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证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2019-002
湖南科创信息技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知和会议资料已于2019年1月11日以电子邮件方式发出，本次会议于2019年1月18日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次董事会由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司主要致力于为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT运维等于一体的信息化综合解决方案，由于公司主营业务的增长对日常经营流动资金的需求较大，且目前公司募集资金投资项目正常推进下尚存在部分闲置募集资金，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司结合自身经营需求使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求，有利于公司业务发展和保护全体股东利益。董事会同意公司使用最高额度不超过6,000万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-004）。
独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、湖南科创信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
2019年1月18日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-078湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2017年3月13日（星期一）上午开市起停牌，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2017-011）；停牌期间，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月20日、2017年3月27日、2017年4月1日、2017年 4月 12日、2017年 4月 19日、2017年 4月 26日、2017年 5月 4日、2017年5月11日、2017年5月12日、2017年5月19日、2017年5月26日、2017年 6月 6日、2017年 6月 13日、2017年 6月 20日、2017年 6月 27日、2017年 6月 30日开市起继续停牌，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项停牌的进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、《关于延期披露回复深圳证券交易所重组问询函并继续停牌的公告》（公告编号：2017-018、019、021、023、026、029、042、045、047、050、062、064、067、073、075、076）。
2017年6月15日，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于<湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年6月17日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组草案及相关文件进行事后审核。
2017年6月23日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第5号《关于对湖南大康国际农业食品股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），要求公司及中介机构在 2017年 6月 30日前对重组问询函的有关问题做出书面说明和出具核查意见。公司收到重组问询函后，协同交易各方及中介机构对问询函所涉事项进行了沟通、讨论，对所涉及的问题进行逐条落实和回复，并对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善。
鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需独立财务顾问、律师出具相关核查意见，涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年6月30日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期披露回复问询函。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期披露回复深圳证券交易所重组问询函并继续停牌的公告》（公告编号：2017-076）。延期回复期间，公司股票继续停牌，待回复经深圳证券交易所核准并披露后再申请复牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组工作进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司发布的信息均以上
述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2016-23山东高速路桥集团股份有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟以自有资金认购山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东国托”）设立的单一资金信托，投资总额不超过 4.5亿元。山东国托以该信托募集的资金 4.5亿元，与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）共同投资设立济南绕城高速济南连接线项目公司。本次交易涉及金额超过公司最近一期经审计净资产值的5%,需提交股东大会审议。
2、本次交易涉及路桥集团作为山东国托的信托委托方，与本公司控股股东高速集团共同投资济南绕城高速济南连接线项目。本次交易对手方之一为本公司控股股东高速集团,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
3、2016年 3月 7日,公司召开了第七届董事会第二十六次（临时）会议,以 6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资济南绕城高速济南连接线项目的议案》,关联董事张伟先生在审议上述关联交易议案时回避了表决。三位独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
4、本次关联交易尚须获得股东大会批准,关联股东将回避在股东大会上对该议案的表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。
一、关联交易概述
(一)路桥集团拟以自有资金4.5亿元认购山东国托设立的单一资金信托，该信托计划专项投资于济南绕城高速济南连接线项目。
山东国托将以单一资金信托资金与高速集团共同投资设立济南绕城高速济南连接线项目公司，投资款分期到位。济南绕城高速济南连接线项目交工验收后满一年之日（收购起点日），高速集团回购山东国托持有的项目公司股权及相关权益。
路桥集团作为山东国托单一信托计划委托方，与本公司控股股东高速集团形成对济南绕城高速济南连接线项目共同投资关系。
(二)本次交易将构成关联交易。
(三)上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
(一)关联人基本情况:山东高速集团有限公司
住所:济南市历下区龙奥北路 8号
企业性质:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:孙亮
注册资本:2,005,641.516万元人民币
营业执照注册号:370000018011482
经营范围:高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维
护、经营、开发、收费;高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营;土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工,房地产开发经营(以上须凭资质证书方可经营);建筑材料销售;机电设备租赁;广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
高速集团的控股股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
(二)历史沿革:高速集团的前身为成立于 1997年 7月的山东省高速公路有限公司,系由济青高速公路管理局、济德高速公路工程建设办公室、山东省公路管理局、山东省交通开发投资公司共同以现金方式出资设立的有限公司。1997年 7月 2日,山东省高速公路有限公司取得山东省工商局核发的《营业执照》。
（三）财务状况：该公司 2014年末总资产为 3,117.27亿元,所有者权益总额为 699.58亿元;实现营业总收入 435.03亿元,实现利润总额 30.03亿元。
(四)关联关系说明:高速集团为本公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
(一)交易类型:参与关联人投资项目
(二)交易标的主要情况
济南绕城高速济南连接线项目路线全长 10.707公里、建设里程 8.572公里。起自济南市燕山立交(燕山立交进行改造)，向南跨越燕山东路路口、旅游路，之后设长隧道下穿老虎山，在搬倒井村南部与京沪高速连接线项目交叉，设置搬倒井互通立交，然后设小岭隧道下穿后，经大岭隧道后继续向南，于涝坡村北设涝坡互通立交与绕城高速南环相连。本项目初步设计批复概算总金额为 275,312.90万元（批复文号：鲁交建管【2015】27号）。
山东国托拟设立单一资金信托，与高速集团共同投资设立济南绕城高速济南连接线项目公司。
(三)交易的定价政策和定价依据
路桥集团拟以自有资金4.5亿元认购山东国托设立的单一资金信托，专项投资于济南绕城高速济南连接线项目。山东国托作为受托人每日计提的信托报酬为当日存续认购资金余额×0.2%/360。
山东国托将以单一资金信托计划所募集的资金与高速集团共同投资设立济南绕城高速济南连接线项目公司，投资款分期到位。本项目交工验收后满一年之日（收购起点日），高速集团回购山东国托持有的项目公司股权及相关权益，收购款分三期支付，每满一年支付一次，投资回报率为五年期中国人民银行同期贷款基准利率，收购起点日前的投资回报按年计算，计息不付息，计复利。
本次交易各方遵循自愿、公平的原则,协商定价。
四、交易协议的主要内容
本次交易尚未签署正式协议,待协议签署将进一步公告相关内容。
五、交易对本公司的影响
路桥集团为本项目设计施工总承包单位，对本项目情况较为了解。
本项目由高速集团承诺回购，投资回报有保障。因此，该项目在经济上具有一定的可行性。
济南连接线项目符合本公司当前的投资发展方向，预期能够带来良好的经济效益和显著的综合效益，有利于本公司经营发展迈上新台阶。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易总额
经估算，本公司与高速集团本年年初至今已发生各类关联交易金额为 7.65亿元。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表下述独立意见:
1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。
2、公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
3、本项目由高速集团承诺回购，投资回报有保障，该项目在经济上具有一定的可行性。同时为路桥集团从施工市场跨入投资领域、开拓新的经营发展模式等方面提供了难得的机遇。
4、我们在事前对本关联交易事项进行了全面、客观的了解。我们认为，济南连接线项目符合本公司当前的投资发展方向，预期能够带来良好的经济效益和显著的综合效益，有利于本公司经营发展迈上新台阶。
此项交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
八、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议(临时)决议;
2、独立董事关于投资济南绕城高速济南连接线项目的独立意见;
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2016年 3月 7日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-086克明面业股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”或“公司”）于 2017年 6月 1日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并委托兴业国际信托有限公司设立的“兴业信托-克明面业 2号员工持股集合资金信托计划”进行管理，通过二级市场购买、大宗交易以及法律法规许可的其他方式取得并持有本公司股票。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。
公司后期将持续关注第二期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2017年8月1日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-032
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司 2017年 5月 8日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟对涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司增资9500万元和安徽鸿翔建材有限公司增资10000万元。
根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。
二、涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司受资方基本情况
1、涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司成立于2016年8月，经营范围为新型建材研发、生产、销售；厂房出租、厂房出售；钢结构、彩板制作、安装。该公司注册资本为500万元,本公司直接持有其100%股权。
涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司主要财务数据
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||№||财务项目||2016年||2017年1-3月|
|1||营业总收入||0||0||
|2||净利润||12,103,752.02||-207,436.16||
||№||财务项目||2016年12月31日||2017年3月31日|
|3||总资产||74,173,168.88||119,002,583.32||
|4||负债||57,069,416.86||102,106,267.46||
|5||所有者权益||17,103,752.02||16,896,315.86||

注：涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司2016年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健皖审〔2017〕140号）审计。
本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。增资后涡阳县鸿纬翔
宇新型建材有限公司注册资本为10000万元，本公司持有其100%股权。
三、安徽鸿翔建材有限公司受资方基本情况
1、安徽鸿翔建材有限公司成立于 2005年 10月，经营范围为热轧钢板、冷轧钢板、新型材料生产、钢结构、彩板制作、安装；起重机械的制造、安装、改造、维修；房屋建筑工程施工；房屋租赁。该公司注册资本为 10000万元,本公司直接持有其100%股权。
安徽鸿翔建材有限公司主要财务数据
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||№||财务项目||2016年||2017年1-3月|
|1||营业总收入||1,387,681,639.92||520,095,294.23||
|2||净利润||30,624,740.63||13,085,350.41||
||№||财务项目||2016年12月31日||2017年3月31日|
|3||总资产||1,167,660,999.67||1,554,523,772.59||
|4||负债||1,002,211,000.11||1,375,988,422.62||
|5||所有者权益||165,449,999.56||178,535,349.97||

注：安徽鸿翔建材有限公司 2016年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健皖审〔2017〕148号）审计。
本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。增资后安徽鸿翔建材有限公司注册资本为20000万元，本公司持有其100%股权。
四、对外投资合同的主要内容
公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。
五、本次投资对公司的影响
根据公司业务发展需要，本次增资可以充实涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司和安徽鸿翔建材有限公司的自有资本，使其具备较强的经营、投资项目运作实力，降低其财务风险。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年五月九日
股票代码：002357 股票简称：富临运业 公告编号：2015-025
四川富临运业集团股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日将办公地点迁入新址。现将相关事项公告如下：
公司新办公地址：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋
邮编：610091
投资者联系专线：028-83262759
传真：028-83251560
邮箱：zhengquan@scflyy.cn
敬请广大投资者注意。
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一五年四月三日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-051珠海港股份有限公司关于申请延期回复
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年5月22日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180497号）。中国证监会依法对公司提交的《珠海港股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，立即会同中介机构进行分析讨论，并组织有关人员对反馈意见进行回复。由于工作量较大，需要准备的文件较多，部分问题的落实尚需相关中介机构履行核查程序，为保证申报材料的完整性及准确性，经与各中介机构沟通，我公司申请延期至2018年8月20日之前对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》做出回复，并将及时履行相关信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局2018年6月14日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2016-018湖北福星科技股份有限公司
关于全资子公司公开发行公司债实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司福星惠誉房地产有限公司公开发行公司债及公司提供担保的议案》，并于 2015年 12月 17日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2864号文核准公开发行，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。发行人福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）于近日启动债券发行工作，本次债券采取分期发行的方式，其中福星惠誉 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行。债券发行主要情况如下：
1、本期债券发行规模不超过人民币 20亿元，基础发行规模为人民币 10亿元，可超额配售不超过10亿元。
2、本期债券每张面值为人民币 100元，共计不超过 2,000万张（含不超过1,000万张超额配售额度），发行价格为100元/张。
3、本期债券分为 2个品种，品种一为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，基础发行规模为人民币 8亿元；品种二为 5年期，基础发行规模为人民币2亿元。
4、本期债券品种一的票面利率询价区间为4.5-6.5%，本期债券品种二的票面利率询价区间为5.2-7.2%，根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。
本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。本次债券的《募集说明书摘要》及《发行公告》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上予以公告。
公司后期将持续披露福星惠誉公开发行公司债实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一六年三月十日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2018-026杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：基本持平、同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年1月1日～2018年6月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： -10%至5%|盈利1,779.43万元|
||盈利： 1,601.49万元—1868.40万元||

注：表格中“元”均指“人民币元”
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，在较为复杂严峻的宏观和行业背景下，公司集中优势资源发展核心业务，重点抓好技术开发和新产品认证，着力推进市场营销拓展，一线客户市场占比逐步提升，业务经营稳定发展，但受到生产成本同比上涨和销售费用增加，归属于上市公司股东的净利润比去年同期基本持平。
2、今年上半年，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 425万元，主要为理财收益和政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩的具体财务数据将在本公司2018年半年度报告中详
细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2018年7月10日
创业软件股份有限公司独立董事
关于公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
的独立意见
作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》（以下合称“《备忘录》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司拟实施的《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施股票期权与限制性股票激励计划的主体资格。
2、公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单确定的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《备忘录》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司实施本次《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，该事项尚需提请公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《创业软件股份有限公司独立董事关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉的独立意见》之签字页）
独立董事：
蔡家楣 应晶 江乾坤
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2014-019鲁西化工集团股份有限公司
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
鲁西化工集团股份有限公司以下简称“公司”
鲁西集团有限公司以下简称“鲁西集团”
近日公司接控股股东鲁西集团有限公司通知，确定增加其控股子公司山东鲁西融资租赁有限公司作为向公司提供财务资助的单位，其他约定条款不变。具体提供财务资助金额以双方签订的相关合同为准。（详见公司于 2014年 04月 20日披露的《关于接受控股股东向公司提供财务资助的议案》公告）。
经公司 2014年 5月 20日召开的第六届董事会第八次会议审议通过关于《公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》（详见 2014年 5月 20日的 2014-012号公告）。公司全资子公司鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司拟与公司控股股东鲁西集团共同投资设立山东鲁西融资租赁有限公司，此公司已完成注册。基本情况如下：
公司名称：山东鲁西融资租赁有限公司
注册地：聊城市东阿县铜城镇阿胶街 96号
法定代表人：张金成
注册资本：2000万美元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。
股权结构：鲁西集团有限公司占注册资本的75%；公司子公司鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司占注册资本的25%。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十四日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-063关于深圳市奋达科技股份有限公司董事长
向内部员工发出增持公司股票倡议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）董事会办公室收到公司控股股东、董事长肖奋先生提交的《关于公司内部员工增持公司股票的倡议书》，具体内容如下：
“鉴于公司良好的基本面，以及我本人对公司管理团队与公司未来持续发展的信心，公司股票投资价值已经凸显，为维护市场稳定，在此我倡议：公司及全资子公司全体员工积极买入奋达科技（股票代码：002681）股票。本人郑重承诺，凡2017年6月2日至6月6日期间净买入的奋达科技股票，且连续持有12个月以上并在职的，若因增持产生的亏损，由本人予以补偿；收益则归员工个人所
有。”
本次倡议仅代表肖奋先生的个人意见，并非董事会决议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一七年六月二日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2014-043绿景控股股份有限公司
关于部分关联人签订《商品房买卖合同》之关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届董事会第十六次会议经审议通过了《关于公司部分关联人与控股子公司佛山瑞丰签订〈商品房买卖合同〉之关联交易的议案》。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公告如下：
一、关联交易概述
1、2014年11月7日，刘宇女士与佛山市瑞丰投资有限公司（以下简称：佛山瑞丰）在顺德签订《商品房买卖合同》，购买佛山瑞丰开发的“誉晖花园”40号商铺，商铺套内面积64.56平米，总金额535,840元。
2014年11月7日，余天星女士与佛山瑞丰在顺德签订《商品房买卖合同》，购买佛山瑞丰开发的“誉晖花园”39号商铺，商铺套内面积64.56平米，总金额535,840元。
2、刘宇女士为本公司董事、总经理，余天星女士为公司实际控制人余斌先生的妹妹。佛山瑞丰为本公司控股子公司，公司持有其66.25%的股权。上述交易主体存在关联关系，上述交易构成本公司关联交易。
3、上述关联交易事项经公司第九届董事会第十六次会议分项审议并表决通过，关联董事进行了回避表决。公司独立董事就本次交易进行了事前认可并发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
二、关联交易双方基本情况
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2014-0431、佛山市瑞丰投资有限公司，本公司控股子公司，公司持有其66.25％的股权。成立日期于 2007年 9月 3日，注册资本 7,000万元，法定代表人刘宇，注册地址：佛山市顺德区大良金榜居委会政通路 7号一楼。经营范围：为企业的资产重组提供市场推广、营销策划服务；企业管理项目投资顾问；商品信息咨询服务；对房地产进行投资；对有形资产和无形资产、动产和不动产进行投资，房地产开发、经营。（须凭资质证经营的，凭有效资质证经营）。
佛山瑞丰最近一个会计年度经审计的营业收入为 9,544,011.00元；
净利润为 8,478.235.21元，净资产为 110,172,678.46元。截止 2014年 10月 16日，佛山瑞丰共剩余商铺 24个。
2、刘宇女士，公司2011年度股东大会选举为公司第九届董事会董事，公司第九届董事会第一次会议聘任为公司总经理。
余天星女士，公司实际控制人余斌先生的妹妹。
三、交易标的基本情况
本次关联交易的标的资产为佛山瑞丰开发的“誉晖花园”第40号、第39号商铺，该商品房属现售，总金额分别为人民币535,840元。
四、关联交易合同的定价政策及定价依据
本次交易的定价是根据该商品房的市场销售价格确定，与佛山瑞丰本次商铺促销活动的其他认购者认购价格相同。
五、交易协议的主要内容
本次交易的合同内容已经过双方协商一致，经公司第九届董事会第十六次会议分项审议通过后正式签订。
本次交易的合同内容是按佛山市顺德区国土城建和水利局监制的
《商品房买卖合同》签订，其条款及内容与普通购房者一致，未做其他
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2014-043特殊约定。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
该项关联交易属于公司正常经营行为，增加了公司的收入。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与关联人刘宇累计已发生的各类关联交易的总金额为535,840元。
本年年初至披露日与关联人余天星累计已发生的各类关联交易的总金额为535,840元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事在将《关于公司部分关联人与控股子公司佛山瑞丰签订<商品房买卖合同>之关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十六次会议审议前，发表了事前认可意见：依据公司相关部门提交的资料调查了解情况，认为本次关联交易属正常经营行为，同意将该议案提交公司董事会审议表决。
本公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见如下：
该事项所涉及两项关联交易合同的商品房价格是根据该商品房所在地的市场价格确定，价格公允合理，没有损害公司及公司股东的利益。
公司董事会审议上述议案，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法。关联交易事项公开、公平、公正，符合中国证监会和深交所的有关规定。
九、备查文件目录
1、本公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于对关联交易的事前认可说明；
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2014-0433、独立董事关于对关联交易的独立意见；
4、关联人于2014年11月7日分别与佛山瑞丰签订的《商品房买卖合同》。
特此公告。
绿景地产股份有限公司
董事 会
二○一四年十一月七日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-096银亿房地产股份有限公司
关于股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,本公司接到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）和第二大股东熊基凯先生的通知，并获悉以下事项：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|银亿控股|是|70,750,000|2016年8月2日|2017年7月11日|包商银行股份有限公司宁波分行|7.42%|
|熊基凯|是|3,500,000|2017年1月17日|2017年7月6日|东北证券股份有限公司|0.47%|
|合计|-|74,250,000|-|-|-|-|

二、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|银亿控股|是|72,900,000|2017年7月11日|2018年7月10日|包商银行股份有限公司宁波分行|7.64%|资金需求|
|熊基凯|是|3,500,000|2017年7月7日|2017年12月26日|东北证券股份有限公司|0.47%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|76,400,000|-|-|-|—|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为 954,072,354股，占公司总股份数的31.19%；其中累计质押的股份数 744,007,482股，占公司总股份数的24.33%。
截至本公告日，熊基凯先生持有本公司股份数为 750,000,000股，占公司总股份数的24.52%；其中累计质押的股份数 696,950,000股，占公司总股份数的22.79%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一七年七月十三日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－048安徽桑乐金股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月31日，安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东北京商契九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“商契九鼎”）减持股份的告知函。商契九鼎于2014年7月30日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售流通股股份610万股，减持数量占公司总股本的4.97%。
本次权益变动后，商契九鼎不再是持有公司5%以上股份的股东，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持股数||
|股东名称|减持方式|减持时间|||占公司总股本比例（%）|
||||（元/股）|（股）||
|北京商契九鼎投资中心（有限合伙）|大宗交易|2014 年 7 月 30 日|15.68|6,100,000|4.97%|
|||||6,100,000|4.97%|
||合计|--|--|||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有的股份||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|北京商契九鼎投资中心（有限合伙）|合计持有股份|7,500,000|6.12%|1,400,000|1.14%|
||其中：无限售条件股份|7,500,000|6.12%|1,400,000|1.14%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－048二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法律、法规的规定；
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次减持股东商契九鼎非公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后，商契九鼎持有公司股份1,400,000股，占公司总股本的1.14%，不再是公司持股5%以上股东；
4、本次减持股东未在《招股说明书》等文件中做出最低减持价格承诺；
5、上述权益变动具体情况详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《安徽桑乐金股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、北京商契九鼎投资中心（有限合伙）股份减持告知函；
2、安徽桑乐金股份有限公司简式权益变动报告书。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2014年07月31日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-009北京捷成世纪科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人徐子泉先生股权质押和解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股权质押的情况
2016年1月28日，徐子泉先生将其持有的本公司高管锁定股66,020,000股以股票质押式回购交易的方式质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司进行融资，办理了期限为 362天的股票质押回购业务，初始交易日为 2016年 1月 28日，购回交易日为2017年1月24日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
2016年1月29日，徐子泉先生将其持有的本公司高管锁定股12,000,000股以股票质押回购补充质押的方式质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，补充质押日为2016年1月29日，购回交易日为2017年1月24日，补充质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述股票质押式回购交易仅限于徐子泉先生股票收益权的转移，不会影响徐子泉先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。
二、股权解除质押的情况
份有限公司的本公司无限售流通股 30,150,000股股份（初始质押数量为 12,060,000股，2015年半年度权益分派后，增至 30,150,000股）和高管锁定股 17,000,000股股份（初始质押数量为 6,800,000股，2015年半年度权益分派后，增至17,000,000股）解除质押，并于2016年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至公告披露之日，徐子泉先生共持有本公司股份 634,643,100股，占公司股份总数的44.63%，本次解除质押股份 47,150,000股，占其持有本公司股份总数的7.43%，占公司股份总数的3.32%，本次质押股份78,020,000股，占其持有本公司股份总数的12.29%，占公司股份总数的5.49%。徐子泉先生累计质押本公司股份234,170,000股，占其持有本公司股份总数的36.90%，占公司股份总数的16.47%。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2019-023
浙江景兴纸业股份有限公司
关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 5月
17日召开的2017年年度股东大会批准了公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称
“弘欣热电公司”）续签的总额度为15,000万元人民币，有效期为1年的互保协议
的议案。
截至 2019年 4月 25日，公司为弘欣热电公司提供的担保余额为 13,600.00
万元人民币，弘欣热电公司为公司提供的担保余额为16,422.20万元人民币。
一、互保情况概述
根据公司 2019年度的资金需求情况，公司拟与弘欣热电公司续签互保协议，
协议约定在有效期内继续为双方自身及双方控股子公司一年以内的短期借款提供
担保，互保总额分别不超过25,000万元人民币，协议有效期一年。
本次互保总额应包含经 2017年度股东大会批准的，双方已向对方提供但尚未
到期的担保余额。本次续签互保协议的事宜经本次董事会审议通过，还需提交股东
大会审议批准方后实施。
二、互保对象基本情况
1、企业名称：平湖弘欣热电有限公司
2、注册资本：8,446.26512万元人民币
3、法定代表人：陶卫中
4、成立日期：1995年11月27日
5、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、住所：浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道九里亭大道1388号
有效期至 2030年 08月 19日）供应蒸汽；劳务服务；蒸汽管道工程安装。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|平湖市恒丰科技投资有限公司|87.76%|
|浙江亚太纸管有限公司|12.24%|

9、经营状况：弘欣热电公司目前的发电能力为 5.4亿千瓦每年，供热量 504
万吨，为本公司生产所用蒸汽的供应商。
截至2018年12月31日，弘欣热电公司未经审计的资产总额1,271,446,894.18
元，负债总额为 444,818,345.78元，净资产 826,628,548.40元，2018年度实现
主营业务收入为 576,321,256.16元，净利润 68,749,296.68元。该公司的资产负
债率为34.99%。
三、互保协议主要内容
1、协议金额：
在互保有效期内，公司及公司控股子公司与弘欣热电公司相互提供总额度不超
过协议约定金额的银行借款的担保，该等担保行为包括双方控股子公司为对方自身
及其控股子公司的银行借款所做的担保。双方同意，上述相互提供担保的总额可循
环使用，即提供担保后即自总金额中扣除相应的额度，贷款归还后额度即行恢复。
双方同意，于本合同签署前由各方为对方及其控股子公司已经提供的担保包含在上
述担保额度中。
2、借款性质：
相互提供担保的银行借款仅限于双方自身及双方控股子公司作为借款人，依法
成立的商业银行为贷款人的银行借款，仅限于借款期限在一年以内的短期借款。
3、违约责任及反担保措施：
双方同意，任何一方未能按期归还本协议另一方提供担保的银行借款导致提供
担保方承担担保责任归还借款情况的，借款方应当按照提供担保指定的方式和时间
将提供担保方承担担保责任而归还的款项归还予提供担保方，并按照提供担保方承
担担保责任而支付款项的20%支付赔偿金。
双方同意，在对方提供担保时，被担保方将向担保方提供相关必要的且令提供
担保方满意的反担保措施以保护担保方的利益。
4、协议有效期：
互保协议有效期为自协议生效日起的12个月。
四、董事会意见
由于公司所处行业为资金密集型行业，公司在经营过程中，对流动资金的需求
量也增大，仅靠自身积累无法保证经营的正常，因此，从公司经营发展需要出发，有必要与具有一定实力的公司建立起相互提供信用担保的长期合作关系。
弘欣热电公司作为平湖市支柱工业企业，自成立以来经营情况稳定，资产质量
良好。该公司也是本公司生产所用蒸汽的供应商，双方有着多年的良好合作关系。
续签互保协议主要是为了满足公司经营发展的正常需求，有利于公司巩固并提高现
有的融资能力。公司与弘欣热电公司互相担保数年，从未出现过违约情况，且弘欣
热电公司稳定的经营情况和赢利能力。公司董事会认为其具有实际债务偿还能力，不会对公司在担保期内的财务状况产生不良影响。
五、独立董事意见
独立董事一致认为：公司与弘欣热电公司续签互保协议，主要是为了满足公司
经营发展的正常需求，有利于公司巩固并提高其现有的融资能力。弘欣热电公司目
前经营情况稳定，资产质量良好，具有实际债务承担能力。公司与弘欣热电公司互
保以来，从未发生逾期担保的情况。我们认为该事项符合《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，并需提交公司股东大会
审议批准后方能实施。互保合同生效后，公司按协议实际履行担保义务时,公司董
事会及经营层应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况，以便及时采取措
施防范风险。
六、累计对外担保及逾期担保情况
截至2019年 4月 25日，公司及控股子公司累计担保总额为 17,600.00元(不
含为合并报表范围内的子公司提供的担保)、公司对控股子公司的累计担保余额为
36,967.07万元，控股子公司对公司的累计担保余额为20,000.00万元，上述担保
数额占公司最近一期（2018.12.31）经审计归属于母公司所有者权益的比例分别为
4.18%、8.78%和4.75%。
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
七、备查文件
1、公司六届董事会十八次会议决议；
2、公司六届监事会十六次会议决议；
3、公司与弘欣热电公司关于互相提供银行借款担保之合作协议。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-017重庆莱美药业股份有限公司
关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了更好服务公司的业务发展，优化债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）拟向大连银行股份有限公司重庆分行（以下简称“大连银行重庆分行”）申请综合授信额度不超过人民币20,000万元（其中敞口10,000万元），授信期限12个月。公司拟为该融资授信提供总额不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。
被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
公司名称 母公司的持股比例（%）担保金额（万元）公司最终控制方重庆莱美隆宇药业有限公司 100% 不超过10,000 邱宇
二、被担保公司基本情况
公司名称：重庆莱美隆宇药业有限公司
住所：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路2号
法定代表人：安林
注册资本：10,000万元
经营范围：药品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；销售：化工原料及化工产品（不含危险化学品）；货物进出口(以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营)**
莱美隆宇主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2018年9月30日/2018年1-9月|2017年12月31日/2017年1-12月|

 567,427,494.15
资产总额 440,132,131.68 85,600,000.00
短期借款 0 186,608,727.79
流动负债总额 107,977,285.31 258,487,546.85
负债总额 176,083,126.61 308,939,947.30
净资产 264,049,005.07 288,380,962.64
营业收入 337,258,499.67 53,144,397.62
利润总额 42,758,152.32 44,890,942.23
净利润 36,875,665.49或有事项 无 无莱美隆宇作为本公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。
三、担保协议的主要内容
莱美隆宇因经营需要，拟向大连银行重庆分行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元（敞口10,000万元），授信期限12个月。公司拟为莱美隆宇本次融资授信提供总额不超过人民币 10,000万元的连带责任保证担保。同时，追加公司及莱美隆宇下游客户应收账款质押担保，追加公司控股股东邱宇及李雅希连带责任保证担保。
公司最终实际担保总额将不超过人民币 10,000万元，具体担保事项以双方签订的业务合同为准。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 3月 15日，公司累计对外担保余额为 31,818.93万元，其中公司对重庆市莱美医药有限公司担保余额5,000万元；公司对湖南康源制药有限公
司担保余额5,176.87万元；公司对成都金星健康药业有限公司担保余额3,030.74
万元；公司对莱美隆宇担保余额 14,097.15万元；公司对四川禾正制药有限责任
公司担保余额 4,514.17万元。公司累计对外担保余额 31,818.93万元，占 2017年末归属于母公司经审计净资产的比例为18.81%，本次担保后（含湖南康源制药有限公司新增担保 7,000万元），公司对外担保最高余额为 48,818.93万元，占2017年末经审计净资产的比例为28.86%。公司不存在逾期担保的情况。
五、其他
2018年 6月 26日，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。具体内容如下：
1、公司将在未来 12个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香港）有限公司、莱美隆宇、成都金星健康药业有限公司、重庆莱美金鼠中药饮片有限公司融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。
本次担保后，公司累计担保余额占公司最近一期经审计总资产的17.81%。
本次担保属公司董事会审议权限内，无须经公司股东大会审议。
六、董事会意见
公司全资子公司莱美隆宇因经营需要拟向大连银行重庆分行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元（其中敞口10,000万元），授信期限12个月，同意公司为上述综合授信提供总额不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。
同时，追加公司及莱美隆宇下游客户应收账款质押担保，追加公司控股股东邱宇及李雅希连带责任保证担保。莱美隆宇作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。此次担保不存在反担保情况。
公司第四届董事会第二十八次会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的议案》。
七、监事会意见
莱美隆宇作为公司全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：莱美隆宇作为公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意莱美隆宇担保事项的实施。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
镇江东方电热科技股份有限公司镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
作为镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对公司第二届董事会第十五次会议相关议案进行了认真的审议，并就相关事项发表独立意见如下：
1、关于提名陈平等三人为公司独立董事候选人的独立意见
鉴于公司独立董事孔玉生先生、李锦飞先生和尹书明先生已于2014年11月6日申请辞职，根据《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经符合《公司章程》规定的股东推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核后，提名陈平先生、许世可先生和岳修峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
我们对上述候选人的任职资格、工作经历、从业经验、业务专长、诚信记录以及候选人的提名程序等情况进行了充分的审阅和审查，经审议，我们认为：
（1）上述 3名候选人具备担任公司董事的任职资格，审查过程中未发现上述候选人存在《公司法》第 147条以及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的不得担任公司懂事的情形；3名候选人从业经验丰富，具备独立董事任职资格，也具有担任独立董事必须具有的独立性；
（2）上述 3名候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东的权益的行为；
（3）同意上述3名独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。
镇江东方电热科技股份有限公司2、关于《公司员工持股计划（草案）》的独立意见
（1）公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；
（2）公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，有利于提高员工的积极性和责任心，提升管理效率，有利于公司的长远发展。
（3）我们一致同意公司实施员工持股计划。
3、关于为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司流动资金贷款提供担保的意见。
公司三名独立董事经审核，一致认为：
1、瑞吉格泰目前生产经营良好，今年签订的订单大部分在第四季度交货，对流动资金需求较大，此次贷款能够缓解其资金紧张局面，有利于原有订单的完成，对瑞吉格泰的接洽新订单有利。公司为瑞吉格泰流动资金贷款提供担保，有利于瑞吉格泰的发展，符合公司的发展规划。
2、瑞吉格泰为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，尽管瑞吉格泰 2014年 1-9月份处于亏损状态，但亏损金额不大，而且全年大部分收入将在四季度确认，届时预计将实现盈利。公司本次担保行为将按照相关法律法规以及《公司章程》等的规定履行必要的审批程序，完全属于公司内部的自主经营行为，不存在较大的担保风险，也没有明显迹象表明公司可能因瑞吉格泰债务违约而承担连带责任。
镇江东方电热科技股份有限公司（本页无正文，为《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见之签字页）：
____________ ____________ ____________尹书明 孔玉生 李锦飞
广东台城制药股份有限公司
独立董事关于向全资子公司提供借款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对向全资子公司提供借款发表独立意见如下：
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况以及海南海力的资金需求向其提供借款，可以降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次借款利率按银行同期贷款基准利率执行，且海南海力为公司全资子公司，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司向海南海力提供5,000万元借款。
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杨小龙 尹荔松 李桂生