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兴业证券股份有限公司
关于江西赣锋锂业股份有限公司变更募集资金用途的核查意见兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就赣锋锂业变更募集资金用途情况进行了审慎的核查，发表如下核查意见：
一、本次变更部分募集资金的内容
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1424号）核准，赣锋锂业向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票25,471,275股，发行价格为每股 19.60元，募集资金总额 49,923.70万元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为 48,268.41万元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字[2013]第114173号验资报告。
非公开发行股票募集资金用途如下：
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|序号|投资项目|投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|年产500吨超薄锂带及锂材项目|19,362.50|19,362.50|
|2|年产万吨锂盐项目|29,367.60（注1）|13,034.60|
|3|年产4,500吨新型三元前驱体材料项目|17,526.60|15,871.31(注2)|
|合 计||66,256.70|48,268.41|

注1：年产万吨锂盐项目计划总投资29,367.60万元，其中使用首次公开发行股票募集资金投入16,333.00万元，使用非公开发行股票募集资金13,034.60万元。
注2：由于非公开发行股票所募集资金扣除发行费用后募集资金净额为人民币48,268.41万元，故“年产4,500吨新型三元前驱体材料项目”使用非公开发行股票募集资金投资额由
17,526.60万元减少为15,871.31万元。
根据公司募投项目建设需要，拟将年产4,500吨新型三元前驱体材料项目中的部分募集资金5,000万元，变更投向至年产万吨锂盐项目，用于补充万吨锂盐项目的建设资金。
二、本次变更部分募集资金用途的情况说明
（一）原募投项目计划和实际投资情况
年产4,500吨新型三元前驱体材料项目计划总投资17,526.60万元，其中建设投资15,007.99万元，铺底流动资金2,518.61万元。项目拟使用非公开发行股票募集资金投入15,871.31万元，使用自有资金投入1,655.29万元，计划于2014年12月建成投产。
项目达产后，年均新增销售收入34,615.38万元，年均净利润3,705.93万元，内部投资收益率为21.04%（税后）。
截至2014年6月30日，年产4,500吨新型三元前驱体材料项目累计投入募集资金2,338.12万元，剩余未使用募集资金余额13,533.19万元，全部存放在募集资金专户华夏银行股份有限公司南昌分行，并部分购买了银行理财产品。
（二）本次变更部分募集资金用途的原因
公司年产4,500吨新型三元前驱体材料项目进展顺利，根据目前项目建设进度，预计资金将有一定结余；而年产万吨锂盐项目在建设过程中，为提升工艺技术水平，保持产品质量的稳定性及一致性，降低生产成本，不断优化生产工艺，积极采用新工艺和新设备，目前项目建设资金已全部使用完毕，主要生产线进入调试和试生产阶段，需要进一步增加投资用于补充项目建设资金。
本次变更部分募集资金用途，是为加快完成年产万吨锂盐项目的建设进度，加大对主营业务的投入，做大做强公司优势产品，符合公司发展的需求。
（三）变更后募投项目计划和实际投资情况
年产万吨锂盐项目计划总投资29,367.60万元，其中建设投资25,097.25万元，铺底流动资金4,270.35万元。项目使用首次公开发行募集资金投入16,333.00万元，使用非公开发行股票募集资金投入13,034.60万元，计划于2014年12月建成投产。
项目达产后，年均新增销售收入52,564.10万元，年均净利润5,546.07万元，
内部投资收益率为18.67%（税后）。
截至2014年6月30日，年产万吨锂盐项目累计投入募集资金29,767.81万元。
本次将年产4,500吨新型三元前驱体材料项目中的部分募集资金5,000万元变更投向至年产万吨锂盐项目实施后，年产万吨锂盐项目总投资由29,367.60万元增加至34,367.60万元。
三、本次变更部分募集资金的决策程序
本次《关于变更部分募集资金用途的议案》已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
四、独立董事意见
本次变更部分募集资金用途的决策是董事会根据公司募投项目建设需要做出的决定，变更部分募集资金的用途是必要且可行的。本次《关于变更部分募集资金用途的议案》的董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，体现了公司实事求是的负责态度，符合公司的发展战略和全体股东及公司的利益。
同意变更部分募集资金用途，将年产 4,500吨新型三元前驱体材料项目中的部分募集资金5,000万元，变更投向至年产万吨锂盐项目，用于补充年产万吨锂盐项目的建设资金。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金用途的事项，符合公司募投项目建设的实际情况及公司发展需要，符合公司全体股东及公司的利益，相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定，同意将上述变更部分募集资金用途的议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
兴业证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员交谈，查阅了本次募集资金变更用途的信息披露文件、董事会关于本次变更募集资金使用计划的议案和决议、独立董事意见及其他相关文件，对此次变更募集资金使用的合规性、合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，兴业证券认为：
1、赣锋锂业本次变更部分募集资金用途的事项，已经赣锋锂业第三届董事会第八次会议审议通过。赣锋锂业独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。尚需提交公司股东大会审议通过。
2、本次变更募集资金用途的事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司和中小股东合法利益的情形。
3、赣锋锂业拟变更募集资金投资项目的事项符合公司经营发展的需要，有助于提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。
兴业证券对赣锋锂业本次变更募集资金用途的事项无异议，同意公司将上述变更募集资金用途的议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》之签署页）
保荐代表人：__________ ____________
裘 晗 熊 莹
兴业证券股份有限公司
2014年8月15日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-111北京荣之联科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2017年10月18日以书面通知的方式发出，并于2017年10月23日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于 2017年第三季度报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
出席会议的董事认真审阅了《2017年第三季度报告正文》与《2017年第三季度报告全文》等资料，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年第三季度报告正文》与《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告正文》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于将增值电信业务经营许可证经营权授权全资子公司参与经营的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
依据中华人民共和国工业和信息化部《电信业务经营许可管理办法》相关规定，取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》的公司可授权其符合条件
的子公司在许可证的载明的经营范围内开展相同业务。为配合公司业务发展规划，公司董事会同意授权子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司，授权生效并经中华人民共和国工业和信息化部相关部门批准备案后，公司与荣联数讯均可开展此类业务，授权有效期为董事会通过之日起至许可证有效期截止日期止。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第八次会议决议》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-022浙江金利华电气股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 3月 14日在中国证监会指定信息披露网站上披露了 2016年年度报告及相关公告。为了使投资者进一步了解公司的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，公司将于 2017年 3月 23日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举行 2016年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理赵坚先生、董秘兼财务负责人鲁佳斐女士、独立董事赵西卜先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2017年3月14日
东兴证券股份有限公司关于
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2018年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：东兴证券股份有限公司|被保荐公司简称：洪汇新材||||
|保荐代表人姓名：杨志|联系电话：010-66555183||||
|保荐代表人姓名：孙在福|联系电话：010-66555746||||
|现场检查人员姓名：孙在福|||||
|现场检查对应期间：2018.1.1-2018.12.31|||||
|现场检查时间：2019.1.3-2019.1.4|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司“三会”文件、公司治理制度、访谈等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅内部审计制度、内审部设置、内部审计报告、内部审计工作底稿、内审委员会会议文件等|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||

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|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅信息披露相关制度、公告文件及备查文件、“三会”会议文件、访谈等|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司相关制度、相关人员出具的承诺、财务报告及会计记录、访谈等|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|

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|4.关联交易价格是否公允|||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、募集资金账户银行对账单、“三会”文件、募集资金使用台账、募集资金支出对应的合同、凭证、付款单等、现场查看募投项目建设进度等||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅并分析公司定期报告、访谈等||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司及股东出具的承诺、定期报告、查阅登记公司出具的文件、访谈等||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司章程、分红回报规划、“三会”文件、||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|

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|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司2018年定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
杨志
孙在福
保荐机构：
东兴证券股份有限公司 年 月 日
年 月 日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2014-006号长沙开元仪器股份有限公司
关于 2013年度利润分配预案
与资本公积转增股本的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东关于公司 2013年度利润分配预案的提案
2014年3月19日下午，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东对公司 2013年度利润分配预案进行了讨论研究，达成一致意见，并向公司董事会提交了公司 2013年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、鉴于公司目前总股本规模较小，且2013年度经营与公司盈利状况良好。
为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，提议公司2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本 90,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 4元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 90,000,000股为基数向全体股东每10股转增4股，共计转增36,000,000股，转增后公司总股本将增加至 126,000,000股。
2、公司实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述公司2013年度利润分配预案的意见
公司董事会接到公司实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东有关2013年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事罗建文、罗旭东、罗华东、文胜、彭海燕
5名董事对该预案进行了讨论，参与讨论董事人数超过公司董事会成员的1/2。
经讨论研究，上述董事达成一致意见：公司控股股东及实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东提议的 2013年度利润分配预案与公司业绩相匹配，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。以上5名董事均书面承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
在本预案披露前，公司严格按照《证券法》、《创业板上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第4号―内幕信息知情人报备相关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第6号―利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等相关法律、法规要求,严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，填写《内幕信息知情人登记表》，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人的提议，尚须经公司董事会和2013年度股东大会审议通过后，方能确定最终的2013年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
公司 2013年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间2014年3月28日同时公告。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会
股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2019-020广东香山衡器集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开的第四届董事会第 13次会议、第四届监事会第 11次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为充分发挥公司及全资/控股子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，计划利用部分闲置的流动资金购买低风险的理财产品或进行结构性存款，以提高资金收益。
2、购买额度及投资产品类型
公司拟以不超过人民币15,000万元的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性、流动性较高的理财产品或进行结构性存款，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等，各项理财产品的期限不得超过12个月；该等投资额度可供公司及全资/控股子公司使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
3、授权有效期
本议案经股东大会审议通过后，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效；在本额度及授权有效期范围内，用于购买理财产品或进行结构性存款的资金
额度可滚动使用。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议通过后，公司授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司总经理具体实施相关事宜。
5、资金来源
购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
6、信息披露
公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。
7、关联关系
公司与理财产品及结构性存款发行主体不存在关联关系。
二、风险控制措施
投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。同时，公司将依法披露购买理财产品的进展和执行情况。
三、对公司的影响
公司购买的理财产品或进行结构性存款均为低风险产品品种，公司对此的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率。
四、授权管理
在《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》中的授权额度范围内，公
司授权总经理具体办理实施相关事项，例如签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
五、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款，并授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款，并授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确同意意见：公司将部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过 15,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。此事项尚需股东大会审议通过方可实施。
4、保荐机构核查意见
保荐机构认为：经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该事项尚需股东大会审议，符合相关法律法规的规定。公司根据相关规定及实际情况，针对使用闲置自有资金购买理财产品事项形成了较为完善的内
控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司在风险相对可控的前提下使用闲置自有资金购买保本理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司业绩水平。综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第13次会议决议》；
2、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届监事会第11次会议决议》；
3、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 13次会议相关事项的专项说明和独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2018-026无锡洪汇新材料科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2018年5月7日、2018年5月8日、2018年5月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司于2018年4月25日公告了《2017年年度报告》及《2018年第一季度报告》：
（1）《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”对2018年度经营目标预计如下：基于公司2017年度的经营情况，综合考虑公司募投项目建设、产品研发、市场拓展及经营能力等因素，公司预计2018年度6万吨水性涂料基料建设项目将有2-3万吨产能建成投入使用，产品产销量同比增长50%左右；公司预计实现营业收入同比增长25%-55%，预计实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润均同比增长0%-30%。特别提示：公司上述经营目标不代表公司对 2018年度的业绩预计，不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、项目建设情况、经营团队的努力程度等多种因素，请投资者对此保持充分的风险意识，注意投资风险。
（2）《2018年第一季度报告》中对 2018年 1-6月经营业绩预计如下：归属
于上市公司股东的净利润为 3610.38万元至 4560.48万元，同比变动幅度为-5%至20%；
（3）《2017年年度报告》、《关于2017年度利润分配预案》等事项已经2018年 4月 23日第三届董事会第四次会议审议通过，并将于 2018年 5月 18日召开2017年度股东大会会议对相关事项进行审议。公司2017年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次股利分配后，未分配利润结转以后年度分配。具体利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。
具体内容详见公司2018年4月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告等（公告编号：2018-019、2018-022）。
2、募投项目进展情况
公司于2018年4月25日公告的《2018年第一季度报告》中披露了募投项目“年产6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液项目”进展情况如下：
该项目工程建设分期进行：前期建设的4,215.97平方米的厂房于2018年2月取得了不动产权证书（证书编号：苏（2018）无锡市不动产权第0021487号，宗地面积49030.00㎡/房屋建筑面积7893.78㎡（包含新材料研发中心的研发大楼房屋建筑面积3677.81㎡）），具体内容详见《关于募投项目的进展情况的公告》（公告编号2018-002）；后期建设规模约为3,816平方米的厂房建设于2017年6月取得《建筑工程施工许可证》（编号：320205201706070101），目前，该批厂房主体工程已封顶，相关配套设施建设、设备购置等工作正在积极推进中。
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2018-025）。
4、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
7、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
8、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
9、公司不存在违反公平信息披露的情况。
三、是否存在应该披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2015-005江苏通光电子线缆股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
单位：元（人民币）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|856,841,087.89||767,819,661.38||11.59%||
|营业利润|31,405,513.67||29,648,111.53||5.93%||
|利润总额|39,770,190.83||50,656,971.69||-21.49%||
|归属于上市公司股东的净利润|32,859,659.36||42,337,826.20||-22.39%||
|基本每股收益（元）|0.24||0.31||-22.58%||
|加权平均净资产收益率|4.25%||5.66%||-1.41%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|1,202,625,672.99||1,143,932,242.61||5.13%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|781,918,425.43||763,150,591.07||2.46%||
|股本|135,000,000.00||135,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.792||5.653||2.46%||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
以及新产品铝合金电缆收入增加。
2、报告期内，营业利润较上年度增加5.93%，主要原因是营业收入的增加。
3、报告期内，利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益均下降，分别较上年度下降21.49%、22.39%、22.58%，主要原因是公司收到的政府补贴大幅减少。
4、报告期内，加权平均净资产收益率较上年度下降1.41%,主要原因是净利润的减少以及加权平均净资产有所增加。
5、报告期末，总资产较上年同期增加5.13%，主要原因是应收账款大幅增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月14日披露的2014年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2014年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2015年2月27日
议案之五
关于向有关商业银行申请 2017年综合授信额度的议案
各位董事：
为使公司财务管理规范、透明，公司财务负责人对公司2017年度的资金需求进行了预测，公司2017年度计划向有关商业银行申请不超过20亿元的综合授信额度，分别向工商银行科创支行、江苏银行余杭支行、招商银行凤起支行、兴业银行余杭支行、农业银行西溪支行等商业银行申请综合授信额度；授信种类包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种），并申请公司以自有土地、房产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准。
上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自股东大会批准之日起1年内有效。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
现提请各位董事审议。
本议案在董事会审议通过后，须经股东大会审议通过后生效。
杭州高新橡塑材料股份有限公司2017年4月13日
峨眉山旅游股份有限公司独立董事
关于对放弃优先购买权的独立意见
根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第五十五次会议审议通过的关于放弃参股公司峨眉山印象文化广告传媒有限公司50%股权优先购买权、放弃控股孙公司洪雅洪金旅游投资发展有限公司20%股权优先购买权事宜的事项发表独立意见如下：
公司当初与民营企业合资成立印象传媒及洪金公司，是为了响应国家关于国有企业改革的发展思路，组建混合所有制企业，提高市场竞争力和活力。此次转让是四川华地公司的内部转让，为继续保持上述两家公司混合所有制机制，更有利于上述两家公司科学决策和可持续发展。公司放弃本次股权转让的优先购买权，符合公司业务发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。
独立董事签名：
李富瑜_________ 赵明____________ 孙东平_________2015年9月22日
。
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-077广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）官网公布的《并购重组委2019年第30次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2019年7月11日上午9：00召开2019年第30次并购重组委工作会议，对广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（股票简称：新劲刚，股票代码：300629）将在并购重组委工作会议召开当天（2019年7月11日）停牌，待公司收到并购重组委关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项审核结果后将及时公告并申请公司股票复牌。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年7月7日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-005
广东华商律师事务所
关于
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
二○一七年一月五日
广东华商律师事务所 法律意见书
关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所杨文杰律师、黄环宇律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和规范性法律文件以及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本《法律意见书》。
本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本《法律意见书》有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2016年12月15日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》等议案，公司于2016年12月17日和2016年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
广东华商律师事务所 法律意见书
海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-090）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的补充
通知》（公告编号：2016-100）（以下合称“《股东大会通知》”）。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项。列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师核查，公司本次会议于2017年1月5日下午14:00在上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号一楼会议室召开，会议由黄伟国先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
1、出席本次会议的股东及委托代理人
经查验，出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）8人，代表有表决权的股份数232,868,600股，占公司股本总额的27.9890%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计32人，代表股份数1,448,600股，占公司股本总额的0.1741%。
综上，出席公司本次大会表决的股东及股东代理人共40人（包括网络投票方式），代表股份数234,317,200股，占公司股本总额的28.1631%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）共计38名，拥有及代表的股份数额为37,327,200股，占公司有表决权股份总数的4.4864%。以上
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股东均为截止2016年12月30日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
2、出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等相关人员。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次大会审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、选举公司第四届董事会非独立董事：
（1）选举郑小将先生为公司第四届董事会董事
（2）选举马红女士为公司第四届董事会董事
（3）选举郝莉萍女士为公司第四届董事会董事
（4）选举刘平先生为公司第四届董事会董事
（5）选举杨世滨先生为公司第四届董事会董事
（6）选举张开彦先生为公司第四届董事会董事
2、选举公司第四届董事会独立董事：
（1）选举卢侠巍女士为公司第四届董事会独立董事
（2）选举罗会远先生为公司第四届董事会独立董事
（3）选举许光清女士为公司第四届董事会独立董事
广东华商律师事务所 法律意见书
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
1、选举第四届监事会监事：
（1）选举苏国珍先生为第四届监事会监事
（2）选举陈云霞女士为第四届监事会监事
经核查，本所律师认为，本次大会审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》的规定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行表决。根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中列明的议案均获有效表决通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
广东华商律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
高树
经办律师：
杨文杰
黄环宇
年 月 日
荣丰控股集团股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
荣丰控股集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在
财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。此次纳入评价范围的主要单位包括：荣丰控股集团股份有限公司、北京荣丰房地产开发有限公司、长春荣丰房地产开发有限公司、荣控实业投资有限公司、重庆荣丰吉联房地产开发有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%；2016年度公司内部控制评价范围的主要业务和事项包括公司治理、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金活动、采购管理、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息与沟通、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括行业政策风险、项目开发风险、销售策略风险、财务管理风险、成本控制风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制手册》、《内部控制评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据被检查单位适用业务流程潜在错报金额合计，分别按照被评价分（子）公司和股份公司两种口径计算错报指标。
错报指标1（%）：（错报指标1=潜在错报金额合计/被检查单位期末净资产）
当被检查单位为公司总部时，不计算错报指标1，仅以错报指标2为一般缺陷认定标准。
错报指标2（%）：（错报指标2=潜在错报金额合计/股份公司期末净资产）
确认影响会计报表缺陷等级标准如下：
一般缺陷：错报指标1≥0.5%，且错报指标2＜0.5%；
重要缺陷：0.5%≤错报指标2＜1%；
重大缺陷：错报指标2≥1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准是根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等进行判断，具有以下特征的缺陷，至少定性为重大缺陷：发现公司管理层存在的重大程度的舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷认定等级|直接财产损失金额|
|一般缺陷|50万元（含50万元）~350万元|
|重要缺陷|350万元（含350万元）~700万元|
|重大缺陷|700万元及以上|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准是根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等进行判断，具有以下特征的缺陷，至少定性为重大缺陷：对外正式披露并对本公司定期报告披露造成重大负面影响；
违反法律、法规较严重；除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；其他可能影响财务报告内部控制的重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-097四川汇源光通信股份有限公司
关于广州蕙富骐骥投资合伙企业详式权益报告书的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月7日，公司接控股股东明君集团科技有限公司（以下简称“明君集团”）书面通知：已与广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）达成股权转让合作意向，双方已签订了《明君集团科技有限公司与广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）关于四川汇源光通信股份有限公司之股份转让协议》。主要内容见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东签署股权转让协议的公告》（公告编号：2015-096）。
一、受让方基本情况：
企业名称：广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440101340147201F
企业类型：合伙企业（有限合伙）
住所：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J43房
经营范围：股权投资；企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务；
通讯地址：广州市天河区珠江新城广州国际金融中心5202
||
|-|
|二、权益变动情况：|
|目前公司发行上市的普通股总数为 193,440,000 股，占股份总数 100%；明|
|君集团持有的上市公司股份40,000,000 股，占股份总数20.68%，为公司控股股|
|东，徐明君先生为实际控制人。明君集团拟向蕙富骐骥转让其持有的本公司股票，|
|本次权益发生变动后，公司股权结构将发生变化。蕙富骐骥将持有本公司股份|

||
|-|
|40,000,000 股，占公司总股本比例的 20.68%，为本公司控股股东，广州汇垠澳|
|丰股权投资基金管理有限公司为实际控制人。|

三、明君集团原承诺变更情况:
公司于2015年11月07日召开第十届董事会第四次审议通过《公司变更承诺事项的议案》（公告编号：2015-094），关联董事徐小文先生回避表决，该议案尚需提交2015年11月25日召开的“2015年第四次临时股东大会”审议，待该议案经2015年第四次临时股东大会审议通过且明君集团与新股东广州蕙富骐骥投资合伙企业完成股权转让后，明君集团对上市公司关于资产重组等的承诺全部终止；将由新股东及承诺主体“广州蕙富骐骥投资合伙企业、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司”按照公告承诺内容履行承诺。
四、详式权益报告书披露安排：
蕙富骐骥与财务顾问正在积极依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写详式权益变动报告书及《财务顾问关于详式权益变动报告的核查意见》，并将在 2015年 11月 13日前刊登于公司选定媒体，以方便广大投资者查阅。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二0一五年十一月十一日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 编号：2014－067湖北金环股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于 2014年 10月9日以现场加通讯方式召开，会议通知于2014年9月30日以书面和传真等形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司董事会成员进行了调整，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司董事会各专门委员会组成人员调整如下：
1、公司战略委员会组成人员：田汉先生、陈闽建先生、班均先生、钱丽华女士、杜哲兴先生；主任委员田汉先生。
2、公司提名委员会组成人员：郭磊明先生、杜哲兴先生、郑春美女士、田汉先生、钱丽华女士；主任委员郭磊明先生先生。
3、公司审计委员会组成人员：郑春美女士、郭磊明先生、杜哲兴先生、班均先生、钱丽华女士；主任委员郑春美女士。
4、公司薪酬与考核委员会组成人员：杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士、田汉先生、钱丽华女士；主任委员杜哲兴先生。
董事会各专门委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
武汉天喻信息产业股份有限公司
独立董事关于公司出售韦尔股份股票事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第七届董事会第十三次会议审议的《关于出售韦尔股份股票的议案》，并发表如下独立意见：
公司出售所持有的韦尔股份股票是为了盘活资产，提高资产的流动性和使用效率，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司通过上海证券交易所交易系统以不低于本次董事会会议决议公告日前 20个交易日韦尔股份股票均价90%的价格择机出售所持有的韦尔股份全部股票，并按规定将该议案提交股东大会审议。
独立董事：余明桂孙震孙颉二〇一九年三月十八日