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烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-045烟台双塔食品股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）第三届董事会第十一次会议于2015年5月29日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于 2015年 6月 9日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为适应公司业务发展的需要，公司拟在招远设立全资子公司招远君源生态农业发展有限公司，主营：农作物新品种的选育；预包装食品及散装食品批发零售；蔬菜、食用菌及菌种的生产销售；从事谷物、薯类、油料、豆类、棉花、水果、干果等的种植销售；农产品初加工；进出口业务。注册资本 10000万元，以实物资产及货币出资。
本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见登载于巨潮资讯网
烟台双塔食品股份有限公司（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
2、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为寻求合作发展，加强技术交流，共同开发全球豌豆蛋白市场，公司拟与华源农业（大连）有限公司（以下简称“华源农业”）在北京设立北京益源健康食品有限公司，主营：农副产品、食品、饮料、食品添加剂、有机食品批发兼零售、食品技术开发、货物与技术的进出口业务。（暂定名，具体以最终登记为准）。注册资本 2000万元，其中公司以货币出资 1200万元，华源农业以货币出资 800万元。双方根据业务开展程度确定出资时间及额度。
本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
3、审议通过了《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司第一期员工持股计划的股票来源于三部分：第一部分来源于公司股东金都投资向员工持股计划定向转让的不超过1,000万股，第二部分来源于二级市场购买的不超过500万股，第三部分控股股东无偿赠与的不超过600万股。
目前因股票赠与的相关税收政策仍不明朗，经持有人表决会议表决通过，拟取消控股股东无偿赠与的600万股股份，同时相应调整本计划的相关条款，董事会同意前述调整。根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，本次调整员工持股计划股票来源及持有人份额属于股东大会授予董事会的权限，无需再提交股东大会审议。
具体详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的公告》。公司独立董事就该议案发表了独立意见。
烟台双塔食品股份有限公司三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2018-70攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2018年 11月 12日上午 9:00以通讯方式召开。
本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议由董事长段向东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于增加 2018年度钒产品日常关联交易上限的议案》，同意提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于增加 2018年度钒产品日常关联交易上限的公告》（公告编号：2018-71）。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事段向东、张治杰、陈勇、张景凡就本议案回避了表决。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2019-2021年度）〉和〈销售框架协议（2019-2021年度）〉的议案》，同意提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2019-2021年度）〉和〈销售框架协议（2019-2021年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2018-72）。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事段向东、张治杰、陈勇、张景凡就本议案回避了表决。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2019-2021年度）〉的议案》，同意提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2019-2021年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2018-73）。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事段向东、张治杰、陈勇、张景凡就本议案回避了表决。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2018年 11月 29日（周四）召开公司 2018年第一次临时股东大会，其中现场会议于 2018年 11月 29日 14:40在四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅举行。本次临时股东大会将审议以下议案：
（一）《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订〈原材料供应协议
（2019-2021年度）〉的议案》；
（二）《关于增加 2018年度钒产品日常关联交易上限的议案》；
（三）《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2019-2021年度）〉和〈销售框架协议（2019-2021年度）〉的议案》；
（四）《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2019-2021年度）〉的议案》；
（五）《关于修订〈公司章程〉的议案》。
有关召开 2018年第一次临时股东大会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-74）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日
独立董事关于转让哈克公司股权的关联交易的事前认可意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于转让哈克公司股权的关联交易的事前认可意见
2016年 12月中旬，深圳华侨城股份公司（以下简称“公司”）就公司全资子公司深圳华侨城哈克文化有限公司（以下简称“哈克公司”）股权出售给华侨城集团的关联交易事项与我们进行了沟通，具体内容如下：
一、交易标的物基本情况
哈克公司成立于 2010年 8月，注册资本 8000万元，是华侨城股份公司全资子公司，现有员工 497人（含分公司）。经会计师事务所审计,截至 2016年 9月 30日公司总资产 15628.42万元（固定资产 10433.58万元；货币资金 1002.49万元；其他资产 5017.2万元），负债 14225.96万元（股份公司借款 11000万元，其他负债 3225.96万元），所有者权益 1402.46万元（实收资本 8000万元，累计亏损-6597.54万元），资产负债率91.03%。
二、交易方式
（一）交易方案：华侨城股份将哈克公司100%股权转让给华侨城集团。
（二）股权收购基准日：2016年 9月 30日
（三）股权收购的交易价格及定价依据：
1、评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司（具资产评估行业全部最高资质，财政部颁发的资产评估资格证书）
2、审计机构：瑞华会计师事务所广东分所。（我国第一批被
授予A+ H股企业审计资格）
独立董事关于转让哈克公司股权的关联交易的事前认可意见
3、审计及评估情况：经审计哈克公司净资产 1402.46万元；
经评估哈克公司评估值 1409.74万元（成本法），较净资产溢价 7.28万元。
4、交易价格：以评估价格为基础，交易双方协商确定为 1409.74万元。
5、签约单位：华侨城集团委托深圳华侨城文化控股有限公司与深圳华侨城股份有限公司签订股权转让协议。
经过对该事项的详细审查，我们一致认为：
由于华侨城集团公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定，其为公司关联法人，该项资产出售行为构成关联交易。此项关联交易符合公开、公平、公正的市场化原则，不会损害公司及广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联方产生依赖或被控制。交易完成后，哈克公司成为华侨城集团全资子公司，作为集团发展新业务的试点单位，后续经营、改造及新项目开发资金由集团公司支持。
因此，我们一致认可该项关联交易，同意将其提交公司董事会审议，关联董事表决时应注意回避。
（以下无正文）
独立董事关于转让哈克公司股权的关联交易的事前认可意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许 刚 吴安迪 余海龙 周纪昌
二〇一六年十二月十三日
广东雪莱特光电科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第五届董事会第二十五次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于为子公司提供担保的独立意见
富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）系公司合并报表范围内的子公司，富顺光电本次申请授信有利于其获得生产经营所需的资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益，我们允许其申请融资并为其提供担保。本次授信业务可能产生的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为富顺光电向中信银行股份有限公司漳州分行（以下简称“中信银行”）申请授信业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币720万元，担保期限一年。
二、关于子公司向银行申请综合授信并由公司股东提供担保暨关联交易的独立意见
富顺光电向中信银行申请授信业务有利于富顺光电筹措资金，符合公司实际生产经营需求。陈建顺先生为富顺光电向中信银行申请授信业务提供担保，公司及富顺光电不用支付任何担保费用，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不会对公司生产经营造成不利影响。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会审议和决策程序合法、有效，关联董事陈建顺先生已回避表决。我们同意陈建顺先生为富顺光电向中信银行申请授信业务提供担保，担保额度不超过人民币720万元。
（以下无正文）
（此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
丁海芳 彭晓伟 朱闽翀
国海证券股份有限公司
关于上海古鳌电子科技股份有限公司
2019年度日常关联交易预计的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对古鳌科技 2019年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查情况如下：
一、2019年度日常关联交易预计情况
（一）预计关联交易概述
根据公司的业务发展规划，公司预计在 2019年度向关联方上海译会信息科技有限公司（以下简称“译会科技”）销售智能业务终端产品总额不超过人民币5,000万元，向译会科技采购财富E站通产品总额不超过人民币2,000万元。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2019年预计金额（人民币）|
|向关联人销售产品|上海译会信息科技有限公司|销售智能业务终端产品|符合市场经济原则|5,000万元|
|向关联人采购产品|上海译会信息科技有限公司|采购财富E站通产品|符合市场经济原则|2,000万元|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
上一年度不存在相关交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：上海译会信息科技有限公司
注册地址：上海市普陀区同普路1175弄3号1楼199-119室
法定代表人：王艺杰
注册资本：3,000万人民币
成立日期：2015年07月 08日
经营范围：信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件及辅助设备的研发、设计、销售，系统集成，网络工程，通信建设工程施工，商务信息咨询。
主要财务数据：截止 2018年 12月 31日，译会科技总资产为 1913.99万元人民币，净资产为-967.95万元人民币，主营业务收入为 728.63万元人民币，净利润为-2,218.68万元人民币。（以上财务数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
公司董事陈崇军先生于 2019年 3月 4日投资上海七贝晨企业管理中心（有限合伙）（以下简称“七贝晨”），陈崇军先生占股46.10%，七贝晨拥有译会科技68.95%股权，陈崇军先生间接持有译会科技31.79%的股权。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联关系“实质重于形式”的认定标准，将译会科技认定为公司关联方，属于公司关联法人。股权转让前，公司与译会科技不存在关联关系，发生的各类交易均不构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方译会科技生产经营正常，财务状况和资信良好，且有良好的发展前景和履约能力。
三、关联交易主要内容
公司预计 2019年度向译会科技销售智能业务终端产品不超过人民币 5,000万元，向译会科技采购财富 E站通产品不超过2,000万元。
四、定价政策及定价依据
公司与译会科技的交易价格按照市场公允价格进行，公司向译会科技的关联销售及采购价格参照公司向国内第三方的销售及采购价格确定，不存在明显差异，交易公平合理，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为。
五、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易遵循公平、有偿、自愿的市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2019年度与关联方拟发生的日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，公司 2019年度与关联方拟发生的日常关联交易事项已经独立董事事前认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司 2019年度日常关联交易预计的相关事项无异议。
（以下无正文，为《国海证券股份有限公司关于上海古鳌电子科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
唐彬 林举
国海证券股份有限公司年 月 日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于公司向东亚银行申请综合授信的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第七次会议审议的关于公司向东亚银行（中国）有限公司西安分行（以下简称“东亚银行”）申请综合授信事项，发表独立意见如下：
1、公司向东亚银行申请综合授信有助于保证公司生产经营资金需求，属公司经营发展合理需求；
2、公司向东亚银行申请综合授信履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
3、同意公司向东亚银行申请最高叁亿元人民币的授信额度。同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的相关授信文
件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于公司向东亚银行申请综合授信的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
罗振邦 贺志强 王能光
广发证券股份有限公司
关于惠州光弘科技股份有限公司
预计 2018年日常关联交易的核查意见
惠州光弘科技股份有限公司于2018年4月13日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站发布的《惠州光弘科技股份有限公司预计2018年日常关联交易的公告》。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对光弘科技预计 2018年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构核查工作
广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及公司聘请的注册会计师等人员交谈，查阅关联交易的相关文件及公司各项业务和管理规章制度，对光弘科技关联交易的合理性、必要性、合规性及有效性进行了充分核查。
二、预计2018年日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
2018年4月13日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事邹宗信先生回避了本议案的表决。
公司独立董事事前认可了上述议案，并对本次预测发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司年度股东大会的批准。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2018年预计金额（元）|截至披露日已发生金额（元）|上年发生金额（元）|
|向关联人采购原材料|龙 旗 电子 （ 惠州）有限公司|采 购 原材料|市场定价|500,000.00|0|754,266.53|
|向关联人销售产品、商品|东 莞 华贝 电 子科 技 有限公司|销 售 产品|市场定价|370,000,000.00|50,088,318.97|249,807,833.60|
|向关联人销售产品、商品|龙 旗 电子 （ 惠州）有限公司|委 托 公司生产、加 工 产品|市场定价|20,000,000.00|0|25,149,098.22|
|接受关联人提供的租赁|星 华 电子 （ 惠州）有限公司|租 赁 厂房 及 宿舍|市场定价|8,000,000.00|1,491,674.56|5,624,123.91|
|向关联人提供的租赁|星华（香港）有限公司|租 赁 停车位|市场定价|15,000.00|2,600.00|10,402.86|

三、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、东莞华贝电子科技有限公司
法定代表人：陈晓蓉
注册资本：90,000万元人民币
主营业务：手机、平板电脑等产品的生产
最近一期财务数据：总资产 881,387万元，净资产 765,059万元，营业收入
2、龙旗电子（惠州）有限公司
法定代表人：葛振纲
注册资本：6,410.24万元人民币
主营业务：手机整机的技术开发与技术服务、生产、销售
最近一期财务数据：总资产349,454.80万元，净资产9,746.28万元，营业收入811,673.82万元，净利润-256.58万元。
3、星华电子（惠州）有限公司
法定代表人：刘冠尉
注册资本：1,906.14万美元
主营业务：物业出租
最近一期财务数据：总资产13,361.21万元，净资产12,911.03万元，营业收入1,436.46万元，净利润122.29万元。
4、星华（香港）有限公司
法定代表人：李儀君
注册资本：5,000万港元
主营业务：投资、管理服务
最近一期财务数据：总资产37,250万港元，净资产7,000万港元，营业收入120万港元，净利润-200万港元。
（二）与上市公司的关联关系
1、东莞华贝电子科技有限公司
东莞华贝电子科技有限公司为公司董事邹宗信担任高级副总裁的公司华勤通讯技术有限公司的全资子公司。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3（三）的规定，东莞华贝电子科技有限公司与公司构成关联关系。
2、龙旗电子（惠州）有限公司
龙旗电子（惠州）有限公司为公司间接股东上海龙旗科技股份有限公司的全
资子公司，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3（二）的规定，龙旗电子（惠州）有限公司与公司构成关联关系。
3、星华电子（惠州）有限公司
星华电子（惠州）有限公司为公司监事会主席刘冠尉担任董事长兼总经理的公司。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3（三）的规定，星华电子（惠州）有限公司与公司构成关联关系。
4、星华（香港）有限公司
星华（香港）有限公司为公司监事刘冠尉的近亲属控制的公司，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3（五）的规定，星华（香港）有限公司与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联交易是正常经营生产所需。公司根据关联方主要财务指标和经营情况判断，其履约能力不存在重大不确定性。
四、关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要是日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的交易是公司日常生产经营需要，交易双方以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，并与关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司 2018年度预计的日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价符合市场公允性，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的
情形。公司 2018年度日常关联交易计划得到了我们的事前审核并认可。综上，一致同意公司2018年度日常关联交易预计情况，并同意将其提交公司2017年度股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易的事项已经光弘科技董事会审议通过，独立董事发表了事前认可及表示同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司预计的 2018年与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。保荐机构对光弘科技预计2018年度日常关联交易的事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－038蓝帆医疗股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”、“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2016年5月29日以电子邮件的方式发出，会议于2016年 6月 1日在蓝帆医疗办公中心第二会议室召开。应参加会议董事 9人，实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘文静女士主持。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于蓝帆（上海）资产管理有限公司签署<关于终止股权合作的协议书>的议案》
蓝帆（上海）资产管理有限公司（以下简称“上海蓝帆资产”）与福州东泽医疗器械有限公司（以下简称“东泽医疗”）、周少文等经协商一致，就关于终止股权合作事宜签署了《关于终止股权合作的协议书》，上海蓝帆资产参股东泽医疗、控股上海透析资产管理顾问有限公司（以下简称“上海透析”）及控股珠海保税区大生生物科技有限公司（以下简称“珠海大生”）的全部投资以股权转让方式退出，股权转让价款及对珠海大生的财务资助款共计 56,634,421.45元，分别在协议签署日后的 2个工作日内、5个工作日内支付。
因公司董事刘文静女士、孙传志先生和韩邦友先生分别在东泽医疗、上海透析和珠海大生担任董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订） 10.1.3条款第（三）条“由本规则 10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者
间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”属于公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。本次交易金额占公司2015年度经审计净资产的4.79%，在董事会的审议范围之内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事刘文静女士、孙传志先生、韩邦友先生回避表决。
公司独立董事对此发表了意见，具体内容详见2016年6月3日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于蓝帆（上海）资产管理有限公司签署<关于终止股权合作的协议书>的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见、独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一六年六月三日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018-062爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2018年8月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年8月20日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2018年8月25日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-061江西恒大高新技术股份有限公司
第四届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第十二次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2018年 7月 8日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司 2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项及激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
（一）监事会认为：公司本次限制性股票激励计划预留部分授予事项满足《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称“《备忘录 4号》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司向激励对象授予预留部分限制性股票的条件已成就；本次获授预留部分限制性股票的激励对象均为在公司或公司控股子公司任职人员，激励对象符合《管理办法》、《备忘录4号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。
（二）经核查，公司本次激励计划的激励对象均为公司核心管理/技术（业务）人员，
均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（三）经核查，本次激励计划的激励对象不存在下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
监事会认为：本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
（四）公司监事会对本次激励计划确定的授予日核实后，监事会认为，本次限制性股票授予日2018年7月11日不存在于下列任一期间：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
综上，公司监事会同意公司董事会以2018年7月11日为授予日，向符合条件的 48名激励对象授予预留的140.00万股限制性股票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司监事会
二〇一八年七月十一日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－075北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为更好地贯彻北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）的经营战略，支持下属全资子公司的快速发展，发挥集团公司优势，同时为满足下属全资子公司的经营需要，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）向中国农业银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“中国农业银行嘉兴分行”）申请不超过人民币10,000万元授信额度提供担保，担保期限自佳利电子与中国农业银行嘉兴分行签订合同之日起计算3年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等短期信用业务。
并授权公司董事长周儒欣先生代表公司办理并签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。
本次担保10,000万元，占公司2017年经审计净资产的2.30%，在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。
本次担保的相关协议尚未签署。
一、被担保公司基本情况
1、公司名称：嘉兴佳利电子有限公司
2、注册地址：嘉兴市经济开发区塘汇街道正原路66号
3、法定代表人：尤源
4、注册资本：叁亿元整
5、成立日期：1995年12月28日
经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：北京北斗星通导航技术股份有限公司
100%控股
嘉兴佳利电子有限公司
截至 2017年 12月 31日，佳利电子资产总额 74,407.31万元，负债总额 19,993.60万元，净资产 54,413.71万元。2017年，佳利电子实现营业收入38,568.39万元，实现净利润4,250.89万元（以上2017年数据经审计）。
截至 2018年 3月 31日，佳利电子资产总额 72,555.86万元，负债总额 18,400.51万元，净资产 54,155.35万元，2018年 1月-3月，佳利电子实现营业收入6,772.89万元，实现净利润-366.55万元（以上2018年数据未经审计）。
二、担保的主要内容
公司拟为佳利电子向中国农业银行嘉兴分行申请人民币10,000万元银行授信额度；担保期限自佳利电子与中国农业银行嘉兴分行签订合同之日起计算 3年；
中国农业银行嘉兴分行授信额度主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等短期信用业务。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司经审批的对外担保总额为人民币 75,700万元（含本次会议的担保额度13,000万元），其中对合并范围内子公司提供保证担保金额为25,700万元，房产抵押担保金额为50,000万元，占公司2017年度经审计净资产的17.45%。
实际担保发生额累计为44,158万元，占公司2017年度经审计净资产的10.18%。
公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
四、董事会意见
公司为佳利电子提供金额不超过10,000万元银行授信担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120号）的规定，本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。佳利电子为公司全资子公司，不涉及反担保情况，董事会认为，公司在上述额度和期限内为佳利电子提供银行授信担保，不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子
公司产生不利影响，董事会一致同意公司为佳利电子的银行授信提供担保,担保金额不超过10,000万元。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2018年7月27日
海航投资集团股份有限公司独立董事
关于与关联方海航投资控股有限公司进行合伙份额交易
暨关联交易事前审核及独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相
关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断，
对公司本次与关联方海航投资控股有限公司进行股权交易暨关联交易进行
了事前审查，并发表独立意见如下：
1、本次合伙份额交易，铁狮门一期有利于提高上市公司的盈利预期。
铁狮门三期项目交易标的资产具备可靠的收益预期，价格优势，增加预期收
益。有利于上市公司对外投资资产配置优化，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易结构中涉及关联交易的标的资产，是与关联方依据审计报
告，在双方友好协商的基础上进行交易的标的资产，不存在损害上市公司和
全体股东利益的情形。
3、公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，交易决
策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们一致认为公司本次交易有利于公司的经营发展，本次对外资
产出售决策程序合法合规，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：姜尚君、马刃、杜传利
二〇一九年九月九日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2018-108光正集团股份有限公司
关于光正燃气有限公司完成减资及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日召开第四届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》，同意光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）将注册资本由44,000万元减少至20,408万元。并发布了《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2018-096）详述了具体情况，详见2018年10月11日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司已完成子公司光正燃气的减资工作，并完成了工商变更登记手续，取得了阿图什市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、名称：光正燃气有限公司
2、统一社会信用代码：91653001080229859Q
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：新疆克州阿图什市天山路东 10院帕米尔大厦二层
5、法定代表人：杨红新
6、注册资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币
7、成立日期：2007年 01月 19日
8、营业期限：2007年 01月 19日至 2037年 01月 17日
9、经营范围：天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）、经营性道路危险货物运输（2类1项）；
经营性道路危险货物运输（3类）；机动车代理服务；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁；燃气设备、食品、酒、日用品、农副产品、家用电器、化妆品、服装鞋帽、劳保用品、办公用品、体育用品、工艺品、洗涤用品、土产日杂、汽车
光正集团股份有限公司
用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日
天津赛象科技股份有限公司独立董事
关于更换会计师事务所事项的事前认可函
天津赛象科技股份有限公司：
2014年10月14日，我们收到贵公司将提交2014年10月27日召开的第五届董事会第十八次会议审议的《更换会计师事务所的议案》，对该议案我们进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，我们作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《更换会计师事务所的议案》发表如下意见：
1．大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次变更会计师事务所不违反相关法律法规的规定，也不会影响公司财务报表的审计质量。因此我们同意将公司 2014年度审计机构由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
2．同意将《更换会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
独立董事：张建勋 李淑芬
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-044杭州华星创业通信技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场和网投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年7月16日在杭州市西湖区文三路553-555号浙江省中小企业科技楼10楼公司会议室召开，网络投票时间为2014年7月15日-2014年7月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月15日15:00至2014年7月16日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长程小彦先生主持本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份数为61,301,333股，占公司有表决权股份总数的28.61%。其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表共计3名，代表有表决权的股份数为9,046,000股，占公司有表决权股份总数的4.22%。
1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共 3名，代表股份 61,281,333股，占公司有表决权股份总数的28.60%；
2）网络投票情况
通过网络投票的股东共2名，代表有表决权的股份数为20,000股，占公司有表决权股份总数的0.0093％。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》,表决结果如下：
（1）选举程小彦先生为公司第三届董事会董事，同意票61,308,442股，占出席会议有表决权股份总数的100.01%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 106,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.08%。
（2）选举陈劲光先生为公司第三届董事会董事，同意票61,281,333股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%。其中，中小投资者的表决情况为：同意9,026,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.78%。
（3）选举屈振胜先生为公司第三届董事会董事，同意票61,281,333股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%。其中，中小投资者的表决情况为：同意9,026,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.78%。
（4）选举季晓蓉先生为公司第三届董事会董事，同意票61,281,333股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%。其中，中小投资者的表决情况为：同意9,026,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.78%。
（5）选举陈怀谷先生为公司第三届董事会独立董事，同意票 61,281,333股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%。其中，中小投资者的表决情况为：同意9,026,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.78%。
（6）选举寿邹先生为公司第三届董事会独立董事，同意票61,281,333股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%。其中，中小投资者的表决情况为：同意9,026,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.78%。
（7）选举朱勤女生为公司第三届董事会独立董事，同意票61,281,333股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%。其中，中小投资者的表决情况为：同意9,026,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.78%。
公司独立董事陈怀谷、孙月林、金杨华发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
以上董事中程小彦先生、陈劲光先生、屈振胜先生、季晓蓉女士、陈怀谷先生等五人为公司董事会续聘董事；寿邹先生、朱勤女士为公司董事会新聘董事。
本次换届后独立董事孙月林、金杨华不在公司担任职务。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》，具体表决结果如下：
（1）选举杜光明先生为公司第三届监事会监事，同意票61,281,509股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%。其中，中小投资者的表决情况为：同意9,026,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.78%。
（2）选举周国有先生为公司第三届监事会监事，同意票61,281,333股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%。其中，中小投资者的表决情况为：同意9,026,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.78%。
以上监事中，杜光明先生和周国有先生为公司监事会续聘非职工监事。
上述非职工监事与公司 2014年 6月 30日召开的 2014年第一次职工代表大会选举的职工监事胡建新先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议之日起生效。
本次换届后黄宇凯先生仍在公司继续担任除董监高外的其他职务。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所徐峰、阮曼曼到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一四年七月十六日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-94
天津泰达股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会议案全部获得通过。
2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2015年11月19日14:30
2.现场会议召开地点：公司本部报告厅
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长胡军先生因公无法出席会议，与会董事一致推举董事、总经理韦剑锋先生主持会议。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共498人，代表股份511,659,457股，占公司有表决权股份总数的34.6753%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共2人，代表股份485,668,559股，占公司有表决权股份总数的32.9139%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共496人，代表股份25,990,898股，占公司有表
决权股份总数的1.7614％
（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：
1.《关于控股子公司泰达环保投资建设高邮市生活垃圾焚烧发电PPP项目的议案》
表决情况：同意 486,247,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.0335%；反对 25,398,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.9639%；弃权13,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%。
本议案获得通过。
2.《关于补选公司董事的议案》
表决情况：同意 486,177,822股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.0198%；反对 6,062,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1848%；弃权 19,419,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7954%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意645,263股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4697%；反对 6,062,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的23.2032%；弃权 19,419,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.3271%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
（二）律师姓名：赵力峰、张晓明
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；
（二）《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2015年 11月 20日
江苏通润装备科技股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-031江苏通润装备科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|通润装备|股票代码||002150|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|蔡岚||徐庆荣||
|电话|0512-52343523||0512-52343635||
|传真|0512-52346558||0512-52346558||
|电子信箱|jstr@tongrunindustries.com||jstr@tongrunindustries.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|436,599,396.12|461,052,119.22|-5.30%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|38,041,354.73|30,487,879.72|24.78%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||37,716,258.70|29,762,914.00|26.72%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|45,450,388.11|20,584,831.27|120.80%|
|基本每股收益（元/股）|0.15|0.12|25.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|0.12|25.00%|
|加权平均净资产收益率|5.95%|5.13%|0.82%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|891,542,846.26|904,232,683.43|-1.40%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|621,141,926.42|620,630,571.69|0.08%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||20,829||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

江苏通润装备科技股份有限公司2016年半年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||量|股份状态|数量|
|常熟市千斤顶厂|境内非国有法人|42.00%|105,089,390|||
|TORIN JACKSINC.|境外法人|17.87%|44,700,000|||
|常熟长城轴承有限公司|境内非国有法人|2.86%|7,154,100|||
|新余新观念投资管理有限公司|境内非国有法人|1.87%|4,680,000|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.44%|3,593,300|||
|郭骥良|境内自然人|0.35%|871,900|||
|任平|境内自然人|0.32%|810,020|||
|郭维|境内自然人|0.28%|702,600|||
|虞云峰|境内自然人|0.21%|531,500|||
|谢廉洁|境内自然人|0.19%|482,294|||
|||1、常熟市千斤顶厂持有美国TORIN JACKS，INC.100%的股权，是美国TORIN JACKS，||||
|上述股东关联关系或一致行动||INC.的控股股东，两者为一致行动人。2、新余新观念投资管理有限公司与常熟市千斤顶厂||||
|的说明||存在关联关系，新余新观念投资有限公司的执行董事为常熟市千斤顶厂董事。3、前十名||||
|||股东中除上述情况外，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，世界经济复苏依然缓慢，国内经济下行压力持续，面对困难增多、挑战严峻的国内外环境，公司转变思想、积极应对，继续在产品创新、市场开拓、技术改造、管理变革等方面寻找突破，创造优势，增强企业核心竞争力和盈利能力。报告期内，公司对外销工具箱柜业务，进行市场细分，开发新的市场。对内销电器柜、开关业务注重项目风险控制，保证业务质量。报告期内，工具箱柜产品由于受产品降价影响订单金额与去年同期相比未有明显增长，但得益于原材料价格优势以及内部技术改造带来的效率提升，工具箱柜业务毛利率有所增长，使得公司总体利润保持增长。
展望2016年下半年，国内外经济依然不容乐观，面对疲弱的经济形势和激烈的市场竞争，我们要紧紧围绕“创新、治理、发展”的工作方针，对内加大技术改造力度，进一步降低生产成本，对外立足五金市场，开辟新的领域，向国际汽配、物流等市场拓展，丰富公司的产品线。同时，2016年下半年，积极做好公司2016年度非公开发行股票募集资金投资项目的各项工作，为公司后续发展提供有力保障。
江苏通润装备科技股份有限公司2016年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
法定代表人：柳振江
江苏通润装备科技股份有限公司
二〇一六年八月十八日