深圳天源迪科信息技术股份有限公司 修订对照表深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于《公司章程》、《股东大会议事规则》和《对外提供财务资助管理制度》的修订对照表修订内容对照如下：
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|原《公司章程》|修订后《公司章程》|

第六条公司注册资本为人民币315,451,200元。 第六条公司注册资本为人民币318,258,207元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 通过一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十三条经工商登记机关核准，公司经营范围是：计算机软、硬件产品 第十三条经工商登记机关核准，公司经营范围是：计算机软、硬件产品的生产和销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集成；信息系统的生产和销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询和相关技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口咨询和相关技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内贸易（法业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经后方可经营）；通信产品及其配套设备的销售、售后服务以及代理；第二类增营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。的项目须取得许可后方可经营）；通信产品及其配套设备的销售、售后服务以及代理；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。
第十九条公司股份总数为315,451,200股，公司的股本结构为：普通股 第十九条公司股份总数为318,258,207股，公司的股本结构为：普通股315,451,200股。 318,258,207股。
第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知 第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中明确的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 中明确的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
公司可以采用安全、经济、便捷的网络投票、通讯表决方式为股东参加股 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，提供网络形式的投票平台为东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东参加股东大会提供便利。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 修订对照表股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过交易所交易系统、互联网投 通过网络投票方式参加股东大会的公司股东按照深圳证券交易所有关规票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利： 定确定股东身份。股东通过该等方式参加股东大会的，视为出席。通过其他方（1）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质式参加股东大会的，其具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章、规范的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的性文件的规定执行。
股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；
（2）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净
值溢价达到或超过百分之二十的；
（3）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经
审计的资产总额百分之三十的；
（4）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；
（5）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（6）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
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|原《股东大会议事规则》|修订后《股东大会议事规则》|

第二十一条公司应当在公司住所地或会议通知中列明的地点召开股东 第二十一条公司应当在公司住所地或会议通知中列明的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。
经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，提供网络形式的投票平台方式参加股东大会的，视为出席。 为股东参加股东大会提供便利。
股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统为股东 通过网络投票方式参加股东大会的公司股东按照深圳证券交易所有关参加股东大会提供便利： 规定确定股东身份。股东通过该等方式参加股东大会的，视为出席。通过其（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性他方式参加股东大会的，其具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章、质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制规范性文件的规定执行。
权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）； 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面在授权范围内行使表决权。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 修订对照表净值溢价达到或超过20%的；
（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计
的资产总额百分之三十的；
（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；
（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（六）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和
在授
权范围内行使表决权。
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|原《对外提供财务资助管理制度》|修订后《对外提供财务资助管理制度》|

第五条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事长主持 第五条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事长主持的办公会审议通过： 的办公会审议通过：
（一）为全资子公司提供财务资助，累计不超过公司最近一期经审计净 （一）为全资子公司提供财务资助，累计不超过公司最近一期经审计资产5%； 净资产10%；
（二）为控股子公司提供财务资助，该控股子公司其他各股东按出资比 （二）为控股子公司提供财务资助，累计不超过公司最近一期经审计例同等条件提供财务资助，且累计不超过公司最近一期经审计净资产3%；净资产5%；
董事会秘书应在办公会议后7个工作日内将办公会议结果告知各董事。 董事会秘书应在办公会议后7个工作日内将办公会议结果告知各董事。
第六条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议 第六条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议通过： 通过：
（一）为全资子公司提供财务资助，累计超过公司最近一期经审计净资 （一）为全资子公司提供财务资助，累计超过公司最近一期经审计净资产5%； 产10%；
（二）为控股子公司提供财务资助，该控股子公司其他各股东按出资比 （二）为控股子公司提供财务资助，累计超过公司最近一期经审计净资例同等条件提供财务资助，累计超过公司最近一期经审计净资产3%； 产5%；
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 修订对照表（三）为控股子公司提供财务资助，该控股子公司其他各股东未按出资 （三）为参股子公司或其他公司提供财务资助。
比例同等条件提供财务资助；
（四）为参股子公司或其他公司提供财务资助。
第七条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议 第七条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议通过后再提交股东大会审议通过： 通过后再提交股东大会审议通过：
（一）公司及其控股子公司的对外财务资助总额超过公司最近一期经审 （一）为资产负债率超过70%的资助对象提供的财务资助；
计净资产50%以后提供的任何财务资助； （二）连续十二个月内提供财务资助超过公司最近一期经审计总资产的（二）为资产负债率超过70%的资助对象提供的财务资助； 30%；
（三）连续十二个月内提供财务资助超过公司最近一期经审计总资产的 （三）为参股子公司或其他公司提供财务资助，单次财务资助金额或者30%； 连续十二个月内累计提供财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资（四）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%； 产10%；
（五）公司为大股东及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及其 （四）深圳证劵交易所或公司章程规定的其他情形。
关联人以外的其他关联方提供无论金额大小的财务资助；
（六）深圳证劵交易所或公司章程规定的其他情形。
第二十一条公司对外提供的财务资助事项公告,至少应当包括以下内 第二十一条公司对外提供的财务资助事项公告,至少应当包括以下内容: 容:
1、财务资助事项概述,包括财务资助协议的主要内容及对财务资助事项 1、财务资助事项概述,包括财务资助协议的主要内容及对财务资助事项的审批程序； 的审批程序；
2、接受财务资助对象的基本情况及在上一会计年度发生类似业务的金 2、被资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股额； 股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务指标（至少应包括最3、为控股子公司提供财务资助的,应当披露接受财务资助对象的其他股近一年经审计的资产、负债、归属于母公司所有者的净资产、营业收入、归东的义务,包括其他股东的基本情况,与公司的关联关系及按出资比例履行相属于母公司所有者净利润等）以及资信情况等；与上市公司是否存在关联关应义务的情况； 系，如存在，应当披露具体的关联情形；上市公司在上一会计年度对其发生4、董事会意见,主要介绍提供财务资助的原因,在对财务资助对象的资产类似业务的情况；；
质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上, 3、所采取的风险防范措施。包括但不限于被资助对象或其他第三方就披露该财务资助事项的利益和风险,以及董事会对财务资助对象偿还债务能 财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项提供担保的，应当披
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 修订对照表力的判 露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况；
断； 4、为与关联方共同投资形成的控股或参股子公司提供财务资助的，应5、独立董事意见,主要对事项的必要性、公允性、程序的合规性及存在当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与上市公司的关联关系及其按出的风险等发表独立意见； 资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控6、保荐机构意见(如适用),主要对事项的公允性、程序的合规性及存在股或参股子公司相应提供财务资助的，应说明原因以及上市公司利益未受到的风险等发表核查意见； 损害的理由；
7、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额； 5、董事会意见，主要介绍提供财务资助的原因，在对被资助对象的资8、深圳证券交易所要求的其他内容。 产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上,披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断；
6、独立董事意见，主要对事项的必要性、合法合规性、公允性、对上市公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见；
7、保荐机构意见（如适用），主要对事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表独立意见；
8、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额；
9、本所要求的其他内容
第二十二条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形 第二十二条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施： 之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
（一）接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的； （一）被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
（二）接受财务资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破 （二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困产、清算及其他严重影响还款能力情形的； 境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。 （三）深圳证券交易所认定的其他情形。
除以上修订外，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外提供财务资助管理制度》其他内容不变。