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证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2019-041
东方通信股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2019年 11月 18日发出会议通知，于 2019年 11月 26日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务审计机构及内部控制审计机构。财务审计费用为 79.03万元人民币，内部控制审计费用为 20万元人民币，共计报酬 99.03万元人民币。
公司独立董事杨隽萍女士、杨义先先生和张立民先生对此进行了事前审核并发表了独立意见。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二）、《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2019年 12月 18日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一九年十一月二十七日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2014-015债券简称：11航民01 债券代码：122130
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
关于控股子公司发生火灾事故的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月7日下午近1时，公司控股子公司杭州航民达美染整有限公司一车间成品仓库发生火灾，公司立即启动应急方案，成立现场指挥部，指导灭火工作，截止下午2：50明火已被扑灭。事故具体原因及损失正在核查之中。本次事故未造成人员伤亡，预计该事故对公司全年业绩不会造成重大影响。
公司管理层将总结这次火灾事故原因，认真吸取教训，加强公司安全管理，防止类似事故再次发生。
特此公告。
浙江航民股份有限公司董事会
二○一四年七月八日
喜临门家具股份有限公司独立董事
关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017年修订）》（证监会公告[2017]16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司2018年度对外担保情况进行了认真了解和核查，现发表专项说明及独立意见如下：
一、专项说明
报告期内，公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017年修订）》（证监会公告[2017]16
号）和《公司章程》、《对外担保决策管理制度》的规定，2018年度公司及下属子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司及下属子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、独立意见
我们认为：公司严格执行有关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于对外担保的规定，不存在损害公司和公司股东、尤其是中小股东权益的情形。
喜临门家具股份有限公司独立董事：何美云、何元福、陈悦天2019年4月24日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2014-033号
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司 2014年 11月 29日以书面形式通知各位董事召开第八届董事会第十九次会议，会议时间：2014年 12月 4-5日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 12人，实际参与表决董事 12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司以下议案：
一、审议通过公司《关于为江苏悦达卡特新能源有限公司银行授信提供担保的议案》。为支持悦达卡特公司的经营发展，董事会同意本公司为悦达卡特公司向工商银行常州钟楼支行申请的 5,500万元流动资金贷款授信额度提供连带责任担保，期限 9个月。自然人张伟明按其所持悦达卡特公司40%股权的比例，继续以本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
二、审议通过《关于子公司江苏悦达纺织集团有限公司对其下属子公司银行授信提供担保的议案》。为支持悦达众翔公司生产经营，董事会同意悦达纺织公司为其下属公司悦达众翔公司向南京银行盐城分行申请的 2,000万元流动资金贷款授信额度提供连带责任担保，期限一年。悦达众翔公司另一股东为江苏众翔针织服饰有限公司，其实际控制人丁正翔及其妻子刘其玉共同提供连带责任担保。悦达纺织
公司原向悦达众翔公司提供的 4,500万元流动资金贷款担保同时撤消。该担保事项须提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
三、审议通过《关于提名朱元午先生为独立董事候选人的议案》。
公司独立董事陈冬华先生任期已满，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务。董事会在提名委员会提议的基础上，拟提名朱元午先生为公司独立董事候选人、董事会审计委员会和提名委员会委员候选人，提交公司 2014年第四次临时股东大会选举产生。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。同意公司依照财政部 2014年修订及新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，主要对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的“可供出售金融资产”进行核算，不作为“长期股权投资”核算，并对其采用追溯调整法进行调整。上述调整，主要对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个科目产生影响，对 2013年度合并财务报表的净利润和净资产无影响。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
五、审议通过《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司二〇一四年十二月五日
附：独立董事候选人简历
朱元午，男，1943年出生，现任南京大学会计与财务研究院首席教授，博士生导师。兼任中国财务学年会顾问，南京审计学院、长春大学等院校名誉教授，河南政法财经大学、石家庄经济学院等院校客座教授。曾任吉林财贸学院讲师、教研室主任，南京审计学院讲师、副教授、会计系和审计系主任，南京大学会计学副教授、教授和博士生导师，南京大学商学院学术和学位委员会委员，南京大学非教师系列高评委委员，江苏省审计系列高级职称评审委员会委员，光大会计师事务所首席顾问、舜天集团高级顾问、济南化纤集团高级顾问、悦达投资公司等独立董事，中国会计学会首批会员，江苏省首批注册咨询专家。
健康元药业集团 独立董事意见函健康元药业集团股份有限公司独立董事
关于本公司七届董事会十二次会议审议事项之独立意见函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，对本公司七届董事会十二次会议审议事项发表独立意见如下：
一、开展外汇衍生品交易事项之独立意见
基于公司进出口业务的不断增加，需要大量外汇交易，为规避和防范汇率波动风险，我们认为公司及下属子公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务，符合公司的实际发展需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
二、调整股票期权首次授予的行权价格之独立意见
公司2018年股票期权激励计划首次授予行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。因此，全体独立董事一致同意公司对 2018年股票期权激励计划首次授予的行权价格进行相应的调整。
三、注销部分已获授但尚未行权的股票期权之独立意见
公司2018年股票期权激励计划部分期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。因此，全体独立董事一致同意公司注销部分已获授但尚未行权的股票期权。
独立董事：胡庆、崔利国、霍静健康元药业集团股份有限公司二〇一九年六月十一日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2017-041
云南云天化股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2017年 4月 29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，发布了《云南云天化股份有限公司 2017年第一季度主要经营数据公告》（临 2017-040号公告）。现对公告内容第二部分：“主要产品和原材料的价格变动情况”补充如下：
主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格（含税）波动情况
单位：元/吨 元/平米
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|主要产品|本期价格|上年同期价格|增减比例|
|磷酸二铵|2,722.35|2,993.05|-9.04%|
|磷酸一铵|2,367.37|2,592.11|-8.67%|
|复合（混）肥|2,332.90|2,433.77|-4.14%|
|尿素|1,891.09|1,780.00|6.24%|
|磷矿石|298.79|327.88|-8.87%|
|聚甲醛|13,666.55|10,164.30|34.46%|
|锂电池隔膜|5.51|4.93|11.80%|

（二）主要原材料采购价格（含税）波动情况
单位：元/吨 元/立方米
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|-|-|-|-|
|主要产品|本期价格|上年同期价格|增减比例|
|硫磺|1,140.75|1,209.78|-5.71%|
|煤炭|843.57|475.02|77.64%|
|天然气|1.49|1.51|-1.49%|
|合成氨|3,787.29|2,830.23|33.82%|

公司采购煤炭和外购合成氨价格较上年同期上涨较多，主要因煤炭行业供给侧改革，限产政策等措施的实施，2016年下半年以来，煤炭市场价格显著上涨，也导致以煤炭为原料的合成氨价格上涨。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告
云南云天化股份有限公司董事会
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2019-029
中房置业股份有限公司
2019年第三季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》等要求，现将公司 2019年第三季度主要经营情况披露如下：
一、房地产项目情况
2019年第三季度以及 2019年 1-9月，公司无新增房地产储备，无新开工以及竣工项目，也无商品房销售。
二、物业出租情况
截至2019年第三季度末，公司可出租物业总面积10,523.46平方米。因公司正在对所属新疆兵团大厦物业进行升级改造，已到期的租户不再续租，实际出租面积273.44平方米。2019年1-9月实现出租收入38.79万元，其中 2019年第三季度实现出租收入12.93万元。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
赛轮集团股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励在公司（含分公司、全资子公司及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源部门、财务部门等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划的解除限售考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于50%；||
|第二个解除限售期||以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于60%；||
|第三个解除限售期||以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于80%。||

上述净利润指“归属于上市公司股东的净利润”。在解除限售日，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜；若限制性股票因公司未满足上述业绩考核目标而未能解除限售的，则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并做注销处理，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核
公司薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合表现进行打分，个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效考核结果划分为合格和不合格两个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
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|-|-|-|
|考核结果|合格|不合格|
|标准系数|100%|0|

激励对象当年因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
1、考核期间
2018-2020年三个会计年度。
2、考核次数
对 2018-2020年三个会计年度每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部门、财务部门等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果反馈
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5
个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
九、考核结果的管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果的归档
薪酬与考核委员会授权公司人力资源部保存绩效考核所有考核记录，作为保密资料归档保存。绩效记录保存期为5年，对于超过保存期限的文件和记录，经薪酬与考核委员会批准，由公司人力资源部统一销毁。
3、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
赛轮集团股份有限公司董事会2018年10月31日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2016-013北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下称“公司”）于2015年11月26日召开公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案并对外公告，具体内容详见2015年11月27日《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告。公司股票已于 2015年 12月 14日同时在上海证券交易所和香港联合交易所复牌。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《收购与合并准则》等法律法规，为避免京城控股触发强制要约的情况，确保公司H股在香港联交所的上市地位及重组方案的顺利推进，并进一步充实公司资金实力，保障公司长远发展，公司对本次重组方案做出调整。2016年1月18日下午1时，恢复公司H股股份买卖。2016年2月3日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议，再次审议通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案并对外公告，具体内容详见 2016年 2月 3日《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告。公司A股股票于2016年2月4日在上海证券交易所复牌。
一、本次重大资产重组工作的进展
公司及相关方正在积极推动本次资产重组工作。截至本公告日，涉及本次重
组事项的相关资产进行审计、评估工作已接近尾声，待上述工作完成后，依照国有资产评估管理的相关规定，相关评估报告还需履行国有资产评估核准程序。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。
二、特别提示
1、根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
2、公司于2016年2月3日披露的《北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中“重大风险提示”之“一、与本次交易有关的风险”已充分说明了本次重大资产重组的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告。
4、公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》以及香港联合交易所披露易网站www.hkexnews.hk。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2016年3月3日
证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：临2017-035
上海三爱富新材料股份有限公司
重大资产重组进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（下称“本公司”）于2016年5月10日发布了《停牌公告》（公告编号：临2016-013）并开始停牌， 2016年 5月 21日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-016）并开始按重大资产重组事项连续停牌，停牌期间，本公司每5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
2016年9月29日，本公司召开第八届董事会第十次（临时）会议，会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年9月30日在本公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站对本次重大资产重组预案及其他相关配套文件进行了披露。
根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对本公司本次重大资产重组相关文件进行审核，自2016年9月30日起公司股票暂不复牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
2016年11月3日，本公司在上海证券交易所交易大厅召开重大资产重组媒体说明会就相关事项进行回复说明，并于 2016年11月4日在本公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站对本次重大资产重组媒体说明会召开情况进行了披露。
2016年 11月 12日，本公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(临 2016-74),2016年11月26日，本公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(临2016-76)。 2016年 12月 10日本公司披露《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临2016-79）和《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临2016-080）。2017年1月10日本公司披露《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临2017-002）。2017年2月10日本公司披露《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临2017-005）。2017年3月10日本公司披露《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临2017-007）
2017年3月17日，本公司了披露了《关于上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复公告》（临2017-008）。同日本公司收到《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的二次问询函》(上证公函【2017】0285号)（临2017-011）。
2017年4月10日本公司披露《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临
2017-020）。2017年5月10日本公司披露《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临2017-024）。
2017年5月18日，本公司了披露了《关于上海证券交易所<关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的二次
问询函>的回复公告》（临2017-027）。同日本公司收到上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披
露的问询函（三）》（上证公函【2017】0593号）。
2017年5月26日本公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(临2017-033)。
一、本次重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，本公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对重组方案作进一步的协商与论证，相关中介机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的调查工作正在进行中。上述工作全部完成后，本公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关事项，并按照相关法律、法规的规定履行后续审批程序。
在此期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每个月发布一次重大资产重组进展公告。
二、重大风险提示
（一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
本次交易审核过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。此外，若交易过程中，标的资产出现不可预知的重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行。上述情形均可能导致本次交易无法进行或需重新进行，提请广大投资者注意。
（二）本次重组方案可能进行调整的风险
本次交易的标的资产涉及相关报批事项如未能获得批准，亦可能导致本次交易的标的资产范围发生变化，从而导致协议的重要原则条款无法得以履行，以致严重影响任何一方签署协议时的商业目的，则本次重组方案存在可能进行调整的风险，提请广大投资者注意。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
二〇一七年六月十日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019-057中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会
2019年度第六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2019年度第六次会议（临时）会议通知及会议资料于 2019年 10月 18日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2019年 10月 24日 12时。会议应参加表决的董事 11人，实际表决的董事 11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议公司 2019年第三季度报告的议案》
公司董事及高级管理人员认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2019年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司董事及高级管理人员保证：公司 2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
与会董事以 11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公
中航电子告）
二、《关于审议使用可转债募集资金向子公司进行第五期增资的议案》经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274号）核准，公司于 2017年 12月 25日公开发行了面值总额 240,000万元的可转换公司债券。根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，公司董事会有权按照本次发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排。公司现根据上述股东大会决议拟以现金增资形式向募投项目实施主体进行第五期增资，增资总额 8,150万元。
公司独立董事认为：公司使用可转债募集资金向募投项目的实施主体进行第五期增资，有利于推进募集资金投资项目的实施进度，符合公司发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。本次增资事宜己履行了必要的审批程序，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小投资者利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的相关规定，因此，同意公司使用募集资金对相关子公司进行第五期增资。
与会董事以 11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
三、《关于审议使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
中航电子在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司拟将总额不超过 90,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
公司独立董事认为：
1、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》等相关规定及内部制度，且履行了必要的法定审批程序。
2、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金使用效率，减少公司财务费用支出，符合公司和股东的利益。
3、同意公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金。
与会董事以 11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董 事 会
2019年 10月 24日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2015-038上海复旦复华科技股份有限公司
关于股东股份解除质押和质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年12月 21日接到公司股东上海上科科技投资有限公司(以下简称“上科科技”)的通知，上科科技将质押给中国民生银行股份有限公司上海分行的 58,500,000股公司限售流通股解除质押。同日,上科科技将限售流通股 58,500,000股股份质押给平安信托有限责任公司，质押期限26个月。以上事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解除质押及质押登记手续。
截至目前，上科科技共计持有本公司股份 58,500,000股，占本公司总股本的11.11%；本次股份质押后，上科科技累计质押的本公司股份数量为 58,500,000股，占本公司总股本的11.11%。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司2015年12月21日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第三十三次会议涉及相关事项发表独立意见如下：
1、公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司以自有资金投资设立深圳市刚泰黄金珠宝有限公司，我们同意投资设立深圳市刚泰黄金珠宝有限公司。
2、公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向与兴业银行股份有限公司兰州分行申请并购借款15,000万元（大写人民币壹亿伍仟万元整）。我们同意公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向与兴业银行股份有限
公司兰州分行申请并购借款15000万元（大写人民币壹亿伍仟万元整）就上述借款以全资子公司大冶矿业持有的100%国鼎黄金有限公司股权向兴业银行股份有限公司兰州分行提供质押担保，同时提供连带责任担保，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：孟荣芳、傅鼎生、王小明
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-071
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2018年 10月 16日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2018年10月26日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，孙鹏先生授权委托孙忠义先生参加会议，甄明晖先生授权委托辛彬先生参加会议，贾林先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加会议），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年第三季度报告》
公司董事会同意公司2018年第三季度报告的内容。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2018年第三季度报告》。
（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于拟在香港投资设立全资
子公司的议案》
根据公司战略规划和经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，公司董事会同意公司以自有资金1,000万美元在中国香港投资设立全资子公司，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于拟在香港投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-072）。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-026南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的
事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日收到了上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对南京音飞储存设备(集团)股份公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0767号）（以下简称《问询函》），《问询函》全文如下：
“南京音飞储存设备(集团)股份公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2018年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请你公司从整体业绩、财务指标、经营管理等方面进一步补充披露下述信息。
一、公司整体业绩层面
1.分季度业绩情况。公司2018年业绩呈现季节波动性。四个季度的营业收入分别为1.02亿元、2.50亿元、1.30亿元、2.08亿元。请公司补充披露业绩呈现明显波动的主要原因。
2.自动化系统集成业务情况。公司主营业务自动化系统集成业务2018年营业收入增长65.65%，但毛利率出现 10.79个百分点的减少。请公司补充披露：（1）2018年业务营业收入大幅增长的主要原因；（2）该业务的成本构成情况，并结合敏感性分析造成毛利率下滑的主要原因；（3）公司在成本分析表中披露， 2018年毛利与 2017年相比变化不大，与前述情况相悖，请公司说明主要原因；
（4）公司在销售量仅上升12.35%的情况下，生产量和库存量分别上升43.16%
和38.51%的主要原因及考虑。
3.高精密货架业务情况。公司高精密货架业务通过市场投标方式或从固定客户获取订单，并根据客户需求进行工程设计。请公司补充披露，该块业务的订单保有量以及定价依据，同时说明该板块业务毛利率上升但营业收入下降的主要原因。
4.公司国外业务。公司2018年国外营业收入达到 1.61亿元，占公司营业收入的23.37%。请公司补充披露国外业务的主要构成，主要客户情况及销售模式，可能存在的商业风险。
二、公司财务数据指标
5.公司存货情况。公司存货账面价值达到 2.8亿元。（1）公司存货中，发出商品的规模达到1.94亿元，较上年1.16亿元的规模大幅增加。请公司补充披露，公司商品的收入确认方式，商品自发出到确认收入的普遍时长，并结合
2018年订单情况说明发出商品规模较上年大幅增加的原因；（2）公司库存商品账面价值为6115万元，仅为发出商品的三分之一。请公司结合存货管理政策及存货周转率，补充说明目前产销政策的合理性；（3）公司2018年未对存货计提任何的跌价准备，请公司结合商业模式说明，未计提存货跌价准备的合理性。
6.应收账款情况。公司应收账款中，存在较长账龄应收账款难以收回的情况。
公司账龄4年至5年的应收账款规模为693万元，5年以上的应收账款规模为627万元。请公司披露上述账龄内应收账款的主要构成以及难以收回的主要原因。
7.税费情况。请公司就下述税费金额变动情况补充说明原因：
（1）公司增值税金额变动与营业收入不成比例。公司2018年年末应交增值税规模达到284万元，较上年49万元出现大幅增长，远超营业收入的变动比例；（2）企业所得税与利润变动方向相反。公司2018年净利润上升，但企业所得税反而从771万元下降至191万元。
8.公司三费情况。（1）公司销售费用中，安装费用从1605万元上升至 2468万元。公司解释为订单量上升导致。但另一与订单量挂钩的运输费金额，公司
2018年发生额为 1979万元，较上年几乎未发生变化。请公司结合 2018年订单数量说明安装费快速上升的原因以及与变动情况与运输费不成配比的主要原因；
（2）公司2018年咨询顾问费支出达到 1252万元，与上年659万元相比，接近增长一倍。请公司补充说明咨询顾问费的主要用途以及增长较快的原因及合理性；
（3）公司支付的其他与经营活动有关的薪金中，咨询顾问费本年支出为913万元，上年为32万元，与（2）中列示金额不一致。请公司补充说明咨询顾问费的支付安排；（3）管理费用中，工薪项目从 1063万元上升至1528万元，但公司管理人员数量未发生较大增长。请公司补充说明管理人员薪酬支出快速增长的原因及合理性；（4）公司2018年中介机构费达到574万元，请公司补充说明该部分支出产生的原因及变动合理性；（5）公司管理费用中，股份支付子科目为-282
万元。请公司补充披露该项子科目的产生原因。
9.账龄超过一年的重要其他应付款。根据公司披露，公司存在一笔金额为
1142万元的其他应付款，产生项目为限制性股票回购义务。同时，该笔重要其他应付款未能在账龄列示中予以匹配。请公司补充说明该笔其他应付款产生的原因、账龄、前期回购履行方案及成就条件、目前履行情况以及后续安排。
三、公司经营管理层面
10.公司技术保有情况。公司年报披露，公司以自主研发的核心技术形成商业优势，但根据公司无形资产的列示，专利权及非专利技术的账面价值为零。同时，公司投入较大资金进行研发，但资本化规模为零。请公司补充说明：（1）前后信息披露存在矛盾的原因；（2）公司核心技术的保有情况及技术优势；（3）公司生产所需的技术支持的主要解决方式；（4）如公司存在专有技术但未申请专利的情况，请公司补充说明未申请专利的主要考虑以及可能存在的商业风险。
11.二期厂房（南京众飞自动化设备制造有限公司）的在建情况。该项目 2018年施工进展缓慢，并且公司披露由于相关土地规划变更，政府拟收回土地及地上建筑物。请公司补充披露该项目的建设目的及施工投入情况，前期土地规划是否存在不可测因素及应对，收回土地的赔偿协商进展及可能对公司造成的损失，以及后续替代措施或解决方案。
12.现金分红情况。公司未分配净利润金额较高，现金充裕，且近年对外投资支出金额稳定。请公司补充说明，在此情况下，现金分红比例长期低于30%的主要考虑。
13.履约保证金情况。公司与重庆永川工业园区凤凰湖管理委员会存在 25
万元的其他应收款，账龄超过5年，款项性质为履约保证金。请公司结合商业模式补充披露，公司履约保证金的收回情况，以及该笔履约保证金产生及迟迟未予收回的原因。
请公司年审会计师发表意见。
对于前述问题，公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司及时对外披露本问询函，并于 2019年6月6日之前，回复上述事项并予以披露，同时对定期报告作相应修订。
上海证券交易所上市公司监管一部二〇一九年五月二十四日”上述问询事项，公司将按照上海证券交易所的要求尽快回复并及时披露。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2019年5月24日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-021
宝山钢铁股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、浦发银行、华宝信托
委托理财金额：2018年 8月 7日至 2019年 3月 5日，公司累计开展委托理财 164.15亿元，单日最高余额 198.99亿元
委托理财投资类型：非保本浮动收益理财产品
委托理财期限：5天-3年
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付期间融资到期兑付，在保证资金安全性、流动性的前提下，2018年 8月 7日至 2019年 3月 5日，公司累计开展委托理财 164.15亿元，单日最高余额 198.99亿元。根据委托理财目的不同，公司发生的委托理财具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投资期限|投资分类|发生额（亿元）|备注|
|1个月内|现金管理类|39.00|日常生产经营用资金|
|1个月以上|预定用途类|125.15|备付融资到期等|
|累计发生额：||164.15||

公司累计发生的委托理财金额已接近经审计的公司 2017年末净资产（1744.72亿元）的10%（174.47亿元）。公司现金管理类委托理财为公司流动性管理工具，投资期限短、滚动发生，平均委托期限
为 14天，目前无存续余额。除现金管理类外，公司委托理财累计发
生额为 125.15亿元。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-021
其中，公司累计发生的受托方为华宝信托的委托理财金额为9.15亿元，达到经审计的公司 2017年末净资产（1744.72亿元）的0.5%（8.72亿元）。
公司下属宝钢集团财务有限责任公司为非银行金融机构，委托理财是其日常经营范围，上述披露金额中不包括其开展的委托理财业务。
（二）履行的审批程序
公司全体董事于 2018年 4月 8日至 4月 9日召开的第六届董事会第二十七次会议审议并一致通过《关于 2018年度预算的议案》和《关于 2018年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任意时点余额不超过 200亿元的委托理财业务。关联交易议案授权公司与宝武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任意时点余额不超过 80亿元。
截至公告日，公司严格按照董事会授权开展委托理财业务。
二、委托理财主体的基本情况
公司开展的委托理财受托方为中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、浦发银行、华宝信托等资信良好的金融机构。除华宝信托外，本公司与受托方不构成关联关系。华宝信托为公司控股股东宝武集团下属的金融类子公司，是公司的关联方，关联交易情况在公司半年报和年报中定期披露。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司委托理财的投资品种主要为低风险的银行理财产品，资金来源为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行贷款资金进行投资。
为控制风险，公司单笔委托理财金额不超过 20亿元。
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|-|-|-|-|-|
|产品类别|机构|发生额(亿元)|期限|收益率|
|银行理财|中国银行|44.00|6-190天|3.10%-4.65%|
|银行理财|农业银行|45.00|20-366天|4.05%-4.65%|
|银行理财|工商银行|41.00|5-187天|3.40%-4.60%|
|银行理财|建设银行|13.00|13-146天|3.40%-4.30%|
|银行理财|浦发银行|12.00|181-182天|4.22%-4.27%|
|信托理财|华宝信托|9.15|105天-3年|4.28%-6.70%|
|累计发生额：||164.15|||

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-021
（二）投资风险与风险控制
公司使用闲置的自有资金购买理财产品，投资期限以一年内为
主，对公司未来业务发展、财务状况和经营成果不会造成重大影响。
内控方面，公司章程对委托理财的审批权限进行了明确规定，业务操作严格按照公司内部相关管理办法执行。公司对投资的理财产品严格把关，选择交易对手资信等级高、投资范围明确的理财产品，投资风险相对可控。公司已到期的委托理财投资均正常兑付。
四、独立董事意见
我们对公司开展委托理财的事项进行了审慎审核，认为公司使用闲置的自有资金购买理财产品，总体风险可控，有利于合理提高公司存量资金收益，不影响公司的日常经营运作和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司在董事会授权范围内开展委托理财业务。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2019年 3月 6日
证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2015-027郑州宇通客车股份有限公司
关于回购并注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、激励计划简述及限制性股票回购注销的依据
1、公司于2012年5月2日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《郑州宇通客车股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料；
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对上述草案的相关条款进行了修订并于2012年6月11日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《郑州宇通客车股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）修订稿》（简称“《激励计划（草案）修订稿》”），该《激励计划（草案）修订稿》经中国证监会备案无异议；
3、公司于2012年6月27日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《郑州宇通客车股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）修订稿》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜》；
4、公司于2012年7月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露了《郑州宇通客车股份有限公司关于A股限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，首次授予日为2012年6月28日，授予价格为12.78元/股，实际共向835名激励对象授予限制性股票
3,162.6万股。首次授予的限制性股票已于2012年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
5、公司于2013年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露了《郑
州宇通客车股份有限公司关于预留限制性股票授予完成的公
告》，授予日为2013年5月31日，授予价格为9.03元/股，219名激励对象认购限制性股票601.2万股。预留部分限制性股票授予工作已于2013年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
6、2015年6月28日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，同意因激励对象发生职务变动、死亡、绩效考核结果不符合全部解锁要求、离职等情形，根据激励计划的相关规定回购并注销38名激励对象已获授且尚未解锁的205.917万股限制性股票（统称“本次回购注销”）。
二、公司本次回购注销限制性股票的回购数量及价格确定依据
1、本次回购注销限制性股票的数量
根据《激励计划（草案）修订稿》、公司《A股限制性股票激励计划回购管理办法》、公司 2012年度股东大会审议通过并实施的 2012年度资本公积金转增股本方案、公司 2014年度股东大会审议通过的 2014年度资本公积金转增股本预案，本次回购涉及股份数量为 205.917万股，其中首次授予的限制性股票 201.582万股，预留部分限制性股票 4.335万股。
2、本次回购注销限制性股票的价格
根据《激励计划（草案）修订稿》、公司《A股限制性股票激励计划回购管理办法》、2012年度股东大会审议通过并实施的 2012年度资本公积金转增股本方案、公司 2014年度股东大会审议通过的 2014年度资本公积金转增股本预案，公司本次回购并注销的首次授予部分限制性股票价格调整为约 4.73元/股，预留部分限制性股票回购价格调整为 6.02元/股。
三、独立董事关于本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的独立意见
1、因部分激励对象发生职务变动、死亡、绩效考核结果不符合全部解锁要求、离职等情形，公司拟按照既定的标准回购尚未解锁的部分限制性股票，涉及 38名激励对象，共 205.917万股限制性股票，符合激励计划相关规定；
2、回购数量及回购价格符合《激励计划（草案）修订稿》的规定。
综上所述，公司独立董事认为公司本次回购及注销部分限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划（草案）修订稿》的规定，程序合法合规。
四、监事会关于本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的核实意见
公司监事会审议相关文件后认为：本次回购注销事项符合
《激励计划（草案）修订稿》中的相关规定，同意公司回购注销38名激励对象获授且尚未解锁的205.917万股限制性股票。
五、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量（股）|比例(%)|数量（股）|数量（股）|比例(%)|
|一、有限售条件股份|348,701,730|15.74%|-2,059,170|346,642,560|15.66%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|348,701,730|15.74%|-2,059,170|346,642,560|15.66%|
|其中：境内非国有法人持股|310,455,000|14.01%||310,455,000|14.02%|
|境内自然人持股|38,246,730|1.73%|-2,059,170|36,187,560|1.63%|
|４、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量（股）|比例(%)|数量（股）|数量（股）|比例(%)|
|二、无限售条件流通股份|1,867,296,663|84.26%||1,867,296,663|84.34%|
|1、人民币普通股|1,867,296,663|84.26%||1,867,296,663|84.34%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|2,215,998,393|100.00%|-2,059,170|2,213,939,223|100.00%|

六、律师意见
1、宇通客车董事会已就本次回购注销获得股东大会的授
权；
2、截至本法律意见书出具日，宇通客车本次回购注销已履行现阶段相应程序，尚待按照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定办理减资、股票注销登记手续；
3、本次回购注销确定的回购数量、回购价格符合《激励计划（草案）修订稿》与《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
3、郑州宇通客车股份有限公司独立董事关于回购并注销部分限制性股票的独立意见；
4、北京市通商律师事务所关于郑州宇通客车股份有限公司A股限制性股票激励计划项下2015年度回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一五年六月二十九日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014－045债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
关于利用闲置资金开展委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：在连续十二个月内累计（含连续十二个月内累计已经发
生额）不超过人民币 4亿元。
●委托理财投资类型：安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。
●委托理财期限：自提交 2014年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。
根据公司目前的资金情况，为实现公司资金的效用最大化，增加资金收益，公司拟将部分阶段性闲置资金投资开展委托理财业务。
1．委托理财的概述
1.1委托理财的基本情况
为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用最高不超过人民币4亿元的闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。
1.1.1委托方式和品种
委托理财主要投向风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品，不得直接或间接用于其它证券投资，不得购买以股票及衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品，公司将严格按照风险控制的要求，进行委托理财。
1.1.2资金使用额度
最高不超过人民币4亿元的闲置资金，在本额度范围内，资金可以滚动使用。
1.1.3公司内部需履行的审批程序
公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司利用闲置资金开展委托理财的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次议案不构成关联交易，根据公司《章程》等规定，需提交股东大会审议。
1.1.4委托协议
本次委托理财尚未签署相关协议，经公司股东大会审议批准后，在上述额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财和委托贷款产品品种、签署合同及协议等，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
2．委托业务的主要内容
2.1委托资金来源
公司阶段性闲置资金，不会影响公司生产经营业务的正常开展。
2.2委托理财对公司的影响
公司运用阶段性闲置资金开展委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，并对理财产品的风险、收益、资金需求等进行充分的预估和测算，相应的资金使用将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，开展委托理财业务将有利于提高公司阶段性闲置资金提高资金使用效率，获取一定的投资效益，有利于改善公司整体业绩。
3．风险控制分析
在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托理财业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
4．独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在公司董事会和股东大会批准的额度内，将阶段性闲置资金用于开展委托理财业务，可以进一步提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，有利于提高公司整体收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司利用阶段性闲置资金开展委托理财业务。
5．截至目前，公司未开展任何委托理财业务。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2014年10月10日