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温州意华接插件股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人毛毅坚，作为温州意华接插件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）
和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是□否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部
门处罚的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：毛毅坚
中原特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资
产暨关联交易报告书与预案差异对比表
中原特钢股份有限公司（以下简称“中原特钢”、“公司”）于 2018年 4月 25日全文披露了《中原特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件，于 2018年 5月 17日根据深圳证券交易所作出的《关于对中原特钢股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 10号）披露了修订后的《中原特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”），于 2018年 5月 25日签署了《中原特钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”、“重组草案”）及相关文件，截至本差异对比表出具日，本次重组的重组方案未发生重大变化。
一、重组草案与重组预案的差异说明
根据重组报告书的章节顺序，现就重组报告书与重组预案内容的差异情况说明如下：
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|重组报告书主要章节|重组预案主要章节|主要差异情况|
|重大事项提示|重大事项提示|1、由于标的资产的审计评估工作已经完成，审批工作取得进展，重组报告书本章节对“二、本次交易构成重大资产重组、关联交易，但不构成重组上市”、“三、注入资产和置出资产评估作价情况”、“五、本次交易对上市公司的影响”、“六、本次交易的决策过程和审批过程”等相关内容进行了更新，补充了“十、本次交易不会摊薄上市公司当期每股收益”2、重组报告书本章节删除了“十、上市公司股票的停复牌安排”、“十一、待补充披露的信息提示”|
|重大风险提示|重大风险提示|1、由于相关审批工作的有序推进，重组|

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|-|-|-|
|重组报告书主要章节|重组预案主要章节|主要差异情况|
|||报告书本章节更新了“一、与本次交易的相关风险”|
|第一节 本次交易的概况|第一节 本次交易的概况|1、由于相关审批工作的有序推进，重组报告书本章节更新了“一、本次交易的决策过程和审批情况”的相关内容2、由于标的资产的审计评估工作已经完成，重组报告书本章节更新了“五、本次交易构成重大资产重组、关联交易，但不构成重组上市”、“六、本次交易对上市公司的影响”等相关内容。|
|第三节 交易对方基本情况|第三节 交易对方基本情况|由于部分交易对方的审计工作已经完成，重组报告书本章节对部分交易对方的主要财务数据进行了更新。|
|第四节 置出资产基本情况|第四节 置出资产基本情况|重组报告书本章节更新“三、置出资产具体情况”和“四、置出资产涉及的抵押、质押及重大未决诉讼、行政处罚”。|
|第五节 注入资产基本情况|第五节 注入资产基本情况|1、由于标的资产的审计工作已经完成，重组报告书本章节更新了中粮资本及下属企业的主营业务相关数据以及主要财务数据。2、重组报告书本章节更新了中粮资本及下属企业的主要资产权属情况、合规经营及重大诉讼、仲裁情况。3、重组报告书本章节新增了中粮资本及下属企业的“报告期内主要会计政策及相关会计处理”。4、在“四、中英人寿的基本情况”之“（五）主营业务发展情况”更新了“2、业务风险及其控制情况”。5、在“五、中粮资本其他下属公司基本情况”新增了“（四）下属企业情|

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|重组报告书主要章节|重组预案主要章节|主要差异情况|
|||况”，“（九）最近三年增资、交易、改制及其评估情况”，“（十）拟购买资产为股权时的说明”，“（十一）其他情况说明”等内容。|
|第六节 标的资产评估作价及定价公允性|第六节 标的资产预估作价及定价公允性|1、标的资产评估工作已经完成，交易价格按照经国务院国资委备案的评估值由交易双方协商确定，重组报告书本章节按照评估情况进行更新。2、重组报告书本章节新增了“三、注入资产评估作价情况”、“四、董事会对本次交易评估合理性及定价公允性的分析”、“五、独立董事对本次交易评估事项及交易价格的意见”。|
|第七节 发行股份情况|第七节 发行股份情况|由于相关的审计工作已经完成，重组报告书本章节更新了“二、本次发行股份前后主要财务数据及指标变化”。|
|第八节 本次交易相关合同的主要内容|/|重组报告书新增章节|
|第九节 本次交易的合规性分析|/|重组报告书新增章节|
|第十节 管理层讨论与分析|第八节 管理层讨论与分析|重组报告书本章节将原内容重新整合成“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析”、“二、标的公司行业特点和行业地位”、“三、标的公司报告期财务状况和经营成果的讨论分析”、“四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”等四部分内容|
|/|第九节 本次交易涉及的报批事项及风险因素|预案中的本次交易涉及的报批事项在重组报告书“重大事项提示”以及“第一节 本次交易概况”中进行披露，风险因|

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|重组报告书主要章节|重组预案主要章节|主要差异情况|
|||素在重组报告书“重大风险提示”以及“第十三节 风险因素”中进行披露|
|第十一节 财务会计信息|/|重组报告书新增章节|
|第十二节 同业竞争与关联交易|/|重组报告书新增章节|
|第十三节 风险因素|/|重组报告书新增章节|
|第十四节 其他重要事项|第十节 其他重要事项|重组报告书本章节新增了“一、本次交易完成后上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用或为其提供担保的情况”、“二、本次交易对公司负债结构的影响”、“三、上市公司最近十二个月内重大资产交易”、“四、本次交易对上市公司治理机制的影响”、“十、本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排”等相关内容。|
|第十五节 独立董事及中介机构对本次交易的意见|第十一节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见|重组报告书本章节更新了“一、独立董事意见”等相关内容，新增了“三、律师事务所对本次交易的意见”。|
|第十六节 本次交易相关证券服务机构|/|重组报告书新增章节|
|第十七节 董事及各中介机构声明|第十二节 上市公司及全体董事声明|重组报告书更新本章节各方声明|
|第十八节 备查文件|/|重组报告书新增章节|

（此页无正文，为《中原特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易报告书与预案差异对比表》之签章页）
中原特钢股份有限公司2018年5月25日
（此页无正文，为《中原特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易报告书与预案差异对比表》之签章页）
中信建投证券股份有限公司2018年5月25日
董事会薪酬与考核委员会工作细则苏州华源包装股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《上市公司治理规则》、《公司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第五条薪酬与考核委员会委员(以下简称“委员”)由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补选。
第八条薪酬与考核委员会下设薪酬工作组，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行筹备薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限为：
(一)根据董事及高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平
董事会薪酬与考核委员会工作细则制订薪酬计划或方案；
(二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
(三)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度绩效考评；
(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
(五)董事会授权的其它事宜。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报经董事会批准。
第四章决策程序
第十一条公司薪酬工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三)提供董事及高级管理人员岗位业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四)提供董事及高级管理人员的业务能力情况；
(五)提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员考评程序：
(一)公司董事和高级管理人员向委员会作述职和自我评价；
(二)委员会按绩效评价标准，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会批准。
第五章议事规则
第十三条薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集和主持。定期会议每年召开1次会议，并于会议召开前5天通知全体委员。委员会委员可以提议召开临时会议，主任委员于收到提议后10天内召集临时会议。主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十四条薪酬与考核委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。每一名委员有1票的表决权；
会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决
董事会薪酬与考核委员会工作细则的方式召开。
第十六条董事会秘书列席薪酬与考核委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十八条薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。
第二十条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本办法的规定。
第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于10年。
第二十三条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章附则
第二十四条本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则由公司董事会负责解释。
苏州华源包装股份有限公司二〇一六年二月
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-154广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司及其关联方发行股份购买其拥有的从事绿色能源科技产品的应用研究与生产以及光伏发电站运营维护等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。公司于2018年9月12日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-122），并分别于2018年9月27日、2018年10月18日、2018年11月1日、2018年11月15日、 2018年 11月 29日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-128、2018-132、2018-139、2018-144、2018-149）。
截至本公告日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，并已组织召开多次中介协调会，进一步商讨、论证本次重大资产重组的相关事项，交易标的的尽职调查、审计、评估等相关工作也正在有序进行，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组事项相关的议案。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每10个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十二日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-043浙江日发精密机械股份有限公司
关于向银行申请买方信贷授信额度
并承担担保责任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、买方信贷授信及担保情况概述
公司向中国银行股份有限公司新昌支行（以下简称“中行新昌支行”）和交通银行股份有限公司新昌支行（以下简称“交行新昌支行”）申请买方信贷授信，对部分客户采用按揭贷款方式销售设备，公司或公司和客户为按揭贷款承担担保责任，第三方及客户或客户以所购设备为公司提供反担保。
公司在买方信贷授信担保上实行总余额控制，即自2014年1月1日至2014年12月31日止的任何时点，公司为客户提供的买方信贷业务保证金担保总余额将不超过人民币10,000万元整（其中：中行新昌支行7000万元、交行新昌支行3000万元）。在上述期间内，在银行审批的买方信贷授信额度下且公司为客户办理买方信贷业务提供的保证金担保总余额不超过人民币 10,000万元整的情况下，公司可连续、循环的为客户提供买方信贷保证金担保。
按照《公司章程》的相关规定，该事项不需要提请公司股东大会进行审议。
二、担保各方基本情况
1、担保人基本情况
公司名称：浙江日发精密机械股份有限公司
公司性质：永久存续的股份有限公司
注册地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
法定代表人：王本善
注册资本：21,600万元
经营范围：数控机床、机械产品的研制、生产、销售；经营进出口业务（范
围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）
2、被担保人基本情况
被担保人基本情况以具体业务实际发生对象为准。
三、担保事项具体情况
1、中行新昌支行在公司买方信贷授信额度内，公司客户以法人单位向银行申请办理设备按揭贷款，借款期间在二到三年之间；公司为借款人提供担保；第三方及客户以所购设备为公司提供反担保。
2、交行新昌支行在公司买方信贷授信额度内，公司客户以法定代表人向银行申请办理设备按揭贷款，借款期间在二到三年之间；公司和客户共同为借款人提供担保；客户以所购设备为公司提供反担保。
四、担保收益和风险评估
公司逐步开发并销售大中型、重型数控机床，这类设备技术含量高、售价高。
通过开展买方信贷担保业务有助于大型设备的市场开拓和提高目标客户的合同履行能力，但也存在资金担保的风险。因此，公司在买方信贷担保业务开展中，要求客户需支付所购设备的30%及以上的设备款项，仅设备款余额由借款人申请银行融资；借款人、担保人以其资产向贷款银行承担连带责任；第三方及客户或客户以所购设备资产提供反担保。
五、董事会、独立董事及监事会意见
1、公司董事会就关于向银行申请买方信贷额度并承担担保责任事宜发表了如下意见：
同意向银行申请买方信贷额度并承担担保责任，并授权董事长王本善先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。超过前述额度范围及其他未尽事宜将按照相关法律法规的规定及公司《对外担保制度》的要求提交董事会或股东大会审议。
2、公司独立董事就关于向银行申请买方信贷额度并承担担保责任事宜发表了如下意见：
公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该事项符合公司正
常经营的需要，符合全体股东的利益。
同意2014年度公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。
3、公司监事会就关于向银行申请买方信贷额度并承担担保责任事宜发表了如下意见：
该项担保业务的开展，将为公司优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。
同意2014年度公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。
六、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截止到2014年7月11日，公司因申请买方信贷授信产生的累计对外担保余额合计为 2,120.39万元，占公司最近一期经审计净资产 62,874.22万元的3.37%。公司无逾期对外担保的情况，无直接或间接为资产负债率超过70%的公司提供担保的情况，也没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于向银行申请买方信贷额度并承担担保责任事项的独立意见；
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一四年七月十二日
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于 2013年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为：公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、独立董事关于 2013年度控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2013年度控股股东及关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。
三、独立董事关于 2013年度公司对外担保情况的独立意见
经核查：截止 2013年 12月 31日，除经股东大会审批、并披露了的公司与控股子公司之间、控股子公司与控股子公司之间的担保情况外，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在其他对外担保情形。
四、独立董事关于公司 2013年度关联交易事项的独立意见
经核查：截止 2013年 12月 31日，公司未与控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人发生关联交易，公司不存在发生关联交易的情形。
五、独立董事关于公司续聘天健会计师事务所为公司 2014年度审计机构的独立意见
我们认为：天健会计师事务所具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所为公司2014年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
六、独立董事关于公司 2013年度利润分配议案的独立意见
经认真审议《关于公司2013年度利润分配的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》规定，当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，可不进行现金分红。
我们认为 2013年度不作现金分红，也不实施资本公积金转增股本，并将结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营，有利于公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，保证公司的持续稳定健康发展，同意公司 2013年度不作现金分红，也不实施资本公积金转增股本，并同意提交股东大会审议。
七、独立董事关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于募集资金年度存放和使用情况的专项说明》和天健会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2014〕6-17号），及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于募集资金年度存放和使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同天健会计师事务所对公司 2013年募集资金存放和使用情况的意见，公司《关于募集资金年度存放和使用情况的专项说明》符合《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2013年度募集资金实际存放
和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、独立董事关于公司为子公司向银行借款提供担保的独立意见
经认真审议《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》，我们认为：天晟复合、铭晟光电、昊天塑胶、美利晟均为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
本次担保行为不会对公司及其它子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，我们同意公司为子公司向银行借款提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于 2013年度相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
杜昌焘 孙永平 应可福
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一四年二月二十四日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-077深圳齐心集团股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）通知，获悉齐心控股将其所持本公司的部分股份办理补充质押，具体情况如下：
一、公司股东本次股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|齐心控股|是|5,820,000|2018-07-13|2020-03-17|中信证券股份有限公司|2.10%|补充质押|
|齐心控股|是|1,250,000|2018-07-13|2019-11-22|广州证券股份有限公司|0.45%|补充质押|
|齐心控股|是|1,250,000|2018-07-13|2019-11-29|广州证券股份有限公司|0.45%|补充质押|
|齐心控股|是|1,000,000|2018-07-12|2018-10-11|华泰证券股份有限公司|0.36%|补充质押|

二、公司股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，齐心控股持有公司股份276,899,997股，占公司股份总数的43.14%，其所持有本公司股份累计被质押 192,796,400股，占其所持公司股份总数的69.63%，占公司股份总数的30.04%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2017-010安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2017年 4月 14日以送达的方式发出，并于 2017年 4月 26日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席黄勇先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》；
《公司 2016年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度财务决算报告的议案》；
此议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年年度报告全文及摘要的议案》；
公司监事会对 2016年年度报告及摘要发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2016年年度报告全文》、《公司 2016年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度利润分配预案的议案》；
监事会成员一致认为此预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需要。此议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：董事会出具的《公司 2016年度内部控制自我评价报告》，真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
公司监事会认为董事会编制的《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到 2016年 12月 31日的募集资金使用情况。
此议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司预计 2017年度日常关联交易的议案》；
监事会认为公司预计 2017年度日常关联交易遵守公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项
交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。同意上述关联交易的预测。
此议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实自查表的议案》；
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司使用闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》；
监事会认为在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 14,000.00万元的闲置募集资金和超募资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
十、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司对控股公司提供担保的议案》；
此议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
十一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
此议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
十二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度董事、监事薪酬的议案》；
此议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
十三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度高级管理人员薪酬的议案》；
十四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于续聘 2017年度财务报告审计机构的议案》；
此议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
十五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度第一季度报告全文及正文的议案》；
经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2017年第一季度报告
全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十六、备查文件
第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-053西安宝德自动化股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月18日起继续停牌。
2014年8月21日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年8月22日、8月29日、9月6日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-045、2014-047、2014-049），公司于2014年9月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-051），公司股票自2014年9月17日起继续停牌。
目前，公司及有关各方正在积极推动重组各项工作，交易双方已就交易核心条款达成共识，重大资产重组相关文件正在经相关各方修改完善。公司董事会将在相关工作完成后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二Ο一四年九月二十二日
证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2018-094贝因美婴童食品股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开的第七届董事会第五次会议和 2018年 9月 26日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》等议案。2018年 10月 23日，公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2018-078），上述具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》上相关公告内容。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至2018年11月30日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量20,101,239股，占公司目前总股本的比例为1.966%，最高成交价为 5.34元/股，最低成交价为4.33元/股，累计支付总金额为91,967,883.72元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一八年十二月三日
Stock：WazhouB Code：200706 No.：2015-20
Wafangdian Bearing Company Limited
Announcement of indepandent diretor resign
Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
Recently,the board of directors of Wafangdian Bearing Company Limited(hereafter”the company”)reveice a resign report from the indepandent diretor Mr.Sun Guangguo.
In line with< The opinion of furthur standard the party-government leaders working(part-time)in enterprise>,Mr.Sun Guangguo apply to resign from the board and Special committee,and he will not hold any position in the company.His resign will lead to the number of independent directors less than 1/3 of the members of the board of directors,thus his resign will take effect while the new independent diretor was hold by shareholers meeting.During this period,Mr.Sun Guangguo shall continue to perform duty in line with the relavent law and rules.
The board is by-electing independent director in line with relavent rules .
During the period Mr. Sun Guangguo served as independent director,he
was diligence, independent and impartiality, played a positive role for the
normal operation and healthy development, the board of directors of the
company to express heartfelt thanks to Mr. Sun Guangguo for his work for the company.
Specilly announcement
Wafangdian Bearing Company Limited
April 24,2015
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-067
上海中信信息发展股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2018年6月7日以现场相结合通讯的方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由陈若初先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经核查，监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司监事会
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临049重庆新世纪游轮股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三十四）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于 2014年 10月 27日开市时起停牌。2014年 12月 13日，公司披露《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
公告（二十一）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十二）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十三）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十四）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十五）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十六）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十七）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十八）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十九）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三十）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三十一）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三十二）》及《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三十三）》。
2015年7月28日，公司控股股东彭建虎先生与信利光电股份有限公司（以下简称“信利光电”）控股股东信利工业（汕尾）有限公司（持有信利光电80%股权，以下简称“信利工业”）签订《关于重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组之合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），协议双方同意共同推进世纪游向包括信利工业在内的信利光电相关股东发行股份购买该等股东持有的信利光电股权并同时募集配套资金（以下简称“本次重组”），预计本次重组完成后，信利工业将成为世纪游轮的控股股东，信利光电将成为世纪游轮的控股子公司。目前，公司及相关中介机构正在开展与本次重组相关的尽职调查、审计、评估、具体重组方案的论证等相关工作。
目前，公司及各方正在积极推动各项工作，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
重庆新世纪股份有限公司董事会二〇一五年八月十三日
广东台城制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月2日召开第二届董事会第二十一次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、对 2014年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见
1、2014年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况
公司控股股东及其他关联方已知悉《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，2014年度，其能严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2014年度公司对外担保情况
2014年度，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司子公司提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项；也无以前期间发生但持续到报告期内的对外担保事项。
综上，2014年度，公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的行为。
二、关于2014年度利润分配预案的独立意见
公司 2014年度利润分配预案为：拟以公司截至 2014年末的总股本 10,000万股为基数，以 2014年实现的可分配利润的20.78%，向全体股东每 10股派现金红利 1.50元（含税），共分配利润 1,500万元。同时，拟以公司截至 2014年末的总股本 10,000万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增10股。
我们认为：公司 2014年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股股东合法权益之情形。因此，同意本次董事会提出的2014年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2014年度股东大会审议。
三、关于《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2014年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2014年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
四、关于《2014年度内部控制评价报告》的独立意见
公司出具的《2014年度内部控制评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司 2014年度内控制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资产的安全与完整提供保证。
（以下无正文，为广东台城制药股份有限公司独立董事对相关事项独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
李桂生 杨小龙 尹荔松