证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-095
徐州五洋科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，参会董事认真审议后，以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举侯友夫先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
1、审计委员会：朱学义（主任委员、独立董事）、林爱梅（独立董事）、刘龙保
2、薪酬与考核委员会：林爱梅（主任委员、独立董事）、叶飞（独立董事）、孙晋明
3、战略委员会：侯友夫、孙晋明、朱学义（独立董事）
4、提名委员会：叶飞（主任委员、独立董事）、侯友夫、林爱梅（独立董事）本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任侯友夫先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理侯友夫先生提名，公司董事会同意：
1、聘任刘龙保先生为公司副总经理；
2、聘任孙晋明先生为公司副总经理；
3、聘任侯玉鹏先生为公司副总经理；
4、聘任王兆勇先生担任公司财务总监。
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》
经董事长侯友夫先生提名，指定公司董事刘龙保先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任历娜女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，历娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2017年11月20日
附件
一、总经理简历
侯友夫先生，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、博士学位。2000年7月至2012年4月担任中国矿业大学机电工程学院教授、博士生导师；2006年 1月至 2011年 10月担任徐州五洋科技有限公司总经理；2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事长。
截止本公告披露日，侯友夫先生持有公司股份 65,802,500股，占公司总股本的13.09%；侯友夫先生、蔡敏女士及寿招爱女士为公司一致行动人，合计持有公司股份 167,086,500股，占公司总股本的33.23%，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，侯友夫先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、高级管理人员简历
刘龙保先生，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1992年 10月至 2012年 3月担任中国矿业大学工程师、高级工程师；
2001年6月至2011年10月担任徐州五洋科技有限公司高级工程师、副总经理；
2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事、副总经理。
截止本公告披露日，刘龙保先生持有公司股份 46,311,800股，占公司总股本的9.21%。刘龙保先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
孙晋明先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2002年12月至2012年3月担任中国矿业大学机电学院科研人员；2004年 11月至 2011年 10月担任徐州五洋科技有限公司副总经理；2011年 11月至
今担任徐州五洋科技股份有限公司董事、总经理。
截止本公告披露日，孙晋明先生持有公司股份 34,183,300股，占公司总股本的6.80%。孙晋明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
侯玉鹏先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年至今担任济南天辰机器集团有限公司监事；2014年 2月至今担任济南天辰鸣翠餐饮有限公司执行董事；2014年 4月至今担任济南天辰铝机股份有限公司董事；2011年至 2016年 3月担任山东天辰智能停车股份有限公司监事；2016年3月至2017年11月担任山东天辰智能停车股份有限公司董事、总经理。
截止本公告披露日，侯玉鹏先生持有公司股份 4,944,864股，占公司总股本的0.98%。侯玉鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王兆勇先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年 5月至 2015年 3月担任南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司财务部副总经理；2015年 4月至 2017年 2月担任百佳国际集团财务部总经理；2017年 3月至2017年11担任徐州五洋科技股份有限公司财务工作。
截止本公告披露日，王兆勇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
三、证券事务代表简历
历娜女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年 10月起在徐州五洋科技股份有限公司证券部工作，2015年 2月起担任本公司证券事务代表。
截止本公告披露日，历娜女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。