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深圳市今天国际物流技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2016年 8月 18日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：今天国际
（二）股票代码：300532
（三）首次公开发行后总股本：8,400万股
（四）首次公开发行股票数量:2,100万股,本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
地 址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002宝安广场A座10楼F、G、H联系人：张永清
电 话：0755-82684590
传 真：0755-25161166
2、保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号
保荐代表人：朱文瑾、赵桂荣
电 话：0755-82707888
传 真：0755-23613783
发行人：深圳市今天国际物流技术股份有限公司2016年8月17日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2017-018北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第五次临时会议于 2017年 4月 26日上午召开，会议通知于 2017年 4月 21日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及
电子邮件方式）进行表决。全体 3名监事参加了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《公司 2017年第一季度报告》
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和要求，监事会对公司 2017年第一季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司 2017年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与 2017年第一季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.审议通过了《关于公司资产核销的议案》
监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
第六届监事会第五次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司监事会
2017年 4月 26日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-016江苏润和软件股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动资产重组各项工作，公司董事会将在有关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将继续每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍然存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-022东莞铭普光磁股份有限公司
关于聘任首席科学家的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 3月 29日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任首席科学家的议案》，公司董事会决定聘任崔洪亮 CUI HONG LIANG教授为本公司首席科学家。同日，公司与崔洪亮教授签订了《聘任首席科学家协议书》。公司聘任国家“千人计划”特聘教授崔洪亮 CUI HONG LIANG先生为首席科学家，为公司提供专家咨询、研发指导、创新性人才培育等前瞻性的技术指引，有利于推动公司的技术创新和产品升级，提升公司的核心竞争力。现将相关情况公告如下：
一、协议的基本情况
根据公司战略发展的需要，鉴于崔洪亮 CUI HONG LIANG教授在光电子、光纤通信和传感、固态电子以及半导体物理和器件、太赫兹技术等领域的卓越成就，经双方友好协商，公司决定聘任崔洪亮 CUI HONG LIANG教授为本公司首席科学家。
二、协议对方的基本情况
崔洪亮（CUI HONGLIANG），男，美国国籍，吉林大学国家“千人计划”特聘教授、中科院重庆绿色智能研究院特聘研究员。1981年考取第一届李政道赴美物理博士生，1987年美国史蒂文斯理工学院理论物理博士毕业。历任美国史蒂文斯理工学院物理及工程物理系助理教授、副教授、教授，并获终身教职。2009年起任美国纽约大学理工学院应用物理系教授，2011年起任吉林大学“千人计划”特聘教授、博士生导师。多年来一直从事光电子、光纤通信和传感、固态电
子以及半导体物理和器件、太赫兹技术等领域的研究。指导博士毕业生30多名，发表论文200多篇，出版专著两本，获得美国发明专利和中国发明专利多项。
三、协议的主要内容
甲方：东莞铭普光磁股份有限公司
乙方：崔洪亮（CUI HONGLIANG）
1、聘用岗位
甲方聘用乙方担任甲方的首席科学家，主要工作目标任务如下：
1.1为甲方研发体系建设提供技术支持和指导。
1.2乙方负责指导甲方的技术开发和研制、培训科技人才、技术革新和改进、技术的保密和管理、技术指导和咨询服务等。
1.3双方合作开展的具体研究项目，以项目合作协议的形式另行规定。
2、聘用时间
时间自2019年3月29日开始起算至2024年3月29日止。
3、在协议期内甲方应履行如下权利和义务
3.1为乙方提供科研平台及配套设施。
3.2为乙方提供生活配套设施。
3.3享有其他应享受的合法权益。
4、在协议期内乙方应履行如下权利和义务
4.1为甲方培养科技人才，发展科技项目。
4.2依据国家及甲方规定享受相应的国家和地方政府有关补贴。
4.3根据贡献，经甲方评定，享受相应的津贴。
4.4对甲方工作有权提出合理化建议或批评意见。
4.5享有其他应享受的合法权益。
4.6每年累计在甲方工作1个月以上。
5、技术成果及归属
乙方在甲方任职期间，利用甲方的物质技术条件、业务信息等产生的科研成果均属于甲方所有。乙方应当按甲方的要求，协助甲方取得有关发明专利和相关产品批文。
6、保密责任
乙方任职期间的保密义务，乙方除了履行职务的需要之外，承诺承担下列保密义务：
6.1乙方在任职期间，必须遵守甲方规定的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。
6.2未经甲方同意不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方(包括按照保密制度规定不得知悉该项秘密的甲方其他成员)知悉属于甲方或者属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息。
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|7、其他事项|
|7.1 由于发生不可抗力的原因或甲乙双方达成一致意见时，本合同终止。|
|7.2 如果甲乙双方或一方不再续签本合同，以书面方式通知对方，本合同即|
|行终止。|
|7.3 甲乙双方因履行本合同发生争议时，应通过协商解决，如协商不能解决|
|的，可向甲方所在地仲裁机构申请仲裁。|

7.4本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
四、对公司的影响
崔洪亮 CUI HONG LIANG教授出任公司首席科学家，有利于公司长远发展，短期内不会对公司业绩产生重大影响。
五、备查文件
《聘任首席科学家协议书》
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2019年4月 2日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-288
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司龙岩融禾房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为132.58亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产69.23%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,292.82亿元。上述两类担保合计总额度1,425.41亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有33%权益的参股子公司龙岩融禾房地产开发有限公司（以下简称“龙岩融禾房地产”）拟接受招商银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“招商银行龙岩分行”）提供不超过2亿元的贷款，期限24个月，作为担保条件：龙岩融禾房地产以其名下项目土地或在建工程提供抵押担保，龙岩融禾房地产股权提供质押担保，公司及龙岩融禾房地产的其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为龙岩融禾房地产提供0.66亿元的连带责任保证担保，龙岩融禾房地产为公司提供反担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构，具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第五十三次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，尚需提交公司
股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：龙岩融禾房地产开发有限公司
（二）成立日期：2018年4月13日
（三）注册资本：3,090.91万元人民币
（四）注册地点：福建省龙岩市新罗区中城街道龙川西路28号；
（五）法定代表人：邱炳和；
（六）主营业务：房地产开发经营，物业管理，建筑材料（危险化学品除外）批发及零售；
（七）股东情况：公司全资子公司阳光集团龙岩投资开发有限公司持有龙岩融禾房地产33%股权，厦门翊则企业管理有限公司持有龙岩融禾房地产34%股权，福建德兴集团房地产开发有限公司持有龙岩融禾房地产33%股权；
公司与其他股东不存在关联关系，龙岩融禾房地产股权结构图如下：
（八）最近一期财务数据（单位：万元）
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|-|-|
||2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|539,57.03|
|负债总额|509,49.07|
|长期借款|0|
|流动负债|509,49.07|
|净资产|30,07.96|
||2018年1-9月|
|营业收入|0|
|净利润|-82.95|

注：龙岩融禾房地产有限公司于2018年4月13日正式成立，暂无审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）所属项目基本情况
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|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|龙岩融禾房地产开发有限公司|5.001|闽（2018）龙岩市不动产权第0036162号|龙岩大道东侧，华侨职业中专学校北侧，特殊教育学校南侧（小洋文景小区）|26,940.43|2.6-2.9|30%-40%|城镇住宅用地|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有33%权益的参股子公司龙岩融禾房地产拟接受招商银行龙岩分行提供不超过2亿元的贷款，期限24个月，作为担保条件：龙岩融禾房地产以其名下项目土地或在建工程提供抵押担保，龙岩融禾房地产股权提供质押担保，公司及龙岩融禾房地产的其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为龙岩融禾房地产提供0.66亿元的连带责任保证担保，龙岩融禾房地产为公司提供反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方龙岩融禾房地产为公司参股子公司，公司及龙岩融禾房地产的其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，系正常履行股东义务。龙岩融禾房地产所开发的房地产项目开发正常，不存在重大偿债风险，同时
龙岩融禾房地产亦以其名下土地使用权或在建工程提供抵押，龙岩融禾房地产股权
提供质押，龙岩融禾房地产为公司提供反担保，故本次公司为参股子公司提供担保
风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：龙岩融禾房地产为公司持有33%权益的参股子公司，公司及龙岩融禾房地产的其他股东按照权益比例为其提供连带责任担保（即公司为其提供0.66亿元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，龙岩融禾房地产以其名下项目土地或在建工程提供抵押，龙岩融禾房地产股权提供质押，且龙岩融禾房地产为公司提供反担保，风险可控。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司龙岩融禾房地产提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为132.58亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产69.23%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,292.82亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产675.10%。上述两类担保合计总额度1,425.41亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产744.33%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第五十三次会议决议；
（二）独立董事对公司为参股子公司提供担保的独立意见；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十四日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-034号建新矿业股份有限责任公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据相关规定，公司股票（证券代码：000688 证券简称：建新矿业）于2014年7月15日上午开市起停牌(详见公司分别于2014年7月15日、2014年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项停牌的公告》和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》)。
目前，公司正积极推进该项工作，由于相关准备工作尚未完成，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，自2014年7月29日上午开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一四年七月二十八日
江苏云意电气股份有限公司监事会
关于公司员工持股计划相关事项的审核意见
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等要求，经认真审阅《江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“员工持股计划”）相关资料及全体监事充分全面的讨论与分析，就公司本次员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制《江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。员工持股计划将提交公司股东大会审议。
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一五年九月十五日
关于控股股东部分股权解押及质押的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2019-003厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东蔡永太先生的通知，蔡永太先生对其质押给招商银行股份有限公司厦门分行的本公司高管锁定股16,000,758股进行了解押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。本次解除质押后，蔡永太先生共持有公司流通股121,712,027股，占本公司总股本17.57%，其中处于质押状态的股份累计数为0股。
由于个人融资需求，蔡永太先生于2019年3月4日将其持有的公司高管锁定股24,000,000股质押给招商银行股份有限公司厦门分行用于为《借款合同》提供担保业务，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
一、股东质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押||||||||本次质押占|||
||||||||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||股数||||||质权人||其所持股份||用途|
||||||||日期||日|||||||
||||致行动人||（股）||||||||比例|||
|蔡永太||是||24,000,000||2019年3月4日||2020年3月3日||招商银行股份有限公司厦门分行||19.72%||个人融资需求||
|合 计||---||24,000,000||---||---||---||19.72%||---||

二、股东所持股票累计被质押的情况
截止本公告日，蔡永太先生共持有公司流通股份121,712,027股，占本公司
总股本的17.57%，累计质押股份24,000,000股，占蔡永太先生持有公司股份总数
关于控股股东部分股权解押及质押的公告的19.72%，占公司总股本的3.47%。
三、控股股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司控股股东蔡永太先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。
公司控股股东蔡永太先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除证券质押登记通知。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事会
二〇一九年三月八日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-084浙江世宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2014年12月31日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。有关详情可参见公司于 2015年 1月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第二十一次会议决议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2015年9月1日，公司向浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行购买了金额为人民币4,000万元的理财产品。有关详情可参见公司于2015年9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
上述委托理财合同已经于2015年9月30日到期收回本金及取得收益。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将在董事会授权范围内继续进行现金管理。
2015年11月2日，公司与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签署了新的理财产品协议（以下简称“浙商行理财产品协议”）。
现将上述浙商行理财产品协议的主要条款公告如下：
（一）产品名称：浙商银行2015年专属理财第581期人民币理财产品。
（二）产品类型：保本浮动收益。
（三）产品风险评级：极低风险。
（四）产品认购规模：人民币4,000万元。
（五）产品期限：27天，自2015年11月3日起至2015年11月30日止。
（六）预期年化收益率：3.2%。
（七）本金保证：由浙商银行为投资者提供本金保障。
（八）投资范围：本理财产品投资于债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具，符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。
备查文件
1、公司与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签署的理财产品协议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年11月3日
无锡百川化工股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为无锡百川化工股份有限公司的独立董事，基于独立判断，对公司续聘会计师事务所事项进行了事前审查，并发表独立意见如下：
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为本公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担本公司审计工作的能力。我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的审计机构，同意将此事项提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
（本页无正文，为《无锡百川化工股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》签字页）
田久旺 周钧明 黄建康
万方城镇投资发展股份有限公司
关于为北京万方天润城镇基础建设投资有限公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等有关规定，我们本着实事求是的态度对万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）为北京万方天润城镇基础建设投资有限公司（以下简称“万方天润”）向金融机构申请授信额度提供担保的情况进行了认真细致的核查，并发表以下独立意见：
1、公司本次拟为所属子公司万方天润的金融机构综合授信额度提供担保，主要是为了进一步促进万方天润的业务发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高经济效益。
2、本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对象主要为公司全资子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。
3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
4、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，为万方天润债务提供连带责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司将《关于为北京万方天润城镇基础建设投资有限公司向银行申请授信额度提供担保的预案》提交股东大会审议。
独立董事签字：崔德文、王诚军、王国强2015年7月13日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-041
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（本次会议为临时会议）于2015年5月15日在公司会议室召开，本次会议采取现场与通讯相结合的方式举行。本次董事会会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议采取举手和通讯相结合的方式进行表决，通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
公司董事会选举廖定海为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
公司董事会同意聘任徐峰为公司总裁。任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
公司董事会同意聘任朱空军、何金成、胡炜、鲍志雄等为公司副总裁。任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于选举董事会下属专业委员会及选举委员的议案》
经公司董事长提名，选举产生了董事会下属各专业委员会委员，具体如下：1、战略与投资决策委员会
选举廖定海、徐峰、罗其安为战略与投资决策委员会委员。廖定海任主任委员。
2、薪酬与考核委员会
选举廖定海、罗其安、孔小文为薪酬与考核委员会委员。孔小文任主任委员。
3、提名委员会
选举廖定海、孔小文、罗其安为提名委员会委员。孔小文任主任委员。
4、审计委员会
选举廖定海、罗其安、孔小文为审计委员会委员。罗其安任主任委员。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任何金成为公司董事会秘书。任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
公司董事会同意聘任黄宏矩为公司财务总监。任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
公司独立董事已对上述聘任高级管理人员的相关议案均发表了独立意见，具体内容详见披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2015年5月15日
附：
1、廖定海，中国国籍，1963年出生，男，本科学历，高级工程师，兼职教授。1983年毕业于大连舰艇学院海洋测绘系，曾任海军某部分队长、工程师、高级工程师等职务，从事海洋测绘近二十年。2009年 5月至 2012年 2月任本公司董事长兼总经理；2012年2月至今担任公司董事长。
廖定海最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；廖定海现直接持有公司27.76%的股份，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、徐峰，中国国籍，1973年出生，男，本科学历。2009年 5月至 2012年5月任本公司董事、副总经理；2012年5月至2015年1月担任公司董事、副总裁，2015年1月起担任公司总裁，现任公司董事、总裁。
徐峰最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；徐峰现直接持有公司3.87%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、朱空军，中国国籍，1978年出生，男，本科学历。2009年 5月起任本公司副总裁。
朱空军最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；朱空军现直接持有公司 120,000股的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
4、何金成：中国国籍，1976年出生，男，本科学历。历任广东盈峰投资控股集团有限公司营运发展部部长、浙江上风实业股份有限公司投资部部长、东莞
虎门港控股有限公司副总经理，2009年 5月起任本公司董事会秘书、总经理助理，2009年12月起任本公司副总裁兼董事会秘书。
何金成最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。现直接持有公司120,000股的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
5、鲍志雄：中国国籍，1978年出生，男，本科学历。2009年5月起任本公司总工程师，现任本公司副总裁。
鲍志雄最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。现直接持有公司240,000股的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
6、胡炜：男，中国国籍，1971年5月出生，本科学历，1991年7月毕业于武汉测绘科技大学，历任贵州省安顺地区水利水电勘测设计院测量队队长，广州南方测绘仪器公司宣传策划部经理，广州高科通信技术有限公司市场部总经理，广东网通高级经理，佛山联通市场销售部副总经理；2011年 3月加入公司，任市场策划中心总监。2013年1月起任本公司副总裁。
胡炜最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。现直接持有公司120,000股的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
7、黄宏矩：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1980年12月出生，本科学历，2003年6月毕业于广东商学院，2007年11月入职广州中海达测绘仪器有限公司，历任财务管理主管、财务中心副经理、财务中心经理等职，现任公司财务总监。
黄宏矩最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。没有直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
平安证券有限责任公司
安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于2013年度内部控制的自我评价报告的专项核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”)作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”)首次公开发行股票上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》进行了核查，核查情况如下：
一、平安证券进行的核查工作
1、查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项管理制度、独立董事发表的意见以及内部审计资料等；
2、与辉隆股份董事、监事、高级管理人员，以及财务部、审计部、会计师事务所有关人员进行交流；
3、审阅公司出具的《2013年度内部控制自我评价报告》。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、内部控制、财务管理、内部审计、购销存业务、资产管理、工程项目、关联交易、募集资金、对外担保、重大投资、信息披露、投资理财等；
重点关注的高风险领域主要包括：购销存业务、关联交易、募集资金、对外担保、重大投资、投资理财、信息披露等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及
高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合自身实际情况，建立了一套较为完善的内部控制管理制度，涵盖了采购、销售、投资、固定资产管理、人力资源管理、信息披露管理、对外担保、关联交易等方面，基本覆盖了公司各经营管理环节，有效组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过营业收入的1％则认定为重大错报；如果超过营业收入0.5%但小于1%，则认定为重要错报，其余为一般错报。考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过资产总额的1％则认定为重大错报；如果超过资产总额0.5%但小于1%，则认定为重要错报；其余为一般错报。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司财务报告重大缺陷的迹象包括：
①董事、监事和高级管理人员的任何舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现而公司内部控制运行过程中并未发现的当期财务报告存
在重大错报；
④审计委员会和内部审计机构对公司对外财务报告和财务报告内部控制的
监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指未构成上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
由于内部控制缺陷导致公司直接财产损失在500万元（含）以上，已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响的，公司将其定性为重大缺陷；由于内部控制缺陷导致公司直接财产损失在50万元（含）至500万元，受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响的，公司将其定性为重要缺陷；由于内部控制缺陷导致公司直接财产损失在50万元以下，受到省级以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响的，公司将其定性为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
①违反国家法律法规或规范性文件；
②重大决策程序不科学；
③严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑤重大或重要缺陷不能得到整改；
⑥其他对公司负面影响重大的情形。
（2）其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
四、平安证券核查意见
通过对公司内部控制制度的建立和实施情况的核查，平安证券认为：公司现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，对公司的生产经营起到了较好的监督、控制作用，《安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签名）：
徐圣能
汪岳
平安证券有限责任公司
年月 日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2018-024中国中期投资股份有限公司
关于股东进行股票补充质押及股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日接到控股股东中期集团有限公司（以下简称“中期集团”）的通知，获悉中期集团将其持有的部分中国中期股份用于股东股份补充质押业务及股票质押式回购交易延期购回业务。具体事项如下：
一、股东股份补充质押的情况：
中期集团将其持有的本公司无限售条件流通股4,500,000股，占本公司总股本的1.30%，质押给中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）进行质押式回购交易，本次股票质押是为2017年10月18日办理的股票质押式回购交易的补充质押（公告编号：2017-015）,本次补充质押不涉及新增融资安排，补充质押股份的购回交易日为2018年10月17日。
二、股票质押式回购交易延期购回情况：
中期集团与中金公司于2017年10月18日对9,227,136股中国中期股份办理了股票质押回购交易业务（公告编号：2017-015），约定购回交易日期为2018年10月17日。此后，中期集团分别于2018年7月6日、2018年10月12日及2018年10月17日对该部分股份补充质押了1,846,900股、1,910,000股及4,500,000股。2018年10月17日，中期集团与中金公司对上述股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务，本次约定延期购回总股数为17,484,036股，
购回交易日期为2019年4月17日。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中期集团共持有公司无限售流通股 67,077,600股，占公司总股本的19.44%。其中处于质押状态的本公司股份共计 41,407,536股，占其所持股份比例61.73%，占公司总股本的12.00%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会2018年10月18日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-056科大智能科技股份有限公司
关于调整持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、国海证券股份有限公司为科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）2016年度发行股份及支付现金方式购买上海冠致工业自动化有限公司100%股权及华晓精密工业（苏州）有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。国元证券原委派胡伟先生、王凯先生和樊晓宏先生为本次重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人。
公司于近日收到国元证券《关于调整科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目持续督导独立财务顾问主办人的函》，因工作变动，樊晓宏先生不再担任公司本次重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人。
本次调整后，国元证券关于本次重大资产重组项目持续督导的独立财务顾问主办人为胡伟先生和王凯先生。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一七年七月十九日
民生证券股份有限公司
关于广东全通教育股份有限公司
变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东全通教育股份有限公司（以下简称“全通教育”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经审慎核查，就公司变更部分募集资金用途并将相关资金永久补充流动资金等相关事项，发表如下核查意见：
一、全通教育募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1649号”文《关于核准广东全通教育股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,800,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币30.31元，募集资金总额为人民币145,488,000.00元，扣除保荐承销费用和其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币119,642,554.80元。
以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月16日出具“广会验字【2014】G14000980018号”《验资报告》验证确认。本次发行的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专户管理。
二、本次拟变更“家校互动业务拓展及深度运营项目”部分募集资金用途的情况
（一）原募投项目基本情况
根据公司首次公开发行股票时的募集资金使用计划，“家校互动业务拓展及深度运营项目”建设内容主要是强化公司业务推广体系建设，加大对面向家庭和学校的教育增值服务产品的推广运营，扩大地域覆盖规模，持续提升公司的用户规模，增强用户粘性。该项目涉及办公场所的建筑及装修，募集资金投资项目的具体投资计划如下:
||||
|-|-|-|
|募投项目|分项|募集资金承诺投资金额(万元)|
|家校互动业务拓展及深度运营项目|1.建设投资|6,124.43|
||2.建筑及装修费用|1,375.20|
||3.预留资金|300.00|

为了保障募集资金投资项目有效实施，提升公司内部运营管理效率，公司分别于2014年4月8日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议、2014年5月9日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，将“家校互动业务拓展及深度运营项目”之建设投资及预留资金部分交由公司全资子公司北京彩云动力教育科技有限公司（以下简称“彩云动力”）实施，通过将该募投项目之建设投资及预留资金共计6,424.43万元增资彩云动力的方式用于该募投项目的建设投资。相关变更事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|募投项目|分项|募集资金投资金额(万元)|原实施主体|变更后的实施主体|
|家校互动业务拓展及深度运营项目|1.建设投资|6,124.43|全通教育|彩云动力|
||2.建筑及装修费用|1,375.20|全通教育|全通教育|
||3.预留资金|300.00|全通教育|彩云动力|

（二）本次拟变更募集资金用途的原因及安排
公司于2011年竞拍取得中山市港口镇土地一宗（宗地编号：G11-11-0130），并计划在该地块实施“家校互动业务拓展及深度运营项目”，在港口镇地块建造办公场所。
为响应国家“互联网+”战略，落实教育新政的城市发展策略，中山市着力发展教育产业，2015年在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心附近打造中山紫马智慧教育集聚区及创业孵化器。随着公司战略布局的进化以及中山市政府加大对教育产业的扶持，同时考虑到产业聚集的地理优势和公司资金状况，公司调
整原拟在港口镇地块建造办公场所的计划，于2015年7月在中山市东区中山四路88
号尚峰金融商务中心六座租赁了新的办公场所。此外，2013年末公司已先行在中
山市东区尚峰金融商务中心五座租赁办公场所满足部分办公需要。上述租赁较好的满足了公司办公需求，“家校互动业务拓展及深度运营项目”无需再行建造办公场所，公司拟将募集资金中原计划用于建筑及装修的金额（含利息收入）共计1,418.50万元变更为永久补充流动资金，满足公司日常营运所需。
三、变更部分募集资金用途对公司的影响
公司拟将原计划用于在中山市港口镇地块建造办公场所的剩余募集资金永久补充流动资金，一方面新租赁的办公场所附近产业聚集效益明显，政府支持政策环境良好，创业创客人才集聚，有助于公司业务发展及产品孵化，符合公司经营战略；另一方面有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，符合公司和全体股东的长远利益。
四、公司相关承诺
公司最近12个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
公司承诺：公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司此次变更部分募集资金用途为永久补充流动资金是基于业务发展需要及产业政策适时作出的调整，有利于提高公司募集资金的使用效率，并促进公司业务更好发展，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。
本次变更部分募集资金用途为永久补充流动资金经公司第二届董事会第十九次临时会议、第二届监事会第十五次临时会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，且公司就不进行高风险投资以及为他人提供财务资助做出了必要承诺，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求。
保荐机构对公司变更部分募集资金用途为永久补充流动资金事项无异议。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东全通教育股份有限公司变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
田勇 甘小军
保荐机构：民生证券股份有限公司 2015年 7月 15日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2014-051
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月7日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。具体情况如下：一、本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高公司现有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，利用公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资品种
公司运用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。
该投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
（三）投资额度
公司用于购买保本型银行理财产品的资金最高额度不超过人民币8,000万元，全部为自有资金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据公司生产经营实际情况进行递减，优先确保公司正常生产经营资金需求。
（四）实施方式
在额度范围内提请董事会授权由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（六）信息披露
公司将按照《股票上市规则》、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在每次购买银行理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的保本型短期理财，公司能够获得一定的投资收益，提升资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2014年4月2召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在12个月内，在最高额度不超过3亿元人民币的范围内，继续滚动使用部分暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品。截止披露日，公司使用募集资金购买理财产品的金额为15,000万元。
四、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》资料，并对公司经营情况、财务状况等情况进行了必要的审核，我们发表如下独立意见：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币8,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，符合相关法律法规的规定。
2、在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，能有效提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行的理财产品。
（二）监事会意见
公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币8,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，能有效提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
本次事项的内容和程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定。监事会同意公司及全资子公司在有效期一年内，滚动使用不超过人民币8,000万元额度的闲置自有资金适时购买保本型银行的理财产品。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：
公司本次使用闲置自有资金投资银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展；公司使用部分闲置自有资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定；我们同意公司使用最高额度不超过8,000万元的闲置自有资金投资保本型银行理财产品。
六、备查文件
（一）北京雪迪龙第二届董事会第十三次会议决议；
（二）北京雪迪龙第二届监事会第十一次会议决议；
（三）独立董事关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；
（四）民生证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品之核查意见。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一四年十一月七日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-048无锡先导智能装备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年3月26日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2018年 4月3日上午09:00时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，公司本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于设立韩国分公司的议案》
董事会认为：为进一步开拓海外市场，加强海外营销体系的建设，提升公司的市场竞争力以及产品在国际市场的影响力，实现销售以及售后服务人员在韩国常驻，公司拟在韩国设立分公司，负责韩国及周边国家和区域的市场开拓、产品销售以及售后服务等。
分公司暂定名为：无锡先导智能装备股份有限公司韩国分公司（英文名： Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.,Ltd.KoreaBranch）。分公司性质为非独立法人，负责人为池聲旻，经营范围在总公司经营范围之内，以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。根据《公司章程》规定，本次设立分公司事项属于董事会
审批权限，无需提交股东大会审议。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-048为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会授权董事长及其授权的经办人员办理各项具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于设立韩国分公司的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司
董事会