Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2019-031
嘉凯城集团股份有限公司
关于公司及全资子公司以应收账款转让及回购融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化融资结构，保证经营资金的需要，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）、嘉凯城集团（浙江）有限公司（以下简称“嘉凯城浙江”）、浙江同益投资有限公司（以下简称“浙江同益”）拟与广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）开展应收账款转让及回购融资业务。具体情况如下：
一、交易概述
公司及全资子公司嘉凯城浙江、浙江同益将持有约 20.3亿元应收账款以不超过人民币 10.68亿元的价格转让给粤财信托，期限不超过 24个月，到期后公司按照合同约定金额回购本次转让的应收账款（回购价格按照实际转让金额加上9.05%/年的溢价款确定）。
2019年 4月 30日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司以应收账款转让及回购融资的议案》，同意公司与粤财信托办理应收账款转让及回购融资业务。
以上事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、名称：广东粤财信托有限公司
2、主体类型：其他有限责任公司
3、住所：广东省广州市越秀区东风中路 481号粤财大厦自编 C区、4楼、14楼、40楼
4、法定代表人：陈彦卿
6、主要财务数据：截止 2018年 12月 31日，粤财信托总资产 650,849.35万元、总负债23,599.31万元、净资产627,250.05万元；2018年实现营业收入 95,011.71万元、营业利润79,219.79万元、净利润68,061.77万元，管理信托资产规模27,072,592.63万元。
7、粤财信托主要财务指标稳步增长，经营稳健，履约情况良好，不存在履约能力障碍。
8、粤财信托不是失信被执行人。
9、公司与粤财信托不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的的基本情况
本次交易标的是公司、嘉凯城浙江、浙江同益在经营过程中合法享有的应收账款，金额为约20.3亿元，该应收账款真实、有效，无瑕疵。
本次交易标的的转让价格不超过10.68亿元，最终以粤财信托实际募集金额为准。
四、应收账款转让及回购融资相关协议的主要内容
应收账款金额：约20.3亿元。
转让价格：不超过10.68亿元。
转让期限：不超过24个月。
退出方式：按照约定的金额到期回购。
溢价金额：转让期内根据实际转让金额按9.05%/年计算
增信方式：中国恒大集团承担连带责任保证担保。
五、对公司的影响
本次应收账款转让及回购融资业务，有利于拓展融资渠道，盘活账面资产，有利于公司业务发展，公司董事会一致同意办理上述融资业务。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-017
北京光环新网科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||营业总收入|407,630.52||231,762.66||75.88%||
||营业利润|50,557.34||34,238.05||47.66%||
||利润总额|51,020.66||39,121.25||30.42%||
||归属于上市公司股东|43,576.47||33,515.98||30.02%||
||的净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.30||0.25||20.00%||
||加权平均净资产收益|7.00%||7.77%||-0.77%||
||率|||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产||1,072,054.53||891,762.42||20.22%||
||归属于上市公司股东|643,119.84||605,578.33||6.20%||
||的所有者权益|||||||
||股本|144,635.1388||72,317.5694||100.00%||
||归属于上市公司股东|4.45||8.37||-46.83%||
||的每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
3、本报告期初的“归属于上市公司股东的每股净资产”未进行追溯调整列报。
4、2016年度利润分配及资本公积转增股本方案已获公司于 2017年 4月 11日召开的 2016年度股东大会审议通过，以截至 2016年 12月 31日总股本 723,175,694股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币；同时，以资本公积金每10股转增10股，转增后公司总股本增加至 1,446,351,388股。
二、经营业绩与财务状况情况说明
1、公司经营业绩
报告期内公司整体经营情况良好，业绩大幅增长，实现营业收入 407,630.52万元，较上年同期增长75.88%；实现营业利润 50,557.34万元，较上年同期增长47.66%；利润总额为 51,020.66万元，较上年同期增长30.42%；实现归属于上市公司股东的净利润为43,576.47万元，较上年同期增长30.02%。
报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约 394.89万元，主要为收到政府补助等，较上年同期减少约 3,770.06万元，报告期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长47.12%。
报告期内公司业务持续稳定增长，云计算业务大幅增长，预计云计算服务收入占全年总收入70%以上；报告期内公司 2016年完成收购的北京中金云网科技有限公司和北京无双科技有限公司预期均完成业绩承诺；公司预计首期股票期权激励成本减少报告期利润1,194.87万元。
2、财务状况
报告期内，公司资产规模和股东权益稳步增长，财务状况良好。
报告期内公司以723,175,694股为基数，向全体股东以资本公积金每10股
转增10股，转增后总股本为1,446,351,388股；报告期内资本公积转增股本后，报告期末每股净资产为4.45元，较本报告期初减少46.83%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月23日在证监会指定信息披露网站上披露的2017年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，可能与最终审计的数据存在差异，具体财务数据公司将在 2017年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未对 2017年年度利润分配事项进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2016-004广东星徽精密制造股份有限公司
关于 2015年度利润分配方案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“星徽精密”或“公司”)于 2015年 1月7日收到控股股东广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）提交的《关于公司2015年度利润分配预案的提议》，为充分保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：
一、公司控股股东关于2015年度利润分配预案的提议及承诺
鉴于星徽精密当前经营状况稳健，行业发展前景良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在不影响公司正常经营及长远发展并符合利润分配原则的前提下，控股股东星野投资提议2015年度利润分配预案为：以公司未来实施分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.00元（含税）；
以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
星野投资承诺在董事会和股东大会正式审议上述利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于 2015年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到上述利润分配预案提议后，蔡耿锡先生、谢晓华女士、陈惠吟女士、蔡文华先生四名董事对该预案进行了讨论（占公司董事会成员总数的1/2以上），经充分讨论研究认为：
本次星野投资提议的2015年度利润分配预案符合有关法律法规；符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等；充分考虑了公司实际情况和对广大投资者的合理投资回报；上述董事一致同意本次利润分配提议，承诺在董事会正式审议上述利润分配预案时投赞成票。上述利润分配预案已经公司半数以上董事同意，具备合法性、合规性。
三、本次利润分配预案预披露公告前后 6个月，公司持股5%以上股东、董事、
监事及高级管理人员减持情况及减持意向
本预案公告前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票；同时，上述人员未来6个月内没有减持计划。
四、其他说明
1、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
暴风集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关议
案，经讨论，我们对相关事项发表如下独立意见：
一、关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
二、关于对外投资设立暴风体育（北京）有限责任公司暨关联交易的独立
意见
本次对外投资暨关联交易事项在提交公司董事会审议前，已经全体独立董事认可，一致同意提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。公司此次与关联方共同对外投资是公司正常业务发展所需，各方均以货币方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，交易程序合法有效。董事会在审议本次对外投资暨关联交易事项时，关联董事冯鑫先生对本议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次对外投资暨关联交易事项。
高学东 张琳 罗义冰2016年6月3日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-040山河智能装备股份有限公司
关于监事会提前换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
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|鉴于山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制|
|人拟发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公|
|司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。公司第七届|
|监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事1名。现将具体情况公告如下：|
|公司于 2019年5月10日召开了公司第六届监事会第二十次会议，审议通过|
|了《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会的议案》，公司监事会同意如下|
|事项：|
|同意提名陈欠根先生、黄竞女士作为公司第七届监事会监事候选人。上述 2|
|名监事候选人当选后将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同|
|组成公司第七届监事会。|
|公司全体现任监事同意监事会提前进行换届选举，且对于新一届监事会监事|
|候选人的资格无异议。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上|
|述议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举|
|产生，任期自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。|
|公司第六届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和|
|《公司章程》的规定继续履行监事职责至第七届监事会监事全部选举产生之日|
|止。|
|公司第六届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小|
|股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任|
|职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。|
|特此公告。|
|山河智能装备股份有限公司|
|董事会|
|二○一九年五月十一日|
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2015-017上海飞凯光电材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2015年3月13日（星期五）下午14:30开始
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 3月 13日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 3月 12日（星期四）下午 15:00至 2015年 3月 13日（星期五）下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市宝山区水产路2659号衡山•金仓永华大酒店3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共22人，代表公司有表决权股份数60,068,800股，占公司有表决权股份总数的75.09%。
2、其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人10人，代表公司有表决权股份数 50,862,300股，占公司有表决权股份总数的63.58%；参加本次股东大会网络投票的股东12人，代表公司有表决权股份数9,206,500股,占公司有表决权股份总数的11.51％。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 21名，代表有表决权的股份数 17,030,800股，占公司有表决权股份总数的21.29%。
4、公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式的表决方式审议了以下：
1、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意50,862,300股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意9,206,500股；反对0股；弃权0股。
合计表决结果：同意60,068,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意17,030,800股（占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的28.35%），反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于进行融资租赁的议案》。
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意50,862,300股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意9,205,600股；反对900股；弃权0股。
合计表决结果：同意60,067,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意17,029,900股（占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的28.35%），反对 900股（占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.01%；占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0015%），弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．上海飞凯光电材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2．通力律师事务所出具的《关于上海飞凯光电材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2015年3月13日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2014-050广东威华股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月1日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140563号），中国证监会依法对公司提交的《广东威华股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照该通知书的要求，在规定的期限内及时组织相关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次重大资产重组事项还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，请投资者注意风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一四年八月四日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2014-52诚志股份有限公司关于拟为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年12月12日，诚志股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司提供担保的议案》。
因业务发展需要，公司拟为珠海诚志通发展有限公司申请的银行授信提供担保。
截止公告日，公司对控股子公司担保总额为112,000万元，无其他对外担保。
上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
公司名称：珠海诚志通发展有限公司
成立日期：2000年11月6日
注册资本：10000万元
注册地址：珠海市香洲红山路288号珠海国际科技大厦1403
法定代表人：杨邵愈
公司类型：有限责任公司
经营范围：商业批发、零售（需其他行政许可证项目除外，法律法规禁止的不得经营）；批发、零售：三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用Ｘ射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、手术室、急症室、诊疗室设备及器具、临床检验分析仪器、医用超声仪器及有关设备；二类医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；食品批发兼零售；预包装食品、散装食品（食用油，酒精饮料）、乳
制品（含婴幼儿配方乳品）；危险化学品的批发（无设施存储）；煤炭批发经营；
石油制品批发、零售（不含成品油）。
关联关系：珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司。
主要财务指标情况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年9月30日|2013年12月31日|
|资产总额|90,277.95|71,431.53|
|负债总额|75,453.61|57,989.33|
|净资产|14,824.34|13,442.20|
||2014年1月至9月|2013年度|
|营业收入|176,421.48|224,589.79|
|利润总额|1,589.23|2,277.57|
|净利润|1,182.14|1,699.43|

三、具体担保情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|申请单位|银 行|担保期限|申请的银行授信额度（亿元）|
|珠海诚志通发展有限公司|中信银行股份有限公司珠海分行|一年|0.5|
||珠海华润银行股份有限公司横琴支行|一年|0.4|

四、董事会意见和独立董事意见
董事会认为：珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司，其经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险在公司可控制范围内，同意以上担保。
独立董事经审核后认为：珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司，此次公司为其申请综合授信提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持该公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司担保总额112,000万元，占公司最近一期经审计净资产的
67.86%，全部为对全资子公司的担保，无违规担保和逾期担保，被担保公司均与
公司签订了《反担保保证合同》。
珠海诚志通发展有限公司承诺，届时将就该笔担保为公司提供同等金额、同等期限的反担保措施。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2014年12月13日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-010美尚生态景观股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
美尚生态景观股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于 2018年 1月 3日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，现将议案事项公告如下：
为支持公司全资子公司健康快速发展，公司拟为重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）向银行申请不超过60,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证，为江苏绿之源生态建设有限公司（以下简称“绿之源”）向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证，为怀远县美尚生态景观有限公司（以下简称“怀远美尚”）向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证。以上担保期限均为一年。金点园林、绿之源、怀远美尚将根据自身发展状况制定合理的资金使用计划并报送公司董事会，审慎使用该笔授信额度。
二、被担保人基本情况
（一）重庆金点园林有限公司
1、企业名称：重庆金点园林有限公司
2、统一社会信用代码：915001062028527622
3、住所：重庆市沙坪坝区小新街85号
4、法定代表人：石成华
5、注册资本：20,000万元人民币
营）*环境污染治理生态修复（甲级）；城市园林绿化（壹级）、城市园林绿化管护（贰级）、建筑装修装饰工程专业承包（贰级）、古建筑工程专业承包（贰级）；市政公用工程施工总承包叄级。（以上范围凭相关资质证书执业）；设计制作装饰图片；零售、批发：装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*
7、成立日期：1997年08月05日
8、营业期限：1997年08月05日至-
9、与公司的关系：公司的全资子公司
10、金点园林最近一年又一期的财务状况：
截至2016年12月31日，总资产为185,557.32万元、净资产为83.238.10万元，负债总额 102,319.22万元；2016年度实现营业收入 100,371.34万元，利润总额 16,699.64万元，净利润14,071.02万元。
截至 2017年 9月 30日，总资产为 207,390.91万元、净资产为 90,829.12万元，负债总额 116,561.79万元；2017年 1月-9月实现营业收入 67,021.54万元，利润总额 8,939.06万元，净利润7,591.03万元。
注：2017年9月30日财务数据尚未经审计。
（二）江苏绿之源生态建设有限公司
1、企业名称：江苏绿之源生态建设有限公司
2、统一社会信用代码：913202117682904989
3、住所：无锡市滨湖区绣溪路58-9号
4、法定代表人：王京燕
5、注册资本：2,000万元人民币
6、经营范围：建设工程环境生态修复；绿化工程的设计、施工、养护管理；山体边坡复绿及矿区土地复垦；山体滑坡及地质灾害治理工程的设计、施工；植物营养基质、生物有机肥、包装植物种子、建筑材料的销售；园林、林业工程专用机械的开发与销售；环境绿化工程新技术、新材料的研究与开发；环境绿化技术服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、成立日期：2004年11月24日
9、与公司的关系：公司的全资子公司
10、绿之源最近一年又一期的财务状况：
截至 2016年 12月 31日，总资产为 3,375.62万元、净资产为 2,843.34万元，负债总额 532.27万元；2016年度实现营业收入2,744.74万元，利润总额804.33万元，净利润597.99万元。
截至 2017年 9月 30日，总资产为 3,298.11万元、净资产为 2,840.51万元，负债总额 457.60万元；2017年1月-9月实现营业收入782.14万元，利润总额9.80万元，净利润-2.83万元。
注：2017年9月30日财务数据尚未经审计。
（三）怀远县美尚生态景观有限公司
1、企业名称：怀远县美尚生态景观有限公司
2、统一社会信用代码：91340321MA2MR35K15
3、住所：安徽省怀远县涡北新河村307省道南侧大禹汽贸院内
4、法定代表人：惠峰
5、注册资本：100万元人民币
6、经营范围：园林绿化及园林古建筑工程专业承包；市政工程施工；土石方工程施工；工程装备；城市及道路照明工程施工；水电安装工程施工；生态湿地开发修复与保护；水环境生态治理；水土保持及保护绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、成立日期：2015年12月01日
8、营业期限：2015年12月01日至-
9、与公司的关系：公司的全资子公司
10、怀远美尚最近一年又一期的财务状况：
截至 2016年 12月 31日，总资产为 4,055.32万元、净资产为-123.08万元，负债总额 4,178.40万元；2016年度实现营业收入0万元，利润总额-223.06万元，净利润-223.06万元。
截至 2017年 9月 30日，总资产为 2,299.97万元、净资产为-204.70万元，负债总额2,504.67万元；2017年1月-9月实现营业收入0万元，利润总额-81.62万元，净利润-81.62万元。
注：2017年9月30日财务数据尚未经审计。
三、董事会意见
董事会认为：金点园林、绿之源、怀远美尚经营稳定，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内。公司为金点园林、绿之源、怀远美尚提供担保有利于降低其融资成本，有助于公司生产经营顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会同意分别为金点园林、绿之源、怀远美尚提供60,000万元、5,000万元和5,000万元人民币的授信担保。
四、独立董事意见
公司拟为全资子公司重庆金点园林有限公司向银行申请不超过 60,000万元人民币的综合授信提供连带责任担保，为江苏绿之源生态建设有限公司向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信提供连带责任担保，为怀远县美尚生态景观有限公司向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信提供连带责任担保，有利于子公司的发展，符合公司发展战略。本次担保不会损害公司及股东的利益，没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意该议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次对外担保金额为人民币70,000万元，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产的26.87%；截止到目前，除本次担保外，公司对外担保累计金额为56,000万元，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产的21.50%，无逾期担保情形。
上述担保事项待公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年1月3日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2014-48
河南豫能控股股份有限公司
董事会 2014年第 6次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2014年第 6次临时会议召开通知于2014年11月28日以书面和电子邮件形式发出。
2.2014年12月11日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。
3.应出席会议董事 7人。郑晓彬、张留锁、宋和平、王晓林董事和董鹏、刘汴生独立董事共6人亲自出席了会议，申香华独立董事因在外出差不能亲自出席会议，委托刘汴生独立董事代为出席会议并行使表决权。
4.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任张勇先生为副总经理的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
根据本公司章程的规定，经总经理提名、董事会提名委员会审核，决定聘任张勇先生担任公司副总经理（享受控股企业正职待遇），任期自本次会议决议之日起，至本届董事会届满时止。
独立董事董鹏、刘汴生、申香华就聘任副总经理事项发表了独立意见，同意聘任张勇先生担任副总经理（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
2014年12月4日，公司非公开发行股票事项获中国证监会核准，可开展发行工作。为了加强募集资金的管理，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》规定，董事会同意在国家开发银行股份有
限公司河南省分行、交通银行股份有限公司河南省分行，开立募集资金专户，用于存放本次非公开发行股票所募集的资金。
三、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2014年第6次临时会议决议；
2.独立董事关于聘任张勇先生为副总经理的独立意见；
特此公告。
附件：张勇先生简历
河南豫能控股股份有限公司董事会
2014年12月11日
附件：张勇先生简历
张勇，男，1976年5月出生，中共党员，经济学硕士，经济师。
1994年9月—1998年7月，河南大学新闻编辑学专业学习，获文学学士学位；1999年9年—2002年7月，河南大学经济学专业学习，获经济学硕士学位；
2002年 8月—2007年 9月，河南省建设投资总公司发展研究部、资产管理一部业务经理、高级业务经理；2007年10月—2008年9月，河南豫能控股股份有限公司总经理工作部主任；2008年10月—2009年9月，河南投资集团资产管理一部高级业务经理；2009年10月—2012年4月，河南豫能控股股份有限公司发展计划部主任；2012年 4月以后，鹤壁同力发电有限责任公司副总经理；2013年6月以后，鹤壁同力发电有限责任公司党委书记。
在本公司任职，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
皇氏集团股份有限公司
未来三年（2017—2019年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件的相关要求，以及《公司章程》利润分配政策的有关规定，在关注公司自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，公司制定了《未来三年（2017—2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体如下：
一、公司制定本规划主要考虑因素
本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报及公司长远发展的基础上做出的安排。
二、制定本股东回报规划的基本原则
（一）本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
（二）重视对投资者的合理投资回报并兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（三）公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；
（四）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见；
（五）公司按照母公司当年实现可分配利润的规定比例向股东分配股利。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
三、公司未来三年（2017—2019年）的股东回报具体规划
（一）利润分配形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；且实施现金分红不会影响公司后续持续经营或不会对公司经营造成其他不利影响；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留的审计报告；
3、公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元人民币。
（三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）现金分红的比例及时间间隔
1、公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
2、在符合利润分配的基本原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的实际经营情况提议公司进行中期现金分红。
（五）股票股利的发放条件
公司根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分红。
（六）利润分配方案的审议程序
1、公司在制定现金分红政策时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应当发表明确意见。
公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、公司因前述“（二）现金分红条件”规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划的制定周期及相关决策机制
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东的意见制订股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东回报规划。
如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司在调整分红政策和股东分红回报规划时，应通过多种渠道主动与独立董事和股东特别是中小股东进行沟通和交流，可采取通过公开征集意见或召开论证会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。
五、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十二日
证券代码：300786 证券简称：国林环保 公告编号：2019-042青岛国林环保科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年10月29日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2019年10月19日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事张世兴、樊培银、魏林生以通讯方式参加，董事会秘书兼财务总监胡文佳，监事段玮、李旸，副总经理肖盛隆、杨绍艳，保荐机构华福证券有限责任公司保荐代表人黄磊列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
根据《公司法》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《青岛国林环保科技股份有限公司 2019年第三季度报告》（公告编号：2019-041），具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-073哈尔滨电气集团佳木斯股份有限公司
关于变更董事会薪酬与考核委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 15日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了关于《变更董事会薪酬与考核委员会委员》议案，现将具体情况公告如下：
聂传波先生因个人原因，辞去第八届董事会薪酬与考核委员会委员的职务；
为不影响公司董事会薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，公司拟增补王非先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，增补后公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：
||||
|-|-|-|
|专门委员会|变更前|变更后|
|薪酬与考核委员会|董惠江（召集人）蔡昌、聂传波|董惠江（召集人）蔡昌、王非|

任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
北京首钢股份有限公司独立董事
对拟提交六届六次董事会审议事项
的独立意见
2018年 3月，公司就 2017年生产经营情况及拟提交六届六次董事会审议有关事项向独立董事进行了汇报。我们作为公司独立董事(唐荻、尹田、张斌、叶林、杨贵鹏)，认真审阅了相关材料，按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，对有关议案及事项发表以下意见。
1、一致同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度的财务审计机构。
2、一致同意“总经理 2017年度薪酬兑现及 2018年度薪酬与考核分配办法”。
独立董事(签名)：
二○一八年三月
关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司
以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告
关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司
以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告
中汇会鉴[2017]2118号南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称奥联公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的限定
本鉴证报告仅供奥联公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
奥联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理用使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对奥联公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，奥联公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了奥联公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2017年4月21日
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2990号文核准，由主承销商南京证券股份有限公司通过贵所系统采用向社会公众公开发行方式，发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币为9.86元，共计募集资金总额为人民币19,720.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,480.40万元（2015年奥联公司已支付40.00万元），主承销商南京证券股份有限公司于2016年12月26日汇入本公司募集资金监管账户招商银行南京鼓楼支行账户(账号为：125904184410403)人民币18,279.60万元。另扣减审计费、律师费、信息披露费和网上发行手续费等发行费用656.38万元后，公司本次募集资金净额为17,583.22万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2016年12月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4801号)。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司2016年12月《南京奥联汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|
|年产300万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目|7,779.30|4,468.13|
|年产100万套换挡控制器自动化生产线建设项目|9,656.40|5,604.85|
|年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目|7,342.00|3,971.29|
|研发中心扩建项目|4,778.10|3,538.95|
|合计|29,555.80|17,583.22|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2016年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为440.599330万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|年产300万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目|7,779.30|159.965164|
|年产100万套换挡控制器自动化生产线建设项目|9,656.40|139.942014|
|年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目|7,342.00|140.692152|
|研发中心扩建项目|4,778.10||
|合计|29,555.80|440.599330|

四、自筹资金预先投入发行费用情况
截止2017年1月17日，本公司以自筹资金预先投入发行费用的金额为186.36万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目名称|自筹资金实际投入金额|
|保荐费|40.00|
|审计费|95.00|
|律师费|30.00|
|上市初费|7.50|
|新股发行登记费|4.00|
|印花税|9.86|
|合计|186.36|

南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2017年4月21日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2016-004杭州中泰深冷技术股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%-15%|盈利：1,560.23万元|
||盈利：1,638.24万元-1,794.26万元||

二．业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三．业绩变动原因说明
报告期内公司各项主营业务正常有序进行，预计净利润较上年同期增长
5%-15%。
四．其他相关说明
1、上述预测为公司财务部门的初步估算，具体业绩数据将在2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为20万元到40万元之间。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2018-007苏宁云商集团股份有限公司董事会
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018年1月31日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：2018年1月30日至2018年1月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月30日下午15:00至2018年1月31日下午15:00期间的任意时间
4、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、出席对象：
（1）股权登记日：2018年1月25日。
（2）于股权登记日 2018年 1月 25日下午 15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附件1），该股东代理人不必是公司股东。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的律师。
6、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案：
议案1、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》；
议案2、《关于修改<公司章程>的议案》。
议案1为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过；议案2为特别决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开
披露。
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，内容详见2018
年1月15日登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2018年1月26日、29日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户
卡和出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账
户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理
登记以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
3、现场登记地点：苏宁云商集团股份有限公司董秘办公室；
信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室；
邮编：210042；
传真号码：025-84418888-2-888480；
邮箱地址：stock@cnsuning.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如下：
1、网络投票的程序
（1）投票代码：362024
（2）投票简称：苏宁投票
（3）议案设置及意见表决
①议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||关于拟变更公司名称、证券简称的议案||1.00||
|议案2||关于修改《公司章程》的议案||2.00||

②填报表决意见：同意、反对、弃权。
③本次股东大会审议的议案设总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
2、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2018年1月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月30日下午15：00，结束时间为2018年1月31日下午15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书办公室。
联系电话：025-84418888-888480/888523。
联系人：陈玲玲、马文秀
3、请参会人员提前10分钟到达会场。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会2018年1月15日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁云商集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于拟变更公司名称、证券简称的议案||||
|2|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-077
海南双成药业股份有限公司
关于获得 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到意大利药品监管局颁发的欧盟认可的GMP证书，具体情况如下：
企业名称：Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co.Ltd.（海南双成药业股份有限公司）
证书编号：IT/GMP/E/10-2016
证书有效期：3年
生产地址：No.16 Xingguo Road Xiuying District, Hainan, Haikou, 570314,China（中国海南省海口市秀英区兴国路16号）
认证范围：THYMALFASIN(胸腺法新原料药和注射用胸腺法新制剂)
本次公司胸腺法新原料药和注射用胸腺法新制剂获得欧盟认可的GMP证书，意味着欧盟规范市场对该原料药和制剂质量的认可和肯定，有利于公司进一步拓宽国际市场。由于药品未来的具体市场销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014－045安徽国风塑业股份有限公司
停牌公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“本公司”）于 2014年 9月 2日收到深圳证券交易所《关于对安徽国风塑业股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2014]第 277号），要求核查有关事项。
本公司现就有关事项进行必要的核查，为保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 9月 4日开市起停牌，待核查结束并披露相关公告后复牌。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2014年 9月 3日