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证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2016-50
百川能源股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司第九届董事会第四次会议于2016年6月23日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2016年6月20日以书面递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：
1、《<百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，根据相关法规并结合公司实际情况，公司拟定了《百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。《百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。
董事长王东海、董事韩啸及董事秦涛作为本次员工持股计划的参与人对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。
本议案须股东大会审议。
《百川能源股份有限公司 2016年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对《百川能源股份有限公司 2016年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会实施员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事
宜；
（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（6）授权董事会与资产管理机构及其他服务机构协商确定与本次员工持股计划相关的服务协议；
（7）授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
（9）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善；
（10）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
董事长王东海、董事韩啸及董事秦涛作为本次员工持股计划的参与人对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。
本议案须股东大会审议。
审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过
3、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
同意在河北省三河市燕郊国家高新区东环路204号公司会议室以现场投票结合网络投票形式召开2016年第二次临时股东大会，审议以下议案：
议案一：《<百川能源股份有限公司 2016年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》
议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
股东大会召开的时间由公司董事会另行通知。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权0票回避 表决通过
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-144华夏幸福关于公司及子公司
提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.被担保人：廊坊市锦域房地产开发有限公司等2家公司
2.截至目前华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）及全资、控股子公司的担保总额为人民币499.01亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为479.59亿元，公司为参股子公司提供的担保金额为1.42亿元。
3.不涉及反担保
4.对外担保逾期的累计金额：无
一、担保进展情况：
经公司股东大会审批通过后，于2017年4月1日至2017年4月30日期间签署的担保协议情况如下：
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|序号|被担保方|担保方|担保本金|融资机构/债权人|担保方式|审批情况|
|1|廊坊市锦域房地产开发有限公司|公司、廊坊京御房地产开发有限公司|5亿元|渤海银行股份有限公司石家庄分行|连带责任保 证 担保、股权质押担保|公司第六届董事会第一次会议及 2017年第一次临时股东大会审议|
|2|北京丰科建房地产开发有限公司|公司|20亿元|中英益利资产管理股份有限公司|连带责任保证担保|公司第六届董事会第十一次会 议 及2016 年年度股东大会审议|

二、被担保人基本情况
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|公司名称|注册资本（万元）|经营范围|总资产（元）|净资产（元）|营业收入（元）|净利润（元）|与公司的关联关系|
|廊坊市锦域房地产开发有限公司|44,366.98|房地产开发、销售。|1,112,315,712.22|440,597,452.21|0|-440,258.85|间接全资子公司|
|北京丰科建房地产开发有限公司|125,500.00|房地产开发；销售自行开发的商品房；技术进出口；出租商业用房；酒店管理；机动车公共停车场管理服务。|8,110,948,380.57|3,011,340,293.62|0|-4,386,681.66|间接全资子公司|

备注：上述财务数据为被担保公司单体数据，总资产及净资产为被担保公司截至2017年3月31日数据，营业收入及净利润为被担保公司2017年1月至3月数据。
三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币499.01亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为497.59亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产253.61亿的196.20%，公司为参股子公司提供的担保金额为1.42亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产253.61亿的0.56%，公司无逾期担保事项。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2016-003
号百控股股份有限公司董事会八届十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司(以下简称公司)于 2016年 1月 25日以通讯方式召开了董事会八届十一次会议。会议应到董事 9名，实际出席 9名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、关于增补独立董事的议案
2015年 12月 25日，根据教育部有关规范党政领导干部在企业兼职的规定，公司原独立董事靳庆鲁先生向公司董事会提出辞去独立董事职务。经公司董事会推荐，董事会提名委员会 2016年第一次会议通过资格审核，正式提名马勇为公司独立董事候选人（简历附后）,任期与本届董事会相同。
独立董事曲列锋、黄艳和李易发表明确同意的独立意见。
独立董事候选人在董事会提名并经上海证券交易所审核无异议后将提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案
内容详见公司同日“临 2016-004”公告。
同意 9票，反对 0票,弃权 0票。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董事会
2016年 1月 25日
—1—
附：独立董事候选人简历
马勇，男，1976年 9月出生，中共党员，复旦大学管理学博士，中国注册会计师。曾任国泰君安证券股份有限公司收购兼并部执行董事，中国金融期货交易所办公室主任。现在国富期货有限公司任职。
—2—
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2015-025大商股份有限公司
关于股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接到大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）的通知，大商集团看好公司的发展前景，为维护公司股价稳定，近期增持了公司股份。具体情况如下：
2015年7月7日，大商集团增持公司股份1,118,053股，占公司总股本的0.38%，共使用资金约4,662万元。
本次增持前，大商集团通过大连大商国际有限公司间接持有公司股份25,859,580股，占公司总股本的8.80%；本次增持后，大商集团间接或直接持有公司股份共计26,977,633股，占公司总股本的9.18%。
公司将持续关注大商集团增持股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
大商股份有限公司2015年7月8日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2018－044西南证券股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十六次会议，于 2018年 10月 30日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
表决结果：[ 9]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司 2018年第三季度报告正文》，以及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2018年第三季度报告》。
二、《关于调整公司 2018年度经营计划的议案》
表决结果：[ 9]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
三、《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2018年 11月 16日（星期五）下午 2:30在重庆召开公司2018年第二次临时股东大会。
表决结果：[ 9]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于
召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-053桐昆集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年7月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会2018年第105次工作会议对桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2018年 7月 24日
证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2019-065
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2019年半年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》要求，现将 2019年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：
一、报告期内门店变动情况
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|地区|经营业态|新开门店|||关闭门店|||期末门店||
|||门店家数|建筑面积(m2)|开业时间|门店家数|建筑面积(m2)|关闭时间|门店家数|建筑面积(m2)|
|上海|零售|8|3,509.37|2019 年第一、二季度|5|1,901.72|2019年第一、二季度|87|47,142.95|
|浙江|零售|5|4,864.03|2019 年第一、二季度|2|1,147.27|2019年第一、二季度|49|36,605.02|
|江苏|零售|5|4,874.59|2019 年第一、二季度|1|362.64|2019年第一、二季度|55|35,232.92|
|福建|零售|||||||42|24,643.85|
|重庆|零售|||||||18|5,514.19|
|合计||18|13,247.99||8|3,411.63||251|149,138.93|

二、已签约待开业门店情况
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|地区|经营业态|门店家数|门店来源|建筑面积(m2)|预计开业时间|
|上海|零售|23|租赁|10,109.32|2019年第三、四季度|
|浙江|零售|8|租赁|2,617.72|2019年第三、四季度|
|江苏|零售|4|租赁|4,396.14|2019年第三、四季度|
|福建|零售|7|租赁|2,598.08|2019年第三、四季度|
|重庆|零售|1|租赁|466.60|2019年第三季度|
|广东|零售|1|租赁|548.15|2019年第四季度|
|合计||44||20,736.01||

三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）
（一）营业收入分业态情况
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|分业态|营业收入（万元）|营业收入同比增减（%）|毛利率（%）|毛利率同比增减|
|门店销售|104,733.94|17.23|25.99|增加1.72个百分点|
|电子商务|3,165.89|87.11|12.63|增加3.78个百分点|
|批发|2,804.82|-29.31|13.06|下降0.83个百分点|
|婴儿抚触等服务|666.37|-11.73|9.18|增加0.12个百分点|
|其他业务收入|6,544.01|9.7|91.6|增加0.53个百分点|
|合计|117,915.03|15.92|28.87|增加1.46个百分点|

（二）营业收入分大类情况
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|大类|营业收入（万元）|营业收入同比增减（%）|毛利率（%）|毛利率同比增减|
|奶粉类|54,745.17|18.40|21.87|增加3.27个百分点|
|用品类|28,889.42|9.36|21.69|增加1.64个百分点|
|棉纺类|11,719.80|26.69|40.92|下降9.37个百分点|
|食品类|8,413.08|18.75|32.98|增加3.85个百分点|
|玩具类|5,735.15|26.59|32.28|增加3.00个百分点|
|车床类|1,202.03|-18.85|27.17|下降2.77个百分点|
|婴儿抚触等服务|666.37|-11.73|9.18|增加0.12个百分点|
|其他业务收入|6,544.01|9.7|91.6|增加0.53个百分点|

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|合计|117,915.03|15.92|28.87|增加1.46个百分点|

（三）主营业务分地区情况
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|地区|营业收入（万元）|营业收入同比增减（%）|毛利率（%）|毛利率同比增减（%）|
|上海|57,202.40|6.15|25.08|增加1.71个百分点|
|浙江|19,495.60|36.82|26.18|增加1.40个百分点|
|江苏|16,228.61|17.55|25.09|增加1.74个百分点|
|福建|17,142.54|24.13|24.49|增加2.04个百分点|
|重庆|1,301.87|-|24.99|-|
|合计|111,371.02|16.31|25.18|增加1.74个百分点|

注：以上数据中未包含其他业务收入6,544.01万元。
以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2019-037江苏综艺股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2019年11月29日以专人送达、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年12月4日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于转让全资子公司股权的关联交易的议案；
本次关联交易具体情况见同日披露的临2019-038号公告。
独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本次关联交易发表了同意的独立意见。
关联董事昝圣达、杨朦回避表决，非关联董事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于召开 2019年第一次临时股东大会有关事宜的议案。
股东大会具体事宜见同日披露的临2019-039号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
江苏综艺股份有限公司二零一九年十二月五日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-063
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份公司（以下简称“公司”）2018年 6月 15日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围及修改《公司章程》的相关条款。具体内容如下：
一、经营范围变更情况
变更前经营范围：专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；机械设备租赁；环保移动公厕、真空厕所、车载环保公厕及其他活动房屋的研发、制造、销售、维护、租赁；城乡垃圾清扫服务、城乡垃圾收集服务、城乡道路冲洗服务、城乡积雪清理服务、市政设施管理服务、城乡泔水清运服务、城乡垃圾分类服务、城乡垃圾焚烧服务、城乡垃圾填埋服务、城乡垃圾堆肥服务、城乡废弃食用油处理服务；公共厕所管理服务；垃圾中转站管理服务；绿化管理；建筑物外墙清洗服务；城乡水域治理服务；城乡污水处理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；再生物资回收；公路养护服务；
环境保护与治理咨询服务；市政管理咨询服务；机械工程研究服务；环境科学技术研究服务；环境卫生工程设计服务；
软件开发；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；机械设备租赁；环保移动公厕、真空厕所、车载环保公厕及其他活动房屋的研发、制造、销售、维护、租赁；城乡垃圾清扫保洁服务、城乡垃圾收集服务、城乡道路冲洗服务、城乡积雪清理服务、城乡垃圾运输服务、城乡泔水清运服务、其他城乡垃圾清运服务；市政设施管理服务；城乡垃圾分类服务、城乡垃圾焚烧服务、城乡垃圾填埋服务、城乡垃圾堆肥服务、城乡废弃食用油处理服务、其他城乡垃圾处理服务；公共厕所管理服务、城乡排泄物清运服务、城乡排泄物收集处理服务；垃圾中转站管理服务；绿化管理；建筑物外墙清洗服务；城乡水域治理服务；城乡污水处理服务；
江、湖治理服务；水库污染治理服务；再生物资回收；公路养护服务；环境保护与治理咨询服务；餐饮垃圾和厨余垃圾处理服务；垃圾渗滤液处理服务；污泥处理服务；环境污染治理设施的投资、运营；环保设备的设计、集成、制造、销售、研发、加工和维修；市政管理咨询服务；机械工程研究服务；环境科学技术研究服务；环境卫生工程设计服务；软件开发；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、公司章程修订情况
由于公司经营范围发生变更，结合公司业务发展的需要，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》第十三条作如下修订：
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|《公司章程》修订前|《公司章程》修订后(cid:13)|

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|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；机械设备租赁；环保移动公厕、真空厕所、车载环保公厕及其他活动房屋的研发、制造、销售、维护、租赁；城乡垃圾清扫服务、城乡垃圾收集服务、城乡道路冲洗服务、城乡积雪清理服务、市政设施管理服务、城乡泔水清运服务、城乡垃圾分类服务、城乡垃圾焚烧服务、城乡垃圾填埋服务、城乡垃圾堆肥服务、城乡废弃食用油处理服务；公共厕所管理服务；垃圾中转站管理服务；绿化管理；建筑物外墙清洗服务；城乡水域治理服务；城乡污水处理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；再生物资回收；公路养护服务；环境保护与治理咨询服务；市政管理咨询服务；机械工程研究服务；环境科学技术研究服务；环境卫生工程设计服务；软件开发；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；机械设备租赁；环保移动公厕、真空厕所、车载环保公厕及其他活动房屋的研发、制造、销售、维护、租赁；城乡垃圾清扫保洁服务、城乡垃圾收集服务、城乡道路冲洗服务、城乡积雪清理服务、城乡垃圾运输服务、城乡泔水清运服务、其他城乡垃圾清运服务；市政设施管理服务；城乡垃圾分类服务、城乡垃圾焚烧服务、城乡垃圾填埋服务、城乡垃圾堆肥服务、城乡废弃食用油处理服务、其他城乡垃圾处理服务；公共厕所管理服务、城乡排泄物清运服务、城乡排泄物收集处理服务；垃圾中转站管理服务；绿化管理；建筑物外墙清洗服务；城乡水域治理服务；城乡污水处理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；再生物资回收；公路养护服务；环境保护与治理咨询服务；餐饮垃圾和厨余垃圾处理服务；垃圾渗滤液处理服务；污泥处理服务；环境污染治理设施的投资、运营；环保设备的设计、集成、制造、销售、研发、加工和维修；市政管理咨询服务；机械工程研究服务；环境科学技术研究服务；环境卫生工程设计服务；软件开发；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

公司经营范围以工商行政管理部门最终核准、登记为
准；除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
以上事项尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2018年 6月 16日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2019-170海南航空控股股份有限公司
2019年第十一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|45|
|其中：A 股股东人数|44|
|境内上市外资股股东人数（B股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|4,769,373,337|
|其中：A 股股东持有股份总数|4,769,373,237|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.3787|

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|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|28.3787|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.0000|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，刘位精、陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春、徐经长、张英因紧急公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，李泉、赵国刚因紧急公务未能出席本次会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次会议,公司财务总监张鸿清列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,763,518,737|99.8772|4,764,400|0.0998|1,090,100|0.0230|
|B股|0|0.0000|100|100.0000|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|4,763,518,737|99.8772|4,764,500|0.0998|1,090,100|0.0230|

2、议案名称：关于调整公司与关联方 2019年互保额度的报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|251,725,313|97.7243|5,861,700|2.2757|0|0.0000|
|B股|0|0.0000|100|100.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|251,725,313|97.7243|5,861,800|2.2757|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整公司与关联方 2019 年互保额度的报告|251,725,313|97.7243|5,861,800|2.2757|0|0.0000|

三、 师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：许菁菁、邬文昊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所许菁菁、邬文昊律师出具法律意见书如
下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海南航空控股股份有限公司2019年12月31日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2019-036债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于部分募集资金本息余额转入募集资金专户的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 7月 12日，宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）发布《宁波热电关于部分募集资金本息和转入新开立专户的公告》，根据托管政策并结合包商银行实际,托管组要求大额债权收购的客户需在包商银行新开立专用存款账户，存款保险基金有限责任公司收购价款转入该新开立的专用存款账户中。2019年 7月 11日，公司在包商银行股份有限公司宁波分行的募集资金专户（账号：002801896600070）中的募集资金本金（100%）和利息共计 95,095,618.51元转入公司在包商银行股份有限公司宁波分行新开立专用存款账户（账号：610249254）（详见公司于 2019年 7月 12日在上海证券交易所网站及上海证券报发布的临时公告，公告编号：临2019-034）。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一九年七月十六日
证券代码：600705证券简称：中航资本 公告编号：临 2015-040中航资本控股股份有限公司
董事、高级管理人员计划增持公司股票
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）董事会于 2015年 7月 10日接到公司董事、高级管理人员增持公司股份的计划，公司董事、高级管理人员根据中国证监会有关规定和近期股市变化情况，基于对公司未来发展的信心，计划通过定向资产管理计划的方式从二级市场增持本公司股票，有关情况公告如下：
一、增持人员及增持计划
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|增持金额上限（万元）|
|孟祥泰|董事长|30.00|
|杨圣军|董事、总经理|10.00|
|刘纪鹏|独立董事|100.00|
|王进喜|董事|80.00|
|刘志伟|副总经理|10.00|
|刘宏|纪委书记|10.00|

||||
|-|-|-|
|张予安|副总经理兼财务总监|10.00|
|郭柏春|副总经理|10.00|
|王晓峰|董事会秘书|20.00|
|合计||280.00|

二、增持原因及资金来源
近期股票市场大幅动荡，公司全体董事、高级管理人员坚定看好中国经济的增长前景和资本市场的发展潜力。基于对公司价值的深刻理解以及对公司未来持续稳定发展的信心，公司上述董事、高级管理人员计划自 2015年 7月 13日起的未来 1个月内增持金额为 280.00万元人民币的中航资本股份。增持股份的资金来源由相关人员自筹。
三、增持方式
上述董事、高级管理人员拟通过由控股子公司中航证券有限公司设立定向资产管理计划的方式从二级市场增持本公司股份。
四、参与增持的公司董事、高级管理人员承诺
在增持期间及增持完成后 6个月内不通过上述定向资产管理计划转让本次增持的中航资本股份。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2014—49
上海棱光实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 5月 20日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露了《重大资产重组停牌公告》。因上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 5月 20日起连续停牌不超过 30日；并于 2014年 6月 18日、2014年 7月 16日、2014年 8月 13日、2014年 9月 16日、2014年 10月 14日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，本公司股票自 2014年10月17日起继续停牌不超过30日。
目前本次重大资产重组相关资产尽职调查、审计及预估工作已经结束，重组预案等文件也已基本准备完成。本次重大资产重组已于近日取得相关部门的原则性批复。公司将加快推进重组工作事项，并于近期组织召开公司董事会审议相关事项。
继续停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。 上海棱光实业股份有限公司 2014年10月21日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—001厦门建发股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第六次会议的通知。会议于 2017年 1月 12日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会同意聘任江桂芝女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止,同时江桂芝女士不再担任财务总监职务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，董事会同意聘任许加纳先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（相关简历附后）
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2017年1月14日
附件：
江桂芝，女，1971年出生，本科学历，高级会计师。现任建发股份董事会秘书、财务总监，历任建发股份财务部副经理、信用管理部副总经理、稽核部总经理、财务部总经理等职。
许加纳，男，1978年出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。现任建发股份财务部总经理，曾任建发股份财务部副总经理。
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2018-019
横店集团得邦照明股份有限公司
关于对部分暂时闲置的募集资金进行
现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，增加公司及股东收益，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月28日和2017年5月23日召开第二届董事会第八次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，公司股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2017年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。
一、本次委托理财的基本情况
公司分别于2018年4月26日和2018年4月27日与中国民生银行股份有限公司
杭州分行签订了《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》、《中国民生银行综合财富管理服务协议》及附件，委托民生银行对公司28,000万元闲置募集资金进行保本型理财，现将有关情况公告如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|产品代码/名称|产品类型|金 额|期 限|预 期收益（%）|投资范围|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|中国民生银行股份有限公司杭州分行|与利率挂钩的结构性产品|保本|2,000|2018年4月27日至2018年6月6日|4.00%|投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易|
|2|中国民生银行股份有限公司杭州分行|FGDA18403L|保本|8,000|2018年5月2日至2018年8月23日|5.40%|货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品|
|3|中国民生银行股份有限公司杭州分行|FGDA18402L|保本|7,000|2018年5月2日至2018年8月6日|5.35%|货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品|
|4|中国民生银行股份有限公司杭州分行|FGDA18399L|保本|3,000|2018年4月28日至2018年9月24日|5.53%|货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品|
|5|中国民生银行股份|FGDA18400L|保本|4,000|2018年4月28日至2018|5.63%|货币基金、同业|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司杭州分行||||年10月24日||存放、银行理财产品及其他资产管理产品|
|6|中国民生银行股份有限公司杭州分行|FGDA18401L|保本|4,000|2018年4月28日至2018年11月22日|5.63%|货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品|
|合计||||28,000||||

关联关系说明：公司与受托人中国民生银行股份有限公司杭州分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并在每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行保本型委托理财是在确保公司募投
项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币35000万元（含本次）。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2018年5月3日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2015-055桂林福达股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司实际控制人、董事长兼总经理黎福超先生的职务变动情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人、董事长兼总经理黎福超先生辞去公司总经理的书面辞职报告。基于加强公司治理，强化董事会和管理层的责任体系，黎福超先生辞去公司总经理职务。黎福超先生在辞去上述职务后仍担任公司董事长职务，仍为公司实际控制人。
二、公司董事樊文堂先生的职务变动情况
公司于近日收到公司董事樊文堂先生辞去公司董事的书面辞职报告。樊文堂先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《桂林福达股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，樊文堂先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，樊文堂先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。樊文堂先生已确认与本公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关而需提呈本公司股东注意的事项。
公司及公司董事会对樊文堂先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
三、聘任赵宏伟先生为公司总经理，增选赵宏伟先生为公司第三届董事会董事候选人根据黎福超先生提名并经公司董事会提名委员会决议，公司于 2015年 12月 29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》，同意聘任公司副总经理赵宏伟先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止，自董事会审议通过之日起生效。
经公司董事会提名委员会提名，公司于 2015年 12月 29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事变更的议案》，同意增选赵宏伟先生为公司第三届董事会董
事，任期至本届董事会届满为止。本事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
赵宏伟先生简历附后。
四、公司副总经理周敢先生的职务变动情况
公司于近日收到公司副总经理周敢先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，周敢先生辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《桂林福达股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，周敢先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司及公司董事会对周敢先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
五、其他说明
公司实际控制人、董事长黎福超先生在辞去公司总经理职务前后，其个人关于所持股票锁定期的承诺未发生变化。赵宏伟先生、樊文堂先生以及周敢先生均不持有公司股票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2015年12月29日附：
赵宏伟中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，哈尔滨工业大学工学硕士、伯明翰大学(英国)工商管理硕士。先后历任长春航空机载设备有限公司技术员、宝钢股份热轧部技术主管、唐纳森过滤器有限公司厂长、德尔福汽车系统动力总成亚太区质量总监、上汽依维柯红岩质量总监(依维柯外派)。2015年6月8日至今任福达股份副总经理。
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-037厦门华侨电子股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2014年 6月 10日召开。会议采取通讯表决的方式，应表决董事 9名，实际表决董事9名，会议审议通过了以下议案：一、《关于公司与深圳创维-RGB电子有限公司签署<关于 SINOPRIMA INVESTMENTS& MANUFACTURINGSA（PRORIETARY）LIMITED之债权收购暨股份转让协议>的议案》；
结合公司实际情况，并综合分析公司所处行业的发展前景和当前资产负债及实际经营情况，公司决定对现有资产、负债和人员进行必要的清理，以减轻经营负担，降低财务风险，从而尽快实现业务转型。鉴于此，公司与深圳创维-RGB电子有限公司(“深圳创维-RGB”)签署了《关于 SINOPRIMA INVESTMENTS& MANUFACTURINGSA（PRORIETARY）LIMITED（“厦华南非公司”）之债权收购暨股份转让协议》，拟将持有的厦华南非公司全部债权以3,000.00万元转让给深圳创维-RGB，同时将持有的厦华南非公司100%股权以1.00元转让给深圳创维-RGB。
本次交易以具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的净资产值为定价依据，经交易双方协商确定。经初步测算，本次交易预计将产生10,509.54万元的损失，其中9,509.54万元公司已于前期计提坏账准备，并计入了 2013年损失，另有约 1,000.00万元的损失将计入公司2014年损失；本次交易可为公司带来约3,000.00万元的净现金流量，缓解公司资金压力。
截止2013年12月31日，公司与厦华南非公司之间的往来情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目名称|期末账面余额|期初账面余额|
|应收账款|135,095,355.29|124,671,654.19|
|其他应收款|11,052.51|11,052.51|

除上述情况外，公司不存在为厦华南非公司提供担保、委托厦华南非公司理财的情况。
经核实，深圳创维-RGB近三年一期的财务状况良好，具有对该笔股权转让款项的支付能力。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长指派相关人员全权办理本次交易的定价、协议签署及变更登记等相关转让手续。
二、《关于增补公司独立董事的议案》
鉴于郭柯先生已向公司董事会申请辞去独立董事职务，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据公司《章程》规定，并经公司股东厦门鑫汇贸易有限公司提名屈中标先生为公司独立董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。独立董事在任期内将每年获得人民币5万元（含税）的独立董事津贴。（屈中标先生简历附后）
本预案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2014年6月10日
附独立董事候选人简历：
屈中标，男，42岁，本科，硕士学位，现任厦门理工学院教师、财务学系主任；中华会
计学校主讲注册会计师考证课程、主讲会计师考证课程。曾任宁波大红鹰学院会计教研
室主任；宁波工程学院教师。
中化国际（控股）股份有限公司
独立董事对第七届董事会第四次会议
相关事项的尽职意见
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2017年 4月 27日在北京召开。以维护全体股东利益为基本原则，公司独立董事对本次会议的相关议案进行了尽职审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，就本次董事会审议通过的公司 2016年度利润分配预案、公司聘任高级管理人员、提名独立董事以及关联交易事项等提案，相关提案均事先经过独立董事预核准，表决程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事表示同意。
其中,对于公司利润分配预案以及关联交易事项，特别发表意见如下：
一、公司利润分配预案
公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性。我们认为本次公司制定《2016年利润分配预案》时，决策程序合规、分红方案合理，能满足公司章程及相关政策所规定的条件和比例，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。同意将此预案提交公司股东大会审议。
二、关联交易事项
对于《公司2017年度日常关联交易的议案》、《关于增补公司2016年日常关联交易的议案》以及《关于与中化集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》这三项关联交易事项：我们认为遵循了公开、公平、合理的原则，符合公司发展的需要，不存在利益输送，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。公司董事会在审议关联交易事项时，所有关联董事均回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，独立董事对相关议案表示同意，并同意将上述相关议案提交公司股东大会审议。
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2014-014
北京四方继保自动化股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议没有否决提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
北京四方继保自动化股份有限公司（以下称“公司”）2013年度股东大会于 2014年 5月 30日上午 9:00在公司一楼报告厅召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（人）|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|247,305,421|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.82|

（三）本次会议以现场投票进行表决，会议由董事会召集，由董事长张伟峰先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和
其他规范性文件的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事9名，出席4名，董事王绪昭先生、贾健女士、许建良先生及独立董事孙卫国先生、闵勇先生由于工作原因未能亲自参会；公司在任监事 3名，出席2名，监事会主席彭雅琴女士由于工作原因未能亲自参会；公司总裁张涛先生、副总裁高秀环女士、董事会秘书郗沭阳先生及财务副总监高书清先生列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议对所提议案进行了认真审议，采用记名投票、逐项表决通过了如下决议：
||||||||||
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》|246,975,227|99.87%|0|0%|330,194|0.13%|通过|
|2|《关于公司2013年度财务决算报告的议案》|246,975,227|99.87%|0|0%|330,194|0.13%|通过|
|3|《关于公司2014年度财务预算报告的议案》|246,067,729|99.50%|907,498|0.37%|330,194|0.13%|通过|
|4|《关于公司2013年度利润分配方案的议案》|246,975,227|99.87%|0|0%|330,194|0.13%|通过|
|5|《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》|246,975,227|99.87%|0|0%|330,194|0.13%|通过|
|6|《关于确认公司董事2013年度薪酬的议案》|246,975,227|99.87%|0|0%|330,194|0.13%|通过|
|7|《关于公司董事2014年度薪酬标准的议案》|246,975,227|99.87%|0|0%|330,194|0.13%|通过|

||||||||||
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|8|《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》|246,975,227|99.87%|0|0%|330,194|0.13%|通过|
|9|《关于确认公司监事2013年度薪酬的议案》|246,975,227|99.87%|0|0%|330,194|0.13%|通过|
|10|《关于公司监事2014年度薪酬标准的议案》|246,975,227|99.87%|0|0%|330,194|0.13%|通过|
|11|《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》|246,975,227|99.87%|0|0%|330,194|0.13%|通过|

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|注：议案4——根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审|
|计报告》（普华永道中天审字(2014)第10068号），四方股份母公司 2013年度|
|实现净利润为 302,338,534.75元，累计可供股东分配的利润666,453,299.85 元，|
|公司以 2013年末总股本40,659.5 万股为基数，每10股派发现金 2.75元（含税），|
|本次实际分配的利润合计111,813,625.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。|

会议听取了2013年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所律师王卫国、邓晴列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席、列席会议的人员资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、相关公告情况
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登于 2014年 3月 31日、
2014年 4月 30日《中国证券报》、《上海证券报》上的“公司第四届董事会第十一次会议决议公告”【临时公告2014－007】、“公司第四届监事会第五次
会议决议公告”【临时公告2014－008】，“公司第四届董事会第十二次会议决
议公告”【临时公告2014－009】，“公司关于召开 2013年度股东大会的通知”
【临时公告2014－011】。本次股东大会会议资料已于 2014年 5月 23日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露，敬请查阅。
五、上网公告附件
1、北京市竞天公诚律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会 2014年 5月 30日
四川岷江水利电力股份有限公司独立董事提名人声明
提名人四川岷江水利电力股份有限公司董事会,现提名王卫为四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人
(参见该独立董事候选人声明
)。
提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川岷江水利电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下
:
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《
中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定
;
(三
)《
中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ;(三)申央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中
国保监会
《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定 ;
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定
;
(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性,不
属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);(二)直
接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人 ;(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四
)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川岷江水利电力股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在四川岷江水利电力股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人:四川岷江水利∫