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北京国枫律师事务所
关于阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0009号
致：阳泉煤业（集团）股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《公司法》、《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和事项进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2015年 12月 23日分别刊登于《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》和《阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》，贵公司董事会已发布了召开本次股东大会的公告；
贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。贵公司本次股东大会现场会议于 2016年 1月 8日上午 10:00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
贵公司本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2016年1月8日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年1月8日9：15-15：00，与公告中通知的时间一致。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会
议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司第五届董事会第二十四次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7人，共计持有贵公司1,410,428,080股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的58.65%。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会现场会议的人员为贵公司董事、监事、其他高级管理人员及贵公司律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 10人，代表股份 2,650,375股，占贵公司有表决权股份总数的0.11%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
贵公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案作了逐项审议并以记名投票方式进行了逐项表决，现场会议由两名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的现场表决情况和结果。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会审议表决通过《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案》。
经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。本次股东大会审议事项涉及普通决议事项以出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；
本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页]
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
马哲
曹一然
2016年1月8日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2015-032西安曲江文化旅游股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、会议通知和材料于2015年10月19日以传真和邮件方式发出。
3、会议于2015年10月29日以通讯表决方式召开。
4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
5、会议由董事长贾涛先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议并全票通过了公司《2015年第三季度报告》；
2、审议并全票通过了关于下属子公司大明宫遗址公园公司签订《景区管理补充协议三》的议案。
公司全资子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司（以下简称：大明宫遗址公园公司）接受西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（以下简称：大明宫保护办）委托，为其提供大明宫遗址公园景区管理服务。2013年4月26日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于下属子公司大明宫遗址公园公司签订〈景区管理补充协议〉的议案》，约定大明宫遗址公园公司收取大明宫遗址公园景区的管理酬金为17,350万元/年（详见公司第七届董事会第三次会议决议公告编号：临2013-018）。
为进一步促进大明宫国家遗址公园运营管理，大明宫保护办与大明宫遗址公园公司对大明宫国家遗址公园管理工作进行进一步的梳理审定，本着科学合理、勤俭节约的原则，拟对大明宫国家遗址公园的广告宣传费、演出费、卫生保洁、能源费用、园林养护等部分费用进行相应核减。具体情况如下：
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2015-032单位：万元
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|项 目|原合同金额|现合同金额|核减金额|
|广告宣传费|1280|400|880|
|演出费用|1465|300|1165|
|卫生保洁费用|3430|2463|967|
|能源费用|1700|1101|599|
|园林养护费用|1855|1691|164|
|其 他|6560|6127|433|
|税金相应减少|1060|728|332|

综上，大明宫保护办将与大明宫遗址公园公司签订《景区管理补充协议三》，将大明宫景区的管理酬金调整为 12,810万元/年，较以前年度管理酬金 17,350万元/年减少了4,540万元/年，自2015年6月1日起执行。
由于上述景区管理酬金的调减，大明宫遗址公园公司的成本支出也会相应减少，因此该事项对大明宫遗址公园公司及公司的整体经营情况未产生重大影响。
同意大明宫遗址公园公司与大明宫保护办签订《景区管理补充协议三》。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2018-045
贵州盘江精煤股份有限公司
关于收到法院民事裁定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：解除财产保全
公司所处的当事人地位：被申请人
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到贵州省高级人民法院（以下简称“省高院”）《民事裁定书》[（2017）黔民终 1036号之一]。现将有关情况公告如下：
一、本案件基本情况
交通银行股份有限公司六盘水分行（以下简称“交通银行六盘水分行”）向六盘水市中级人民法院起诉贵州首黔资源开发有限公司、本公司、贵州首钢产业投资有限公司、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司金融借款合同纠纷一案。交通银行六盘水分行于 2018年 9月 5日向省高院提交《解封申请》，以交通银行六盘水分行与本公司已达成和解协议、且本公司已按和解协议支付完毕所有欠款为由，申请解除财产保全措施。
上述案件的起诉、财产保全、变更财产保全、一审判决、上诉和民事调解等相关情况详见公司公告（临 2017-031号、临 2017-038号、临 2017-042号、临 2017-050号、临 2017-057号、临 2018-044号）。
二、本案件的民事裁定情况
省高院经审查认为，交通银行六盘水分行与本公司金融借款合同纠纷
一案已经省高院调解结案，现交通银行六盘水分行作为权利人自愿申请解除本公司在贵州银行股份有限公司盘县盘江支行开立的账号为 0815001700000079内的存款 8,849.7万元的冻结，符合法律规定，依法应予准许。依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百六十六条第一款第四项的规定，裁定如下：
解除对贵州盘江精煤股份有限公司在贵州银行股份有限公司盘县盘江支行开立的账号为 0815001700000079内的存款 8,849.7万元的冻结。
本裁定立即开始执行。
如不服本裁定，可以自收到裁定书之日五日内向本院申请复议一次。
复议期间不停止裁定的执行。
三、对公司本期利润或期后利润的影响
目前，贵州盘江精煤股份有限公司在贵州银行股份有限公司盘县盘江支行开立的账号为0815001700000079内的存款8,849.7万元已经解除冻结。
该案件对公司损益的影响详见公司公告临 2018-044号。
四、备查文件目录
1.贵州省高级人民法院《民事裁定书》[（2017）黔民终 1036号之一]。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2018年 9月 26日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-038密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于 2018年度利润分配投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了让投资者全面深入地了解公司 2018年度经营情况和利润分配等具体情况，公司于2019年4月2日下午 2:00-3:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证 e访谈”栏目召开了“密尔克卫 2018年度利润分配投资者说明会”,与投资者进行了沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、本次会议召开情况
1、会议召开时间：2019年4月2日下午 2:00-3:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
3、参加会议人员：公司董事长，财务总监兼董事会秘书，战略投资部经理二、本次会议投资者提出的问题及公司回复情况
1、投资者提问：现在安全事故不断，公司怎么看待行业趋势？
公司回答：尊敬的投资者您好，公司认为未来化工物流发展趋势主要体现在以下几个方面：
（1）从严监管、提高行业准入门槛。由于化工物流承运货物的特殊性，国家及各省市地方监管部门相继出台监管政策，规范行业运行标准，规范化工品车辆道路运行的规章制度，建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。未来随着相关监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设亦将提速，从而将进一步规范行业运行标准，相关资质审批更加严格，资质健全的优质企业将快速发展，没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰；
（2）化工物流将继续呈现园区化、集中化的发展趋势。国务院发布《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》中强调推进专业类物流园区的建设，因此在政府政策的引导和市场需求的推动下，预计化工物流园区的数量和规模都将进一步扩大；
（3）现代信息技术应用将有效提高化工物流管理水平。在“互联网+”的思想指导下，移动互联网、物联网、大数据等信息技术在化工物流行业领域的应用更加广泛，更多信息化产品应用于物流的各个环节，从而打通不同运输方式、不同地区、不同管理机构的信息壁垒，增加对物流各环节的安全管控，使得化工物流整个产业链的管理实现扁平化、协同化、智能化和网络化。
2、投资者提问：公司能不能谈谈具体的五年规划？
公司回答：尊敬的投资者您好，公司的“五五规划”如下：
（1）完成化工物流一站式中国密度建设，实现利润中高速增长，为全球化做好准备。补齐业务短板，挖掘行业需求，全国布局 11个集群实现达产。打造全球化团队及IT业务系统，聚焦主航道，通过自建和并购确保持续的产能释放。
（2）交易板块形成影响力，确保收入中高速成长，实现全供应链化服务。
集中采购及化工便利店业务开展，并实现盈利；加强分销的线上 ToB平台，实现线下的渠道突破。
（3）面向未来的核心能力不断加强。在组织不断扩大及业务日趋复杂的情况下，仍然保持组织的卓越运营能力，加强精益化管理，重视资产效率和质量及用户体验，形成化工供应链的生态圈。公司坚持“双驱动”，在投资及资源的驱动下，加强科技及创新的投入，打造面向未来的能力。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2019年4月3日
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
独立董事对公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的独立意见
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月8日召开第四届董事会第十次会议。作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议资料，经讨论后对《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
公司本次使用不超过 60,000万元（含 60,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，符合上市公司及全体股东的利益，全体独立董事同意此项安排。
独立董事：盛杰民谢晓燕王勇
2018年3月9日
北京国枫（上海）律师事务所
关于无锡上机数控股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]B0056号
致：无锡上机数控股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及无锡上机数控股份有限公司（以下称“上机数控”）章程的有关规定，北京国枫（上海）律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2019年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次会议的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次会议之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次会议其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次会议的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由2019年8月19日召开的上机数控第二届董事会第十九次会议决定召集。上机数控董事会于2019年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登了《第二届董事会第十九次会议决议公告》，并于2019年8月20日刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次会议的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年9月4日（星期三）14:00在无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室召开，会议由董事长杨建良主持。
上机数控通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。
经查验，上机数控董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及上机数控章程的有关规定召集本次会议，并已对本次会议审议的议案内容进行了充分披露，本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及上机数控章程的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次会议由上机数控第二届董事会第十九次会议决定召集并发布公告通知，本次会议的召集人为上机数控董事会。
经查验，出席本次会议现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计 17人，代表股份 126,721,304股，占上机数控股本总额的71.8374%。其中，出席本次会议现场会议的股东及委托代理人共计 10人，代表股份数 121,088,604股，占上机数控股本总额的68.6443%；通过网络投票的股东共计 7人，代表股份数5,632,700股，占上机数控股本总额的3.1931%。出席本次会议现场会议的人员还有上机数控董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次会议召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及上机数控章程的规定，资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为上机数控已公告的会议通知所列出的议案。本次会议现场会议以记名投票的方式进行表决，按照上机数控章程及相关议事规则进行计票、监票，当场公布了表决结果；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次会议表决结果如下：
（一）审议《关于部分募集资金投资项目延期及“5GW单晶硅拉晶生产项目”具体实施安排的议案》
同意 126,703,844股，占出席会议有表决权股份总数的99.9862%；反对17,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
（二）审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
同意 126,703,704股，占出席会议有表决权股份总数的99.9861%；反对17,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0139%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
（三）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
同意 126,703,704股，占出席会议有表决权股份总数的99.9861%；反对17,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0139%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
（四）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
同意 126,703,704股，占出席会议有表决权股份总数的99.9861%；反对17,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0139%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
经查验，在本次会议进行过程中未出现对会议通知中列明事项内容进行变更的情形。出席本次会议的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。本次会议对中小投资者的表决已单独计票，本次会议不涉及关联交易及回避表决事项。
经查验，本次会议的会议记录由出席本次会议的上机数控董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次会议的上机数控董事签署。
综上，本所律师认为，本次会议表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及上机数控章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及上机数控章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及上机数控章程的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2014-021山东好当家海洋发展股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2014年7月29日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第二次会议，会议通知于2014年7月19日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于成立荣成荣瑞水产有限公司的议案》。
因公司业务发展需要，公司拟成立全资子公司荣成荣瑞水产有限公司，注册资本人民币500万元。经营范围为：水产品加工销售。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。
详细内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》(公告编号：2014-022)。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2018-016
特变电工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年3月15日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189号公司 21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|115|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|757,474,753|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.3923|

(四)会议主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事郭俊香女士主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席3人，张新、胡述军、胡劲松、董景辰、胡本源、高峰、杨百寅因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，卜晓霞因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书郭俊香女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
特变电工股份有限公司(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设 3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|753,634,836|99.4930|3,829,907|0.5056|10,010|0.0014|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目的议案|52,486,144|93.1826|3,829,907|6.7995|10,010|0.0179|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2、律师鉴证结论意见：
公司二〇一八年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会法律意见书。
特变电工股份有限公司
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-094债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018年 8月 13日以短信、电话及邮件形式发出通知，于 2018年 8月 20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席张兴明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募投项目的实际情况，使用公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，建立使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的流程，并到期从募集资金专户划转等额资金到募投项目公司一般账户。该事项制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投
向、损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆小康工业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-092）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于 2018年度新增对子公司担保预计额度的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆小康工业集团股份有限公司关于 2018年度新增对子公司担保预计额度的公告》（公告编号：2018-093）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司监事会2018年8月21日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2017-072
深圳香江控股股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 10日发布了《深圳香江控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-070），因公司本次购买资产事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年11月10日起停牌不超过30日。停牌期间，公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
截至本公告披露日，公司正与有关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重组方案的具体细节进行进一步协商与论证，积极推进审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息请以上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司二〇一七年十一月十七日
证券代码：600568 证券简称：中珠医疗 公告编号：2017-030号
中珠医疗控股股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月29日10点30分
召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月29日
至2017年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于转让所持控股子公司深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易的议案》|√|
|2|《关于全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司与阳江市浩晖房地产开发有限公司签订项目建设合作协议关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2017年3月 13日经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体详见 2017年 3月 14日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司公告。
在本次股东大会召开前，本次股东大会会议材料已上传至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
应回避表决的关联股东名称：珠海中珠集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600568|中珠医疗|2017/3/23|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印
件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代
理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书
原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
会议联系方式：
联系人：陈小峥 李伟
联系电话：0728-6402068
传 真：0728-6402099
登记地点：本公司董事会办公室
登记时间：2017年3月24日上午8:30至11:30下午13:00至 16:00
公司董事会办公室办公地址：潜江市章华南路特1号
六、其他事项
1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。
2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会 2017年3月22日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中珠医疗控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月29日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|投票数|
|1|《关于转让所持控股子公司深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易的议案》||
|2|《关于全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司与阳江市浩晖房地产开发有限公司签订项目建设合作协议关联交易的议案》||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临 2017-035山东惠发食品股份有限公司
关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。仍需提交 2017年第四次临时股东大会进行审议。
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 11日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，现将相关事宜公告如下：
1、根据公司经营和发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下变更：
原经营范围：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品(有效期限以许可证为准)。销售粮食、蔬菜；货物进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
现拟变更为：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品(有效期限以许可证为准)；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）(有效期限以许可证为准)。销售粮食、蔬菜；货物进出口业务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、《公司章程》的有关条款修订内容如下：
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|-|-|
|修改前|修改后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料； 批发兼零售预包装食品；即食鱼|第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜|

|||
|-|-|
|糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米 食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）。销售粮食、蔬菜；货物进 出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品（有效期限以许可证为准）；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）(有效期限以许可证为准)。销售粮食、蔬菜；货物进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
3、本次变更经营范围是公司生产经营和业务发展的需要，不会导致公司主营业务发生变更。
4、变更经营范围及修改《公司章程》事项尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议，审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。公司应当在登记的经营范围内从事活动。
5、修改后的《山东惠发食品股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2017-006
上海国际港务（集团）股份有限公司
第二届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）第二届董事会第五十二次会议于 2017年 2月 20日以通讯的方式召开。会议通知于 2017年 2月 13日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，以同意9票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。
根据《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》、《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，上港集团董事会审计委员会由三名董事组成。鉴于目前上港集团董事会审计委员会仅有委员2人，董事会同意增补职工代表董事庄晓晴女士为董事会审计委员会委员，任期自此次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
（附：庄晓晴简历
庄晓晴，女，1971年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级政工师。历任上海港复兴船务公司党委副书记、纪委书记、工会主席；上海港复兴船务公司党委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司党委工作部部长、机关党委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司工会主席、党委工作部部长、机关党委书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司工会主席、上海国际港务（集团）股份有限公司职工代表董事。）
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2017年2月21日
关于与中国PPP基金合作的公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 编号：临 2017-116
龙元建设集团股份有限公司
关于与中国政企合作投资基金股份有限公司
开展业务合作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本议案已经公司八届十三次董事会审议通过，尚需提请股东大会审议
●本议案内容不涉及关联交易
自公司开展 PPP业务至今，在业务、团队、专业能力等方面已取得长足发展，随着公司在PPP领域的持续推进，为促进公司PPP项目健康、持续、稳定发展，公司与中国政企合作投资基金股份有限公司（以下简称“中国 PPP基金”）经友好协商，本着合作共赢的原则，拟与中国PPP基金开展PPP项目业务合作。
一、合作方介绍
中国PPP基金系经国务院批准，由财政部与全国社会保障基金理事会、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大集团股份公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国中信集团有限公司、中国人寿保险（集团）公司等国内10家大型金融、投资机构共同发起设立的公司制基金。
中国PPP基金于2016年3月4日正式成立，注册资本为1800亿元，作为社会资本方参与PPP项目投资，坚持市场化、专业化运作，主要通过股权、债权、担保等方式，为纳入国民经济和社会发展规划、基础设施和公共服务领域专项规划以及党中央、国务院确定的其他重大项目中的PPP项目提供融资支持。
二、合作内容概述
公司拟通过与中国 PPP基金（或其子基金）开展业务合作，引入中国 PPP
关于与中国PPP基金合作的公告基金（或其子基金）参与投资公司PPP项目，具体合作方式如下：
1、通过向中国 PPP基金（或其子基金）转让项目公司股权，履行股权的未来出资义务，引入其作为项目公司参股股东；
2、引入中国 PPP基金（或其子基金）为项目公司参股股东后，中国 PPP基金（或其子基金）向项目公司提供股东借款；
3、其他引入中国PPP基金（或其子基金）参与投资公司PPP项目的方式。
三、上述合作对公司的意义
通过上述合作事宜，引入中国 PPP基金（或其子基金）参与投资公司 PPP项目，有利于PPP项目的融资加速落地，有利于PPP项目的规范运作和健康发展，对公司持续推进PPP业务开展起到积极作用。
四、授权合作事项
鉴于公司与中国 PPP基金（或其子基金）拟就公司的多个 PPP项目开展业务合作，为简化程序，促进项目实施进展，不影响项目的拓展进度，提请公司董事会、股东大会同意：
自本议案经股东大会审议通过之日起至公司 2017年度股东大会召开之日止，项目公司股权转让金额累计不超过人民币 12亿元，项目公司股权质押累计金额不超过人民币 16亿元，项目公司向股东中国 PPP基金（或其子基金）借款累计金额不超过人民币5亿元且融资成本不高于银行同期基准贷款利率上浮50%的原则下，同意公司与中国PPP基金（或其子基金）开展如下合作：
1、通过向中国 PPP基金（或其子基金）转让项目公司股权，履行股权的未来出资义务，引入其作为项目公司参股股东；
2、引入中国 PPP基金（或其子基金）为项目公司参股股东后，中国 PPP基金（或其子基金）向项目公司提供股东借款；
3、其他引入中国PPP基金（或其子基金）参与投资公司PPP项目的方式；
4、为有利于项目的开展，同意在公平合理的基础上，在上述合作范围内，依双方合作方式提供必要的增信措施，包括但不限于：a.质押公司或控股子（孙）公司持有的项目公司部分股权；b.为项目公司向中国PPP基金（或其子基金）申请的股东借款提供流动性支持；c.根据具体项目情况，双方按照市场化运作的原则提供其他必要的增信。
关于与中国PPP基金合作的公告5、提请股东大会同意董事会授权经营层在上述合作事项内开展具体业务的实施，包括但不限于谈判、签署各类协议、股权转让等具体事宜的办理；
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2017年10月27日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2017-071号海南椰岛（集团）股份有限公司
关于投资理财产品收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用自有闲置资金投资理财产品的审批程序
为进一步丰富公司现金管理手段，拓展投资渠道，提高资金使用效率，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别与2016年7月28日和2017年 7月 28日召开第七届董事会第十次会议和第十六次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 20,000万元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。授权期限为董事会审议通过后一年，具体内容详见公司在上海证券交易所及指定媒体披露的《海南椰岛关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》。
（公告编号：2016-053号、2017-033号）
二、公司使用自有闲置资金投资理财产品的情况
2017年2月15日，公司在上海证券交易所等指定媒体披露《关于使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告》（公告编号：2017-003号）。公司以自有资金认购了浙商银行股份有限公司上海分行（以下简称“浙商银行”）发行的人民币理财产品“专属理财1号”，认购金额20,000万元人民币，预期年化收益率4.8%，产品成立日期为2017年2月14日，投资期限为365天，经双方协商一致，本理财产品可提前赎回，届时由浙商银行根据理财投资标的的具体情况选择现金兑付或以投资标的资产的现状进行返还。公司与浙商银行无关联关系。
三、本次使用自有闲置资金购买理财产品收回的情况
根据公司整体资金安排，经与浙商银行协商一致，公司于 2017年 12月 28日提前赎回“专属理财1号”理财产品，现已收回本金10000万元，累计收回理
财收益 836万元，其中：826.67万元为 20000万元理财产品截至 2017年 12月 20日按季收回的理财收益，9.33万元为本次收回的 10000万元理财产品自 2017年12月21日至12月27日的理财收益。
四、公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品情况
截止本公告日，公司使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币10000万元，具体情况如下：
单位：万元
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|发行银行|产品名称|金额|期限|起息日|到期日|预期年化收益率|
|浙商银行股份有限公司上海分行|专属理财1号|10000|365天|2017年2月14 日|2018年2月14日|4.8%|

特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2014-097号海南正和实业集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于公司收购马腾石油股份有限公司95%股份相关事项的问询函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月2日收到上海证券交易所上市公司监管一部（以下简称“贵部”）下发的上证公函【2014】 0681号《关于公司收购马腾石油股份有限公司95%股份相关事项的问询函》。现将贵部关注的有关问题回答如下：
一、你公司所称“三块油田合计原始地质资源量为 30,583万桶，剩余可采储量为 6,691万桶”，该等数据是否包括盐上和盐下两个部分？若包括，请详细说明盐上和盐下部分地质资源量及剩余可采储量的具体数据和有关情况。
答：
公司披露的“三块油田合计原始地址资源量为 30,583万桶，剩余可采储量为6,691万桶”指的均是马腾公司拥有的马亭油田、卡拉阿尔纳油田及东科阿尔纳油田的盐上部分的石油储量，不包括盐下部分。
二、公司后续对盐下部分的开发是否还需履行相关审批及许可程序？是否存在政策、环境、技术等各方面的障碍或风险？是否还需追加投资、是否存在资金缺口和融资压力？是否会对公司收购后的马腾公司的生产经营情况、财务指标等产生不利影响？
答：
1、公司后续对盐下部分的开发还需履行相关审批及许可程序
公司后续对盐下部分资源的勘探和开发，需要根据哈萨克斯坦国家相关法律履行相关审批程序。马腾公司需要与哈萨克斯坦石油和天然气部签署补充地下资
源使用合同，确定三块油田的盐下部分资源的勘探工作计划和投资量，并按照合同约定进行盐下部分资源的开采。
2、公司开发盐下部分在政策、环境、技术等方面的是否存在障碍和风险
马腾公司开发盐下部分在政策、环境、技术等方面不存在障碍，且风险可控，相关情况如下：
（1）政策方面
如上所述，公司后续对盐下部分资源的勘探、开发工作计划需要履行哈萨克斯坦石油和天然气部的相关审批手续，根据哈萨克斯坦国家相关法律的规定和行业惯例，公司具有盐下部分资源勘探和开发的优先权。
（2）开发环境
马腾公司拥有的三块油田，即马亭油田、卡拉阿尔纳油田、东科阿尔纳油田均位于滨里海盆地构造带。滨里海盆地按其沉积盖层可以划分为盐岩层、盐上层和盐下层三部分，其中盐上层和盐下层都具备形成油气藏的有利条件。
滨里海盆地盐下层系由于未受到盐岩运动的影响，又发育大规模碳酸盐台地和生物礁建造，油气储量巨大。目前滨里海盆地内特大型油气田如田吉兹、卡拉查干纳克，大油田如扎纳诺尔、肯基亚克等均是在盐下构造中发现的，90%以上的探明储量分布在 29个盐下油气田中。发现的可采储量大于 5亿桶的 9个大型油气田全都分布在盐下层系。从勘探前景来看，盐下将是马腾公司未来开发计划的重点。
马腾公司下属三个区块正是位于大的阿斯特拉罕-阿克纠宾斯克隆起带之上，其中东科阿尔纳和卡拉阿尔纳毗邻田吉兹油田是举世闻名的特大型生物礁型盐下油气藏，油气储量居世界前列。
因此，马腾公司拥有的三个油田区块均具备开发盐下石油资源的良好环境。
（3）技术风险
盐下部分资源的勘探和开采工作，因为深度较大的关系，比盐上部分资源的勘探和开采工作，难度相对较大。但是，因为地层相对稳定而且生油层和储层的厚度都相对较大，上覆的盐层又是封堵性最好的盖层，油田的丰度和规模也比盐上部分要大很多。
针对盐下部分资源的深井钻井工程和技术，得益于近年的巨大进步，目前全
球范围内，深井的钻井技术和其他各项配套技术都已经比较成熟，在哈萨克斯坦进行作业的众多石油公司都进行过深井钻井并取得了成功。
目前全球的新地震技术，尤其是针对盐下油藏的地震技术，有了长足的发展。
马腾公司完全可以通过引入先进的地震工程技术和研究服务公司，形成长期合作伙伴关系，由其承担地震的采集、处理、解释和地质研究工作，有针对性的为开发盐下资源做好钻前准备。
3、公司开发盐下部分需要的追加投资情况说明
勘探阶段的具体投资量，需要马腾公司完成有关盐下部分资源的勘探研究，制定勘探工作计划和投资计划，并报哈萨克斯坦国家相关政府部门审批后确定。
而开发阶段的具体投资量，则需要根据开发方案和技术经济评价的优化结果，并报哈萨克斯坦国家相关政府部门审批后确定。
4、公司开发盐下部分对公司收购马腾公司的生产经营及财务指标产生的影响
对于盐下部分资源，在勘探投入阶段，会对公司生产经营和财务指标产生一定影响；在开发生产阶段，则会对公司生产经营和财务指标产生积极的影响。具体的经营财务指标需要在确定勘探阶段和开发阶段的工作计划和投资计划完成之后方能确定。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司2014年7月4日