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证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-006
招商局地产控股股份有限公司
2015年 1月销售及近期购得土地使用权情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月，公司实现签约销售面积19.36万平方米，同比减少44.09%；
签约销售金额 27.78亿元，同比减少33.94%。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
自2014年12月销售及购地情况简报披露以来，公司近期无新增项目。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-002
任子行网络技术股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日至2015年12月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：50% - 80%|盈利：4,135.62万元|
||盈利：6,203.43 万元–7,444.12万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年公司在公安、运营商等市场领域的开拓取得新进展以及将子公司苏州唐人数码科技有限公司纳入公司合并报表。
2、公司2015年度非经常性损益在700万元-1100万元之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年度业绩的具体数据将在本公司2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
任子行网络技术股份有限公司
董事会
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-086北京数字政通科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2015年 11月 9日下午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名,独立董事叶金福先生因个人工作原因未能参会。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于 2015年 10月 28日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于参与国有股权转让竞拍》的议案
为积极响应国家倡导大力推进地下管网和管廊建设的号召，加快公司在智慧管网建设及拓展全国地下管网市场的速度、加强在智慧管网建设方面的技术和市场基础、提高资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。公司拟用自有资金以现金支付的方式参与竞拍保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各40%股权。
本次参与竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定，本次参与竞拍无需提交公司股东大会审议，如竞拍成功，依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办理股权转让等的相关事宜。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于参与国有股权转让竞拍的公告》（公告号：2015-087）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月九日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—027华昌达智能装备集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大跨境战略合作事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华昌达，股票代码：300278）自 2017年 10月 25日开市起停牌。后经确认，该事项涉及重大资产重组，公司于 2017年 12月 20日开市起因重大资产重组事项继续停牌。
停牌以来，公司先后披露了如下公告：
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|披露日期|公告编号|公告名称|
|2017年10月25日|2017-085|《重大事项停牌公告》|
|2017年10月31日|2017-090|《重大事项进展公告》|
|2017年11月7日|2017-091|《重大事项继续停牌公告》|
|2017年11月10日|2017-093|《关于投资者说明会召开情况的公告》|
|2017年11月14日|2017-094|《重大事项进展公告》|
|2017年11月21日|2017-097|《重大跨境战略合作事项继续停牌公告》|
|2017年11月28日|2017-101|《重大跨境战略合作事项进展公告》|
|2017年12月5日|2017-102|《重大跨境战略合作事项进展公告》|
|2017年12月12日|2017-110|《重大跨境战略合作事项进展公告》|
|2017年12月20日|2017-113|《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》|
|2017年12月26日|2017-114|《重大资产重组进展公告》|
|2018年1月3日|2018-001|《重大资产重组进展公告》|
|2018年1月10日|2018-003|《重大资产重组进展暨继续停牌公告》|

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|2018年1月17日|2018-006|《重大资产重组进展公告》|
|2018年1月24日|2018-008|《重大资产重组进展公告》|
|2018年1月26日|2018-010|《重大资产重组继续停牌公告》|
|2018年2月2日|2018-015|《重大资产重组进展公告》|
|2018年2月9日|2018-017|《重大资产重组进展公告》|
|2018年2月23日|2018-019|《重大资产重组进展公告》|
|2018年2月28日|2018-022|《重大资产重组进展暨继续停牌公告》|
|2018年3月7日|2018-024|《重大资产重组进展公告》|
|2018年3月14日|2018-025|《重大资产重组进展公告》|

截至目前，重组涉及的尽职调查、审计等相关工作尚未完成，公司以及有关各方正在积极配合中介机构开展相关工作。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。公司董事会对停牌期间给投资者带来的不便表示诚挚的歉意。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年3月21日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-010江西恒大高新技术股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1月——2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年10月26日在巨潮资讯网上披露了《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为800万元至1200万，较去年同期变化为-43.35%至-15.02%。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-15.02% 至27.46%|盈利：1,412.16万元|
||盈利：1,200万元至1,800万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
业绩修正主要原因：1、公司主业之一互联网业务经财务部门初步测算全年完成业绩较预期情况有所提升；2、公司处置部分资产所取得的收益计入当期损益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，公司2017年度的实际经营业绩以正式披露的经审计后的年报为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一八年一月三十日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-002厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司股东股份质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）于近日收到公司股东丘国强先生将其所持有的公司部分股份进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2014年 12月 11日，丘国强先生因个人资金需求将其持有的高管锁定股份 338.7万股（占公司总股本的2.26%）作为标的证券，质押给中国国际金融有限公司办理股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为 2014年 12月 11日，购回交易日为 2015年 12月 10日。
2015年 1月 14日，丘国强先生因个人资金需求将其持有的高管锁定股份 800万股（占公司总股本的5.34%）作为标的证券，质押给华泰证券股份有限公司办理股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为 2015年 1月 14日，购回交易日为 2016年 1月 14日。
上述股份在质押式回购交易期间予以冻结不能转让，但不影响丘国强先生行使上述股份的表决权、投票权。
截至本公告日，丘国强先生共持有本公司股份 16,623,816股，占公司总股本的11.1%，其中累计办理股票质押式回购交易的股份为
1138.7万股，占其本人所持有本公司股份的68.5%，同时占本公司总股本的7.6%。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年一月十五日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2014-37攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于攀钢集团有限公司吸收合并攀枝花钢铁有限责任公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 18日，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“本公司”）接到股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）和攀枝花钢铁有限责任公司（以下简称“攀钢有限”）的通知，攀钢集团收到国务院国有资产监督管理委员会于 2014年 7月 14日作出的《关于攀枝花钢铁有限责任公司所持上市公司股份持有人变更有关问题的批复》（国资产权[2014]622号），同意将攀钢有限所持攀钢钒钛 263,078.5792万股本公司股份变更至攀钢集团持有。
本次吸收合并完成后，攀钢集团将直接持有本公司 3,048,453,113股股份，占本公司股本总数的35.49%。关于攀钢集团吸收合并攀钢有限事宜，本公司已于 2014年 3月 7日发出提示性公告。本次吸收合并引起的本公司国有股东变更事项须待中国证券监督管理委员会对攀钢集团编制的收购报告书无异议并豁免攀钢集团要约收购义务后方可实施。本公司将及时对后续相关事项和进程进行信息披露。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一四年七月十九日
（郭万达）
各位股东及股东代表：
作为方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2016年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。
一、参会情况
2016年度，公司共召开了 7次董事会，均亲自参加，没有缺席情况，且认真履行了独立董事应尽的职责。
本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人严格按照独立董事相关制度规定，对公司董事会会议议案进行了认真审议，勤勉尽责，发挥专业特长，提出专业意见，对董事会科学决策起到了积极作用。同时，从股东利益，对报告期内公司需要独立董事发表意见的事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责，具体如下：
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|发表时间|事项|意见类型|
|2016年1月28日|公司补选独立董事|同意|
|2016年4月21日|2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度利润分配预案、聘请2016年度审计机构、2015年度董事、高级管理人员薪酬、公司利用自有闲置资金进行相关证券投资||
|2016年7月29日|2015年度非公开发行A股股票以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项、2016年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对外担保情况||
|2016年9月9日|公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品事项||
|2016年9月20日|关于深圳证券交易所关注函关于《公司章程》、《董事会议事规则》的修订合法合规性||

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2016年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、为全面了解公司经营情况，2016年本人利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司高管对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，忠实地履行了独立董事职责。
3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护全体股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规的相关培训。
四、其它
1．没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人作为独立董事在2016年度履行职责情况的汇报。
五、联系方式：独立董事郭万达，电子邮箱：guowd@cdi.com.cn
方大集团股份有限公司独立董事：郭万达
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2015029
合肥城建发展股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东持有的本公司国有股份无偿划转事宜已经进入国资委逐级审批阶段，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平，避免公司股价出现波动，公司股票自2015年7月8日上午开市起停牌，并发布公告编号为2015026的《重大事项停牌公告》。
目前此事项仍处于国资委逐级审批阶段，尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2015年7月15日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
国都证券股份有限公司关于
广东凌霄泵业股份有限公司使用闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“本保荐机构”）作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“凌霄泵业”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就凌霄泵业关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】885号”文核准，广东凌霄泵业股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票1,937万股，发行价为每股人民币29.11元，公司共募集资金总额为人民币56,386.07万元，扣除与发行有关的费用人民币5,693.92万元后，实际募集资金净额为人民币 50,692.15万元。上述募集资金已经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字【2017】00094号验资报告审验确认。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据公司招股说明书，公司拟将本次公开发行股票募集资金投资于以下项目：单位：人民币万元
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|序号||项目名称||项目总投资|使用募集资金投入|
||不锈钢离心泵扩建项目||17,231.78|||

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|年产60万台塑料卫浴泵扩建项目|14,343.20|
|年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目|9,104.15|
|营销网络升级及建设项目|5,045.90|
|技术中心建设与信息管理系统升级项目|4,967.16|
||50,692.19|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）投资额度
凌霄泵业拟使用额度不超过人民币 35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置募集资金进行现金管理将按照相关规定严格控制风险，投资产品为不超过12个月的理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
上述拟用来进行现金管理的资金为公司人民币 35,000万元的闲置募集资金。
（五）决议有效期
自公司2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
五、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
六、审议程序及专项意见
2018年 4月 19日，公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次会议均审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，均同意公司在不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事出具了《独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
七、保荐机构核查意见
根据相关规定，保荐机构对凌霄泵业关于使用闲置募集资金购买理财产品的
事项进行了专项核查，发表意见如下：
（一）凌霄泵业本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合相关的法律法规并履行了必要的程序。该事项已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会表决通过。
（二）凌霄泵业本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
（三）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构同意凌霄泵业实施本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于广东凌霄泵业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
花宇 许达
保荐机构：国都证券股份有限公司2018年4月20日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-085西安天和防务技术股份有限公司
关于为控股子公司西安长城数字软件有限公司提供担保
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 25日召开第三届董事会第十九次会议，同意公司为控股子公司西安长城数字软件有限公司（以下简称“长城数字”）向中国建设银行西安高新技术开发区支行、北京银行股份有限公司西安分行、平安银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司陕西省分行申请总额不超过 1,000万元（含）人民币的综合授信额度提供担保，授信期限一年（具体内容详见公司于 2018年 9月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行（以下简称“建行高新支行”）签订了《保证合同》，公司同意为长城数字与建行高新支行签订的编号为“建陕开贷（2018）114号”的《人民币流动资金贷款合同》项下200万元人民币的贷款提供连带责任保证。长城数字的其他两位股东佟强、杨悦雪按照其对长城数字的出资额为公司的上述担保提供了反担保。
三、担保协议的主要内容
公司及长城数字的其他两位股东佟强、杨悦雪共同为长城数字向建行高新支行申请200万元人民币的贷款提供连带责任保证，主要内容如下：
（一）担保范围：长城数字与建行高新支行签订的编号为“建陕开贷（2018）
114号”的《人民币流动资金贷款合同》项下的全部债权，包括但不限于200万元的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、长城数字应向建行高新支行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建行高新支行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（二）担保方式：公司及长城数字的其他两位股东佟强、杨悦雪共同为长城数字的200万元贷款向建行高新支行承担连带责任保证。
（三）担保期限：被担保债务的履行期限届满之日后三年止。如果被担保债务展期的，保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之后两年止。若根据贷款合同约定债务提前到期的，保证期间自债务提前到期日后两年止。如果债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
四、公司累计对外担保金额
截至目前，公司及子公司累计对外担保的总额为4,000万元人民币（包括此次担保事项），公司对子公司提供的担保总额为4,000万元人民币（包括此次担保事项），占公司 2017年度经审计净资产的3.27%。公司及控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
五、备查文件
（一）《人民币流动资金贷款合同》；
（二）《保证合同》及《自然人保证合同》；
（三）《反担保保证合同》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年十月二十七日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-07-047深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于股东股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东金宇星先生的通知：金宇星先生将原质押给中原信托有限公司的公司股份
3,483,691股无限售流通股以及5,166,309股高管锁定股合计8,650,000股公司股份于2014年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质
押解除手续。
截止本公告日，金宇星先生持有本公司股份18,421,746股，占公司总股本的8.25%，累计质押9,771,700股，占其所持公司股份总数的53.04%，占公司总股本的4.37%。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2019-47
众业达电气股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2019年8月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年8月 19日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2019年半年度报告及其摘要》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该报告出具了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第十九次会议决议公告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2019年 8月30日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2019-068湖南中科电气股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于2019年 11月 25日（星期一）下午2：30在湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园办公楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份数为114,814,833股，占公司股份总数的17.9229%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 7人，代表 7名股东，代表公司有表决权的股份数为 114,769,433股，占公司股份总数的17.9158%；参加网络投票的股东2人，代表公司有表决权的股份数为45,400股，占公司股份总数的0.0071%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对子公司进行增资的议案》；
表决结果：同意114,769,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605％；反对45,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对 45,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所谢静律师和李童律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．湖南中科电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2．北京市康达律师事务所出具的《关于湖南中科电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十五日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、 200429公告编号： 2018-030
广东省高速公路发展股份有限公司
第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2018年10月30日（星期二）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2018年 10月25日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15名，实到董事 15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司按照财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行财务报表列报。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于二○一八年第三季度报告全文及正文的议案》
审议通过了《二○一八年第三季度报告全文》及正文，并准予公告。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十一次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2018年10月31日
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|-|
|江苏竹辉律师事务所|
|关于苏州设计研究院股份有限公司|
|2016 年度第四次临时股东大会法律意见书|
|致：苏州设计研究院股份有限公司|
|江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受苏州设计研究院股份有限公司（下|
|称“公司”）的委托，委派李国兴、蔡明律师（下称“本所律师”）出席公司 2|
|016年年度第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），根据《中华人民共|
|和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公|
|司章程》规定出具本法律意见书。|
|本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法|
|律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本|
|法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了|
|勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事|
|实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导|
|性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。|
|为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会。|
|一、本次股东大会召集、召开的程序|
|公司董事会已于 2016 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co|
|m.cn）就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项等相关公告或文件进行了公|
|告（下称“公告”）。本次股东大会会议召开时间为 2016年10 月17日下午 14:|
|00，地点在江苏省苏州工业园区星海街 9 号公司会议室。网络投票时间：2016|

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|-|
|年10月16日至 2016年10月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行|
|网络投票的具体时间为 2016 年 10月 17日上午 9:30—11:30，下午 13:00—1|
|5:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年10月16 日15:|
|00至2016年10月17日15:00期间的任意时间。|
|本所律师经查验公告等书面文件后认为：本次股东大会召集、召开的程序符|
|合法律、法规及公司章程规定。|
|二、出席本次股东大会人员和召集人的资格|
|出席本次会议的股东、股东代理人共 15人，代表16名股东，代表股份 38,|
|779,600股，占公司有表决权总股份的 63.0563%。其中，出席现场会议的股东、|
|股东代理人共13人，代表股份 38，778，000股，占公司有表决权总股份 63.05|
|37%；通过网络投票的股东、股东代理人共 2人，代表股份1600 股，占公司有表|
|决权总股份的0.0026%。此外，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师|
|出席了会议。|
|本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长戴雅萍女士主持。|
|本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：出席本次股东大会人员资|
|格、召集人资格合法有效。|
|三、本次股东大会的表决程序和表决结果|
|本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对公告所列议案进行|
|了表决：|
|1、《关于收购深圳毕路德建筑顾问有限公司 51%股权的议案》，表决结果：|
|38,779，000股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人|
|所持有效表决权股份数的99.9985 %；600股反对，反对股份数占出席会议（含|
|网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0015%；0股弃权，弃|
|权股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数 0.|
|0000%。|

||
|-|
|2、《关于收购北京毕路德建筑顾问有限公司 51%股权的议案》，表决结果：|
|38,779，000股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人|
|所持有效表决权股份数的99.9985 %；600股反对，反对股份数占出席会议（含|
|网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0015%；0股弃权，弃|
|权股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数 0.|
|0000%。|
|3、《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，表决结果：38,779，0|
|00股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效|
|表决权股份数的99.9985 %；600 股反对，反对股份数占出席会议（含网络投票）|
|股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0015%；0股弃权，弃权股份数占|
|出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数 0.0000%。|
|4、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，表决结果：38,7|
|79，000股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持|
|有效表决权股份数的99.9985 %；600股反对，反对股份数占出席会议（含网络|
|投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.0015%；0股弃权，弃权股|
|份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数 0.000|
|0%。|
|本次股东大会审议的议案属于普通决议议案，分别获得出席会议的股东所持|
|有表决权股份总数的二分之一以上通过。|
|本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：本次股东大会的表决程序|
|符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。|
|综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、|
|法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；|
|本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。|

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|-|
|（本页无正文，为《江苏竹辉律师事务所关于苏州设计研究院股份有限公司 201|
|6年度第四次临时股东大会的法律意见书》签字页）|
|经办律师： 李国兴 签署：|
|蔡 明 签署：|
|负责人： 汤 敏 签署：|
|江苏竹辉律师事务所|
|二零一六年 10月17日|
|地址：江苏省苏州市三香路333 号万盛大厦17楼|
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2016-006苏州天华超净科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人办理股票质押式回购交易及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人裴振华先生办理股票质押式回购交易及部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
2016年 3月 24日，裴振华先生与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，将其持有的公司股份 4,680,000股（全部为首发前个人类限售股）质押给海通证券股份有限公司，初始交易日为 2016年 3月 24日，购回交易日为 2017年 9月22日。2016年3月25日，裴振华先生与海通证券股份有限公司进行解除股票质押交易，将其2015年6月19日质押给海通证券股份有限公司4,680,000股（全部为首发前个人类限售股）提前解除质押。上述办理股票质押式回购交易及股权解除质押均办理了相关登记手续。
截止本公告日，裴振华先生共持有公司股份 47,891,017股，占公司总股本的34.75%。裴振华先生累计质押股份为 14,040,500股，占其持有公司股份总数的29.32%，占公司总股本的10.19%。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会二○一六年三月二十五日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2017-063珠海中富实业股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 6月 30日
2、业绩预告类型：扭亏为盈
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2017年1月1日—6月30日|上年同期2016年1月1日—6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：800万元 至 1,200 万元|亏损： 5,596万元|
|基本每股收益|盈利： 0.006元/股至0.009 元/股|亏损：0.0435元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年上半年，虽然受饮料包装行业竞争激烈的影响导致公司销售额较上年同期有所下滑，但因受益于公司 2016年推行的全面优化整合措施的成效，2017年上半年公司整体效率得以提升，经营成本大幅度改善，综合盈利能力亦得以提高，受此影响，2017年上半
年归属于母公司的净利润实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在 2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2017年 7月 14日
财富证券有限责任公司
关于南华生物医药股份有限公司股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）的相关规定，财富证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）对南华生物医药股份有限公司（以下简称“*ST生物”或“公司”）本次筹划重大资产重组事项公告前20个交易日股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准进行了核查，核查情况如下：
*ST生物于2019年5月30日公告《关于筹划重大资产出售的提示性公告》，在本次筹划重大资产重组事项公告前20个交易日公司股票价格、同期生物医药指数（399441.SZ）、同期深证综合指数收盘值（399106.SZ）涨跌幅情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||筹划重大资产重组事||筹划重大资产重组事|||
||项目||项公告前第21个交易||项公告前1个交易日||涨跌幅|
||||日（2019年4月25日）||（2019年5月29日）|||
|收盘价（000504.SZ）||13.42||13.26||-1.19%||
|深证成指（399001.SZ）||9,907.62||9,010.36||-9.06%||
|生物医药指数（399441.SZ）||2,641.38||2,498.53||-5.41%||
|剔除大盘因素影响涨幅||-||-||7.86%||
|剔除同行业板块因素影响涨幅||-||-||4.22%||

经核查，本独立财务顾问认为：按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在《关于筹划重大资产出售的提示性公告》公告前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，不构成异常波动。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财富证券有限责任公司关于南华生物医药股份有限公司股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
项目主办人：
王媛婷 赵金浩
项目协办人：
冯海轩
财富证券有限责任公司2019年8月30日
2013年度权益分派实施公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2014-043北京万邦达环保技术股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)，2013年度权益分派方案已获2014年5月15日召开的2013年度股东大会审议通过。2013年度股东大会决议公告（公告编号：2014-037）已于2014年5月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本228,800,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
2013年度权益分派实施公告本次权益分派股权登记日为：2014年7月11日
本次权益分派除权除息日为：2014年7月14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦9325室
咨询联系人：吴小洁、孟翠鸣
咨询电话：010-58800036
传真电话：010-58800018
七、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二Ｏ一四年七月七日
天壕节能科技股份有限公司
独立董事关于 2014年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定，我们作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对公司2014年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，制度建设和执行符合上市公司相关法律、法规的要求，公司内部控制是有效的，不存在重大缺陷。
二、关于2014年度公司募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司聘任2015年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和良好的职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，在担任本公司审计机构期间，能够独立、客观、公正的执行审计业务，较好地完成了公司委托的各项工作，同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构。
四、关于2014年度公司关联交易事项的独立意见
2014年度，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易定价公允合理，没有违反公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
公司能够认真贯彻执行相关法律法规，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；公司
发生的对外担保决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、关于 2014年度利润分配预案的独立意见
公司 2014年度利润分配预案符合公司股东的利益，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意将 2014年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
天壕节能科技股份有限公司独立董事：段东辉、徐小舸、符国群
（本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司独立董事关于2014年度相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
段东辉 徐小舸 符国群
福建海源自动化机械股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，作为福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第五次会议相关议案发表如下意见：
1、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经对杨宁先生的简历和其他有关情况的了解，杨宁先生不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，其教育背景、任职经历、专业素质和职业素养能够胜任所聘任的职位。杨宁先生的提名程序和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求。因此，我们同意聘任杨宁先生为公司董事会秘书。
2、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次变更会计政策是依据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的相关规定，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意本次会计政策变更。
（本页为《福建海源自动化机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见》之签署页，无正文）
出席会议的独立董事签名：
陈冲 郑新芝 文东华
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016－042
新疆西部牧业股份有限公司
第二届第三十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于 2016年 6月 2日在公司本部会议室以现场表决结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2016年 5月 24日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加董事九名，公司监事列席了本次会议。会议由董事长徐义民先生主持。
本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
1、审议关于《公司追加向银行申请贷款授信额度》的议案；
根据公司业务发展需要，结合 2016年度经营资金需求情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请追加银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
1、向新疆石河子农村合作银行申请银行综合授信额度人民币 6500万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 12个月；
2、向交通银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币2000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 12个月；
3、向乌鲁木齐银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币 2000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 12个月。
本次向金融机构银行申请综合授信额度为 10,500万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议关于《公司对联营企业梦园牧业、准噶尔牧业及合营企业天锦牧业提供贷款担保》的议案；
根据西部牧业公司下属联营企业、合营企业的实际经营需求，公司拟向石河子市梦园牧业有限责任公司、新疆西部准噶尔牧业股份有限公司及石河子市天锦牧业有限责任公司按照公司持股比例进行贷款担保。其中公司持有石河子市梦园牧业有限责任公司40%股份，拟为其提供 800万元贷款担保；公司持有联营企业新疆准噶尔牧业股份
有限公司38.2%股份，拟为其提供 2,000万元贷款担保；公司持有石河子市天锦牧业有限责任公司50%股份，拟为其提供 1,000万元贷款担保，本次由新疆西部牧业股份有限公司提供担保。上述三家公司其他银行贷款同比例由该公司其他股东提供担保。详见同日刊登的《担保公告》（临2016-043）。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2016年 6月 2日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-033
恒宝股份有限公司
第五届监事会第十次临时会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第五届监事会第十次临时会议于2016年5月28日下午1时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
会议审议通过蒋小平先生、朱锦善先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。此项议案需提交公司临时股东大会审议。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第六届监事会。
特此公告。
恒宝股份有限公司
二O一六年五月二十八日
附件：
恒宝股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人简历
蒋小平，男，1973年11月29日出生，中共党员，大专学历，助理工程师职称。1992年7月，江苏南通纺织工业学校电气自动化专业毕业。1992年8月----2007年8月，就职于江苏丹棉集团有限公司，历任团委干事、总值班长、团委副书记、团委书记、党政办副主任兼纪委干事。现任公司综合事务部经理兼人力资源丹阳分部经理、监事会主席。蒋小平先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱锦善，男，1964年 1月 21日出生，中共党员，大专学历，助理政工师职称。1988年 7月毕业于江苏广播电视大学文秘专业。1980年 12月至 2008年 1月就职于镇江金河纸业有限公司，曾任党委办公室副主任。2008年 2月加盟恒宝，现任公司监事。
与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。