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江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，在认真审阅公司第五届董事会第四十次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行
为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对公司截至2018年6月30日的对外担保情况和第一大股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：
1、对于报告期内的对外担保情况：
截至2018年6月30日，公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司、西安奇维科技有限公司因经营需要向银行申请综合授信，公司为上述两家子公司提供连带责任担保共计29,000万元，该事项已提交公司2017年度股东大会审议通过。本次对全资子公司担保履行了必要的审议程序，未出现违规情况。除上述担保为，公司未发生其他对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2018年6
月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
2、对于报告期内的关联方资金占用情况：
我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2018年6月30日，公司不存在第一大股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
经核查，公司严格遵循了相关规章制度的规定，不存在资金被占用及违规担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。
（本页无正文，为《江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事
居荷凤
刘雪琴
黄辉
2018年7月24日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2016-022德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于补选董事、独立董事、监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，同意提名陈密先生为公司第五届董事会董事候选人（陈密简历见附件1），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陈密先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。陈密任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名吴晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人（吴晖简历见附件2），并担任公司审计委员会委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。
公司第五届监事会第十四次会议审议审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》，同意提名姚燕英女士为第五届监事会监事候选人（姚燕英简历见附件3），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。根据中国证监会及深交所对监事的任职规定，经公司监事会审查，姚燕英女士符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。姚燕英任公司监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
附件：
1.董事候选人陈密简历
陈密，男，1982年10月出生，大专学历。曾担任杭州中商科技有限公司销售总监、杭州乐邦科技有限公司总经理等职，现任杭州多赢网络科技有限公司总经理。
2.独立董事候选人吴晖简历
吴晖，男，1960年4月生，中共党员。浙江工商大学财会学院教师，研究生学历，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。曾担任浙江工商大学财会学院会计系主任、CPA教研室主任，现任青年教师指导室主任、浙江工商大学教学督导组副组长、杭州中恒电气股份有限公司独立董事。
吴晖不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份数量；已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书（独立董事证书号：05877）。
3.监事候选人姚燕英简历：
姚燕英，女，1981年8月出生，汉族，大专学历。2000年参加工作，曾任德华兔宝宝公司科技木分公司成本会计、浙江兔宝宝地板销售公司财务部经理、本公司审计部副经理等职，2016年1月任本公司审计部经理。
证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015-008
山东沃华医药科技股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）向天津中新药业集团股份有限公司医药公司销售本公司生产的部分产品心可舒片。2014年公司与天津中新药业集团股份有限公司医药公司的日常关联交易实际发生金额为人民币 2269万元。公司预计 2015年与天津中新药业集团股份有限公司医药公司的日常关联交易金额为人民币 2900万元,占 2014年经审计净资产的4.59%。
本公司董事高学敏兼任天津中新药业集团股份有限公司独立董事。公司与天津中新药业集团股份有限公司存在关联关系。根据有关规定，公司与天津中新药业集团股份有限公司医药公司的交易属于关联交易。
2015年 1月 13日公司董事会第四届第十四次会议审议通过了本次日常关联交易预计的议案。公司董事会在审议本次日常关联交易预计议案时，董事高学敏因关联关系回避表决，因此，实际享有有效表
决权的董事为 8人，代表的有效表决票数为 8票，其中赞成的 8票，无反对票和弃权票。董事会的决策程序符合相关法规的规定。
根据相关规则，该关联交易不需要经公司股东大会审议批准。
二、关联人介绍及关联关系
（一）天津中新药业集团股份有限公司的基本情况
天津中新药业集团股份有限公司是历史悠久的，以中药创新为特色的大型医药集团，拥有 40余家分公司及参、控股公司，业务涵盖中成药、中药材、化学原料及制剂、生物医药、营养保健品研发制造及医药商业等众多领域，其基本情况如下：
注册地址：天津市南开区白堤路 17号；
法人代表：王志强；
注册资本：73,930万元；
2013年 1-12月经审计主要财务数据如下：营业收入 6,010,136,728.32元；净利润 360,589,072.23元；净资产 2,574,964,554.45元。
2014年 1-6月未经审计主要财务数据如下：营业收入 3,334,959,752.93元；净利润 210,201,273.82元；净资产 2,749,254,625.71元。
（二）天津中新药业集团股份有限公司与公司的关联关系
本公司董事高学敏兼任天津中新药业集团股份有限公司独立董事。天津中新药业集团股份有限公司与本公司的关系构成《深圳证券
交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联法人。除此之外，天津中新药业集团股份有限公司与本公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系,在产权、业务、资产、人员等方面保持各自独立性，只存在与销售业务相关的债权债务关系。高学敏任职公司董事期间，不参与公司的经营管理，对公司的销售业务无任何影响，其担任天津中新药业集团股份有限公司独立董事期间，也不参与其经营管理。
（三）天津中新药业集团股份有限公司的履约能力分析
天津中新药业集团股份有限公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
三、关联交易主要内容
根据与天津中新药业集团股份有限公司医药公司签订的《购销合同》，本公司向天津中新药业集团股份有限公司医药公司销售本公司生产的部分产品心可舒片，协议销售的产品均按市场价格进行结算。
四、交易的目的和对上市公司的影响
公司与天津中新药业集团股份有限公司之间的销售业务为正常的商业往来，对公司而言交易公允、合法，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司已将上述交易预计事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对该交易预计发表如下独立意见：公司 2015年预计发生的与天津中新药业集团股份有限公司的日常关联交易，属于正常的日常经营活动；相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。
公司与天津中新药业集团股份有限公司的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。该关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一五年一月十三日
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2019-009中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日至2018年12月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：15.84% - 21.70%|盈利：19,300.58万元|
||盈利：22,358.24万元–23,488.54万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司围绕年度经营目标和工作计划，稳步推进各项工作。公司结合所处行业发展水平和自身实际情况，积极开拓国内、外市场，尤其在国外市场开发上取得了显著成效，营业收入及产品盈利均保持持续稳定增长。
2、报告期内，公司收购了西安陕柴重工核应急装备有限公司51%股权，西安陕柴重工核应急装备有限公司预计2018年实现净利润3,114.61万元，预计影响公司净利润为1,588.45万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2.报告期内，预计非经常性损益对公司净利润影响金额约为1,462.93万元
（含西安陕柴重工核应急装备有限公司2018年1月至10月实现的净利润影响）。
3.2018年年度业绩的具体数据将在本公司2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会2019年1月28日
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人倪宁，作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议41次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
倪宁本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：倪宁（签署）
日期：2019-03-18
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2017-017深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于2017年2月24日以电子邮件形式发出。会议于2017年3月1日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对外担保的议
案》。
经审核，监事会认为公司本次担保行为将有助于公司下游优质的品牌经销商拓展市场、提高销售规模，做大做强，进而带动公司的业绩增长。能够进入互助基金的被担保人都是符合一定条件的公司下游品牌经销商，具有较强的市场营销能力和债务偿还能力；对于被担保人的条件、单个被担保人的贷款额度、贷款的用途都有严格的控制，该项担保风险可控、担保风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。监事会同意上述担保事项。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会
二○一七年三月一日
北京市中伦律师事务所
关于湖南天一科技股份有限公司重大资产出售及
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书之一
2014年 6月
中伦律师事务所 补充法律意见书北京市中伦律师事务所
关于湖南天一科技股份有限公司重大资产出售及
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书之一
致：湖南天一科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为湖南天一科技股份有限公司（以下简称“天一科技”或“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组”）的专项法律顾问，于 2014年 3月 3日出具了《北京市中伦律师事务所关于湖南天一科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。
天一科技本次重大资产重组于2014年3月26日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2014年第17次并购重组委工作会议审核并获得无条件审核通过。2014年 4月 4日，天一科技接中国证监会通知，因参与本次重大资产重组的有关方面涉嫌违法被立案稽查，天一科技本次重大资产重组申请被暂停审核。
本所就天一科技是否符合《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（证监会公告〔2012〕33号，以下简称“《暂行规定》”）第七条第一款规定的申请恢复审核的条件进行了核查，现就核查情况出具本补充法律意见书。
除另有说明外，本补充法律意见书所用简称与前述法律意见书所使用简称一致。本所的补充法律意见书如下：
一、天一科技符合《暂行规定》第七条第一款规定的申请恢复审核的条件
中伦律师事务所 补充法律意见书（一）天一科技符合《暂行规定》第七条第一款第（一）项规定的条件
根据天一科技、占本次重组总交易金额比例在20%以上的交易对方（叶湘武）、天一科技的控股股东、实际控制人长城公司就是否存在买卖天一科技股票情况出具的自查报告，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上述主体买卖股票的查询记录，自天一科技第五届董事会第十八次会议作出决议前6个月至《重组报告书》公布之日止，除长城公司存在买卖天一科技股票的情况外，天一科技、叶湘武以及叶湘武和长城公司分别控制的机构不存在买卖天一科技股票的情况。
自 2013年 5月 9日至 2013年 6月 25日期间，长城公司通过证券集中竞价交易或大宗交易系统对其所持天一科技股票实施了减持。就长城公司的减持情况，本所律师已在《法律意见书》中进行详细披露，并发表长城公司上述买卖天一科技股票的行为不属于内幕交易，其买卖股票行为不构成本次重大资产重组的实质性法律障碍的结论性意见。
综上，本所律师认为，天一科技符合《暂行规定》第七条第一款第（一）项规定的条件。
（二）天一科技符合《暂行规定》第七条第一款第（二）项规定的条件
根据天一科技的董事、监事、高级管理人员，长城公司的董事、监事、高级管理人员，各非自然人交易对方的董事、监事、高级管理人员，占本次重大资产重组总交易金额比例在20%以下的交易对方就是否存在买卖天一科技股票情况出具的自查报告，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上述主体买卖股票的查询记录，自天一科技第五届董事会第十八次会议作出决议前 6个月至《重组报告书》公布之日止，上述主体及其控制的机构不存在买卖天一科技股票的情况。
本次重大资产重组的独立财务顾问为广发证券，经办人员为管汝平、曾建（因工作调动调整原因不再担任财务顾问主办）、王鑫、秦照金、李阁、方逸峰、刘慧娟；法律顾问为北京市中伦律师事务所（特殊普通合伙），经办人员为胡廷锋、宋晓明、熊德政、王冰；出售资产审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），经办人员为刘智清、李晓阳、曾春卫、汪波；购买资产审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），经办人员为张再鸿、王晓明、申小林、杨一；
出售资产评估机构为沃克森（北京）国际资产评估有限公司，经办人员为成本云、王盖君；购买资产评估机构为北京中天华资产评估有限责任公司，经办人员为温
中伦律师事务所 补充法律意见书志朝、邓贵川；叶湘武详式权益变动的财务顾问为北京博星投资顾问有限公司，经办人员为杨光华、何忠锋。根据上述主体就是否存在买卖天一科技股票情况出具的自查报告，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上述主体买卖股票的查询记录，自天一科技第五届董事会第十八次会议作出决议前6个月至《重组报告书》公布之日止，上述主体不存在买卖天一科技股票的情况。
综上，本所律师认为，天一科技符合《暂行规定》第七条第一款第（二）项规定的条件。
二、结论性意见
综上所述，本所律师认为，天一科技符合《暂行规定》第七条第一款规定的申请恢复审核的条件。
本补充法律意见书正本一式六份。
（以下无正文）
中伦律师事务所 补充法律意见书（本页无正文，为北京市中伦律师事务所《关于湖南天一科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之一》之签署页。）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
宋晓明
熊德政
王冰
年月日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2019-005
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于公司向铁岭银行贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为调整债务结构以及补充流动资金，铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟向铁岭银行股份有限公司（以下简称“铁岭银行”）贷款2.5亿元，贷款期限1年，贷款利息按金融机构同期贷款市场利率标准执行，预计需支付利息 2200万元左右。铁岭银行为公司实际控制人直接控制的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司与铁岭银行构成关联关系，该贷款事项属关联交易事项。
2019年3月14日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向铁岭银行贷款暨关联交易的议案》，关联董事李海旭、关笑回避表决。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，独立董事对该关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.基本信息
公司名称：铁岭银行股份有限公司
公司住所：铁岭市新城区金沙江路11号
法定代表人：郝述毅
公司类型：股份有限公司
注册资本：贰拾亿零陆佰肆拾玖万元
统一社会信用代码：91211200774639510P
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办
理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；
从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供担保；办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务；经银行业监督管理部门批准的其他业务。
成立日期：2005年1月28日
2.关联关系说明
铁岭银行为公司实际控制人直接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款之规定，铁岭银行为公司关联法人。
三、交易的定价政策及定价依据
公司为调整债务结构以及补充流动资金，向铁岭银行贷款并支付相应利息，属于关联交易事项，该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，决策程序合法有效，贷款利息是按照金融机构同期贷款市场利率标准进行支付的，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1.交易协议期限：为期1年。
2.交易方式：双方签署《借款合同》，按月结息，到期利随本清。
3.定价原则：贷款利息按照金融机构同期贷款市场利率标准进行支付。
4.付款方式：按月结息，到期利随本清。
5.担保情况：由公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司提供连带责任保证担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
本项关联交易主要是为调整债务结构以及补充流动资金，满足公司业务资金需求，符合公司经营发展需要，对公司无任何不良影响，本次交易不会损害公司和股东利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年1月公司全资子公司铁岭财京投资有限公司向铁岭银行贷款5.45亿元，预计支付利息3300万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，公司的独立董事本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司向铁岭银行贷款暨关联交易事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
公司为调整债务结构以及补充流动资金，向铁岭银行贷款并支付相应利息，构成关联交易事项，我们事前进行了审核，表示同意。我们认为:此项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，贷款利息是按照金融机构同期贷款市场利率标准执行，定价方法客观、公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形；此项关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在对此项关联交易进行审议时，关联董事回避表决，议案经公司第十届董事会第六次会议审议并获得通过，表决程序符合有关法律、法规的规定；关联交易事项与公司经营发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利开展。
八、备查文件
1.《第十届董事会第六次会议决议》；
2.《独立董事关于对公司向铁岭银行贷款暨关联交易事项的事前认可意见》；
3.《独立董事关于对公司向铁岭银行贷款暨关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
铁岭新城投资控投股份有限公司董事会
2019年3月14日
证券代码：300045 证券代码：华力创通 公告编号：2015-012北京华力创通科技股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司2014年度报告及摘要已于2015年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2015年4月17日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-013湖南凯美特气体股份有限公司
关于股东追加锁定股份性质变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月19日披露了《关于股东追加锁定承诺、持股5%以上的股东减持公司股票的公告》，现承诺股份锁定手续已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，具体情况如下：
一、追加锁定股东基本情况介绍
序 股东 占股本
股份类别 股数 追加限售期 备注
号 全称 比例（%）
浩讯科技 无限售流 2015年3月19日至该股份已于 2015年 1 261,262,500 64.5092
有限公司 通股 2016年3月18日 2月25日解除限售四川开元
无限售流 2015年3月19日至该股份已于 2015年 2 科技有限 3,037,500 0.7500
通股 2016年3月18日 2月25日解除限售责任公司
二、追加承诺的主要内容
基于对公司未来发展的信心，公司股东浩讯科技有限公司（以下简称“浩讯科技”）、四川开元科技有限责任公司（以下简称“四川开元”）自愿承诺：
承诺人将所持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份延长锁定期一年至2016年3月18日。在延长的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票，不转让或者委托他人管理承诺人已直接和间接持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份，也不由湖南凯美特气体股份有限公司收购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
在锁定期间若违反上述承诺减持湖南凯美特气体股份有限公司股份，将减持股份的全部所得上缴湖南凯美特气体股份有限公司，并承担由此引发的一切法律责任。
三、关于延迟办理追加限售业务的情况
关于浩讯科技以其持有的公司股份进行股票质押式回购业务交易的事项，公司于 2014年3月31日、2014年7月8日、2014年10月28日、2015年2月4日、2015年3月6日、2015年3月28日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关公告（公告编号2014-012、2014-048、2014-056、2015-001、2015-006、2015-008）。经与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，在未取得浩讯科技质押权人（即华融证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司）书面同意函的情况下，已质押股份无法办理追加限售。为了履行承诺义务，经公司与深圳证券交易所申请，延长办理股东追加锁定业务时间，并向华融证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司提交追加限售申请函。现已收到浩讯科技质押权人书面同意函，并于2015年4月10日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关股份的申请锁定手续。
四、追加限售前后公司股本结构变化情况
本次追加限售前 本次追加限售后
股份性质
股数 占总股本 股数 占总股本（股） 比例（%） （股） 比例（%）一、限售流通股 0 0 264,300,000 65.26其中：首发后机构类限
0 0 264,300,000 65.26售股
二、无限售流通股 405,000,000 100 140,700,000 34.74总股本 405,000,000 100 405,000,000 100
五、备查文件
1、限售股份明细数据表；
2、股份锁定登记结果报表；
3、质押权人同意函。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会 2015年4月10日
乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
我们作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第二十五次会议的相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、独立董事关于关于会计政策变更的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（本页无正文，为《乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：徐强国___________梁上上___________易颜新___________武亚军
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017-010赞宇科技集团股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年2月16日召开，会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,具体内容如下:
公司通过加强油脂化工的产业整合，进一步促进了油脂化工业务的快速发展，随着油脂化工原材料和产成品价格回升，公司之控股子公司杭州油脂化工有限公司（以下简称“杭州油化”）和南通凯塔化工科技有限公司（以下简称“南通凯塔”）的原料采购及库存存货等日常营运资金占用增加，该两控股子公司拟进一步申请扩大银行综合授信规模。我公司根据中国证监会(证监发[2005]120号《)关于规范上市公司对外担保行为的通知》，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，拟为杭州油化、南通凯塔申请银行综合授信提供担保增信支持，申请授信及担保额度明细具体情况如下：
1、杭州油化拟向银行申请综合授信的明细情况如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||授信额度|授信||担保额度||
|||金融机构|被担保方||||担保方||担保方式|
|号|||||（万元）|期限||（万元）||
|||宁波银行|杭州油脂|||||||
||||||||赞宇科技集团|||
|1||大江东支|化工有限||10,000|1年||10,000|保证担保|
||||||||股份有限公司|||
|||行|公司|||||||
||合计|||10,000||||||
|||||||||10,000||

2、南通凯塔拟向银行申请综合授信的明细情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||授信额度|授信||担保额度||
||金融机构|被担保方|||担保方||担保方式|
|号|||（万元）|期限||（万元）||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||赞宇科技集团|||
|||南京银行|南通凯塔||||股份有限公|||
|1||南通开发|化工科技||10,000|1年|司、如皋市双|10,000|保证担保|
|||区支行|有限公司||||马化工有限公|||
||||||||司|||
||||||||赞宇科技集团|||
|||中国农业|南通凯塔||||股份有限公|||
|2||银行如皋|化工科技||10,000|1年|司、如皋市双|10,000|保证担保|
|||支行|有限公司||||马化工有限公|||
||||||||司|||
||合计|||20,000||||||
|||||||||20,000||

本公司与如皋市双马化工有限公司按照股权出资比例，为南通凯塔申请上述银行综合授信提供担保，即本公司按持股比例60%计算，此次为南通凯塔申请银行综合授信提供担保额度共计人民币12,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次对外担保事项需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）杭州油化基本情况
（1）法定代表人:方银军
（2）注册地址:杭州市萧山区临江工业园区
（3）注册资本:10,000万元
（4）经营范围:油脂化学产品、塑料助剂、复合稳定剂、橡胶助剂、食品添加剂、纺织印染助剂、金属加工助剂、润滑油（液）及润滑油添加剂、洗涤用品、化妆品的制造、加工、销售（以上范围除化学危险品及易制毒化学品）及技术开发、技术转让、技术咨询、配套工程服务；收购天然动植物油脂（除需国家专项审批的）；经营进出口业务（具体范围详见省厅[2003]登记制 2783号资格证书）
（5）股东及出资情况:公司持有100%的股权。
（6）截至 2016年 12月 31日,该公司总资产为 531,210,087.45元，负债为354,903,211.41元，净资产为176,306,876.04元，资产负债率为66.81%，2016年营业收入为878,771,298.05，净利润为25,815,062.84元。（以上数据未经审计）（二）南通凯塔的基本情况
（1）法定代表人：许映祥
（2）注册地址：江苏省如东县洋口化学工业园区
（3）注册资本：8000万元
（4）经营范围：生产销售纺织品浆料（离子浆料）、氢化油、脂肪酸、油酸、甘油、皂基、氢化棕榈硬脂、硬脂酸、棕榈油、棕榈蜡；场地租赁、机械设备租赁；化工技术研发及技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（5）股东及出资情况：公司持有60%的股权，如皋市双马化工有限公司持有40%的股权。
（6）截至2016年12月31日，该公司总资产为1,113,559,727.46元，负债为956,139,489.26元，净资产为112,800,766.20元，资产负债率为89.87%；2016年度营业收入为 1,231,816,318.27元，净利润为 85,571,925.55元。（以上数据为南通凯塔合并子公司报表后口径，未经审计）
三、担保协议的主要内容
公司在上述期限和额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信担保法律文件。授权担保期限为公司临时股东大会审议通过日至签署相关授信银行担保协议的担保到期日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
四、董事会意见
公司控股子公司财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。为满足业务发展需要，公司为其银行综合授信提供担保，解决控股子公司经营发展中的资金需求，以保障控股子公司经营业务的顺利开展。公司控股子公司的其他股东按持股比例提供相应担保。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 1月 31日，公司实际对外担保余额为 64,408万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为55.14%，均为公司合并范围内子公司担保，无逾期担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计经批准的对外担保总额为175,800万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的比例为150.50%。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第八次会议决议》
赞宇科技集团股份有限公司董事会2017年2月16日
证券代码：000661 股票简称：长春高新 公告编号：2015-29长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上投资者交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年年度报告已于 2015年 3月 13日公布，为了贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，积极响应吉林证监局对维护中小投资者权益的有关文件要求，努力践行“以投资者需求为导向”的信息披露原则，全面搭建公司与投资者的沟通桥梁，有效提高投资者对公司业绩及重大事项的理解和认知，公司将于 2015年 3月 19日（周四）举行 2014年年度报告网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司 2014年年度报告业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。
会议时间：2015年 3月 19日（星期四）下午 3:00-5:00
交流网址：http://irm.p5w.net/ssgs/S000661/
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2018-019贵州轮胎股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十九次会议的通知于2018年4月14日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2018年4月25日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，全体监事及董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：
一、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2017年年度报告
及摘要》（详见巨潮资讯网）。
本报告及摘要需提交公司股东大会审议。
二、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网）。
本报告需提交公司股东大会审议。
三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》）。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》）。
五、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网）。
六、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润为 -167,737,985.65元，合并报表归属于母公司股东的净利润为 -221,691,547.63元；截止 2017年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为241,445,956.62元，合并报表可供股东分配的利润为 472,482,994.93元。
鉴于公司 2017年度亏损，且越南年产 120万条全钢子午线轮胎项目需要大量的资金投入，公司计划 2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本预案需提交公司股东大会审议。
七、公司2018年度日常关联交易事项审议情况：
1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》。
2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》。
3、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》。
4、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》。
5、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输协议》。
6、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》。
7、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度与贵州轮胎
厂签订的《后勤服务协议》。
上述关联交易事项需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2018年度日常关联交易公告》
八、独立董事述职报告审议情况：
1、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事巫志声先生所作的《2017年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。
2、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事龙哲先生所作的《2017年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。
3、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事覃桂生先生所作的《2017年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。
4、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事毕焱女士所作的《2017年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。
九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度审计工作的总结报告》(详见巨潮资讯网）。
十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及支付报酬的议案》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年连续第六年为公司提供审计服务，表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性，董事会拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计费用100万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2018年第一季度报告》(详见巨潮资讯网）。
十二、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开 2017年度股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2017年度股东大会的通知》）。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一八年四月二十八日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2018-002浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于全资子公司
江苏智航新能源有限公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2018年1月12日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司开展融资租赁业务的议案》，公司全资子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）因生产经营需要，拟与徐州恒鑫金融租赁股份有限公司（以下简称“恒鑫金融租赁”）以售后回租的方式开展业务，融资金额合计人民币10,000万元，融资期限为3年。
本次融资租赁事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；
亦不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、交易对方：徐州恒鑫金融租赁股份有限公司
2、住所：江苏省徐州市经济技术开发区鲲鹏路66号绿地缤纷城领海办公楼21层
3、企业类型：股份有限公司(非上市)
4、法定代表人：束兰根
5、注册资本：150,000万元人民币
6、统一社会信用代码：91320300MA1MX7YW6U
7、主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存
款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；
中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1、交易标的：智航新能源部分生产设备
2、类别：固定资产
3、权属：智航新能源
4、所在地：泰州市海陵区九龙镇龙园路213号
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：智航新能源部分生产设备
2、融资金额：人民币10,000万元
3、租赁年利率：6.20%
4、租赁方式：售后回租
5、租赁期限：3年
6、租赁担保方式：公司为该项融资租赁业务提供连带责任保证担保
五、交易目的和对公司的影响
智航新能源为公司全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，本次融资租赁有利于进一步拓宽智航新能源的融资渠道，提高资金使用效率，满足生产经营需求。本次实施融资租赁业务，不会影响租赁标的物的正常使用。
六、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年1月13日