Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2018-02华工科技产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买银行保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2017年12月11日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金理财的议案》。为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币8亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取较好的投资回报。
上述额度在决议有效期内，可循环使用。公司将投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2017-59。
近期，公司募投项目实施主体的四家全资子公司在董事会授权额度范围内购买了相关理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
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|公司名称|购买理财银行|理财名称|产品类型|理财金额（万元）|起始日期|到期日期|预计年化收益率|
|武汉华工激光工程有限责任公司|中国民生银行武汉分行营业部|民生银行结构性存款|保本|10,000|2017-12-29|2018-3-29|4.90%|
|武汉华工激光工程有限责任公司|中国银行武汉自贸区支行|中国银行单位结构性存款|保本|20,000|2018-1-3|2018-4-3|3.70%|
|武汉华工正源光子技术有限公司|兴业银行武汉水果湖支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财|保本|30,000|2017-12-21|2018-3-20|5.10%|
|孝感华工高理电子有限公司|招商银行孝感分行|招商银行单位结构性存款|保本|20,000|2017-12-20|2018-6-20|4.15%|

二、协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的协议对方均为全国性商业银行。公司已对上述理
财产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
三、安全性及风险控制措施
公司购买的理财产品都是全国性商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月（含）以内的银行理财产品，能保证投资本金安全。
尽管银行理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时财务相应的保全措施，控制投资风险。
四、对公司经营的影响
（一）公司本次运用暂时闲置募集资金购买的短期保本型银行理财产品，是在确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一八年一月三日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2014-044思美传媒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年1月13日（周二）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2015年 1月 8日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，现场参加董事4人，其他董事均以通讯方式参加会议并表决，会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于清算并注销子公司南京全力广告有限公司的议案》
为减少费用开支，优化资源配置，提高管理效率，强化对子公司的集中统一管理，公司拟清算并注销子公司南京全力广告有限公司（以下简称“南京全力”）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
《关于清算并注销子公司南京全力广告有限公司的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2015年1月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司参考其他上市公司独立董事津贴的平均水平,并结合公司的实际情况，将公司独立董事津贴由6万元（含税）/年调整为7.2万元（含税）/年。
独立董事2015年度津贴按调整后的方案执行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2015年1月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2015年 1月 14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2015年1月14日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-015
广东潮宏基实业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2016年3月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年3月20日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度报告
及摘要》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司《2015年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年度报告摘要》详见公司2016-017号公告。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事徐宗玲女士、余应敏先生、解浩然先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务审计的结果，广东潮宏基实业股份有限公司母公司 2015年度实现净利润人民币 212,580,025.77元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金 21,258,002.58元，加上年初未分配利润 450,281,470.46元，扣除 2014年度分红现金股利分配 84,511,120.00元， 2015年期末可供股东分配利润为 557,092,373.65元。
根据公司实际发展需要，2015年度利润分配预案如下：以 2015年 12月 31日公司总股本84,511.12万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），本次利润分配 84,511,120元，利润分配后，剩余未分配利润 472,581,253.65元转入下一年度。
本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》的分配政策相关规定。公司严格控制知情人范围并做好内幕知情人登记工作，按照监管部门要求做好相应信息保密和防范内幕交易的措施。
公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
公司《2015年度内部控制评价报告》，以及公司监事会、独立董事发表的同意意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
公司《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》。
公司《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-018）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表的审计机构。
公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。
因徐宗玲女士辞去公司独立董事职务导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司应按规定补足独立董事人数。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名李书玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），同时担任董事会战略决策委员会委员、提名委员会主任委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事发表的同意意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年度股东大会的议案》。
《广东潮宏基实业股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-019）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2016年3月31日
附件：
第四届董事会独立董事候选人简历
李书玲：女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士。
2005年 5月起历任和君咨询集团咨询团队执行经理、事业合伙人，现任和君咨询集团合伙人、组织专业委员会专家委员，主要从事组织设计、集团管控、流程梳理、企业管理、人力资源规划、企业文化等领域的研究、咨询与培训工作，拥有十年以上组织与人力资源管理咨询经验，著有《寻找规律：中国企业常见管理问题的本质理解与应对思路》、《组织设计：寻找实现组织价值的规律》。
李书玲女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。李书玲女士已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-041北京必创科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“必创科技”）因筹划发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年2月25日起停牌。2019年3月8日公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并在创业板指定媒体刊登了相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2019年3月11日开市起复牌。
2019年3月18日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京必创科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2019]第 10号（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，就《问询函》所提及的问题或事项逐项进行了认真讨论分析及核查，2019年3月21日，公司对《问询函》全部问题进行了回复，并披露了《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件，详细内容见公司于2019年3月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。2019年 4月 9日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-022）
现将公司重大资产重组进展情况披露如下：
一、重大资产重组进展情况
自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，截至本公告披露之日，本次重大资产重组所涉及的标的公司审计、
评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
（一）截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（三）公司于2019年3月21日披露的《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2014-066北京东方国信科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于 2013年 7月 11日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。
本次会议于 2013年 7月 21日以现场方式召开，应参与表决董事 6名，实际与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》；
公司2014年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2014年7月 21日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—080关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保基本情况
经公司2015年第二次临时股东大会批准，同意为各级控股子公司提供总额不超过100,000万元的“银行综合授信”担保（包括延期使用2014年已分配的50,000万元担保额度和2015年新增的50,000万元担保额度；此额度含各级控股子公司之间的担保），并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自2015年8月26日至2016年8月25日。其中，公司对子公司中建西部建设湖南有限公司（原湖南中建五局混凝土有限公司，以下简称“湖南公司”）2015年担保授信总额为15,000万元，含2014年已分配担保授信额度5,000万元和2015年新增担保授信额度1,0000万元。具体内容详见公司2015年8月27日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2015年第二次临时股东大会决议公告。
截至2015年12月2日，在100,000万元的担保额度内，发生了五起担保事项，为公司子公司中建商品混凝土有限公司分别向其子公司贵州中建双元建材有限公司和湖南中建五局混凝土有限公司各提供5,000万元的银行授信业务担保，公司为子公司中建商品混凝土成都有限公司提供的15,000万元和10,000万元银行授信业务担保以及为子公司中建商品混凝土西安有限公司提供6,000万元的银行授信业务担保。
2015年12月3日，公司与中国银行股份有限公司长沙市蔡锷支行（以下简称“中国银行长沙蔡锷支行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号：2015年蔡保字0029号）（上述合同于2015年12月3日由中国银行长沙蔡锷支行递送至公司），公司为湖南公司向中国银行长沙蔡锷支行的授信业务提供担保，担保金额为人民币12,000万元。本次担保额度在公司对湖南公司的担保授信额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：中建西部建设湖南有限公司
2.成立日期：2009年11月30日
4.法定代表人：李明杰
5.注册资本：9,508.44万元
6.经营范围：商品混凝土及原材料及其它建筑材料的生产、销售及技术咨询；建筑设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、关联关系
四、被担保人最近一年又一期基本财务状况
单位：万元
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|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|资产总额|79,553.05|102,839.02|
|负债总额|50,347.93|67,827.88|
|净资产|29,205.12|35,011.14|
|资产负债率|63.29%|65.96%|
||2014年1-12月（经审计）|2015年1-9月（未经审计）|

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|营业收入|92,345.09|81,179.73|
|净利润|5,239.17|7,702.98|

五、担保合同的主要内容
担保方：中建西部建设股份有限公司
被担保方：中建西部建设湖南有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：债权人中国银行长沙蔡锷支行与债务人湖南公司之间自2015年12月3日起至2018年12月5日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同（统称“单笔合同”），及其修订或补充。
保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。
六、对公司的影响
1.公司为子公司湖南公司提供担保，是保证湖南公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于经营业务的开展，也将为公司经营带来积极影响，此担保不会损害公司利益；
2.此次被担保的湖南公司是公司的子公司，不需要提供反担保，风险可控。
七、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为53,000万元,
全部为合并报表范围内全资子公司的担保，占公司2014年度经审计合并报表归母净资产的14.26%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1.最高额保证合同
2.公司2015年第二次临时股东大会决议公告
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-105
广东水电二局股份有限公司
关于第六届监事会职工监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第四届职工代表组长联席会议第四次会议于 2016年 11月 22日召开，会议选举了公司第六届监事会职工监事，现将选举结果公告如下：会议一致同意选举审计监督部经理张秀华女士为公司职工代表监事，与公司2016年第五次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会结束之后立即就任。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
附件：张秀华女士简历
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
监事会
2016年 11月 24日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-105
附件：
张秀华女士简历
张秀华，女，1971年 6月出生，本科学历，中共党员，高级工程师、水利造价工程师。1995年 7月参加工作。历任原广东省水利水电第二工程局工程师，公司经济发展部投标报价负责人，公司审计监督部副经理。2015年 8月起担任公司监事，2015年 8月起担任公司审计部经理。现任公司监事、审计部经理，全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司、广东粤水电工程建设有限公司、广东晨洲水利投资有限公司、福鼎市福粤投资有限公司、扎鲁特旗粤水电能源有限公司监事，控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司监事，全资孙公司金塔县粤水电新能源有限公司、高台粤水电能源有限公司监事。
张秀华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，张秀华女士不属于“失信被执行人”。
关于会计政策变更的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-048北京北信源软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2017
年8月28日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通
过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知的相关规定，执行新的企业会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的背景及原因
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>
的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
（二）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
关于会计政策变更的公告本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更的日期
公司以财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行。
（四）审批程序
2017年8月28日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
根据《财政部关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017] 13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
（二）政府补助
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号—政府补助》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。同时公司修改了财务报表中的列报，在
关于会计政策变更的公告利润表中增加“其他收益”项目的列示。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
综上所述，本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司2017年度以前及2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。不会对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整而导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
关于会计政策变更的公告2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
独立董事关于相关事项的独立意见
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的
独立意见
作为北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对议案进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、独立董事关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的独立意见
为了满足公司新能源汽车产业链发展布局的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币35,000万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），期限1年。下属子公司北京畅的科技开发有限公司、武汉合康动力技术有限公司可使用上述综合授信额度，使用时由上市公司北京合康亿盛变频科技股份有限公司提供担保；
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，现对公司本次董事会审议的《关于向中国民生银行昌平支行申请综合授信的议案》发表如下独立意见：
在不影响公司正常经营的情况下，公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益。
综上所述，公司独立董事同意向中国民生银行昌平支行申请综合授信。
二、独立董事关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的独立意见为了在湖北省用户开展电动物流车分时租赁及整车租赁经营，同时负责投资
独立董事关于相关事项的独立意见
承建支撑租赁电动汽车的配套充电服务网络，解决资金需求，武汉畅的科技有限公司（以下简称“武汉畅的”）拟在2017年12月31日前以 2000辆东风扬子江 c35纯电动物流车与武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司陆续开展售后租回业务，融资金额不超过10,000万，融资期限为36个月。融资金额以实际购车金额进行结算，该项融资业务由母公司和武汉畅的少数股东承担连带保证责任。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，现对公司本次董事会审议的《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
1、通过本次售后回租赁业务，利用子公司资产进行融资，主要是为了拓宽融资渠道、优化债务结构，使子公司获得生产经营需要的长期资金支持；
2、本次拟进行售后回租赁业务，不影响子公司固定资产的正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，风险可控。
3、在不影响公司正常经营的情况下，公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益。
综上所述，公司独立董事同意控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保。
(以下无正文)
独立董事关于相关事项的独立意见
(本页无正文，为《北京合康亿盛变频科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事：宋进军
王震坡
王世海
2016年5月27日
广宇集团股份有限公司 关于财务资助事项的公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)044广宇集团股份有限公司关于财务资助事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十五次会议分项审议并通过了《关于对子公司财务资助事项的议案》。
（一）经关联董事回避表决，以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对杭州贵宇投资管理有限公司财务资助事项确认的议案》。杭州贵宇投资管理有限公司（以下简称“杭州贵宇”）增资完成后ª，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，公司对其提供资金系财务资助行为。公司对原全资子公司杭州贵宇提供的股东借款8,000万元资金，在前述增资完成后将作为财务资助予以确认。
公司董事长王轶磊先生任杭州贵宇的执行董事兼总经理，因此财务资助事项涉及关联交易，须提交股东大会审议。
{注ª：详见公司同日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2019-043号公告）}
（二）经关联董事回避表决，以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《为杭州贵宇投资管理有限公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有及自筹资金为子公司杭州贵宇继续提供财务资助不超过 22,000万元。杭州贵宇的其他股东按股权比例向其提供同等条件的财务资助。本事项涉及关联交易，须提交股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
杭州贵宇投资管理有限公司
（1）成立时间：2017年3月20日
（2）注册地址：上城区平海路6-8号五层507室
（3）注册资本：100万元人民币
广宇集团股份有限公司 关于财务资助事项的公告（4）法定代表人：王轶磊
（5）经营范围：服务:投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
（6）关联关系：增资扩股完成后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5、10.1.6的相关规定，杭州贵宇系公司关联法人。
（7）截至 2018年 12月 31日，杭州贵宇资产总额 1.87万元，负债总额 0万元，所有者权益 1.87万元，2018年度营业收入为 0万元，净利润-0.63万元（以上数据经审计）。
截至 2019年 3月 31日，杭州贵宇资产总额 201.85万元，负债总额 200万元，所有者权益 1.85万元，2019年 1-3月营业收入为 0万元，净利润-0.02万元（以上数据未经审计）。
（8）2018年度，公司未对杭州贵宇提供财务资助。
三、财务资助协议的主要内容
发生财务资助时，公司将与交易对象签署《财务资助协议》，协议的主要内容如下：
1、财务资助金额：以实际资助金额为准；
2、财务资助资金适用的利率：以实际协议约定为准；
3、财务资助期限：以实际协议约定为准；
4、违约责任；财务资助金额应按协议约定的时间和期限及时归还，若逾期归还，要求违约方按照资助金额和逾期时间支付违约金（以实际协议约定为准）。
四、财务资助的风险防控措施
因项目合作所需，公司为杭州贵宇提供财务资助，是在不影响自身正常经营情况下进行的。公司通过派驻财务人员、管理人员的方式，全面参与其日常经营，了解项目投资或开发进度，对财务资助的必要性与合理性进行客观、科学地评估与判断，并对可能发生的风险提前预警并及时采取保全措施。公司将严格按照深圳证券交易所相关制度及《公司章程》、公司《对外提供财务资助管理办法》、公司《关联交易决策管理制度》等相关制度规定，严格履行审批程序，签署相关协议，并及时履行信息披露义务。公司审计部也将对上述子公司发生的财务资助定期进行内部审计。
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财
广宇集团股份有限公司 关于财务资助事项的公告务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、独立董事关于提供财务资助的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 29日召开了第五届董事会第九十五次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议《关于对子公司财务资助事项的议案》发表如下独立意见：
1、公司此次因合作开发项目所需增资扩股行为致公司对子公司持有股权比例未超过50%，对过去十二个月向杭州贵宇投资管理有限公司（以下简称“杭州贵宇”）以自有及自筹资金提供的资金 8,000万元予以确认为财务资助，符合相关制度的规定。
2、为保证项目正常经营开发，公司对杭州贵宇继续提供不超过22,000万元的财务资助。有利于提升其营运能力和资信水平，有利于快速提高其盈利能力，有利于其尽早地贡献投资收益，有利于实现公司和全体股东的利益。在发生财务资助时，股东方按股权比例提供同等条件的财务资助，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、公司对财务资助采取了恰当地风险防范措施，该事项出现违约的风险较小。
4、上述财务资助事项涉及关联交易，关联董事对此回避表决。公司按照深圳证券交易所相关制度及《公司章程》、公司《对外提供财务资助管理办法》、公司《关联交易决策管理制度》等相关制度规定，严格履行了审批程序。本次财务资助事项经董事会审议，须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决，决策程序合法有效。
综上所述，我们同意公司对杭州贵宇的财务资助事项。
六、对外提供财务资助累计金额及逾期未收回的金额
截至本公告日，公司对持股比例不超过50%的子公司提供财务资助余额为 122,489.33万元（含本次确认金额），无逾期金额。
七、备查文件
广宇集团股份有限公司 关于财务资助事项的公告1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第九十五次会议决议；
2、广宇集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九十五次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-029东华工程科技股份有限公司
关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2016年3月25日对东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票项目出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160361号），要求就有关问题在30日内作出书面说明和解释。
鉴于反馈意见所涉部分事项尚需进一步论证和核查，为确保本次非公开发行的顺利推进，保护广大投资者的合法利益，切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，公司已于2016年4月21日向中国证监会申请延期回复。公司和中介机构将认真准备相关资料，计划于2016年5月25日前向中国证监会上报关于反馈意见的书面回复。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
【中国天楹】股份有限公司
独立董事年报工作制度
(第六届董事会第一次会议审议通过修订)
第一条为完善公司治理结构，加强内部控制建设，进一步夯实年报信息披露工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制中的作用，根据中国证监会有关规定，【中国天楹】股份有限公司（以下简称“公司”）特制订本工作制度。
第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第三条每个会计年度结束后，公司经理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事对重大事项进行实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
第五条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
第六条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发布独立意见。
第七条本工作制度自公司董事会审议批准后实施。
【中国天楹】股份有限公司董事会二〇一四年六月十八日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-030号
浙江华通医药股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份的数量为55,125,000股，占公司股份总数的26.25%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年5月28日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]838号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，经深圳证券交易所《关于浙江华通医药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]226号）同意，公司发行的股票自2015年5月27日起在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前的股份总数为42,000,000股，首次公开发行后的股份总数为56,000,000股。
经公司第二届董事会第十二次会议、公司 2015年度股东大会审议通过，以公司总股本56,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本 84,000,000股，转增后公司总股本为 140,000,000股。此次资本公积金转增股本事项于2016年6月8日实施完毕。
经公司第三届董事会第三次会议、公司 2016年度股东大会审议通过，以公司总股本140,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本 70,000,000股，转增后公司总股本为 210,000,000股。此次资本公积金转增股本事项于2017年5月12日实施完毕。
截止本公告发布之日，公司股份总数为 210,000,000股，其中尚未解除限售
的股份数量为55,125,000股，占公司股份总数的26.25%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除限售股份的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺一致，承诺内容如下：
公司控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司承诺：除本次发行中可能因超募而涉及的公开发售股份外，自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如果公司上市后 6个月内公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
前述锁定期满后，所持股份获得流通和转让的权利，但所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且两年内每年减持比例不超过发行后总股本的3%。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。锁定期满后如需减持将遵照有关法律法规和交易所规则进行，并提前 3个交易日予以公告。
（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在为其提供任何担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为2018年5月28日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为55,125,000股，占公司股份总数的26.25%。
3、本次申请解除股份限售的股东 1名，为公司控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|质押冻结股份数量|
|1|浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司|55,125,000|55,125,000|34,742,500|

说明：
（1）根据浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司在首次公开发行股票时所作的减持承诺，本次限售股解禁后，两年内每年减持比例不超过公司总股本的3%。
（2）浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司所持公司股份中 34,742,500股处于质押状态，本次解除限售后，所冻结的股份保持冻结状态不变，该部分股份解除质押后可上市流通。
5、上述股东股份解除限售及上市流通后，公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定及其承诺，并在定期报告
中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构华金证券股份有限公司认为：
公司本次申请解除限售股份数量及上市流通时间符合根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺。截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、华金证券股份有限公司关于浙江华通医药股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2017-009
江西特种电机股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2017年2月24日以书面的方式发出，2017年3月5日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2017年3月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（下同）上披露的《2016年度监事会报告》的相关内容。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过了《2016年度财务决算报告及2017年财务预算方案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过了《2016年年度报告及摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》刊登在 2017年 3月 7日巨潮资讯网上，《2016年年度报告摘要》刊登在2017年3月7日《证券时报》和巨潮资讯网上。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《2016年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2017]002023号）确认，公司 2016年度实现净利润-18,463,986.68元(母公司)，加上年初未分配利润280,755,666.91元，2016年末未分配利润262,291,680.23元。
公司拟以2016年 12月31日总股本1,469,182,112为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.14元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2016年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017年 3月 7日《证券时报》和巨潮资讯网。
6、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》及自查表。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会审计委员会编写的《公司2016年度内部控制评价报告》及自查表全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2016年度内部控制评价报告》及自查表详见2017年3月7日巨潮资讯网。
7、审议通过了《关于公司2017年度预计发生日常关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司预计 2017年与关联方江西江特电气集团有限公司、江苏金阳光新能源科技有限公司和上海施柯智能科技有限公司等公司日常关联交易金额为 96,015万元以内，具体内容详见 2017年 3月 7日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司2017年度预计发生日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司 2016年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司2016年年报审计工作。同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
9、审议通过了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司本次规划将能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，为公司建立了持续、稳定、科学和可预期的分红政策。
具体内容详见2017年3月7日巨潮资讯网上的《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。
本议案需提交公司2016年度股东大会以特别决议方式审议通过。
10、审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司监事会
二○一七年三月七日