证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2018-033债券代码：136788 债券简称：16京运01
债券代码：136814 债券简称：16京运02
北京京运通科技股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月31日14点00分
召开地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月31日
至2018年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》|√|
|2|《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》|√|
|3|《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》|√|
|4|《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度财务预算报告>的议案》|√|
|5|《关于北京京运通科技股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》|√|
|6|《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2018年度审计机构的议案》|√|
|7|《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告>的议案》|√|
|8|《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》|√|
|9|《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》|√|
|10|《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》|√|
|11|《关于公司预计为子公司提供担保额度的议案》|√|
|12|《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|√|
|13|《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020）>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案涉及事项已经公司2018年4月24日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案5、议案9、议案10、议案11、议案13。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-13。
应回避表决的关联股东名称：张文慧、朱仁德、关树军、王志民、刘煜峰、吴振海、李道远。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601908|京运通|2018/5/24|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记时间：2018年5月29日（星期二）上午8：00—12：00，下午1：00—5：00。
(二)登记地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司证券部。
(三)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件1）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件1）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。
3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在 2018年 5月 31日（星期四）下午1：30前送交至公司证券部。
授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。
六、其他事项
(一)本次会议联系人：赵曦瑞
联系电话：010-80803979
联系传真：010-80803016-8298
公司地址：北京经济技术开发区经海四路158号
邮政编码：100176
(二)本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2018年5月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京京运通科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月31日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》||||
|2|《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》||||
|4|《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度财务预算报告>的议案》||||
|5|《关于北京京运通科技股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》||||
|6|《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2018年度审计机构的议案》||||
|7|《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告>的议案》||||
|8|《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》||||
|9|《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》||||
|10|《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》||||
|11|《关于公司预计为子公司提供担保额度的议案》||||
|12|《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》||||
|13|《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020）>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。