证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2018-040
深圳赛格股份有限公司
第二十三次（2017年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：现场会议时间2018年5月15日下午14:30；网络投票时间：2018年5月14日－2018年5月15日。
其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日9:30－11:30，13:00－15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日15:00至2018年5月15日 15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止 2018年 5月 7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2018年5月2日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：陈惠劼董事长
（七）本次股东大会的相关议案详见2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“公司第七届董事会第五次会议决议公告”。
（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1.现场和网络出席情况
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|-|-|
|1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况||
|通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人（人数）|26|
|所代表的股份数量总数（股数）|702,726,059|
|占公司总股本的比例|56.8707%|
|其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人||
|通过现场和网络参加表决的A股股东及股东授权代理人（人数）|4|
|代表股份（股数）|700,699,759|
|占公司 A股股份的比例|70.8354%|
|其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人||
|通过现场和网络参加表决的B股股东及股东授权代理人（人数）|22|
|代表股份（股数）|2,026,300|
|占公司 B股股份的比例|0.8222%|

2.现场会议出席情况
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|-|-|
|2.参加现场会议的总体情况||
|现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人总数（人数）|25|
|所代表的股份数量总数（股数）|702,722,059|
|占公司总股本的比例|56.8704%|

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|其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人||
|现场出席本次股东大会的A股股东及股东授权代理人（人数）|3|
|所代表的股份数量（股数）|700,695,759|
|占公司 A股股份的比例|70.8350%|
|其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人||
|现场出席本次股东大会的B股股东及股东授权代理人（人数）|22|
|所代表的股份的数量（股数）|2,026,300|
|占公司 B股股份的比例|0.8222%|

3.网络投票情况
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|3. 网络投票的总体情况||
|参加网络投票的股东及股东授权代理人总数（人数）|1|
|所代表的股份数量总数（股数）|4,000|
|占公司总股本的比例|0.0003%|
|其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人||
|参加网络投票的A股股东及股东授权代理人（人数）|1|
|所代表的股份数量（股数）|4,000|
|占公司 A股股份的比例|0.0004%|
|其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人||
|参加网络投票的B股股东及股东授权代理人（人数）|0|
|所代表的股份的数量（股数）|0|
|占公司 B股股份的比例|0%|

4.中小股东投票情况
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|4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况||
|现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数）|24|
|所代表的股份数量总数（股数）|2,060,300|
|占公司总股本的比例|0.1667%|
|其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人||
|通过现场投票的中小股东及股东授权代理人（人数）|23|
|所代表的股份数量（股数）|2,056,300|
|占公司总股本的比例|0.1664%|
|其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人||
|参加网络投票的中小股东及股东授权代理人（人数）|1|
|所代表的股份的数量（股数）|4,000|
|占公司总股本的比例|0.0003%|

（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况：
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会
的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了
以下议案:
（一）审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同意|||反对|||弃权||||
|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|其中未投票默认弃权|
|股数：|702,722,059|99.9994%|股数：|4,000|0.0006%|股数：|-|0.0000%||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其中A股：|700,695,759|99.9994%|其中A股：|4,000|0.0006%|其中A股：|-|0.0000%|
|其中B股：|2,026,300|100.0000%|其中B股：|0|0.0000%|其中B股：|-|0.0000%|
|小于5%股东占总投票比例|2,056,300|0.2926%|小于5%股东占总投票比例|4,000|100.0000%|小于5%股东占总投票比例||0.0000%|
|小于5%股东占中小股东投票比例|2,056,300|99.8059%|小于5%股东占中小股东投票比例|4,000|0.1941%|小于5%股东占中小股东投票比例|-|0.0000%|

（二）审议并通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同意|||反对|||弃权||||
|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|其中未投票默认弃权|
|股数：|702,722,059|99.9994%|股数：|4,000|0.0006%|股数：|-|0.0000%||
|其中A股：|700,695,759|99.9994%|其中A股：|4,000|0.0006%|其中A股：|-|0.0000%||
|其中B股：|2,026,300|100.0000%|其中B股：|0|0.0000%|其中B股：|-|0.0000%||
|小于5%股东占总投票比例|2,056,300|0.2926%|小于5%股东占总投票比例|4,000|100.0000%|小于5%股东占总投票比例||0.0000%||
|小于5%股东占中小股东投票比例|2,056,300|99.8059%|小于5%股东占中小股东投票比例|4,000|0.1941%|小于5%股东占中小股东投票比例|-|0.0000%||

（三）审议并通过了《关于公司 2017年度财务决算报告议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同意|||反对|||弃权||||
|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|其中未投票默认弃权|
|股数：|702,722,059|99.9994%|股数：|4,000|0.0006%|股数：|-|0.0000%||
|其中A股：|700,695,759|99.9994%|其中A股：|4,000|0.0006%|其中A股：|-|0.0000%||
|其中B股：|2,026,300|100.0000%|其中B股：|0|0.0000%|其中B股：|-|0.0000%||
|小于5%股东占总投票比例|2,056,300|0.2926%|小于5%股东占总投票比例|4,000|100.0000%|小于5%股东占总投票比例||0.0000%||
|小于5%股东占中小股东投票比例|2,056,300|99.8059%|小于5%股东占中小股东投票比例|4,000|0.1941%|小于5%股东占中小股东投票比例|-|0.0000%||

（四）审议并通过了《关于公司 2018年度财务预算的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同意|||反对|||弃权||||
|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|其中未投票默认弃权|
|股数：|702,722,059|99.9994%|股数：|4,000|0.0006%|股数：|-|0.0000%||
|其中A股：|700,695,759|99.9994%|其中A股：|4,000|0.0006%|其中A股：|-|0.0000%||
|其中B股：|2,026,300|100.0000%|其中B股：|0|0.0000%|其中B股：|-|0.0000%||
|小于5%股东占总投票比例|2,056,300|0.2926%|小于5%股东占总投票比例|4,000|100.0000%|小于5%股东占总投票比例||0.0000%||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小于5%股东占中小股东投票比例|2,056,300|99.8059%|小于5%股东占中小股东投票比例|4,000|0.1941%|小于5%股东占中小股东投票比例|-|0.0000%|

（五）审议并通过了《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同意|||反对|||弃权||||
|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|其中未投票默认弃权|
|股数：|702,722,059|99.9994%|股数：|4,000|0.0006%|股数：|-|0.0000%||
|其中A股：|700,695,759|99.9994%|其中A股：|4,000|0.0006%|其中A股：|-|0.0000%||
|其中B股：|2,026,300|100.0000%|其中B股：|0|0.0000%|其中B股：|-|0.0000%||
|小于5%股东占总投票比例|2,056,300|0.2926%|小于5%股东占总投票比例|4,000|100.0000%|小于5%股东占总投票比例||0.0000%||
|小于5%股东占中小股东投票比例|2,056,300|99.8059%|小于5%股东占中小股东投票比例|4,000|0.1941%|小于5%股东占中小股东投票比例|-|0.0000%||

（六）审议并通过了《公司 2017年年度报告及报告摘要》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|占出席会议相应股份类别的|股数（股）|占出席会议相应股份类别的|股数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|其中未投票默认弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||比例（%）|||比例（%）||||
|股数：|702,722,059|99.9994%|股数：|4,000|0.0006%|股数：|-|0.0000%|
|其中A股：|700,695,759|99.9994%|其中A股：|4,000|0.0006%|其中A股：|-|0.0000%|
|其中B股：|2,026,300|100.0000%|其中B股：|0|0.0000%|其中B股：|-|0.0000%|
|小于5%股东占总投票比例|2,056,300|0.2926%|小于5%股东占总投票比例|4,000|100.0000%|小于5%股东占总投票比例||0.0000%|
|小于5%股东占中小股东投票比例|2,056,300|99.8059%|小于5%股东占中小股东投票比例|4,000|0.1941%|小于5%股东占中小股东投票比例|-|0.0000%|

（七）审议并通过了《关于制定公司未来三年（2018年-2020年）股东
回报规划的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同意|||反对|||弃权||||
|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|其中未投票默认弃权|
|股数：|702,722,059|99.9994%|股数：|4,000|0.0006%|股数：|-|0.0000%||
|其中A股：|700,695,759|99.9994%|其中A股：|4,000|0.0006%|其中A股：|-|0.0000%||
|其中B股：|2,026,300|100.0000%|其中B股：|0|0.0000%|其中B股：|-|0.0000%||
|小于5%股东占总投票比例|2,056,300|0.2926%|小于5%股东占总投票比例|4,000|100.0000%|小于5%股东占总投票比例||0.0000%||
|小于5%股东占中小股东投票比例|2,056,300|99.8059%|小于5%股东占中小股东投票|4,000|0.1941%|小于5%股东占中小股东投|-|0.0000%||

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|-|-|
|比例|票比例|

（八）审议并通过了《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公
司股票的议案》
表决结果：
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|同意|||反对|||弃权||||
|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|其中未投票默认弃权|
|股数：|702,511,259|99.9694%|股数：|214,800|0.0306%|股数：|-|0.0000%||
|其中A股：|700,695,759|99.9994%|其中A股：|4,000|0.0006%|其中A股：|-|0.0000%||
|其中B股：|1,815,500|89.5968%|其中B股：|210,800|10.4032%|其中B股：|-|0.0000%||
|小于5%股东占总投票比例|1,845,500|0.2627%|小于5%股东占总投票比例|214,800|100.0000%|小于5%股东占总投票比例||0.0000%||
|小于5%股东占中小股东投票比例|1,845,500|89.5743%|小于5%股东占中小股东投票比例|214,800|10.4257%|小于5%股东占中小股东投票比例|-|0.0000%||

（九）审议并通过了《关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的
议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权|||
|股数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）|占出席会议相应股份类别的比例（%）|其中未投票默认弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股数：|702,722,059|99.9994%|股数：|4,000|0.0006%|股数：|-|0.0000%|
|其中A股：|700,695,759|99.9994%|其中A股：|4,000|0.0006%|其中A股：|-|0.0000%|
|其中B股：|2,026,300|100.0000%|其中B股：|0|0.0000%|其中B股：|-|0.0000%|
|小于5%股东占总投票比例|2,056,300|0.2926%|小于5%股东占总投票比例|4,000|100.0000%|小于5%股东占总投票比例||0.0000%|
|小于5%股东占中小股东投票比例|2,056,300|99.8059%|小于5%股东占中小股东投票比例|4,000|0.1941%|小于5%股东占中小股东投票比例|-|0.0000%|

（十）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
本议案以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表决权 2/3
以上表决通过。本次修改后的《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：
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|同意|||反对|||弃权||||
|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|其中未投票默认弃权|
|股数：|701,937,359|99.8878%|股数：|788,700|0.1122%|股数：|-|0.0000%||
|其中A股：|700,695,759|99.9994%|其中A股：|4,000|0.0006%|其中A股：|-|0.0000%||
|其中B股：|1,241,600|61.2742%|其中B股：|784,700|38.7258%|其中B股：|-|0.0000%||
|小于5%股东占总投票比例|1,271,600|0.1812%|小于5%股东占总投票比例|788,700|100.0000%|小于5%股东占总投票比例||0.0000%||
|小于5%股东占中|1,271,600|61.7192%|小于5%股东占|788,700|38.2808%|小于5%股东|-|0.0000%||

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|小股东投票比例|中小股东投票比例|占中小股东投票比例|

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）经办律师：沈超、倪艾坦
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议。
（二）《关于深圳赛格股份有限公司第二十三次（2017年度）股东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2018年5月 16日