Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京七星华创电子股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“七星电子”）拟发行股份购买北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2015年10月8日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，自 2015年 10月 8日起公司股票开始连续停牌。就相关期间公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007] 128号）第五条相关标准的情形，公司董事会经自查后说明如下：
|||
|-|-|
|停牌前第21个交易日收盘价格/指数（2015年8月31日）|停牌前一交易日收盘价格/指数（2015年9月30日）|
|23.50|19.28|
|10,549.16|9,988.25|
|7,133.33|6,779.70|
|1,542.53|1,392.95|
|-|-|
|-|-|
|-|-|

由上表可知，七星电子股票在本次连续停牌前一交易日（2015年9月30日）收盘价格为 19.28元/股，连续停牌前第 21个交易日（2015年 8月 31日）收盘价为 23.50元/股，本次交易事项公告停牌前 20个交易日内（即 2015年 8月 31
日至2015年9月30日期间）公司股票收盘价格累计跌幅为17.96%。
经查询，上述期间内，公司股票停牌前 20个交易日内，深证成指（代码：
399001.SZ）累积跌幅为5.32%；中小板指数（399005.SZ）累计跌幅为4.96%；
根据 Wind行业分类，七星电子属于“半导体与半导体生产设备”行业，可参考指数为 Wind资讯半导体与半导体生产设备指数（882121.WI），公司股票停牌前 20个交易日内，Wind资讯半导体与半导体生产设备指数累计跌幅为9.70%。
本公司股价在上述期间内波动幅度为下跌17.96%，扣除同期深证成指下跌5.32%的因素后，累积下跌幅度为12.64%；扣除同期中小板指数下跌4.96%的因素后，累计下跌幅度为13.00%；扣除同期Wind资讯半导体与半导体生产设备指数下跌9.70%因素后，累计下跌幅度为8.26%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
（本页无正文，为《北京七星华创电子股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
北京七星华创电子股份有限公司董事会2015年12月25日
江苏通光电子线缆股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》的有关要求，作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司第三届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司对外担保情况和关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，以及以前期间发生并累计至2016年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司当期和累计对外担保金额为零。
2、报告期内，以及以前期间发生并累计至2016年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司关联交易事项的独立意见
作为公司独立董事，我们认为，报告期内公司和关联方发生关联交易都是因为生产经营需要而发生的，关联交易定价公平、合理，合同规范。决策程序合法，交易价格公允，未发现有损害公司及其股东利益的交易，特别是中小股东的利益。
交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。交易价格的确定符合市场原则，关联交易履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及中小股
东利益的情况。
三、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对报告期内公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。
3、公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
四、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经认真审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，我们认为该利润分配预案符合公司实际情况，遵守《公司章程》的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2016年度利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、关于公司为全资子公司提供贷款担保的独立意见
我们认为,公司为全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）向中国工商银行申请授信5,500万元、向中国民生银行申请授信5,000万元提供担保，为全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）向中国工商银行申请授信3,000万元、向中国民生银行申请授信3,000万元提供担保，为全资子公司江苏通光信息有限公司（以下简称“通光信息”）向中国工
商银行申请授信4,000万元、向中国农业银行申请授信 2,500万元提供担保，有利于通光光缆、通光强能、通光信息筹措经营发展所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。公司董事会对该事项的审批程序合法有效，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等关于公司提供对外担保的相关规定，同意公司为通光光缆、通光强能、通光信息提供担保。
六、关于调整公司部分高级管理人员薪酬的独立意见
公司高级管理人员薪酬调整方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，能更好地体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意此次调整部分高级管理人员薪酬的议案。
(以下无正文)
（本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议审议事项发表的独立意见》的签字页）
江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事：
唐正国先生尤传永先生刘志耕先生2017年3月30日
华东医药股份有限公司独立董事
关于公司 2016年上半年控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司全体股东负责和实事求是的态度，对公司报告期内控股股东及关联方资金占用资金情况以及对外担保情况进行了认真的调查和核实，并基于独立、客观判断的原则，对公司控股股东及关联方资金占用资金情况和对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于日常关联交易产生的经营性资金往来，履行了必要的决策和授权程序。公司 2016年度预计发生的日常关联交易事项已经公司董事会审议并获得股东大会表决通过，该部分关联交易决策程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。公司在 2016年半年度报告中披露了关联交易实际履行情况以及相关资金往来情况；我们未发现公司存在没有披露的资金往来、资金占用事项。
3、报告期内，公司除了为控股子公司的日常经营活动所需资金
贷款提供担保外，无其他任何对外担保事项。截至报告期末，公司为控股子公司合计提供担保余额为 25,290.13万元，占公司净资产的3.80%。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保及逾期担保情形。
我们认为，公司上述对控股子公司的担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，并履行了相关的批准程序。公司除上述担保情况外，无任何对控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情形。
（以下无正文）
独立董事签名：
张炜 钟晓明 谢会生
2016年 8月 17日
昇兴集团股份有限公司独立董事
关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见
昇兴集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规和规范性文件以及《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《昇兴集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，经审查，基于独立判断立场，就公司董事会聘任高级管理人员之事宜发表独立意见如下：
一、任职资格合法。根据公司提供的拟聘任的副总经理、董事会秘书刘嘉屹先生的简历、证书等相关材料，我们认为：刘嘉屹先生具有丰富的企业管理经验和相关工作经历，具备相应的专业知识，能够胜任其所担任的职务，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定的不得担任公司副总经理、董事会秘书的情形，其符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的副总经理、董事会秘书的任职资格。
二、程序合法。公司提名、聘任副总经理、董事会秘书刘嘉屹先生的程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司董事会聘任刘嘉屹先生担任公司副总经理、董事会秘书。
（以下无正文）
（本页为《昇兴集团股份有限公司独立董事关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签名：
刘微芳 陈工 刘双明
福建元力活性炭股份有限公司
保荐总结报告书
||
|-|
|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|
|保荐机构编号：BJJG1395|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|保荐机构名称|国金证券股份有限公司|
|注册地址|成都市东城根上街95 号|
|主要办公地址|成都市东城根上街95 号|
|法定代表人|冉云|
|联系人|周敏|
|联系电话|0592-5350600|
|本项目保荐代表人|周敏/卢学线|
|联系方式|0592-5350600|
|本项目持续督导期|2011 年2月1日至2014 年12月31日|

三、发行人基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|发行人名称|福建元力活性炭股份有限公司|
|证券代码|300174|
|注册资本|13,600万元|
|注册地址|福建省南平来舟经济开发区|
|法定代表人|卢元健|
|实际控制人|卢元健、王延安夫妇|
|联系人|许文显|
|联系电话|0599-8558803|
|本次证券发行类型|首次公开发行（A股）|
|本次证券发行时间|2011年1月24日|
|本次证券上市时间|2011年2月1日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|情况|
|1、尽职推荐工作|本保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会等相关部门的有关规定，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。|
|2、公司定期报告披露督导工作|保荐机构审阅了元力股份持续督导期间披露的季报、中报及年报，确认上述定期报告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|3、现场检查工作|元力股份能够积极配合、安排保荐机构定期和不定期现场检查工作，向保荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联交|

|||
|-|-|
||易、对外担保等文件，安排保荐机构与有关机构及公司领导访谈。|
|4、督导元力股份规范运作|保荐机构持续关注元力股份的董事会、监事会和股东大会的运作及其表决事项；持续关注元力股份内部控制制度建设和内部控制运行情况，督导元力股份有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导元力股份合法合规经营。|
|5、督导元力股份履行持续信息披露义务|保荐机构督导元力股份严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务；保荐机构事前审阅了公司的部分公开信息披露文件，包括定期报告、临时公告文件，“三会”公告文件，内部控制制度文件和其他信息披露文件等。未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了审阅。|
|6、督导元力股份募集资金使用|督导元力股份按照公开披露的招股文件所承诺用途合法合规使用募集资金。保荐机构持续关注元力股份募集资金使用情况和募投项目进展,以及公司募集资金管理制度建设,协助公司制定相关制度。|
|7、发行人配合保荐工作情况的说明|元力股份能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。|
|8、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人聘请的中介机构包括律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等。各中介机构能够积极配合保荐机构的持续督导工作，并提供了必要的支持和便利，配合情况良好。|
|9、发行人及股东承诺履行情况|元力股份及相关当事人对于股份限售承诺、招股说明书中所作其他承诺，截止本报告日，相关承诺事项均严格履行中，未发生违背承诺的情形。|
|10、其他|截至2014年12月 31日，募集资金余额为2,377.90 万元。|

五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
无。
六、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
持续督导期间，元力股份能够按照有关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的规定，履行信息披露义务。信息披露档案资料保存完整。保荐机构认为：元力股份真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
七、对上市公司募集资金使用的结论性意见
元力股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2014年 12月 31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在重大违反相关法律法规的情形。
八、其他申报事项
截至2014年12月31日，募集资金余额为2,377.90万元。
（本页无正文，为《福建元力活性炭股份有限公司保荐总结报告书》签章页）
保荐代表人签名：
周敏
卢学线
保荐机构：国金证券股份有限公司（加盖公章）
2015年4月9日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-80
华北高速公路股份有限公司
关于投资者网上说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开投资者网上说明会的通知》（公告编号：2016-079）。
2016年12月20日（星期二）上午9：30—10：30，公司通过全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）召开了重大资产重组事项进展情况投资者说明会。在说明会上，公司针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
一、本次投资者说明会的召开情况
公司总经理李会强先生，董事会秘书郝继业先生，公司控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称：“招商公路”）首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理孟杰先生以及公司和招商公路聘请的中介机构代表参加了本次投资者说明会，公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。
二、投资者提出的主要问题及公司答复情况
1.请问什么时候复牌,重组方案什么时候出来.大体什么方案,怎样给老股民对价。
回复：公司将同相关各方一起积极推进本次交易，公司本次拟申请继续停牌不超过1个月，即预计将在2017年1月22日前按照相关准则的要求披露本次重组的信息并根据交易所的规定申请公司股票复牌。具体时间以公告为准。
停牌后，公司及招商公路均已聘请相关中介机构，开展尽职调查、审计估
值等相关工作，目前相关工作已初步完成，交易细节仍在进一步的论证和完善。
10月20日，华北高速召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了签署《招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司之重组框架协议》（以下简称“《重组框架协议》”）的议案。同日，华北高速和招商公路签署了《重组框架协议》。根据《重组框架协议》，本次重组方案初步确定为招商公路换股吸收合并华北高速，具体方案细节目前尚未最终确定，请投资者以公司后续公告为准。
公司股票停牌以来，招商公路、华北高速及交易涉及的各方均在积极推进本次重组，但由于本次重大资产重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项，交易方案复杂，且目前国内证券市场环境及政策发生了一定的变化，因此交易方案尚需要根据市场及监管政策的变化情况进行进一步的论证和完善。谢谢！
2.重组如何保障中小投资者的利益？
回复：本次重大资产重组方案制定过程中，将充分考虑上市公司中小股东的利益。本次交易完成后，上市公司治理结构将进一步优化,预计上市公司的资产规模、综合实力得以提升,能够巩固行业地位和综合竞争力。谢谢！
3.请问本次重组成功的概率有多大？
回复：华北高速与招商公路目前正会同各中介机构，落实、完善交易方案细节并积极与相关监管机构进行沟通，优化重组方案，确保符合监管要求。公司会加快推进重大资产重组相关事项，努力尽快复牌。本次重组的最终方案仍具有一定的不确定性，提请广大投资者注意风险，但公司将尽最大努力争取重组成功。
谢谢！
4.请问换股比例是多少
回复：本次重组方案的相关细节还在论证过程中，尚未最终确定。
如相关各方就本次交易的方案达成一致，公司将及时履行本次重组所需的决策及审批程序，并予以公告。谢谢！
5.“本次重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项”，这个具体指什么？
回复：本次重大资产重组所涉及的资产规模较大，且交易结构较为复杂，在重组方案及资产范围上具有一定的特殊性，属于重大无先例事项，且近期国内证
券市场环境及政策发生了一定的变化，交易方案尚需要根据市场及监管政策的变化情况进行必要的监管沟通以及进一步的商讨、论证、细化和完善。因此，上市公司拟申请继续停牌。如后续相关各方就本次交易的方案达成一致，公司将及时履行本次重组所需的决策及审批程序，并及时公告，届时投资者可通过上市公司相关公告了解本次重组方案的细节。谢谢！
6.目前交易方案是什么？是否还会有变化或者取消？
回复：2016年10月20日，招商公路与华北高速就本次重大资产重组事项签署《重组框架协议》。根据《重组框架协议》，本次重组方案初步确定为招商公路换股吸收合并华北高速，具体方案细节目前尚未最终确定。
公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动本次重组的各项工作，并根据市场及监管政策的变化情况进行必要的监管沟通以及进一步的商讨、论证、细化和完善。如相关各方就本次交易的方案达成一致，公司将及时履行本次重组所需决策及审批程序，确保本次重组顺利实施。关于本次交易的最新进展，请投资者关注公司信息披露文件。谢谢！
7.请问本次重大资产重组标的资产规模有多大？
回复：目前重组方案的细节尚待最终确定，包括标的资产规模在内的相关内容请关注公司后续公告。谢谢！
8.上市公司的中介机构截至目前已经完成了哪些工作？
回复：上市公司中介机构进场以来，积极开展了尽职调查、审计估值等相关工作，目前相关工作已初步完成，交易细节仍在进一步的论证和完善。但由于本次重大资产重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项，交易方案复杂，且目前国内证券市场环境及政策发生了一定的变化，因此交易方案尚需要根据市场及监管政策的变化情况进行进一步的论证和完善。谢谢！
9.本次交易构成借壳上市吗？会同时进行配套融资吗？
回复：鉴于上市公司及招商公路的实际控制人均为招商局集团，本次重大资产重组不会导致控制权发生变更，不构成借壳上市。本次交易暂不涉及配套融资。
谢谢！
10.请问中小股东对这次重组有投票权吗？
回复：上市公司中小股东对本次重组有投票权，具体投票安排以公司相关公
告为准。谢谢！
由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复。关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net），非常感谢各位投资者参与公司本次投资者说明会！并请各位投资者继续通过互动平台与我们保持密切的沟通与联系。
特此公告
华北高速公路股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十日
广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事
对第七届董事会第十五次会议审议事项的事前认可意见
我们作为独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们认真审阅了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计和内部控制审计机构议案》和《关于2017年度日常关联交易预计议案》的相关材料，秉承实事求是、客观公正的原则，我们对本次会议审议的事项发表事前认可意见如下：
一、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计和内部控制审计机构议案》的事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司2017年审计工作的要求。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续担任公司2017年度财务报表审计和内部控制审计工作，我们同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。
二、《关于2017年度日常关联交易预计议案》的事前认可意见：公司结合实际经营情况对 2017年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。
独立董事：顾乃康、龚洁敏、周永章
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-125海联金汇科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2019年 10月 28日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对海联金汇科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 374号），公司对问询函所提出问题进行了认真分析和整理，现将具体回复公告如下：
2019年 5月 15日，你公司对外披露《回购报告书》，称根据5%以上股东北京博升优势科技发展有限公司（以下简称“博升优势”）目前的反馈，称博升优势在未来六个月内无减持公司股票的计划。7月 11日，博升优势通过公司披露减持股份的预披露公告，自公告之日起15个交易日之后的3个月内，拟通过交易所集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。9月 21日，博升优势通过公司披露股份减持进展情况，截至公告日，通过集中竞价方式合计减持1,178.93万股公司股份，占公司总股份0.95%。我部对此表示高度关注，请你公司认真核查以下事项并做出说明：
1、补充说明博升优势在回购报告书中称未来六个月内无减持公司股票的计划，但7月11日却对外披露减持预披露公告的原因及合理性。博升优势是否违反承诺，在回购报告书中做出的说明是否谨慎、合理。
【回复】
“近期收到贵司问询我司是否在未来6个月内有减持贵司股份计划事宜，根据我司实际情况目前没有前述减持计划”。公司董事会分别于 2019年 5月 11日、5月 15日，公告了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》（公告编号：2019-057）和《回购股份报告书》（公告编号：2019-059），在前述公告中披露了“根据相关股东目前的反馈，公司持股5%以上股东北京博升优势科技发展有限公司、青岛天晨投资有限公司、银联商务股份有限公司未来六个月内无减持公司股票的计划。”。
2019年5月 15日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对海联金汇科技股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 146号）。公司根据问询函的内容，向博升优势及其一致行动人询问其未来12个月增减持计划。公司于2019年5月20日收到博升优势及其一致行动人皮荃出具的《关于股份增减持计划的回执》，具体内容为：“近日知悉贵司询问北京博升优势科技发展有限公司（以下简称“公司”）和一致行动人皮荃在未来 12个月内是否有计划增减持贵司股份事宜，根据我司实际情况，我司和一致行动人皮荃没有增持贵司股票的计划，如有减持计划，则将严格按照证监会有关减持的规定，提前履行相关信息披露的要求。”。公司董事会于 2019年5月23日披露了《关于深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告》（公告编号：2019-063），并对博升优势及其一致行动人的回执情况在问询函回复公告中进行了如实披露。
根据本公司、青岛海立控股有限公司与博升优势、联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）签署的《业绩补偿协议》及补充协议的相关规定，业绩承诺期满后，依据联动优势专项审核报告，若联动优势于业绩承诺期间累计实现的联动优势实际净利润数低于累计的联动优势承诺净利润数，则差额部分由博升优势以现金方式在联动优势 2018年专项审核报告出具之日起三个月内一次性对上市公司进行补偿；若博升优势未能按照前述约定在联动优势 2018年专项审核报告出具之日起三个月内对公司进行现金补偿，则博升优势应在本公司 2018年年度报告
出具之日起四个月内通过减持本公司股份所得现金进行补偿。经审计，博升优势需要一次性向本公司进行现金补偿4123.82万元。博升优势为完成对本公司的业绩补偿，其根据与公司签署的业绩补偿协议中的相关约定于2019年7月10日向本公司发送了《股份减持计划告知函》，公司董事会据此于2019年 7月11日公告了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-079）。
2、博升优势认为其 2019年5月 10日、2019年5月 20日分别向本公司出具的有关持股计划的回复并非是具有约束力的承诺，其为履行业绩补偿协议和补充流动资金而披露的预减持计划并未违反相关规定。
公司法律顾问发表了如下法律意见：“结合公司《回购股份报告书》中披露的博升优势未来6个月内没有减持公司股份计划，而博升优势又于 2019年7月 11日通过公司披露减持股份的预披露公告的主要原因，博升优势不存在违反承诺的情形；公司《回购股份报告书》中披露的博升优势做出的说明谨慎、合理。”2、结合你公司股份回购情况及博升优势减持情况，补充说明你公司是否存在通过股份回购配合大股东减持的情形，并说明理由及合理性。
【回复】
1、2019年5月，公司认为当时股价未能真实反映公司价值，为充分维护公司和广大投资者利益，同时基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，综合考虑公司未来发展战略、财务状况、长效激励机制以及合理估值水平等因素，公司计划使用部分节余募集资金及自有资金回购公司股份。公司2019年5月 10日召开的第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》，本次回购股份的50%拟用于公司员工持股计划或者股权激励、50%拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，如未能在股份回购实施完成之后 36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。公司董事会于 2019年 5月 11日、5月 15日分别公告了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》（公告编号：2019-057）和《回购报股份告书》（公告编号：2019-059），截至该回购方案和回购报告书披露时，博升优势尚无减持计划。
2、2019年 5月 17日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2019年9月 3日，累计回购公司股份 25,799,400股，约占公司目前总股本的2.07%，最高成交价为9.30元/股，最低成交价为6.27元/股，成交总金额为 197,949,632.06元（不含交易费用）。2019年9月 4日起至今，公司在该期间均未回购股份。
于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-079），博升优势拟通过证券交易所集中竞价方式减持的自公告之日起15个交易日之后的3个月内进行，拟通过大宗交易方式减持的自公告之日起3个交易日之后的3个月内进行。根据博升优势 2019年9月 20日出具的《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》，其减持时间为 2019年 9月16日、2019年9月18日和 2019年9月 19日，减持均价分别为10.200元/股、10.354元/股、9.997元/股。博升优势的减持时间、减持价格均与本公司的回购股份时间、回购价格不一致。
综上，结合公司股份回购情况及博升优势减持情况，公司不存在通过回购配合大股东减持的情形。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会 2019年11月6日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-099广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司向工商银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向工商银行申请并购贷款的议案》，现将具体内容公告如下：
一、并购贷款基本情况
公司于2018年1月11日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于对控股子公司江西艾德进行股权收购暨增资的议案》，同意公司以自有资金人民币4,478.5339万元收购俞厚恩先生持有的江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“江西艾德”）14.94%的股权；同意公司以自有资金人民币4,052.4336万元向江西艾德进行增资，其中3,202.2449万元计入江西艾德的注册资本，850.1887万元计入江西艾德的资本公积。本次股权收购款及增资款已于2018年3月26日全部支付，公司持有江西艾德70%的股权。
根据公司目前的经营状况和资金使用安排，公司于2018年6月25日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向工商银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请不超过人民币5,100万元的并购贷款，贷款期限为不超过5年，用于置换公司收购俞厚恩持有的江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“江西艾德”）14.94%的股权及增资江西艾德4,052.4336万元的部分交易对价款，并以所持有的江西艾德70%股权作为本次并购贷款的质押担保。授权公司法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关并购贷款手续。
本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
天赐材料（002709）的重大资产重组。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需要，符合公司结构化融资安排，有进一步提高公司融资能力与资金管理水平，更好支持公司业务开展。
公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款授信不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—080深圳华强实业股份有限公司
关于对华强电子大楼进行升级改造的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月23日收到深圳市福田区住房和建设局发出的《深圳市福田区旧工业升级改造（辅助性公用设施）规划许可证》（深福旧升改规许字〔2015〕03号），准予公司华强电子大楼1#、2#、3#楼深度改造项目建设。本次升级改造项目包括对华强电子大楼1#、2#、3#楼之间的空间封闭加建，对外立面改造包装，对内部空间、消防设施等同步深度改造。华强电子大楼1#、2#、3#楼位于深圳市福田区华强北路与深南大道交汇处西北侧，主要用于公司旗下华强电子世界深圳一店的经营和作为办公场地对外出租。
本次升级改造在短期内将影响华强电子世界深圳一店营业建筑面积约1,227m²。在升级改造工程实施期间（预计半年），华强电子世界深圳一店将采取积极的应对措施，通过迁移受影响商户至其余楼层等方式，最大程度确保商户的正常经营。预计在此期间将影响公司电子专业市场经营与服务营业收入约-245万。
升级改造完成后，华强电子大楼将新增建筑面积8,088.95m²，其中，华强电子世界深圳一店将新增建筑面积6,841m²，其余1,247.95m²拟规划为办公场地对外出租,上述新增面积每年预计为公司增加1,790万元-2,580万元营业收入。
通过上述升级改造，有利于提升公司自有物业使用效率，优化华强电子世界卖场布局，实现空间增效；更好地保障安全生产；进一步提高公司电子专业市场服务质量，为公司的长期发展提供保障。
公司将按照上述规划许可证的相关要求尽快推进升级改造事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年9月24日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2014-009山东民和牧业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第六次会议的通知于 2014年1月17日以电子邮件、电话和专人送达的形式发出。
会议于 2014年 1月 28日以现场与通讯相结合方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过形成了以下决议：
一、表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会、独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司均发表了同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见，《山东民和牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
二、表决通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》，9票同意， 0票反对，0票弃权。
《山东民和牧业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2018-029全通教育集团（广东）股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月24日召开了第三届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京全通继教科技集团有限公司（以下简称“全通继教”）向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供不超过 10,000万元的保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司此次对全通继教向银行申请综合授信提供保证担保事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：北京全通继教科技集团有限公司
法定代表人：刘玉明
成立时间：2004年8月2日
注册资金：6,600万人民币
注册地址：北京市顺义区木林镇顺焦路木林段71号
经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS以外的内容）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；教育咨询、信息咨询（不含中介服务）；销售机械设备、办公用品、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全防范产品）。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与公司关系：全通继教系公司全资子公司
3、最近一年及一期财务状况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 3月 31 日（未经审计）|2017 年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额|50,370.64|56,129.64|
|净资产|45,064.66|44,800.10|
|负债总额|5,305.98|11,329.54|
|项目|2018 年 1-3 月（未经审计）|2017 年度（经审计）|
|营业收入|5,205.12|37,034.63|
|利润总额|302.86|15,289.95|
|净利润|264.56|12,978.56|

三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，被担保人将在董事会审议通过该项议案后，在额度范围内向银行申请本次担保的相关事宜。
四、相关审议及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，为满足全通继教的经营发展需求，同意公司为全通继教提供最高额不超过 10,000万元的保证担保，公司提供担保符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定；全通继教经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综
合授信提供担保的议案》，监事会认为本次对全通继教提供担保符合公司发展需
求，决策程序符合相关法律法规的要求，对公司经营不会产生不利影响，因此监事会同意本次担保事宜。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次为全通继教提供担保是为了满足其正常经营发展需要，有利于全通继教增强经营效率，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所相关法律、法规等的要求，不存在损害公司股东合法权益的情形。因此，我们一致同意公司本次为全通继教提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司目前正在生效的对外担保金额（含本次担保）为人民币13,000万元，占公司2017年度经审计净资产的6.28%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015－096安徽国风塑业股份有限公司
关于国有股权无偿划转事项的进展公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称公司）于 2015年 8月 11日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了有关国有股权无偿划转的提示性公告，对安徽国风集团有限公司（下称国风集团）持有的本公司17,567.9681万股国有股份拟无偿划转给合肥市产业投资控股（集团）有限公司（下称产投集团）有关事项进行了披露。
2015年 12月 23日，公司收到产投集团通知，产投集团于近日
收到国务院国有资产监督管理委员会《关于安徽国风塑业股份有限公司和安徽国通高新管业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有
关问题的批复》（国资产权[2015]1272号），批复同意将国风集团所
持本公司 17,567.9681万股股份无偿划转给产投集团。
本次股份无偿划转完成后，国风集团不再持有本公司股份；产投集团持有本公司股份合计 18,006.0677万股（截至 2015年 12月 22日，产投集团持有本公司 438.0996万股股份），占本公司总股本的24.35%，成为本公司第一大股东。本次国有股权无偿划转未导致本公司实际控制人发生变更，本公司的实际控制人仍为合肥市国有资产监
督管理委员会。
公司将持续关注该事项进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2015年 12月 24日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第十五次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于增资入股江西科能储能电池系统有限公司暨关联交易的独立意见
1、公司本次对江西科能增资，可更好地满足公司的产能需要，有利于增强公司在新能源产业领域的地位和核心竞争力，不存在损害公司及中小股东的利益。
2、公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，关联董事回避了表决，表决结果合法、有效。
3、因此，我们同意公司对江西科能储能电池系统有限公司增资，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于转让参股公司部分股权的独立意见
本次公司转让参股公司北京国能电池科技有限公司3%的股权符合公司整体发展战略，有利于公司盘活资金，交易价格经双方友好协商确定，公平、合理、公允，符合市场规则。本次交易履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，我们同意公司转让参股公司北京国能电池科技有限公司3%的股权。
三、关于为子公司提供担保的独立意见
1、公司本次为下属子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
本次公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司将节余募集资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目已竣工投产，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。议案内容符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。因此，我们同意将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案，并于实施完毕后注销相关募集资金专项账户。
五、关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的独立意见
公司延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，有利于确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2017年6月30日，并同意提交公司股东大会审议。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计与内控审计工作要求，能够独立对公司进行审计。
2、大华所在担任公司审计机构期间，能够客观、公正、独立的履行审计职责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方约定的责任与义务。
3、公司董事会续聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，为公司提供2016年度财务审计与内控审计服务，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：段忠 梁金华 盛宝军2016年10月28日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2015-056无锡宝通科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年7月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《公司关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年7月10日开市时起停牌。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况公告，分别于7月17日、7月30日、8月6日、8月13日发布了《关于重大资产重组进展公告》，7月24日、8月20日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。自停牌以来，有关本次重大资产重组的各项工作正在有序进行，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于该事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月28日开市时起继续停牌。停牌期间，公司后续将根据重大资产重组进展情况，按照法律、法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。
《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十七日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2017-039浙江世纪华通集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东浙江华通控股集团有限公司（以下简称“华通控股”）的通知，华通控股将其持有的本公司部分股权进行了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押解除的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|浙江华通控股集团有限公司|是|1,163 万|2016年8月24日|2017年6月19日|上海海通证券资产管理有限公司|4.26%|
|合计|--|1,163 万|--|--|--|4.26%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，华通控股共持有本公司股份273,000,000股，占本公司总股本的26.58%。本次质押解除11,630,000股，占本公司总股本的1.13%，累计质押216,510,000股，占其所持公司股份的79.31%，占本公司总股本的21.08%。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一七年六月二十一日
黑牛食品股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
黑牛食品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：黑牛食品股份有限公司、揭东县黑牛食品工业有限公司、安徽省黑牛食品工业有限公司、辽宁黑牛食品工业有限公司、陕西黑牛食品工业有限公司、黑牛食品（苏州）有限公司、黑牛食品（广州）有限公司、黑龙江黑牛农庄农产品有限公司、黑牛食品营销有限公司、沈阳市黑牛投资有限公司、广州市创源生物科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面控制主要涉及组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等；公司经营业务层面控制主要涉及筹资、投资、资金营运等资金活动，采购业务，存货、固定资产和无形资产等资产管理，销售业务，研发活动，在建工程项目，担保业务，财务报告，全面预算，内部信息传递，信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度等相关规定的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
1-1公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）重大缺陷
出现以下情形之一的，属于财务报告内部控制重大缺陷：
①董事、监事、高级管理人员舞弊；
②外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司在内部运行过程中未能发现该错报；
③公司审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效；
④其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（2）重要缺陷
出现以下情形之一的，属于财务报告内部控制重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷
其他对财务报告内部控制影响不重大，不构成财务报告内部控制重大或重要缺陷的，属于财务报告内部控制一般缺陷。
1-2公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）有以下情形之一的，认定为重大缺陷：
①营业收入存在错报，错报额度≥营业收入总额的0.5%；
②利润总额存在错报，错报额度≥利润总额的5%；
③资产总额存在错报，错报额度≥资产总额的0.5%；
④所有者权益存在错报，错报额度≥所有者权益总额的0.5%。
（2）有以下情形之一的，认定为重要缺陷：
①营业收入存在错报，营业收入总额的0.2%≤错报额度＜营业收入总额的0.5%；
②利润总额存在错报，利润总额的2%≤错报额度＜利润总额的5%；
③资产总额存在错报，资产总额的0.2%≤错报额度＜资产总额的0.5%；
④所有者权益存在错报，所有者权益总额的0.2%≤错报额度＜所有者权益总额的0.5%。
（3）有以下情形之一的，认定为一般缺陷：
①营业收入存在错报，错报额度＜营业收入总额的0.2%；
②利润总额存在错报，错报额度＜利润总额的2%；
③资产总额存在错报，错报额度＜资产总额的0.2%；
④所有者权益存在错报，错报额度＜所有者权益总额的0.2%。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
2-1公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）重大缺陷
出现以下情形之一的，属于非财务报告内部控制重大缺陷：
①企业决策程序不科学，导致公司未能达到预期目标或致使公司遭受重大损失；
②违反国家法律、法规，如产品质量不符合标准等；
③管理人员或技术人员纷纷流失；
④媒体负面新闻频现；
⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（2）重要缺陷
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或者显著影响效果达成的确定性，或者使工作成果显著偏离预期目标的为重要缺陷。
（3）一般缺陷
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或者加大效果的不确定性，或者使工作成果偏离预期目标的为一般缺陷。
（1）重大缺陷:对公司造成直接财产损失 1000万元（不含）以上或对公司造成较大负面影响并需以公告形式对外披露；
（2）重要缺陷：对公司造成直接财产损失100万元（不含）-1000万元（含）或受到国家政府部门处罚但未对公司造成较大负面影响；
（3）一般缺陷：100万元（含）以下或受到省级政府部门处罚但对公司未造成负面影响。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
董事长签字：林秀浩公司签章：黑牛食品股份有限公司二〇一四年四月八日