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证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2017-021威海华东数控股份有限公司
关于豁免股东履行承诺的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”、“华东数控”）收到股东大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）《关于申请豁免履行承诺的函》，高金科技自参与认购华东数控2013年筹划的非公开发行股票事项之日起至今，共做出了4项承诺，现由于高金科技涉及重大诉讼等问题，无法履行做出的避免同业竞争承诺和维护股价稳定承诺，特提出豁免申请。现将相关情况说明如下：
一、股东承诺事项
1、高金科技在公司2014年非公开发行股票时做出承诺：为避免本次发行而产生的华东数控与高金科技之间的同业竞争，特此承诺：自本次发行完成之日（2014年3月4日）起36个月内，将所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购华东数控非公开发行股票的方式或高金科技与华东数控一致认可的其他方式出售给华东数控。（简称“避免同业竞争承诺”）
2、为维护公司股价稳定，高金科技于 2015年 7月 10日做出承诺：“在有关事宜得以妥善解决、华东数控股票复牌之日（2015年 9月 9日）起 6个月内增持华东数控的股份，包括但不限于以下方式：（1）在二级市场上择机增持华东数控的股票，增持股票收购额度不少于20,000万元人民币。（2）提议华东数控实施再融资，解决华东数控资金周转困难的实际问题。若华东数控实施非公开发行募集资金，高金科技承诺认购不少于本次发行募集金额的三分之一。”（简称“维护股价稳定承诺”）
二、承诺履行情况
1、避免同业竞争承诺于2017年3月3日到期，高金科技未按期履行该承诺。
2、高金科技从二级市场增持62.40万股公司股票后，于2015年10月开始筹划实施了非公开发行股票事项，并承诺认购25,000万元，但该事项于2016年8月3日通过中国证监会发行审核委员会审核后一直未取得正式批准文件，并且在补报材料的过程中，高金科技发生重大诉讼事项，持有的公司股份接连被司法冻结，致使高金科技失去履行维护股价稳定承诺的能力。
三、股东申请豁免履行承诺的原因
1、因原华东数控实际控制人于2015年筹划实施了与久泰能源内蒙古有限公司的重大资产重组，2015年11月因客观情况发生较大变化，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，终止该次重大资产重组，按照相关法律法规的要求，华东数控6个月内（2016年6月之前）不能筹划重大资产重组，因此影响了高金科技的重大资产重组进度。
2、由于不能筹划重大资产重组，且当时华东数控资金紧张问题难以解决，随后高金科技筹划了华东数控非公开发行股票事项，该事项于2016年8月3日通过了中国证监会发行审核委员会的审核，但一直未取得中国证监会的正式批准文件。
影响了高金科技筹划和实施重大资产重组和认购股份的进度。
3、2016年11月至今，高金科技存在较多的重大诉讼，持有的华东数控股份全部被司法冻结、轮候冻结，很难在短时间内扭转困局。致使高金科技暂时失去履约能力，无法履行做出的避免同业竞争承诺和维护股价稳定承诺。
高金科技持有的公司股份的具体质押、冻结情况详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于股东股权解除质押及重新质押的公告》（公告编号：2016-006）、《关于股东股份被冻结的公告》（公告编号：2016-084）、《关于股东股份被冻结的公告》（公告编号：2017-004）、《关于股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2017-015）。
四、相关决策程序
该事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事刘永强、王进、吕书国、陈家会已回避表决，尚需提交公司股东大会审议，关联股东高金科技需回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于豁免股东履行承诺的独立意见》。
该事项已经公司第四届监事会第二十七次会议审议通过并发表了相关意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《第四届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2017-020）。
五、相关风险提示
1、公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为负，2016年度归属于上市公司股东的净利润预计仍为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司2016年度报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示（*ST）；
2、公司存在较多的未决诉讼，资金链趋紧、偿债压力大；
3、公司股东高金科技存在较多的未决诉讼，资金链趋紧、偿债压力大，持有的公司股份存在被司法拍卖的风险；
4、公司正在筹划非公开发行股票事项且募集资金涉及重大资产购买，该事项尚存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一七年三月十五日
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
审计委员会议事规则
（经2017年10月10日公司2017年第三次临时股东大会审议通过）
第一条为加强欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》的相关规定和要求，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第三条审计委员会成员由不少于三名董事组成，委员中至少有占半数以上的独立董事，其中一位独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员经三分之二以上委员选举确定并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员因辞职或其它原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据本公司《章程》及本规则增补新的委员。
第七条审计委员会下设审计办公室，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第八条审计委员会的主要职责权限：
1、提议聘请或更换外部审计机构；
2、监督公司的内部审计制度及其实施；
3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；
4、审核公司的财务信息及其披露；
5、审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活动。
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
1、公司相关财务报告；
2、内外部审计机构的工作报告；
3、外部审计合同及相关工作报告；
4、公司对外披露信息情况；
5、公司重大关联交易审计报告；
6、其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
1、外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
2、公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
3、公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
4、公司内财务部门、审计部门（包括其负责人）的工作评价；
5、其他相关事宜。
第十二条审计委员会会议根据董事会要求或审计委员会委员提议召开，每年至少召开四次。会议召开应提前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计办公室成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事、财务总监及其他高级管理人员列席会议。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、本公司《章程》及本议事规则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十一条本议事规则未尽事宜，或者与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相悖的，从其规定。本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议。
第二十二条本议事规则由董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过之日起生效。
欢瑞世纪联合股份有限公司二〇一七年十月十日
天齐锂业独立董事关于三届三十一次董事会有关事项的独立意见天齐锂业股份有限公司独立董事
关于三届三十一次董事会有关事项的独立意见
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2016年9月5日召开，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定的要求，对本次董事会相关资料进行认真细致的了解和核查，基于独立判断的立场，并就有关情况发表如下专项说明及独立意见：
一、对《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》的独立意见
根据《管理办法》、公司《首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《首期限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”）等相关规定，我们对公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就的事项进行了审查和监督，认为公司的主体资格、经营业绩、激励对象的主体资格及其个人绩效考核等实际情况均满足解锁条件，同意公司按照《激励计划》、《考核办法》的相关规定办理首次授予的限制性股票第一期解锁相关事宜。
二、对公司关于面向合格投资者公开发行公司债券的独立意见
天齐锂业独立董事关于三届三十一次董事会有关事项的独立意见我们认为：
1、公司情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的面向合格投资者公开发行公司债券的各项条件和要求,具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。
2、本次公开发行公司债券方案合理，切实可行,有利于拓宽公司融资渠道，有利于优化负债结构，提高资金利用效率，有利于公司保持长期、持续、健康的发展，符合公司发展需要,不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。
基于上述，我们同意公司按照面向合格投资者公开发行债券方案推进相关工作，同意将公司上述公开发行公司债券的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
天齐锂业独立董事关于三届三十一次董事会有关事项的独立意见（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于三届三十一次董事会有关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
向显湖 吴锋 李晶泽
二〇一六年九月五日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-071
北京东方通科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司2017年第三季度报告于2017年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014—028
云南铝业股份有限公司关于对控股子公司
云南文山铝业有限公司提供委托贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托贷款概述
为充分发挥云南文山铝业有限公司（以下简称“文山公司”）的资源优势，降低融资成本，节省财务费用，实现效益最大化，提高云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）自有资金的使用效益，结合目前云铝股份及文山公司的信用资源和资金资源，公司决定以自有资金通过云南冶金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）等有资质的金融机构对文山公司提供不超过 3亿元（含3亿元）的委托贷款。
由于文山公司的其他股东持股比例较小，将不按照股权比例提供同等的委托贷款支持，并不会损害公司及全体股东的利益。
二、借款人基本情况及委托贷款的主要内容
（一）文山公司的基本情况
住所：文山县开化镇开化北路（信息中心8楼）
法定代表人：周强
注册资本：160,000万元（人民币）
成立日期：2004年4月16日
公司经营范围：铝土矿资源开发、开采；氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工和销售；液氧、液氮、硫磺、硫酸铵、铁精矿、金属镓、蒸汽和赤泥的生产和销售；矿冶机械制造；矿产资源的地质勘查、科研、技术咨询等服务；矿产品销售。
主要财务数据：
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|项目|2013 年 12 月 31 日|2012 年 12 月31 日|
|总资产（元）|6,046,046,433.96|5,385,683,733.59|
|负债（元）|4,364,165,653.13|3,772,736,326.21|
|净资产（元）|1,681,880,780.83|1,612,947,407.38|
|资产负债率（%）|72.18|70.05|

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|项目|2013 年度|2012 年度|
|营业收入（元）|1,212,851,178.24|207,488,059.40|
|营业利润（元）|70,131,403.23|20,941,444.85|
|净利润（元）|68,651,102.08|13,474,727.30|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|525,839,736.48|44,898,608.64|

股东持股比例：
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||股东名称||持股比例|
|云南铝业股份有限公司||92.33%||
|云南冶金集团股份有限公司||5.00%||
|云南文山斗南锰业股份有限公司||1.67%||
|文山州城乡开发投资有限公司||1.00%||
|合计||100.00%||

（二）委托贷款的主要内容
委托人：云南铝业股份有限公司
借款人：云南文山铝业有限公司
委托贷款额度：不超过3亿元（含3亿元）人民币
委托贷款期限：期限为1年
委托贷款利率：参照中国人民银行制定的同期基准利率和当期公允的金融市
场情况确定
（三）公司于 2013年 10月 22日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的预案》，公司以自有资金对文山公司提供不超过1.2亿元（含1.2亿元）的委托贷款，委托贷款期限为 6个月（具体内容详见公司于 2013年 10月 23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于对控股子公司提供委托贷款的公告》）。文山公司将在约定资助期间到期后及时清偿该笔财务资助。
三、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
向文山公司提供委托贷款，目的是用于置换文山公司高成本的流动资金借款，降低融资成本，节省财务费用，实现效益最大化，提升企业竞争力。这将有利于加快推动公司铝产业的发展。
公司持有文山公司92.33%的股权，对其生产经营活动具有控制权，不能如期履行偿债义务的风险较小。本次委托贷款是在保证公司主营业务发展的资金需求和风险可控的前提下，用活闲置资金，提高了资金效益。本次委托贷款对公司日常经营不产生影响。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
上述事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会同意通过财务公司等有资质的金融机构对控股子公司文山公司提供不超过3亿元（含3亿元）人民币的委托贷款。原因如下：
向文山公司提供委托贷款，用于置换高成本的流动资金借款，有利于降低云铝股份及文山公司的综合融资成本，节省财务费用，提升企业竞争力，同时也提高了公司资金使用效率，有利于公司发展；委托贷款对象为公司的控股子公司，资产状况良好，能够保持稳定的现金流，具备充足的还本付息能力。本次关联交易是公司运用市场工具融资控制资金成本、优化财务结构的有益措施，有利于公司的经营和发展。
董事会认为上述委托贷款行为符合相关规定，委托贷款利率参照中国人民银行制定的同期基准利率和当期公允的金融市场情况确定，不存在损害公司及全体
股东的利益，特别是中小股东的利益，决策程序合法、有效。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，同意将上述事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：
委托贷款对象文山公司为公司的控股子公司，向其提供的委托贷款资金主要用于置换高成本的流动资金借款，有利于节约财务费用，且公司对其具有绝对控制权，委托贷款风险可控。同时，公司参照中国人民银行制定的同期基准利率和当期公允的金融市场情况确定贷款利率，交易根据市场化原则运作，遵守了公开、公平、公正的原则，文山公司的其他股东持股不按照股权比例提供委托贷款支持，并不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意本次关联交易事项。
（三）董事会表决情况
公司董事一致审议通过《关于向控股子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款的预案》，上述委托贷款事项构成关联交易，董事会在审议时，关联董事田永、周强、赵永生回避表决。
按照深交所《信息披露业务备忘录第 36号——对外提供财务资助》的有关规定，“被资助对象的资产负债率超过70%，应提交股东大会审议”。本预案须提交公司2013年度股东大会审议。
五、备查文件目录
（一）公司第五届董事会第二十九次会议决议；
（二）公司独立董事针对上述委托贷款事项出具的独立意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-021号安徽富煌钢构股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2017年4月27日上午在公司407会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2017年4月17日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人；
会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公
司 2016年年度报告及报告摘要〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年年度报告》刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-018号）刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
司 2016年年度监事会工作报告〉的议案》
《公司2016年年度监事会工作报告》刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司 2016年年度财务决算报告>的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），公司2016年全年实现营业收入2,381,502,232.73元，比上年同期增长59.32%；利润总额57,631,871.23元，比上年同期增加65.92%；归属于上市公司股东的净利润50,379,095.13元，比上年同期增加63.44%。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2016年年度利润分配方案>的议案》
公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的规定，提出 2016年年度利润分配方案:以目前的总股本341,110,880股为基数，每10股分配现金红利0.30元（含税），共计为人民币 10,233,326.40元，不送红股，不以公积金转增股本。
公司全体监事认为：公司2016年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的
可持续发展，同意该方案。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于<公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》
监事会认为：公司董事会制定的未来三年（2017-2019年）股东回报规划符合有关法律、法规和规范性文件的要求，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，同意该规划。
《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
6、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了公司 2016年募集资金的存放和实际使用情况，同意该报告。
《公司募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2017年 4月 28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
7、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2016年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》
全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执
行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会
同意该报告。
《公司 2016年度企业内部控制自我评价报告》刊登于 2017年 4月 28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
8、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》
全体监事认为该自查表内容客观准确，同意通过。
《公司内部控制规则落实自查表》刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
9、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于<公司 2017年第一季度报告正文及全文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意该报告。
《2017年第一季度报告全文》刊登于 2017年 4月 28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2017年第一季度报告
正文》（公告编号：2017-023号）刊登于 2017年 4月 28日公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司监事会
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-110苏宁易购集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年 10月16日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年 10月15日至 2019年 10月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月 16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月15日下午15:00至 2019年10月 16日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事任峻先生（公司董事长张近东先生、副董事长孙为民先生因工作出差安排，未能参加现场会议，由公司半数以上董事共同推举董事任峻先生主持本次股东大会）。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 58人，代表有表决权的股
份数 6,518,741,686股，占公司有表决权股份总数的70.66%，本次股东大会
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计16人，代表有表决权的
股份数 4,570,641,481股，占公司有表决权股份总数的49.54%；其中，参加
表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共15人，
代表有表决权股份数为386,966,147股，占公司有表决权股份总数的4.19%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东
共计 42人，代表有表决权的股份数 1,948,100,205股，占公司有表决权股份
总数的21.12%；其中，参加表决的中小股东共41人，代表有表决权股份数
为87,023,278股，占公司有表决权股份总数的0.94%。
会议由公司董事任峻先生主持，公司部分董事、全体监事，以及部分高级管理人员出席本次股东大会，公司董事长张近东先生、副董事长孙为民先生、董事孟祥胜先生、徐宏先生、杨光先生、独立董事沈厚才先生因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、董椰檬律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规
定，本次审议议案一、议案二时，关联股东张近东先生、任峻先生、苏宁控
股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司回避表决；审议议案三时，淘宝（中
国）软件有限公司回避表决。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
议案1：《关于日常关联交易预计的议案》
同意 2,328,359,355股，占出席会议所有股东所持股份的99.909430%；
反对2,068,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.088742%；弃权 42,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.001828%。
其中中小股东的表决情况：
同意 467,282,428股，占出席会议中小股东所持股份的99.550334%；反
对 2,068,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.440590%；弃权 42,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.009076%。
议案2：《关于确认公司为苏宁金服及其下属子公司提供担保的议案》
同意 2,328,401,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.911224%；
反对 2,068,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.088767%；弃权 200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.000009%。
其中中小股东的表决情况：
同意 467,324,228股，占出席会议中小股东所持股份的99.559239%；反
对2,068,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.440718%；弃权 200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.000043%。
议案3：《关于为子公司提供财务资助额度的议案》
同意 4,577,682,692股，占出席会议所有股东所持股份的98.282786%；
反对 79,981,867股，占出席会议所有股东所持股份的1.717210%；弃权 200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.000004%。
其中中小股东的表决情况：
同意 394,007,358股，占出席会议中小股东所持股份的83.125770%%；
反对79,981,867股，占出席会议中小股东所持股份的16.874188%；弃权 200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.000042%。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、董椰檬律师现场
见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召
开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2019-052烟台龙源电力技术股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日2.预计的业绩：亏损。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1600 万元–2000万元（预计）|盈利：181.06 万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年半年度，营业收入较上年同期略有下降，但由于项目构成变化，毛利率同比大幅度下降，毛利总额同比大幅度下降；综上，归属于上市公司股东的净利润亏损 1600万
元–2000万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2.2019年上半年扣除所得税影响后,公司非经常性损益金额为 649.46万元。
3．2019年半年度业绩具体数据将在本公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
上海科泰电源股份有限公司
2013年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 4次，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 4次会议，会议的情况如下：
1、第二届监事会第九次会议于 2013年 4月 19日召开，会议审议通过了《关于 2012年度监事会工作报告的议案》、《关于 2012年度财务决算报告的议案》、《关于 2012年年度报告及摘要的议案》、《关于 2012年度经审计的财务报告的议案》、《关于 2012年度利润分配的预案》、《关于公司 2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2012年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《关于 2013年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》、《关于公司 2012年关联交易及 2013年度关联交易计划的议案》、《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币 1.6亿元综合授信额度的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币 1.4亿元综合授信额度的议案》、《关于公司向中信银行股份有限公司
松江支行申请人民币 1亿元综合授信额度的议案》。
2、第二届监事会第十次会议于 2013年 4月 22日召开，会议审议通过了《关于 2013年第一季度报告正文及其全文的议案》。
3、第二届监事会第十一次会议于 2013年 8月 22日召开，会议审议通过了《关于 2013年半年度报告及摘要的议案》。
4、第二届监事会第十二次会议于 2013年 10月 23日召开，会议审议通过了《关于 2013年第三季度报告全文的议案》。
二、监事会对2013年度公司有关事项的独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》及公司《章程》有关制度的规定。公司监事会认为董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按着信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会还认真审议了深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项(2013修订)》的要求，编制的 2013年度报告及摘要。
监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的 2013年年度报告真实反映了公
司的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。
（四）关联交易情况
公司 2013年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按公允价值定价，属于与日常经营相关的所占同类采购或销售比例较小的交易，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。公司与关联方之间发生的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。
截止 2013年 12月 31日，公司累计和当期均没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司对外担保不存在与《通知》规定相违背的情形。
自 2010年 5月 14日，公司对全资子公司科泰能源（香港）有限公司实际担保余额为港币 1200万元，折合人民币为 972.84万元。
担保期内，子公司每期都正常还款，不存在逾期情况。2012年 11月 14日，子公司已还清此笔借款，公司的担保责任也随之解除。
（六）股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。
（七）对会计师事务所出具的审计报告的意见
报告期内，信永中和会计师事务所对公司 2013年度报告的审计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司监事会认为信永中和会计师事务所出具的审计意见与所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（八）对公司 2013年度内部控制的自我评价报告的意见
2013年公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告人：王小军
2014年 3月 28日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-108
福建三元达通讯股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理潘德祥先生的辞职函。因个人原因，潘德祥先生申请辞去公司总经理职务。
辞职后，潘德祥先生将不再担任公司任何职务，上述辞职函自送达公司董事会之日起生效，潘德祥先生辞去总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将会尽快聘任新的总经理，公司董事会未聘任新任总经理之前，由董事长周世平先生代为主持公司日常工作。
公司于 2016年 11月 22日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于免去林杰先生副总经理职务的议案》及《关于免去吴笛先生副总经理职务的议案》，林杰先生和吴笛先生因个人原因不能正常履行职务，公司董事会同意免去林杰先生、吴笛先生公司副总经理的职务，林杰先生、吴笛先生不再担任公司任何职务，本次人事变动不会对公司日常经营产生影响。
截至本公告日，潘德祥先生、林杰先生和吴笛先生均未持有公司股票。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一六年十一月二十四日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-060
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度
权益分派方案已获 2016年 5月 27日召开的 2015年度股东大会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 304,146,267
股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、
RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派
0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，先按每 10股派 0.5元，权益登记日后根据投资者减持
股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、
RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发
生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1元；持股 1个月以上
至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补
缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月19日，除权除息日为：2016
年7月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 7月 19日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7
月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****732|安徽国祯集团股份有限公司|
|2|08*****416|丸红株式会社|
|3|08*****092|丸红（北京）商业贸易有限公司|
|4|08*****250|合肥高新建设投资集团公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年7月11日至登记日：2016
年7月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳
分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市高新区科学大道91号国祯大厦董事会办公室
咨询联系人：李燕来艾娟刘进
咨询电话（传真）： 0551-65324976
六、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议及决议公告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年七月十二日
证券代码：002317 公告编号：2018-035广东众生药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 22日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
2017年4月28日，财政部发布《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报进行了规
范，要求企业自2017年5月28日起施行。
2017年5月10日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）。根据财政部要求，自2017年6月12日起施行，并且企业应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更日期
公司按照上述文件规定的时间开始执行新的规定。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
证券代码：002317 公告编号：2018-035规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》和2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）及相关解读的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）审批程序
本次会计政策变更已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。
2、根据财政部于2017年发布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司编制2017年度报表执行新准则，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。
3、根据财政部于2017年发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）及相关解读的要求，对可比期间的比较数据同时进行调整。将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和
证券代码：002317 公告编号：2018-035损失变更列报于“资产处置收益”。
上述会计政策的变更，对2016年度及2017年度财务报表项目影响如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表名称|利润表项目|2016年变更前|2016年变更后|2017年变更前|2017年变更后|
|合并报表|资产处置收益|-|4,283,968.66|-|14,376,380.72|
||其他收益|-|-|-|63,362,547.68|
||营业外收入|28,318,600.59|24,034,631.93|78,452,317.06|713,388.66|
||营业外支出|3,229,675.23|3,229,675.23|2,690,218.72|2,690,218.72|
|母公司报表|资产处置收益|-|4,283,968.66|-|14,376,380.72|
||其他收益|-|-|-|57,383,435.10|
||营业外收入|15,735,001.52|11,451,032.86|72,285,459.91|525,644.09|
||营业外支出|1,249,004.79|1,249,004.79|580,761.87|580,761.87|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目产生影响和调整，对2016年度和2017年度公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的企业会计准则以及财政部相关通知而进行，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事发表意见认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的企业会计准则以及财政部相关通知而进行，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，不存在
证券代码：002317 公告编号：2018-035损害公司及股东（特别是中小股东）合法权益的情况。审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的企业会计准则以及财政部相关通知而进行，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）合法权益的情况。审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第十五次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十一次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十二日
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《东方网力科技股份有限公司公司章程》、《东方网力科技股份有限公司独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的有关规定，我们作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，并经讨论后对公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
本次股权转让及增资有助于子公司长远发展，提升综合竞争力，符合其未来发展规划。公司放弃本次增资的优先认购权，符合公司持续发展的方向和长远利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。本次股权转让价格及定价政策合理公允，转让及增资事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：张健、金毅敦、郭全中2018年6月5日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2015-042
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2015年7月11日以邮件方式向公司董事发出,会议于2015年7月17日在公司会议室以现场方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2015年7月18日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-008
广东世荣兆业股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）现接到控股股东、实际控制人梁社增先生关于其进行股票质押式回购交易购回的通知，现将有关情况公告如下：
一、质押回购交易购回基本情况
（一）质押回购交易购回基本情况
2016年 5月 27日至 2016年 6月 3日期间，梁社增先生将其持有的 20,000万股（后补充至 22,000万股）本公司股份质押给中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，购回交易日为2017年5月27日至2017年6月3日。
2017年 1月 3日，梁社增先生已提前购回 13,200万股（详见公司于 2017年 1月5日披露的2017-001号公告）；2017年3月21日，梁社增先生与中信证券股份有限公司进行了购回交易，提前购回剩余的8,800万股，并办理完毕相关股份的解除质押登记手续。
（二）股东股份累计被质押的情况
截至 2017年 3月 21日，梁社增先生持有本公司股份 433,440,000股（占公司总股本的53.57%），并通过日喀则市世荣投资管理有限公司控制本公司股份3,000,000股（占公司总股本的0.37%），其一致行动人梁家荣先生持有本公司股份163,000,000股（占公司总股本的20.15%）。截至2017年3月21日，梁社增先生所持本公司股份共计 175,000,000股处于质押状态，占梁社增先生持有本公司股份总数的40.37%，占公司总股本的21.63%。
二、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十三日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-059安徽荃银高科种业股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日
2、预计的业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,200 万元-3,700万元|亏损：2,767.87万元|

其中，2018年第三季度（2018年 7月 1日至 2018年 9月 30日）的业绩预计情况如下：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,700万元-2,200万元|亏损：1,912.03万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度公司业绩与去年同期相比增加亏损的主要原因
系：1、公司持续加大科研投入；2、品种推广营销费用增加。
四、其他相关说明
1、预计公司 2018年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为 420万元。
2、本业绩预告经公司财务部初步核算，具体财务数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一八年十月十三日
三变科技独立董事
对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
一、对公司聘任高级管理人员的独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，现对第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员有关事项发表如下独立意见：
1、经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选人具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
我们同意聘任林日磊先生为公司总经理；同意聘任王臣文先生、朱峰先生、俞尚群先生、徐秋元先生为公司副总经理；同意聘任羊静女士为公司董事会秘书。
我们认为公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、对董事、监事薪酬（津贴）方案的独立意见
公司董事会拟定的《董事、监事薪酬（津贴）方案》是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的，其决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
我们同意将《关于制定<董事、监事薪酬（津贴）方案>的议案》提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
三、对2014年半年度坏账核销的独立意见
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销应收账款坏账事项。
独立董事签名：
陈 奎 李旺荣 赵 敏
2014年8月22日