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证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2019-025
安徽神剑新材料股份有限公司
2018年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长刘志坚先生。
3、现场会议召开时间：2019年5月20日（周一）下午14：30；
4、网络投票日期与时间：2019年5月19日～2019年5月20日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号）
6、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拥有及代表的||占公司有表决权股份总|
||出席方式||股东人数|||||
||||||股份数（股）||数的比例（%）|
|现场参会||7||255,084,680||30.46||
|网络参会||4||375,500||0.04||
|合计||11||255,460,180||30.50||
|其中中小投资者||9||30,134,200||3.60||

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、提案审议和表决情况
(一)审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意255,460,180股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,134,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意255,460,180股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,134,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》
表决情况：同意255,460,180股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,134,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过了《公司 2018年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意255,460,180股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,134,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过了《公司 2018年度报告及摘要》
表决情况：同意255,460,180股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,134,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》
表决情况：同意255,460,180股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,134,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（七）审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意255,460,180股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,134,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（八）审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东刘绍宏回避表决。
表决情况：同意226,660,180股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,134,200股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（九）审议通过了《关于 2019年度对子公司担保的议案》
表决情况：同意255,460,180股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,134,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2018年度述职报告。该报告
对公司独立董事 2018年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见情况、对公司进行现场调查情况及保护投资者权益方面所做的其他工作等履职情况进行了说明。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见》全文详见2019年5月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、安徽神剑新材料股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一九年五月二十日
证券简称：康弘药业 证券代码：002773 公告编号：2018-088
成都康弘药业集团股份有限公司
关于第一大股东股权结构变动的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”、“本公司”）于2018年10月24日接到公司第一大股东成都康弘科技实业（集团）有限公司（以下简称“康弘科技”）的通知，获悉公司实际控制人之一的柯尊洪先生拟将其持有的康弘科技的70%的股权转让给实际控制人之一的柯潇先生、5%的股权转让给实际控制人之一的钟建荣女士、5%的股权转让给蒋涵羽女士，并均已签署《股权转让协议》的事项。具体请见公司于2018年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于第一大股东股权结构变动的提示性公告》（公告编号：2018-082）。
公司于近日收到康弘科技通知，公司实际控制人之一的柯尊洪先生已将其持有的康弘科技的70%的股权转让给实际控制人之一的柯潇先生、5%的股权转让给实际控制人之一的钟建荣女士、5%的股权转让给蒋涵羽女士，并均已签署《股权转让协议》；康弘科技已完成了前述股权结构变动相关的工商登记手续。
目前，公司实际控制人柯尊洪先生、柯潇先生与钟建荣女士仍然共同控制公司，股权控制情况如下图所示：
1% 70% 5%
81%
康弘科技 柯尊洪 柯潇 钟建荣
柯
33.32% 25.71% 8.19% 1.21%
33.32% 25.71% 8.19% 1.21%
康弘药业
本次康弘科技的股权比例调整不会导致公司股权结构发生变化，公司第一大股东仍为康弘科技，实际控制人仍为柯尊洪先生、钟建荣女士与柯潇先生。本次康弘科技股权比例调整是在实际控制人家族内部进行且调整前后实际控制人合计间接持有的公司权益不会发生变化，控制权亦未发生实质变化。本次康弘科技股权比例调整有利于企业的持续稳定，能够促进公司未来更好的发展。
公司所有信息均以在指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2015-28中国全聚德（集团）股份有限公司
关于进行烤鸭外卖产品研发并试推广的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆狂草科技有限公司合作，研发全聚德北京烤鸭外卖产品，打造“互联网+餐饮”模式的“小鸭哥”烤鸭外卖品牌。截至 2015年 8月双方合作研发的北京烤鸭外卖产品“小鸭哥”，已完成产品研发、品牌形象设计、产品包装，且已具有外卖产品雏形，于 2015年 8月 8日在重庆当地美食外卖平台“加班狗”上实验性推广，通过推广收集用户信息，为进一步完善产品和服务、树立“小鸭哥”品牌形象奠定基础。
“小鸭哥”产品采用包制鸭卷、配送上门、自动加热等方式，市场定位针对中高端白领及家庭用户，让用户随时随地享用品质美食。
目前，公司正在与重庆狂草科技有限公司就合资合作网络外卖公司事宜进行协商中，合资公司将致力于打造“互联网+小鸭哥”的新产品、新业态、新模式。
公司与重庆狂草科技有限公司合作的具体事宜及结果均有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年八月十七日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-150广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于新增债务逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务逾期基本情况
（一）已披露的债务逾期情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因资金状况紧张，致使部分债务逾期未能清偿，截至 2018年 10月 17日，公司到期未偿还的融资债务约 131,956.96万元，具体内容详见公司 2018年 8月 18日、 2018年 10月 24日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
截至2018年11月26日，上述债务已偿还5,509.60万元。
（二）近期新增到期债务情况
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|借款单位|贷款单位|逾期金额（万元）|到期日|债务类型|备注|
|广东猛狮新能源科技股份有限公司|工商银行厦门湖里支行|30,000.00|2018年10月28日|中期借款|-|
||新华信托股份有限公司|400.00|2018年11月25日|长期借款|-|
||广州农商银行天河支行|5,000.00|2018年11月26日|短期流贷|借新还旧手续办理中|
|柳州市动力宝电源科技有限公司|镇江金融资产交易中心股份有限公|520.00|2018年10月30日|保理|-|
||司华中融资租赁有限公司|569.12|2018年8月24日|融资租赁|提前到期（原到期日2019年3月31日）|

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|福建动力宝电源科技有限公司|华中融资租赁有限公司|1,442.62|2018年8月24日|融资租赁|提前到期（原到期日2019年3月14日）|
|遂宁宏成电源科技有限公司|华中融资租赁有限公司|853.67|2018年8月24日|融资租赁|提前到期（原到期日2019年3月31日）|
|江苏峰谷源储能技术研究院有限公司|中国银行镇江丁卯支行|4,000.00|2018年10月26日|长期借款|展期手续正在办理中|
|公司及各子公司|各融资机构|2,899.73|-|融资利息、融资租赁各期到期未还租金|-|
|合计||45,685.14|-|-|-|

二、债务逾期对公司的影响
公司因债务逾期存在面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，也可能存在需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进一步增加公司的财务费用，加剧公司的资金紧张状况，对公司的生产经营和业务开展产生一定的影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、公司拟采取的措施
公司已加紧与相关债权方积极协商和解方案，争取尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见，包括但不限于展期、部分偿还等方式，同时公司将加快对非核心子公司、非核心业务资产进行资产处置，通过盘活资产，以筹措资金偿还债务及保障公司的生产运营。由于偿还债务挤占了公司大量资金，公司也可能择机引入有实力的产业投资者参与部分子公司项目建设，利用其产业及资金优势共同发展业务并增强融资机构信心，以保障公司发展所需的资金及已有融资的顺利续展。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十八日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-064苏州宝馨科技实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划有关重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宝馨科技，股票代码：002514）自2014年9月24日（星期三）开市起停牌，公司于2014年9月24日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-056），于2014年10月8日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-058），于2014年10月15日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-060）。
截至本公告日，该重大事项还在进一步商议中。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年10
月22日（星期三）开市起继续停牌，待相关事项确定后予以披露并复牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年10月21日
2015年第一季度业绩预告证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-13北京探路者户外用品股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日——2015年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预计情况：
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|项目|本报告期2015年第一季度|上年同期2014年第一季度|增减变动（%）|
|营业收入|约38,410万元|31,805.05万元|约增长20.8%|
|归属于上市公司股东的净利润|约9,300—9,700万元|7,769.94万元|约增长20-25%|

注：2015年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响低于5%。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年第一季度，公司以用户为中心继续深化互联网对经营业务的升级和改造，基于互联网思维进一步优化品牌、营销、运营、供应链等重点业务环节的经营管理；持续升级品牌传播，夯实品牌与其定位的户外运动类目之间的关联性，继续推进线下渠道在用户体验等方面的升级改造和线上电商渠道平台的建设和
推广，有效促进公司线下业务的稳定增长和线上电商销售业绩继续快速增长。同时，公司持续严格加强各类预算费用支出管理，费用增速低于营业收入增速，使得净利润增速高于营业收入增速。
四、其他相关说明
2015年第一季度业绩预告本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司董事会
二〇一五年四月七日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的《关于向关联方借款的议案》进行了事前审阅，本着认真负责、独立判断的态度，对公司本次拟提交董事会审议的关联交易事项发表事前认可意见：
2015年公司拟继续向关联方山东如意科技集团有限公司借款，用于公司流动资金周转和偿还银行借款，在不超过 1亿元人民币的总额度内循环使用，期限为1年，借款利率按银行同期贷款基准利率执行。
本次交易对方山东如意科技集团有限公司是公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司的控股股东，公司实际控制人控制的企业；公司董事长邱亚夫先生同时也是如意科技集团的董事长。因此，本次交易涉及关联交易。
我们对该关联交易事项进行了审查，该关联交易有利于公司的正常生产经
营，支持了上市公司的稳定发展，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东济宁如意毛纺织股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第七次会议关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
卢浩然：
李井新：
叶敏：
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-024御家汇股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月 22日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及 2018年 4月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。使用期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于2018年3月23日及2018年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：一、进行现金管理的基本情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款2018年JG833期|保本保证收益型|5,000|2018年5月14日|2018年6月28日|4.20%|闲置自有资金|

二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及2017年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响分析
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股
东谋取较好的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|13,000|2018年4月16日|2018年7月16日|4.70%|闲置自有资金|
|2|上海浦东发展银行|财付班车2号|保本保证收益型|3,000|2017年10月18日|2017年12月18日|3.95%|闲置自有资金|
|3|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|2,000|2017年9月30日|2017年12月28日|3.60%|闲置自有资金|
|4|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|2,000|2017年9月27日|2017年12月25日|4.20%|闲置自有资金|
|5|北京银行|稳健系列人民币63天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|5,000|2017年7月10日|2017年9月11日|3.50%|闲置自有资金|
|6|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|3,000|2017年6月14日|2017年9月12日|4.20%|闲置自有资金|

七、备查文件
1、上海浦发银行理财协议。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年5月19日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488公告编号2015-013山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2015年3月26日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开，会议通知于2015年3月13日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：一、审议通过了公司 2014年度监事会工作报告
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过了公司 2014年度报告全文和摘要
公司监事会对公司2014年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司2014年度的整体经营情况。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过了公司 2014年度财务决算报告
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过了关于 2014年度利润分配预案的议案
2014年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币5.05亿元,为贯彻中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中提升对股东合理回报的精神，考虑公司资金状况及股东利益，建议向全体股东每10股派发人民币1.4元(含税)现金红利。
该预案尚需提交2014年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后两个月内发放给公司股东。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告
比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了公司聘任 2015年度审计机构的议案
监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验能力，能够满足公司 2015年度财务审计工作要求，同意聘任瑞华会计师事务所为公司 2015年度财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币260万元。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议通过了关于为全资下属公司综合授信提供担保的议案
为保障公司全资子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司及全资孙公司山东晨鸣融资租赁有限公司项目开展及正常生产经营需要，并降低其财务费用，拟为上述公司申请银行综合授信额度提供保证担保，担保金额为人民币90亿元，担保期限为七年
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会二○一五年三月二十六日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2015-078
松德智慧装备股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于 2015年11月18日接到公司股东郭景松的通知，郭景松与中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）办理了股票质押式回购业务。现将有关情况说明如下：因股东个人融资需要，郭景松以其持有的智慧松德2,992.61万股股票（占智慧松德总股本的5.11%）作为标的证券，质押给中投证券办理股票质押式回购业务进行融资。本次交易的初始交易日为 2015年 11月 17日，约定的购回交易日为2018年 11月16日。
截至本公告日，郭景松直接持有公司股份 124,323,826股，占公司总股本的21.21%，其中质押的股份12,423.11万股，占其所持公司股份总数的99.93%，占公司总股本的21.19%。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
创维数字股份有限公司
监事会 2015年度工作报告
一、2015年监事会主要工作开展情况
2015年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，认真履行职责，紧密围绕公司发展开展工作。全年公司监事会共召开了四次会议，审议了报告期内各期定期报告，并按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，坚持以维护公司及股东利益为己任，积极参与公司经营决策，对公司发展项目、生产经营、财务状况和董事、经理及其他高级管理人员的行为进行了广泛的监督，作出了一系列的监事会决议。
一年来，监事会主要开展了以下工作：
（一）对公司工作实施监督检查
2015年，在公司董事会的领导下，公司积极开拓创新，稳步扩大国内市场，大力发展海外市场，各项工作按照既定目标稳步推进。
监事会认为：2015年在激烈的市场竞争中，公司建立健全了内部控制管理制度，决策程序合法，工作措施得力，取得了较好的工作业绩。
（二）对公司财务进行监督检查
开展公司财务检查是相关法律法规和《公司章程》赋予监事会的主要职权。一年来，公司监事会采取日常监管的办法，通过审查日常财务报表随时掌握公司财务状况，并认真审议了公司定期报告的财务运营状况。
2015年12月31日，公司总资产为52.69亿元，负债总额为29.15亿元，资产负债率55.32％；股东权益（不含少数股东权益）23.02亿元； 2015年实现归属于上市公司股东的净利润 4.15亿元，同比上升8.94％。
监事会认为：公司财务状况运转良好，大华会计师事务所对公司 2015年出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报表符合《会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2015年度财务状况和经营成果，会计处理方法的选用，遵循了一贯性原则。
（三）对公司销售、物资采购环节的监督检查
2015年，监事会协助配合有关职能部门加强了对销售、物资采购环节的监管力度。对技改所需的设备，通过招标采购；对生产配件、器材等低值易耗品，实行定点采购和比价采购；对一次性采购金额较大的物资（如：服务器等）一律实行招标采购。
（四）对公司高、中级职员履行职责的监督检查
公司监事会按照法律、法规和公司章程的规定，加强对公司高、中级职员的监督，通过多种监督措施，形成了对公司高、中级职员全方位、多层次的监督网络，并加大基层民主监督力度，定期对高、中级职员进行全面考评。
监事会认为：公司全体董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时，严于律己，勤勉务实，无违反法律、法规、公司章程及公司利益和形象的行为。公司没有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、2016年工作重点
2016年，公司监事会的工作指导思想是：继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真组织实施《监事会议事规则》，以公司稳健发展为核心，围绕经营管理和维护股东合法权益，深化财务及高级管理人员履职情况检查，积极推动公司实现 2016年经营目标，以优良业绩回报股东。
2016年，监事会将切实抓好以下工作：
1、支持公司按照《公司法》、《公司章程》依法运作、合法经营。
2、加强自身建设，与公司董事、高管人员一道敬业勤勉、廉洁奉公、自觉维护公司形象和利益。
3、坚持公开、公平、公正的原则，保证信息披露的规范化，不利用内幕信息作交易。
4、持续关注关联交易等重大事项，确保公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。
5、加强证券法律法规的学习，并积极参加监管部门组织的各种培训，增强法律意识，尽职履行职责。
2016年，公司监事会将一如既往地为维护公司的最大利益尽职尽责，为股东谋取更好的回报！
创维数字股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-087广东华铁通达高铁装备股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的第 2-3项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2019年11月 15日下午2:30；
（2）网络投票时间：2019年 11月 14日～2019年11月 15日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 14日下午 3:00至 2019年11月 15日下午3:00的任意时间。
（3）召开地点：北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 A座 2108室会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票
（5）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
（6）主持人：石松山董事长
（7）会议通知及相关文件刊登在 2019年 10月 31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）通过现场和网络投票的股东20人，代表股份 711,422,523股，占上市公司总股份的44.5843％。
其中：通过现场投票的股东 16人，代表股份 706,916,993股，占上市公司总股份的44.3020％。
通过网络投票的股东4人，代表股份4,505,530股，占上市公司总股份的0.2824％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（二）具体表决情况
1、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务及内控审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 709,964,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.7951％；反对 1,458,030股，占出席会议所有股东所持股份的0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 101,916,876股，占出席会议中小股东所持股份的98.5896％；反对 1,458,030股，占出席会议中小股东所持股份的1.4104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 709,964,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.7951％；反对 1,458,030股，占出席会议所有股东所持股份的0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 101,916,876股，占出席会议中小股东所持股份的98.5896％；反对 1,458,030股，占出席会议中小股东所持股份的1.4104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于增加2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。
总表决情况：
同意 709,964,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.7951％；反对 1,458,030股，占出席会议所有股东所持股份的0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 101,916,876股，占出席会议中小股东所持股份的98.5896％；反对 1,458,030股，占出席会议中小股东所持股份的1.4104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：王华堃、朱晓娜
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
北京德恒律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。
四、备查文件
1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知；
2、广东华铁通达高铁装备股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
3、北京德恒律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书；
4、按有关规定要求备查的其他文件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
http://www.comix.com.cn
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-079
深圳齐心集团股份有限公司
2016年半年度业绩预告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于2016年4月23日披露的《2016年第一季度报告正文》中预计公司2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利2500-3500万元。
3、修正后的预计业绩：
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||
|-|
|本报告期|
|盈利：4200万元～4800万元|

注：以上“元”均指人民币
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年上半年业绩预告出现差异的主要原因如下：
1、公司 2016年上半年随着公司对客户服务能力的持续提升，公司主营业务收入超过预期；
2、外汇汇率变动的影响，导致财务费用的减少。
http://www.comix.com.cn
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十四日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2019-018
中山大洋电机股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日上午9：00时在公司会议室召开第四届董事会第三十一次会议。本次会议通知于2019年2月22日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
《关于2018年度计提资产减值准备的公告》刊载于2019年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于2019年3月4日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过了《关于开展 2021年度商品期货套期保值业务的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
基于 2019年度预算基础，依据公司出口产品原材料需求和客户要求，2021年度公司及大洋香港通过境内外期货交易所拟对不超过 15,000吨铜期货与 13,500吨铝期货进行套期保值，预计累计所需保证金余额不超过人民币 7,500万元和人民币 1,850万元，根据客户订单周期作为期货操作期。
中山大洋电机股份有限公司 2021年度业务时间从 2021年 1月至 2021年 12月，根据现货采购原材料需求量进行等值期货套保。
《关于开展2021年度商品期货套期保值业务的公告》刊载于2019年3月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。
三、审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
以 2020年 1月起至 2020年 12月止为一个期间，预计公司及下属子公司 2020年度外汇远期结售汇合约累计发生额不超过人民币27.5亿元或等值外币（在2019年预算基础上拟按照外汇收入支出保持15%增长进行测算2020年度外汇套期保值额度）。
根据《外汇远期交易财务管理制度》规定，董事会负责审批累计折合人民币金额占最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务，30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务无须经股东大会审议批准。
《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》刊载于 2019年 3月 4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2019年3月4日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015－036
招商局地产控股股份有限公司
2014年度利润分配方案实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
本公司2014年度利润分配方案已获2015年5月7日召开的2014年年度股东大
会审议通过。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、2014年度利润分配方案
2014年度利润分配方案：按2014年末总股本2,575,950,754股为基数，每10股派人民币3.20元现金(含税)，共派发现金股利人民币824,304,241.28元（如无特别说明，以下金额均为人民币）。
A股QFII、RQFII扣税后每10股派2.88元；对A股个人股东及证券投资基金股息红利税，根据财政部、国家税务局《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）规定，实行差别化税率征收，即先按每10股派3.04元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款（按先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.48元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.16元；持股超过1年的，不需补缴税款）；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
B股非居民企业扣税后每10股派现金2.88元，境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.04元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。由于本公司为中外合资企业，根据财政部、国家税务局《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]20号）规定，对B股境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
根据公司章程规定，B股现金红利以本公司股东大会决议日后第一个工作日
（2015年5月8日）中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1港币=0.7886人民币）折算成港币支付。未来代扣B股境内个人股东需补缴的税款按照前述1
港币=0.7886人民币的汇率折算。
三、权益登记日及除息日
1．A股权益登记日为2015年5月21日（R日），除息日为2015年5月22日（R+1日）；
2．B股最后交易日为2015年5月21日（T日），除息日为2015年5月22日（T+1日），B股权益登记日为2015年5月26日（T+3日）。为了保证利润分配的顺利进行，本公司B股从2015年5月21日起至2015年5月26日停止在深圳和新加坡之间股份转移。
四、实施对象
1、截止2015年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记深圳公司登记在册的本公司A股股东。
2、截止2015年5月26日（最后交易日2015年5月21日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记深圳公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司B股股东。
五、实施方法
利润分配实施方法
1、A股股东
本公司此次委托中国证券登记深圳公司代派的现金红利将于2015年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
以下股东的现金红利由本公司自行派发：
股东账号 股东名称
08*****073 招商局蛇口工业区有限公司
2、B股股东
现金红利于2015年5月26日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。
若股东于2015年5月26日办理了招商局B转托管，其所得的现金红利仍在原托管券商或托管银行处领取。本公司B股高管锁定股份的股息由本公司自行派发。
3、新加坡B股股东
股份登记在新加坡中央登记有限公司名下的本公司股东预计将于2015年6月
4日起收到该公司寄出的现金红利（新加坡元），人民币对新加坡元的折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日（2015年5月8日）中国银行公布的新加坡元兑人民币中间价折算（1新加坡元=4.6062人民币元）。
六、调整相关参数
根据公司《股票期权首次授予计划》的约定，因派息对行权价格调整的公式为：
P=P0-V，其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格；
调整前公司股票期权行权价格为11.24元/股，本次每股派息额为0.32元/股，故本次利润分配方案实施后，公司股票期权行权价格应调整为10.92元/股。
七、其他事项
非居民企业股东如需获取完税证明，请最晚于2015年8月30日（含当日）填写附件所示表格并传真至本公司，原件签章后请寄至本公司董事会秘书处。
八、咨询机构：本公司董事会秘书处
1、咨询地点：深圳南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层
2、咨询电话：0755-26819600
3、传真：0755-26818666
4、联系人：陈江、罗媛
九、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日
附件：招商地产2014年度分红派息方案实施代扣代缴完税事宜情况表
|||||
|-|-|-|-|
||股东信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称||||
|在中国境内名称（如有）||||
|在其居民国（地区）地址||||
|国（地区）别||||
|证券账户号码||||
|股权登记日持股数（股）||||
|应纳税所得税金额（人民币：元）||||
||联系人信息|||
|姓名||||
|电话||||
|传真||||
|联系地址||||

签章：
日期：
深圳同兴达科技股份有限公司
独立董事关于变更研发中心建设募投项目实施地点的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，就公司第二届董事会第九次会议审议的关于变更募集资金投资项目实施地点事项发表独立意见如下：
公司本次变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募投项目实施地点履行了必要的法定程序，因此，同意公司本次变更“研发中心建设项目”实施地点。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，深圳同兴达科技股份有限公司独立董事关于变更研发中心建设募投项目实施地点的独立意见的签署页）
独立董事：
朱岩 胡振超 孟晓俊
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2014-043福建三钢闽光股份有限公司
2014年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2014年半年度报告》，经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下：
2014年半年报全文中的“第四节董事会报告――六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计”更正前为：
2014年1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损
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|-|-|-|-|
|2014年1-9月净利润（万元）|-1,932|至|-1,230|
|2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润||||
||1,756.72|||
|（万元）||||
||2014 年 1-6 月公司经营环境依然困难，钢材市场持续|||
||在疲软、低迷中徘徊，钢材销售价格弱势下行，公司的|||
|业绩变动的原因说明|盈利能力下降。预计2014年1-9月归属于上市公司股|||
||东的净利润比上年同期降低170%-210%，亏损额在1230|||
||万元至1932万元之间。|||

现更正如下：
2014年1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-9月净利润（万元）|-1,932|至|-1,230|
|2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||-1342.77|||
|元）||||
||2014年1-6月公司经营环境依然困难，钢材市场持|||
||续在疲软、低迷中徘徊，钢材销售价格弱势下行，|||
||公司的盈利能力下降。预计 2014 年 1-9 月归属于|||
|业绩变动的原因说明||||
||上市公司股东的净利润比上年同期降低 43.88%至|||
||增长 8.40%之间，亏损额在 1230 万元至1932 万元|||
||之间。|||

除上述更正内容之外，公司其它半年报内容不变。由此给投资者带来不便，公司深
表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强对定期报告的编制工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会 2014年8月26日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-007昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年1月20日接到控股股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司（以下简称“珠海长实”）有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质 押 开质押始日期|到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|珠海长实|公司第一大股东|10,670,081|质权国证2016年1 结算月 19日 任公分公解冻|人向中劵登记有限责司深圳司申请为止|天风证券股份有限公司|25.27%|融资|

2、累计股权质押情况
截至公告披露日，珠海长实持有公司股份42,221,086股，占公司总股本的29%；珠海长实累计被质押股份36,389,408股，占公司总股本的24.99%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十一日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-047深圳万润科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自 2016年 5月 9日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年5月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-045）。
公司筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买互联网广告传媒行业的企业（以下简称“发行股份购买资产”），经公司申请，公司股票自2016年5月16日开市时起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2016年 6月 14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告
书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告
书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 6月 14日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间
书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司将按照相关规定积极开展本次发行股份购买资产的各项工作，履行必要的报批和审议程序，并按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
停牌期间，公司将根据相关规定在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
三、必要的风险提示
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者以公司在上述指定媒体登载的公告为准。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十四日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-014欧浦智网股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 22日，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）关于其发行可交换债券事项进展的通知，具体如下：
一、可交换债券基本情况
中基投资将其持有的一定数量的公司股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）共计14,310,000股（除权前,初始质押14,100,000股，追加质押210,000股）作为标的，向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200名的合格投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。本次可交换债券存续期限为不超过两年，最后的发行规模为3亿元。根据本次可交换债券相关条款约定，在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行结束日满一定期限后将其所持有的可交换债券交换为一定数量的公司股票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东拟发行可交换债券暨股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2015-094）及《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2016-029）。
二、可交换债券的进展
2017年2月20日，中基投资召开2015年非公开发行可交换公司债券2017年第一次债券持有人会议，根据会议形成的决议，中基投资将提前赎回本次可交换债券，提前赎回日为2017年3月13日，每张债券的提前赎回价为112.09元。本次可交换债券将不再按照《募集说明书》的约定进行换股，债券持有人不再具有换股的权利。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2017年2月 22日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-128债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
江苏通鼎光电股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划事项，为了保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：通鼎光电；股票代码：002491）及可转债（债券简称：通鼎转债；债券代码：128007）自2014年12月2日开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日