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证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—077
浙江众合科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2018年10月23日以电子邮件或手机短信送达各位监事；
2、会议于2018年10月29日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人；
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）公司《2018年第三季度报告全文》及其正文，公司董事和高级管理人员签署了季度报告确认书面意见；
《公司 2018年第三季度报告全文》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司 2018年第三季度报告正文》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司公告。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（二）关于为全资子公司瑞安市温瑞水处理有限公司提供专项担保的议案
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司瑞安市温瑞水处理有限公司提供专项担保的公告》。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
（三）关于2018年 1-9月计提资产减值准备的议案
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号--定期报告披露相关事宜》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2018年 1-9月的坏账损失、存货跌价损失计提了减值准备。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018年 1-9月计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（四）关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
（1）回购股份的目的及用途
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为有效维护广大投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，公司拟以自有资金回购公司股份。
公司本次回购股份将作为库存股用于实施股权激励计划、员工持股计划等股票来源。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
（2）回购股份的方式
本次回购股份方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
（3）回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
回购的资金总额：回购总金额不低于人民币2,500万元，不超过人民币5,000万元。
回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 5,000万元、回购价格上限9.00元/股进行测算，预计回购股份约为 5,555,556股，占本公司目前已发行总股本的1%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
（4）用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
（5）回购股份的价格、价格区间或定价原则
本次回购股份价格为不超过人民币 9.00元/股。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
（6）回购股份的实施期限
本次回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案起不超过六个月，如果触及以下条件，则股份回购期限提前届满：
1）如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即股份回购期限自该日起提前届满。
2）如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在股份回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案公告》。
逐项表决结果为通过。
（五）关于授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《以集中竞价交易方式回购公司股份的预案公告》。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（六）关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的议案
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的公告》。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（七）审议《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和公司《章程》之规定，定于2018年11月14日（星期四）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼公司17楼大会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权 0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司监事会2018年10月29日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-048
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（合并）|比上年同期增长约25%－50%|盈利：1,349.36万元|
||盈利：约 1,686.70万元－2,024.04万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司顺应行业国际发展趋势及国家产业政策方向，继续执行既定经营规划，加速产品结构调整及升级，增强高端产品的研发投入及市场拓展力度，实现公司产品销售收入的稳定增长，归属于上市公司股东的净利润较上年同期也实现增长。
其中，公司外销业务收入实现较大幅度增长，优化了公司利润来源。公司进
一步加快了国际市场的营销体系建设进度，同时受益于新产品获得国际客户的高
度认可，新产品的销售实现突破性增长。
本报告期内非经常性损益对净利润影响金额约为-29.53万元，去年同期为-57.22万元。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步估算数据，未经审计机构审计，具体情况将在公司2017年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2017年7月11日
独立董事候选人关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）发布的第五届董事会第四十八次会议决议公告及关于召开2018年第一次临时股东大会的通知，本人朱香艳拟担任霞客环保独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证
书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人（签署）：朱香艳
湖北福星科技股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就公司第九届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、《关于公司为融福国际（香港）有限公司（以下简称“香港融福”）申请等值人民币4亿元的美元贷款提供担保的议案》；
香港融福为公司下属全资子公司，经营稳键，其完全有能力偿还到期债务，且香港融福向公司提供反担保，公司为其清偿上述债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项有利于公司海外项目的顺利拓展，符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
结论意见：同意《关于公司为融福国际（香港）有限公司申请等值人民币4亿元的美元贷款提供担保的议案》。
2、《关于为融福国际（香港）有限公司借款等值人民币23,900万元的美元贷款提供担保的议案》。
香港融福为公司下属全资子公司，经营稳键，其完全有能力偿还到期债务，且香港融福向公司提供反担保，公司为其清偿上述债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项有利于公司海外项目的顺利拓展，符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
结论意见：同意《关于为融福国际（香港）有限公司借款等值人民币 23,900万元的美元贷款提供担保的议案》。
（以下无正文）
（此页无正文，为湖北福星科技股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议审议的有关事项之独立董事意见签字页）
独立董事：冯德雄
夏新平
吴德军
二〇一八年三月九日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2019-009
吉艾科技集团股份公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|856,638,586.44||746,328,467.51||14.78||
|营业利润|251,814,470.11||276,384,835.60||-8.89||
|利润总额|248,004,108.29||269,413,123.22||-7.95||
|归属于上市公司股东的|194,189,717.94||212,264,707.19||-8.52||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.22||0.44||-49.34||
|加权平均净资产收益率|10.95%||13.89%||-2.94||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|6,828,242,429.06||5,554,131,231.04||22.94||
|归属于上市公司股东的|1,877,819,049.41||1,666,853,290.99||12.66||
|所有者权益|||||||
||871,246,918.00||484,026,066.00||80.00||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|2.16||3.44||-37.41||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上表数据为公司合并报表数据。
2、上表中净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2018年度公司实现营业总收入为85,663.86万元，较上年同期增长14.78%；
实现营业利润为25,181.45万元，较上年同期减少8.89%；实现归属于上市公司股东的净利润为19,418.97万元，较上年同期减少1,807.50万元，同比减少8.52%。
影响公司业绩的主要原因在于：
（1）报告期内，公司AMC板块业务发展迅速，资产管理、债务重整服务收入及资产处置收益等增速显著；另一方面基于国家宏观调控政策影响考虑，公司谨慎计提资产减值准备合计13,503.51万元，综合导致AMC板块实现净利润29,398.51万元；
（2）报告期内，根据公司会计政策，基于谨慎原则，对油服板块长期股权投资及应收账款等计提减值准备合计10,830.40万元，导致油服板块亏损8,829.13万元；
（3）报告期内，公司炼化板块尚未投产，人工成本、折旧等费用综合导致亏损533万元。
报告期内,公司实现基本每股收益0.22元,较上年度减少49.34%,主要系报告
期内公司业绩较上年同期有所下降同时资本公积转增股本致每股收益摊薄。
2、财务状况
报告期内，公司经营稳健，财务状况良好。
报告期末，公司总资产682,824.24万元，较期初增加127,411.12万元，同比增长22.94%，主要系公司AMC板块业务中购买的债权资产较期初大幅度增加导致；
报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益187,781.90万元，较期初增加21,096.58万元，同比增长12.66%，归属于上市公司股东的每股净资产2.16元，同比减少37.41%，主要系报告期内公司资本公积转增股本导致每股净资产摊薄；
报告期末，加权平均净资产收益率10.95%，较上年同期减少2.94%，主要系报告期内公司业绩较上年同期有所下降同时净资产增加综合导致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的业绩与公司披露的2018年度经营业绩的预告情况相符。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会 2019年2月 26日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-070金融街控股股份有限公司
关于股东持股达到20%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 12月 18日晚，公司收到和谐健康保险股份有限公司和安邦人寿保险股份有限公司的通知，主要内容如下：
截至 2014年 12月 17日，和谐健康保险股份有限公司通过“和谐健康保险股份有限公司-万能产品”账户在二级市场购买公司股份累计达到 375,444,386股，占公司总股本的12.56116395%；截至2014年12月17日，安邦人寿保险股份有限公司通过“安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合”账户在二级市场购买公司股份累计达到222,341,623股，占公司总股本的7.43883697%。
由于安邦保险集团股份有限公司为和谐健康保险股份有限公司和安邦人寿保险股份有限公司的控股股东，持有和谐健康保险股份有限公司99.70%股份，持有安邦人寿保险股份有限公司99.96%股份，和谐健康保险股份有限公司和安邦人寿保险股份有限公司为一致行动人，合计持有公司股份比例达到20.0000009%。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
关于公司会计政策及会计估计变更的独立意见
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2016年 10月 26日以通讯表决方式召开八届二十三次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，充分了解和研究了公司提交的《关于全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司环保类固定资产折旧会计政策变更的议案》，基于独立判断的立场，对本次会计政策及会计估计变更事项发表如下独立意见：
1、公司董事会就审议上述事项召开了董事会八届二十三次会议，会议的审议程序、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次会计政策及会计估计变更是依据《企业会计准则》的有关规定及公司实际情况进行变更的，更加公允、恰当地反映泰达能源的财务状况和经营成果，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意关于全资子公司泰达能源环保类固定资产折旧会计政策变更的议案，并据此开展相关工作。
独立董事签字：魏莉、李莉、冼国明 2016年 10月 26日
河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，本人作为建投能源的独立董事，根据公司提供的资料，对公司 2015年度关联方资金占用和担保事项及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况进行了认真审核，基于独立立场发表以下独立意见：1、2015年公司未发生任何对外担保行为。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，不存在违反规定和损害中小股东利益的情形。
独立董事：
赵强 曾鸣 龚六堂
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2019-058汉王科技股份有限公司
关于向金融机构申请集团综合授信事宜中增加担保对象的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于2019年3月21日召开的第五届董事会第七次会议及2019年6月3日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案》，同意公司向多家商业银行等金融机构申请集团综合授信，授信额度不超过2亿元，具体包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务。集团授信可用款企业包括公司及北京汉王智远科技有限公司、北京汉王鹏泰科技股份有限公司、北京汉王数字科技有限公司、北京汉王容笔科技有限公司、北京影研创新科技发展有限公司5家控股子公司。在上述额度范围内，当以上5家控股子公司使用综合授信额度时，公司将向其提供连带责任保证担保；集团综合授信期限不超过两年，担保期限不超过集团综合授信期限。任一时点公司对控股子公司提供担保的总额不超过人民币2亿元，具体担保金额以实际发生额为准。
现根据生产经营及未来发展需要，公司计划在向金融机构申请集团综合授信时，新增一家用款企业：北京汉王赛普科技有限公司（以下简称“汉王赛普”），并授权管理层签署相关合同文件及其他法律文件，具体担保金额以实际发生额为准。任一时点公司对控股子公司提供担保的总额未予调整。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本
议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意,无需提交公司股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
二、被担保人基本情况
公司名称：北京汉王赛普科技有限公司
成立日期：2017年 06月 23日
统一社会信用代码：91110108MA00FH7H9E
住 所：北京市海淀区东北旺西路 8号 5号楼3层 361室
法定代表人：刘迎建
注册资本：600万人民币
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。
与公司关系：公司全资子公司（直接持有100%股权）
汉王赛普主要财务状况：
2018年12月31日（经审计）
|||||
|-|-|-|-|
|实收资本|净资产|资产负债率|营业收入|
|600万元|2,140.52 万元|21.51%|4,279.75 万元|

 2019年9月30日（未经审计）
|||||
|-|-|-|-|
|实收资本|净资产|资产负债率|营业收入|
|600万元|2,630.72 万元|9.18%|1,452.00 万元|

三、存在的风险和对公司的影响
1、上述被担保人是公司合并报表范围内的全资子公司，担保业务由公司统一审核办理，风险可控，公司对其担保有助于其缓解其资金压力，符合公
司及全体股东利益。上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会对公司产生不利影响，不会损害股东的利益。
2、鉴于本次被担保人属于公司合并报表范围内的全资子公司，因此公司未要求其提供反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保事项，公司对控股子公司担保余额为1000万元，无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、其他
公司将根据相关规则的要求及时披露担保的进展及变化情况。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-067惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司产品通过防爆安全认证的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）锂原电池ER34615、ER17505、ER14250、SPC1550、SPC1550+ER34615产品（以下简称“锂原电池”）近期获得TÜVSÜD Certification and Testing(China)Co.,Ltd. ShenzhenBranch（以下简称“TÜV南德”）颁发的产品防爆安全认证证书（证书编号：68.280.14.321.01）。
一、证书资格介绍：
TÜV南德成立于 1866年，总部位于德国慕尼黑，TÜV南德是世界领先的技术服务公司，TÜV品牌已在德国专利商标局 (DPMA)、欧盟内部市场商标一体化管理局(OHIM）及众多外国商标局注册，从而享有几乎世界上每一个国家的法律保护。公司取得产品防爆安全认证证书是公司产品进入全球气表领域市场的基本资质。
二、产品及其应用领域介绍
公司以上取得防爆安全认证证书的锂原电池产品是应用于表计、智能交通领域产品，具有高且稳定的工作电压、宽广的工作温度范围、储存寿命长、高能量密度、防爆、安全性能好等特点。
三、对公司业绩的影响
公司以上取得TÜV南德颁发的防爆安全认证证书的产品，进一步满足国内/外客户需求，产品品质更具竞争力，对公司目前及未来产生积极的影响，对公司业绩影响的具体数据目前不能确定。
四、风险提示
目前，公司产品只是获得防爆安全认证证书，对于是否能够获取订单和业绩影响还不能确定。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会
2014年11月27日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2015-023
合肥丰乐种业股份有限公司五届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
合肥丰乐种业股份有限公司于 2015年 4月 13日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届三十一次董事会的书面通知，会议于 4月 23日下午召开，会议应到董事 6人，实到 6人。会议由董事长杨林先生主持，监事 3人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2015年第一季度报告》；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。
根据工作需要，董事会同意内部机构设置调整方案。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二 O一五年四月二十五日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-059
保龄宝生物股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年7月14日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜的议案》，公司拟终止本次重大资产重组并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件。
2016年7月15日，公司召开了关于终止本次重大资产重组事项的投资者说明会，具体内容请详见公司于2016年7月16日在指定信息披露媒体披露的《关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-058）。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年7月18日（星期一）开市起起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
招商证券股份有限公司关于
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
持续督导定期现场检查报告
（2014年下半年）
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：佳创视讯||||
|保荐代表人姓名：洪金永|联系电话：13916025890||||
|保荐代表人姓名：张鹏|联系电话：13823641708||||
|现场检查人员姓名：洪金永、张鹏、徐国振|||||
|现场检查对应期间：□上半年 √下半年|||||
|现场检查时间：2014年12月1 日～2014年12月3日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部||||√|

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|审计部门（中小企业板上市公司适用）||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|

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|-|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√|||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√|||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||

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|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|

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|二、现场检查发现的问题及说明（一）存在问题1、公司2014年前三季度营业收入同比上升约6.42%，净利润同比下降 35.39%。2、部分超募资金投资项目未达到预期效益。（二）采取的持续督导措施或整改计划1、保荐机构建议公司在保证销售拓展和研发工作有序开展的同时，进一步加强经营管理费用的管控。2、保荐机构建议公司高度关注超募资金投资项目的投资进度和实现效益情况，在及时履行相关信息披露义务。|
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。|

本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司持续督导定期现场检查报告》签字盖章页
保荐代表人：
洪金永
张鹏
招商证券股份有限公司2014年12月12日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-043
广东道氏技术股份有限公司
关于延期召开2018年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、会议延期后的召开时间:2018年5月17日（星期四）
2、股权登记日不变：2018年5月8日（星期二）
一、原股东大会有关情况
1．原股东大会届次：2017年年度股东大会
2．原股东大会会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年5月14日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间为：2018年5月13日—2018年5月14日
3.原股东大会股权登记日：2018年5月8日（星期二）
二、股东大会延期召开的原因
公司于 2018年 4月 20日召开了第四届 2018年第 3次董事会，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司根据目前重大资产重组事项的工作进度，决定将 2017年年度股东大会延期至2018年5月17日召开，股权登记日不变。
三、延期后的股东大会有关情况
（1）现场会议召开时间为：2018年5月17日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间为：2018年5月16日—2018年5月17日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间。
2.股东大会股权登记日：2018年5月8日（星期二）
公司2017年年度股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变，具体内容详见于2018年5月9日披露的《关于召开2017年年度股东大会的提示性公告》。
公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2016-007武汉天喻信息产业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期|上年同期|变动幅度|
|营业总收入（万元）|148,329.60|135,468.65|9.49%|
|营业利润（万元）|1,158.94|5,881.80|-80.30%|
|利润总额（万元）|1,761.57|6,399.78|-72.47%|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|699.50|5,862.10|-88.07%|
|基本每股收益（元/股）|0.0163|0.1363|-88.04%|
|加权平均净资产收益率|0.63%|5.37%|-4.74百分点|
|项目|本报告期末|上年度末|变动幅度|
|总资产（万元）|168,340.84|202,458.58|-16.85%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|111,163.32|110,998.82|0.15%|
|股本（万元）|43,005.60|43,005.60|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.5849|2.5810|0.15%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司加大了研发和市场投入，产品销量增加。公司实现营业总收入14.83亿元，较上年同期增长9.49%。但由于市场竞争加剧，公司电子支付智能卡产品销售价格同比下降，以及受人民币兑美元汇率大幅贬值影响，公司原材料进口业务产生了较大的汇兑损失，导致营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益分别较上年同期减少80.30%、72.47%、88.07%和
88.04%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司披露的2015年度业绩预告的范围内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2015年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司法定代表人张新访、主管会计工作的负责人孙静、会计机构负责人张艳菊签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
深圳赫美集团股份有限公司 股票交易异常波动公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-091深圳赫美集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST赫美；证券代码：002356）于6月10日、6月11日连续2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实。同时，公司董事会通过电话及现场问询方式，对控股股东就相关问题进行了核实：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
深圳赫美集团股份有限公司 股票交易异常波动公告1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、因广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所于2019年5月6日对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。
3、因公司存在主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产经营活动受到严重影响相关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1、13.3.2条的相关规定，公司股票被实施其他风险警示。
详见公司于 2019年 5月 18日在《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
4、公司于2019年5月27日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字[2019]110号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体详见公司于 2019年 5月 28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn的《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-083）。
5、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十二日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-127天津红日药业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通投资”，持股数为212,714,165股，占本公司股份总数的21.1695%）的通知，收悉内容如下：
2015年12月14日，大通投资将其持有本公司2,079万股股权（占其所持有本公司股份的9.77%，占本公司总股本的2.07%）质押给平安信托有限责任公司,主要用于补充大通投资流动资金。质押登记日为2015年12月14日，质押期限至2016年12月13日止。
目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
截至目前，大通投资已质押其持有本公司 19,881.0191万股股权（占其所持有本公司股份的93.4635%，占本公司股份总数的19.7858%）。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十七日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
濮阳惠成电子材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及合并报表范围内的公司。纳入评价单位范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、销售业务、产品质量、安全生产、税金管理、生产管理、资产管理、研究与开发、工程项目、合同管理、财务报告与信息披露、内部审计、内部信息传递、信息系统管理等方面；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、销售业务、资产管理投资管理等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制管理制度》、《内部控制手册》等的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|潜在错报≥利润总额10%或潜在错报≥资产总额 1%或潜在错报≥营业收入 5%或潜在错报≥所有者权益的5%|财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间|潜在错报＜利润总额5%或潜在错报＜资产总额 0.6%或潜在错报＜营业收入 2% 或潜在错报＜所有者权益的2%|

注：如同时符合上述几个标准的，分别情形适用。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情况之一，将认定为财务报告内部控制重大缺陷：
①控制环境完全无效；
②风险管理职能完全无效；
③董事、监事和高级管理层的严重舞弊行为；
④公司审计委员会和内部审计机构对财务报告内部控制的监督完全无效；
⑤重大缺陷未及时在合理期间得到整改；
⑥其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。
（2）财务报告内控控制重要缺陷为：单独缺陷或连同其他缺陷对公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提供经营效率和效果、促进实现发展战略等控制目标的实现造成重要负面影响。
（3）财务报告内部控制一般缺陷为：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|可能给公司造成的直接经济损失≥利润总额10%|可能给公司造成直接经济损失介于一般缺陷和重大缺陷之间|可能给公司造成的直接经济损失＜利润总额5%|

注：如同时符合上述几个标准的，分别情形适用。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情况之一，将认定为非财务报告内部控制重大缺陷：
①公司决策程序导致重大失误；
②公司违反国家法律法规并受到重大处罚；
③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑤公司内部控制重大缺陷未得到整改；
⑥严重违犯国家法律、法规；
⑦其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）出现以下情况之一，将认定为非财务报告内部控制重要缺陷：
①公司决策程序缺陷导致出现重要失误；
②未依程序及授权办理相关事项，造成较大损失的；
③公司关键岗位业务人员严重流失；
④公司重要业务制度控制或制度体系存在缺陷；
⑤公司内部控制重要缺陷未得到整改；
⑥其他对公司产生重要负面影响的情形。
（3）非财务报告内部控制一般缺陷为：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：王中锋
濮阳惠成电子材料股份有限公司二〇一八年四月十八日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-029苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年6月19日开市起停牌。公司已于2014年7月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2014-028）。
目前，公司正在积极推动各项工作，对涉及重组事项的相关资产进行调查工作，重组各方也正在完善和细化本次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-023成都康弘药业集团股份有限公司
关于召开二○一七年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日披露了《关于召开二○一七年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-021）（以下简称“通知”）。由于工作人员疏忽，《通知》中会议审议事项中遗漏了《修改公司章程及办理变更登记的议案》，以及未写明影响中小投资者利益的重大事项的议案，现将更正内容公告如下：
更正前：
二、会议审议事项
1. 审议《二〇一七年度董事会工作报告》
2. 审议《二〇一七年度监事会工作报告》
3. 审议《二〇一七年度财务决算报告》
4. 审议《二〇一七年度报告及摘要》
5. 审议《二〇一七年度利润分配预案》
6. 审议《二〇一七年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7. 审议《二〇一八年度财务预算报告》
8. 审议《关于聘请二〇一八年度审计机构的议案》
以上议案详见 2018年 4月 25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《成都康弘药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-016）、《成都康弘药业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-017）、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇一七年度报告全文》（公告编号：2018-018）、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇一七年度报告摘要》（公告编号：2018-019），上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
更正后：
二、会议审议事项
1. 审议《二〇一七年度董事会工作报告》
2. 审议《二〇一七年度监事会工作报告》
3. 审议《二〇一七年度财务决算报告》
4. 审议《二〇一七年度报告及摘要》
5. 审议《二〇一七年度利润分配预案》
6. 审议《二〇一七年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7. 审议《二〇一八年度财务预算报告》
8. 审议《关于聘请二〇一八年度审计机构的议案》
9. 审议《修改公司章程及办理变更登记的议案》
其中议案 9为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3以上通过。议案5、6、8属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
以上议案详见 2018年 4月 25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《成都康弘药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-016）、《成都康弘药业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-017）、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇一七年度报告全文》（公告编号：2018-018）、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇一七年度报告摘要》（公告编号：2018-019），上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的二○一七年度股东大会通知已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第四十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于变更公司名称、住所的独立董事意见
公司此次变更公司名称、住所的事项是按照当前实际经营情况审慎决定的，公司名称、住所变更，能更好的体现公司目前的业务状况，有利于促进公司战略转型。变更公司名称、住所的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。我们一致同意变更公司名称、住所，并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司独立董事：郭毅可刘杰岑赫
二〇一八年十一月十三日