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深圳市广聚能源股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了审核。
我们认为，本次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。我们同意本次会计政策的变更。
独立董事：刘全胜谢家伟罗元清 杨斌
深圳市广聚能源股份有限公司
二〇一四年十月二十九日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-012
广东万里马实业股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已于2018年3月12日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司将于2019年3月20日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长林大洲先生、独立董事刘国臻先生、财务总监施立斌先生、保荐代表人龚思琪先生、董事会秘书黄晓亮先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年3月12日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017-034
洛阳隆华传热节能股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（席升阳）
各位股东及股东代表：
本人作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2016年度出席会议情况
2016年度，公司召开了 12次董事会，召开股东大会 2次。本人应出席董事会12次、实际出席 12次，按时列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：1、2016年1月8日召开第三届董事会第二次会议，对使用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见。
2、2016年4月18日召开第三届董事会第三次会议，会议前对外投资暨关联交易
（一）及关于对外投资暨关联交易（二）进行审查，发表事前认可意见，对2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案；2015年度募集资金存放及使用情况；2016年度董事及高级管理人员薪酬；续聘公司2016年度审计机构；公司2015年度内部控制自我评价报告；公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况；
为全资子公司提供综合授信担保；公司会计政策及会计估计变更；对外投资暨关联交易（一）及（二）事项发表了独立意见。
3、2016年6月24日召开第三届董事会第四次会议，对股票期权与限制性股票激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整；注销股票期权和回购注销限制性股票事项发表了独立意见。
4、2016年7月12日召开第三届董事会第五次会议，对全资子公司对外担保事项发表了独立意见。
5、2016年8月22日召开第三届董事会第七次会议，对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2016年半年度募集资金存放及使用情况发表了独立意见。
6、2016年10月14日召开第三届董事会第十二次会议，对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，主持提名委员会的日常工作，认真审查提名候选人任职资格，积极有效的履行自己的职责。本人作为战略委员会的委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司战略决策提出合理化建议。
本人作为公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，参加战略、薪酬与考核委员会召开的各次会议，参加了公司战略规划的讨论和制定，听取了公司管理层对公司的未来发展规划，并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展，同时对公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督，对公司高级管理人员2016年度业绩进行考评确定其薪酬，切实地履行战略、薪酬与考核委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的资料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、2016年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2016年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2016年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事：席升阳二〇一七年四月十九日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-011海南海药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9月12日召开的第八届董事会第五十次会议、2016年9月23日召开的2016年第三次临时股东大会均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，内容详见2016年9月14日、2016年9月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年3月30日，公司控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）与广发银行股份有限公司长沙开福支行签署协议，廉桥药都使用暂时闲置的募集资金购买了广发银行股份有限公司保本型银行理财产品，具体事项如下：
一、理财产品
（一）产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划
（二）产品编号：XJXSLJ5828
（三）产品类型：保本浮动收益型
（四）理财产品投资范围：投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%，债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。
（五）认购金额：人民币45,000万元
（六）投资期限：90天
（七）理财启动日：2017年3月31日
（八）理财到期日：2017年6月29日
（九）预期年化收益率：2.6%或4.15%
（十）资金来源：闲置募集资金
（十一）关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
尽管上述产品属于保本型理财产品，但可能存在广发银行所揭示的信用风险、利率风险、流动性风险、政策风险、管理风险、信息传递风险、其他风险等银行理财产品常见风险。
（二）应对措施
1、公司财务部负责投资期间管理，落实风险控制措施，跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。
2、公司内部审计部对委托理财情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|委 托 理财 金 额（万元）|资 金来源|起始日|终止日期|实际收回情况|到期收益（万元）|披露索引|
|1|重庆农村|重庆农村商|8500|募 集|2015年12|2016 年 12|已收回|325.51|详见 2015 年|

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||商业银行股份有限公司|业银行江渝财富“天添金 ”2015年第 1173期人民币理财产品||资金|月25日|月26日|||12月30日披露的公告（公告 编 号 ：2015-148）|
|2|广发银行股份有限公司长沙开福支行|广 发 银 行“ 盆 满 钵盈”日日赢人民币理财计划|45,000|募 集资金|2016 年 9月29日|2017年3月30日|已收回|555.63|详见 2016 年9 月 30 日披露的公告（公告 编 号 ：2016-101）|
|3|广发银行股份有限公司北京中关村支行|广 发 银 行“薪加薪16号”人民币理财计划|5,000|募 集资金|2016年10月12日|2017年9月22日|未收回|未到期|详见 2016 年10月13日披露的公告（公告 编 号 ：2016-103）|
|4|浙商银行股份有限公司重庆分行|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|5,000|募 集资金|2016年10月25日|2017年6月7日|未收回|未到期|详见 2016 年10月27日披露的公告（公告 编 号 ：2016-110）|
|5|浙商银行股份有限公司重庆分行|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|65,000|募 集资金|2016年10月27日|2017年6月9日|未收回|未到期|详见 2016 年10月28日披露的公告（公告 编 号 ：2016-111）|

五、备查文件
1、广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划对公客户产品合同
2、广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品说明书
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）034号广东新宝电器股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2016年 6月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161354号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2016年6月8日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2014-038
江苏恩华药业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2015年7月15日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十三次会议的通知及相关会议资料。2015年7月27日上午10：00至11：00，第三届监事会第十三次会议在徐州市民主路69号(恩华大厦)14楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
本次会议由监事会主席王丰收先生召集并主持，经与会监事认真审议，并以投票表决方式一致通过了如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏恩华药业股份有限公司2015年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议《关于<江苏恩华药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司监事王丰收、贾兴雷、钱晓琛因是本次员工持股计划授予对象，均回避了对于该议案表决。
经核查，监事会认为：本次员工持股计划有利于公司的长远发展，《江苏恩华药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、审议《关于<江苏恩华药业股份有限公司第一期员工持股计划持有人名单>的议案》。
公司监事王丰收、贾兴雷、钱晓琛因是本次员工持股计划授予对象，均回避了对于该议案表决。
1、员工持股计划持有人的确定依据
（1）持有人确定的法律依据
本次员工持股计划的持有人是根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《备忘录第34号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照自愿参与、依法合规、风险自担的原则参加本次员工持股计划。所有持有人均在公司及下属子公司任职，并与公司或下属子公司签订劳动合同/劳务合同且领取报酬。
（2）持有人确定的职务依据
本次员工持股计划的持有人应符合下述标准之一：
1）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员。
2）在公司及下属子公司任职的核心骨干员工。
3）经董事会认定的其他员工。
2、员工持股计划持有人的范围
本次员工持股计划的持有人包括公司监事、高级管理人员和其他员工，合计不超过460人，其中公司监事、高级管理人员6人，其他人员不超过454人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定，单个员工所持持股计划份额（含各期）所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
经核查，监事会认为：公司此次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《江苏恩华药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
江苏恩华药业股份有限公司监事会2015年7月27日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-059号荣盛房地产发展股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 6月 19日，公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）将其持有的公司股份 130,000,000股质押给第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”），具体内容详见 2017年 6月 22日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于控股股东持有的公司股份质押的公告》。
2018年 5月 30日，公司接到荣盛控股通知，荣盛控股将其持有并质押给第一创业的上述 130,000,000股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押的手续。
截至本公告披露日，荣盛控股共持有公司股份 1,550,000,043股，占公司总股本的35.65%，其所持公司股份累计质押的数量为 1,108,920,000股，占公司总股本的25.50%。
备查文件
1、《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份解除质押的通知》；
2、《第一创业证券股票质押式回购交易业务交易清单》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年五月三十日
国光电器股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019-10本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应的条款进行修改，具体变更情况如下：
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|变更前的经营范围|变更后的经营范围|
|电子元件及组件制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;音响设备制造;计算机零部件制造;办公用机械制造;日用塑料制品制造;日用及医用橡胶制品制造;塑料零件制造;其他电池制造（光伏电池除外）;锂离子电池制造;镍氢电池制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品批发;电子产品零售;电视设备及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;自有房地产经营活动;玩具制造、玩具零售、玩具批发。|电子元件及组件制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;音响设备制造;计算机零部件制造;办公用机械制造;日用塑料制品制造;日用及医用橡胶制品制造;塑料零件制造;其他电池制造（光伏电池除外）;锂离子电池制造;镍氢电池制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品批发;电子产品零售;电视设备及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;自有房地产经营活动;玩具制造、玩具零售、玩具批发；充电桩制造；充电桩销售；通信终端设备制造；通信设备零售；通信系统设备制造；计算机应用电子设备制造；安全技术防范产品制造；计算机信息安全设备制造；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）。|

该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围以工商部门核准登记为准。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年二月廿三日
证券代码：002473 股票简称：圣莱达 公告编号：2014-038宁波圣莱达电器股份有限公司
关于重大资产重组聘请的独立财务顾问
更换主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）为宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）之独立财务顾问。海通证券选派人员组成本次重组的项目工作组，指派耿彦博、李永昊担任本次重组的财务顾问主办人，余杰、王耀宗为项目协办人。
项目主办人之一耿彦博及项目协办人之一王耀宗因工作变动，不再分别担任本次重组的财务顾问主办人和协办人。海通证券已指定周晓雷担任本次重组财务顾问主办人。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年十一月二十九日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-038北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年6月27日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，公司独立董事王新元先生因公务未能出席，特委托独立董事褚建国先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》
同意向宁波银行股份有限公司北京分行（简称“宁波银行”）申请综合授信额度人民币10,000万元，期限1年。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于公司向台湾凯基商业银行股份有限公司申请流动资
金贷款的议案》
同意公司向台湾凯基商业银行股份有限公司申请中期担保授信额度欧元1,500万元，期限2年3个月。公司同时使用宁波银行综合授信额度开立融资性保函（备用信用证）作为担保，金额不超过人民币 10,000万元，向台湾凯基商业银行股份有限公司申请期限为 1年，金额不超过折计人民币 10,000万元的外币贷款。上述事项均以相关银行最终审批通过为准。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于公司与台湾凯基商业银行股份有限公司操作衍生性
金融商品交易的议案》
同意公司向台湾凯基商业银行股份有限公司申请操作利率汇率互换(CCS)，运用利率汇率互换这一衍生性金融商品实现美元对欧元的利率汇率互换，提前锁定汇率、利率以及支付的利息，达到避险及降低融资成本的目的。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
四、审议通过了《关于公司收购北京六捷科技有限公司30%股权的议案》
为了进一步拓宽公司业务领域、客户资源和客户服务能力，进一步提升公司持续盈利能力和核心竞争力，同意公司使用自有资金1.35亿元收购北京六捷科技有限公司30%股权，具体内容详见公司同日在创业板指定信息披露媒体上发布的《对外投资公告》。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2016年8月18日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，对相关事项进行了独立判断并发表独立意见如下：
一、提名董事候选人
经审阅毕文权先生、尤峥先生的个人履历等相关资料，我们未发现有《公司法》、《公司章程》规定的限制担任公司董事，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入期尚未解除的情形，具备担任公司董事的任职资格。我们同意提名毕文权先生、尤峥先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会相同。
(此页无正文，为独立董事对公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签字页)
独立董事：
李显君 朱文山
毛照昉 林东模
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二○一八年第五次临时股东大会的法律意见书
致：安徽楚江科技新材料股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李结华、李梦珵两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2018年 9月 28日召开的 2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2018年 9月 13日在《证券时报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
股东大会法律意见书本次股东大会于 2018年 9月 28日下午1：30如期召开，会议由董事长姜纯主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 9月 27日 15:00至 2018年 9月 28日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6人，代表股份数 467,905,160股，占公司股份总数的43.7618%。
股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的社会公众股股东共计 16名，所持有表决权的股份数为 110,259,427股，占公司股份总数的10.3123％。
据此，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的社会公众股股东共计 22名，所持有表决权股份数共计 578,164,587股，占公司股份总数的54.0741%。其中，中小投资者（中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及其代理人共 21人，所持有表决权股份数共计 146,425,027股，占公司股份总数的13.6947%。
股东大会法律意见书除股东和股东代理人外，出席及列席本次股东大会现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，本次股东大会出席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了投票表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
因本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决进行了单独计票。
经验证，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。
2、审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》。
3、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：
股东大会法律意见书 3.02发行股份募集配套资金
3.03交易对方
3.04标的资产
3.05交易价格及估值
3.06支付方式
3.07现金支付
3.08发行股份
3.09发行股票的种类和面值
3.10发行方式
3.11发行对象和认购方式
3.12定价基准日和发行价格
3.13发行价格调整机制
3.14发行数量
3.15股份锁定安排
3.16上市地点
3.17滚存利润安排
3.18过渡期损益安排
3.19相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.20业绩承诺与补偿
3.21资产减值测试及补偿
股东大会法律意见书 3.23本次发行决议有效期
3.24发行股票的种类和面值
3.25发行对象和发行方式
3.26定价基准日和发行价格
3.27募集配套资金总额
3.28发行数量
3.29募集资金用途
3.30股份锁定安排
3.31上市地点
3.32本次发行前的滚存利润安排
3.33本次发行决议有效期
4、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》。
5、审议通过了《关于公司与缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅签订<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议书>、<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书>、<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿协议书>的议案》。
股东大会法律意见书7、审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》。
8、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。
10、审议通过了《关于本次交易定价依据及公平合理性说明的议案》。
11、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
12、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。
13、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》。
14、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》。
本次股东大会所列议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
股东大会法律意见书综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二○一八年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所 经办律师：______________李结华
______________
李梦珵
二○一八年九月二十八日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017-032公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于公司控股股东18万股股份解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到控股股东中国远大集团有限责任公司（以下简称“远大集团”）函告，获悉远大集团所持有的本公司18万股股份已解除冻结。具体事项如下：
一、股东股份解除冻结情况
因远大集团诉段和平民事纠纷一案中，远大集团向北京市朝阳区人民法院申请对自然人段和平和师晋名下的部分资产进行查封、扣
押、冻结等财产保全，为此，远大集团以持有的本公司流通A股18万股为上述财产保全提供担保。
依据远大集团的申请，北京市朝阳区人民法院于2017年7月12日出具了《民事裁定书》（〔2017〕京0105财保第120号），于2017年7月17日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司送达了上述《民事裁定书》，并冻结了远大集团持有的本公司流通A股18万股，冻结
期为两年，从2017年7月17日起至2019年7月16日止。（详见公司发布的2017-029号公告）。
现因该案纠纷双方已经和解且已经履行完毕，远大集团根据案件进展于2017年7月31日向北京市朝阳区人民法院提交撤回诉前保全申请，该法院于当日做出解封裁定解除该案项下全部保全措施（〔2017〕京0105财保第120号之一），并于2017年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述18万股股份的解除冻结手续。
二、股东股份累计被质押、冻结情况
截至公告披露日，远大集团持有本公司股份数量为406,076,754
股，占本公司总股本的比例为41.77%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为214,521,890股，占远大集团持有本公司股份总数的
52.83%，占本公司总股本的比例为22.07%，无股份冻结情形。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、北京市朝阳区人民法院民事裁定书。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2017年8月14日
山西威尔玛鑫发发电设备有限公司
股权转让协议
转让方（以下简称甲方）：山西晋安通能源有限公司
受让方（以下简称乙方）：山西漳泽电力新能源投资有限公司
鉴于：
1.甲方持有山西威尔玛鑫发发电设备有限公司（以下简称“目标公司”）51%的股权。
2.目标公司系在太原市工商行政管理局依法成立的企业法人，注册资本 110万元，其股权结构为：股东梁丽萍出资 43.9万元，出资比例为39.91%，左正出资 10万元，出资比例为9.09%，山西晋安通能源有限公司出资 56.1万元，出资比例为51%，三者合计持有目标公司100%的股权。
3.乙方愿意受让甲方转让的股权。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就股权转让相关事宜达成一致，签订本股权转让协议（以下简称“本协议”）如下：
第一条转让标的相关情况
甲方将持有目标公司51%的股权（56.1万元的实缴出资）转让给乙方。转让完成后，甲方不再持有目标公司的股权。
第二条转让价格
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《山西漳泽电力新能源投资有限公司拟收购山西威尔玛鑫发发电设备有限公司100%股权项目评估报告》，目标公司股东全部权益评估值为 110万元，因此甲方所持目标公司51%的股权转让价款为 56.1万元。
第三条转让价款的支付时间
转让价款的支付采取以下方式分期支付：
本协议签订后3个工作日内，支付甲方50%（人民币28.05万元）；
办理完毕工商变更登记以及资产证照移交后 3个工作日内，支付甲方50%（人民币 28.05万元）。
第四条转让标的的交割事项
甲乙双方在本协议生效后 10个工作日内办理完毕本次股权转让的股东名册变更手续及工商变更登记手续。
第五条债权债务
目标公司的债权债务仍由目标公司承担。但目标公司未披露的债务及其他或有负债，由甲方承担，如因此造成目标公司或乙方损失的，目标公司或乙方有权向甲方追偿。
在股权转让之前目标公司以及目标公司控股的山西晋安通风力发电有限公司与其他主体签订的原有合同，在股权转让后，经受让方审查确认，仍由原合同主体继续履行。
第六条甲方的声明与保证
1.对转让标的拥有合法、有效的处分权。
2.为签订本协议之目的向乙方提交的各项证明文件及资料均为真实、完整的。
3.签订本协议所需的包括但不限于授权、审批、内部决策等在内的一切批准手续均已合法有效取得，本协议成立的前提及先决条件均已满足。
第七条转让涉及的有关费用负担
按照国家规定，甲、乙方各自承担其应承担的本次股权转让涉及的税费。
第八条争议的解决方式
有关本协议的解释或履行，当事人之间发生争议的，应由双方协商解决，协商不成的双方同意将争议提交乙方住所地法院管辖。
第九条协议的解除或终止
有下列情况之一者，本协议可以解除或终止：
1.经当事人双方协商一致可以解除本协议。
2.订立的本协议所依据的国家政策发生重大变化的。
3.一方违约，使协议无法履行的。
4.因不可抗力（重大自然灾害）使协议无法履行的。
第十条违约责任
一方当事人违反本协议的约定将视为违约，应当承担违约责任。
第十一条保密
甲乙双方均有义务为对方保守商业秘密，未经对方书面许可，任何时候不得向第三方提供任何有关对方业务经营方面的资料和信息。
第十二条通知
根据本协议需要发出的全部通知以及甲方与乙方的文件往来及与本协议有关的通知和要求等，应以书面形式进行；甲方给予乙方或乙方给予甲方的信件或传真一经发出，即视为已经送达。
第十三条协议的生效
本协议自甲乙双方签字、盖章后生效。
第十四条其他约定事项
本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
转让方：山西晋安通能源有限公司（盖章）
法定代表人或委托代理人（签字）：
受让方（乙方）：山西漳泽电力新能源投资有限公司（盖章）
法定代表人或委托代理人（签字）：
签约地点： 山西·太原
签约时间： 年 月 日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-048
瑞泰科技股份有限公司关于孙公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司应收账款计提坏账准备的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（简称“瑞泰科技”或“公司”）孙公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司（简称“宜兴瑞泰”）拟对应收东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司（简称“大连高合金”）、东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司（简称“大连特钢”）债权合计37,839,593.30元计提大额应收账款减值准备。
日前，大连高合金召开了大连高合金重整案第一次债权人会议，宜兴瑞泰21,360,926.63元债权已得到确认；大连特钢召开了大连特钢重整案第一次债权人会议，宜兴瑞泰申报的16,478,666.67元债权正在审查之中。公司及宜兴瑞泰就大连高合金、大连特钢债权及可回收程度与大连特钢和大连高合金管理人多次沟通，大连特钢和大连高合金管理人表示正在制作重整计划（草案）提交债权人会议表决，目前无法提供准确的债权清偿比例。为此，本着谨慎性原则，宜兴瑞泰将对上述应收账款全额计提坏账准备。
宜兴瑞泰是公司控股子公司华东瑞泰科技有限公司（公司占注册资本55.74%）的下属子公司，华东瑞泰科技有限公司占宜兴瑞泰注册资本57.43%，该事项预计将减少公司2016年度归属于上市公司股东的净利润1211.30万元，相关会计处理以经会计师事务所审计确认的意见为准。
关于宜兴瑞泰将对上述应收账款全额计提坏账准备的事项，公司将按相关制度的规定履行相应的审批程序并公告。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提|||
||是||
|名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否|||
||是||
|配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一|||
||是||
|次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检|||
||---|---|
|查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|不适用||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|不适用||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、|||
||是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部|||
||是||
|审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审|||
|计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作|是||
|情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审|||
||是||
|计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部|||
||是||
|保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表|||
|负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进|是||
|行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承|||
||是||
|诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是|是||

|||
|-|-|
|否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程||
|中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时||
|在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内||
|幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕|是|
|信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公||
|司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重|是|
|大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公||
|告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券||
|及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员||
|进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信|是|
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工||
|作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前||
|述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书|是|
|面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及||
|时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进||
||是|
|行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存||
|放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合|是|
|规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有||
|交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委||
|托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直||
||是|
|接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途||
|的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲||
|置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更||
||不适用|
|为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充||
|流动资金或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内||
|通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目||
|向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，|是|
|公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人||
|信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与|是|

|||||
|-|-|-|-|
|关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权||||
||是|||
|限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控||||
|制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市|是|||
|公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担||||
|保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任|是|||
|追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资||||
|的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否|是|||
|符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲||||
|置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投||||
|向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超|不适用|||
|募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、||||
|实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备||||
|案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、|是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股||||
|东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更||||
|新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深|是|||
|交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于||||
|||郭光|12|
|十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等||||
||是|||
|制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现||高晶|12|
|场检查。||||
|||黄炳艺|12|
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-120恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第四十九次会议通知于 2017年 10月 30日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2017年11月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过了《关于公司为全资子公司康县独一味生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
因公司全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味”）于 2016年 9月向工商银行康县支行申请 30,000万元流动资金贷款、2016年 11月向浦发银行兰州东岗支行申请9,000万元流动资金贷款到期，同时由公司为上述贷款提供的连带责任担保到期。为满足独一味经营及发展需要，同意其向工商银行康县支行继续申请 30,000万元流动资金信用贷款，并由公司为其提供信用担保，担保金额30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.34%；同意其向浦发银行兰州东岗支行继续申请9,000万元流动资金信用贷款，并由公司为其提供信用担保，担保金额不超过9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.20%。
本议案需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
此次授权有效期限：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。同时提请董事会授权公司经营层在上述额度范围内，根据独一味实际经营资金需求情况，办理相关担保事宜。
恒康医疗集团股份有限公司具体内容详见公司于2017年11月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-121号）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年11月17日召开2017年第七次临时股东大会，审议《关于为全资子公司康县独一味生物制药有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司于2017年11月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-122号）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第四十九次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月一日
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-082
珠海汇金科技股份有限公司
关于暂不召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 7月4日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组相关的议案。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—018中山达华智能科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中山达华智能科技股份有限公司向方江涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2463号）核准，同意中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 94,895,397股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）94,895,397股，发行价为每股人民币7.17元，募集资金总额为人民币680,399,996.49元，扣除国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）承销费、财务顾问费24,029,599.92元，公司实收本次发行募集资金款人民币 656,370,396.57元，已由国泰居安于 2015年 12月 23日汇入公司募集资金专项账户。以上募集资金到位情况已经2015年12月23日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]48120014号《验字报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司、招商银行股份有限公司中山小榄支行、中国工商银行股份有限公司中山孙文支行、平安银行股份有限公司中山分行、中国民生银行股份有限公司江门支行、兴业银行股份有限公司中山分行、独立财务顾问国泰君安签署了《募集资金三方监管协议》，详见公司于 2016年1月13日披露的《达华智能：关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-009）。
2016年1月11日，公司第二届董事会第五十四次会议审议通过《关于对公司全资子公司增资实施募集资金投资项目的议案》，公司独立董事及国泰君安证券股份有限公司均出具了专项意见。公司对全资子公司北京慧通九方科技有限公司（以下简称“慧通九方”）增资13,300,000元，其中募集资金增资13,298,700元，公司自有资金增资1,300元。
二、募集资金四方监管协议的基本情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司（甲方）、慧通九方（乙方）、兴业银行股份有限公司中山分行（丙方）、国泰君安（丁方）经协商，达成如下协议：
1、乙方已在丙方开设 1个募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 396000100100380776，截至 2016年 1月 20日，专户余额 13,298,700元（大写：壹仟叁佰贰拾玖万捌仟柒佰元整）。该专户仅用于乙方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
乙方以存单方式存放的募集资金 0万元（若有）。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。
乙方存单不得质押。
2、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方和乙方授权丁方指定的保荐代表人姚帅君、谢良宁可以随时到丙方查
询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月_ 10_日之前）向甲方和乙方出具对账单，并抄送丁方。
丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、乙方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的5%的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方或乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丁方义务至持续督导期结束之日，即2017年12月31日解除。
10、本协议一式 8份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
备查文件：
《募集资金四方监管协议》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二O一六年二月二日