证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号:2015-030山西振东制药股份有限公司
2014年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除单独或者合计持有本公司5%以上股份以外的股东及股东代表。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2015年 5月 26日（星期二）上午 9:00
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 5
月 25日 15:00至 2015年 5月 26日15:00。
3.召开地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票
5.召集人：公司董事会
6.主持人：公司董事长李安平先生
7.参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 7人，代表股份 173,849,342股，占公司总股份的60.3644％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 6人，代表股份 173,849,042股，占公司总股份的60.3643％；参加网络投票的股东及股东代表 1人，代表股份 300股，占公司总股份的0.0001％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6人，代表股份 3,690,118股，占公司总股份的1.2813％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 5人，代表股份 3,689,818股，占公司总股份的1.2812％；参加网络投票的股东及股东代表 1人，代表股份 300股，占公司总股份的0.0001％。
8.公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9.本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1.审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
《董事会 2014年度工作报告》详见 2015年 4月 16日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《2014年年度报告》。宋瑞卿先生在 2014年度股东大会上进行了述职。述职报告详见 2015年 4月 16日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 173,849,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，此议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,689,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对 300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
2014年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。《监事会 2014年度工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
表决结果：同意 173,849,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，此议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,689,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对 300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过了《<2014年年度报告>及其摘要》。
《公司 2014年年度报告》及《公司 2014年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 173,849,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，此议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,689,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对 300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《公司 2014年度决算报告》。
表决结果：同意 173,849,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，此议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,689,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对 300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
详细内容参阅公司第二届董事会第三十七次会议决议公告。
5.审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》。
表决结果：同意 173,849,042股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9998％；反对 300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，此议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,689,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对 300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
详细内容参阅公司第二届董事会第三十七次会议决议公告。
6.审议通过了《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司 2015年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 173,849,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，此议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,689,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对 300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
详细内容参阅公司第二届董事会第三十七次会议决议公告。
7.审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 173,849,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，此议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,689,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对 300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、律师出具的法律意见
山西锋卫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为，公司 2014年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《山西振东制药股份有限公司 2014年度股东大会决议》；
2.《山西锋卫律师事务所关于山西振东制药股份有限公司二○一四年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2015年 5月 26日