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国金证券股份有限公司
关于鸿博股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为鸿博股份有限公司（以下简称“鸿博股份”、“上市公司”、“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，对鸿博股份变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1057号《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准鸿博股份非公开发行不超过 4,050.00万股普通股。鸿博股份此次非公开发行3,498.21万股普通股，发行价为每股人民币 22.40元。截至2016年8月4日，募集资金总额为人民币783,599,980.80元，扣除发行费用总额人民币
21,099,982.14元，募集资金净额为762,499,998.66元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第351ZA0033号《验资报告》验证。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
二、拟变更实施主体及实施地点的募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露，2016年非公开发行股票募集资金净额用于以下项目：
单位：万元
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|项目|投资总额|
|收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资用|44,501|

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|于“彩票物联网智能化管理及应用项目”||
|收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权|4,098|
|彩票物联网智能化管理及应用项目|40,403|
|电子彩票研发中心项目|10,459|
|补充流动资金|23,400|
||78,360|

若实际募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金额，不足部分将由公司自筹解决。
公司本次拟变更实施主体及实施地点的募集资金投资项目为上述“电子彩票研发中心项目”。
三、变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的说明本次拟变更“电子彩票研发中心项目”的实施主体和实施地点，项目原实施主体为鸿博股份，现变更为全资子公司鸿博彩票（海南）有限公司（以下简称“鸿博彩票”）实施。项目实施地点相应由福建省福州市变更为海南省海口市，变更事项如下：
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|-|-|
|变更事项|变更前|
|实施主体|鸿博股份|
|实施地点|福建省福州市|

鸿博股份、鸿博彩票与募集资金开户银行、保荐机构将签署《募集资金专户存储四方监管协议》，确保公司募集资金的规范管理和使用。
鸿博彩票基本情况如下：
公司名称：鸿博彩票（海南）有限公司
住所：海南省海口市琼山区龙昆南路107号教师公寓B栋1008房
法定代表人：郭斌
注册资本：1,000万元
成立时间：2017年9月6日
经营范围：体育彩票及福利彩票的销售代理，彩票营销策划服务，彩票产品开发与设计，彩票营销技术推广与培训，彩票销售数据系统研发、管理，彩票设备及游戏软件的开发，信息系统集成服务，仓储信息咨询服务，市场营销策划服务，物联网技术开发、设计、制作、发布，代理国内各类广告（除网络广告），体育运动项目经营（高危险性体育项目除外），电子游戏开发、推广、代理服务，文化推广服务，文化创意产业的投资、开发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东构成及控制情况：鸿博股份持股100%。
四、变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的原因鸿博彩票是公司全资子公司，位于海南省海口市，主营业务为彩票代理销售、彩票产品研发与设计以及彩票销售数据系统研发、管理等。
“电子彩票研发中心项目”内容主要包括彩票游戏和系统平台研发等，是公司彩票产业链上游布局的重要一环。彩票游戏研发包括了手机即开、手机高频、终端游戏、传统游戏、互联网游戏、定制产品等各类型彩票游戏产品，将继续扩充公司“彩票中国行”产品数据库。
海南省作为全国最大的经济特区，是改革开放的前沿。随着海南国际旅游岛建设的发展，海南省已成为我国旅游业改革创新的试验区，在大力发展与旅游相关的现代服务业方面提出了探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票的发展计划，具有海南特色的国际旅游岛体育彩票飞鱼游戏和环岛赛游戏也已上线。海南省良好的创新型彩票发展氛围和先行先试的政策优势将为“电子彩票研发中心项目”的推进和实施提供有利条件。为了集中公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，提升公司内部运营管理效率，公司计划变更“电子彩票研发中心项目”实施主体为鸿博彩票，实施地点也相应由福建省福州市变更至海南省海口市。
五、变更后对全资子公司投资的计划
截至2017年10月10日，公司“电子彩票研发中心项目”募集资金专户金额为 105,383,283.24元（含专户存储累计利息及保本型理财产品收益），公司计划将上述专户资金全部作为对鸿博彩票的投资。
六、变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的影响及可能存在的风险
（一）本次变更的影响
本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更，系实施主体由上市公司变更为全资子公司，不属于募集资金用途变更，也不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
（二）本次变更可能存在的风险
本次实施主体及实施地点的变更对该募集资金投资项目的开展不存在重大新增风险及不确定性，风险可控，有利于保障募集资金投资项目有效实施，维护公司和广大投资者利益。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：鸿博股份变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的事项已经公司第四届董事会2017年第六次临时会议和第四届监事会2017年第三次临时会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。鸿博股份变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。国金证券对鸿博股份变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于鸿博股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
李鸿
胥娟
保荐机构（公章）：国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2018-042广东安居宝数码科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年6月26日上午10:00在公司五楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议通知于2018年6月22日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常运营需要，公司拟向招商银行广州淘金支行申请综合授信额度不超过 5,000万元，担保方式为信用担保,期限 1年。同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
为满足公司资金需求，公司拟向交通银行广州新塘支行申请流动资金贷款，合计金额不超过10,000万元，担保方式为抵押担保,期限为1-3年，并授权公司董事长在上述贷款额度和期限内代表公司签署相关法律文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2018年6月 26日
永高股份有限公司独立董事
关于收购浙江公元太阳能科技有限公司100%股权
暨关联交易事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》和《关联交易决策制度》等相关规章制度的规定，公司在召开董事会前已将本次关联交易事项通知了独立董事，并提供了相关资料和进行了必要的沟
通，我们认为：
本次交易对象为公司控股股东公元集团，交易标的公元太阳能与永高股份的大股东同为公元塑业集团有限公司，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。此次关联交易事项符合公司发展战略，交易的定价将依据评估结果确定，我们事前进行了充分的沟通与讨论，并同意将该议案提交董事会审议，董事会在审议该项关联交易时关联董事应该回避表决。
独立董事：王占杰钟永成陈信勇2015年9月14日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-062
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018年半年度报告及摘要已于 2018年 8月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2018年8月3日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-074四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“上市公司”，或“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金石东方；证券代码：300434）于2016年4月15日开市起停牌，并于2016年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于重大事项停牌公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
上市公司及其全资子公司成都金石新材料科技有限公司拟向海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”）的全体 49名股东以发行股份及支付现金相结合的方式购买亚洲制药100%股权。为支付本次交易的现金对价、税费及中介费用，上市公司拟通过锁价的方式向杨晓东（金石东方实际控制人蒯一希配偶，即蒯一希一致行动人）、王玉连、谢世煌和天堂硅谷定增计划 4名特定对象非公开发行股份募集配套资金 80,000.00万元，募集资金总额不超过本次交易拟发行股份购买资产交易价格的100%。
材料设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》、《四川金石东方新材料设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票自2016年9月5日起继续停牌，待根据审核反馈意见补充披露完整后再申请复牌。敬请广大资者注意投资风险。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年9月2日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2017-07债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于与关联方签署金融服务框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、基于重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）产业链金融业务拓展需要，公司于2017年4月6日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》：公司控股子公司—重庆商业保理有限公司（简称“宗申保理公司”）、重庆宗申融资租赁有限公司（简称“宗申融资租赁公司”）拟与公司关联方—宗申产业集团有限公司（简称“宗申集团”）签署《金融服务框架协议》（简称“《框架协议》”）。
2、宗申集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，需提交公司 2016年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、董事会审议该事项时，公司关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生进行了回避，其余六名非关联董事一致表决通过，公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见，符合《上市规则》等有关规定。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：宗申产业集团有限公司
企业住所：重庆市巴南区花溪镇炒油场
企业性质：有限责任公司
注册地址：重庆市巴南区花溪镇炒油场
主要办公地点：重庆市巴南区花溪镇炒油场宗申工业园
法定代表人：左宗申
注册资本：8亿元
统一社会信用代码：91500113622073773X
成立时间：1995年3月17日
主要经营业务：制造摩托车和发动机；设计、开发、制造、批发兼零售摩托车零配件、汽车零部件、农耕机械、机械模具、电瓶；摩托车修理；批发兼零售五金、交电、建筑材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、摩托车润滑剂。本企业生产的机电产品的出口；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；技术咨询及技术服务等
股东持股情况：左宗申持有90%股权、袁德秀持有10%股权
主要财务指标：截止 2016年 12月 31日，宗申集团未经审计的营业收入1,006,843.23万元，净利润51,492.34万元，资产总额1,620,731.13万元，净资产615,902.87万元。
关联关系说明：宗申集团与公司受同一实际控制人控制。
三、交易其他方基本情况
1、公司名称：重庆商业保理有限公司
注册地址：重庆市江北区海尔路319号4-1-81
企业性质：有限责任公司
法定代表人：黄培国
注册资本：5,000万元
统一社会信用代码：91500000339549094P
成立时间：2015年5月8日
主要经营业务：商业保理（不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动，禁止专门从事或受托开展催收业务，禁止从事讨债业务）。
股东持股情况：公司持有85.16%股权、泸州老窖集团有限责任公司等 4家非关联法人合计持有14.84%股权
主要财务指标：截止 2016年 12月 31日，宗申保理公司经审计的营业收入1,409.76万元，净利润783.37万元，资产总额14,413.50万元，净资产6,329.00
万元。
关联关系说明：宗申保理公司为公司的控股子公司。
2、公司名称：重庆宗申融资租赁有限公司
法定代表人：黄培国
注册地址：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼B栋B389
企业性质：有限责任公司
注册资本：20,000万元
统一社会信用代码：91500000MA5U9UYT8K
成立时间：2016年12月23日
主要经营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；企业管理及财务咨询；与租赁有关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让
股东持股情况：公司持有70%股权，环球石油有限公司持有12.5%股权，银丰金融有限公司持有12.5%股权，重庆保税港区开发管理集团有限公司持有5%股权
主要财务指标：宗申融资租赁公司于2017年3月14日全部完成工商注册和资金认缴工作，暂无最近一期财务数据。
与本公司关联关系：宗申融资租赁公司为公司控股子公司。
四、交易协议的主要内容
1、公司与关联方协议签署具体情况
宗申保理公司、宗申融资租赁公司将与宗申集团及其控股子公司主要开展以下业务：
（1）宗申保理公司为宗申集团及其控股子公司提供最高额度不超过人民币5,000万元的保理融资款；在实施有效期内，融资额日峰值不超过5,000万元的前提下，可以滚动实施；
（2）宗申集团及其控股子公司为宗申保理公司向第三方发放保理融资款提供连带担保；
（3）宗申融资租赁公司为宗申集团及其控股子公司提供最高额度不超过人
民币1亿元的融资租赁款；在实施有效期内，融资额日峰值不超过1亿元的前提下，可以滚动实施；
（4）宗申集团及其控股子公司为宗申融资租赁公司向第三方发放融资租赁款提供连带担保。
2、关联交易协议主要条款
（1）协议期限：本框架协议由宗申集团、宗申融资租赁公司、宗申保理公司三方协商签订，有效期一年；
（2）宗申保理公司向宗申集团及其控股子公司提供保理融资款时，单笔保理融资期限不超过 12个月，单笔保理融资的年化利率不低于其他外部单位同期在宗申保理公司同类保理融资的最低利率；
（3）宗申融资租赁公司向宗申集团及其控股子公司提供融资租赁款时，单笔贷款期限不超过 12个月，单笔保理融资的年化利率不低于其他外部单位同期在宗申融资租赁公司同类融资租赁的最低利率。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次框架协议的签订是基于公司产业链金融经营发展的需要，利用宗申集团及其控股子公司的上下游资源，提高宗申保理公司和宗申融资租赁公司业务规模和经济效益，提升公司资金收益水平。
六、独立董事意见
董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议该议案时，发表独立意见如下：
1、公司董事会对本次关联交易进行审议表决时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律、法规的规定；
2、关联交易协议的定价客观公允，各项条款公平、合理，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司利益。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告日，公司与宗申集团累计已发生的各类关联交易总金额为 311.85万元：其中提供劳务或商品的金额为2.38万元，接受劳务或商品金额为 44.29
万元，支付租赁费用金额为252.66万元，收取租赁费用金额为7.64万元，代收代付水电气金额为4.88万元。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司第九届董事会第六次会议独立董事意见；
3、金融服务框架协议。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2017年4月8日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2019-36
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于参加 2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29
日发布了2018年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、
发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的
问题，公司定于2019年7月18日下午14:00-17:00参加由福建证监局协同
深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019年福建辖区上市公司投资者集体
接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采
取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站
（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），
参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月18日（星期
四）14:00至17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理阮加勇先生、财务总监杨坚
平先生、董事会秘书刘万里先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-096债券代码：112220 债券简称：14福星 01
债券代码：112235 债券简称：15福星 01
湖北福星科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间: 2018年8月14日（星期二）下午14:40。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2018年 8月 13日下午15:00至2018年8月14日下午15:00。
2、现场会议召开地点：
武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人:公司董事会
5、主持人：因公司董事长谭少群先生出差在外，由副董事长张景先生主持本次会议。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共208人，代表股份270,984,215股，占
公司有表决权总股份962,462,474股的28.1553％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 11人，代表股份 250,934,783股，占公司总股本 962,462,474股的26.0722％；通过网络投票出席会议的股东 197人，代表股份 20,049,432股，占公司总股本962,462,474股的2.0831％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北英达律师事务所梅娜律师、王怡萱律师出席大会见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议了如下议案：
1、审议《关于延长公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》。
表决结果：同意 251,383,404股，占出席会议所有股东所持股份的92.7668％；反对 19,441,508股，占出席会议所有股东所持股份的7.1744％；
弃权159,303股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0588％。本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。该议案获得通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 1,829,921股，占出席会议中小股东所持股份的8.5388％；反对19,441,508股，占出席会议中小股东所持股份的90.7179％；弃权159,303股（其中，因未投票默认弃权 42,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.7433％。
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
表决结果：同意 251,419,304股，占出席会议所有股东所持股份的92.7801％；反对 18,982,808股，占出席会议所有股东所持股份的7.0051％；
弃权 582,103股（其中，因未投票默认弃权 476,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.2148％。本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。该议案获得通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 1,865,821股，占
出席会议中小股东所持股份的8.7063％；反对18,982,808股，占出席会议中小股东所持股份的88.5775％；弃权582,103股（其中，因未投票默认弃权 476,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.7162％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北英达律师事务所
2、律师姓名：梅娜、王怡萱
3、结论性意见：本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一八年八月十五日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2017-056辽宁科隆精细化工股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司 2017年第三季度报告已于 2017年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-183
东方网力科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会任期于2019年 12月19日届满，目前公司第四届董事会候选人及监事会候选人提名工作正在积极进行中。因公司第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会及监事会相关工作的稳定性及连续性，公司董事会和监事会选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。
在公司董事会和监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责和义务，公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。公司将积极推进换届选举工作进程，待相关提名工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2019年 12月19日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2017-055安科瑞电气股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十三次会议
（以下简称“会议”）的通知,会议于2017年9月4日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
董事会认为公司已符合第三期限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以 2017年 9月 6日作为本次限制性股票的授予日，向 1名激励对象授予 30万股的限制性股票，授予价格为11.15元/股。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
因董事罗叶兰属于本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余6名董事进行了表决。
《安科瑞电气股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
被担保人上海安科瑞新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）为公司全资子公司，为满足新能源公司生产经营的资金需求，新能源公司拟向上海浦东发展银行嘉定支行申请人民币 1500万元授信额度用于开具银行承兑汇票支付货款，授信期限为1年，同时申请公司为该笔资金提供保证担保。新能源公司经营状况良好，财务风险可控，目前为止不存在可能因债务违约而需要公司承担担保责任的情形，且本次担保行为不会对公司的正常经营发展造成不良影响。根据《创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，此议案无需提
交股东大会审议。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会 2017年9月4日
新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第九次会议（临时）相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《新疆准东石油技术股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第六届董事会第九次会议（临时）审议通过的公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）相关事项发表如下独立意见：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行股票的各项资格和条件；
2、本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，定价方式合理、公允，不存在损害公司中小股东利益的情形；
3、公司为本次发行制定的《新疆准东石油技术股份有限公司2019年度非公开发行 A股股票预案》符合相关法律、法规及规范性的规定，符合公司和全体股东的利益；
4、公司本次非公开发行的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息借款，符合公司实际情况，具有可行性。通过本次非公开发行股票，有利于增强公司的持续盈利能力，实现持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；
5、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺，符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
6、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效；
7、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
因此，我们认为：公司本次发行方案合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，未发现董事会存在违反诚信原则做出上述决议和披露信息的情形，同意将有关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新疆准东石油技术股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议（临时）相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
朱明 汤洋 施国敏
2019年7月24日
招商局港口集团股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
（2019年 8月 29日经公司第九届董事会第六次会议审议通过）
招商局港口集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程招商局港口集团股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
第一条为完善招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在年报编制和审核中的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于上市公司年度财务报告审计的相关规定及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本工作规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第三条公司年报审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所（以下简称“会计师事务所”）协商确定。
第四条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第五条审计委员会应在会计师事务所派出的向公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第六条年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第七条公司年度财务会计报告完成后，由审计委员会进行表决，形成决议后提交公司董事会审核；同时，审计委员会应向公司董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第八条公司若在年报审计期间改聘年审会计师事务所，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上提出书面意见并提交公司董事会。
第九条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，形成肯定性或否定性的书面意见并提交公司董事会。
审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成书面意见后提交公司董事会决议。
第十条审计委员会及相关工作人员在公司年报编制和审议期间负有保密义务。
招商局港口集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程第十一条本工作规程未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、中国证监会的规定、深交所的相关规则、《公司章程》及审计委员会工作细则的规定执行。
第十二条本工作规程由公司董事会负责制定、修改及解释。
第十三条本工作规程自公司董事会会议审议通过之日起生效。
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-058
万马科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月28日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
2019年9月 19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
3、变更内容
（1）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求编制合并财务报表。其余未变更部分
仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、审批程序
公司于2019年 10月28日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]16号的要求，公司对合并财务报表格式进行如下主要变动，未作具体说明的事项以财政部文件为准：
1、合并资产负债表项目：
（1）增加“使用权资产”“租赁负债”等项目；
（2）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目；
（3）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
（4）新增“专项储备”项目。
2、利润表项目：
（1）原“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益”项目；
（2）原“资产减值损失”、“信用减值损失”项目的列报行次进行了调整。
3、现金流量表项目：删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等项目。
4、所有者权益变动表项目：新增“专项储备”项目。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，董事
会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次对合并财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-086常州天晟新材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2014年 9月 9日上午8：30在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2014年 9月 5日以传真和电子邮件方式发出。应出席会议监事 3名，实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席郭荣健先生主持，会议以记名投票表决方式，审议并通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。
审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为公司本次将募集资金置换前期投入的自有资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益，同意公司实施本次募集资金置换事项。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司监事会
二〇一四年九月九日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-137福建雪人股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年12月30日16:00在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
林良秀先生以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果当选为公司第三届监事会主席。
二、审议通过《关于为控股子公司长诺重工融资提供担保的议案》
福建长诺重工有限公司（以下简称“长诺重工”）为本公司全资子公司，现为满足业务发展的资金需求，长诺重工拟向中国银行长乐支行申请金额不超过人民币2,600万元的贷款，同意公司为长诺重工的该笔借款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 2,600万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12个月。
本项议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月三十日
证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2019-035
瑞达期货股份有限公司
关于境外子公司股权变动的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更瑞达境外子公司股权的议案》，同意根据公司战略规划及业务发展需要，将公司所持有的瑞达国际金融控股有限公司100%股权，无偿转让给公司全资持有的瑞达国际金融股份有限公司。公司国际业务将以期货经纪业务为基础，通过融合多张金融牌照，在海外不同国家地区设立分支机构，逐步成为具备竞争力、为客户提供全球综合金融服务的金融控股集团。为保障公司国际业务的健康稳步发展，必须要遵守不同国家和地区的法律法规，满足当地监管的要求。有鉴于此，公司需要对瑞达期货股份有限公司在境外的子公司做相应的股权变更。此议案需在取得香港证监会批准后，向中国证监会备案。
近日，公司收到香港证监会《Approval of substantialshareholder》，香港证监会批准了公司关于瑞达国际金融控股有限公司股权变动的申请。前述事项尚待提交中国证监会履行备案程序，备案完成后，公司将按规定开始办理股权变动的相关变更登记手续。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司董事会2019年12月20日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-023广东大华农动物保健品股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”或“大华农”）于2014年4月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，主要内容为：公司控股子公司广东大麟洋海洋生物有限公司（以下简称“广东大麟洋”）拟对外投资设立合资公司，相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。为满足广东大麟洋经营发展的需要，公司决定向其提供不超过2,000万元人民币的财务资助，具体情况如下：
一、财务资助概况
1、财务资助对象：公司控股子公司广东大麟洋海洋生物有限公司。公司持有其90%的股权。
2、财务资助金额：借款金额不超过人民币2,000万元，公司将根据广东大麟洋的实际需求向其分期支付；
3、财务资助资金来源：公司自有资金；
4、财务资助期限：最长不超过12个月；
5、资金使用费：按银行同期贷款基准利率收取利息，由广东大麟洋在还款时一并支付给公司；
6、资助方式：借款方式；
7、审批程序：本次财务资助事项在董事会决策权限内，不需提交股东大会批准；
广东大华农动物保健品股份有限公司二、接受财务资助对象的基本情况
1、资助对象概况：
|||
|-|-|
|名称|广东大麟洋海洋生物有限公司|
|注册号|440400000458378|
|住所|珠海市唐家湾镇唐淇路437号鸡山综合楼第三层311房|
|法定代表人|陈瑞爱|
|企业类型|有限责任公司|
|成立日期|二〇一三年十一月二十七日|
|经营范围|水产种苗生产、水产养殖、水产品加工和销售；网箱加工、海洋养殖装备开发；海洋生物饲料添加剂、海洋生物制品生产与销售；海洋生物技术开发、服务与培训；海洋旅游。|
|股权结构|大华农持股90%； 黎祖福持股5%； 曹永长持股5%。|

2、资助对象财务状况简表：
单位：元
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|-|-|-|-|
||主要财务指标||2013 年|
|营业收入||-||
|净利润||-222,801.54||
||主要财务指标||2013年末|
|总资产||64,238,168.46||
|负债||4,460,970.00||
|股东权益||59,777,198.46||

注：以上数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、财务资助协议
经本次董事会会议审议通过后，公司将与广东大麟洋签订相关借款协议。
广东大华农动物保健品股份有限公司四、提供财务资助的相关情况说明
广东大麟洋属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，其他股东未按持股比例提供相应的财务资助。公司会在提供资助款的同时，加强对该公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
五、审批程序
1、2014年4月21日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控
股子公司提供财务资助的议案》，同意本次财务资助。
2、2014年4月21日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向广东大麟洋提供不超过2,000万元的财务资助。
六、专项意见
1、公司独立董事对此事项发表了独立意见：公司在不影响正常经营的情况下，为满足广东大麟洋经营发展需要，向其提供2,000万元财务资助，收取的资金占用
费不低于同期银行贷款基准利率，定价公允，该交易具有必要性，不损害全体股
东尤其是中小股东的利益。同时，公司对广东大麟洋财务、生产经营、人事等拥
有充分的控制力，财务风险处于公司的可控范围内。基于以上原因，我们同意公
司向广东大麟洋提供2,000万元的财务资助。
2、公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见：
（1）广东大麟洋属于公司的控股子公司，公司向其提供财务资助后，广东大麟洋按照同期银行贷款利率向公司支付资金占用费，上述财务资助资金用于满足其经营发展需要。因此，公司向广东大麟洋提供财务资助并未损害公司及股东的合法权益。
广东大华农动物保健品股份有限公司（2）广东大麟洋属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力，并且公司与广东大麟洋就上述财务资助明确约定资助期限，因此，上述财务资助风险较小。
（3）大华农本次为控股子公司广东大麟洋提供财务资助的行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求。
保荐机构对大华农本次向广东大麟洋提供财务资助事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十九次会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于广东大华农动物保健品股份有限公司向控股子公司提供财务资助的核查意见；
4、独立董事关于公司向控股子公司提供财务资助的独立意见。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十一日
鸿达兴业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十一次（临时）会议相关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十一次（临时）会议的《关于调整首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》进行了认真审议，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、关于调整股票期权行权价格的独立意见
鉴于公司于2018年5月21日实施完成2017年度利润分配方案，按照《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，应对尚未行权的股票期权的行权价格进行相应调整。我们认为本次公司对股票期权的行权价格进行调整的调整方法和调整程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》中的有关规定。同意对公司尚未行权的首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格进行相应调整。
二、关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的独立意见
1、本次回购的资金为自有资金，其总额不超过人民币30,000万元（含30,000万元），且不低于人民币10,000万元（含10,000万元）。本次拟实施的股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司章程》的有关规定。
体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份资金来源为自有资金，目前公司现金流稳健，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，同时，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
3、公司本次回购股份用于实施股权激励计划，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的积极性，增强对公司企业文化的认同感，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心。
综上，我们认为本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将本次回购股份事项提交公司股东大会审议。本议案尚需经公司股东大会以特别决议审议通过后方可实
施。
三、关于为子公司提供担保的独立意见
被担保人内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）为公司全资子公司，且本次公司为乌海化工融资事项提供担保因其生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。本次担保及决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定。因此，为支持子公司的业务发展，同意公司为乌海化工向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请综合人民币授信额度30,000万元提供担保，同意公司为乌海化工以其电石项目的部分机器设备与民生金融租赁股份有限公司开展
10,000万元的融资租赁交易提供担保，并同意将《关于为全资子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：崔毅、温和、廖锐浩二○一八年六月七日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-047广东安居宝数码科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2014年8月22日上午10:00在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014年8月20日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一)审议通过了《2014年半年度报告全文及其摘要》
公司《2014年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司董事会认为：报告期内,公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露备忘录第 1号-超募资金使用（2012年 8月修订）》的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为满足公司经营发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，提升公司经营效益，同时缓解流动资金需求压力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（2012年8月修订）》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等内部治理制度的要求，公司决定将超募资金中的 1.2亿元用于永久补充流动资金。
监事会、独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(四)审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2014年8月22日