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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-040南京华东电子信息科技股份有限公司
关于公司对全资子公司南京华日触控科技有限公司
4000万元贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
因南京华日触控显示科技有限公司（以下简称华日触控）生产经营需要补充流动资金，经与平安国际融资租赁有限公司（以下简称平安租赁）协商，拟向平安租赁借款金额不超 4000万元，借款期限 3年。本公司拟对前述借款事项进行担保，担保期限与借款期限一致。
因华日触控为本公司的全资子公司，根据公司《对外担保管理制度》的规定，不需要华日触控提供反担保。
根据交易所《上市规则》9.11条款规定，因华日触控公司的资产负债率超过70%，此议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
被担保人南京华日触控显示科技有限公司
成立日期：2004年 1月 5日
公司注册地址：南京经济技术开发区恒通大道 19号
营业执照注册号：320192000001591
营业期限：2004年 1月 5日至 2024年 1月 4日
法人代表：周小军
注册资本为 9605.23万元
主营业务为：液晶显示屏、触摸屏、模块开发、生产、维修、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
股权结构：全资子公司
单位：万元
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|项目|2016 年 12 月 31 日（已审数）|2017 年 4 月 30 日（未审数）|
|资产总额|10622.29|11770.69|
|负债总额|8735.18|10496.55|
|净资产|1887.11|1416.14|
||2016 年度（已审数）|2017 年 1-4 月（未审数）|
|营业收入|9722.78|3383.01|
|净利润|-983.02|-471.97|

三、担保的主要内容
1、担保方式：信用担保
2、担保期限：3年
3、担保金额：4000万元
四、董事会意见
华日触控为本公司的全资子公司，由于资产基数较小，其资产负债率为89.18%，其负债主要为流动负债约 8696.55万元，其中属于内部借款额 5206.16万元。
公司提供本次担保可有效补充华日触控的流动资金，担保金额为 4000万元，担保风险可控，董事会同意本次贷款担保。此事项尚需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 5月底，公司及控股子公司发生的担保总额 2000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例0.186%；公司未有逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-029
东莞捷荣技术股份有限公司
关于公司及子公司拟开展融资租赁业务公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》。公司及子公司拟在未来十二个月内，与非关联第三方的融资租赁公司进行金额不超过人民币 35,000.00万元的融资租赁交易。本次融资租赁事项尚需提交股东大会审议。
一、本次融资租赁事项概况
公司及子公司为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，拟与融资租赁公司开展融资租赁交易，公司及子公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁交易，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、融资租赁交易的主要内容
1、公司及子公司本次融资租赁事项的总金额为不超过人民币 35,000.00万元。
2、本次融资租赁事项额度的有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算。公司及子公司融资租赁交易的期限，具体以实际签署的交易协议为准。
本次融资租赁事项尚未签署协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签署的
交易协议为准。
三、本次融资租赁事项的目的和对公司的影响
公司及子公司通过开展融资租赁盘活现有资产、拓宽融资渠道，能够更加有效地满足公司及子公司中长期的资金需求和经营发展对生产设备的需求。公司拟开展的融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。公司将根据融资租赁业务的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、审议意见
2018年8月22日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》，同意公司及子公司开展金额不超过人民币35,000.00万元融资租赁交易的相关事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次融资租赁事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
为便于顺利开展公司及子公司融资租赁事项，董事会授权董事长赵晓群女士或其委托的代理人在本次融资租赁事项经股东大会审议通过后，全权代表公司及子公司在批准的额度内处理本次融资租赁事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。
本次授权决议的有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议
特此公告
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
大连易世达新能源发展股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（2017年 10月）
第一章总则
第一条为强化大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）董事会决策功能，确保董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工作细则规定的职责权限内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。
审计委员会中至少应有1名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人 1名，由独立董事中的会计专业人士担任。审计委员会召集人负责主持委员会工作。
第五条公司董事会对审计委员会委员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的委员。
第六条审计委员会委员任职期限与同届董事会董事任职期限相同。如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格。委员会在出现缺额的情况下，董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
第七条审计委员会指导和监督公司内部审计部门的工作，内部审计部门负责审计委员会的日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内部控制制度；
（六）公司董事会交办的其他事宜。
第九条审计委员会应根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。
第十条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十一条审计委员会应配合监事会的监督审计活动。
第四章决策程序
第十二条董事会秘书和内部审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内、外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十三条审计委员会会议对内部审计部门提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实，并发表意见；
（三）其他相关事宜。
第五章议事细则
第十四条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。在每一个会计年度结束后的4个月内，审计委员会应至少召开一次定期会议。
审计委员会召集人或2名以上（含2名）委员联名可要求召开临时会议。
第十五条审计委员会会议应由1/2以上的委员出席方可举行；每1名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。委员对其个人的投票表决承担责任。
第十六条审计委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式。
第十七条审计委员会定期会议应于会议召开前 5日发出会议通知，临时会议应于会议召开前2日发出会议通知。通知形式可采用传真、电子邮件、电话或邮件送达等。
第十八条内部审计人员可列席审计委员会会议，必要时委员会可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条审计委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员及有关人员均对会议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条本工作细则由董事会负责解释和修订。
第二十四条本工作细则自公司董事会审议通过之日起执行。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2017年10月15日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-012海洋王照明科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2014年 12月 31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2014年10月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票5000万股，每股面值 1元，每股发行价人民币8.88元。截至2014年10月29日止，本公司共募集资金 444,000,000.00元，扣除发行费用45,958,431.50元，募集资金净额398,041,568.50元。
截止 2014年 10月 29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以“中审亚太验字[2014]011161号”验资报告验证确认。
截止2014年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入 235,563,303.28元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 233,659,886.21元,2014年度使用募集资金 1,903,417.07元。 2014年度募集资金利息收入减手续费支出后金额138,577.93元。截止 2014年 12月 31日，募集资金余额为人民币162,616,843.15元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《海洋王照明科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届董事会 2014年第二次临时会议审议通过，并业经本公司 2014年第三次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合本公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
本次募集资金投资项目中的生产线建设项目、研发中心建设项目由本公司全资子公司海洋王（东莞）照明科技有限公司（以下简称“海洋王东莞公司”）实施，国内营销中心扩建项目由本公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程公司”）实施，本次募集资金到位后，本公司以增资方式将募集资金进行投入。为了加强募集资金投入项目的募集资金存放和使用的监管，在本次增资前，海洋王东莞公司、照明工程公司开设募集资金专户。本公司、海洋王东莞公司、照明工程公司、存放募集资金的开户银行招商银行股份有限公司深圳南油支行和保荐机构招商证券股份有限公司就上述三个募投项目的募集资金分别签订《募集资金四方监管协议》。根据签订的《募集资金四方监管协议》，海洋王东莞公司和照明工程公司单次或 12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1000万元以上的或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5％（以较低者为准）的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
本公司、海洋王东莞公司、照明工程公司、存放募集资金的开户银行招商银行股份有限公司深圳南油支行和保荐机构招商证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
招商银行深圳分行南油支行 755917027110308 48,860,646.51 活期(享受协定利率)
招商银行深圳分行南油支行 755917027110112 72,781,542.19 活期(享受协定利率)
招商银行深圳分行南油支行 755901721710608 40,974,654.45 活期(享受协定利率)
合计 162,616,843.15
三、2014年度募集资金的使用情况
2014年度募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元募集资金总额 39,804.16本年度投入募集资金总额 190.34报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 23,556.33累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金 截至期末累 项目达到预 项目可行性调整后投资本年度投 截至期末投资进度 本年度实是否达到
承诺投资项目和超募资金投向更项目（含承诺投资 计投入金额 定可使用状 是否发生重总额(1) 入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 现的效益预计效益
部分变更） 总额 (2) 态日期 大变化承诺投资项目
1、生产线建设项目 否 33,585.28 24,333.23 190.34 19,400.76 79.73 不适用 否2、研发中心建设项目 否 14,481.38 10,492.06 3,199.52 30.49 不适用 否3、国内营销中心扩建项目 否 6,977.45 5,055.31 956.05 18.91 不适用 否承诺投资项目小计 55,044.11 39,880.59 190.34 23,556.33
超募资金投向
合计 55,044.11 39,880.59 190.34 23,556.33
未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用
无
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入生产线项目、研发中心建设项目、国内营销中心扩建项目共计置换情况 23,365.99万元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告（中审亚 4
太审字[2014]011211号），公司第三届董事会 2014年第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 23,365.99万元置换公司先期投入募投项目自筹资金同等金额。
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
存放在指定的募集资金监管账户
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
海洋王照明科技股份有限公司董事会2015年4月22日 5
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-71
海虹企业（控股）股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、根据公司控股股东中海恒实业发展有限公司于 2015年 12月 10日向公司董事会提交的临时提案，本次会议增加《关于调整<2015年员工持股计划>的议案》，并于 2015年12月 11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》及《关于召开 2015年第三次临时股东大会的补充通知》
2、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
二、会议的召集情况
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于 2015年 12月 21日在海口市君华海逸大酒店（原文华大酒店）会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾岩燕先生主持了会议。
会议通知等相关文件在2015年12月4日及12月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东 61人，代表股份 216,737,166股，占上市公司总股份的24.1135％。控股股东中海恒实业发展有限公司回避了全部议案的表决。
通过现场和网络投票的股东 60人，代表股份 35,117,113股，占上市公司总股份的3.9070％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 1,461,177股，占上市公司总股
份的0.1626％。
通过网络投票的股东 53人，代表股份 33,655,936股，占上市公司总股份的3.7444％。
公司董事会及监事会部分成员出席了本次会议。
四、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东60人，代表股份35,117,113股，占上市公司总股份的3.9070％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,461,177股，占上市公司总股份的0.1626％。
通过网络投票的股东53人，代表股份33,655,936股，占上市公司总股份的3.7444％。
五、会议的表决情况
会议以现场记名投票表决及网络投票表决的方式对议案进行了表决，并通过了以下议案:
1、关于向控股股东转让子公司股权的议案
总表决情况：
同意 35,065,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.8525％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0601％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0874％。
中小股东总表决情况：
同意 35,065,313股，占出席会议中小股东所持股份的99.8525％；反对21,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0601％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0874％。
关联股东中海恒实业发展有限公司回避表决。
2、关于调整《2015年员工持股计划》的议案
总表决情况：
同意 34,792,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.0762％；反对
316,411股，占出席会议所有股东所持股份的0.9010％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0228％。
中小股东总表决情况：
同意 34,792,702股，占出席会议中小股东所持股份的99.0762％；反对316,411股，占出席会议中小股东所持股份的0.9010％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0228％。
关联股东中海恒实业发展有限公司回避表决。
六、法律意见
海南圣合律师事务所谢国华律师、陈海蓉律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的以上决议合法、有效。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
二零一五年十二月二十一日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015-019江西三川水表股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期同比增长：25%—40%|盈利：1,481.37万元|
||盈利：1,852万元—2,074万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司进一步加大智能水表的开发与营销力度，积极探索推广创新营销模式，智能水表的销售取得了较好成绩，预计盈利较去年同期增长25%－40%。
本报告期公司预计非经常性损益对归属上市公司股东的净利润的影响约为450万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计.
2、2015年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2018-046葫芦岛锌业股份有限公司
关于控股子公司破产清算的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、破产清算进展情况
2017年12月26日，辽宁省葫芦岛市中级人民法院（以下简称“葫芦岛中院”）受理了债权人公司大股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“中冶有色”）对公司控股子公司葫芦岛有色金属（集团）进出口有限公司（以下简称“葫芦岛进出口”）的破产清算申请，并于2018年1月4日指定辽宁大鸣律师事务所担任葫芦岛进出口管理人。
内容详见公司于2018年1月17日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司进入破产清算程序的公告》。
近日，公司收到了葫芦岛中院于 2018年 10月 24日出具的《民事裁定书》（2018）辽14破1-1号，情况如下：
葫芦岛中院认为，葫芦岛进出口财产不足以清偿破产费用，依照《中华人民共和国企业破产法》第四十三条、第一百零七条之规定，裁定：1.宣告葫芦岛有色金属（集团）进出口有限公司破产；2.终结葫芦岛有色金属（集团）进出口有限公司破产程序。本裁定自即日起生效。
二、对公司的影响
葫芦岛进出口进入破产程序后，根据企业会计准则的规定，其不再纳入公司合并报表范围；由于葫芦岛进出口已停止经营多年，公司已于2017年12月26日之前对其长期股权投资全额计提了减值准备，其破产清算不会对公司2018年利润产生影响。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-119广东宜通世纪科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会所有议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年11月2日15:00
（2）网络投票时间：2017年11月1日-2017年11月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年 11月 2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 11月1日15:00至2017年11月2日15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A栋 12楼）1号会议室
5、主持人：董事长钟飞鹏先生
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-119范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7人，代表股份219,496,243股，占公司有表决权总股份的24.8736%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5人，代表股份212,374,083股，占公司有表决权总股份的24.0665%；参加网络投票的股东2人，代表股份7,122,160股，占公司有表决权总股份的0.8071%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《关于<广东宜通世纪科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意219,486,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；
反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 482,115股,占该等股东有表决权股份总数的97.9680%；反对 10,000股，占该等股东有表决权股份总数的2.0320%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
2、《关于<广东宜通世纪科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
表决结果：同意219,486,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；
反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意482,115股,占该等股东有表决权股份总数的97.9680%；反对 10,000股，占该等股东有表决权股份总数的
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-1192.0320%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意219,486,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；
反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 482,115股,占该等股东有表决权股份总数的97.9680%；反对 10,000股，占该等股东有表决权股份总数的2.0320%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：黄晓莉、叶坚鑫
3、结论性意见：广东宜通世纪科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东宜通世纪科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宜通世纪科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年11月2日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-075
河南汉威电子股份有限公司
关于董事、高级管理人员及部分核心员工
股份增持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日收到董事、总经理张潇君，副总经理、董事会秘书肖锋及部分核心员工的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对目前公司股票价值的合理判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过集合资金信托计划方式在二级市场择机增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、关于股份增持的计划情况
（一）增持目的
基于对公司未来发展前景的信心及对目前公司股票价值的合理判断，计划对公司股份进行增持。
（二）计划增持时间区间及金额
本次增持计划的时间区间为信托计划成立之日起6个月内，计划增持金额为2,800万元。
（三）增持资金来源
增持资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等。
二、本次增持相关承诺
（一）所有增持人员承诺：股份变动均按照相关法律法规进行，在股份变动期间及法定期限内不进行内幕交易买卖公司股份；
（二）本次增持所获公司股票的锁定期为6个月；
（三）本次增持在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
三、其他说明
（一）本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定；
（二）本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件；
（三）公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十六日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-019
中信海洋直升机股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2017年 4月 21日（星期五）在北京召开，本次会议通知及材料已于 4月 14日邮件发送各位董事。会议应到董事 15名，实际出席的董事 15名。公司董事长蒲坚主持会议，公司全体监事及董事会秘书列席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司2017年第一季度报告
公司2017年第一季度报告正文同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，2017年第一季度报告全文
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过关于调整 2名董事人选暨 2016年度股东大会增加临时提案的议案
2017年4月24日公司董事会收到控股股东中国中海直有限责任公司关于增加2016年度股东大会临时提案的文件，主要内容为调整2名董事人选，金晓剑先生因工作变动不再担任公司董事、副董事长、战略委员会委员职务，邹剑峰先生因工作变动不再担任公司董事、战略委员会委员职务，提请2016年度股东大会选举孙大陆先生、杨刚强先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
中国中海直有限责任公司持股比例达公司股份3%以上，符合股东大会增加临时提案的主体要求；提出临时提案的时间在股东大会召开日 10日前，符合股东大会增加临时提案的时间要求；且提案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司《章程》的规定。
公司董事会同意将上述提案提请2016年度股东大会审议。独立董事关于提名2名董事候选人的意见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。2016年度股东大会补充通知详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2016年度股东大会增加临时提案暨召开2016年度股东大会的补充通知》。
除增加上述临时提案外，公司2016年度股东大会召开时间、方式、股权登记日等事项不变。
孙大陆先生、杨刚强先生基本情况如下：
孙大陆，男，1968年10月出生，工商管理硕士，高级经济师。中国国籍，无国外永久居留权。曾任中海石油测井阿特拉斯合作服务公司总裁助理，中海石油销售公司原油销售代表，有限公司销售部天然气销售经理，中国海洋石油（新加坡）国际有限公司代理总经理、总经理，有限公司销售部总经理、原油与天然气销售部总经理，进出口公司总经理、党委书记，总公司销售分公司总经理、党委书记、中海油销售公司总经理，炼化公司副总经理。现任中国海洋石油总公司（有限公司）规划计划部总经理、中国海洋石油工程管理办公室主任。
杨刚强，男，1970年12月出生，硕士研究生，高级工程师。中国国籍，无国外永久居留权。曾任北京长空机械有限责任公司主管、副部长、部长，北京航科发动机控制系统科技有限公司部长，中航动力控制股份有限公司董事会秘书、投融资管理部第一部长，中航资产管理有限公司投资管理部专务。现任中航资产管理有限公司计划财务部专务、副部长，中国民用飞机开发有限公司董事长、中国中海直有限责任公司董事。
孙大陆先生、杨刚强先生均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不属于失信被执行人，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未持有公司股
份，孙大陆先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，杨刚强先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
中信海洋直升机股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017-037广东金莱特电器股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月至4月期间收到政府补贴合计358.71万元，具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|获得时间|项目名称|补贴金额（万元）|与收益相关/与资产相关|
|1|2017年2月27日|第三批科技扶持发展资金|4.17|与收益相关|
|2|2017年4月17日|2015年技术改造相关专项资金|210.87|与收益相关|
|3|2017年4月28日|2016年度江门市LED产业发展专项资金|20|与收益相关|
|4|2017年4月27日|2016年广东省企业研究开发省级财政补助资金|99.34|与收益相关|
|合计|||334.38||

按照《新企业会计准则——政府补贴》的有关规定，上述政府补贴资金属于与收益相关的政府补助，计入当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-134浙江华统肉制品股份有限公司
关于在东阳市设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、2019年12月27日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司在东阳市设立全资子公司的议案》。公司决定拟以自有资金在浙江省东阳市设立全资子公司东阳华统牧业有限公司（以下简称“东阳牧业”）（公司名称以工商登记机关核准为准）。东阳牧业注册资本为人民币5,000万元，由公司100%持股。
2、公司上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次投资标的基本情况
1、公司名称：东阳华统牧业有限公司
2、注册资本：5,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：浙江省东阳市
5、经营范围：生猪养殖（含种猪）、销售，提供生猪养殖技术服务、管理服务。
6、营业期限：长期
7、资金来源：公司拟以自有资金出资5,000万元人民币，持有东阳牧业100%的股权。
以上各信息，以工商登记机关核准为准。
三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的及对公司的影响
为扩大公司生猪养殖规模，推动公司战略性发展。公司本次拟在东阳市设立全资子公司事宜，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响，但会增加公司的财务合并范围。通过本次投资交易事项有利于加快公司主营业务发展，完善产业链一体化经营模式，符合公司长远规划及发展战略。
（二）本次交易存在的风险
1、产品市场价格波动风险
商品猪价格的周期性波动会导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动。但是由于猪肉产业链上不同环节在市场周期不同时段盈利水平均不相同，为此公司将会积极通过产业链一体化模式来降低调节产品市场价格波动的风险。
2、疫情风险
疫情作为不可预测的突发事件，是影响畜牧业的主要风险。生猪疫病的发生将导致生猪的死亡，直接导致生猪产量的降低。
3、管理风险
随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2019年 12月28日
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及股份质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-034
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押
及股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人杨建新先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押及部分股份办理质押，具体情况如下：
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨建新|是|6,000,000股|2015年5月18日|2016年5月6日|光大证券股份有限公司|4.23%|
|||14，853，000股|2015年5月18日|2016年5月6日|光大证券股份有限公司|10.48%|
|合 计||20,853,000股||||14.72%|

2、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|10,000,000股|2016年5月5日|2017年5月5日|国泰君安证券股份有限公司|7.06%|资金需求|
|||13，400，000股|2016年5月5日|2017年5月5日|国泰君安证券股份有限公司|9.46%|资金需求|
|合 计||23,400,000股||||16.52%||

关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及股份质押的公告3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新共持有公司股份141,680,250股，占公司总股本的21.99%。其中处于质押状态的公司股份80,400,000股，占其所持有公司股份的56.75%，占公司总股本的12.48%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-027
石家庄以岭药业股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日接到实际控制人吴相君的通知，吴相君先生将其持有的本公司部分股权质押给兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易融资，本次股票质押式回购交易不影响吴相君先生行使上述股份的表决权、投票权。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴相君|公司第二大股东，公司实际控制人之一|230|2017年4月13日|2019年4月12日|兴业证券股份有限公司|0.928%|融资|
|合 计|-|230|-||-|0.928%|-|

该笔质押登记手续于2017年4月13日办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吴相君共持有本公司股份247,642,528股，占公司总股本的20.57%；本次质押股份2,300,000股，占公司总股本的0.191%；累计质押股份18,700,000股，占其持有公司股份的7.55%，占公司总股本的1.55%。
二、备查文件.
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-055江苏传艺科技股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议通知于 2017年 10月 15日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2017年10月20日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席 3名。
会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
审议《关于公司2017年第三季度报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、监事会的书面审核意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2017年第三季度报告全文
及正文》的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；以上报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，并能够真实、公允地反映出公司2017年第三季度的经营和财务状况；在对报告审核的过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，同意通过该报告。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-055四、备查文件
1、监事会决议
江苏传艺科技股份有限公司监事会 2017年10月20日
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
的相关性以及评估定价的公允性的意见
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向浙江华峰新材料股份有限公司（以下简称“华峰新材”或“标的公司”）的股东华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕及尤小华发行股份及支付现金，购买其合计持有的华峰新材100.00%股权；同时，向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2019年6月26日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于
本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，公司董事会对本次交易标的评估相关事项进行了分析，认为坤元资产评估有限公司具备为公司提供评估服务的独立性，本次评估假设前提和评估结论合理，采用的评估方法合法、与评估目的的相关性一致，评估依据合理，评估定价合理公允。具体如下：
1、评估机构的独立性
公司聘请的评估机构坤元资产评估有限公司为具备证券期货业务资质的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估报告的假设前提符合国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。坤元评估采用了收益法和资产基础法两种评估方法分别对标的资产进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。
本次资产评估工作按照有关法律、法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理、与评估目的的相关性一致。
4、评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。
评估方法选用恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日即 2019年4月30
日评估对象的实际情况，资产评估价值公允、准确，评估结论合理。
独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性及评估定价的公允性发表了独立意见。
综上，公司董事会认为本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告评估结论合理，评估定价公允。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江华峰氨纶股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》之盖章页）
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2019年6月 26日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2014-017
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于股东股权司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接公司第二大股东陈建忠的通知。
因债务纠纷，陈建忠持有公司8.58%的股份（计 20,582 ,827股）于 2014年 2月 26日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了司法冻结登记手续，质权人为江苏江阴市人民法院，冻结日期为2014年2月26日，解冻日期为 2016年 2月 25日。上述股份并于 2014年 2月 27日、2014年 2月 28日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了司法轮候冻结登记手续，轮候机关分别为江苏无锡市崇安区人民法院和江苏江阴市人民法院，轮候期限为24个月。
截止本公告披露日，陈建忠共持有公司股份 20,582 ,827股，占公司总股本的8.58%，该股份全部处于司法冻结状态。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号： 2018-034创新医疗管理股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2、前次业绩预告情况：2018年 4月 3日，本公司 2017年年度报告没有披露 2018年 1-3月归属于上市公司股东的净利润的预计变动情况，原因是公司预计该期间归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度不超过50%。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50 % - 90 %|盈利：2,408.25 万元|
||盈利：3,612.37 万元– 4,575.67 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
导致公司业绩预测发生变动的主要原因是：主要系医院医疗收入较上年同期增长较多，而对应的成本主要是人工和折旧相对稳定，以及本期公司将闲置资金进行现金管理取得了一定的投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的
《公司2018年第一季度报告》为准，敬请广大投资者注意。
公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资
者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-047
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年7月31日接到控股股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司
（以下简称“祥得投资”）通知：祥得投资因资金需求原因将持有的本公司无限售条件流通股4,023,590股股权（占公司总股本的2.51%）质押给戎国平，已按有关规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2015年7月29日，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。
截止本公告日，祥得投资共持有公司股份74,499,354股，占公司总股本的
46.56%，累计质押公司股份64,889,244股，占公司总股本的40.56%。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-087海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于调整 2017年限制性股票激励计划回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年7月9日召开，会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据《海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2017年第四次临时股东大会授权，董事会对2017年限制性股票激励计划的回购价格进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2017年5月5日，公司召开了第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具了相应文件。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2017年5月8日起至5月17日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2017年 5月 17日披露了《监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划人员名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2017年5月22日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于同日披露了《关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2017年10月10日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的议案》，确定以2017年10月10日作为激励计划的授予日，向
符合条件的98名激励对象授予860.75万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具了相应文件。
公司于2017年11月16日完成了2017年限制性股票激励计划的授予登记工作，并在巨潮资讯网上披露了《关于公司2017年限制性股票授予完成的公告》。
5、2018年7月9日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对回购注销事项进行了核查。上海柏年律师事务所出具了《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017年限制性股票激励计划回购注销相关事项之法律意见书》。
二、限制性股票回购价格调整的情况说明
经 2018年 3月 27日公司第四届董事会第十二次会议审议并提交 2018年 4月 17日公司 2017年度股东大会审议通过，公司 2017年度利润分配方案为：公司以利润分配方案披露时的总股本1,074,267,206股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税）。公司2017年度权益分派股权登记日为2018年5月25日，除息日为2018年5月28日。
根据《激励计划（草案）》有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。
派息时调整方法如下：
P＝P -V
0
其中：P为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
0
根据上述公式，限制性股票的回购价格应调整为：
P＝P-V=4.52-0.02=4.50元/股
0
三、本次调整事项对公司的影响
公司对 2017年限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票回购价格进行调整。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次调整限制性股票激励计划回购价格的事项，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中相关调整事项的规定，本次调整内容在公司2017年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对限制性股票回购价格的调整。
六、法律意见书的结论性意见
上海柏年律师事务所律师认为：
（一）截至本法律意见书出具日，公司本次调整限制性股票回购价格以
及回购注销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；
（二）本次调整限制性股票回购价格以及回购注销部分限制性股票事项
符合《管理办法》、《股权激励计划（草案）》的相关规定；
（三）本次回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
事宜尚需提交股东大会审议后由公司按照相关法律、法规及规范性文件的规
定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
七、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017年限制性股票激励计划回购注销相关事项之法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一八年七月九日