股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2014—049河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”或“平高电气”）第六届董事会第一次全体会议于 2014年 8月 24日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2014年9月5日在公司本部召开，会议应到董事九人，实到魏光林、李文海、庞庆平、张建国、王天也、李涛等六人,公司董事长李永河先生因公出委托魏光林董事代为出席会议并签字表决，史厚云董事因公出委托李文海董事代为出席会议并签字表决，徐国政独立董事委托王天也独立董事代为出席会议并签字表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》：
根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经董事会审议，选举李永河先生为公司第六届董事会董事长。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于设立公司第六届董事会专业委员会（发展战略、提名、薪酬与考核、审计、关联交易控制）的议案》：
经与会董事审议，同意设立公司第六届董事会“发展战略”、“提名”、“薪酬与考核”、“审计”、“关联交易控制”五个专业委员会。各专业委员会组成如下：
1、平高电气第六届董事会发展战略委员会：
主任委员：李永河
委员：魏光林、庞庆平、张建国、王天也
2、平高电气第六届董事会提名委员会：
主任委员：徐国政
委员：李永河、魏光林、王天也、李涛
3、平高电气第六届董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：李涛
委员：王天也、徐国政、李永河、庞庆平
4、平高电气第六届董事会审计委员会：
主任委员：王天也
委员：李涛、徐国政、史厚云、李文海
5、平高电气第六届董事会关联交易控制委员会：
主任委员：李涛
委员：徐国政、王天也、李文海、张建国
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司董事长李永河先生提名，与会董事审议，同意聘任庞庆平先生为公司总经理。
四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》：
根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司总经理庞庆平先生提名，与会董事审议，同意聘任赵文强、谭盛武、张五杰、张国跃四位先生为公司副总经理，钟建英女士为公司总工程师，侯倩女士为公司财务总监。
五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》和本公司《章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经公司董事长李永河先生提名，与会董事审议，同意聘任常永斌先生为公司董事会秘书。董事会秘书常永斌先生联系电话：0375-3804039。
李永河董事长及以上公司聘任的高级管理人员简历见附件一。
公司独立董事徐国政、王天也、李涛就董事会聘任总经理、副总经理、总工程师、财务总监及董事会秘书等公司高级管理人员的议案发表了独立意见，同意公司董事会聘任庞庆平先生为公司总经理；聘任赵文强先生、谭盛武先生、张五杰先生、张国跃先生为公司副总经理；聘任钟建英女士为总工程师；聘任侯倩女士为公司财务总监；聘任常永斌先生为公司董事会秘书。独立意见详见附件二。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2014年9月6日
附件一：
李永河先生简历：
李永河，男，1971年出生，中共党员，高级工程师，清华大学高级工商管理硕士。
1993年 7月参加工作，历任电力部电力建设研究所经营部经理、研究室副主任、所长助理，国家电网北京电力建设研究院党组成员、纪委书记、工会主席，中国电力科学研究院党组成员、纪检组长、工会主席，中国电力科学研究院副院长、党组成员、纪检组长、工会主席，平高电气第五届董事会董事长。现任平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高电气第六届董事会董事长。
庞庆平先生简历：
庞庆平，男，1964年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程学士、高级工商管理硕士。历任平顶山高压开关厂试验员、设计员，平顶山市经贸委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记，平高集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，平高电气第二届监事会监事、第三届、第四届监事会主席、第四届、第五届董事会董事。现任平高集团有限公司党委委员，平高电气第六届董事会董事、总经理，河南平高东芝高压开关有限公司董事长。
赵文强先生简历如下：
赵文强，男，1975年出生，中共党员，高级工程师，西安科技大学机械电子工程专业本科。历任平高电气技术中心设计员、主任工程师，技术中心工程部副部长、技术中心常务副主任、副总工程师、总工程师、第五届董事会董事。现任平高电气副总经理，河南平高东芝高压开关有限公司常务副总经理。
谭盛武先生简历如下：
谭盛武，男，1969年出生，工程师，上海机械专科学校电气工程专业。1990年起在平顶山高压开关厂工作，历任平顶山高压开关厂设计处技术员，平高电气技术中心研发部主任工程师、研发部部长、副总工程师。现任平高电气副总经理。
张五杰先生简历如下：
张五杰，男，1965年出生，中共党员，工程师，西安交通大学高级工商管理硕士。
历任平高电气工艺部工程师、工艺部部长、生产部部长，平高电气总工艺师，河南平高东芝高压开关有限公司常务副总经理、党支部书记。现任平高电气副总经理。
张国跃先生简历如下：
张国跃，男，1979年出生，中共党员，高级工程师，河南科技大学机械设计制造及自动化专业本科。历任平高集团有限公司通用电气公司技术员，平高集团有限公司办公
室秘书、秘书科长，平高电气总经办主任助理、主任，平高集团有限公司办公室副主任、主任，平高电气总经理助理。现任平高电气副总经理兼天津平高智能电气有限公司总经理。
钟建英女士简历如下：
钟建英，女，1975年出生，中共党员，高级工程师，沈阳工业大学电气工程学院电机与电器专业博士。历任平高电气技术中心研发部设计员、主任工程师、研发部副部长、研发部主管部长、平高电气副总工程师，现任平高电气总工程师。
侯倩女士简历如下：
侯倩，女，1969年出生，中共党员，高级会计师，西安交通大学EMBA。历任平顶山天鹰集团财务部科员、平高电气财务部科长、平高集团有限公司财务部部长、平高电气财务部部长、副总会计师、财务负责人。现任平高电气财务总监。
常永斌先生简历如下：
常永斌，男，1973年出生，中共党员，研究生学历，郑州大学工商管理硕士。1994年毕业于同济大学，同年 7月至 1996年 12月任平顶山高压开关厂设计处设计员，1997年元月至 2000年 3月任平高电气技术中心设计员，2000年 3月至今从事证券事务管理工作，2005年起任公司董事会证券事务代表，2008年起任证券部副部长（主持工作）、部长。现任平高电气董事会秘书兼证券部部长。
附件二：
河南平高电气股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》、本公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第一次会议的相关议案，本着审慎、负责的态度发表独立意见如下：
1、经审阅董事会拟聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书的简历和相关资料，我们认为，拟任公司总经理庞庆平先生，拟任公司副总经理赵文强先生、谭盛武先生、张五杰先生、张国跃先生，拟任公司总工程师钟建英女士，拟任公司财务总监侯倩女士，拟任公司董事会秘书常永斌先生均不存在《公司法》第 146条规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。其中，常永斌先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
2、本次会议拟聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书的提名、聘任、审议及表决程序等符合《公司法》、本公司《章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
3、我们同意公司董事会聘任庞庆平先生为公司总经理，赵文强先生、谭盛武先生、张五杰先生、张国跃先生为公司副总经理，钟建英女士为总工程师，侯倩女士为财务总监，常永斌先生为董事会秘书。
独立董事:徐国政、王天也、李涛
2014年 9月 5日