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证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2014-016宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
为全资、控股子公司融资提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：国贸公司），为本公司全资子公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次批准为国贸公司担保数量 40,000万元，累计批准为其担保数量40,000万元（含尚未到期 35,585.50万元）
●被担保人名称：宁夏恒力煤业有限公司（以下简称：恒力煤业）
本次担保数量及累计为其担保数量：本次批准为恒力煤业担保数量 3,000万元，累计批准为其担保数量3,000万元（含尚未到期 1,100万元）
●被担保人名称：石嘴山市星威福利有限公司（以下简称：星威公司）
本次担保数量及累计为其担保数量：本次批准为星威公司担保数量 1,000万元，累计批准为其担保数量1,000万元
●被担保人名称：宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称：华辉公司），为本公司控股子公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次批准为华辉公司担保数量 17,000万元，累计批准为其担保数量17,000万元（含尚未到期 6,499.60万元）
●上述担保事项均需提交股东大会审议。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）为国贸公司融资担保事项
为国贸公司向银行申请40,000万元（含尚未到期35,585.50万元）融资提供连带责任担保。
（二）为恒力煤业融资担保事项
为恒力煤业向银行申请 3,000万元（含尚未到期 1,100万元）融资提供连带责任担保。
（三）为星威公司担保事项
为星威公司向银行申请1,000万元融资提供连带责任担保。
（四）为华辉公司融资担保事项
1、宁夏银行广场支行申请总额不超过 6,000万元的融资（包括签发银行承兑汇票）提供担保；
2、石嘴山银行惠农支行申请总额不超过 1,000万元的融资（包括签发银行承兑汇票）提供担保；
3、向招商银行股份有限公司银川分行申请 2,000万元流动资金贷款提供担保。
4、另有新增8,000万的额度不确定指定银行。
合计为华辉公司融资担保 17,000万元（含尚未到期6499.60万元）。
二、被担保人基本情况
1、国贸公司，注册地点：金凤区黄河路创新园45号楼A1号办公楼，注册资本：30,000万元，法定代表人：高小平，经营范围：钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品；钢材、建筑材料、机电产品、有色金属、汽车配件、机械设备、日用百货、化工产品（不含危险品）、农副产品（不含食物）、五金、绳扣、生铁；各种规格、类型和性能的活性炭及制品；过滤材料及其他化工产品销售；废旧物资回收等，为本公司的全资子公司。
2、煤业公司，注册地点：石嘴山市惠农区河滨街，注册资本：1,000万元，法定代表人：岳长彧，经营范围：煤炭、煤制品的销售；洗精煤；汽车运输等，为本公司的全资子公司。
3、星威公司，注册地点：惠农区河滨街，注册资本：582.82万元，法定代表人：王贺森，经营范围：服装加工，绳芯，其他印刷品，钢渣炼选，货物装卸等，为本公司全资子公司。
制品等，为本公司的控股子公司。
被担保公司2013年度财务状况：
单位：万元
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|序号|公司名称|注册资本|总资产|净资产|资产负债率%|净利润|持股比例%|
|1、|国贸公司|30,000|92,569.32|30,877.52|66.64|692.91|100|
|2、|恒力煤业|1,000|9,143.54|2,971.67|67.50|13.15|100|
|3、|星威公司|582.82|2,565.06|1,738.81|32.21|134.20|100|
|4、|华辉公司|11,718.24|43,733.54|13,340.44|69.50|19.98|62.97|

注：上表财务数据为2013年经审计数据。
三、担保事项的主要内容
（一）为国贸公司融资担保事项
为国贸公司向银行申请40,000万元（含尚未到期35,585.50万元）融资提供连带责任担保。
（二）为恒力煤业融资担保事项
为恒力煤业向银行申请 3,000万元（含尚未到期 1,100万元）融资提供连带责任担保。
（三）为星威公司融资担保事项
为星威公司向银行申请1,000万元融资提供连带责任担保。
（四）为华辉公司融资担保事项
1、宁夏银行广场支行申请总额不超过 6,000万元的融资（包括签发银行承兑汇票）提供连带责任担保；
2、石嘴山银行惠农支行申请总额不超过 1,000万元的融资（包括签发银行承兑汇票）提供连带责任担保；
3、向招商银行股份有限公司银川分行申请 2,000万元流动资金贷款提供连带责任担保。
4、另有新增8,000万的额度不确定指定银行。
合计为华辉公司融资担保 17,000万元（含尚未到期6499.60万元）。
（四）担保期限
上述担保自 2013年度股东大会结束之日起至 2014年度股东大会结束之日止。
（五）其他事项
提请股东大会授权董事会在上述61,000万元额度内，签署相关担保文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司批准对外担保总额 61,000万元，占母公司最近一期经审计净资产的65.43%，实际担保金额在定期报告中详细披露，无逾期担保。
五、董事会意见
为国贸公司向银行申请40,000万元（含尚未到期36,185.50万元）融资提供连带责任担保、为恒力煤业向银行申请 3,000万元（含尚未到期 1,100万元）融资提供连带责任担保、为星威公司向银行申请1,000万元融资提供连带责任担保、为华辉公司向银行申请17,000万元（含尚未到期6499.60万元）融资提供连带责任担保的议案经本公司第六届董事会第六次会议以全票赞成审议通过，上述担保事项均需提交股东大会审议。董事会认为国贸公司、恒力煤业、星威公司、华辉公司生产运营情况正常，财务状况较好，预计担保事项不会给公司带来较大的财务风险和法律风险。
六、独立董事意见
公司对外担保严格执行相关法律、法规及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险已充分揭示，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的担保。
七、备查文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议
2、国贸公司、恒力煤业、星威公司、华辉公司2013年12月31日审计报告
3、国贸公司、恒力煤业、星威公司、华辉公司营业执照复印件
4、独立董事意见
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年四月十日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2019-005上海新华传媒股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日向全体监事书面发出关于召开公司第八届监事会第六次会议的通知，并于 2019年 4月 19日在上海市威海路 755号上海报业大厦 2楼第一会议室以现场表决的方式召开了本次会议。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席刘可女士召集，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过2018年度监事会工作报告
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过2018年年度报告及其摘要
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意就2018年年度报告及其摘要发表专项审核意见如下：
1、公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司 2018年度的财务状况和经营业绩；
3、在发表本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会同意披露公司2018年年度报告及其摘要。
三、审议通过2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意就2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告发表审核意见如下：
1、监事会通过对公司2018年度财务报告认真核查后认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、本年度公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中介审计机构，该所出具的审计报告认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。该审计报告没有解释性说明、否定意见，也没有无法表示意见的情况。
四、审议通过2018年度利润分配预案
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意就2018年度利润分配预案发表审核意见如下：
公司此次分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，此次分配预案体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。
五、审议通过关于高管人员考核的议案
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意就关于高管人员考核的议案发表意见如下：
2018年度董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较完善，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司及全体股东权益的行为。
六、审议通过2018年度内部控制评价报告
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过关于会计政策变更的议案
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意会计政策变更议案发表意见如下：
本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
八、关于计提商誉减值准备的议案
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意计提商誉减值准备的议案发表意见如下：
公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意
本次计提商誉减值准备。
以上第一、第三、（仅 2018年度财务决算报告）、第四和第八项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司监事会二○一九年四月二十日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2018-044
浙江吉华集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月9日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766号吉华集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|273,732,254|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.7464|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长邵伯金先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，独立董事田利明先生因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书殷健先生、财务总监张颖辉女士出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|273,714,664|99.9935|17,590|0.0065|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》|52,242,546|99.9663|17,590|0.0337|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案获得了有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨亮、邵珺
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江吉华集团股份有限公司2018年7月10日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-050武汉东湖高新集团股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日接公司控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）的通知：“近期境内证券市场出现异常波动，为了保护上市公司全体股东合法权益，维护上市公司股价稳定性，作为负责任的股东，主动承担社会责任，本公司将合法、合规通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持你公司股份，并承诺六个月内不减持前述方式购买的股份。”
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，结合联投集团增持的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月九日
浙江万盛股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江万盛股份有限公司独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议拟审议的《关于张家港市大伟助剂有限公司原股东对公司进行业绩补偿的议案》及《关于回购注销张家港市大伟助剂有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案》等相关会议资料进行了认真的事前核查，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报后，对公司第三届董事会第十四次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于张家港市大伟助剂有限公司原股东对公司进行业绩补偿的事前认可意见
鉴于龚卫良、勇新、黄德周及龚诚未完成对公司的业绩承诺，根据公司与龚卫良、勇新、黄德周及龚诚签署的《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议》约定，补偿方龚卫良、勇新、黄德周及龚诚按约定以现金补偿、股票补偿等方式进行业绩补偿，符合相关法律、法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议表决。
二、关于回购注销张家港市大伟助剂有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的事前认可意见
本次回购并注销业绩补偿股份的事项是依据公司收购张家港市大伟助剂有限公司时签订的《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议》的相关约定进行的，股份补偿方案全面充分考虑了其他股东整体利益，较好地保护了中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形。
我们同意公司进行本次股份回购注销事项，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
（以下无正文）
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2016-030
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|金地（集团 ）股份有限公司科 学 筑 家|

关于公司2016年7月份销售情况、2016年8月-9月份推盘安排及获取项目等事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2016年 7月公司实现签约面积 47.7万平方米，同比增长46.3%；签约金额81.1亿元，同比增长43.3%。
2016年1-7月公司累计实现签约面积336.8万平方米，同比增长64.2%；累计签约金额520.7亿元，同比增长93.6%。
2016年 8月-9月有新推或加推盘计划的项目包括：东莞城南艺境、东莞湖山大境、东莞时代广场、广州香山湖、广州天河公馆、珠海扑满花园、珠海格林泊乐、佛山悦荔、佛山珑悦、北京格林云墅、北京未未来、北京华著、北京华宸、天津艺城瑞府、天津艺城悦府、天津艺城华府、青岛悦峰、沈阳艺境、沈阳铁西檀府、沈阳名悦、沈阳锦城、沈阳九韵风华、大连檀境、大连艺境、大连檀溪等。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，推盘计划也可能存在一定的调整，因此以上相关统计数据和推盘安排仅供投资者参考。
公司近期新增加项目如下：
嘉兴市秀洲区油车港镇地块位于嘉兴市秀洲区油车港镇中心，东临竖头港，
西至东方路，北邻规划路，南至正阳西路。项目占地面积69522平方米，容积率
2.5，计算容积率建筑面积173805平方米。地块用途为商住用地，使用年限住宅70年，商业40年。本项目成交总价50473万元。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2016年8月9日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2018-023杭州解百集团股份有限公司
关于清算注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 8日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于清算注销杭州解百兰溪购物中心有限公司的议案》，同意清算注销杭州解百兰溪购物中心有限公司（以下简称“解百兰溪公司”），具体如下：
一、拟清算注销的解百兰溪公司基本情况
公司名称：杭州解百兰溪购物中心有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省兰溪市云山街道人民北路 133号
法定代表人：张帆
注册资本：5,000万元
成立日期：2012年03月28日
营业期限：2032年03月27日
经营范围：零售：预包装食品；卷烟、雪茄烟零售；批发、零售：日用百货、针纺织品、服装、皮具、钟表、金银饰品、工艺美术品（除文物）、通信设备（除卫星地面接收设施）、电子产品及配件、字画（除古字画），餐饮管理服务，企业管理服务，受业主委托的物业管理
股东情况：公司持有解百兰溪公司100%股权。
财务状况：截至2017年12月31日，解百兰溪资产总额 4,541.28万元，负债总额4,380.41万元，净资产160.87万元。2017年度实现营业收入 3,490.16万元，净利润-1,161.94万元。
截至2018年6月30日，解百兰溪公司资产总额4,260.38万元，负债总额4,709.51
万元，净资产-449.13万元。上半年实现营业收入1,429.79万元，净利润-610.00万元。
二、注销解百兰溪公司的原因说明
公司于2011年11月30日召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于在兰溪市投资设立全资子公司的议案》，公司投资人民币 5,000万元设立全资子公司解百兰溪公司，设立的目的是为了扩大市场份额、进一步提高公司的竞争力。
解百兰溪公司自2012年开业以来，业务发展缓慢，经营业绩不佳，一方面，受宏观经济增速趋缓、消费者需求变化、网络零售冲击等的影响，另一方面，由于当地区域市场竞争激烈，城市改造、发展规划对位于兰溪市老城区的解百兰溪公司带来不利影响。特别是2016年5月以来，承租的经营物业出租方兰溪市山田房地产开发有限公司（以下简称“山田公司”）破产重整带来的负面影响，导致经营专柜撤离、招商困难，销售严重下滑；同时，山田公司管理人一直未按照租赁协议及补充协议约定向解百兰溪公司支付预付租金及设备使用费利息导致解百兰溪公司现金流不足。
鉴于上述原因，为减少损失，决定清算注销解百兰溪公司。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次清算注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、注销解百兰溪公司对上市公司的影响
经公司财务部门初步测算，本次清算，公司当年损失预计约为3,300万元。鉴于解百兰溪公司的业务规模占公司总体比重不大，故本次清算注销解百兰溪公司不会对公司正常经营活动产生重大不利影响。解百兰溪公司注销后，公司的合并财务报表范围将相应发生变化。
四、相关授权
董事会授权公司董事长具体组织实施本次清算注销解百兰溪公司的相关事项，并签署相关法律文件。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会二○一八年八月八日
证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编码：临2016-006
隆鑫通用动力股份有限公司
关于与黑龙江省哈尔滨市双城区人民政府
签署《战略合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
●战略合作框架协议系双方合作意愿的战略性、框架性约定，具体实施方案尚需双方进一步沟通确定。
●战略合作框架协议的签订不会对隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“隆鑫通用”或“公司”）2016年度经营业绩产生重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
交易对方的名称：黑龙江省哈尔滨市双城区人民政府（以下简称“双城区”）交易对方的性质：地方政府机构
黑龙江省哈尔滨市双城区，位于哈尔滨市西南部，地处松嫩平原腹部，松花江南岸，全区大田农作物播种面积约380万亩，种植业和畜牧业发达，正在全力推进现代农业示范区建设，创建“全国循环农业示范区”和“全国放心食品产业城”。
双城区与公司不构成关联关系。
（二）协议签署的时间、地点
2016年2月26日，公司与双城区在哈尔滨市签订了《战略合作框架协议》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编码：临2016-006
本次签订的框架协议系双方合作意愿的战略性、框架性约定，根据相关制度规定，不涉及董事会和股东大会的审批。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
本次签订的框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及其他应履行的审批或备案程序。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作的背景与目标、主要内容、合作模式、合作规模或金额
1、合作的背景与目标
在国家大力倡导推进现代农业的背景下，双方结合各自优势和资源，遵循国家相关法律法规，本着平等、自愿原则，签订了战略合作协议，以建立长期友好的战略合作伙伴关系。
2、合作的主要内容
（1）双城区选定隆鑫通用作为在其辖区内 380万亩大田农作物的无人机航化作业战略合作伙伴，双方约定自 2016年 5月起，隆鑫通用用其研发的大型无人直升机平台在双城区所属区域的水稻、玉米、旱地蔬菜等不同类别的大田作物地块进行航化喷洒作业的示范和推广，双城区将予以大力支持，提供相应的便利条件，以促成隆鑫通用尽快实现无人直升机大田植保运营模式。
（2）双方通过优势结合，共同推进农业互联网+的战略落地，隆鑫通用将发挥无人机平台在农业大数据采集、分析和处理方面的集成能力，为双城区全面打造“全国循环农业示范区”提供农业信息化系统服务支持。
（3）在双城区的支持下，隆鑫通用将适时与当地的大型农业生产和服务机构共同成立组建大田农业航化作业的运营服务平台，并在当地建设具有辐射能力、高水平的无人机航化作业运营保障基地。
3、合作规模
本协议为公司与双城区签署的框架性合作协议，并不涉及具体项目及金额。
（二）交易各方的主要权利和义务
本协议为公司与双城区合作的框架性约定，未涉及各方的具体权利和义务。
证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编码：临2016-006
（三）协议的生效条件、生效时间，以及交易各方的违约责任
本协议经双方签署后立即生效。本协议为公司与双城区合作的框架性约定，未设置违约责任。
（四）协议实际履行的前置条件、目前已满足的条件
本协议为公司与双城区合作的框架性约定，未设置前置条件。
三、对上市公司的影响
本次战略合作将有利于公司进行无人机大田植保作业模式的示范和推广，促进公司在当地构建无人机植保作业服务的运营模式，为公司今后实施农业信息化服务提供了条件。
四、重大风险提示
1、公司无人直升机产品实际喷洒作业的效率和效果将影响公司无人机大田作业模式的示范和推广进度，具有不确定性。
2、本协议系双方合作意愿的战略性、框架性约定，有关具体合作内容双方将根据公司无人机大田作业推广情况进一步协商，亦存在不确定性。
3、本次战略合作框架协议的签订不会对公司2016年的整体经营业绩和财务状况产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号：2018-056浙江百达精工股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月4日以现场方式召开，会议由史建伟先生主持。
(二)本次会议通知于2018年8月25日以邮件及专人送达的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于《浙江百达精工股份有限公司 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案
公司根据《浙江百达精工股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，确定本激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心技术/业务人员（不包括独立董事、监事）。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司已通过公司内部OA系统，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期时间为 2018年 8月 25日至 2018年 9月 3日，共 10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。具体激励对象名单详见刊登在 2018
年 08月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《浙江百达精工股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象的公示情况，并结合公司监事会的核查结果，公司监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单符合《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件。
2、列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象均为公司实施《激励计划（草案）》时在公司任职的董事、高级管理人员及核心技术/业务人员。
5、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
6、激励对象中不包括公司董事、独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，监事会认为，列入本次激励计划的授予权益的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司监事会
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2019-019海通证券股份有限公司
关于“华泰资管-海通证券融出资金债权2018年二期资产支持专项计划”设立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海通证券股份有限公司于2018年3月收到华泰证券（上海）资产管理有限公司转发的上海证券交易所《关于对华泰资管-海通证券融出资金债权2018年一至五期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2018]284号）（详见公司公告：临2018-017）。
华泰资管-海通证券融出资金债权2018年二期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）已获得全额认购，且募集资金已于2019年4月23日全部转入专项计划托管人开立的专项计划账户，专项计划已符合成立条件，于2019年4月23日正式设立。相关情况如下：
||||
|-|-|-|
|品种|优先档|次级档|
|起息日|2019/4/23|-|
|到期日|2020/4/23|2020/4/23|
|评级|AAA|-|
|预期收益率|3.40%|-|
|发行规模（亿元）|47.50|2.50|
|面值（元）|100|100|
|兑付方式|专项计划设立日起每自然年半年度的15日（如遇节假日则顺延至下一个工作日）付息，到期还本并支付剩余部分利息|到期分配剩余收益|

专项计划成立后，华泰证券（上海）资产管理有限公司将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案，优先级资产支持证券将在上交所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。
特此公告。
海通证券股份有限公司
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
关于公司会计政策变更的审核意见
作为瑞斯康达科技发展股份有限公司的董事，我们根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，对公司会计政策变更事项进行了审议，并发表如下审核意见：
公司 2017年的会计政策变更，是公司执行财政部于 2017年修订或制定发布的《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，以及执行财政部下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），而对公司会计政策和财务报表列报所进行的相应变更和调整，符合财政部的相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。
公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，对本报告期比较式利润表的列报产生的影响如下：调减 2016年度营业外收入 70,833.56元、营业外支出 219,145.96元，调增资产处置收益-148,312.40元。对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
（以下无正文）
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2019-006云南云天化股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次。
2019年第一次临时股东大会。
(二)股东大会召集人：董事会。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点。
召开的日期时间：2019年 1月 28日 14点 00分。
召开地点：公司总部会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 1月 28日
至 2019年 1月 28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权。
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购内蒙古大地云天化工有限公司 40%股权暨关联交易的议案|√|
|2|关于公司2019 年度对外担保的议案|√|

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第七届董事会第四十二次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临
2019-005号公告；议案2已经公司第七届董事会第四十一次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2018-125号公告。
2.特别决议议案：议案2。
3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1。
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司。
5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600096|云天化|2019/1/21|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲
自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
六、其他事项
1.会期半天，与会者交通及食宿自理。
2.会议联系方式：
电话号码：0871-64327177传真号码：0871-64327155
联系人姓名：苏云徐刚军
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会 2019年 1月 12日
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云天化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 1月 28日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购内蒙古大地云天化工有限公司40%股权暨关联交易的议案||||
|2|关于公司2019 年度对外担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2019-057山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于 2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年12月11日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600809|山西汾酒|2019/12/6|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：山西杏花村汾酒集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 11月 26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有58.52%股份的股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司，在 2019年11月 29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
鉴于公司第七届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。提议将《关于选举第八届董
事会董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》《关于选举第八届监
事会监事的议案》提交公司于2019年12月11日召开的2019年第三次临时股东
大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年11月 26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月11日10点00分
召开地点：综合楼四楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年12月11日
至2019年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称||投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂 100%股权的议案||√|
|2|关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案||√|
|3|关于收购山西杏花村汾酒销售有限责任公司 10%股权的议案||√|
|4|关于收购山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司 10%股权的议案||√|
|5|关于收购山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司部分资产的议案||√|
|6|关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司土地使用权的议案||√|
|7|关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案||√|
|累积投票议案||||
|8.00|关于选举第八届董事会董事的议案|应选董事（10）人||
|8.01|李秋喜|√||
|8.02|谭忠豹|√||

||||
|-|-|-|
|8.03|简易|√|
|8.04|刘卫华|√|
|8.05|杨建峰|√|
|8.06|常建伟|√|
|8.07|李明强|√|
|8.08|高明|√|
|8.09|杨波|√|
|8.10|侯孝海|√|
|9.00|关于选举第八届董事会独立董事的议案|应选独立董事（7）人|
|9.01|杜文广|√|
|9.02|李玉敏|√|
|9.03|王朝成|√|
|9.04|樊三星|√|
|9.05|贾瑞东|√|
|9.06|王超群|√|
|9.07|张远堂|√|
|10.00|关于选举第八届监事会监事的议案|应选监事（4）人|
|10.01|双立峰|√|
|10.02|宋亚鹏|√|
|10.03|李沛洁|√|
|10.04|武爱民|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前 7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露股东大会资料。上述议案已经公司第七届董事会第四十二次、第四十三次会议第七届监事会第二十次会议审议通过。详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》于 2019年 11月 26日、披露的临2019-44、46、47、48、49、50、51、52公告，2019年 11月 30日披露的临2019-55、2019-56公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7
应回避表决的关联股东名称：山西杏花村汾酒集团有限责任公司及下属子公司
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
山西杏花村汾酒厂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司召开的2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂 100%股权的议案||||
|2|关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案||||
|3|关于收购山西杏花村汾酒销售有限责任公司 10%股权的议案||||
|4|关于收购山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司 10%股权的议案||||
|5|关于收购山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司部分资产的议案||||
|6|关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司土地使用权的议案||||
|7|关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|8.00|关于选举第八届董事会董事的议案|——|
|8.01|李秋喜||
|8.02|谭忠豹||
|8.03|简易||
|8.04|刘卫华||
|8.05|杨建峰||
|8.06|常建伟||
|8.07|李明强||
|8.08|高明||
|8.09|杨波||
|8.10|侯孝海||

||||
|-|-|-|
|9.00|关于选举第八届董事会独立董事的议案|——|
|9.01|杜文广||
|9.02|李玉敏||
|9.03|王朝成||
|9.04|樊三星||
|9.05|贾瑞东||
|9.06|王超群||
|9.07|张远堂||
|10.00|关于选举第八届监事会监事的议案|——|
|10.01|双立峰||
|10.02|宋亚鹏||
|10.03|李沛洁||
|10.04|武爱民||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
国泰君安证券股份有限公司
关于锦州港股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为锦州港股份有限公司（以下简称“锦州港”、“公司”）2013年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对锦州港非公开发行A股的限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：一、非公开发行A股股票概况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准锦州港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1150号）核准，公司于2013年9月向西藏海涵交通发展有限公司（以下简称“西藏海涵”）和西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称“西藏天圣”）2名特定对象非公开发行人民币普通股A股440,504,130股，募集资金总额为1,453,663,629.00元，扣除保荐与承销费、审计费、律师费、评估费、发行手续费等发行费用人民币27,455,504.13元，募集资金净额为人民币1,426,208,124.87元，其中增加股本人民币440,504,130.00元，增加资本公积人民币985,703,994.87元。
公司于2013年12月19日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续事宜。本次非公开发行后，公司新增有限售条件股份440,504,130股，总股本增加至2,002,291,500股，股本结构变动情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|发行前||本次发行数量|发行后||
||持股数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|持股数量（股）|比例（%）|
|1、有限售条件股份|-|-|440,504,130|440,504,130|22.00|
|2、无限售条件股份|1,561,787,370|100.00|-|1,561,787,370|78.00|
|股份总数|1,561,787,370|100.00|440,504,130|2,002,291,500|100.00|

本次非公开发行完成后至今，公司股本总数未发生变化。
二、本次限售股份上市流通的相关承诺
根据锦州港与西藏海涵和西藏天圣分别签署的《锦州港股份有限公司与西藏海涵交通发展有限公司之股份认购协议》和《锦州港股份有限公司与西藏天圣交通发展投资有限公司之股份认购协议》的特别约定条款，本次申请解锁股份限售的股东所作出的股份锁定承诺如下：
||||
|-|-|-|
|序号|承诺股东|特别约定|
|1|西藏海涵|西藏天圣承诺本次发行的股份认购结束后，三十六个月内不转让其根据《锦州港股份有限公司与西藏海涵交通发展有限公司之股份认购协议》所认购的锦州港本次非公开发行的股份。但是，在适用法律许可的前提下，在西藏海涵关联机构之间进行转让不受限制。限售期结束后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。|
|2|西藏天圣|西藏海涵承诺本次发行的股份认购结束后，三十六个月内不转让其根据《锦州港股份有限公司与西藏天圣交通发展投资有限公司之股份认购协议》所认购的锦州港本次非公开发行的股份。但是，在适用法律许可的前提下，在西藏天圣关联机构之间进行转让不受限制。限售期结束后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。|

经核查，截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次限售股份上市流通的相关安排
本次限售股上市流通数量为440,504,130股；
本次限售股上市流通日期为2016年12月20日；
本次限售股上市流通的具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|限售股持有人名称|持有限售股数|本次上市流通数|剩余限售股数|
|1|西藏海涵交通发展有限公司|300,343,725|300,343,725|-|
|2|西藏天圣交通发展投资有限公司|140,160,405|140,160,405|-|
|合计||440,504,130|440,504,130|-|

四、本次限售股上市流通前后股本结构变动情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例（%）|增加|减少|数量|比例（%）|
|有限售条件股份|440,504,130|22.00|-|440,504,130|-|-|
|无限售条件股份|1,561,787,370|78.00|440,504,130|-|2,002,291,500|100.00|
|股份总数|2,002,291,500|100.00|440,504,130|440,504,130|2,002,291,500|100.00|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
锦州港本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行股票时做出的承诺，本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，其上市流通不存在实质性障碍。
保荐机构对锦州港本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于锦州港股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郁韡君
张翼
国泰君安证券股份有限公司年 月日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-020
保利房地产（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月29日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 828号广州保利洲际酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|139|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|6,267,629,406|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.8537|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席1人，董事张振高、彭碧宏、张万顺、刘平、邢怡、张礼卿、谭劲松、朱征夫因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事付俊、刘军才因工作原因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对|||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）||票数|比例（%）|
|A股|6,267,623,806|99.9999|5,600|0.0001|0||0.0000|

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意|||反对||||弃权||
||票数|比例（%|）|票数|比例（%|）||票数|比例（%）|
|A股|6,258,923,701|99.8611||125,600|0.0020||8,580,105||0.1369|

3、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意|||反对||||弃权||
||票数|比例（%|）|票数|比例（%|）||票数|比例（%）|
|A股|6,258,923,701|99.8611||125,600|0.0020||8,580,105||0.1369|

4、议案名称：关于延长发行公司债券决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对|||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）||票数|比例（%）|
|A股|6,267,621,106|99.9999|8,300|0.0001|0||0.0000|

5、议案名称：关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对|||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）||票数|比例（%）|
|A股|6,267,616,106|99.9998|13,300|0.0002|0||0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱敏、崔满长
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、保利房地产（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司2018年3月30日