@@ 北京市众天律师事务所
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北京市众天律师事务所
关于厦门港务发展股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见
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|众天证字[2014]XMGW-002号|
|致:厦门港务发展股份有限公司|
|北京市众天律师事务所(以下简称“众天”)接受厦门港务发展股份有限公|
|司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席公司 2014年第二次临时股东大会|
|(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公|
|司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法|
|律、法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》(以下简|
|称“《公司章程》”)的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议|
|人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具法律意见。|
|众天律师依据对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判|
|断的情况和对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解发表法律意见。|
|众天及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办|
|法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具|
|日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实|
|信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完|
|整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,|
|并承担相应法律责任。|

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|众天同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对其中发|
|表的法律意见承担责任。|
|众天律师按照律师行业公认的业务标准,现出具法律意见如下:|
|一、本次股东大会的召集、召开程序|
|经众天律师核查,本次股东大会由董事会召集,于2014年01月 08日在《中|
|国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《厦|
|门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2014年度第二次临时股东大会的通|
|知》(以下简称“《会议通知》”)对召开本次股东大会的时间、地点、会议方式、|
|审议事项、有权出席本次会议的人员、会议登记办法等有关事宜予以了公告。|
|本次股东大会由公司董事长柯东先生主持,于2014年01月24 日(星期五)|
|上午9:30在厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13楼公司大会议室召开。|
|经核查,本次股东大会以现场会议方式召开,实际召开的时间、地点与公告|
|一致。|
|众天律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股|
|东大会规则》和《公司章程》的规定。|
|二、出席本次股东大会人员的资格|
|1、根据本次股东大会的《会议通知》,有权出席本次股东大会的人员是截|
|止2014年01月20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|登记在册的本公司全体股东(股东可委托代理人出席),以及公司董事、监事、高|
|级管理人员、公司聘请的律师。|
|2、经核查,实际出席本次股东大会现场会议的股东(含股东代理人)共3人,|
|代表公司股份294,043,982股,占公司有表决权股份总数 55.38%。|
|公司部分董事、监事、高级管理人员以及众天律师出席了本次股东大会。|
|众天律师认为,出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、|
|《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。|
|三、本次股东大会的表决程序及表决结果|

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|根据公司董事会的说明,在本次股东大会的《会议通知》发出后没有接到股|
|东提出的新议案。|
|经众天律师现场见证,本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了|
|审议,并以记名投票方式进行了表决,按照《公司章程》及相关规则确定的程序进|
|行计票、监票,并当场公布了表决结果。本次股东大会审议的具体议案及表决结|
|果如下：|
|1、审议《关于董事会换届选举的议案》，选举公司第五届董事会成员：|
|（1）选举公司第五届董事会非独立董事|
|本议案采取累积投票方式进行表决，各非独立董事候选人得票情况如下：|
|① 柯东先生；表决结果:294,043,982 股同意,占出席会议有表决权股份总|
|数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有|
|表决权股份总数的 0%;柯东先生当选公司第五届董事会非独立董事。|
|②蔡立群先生；表决结果: 294,043,982 股同意,占出席会议有表决权股份|
|总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议|
|有表决权股份总数的 0%;蔡立群先生当选公司第五届董事会非独立董事。|
|③缪鲁萍女士；表决结果: 294,043,982 股同意,占出席会议有表决权股份|
|总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议|
|有表决权股份总数的 0%;缪鲁萍女士当选公司第五届董事会非独立董事。|
|④林开标先生；表决结果: 294,043,982 股同意,占出席会议有表决权股份|
|总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议|
|有表决权股份总数的 0%;林开标先生当选公司第五届董事会非独立董事。|
|⑤黄子榕先生；表决结果: 294,043,982 股同意,占出席会议有表决权股份|
|总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议|
|有表决权股份总数的 0%;黄子榕先生当选公司第五届董事会非独立董事。|
|⑥杨宏图先生；表决结果: 294,043,982 股同意,占出席会议有表决权股份|
|总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议|
|有表决权股份总数的 0%;杨宏图先生当选公司第五届董事会非独立董事。|
|（2）选举公司第五届董事会独立董事|

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|该议案采取累积投票方式进行表决，各独立董事候选人（其任职资格及独|
|立性业经深圳证券交易所备案审核无异议）得票情况如下：|
|①傅元略先生；表决结果: 294,043,982 股同意,占出席会议有表决权股份|
|总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议|
|有表决权股份总数的 0%;傅元略先生当选公司第五届董事会独立董事。|
|②王鸿鹏先生；表决结果: 294,043,982 股同意,占出席会议有表决权股份|
|总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议|
|有表决权股份总数的 0%;王鸿鹏先生当选公司第五届董事会独立董事。|
|③刘鹭华先生；表决结果: 294,043,982 股同意,占出席会议有表决权股份|
|总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议|
|有表决权股份总数的 0%;刘鹭华先生当选公司第五届董事会独立董事。|
|2、审议《关于监事会换届选举的议案》，选举公司第五届监事会监事：|
|该议案采取累积投票方式进行表决，各监事候选人得票情况如下：|
|①陈朝辉先生；表决结果: 294,043,982 股同意,占出席会议有表决权股份|
|总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议|
|有表决权股份总数的 0%;陈朝辉先生当选公司第五届监事会监事。|
|②林学玲女士；表决结果: 294,043,982 股同意,占出席会议有表决权股份|
|总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议|
|有表决权股份总数的 0%;林学玲女士当选公司第五届监事会监事。|
|③孟愈先生；表决结果: 294,043,982 股同意,占出席会议有表决权股份总|
|数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有|
|表决权股份总数的 0%;孟愈先生当选公司第五届监事会监事。|
|众天律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、|
|《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。|
|四、结论意见|
|综上所述,众天律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出|
|席现场会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、|
|其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。|
|本法律意见书一式三份,经众天律师签字并加盖众天公章后生效。|

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|(本页为《北京市众天律师事务所关于厦门港务发展股份有限公司 2014年|
|第二次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页,无正文)|

北京市众天律师事务所（盖章）
负责人：苌宏亮 见证律师（签字）：
王崇理：
蒋博星：