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独立董事提名人声明浙江迦南科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江迦南科技股份有限公司董事会就提名胡柏升先生为浙江迦南科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江迦南科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合浙江迦南科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江迦南科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江迦南科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江迦南科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江迦南科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
独立董事提名人声明√是□否
八、被提名人不是为浙江迦南科技股份有限公司或其附属企业、浙江迦南科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与浙江迦南科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
独立董事提名人声明十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括浙江迦南科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上
独立董事提名人声明市公司数量不超过5家，同时在浙江迦南科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 9次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
独立董事提名人声明本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：浙江迦南科技股份有限公司董事会日期：2015年3月23日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2017-106江西赣锋锂业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称
“公司”）根据财政部印发的财会[2017]15号《企业会计准则第 16
号—政府补助》进行，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损
益、总资产、净资产等的影响不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更情况
1、变更的原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关
要求，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
自 2017年 1月 1日开始执行。
3、变更前采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
2017年 5月 10日财政部印发的《企业会计准则第 16号—政府
补助》（财会[2017]15号）。
5、变更审议程序
公司于2017年8月22日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股
东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据财政部印发的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号），公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本次会计政策变更不影响损益，不涉及以前
年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。公司董事会审议认为：本次的会计政策变更
能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，符合相关法律法规的规定和公司实际生产经营情况，不存在损
害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事审议了《关于会计政策变更的议案》认为，变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况，符合有关法律、法规
及财政部、国家税务总局等财务会计制度及《公司章程》的有关规
定。公司独立董事对此表示同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修
订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权
益，也不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利
益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2017年 8月 24日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2015-27
东阿阿胶股份有限公司监事会
关于会计估计变更的说明公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会计估计变更的原因
为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠和准确的会计信息，根据公司当前实际经营情况及生产性生物资产的消耗和产出能力，对关联方应收款项坏账准备计提方法及生产性生物资产折旧年限进行了重新评估，根据评估情况，公司拟对关联方应收款项坏账准备计提方法及生产性生物资产折旧年限进行会计估计变更。
二、会计估计变更的内容
（一）应收款项坏账计提方法
1、变更前：本公司合并范围内关联方之间发生的应收款项单独进行减值测试，如果有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或其它方式收回的，根据预计可能发生的坏账损失，计提相应的坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项全额计提坏账准备，单独测试未发现减值的不计提坏账准备。
2、变更后：本公司关联方之间发生的应收款项单独进行减值测试，如果有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或其它方式收回的，根据预计可能发生的坏账损失，计提相应的坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项全额计提坏账准备，单独测试未发现减值的不计提坏账准备。
（二）生产性生物资产折旧年限
1、变更前：成熟生产性生物资产的成龄种驴，按照年限平均法计提折旧，折旧年限为10年，净残值率为5%。
2、变更后：成熟生产性生物资产的成龄种驴，按照年限平均法计提折旧，折旧年限为5年，净残值率为5%。
三、本次会计估计变更对财务报表的影响
按照《企业会计准则》规定，本次会计估计变更采用未来适用法，不改变以前期间的会计估计，也不调整以前期间的报告结果。
会计估计变更后，根据测算预计每年影响净利润减少 231.39万元，其中应收款项坏账计提方法变更预计影响净利润增加42.63万元，生产性生物资产折旧年限变更预计影响净利润减少274.02万元。
四、监事会意见
上述变更经公司第八届董事会第五次会议审议通过，监事会认为：本次会计估计变更，符合《会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，能客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意公司本次会计估计变更事项。
东阿阿胶股份有限公司
监事会
二〇一五年十月二十日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2017-08
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017年 1月 18日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 18日，上午9:30－11:30、下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 1月17日下午 15:00至 2017年 1月18日下午 15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邱士杰先生授权委托董事胡国栋先生主持
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 103人，代表股份数 50,092,018
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
股，占公司总股本 321,822,022股的15.5651%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）102人，代表有表决权的股份10,092,018股，占公司总股本的3.1359%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共3人，代表股份数40,975,250股，占公司有表决权总股份的81.80%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东100人，代表股份数9,116,768股，占公司有表决权总股份的18.20%。
4、其他人员出席会议情况
公司董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，相关议案的具体审议情况如下：
1、审议通过了公司《关于住所地变更的议案》
议案1的具体表决情况如下：表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|全体股东表决情况|||||||
|议案1|同意（股）|占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
||48,821,660|97.4640%|1,270,358|2.5360%|0|0|
|中小投资者表决情况|||||||
|议案1|同意（股）|占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
||8,821.660|17.6109%|1,270,358|2.5360%|0|0|

2、审议通过了公司《关于修改<章程>的议案》
表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|全体股东表决情况|||||||
|议案2|同意（股）|占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
||48,655,360|97.1320%|1,253,358|2.5021%|183,300|0.3659%|

内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者表决情况|||||||
|议案2|同意（股）|占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
||8,655,360|17.2789%|1,253,358|2.5021%|183,300|0.3659%|

本议案经有表决权的股东三分之二以上同意审议通过。
3、审议通过了公司《关于授权公司董事会办理公司住所地、<公司章程>等事项的工商变更登记或备案事宜的议案》
表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|全体股东表决情况|||||||
|议案3|同意（股）|占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
||48,640,860|97.1030%|1,270,358|2.5360%|180,800|0.3609%|
|中小投资者表决情况|||||||
|议案3|同意（股）|占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
||8,640,860|17.2500%|1,270,358|2.5360%|180,800|0.3609%|

三、律师见证情况
1、律师事务所名称：山东国曜律师事务所
2、律师姓名：朱净萱、张媛萌
3、结论性意见：山东国曜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次会议结果合法有效。
四、备查文件目录
1、内蒙古天首科技发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议
2、山东国曜律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十九日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-124鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于日前收到股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）通知，获悉鸿达兴业集团将其持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|鸿达兴业集团|是|1,413,284|2016 年 1月 5日|2019 年 9月 4 日|上海光大证券资产管理有限公司|0.15%|
|||7,750,000|2018 年 6月 27 日|2019 年 9月 4 日||0.82%|
|||5,461,625|2018 年 7月 4日|2019 年 9月 4 日||0.58%|
|合计||14,624,909|-|-|-|1.55%|

 2019年 9月 4日，鸿达兴业集团将其质押给上海光大证券资产管理有限公司的本公司股份 14,624,909股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至 2019年9月4日，鸿达兴业集团持有本公司944,790,083股股份，占
本公司股份总数的36.50%；其中处于质押状态 833,096,490股，占鸿达兴业集
团所持本公司股份总数的88.18%（本次变动后质押比例减少1.55%），占本公司股份总数的32.18%。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-065江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人季伟先生、季维东先生通知，其持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|季伟|是|19,180,000|2016-8-4|9999-1-1|广发证券资产管理（广东）有限公司|20.22%|融资|
|季维东|是|19,190,000|2016-8-4|9999-1-1|广发证券资产管理（广东）有限公司|20.22%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，季伟先生持有本公司股份94,875,000股，占公司总股本的18.16%，已累计质押75,898,750股，占公司总股本的14.53%；季维东先生持有本公司股份94,900,000股，占公司总股本的18.16%，已累计质押75,915,000股，占公司总股本的14.53%。二人合计质押151,813,750股，合计占公司股本总额的
29.06%。
二、备查文件
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二O一六年八月五日
浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事
关于公司租赁报喜鸟集团有限公司房产事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司的独立董事，认真阅读了相关会议材料，经讨论后对公司第五届董事会第八次会议审议的《关于公司租赁报喜鸟集团有限公司房产的议案》发表如下独立意见：
本次关联交易遵循“公平、公正、公允”的原则，参照永嘉县当地同类房屋租赁价格确定，公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意公司继续租赁集团公司房产事项。
独立董事：
宁亚平 刘 斌 郑今欢
广东风华高新科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人周育人，作为广东风华高新科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
截至本声明签署日，本人尚未取得独立董事资格证书。但已出具书面承诺，将按照《深交所独立董事备案管理办法》规定，参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
周育人本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：周育人（签署）
日期：2019-09-27
关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-075武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产、负债划转情况概述
因武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”）战略转型和未来多元化发展的需要，公司拟对现有资产、业务结构进行调整，提高公司经营管理效率，公司拟将母公司部分资产、负债及人员划转（以下简称“本次划转”）至公司下属的全资子公司武汉凡谷信电子技术有限公司（以下简称“凡谷信”）。
划转方案具体如下：
公司拟将母公司部分资产及负债按截至基准日2018年6月30日未经审计的账面净值划转至全资子公司凡谷信，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转，最终划转的资产与负债结果以划转实施结果为准。董事会授权公司管理层办理本次划转的一切事宜。
2018年 7月 5日，公司第六届董事会第七次（临时）会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》。
本次划转在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》的规定，本次划转交易金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、本次划转双方基本情况
（一）划出方基本情况
公司名称：武汉凡谷电子技术股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的公告注册地址：武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼
注册资本：人民币56,466.9722万元
主营业务范围：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备制造；线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机零售兼批发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（二）划入方基本情况
公司名称：武汉凡谷信电子技术有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园关凤路
注册资本：人民币5,000万元
主营业务范围：电子、通信与自动控制技术、计算机软件技术的研发、技术推广服务；通讯线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机零售兼批发。
（三）划出方与划入方的关系
划入方是划出方的全资子公司，公司直接持有凡谷信100%的股权。
三、拟划转的资产、负债情况
公司拟将母公司部分资产及负债按截至基准日2018年6月30日未经审计的账面净值划转至全资子公司凡谷信，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转，最终划转的资产与负债结果以划转实施结果为准。
截至基准日2018年6月30日，本次拟划转的资产、负债具体情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目||2018年06 月30日|
|资产情况|||
||89,190,124.71||
|固定资产|||
||37,596,611.31||
|无形资产|||
||126,786,736.01||
|资产净值合计|||
|负债情况|||

关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的公告
|||
|-|-|
||2,515,115.57|
|应付账款||
||2,515,115.57|
|负债合计||
||124,271,620.45|
|净资产||

注：以上数据未经审计。
上述拟划转的资产中，公司已取得产权证书的房屋建筑物建筑面积合计为 39,614.38平方米，幢号分别为4、6、7、8；土地使用权面积为 231,961.92平方米。
四、员工安置
根据“人随资产走”的原则，本次划转涉及的员工由凡谷信接收使用，相应劳动关系转移至凡谷信，凡谷信继续按照签订的劳动合同履行劳动关系，职工工龄继续计算，薪酬待遇不变。
五、本次划转对公司的影响
本次划转属于母公司向全资子公司无偿划拨资产组合，母公司按划转资产的账面净值增加对全资子公司凡谷信的长期股权投资成本，全资子公司凡谷信收到划转资产时，作为资本公积增加。
本次划转属于公司合并报表范围内的调整，有利于公司推动战略转型，实施资产、业务整合，有利于优化资源配置，适应未来多元化发展的需要，促进公司长远发展。
本次划转是在公司与全资子公司之间进行的，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司董事会将积极关注本次划转的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一八年七月六日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2016-013
湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于投资设立全资子公司湖北新洋丰现代农业发展
有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）根据战略发展需要，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“新洋丰”或“公司”）以自有资金出资 10,000万元人民币设立全资子公司湖北新洋丰现代农业发展有限公司（以下简称“现代农业发展有限公司”），现代农业发展有限公司计划开展新型农业投入品及农业技术的研发、集成、孵化及市场推广，农业综合服务、农产品现代化种植、收购及销售等农业相关业务。该公司的工商注册登记手续已办理完毕，于 2016年 3月 18日取得湖北省荆门市工商行政管理局下发的统一社会信用代码为91420800MA4894UU81的营业执照。
（二）根据《公司章程》等相关制度的规定，本次投资事项在公司董事长的审批权限内，无须提交公司董事会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以现金出资，并持有现代农业发展有限公司100%的股权。资金来源为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
公司名称：湖北新洋丰现代农业发展有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：荆门市月亮湖北路附7号
法定代表人：杨华锋
注册资本：10,000万元
成立日期：2016年3月18日
营业期限：长期
经营范围：农作物种植、收购及销售（不含粮食收购）；农作物和蔬菜新品种的研发；种子、生物肥料、无公害生物农药的研发；不再分装的包装种子销售；复混肥料制造、有机肥料及微生物肥料制造、中量元素肥料制造、微量元素肥料制造；肥料销售；蔬菜种植、收购与销售；现代农业设备研发、销售；
农业新技术的研发、推广和咨询；农业信息技术服务；现代农业设施的规划、设计和安装；现代农业自动化设备的研发、销售；农业管理及农业工程项目咨询管理服务；农业智能温室制造、销售、技术研发；房屋建筑工程施工，钢结构工程施工；对现代农业综合立体生态园项目开发；初级农产品生产、销售（不含预包装食品）；植物生化技术研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
中国正处于传统农业向现代农业转型的关键期，政府对农业的支持力度持续加大，推动一二三产业深入融合，实现农业供给侧改革是国家的战略部署，特别是新一届政府强调市场在资源配置中发挥决定性作用，为企业参与和推动中国农业现代化进程带来了新的发展机遇。
此外，我国居民对高端健康农产品的需求不断增长，消费能力不断提升，具体对农产品的消费方面则体现为对产品质量、品牌以及健康度的关注不断提升，由此将催生出大量对高质量兼具一定品牌影响力的农产品市场需求。
因此，公司在继续做大做强主业的同时，积极面向现代农业延伸产业链，这是公司实现发展和转型升级的内在需求。公司投资成立的现代农业发展有限公司作为农业相关业务的归口管理和专业化、系统化运作平台，积极践行将投资公司、并购基金等筛选、跟踪培育的投资项目产业化、市场化、规模化，可以更高效实现现代农业相关业务拓展，打通上下游产业链，打造符合中国高端
市场消费水平的大健康领域农业消费品公司，进一步夯实公司在农业投入品和农业服务领域的行业领军地位。
（二）存在的风险分析及控制
中国农业发展总体处于转型初期，农业相关业务及市场存在一定经营风险。公司投资设立的现代农业发展有限公司，将实行专业化运作，健全风险管理和决策机制，充分发挥公司产品、技术及市场推广和服务优势，提升涉足农业相关业务的竞争力，最大程度降低农业业务发展带来的不确定性及风险。
（三）对公司的影响
1、现代农业发展有限公司的成立，有益于巩固和提升公司的行业影响力及品牌知名度，带动肥料主业的进一步发展，提高市场占有率、实现产品结构升级和农业综合服务能力的建设，同时为公司在现代农业领域带来新的利润增长点，符合全体股东利益，将为股东带来更好的投资回报。
2、本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，对公司目前生产经营不会构成重大影响。
本次投资设立的现代农业发展有限公司处于筹备阶段，该公司未来发展存在不确定性。公司将密切关注后续事项的相关进展，按规定及时进行信息披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
2016年3月18日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-017华天酒店集团股份有限公司
资产抵押贷款的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于农业银行贷款担保方式及抵押物变更的议案》。具体情况如下：
一、交易情况概述
（一）向农业银行申请授信额度
1、2017年9月19日，公司召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》（详见公司《2017年第四次临时股东大会决议公告》、公告编号：2017-084，《资产抵押担保公告（二）》、公告编号：2017-065），同意公司向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部续申请授信额度15亿元并在此额度内办理贷款，授信期限一年。具体如下：
（1）其中 3.44亿元贷款，由公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额的2%收取担保费，即担保费不超过688万元人民币。
（2）其中4.5亿元为银行向公司提供的信用贷款，不涉及资产抵押、担保等事项。
（3）其中2亿元贷款，公司以控股子公司邵阳华天大酒店有限责任公司名下位于邵阳市酿溪镇大坪蔡锷北路旁部分房地产进行抵押。
（4）其中 5.06亿元贷款，需要资产抵押的，公司申请股东大会授权董事会审议资产抵押及办理贷款，公司将根据资产抵押的实际情况发布相关公告。
2、2017年 12月 5日，公司召开了 2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更向农业银行贷款担保方式并进行抵押贷款的议案》（详见《2017年第六次临时股东大会决议公告》、公告编号2017-118，《资产抵押贷款公告(二)》、公
告编号2017-110），同意公司以控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称“灰汤华天”）部分房地产进行抵押替换由华天集团进行担保取得的贷款 3.44亿元。同时，公司还将以灰汤华天部分房地产进行抵押，向农业银行申请3亿元贷款。综上，此次以灰汤华天部分房地产为抵押申请贷款总计6.44亿元，另外2.06亿元贷款，需要资产抵押的，公司申请股东大会授权董事会审议资产抵押及办理贷款，公司将根据资产抵押的实际情况发布相关公告。
3、现经公司申请，农业银行同意对公司 3.44亿元贷款的抵押物灰汤华天部分房地产进行抵押替换，替换成：由公司控股股东华天集团对 3.44亿元贷款提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额的2%收取担保费，即担保费不超过 688万元人民币。另对其中不超过2亿元的贷款追加公司全资子公司湘潭华天大酒店有限公司部分房地产进行第二顺位抵押，不再以控股子公司灰汤华天部分房地产进行抵押。
（二）本次交易经公司第七届董事会2018年第三次临时会议三分之二以上董事表决通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、抵押资产情况
本次贷款授信，单笔贷款发放期限不超过一年。公司拟以全资子公司湘潭华天大酒店有限公司名下部分房产进行抵押，该房屋总建筑面积37,107.42平方米，土地使用权面积合计2,938.3平方米。该部分资产账面原值 20,915.50万元，净值17,394.8万元，用于抵押金额上限20,000.00万元。具体如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|楼层|房屋所有权证|国有土地使用证|建筑面积|
||||（㎡）|
|-1|潭房权证湘潭市字第168684号|潭国用（2011）第29S01639号|3,814.97|
|1|||2,568.86|
|2|||3,554.50|
|3|||3,651.50|
|4|||3,808.16|
|5|||82.86|
|6|||1,090.89|
|7|||1,090.89|
|8|||1,090.89|
|9|||1,090.89|
|10|||1,090.89|
|11|||1,090.89|

|||
|-|-|
|12|1,090.89|
|13|1,090.89|
|14|1,090.89|
|15|1,090.89|
|16|1,090.89|
|17|1,090.89|
|18|1,090.89|
|19|1,090.89|
|28|1,090.89|
|29|1,010.62|
|30|953.04|
|夹层|750.19|
|31|549.37|
|合计|37,107.42|

湘潭华天大酒店有限公司为公司全资子公司，公司在 2010年 6月以人民币 7,264.02万元以承债方式收购湘潭国际金融大厦有限公司全部股权，取得该公司资产（详见公司于2010年6月11日在巨潮资讯网发布的《收购资产暨关联交易公告》，公告编号2010-034）。
三、抵押标的所有权人基本情况
抵押标的所有权人：湘潭华天大酒店有限公司
成立日期：1993年01月06日
注册地址：湘潭市岳塘区建设路口国际金融大厦
法定代表人：孙逢庆
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：800万人民币
经营范围：以自有资产进行酒店投资及投资管理；从事商品房销售、租赁；物业管理及配套的商场服务；老年人养老服务；洗涤服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司
主要财务状况：截至2016年12月31日，湘潭华天经审计的总资产 25,084.28万元，负债总额27,037.18万元，净资产-1,952.90万元，营业收入4,233.46万元 ,
净利润-323.46万元。
截至2017年9月30日，湘潭华天未经审计的总资产 24,886.51万元，负债总
额26,708.20万元，净资产-1,822.69万元，营业收入2,797.01万元，净利润131.21万元。
湘潭华天目前没有需披露的诉讼或仲裁事项，该资产目前已经抵押给湖南三湘银行股份有限公司用于贷款，此次抵押贷款授信属于第二顺位抵押贷款。
四、备查文件
第七届董事会2018年第三次临时会议。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2018年3月30日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-041|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于与郑州人民医院医疗管理有限公司签订《战略合作协议》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下称“和佳股份”或“公司”）的战略发展规划，为实施公司在投资连锁康复医院的战略布局，公司于2015年4月17日与郑州人民医院医疗管理有限公司（以下称“郑医管理公司”）就投资建立营利性康复医院的合作事宜签订了《战略合作协议》。至此，战略合作协议正式生效。公司董事会现将合作协议主要内容公告如下：
一、合作协议风险提示
1、合作协议生效条件：经双方代表签字盖章后即生效。
2、战略合作协议的履行期限：从战略合作协议生效之日起，双方履行完本战略合作协议项下所有权利和义务之日止。
3、战略合作协议的重大风险及重大不确定性：战略合作协议履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、战略合作协议当事人介绍
上述战略合作协议的交易对方为郑州人民医院医疗管理有限公司，与本公司不存在关联关系。
2013年11月25日，公司与郑医管理公司签订了《核磁共振设备投资合作合同》，与郑医管理公司共同设立郑州人民医院核磁共振设备投资及营运项目，双方同意设备投资作价人民币8,900万元。根据合同的约定，公司出资购买3台核
磁共振系统及各项配套设备，并投入郑州人民医院进行合作营运。目前该项目
投入的两台设备已经正常运营。
2014年度，公司与郑医管理公司就该项目设备投资合作的收入为2,445,549.34元，占公司2014年营业收入比例0.22%。
名称：郑州人民医院医疗管理有限公司
住所：郑州市金水区黄河路33号
法定代表人：周玉东
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：医院、医疗机构投资、收购、管理、托管、兼并、咨询，医疗技术咨询，医疗设备技术开发及技术转让，会务服务。
郑州人民医院医疗管理有限公司是经郑州市人民政府审批，同意以郑州人民医院本部为核心，以郑州人民医院宜居健康城医院和郑州人民医院颐和医院为东西两翼，整合郑州市第九人民医院、郑州市口腔医院和黄河东路社区卫生服务中心等医疗机构组建的医疗管理公司。该公司直属于郑州市市委、市政府管理，主要负责所属医疗机构投融资决策、经营者选聘考核和中长期战略规划，宏观管理指导所属各医疗机构的人、财、物运行。
其中，郑州人民医院始建于 1912年。历经百年的发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的现代化大型综合医院。2012年 7月，郑州人民医院成为国内第十六家、河南省综合医院首家通过了世界卫生组织认可的、代表了医院服务和管理最高水平的 JCI国际认证医院。2013年 4月郑州人民医院在省内首批通过国家三级甲等医院的评审。2013年 5月，在由国家卫生计生委、人民日报社人民网、健康报社等组织的“群众满意的医疗卫生机构”评选中，郑州人民医院又获得全国“群众满意的医疗卫生机构”荣誉称号，是获评的5家三级医院中唯一一家省辖市医院。
现有职工3,174人，其中卫生专业技术人员2,549人，高级职称专家博士、博士后、硕士近 800人。医院专科分类齐全，设置 75个临床医技科室，拥有省
级院士专家工作站、省级博士后研发基地、11个省市级重点（培育）学科、6个省市级临床研究所、2个市级重点实验室。年门诊量130万人次，年住院病人近7万人次。
三、战略合作协议的主要内容
1、合作宗旨：为推动医疗康复卫生事业的发展，更好地为病人提供优质的康复医疗服务，双方同意由和佳股份投资成立营利性康复医院，和佳股份利用郑医管理公司良好的品牌及资源，与郑医管理公司精诚合作，将康复医院创立成为郑州及周边区域有特色的专业康复机构。
2、合作内容：由和佳股份投资设立和管理“和佳康复医院”（拟命名，以下简称“康复医院”），双方以康复医院为合作基地建立康复医疗方面的全方位长期战略合作关系，包括康复医院的管理、医护人员培训、医疗技术交流等各方面。
3、合作方式：
（1）和佳股份以现金、实物、无形资产等方式投资设立康复医院，全面负责康复医院的管理。郑医管理公司授权并同意康复医院挂牌“郑州人民医院康复中心”，并协助和佳股份申请“郑州人民医院康复中心”的设立手续以及“和佳康复医院”的设立手续。
（2）和佳股份根据实际所需投资引进世界先进的康复设备、技术、方案、人才，由具有高级专业技术或知名专家组成医院高级顾问组，协助康复医院开展专家门诊、会诊，确保康复医院的诊断、治疗质量的不断提高。
（3）郑医管理公司及其所属分院在本协议订立之日起不再与和佳股份以外的第三方合作相同或类似的项目。郑医管理公司保证在康复业务领域与和佳股份合作的唯一性。
（4）郑医管理公司依法以其品牌、已经形成的有效的管理模式、服务等无形资产作为出资，占康复医院的20%股权。
四、战略合作协议对上市公司的影响
1、该战略合作协议的签署是公司向医学康复产业进军迈出的第一步。公司
投资设立的康复医院，主要定位于神经康复和骨伤康复业务，并以服务高端客户为主。公司将与美国相关机构合作，全面引入美国先进的康复医疗模式、流程、服务标准、设备、技术和人才培训体系，致力于将和佳康复医院打造为中国一流水准的康复医院。公司将把本次合作建立的康复医院建设成为一间高水准的康复医院旗舰店，为未来打造连锁康复医院打下坚实的基础。届时，公司可藉此成功经验，借助资本力量实现快速复制扩张。
2、该战略合作协议的履行对本公司未来经营业绩将产生积极的影响；
3、该战略合作协议的履行对公司业务的独立性无重大影响。
五、其他相关说明
公司将在定期报告中披露战略合作协议的履行情况。
六、备查文件：《战略合作协议》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
2015年4月17日
新天科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见新天科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并与公司内部审计人员和高级管理人员沟通后，我们认为，公司编制的《2017
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的有关规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情
况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的
独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
新天科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见三、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
公司 2017年度关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见
经核查，我们认为：公司 2017年度利润分配方案与公司的实际经营情况相符，兼顾了公司股东的短期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，我们认为公司现行内部控制制度是按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，并结合公司所处行业特点制定的。公司内部控制制度较为完整、合理及有效，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整。2017年度，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。
六、关于公司聘任2018年度审计机构的独立意见
我们认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正，我们同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意提请公司2017年度股东大会审议。
七、关于公司2018年度董事、高管薪酬的独立意见
我们认为公司制定的2018年度董事及高级管理人员薪酬方案，符合公司目前的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事及高级管理人员
新天科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见薪酬政策的制定及审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》、规章制度等规定，我们同意公司2018年董事、高管薪酬方案，并同意将董事薪酬方案提请公司2017年度股东大会审议。
八、关于公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的独立
意见
经审查，我们认为：公司在确保资金安全和经营资金需求的前提下使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可提高公司自有资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化，我们同意公司使用闲置自有资金不超过人民币7,000万元购买保本型理财产品及国债逆回购品种。
九、关于子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的独
立意见
经审查，我们认为在确保资金安全和经营资金需求的前提下，万特电气使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，有利于提高资金的使用效率，增加其投资收益，符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意万特电气使用不超过人民币 3,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。
十、关于公司使用募集资金购买保本型理财产品的独立意见
经审查，我们认为在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。我们同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币6.8亿元购买保本型理财产品。
十一、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重
新天科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
十二、关于公司物联网智能计量仪表及系统产业化项目延期的独立意见
经审议，我们认为：公司本次对物联网智能计量仪表及系统产业化项目延期是根据投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司对该项目进行延期。
十三、关于公司非公开发行股票募投项目延期的独立意见
经审议，我们认为：公司本次对募投项目进行延期，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，我们同意公司本次对募投项目进行延期。
（以下无正文）
新天科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为新天科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
迟国敬 杜海波 张英瑶
新天科技股份有限公司
董事会