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证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-100汕头万顺包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人杜成城先生的通知，杜成城先生将其所持有公司的部分股份进行了股票质押式回购交易。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杜成城|是|34,900,000|2017/9/4|2018/9/4|国泰君安证券股份有限公司|18.95%|个人资金需求|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杜成城先生持有公司股份 184,203,751股，占公司总股本的41.90%，其所持有公司股份累计被质押 71,900,000股，占其所持公司股份总数的39.03%，占公司总股本的16.35%。
二、备查文件
（一）股票质押式回购交易协议书；
（二）股份质押登记证明；
（三）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年九月六日
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2015-038
北京福星晓程电子科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
一、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和中国证监会北京证监局的要求，报告期内公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金和对外担保风险。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
三、报告期内，公司不存在对外担保的情形。
独立董事：王爱俭
崔劲
盛杰民
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2018-044浙江方正电机股份有限公司
关于2017年年度报告中环境保护相关情况的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日对外披露 2017年年度报告，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》要求，对年报中的“第五节重要事项/第十八社会责任情况/环境保护相关的情况”作如下补充：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污|||||||||
|||||排放||执行的||||
||染物及||排放|||||核定的||
|公司或子||排放方||口分||污染物|排放总||超标排放|
||特征污||口数||排放浓度|||排放总||
|公司名称||式||布情||排放标|量||情况|
||染物的||量|||||量||
|||||况||准||||
||名称|||||||||
|浙江方正||||||||||
|||||公司||||||
|（湖北）汽||有组织|||0.79mg/|GB16297|5472万|||
||氯化氢||1|西北||||/|无|
|车零部件||排放|||m3|-1996|m3/a|||
|||||角||||||
|有限公司||||||||||
|浙江方正||||||||||
|||||公司||||||
|（湖北）汽||有组织||||GB16297|3088万|||
||颗粒物||3|各车|30mg/m3|||/|无|
|车零部件||排放||||-1996|m3/a|||
|||||间||||||
|有限公司||||||||||
|||处理后||||||||
|浙江方正||||公司||||||
|||进行公||||||||
|（湖北）汽||||污水||GB21900||||
||PH|司内循|1||7.52mg/L||/|/|无|
|车零部件||||处理||-2008||||
|||环或达||||||||
|有限公司||||厂||||||
|||标排放||||||||
|浙江方正||处理后||公司||||||
|||||||GB21900|0.0312t|||
|（湖北）汽|COD|进行公|1|污水|24.49mg/L|||1.64t/a|无|
|||||||-2008|/a|||
|车零部件||司内循||处理||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司||环或达||厂||||||
|||标排放||||||||
|||处理后||||||||
|浙江方正||||公司||||||
|||进行公||||||||
|（湖北）汽||||污水||GB21900|0.00318|0．018||
||NH3|司内循|1||6.33mg/L||||无|
|车零部件||||处理||-2008|t/a|t/a||
|||环或达||||||||
|有限公司||||厂||||||
|||标排放||||||||
|||处理后||||||||
|浙江方正||||公司||||||
|||进行公||||||||
|（湖北）汽||||污水||GB21900|0.00155|0．002||
||六价铬|司内循|1||0.071mg/L||||无|
|车零部件||||处理||-2008|t/a|t/a||
|||环或达||||||||
|有限公司||||厂||||||
|||标排放||||||||

防冶污染设施的建设和运行情况：
1.对主要大气污染物排放装置，增加排气筒，采用布袋除尘或配袋式除尘器，通过不低于15米的烟囱有组织排放，各项指标达到环保标准。
2.对酸雾废气，先通过吸收塔，再经过氢氧化钠溶液作吸收中和液进行喷淋处理，最后通过不低于25米的烟囱有组织排放，各项指标达到环保标准。
3.对生产车间含铬废水，加还原剂HCL通过还原法处理，加焦亚硫酸钠使废水中的六价铬转化为三价铬，再加氢氧化钠使三价铬转化为氢氧化物加以沉淀后进入后续处理（后续处理同综合废水处理工艺）。
4.对生产车间综合废水通过加入PAM、PAC后经过絮凝池、斜管沉淀、生化池、一沉池、二沉池、清水池，最后活性炭过滤并达标排放。
建设项目环境影响评价及其他环境保户行政许可情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|环评批复文号|审批部门|批复时间|验收批复|验收时间|
|1|电镀生产线扩能项目|荆环保审文（2012）117号|荆州市环保局|2012.8.1|荆环保审文（2014）82 号|2014.6.13|

突发环境事件应急预案：公司于 2016年 1月对《突发环境事件应急预案》进行了第二次修订编写，修订后的预案进一步细化了对突发环境事件的危险性分
析、应急组织体系、预防与预警、信息报告与处置、应急响应、信息发布、后期
处置及保障措施等方面的内容。并经石首市环保局进行了备案。
环境自行监测方案：公司委托第三方检测单位------武汉华正环境检测技术有限公司进行检测，检测项目包括废水、废气、噪音等方面。
其他应当公开的环境信息：无
本次补充公告对公司 2017年度财务状况和经营成果没有影响。因本次补充公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现。敬请广大投资者谅解。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2018-140恒泰艾普集团股份有限公司
章程修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
变更具体内容如下：
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|原公司章程条款|修订后章程条款|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；|

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|-|-|
|（三）中国证监会认可的其他方式。|（三）中国证监会认可的其他方式。公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过 公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）……（十六）法律、行政法规、部门规章或本 章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交 股东大会审议。|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）……（十六）经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，可决定收购本公司股票的相关事项；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股|

||
|-|
|东大会审议。|

实际修订内容以工商部门最终登记为准。
除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2018年12月10日
会专字[2015]1681号
前次募集资金使用情况鉴证报告
安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）管理层编制的截至2014年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中鼎股份为申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为中鼎股份证券发行申请所必备的文件，随其
他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
[2007] 500号)编制《前次募集资金使用情况专项报告》是中鼎股份管理层的
责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对中鼎股份管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实
施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过
程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中鼎股份管理层编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符
合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所
有重大方面如实反映了中鼎股份截至2014年12月31日止的前次募集资金使用
情况。
中国注册会计师：
华普天健会计师事务所 黄亚琼
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 熊明峰
中国注册会计师：
李冰锋
二○一五年四月八日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 编号：2017-011
深圳市赢合科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月21日发布《关于非公开发行股份募集配套资金停牌的公告》，因拟启动非公开发行股票募集配套资金的发行工作，为避免公司股价异常波动，公司股票自 2017年 2月21日（周二）上午开市起停牌。
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次非公开发行股份募集配套资金的相关工作，截止目前，已经完成公司本次非公开发行股票的认购对象报价工作，公司及主承销商兴业证券股份有限公司将继续推进缴款、验资及新增股份登记等后续工作。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年2月27日（星期一）上午开市起复牌。
公司将就本次发行情况履行持续信息披露义务，并在发行结束后在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二零一七年二月二十七日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-111深圳市欣天科技股份有限公司
第三届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次（临时）会议于 2019年 10月25日下午14:30在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。
本次会议通知已于2019年10月 21日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长石伟平先生主持，公司部分监事、高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经全体董事有效表决，一致审议并通过了如下事项：
（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》；
经审议，董事会认为：公司《关于公司2019年第三季度报告的议案》的编制和审议程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告》，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
经审议，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金总计不超过1.5亿元进行现金管理，期限自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；
鉴于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象钟波、柳堤、刘和平、王勇已离职，不符合激励对象条件；根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司拟注销钟波、柳堤、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未行权的股票期权205,920份；拟回购注销钟波、柳堤、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为243,360股，回购价格为5.5077元/股。
经审议，董事会认为：上述注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项，符合相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
鉴于激励对象钟波、柳堤、刘和平、王勇已离职，不符合股权激励对象条件。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，拟回购注销钟波、柳堤、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为 243,360股。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟将注册资本由189,834,320元减少至 189,590,960元，公司股本由189,834,320股减少至189,590,960股。拟对《公司章程》做出相应修改，具体如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第六条 “公司注册资本为人民币189,834,320 元。”|第六条 “公司注册资本为人民币189,590,960 元。”|
|第十九条 “公司股份总数为189,834,320 股，均为普通股。”|第十九条 “公司股份总数为189,590,960股，均为普通股。”|

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审议，董事会认为：本次变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》；
公司拟于2019年11月14日（周四）下午15:10以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第十次（临时）会议决议》；
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会 2019年 10月29日
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交 2019年 2月 25日第五届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了审阅，发表独立意见如下：
1、独立董事认为：公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
2、公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依
赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定；公司独立董事一致同意该事项。
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事：周兰、戴晓凤、任天飞
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-029号
华塑控股股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
公司董事会将在本次股东大会股权登记日后三日内，再次发布关于召开2018年年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
2、召集人：公司十届董事会
2019年4月18日，公司十届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2019年5月13日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 5月 12日下午 15:00至2019年5月13日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：
2019年5月8日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截止2019年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：四川省成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 15楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《2018年年度报告及摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
上述议案已经公司十届董事会第二十五次会议、十届监事会第十次会议审议通过，具体情况详见公司于 2019年 4月 20日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案序号|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|100.00|总议案|√|
|1.00|《2018年年度报告及摘要》|√|
|2.00|《2018年度董事会工作报告》|√|

||||
|-|-|-|
|3.00|《2018年度监事会工作报告》|√|
|4.00|《2018年度财务决算报告》|√|
|5.00|《2018年度利润分配方案》|√|
|6.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|

四、出席现场股东大会会议登记方式
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡原件）办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、股东账户卡原件及加盖公司公章的法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡原件及加盖公司公章的授权委托书办理登记手续。
（3）股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2019年 5月 10日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
2、会议登记时间：2019年5月10日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
3、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、提示性公告
公司将在本次股东大会股权登记日后三日内再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
七、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：何欣
联系电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室
邮编：610041
2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
八、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序：
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月13日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日15:00，结束时间为2019年5月13日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2018年年度股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、《2018年年度报告及摘要》||||
|2、《2018年度董事会工作报告》||||
|3、《2018年度监事会工作报告》||||
|4、《2018年度财务决算报告》||||
|5、《2018年度利润分配方案》||||
|6、《关于续聘会计师事务所的议案》||||

委托人持股数量： 委托人股东账户：
委托人盖章/签名： 委托人营业执照/身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 授权委托书有效期：
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2019-018
骅威文化股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日收到深圳证券交易所下发的《关于对骅威文化股份有限公司的关注函》（中小板关注函
【2019】第72号）（以下简称《关注函》），要求公司于2019年2月1日前就《关注函》相关事项做出说明并对外披露。
公司收到《关注函》后，董事会高度重视，立即组织相关部门和人员对《关注函》所涉及的事项进行认真核查，并积极回复关注事项。目前，鉴于年审会计师预计无法在2019年2月1日前完成核查工作及走完内部审批流程并出具专项意见，公司无法按时完成《关注函》的回复及披露工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2019年2月13日前（即延期3个交易日）完成相关回复工作并对外披露。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一九年二月一日
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
武汉吉和昌化工科技股份有限公司此次向公司定向发行 2910万股并支付现金 98万元购买公司持有的武汉奥克特种化学有限公司60%股权，此次交易有助于优化公司资产结构，实现双方优势互补，符合公司的发展战略。
本次交易聘请了具有证券业务资格的审计机构和评估机构对相应资产分别进行了审计和评估，本次交易价格分别以武汉吉和昌化工科技股份有限公司的审计值、武汉奥克特种化学有限公司60%评估值为定价参考，经交易双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
上述事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意公司《关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。
辽宁奥克化学股份有限公司独立董事
林木西 范存艳 俞丽辉二〇一七年二月二十三日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司对外提供财务资助管理制度拓维信息系统股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
第一章总则
第一条为规范拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外：
（一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。
公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。
第三条公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则，且接受财务资助对象应就财务资助事项向公司提供充分担保。
第二章对外提供财务资助的审批权限及审批程序
第四条公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议。
第五条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。公司为其他关联方提供财务资助
的，无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司对外提供财务资助管理制度第七条公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构(如适用)应对该事项的合法合规性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见。
第八条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议通过后再提交股东大会审议通过：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%；
（三）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。
第九条公司控股子公司的其他股东与公司存在关联关系的，公司对其提供财务资助还应当按照关联交易要求履行审议程序和信息披露义务。
第十条公司为控股子公司提供财务资助，且该控股子公司的其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，上述其他股东应当按出资比例提供财务资助，且条件同等。
公司为其持股比例不超过50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资
助的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当说明原因并披露公司已要求上述其他股东采取的反担保等措施。
公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助，且该控股子公司、参股公司的其他股东中一个或者多个为公司的控股股东、实际控制人及其关联人
的，该关联股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该关联股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，公司应当将上述对外财务资助事项提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司对外提供财务资助管理制度定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。
财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
第十二条公司在以下期间，不得为控股子公司以外的对象提供财务资助：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
第三章对外提供财务资助的操作程序及风险控制
第十三条对外提供财务资助之前，由财务部负责做好财务资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作，由公司审计部对财务部提供的风险评估进行审核。
第十四条对外提供财务资助事项在经本制度规定的审批程序审批通过后，由证券部负责信息披露工作。
第十五条在董事会或股东大会审议通过提供财务资助事项后，财务部办理对外财务资助手续、做好对接受资助对象的后续跟踪、监督及其他相关工作。
第四章对外提供财务资助的信息披露
第十六条公司披露对外提供财务资助事项，应当在公司董事会审议通过后的二个交易日内公告下列内容：
（一）财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途以及对财务资助事项的审批程序；
（二）被资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务指标（至少应当包括最近一年经审计的资产总额、负债总额、归属于归属于母公司的所有者权益、营业收入、归属于母公司所有者的净利润等）以及资信情况等；与公司是否存在关联关系，
alkweb 拓维信息系统股份有限公司对外提供财务资助管理制度如存在，应当披露具体的关联情形；公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况；
（三）所采取的风险防范措施，包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况；
（四）为与关联人共同投资形成的控股或者参股子公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或者参股子公司相应提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
（五）董事会意见，主要包括提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上,披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断；
（六）上市公司关于在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的承诺；
（七）独立董事意见，主要对财务资助事项的必要性、合法合规性、公允性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等所发表的独立意见；
（八）保荐机构意见，主要对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在的风险等所发表的独立意见（如适用）；
（九）公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；
（十）本所要求的其他内容。
第十七条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
（一）被资助对象在约定资助期限到期后未能及时还款的；
（二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难、资
alkweb 拓维信息系统股份有限公司对外提供财务资助管理制度不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
第五章附则
第十八条违反以上规定对外提供财务资助，给公司造成损失或不良影响
的，追究相关人员的经济责任；情节严重、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第十九条公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。
第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十一条本制度由公司董事会负责修订与解释。
第二十二条本制度自董事会通过之日生效。
拓维信息系统股份有限公司 2016年01月04日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2019-036号天音通信控股股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持计划时间过半的公告
股东深圳市鼎鹏投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 13日在巨潮资讯网上披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号2019-009），公司持股5%以上股东深圳市鼎鹏投资有限公司（以下简称“深圳鼎鹏”）计划自本公告之日起 15个交易日后的三个月内，如通过集合竞价减持，则在任意连续九十个自然日内减持不超过10,376,334股（不超过公司总股本的1.00%）；如通过大宗交易减持，则在任意连续九十个自然日内减持不超过 20,752,669股（不超过公司总股本的2.00%）。
2019年4月23日，公司收到深圳鼎鹏的《关于天音控股股份减持计划进展情况的告知函》，截至 2019年 4月 23日，深圳鼎鹏较上述减持预披露公告中披露的减持时间已过半，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将深圳鼎鹏减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截止本公告披露日，深圳鼎鹏在股份减持计划的减持时间过半时尚未减持其所持有的本公司股份。
深圳鼎鹏目前仍持有本公司51,861,633股股份，占总股本的比例为4.9981%，与减持计划前所持股份未发生变化。
二、其他相关说明
1、本次减持股东深圳鼎鹏不属于本公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、截至本公告披露日，深圳鼎鹏持有公司 51,861,633股股份，其中仍有 51,789,998股质押给长城证券，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司已于 2019年 2月 13日在巨潮资讯网上披露了《简式权益变动报告
书》，鉴于深圳鼎鹏目前持有公司股份比例为4.9981%，已不再是公司持股5%以上的大股东。
4、公司将持续关注相关进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、深圳鼎鹏《关于天音控股股份减持计划进展情况的告知函》；
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-002深圳世纪星源股份有限公司
关于重大事项临时停牌的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本司拟筹划与公司相关的重大事项，由于该事项具有不确定性，为防止造成二级市场股价波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本司申请，本司股票已于 2014年 12月 29日开市起停牌，待本司刊登相关公告后复牌。目前相关工作正在积极顺利推进中，本司预计将在 1月14日前披露相关信息。
本司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关本司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注本司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局
二〇一五年一月七日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2015－013
南京红宝丽股份有限公司
关于 2015年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司（以下简称“聚氨酯公司”）生产经营硬泡组合聚醚、聚醚大单体产品等，控股子公司南京红宝丽醇胺化学有限公司（以下简称“醇胺化学”）生产经营异丙醇胺系列产品，南京和创新天环保科技有限公司（以下简称“南京和
创”）是公司与和创新天（北京）环保科技有限公司共同出资设立的企业，生产经营聚羧酸减水剂母液等混凝土外加剂及混凝土相关系列产品。公司与南京和创构成关联关系。预计2015年1月1日至2015年12月31日，公司（含子公司）与南京和创将发生不超过5,110万元的日常关联交易。
2015年4月21日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于2015年日常关联交易的议案》，关联董事芮益民回避表决。在董事会会议审议该议案前，公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并出具了事前认可意见及独立意见。
本议案须提交公司2014年度股东大会审议批准。
2、预计关联交易的类别和金额
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或|||||
||||||||||占同类业|
||关联交易类别||关联人||预计金额|||||
||||||||发生金额||务 比 例|
||||||（不超过）|||||
||||||||||（％）|
|向关联人销售产品、商品及加工服务||南京和创||5,100||1,748.68||100%||
|向关联人提供租赁||南京和创||4.27||4.27||100%||

注：系聚氨酯公司、醇胺化学向关联人销售及加工产品。
3、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
公司向关联方南京和创销售产品、提供产品加工服务为463.92万元。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
企业名称：南京和创新天环保科技有限公司
注册资本：5,000万元
实收资本：2,000万元
法定代表人：向艳飞
注册地址：南京市高淳区经济开发区
经营范围：环保技术研发；混凝土外加剂及混凝土相关系列产品的研发、销售及技术服务，环保项目投资。
截止2014年12月31日，该公司资产总额2,021.97万元，净资产 1,807.92万元。2014年实现营业收入1,593.33万元，净利润-202.11万元（未经审计）。
2、关联方履约能力分析
关联方南京和创是公司与和创新天（北京）环保科技有限公司注册成立，注册资本 5,000万元（实收资本 2,000万元），生产经营聚羧酸减水剂母液。聚氨酯公司向其销售聚醚大单体，醇胺化学为其提供产品加工服务。两子公司向南京和创销售及加工产品是逐月完成的，双方约定按月结算货款。从关联方南京和创注册资本条件及上年实际运营情况看，有履约能力。
三、日常关联交易的主要内容
标的：根据关联方南京和创委托，聚氨酯公司生产聚醚大单体并向其销售，具体产品品种、技术要求、数量等，由南京和创通过“产品订单”向聚氨酯公司发出。双方约定单位产品结算价格：按照“单位产品含税结算价格=原料成本+加工费”方式结算，原料成本按照单位产品该原材料单耗*该原材料实际含税采购单价确定。原材料实际含税采购单价由聚氨酯公司提供核算依据，由关联方南京和创确认。
根据关联方南京和创委托，醇胺化学为其加工减水剂产品。加工费由双方核定。
结算：双方约定按月结算，于结算当月全额支付上月货款及加工费。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司（含子公司）与关联方南京和创业务合作，是实施产业发展战略的需要，向其销售产品、提供产品加工等服务，有利于推动公司聚醚大单体快速进入市场并提升产业规模；双方关联交易遵循合理公允的原则，并按月结算，未损害公司利益，对公司本期及未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。双方业务合作，有利于促进双方市场的开拓。
该关联交易具有持续性，公司（含子公司）与关联企业南京和创均为独立的法人，双方合作关联业务的开展不会形成对关联方依赖而影响公司及子公司的独立性。
五、独立董事事前认可与独立意见
公司独立董事李东、贾叙东、陈志斌在董事会会议召开前，认真阅读了本次关联交易的有关材料，事前认可了该议案。发表事前认可与独立意见如下：
联方南京和创发生关联交易，向该关联方销售其委托加工生产的减水剂聚醚大单体，以及提供产品加工等服务，全年预计总交易金额不超过5,110万元。公司董事会召开会议审议该日常关联交易计划前，已由公司董事会秘书向我们提交了有关材料，我们在审阅有关材料的同时向相关人员进行了问询，基于独立审慎判断，同意将《公司关于 2015年日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十一次会议审议。发表的独立意见如下：南京和创是公司关联方。2015年，公司及子公司聚氨酯公司、醇胺化学与该关联公司发生交易为日常关联交易，向该关联公司销售聚醚大单体产品、提供产品加工服务等，有利于推动公司产业发展规划实施，有利于公司开拓市场，提高经营业绩，该关联交易遵循了合理公允的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司及子公司独立性产生影响，亦不会因此而对关联方产生依赖。本次董事会会议审议日常关联交易事项，关联董事回避表决，决策程序合法有效。
我们同意该项议案。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司2015年日常关联交易事前认可的书面意见；
3、独立董事关于公司2015年日常关联交易的独立意见；
特此公告。
南京红宝丽股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于杭州园林设计院股份有限公司持续督导
2018年度培训情况的报告
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“杭州园林”或“公司”）首次公开发行股票并于 2017年 5月 5日在创业板上市。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为本次发行的保荐机构，指定陈航飞、罗傅琪担任保荐代表人，持续督导期间为2017年5月5日至2020年12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券持续督导小组于2018年12月对杭州园林实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了 2018年度持续督导现场培训，现将相关情况报告如下：
一、培训对象
杭州园林实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员
二、培训人员
陈航飞、罗傅琪
三、培训内容
本次培训于公司会议室举行，培训时间为 2018年 12月 17日。本次培训的内容主要包括创业板上市公司股票上市规则、减持股份限制和并购重组监管规则等内容。国信证券保荐代表人与被培训人员进行了充分交流，并解答了被培训人员现场咨询的问题。
四、本次培训的效果
通过此次培训授课，杭州园林的实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对上市公司信息披露规范、股份交易限制和并购重组规则的了解和认识，进一步理解其在合规交易、信息披露等方面应当承担的责任与义务，全体参训人员均认真学习并进行充分沟通交流，积极配合，本次达到了预期目标，
取得了较好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州园林设计院股份有限公司持续督导2018年度培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈航飞 罗傅琪
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-019上海安诺其集团股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公司2014年年度报告及摘要已于2015年3月16日在中国证监会指定的创业板指定信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2015年3月12日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司2014年年度报告及报告摘要。为使投资者全面了解本公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年度报告全文》、《2014年度报告摘要》于2015年3月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；中证网 http://www.cs.com.cn；证券时报网http://www.stcn.com），请投资者注意查阅。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一五年三月十六日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-015
上海新文化传媒集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日。
2、预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%～30%|盈利：4,409万元|
||盈利：4,849.90万元～5,731.70万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司继续围绕相关核心IP强化全产业链布局。电影《美人鱼》于2月8日上映，截至2月25日，国内累计票房已超28亿元。公司参与投资的几档综艺栏目陆续在卫视频道播出，取得了较好的收视及口碑。归属于上市公司股东净利润较上年同期增长的主要原因是公司各板块业务稳步扩张并在报告期内贡献收益所致。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为800万元，主要为计
入当期损益的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。2016年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二十五日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-082深南电路股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 11月19日（星期二）15:00；
（2）网络投票时间：2019年 11月 18日-2019年 11月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019年 11月 19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年 11月18日 15:00至 2019年11月 19日15:00的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长杨之诚先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深南电路股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17名，代表股份 238,686,721股，占公司有表决权股份总数的70.3344%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份235,587,004股，占公司有表决权股份总数的69.4210%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共9名，代表股份3,099,717股，占公司有表决权股份总数的0.9134%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。
北京市康达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意236,238,551股，占出席会议所有股东所持股份的98.9743％；
反对 2,399,027股，占出席会议所有股东所持股份的1.0051％；弃权 49,143股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206％。
中小股东表决情况：同意 1,006,947股，占出席会议中小股东所持股份的29.1436％；反对 2,399,027股，占出席会议中小股东所持股份的69.4340％；弃权49,143股，占出席会议中小股东所持股份的1.4223％。
2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意238,631,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767％；
反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权 49,143股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206％。
中小股东表决情况：同意 3,399,474股，占出席会议中小股东所持股份的98.3895％；反对 6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1881％；弃权 49,143
股，占出席会议中小股东所持股份的1.4223％。
3、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意238,631,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767％；
反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权 49,143股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206％。
中小股东表决情况：同意 3,399,474股，占出席会议中小股东所持股份的98.3895％；反对 6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1881％；弃权 49,143股，占出席会议中小股东所持股份的1.4223％。
4、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意236,293,594股，占出席会议所有股东所持股份的98.9974％；
反对2,393,127股，占出席会议所有股东所持股份的1.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,061,990股，占出席会议中小股东所持股份的30.7367％；反对 2,393,127股，占出席会议中小股东所持股份的69.2633％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意238,631,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767％；
反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权 49,143股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206％。
中小股东表决情况：同意 3,399,474股，占出席会议中小股东所持股份的98.3895％；反对 6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1881％；弃权 49,143股，占出席会议中小股东所持股份的1.4223％。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所；
（二）见证律师姓名：王萌律师、谢静律师；
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日