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关于北京中科三环高技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京中科三环高技术股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项说明
北京中科三环高技术股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联
1
方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
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关于北京中科三环高技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2016)第110ZA1362号北京中科三环高技术股份有限公司全体股东：
我们接受北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中科三环公司2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2016)第110ZA2037号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，中科三环公司编制了本专项说明所附的北京中科三环高技术股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中科三环公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中科三环公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中科三环公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度中科三环公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中科三环公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年三月十七日
北京中科三环高技术股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
||三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司|控股子公司|其他应收款||180.31||180.31|-|代垫款|非经营性往来|
||南京大陆鸽高科技股份有限公司|控股子公司|其他应收款|0.00|9.54||9.54|0.00|代垫款|非经营性往来|
||天津三环乐喜新材料有限公司|控股子公司|其他应收款|0.00|14.43||14.43|0.00|代垫款|非经营性往来|
||宁波科宁达工业有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|8.52||8.52|-0.00|代垫款|非经营性往来|

宁波科宁达日丰控股子公司之公其他应收
4.04 4.04 - 代垫款非经营性往来磁材有限公司 司 款
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||上海三环磁性材料有限公司|控股子公司|其他应收款|0.00|19.14|19.14|-0.00|代垫款|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||||235.98|235.98|0.00|||
||本表已于2016年03月17日获第六届董事会第八次会议批准。||||||||||

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-005四川金石东方新材料设备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月9日在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由蒯一希主持召开，应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。
为满足公司业务发展需要，推进募投项目—垂直循环式立体停车库项目的进一步实施，提高募集资金的使用效率。公司董事会同意公司增加经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第一条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售塑料复合管材、管件及设备，真空镀膜设备及其应用技术开发，工业机械，管件模具，施工机具；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。|第二条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售塑料复合管材、管件及设备，真空镀膜设备及其应用技术开发，工业机械，管件模具，施工机具；特种设备的生产、安装、改造、维修；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可|

||
|-|
|展开经营活动）。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。
本议案内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。
根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司董事会同意公司及子公司向中国工商银行股份有限公司成都市滨江支行申请综合授信额度为不超过人民币壹
亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长蒯一希先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的额度内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文件。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。本次申请综合授信额度事项无需提交股东大会审议。
本议案内容及独立董事意见详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意提请于 2018年 2月 28日下午 14时在四川省成都市双流区双兴大道 99号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次尚需提交股东大会审议的相关议案。
本议案内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司
相关公告。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2016-062关于中弘卓业集团有限公司与兴乐集团有限公司之
恒天海龙股份有限公司合作协议相关情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，恒天海龙股份有限公司（下称“恒天海龙”或“公司”）收到控股股东兴乐集团有限公司（下称“兴乐集团”）发来的《中弘卓业集团有限公司与兴乐集团有限公司之恒天海龙股份有限公司合作协议》（下称“合作协议）”，《合作协议》中提及恒天海龙可能涉及实际控制人发生变更，控股股东兴乐集团可能会承担相应违约责任及法律诉讼的风险。
经询问，兴乐集团对《合作协议》的有效性及相关事项说明如下：
“在中弘卓业集团有限公司（下称“中弘集团”）和兴乐集团沟通及签订《合作协议》过程中，因兴乐集团经办人员未履行合规性审核程序，误将未完成用印程序的《合作协议》签署页提供中弘集团，导致中弘集团误以为《合作协议》已经正式达成。
鉴于《合作协议》签署程序具有重大瑕疵，且合法合规性方面可能存在实质性的法律障碍，兴乐集团一直积极与中弘集团商洽终止协议事宜。
综上，由于《合作协议》本身固有缺陷，且始终未实际履行，对双方几乎没有造成任何实际损失，更没有导致上市公司恒天海龙的实际控制人变更或对上市公司造成其他重大影响。同时，上述协议也未对兴乐集团产生实质法律拘束力，也未使兴乐集团产生难以承担的重大违约风险。”
鉴于控股股东兴乐集团对《合作协议》的有效性存疑，公司后续将加强与控股股东兴乐集团之间的沟通，对《合作协议》的有效性及可能引起的发生实际控制人变更的风险、相关违约风险及法律诉讼风险持续关注，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十日
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2019）019号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项项目目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||2,325,790,588.61||2,145,786,033.56||8.39||
|营业总收入|||||||
||533,511,487.58||415,742,875.04||28.33||
|营业利润|||||||
||531,307,497.36||416,606,021.15||27.53||
|利润总额|||||||
||463,059,265.04||356,021,506.31||30.06||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.54||0.41||31.71||
|基本每股收益（元）|||||||
||12.59%||11.68%||0.91||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
||5,683,281,009.40||5,154,491,653.12||10.26||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|3,875,230,861.28||3,479,691,855.93||11.37||
|权益|||||||
||862,822,927.00||664,098,124.00||29.92||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|4.49||5.24||-14.31||
|资产（元）|||||||

注：以上数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入232,579.06万元，较去年同期增长8.39%；营业利润 53,351.15万元，较去年同期增长28.33%；利润总额 53,130.75万元，较去年同期增长27.53%；归属于上市公司股东的净利润 46,305.93万元，较去年同期增长30.06%；基本每股收益0.54元，较去年同期增长31.71%。
业绩增长的主要因素为：虽然2018年出现了手机市场增速放缓，国际经济形势错综复杂等不利因素，但公司积极把握了智能手机双摄/多摄、3Dsensing、屏下指纹等产业升级机遇，加快开拓国际市场，提升大客户份额，进一步优化产品结构，持续构建新的盈利增长点，实现经营业绩稳步增长；报告期内，公司减持日本光驰股份获得的投资收益也做了良好的业绩补充。
2、报告期内公司财务状况良好，总资产为 568,328.10万元，较年初增长10.26%；归属于上市公司股东的所有者权益为387,523.09万元，较年初增长11.37%。报告期内因公司实施了2017年度的权益分派以资本公积金转增股本，股本较年初增长29.92%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年10月25日披露的2018年第三季度报告
中对2018年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-07欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十九次会议。会议通知于 2018年 1月 25日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
（二）本次会议于2018年1月29日上午10:00以书面传签方式召开。
（三）本次会议应到董事 5名，实到董事 5名（全部以书面传签方式出席），本次会议无缺席会议和委托他人出席会议的董事。
（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品。购买理财产品的总计额度不超过人民币 90,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。自公司董事会审议通过该议案之日起 12个月内有效。
公司独立董事发表意见如下：
公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，其审议程序和决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺
的银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资
回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币90,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容请详见与本公告同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》内容。
（二）审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
欢瑞影视系本公司的全资子公司，其经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。由于本次担保的额度没有达到深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订版）第9.11条第（一）-（六）款的规定情形，不需要提交股东大会审议表决。且，因为是对合并报表内的全资子公司进行的担保，也不需要独立董事发表意见。
具体内容请详见与本公告同日披露的《关于为全资子公司担保的公告》内容。
三、备查文件
（一）与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议。
（二）独立董事对《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》的独立意见。
（三）新时代证券股份有限公司关于欢瑞世纪联合股份有限公司使用闲置配套募集资金购买银行理财产品之独立财务顾问核查意见。
（四）《最高额融资合同》。
（五）《最高额保证合同》。
（六）深交所要求的其他文件。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一八年一月二十九日
浙江玉海律师事务所 关于华峰氨纶二〇一三年度股东大会的法律意见书
浙江玉海律师事务所
关于浙江华峰氨纶股份有限公司二〇一三年度
股东大会的法律意见书
（2014）浙玉见证001号致:浙江华峰氨纶股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江玉海律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“华峰氨纶”或“公司”）的委托，指派陈继峰、池仁秋律师参加华峰氨纶二〇一三年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供华峰氨纶二〇一三年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华峰氨纶本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华峰氨纶本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了华峰氨纶二〇一三年度股东大会，现出具法律意见如下。
一关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会 2014年3月29日发布的《浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开二十日前以公告方式通知各股东。
根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告及其摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
以上议题和相关事项已经在相关的董事会决议公告中列明与披露。
经审查，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式
浙江玉海律师事务所 关于华峰氨纶二〇一三年度股东大会的法律意见书
及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二本次股东大会出席现场会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次大会现场会议的人员为：2014年4月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人计 15名，持股数共计 357,193,720股，占华峰氨纶总股本的
48.37%。出席现场会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及公司章程的规定，有权对本次大会的提案进行审议、表决。
经审查，本次大会全体出席现场会议人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就审议事项进行了逐项投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
根据表决结果：
1、本次股东大会所表决的议案中，普通决议事项均获到会股东所持表决权百分之百通过；
2、本次股东大会所表决的议案中，无特别决议事项。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四结论意见
综上所述，本所律师认为，华峰氨纶本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一四年四月二十一日。
本法律意见书正本一份，副本二份，本所留存副本一份。
浙江玉海律师事务所 关于华峰氨纶二〇一三年度股东大会的法律意见书
本页无正文，为浙江玉海律师事务所《关于浙江华峰氨纶股份有限公司二〇一三年度股东大会的法律意见书》之签署页。
浙江玉海律师事务所
承办律师：中华人民共和国执业律师
签署： 陈继峰
签署： 池仁秋
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2019-008青岛金王应用化学股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2019年3月19日（星期二）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
（2）网络投票时间：2019年3月18日－2019年3月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月18日15:00至2019年3月19日15:00期间的任意时间。
（3）会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195号上实中心 T3楼 16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长陈索斌先生
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 41名，代表公司股份数量为276,056,125股，占公司股份总数的比例为39.8607%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 8名，代表公司股份数量为 239,017,927股，占
公司股份总数的比例为34.5126%；通过网络投票参与表决的股东人数为33名，代表公司股份数量为 37,038,198股，占公司股份总数的比例为5.3481%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通过以下决议：
《关于出售全资子公司股权的议案》
同意 275,101,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.6540%；
反对 954,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.3458%；
弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0002%。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 127,202,683股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.2547%；反对954,520股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7448%；弃权600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0005%。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
本次大会由北京德和衡律师事务所张淼晶、丁伟律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所对公司2019年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-094
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意控股子公司宁波瑞源生物科技有限公司（以下简称“宁波瑞源”）使用额度不超过5,000万元的闲置自有资金购买一年内保本型理财产品。
一、投资概况
1、投资目的
在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高宁波瑞源资金使用效率和收益水平，公司董事会同意宁波瑞源利用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
2、投资额度
宁波瑞源使用额度不超过 5,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在投资期限内可以滚动购买。
3、投资品种
此次投资品种为一年内保本型理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
5、资金来源
宁波瑞源用于购买保本型理财产品的资金为宁波瑞源闲置自有资金。
6、关联关系
宁波瑞源与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）宁波瑞源将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，由宁波瑞源总经理负责组织宁波瑞源财务部实施。同时公司建立跟踪监控制度，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内宁波瑞源理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、宁波瑞源通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
源日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响宁波瑞源日常资金正常周转需要，不会影响宁波瑞源主营业务的正常开展。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2015年10月26日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-124中国武夷实业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2015年 9月 30日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2015年 10月 14日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事形成如下决议：
一、《关于收购香港华俊发展有限公司持有的诏安武夷永华房地产有限公司85%股权的议案》
公司全资子公司武夷名仕（诏安）房地产有限公司拟以不高于 679.8725万元的价格收购香港华俊发展有限公司持有的诏安武夷永华房地产有限公司85%股权。
诏安武夷永华房地产有限公司，注册资本 725万港元，成立于 1993年 3月 30日，法定代表人为连明顺；香港华俊发展有限公司为本公司大股东福建建工集团总公司全资子公司，持有其85%股权，福建诏安工业园区建设发展公司持有其15%股权。诏安武夷永华房地产有限公司开发项目位于诏安县南诏镇康华西路北侧，与诏安武夷名仕园 A项目相邻，占地面积 32.13亩（约 21,418.20平方米），规划总建筑面积 5.02万平方米，其中：住宅面积 4.35万平方米、商业面积 0.11万平方米、地下建筑面积 0.35万平方米、配套公建面积 0.03万平方米、地上不计容面积 0.18万平方米，容积率2.1，建筑密度29.9%，绿化率42%。目前，项目处于开发前期准备阶段。该公司 2014年 12月 31日资产总额 1,305.82万元、负债总额 1,956.86万元、净资产 -651.04万元。
本次交易为关联交易，有利于解决公司与大股东同业竞争问题,有利于
与武夷名仕（诏安）房地产有限公司武夷名仕园 A项目协同开发。公司独立董事事前认可并同意本次交易。关联方董事丘亮新先生、林秋美先生和徐凯先生回避表决。
同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
二、《关于南京武宁房地产开发有限公司为南京名仕园置业有限公司 3亿元银行贷款提供担保的议案》
同意公司子公司南京武宁房地产开发有限公司为子公司南京名仕园置业有限公司 3亿元银行贷款提供担保，担保期限同贷款期限。截止 2014年 12月 31日，南京名仕园置业有限公司资产负债率约77.76%。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、《关于设立中国武夷实业股份有限公司印度尼西亚分公司的议案》为实施国家“一带一路”发展战略，拓展公司海外业务，公司拟在印度尼西亚首都雅加达设立中国武夷实业股份有限公司印度尼西亚分公司。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
四、《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》
公司于 2015年 11月 3日召开 2015年第四次临时股东大会，详见公司《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2015年 10月 15日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-064
上海永利带业股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年半年度报告及摘要于 2018年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》于2018年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 编号：2017-051
科大智能科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于激励对象张佳离职，不再具备激励资格，公司将对激励对象张佳所持已获授但尚未解锁的首期限制性股票20,520股和第二期限制性股票30,000股回购注销，首期限制性股票回购价格为 5.242元/股，第二期限制性股票回购价格为 13.03元/股。本次共计回购注销限制性股票50,520股。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见2017年6月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。实施回购注销限制性股票 50,520股后，公司注册资本将减少 50,520元。公司注册资本将由 727,870,976股减少至727,820,456元（公司于2017年5月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-041）和《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2017-042），公司决定回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计252,580股，公司注册资本将由728,123,556股减少至727,870,976元。目前该减资手续尚未办理完成）。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
科大智能科技股份有限公司公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一七年六月三十日
关于四川金石东方新材料设备股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告
目 录
页次
一、专项审核报告 1-2
二、关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说 3-5
明
委托单位：四川金石东方新材料设备股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网真号址： http://www.Reanda.com
关于四川金石东方新材料设备股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告
利安达专字[2018]第2089号四川金石东方新材料设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“金石东方”）编制的《关于海南亚洲制药股份有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，编制《关于海南亚洲制药股份有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据，是金石东方管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于海南亚洲制药股份有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于海南亚洲制药股份有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，金石东方编制的《关于海南亚洲制药股份有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制。
本审核报告仅供四川金石东方新材料设备股份有限公司 2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
利安达会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国·北京 二〇一八年四月十九日
四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于海南亚洲制药股份有限公司 2017年度业绩承诺
完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于海南亚洲制药股份有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。本专项说明仅供本公司2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组的基本情况
根据公司2016年8月31日二届十七次董事会决议，公司及其全资子公司成都金石新材料科技有限公司（以下简称“成都金石”）向海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”或“标的公司”）的全体 49名股东以发行股份及支付现金相结合的方式购买亚洲制药100%股权，并向杨晓东（金石东方实际控制人蒯一希的配偶、蒯一希一致行动人）、王玉连、谢世煌和天堂硅谷定增计划4名特定对象发行股份募集配套资金。
2017年2月20日，经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司向深圳市中金石创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】245号）核准，公司向浙江迪耳投资有限公司、上海复星医药产业发展有限公司、深圳市中金石创业投资有限公司、浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司、海南亚东南工贸有限公司、金华经济开发区合成化工有限公司6名法人，楼金、郑志勇、王瑜、陈趋源、王志昊、马艳蓉、蔡泓薇、邓平8名董监高股东，袁旭东、黄国兴、楼晓峰、陶致德、王善庆、何天立、李婧、姜二晨、贾江坪、许士炎、姜晴、孙静芸、鲍建跃、施向华、胡秀茶、韦天宝、王中平、万军、吕向炯、王玉平、金鑫、金圣煊、郑建民、厉新东、柴国林、赵青、高春儿27名自然人，总计41名亚洲制药股东（亚洲制药另有8名股东选择全部现金对价）发行 53,220,447股人民币普通股（A股）股票用于购买亚洲制药100%股权，并核准本公司向杨晓东、王玉连、谢世煌和天堂硅谷定增计划4名特定对象发行股份募集配套资金。
其中，向杨晓东募集 24,000万元、王玉连募集 25,600万元、谢世煌募集 21,100万元、天堂硅谷定增计划募集9,300万元。该部分股票于2017年8月18日在深圳证券交易所挂牌上市交易。截止2017年7月20日，亚洲制药已完成工商变更登记手续，变更登记完成后，公司及成都金石已合法分别持有亚洲制药99%和1%的股权。
二、承诺业绩情况
根据《四川金石东方新材料设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》的约定：
本次交易对方楼金、浙江迪耳投资有限公司、海南亚东南工贸有限公司、郑志勇、王瑜、
王志昊、陈趋源、马艳蓉、蔡泓薇、邓平作为业绩承诺主体（以下简称“业绩承诺主体”）对标的公司的业绩承诺期间为2016年度、2017年度、2018年度。
业绩承诺主体作出承诺，标的公司在业绩承诺期间截至各年度年末的累计承诺净利润数分别为12,659.81万元、28,047.08万元、44,434.64万元。上述净利润数指标的公司经审计的合并财务报告中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（扣除交易完成后金石东方以增资等方式向标的公司提供融资的影响数）。
业绩承诺主体在每一承诺年度补偿测算基准日起三十个工作日内，聘请双方认可的具有证券从业资格的审计机构对亚洲制药当年实现的净利润情况出具审计报告或专项审核意见以确定在业绩承诺期内亚洲制药的累积实际净利润数。亚洲制药累积实际净利润数与累积承诺净利润数的差异情况根据该审计机构审核后各年度出具的审计报告或专项审核意见的结果确定。
每一承诺年度审计报告或专项审核意见出具后，若亚洲制药的累积实际净利润低于累积承诺净利润，业绩承诺主体等十名交易对方应向本公司进行股份或现金补偿方式中的一种补偿方式进行补偿。
业绩承诺补偿期间内每年度的补偿金额按照如下方式计算：
A、当年度应补偿的金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现实际净利润数）÷业绩承诺期内各年度的承诺净利润数总和×亚洲制药100%股权的交易价格－已补偿金额
股份补偿：当年度应补偿股份数=按照 A方法计算得出的当期应补偿金额÷本次交易发行价格
现金补偿：当年度应补偿现金数=按照A方法计算得出的当期应补偿金额
三、业绩承诺完成情况
亚洲制药 2017年度经审计的扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资所产生的净利润后归属于母公司的净利润与盈利预测数的对比情况如下所示：
单位：万元
项目 2016年度 2016～2017年度承诺扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资所产生的净利润后
12,659.81 28,047.08归属于母公司的净利润
实现的扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资所产生的净利润
13,745.43 29,269.51后归属于母公司的净利润
超额完成金额 1,085.62 1,222.43完成率 108.58% 104.36%亚洲制药2016～2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累计数已完成业绩承诺净利润累计数的要求。
（此页无正文）
四川金石东方新材料设备股份有限公司
二○一八年四月十九日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-062深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第十五次（临时）会议于2018年5月1日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年5月4日（星期五）在光明新区金新农大厦会议室以现场与视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议
案》，具体如下：
1、拟用于回购的金额以及资金来源
拟用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元，不高于人民币15,000万元。用于回购的资金来源为公司的自有资金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、拟回购股份的价格
公司本次回购股份的价格为不超过人民币11元/股（含11元/股）。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金分红、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格区间。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、拟回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易
方式回购股份。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）
回购股份的数量：在不低于人民币10,000万元，不高于人民币15,000万元的资金总额内，回购股份价格不超过人民币11元/股（含11元/股）的条件下，预计回购股份不超过1,363.63万股，占公司总股本不超过3.58%。回购股份的具体数量及比例以回购期满时实际回购的为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、回购股份的实施期限
公司拟自股东大会审议通过之日起6个月内完成股份回购。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、决议的有效期
自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起6个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及 2018年5月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
公司独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案及上述各项子议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》。
为保证本次回购股份的顺利实施，同意提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购公司股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整
（二）制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（三）在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等，具体实施股份回购方案；
（四）根据股份回购的实际情况办理回购股份的注销，并对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报批、报备和变更登记等事宜；
（五）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
（六）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（七）本授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
此议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年五月四日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2016-017利达光电股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2016年5月18日在公司会议室召开职工代表大会，选举第四届监事会职工代表监事。会议由王海全先生主持，出席本次会议的职工代表共 21人，会议符合有关规定的要求。会议经过认真讨论，一致同意选举杨太礼先生、刘东升先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
杨太礼先生、刘东升先生将与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年（自股东大会选举通过该三名股东代表监事之日起）。
上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件，近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
利达光电股份有限公司监事会
附件：
杨太礼、刘东升简历
杨太礼，男，中国国籍，1964年出生，本科，高级工程师。曾任河南中南光电仪器厂供应处计划员、物资供应处综合计划调度、物资供应处副处长，河南中光学集团有限公司辅料车间总经理，现任公司新材料事业部总经理、公司第三届监事会职工监事。杨太礼先生持有公司股份1300股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
刘东升，男，中国国籍，1982年出生，本科学历，中级会计师资格。曾任中国移动通信集团海南有限公司市场部信息调研员，南阳示佳光电有限公司生产部长助理，利达光电股份有限公司财务部采购会计、税务会计、总账会计，利达光电股份有限公司证券事务代表，中国兵器装备集团公司审计与风险部（交流工作）。现任利达光电股份有限公司行政部副部长（主持工作）。刘东升先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
上述职工代表监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-023山西仟源医药集团股份有限公司
关于公司获得新版GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日收到山西省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,现将相关信息公告如下：
企业名称：山西仟源医药集团股份有限公司
地 址：大同市经济技术开发区湖滨大街53号
认证范围：片剂（综合制剂车间）、硬胶囊剂（综合制剂车间）、颗粒剂（综合制剂车间）、栓剂（综合制剂车间）、散剂（综合制剂车间）
证书编号：SX20180223
证书有效期至：2023年4月3日
公司获得新版《药品GMP证书》之后，有利于提高产品质量和生产管理能力，满足市场需求，对公司未来稳定发展起着积极的推动作用。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2015-073
青岛汉缆股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国网物资有限公司于 2015年 10月 26日在国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公告了“国家电网公司变电项目 2015年第五批货物集中招标 220kv电力电缆中标公告”，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）中标 2个包，电缆中标总数量 46.48公里；在“国家电网公司变电项目 2015年第五批货物集中招标
35-110kv电力电缆中标公告”公司中标 3个包，电缆中标总数量
83.398公里；在“国家电网公司变电项目 2015年第五批货物集中招标 35-110kv电缆附件中标公告”公司中标 4个包，电缆附件中标总数量 536套；在“国家电网公司 2015年输电线路材料导地线第五批招标活动中标公告”公司中标 1个包，导地线中标总数量 2083.774
吨；在“国家电网公司 2015年酒泉-湖南、晋北-南京±800kv特高
压直流输电线路工程导地线集中招标活动中标公告”公司中标 1个包，导地线中标总数量 11023.42吨；公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司在“国家电网公司变电项目 2015年第五批货物集中招标
里。经估算，本次公司及全资子公司中标总金额约 3亿元（其中公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司中标约 0.03亿元），约占本公司
2014年度经审计的营业收入的6.47%。目前公司尚未取得国网物资有限公司的书面中标通知书。
现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司 2015年第五批集中招标活动和国网公司 2015年酒泉-湖南、晋北-南京±800kv特高压直流输电线路工程导地线集中招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司招标代理机构，采用公开招标方式进行。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容，本次招标的 220KV电缆数量为 162.763公里，公司中标 46.48公里；本次招标的 35-110kv电缆总数量 1045.459公里，公司中标 83.398公里、公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司中标 7.75公里；本次招标的导地线总数量 60591.117吨，公司中标 2083.774吨；本次招标的附件总数量 5100套，公司中标 536套；本次招标的酒泉-湖南、晋北-南京±800kv特高压导地线总数量
182412.501吨，公司中标 11023.42吨。本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电子商务平台： http:// ecp.sgcc.com.cn.
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，合同履行对本公司 2015年、2016年经营业绩产
生积极的影响。但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
该项目的执行情况以中标通知书和签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
中科创达软件股份有限公司
2015
年度独立董事述职报告
(许亮)
二 0一六年四月
各位股东及股东代表：
本人作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开了7次董事会会议，本人出任公司独立董事后共召开6次董事会会议，亲自出席6次董事会会议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2015年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关独立意见如下：
2015年7月15日，在公司第二届董事会第二次会议上对《关于2015年1-6月关联交易及与股东交易》发表了独立意见。
三、了解公司的生产经营情况
1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会，2015年度，参加战略委员会会议二次，提名委员会二次。根据《战略委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》等相关制度的规定，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司董事及高级管理人员的换届变更事项发表审查意见，切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2015年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、学习和培训情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2015年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2015年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2016年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：许亮