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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-54德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分维护投资者利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所的有关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 3日通过深圳市全景网络有限公司提供的 “全景·路演天下 ”（http://rs.p5w.net），以网络互动方式召开了投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将相关情况公告如下：
一、说明会召开基本情况
公司于 2017年 7月 3日（星期一）下午15:00-16:00，通过深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net），以网络互动方式召开了投资者说明会，公司董事长汝继勇先生、财务总监吴惠芳女士等相关人员参加了本次投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题一、1、公司可以收购厦门益舟新能源科技有限公司的全部股权吗?2、公司停止收购义腾之后，公司与义腾合作在吴江高新区（盛泽镇），2.4亿平方米锂电池基膜、陶瓷涂层线的项目进展如何?
答复：您好，目前公司只是参股益舟新能源，未来若益舟新能源发展态势良好，为提高公司的业绩，更好地回报广大投资者，不排除进一步合作的可能性。
公司在吴江高新区的项目是建立在收购义腾新能源基础上的合作，由于目前义腾
新能源收购项目已终止，所以该项目尚在等待中。如有相关信息，公司将按照信息披露要求履行信息披露义务。谢谢。
问题二、公司这次终止重大资产重组是否跟现金流持续紧张有关？
答复：您好，公司这次重大资产重组终止筹划的原因是交易对方之一苏州德继企业管理中心（有限合伙）持有标的公司股权被司法冻结，公司及相关各方不断推进解决方案，但涉及的对象较多，解决难度较大，解决的时间不可控，公司认为继续推进本次重大资产重组的条件已不具备，所以决定终止。终止的原因与现金流紧张并无关系，公司目前现金流较为充足。谢谢。
问题三、请汝董总结一下本次终止重大资产重组的原因，以打破小散们的焦虑。
答复：您好，公司终止本次重大资产重组是由于交易对方之一苏州德继企业管理中心（有限合伙）持有标的公司股权被司法冻结以来，公司及相关各方不断推进解决方案，但涉及的对象较多，解决难度较大，解决的时间不可控，公司认为继续推进本次重大资产重组的条件已不具备，为切实维护全体股东利益，更好的保护中小股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。谢谢。
问题四、本次终止重大资产重组，对公司的全年业绩有什么影响吗？
答复：您好，本次终止重大资产重组后，公司仍是义腾新能源的参股股东，持有其14.6154%的股权，与 16年度一样采用长期股权投资-权益法核算，即义腾新能源14.6154%的利润归属于德尔未来，所以本次终止不会对公司业绩有较大影响。
问题五、公司何时公布中报呢？
答复：您好，公司 2017年半年度报告将于 2017年 8月 29日进行披露，请届时关注。谢谢。
问题六、能否透露一下本次收购标的的选择过程？是基于什么考虑选择的这两个新三板公司？是中介推荐的？还是业务上有接触？
答复：您好，公司收购标的都是经过慎重选择，并经过实地调研，请相关中
介机构协助进行尽职调查后做出的决定。谢谢。
问题七、公司刚终止重组，高管又要进行减持，是对公司没有信心了吗？
答复：您好，部分高管减持公司的股票，原因是偿还 2016年股权激励个人所得税的贷款、筹集 2017年需交纳的股权激励个人所得税。公司所有高管与汝总一样，对公司的未来充满信心，只是因为暂时的个人资金需求而按规定减持一小部分公司股票。谢谢。
问题八、为什么股权激励会失败？是高管们利益分配不一致吗?
答复：您好，自推出限制性股票激励计划（草案）以来，公司发展规模不断扩大，不断整合新的业务板块、投资新公司，引入了大量核心业务人才，而本次限制性股票激励计划（草案）的激励对象尚未包含上述引进人员，难以完全实现股权激励计划的预期激励目的；公司自2016年9月13日推出的限制性股票激励计划（草案）后，A股市场持续低迷，公司股票在二级市场中的价格也随之出现大幅度的下跌，继续实施原计划不利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性，故而公司撤销了限制性股票激励计划。谢谢。
问题九、华北地区位列贵司营收来源的第三大区域，雄安新区的设立对公司存在机遇吗？
答复：您好，随着雄安新区的建设，公司及子公司将以各种服务形态参与新区建设，谢谢。
问题十、公司后面的发展战略是什么，是否还会考虑收购同类标的？
答复：您好，公司将继续推进“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业发展战略，继续采取“内生+外延”的发展思路，拓展市场，增强公司盈利水平，仍会考虑收购与主业相关的优质标的。谢谢。
三、其他事项
本次说明会的具体情况，详见全景网投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）。公司董事会对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一七年七月四日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-065上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于拟为全资子公司向银行申请综合授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）因经营需要，拟向国家开发银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 30,000万元；公司全资子公司上海二三四五融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁子公司”）因经营需要，拟向恒丰银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 12,000万元。公司拟为网络科技子公司及融资租赁子公司申请的上述综合授信额度共计人民币42,000万元提供担保。
公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司因业务发展的需要，向银行等金融机构申请合计人民币15亿元的综合授信额度。本次网络科技子公司及融资租赁子公司拟申请的合计人民币42,000万元授信额度包含在此15亿元总额度内。
上述担保计划是网络科技子公司及融资租赁子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
上述担保事项经公司2016年10月19日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，董事会授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》等规章制度的规定，上述事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、网络科技子公司基本情况
被担保人：上海二三四五网络科技有限公司
成立日期：2012年3月16日
注册地点：上海市浦东新区杨高北路528号14幢3A35室
法定代表人：陈于冰
注册资本：91,000万元
主营业务：计算机软硬件及辅助设备的开发、销售，设计、制作、发布、代理各类广告，企业管理、投资咨询，市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），百货的销售；增值电信业务（详见增值电信业务经营许可证）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]网络科技子公司系公司直接和间接持股100%的全资子公司。
截至 2015年 12月 31日，网络科技子公司总资产 186,489.29万元，负债总额 30,861.62万元，净资产 155,627.68万元，资产负债率16.55%。2015年度实现营业收入101,542.57万元，净利润39,909.02万元（经审计）。
截至2016年6月30日，网络科技子公司总资产 189,373.43万元，负债总额 23,207.68万元，净资产 166,165.75万元，资产负债率12.25%。2016半年度实现营业收入54,977.16万元，净利润20,538.07万元（未经审计）。
2、融资租赁子公司基本情况
被担保人：上海二三四五融资租赁有限公司
成立日期：2016年1月22日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层1024室
法定代表人：代小虎
注册资本：人民币50,000.00万元
主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
融资租赁子公司系公司间接持股100%的全资子公司。2016年 9月，网络科技子公司及其全资子公司二三四五（香港）有限公司【2345（HK）LIMITED】增资融资租赁子公司完成，融资租赁子公司注册资本由人民币20,000.00万元增
至人民币 50,000.00万元。详见 2016年 9月 22日的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-058）。
截至 2016年 6月 30日，融资租赁子公司总资产 20,094.77万元，负债总额 20.46万元，净资产 20,074.31万元，资产负债率0.10%。2016半年度实现营业收入98.35万元，净利润74.31万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
待相关担保协议签署完毕后，公司将另行公告。
四、董事会意见
公司董事会认为：网络科技子公司及融资租赁子公司是公司全资子公司，本次担保有利于网络科技子公司及融资租赁子公司的业务经营。公司为网络科技子公司及融资租赁子公司申请综合授信额度共计人民币 42,000万元提供担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且网络科技子公司及融资租赁子公司经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司独立董事审核了本次拟提供担保议案的有关资料，并发表了独立意见：网络科技子公司及融资租赁子公司是公司全资子公司，本次担保有利于网络科技子公司及融资租赁子公司的业务经营。公司为网络科技子公司及融资租赁子公司申请综合授信额度共计人民币 42,000万元提供担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 82,000万元，占公司最近一期经审计净资产 444,306.2824万元的18.46%。实际已发生的担保金额为人民币 20,000万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年 10月20日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-061号
海南海德实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 6月 19日以书面、传真方式发出通知，于2018年6月22日上午10：00以通讯方式召开了第八届董事会第二十次会议。
会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议一致同意通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》
同意公司为提升管理效率，充分发挥组织架构优势，增设董事会办公室、战略发展部、融资管理部，撤销金融事业部。调整后，公司共设8个部门：董事会办公室、战略发展部、融资管理部、投资银行部、风控法务部、财务管理部、运营管理部和海南事务部。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司组织机构调整的公告》。
二、备查文件
1.公司第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十三日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-052广州毅昌科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2016年8月18日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2016年8月23日上午以通讯方式召开，应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于<2016年半年度报告>及其<摘要>的议案》表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》，《2016年半年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
同意向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、贴现、衍生交易等品种），币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期两年；担保方式为信用。
授权法定代表人熊海涛女士在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与熊海涛本人亲笔签名具有同等法律效力。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-095号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于筹划控制权变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、若本次权益变动及表决权委托全部完成后，广东省绿色金融投资控股集团有限公司（以下简称“广东绿色投控”）将持有深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“普路通”）10.66%的股份，并得到陈书智先生剩余持有公司股份19.18%所对应的全部表决权，成为公司实际控制人。
2、本次股权转让事项尚需经有权国资监管部门及相关审核部门批准后方能正式生效，最终能否顺利实施仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次权益变动是建立在良性合作、优势互补的商业基础之上，各方将充分发挥各自优势，以规范治理、商业信用提升、净/总资产增长、多元化业务拓展等为共同目标，实现做大做强上市公司的目的。公司也将借助国有资本的平台与实力，进一步提升市场占有、扩展业务与资源，将供应链管理服务的经验发挥到更多领域，并为股东创造回报。
一、本次股权转让情况及表决权委托概述
公司2018年11月18日收到实际控制人陈书智先生、大股东张云女士的通知，陈书智先生及张云女士与广东省绿色金融投资控股集团有限公司签署了《股份转让协议书》、《表决权委托协议》。
经交易各方协商同意，陈书智先生将其直接持有的公司20,066,931股股份（占公司股份总数的5.37%）转让给广东绿色投控；陈书智先生及张云女士将其所持有的深圳市聚智通信息技术有限公司（以下简称“聚智通”）100%股份（聚智通持有公司19,743,607股股份，占公司股份总数的5.29%）转让给广东绿色投控，转让完成后，广东绿色投控直接及间接合计持有公司39,810,538股股份（合计占公司股份总数的10.66%）。同时，陈书智先生将其在本次股份转让后所持公司剩余的 71,559,567股股份（占公司股份总数的19.18%）所对应的全部表决权委托给广东绿色投控行使。
本次权益变动前，公司实际控制人为陈书智。本次权益变动及表决权委托后，公司实际
控制人为广州市人民政府。
二、交易双方基本情况
（一）转让方情况
1、转让方（一）：
姓名：陈书智
性别：男
国籍：中国
身份证号码：420111196305******
住所：广东省深圳市南山区
2、转让方（二）：
姓名：张云
性别：女
国籍：中国
身份证号码：430123197311******
住所：广东省深圳市福田区
陈书智先生为公司实际控制人，现任公司董事长，直接持有公司91,666,498股，占公司股份总数的24.55%；张云女士为公司董事，现任公司总经理，直接持有公司25,877,963股，占公司股份总数的6.93%；陈书智先生及张云女士通过聚智通间接持有公司 19,743,607股，占公司股份总数的5.29%。
（二）、受让方情况
企业名称：广东省绿色金融投资控股集团有限公司
住所：广州市花都区新华街迎宾大道163号高晟广场3期2幢16楼
法定代表人：吴立扬
注册资本：贰拾亿元整
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91440114MA59B3CWOJ
成立日期：2015年12月11日
经营范围：企业管理服务（不含许可审批项目）；投资管理服务；投资咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资。
广东绿色投控的控股股东为广州金融控股集团有限公司，实际控制人为广州市人民政府，与公司不存在关联关系。
三、转让方关于股份锁定及股份减持方面的承诺履行情况
陈书智先生承诺如下：
1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。
2、在前述承诺禁售期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量不超过其所持公司股份总数的50%。
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东、一致行动人或者职务变更、离职而终止。
3、持有公司股票在5%以上时，根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺，由此取得收益的，将所取得的收益上缴发行人所有；由此给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
张云女士承诺如下：
1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。
总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量不超过其所持公司股份总数的50%。
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。
3、根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告，但减持时直接持有公司股份低于5%以下时除外。如未履行上述承诺，由此取得收益的，将所取得的收益上缴发行人所有；由此给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
截止本公告日，陈书智先生及张云女士严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、风险提示
1、本次股权转让事项尚需经有权国资监管部门及相关审核部门批准后方能正式生效，最终能否顺利实施仍存在不确定性。
2、公司将持续关注本次股权转让事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、《表决权委托协议》。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2018年11月18日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-022
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案（二）》，同意根据公司2017年限制性股票激励计划相关规定，对十名离职激励对象及一名因不能胜任岗位工作而发生职务变更的激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共 380,000股进行回购注销的处理，公司注册资本将相应减少380,000元。具体内容请参见刊登于 2018年 2月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一八年二月十三日
株洲天桥起重机股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第五次会议相关议案发表如下意见：
一、关于《公司高级管理人员2013年年度薪酬与考核报告》的独立意见
经核查，该报告拟定依据为公司第二届董事会第十七次会议通过的《公司 2013年度高级管理人员年度薪酬与考核方案》，由董事会薪酬与考核委员会讨论提出，拟报董事会审议通过后实施，其决策程序合法有效；该报告结合了公司生产经营的实际情况，其考核形式规范严谨，考核结果有利于调动公司高级管理人员的工作积极性。
因此，我们同意《公司高级管理人员 2013年年度薪酬与考核报告》。
二、关于《公司高级管理人员2014年年度薪酬与考核方案》的独立意见
经核查，该方案由公司董事会薪酬与考核委员会讨论提出，拟报董事会审议通过后实施，其决策程序合法有效；该方案参考了公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合了公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要。
因此，我们同意《公司高级管理人员2014年年度薪酬与考核方案》。
三、关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
因此，我们同意《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
四、关于《公司2013年度利润分配预案》的独立董事意见
经核查，《公司2013年度利润分配预案》符合公司的经营发展需要和长远发展规划、同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》和《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
因此，我们同意《公司 2013年度利润分配预案》，并提交公司 2013年年度股东大会审议。
五、关于《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》的独立董事意见
独立董事核查了公司预计2014年度日常关联交易的事项，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。
经核查，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，公司上述关联交易采用中标价格、市场价格确定，定价公允；决策过程中关联董事进行了回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
因此，我们同意《公司关于预计 2014年度日常关联交易的议案》，并提交 2013年年度股东大会审议。
六、关于《公司关于继续使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》的独立意见
经核查，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金和超募资金不超过 21,500万元额度购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用闲置募集资金和超募资金用于现金管理，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法规。
同意公司继续使用闲置募集资金和超募资金不超过 21,500万元额度购买银行理财产品。
七、关于《公司关于修改<公司章程>的议案》的独立意见
经核查，公司按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和湖南证监局《关于进一步推动上市公司进行现金分红工作的通知》（湘证监公司字[2014]1号）的要求，对《公司章程》中规定的利润分配政策进行了修改。
公司本次对利润分配政策的修改，在章程中明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，在考虑对股东持续、稳定的回报基础上，突出了现金分红的优先性，完善现金分红机制，强化回报意识，更加注重对投资者稳定、合理的回报，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。公司此次利润分配政策的修改，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，我们同意对《公司章程》中利润分配政策所作出的修改。
八、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金的情况发表独立意见如下：1、2013年，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、2013年，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：李镜 屈茂辉 刘凤委二○一四年三月十二日
证券代码：000408 证券简称：*ST金源公告编号：2016-45
金谷源控股股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十九
次会议通知及文件于2016年7月29日以专人送达、电子邮件和电话通知等方
式送达给各位董事，会议于2016年8月4日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事6名，其中独立董事胡国强未参加会议，
且未委托其他独立董事参与表决。本次会议由公司董事长邢福立先生主持。本
次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：表决票 6票，其中同意6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案需提交股东大会审议通过。
（上述议案详见 2016年 8月 5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网刊登的“关于修订公司章程的议案”。
（二）会议审议通过了《补充提交 2016年度第一次临时股东大会审议的议案》
公司控股股东青海藏格投资有限公司从规范运作和提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式补充增加于 2016年 8月 16日召开的公司2016年度第一次临时股东大会会议审议。
表决结果：表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-084苏州天沃科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动不触及要约收购；
2、本次权益变动未导致公司第一大股东发生变化。
一、权益变动基本情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年4月14日收到浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙金信托”或“信息披露义务人”）通知，浙金信托于2017年4月6日至2017年4月14日，通过深圳证券交易所大宗交易系统和集中竞价交易系统增持本公司股份36,788,143股，占公司总股本的5.00%。
上述增持前后，浙商金汇信托持有本公司股份变化情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|浙商金汇信托股份 有 限 公 司 - 浙金·瑞雪一号集合资金信托计划|普通股|0|0%|36,788,143|5.0%|

浙金信托确认不存在一致行动人持有我公司股份的情形。
二、所涉及后续事项
上述权益变动未导致公司第一大股东发生变化。
根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，浙金信托编制《权益变动报告
书》提交本公司，公司将收到《权益变动报告书》披露于公司指定信息披露媒体
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-084《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、其他事项
经查询最高人民法院网，浙金信托不属于“失信被执行人”，
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-076
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年10月8日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。
根据《公司章程》规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司第六届监事会提名芦振波先生、霍夏女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司2018年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
附件：
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
1、芦振波先生简历：
1980年出生，本科学历，中国国籍，工程师。芦振波先生2002年7月加入本公司，历任设计部设计工程师、研发部副经理；现任深圳市荣昶科技有限公司监事，深圳市尚荣医疗投资有限公司监事，公司设计部总工程师、党支部书记和股东代表监事。
芦振波先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
2、霍夏女士简历：
1973年出生，中专学历，中国国籍。霍夏女士1998年4月加入本公司，现任深圳市尚荣康源医疗科技有限公司监事，公司财务部副经理和股东代表监事。
霍夏女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2016-017新疆浩源天然气股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年4月29日北京时间12：00时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2016年4月18日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生和韩小锋先生。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了关于《公司对外投资》的议案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
为了充分发挥公司闲置资金的效益、优化资产配置，探索多元化发展的道路，公司拟用自有资金人民币4亿元，认购新新人寿保险股份有限公司股份4亿股，占新新人寿保险股份有限公司总股本的20%。
公司认购新新人寿保险股份有限公司股权份额，是符合公司发展战略需要的一项策略性投资，对公司优化资产配置、探索产融结合具有积极意义，并将对公司后续在相关地区开展基础设施投资运营业务产生良好的协同效应。
本次投资不构成公司的关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、备查文件
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2016-017特此通告。
新疆浩源天然气股份有限公司监事会
股票简称：京山轻机 股票代码：000821 公告编号：2017-02
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“京山轻机”，证券代码000821）自 2016年 12月 5日开市起停牌。公司于 2016年 12月 6日和 2016年 12月 10日分别披露了《重大事项停牌公告》（2016-71号）和《关于重大事项停牌进展公告》（2016-73号）。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组继续停牌，经申请，公司股票自 2016年 12月 19日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2016年12月19日、2016年12月26日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2016-74号）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-76号）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步沟通、协商及论证，经公司申请，公司股票于 2017年 1月 3日开市起继续停牌。公司于2017年1月3日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-01号）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括选聘本次重大资产重组涉及的财务顾问、会计师、律师等中介机构；
与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证等。
本公司股票自 2017年 1月 9日开市起继续停牌。停牌期间，公司密切关注重大资产重组事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、风险提示
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2014-30
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
筹划重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2014年 7月 10日、2014年 7月 16日和 2014年 7月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会筹划重大事项停牌公告》及《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会筹划重大事项进展公告》。因筹划定向增发事项，拟通过向特定战略投资者非公开发行股票的方式引进新的战略大股东，并募集发展所需要的资金，本公司股票自2014年7月9日起开始正式停牌。
停牌期间，本公司已与本次非公开发行对象确定了本次非公开发行方案，保荐、审计和律师等中介机构继续开展尽职调查，并起草相关申报文件。为了维护投资者权益，经向深圳证券交易所申请后，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每5个交易日发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，本公司将及时公告并复牌。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一四年七月三十日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-048成都市新筑路桥机械股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 12日在公司办公楼 324会议室召开了公司 2015年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通知于 2015年 5月 27日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄志明先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
79,623,229股。
出席本次会议表决的中小投资者 1名，代表有表决权股份 24,000,000股，占本公司有表决权股份总数的3.72%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于会计估计变更的议案》
赞成票 281,059,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 24,000,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。反对票 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。弃权票 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于对外提供担保的议案》
2.1、审议通过《关于子公司新筑通工对外提供担保的议案》
赞成票 281,059,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 24,000,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。反对票 0股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的0%。弃权票 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.2、审议通过《关于公司及子公司新筑混凝土机械对外提供担保的议案》
赞成票 281,059,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 24,000,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。反对票 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。弃权票 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所刘荣律师、宁雪伶律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1．成都市新筑路桥机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《公司章程》等相关法律法规、规章的规定，在2017年工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将我2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会情况
1、本人积极参加公司董事会，详细了解公司经营管理状况，认真审议各次会议的议案及相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议，并发表了独立董事事前认可意见及独立意见。
2017年度，公司共召开6次董事会，本人均按时出席。出席董事会会议具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式参会次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席|
|6|1|5|0|0|否|

2、2017年公司共计召开1次股东大会（1次年度股东大会），本人作为独立董事列席会议0次。
二、发表独立意见的情况
（一）、作为公司的独立董事，我根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责对对外担保、募集资金管理、投资并购等事项发表了独立意见、对公司董事会决策的科学性及客观性、对推动公司内控治理、规范运作水平起到积极影响。
（二）、2017年度，本人未对董事会各项议案提出异议。
（三）、2017年度，本人发表的独立意见情况具体如下：
1、2017年4月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议，本人发表了《关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，就公司利润分配预案、
2016年度内部控制自我评价报告、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报
告、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2016年度日常关联交易确
认及2017年度日常关联交易预计、聘任2017年度公司审计机构、为子公司提供担保额度、会计政策变更等事项发表了独立意见。
2、2017年6月7日，公司召开第六届董事会第十三次会议，本人发表了《关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了独立意见。
3、2017年8月20日，公司召开第六届董事会第十四次会议，本人发表了《关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》，就募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告等事项发表了独立意见。
4、2017年9月20日，公司召开第六届董事会第十五次会议，本人发表了《关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，就增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度、购买飞机等事项发表了独立意见。
上述独立董事意见及事前认可意见具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）、现场办公情况
2017年度，本人利用参加公司董事会以及专门安排时间进行现场办公，累计时间为10天，主要是实地了解、考察公司及子公司的生产经营状况、对外合作项目、募集资金投资项目建设等事项，并就公司的战略规划、项目投资等与公司管理层进行了沟通交流，并提出建设性意见。
（二）、持续关注公司的信息披露情况
首先，督促公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，其次，特别对关联交易，对外担保、募集资金使用、投资并购等事项严格要求公司按照信息披露规则对外及时披露；第三，本人对公司披露信息的真实、准确、完整进行核查，同时本人作为独立董事密切关注媒体对公司的报道，并将相关信息及时反馈给公司。第四、要求公司提高投资者关系管理水平，特别是要求上市公司保障专线电话、互动易平台等渠道保持畅通，确保投资者特别是中小股东能及时与公司进行沟通交流。
（三）、对公司治理结构及经营管理的调查
2017年度，本人对经董事会审议的重大事项，事先对公司提供的材料进行认真审阅，并运用本人在会计、法律、投资等方面专业知识和多年的投行工作经验，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料，在此基础上审慎、客观、独立的行使表决权，确保公司和股东特别是中小投资者权益不受损害。
本人积极督查公司的经营管理和内控制度的执行情况，特别关注经营班子对董事会及股东大会会议决议的执行情况，重点关注了公司募集资金投资项目的进展、海威华芯芯片项目的建设工作，并着重实地考察了公司电子控制器ECU、直升机氧气系统、电动绞车等项目研发状况，海威华芯芯片生产线的建设工作。
通过上述工作，本人有效的履行了独立董事的职责，切实的维护了公司和广大投资者的合法权益。
（四）、各专业委员会工作情况。
1、2017年，本人未担任公司董事会审计委员会委员职务。
2、2017年，本人任期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开1次会议，审议并通过了《关于公司2017年度薪酬与考核情况的议案》。
3、2017年，公司董事会战略委员会共计召开1次会议，审议并通过了《关于购买飞机的议案》。
4、2017年，公司董事会提名委员会共计召开1次会议，审议并通过了如下议案《关于2017年公司提名工作的议案》。
四、加强培训，提高履行职责的能力
为适应证券期货市场的新发展、新变化，本人在日常工作中加强专业知识的学习，特别是中国证监会和深圳证券交易所新颁布的法律、法规，加强了我履行职责的专业能力和保护广大投资者利益的意识。
五、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、同意续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
4、联系电话：028-85921029
以上是本人2017年度履行职责情况的汇报。2018年本人将继续本着诚信原则和勤勉态度，按照法律法规的规定和要求，运用专业技能和经验为公司发展出谋划策，尽职尽责，在公司发展战略、投资并购、内控治理等方面发挥独立董事作用，维护公司和股东合法权益。希望公司持续发展壮大，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：王廷富 2018年3月 27日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司第九届董事会
独立董事关于续聘 2014年度会计师事务所的独立意见
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2012年、2013年为公司年报审计服务期间，态度严谨、认真，公司将续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务报告审计机构。
根据公司董事会审计委员会事先审核并认可的会议议案材料，我们作为公司独立董事，对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构无异议，同意将《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交第九届董事会第八次（临时）会议审议。
独立董事：
陈叔军、崔军、李冰
云南铜业股份有限公司
关于本次非公开发行股票前 12个月内上市公司购买、出售资产的说明
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）拟进行非公开发行股票，云南铜业（集团）有限公司拟以其持有的云南迪庆有色金属有限责任公司65.00%股权、易门铜业有限公司24.70%股权进行认购，云南黄金矿业集团股份有限公司、迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司拟以分别其持有的云南迪庆有色金属有限责任公司20.00%、15.00%股权进行认购，本次非公开发行股票构成重大资产重组（以下简称“本次交易”）。现就云南铜业本次非公开发行股票前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
1、2015年11月10日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于转让所持云晨期货有限责任公司股权的议案》，同意云南铜业将其持有云晨期货有限责任公司40%股权进行转让，并于2015年11月11日披露了《关于转让所持云晨期货有限责任公司40%股权的公告》，本次股权转让完成后，公司将不持有云晨期货有限责任公司股权。
2、2016年5月6日，公司第六届董事会第三十四次会议
审议通过了《云南铜业股份有限公司关于赤峰云铜有色金属有限公司转让赤峰金峰热力有限责任公司100%股权和羊绒衫厂资产的议案》，同意公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司将其持有赤峰金峰热力有限责任公司100%股权和羊绒衫厂资产进行转让，并于2016年5月7日披露了《关于赤峰云铜有色金属有限公司转让赤峰金峰热力有限责任公司100%股权和羊绒衫厂资产的公告》，本次股权及资产转让完成后，公司将不持有赤峰金峰热力有限责任公司股权及羊绒衫厂资产。
除上述情况外，公司本次非公开发行股票前12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
特此说明。
云南铜业股份有限公司2016年10月28日
关于房地产专项核查的承诺函
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山”）拟发行股份购买南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权（南京宁华世纪置业有限公司、南京宁华物产有限公司以下合称“标的公司”）及坐落于南京市燕江路201号（钢铁交易数码港1号楼内）的房屋及对应的土地使用权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
就本次重组，新能泰山已根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）以及《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年 1月 16日发布）关于非房地产行业上市公司通过再融资募集资金投向涉及商品房开发项目或重大资产重组置入商品房开发项目的相关要求，对标的公司及标的资产在报告期（2014年、2015年、2016年1-8月，下同）内涉及的房地产开发项目以及本次重组募集配套资金拟投资的在建房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为以及是否因上述违法违规行为受到行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行专项核查，并出具专项自查报告。
本公司作为本次重组的交易对方，现郑重作出以下承诺与保证：
如本次重组新能泰山拟置入的标的公司及标的资产在报告期内涉及的房地产开发项目以及本次重组募集配套资金拟投资的在建房地产开发项目存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为以及因上述违法违规行为受到行政处罚或正在被（立案）调查，给上市公司或投资者造成损失的，本公司将根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
特此承诺与保证！
（本页无正文，为《关于房地产专项核查的承诺函》之签章页）
承诺人：南京华能南方实业开发股份有限公司（盖章）
2016年12月16日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2017-001浙江世宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2016年12月13日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
有关详情可参见公司于2016年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第十九次会议决议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2016年12月14日，公司全资子公司吉林世宝机械制造有限公司（以下简称“吉林世宝“）向中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行购买了人民币10,000万元的理财产品。有关详情可参见公司于2016年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
上述委托理财合同已经于2017年2月3日到期收回本金及取得收益。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将在董事会授权范围内继续进行现金管理。
2017年2月7日，公司全资子公司吉林世宝与中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行签署了新的理财产品协议。
现将上述理财产品协议的主要条款公告如下：
（一）产品名称：“汇利丰”2017年第4109期对公定制人民币理财产品。
（二）产品类型：保本浮动收益。
（三）产品风险评级：低。
（四）产品认购金额：人民币10,000万元。
（五）产品期限：56天，自2017年2月8日起至2017年4月5日止。
（六）预期净年化收益率：2.60%-2.90%。
（七）本金保证：农行提供本金保证。
（八）投资范围：本产品资金由农行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
备查文件
公司全资子公司吉林世宝机械制造有限公司与中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行签署的理财产品协议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2017年2月9日