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股票交易异常波动的补充公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2018临-053浙江钱江摩托股份有限公司
股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“钱江摩托”）于 2018年 8月 27日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号 2018临-052），现就有关事项补充披露如下：
“四、风险提示”更新为：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、预计 2018年上半年度归属于上市公司股东的净利润为：6,600万元-6,900万元。公司将于 2018年 8月 31日披露 2018年半年度报告，最终数据以披露的半年报为准，敬请广大投资者关注。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
上述公告更新后详见与本公告同日披露的《股票交易异常波动公
告》。由此给投资者带来的不便，董事会深表歉意！
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2018年 8月 28日
广东柏堡龙股份有限公司 独立董事意见广东柏堡龙股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议审议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，我们作为广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，认真审阅了公司董事会向本人提交的有关资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，现对公司第三届董事会第三十七次会议相关事项以及控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独立意见：
一、对公司 2017年度审计报告的独立意见
公司2017年度审计报告真实、全面地反映了公司的财务状况；公司 2017年度财务报告的编报符合上市公司相关的会计准则，董事会履行了诚信义务；经认真审核，我们未发现2017年度审计报告中存在遗漏、虚报等误导公司或其他股东的情形，同意对外披露。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司2017年度累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
1、截止2017年12月31日，公司不存在对外担保。报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；
广东柏堡龙股份有限公司 独立董事意见三、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》的相关规定。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
独立董事对《2017年度利润分配方案》发表同意的独立意见，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
四、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司目前已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会出具的关于2017年度内部控制的评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
五、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
公司2017年度募集资金存放与使用情况符合有关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司已严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
七、关于未来三年（2018～2020年）股东回报规划的独立意见
本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对
广东柏堡龙股份有限公司 独立董事意见投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定、积极的现金分红政策。我们同意公司未来三年（2018～2020年）股东回报的规划及提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
广东柏堡龙股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为广东柏堡龙股份有限公司董事会独立董事意见的签字页）
独立董事签名：
李义江:
师彦芳:
贝继伟:
年 月 日
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人薛海波，作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议33次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
薛海波本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：薛海波（签署）
日期：2019-04-11
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-38广东风华高新科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 7日上午开市起停牌。
待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
广州市浩云安防科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]536文核准。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年4月10日（周五）14:00—17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
《广州市浩云安防科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及相关资料可在巨潮资讯网查询，网址：www.cninfo.com.cn。
敬请广大投资者关注。
发行人：广州市浩云安防科技股份有限公司保荐人(主承销商)：招商证券股份有限公司2015年4月9日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2019-015河北承德露露股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、2019年 4月 11日召开的河北承德露露股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）2018年度股东大会审议通过了《公司 2018年度利润分配方案》，分配方案：以2018年12月31日总股本978,562,728.00股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，共拟分派现金红利 391,425,091.20元（含税）,余额11,508,368.67元转作下年利润分配。
2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2018年度股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东大会通过分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：本公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本 978,562,728股为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.800000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年4月19日，除权除息日为：2019年4月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年4月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年4月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08******876|万向三农集团有限公司|
|2|00******249|董晓鹏|
|3|00******823|王新国|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月12日至登记日：2019年4月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
2、公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司办公室
咨询地址：河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号)
咨询联系人：王金红
咨询电话：0314—2059888
传真电话：0314—2059100
八、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议
2、公司2018年度股东大会决议
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件
河北承德露露股份有限公司董事会
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2019-077深圳冰川网络股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第七次会议由监事会主席谢小康先生召集，会议通知于2019年10月 24日以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次监事会于 2019年 10月 28日下午 16:00在深圳市南山区环球数码大厦A座八楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3.本次监事会应到监事人数3人，实际出席会议监事人数3人。
4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表等列席了本次监事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
经公司监事会认真审核后认为：董事会编制和审核的《2019年第三季度报
告》的内容真实、准确、完整、及时地反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
公司《2019年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
2《.深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司监事会
高升控股股份有限公司董事会关于评估机构的
独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
的相关性及评估定价的公允性的说明
公司聘请的上海申威资产评估有限公司（以下简称“申威评估”）对本次重大资产重组标的公司的全部股东权益进行了评估（以下简称“本次评估”），并出具了沪申威评报字[2016]第0058号《资产评估报告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的有关规定，董事会在认真审阅了本次评估的相关资料后，就本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1、本次评估机构具备独立性
本次评估的评估机构申威评估具有证券业务资格。申威评估及其经办评估师与本公司、交易对方、标的资产，除本次重大资产重组涉及的业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、本次评估假设前提合理
申威评估及其经办评估师所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次重大资产重组提供价值参考依据。申威评估采用了收益法、资产基础法两种评估方法，分别对莹悦网络的100%股权价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的公司在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与本
次评估的评估目的具有相关性。
4、评估定价的公允性
公司以标的资产的评估结果为参考依据，经交易双方协商确定标的资产的交易价格，标的资产的交易价格是公允的。
综上所述，公司本次重大资产重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
高升控股股份有限公司董事会2016年3月7日
优德精密工业（昆山）股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（曾雪云）
各位股东及股东代表：
作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、公司《独立董事工作制度》、公司各专门委员会实施细则等相关制度要求，忠实、勤勉、认真履行独立董事职责，按时参加应出席的会议，充分发挥独立董事的作用，有效地维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2016年度，公司董事会召开了两次定期会议，七次临时会议，本人亲自出席了所有九次董事会会议，其中现场出席会议有七次,通讯方式出席会议有两次,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
履职期间，本人认真审议了各项议案，与公司经营管理层进行了充分的沟通，详细了解提交公司董事会决策事项的相关背景及决策依据，也提出了一些合理化建议，以审慎的态度行使表决权。本人认为 2016年度提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2016年度，公司共召开了股东大会六次，本人应列席股东大会为五次，本人列席了所有五次股东大会,认真听取了与会股东的意见和建议。
2016年度，公司董事会、股东大会召开符合相关法律法规及公司制度的要求，提交董事会、股东大会决议的事项履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|时间|会议届次|会议内容|意见类型|
|2016年2月22日|第二届董事会第六次会议|对《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及其报酬的议案》、《2016年度预计发生关联交易的议案》、《关于推荐林凤仪先生为公司独立董事候选人的议案》等发表独立意见|同意|
|2016年11月18日|第二届董事会第十二次会议|对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等发表独立意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2016年度，本人作为公司第二届董事会审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会的委员，按照公司董事会专门委员会工作细则等相关制度的规定，认真履行相关职责，为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
1、2016年度公司共组织并参加了三次审计委员会，就公司的审计机构聘任、审计报告等定期报告事项以及募集资金使用情况进行了审议，对公司内部审计和评价报告等进行审阅，对公司内部审计部门及其工作进行有效监督，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，发挥审计委员会的监督作用。
2、2016年度本人参加了一次薪酬与考核委员会，对公司 2016年薪酬绩效考核方案进行了审议，按照绩效评价标准对公司董事、高级管理人员的工作进行有效评估，提出合理化建议。
四、工作交流与进行现场调查的情况
在 2016年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况等方面的汇报，还通过电话和邮件等与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，及时了解公司日常经营状态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，有效履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规和《公司章程》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作。
2、本人积极关注公司经营情况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需要的各项资料。对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并运用自身的专业知识独立、公正、客观地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司组织的各种形式的培训，力求不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、年度内未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、年度内无提议召开董事会的情况；
2、年度内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、年度内无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在2017年将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。在此对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职期间，给予积极有效的配合和支持表示衷心的感谢，希望公司在董事会领导下稳健经营，规范运作，不断增强盈利能力，促使公司长期、健康、稳定的发展。
独立董事： （曾雪云） 2017年4月24日
海润律师事务所————股东大会的法律意见书北京市海润律师事务所
关于鼎捷软件股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：鼎捷软件股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师吴团结、姚方方出席公司2016年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2017年 3月 29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露，通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、现场股东大会会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票日期为：2017年4月18日-2017年4月19日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 19日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月18日下午15:00至2017年4月19日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议于2017年4月19日下午13:30在上海市闸北区江场三路238号一楼会议室如期召开，会议由公司董事长孙蔼彬先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 17人，代表股份 119,800,022股，占公司总股份的45.4775%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 16人，代表股份119,799,802股，占公司总股本的45.4774%；参加网络投票的股东及股东代理人共计1人，代表股份220股，占公司总股本的0.0001%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年度财务决算报告》；
4、《公司2016年度利润分配预案》；
5、《公司2016年度报告全文及其摘要》；
6、《关于确认公司 2016年度日常关联交易情况及 2017年度日常关联交易计划的议案》；
7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2017年度董事、监事薪酬案》；
9、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
海润律师事务所————股东大会的法律意见书 9.1.1选举孙蔼彬先生为公司第三届董事会非独立董事；
9.1.2选举叶子祯先生为公司第三届董事会非独立董事；
9.1.3选举陈建勇先生为公司第三届董事会非独立董事；
9.1.4选举卢一言先生为公司第三届董事会非独立董事；
9.1.5选举王燕女士为公司第三届董事会非独立董事；
9.1.6选举朱志浩先生为公司第三届董事会非独立董事；
9.2选举第三届董事会独立董事：
9.2.1选举郭田勇先生为公司第三届董事会独立董事；
9.2.2选举林凤仪先生为公司第三届董事会独立董事；
9.2.3选举万华林先生为公司第三届董事会独立董事；
10、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
10.1选举皮世明先生为公司第三届监事会监事；
10.2选举吴肇铭先生为公司第三届监事会监事；
11、《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》；
12、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》采用累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时分别进行了表决；《关于确认公司2016年度日常关联交易情况及 2017年度日常关联交易计划的议案》为关联交易，关联股东予以了回避表决；《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票日期为：2017年4月18日-2017年4月19日，其中：通过深圳证券交易所系统进行
海润律师事务所————股东大会的法律意见书网络投票的具体时间为：2017年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月18日下午15:00至2017年4月19日下午15:00期间的任意时间。
（四）本次股东大会现场投票表决结束后，公司董事会将现场投票的结果上传至深圳证券信息有限公司，由深圳证券信息有限公司合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部事项。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》之盖章、签字页）
北京市海润律师事务所(盖章) 见证律师：(签字)
负责人：(签字) 吴团结
朱玉栓 姚方方
二〇一七年四月十九日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-111深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于完成经营范围工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议及2018年第三次临时股东大会审议并通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，公司经营范围的变更以工商行政管理部门实际核定为准。
具体内容详见公司于2018年8月17日和2018年9月4日刊登于的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司完成了经营范围变更的工商登记，相关工商变更登记情况如下：变更前 变更后
一般经营项目：自营进出口业务（按深管证字137号办）；国内商业、物资供销业（不含一般经营项目：自营进出口业务（按深管证
专营、专控、专卖商品），机电一体化产品、字137号办）；国内商业、物资供销业（不含
电控自动大门、交通管理设备设施及安防智专营、专控、专卖商品），机电一体化产品、
能系统设备的安装、维修及产品的技术支持电控自动大门、交通管理设备设施及安防智
和保养服务（以上不含限制项目），经营进能系统设备的安装、维修及产品的技术支持
出口业务；停车场项目投资（具体项目另行和保养服务（以上不含限制项目），经营进
申报），停车场建设工程（法律、行政法规、出口业务；
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须许可经营项目：智能卡、计算机软件的技术
取得许可后方可经营）。
开发，机电一体化产品、电控自动大门、交
许可经营项目：智能卡、计算机软件的技术通管理设备设施及安防智能系统设备的生
开发，机电一体化产品、电控自动大门、交产；依托互联网等技术手段，提供金融中介
通管理设备设施及安防智能系统设备的生服务（根据国家规定需要审批的，获得审批
产；依托互联网等技术手段，提供金融中介后方可经营）。
服务；停车场经营（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
除经营范围变更之外，公司《营业执照》的其他登记事项未发生变化。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会二〇一八年九月十九日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-042安徽荃银高科种业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）因重新筹划四川同路农业科技有限责任公司（以下简称“同路农业”）重大资产重组事项，公司股票（证券简称：荃银高科，证券代码：300087）已于 2017年 5月 12日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-029）。停牌后，根据该事项的进展情况，公司分别于 2017年 5月 19日、2017年 5月 26日、2017年 6月 6日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-031、2017-032、2017-033）。2017年 6月 9日，公司披露了《关于重大资产重组进展情况及停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-036），公司股票于 2017年 6月 9日开市起继续停牌。2017年 6月 16日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-041）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估和方案论证工作。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一七年六月二十三日
北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对相关议案发表如下专项意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为本次会议拟聘任的高管人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者、以及禁入尚未解除的情况，任职资格合法。公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
我们同意聘任刘斌先生、张颖女士、张洪涛先生、张志萍女士、王文萍女士、雷莉女士、王新先生、徐玮女士、张蓓女士为公司高级管理人员。
二、关于聘任公司内部审计负责人的独立意见
经审阅钟炳惠先生的履历，我们认为钟炳惠先生具备审计专业知识和相关工作经验，掌握公司财务情况，熟悉相关法律、行政法规的规定，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》、《内部审计制度》规定的担任公司内部审计负责人的任职资格和条件。我们同意聘任钟炳惠先生为公司内部审计负责人。
独立董事：胡小媛苏金其羡永彪瞿培华2016年5月26日
海润律师事务所 法律意见书北京市海润律师事务所
关于广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的
法律意见
致：广东明家科技股份有限公司
根据明家科技与本所签订的《法律服务协议》，本所接受明家科技的委托，担任明家科技本次交易的特聘专项法律顾问。本所根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和中国证监会发布的《管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定及本所与发行人签署的《法律服务协议》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次交易，出具了《北京市海润律师事务所关于广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》（[2014]海字第085号，以下简称《法律意见书》）、《北京市海润律师事务所关于广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（一）》（[2014]海字第 085-1号，以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《北京市海润律师事务所关于广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（二）》（[2014]海字第085-2号，以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。
现就本次交易之标的资产的过户事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书，本所律师声明适用《法律意见书》的相关声明。除本法律意见书中另有说明外，本法律意见书所用简称与《法律意见书》的释义一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行充分核查和验证的基础上，发表如下法律意见。
一、本次交易的批准和授权
（一）明家科技履行的内部审批程序
1、2014年9月2日，明家科技召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了本次交易的相关议案，并决定将上述相关议案提交公司股东大会讨论。
海润律师事务所 法律意见书通过了本次交易的相关议案。
3、2014年11月20日，明家科技董事会根据上述股东大会授权召开了第二届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
（二）金源互动、交易对方履行的内部审批程序
1、2014年8月8日，金源互动召开股东会并形成决议，全体股东一致同意本次发行股份及支付现金购买资产的方案。
2、2014年8月8日，红日兴裕召开合伙人会议并作出决议，同意本次发行股份及支付现金购买资产的方案。
（三）中国证监会对本次交易的审批
2014年 12月 24日，中国证监会作出《关于核准广东明家科技股份有限公司向甄勇等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1394号），核准公司向甄勇发行11,136,071股股份、向红日兴裕发行股份1,012,370股股份购买相关资产。
本所律师认为，本次交易已取得相关的授权和批准且已获得中国证监会的核准，本次交易现已具备实施条件。
二、本次交易的方案
本次交易的方案为：上市公司以 40,920.00万元的交易价格购买甄勇、红日兴裕持有的金源互动100%股权，其中，以现金支付16,368.00万元，剩余24,552.00万元以发行股份的方式支付。本次非公开发行的定价基准日为上市公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日，定价基准日之前20个交易日的上市公司股票交易均价为 20.21元/股，本次发行的价格确定为 20.21元/股，最终发行价格已经公司股东大会批准。上市公司拟向甄勇、红日兴裕发行 11,136,071股和1,012,370股，共计 12,148,441股作为股份支付对价，占本次交易总对价的60%；拟向红日兴裕支付16,368.00万元现金，占本次交易总对价的40%。本次重组完成后，金源互动将成为明家科技的全资子公司。
本所律师认为，本次交易的方案符合法律、法规和规范性文件以及明家科技公司章程的规定。
三、本次交易标的资产的过户情况
海润律师事务所 法律意见书金源互动依法对本次交易购买资产的过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得北京市工商行政管理局石景山分局于2014年12月30日核发的营业执照。标的资产的过户手续已全部办理完成，金源互动的股东由甄勇、红日兴裕变更为明家科技，明家科技已持有金源互动100%的股权。
本所律师认为，本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关协议的约定，明家科技已合法取得金源互动100%的股权。
四、本次交易的后续事项
本次交易，明家科技尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》，向甄勇、红日兴裕发行数量为12,148,441股股票，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续；在标的公司股权交割日后30日内，上市公司支付现金 8,000万元。明家科技尚需办理注册资本等工商变更登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，并应根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定和要求就本次交易的后续事项履行信息披露义务。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
五、结论性意见
综上，本所律师认为，本次交易已取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关协议的约定；截至本法律意见书出具之日，明家科技已合法取得金源互动100%的股权；本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
本法律意见书正本四份，副本四份，具有相同法律效力。
（以下无正文）
海润律师事务所 法律意见书（此页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
袁学良： 谢发友：
王肖东：
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-002国信证券股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日收到独立董事张守文先生的《辞职报告及相关说明》，由于个人原因，张守文先生申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员职务，其辞职之后将不再担任公司任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，张守文先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一的情形，其辞职自辞职报告
送达公司董事会时生效。公司将尽快依照法定程序增补独立董事。
张守文先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为推进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨对张守文先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-138福建博思软件股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月09日披露了《关于董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告》（公告编号：2019-104），公司董事、副总经理肖勇先生计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内，以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 400,000股（即不超过公司当时总股本的0.2057%）；公司副总经理、董事会秘书林宏先生计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 54,000股（即不超过公司当时总股本的0.0278%）。公司于2019年8月30日披露了《关于高级管理人员股份减持计划预披露公告》（公告编号：2019-088），公司副总经理张奇先生计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 100,000股（即不超过公司当时总股本的0.0514%）。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司于近日分别收到肖勇先生、张奇先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》和林宏先生出具的《关于股份减持计划实施进展暨完成的告知函》。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、本次减持计划的实施进展情况
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-138肖勇先生于2019年11月06日至2019年11月20日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份共280,000股，占公司总股本的0.1317%，减持公司股份数量较其预披露减持计划数量已过半。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|肖勇|2019-11-06|36.300|10,000|0.0047%|
||2019-11-07|37.354|40,000|0.0188%|
||2019-11-13|37.200|30,000|0.0141%|
||2019-11-14|37.580|50,000|0.0235%|
||2019-11-15|38.048|50,000|0.0235%|
||2019-11-20|39.397|100,000|0.0470%|
||合计|--|280,000|0.1317%|

林宏先生于2019年11月13日至2019年11月20日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份共54,000股，占公司总股本的0.0254%，减持计划已实施完成。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|林宏|2019-11-13|37.450|16,000|0.0075%|
||2019-11-20|39.228|38,000|0.0179%|
||合计|--|54,000|0.0254%|

张奇先生于2019年09月24日至2019年11月21日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份共54,000股，占公司总股本的0.0254%，减持公司股份数量较其预披露减持计划数量已过半。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|张奇|2019-09-24|28.588|13,000|0.0061%|
||2019-09-25|28.986|11,000|0.0052%|
||2019-09-26|29.100|5,000|0.0024%|
||2019-09-27|29.890|5,000|0.0024%|

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-138
|||||
|-|-|-|-|
|2019-11-15|38.600|5,000|0.0024%|
|2019-11-20|39.650|5,000|0.0024%|
|2019-11-21|40.550|10,000|0.0047%|
|合计|--|54,000|0.0254%|

注1：肖勇先生的股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份；林宏先生、张奇先生的股份来源为公司 2017年限制性股票激励计划持有的公司股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
注2：本次减持计划实施前后，公司经非公开发行股票、回购注销部分限制性股票事项，总股本由 194,454,000股变更为212,543,701股。本次减持计划实施前后，减持比例的差异系上述股本变动原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|肖勇|合计持有股份|6,695,338|3.15%|6,415,338|3.02%|
||其中：无限售条件股份|1,673,835|0.79%|1,393,835|0.66%|
||有限售条件股份|5,021,503|2.36%|5,021,503|2.36%|
|林宏|合计持有股份|216,000|0.10%|162,000|0.08%|
||其中：无限售条件股份|54,000|0.03%|0|0.00%|
||有限售条件股份|162,000|0.08%|162,000|0.08%|
|张奇|合计持有股份|540,000|0.25%|486,000|0.23%|
||其中：无限售条件股份|135,000|0.06%|81,000|0.04%|
||有限售条件股份|405,000|0.19%|405,000|0.19%|

二、其他相关说明
1、肖勇先生、林宏先生、张奇先生本次减持计划的实施符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-138板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、肖勇先生、林宏先生、张奇先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、林宏先生本次减持计划已实施完成，本次减持计划实施情况与公司于 2019年10月 09日披露的减持计划一致，不存在违背减持计划的情形。
4、肖勇先生、张奇先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致。截至本公告日，肖勇先生、张奇先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、肖勇先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、林宏先生出具的《关于股份减持计划实施进展暨完成的告知函》；
3、张奇先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十一日
奥维通信股份有限公司
独立董事对本次非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可函
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，已事前获悉公司本次非公开发行A股股票的方案及预案等相关材料，经认真审阅及问询公司和董事会，对本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表如下事前认可意见：
1、本次发行对象杜方是公司控股股东、董事长及总裁，发行对象拟设立的上海翱雪全瀛投资中心（有限合伙）(以下简称“翱雪全瀛”)中公司拟任董事李晔、公司财务总监李继芳、公司副总裁及董事会秘书吕琦、公司副总裁陶林、公司监事许兵、公司拟任监事张琪作为有限合伙人。因此，本次公司向杜方、翱雪全瀛发行股份构成关联交易。
本次非公开发行股票计划使用部分募集资金收购雪鲤鱼100%股权。根据《附生效条件的股权收购协议》，奥维通信同意在交割日后拟提名雪鲤鱼原股东程雪平和诸一楠出任奥维通信董事，因此本次收购雪鲤鱼100%股权项目构成关联交易。
2、本次非公开发行股票的发行价格和收购上海雪鲤鱼计算机科技有限公司（以下简称“雪鲤鱼”）股权的价格符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，定价透明、公允，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益之情形。
票及使用部分募集资金收购雪鲤鱼股权，有利于扩大公司业务规模，增强核心竞争力和盈利能力，有助于提升公司价值、更好地保护中小股东利益。
综上所述，我们同意将本次非公开发行股票涉及关联交易事项提交公司第三届董事会第二十八次会议审议，届时关联董事需回避表决。
独立董事：钟田丽、王君董事会
二○一五年五月十二日