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法律意见书北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东鸿特科技股份有限公司
2018年第八次临时股东大会之
法律意见书
二〇一八年九月
法律意见书广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东鸿特科技股份有限公司
2018年第八次临时股东大会之法律意见书
致：广东鸿特科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所接受广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派程俊鸽律师、梁健薷律师（以下简称“本所律师”）出席公司召开的2018年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本、原始材料一致。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
法律意见书本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2018年8月28日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了于2018年9月14日召开公司2018年第八次临时股东大会的议案，并同意将《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》提请股东大会审议。
2．2018年8月29日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票系统、起止日期和投票时间、审议事项、股东大会投票注意事项、出席对象、会议登记方法等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合方式召开，现场会议于2018年9月14日15：00在公司会议室如期召开，会议由董事长张林先生主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统投票平台实施的投票于 2018年 9月14日9:30-11:30，13:00-15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票平台实施的投票于 2018年 9月 13日 15:00至 2018年 9月 14日 15:00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
法律意见书 1.出席本次股东大会会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3名，代表有效表决权股份数67,410,461股，占公司有表决权股份总数的33.0716%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数5名，代表股份63,248股，占公司有表决权股份总数的0.0310%。
3.列席人员
列席本次股东大会的人员有：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第三届董事会召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于公司 2018年半年度利润分配预案的议案》、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。上述议案的具体内容已由公司董事会在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及公司指定信息披露媒体进行了公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
法律意见书根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1.《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 67,473,709股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 64,448股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 67,473,709股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 64,448股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
法律意见书本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东鸿特科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会之法律意见书》的签章页。
北京市中伦（广州）律师事务所
负责人： 经办律师：
章小炎 程俊鸽
梁健薷
二〇一八年九月十四日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-027
苏州锦富新材料股份有限公司关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月21日，苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“锦富新材”或“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 36,000,000.00元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，即预先向黄亚福、陈琪祥支付的现金对价。
现将相关事项公告如下：
一、非公开发行股票募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州锦富新材料股份有限公司向黄亚福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1353号）核准，公司向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金。
公司本次非公开发行人民币普通股 19,230,769.00股，发行价格 13.00元/股，募集资金总额为 249,999,997.00元，扣除发行费用 13,999,999.90元后，募集资金净额为235,999,997.10元。截至2015年2月9日，该等募集资金已全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2015）00015号《验资报告》验证。公司根据相关规定已对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，本次非公开发行股票募集资金中 18,000万元将用于支付本次交易中的现金对价，剩余部分以增资方式补充昆山迈致治具科技有限公司流动资金。公司以自有资金先行支付本次交易中的现金对价，待本次募集的配套资金到位后再置换原以自有资金支付的
相关款项。
三、自筹资金预先投入情况及使用募集资金置换情况
根据《股权转让所得个人所得税管理办法（试行）》规定，公司有代扣代缴个人所得税的义务，公司以自有资金于2015年1月19日代黄亚福、陈琪祥向苏州市昆山地方税务局缴纳了36,000,000.00元税款，并于2015年1月20日取得税收完税证明。公司拟使用36,000,000.00元募集资金置换上述预先支付的现金对价。
单位：元
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|募投项目名称|拟使用募集资金|募集资金净额|自筹资金预先投入金额|拟置换预先投入金额|
|支付现金对价|180,000,000.00|235,999,997.10|36,000,000.00|36,000,000.00|

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对锦富新材使用自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项核查，并出具了《关于苏州锦富新材料股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的说明》。
四、锦富新材内部决策程序情况
2015年4月21日，锦富新材第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
2015年4月21日，锦富新材第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，并发表了明确同意意见；
公司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
五、专项意见
㈠独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
㈡监事会意见
公司监事会认为：公司使用自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事宜。
㈢独立财务顾问核查意见
经核查，公司独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：锦富新材使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施。锦富新材上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本独立财务顾问同意锦富新材实施上述事项。
㈣会计师事务所意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对锦富新材使用自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项核查，并出具了《关于苏州锦富新材料股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的说明》。会计师认为：公司此次资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第六次会议决议》；
3、《苏州锦富新材料股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》；
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州锦富新材料股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于苏州锦富新材料股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的说明>》。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一五年四月二十三日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2017-030龙星化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及收购资产的重大事项，该事项可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月15日开市起停牌。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙星化工股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-018）和《龙星化工股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-020）。
经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司股票自 2017年5月23日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司已分别于2017年5月 23日、2017年 5月 31日、2017年 6月 7日、2017年 6月 14日、2017年 6月 15日、2017年 6月 22日、2017年 6月 29日和 2017年 7月 6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《龙星化工股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-021）、《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-022、2017-023、2017-025）、《龙星化工股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-026）和《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-027、2017-028、2017-029）。
截至本公告日，本次重大资产重组的相关方仍正在就该重大资产重组的相关事宜进行进一步磋商，交易方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至
少每五个交易日披露一次重大资产重组的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2015－49天津经纬电材股份有限公司
关于维护证券市场稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51）号及《中国证券监督管理委员会公告》（【2015】 18号）文精神，天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国证券监督管理委员会文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，为保护全体投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司将积极采取以下措施来维护证券市场稳定：
1、公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士将在未来 3个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，适时通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，董树林先生增持金额不低于 1,200万元，张国祥先生增持金额不低于1,100万元，张秋凤女士增持金额不低于 500万元，并同时承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不转让其所持有的本公司股份。
本次增持计划符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定。
2、公司将根据实际情况于近期通过深圳证券交易所提供的网络平台召开投资者说明会，向市场说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，与投资者做好沟通，坚定投资者信心（具体召开时间详见公司公告）。
3、公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员从 2015年7月9日起6个月内不再通过任何方式减持本公司股份。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
2015年7月10日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2018-14深圳华控赛格股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开的公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概况
1、概述
2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）（以下简称“新准则42号”），自2017年5月28日起执行；2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》（财会【2017】15号）（以下简称“新准则16号”），自2017年6月12日起执行。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述企业会计准则的规定和要求，公司对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更适用于公司及公司子公司。
2、变更前的会计政策
公司关于政府补助的会计处理按照财政部于2006年2月15日颁布的《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策。
3、变更后的会计政策
公司关于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理将按照财政部于2017年4月28日新颁布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。
公司关于政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日修订发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行。
公司按照财政部 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范。公司对此项会计政策变更采用未来适用法处理。
公司在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。公司将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”-10,088.02元，对于2016年1月1日至2016年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”-47,667.41元。
2、根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。企业应当在利润表中单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日期间发生的与公司日常相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”1,390,629.26元，对于2016年1月1日至12月31日期间发生的交易，不
予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。
上述变更对公司整体财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，同意公司执行新的企业会计准则及新规定。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为，公司根据财政部的相关规定和要求执行新的企业会计准则，进行相应会计政策变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议
2、第六届监事会第二十次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的专项说明及独立意见
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2016-003
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|浙江金科过氧化物股份有限公司|

关于控股股东部分股权解除质押的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东金科控股集团有限公司（以下简称“金科控股”）关于其解除部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|解除质押股数（股）|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|金科控股|第一大股东|2015年7月7日|2016年1月 11日|东方证券|4,100,000|6.39|
|金科控股|第一大股东|2015年7月14日|2016年1月 11日|东方证券|2,000,000|3.12|
|金科控股|第一大股东|2015年7月14日|2016年1月 11日|东方证券|2,000,000|3.12|
|合 计|||||8,100,000|12.63|

二、股东股份累计质押的情况
公司控股股东金科控股原股票质押情况，详见公司于2015年11月6日披露于巨潮网上的《关于股东股票质押式回购交易解除部分质押的公告》（公告2015-077）。
截至本公告日，金科控股共持有本公司 64,116,550股股份，占本公司股份总数的24.19%。本次解除质押后，金科控股累计质押其持有的公司股份
48,400,000股，占金科控股持有本公司股份总数75.49%，占本公司股份总数的
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|初始交易日|购回交易日|质权人|质押股份数（股）|占公司总股本比例 （%）|
|金科控股|第一大股东|2015年7月7日|2018年7月6日|东方证券|17,900,000|6.75|
|金科控股|第一大股东|2015年7月14日|2018年7月13日|东方证券|9,000,000|3.40|
|金科控股|第一大股东|2015年7月14日|2018年7月13日|东方证券|9,000,000|3.40|
|金科控股|第一大股东|2015年8月25日|2018年8月24日|东方证券|12,500,000|4.72|
|合计|||||48,400,000|18.26|

特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-001天舟文化股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
天舟文化股份有限公司（以下简称公司）股票于2015年12月31日、2016年1月4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于异常波动。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年9月1日开市起停牌，并已于12月31日复牌并恢复交易。
停牌期间，公司于12月17日发布了《天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于设立员工持股计划（筹）的提示性公告》等本次重大资产重组事项相关公告及文件；
并于12月30日发布了《天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等。
另外，停牌期间，公司还先后于2015年11月24日发布了《拟对外投
资的公告》（2015-090）；于12月16日发布了《对外投资进展公告》（2015-100）、《对外投资的公告》（2015-101）；于12月29日、12月31日分别发布了《拟对外投资的公告》（2015-109/112），并发布了与上述投资事项相关的其他公告。
除上述事项外：
1、公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司控股股东和实际控制人肖志鸿先生不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人肖志鸿先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
2、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司于 2015年 12月 30日发布的《天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中披露了涉及本次交易的“重大风险提示”；
前述投资事项均已在相关投资公告的“对外投资概述”及“对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响”章节中详细描述风险等事项，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一六年一月五日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-059
湖北富邦科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 10月 25日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事 3人，其中现场表决 3人。
本次会议通知于 2016年 10月 20日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《2016年第三季度报告》。
经审核，监事会认为公司《2016年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-077四川金时科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2019年 11月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2019年11月 22日以书面通知/电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司参与投资股权投资基金的议案》
为了进一步拓展投资领域，充分利用专业机构的经验和资源，优化公司投资结构，公司以自有资金人民币1.9亿元与前海融泰中和（深圳）股权投资基金管理有限公司（以下简称“融泰中和”）、汕头市广大投资有限公司（以下简称“广大投资”）、自然人方振淳共同投资深圳市融泰中和六号股权投资合伙企业（有限合伙），公司与自然人方振淳作为有限合伙人，融泰中和和广大投资作为普通合伙人，融泰中和作为基金管理人和执行事务合伙人。董事会授权董事长签署相关协议和公司管理层经办相关事项，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2019年 12月
13日召开 2019年第四次临时股东大会。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
四川金时科技股份有限公司董事会
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2017-055天顺风能（苏州）股份有限公司
关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 13日收到公司董事、财务总监刘明生先生提交的书面辞职报告，刘明生先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事以及财务总监职务，辞职后，刘明生先生不再担任公司任何职务。公司董事会对刘明生先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会 2017年第八次临时会议审议，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于提名刘凯为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会聘请刘凯先生（简历及联系方式详见附件）担任公司财务总监，任期至第三届董事会届满之日止。为保证董事会的正常运作，公司提名刘凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意提名刘凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数二分之一。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2017年9月15日
刘凯先生简历如下：
刘凯先生，1976年出生，毕业于上海复旦大学，本科学历，注册会计师。曾任亚萨合莱（中国）投资有限公司总裁、财务总监,现任本公司副总裁。
刘凯先生未直接或间接持有公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
联系方式：
电话：021-51093199
传真：0512-82757667
电子邮箱：liukai@titanwind.com.cn
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-073
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年6月17日下午16:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年6月12日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案
为满足生产经营的需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（简称“民生银行”）申请综合授信2亿元人民币，授信项下可叙做业务包括向民生银行办理直接融资或通过民生银行办理包括但不限于委托贷款在内的全部间接融资业务，具体的融资业务品种和方式以公司与民生银行签署的具体合同或公司通过民生银行与相关方签署的全部与融资有关的合同所约定的具体业务品种和方式为准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年6月17日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-152
神州数码集团股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 10月 20日，神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 10月 19日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162359号）（以下简称“反馈意见”）。
根据反馈意见的要求，现将本次非公开发行股票相关承诺事项披露如下：
一、参与本次非公开发行股票认购的公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东关于不减持公司股票的承诺
根据反馈意见的要求，参与本次非公开发行股票认购的公司董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的股东于 2016年 10月 21日出具《承诺函》，作出如下承诺：
“本人及本人的关联方自神州数码本次发行股票定价基准日（2016年 6月 22日）前六个月至本承诺函出具日不存在减持神州数码股票的情形；本人及本人的关联方自本承诺函出具日起至本次发行完成后六个月内承诺不减持神州数码股票，承诺期限届满之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
在承诺期内如存在或发生上述减持情况，由此所得收益归神州数码所有，本人依法承担由此产生的全部法律责任。”
二、公司、控股股东、实际控制人及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》关于“直接或间接对投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿”相关规定的承诺
《证券发行与承销管理办法》规定：“发行人和承销商及相关人员不得泄露询价和定价信息；不得以任何方式操纵发行定价；不得劝诱网下投资者抬高报价，不得干扰网下投资者正常报价和申购；不得以提供透支、回扣或者中国证监会认定的其他不正当手段诱使他人申购股票；不得以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送得益；不得直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿；不得以自有资金或者变相通过自有资金参与网下配售；不得与网下投资者互相串通，协商报价和配售；不得收取网下投资者回扣或其他相关利益”。
神州数码作出如下承诺：
“本公司及本公司控制的企业不会违反上述《证券发行与承销管理办法》的相关规定，不存在且未来亦不会发生直接或间接对参与本次非公开发行认购的投资者，提供财务资助或者补偿的情况。”
公司控股股东、实际控制人郭为作出如下承诺：
“本人及本人控制的企业及关联方不会违反上述《证券发行与承销管理办法》的相关规定，不存在且未来亦不会发生直接或间接对参与本次非公开发行认购的投资者，提供财务资助或者补偿的情况。”
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会2016年12月1日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-09中润资源投资股份有限公司
关于公司停牌的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事项
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛远”）通知，冉盛盛远因质押的公司股票于2月8日收盘价跌破平仓线，可能存在平仓风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:中润资源，证券代码：000506）于2018年2月9日开市时停牌，停牌时间不超过5个交易日。
二、其他事项
截至本公告日，冉盛盛远持有公司233,000,000股股份，占公司总股本的25.08%，其一致行动人宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛昌”）持有公司45,612,401股股份，占公司总股本的4.91%，冉盛盛远与冉盛盛昌合计持有公司278,612,401股股份，占公司总股本的29.99%。冉盛盛远所持有公司的股份累计被质押233,000,000股，占公司总股本的25.08%。
冉盛盛远将采取补充抵质押物、补充保证金等一系列措施提升履约保障比例，维护上市公司股权的稳定性。停牌期间，公司董事会将积极关注该事项的进展，按照深圳证券交易所的相关规定及时披露上述事项的进展情况，并在实施相关措施后及时复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登
的信息为准。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2016-007深圳市昌红科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司持股5%以上股东华守夫先生的通知，华守夫先生将其于 2015年 4月 16日质押给国信证券股份有限公司的高管锁定股 1,280,000股股权办理了股权质押登记解除手续，同时解除质押的有 2015年 5月 27日因实施 2014年度权益分派而质押的部分股权 1,920,000股。截止 2016年 4月 14日，华守夫先生历次股份质押以及本次解除质押情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股份质押时间||质押股份类型||股份质押数量(股)||解除质押时间|
||2015年4月16日||高管锁定股||1,280,000||2016年4月14日||
|1|||||||||
||2015年5月27日||高管锁定股||1,920,000||2016年4月14日||
|2|||||||||
||2015年11月02日||高管锁定股||6,000,000||/||
|3|||||||||
||2015年12月23日||高管锁定股||2,200,000||/||
|4|||||||||
||合计||||11,400,000||||

备注：根据相关规定，质押期间，标的证券产生的送股、转增股份等股份权益，对于深交所标的证券，由中国结算深圳分公司在权益到帐日划转至华守夫先生证券账户并托管在质押特别交易单元下一并予以质押，并计入履约保障比例，在部分解除质押日日终，中国结算深圳分公司根据深交所确认的成交数据，将相应的送股、转增股份从质押特别交易单元转出，解除质押登记。
截至本公告日，华守夫先生直接持有本公司28,187,500股股份（其中：无限售流通股4,466,875股，高管锁定股23,720,625股），占本公司总股本的5.609%。
本次华守夫先生办理股权质押登记解除手续股份总数为 3,200,000股，占其直接
持有本公司股份总数的11.35%，占本公司总股本的0.64%。至此，华守夫先生
将其直接持有的本公司股份累计质押 8,200,000股，占其直接持有本公司股份总
数的29.09%，占本公司总股本的1.63%。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一六年四月十五日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2016-247
阳光城集团股份有限公司
关于股东所持公司股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）、东方信隆资产管理有限公司（以下简称“东方信隆”）、福建康田实业集团有限公司（以下简称“康田实业”）的函告，获悉阳光集团、东方信隆、康田实业所持有公司的部分股份解押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
公司股东阳光集团于 2015年 7月 16日质押给兴业银行股份有限公司福州分行的公司股份32,150,000股（占公司总股本的比例为0.79%）、2015年11月9日质押给中国民生银行股份有限公司福州分行的公司股份79,925,000股（占公司总股本的比例为1.97%），公司股东东方信隆于 2015年 7月 16日质押给兴业银行股份有限公司福州分行的公司股份 5,350,000股（占公司总股本的比例为0.13%）、2015年 11月9日质押给中国民生银行股份有限公司福州分行的公司股份30,000,000股（占公司总股本的比例为0.74%），公司股东康田实业于 2015年 11月 9日质押给中国民生银行股份有限公司福州分行的公司股份 8,250,000股（占公司总股本的比例为0.20%），分别于2016年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
二、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阳光集团|一致行动人|79,925,000|2016年11月16日|2017年11月15日|中国民生银行股份有限公司福州分行|11.27%|融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|东方信隆|一致行动人|30,000,000|2016年11月16日|2017年11月15日|中国民生银行股份有限公司福州分行|5.40%|融资|
|康田实业|一致行动人|8,250,000|2016年11月16日|2017年11月15日|中国民生银行股份有限公司福州分行|2.00%|融资|
|合计||118,175,000||||||

上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，阳光集团持有的公司股份为 709,136,962股（占公司总股本的比例为17.51%），累计已质押的股份数为650,188,805股（占公司总股本的比例为16.05%）；阳光集团全资子公司东方信隆持有的公司股份为555,904,860股（占公司总股本的比例为13.73%），累计已质押的股份数为510,473,730股（占公司总股本的比例为12.60%）；一致行动人康田实业持有的公司股份为411,785,923股（占公司总股本的比例为10.17%），累计已质押的股份数为411,773,423股（占公司总股本的比例为10.17%）。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月十九日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-027安泰科技股份有限公司
关于变更第七届董事会非独立董事的公告
本公司及其董事、监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月25日，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意毕林生先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自2018年度股东大会通过之日起，至第七届董事会届满时止。自本次股东大会通过之日起将周武平先生不再担任本公司非独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务，亦不再担任公司其它职务。此前，公司原董事周武平先生因工作需要向公司董事会提出辞职申请，申请已自送达董事会时立即生效（具体详见公司于2018年12月12日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于董事辞职的公告》）。
截止本公告日，周武平先生持有公司股票142,271股，按照相关法律、法规的规定，周武平先生在离任后六个月内不得转让其所持上述股份。
周武平先生在担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
安泰科技股份有限公司董事会 2019年 5月22日
安信证券股份有限公司
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司
使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“人人乐”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，对人人乐拟使用部分超募资金永久性补充流动资金的事宜进行了认真和审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1411号”文核准，公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为人民币26.98元，募集资金总额为人民币269,800万元，扣除发行费用人民币12,381.55万元后实际募集资金净额为人民币257,418.45万元，其中超募资金人民币105,178.45万元。募集资金款项已于2010年1月7日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2010)第018号验资报告验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、超募资金使用情况
公司历次超募资金的使用，均履行了相应的审批程序，获得了独立董事及保荐机构明确发表的同意意见,进行了及时的对外披露。超募资金的历次使用计划在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）均进行了公告。具体情况如下：
2011年4月20日披露的《人人乐:关于使用部分超募资金新设8家门店的公告》（公告编号：2011-022）；
2011年12月29日披露的《人人乐:关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的公告》（2011-055）；
2012年3月16日披露的《人人乐:关于使用部分超募资金新设7家门店的公告》（2012-009）；
2012年12月31日披露的《人人乐:关于使用部分超募资金新设5家门店的公告》（2012-044）；
2013年5月10日披露的《人人乐:关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的公告》（2013-024）；
2013年10月25日披露的《人人乐:关于终止部分超募资金门店投资项目的公告》（2013-046）；
2013年11月22日披露的《人人乐:关于使用部分超募资金建设天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的公告》（2013-051）；
2014年1月28日披露的《人人乐:关于使用部分超募资金购买资产的公告》（2014-004）；
2014年3月5日披露的《人人乐:关于终止部分超募资金门店投资项目的公告》
（2014-010）；
2014年12月27日披露的《人人乐:关于调整部分超募资金项目投资额度的公告》（2014-049）。
截至本次公告前，公司已安排使用超募资金100,176.20万元(其中含超募资金利息10,708.40万元)，尚未安排使用计划的超募资金15,710.65万元（不含利息）。
三、人人乐本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事宜的核查情况
1、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金计划
本着股东利益最大化的原则，为提高超募集金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟使用部分超募资金 15,710.65万元永久性补充流动资金。
2、合规性核查
公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，是公司业务发展的需要，符合公司整体发展战略，同时符合相关法律法规的规定，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响
募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
人人乐最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；未为控股子公司以外的对象提供财务资助
3、人人乐承诺
人人乐承诺使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助；
人人乐将按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
人人乐拟使用部分超募资金永久性补充流动资金事宜已经人人乐第三届董事会第十四次会议审议通过，第三届监事会第九次会议和独立董事亦对该事宜发表了明确同意的意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，上述事宜尚需2014年年度股东大会审议（将采取现场和网络投票相结合的表决方式）审议通过后方能实施。
经保荐机构核查确认，人人乐最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时人人乐已承诺：使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助；人人乐将按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。。保荐机构同意人人乐本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事宜。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 保荐代表人：
王国文 孙茂峰
保荐机构：安信证券股份有限公司 2015年 4月 24日