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重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！本人作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法规及要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会会议、股东会会议，认真审阅董事会、股东会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年履职情况作如下汇报：
一、出席会议情况
2018年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2018年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2018年度公司共召开八次董事会，两次股东大会，本人作为公司的独立董事，出席董事会、股东大会会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|出席董事会会议情况||||召开股东大会次数|列席股东大会次数|
|||亲自出席|委托出席|缺席|是否连续两次未亲自出席会议|||
|蒋和体|8|8|0|0|否|2|2|

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合
理的建议，所有提案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2018年生产、经营情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况。在出席公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|时间|会议届次|独立意见内容|意见类型|
|2018.3.1|第四届董事会第四次会议|关于关联交易事项的事前认可意见|同意|
|||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见|同意|
|2018.3.15|第四届董事会第五次会议|关于续聘公司 2018年度审计机构的事前认可意见|同意|
|||对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|公司未涉及该情况|
|||关于《公司 2017年度利润分配预案》的独立意见|同意|
|||关于《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|||关于《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》的独立意见|同意|
|||关于子公司投资建设“年产 5万吨泡菜生产基地建设项目”的独立意见|同意|
|2018.3.27|第四届董事会第六次会议|关于终止发行股份购买资产事项的事前认可意见|同意|
|||关于终止发行股份购买资产事项的独立意见|同意|
|2018.5.25|第四届董事会第八次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2018.7.26|第四届董事会第九次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见|公司未涉及该情况|
|||关于投资建设“年产 1.6万吨脆口榨菜生产线及配套仓库建设项目”的独立意见|同意|
|||关于投资建设“年产 5.3万吨榨菜生产线建设项目”的独立意见|同意|

上述事前认可意见及独立意见均刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、董事会下设专门委员会工作情况
本人作为公司第四届董事会战略发展委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，2018年度严格按照公司董事会四大专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
2018年初，我负责召集并主持召开了 2018年度第一次董事会薪酬与考核委员会会议，对公司高管 2017年度工作进行履职评定，同时对 2017年度公司董监高的薪酬发放出具审核意见，公司 2017年度董事、监事、高级管理人员的薪酬发放情况与实际相符。
四、2018年报工作
根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，积极参与公司 2018年报沟通与听取汇报工作。
听取公司管理层对公司 2018年度的生产经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报；听取年审会计师、公司财务负责人关于 2018年度审计工作安排，对年审会计师预审过程中发现的问题，提出相关整改意见：根据证监会发布《会计监管风险提示第 8号——商誉减值》，就商誉减值的会计监管风险进行提示，建议公司聘请具有证券期货从业资格的评估机构开展商誉减值测试工作，同时提出“减少青菜头采购现金支付比重，降低风险”等管理建议；听取内审负责人关于 2018年度内部审计工作总结及 2019年度内审工作计划。密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，认真履职，积极参加公司的董事会会议，
凡由董事会决策的重大事项，都事先对公司提供的待决策事项背景资料进行审查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料。2018年度，对公司生产经营、财务管理、内控制度及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范动作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。
六、培训和学习
在任独立董事以来，本人一直注重学习法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司监管方面的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、对公司进行现场调查等工作情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设专门委员会会议等机会对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。
2019年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职务职责，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2018年度工作的支持，谢谢！
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
独立董事签名：
蒋和体
2019年 3月 22日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-077
上海移为通信技术股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：移为通信，代码：300590）已于 2017年 7月 10日开市起停牌，具体内容详见公司于 2017年 7月 10日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-047）。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年9月22日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。
一、本次重大资产重组的相关情况
公司及共同购买方 Richjoy TalentLimited（以下简称“Richjoy”）拟通过现金支付方式购买Simcom International Holdings Limited所持有的芯讯通无线科技（上海）有限公司（以下简称“芯讯通”）100%的股权以达到购买标的资产的最终目的（以下简称“本次交易”），其中公司购买芯讯通67%的股权，Richjoy购买芯讯通33%的股权。
本次交易的标的资产为交易对方持有的芯讯通100%股权和上海芯通电子有限公司（以下简称“芯通电子”）100%股权，具体包括：（1）芯讯通、芯通电子评估基准日（2017年 6月 30日）与无线通信模块业务相关的全部资产、负债；
（2）芯讯通拟受让的希姆通、上海晨兴与无线通信模块相关的专利和商标。
二、风险提示
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕
交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
深圳市名雕装饰股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2628号文核准。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。本次发行将于 2016年 12月 1日（T日）通过深圳证券交易所交易系统实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为16.53元/股。
（2）投资者按照本次发行价格，于2016年 12月 1日（T日，申购日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（3）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月5日（T+2日）公告的《深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
2、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016年11月29日（T-2日）披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.mingdiao.com.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为E50“建筑装饰和其他建筑业”。中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 44.11倍（截至 2016年 11月 28日，T-3日）。发行人与东易日盛、金螳螂、洪涛股份、亚厦股份和广田集团5家上市公司业务具有一定相似度。以2015年每股收益及2016年11月28日（T-3日，含当日）前20个交易日均价计算，可比上市公司2015年静态市盈率均值为31.72倍。
本次发行价格 16.53元/股对应发行人 2015年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.96倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司 2015年静态市盈率均值。但仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票发
行公告》。
5、发行人本次募投项目的计划资金需求量为23,438.13万元。按本次发行价格16.53元/股，发行新股1,667万股计算的预计募集资金总额为27,555.51万元，扣除发行费用 4,614.33万元后，预计募集资金净额为 22,941.18万元，不超过发行人本次募投项目的计划资金需求量。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
6、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
7、投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
8、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
9、请投资者关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行；
（3）发生其他特殊情况，发行人与保荐人（主承销商）可协商决定中止发行。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。
10、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同
期存款利息返还给参与申购的投资者。
11、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
12、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
13、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：深圳市名雕装饰股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2016年11月30日
浙江永太科技股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，我们审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：
1、公司对企业会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；
2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
3、公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
4、同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：刘元张方毛美英浙江永太科技股份有限公司 2014年10月22日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-002申通快递股份有限公司
2017年 12月经营简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更加及时地了解公司在快递服务市场的主要经营数据信息，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9号——上市公司从事快递服务业务》的有关规定，公司将于每月20日前在指定信息披露媒体上披露公司上月的快递服务业务收入及相关数据信息。2017年12月份相关数据信息如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2017年12月|同比增长|说明|
|快递服务业务收入（亿元）|13.29|40.22%|主要原因：1、业务量增长；2、公司对中转费及派送费进行了调价。|
|完成业务量（亿票）|4.10|28.59%|——|
|快递服务单票收入（元）|3.24|9.04%|——|

上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018－094广东金莱特电器股份有限公司
关于职工代表监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工代表监事辞职情况
公司于近日收到职工代表监事吴文敏女士提交的书面辞职报告。吴文敏女士因个人原因辞去监事会主席、职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任销售总监。
二、职工代表大会决议情况
鉴于职工代表监事吴文敏女士的辞职申请，公司于 2018年 10月 30日召开 2018年第二次临时职工代表大会，会议由工会主席胡周康先生主持，与会代表经审议并投票表决，选举莫鳌（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会一致。
吴文敏女士的辞职申请自 2018年 10月 30日起生效。公司对吴文敏女士担任职工代表监事期间的勤勉工作表示衷心的感谢！
三、其他说明
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；
不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；选举程序符合《工会法》、《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，合法有效。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会 2018年10月 31日
附件
个人简历
经于最高人民法院网站查询，莫鳌不属于失信被执行人。
莫鳌：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2006年入职广东金莱特电器股份有限公司，目前担任公司项目审核专员。
经核查，莫鳌先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015—042深圳市天地（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“深天地”或“公司”）股票（证券名称：深天地A，证券代码：000023）于2015年7
月27日、7月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动情况，公司进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期
间，控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2015年7月14日公司披露了《2015年半年度业绩预告》，公司预计2015年1月1日～2015年6月30日归属于上市公司股东的净利润约1,000万元～1,150万元，基本每股收益约0.072元～0.083元。
3、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一五年七月二十九日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-030雏鹰农牧集团股份有限公司
复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事项，为了避免公司二级市场股价波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月30日开市起停牌，并于同日发布了《停牌公告》（公告编号：2015-021），5月8日发布了《继续停牌公告》（公告编号：2015-022），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2015年5月7日，公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司<2015年第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，并拟于2015年5月9日披露员工持股计划相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雏鹰农牧；证券代码：
002477）自2015年5月11日（星期一）开市起复牌。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一五年五月七日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-031无锡华东重型机械股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
（一）本次解除限售股份的数量为281,400,000股，占公司股本总额的
50.25%。
（二）本次限售股份可上市流通日为2015年6月15日。
二、首次公开发行前已发行股份概况
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月11日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]676号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，于2012年6月12日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。公司首次公开发行前股本为150,000,000股，发行上市后总股本为
200,000,000股。
2015年4月10日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司截至2014年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每十股现金分配股利0.25元（含税），总计现金分配股利
5,000,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股，共计转增3.6亿股，不送红股。转增后公司总股本变为
560,000,000股，本次权益分派于2015年4月23日实施完毕。
截至本公告发布之日，公司总股本为560,000,000股，其中有限售条件股份281,400,075股，无限售条件流通股份278,599,925股。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东所做承诺如下：
公司股东无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司和无锡杰盛投资管理咨询有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本公司直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。
公司实际控制人翁耀根、翁杰、孟正华承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、本人在公司任职期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；
离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。3、在本人申报离任六个月后的十二个月内，本人通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过本人所持有公司股份总数的50%。
（二）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
（四）公司实际控制人翁耀根、翁杰、孟正华对其通过无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司和无锡杰盛投资管理咨询有限公司间接持有的股份做出了限售承诺，公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份的实际上市流通日期为2015年6月15日。
（二）本次解除限售股份的数量为 281,400,000股，占公司股本总额的50.25%。
（三）本次申请解除股份限售的股东为3名。
（四）本次股份解除限售及上市流通明细表：
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|-|-|-|-|
|股东名称|所持限售股份数（股）|本次解除限售数（股）|占公司总股本比例（%）|
|无锡华东重机科技集团有限公司|218,400,000|218,400,000|39%|
|无锡振杰投资有限公司|42,000,000|42,000,000|7.5%|
|无锡杰盛投资管理咨询有限公司|21,000,000|21,000,000|3.75%|
|合计|281,400,000|281,400,000|50.25%|

以上股东所持的本次解除限售股份不存在质押或冻结的情况。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2015年6月9日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-075天邦食品股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日接到公司实际控制人张邦辉先生（目前持有公司流通股286,953,918股，占公司总股本的24.75%，其中有限售条件流通股215,215,438股；无限售条件流通股 71,738,480股）有关办理股权解除质押的通知。
股东股份解除质押的基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||解除质押股||质押开始||解除质押||||质押占其|
||||大股东及一||||||||质权人|||
||名称||||数（万股）||日期||登记日||||所持公司|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||股份比例|
|张邦辉||是||5,325||2015年12月14日||2018年8月30日||国泰君安证券股份有限公司||18.56%||
|合计||||5,325||-||-||-||-||

本次股权解除质押之后，截至本公告披露日，张邦辉先生剩余质押公司股份为193,795,000股，占其所持公司股份总数的67.54%，占公司总股本的16.71%。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年八月三十一日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-014厦门乾照光电股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2014年3月25日（星期二）下午以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2014年3月19日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席姚安民先生召集并主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于向扬州全资子公司增资的议案》
经审核，监事会认为：扬州乾照光电有限公司增资20,000万元，有利于增强子公司的业务拓展能力和资金实力，实现子公司的快速发展，一致同意该增资议案，同时授权公司管理层办理相关增资事宜。
详情请参见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《厦门乾照光电股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会 2014年3月25日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-26西安达刚路面机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 27日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 2.5亿元人民币的闲置募集资金和超募资金购买安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年），在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容见2015年3月31日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》。上述议案已经公司2014年度股东大会审议通过。
近期，公司对部分闲置募集资金进行了现金管理，现就相关事宜公告如下：一、理财产品主要情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|金 额|产品类型|产品成立日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行|中银保本理财—人民币按期开放|3,229.00|保证收益型|2017 年4月1日|2017 年 7月10日|3.3%|
|2|中信银行股份有限公司西安分行|中信理财之共赢 利 率 结 构17253 期人民币结构性理财产品|10,400.00|保本浮动收益类、封闭型|2017 年4 月 12日|2017年10月13日|4.05%|

公司与上述受托人不存在关联关系。
二、主要投资风险及应对措施
||
|-|
|1、投资风险|
|上述产品属于保本浮动收益型投资品种, 虽保障理财资金本金安全，但尚存|
|在理财收益风险、利率风险、信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、信|
|息传递风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。|
|2、针对以上投资风险，公司采取的措施如下：|
|（1）公司董事会授权总经理在投资额度内组织签署相关合同文件。总经理|
|负责组织实施，财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判|
|断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司总经理及董事长,并采取|
|相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金安全。|
|（2）建立台账,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金|
|使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日将及时与银行核对账户余额,|
|确保资金安全。|
|（3）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管|
|情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计|
|各项投资可能发生的收益和损失。|
|（4）董事会将对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会|
|有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。|
|（5）使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品时，公司将要求受托方在|
|理财产品购买协议中明确作出保本承诺。|

（6）公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
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|-|
|1、公司在确保募投项目使用计划正常实施和资金安全的前提下，运用闲置|
|募集资金和超募资金购买安全性好、流动性高的理财产品,不会影响公司募投项|
|目的正常开展。|

2、公司通过适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
截止本公告日，公司前十二个月内对闲置募集资金进行现金管理情况如下：单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|金 额|产品成立日|产品到期日|投资收益|
|1|中信银行股份有限公司西安分行|中信理财之智赢系列（对公）15490期人民币结构性理财产品|10,000.00|2015年12月30日|2016年12月30日|320.88|
|2|中信银行股份有限公司西安分行|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|10,320.00|2017 年 1月4日|2017 年 4月4日|93.91|

五、备查文件
1、中国银行股份有限公司理财产品总协议书；
2、中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行购买产品凭证。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-093
利亚德光电股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照明”）和全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司为了满足日常经营所需进行贷款。2017年8月21日，公司第三届董事会第十五次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》和《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司金达照明分别向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币 13,000万元的期限为 1年的综合授信额度，和向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 6,000万元的期限为 1年的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为广州励丰向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元，期限为1年的综合授信额度提供连带责任保证担保。
根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）深圳市金达照明有限公司
1、被担保人名称：深圳市金达照明有限公司
2、成立日期：2002年5月14日
3、注册地址：深圳市南山区高新科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋4单元1002-1003
5、注册资本：人民币15,000万元
6、经营范围：
一般经营项目：城市照明的规划设计，照明工程咨询；建筑（酒店）室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安装、维护；专业照明及智能控制系统设计、安装、维护；绿色照明产品，LED产品及控制系统的研发、销售；合同能源管理；照明产品、灯饰、智能控制设备、电器产品及建筑材料销售；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；城市及道路照明工程专业承包壹级（建筑业企业资质证书有效期至2021年1月5日）；照明工程设计专项甲级。
7、与公司的关联关系：公司持有金达照明99%股权，公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司持有其1%股权。
8、金达照明最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2017年7月31日（未经审计）|2016年12月31日|
|资产总额|846,537,726.07|643,612,552.59|
|负债总额|349,183,582.28|281,929,317.53|
|净资产|497,354,143.78|361,683,235.06|
|营业收入|450,535,005.04|650,988,256.69|
|净利润|135,670,908.72|164,828,864.49|

（二）广州励丰文化科技股份有限公司
1、被担保人名称：广州励丰文化科技股份有限公司
2、成立日期：1997年7月30日
3、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道8号自编一至六栋
4、法定代表人：周利鹤
5、注册资本：人民币10,000万元
6、经营范围：
文艺创作服务；舞台灯光、音响设备安装服务；舞台安装、搭建服务；灯
光设备租赁；数字动漫制作；工程技术咨询服务；音频和视频设备租赁；计算机
技术开发、技术服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；投资管理服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；会议及展览服务；动漫及衍生产品设计服务；其他工程设计服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；园林绿化工程服务；室内装饰、装修。
7、与公司的关联关系：公司持有广州励丰99%股权，公司全资子公司北京利亚德投资有限公司持有其1%股权。
8、最近一年又一期的财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2017年7月31日（未经审计）|2016年12月31日|
|资产总额|753,446,069.62|817,989,787.02|
|负债总额|243,778,267.80|317,199,762.52|
|净资产|509,667,801.82|500,790,024.50|
|营业收入|136,791,383.21|408,677,231.04|
|净利润|10,021,215.70|80,402,471.56|

三、董事会意见
为支持子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为全资子公司金达照明分别向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币 13,000万元的期限为 1年的综合授信额度，和向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 6,000万元的期限为 1年的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为广州励丰向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币 6,000万元，期限为 1年的综合授信额度提供连带责任保证担保。金达照明和广州励丰均为公司全资子公司，本次担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续12个月内实际对外担保总额为
214,940万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者
权益）的比例为48.26%，占最近一期经审计总资产的比例为26.16%。截至目前，
公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为204,940万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为10,000万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码：002515证券简称：金字火腿 公告编号： 2015-017
金字火腿股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东施文女士（持有本公司股份 9,750,000股，占公司总股本的5.42%）的通知，将其所持有的公司的股票进行了股票质押式回购业务，具体如下：
施文女士将其所持有的本公司流通股 2,878,000股（占公司总股本的1.60%），质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次股份质押式回购的初始交易日为 2015年 4月 9日，购回交易日为 2016年 4月 8日。质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已在兴业证券股份有限公司办理了相关手续。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东施文女士行使。
截至本公告日，施文女士累计质押其持有的本公司股份9,750,000股，占公司总股本的5.42%。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-091债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月 11日召开第五届董事会第二次会议、2019年 7月 29日召开 2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》,公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币 13.00元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12个月，本次回购股份将用于股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截止 2019年8月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为2,060,200股，占公司目前总股本 328,808,450股的0.6266%，成交均价为12.53元/股，最低价为12.10元/股，最高价为 12.99元/股，支付总金额为25,809,806元（不含交易费用）。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年8月 6日）前5个交易日公司股票累计成交量为5,269,500股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 1,317,375股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2019年09月03日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2019-034申科滑动轴承股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下称“公司”）近日收到兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《关于变更申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的告知函》，淡利敏先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人，兴业证券委派贾宾先生（简历附后）接替淡利敏先生继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为郭丽华女士和贾宾先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一九年七月十一日
附件：贾宾先生简历
贾宾先生：经济学硕士，保荐代表人，注册会计师非执业会员，现任兴业证券投资银行业务总部高级经理。曾就职于普华永道会计师事务所从事审计业务。
从事投行工作以来，先后负责或参与了实丰文化（002862）IPO项目、兴业银行（601166）2018年优先股项目、中润资源（000506）重大资产重组项目。
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-095深圳赤湾港航股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的
修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“深赤湾”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于 2018年 10月 9月经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会审核通过。
2018年 10月 31日，公司收到中国证监会核发的《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向 China Merchants Investment Development Company Limited发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1750号）。
公司于 2018年 6月 21披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，根据深圳证券交易所、中国证监会的反馈意见等要求，公司对重组报告书进行了补充和完善，并分别于 2018年 7月 10日、2018年 9月 14日披露了重组报告书修订稿。
公司根据本次交易的实际进展情况，在 2018年 9月 14日披露的重组报告
书修订稿基础上，对重组报告书补充和修订的内容如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
1、在重组报告书“重大事项提示”之“十、本次交易相关方所作出的重要承诺”中，补充披露了招商局集团出具的《关于本次交易完成后深圳赤湾港航股份有限公司相关事项的承诺函》的相关内容。
2、在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“七、标的公司下属公司的情况”之“（三）重要合营、联营公司”中，补充披露了 Port of Newcastle需就本次交易取得澳大利亚财政部下属外国投资审核委员会审批的
相关进展情况。
3、在重组报告书“第九节管理层讨论分析”之“四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务状况影响的分析”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”中，补充披露了本次交易完成后上市公司公司治理安排以及就降低标的资产占上市公司净资产、净利润比重的承诺和拟采取的措施的相关内容。
4、鉴于中国证监会已核准本次交易，重组报告书涉及的尚需证监会核准的表述及相关风险分析予以修改、删除。
5、鉴于国家发展和改革委员会已出具《境外投资项目备案通知书》，商务部已颁发《企业境外投资证书》，本次发行股份购买资产涉及的国家发改委及商务部境外投资事项的备案已经完成，重组报告书涉及的尚需履行的境外投资程序及风险分析予以修改、删除。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年十一月一日
江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第六次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，作为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对第七届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
经核查，公司第七届董事会第六次会议聘任的高级管理人员均具备担任公司高级管理人员的资格和必备的专业知识与技能，均不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，能够胜任所聘岗位的职责要求。
公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
综上，我们同意聘任裴柏平先生为公司副总经理、韦广权先生为公司副总经理、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
独立董事：周立夏烽茅永根
二○一八年七月十二日
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律、法规及公司章程的规定，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
一、对调整后的激励对象名单的意见
鉴于《深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票。
公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由210人调整为192人，授予限制性股票数量由 1,500万股调整为 1,480万股。监事会对上述调整及调整后的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
（一）激励对象名单（调整后）符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、《深圳和而泰智能控制股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》关于激励对象的相关规定。
（二）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（三）激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理、业务与技术人员。
（四）上述人员均不存在下述任一情形：
1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
（五）公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
二、对授予日激励对象名单的意见
经核查，公司本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，所有激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件中规定的条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授权益的条件已成就。
综上，监事会同意按照本次激励计划的有关规定向激励对象授予限制性股票，授予日定为 2017年 10月 30日，并同意向符合授予条件的 192名激励对象授予1,480万股限制性股票。
深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会二〇一七年十月三十日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2017-123广东星徽精密制造股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：星徽精密，股票代码:300464）自2017年8
月7日（星期一）上午开市起停牌。公司于2017年8月7日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-104）、2017年8月14日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号:2017-106）。
2017年8月21日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-108），确认正在筹划的收购资产事项达到重大资产重组的标准，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。2017年8月28日、2017年9月4日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-109、2017-119）。
2017年9月6日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-120），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月7日开市起继续停牌。2017年9月14日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-122）。
截至本公告披露日，相关中介机构正在积极开展对标的资产的审计、法律及财务顾问尽职调查等工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2017年9月21日