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证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-060
三力士股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券的行政许可申请
获得中国证券监督管理委员会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）于2017年9月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171855号），中国证监会依法对公司提交的《三力士股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一七年九月十一日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-059天津红日药业股份有限公司
关于持股5%以上的股东增持公司股份比例达到3%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日收到公司持股5%以上的股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“兴城集团”）出具的关于增持公司股份的通知，兴城集团自2019年5月6日至2019年7月23日期间，通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份91,171,614股，增持比例达到公司总股本的3%，现将相关情况公告如下：
一、本次股东增持股份情况
1、增持人：成都兴城投资集团有限公司
2、增持目的：基于对公司未来发展充满信心，对公司价值的高度认可，促进公司健康可持续发展，提升上市公司投资价值。
3、增持方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持。
4、增持股份的资金来源：兴城集团自有资金
5、增持日期：2019年5月6日至2019年7月23日
6、本次股东增持股份情况：
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持比例（%）|
|兴城集团|集中竞价|2019年5月6日至2019年5月21日|30,110,612|3.311|1.002|
|||2019年5月22日至2019年6月12日|30,604,683|3.390|1.018|
|||2019年6月14日至2019年7月23日|30,456,319|3.373|1.013|
|合计|||91,171,614|3.358|3.033|

天津红日药业股份有限公司二、股东本次增持前后持股变动情况
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|股东名称|增持前持股数及比例||增持后持股数及比例||
||股数（股）|占公司总股本的比例（%）|股数（股）|占公司总股本的比例（%）|
|兴城集团|487,640,323|16.224|578,811,937|19.257|

三、后续增持计划
基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，兴城集团计划在未来通过集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式，继续增持上市公司股份。如果兴城集团未来增持上市公司股份，将严格按照相关法律法规的规定，及时履行相关审批程序和信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不符合上市条件、不会导致公司控制权发生变化。
3、计算相关股份比例时，公司总股本剔除了公司回购专用账户中的股份数量。
4、公司将按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，持续关注公司持股5%以上的股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年七月二十四日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-002
江苏大港股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东、公司副董事长王刚先生的通知，获悉其将持有的本公司部分无限售流通股份 98万股办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体情况公告如下：
一、股东股份质押情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王刚|否|980,000|2017年1月17日|2018年1月17日|国泰君安证券股份有限公司|1.85%|满足其融资需求|

2、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，王刚先生持有公司股份 52,994,584股，占公司总股本的9.13%。其中已累计质押股份98万股，占其持有的本公司股份总数的1.85%，占公司总股本的0.17%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书（两方）；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一七年一月十九日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-046易联众信息技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会通知已于2016年4月15日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张曦先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年5月13日（星期五）下午14:30时；
网络投票时间：2016年5月12日—2016年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月13日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年5月12日15：00时至2016年5月13日15：00时。
5、现场会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司会议室。
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表均为2016年5月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，共计持有公司有表决权的股份总
数69,275,650股，占公司有表决权股份总数的16.1106%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计3名，持有公司有表决权的股份69,270,650股，占公司有表决权股份总数的16.1095%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代表共计1名，持有公司有表决权的股份5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）1人，共计持有公司有表决权股份5,000股，占公司股份总数为0.0012%。
公司全体董事、监事和公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》。
表决情况：同意69,275,650股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
2、审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》。
表决情况：同意69,275,650股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
3、审议通过了公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
表决情况：同意69,275,650股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意5,000股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。
表决情况：同意69,275,650股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
5、审议通过了公司《2015年度利润分配预案》。
表决情况：同意69,275,650股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数
的100%，反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意5,000股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了公司《关于续聘 2016年度审计机构的议案》。
表决情况：同意69,275,650股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意5,000股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过公司《关于修改及增加经营范围的议案》。
表决情况：同意69,275,650股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
8、审议通过公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决情况：同意69,275,650股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谭静婧、时健律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《易联众2015年年度股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于易联众信息技术股份有限公司2015年年度股东大会法律意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-082江苏东方盛虹股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2019年6月14日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2019年6月21日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于二级子公司对外投资的议案》
为满足市场对具有优异性能的各种差别化涤纶纤维不断增长的客观需求，进一步增强主营业务的市场竞争力，公司的二级子公司江苏港虹纤维有限公司将投资建设年产 20万吨差别化功能性化学纤维项目,项目总投资估算为人民币 123,993万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于二级子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-083）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
2、审议通过了《关于 2019年度开展期货套期保值业务的议案》
公司及其控股子公司 2019年度开展期货套期保值业务累计投入保证金不超过人民币10,000.00万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。
《关于2019年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-084）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事独立意见。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
朗源股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、《朗源股份有限公司章程》的规定，作为朗源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司与龙口高新区管委签署《龙烟铁路（龙口段）建设住宅房屋及附属设施搬迁货币补偿协议》发表如下意见：
本次交易是基于龙烟铁路项目建设要求的客观事实，补偿标准按照《龙烟铁路（龙口段）建设房屋搬迁补偿安置方案》，不存在关联交易的情形；交易的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司与龙口高新区管委签署《龙烟铁路（龙口段）建设住宅房屋及附属设施搬迁货币补偿协议》，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
朗源股份有限公司独立董事：
张东明 梁坤 彭建云
朗源股份有限公司2016年8月15日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2015-029天津滨海能源发展股份有限公司
2015年第三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：亏损
2.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2015年1月1日—2015年9月30日|上年同期2014年1月1日—2014年9月30日|增减变动（%）|
|净利润|约-1500至-1200万元|-1,689.64万元|增长 11.22%至28.98%|
|基本每股收益|约-0.0675至-0.0540 元|-0.0761元|增长 11.22%至28.98%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
销售单价同比下降，燃煤价格同比下降，但燃煤市场价格存在不确定性。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2015年第三季度报告中详细披露。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2015年 8月 3日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-09号
方大集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、近期项目中标、签约情况
本公司全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司中标深圳鹿丹大厦、深圳满京华现代西谷大厦、昆明云路中心F栋、广西省柳州新银都大厦改扩建工程、福建省长乐市冶金大厦五个幕墙工程，签约深圳卓越梅林中心广场南区、重庆天和国际中心两个幕墙工程。
二、项目履行对上市公司的影响
1、以上项目中标、签约金额合计448,667,911.86元人民币，占公司2012年营业收入的32%，项目工期一般为6至18个月，项目的实施将有利于本公司2014年及以后年度收入的增长，但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节，要视双方履约实际而定，因此对公司2014年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准。
2、本公司与以上项目对方不存在关联关系。
3、以上项目履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行以上项目而对项目对方形成依赖。
4、鉴于以上项目对方的预付款支付、工程施工、履行进度、材料成本、验收及结算等环节，对本公司的财务指标影响具有不确定性。
三、项目履行的风险分析
项目双方均具有履约能力，但在项目履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响项目履行。
四、备查文件
中标通知书。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-105深圳市名家汇科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2018年8月23日召开第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名胡艳君女士、李娜娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述非职工代表监事候选人简历附后）
通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由 3名监事组成，其中，非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2018年第六次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
监事会
2018年8月25日
附件：
1、胡艳君女士简历
胡艳君，女，出生于 1979年 10月，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，电气工程师。历任深圳市名家汇科技股份有限公司工程部技术员、工程部经理，现任深圳市名家汇科技股份有限公司成本控制中心总监、陕西名家汇监事。
自2016年10月起任公司监事会主席。截至目前，胡艳君未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、李娜娜女士简历
李娜娜，女，出生于1982年2月，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。
历任深圳市名家汇科技股份有限公司对外合作部经理，分支机构管理中心总监，现任深圳市名家汇科技股份有限公司战略合作中心总经理。自2017年12月起任公司监事。截至目前，李娜娜未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2015—010
广州恒运企业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2015年 4月 1日发出书面通知，于2015年 4月 10日下午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举郭晓光先生为公司第八届董事会董事长的议案》。
同意选举郭晓光先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止（简历详见公司于 2015年 3月 19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的第七届董事会第三十二次会议决议公告）。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举郑建平先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。
同意选举郑建平先生为公司第八届董事会副董事长，任期为三年，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止（简历详见公司
于 2015年 3月 19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的第七届董事会第三十二次会议决议公告）。
三、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。
同意根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，选举第八届董事会专门委员会委员，任期为三年，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。具体如下：
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|名称|召集人|委员名单|
|战略发展委员会|郭晓光|郭晓光、郑建平、陈福华、钟英华、谭劲松|
|提名委员会|江 华|江华、游达明、郭晓光|
|薪酬与考核委员会|游达明|游达明、张利国、郑建平|
|审计委员会|谭劲松|谭劲松、张利国、杨舜贤|

（上述人员简历详见公司于2015年3月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的第七届董事会第三十二次会议决议公告）
四、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张晖先生为公司第八届董事会秘书的议案》。
同意续聘张晖先生为公司第八届董事会秘书，任期为三年，任
期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。张晖先生的相关履历
材料已按规定报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职
资格无异议（简历附后）。
五、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任廖铁强先生为公司证券事务代表的议案》。
同意聘任廖铁强先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。廖铁强先生的相关履历材料已按规定报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异议（简历附后）。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二○一五年四月十一日
附件：
1、张晖先生简历；
张晖先生，1972年 7月出生，中共党员，研究生学历，经济师。
2004年获深圳证券交易所颁发《上市公司董事会秘书资格证》。
2006年1月至今任广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书，现兼任广州证券股份有限公司董事。
张晖先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
2、廖铁强先生简历：
廖铁强先生，1975年 7月出生，中共党员，硕士，经济师，助理工程师。2009年至今就职于本公司，历任公司党政办文秘科科员、董秘室股证事务科副科长、科长、证券事务代表。2010年 7月参加深交所董事会秘书培训班学习并获深圳证券交易所颁发《上市公司董事会秘书资格证》。
廖铁强先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
廖铁强先生联系方式：
办公电话：020—82068252 传 真：020-82068252
电子邮箱：ltq698@163.com
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2016-004新华联不动产股份有限公司
关于关联方为新丝路文旅有限公司提供借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足公司海外业务发展需要，根据公司战略发展规划，新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）间接持有的控股子公司新丝路文旅有限公司（证券代码：000472.HK，以下简称“新丝路文旅”）拟与关联方新华联国际投资有限公司（以下简称“新华联国际投资”）签订《借款协议》，新华联国际投资为新
丝路文旅提供借款5,000万元港币（约合人民币4,186.50万元），借款年利率为
8%，借款期限不超过一年，协议双方将按借款金额按日计息。
新华联国际投资为公司控股股东新华联控股有限公司间接持有的全资子公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。2015年12月31日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于关联方为新丝路文旅有限公司提供借款的议案》，关联董事傅军先生、丁伟先生、冯建军先生、张建先生回避表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过本次关联交易。公司独立董事对此次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需国家有关部门的审批。
二、关联方基本情况
公司名称：新华联国际投资有限公司
注册地：英属维尔京群岛
注册办事处：Potcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
注册资本：1,000,000美元
公司类型：投资控股
经营范围：投资
新华联国际投资的股权结构为：
截至 2014年 12月 31日（经审计），新华联国际投资总资产 151.35亿元人民币，总负债 80.81亿元人民币，净资产 70.55亿元人民币，2014年度营业收入89.06亿元人民币，净利润5.47亿元人民币。
截至2015年9月30日（未经审计），新华联国际投资总资产166.63亿元人民币，总负债 89.38亿元人民币，净资产 77.25亿元人民币，2015年 1-9月营业收入40.88亿元人民币，净利润5.33亿元人民币。
三、交易协议的主要内容
新丝路文旅与新华联国际投资签订《借款协议》，新华联国际投资为新丝路文旅提供借款5,000万元港币（约合人民币4,186.50万元）。借款年利率为8%，借款期限不超过一年，协议双方将按借款金额按日计息。
四、交易的定价政策及定价依据
本次借款年利率为8%，低于公司同期融资平均成本。借款利率是协议双方参考市场标准并经协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次交易的目的及对公司的影响
新丝路文旅本次借款将用于补充流动资金，满足其正常经营资金需要，取得资金将主要用于日常经营业务的前期拓展及资金周转，本次借款有利于新丝路文旅提升盈利能力和可持续发展能力。本次关联交易未存在损害公司利益的情形，
符合公司和全体股东的利益，并将对公司经营发展产生积极影响。
六、2015年年初至披露日向关联人借款累计已发生的关联交易总金额
2015年年初至本公告披露日，公司及公司下属控股公司向新华联国际投资借款金额共计 54,542.14万元（未含本次借款额度）,产生的资金利息 2459.89万元，该事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。截至本公告披露日，已归还本金17,207.19万元。
2015年年初至本公告披露日，公司及公司下属控股公司（含北京新华联伟业房地产有限公司、湖南新华联建设工程有限公司及北京新华联置地有限公司）累计向除新华联国际投资以外的其他关联方借款金额共计 69,000万元，产生的资金利息 1,384.59万元。截至本公告披露日，公司及下属控股公司已结清所有向关联人借款的本金及利息。
七、独立董事事前认可及独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将此项关联交易提交公司第八届董事会第二十三次会议审议，并发表如下独立意见：
本次新丝路文旅向关联方借款用于补充流动资金，有利于公司相关业务的顺利开展，符合公司正常经营管理需要；同时，本次关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；上述关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定，同意新丝路文旅向新华联国际投资借款并支付利息。
八、保荐机构对该项关联交易的核查意见
西南证券股份有限公司作为公司持续督导工作的保荐机构，就上述事项发表如下核查意见：
新丝路文旅本次借款将用于补充流动资金，满足其正常经营资金需要，有利于新丝路文旅提升盈利能力和可持续发展能力。本次关联交易不存在损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极影响。
公司召开董事会审议通过前述关联交易事项，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。
九、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、《借款合同》。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2015年12月31日
华西能源工业股份有限公司
定期现场检查报告
（2014年上半年）
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：信达证券股份有限公司|被保荐公司简称：华西能源工业股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：易桂涛|联系电话：028-65113669||||
|保荐代表人姓名：粟建国|联系电话：028-65113669||||
|现场检查人员姓名：易桂涛、粟建国|||||
|现场检查对应期间： √上半年 □下半年|||||
|现场检查时间： 2014年9月3日-9月4日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||

||||
|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司|√||

||||
|-|-|-|
|信息披露管理制度的相关规定|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||

|||||
|-|-|-|-|
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||
|三、其他说明无||||

（下转签章页）
[本页无正文，为《华西能源工业股份有限公司定期现场检查报告（2014年上半年）》之签署页]
保荐代表人签名： 2014年10月 22日
易桂涛
2014年10月 22日
粟建国
保荐机构公章：信达证券股份有限公司 2014年10月22日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-058江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 10月 23日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司江门市甜的电器有限公司（以下简称“甜的电器”）进行螺纹钢商品期货的套期保值业务，具体内容如下：
一、套期保值目的和必要性
公司承担的工业机器人产业化项目、全资子公司甜的电器承担的募集资金项目均将陆续进入生产厂房施工建设阶段，螺纹钢是公司建筑过程所需的主要材料，而近年来螺纹钢价格波动性较大，可能会对公司的建设成本产生较大影响。为了有效防范厂房建筑施工中使用的原材料螺纹钢的价格风险，减少因材料价格波动造成的建设成本波动，保证建设成本的相对稳定，降低材料价格波动对公司正常经营的影响，经公司第二届董事会第十六次会议，同意公司与子公司使用自有资金开展螺纹钢套期保值业务（只在场内市场进行，不得在场外市场进行），投入资金（保证金）合计不超过1000万元人民币。
二、期货套期保值业务的开展
由公司董事会授权公司套期保值业务决策小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作。
公司将合理调度自有资金用于螺纹钢期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司并将严格遵守仅限于从事套期保值业务，不得进行
投机和套利交易。进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货量的原则。
三、开展的期货套期保值业务情况
1、套期保值交易品种
公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的螺纹钢期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、预计交易数量、投入金额
根据公司工业机器人产业化项目和全资子公司甜的电器承担的募集资金项目预计使用螺纹钢的情况，公司拟对不超过 25,000吨螺纹钢期货套期保值，业务期间为本次董事会审议通过开展期货套期保值议案之日起一年以内。相关情况如下：
（1）预计套期保值数量：不超过25,000吨；
（2）总计投入保证金及后续护盘资金不超过1000万元。
套期保值业务决策小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资金产生较大影响。
3、资金来源：自有资金。
四、期货套期保值业务的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定建设材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展期货套期保值业务时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以摊平建设材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营和项目建设，避免受建设材料价格大幅波动影响，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部控制体系不完善造成的风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
5、客户违约风险：螺纹钢价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反材料采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营和项目建设相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的螺纹钢期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。螺纹钢期货套期保值拟投入资金（保证金）不超过人民币 1000万元。如投入资金有需要超过人民币 1000万元的，应将关于增加原材料期货套期保值的投入金额及具体实施方案提交董事会审议批准，并严格按照公司《期货套期保值内部控制制度》进行套期保值业务。
3、公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《期货套期保值内部控制制度》规定对各个环节进行控制。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、相关审核和批准程序
2015年10月23日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，全体董事一致同意公司及子公司开展原材料螺纹钢期货套期保值业务，以规避项目建设材料价格波动风险。
公司独立董事对该事项发表意见如下：公司及子公司使用自有资金利用期货
市场开展螺纹钢原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务有利于锁定公司的项目建设成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已经制定了《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司将来从事套期保值业务制定了具体操作规程。因此，公司开展商品期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
2015年10月23日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，全体监事一致同意公司及子公司开展原材料螺纹钢期货套期保值业务，以规避项目建设材料价格波动风险。
公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2015年开展套期保值业务的核查意见》,核查意见认为:
公司及子公司使用自有资金利用期货市场开展螺纹钢项目建筑材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务有利于锁定公司的项目建设成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次事宜已经公司第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，保荐机构对公司开展上述套期保值业务无异议。
鉴于商品期货交易存在一定的风险，保荐机构提请公司注意，在进行套期保值业务过程中，除了要引进具有期货交易和套期保值业务丰富经验的交易人员，精心研究螺纹钢的供需情况和历史价格波动规律外，还要从公司生产经营情况出发，根据螺纹钢的预估需求量，在公司董事会决定的套保业务资金量的范围内，做好财务收支计划，并以此来安排交易，杜绝以盈利为目标的投机行为。上述审议的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关公告。
七、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议
2、第二届监事会第十次会议决议
3、《中国国际金融股份有限公司关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2015年开展套期保值业务的核查意见》
4、《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2018-054怀集登云汽配股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日召开的第四届董事会第7次会议和第四届监事会第4次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。
其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
本次会计政策变更自公司第四届董事会第7次会议、第四届监事会第4次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示3为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东，特别
是中小投资者利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司根据财会[2018]15号文件对财务报表格式进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。公司本次对会计政策进行相应变更，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第7次会议决议；
2、公司第四届监事会第4次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第7次会议相关事项的独立意见；
4、公司监事会关于第四届监事会第4次会议相关事项的意见。
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一八年十月二十四日
宏信证券有限责任公司
关于金圆水泥股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：宏信证券有限责任公司|被保荐公司简称：金圆股份|
|保荐代表人姓名：张文凯|联系电话：18601730799|
|保荐代表人姓名：尹鹏|联系电话：13791133303|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内|
|1.公司信息披露审阅情况|容|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|及时审阅公司文件及其他相关附件，对上市公司的信息披露文件事前审阅，未事前审阅的，在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立健全各项规章制度，公司严格执行以上制度并规范运作。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

|||
|-|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1|
|（2）报告事项的主要内容|持续督导培训报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|-|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|-|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月12日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|

||||
|-|-|-|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、金圆控股集团有限公司、赵辉、赵璧生在收购报告书、重组上市、非公开发行股票时做出的关于同业竞争、关联交易、资金占用、独立性等方面的承诺：避免同业竞争；规范和减少关联交易；不侵害公司利益；保持独立性等。|是|不适用|
|2、金圆控股集团有限公司在金圆股份2016年非公开发行股票时做出的锁定期承诺：36个月内不减持本次非公开发行认购的股票；自本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日期间，不存在减持金圆股份股票的情况；自本承诺函出具日至本次非公开发行股票完成后六个月内，不减持所持金圆股份股票。|是|不适用|
|3、金圆控股集团有限公司在金圆股份2016年非公开发行股票时做出的对金圆股份历史遗留对外担保承担兜底责任的承诺：若金圆股份1995年和1998年发生的历史遗留对外担保，致使金圆股份受到损失，将由金圆控股集团有限公司承担责任。|是|不适用|
|4、金圆控股集团有限公司在金圆股份2016年非公开发行股票时做出的协助办理标的公司股权过户的承诺：无条件协助金圆股份办理标的公司股权的交割手续。|是|不适用|

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|5.金圆股份及相关主体非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对职务消费进行约束；在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于金圆水泥股份有限公司 2017
年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
_________________ _________________
张文凯 尹鹏
宏信证券有限责任公司2018年4月27日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-107
珠海汇金科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年5月25日开市起停牌，公司于同日披露《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-049），于2018年 6月1日、2018年6月8日、2018年6月15日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-054、2018-055、2018-056）。
根据重大资产重组的工作进展情况，经公司申请，公司股票于2018年6月25日开市起继续停牌，公司于2018年6月23日披露《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-057），于2018年6月30日、2018年7月7日、2018年7月14日、2018年7月21日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-060、2018-062、2018-065、2018-068）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，公司股票于 2018年 7月 25日（星期三）开市起复牌。股票复牌后继续推进本次重大资产重组的相关工作，公司于同日披露了《关于公司股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-069），于 2018年 8月 8日、2018年8月22日、2018年9月5日、2018年9月19日、2018年 10月8日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-072、2018-074、2018-084、2018-087、2018-093）。
鉴于本次交易方根据国有产权处置的相关制度规定，终止原意向交易方案，公司管理层经会同相关中介协商论证，于2018年10月15日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于暂不参与竞拍北京捷文科技股份有限公司60%股权的议案》，全体董事一致同意，暂不参与标的公司60%股权公开转让的竞拍
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）事项，并披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-097）。
本次标的公司60%股权尚在上海联合产权交易所公开挂牌转让公示，公开转让的结果尚存在不确定性，公司密切关注事项进展，寻找多方融资渠道，积极与各交易对方沟通后续可行的交易方案，于2018年10月30日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-106）。
截至本公告披露日，公司拟继续推进本次重大资产重组事项，标的公司60%股权在上海联合产权交易所首次公开挂牌转让公示的期限已届满，并已于 2018年 11月 8日再次在上海联合产权交易所公开挂牌转让公示，公开转让的结果尚存在不确定性，公司密切关注事项进展，继续与各交易对方沟通后续可行的交易方案。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并及时向深圳证券交易所提交披露符合相关规定的文件。在此期间，公司将根据事项进展情况，至少每10个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2018年11月12日