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四川帝王洁具股份有限公司
独立董事关于公司重大资产重组相关事项的独立意见
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）拟以196,773.89万元的价格向鲍杰军、黄建起、陈细、庞少机、吴桂周等佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（下简称“欧神诺”）52名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺98.39%的股权；同时，公司拟向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。
根据《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》和《四川帝王洁具股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，审核了公司第三届董事会第十次会议议案及其他与本次重大资产重组相关的文件后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、公司在召开第三届董事会第十次会议前通知了我们，提供了相关议案文件资料并进行了必要的沟通，我们已事前认可将该等议案提交公司董事会审议。
2、《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》对本次重大资产重组可能存在的风险已经给予充分提示。
3、本次会议审议的相关议案经公司第三届董事会第十次会议通过。相关议案在公司2017年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的授权范围内。因此，第三届董事会第十次会议审议的相关议案，无需提交公司股东大会审议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定，关联董事依照相关法律法规的规定对相关议案回避表决。
综上，我们认为公司本次会议审议的相关议案符合有关法律法规的规定、符
合公司及全体股东的权益，我们同意本次会议审议的相关议案。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《四川帝王洁具股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
_________________ _________________ ________________曹麒麟 赵泽松 严洪
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-034
河南华英农业发展股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2017年4月20日上午10时在公司总部（河南省潢川县产业集聚区工业大道1号）16层会议室召开，会议通知于2017年4月10日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为《公司2017年第一季度报告全文》及《公司2017年第一季度报告正文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2017年第一季度的实际经营情况。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司终止非公开发行股票事项的议案》。
公司自披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作，但由于监管政策、市场环境等因素发生了诸多变化，综合考虑公司经营情况和未来业务发展规划，经与中介机构审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
备查文件
1、公司第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十日
广东凯普生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,250万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】368号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量1,500万股，占本次发行总股数的66.67%；网上初始发行数量750万股，占本次发行总股数的33.33%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人广东凯普生物科技股份有限公司和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2017年3月29日（周三）14:00-17:00；
2、路演网站：全景网（网址http://rs.p5w.net）；
3、参加人员：广东凯普生物科技股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发行人网站（www.hybribio.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：广东凯普生物科技股份有限公司保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司2017年3月28日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2016-047上海雪榕生物科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 26日上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2016年第三季度报告全文》已于2016年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2016年10月27日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-061
深圳市联建光电股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“联建光电”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）已于2016年4月28日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向马伟晋等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》，详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、已完成事项
（一）截至目前，本次交易已分别完成标的资产深圳市力玛网络科技有限公司88.88%股权、山西华瀚文化传播有限公司100%股权、上海励唐营销管理有限公司100%股权和北京远洋林格文化传媒有限公司100%股权的过户手续及相关工商变更登记。公司已向交易对方支付部分现金对价。
（二）截至目前，公司已完成募集配套资金的询价和配售工作，募集配套资金的股份发行概况如下：
（1）发行价格
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定，本次发行的发行期首日为2016年6月8日，本次发行价格不低于发行期首日前1个交易日股票均价的90%，即不低于22.08元/股，该价格为本次发行底价。
根据询价结果，本次发行的发行价格定为22.09元/股，相当于发行底价22.08元/股的
100.05%，相当于发行期首日前1个交易日公司股票均价24.53元/股的90.05%。
（2）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）50,701,674股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（3）发行对象
本次配套发行对象确定为5名投资者，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定。
（4）募集资金金额
本次发行募集资金总额为1,119,999,978.66元，扣除承销发行费用32,172,989.70元后，实际募集资金1,087,826,988.96元，未超过募集资金规模上限112,000万元，符合中国证监会相关法律法规的要求。
二、尚待完成事项
1、本次资产重组涉及的发行股份购买资产的股份、募集配套资金的股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，同时，该等股份尚需向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
2、公司尚需向交易对方完成现金对价的支付。
3、公司尚需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
公司将积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
天津鑫茂科技股份有限公司
独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，对本次关联交易事项发表独立意见：
同意公司将所持有的天津鑫茂天财酒店有限公司100%股权按照2015年10月末账面净资产评估值转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司，转让总额 448.25万元；并在上述股权转让完成后将公司持有的天津滨海高新区华苑产业区榕苑路 1号天财软件大厦 A区和 C区的房产及相应土地使用权（又称“鑫茂天财酒店大厦”，房地产权证号：房地证津字第 116031301873号）按照2015年9月30日资产评估值转让给天津鑫茂天财酒店有限公司，转让价格42575.30万元。
鑫茂集团为公司控股股东，上述交易构成了公司与鑫茂集团之间的关联交易。
独立董事同意上述关联交易，认为公司转让天财酒店公司股权及鑫茂天财酒店大厦一方面有助于公司进一步优化产业结构；另一方面对公司扭转2015年经营亏损的局面发挥了重大积极作用。上述转让事宜有利于公司长远发展，涉及的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价政策及定价依据合理，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会会议表决程序合法有效。
独立董事：韩传模、侯欣一、孔爱国、冯加庆
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2019006
东方电子股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2019年 2月 26日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年2月22日以电子邮件的方式通知全体董事。应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案的审议情况：
1、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》，议案内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告编号2019007-关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2019年2月26日
山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明
我们对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情况。不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）等相关规定相违背的情形。
2、关于公司累计和报告期内对外担保情况独立意见
报告期内公司及子公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。截止报告期末，公司无对外担保事项。
3、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：李存慧 王新 邓岩
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-044启迪设计集团股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2018年5月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年5月2日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，宋峻女士以通讯方式参加表决。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席张林华先生主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟进行监事会换届选举，提名宋峻女士、周明先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第二届监事会张林华先生、陆勤先生在任期届满后将不再担任监事职务，仍将在公司内担任经营技术管理相关职务。截至本公告日，张林华先生直接持有公司股份1,672,000股，陆勤先生直接持有公司股份580,000股，张林华先生、陆勤先生将继续履行有关承诺事项。公司及监事会对张林华先生、陆勤先生在担任监事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
公司第三届监事会任期自2018年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
1.01、提名宋峻女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1.02、提名周明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-044本议案尚需提交股东大会采用累积投票制进行审议。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司监事会2018年5月11日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-044附件：
第三届非职工代表监事候选人简历
1、宋峻女士：1970年7月出生，本科学历、国家一级注册建筑师、研究员级高级工程师。曾获“苏州市优秀青年建筑师”和“江苏省优秀工程勘察设计师”称号。
历任公司土建三所所长，建筑设计部副部长，部长，建筑设计一院院长；兼任苏州赛德投资管理股份有限公司经理、江苏赛德节能工程有限公司监事，现任公司监事，总师办主任。
截至本公告披露日，宋峻女士直接持有公司股份834,000股，占公司总股本的0.6211%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的0.8894%。与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、周明先生：1965年8月出生，本科学历，高级经济师，历任公司技术经营处助理、副处长、市场部副经理，兼任苏州赛德投资管理股份有限公司监事，苏州市姑苏区人民法院人民陪审员,现任公司内审部经理。
截至本公告披露日，周明先生直接持有公司股份314,000股，占公司总股本的0.2338%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的0.3348%。与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-068亚夏汽车股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到公司控股股东安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“安徽亚夏”）函告，获悉安徽亚夏所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||第一大||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到|||||||
||股东名称||股东及||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||期日|||||||
||||一致行||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|安徽亚夏实业股份有限公司||是||21,000,000||2016.10.25||2018.10.25||西南证券股份有限公司||4.61%||融资||
|合计||||21,000,000||||||||4.61%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，安徽亚夏共持有公司股份84,831,423股，占公司总股本的18.61%。其所持有公司股份累计被质押57,500,000股，占公司总股本的12.62%。
二、备查文件
1、质押协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一六年十月二十七日
天舟文化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为天舟文化股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十五次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
关于续聘2018年度审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的工作中，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责。
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
独立董事：刘爱明许中缘
二○一八年十二月十二日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2017-057思美传媒股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资情况概述
思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）于 2017年 10月 26日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意与舟山智富天成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智富天成”）、施文海先生共同对上海智海扬涛广告有限公司（以下简称“智海扬涛”）增资。
增资前智海扬涛注册资本为100万元人民币，思美传媒、智富天成、施文海先生分别持有60%、39%、1%股权。
基于智海扬涛战略发展需要，思美传媒、智富天成、施文海先生按持股比例同比例分别为其增资 540万元人民币、351万元人民币、9万元人民币，共计增资 900万元人民币。增资完成后，智海扬涛注册资本由 100万元人民币增加至1000万元人民币。思美传媒、智富天成、施文海先生持股比例保持不变。
本次投资资金来源于公司自有资金。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、标的公司基本情况：
1、基本情况介绍
企业名称：上海智海扬涛广告有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：100万人民币
注册地址：上海市长宁区武夷路697号五层A室
法定代表人：施文海
统一社会代码：91310105736207100H
成立日期：2002年2月6日
经营期限至：2022年2月5日
经营范围：广告设计、制作、代理国内广告业务，电脑图文设计制作，企业营销策划，企业形象设计，会展会务服务，展览展示服务，礼仪服务，商务咨询，企业管理咨询，销售工艺礼品、办公用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、本次增资前后标的公司股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|思美传媒股份有限公司|60|60|600|60|
|舟山智富天成投资合伙企业（有限合伙）|39|39|390|39|
|施文海|1|1|10|1|
|合计|100|100|1,000|100|

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的及对公司的影响
本次投资是公司董事会从公司长远利益出发所做出的慎重决策，旨在提高智海扬涛整体经营实力和行业竞争力，推动公司战略性发展。本次增资完成后，智海扬涛仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
随着智海扬涛规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注智海扬涛的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险。请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第四届董事会第八次会议决议
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
山西漳泽电力股份有限公司独立董事
关于公司七届十四次董事会相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《山西漳泽电力股份有限公司章程》等有关规定，我们作为山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”或“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，认真审阅了公司董事会提交的相关文件。现就公司七届十四次董事会审议的相关事项发表如下事前认可意见：
公司通过集团财务公司向控股子公司提供委托贷款关联交易事项的事前认可意见：
我们认真审阅了公司提交的《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的预案》和《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的预案》两项预案，我们认为：公司通过同煤财务公司向公司两家控股子公司提供委托贷款，有利于控股子公司拓宽筹资渠道，满足其运营资金需求，对控股子公司长远发展非常有益。因同煤财务公司与公司构成受同一控制人控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。我们认真审阅了公司拟与
同煤财务公司及两家控股子公司分别签订的《委托代理协议》及《委托贷款业务借款合同》，我们认为上述合同体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东利益，故同意将公司提交的《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的预案》和《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的预案》提交公司七届十四次董事会会议审议。
本次董事会审议的前述事项属于关联交易事项，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议关联交易事项时关联董事应按规定予以回避。
秦联晋： 李玉敏：
施光耀： 秦庆华：
二○一四年十月十五日
二
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-063安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月 23日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东—深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“领驰基石”）通知，获悉领驰基石将其持有的公司全部股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押的原因|
|深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）|是|18,854,097|2019 年 8月 29日|2019 年9月 20日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|100.00%|双方协商解除|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，领驰基石持有公司股份18,854,097股，占公司总股本的9.43%；领驰基石及其一致行动人合计持有公司股份71,067,619股，占公司总股本的35.53%。本次股份解除质押完成后，领驰基石及其一致行动人所持有的公司股份不存在质押情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-40
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”、“芭田股份”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，详情请参考公司于2015年4月8日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-18）。
获得中国证监会核准后，公司按照相关文件要求及公司股东大会的授权，积极组织实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项工作。截至本公告出具日，相关工作进展情况如下：
2015年 5月 4日，北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司变更为北京世纪阿姆斯生物技术有限公司，并取得了变更后的营业执照（注册号：110000006209627），标的资产的公司形式从股份有限公司变更为有限责任公司。
2015年5月26日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了阿姆斯的股东变更事项，阿姆斯变更为一人有限责任公司（法人独资），股东为芭田股份，并获得了北京市工商行政管理局海淀分局签发的《营业执照》（注册号：110000006209627）。至此，阿姆斯成为芭田股份的全资子公司。阿姆斯因本次交易涉及的标的资产股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续，阿姆斯100%股权已过户至芭田股份名下。至此，标的资产过户手续已全部完成，公司直接持有阿姆斯100%股权。具体内容详见公司于2015年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2015-37）。
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告根据中国证监会出具的《关于核准深圳市芭田生态工程股份有限公司向邓祖科等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证件许可[2015]470号），核准上市公司非公开发行不超过 9,247,730股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截至本公告出具日，上市公司及保荐机构天风证券股份有限公司已经开始筹划配套融资非公开发行股份事项，并将于近期开展询价工作；同时，上市公司聘请的大华会计师事务所正在对阿姆斯进行期间损益审计工作。前述工作完成后，公司将及时向深圳证券交易所申请新增股份上市，并履行相关信息披露义务。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一五年六月九日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-042诚志股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］2748号文《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》核准，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）向诚志科融控股有限公司、北京金信卓华投资中心（有限合伙）等10名特定投资者非公开发行股份募集资金。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可［2016］2748号文《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》核准，公司向诚志科融控股有限公司、北京金信卓华投资中心（有限合伙）等 10名特定对象非公开发行865,328,275股新股，每股发行价格为14.32元，共计募集人民币12,391,500,901.36元，扣除承销保荐费等与发行有关的费用人民币 67,774,127.75元后，实际募集资金净额为人民币12,323,726,773.61元。上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2016］001181号”验资报告审验确认。
二、募集资金专户开立及四方监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，南京诚志清洁能源股份有限公司（以下简称“南京诚志”）于中国银行股份有限公司南京六合支行、募投项目实施主体南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”）于交通银行股份有限公司江苏省分行分别开立了募集资金管理专户。
（一）募集资金专户开立情况
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|开户银行|募集资金专户账号|
|交通银行股份有限公司江苏省分行|320899991010003470110|
|中国银行股份有限公司南京六合支行|535270104846|

（二）募集资金四方监管协议主要条款
公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与南京诚志清洁能源股份有限公司、南京诚志永清能源科技有限公司以及相关开户行按照各银行管理权限签署了《募集资金四方监管协议》。协议主要条款如下：
1、中信建投证券应当依据有关规定指定财务顾问主办人（具备保荐代表人资格）或者其他工作人员对南京诚志、诚志永清、公司募集资金使用情况进行监督。中信建投证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。南京诚志、诚志永清、开户行和公司应当配合中信建投证券的调查与查询。中信建投证券每半年对南京诚志、诚志永清、公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
2、南京诚志、诚志永清授权中信建投证券指定的财务顾问主办人（具备保荐代表人资格）吴千山、邓睿可以随时到开户行查询、复印南京诚志、诚志永清专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
3、开户行按月向南京诚志、诚志永清出具对账单并抄送中信建投证券，开户行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
4、南京诚志、诚志永清一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，开户行应当及时以传真方式通知中信建投证券，同时提供专户的支出清单。
5、中信建投证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。中信建投
证券更换财务顾问主办人的，接任的财务顾问主办人应当具备保荐代表人资格，
中信建投证券应当将相关证明文件书面通知开户行，同时书面通知更换后的财务
顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
6、开户行如发现南京诚志、诚志永清存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知中信建投证券，并配合中信建投证券进行调查和核实。
7、开户行连续三次未及时向中信建投证券出具对账单或者向中信建投证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信建投证券调查专户情形的，南京诚志、诚志永清或者中信建投证券可以要求南京诚志、诚志永清单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、协议自四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
中信建投证券义务至持续督导期结束之日，即2017年12月31日解除。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
河南双汇投资发展股份有限公司独立董事
关于对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为河南双汇投资发展股份有限公司（下称“公司”）独立董事，对公司于 2017年 10月 29日召开的第六届董事会第二十次会议审议的议案发表如下独立意见：
1、关于公司会计政策变更的独立意见。
我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
2、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见。
我们认为：公司拟开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来的外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《河南双汇投资发展股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。我们同意公司开展上述业务。
（此页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：尹效华
杨东升
赵虎林
二Ｏ一七年十月二十九日
股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2017-012浙江震元股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月31日发布了公司2016年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待日及时间
2017年4月 21日（星期五）上午9：00-10:30
二、接待地点
公司七楼会议室(浙江省绍兴市解放北路289号）
三、登记预约
参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：周黔莉、杨婧华 联系电话：0575-85144161
邮箱：000705@zjzy.com 联系传真：0575-85148805
四、来访证件
来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
五、保密承诺
公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
六、公司参与人员
公司高级管理人员。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二O一七年四月十四日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，已预先对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第十五次会议审议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
一、审议通过《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》因公司业务发展迅速，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人蔡小如先生拟为公司向东莞银行借款提供连带责任担保，担保金额为1.9亿元，有效期一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
二、审议通过《关于公司控股子公司德晟租赁开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
本次关联交易主要为满足公司开展融资租赁业务的需求，对公司发展有着积极的作用。
经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能促进公司控股子公司
融资业务的发展，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于公司控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事：刘杰曾广胜岑赫
二○一七年四月八日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-071浙江宏磊铜业股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在核查与公司有关的重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏磊股份；证券代码：002647）自2015年6月5日开市起临时停牌。
经公司自查，并在 2015年 6月 20日披露了《关于实际控制人股份被司法冻结及其他事项的公告》（2015-048号）、2015年8月27日披露了《关于公司重大诉讼事项的公告》（2015-063号）。2015年 9月 9日披露了《关于监管关注函回复的公告》（2015-070号）。截止目前，公司已对前期停牌期间的自查有关情况进行了披露，但对有关事项仍在进一步的自查，公司股票将于 2015年9月10日开市起继续停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日
深圳市天地（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了公司第八届董事会第三十一次临时会议相关资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议的关于向股东—深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）支付融资担保费的议案发表如下独立意见：
经调查，本次关联交易的目的是为了保证公司银行融资的顺利实施和延续性，以及资金的正常运转和各项业务的正常开展，东部集团为公司向银行融资提供担保，承担到期还款付息的连带责任担保。依据公平原则，公司向东部集团支付的担保费率定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益，同意公司按照东部集团实际提供贷款担保的金额和期限向其支付担保费。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会关于对公司与东部集团签署关联交易框架协议事项的表决程序合法有效。
独立董事签字：程汉涛、沈险峰、梁融
二〇一六年七月十三日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-057新疆金风科技股份有限公司
关于参股设立资产管理公司并作为有限合伙人出资
成立基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(简称“公司”)于 2016年 3月 30日在巨潮资讯网上刊登了《关于参股设立资产管理公司并作为有限合伙人出资成立基金以推进风险投资业务的公告》（2016-014），公司全资子公司金风投资控股有限公司（简称“金风投资”）拟出资 450万元参股设立资产管理公司，同时，金风投资拟出资 2.97亿元以有限合伙人的身份参与该资产管理公司作为普通合伙人管理的股权投资合伙企业（PE股权投资基金）；该事项已经公司 2015年度股东大会审议并获通过。公司已设立澜溪（宁波）资产管理有限公司和宁波澜溪成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司于 2016年 9月 13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股设立资产管理公司并作为有限合伙人出资成立基金的进展公告》（2016-055）。现将该事项进展情况披露如下：
澜溪（宁波）资产管理有限公司项下所管理的基金—宁波澜溪成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）已完成募集，规模共计 6亿元,并按基金业协会要求完成了备案。
公司将密切关注有关事项的进展情况，并根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的要
求及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-084北京华录百纳影视股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、召开会议的基本情况
2017年8月29日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2017年第三次临时股东大会。2017年 9月 12日，公司发布了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告》。2017年 9月15日下午14:00，现场会议在北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦6层会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2017年9月14日-2017年9月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈润生先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 362,251,779股，占上市公司总股份的44.5870％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 271,344,206股，占上市公司总股份的33.3978％。通过网络投票的股东 13人，代表股份90,907,573股，占上市公司总股份的11.1892％。
出席本次会议的单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东、股东代表及股东代理人 13人，代表股份 64,370,546股，占上市公司总股份的7.9229％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 16,804,978股，占上市公司总股份的2.0684％。通过网络投票的股东 12人，代表股份47,565,568股，占上市公司总股份的5.8545％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意362,127,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9658％；
反对124,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为同意 64,246,546股，占出席会议中小股东所持股份的99.8074％；反对124,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1926％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议表决通过。
2、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 362,251,779股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为同意 64,370,546股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所谭正华律师和刘瑞奇律师参加了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2017年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一七年九月十五日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-157
阳光城集团股份有限公司
关于 2015年中期利润分配及资本公积转增股本方案实施后相应调整非公开发行股票发行价格和发行数量公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月11日召开2015年第七次临时股东大会，审议通过了向上海嘉闻投资管理有限公司（以下简称“上海嘉闻”）非公开发行289,203,085股A股股票的议案，发行价格为15.56元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将相应调整（以下简称“本次发行”）。
2015年4月23日，公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案，以分红派息股权登记日登记的总股本数 1,293,667,534股为基数向全体股东按每10股派发现金股利1.60元（含税）。2014年度利润分配方案于2015年6月18日实施完毕后，公司已将本次非公开发行股票的发行价格调整为 15.4元/股，发行数量调整为292,207,792股。上述事项详见公司披露的《关于 2014年度利润分配方案实施后相应调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（编号：2015-087）。
2015年9月10日，公司2015年第十四次临时股东大会审议通过公司2015年中期利润分配及资本公积转增股本的预案，以本次分红派息的股权登记日公司的总股本 1,296,699,534股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，共计转增1,945,049,301股，转赠后公司总股本将增加至3,241,748,835股。
分配及资本公积转增股本方案已实施完毕。
鉴于公司已实施完毕2015年中期利润分配及资本公积转增股本方案，根据公司非公开发行的定价原则，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量相应调整如下：
一、发行价格的调整
本次非公开发行股票的发行价格由15.40元/股调整为6.16元/股，具体计
算过程如下：
调整后的发行价格＝调整前的发行价格÷（1+总股本变动比例）
＝15.4÷(1+150%)
＝6.16（元/股）
二、发行数量的调整
本次非公开发行股票数量由292,207,792股调整为730,519,480股。具体计算过程如下：
调整后的发行数量＝调整前的发行价格×调整前发行数量÷调整后的发行价格＝15.4（元/股）×292,207,792股÷6.16（元/股）
＝730,519,480股
三、其他事项
除上述相应调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
若在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司董事会将按规定对发行价格和发行数量进行相应调整。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年九月二十二日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-022睿康文远电缆股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月29日收到公司董事张冬梅女士的书面辞职报告，张冬梅女士因身体原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。张冬梅女士辞职后，将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张冬梅女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告于送达董事会之日起生效。张冬梅女士的辞职不会对公司正常经营管理产生影响。公司将依照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。
公司董事会对张冬梅女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2018年3月29日
九芝堂股份有限公司董事会审计委员会实施细则
(2004年11月5日第二届董事会第二十次会议通过；
2007年3月1日第三届董事会第十二次会议修正；
2011年9月23日第五届董事会第一次会议修正；
2019年8月29日第七届董事会第十六次会议修正)
第一章总则
第一条九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为强化董事会决策功能，完善公司法人治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本《董事会审计委员会实施细则》（以下简称“本实施细则”）。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会的日常工作由审计稽核部负责处理。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限。
（1）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构。
（2）监督及评估公司的内部审计制度及其实施。
（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通。
（4）审核公司的财务信息及其披露。
（5）监督及评估公司内控制度。
（6）负责法律法规、公司章程及公司董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章议事规则
第十条审计委员会每年至少召开二次会议，并于会议召开两日前通知全体委员。经二分之一以上委员同意，可以不发会议通知而直接召开会议，出席会议或在会议记录、决议上签名的行为即表示该委员同意会议的召开。
第十一条会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条审计委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，每一委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条审计委员会会议表决方式为举手表决，也可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条审计稽核部成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
费用由公司支付。
第十六条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、本公司章程及本实施细则的规定。
第十七条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十条本实施细则自董事会通过之日起施行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和本公司章程的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和本公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2019-074债券代码：123017 债券简称：寒锐转债
南京寒锐钴业股份有限公司
关于寒锐转债暂停转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布2018年度权益分派实施公告，根据《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算方式”条款的规定（详见附件），自2019年7月1日至本次权益分派股权登记日（2019年7月9日）止，公司可转换公司债券（债券代码：123017；债券简称：寒锐转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年六月二十八日
附件：《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方法及计算方式”的规定
在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体
的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充
分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价
格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定
来制订。