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证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2018-027
华联控股股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份计划的进展公告
信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2018年1月30日，华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于董事、高级管理人员减持股份计划的公告》（公告编号：2018-002）。
截至本公告日，该减持计划的实施时间已过半，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就减持计划实施进展情况说明如下：
一、减持计划的进展情况
1.截至本公告日，该减持计划的实施时间已过半，公司董事、高级管理人员均没有减持所持公司股份。
2.截至本公告日，公司董事、高级管理人员持有公司股份情况如下：
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||姓名||持有股份(万股)||拟减持数量(万股)|
|董炳根||120||30||
|丁 跃||87.49||21.8725||
|胡永峰||98||24.50||
|李 云||70||17.50||
|范 炼||41.56||10.39||
|张 梅||43.74||10.935||
|倪苏俏||48||12.00||

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|苏 秦|39.81|9.9525|
|黄 欣|50|12.50|
|陈善民|43.56|10.89|
|孔庆富|43.74|10.935|
|合 计|685.90|171.475|

二、相关情况说明
1.公司董事、高级管理人员将继续按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，规范后续减持行为。
2.公司将持续关注公司董事、高级管理人员股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-002神思电子技术股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神思电子；证券代码：300479）于2016年12月13日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-056）。
2016年12月20日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-059）。
因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票于2016年12月27日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-060）。2017年1月4日，公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-001）。公司本次发行股份购买资产的基本情况和进展情况如下:
一、本次发行股份购买资产的基本情况
（一）交易对方
本次发行股份购买资产的交易对方初步确定为无关联的第三方。
（二）交易方式
本次交易的方式初步确定为以发行股份及支付现金的方式购买资产,同时募集配套资金。
本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
（三）标的资产情况
本次发行股份购买资产的标的资产初步确定信息安全的相关行业。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，以上涉及交易对方、交易方式、标的资产情况等事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产方案为准。
（四）公司股票停牌前1个交易日主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|股份类别|

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|1|山东神思科技投资有限公司|72,000,000|45.00|人民币普通股|
|2|北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）|9,600,000|6.00|人民币普通股|
|3|济南优耐特投资有限公司|5,541,000|3.46|人民币普通股|
|4|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|2,927,697|1.83|人民币普通股|
|5|中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业混合型证券投资基金|1,499,920|0.94|人民币普通股|
|6|王廷山|1,200,000|0.75|人民币普通股|
|7|中央汇金资产管理有限责任公司|1,165,400|0.73|人民币普通股|
|8|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金|692,960|0.43|人民币普通股|
|9|厦门国际信托有限公司－卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托|488,000|0.31|人民币普通股|
|10|融通资本－兴业银行－融通资本融腾10号资产管理计划|425,000|0.27|人民币普通股|

2、前10名无限售流通股股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占无限售流通股比例（%）|股份类别|
|1|北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）|9,600,000|11.06|人民币普通股|
|2|济南优耐特投资有限公司|5,541,000|6.38|人民币普通股|
|3|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|2,927,697|3.37|人民币普通股|
|4|中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业混合型证券投资基金|1,499,920|1.73|人民币普通股|
|5|中央汇金资产管理有限责任公司|1,165,400|1.34|人民币普通股|
|6|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金|692,960|0.80|人民币普通股|
|7|厦门国际信托有限公司－卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托|488,000|0.56|人民币普通股|
|8|融通资本－兴业银行－融通资本融腾 10 号资产管理计划|425,000|0.49|人民币普通股|
|9|中国银行股份有限公司－长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金|374,114|0.43|人民币普通股|
|10|招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金|363,955|0.42|人民币普通股|

二、停牌期间的主要进展
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。本次发行股份购买资产的具体交易方案尚在协商和沟通中，公司聘请的中介机构正在开展相关工作。
三、延期复牌的具体原因说明
鉴于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，发行股份购买资产方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在1个月内完成。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年1月13日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1
个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次发行股份购买资产的各项工作。
四、后续工作安排及风险提示
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份购买资产事项的各项工作。公司承诺争取于2017年2月13日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案或者发行股份购买资产报告
书（草案）。
如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露发行股份购买资产预案或发行股份购买资产
报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露发行股份购买资产预案或发行股份购买资产报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案。如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产的相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将督促相关各方加快工作进度，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司正在筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一七年一月十一日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-040长江证券股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第八届董事会第二十次会议通知于 2018年 6月 8日以电子邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于 2018年 6月 14日以现场结合视频、电话的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 12人，11位董事亲自出席会议并行使表决权。副董事长金才玖、董事肖宏江电话参会并行使表决权；
董事陈佳、崔少华、戴敏云、孟文波，独立董事温小杰、王瑛、王建新视频参会并行使表决权。独立董事田轩因工作原因无法现场出席会议，授权独立董事王建新行使表决权并签署相关文件。
4、本次会议由董事长尤习贵先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了以下议案：
（一）《关于调整公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案》董事会决定增补独立董事田轩先生为公司第八届董事会风险管
理委员会委员、薪酬与提名委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满之日止。董事会其他专门委员会的人员组成保持不变。变更后的公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：
1、董事会发展战略委员会：
主任委员：金才玖
委 员：邓晖、陈佳、崔少华、温小杰
2、董事会风险管理委员会：
主任委员：戴敏云
委 员：孟文波、田轩
3、董事会审计委员会：
主任委员：王瑛
委 员：肖宏江、王建新
4、董事会薪酬与提名委员会：
主任委员：温小杰
委 员：尤习贵、金才玖、王瑛、田轩
表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了该议案。
（二）《关于更正公司 2017年年度报告、摘要及风险控制指标报告相关信息的议案》
公司于 2018年 4月 26日在巨潮资讯网披露了公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》和《2017年度风险控制指标报
告》，经事后自查发现，上述报告中的 2017年末“流动性覆盖率”指标计算错误。根据《证券公司风险控制指标管理办法》等规定，公司现对相关信息进行更正。独立董事对该事项发表了独立意见。详情请见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于更正 2017年年度报告、摘要及风险控制指标报告相关信息的公告》、《关于更正公司 2017年年度报告、摘要及风险控制指标报告相关信息的独立意见》。更正后的公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》及《2017年度风险控制指标报告》已于同日发布在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了该议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、关于更正公司 2017年年度报告、摘要及风险控制指标报告相关信息的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日
福建阿石创新材料股份有限公司
Fujian Acetron New Materials Co., Ltd.
（注册地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169号） 2018
年度监事会工作报告
2019
年
4
月
福建阿石创新材料股份有限公司
2018年度监事会工作报告
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在 2018年度，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉地履行自身职责。依法列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：
一、对公司 2018年年度经营管理行为及业绩的评价
监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大中小股东的利益出发，认真履行监督职责。并通过列席和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的工作职责履行情况进行监督，维护公司利益和全体股东的合法利益。
同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，在日常生产经营过程中能够认真遵循制度的要求，并未发现有违规操作的行为。
二、2018年监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开 5次监事会会议，具体情况如下表：
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|序号|召开时间|会议届次|审议通关过的议案|召开方式|出席情况|
|1|2018年4月23日|第一届监事会第十次会议|1、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》2、《关于<2017年度报告>及其摘要的议案》3、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》4、《关于变更公司经营范围的议案》5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》6、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》7、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》8、《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》9、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》10、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》11、《关于确认2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》12、《关于监事会换届选举暨提名公司第二届非职工代表监事候选人的议案》13、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》14、《关于公司会计政策变更的议案》15、《关于核销资产的议案》16、《关于<2018年第一季度报告>的议案》|现场会议|全体出席|
|2|2018年|第二届监|1、《关于豁免公司第二届监事|现场|全体|

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|-|-|-|-|-|-|
||5月17日|事会第一次会议|会第一次会议通知期限的议案》2、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》|会议|出席|
|3|2018年8月27日|第二届监事会第二次会议|1、《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》2、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3、《关于核销资产的议案》|现场会议|全体出席|
|4|2018年10月29日|第二届监事会第三次会议|1、《关于<2018年第三季度报告>的议案》2、《关于公司财务会计报表格式的会计政策变更的议案》|现场会议|全体出席|
|5|2018年11月12日|第二届监事会第四次会议|1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|现场会议|全体出席|

三、监事会的独立意见
1、公司运行情况
2018年，监事会为了解和掌握公司经营情况，列席了公司全部董事会、股东大会等重要会议，对公司的决策程序和公司的董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督。
监事会认为：2018年，公司董事会、股东大会召集召开程序，决策程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求，未出现违规操作程序、损害中小股东利益的情形；公司董事、高级管理人员认真、勤勉履行职权，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及广大股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务报表、募集资金存
放和使用情况、财务管理情况等进行了审查与监督，并与公司聘请的
会计师事务所会计师进行了相关财务事项的沟通与了解。监事会认为公司的定期报告真实、准确、客观的反应了公司的具体经营成果，会计师事务所公正、客观的进行了审计工作，并根据审计的实际情况出具了审计报告，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司关联交易情况
报告期内，公司未产生关联交易，不存在关联交易损害公司和其他股东利益的情形。
4、公司内部控制评价报告的情况
公司监事会对公司内部控制制度的运行以及在日常的公司运营过程中内部控制制度所发挥的作用进行了审查，认为《2018年度内部控制自我评价报告》真实、全面、完整、客观的反应了公司内部控制制度的建设、运行和监督情况。
四、监事会 2019年度工作计划
2019年，公司监事会成员将继续勤勉尽责，并就结合监事会自身情况制定了以下计划：
（一）持续监督公司依法运作，加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司的风险管理，并督促公司继续完善内部控制体系，建立完善的法人治理结构。
（二）为增强监事会成员的专业能力，监事会将加强学习国家相关法律法规和新出台的相关政策，并加强调研和培训，提升监事履职的专业业务水平。
（三）积极列席董事会会议，定期审阅由董事会编制的定期报告
和财务报告，监督公司的财务运行状况，并确保报告的真实，准确；
并加强对公司重大投资、关联交易等重大事项的监督。
监事会在 2019年为了更好的维护公司股东和广大中小投资者的利益将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营。
福建阿石创新材料股份有限公司监事会 2019年 4月 24日
苏宁易购集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、独立董事关于日常关联交易预计的独立意见
公司独立董事审阅了《关于日常关联交易预计的议案》，就关联交易内容、定价进行了详细了解，独立董事认为本次关联交易定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，同意提交公司第六届董事会第五十次会议审议。
经审阅，独立董事独立意见如下：
1、关联交易内容基于业务需求，有利于双方业务发展。交易定价参照市场水平，经双方协商确定，不存在损害公司、股东利益的情形。
2、本次关联交易已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。
综上，公司独立董事一致同意本次关联交易事项，该议案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、独立董事关于确认公司为苏宁金服及下属子公司提供担保的独立意见
公司独立董事审阅了公司递交的《关于确认公司为苏宁金服及下属子公司提供担保的议案》，同意提交公司第六届董事会第五十次会议审议。公司独立董事审阅后认为：
1、公司为苏宁金服及苏宁保理提供担保，基于苏宁金服和苏宁保理业务发展需求，且担保对象经营业绩稳健，履约能力较强，担保风险总体可控。
2、本次公司为苏宁金服及苏宁保理提供担保，且苏宁金服其他股东苏宁金控及其关联方为苏宁金服、苏宁保理提供剩余比例担保，苏宁金服提供反担保，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、本次担保已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，关联董事回避表决，审议、表决程序符合相关规定。
综上，公司独立董事一致同意本议案内容，该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、独立董事关于为子公司提供财务资助额度的独立意见
公司独立董事审阅了《关于为子公司提供财务资助额度的议案》，对该事项发表了独立意见如下：
1、本次提供财务资助是基于猫宁电商业务发展需求，借款利率结合公司资金成本情况于借款发生时协商确定，定价公允。
2、公司能够对资助对象经营管理风险及财务风险进行控制，资助对象具有良好的业务发展前景，较强的风控能力，总体风险可控。
3、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，关联董事予以回避，审议程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意本议案内容，该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
独立董事：沈厚才、柳世平、方先明2019年 9月27日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-54债券代码：112224 债券简称：14兴蓉01
成都市兴蓉环境股份有限公司
关于“14兴蓉 01”2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债权登记日：2017年 9月 15日
除息交易日：2017年 9月 18日
债券付息日：2017年 9月 18日
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“本公司”。本公司曾用名为成都市兴蓉投资股份有限公司，于 2015年 6月更名为成都市兴蓉环境股份有限公司）于 2014年 9月 16日发行了成都市兴蓉投资股份有限公司 2014年公司债券（第一期）（以下简称“14兴蓉01”或“本期债券”，债券代码112224）。根据本公司《公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《2014年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，本期债券将于 2017年 9月 18日支付 2016年 9月 16日至 2017年 9月 15日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
一期)
2、债券简称：14兴蓉 01
3、债券代码：112224
4、债券期限及利率：本期债券为 5年期，票面年利率5.49%，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
本公司分别于 2017年 8月 7日、2017年 8月 8日、2017年 8月 9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于“14兴蓉01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》（公告编号：2017-36）、《关于“14兴蓉01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》（公告编号：2017-37）及《关于“14兴蓉01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》（公告编号：2017-38），决定选择不调整票面利率，即本期债券存续期第 4至第 5年的票面利率仍为5.49%。另外，本公司于 2017年 8月 11日发布了《关于“14兴蓉01”债券持有人回售申报情况的公告》（公告编号：2017-40），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“14兴蓉01”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为 0张，回售金额为 0元。
5、发行规模：人民币 11亿元。
6、发行价格：本期债券面值 100元，平价发行，即每张人民币 100元。
一起支付。
8、起息日：2014年 9月 16日
9、付息日：本期债券的付息日为 2015年至 2019年每年的 9月 16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2015年至 2017年每年的 9月 16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
10、兑付日：本期债券的兑付日为 2019年 9月 16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2017年 9月 16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、担保情况：本期债券为无担保债券。
12、信用级别：根据中诚信证券评估有限公司出具的跟踪评级报告（信评委函字[2017]跟踪 214号），维持发行人主体信用等级AAA，评级展望稳定；维持本期债券信用等级AAA。
13、上市时间和地点：本期债券于 2014年 10月 23日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
本期债券票面利率为5.49%。每手面值 1,000元的本期债券派发利息为人民币 54.90元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为43.92元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 49.41元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年 9月 15日
2、除息交易日：2017年 9月 18日
3、债券付息日：2017年 9月 18日
4、下一付息期起息日：2017年 9月 16日
5、下一付息期票面利率：5.49%
四、付息对象
本次付息对象为截止2017年9月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五.付息办法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深
圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、QFII（RQFII）缴纳债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
地址：成都市武侯区锦城大道 1000号
联系人：范峒彤
电话：028-85293300
传真：028-85007801
邮政编码：610062
2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市东园路 18号 10楼
联系人：周杰、杨辉
电话：021-38677258
传真：021-50688712
邮政编码：200120
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场 28楼
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
传真：0755-25987133
邮政编码：518038
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2015-006
广东光华科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]196号”文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格 12.31元，公司发行新股募集资金总额为人民币 369,300,000.00元。扣除承销费和保荐费33,000,000.00元后的募集资金为人民币336,300,000.00元。减除前期已支付的承销保荐费和其他发行费用人民币 8,552,776.48元，实计募集资金净额为人民币327,747,223.52元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 2月 12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2015]第 410041号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金采取了专户存储。公司已分别与中国银行汕头金平工业城支行银行，中国民生银行汕头分行及广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容约定如下：
一、募集资金专户
公司在开户银行开设募集资金专项账户（以下称“专户”），用于公司公开发行股票所募集资金的存储和使用，并专款用于对应募投项目，不得用作其他用途，相关专户开立和存储情况如下：
1、银行名称：中国银行汕头金平工业城支行
账户名称：广东光华科技股份有限公司
银行账户：660064917192
银行地址：汕头市潮汕路金平民营科技园金园工业城2D铺面
金额：人民币166,000,000.00元
用途：年产1万吨电子化学品扩建技改项目
2、银行名称：中国民生银行汕头分行
账户名称：广东光华科技股份有限公司
银行账户：693358084
银行地址：汕头市韩江路17号华景广场一层
金额：人民币30,000,000.00元
用途：企业技术中心升级改造项目
3、银行名称：中国银行汕头金平工业城支行
账户名称：广东光华科技股份有限公司
银行账户：671764914865
银行地址：汕头市潮汕路金平民营科技园金园工业城2D铺面
金额：人民币140,300,000.00元
用途：补充流动资金及偿还银行贷款
二、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。公司应当遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
三、广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其
他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。公司应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划账凭证、公司记账凭证等内容）。
四、公司授权广发证券指定的保荐代表人林义炳、张新强（以下简称“保荐代表人”）可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月 10日前）向公司出具对账单，并抄送广发证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月内累计从该专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
七、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按监管协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司应在终止监管协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司及广发证券另行签署资金三方监管协议。
九、监管协议自公司、开户银行、广发证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并且广发证券督导期结束后失效。
备查文件：
公司、开户银行、广发证券签署的《募集资金三方监管协议》
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2015年3月6日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2019-004天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于2019年1月1日至 2019年1月31日期间累计原保险保费收入约为人民币638,550.72万元。相关数据将在中国银行保险监督管理委员会网站（网址为www.cbrc.gov.cn）公布。
上述数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会 2019年2月 1日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-011
金融街控股股份有限公司
关于获取北京市门头沟区永定镇MC00-0018-0060、0061地块
国有建设用地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司全资子公司金融街融辰（北京）置业有限公司与门头沟国资委下属企业北京市京西置地有限责任公司组成联合体，通过参加挂牌出让活动以总价6亿元获得了北京市门头沟区永定镇MC00-0018-0060、0061地块（以下简称“永定镇MC00-0018-0060、0061地块”）国有建设用地使用权，并收到北京市规划和国土资源管理委员会签章的成交确认书。
永定镇MC00-0018-0060、0061地块位于北京市门头沟区永定镇，四至为：东至108国道，南至石门营经济适用住宅用地M06，西至石门营村，北至规划防护绿地，土地性质为 B4综合性商业金融服务业用地。永定镇MC00-0018-0060、0061地块总建设用地面积18,015平方米，地上建筑规模为54,046平方米。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-023湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及重大资产购买的重大事项，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起停牌，公司于2018年2月1日发布了《重大事项停牌公告》（2018-096）、2018年2月8
日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-014）。经公司确认，该资产收购涉及发行股份购买资产事项，公司股票自2018年2月22日开市起继续停牌，并于2018年2月22日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-015），于2018年3月1日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌公告》（公告编号：2018-017），于2018年3月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-018），于2018年3月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-019）,于2018年3月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-020）、于2018年3月29日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-021）。
一、本次筹划发行股份购买资产的基本情况及进展情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人
公司本次拟发行股份及支付现金购买的标的资产为一家教育企业的控股权，标的企业的控股股东为广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称“恒润华
创”），天润数娱控股股东为广东恒润互兴资产管理有限公司，凯华教育和天润数娱的实际控制人均为赖淦锋。
2、交易具体情况
公司本次拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司的股权，同时募集配套资金。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。
3、与交易对方的沟通、协商情况
公司正在积极与交易对手方就本次交易的具体方案进行沟通、协商,有关本
次发行股份购买资产方案的相关内容和细节尚在进一步论证和完善中。
4、中介机构及工作进展情况
本次发行股份购买资产的独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司，法律顾问为北京市中伦律师事务所，审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。目前，本次发行股份购买资产涉及相关资产的法律、业务和财务等方面的尽职调查等工作正在有序开展。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易除需经公司董事会、股东大会审议通过，还需经中国证监会核准。
二、延期复牌的原因及下一步工作安排
公司原预计在2018年3月30日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），由于本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关工作尚未完成，交易方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善。因此，为保障本次发行股份购买资产工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请继续停牌，公司股票自2018年3月30日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次发行股份购买资产的进程，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、预计复牌时间及承诺事项
公司承诺争取于2018年4月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。逾期未能披露发行股份购买资产预案（或报告书）的，公司将根据本次交易的推进情况确定是否召开股东大会审议是否继续停牌事项。
如公司未召开股东大会或延期复牌未获股东大会通过的，公司股票将于2018年4月30日恢复交易，并自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划发行股份购买资产及重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划本次交易，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划发行股份购买资产及重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划本次交易相关公告后恢复交易。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
广州集泰化工股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，紧密围绕公司战略发展规划，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推进公司健康有序发展。现将公司董事会2017年工作情况分述如下：
一、公司经营情况
由于受原材料价格上涨，行业竞争加剧等因素的影响，化工企业整体面临的经营压力较大。在复杂的经济形势下，公司董事会指导和监督管理层严格按照年度经营计划和既定目标，积极贯彻实施董事会的战略部署，克服重重困难，取得了不俗的经营成果。
2017年公司实现营业收入 80,216.87万元，较上年同期增长60.00%，实现归属于母公司所有者净利润 4,524.30万元，较上年同期增长5.97%，截止 2017年 12月 31日，公司总资产为 82,449.99万元，较上年同期增长76.27%；归属于母公司所有者权益为48，477.01万元，较上年同期增长95.16%。
二、公司治理情况
（一）董事会日常工作
2017年，公司董事会共召开9次会议，审议通过38项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。
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||会议界次|会议日期|议案数|
|第一届董事会第九次会议||2017年02月27日|13|
|第一届董事会第十次会议||2017年02月28日|2|
|第一届董事会第十一次会议||2017年05月25日|1|
|第一届董事会第十二次会议||2017年06月12日|2|
|第一届董事会第十三次会议||2017年07月23日|3|
|第一届董事会第十四次会议||2017年07月24日|1|

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|-|-|-|
|第一届董事会第十五次会议|2017年08月04日|3|
|第一届董事会第十六次会议|2017年09月05日|1|
|第一届董事会第十七次会议|2017年11月21日|12|

（二）董事会执行股东大会决议情况
2017年董事会共提请组织召开了 3次股东大会，审议并通过了 17项议案。
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
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||会议界次|会议日期|议案数|
|2016年度股东大会||2017年03月29日|11|
|2017年第一次临时股东大会||2017年08月07日|2|
|2017年第二次临时股东大会||2017年12月07日|4|

（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会各专门委员会严格遵守《公司章程》、各委员会议事规则等相关规定，勤勉尽责，充分发挥专业职能作用，保证了董事会的科学决策和有效运行。
会议具体召开情况如下：
1、战略与发展委员会
报告期内，公司战略与发展委员会根据《董事会战略与发展委员会工作细则》履行职责，为公司战略发展的实施提出来了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
2、审计委员会
报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》认真履行职责。
报告期内，公司审计委员会积极监督公司募集资金存放和使用情况，监督公司内部控制制度实施的同时，对公司 2017年度审计工作计划进行了审核，提出完善内部控制建设的合理建议，切实发挥了审计委员会作用。
3、提名委员会
报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责，
对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论，认为公司现有董
事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，通过对公司的现场考察、审阅资料，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。独立董事的尽职工作对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（五）信息披露管理
2017年10月26日，公司成功在深圳证券交易所上市，正式登陆资本市场。
自上市以来，公司董事会共披露临时公告 17份。信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息，确保所有投资者平等地获取同一信息。
（六）投资者关系管理
公司董事会注重与投资者的交流互动关系，建立并完善了《投资者关系管理制度》。通过深圳证券交易所互动易平台、证券事务专用邮箱、投资者热线电话等形式，与投资者特别是社会公众投资者进行沟通和交流，解答投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
三、未来发展方向
公司以环境友好型密封胶和涂料为核心产品，目前具备优势地位的领域主要集中于进入时间较早的建筑工程和集装箱制造行业。同时，公司正积极向钢结构、石化装备和船舶游艇等领域拓展，培育未来新的业务增长点。
未来公司将继续保持在中高端产品中的竞争地位，保证较高的盈利能力，在玻璃幕墙、钢结构、石化装备和船舶游艇领域加大市场拓展力度，提高市场占有率，增加行业影响力，保证良好的发展趋势。
四、2018年工作规划
公司董事会将始终秉承“绿色环保、专业品质”的经营理念，以建百年集泰为目标，依照《公司法》、《公司章程》的规定及监管机构的要求，结合公司实际情况及发展战略，积极严谨地履行相关职责与义务。在提升公司各项经营指标的同时，充分发挥上市公司的平台优势，适时进行资本运作和资产整合，进一步提升公司的盈利能力，实现全体股东和公司利益最大化。2018年公司董事会将大力推进以下重点工作：
1、深耕主营业务，推进募投项目建设
公司董事会将紧跟行业发展趋势，继续与高校保持紧密的产学研合作关系，充分发挥已有的研发优势、营销网络优势，优化产品结构和生产工艺，努力打造新的业务增长点。同时，将加强成本及费用的控制，深挖内部管理效益，进一步拓展发展空间和盈利能力。
公司董事会将根据募投项目建设计划，加快募投项目的实施和建设，进一步加强募集资金存放及运用管理，实现募集资金效益最大化。
2、规范公司运作，提升治理水平
公司董事会将不断完善内控制度建设，加强风险防范机制，健全公司治理结构，提高董事会决策的科学性、前瞻性，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。
3、严格把关信息披露，加强投资者关系管理
公司董事会将严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，做好信息披露工作，加强信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作。
同时，继续高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等到公司现场参观、调研，维护广大投资者合法权益。
广州集泰化工股份有限公司董事会2018年4月25日
国浩律师（武汉）事务所
关于湖北回天新材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
武汉市武昌区中北路31号知音广场4楼邮编：430070
4/F,Zhiyin Plaza,No.31 Zhongbei Road,Wuchang District,Wuhan 430070, China
电话/Tel:(+86)(027) 87301319传真/Fax:(+86)(027) 87265677
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书国浩律师（武汉）事务所
关于湖北回天新材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
2017鄂国浩法意 GHWH065号致：湖北回天新材料股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北回天新材料股份有限公司（以下称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派刘苑玲律师、向思律师出席并见证了公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其为出具本法律意见书所提供的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2017年8月25日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《湖北回天新材料股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于2017年9月12日（星期二）下午14:30在湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司三楼会议室召开，由公司过半数董事选举董事吴正明主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 9月 12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月11日下午15:00至2017年9月12日下午15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到15日；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15名，代表股份 174,412,098股，占公司股份总数的40.9695%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共1名，代表股份19,937,270股，占公司股份总数
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书的4.6833%。通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事出席本次股东大会，本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了：
1.《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》；
2.《关于变更 2014年度非公开发行股票节余募集资金用途的议案》；
3.《关于增加 2017年度为子公司提供担保额度的议案》。
经本所律师核查，上述议案均获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书（本页为国浩律师（武汉）事务所关于湖北回天新材料股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书的签字盖章页）
国浩律师（武汉）事务所
负责人： 经办律师：
夏少林 刘苑玲
向思
二〇一七年九月十二日
天津广宇发展股份有限公司
独立董事意见
本次核销资产减值准备共计23,881,137.20元，均已全额计提坏账准备，本次核销资产减值准备不会对公司当期损益和财务状况产生影响。
我们认为：公司本次核销资产减值准备遵循了一贯性、谨慎性原则，真实准确反映公司的资产状况，没有损害公司及股东利益，符合国家有关法规、公司章程和相关文件的规定，独立董事同意公司本次核销资产减值准备。
独立董事签字：
赵廷凯
张圣平
乐超军
天津广宇发展股份有限公司 2015年 2月 5日
天茂集团 独立董事关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的事前认可意见
天茂实业集团股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议将于 2016年3月【10】日召开，会议将审议公司非公开发行股票方案及相关议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《天茂实业集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审核了拟提交董事会审议的本次非公开发行股票方案及相关议案，并听取了公司相关经营管理层对于本次非公开发行股票情况的介绍，我们认为：
1、公司本次非公开发行股票方案、预案等切实可行，符合公司发展战略要求，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司可持续发展，不存在侵害中小股东利益的情形。
2、本次非公开发行股票所涉及的关联交易事项公平、公正、公开，其交易价格定价合理、公允，符合公司和全体股东利益，未对上市公司独立性构成影响，未侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。
因此，我们同意将本次非公开发行股票方案及相关议案提交公司董事会审议。但涉及关联交易的议案表决时，关联董事应回避表决。
独立董事：
毕建林 李高 姜海华
2016年3月【10】日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-049广东文化长城集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2017年 8月 28日上午10：30在广东文化长城集团股份有限公司会议室以现场形式召开，应出席会议监事人数为3人，实际出席监事人数为3人，出席监事人数符合法律的规定。
本次会议已于2017年8月18日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
一、《2017年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东文化长城集团股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告及摘要》的具体内容详见于 2017年 8月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。
《关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见于2017年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司监事会