2013年度独立董事述职报告
--盛明泉本人作为安徽德力日用玻璃股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在2013年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格履行独立董事职责，认真阅读公司有关资料，了解生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议的执行情况，对公司续聘审计机构、定期报告编制等事项发表独立意见，切实保护了中小股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求。现将我2013年度履行职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内公司召开11次董事会，均亲自参加，对11次会议审议的议案均亲自投赞成票；
报告期内公司召开2次股东大会，均亲自参加。
对上述会议，我在会议召开前主动调查获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，同时本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案进行了客观谨慎的思考并投了赞成票，没有投反对票和弃权票。我对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和股东的权益。及时了解公司的生产经营管理状况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目等相关事项，与相关董事以及管理层进行深入细致交流，并就此在董事会、股东大会发表意见，行使职权。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）、2013年8月23日，公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立董事发表如下意见：
一、关于《公司2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2013年上半年募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见
本着实事求是的态度，我们对公司2013年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保事项做了认真细致地核查，现将有关情况说明如下：
1、公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、公司不存在为控股股东及其附属企业、任何法人单位、非法人单位或者个人提供担保，公司的控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截止2013年6月30日，公司不存在任何
对外提供担保的情形。
本人认为，公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况的发生。
（二）、2013年9月23日，公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立董事独立意见如下：
一、关于《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》的独立意见1、公司本次将募集资金置换先期实施的募集资金项目的自筹资金,内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定。
2、公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
3、募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。
3、公司预先投入募投项目的自筹资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并出具了天职业字[2013]608号《安徽德力日用玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
4、本人同意公司使用募集资金36,382,867.04元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
（三）、2013年12月18日召开的第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立董事独立意见如下：
一、关于《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见
本人认为公司根据募集资金项目投资实际进度情况，使用不超过人民币叁亿元闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本收益型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币叁亿元闲置募集资金购买保本收益型银行理财产品。
二、关于《公司拟变更前次部分超募资金使用计划的议案》的独立意见
公司变更前次超募资金使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次变更超募资金使用计划符合公司的发展战略，有利于完善公司的产品结构，增强公司的竞争力和盈利能力，推动公司长期的可持续发展。
本次变更前次超募资金使用计划符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司变更对前次部分超募资金的使用计划。
三、现场办公情况
报告期内在公司现场调查的累计天数为13天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
本人对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作。公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》的规定开展并实施相关工作。监督公司2013年度披露信息的真实性、准确性、及时性和完整性；督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作并严格按照规则履行相应程序。
本人在2013年重点对相关内控制度进行了了解，对公司的生产技术等业务知识和技术进行了学习，并积极关注相关行业发展动态。
本人及亲属未持有德力股份的股份；严格遵守国务院办公厅转发五部委《关于依法打击和防控内幕交易的意见》，保守公司秘密，不传播内幕信息，不利用内幕消息炒股。
五、年报编制沟通情况
在公司 2013年年报的编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、董事会专门委员会工作情况
本人分别是公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会委员。
1、战略委员会
报告期内战略委员会召开了3次会议，主要对公司2013年度经营状况进行总结，并对相关投资项目进行了讨论和分析。
2、审计委员会
报告期内审计委员会召开了8次会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内
审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门2013年内审工作报告及内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
在2013年度审计工作过程中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。
审计委员会对审计机构2013年度审计工作进行了评价和总结，认为天职国际会计师事务所有限公司在对公司2013年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司2013年度财务报告的审计工作。审计机构较为出色地完成了委托的各项审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司2014年度的审计机构。
3、薪酬与考核委员会
报告期内薪酬与考核委员会召开的1次会议，审议公司2013年度董事、监事薪酬方案、2013年度高级管理人员薪酬方案。
七、其他事项
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人自担任公司独立董事以来，严格按照《公司法》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格履行独立董事职责。由于个人工作原因，本人已在2014年2月25日向公司董事会提交了关于辞去独立董事一职的辞职信，相关事项也已及时公告。最后，对公司经营层及相关工作人员在我2013年度工作中给予的协助和积极配合以及董事会对我本人的认可和肯定，表示衷心的感谢。
独立董事：盛明泉二○一四年三月十日