证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-045金龙机电股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2017年04月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年05月24日下午14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 05月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 05月 23日 15:00至 2017年05月24日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室。
6、会议主持人：公司董事长金绍平先生。
7、股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份323,102,465股，占上市公司总股份的39.6902％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 322,827,125股，占上市公司总股份的39.6564％；通过网络投票的股东3人，代表股份275,340股，占上市公司总股份的0.0338％。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东及股东授权代表5人，代表股份275,640股，占上市公司总股份的0.0339％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 300股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东 3人，代表股份 275,340股，占上市公司总股份的0.0338％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师、相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 323,102,465股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意275,640股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 323,102,465股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意275,640股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《公司 2016年年度报告及摘要》
表决结果：同意 323,102,465股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意275,640股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 323,098,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意271,640股，占出席会议中小股东所持股份的98.5488％；
反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4512％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 323,102,465股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意275,640股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《公司 2016年度利润分配方案》
表决结果：同意 323,098,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意271,640股，占出席会议中小股东所持股份的98.5488％；
反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4512％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于向银行等金融机构申请不超过人民币 250,000万元融资额度的议案》
表决结果：同意 323,095,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意269,140股，占出席会议中小股东所持股份的97.6419％；
反对 6,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.3581％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司 2016年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 323,095,965股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9980％；反对 6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意269,140股，占出席会议中小股东所持股份的97.6419％；
反对 6,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.3581％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于回购并注销无锡博一光电科技有限公司业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》
蒋蕴珍、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐为业绩承诺补偿责任人，共持有表决权股份数量为27,890,980股，已回避表决。
表决结果：同意 323,099,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％，该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意273,140股，占出席会议中小股东所持股份的99.0930％；
反对 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9070％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事宜的议案》
表决结果：同意 323,099,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意273,140股，占出席会议中小股东所持股份的99.0930％；
反对 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9070％；弃权 0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于变更注册资本以及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 323,099,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％，该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意273,140股，占出席会议中小股东所持股份的99.0930％；
反对 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9070％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 323,095,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意269,140股，占出席会议中小股东所持股份的97.6419％；
反对 6,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.3581％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 323,102,465股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意275,640股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、李冬梅律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、《金龙机电股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、北京市海润律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会