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关于浙江我武生物科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致:浙江我武生物科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张逸律师、郑翔宇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《浙江我武生物科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知等文件中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2015年 4月 30日 13:30在浙江我武生物科技股份有限公司会议室(浙江省德清县武康镇志远北路 636号)召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月30日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月29日下午15:00至2015年4月30日下午15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,出席公司本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)共计 4人,代表公司有表决权的股份数为 84,251,805股,占公司有表决权股份总数的比例为52.1360%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票结果统计表,参加本次会议之网
络投票的股东共计 1人,代表公司有表决权的股份数为 2,000,000股,占公司有表决权股份总数的比例为1.2376%。
基于上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,其中涉及关联交易的议案,关联股东均回避表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为本次会议提供网络投票平台。
网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了本次会议网络投票统计结果。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,本次会议审议的议案均以法定多数通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为浙江我武生物科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张逸律师
郑翔宇律师
二○一五年四月三十日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-054
深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会
第四十次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2019年4月26日上午10:00以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2019年4月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，其中独立董事孙海法以通讯表决的方式出席会议，公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管傅德亮、张忠、杨义仁、张锦鸿、黄毅列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》
公司2019年第一季度报告正文刊登于2019年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司2019年第一季度报告全文刊登于 2019年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、公司第四届董事会第四十次会议（现场与通讯表决相结合）决议；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一九年四月二十九日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐167北京安控科技股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议于2016年8月19日下午2:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知召开已于2016年8月12日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先生、张建平先生、李士强先生及董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司向银行申请并购贷款暨公司股东提供关联担保的议案》；
根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向北京银行股份有限公司上地支行申请金额人民币5,000万元的并购贷款，贷款期限为五年，用于置换前期全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）已支付的收购杭州青鸟电子有限公司（以下简称“杭州青鸟”）100%股权的并购款。公司股东俞凌、董爱民拟为公司向北京银行股份有限公司上地支行申请金额人民币5,000万元的并购贷款提供无限连带责任担保，同时以公司部分自有房产及浙江安控持有的杭州青鸟100%股权作为质押担保，担保期限为五年。因涉及到关联交易，关联董事俞凌、董爱民等2人回避了该事项的表决。
董事会同意公司与北京银行股份有限公司上地支行签订相关合同，并授权公司董事长俞凌先生签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜。
公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司向银行申请并购贷款暨公司股东提供关联担保的公告》（公告编号：2016-170）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于为全资子公司浙江安控科技有限公司申请综合授信暨公司股东及公司提供关联担保的议案》；
公司全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）拟向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币15,000万元固定资产贷款额度，贷款期限五年。公司连同公司股东俞凌、董爱民（最终以银行核定为准）共同为浙江安控向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币15,000万元固定资产贷款额度提供连带责任担保，担保期限五年，免于支付担保费用；同时以浙江安控名下位于杭州经济技术开发区围垦街福城路交叉口东北角土地使用权作为抵押担保。因涉及到关联交易，关联董事俞凌、董爱民等2人回避了该事项的表决。
本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会同意授权董事长俞凌先生签署浙江安控在向银行申请上述综合授信和担保过程中应由安控科技签署的相关协议文件。
公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于为全资子公司浙江安控科技有限公司申请综合授信暨公司及公司股东提供关联担保的公告》（公告编号：2016-171）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信暨公司股东及公司提供关联担保的议案》；
公司全资孙公司杭州安控环保科技有限公司（以下简称“杭州安控”）拟向
交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币2,500万元，贷款期限一年。公司连同公司股东俞凌、董爱民（最终以银行核定为准）共同为杭州安控向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币2,500万元提供连带责任担保，担保期限一年，免于支付担保费用。因涉及到关联交易，关联董事俞凌、董爱民等2人回避了该事项的表决。
本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会同意授权董事长俞凌先生签署杭州安控在向银行申请上述综合授信和担保过程中应由安控科技签署的相关协议文件。
公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信暨公司股东及公司提供关联担保的议案》（公告编号：2016-172）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于公司高级管理人员李玉东先生辞职的议案》；
公司董事会近日收到李玉东先生提交的书面辞职申请，由于个人原因申请辞去公司副总经理的职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李玉东先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对李玉东先生在担任公司副总经理职务期间，为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，李玉东先生直接持有公司股票4,666,900股，占公司总股本的0.87%，其关于股份锁定及减持的承诺：离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于提请召开 2016年第六次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2016年 9月 6日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京安控科技股份有限公司 2016年第六次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。
《关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-173）具体内容详见2016年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年8月19日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-045南通锻压设备股份有限公司
关于2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司2015年度报告及摘要于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一六年四月二十五日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-021
海南亚太实业发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（股票简称：亚太实业，股票代码：000691）自2015年5月12日开市起停牌。
经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年5月19日开市起因重大资产重组事项停牌，详见公司于2015年5月19日发布的《重大资产重组停牌公告》。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。本次重大资产重组相关资料也正在准备和编制之中。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十六日
常柴股份有限公司独立董事独立意见
2014年 5月 30日，常柴股份有限公司以通讯方式召开了董事会临时会议，会议对《关于受让控股子公司常州常柴奔牛柴油机配件有限公司另一股东所持有的该公司部分股权的议案》进行了审议。
我们认为，本次公司受让股权符合相关法律、法规的规定，审议程序合法，考虑到常奔公司对本公司柴油机零部件供应和开发的重要性，收购价格在评估价格的基础上进行了适当溢价，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
常柴股份有限公司独立董事
沈宁吾、曹慧明、朱剑明
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-018
北京利德曼生化股份有限公司
关于重大资产重组(发行股份购买资产)审核结果的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 11日，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会 2015年第 16次并购重组委工作会议审核，北京利德曼生化股份有限公司重大资产重组(发行股份购买资产)未获通过。
公司股票自 2015年 3月 12日起复牌交易。公司将在收到中国证监会不予核准的书面文件后另行公告。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-070
网宿科技股份有限公司
关于公司商标被认定为驰名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家工商行政管理总局商标局《关于认定“网宿科技及图”注册商标为驰名商标的批复》，根据《商标法》、《商标法实施条例》及《驰名商标认定和保护规定》的有关规定，认定公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第42类计算机编程、托管计算机站
（网站）服务上的“网宿科技及图”注册商标为驰名商标。
公司“网宿科技及图”商标被认定为中国驰名商标有利于公司的知识产权保护，提高了公司品牌的价值和影响力，进一步增强公司的市场竞争力。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2014年12月12日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-032杭州华星创业通信技术股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司2018年第一季度报告将于2018年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一八年四月二十四日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-102武汉精测电子集团股份有限公司
关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司（以下简称“安徽荣创”）向银行申请授信提供担保。
一、担保情况概述
为保证安徽荣创的正常生产经营，拓宽资金渠道，安徽荣创拟向交通银行池州分行申请不超过人民币3,000万元的综合授信，该授信额度包含在2018年度股东大会审议通过的公司自交通银行授信额度19,000万元范围内，期限一年。公司拟对安徽荣创本次申请综合授信额度及额度范围内的流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现以及其他方式等提供保证担保，最终以银行实际审批的授信额度、授信期限、担保额度、担保期限及公司、安徽荣创与银行签订的协议为准。
上述担保事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，上述担保额度有效期自第三届董事会第八次会议审议批准之日起一年。担保额度内的具体事宜授权董事长确定并执行。本次担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司
成立时间：2016年 10月10日
注册资本：2,040.82万人民币
注册地址：安徽省池州经济技术开发区电子信息产业园9#厂房
主要生产经营地：安徽省池州经济技术开发区电子信息产业园9#厂房
股东构成：公司全资子公司苏州精濑光电有限公司持有51%股权，金哲持有44.1%股权，金玄持有4.9%股权
法定代表人：彭骞
主营业务：电子工业专用设备及零部件的设计、制造、维修、组装、销售、进出口业务，计算机、软件及辅助设备销售及进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司的控股子公司。
最近一期（截至2019年6月30日）未经审计主要财务数据：总资产9,025.46万元，负债合计4,523.47万元，资产负债率50.12%。报告期内实现营业收入629.60万元，净利润-824.40万元。
三、担保协议的主要内容
本次为安徽荣创向银行申请授信提供的担保为连带责任保证担保，子公司将根据实际经营需要，与银行签订综合授信合同或借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司第三届董事会第八会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，董事会认为公司对子公司向银行申请授信提供担保的行为，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，子公司作为被担保对象经营情况良好，资产质量优良，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
上述被担保人为公司控股子公司，公司未要求其提供反担保。
独立董事发表了独立意见，独立董事认为：公司对外担保全部为合并报表范围内的子公司的担保，子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。上
述担保事项符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，其决策程序合法、有效。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带保证责任担保；公司尚处有效期内的实际对外担保总额为 13,000万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至2018年12月 31日净资产的11.23%。此次对外担保金额占公司截至2018年12月31日净资产的2.59%。
公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年7月31日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2016-023
福建博思软件股份有限公司
关于披露 2016年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月25日福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2016年第三季度报告》于2016年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-071
深圳市新国都技术股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）近日接到股东江汉先生的通知，获悉江汉先生所持有本公司的部分股份被质押及解除，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江汉|否|10,510,000|2016 年 6月1日|质权人申请解除质押登记为止|中银国际证券有限责任公司|41.37%|为个人融资提供担保|
|合计|-|10,510,000|-|-|-|41.37%|-|

2、本次股东股份解除的情况
近日，公司收悉江汉先生已于2016年6月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券质押解除手续，其质押给海通证券股份有限公司的
7,700,000股新国都股票（其中有限售流通股6,735,000股，无限售流通股965,000股）已全部解除质押。
2014年9月2日，江汉先生于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券质押登记手续，将其持有的新国都9,517,500股有限售流通股及482,500股无限售流通股，质押给海通证券股份有限公司(具体详见公司于2014年9月4日在巨潮资讯网上登载的《关于股东股权质押的公告》，公告编号：2014-099)。
2015年6月15日，公司实施2014年年度权益分派，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本114,300,000股，转增股本完成后，公司总股本变更为228,600,000股。转增股本后，江汉先生所质押股份相应变更为19,035,000股有限售流通股及965,000股无限售流通股。（具体详见公司于2015年6月9日在巨潮资讯网上登载的《2014年年度权益分配实施的公告》公告编号：2015-066）。
2016年3月16日,江汉先生于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理证券质押解除手续，其质押给海通证券股份有限公司的12,300,000股有限售流通股完成质押解除。（具体详见公司于2016年3月17日在巨潮资讯网上登载的《关于股东股份质押解除的公告》公告编号：2016-021）。
2016年6月6日，江汉先生已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券质押解除手续，其质押给海通证券股份有限公司的7,700,000股新国都股票（其中有限售流通股6,735,000股，无限售流通股965,000股）已全部解除质押。
截至公告披露日，江汉先生直接持有公司股份25,405,760股，占公司总股本的11.00%。
截止公告披露日，江汉先生累计质押公司股份合计10,510,000股，占江汉先生持有公司股份总数的41.37％，占公司总股本的4.55％。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-003恒天海龙股份有限公司
关于控股股东承诺事项及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、山东证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》要求，公司认真对相关各方承诺事项及履行情况进行了认真梳理，现披露如下：
2012年11月21日，恒天海龙股份有限公司控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）在公司指定的披露媒体上发布《山东海龙股份有限公司详式权益变动报告书》，为支持上市公司发展，中国恒天在该报告书中作出承诺：
1、上市公司独立性方面：
本次收购完成后，收购人保证上市公司的人员独立、资产完整、财务独立；上市公司具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
2、关于减少和规范关联交易的承诺
为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，中国恒天承诺如下：
“（1）本次收购完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及*ST海龙《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。
（2）本次收购完成后，本公司与*ST海龙之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害*ST海龙及其他股东的合法权益。本公司和*ST海龙就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。”。
3、关于同业竞争的承诺
为了有效避免未来可能发生的同业竞争，中国恒天承诺如下：
“（1）本次收购完成后，*ST海龙与本公司或本公司实际控制的其他企业存在
一定程度的同业竞争或潜在同业竞争。在符合中国证券市场政策法规及环境要求的
前提下，本公司将力争在本次收购完成之日后五年内，以适当的方式彻底解决相关
同业竞争问题，解决途径包括但不限于资产和业务重组、剥离、合并、资产收购、资产托管及中国证监会和（或）上市公司股东大会批准的其他方式。
（2）本次收购完成后，除现存同业竞争关系外，本公司或本公司实际控制的其他企业将来不会以任何形式从事与*ST海龙构成实质性竞争的业务，如本公司或其控股、实际控制的其他企业未来有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与*ST海龙所从事的业务构成竞争的业务，本公司应将上述商业机会通知*ST海龙，在通知中所指定的合理期间内，*ST海龙作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司放弃该商业机会；如果*ST海龙不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。
（3）本公司将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。”。
截止目前，承诺人信守承诺，未出现违背承诺的情形。经公司和相关各方自查，截至本公告日，公司和相关方不存在不符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，亦不存在超期未履行承诺的情形。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司董事会
二○一四年二月十四日
东方花旗证券有限公司
关于新疆中泰化学股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，及中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，对中泰化学出具的《新疆中泰化学股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，发表如下核查意见：
一、中泰化学内部控制规则落实情况
中泰化学按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司年度内部控制规则的落实情况进行了自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
东方花旗通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部等部门进行访谈等方式，对中泰化学出具的《新疆中泰化学股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，本保荐机构认为：公司现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度以及证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；公司所出具的《内部控制规则落实自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙树军 崔洪军
东方花旗证券有限公司
2015年4月27日
凯瑞德2018年第一次临时股东大会法律意见书 浙江浙经律师事务所浙江浙经律师事务所
关于凯瑞德控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：凯瑞德控股股份有限公司
浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第一次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律法规以及《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会负责召集。公司已于2018年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《凯瑞德控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、投票方式等事宜进行了公告。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 3月6日（星期二）上午10：00时在山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股股份有限公
凯瑞德2018年第一次临时股东大会法律意见书 浙江浙经律师事务所司会议中心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 3月 5日下午 15:00至 2018年 3月 6日下午 15:00期间的任意时间。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东
根据公告，本次股东大会的股权登记日为 2018年 3月 1日。在股权登记日登记在册的公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次股东大会的人员为：
（1）出席现场会议的股东及股东委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 2人，代表有表决权股份共计 25,390,134股，占公司股份总数的14.4262％。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间内通过网络系统投票表决的股东共0人，代表有表决权股份共0股，占公司股份总数的0％。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及董事会聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
凯瑞德2018年第一次临时股东大会法律意见书 浙江浙经律师事务所三、出席本次股东大会的股东没有提出新提案
本次股东大会审议了会议公告中所列出的议案，出席会议的公司股东没有提出新的提案。
四、本次股东大会表决程序和表决结果
本次股东大会对会议公告载明的议案进行了审议，大会以记名投票方式对议案进行表决。根据投票结果，本次股东大会通过了下列议案：
1、《关于申请公司股票延期复牌的议案》
2、《关于增选独立董事的议案》
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所经办律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的议案，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
凯瑞德2018年第一次临时股东大会法律意见书 浙江浙经律师事务所（本页无正文，为浙江浙经律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书的签署页）
浙江浙经律师事务所
经办律师：胡杰
经办律师：单辰博
二〇一八年三月六日
证券代码：000033 证券简称：新都退 公告编号：2017-06-02-01
深圳新都酒店股股份有限公司
关于股票进入退市整理期交易的第二次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
●公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
●公司股票全部为无限售流通股。
●公司股票于 2017年 5月 24日进入退市整理期，在退市整理期交易 30个交易日后公司股票将被摘牌。截至 2017年 6月 1日收市已交易 5个交易日，预计公司股票将于25个交易日（或者于2017年7月6日）后被终止上市。敬请投资者审慎投资、注意风险。
2017年 5月 17日,公司收到深圳证券交易所《关于深圳新都酒店股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2017]311号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，公司股票于 2017年 5月 24日进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：000033
2、证券简称：新都退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2017年5月24日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2017年7月6日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《交易规则》等相关规定。
退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明
公司目前正在筹划的拟以现金增资方式取得广州铭诚计算机科技有限公司51%股权的重大资产重组事项，因公司股票已被深圳证券交易所终止上市，《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中关于“投资人已被深圳证券交易所批准恢复上市”的重组交割条件及交割安排约定已不能满足，本次重大资产重组自动终止。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》（2015年修订）的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
五、其他
《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（〔2016〕1号）第二条规定“上市公司大股东、董监高减持股份的，适用本规定。大股东减持其通过二级市场买入的上市公司股份，不适用本规定。”及第六条规定“具有下列情形之一的，上市公司大股东不得减持股份：(一)上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。(二)大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。(三)中国证监会规定的其他情形。”公司因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会2017年5月15日决定对公司立案调查。根据前述规定,下述股东不得减持：
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|
|深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）|28,569,551|6.65%|
|深圳长城汇理资产管理有限公司|107,890|0.03%|
|深圳市瀚明投资有限公司|45,551,000|10.60%|
|深圳丰兴汇资产管理企业（有限合伙）|13,872,362|3.23%|

特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2017年6月1日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-044上海永利带业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2016年 6月 7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十二次会议。公司于 2016年 6月 1日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席陈志良主持，经全体监事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，公司监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合资公司的事项公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。
《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司监事会
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-032中航工业机电系统股份有限公司
关于延期披露半年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 8月24日披露的2018年半年度报告，因公司公开发行可转换公司债券项目（以下简称“项目”）尚未发行结束，为保证项目顺利发行，经向深圳证券交易所申请，公司将于本次发行结束日（T+4日），即2018年8月31日，公告公司2018年半年度报告。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2018年 8月22日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2019-060盈方微电子股份有限公司
关于控股股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
上海市浦东新区人民法院拟于 2019年 9月10日 10时至2019年9月 13日 10时止在该院淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司所持有的 87,405,000股公司股票，若上述拍卖成交完成，公司实际控制权将发生变更，请广大投资者注意投资风险。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日披露了《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2019-058），主要事项系公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）所持有的 87,405,000股公司股票于上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东法院”）淘宝网司法拍卖网络平台的公开拍卖中以流拍告终，具体情况请查阅上述相关公告。
近日，公司通过查询人民法院诉讼资产网，获悉浦东法院拟于 2019年 9月10日 10时至9月 13日 10时止（延时除外）在该院淘宝网司法拍卖网络平台第二次公开拍卖盈方微电子所持有的 87,405,000股公司股票（分别以 62,320,000股、16,200,000股、2,030,000股和6,855,000股各作为一个拍卖标的），详情请登录 https://sf.taobao.com/021/19查阅。
截至本公告披露日，盈方微电子持有公司股份97,655,400股，占公司总股本11.96%，本次其所持有的公司股份拟被浦东法院司法拍卖的数量为 87,405,000股，占公司总股本的10.70%，其累计被拍卖的股份数量为201,442,176股，占公司总股本的24.67%。
盈方微电子本次所持公司股份被司法拍卖如成交完成，公司的实际控制权将发生变更，公司实际控制权的归属将由本次拍卖结果决定，公司暂无法判断本次
拍卖事项对公司后续经营情况的影响，公司将持续密切关注上述拍卖事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
深圳市芭田生态工程股份有限公司章程修正案深圳市芭田生态工程股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《上市公司章程指引》（2016年修订）等法律法规、规范性法律文件的有关规定，结合公司实际情况，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》修订，具体内容如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第二条|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公 司 经 深 圳 市 人 民 政 府 深 府 股[2001]35号文批准，以发起设立方式设立。公司在深圳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码为4403011038173。|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公 司 经 深 圳 市 人 民 政 府 深 府 股[2001]35号文批准，以发起设立方式设立。公司在深圳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91440300192175891F。|
|第五条|公司住所：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10 号7-8楼，邮编：518057。|公司住所：深圳市南山区高新技术园学府路63 号联合总部大厦 30-31楼，邮编：518057|
|第 七 十 九条|股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件|股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件|

深圳市芭田生态工程股份有限公司章程修正案
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|-|-|
|的股东可以征集股东投票权。|的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。不得对征集投票权提出最低持股比例限制。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|

深圳市芭田生态工程股份有限公司法定代表人：黄培钊
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-040
四川川大智胜软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月22日召开了第七届董事会第二次会议，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）的相关要求进行会计报表披露，及根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告
的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自 2019年1月1日起施行。根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数，因此，公司自2019年开始变更会计政策，自2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯前期可比数。
2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（二）变更介绍
1.变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司财务报表格式按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的规定执行。
2.变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按“新金融工具准则”相关
要求及财会【2019】6号的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
以财政部发布的“新金融工具准则”规定的日期及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）规定的日期开始执行。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财会【2019】6号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（一）资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”
和“应付账款”二个项目；
资产负债表将新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债
权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”“交易性金融负债”“其他非流动金融资产”等项目；取消“以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投
资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期
应付职工薪酬”等项目。
（二）利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损
失以“-”号填列）”；
利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失
以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用
减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费
用化支出，以及计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
（三）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府
补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营
活动有关的现金”项目填列。
（四）所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次公司会计政策变更仅是财务报表格式和部分科目列示的变更，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润等相关财务指标产生任何影响。
三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部“新金融工具准则”相关要求及财会【2019】6号的相关规定进行的调整，更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部“新金融工具准则”相关要求及财会【2019】6号的要求，对财务报表格式和部分科目列示进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示进行变更，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部“新金融工具准则”相关要求及财会【2019】6号的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1.第七届董事会第二次会议决议。
2.第七届监事会第二次会议决议。
3.四川川大智胜软件股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-067
上海新文化传媒集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议的召集人：公司董事会
2.会议时间：
(1)现场会议召开时间：2019年9月25日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间：2019年9月24日至2019年9月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区A座虹馆一楼会议室
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
5.会议主持人：公司董事长杨震华先生。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代表共9名，代表股份131,921,005股，占公司股份总数的16.3627％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共5名，代表股份131,809,045股，占公司股份总数的16.3488％；参加网络投票的股东及股东代表共4名，代表股份111,960股，占公司股份总数的0.0139％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者共6名，代表股份132,160股，占公司股份总数的0.0164％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共2名，代表股份20,200股，占公司股份总数的0.0025％；参加网络投票的股东及股东代表共4名，代表股份111,960股，占公司股份总数的0.0139％。
3、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举张赛美女士、何君琦女士为公司第四届董事会非独立董事，从股东大会决议通过本议案次日起计算，至第四届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
1.1选举张赛美女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数: 131,845,046股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.9424%。
中小投资者表决情况：同意股份数: 56,201股。
1.2选举何君琦女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数: 131,809,049股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.9151%。
中小投资者表决情况：同意股份数: 20,204股。
张赛美女士和何君琦女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
上述议案具体内容详见于2019年 9月 9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
四、律师出具的法律意见
北京市世纪（上海）律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：上海新文化传媒集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》以及《公司章程》等相关规定；本次股东大会的召集人以及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《北京市世纪（上海）律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市世纪（上海）律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二○一九年九月二十五日