Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2017-15陕西省国际信托股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数
据，未经会计师事务所审计，与 2016年报中披露的最终数据可能
存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2016 年度|2015 年度|比上年同期增减（%）|
|营业总收入（万元）|101,296.66|115,097.24|-11.99|
|营业利润（万元）|66,938.59|60,770.44|10.15|
|利润总额（万元）|67,037.34|60,816.96|10.23|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|50,418.67|45,395.12|11.07|
|基本每股收益（元/股）|0.1631|0.1827|-10.73|
|净资产收益率（%）|6.57|10.35|降低 3.78 个百分点|
||2016.12.31|2016.01.01|本报告期末比|

上年度期末增减（％）
|||||
|-|-|-|-|
|总资产（万元）|949,340.82|874,385.80|8.57|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|771,722.48|765,414.12|0.82|
|股本（万元）|309,049.17|154,524.59|100.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.50|2.48|0.81|
|信托资产总计（亿元）|2,538.11|1,867.54|35.91|

注：因公司于 2016年 4月 6日实施了资本公积金转增股本，按
会计准则要求，对上年同期的每股收益及期初的归属于上市公司股
东的每股净资产按照调整后股本计算列报。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期，公司积极应对经济下行、资产荒、市场竞争加剧等
复杂严峻形势，狠抓信托主业拓展，全年新增信托规模 1,385.12亿
元，确保安全兑付 489.60亿元，信托资产规模实现较大幅度增长，
信托主业的手续费及佣金净收入同比增长24.63%，主业转型探索取
得较好成效。自有资金运作方面加大了金融股权投资等战略布局力
度，即期效益尚难体现。由于受证券市场整体表现相对疲弱的影响，公司自有资金投资收益同比下降较多，致使公司营业总收入等较上
年同期有所减少。
本报告期营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润
期加权平均净资产同比增加较多，本报告期净资产收益率有所降低。
三、备查文件
经公司法定代表人、总会计师及财务部负责人签字并盖章的比
较式资产负债表和利润表。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2017年 1月 23日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2015-033成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东江涛先生的书面通知，具体事项如下：
2015年 8月 25日，江涛先生将其持有的本公司 290万股有限售条件股票，质押给华泰证券股份有限公司，用于股票质押式回购交易业务登记，并已办理了股权质押手续。质押期限自质押登记之日起到质押股份办理解除质押手续之日为止。
截止本公告日,江涛先生持有本公司的股份为 2385.50万股，占公司股份总数的33.50%，其中已质押股份290万股，占公司股份总数的4.07%。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一五年八月三十一日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014—003万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要风险提示：
1.因公司2008年至2012年上半年财务数据存在虚假记载和重大遗漏。由此公司可能存在因涉嫌欺诈发行股票等重大违法违规行为而导致公司股票被暂停上市的风险。
2.公司于 2013年 10月 22日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（﹝2013﹞47号）。根据《行政处罚决定书》显示，对于公司涉嫌欺诈发行股票行为和涉嫌违规披露、不披露重大重要信息行为已移送司法机关处理，且相应违法事实中涉及的虚构销售收入、营业利润等财务数据，以司法机关认定为准。由此公司可能存在依据相关司法认定的数据进一步调整公司财务报表的可能性，不排除经调整后，公司出现个别年度亏损的情况。由于公司已披露 2012年、加之本次业绩快报显示2013年亏损，如果公司财务数据调整后，2011年年度出现亏损的，导致公司2011年、2012年、2013年连续亏损，公司股票将面临暂停上市的风险。
3、鉴于中国证监会《行政处罚决定书》中涉及的相关虚增收入、营业利润等财务数据以司法机关认定为准且公司目前尚未收到相关结论。待司法结论下发之后，相关财务数据可能进一步变化。
二、2013年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期||（%）|
|营业总收入|203,518,934.25||296,157,372.37||-31.28%||
|营业利润|-189,268,389.05||-7,365,830.66||||
|||||||-2469.55%|
|利润总额|-186,853,569.46||-3,224,781.94||||
|||||||-5694.30%|

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|-186,907,649.66||-3,416,170.37||||
|||||||-5371.26%|
|净利润|||||||
|基本每股收益|-1.395||-0.025|||-5480.00%|
|加权平均净资产收益率|-47.48%||-0.68%||-46.80%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|485,060,783.75||920,220,613.01||-47.29%||
|归属于上市公司股东的|300,218,203.37||487,125,853.03||-38.37%||
|所有者权益|||||||
|股本|134,000,000.00||134,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|2.24||3.63||-38.29%||
|每股净资产（元）|||||||

三、经营业绩及财务状况说明
报告期内，公司实现营业收入 20,351.89万元，较去年同期减少31.28%；营业利润-18,926.83万元，较去年同期负增长2469.55%；利润总额为-18,685.35万元，较去年同期负增长5694.30%；归属上市公司股东的净利润为-18,690.76万元，较去年同期负增长5371.26%。上述业绩变动的主要原因为：
1、因市场竞争加剧以及公司负面消息的影响，产品销售价格承受较大压力，导致毛利率处于较低水平；
2、相关费用的增加对2013年业绩造成一定的影响；
3、因相关工艺流程已无法适应市场需求且部分项目未能达到预期效益，公司拟对部分固定资产及在建工程进行减值测试，目前已聘请具有证券期货业务资格的资产评估机构对相应的资产进行评估，计提减值准备 12,342万元（最终以评估报告结果及审计结果为准），由此导致与利润相关的同期比数据出现较大变化。
四、与前期业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年1月28日披露的2013年度业
绩预告不存在差异。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2013年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十七日
哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事
关于对公司对外担保情况、控股股东
及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真负责的态度，对公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金的情况进行了认真的检查和落实，并发表如下独立意见：
1、报告期内，公司及子公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生持续到本报告期末的对外担保事项。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：
王栋 刘志伟 游松
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-064
朗源股份有限公司关于控股股东
协议转让公司股份进展的提示性公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、协议转让概况及进展情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月2日披露了《关于控股股东协议转让公司股份暨控股股东变更的提示性公告》，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）与公司实际控制人戚大广先生签署了《股份转让协议》，新疆尚龙将其持有的公司无限售流通股10,050万股股份以协议转让的方式转让给戚大广先生，占公司总股本的21.35%，转让价格为4.21元/股，协议总价为42,310.50万元。
2019年6月26日，公司接到控股股东新疆尚龙的通知，因持有的部分股票处于质押及部分股票通过融资融券信用账户持有，新疆尚龙通过协议转让方式将持有的 10,050万股转让给戚大广先生的交易，将分两次向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。
新疆尚龙首次办理过户登记的股票数量为4,770万股，占协议转让总数量的47.46%，占公司总股本的10.13%；待新疆尚龙办理完毕质押股票的解质押并将通过融资融券信用账户持有的股票划转回普通证券账户后，新疆尚龙再将剩余5,280万股股份办理过户登记手续。
二、协议转让对公司的影响
在上述两次过户办理完成后，新疆尚龙将不再持有公司股票，戚大广先生则直接持有公司股份 11,275.296万股，占公司总股本的23.95%，将成为公司的控股股东、实际控制人。
上述两次股权转让完成后，公司控制关系图如下：
三、其他有关情况说明
1、上述协议转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况，并且相关信息披露义务人已按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，履行了相应的信息披露义务。
2、上述协议转让需经深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续，能否通过前述合规性审核存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、新疆尚龙出具的《协议转让进展的通知》。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十七日
长城证券股份有限公司
2018年度董事履职考核和薪酬情况专项说明
根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，现就公司2018年度董事履职考核和薪酬情况说明如下：
一、2018年度董事履职考核情况
2018年，公司董事会共召开会议17次，对公司上市发行、发债融资、关联交易、财务管理、风控合规管理、董事候选人提名、董事长选举及高管人员变动等重大事项进行了审议，共审议并通过议案 56项；召集年度股东大会 1次、临时股东大会3次，累计向股东大会提交议案12项。
董事会下设的各专门委员会累计召开会议 19次，对公司财务管理、风控合规管理、董事候选人提名、高管人员选聘及制度建设等事项进行了审议，共审议并通过议案 38项。其中，战略与发展委员会召开会议 2次，审议并通过议案 2项；审计委员会召开会议 9次，审议并通过议案 22项；薪酬考核与提名委员会召开会议4次，审议并通过议案5项；风险控制与合规委员会召开会议4次，审议并通过议案9项。
公司第一届董事会任期已于2018年3月31日届满，为确保公司上市工作推进期间董事会工作顺利进行，公司董事会延期换届，董事会专门委员会的任期也相应顺延。在换届选举完成之前，公司第一届董事会全体董事将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的职责和义务。
2018年，公司董事会全体董事严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行了职责和义务。公司董事按照规定出席董事会和相关专门委员会会议，认真审议各项议题，明确提出自己的意见和建议；在董事会闭会期间，认真阅读公司提供的各类文件、报告，及时了解公司的经营管理状况。全体董事充分理解并积极配合公司相关工作需要，最大限度地为公司上市事项简化程序、加紧处理，确保公司如期完成了各类材料的上报工作，保障公司顺利实现上市发行。公司董事积极出席了董事会和各专门委员会会议，及时、高效地对公司经营
管理及未来发展的重大事项进行了研究、审议。各位董事以其丰富的境内外资本市场运作经验及多年累积的公司治理经验，结合公司现实情况，在公司发行上市、业务拓展、投融资管理、制度建设、人员选聘、薪酬绩效、关联交易、内控体系、风险控制与合规管理等方面提出了具有针对性、前瞻性和建设性的意见和建议，发表了大量的专业见解，为董事会专业化、科学化决策起到重要作用，有力促进了公司规范运作和可持续发展，切实维护了股东权益。
公司董事会四个专门委员会均按照《公司章程》和相应工作细则的有关规定，认真履行职责，发挥专业优势，为提升董事会决策的科学性和前瞻性提供了有力支持。公司独立董事积极出席董事会及各专门委员会会议，深入了解公司经营情况，充分发挥专业所长，坚持独立、客观发表意见，认真审议各项议案，确保在研究和审议重大事项时能够有效地做出独立判断和决策。
2018年，公司董事严格遵守其公开作出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行了董事职责，未发生损害公司及股东利益的情况。
二、2018年度董事薪酬情况
公司专职董事长和独立董事在公司领取薪酬。其中，专职董事长薪酬按照其所在岗位对应的薪酬标准执行，独立董事薪酬根据公司 2015年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事薪酬的议案》确定，标准为每人每年税前人民币
150,000元。其余董事未在公司领取薪酬。具体薪酬情况详见公司2018年年度报告。
长城证券股份有限公司董事会 2019年4月19日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-106
北京光环新网科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东北京百汇达投资管理有限公司（以下简称“百汇达”）关于其所持有的本公司部分股权质押变化情况的通知，具体事项如下：
2015年 10月 30日，百汇达将其质押给海通证券股份有限公司的本公司有限售条件股份 18,800,000股（含红利，转增前为 9,400,000股）解除质押，并已于 2015年 10月 30日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
2015年 11月 5日，百汇达将其持有的本公司有限售条件股份 35,910,000股质押给光大证券股份有限公司，并已于2015年11月5日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015年 11月5日起至双方办理解除质押登记手续之日为止。
截至本公告日，百汇达共持有公司股份 256,000,000股，占公司总股本的46.90%；累计质押股份 194,470,000股，占其所持有公司股份的75.96%，占公司总股本的35.63%。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年11月6日
苏州世名科技股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划授予日
激励对象名单（调整后）的核查意见
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《公司章程》的有关规定，对公司2018年限制性股票激励计划授予的激励对象名单进行审核，发表如下意见：
1、鉴于公司《激励计划（草案修订稿）》中确定的3名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计1.5万股限制性股票。根据公司2017年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，激励对象人数由32名变更为29名，授予的限制性股票数量由100万股变更为98.5万股。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2017
年度股东大会审议通过的一致。
以上调整事项符合《管理办法》等相关法律法规的要求及公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
2、拟获授权益的激励对象（调整后）为在公司（含控股子公司）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，均与公司有雇佣关系。
3、拟获授权益的激励对象（调整后）不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、拟获授权益的激励对象（调整后）中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、公司和本次拟授予限制性股票的激励对象（调整后）均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件业已成就。
综上，监事会同意公司对本次限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行调整，认为本次激励计划的激励对象（调整后）均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件业已成就。监事会同意以2018年6月11日为授予日，向符合授予条件的29名激励对象授予98.5万股限制性股票。
苏州世名科技股份有限公司监事会2018年6月11日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2019-021山东太阳纸业股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月19日（星期五）下午15:00至17:00时在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李洪信先生、独立董事罗奕先生、财务总监王宗良先生、董事会秘书庞福成先生、公司保荐代表人管恩华先生。
敬请广大投资者关注，并积极参与网上交流。
特此通知。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一九年四月十六日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-019
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人之一李茂洪先生的通知，获悉李茂洪先生将其所持有公司的股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李茂洪|是|4,050,000|2017 年 9月11日|2019 年 4月1日|中国银河证券股份有限公司|7.44%|
|合计|——|4,050,000|——|——|——|7.44%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李茂洪先生持有公司股份54,450,000股，占公司总股本的40.25%。其中，累计被质押的公司股份18,000,000股，占公司总股本的13.31%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-057
唐山冀东水泥股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日收到通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易事项进行审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000401，证券简称：冀东水泥）自2018年4月20日开市起停牌。具体内容详见公司于2018年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》发布的《关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2018-056）。
根据中国证券监督管理委员会发布的《并购重组委2018年第21次工作会议公告》，并购重组委将于2018年4月27日对公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易事项进行审核，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2018年4月27日开市起继续停牌，公司2011年公司债券、2012年公司债券不停牌。待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并申请复牌。
本次重大资产重组尚需通过商务部经营者集中审查及中国证监会核准后方可实施，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
停牌期间，公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，公司发布的信息以在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证
券时报》刊登的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-078
宁夏银星能源股份有限公司
第六届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司董事会于 2016年 7月 18日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第六届董事会第十五次临时会议的通知。本次会议于 2016年 7月 20日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议由董事长许峰先生主持，公司监事会 3名监事和高级管理人员依法列席了董事会。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案尚需股东大会审议。
公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30号令）及《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，公司编制了《宁夏银星能源股份有限公司截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告》，并由会计师事务所出具鉴证报告。
（详见公司于2016年7月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《宁夏银星能源股份有限公司截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报
告》）。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016年 8月 5日下午14:30，通过现场+网络方式召开 2016年第四次临时股东大会审议上述议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
2016年 7月 20日
北京市天元律师事务所
关于东华软件股份公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2017）第483号致：东华软件股份公司
东华软件股份公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2017年 9月 18日在北京市海淀区知春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第六届董事会第七次会议决议公告》、《东华软件股份公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证本次股东大会的召开，并参与本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出
||||||
|-|-|-|-|-|
|北京总部北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层邮编：100032电话：010-5776-3888|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼9层邮编：518026电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|香港分所香港中环干诺道168-200号信德中心西翼35楼3509室邮编：999077电话：852-3595-6133|

具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2017年 8月 29日召开第七次会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年8月30日通过指定信息披露媒体发出《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中已载明召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 9月 18日下午 15:00在北京市海淀区知春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层会议室召开，经董事长薛向东先生主持，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2017年 9月 18日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年9月17日下午15:00至2017年9月18日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 24人，共计持有公司有表决权股份1,315,015,852股，占公司股份总数的41.8823%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计19人，共计持有公司有表决权股份1,312,985,832股，占公司股份总数的41.8177%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计5人，共计持有公司有表决权股份2,030,020股，占公司股份总数的0.0647%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）14人，代表公司有表决权股份数8,221,874股，占公司股份总数的0.2619%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》；
表决情况：同意1,315,015,452股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99997%；反对400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意8,221,474股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9951%；反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于东华软件股份公司2017年第二次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_________________
朱小辉
经办律师：_________________王昆
_________________刘宇华
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
方大集团股份有限公司
独立董事 2016年度对公司相关事项的独立意见
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、及公司担保情况的独立意见
根据中国证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，我们本着实事求是的原则，对公司 2016年度对外担保情况进行了认真了解和审慎查验，我们认为：
报告期内，公司严格遵守相关法律法规，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方资金占用情况。公司一直严格控制对外担保事项，报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保，控股股东及其他关联方也没有强制公司为他人提供担保，公司所有的担保均为对子公司进行担保，并且在严格履行审批程序并获得通过后才予以实施。
二、对内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》（2016年修订）精神，我们本着实事求是的原则，对公司2016年度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，我们认为：
公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。
公司内部控制自我评价报告真实的反映了公司内部控制的实际情况和公司在内部控制方面所做的工作和取得的成果，做到了客观完整。我们同意该自我评价报告。
三、对公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,本次利润分配方案及决策程序符合公司《章程》及《公司未来三年股东回报规划》的要求，同意公司以 2016年 12月 31日总股本 789,094,836股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股的利润分配预案。
四、对公司聘请 2016年度审计机构的事前独立意见
鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)在 2016年度审计过程中，恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度财务报告及内部控制审计计划圆满完成审计工作，如期出具了公司 2016年度财务报表和内部控制审计报告。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用为150万元人民币，聘期一年。
公司聘请致同会计师事务所为公司 2017年度外部审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意将上述事项提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。
五、关于终止部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司变更部分募集资金投资项目，符合公司的发展战略及全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金（包括已投资完工项目节余募集资金）永久性补充流动资金，并同意提交股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
公司变更铝期货和增值税相关的两项会计政策，均根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，不需进行追溯调整，亦对公司今后的资产和损益情况无重大
影响。公司本次变更两项会计政策,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意变更上述两项会计政策。
七、关于 2016年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司 2016年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，我们认为：
公司董事、高级管理人员在 2016年的工作中，勤勉、尽责地完成了经营目标及其他工作任务，公司严格按照薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定。
八、对董事会换届选举和董事、监事年度津贴的独立意见
1、本次董事会换届提名董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定；
2、各位候选人个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条情况，以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未解除的情况。董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任职务的要求；
3、公司董事和监事的津贴方案符合国家有关规定和公司《章程》的要求，结合了公司的实际情况，有利于公司的长远发展。
4、同意将《关于董事会换届选举的议案》和《第八届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案》两项议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《方大集团股份有限公司独立董事2016年度
对公司相关事项的独立意见》签字盖章页】
郭万达
林斌
邓磊
方大集团股份有限公司 2017年 3月 17日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
露笑科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买顺宇洁能科技股份有限公司92.31%股份（以下简称“本次交易”）。本人董彪作为本次交易的交易对方，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，就上市公司的信息披露和申请文件特此保证并承诺如下：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
4、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别和连带的法律责任。
6、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；若未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的主体资格信息和账户信息并申请锁定；若董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
签字人员：
——————————
董彪
年 月 日
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-096北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于大股东部分股份解除质押并再质押及控股股东进行部分股份股权质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到大股东黄文佳先生、控股股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）的通知，获悉黄文佳先生将持有本公司的部分被质押股份解除质押，并又对其持有的部分无限售流通股进行了股权质押，首航波纹管将其持有本公司的部分无限售流通股份进行了股权质押，具体事项如下：
一、质押股份解除情况
黄文佳先生近日将其在 2016年 1月 7日质押给国联证券股份有限公司无限售流通股股份8,110,000股（占办理质押手续时本公司股份总数的1.11%）全部解除质押（含2015年度权益分派后转增股份同时解除），解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次股权质押解除后，黄文佳先生仍有部分股份处于质押状态，详见本公告关于累计股权质押部分的内容。
二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|首航波纹管|是|16,500,000|2016年7月4日|2017年7月3日|平安证券有限责任公司|3.25%（办理质押手续时）|融资|
|首航波纹管|是|16,500,000|2016年7月5日|2017年7月4日|华富证券有限责任公司|3.25%（办理质押手续时）|融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|黄文佳|是|24,690,000|2016年8月18日|2017年8月17日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|11.30%（办理质押手续时）|融资|

三、截至公告日股东股份累计质押情况
截至本公告日，首航波纹管共持有本公司股份 508,192,988股，占本公司总股本的25.78%。截至本公告披露日，首航波纹管累计质押其持有的本公司股份为507,962,629股，占本公司总股本的25.77%,占其持有股份的99.95%。
截至本公告日，黄文佳先生共持有本公司股份 218,451,932股，占本公司总股本的11.08%。截至本公告披露日，黄文佳先生累计质押其持有的本公司股份为218,234,432股，占本公司总股本的11.07%，占其持有股份的99.90%。
截止公告日，控股股东及其一致行动人共计持有本公司股份为 842,024,352股，占公司总股份的42.72%，截止本公告日，控股股东及其一致行动人共计质押的股份为 817,486,493股，占公司股份总数的41.47%，占控股股东及其一致行动人所持股份总数的97.09%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公董事会2016年9月13日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-028
广东世荣兆业股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易购回
及再次办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）现接到控股股东、实际控制人梁社增先生关于其所持本公司股票质押式回购交易购回及再次办理股票质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
一、股票质押式回购交易提前购回的基本情况
梁社增先生与中信证券股份有限公司于 2016年 5月 27日至 2016年 6月 3日期间进行了股票质押式回购的购回交易，全部购回 18,200万股本公司股份，并办理完毕相关股份的解除质押登记手续。
二、再次办理股票质押式回购交易的基本情况
2016年 5月 27日至 2016年 6月 3日期间，梁社增先生将其持有的 20,000万股本公司股份质押给中信证券股份有限公司，以进行股票质押式回购交易，并办理完毕相关质押登记手续，初始交易日为 2016年 5月 27日至 2016年 6月 3日，购回交易日为2017年5月27日至2017年6月3日。
截至2016年6月3日，梁社增先生持有本公司股份 433,440,000股（占公司总股本的53.57%），并通过日喀则市世荣投资管理有限公司控制本公司股份3,000,000股（占公司总股本的0.37%），其一致行动人梁家荣先生持有本公司股份 163,000,000股（占公司总股本的20.15%）。截至 2016年 6月 3日，梁社增先生所持本公司股份共计299,000,000股处于质押状态，占公司总股本的36.95%。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一六年六月七日
证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：临2014-009西藏矿业发展股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：是 √否
西藏矿业发展股份有限公司（下称“公司”）2014年 4月 18日召开的 2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，该事项已于 2014年 4月 19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
二、权益分配方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 475,974,877股为基数，每 10股派送 0.2元（含税）现金红利，共派送现金红利 9,519,497.54元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 5月 23日，除权除息日为： 2014年 5月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 5月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派办法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
1、联系地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8号
2、咨询联系人：王迎春 仁真曲珍
3、咨询电话：028-85355661 0891-6872095
4、传真号码：028-85351955 0891-6872095
七、备查文件
1．公司 2013年年度股东大会决议及公告；
2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
西藏银河科技发展股份有限公司
独立董事关于董事长变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，就公司第七届董事会第十八次会议关于董事长变更事项发表独立意见如下：
一、独立董事就董事长辞职的原因进行了核查并就该事项发表如下独立意见：
1、经核查，闫清江先生因工作原因辞去公司董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、我们认为闫清江先生辞任董事长后仍担任公司董事等职务，不会影响公司董事会规范运作，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。我们同意闫清江先生辞去公司董事长职务。
二、独立董事就公司董事会一致通过选举王承波先生为公司第七届董事会董事长事项发表如下意见：
1、本次选举人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所任岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事长的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2、本次选举董事长的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。
3、同意选举王承波先生为公司董事长。
独立董事签名：
【沈柯、张泽华、潘祥生】
襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第六届董事会第二十四次会议审议的事项发表如下独立意见：
关于解聘公司部分高级管理人员职务的独立意见
为适应公司战略发展需要，公司积极稳妥的推进三项制度改革。根据“精简高效，竞聘择优”的原则，公司决定减少高级管理人员职数，并将部分高级管理人员职位按照规定的程序和条件进行公开竞聘。决定解聘何一心和严卫国副总经理职务、彭自立财务总监职务，解聘的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司董事会解聘前述高级管理人员。
独立董事：傅孝思、高文进、周宇
二〇一九年三月十七日
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-008奥美医疗用品股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月31日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立募集资金专户的议案》、《关于在渣打银行（中国）有限公司深圳分行开立募集资金专户的议案》、《关于在中国工商银行股份有限公司枝江支行开立募集资金专户的议案》，同意公司开立首次公开发行股票募集资金专项账户并签署监管协议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]214号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,800万股，发行价为每股人民币 11.03元，共计募集资金 529,440,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为480,696,943.26元。
募集资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZB10078号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订与募集资金专项账户开立情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司（以下简称“甲方”）、中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）分别与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、渣打银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司枝江支行（以下统称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户单位|开户行|账号|存放募集资金金额（万元）|募集资金用途|
|1|奥美医疗用品股份有限公司|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行|622007532013|21,260.92|年产60万锭医用棉纱、12 亿平方米医用纱布项目、医用卫生非织造制品生产建设项目|
|2|奥美医疗用品股份有限公司|渣打银行（中国）有限公司深圳分行|00000501511324323|17,305.40||
|3|奥美医疗用品股份有限公司|中国工商银行股份有限公司枝江支行|1807073029020239975|10,877.68||

上述募集资金专户中存放的募集资金金额合计
494,440,000.00元，与募集资金净额 480,696,943.26元之间的差额部分为尚
未划转的发行费用。
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户该专户仅用于甲方项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管
事宜。
3.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5.甲方授权丙方指定的保荐代表人李永柱、史松祥可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
6.乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7.甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的，甲方及乙方应在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第14条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
效。
11.如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给
其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
12.本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
四、备查文件
经各方签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会