Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-114恒天海龙股份有限公司
关于公开挂牌出售资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第九届董事会第二十六次临时会议审议通过，公司通过在北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌出售其持有的除山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”）51.26%股权及对博莱特负债以外的其他资产及负债（以下简称“拟出售资产”）。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）出具的沃克森评报字【2015】第0512号《恒天海龙股份有限公司拟出售资产及负债价值评估项目评估报告》，本次拟出售资产总资产评估值为209,372.29万元，总负债评估值为226,583.09万元，净资产评估值为- 17,210.80万元。根据北交所相关规则，本次挂牌以拟出售资产涉及的总资产为挂牌主体，挂牌价格不低于总负债的评估值 226,583.09万元，最终交易价格根据挂牌价格扣除总负债评估价格确定，挂牌期间为 2015年9月23日至 2015年10月26日，共计20个工作日。
2015年 10月 28日，公司收到北交所发来的《公示结果通知书》，征集到符合受让条件的意向受让方 1个，即大连尚龙投资控股有限公司（以下简称“尚龙投资”），尚龙投资在规定时间内缴纳了本项目的交易保证金并通过北交所审
核，已确认其受让资格。
本次公开挂牌确定交易对方及交易价格后，公司将另行召开董事会会议再次审议与本次交易相关的未决事项和《重大资产出售报告书（草案）》，并发出召开股东大会通知，审议相关文件。
由于本次重大资产出售尚需经过公司董事会及股东大会审议，重组事项能否最终达成及达成的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
恒天海龙股份有限公司
董事会
北京七星华创电子股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2013年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥了独立董事的作用。现将2013年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人于2013年9月25日经公司2013年第二次临时股东大会选举为公司独立董事。在成为公司独立董事后，2013年度，本人亲自出席了公司召开的五届一次和五届二次董事会，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，2013年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起就有关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观
性。
（一）2013年9月25日，对公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的事项发表独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》及本公司章程等相关法规，董事会的召集、召开以及聘任程序合法有效。
2、经审阅唐飞先生、张国铭先生、顾为群先生、徐加力先生、李东旗先生、刘晓晖先生、李延辉先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形。
3、唐飞先生、张国铭先生、顾为群先生、徐加力先生、李东旗先生、刘晓晖先生、李延辉先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其所具备的专业知识、教育背景以及工作经历等符合职位要求，能够胜任所聘岗位职责的要求，且本次聘任也得到了上述被聘任人的同意。
同意聘任唐飞先生为公司总经理；同意聘任张国铭先生、顾为群先生、李东旗先生、刘晓晖先生为公司副总经理；同意聘任徐加力先生为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任李延辉先生为公司财务总监。
（二）2013年10月24日，对公司第五届董事会第二次会议审议的关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项发表独立意见
本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的审批程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》等的相关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行和公司的正常经营。不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益之情形。同时在保障资金安全的前提下，适当投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益。同意公司使用不超过20,000万元人民币（其中：闲置募集资金不超过10,000万元、公司自有资金不超过10,000万元）购买商业银行发行的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人积极了解公司生产经营情况，并与董事、监事、管理层保持密切沟通，关注行业发展趋势、集成电路装备新技术新工艺以及光伏市场等信息，对公司总体发展战略和重大研发、投资项目提出建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
（二）监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人积极履行自身职责，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定执行，保证公司信息披露的真实、准确、完整。
（三）提高自身履职能力
本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所及北京证监局发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳证券交易所中小板的特殊规定，进一步加深了对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
五、专业委员会履职情况
本人为公司董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员。报告期内，积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展、业务扩展以及人才培养等提出积极建议。
六、其他事项
（一）未提议召开董事会；
（二）未提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2014年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事： 冉来明
2014年3月6日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-038
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司战略规划及经营发展需要，浪潮电子信息产业股份有限公司（简称：浪潮信息、本公司或公司）拟以自有资金3,000万元在北京市海淀区投资设立全资子公司：北京浪潮安达科技投资有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称：北京安达）。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第三次会议于2014年5月27日以通讯方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
设立的北京安达相关信息如下：
1、公司名称：北京浪潮安达科技投资有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）
2、企业类型：有限责任公司；
4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；
5、拟定经营范围：科技园区建设，资产管理；高新技术产业投资。（暂定，具体以工商行政部门登记为准）
6、法定代表人：吴睿
7、注册地址：北京市海淀区
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
根据公司战略规划及经营发展需要，公司投资设立全资子公司北京安达，作为专门的机构开展公司北京研发中心的建设及后续的资产管理，另外利用北京作为政治、经济中心的区位优势，以扩大主营业务规模或延伸产业链为目的，适时开展高新技术产业投资等业务，进一步拓宽相关业务领域，从而进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。
公司本次对外投资设立全资子公司以自有资金投入，本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、备查文件目录
1.本公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一四年五月二十七日
各位股东及股东代表：
本人作为嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2014年履职情况作简要报告。
一、出席会议情况
2014年 9月 26日成为公司独立董事，2014年共计参加公司董事会会议 3次，参加股东大会1次，我作为公司独立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董 事 会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|出席次数|
|3|3|0|0|1|1|

本人在召开董事会会议之前均主动了解作出决策所需要的情况和资料，了解公司整体的经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2014年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规
情况。同时因本人 2014年 9月 26日成为公司独立董事，截至 2014年底本人出
席的各项会议审议的事项不存在需要出具独立董事意见的情况，本人将在 2015年继续履行好独立董事职责，认真出具相关意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地考察，采取约谈董事长、总裁、财务总监、内审负责人等人员的方式了解公司的生产经营情况和项目进展情况，关注公司的重大项目进展和落实情况以及公司未来发展趋势。本人关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司法人治理结构和经营管理的监督。2014年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见；日常工作中，本人高度关注公司财务运作、资金往来、内控制度建设及完善、重点投资项目的建设进度等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
五、任职董事会专门委员会情况
1、本人担任薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了薪酬与考核委员会的会议，听取了高级管理人员的述职报告，对董事和高级管理人员的薪酬对公司董事、监事及高级管理人员发放情况进行了审核。
六、其他工作情况
1、未提议召开董事会的情况；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：xuyongguang@nandu.org.cn
2015年，本人将继续加强学习，认真履行独立董事职责，发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，竭尽全力为公司和广大投资者服务。
最后，公司相关工作人员在本人2014年的工作中给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
独立董事（签名）：张晓崧
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-086易事特集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年5月12日（周四）下午14:40。
（2）网络投票时间：2016年5月11日至2016年5月12日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 5月 11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6号公司会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长何思模先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 19人，代表股份数372,807,000股，占公司有表决权股份总数的74.4245%。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表 15人，代表股份数 372,725,100股，占公司有表决权股份总数的74.4081%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数81,900股，占公司有表决权股份总数的0.0164%。
4、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
5、北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、韩雪律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
1、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案涉及关联事项，关联股东公司实际控制人何思模先生持有的 80,000股、控股股东扬州东方集团有限公司持有的326,984,000股及一致行动人东莞市慧盟软件科技有限公司持有的43,176,000股对此议案进行了回避表决。
表决结果：同意 2,565,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9260%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 868,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.7817%；反对 1,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2183%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、韩雪律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2016年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2019-018广州集泰化工股份有限公司
关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，拟推出第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划规模
本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
二、本次员工持股计划涉及的股票来源
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的股份。
三、本次员工持股计划的持有人范围
参加本次员工持股计划的人员范围为公司或公司的控股子公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员和经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工或关键岗位员工。
四、风险提示
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，并征求员工意见。本次员工持股计划从推出到实施尚需经董事会和股东大会批准，
能否实施存在不确定性。
待本次员工持股计划相关事项确定后，公司将根据相关规定披露员工持股计划草案，并履行相应的审批程序，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告！
广州集泰化工股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-062齐峰新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的规定，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 6日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用闲置募集资金累计金额不超过人民币 2亿元进行现金管理，在 2亿元额度内，资金可以循环使用；同意公司使用自有资金金额不超过人民币 3亿元进行现金管理，在 3亿元额度内，资金可以循环使用。
募集资金闲置的原因主要是根据目前募投项目的投资进度，短期内将有部分募集资金暂时闲置。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]892号文核准，公司于 2014年 9月 15日公开发行了 760万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行面值总额为人民币 760,000,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 745,574,000元，该募集资金已于 2014年 9
月 19日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大信验字[2014]第 3-00033号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“年产 11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目”。
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况
1、现金管理产品种类
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证募投项目建设及日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构），为公司和股东谋取较好的投资回报。
为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金及自有资金使用效益的理财规划。公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》的规定。
2、决议有效期：自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。
公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。
3、购买额度：公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额不超过人民币2亿元，在2亿元额度内，资金可以循环使用；公司使用自有资金进行现金管理金额不超过人民币3亿元，在3亿元额度内，资金可以循环使用。
4、实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
5、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在年度定期报告中予以披露。
三、监事会、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事意见：
公司使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元额度进行现金管
理（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机
构），不超过12个月，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元的额度进行现金管理，不超过12个月。
公司使用自有闲置资金进行现金管理（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构），在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行为。同意公司使用自有资金不超过 3亿元进行现金管理，期限不超过 12个月。
（二）监事会意见
在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构），公司使用累计余额不超过人民币 2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
公司使用自有闲置资金进行现金管理（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构），在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行为。同意公司使用自有资金不超过 3亿元进行现金管理，期限不超过 12个月。
（三）保荐机构意见
海通证券股份有限公司作为齐峰新材料股份有限公司公开发行
可转换债券持续督导的保荐机构，对齐峰新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，保荐机
构认为：在确保公司募投项目建设和资金安全的前提下，公司使用不超过2亿元额度闲置募集资金以及不超过3亿元额度的自有资金进行现金管理，投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定的要求。公司使用闲置募集资金
通过商业银行以外其他金融机构进行现金管理事项尚需获得股东大
会审议。
本保荐机构同意公司使用不超过 2亿元闲置募集资金以及不超
过 3亿元的自有资金进行现金管理的事项，投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构。
四、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见；
3.监事会决议；
4.保荐机构意见。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2018-47
新疆国际实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有议案被否决情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2018年 7月 16日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 16日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018年 7月 15日 15:00至 2018年 7月 16日15:00。
2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路 358号大成国际大厦 9楼公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 14人，代表有表决权股份总数 143,773,053股，占公司股份总额的29.8818%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 2人，代表有表决权股份总数 143,293,253股，占公司股份总额的29.7821%；通过网络投票的股东 12人，代表有表决权股份总数 479,800股，占公司股份总额0.0997%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
1、逐项审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的预案》；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|子议案名称|议案表决情况||||||
|||同意（股）|占有表决权股份比例（％）|反对（股）|占有表决权股份比例（％）|弃权（股）|占有表决权股份比例（％）|
|1.1|回购股份的目的|143,739,453|99.9766%|33,600|0.0234%|0|0|
|||其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意票 1,134,437股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 97.1234％；反对33,600 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 2.8766％；弃权 0股。||||||
|1.2|回购股份的方式和用途|143,739,453|99.9766%|33,600|0.0234%|0|0|
|||其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意票 1,134,437股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 97.1234％；反对33,600 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 2.8766％；弃权 0股。||||||
|1.3|回购股份的价格或价格区间、定价原则|143,550,253|99.8450%|222,800|0.1550%|0|0|
|||其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意票 945,237股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 80.9253％；反对222,800 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 19.0747％；弃权 0股。||||||
|1.4|回购股份的种类、数量及占总股本的比例|143,739,453|99.9766%|33,600|0.0234%|0|0|
|||其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意票 1,134,437股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 97.1234％；反对33,600 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 2.8766％；弃权 0股。||||||
|1.5|拟用于回购的资金总额以及资金来源|143,739,453|99.9766%|33,600|0.0234%|0|0|
|||其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意票 1,134,437股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 97.1234％；反对33,600 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 2.8766％；弃权 0股。||||||
|1.6|回购股份的期限|143,550,253|99.8450%|222,800|0.1550%|0|0|
|||其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意票 945,237股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 80.9253％；反对222,800 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 19.0747％；弃权 0股。||||||
|||143,550,253|99.8450%|222,800|0.1550%|0|0|

其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票945,237股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的80.9253％；反对222,800股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的19.0747％；弃权0股。
2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》;
该议案经表决，同意 143,739,453股，占出席会议有效表决权份数的99.9766％；反对 33600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0234%；弃权 0股,占出席会议有效表决权股份数的 0%。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票 1134437股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的97.1234％；反对 33600股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的2.8766％；弃权 0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0％。
3、审议通过《关于控股子公司出售部分资产的议案》。
该议案经表决，同意 143,550,253股，占出席会议有效表决权股份数的99.8450％；反对 222,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.1550%；弃权 0股,占出席会议有效表决权股份数的 0%。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票 945,237股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的80.9253％；反对 222,800股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的19.0747％；
弃权 0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0％。
上述议案 1为特别决议，均经有效表决权股份数三分之二以上审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：孙继乾、姜黎
3、结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2018年 7月 17日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2017-060广州高澜节能技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由方水平先生召集，会议通知于 2017年 8月 17日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2017年 8月 24日以通讯方式召开，采取通讯表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到 3人，出席 3人。
4.本次监事会由方水平先生主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。一致
同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《 2017年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：公司《 2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《 2017年半年度报告》及《 2017年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2017年 1月至 6月募集资金存放与使用情况，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司监事会
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-095盈方微电子股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海盈方微电子有限公司近日分别收到上海市浦东新区财政局拨付的补贴款及上海市浦东新区地方税务局返还的增值税即征即退款共计 169.49万元；控股子公司上海宇芯科技有限公司收到科技部火炬中心拨付的 2016年国家创新基金补贴15万元。上述补助资金合计人民币184.49万元。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述政府补贴资金属于当期与收益相关的政府补助，将作为营业外收入一次性计入当期损益，预计对公司 2016年经营业绩产生一定的积极影响，最终会计处理仍需以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
2016年12月9日
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
为进一步推动乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关制度的规定，并结合公司的实际情况，制定了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》(以下简称“本规划”)。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、未来三年（2017年-2019年）股东回报规划具体内容
（一）股东回报规划基本原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。公司利润分配不得超过当年累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配形式及期间
1、公司采取现金、股票、现金与股票相结合或其他符合法律法规规定的方式分配利润。公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配。
2、公司每一会计年度进行一次利润分配，由公司董事会提出分红议案，由年度股东大会审议上一年度的利润分配方案；根据公司经营情况，可以进行中期现金分红，并由临时股东大会审议通过。
（三）现金分红条件
除特殊情况外，公司在当年盈利（即当年合并报表归属于公司股东的净利润
为正，且合并报表和母公司报表累计未分配利润均为正）的情况下，应当优先采用现金分红的利润分配方式，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润总额的10%。
特殊情况是指：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%。
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（四）股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（五）差异化分红政策
公司按照以下不同的情况实行差异化的现金分红政策，采取股票股利与现金股利相结合的方式进行利润分配：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
前款所述重大资金支出是指经公司股东大会审议批准的、达到以下标准之一的购买资产（不含购买原材料、燃料和动力等与日常经营相关的资产）、对外投资（含收购兼并）等涉及资本性支出的交易事项：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
三、股东回报规划制定的决策机制
（一）根据公司生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对既定利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。利润分配政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司股东大会对利润分配政策调整议案进行审议前，应当通过多种渠道（包括但不限于设立专门的投资者咨询电话，在公司网站开设投资者关系专栏，定期举行与公众投资者的见面活动等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司管理层应根据利润分配政策，以每三年为一个周期，综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，拟定股东回报规划方案。制定和调整股东回报规划方案需经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。
（三）公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，需分别经全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事同意，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（包括但不限于设立专门的投资者咨询电话，在公司网站开设投资者关系专栏，定期举行与公众投资者的见面活动等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。在股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
（四）公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；公司无法按照既定的利润分配政策确定当年的利润分配方案，或者满足分红条件而不进行分红的，董事会将就无法确定利润分配方案的原因、不进行分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在定期报告中披露。
（五）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
五、本规划由公司董事会负责解释。
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
二〇一七年四月二十日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-119广东宜通世纪科技股份有限公司
关于董事兼副总经理减持股份的预披露公告
公司董事兼副总经理李志鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 7,112,160股（占公司总股本比例0.7956%）的公司董事兼副总经理李志鹏先生，计划于本公告披露之日起15个交易日后6个月内以集中竞价、大宗交易等一种或多种方式减持公司股份不超过 1,778,000股（占公司总股本比例0.1989%）。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼副总经理李志鹏先生出具的《股份减持计划通知书》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，公司董事兼副总经理李志鹏先生持有公司股票 7,112,160股，占公司总股本的0.7956%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持人：李志鹏先生；
2、减持原因：个人资金需求；
3、减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份）；
4、减持数量及比例：不超过1,778,000股（占公司总股本比例0.1989%）；若减
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-119持期间公司发生股份回购注销、送股、转增股本等股本变动事项，则按照减持不超过1,778,000股计算，对该数量不进行相应调整；
5、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后6个月内（减持期间如遇董事、高级管理人员买卖股票的敏感期限制，则在该敏感期停止减持股份）；
6、减持方式：集中竞价、大宗交易等一种或多种方式；
7、减持价格：根据减持时市场价格确定。
截至本公告披露日，本次拟减持事项与李志鹏先生此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性
李志鹏先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划实施期间，李志鹏先生将遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、李志鹏先生不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
李志鹏先生签署的《股份减持计划通知书》
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年9月28日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-060佛山市国星光电股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2014年 11月 10日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2014年 10月 30日以面呈方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于提名梁越斐女士为公司监事候选人的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
同意梁越斐女士为公司监事候选人（具体简历详见附件），本次决议通过的监事候选人名单尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
二、备查文件
第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司监事会2014年11月12日
附件：
梁越斐:女，汉族1975年11月出生，中共党员，会计学本科毕业，中国注册会计师。曾任广东省电子信息产业集团有限公司计财审计部副部长，现任广东省电子信息产业集团有限公司计财审计部部长兼职工监事、深圳华粤宝电池有限公司董事、广州市广晟微电子有限公司董事、广东德晟实业有限公司监事、广东科晟实业有限公司监事、广东华粤宝新能源有限公司监事、广东广晟光电科技有限公司监事、华晟电子有限公司监事、广东省新立电子信息进出口有限公司监事、佛山市西格玛创业投资有限公司（公司法人股东，持有公司14.03%的股份）监事。
除上述情况外，梁越斐女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2018-056江苏东华测试技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。董事会同意授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权，该事项无须提交公司股东大会审议批准。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-054）。
公司近日使用闲置募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品，现就相关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
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|序号|受托人名称|产 品名称|产 品类型|产品金额（万元）|存续期起始日|存续期到期日|预计年化收益率|

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|1|中国银行靖江支行|人 民币 按期 开放T+0|保 证收 益型|3000 万元|2018 年10月31日|2019 年5 月 2日|3.40%|

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与中国银行靖江支行无关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司通过对闲置募集资金进行适当的现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，促进公司整体的业绩提升，促使实现公司和股东利益的最大化。公司严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章等规定，合理规划，谨慎投资，防控风险，在正常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常开展。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产 品类型|产 品 金额 （ 万元）|存 续 期起始日|存 续 期到期日|预计年化收益率|资金来源|
|1|中国银行靖江支行|人民币按期开放 T+0|保 证收 益型|3000 万元|2017 年10 月 30日|2018年5月 7 日|3.80%|闲置募集资金|

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|2|中国银行靖江支行|人民币按期开放 T+0|保 证收 益型|3000 万元|2018年5月 7 日|2018 年10 月 24日|3.40%|闲置募集资金|

七、备查文件
1、《中银保本理财-人民币按期开放产品说明书》
2、《中银保本理财-按期开放理财产品证实书》
3、《中银保本理财-按期开放理财产品客户回单》
4、《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书》
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会