证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-015江苏新宁现代物流股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2014年02月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2014年02月21日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，并同意提交股东大会审议；
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经审议，董事会同意提名以下7人为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举：
（1）提名王雅军先生、伍晓慧女士、周博先生、张瑜女士为第三届董事会董事候选人（简历详见本公告附件）；
（2）提名张维宾女士、李心合先生、万解秋先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件）,独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事俞雪华、张维宾、李心合发表了独立意见，认为公司董事会对董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意上述7名董事候选人的提名并提交公司股东大会审议。
为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。独立董事俞雪华先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，张维宾女士、李心合先生换届后继续担任独立董事，公司对俞雪华先生在任期间所做出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
经审议，董事会同意公司将超募资金中的 1400万元人民币（占超募资金总额的19.96%）用于永久补充公司流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动，以满足业务开展的需要。截至 2014年 02月 27日，公司尚未使用的超募资金金额为2815.11万元人民币（不含利息）。
公司郑重承诺在过去十二个月内没有从事证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，在未来十二个月内也不会开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表意见如下：公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司财务状况，保证公司主营业务稳健快速发展，符合股东和广大投资者利益。同时，本次超募资金的使用计划和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，我们同意本次董事会形成的相关决议。
3、审议通过《关于清算解散全资子公司宜兴市新宁现代物流有限公司的议案》；
经审议，董事会同意对全资子公司宜兴市新宁现代物流有限公司进行清算解散。同时，尽快成立清算组，负责清算期间的相关工作，并于清算工作结束后督促相关人员办理子公司注销相关事宜。
宜兴市新宁现代物流有限公司成立于 2009年 02月 25日，注册资本 300万
人民币，为公司全资子公司。主要经营范围是普通货运；综合货运站（仓储）服务；一般经营项目：集装箱堆存及有关配套业务；库内货物分级、分装、挑选、贴商标、整理项目；供应链管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
由于该子公司主营业务增长乏力，为优化公司内部资源配置，公司决定清算解散宜兴市新宁现代物流有限公司。对宜兴市新宁现代物流有限公司进行清算解散不会对本公司整体业绩造成重大影响。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
经审议，公司拟定于 2014年 03月 17日下午 14:00在昆山太平洋大酒店会议室（江苏省昆山市张浦镇锦淀路 88号），召开江苏新宁现代物流股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2014年 02月28日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
王雅军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历。1984年参加工作，历任沈阳电车公司技术员、南京机床附件厂车间主任、昆山宁昆房产开发有限责任公司总经理、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事长；现任江苏新宁现代物流股份有限公司董事长兼总经理、苏州锦融投资有限公司执行董事。
截至本公告披露日，苏州锦融投资有限公司持有本公司22.725%的股份，王雅军先生持有苏州锦融投资有限公司84%的股份，是本公司控股股东、实际控制人。王雅军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
伍晓慧：女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历。1984年参加工作，历任江苏无线电厂职工、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事和副总经理；现任江苏新宁现代物流股份有限公司董事。
截至本公告披露日，苏州锦融投资有限公司持有本公司22.725%的股份，伍晓慧女士持有苏州锦融投资有限公司16%的股份，与王雅军先生为夫妻关系。伍晓慧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
周博：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2003年参加工作，历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部、苏州新宁公共保税仓储有限公司业务部副经理、公司业务部副经理，2008年3月至2013年5月期间任江苏新宁现代物流股份有限公司监事会监事；现任江苏新宁现代物流股份有限公司董事、副总经理。
周博先生通过昆山宁和投资有限公司间接持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定之情形。
张瑜：女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，本科学历。历任江苏新宁现代物流股份有限公司第一届董事会秘书，现任公司第二届董事会董事、董事会秘书。
张瑜女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定之情形。
二、独立董事候选人简历
张维宾：女，中国国籍，无境外永久居留权，1947年出生，大专学历，大学教授，注册会计师（非执业会员），从事财务会计及相关教育工作30余年。历任上海立信会计学院会计学系主任、会计研究院副院长；现任上海立信会计学院教授，并兼任上海司法会计鉴定专家委员会委员、江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事、上海徐家汇商城股份有限公司独立董事、上海巴安水务股份有限公司独立董事。
张维宾女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定之情形。
李心合：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，管理学博士，会计学博士后，主要教学和研究领域为会计学、财务管理、风险管理与内部控制。历任徐州会计学校教师，苏州大学教师。兼任民建江苏省委会副主委，江苏省政协常委，财政部内部控制专家咨询委员，中国财务学年会共同主席，中国会计学会财务管理专业委员会副主任，江苏省总会计师协会副会长。现任南京大学会计与财务研究院副院长，南京大学会计学系副主任，江苏联发纺织股份有限公司独立董事、江苏舜天船舶股份有限公司独立董事、江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事。
李心合先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定之情形。
万解秋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学政治经济学专业，博士研究生学历，教授。
1982年至1983年任西安陆军学院讲师，1986年至今任苏州大学教授、博士生导师。万解秋先生于1996年起享受国务院政府特殊津贴，2001年入选江苏省政府333工程优秀人才。2009年至今任苏州纽威阀门股份有限公司独立董事。2010年至今担任江苏东珠景观股份有限公司独立董事。
万解秋先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定之情形。