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证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-128
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 27日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权质押和解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万豪投资|第一大股东|27,850,000|2017年9月26日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|国民信托有限公司|10.90%|融资|

二、股东股份解除质押的基本情况
1、2016年 8月 25日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 17,500,000股质押给国泰君安证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2016-106）。万豪投资于 2017年 9月 26日将其中质押
的本公司8,750,000股无限售条件流通股解除质押。
2、2017年 6月 30日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 5,010,000股质押给国泰君安证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-063）。万豪投资于 2017年 9月 26日将其中质押的本公司1,670,000股无限售条件流通股解除质押。
3、2017年 7月 26日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 3,960,000股质押给国泰君安证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-080）。万豪投资于 2017年 9月 26日将其中质押的本公司1,320,000股无限售条件流通股解除质押。
本次解除质押股份合计 11,740,000股，占万豪投资持有本公司股份总数的4.59%，占公司总股本的1.14%。相关解除股权质押手续已于 2017年 9月 26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.79%。本次合计质押股份27,850,000股，占公司总股本的2.70%；本次股份质押和解除质押后，万豪投资累计质押股份 238,447,600股，占其持有本公司股份总数的93.29%，占公司总股本的23.13%。
四、备查文件
1、股份质押及解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年九月二十七日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-026
大连华锐重工集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2014年 5月 28日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 5月 30日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长宋甲晶先生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
一、《关于开展融资租赁业务的议案》
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（关联董事宋甲晶先生、贾祎晶先生、王茂凯先生、陆朝昌先生回避表决）。
二、《关于拟购买保本理财产品的议案》
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2014年 6月 4日
杭州老板电器股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
2014年，在本人任职以来，公司共召开4次董事会，1次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的全部董事会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2014年生产经营中的重大事项发表独立意见。
（一）在 2014年 8月 18日，公司召开的第三届董事会第一次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：
关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的的独立意见
王刚先生、张国富先生的履历，未发现其存在《公司法》第 147条和《公司章程》第 95条所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件。
2、我们认真审查了任建华先生、任富佳先生、赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生、张国富先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。
3、本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
基于上述原因，我们同意选举任建华先生为第三届董事会董事长、任富佳先生为第三届董事会副董事长；同意董事会聘任任富佳先生为总经理；同意董事会聘任王刚先生为公司董事会秘书；同意董事会聘任赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生为公司副总经理；同意董事会聘任张国富先生为公司财务总监。
（二）在2014年9月9日，公司召开的第三届董事会第二次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助的计划或安排；
司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司整体业绩。
（三）在2014年12月 24日，公司召开的第三届董事会第四次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：
关于聘任副总经理的独立意见
我们认真审查了何亚东先生、夏志明先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任副总经理所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。
本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
同意董事会聘任何亚东先生、夏志明先生为公司副总经理。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。
四、任职董事会各专业委员会的工作情况
2014年度，本人为董事会审计委员会和提名委员会成员，且担任审计委员会召集人。
作为审计委员会召集人，本人严格按照相关规定召集和主持会议，2014年度审计委员会召开多次会议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，并与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等方式，切实履行了审计委员会的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
在 2014年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，
对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
3、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
2015年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规各有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步树立公司诚实、守信的良好市场形象。
独立董事：
董静
江苏联发纺织股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第八次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于对供应链企业提供财务资助的独立意见
公司在保障日常经营运作资金需求的情况下，为供应链企业提供财务资助，将有利于提高资金使用效率，增加公司经济收益，提升交易中心的行业影响力。公司制定了完善的风险控制措施和制度，在具体执行过程中应严格执行，防范各类风险。
该决策不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况，决策和审议程序符合证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司在5亿元人民币额度内为供应链企业提供财务资助，并提交股东大会审议。
二、关于对公司衍生品投资计划的独立意见
公司面临外汇市场人民币兑美元汇率浮动幅度扩大的压力，董事会提出的衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。
我们认为，董事会提出的衍生品投资计划是可行的、必要的，风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
三、关于对公司收购辉誉企业有限公司持有的南通联发热电有限公司40%股权的议案的独立意见
公司本次收购控股子公司南通联发热电有限公司少数股东权益符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争能力；本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；本次股权收购是在双方自愿、
平等、公允、合法的基础上进行的，交易价格公允合理，不存在损害公司和中小股东权益的情况。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，经对公司 2015年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
（一）关联方资金往来情况
截至2015年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《通知》的相关规定，报告期内，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（二）公司累计和当期对外担保情况
1、截止 2015年 6月 30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为零。
2、截止 2015年 6月 30日，公司为合并报表范围内的子公司提供的累计担保余额为20642万元，占公司 2015年半年度归属于母公司净资产的7.71%。报告期末已审批的对子公司担保额度合计为 64300万元，报告期内对子公司实际担保额度合计为 16742万元。
3、除为子公司提供担保外，公司不存在为公司股东、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保之情形。
我们认为：公司在与关联方之间的资金往来及对外担保方面完全符合通知以及《公司章程》的规定和要求，履行相关的审批程序和信息披露义务。不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
（此页无正文，为江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
刘春林 程隆棣 陈丽花
二O一五年八月二十五日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-081
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司腾耀房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福州腾耀房地产开发有限公司（以下简称“腾耀房地产”）拟接受华融资产管理股份有限公司陕西分公司（以下简称“陕西华融资产”）2亿元的借款，借款期限不超过12个月，年融资成本不超过11%，公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司（以下简称“阳光房地产”）将所持有的腾耀房地产100%股权提供质押，公司提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福州腾耀房地产开发有限公司
（二）成立日期：2013年6月13日
（三）注册资本：人民币18,000万元
（四）注册地址：长乐市首占镇首占村新民路61号
（五）主营业务：房地产开发、销售等
（六）股东情况：公司全资子公司阳光房地产持有腾耀房地产100%的股权
（七）最近一期经审计的基本财务数据（单位：万元）
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||2014年12月31日|
|资产总额|206,309.55|
|负债总额|148,391.05|

净资产 57,918.50
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||2014年1-12月|
|营业收入|0|
|净利润|-1,222.24|

（八）目前在建项目情况
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|编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|绿地率|建筑密度|出让年限|
|宗地2013-2号地块|首占新区三叉港东侧，占前大道南侧|64477（96.72亩）|住宅用地|＞1并且≤2.1|≥30%|≤25%|70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
陕西华融资产等额收购公司对公司全资子公司腾耀房地产 2亿元借款，借款期限不超过12个月，作为担保条件：公司全资子公司阳光房地产将所持有的腾耀房地产100%股权提供抵押，公司提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；抵押期限为对应主合同到期之日；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强腾耀房地产的资金配套能力，有利于推进长乐阳光城翡丽湾项目建设，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且公司持有腾耀房地产100%股权，腾耀房地产系公司合并会计报告单位，项目的开发运营管理权在公司的控制范围内，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保2亿元，公司累计对外担保额度为259.55亿
元，均为公司为全资及控股子公司提供的担保额度，公司及控股子公司不存在逾期
担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第三十次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年七月三日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-066长江润发机械股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2016]2332号核准，同意公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本公司本次非公开发行股票实际募集的配套资金总额为人民币1,099,999,957.59元，扣除承销发行费用1,900万元后，实际到位募集的配套资金净额为人民币1,080,999,957.59元。
截至2016年11月8日，上述募集资金已全部到位，并由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月9日出具了和信验字(2016)第000118号《验资报告》审验确认。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与浙商银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）于近日签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），主要内容如下：
（一）甲方：长江润发机械股份有限公司
（二）乙方1：浙商银行股份有限公司张家港支行
乙方2：中国工商银行股份有限公司张家港分行
乙方3：江苏张家港农村商业银行股份有限公司
乙方4：浙商银行股份有限公司北京分行
（三）丙方：华泰联合证券有限责任公司（独立财务顾问）
公司募集资金的开立和存储情况为：
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||募集资金|||||||
||||账户号||存储金额（元）||用途|
||开户银行|||||||
|浙商银行股份有限公司张家港支行||3050020410120100006728||134,170,000||复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目||
|中国工商银行股份有限公司张家港分行||1102027229000338011||287,170,000||抗感染系列生产基地建设项目||
|江苏张家港农村商业银行股份有限公司||802000055665188||117,530,000||企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目||
|||802000055666988||10,999,957.59||中介机构费用项目||
|浙商银行股份有限公司北京分行||1000000010120100414860||531,130,000||卢立康唑系列生产车间建设项目、企业信息化建设项目、现金对价项目||

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%股权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方承诺上述存款证实书到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存款证实书方式续存，并通知丙方。甲方存款证实书不得质押。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的财务顾问主办人武光宇、廖逸星可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方
指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单
位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31日）后失效。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2016年12月7日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-026安徽安利合成革股份有限公司
关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）完成了公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）预留股票期权的授予登记工作，期权简称：安利JLC2，期权代码：036139，现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1．公司于2013年7月3日分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对股票期权激励计划（草案）发表了独立意见。
2．公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了申请备案材料。
根据证监会的反馈意见，公司对股票期权激励计划（草案）及其摘要的部分条款进行了相应修改，其后，证监会对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
3．公司于 2013年 9月 10日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对股票期权激励计划（草案修订稿）发表了独立意见。
股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案。董事会被授权全权办理与股票期权激励计划相关的事宜，包括但不限于确定股票期权激励计划的授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜等。
5．公司于 2013年 9月 27日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》等议案，确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为 2013年9月27日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
6．经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2013年 10月 25日完成股权激励计划所涉首次授予 1930.5万份股票期权的登记工作并发布《关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
7．公司于2014年5月6日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的议案》、《关于核查公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予激励对象名单的议案》，确定公司股票期权激励计划预留股票期权的授权日为 2014年 5月 6日，向 35名激励对象授予50万份股票期权，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、预留股票期权授予的具体情况
1.授予日：2014年5月6日。
2.授予对象：公司核心管理人员、核心技术（业务）人员，共计35人。
3.授予数量：50万份。
4.授予股票期权行权价格：10.55元/股。
5.股票来源：向激励对象定向发行公司股票。
三、预留股票期权授予登记的完成情况
1.期权简称：安利 JLC2
2.期权代码：036139
3.期权授予登记名单：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||授予股票期权数量（万份）|
|1||李新江||安利股份财务部副总监助理||6.3||

|||||
|-|-|-|-|
|2|刘迎霞|安利股份管理部管理主任|1.2|
|3|耿天宝|安利股份人事行政部人事主任|1.2|
|4|姚国琴|安利股份内部审计部会计主任|1.2|
|5|胡恩祥|安利股份内贸部客户经理|2.5|
|6|陶柱|安利股份外贸部客户经理|2.5|
|7|许锋|安利股份外贸部客户经理|2|
|8|宋平|安利股份供应部采购主任|1.2|
|9|李健|安利股份技术开发部产品工程师|1.2|
|10|张宁华|安利股份技术开发部产品工程师|1.2|
|11|阮仁祥|安利股份技术开发部产品工程师|1.2|
|12|汪武|安利股份技术开发部产品工程师|1.2|
|13|尹凯凯|安利新材料研发部产品工程师|1.2|
|14|苏星|安利股份技术开发部主任助理|1.2|
|15|阚道俊|安利股份技术开发部产品工程师|1.2|
|16|钱海龙|安利股份技术开发部管理经理|2|
|17|邢高瞻|安利股份技术开发部产品工程师|1.2|
|18|张瑞光|安利股份生产管理部管理助理|1|
|19|张明|安利股份生产管理部管理助理|1|
|20|刘贤杰|安利股份成本管控部管理主任|1.5|
|21|马长云|安利股份成本管控部统计师|0.6|
|22|吴世玲|安利股份成本管控部统计师|0.6|
|23|桂俊|安利股份品管部品管经理|2|
|24|吴良龙|安利股份品管部管理主任|1|
|25|钱自树|安利股份品管部品管助理|1|
|26|裴柏|安利股份干法后处理部管理主任|1.2|
|27|孙兴强|安利股份干法后处理部管理主任|1.2|
|28|许欢|安利股份干法后处理部管理主任|1.2|
|29|沙明明|安利股份干法后处理部管理主任|1.2|

|||||
|-|-|-|-|
|30|何伟|安利股份湿法一部工艺工程师|1.2|
|31|陆庆林|安利股份湿法二部产品主任|1.2|
|32|张二斌|安利股份湿法三部工艺工程师|1.2|
|33|袁晓琴|安利股份准备车间生产管理主任|1|
|34|曹德祥|安利股份准备车间生产管理主任|1|
|35|杨奇旺|安利股份工程环保部环保工程师|1.2|

上述激励对象及获授的权益数量与公司 5月 6日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《安徽安利合成革股份有限公司关于股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的公告》涉及的激励对象和授予数量一致，未有调整。
四、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响
公司实施激励计划有利于充分调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才、核心技术人员和业务骨干；有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展；激励个人与公司共同分享企业发展的成果，保证企业的长期稳健发展；有利于增加公司资本实力，改善财务结构；有利于完善激励约束机制，提升安利股份的核心竞争力和持续盈利能力。
特此公告！
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十九日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014-068深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持股份的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 5日收到控股股东黄昌华先生及其一致行动人张田女士减持公司股份的通知，黄昌华先生于 2014年 9月 5日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份2,500,000股，占公司总股本的1.53%；张田女士于2014年9月5日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 2,500,000股，占公司总股本的1.53%。本次权益变动后，控股股东及其一致行动人黄昌华、张田合计持有公司 82,105,501股,占公司总股本的50.23%，仍为公司控股股东、实际控制人。具体情况如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间||减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|黄昌华|大宗交易|||25.79|150|0.92|
||||2014年9月2日||||
||大宗交易|2014年9月5日||25.79|250|1.53|
||合计|—||—|400|2.45|

注：黄昌华先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司 64,662,670股股份，上述股份已于 2014年 8月 19日起全部解禁，自公司 2011年上市以来一直未减持过公司股份。以公司上市起计截至本公告日，黄昌华先生已累计减持公司股份400万股，占公司总股本的2.45%。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间||减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|张田|大宗交易|||25.79|150|0.92|
||||2014年9月2日||||
||大宗交易|2014年9月5日||25.79|250|1.53|
||合计|—||—|400|2.45|

注：张田女士为公司持股5%以上股东（控股股东一致行动人），持有公司
年上市以来一直未减持过公司股份。以公司上市起计截至本公告日，张田女士已累计减持公司股份400万股，占公司总股本的2.45%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|黄昌华|合计持有股份|63,162,670|38.64|60,662,670|37.1152|
||其中：无限售条件股份|14,665,668|8.97|12,165,668|7.4433|
||有限售条件股份|48,497,002|29.67|48,497,002|29.6719|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|张田|合计持有股份|23,942,831|14.65|21,442,831|13.12|
||其中：无限售条件股份|23,942,831|14.65|21,442,831|13.12|

二、承诺及履行情况
公司控股股东、实际控制人黄昌华承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。
公司控股股东、实际控制人黄昌华之妻姐张田（亦为公司董事肖东华之配偶）承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在黄昌华及肖东华担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，在黄昌华及肖东华离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。
本次减持不违反其股份锁定相关承诺。
三、其他相关说明
1、控股股东及其一致行动人黄昌华、张田本次减持严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%；
3、公司将督促控股股东及其一致行动人黄昌华先生、张田女士按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2014年9月9日
证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2018-079广东万家乐股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员（除陈环外）保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会，由公司第九届董事会第二十四次临时会议决议召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年 1月 18日（星期五）下午14:45。
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年1月18日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年1月17日下午15:00―2019年 1月 18日下午 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6.出席对象:
(1)于股权登记日 2019年 1月 11日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提请本次股东大会审议的事项为四项：
1、《关于变更公司全称和证券简称的议案》；
2、《关于免去陈环董事职务的议案》；
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
4、《关于选举伍立斌先生为第九届监事会股东代表监事的议案》。
上述第 3项议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，其他议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过，其中第1、2项议案需对中小投资者的表决单独计票并对计票情况进行披露。
提请本次股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第二十四次临时会议、第九届监事会第十一次临时会议审议通过，具体内容已于 2018年 12月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，公告名称为“广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议
决议公告（2018-076）”、“广东万家乐股份有限公司第九届监事会第十一次临时会议决议公告（2018-077）”和“广东万家乐股份有限公司关于拟变更公司全称和证券简称的公告（2018-079）”。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备 注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于变更公司全称和证券简称的议案》|√|
|2.00|《关于免去陈环董事职务的议案》|√|
|3.00|《关于修改〈公司章程〉的议案》|√|
|4.00|《关于选举伍立斌先生为第九届监事会股东代表监事的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和股东
代码卡。
（2）个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
2、登记时间：2019年 1月 14日上午 9:00至下午17:00。
3、登记地点：公司证券法律部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。
六、其他事项
1、通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
邮政编码：528333
联系人：吴鹏、张楚珊
电话号码：0757-22321218、22321232
电子邮箱：000533@gdwanjiale.com
2、会议费用：与会股东费用自理
七、备查文件
1、广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议决议；
2、广东万家乐股份有限公司第九届监事会第十一次临时会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一八年十二月二十八日附件一：
授权委托书
本人(本单位)作为广东万家乐股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于变更公司全称和证券简称的议案》|√||||
|2.00|《关于免去陈环董事职务的议案》|√||||

||||
|-|-|-|
|3.00|《关于修改〈公司章程〉的议案》|√|
|4.00|《关于选举伍立斌先生为第九届监事会股东代表监事的议案》|√|

表决票填写方法：在所列每一项表决事项的“同意”、“反对”或“弃权”栏中任选一项，以打“√”为准。
（1）本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权 /无权按照自己的意愿表决。
（2）代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）： 。
（3）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
生效日期 年 月 日至 年 月 日
委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):委托日期: 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360533
2、投票简称：家乐投票
3、填报表决意见
本次会议审议的议案为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年1月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 1月 18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-056|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，于 2014年 7月 18日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（简称：兴源过滤；代码：300266）自 2014年 7月 21日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。
现因确定筹划事项涉及重大资产重组，为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 7月28日开市起，按重大资产重组事项继续停牌。
本公司承诺于2014年8月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年8月27日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司
董事会
2014年7月25日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2018-066
北京真视通科技股份有限公司
关于公司 2018年股票期权授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》及其相关事项的议案，以及第三届董事会第八次会议审议通过的《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司董事会已经完成授予股票期权工作，现将相关事项公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年5月27日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议
案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2018年5月28日起至2018年6月6日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2018年6月7日披露了《监事会关于公司2018年股票期权激励计划激励名单审核及公示情况的说明》。
3、2018年6月12日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》及其相关事项的议案，并于2018年6月13日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票的自查报告》。
项的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具相应报告。
二、股票期权授予的具体情况
1、股票来源：向激励对象定向发行人民币A股普通股股票
2、授予数量：209万份；
3、行权价格：20.08元/股；
4、授予股票期权的对象及数量：本激励计划授予的激励对象共166人，授予数量共209万份；
5、授予日：2018年7月19日
6、授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期权||占授予股票期||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||数量(万份)||权总数的比例||的比例|
|李拥军||副总经理||3.00||1.44%||0.02%||
|杜毅||财务负责人||3.00||1.44%||0.02%||
|许丽||副总经理||7.20||3.44%||0.04%||
|马东杰||副总经理||3.00||1.44%||0.02%||
|郑立新||副总经理||4.50||2.15%||0.03%||
|刘晓兵||副总经理||5.90||2.82%||0.04%||
|公司核心管理人员、核心技术（业务）人员（160人）||||182.40||87.27%||1.13%||
|合计（166人）||||209.00||100.00%||1.29%||

7、行权业绩考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于10%；||
|第二个行权期||以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于40%。||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
由本次股权激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。
（2）个人层面绩效考核要求
①对于核心管理人员和董事会认为需要激励的其他员工的个人绩效考核指标方案如下：
根据个人年度绩效考评结果，划分为优、良、合格和不合格四档，分别对应不同的可行权比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考核结果|优|良|合格|不合格|
|分数段|85分以上|70~85分|60~70分|60分以下|
|可行权比例|100%|100%|80%|0%|

若激励对象上一年度个人绩效考评结果为合格及以上，激励对象根据年度考评分数对应可行权比例进行行权，未行权部分由公司注销。若激励对象上一年度个人绩效考评结果为不合格，公司将按照本计划的规定，将激励对象所获授的股票期权当期拟行权份额注销。
②对于高级管理人员和核心技术（业务）人员的个人绩效考核指标方案如下：
根据个人年度绩效考评结果，划分为70~100分和0~70分两档。若激励对象上一年度个人绩效考评结果为70~100分，激励对象根据年度考评分数对应可行权比例进行行权（例：80分对应可行权比例为80%），未行权部分由公司注销。
若激励对象上一年度个人绩效考评结果为0~70分，公司将按照本计划的规定，将激励对象所获授的股票期权当期拟行权份额注销。
注：部分激励对象获授期权数量行权的个人绩效考核由①和②结合进行考核（例：A激励对象获授1万份股票期权期权，其中4000份按照①进行考核，6000份按照②进行考核）。
8、本次授予期权行权及各期行权时间安排如表所示：
股票期权激励计划自本期激励计划授予登记日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分两期行权。行权期及各期行权时间安排如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间||行权比例|
|第一个行权期||自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24 个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二个行权期||自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36 个月内的最后一个||50%||

||
|-|
|交易日当日止|

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请
行权的该期股票期权，由公司注销。
9、本次实施的激励计划与前次经董事会审议情况一致性的说明
本次实际授予完成的激励对象名单、数量与第三届董事会第八次会议审议情况一致。
10、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。
三、股票期权激励授予股票期权登记完成情况
1.期权简称：真视JLC1
2.期权代码：037783
3.授予股票期权登记完成时间：2018年8月6日
四、本次股票期权激励计划实施对公司的影响
本次股票期权激励计划的实施有利于进一步完善公司的法人治理结构，吸引和留住优秀人才、促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、公司核心管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2018年8月6日
北京市天元律师事务所
关于易联众信息技术股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2015）第313号易联众信息技术股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受聘任，就易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 11日召开的2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召集、召开程序、出席本次股东大会现场会议的人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。
为出具本法律意见，本所律师审查了《易联众信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》、《易联众信息技术股份有限公司关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
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原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于2015年8月24日召开第三次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2015年 8月 26日通过指定媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2015年 9月 11日下午 14:30在厦门市软件园二期观日路 18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室召开，由公司副董事长雷彪先生主持。股东进行网络投票时间为2015年9月10日至2015年9月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月10日15:00至2015年9月11日15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共计3人，共计持
有公司有表决权股份15,698,750股，占公司股份总数的3.6509%。根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 15人，共计持有公司有表决权股份 15,205,310股，占公司股份总数的3.5361%。
综上，公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共18人，共计持有公司有表决权股份30,904,060股，占公司股份总数为7.1870%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东或股东代理人（以下简称“中小股东”）16人，代表公司有表决权股份17,330,310股，占公司股份总数为4.0303%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司出具的表决结果为计算依据。
本次股东大会由计票人、监票人及本所律师合并了网络投票及现场表决结
果，并当场公布了表决结果，通过了如下议案：
《关于公司董事长张曦先生受让公司控股股东、实际控制人古培坚先生所持公司12.79%股份的议案》。
公司控股股东古培坚先生回避表决。
表决情况：同意票30,903,260股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.9974%；反对票800股；弃权票0股。
表决结果：通过。
其中，中小股东表决情况为：同意票17,329,510股；反对票800股；弃权票0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于易联众信息技术股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
舒伟
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盛安彦
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