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证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-039成都泰合健康科技集团股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：泰合健康，股票代码：000790）已自 2017年 10月 9日上午开市起停牌。公司于2017年10月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-035）；
并于2017年10月16日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-036）。
经有关各方协商和论证，本次筹划中的子公司成都业康置业有限公司股权转让，预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：泰合健康，股票代码：000790）自 2017年 10月 23日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司争取在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在 2017年11月9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票最晚将于2017年11月9日开市起恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。同时，在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请
2、有关资产重组的相关协议或证明文件
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一七年十月二十日
渤海证券股份有限公司
关于四川浩物机电股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见四川浩物机电股份有限公司（以下简称“浩物股份”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买内江市鹏翔投资有限公司100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价以及本次交易相关的中介机构费用及相关交易税费（以下简称“本次重大资产重组”）。渤海证券股份有限公司作为浩物股份本次重大资产重组的独立财务顾问，对于浩物股份在本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查情况如下：
为拓宽融资渠道，解决技改资金缺口，上市公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司使用部分生产设备与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安国际天津”）、平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安国际”）、君创国际融资租赁有限公司（以下简称“君创国际”）、中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运”）、海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）开展融资租赁业务，具体情况如下：
（一）2017年 11月 23日，金鸿曲轴与平安国际天津签署了《售后回租赁合同》。其中：租赁成本为 2,353万元（含保证金 353万元），租赁期间为 36个月；租金总额为2,554.53万元，分12期支付；涉及的资产原值为2,682.28万元。
（二）2018年1月9日，金鸿曲轴与君创国际签署了《融资回租合同》。其中：租赁成本为2,000万元（含保证金320万元），租赁期间为36个月；租金总额为2,108.76万元，分12期支付；涉及的资产原值为2,263.94万元。
（三）2018年1月9日，金鸿曲轴与君创国际签署了《融资回租合同》。其中：租赁成本为2,000万元（含保证金320万元），租赁期间为36个月；租金总额为2,108.76万元，分12期支付；涉及的资产原值为2,105.40万元。
（四）2018年1月26日，金鸿曲轴与平安国际签署了《售后回租赁合同》，其中：租赁成本为2,578.00万元（含保证金464万元），租赁期间为36个月；租金总额为2,798.80万元，分12期支付；涉及的资产原值为3,391.81万元。
（五）2018年 6月 25日，金鸿曲轴与中远海运签署了《融资租赁合同》，其中：租赁成本为2,440万元（含保证金354.29万元），租赁期间为36个月；租金总额为2,633.73万元，租金共12期，按季度支付；涉及的资产原值为2,442.64万元。
（六）2018年9月5日，金鸿曲轴与海通恒信签署了《融资回租合同》，其中：租赁成本为2,500万元（含保证金125万元），租赁期间为36个月；租金总额为2,780.80万元，租金共12期，按期支付；涉及的资产原值为2,232.20万元。
（七）2018年 9月 13日，金鸿曲轴与中远海运签署了《融资租赁合同》，其中：租赁成本为2,550万元（含保证金370.26万元），租赁期间为36个月；租金总额为2,752.46万元，租金共12期，按季度支付；涉及的资产原值为 2,187.96万元。
（八）2018年11月14日，金鸿曲轴与海通恒信签署了《融资回租合同》，其中：租赁成本为2,500万元（含保证金125万元），租赁期间为36个月；租金总额为 2,796.52万元，租金共 12期，按期支付；涉及的资产原值为 2,274.51万元。
除上述情况外，公司本次重大资产重组前 12个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额；交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者现金的业务范围，可以认定为同一或者相关资产。上述交易与本次重大资产重组无直接关系，交易涉及的资产不存在与本次交易标的资产属于同一交易方所有或者控制或者属于相同或者相近业务范围的情形，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入计算范围。
经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，除上述情况外，
浩物股份本次重大资产重组前12个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需将上述交易纳入计算范围。
（以下无正文）
（此页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于四川浩物机电股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
渤海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-069中利科技集团股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年8月8日收到董事会秘书胡常青递交的《关于辞任公司董事会秘书的报告》。因内部工作调整需要，胡常青自愿辞去董事会秘书职务，并继续担任公司副总经理、财务总监。
董事会接受胡常青先生的辞呈，并对其任职董秘以来表现的职业风范、敬业精神表示敬意。
2014年 8月 8日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总的议案》，同意聘任程娴为董事会秘书(任期至公司第三届董事会届满)、副总经理(任期至 2016年 8月 27日)，同时兼任公司证券事务代表职务。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|程娴||
|办公电话|0512-52578118||
|办公传真|0512-52572288||
|电子邮箱|zhonglidm@zhongli.com||
|通讯地址|江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号||

程娴个人简历请见 2014年 8月 9日登载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中利科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》附件。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
深圳新宙邦科技股份有限公司
章程修正案
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||修订前||修订后|
|第六条：公司注册资本为人民币 17,120万元。||第 六 条 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币18,062.6680万元。||
|第十八条：公司成立时向各发起人发行股份8,000万股；2009年12月15 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，公司的股本总额增至 10,700 万股。2012 年 4 月 10日，经公司股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增 6股，公司的股本总额增至17,120万股。||第十八条：公司成立时向各发起人发行股份8,000万股；2009年12月15日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，公司的股本总额增至10,700万股。2012年4月10日，经公司股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增6股，公司的股本总额增至17,120万股。2014年【】月【】日，经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股【9,426,680】股，公司的股本总额增至【180,626,680】股。||

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-106江苏润和软件股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）因实际经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请办理不超过5,000万元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信，期限不超过1年。公司拟为捷科智诚在中国民生银行股份有限公司总行营业部所申请的不超过人民币5,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为保证担保，担保金额不超过人民币5,000万元，担保期限不超过1年，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。
上述担保事项已经于2014年11月10日经公司第四届董事会第二十二次会议
审议通过，表决情况为：公司董事会成员共9人，实际参会董事9人，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司北京捷科智诚科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。该议案需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本信息：
名称：北京捷科智诚科技有限公司、
成立日期：2009年04月24日
住所：北京市海淀区西三环北路89号3层310A室
法定代表人：王杰
注册资本：1000万元
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机技术培训；
计算机系统服务；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机
械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、产权及控制关系：捷科智诚系公司的全资子公司，公司持有其100%股
权。
3、一年又一期的财务指标：
单位：万元
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||2013年 12月 31日|2014年 6 月 30日（未经审计）|
|资产总额|11,739.80|11,789.74|
|负债总额|7,645.62|5,002.29|
|其中：银行贷款总额|1,000.00|3,300.00|
|流动负债总额|6,645.62|1,702.29|
|或有事项涉及总额|—|—|
|净资产|4,094.17|6,787.45|
||2013年度|2014年 1-6月（未经审计）|
|营业收入|14,628.07|10,751.93|
|利润总额|3,638.84|2,569.66|
|净利润|3,161.77|2,254.00|

2013年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
本次公司为全资子公司捷科智诚向中国民生银行股份有限公司总行营业部
申请综合授信提供的担保方式为保证担保，担保金额不超过人民币5,000万元，担保期限不超过1年。每笔担保的具体期限和金额将依据捷科智诚与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
捷科智诚是公司通过并购重组方式购买的全资子公司，专注于以国内商业银行为主的金融领域第三方专业测试业务，在金融专业测试领域处于国内领先地位。
为保证正常经营的资金需求，捷科智诚拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请办理不超过5,000万元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的
综合授信。为支持捷科智诚的经营发展，公司董事会同意公司为捷科智诚申请上
述银行综合授信提供保证担保。通过担保，有利于提高捷科智诚的融资能力，解
决其经营中对资金的需求问题，有利于促进捷科智诚的经营发展，提升经营效率和盈利能力。
公司董事会认为：捷科智诚经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，且捷科智诚是公司的全资子公司，公司持有其100%股权，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司及捷科智诚的经营产生不利影响。因此，一致同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司为全资子公司捷科智诚向中国民生银行股份有限公司总行营业部所申
请的不超过人民币 5,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为保证担保，担保金额不超过人民币 5,000万元，担保期限不超过 1年。通过上述担保，有利于满足捷科智诚的实际经营需要，有利于促进捷科智诚的健康稳健发展，符
合公司未来发展规划和经营管理的需要。
捷科智诚为公司全资子公司，目前经营状况稳定，资产质量优良，偿债能
力良好，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司及其子公司的正常运作和
业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次担保事项的内容和决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2012年修订）》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法规关于公司提供对外担保的相关规定。
综上，我们一致同意本次公司为捷科智诚申请银行授信提供担保的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币4亿元，实际已发生对外担保金额为人民币3亿元。本次担保生效后，公司及其子公司的对外担保总额累计不超过人民币4.5亿元，占公司2013年末经审计净资产的比例为
63.15%。
以上担保全部为公司对子公司提供的担保，子公司无对外担保的情况。截至
本公告日，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2014年11月10日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-03-15苏州扬子江新型材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于二〇一五年三月二十六日在公司会议室召开，本次会议由胡卫林先生主持，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司杭州新永丰钢业有限公司提供担保的议案》因公司控股子公司杭州新永丰钢业有限公司（以下简称：“新永丰”）业务发展需要，拟向宁波银行杭州富阳支行申请融资授信贷款 5000万元人民币，本公司为其提供融资担保。
经审议，本次公司对新永丰的担保事项，是开展正常经营活动所需。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-03-16）。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-03-15董事会二〇一五年三月二十六日
江苏东光微电子股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
作为江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏东光微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们在认真、仔细、谨慎阅读了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后发表如下独立意见：
公司使用闲置募集资金3,800万元暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%，期限为12个月（自董事会审议批准之日起开始计算，2014年 4月 21日起至 2015年 4月 20日止），本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。
我们同意公司使用3,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
二〇一四年四月二十一日
（本页无正文，为江苏东光微电子股份有限公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见的签字页）
独立董事签字：
张波 王焱 宋长发
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕2-237号
湖南华凯文化创意股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称华凯创意公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的华凯创意公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供华凯创意公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华凯创意公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解华凯创意公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
华凯创意公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对华凯创意公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，华凯创意公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了华凯创意公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月十八日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-031号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2018年4月18日召开第四届董事会第六次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于2018年5月8日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。
根据上述决议，2019年2月14日，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行呈贡支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用部分暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品（产品代码：1101168901），产品收益起算日为2019年2月15日，到期日为2019年3月21日，产品收益率为3.55%/年。上述内容公告详见2019年2月16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2019-011号)。现该笔理财产品本金及收益已到账，公司收回理财产品本金5,000万元及收益18.2431万元。
特此公告。
备查文件：《理财产品到期收回凭证》
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2019年3月22日
潍柴动力股份有限公司独立董事
关于公司为全资子公司提供委托贷款的独立意见
根据潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）提交给我们的关于公司通过山东重工集团财务有限公司向公司全资子公司重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司提供委托贷款的相关资料，我们已就该事项向公司相关人员进行咨询与了解，现发表独立意见如下：
1、同意将《审议及批准关于公司为全资子公司提供委托贷款的议案》提交公司 2015年第一次临时董事会审议。
2、本次交易系正常生产经营所需，按一般商务条款进行，交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司和中小股东利益的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
独立董事签字：
卢毅 朱贺华
张振华 张忠
王贡勇 宁向东
二〇一五年二月十三日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2018-023北方华创科技集团股份有限公司
关于 2018年度利润分配及公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十七会议审议通过了公司《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》，现将相关事宜公告如下：
一、2018年财务概况
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务状况进行了审计，并出具了中审亚太审字（2019）010039A号标准无保留意见的审计报告。
2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 233,691,724.87元，当年实现的可供股东分配的利润 233,691,724.87元。
根据母公司会计报表，2018年度公司实现净利润-8,448,621.78元，按照公司章程规定本年不提取法定公积金，加上以前年度未分配利润 448,262,316.59元，减去2017年度利润分配现金股利12,824,118.87元，截至2018年12月31日，累计可供股东分配利润 426,989,575.94元。
二、2018年度利润分配预案基本内容
公司 2018年经营业绩符合预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本 458,004,372股为基数，向全体股东拟每 10股派发现金 0.52元（含税），共计拟派发现金股利 23,816,227.35元。剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。
同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。
四、审议程序及相关意见说明
本预案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，本预案需提交公司 2018年度股
东大会审议。
五、备查文件
1、北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、北方华创科技集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十二日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-013债券代码：112073 债券简称：11三钢02
福建三钢闽光股份有限公司
关于“11三钢02”公司债券回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2012年4月5日披露的《福建三钢闽光股份有限公司公开发行2011年公司债券（第二期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，债券持有人有权在债券存续期间第5个计息年度付息日（2017年4月9日）将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。
公司分别于2017年2月23日、24日、27日发布3次《三钢闽光：关于“11三钢02”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》《三钢闽光：关于“11三钢02”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》《三钢闽光：关于“11三钢02”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》，持有人可以在回售申报日（2017年2月23日、2017年2月24日、2017年2月27日），对其持有的全部或部分“11三钢01”债券申报回售，回售价格为债券面值（人民币100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“11三钢
02”（债券代码：112073）债券回售申报的统计，回售申报有效数量为1,742,052张，回售金额为174,205,200元(不含利息),剩余托管量为2,257,948张。有效回售申报一经确认后不能撤销,
相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
2017年4月10日为回售资金发放日（因2017年4月9日为法定休息日，顺延至其后的第1个工作日即4月10日）。本公司将对有效申报回售的“11三钢02”债券持有人支付本金及当期利息。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
山东威达机械股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
一、关于公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见根据《公司法》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，作为山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用和对外担保情况进行了仔细的核查，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：公司严格遵守和执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截止2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也未将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用，公司无累计和当期对外担保情况发生。
二、关于公司 2017年度利润分配的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第七届董事会第十五次会议审议的《公司2017年度利润分配预案》进行了审查，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司董事会拟定的利润分配预案为：拟以公司 2017年年末总股本 420,098,419股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金25,205,905.14元（含税）。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额计算分配比例。
2、我们认为，上述利润分配预案符合上市公司的主业经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
3、我们同意《公司 2017年度利润分配预案》，并同意董事会将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
三、关于续聘 2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，作为公司独立董事，
现就公司续聘2018年度审计机构发表如下意见：
经核查，信永中和会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，为公司出具的《2017年度审计报告》真实、准确地反映了公司2017年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构。
四、关于日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，我们作为公司独立董事，对公司的关联交易情况进行了认真核查，发表相关意见如下：
1、关于公司2018年度预计日常关联交易，我们认为：公司2018年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。
2、关于2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，我们认为：公司对2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要的原因属实。公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，与山东威达雷姆机械有限公司、山东威达建筑工程有限公司、威海市威达农业种植发展有限公司、威海市盛鑫门窗有限公司的日常关联交易金额低于预计金额，是因为公司2017年度相关业务的需求较少所致，未损害公司和股东的利益。
五、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
经了解，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业的管理发挥了较好作用，能够适应企业的经营所需，保证公司经营活动有序开展以及经营目标的全面实施和充分实现。公司的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行的情况。
六、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
1、公司使用闲置资金进行委托理财已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的相关审批程序，审议、表决程序合法合规。
3、公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 5亿元的闲置自有资金（期限为公司第七届董事会第十五次会议审议通过之日起一年以内）进行委托理财，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。
七、关于 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本人在认真核查公司2017年度募集资金存放与使用的相关资料后发表如下独立意见：
经核查，公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
（此页无正文，为山东威达机械股份有限公司独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见签字页。）
独立董事：
仝允桓 姜爱丽 孟红
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2014-002浙江亿利达风机股份有限公司
2013年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载公司 2013年度财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经公司聘请的会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|662,936,095.15|561,086,247.36|18.15%|
|营业利润|105,025,935.92|83,452,297.12|25.85%|
|利润总额|110,311,374.41|90,629,852.29|21.72%|
|归属于上市公司股东的净利润|87,760,051.97|74,081,052.70|18.46%|
|基本每股收益（元）|0.65|0.93|-30.11%|
|加权平均净资产收益率|12.82%|16.40%|-3.58%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|954,272,749.26|904,048,490.84|5.56%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|721,923,861.76|649,577,709.79|11.14%|
|股本（股）|136,005,000.00|90,670,000.00|50.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.31|7.16|-25.84%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）2013年度公司董事会和管理层强化企业管理，实施挖潜增效和产品创
新，积极发挥品牌优势，努力做精做强主营业务，中央空调风机行业龙头地位继
续得到巩固，全年主要经济指标再创历史最好水平。
截至2013年末，公司财务状况良好，总资产95,427.28万元，归属于上市公司股东的所有者权益72,192.39万元，同比分别增长5.56%、11.14%，主要是因本年度实现的净利润增加。
2013年度公司实现总营业收入 66,293.61万元，同比增长18.15%。其中：中央空调风机及配件实现销售收入 42,832万元，同比增长13.4%；建筑通风机销售收入 9,911万元，同比增长15.7%。归属于上市公司股东的净利润 8,776万元，同比增长18.46%。实现了营业收入和归属于上市公司股东的净利润同步增长。主要是由于公司产品销售收入增长、财务费用降低及控股子公司江苏富丽华2013年起业绩并入等。
（二）公司于2013年5月28日实施了2012年度利润分配及资本公积转增股本方案，以截至2012年末的公司总股本90,670,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），以资本公积每10股转增5股。方案实施后，公司总股本由90,670,000股增加至136,005,000股，使报告期内基本每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产比上年下降。报告期末平均净资产收益率较上年同期下降3.58个百分点，主要原因是公司于2012年7月3日上市，净资产增加较多，而2012年加权平均净资产相对2013年较低。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2013年第三季度报告中，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年度增减幅度为15%至35%，实际增长幅度为18.46%，在预计的范围内。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经公司审计部负责人签字的内部审计报告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二○一四年二月十七日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-016山西美锦能源股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据（未经会计师事务所审计），可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入（万元）|570,168.18|624,398.49|-8.69|
|营业利润（万元）|-58,339.20|-28,511.93|-104.61|
|利润总额（万元）|-53,861.79|-28,321.21|-90.18|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|-36,450.42|-22,066.94|-65.18|
|基本每股收益（元/股）|-0.19|-0.11|-72.73|
|加权平均净资产收益率（%）|-10.91|-6.31|-4.60|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产（万元）|1,406,941.10|1,713,931.47|-17.91|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|546,178.50|349,699.57|56.19|
|股本（股）|2,281,073,390|279,198,390|717.01|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.39|1.78|34.27|

注：公司2014年归属于上市公司股东的净利润为 948.56万元，因公司 2015年 12月份完成向控股股东发行股份购买资产并募集配套资金的方案，上年同期数据根据《会计准则》“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行了调整。
二、经营业绩和财务状况说明
1、资产、负债和股东权益状况
2015年 12月 31日，公司总资产为 1,406,941.10万元，其中流动资产613,155.19万元，非流动资产 793,785.91万元；负债总额为820,236.15万元，
其中流动负债 684,977.93万元，非流动负债无变动为 135,258.21元；股东权
益合计为586,704.95万元。公司的股东权益增加主要是因为完成向控股股东发
行股份购买资产并募集配套资金的方案。
2、收入及当年损益情况说明
2015年度，公司实现营业收入为 570,168.18万元，期间费用共计发生 93,190.54万元，归属于母公司所有者的净利润-36,450.42万元，原因主要为公司的主要产品受市场影响销售价格下降。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
董 事 会
中德证券有限责任公司
关于
广州迪森热能技术股份有限公司
2015年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：迪森股份|
|保荐代表人姓名：王洁|联系电话：010-5902 6921|
|保荐代表人姓名：崔胜朝|联系电话：0755-2396 1168|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|否|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0 次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0 次，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0 次，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|

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|-|-|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年12月7日|
|（3）培训的主要内容|募集资金重点问题梳理|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行前股东对所持股份|是|无|

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|-|-|-|
|的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺|||
|2．公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革关于减少和规范关联交易承诺|是|无|
|3．公司实际控制人避免同业竞争承诺|是|无|
|4.公司实际控制人常厚春、马革、李祖芹关于公司首次公开发行股票并在创业板上市完成日之前的社保住房公积金承诺|是|无|
|5. 公司实际控制人常厚春、马革、李祖芹关于不违反短线交易的承诺|是|无|
|6、公司实际控制人常厚春、马革、李祖芹关于股份不减持承诺|是|无|
|7、资管计划委托人（含控股股东、实际控制人）关于股份不减持承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|中德证券有限责任公司作为迪森股份2015年非公开发行事项的保荐机构，承接履行迪森股份首次公开发行股票并上市持续督导职责|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|由于股权激励费用、销售费用增加及子公司迪森设备的影响,公司2015年营业收入下滑11.27%，归属于母公司的净利|

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|润下滑31.51%|

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司2015年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王洁
崔胜朝
中德证券有限责任公司2016年3月3日
山东龙大肉食品股份有限公司 独立董事年报工作制度山东龙大肉食品股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为了进一步完善山东龙大肉食品股份有限公司（下称“公司”）的治理结构，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年报编制和披露工作中的监督作用，维护中小投资者利益，根据证券监管机构、深圳证券交易所以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应依照有关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
第三条每个会计年度结束后30日内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，安排独立董事对有关重大问题进行实地考察，并指定专人做好书面记录，并由独立董事、陪同人、记录人签字确认。
第四条公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排和其他相关材料。
独立董事应在年审注册会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和方法以及本年度的审计重点进行沟通。
第五条在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行会面监督职责，应有书面记录及当事人签字。
独立董事应关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发现改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向中国证监会山东监管局和深圳证券交易所报告。
山东龙大肉食品股份有限公司 独立董事年报工作制度专项说明和独立意见。
第七条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第八条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第九条独立董事应督促公司真实、完整、准确的在年报中披露所有应披露的事项。
第十条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责提供必要的工作条件，并负责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。
第十一条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十二条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务，在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
第十三条本制度未尽事宜，独立董事应按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定执行。
第十四条本制度由公司董事会负责解释。
第十五条本制度自董事会会议审议通过之日起生效实施。
山东龙大肉食品股份有限公司
2014年7月
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014－096北京立思辰科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2014年10月18日以公告形式发布了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月6日（星期四）下午3点
（2）网络投票时间：2014年11月5日－2014年11月6日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2014年11月6日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年11月5日15：00至2014年11月6日15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长池燕明先生。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京立思辰科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
18人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为
131,599,950股，占公司有表决权股份总数的44.8698%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人16人，代表有表决权股份为51,138,946股，占公司有表决权股份总数的17.4361%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 7名，代表有表决权股份为111,344,875股，占公司有表决权股份总数的37.9637%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共11名，代表有表决权股份为20,255,075股，占公司有表决权股份总数的6.9061%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：
（一）审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》
本议案以特别决议表决通过
议案表决结果：同意131,599,950股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 51,138,946股，占出席会议有表决权股份总数的38.8594%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：立思辰本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京立思辰科技股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京立思辰科技股份有限公司董事会2014年11月6日
加加食品集团股份有限公司 2017年度分配政策加加食品集团股份有限公司
2017年度分配政策
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年初未分配利润余额 486,648,893.70元；2017年度当年实现净利润159,283,578.65元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金 14,880,488.12元；2017年 7月 10日执行公司 2016年年度股东大会决议，实施2016年度利润分配，共支付现金红利46,080,000.00元。公司2017年末可供上市公司股东分配利润共计584,971,984.23元。
母公司口径：2017年初未分配利润余额 465,175,155.20元；2017年度当年实现净利润148,804,881.19元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金 14,880,488.12元；2017年 7月 10日执行公司 2016年年度股东大会决议，实施 2016年度利润分配，共支付现金红利 46,080,000.00元。2017年末母公司可供上市公司股东分配利润共计553,019,548.27元。
公司拟定2017年度利润分配预案如下：
2017年度利润分配：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配政策还需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
加加食品集团股份有限公司2018年4月27日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-032浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年4月24日上午以通讯方式召开，会议通知于2014年4月22日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯方式审议通过了以下议案：
一、公司2014年第一季度报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于子公司东方联合设立全资子公司的议案
同意公司之子公司济南东方联合科技发展有限公司以自有资金 3,000万元在山东省济南市投资设立全资子公司。（详见公告编号为2014-034号的“关于子公司东方联合设立全资子公司的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-017
山东圣阳电源股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 23日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司业务发展需要，经公司经理高运奎先生提名，董事会同意聘任李洪文先生为公司副经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
李洪文先生简历：
李洪文，男，1966年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学化学系工业分析专业毕业，本科学历。1989年进入沈阳冶炼厂工作，1996至2014年松下蓄电池（沈阳）有限公司从事质量，技术，采购，制造工作，2014年 4月加入山东圣阳电源股份有限公司。
截止目前，李洪文先生不持有公司股票。
李洪文与公司、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日