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证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2017- 023
湖南科力远新能源股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月19日 13点30分
召开地点：湖南省长沙市高新技术开发区桐梓坡西路 348号公司综合办公大楼9楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度独立董事述职报告|√|
|4|2016年度审计委员会履职情况报告|√|
|5|2016年度财务决算报告|√|
|6|2016年度报告和年度报告摘要|√|
|7|2016年度利润分配预案|√|
|8|2016年度内部控制评价报告|√|

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|9|2016年度募集资金存放与使用情况专项报告|√|
|10|关于为子公司提供担保的议案|√|
|11|关于向子公司提供委托贷款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、议案3至议案9已经第五届董事会第四十四次会议审议通过，议案 2已经第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2017年3月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。议案10、11已经第五届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见 2017年1月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600478|科力远|2017/5/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
2、登记时间：2017年5月17日（星期三），上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。
3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
六、 其他事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系电话：0731-88983638
传真：0731-88983623
邮编：410205
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2017年4月29日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南科力远新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度独立董事述职报告||||
|4|2016年度审计委员会履职情况报告||||
|5|2016年度财务决算报告||||
|6|2016年度报告和年度报告摘要||||
|7|2016年度利润分配预案||||
|8|2016年度内部控制评价报告||||
|9|2016年度募集资金存放与使用情况专项报告||||
|10|关于为子公司提供担保的议案||||
|11|关于向子公司提供委托贷款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2017-065重庆建工集团股份有限公司
关于联合中标文山民族大剧院勘察、设计、施工总承包（EPC）建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 12日，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）与文山三一筑工有限公司（以下简称“文山筑工”）、华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东设计”）及云南省曲靖市设计研究院有限责任公司（以下简称“曲靖设计”）共同签署《联合体协议书》组建联合体，其中文山筑工作为牵头人，负责项目投标和合同实施阶段的主办、协调等工作，承担责任和接受命令，负责整个合同的全面履行和接受本工程款的支付；华东设计作为联合体成员，负责整个合同的设计工作；
曲靖设计作为联合体成员，负责整个合同的勘察工作；重庆建工作为联合体成员，负责整个合同的施工总承包工作。三方组建的联合体（以下简称“联合体”）共同参与文山民族大剧院勘察、设计、施工总承包（EPC）建设项目（以下简称“该项目”）的投标。
近日，联合体收到了文山市文化广电体育旅游局发来的《中标通知书》，确认联合体为该项目的中标人。现将中标具体情况公告如下：
一、项目基本概况
（一）项目名称：文山民族大剧院勘察、设计、施工总承包（EPC）建设项目
（二）建设地点：云南省文山市
（三）中标工期：715日历天(含勘察设计周期 120日历天，勘察不超过 30天，设计不超过 90天)
（四）中标价：84,866.394308万元
（五）工程质量要求：勘察、设计成果符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术要求。施工质量执行符合设计要求，达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准；保证各专项工程验收通过。
上述内容为该项目中标文件条款，项目合作模式、建设内容、单体项目成交价、项目履行条款等均以正式签订的合同文本为准。
二、风险提示
由于目前招标人尚未与公司及联合体正式签订合同，因此该项目仍存在一定的不确定性。项目成交金额、履行条款等内容均以正式合同文本为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）《联合体协议书》
（二）《中标通知书》
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月六日
常州朗博密封科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见常州朗博密封科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项
的独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，我们作为常州朗博密封科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅公司董事会提供的相关资料的基础上，对于公司第一届董事会第十三次会议相关事项发表独立如下意见：
一、关于《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。
经核查，我们认为：公司编制的《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2018年半年度募集资金的存放与使用情况，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（以下无正文）
独立董事（签字）：路国平冯永海朱伟
证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：临2015-038江苏中天科技股份有限公司
关于实施 2014年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行股份购买资产的股份发行价格调整为14.58元/股，发行数量相应调整为154,268,176股，其中向中天科技集团有限公司发行数量调整为133,970,782股，向南通中昱投资股份有限公司发行数量调整为20,297,394股。
募集配套资金的发行底价调整为16.35元/股，发行数量上限相应调整为36,697,247股。
一、本次发行股份购买资产并募集配套资金事项概述
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月21日和2015年6月10日召开了公司第五届董事会第十八次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于公司重组募集配套资金的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）相关的议案。
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》，确定本次交易的定价基准日为公司第五届董事会第十八次会议决议公告日，即2015年5月25日。公司发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，即14.69元/股；发行数量为153,113,002股，其中向中天科技集团有限公司（以下简称“中天科技集团”）发行数量为132,967,597股，向南通中昱投资股份有限公司（以下简称“南通中昱”）发行数量为20,145,405股。公司募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价的90%，即不低于16.46元/股，发行数量为不超过36,452,004股。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次交易的发行价格和发行数量也随之进行调整。
二、公司2014年度利润分配方案及实施情况
公司分别于2015年4月20日和2015年5月13日召开了第五届董事会第十六次会议和2014年度股东大会，审议通过了公司2014年度利润分配方案，即以2014年12月31日公司总股本862,767,523股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元(含税)，共计分配94,904,427.53元。
公司于2015年6月8日披露了《2014年度利润分配实施公告》（编号：临2015-035），确定本次利润分配实施的股权登记日为2015年6月11日，除息日和现金红利发放日均为2015年6月12日。
三、本次交易的发行价格和发行数量调整情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司2014年度利润分配方案实施后，本次交易的发行价格和发行数量需相应进行调整。具体情况为：
发行股份购买资产的股份发行价格调整为14.58元/股，发行数量相应调整为154,268,176股，其中向中天科技集团发行数量调整为133,970,782股，向南通中昱发行数量调整为20,297,394股。
募集配套资金的发行底价调整为16.35元/股，发行数量上限相应调整为36,697,247股。
除上述调整外，本次交易的其他相关事项均无变化。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一五年六月十二日
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－058号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
第七届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届监事会第十次（临时）会议通知于 2015年 12月 14日以传真和送达方式发出，会议于 2015年 12月 21日以通讯表决方式召开；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经监事认真审议及表决，做出了如下决议：
通过了《关于推荐周天伦先生为公司第七届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议。
周天伦，男，1957年 8月出生，共产党员，大学本科学历。曾任中办国办信访局副科长、主任科员、办信四处副处长，中直纪工委办公室纪律检查处副处级纪检员、处长，中直纪工委办公室助理巡视员、副局级纪检员兼案件审理室主任、副主任兼案件审理室主任，中央直属机关纪工委委员、办公室副主任兼案件审理室主任，中央直属机关纪工委委员、办公室副主任、委员、副局长级干部，中国电力投资集团公司党组纪检组副组长(总部部门主任级)、巡视办主任等职务。
赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
备查材料
第七届监事会第十次（临时）会议决议
特此公告。
中电投远达环保（集团）股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-042奇精机械股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1237号）（以下简称“批复”），批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 33,000万元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，在该批复有效期内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2014-009
安徽金种子酒业股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月26日收到保荐机构华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”）《关于变更安徽金种子酒业股份有限公司2010年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，公司原保荐代表人陈克庆先生因工作变动原因，不再负责公司2010年非公开发行股票的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，华西证券决定委派黄斌先生接替担任保荐代表人并履行相关职责。
本次变更后，公司2010年非公开发行股票的持续督导保荐代表人为黄斌先生和袁宗先生。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2014年4月28日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2014-053武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、2014年10月20日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银行股份有限公司武汉硚口支行（以下简称“招商银行”）签署了《保证书》，为公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）计划向招商银行融资而形成的债务提供担保，保证最高限额为人民币8,000万元。
①被担保人名称：武汉光谷环保科技股份有限公司，系本公司全资子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次保证最高限额为人民币8,000万元，截止公告日共累计为其担保人民币32,640.33万元（不含本次担保），2014年度为其担保金额人民币22,000万元（含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日对全资及控股子公司提供的担保余额合计:人民币 40,640.33万元（含本次担保）
⑤对外担保逾期的累计数量：无
2、本笔银行融资担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、担保书签署情况
2014年10月20日，公司向招商银行签署了《保证书》，为公司全资子公司光谷环保计划向招商银行融资而形成的债务提供担保，保证最高限额为人民币8,000万元。
二、审议情况
1、董事会决议情况
2014年4月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《公司2014年年度担保计划的议案》，其中审议通过了：同意公司对光谷环保进行连带责任保证担保，担保金额不超过33,000万元，具体内容详见《公司2014年年度担保计划》（公告编号：临2014-021）。
2、股东大会决议情况
2014年5月20日，公司2013年年度股东大会审议通过了《公司2014年年度担保计划》。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2014-053上述相关内容详见2014年4月26日、2014年5月21日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：武汉光谷环保科技股份有限公司
注册资本：人民币15,000万元
注册地址：武汉市东湖开发区佳园路1号
法定代表人：赵清华
公司类型：股份有限公司
经营范围：高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制，技术服务与咨询、开发产品的销售；环保工程项目投资、建设、运营和维护；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、服务、咨询。
截止2013年12月31日，经审计总资产95,922.12万元，负债合计72,078.88万元，所有者权益23,843.24万元。
2、机构名称：招商银行股份有限公司武汉硚口支行
机构类型：企业非法人
营业场所：武汉市汉口解放大道612号
负责人：杨洁
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、保证书的主要内容
1、保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司武汉硚口支行
2、保证最高限额为人民币 8,000万元,其中包含 5,000万元流动资金贷款额度和3,000万元银行承兑汇票额度。
3、保证书主要条款
保证范围：债权人在合同项下的主债权及其利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起二年。
五、本笔银行贷款担保对公司的影响
1、通过银行贷款融资业务，能有效缓解流动资金压力，满足公司日常经营需求。
2、本笔银行融资担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务
的独立性无影响。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2014-0533、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会意见
为支持全资子公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2014年年度担保计划》，同意公司对光谷环保进行连带责任保证担保，担保金额不超过33,000万元。
董事会认为公司对该全资子公司日常经营具有绝对全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事对于《公司 2014年年度担保计划》的意见：公司 2014年年度担保计划中为本公司全资子公司及控股子公司担保，其借款主要用于补充公司流动资金及项目建设，符合各全资子公司及控股子公司生产经营的实际需要，我们一致同意公司 2014年年度担保计划事项。
七、累计对全资及控股子公司担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对全资及控股子公司提供的担保余额合计为人民币40,640.33万元（含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的34.48％。
本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、保证书；
4、武汉光谷环保科技股份有限公司营业执照复印件；
5、招商银行股份有限公司武汉硚口支行营业执照复印件。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十三日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2015-108证券代码：122138 证券简称：11桂东01
证券代码：122145 证券简称：11桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于公司副总裁薛波先生请求辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司副总裁薛波先生递交的书面辞职申请，薛波先生因调往广西贺州市旅游实业集团有限公司任职，请求辞去本公司副总裁职务，同时辞去兼任的下属子公司职务。
根据公司《章程》等相关规定，薛波先生的辞职申请自送达董事会的次日起生效。薛波先生辞职后，不在公司担任任何职务，不会对公司日常生产经营造成影响。
公司对薛波先生在公司任职期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2018-074江苏龙蟠科技股份有限公司
关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）于 2018年6月27日召开第二届董事会第十三次会议及2018年7月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权的议案》。公司已与王兆银、钱雪芬等15名自然人签署了《江苏瑞利丰新能源科技有限公司之股权转让协议》，具体内容详见公司 2018年 6月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权的公告》（公告编号：2018-047）。2018年 7月27日，江苏瑞利丰新能源科技有限公司（以下简称“江苏瑞利丰”）已经完成了工商变更登记手续。
此次收购，公司向中国工商银行股份有限公司南京汉府支行申请 18,000万元的贷款，并以公司持有的江苏瑞利丰70%股权为本次贷款提供质押。近期，公司已将其持有的江苏瑞利丰70%股权质押给中国工商银行股份有限公司南京汉府支行，已在江苏省张家港保税区市场监督管理局办理质押手续。
二、质押标的公司基本情况
1、企业名称：江苏瑞利丰新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320592694529063E
3、类型：有限责任公司
4、住所：江苏扬子江国际化学工业园华达路 90号办公楼三楼办公室 309室
5、法定代表人：石俊峰
6、注册资本：2000万元整
7、成立日期：2009年09月17日
8、营业期限：自2009年09月17日起至2029年09月16日
9、经营范围：项目投资；实业投资；化工产品（危险化学品除外）、汽车精细化学品（危险化学品除外）、太阳能再利用产品、航天与船舶新材料的批发、技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易的主要内容
1、借款规模：申请并购贷款18,000万元
2、借款期限：5年
3、担保措施：公司以其持有的江苏瑞利丰70%股权提供质押
四、股权质押对公司的影响
本次公司将持有的江苏瑞利丰70%股权质押给中国工商银行股份有限公司南京汉府支行，是为了满足公司收购项目的融资需求，确保项目顺利推进，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司及江苏瑞利丰的正常运营产生不利影响。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-42号
国机汽车股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国机汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]525号）核准，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）89,018,302股，每股面值 1元（均指人民币元，下同），每股发行价格 12.02元，募集资金总额为 1,069,999,990.04元，扣除发行费用 14,824,817.28元，募集资金净额为1,055,175,172.76元。
本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2016年 8月 19日汇入公司开立的募集资金专户，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《国机汽车股份有限公司发行人民币普通股（A股）8,901.8302万股后实收资本的验资报告》（大华验字[2016]000835号）。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司及下属子公司中国进口汽车贸易有限公司、中进汽贸服务有限公司于2017年7月28日分别与中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行、中信建投共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。
公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|开户银行|开户主体|银行账号|存储金额（截至2017年7月28日）|
|中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行|中国进口汽车贸易有限公司|11250501040031910|0|
||中进汽贸服务有限公司|11250501040031928|0|

三、《四方监管协议》的主要内容
甲方：国机汽车股份有限公司
乙方：中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行
丙方：中信建投证券股份有限公司
丁方：中国进口汽车贸易有限公司/中进汽贸服务有限公司
（一）该专户仅用于汽车租赁项目募集资金投向项目募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
（二）甲乙丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方及丁方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方、丁方授权丙方指定的保荐代表人李彦芝、陈龙飞可在工作日工作时间内到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10日前）向丁方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
（六）丁方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丁方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方、丁方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方或丁方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）发生争议的，由各方协商解决；协商不成的，向存款人所在地人民法院提起诉讼。
（十一）本协议经甲、乙、丙、丁四方法定代表人、负责人或授权代理人签字并加盖公章后生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
《募集资金专户存储四方监管协议》
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2017年7月31日
泰瑞机器股份有限公司独立董事候选人声明
本人武鑫，已充分了解并同意由提名人泰瑞机器股份有限公司董事会提名为泰瑞机器股份有限公司（以下简称“该公司”）第三届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：武鑫
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-031广州维力医疗器械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|因广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在|
|筹划重大事项,经公司申请，本公司股票已于 2018年1月15日起停牌，详见公|
|司2018年1月13日披露于指定信息披露媒体的《重大事项停牌公告》（2018-005）|
|经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，详见公司 2018|
|年1月 20日披露于指定信息披露媒体的《重大资产重组停牌公告》（2018-008）。|
|停牌期间公司每五个交易日在指定信息披露媒体上发布一次《重大资产重组进展|
|公告》。2018年2月14日公司公告了《重大资产重组继续停牌公告》（2018-018），|
|预计公司股票继续停牌不超过一个月。停牌期间公司每五个交易日在指定信息披|
|露媒体上发布一次《重大资产重组进展公告》。2018年3月14日，公司召开第|
|三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，|
|同意公司自2018年 3月15日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月，详|
|见公司2018年3月 15日披露于指定信息披露媒体的《重大资产重组继续停牌公|
|告》（2018-027）。|

截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构积极开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。鉴于本次重大事项仍存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告
并复牌。
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|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》|
|及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述|
|指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。|
|特此公告。|

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2014-007上海申通地铁股份有限公司第七届监事会
第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2014年3月14日以书面形式向各位监事发出了召开第七届监事会第十二次会议的通知和材料。公司第七届监事会第十二次会议于2014年3月24日上午在上海市桂林路909号3号楼2楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议由徐宪明监事长主持。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“2013年度报告”及“2013年度报告摘要”
此项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
2、公司“2013年度监事会工作报告”
此项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
3、公司“2013年财务决算报告”
此项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
4、公司“2013年度利润分配预案”
此项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
5、公司“2013年预算执行情况说明”
6、公司“2014年预算编制及经营计划”
此项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
7、公司“关于 2014年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”
此项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
8、公司“关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案”
9、公司“关于修改公司章程的议案”
此项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
10、公司“关于修改主要会计政策的议案”
上海申通地铁股份有限公司监事会
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2019-048号安琪酵母股份有限公司
2019年前三季度与行业相关的定期经营数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》的相关要求，安琪酵母股份有限公司现将 2019年前三季度与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、报告期主营业务相关经营情况
1、产品类别
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|产品类别|本期营业收入|
|酵母及深加工产品|443,473.86|
|制糖产品|33,694.35|
|包装类产品|20,093.76|
|奶制品|4,633.56|
|其他|49,676.59|
|总计|551,572.12|

2、销售渠道
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|渠道|本期营业收入|
|国内线下渠道|248,525.95|
|国内线上渠道|142,511.21|
|国外渠道|160,534.96|
|总计|551,572.12|

3、地区分布
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|区域|本期营业收入|
|国内|391,037.16|
|国外|160,534.96|
|总计|551,572.12|

二、报告期经销商情况
单位：个
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|-|-|-|-|
|区域|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|国内|12326|1711|1006|
|国外|3108|276||
|总计|15434|1987|1006|

特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2019年 10月23日
浙江新澳纺织股份有限公司
董事会审计委员会2015年度履职情况报告
浙江新澳纺织股份有限公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所监管要求及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，在2015年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会2015年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会人员情况
董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。公司第三届审计委员会由屠建伦、沈建华、冯震远三名董事组成，屠建伦担任召集人。其中屠建伦为会计师事务所合伙人、高级会计师、公司独立董事，冯震远为独立董事。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2015年，公司董事会审计委员会共召开4次会议：
（一）2015年4月17日，召开审计委员会2015年第一次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司2014年度审计报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所担任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《2014
年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会2014年度履职报告》。
（二）2015年4月27日，召开审计委员会2015年第二次会议，会议审议通过了以下议案：《关于2015年第一季度报告的议案》、《2015年第一季度资金预算分析报告》。
（三）2015年8月20日，召开审计委员会2015年第三次会议，会议审议通过了以下议案：《关于审查公司2015年半年度财务报告的议案》、《公司2015年6月止管理费用分析报告》。
（四）2015年10月29日，召开审计委员会2015年第四次会议，会议审议通过了以下议案：《关于2015年第三季度报告的议案》、《公司2015年第三季度销售合同分析报告》。
三、审计委员会2015年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作，评估外部审计机构的独立性和专业性
报告期内，公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排较好地完成了公司2015年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司审计部严格按照审计计划执行；指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告，并认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。
报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为使公司管理层及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟
通，在2015年度注册会计师进场审计前，我们在与管理层及相关部门进行充分有效沟通的基础上，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计相关工作计划和时间安排；审计期间，审计委员会与年审注册会计师、管理层作了持续、充分的沟通，并对审计工作中发现的问题作了认真的分析、讨论，并督促天健会计师事务所在约定的时间内提交审计报告。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。在新的一年里，公司董事会审计委员会将继续积极履行审计委员的各项职责。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会审计委员会委员：屠建伦、沈建华、冯震远2016年3月4日
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2018-010
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年 1月 31日
(二)股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21城 D区企业公园 68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司 3楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,739,308,359|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|89.9797|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 公司董事会秘书张建军先生出席了本次会议；公司常务副总经理韩晓东先生、财务总监安振民先生、副总经理兼总工程师汪强先生、副总经理巨新团先生均列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|722,464,990|99.9990|7,100|0.0010|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|1,739,308,359|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司重大资产重组继续停牌的议案|37,823,642|99.9812|7,100|0.0188|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司股东金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司为本次重大资产重组未来配套募集资金的意向认购方之一，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，在审议第一项议案时，该股东及其控股子公司北京嘉实龙博投资管理有限公司已回避表决。
2、第二项议案为特别决议议案，该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：沈义、高雪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2018年 1月 31日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2018-041杭州士兰微电子股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1459号），就公司公开发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律、法规和上述核准文件的要求，在公司股东大会授权范围内办理本次公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州士兰微电子股份限公司董事会2018年9月14日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2017-004哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威帝股份”）于2017年1月13日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响自有资金使用的情况下，公司拟使用不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响自有资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途，风险可控。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。（详见公司公告，公告编号2017-003）
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）公司与中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行签订《中银保本理财-人民币全球智选理财产品说明书》，具体情况如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】
2、产品代码：CNYQQZX2017038
3、金额：4,000万元
4、产品类型：保证收益型
5、产品综合收益率：3.4%/年
6、投资期限：91天
8、产品到期日：2017年4月14日
9、资金来源：闲置自有资金
10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
（二）公司与中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行签订《中银保本理财-人民币全球智选理财产品说明书》，具体情况如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】
2、产品代码：CNYQQZX2017039
3、金额：4,000万元
4、产品类型：保证收益型
5、产品综合收益率：3.4%/年
6、投资期限：91天
7、产品收益起算日：2017年1月13日
8、产品到期日：2017年4月14日
9、资金来源：闲置自有资金
10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买的保本理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，以闲置的自有资金进行现金管理。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、投资理财产品的总金额
截至本公告披露日，公司总计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为
10,000万元。
五、备查文件
公司与中国银行股份有限公司签订《中银保本理财-人民币全球智选理财产
品说明书》
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会