证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2017-015亿帆医药股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司合并报表范围内的公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币 10亿元的自有闲置资金购买具有合法经营资格的金融机构保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。现将相关情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用公司自有闲置资金，增加公司收益。
2、投资额度及审批程序
公司合并报表范围内的公司拟使用不超过人民币 10亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，该额度金额占公司2016年经审计净资产的28.37%。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述额度金额属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
3、委托理财品种
保本型的理财产品。
4、委托理财的期间
公司本次委托理财的期间为2017年度。
5、资金来源
公司合并报表范围内的公司用于购买保本型理财产品的资金为暂时闲置的
自有资金。
6、授权管理
因理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会同意授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司合并报表范围内的公司之间应当不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司合并报表范围内的公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门对委托理财业务进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
4、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司的影响
在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、2016年度购买理财产品情况
2016年度，在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品获得收益205.49万元，具体情况请见附件。
五、独立董事意见
独立董事发表意见如下：本次使用公司自有闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司合并报表范围内的公司使用不超过人民币 10亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司合并报表范围内的公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司合并报表范围内的公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品事项。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2017年3月31日
附件：
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||是否关||委托理财|||报酬确定|本期实际收回|计提减值准备金|预计收|报告期实际损|报告期损益实|
|受托人名称||产品类型||起始日期|终止日期|||||||
||联交易||金额|||方式|本金金额|额（如有）|益|益金额|际收回情况|
|浦发银行临安||公司16JG353期保||||||||||
||否||2,000.00|2016年5月18日|2016年11月18日|3.00%|2,000.00||30|30|收回本息|
|支行||本保收益||||||||||
|浦发银行临安||公司16JG357期保||||||||||
||否||3,000.00|2016年5月20日|2016年11月21日|3.02%|3,000.00||45.25|45.25|收回本息|
|支行||本保收益||||||||||
|浦发银行临安||公司16JG370期保||||||||||
||否||3,000.00|2016年5月25日|2017年5月25日|2.95%|||88.01||未到期|
|支行||本保收益||||||||||
|浦发银行临安||公司16JG374期保||||||||||
||否||2,000.00|2016年5月27日|2017年5月27日|2.95%|||58.67||未到期|
|支行||本保收益||||||||||
|浦发银行临安||||||||||||
||否|本利丰天天利|3,000.00|2016年8月15日|2016年8月27日|1.74%|3,000.00||1.72|1.72|收回本息|
|支行||||||||||||
|杭州银行合肥||||||||||||
||否|保本浮动收益|650|2016年2月5日|2016年3月7日|3.05%|650||1.68|1.68|收回本息|
|包河支行||||||||||||
|杭州银行合肥||||||||||||
||否|保本浮动收益|900|2016年3月10日|2016年4月11日|3.05%|900||2.41|2.41|收回本息|
|包河支行||||||||||||
|杭州银行合肥||||||||||||
||否|保本浮动收益|750|2016年4月29日|2016年5月31日|2.80%|750||1.84|1.84|收回本息|
|包河支行||||||||||||
|杭州银行合肥||||||||||||
||否|保本浮动收益|750|2016年6月7日|2016年7月8日|2.75%|750||1.75|1.75|收回本息|
|包河支行||||||||||||
|建设银行北京||||||||||||
||否|保本浮动收益|10|2016年6月24日|2016年9月23日|2.80%|10||0.07|0.07|收回本息|
|分行||||||||||||

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|杭州银行合肥|||||||||||
||否|保本浮动收益|650|2016年7月19日|2016年8月19日|2.75%|650|1.52|1.52|收回本息|
|包河支行|||||||||||
|杭州银行合肥|||||||||||
||否|保本浮动收益|650|2016年8月30日|2016年9月30日|2.75%|650|1.52|1.52|收回本息|
|包河支行|||||||||||
|杭州银行合肥|||||||||||
||否|保本浮动收益|650|2016年10月12日|2016年11月14日|2.80%|650|1.65|1.65|收回本息|
|包河支行|||||||||||
|杭州银行合肥|||||2016年12月23||||||
||否|保本浮动收益|650|2016年11月21日||2.80%|650|1.6|1.6|收回本息|
|包河支行|||||日||||||
|招行沈阳万泉||保本浮动收益（8688|||||||||
||否||300|2016年1月11日|2016年12月7日|2.60%|300|7.07|7.07|收回本息|
|支行||理财产品）|||||||||
|招行沈阳万泉||保本浮动收益（8689|||||||||
||否||50|2016年2月6日|2016年2月17日|1.70%|50|0.03|0.03|收回本息|
|支行||理财产品）|||||||||
|招行沈阳万泉||保本浮动收益（8690|||||||||
||否||150|2016年2月6日|2016年2月22日|1.80%|150|0.12|0.12|收回本息|
|支行||理财产品）|||||||||
|招行沈阳万泉||保本浮动收益（8691|||||||||
||否||100|2016年4月1日|2016年12月2日|2.46%|100|1.65|1.65|收回本息|
|支行||理财产品）|||||||||
|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||||||||
||否||700|2015年7月24日|2016年2月25日|3.34%|700|13.82|13.82|收回本息|
|支行||款保本浮动收益|||||||||
|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||||||||
||否||3,000.00|2015年11月16日|2016年2月16日|3.27%|3,000.00|24.7|24.7|收回本息|
|支行||款保本浮动收益|||||||||
|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||||||||
||否||1,000.00|2015年11月20日|2016年2月16日|3.13%|1,000.00|7.55|7.55|收回本息|
|支行||款保本浮动收益|||||||||
|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||||||||
||否||3,700.00|2016年1月13日|2016年1月25日|2.53%|3,700.00|3.08|3.08|收回本息|
|支行||款保本浮动收益|||||||||

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|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||||||||
||否||2,200.00|2016年1月15日|2016年1月23日|1.01%|2,200.00|0.49|0.49|收回本息|
|支行||款保本浮动收益|||||||||
|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||||||||
||否||2,000.00|2016年1月21日|2016年1月26日|1.95%|2,000.00|0.53|0.53|收回本息|
|支行||款保本浮动收益|||||||||
|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||||||||
||否||700|2016年3月1日|2016年3月11日|2.50%|700|0.48|0.48|收回本息|
|支行||款保本浮动收益|||||||||
|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||||||||
||否||1,000.00|2016年3月2日|2016年3月11日|2.50%|1,000.00|0.62|0.62|收回本息|
|支行||款保本浮动收益|||||||||
|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||||||||
||否||1,800.00|2016年3月7日|2016年3月8日|1.80%|1,800.00|0.09|0.09|收回本息|
|支行||款保本浮动收益|||||||||
|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||||||||
||否||800|2016年3月9日|2016年3月11日|1.80%|800|0.08|0.08|收回本息|
|支行||款保本浮动收益|||||||||
|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||||||||
||否||3,000.00|2016年5月4日|2016年5月31日|2.81%|3,000.00|6.23|6.23|收回本息|
|支行||款保本浮动收益|||||||||
|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||||||||
||否||1,000.00|2016年6月14日|2016年6月21日|2.45%|1,000.00|0.47|0.47|收回本息|
|支行||款保本浮动收益|||||||||
|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||||||||
||否||3,000.00|2016年8月19日|2016年9月26日|2.71%|3,000.00|8.45|8.45|收回本息|
|支行||款保本浮动收益|||||||||
|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||||||||
||否||3,000.00|2016年9月5日|2016年9月13日|2.40%|3,000.00|1.58|1.58|收回本息|
|支行||款保本浮动收益|||||||||
|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||2016年10月17||||||
||否||2,000.00|2016年9月20日||2.75%|2,000.00|4.07|4.07|收回本息|
|支行||款保本浮动收益|||日||||||
|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||2016年10月18||||||
||否||2,000.00|2016年9月30日||2.75%|2,000.00|2.71|2.71|收回本息|
|支行||款保本浮动收益|||日||||||

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|平安银行合肥|||||2016年10月18||||||
||否|天天利保本|2,000.00|2016年9月30日||2.35%|2,000.00|2.32|2.32|收回本息|
|分行|||||日||||||
|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||||||||
||否||2,000.00|2016年12月8日|2017年1月3日|2.75%||3.92||未到期|
|支行||款保本浮动收益|||||||||
|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||||||||
||否||5,000.00|2016年12月23日|2017年1月3日|2.40%||3.62||未到期|
|支行||款保本浮动收益|||||||||
|交行合肥南七||蕴通财富日增利S|||||||||
||否||5,000.00|2016年12月30日|2017年1月3日|1.65%||0.9||未到期|
|支行||款保本浮动收益|||||||||
|交通银行黄浦|||||||||||
||否|生息365增强版|6,400.00|2016年8月8日|2016年8月22日|2.15%|6,400.00|5.27|5.27|收回本息|
|支行|||||||||||
|交通银行黄浦||“蕴通财富·日增|||2016年10月26||||||
||否||6,050.00|2016年8月22日||2.11%|6,050.00|22.78|22.78|收回本息|
|支行||利”A款|||日||||||
|交通银行黄浦||“蕴通财富·日增|||||||||
||否||2,750.00|2016年12月30日|2017年3月1日|2.16%||9.92||未到期|
|支行||利”A款|||||||||
|交通银行开发|||||||||||
||否|生息365增强版|100|2016年8月12日|2016年8月22日|1.96%|100|0.05|0.05|收回本息|
|区支行|||||||||||
|交通银行开发|||||||||||
||否|日增利A款|100|2016年8月22日|2016年8月30日|2.10%|100|0.05|0.05|收回本息|
|区支行|||||||||||
|农业银行保税|||||||||||
||否|7天通知|700|2016年9月29日|2016年10月8日|1.12%|700|0.19|0.19|收回本息|
|区支行|||||||||||
|合计|||80,260.00||||60,510.00|370.53|205.49||