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证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2015-039
福建七匹狼实业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年6月11日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于2015年6月26日下午14:00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中
心公司16楼会议室召开，网络投票时间为2015年6月25日至2015年6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月25日15:00至2015年6月26日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计14人，代表有表决权的股份数330,285,961股，占公司股本总额的43.7077%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数324,346,143股，占公司股本总额的42.9217%；通过网络投票的股东12人，代表有表决权的股份数5,939,818股，占公司股本总额的0.7860％。
会议由公司董事长周少雄先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,上海市锦天城（厦门）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、以同意票330,279,361股，占出席本次会议有效表决权总股数的99.9980％；
反对票6,600股，占出席本次会议有效表决权总股数的0.0020％；弃权票0股，占出席本次会议有效表决权总股数的0%，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。
根据《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。本次以中国银行间债券市场的机构投资者为发行对象（国家法律法规禁止的购买者除外），发行规模不超过人民币4亿元，注册额度内可分期、循环发行，主要用于补充流动资金，发行超短期融资券的利率按市场化原则确定，且期限不超过 270天。
本次超短期融资券的注册发行同意授权公司董事长办理相关具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。
授权有效期为自股东大会批准之日起2年。
2、以同意票71,142,643股，占除关联股东外出席本次会议有效表决权总股数的99.9907％；反对票6,600股，占除关联股东外出席本次会议有效表决权总股数的0.0093％；弃权票0股，占除关联股东外出席本次会议有效表决权总股数的0%，审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意5,933,218股，占出席会议中小股东所持股份的99.8889％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
因福建七匹狼集团财务公司有限公司的控股股东为福建七匹狼集团有限公
司，福建七匹狼集团有限公司作为存在利害关系的关联股东回避了本议案的表决。
【详细内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
以及2015年6月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于与福建七匹狼集团财务有限公司订立金融服务协议的关联交易公告》】
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市锦天城（厦门）律师事务所刘晓军、朱智真律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。
备查文件
1、2015年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
二零一五年六月二十七日
股票代码：300094 股票简称：国联水产 公告编号:2019-25湛江国联水产开发股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2019年 4月 8日审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟将公司名称由“湛江国联水产开发股份有限公司”变更为“国联水产集团股份有限公司”，本议案尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、关于公司名称变更的说明
变更前公司中文名称：湛江国联水产开发股份有限公司
拟变更后公司中文名称：国联水产集团股份有限公司
证券简称“国联水产”和证券代码“300094”保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述信息变更需同时修改《公司章程》。
二、关于变更公司名称的原因
公司是一家以对虾产品为核心的综合水产提供商。经过多年的业务发展和布局，公司现已发展成为集育苗、养殖、饲料、海洋食品加工、国内国际贸易、水产科研为一体的全产业链跨国集团企业。公司目前在全球拥有多家分子公司，业务覆盖中国、美国、澳大利亚、智利等多个国家，已初步形成多业务板块的有机组合和多区域发展的战略布局，公司的运营发展呈现出鲜明的集团化特征。
为了更好地体现公司跨地域发展的实际情况、公司产业布局及战略发展定位，树立公司平台化、全球化的品牌形象，提高公司品牌辨识度，推动完善集团化管理模式，公司拟将名称变更为“国联水产集团股份有限公司”。
三、独立董事意见
公司独立董事就变更公司名称事项发表了独立意见，认为：本次变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和战略目标，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，我们同意拟变更公司名称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
四、其他说明
1、公司此次仅变更公司名称，证券简称“国联水产”及证券代码“300094”保持不变。
2、公司变更名称事项尚需提请股东大会审议，公司已就变更名称事项事先征求工商部门意见并通过名称变更核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、企业名称变更核准通知书。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2016年第一季度业绩预告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-014三诺生物传感股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%至50%|盈利：3,302.70万元|
||盈利： 3,963.24万元－4,954.05万元||

（注：本业绩预告中的“元”均指人民币元）
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年第一季度公司主营业务收入保持稳定增长。
2、2016年第一季度公司非经常性损益预计为0万元至100万元，对净利润的
影响较小。
2016年第一季度业绩预告四、其他相关说明
1、本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司《2016年第一季度报告》中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年一月三十日
北京太空板业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（袁泉）
各位股东及股东代表：
本人自经 2012年第一次临时股东大会审议通过当选为北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开了九次董事会和四次股东大会，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。故对 2013年度公司历次董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，本着对行业知识的了解及自身专业技术的优势，勤勉尽责的履行了职责，对公司重大事项进行了事前认可，并就公司的以下事项发表了独立意见：
志先生总经理职务、聘请樊立先生为公司总经理的议案》发表了独立意见；
2、2013年4月 2日，对公司第五届董事会第九次会议审议的《公司 2012年度利润分配方案》、《公司 2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《经审计的 2012年度财务报告》、《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构》、《公司2012年度内部控制自我评估报告》、《监事辞职及补选第五届监事会监事》、《关于2012年度公司关联交易事项》及2012年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保等相关事项发表了独立意见；
3、2013年 5月 23日，第五届董事会第十一次会议上对《北京太空板业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
4、2013年 8月 21日，第五届董事会第十二次会议上对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等相关事项进行了核查并发表了独立意见；
5、2013年10月23日，对公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保》发表了独立意见；
6、2013年 11月 7日，对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于控股股东樊立先生为上市公司及子公司提供借款涉及关联交易事项》发表了独立意见；
7、2013年 12月 5日，对公司第五届董事会十五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
上述独立意见的具体内容，详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本人认为公司 2013年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
规定开展工作，主持召开了提名委员会的各次会议，客观、公正，有效规范公司董事、高级管理人员的选拔聘任流程，确保了公司董事会的规模和构成适当，董事、高级管理人员选择标准恰当，选任程序合法，符合规范治理的相关要求。
同时本人作为战略委员会和审计委员会委员，积极参加了战略委员会和审计委员会召开的各次会议，对相关事项提出了独立意见，切实地履行战略委员会与审计委员会委员的各项职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会及董事会下设专门委员会会议的机会，对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、主要产品销售情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、了解；并通过传媒、网络的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极向公司经营管理层提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
（一）未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）未提议召开董事会；
（三）未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2013年度履行职责情况汇报。2014年，本人作为公司独立董事，将继续勤勉尽职，发挥独立董事的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司持续、健康、稳定地发展贡献自己的力量。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司 2013年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
袁泉
广州广哈通信股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱滔，作为广州广哈通信股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议11次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
朱滔本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：朱滔（签署）
日期：2017-11-29
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-76中兵红箭股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议通知已于2017年9月1日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2017年9月5日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决的董事9人，分别为陈建华、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥、李志宏、郑锦桥、韩赤风。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于委派山东北方滨海机器有限公司董事的议案》
同意委派杨守杰同志为全资子公司山东北方滨海机器有限公司董事，与其原董事李晓颖、职工董事高宝常共同组成董事会，推荐李晓颖为其董事长（法定代表人）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司修订公司章程的议案》
同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司对其公司章程的修订。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-004天泽信息产业股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及购买资产，标的资产属于互联网和相关服务，具体的收购方案仍在协商和沟通中。
因该事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所《创业板上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：天泽信息；代码：300209）自2017年2月10日（星期五）开市起停牌，预计于 2017年 2月 17日之前复牌。待上述事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。如上述事项构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向深圳证券交易所申请继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年二月九日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-024江西金力永磁科技股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》。经公司监事会审核，一致同意提名粟山先生为公司监事候选人（简历详见附件），并将此议案提请公司股东大会审议，其任期自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。
2019年 2月 21日，公司召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于补选监事的议案》，粟山先生正式出任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。
经公司监事会核查，粟山先生未持有公司股份，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司最近两年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的二分之一。
特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司监事会
附件：
粟山，中国国籍，无永久境外居留权，男，1974年出生，博士。1998年至2001年，任上海大学研究生部教师、校团委副书记；2004年至2005年，任延锋伟世通汽车饰件有限公司车间主任、物流经理，2005年至2007年任西门子威迪欧（芜湖）汽车电子有限公司中心工厂厂长；2007年至2012年任延锋伟世通汽车饰件有限公司部门经理；2012年2月至2015年2月，任上海汽车集团股权投资公司投资总监；2015年 2月至今，任上海尚颀资本投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事。
粟山先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-040无锡先导自动化设备股份有限公司
2015年半年度权益分派股息红利差别化征税的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月2日披露了《无锡先导自动化设备股份有限公司2015年半年度权益分派实施公
告》，公告披露了公司2015年半年度权益分派实施方案。
根据2015年9月7日，国家财政部、国家税务总局及证监会联合发布的财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》中的“第二条：上市公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内(含1年)
的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付上市公
司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。”的规定，现将权益分派方案中涉及的股息红利差别化征税的内容更新如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 68,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需要补缴税款。】
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-040分红前本公司总股本为68,000,000股，分红后总股本增至136,000,000股。
特此公告。
无锡先导自动化设备股份有限公司董事会2015年9月9日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2018-028江苏联发纺织股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司江苏联发家纺有限公司（以下简称“联发家纺”）的业务发展需要，公司为联发家纺向银行申请信用额度提供担保，为联发家纺提供担保的金额为 5000万元，保证期限三年。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。
本次担保授权事项由董事会审议批准，未达到股东大会审议标准，因此，不需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）江苏联发家纺有限公司
成立时间：2018年4月4日
注册资本：5000万元人民币
注册地址：海安高新区永安南路269号
法定代表人：潘志刚
公司类型：有限责任公司
经营范围：从事纺织领域内的技术研发；纺织面料及辅料、纺织品生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江苏联发纺织股份有限公司出资5000万元，占100%股权；
经营情况：截至2018年9月30日，联发家纺总资产5696万元，总负债820万元，净资产 4876万元，截止 2018年 9月份实现销售收入 1358万元，利润总额-134万元，净利润-124万元（上述数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
以上总担保额度为人民币5000万元（含已存续贷款的担保），公司将分别与各家银行签订《最高额保证合同》，子公司将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。本公司将严格执行有关上市公司担保的法律法规，确保公司财产安全。
四、董事会意见
董事会认为，上述公司为公司全资子公司，公司对其具有形式上和实质控制权。上述公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截至目前为止，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币 13.8亿元和 2.08亿元，分别占最近一期经审计合并净资产的比重为44.91%和6.77%，全部为公司对控股或全资子公司的担保。截止目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。
六、其他备查文件
江苏联发纺织股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-049北京数字政通科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年6月21日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2016年6月10日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站的《关于调整股票期权行权价格的的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。北京市康达律师事务所出具了相关的法律意见书。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
首期股票期权激励计划第二期行权已经结束，截至2016年1月8日第二个行权期结束之日，尚有1名员工持有的16,200份期权未行权，按照有关规定应予以注销。
公司的独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。北京市康达律师事务所出具了相关的法律意见书。
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站的《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录》及公司《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象业绩考核情况的核实，股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经满足，同意以定向发行公司股票的方式给予 28名激励对象第三个行权期可行权股票期权共282.6万份，行权价格为5.021元。本次行权拟采用自主行权模式。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。北京市康达律师事务所出具了相关的法律意见书。
《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的公告》同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司董事会
深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事
关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助及关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们已事前从公司获得并审阅了公司第八届董事会第十三次会议拟审议的《关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案》，在全面了解本次向关联方申请财务资助具体情况后，现对本次关联交易的情况发表如下事前认可意见：
1、本次交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。
2、本次向关联方申请财务资助主要是为补充公司全资子公司中洲投资控股（香港）有限公司（英文名：Centralcon Investment Holding (Hong Kong) CompanyLimited）流动资金，支持该公司经营发展。该笔财务资助符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
全体独立董事同意将《关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
独立董事：钟鹏翼张立民张英二〇一八年三月二十一日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-056人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月24日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议在公司二楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2015年9月11日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以投票方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司 2014年度审计报告强调事项消除的专项说明的议案》。
监事会经审议认为：立信会计事务所关于对公司 2014年度财务报告出具带强调事项段审计报告涉及事项的专项核查报告客观、真实地反映了公司的实际情况。因此，我们同意该议案。报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年9月25日披露的《人人乐：立信会计事务所关于对公司 2014年度财务报告出具带强调事项段审计报告涉及事项的专项核查报告》。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司 2014年度内部控制鉴证报告强调事项消除的专项说明的议案》。
监事会经审议认为：立信会计事务所关于对公司2014年度内部控制出具保留意见内部控制鉴证报告涉及事项消除的专项核查报告客观、真实地反映了公司的实际情况。因此，我们同意该议案。报告内容详见巨潮资讯网
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告（http://www.cninfo.com.cn）2015年9月25日披露的《人人乐：立信会计事务所关于对公司出具保留意见内部控制鉴证报告涉及事项消除的专项核查报告》。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司预计2015年下半年日常关联交易的议案》。
监事会经审议认为：公司与深圳市中澳美通供应链有限责任公司之间发生的日常关联交易是日常经营的实际需要，有利于降低成本，优化供应链系统，进一步推进公司的战略转型，且审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意该议案。
关联交易内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年 9月25日披露的《人人乐：2015年下半年日常关联交易预计公告》。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会
二○一五年九月二十六日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-012江苏新宁现代物流股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》(苏证监公司字[2014]49号)文件精神，经自查，公司及实际控制人、股东等承诺主体未出现超过承诺履行期限而未履行的情况。对公司截至 2013年 12月 31日全部未履行完毕承诺的相关情况进行专项披露如下：
一、公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东苏州锦融投资有限公司和公司实际控制人王雅军先生、持股5%以上股东杨奕明（YEO YEKBENG）先生向公司出具了《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，分别做出了以下内容的承诺：
1、承诺其及其控股的公司或者企业没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动；
2、承诺其及其附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予股份公司；
3、承诺保障股份公司独立经营、自主决策；承诺不利用股东或实际控制地位，就股份公司与其及其附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；
4、承诺其及其附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与股份公司签订的各种关联交易协议；不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；
5、承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的将同意赔偿股份公司相应损失。
承诺期限：长期有效。
截止本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、公司控股股东及实际控制人关于规范和减少关联交易的承诺
公司控股股东苏州锦融投资有限公司、公司实际控制人王雅军先生向公司出具了《关联交易承诺函》，分别做出了以下内容的承诺：
不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与股份公司进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。
三、公司首次公开发行股票前股东的自愿锁定承诺
1、公司首次公开发行股票前的股东杨奕明（YEO YEKBENG）先生、通过苏州锦融投资有限公司间接持股的王雅军先生及伍晓慧女士承诺：
在担任公司董事、监事或高级管理人员期间主动向公司申报其所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自股份公司股票上市之日起三十六个月后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接所持有的股份公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接和间接所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。
2、通过持有公司股东昆山宁和投资有限公司股权而间接持有公司股份的公司其他董事、监事和高级管理人员承诺：
主动向公司申报所间接持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有公司股份总数的百分之二十五；自公司股票上市交易之日起一年内不转让其所间接持有的公司股份；离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接持有公司股票总数的比例不超过50%。
以上承诺期限：自任职期间、离职后六个月内及离任六个月后的十二月内。
截止本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、公司关于募集资金补充流动资金后作出的承诺
公司于2013年4月23日召开的第二届董事会二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目“江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目”结余资金永久补充流动资金的议案》（相关内容详见公司于2013年4月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告，公告编号：2013-012）；并同时作出如下承诺：
募集资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等风险投资。
承诺期限：2013年4月23日-2014年4月22日
截止本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2014年02月13日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-047北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十五次会议通知于2017年4月21日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第五十五次会议于2017年4月25日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）、审议通过《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年第一季度报告》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第五十五次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年四月二十五日
成都红旗连锁股份有限公司独立董事
对会计政策变更发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司会计政策变更发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更，符合法律法规规定，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
独立董事签署：唐英凯、严洪、逯东二〇一八年十月十八日
中顺洁柔纸业股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于变更日常关联交易签约主体的议案》进行审查。
审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于独立判断，我们同意将《关于变更日常关联交易签约主体的议案》提交公司第三届董事会第一次会议审议。
（本页无正文，为《独立董事关于关联交易的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
____________________ _________________________
葛光锐 黄洪燕
___________________
黄欣
年 月 日
沈阳合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-038沈阳合金投资股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划资产购买事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：合金投资，证券代码：000633）自 2017年 7月 5日起停牌。具体内容详见公司于2017年7月5日、7月12日在指定信息披露媒体上披露的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》。公司证券自2017年7月19日起转入重大资产重组程序并继续停牌，具体内容详见公司于 2017年 7月 19日、7月 26日、8月2日在指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组停牌公告》、《关于重大资产重组进展公告》。因本次资产重组方案尚需进一步沟通、协商及论证，公司证券于 2017年 8月 4日继续停牌，具体内容详见公司于 2017年 8月 4日、8月9日、8月16日在指定信息披露媒体披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，针对标的公司的审计、评估工作仍在继续推进中，公司与交易对方就交易方案进行了协商，并对交易环节可能涉及的相关问题及解决方案进行了论证。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体
沈阳合金投资股份有限公司
披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2017-008杭州中泰深冷技术股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司2016年年度报告于2017年4月18日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2017年4月18日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2015-113张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于向客户河南慧实能源有限公司融资租赁业务提供回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购担保情况概述
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）因经营业务需要拟与河南慧实能源有限公司（以下简称“河南慧实”）签订购销合同，同时河南慧实与华晟融资租赁有限公司（以下简称“华晟租赁”）签订《设备购买及融资租赁协议》，约定华晟租赁向河南慧实提供融资租赁资金向公司购买LNG加气站产品，公司预计与河南慧实的购销合同总价人民币1,200万元。公司拟与华晟租赁、河南慧实签订《回购保证合同》，约定公司为上述合同总价的70%金额提供回购担保，本次回购担保总金额不超过人民币 840万元，期限 36个月；具体回购担保金额随承租人河南慧实租金余额及设备使用时间长短变动而变化，为回购保证合同项下公司应回购的全部款项，该款项包括到期未付租金、逾期违约金、未到期本金、损害赔偿金和名义货价等应付款项。
截止目前，上述合同均未签订，公司董事会授权公司财务总监杨平先生代表公司办理上述担保手续、签署相关法律文件等。
本次担保已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：河南慧实能源有限公司
注册地址：郑州市中原区淮河西路36号8层806室
法定代表人：常凯
注册资本：人民币5000万元
经营范围：液化天然气、压缩天然气的技术研究、技术推广及天然气信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审计，截至 2014年 12月 31日，河南慧实的总资产为 2,669.72万元，负债总额为 1,555.93万元（其中银行贷款总额为 0.00万元，流动负债总额为 1,555.93万元）,净资产为 1,113.80万元，资产负债率为58.28%，2014年度营业收入为 1,866.44万元，利润总额为-702.20万元，净利润为-702.26万元。
截至 2015年 9月 30日，河南慧实的总资产为 8,623.07万元，负债总额为 497.23万元（其中银行贷款总额为 0.00万元，流动负债总额为 497.23万元），净资产为8,125.84万元，资产负债率为5.77%，2015年1-9月营业收入为1,977.87万元，利润总额为-513.99万元，净利润为-514.57万元（以上数据未经审计）。
被担保方与公司无关联关系。
三、风险防范措施
1、公司拟与华晟租赁签订《抵押担保合同》，华晟租赁同意将本次购置的LNG加气站产品完成设备发货交付、产权转移后向公司提供抵押反担保，反担保的范围为公司在回购后根据回购合同及相关协议约定所享有的全部权利；包括但不限于租赁物所有权、回购款、利息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用（诉讼费、律师费、保全费、执行费、鉴定费、公证费、评估费、登记费、差旅费）等。
2、公司拟与持有河南慧实40%股份的法定代表人常凯签订《回购保证担保合同》，常凯同意为本次公司的回购担保提供反担保。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为139,531.08万元人民币（其中公司对子公司担保 87,900.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的108.36%，占公司最近一期经审计总资产的45.79%。本次董事会审议的对外担保
事项实施后公司累计对外担保总额为 141,671.08万元人民币（其中公司对子公司担保87,900.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的110.02%，占公司最近一期经审计总资产的46.49%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2015年 6月 30日经审计的净资产及总资产）,公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
公司第三届董事会第二十一次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的审议结果通过了《关于向客户河南慧实能源有限公司融资租赁业务提供回购担保的议案》，同意本次担保事项。
六、独立董事意见
针对上述对外担保事项，独立董事发表如下独立意见：
我们对本次公司向客户融资租赁业务提供回购担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议。
我们认为，本次担保事项有利于公司 LNG加气站产品的市场拓展，有利于在当前不利的市场形势下开发客户资源。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，同意本次公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保。
七、保荐机构意见
经询问公司管理层，查阅本次富瑞特装为客户河南慧实融资租赁提供回购担保的决议文件、公司的定期财务报告等，保荐机构认为：本次富瑞特装为客户河南慧实融资租赁提供回购担保事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准。相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及富瑞特装《公司章程》、《对外担保管理
制度》等相关规定的要求。
保荐机构对本次富瑞特装为客户河南慧实融资租赁提供回购担保事项无异议。
八、备查文件
1、《张家港富瑞特种装备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
3、《广州证券股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司为客户融资租赁提供回购担保的核查意见》。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年11月29日