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股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2017-087
金字火腿股份有限公司
关于公司使用自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司使用自有资金进行购买银行理财产品的授权情况
2017年5月25日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于下属子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，授权公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司及其下属子公司利用不超过人民币 2亿元（含等值外币）闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起二年内，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年9月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，授权公司及下属子公司利用不超过人民币 3亿元（含等值外币）自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，有效期自 2017年 9月 29日起至 2019年 9月 28日止，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用。
二、公司本次购买银行理财产品的主要情况
1.产品名称：蕴通财富.日增利 92天
2.预期年化收益率：4.40%
3.认购金额：人民币7,000万元
4.收益类型：保本收益型
5.理财产品期限：92天（2017年11月1日至2018年2月1日）
6.投资范围：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
8.风险揭示
①政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
②利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。理财产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配臵于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
③流动性风险：除产品协议另有约定，在单期产品投资期限内客户无提前终止权，单期产品投资期限内如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
④投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的理财收益。除产品协议中明确约定的理财收益及收益分配方式外，任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。
⑤理财产品不成立风险：如理财产品募集期届满日，募集规模低于产品协议约定的产品最低规模或发生其他银行合理认为可能导致理财产品不能成立的情形，银行有权宣布理财产品不成立，投资者将无法按约定购买理财产品，因此产生的后果由投资者承担。
⑥再投资风险：在产品终止后进行再投资时，投资者可能会面临再投资的收益率低于本产品收益率的状况。
⑦信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
⑧不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、
通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
三、风险控制及应对
1、公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作了详细规定，能有效防范投资风险。
2、授权公司董事长行使该项购买银行理财产品的决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施，购买任一一笔理财产品均需在购买前经财务总监及总经理批准。公司内审部对购买理财产品进行日常监督，审查理财业务的审批情况，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
四、对公司的影响
公司运用自有闲置资金购买银行保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常发展。通过适度的购买保本型银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月公司与中钰资本及其下属子公司使用闲置资金
公司和中钰资本及其下属子公司在公司授权额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，公司与中钰资本及其下属子公司以自有资金购买的理财产品10,650万元（含本次公告金额）。
六、备查文件
1、交通银行“蕴通财富.日增利92天”理财产品协议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会2017年11月1日
宝莱特：总裁工作细则（2018年4月）广东宝莱特医用科技股份有限公司
总裁工作细则
第一章总则
第一条 为进一步完善广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)的公司法人治理结构,明确总裁的职权、职责,规范总裁的行为,依据《中国人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),特制定本工作细则，同时，原《总经理工作细则》废止。
第二条 公司设总裁一名，任期为 3年，可连聘连任；公司根据经营管理需要，可设立副总裁若干名。
第三条 总裁对董事会负责,组织实施董事会决议,主持公司日常经营管理工作。
第二章总裁的职权
第六条 总裁对董事会负责,行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,负责公司日常行政和业务活动；
(二)组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;
(三)组织实施公司年度经营计划；
(四)根据公司对外投资管理制度组织实施公司投资方案;
(五)拟订公司内部管理机构设置方案;
(六)拟订公司的基本管理制度和制定公司的具体规章;
(七)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人;
(八)决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员;
(九)列席董事会会议;
(十)《公司章程》、股东大会及董事会决议授予的其他职权。
宝莱特：总裁工作细则（2018年4月）第七条 副总裁主要职权:
(一) 协助总裁工作,受总裁委托分管部门的工作,对总裁负责并在职责范围内签发有关的业务文件;
(二) 接受总裁委托代行总裁职权。
第三章总裁的职责
第八条 总裁应履行下列职责:
(一) 维护公司企业法人财产权,确保公司资产的保值增值,正确处理所有者、企业和员工的利益关系;
(二) 组织公司各方面力量,实施董事会确定的工作任务和各项经营指标,推行行之有效的责任制,保证各项工作任务和经营指标的完成;(三) 组织推行全面质量管理体系,提高质量管理水平;注重分析研究市场信息,组织研究开发新产品,增强企业的市场应变能力和竞争能力;
(四) 采取切实措施,推进公司技术进步和公司的现代化管理,提高经济效益,增强企业自我改造和自我发展能力;
(五) 高度重视安全生产,抓好消防工作,认真搞好环境保护工作;
(六) 严格遵守《公司章程》和董事会决议,不得变更董事会决议,不得越权行使职责;在研究决定有关职工切身利益问题时,应事先听取公司职工代表的意见,邀请工会或职工代表列席会议;
(七) 根据董事会和监事会的要求,向董事会和监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。
第九条 总裁应在提高经济效益的基础上,加强对员工的培训和教育,注重精神文明建设,不断提高员工的劳动素质和政治素质,培育良好的企业文化,逐步改善员工的物资文化生活条件,注重员工身心健康,充分调动员工的积极性和创造性。
第十条 总裁必须承担下列义务:
宝莱特：总裁工作细则（2018年4月）(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;(二) 不得挪用公司资金;
(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;
(四) 不得违反《公司章程》的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
(五) 不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;
(六) 未经股东大会同意,不得利用内幕消息或职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;
(七) 不得接受与公司交易有关的佣金并归为己有;
(八) 不得擅自披露公司秘密;
(九) 不得利用其关联关系损害公司利益;
(十) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;
(十一)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;
(十二)法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他义务。
第十一条 总裁违反前条规定所获得的利益,董事会有权作出决定归公司所有;给公司造成损害的,公司有权要求赔偿;构成犯罪的依法追究刑事责任。
第四章总裁工作机构和工作程序
第十二条 总裁工作机构:
(一) 公司设置总裁办公室、人事、财务等部门。人事部门负责公司员工的考核、录用、任免、奖惩等人事管理工作;财务部门主要负责公司的会计核算与财务管理工作;办公室主要负责处理总裁交办的公司日常行政管理工作。
(二) 根据公司经营管理需要，公司设置不同职能的业务部门,负责公司的各项经营管理工作。
宝莱特：总裁工作细则（2018年4月）第十三条 总裁办公会议制度。总裁办公会议由总裁主持,或由总裁委托副总裁召集或主持。总裁办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项,以及各部门、各分支机构提交审议的事项。
第十四条 总裁办公会议分为例会和临时会议,例会每季度召开一次。根据工作需要,总裁可决定不定期召开临时会议。
第十五条 公司副总裁和其他高级管理人员参加总裁办公会议,总裁视需要可决定公司本部有关部室负责人参加,也可通知有关分支机构负责人参加。
第十六条 日常经营管理工作程序:
(一) 投资项目工作程序
总裁主持实施公司的投资计划。在确定投资项目时,应建立可行性研究制度,总裁办公室应将项目可行性报告等有关资料提交总裁办公会议审议并提出意见,经董事会或总裁批准后实施;投资项目实施后,应确定项目执行人和项目监督人,执行和跟踪检查项目实施情况;项目完成后,按照有关规定进行项目审计。
(二) 人事管理工作程序
总裁在提名公司副总裁时,应事先征求有关方面的意见;总裁在任免公司部门负责人时,应事先由公司人力资源部进行考核,由总裁决定任免。
(三) 财务管理工作程序
根据董事会的决议,大额款项支出,应实行董事长、总裁和财务负责人联签制度;重要财务支出,应由使用部门提出报告,财务部门审核,总裁批准;日常的费用支出,应本着降低成本、严格管理的原则,由使用部门审核,总裁批准。
(四) 公司对于重大贸易项目管理、资产管理等项工作,应根据具体情况,参照上述有关程序的内容,制定其工作程序。
第十七条 总裁会议议题经充分讨论后,形成会议纪要,由总裁签署后下发执行。
宝莱特：总裁工作细则（2018年4月）第五章总裁的聘任与解聘
第十八条 公司总裁由董事会聘任或解聘。副总裁、财务负责人由总裁提名,董事会聘任。
第十九条 总裁、副总裁、财务负责人可实行年薪制,报酬由董事会决定。若董事兼任上述职务,其报酬由股东大会决定。
第二十条 总裁解聘事由如下:
(一) 董事会决议解聘;
(二) 总裁主动辞职并经董事会确认。
第二十一条总裁在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离任审计。
第六章附则
第二十二条本工作细则经公司董事会审议批准后生效。
第二十三条本工作细则未尽事宜,依据《公司法》等有关法律和行政法规办理。
第二十四条公司上市后,本工作细则应符合公司股票挂牌交易的证券交易所的相关规定、准则、指引等。
第二十五条本工作细则由公司董事会负责解释。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2018年4月23日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-001
天津广宇发展股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 12月 31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同
向下降
3.业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|报告期（2016.01.01-2016.12.31）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：32393.94 万元-36664.91万元|盈利：14236.59万元|
||比上年同期增长：127.54%-157.54%||
|基本每股收益|盈利：0.63元-0.72元|盈利：0.28元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告尚未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩比上年同期增长127.54%-157.54%，主要原因一是公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司本报告期确认收入较上年同期增加；二是公司本部本报告期费用较上年同期减少；三是公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司本年收到的所得税
减免较上年同期大幅增加。
四、其他相关说明
1.前述数据为公司财务部门预测数据，具体数据将在公司2016
年年度报告中予以详细披露；
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-136关于全资子公司与玉溪市红塔区人民政府签署
项目投资框架协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《云南蓝晶科技有限公司新增年产3500万片LED衬底片扩建项目框架协议书》（以下简称“本协议”）仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，因此该事项具有一定的不确定性，本协议尚需签署协议各方履行内部程序后生效。
2、本次签订的《云南蓝晶科技有限公司新增年产3500万片LED衬底片扩建项目框架协议书》仅为合作的框架协议，在签署正式协议及项目实施前，对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩尚不构成重大影响，对公司长期收益具有不确定性。
3、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
4、本次签订的《云南蓝晶科技有限公司新增年产3500万片LED衬底片扩建项目框架协议书》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、最近三年披露的框架协议目前正常履约中。
一、协议的基本情况
规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成一致意见，就蓝晶科技新增年产3500万片LED衬底片扩建项目签署《云南蓝晶科技有限公司新增年产3500万片LED衬底片扩建项目框架协议书》。
政府旨在扶持企业，为企业创造发展条件，鼓励企业做大做强，促进企业快速、健康发展。蓝晶科技计划通过扩产以满足市场不断增加的需求，做大做强。
项目达成后蓝晶科技有望成为全球产能规模最大的蓝宝石基片生产企业之一。
2、协议对方情况介绍
协议对方：玉溪市红塔区人民政府。
公司与玉溪市红塔区人民政府不存在关联关系。
3、本协议规定的具体项目合作内容以双方报各自决策程序批准后签署正式投资协议为准。对公司方面而言，本协议需要报请公司董事会正式审批并由董事会决定报送后续审批程序审批决定。
二、协议的主要内容
1、项目名称：新增年产3500万片LED衬底片扩建项目
2、本项目预计总投资10亿元，项目意向选址为乙方自有土地内，用地面积约75亩，建设周期16个月，计划2017年9月开工建设。将新增年产3500万片LED衬底片。
3、甲方主要权利及义务
（一）落实和执行国家、省、市制定的各项优惠政策。
（二）在符合相关规定的前提下，积极帮助乙方争取国家、省、市政府和相关部门的扶持，协助乙方办理相关证照。
4、乙方主要权利及义务
（一）乙方按审批部门的要求按时提供所需材料，完成项目相关行政审批手续，确保项目投资如期到位、顺利推进。
（二）乙方项目资料及进度表需报北城街道办事处，严格按照红塔区规划及审批内容实施建设，不得擅自改变项目投资主体、项目性质、土地用途及施工进
度等。乙方接受红塔区政府及相关管理部门的监督和管理，严格按照甲方要求认真组织好安全生产、文明施工，依法经营；根据项目用工需要，在同等条件下优先录用和安排北城镇当地劳动力就业。
5、违约责任：如遇自然灾害等不可抗力因素导致项目无法实施，所造成的损失由双方各自承担，互不追究违约责任；甲乙双方必须严格履行本协议，因甲乙方原因导致项目无法实施，守约方可向违约方追究相关责任及损失；履行本协议若发生争议，双方本着符合中华人民共和国法律法规的原则及有利于本协议履行的原则进行友好协商，如协商不成则在项目所在地人民法院裁决。
三、对上市公司的影响
1、本项目正常实施将有助于公司业务的拓展，有利于进一步扩大公司的规模和成本优势，提升公司的核心竞争力和行业影响力。
2、本协议的签订预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。
3、本协议的签订对公司业务的独立性无重大影响。
四、重大风险提示
1、本协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本次签署的《云南蓝晶科技有限公司新增年产3500万片LED衬底片扩建项目框架协议书》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，因此上述事项均具有一定的不确定性，本协议尚需签署协议各方履行内部程序后生效。
3、本协议中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，如遇到国家政策调整变化，按国家规定执行。
4、本协议的履行，存在甲方资金不能及时到位，从而导致公司资金压力较大，项目全部或部分无法实施或延期的风险。
5、本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到合作双方约定的合同要求，导致项目延期实施、终止合作的风险。
6、公司最近三年披露的框架协议进展情况
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|编号|披露日期|协议名称|后续进度|
|1|2016年1月4日|与浙江义乌工业园区管理委|正常履约中|

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|||员会签署《项目投资框架协议》||
|2|2016年4月11日|与木林森签署《战略合作协议》|正常履约中|

7、浙江华迅投资有限公司（以下简称“浙江华迅”）共计持有华灿光电股份有限公司股票 100,490,625股，占本公司总股本比例12.02%。公司2017年6月8日收到股东浙江华迅的《股份减持计划告知函》，称其计划在公告发布之
日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过
8,356,800股（占本公司总股本比例1%）。公司已于2017年6月8日发布了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-095）。在2017年8月15日发布了《关于持股5%以上股东股份减持的进展公告》（公告编号：
2017-121）。
五、其他相关说明
本次签署的《云南蓝晶科技有限公司新增年产3500万片LED衬底片扩建项目框架协议书》仅作为推进本次合作的框架性协议，公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《云南蓝晶科技有限公司新增年产3500万片LED衬底片扩建项目框架协议
书》
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一七年八月二十五日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-072北京华录百纳影视股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2019年7月24日（星期三）下午14:30
2、会议召开地点：北京市朝阳区安家楼50号院A7-2公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2019年7月23日-2019年7月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年7月23日15:00至2019年7月24日15:00的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘德宏先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
8、通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 293,034,696股，占上市公司有表决权股份总数的35.8469％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份292,879,996股，占上市公司有表决权股份总数的35.8280%。
通过网络投票的股东6人，代表股份154,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.0189%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东代表及股东代理人7人，代表股份154,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0189％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东6人，代表股份154,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.0189%。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；
表决结果：同意 293,034,696股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意154,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的2/3以上）表决通过。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 293,034,696股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意154,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的2/3以上）表决通过。
3、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 293,034,696股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意154,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《关于调整闲置自有资金投资理财产品额度及投资范围的议案》。
表决结果：同意 293,033,396股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9996％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意153,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1602％；反对 1,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.8398％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所刘瑞奇律师和刘畅律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2019年第三次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一九年七月二十四日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-086
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人骆莲琴女士函告，获悉骆莲琴女士将其持有的公司股份办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|骆莲琴|是|24,932,938|2016年11月9日|2018年11月8日|华泰证券股份有限公司|100%|个人融资需求|

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，骆莲琴女士持有本公司股份24,932,938股，占公司股本总额的28.45%；本次质押股份24,932,938股，占其所持公司股份的100%，占公司股本总额的28.45%；其所持有公司股份累计质押 24,932,938股，占其所持公司股份的100%，占公司股本总额的28.45%。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
创业软件股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
重大资产重组事项的独立意见
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”）。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州博泰信息技术服务有限公司（以下简称“博泰服务”）100%的股权。
根据《公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于我们的独立判断，现就本次重大资产重组事项发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组系公司为实现业务及资产优化之目的而实施，符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益。
2、本次重大资产重组已聘请具有相关证券业务资格的估值机构对资产进行估值。本次交易价格将以具有证券业务资格的估值机构出具的估值报告的估值结果为依据，由交易双方协商，并经公司股东大会批准后确定。本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定。
3、公司就本次重大资产重组按照市场化原则聘请了坤元资产评估有限公司作为博泰服务全部股东权益价值的估值机构，选聘估值机构的程序合规、公正。
坤元资产评估有限公司具有证券业务资产评估/估值资格，能够胜任其所从事的估值工作，在相应的估值工作中能够保持独立性。承担本次估值工作的估值机构和相关估值人员及其关联方独立于公司及其关联方。
值方法与估值目的相关，得出的估值结论合理，符合相关监管机构的规定。本次重大资产重组涉及的资产以估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
5、《创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
6、公司本次重大资产重组构成关联交易，本次交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
7、公司董事会在审议本次重大资产重组事项时，关联董事对涉及关联交易的议案的表决均进行了回避，董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
8、本次重大资产重组尚需取得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准或核准。
综上，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易及相关交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。我们作为公司的独立董事，同意本次重大资产重组的总体安排。
（以下无正文）
（此页无正文，为《创业软件股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
蔡家楣 凌云 江乾坤
创业软件股份有限公司年 月日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-069安徽江南化工股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4
月23日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》,公司拟在合肥科技农村商业银行七里塘支行增设募集资金专项账户，与交通银行股份有限公司安徽省分行开设的专项账户共同用于非公开发行募投项
目“数字化民爆产业链项目”募集资金专项存储。并于2018年6月7日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，公司拟增设募集资金专户对变更实施主体后的非公开发行募投项目“民爆智慧工厂项目”进行专项管理。具体详细内容见公司于2018年4月24日和2018年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司及控股子公司近日分别与保荐机构、募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
一、协议签订情况
1、“数字化民爆产业链项目”
（1）公司与湘财证券股份有限公司及交通银行股份有限公司安徽省分行重新签订《募集资金三方监管协议》，进一步规范募集资金管理和使用；
（2）公司与湘财证券股份有限公司及合肥科技农村商业银行七里塘支行签订《募集资金三方监管协议》。
公司及控股子公司安徽向科化工有限公司与湘财证券股份有限公司及浙商
银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金三方监管协议》。
二、协议主要内容
甲方：安徽江南化工股份有限公司、安徽向科化工有限公司
乙方：交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行七里塘支行、浙商银行股份有限公司合肥分行
丙方：湘财证券股份有限公司
1、甲方在乙方分别开设账户，截止2018年6月15日各募投项目专户情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项 目名称|实 施主体|开户银行|公司账号|账户余额（万元）|子公司账号|账户余额（万元）|
|1|数 字化 民爆 产业 链项目|安 徽江 南化 工股 份有 限公司|交通银行安徽省分行|341311000018880015276|993.00|--|-|
||||合肥科技农村商业银行七里塘支行|20000146958210300000243（新增设账户）|5474.07|--|-|
|2|民 爆智 慧工 厂项目|安 徽向 科化 工有 限公司|光大银行合肥万达支 行|51270188000089484|163.80|--|--|
||||浙商银行合 肥 分行|--|--|3610000010120100039543（新增设账户）|5131.00|

以上专户仅用于对应募集资金投资项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人吴小萍、闫沿岩可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（或募集资金净额的5%）的，甲方及乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、因乙方责任导致募集资金专户出现异常变动导致募集资金投资项目出现无法实施的风险，乙方应承担相应法律责任。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-104上海钢联电子商务股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议和2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因股权激励对象葛柳明、陆思清等10人离职，公司拟回购其所持有的公司限制性股票77,600股。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-097）。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票77,600股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由159,216,050股变更为159,138,450股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根
据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2018年 10月 8日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-015
上海莱士血液制品股份有限公司
关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2015年1月31日以电子邮件和电话方式发出通知，并于2015年2月11日上午9时在公司会议室召开。
本次会议应出席董事9名，亲自出席会议董事8名。董事傅建平先生因重要事务出差未能亲自出席本次董事会，委托董事长郑跃文先生代为出席并行使表决权；公司监事、高级管理人员等列席会议。
本次会议由董事长郑跃文先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分研究和讨论，审议通过了如下议案：
1、2014年度总经理工作报告
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、2014年度财务决算报告
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。
3、2014年度董事会工作报告
《2014年度董事会工作报告》内容详见公司2014年度报告全文。公司独立董事薛镭先生、周志平先生、柯美兰女士均向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。
4、2014年度报告及摘要
2014年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2014年度报告
摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。
5、2014年度内部控制自我评价报告
《 2014年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会分别对公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，相关内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、2014年度利润分配预案
2014年度公司为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全体股东分享公司成长的经营成果，现提议2014年度利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润346,420,568.09元（母公司报表），按《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，提取10%的法定公积金34,642,056.81元，加上年初未分配利润430,242,942.50元，减去2014年度已支付现金股利58,325,244.40元，2014年度实际可供股东分配的利润为683,696,209.38元。
公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。若以2014年12月31日公司总股份数1,365,241,810股计算，公司2014年度现金股利合计派发人民币136,524,181.00元。
除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。
7、关于公司日常关联交易的议案
《关于公司日常关联交易的公告》全文刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事Kieu Hoang和Tommy Trong Hoang回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。
8、关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告
《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
9、关于续聘2015年度审计机构的议案
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。
10、关于利润分配政策及未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案
《利润分配政策及未来三年（2015-2017）股东回报规划》全文刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式进行审议。
11、关于提名独立董事候选人的议案
会议同意推举苏洋先生为公司独立董事候选人，并在其独立董事任职经股东大会审议通过后，任命其为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异以后提交公司股东大会审批。
公司已根据相关规定通过深圳证券交易所将独立董事候选人相关信息进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格
和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
公司独立董事薛镭先生、周志平先生、柯美兰女士就董事会提名苏洋先生作为第三届董事会独立董事候选人事项发表如下独立意见：
（1）董事会提名第三届董事会独立董事候选人苏洋先生的提名程序合法有效；
（2）经审查，董事会提名的独立董事候选人苏洋先生，不存在《公司法》及其他相关规则规定的不适合担任独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；
（3）同意推举苏洋先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会表决。（简历附后）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。
12、关于召集2014年度股东大会的议案
公司定于2015年3月6日（星期五）上午9:30在上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心召开2014年度股东大会，会期半天，股权登记日为2015年3月2日（星期一）。
《关于召开2014年度股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日
附：独立董事候选人简历
苏洋，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国注册会计师，现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所管理合伙人、致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人管理委员会委员等职务；
苏洋先生已获得独立董事资格证书；
苏洋先生与本公司董事、监事、高级管理人员，以及其他控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；
苏洋先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-51申万宏源集团股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）相关工作。经香港联交所批准，公司本次发行的 2,504,000,000股境外上市外资股（H股）（行使超额配股权之前）于 2019年 4月 26日在香港联交所主板挂牌并上市交易。H股股票中文简称为“申万宏源”，英文简称为“SWHY”，股票代码为“6806”。
本次发行上市完成后及行使超额配股权之前，公司的股份变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次 H 股发行上市前||本次 H 股发行上市后（行使超额配股权之前）||
||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|境内上市内资股（A 股）|22,535,944,560|100%|22,535,944,560|90%|
|境外上市外资股（H 股）|--|--|2,504,000,000|10%|
|股份总数|22,535,944,560|100%|25,039,944,560|100%|

本次 H股发行上市完成后及行使超额配股权之前，公司持股5%
以上的股东持股变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次 H 股发行上市前||本次 H 股发行上市后（行使超额配股权之前）||
||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|中国建银投资有限责任公司|6,596,306,947|29.27%|6,596,306,947|26.34%|
|中央汇金投资有限责任公司|5,020,606,527|22.28%|5,020,606,527|20.05%|
|上海久事（集团）有限公司|1,212,810,389|5.38%|1,212,810,389|4.84%|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-086安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年9月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》140957号），中国证监会依法对本公司提交的《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就相关问题进行书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十次会议相关议案的
事前认可意见和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关议案进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于子公司和关联法人中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司关联交易的审核意见
事前认可意见：本次关联交易，符合公司实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。我们同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事意见：本次关联交易公开、公平，公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。我们对本次关联交易事项无异议。
二、关于修订《公司章程》的独立意见
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》（2014年修订）等相关规定，根据公司业务拓展需要，公司在原经营范围中增加“动产、不动产租赁”，现公司对《公司章程》中经营范围条款进行相应修订，通过审阅修订后的《公司章程》，我们认为：公司对《公司章程》中条款的修订，有利于公司的战略发展。我们同意修订《公司章程》。
三、关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的独立意见
经认真审核，我们认为：平顶山易成新材料料有限公司(以下简称“易成新材”)
作为公司的全资子公司为公司提供担保，有利于解决公司的经营资金需求，有利于公司
长远利益且不会对公司及易成新材的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意易成新材为公司提供担保。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见和独立意见之签字页）
独立董事：
赵玉文 朱莉峰 蔡学恩 2016年 6月 16日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-026北京利德曼生化股份有限公司
关于控股股东部分股份解押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月23日接到公司控股股东北京迈迪卡科技有限公司（以下简称“迈迪卡”）通知，获悉其所持有的公司部分股票办理了解押及再质押手续，具体事项如下：一、股东股份解除质押基本情况
迈迪卡于 2018年 4月 20日将质押给中信建投证券股份有限公司的 10,100,000股公司股票办理了解除质押登记手续，本次解除质押股份占迈迪卡持有公司股份比例的7.87%。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其持有股份比例|
|迈迪卡|是|9,000,000|2017年4月24日|2018年4月20日|中信建投证券股份有限公司|7.01%|
|迈迪卡|是|1,100,000|2017年11月27日|2018年4月20日|中信建投证券股份有限公司|0.86%|
|合计|-|10,100,000|-|-|-|7.87%|

二、股东股份质押基本情况
1、本次股东股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|迈迪卡|是|18,700,000|2018年4月20日|办理解除质押登记手续之日|楚昌投资|14.57%|融资|
||||||集团有限|||
||||||公司|||

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，迈迪卡持有公司股份 128,320,000股，占公司总股本的30.28%，迈迪卡所持有的公司股份累计被质押共计股 109,020,000股，占本公司总股本的25.72%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记证明；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会