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北京市中伦律师事务所
关于深圳市优博讯科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书（七）
2016
年
1
月
中伦律师事务所 补充法律意见书（七）北京市中伦律师事务所
关于深圳市优博讯科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书（七）
致：深圳市优博讯科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人申请首次公开发行人民币普通股（A股）及在深圳证券交易所上市事宜（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）的专项法律顾问，为发行人本次发行上市提供法律服务。
本所指派桂钢律师、郭晓丹律师及周江昊律师作为经办律师，为发行人提供相关的法律服务。本所之前向发行人出具了由桂钢律师、郭晓丹律师及周江昊律师作为经办律师签署的《北京市中伦律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）、《北京市中伦律师事务所关于为深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市出具法律意见书的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《北京市中伦律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）》、《北京市中伦律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）》、《北京市中伦律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（三）》、《北京市中伦律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（四）》、《北京市中伦律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（五）》、《北京市中伦律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（六）》。
中伦律师事务所 补充法律意见书（七）2016年1月11日，中国证监会下发了《中国证监会关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《工作函》”），本所就《工作函》涉及的有关事宜出具本补充法律意见。
本法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与其在本所出具的原法律意见书、《律师工作报告》中的含义相同。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本法律意见书所涉及的有关问题进行了核查和验证。
本所及经办律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。
根据《证券法》第二十条及第一百七十三条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师在对有关的文件资料和事实进行核查和验证的基础上，现出具补充法律意见如下：
一、《工作函》问题1：请发行人补充说明保荐机构、发行人律师对境外身份的实际控制人最近三年是否重大违法行为的核查方式与核查过程。
发行人的实际控制人为郭颂、陈弋寒夫妇及刘丹，均已经取得新加坡国籍。
在发行人向中国证监会递交本次发行的申请材料前，针对发行人实际控制人是否有重大违法行为，本所律师及保荐机构对发行人的实际控制人、部分高管及员工进行了访谈，由实际控制人出具了相应的承诺函，并由新加坡警察局于 2013年2月27日出具了《无刑事犯罪记录证明》，确认郭颂、陈弋寒及刘丹在此证明文件出具日之前均无刑事犯罪记录。
中伦律师事务所 补充法律意见书（七）此外，本所律师对发行人的高管人员和部分员工进行了访谈，查阅实际控制人的个人履历资料，并走访了工商、税务、法院等部门，确认发行人实际控制人不存在重大违法违规行为。
发行人递交申请材料之后，发行人每次变更审计基准日并向中国证监会递交更新申报文件之前，本所律师及保荐机构均会对发行人的实际控制人、部分高管及员工进行了访谈，由实际控制人出具了相应的承诺函，并核查发行人实际控制人的出入境记录，确认发行人是否可以自由出入中国国境及新加坡国境，确定发行人实际控制人是否被限制人身自由。新加坡警察局于 2015年 12月 24日出具《无刑事犯罪记录证明》，确认郭颂、陈弋寒及刘丹在此证明文件出具日之前均无刑事犯罪记录。
经核查，发行人的实际控制人近三年均无刑事犯罪记录，亦无重大违法行为。
二、《工作函》问题16：请发行人说明实际控制人注销中国居民身份证的具体情况，请保荐机构、发行人律师发表核查意见。
经核查，发行人的实际控制人郭颂、陈弋寒及刘丹分别于 1995年 12月 6日、1995年 12月 6日及 2005年 12月 16日取得新加坡国籍。郭颂及陈弋寒于 2013年 1月 14日取得了武汉市公安局出具的户口注销单，刘丹于 2013年 1月 14日取得了上海市公安局出具的常住人口注销登记卡，三人均注销了其中国户籍，并上交了其中国居民身份证。
本法律意见书正本五份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
中伦律师事务所 补充法律意见书（七） 3-1-4
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-069浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2018年7月3日以通讯方式召开。会议通知已于2018年6月27日以电子邮件及书面方式送达公司全体监事；会议应到监事 5名，实到 5名。会议由监事会主席杨慧慧女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致审议通过《关于增加2018年度对子公司提供担保的议案》，会议认为：
浙江万丰摩轮有限公司、广东万丰摩轮有限公司、万丰铝轮（印度）私人有限公司三家子公司经营状况预期良好，增加担保事项满足其正常生产经营资金需求，提高资金运用效率，降低融资成本，为股东创造更多的利益。会议同意增加2018年度为子公司提供担保26,750万元，其中为浙江万丰摩轮有限公司提供担保10,000万元；为广东万丰摩轮有限公司提供担保 10,000万元；为万丰铝轮（印度）私人有限公司提供担保1,000万美元（折合人民币6,750万元）。
详细内容见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于增加 2018年度对子公司提供担保的公告》（公告号：2018-070）。
该议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-036深圳市星源材质科技股份有限公司
关于完成注册资本变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕（具体情况详见公司于2017年4月11日发布的《2016年年度权益分派实施公告》），资本公积金转增股本完成后，公司的注册资本发生相应变化。
公司已于近日在深圳市市场监督管理局办理完成了注册资本变更的工商登记，并对新的公司章程进行了备案。本次工商变更完成后，公司注册资本和实收资本均由人民币120,000,000元变更为人民币192,000,000元。除上述内容变更外，营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会2017年5月24日
印纪娱乐传媒股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步健全印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门
工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。
第二章人员组成
第三条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事两名。
第四条薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事
1/3以上（包括1/3）提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。
第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由证券部负责，各相关部门予以配合。
第三章职责权限
第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限是：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其它相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）公司董事会授予的其它职权。
第九条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十一条证券部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十三条薪酬与考核委员会分为例会和临时会议。
第十四条薪酬与考核委员会例会每年至少召开一次，由薪酬与考核委员会主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集；主任委员未指定人选的，由薪酬与考核委员会的其他一名独立董事委员召集。
临时会议由薪酬与考核委员会委员提议召开。
第十五条薪酬与考核委员会会议应在会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名独立董事委员主持。
第十六条薪酬与考核委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条薪酬与考核委员会会议以填写表决票的方式进行表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条薪酬与考核委员会认为必要时，可以邀请公司其他董事、监事、高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，由此产生的合理费用由公司支付。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、规范性文件、公司章程及本工作细则的规定。
薪酬与考核委员会会议记录包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）薪酬与考核委员会委员亲自出席和受托出席的情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的议案、每位委员对有关事项的发言要点和主要意见、对议案的表决意向；
（七）每项议案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（八）与会委员认为需记载的其它事项。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，未经董事会授权不得披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。
第二十五条本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十六条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-035
广州珠江啤酒股份有限公司
关于收到广州总部土地收储第二期补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据关于广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）总部土地处置的《国有土地征收补偿协议》（协议具体内容详见2013年11月27日刊登的《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》及《关于公司广州总部土地处置的公告》），公司于近日收到了广州市政府有关部门拨付的第二期补偿款人民币3.788亿元。
根据《企业会计准则》的相关规定，公司本次收到补偿款的会计处理如下：首先将收到的土地补偿款应作为专项应付款处理；在公司发生因搬迁产生的清理固定资产与无形资产净损失、搬迁损失、土壤修复及其他费用性支出时，将对应补偿款自专项应付款转入递延收益；用于新建资产的补偿款，将按照与资产相关的政府补助规定进行核算。
根据公司搬迁计划及对各项支出的预计，本次补偿款中2亿元将用于补偿因搬迁产生的各项费用性支出。在相关费用性支出发生的当期，将对应补助金额结转入营业外收入。由于相关费用与所结转营业外收入的金额相等，此部分补偿款对各年度损益不存在影响。本次补偿款中其余的1.788亿元将用于新建资产，按照资产预计使用期限（25年），平均分摊转入营业外收入。预计此部分补偿款对公司2015－2039年各年度的税后损益产生影响约为536.4万元。
该会计处理最终须以公司外聘财务审计机构的审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会2014年9月17日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-081浙江永太科技股份有限公司
关于收购滨海美康药业有限公司100%股权
暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
2018年9月14日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）拟与浙江永诚盈富资产管理有限公司（以下简称“永诚盈富”）签署了《资产购买协议》，以自有资金人民币6,181.60万元收购永诚盈富所持滨海美康药业有限公司（以下简称“滨海美康”或“标的公司”）100%股权。
2、董事会审议情况
2018年9月14日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购滨海美康药业有限公司100%股权暨对外投资的议案》，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：浙江永诚盈富资产管理有限公司
住所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼626室
成立时间：2015年12月14日
注册资本：10000万人民币
法定代表人：关辉
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询、实业投资、财务顾问（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
三、标的公司基本情况
公司名称：滨海美康药业有限公司
住所：盐城市滨海县滨海医药产业园新安大道北侧华佗路东侧
成立时间：2017年02月21日
注册资本：10000万人民币
法定代表人：关辉
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：化学药品原料药（除农药及危险化学品）、化学药品制剂制造。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
滨海美康于2017年开始建设，目前尚处在建设期，2018年1月1日-2018
年8月31日主要财务指标如下：资产总额9,814.57万元，实缴注册资本 6181.6万元，净资产6,070.47万元，营业收入0万元，净利润-111.13万元。
标的公司股东与永太科技及永太科技前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面没有任何关联关系，也不存在其他可能造成永太科技对其利益倾斜的关系。
四、购买资产协议的主要内容
（一）协议双方
甲方：浙江永太科技股份有限公司
乙方：浙江永诚盈富资产管理有限公司
本协议中，甲方、乙方合称“双方”。
（二）标的资产内容与作价
2.1甲方同意按本协议之约定向乙方以支付现金的方式购买乙方持有的标的资产，且乙方同意按本协议之约定向甲方转让标的资产。
2.2双方同意，甲方收购乙方所持标的资产的作价为人民币6,181.60万元。
（三）标的资产对价的支付
3.1本次交易对价支付方式为【现金】。
3.2双方一致同意，本次交易标的资产对价分四次支付：
3.2.1
在本协议生效后的【3】个工作日内，甲方向乙方支付本次交易标的资产对价的30%；
3.2.2自双方签署此次股权转让的相关文件（包括但不限于修改章程、股份转让协议等）并在标的公司向所在工商主管部门提交此次交易相关工商变更登记材料之日起【3】个工作日内，甲方向乙方支付本次交易标的资产对价的30%；
3.2.3自标的公司关于本次交易的相关工商变更登记完成后，甲方向乙方支付本次交易标的资产对价的30%；
3.2.4
双方按照本协议第4.1款的规定，交割完成后，甲方向乙方支付本次交易标的资产对价剩余的10%。
五、投资意向的定价依据
本次股权转让定价综合考虑了滨海美康的项目已投入金额以及项目未来发展前景。
六、本次对外投资的目的、风险和影响
滨海美康药业有限公司是一家化学药品原料药、化学药品制剂制造企业，主要从事消化道、呼吸道及心血管等系列药品的研发、生产和销售以及中药萃取。此次收购一方面积极响应了盐城市滨海县深入推进化工产业绿色转型发展的号召，符合当地政府大力引进医药成品药项目，全力推动新医药产业向全产业链拓展的发展要求，有利于公司整体的长远健康发展；另一方面对公司继续推进打造贯通医药中间体、原料药及制剂的垂直一体化产业链战略，加快公司产业布局，实现战略转型升级具有重要意义，有利于对医药板块子公司佛山手
心优势产品产能进行补充，提高医药制剂、中药产品的供应能力，扩大销售收入及盈利规模，有利于公司立足长远，提升和完善公司的医药板块产业链布局。
滨海美康尚处在建设期，存在建设期风险因素，产生经济效益需要一定周期，短期内不能产生经济效益，在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素。
本次对外投资拟使用自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。本次对外投资符合公司战略发展的需要，对公司经营发展、市场开拓等均具有积极影响。
关于上述对外投资的后续进展情况，公司将会根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《关于滨海美康药业有限公司之购买资产协议》
2、第四届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-024浙江久立特材科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）的通知，久立集团在2015年9月30日至2016年4月25日期间累计增持公司股票8,001,124股，累计交易金额为8,321.69万元。现将增持股票的有关情况公告如下：
一、增持计划
公司于2015年7月9日发布了《关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-051），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，计划自2015年7月9日起十二个月内，久立集团及董事、监事、高级管理人员可通过证券公司、基金管理公司以定向资产管理等方式增持公司股份，增持金额累计不低于5,000万元，并承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
二、本次增持情况
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益。
2、增持方式：
(1)久立集团通过与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订《中国证券市场金融衍生品交易主协议》、《补充协议》及《交易确认书》等协议进行股票收益互换交易，由中信证券通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司的股票。该收益互换所挂钩的唯一标的是公司在股票二级市场上处于公开交易中的股票。
(2)通过深圳证券交易系统集中竞价的方式买入。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本次增持情况||||||||||||
|股东||||||成交数量||成交均价|成交金额||占总股本|
||买卖方式||买卖时间|买卖方向||||||||
|名称||||||（股）||（元/股）|（万元）||比例（%）|
||收益互换||2015.9.30|买入||187,500||4.54|85.15||0.02|
||集中竞价||2016.1.12|买入||1,150,000||11.03|1,268.13||0.14|
||集中竞价||2016.1.13|买入||2,370,000||11.09|2,627.84||0.28|
||集中竞价||2016.1.19|买入||1,493,624||10.74|1,604.28||0.19|
|久立||||||||||||
||集中竞价||2016.1.20|买入||100,000||10.95|109.50||0.01|
|集团||||||||||||
||集中竞价||2016.1.21|买入||800,000||10.89|870.99||0.10|
||集中竞价||2016.2.25|买入||600,000||9.84|590.22||0.07|
||集中竞价||2016.2.26|买入||700,000||9.49|664.08||0.08|
||集中竞价||2016.4.25|买入||600,000||9.78|586.65||0.07|
|合计|--||--|--||8,001,124||10.40|8,321.69||0.95|
|增持前后持股明细||||||||||||
||||||增持前持股|||||增持后持股||
|股东名称||增持前持股数量(股)|||||增持后持股数量(股)|||||
||||||比例（%）|||||比例（%）||
|久立集团||308,245,722|||36.63||316,246,847|||37.58||

三、其他说明
1、根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知<证监发[2015]51号>》，本次增持计划不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、增持人承诺：在增持期间及在增持完成后的6个月内不减持所持有的本公司股份；
严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注控股股东及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立
意见
2014年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资
金的情况，不存在内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于2014年上半年公司对外担保情况的独立意见
1、公司认真贯彻执行已制定的《对外担保管理制度》，严格控制对外担
保风险和关联方占用资金风险；
2、截止2014年6月30日，公司除《2014年半年度报告》“五、重大合同及
其履行情况”中所述的担保事项外，不存在其他重大对外担保情况。
独立董事：董志、李嘉明、顾维军
广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事
关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提
供担保事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对公司控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保事项进行了事前审核，并发表意见如下：
我们对《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》进行了认真细致的核查，大余隆鑫泰钨业有限公司（以下简称“隆鑫泰”）向银行申请授信及融资业务是为满足其生产经营过程中的资金需求，有利于隆鑫泰及公司的长远发展，符合公司整体利益。隆鑫泰为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司、实际控制人及隆鑫泰其他股东为其担保不会损害公司、全体股东，特别是中小股东的利益。
因此我们同意隆鑫泰向银行申请融资额度并由公司以保证方式为其提供融资担保、由实际控制人陈启丰及隆鑫泰其他股东为其提供连带责任保证，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：余刚 张立 陈少瑾
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-059
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2016年7月15日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2016年7月22日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚须提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
2016年7月26日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-10
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持续督导机构国信证券股份有限公司《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司更换保荐代表人的函》：
公司首次公开发行股票（A股）项目保荐机构为国信证券股份有限公司，持续督导期间为 2011年 3月 16日至 2014年 12月 31日，但由于截至目前公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，国信证券股份有限公司作为保荐机构继续履行与此相应的保荐工作职责，负责该项目的保荐代表人为罗大伟和但敏。
现罗大伟因工作变动原因，不再担任公司该项目的保荐代表人，由戴立洪接替其担任保荐代表人并履行相关职责。本次变更后，负责公司持续督导的保荐代表人为但敏和戴立洪。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2015年03月10日
附：保荐代表人戴立洪简历
戴立洪：国信证券股份有限公司投资银行事业部执行副总经理，经济学硕士，保荐代表人。2000年开始从事投资银行工作，曾任联合证券投行部业务董事，先后负责英威腾 IPO项目和黔轮胎配股项目，参加宏达股份 IPO项目、香梨股份、万润股份 IPO项目、三川水表 IPO、和胜股份IPO、江苏国泰 IPO项目、银基发展 2000年度再融资项目工作。具有丰富的从业经验和项目总体运作协调能力。
证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2019-036
广东南方新媒体股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2019年 8月 29日以现场及通讯表决方式召开。在公司 2019年第四次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。会议由监事会主席召集并主持，会议应出席监事7人，实际出席监事7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经审议，同意选举刘曦先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。刘曦先生简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.第二届监事会第一次会议决议
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司监事会
2019年8月29日
附件：刘曦先生简历
刘曦先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，省委党校研究生学历。曾就职于中共广东省委宣传部；2010年 1月至 2015年 10月，任广东南方国际传媒控股有限公司董事、党委委员、纪委书记；2010年 7月至 2016年 8月，任广东南方新媒体发展有限公司监事、监事会主席；2015年 10月至 2017年8月，任广东南方广播影视传媒集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席；2017年 8月至今，任广东广播电视台党委委员、纪委书记；2016年 8月至今任公司监事会主席。
截至目前，刘曦先生未持有本公司股份，其在公司实际控制人广东广播电视台任党委委员、纪委书记。刘曦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-121
合力泰科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票获得
中国证监会核准批复的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）于2016年12月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准合力泰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2953号），主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过234,043,666股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求及公司股东大会的有关授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事关于
2019年度日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事，参加并审议了公司第七届董事会第四十七次会议有关公司关联交易预计的议案，并发表以下独立意见：
一、本次关联交易在提交公司董事会审议前,已经独立董事事前认可。
公司本次关联交易预计总额符合公司的实际需要，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的利益。本次关联交易计划将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格、公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
二、本次关联交易决策及表决程序合法：公司董事会在审议议案时，关联董事回避了表决，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事：赵曙明、郑勇军、郑万青、于永生 2018年 12月 24日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-078
上海中信信息发展股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第十五次会议于2018年7月13日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2018年7月6日以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司实际控制人及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》
为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证公司生产经营正常进行，公司实际控制人张曙华先生及其配偶拟为公司及公司子公司提供无偿融资担保，担保总额不超过6.65亿元人民币，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司决策此次关联交易事项的程序合法、合规，董事会表决时关联董事张曙华回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。关联董事张曙华回避表决。公司独立董事发表了认可意见，券商及监事会发表了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的专项公告《关于公司实际控制人及其配偶为公司及公
司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的公告》、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事
项的独立意见》。
2、审议并通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
因2017年利润分配方案进行实施，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定和资本公积金转增股本的情况，公司注册资本将由67,774,400元变更为121,993,920元。
据此，董事会同意相应修改《公司章程》中的相关内容，《公司章程》修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民67,774,400.00 元。|第六条 公司注册资本为人民币121,993,920.00元|
|2|第十九条 公司股份总数为67,774,400 股，公司的股本结构为：普通股 67,774,400 股，其中，发行前股东持有50,100,000股，占公司股份总数的73.9218%。|第十九条 公司股份总数为121,993,920股，均为普通股。|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议的独立意见》；
事项的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2019-067福建海源复合材料科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2019年 11月10日任期届满。鉴于公司新一届的董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和稳定性，保障公司业务的正常运营，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员任期亦相应顺延。
在换届工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员，公司高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极协调和推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月九日
银泰黄金股份有限公司独立董事
关于公司更换会计师事务所的独立意见
银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2019年 11月 12日以通讯方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就公司更换会计师事务所发表如下独立意见：
公司本次更换会计师事务所是由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）原负责公司审计业务的团队整体转入大华会计师事务所(特殊普通合伙)，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。更换会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。并且公司拟更换会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司更换会计师事务所，并将《关于更换 2019年度审计机构的议案》提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
独立董事:邓延昌、王亚平、崔劲
二〇一九年十一月十二日
上海天玑科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见
我们作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第三届董事会第十五次临时会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们对第三届董事会第十五次临时会议的相关议案作出如下独立意见：
一、经认真审议公司《关于调整公司 2016年度非公开发行 A股股票限售期的议案》，我们认为：
1、该项议案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
2、《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票限售期的议案》的事项，公司股东大会已合法授权公司董事会全权办理，无需提交股东大会进行审议。
3、上述议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司董事会作出的上述调整本次公司非公开发行股票限售期有关的安排。
二、经认真审议公司《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》，我们认为：
进行，有利于公司的长远发展并维护全体股东的利益。
2、本次议案决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
此页无正文，为《上海天玑科技股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签名：
黄钰昌 徐宇舟
姚宝敬
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016－001
杭州顺网科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东华勇先生通知，将其持有的公司有限售流通股中的4,200,000股和5,000,000股作为标的证券，分别质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”），办理股票质押式回购交易进行融资。本次交易的初始交易日分别为2016年1月14日和1月15日，约定的购回交易期限为1年。
截止本公告日，华勇先生持有公司股份 129,034,961股，其中无限售流通股为 32,258,740股，占公司股份总数的44.13%。华勇先生本次办理股权质押登记手续股份总数为 9,200,000股，占其持有公司股份总数的7.13%，占公司总股本3.15%。截止本公告日，华勇先生已累计质押股份 54,750,000股，占其持有公司股份总数的42.43%，占公司总股本18.72%。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2016年1月18日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-099湖北宜化化工股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）拟以内蒙宜化部分在用化工生产机器设备与天津南车融资租赁有限公司（以下简称“南车租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币15100万元，融资期限为4年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向南车租赁支付租金和费用。
租赁期满，公司以人民币1元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。
（二）南车租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次交易已经公司八届四十二次董事会审议通过。
（四）独立董事对此交易发表独立意见认为：公司全资子公司内蒙宜化与南车租赁进行售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意以上公司进行售后回租融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成关联交易。
（五）本事项无需政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同意。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方：天津南车融资租赁有限公司
注册资本：人民币5亿元
法定代表人:王日钢
地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号(海丰物流园七号仓库3单元-42)
经营范围：(一）融资租赁业务；（二）租赁业务；（三）向国内外购买租赁财产；(四)租赁财产的残值处理及维修；（五）租赁交易咨询和担保；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）天津南车融资租赁有限公司的股东为中车投资租赁有限公司（出资比例为75%）和中国中车（香港）有限公司（出资比例为25%）。
天津南车融资租赁有限公司与公司股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的情况介绍
（一）名称：内蒙古宜化化工有限公司化工生产设备
（二）类别：固定资产
（三）权属状态：交易标的归属本公司全资子公司内蒙宜化。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（四）标的所在地：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区
（五）资产价值:设备净值不低于人民币1.51亿元。
四、交易合同的主要内容
（一）主要内容：内蒙宜化将自有化工生产设备（即租赁标的物）以 1.51亿元人民币的价格出售给南车租赁，转让价款 1.51亿元（亦即本公司融资额，以合同为准），然后再从南车租赁租回该部分生产设备占有并使用，内蒙宜化在租赁期限届满并按约定向南车租赁支付完所有租金后，以 1元的名义货价将上述设备从南车租赁购回。
（二）租赁利率：执行浮动利率，本合同项下的租赁利率为5.5%,自本合同签署日起至租赁期结束前，如遇中国人民银行一至五年贷款基准利率调整时，租赁利率作同方向、同幅度的调整。
（三）租赁期限：4年
（四）租金的计算及支付方式：按季等额还本付息，每年还租次数为4次。
（五）概算租金总额：租赁期满后，按照约定的租赁利率，不考虑利率浮动的情况下，预计内蒙宜化将支付南车租赁租金总额约 1.51亿元。
（六）融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于内蒙宜化，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于南车租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至内蒙宜化。
本次交易的标的物从始至终由内蒙宜化占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。
六、履约能力分析
经测算，内蒙宜化经营正常，有能力支付每期租金。
七、本次融资租赁的目的及对内蒙宜化财务状况的影响
通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，缓解公司流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强内蒙宜化竞争力。
八、备查文件
公司八届四十二次董事会决议
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2015-020苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015年第一季度报告已于 2015年 4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十五日
浙江上风实业股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-074号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 11月 5日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第七届董事会第十五次临时会议的通知。会议于2015年11月10日上午10时在广东威奇电工材料有限公司会议室召开，会议由董事长何剑锋先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司宇星科技发展（深圳）有限公司贷款提供担保的议案》,并提交股东大会审议；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案相关内容详见公司于 2015年 11月 11日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于2015年11月11日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》中的《关于公司为全资子公司贷款提供担保的公告》。
二、审议通过《关于为控股子公司深圳市绿色东方环保有限公司贷款提供担保的议案》,并提交股东大会审议；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案相关内容详见公司于 2015年 11月 11日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于2015年11月11日《证券日报》、《证
券时报》、《中国证券报》中的《关于公司为控股子公司贷款提供担保的公告》。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并提交股东大会审议；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案相关内容详见公司于 2015年 11月 11日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于2015年11月11日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》中的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
四、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》,并提交股东大会审议；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案相关内容详见公司于 2015年 11月 11日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于2015年11月11日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》中的《募集资金管理制度》。
五、审议通过《关于公司参与投资设立基金管理公司的议案》,并提交股东大会审议；
本议案为关联交易，关联董事何剑锋、于叶舟、马刚、刘开明回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案相关内容详见公司于 2015年 11月 11日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于2015年11月11日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》中的《关于参与投资基金管理公司及环保并购基金的关联交易公告》。
六、审议通过《关于参与投资设立环保产业并购基金的议案》,并提交股东大会审议；
本议案为关联交易，关联董事何剑锋、于叶舟、马刚、刘开明回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案相关内容详见公司于 2015年 11月 11日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于2015年11月11日《证券日报》、《证
券时报》、《中国证券报》中的《关于参与投资基金管理公司及环保并购基金的关联交易公告》。
七、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案相关内容详见公司于 2015年 11月 11日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于2015年11月11日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》中的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
2015年11月11日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017-079洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 22日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自 2017年6月12日起施行，要求企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
2、变更日期
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则
第16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年 2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部印发关于修订《企业会计准则第 16号》（财会〔2017〕15号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本；与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。本次政府补助会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，亦不涉及对以前年度的追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》的要求以及公司业务的实际情况作出的合理变更，对公司财务报表无重大影响，亦不涉及对以前年度的追溯调整，体现了稳健、谨慎性原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关政策文件及结合公司实际业务情况作出的合理变更，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们同意公司对上述会计政策进行变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及公司实际情况进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一七年九月二十二日