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证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-011
北京旋极信息技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月16日第三届董事会第五十三次会议决议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，并于2018年1月18日在指定媒体发出《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，决定于2018年2月2日（星期五）召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年2月2下午15:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月1日15:00至2018年2月2日15:00期间的任何时间。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长不能现场主持，由半数以上董事共同推举的董事刘明主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份433,528,311股，占上市公司总股份（已扣减股权登记日前回购股份，下同）1,168,210,170的37.1105%。其中：
通过现场投票的股东7人，代表股份421,545,361股，占上市公司总股份的36.0847%。
通过网络投票的股东3人，代表股份11,982,950股，占上市公司总股份的1.0258%。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京市大成律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易的议案》表决结果：
同意35,362,378股，占出席会议具有表决权股东所持股份的94.1026%，反对2,216,149股，占出席会议具有表决权股东所持股份的5.8974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0000％。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意10,095,204股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的81.9991％；反对2,216,149股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的18.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市大成律师事务所申林平律师、李瑞律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《北京旋极信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京旋极信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议
2、北京大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书
北京旋极信息技术股份有限公司2018年2月2日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2017-014西部金属材料股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议的会议通知于 2017年 3月 23日以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于 2017年 4月 6日在公司328会议室召开，应参加监事4人，实际参加监事4人。会议由监事会主席龚卫国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决，通过了以下议案：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度报告及年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2016年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2016年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度利润分配方案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2016年度股东大会审议。
五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2016年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2016年度股东大会审议。
八、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2016年度股东大会审议。
九、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2016年度股东大会审议。
十、审议通过《2017年度财务预算报告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2016年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2016年度股东大会审议。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
监事会
雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》及《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表意见如下：
一、关于更换会计师事务所的独立意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次更换会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。因此我们同意将公司 2018年度审计机构由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
二、关于公司补选独立董事的独立意见
1、经我们核查，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历、专业素养及社会兼职等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名和表决程序合法、有效。
2、本次提名的独立董事候选人暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其具备履行独立董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。。
因此我们同意提名刘江涛先生为公司第三届董事会补选独立董事候选人。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、公司聘任楚刚先生、李帅先生、邱骏先生的提名、审议、表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、经审阅楚刚先生、李帅先生、邱骏先生的个人资料，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、经审查，楚刚先生、李帅先生、邱骏先生的教育背景、工作经历能够胜任所聘岗位的要求。
因此我们同意公司董事会聘任楚刚先生、李帅先生为公司副总裁，同时聘任邱骏先生为总兽医师。
独立董事：
程学斌 王爱国 陈琪 窦龙斌
雏鹰农牧集团股份有限公司二〇一九年一月二十二日
中国中期投资股份有限公司董事、高级管理人员关于确保本次重组填补回报措施得以切实履行的承诺
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中期集团有限公司、中期移动通信股份有限公司、中期医疗服务股份有限公司、中期彩移动互联网有限公司、南通综艺投资有限公司、深圳韦仕登投资控股有限公司、四川隆宝商贸有限公司发行股份购买中国国际期货股份有限公司70.02%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）。
根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司就本次发行股份购买资产摊薄即期回报事项进行了认真分析，并制定了拟采取的措施，公司董事及高级管理人员为确保前述措施能够得到切实履行，公司全体现任董事、高级管理人员作出如下声明及承诺：
1.本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
2.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益。
3.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
4.本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
5.本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6.若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（本页无正文，为《中国中期投资股份有限公司董事、高级管理人员关于确保本次重组填补回报措施得以切实履行的承诺》之签署页）
全体董事及高级管理人员签字：
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证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-024
天壕环境股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间:2017年4月28日（星期五）
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：2017年第二次临时股东大会
2、原股东大会召开日期：2017年4月26日（星期三）
3、原股东大会股权登记日：2017年4月21日（星期五）
二、股东大会延期原因
本次临时股东大会原定于2017年4月26日召开，审议公司董事会、监事会换届选举的相关议案。由于2016年年度报告将于2017年4月28日披露，为了在2016年年报披露后进行董事会、监事会换届选举，公司决定将本次临时股东大会延期至2017年4月28日召开。
三、延期后的股东大会有关情况
1、延期后的现场会议召开时间：
2017年 4月 28日（周五）下午 15:00
2、延期后的网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 28日9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 4月 27日 15:00至 2017年 4月 28日 15:00期间的任意时间。
3、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司于巨潮资讯网2017年3月24日刊登的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021）。
四、现场会议联系方式
地址：北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际中心 2号楼 906室
邮编：100082
电话: 010-62211992
传真：010-62213992
联系人：王祖锋、程岩
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-032
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日收到首次公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）《关于更换江西三鑫医疗科技股份有限公司保荐代表人的通知》：原持续督导保荐代表人李秋雨先生因调离华泰联合证券，不再继续担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人。华泰联合证券委派保荐代表人张波先生接替李秋雨先生继续履行持续督导工作，本次变更不会影响华泰联合证券对公司保荐的持续督导工作，张波先生简历详见附件。
本次首次公开发行股票持续督导保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为宁小波先生、张波先生，持续督导期截止至2018年12月31
日。
附件：张波先生简历
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
附件：张波先生简历
张波，男，现任职于华泰联合证券有限责任公司，经济学硕士，保荐代表人。
作为项目组主要成员参与了江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行A股并上市项目、马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产项目（顺丰控股股份有限公司重组上市项目）、淄博齐翔腾达化工股份有限公司2015年公开发行可转换公司债券项目、江苏润和软件股份有限公司2018年非公开发行股票项目等，具有丰富的投行业务经验。
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-094
上海永利带业股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年第三季度报告全文于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了公司《2015年第三季度报告全文》的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告全文》于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-042
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2015年半年度报告于2015年8月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公布，网址http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-067北京顺鑫农业股份有限公司
关于归还用于补充流动资金的募集资金公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”）2014年10月 16日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案；2014年11月4日召开的公司 2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意公司使用部分闲置募集资金6亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见 2014年 10月 17日、2014年 11月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对上述资金进行了合理的安排使用，降低了公司运营成本，提高了公司募集资金使用效率。
2015年 10月 29日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金合计 6亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专项账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。本公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2015-96中钢国际工程技术股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会于2015年12月2日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国
际广场26楼会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
2．通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表52人，代表股份
362,675,587股，占上市公司总股份的56.4421%。其中，出席现场会议的股东及
股东授权委托代表共4人，代表股份总数量为360,783,836股，占公司股份总数的
56.1477%；通过网络投票出席本次会议的股东共48人，代表股份总数量为
1,891,751股，占公司股份总数的0.2944%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东49人，代表股份
1,953,651股，占上市公司总股份的0.3040%。其中：通过现场投票的股东1人，
代表股份61,900股，占上市公司总股份的0.0096%。通过网络投票的股东48人，代表股份1,891,751股，占上市公司总股份的0.2944%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下
议案：
1.关于变更部分募集资金用途的议案
同意361,958,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.8023%；反对
717,051股，占出席会议所有股东所持股份的0.1977%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决通过。
中小股东总表决情况：
同意1,236,600股，占出席会议中小股东所持股份的63.2969%；反对717,051
股，占出席会议中小股东所持股份的36.7031%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.关于公司新增日常关联交易的议案
关联股东中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限
责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有
表决权的股份总数。
同意1,135,600股，占出席会议所有股东所持股份的58.1271%；反对817,351
股，占出席会议所有股东所持股份的41.8371%；弃权700股（其中，因未投票默
认弃权700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0358%。表决通过。
中小股东总表决情况：
同意1,135,600股，占出席会议中小股东所持股份的58.1271%；反对817,351
股，占出席会议中小股东所持股份的41.8371%；弃权700股（其中，因未投票默
认弃权700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0358%。
3.关于重新制订《中钢国际工程技术股份有限公司对外担保制度》的议案
同意361,950,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.8001%；反对
694,351股，占出席会议所有股东所持股份的0.1915%；弃权30,700股（其中，因
未投票默认弃权30,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0085%。表决通
过。
中小股东总表决情况：
同意1,228,600股，占出席会议中小股东所持股份的62.8874%；反对694,351
股，占出席会议中小股东所持股份的35.5412%；弃权30,700股（其中，因未投
票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.5714%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、吴俊霞到会见证了本次股东大会，并
出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1.中钢国际工程技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2．北京市嘉源律师事务所关于中钢国际工程技术股份有限公司2015年第五
次临时股东大会的法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司
董事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-057苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。主要内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1043号），苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）7,957,176股，发行价格为人民币43.14元/股，募集资金总额为 343,272,573元，扣除发行费用 6,936,026元，募集资金净额为 336,336,547元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 9月6日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2016]第B149号《验资报告》。
二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划
公司非公开发行项目需逐步建设，募集资金也将陆续使用，前期会有较多闲置资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 18,000万元闲置募集资金进行短期现金管理。具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、有保
本约定的理财产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、决议有效期
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
3、投资额度
最高额度不超过人民币18,000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：单一产品投资期限不超过12个月。
5、实施方式
理财产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
6、关联关系说明
公司拟投资品种的发行主体是商业银行，与公司不存在关联关系。
7、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
2016年 10月 27日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
2、监事会审议情况
2016年10月27日，公司召开第三届监事会第十次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，因此同意公司使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
3、独立董事意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》
的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过 18,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资项目建设计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此同意公司使用不超过人民币 18,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
4、保荐机构的核查意见
公司拟使用不超过 18,000万元闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、英大证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
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|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-011美年大健康产业控股股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会非独立董事冯军元女士已于近期辞去公司董事会董事、战略委员会、审计委员会相关职务，具体内容详见公司披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-009）。
为完善公司治理结构，公司于2019年2月21日召开第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名吴琴伟女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），吴琴伟女士当选后将同时接任冯军元女士原担任的公司董事会下属战略委员会、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事后，公司董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年二月二十二日
附件：非独立董事候选人简历
吴琴伟女士：1973年2月出生，中国国籍，上海交通大学管理学博士。现任上海国盛资本管理有限公司助理总经理。历任上海海外公司副总裁，上实投资（上海）有限公司助理总裁，上海海外新创投资有限公司总经理，丝芙兰（亚洲）有限公司业务发展总监，上海家化联合股份有限公司投资总监等职务。
截至本公告日，吴琴伟女士未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴琴伟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-004安徽山河药用辅料股份有限公司
关于发明专利获得授权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的“一种表面改性微晶纤维素及其制备方法”于近日荣获国家知识产权局发明专利授权，具体情况如下：
发明名称：一种表面改性微晶纤维素及其制备方法
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|发明人：尹正龙、刘强、夏叶青、毕勇|
|专利号：ZL 2015 1 0677548.4|
|专利申请日：2015 年 10 月 15 日|

专利权人：安徽山河药用辅料股份有限公司
授权公告日：2019年 1月 11日
专利权期限：20年
新专利的取得不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但这次核心工艺技术获得国家发明专利，有利于我公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，从而巩固和保持公司技术优势，提升
核心竞争力。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-048日海智能科技股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日海智能科技股份有限公司（以下简称“日海智能”、“公司”）于 2018年 8月2日收到股东上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“润良泰”）通知，润良泰于 2018年 8月 2日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份共计 61.8899万股，占公司股份总额的0.1984%，同时，润良泰拟继续增持公司股份。润良泰为公司控股股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润达泰”）的一致行动人。现将有关情况公告如下：
一、本次增持股份情况
（一）增持人：上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）（润良泰已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为：S80251）。
（二）增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断。
（三）本次增持详细情况：
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|股东名称|增持方式|增持日期|增持均价（元/股）|增持数量（万股）|占公司总股本比例（%）|
|润良泰|集中竞价|2018年8月2日|21.31|61.8899|0.1984%|
|合计|-|-|-|61.8899|0.1984%|

（四）本次增持前后控股股东及一致行动人持股变动情况：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前||本次增持后||
||持股数量（万股）|占总股本的比例|持股数量（万股）|占总股本的比例|

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|-|-|-|-|-|
|润良泰|1,621.3877|5.1968%|1,683.2776|5.3951%|
|润达泰|7,702.5000|24.6875%|7,702.5000|24.6875%|
|合计|9,323.8877|29.8843%|9,385.7776|30.0826%|

（五）后续增持计划：润良泰拟在自2018年8月2日起的12个月内继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例（含本次增持的0.1984%）将不低于0.5%且不高于2%。
三、其他说明
（一）本次增持行为及增持计划符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
（二）本次增持公司股份的行为及后续增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东的变动。
（三）润达泰及其一致行动人润良泰在本次增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份，并将严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
（四）公司将根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，持续关注公司控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：2014-006葫芦岛锌业股份有限公司
2013年度业绩预告公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2．预计的业绩：盈利
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|项 目|本报告期2013年1月1日至2013年12月31日|上年同期2012年1月1日至2012年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约36-42 亿元|亏损：34.83亿元|
|基本每股收益|盈利：约2.76元|亏损：3.14 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2013年度公司业绩扭亏为盈的主要原因为：
1．公司于2013年1月31日进入重整程序，2013年12月31日法院裁定公司重整计划执行完毕，公司获得重整收益约34.5-40.5亿元。
2.公司进入重整之后，财务费用大幅度减少。
3.公司董事会及管理层强化公司内部管理，优化生产工艺操作，加大综合利用产品回收力度，导致公司主营业务利润增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司初步测算的结果，实际财务数据以公司披露的 2013年年度报告为准。
2.公司提醒广大投资者，公司股票于 2013年 5月 8日起暂停上市，公司将
于 2013年度报告披露后向深圳证券交易所申请恢复上市，公司恢复上市尚须经
深圳证券交易所的核准，公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则（2012年
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.修订）》规定的原因被终止上市的风险，公司提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2014年1月28日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
勤信专字【2016】第1832号
目 录
内容 页次
一、专项审核报告 1-2
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说 3-4
明
附件：审核机构营业执照及证券、期货相关
业务执业许可证复印件
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
专项审核报告
勤信专字【2016】第1832号深圳市雄韬电源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定编制自筹资金投入募投项目专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的自筹资金投入募投项目专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查有关资料
与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对贵公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括检查、询问、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、审核意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目专项说明》与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○一六年八月三十一日 中国注册会计师：
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可〔2016〕1349号】核准，并经贵所同意，本公司采取非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)44,113,207股(每股面值 1元)，发行价格为每股 21.20元，募集资金总额为人民币 935,199,988.40元，扣除承销保荐费人民币 15,500,000.00元(含税)后[承销保荐费人民币 18,000,000.00元(含税)，其中已预付保荐费 2,500,000.00元(含税)]，已由主承销商招商证券股份有限公司于2016年08月05日分别汇入公司募集资金专用账户。收款银行、账号及金额列示如下：
单位：人民币元收款银行 账号 金额
中国银行股份有限公司深圳大鹏支行 751067643817 120,000,000.00中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行 44250100004200000265 799,699,988.40合计 919,699,988.40另扣除已预付的保荐费 2,500,000.00元(含税)和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,534,113.21元(含税)后，公司实际募集资金净额为人民币 915,665,875.19元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额964,195.09元，合计人民币916,630,070.28元,其中计入注册资本(股本)人民币44,113,207.00元，资本溢价人民币872,516,863.28元，计入“资本公积”。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2016年8月5日出具《验资报告》(勤信验字【2016】
第1112号)。
二、非公开发行报告书中对募集资金投资项目的承诺情况
根据本公司《非公开发行A股股票之发行情况报告及上市公告书》，非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元项目名称 投资总额 使用募集资金 备案机关 备案文号
燃料电池等项目研发
深圳市发展和改深大鹏发财备案中心及能源互联网云 12,943.78 12,000.00
革委员会 [2015]0053号
平台开发项目
10亿瓦时动力锂电池 深圳市发展和改深大鹏发财备案 82,548.09 79,663.01
新能源建设项目 革委员会 [2015]0054号
合计 95,491.87 91,663.01 —
如果本次募集资金相对于项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自有资金、银行借款等途径解决；如果本次募集资金规模超过项目所需资金，超出部分将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止 2016年 08月 26日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为3,787.48万元。具体情况如下：
单位：人民币万元占总投资的项目名称 实际投入时间 投资总额 实际投入金额
比例(%)
燃料电池等项目研发中心及能
2015.10-2016.8 12,000.00 447.01 3.73源互联网云平台开发项目
10亿瓦时动力锂电池新能源建
2015.10-2016.8 79,663.01 3,340.47 4.19设项目
合计 91,663.01 3,787.48 4.13深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2016年08月31日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-069天津鹏翎集团股份有限公司
关于延长集团公司副董事长、总裁张宝新增持承诺
履行期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）集团副董事长、总裁张宝新先生于 2019年 2月 1日披露了在 2019年 6月 30日前完成增持公司股份的承诺，详见公司2019年2月1日披露的《关于董事、总裁完成增持计划暨继续增持公司股份的公告》（公告编号：2019-015）。现由于时间安排问题、增持期间窗口期较长原因，张宝新先生提出增持承诺时限向后顺延6个月，由2019年 6月 30日延至 2019年 12月 31日，即在 2019年 12月 31日之前完成股份增持计划。
本次延长集团公司副董事长、总裁张宝新增持承诺履行期限需股东大会
审议通过后生效，本次延期增持情况如下：
一、增持主体的基本情况及增持的主要内容
1、本次增持实施主体为集团公司副董事长、总裁张宝新先生。
截至本公告披露之日，张宝新先生持有公司股票的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|目前持有公司股份（股）|目前持股比例|
|张宝新|副董事长、总裁|3,064,150|0.4190%|

注：公司于2019年5月16日完成2018年年度权益分派：每10股派发现金0.667元，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
2、公司副董事长兼总裁张宝新先生在本次公告前的12个月内存在增持计
划
2018年10月15日至2019年1月15日，公司副董事长兼总裁张宝新先生累计增持公司股票859,500股，增持金额为5,016,063.90元。公司于2018年10月15
日披露的《关于董事、总裁增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-104）
并于2019年1月15日届满并已实施完成。
3、基于对公司持续稳健经营的坚定信心以及对公司未来价值的认可，同时为提振投资者信心，以实际行动保护中小投资者利益，维护资本市场稳定，公司副董事长兼总裁张宝新先生决定增持公司股份。
4、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
5、本次增持股份的金额：1,000-2,000万元人民币。
6、本次增持股份的价格：拟增持价格不高于3.82元/股。（权益分派前价格 6.5元/股）。
7、本次增持股份锁定情况
本次增持股份不存在锁定安排，但张宝新先生自本次增持计划完成后的 6个月内不存在股份减持计划。
8、本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。
二、延长增持计划实施期限的原因
公司副董事长、总裁张宝新先生为避开定期报告、业绩预告、业绩快报及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短，预计增持计划无法在约定时间内完成。鉴于对公司未来发展的信心，本着诚信履行承诺原则，张宝新先生决定将本次增持计划的增持期限延长6个月，即本次增持计划延长至2019年12月31日。
除上述调整之外，增持计划其他内容不变。公司将与实际控制人保持持续的沟通，督促其严格履行增持计划。
三、公司对本次延期履行增持的决策程序及相关意见
1、决策程序及董事会意见
副董事长兼总裁张宝新延期履行股份增持计划的事项由董事会、监事会审议后再提交股东大会批准，独立董事对该事项发表独立意见。
公司于 2019年6月5日召开的第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于延长集团公司副董事长、总裁张宝新增持承诺履行期限的议案》。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司副董事长、总裁张宝新先生因避开定期报告、业绩预告、业绩快报及重大事项信息披露敏感期等因素影响，特向公司提出申请延期
6个月履行增持承诺。张宝新先生延期履行增持承诺不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。董事会对该项议案的审议程序合法合规，我们同意副董事长兼总裁张宝新先生对增持公司股份计划进行延期并提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：本次公司副董事长、总裁张宝新先生延期实施增持公司股份计划符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害上市公司及广大股东合法权益的情况。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求。因此，监事会同意副董事长兼总裁张宝新先生提出的延期履行增持承诺的申请，同意将本事项提交公司股东大会审议，关联方将在股东大会上回避表决。
四、备查文件
1、《关于延期增持公司股份计划的申请》；
2、第七届董事会第二十五次会议决议；
3、第七届监事会第二十一次会议决议；
4、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-048深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司股票价值的综合判断，公司实际控制人古少明先生自增持之日（即2015年7月2日）起在未来12月内通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）增持公司股份不低于公司总股本0.0792%（不低于1,000,000股），不超过公司总股本的2%（不超过25,262,029股）。详情请见公司于2015年7月3日、2015年9月16日、2016年1月7日、2016年 1月 16日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于实际控制人增持公司股份的公告》(公告编号：2015-050)、《关于实际控制人增持公司股份的进展公告》(公告编号：2015-075)、《关于实际控制人增持公司股份的进展公告》(公告编号：2016-001)、《关于实际控制人增持公司股份的进展公告》(公告编号：2016-002)。
一、增持计划的实施情况
1、增持人的姓名：古少明，公司实际控制人。
2、增持期间：增持之日（即2015年7月2日）起在未来12月内。
3、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行，包括但不限于竞价交易、大宗交易等。
4、已增持股份数量及比例：
古少明先生于2015年7月2日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易买入
方式增持公司1,021,301股股份，占公司总股本的0.0809%，成交均价为10.73元/股。
古少明先生于2015年9月15日通过北京昊青财富投资管理有限公司设立的
《宝鹰大股东增持计划1号》使用与中信证券股份有限公司签订股票收益权互换协议方式，在深圳证券交易所以集中竞价方式增持公司股份2,000,000股，占公司总股本的0.1583%,成交均价为8.08元/股。
古少明先生于2015年12月30日至2016年1月6日通过北京昊青财富投资管理
有限公司设立的《宝鹰大股东增持计划1号》使用与中信证券股份有限公司签订股票收益权互换协议方式，在深圳证券交易所以集中竞价方式增持公司股份
2,000,000股，占公司总股本的0.1583%,成交均价为11.17元/股。
古少明先生于2016年1月15日通过北京昊青财富投资管理有限公司设立的
《宝鹰大股东增持计划1号》使用与中信证券股份有限公司签订股票收益权互换协议方式，在深圳证券交易所以集中竞价方式增持公司股份1,060,540股，占公司总股本的0.084%,成交均价为8.88元/股。
截止目前，古少明先生累计增持公司股份6,081,841股，占公司总股本的
0.4815%。
5、增持前后的数量及比例：
本次计划增持前，古少明先生直接持有本公司 270,621,679股股份，占公司总股本的21.4252%；一致行动人深圳市宝贤投资有限公司持有本公司158,510,535股股份，占公司总股本的12.5493%；一致行动人深圳市宝信投资控股有限公司持有本公司 144,100,486股股份，占公司总股本的11.4085%；一致行动人吴玉琼女士持有本公司股份7,412,576股，占公司总股本的0.5869%。本次计划增持后，古少明先生及其一致行动人合计持有本公司股份的比例为46.4513%。
二、增持计划完成情况
截至本公告日，公司实际控制人古少明先生已完成增持计划。
1、本次增持行为未导致公司股权分布不具备上市条件；
2、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规定等的有关规定。
三、增持承诺履行情况
公司实际控制人古少明先生在增持期间及法定期限内严格履行增持承诺，未减持其持有的公司股份。
四、律师对本次增持的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所出具《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司实际控制人增持股份的专项核查意见》认为：
1、本次增持的增持人不存在法律、法规或公司章程规定的不得增持公司股票的情形，具备实施本次增持的主体资格。
2、增持人本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》、《规范运作指引》、《增持通知》等法律、法规和规范性文件的规定。
3、截止本《专项核查意见》出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务。
4、公司实际控制人本次增持符合免于提出豁免发出要约申请的条件。
五、备查文件
1、控股股东、实际控制人古少明先生关于增持的承诺；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司实际控制人增持股份的专项核查意见》。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-75
杭州中恒电气股份有限公司
关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开第七届董事会第三次会议、2019年9月16日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。本次员工持股计划股票来源为公司首次回购股票和二级市场购买股票，本次员工持股计划受让公司回购股票的价格为5.08元/股，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号——员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
2019年10月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司开立的“杭州中恒电气股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的9,844,979股首次回购股票已于2019年10月16日非交易过户至“杭州中恒电气股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，占公司总股本的比例为1.75%。
截至2019年9月27日，公司第一期员工持股计划已完成公司股票购买，通过二级市场累计买入公司股票962,600股，占公司总股本的0.17%。具体内容详见公司于2019年9月28日披露的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2019-73）。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票及受让公司首次回购股票合计持有公司股票10,807,579股，占公司总股本的
1.92%。依据公司《第一期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期为36个月；所获标的股票分两期解锁，锁定期最长为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。
公司将持续关注第一期员工持股计划实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会