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证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-024广东金刚玻璃科技股份有限公司
董事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），根据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届董事会的组成
第五届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名，董事任期三年，从相关股东大会决议通过之日起计算。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起5天内（即 2015年 3月 28日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时在公司以及人才市场等广泛搜寻董事人选；
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间履行董事职责，有下列情形之一，不得担任公司董事职务：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外，还必须满足下述条
件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、《公司章程》规定的其他条件；
6、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书。
（三）下列人员不得担任独立董事：
1、在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3、在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
5、为公司提供财务、法律、咨询等服务的人员；
6、担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员；
7、法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他人员；
8、中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司提供下列文件：
1、董事候选人推荐书(原件，格式见附件)；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查)；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；
4、如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件(原件备查)；
5、董事候选人承诺及声明；
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；
2、如是法人股东，则需提供法人股东推荐该董事候选人的文件及营业执照复印件(加盖公章)；
3、股票账户卡复印件(原件备查)；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2015年 3月 28日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：王荀、林臻
联系部门：董秘办
电话：0754-82514288
传真电话：0754-82535211
联系地址：广东省汕头市大学路叠金工业区；
邮政编码：515063
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一五年三月二十三日 5
附件：
广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届董事会候选人推荐表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|推荐人||||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在推荐的董事类别前打“√”）|||||
|推荐的候选人信息||||||
|姓名|||年龄||性别|
|电话|||传真||电子邮箱|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件）||||||
|简历：（包括学历、职务、工作履历、兼职情况）||||||
|其他说明（如适用）||【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】||||
|推荐人（签名\盖章）： 年 月 日||||||
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-046众信旅游集团股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第三十一次会议于2017年4月27日召开。
本次会议由监事长喻慧召集，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知的时间要求。本次会议以电话会议方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事长喻慧主持。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向激励对象授予 2016年限制性股票激励计划预留限制性股票相关事项的议案》；
表决结果：
3票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
经审核，监事会认为：列入本次预留限制性股票授予名单的 21名激励对象均为公司及控股子公司的中层管理人员、核心业务（技术）人员，激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，股权激励对象的主体资格合法、有效。《公司2016年限制性股票激励计划》规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2017年 4月 27日作为 2016年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日，向 21名激励对象授予预留限制性股票 100万股。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-046三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会2017年4月28日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2019-011江苏恩华药业股份有限公司
关于举办2018年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月5日（星期二）下午3:00—5:00通过全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司参加本次说明会的有：总经理孙家权先生、财务总监高爱好先生、董事会秘书段保州先生、独立董事李玉兰女士、保荐代表人张博文先生、证券事务代表吴继业先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2019年2月26日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于浙江宏磊铜业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江宏磊铜业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2016年3月28日在浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开的公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江宏磊铜业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
第一节律师声明事项
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料等进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司保证，其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书第二节法律意见书正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2016年3月11日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，并于2016年3月12日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、会议联系方式等事项。
公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2016年3月28日14:30在浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开；公司本次股东大会网络投票时间为：2016年3月27日—2016年3月28日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00的任意时间。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东/股东代理人共计2人,代表股份98,955,348股,占公司股份总数的45.0651%。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计2人，代表股份10,000股,占公司股份总
国浩律师（上海）事务所 法律意见书数的0.0046%。出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人的资格合法有效；通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；
（1）拟补选闫伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2）拟补选丁云林先生为公司第三届董事会非独立董事；
（3）拟补选任荣先生为公司第三届董事会非独立董事；
（4）拟补选田铮先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》；
（1）拟补选周海滨女士为公司第三届监事会监事；
（2）拟补选陈美先生为公司第三届监事会监事。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案均已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于浙江宏磊铜业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页】
本法律意见书于2016年3月28日出具，正本贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 刘中贵
黄猛
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2016—029
西藏银河科技发展股份有限公司
关于股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 7日西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“西藏发展”、“上市公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息，股东马淑芬（身份证号码：41011219**03**00**，通讯地址：郑州市中原区须水镇李岗村*号）通过深圳证券交易所二级市场交易系统增持公司股份，于 2016年 6月 6日达到13,189,900股股份，占上市公司总股本的5.0007%。
本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
西藏银河科技股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2017-061
松德智慧装备股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 7月 25日接到公司股东张晓玲女士的函告，获悉张晓玲女士所持有本公司的部分股份被补充质押，具体事项如下：
一、股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张晓玲|是|260万股|2017年7月24日|办理解除质押登记手续之日|平安证券股份有限公司|4.98%|补充质押|

2016年6月28日，公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇共同控制的中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）将持有的公司股票2,600万股质押给平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）。本次股票质押初始交易日为 2016年6月28日，质押到期日为解除质押日止。
近日，因市场波动股价下跌需增加质押股票，张晓玲女士将所持有的公司股票260万股与平安证券进行股票质押式回购交易补充质押，用于对松德实业在平安证券质押股票的补充质押。补充质押已于2017年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记。本次补充质押股份占张晓玲女士持有公司股份总数的4.98%，占公司总股本的0.44%。
二、股份累计质押情况
截至本公告日,张晓玲女士共持有本公司股份数量为 52,221,000股，占公司总股本的8.91%，累计质押股份数量为 39,600,000股，占其所持公司股份的
三、备查文件
1、股份质押登记通知。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
金元证券股份有限公司关于江苏联发纺织股份有限
公司 2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
金元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“金元证券”）作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“联发股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关规定，履行对联发股份持续督导职责，对公司2014年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
经现场检查、高管会谈及查阅相关文件，保荐机构认为：联发股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；联发股份在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；《江苏联发纺织股份有限公司 2014年度内部控制的自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况；本保荐机构对《江苏联发纺织股份有限公司2014年度内部控制的自我评价报告》无异议。
（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于江苏联发纺织股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名
张敏李冠林
金元证券股份有限公司2015年4月18日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-041天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第五次(临时)会议通知于 2016年 6月 24日以电子邮件形式发出，会议于2016年6月30日上午 10:00以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，9票赞成，反对 0票，弃权 0票。
在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司将继续使用闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，合计使用金额不超过人民币1.7亿元，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该1.7亿元额度可滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》)
三、备查文件
1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议；
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年7月1日
银河生物2019年第一次临时股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所北京市长安律师事务所
关于北海银河生物产业投资股份有限公司
2019年第一次临时股东大会法律意见书
致：北海银河生物产业投资股份有限公司
北京市长安律师事务所（以下简称“本所”）接受北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《北海银河生物产业投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，指派本所律师参加了公司2019
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并就相关事项进行了见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，复印件与原件一致，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予
以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司2019年第一次临时股东大会召集、召开的有关事项，出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2019年8月13日，公司召开第九届董事会第十七次次会议，决议召开2019年第一次临时股东大会，并于2019年8月14日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公告了《北海银河生物产业投资股份有限公司关于召
开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
银河生物2019年第一次临时股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所会议通知中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等事项做出了通知。
2019年8月29日，本次股东大会按前述会议通知的时间、地点召开，并完成了会议通知所列明的议程。
本次股东大会现场会议由公司董事长徐宏军先生主持。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、会议召集人资格
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表股份517,778,389股，占公司总股本的47.0745％，均为2019年8月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及委托代理人。
2.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份
516,787,489股，占上市公司总股份的46.9845％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东人数8人，代表股份990,900股，占上市公司总股份的0.0901％。
3.除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，本所律师见证了会议。
4.本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会现场会议的人员资格、会议召集人资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会审议事项
依据会议通知，本次股东大会审议了《关于免去刁劲松先生董事职务的议案》和《关于变更董事的议案》；
经核查，本所律师认为，上述议案与会议通知相符，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
银河生物2019年第一次临时股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对列入会议通知的议案进行了表决。
根据深圳证券交易所提供的股东参加网络投票的资料，公司合并统计了股东现场投票和网络投票结果，并按照有关法律法规及公司章程的规定及本所律师的监督下进行了计票，并当场公布了表决结果。
根据合并统计后的表决结果，本次股东大会审议的议案依法获得审议通过。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会对议案的表决方式、表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。表决结果真实、合法、有效。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
（以下无正文）
银河生物2019年第一次临时股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所（本页无正文，为《北京市长安律师事务所关于北海银河生物产业投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》签字盖章页）
北京市长安律师事务所 见证律师： __________
张军
__________
任广慧
负责人： __________
李金全
二〇一九年八月二十九日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-012深圳王子新材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司董事会 2016年 4月 9日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第二次会议通知。会议于2016年4月20日上午9：00以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、石峰、罗忠放、王武军、王治强、罗建钢、孔晓燕，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议并通过了关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案
公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015年度股东大会上述职 ,具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2015年度董事会工作报告》全文详见《公司 2015年年度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
该议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。
二、审议并通过了关于公司《2015年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、审议并通过了关于公司《2015年度财务决算报告》的议案
公司《2015年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
该议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。
四、审议并通过了关于公司《2015年度利润分配预案》的议案
公司拟以2015年12月31日的公司总股本8000万股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利0.82元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。
五、审议并通过了关于公司《公司2015年年度报告》及其摘要的议案
《公司 2015年年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年年度报告摘要》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
该议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。
六、审议并通过了关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的议案
公司监事会、独立董事对公司2015年度内部控制自我评价报告发表了意见，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了专项审计说明，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。
《2015年度内部控制自我评价报告》、监事会及独立董事意见、审计机构专项审计说明及保荐机构的核查意见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
七、审议并通过了关于公司《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查报告，独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
八、审议并通过了关于公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专事项出具了专项说明，公司独立董事对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明发表了意见，公司保荐机构出具了专项核查意见，相关内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
九、审议并通过了关于公司 2016年度财务预算的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
该议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。
十、审议并通过了关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案
公司《关于预计 2016年度日常关联交易的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。其中，关联董事王进军、王武军回避表决。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见,公司保荐机构出具了专项核查意见，相关内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了关于续聘公司2016年度审计机构的议案
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。独立董事相关事项的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
该议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。
十二、审议并通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案
公司董事会全体董事经审议，同意于 2016年 5月 16日召开公司 2015年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，《关于召开2015年年度股东大会通知》的公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、备查文件
1、《深圳王子新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2016年4月21日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-113上海摩恩电气股份有限公司
关于原持股5%以上股东减持股份计划实施完毕公告
原持股5%以上股东问泽鑫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《上海摩恩电气股份有限公司关于持股5%以上股东下一步股份减持计划的公告》（公告编号：2018-038），公司持股5%以上股东问泽鑫先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过7,002,000股（占本公司总股本的比例不超过1.60%）。其中，以集中竞价方式减持自该公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式减持自该公告之日起二个交易日后的六个月内进行（根据法律法规禁止减持的期间除外）。
具体内容详见该公告。
问泽鑫先生严格遵守预披露的减持计划，在减持时间区间内，累计减持其持有的公司股份 6,998,000股，占公司总股本的1.59%。截至目前，问泽鑫先生的股份减持区间已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|问泽鑫|集中竞价|2018年6月27日|10.179|2,292,000|0.52%|
||集中竞价|2018年6月28日|9.673|1,568,000|0.36%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价|2018年10月25日|8.021|2,188,100|0.50%|
|集中竞价|2018年11月08日|7.452|949,900|0.22%|
|合计|——|——|6,998,000|1.59%|

（说明：本公告披露股权比例精确到小数点后两位，股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同）
二、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（股）|占总股本比例(%)|
|问泽鑫|合计持有股份|28,008,000|6.38%|21,010,000|4.78%|
||其中：无限售条件股份|7,002,000|1.60%|4,000|0.00%|
||有限售条件股份|21,006,000|4.78%|21,006,000|4.78%|

（说明：本公告披露股权比例精确到小数点后两位，股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同）
三、其他相关说明
1、问泽鑫先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
2、问泽鑫先生本次减持公司股份事项已按照规定进行了预披露，实际减持情况符合此前披露的减持计划，实际减持数未超出计划数量范围，本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持股东为公司控股股东、实际控制人之一致行动人。截至本公告日，公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生持有公司股份 176,680,000股，占公司总股本的40.23%；本次减持后，问泽鸿先生及问泽鑫先生合计持有公司股份 197,690,000股，占公司总股本的45.01%；问泽鸿先生仍为公司控股股东，公司
实际控制人未发生变化。本次减持计划实施没有导致上市公司控制权发生变更，
没有对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、问泽鑫先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2019-039深圳市宇顺电子股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举周璐女士为公司董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司于2019年6月19日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于选举董事长的独立意见》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
独立董事对公司第七届第六十一次董事会会议
相关事项的独立意见
我们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第七届第六十一次董事会会议审议的相关事项发表如下独立意见：
鉴于公司独立财务顾问西南证券股份有限公司已被中国证监会立案调查，为了维护广大投资者的利益、顺利推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司董事会决定向中国证券监督管理委员会申请撤回本次发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件，并在变更独立财务顾问的程序履行完成后重新申报。
董事会在审议相关议案时，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件。
独立董事：
吕廷杰 刘剑文 张晓岚 张焕国 孙琪
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2017-002宁波华翔电子股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议通知于2017年1月26日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2017年2月8日上午10:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯的表决方式通过如下议案：
一、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第五届董事会任期届满，本届董事会提名周晓峰、邵和敏、李景华作为第六届董事会非独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件。
本次会议对以上候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人都获得了全部5票同意票。新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次会议通过的非独立董事候选人名单需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本届董事会提名朱红军、杨少杰为独立董事候选人，候选人的个人简历请见附件。
依据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议向五届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
董事会公告三、审议并通过《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》
会议同意自第六届董事会任期之日起，继续给每位独立董事和外部董事（不在公司任职的非独立董事）发放津贴，金额为每年12万元人民币（含税）。
该议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》
会议同意2017年2月24日（星期五）下午2点30分在象山西周召开公司2017年度第一次临时股东大会，审议上述议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2017年2月9日
董事会公告附件：董事候选人简历
周晓峰先生，48岁，大专学历，本公司董事长。曾任宁波市邮电局技术员，上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理，华翔有限公司总经理、董事长，浙江省象山县人大代表、十大杰出青年企业家。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
持有本公司89,936,799股股份，为公司实际控制人。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。
邵和敏先生，77岁，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任上海航天局新新机器厂办干事、技术员、总工程师；上海汽车空调器厂厂长、总工程师；上海德尔福汽车空调器系统有限公司副总经理，上海汽车空调器厂高级顾问。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。2009年3月取得上市公司独立董事任职资格。
持有本公司3,000股股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。
李景华先生，72岁，大学本科学历，研究员级高级工程师，高级经济师。1984年至1992年，历任国营第二二八厂副总工程师、副厂长，1992年至1998年任一汽东光离合器厂厂长，1998年至2005年任长春一东离合器股份有限公司总经理，2005年11月退休。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
董事会公告侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
2014年8月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”
朱红军先生，41岁，会计学博士，教授，历任上海财经大学会计学院教师，副教授、博士生导师、教授、会计学院副院长；2009年获得上海市“曙光学者”荣誉称号。2012年，担任教育部“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材评审专家，入选教育部新世纪优秀人才支持计划，担任中国博士后基金管理委员会博士后科研基金评审专家。2012年2月，获得教育部霍英东教育基金会第十三届高等院校青年教师奖一等奖。2013年12月起担任上海市青联委员。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
2007年12月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。
杨少杰先生，65岁，硕士学历，高级经济师。2001年至2003年，任东风汽车公司载重车公司总经理；2003年至2010年任东风汽车公司运营管理部部长，东风汽车集团股份有限公司运营部总经理；2010年至2012年任东风汽车公司总经理特别助理，2012年至今，任湖北省汽车行业协会副会长。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
2016年8月取得上市公司独立董事任职资格，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公
董事会公告司的股权。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2015-029苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在与相关方协商战略合作计划，鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保证信息公平披露，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：苏大维格，股票代码：300331）已于 2015年 7月 7日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-010重庆莱美药业股份有限公司
关于全资子公司取得独家销售代理权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于长春海悦药业股份有限公司（以下简称“海悦药业”）于近期获得国家药品监督管理局签发的他达拉非片《药品注册批件》，根据重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）与海悦药业签订的《他达拉非片中国区授权协议》相关约定，海悦药业将他达拉非片所有品规（以下简称“授权产品”）在中国区独家销售代理权授予莱美医药，莱美医药可在中国区组织、开发和推销授权产品。
一、合作方基本情况
公司名称：长春海悦药业股份有限公司
住所：长春市高新区创举街672号
法定代表人：任泽波
注册资本：20,000万元
经营范围：小容量注射剂、冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药（依达拉奉、瑞格列奈、群多普利、西他沙星、阿加曲班、盐酸美金刚、替加环素、恩替卡韦、埃索美拉唑钠、富马酸替诺福韦二吡呋酯、甲磺酸伊马替尼、盐酸伐地那非、他达拉非、非诺贝酸、非诺贝酸胆碱、盐酸普拉格雷、利伐沙班、替格瑞洛）的生产（在该许可的有效期内从事经营）；自产产品销售；医药咨询；
方便食品（木耳大枣粉）的生产；糖果制品（压片糖果）的生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*
股权关系：任泽波持股60%、任泽斌持股30%、长春裕悦投资有限公司持股10%。
二、关联关系或其他利益关系说明
海悦药业与公司及莱美医药不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、
实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。
三、协议主要内容
1、本协议转让项目为授权产品中国区销售权。海悦药业同意将授权产品在中国区独家销售代理权授予莱美医药，莱美医药在上述指定地区组织、开发和推销授权产品。海悦药业不得同意他人在该地区取得代理或销售授权产品的权利。
2、年销售任务量由双方协商确定。若莱美医药前三年每年均达到约定销售任务量要求，则莱美医药取得授权产品在中国区永久性的独家销售代理权。
四、对公司的影响和风险
1、对公司的影响
他达拉非的适应症为治疗勃起功能障碍（ED），为新一代 ED治疗药物。
莱美医药作为医药流通企业，本次取得海悦药业他达拉非片独家销售代理权有利于丰富公司品种结构，有利于公司大品种战略推进，有利于公司营销模式多元化，符合公司实际经营和未来发展需要，有助于保持公司持续发展和稳定增长。
2、存在的风险
他达拉非片上市销售后可能受到行业政策、市场竞争、供求关系等因素影响，具有不确定性，可能面临市场推广不及预期的风险；目前海悦药业仅取得了他达拉非片（20mg）药品注册批件，若海悦药业未能及时获取其他规格批件，将对授权产品后续市场推广产生一定影响；若莱美医药未能达到约定销售任务量要求，将面临授权产品销售代理权被取消的风险。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《他达拉非片中国区授权协议》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-02
广东鸿图科技股份有限公司
关于更换重大资产重组法律顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）为更好的推进重大资产重组，经公司审慎研究，拟更换本次重大资产重组聘请的专项法律顾问，现将有关事项说明如下：
一、变更法律顾问的情况说明
公司原聘请的广东君信律师事务所（以下简称“广东君信”）担任公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）项目的法律顾问，现由于广东君信自身原因，无法作为专项法律顾问继续为公司本次重大资产重组项目提供服务，为保证公司本次重大资产重组的顺利推进，经与独立财务顾问招商证券股份有限公司、广东君信、北京市天铎律师事务所（以下简称“北京天铎”）商议后确定，公司拟终止与广东君信就本次重大资产重组的合作协议，改聘北京天铎担任本次重大资产重组的专项法律顾问，负责出具与本次重大资产重组相关的法律意见书等文件。
二、更换后的专项法律顾问的基本情况
北京市天铎律师事务所具备为上市公司提供法律顾问服务的相关资质，执业律师具备经验和能力，能够满足担任公司重大资产重组专项法律顾问的要求。
三、变更专项法律顾问履行的程序
1、公司于2017年1月9日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换重大资产重组专项法律顾问的议案》，同意更换北京市天铎律师事务所担任公司本次重大资产重组的专项法律顾问。公司独立董事对本次更换重大资产重组法律顾问事项并发表了独立意见。
2、根据公司2016年第五次临时股东大会决议，股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次重大资产重组有关的各项事宜，因此，本次更换
重大资产重组法律顾问事项自董事会审议批准之日起生效，无需提交股东大会审议。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月九日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2015—009
广东开平春晖股份有限公司关于
公司非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年 10月 8日刊登了《公司关于重大资产重组停牌公告》，由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2014年 10月 8日起因重大资产重组事项开始停牌。期间，公司按照规定每 5个交易日披露一次重大资产重组进展公告，并分别于 2014年 11月 7日、12月 5日刊登了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
2015年 1月5日，公司披露了《关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的公告》，公司将原计划实施的重大资产重组改为非公开发行方案，非公开发行 A股股票募集资金购买 Tong DaiControl（HongKong）Limited100%股权，同时还将募集部分资金用于补充公司流动资金。
2015年 1月 12日、1月 19日、1月 29公司发布了《非公开发行股票事项的进展公告》；2月 6日发布了《关于非公开发行股票事项延期复牌的公告》。目前，相关工作正在积极推进，非公开发行方案尚存在不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。
一、停牌期间工作安排
公司自停牌之日起已经按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问等中介机构加快工作。公司将根据工作情况每5个交易日发布一次进展情况公告。
二、必要风险提示
本公司筹划的非公开发行股票事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会