证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2017-003西安标准工业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2017年4月17日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2017年4月27日上午9:00在公司总部会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司 2016年度董事会工作报告》；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《公司 2016年度总经理工作报告》；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了《公司 2016年度财务决算报告及公司 2017年度财务预算方案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了《公司 2016年度利润分配预案》
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年末归属于上市公司母公司净利润为58,953,625.85元。鉴于报告期实现盈利，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路 9号的土地以及红光路 22号的部分土地被政府收储，增加资产处置收益12347.10万元。2017年缝制行业仍未见有效回暖及增长趋势，从公司可持续发展考虑，根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红
指引》等相关规定，拟定 2016年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过了《关于续聘2017年财务审计和内控审计机构的议案》
经董事会审计委员会提议，公司 2017年继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计。该机构具有证券期货相关业务资格，在和公司的业务合作过程中，始终恪守“独立、客观、公正”的执业准则，以良好的职业道德、高效的专业技能提供了优质的服务。综上，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过了《公司 2016年年度报告及其摘要》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文及摘要。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议并通过了《公司2016年内部控制审计报告》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议并通过了《公司2017年度投资者关系管理工作计划》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的工作计划全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议并通过了《公司独立董事 2016年度述职报告》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议并通过了《公司审计委员会 2016年度履职报告》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议并通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2017-005号公告。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事耿莉萍女士、李鸿先生回避表决。
13、审议并通过了《关于公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的专项说明全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议并通过了《关于公司2017年购买短期保本理财产品的议案》
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2017-006号公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议并通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，结合公司自身情况，公司拟向银行申请不超过人民币 63,000万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议并通过了《关于公司2017年度为全资子公司提供担保预计的议案》详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2017-007号公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议并通过了《关于公司2017年第一季度报告及其正文的议案》
详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的报告全文及其正文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公
司董事会进行换届选举。公司第七届董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名，并至少有1名会计专业人士，任期3年。
控股股东中国标准工业集团有限公司提名朱寅先生、赵旭先生、陈锦山先生、李鸿先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名杨建君先生、张禾女士、李鹏飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中张禾女士系会计专业人士。（上述人员简历详见附件）
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的2017-008号公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述第4、12、13、14、16、18项议案发表了独立意见（详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的独立意见全文）；上述第1、3、4、5、6、10、14、15、16、18项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会二○一七年四月二十九日
附件：
第七届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人
朱寅，男，汉族，1962年 6月出生，中共党员，高级工程师职称，研究生学历。曾任标准股份副总经理，兼标准缝纫机菀坪机械有限公司常务副总经理，标准股份副总经理兼销售总公司经理。现任标准股份总经理、标准海菱董事长、标准菀坪董事长，标准股份第六届董事会董事。
赵旭，男，汉族，1964年 1月出生，中共党员，研究生学历。曾任标准股份销售总公司副总经理，标准股份总经理助理。现任标准股份副总经理。
陈锦山，男，汉族，1975年 10月出生，中共党员，研究生学历,工商管理博士。曾任标准股份副总经理兼标准欧洲公司总经理。现任标准股份副总经理、标准国际贸易公司董事长，标准股份第六届董事会董事。
李鸿，男，汉族，1963年 5月出生，中共党员，高级工程师职称，研究生学历。曾任标准集团总经理助理、副总经理。现任标准集团董事、党委副书记，标准股份第六届董事会董事。
独立董事候选人
杨建君，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，教授职称，博士后研修学历。现任西安交通大学管理学院教授、标准股份第六届董事会独立董事。
张禾，女，汉族，1964年 4月出生，致公党党员，副教授职称，博士研究生学历。曾任西安交通大学会计学副教授。现任西安交通大学管理学副教授、标准股份第六届董事会独立董事。
李鹏飞，男，汉族，1968年 9月出生，中共党员，教授职称，博士研究生学历。现任西安理工大学机械与精密仪器工程学院教授、标准股份第六届董事会独立董事。