股东大会的通知证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-065山东益生种畜禽股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：根据山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决议，定于 2014年 11月 19日召开公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2014年 11月 13日。
4、会议召开时间：
4.1现场会议召开时间为：2014年 11月 19日下午14：30开始，会期半天；
4.2网络投票时间为：2014年 11月 18日-11月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 18日 15:00至 2014年 11月 19日 15:00的任意时间。
股东大会的通知的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第二次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7、出席对象：
7.1 2014年 11月 13日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
7.2公司董事、监事及高级管理人员。
7.3公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》。
上述的议案经由公司第三届董事会第十次会议审议通过后提交，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
股东大会的通知2、登记地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司办公室。
3、登记方式：
3.1自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。
3.2法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。
3.3异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在2014年11月17日16:00前到达烟台市芝罘区朝阳街80号公司董事会办公室为准），本次会议不接受电话登记。
3.4本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票操作流程
1.1通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
1.2投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|

股东大会的通知
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|362458|益生投票|买入|对应申报价格|

 1.3股东投票的具体程序为：
1.3.1买卖方向为买入投票；
1.3.2在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号， 1.00元代表议案1。本次股东大会不设置总议案。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
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|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案1|关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案|1.00|

1.3.3在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

1.3.4计票规则：在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第二次投票结果作为有效表决票进行统计。
1.3.5注意事项：
1.3.5.1网络投票不能撤单；
1.3.5.2对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第二次申报为准；
1.3.5.3同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第二次投票为准；
1.3.5.4不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
1.3.5.5如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00以后登陆
深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击
股东大会的通知“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
1.3.6投票举例
1.3.6.1股权登记日持有益生股份股票的投资者,对议案1投同意票,其申报如下：
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|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362458|买入|1.00元|1股|

1.3.6.2如某股东对议案 1投反对票,申报顺序如下：
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|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362458|买入|1.00元|2股|

2、采用互联网投票操作流程
2.1投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014年 11月 18日 15:00至 2014年 11月 19日 15:00的任意时间。
2.2股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
2.2.1申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
2.2.2激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|

股东大会的通知
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|369999|1.00 元|4 位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2.00 元|大于“1”的整数|

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2.3股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
2.3.1登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东益生种畜禽股份有限公司 2014年第二次临时股东大会投票”；
2.3.2进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
2.3.3进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
2.3.4确认并发送投票结果。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交
通费等费用自理。
股东大会的通知2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、注意事项：出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、联系方式：
联系人：唐文涛
联系电话：0535-6215877
传 真：0535-6215877
联系地址：山东省烟台市芝罘区朝阳街 80号
邮政编码：264001
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
股东大会的通知附件：授权委托书
山东益生种畜禽股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席益生股份 2014年第二次临时股东大会，对提交该次会议审议的议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|序号|股东大会审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案||||
|特别说明事项：1、投票说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。|||||

股东大会的通知委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 11月___日
注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。