Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
西安标准工业股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于上市公司建立独立童事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,我
们作为西安标准工业股份有限公司独立董事,认真审核相关材料,现对第六届董事会第六次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表以下独立意见
:
:公 ,对
我们认为 司依照财政部的有关规定和要求 公司会计政策进行变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果
,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。
因此,同意
《关于公司会计政策变更议案》。
'边’
喇
朊
蛀勤 马德煌
L
杨建君~扌鱼珏堑
辑
张禾」袄彳<
二○一
四年十月二十九日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2016-043益丰大药房连锁股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月6日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|240,000,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.1713|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书王付国先生出席本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|240,000,100|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|240,000,100|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》|11,568,100|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表 2/3以上审议通过。议案2为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：张超文、甘露
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
益丰大药房连锁股份有限公司 2016年9月6日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2017-007东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议通知于 2017年 3月 2日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2017年3月6日以通讯方式召开，本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决，决议如下：
1、审议通过《关于东方国际物流集团上海新海航业有限公司拟购置一艘超灵便型散货船舶的议案》。
同意授权公司全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司购置一艘船龄在五至八年、合同价格不超过875万美元的超灵便型散货船。
(表决结果:同意8票,反对0票,弃权O票)
2、审议通过《关于公司全资子公司向控股股东的全资子公司申请境外借款暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司东方创业香港有限公司向控股股东东方国际（集团）有限公司的全资子公司东方国际香港有限公司借款 100万美元(汇率按6.8833计，折合人民币688.33万元)，借款利率不高于当地境外银行同期美元贷款利率，借款期限为两年。
（详见临2017-008号公告）
本议案涉及关联交易，关联董事吕勇明、周峻、季胜君、王佳回避表决。非关联董事全票赞成通过以上议案。
(表决结果:同意4票,反对0票,弃权O票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会 2017年3月8日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-032
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 30日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，将投资额度调整为使用不超过人民币 4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。
具体详见公司于2017年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的公告》（公告编号：2017-017）。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年6月14日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-019），与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议。上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|资金来源|产品类型|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|实际收益（万元）|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21803M0078B期结构性存款产品|10,000.00|2018年6月12日|2018年9月11日|112.19|
|中国光大银行股份有限公司上海分行|募集资金|保本型产品|光大银行2018年对公结构性存款定制第六期产品103|7,500.00|2018年6月12日|2018年9月12日|84.38|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国光大银行股份有限公司上海分行|募集资金|保本型产品|光大银行2018年对公结构性存款定制第六期产品103|2,000.00|2018年6月12日|2018年9月12日|22.50|

二、本次投资理财基本情况
近日，公司分别与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|资金来源|产品类型|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21803M132SA期结构性存款产品|2,500.00|2018年9月13日|2018年12月13日|4.00%|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21803M132SA期结构性存款产品|8,000.00|2018年9月13日|2018年12月13日|4.00%|
|中国光大银行股份有限公司上海分行|募集资金|保本型产品|光大银行2018年对公结构性存款定制第九期产品144|5,500.00|2018年9月13日|2018年12月13日|3.95%|

三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金
项目的实施和开展进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金
的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回
报。
五、截止本公告日，在前述闲置募集资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品本金为2.53亿元。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
股票代码：600768 股票简称：宁波富邦 编号：2014－027
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、诉讼的基本情况
2000年 6月，宁波轻工控股集团有限公司（现更名为宁波富邦控股集团有限公司）通过司法拍卖获得本公司原控股股东中物投资有限公司（以下简称：中物公司）所持的股权后，发现本公司 1999年现金出资 3000万元与中物公司控股子公司中软软件产业有限公司(以下简称：中软公司)实物出资 3000万元共同在北京注册设立的信联讯网络投资公司(以下简称：信联讯公司)从未发生任何经营，且初始投资款化为一空。为保证上市公司股东利益不受损害，2001年 9月将本公司所持信联讯公司的股权置换给宁波双圆有限公司（以下简称：宁波双圆），将宁波双圆的铝材厂置换进入上市公司（详见 2001年本公司资产重组公告）。但由于设于北京的信联迅公司由中物公司一手掌控，其时中物公司及中软公司高管人员拒绝配合宁波双圆的股权办理变更，也拒绝对信联迅公司进行清算，对本公司有关人员避而不见。并在本公司不知情的情况下，于 2003年 3月向北京建行铁道支行贷款 2800万元，该贷款形成的债权随后于2004年6月被转让给中国信达资产管理公司北京办事处。
此后上海文盛投资管理有限公司获得了信联讯公司在 2003年向建行铁道支行贷款 2800万元的债权资产包，于 2010年 12月 31日向北京市第一中级人民法院提起诉讼请求，根据北京市工商局登记本公司仍为信联讯公司股
东为由，要求本公司对上海文盛投资管理有限公司诉讼的上述债务承担连带清偿责任。
2011年 9月 20日，北京市第一中级人民法院出具了“（2011）一中民初字第 1607号”民事判决书，主要判决如下：
“1、被告信联讯通讯设备有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告上海文盛投资管理有限公司借款本金、利息等共计约人民币伍仟陆佰伍拾肆万伍仟壹佰肆拾叁元。
2、被告北京宏基兴业技术发展公司对上海文盛投资管理有限公司的上述债务承担连带清偿责任，其承担保证责任后有权向信联讯通讯设备有限公司追偿。
3、被告北京中拍投资管理有限公司、宁波富邦精业集团股份有限公司作为股东对上海文盛投资管理有限公司的上述债务承担连带清偿责任。”（详见公司 2011-025号公告）
2011年 10月，本公司向北京市高级人民法院（以下简称北京高院）提起上诉（详见公司 2012-017号公告）。北京高院于 2012年 5月 22日开庭审理上述案件。2012年 7月，本公司收到北京高院的民事裁定书，基本内容如下：经北京高院审查认为，根据北京市公安局经侦支队立案侦查情况及本公司举报情况，公安机关侦查审理的刑事犯罪情况，直接影响到本案中本公司应承担清算义务人怠于履行清算义务，导致信联讯公司无法进行清算，进而对信联讯公司的债务承担偿还责任的认定。由于刑事案件尚未得出最终的结论，仅凭现有证据无法判定本公司是否应承担民事偿还责任，本案必须以刑事案件的审理结果为依据，而刑事案件尚未审结，应予中止诉讼。（详见公司 2012-024号公告）。现北京公安局对该案尚处在进一步侦查中。
2013年 11月，依据宁波市江东区人民法院协助执行通知书，北京市工
商行政管理局将本公司 2001年 9月已转让给宁波双圆的信联讯公司50％股
权变更至宁波双圆名下（参见本公司 2014年 4月 29日披露的 2013年年度报告"第五节重大事项"）。
2014年 4月，该案恢复审理并于 2014年 7月 21日在北京高院开庭审理。
（详见公司 2014-003号、2014-008号公告）。
二、本案的进展情况
2014年 12月 25日，本公司收到律师转送的北京高院（2014）高民终第 1605字民事判决书。判决如下：驳回上诉，维持原判。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响。
本公司在 2011年度利润中已对上述诉讼案件全额计提了相应损失。对该项事项本公司将继续全力以赴做好相关工作，尽力维护广大股东合法权益。
公司将及时披露有关诉讼的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2014年 12月 26日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2017-025号百控股股份有限公司
关于购买资产暨关联交易的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、号百控股股份有限公司(以下简称“公司”或“号百控股”)拟以支付现金方式向控股股东--中国电信股份有限公司(以下简称“中电信”)购买其所持有的成都天翼空间科技有限公司(以下简称“天翼空间”)100%股权（以下简称“本次交易”）。
2、经初步预测本次交易作价不超过人民币 2.5亿元，具体以具有证券从业资格的资产评估机构出具的并经有权单位备案的资产评估报告确认的评估值作为基础，由交易双方协商确定。
3、本次交易构成关联交易，相关财务指标及预计交易金额等未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的相关标准，不构成重大资产重组。本次交易均以现金交割，不涉及发行股份。
4、本次交易涉及的审计、评估工作尚在进行，尚未签署正式书面协议，且未经公司董事会、股东大会审议等程序，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
《避免同业竞争协议》。与此同时，炫彩互动与天翼空间签署了《业务托管协议》。为根本解决同业竞争问题，促进公司业务协同发展,提升板块整体业绩，公司拟以支付现金方式向中电信收购天翼空间100%股权。
二、关联方介绍
企业名称：中国电信股份有限公司
性质：股份有限公司（上市）
法定住所：北京市西城区金融大街 31号
法定代表人：杨杰
注册资本：8,093,236.8321万元
成立日期：2002年 9月 10日
经营范围：各类基础电信业务和增值电信业务，经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、信息咨询等。
与本公司的关系：中国电信持有中电信70.89%股份，持有中国电信集团实业资产管理中心（以下简称“实业中心”）100%股份。截至2017年3月31日，中电信持有号百控股32,823,936股,占比4.13%；
中国电信持有号百控股 407,061,147股,占比51.16%,实业中心持有号百控股 112,178,462股,占比14.10%；中电信与中国电信和实业中心合并持有公司69.13%股份，为公司控股股东，与公司构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
企业名称：成都天翼空间科技有限公司
法定住所：成都高新区益州大道中段 1666号 1栋 1层
法定代表人：郑成渝
注册资本：人民币肆仟伍佰万元整
成立日期：2014年 6月 17日。
企业性质：有限责任公司
经营范围包括基于手机、平板电脑、TV、PC、专用终端、IPTV
等相关终端内的应用商店内容运营、应用分发、渠道推广等。
中电信持有天翼空间100%股权。
天翼空间主营业务分为计费分成业务、内容运营业务、广告推广业务。主要面向市场重点推出“天翼空间”和“易商店”两个品牌。
“天翼空间”品牌定位为综合类应用商店，主要发展本网(电信)客户为主，异网(移动、联通)客户为辅；“易商店”定位为娱乐游戏类商店，面向全网市场发展，重点通过第三方渠道发展客户，与“天翼空间”客户端形成差异化运营。
经中审众环会计师事务所初步审计，天翼空间 2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年 3月 31日的总资产为 13,014.78万元、16,121.07万元、17,673.71万元，净资产为 9,686.98万元、 12,666.85万元、14,049.40万元。天翼空间 2015年、2016年和 2017年 1月-3月的营业收入为 8,833.69万元、11,855.69万元、3,411.39万元，净利润为 4,266.86万元、2,979.87万元、1,382.55万元。
四、本次交易的目的及对公司的影响
为避免同业竞争，2016年 7月 28日，炫彩互动与天翼空间签署了《业务托管协议》。根据协议,天翼空间委托炫彩互动在托管期间对其经营业务进行监督、指导、控制和管理，并按照约定享有相应的权利和义务。为根本解决同业竞争问题，促进公司业务协同发展,提升板块整体业绩，公司于前期启动了收购天翼空间100%股权事宜，并聘请了相关中介机构。
天翼空间经过几年运营发展，已经形成一定规模，公司所处移动互联网行业，市场前景良好。预计本次收购将对公司 2017年度及未来的财务状况和经营成果带来积极影响。
五、交易定价原则、评估基准日
本次交易标的资产的评估基准日为 2017年 3月 31日。根据北京中企华资产评估有限责任公司按照收益法初步评估，天翼空间的股东全部权益价值不超过 2.5亿元，最终交易价格以评估机构出具的并经有权单位备案的评估报告的评估结果为基础，由交易双方协
商确定。
六、本次交易的交易方式及资金来源
本公司以现金支付方式收购天翼空间100%股权。资金来源为公司自有资金。
七、本次交易存在的风险
本次交易涉及的审计、评估工作尚在进行，尚未签署正式书面协议，且未经公司董事会、股东大会审议等程序，面临一定的不确定性。
本公司将尽快完成上述工作，并履行上市公司有关审批程序。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
号百控股股份有限公司董 事 会 2017年 7月 27日
河南明泰铝业股份有限公司
2019年限制性股票股权激励计划
绩效考核管理办法（草案）
第一条总则
为保证河南明泰铝业股份有限公司（以下简称明泰铝业、本公司或公司）股权激励计划（以下简称本计划）的顺利实施，进一步健全公司激励与约束机制，完善公司法人治理结构，激励公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及公司认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，特制订本办法。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开原则，严格按照本办法对考核对象的工作进行评价，实现股权奖励与考核对象的工作业绩、工作态度紧密结合，以提高公司管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条考核范围
本办法适用于参与公司本计划的所有激励对象，包括但不限于董事、高级管理人员、中层以上管理人员、核心技术人员和核心业务人员，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，不含独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
第四条考核机构
公司董事会薪酬委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员等股权激励对象进行考核。
第五条绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本计划授予的限制性股票分二个解锁期解锁，在解锁期内，会计年度结束后进行考核，以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以进行解锁的条件。
首次授予的限制性股票解锁的业绩考核目标如下：
||||
|-|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|解锁比例|
|第一个解锁期|以2018年归属于上市公司股东净利润为基数，公司2019年度归属于上市公司股东净利润较基数增长率不低于10%(含本数)。|50%|
|第二个解锁期|以2018年归属于上市公司股东净利润为基数，公司2020年度归属于上市公司股东净利润较基数增长率不低于20%(含本数)。|50%|

预留部分限制性股票解锁的业绩考核目标如下：
||||
|-|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|解锁比例|
|第一个解锁期|以2018年归属于上市公司股东净利润为基数，公司2019年度归属于上市公司股东净利润较基数增长率不低于10%(含本数)。|50%|
|第二个解锁期|以2018年归属于上市公司股东净利润为基数，公司2020年度归属于上市公司股东净利润较基数增长率不低于20%(含本数)。|50%|

如公司提出本计划后实施公开发行或非公开发行等再融资行为，则新增净资产对应的净利润额在考核年度内（2019年、2020年）各年均不计入当年净利润净增加额的计算。
（二）激励对象层面考核内容
在满足公司层面解锁业绩条件的前提下，公司对激励对象的年度绩效考核成绩将作为本计划的解锁依据。激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全部解锁当期权益，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定：
||||||
|-|-|-|-|-|
|等级|A-优秀|B-良好|C-合格|D-待改进|
|解锁比例|100%||80%|0%|

解锁期内考核若为B-良好及以上则可以解锁当期全部份额，若为C-合格则解锁80%，剩余份额由公司统一回购注销，若为D-待改进则取消当期获授权益份额，当期全部份额由公司统一回购注销。
第六条考核期间和次数
（一）考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
第七条考核程序
公司人力行政部在董事会薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬委员会。
第八条考核结果管理
（一）考核指标和结果的修正
考核结束后，薪酬委员会在审核确认激励对象最终的个人绩效表现时，应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
（二）考核结果反馈
激励对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核工作组应在考核结束后向被考核的激励对象通知考核结果。
（三）考核结果申诉
激励对象如对考核结果有异议，首先应通过与薪酬与考核工作组沟通来解决。如果不能妥善解决，激励对象可在收到通知后一周内向董事会提出申诉，由董事会裁决。
（四）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档，由政务部保存，待本计划实施结束起三年后由董事会负责统一销毁。
第九条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定执行，本办法如与国家日后颁布的法律、行政法规或规范性文件的规定相抵触的，应及时对本办法进行修订。
（三）本办法由公司董事会审议通过，自股东大会批准本计划之日起开始实施，修改时亦同。
河南明泰铝业股份有限公司2019年5月24日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2019-069
南京华脉科技股份有限公司
关于5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持前，上海金融发展投资基金（有限合伙）（以下简称“上海金融”）持有南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 13,894,200股，占公司总股本10.22%。上述股份来源于首次公开发行前持有的股份。
减持计划的实施结果情况
2019年 6月 25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《华脉科技关于5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-037）。减持计划实施期间内，上海金融发展投资基金（有限合伙）通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 2,712,800股，占公司目前总股本的1.99%，截止本公告披露日，其本次减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海金融发展投资基金（有限合伙）|5%以上非第一大股东|13,894,200|10.22%|IPO前取得：13,894,200股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海金融发展投资基金（有限合伙）|2,712,800|1.99%|2019/7/29～2019/11/6|集中竞价交易|14.00－16.80|42,111,848|已完成|11,181,400|8.22%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 □是√否
减持计划：拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过2,700,000股，即不超过公司股份总数的2%，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；减持价格按照实施时市场价格确定，且不低于公司股票的发行价。
实际减持：通过集中竞价方式减持公司股份2,712,800股，占公司股份总数1.99%
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会 2019/11/9
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2017-056中青旅控股股份有限公司
关于控股子公司乌镇旅游获得财政补助的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司（以下简称“乌镇旅游”）于近日收到桐乡市财政局《关于给予乌镇旅游股份有限公司世界互联网大会配套项目财政补贴的函》：鉴于乌镇旅游在世界互联网大会筹备过程中做出的突出贡献，为大力支持互联网大会配套项目的建设，桐乡市财政局经研究决定对乌镇旅游给予补助，计人民币796,592,594.71元。截至2017年11月16日乌镇旅游已收到桐乡市财政局拨付的人民币596,592,594.71元补助款，尚余2亿元补助款暂未到账。
二、获得政府补助对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号－政府补助》的相关规定，上述补助与资产相关，不会对当期损益产生直接影响，最终的会计处理以会计师事务所年度审计确认的结果为准。该补助资金对公司 2017年度的现金流产生一定的积极影响，但不直接影响当期损益，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一七年十一月十六日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2017-13中视传媒股份有限公司
关于涉及仲裁的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的仲裁阶段：第一次开庭
●上市公司所处的当事人地位：申请人
●涉案的金额：人民币175,044,875元及仲裁费。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案正在审理过程，尚未作出裁决，目前无法判断对公司本期及期后利润的影响。
申请人中视传媒股份有限公司（以下简称“中视传媒”）与被申请人浙江好风影视娱乐有限公司（以下简称“浙江好风”）为共同投资摄制电视剧，分别于2012年9月28日签订《第三种爱情合作合同》、2012年11月9日签订《抹布女也有春天合作合同》。合同签订后，中视传媒依约投入拍摄资金共计人民币101,700,000元，其中《第三种爱情》所投资金为人民币 49,500,000元，《抹布女也有春天》所投资金为人民币 52,200,000元。但浙江好风在收到前述投资款项一年期满后，却未能依约向中视传媒返还全部投资成本与投资收益。为维护中视传媒合法权益，根据合同约定，中视传媒向北京仲裁委员会提起仲裁。北京仲裁委员会已于2016年12月12日决定受理并下达了受理通知[（2016）京仲案字第2817号]。（详见公告临2016-30）
近日，北京仲裁委员会开庭审理了此案。第一次开庭双方交换了证据并陈述了各自主张。由于本案正在审理过程，尚未作出裁决，目前无法判断对公司本期及期后利润的影响。对于上述仲裁事项的进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2019-009上海金桥出口加工区开发股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月22日披露了《关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的公告》。公告披露后，公司 A股股票交易于 2019年 3月 22日、3月 25日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于异常波动标准。现将相关风险提示如下：
1、相关基金尚未设立，尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性；
2、公司作为有限合伙人认缴出资额人民币8亿元。基金具有投资周期长（存续期限为10年，其中有限合伙成立之日起 5年内为投资期，投资安排尚未确定）、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险；
3、本次基金合伙协议尚未签署，相关基金目前没有任何明确的投资项目，未来投资项目进展、基金退出具有重大不确定性；
4、本次交易对公司2019年财务状况、经营成果等无重大影响。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票在 2019年 3月 22日、25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经董事会自查，公司目前生产经营正常，不存在影响公司股票交易价
格异常波动的重大事宜；前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；除上述已经披露的公司参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易事项外，公司目前不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（二）经向公司控股股东上海金桥（集团）有限公司（以下简称“金桥集团”）发函询证，确认公司控股股东金桥集团不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定的信息披露报纸和网站为《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），特提醒广大投资者，公司有关信息以指定信息披露报纸和网站为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-002维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达1%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月25日，维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”或“维维股份”）披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》（临2017-092），披露公司控股股东维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）拟增持公司股份的计划。
2018年1月10日，公司接到控股股东维维集团的《股份增持告知函》，维维集团于2017年11月24日到2018年1月9日通过上海证券交易所交易系统竞价交易
增持公司股份16,720,000股，占公司总股份的比例为1%，交易金额为7,594万元，具体情况如下：
一、增持情况
1、增持主体：维维集团股份有限公司
2、增持股份的目的和计划：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可；增持资金来源为自筹资金；本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
3、增持时间：2017年11月24日至2018年1月9日。
4、本次增持股份数量及比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持时间|增持均价(元/股)|增持股数（股）|占总股本的比例(%)|交易金额（万元）|
|2017年11月24日|4.478|3,177,300|0.1900|1,423|
|2017年12月5日|4.420|610,300|0.0365|270|
|2017年12月20日|4.362|697,000|0.0417|304|
|2018年1月3日|4.491|2,934,200|0.1755|1,318|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2018年1月4日|4.612|4,300,000|0.2572|1,983|
|2018年1月5日|4.585|2,176,500|0.1302|998|
|2018年1月8日|4.584|1,430,700|0.0856|656|
|2018年1月9日|4.606|1,394,000|0.0834|642|
|合 计|4.541|16,720,000|1|7,594|

维维集团于2017年11月24日到2018年1月9日通过竞价交易方式增持公司股
份16,720,000股，占公司总股份的1%，交易均价为4.541元/股，交易金额为7,594万元。
维维集团增持前后的持股情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前||本次增持股份||增持后||
||股份数|占公司总股本的比例(%)|股份数|占公司总股本的比例(%)|股份数|占公司总股本的比例(%)|
|维维集团|517,531,283|30.95|16,720,000|1|534,251,283|31.95|

二、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章和上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持人维维集团承诺：在上述增持计划完成后6个月内不减持公司股票。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注维维集团后续增持公司股份的相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一八年一月十一日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2014-013
福建水泥股份有限公司
关于申请综合授信或委托贷款（关联交易）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易总体概述：为满足公司对资金的需求，董事会同意向本公司实际控制人福能集团及其子公司泉惠发电公司和福能财务公司分别申请委托贷款 15000万元、10000万元和综合授信5.7亿元，贷款综合成本以参考公司在其它金融机构贷款利率水平由相关方协商确定。上述交易将提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易内容及定价政策
公司于 2014年 4月 25日召开了第七届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于向福能财务公司申请综合授信（关联交易）的议案》、《关于向福能集团申请委托贷款（关联交易）的议案》、《关于向泉惠发电公司申请委托贷款（关联交易）的议案》，具体情况如下：
1、向福能财务公司申请综合授信总额增加至5.7亿元
由于公司产销规模扩大，经审议，同意公司向福能财务公司申请综合授信总额增加至5.7亿元，后续贷款利率按照双方签署的《金融服务协议》约定执行，即按不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率水平确定。福能财务公司同意，给予公司的电子商业汇票的贴现年化利率为6%，手续费为开票金额的万分之五；如果未来贴现利率市场发生较大变化，或重新调整贴现利率。
2、向实际控制人福能集团申请委托贷款1.5亿元
为满足公司对资金的需求，同意本公司向实际控制人福建省能源集团有限责任公司（福能集团）申请二笔委托贷款合计1.5亿元，借款期限均为12个月，
由本公司与福能集团直接签订借款合同，借入资金的综合成本包括福能集团收取的借款利息和福能财务公司收取的手续费或财务顾问费两部分，按最高不超过央行基准利率上浮20%为原则，具体结合资金提供方取得该资金的成本分别确定，其中：10000万元的借款综合年利率为6.15%，5000万元借款综合年利率为7.2%。
3、向泉惠发电公司申请委托贷款10000万元
为满足公司对资金的需求，同意公司向福建惠安泉惠发电有限责任公司（泉惠发电公司）申请委托贷款 10000万元，借款期限一年，借款利率6%，由泉惠发电公司委托福能财务公司放款，委托手续费0.5%，即本次委托贷款综合利率为6.5%。
二、关联方介绍
1、关联方1：福建省福能集团有限责任公司
福建省福能集团有限责任公司（福能集团）系福建省属国有企业集团，于2009年12月由原福建省煤炭工业（集团）有限责任公司和福建省建材（控股）有限责任公司（下称“福建建材控股”，为本公司控股股东）整合重组成立，福建建材控股作为福能集团全资子公司。福能集团住所：福州市省府路 1号，法定代表人林金本，注册资本金 40亿元。福能集团以煤炭、电力、港口、建材、民爆为主业，涉及贸易、建工、酒店、医药及科研、勘查、设计等行业。
截至本次交易为止，含本次委托贷款在内，公司共向福能集团借入资金90500万元。
2、关联方2：福建省能源集团财务有限公司介绍
福建省能源集团财务有限公司（福能财务公司）系本公司实际控制人福能集团的控股90%的子公司，是经中国银监会（银监复[2010]656号）批准筹建，2011年8月1日经中国银监会（银监复[2011]295号）批准开业的非银行金融机构。
该公司住所在福建省福州市五四路239号物资大厦三楼，法定代表人：卢范经，注册资本3亿元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的业务咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的支付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借。
2012年，本公司（甲方）与福能财务公司（乙方）签署长期金融服务协议，并经公司2011年度股东大会审议通过。根据协议，乙方为甲方提供存款、信贷、结算等金融服务。乙方承诺在本协议有效期内，乙方根据自身资金能力范围内给予甲方人民币3亿元的综合授信额度，用于办理各类贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的融资业务，甲方及其合并报表的子公司可使用该授信额度；乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率，原则上不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
截至当前，公司使用上述授信贷款金额为25250万元（均为一年期贷款），其实际利率均按照央行同期同档贷款基准利率（6%）执行。
3、关联方3：福建惠安泉惠发电有限责任公司
福建惠安泉惠发电有限责任公司（泉惠发电公司）是福能集团的子公司,于2008年8月20日注册成立。公司住所：惠安县小乍镇政府，法定代表人林鸿琪，注册资本金1.6亿元。经营范围:筹建火力发电厂、码头、区域供水（海水淡化）等项目。2013年末资产总额3.11亿元，营业收入超过亿元。
本次交易发生前，公司与其为发生任何交易。
三、关联交易的目的及对公司的影响
由于公司产销规模扩大及近些年公司生产设备技术升级和发展需要，公司借贷规模一直保持较大，公司借助集团资金及其融资平台，在集团内进行资金及融资管理，具有资金成本不高、手续简便和灵活快捷的特点，是公司资金及融资管理的重要途径。本次交易系公司生产经营及发展对融资需要正常安排所致，综合利率不高于公司在银行机构的贷款利率水平，不会损害公司及其他股东利益的情形。
四、关联交易审议程序
上述三个议案，经公司第七届董事会第十次会议决议通过。本次会议应到董事 9名，实到董事 7名，董事肖家祥委托董事郑盛端出席，独立董事胡继荣委托独立董事郑新芝出席。关联董事杜卫东、王贵长对上述三个议案回避表决，其他七名非关联董事均表决同意。
上述三个议案，公司将提交股东大会审议。
经公司三位独立董事郑新芝、胡继荣、刘宝生事前审查，认为以上三个议案，是公司结合实际情况，满足公司需要进行的正常融资行为。鉴此，同意将议案提
交董事会审议表决。并发表独立意见如下：
1、关于向福能财务公司申请综合授信（关联交易）的议案，福能财务公司对公司综合授信总额从3亿元增加至5.7亿元，公司原授信贷款25250万元（均为一年期贷款），借款年利率6%，后续贷款（或其它融资）综合利率参考公司在银行等金融机构的同期同档贷款利率水平确定，不会损害公司及中小股东利益。
2、关于向福能集团申请委托贷款（关联交易）的议案，公司分别向福能集团借款 1亿元及 5000万元，期限一年，综合利率分别为6.15%及7.2%，系结合借方资金取得成本并参考本公司借款利率水平确定，遵循商业原则，公平合理，不会损害公司及中小股东利益。
3、公司向实际控制人福能源集团的子公司泉惠发电公司申请委托贷款10000万元，期限一年，综合利率6.5%（含委托手续费0.5%），系公司与委托人协商确定的结果，不会损害公司及中小股东利益。
董事会对以上议案的审议和表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们表决同意。但议案均需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会2014年4月25日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2017-051读者出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2017年 11月 15日以通讯方式召开了第十一次会议。公司现有董事 8人，实际参会董事 8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对控股子公司甘肃阡陌文化旅游产业有限公司股权处置的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
甘肃阡陌文化旅游产业有限公司（以下简称“阡陌文化”）为公司控股子公司，公司持有其股权比例65%。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估并出具的《读者出版传媒股份有限公司拟转让其持有的65%股权所涉及的甘肃阡陌文化旅游产业有限公司股东部分权益价值评估报告》（鹏信资评报字【2017】第 S096号），经采用资产基础法评估，截止评估基准日 2017年 9月 30日，阡陌文化的股东全部权益市场价值为 64.79万元，65%股权市场价值为 42.11万元。
根据公司业务发展战略调整需要，为进一步优化资源配置，公司决定将持有的阡陌文化65%的股权以上述评估结果为基准进行挂牌公开转让。若股权转让未能成交，则由阡陌文化股东双方协商按照《公司法》等法律法规将其进行解散清算后，注销阡陌文化。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2017年 11月 16日
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2018-022
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月27日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市云顾路 581号江阴江化微电子材料股份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月27日
至2018年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|2|关于与关联方共同投资设立子公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年7月6日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：殷福华、江阴市杰华投资有限公司、季文庆
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603078|江化微|2018/7/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记时间：2018年7月25日上午8:00-11:00，下午12:00-16:30
2．登记地点：公司董事会办公室
3．登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
1．会议会期半天，费用自理。
2．联系地址：江苏省江阴市云顾路581号
联系人：汪洋
联系电话：0510-86968678
传 真：0510-86968502
邮 编：214423
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
2018年7月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第三届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江阴江化微电子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|2|关于与关联方共同投资设立子公司的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2016-026铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于公司股东股权质押解除及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接公司股东铜陵精达铜材(集团)有限责任公司(以下简称“精达集团”)的通知：
1、2016年5月13日，精达集团将其质押的本公司无限售条件流通股 1,600万股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关股权质押解除手续。
2、2016年5月13日，精达集团将其持有的本公司无限售条件流通股 1,600万股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关股权质押手续，质押给铜陵农村商业银行股份有限公司东郊支行，用于精达集团向铜陵农村商业银行股份有限公司东郊支行贷款提供质押担保。
此次质押的股份占公司总股本 195,532.4246万股的0.818%。
截止本公告日，精达集团已累计质押了公司 16,100万股股份，占本公司股份总数的8.23%。精达集团目前持有本公司无限售条件流通股16,551.913万股，占本公司股份总数的8.47%。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2016年5月14日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
中国东方航空股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前审核及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定,作为中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们对公司提供的《关于变更虹桥机场东片区土地及建筑物处置方案的议案》涉及关联交易事宜的有关材料进行了事前审核，同意将上述议案提交公司第八届董事会第6次普通会议审议。
2017年6月28日，第八届董事会第6次普通会议审议了上述议案。
我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1.公司董事会在审议上述议案时，关联董事均按规定回避了表决，议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
2.上海东航投资有限公司（以下简称“东航投资”）是中国东方航空集团公司全资子公司，属于纯国资背景，符合上海市规划和国土资源管理部门对参与开发主体单位的政策要求。东航投资具有房地产开发的专业资质，作为主体单位参与上海市政的整体开发，有利于实现土地价值的最大化，符合公司整体利益。
3.公司本次转让的土地为政府划拨用地，建筑物为公司不再用于生产经营的建筑物、构筑物及绿化；实施本次转让有利于公司避免土地及建筑物的闲置浪费，也有利于兑现解决本公司2014年对外公告承诺解决的瑕疵物业事项。
4.公司向东航投资转让虹桥机场东片区土地及建筑物之交易的转让及补偿价格，是根据交易双方认可且具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估事务所出具的资产评估报告确定，最终以国资监管机构备案后的资产评估值为准，交易价格的确定遵循了公平、公正、公开原则。
5.上述关联交易事项经双方公平磋商，按一般商业条款达成，交易定价公允、合理，符合本公司和全体股东的整体利益，对本公司股东而言公平合理。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
(本页为独立董事关于公司关联交易之事前审核及独立意见签字页)独立董事签字：
李若山 马蔚华
邵瑞庆 蔡洪平
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-076
能科节能技术股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为：GR201711004065，发证时间：2017年 10月 25日，有效期为三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，该税收优惠政策不会影响公司此前发布的财务数据。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2017年12月29日