波奇科威电子有限公司（以下简称“奇科威电子”）共同出资收购宁波洲际机器人有限公司（以下简称“洲际机器人”、“标的公司”）股权。增资后，各方股权结构如下：
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||||持股比例||
||股东名称或姓名|认缴额（万元）||出资方式|
||||（%）||
|深圳功夫云科技有限公司|||||
|||8000|50.63%|以货币出资人民币8000万元|
|宁波GQY视讯股份有限公司||||以宁波海曙区环城西路88号房产（含|
|||6440|40.76%||
|||||土地）出资人民币6440万元|
|宁波奇科威电子有限公司||||以土地使用权出资人民币1360万元：|
|||1360|8.61%|土地坐落宁波杭州湾新区滨海四路南|
|||||侧A#地号330282024025GB00436|
|合 计|||||
|||15800|100%||

具体内容详见 2016年 12月公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-75）和《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-85）。
二、投资事项的进展情况
因不符合政府节能减排的指标要求，洲际机器人的企业投资项目备案未能通
过政府部门审核，项目合作方无法继续推进该投资项目。根据《合资协议》第五条：本协议经签署生效后，如在执行本协议过程中，由于不可归责于协议任何一方的原因导致相关手续不能合法办理的，本协议即解除。因此公司决定终止该投资项目。
三、投资事项终止的后续安排
洲际机器人进行减资，深圳功夫云、奇科威电子将不再为标的公司股东，并撤回对标的公司的出资（实缴和认缴部分）及在标的公司组织机构中人员安排。
洲际机器人减资后，GQY视讯将持有标的公司100%股权。标的公司注册资本认缴额、实缴额、认缴比例如下：
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||股东名称或姓名|认缴额|实缴额|认缴比例|
|宁波GQY视讯股份有限公司||6440万元|6440万元|100.00%|
|合计||6440万元|6440万元|100.00%|

四、终止本次投资事项对公司的影响
截止目前，公司在本次投资过程中尚未开展实质业务，因此终止本次投资事项不会导致公司承担任何法律责任，也不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不会对公司及股东权益产生实际影响。
五、备查文件
1、终止合资协议；
2、备案回执单；
3、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-064号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买短期保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金购买短期保本理财产品>的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容请参见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
近日，公司与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订了“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”理财产品协议，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产 品 到 期日|预期年化收益率|
|民生银行|中国民生银行人民币结构性存款 D-1款|15,000|保证浮动收益型|2016年7月19日|2017年1月19日|2.8%-5.7%|

公司与上述理财产品的签约银行无关联关系。
二、审批程序
《关于<使用部分闲置募集资金购买短期保本理财产品>的议案》已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见。本次对外投资金额无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险的短期保本理财产品，是在确保公司募集资金使用计划正常进行以及日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目正常实施，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
截止本公告日，公司累计进行委托理财的金额为6,000万元，如下表；
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|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产 品 到 期日|预期年化收益率|
|交通银行|蕴通财富·日增利92天|6,000|保证收益型|2016/6/29|2016/9/29|3.0%|

六、备查文件目录
1、“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”理财产品协议。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-071天虹商场股份有限公司
关于《房产租赁合同》生效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日公告，公司与深圳市中航城商业发展有限公司（以下简称“中航城商业公司”）、深圳市中航华城商业发展有限公司（以下简称“中航华城商业公司”）分别签订了《房产租赁合同》。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签订<房产租赁合同>的公告》（2019-070）。
公司已于2019年12月30日取得中航城商业公司、中航华城商业公司提供的关于福田区中航城项目物业抵押权人同意函，该项目《房产租赁合同》已生效。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一九年十二月三十日
债券简称：16三聚债 债券代码：112390
广州证券股份有限公司
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
广州证券股份有限公司（以下简称：广州证券）作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称：公司或发行人）2016年面向合格投资者公开发行公司债券的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
截至2016年9月30日，发行人累计新增借款（含发行债券、债务融资工具、理财融资工具等）较期初增加人民币227,480.00万元，超过2015年末经审计净资产人民币486,431.32万元的40%。
经与发行人沟通，了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
广州证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京三聚环保新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）
广州证券股份有限公司2016年10月31日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-009中科创达软件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日下午14:00在北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议由董事会召集，因公司董事长、副董事长公务出差，不能现场出席并主持会议，按照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》相关规定，经半数以上董事共同推举由董事王焕欣女士主持本次股东大会。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共13名，代表有表决权的公司股份216,510,201股，占公司股份总数的53.7125%，其中通过网络投票参与的股东共1名，代表有表决权的公司股份364,456股，占公司股份总数的0.0904%。
公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过以下议案：
1.审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 216,510,201股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意32,017,043股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．中科创达软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2019-031深圳市同为数码科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年5月10日下午在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2019年5月5日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共9名，占公司董事总数的100%，其中董事刘砥、杜小鹏，独立董事彭学武、毛明华、黎奇峰、王蒲生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。部分监事列席了会议。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于制定〈公司外汇套期保值管理制度〉的议案》
为规范公司外汇套期保值业务，特制定《公司外汇套期保值管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
二、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
根据公司实际业务发展情况，公司拟在12个月内开展的外汇套期保值业务累计总额不超过3.24亿元人民币换算等值的美元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》及独立董事意见见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会