股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-013号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年2月11日14时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，本次会议议案于2015年1月29日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由陆凤光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于监事会工作报告的议案》
《公司2014年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于总裁工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司募集资金专项报告——2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2014年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2014年年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2014年年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司2014年决算报告的议案》
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|经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，公司|
|2014 年末总资产为294,143.62万元，比上年年末 207,284.76万元增加 41.90%； 年末公|
|司负债为 85,871.39万，比上年年末 102,271.90万元减少16.04%；年末股东权益|
|208,272.23万元，比上年年末105,012.86元增加98.33%。|
|监事会认为：《2014年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的|
|财务状况和经营成果。|

《公司 2014年决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度实现归属于上市公司股
东的净利润297,309,133.91元，其中：母公司实现净利润186,078,249.55元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积18,607,824.96元，加：年初未分配利润506,914,371.62元，公司期末实际可供股东分配的利润674,384,796.21元。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的公司总股本 260,300,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为：公司2014年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
《公司2014年度利润分配预案》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
公司2014年度聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘，按云南省会计师事务所审计服务收费标准(云价收费【2012】4号)适度优惠后计算审计费用。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际
情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。
监事会认为《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2014年度内部控制自我评价报告》无异议。
《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于2015年预算的议案》
2015年公司计划实现营业收入574,000.00万元，实现利润总额43,900.00万元,2015年实现净利润37,000.00万元。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
《公司 2015年预算》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于2015年公司高管人员薪酬方案的议案》
副总裁伍永军先生年薪30万（税前），副总裁罗永斌先生年薪30万（税前）。公司高管的年薪为全年基准年薪，实际发放依据考核发放。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司2015年公司董事（非独立董事）薪酬、监事薪酬的议案》
1、董事年薪标准如下：
单位：万元
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|姓名|职务|2015年度计划薪酬|
|阮鸿献|董事长|35（税前）|
|刘琼|董事|10.08(税前)|
|赵飚|董事、总 裁|35（税前）|
|周红云|董事、副总裁|30（税前）|
|李家庆|董事|——|
|田俊|董事、副总裁、董事会秘书|30（税前）|

。
2、监事薪酬标准如下
单位：万元
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|-|-|-|
|姓名|职务|2015年度计划薪酬|
|陆凤光|监事会主席|35（税前）|
|彭俊岚|监事|14.5（税前）|
|李正红|监事|12（税前）|

本议案尚需提交2014年度股东大会审议通过。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
经公司监事会讨论，本次公司拟使用闲置募集资金购买理财产品没有与募投项目的实施计划抵触，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益之情形；同时有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币15，000万元的闲置募集资金购买理财产品。
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见本公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该事项有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司2015年度与昆明生达制药有限公司、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案》
经公司监事会认真审核，公司预计的2015年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
《日常关联交易预计公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司2015年度与九州通医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》
经公司监事会认真审核，公司预计的2015年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
《日常关联交易预计公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
监事会认为：2014年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2014年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；2014年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
监事会
2015年2月11日