重庆梅安森科技股份有限公司
关于使用部分超募资金增资控股
北京未名元图软件技术有限公司
的可行性研究报告
重庆梅安森科技股份有限公司
二〇一四年四月
目 录
一、对外投资概况 .......................................................................................................................... 1（一）元图软件的基本情况 ................................................................................................... 1（二）元图软件子公司的基本情况 ....................................................................................... 2（三）投资内容....................................................................................................................... 2二、增资控股元图软件的必要性和可行性 ................................................................................... 3（一）增资控股元图软件的必要性 ....................................................................................... 3（二）增资控股元图软件的可行性 ..................................................................................... 11三、投资估算 ................................................................................................................................ 17四、经济效益分析 ........................................................................................................................ 17五、风险因素分析 ........................................................................................................................ 18（一）市场开拓的风险 ......................................................................................................... 18（二）运营管理风险............................................................................................................. 18（三）业务整合的风险 ......................................................................................................... 19（四）技术更新换代的风险 ................................................................................................. 19六、报告结论 ................................................................................................................................ 20
一、对外投资概况
为了适应安全监测监控行业发展的需要，推动安全生产工作顺利进行，抓住安全监测监控行业信息化的综合发展趋势带来的发展机遇，公司董事会及经营管理层经过审慎分析和认真调研，拟增资2,300万元控股北京未名元图软件技术有限公司（以下简称“元图软件”），依托元图软件的技术和研发实力，开展基于地理信息系统的安全监测监控系统产品的研发、生产及销售。本次投资的基本情况如下：
北京未名元图软件技术有限公司（以下简称“元图软件”）是一家从事基于地理信息的安全预警应用与信息服务的软件企业，具体情况如下：
（一）元图软件的基本情况
1、公司名称：北京未名元图软件技术有限公司（根据增资协议，增资完成后公司拟更名为梅安森元图（北京）软件技术有限公司）；
2、注册地址：北京市海淀区信息路甲 28号 A座 07A-4号；
3、注册资本：人民币 1,000万元（增资完成前）；
4、法定代表人：刘桥喜；
5、经营范围：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）；
6、增资出资方式：以现金方式出资；
7、股权结构：增资后梅安森持有51.22%的股权，元图软件原股东持有48.78%的股权；
8、公司类型：有限责任公司。
（二）元图软件子公司的基本情况
1、公司名称：北京飞秋网络通讯技术有限公司（以下简称飞秋通讯）；
2、注册地址：北京市昌平区科技园区超前路 9号 B座 2228室；
3、公司类型：有限责任公司；
4、法定代表人姓名：刘桥喜；
5、注册资本：人民币 150万元；
6、经营范围：网络通讯技术推广、技术服务；
7、股东情况：元图软件持有飞秋通讯100%的股权。
（三）投资内容
公司以货币资金2,300万元增资北京未名元图软件技术有限公司，认缴新增注册资本人民币1,050万元，其中1,050万元的部分进入注册资本，超出1,050万元的溢价1,250万元，计入元图软件资本公积。
增资完成后，北京未名元图软件技术有限公司的注册资本增加至人民币2,050万元，梅安森持有元图软件51.22%的股权，成为元图软件的控股股东，原股东放弃认缴该部分新增注册资本，出资金额未发生变
化。本次投资完成后，将充分利用元图软件的人才、技术及研发优势，依托梅安森在品牌、资金、技术、服务等方面的实力，以基于地理信息系统的整体集成与服务全面拓展公司安全监测监控领域的市场，进一步提高公司产品的市场占有率。
二、增资控股元图软件的必要性和可行性
当前，信息化建设正在逐步深入不同的行业并走向基于位置的整体集成与服务，比如智慧城市、智慧矿山、智慧企业等。基于GIS的整体集成与服务是信息化综合性发展趋势，并逐步体现在与企业管理信息系统、Internet、多媒体、虚拟现实等技术以及软硬件的一体化集成。基于位置的整体集成与服务主要采用地理信息系统整合运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出诸如公共安全预警等智能响应，并实现快速应急联动的位置化服务与应用。
地理信息安全预警应用与服务主要是基于GIS实现行业各类核心信息整合、感知、分析，最终做到行业信息中的安全隐患监测监控、预警分析与应急联动等位置化服务与应用，已悄然成为智慧城市、智慧矿山、智慧企业等行业信息化的重要组成部分，并逐步在安全生产中发挥重要的作用。
（一）增资控股元图软件的必要性
1、基于地理信息的矿井综合信息化管理与自动化管控平台是建设数字化矿山，实现“两化融合”的基础。
矿山行业的“两化融合”是通过自动化和信息化相融合的手段，推进先进的管理方法和开采技术，运用先进的综合自动化和信息化平台进行远程作业控制，通过管控一体化建设方案，高度集成监测传感器、自动化设备、人员定位、视频监控、束管监控、矿压监控、储量变化、回采掘进等安全、生产与监控信息，实现安全生产动态管理、集中管控、预警联动与专家决策分析等。形成完整的可预测、可预判、可预控且能辅助矿方科学决策的综合信息化、自动化管控平台，以减少企业安全事故几率。
基于协同地理信息系统（CGIS：2DGIS+3DGIS）与协同管理信息系统平台（CMIS）。在数据中心与集控中心建设的基础上，构建多维一体的数字矿山智能协同管控平台——矿井综合信息化管理与自动
化管控平台，可形成涵盖从技术层到辅助决策层的各个级别的应用产品，可分级、分专业、基于工作流实现协同设计、安全生产管理、经营管理、专家分析、综合发布与自动化管控等应用与服务。进而实现多专业、多部门的协同应用、移动互联与联动报警，通过“构建数字矿山、整合信息资源”可为数字矿山深层数据挖掘应用提供信息资源。
如：采掘工程一张图共享与协作、灾害预警与应急联动等。
2、地理信息系统应用是城市公共安全领域发展的必然趋势
地理信息系统在城市公共安全领域的应用在我国尚处于起步阶
段，目前仍主要集中在测绘、提供地理信息等方面，尚未真正发挥GIS技术在城市公共安全预警预报、灾害应急救援以及信息服务等方面的作用。
对于现代的公共安全来说，对突发性事件的分析、预防和战略实施已经不仅仅局限于信息的采集和分析，更重要的是要采取迅速决
策、快速反映和紧急救援等一系列措施，建立完善的公共安全体系所需要的重要空间信息。地理信息系统的应用为实现这一目的提供了有效的保证。
基于GIS的城市公共安全技术平台可以通过与网络技术的融合，建立起综合管理系统与各个子系统之间的可靠互联，提高资源配置的效率，实现资源共享和各类安全资讯的快速传递，满足多部门协同应急和辅助决策的需求，大幅提高城市公共安全保障水平，有效应对当今城市面对的各类安全挑战，建立从灾害/事故预防、预警预报、应急反应和善后处理的全过程城市公共安全保障体系。
3、监测监控技术与地理信息系统的融合是未来公共安全行业发展的大势所趋
监测监控技术经过多年来的应用和发展，在公共安全领域发挥着越来越重要的作用，但是单纯依赖监测监控技术解决公共安全的问题已经显得力不从心，地理信息系统拥有独特的地理空间分析能力、快速的空间定位搜索和复杂的查询功能、强大的图形处理和表达、空间模拟和空间决策支持等方面的优势，可产生常规监测监控方法难以获得的重要信息，弥补监测监控系统的弱点，极大地提高安全监管工作的管理水平和智能程度。同时，与GIS地理信息相融合的监测监控系统更直观，更精确。GIS虚拟现实的引入，将会给用户带来更加直观、更易操作的应用体验。
结合GIS和物联网技术构建的公共安全信息平台，以地理信息技术为基础，把传感器和装备嵌入到城市监测监控点或者基础设施中，把各种海量的真实数据实时汇集起来，将原有的地理信息系统改造成为一个智能信息系统，全面提高公共安全领域的宏观决策、公共服务、应急处置能力。以先进的GIS引擎以及服务，构建起一套更科学的安全生产监管GIS保障系统，实现监测监控与GIS地理信息的融合已经成为行业发展的趋势。
4、新时代安全信息服务要想借助“云技术”，为客户提供云服务，需要GIS技术平台的支持。
随着监测监控系统复杂程度不断提升，对各类监测监控数据、视频数据的存储、运算和分析提出了一个非常大的挑战，且运营成本高昂。同时，数据中心式的发展模式，决定了目前监测监控信息的使用方主要是政府部门或者企事业单位，普通的社会公众缺乏了解安全信息的渠道和途径，未来安全信息服务产业的发展需要一种新的模式，实现安全数据中心与普通民众的信息互联，为不同的客户提供定制化的安全信息服务。
云技术的出现为上述问题提供了低成本、完整的解决方案，一方面，云技术可以提供近乎无限的存储空间和高效的智能分析运算系
统。另一方面，云的概念实际上就是面向服务的概念，它的特点是可以服务与广大的客户，可以真正的为客户提供定制化的安全信息服
务，基于云技术的安全信息服务将使整个产业和服务进行到一个新的发展阶段。但是，云技术为安全信息服务行业提供了存储空间、运算
系统以及面向广大客户服务的能力，但是其本身并不能解决安全的核心问题。
未来安全信息服务行业，监测监控技术以及GIS的核心是解决安全问题，而云技术解决的是面向客户的服务问题。地理信息与云计算的结合将会为产业的发展提供巨大的发展契机，安全信息服务行业要想走向“云端”，需要GIS地理信息平台的支撑。
5、基于地理信息的安全预警应用与信息服务领域未来市场空间广阔
基于地理信息的安全预警应用与信息服务领域未来市场空间非
常广阔，涵盖的业务领域非常多，结合公司目前的发展战略以及元图软件在安全预警方面的技术优势，未来可以开拓的市场领域包括：
（1）智慧城市公共安全危机预警
基于GIS的公共安全危机预警综合集成系统是指采用地理信息服务平台实现可能引发安全危机的信息搜索、信息传递、信息处理、隐患识别预警、影响区域以及信息发布等，必须做到快速、准确与公开。
危机预警平台是智慧城市安全危机预警的综合信息中心，也是公共危机管理的指挥联动系统，更是高科技的指挥调度中心，采用现代计算机技术、指挥调度通信系统、地理信息系统与信息化管理系统实现安全危机的预警与应急联动，实现突发事故的应急救援，可实现政府部门、专业救援机构和非专业救援机构的快速纳入进而实现智能信息处理与通讯、准确位置服务与最短路径分析等。当前，公共安全危机预警包括气象灾害预警、地震灾害预警、海洋灾害预警、交通安全预警
以及突发群体事件预警等。
（2）数字矿山安全灾害预警
基于GIS的数字矿山安全灾害预警系统是基于GIS监控、分析、整合矿山运行核心系统的各项关键信息（地质、测量、安全、生产、调度、自动化、瓦斯监测、视频监控、人员定位、水文监测等）；以集控与数据融合为基础，实时动态监测分析煤矿开采过程中水、瓦斯、顶板、重大设备等隐患，基于多源数据与融合信息实现灾害的预警预报与应急联动等专家分析；以数据中心与集控中心等为基础，基于数字矿山管控体系，以高度集成、智能分析为主要特征的闭环管控、责任明确。
（3）数字化工安全生产预警
基于GIS的数字化工安全生产预警系统是基于地理信息服务平
台，建设自动监测监控系统、通讯及集成系统、预测预警系统、决策支持系统，综合应用自动控制、无线通讯、数据库、网络工程等计算机应用技术，对化工企业重点危险源进行实时监控，实现环境监测信息和视频信息采集、传输、处理、计算、分析、预报、输出、共享等全过程数字化管理，并在此基础上完成数据管理、风险分析及数据查询、应急救援辅助决策等功能。
同时，综合利用实时大气环境监测信息，危险源实施监测信息及其他多种信息，建立能够对突发性大气污染事故、大气环境及污染物扩散过程、浓度失控分布进行预判的预测预警系统，并将污染扩散分析结果在地理信息平台上进行可视化表现，为事故的应急处置和救援
指挥提供决策支持，最大限度地减少事故造成的损害，保障社会公众的生命财产安全。
（4）数字监狱安防集成预警
数字监狱安防集成预警系统以三维地理信息系统平台为载体，综合集成视频监控系统（含监控智能分析管理等）、门禁管理、高压数字电网管理、巡防管理、车辆管理、报警（含红外对射、电子围栏、高压电网、紧急报警、网络式紧急报警及各安防子系统设备或系统报警等）管理等多个安防应用子系统，通过上层综合管理系统的统一协调实现各子系统间的资源共享与信息互通，并与罪犯信息系统实现无缝连接，还可融合狱政管理、教育管理及监狱日常办公等系统，从而达到管理便捷性、数据直观性，实现各安防应用子系统之间的智能化联动和处置突发事件的应急指挥。同时站在监狱安防与运行管理的高度，充分利用计算机和网络技术手段，实现对监狱安全防范的集中管理，从根本上提升监狱全防范能力，提高监狱安全防范的整体联动响应能力和智能管理程度，最终实现监狱内各安防应用子系统集中管
理、资源共享、统筹调度，形成监狱综合安防统一大平台局面。
6、符合公司搭建核心研发技术平台，实现中长期发展战略的需要
经过在煤矿安全领域多年的积累，公司在监测监控以及系统集成方面的技术储备已经比较成熟充分。随着公司的中长期发展战略向大安全方向转变，进军公共安全和平安城市等领域，公司目前仅仅以监测监控技术为基础的研发体系，已经不能保障公司中长期发展战略的
实施。因此，公司需要根据目前公共安全领域的发展状况，结合自身的实际情况，搭建适应公司中长期发展战略需要的核心研发技术平
台。
特别是随着物联网、地理信息、云计算等新技术和新应用的快速发展，传统的软件或者硬件供应商将落入“险境”，对这些传统软硬件供应企业的发展提出了新的要求，单纯依靠软件或者硬件已经无法满足未来行业发展的需要，将逐步被新技术和新应用的发展所淘汰。
结合上述行业背景的变化情况，公司提出未来梅安森要以“监测监控+系统集成+GIS+服务”为核心，打造新形势下梅安森的核心研发技术平台。在监测监控和系统集成方面梅安森经过多年的积累了丰富的技术储备；在服务方面，未来可以借助各类“云平台”实现与广大客户的对接；而地理信息平台成为制约公司未来发展的核心技术瓶颈。
综上所述，随着物联网、地理信息、云计算等新技术和新应用的快速发展，以及公司向公共安全领域逐步转型，对公司的研发体系和运营模式都提出了新的要求。公司增资控股北京未名元图软件技术有限公司后，在GIS领域的技术储备将发生质的飞跃，结合公司监测监控、系统集成硬件方面的优势，有利于公司基于监测监控技术和GIS技术搭建符合时代和公司中长期发展战略的研发技术平台，推动公司在公共安全领域和平安城市建设等方面的业务快速拓展，是公司未来向安全信息服务商发展迈出的重要一步，有利于梅安森中长期发展战略的实现，并为公司未来的发展预留了广阔的空间。
（二）增资控股元图软件的可行性
1、符合国家产业政策和行业发展规划
2014年1月，国务院办公厅发布了《关于促进地理信息产业发展的意见》，提出用5-10年时间，使我国地理信息获取能力明显提升，产业国际竞争力显著提高，并确定推动五大重点领域快速发展。
根据国家测绘局《测绘地理信息发展“十二五’总体规划纲要》的要求，“十二五”期间，将在全国全面推进数字城市建设，力争完成全部333个地级市和部分有条件的县级市的数字城市建设。在国家大力推进地理信息产业发展的背景下，基于云计算、大数据、物联网等新一代信息技术支撑的智慧城市建设如火如荼。2013年，住房和城乡建设部先后对外公布两批国家智慧城市试点名单，截至2013年底，国家智慧城市试点城市已达193个。国家测绘地理信息局《2014年测绘地理信息工作要点》指出，2014年将进一步加快数字城市和智慧城市的建设和应用，加快建设智慧城市时空信息云平台，全面推动数字城市向智慧城市升级。
在国家政策的大力支持下，基于地理信息系统强大的处理空间信息的功能，并结合网络、移动互联、大数据、云计算技术的发展，已经在很多与地理信息相关的领域发挥了重要作用。随着地理信息技术在公共安全、应急救援等方面得到更加广泛的应用，为公司在该领域的发展提供了广阔的市场空间。
2、公司先进的安全防护理念为监控技术与GIS技术在公共安全领域的成功融合提供了可靠的保障。
经过几十年的发展，公共安全越来越受到政府和人们的关注和重视，从技术上来说，已经不再单单是安防行业的概念，而是赋予了更多功能和理念，平安城市、安全城市、智慧城市等概念已经被越来越广泛的被大众所接受。目前，从装备制造商、集成商到软件企业，大量的企业从不同的领域介入到公共安全这一产业，他们大多从市政设施管理、软件信息平台、视频监控等方面着手。公司从安全监测监控领域介入到公共安全产业，凭借在煤矿安全生产监测监控行业积累的安全管理经验，在灾害的预测预报方面具有较大的优势。
公司介入地理信息领域后，借助在煤矿安全生产监测监控行业积累的安全管理经验，将多年来在安全生产危险监测预警方面积累的安全防护理念和安全监测监控产品推广到公共安全领域，更好的实现从灾害的预测预报向应急救援指挥系统的功能延伸并提供一揽子的公
共安全系统解决方案，把危险的事后监控演变为事前预测预警、事中救援、事后应急处理为一体的全方位安全管理体系。先进的安全防护理念能够将监控技术与GIS技术在公共安全领域更好的融合，有利于公司在未来的激烈市场竞争中充分发挥公司自身的优势，保障公司在未来行业的快速发展中占有一席之地。
3、扎实的监测监控技术基础优势
公司在成立以来，一直致力于安全生产监测监控设备及成套安全保障系统研发、设计、生产和销售。凭借全面扎实的行业技术基础，严格的产品质量控制体系，公司已经建立起一套相对完善、功能齐全的监测监控技术体系。结合目前监测监控领域的技术发展趋势，公司将把技术合作与自主研发紧密结合，加大激光传感器、光纤传感器等
先进监测监控技术的研发和应用性研究，保证公司在监测监控技术领域始终走在行业的前列。扎实的监测监控技术基础，为地理信息技术在公共安全监控领域的应用提供了可靠的产品和技术基础。
4、基于地理信息的安全预警和应急救援在技术和应用方面的优势
几年来，地理信息系统在城市公共安全规划和管理中发挥了越来越重要的角色，西方发达国家已经成功地将GIS用于传统的安全领域，如防灾减灾、交通事故预防和处置、火灾防治等诸多领域。随着GIS技术应用的不断深入，其在安全预警和应急救援领域的技术和应用方面的优势等到了充分的体现。
（1）GIS的技术优势
①GIS的操作对象是空间数据
空间数据主要包括地理数据、属性数据、几何数据、时间数据。
GIS对空间数据的管理与操作，是GIS区别于其它信息系统的根本标
志，也是技术难点之一。
②GIS的技术优势在于它的空间分析能力
GIS独特的地理空间分析能力、快速的空间定位搜索和复杂的查询功能、强大的图形处理和表达、空间模拟和空间决策支持等，可产生常规方法难以获得的重要信息。
③GIS与地理学、测绘学联系紧密
地理学是GIS的理论依托，为GIS提供有关空间分析的基本观点和方法。测绘学为GIS提供各种定位数据，其理论和算法可直接用于空间数据的变换和处理。
④GIS与CAD、CAM的区别
相同点：均可处理非图形的属性数据；都可以对空间数据建立空间相关关系，对所描述对象的拓扑关系进行处理。不同点：1）CAD/CAM不能建立地理坐标系统和完成地理坐标转换；2）GIS的数据量要比CAD和CAM的数据量大得多，数据结构、数据类型更为复杂；数据间联系紧密；3）CAD/CAM不具备GIS具有地理意义的空间查询和分析功能。
（2）GIS的应用优势
①以GIS基础地理信息平台为载体，各子系统无缝集成
软件平台采用地理信息系统平台（2DGIS+3DGIS）对各业务应用系统进行集成，实现了环境监测系统、生产自动化系统、人员定位系统、重大隐患设备等安全、生产监控各业务应用系统的无缝集成，还可将安全生产管理、日常办公等系统“嵌入式集成”到智慧行业地理信息综合集成系统平台上，实现在同一界面下对各业务系统的统一管理，同时还实现了各个业务系统之间的智能化联动，充分发挥了智慧行业地理信息综合集成系统的整体应用价值。系统稳定性高，维护方便，不受网络制约，实现了各子系统统一管理、协同操作与报警联动，以及各业务系统间的资源共享与信息互通，从而达到管理便捷性、数据直观性、系统智能安全性等目的。
②系统网络化，实现安全生产资源共享
系统网络化是数字化管理与应用的必然要求。一方面智慧行业地理信息综合集成系统需具备多级联网功能，另一方面系统要做到各类安全生产信息的共享和多个部门之间的有效传递，便于出现突发事件时的统筹安排调度和各级人员与领导的远程管理控制。同时，为了智
慧行业地理信息综合集成系统平台管理的高效性，以及避免责任不清现象发生，智慧行业地理信息综合集成系统实行严格的权限管理，以实现“统一资源编号，统一权限体系，统一控制协议，资源多级共享”的目的。
③系统智能化，有效提高监控整体效率
根据行业安全生产监控需求，严密监控行业生产区域的视频监
控、环境监控的核心是“发现危险行为”和“隐患”。只有将防范于未然作为设计基础，环境监测监控、自动化监控、人员监控才有更加实际的意义。采用智能分析技术可改变以往“被动”监控的状态，不仅仅局限于提供监控画面，而且能主动对监控信息进行智能分析，识别和区分物体，可自定义事件类型，一旦发现异常行为或者突发事件能及时的发出报警，达到事前预警、有效监视，把事件的发生消灭在萌芽阶段。
④平台设计人性化，应用灵活方便
系统的功能设计充分体现业务运行的需要，命名言简意赅，贴合业务应用实际。界面设计人性化，使系统维护更方便快捷，无论是系统管理、对设备参数配置管理、网络管理，还是对监测监控集成应用等都可通过简单操作方式来完成；界面设计友好，能够让用户快速掌握操作方式，最大限度地降低系统对用户信息化操作能力的要求；强大的计划任务管理功能，可大大减轻系统管理的工作强度，将日常的管理维护工作设置成任务计划，可由系统自动制动，而无需人工干预。
5、与梅安森销售网络、售后服务、资金方面的优势相结合，将对元图软件在地理信息平台领域的市场推广起到极大的推动作用。
元图软件虽然掌握基于地理信息的安全预警关键技术，但是由于企业规模较小，资金不充裕，研发投入不足，无法建立完善的销售和售后服务网络，导致其在市场开拓的过程中，在硬件产品、销售网络以及售后服务等方面的存在一定的缺陷，无法真正发挥其在基于GIS的安全预警领域的技术优势。
梅安森增资控股后，作为公司研发平台的核心，将在资金支持、销售网络以及售后服务网络建设方面给予元图软件大力的支持。增资控股有利于将更好的发挥梅安森和元图在各自领域的优势，对元图软件在在地理信息平台领域以及梅安森在公共安全领域的市场拓展起
到极大的推动作用。
6、基于地理信息系统平台能够系统地解决目前城市公共安全体制的弊端，实现应急救援管理部门和机构间的应急联动。
城市公共安全体制主要包括城市各种救灾主体的内部以及相互
之间的关系和运作机制。目前城市中的公安、消防、交警、卫生、环保等应急救援机构是相互独立运作的，虽然发生灾害或事故时，可以互相支援，但没有形成联动机制，也没有统一的资源共享机制。普遍存在步骤繁琐、效率不高等缺点，影响了公共安全应急系统的作用发挥。
建立应急救援联动机制是今后城市安全工作的必然趋势，通过集成地理信息系统和决策支持系统，开发“基于GIS的城市公共安全应急据测支持系统”，实现城市公共安全的基础数据和灾害数据的计算机存储和管理。在数字化和可视化的基础上，实现了城市基础信息和灾害信息管理、重大危险源管理、各种灾害分析模拟、公共安全规划
以及应急决策支持，与传统的应急方法相比，明显提高了人员和物资调度的准确率和响应速度，避免客观环境和人为因素造成的时间延误和决策失误，辅助决策者科学合理地制定城市公共安全应急决策方
案，大幅提高应急力量调度的自动化、快速化、科学化、最大程度地提高公共安全应急系统应对紧急事件的能力。
综上所述，公司增资控股北京未名元图软件技术有限公司以后，借助国家在产业政策方面的大力扶持，在梅安森在监测监控技术、营销和服务网络、资金等方面的优势与元图软件在地理信息应用的优势的支撑下，大力拓展公司地理信息应用领域以及基于GIS的城市公共安全领域的市场开拓，不断拓宽公司的业务领域，为公司持续、稳定、健康的发展提供新的“引擎”。
三、投资估算
本次投资总价款是以元图软件截止2014年3月31日经审计的净资产为基础，结合元图软件的人才、技术优势，在充分考虑了元图软件对公司的重要战略意义的前提下，经双方友好协商确定的。本次增资将全部用于元图软件的产品研发及营销服务网络的建设。
四、经济效益分析
本次增资完成后，元图软件将加大软件研发方面的投入，建设完善的研发、营销服务体系，借助国家在产业政策方面的大力扶持，在梅安森监测监控技术、营销和服务网络、资金等方面的优势的支撑下，大力拓展基于地理信息的安全预警应用与信息服务领域的市场。
基于元图软件自身的发展规划，预测2014-2016年度的业绩情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||2014年度|2015年度|2016年度|
|产值|1,048.00|1,742.00|2,785.00|
|净利润|0.00|100.00|400.00|

注1：上述产值和净利润不包括借助梅安森的资源或者对梅安森的内部销售所形成的产值和净利润。
注2：以上的业绩预测是基于元图软件发展规划做出的，业绩实现存在着不确定性因素，敬请广大投资者注意投资风险。
五、风险因素分析
（一）市场开拓的风险
经过十多年的发展，公司在全国已经成立了三个大区、十个办事处以及几十个服务站，营销及售后服务网络已相对成熟，在市场推广和售后服务方面可以给予元图软件大力的支持，有利于元图软件迅速开拓市场。但是，若宏观经济形势低迷、矿山企业经营状况不佳的局面长期得不到明显的改善或者进一步恶化、公共安全领域的市场拓展低于预期，可能导致业绩低于预计水平，将会对公司整体的经营业绩产生一定影响。
针对以上风险，公司将加强对元图软件营销、研发、售后服务等方面的支持，充分利用公司销售服务一体化的营销模式，提升元图软
件的研发实力和售后服务水平，以降低公司在该领域市场开拓的风
险。
（二）运营管理风险
本次增资完成后，公司的企业文化、研发理念和市场营销策略与元图软件的融合将是一个复杂多变的过程，公司能否顺利实现与元图软件全方位的快速融合将对元图软件的发展起到至关重要的作用。但是，公司能否实现与元图软件在各方面的快速融合仍存在一定的不确定性。
针对以上风险，合作各方将全力支持元图软件做好运营管理工
作，对于重大事项采取集体决策的方式，保证公司的决策科学与民主。
（三）业务整合的风险
公司主要从事以监测监控技术为核心的安全监测监控装备的设
计、研发、生产及销售，本次增资控股元图软件旨在打造先进的集事前预测预警、事中救援、事后应急处理为一体的全方位安全管理体系，进而打开公司未来的发展空间。但是公司与元图软件从事的具体业务范围有所不同，若短期内不能实现公司安全监测监控技术与元图软件地理信息系统平台的无缝对接，可能导致元图软件的经营业绩以及对公司的战略意义低于预期。
针对以上风险，公司将加强对元图软件的研发及应用性研究方面的支持，加强公司研发团队与元图核心技术人员的沟通交流，实现双方信息的实时共享，降低公司与元图软件业务整合的风险。
（四）技术更新换代的风险
随着技术的不断进步和更新换代，有可能导致元图软件的技术不能满足市场的需要，从而对元图软件的经营业绩产生重大影响。
针对以上风险，公司将加强对元图软件的资金及技术支持，保证元图软件的技术研发顺利进行；此外，公司将进一步完善公司的激励机制，将元图软件的核心技术人员纳入公司的激励范围，保证元图软件核心技术人员的稳定性。
六、报告结论
本次增资完成后，可以充分利用行业政策的支持，依托合作伙伴的人才、技术等优势，充分发挥公司在资金、技术、营销、服务等方面的影响力，将公司的产品和技术融入到安全产业的各个领域，进一步推动公司在公共安全领域的发展，促进公司产品结构转型升级，达到调整产业布局、整合资源、降本增效的目的。本次对外投资项目可以切实有效地提高公司超募资金的使用效率，促进公司股东价值最大化，因此本次对外投资项目具备必要性和可行性。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
2014年 4月 20日