证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-027深圳市长方集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年3月22日14:30
（2）网络投票时间：2018年3月21日至2018年3月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月22日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月21日15:00至2018年3月22日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省深圳市南山区科园路 1号软件产业基地 5栋 E座 701室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长邓子长先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况：
1、股东出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10名，代表有表决权的股
份数387,297,778股，占公司股份总数的49.0183%。其中:
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9人，代表有表决权的股份数387,296,978股，占公司股份总数的49.0182%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 1名，代表有表决权的股份数800股，占公司股份总数的0.0001％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议主持人宣布了会议议程，然后对议案进行了逐项宣读，与会全体股东逐项进行了审议并现场记名投票表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2017年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意387,296,978股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：637,373股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8746%；
反对800股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.1254%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于 2017年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意387,296,978股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：637,373股同意，
占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8746%；
反对800股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.1254%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于 2017年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意387,296,978股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：637,373股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8746%；
反对800股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.1254%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意387,296,978股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：637,373股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8746%；
反对800股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.1254%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于 2017年度决算报告的议案》；
表决结果：同意387,296,978股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：637,373股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8746%；
反对800股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.1254%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意387,296,978股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：637,373股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8746%；
反对800股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.1254%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意387,296,978股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：637,373股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8746%；
反对800股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的
0.1254%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意387,296,978股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：637,373股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8746%；
反对800股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.1254%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》；
表决结果：同意387,296,978股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：637,373股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8746%；
反对800股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.1254%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意387,296,978股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议的股东(或其授权代表)
所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：637,373股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8746%；
反对800股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.1254%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所指派律师肖剑、张婷婷出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2017年年度股东大会的的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市长方集团股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市长方集团股份有限公司 2017年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会