证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-100
众业达电气股份有限公司
关于终止限制性股票激励计划及回购注销已授予未解锁限制性股票完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票共 3,590,057股，占注销前众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的0.66%，回购价格为6.38元/股。
2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票注销手续。
一、限制性股票激励计划简述
1、2015年 3月 25日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单出具了核查意见。
2、2015年 4月 27日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的股权激励对象名单出具了核查意见。
3、2015年 6月 29日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》，独立董事
发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的股权激励对象名单出具了核查意见。
4、2015年7月23日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》。
5、2015年 8月 21日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2015年8月21日为本次限制性股票的首次授予日，向60名激励对象授予 4,171,923股限制性股票。激励对象柯霓翔副总经理因于 2015年 6月 10日减持公司股票100,000股，即在本次授予日2015年8月21日前6个月内存在卖出公司股票的行为，董事会决定暂缓授予其应获授的限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对限制性股票激励计划激励对象名单出具了核查意见。
公司于 2015年 9月完成了限制性股票授予及登记工作，在限制性股票的授予过程中，激励对象姚松林因个人原因放弃认购部分数量的限制性股票，公司限制性股票激励计划授予的股票数量由4,171,923股调整为4,129,527股，授予人数不变，仍为60人，上述限制性股票上市日期为2015年9月22日。
6、2016年 1月 18日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向柯霓翔副总经理授予限制性股票112,034股，授予日为2016年1月18日，授予价格为6.38元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对限制性股票激励计划激励对象名单出具了核查意见。
2016年 2月，公司已完成上述股份的授予登记，授予股份 112,034股，上市日期为2016年2月4日。
7、2016年4月8日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于回购注销未达到第一期解锁条件及不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销未达到第一期解锁条件及因离职已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票合计651,504股，回购价格为6.38元/股。公司独立董事对限制性股票的回购注销发表了同意的独立意见，监事会出具了核查意见。
2016年 6月，公司完成了上述限制性股票的回购注销工作，公司股本由544,791,470股减少为544,139,966股。
8、2016年10月26日，公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于终止限制性股票激励计划及回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，同意公司终止实施限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）并回购注销已授予未解锁限制性股票3,590,057股，回购价格为 6.38元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。
二、回购的原因
由于受宏观经济、市场竞争等因素的影响，公司经营业绩增幅不如预期，且公司激励计划的第一期已因未达到解锁条件而实施回购注销，在上述情况下，公司激励计划继续推行难以达到预期的激励效果。经审慎考虑，根据激励计划的规定及公司 2015年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定终止实施激励计划。
三、回购数量及价格
1、回购数量
公司合计授予激励对象限制性股票4,241,561股。自首次授予以来，未有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，因公司于 2016年 6月回购注销未达到第一期解锁条件及因离职已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计651,504股，本次终止实施激励计划及回购注销已授予未解锁的限制性股票数量为 3,590,057股,占全部已授予未解锁限制性股票的100%，占注销前公司股本总数（544,139,966股）的0.66%。
2、回购价格
根据公司激励计划，若在授予日后公司实施公开增发或定向增发，且按激励计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不进行调整，若公司发生派发现
金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
公司限制性股票的授予价格为6.38元/股。公司自首次授予以来，未有送红股、公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项，仅在 2015年度权益分派时派发了现金红利。公司在实施 2015年度权益分派时，根据激励计划“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时无息返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，则该等代为收取的现金分红不予返还，公司将回购该部分限制性股票后注销，并做相应会计处理”的规定，对本次拟回购的限制性股票分红未予以发放，因此，本次回购价格无需调整，仍为6.38元/股。
四、其他回购有关情况的说明
1、公司于2016年10月27日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上刊登了《减资公告》，自公告日起 45天未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
2、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会验字[2016]G16041040013号验资报告，对公司截至2016年12月12日止减少注册资本及股本情况进行了审验，认为：截至 2016年 12月 12日止，公司已回购注销剩余已授予未解锁的限制性股票合计3,590,057股，减少注册资本叁佰伍拾玖万零伍拾柒元整（3,590,057.00元)。
3、经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，上述限制性股票注销事宜已完成。注销完成后，公司股份总数由544,139,966股减少为540,549,909股。
五、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表
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||本次变动前||本次变动股数|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|无限售条件流通股|315,219,762|57.93|0|315,219,762|58.31|

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|有限售条件流通股|228,920,204|42.07|-3,590,057|225,330,147|41.69|
|合计|544,139,966|100|-3,590,057|540,549,909|100|

六、对公司业绩的影响
公司终止限制性股票激励计划及回购注销已授予未解锁限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，促进公司稳健发展，尽力为股东创造价值。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2016年12月22日