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证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2014-013欣龙控股（集团）股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2014年 4月 8日以专人送达方式发出会议通知，于 2014年 4月 17日在海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为 3人，现场出席 3人。会议由监事长阮江南先生主持。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》
二、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度总经理工作报告》
三、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度报告正文及摘要》
经审阅公司《2013年年度报告》，监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2013年度的实际运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审议《2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
四、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年内部控制自我评价报告》
经审阅《公司 2013年内部控制自我评价报告》，全体监事一致认为：《公司 2013年内部控制的自我评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系的建设及实际运行情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身运行和管理需要，逐步建立了覆盖公司各环节的内部控制体系及一系列的相关制度，对保证公司的正常运作，控制公司经营风险起到了有效的作用。监事会将继续依照监管部门的要求，督促公司进一步完善内部控制制度建设并监督内控制度的有效执行。
五、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》
六、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》
公司2013年度会计报表业经立信会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为-53,448,212.87元。根据企业会计制度以及《公司章程》等的相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度的净亏损拟留待以后年度利润抵补。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。
七、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度计提资产减值准备情况的议案》
监事会认为：本议案所涉及的内容符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且议案涉及的计提减值准备已经过立信会计师事务所现场审计确认。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
八、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更部分
募集资金用途为永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次决定终止投资建设“年产 12,000吨高档 SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目”、变更剩余募集资金用于永久补充流动资金是公司董事会根据公司的实际情况而作出的决定，不会影响募集资金已建设项目的正常运行。此次募集资金变更事项符合相关法律、法规及公司相关制度的规定，有利于提高资金使用效率，控制投资风险，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意将此项议案提交股东大会审议。
上述第一、三、五、六、八项议案将提交到公司 2013年年度股东大会审议。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
监事会
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-127江苏润和软件股份有限公司（创业板）
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）于2016年7月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161418号）（以下简称“反馈意见”）。公司会同保荐机构及其他中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并于2016年8月30日披露了《华泰联合证券有限责任公司、江苏润和软件股份有限公司关于江苏润和软件股份有限公司（创业板）非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。同时，公司已将上述反馈意见回复材料报送中国证监会审核。
现根据相关事项的最新情况，公司及相关中介机构对上述反馈意见回复材料进行了补充和修订，具体内容详见公司于2016年9月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《华泰联合证券有限责任公司、江苏润和软件股份有限公司关于江苏润和软件股份有限公司（创业板）非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－024
紫光股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）核准，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式发行 836,223,162股A股股份，发行价格为26.41元/股，募集资金总额为人民币 22,084,653,762.54元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983,622.32元，募集资金净额为人民币 22,051,670,140.22元，上述资金已于 2016年4月21日到账，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第BJ03-0011号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《紫光股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与平安银行股份有限公司北京三元桥支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”），主要内容约定如下：
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为11014985934001，截止2016年4月21日，专户余额人民币150,000万元。该专户仅用于公司建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、中德证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中德证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合中德证券的调查与查询。中德证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、公司授权中德证券指定的保荐代表人蒋爱军、金伟宁可以在开户银行营业时间随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中德证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月5日前）向公司出具对账单，并抄送中德证券。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，开户银行应当自公司支取之日起三个工作日内以传真方式通知中德证券，同时提供专户的支出清单。
7、中德证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中德证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向中德证券出具对账单或者向中德证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中德证券调查专户情形的，公司或者中德证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何约定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
中德证券义务至持续督导期结束之日，即2017年12月31日解除。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-132广东英联包装股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利类型|申请日|授权公告日|有效期|证书号|
|1|ZL 2017 10177621.0|一种实现快速更换不同环型模具的方法|发明专利|2017.3.23|2018.9.28|20年|第3090567号|

上述专利的专利权人为：广东英联包装股份有限公司。
本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本项专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司的竞争能力。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年十一月八日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-077
浙江佐力药业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 31日以邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第十二次会议通知。本次会议于 2015年 8月 10日在浙江佐力药业股份有限公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议应到3人，实到3人,本次会议主持为监事会主席彭晓国，列席人员：郑超一。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》
与会监事一致认为：公司编制和审核《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站《关于2015年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
监事会
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-169
天马轴承集团股份有限公司
关于收到（2018）京03民初477号案件《民事裁定书》等法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马轴承公司”）控股子公司成都天马铁路轴承有限公司（以下简称“成都天马”）于近日收到北京市第三中级人民法院送达的（2018）京03民初477号案件的《协助执行通知书》及《民事裁定书》，现将相关情况予以公告。
一、《民事裁定书》主要内容
就申请人北京佳隆房地产开发集团有限公司（以下简称“佳隆公司”）与被申请人北京星河世界集团有限公司（以下简称“北京星河公司”）、喀什星河创业投资有限公司（以下简称“喀什星河公司”）、天马轴承集团股份有限公司、徐茂栋、周芳、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司（以下简称“食乐淘公司”）、亿德宝（北京）科技发展有限责任公司（以下简称“亿德宝公司”）、北京天瑞霞光科技发展有限公司（以下简称“天瑞霞光公司”）借款合同纠纷一案，佳隆公司于2018年7月11日向北京市第三中级人民法院申请财产保全，北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、一百零二条、一百零三条第一款的规定做出裁定如下：
（一）冻结北京星河世界集团有限公司的银行账户（开户行：招商银行北京上地支行，账号：110XXXXXXXXXX206）；
（二）冻结天马轴承集团股份有限公司持有的齐重数控装备股份有限公司10%的股权；
（三）冻结天马轴承集团股份有限公司持有的成都天马铁路轴承有限公司
18%的股权；
（四）冻结亿德宝（北京）科技发展有限责任公司持有的星河互联集团有限公司43.4%的股权；
（五）冻结喀什星河创业投资有限公司持有的星河互联集团有限公司18%的股权；
（六）冻结亿德宝（北京）科技发展有限责任公司持有的杭州联合农村商业银行股份有限公司2%的股权；
（七）冻结北京天瑞霞光科技发展有限公司持有的杭州联合农村商业银行股份有限公司1%的股权；
（八）冻结亿德宝（北京）科技发展有限责任公司持有的浙江稠州商业银行股份有限公司1%的股权；
（九）冻结北京天瑞霞光科技发展有限公司持有的浙江稠州商业银行股份有限公司1%的股权；
（十）冻结喀什星河创业投资有限公司持有的天马轴承集团股份有限公司的股票6,636,871股。
以上冻结的财产限额为人民币203,200,000元。冻结银行存款的期限为一年，冻结其他财产权的期限为三年。
二、前期信息披露情况
经向控股股东喀什星河创业投资有限公司（以下简称“喀什星河”）了解得知，2018年1月22日，公司实际控制人控制的公司北京星河世界集团有限公司与佳隆房地产开发集团有限公司签订了《借款合同》，合同约定北京星河世界集团有限公司向佳隆房地产开发集团有限公司借款人民币 2亿元，借款期限为 90日，借款利率为年化固定利率24%。2018年 1月 24日，北京星河世界集团有限公司收到佳隆房地产汇入的 2亿元人民币，该项借款目前已逾期。作为担保方，公司于2018年1月22日与佳隆房地产开发集团有限公司签订《保证合同》，对该笔短期借款人民币2亿元承担第三方连带责任担保。
具体内容详见公司于2018年8月29日披露的《关于补充披露公司涉嫌违规对外担保的公告》（公告编号：2018-157）。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、经查询，公司作为被执行人已于 2018年 5月 14日被浙江省高级人民法院将公司持有的成都天马铁路轴承有限公司股权公示冻结，公司尚未收到与冻结相关的法律文书，具体事项待后续有进展后将及时披露。
2、公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定，其对公司当前正常的生产经营没有产生实质性影响。公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十一日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-001
北京万集科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2017年01月06日（星期五）14:00时。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年01月06日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年01月05日下午15:00至2017年01月06日下午15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院盈创动力E座601公司会议室3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长翟军先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共16人，代表股
份68,363,080股，占本公司有表决权股份总数的64.0704%。
1、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14人，代表股份68,349,780股，占本公司有表决权股份总数的64.0579%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的中小股东2人，代表股份13,300股，占公司股份总数0.0125％3、中小股东出席的总体情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）7人，代表股份42,680股，占公司股份总数的0.0400%。
4、公司董事、监事、高管和北京市天元律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1.通过《关于修订<北京万集科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》表决情况：
同意68,349,780股，占出席会议有表决权股份总数的99.9805%；反对13,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0195%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意29,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的68.8379%；反对13,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.1621%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2.通过《关于修订<北京万集科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》表决情况：
同意68,349,780股，占出席会议有表决权股份总数的99.9805%；反对13,300
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0195%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意29,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的68.8379%；反对13,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.1621%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
3.通过《关于修订<北京万集科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》表决情况：
同意68,349,780股，占出席会议有表决权股份总数的99.9805%；反对13,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0195%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意29,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的68.8379%；反对13,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.1621%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
4.通过《关于修订<北京万集科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》表决情况：
同意68,349,780股，占出席会议有表决权股份总数的99.9805%；反对13,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0195%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意29,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的68.8379%；反对13,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.1621%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
同意68,349,780股，占出席会议有表决权股份总数的99.9805%；反对13,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0195%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意29,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的68.8379%；反对13,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.1621%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
以上第一项、第三项至第五项议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，第二项议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2016年12月21日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及制度。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：池晓梅、孙雨林
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的现场会议人员的资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2017年01月06日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—015债券代码:112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
高管人员辞职公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016年 3月 14日收到公司副总经理罗异先生递交的书面辞呈，罗异先生因工作原因辞去公司副总经理职务。根据有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效，罗异先生辞职后将不再担任公司其他职务。
公司对罗异先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会 2016年 3月 16日
北京金一文化发展股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六十九次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《北京金一文化发展股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第三届董事会第六十九次会议审议的《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
公司此次预计的 2018年度日常关联交易行为属于公司正常经营需要，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响，不违背国家相关法律法规和《公司章程》的规定。
公司此次预计的日常关联交易基于市场定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第六十九次会议审议。关联董事杨似三、陈宝康、陈宝芳需要回避表决。
独立董事：张玉明、杨似三、欧阳辉
2018年4月9日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-113
浙江方正电机股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之资产交割过户情况公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“方正电机”）于2015年11月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江方正电机股份有限公司向卓斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2470号）,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得得中国证监会核准，具体情况详见公司2015年11月10日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告号：2015-108）。
截止本公告日，本次交易已完成标的资产上海海能汽车电子有限公司（以下简称“上海海能”）和杭州德沃仕电动科技有限公司（以下简称“德沃仕”）的股权过户手续及相关工商变更登记手续，上海海能和德沃仕已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
公司于2015年12月3日收到标的资产已全部完成工商变更手续的通知，具体情况如下：
上海海能100%股权已过户至上市公司名下，上海海能成为方正电机的全资子公司。
2、2015年12月2日，德沃仕完成工商变更登记，并取得了杭州市拱墅区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330105589851982N），德沃仕100%股权已过户至上市公司名下，德沃仕成为方正电机的全资子公司。
（二）后续事项
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产
过户手续完成后，公司尚待完成以下事项：
（1）公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向相关交易对方支付本次交易的现金对价。
（2）公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向交易对方发行47，874，422股人民币普通股并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续。
（3）公司尚需就交易对方以标的资产认缴注册资本办理完毕验资手续并向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
（4）公司尚需在核准文件的有效期内，向张敏、翁伟文、青岛金石灏汭投资有限公司非公开发行不超过38,626,607股股份募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续。
上述后续事项不影响发行股份及支付现金购买资产的实施结果。
二、中介机构关于标的资产过户完成的意见
1、独立财务顾问核查意见
方正电机本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易之标的资产过户手续已依法办理完毕，相关权益已归属方正电机。
2、法律顾问意见
浙江六和律师事务所经办律师认为，本次交易项下的标的资产过户手续已办理完毕；上市公司尚需办理发行新股、变更注册资本及相关信息披露等后续手续。
三、备查文件
1、《中德证券有限责任公司关于浙江方正电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意
见》
2、《浙江六和律师事务所关于浙江方正电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及标的资产过户事宜之法律意见书》
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2018-020
通富微电子股份有限公司
关于 2018年度开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2017年度开展外汇远期结售汇业务的议案》，公司董事会同意在2018年开展外汇远期结售汇业务，预计远期结售汇额度不超过等值 1亿美元，12个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产30%。授权公司总经理适时实施。授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容公告如下：
一、开展外汇远期结售汇业务的目的
随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司将在 2018年与银行开展外汇远期结售汇业务。
二、外汇远期结售汇业务品种
公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测的收付款期一致，且交易金额与预测的收付款金额相匹配的外汇远期结售汇业务。本次开展的外汇远期结售汇业务满足《企业会计准则第24号-套期保值》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
三、拟投入的资金金额和业务期间
公司拟在2018年度开展外汇远期结售汇业务，预计远期结售汇额度不超过等值1亿美元，12个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产30%。实际交易董事会授权公司总经理适时实施。
四、外汇远期结售汇的风险分析
1、汇率波动方向与外汇远期汇率报价方向不一致的风险：鉴于经济形势的多变性，存在即期汇率市场价格出现剧烈变化，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。
4、供应商违约风险：由于供应商履行合同可能逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、当汇率发生巨幅波动时，如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。
2、公司已制定《远期结售汇内控制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
3、为防止客户支付违约，影响远期合约的交割，公司高度关注应收账款的变动，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
4、公司进行外汇远期结售汇基于公司的进口设备采购合同，不超过合同约定的设备价款，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、独立董事意见
2．公司已就开展远期结售汇业务建立了健全的组织机构，并已制定了《远期结售汇内控制度》。
3．我们同意公司在第六届董事会第二次会议审议的业务规模（不超过等值1亿美元，12个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产30%）和业务期限内（2018年度）开展远期结售汇业务，并同意实际交易董事会授权公司总经理适时实施。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见。
通富微电子股份有限公司董事会 2018年4月 26日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2016-037】顾地科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到子公司邯郸顾地塑胶有限公司（以下简称“邯郸顾地”）、甘肃顾地塑胶有限公司（以下简称“甘肃顾地”）、重庆顾地塑胶电器有限公司（以下简称“重庆顾地”）、佛山顾地塑胶有限公司（以下简称“佛山顾地”）的通知，邯郸顾地、甘肃顾地、重庆顾地、佛山顾地已于近日分别办理完成了法定代表人及董事会成员的工商变更登记并取
得新的营业执照，具体变更事项如下：
一、邯郸顾地
1、原法定代表人：邱丽娟
变更后法定代表人：陈瑞锋
2、原董事会成员：邱丽娟、付志敏、张书平
变更后董事会成员：陈瑞锋、许新华、张书平
3、根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，邯郸顾地新取得的营业执照相关信息如下：
统一社会信用代码：911304925661596940
名称：邯郸顾地塑胶有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：邯郸市马头生态工业城顾地大街1号
法定代表人：陈瑞锋
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2010年12月02日
营业期限：2010年12月02日至2030年12月01日
经营范围：生产销售塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器及
塑料制品；销售化工原料（不含危险化学品）；管道安装。
二、甘肃顾地
1、原法定代表人：林超群
更后法定代表人：陈瑞锋
2、原董事会成员：林超群、付志敏、岳小龙
变更后董事会成员：陈瑞锋、许新华、岳小龙
3、根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，甘肃顾地新取得的营业执照相关信息如下：
统一社会信用代码：91621124551267684L
名称：甘肃顾地塑胶有限公司
类型：其他有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：甘肃省定西市临洮县中铺循环经济园区
法定代表人：陈瑞锋
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2010年03月19日
营业期限：2010年03月19日至2030年03月18日
经营范围：生产销售塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品（薄膜、检查井、化粪池等）；水利水电、市政公用工程勘察设计、施工；农田水利高效节水灌溉工程与地暖工程设计、施工及所需材料生产销售；
地基处理、机电安装、环保、防水防腐保温工程施工；检测塑料制品；销售化工原料（不含危险化学品）；货物进出口或技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、重庆顾地
1、原法定代表人：林超群
更后法定代表人：陈瑞锋
2、原董事会成员：林超群、付志敏、王可辉
变更后董事会成员：陈瑞锋、许新华、王可辉
构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，重庆顾地新取得的营业执照相关信息如下：
统一社会信用代码：91500227203939819N
名称：重庆顾地塑胶电器有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市璧山区青杠工贸区
法定代表人：陈瑞锋
注册资本：壹亿元整
成立日期：2000年03月28日
营业期限：2000年03月28日至2020年03月26日
经营范围：生产销售：塑料管道，钢塑复合管道，铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售：化工原料（不含危险化学品）；管道安装。（以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。
四、佛山顾地
1、原法定代表人：邱丽娟
变更后法定代表人：陈瑞锋
2、原董事会成员：邱丽娟、林昌华、麦浩文
变更后董事会成员：陈瑞锋、许新华、李照亮
3、根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，佛山顾地新取得的营业执照相关信息如下：
统一社会信用代码：91440600559176429H
名称：佛山顾地塑胶有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市高明区更合镇更合大道166-3号
法定代表人：陈瑞锋
注册资本：人民币柒仟壹佰肆拾叁万元
成立日期：2010年08月05日
营业期限：长期
经营范围：生产销售塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售化工原料（不含危险化学品）；管道安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
除了上述变更外，上述四家子公司营业执照其它内容未发生变化。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-070
上海莱士血液制品股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2015年8月14日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年8月5日以电子邮件、传真方式发出。
会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事投票一致作出如下决议：
一、审议通过了《上海莱士血液制品股份有限公司2015年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2015年半年度报告》全文及摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
二、审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、审议通过了《关于公司2015年上半年利润分配的预案》；
公司2015年上半年经营状况良好，业绩稳步增长、资本公积金充足，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华审字[2015]第005876号《审计报告》确认，截至2015年6月30日，公司资本公积金余额为6,919,495,810.33元（母公司报表）。
考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股
东分享公司经营发展的成果。经公司控股股东科瑞天诚投资控股有限公司和 RAAS ChinaLimited（莱士中国有限公司）提议2015年上半年利润分配预案为：以截至2015年6月30日的公司股份总数1,378,129,917股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本将变更为2,756,259,834股，资本公积余额为5,541,365,893.33元；本次分配不送红股、不进行现金分红。
本议案还需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理此次资本公积金转增股本后公司章程修改及公司注册资本变更的工商登记手续等相关事宜。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
鉴于公司2015上半年度拟以2015年6月30日总股本1,378,129,917股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增1,378,129,917股。若上述分配方案获得公司股东大会审议通过后，公司的注册资本、股本总额将发生变化，董事会就《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进行了相应修改。（详见本公告附件章程修正案）
本议案还需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于召集2015年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2015年9月8日（星期二）召开公司2015年第四次临时股东大会，股权登记日为2015年9月1日（星期二）。
《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十八日
附件：
上海莱士血液制品股份有限公司章程修正案
鉴于公司2015上半年度拟以2015年6月30日总股本1,378,129,917股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增1,378,129,917股。本次转增后，公司的注册资本、股本总额将发生变化，董事会就《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进行了相应修改
根据有关法律、法规的规定要求，结合本公司实际情况，拟对《上海莱士血液制品股份有限公司章程》部分条款做如下修改：
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|修改前内容|修改后内容|
|第六条公司注册资本为人民币1,378,129,917元。|第六条公司注册资本为人民币2,756,259,834元。|
|第十九条股份总数为1,378,129,917股，每股面值一元人民 币 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股1,378,129,917股。|第十九条股份总数为2,756,259,834股，每股面值一元人民 币 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股2,756,259,834股。|
监事会关于2016年度有关事项的审核意见
芜湖长信科技股份有限公司
监事会关于 2016年度有关事项的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。
公司监事会对2016年度有关事项发表如下意见：
一、监事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告的审核意见
2016年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项管理制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2016年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
综上所述，监事会认为：公司2016年度内部控制自我评价报告实事求是，客观公正。今后，公司须进一步加强内部控制制度有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。
二、监事会关于公司2016年度报告的审核意见
监事会认真审阅了公司2016年度报告及相关资料，监事会认为：
1、公司2016年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；
年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。
2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
三、监事会关于公司2016年度关联交易事项的审核意见
本报告期内，除公司向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付报酬之外不存在其他关联交易。发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，属于与日常经营持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不
监事会关于2016年度有关事项的审核意见
存在任何内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、监事会关于2016年度利润分配方案的审核意见
2016年度利润分配方案预案为：以公司最新总股本1,149,439,907股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额57,471,995.35元，剩余未分配利润结转下一年度。
监事会认为：根据公司2016年度财务状况及考虑到全体投资者利益，同意利润分配方案。
五、监事会《关于2017年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》的审核意见：
为保证下属子公司、参股公司其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。监事会经审议同意公司为下属子公司、参股公司合计提供120,000万元银行借款的担保额度。担保期限自2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、监事会《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的审核意见：
为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，监事会经审议同意公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度在有效期内（自董事会审议通过之日起一年内有效）可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。同意提将此议案交公司股东大会审议。
七、监事会审议通过了《长信科技2016年度募集资金年度使用情况的专项报告》的议案，同意将此议案提交公司股东大会审议。
芜湖长信科技股份有限公司 监事会
监事：朱立祥廖斌潘治2017年4月6日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－034债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
独立董事关于 2016年上半年关联方资金占用
与对外担保情况的专项说明及独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等相关规定的文件精神，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、上市公司）的独立董事，根据公司所提供及我们所能取得的资料，本着认真负责的态度，对公司 2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了核查。现将有关情况说明如下：
截止 2016年 6月 30日，未发现公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，也未发现以前年度发生并累计至 2016年 6月 30日的违规关联方占用资金情况。
除向广东省融资再担保有限公司提供反担保外，未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
为对公司发行的公司债券的信用评级增级、降低公司债券发行成本，由广东省融资再担保有限公司为公司发行的公司债券 5年期品种的债券本息兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，由公司向广东省融资再担保有限公司在其担保责任范围内提供反担保。2011年 9月 22日，公司公开发行了总额为 3亿元的 5年期公司债券，公司向广东省融资再担保有限公司提供的反担保开始生效。截至 2016年 6月 30日，公司对外担保余额为 4.11亿元，占公司 2016年 6月 30日合并净资产的8.80%。公司本次提供对外担保的决策与信息披露程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
报告期，未发现公司存在资金被违规占用及违规担保行为，没有损害广大股东的合法权益。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司
独立董事：李非、陈玉罡、江伟
2016年 8月 27日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-031株洲宏达电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 15,000万元，自有资金的使用额度不超过8,000万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12个月。具体内容详见公司于 2019年 1月 31日和 2019年 2月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、已到期理财产品赎回情况
公司于2019年1月28日使用闲置募集资金1,400万元购买了兴业银行股份有限公司株洲分行的“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M），具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》(公告编号：2019-004)。公司已于2019年4月29日将购买该理财产品的本金及收益1,412.77万元全部收回。
二、本次购买银行理财产品的基本情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|类型|起始日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|兴业银行股份有限公司株洲分行|结构性存款|1,000|保本浮动收益型|2019年4月30日|2019年7月22日|3.45%|闲 置 募集资金|

公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然公司投资的理财产品属于保本型投资品种，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资；
4、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，充分保障股东利益。
四、相关审核及批准程序
第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再次提交董事会及股东大会审议。
五、本公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|类型|起始日|到期日|预期年化收益率|资金来源|是否到期赎回|实际收益（万元）|
|1|兴业银行股份有限公司株洲分行|结构性存款|2,300|保本浮动收益型|2018年7月24日|2018年10月24日|4.50%|闲置募集资金|是|26.09|
|2|兴业银行股份有限公司株洲分行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,300|保本开放式理财产品|2018年10月24日|2019年1月24日|4.00%|闲置募集资金|是|23.19|
|3|兴业银行股份有限公司株洲分行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|1,400|保本开放式理财产品|2019年1月29日|2019年4月29日|3.7%|闲置募集资金|是|12.77|

六、备查文件
1、兴业银行企业金融结构性存款协议。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
董事会
四川帝王洁具股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、监事会会议召开情况
2015年度，第二届监事会共召开了四次会议，具体情况如下：
1、2015年 1月 24日，公司召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过如下议案：关于审议《四川帝王洁具股份有限公司财务报表（2012年 1月 1日至2014年12月31日）》的议案、关于审议《四川帝王洁具股份有限公司内部控制自我评价报告（截止 2014年12月31日）》的议案、关于审议《四川帝王洁具股份有限公司2014年度利润分配方案》的议案；
2、2015年 5月 12日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案、关于审议《2014年度财务决算报告》的议案、关于审议《2015年度财务预算方案》的议案、关于同意公司与关联方成都精蓉商贸有限公司持续关联交易的议案；
3、2015年 8月 10日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：关于审议《四川帝王洁具股份有限公司财务报表(2012年1月1日至 2015年 6月 30日)》的议案、关于审议《四川帝王洁具股份有限公司内部控制的自我评价报告（截止 2015年 6月 30日）》的议案、关于修改《公司首次向社会公开发行A股股票并上市方案》的议案；
4、2015年12月 28日，公司召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：关于审议《四川帝王洁具股份有限公司财务报表(2012年1月1日至 2015年 9月 30日)》的议案、关于审议《四川帝王洁具股份有限公司内部控制的自我评价报告（截止2015年9月30日）》的议案。
二、监事变化
2015年度，监事未发生变化。
三、监事会对2015年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会对公司股
东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员执行职务情况以及公司管理制度的执行情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。公司董事、高管在执行公司职务时能够严格按照相关法律、法规的规定，履行职责，无违反相关法律、法规和《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
2、检查公司财务状况
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，符合《公司章程》和《企业会计准则》及有关法律法规规定，公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
监事会认为：公司发生关联交易时严格遵照公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和公司《关联交易制度》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四川帝王洁具股份有限公司监事会