Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-043深圳市金新农科技股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）承担公司黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目（以下简称“铁力项目”）的实施工作，为满足铁力项目建设资金的需求，保证项目顺利、高效实施，降低财务成本，公司拟为铁力金新农向银行申请5亿元长期贷款提供连带责任保证担保，同时授权董事长签署相关合同或协议。
公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，该笔担保超过本公司最近一期经审计净资产的10%，尚需提交股东大会审议通过。
本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：铁力市金新农生态农牧有限公司
2、住所：铁力市铁力镇客运站西侧商服3门至10门
3、法定代表人：刘月明
4、注册资本：1,000万元
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91230781MA18YRR31T
8、经营范围：猪的饲养、饲料销售。
9、股东情况：本公司持有铁力金新农100%的股权
10、主要财务指标：截至2016年12月31日，铁力金新农资产总额为1,017.94万元，负债总额为18.39万元，净资产为999.55万元；截至2017年3月31日，铁力金新农资产总额为1,712.12，负债总额为 712.99万元，净资产为 999.13万元。铁力金新农尚处于初创阶段，无营业收入。
三、担保协议的主要内容
被担保人：铁力市金新农生态农牧有限公司
保证人：深圳市金新农科技股份有限公司
拟担保金额：50,000万元人民币
担保方式：连带责任保证担保
拟担保期限：自担保合同生效日起5年。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、对公司的影响
铁力项目为公司产业化发展的重点项目，项目投资金额较大，本次担保主要是为了满足铁力项目建设资金需求，保证项目高效、顺利推进，符合公司及全体股东的利益。公司持有铁力金新农100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，本次担保风险可控。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于2017年度对外担保额度的议案》，同意公司2017年对部分全资或控股子公司以及客户的担保额度为不超过80,000万元，该事项已经公司2017年第一次临时股东大会审议。
截至公告日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为 12,520万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2016年12月31日，净资产为165,047.10万元）的比例为7.59%。连同本次第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过的为
铁力金新农提供5亿元的担保额度，公司及控股子公司对外担保总额为 62,520
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为37.88%。公司及控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保等情况。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年五月十日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-011浙江宏磊铜业股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|3,734,751,507.08||3,759,884,467.69||-0.67||
|营业利润|-77,687,380.40||50,017,144.43||-255.32||
|利润总额|147,037,208.92||49,597,815.23||196.46||
|归属于上市公司股东的|81,464,062.44||31,616,376.29||157.66||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.48||0.19||152.63||
|加权平均净资产收益率|7.93%||3.24%||4.69||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|2,607,792,340.85||2,778,498,370.61||-6.14||
|归属于上市公司股东的|1,059,207,070.37||986,188,939.68||7.40||
|所有者权益|||||||
|股本|168,910,000.00||168,910,000.00||0.00||
|归属于上市公司股东的|6.27||5.84||7.36||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2013年度，浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的主营产品漆包线、精密铜管及其它铜材产品，营业总收入与去年基本持平。
2、2013年度营业利润比上年下降255.32%的主要原因：为提升城市形象，完
善城市功能，公司控股子公司浙江宏天铜业有限公司（以下简称“宏天铜业”）
位于诸暨市大唐镇路西新村（原大唐镇庙山头村）的土地及厂房建筑物被政府征收，并进行整体搬迁。为加快搬迁进程，公司不得已取消前期尚未交货的销售订单，并将原材料及库存产品进行处置产生损失，且停业过程中还需支付相应管理费用及财务费用，导致宏天铜业经营亏损。
3、2013年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益比上年分别上升196.46%、157.66%、152.63%的主要原因是：按照控股子公司宏天铜业与诸暨市人民政府土地储备中心、诸暨市大唐镇人民政府签订了《诸暨市土地房屋征收补偿安置协议》，宏天铜业获得搬迁补偿款42,593.18万元。根据《企业会计准则》等有关规则的规定及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健（2014）16号《关于宏磊股份拆迁款项会计处理的说明》，搬迁资产处置净收益 20,880.61万元应确定为“营业外收入”，导致 2013年度非经常性损益大幅增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月30日披露的《2013年度业绩修正公告》的预计范围之内。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于公司董事会九届五十一次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信国兴地产发展股份有限公司章程》的有关规定，作为财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见如下：
一、关于公司放弃 2018年收购中置物业、弘信投资及财信恒力100%股权的独立意见：
||
|-|
|1、本次公司《关于公司放弃 2018 年收购重庆中置物业发展有限|
|公司 100%股权的议案》、《关于公司放弃 2018 年收购重庆市弘信投资|
|有限公司 100%股权的议案》和《关于公司放弃 2018 年收购重庆财信|
|恒力置业有限公司 100%股权的议案》的审议符合《公司法》、《深圳|
|证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，决策|
|程序合法有效。|
|2、本次公司放弃 2018 年收购重庆中置物业发展有限公司、重庆|
|市弘信投资有限公司和重庆财信恒力置业有限公司100%股权符合《上|
|市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、|
|收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。|

||
|-|
|3、根据公司对三个项目公司未来盈利预测，放弃收购以及在注|
|销、经营范围（去掉房地产开发业务）变更或转让三个项目公司股权|
|完成前，由财信发展托管三个项目，有利于上市公司实现更高的利润，|
|有利于维护上市公司及中小股东利益。|

二、关于财信集团、财信地产、卢生举先生部分变更《关于避免同业竞争的承诺函》的独立意见：
||
|-|
|1、本次《关于财信集团、财信地产、卢生举先生部分变更<关于|
|避免同业竞争的承诺函>的议案》的审议符合《公司法》、《深圳证券|
|交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，决策程序|
|合法有效；|
|2、本次承诺人部分变更《关于避免同业竞争的承诺函》符合《上|
|市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收|
|购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。|
|3、根据公司对三个项目公司未来盈利预测，放弃收购以及在注|
|销、经营范围（去掉房地产开发业务）变更或转让三个项目公司股权|
|完成前，由财信发展托管三个项目，有利于上市公司实现更高的利润，|
|有利于维护上市公司及中小股东利益。|
|三、关于重庆浩方公司增资的独立意见：|

1、公司全资子公司签署《重庆德感工业园项目-合作开发协议》，对重庆浩方房地产开发有限公司进行增资，不涉及关联交易，不属于重大资产重组，本次交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公
允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、重庆浩方房地产开发有限公司增资事宜已履行了现阶段所需履行的内部审批程序，符合相关法律法规的要求。
因此，我们同意重庆浩方房地产开发有限公司增资事宜。
四、华陆环保向参股子公司提供财务资助的独立意见：
1、本次对外提供财务资助事项为公司正常生产经营的需要，通过公司对青铜峡公司、文水公司进行单独减值测算，我们认为公司已采取了必要的风险控制及保障措施；
2、本次对外提供财务资助事项符合法律法规的要求，决策程序合法、有效。未损害上市公司及全体股东利益。
||
|-|
|五、公司为重庆国兴公司国兴北岸江山购房尾款系列项目收益权|
|转让提供担保的独立意见：|

公司为全资子公司新增的购房尾款系列项目收益权转让融资提
供担保，有利于全资子公司的业务发展，保障公司经营业务的开展和流动资金的需求，能够实现公司股东利益最大化。
本次仅为对下属全资子公司的担保授权，符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等规章制度的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，因此同意公司为下属全资子公司提供担保。
六、公司向陕西信用再担保公司提供反担保的独立意见：
||
|-|
|1、董事会对上述议案的审议及表决符合《深圳证券交易所股票|
|上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。|

||
|-|
|2、华陆环保为公司控股子公司，公司为控股子公司本次借款事|
|项向担保公司提供反担保，有助于帮助其增加流动资金，整体风险可|
|控，且华陆环保股东刘俐、陆强同时提供反担保，故不存在损害本公|
|司和全体股东,特别是中小股东利益的情形，因此独立董事同意上述|
|反担保事项。|
|（以下无正文）|

（此页无正文，为《财信国兴地产发展股份有限公司独立董事关于公司董事会九届五十一次会议相关事项的独立意见》之签字页。）独立董事：
孙茂竹 叶剑平 刘长华
深圳市长方半导体照明股份有限公司
独立董事述职报告
（江晓丹）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2013年度履行职责的基本情况报告如下：
一、参会情况
2013年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|江晓丹|独立董事|11|0|1|否|

本年度公司共召开了11次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加董事会会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2013年度对各次董事会会议审议的议案无异议。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意
见：
股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见，对董事会未提出年度现金利润分配预案的发表了独立意见，对2012年公司董事、监事、高级管理人员薪酬发表了独立意见，对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》发表了独立意见，对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构发表了独立意见，对《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，对《2012年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
2、在2013年5月27日召开的第一届董事会第二十七次会议上对公司《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见发表了独立意见，对公司控股股东、实际控制人近亲属邓东升、邓东浩、邓博强和邓东芸作为本次股权激励计划激励对象发表了独立意见。
3、在2013年8月2日召开的第一届董事会第二十八次会议上对《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要发表了独立意见。
4、在2013年8月19日召开的第一届董事会第二十九次会议上：对公司2013年上半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，对 2013年上半年度公司关联交易事项发表了独立意见，对控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保发表了独立意见。
5、在2013年9月13日召开的第一届董事会第三十次会议上对公司向股权激励对象授予限制性股票发表了独立意见。
6、在2013年11月25日召开的第一届董事会第三十三次会议上对公司公司董事会换届选举发表了独立意见。
7、在2013年12月16日召开的第二届董事会第一次会议上对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
2、作为公司提名与薪酬考核委员会主任委员，按照专门委员会工作细则的相关要求2013年积极召集并主持薪酬委员会的日常工作，共组织召开四次薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬调整方案，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
3、作为提名委员会委员，2013年参与了两次提名委员会会议，分别向公司董事会推荐邓子华为惠州子公司负责人，提名吴芹芹女士为公司董事会秘书，提名邓子权、邓子华、邓子贤、黄金章、牛文超、吴芹芹为公司副总经理，提名李海俭为公司财务负责人。在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥积极的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次到公司现场调查，重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战
略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
经核查，我认为2013年公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度
完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，进一步提高技术研发和创新能力，加大国内外市场的开拓力度，进一步提高公司的综合竞争力，把公司进一步做大做强。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报，报告完毕。
江晓丹
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-081天邦食品股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日接到公司实际控制人张邦辉先生（目前持有公司流通股286,953,918股，占公司总股本的24.75%，其中有限售条件流通股215,215,438股；无限售条件流通股 71,738,480股）有关办理股权解除质押的通知。
股东股份解除质押的基本情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||解除质押股||质押开始||解除质押||||质押占其|
||||大股东及一||||||||质权人|||
||名称||||数（万股）||日期||登记日||||所持公司|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||股份比例|
|张邦辉||是||70||2015年12月14日||2018年9月12日||国泰君安证券股份有限公司||0.24%||
|合计||||70||-||-||-||-||

本次股权解除质押之后，截至本公告披露日，张邦辉先生剩余质押公司股份为193,095,000股，占其所持公司股份总数的67.29%，占公司总股本的16.65%。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年九月十三日
恺英网络股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法恺英网络股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感及使命感，实现股东、公司和激励对象利益一致，为股东带
来更高效、更持续的回报，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营
目标的实现，根据国家相关规定并结合公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于2017年限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作；
（二）董事会薪酬与考核委员会组织考核工作小组负责具体实施考核工作；
（三）公司人事行政部、财务部等相关部门负责相关考核数据、资料的搜
集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每个会计
恺英网络股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法年度考核一次，首次授予各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|公司2017年净利润不低于75,063.17万元。|
|第二个解除限售期|公司2018年净利润不低于84,854.02万元。|
|第三个解除限售期|公司2019年净利润不低于94,644.86万元。|

若预留部分在 2017年授予完成，则预留部分业绩考核目标与首次授予一致；
若预留部分在2018年授予，则预留部分各期业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|预留解除限售期|业绩考核目标|
|预留第一个解除限售期|公司2018年净利润不低于84,854.02万元。|
|预留第二个解除限售期|公司2019年净利润不低于94,644.86万元。|

上述“净利润”指标指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面业绩考核要求
激励对象只有在上一年度公司达到上述公司业绩考核目标以及个人岗位绩效考核达标的前提下，才可解锁。董事会薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为（S）、（A）、（B）、（C）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考核结果|S|A|B|C|
|标准系数|1.0|1.0|0.5|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（S）/（A）/（B），则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（C），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核达标，则激励对象可按照限制性股票激励计划规定的比例
分批次解除限售，当期未解除限售部分由公司回购注销。若激励对象考核不达
恺英网络股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法标，则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司回购并注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次限制性股票激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年度考核一次。
七、考核程序
公司人事行政部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，员工直接主管及人事行政部门应当在考核结束后七个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可与人事行政部门沟通解决。如无法沟通解决，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并在 10个工作日内进行确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人事行政部门须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过并自本次限制性股票激励计划生效后开始实施。
恺英网络股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法恺英网络股份有限公司董事会2017年6月9日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2017-036深圳市怡亚通供应链股份有限公司
控股股东部分股权质押延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股份已办理质押延期购回及补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数||质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|||延期回购|补充质押||||||
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|522万股|63万股|2017年2月21日|2018年2月22日|国信证券股份有限公司|0.76%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为767,433,500股，占公司总股本的36.27%。其所持有公司股份累计被质押的数为 325,710,000股，占其所持公司股份的42.44%，占公司截止2017年2月21日总股本的15.39%。
三、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一七年二月二十二日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-33
广东银禧科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月26日，广东银禧科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议以通讯表决方式召开，会议通知于2014年6月21日以电子邮件、电话方式送达。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下预案：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的预案》。
公司第二届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等规定，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事两名。经广泛征询意见，公司监事会提名罗丹风、李昊（简历详见附件）2人为第三届监事会股东代表监事候选人。
根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会就任前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会就任之日起，方自动卸任。
本预案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生两名第三届监事会股东代表监事。上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
第三届监事会任期自第二届监事会任期届满之次日（即2014年7月21日）起计算，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司利用节余募集资金永久补充流动资金的预案》。
鉴于公司承诺募投项目高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目、10,000吨高性能环保改性工程塑料项目、6,000吨高性能环保改性工程塑料项目均已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司及子公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用节余募集资金 2,009.81万元永久性补充流动资金，其中银禧科技募集资金账户节余募集资金 201.12万元永久补充银禧科技日常经营所需的流动资金；银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）募集资金账户节余募集资金 1,808.69万元永久补充银禧工塑日常经营所需的流动资金。
上述事项既能满足公司及子公司业务持续增长对流动资金的需求，缓解公司及子公司资金压力，又能提高募集资金的使用效率，按一年期银行贷款基准利率6.00%计算，可减少利息支出120.44万元。
公司及子公司承诺最近十二个月内未进行除公司第二届董事会第二十八次会议审议通过的开展与公司日常生产经营相关的聚氯乙烯期货套期保值业务外的证券投资、创业投资等高风险投资,并承诺未来十二个月内不进行除上述聚氯乙烯期货套期保值业务外的证券投资、创业投资等高风险投资。本次节余募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本预案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
监事会
2014年6月26日
附件：
广东银禧科技股份有限公司第三届监事会股东代表监事简历
罗丹风女士，出生于 1985年 7月 6日，中国国籍，无境外居留权，学士学位。2008年 4月至今在子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司工作，历任技术部助理工程师，技术部副主管，现任银禧工程塑料（东莞）有限公司技术部主管。
罗丹风女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
李昊先生，出生于1986年3月18日，中国国籍，无境外居留权，学士学位。
2011年6月至今在公司担任证券事务助理。
李昊先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2016-36武汉三特索道集团股份有限公司
关于收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 12日收到《湖北证监局关于对武汉三特索道集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]19号,以下简称“《决定》”），内容如下：
“我局在现场检查中，发现你公司存在如下募集资金使用违规的问题：
一、2014年 11月 5日，公司从募集资金专户转账 70.47万元给保康公司，该费用中包括应由三特索道分摊的共计 1.70万元的大余湾会议、三特好空气等项目费用，与募投项目无关。
二、2015年 8月 12日，公司从募集资金专户转账 405.69万元给保康公司，其中 10.24万元属于支付集团、武汉三特旅投部分员工的社保费，与募投项目无关。
三、2015年 9月 7日公司从募集资金专户转账 507.36万元给保康三特九路寨旅游开发有限公司（以下简称保康公司）。当月 23日，公司从保康公司调用该笔款项中的 480万元用于归还交通银行贷款，至 2016年 5月 31日才归还保康公司。
四、2016年 1月 13日公司从募集资金专户转账 2000万元用于不属于募投项目的其他支出，至 1月 20日和 22日才分两笔归还该资金。
五、2016年 1月 13日公司从募集资金专户划出 1500万元用于
补充流动资金，但公司 1月 29日才召开董事会，履行使用闲置募集资金补充流动资金的审批程序。
上述行为违反了《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理与使用的监管要求》第五条和第八条的规定。按照《上市公司现场检查办法》第二十一条的规定，现要求你公司 2016年 10月 30日前予以改正：将用于非募投项目的资金归还到募集资金专户，并进一步建立健全相关制度，强化募集资金管理，杜绝再次发生上述违法违规行为。
你公司应当在改正完毕后 5个工作日内，向我局提交书面报告，我局将组织检查验收。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定之日起 60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司对上述问题高度重视，除《决定》中表明已归还了的募集资金外，剩余少量用于非募投项目的资金也已在该《决定》送达本公司前全部收回,并归还至募集资金专户。公司还将组织和督促全体董事、监事及高级管理人员，加强对相关法律法规的学习，提高认识，进一步规范募集资金管理，杜绝类似现象再次发生。公司将在规定期限内向湖北证监局提交整改报告。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
福建阿石创新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》的有关要求，作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第二届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正
常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金 3,500万元用于暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。
公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金 3,500万元用于暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
兰邦胜 沈毅民 潘琰
年 月 日
四川泸天化股份有限公司董事会
关于对 2017年度审计报告非标准审计意见的专项说明
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报告进行了审计，并于 2018年 4月 20日出具了保留意见
的审计报告[川华信审（2018）023号]，按照《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号
——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定，董事会对该审计意见涉及事项专项说明如下：
一、保留意见涉及事项说明
四川华信(集团)会计师事务所就公司 2017年度财务报告出具形成保留意见审计报告（川华信审（2018）023号），导致保留意见的理由和依据如下：
泸天化 2016年度、2017年度连续经营亏损，截止 2017年 12月 31日，净资产-136,636.21万元，已资不抵债。泸天化母公司、子公司宁夏和宁化学有限公司分别于 2017年 12月 13日、2017年 12月 14日进入破产重整程序。截至审计报告日，泸天化在财务报表附注持续经营中披露了拟采取的改善措施，未披露具体的确保持续经营能力的重整方案，可能导致对持续经营能力产生疑虑的重大事项或情况仍然存在重大不确定性。
二、董事会对审计报告涉及事项的意见
公司董事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）基于谨慎性原则，对导致公司持续经营能力的重大不确定性的判断，揭示了公司面临的风险，该意见客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司董事会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告出具保留意见的审计报告表示理解和认同。公司董事会将采取有效措施，尽力消除上述风险因素。
三、消除该事项及其影响的具体措施
公司董事会和经营层拟采取以下措施，增强公司持续经营能力：1、积极配合管理人开展债务重整相关工作，力争按计划完成各项工作，妥善解决公司债务问题，减轻公司债务负担。
2、加强安全环保监督，确保装置安全稳定运行；抓精细化管理，实现装置长周期运行；加强技术升级，实现提质增效；加快营销体制机制改革，做好品牌管理和渠道建设，及时根据市场和公司的战略进行调整。
3、加强内控制度的建设，加强标准化建设，提升公司管理效益；
加强人力资源管理，优化人才结构和完善绩效考核，实现公司高质量发展；严格控制费用预算，降低各项费用开支。
四川泸天化股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-02广东鸿图科技股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。公司因业务发展需要，拟与公司关联方广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“粤科融资租赁”）开展金额（额度）为 2,000万元的融资租赁交易。相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、为盘活公司存量资产，拓宽融资渠道，公司拟与广东粤科融资租赁有限公司开展金额（额度）为2,000万元的融资租赁交易。
2、广东粤科融资租赁有限公司系公司实际控制人广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科集团”）之控股子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，其与公司构成关联关系。本次交易构成了关联交易。
3、公司于2015年1月9日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事黎柏其先生、何荣先生、彭星国先生回避表决，独立董事对该项交易进行了审核并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案不需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：广东粤科融资租赁有限公司
注册地址：佛山市南海区桂城南平西路13号承业大厦十楼1001室
法定代表人：何荣
注册资本：陆亿贰仟万元人民币
经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。
税务登记证号码：440682093123391
2、广东粤科融资租赁有限公司成立于2014年3月17日，主要从事融资租赁业务；截至2014年9月30日，其总资产为7,3922.49万元，净资产为6,3614.36万元（前述财务数据未经审计）。
3、广东粤科融资租赁有限公司系公司实际控制人粤科集团之控股子公司，粤科集团持有其35%股权，根据深交所《股票上市规则》规定，其与公司构成关联关系，本次交易构成了关联交易。
三、关联交易标的基本情况
交易标的为权属于本公司的部分生产设备（压铸机及加工中心），此部分设备不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易涉及两类交易的定价政策及定价依据：第一、交易标的的定价是按同类产品市场公允价值确定；第二、本次交易实质是融资行为且为关联交易，其中融资费率、每期支付租金是按租赁机构出租给非关联方第三方机构的同类交易公允价值及资金利率（年利率）确定。
根据《企业会计准则》，公司将对本次交易确认为售后回租融资租赁，出售所涉资产的行为不确认为销售收入。
五、交易协议的主要内容
1、租赁本金（融资额度）：¥20,000,000.00（大写：人民币贰仟万圆整）
2、租赁期限：五年
3、利率（年利率）：6.6%（基准利率上浮10%）
4、留购价款：¥100.00（大写：人民币壹佰圆整）
5、咨询服务费（手续费）：按3.5%（即每年0.7%）费率，于每次放款时按实际放款金额×前述约定比例收取。
供连带责任保证。
本公司将生产设备以市场公允价格出售给粤科融资租赁，然后公司再从粤科融资租赁租回该生产设备占有并使用，本公司在租赁期限届满并按约定向粤科融资租赁支付所有租金后，以100.00元的名义货价从粤科融资租赁留购上述设备。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影
响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。
七、交易目的和对公司的影响
实施此项融资租赁项目，有利于盘活公司存量资产，拓宽公司融资渠道，为公司降低资金成本提供保证，实现公司健康稳定发展。
本次交易对公司生产经营具有积极影响，不会损害公司及股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司与粤科融资租赁未发生过关联交易。
九、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，详见公司2015年1月13日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司与关联方开展融资租赁业务的独立意见》。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日
吉林金浦钛业股份有限公司
独立董事关于调整 2015年度非公开发行股票方案
及涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《吉林金浦钛业股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对拟提交公司第五届董事会第三十次会议审议的《关于调整公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》及其所涉及的关联交易事项进行了审核，发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票方案调整是基于近期证券市场的变化情况，经公司慎重考虑后确定的，公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
2、公司本次非公开发行股票所涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上，我们认可公司本次非公开发行股票方案的调整及其所涉及的关联交易事项，并同意将该等事项提交公司董事会审议。
独立董事：张忠、张亚兵
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-078
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东方海江先生关于办理股票质押式回购交易的通知，具体情况公告如下：
方海江先生将其持有的公司股份37,800,000股（其中：高管锁定股27,900,000股，无限售流通股9,900,000股），以股票质押式回购交易的方式质押给国泰君安证券股份有限公司，初始交易日为2015年12月15日，购回交易日为2016年12月14日。本次质押股份占方海江先生持有公司股份总数的28.04%，占公司总股本的7.90%。
截至本公告日，方海江先生共持有公司股份134,784,095股，占公司总股本的28.17%，其中累计质押的股份为37,800,000股，占其持有公司股份总数的28.04%，占公司总股本的7.90%。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2015年12月16日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-045常熟瑞特电气股份有限公司
关于拟变更公司注册资本
并相应修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，于2019年10月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，详细内容如下：
一、拟变更注册资本
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，按照公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等有关
决议及授权：公司于2019年10月29日，召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，公司有3名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，公司拟对该部分激励对象已获受但尚未解锁的483,840股限制性股票进行回购注销。如上述《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》经公司股东大会审议通过，在其实施完成后，公司注册资本将相应减少人民币483,840元，公司股份总数将相应减少483,840股,
同意公司据此变更注册资本并相应修订《公司章程》。公司已同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、备案登记等所
有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
二、拟相应修订《公司章程》
修订前：
第六条公司注册资本为30358.62万元。
第十八条公司的股份总数为30358.62万元，均为普通股。
修订后：
第六条公司注册资本为30310.236万元。
第十八条公司的股份总数为30310.236万元，均为普通股。
上述拟变更公司注册资本并相应修订《公司章程》事项已提交公司2019年第二次临时股东大会审议，有待公司2019年第二次临时股东大会审议批准后方能生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2015-25河北常山生化药业股份有限公司
关于签署技术研发合同书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近年来，以互联网、移动互联网为载体的信息化、全球化趋势，已经深入地改变了我们的生活模式、生产模式、竞争模式。随着大数据时代的到来，企业管理、研发、营销等都将有全新的变化，对于企业通过技术手段挖掘大数据下的深层次关系，让营销更准确、更有效成为营销的重中之重。近日河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与清华大学（计算机科学与技术系）（以下简称“乙方”）签署了技术开发合同书，委托乙方进行项目的技术开发。具体公告如下：
一、合作标的
“大规模药品销售数据挖掘与精准营销平台”（以下简称项目）。
二、合作期限
合作期限为1年。
三、合作内容
该项目标的技术内容为“大规模药品销售数据挖掘与精准营销平台”，乙方完成1个应用平台，功能包括药品销售数据挖掘分析，药品销售精准营销。
在药品销售数据挖掘分析方面，采用经典的聚类和时间序列等手段，分析甲方提供的药品数据在全国销售情况，提供实时详细的分析展示报告。
在药品销售精准营销方面，根据药品销售数据的历史销售情况，提供药品销售的趋势预测，为更加精准的药品投放提供数据基础。
甲方与乙方将商定数据交换标准，根据甲方提供的数据，定期自动产生分析报告
与营销建议。
四、合作研究目标
1、药品销售数据挖掘分析方面，实现对全国医院级别数据的挖掘分析。
2、药品销售精准营销方面，实现对全国医院级别的营销建议。
五、研究开发经费
本项目开发经费及报酬（即合同总价款）：30万元，由甲方提供。
六、其它事项
乙方享有本合同履行过程中产生的技术成果的专利申请权、依法转让权、使用权、署名权、荣誉权和申请奖励权。甲方享有履行过程中产生的本合同技术成果的使用权，但没有转让权。在开发过程中乙方使用的已有研究成果、开源软件与工具、引擎组件仍归乙方所有，不受以上约束。
在履行本合同的过程中，确因现有技术水平和条件难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由双方合理承担。即双方以各自投入的人力、物力、财力承担风险责任。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二○一五年四月二十八日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015021
债券代码：112208 债券简称：14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步实施拓展医疗健康产业业务，已出资10000万元在北京设立全资子公司华邦汇医投资有限公司（以下简称“本次出资”）。近日，公司收到有关部门颁发的营业执照和税务登记证等文件。现将本次出资成立子公司的情况公告如下：
一、本次拟成立子公司的基本情况
（一）公司名称：华邦汇医投资有限公司（已经北京市工商行政管理局海淀分局核准）。
（二）注册资本：人民币10000万元。
（三）股东情况：公司货币出资人民币10000万元，占其注册资本的100%。
（四）经营范围：投资管理；资产管理；企业管理咨询；项目投资。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
（五）企业类型：有限责任公司(法人独资)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次出资在公司总经理的授权范围内，本次出资不构成关联交易。
二、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响
(一)本次出资目的
公司在巩固原有业务的基础上，借助多年积累的医疗资源，大力拓展互联网
医疗、康复医疗、医学美容等业务，实施医疗健康发展战略。
（二）资金来源
本次出资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
（三）本次出资对公司的影响
本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。本次出资完成后，本公司将直接持有华邦汇医投资有限公司100%的股权，华邦汇医投资有限公司为本公司合并财务会计报告单位。
三、投资风险
公司此次投资设立华邦汇医投资有限公司，拟开展的互联网医疗、康复医疗、医学美容等业务将在履行相应前置审批手续后实施，存在不能取得相关前置审批的风险。医疗服务领域可能存在发生医疗纠纷和医疗事故的风险。公司通过本次投资进入新的领域，存在因行业市场环境发生变化、经营管理出现问题，导致企业经营管理不善而影响企业业绩的风险。华邦汇医投资有限公司的股东作为一家上市公司，在医药领域耕耘多年，拥有丰富的经营管理经验，在公司规范性治理和企业经营管理方面有一定的优势，有助于华邦汇医投资有限公司快速成长。
四、备查文件
华邦汇医投资有限公司营业执照、税务登记证和组织机构代码证等。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018－004吉林敖东药业集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|301,084.13|273,669.71|10.02%|
|营业利润|187,886.18|162,803.64|15.41%|
|利润总额|193,812.44|174,008.63|11.38%|
|归属于上市公司股东的净利润|187,011.55|166,649.14|12.22%|
|基本每股收益（元）|1.61|1.45|11.03%|
|加权平均净资产收益率|9.63%|9.43%|0.20%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,185,663.22|2,034,050.33|7.45%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,030,878.62|1,863,914.55|8.96%|
|股本（万股）|116,277.00|89,443.84|30.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|17.47|16.03|8.98%|

注：1、上述数据为未经审计的合并报表数据。
2、公司以 2017年 6月 16日为股权登记日实施 2016年度利润分配方案，向全体股东每 10股送红股 3股，派 3.00元（含税）。利润分配方案实施后，公司总股本由 894,438,433股变更为 1,162,769,962股。上年同期的基本每股收益、稀释每股收益按中国
证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）
的相关规定，按调整后发行在外的普通股加权平均数重新进行了计算。
为便于数据对比，本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产亦按照送股后的股本进行计算。
3、根据 2018年 1月 12日财政部会计司发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，利润表新增“资产处置收益”行项目，企业按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行了调整，并对上年同期的营业利润进行了调整。上述调整对公司利润总额和归属于上市公司股东的净利润没有影响。
二、经营业绩和财务状况情况说明
营业总收入本报告期较上年同期增长10.02%，主要系本期医药产品营业收入增长所致；归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期增长12.22%，主要系包括对广发证券在内的对外投资收益增加所致。
本报告期末股本较期初增长30%，系 2017年实施 2016年度利润分配方案，向全体股东每 10股送红股 3股，派 3.00元（含税）所致。利润分配方案实施后，公司总股本由 894,438,433股变更为 1,162,769,962股。
三、其他说明
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算的合并报表数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。
公司计划于 2018年 3月 31日披露 2017年年度报告全文及摘要，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人李秀林先生、主管会计工作的负责人张淑媛女士、会计机构负责人李强先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2018年 1月 16日