新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2014-015
新疆伊力特实业股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：（本公司所述时间均为北京时间）
现场会议时间：2014年8月26日上午10点
网络投票时间：2014年8月26日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00 股权登记日：2014年8月20日
 是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2014年8月26日上午10点
2、网络投票的起止时间：2014年8月26日上午9：30-11:30
下午13:00-15:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会上的所有议案均采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（五）会议地点
新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知现场会议召开地点为乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室。
二、会议审议事项
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|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|以累积投票方式选举公司第六届董事会董事成员的议案|否|
|1.01|以累积投票方式选举徐勇辉先生为董事|否|
|1.02|以累积投票方式选举梁志坚先生为董事|否|
|1.03|以累积投票方式选举安涛先生为董事|否|
|1.04|以累积投票方式选举戴志坚先生为董事|否|
|1.05|以累积投票方式选举陈建国先生为独立董事|否|
|1.06|以累积投票方式选举姜方基先生为独立董事|否|
|1.07|以累积投票方式选举朱明先生为独立董事|否|
|2|以累积投票方式选举公司第六届监事会成员的议案|否|
|2.01|以累积投票方式选举赖积萍女士为监事|否|
|2.02|以累积投票方式选举蒋新华先生为监事|否|
|3|新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2014 年8月修订稿）|是|
|4|新疆伊力特实业股份有限公司股东大会规则（2014年8月修订稿）|否|

上述议案已经公司五届十二次董事会会议、公司五届八次监事会会议审议通过。
三、会议出席对象
1、截至2014年8月20日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；
2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委托的
代理人不必为本公司股东）代为出席会议并参加表决；
新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知4、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和出席人身份证原件办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票帐户卡原件、本人身份证原件办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡原件、委托人身份证复印件（签字）办理登记。
（3）异地股东可用传真和信函方式进行登记，信函须在登记时间 2014年8月 22日下午18：00到达，出席会议时提交资料原件。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记时间：2014年8月22日。
五、其他事项
1、联系地址：乌鲁木齐市昆明路3号新捷小区一号楼二单元102室
2、邮政编码：830011
3、联系人：君洁严莉
4、联系电话：0991—3667490 传真：0991—3672172
5、会期半天，交通、食宿费用自理。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会2014年8月8日
新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知附件1:授权委托书
授权委托书
新疆伊力特实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月26日召开的新疆伊力特实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 2014年月日
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|序号|议案内容||表决意见|||
||||同意票数|反对票数|弃权票数|
|1|以累积投票方式选举公司第六届董事会董事成员的议案|徐勇辉||||
|||梁志坚||||
|||安涛||||
|||戴志坚||||
|||朱明||||
|||姜方基||||
|||陈建国||||
|2|以累积投票方式选举公司第六届监事会成员的议案|赖积萍||||
|||蒋新华||||

新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知（续上表）
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|3|新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2014年8月修订稿）||||
|4|新疆伊力特实业股份有限公司股东大会规则（2014年8月修订稿）||||

备注：
1、在第1项、第2项累积投票表决中委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中填写具体的票数；
2、在第3项、第4项议案表决中委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年8月26日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票。
总提案数：13个
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决议案数量|投票股东|
|738197|伊力特投票|13|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-13号|本次股东大会的所有13项提案|99.00元|1股|2股|3 股|

2、分项表决方法：
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|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|1|以累积投票方式选举公司第六届董事会董事成员的议案|1.00|
|1.01|以累积投票方式选举徐勇辉先生为董事|1.01|
|1.02|以累积投票方式选举梁志坚先生为董事|1.02|
|1.03|以累积投票方式选举安涛先生为董事|1.03|
|1.04|以累积投票方式选举戴志坚先生为董事|1.04|
|1.05|以累积投票方式选举陈建国先生为独立董事|1.05|
|1.06|以累积投票方式选举姜方基先生为独立董事|1.06|

新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
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|1.07|以累积投票方式选举朱明先生为独立董事|1.07|
|2|以累积投票方式选举公司第六届监事会成员的议案|2.00|
|2.01|以累积投票方式选举赖积萍女士为监事|2.01|
|2.02|以累积投票方式选举蒋新华先生为监事|2.02|
|3|新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2014年8月修订稿）|3.00|
|4|新疆伊力特实业股份有限公司股东大会规则（2014年8月修订稿）|4.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有7名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有700股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入。
二、投票举例
（一）股权登记日XXXX年XX月XX日 A股收市后，持有本公司A股（股票代码600197）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|

新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 738197 买入 99.00元 1股
（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《以累积投票方式选举公司第六届董事会董事成员的议案》投同意票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738197|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《以累积投票方式选举公司第六届董事会董事成员的议案》投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738197|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《以累积投票方式选举公司第六届董事会董事成员的议案》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738197|买入|1.00元|3股|

5、如某 A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共7名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
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|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|董事候选人选举|||||
|候选人：徐勇辉|1.01|700|100|300|
|候选人：梁志坚|1.02||100||
|候选人：安涛|1.03||100|400|
|候选人：戴志坚|1.04||100||
|候选人：朱明|1.05||100||

新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
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|候选人：姜方基|1.06|100|
|候选人：陈建国|1.07|100|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。