Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码: 000557证券简称:西部创业
宁夏西部创业实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宁夏国有资本运营集团有限责任公司现就提名罗立邦为宁夏西部创业实业股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宁夏西部创业实业股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：宁夏国有资本运营集团有限责任公司
日期：2018-03-20
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-072江苏中超控股股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事俞雷先生、张乃明先生保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，独立董事韦长英女士、方亚林先生、朱志宏先生无法发表意见，董事黄锦光先生、黄润明先生反对。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）于2018年9月5日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏中超控股股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第659号）（以下简称“问询函”）。公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现就问询函所关注的问题及公司作出的相关回复说明公告如下：
1、你公司控股股东所持部分股份被司法冻结的具体原因，对你公司的影响以及拟采取的解决措施。
回复：
2018年10月6日，公司董事会办公室向深圳鑫腾华资产管理有限公司、公司董事长、董事会秘书出具了《询问函》，要求其核实深圳鑫腾华资产管理有限公司所持公司股份被司法冻结的具体原因。董事长黄锦光回复如下：“请以公告内容为准，无其他可以公告的信息。”董事会秘书黄润楷回复如下：“中小板问询函【2018】第 659号的回复函内容已经准备好。”
截至2018年10月12日，公司对控股股东持有公司股权被司法冻结情况不了解，无法对此进行回复。
2、上述被司法冻结的股份是否存在强制过户风险，如存在，请说明是否可能导致你公司实际控制权发生变更并对相关风险进行充分风险提示。
回复：
若深圳鑫腾华资产管理有限公司被司法冻结的股份之后被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。
3、你公司认为应予以说明的其他事项。
回复：
无。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司二〇一八年十月十六日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2014-080宁波慈星股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理马铁东先生的书面辞呈，马铁东先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。马铁东先生辞去公司副总经理职务后，将不在公司担任任何职务。
公司对马铁东先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
的感谢！
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会
二零一四年十二月三十日
瑞银证券有限责任公司
关于上海康达化工新材料股份有限公司
2016年度持续督导培训情况报告
为了进一步提高上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“康达新材”或“公司”）的规范运作水平和信息披露质量，加强上市公司对各业务法规的学习和理解，瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）对康达新材相关人员进行了现场培训。现将培训情况汇报如下：
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|培训时间|2016年12月23日|
|培训地点|康达新材会议室|
|培训主题|内幕交易、公司股票买卖行为、信息披露等相关法律法规及案例|
|参训人员|公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人等|

一、培训主要内容
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，瑞银证券作为康达新材非公开发行持续督导工作的保荐机构，于 2016年 12月 23日对康达新材董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行了现场培训。
现场培训前，瑞银证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训时，瑞银证券培训人员讲解了内幕交易、公司股票买卖行为、信息披露等方面的法律法规对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人行为规范的要求，通过具体案例强调董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人行为规范的重要性。现场培训后，瑞银证券向康达新材提供了讲义课件及相关学习资料，在学习过程中如有问题可随时与瑞银证券培训人员联系。
二、培训效果情况
通过本次现场培训，康达新材董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员对内幕交易、公司股票买卖行为、信息披露等法律法规体系有了更为深入的认识，有助于康达新材进一步提高规范运作水平和信息披露质量。本次培训达到预期效果。
（以下无正文）
（以下无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于上海康达化工新材料股份有限公司2016年度持续督导培训情况报告》之盖章页）
保荐代表人：
沈奕 顾科
瑞银证券有限责任公司2016年12月29日 3
深圳市朗科科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事先认可意见及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三次（定期）会议相关事项及其它相关事项发表如下独立意见：一、对《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》的独立意见
1、董事会在发出《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》前，已取得了我们的认可。
2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2012年度、2013年度审计机构，大华所在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见。
3、大华所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度审计工作要求。
4、经公司内审部审阅大华所相关执业资料、调查大华所的诚信情况等，认为大华所符合公司《会计师事务所选聘制度》所规定的资质条件。公司董事会审计委员会已对聘请2014年度会计师事务所的事项进行了审议并形成审查意见。
5、公司聘请大华所为公司2014年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《会计师事务所选聘制度》等的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。
因此，我们同意公司聘请大华所为公司2014年度审计机构，负责公司2014年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司独立董事关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据监管部门的要求，并结合自身经营特点，建立了与现有管理水平相称的法人治理结构和内部控制制度并能得到执行。公司内部控制制度是有效的，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。我们认为，公司2013年度内部控制的自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
三、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司在自查中发现几笔违规使用募集资金的情况，具体为：
1、2010年4月19日从募集资金帐户平安银行深大支行支付2009年的专利年费6万元，2010年8月11日从深圳发展银行中心城支行支付2009年移动存储产品宣传广告费0.45万元，这两笔费用不应在募集资金账户中支付,公司已于2011年4月份将该款项的本息归还到上述募集资金帐户。
2、2011年5月20日从募集资金帐户平安银行深大支行支付北京通商律师事务所律师费用50万元、40万元，2011年9月28日支付北京通商律师事务所律师费用120万元，这三笔律师费不应在募集资金账户中支付,公司已于2011年10月14日将该三笔款项的本息归还到上述募集资金帐户。
3、2012年计结存入广西朗科中国银行北海支行一般账户的募集资金利息73.97万未按规定转入募集资金专户，公司已于2013年1月21日将上述款项本息归还到募集资金账户。
4、2013年1月29日从募集资金账户平安银行中心区支行支付深圳市虎格广告有限公司广告费用5万元，这笔费用不应该从募集资金账户中支付。公司已于2013年4月15日将该笔款项的本息归还到上述募集资金账户。
上述违规使用募集资金的情况，导致公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
除此以外，公司不存在其它违规使用募集资金的情况。
我们认为，2013年度公司募集资金的存放和使用遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益之情形，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
四、关于2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。我们认为，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
五、关于2013年度利润分配预案的独立意见
公司《章程》第一百五十五条中关于现金分配的条件之一：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；当年每股收益不低于0.1元。
公司 2013年度每股收益为 0.0444元，低于 0.1元，未达到现金分配的条件。因此根据公司《章程》规定，公司2013年度不进行现金分红。
公司《章程》第一百五十五条中关于股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
公司 2013年度未达到公司《章程》规定的现金股利分配的条件，且公司 2013年度营业收入和净利润增长比例分别为12.90%、-62.49%，未达到股票股利分配的条件。
因此根据公司《章程》的规定，公司2013年度不进行股票股利分配。
综上所述，公司2013年的经营业绩未到公司《章程》规定的现金股票、股利分配条件，公司2013年度不进行现金、股票股利分配。
我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司《章程》的有关规定。同意将该预案提请股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对公司相关事项的独立意见签名页）
独立董事：李伟东：
钟刚强：
张田余：
二Ｏ一四年三月二十一日
金融服务协议
甲方：北大医药股份有限公司
地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财务大厦B座19楼
法定代表人:李国军
乙方:北大方正集团财务有限公司
地址:北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦9层
法定代表人:余丽
鉴于：
1、甲方（证券代码000788）为在深圳证券交易所上市的公众公司；
2、乙方系2010年9月中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构；
3、甲、乙双方均为北大方正集团有限公司间接、直接控股的子公司。
甲、乙双方经友好协商，依据平等互利的原则，就乙方为甲方提供金融服务事宜，达成协议条款如下：
一、合作原则
1、乙方为甲方提供非排他的金融服务；
2、甲方有权在了解市场价格和衡量各方面条件的前提下，结合自身利益并基于股东利益最大化原则下，自主决定是否接收乙方金融服务，以及在期限届满时是否继续保持与乙方的金融服务关系，也可以根据实际情况由其他金融服务机构提供相关的金融服务。
3、双方同意建立重要商业合作关系，并在公司高层建立定期的会晤沟通机制，及时交流相关的业务信息和合作情况。
二、金融服务内容
乙方根据银监会批准的经营范围，可以向甲方提供以下主要金融服务业务：1、存款服务；
（1）乙方为甲方提供存款服务，严格依照人民银行的相关规定执行存取自由的原则；
（2）乙方依照人民银行的规定向甲方提供的存款产品形式有：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
（3）乙方承诺，甲方在乙方的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率；
（4）甲方同意在乙方处开立存款账户，自主选择不同的存款产品和期限；
（5）甲方同意在乙方的存款余额每日最高不超过5亿元人民币；
（6）乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。
2、贷款服务及融资租赁服务；
（1）根据甲方经营和发展的需要，乙方将在符合国家有关法律、法规的前提下为甲方提供综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
（2）本协议期间，甲方拟向乙方申请最高不超过5亿元人民币的综合授信额度；具体执行将根据甲方情况及综合授信评级，双方另行签订协议。
（3）乙方承诺，向甲方提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商厘定，且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率；乙方最高可为甲方提供基准贷款利率下浮10%的优惠。
3、结算服务；
（1）乙方根据甲方的指令为甲方提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务；
（2）乙方为甲方提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。乙方承诺给予甲方结算费用优惠。
4、其他金融业务。
（1）乙方在银监会批准的经营范围内为甲方提供其他金融服务；
（2）除存款和贷款外的其他各项金融服务，乙方承诺收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。
5、乙方应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。
6.在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
三、双方的承诺
1、甲方承诺：
（1）甲方依照本协议在与乙方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明；甲方使用乙方业务系统，应严格遵守乙方的规定及要求，并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任。
（2）甲方同意，在其与乙方履行金融服务协议期间发生任何重大变化包括但不限于股权或控制权的变化须及时与乙方进行通报和交流。
2、乙方承诺
乙方保证向甲方提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定。如以下情形之一出现时，乙方承诺将于情形发生之日起两个工作日内书面通知甲方:
（1）乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、董事或高级管理人员出现涉及刑事案件等重大事项；
（2）发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动、经营风险等事项；
（3）乙方的股东对乙方的负债逾期6个月以上未偿还；
（4）乙方任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求的；
（5）乙方出现被中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整
顿等重大情形；
（6）其他可能对甲方存款资金带来安全隐患的事项。
四、协议的生效、变更及解除
1、协议经甲方股东大会审议通过后，由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，有效期三年。
2、协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前，协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。
3、本协议如部分条款无效或不可执行的，不影响其他条款的效力。
五、保密条款
甲乙双方对在签订以及履行本协议过程中知悉的有关对方信息、资料、财务数据、产品信息等均应严格保密。未经对方事先书面同意，任何一方在任何时候均不得将上述信息以及与本协议有关的任何内容披露给任何第三方，法律法规以及甲方上市地的上市规则另有规定的除外；若因国家法律法规要求或司法机关强制命令必须予以披露的，应在第一时间告知对方，并尽一切努力将信息披露程度和范围限制在国家相关法律法规要求或司法机关强制命令的限度内。
六、法律适用及争议的解决
本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中国法律的管辖。
凡因签订及履行协议所发生的或与协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决；协商不能解决的，任何一方均可将争议提交北京市仲裁委员会，按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对协议双方均有约束力。
七、其他
本协议一式肆份,甲、乙双方各执壹份,贰份交有关部门备案。
（本页无正文，仅为北大医药股份有限公司与方正集团财务有限公司<金融服务协议>签字盖章页）
双方签章：
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
签署日期： 年月日 签署日期： 年月日
股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2016-031兄弟科技股份有限公司
关于办公场所迁址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，总部搬迁至新地址办公，现将迁址后的办公地址信息公告如下：
新办公地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1号
公司证券投资部联系电话、传真号码仍为：
联系电话：0573-80703928
传真号码：0573-87081001
特此公告，敬请广大投资者关注。
兄弟科技股份有限公司董事会
2016年5月9日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2016-016包头东宝生物技术股份有限公司
关于举行公司 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2016年4月13日（星期三）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2015年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王军先生，董事、总经理王丽萍女士，副董事长兼董事会秘书刘芳先生，独立董事李满威先生，财务总监赵秀梅女士，安信证券股份有限公司保荐代表人孙茂峰先生等。敬请广大投资者积极参与。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会2016年3月29日
智度科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-96智度科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2016年11月15日下午14：30
（2）网络投票时间：
互联网投票系统投票开始时间为2016年11月14日下午15:00～2016年
11月15日下午15:00。
交易系统进行网络投票的时间为2016年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
智度科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告（6）主持人：公司董事长赵立仁先生。
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）公司总股本965,710,782股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共35人，所持（代表）股份689,839,454股，占公司有表决权总股份的71.4333％。
其中：
1、通过现场投票的股东9人，代表股份575,943,821股，占上市公司总股份的59.6394％。；
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东26人，代表股份113,895,633股，占上市公司总股份的11.7940％。；
3、出席本次会议的持股5%以下中小股东共33人，所持（代表）股份
178,131,394股，占公司有表决权总股份的18.4456％；
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份64,235,761股，占上市公司总股份的6.6517％。
通过网络投票的股东26人，代表股份113,895,633股，占上市公司总股份的11.7940％。
（2）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及北京国枫律师事务所王冠律师、王凤律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如
智度科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告下决议：
1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：
同意689,717,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；
反对76,736股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；
弃权44,767股（其中，因未投票默认弃权44,767股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
其中持股5%以下中小股东：
同意178,009,891股，占出席会议中小股东所持股份的99.9318％；
反对76,736股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；
弃权44,767股（其中，因未投票默认弃权44,767股），占出席会议中小股东所持股份的0.0251％。
表决结果：该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于全资子公司Spigot,Inc.经营架构调整的议案》
表决结果：
同意689,717,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；
反对121,503股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下中小股东：
同意178,009,891股，占出席会议中小股东所持股份的99.9318％；
智度科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告反对121,503股，占出席会议中小股东所持股份的0.0682％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：
同意689,711,851股，占出席会议所有股东所持股份的99.9815％；
反对82,836股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；
弃权44,767股（其中，因未投票默认弃权44,767股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
其中持股5%以下中小股东：
同意178,003,791股，占出席会议中小股东所持股份的99.9284％；
反对82,836股，占出席会议中小股东所持股份的0.0465％；
弃权44,767股（其中，因未投票默认弃权44,767股），占出席会议中小股东所持股份的0.0251％。
表决结果：该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名:王冠王凤
智度科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《智度科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司召开2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2016年11月 16日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第三十八次会议审议相关议案发表了如下独立意见：
（一）关于《会计政策变更》的议案
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，独立董事同意本次会计政策变更。
（二）关于《公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司申请贷
款提供担保》的议案
我们认为，新好耶数字技术（上海）有限公司为公司全资孙公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
（三）关于《控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易》的
议案
我们认为，控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易，符合公司利益，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会审议关于《控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易》的议案的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
及《董事会议事规则》等有关审议程序和审批权限的规定。
独立董事：彭松、刘俊彦、苗棣
2017年8月21日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-148武汉精测电子集团股份有限公司
关于公司特定股东减持计划的预披露公告
特定股东西藏比邻医疗科技产业中心（有限合伙）（属于上市前持有公司5%以上股份的股东）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“精测电子”）股份 8,220,055股（占本公司总股本比例3.35%）的股东西藏比邻医疗科技产业中心（有限合伙）(以下简称“西藏比邻”)计划减持期间内拟减持不超过公司总股本3.35%的股份，即 8,220,055股。（其中通过竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 15个交易日后的6个月内，减持股数不超过公司总股份的2%，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内，减持股数不超过公司总股份的4%，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。）
公司于2019年 10月28日收到持有公司股份8,220,055股（占公司总股本比例3.35%）的股东西藏比邻出具的《关于计划减持精测电子股份的告知函》；
现将有关情况告知如下：
一、计划减持股东持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占公司总股本比||无限售条件流通股数量|
||序号||名称||股东身份||持股数量（股）|||||
||||||||||例（%）||（股）|
|1||西藏比邻||特定股东||8,220,055||3.35||8,220,055||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
3、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
4、减持方式：通过集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式。
5、减持期间、减持数量及比例
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股|||||||
||||||拟减持||占总|||
||序||东|||||||
||||||数量||股本||减持期间及方式|
||号||名|||||||
||||||（股）||比例|||
||||称|||||||
|1||西藏比邻||8,220,055||3.35%||通过竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，减持股数不超过公司总股份的2%，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内，减持股数不超过公司总股份的4%，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。||

若此期间公司有增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除息除权事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
三、与股份相关的承诺与履行情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，西藏比邻做出的相关承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
（2）锁定期满后的24个月内，每年减持比例为其上市时所持有发行人股份的100%以内，减持价格不低于发行人最近一期经审计后的每股净资产。自精测电子股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
（3）锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份相关规定，结合公司稳定股价、经营运作的需要，审慎制定减持计划；减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（4）减持意向和拟减持数量等信息将以书面方式提前 3个交易日通知公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所相
关规定办理。
有限公司高比例送转方案公告》后6个月内不存在新增的减持计划。
本次拟减持事项与西藏比邻此前已披露的意向、承诺一致。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划的实施具有不确定性,上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
5、本次减持计划是以公司截止 2019年 9月末的总股本245,401,200股为依据计算减持数量及减持比例，因公司发行的可转换公司债券（债券代码：123025）目前尚在转股期，公司股本可能因可转债转股而发生变化，故最终实施的减持比例可能因为股本变化而变化。
五、备查文件
1、西藏比邻出具的《关于计划减持精测电子股份的告知函》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年10月28日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-109深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，于2015年7月14日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2015年7月22日发布了《关于重大资产重组进展的公告》，于2015年8月5日、9月1日、10月9日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2015年8月12日、8月19日、8月26日、9月11日、9月18日、9月25日、10月16日、10月23日、10月30日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
一、标的公司基本情况
标的公司是一家智能终端领域的公司，主要从事精密橡塑产品的研发、生产与销售，产品覆盖了通讯、汽车、数码电子、医疗设备、家电、水处理系统及航空航天等不同领域所需的精密橡胶、塑料制品，高阻燃橡胶制品、耐低温硅胶制品、导热导电材料、塑料橡胶与多种材料的复合产品。
标的公司拥有数十项专利，并在境内外设有多个研发中心，与国外专业团队进行精密橡塑结构件的合作开发。标的公司的核心技术主要集中在原材料的理化性能配方、精密模具的设计加工及测试技术等方面，致力于为中高端品牌客户提供橡塑精密结构件解决方案，标的公司积累了丰富稳定的客户资源。
公司与标的公司在智能终端产品线、业务链及客户资源等方面具有较强的协同效应，与标的公司合作后，将会充分发挥双方的人才、技术、市场及客户资源等优势，加快进入智能终端、物联网基础设备、以及消费类电子等领域，提高市场份额及销售收入，提升公司整体盈利能力，为公司股东创造最大价值。
二、停牌期间已启动的主要工作
停牌期间，公司与标的公司就双方合作方案、投资方式、定价、工作时间表等事项进行持续沟通，公司亦聘请了财务顾问、律师及会计师等专业团队，对标的公司执行较为详尽的尽职调查，由于标的公司的体量较大，涉及的主体较多，股权结构较为复杂，因此中介机构尽职调查的周期较长。
由于标的公司股权结构较为复杂，公司与标的公司的股权合作将在标的公司股权架构调整完成之后进行。标的公司股权架构的调整，具体涉及境内公司股权变动、外商投资企业变更为纯内资企业、外商独资企业变更为中外合资企业等内容，涉及需要进行的前置审批的政府部门较多。目前，标的公司已将其股权架构调整所需的相关法律文件与商委、外汇、工商等部门进行持续沟通，已完成部分证书的办理，已将相关文件报备到各地方商务委员会等。
公司及相关方正积极推动相关事项，在标的公司股权架构调整完成后，加紧进行审计及评估等工作，争取尽快确定合作方案。
三、申请延期复牌的主要原因
由于标的公司实际控制人下属境内外公司的主体较多，股权较为分散，公司拟在标的公司完成股权调整之后的架构基础之上进行投资。目前标的公司境内外股权调整涉及商务部门、发改委及外汇部门的前置审批、备案程序，因此标的公司股权调整的持续时间周期较长。此外，在标的公司完成股权调整之后，相关中介机构再进行详细的审计、评估工作并作出合理的结论，以细化双方交易方案，确保估值的公允性，保护股东的利益。
因此，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
为保证公司重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，公司已向深圳证券交易所申请延期复牌。
四、预计复牌时间
根据公司与相关中介机构协商确定的项目推进时间表，公司预计在2015年12月9日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请股票复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否申请延期复牌。公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
停牌期间，公司、重组有关各方及中介机构将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定披露进展情况。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-035福建雪人股份有限公司
关于开展2015年度外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司(以下称“公司”)于2015年4月26日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于开展 2015年度外汇套期保值业务的议案》。为有效防范汇率风险,公司及控股子公司于2015年度开展累计金额不超过等值人民币3亿元的外汇套期保值业务,相关情况如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的目的
随着企业开始对国外市场扩展来增加企业的利润，于是出口贸易的数量在不断上升。随着，公司外贸业务不断做大做强，公司外币结算业务非常频繁，境外销售和采购多以美元结算，日常外汇收支不匹配。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇交易币种
公司及控股子公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有美元、欧元和日元等。
三、业务规模、业务期间及相关授权
1、业务规模：根据目前公司进出口业务的实际规模，公司及控股子公司在 2015年度开展外汇套期保值业务，该业务规模最高不超过等值人民币3亿元。
3、相关授权：在公司董事会批准后，由公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同。
四、公司开展外汇套期保值所面临的风险及其应采取的措施
（一）外汇套期保值业务的风险
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
（二）公司应采取的措施
1、公司应采用银行远期结售汇汇率向客户或供应商报价，以便确定订单后，公司能够以报价汇率进行锁定；
2、公司将严格按照远期结汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间。
3、公司应建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。公司内部审计部门、董事会审计委员会应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
汇率锁定金额和时间原则上应与外币付款（外币货款回笼）金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
五、开展外汇套期保值交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。
六、独立董事独立意见
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《福建雪人股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司在期限内开展外汇套期保值业务，业务规模最高不超过等值人民币3亿元。
七、备查文件
福建雪人股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议。
特此公告！
福建雪人股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2017-021北京科锐配电自动化股份有限公司
关于变更审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王予省先生提交的《辞职报告》。王予省先生因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王予省先生辞职后，仍担任公司财务顾问、公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司监事。公司董事会对王予省先生在任职审计部负责人期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。
公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于变更审计部负责人的议案》，同意聘任唐钢先生（简历附后）为公司审计部负责人。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一七年四月十二日
北京科锐
附：唐钢先生简历
唐钢先生：1958年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。现任公司第六届监事会主席，兼任控股子公司北京科锐新能源科技有限公司董事长。
唐钢先生1978～1982年在武汉水利电力学院就读大学本科；1982～1986年在武汉供电局汉南供电所历任变电站技术员、“三电办”主任；1986～1995年在华北电力设计院输变电工程处任输电线路电气设计工程师；1995～2006年在公司及其前身历任产品市场工程师、销售部经理、营销总监、总经理助理、行政总监；2007～2015年任公司国际市场总监；2013年12月至2014年11月任公司第五届董事会董事，2015年11月至2017年2月任公司行政总监兼办公室主任。
唐钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。唐钢先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，唐钢先生不属于“失信被执行人”。
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六十四次会议相关事项的
事前认可意见
作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现就公司第三届董事会第六十四次会议审议的《关于公司控股股东川投信息产业集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
我们作为公司独立董事，事前审阅了公司提交的《关于公司控股股东川投信息产业集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易的议案》，本次关联交易事项有利于公司经营发展需要，符合公司和股东的利益；本次董事会会议召集程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
我们对此次关联交易的议案内容认可，同意将本议案提交公司第三届董事会第六十四次会议审议。
独立董事:郭全中、金毅敦、张健 2019年 9月20日
证券代码:200168 证券简称:舜喆 B 公告编号:2017-041
广东舜喆（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司（股票简称：舜喆B，证券代码：200168）因筹划重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年3月22日开市起停牌，具体情况详见公司于2017年3月22日披露的《关于终止重大事项暨重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-019）、2017年3月29日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-020）、2017年4月7日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、2017年4月14日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-022）、2017年4月21日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-025）、2017年4月28日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-033）、2017年5月8日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-034）、2017年5月15日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：：2017-035）、2017
年5月22日披露的《关于申请继续停牌筹划重大资产重组公告》（公告编号：
2017-038）、2017年5月26日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-040）。
目前，公司与各中介机构及交易方正在积极推进重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，经公司申请，公司股票自2017年6月7日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会二〇一七年六月六日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-048广东伊之密精密机械股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-046），经核查，由于工作人员疏忽，原报告部分内容有误，现对原报告相关内容作如下更正：
原：二、会议审议事项
（1）审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
（2）审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人的议案》；
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（11）审议《关于修订<章程>的议案》，本议案需股东大会以特别决议审议通过。
更正为：二、会议审议事项
（1）审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
（2）审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人的议案》；
（3）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（4）审议《关于修订<章程>的议案》，本议案需股东大会以特别决议审议通过。
除上述内容更正外，原报告中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2017年7月17日
国药集团一致药业股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举暨提名第七届董事会
董事候选人的独立意见
我们作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，经认真审阅相关材料，就公司董事会提名第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人之相关事宜，基于独立的判断立场，发表如下独立意见：
1、公司董事会提名李智明先生、魏玉林先生、姜修昌先生、马万军先生、崔昳昤女士、闫志刚先生六人为公司第七届董事会非独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现上述六位非独立董事候选人有《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。我们认为，上述六位非独立董事候选人具备担任本公司非独立董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
为第七届董事会独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现上述三位独立董事候选人有《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形，也未发现上述三位独立董事候选人有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关法规、规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形。我们认为，上述三位独立董事候选人具备担任本公司独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
3、公司董事会提名第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。我们对公司董事会提名的第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人人选表示同意，并同意将上述非独立董事候选人、独立董事候选人提请公司股东大会进行选举。
独立董事签署：
何志毅 熊楚熊 肖胜方
二〇一四年八月十四日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-029
暴风集团股份有限公司
关于举行2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月20日发布了公司2017年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解2017年年度报告及公司经营情况，公司定于 2018年5月7日（星期一）15:00-17:00举行2017年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
1、2017年度业绩网上说明会将在全景网举办，本次 2017年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
2、出席说明会人员有：公司董事长、总经理冯鑫先生，财务负责人姜浩先生，独立董事罗义冰女士及中国国际金融股份有限公司保荐代表人李懿范先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年4月20日
股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2014-043
深圳南山热电股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜,该事项尚存在较大不确定性，为防止由此而引起的公司股价波动，公司股票已于2014年 1月9日开市起停牌。因相关方案仍在洽谈、筹划中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票自2014年6月18日开市起继续停牌，待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请投资者关注公司后续发布的公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会二〇一四年六月十八日