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证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-076重庆梅安森科技股份有限公司
关于实际控制人及部分董监高
通过定向资产管理计划完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司董事长兼总经理马焰、副董事长兼副总经理叶立胜、董事包发圣、监事谢兴智（以下简称“增持计划参与人”或“前述人员”）的通知，前述人员于2015年9月25日，通过南华期货华富紫金22号资产管理计划增持公司股票357,300股。现将有关情况公告如下：
一、前次增持情况
根据公司于2015年7月8日披露的《关于实际控制人及部分董监高通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持股份计划的公告》（公告编号：2015-057），增持计划参与人已分别与2015年9月22日、9月23日，通过南华期货华富紫金22号资产管理计划增持公司股票1,727,200股，占公司总股本的1.02%，增持金额为2,651.08万元。具体情况详见公司于2015年9月23日披露的《关于实际控制人及部分董监高通过定向资产管理计划增持公司股份的进展公告》（公告编号：2015-075）。
二、本次增持目的及具体情况
基于对国内物联网产业发展前景及公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，促进资本市场平稳健康发展，稳定公司股价，切实维护广大投资者的利益，增持计划参与人于2015年9月25日，通过南华期货华富紫金22号资产管理计划，增持公司股票357,300股，占公司总股本的0.21%，增持金额为548.82万元。资管计划具体增持情况如下：
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|增持主体|增持时间|增持金额（万元）|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本的比例|
|南华期货华富紫金22号资产管理计划|2015.9.25|548.82|15.36|357,300|0.21%|

注1：马焰、叶立胜、包发圣、谢兴智分别认购南华期货华富紫金22号资产管理计划50%、31.25%、12.50%、6.25%的份额。
注2：增持金额及增持均价均包含交易手续费及税金。
三、增持计划的完成情况
公司于2015年7月8日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人及部分董监高通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持股份计划的公告》（公告编号：2015-057），公司董事长兼总经理马焰、副董事长兼副总经理叶立胜、董事包发圣、监事谢兴智基于对国内物联网产业发展前景及公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自2015年7月9日起三个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币2,000万元。
自2015年7月9日至今，增持计划参与人累计通过南华期货华富紫金22号资产管理计划增持公司股票2,084,500股，占公司总股本的1.23%，增持金额为3,199.90万元，本次增持计划已实施完毕。
四、本次增持前后持股情况
本次增持前，马焰、叶立胜、包发圣、谢兴智分别直接持有公司股票46,640,000股、13,840,000股、3,543,750股、2,135,000股，通过南华期货华富紫金22号资产管理计划间接持有公司股票1,727,200股，合计占公司总股本的40.15%。
本次增持完成后，马焰、叶立胜、包发圣、谢兴智分别直接持有公司股票
46,640,000股、13,840,000股、3,543,750股、2,135,000股，通过南华期货华富
紫金22号资产管理计划间接持有公司股票2,084,500股，合计占公司总股本的40.36%。
五、相关事项的说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的有关规定。
2、本次增持计划的参与人承诺：本次增持实施完毕后，6个月内不减持通过定向资产管理等方式购买的本公司股票。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注上述人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
马焰、叶立胜、包发圣、谢兴智出具的《关于通过南华期货华富紫金 22号资产管理计划完成增持重庆梅安森科技股份有限公司股份的通知函》。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年9月25日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-045东华能源股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东华能源股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2018年 5月 9日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年4月27日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人，实到监事3人，会议由余华杰监事长主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会审议同意：公司及其合并报表范围内的子公司使用不超过人民币 100,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
相关内容详见 2018年 5月 10日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
监事会
2018年5月 9日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—087湖北华昌达智能装备股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2016年10月15日以电子邮件或书面文件方式向各位监事发出召开第二届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2016年 10月 26日以通讯方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席贺文忠先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：一、审议通过了《关于审议<公司2016年第三季度报告>的议案》。
公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对公司2016年第三季度报告进行了认真审核，认为：
董事会编制和审核《公司 2016年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司监事会
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015-033广东金莱特电器股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 15日召开的 2014年年度股东大会审议通过，2014年年度股东大会决议公告已于2014年5月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、5《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本93,350,000股为基数，向全体股东每10股送红股5.000000股，派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.300000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.650000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.050000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.350000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为93,350,000股，分红后总股本增至186,700,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月25日；
除权除息日为：2015年6月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年6月26日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****541|田畴|
|2|01*****036|蒋光勇|
|4|01*****947|蒋小荣|
|5|08*****247|江门市向日葵投资有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年6月26日。
六、股份变动情况表
单位：股、%
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|股份类别|本次变动前||||本次变动后||
||数量|比例|送红股|资本公积转增|数量|比例|
|一、有限售条件股份|62,700,000|67.17|31,350,000|31,350,000|125,400,000|67.17|
|1、境内自然人持股|60,000,000|64.28|30,000,000|30,000,000|120,000,000|64.28|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2、境内法人持股|2,700,000|2.89|1,350,000|1,350,000|5,400,000|2.89|
|二、无限售条件股份|30,650,000|32.83|15,325,000|15,325,000|61,300,000|32.83|
|1、人民币普通股|30,650,000|32.83|15,325,000|15,325,000|61,300,000|32.83|
|三、股份总数|93,350,000|100|46,675,000|46,675,000|186,700,000|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本186,700,000股摊薄计算，2014年
年度，每股净收益为0.22元。
八、咨询机构
咨询地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部
咨询联系人：刘德祥、梁惠玲
咨询电话：0750－3167074
传真电话：0750－3167031
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会二 O一五年六月十九日
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（胡春元）
作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规，和《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，维护了公司利益、保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人于2018年2月12日向公司董事会提交了书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主席、第四届董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。在本人任期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
2018年度本人出席董事会、股东大会会议的具体情况如下：
1、出席2018年度的董事会会议情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|胡春元|1|0|1|0|否|

2、出席2018年度的股东大会会议情况：
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|姓名|2018 年度召开股东大会次数|列席次数|

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|-|-|-|
|胡春元|3|0|

二、发表独立意见的情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：
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|序||||意见|
||时间|会议（事项）|内容||
|号||||类型|
||||1、关于 2017 年度计提资产||
||||减值准备事项的独立意见；||
||||2、关于使用闲置自有资金进||
|||第四届董事会|||
|1|2018年2月26日||行委托理财事项的独立意|同意|
|||第七次会议|||
||||见；||
||||3、关于增补第四届董事会独||
||||立董事事项的独立意见。||

三、对公司进行现场调查的情况
本人积极了解公司的生产经营状况、内部控制制度的建设落实情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。通过电话等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关舆论报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，利用自己的专业领域向公司传递最新行业资讯，并根据公司实际情况及面临的市场竞争环境，加强对管理层决策的指导和支持，有效履行独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定履行职责，积极审议相关会议的各项议案，并与相关人员进行问询、讨论，并利用自己的专业知识和判断，为公司提供建设性的意见，促进董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作，有效履行独立董事职责。
2、2018年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深
圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和公司《信息披露管理制度》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护广大投资者的合法权益。
3、积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、董事会各专门委员会履职情况
2018年度，本人为公司第四届董事会审计委员会主席。报告期内，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定认真履行职责，仔细审阅相关会议资料，对内部控制制度及执行情况进行监督。
2018年度，本人为公司第四届董事会提名委员会委员。报告期内，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定认真履行职责，对公司董事候选人的任职资格等进行审查，对公司人事管理制度执行情况等事宜进行监督，有效履行独立董事职责。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
本人电子邮箱：huchunyuan@bdo.com.cn。
本人因个人原因已于2018年2月12日向公司提出离职，离职自2018年3月15
日生效，感谢公司管理层及其他工作人员对本人任期内独立董事工作的支持，谢谢！
深圳市特尔佳科技股份有限公司
独立董事：
胡春元
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-040东华软件股份公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第五届董事会第六次会议，于2014年3月31日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2014年4月10日上午9：30在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：
1、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司2013年年度报告》及摘要；
《东华软件股份公司 2013年年度报告》全文详见 2014年 4月 11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度总经理工作报告》；
3、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
具体内容详见《东华软件股份公司 2013年年度报告》第四节“董事会报告”，本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
公司独立董事蒋力、吴淼、郭庆旺、张守文分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会述职。独立董事述职报告
详见2014年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》；
2013年，公司经营情况良好，营业总收入、营业利润、利润总额和净利润保持稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 44.23亿元，比上年同期增长26.68%；营业利润 7.99亿元，比上年同期增长40.78%；利润总额8.54亿元，比上年同期增长38.58%；归属于上市公司股东的净利润 7.71亿元，比上年同期增长35.44%。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
5、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；
《东华软件股份公司 2013年度内部控制自我评价报告》详见 2014年 4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度，母公司净利润为526,340,584.94元，提取法定盈余公积金52,634,058.50元，加上年初未分配利润736,891,003.03元，减去2012年已分配现金股利137,993,440元，本年度可供股东分配利润为1,072,604,119.48元。
本年度进行利润分配，拟以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数（注：公司自 2014年 2月 7日起进入可转债转股期，公司股本随转股数的增加随时发生变化），向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。经权益分派后，剩余未分配利润滚存至下一年度。
本次利润分配预案，需提交公司2013年度股东大会审议，批准后实施。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
年度审计机构并决定其报酬的议案》；
截至 2013年 12月 31日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供了13年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度财务审计机构，负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过100万元。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
8、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对公司高级管理人员2013年度薪酬考核的议案》；
根据《东华软件股份公司高级管理人员薪酬及考核制度》，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2013年度综合业绩考评结果，公司高级管理人员共10人，年薪总计465.05万元。
关于 2013年度公司高级管理人员薪酬具体情况详见《东华软件股份公司2013年年度报告》第七节。
9、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》；
本次公司章程修订内容，全文详见 2014年 4月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《东华软件股份公司章程》。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2013年年度股东大会的议案》。
详情参见2014年4月11日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会2014年4月10日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-081
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于 2015年度第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加议案情况：2015年7月13日，公司董事会收到公司控股股东安徽国祯集团股份有限公司（持有公司116,776,605股，占公司总股本44.12%）发来的《关于提请增加安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年度第五次临时股东大会议案的函》，提请在公司2015年第五次临时股东大会议案中增加一项《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》，提议李松筠先生为公司第五届董事会董事候选人。除上述情况外，本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议的方式召开。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2015年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-074）；2015年7月13日，公司刊登了《安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于2015年度第五次临时股东大会增加临时提案的通知》（公告编号：2015-078），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2015年7月23日下午1：30在合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室以现场会议的方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长李炜先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月23
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月22日下午15：00-7月23日下午15：00期间的任意时间。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份
177,849,394股，占上市公司总股份的67.1942％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份118,296,605股，占上市公司总股份的44.6943％。通过网络投票的股东4人，代表股份59,552,789股，占上市公司总股份的22.5000％。此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式对本次大会的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
1、审议《关于为兰考国祯水务运营有限公司担保的议案》
本议案内容请详见2015年7月7日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意177,847,294股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意1,520,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.8621％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1379％；弃权0股。
2、审议通过《关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司担保的议案》
本议案内容请详见2015年7月7日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意177,849,394股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意1,522,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》
本议案内容请详见2015年7月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意177,847,294股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意1,520,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.8621％；反对0股；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.1379％。
李松筠先生当选为公司第五届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所江华、叶剑飞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年度第五次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年度第五次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年度第五次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案
的独立意见
我们作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）的独立董事，根据证监局《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事制度》等相关规定，对公司第三届董事会第一次会议相关议案进行了认真审议发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅上述高级管理人员的简历资料，认为本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，上述高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
同时，本次聘任公司高级管理人员提名程序合法有效。审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
同意聘任陈奇星先生为公司总经理，聘任徐正光先生为公司董事会秘书，聘任张俭先生、任项生先生、孙业民先生、丁俊才先生、刘明生先生、董曙光先生、钟发志先生、陈小硕先生为公司副总经理，聘任朱守力先生为公司财务总监。
二、关于为全资子公司增加担保额度的独立意见
公司为全资子公司广东长盈向银行申请综合授信增加担保额度，有助于解决其生产经营需求，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
同意公司为全资子公司广东长盈就本次申请综合授信额度事宜向相关银行增加担保额度1.8亿元，即由原来的1.4亿元增加至3.2亿元。（具体事项以届时公司与相关银行签订的授信协议、担保协议等相关法律文件的约定为准。）
（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见的签字页）
独立董事：
_________ _________ _________
杨高宇 宋晏 詹伟哉
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-075
广东水电二局股份有限公司
关于广东省建筑工程集团有限公司申请延期回复
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 11日披露了《广东水电二局股份有限公司关于收到控股股东告知函的提示性公告》（公告编号：临2017-090），于 2017年 12月 30日披露了《广东水电二局股份有限公司关于控股股东广东省水电集团有限公司100%股权无偿划转至广东省建筑工程集团有限公司事项获广东省国资委批复的公告》（公告编号：临2017-098），因公司控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）国有股权划转将导致广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“广东省建工集团”）间接拥有公司的权益超过30%，而触发要约收购。广东省建工集团根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司收购管理办法》相关规定，向中国证监会上报了要约收购义务豁免的申请。
中国证监会于 2018年 7月 26日出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（〔181050〕号），决定对广东省建工集团提交的《要约收购义务豁免核准（快速审批）》的行政许可申请予以受理，并于 2018年 8月 1日出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（〔181050〕号，以下简称“《反馈
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-075
意见》”）。中国证监会依法对广东省建工集团提交的《广东省建筑工程集团有限公司要约收购义务豁免核准（快速审批）》行政许可申请材料进行了审查，需要广东省建工集团就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，具体内容详见公司 2018年 8月 4日披露的《广东水电二局股份有限公司关于广东省建筑工程集团有限公司要约收购义务豁免核准申请获得中国证监会受理及收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：临2018-061）。
2018年 9月 6日，公司收到广东省水电集团发来的《关于申请延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的通知》。广东省建工集团在收到《反馈意见》后即会同财务顾问及律师对相关反馈意见逐项进行落实和回复，但由于本次反馈意见部分问题的相关资料还需进一步论证和补充完善，预计无法按时向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复，为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与财务顾问、律师审慎协商，广东省建工集团于 2018年 9月 6日向中国证监会提交了《关于反馈意见延期回复的申请》，预计于 2018年 10月 29日前完成反馈意见的书面回复。
本次广东省建工集团要约收购义务豁免尚需取得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年9月7日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-055北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2015年7月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年7月11日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李广刚主持，经与会监事讨论，形成如下决议：
一、审议通过《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要
监事会认为：《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的积极性，进一步完善公司的激励和约束机制，改善公司治理结构，促进公司长期、稳定发展。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
经过核查，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司监事会
2015年7月15日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2019-050杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于控股股东股份被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 22日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司控股股东上海繁银科技有限公司（以下简称“上海繁银”）所持有的本公司 50,901,030股股份被冻结。具体情况如下：
一、股东股份冻结的基本情况
（一）股东股份冻结情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次涉及股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|到期日|冻结申请人|原因|
|上海繁银科技有限公司|是|50,901,030股|76%|11.88%|2019 年11 月21日|2021 年11 月20日|泰州市公安局姜堰分局|详见下文|

（二）股东股份累计被冻结的情况
截至公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计被冻结数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|上海繁银科技有限公司|66,975,040股|15.63%|50,901,030股|76%|11.88%|

（三）股东股份被冻结的进展
姜堰分局冻结。
经公司向控股股东上海繁银以及实际控制人朱定楷问询，得到回复如下：
1、上海繁银初步判断本次股份被冻结系上海繁银涉及到泰州市公安局姜堰分局侦办的相关案件。上海繁银以及实际控制人朱定楷未收到与冻结相关的书面通知。在知悉冻结情况后，上海繁银积极与泰州市公安局姜堰分局进行沟通。后续情况如有其他进展，上海繁银会及时告知公司。目前，上海繁银以及实际控制人朱定楷均未收到被司法机关立案调查的通知。
2、上海繁银以及实际控制人朱定楷最近一年不存在大额债务逾期，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。
3、上海繁银以及实际控制人朱定楷不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、鉴于上海繁银所持公司11.88%的股份被冻结的情况，未来不排除公司控制权发生变化的情况发生。
（四）公司采取的相关措施
公司积极地与泰州市公安局姜堰分局进行联系，由于此次事件涉及到司法机关，公司目前未通过自身途径从泰州市公安局姜堰分局获得相关书面信息，公司将继续进行沟通。公司非常重视与投资者的交流，如有相关进展，公司将及时进行披露。
二、股东股份被冻结的影响及风险提示
1、上海繁银所持有的公司股份被冻结的影响目前尚不明确。公司目前经营情况正常。
2、公司将积极关注本次冻结事项的进展，并督促上海繁银按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
2、上海繁银以及朱定楷出具的《告知函》
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十三日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2014-015
华意压缩机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月28日召开第六届董事会2014年第二次临时会议和第六届监事会2014年第一次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据有关规定，该议案还需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经公司第六届董事会2012年第二次临时会议和2012年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证监会（证监许可[2012]1411号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过3亿股人民币普通股。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2012CDA4086-2号《验资报告》，本次非公开发行股票募集资金总额为1,099,999,999.80元，发行费用总计为25,309,042.74元，募集资金净额为人民币 1,074,690,957.06元。
募集资金用于投资新建年产 500万台超高效和变频压缩机生产线项目、新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目、华意压缩技术研究院建设项目和补充流动资金。
二、关于前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还募集资金的情况
为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，为实现公司和投资者利益的最大化，公司第六届董事会2013年第三次临时会议、第六届监事会2013年第一次临时会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 30,000万
元（占本次募集资金金额的27.27%）用于暂时补充公司生产经营所需的流动资金，使用期限为自公司股东大会通过之日起不超过12个月。
公司已按有关规定于 2014年 2月 24日前将该次用于补充流动资金的闲置募集资金全额归还至公司相应募集资金专用账户中。详细内容请参见 2月 25日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《华意压缩机股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金公告》
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
截至 2014年 1月 31日，公司募集资金已使用 53,244.67万元，剩余55,071.07万元（包括募集资金利息收入）储存于专户未使用。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在十二个月内仍有部分资金闲置。
2014年2月28日，公司第六届董事会2014年第二次临时会议、第六届监事会 2014年第一次临时会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 12个月将会有部分募集资金闲置。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，为实现公司和投资者利益的最大化，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用暂时闲置募集资金不超过 20,000万元（占本次募集资金金额的18.18%）用于暂时补充公司生产经营所需的流动资金，使用期限为自公司股东大会通过之日起不超过12个月。
本公司经股东大会批准以暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不存在其他证券投资。公司保证，上述暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不用于通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资项目的正常进行；
不会变相改变募集资金用途；不使用闲置募集资金进行证券投资。上述资金使用期限届满将及时归还至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金使用管理制度》的规定，做好
募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时利用自有资金或银行贷款归还募集资金，以确保项目进度。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事发表独立意见
公司本次拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规，符合相关监管规定，该事项实施有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及全体股东的利益。根据公司的保证，公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司独立董事同意本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案提交股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12个月，符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及投资者利益的情况。上述资金使用期限届满应及时归还至募集资金专用账户。当募集资金项目需要时，公司将用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、保荐机构关于此事项的专项意见
公司保荐机构申银万国证券股份有限公司对该事项的核查意见如下：
1)华意压缩前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律法规要求，不存在不履行承诺或违规变相使用募集资金的情形，相关资金已全部按期归还至募集资金专户。
2)华意压缩本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司资金使用效率的提高，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。
华意压缩承诺上述暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限届满前将及时归还至募集资金专用账户，单次补充流动资金不超过
12个月，符合相关法律法规要求。
3)本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，已经华意压缩第六届董事会2014年第二次临时会议及第六届监事会2014年第一次临时会议审议通过，独立董事发表了明确表示同意的意见，尚需经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过方可实施，履行了必要的内部审议程序。
4)华意压缩本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，实施计划及审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，保荐机构对本次事项无异议。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
3、公司保荐机构申银万国证券股份有限公司出具的《申银万国证券股份有限公司关于华意压缩机股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》；
4、公司独立董事出具的《关于第六届董事会2014年第二次临时会议审议有关事项的独立意见》
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一四年三月一日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017-081岭南园林股份有限公司
关于收到商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第154号），主要内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对岭南园林股份有限公司收购北京市新港永豪水务工程有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚未获得中国证监会正式核准批文，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十九日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-0067四川金石东方新材料设备股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十三次会议的通知于2016年8月18日以传真或者电子邮件的方式送达全体监事，公司全体监事于2016年8月25日在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室参加了本次会议。会议以现场结合通讯的方式召开，由监事会主席赖星凤主持，应到监事3名，实际参与会议监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。
经研究讨论，一致达成如下决议：
一、审议通过了《关于 2016年半年度报告全文及摘要的议案》。
《2016年半年度报告全文及摘要》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。
关于调整募投项目实施进度的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司监事会2016年8月25日
证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2015-039号广东光华科技股份有限公司
关于公司 2015年中期利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月3日，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东郑创发、郑靭、郑侠（以下简称“控股股东”）向公司董事会提交了《关于2015年中期利润分配预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
一、公司控股股东关于公司2015年中期利润分配预案的提议
（一）鉴于公司目前总股本较小，且公司当前的经营和盈利状况良好，考虑广大股东的合理诉求和持续回报股东，与全体股东共同分享公司的经营成果，并增加公司股票的流动性，根据公司章程中利润分配的相关规定，公司控股股东提议公司2015年中期利润分配及资本公积转增股本预案为：以本次分红派息的股权登记日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。以截至目前公司股份总数120,000,000股测算，共计派发现金股利24,000,000元，合计转增240,000,000股，本次转增完成后公司总股本将变更为360,000,000股。
（二）公司控股股东承诺，在公司相关董事会和股东大会审议上述利润分配及资本公积转增股本相关议案时，投赞成票。
二、公司董事会关于控股股东上述提案合理性的相关意见
公司董事会收到公司控股股东上述提案后，以现场及通讯方式与董事会全部董事进行了沟通，董事均已知悉并同意该分配预案。董事会对公司2015年半年度财务报表进行初步测算，同时对上述提案进行审核，认为：上述提案符合相关法
律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性；同时根据公司2015年半年度财务报表的初步测算结果，控股股东上述提案具有实施的可行性。公司董事会所有成员承诺在公司召开董事会审议上述利润分配预案时投赞成票，并同意将上述提案提交公司相关股东大会审议。
三、其他说明
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
公司已就公司控股股东提案相关事宜安排2015年半年度审计工作，并拟将上述提案与公司半年度报告一并履行审议披露程序，《关于公司2015年中期利润分配方案》以相关股东大会批准通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2015年8月5日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-040新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于投资设立技术开发公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●投资标的名称：伟智得（天津）科技发展有限公司（以下简称“伟智得公司”）
●本次投资金额和比例：伟智得公司注册资本1,000万元人民币，其中公司以货币形式认缴出资670万元人民币，占其注册资本的67%。
●特别风险提示：本次拟设立的技术开发服务控股子公司尚需经过工商管理部门核准。本次投资设立的控股子公司在实际运营过程中可能面临行业政策风险、运营管理风险等方面的风险。
一、对外投资概述
为了提升技术创新能力和转化研发成果，带动生产制造与技术服务，新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟与天津智瑞安有限合伙企业（待注册）签订《投资协议》，约定共同出资成立伟智得公司。伟智得（天津）科技发展有限公司注册资本人民币 1,000万元，其中：公司以货币形式认缴出资 670万元人民币，占注册资本的67%；天津智瑞安有限合伙企业以货币形式认缴出资330万元人民币，占注册资本的33%
1、公司第四届董事会第八次会议于 2019年 8月 23日召开，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于成立技术开发公司的议案》，注册资本人民币 1000万元。其中，公司拟以自有资金方式出资人民币670万元，占合资公司注册资本的67%。
2、根据《公司章程》规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合作方基本情况介绍
天津智瑞安科技发展合伙企业（有限合伙）（待注册）
1、类型：有限合伙企业
油天然气工程的技术服务；生产仪器仪表、石油工具及配件；销售仪器仪表、石油工具及配件、电子元器件、电子产品、电器设备、金属材料、计算机辅助设备。
租赁仪器仪表、石油设备、石油工具（以企业登记机关核定的经营范围为准）。
合伙人及出资比例如下：
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|-|-|-|
|合伙人姓名|认缴出资(万元)|出资比例|
|白锐|99|30%|
|新疆贝肯能源工程股份有限公司|132|40%|
|初广明|19.8|6%|
|程隆贺|19.8|6%|
|杜智明|19.8|6%|
|张微|19.8|6%|
|李宝丰|19.8|6%|

上述合作方除公司出资部分以外自然人与公司的的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
拟设立公司基本情况如下：
公司注册名称：伟智得（天津）科技发展有限公司；（暂定，以最终注册为准）
注册资本：1000万人民币；
注册地址：天津；
企业类型：有限责任公司；
股东出资额及比例：新疆贝肯能源工程股份有限公司拟出资670万元，占注册资本总额的67%；
出资方式：货币资金；
业务范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询、软件开发、石油天然气工程的技术服务；设计、制作、代理、发布广告;生产仪器仪表、石油设备、石油工具及配件；销售仪器仪表、石油设备、石油工具及配件、电子元器件、电子产品、电器设备、金属材料、化工产品(不含化学危险品及一类易制毒化学品)、计算机辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(以最终注册为准)
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次合资设立技术开发服务控股子公司，可以提升公司专注于油气钻采装
备、增产工艺技术，并凭借在技术开发和技术服务方面的实力，为客户提供高效
灵活的一体化解决方案。从而成为研发、生产和服务一体化的专业公司。
五、风险提示：
1、公司本次合资设立技术开发服务控股子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
2、敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《新疆贝肯能源工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2017—28深圳华侨城股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2017年 8月 11日（星期五）以书面、电子邮件的方式发出。会议于 2017年 8月 23日（星期三）上午在深圳华侨城洲际大酒店马德里二厅召开，出席会议董事应到 7人，实到 7人，会议由段先念董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年半年度报告》。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意在不影响原有募投项目进度的情况下，公司将西北片区 2号地项目拟投入募集资金变更为 3.25亿元,西北片区 3号地项目拟投入募集资金变更为 6亿元，重庆 1号地拟投入的募集资金变更为 12.90亿元，其余资金由公司自筹
解决，将其余合计 18亿元的募集资金投入新的项目。
具体情况详见《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-30）。
三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高管人员 2016年度奖励年薪的议案》。
四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司离职员工股权的议案》，因公司股权激励对象陈钢离职，按照有关规定拟由公司对其所持有的 450,000股限制性股票进行回购，回购价格为 4.66元/股。
具体情况详见《关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-31）。
五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构。
具体情况详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-33）。
其中，独立董事分别对第二、四、五项议案发表了独立意见，并需提交股东大会审议。会议还听取了关于公司董事会执委会 2017年 1-7月工作情况的报告和关于公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日