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证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-010
积成电子股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2015年 3月 25日下午在
公司 215会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和本
公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方
式作出决议如下：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2014年度监
事会工作报告》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2014年度财
务决算报告》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2015年度财
务预算报告》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2014年度利
润分配预案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2014年度内
部控制评价报告》。
监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够
保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险。
公司独立董事、保荐人也分别对内部控制评价报告发表了核查意见。具体内
容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议并同意《关于 2014
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和
要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损
害公司利益的行为。
7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于聘请 2015
年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于会计政
策变更的议案》。
监事会认为：公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，符合国
家相关政策法规的要求，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠
地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的
程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2014年度报
告及摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
监事会认为：公司2014年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和
公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2014年度的实际情况。
10、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议并同意《关于设立
积成能源有限公司及相关事项的议案》。本议案尚需提交公司 2014年度股东大会
审议。
监事会认为：公司使用自有资金 1亿元设立全资子公司积成能源有限公司，
有助于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司为能源公司及其
投资的企业或能源公司为其投资的企业在 3亿元额度内的融资提供担保，有助于
提高能源公司及其投资的企业的融资能力，推动其尽快实现业务目标，符合公司
长远利益。公司为其提供担保的风险可控，不会损害公司及股东的利益。同意设
立积成能源有限公司及相关事项。
特此公告。
积成电子股份有限公司
监事会
2015年3月27日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-007成都西菱动力科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2019年 1月 24日在成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2019年 1月 18日以书面方式送达全体监事；全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席文兴虎先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会经审议：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率及收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。
监事会同意使用闲置募集资金人民币 35,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自2019年2月10日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用，期满后归还至募集资金专用账户。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司监事会2019年1月26日
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事会第三十五次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于公司《2014年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其他法规的要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展。报告期内，公司未发生内部控制重大缺陷。
公司《2014年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，真实、客观、完整反映了公司内部控制建设及运行情况。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，聘期一年，具体审计费用另行协商确定，并同意将上述事项提交公司2014年年度股东大会审议。
三、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真地核查，现发表如下独立意见：1、报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2、截止2014年12月31日，公司实际对外担保余额合计87,744万元，占本公司2014年度经审计净资产的68.44%，均系为合并报表范围内的子公司提供的担
保，其中：为全资子公司新疆北新投资建设有限公司担保49，200万元,为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司担保16，331万元,为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保5,322万元,为全资子公司新疆北新城建工程有限公司
担保1,500万元,为全资子公司新疆中北运输有限公司担保338万元，为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司担保3,453万元，为控股子公司湖北北新投资发展有限公司担保10,000万元,为控股子公司重庆兴投建材有限公司担保
1,600万元。上述担保均履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。报告期内，公司未发生违规对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
四、关于公司利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
作为公司独立董事，我们基于独立判断立场，对公司 2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本发表如下独立意见：
鉴于公司资产负债率较高，且 2015年内拟实施的重大投资计划或重大现金支出总计约为4.3亿，为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高赢利能力，确保股东的长远利益，公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为该预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》规定，同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
五、关于公司2015年度日常关联交易预计的独立意见
公司预计2015年度发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要；关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允的原则；公司董事会对公司2015年度日常关联交易预计的议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合相关法规及《公司章程》的规定。
基于上述原因，我们认为：公司2015年度日常关联交易预计是合理的，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司《2015年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项独立意见的签字页）
独立董事签名：
刘涛 陈建国 马洁
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一五年四月七日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2019-005浙江亚太药业股份有限公司
关于公司董事、财务总监拟增持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 29日收到公司董事、财务总监何珍女士的通知，基于对公司可持续发展的坚定信心以及对公司价值的认可，同时为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康地发展，维护公司投资者利益，何珍女士计划自 2019年 1月 29日起 1个月内，以自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事、财务总监何珍女士。
2、本次增持计划前，公司董事、财务总监何珍女士未持有公司股份，在本次公告前 12个月内无已披露的增持计划，在本次公告前 6个月内不存在减持公司股票的情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的
基于对公司可持续发展的坚定信心以及对公司价值的认可，同时为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康地发展，维护公司投资者利益而制定本计划。
2、拟增持股份的种类：人民币普通股（A股）。
3、拟增持股份的数量
本次拟增持股份数量不低于 300,000股，不超过 600,000股。
4、拟增持股份的价格
本次增持不设定价格区间，将根据对公司股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况，实施增持计划。
5、拟增持股份计划的实施期限
自 2019年 1月 29日起 1个月内，同时增持不会在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。
6、拟增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
7、拟增持股份的资金来源
本次拟增持股份的资金来源为自筹资金。
8、增持人承诺
本次增持不基于增持主体的董事、高级管理人员的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本增持计划。
9、本次增持股份锁定情况
本次增持股份遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。何珍女士承诺：在本次增持计划期间及增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等，严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持计划实施过程中可能出现目前尚无法预判的导致增持计划无法实施的风险；如出现上述风险，何珍女士将采取切实可行的措施
予以应对，并及时对外披露。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。
2、何珍女士增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、增持计划实施期间，公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项时，何珍女士将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2019年 1月 29日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2019-055转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事、董事会秘书陆建生先生因年龄原因，申请辞去本行董事会秘书职务。2019年 10月 26日，本行召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟聘任董事会秘书的议案》，同意聘任卞丹娟女士（简历附后）为本行董事会秘书，任期至第六届董事会届满，并报中国银行保险监督管理机构核准任职资格后履职。在卞丹娟女士的任职资格核准之前，陆建生先生将继续履行董事会秘书职责。
卞丹娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、本行《章程》等相关规定。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见 2019年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会2019年10月29日
附件：
卞丹娟女士:
1973年4月出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1994年8月参加工作，1998年9月加入本行，历任本行办公室副主任、计划信贷部副经理、朝阳支行副行长、要塞支行副行长、办公室副主任（主任级）、办公室主任、机关第二党支部委员、综合办公室主任。
截至目前，卞丹娟女士持有本行股票32.3432万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，卞丹娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。不是失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-084厦门乾照光电股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次交易为公司筹划发行股份及支付现金购买浙江博蓝特半导体科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）控股权事项，根据目前掌握的情况，本次交易预计不构成重大资产重组，但由于涉及发行股份购买资产，仍需中国证监会审批通过。
目前公司已就本次交易相关事项与标的公司主要股东达成初步的《重组框架协议》（以下简称“框架协议”），为了保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，现对本次交易事项进行提示公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续公告。
一、本次交易概况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）与徐良、刘忠尧、金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华博源投资合伙企业（有限合伙）、苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）于2018年9月16日签署了《框架协议》，公司拟以发行股份及支付现金等方式收购标的公司控股权并募集配套资金。
二、主要交易对方基本情况
公司于2018年9月16日与徐良等5名标的公司股东签署了《框架协议》，公司拟向包括徐良等5名股东在内的标的公司股东购买其持有标的公司的股权，
徐良等 5名股东同意并承诺将积极促成其他股东将其持有的标的公司股份转让给公司。
（一）徐良
徐良先生系具有完全民事行为能力的自然人，是标的公司的主要股东、法定代表人兼总经理。
身份证号：3205241972********
住所：江苏省苏州市金闾区闻钟苑
（二）刘忠尧
刘忠尧先生系具有完全民事行为能力的自然人，与徐良先生构成一致行动关系。
身份证号码：3706021967********
地址：浙江省金华市南二环西路
（三）金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）
金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）为标的公司员工持股平台。
注册地址：浙江省金华市婺城区永康街697号亚泰孵化基地1#577室
执行事务合伙人：徐良
（四）金华博源投资合伙企业（有限合伙）
金华博源投资合伙企业（有限合伙）为标的公司员工持股平台。
注册地址：浙江省金华市婺城区永康街697号亚泰孵化基地1#578室
执行事务合伙人：徐良
（五）苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）
苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）为标的公司员工持股平台。
注册地址：江苏省苏州市高新区金色家园84幢01号
执行事务合伙人：徐良
三、标的公司的基本情况
标的公司的基本情况如下：
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|公司名称|浙江博蓝特半导体科技股份有限公司|
|企业类型|股份有限公司|
|公司地址|浙江省金华市婺城区南二环西路 2688 号|
|法定代表人|徐良|
|注册资本|11180 万元人民币|
|成立日期|2012-10-15|
|统一社会信用代码|913307010542465912|
|经营范围|半导体照明衬底、外延片和芯片、抛光片、激光晶体、半导体器件、电子元器件、光电子器件、半导体照明检测设备、自动化设备和工业机器人的研发、生产、销售|

四、《框架协议》的主要内容
（一）交易主体
甲方：厦门乾照光电股份有限公司
乙方：徐良、刘忠尧、金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华博源投资合伙企业（有限合伙）、苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）
（二）主要内容
甲方拟向包括乙方在内的标的公司股东以发行股份及支付现金等方式购买标的公司的控股权；乙方同意并承诺将积极促成标的公司其他股东将其持有的标的公司股份转让给甲方，用以认购甲方本次向其发行的股份及/或获得现金对价。
本协议各方将在甲方审议本次交易之相关议案的首次董事会召开之前进一步签署发行股份及支付现金购买资产协议、盈利预测补偿协议等正式交易协议（协议名称视具体情况而定）。正式交易协议与本协议规定不一致时，以正式交
易协议内容为准。
五、中介机构聘请情况
截至本公告披露日，本次资产重组的相关中介机构尚未正式聘请，公司初步拟聘请天风证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问；拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构；拟聘请北京市盈科律师事务所作为本次交易的法律顾问。
六、风险提示
本次签署的《框架协议》仅为相关方对重组框架所达成的初步意向，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的协议为准，公司将严格按照法律、法规、规范性文件等要求，履行相应的审议程序和信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
七、备查文件
1、与本次重组相关的框架协议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年9月16日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-070
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2017年7月4日（星期二）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年七月四日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L051凯瑞德控股股份有限公司
关于公司控股股东所持的部分股权被司法划转的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 15日，公司控股股东浙江第五季实业有限公司（以下简称“第五季实业”）持有的本公司股票（股票简称：凯瑞德股票代码：002072）107.3万股（占公司总股本的0.61%）被上海市闵行区人民法院强制执行划转。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于持有或控制上市公司5%以上股份的股东或者实际控制人股权变动相关规定，上述情形未达到信息披露标准。
但鉴于目前公司控股股东所持有的公司股份全部被司法冻结，为充分提示风险，公司对上述执行划转事项披露如下：
一、根据上海市闵行区人民法院（2014）闵执字第 10687号执行裁定书，因第五季实业与上海华裕典当有限公司的借款纠纷裁定如下：冻结、划拨第五季实业等被执行人银行存款人民币 8706446.54元及加倍支付延迟履行期间的债务利息，或查封、扣押、抛售变现其相应价值的财产。
二、根据上海市闵行区人民法院（2014）闵执字第 7728号执行裁定书，因第五季实业与朱俐德的借款担保纠纷裁定如下：冻结、划拨第五季实业等被执行人银行存款人民币 8359831.50元及加倍支付迟延履行期间的债务利息，或查封、扣押、抛售变现其相应价值的财产。
上述两诉讼事项合计涉案金额为 17066278.04元。
2016年 1月 15日，上海市闵行区人民法院依据上述执行裁定书将第五季实业持有的本公司股票 107.3万股强制执行划转。
本次股权变动前，第五季实业持有本公司无限售流通股 2150万股，占公司总股本的12.22%；上述股权被执行划转后，第五季实业持有本公司无限售流通股 2042.7万股，占公司总股本的11.61%。
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|-|
|截至本公告日，第五季实业所持有的本公司无限售流通股 2042.7|
|万股全部被司法冻结。|

敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事任职及议事规则》的有关规定,我们作为科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科大智能”)的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于2013年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司董事会拟定的2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合全体股东利益，有利于公司持续健康发展。因此，我们一致同意公司董事会提出的公司2013年度利润分配预案。
二、关于《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，报告期内，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内控制度的贯彻执行提供保证。公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2013年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专
科大智能科技股份有限公司项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于续聘 2013年度审计机构的独立意见
经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司2013年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构,聘期暂定一年。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况和关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》、公司《关联交易决策制度》等相关要求，作为公司独立董事，我们对公司 2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况和关联交易事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、2013年度，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、2013年度，公司全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司为公司控股子公司科大智能（合肥）科技有限公司向杭州银行合肥分行申请人民币3,000万元额度内（含）的综合授信提供连带责任保证担保。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。除上述担保事项以外，公司不存在其他任何对外担保事项。
2013年度，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；亦不存在控股股东、实际控制人及其他关联方强制公司为他人提供担保的情形。
科大智能科技股份有限公司六、关于变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的独立意见
公司根据发展规划和实际情况，采取审慎的态度，调整部分募集资金投资项目实施地点及实施进度，程序合法，不存在改变募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的事项。
科大智能科技股份有限公司（此页无正文，专为《科大智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
蒋敏 吕勇军 张焰
北京市金杜律师事务所
关于众信旅游集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：众信旅游集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》（深证上[2016]682号）（“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受众信旅游集团股份有限公司（“公司”）的委托，就贵公司 2017年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《众信旅游集团股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2.公司 2017年 1月 26日召开的第三届董事会第五十四次会议决议及涉及相关议案内容的公告；
3.公司 2017年 1月 26日召开的第三届监事会第二十八次会议决议及涉及相关议案内容的公告；
4.公司2017年2月3日公告的《众信旅游集团股份有限公司关于召开2017第一次临时股东大会的通知》；
5.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司2017年1月26日的董事会决议、监事会决议、《众信旅游集团股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表股份数为 425,019,589股，占公司有表决权股份总数的50.3696%；通过网络投票系统进行投票的股东共 3人，代表股份数为 1,413,177股，占公司有表决权股份总数的0.1675%。综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共21人，合计代表股份数为426,432,766股，占公司有表决权股份总数的50.5371%。金杜认为，上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，按《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定表决通过了下列议案：
||||
|-|-|-|
|编号|议案|议案类型|
|1|《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》|特别决议|
|2|《关于调整<公司及子公司申请银行综合授信并与子公司进行互保的议案>授权期限的议案》|普通决议|
|3|《关于公司办公地址变更及相应修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》|特别决议|

金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》以及公司章程的规定，表决结果
合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（此页无正文，为北京市金杜律师事务所《关于众信旅游集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
周宁
范玲莉
单位负责人：
王玲
二〇一七年二月二十一日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-023
周大生珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年6月4日、2017年6月28日召开第二届董事会第十一次会议、2016年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司使用闲置募集资金不超过8亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，且上述资金额度在决议有效期内可循环滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2017年 6月6日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-011）。
近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
（一）中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型2017年第73期理财产品
1、产品名称：中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型2017年第73期理财产品2、产品类型：保本浮动收益型产品
3、理财金额：人民币26000万元
4、产品预期收益率：4.10%（年化）
5、产品期限：90天
7、产品到期日：2017年11月2日
8、资金来源：闲置募集资金
9、风险等级：无风险或风险极低
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、相关审核及批准程序及专项意见
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事
会第十一次会议和 2016年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品详细情况如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|理财产品|产品性质|期间|投资期限（天）|预计收益（%）|金额（万元）|公告编号|公告日期|
|1|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第71期理财产品|保本浮动收益型产品|2017.7.14-2017.10.12|90|4.1|50,000|2017-021|2017/7/18|
|2|中信银行|中信理财之共赢利率结构17642期人民币结构性理财产品-C170Q0142|保本浮动收益类、封闭型|2017.7.13-2017.10.25|103|4.0|4,000|2017-021|2017/7/18|

六、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。
周大生珠宝股份有限公司董事会2017年8月8日
兴业证券股份有限公司
关于无锡先导智能装备股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为无锡先导智能装备股份有限公司（曾用名：无锡先导自动化设备股份有限公司；以下简称“先导智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定，对先导智能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】727号）核准，无锡先导智能装备股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价格为人民币21.21元。经深圳证券交易所《关于无锡先导自动化设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]206号）同意，公司股票已于2015年5月18日起上市交易。本次发行募集资金总额为人民币36,057.00万元，扣除发行费用 3,152.73万元后，募集资金净额为人民币 32,904.27万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月11日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2015]9774号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、公司募集资金使用情况
截至2016年3月31日，公司累计使用募集资金24,224.47万元（含置换前期预先投入部分），其中：本年度公司共使用募集资金1,736.80万元。
截至2016年3月31日，公司累计使用金额24,224.47万元，募集资金专户余额为8,915.21万元（含募集资金现金管理及增值部分），与实际募集资金净额
32,904.27万元的差异金额为235.41万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金计划
由于公司自上市以后，锂电池行业正处于需求上涨时期，公司的锂电池设备业务规模不断拓展，对流动资金的需求持续增加。为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分暂时闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金。
使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。计划使用专户资金情况如下表：
||||
|-|-|-|
|存放银行|银行账户账号|暂时补充流动资金金额（万元）|
|江苏银行股份有限公司无锡河埒支行|280101880****2162|4,200.00|
|中国农业银行股份有限公司新区支行|106350010****8877|2,800.00|

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司减少利息负担。本次使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率4.35%计算，可为公司节约财务费用约304.50万元。另外，因公司主要客户投资扩产的速度加快，应客户要求公司需提前进行大量备货，导致流动资金的需求量大幅增加。
因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同
时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主
营业务相关的日常经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或
用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的批准程序
2016年4月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金7,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
2016年4月25日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金7,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事对公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见：同意公司使用部分闲置募集资金7,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
六、保荐机构的核查意见
兴业证券经核查后认为：
本次先导智能拟将7,000万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金，该事项已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就该事项发表同意意见。该事项履行了相应的审议程序。
补充流动资金使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。先导智能本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定。
先导智能本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
综上所述，兴业证券认为，先导智能本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金具有合理性、必要性，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化。保荐机构同意先导智能实施本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘 智 吴益军
兴业证券股份有限公司2016年4月25日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－084
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，升达集团通过深圳证券交易所与东方证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
1、升达集团将其持有的 16,000,000股（占公司总股本的2.49%）公司股票同东方证券股份有限公司进行股票质押式回购业务，初始交易日为 2014年 12月22日，购回交易日为2015年12月22日。
2、升达集团于2014年12月22日通过深圳证券交易所进行股票质押式回购业务，股份质押期限自上述日期起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、升达集团共持有公司股份 214,438,823股，占公司总股本的33.33%。截止本公告日，升达集团累计质押股份 184,414,600股，占升达集团持有公司股份总数的86.00%，占公司总股本的28.67%。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十四日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-083深圳广田装饰集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年11月16日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年11月12日以电子邮件方式通知各位董事。
本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司对外投资设立云万家科技（香港）有限公司暨关联交易的议案》。关联董事叶远东、叶嘉许回避表决。其余7名董事参与本议案的表决。
经审议，同意子公司广田装饰集团（香港）有限公司之全资子公司 Decoration Dreamer Holdings Limited与Giant Harvest HoldingsLimited、 Bright Skyline TechnologyLimited、Great Ambitions TechnologyLimited、 First-Class Partner Technology Limited共同出资人民币6000万元设立云万家科技（香港）有限公司，其中 Decoration Dreamer Holdings Limited出资人民币1680万元，占28%股权。
《深圳广田装饰集团股份有限公司关于对外投资设立云万家科技（香港）有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司投资设立融资担保公司的议案》。
经审议，同意公司出资人民币10,000万元设立融资担保公司。
《深圳广田装饰集团股份有限公司关于对外投资设立融资担保公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日
证券代码：002263 证券简称：大东南公告编号：2014-27
浙江大东南股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 17日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票已经 2014年4月 17日开市起停牌（详见公司于 2014年 4月 17日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的第 2014-26号公告）。
自公司停牌以来，公司及有关各方积极推进本次事项的各项工作，目前相关工作仍在进行中。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成，本次购买事项涉及的相关问题仍然需要大量的协调、沟通和确认工作，中介机构也正在抓紧时间对涉及购买资产发行股份事项的相关资产进行尽职调查、审计及评估，为了防止股价波动，保护中小股东利益，公司股票将继续停牌。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次购买事项的相关议案。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2014年4月22日
证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-028福建冠福现代家用股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2014年4月23日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林文昌先生召集，本次会议通知已于2014年4月17日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于 2014年第一季度报告的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《福建冠福现代家用股份有限公司 2014年第一季度报告》和《福建冠福现代家用股份有限公司 2014年第一季度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—071鞍山重型矿山机器股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 10月 23日13：30在公司 3楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2017年 10月 10日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长杨永柱先生主持，应出席本次会议的董事9名，实际出席董事9名（其中：董事石运昌先生、独立董事程国彬先生、独立董事李卓女士、独立董事王君先生传签）。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年第三季度报告正文及全文的议案》；
《2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。
《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
公司独立董事王君先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司同意补选西凤茹女士为公司第四届董事会独立董事候选人。并担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2017年第一次临时股东大会审议。独立董事任期自股东大会审议通过本议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。
《关于补选公司独立董事的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为了满足公司2017年生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展，公司拟通过信用方式分别向兴业银行股份有限公司沈阳分行、中国银行股份有限公司鞍山高新区支行申请总计不超过 13,000万元的综合授信额度。公司董事会授权公司法定代表人杨永柱先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
登载的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（四）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于 2017年 11月 9日（星期四）下午 14:00在鞍山市鞍千路 294号三楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。
审议以下议案：
1、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（1）、公司第四届董事会第八次会议决议
（2）、公司第四届监事会第八次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十三日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-057东旭光电科技股份有限公司
八届三十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会于2018年5月10日上午11时在公司办公楼会议室召开第三十七次临时会议，会议通知已于2018年 5月 7日以电话方式发出。本次会议应到董事 6人，实到董事 6人，会议由董事长武吉伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
审议通过了《关于同意为公司控股子公司与山东高速环球融资租赁有限公司开展的融资租赁业务提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》）
同意公司为控股子公司东旭（昆山）显示材料有限公司（以下简称“东旭昆山”）与山东高速环球融资租赁有限公司基于双方签订的《融资租赁合同》开展的 3.80亿元融资租赁业务中的所有债务提供连带责任保证担保，并以公司持有的东旭昆山51%的股权为该笔融资租赁业务中的以上债务提供股权质押担保。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会