Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－027
杭州锅炉集团股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟通过银行，以委托贷款的方式向浙江润成控股集团有限公司（以下简称“润成控股”）提供财务资助不超过15,000万元。具体情况如下：
一、财务资助概述
1、财务资助对象：浙江润成控股集团有限公司；
2、财务资助金额：不超过人民币15,000万元；
3、财务资助期限：本次财务资助期限为 1年，委托银行发放贷款之日起计算，财务资助满半年后可以提前归还。
4、资金来源：自有资金；
5、年利率：8.5%；
6、利息支付：拟每月付息一次；
7、保障措施：润成控股将其持有的深交所上市公司浙江康盛股份有限公司（股票简称：康盛股份，股票代码：002418）2,000万股限售股份质押给公司，同时自然人陈汉康为本次财务资助提供无限连带责任担保。
8、财务资助用途：补充流动资金。
本次财务资助事项已于2015年4月24日经公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及公司《重大经营及投资决策管理制度》的有关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。
因公司募集资金已于 2012年度使用完毕，公司自董事会审议之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；也不会存在此次对外提供财务资助后的十二个月内，使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流
动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
二、被资助对象基本情况
（一）、基本情况
浙江润成控股集团有限公司
注册成立日期：2005年12月27日
住所：千岛湖镇新安东路601号204号
注册资本：伍仟万元
法定代表人：陈汉康
经营范围：一般经营项目：企业投资管理、投资咨询、实业投资；销售：汽车空调、电机、压缩机、汽车配件、控制器、航空设备及配件。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
（二）、股权结构
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||序号|股东名称|出资额（万元）|比例|
|1||陈汉康|3,500|70.00%|
|2||周珍|1,500|30.00%|
|合计|||5,000|100.00%|

与公司关联关系：与公司之间不存在关联关系。
（三）、财务状况
截至2013年12月31日，润成控股总资产36,246.66万元，净资产 12,076.85万元，2013年度实现营业收入11,622.05万元，净利润509.57万元（未经审计）。
公司在上一会计年度未对润成控股提供财务资助。
三、其他担保方基本情况
陈汉康
陈汉康系润成控股控股股东及深圳证券交易所上市公司康盛股份（股票简称：康盛股份，股票代码：002418）控股股东。
自然人陈汉康与公司不存在关联关系。
四、财务资助的必要性及风险防范措施
润成控股是一家主营新能源汽车空调相关产品的公司，信用情况良好，还款
来源充分，担保物充足且担保个人经济实力较强，公司利用闲置自有资金对其提供财务资助的财务风险处于可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：
公司在不影响正常经营的情况下，通过银行以委托贷款的方式向润成控股提供财务资助可以提高公司资金使用效率，增加公司收益，润成控股将其持有的深交所上市公司浙江康盛股份有限公司（股票简称：康盛股份，股票代码：002418）2,000万股限售股份质押给公司，同时自然人陈汉康为本次财务资助提供无限连带责任担保，故本次对外财务资助事项保障措施充分。公司本次对外提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录第 27号-对外提供财务资助》等相关规定。
本次财务资助风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
我们一致同意公司通过银行以委托贷款的方式向浙江润成控股集团有限公司提供财务资助事项。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截止目前，公司及子公司累计（不含本次）对外（不含对控股子公司的财务资助）财务资助及委托贷款金额为人民币 9,000万元，逾期未收回的金额为 0万元。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司二〇一五年四月二十八日
广州证券有限责任公司关于东旭光电科技股份有限公司
2013年日常关联交易超过预计的核查意见
广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”或“本保荐机构”）作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对东旭光电2013年日常关联交易超过预计的事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、公司本次关联交易基本情况
（一）关联方基本情况
1、交易双方关联关系
根据《深交所股票上市规则》有关规定，本次交易构成与公司控股股东东旭集团的关联法人之间的关联交易。
2、郑州旭飞光电科技有限公司
法定代表人：李兆廷
注册资本：165000万元
注册地址：郑州经济技术开发区经南三路66号
主营业务：从事平板显示和光伏产业材料、设备、产品的设计、制造与销售；
提供平板显示相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；从事货物与技术的进出口业务。
3、东旭（营口）光电显示有限公司
法定代表人：李兆廷
注册资本：25000万元
注册地址：辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东1号
主营业务：从事平板显示和光伏产业材料、设备、产品的制造与销售；提供平板显示相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事货物与技术的进出口业务。
（二）本次关联交易的主要内容
2013年 7月 11日、7月 29日，公司六届四十一次董事会、2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》，2013年度公司、公司子公司与关联公司预计发生经营性日常关联交易总计 44,162.00万元（具体内容详见 2013年 7月 13日、7月 30日公司刊登于《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网站上的相关公告）。
随着公司业务的发展和生产经营需要，公司拟将 2013年度日常关联交易总额由年初预计数44,162.00万元调增至83,687.95万元，增加39,525.95万元。
主要是公司子公司芜湖东旭光电科技有限公司、芜湖东旭光电装备技术有限公司与郑州旭飞光电科技有限公司、东旭（营口）光电显示有限公司日常关联交易全年金额超过 2013年初披露的预计范围。公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司为郑州旭飞光电科技有限公司、东旭（营口）光电显示有限公司提供TFT-LCD玻璃基板生产线机械设备、电子产品设备及安装调试技术服务等，为其从事平板显示玻璃基板业务提供必要的设备和技术保证。公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向郑州旭飞光电科技有限公司采购部分碎玻璃材料用以生产线的玻璃基板生产。
预计调整关联交易类别和金额（未经审计）如下：
单位:万元
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|关联交易类别|关联方|原预计金额|现预计金额|增加金额|
|向关联方采购原材料|旭飞公司|0|2,074.00|2,074.00|
|向关联方销售产品、商品|旭飞公司|3,000.00|23,931.62|20931.62|
|向关联方提供劳务-技术服|旭飞公司|12,000.00|15,784.49|3784.49|

务 东旭营口 0 12,735.84 12735.84
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|合计|15,000.00|54,525.95|39,525.95|

（三）本次关联交易的定价政策及依据
公司与关联方的关联交易定价是双方充分考虑成套装备的技术要求并结合公司的成本水平的基础上通过平等协商确定的。
二、关联交易对公司的影响
上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易定价公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
三、关联交易履行的程序
2014年4月 11日，公司召开七届九次董事会会议审议通过了该关联交易。
董事会在审议上述议案时，关联董事李兆廷、周波、牛建林回避表决，表决结果审议通过了《关于调整 2013年度日常关联交易的议案》，对2013年度实际发生的日常关联交易进行了补充确认。该关联交易相关议案在提交公司董事会审议前，公司独立董事事前认可并同意该关联交易事项，出具了专项独立意见。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
（二）2014年4月11日，东旭光电召开七届董事会九次会议，审议通过了本次关联交易超过预计事项，关联董事在审议关联交易事项时履行了回避义务，监事会、独立董事已对本次关联易事项明确发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。
广州证券对东旭光电本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券有限责任公司关于东旭光电科技股份有限公司2013年度日常关联交易超过预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名:
陈焱 曹柏青保荐机构公章:广州证券有限责任公司
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2016-141天水众兴菌业科技股份有限公司
关于注销非公开发行部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1329号”文核准，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 53,683,333股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币 21.00元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 1,127,349,993.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,107,456,155.00元。前述募集资金已于2016年08月05日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了众环验字（2016）080006号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金监管协议签署情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金采取了专户存储。
2016年 08月 22日，公司及子公司新乡市星河生物科技有限公司、江苏众友兴和菌业科技有限公司分别与交通银行股份有限公司天水分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议。《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2016-094）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）募集资金专户存储情况
1、“年产 30,000吨金针菇生产线建设项目”的募集资金专项账户情况
银行名称：交通银行股份有限公司天水分行
账户名称：新乡市星河生物科技有限公司
银行账户：729030110018010091590
银行地址：天水市秦州区中华西路步行街19号
金 额：人民币28,562.00万元
用 途：年产30,000吨金针菇生产线建设项目
2、“年产 10,000吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”的募集资金专项账户情况
银行名称：交通银行股份有限公司天水分行
账户名称：江苏众友兴和菌业科技有限公司
银行账户：729030110018010091818
银行地址：天水市秦州区中华西路步行街19号
金 额：人民币28,156.00万元
用 途：年产 10,000吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目
3、“年产 7,500吨蟹味菇生产线建设项目”的募集资金专项账户情况
银行名称：交通银行股份有限公司天水分行
账户名称：新乡市星河生物科技有限公司
银行账户：729030110018010091666
银行地址：天水市秦州区中华西路步行街19号
金 额：人民币 18,254.00万元
用 途：年产 7,500吨蟹味菇生产线建设项目
4、“年产 7,500吨白玉菇生产线建设项目”的募集资金专项账户情况
银行名称：交通银行股份有限公司天水分行
账户名称：新乡市星河生物科技有限公司
银行账户：729030110018010091742
银行地址：天水市秦州区中华西路步行街19号
金 额：人民币18,258.00万元
用 途：年产 7,500吨白玉菇生产线建设项目
5、“偿还银行贷款”的募集资金专项账户情况
银行名称：交通银行股份有限公司天水分行
账户名称：天水众兴菌业科技有限公司
银行账户：729030110018010091265
银行地址：天水市秦州区中华西路步行街19号
金 额：人民币17,515.62万元
用 途：偿还银行贷款
三、本次注销的募集资金专户情况
截至本公告日，“偿还银行贷款项目”的募集资金已经使用完毕，故注销该专项账户，同时与其对应的《募集资金监管协议》随之终止。“年产 30,000吨金针菇生产线建设项目”、“年产 10,000吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”、“年产 7,500吨蟹味菇生产线建设项目”、“年产 7,500吨白玉菇生产线建设项目”的募集资金正按计划使用中。
截至本公告日，公司非公开发行募集资金专项账户具体情况如下表:
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|开户行|账号|说明|
|1|年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目|交通银行股份有限公司天水分行|729030110018010091590|保留|
|2|年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目|交通银行股份有限公司天水分行|729030110018010091818|保留|
|3|年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目|交通银行股份有限公司天水分行|729030110018010091666|保留|
|4|年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目|交通银行股份有限公司天水分行|729030110018010091742|保留|
|5|偿还银行贷款|交通银行股份有限公司天水分行|729030110018010091265|注销|

特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年11月25日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-031成都天兴仪表股份有限公司
关于重大不确定事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 7月 6日接到老肯医疗科技股份有限公司提议协商终止重大资产重组事项的通知。本公司拟于近期就是否终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项和交易对方进行商议。因该事项存在重大不确定性，可能对公司股价产生较大影响，为维护广大投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天兴仪表，股票代码：000710）自 2015年 7月 7日开市起停牌,待相关事项确定并公告后复牌。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二○一五年七月六日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2018-99
北京中迪投资股份有限公司
关于公司股东签署股份转让协议、表决权委托解除协议
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股份协议转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
2、本次股份转让及表决权委托解除完成后，成都中迪产融投资集团有限公司（以下简称“中迪产融”）在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为 75,494,826股，占上市公司总股本的25.22%，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动事项概述
本次权益变动前，中迪产融直接持有本公司 54,444,385股，占公司总股本18.19%的股份，并通过表决权委托持有公司21,050,441股，占公司总股本7.03%的股份所对应的表决权，合计拥有 75,494,826股股份所对应的表决权，占公司总股本的25.22%；公司股东郑宽先生直接持有本公司 18,081,416股，占公司总股本6.04%的股份；公司股东王瑞先生直接持有本公司2,969,025股，占公司总股本0.99%的股份。同时，公司股东郑宽先生、王瑞先生将其合计持有的21,050,441股，占公司总股本7.03%的股份所对应的表决权授予中迪产融行使。
议》、《股份转让协议》。具体情况如下：
1、中迪产融与郑宽先生签订《表决权委托解除协议》，将其委托给中迪产融的本公司18,081,416股股份中的15,181,390股股份解除表决权委托，双方同意，其余2,900,026股股份的表决权委托至2019年7月31日自动解除；同时，中迪产融与郑宽先生签订《股份转让协议》，约定中迪产融以 6.50元/股的价格受让郑宽先生持有的18,081,416股股份中的15,181,390股，占公司总股本5.07%的股份。
2、中迪产融与王瑞先生签订《表决权委托解除协议》，将其委托给中迪产融的本公司 2,969,025股股份中的 1,519,025股股份解除表决权委托,双方同意，其余1,450,000股股份的表决权委托至2019年7月31日自动解除；同时，中迪产融与王瑞先生签订《股份转让协议》，约定中迪产融以 6.50元/股的价格受让郑宽先生持有的2,969,025股股份中的1,519,025股，占公司总股本0.51%的股份。
若前述权益变动事项最终完成，中迪产融将直接持有中迪投资 71,144,800股，并通过表决权委托方式持有4,350,026股份对应表决权，合计拥有中迪投资75,494,826股所对应表决权，占中迪投资总股本的25.22%，中迪投资控股股东、实际控制人未发生变化。
二、本次权益变动所涉及的相关协议的主要内容
（一）本次权益变动所涉及的表决权委托解除协议的主要内容
1、公司控股股东中迪产融与公司股东郑宽先生签订的《表决权委托解除协议》的主要内容，请参阅公司与本公告同时发的《北京中迪投资股份有限公司详式权益变动报告书》第三节/第三条/第一款的内容以及《北京中迪投资股份有限公司简式权益变动报告书》第四节/第三条的内容。
2、公司控股股东中迪产融与公司股东王瑞先生签订的《表决权委托解除协议》的主要内容，请参阅公司与本公告同时发的《北京中迪投资股份有限公司详式权益变动报告书》第三节/第三条/第二款的内容。
（二）本次权变动所涉及的股份转让协议的主要内容
主要内容，请参阅公司与本公告同时发的《北京中迪投资股份有限公司详式权益变动报告书》第三节/第三条/第三款的内容以及《北京中迪投资股份有限公司简式权益变动报告书》第四节/第四条的内容。
2、公司控股股东中迪产融与公司股东王瑞先生签订的《股份转让协议》的主要内容，请参阅公司与本公告同时发的《北京中迪投资股份有限公司详式权益变动报告书》第三节/第三条/第四款的内容。
三、本次权益变动后的公司控制情况
本次权益变动前，公司控股股东为中迪产融，实际控制人为李勤先生。中迪产融直接持有本公司54,444,385股，占公司总股本18.19%的股份，并通过表决权委托持有公司 21,050,441股，占公司总股本7.03%的股份所对应的表决权，合计拥有75,494,826股股份所对应的表决权，占公司总股本的25.22%。相关控制情况如下：
李勤
100%
西藏中迪实业有限公司
99%
成都中迪产融投资集团有限公司
25.22%
北京中迪投资股份有限公司
本次权益变动后，中迪产融将直接持有中迪投资 71,144,800股股份，占公司总股本的23.77%，同时通过受托行使表决权的方式拥有 4,350,026股股份对应的表决权，占公司总股本的1.45%，合计拥有 75,494,826股股份所对应的表决权，占公司总股本的25.22%，公司控股股东、实际控制人未发生变化，相关控制情况如下：
李勤
100%
西藏中迪实业有限公司
99%
成都中迪产融投资集团有限公
司
25.22%
北京中迪投资股份有限公司
经查询信用中国网、中国执行信息公开网，李勤先生不存在被列为失信被执行人的情况。
四、本次权益变动存在的风险
（一）本次权益变动事项中股份协议转让事项需向深圳证券交易所提交审核申请，并在取得深圳证券交易所本次转让的确认文件后，由各方按约定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记手续。
（二）若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性。
（三）本次权益变动后，中迪产融合计拥有 75,494,826股股份所对应的表决权，占公司总股本的25.22%，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
（四）由于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《北京中迪投资股份有限公司详式权益变动报告书》
2、《北京中迪投资股份有限公司简式权益变动报告书》
3、《中迪产融与郑宽签订的股份转让协议》
4、《中迪产融与王瑞签订的股份转让协议》
5、《中迪产融与郑宽签订的表决权委托解除协议》
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
广西贵糖（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书国浩律师（南宁）事务所
法律意见书
关于广西贵糖（集团）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
2012年第五次临时股东大会的
国浩律师（南宁）意字(2013)第524-5号法律意见书
致：广西贵糖（集团）股份有限公司
2012年第五次临时股东大会的
国浩律师（南宁）事务所受广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简法律意见书
称“公司”）的委托，指派专业律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《广西贵糖（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2014年1月30日在《证券时报》以及中国证监会指定网站上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会如期于2014年2月27日上午8：30在广西贵港市幸福路
广西贵糖（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书公告的时间、地点一致。
本次股东大会由公司副董事法长律严文意华见先书生
主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、20召1集2人年代第表五、次会议临主时持股人签东名大存会档的。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、法律意见书
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大20会1召2集年人第、五出次席会临议时人股员的东资大格会
的
本次股东大会的召集人为公法司律董事意会见。书
出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事,非董事高级管理人员列席了会议。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席会议的股东均为截至2014年2月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，股东（代理人）共3人，代表股份75,804,040股，占公司有表决权总股份的25.60%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入会议通知的议案采用记名投票的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。
本律师与股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监票。根据投票统计的表决结果，列入会议通知的议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。
议案的表决情况和结果已在会议现场宣布，出席会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
广西贵糖（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书四、结论意见
法律意见书
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、 2012年第五次临时股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书
2012年第五次临时股东大会的
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所 经办律师：岳秋莎
负责人： 李长嘉 梁定君
二〇一四年二月二十七日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-057航天科技控股集团股份有限公司
关于副总经理崔文浩先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 12月 18日收到公司副总经理崔文浩先生的辞职报告。崔文浩先生因个人工作原因，辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，崔文浩先生的辞职报告自书面送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。崔文浩先生在担任公司副总经理期间，其本人和其配偶及其他关联人均未曾持有公司股票。崔文浩先生辞职后，不再担任公司其他职务。
公司董事会对崔文浩先生在担任公司副总经理期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司
二〇一四年十二月十九日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－098洛阳隆华传热节能股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会以现场投票加网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2015年9月22日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2015年第一次临时股东大会的会议通知，本次会议以现场投票加网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年10月8日上午9：30－11：30；下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年10月7日15：00至2015年10月8日15：00期间的任意时间。现场会议于2015年10月8日下午14：00在公司四楼会议室召开。
出席本次大会的股东及股东委托代理人共44名，代表股份 317,268,581股，占公司有表决权总股份的71.83%。其中出席会议的中小投资者共34名，代表股份18,290,575股，占公司有表决权总股的4.14%。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共21人，代表股份300,238,006股，占公司有表决权总股份的67.98%。
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共23人、代表股份 17,030,575股，占公司有表决权总股份的3.86%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先生主持，公司全体董事、监事及董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取记名投票方式审议通过了以下议案：
1、《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》
表决结果：同意70,988,935股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
99.8185%；反对129,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1815%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
中小投资者股东表决情况为：同意票18,161,475股，占出席会议中小投资者股东所代表有效表决股份的99.2892%；反对票129,100股，占出席会议中小投资者股东所代表有效表决股份的0.7108%；弃权票0股，占出席会议中小投资者股东所代表有效表决股份的0%。
公司控股股东、实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦律师事务所的律师车千里、王岩现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程及其《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会
二〇一五年十月八日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2014-008山东国瓷功能材料股份有限公司
关于承诺履行进展情况的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
按照山东证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（鲁证监公司字【2014】8号）的要求以及《上市公司监管指引第 4号----上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称监管指引)的规定，现将截止2013年12月31日公司及承诺相关方对承诺的履行情况公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事|||承诺|承诺期|履行情|
||承诺方|承诺内容||||
|项|||时间|限|况|
|首次公开发行时所作承诺||一、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定||||
|||股份的承诺||||
|||1、本公司上市前的全体股东分别承诺：自本公司股票上市||||
|||之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公||||
|||司股份，也不由本公司回购其持有的股份。2、担任本公司董事、||||
|||监事、高级管理人员并间接持有公司股份的张曦、刘美娜、张||||
||公司或|||||
|||兵、张帆、孙来贵、周焕涛、宋锡滨、司留启承诺，其间接持||1、自愿|截止|
||公司上|||||
|||有的公司股份，自首次公开发行股票上市之日起，每年转让的||锁定股|2013|
||市前的|||||
|||||份的承|年12|
|||股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%；首次公开发||||
||法人股||2011|||
|||||诺为上|月31|
||东及作|行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十|年07|||
|||||市后3|日，没|
||为股东|八个月内不转让本人间接持有的本公司股份；在首次公开发行|月20|||
|||||年，2、|有违反|
||的董事、|股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申|日|||
|||||其余承|上述承|
||监事、高|||||
|||报离职之日起十二个月内不转让本人间接持有的本公司股份。||||
|||||诺长期|诺的情|
||级管理|||||
|||二、避免同业竞争的承诺||有效。|况。|
||人员|||||
|||为了避免未来可能发生的同业竞争, 公司 7个上市前法人||||
|||股东承诺:本公司及本公司的附属公司或附属企业将不在中国||||
|||境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与山东国瓷功能||||
|||材料股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争关系的||||
|||业务及活动，或拥有与山东国瓷功能材料股份有限公司存在竞||||
|||争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任||||

||
|-|
|何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及|
|本公司的附属公司或附属企业如违反上述承诺，愿向山东国瓷|
|功能材料股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。|
|三、关于关联交易的承诺|
|本公司 7个上市前法人股东就与本公司的关联交易作出如|
|下承诺：（1）本公司及其控制的企业将尽量避免与发行人之间|
|发生关联交易；（2）如果关联交易难以避免，交易双方将严格|
|按照正常商业行为准则进行，并按照《公司章程》和《关联交|
|易管理制度》及有关规定履行法定的批准程序。关联交易的定|
|价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市|
|场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到|
|限制的重大关联交易，按照交易商品或劳务的成本加上合理利|
|润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。|
|东营市盈泰石油科技有限公司实际控制人、本公司董事长|
|张曦就与本公司的关联交易作出如下承诺：（1）本人及其控制|
|的企业将尽量避免与发行人之间发生关联交易；（2）如果关联|
|交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行，|
|并按照《公司章程》和《关联交易管理制度》及有关规定履行|
|法定的批准程序。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、|
|公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。|
|无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交|
|易商品或劳务的成本加上合理利润的标准予以确定交易价格，|
|以保证交易价格公允。|
|四、缴纳社会保险及住房公积金的承诺|
|公司 7个上市前法人股东承诺：若因任何原因山东国瓷功|
|能材料股份有限公司被其主管机关要求为其员工补缴社会保险|
|金及住房公积金，本公司将按照本公司所持山东国瓷功能材料|
|股份有限公司股权比例相应承担该部分补缴的损失并承担相应|
|的处罚责任，以保证山东国瓷功能材料股份有限公司不因此遭|
|受任何损失。|

公司没有不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。
特此公告
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2019-016葫芦岛锌业股份有限公司
关于第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年4月19日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2018年年度报告全文》及《报告摘要》。
《公司2018年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润5,307万元，截止2018年12月31日可供股东分配的利润-66,856万元。
由于截止到2018年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定2018年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于2018年计提资产减值准备的议案》。
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.具体内容详见公司同期公告的《关于2018年计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司关于2019年申请银行综合授信的议案》。
具体内容详见公司同期公告的《关于2019年申请银行综合授信的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计70万元，聘期为一年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了修订《公司章程》的议案。
具体内容详见公司同期公告的《公司章程修订案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司2019年开展期货套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同期公告的《公司2019年开展期货套期保值业务的公告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同期公告的《葫芦岛锌业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文》及《报告正文》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2018年年度股东大会通知的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第1、2、3、4、5、6、7、8项议案需提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.葫芦岛锌业股份有限公司
2019年4月19日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2016-046国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
关于河北省高级人民法院拍卖东方集团所持公司股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年 6月 21日披露了《关于收到评估、拍卖东方集团所持公司股权的执行裁定公告》（详见巨潮资讯网，公告编号2016-034）。
近日，公司获悉，河北省高级人民法院发出司法拍卖公告，主要内容为：河北省高级人民法院定于2016年10月19日11时，通过河北省产权交易中心在人民法院诉讼资产网上以电子竞价方式，整体拍卖石家庄东方热电集团有限公司所持东方能源（代号000958、股东代码0800011423）的 1500万股股票，拍卖保留价:16800万元，竞买保证金:1700万元（拍卖公告详细内容见人民法院诉讼资产网、河北法院网、河北产权网）。
公司将与东方集团保持沟通，就相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
上述拍卖对公司的正常生产经营不产生影响，对公司本期利润或期后利润不产生影响。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会 2016年 9月 29日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2017-078中山大洋电机股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2017年8月31日上午11：00在公司会议室召开。本次会议通知于2017年8月25日以专人送达或邮件方式发出，会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于变更公司公开发行可转换公司债券发行规模和募集资金用途的议案》。（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
二、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
三、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
四、审议通过了《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》。（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司监事会
2017年9月1日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-053广东天龙油墨集团股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日---2017年6月30日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈 □同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
||比上年同期:下降28.99%～0%||盈利：6,759.84万元||
|归属于上市公司股东的净利润|||||
||盈利：4,800万元～6,760万元||||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内母公司中介费用等期间费用增加，导致整体利润下降；
2、新媒体板块：煜唐联创业绩较上年同期有所增长，预计实现净利润约6,345万元；北京优力业绩较上年同期有所增长，预计实现净利润约1,231万元；北京智创预计实现净利润约15万元，较上年同期下降约98%，主要系北京智创本报告
期内营业收入较上年同期减少约20%，期间费用较上年同期增加约160%；广州橙果预计亏损491万元；
3、传统化工板块整体利润较上年同期有所下降：其中油墨化工板块预计实
现净利润约417万元，林产化工板块预计实现净利润约158万元。
非经常性损益对当期净利润影响金额约为300万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告相关的数据是由公司财务部门初步测算得出。
2、2017年半年度业绩的具体数据将在2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-115
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”或“公司”）拟向 GrifolsS.A.（以下简称“基立福”）发行股份购买其持有的 Grifols Diagnostic SolutionsInc.（以下简称“GDS”）全部或部分股权，向 Tiancheng (Germany) Pharmaceutical HoldingsAG（以下简称“天诚德国”）股东发行股份购买其持有的天诚德国100%的股权，同时，拟向不超过十名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组的具体内容详见公司登在指定信息披露媒体上的相关公告。
2018年12月6日，上海莱士第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过《关于<上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于2018年12月7日在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。
根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-069宁波横河模具股份有限公司
关于公司开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、远期结售汇业务概述
1、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、公司董事会提请股东大会授权公司（含子公司）根据实际需要，与有关金融机构签署关于开展远期结售汇业务有关事项的框架协议及负责相关业务的运作和管理。
3、有关远期结售汇事项预计不会构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。
二、开展远期结售汇业务的目的
鉴于公司日常业务涉及外汇结算，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司（含子公司）拟根据实际情况与有关金融机构开展远期结售汇业务。
三、拟进行远期结汇业务的授权情况
1、公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据实际需要，与有关金融机构签署关于开展远期结售汇业务有关事项的框架协议及相关业务的运作和管理。
2、拟开展的远期结售汇业务系以控制汇率波动风险为目标，不得进行投机性、套利性的交易操作。
4、有关授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
四、远期结汇业务对公司的影响
公司开展有关远期结售汇业务系以帮助公司控制汇率波动风险为目标，以使公司专注于生产经营。汇率波动受多方面因素的影响，如对汇率判断出现失误，可能会对公司盈利产生影响，但董事会的相关决议（需提交股东大会审议）规定公司不得利用有关业务进行投机性、套利性的交易操作，故相关风险可控。
五、风险控制措施
1、限定业务规模：本次授权期限内的累计金额不超过公司于授权期限内相应货币的应收款总额与公司最近一期经审计净资产的60%之间孰低者。
2、限定业务内容：拟开展的远期结售汇业务系以控制汇率风险为目标，不得进行投机性、套利性的交易操作。
3、向公司董事会报告：
公司财务总监应当每季度向公司董事会报告公司相关业务的开展情况。
累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%时，公司财务总监应当及时向公司董事会报告；履行前次报告责任后，排除前（若干）次已报告金额后的累计金额再次达到前述标准时，公司财务总监应当继续履行报告责任；累计金额即将超过本次授权限额时，公司财务总监应当立即向公司董事会报告。
按照有关单笔业务约定的汇率，其涉及的外汇兑换人民币的金额超过公司最近一期经审计净资产的5%时，公司财务总监应当及时向公司董事会报告。
六、相关审议程序的履行情况及独立董事的独立意见
1、公司独立董事针对该事项发表了独立意见：公司拟开展的远期结售汇业务与公司日常经营活动的需求紧密相关，开展有关业务系以帮助公司控制汇率风险为目标，使公司专注于生产经营。虽然汇率波动受多方面因素的影响，如对汇率判断出现失误，可能会对公司盈利产生影响，但公司不得利用有关业务进行投机性、套利性的交易操作，故相关风险可控。
同意公司择机开展远期结汇业务；有关远期结售汇业务按照各笔交易所约定汇率折合人民币后的累计发生总额，不得超过公司于授权期限内相应货币的应收款总额（即财务部门账套中所记录的对映人民币金额）与公司最近一期经审计净资产的60%之间金额孰低者。有关业务不违反有关法律、法规的有关规定，同意
公司开展远期结售汇业务并提请公司股东大会审议。
2、公司于 2018年 8月 28日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。
3、公司于 2018年 8月 28日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。监事会认为：有关远期结售汇业务能够帮助公司锁定汇率价格为目标，使公司专注于生产经营。虽然汇率波动受各种经济形势的影响，如对汇率判断出现失误，可能会对公司盈利产生影响，但董事会的相关决议（需提交股东大会审议）规定公司不得利用有关业务进行投机性、套利性的交易操作，故相关风险可控。
4、经核查，保荐机构认为：经核查，保荐机构认为：横河模具（含子公司）本次开展远期结售汇业务事宜已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，该事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。横河模具根据相关规定及实际情况制定了风险控制措施，相关风险能够有效控制。横河模具（含子公司）开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。保荐机构同意横河模具（含子公司）本次开展远期结售汇业务事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议若干事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司出具的关于公司开展远期结售汇业务的核查意见。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-012北京高盟新材料股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：68.0% ～ 79.6%|盈利：1,719.12万元|
||盈利：约350万元 - 550万元||

注：1、本表中的“元”均指人民币元。
2、2017年第一季度公司预计非经常性损益约为38.48万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司销量、销售收入较上年同期均有较大幅度增长，但由于本期较上年同期主要原材料价格涨幅较大，公司毛利率大幅下降，净利润较上年同期下降幅度较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-075
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于与 OFAC签署和解协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 21日（美国时间），美国商务部工业安全局（BIS）将烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及子公司杰瑞国际（香港）有限公司（以下统称“公司”）加入实体名单，对公司实施出口管制措施。详见公司披露于巨潮资讯网的2016-023、2016-024、2016-026、2016-037、2016-038号公告。
近日，公司就上述事项与美国财政部外国资产控制办公室（以下简称“OFAC”）签署了和解协议，鉴于公司被认为在2014年10月至2016年3月期间违反了美国出口管制及相关法律法规，公司同意向OFAC支付2,774,972美元民事罚款，同时考虑到公司在该协议中的承诺，OFAC同意豁免并永久免除公司（无任何过错判定）因OFAC依法行使职权产生的与明显违规相关的所有民事责任，该协议在OFAC和公司签署后即生效。
公司也在积极推动与美国商务部工业安全局（以下简称“BIS”）签署和解协议，公司已按BIS的要求签署了该协议并发给了BIS，并同意向BIS支付600,000美元民事罚款，该协议被BIS签署并生效后，BIS会按约定条件发起流程将公司从实体名单中移除。
为确保公司遵守美国出口管制法律法规及和解协议的规定，公司已健全了合规组织架构并实施了严密的制度流程管控，未来违反美国出口管制法规或和解协议的风险极小。
公司已在2018年全年预测中预计上述费用，本事项不影响公司在《2018年第三季度报告全文》中对2018年度经营业绩的预计。
公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-041福建新大陆电脑股份有限公司 2015年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、业绩预告类型：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%--100%|盈利：10105.19万元|
||盈利：15157.79万元—20210.39万元||
|基本每股收益|盈利：约0.162—0.216元|盈利：0.20元|

（注：2015年6月8日公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，本报告期“基本每股收益”按公司转增后的股本计算）
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预告期内公司自动识别、金融支付、地产等业务取得较大增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2015年半年度报告中披露数据为准。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会