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证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-067号
中储发展股份有限公司
关于 2014年度第一期非公开定向债务融资工具
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届十六次董事会和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案》。2014年 7月 2日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN341号），接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额20亿元，可分期发行。相关公告刊登于 2014年1月10日、1月28日、7月3日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2014年10月23日，公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额10亿元人民币，票面利率6.1%，期限3年，自2014年10月23日开始计息。
中国建设银行股份有限公司为本次非公开定向融资工具发行的主承销商和簿记管理人，中信银行股份有限公司为本期非公开定向融资工具的联席主承销商。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2014年10月23日
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临 2016-015
中农发种业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保签署合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：山西潞玉种业股份有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1,000万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司山西潞玉种业股份有限公司提供授信额度担保的议案》，董事会同意为控股子公司---山西潞玉种业股份有限公司（以下简称：“山西潞玉”）提供 2000万元人民币授信额度担保，并要求经营班子按照规定签署相关协议。（具体内容详见 2014年12月 23日上海证券交易所网站072号公告）。
根据上述决议确定的担保额度，公司于 2016年 3月 29日与中国农业银行股份有限公司长治市分行（以下简称：“农行长治分行”）签署了《保证合同》，同意为山西潞玉 1,000万元短期流动资金借款提供连带责任保证。
2016年 4月 8日，山西潞玉收到农行长治分行划付的流动资金借款 1,000万元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本情况
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|企业名称|山西潞玉种业股份有限公司|
|注册地点|山西省长治市长治县农产品物流园区|

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|法定代表人|陈章瑞|
|经营范围|农作物新品种的选育、开发；农作物种子、种薯、种苗的生产繁育、加工分装、推广销售；粮食收购、储备、销售；农药、农膜、化肥销售；农作物病虫害防治；农机、农业技术培训；农机综合服务；测土配方施肥；中低产田改造；农业科技成果转换；农业科技推广；农业技术研发、咨询与服务。|
|注册资本|1亿元|
|成立时间|1999年12月30日|

山西潞玉主要财务数据： 单位：万元
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||2015年9月 30日（未经审计）|2014年12 月31日|
|资产总额|12,831.86|13,352.04|
|负债总额|479.83|1,635.36|
|净资产|12,352.03|11,716.68|
|营业收入|3,422.90|4,247.71|
|净利润|635.36|1,047.91|

（二）被担保人与公司的关系
山西潞玉系公司控股子公司，公司持有山西潞玉51%的股权。
三、担保协议的主要内容
山西潞玉于2016年3月29日与农行长治分行签订了《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”），农行长治分行向山西潞玉发放流动资金贷款1000万元，借款期限 1年，主要用于玉米种子收购。公司同意为山西潞玉上述 1000万元短期流动资金贷款提供连带责任保证，保证范围包括本合同项下借款本金、利息等确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息等费用，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，担保合同自各方签字或者盖章之日起生效。
四、董事会意见
董事会认为：为山西潞玉提供担保，有利于山西潞玉进一步开展业务，增
加收益，进而提高其持续经营能力。对于本次担保，董事会要求经营班子在董事
会通过本议案后，按照规定签署相关协议，严格审核并进行管控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计担保总额为1000万元（即：本次对山西潞玉的担保金额1000万元），占公司最近一期经审计净资产的0.58%；逾期担保累计金额为0元。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、保证合同等相关协议；
3、被担保人财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会2016年4月12日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2019-012
江苏亚邦染料股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)第五届监事会第九次会议通知于2019年3月30日以通讯方式发出，会议于2019年4月 10日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于重新调整控股子公司业绩承诺的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司监事会2019年4月 11日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2019-142
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于召开 2019年第九次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第九次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月14日 14点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月14日
至2019年10月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保变为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》|√|
|2|《关于子公司为公司提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司于 2019年9月 28日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的浙江华铁应急设备科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告、浙江华铁应急设备科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告。
2、特别决议议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603300|华铁应急|2019/10/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权
委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2019年10月10日8:30－11：30时
登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：周旭明陈萍
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2019年9月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁应急设备科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月14
日召开的贵公司 2019年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保变为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》||||
|2|《关于子公司为公司提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2016-014安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2016年1月27日上午在公司总部三楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，其中董事陈广明先生和薛蕴春先生，独立董事王德勇先生、周世虹先生和安广实先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。
会议由公司董事长赵时运先生主持，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入东月各河一二级电站建设项目的自筹资金的议案》，决定使用本次非公开发行募集资金公司置换预先投入用于东月各河一二级电站建设项目的自筹资金 157,174,651.96元。具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入东月各河一二级电站建设项目的自筹资金的公告》（2016-015）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一六年一月二十七日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2015-026
金诚信矿业管理股份有限公司
关于取得两项发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项《发明专利证书》，具体情况如下：
一、一种凿井钢管井架（证书号第1813126号）
发明名称：一种凿井钢管井架
专利号：ZL 2012 1 0401629.8
专利申请日：2012年10月19日
专利权人：金诚信矿业管理股份有限公司
授权公告日：2015年10月07日
专利权期限：二十年（自申请日起算）
本发明涉及一种凿井钢管井架，技术参数满足目前超大、超深竖井施工要求，填补了我国大型竖井施工井架的空白，为快速施工、缩短工期提供了可靠保障。
二、一种座钩式吊桶（证书号第1813121号）
发明名称：一种座钩式吊桶
专利号：ZL 2012 1 0407854.2
专利申请日：2012年10月23日
专利权人：金诚信矿业管理股份有限公司、宿州方圆安全设备有限公司
授权公告日：2015年10月07日
专利权期限：二十年（自申请日起算）
本发明涉及一种座钩式吊桶，通过增加吊桶容积，提高单位次数的矸石提升量，在提升速度确定的情况下，大幅提升竖井工程矸石输送能力，减少排矸时间，
为深部、大型化矿山竖井工程的快速施工提供保障。
上述发明专利的取得不会对本公司目前的生产经营产生重大影响，但可利用于未来或有项目，充分体现了公司设计、研发及创新能力，有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持公司技术的领先性，提升公司核心竞争力。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2019-002
浙江新安化工集团股份有限公司
董事及高级管理人员减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事及高级管理人员持股的基本情况：
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月9日披露了董事、总裁吴严明先生、董事、副总裁任不凡先生、副总裁潘秋友先生、财务总监徐永鑫先生的减持股份计划（具体内容详见 2018年 10月9日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露）。
本次减持计划实施前，公司董事、总裁吴严明先生持有本公司股份 900,000股，占公司总股本比例为0.1275%；公司董事、副总裁任不凡先生持有本公司股份 2,563,875股，占公司总股本比例为0.3632%；公司副总裁潘秋友先生持有本公司股份 701,000股，占公司总股本比例为0.0993%，公司财务总监徐永鑫先生持有本公司股份 350,000股，占公司总股本比例为0.0496%。
减持计划的进展情况：
截止本公告披露日，公司董事、总裁吴严明先生、副总裁潘秋友先生、财务总监徐永鑫先生均未实施减持计划。董事、副总裁任不凡先生通过集中竞价方式累计减持公司股份80,000股，占公司总股本的0.0113%，其减持计划尚未实施完毕（计划减持不超过25万股，剩余减持不超过 17万股）。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|吴严明|董事、监事、高级管理人员|900,000|0.1275%|其他方式取得：900,000股|
|任不凡|董事、监事、高级管理人员|2,563,875|0.3632%|协议转让取得：2,063,875股其他方式取得：500,000股|
|潘秋友|董事、监事、高级管理人员|701,000|0.0993%|其他方式取得：701,000股|
|徐永鑫|董事、监事、高级管理人员|350,000|0.0496%|其他方式取得：350,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|任不凡|80,000|0.0113%|2018/12/13～2018/12/19|集中竞价交易|11.45-12.23|934,000|2,483,875|0.3519%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注吴严明先生、任不凡先生、潘秋友先生、徐永鑫先生减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）截止本公告披露日，公司董事、总裁吴严明先生、董事、副总裁任不凡先生、副总裁潘秋友先生、财务总监徐永鑫先生的减持计划尚未实施完毕。吴严明先生、任不凡先生、潘秋友先生、徐永鑫先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否继续实施本次减持股份计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险：无
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2016-017
上海润达医疗科技股份有限公司
关于对济南润达生物科技有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：济南润达生物科技有限公司（以下简称“济南润达”），公司和李杰分别持有51%、49%股权
增资金额：人民币 500万元，公司和李杰分别增资 255万元（51%）、245万元（49%）
对济南润达增资的资金来源为公司自有资金。
公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
一、本次增资的概述
为进一步扩大公司控股子公司济南润达生物科技有限公司在山东地区的综合服务业务，提高济南润达集成业务客户数量和规模，满足医院等客户对供应商资质准入的要求，公司以自有现金255万元对济南润达进行增资；李杰以现金245万元对济南润达进行增资。本次增资后，济南润达注册资本由550万元增至1,050万元，公司和李杰分别持有51%、49%股权，公司和李杰持股比例不变。公司出资方式为货币，全部为自有资金。
本次投资不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
二、投资标的基本情况
1、投资标的公司情况
济南润达生物科技有限公司
统一社会信用代码：370127200109139
类型：其他有限责任公司
住所：济南市高新区颖秀路 2766号生产楼1-102-811
法定代表人：李杰
注册资本：人民币550万元
成立日期：2014年11月11日
经营范围：生物技术开发；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及维修；医疗设备的租赁；计算机软硬件的开发、销售、技术服务；医疗器械、非专控通讯设备、普通机械设备、仪器仪表、工矿设备、教学设备、办公用品、电子产品、五金产品、体育用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
济南润达生物科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其51%股权。
2、董事会审议情况
本次对外投资事项已经2016年2月1日公司第二届董事会第二十九次会议审议批准，公司8名董事成员中，同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
3、本次增资前，济南润达财务情况如下：
截至2014年12月31日，济南润达生物科技有限公司资产总额43万元，负债总额4万元，资产净额39万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润：-11万元。（以上数据经审计）
截至2015年9月30日，济南润达生物科技有限公司资产总额2207万元，负债总额1781万元，资产净额426万元；2015年1-9月实现营业收入2483万元，净利润：133万元。（以上数据未经审计）
三、对外投资合同主要内容
由于本次对子公司增资暨对外投资事项为本公司向控股子公司增资，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。
四、本次增资对上市公司的影响
济南润达为公司控股子公司，本次对其增资后，增加了济南润达资金流动性、增强了济南润达的资本实力、改善了其资本结构、有助于促进其业务发展；增资对公司的正常生产经营不产生重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性也无影响。
五、风险分析
本次公司对控股子公司增资事项无重大风险。
六、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会二十九次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2016年2月3日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2016-015关于修订《重庆水务集团股份有限公司会计政策》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称：“公司”）现行《公司会计政策》于2007年8月28日经第一届董事会第一次会议审议通过，系公司按照财政部于 2006年颁布的《企业会计准则——基本准则》、 38项具体会计准则及应用指南要求，结合公司当时实际情况制定。
其后，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则——基本准则》等一系列会计准则。经公司第三届董事会第二十一次（2015年年度董事会）会议审议通过，同意对公司现行的会计政策进行修订完善，以使会计政策与财政部最新相关一系列会计准则保持一致，修订后的《重庆水务集团股份有限公司会计政策》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司一直按照《重庆水务集团股份有限公司会计政策》及其后财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则——基本准则》等一系列会计准则进行会计核算，本次会计政策的修订不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会 2016年 3月 31日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2019-042
苏美达股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 8日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》及修订后的《公司法》，对《公司章程》的相关条款进行修订，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议后生效，修订内容如下：
一、章程第二十四条
原为：
第二十四条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
现修订为：
第二十四条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
二、章程第二十六条
原为：
第二十六条公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。
公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所认购的股份应当 1年内转让给职工。
现修订为：
第二十六条公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的原因，收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因，收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。
公司因第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
三、章程第一百一十三条
原为：
第一百一十三条董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律法规或本章程授予的其他职权。
超出股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
现修订为：
第一百一十三条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司需由股东大会审议批准的重大资产收购、兼并、出售、置换的方案，重大关联交易、担保、贷款方案，合并、分立、解散及变更公司形式的方案，以及因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定原因收购公司股份方案；
（八）决定因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定原因收购公司股份事项；
（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）制订本章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
四、章程第一百二十四条
原为：
第一百二十四条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
现修订为：
第一百二十四条除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事（包括依本章程第一百二十七条规定受委托出席的董事）出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
本次《公司章程》修订尚需经公司股东大会审议批准，将提交最近一次股东大会审议。修订后的《公司章程》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会2019年8月9日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2015-74号南京纺织品进出口股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月6日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）收到南京市中级人民法院送达的（2015）宁商初字第187、192、196号《应诉通知书》，因证券虚假陈述责任纠纷，3位股民向公司提起民事诉讼。
现将股民索赔诉讼相关情况公告如下：
一、诉讼的基本情况
2014年5月，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》，认定南纺股份在2006年至2010年期间存在虚构利润的证券违法行为。
截至目前，公司共收到 53起证券虚假陈述股民索赔案件，诉讼金额共计约943万元，案件均由南京市中级人民法院受理。公司于2015年4月23日披露了前期 41起股民索赔案件情况，涉案金额共计约 787万元，详见公司 2015年第 36号临时公告。2015年 4月 23日至今，公司新增 12起股民索赔案件，涉案金额共计约156万元。
二、诉讼的进展情况
截至目前，上述 53起股民索赔案件中，29起已结案，18起已开庭审理，6起尚未开庭审理。
三、诉讼对公司利润的影响
公司根据股民索赔诉讼受理情况及实际赔付情况滚动计提预计负债并列入营业外支出。根据诉讼目前进展情况，经公司财务测算，将补提预计负债并增加营业外支出约100万元。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、民事起诉状
2、应诉通知书
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临2017-079
山东博汇纸业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票将于2017年12月12日开市起复牌。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：博汇纸业；股票代码：600966）于2017年12月6日（星期三）开市起停牌，并于2017年12月6日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-060）。
2017年 12月 11日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年12月12日（星期二）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司本次非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议，尚需中国证券监督管理委员会核准。
本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会2017年12月11日
证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2019-004海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于收到收入保险赔款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司签订的《海胶集团 2018年橡胶收入保险项目保险协议书》约定（详情请见公司于 2018年 8月 16日发布的 2018-059号公告），2018年 11月 1日至 2018年11月30日期间因价格波动触发保险赔付条件，经公司与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司查勘定损，确定此次赔付金额为62,448,455.02元。目前赔付款项已全部到账，公司将上述款项计入营业外收入。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会
上海富控互动娱乐股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
作为上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于2019年8月26日召开的第九届董事会第三十七次会议，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们认真履行独立董事的工作职责，现就相关审议的《关于上海富控互动娱乐股份有限公司会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
公司执行财政部文件对会计政策予以变更，并对一般企业财务报表格式、准则体系内部协调与明确具体准则适用范围以及准则体系内部协调与债务重组定义进行修订，已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定履行了相应审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意该项议案。
独立董事：范富尧、李继东、张宁
二〇一九年八月二十六日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2018-081山东华鹏玻璃股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到了控股股东张德华先生关于股权解除质押的通知，具体内容如下：
张德华先生于 2018年 10月 29日质押给姜国忠的无限售条件流通股份12,000,000股（占公司总股本的3.75%）已于2018年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除质押登记手续。
截至本公告日，张德华先生持有公司 107,803,056股，占公司总股本的33.69%；累计质押股份数量为77,000,000股，占其持有公司股份的71.43%，占公司总股本的24.07%。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2018-139
债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-136号）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布本次临时股东大会提示性公告。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会，经第七届董事会第三十三次会议决定召开。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月29日 13点30分
召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月29日
至2018年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，相关公告详见 2018年 11月 14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600267|海正药业|2018/11/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2018年 11月 26日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）
联系人：张敏、李媛婷
联系电话：0576-88827809
传 真：0576-88827887
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
2018年11月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江海正药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年
11月29日召开的贵公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2014—046紫金矿业集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2014年 8月 15日在紫金矿业集团（厦门）投资有限公司机场宾馆 10楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席林水清主持了会议，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司 2014年半年度报告及摘要》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对董事会编制的 2014年半年度报告及摘要认真审核，提出如下书面审核意见：
1、公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实公允地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于计提资产减值事项的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次确认公司 2014年上半年计提资产减值损失 4,772.71万元符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合会计准则相关规定。
三、审议通过了《关于会计政策变更事项的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次公司会计政策的变更符合财政部的相关规定，没有损害公司和股东的利益。
紫金矿业集团股份有限公司
监事会
二○一四年八月十五日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-062广东博信投资控股股份有限公司
关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孙金伟先生、证券事务代表王子刚先生的书面辞职报告。因工作需要的原因，孙金伟先生申请辞去董事会秘书职务，王子刚先生申请辞去证券事务代表职务。
公司对孙金伟先生、王子刚先生的辛勤工作表示诚挚的感谢！2017年11月16日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任李艳芳女士为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任曹润球女士为公司证券事务代表的议案》，决定聘任李艳芳女士为公司董事会秘书，曹润球女士为公司证券事务代表。详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（2017-061）、《第八届董事会第二十次会议决议公告》（2017-057）。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一七年十一月十七日
曙光信息产业股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及曙光信息产业股份有限公司《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为曙光信息产业股份有限公司的独立董事，基于自身的独立判断，现就公司使用闲置募集资金临时补充流动资金发表如下意见：
公司拟使用人民币4.00亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所等有关规定；不影响募集资金项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划不抵触；使用暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。
独立董事同意公司对合计不超过4.00亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月。
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料银川新华百货商业集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会资料
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料银川新华百货商业集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会议程
会议时间：
现场会议时间：2015年1月9日下午14：30
网络投票时间：2015年1月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00会议地点：银川市解放西街2号公司老大楼写字楼七楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长曲奎先生
会议议程：
一、宣布大会开幕
二、由宁夏兴业律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）
三、宣读会议表决方法
四、推选监票人、计票人
五、会议审议内容：
1、审议关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014年度内控审计机构的议案。
六、股东对审议内容进行记名投票表决
七、监票人、计票人将表决结果提交律师
八、现场会议及网络投票表决情况汇总
九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
十、2015年第一次临时股东大会会议闭幕
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料银川新华百货商业集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
表决方法
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；
4、大会设一个投票箱，现场股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将自己的姓名、身份证号码和所代表的股数填上，并将选票投入投票箱内；
5、采取网络投票的股东请参照公司《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》附件2：《投资者参加网络投票的操作流程》，公告刊登于 2014年 12月25日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；
6、大会审议事项的表决投票由两名股东代表和一名监事参加清点，表决结果待逐项投票结束后当场一并公布；
银川新华百货商业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料议案1：审议关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2014年度内控审计机构的议案
各位股东：
根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟聘请专业审计机构对公司内部控制情况进行审计。鉴于信永中和会计师事务所有限责任公司具备为上市公司提供审计服务的经验、能力及相关资质，且历年来一直为公司提供财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解，能够满足公司2014年度内控审计工作要求。经公司董事会审计委员会提议，并经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司拟聘请该公司为公司2014年度内控审计机
构。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临 2018-034新疆友好（集团）股份有限公司
关于公司“长春路友好时尚购物中心”项目变更合同主体的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议和2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司租赁位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路218号广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区商业房产的议案》，相关公告分别于2011年5月14日和2011年6月2日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。2011年6月7日，公司分别与新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园（以下简称“亚中物流公司”）和新疆亚中物业管理服务有限责任公司（以下简称为“亚中物业公司”）签订了《租赁合同》和《商业物业管理服务合同》（以下简称“《物业合同》”），由公司承租位于新疆乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路218号广汇美居物流园美林花源小区地下一层至地上四层南一区、北一区总面积为
51,386.84平方米的商业房产开设大型综合购物中心（以下简称“该项目”）。该项目被命名为“长春路友好时尚购物中心”，并于2012年8月26日开业。
2014年12月，因该项目出租方亚中物流公司与新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房地产公司”）签订《转让协议》，将该项目中35,450.82平方米的租赁场所转让给广汇房地产公司，亚中物流公司尚余15,936.02平方米。相关公告于2014年12月10日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。当月，公司按照该项目转让后的对应面积，分别与亚中物流公司、广汇房地产公司重新签订了租赁合同。
近期，公司收到广汇房地产公司函件，广汇房地产公司因内部原因需变更以下合同主体：①将公司租赁该项目15,936.02平方米商业房产的《租赁合同》出租方由“亚中物流公司”变更为“广汇房地产公司”；②将公司前期与亚中物业公司就该项目51,386.84平方米的商业房产签订的《物业合同》的受托方由“亚
中物业公司”变更为“新疆广汇物业管理有限公司”。除上述合同主体变更外，该项目《租赁合同》和《物业合同》的其他条款不变。
鉴于广汇房地产公司尚未办理完成相关房产、土地的产权登记及过户手续，广汇房地产公司和亚中物流公司书面承诺：在广汇房地产公司取得相关房产、土地的正式产权之前，由亚中物流公司对该项目15,936.02平方米商业房产的《租赁合同》的正常履行承担连带保证责任。
本次合同主体变更不涉及对原合同其他条款的变更，未构成关联交易，亦不存在重大法律障碍，不会对公司长春路友好时尚购物中心的正常经营产生不利影响。
特此公告。
备查文件：
1、新疆广汇房地产开发有限公司出具的函件；
2、新疆广汇房地产开发有限公司和新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园出具的《说明及承诺》；
3、租赁合同《变更协议》（草案）；
4、物业合同《变更协议》（草案）。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2018年7月25日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号:临2014-034号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|浙江新安化工集团股份有限公司董事会于2014年10月9日收到公司副总裁|
|方江南先生提交的书面辞职报告，方江南先生因个人原因请求辞去其所担任的公|
|司副总裁职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，方江南先生的辞职|
|报告自送达公司董事会时生效。方江南先生辞职后将不再担任公司任何其他职|
|务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。公司及董事会对方江南先生在任职|
|期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！|
|特此公告。|

浙江新安化工集团股份有限公司董事会