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传化智联股份有限公司第三期股票期权激励计划考核管理办法传化智联股份有限公司
第三期股票期权激励计划考核管理办法
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，公司拟对中层管理人员及核心技术（业务）人员（以下简称“激励对象”）实施以授予股票期权为主要内容的中长期股权激励计划。为保证《传化智联股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及本公司章程，结合本公司实际情况，制订本办法。
一、考核目的
为充分调动激励对象的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司通过对中层管理人员及核心技术（业务）人员从团队业绩、个人业绩等方面进行全面客观评估，以保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
（一）坚持股东利益保护、公司长远发展和员工价值实现相结合，有利于上市公司核心竞争力的提升和可持续发展，实现多方共赢。
（二）坚持激励与约束相结合，风险与收益相对称。
（三）坚持依法规范、公开透明，遵循相关法律法规和公司章程规定。
三、考核对象
参与公司第三期股票期权激励计划的全部激励对象。
四、考核机构及职责
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作并审核考核结果。
（二）人力资源部在公司董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体考核执行工作，在此基础上形成绩效考核结果提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
（三）人力资源部、审计部、财务部及各考核单元等相关部门负责个人绩效考核数据的归集和核实，并对相关数据的真实性和可靠性负责。
传化智联股份有限公司第三期股票期权激励计划考核管理办法五、考核指标
（一）公司层面业绩考核
本计划授予的股票期权，在2017-2019年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的行权条件。各年度公司业绩考核目标如表所示：
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||行权期||公司业绩目标|
|第一个行权期||传化智联2017年主营业务收入不低于104.58亿元；且传化物流的净利润不低于0.05亿元，扣非后净利润不低于0.05亿元；||
|第二个行权期||传化智联2018年主营业务收入不低于156.87亿元，且传化物流的净利润不低于5.60亿元，扣非后净利润不低于4.51亿元；||
|第三个行权期||传化智联2019年主营业务收入不低于200.00亿元，且传化物流的净利润不低于10.70亿元，扣非后净利润不低于9.87亿元；||

上述“传化智联”指上市公司传化智联股份有限公司，“传化物流”指上市公司控股子公司传化物流集团有限公司，“净利润”是指归属母公司股东的净利润，“扣非后净利润”是指归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
由本次股权激励产生的激励成本将在公司管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（二）激励对象所在部门/业务单元层面业绩考核
公司将根据前一考核年度内激励对象所在部门/业务单元的组织绩效结果确定当年是否行权。未完成组织绩效指标或被评价为C或D的业务单元，则整个单元全体激励对象当期不能行权。
（三）个人层面绩效考核
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权比例，个人当年实际可行权数量＝标准系数×个人当年计划行权额度。
首个考核期根据激励对象前三年的业绩表现确定当前可行权比例，后续考核期依据公司上一年度的业绩表现确定当期可行权比例。
传化智联股份有限公司第三期股票期权激励计划考核管理办法激励对象的绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：
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||评价标准||A|B||C||D|
|标准系数||100%|||80%||0%||

若激励对象个人绩效考核结果为（A）／（B）／（C），则激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象个人绩效考核结果为（D），则激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权。
若激励对象考核“不达标”，则公司将按照本激励计划的规定，其相对应行权期所获授但尚未行权的股票期权即被取消。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或行使股票期权的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权激励计划期间每年度一次。
七、行权
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权资格及行权数量。
2、绩效考核结果作为股票期权行权的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束十二个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会
薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行
传化智联股份有限公司第三期股票期权激励计划考核管理办法复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为股票期权行权的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效考核的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由董事会办公室负责统一销毁。
十一、附则
本办法经公司董事会审议并提交股东大会审议通过之日起开始实施。本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释与修订。
传化智联股份有限公司二〇一七年九月二日
五矿稀土股份有限公司 2014年第二次临时股东大会资料五矿稀土股份有限公司
2014年第二次临时股东大会资料
二〇一四年七月二日
五矿稀土股份有限公司 2014年第二次临时股东大会资料五矿稀土股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议材料
关于补选公司董事的议案
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|-|
|各位股东：|

公司董事焦健先生、王涛先生因工作原因已辞去公司董事职务。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经控股股东五矿稀土集团有限公司提名，推选宫继军先生、张毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。
此次提名的董事候选人需提交公司股东大会采取累积投票制选举。
五矿稀土股份有限公司董事会二○一四年七月二日
五矿稀土股份有限公司 2014年第二次临时股东大会资料附：宫继军先生简历
宫继军：男，1967年 2月生，汉族，吉林人，中国共产党党员，大学本科学历，工商管理学硕士。
1990-07至1993-04北京有色金属研究院半导体中心；
1993-04至1995-06五矿总公司科技开发处；
1995-06至1997-07五矿总公司人事部；
1997-07至1998-09五矿总公司钢材进口总部第三业务部；
1998-09至1999-02五矿总公司五矿国际招标有限责任公司；
1999-02至1999-08五矿总公司深圳企荣五矿发展有限公司；
1999-08至2000-06五矿总公司深圳企荣五矿发展有限公司部门经理；
2000-06至2004-04五矿总公司深圳企荣五矿发展有限公司主持工作；
2004-04至2004-06五矿有色金属股份有限公司稀土进口部部门经理；
2004-06至 2008-10五矿有色金属股份有限公司赣州市特迪稀土有限公司总经理；
2008-11至2011-01五矿有色金属股份有限公司稀土业务部总经理；
2011-01至 2013-02五矿有色金属控股有限公司稀土业务部总经理兼五矿有色金属股份有限公司稀土业务部总经理；
2013-02至2014-07五矿稀土股份有限公司总经理。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；
持有公司股份数量：0股；
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。
张毅先生简历
张毅：男，1956年10月生，汉族，江苏人，中国共产党党员，大学本科学历。现任五矿稀土集团有限公司副总经理。
1982-03至1985-03自贡硬质合金厂车间技术员；
1985-03至1991-10自贡硬质合金厂车间副主任；
1991-10至1996-04自贡硬质合金厂副厂长；
五矿稀土股份有限公司 2014年第二次临时股东大会资料1996-04至1998-08自贡硬质合金厂厂长；
1998-08至1999-11自贡硬质合金有限责任公司总经理；
1999-11至2001-03中钨硬质合金集团公司总经理、党组书记；
2003-03至2006-07自贡硬质合金有限责任公司董事长；
2006-07至2012-02自贡硬质合金有限责任公司总经理、党委副书记；
2012-02至2013-01五矿有色金属控股有限公司硬质合金事业副总监；
2013-01至今五矿稀土集团有限公司副总经理。
与控股股东及实际控制人的关联关系：
任本公司控股股东五矿稀土集团有限公司副总经理；
持有公司股份数量：0股；
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。
搜于特集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕3-139号
搜于特集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了搜于特集团股份有限公司（以下简称搜于特公司）2016年度财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的搜于特公司管理层编制的2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供搜于特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为搜于特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解搜于特公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
搜于特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对搜于特公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，搜于特公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了搜于特公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年三月二十二日
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||控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||
||2016年度|||||||||||
||编制单位：搜于特集团股份有限公司||||||||||单位：人民币万元|
||资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
||小 计|-|-|-||||||-|-|
||关联自然人及其控制的法人|||||||||||
||小 计|-|-|-||||||-|-|
||其他关联人及其附属企业|||||||||||
||小 计|-|-|-||||||-|-|
||上市公司的子公司及其附属企业|广州伊烁服饰有限公司|全资子公司|其他应收款|1,480.00|300.00||1,000.00|7 80.00|借款|非经营性往来|
|||东莞市潮流前线信息科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.0024|0.0026|||0 .0050||非经营性往来|
|||东莞市搜于特品牌管理有限公司|全资子公司|其他应收款||6,099.00||6,099.00|-|借款|非经营性往来|
|||深圳市前海搜银商业保理有限公司|全资子公司|其他应收款||300.00||300.00|-|借款|非经营性往来|
||小 计|-|-|-|1 ,480.0024|6 ,699.0026|-|7 ,399.0000|7 80.0050|-|-|
||总 计|-|-|-|1 ,480.0024|6 ,699.0026|-|7 ,399.0000|7 80.0050|-|-|
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：||||||||||||
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2018-045
重庆建设汽车系统股份有限公司
关于公司执行证监发[2003]56号通知规定的
专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“《通知》”）规定，经核查：
1、截止 2018年 6月 30日，公司不存在中国证监会下发的证监发[2003]56号《通知》第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金的事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。
2、截止本报告期末，公司为全资子公司车用空调公司，提供担保余额45,929万元,占公司最近一期经审计净资产的162%。车用空调公司经营状况良好，对其提供担保不会损害公司及公司股东的利益。公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强
重庆建设汽车系统股份有限公司
关于对兵器装备集团财务公司风险评估的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，作为公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对《关于对兵器装备集团财务公司风险持续评估报告》的议案发表如下独立意见：
董事会关于对《兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》反映了兵器装备集团财务公司目前的经营资质、业务和风险状况，兵器装备集团财务公司不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，其资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，风险管理不存在重大缺陷，公司与其发生的关联存款金融业务风险可控。
独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强2018年7月26日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-002武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至 2018年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
|||||||
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||项 目||本报告期（2018年1月-12月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：44.31%~65.96%||盈利：27,717.56万元||
|||盈利：40,000万元~46,000万元||||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）根据市场需求变化情况，及时调整市场战略，促使公司年度经营业绩保持了稳健增长。公司高功率光纤激光器产品收入增长较快，成本控制较好，是公司业绩增长的主要原因。
2、随着锐科激光品牌效应和客户认可度的不断提升，公司市场占有率逐步
提升，高功率产品的市场表现更加明显。
3、公司加大了市场和研发投入，市场投入费用和员工年终绩效奖励金额增幅较大。
四、其他相关说明
1、2018年度，预计非经常性损益对净利润的影响金额约3,200万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过审计机构审计。
3、2018年度的具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2019年1月21日
北京顺鑫农业股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年我们严格按照《公司法》和《公司章程》和中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的相关规定，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现代表第六届董事会独立董事将2015年独立董事工作情况向各位股东汇报：
一、2015年出席会议情况
2015年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，我们参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司 2015年召开的董事会、股东大会符合法定程序，公司重大事项披露工作程序合法有效。
（一）出席董事会情况
2015年内独立董事出席了16次董事会：
1、2015年内独立董事按规定参加了全部 16次董事会，没有缺席或者委托其他独立董事代为出席的情况发生。
2、2015年内历次董事会的议案，独立董事均投了赞成票。
（二）出席股东大会情况
2015年内独立董事出席了2次股东大会：
（1）2015年4月17日召开的公司2014年年度股东大会；
（2）2015年9月22日召开的公司2015年第一次临时股东大会；
二、2015年发表独立意见情况
1、2015年 1月 12日，在公司第六届董事会第二十次会议上出具了《独立董事就公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫国际种业有限公司股权发表独立意见》、《独立董事就公司向北京顺鑫控股集团有限公司出售资产发表独立意见》。
报告》、《独立董事关于放弃对控股子公司北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司优先购买权的独立意见》。
3、2015年 4月 21日，在公司第六届董事会第二十三次会议上出具了《独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》、《独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》。
4、2015年 6月 25日，在公司第六届董事会第二十七次会议上出具了《独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》。
5、2015年 8月 11日，在公司第六届董事会第二十九次会议上出具了《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
6、2015年 8月 31日，在公司第六届董事会第三十次会议上出具了《独立董事就公司向北京顺鑫控股集团有限公司出售资产发表独立意见》。
7、2015年 12月 2日，在公司第六届董事会第三十三次会议上出具了《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》。
8、2015年12月24日，在公司第六届董事会第三十四次会议上出具了《独立董事就公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫国际电子商务有限公司股权发表独立意见》、《独立董事就公司子公司向北京顺鑫控股集团有限公司子公司出售资产发表独立意见》。
三、2015年维护全体股东利益方面所做工作
1、持续关注公司信息披露工作，确保公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》等相关规定，保证2015年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、我们作为公司独立董事，严格按照《独立董事制度》和《公司章程》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专业委员会的会议，认真研读各项议案，独立客观发表意见。对公司关联交易情况、募集资金运用等事项发表独立意见。
我们根据《独立董事年报工作制度》，在年报编制过程中，与公司高管、年审会计师就年报审计工作及审计内容进行了沟通，切实履行自己的职责，对年报的编制工作过程及申报审计工作进行了有效的监督。
最后，感谢公司和相关工作人员在我们履行独立董事职责时所给予的帮助和支持。
独立董事：亢韦、陈少明、张雷
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-109号
华塑控股股份有限公司
合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月23日，华塑控股股份有限公司（简称“上市公司”）召开九届董事会第十七次临时会议审议《关于公司与四川德瑞房地产有限公司就原房地产委托开发相关事项签订新协议的议案》（以下简称《协议书》），该项议案经上市公司 2015年第三次临时股东大会审议通过。协议的具体内容，详见公司发布的2015-030号公告、2015-036号公告。
近日上市公司收到四川德瑞房地产有限公司《通知书》，内容如下：“根据与贵司（即华塑控股股份有限公司）与 2015年 2月签订的《协议书》，贵司应于 2015年 7月 26日前向我司支付 2014年 12月 31日之前的利息 4,600万元、于2015年9月30日前支付本金11,428万元及2015年利息1,750.15万元，以上共计 17,778.15万元。鉴于贵司与我公司将共享贵司南充土地收储收益，为促进土地收储之事顺利进行，并保持与贵司良好的合作关系，我司同意免除贵司 2,000万元债务，贵司仅需于 2016年 1月 31日前向我司支付 15,778.15万元，其他责任概不追究，但土地收储收益应严格按照《协议书》第三条执行”。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2016-11千足珍珠集团股份有限公司
关于持股5%以上股东短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
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|千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“千足珍珠”或“公司”）持股5%||
|以上股东冯美娟于近日出现短线交易公司股票的情形。根据《公司法》、《证券||
|法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就有关事项||
|披露如下：||
||一、 冯美娟本次违规买卖公司股票的基本情况|
|截至2016 年3月21 日，冯美娟共计持有公司股票40,322,580股，持股比||
|例为8.83%。因操作失误，冯美娟证券账户于2016年 1月17 日以17.5元/股||
|的价格买入公司股票14100股，并于 2016 年1月18 日以17.8 元/股的价格卖||
|出，实现收益约4230 元。上述行为违反了《证券法》第四十七条及《深圳证券||
|交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 3.1.9 条的规定，构成短线交易。||
|二、公司董事会对本次违规短线交易情况的处理||
|经了解，冯美娟在买入公司股票前未知晓公司任何未公开的内幕消息，并已||
|将上述短线交易产生的收益共计 4230元交于公司董事会，冯美娟已认识到本次||
|违规行为的严重性，委托公司向广大投资者致以诚挚歉意，并向公司董事会表示||
|今后将加强管理其证券账户，严格遵守相关法规，切实履行股东义务。冯美娟承||
|诺将自觉遵守《证券法》第四十七条及《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年||
|修订）》第 3.1.9 条关于禁止短线交易的规定，自本公告披露之日起六个月内不||
|再买卖公司股票。公司将进一步加强对相关人员法律法规的教育和培训，杜绝此||
|类行为的再次发生。||
|特此公告。||

千足珍珠集团股份有限公司
董事会
暴风集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中国人民共和国公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着维护公司利益、对股东负责的态度，忠实履行了监事会职权，监事会成员出席了公司召开的部分股东大会及董事会。针对公司财务状况、重大事项、公司董事和高级管理人员的履职情况进行了认真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司一共召开了13次监事会，各项会议具体情况如下：
1、2018年1月12日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认申请公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增加对外融资额度及延长融资有效期暨关联交易的议案》、《关于 2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》。
2、2018年4月19日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《2017年度监事会工作报告》、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》、《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《2017年度审计报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于2018年度监事薪酬的议案》、《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
4、2018年5月9日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于申请撤回公司非公开发行股票申请文件并重新申报的议案》。
5、2018年6月5日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2018年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<暴风集团股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案>的议案》、《关于<暴风集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<暴风集团股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
6、2018年 7月 20日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于补充确认控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司代理合作暨关联交易的议案》、《关于调整限制性股票激励计划的回购价格的议案》、《关于调整股票期权与限制性股票激励计划的行权/回购价格的议案》。
7、2018年 8月 21日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于向银行申请授信额度并由关联人提供担保暨关联交易的议案》。
8、2018年 8月 29日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于为非公开发行公司债券提供质押反担保的议案》、《关于控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》。
9、2018年 10月29，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2018年前三季度计提资产减值准备的议案》。
10、2018年11月5日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司监事的议案》。
12、2018年 11月 23日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。
13、2018年 12月 12日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》。
以上召开的监事会，监事会3名成员均出席，会议的组织召开及表决均合法、有效。经对提交监事会的全部议案的认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，3名监事均投出赞成票，没有反对及弃权情况。
二、监事会对 2018年度有关事项的意见
报告期内，根据相关法律、法规及公司制度的要求，公司监事对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制等事项进行了仔细监督检查，并发表如下审核意见：
（一）公司规范运作情况
2018年度，监事会成员列席了公司召开的部分股东大会及董事会，对会议审议事项的决策程序以及董事、高管人员的履职情况进行了严格有效的监督。认为：报告期内公司依照《公司法》、《公司章程》规范运作，严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，均能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）公司建立和实施内幕信息知情人管理的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系，报告期内公司严格执行内幕信息登记，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格履行了内幕信息知情人登记程序，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
（四）审核公司内部控制情况
2018年度，公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常经营，有效控制经营风险。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
三、2019年监事会工作计划
2019年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
特此公告。
暴风集团股份有限公司监事会
上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，现就公司第三届董事会第二十一次会议于2019年8月27日审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2019年上半年公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司
对外担保情况发表意见如下：
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截至本报告期末，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页为《上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
尤建新_____________
朱扬勇_____________
陈德荣_____________
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-015
广东水电二局股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||6,633,290,552.35||6,322,745,490.93||4.91||
|营业总收入|||||||
||207,223,758.37||162,269,851.55||27.70||
|营业利润|||||||
||207,564,312.16||181,745,141.27||14.21||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股|160,525,286.19||134,651,196.16||19.22||
|东的净利润|||||||
||0.1335||0.1120||19.20||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产收|5.69||5.05||0.64||
|益率（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||17,705,797,424.52||15,716,357,182.08||12.66||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股|2,870,736,354.71||2,736,642,939.19||4.90||
|东的所有者权益|||||||
||1,202,262,058||601,131,029||100||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股|2.39||2.28||4.82||
|东的每股净资产|||||||

注：1.以上数据均以合并报表数据填列。
2.报告期内，公司实施了 2016年度利润分配及资本公积
金转增股本，公司股本从601,131,029股增加至1,202,262,058股。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-015
公司以资本公积金转增后的股本重新计算了上年同期基本每股收益为 0.1120元/股、本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产为 2.28元/股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入 6,633,290,552.35元，较上年同期增长4.91%；营业利润 207,223,758.37元，较上年同期增长27.70%；利润总额 207,564,312.16元，较上年同期增长14.21%；
归属于上市公司股东的净利润 160,525,286.19元，较上年同期增长19.22%。公司营业总收入增长主要原因是广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目、北江航道扩能升级项目等重大项目进入施工高峰期；公司归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是重大工程项目施工毛利率有所提升。
报告期末，公司财务状况良好，公司总资产 17,705,797,424.52元，较期初增长12.66%；归属于上市公司股东的所有者权益 2,870,736,354.71元，较期初增长4.90%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与 2017年第三季度报告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人（总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
（二）内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年 2月 28日
重组报告书与预案差异情况对比表
《恒天海龙股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“报告书”）根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》（以下简称“26号准则”）《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等文件的要求进行信息披露，与《恒天海龙股份有限公司重大资产出售预案》（以下简称“预案”）相比，主要差异情况如下：
|||
|-|-|
|报告书章节|与预案差异情况说明|
|重大事项提示|根据北交所挂牌情况增加了交易对方及交易价格相关情况|
||根据项目进展补充了已履行的决策程序，并对未履行的决策程序进行调整|
||补充控股股东股权质押情况|
||补充交易对方就本次交易做出的重要承诺|
|重大风险提示|根据项目进展调整了“一、本次重大资产重组可能终止的风险”、“二、审批风险”、“四、债务转移的风险”，增加了“六、职工安置相关风险”、“八、拟出售资产的未来经营风险”|
|第一章本次交易概述|根据项目进展补充了已履行的决策程序，并对未履行的决策程序进行调整|
||根据北交所挂牌情况增加了交易对方及交易价格相关情况|
||增加“七、本次重组对上市公司的影响”|
|第二章 上市公司基本情况|补充控股股东股权质押情况|
||补充披露“八、上市公司合法合规情况”|
|第三章交易对方基本情况|新增|
|第四章交易标的基本情况|补充披露债务转移情况|
||补充披露商标情况|
||补充披露拟出售资产经营规划|
|第五章 交易标的的评|根据挂牌情况对交易价格进行补充，并对上市公司董事会、独立|

|||
|-|-|
|估情况|董事对本次评估相关事项进行补充|
|第六章本次交易合同主要内容|新增|
|第七章本次交易的合规性分析|补充披露债务转移情况|
||补充披露“二、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组办法》的规定发表明确的意见”|
|第八章 管理层讨论与分析|新增|
|第九章财务会计信息|新增|
|第十章同业竞争和关联交易|补充披露“一、同业竞争”|
||补充披露关联方的相关信息|
|第十一章风险因素|同“重大风险提示”|
|第十二章其他重要事项|新增|
|第十三章相关方对本次交易的意见|新增|
|第十四章本次交易的中介机构|新增|
|第十五章全体董事、监事、高级管理人员声明|新增|
|第十六章全体中介机构声明|新增|
|第十七章备查文件及备查地点|新增|

（本页无正文，为《重组报告书与预案差异情况对比表》之盖章页）
信达证券股份有限公司2015年11月2日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-129大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于拟变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事何敏华女士因个人原因已申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，具体内容详见公司公告。
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司于 2018年 11月 16日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于推选公司监事候选人的议案》。监事会同意提名谈敏娟女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满，谈敏娟女士个人简历附后。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会二〇一八年十一月十七日
附件：谈敏娟个人简历
谈敏娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1960年，大专学历。曾就职于上海第一铜管厂任党支部书记，曾就职于上海有色金属（集团）公司党委工作部，现就职于康复杂志社任记者。
截至本公告披露日，谈敏娟女士未持有本公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谈敏娟女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
银亿房地产股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)
2019年第二次债券持有人会议决议公告
一、会议召开情况
（一）会议时间：2019年1月29日（星期二）10:00
（二）会议地点：北京市西城区金融街甲9号金融街中心北楼7层招商证券
（三）会议召开及表决方式：通讯会议方式召开，记名方式进行投票表决（传真或者邮寄表决票的方式进行投票表决）。
（四）召集人：招商证券股份有限公司
（五）会议主持人：招商证券股份有限公司授权代表
（六）本次会议的召集、召开程序符合等相关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议出席情况
银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)出席情况：出席本次会议的债券持有人或代理人共计19名，代表公司债券2,885,969张，占公司本期债券总张数的72.15%。
公司债券发行人代表及债券受托管理人、见证律师均出席了本次债券持有人会议。
三、审议事项和表决情况
议案1：《关于发行人对持有人会议议案表决通过事项予以书面答复的议案》
本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：
同意的债券2,885,969张，占公司本期有表决权的债券总张数的72.15%；反对的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0%；弃权的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0%。
根据投票结果，议案获得超过持有本期债券未偿还债券总额且有表决权的50%的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于发行人对持有人
会议议案表决通过事项予以书面答复的议案》获得通过。
议案2：《关于要求发行人出具书面承诺，对本期债券不进行债转股、不得随意处置任何资产、不得通过与关联方交易等方式转移资产，以保证债券本息兑付的议案》
本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：
同意的债券2,885,969张，占公司本期有表决权的债券总张数的72.15%；反对的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0%；弃权的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0%。
根据投票结果，议案获得超过持有本期债券未偿还债券总额且有表决权的50%的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于要求发行人出具书面承诺，对本期债券不进行债转股、不得随意处置任何资产、不得通过与关联方交易等方式转移资产，以保证债券本息兑付的议案》获得通过。
议案3：《关于发行人及其关联方为“16银亿07”提供增信措施并提请债券持有人取消加速到期的议案》
本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：
同意的债券2,644,869张，占公司本期有表决权的债券总张数的66.12%；反对的债券241,100张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的6.03%；弃权的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0%。
根据投票结果，议案获得超过持有本期债券未偿还债券总额且有表决权的50%的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于发行人及其关联方为“16银亿07”提供增信措施并提请债券持有人取消加速到期的议案》获得通过。
四、律师出具的法律意见书
本次债券持有人会议由上海市上正律师事务所委派律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果，符合法律、法规及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》等相关规定，均合法、有效。
五、备查文件
（一）银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)2019
年第二次债券持有人会议决议；
（二）上海市上正律师事务所关于银亿股份有限公司“16银亿07”债券2019年第二次债券持有人会议之法律意见书。
六、特别说明
银亿股份有限公司于2018年3月12日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新《营业执照》，由“银亿房地产股份有限公司”更名为“银亿股份有限公司”，公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“银亿房地产股份有限公司”名义开展的合作继续有效，债权债务关系、签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。因此，本决议中所有“银亿房地产股份有限公司”与“银亿股份有限公司”具有同等含义。
特此公告。
（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)2019年第二次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
银亿股份有限公司2019年月 日
（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)2019年第二次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司2019年1月2 9日
关于齐翔腾达2016年度日常关联交易预计的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2016年度日常关联交易预计的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，对齐翔腾达 2016年预计日常关联交易进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、2016年预计日常关联交易情况
（一）关联交易概述
齐翔腾达根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司 2016年度经营计划，对公司 2016年度日常关联交易情况进行了预计。
（二）关联交易的内容
||||
|-|-|-|
|关联方|交易内容|预计金额(万元)|
|淄博齐翔石油化工集团有限公司|土地及房屋使用权|12|
||销售蒸汽|600|
|淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司|提供安装、检修服务|9,000|
||提供餐饮/住宿服务|300|
||销售蒸汽|10|
|合 计||9,922|

注：交易对方淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）因为是公司的控股股东而成为关联方，交易对方淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司因为公司控股股东的控股子
公司而成为关联方。
（三）定价政策和定价依据
关于齐翔腾达2016年度日常关联交易预计的核查意见公司租赁齐翔集团土地及房屋作为生产场所，经双方参照市场价格协商定价，并签署租赁协议，每年度支付租赁费用约12.00万元人民币。
公司2016年向淄博齐翔石油化工集团有限公司、淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司销售蒸汽均参照公司同期外供蒸汽价格，定价公允，程序公开透明。
2016年，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司为公司提供安装、检修服务预计 9,000.00万元，主要包含在建项目：45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用、8万立方/小时煤制气、5万吨/年顺酐改扩建等项目的部分设备安装工作。淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司长期为公司提供安装、检修服务，对本公司现有装置了解程度及专业化程度较高，并且具备三级石油化工设备管道安装工程资质，出于对装置核心技术保密因素考虑，选择该公司。
与关联方的全部交易均遵循公开、公平、公正的原则采取市场定价，按照当地的市场公允价格执行。
（四）关联交易的目的和对上市公司的影响
以上关联交易在市场定价的基础上，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。有关关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。
（五）审议程序
1、根据预计2016年度与关联方的关联交易总额为9,922.00万元人民币，低于2015年度经审计净资产的5%，故无需提交公司股东大会审批。
2、上述关联交易经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，在审议该议案时，三名关联董事车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生实施了回避表决，其余董事全部同意。
3、公司三名独立董事对上述关联交易事项履行了事先审议，同意公司 2016年度的日常关联交易计划。
二、保荐机构核查意见
保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的内部决策程序进行
关于齐翔腾达2016年度日常关联交易预计的核查意见了核查，相关意见如下：
公司 2016年度预计发生的上述日常关联交易已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生均回避表决。公司独立董事已对上述关联交易事项发表了独立意见，同意公司对2016年日常关联交易金额的计划。
1、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，决策程序合法有效。
2、上述关联交易的定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
3、上述关联交易对公司的经营独立性不构成影响，公司也不会对关联方形成依赖。
综上所述，保荐机构对齐翔腾达2016年度预计发生的上述日常关联交易无异议。
（以下无正文）
关于齐翔腾达2016年度日常关联交易预计的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2016年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签名)：
唐为 吴梅山
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2015-083张家港富瑞特种装备股份有限公司关于
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟发行股份购买资产及配套募集资金收购专业城市能源公司多数股权，该等公司业务主要为投资建设并经营城市集中供热、大型公建中央空调系统、分布式能源等城市能源项目。本次事项涉及拟收购资产尚待审计、评估，预计对本公司构成重大资产重组。本公司拟聘请中国国际金融股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问。
因本次重大资产重组有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：富瑞特装，股票代码：300228）于2015年9月21日（星期一）开市起停牌。
本公司承诺争取于 2015年 10月 20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告
书的，公司将根据推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 10月 21日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并取得深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不
再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要的风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经董事长签字的停牌申请；
2、关于筹划重大资产重组的证明文件；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年9月21日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-4
广东银禧科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日－2018年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□基本持平。
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 41%-62%|4,322.72万元|
||盈利约为：6,100万元—7,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动的原因说明
2018年第一季度业绩较去年同期出现大幅增长的主要原因为：公司改性塑料业务保持了稳定的增长，同时预计全资子公司兴科电子科技有限公司在2018年第一季度将取得较好的业绩。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年第一季度非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额约 500
万元左右。
3、2018年一季度业绩的具体数据将在公司2018年一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2018年2月9日
天舟文化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为天舟文化股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十七次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
关于公司第一期员工持股计划延期的事项
本次公司第一期员工持股计划延期符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司、员工及其中小股东利益的情形，董事会表决程序符合有关法律、法规的相关规定。因此，我们同意公司第一期员工持股计划延期。
特此公告。
独立董事：刘爱明许中缘
二○一九年一月三十一日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-097
无锡和晶科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2019年10月 28日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2019年 10月25日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王雅琪先生主持。
本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于<2019年第三季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司监事会