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证券代码：000967 公告编号：2017-033号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于 2018年度向控股股东拆借资金预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、本公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰控股”）同意在资金充裕的情况下，2018年提供不超过人民币10,000万元的拆借资金，在前述额度内循环使用，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。该资金主要用于本公司及子公司资金周转及生产经营需要。截止 2017年 12月 31日，公司向控股股东资金拆借余额为0元。本次交易涉及与公司控股股东之间的交易，构成关联交易。
2、本公司于2018年4月20日召开的第八届董事会第十五次会议审议了《关于2018年度向控股股东拆借资金预计的议案》，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，马刚先生、于叶舟先生作为关联董事已回避表决。公司独立董事就上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、上述关联交易议案尚须获得股东大会的批准，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。与该关联交易有利害关系的关联股东盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、盈峰投资控股集团有限公司
成立日期：2002年4月19日
法定代表人：何剑锋
证券代码：000967 公告编号：2017-033号统一社会信用代码：914406067408308358
注册资本：400,000万元
注册地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡兴路8号盈峰商务中心二十四楼之六
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
主要股东：何剑锋先生持有盈峰控股98%股权；佛山市盈峰贸易有限公司持有盈峰控股2%股权。
经营范围：对各类行业进行投资；投资管理、投资资询、资产管理；企业管理、咨询服务；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机信息服务、软件服务。开发、研制：日用电器，电子产品、电子元器件，耐高温冷媒绝缘漆包线，通风机，空调设备，环保设备，制冷、速冻设备；承接环境工程；利用粉末冶金技术开以研制各类硬质合金、新型合金、铸锻制品；制造：精密、精冲模具(生产制造类项目由分公司经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司经营状况：2016年，盈峰控股资产总额1,211,502.01万元，净资产
538,574.62万元,主营业务收入472,540.66万元，净利润43,260.34万元。（经审计）。截止2017年9月30日，资产总额3,225,179.02万元，净资产
1,117,732.99万元,主营业务收入611,194.80万元，净利润70,335.13万元。（未经审计）
关联关系：鉴于盈峰控股持有本公司30.11%的股份，为本公司控股股东，因此上述交易构成关联交易。盈峰控股不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
2018年控股股东向公司提供不超过人民币1亿元（小写：100,000,000.00）的中短期拆借资金，借款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。
四、交易的定价政策及定价依据
贷款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。
证券代码：000967 公告编号：2017-033号五、关联交易目的以及的影响
本次交易主要是为了满足公司及子公司资金周转及生产经营的需要，对公司发展有着积极的作用。本次资金拆借遵循公平、公正及市场化的原则，拆借利息按盈峰控股同期外部融资平均成本计算。
公司与盈峰控股的关联交易，有利于公司的生产经营，不存在损害公司其他股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日，与盈峰控股累计已发生的各类交易总金额为273,780元。
七、独立董事意见
本次拆借资金事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；本次关联交易能够增强公司持续经营能力和资金实力，加强公司各业务的拓展，且本次关联交易融资成本较低、付款安排公平合理，体现了控股股东对公司发展的资金支持，符合公司战略发展的需要和全体股东的利益，对公司的财务状况及经营成果将产生有利影响；上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易金额的预测合理，该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形；鉴于上述情况，同意本次资金拆借关联交易事项。
八、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见；
4、本公司与盈峰控股签署的《2018年向控股股东拆借资金协议》；
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
关于协鑫集成科技股份有限公司
2015年度购买江苏东昇光伏科技
有限公司100%股份盈利预测
实现情况的专项审核报告
关于协鑫集成科技股份有限公司
2015年度购买江苏东昇光伏科技有限公司
100%股份盈利预测实现情况的专项审核报告
目 录 页次
一、 关于协鑫集成科技股份有限公司 1-22015年度购买江苏东昇光伏科技有限公司
100%股份盈利预测实现情况的专项审核报告
二、 关于协鑫集成科技股份有限公司 1-22014年度购买江苏东昇光伏科技有限公司
100%股份盈利预测实现情况的说明
三、 事务所执业资质证明
关于协鑫集成科技股份有限公司
2015年度购买江苏东昇光伏科技有限公司
100%股份盈利预测实现情况的专项审核报告
信会师报字[2016]第113889号协鑫集成科技股份有限公司：
我们接受委托，审核了后附的协鑫集成科技装股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《关于协鑫集成块金额股份有限公司 2015年度购买江苏东昇光伏科技有限公司100%股份盈利预测实现情况的专项审核报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于协鑫集成科技股份有限公司 2015年度购买江苏东昇光伏科技有限公司100%股份盈利预测实现情况的专项审核报告》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于协鑫集成科技股份有限公司 2015年度购买江苏东昇光伏科技有限公司100%股份盈利预测实现情况的专项审核报告》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于协鑫集成科技股份有限公司 2015年度购买江苏东昇光伏科技有限公司100%股份盈利预测实现情况的专项审核报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司《关于协鑫集成科技股份有限公司 2015年度购买江苏东昇光伏科技有限公司100%股份盈利预测实现情况的专项审核报告》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司盈利预测的实现情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月二十四日
专项审核报告第2页
协鑫集成科技股份有限公司
2015年度购买江苏东昇光伏科技有限公司100%股份
盈利预测实现情况的专项审核报告
关于江苏东昇光伏科技有限公司 2015年度盈利预测
实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了《关于协鑫集成科技股份有限公司 2015年度购买江苏东昇光伏科技有限公司（以下简称“江苏东昇”）100%股份盈利预测实现情况的专项审核报告》。
一、本次发行股份购买资产交易情况介绍
本公司于第三届董事会第十五次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过《协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告（草案）》及相关议案、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2774号”文《关于核准协鑫集成科技股份有限公司向上海其印投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（以下简称“批复”）的批准，获准向上海其印投资管理有限公司（以下简称（“上海其印”）非公开发行 142,263万股股份、向江苏协鑫能源有限公司（以下简称“江苏协鑫”）非公开发行60,025万股股份购买相关资产，每股面值1元，每股发行价格为1元，增加股份2,022,880,000股。由上海其印、江苏协鑫所持有的江苏东昇和张家港协鑫集成科技有限公司（原名“张家港其辰光伏科技有限公司”，以下简称“张家港集成”）100%股权作价认购。上述认购本次发行新股的股权价值以江苏东昇、张家港集成2015年 3月 31日经评估之权益价值为准，评估后的100%股权价值分别为 122,500.00万元和 79,788.09万元，全体股东参考评估价值协商确定江苏东昇交易价格为122,500.00万元，全体股东参考评估价值协商确定张家港集成交易价格为79,788.00万元。上海其印以其拥有的价值为62,475.00万元的江苏东昇51.00%股权和价值为79,788.00万元的张家港集成100.00%股权，按应取得对价的100%作为认购资金，认购新增股本1,422,630,000股；江苏协鑫以其拥有的价值为60,025.00万元的江苏东昇49.00%股权，按应取得对价的100%作为认购资金，认购新增股本600,250,000股。
二、业绩承诺情况
根据本公司与江苏东昇股东签署的《利润补偿协议》，上海其印、江苏协鑫等交易对方承诺，江苏东昇2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于12,600万元、14,600万元、15,300万元。在江苏东昇2015年、2016年、2017年每一年度《专项审核报告》出具后，若江苏东昇在盈利补偿期间内实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于承诺扣除非经常性损益的净利润，上海其印、江苏协鑫等交易
盈利预测实现情况的说明第1页
协鑫集成科技股份有限公司
2015年度购买江苏东昇光伏科技有限公司100%股份
盈利预测实现情况的专项审核报告
对方应对本公司进行补偿。
三、盈利预测实现情况
江苏东昇2015年度业绩实现数已高于业绩承诺数，具体盈利预测完成情况如下：
单位：万元
项目 业绩承诺数 业绩实现数 差额 实现率
扣除非经常性损益后归属
12,600.00 13,137.35 537.35 104.26%
于母公司所有者的净利润
本说明于2015年4月24日经董事会批准对外报出。
协鑫集成科技股份有限公司
二〇一六年四月二十四日
盈利预测实现情况的说明第2页
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-038北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 15日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本次会计政策变更属于政策性变更，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。为适应社会主义市场经济发展需要，规范非货币性资产交换、债务重组的会计处理，提高会计信息质量，财政部分别于 2019年 5月 9日、5月 16日发布修订了《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》。根据上述文件的要求，公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。
2、变更日期
根据规定，财务报表格式适用于 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》自 2019年6月10日施行，《企业会计准则第12号——债务重组》自2019年 6月17日施行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求，对财务报表格式调整如下：
资产负债表中将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；
将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。
利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、公司董事会对会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》进行的会计政策变更是合理的，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理
变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于浙江金固股份有限公司
开展 2018年度远期结汇业务的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）作为浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”、“公司”）2017年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对金固股份开展2018年度远期结汇业务事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、开展远期结汇的目的
公司主营业务收入部分为外销，结算时均以美元为主，自人民币汇率制度改革以来，人民币对美元持续升值，长期来看，人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
通过远期结售汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。
二、远期结售汇品种
远期结售汇产品是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结售汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的《远期结售汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结售汇交易证实书》。
三、远期结售汇业务规模
根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计 2018年公司视需要拟进行的远期结售汇的额度累计不超过 7000万美元或等值外币。根据公司《远期外汇业务内控制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关
的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产50%以下且占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以下的，由董事会审议批准；超出以上范围的，需提交公司股东大会审议批准。”本次远期结售汇事项需公司董事会审议通过（不需要提交公司股东大会审议），再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。
四、远期结售汇的风险分析及公司采取的风险控制措施
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇业务内控制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、公司审议程序
2018年4月16日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展2018年度远期结售汇业务的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司开展远期结售汇业务已履行了必要的决策程序。公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的结售汇业务内控制度，以及有效的风险控制措施。本保荐机构对上市公司在 2018年在美元币种累计金额不超过7000万美元或等值外币额度内开展远期结售汇业务无异议。
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司开展2018年度远期结汇业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐懿 叶伟
国信证券股份有限公司年 月 日
沪士电子股份有限公司独立董事
关于 2016年度计提资产减值准备的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，作为沪士电子股份有限公司(下称“公司”)的独立董事，我们听取了公司关于2016年度计提资产减值准备事宜的说明，审慎查阅了相关材料。在此基础上，基于独立、客观、公正的立场，现就公司2016年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见： 2016年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2016年 12月 31日合并财务状况以及 2016年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们对该事项无异议。
特此出具意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沪士电子股份有限公司独立董事关于2016年度计提资产减值准备的独立意见》签字页）
独立董事：
吴安甫 徐凤兰 罗正英
二〇一七年一月二十三日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-056江西赣锋锂业股份有限公司
关于 2016年年度报告及摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 12日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2016年年度报告全文及摘要。经事后核查，对 2016年年度报告部分事项内容需要更正，具体如下：
一、第六节股份变动及股东情况 第三小节股东和实际控制人情况第 1点公司股东数量及持股情况
更正前：
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||年度报告披||
|||年度报告披||报告期末表|）||露日前上一||
|报告期末普|||||||||
|||露日前上一||决权恢复的|||月末表决权||
|通股股东总|98,728||104,419|||0||0|
|||月末普通股||优先股股东|||恢复的优先||
|数|||||||||
|||股东总数||总数（如有|||股股东总数||
||||||||（如有）||

更正后：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普||年度报告披||报告期末表||年度报告披||
||98,728||76,755||0||0|
|通股股东总||露日前上一||决权恢复的||露日前上一||

||||||
|-|-|-|-|-|
|数|月末普通股|优先股股东|）|月末表决权|
||股东总数|总数（如有||恢复的优先|
|||||股股东总数|
|||||（如有）|

二、第九节公司治理第十小节内部控制审计报告或鉴证报告
更正前：
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|-|-|
|内部控制鉴证报告中的审议意见段||
|我们认为，贵公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内||
|部控制规范体系）于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。||
|内控鉴证报告意见类型|标准的无保留意见|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是√否
更正后：
|||
|-|-|
|内部控制鉴证报告中的审议意见段||
|我们认为，贵公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内||
|部控制规范体系）于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。||
|内控鉴证报告意见类型|带强调事项段的无保留意见|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
√是□否
会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明
在内部控制鉴证过程中，我们注意到贵公司报告期内存在非财务报告内部控制重大缺陷，子公司深圳美拜电子有限公司（以下简称“美拜电子”）未有效履行安全生产主体责任，未能识别其生产锂离子电池的安全风险，生产现场安全管理不到位，安全设施设置不足，厂房建筑布局设置存在安全隐患，火灾应急管理不足，导致发生仓库意外起火及爆炸事故，事故合计造成经济损失4,962万元。
除上述更正内容外，公司 2016年年度报告全文及摘要其他内容
不变。本次更正后的公司 2016年年度报告全文及摘要已同时在证券时报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-062
鞍钢股份有限公司 2018年前三季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记一载、、本误期导业性绩陈预述计或情重况大
遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
按《中国企业会计准则》计算
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日-9月30日）|上年同期（调整后）（2017年1月1日-9月30日）|
|利润总额|盈利：约人民币 8,624百万元|盈利：约人民币 3,858百万元|
||比上年同期增长：约 123.54%||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约人民币 6,847百万元|盈利：约人民币 3,793百万元|
||比上年同期增长：约 80.52%||
|基本每股收益|盈利：约人民币 0.946元/股|盈利：约人民币 0.524元/股|

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|项 目|本报告期（2018年7月1日-9月30日）|上年同期（调整后）（2017年7月1日-9月30日）|
|利润总额|盈利：约人民币 3,185百万元|盈利：约人民币 1,734百万元|
||比上年同期增长：约 83.68%||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约人民币 2,422百万元|盈利：约人民币 1,716百万元|
||比上年同期增长：约 41.14%||
|基本每股收益|盈利：约人民币 0.335元/股|盈利：约人民币 0.237元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年1—3季度及3季度，公司归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期大
幅增加。主要原因一是公司适时把握国家抓环保、去产能，钢材市场持续向好的有利契
机，优化产业布局，做精做强钢铁主业，协调发展非钢产业，全面提升创收创效能力；
二是紧盯市场变化，强化品种结构调整力度；三是深入推进系统降本，降低全流程工序成本；四是强化费用预算控制，严控各项费用开支；五是择机采购和期现结合，降低综合采购成本；六是公司已完成对鞍钢集团朝阳钢铁有限公司（以下简称：朝阳钢铁）的收购，朝阳钢铁利润按同一控制下企业合并原则并入本公司，利润同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2018年三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
鞍钢股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2015-012中核华原钛白股份有限公司
关于偿还借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为支持公司可持续发展，公司控股股东李建锋先生于2013年12月20日向公司无偿提供流动资金借款人民币10,000万元，主要用于上市公司补充流动资金和偿还借款。该事项已经公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过（详见公司2013年12月4日2013-088号公告及2013年12月21日2013-093号公告）。
公司已于2015年3月18日将借款人民币10,000万元偿还公司控股股东李建锋先生，上述借款协议履行完毕。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2015年3月20日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-56华孚时尚股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求按照企业会计准则和通知要求编制2018年及以后期间的财务报表。
2、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会[2017]30号相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，财务报表格式执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较
数据相应进行调整：
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|-|
|1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收|
|账款”项目；|
|2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他|
|应收款”项目；|
|3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；|
|4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；|
|5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付|
|账款”项目；|
|6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他|
|应付款”项目；|
|7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；|
|8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示|
|为“研发费用”项目；|
|9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。|
|除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调|
|整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司的总资产、负债总额、|
|净资产及净利润产生任何影响。|

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变
更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、华孚时尚股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、华孚时尚股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议；
3、华孚时尚股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-074广州天赐高新材料股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼1楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事 3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
通过了《关于审议 2018年第一季度报告全文及正文的议案》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年第一季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2018年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
天赐材料（002709）《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会2018年4月27日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-100成都市路桥工程股份有限公司
关于公司办公地址搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，近日已将公司总部搬迁至新办公地址：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心 B座 9楼。原有办公地址仍将保留用做其他办公用途。公司总部办公地址变更后，投资者联系方式变更如下：
变更前：
1、办公地址：四川省成都市武侯区武科东四路11号
2、邮政编码：610045
3、投资者联系电话：028-85003688
4、联系传真：028-85003588
5、联系电子邮箱：zqb@cdlq.com
变更后：
1、办公地址：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼2、邮政编码：610017
3、投资者联系电话：028-85003688
4、联系传真：028-85003588
上述变更后的联系方式自本公告发布之日起正式启用。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-091
广东塔牌集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用最高额度不超过人民币12.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），有效期为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述有效期和额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年10月23日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-081）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2019年 6月 20日，公司使用闲置募集资金购买了广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款人民币10,000万元,具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-055）。上述产品已于2019年9月18日到期赎回，公司收回本金人民币10,000万元，获得收益人民币1,010,958.90元。
本次赎回情况如下：
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|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|赎回金额（万元）|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|10,000|2019-6-20|2019-9-18|10,000|4.10%|101.10|

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、理财产品基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|6,000|2019-9-19|2019-12-18|3.80%|

2、关联关系说明
公司与理财产品的受托银行——广发银行梅州分行不存在关联关系。
三、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2019-6-20|2019-11-19|4.05%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|4,000|2019-6-26|2019-9-26|4.04%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|5,500|2019-7-18|2019-10-17|3.95%|
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2019-8-6|2019-11-4|3.95%|
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|6,000|2019-9-19|2019-12-18|3.80%|
|合计|—||25,500|—|—|—|

四、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
公司此次使用暂时闲置募集资金购买的是期限较短的保本型银行理财产品（含结构性存款），属于低风险的投资品种，风险可控，但金融市场受宏观政策变化和经济波动的影响，不排除投资收益可能会有波动。
2、风险控制措施
（1）公司严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的保本型理财产品，并适当分散投资，同时对理财产品的期限和金额进行了合理搭配，确保与募集资金投资计划相匹配。
（2）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期监
督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务管理中心负责对购买的理财产品进行管理，由专人负责跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司经营的影响
公司本次继续利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，可以提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币25,500万元。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回相关凭证。
2、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同、风险揭示书和说明书以及广发银行人民币结构性存款客户权益须知。
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015- 029河南森源电气股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年5月26日（星期二）下午3：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 25日下午15:00至 2015年 5月 26日下午 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长杨合岭
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共5人，代表公司股份242,223,352股，占公司有表决权总股份397,797,744股的60.89%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东18人，代表股份618,000股，占公司总股份的0.16%。
上述现场与网络出席股东共23名，代表股份数为242,841,352股，占公司总股份397,797,744股的比例为61.05%；其中中小股东19名，代表股份数为726,856股，占公司总股份397,797,744股的比例为0.18%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意242,797,952股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.98％；反对43,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.02％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意683,456股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的94.03％；反对43,400股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的5.97％；弃权0股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意242,797,952股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.98％；反对43,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.02％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意683,456股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的94.03％；反对43,400股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的5.97％；弃权0股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的0％。
3、审议通过了《公司2014年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意242,797,952股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.98％；反对43,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.02％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意683,456股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的94.03％；反对43,400股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的5.97％；弃权0股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的0％。
4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意242,797,952股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.98％；反对43,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.02％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意683,456股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的94.03％；反对43,400股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的5.97％；弃权0股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的0％。
5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意242,797,952股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.98％；反对43,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.02％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意683,456股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的94.03％；反对43,400股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的5.97％；弃权0股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的0％。
五、独立董事述职情况
本次股东会上，公司独立董事向本次股东大会详尽的汇报了在 2014年度出席董事会、股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况，《独立董事 2014年度述职报告》详见2015年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董事会
2015年5月26日
西安启源机电装备股份有限公司
关于最近 12个月内购买、出售资产的说明
本次交易前 12个月，即 2015年 5月至 2016年 5月期间，西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“上市公司”）购买、出售资产情况如下：
上市公司于2015年7月15日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》，同意上市公司使用超募资金向参股公司启源领先增资160万美元。增资完成后，启源领先注册资本为 1,400万美元，启源装备累计出资金额为 560万美元，持股比例为40%。
上述交易不构成上市公司重大资产重组，发生的资产交易涉及资产与本次重大资产重组交易拟购买的资产不属于同一或相关资产。除上述交易外，启源装备在最近12个月内未发生其他购买、出售资产行为。
西安启源机电装备股份有限公司董事会2016年5月5日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-085北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的董事长黄小川先生，董事、副总经理、董事会秘书黄鑫先生，财务总监、副总经理柴健先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年5月14日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-046广东顺威精密塑料股份有限公司
关于全资子公司拟投资设立产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据法律法规及《公司章程》的规定，需提交公司股东大会审议。
2、本次对外投资可能存在基金投资周期较长，项目投资失败和基金亏损等风险。公司郑重提示广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、为加快广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）产业升级和发展的步伐，储备并购项目，提升公司综合实力，实现公司发展战略，公司全资子公司顺威汇金（横琴）投资管理有限公司（筹建中，名称以工商登记部门及有权管理部门的核准为准，详见公司于2016年6月30披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。下称“顺威汇金”）拟与外部非关联的符合条件的合格投资者合作投资设立总规模为不超过人民币30亿元的产业并购基金。
基金采取有限合伙方式募集资金，其中优先级有限合伙人出资规模拟为不超过人民币25亿元；顺威汇金作为劣后级有限合伙人，出资规模拟为不超过人民币5亿元。
2、并购基金拟主要投资于教育、医疗、互联网及战略新兴产业的相关领域，实现公司产品线的战略转型升级，为公司发展注入新的活力。
金永久补充流动资金的事项，因此公司将根据参与投资产业基金项目的进展情况在补充流动资金十二个月期满后实际投入相应资金。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立产业并购基金的议案》，本次对外投资不涉及公司关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次投资需提交股东大会审议批准。
二、并购基金基本情况
1、基金名称：顺威汇金产业并购基金合伙企业（有限合伙）
2、组织形式：有限合伙企业
3、经营范围：教育、医疗、互联网及战略新兴产业等投资
4、合伙人：顺威汇金和其他外部非关联的符合条件的合格投资者拟作为有限合伙人；由顺威汇金新设合格机构或指定符合条件的机构担任普通合伙人
5、认缴出资总额：不超过人民币30亿元
6、出资方式：所有合伙人的出资方式均为人民币现金出资
7、存续期限：合伙企业存续期限5年，期限届满后经普通合伙人提议并经全体合伙人同意，存续期可延长1年。
8、退出机制：各合伙人按合伙协议约定退出。
以上信息最终以工商部门及有权管理部门核准及后续签订的合伙协议为准。
三、设立产业并购基金的目的和对公司的影响
1、旨在借助合格投资者的资金优势与资源优势，充分结合公司战略规划、产业链延伸需要及行业经验，积极寻求投资机会，提升并购效率，更好地把握产业升级带来的发展机遇，实现自身并购扩张和产业整合的战略目标。
四、存在的风险
1、产业并购基金最终设立完成前，与合作方对共同设立并购基金达成共识存在一定的不确定性。
2、本次拟设立的并购基金存在周期长、流动性较低等特点，使公司投资可能面临较长的投资回收期，同时并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。
针对上述风险，公司将建立科学有效的投资决策管理制度，持续完善投资决策管理流程，做到有效控制投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时披露相关事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
五、独立董事意见
公司全资子公司此次拟投资设立产业并购基金，投资于教育、医疗、互联网及战略新兴产业领域，符合公司的发展战略，有利于公司借助专业机构的资源，把握行业发展机遇，充分发挥金融资本优势，促进公司整体战略目标的实现。
全资子公司此次投资设立产业并购基金符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规以及《公司章程》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。综上，我们同意公司全资子公司拟投资产业并购基金并提交公司股东大会审议。
六、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十四次（临时）会议决议特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会