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深圳市盐田港股份有限公司独立董事提名人声明
提名人深圳市盐田港集团有限公司现就提名贺云、张长海、宋萍萍为深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任深圳市盐田港股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳市盐田港股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市盐田港股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市盐田港股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市盐田港股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市盐田港股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳市盐田港股份有限公司或其附属企业、深圳市盐田港股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳市盐田港股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职
和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%
以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳市盐田港股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在深圳市盐田港股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
被提名人贺云、张长海在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 33次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所
上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳市盐田港集团有限公司 2014年 9月 3日
事前认可意见
潜能恒信能源技术股份有限公司
独立董事对延长日常关联交易期限的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“潜能恒信”）的独立董事，就公司第三届董事会第十一次会议拟审议的延长日常关联交易期限发表如下事前认可意
见：
公司拟与苏尼特右旗维光科技有限公司（以下简称“维光科技”）签署《2015年度勘探开发综合服务总包合同补充协议》，延长日常关联交易期限事项在董事会审议前与我们进行了事前审查并表示认可，我们认为延长该日常关联交易期限是合理的，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况，我们同意公司将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
事前认可意见
（本页无正文，为《潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事关于独立董事对
延长日常关联交易期限的事前认可意见》独立董事签字页）
全体独立董事签字：
________________ ________________
陈洁 王月永
_________________
陈永武
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-013广西河池化工股份有限公司
2016年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释译
除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：
“河池化工”“本公司”指广西河池化工股份有限公司。
“河化集团”指广西河池化学工业集团公司。
“元”“万元”指人民币元、万元。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司2015年度日常关联交易情况，结合2016年度生产经营计划，预计2016年度与广西河池化学工业集团公司（以下简称“河化集团”）将继续发生物业服务、印刷服务、销售材料等日常关联交易。根据深交所《股票上市规则》的有关规定，公司对2016年度日常关联交易情况进行预计：2016年度，预计接受河化集团劳务服务总额约100万元；预计向河化集团销售产品总额约300万元。
2016年4月7日，本公司召开2015年年度董事会会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于预测2016年度日常关联交易的议案，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。
上述关联交易无须提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额（单位：人民币万元）
根据公司生产经营情况及各类采购或销售产品产地当前市场价格，预计公司2016年度日常关联交易情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|预计总金额|占同类交易的比例|去年总金额|
|接受劳务|综合服务及其他|河化集团|约100|100%|16.21|
|销售产品|水、电|河化集团|约300|100%|156.94|

证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-013
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|-|-|
|和商品|及原材料等|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
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|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|金额（万元）|
|接受劳务|综合服务及其他|河化集团|1.42|
|销售产品和商品|水、电及原材料等|河化集团|38.18|

二、关联方介绍和关联关系
单位：广西河池化学工业集团公司
1、经济性质：国有
2、住 所：广西河池市六甲镇
3、法定代表人：安楚玉
4、注册资本：15,903万元人民币
5、经营范围：草酸、硫酸铵、元明粉等产品的生产与销售。
6、关联关系：河化集团持有本公司42.34%的股权，为本公司控股股东，是本公司的关联法人。
7、履约能力分析：河化集团依法存续经营，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。
8、日常关联交易总额：2016年，公司预计接受该公司劳务服务总额约 100万元；向该公司销售产品和商品总额约300万元。
9、财务状况：截止 2015年 12月 31日，河化集团（本部）经审计的总资产为 31,873.16万元，净资产为-7,914.97万元，2015年度实现营业收入 301.82万元，实现净利润-3,176.18万元。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、河化集团为公司提供物业管理、印刷、宾馆接待等服务，公司向河化集团销售水、电和材料。
2、交易的定价政策和定价依据
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|-|-|
|交易标的|定价政策和定价依据|
|接受劳务|各项服务费以实际发生成本加税费结算。|
|销售产品|销售水、电及原材料有国家规定价格的，依据该价格进行；没有政府定价的，按当时当地的市场价格标准执行；若无适用的|

证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-013
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|-|-|
|交易标的|定价政策和定价依据|
||市场价格标准的，则通过在成本核算加税费的基础上确定。|

（二）关联交易协议签署情况
公司与河化集团签署了《综合服务框架协议》，协议主要内容如下：
甲方：广西河池化学工业集团公司
乙方：广西河池化工股份有限公司
1、双方提供的服务
（1）水电服务：乙方向甲方提供经营及生活用水、电。
（2）材料销售：乙方向甲方提供生产经营所需的原材料。
（3）其他综合服务：甲方向乙方提供物业管理服务、印刷、宾馆接待服务（物业管理服务包括但不限于：房屋、建筑物的维修、道路、管网等公用设施的管理和维修、环境卫生、消防、保卫、绿化等服务）。
2、费用的确定及结算原则
（1）水电服务：甲方单独设置水表、电表计量，每月按水、电表读数计算实际耗用量。电费价格按国家物价管理部门规定的收费标准收取，2016年度乙方预计向甲方代收代缴电费约180万元；水费价格按乙方本企业供水价格双方协商确定，2016年度乙方预计向甲方收取水费60万元。
（2）材料销售：乙方每月根据仓库领料单统计实际耗用量，属于直接采购材料的，按乙方实际采购价格结算；属于加工材料的按材料成本加合理税费结算，2016年度乙方预计向甲方销售材料60万元。
（3）其他综合服务：各项服务费以实际发生成本加税费结算，2016年度乙方预计接受甲方印刷、宾馆接待、物业管理等服务100万元。
3、结算方式：各项费用按月结算，每月支付一次。
4、协议期限：协议有效期为壹年。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性以及选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
由于公司地处市郊，受交通、市场环境等条件限制，河化集团内部使用同一水电管道、线路以及其他公用服务设施，不可避免的存在一定关联交易，如河化集团
为公司提供印刷、物业管理等劳务服务，公司向河化集团提供水电等服务，该类交
易长期以来保证了公司生产经营的有序进行，且降低了公司的运营成本，为推动公
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-013司持续、健康、快速发展起到一定的积极作用，预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。
2、交易的公允性、有无损害公司利益
公司与各关联方的交易为公司正常的购销行为，交易符合诚实信用、公平公正的原则，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
3、上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。
上述交易对公司独立性无影响，公司与关联方的交易为公司正常的购销行为，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事意见
公司独立董事事前审阅了上述交易的有关材料，同意将上述关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：
公司预测的 2016年度日常关联交易是日常生产经营活动中产生的正常经营业务，交易遵循了市场原则，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则。
公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避义务，审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及股东的利益。
六、其他相关说明
备查文件目录：
1、董事会决议及经董事签字的会议记录；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见等。
广西河池化工股份有限公司董事会二O一六年四月九日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-098上海超日太阳能科技股份有限公司管理人
关于召开第二次债权人会议及出资人组会议的公告
本管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司（下称超日太阳或公司）的重整申请，并指定管理人负责重整工作。
经上海市第一中级人民法院同意，定于2014年10月23日召开第二次债权人会议，审议表决《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》（下称重整计划，重整计划全文见本公告附件1）；鉴于重整计划涉及出资人权益调整事项，根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，将同时召开出资人组会议，对重整计划之出资人权益调整方案进行表决。现将第二次债权人会议及出资人组会议有关事项公告如下：
一、会议时间
现场会议召开时间为2014年10月23日下午2:30。会议将为“11超日债”债券持有人和出资人开通网络投票。网络投票的时间和具体办法将另行公告。
二、会议地点
会议地点将另行公告。
三、会议审议事项
债权人分组对重整计划进行表决，出资人对重整计划之出资人权益调整方案进行表决。
四、参会人员
（一）债权人
已有效申报且经上海一中院或管理人确认债权的债权人。
2014年8月11日前以邮寄、现场、网络或者委托债券受托管理人的方式向管理人依法有效申报债权的“11超日债”债券持有人有权参加本次会议。
（二）出资人
截至2014年10月20日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的超日太阳全体股东。
五、会议召开方式
（一）第二次债权人会议召开方式
第二次债权人会议通过现场会议和邮寄表决票方式召开，会议为“11超日债”债券持有人提供网络投票的参会方式。
（二）出资人组会议召开方式
出资人组会议通过现场会议和网络投票方式召开。
六、现场会议登记办法
（一）债权人
1、债权人或债权人的法定代表人需持本人有效身份证明文件参加会议。
2、债权人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证明文件，并提交法定代表人身份证明书、授权委托书（债权人为自然人的，授权委托书须经公证），授权委托书应明确授权范围，包括出席会议、行使表决权等。在参加本次债权人会议前，债权人已向管理人提交过上述材料的，可不必再次提交。
3、受场地限制，每家债权人可以委托不超过2名代理人参会。
4、“11超日债”债券持有人参加现场会议应当提交如下文件：
（1）债券持有人为法人的，如由法定代表人出席，应出示企业法人营业执照（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）；如委托代理人出席会议，代理人需提供债券持有人的企业法人营业执照（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）、授权委托书、代理人身份证原件；
（2）债券持有人为非法人单位的，如由负责人出席，应出示营业执照（副本复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）；如委托代理人出席会议，代理人需提供债券持有人的营业执照（副本复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件
加盖公章）、授权委托书、代理人身份证原件；
（3）债券持有人为自然人的，如由本人出席，应出示本人身份证原件、证券账户卡原件；如委托代理人出席，应出示委托人身份证原件、证券账户卡（复印件并由委托人签名）、授权委托书、代理人身份证原件。
（二）出资人
1、自然人股东登记办法：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。
2、机构股东登记办法：机构股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。如法定代表人/负责人出席的，还需提供法定代表人/负责人证明书及法定代表人/负责人身份证复印件；如其他代理人出席的，还需提供加盖印章及法定代表人/负责人签字的授权委托书（以上复印件均需加盖印章）。
异地股东可用信函或传真方式登记，其中信函登记以截止到2014年10月21
日下午17:00前收到的股东信函为准。登记时间为2013年10月21日上午
9:00-11:00，下午14:00-17:00；登记地点为：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号上海超日太阳能科技股份有限公司证券事务部，联系人：严佳伟；
联系电话：021-51889318；传真：021-33617902。
七、债权人邮寄表决票的方法
债权人不能参加现场会议或参与网络投票的，可以通过将第二次债权人会议表决票（请见本公告附件2）邮寄至管理人的方式行使表决权。管理人于2014年10月23日14时前收到债权人寄来的表决票的，视为债权人以邮寄表决票方式参加第二次债权人会议。
八、“11超日债”债券持有人及出资人参加网络投票的方式及流程
“11超日债”债券持有人及出资人参加网络投票的方式及流程将另行公告。
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司管理人2014年9月30日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-034成都富森美家居股份有限公司
2016年度分红派息实施公告
本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案（以下简称“分配方案”）已经2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过，具体分配方案为以现有总股本 440,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现金（含税），不进行股份转增和送股。公司 2016年度股东大会决议公告详见2017年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
自分配方案披露至实施期间，公司的股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2016年度分配方案为：以公司现有总股本 440,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派发4.500000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派5.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2017年5月15日；
除权除息日：2017年5月16日。
四、分红派息对象
截止股权登记日下午深证证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、分红派息方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|020****504|刘兵|
|2|020****651|刘云华|
|3|002****586|刘义|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 4日至登记日：2017年 5月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地点：四川省成都市高新区天和西二街189号
咨询联系人：张凤术、易盛兰
咨询电话：028-67670333
传真号码：028-82832555
七、备查文件
1、成都富森美家居股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
2、成都富森美家居股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
3、成都富森美家居股份有限公司2016年度股东大会决议；
4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二○一七年五月九日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－010北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2016年3月5日以现场+通讯方式召开。会议通知和议案已于2016年 2月 29日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6名，本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司投资收购广东伟通通信技术有限公司70%股权的议案》；
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；
公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司，拟以现金支付的方式购买广东伟通通信技术有限公司70%股权。
此事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司收购资产的公告》（公告编号：2016-011）。
二、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司增资深圳市赛特雷德科技有限公司的议案》。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；
公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司，拟自筹资金方式对其全资子公司深圳市赛特雷德科技有限公司增资 3,900万元，本次增资不影响深圳市赛特雷德科技有限公司股权比例。
此事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会。
本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司向全资子公司赛特雷德增资的公告》（公告编号：2016-012）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2016年3月8日
浙江伟星实业发展股份有限公司监事会
关于第三期股权激励计划激励对象名单
的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《公司第三期股权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司董事、高级管理人员、主要中层管理骨干以及核心技术和业务骨干。
2、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、激励对象不包括公司持股5%以上的主要股东、实际控制人及其配偶和直系近亲属。
4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，我们认为：列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为激励对象主体资格合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江伟星实业发展股份有限公司监事会关于第三期股权激励计划激励对象名单的核查意见》之签署页）
监事签名：
叶立君： 徐明照： 施加民：
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-021深圳市汇川技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：25% -45%|营业收入：56,769.87万元|
||收入：70,962.34- 82,316.31万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15% -30%|盈利：13,958.71万元|
||盈利：16,052.52 万元- 18,146.32 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.归属于上市公司股东净利润同比增长的主要原因：
（1）公司通用变频器、通用伺服及轨道交通牵引系统等产品收入增长较快，
使得营业收入同比实现25%-45%的增长。
（2）公司收到软件退税增加，子公司收到拆迁补偿款等原因，使得营业外收入同比实现较快增长。
2.归属于上市公司股东的净利润的增幅低于收入增幅的主要原因：
（1）由于公司产品收入结构变化和市场竞争加剧原因，使得公司产品综合毛利率同比有所降低；
（2）公司整体人员数量同比增加及研发投入加大，相关的人员费用、股权激励分摊费用、差旅费、技术咨询费用等相应增加，使得费用增速高于收入增速。
四、其他相关说明
预计公司 2017年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约 2,200万元。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月十日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-001江苏通鼎光电股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“通鼎光电”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告〔2013〕55号《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关要求，对公司及相关主体承诺事项进行了专项自查，现将各项承诺履行情况公告如下：
关于同业竞争的承诺
为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，公司控股股东通鼎集团有限公司以及实际控制人沈小平作出了如下承诺:
本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除通鼎光电及其控股子公司
以外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与通鼎光电及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。对违反上述承诺而给通鼎光电造成的经济损失本公司/本人将承担赔偿责任。
承诺时间：2010年2月
承诺期限：长期有效
履行情况：截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会2014年2月11日
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-005深圳科瑞技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 6日在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
公司于 2019年 7月5日经中国证券监督管理委员会核准，向社会首次公开发行人民币普通股 4,100万股，并于 2019年 7月 26日起在深圳证券交易所上市。本次公开发行完成后，公司总股本由 36,900万股增加至 41,000万股，注册资本由人民币 36,900万元增加至 41,000万元。董事会同意对公司股份总数、注册资本等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记，《公司章程（草案）》相应条款修订情况如下：
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|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于2019年7月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,100 万股，于 2019 年7 月26 日在深圳证券交易所上市。|
|第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区中区麻雀岭工业区 M-7 栋中钢大厦一层及 M-6 栋中钢大厦五层B区。邮政编码：【】。|第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区中区麻雀岭工业区M-7 栋中钢大厦一层及 M-6 栋中钢大厦五层 B区。邮政编码：518057。|
|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币 41,000万元。|
|第十九条 公司股份总数为【】万股。|第十九条 公司股份总数为 41,000 万|

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|公司发行的股份全部为普通股。|股，公司的股本结构为：普通股 41,000万股，其他种类股零股。|

根据深圳科瑞技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议，审议并通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》，授权董事会办理与公司首次公开发行股票有关事宜，包含授权董事会在公司首次公开发行股票完成后，根据首次公开发行股票的结果及有关政府部门和监管机构的要求和建议，对《公司章程（草案）》相应条款进行调整和修改，并在工商登记管理部门办理工商变更登记事宜；
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告！
深圳科瑞技术股份有限公司董事会
2019年 8月7日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-013国民技术股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，因5名股权激励对象离职，公司注销上述人员已获授但未解锁的全部限制性股票 24.7万股。《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 24.7万股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由56,364万股减至56,339.30万股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
国民技术股份有限公司董 事 会
二○一七年三月二十八日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-094
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司增持计划实施情况暨增持承诺履行进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司增持计划
公司部分董事、监事、高级管理人员以及其他多位公司核心人员，计划自 2015年7月28日起至2016年7月28日期间增持公司股份，增持金额不低于 5亿元人民币，增持所需资金由其自筹取得。
二、本次增持情况
1、增持方式
通过员工持股计划增持。公司2015年7月27日发布增持计划，后续因非公开发行股票、重大资产重组等事项的连续影响，在2015年9月三位高管通过二级市场买入的方式增持近千万后未再进行。2016年7月21日开始，公司又进入定期报告披露窗口期，公司高级管理人员不能在此期间买卖公司股票。公司严格遵守高管股份变动的相关规定，不与公司重大事项、定期报告披露窗口期增持的有关规定相违背。同时为了保障承诺的顺利履行，通过多方论证，决定采用员工持股计划来完成增持计划。
2、增持人
公司监事、高级管理人员吉晓庆、袁斌、高飞、金杰、谭殊、吴亚洲、蒋晓琳、梁军、张旻翚、赵凯约10人，以及其他多位公司核心人员。
3、采用员工持股计划的意义
（1）建立共享机制：建立劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更
高效、更持久的回报。
（2）完善公司治理结构：立足于当前公司业务发展的关键时期，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展。
（3）完善激励体系：深化公司的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
4、增持股份数量及比例
本次员工持股计划的总人数约28人，其中公司监事和高级管理人员约 10
人，以本次员工持股计划的规模上限51,000万元和公司2016年7月27日的收盘价48.50元/股测算，本次员工持股计划所能购买和持有的标的股票数量上限约为10,515,464股，不超过公司股本总额的10%，单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的1%。最终公司股票的购买情况目前存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。
三、增持计划进展情况
1、2015年9月7日公司高级管理人员梁军先生、高飞先生、吴亚洲先生通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司股票，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||增持后占|
||||||增持数量||||增持前持||增持后持|||
||增持人||增持日期||||成交均价|||||||
||||||||||||||总股本的|
||||||||（元）|||||||
||||||（股）||||股数（股）||股数（股）|||
||||||||||||||比例|
|梁 军||2015.9.7||185,000||32.30||49,060||234,060||0.0126%||
|高 飞||2015.9.7||60,000||33.20||1,445,532||1,505,532||0.0811%||
|吴亚洲||2015.9.7||60,000||33.16||1,003,420||1,063,420||0.0573%||
|合 计||||305,000||||2,498,012||2,803,012||0.1510%||

2、2016年7月28日，公司发布《乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第一期员工持股计划》，参加本员工持股计划的总人数约 28人，其中公司监事
和高级管理人员约10人，资产管理计划的规模上限设定为 51,000万元。
3、两次增持合计金额将不超过52,000万元，且保证不低于50,000万元。
公司增持承诺如约履行完毕。
四、其他事项说明
1、本公司第一期员工持股计划系依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-177号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据昆明市西山区人民政府文件《昆明市西山区人民政府关于拨付云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司产业扶持资金的批复》（西政复[2016]376号），云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补贴，确认收到政府产业扶持资金1,000万元。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述扶持资金将列入营业外收入计入公司当期损益，本次收到的扶持奖励资金将对公司2016年度利润产生一定影响，最终会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2016年12月28日
证券代码：000760 证券简称：*ST斯太 公告编号：2019-041斯太尔动力股份有限公司
关于全资子公司银行借款诉讼二审判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 30日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司（以下简称“常州斯太尔”）收到江苏省高级人民法院出具的《民事判决书》[（2019）苏民终239号]，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2017年 6月，常州斯太尔向江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农村商业银行”）借款58,000,000元，借款到期日为2018年6月7日。
因常州斯太尔未能及时偿还借款，江南农村商业银行向江苏省常州市中级人民法院提起诉讼，法院于 2018年 12月 28日做出一审判决。详情请见公司在指定媒体披露的《关于公司及全资子公司涉及金融借款纠纷诉讼的公告》（公告编号：2018-071）、《关于全资子公司银行借款诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2019-001）。
江南农村商业银行因不服江苏省常州市中级人民法院（2018）苏04民初259号民事判决，向江苏省高级人民法院提起上诉，请求判令：1、撤销一审判决第四项；2、改判青海恒信融锂业科技有限公司对一审判决第一项、第二项承担连带清偿责任；3、本案诉讼费用由青海恒信融锂业科技有限公司、斯太尔动力（常州）发动机有限公司、斯太尔动力股份有限公司、斯太尔动力（江苏）投资有限公司、北京创博汇企业管理有限公司承担。
二、本次诉讼的二审判决情况
根据江苏省高级人民法院《民事判决书》[(2019)苏民终239号]，本次诉讼判决结果如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费338300元，由江南银行负担。
本判决为终审判决。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及全资子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼判决对公司的影响
本次诉讼判决为终审判决，后续执行结果尚存在不确定性，目前暂无法判断对公司损益的影响。如有最新执行进展，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2019年5月31日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-091山西证券股份有限公司
关于公司涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为有效配置资源，提升资金使用效率，山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”）子公司龙华启富投资有限责任公司（以下简称“龙华启富”）拟与通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”）开展股权质押项下的债权投资业务，债权投资规模为人民币 8.8亿元，投资期限为不超过六个月，年收益率为9%。通化金马将其持有的圣泰制药股份有限公司（以下简称“圣泰制药”）100%股份质押给龙华启富；同时，通化金马第一大股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商联盟”）为前述债权融资事项承担连带保证责任。
鉴于通化金马通过本次债权融资所获款项拟主要用于其购买公
司关联方中合盛资本管理有限公司（以下简称“中合盛”）担任普通合伙人并管理的私募基金苏州融泰沣熙投资中心（有限合伙）持有的圣泰制药54.55%股份。为审慎考虑，公司将上述债权投资事宜作为关联交易事项审议。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见（详见“五、独立董事事前认可和独立意见”）。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况：
1、关联方名称：中合盛资本管理有限公司
2、关联方住所及主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路155号C座六层F5室
3、注册地：上海市
4、法定代表人：柴宏杰
5、注册资本：人民币 1亿元
6、主营业务：股权投资，股权投资管理，资产管理，投资管理，实业投资等。
7、主要股东或实际控制人情况：山西国信投资集团有限公司（以下简称“国信集团”）由山西省人民政府出资，山西省财政厅履行出资人职责。中合盛为国信集团控股子公司。
8、主要财务数据：中合盛成立未满一年，尚无经审计的财务数据。
9、关联方历史沿革
中合盛成立于 2014年 12月 4日，控股股东为国信集团。中合盛成立以来控股股东未发生变动。
（二）关联关系说明：截至目前，国信集团为公司控股股东，中合盛为国信集团控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3条规定，公司与中合盛构成关联关系。
三、本次关联交易的主要内容和定价政策
龙华启富与通化金马开展股权质押项下的债权投资业务，投资规
模为人民币 8.8亿元，投资期限为不超过六个月，年收益率为9%（其中：通化金马承担5%，通化金马的关联方承担4%）。通化金马将其持有的圣泰制药100%股份质押给龙华启富；同时，通化金马第一大股东北京晋商联盟为前述债权融资事项承担连带保证责任。
通化金马通过本次债权融资所获款项拟主要用于其购买公司关联方中合盛担任普通合伙人并管理的私募基金苏州融泰沣熙投资中心（有限合伙）持有的圣泰制药54.55%股份。
本次交易中，龙华启富进行债权投资的年收益率9%系按合理公平原则，结合市场情况，经双方协商达成，公允真实。
四、本次交易目的及对公司的影响
（一）龙华启富为公司直投子公司，通过债权投资取得收益符合其业务需求；
（二）相关关联交易的定价是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害非关联方利益及公司利益的情形；
（三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责
的态度，对公司涉及与中合盛关联交易事项事前进行了认真细致的核查，并发表独立意见如下：
（一）本次公司所涉及的关联交易事项交易价格公允合理，有利于公司日常业务经营发展需要，有助于公司创新业务的开展，符合有关法规和《公司章程》的规定,符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形；
（二）该事项所涉关联董事在审议议案时均回避表决，表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等的规定。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第八次会议决议；
（二）关于公司涉及关联交易事项的独立董事意见。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2015年 12月 15日
海南普利制药股份有限公司
监事会关于第一期员工持股计划的审核意见
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 13日召开第二届监事会第七次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，我们本着实事求是的态度，在审阅《海南普利制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等有关文件并经核实了解，我们对公司实施本次员工持股计划发表审核意见如下：
1、未发现公司存在《指导意见》规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、《海南普利制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上所述，我们认为：公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，监事会同意公司实施本次员工持股计划。我们同意将相关议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
海南普利制药股份有限公司
监事会
（本页无正文，为监事会审核意见签字页）
监事签字：
衷兴华
王基平：
谢慧芳：
年月日
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，在认真审阅公司提供的有关资料后，发表以下独立意见：
经认真审阅王军民先生、万胜平先生、郝景月先生、汪国胜先生、姚洪伟女士的简历和相关资料，被提名人均具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。上述被提名人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；同时，公司董事会聘任高级管理人员的程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司第四届董事会第一次会议聘任王军民先生为公司总经理；聘任万胜平先生、郝景月先生、汪国胜先生、姚洪伟女士为公司副总经理；聘任汪国胜先生为公司董事会秘书；聘任万胜平先生为公司财务总监。
独立董事签字：任德慧、罗元清
二〇一七年四月二十一日
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2019-012广东三雄极光照明股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 12月 21日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议和 2019年 1月 7日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元），且不超过人民币10,000万元（含10,000万元），回购股份的价格不超过人民币 18元/股（含 18元/股）。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。本次回购的股份将作为公司实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源或依法注销以减少注册资本以及法律法规允许的其他用途。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于2019年1月28日披露了《广东三雄极光照明股份有限公司回购报告书》（公告编号：2019-007），具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于 2019年 1月 31日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，具体内容详见公司于 2019年 2月 1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2019-009）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，在股份回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 2月 28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 1,198,370股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.4280%，最高成交价为15.98元/股，最低成交价为13.60元/股，成交总金额为 18,190,962元（成交价格来自证券公司营业部交割单数据，成交总额不含交易费用）。公司本次回购股份的实施过程符合公司股份回购既定方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 1月 31日）前五个交易日公司股票累计成交量为 5,641,761股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即1,410,440股），符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2019-008爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于公司实际控制人股票质押延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人陈邦先生函告，获悉陈邦先生办理了股票质押延期购回及补充质押，具体事项如下：
一、股东股份延期购回及补充质押的基本情况
1、股东股份延期购回基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期购回股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈邦|是|21,449,214|2018 年2月 2日|2019年2月4日|2020年1月21日|华泰证券股份有限公司|5.27%|融资|

2、股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈邦|是|7,950,000|2019年2月13日|2020年1月21日|华泰证券股份有限公司|1.95%|补充质押|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈邦先生直接持有公司股份406,688,122股，占公司总股
本的17.06%。其所持有公司股份累计被质押205,908,910股，占总股本的8.64%。
二、其它说明
本次股份质押为公司实际控制人陈邦先生对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，公司实际控制人陈邦先生的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
三、备查文件
1、延期回购证明；
2、补充质押证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2019年2月14日