证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-105海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 23日召开的第三届董事会第二十九次会议决议，决定于 2016年 9月 12日召开公司 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况
1.现场会议召开时间：2016年9月12日 14:30
网络投票时间：2016年9月11日-2016年9月12日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月12日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 9月 11日15:00-2016年9月12日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2016年9月7日
3．会议召开地点：海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室（三亚市吉阳镇迎宾大道488号）
4．会议召集人：公司董事会
5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）截至2016年9月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
1、《关于公司截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》2、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》（本议案需逐项表决，关联股东回避表决）
3.1发行种类和面值
3.2发行对象及认购方式
3.3发行方式和发行时间
3.4发行价格及定价原则
3.5发行数量
3.6限售期
3.7本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.8募集资金数额及投资项目
3.9上市地点
3.10决议的有效期
4、《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》（关联股东回避表决）5、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》（关联股东回避表决）
6、《关于公司与发行对象重新签订<关于附条件生效的股票认购合同>的议案》（本议案需逐项表决，关联股东回避表决）
6.1公司与大兴创展签署《附条件生效的股票认购合同》
6.2公司与合信瑞兴签署《附条件生效的股票认购合同》
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》（关联股东回避表决）8、《关于提请股东大会批准公司实际控制人就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》（关联股东回避表决）
9、《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）>的议案》
10、《关于公司及全资子公司拟与三亚市园林环卫管理局签署<三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目特许经营协议>暨为全资子公司提供履约担保的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》（关联股东回避表决）
12、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
13、《关于<董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》（关联股东回避表决）
上述议案均属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。议案 1-10项具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2016-097）。议案 11-13项具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-039）。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
三、参会方法
拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2016年 9月 8日至 9日（具体时间为9:00—12:00，14:00—17:00）到三亚市吉阳镇迎宾大道 488号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部办理登记手续，传真及信函登记需经公司确认后有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）登记地址：三亚市吉阳镇迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部
（二）联系人：冯益贵
（三）邮政编码：572011
（四）联系电话：0898-88710266
（五）传 真：0898-88710266
（六）本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
附件：
1．参加网络投票的具体操作流程；
2．股东登记表、授权委托书。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一六年八月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称，投票代码：362596，投票简称：“瑞泽投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|1||《关于公司截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》||1.00||
|2||《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》||2.00||
|3||《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》||3.00||
|3.1||发行种类和面值||3.01||
|3.2||发行对象及认购方式||3.02||
|3.3||发行方式和发行时间||3.03||
|3.4||发行价格及定价原则||3.04||
|3.5||发行数量||3.05||
|3.6||限售期||3.06||
|3.7||本次发行前滚存未分配利润的处置方案||3.07||
|3.8||募集资金数额及投资项目||3.08||
|3.9||上市地点||3.09||
|3.10||决议的有效期||3.10||
|4||《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》||4.00||
|5||《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》||5.00||

||||
|-|-|-|
|6|《关于公司与发行对象重新签订<关于附条件生效的股票认购合同>的议案》|6.00|
|6.1|公司与大兴创展签署《附条件生效的股票认购合同》|6.01|
|6.2|公司与合信瑞兴签署《附条件生效的股票认购合同》|6.02|
|7|《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|7.00|
|8|《关于提请股东大会批准公司实际控制人就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》|8.00|
|9|《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）>的议案》|9.00|
|10|《关于公司及全资子公司拟与三亚市园林环卫管理局签署<三亚市建筑废弃物综合利用厂 PPP 项目特许经营协议>暨为全资子公司提供履约担保的议案》|10.00|
|11|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》|11.00|
|12|《关于制定<利润分配管理制度>的议案》|12.00|
|13|《关于<董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》|13.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 11日下午3：00，结束时间为 2016年9月12日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年 4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2016年第四次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于 2016年9月12日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016年第四次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对本次会议议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见||||
|||赞成|反对|弃权|回避|
|1|《关于公司截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》|||||
|2|《关于公司符合向特定对象非公开发行 A股股票条件的议案》|||||
|3|《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》|||||
|3.1|发行种类和面值|||||
|3.2|发行对象及认购方式|||||
|3.3|发行方式和发行时间|||||
|3.4|发行价格及定价原则|||||
|3.5|发行数量|||||
|3.6|限售期|||||
|3.7|本次发行前滚存未分配利润的处置方案|||||
|3.8|募集资金数额及投资项目|||||
|3.9|上市地点|||||
|3.10|决议的有效期|||||
|4|《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》|||||
|5|《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》|||||

|||
|-|-|
|6|《关于公司与发行对象重新签订<关于附条件生效的股票认购合同>的议案》|
|6.1|公司与大兴创展签署《附条件生效的股票认购合同》|
|6.2|公司与合信瑞兴签署《附条件生效的股票认购合同》|
|7|《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|
|8|《关于提请股东大会批准公司实际控制人就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》|
|9|《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）>的议案》|
|10|《关于公司及全资子公司拟与三亚市园林环卫管理局签署<三亚市建筑废弃物综合利用厂 PPP 项目特许经营协议>暨为全资子公司提供履约担保的议案》|
|11|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》|
|12|《关于制定<利润分配管理制度>的议案》|
|13|《关于<董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》|

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
委托人名称（姓名）：
证件号码： 委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名： 证件号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
附件二：股东登记表
截至 2016年 9月 7日下午交易结束，我公司（个人）持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票________股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016年第四次临时股东大会。
姓名或名称：
身份证号码：
股东账号：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日