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证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-021上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2018年4月2日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2018年4月12日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席谢圣辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度报告》及其《摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
《2017年度报告摘要》详见2018年4月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年度报告》全文详见2018年4月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
上述议案的具体内容详见2018年4月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
经审核，公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系，但存在个别控制环节执行不到位，内部监督有疏忽的情形。
对于本次《2017年度内部控制自我评价报告》中指出的一项非财务报告重要缺陷，监事会已督促董事会尽快制定整改计划，并将持续监督整改效果。
上述报告的具体内容详见2018年4月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。监事会同意公司本次会计政策变更。
上述议案的具体内容详见2018年4月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告》正文详见2018年4月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告》全文详见2018年4月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不同意召开临时股东大会的议案》。
监事会于2018年4月9日收到公司股东四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）《关于提议召开临时股东大会的函》，提议召开临时股东大会审议组建公司第四届董/监事会的议案。
鉴于目前公司董事会和监事会的换届工作已经启动，相关候选人的提名工作正在有序的推进之中，换届程序亦符合相关法律法规和《公司章程》的规定。映
业文化作为持有公司3%以上股份的股东，可以按照公司已经披露的换届程序，向董/监事会书面提名新一届董/监事候选人。因此，监事会决定不同意映业文化提议召开临时股东大会的提案。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司监事会2018年4月14日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019088深圳市科陆电子科技股份有限公司
第七届董事会第六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会议通知已于2019年6月6日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2019年6月 12日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，其中独立董事丁海芳女士以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
具体详见刊登在 2019年6月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019089）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2019年6月28日（星期五）在公司行政会议室召开公司2019年第四次临时股东
大会。
《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019090）全文详见2019年6月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月十二日
北京利德曼生化股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及关联交易情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京利德曼生化股份有限公司章程》有关规定，作为北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的原则和对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于我们的独立判断，对公司 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及关联交易情况发表如下独立意见:
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》(证监发[2004]57号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等文件规定以及《北京利德曼生化股份有限公司章程》、《北京利德曼生化股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，我们对报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况、对外担保及关联交易情况进行了认真核查。经核查，我们认为：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
二、报告期内，公司对外担保情况如下：
公司于 2015年 3月 17日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对经销商融资租赁业务提供担保的议案》，同意公
司对具备合格资质经销商的融资租赁业务在 8,500万元范围内以保
证的方式提供担保。2015年 5月 29日，公司经销商昆明百事腾生物技术有限公司(以下简称“百事腾”)与中关村科技租赁有限公司签署了《融资租赁合同》，并由公司出具担保函，为百事腾就上述融资租赁业务向中关村科技租赁有限公司提供 10,647,853.92元的担保，担保类型为连带责任保证，期限为 3年。截止 2015年 12月 31日，公司对外担保发生额为 10,647,853.92元，担保余额为 10,647,853.92元，担保总额合计为 10,647,853.92元，占公司报告期末经审计净资产的0.9%。
1、上述被担保公司财务状况和信用状况良好，资产负债率不超过70%，并且与公司有良好合作基础，公司本次提供担保的担保对象筛选标准合理。公司为经销商融资租赁业务提供担保，属于公司开展正常业务活动所需，有利进一步拓展公司业务，增加产品销售渠道，增强公司市场竞争力，没有损害中小股东的利益。且公司已指定一家合法并具备担保能力的担保公司为百事腾以保证的方式向公司提供
反担保，足以保障公司的利益；
2、截止 2015年 12月 31日，除上述担保事项外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。报告
期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2015年 12月 31日的违规对外担保情况；
利益的情形。
三、报告期内，公司没有发生与本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股的其他关联方及公司的董事、监事和高级管理人员(包括其直系亲属)发生任何形式的关联交易行为。
独立董事：王瑞琪、张力建、黄振中 2016年 3月 25日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-185当代东方投资股份有限公司
关于全资子公司所持其子公司股权被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过查询国家企业信用信息公示系统知悉，公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）持有的霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司（以下简称“当代陆玖”）51%股权及河北当代文化传媒有限公司（以下简称“河北当代”）100%股权被司法冻结，具体情况如下：
一、股权冻结基本情况
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|序号|被冻结股权公司名称|所持股权公司名称|持有股权数额|执行法院|
|1|盟将威|霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司|510万元人民币|北京市第一中级人民法院|
|2|盟将威|河北当代文化传媒有限公司|3,000万元人民币|北京市第一中级人民法院|

二、股权被冻结的原因
盟将威所持当代陆玖及河北当代股权被冻结主要系盟将威与中视传媒就《电视剧<赵氏孤儿案>发行委托协议》纠纷案件所致（详见公司于 2018年 9月 29日在指定媒体披露的《关于公司全资子公司涉及仲裁的公告》（公告编号：2018-136））。
三、对公司的影响
上述股权被冻结事项暂时不会对公司及子公司的经营造成影响，且被冻结的
股权暂无被司法拍卖的风险，暂不会导致盟将威对当代陆玖及河北当代股权的所
有权发生变更。本次股权冻结所涉及的仲裁事项目前已开庭审理，但尚未做出仲裁，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2016-043天马微电子股份有限公司
关于吸收合并全资子公司深圳光电子的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 5日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司深圳光电子的议案》，为减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，董事会同意公司吸收合并全资子公司深圳中航光电子有限公司（以下简称“深圳光电子”）的全部资产、负债和权益，吸收合并完成后，深圳光电子的独立法人资格依法注销。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被合并方基本情况
1、公司名称：深圳中航光电子有限公司
2、成立日期：2011年 2月 15日
3、注册地址：深圳市南山区麒麟路金龙工业城 1A720室
4、注册资本：28,000万元
5、法定代表人：刘静瑜
6、经营范围：平板显示器及其相关零配件的设计、技术开发、技术咨询、技术转让及销售（不含法律、行政法规、国务院决定规定需前
置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
7、经营情况：截至 2015年 12月 31日，深圳光电子资产总额为 55,332万元，负债总额为 29,034万元，净资产为 26,298万元，2015年度实现营业收入 211万元，净利润 89万元。（以上财务数据已经审计）
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过吸收合并的方式合并深圳光电子全部资产、负债和权益，合并完成后公司存续经营，深圳光电子的独立法人资格将被注销。
2、公司吸收合并深圳光电子的基准日暂定为 2016年 7月 31日。
3、吸收合并完成后，深圳光电子的所有资产（包括但不限于流动资产、非流动资产等财产）合并纳入公司，全部债权债务及其他应当承担的义务和责任由公司承继。合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益全部由公司承担。
4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
5、合并双方各自履行法定审批程序，获得批准后，正式签订《合并协议》，实施合并程序。
6、公司董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层具体办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。
7、完成相关审议及公告程序后，双方积极合作，及时完成所有资产的移交手续和权属变更登记手续，依法定程序办理深圳光电子的注
销手续及履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。
四、本次吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，符合公司的发展战略。深圳光电子作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。
五、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一六年八月六日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-008深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司（以下简称“惠州雷曼”）、深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”）生产经营流动资金的需要，拟为惠州雷曼向平安银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币9,000万元的授信额度提供连带
责任担保，担保期限一年。为拓享科技向中国银行龙华支行提供不超过6,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
二、被担保人基本情况及财务指标
1.惠州雷曼
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|名称|惠州雷曼光电科技有限公司|
|成立日期|2010年06月08日|
|法定代表人|李漫铁|
|注册地址|广东省惠州市东江高新科技工业园区上霞区雷曼光电工业园|
|注册资本|6000万元|
|经营范围|研发、生产、销售高品级发光二极管及LED显示屏、LED照明及其他应用产品，物业租赁，设备租赁，照明工程、城市亮化、景观工程的咨询、设计、安装及维护，货物进出口。|
|与公司的关系|公司持有惠州雷曼100%的股权，惠州雷曼是公司的全资子公司|

惠州雷曼主要财务指标：2016年1-9月惠州雷曼实现营业收入14,732万元，
利润总额-4万元，净利润-29万元。截至2016年9月30日，惠州雷曼总资产41,639
万元，总负债9,463万元，净资产32,176万元，资产负债率为22.7%。
2.拓享科技
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|名称|深圳市拓享科技有限公司|
|成立日期|2010年12月09日|
|法定代表人|李漫铁|
|注册地址|深圳市宝安区石岩街道水田社区第四工业区30号厂房|
|注册资本|500万元|
|经营范围|LED产品的技术开发及销售、LED灯饰照明、LED灯具照明、LED电源的生产与销售，国内贸易，货物及技术进出口。|
|与公司的关系|公司持有拓享科技100%的股权，拓享科技是公司的全资子公司|

拓享科技主要财务指标：2016年1-9月拓享科技实现营业收入11,812万元，利润总额 1,785万元，净利润 1,517万元。截至 2016年 9月 30日，拓享科技总资产 10,136万元，总负债 5,156万元，净资产 4,980万元，资产负债率为50.9%。
三、担保协议的主要内容
上述担保不涉及反担保且担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。
四、董事会意见
为了促进惠州雷曼、拓享科技的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，为其提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。
五、公司独立董事意见
经过认真审核，我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。
上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益
的行为。我们同意公司为全资子公司提供担保事宜。
六、监事会意见
公司决定为全资子公司惠州雷曼及拓享科技提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为全资子公司向银行申请借款授信额度提供担保的事项。
七、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量
本次对惠州雷曼、拓享科技向银行申请授信提供的担保生效后，本公司及控股子公司对外担保总计为人民币 15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的14.2%，均为公司对控股子公司担保。除本次对外担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在违规担保和逾期担保。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-038深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的160253号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2016年 3月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
本次非公开发行尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年3月21日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2019-005
广东凯普生物科技股份有限公司
关于2018年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月25日收到公司控股股东香港科技创业股份有限公司（以下简称“香港科创”）提交的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
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|提议人：香港科技创业股份有限公司||||
|提议理由：香港科创基于公司已发布的2018年度业绩预告，以及对公司未来发展的预期和信心，提议公司在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下进行利润分配，以更好地回报全体股东。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|2.5|2|
|分配总额|以截止2018年12月31日的总股本（扣除公司已回购股份数量）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。|||
|提示|自2018年12月31日至实施利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日期间股本发生变动的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
公司正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。
二、相关股东持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内，公司控股股东及实际控制人的持股变动情况如下：
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|名称|身份/职务|变动日期|变动股数（股）|变动方式|
|王建瑜|实际控制人、董事|2018年12月21日|20,500|二级市场增持|

2、公司控股股东及实际控制人承诺在本利润分配及资本公积金转增股本预案发布之日起6个月内，不存在减持计划。
三、风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配方案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人
意见，并非董事会决议，具体利润分配及资本公积金转增股本预案需待公司2018
年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会接到控股股东香港科创提交的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》后，公司全体董事对该预案进行了讨论，并达成一致意见：预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，符合公司发展战略，公司业绩稳定，现金流充裕，现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。预案符合相关法律、法规以及《公司章程》、公司（2018年-2020年）股东回报规划的规定，具备合法性、合规性、合理性。全体董事一致承诺：在董事会开会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
2、公司控股股东香港科创承诺：在公司股东大会开会审议该利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。
3、在本预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
4、公司于2018年年6月28日和2018年7月16日分别召开第三届董事会第二十次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司以不超过人民币8,000万元（含8,000万元），且不低于人民币3,000万元（含3,000万元）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或注销减少注册资本等。回购股份的价格不超过20元/股。回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内。截至2018年12月28日，公司回购股份事项实施完毕，累计回购股份数量为4,927,063股，占公司总股本的2.71%。
根据中国证券监督管理委员会发布《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监发〔2005〕51号）第十条：“回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利。上市公司在计算相关指标时,应当从总股本中扣减已回购的股份数量”。根据深圳证券交易所发布的《关于发布<深圳证券交
易所上市公司回购股份实施细则>的通知》（深证上〔2019〕22号）附件1《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条：“上市公司回购专用账户中的股份不享受股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。”五、备查文件
1、公司控股股东香港科创关于利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺；
2、公司全体董事签字确认的书面文件。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二十五日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2017-016
天润曲轴股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 7日
召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止重大资产重组
事项的议案》。公司现定于2017年4月11日（星期二）下午15:00-16:00
召开投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者
进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就公司终止重大
资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露允
许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式、地点
1、召开时间：2017年 4月 11日（星期二）下午 15:00-16:00
2、召开方式：网络远程方式
3、地点：“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）
三、出席说明会的人员
公司董事长邢运波先生，董事、总经理徐承飞先生，董事、董
事会秘书、副总经理、财务总监刘立女士，财务顾问代表周猛先生。
四、参加方式
投资者可以在说明会召开时间段内登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流与沟通，
公司及相关人员将及时回答投资者问题。
五、联系人及联系方式
1、联系人：冯春
2、联系电话：0631-8982313
3、传真：0631-8982333
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2017年4月10日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-016
广东东方精工科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2015年4月17日以电话、电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2015年 4月 23日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席周德永先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<广东东方精工科技股份有限公司2015年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广东东方精工科技股份有限公司 2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司监事会2015年4月23日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-074深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于2016年度利润分配实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
1、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2016年度利润分配方案已获2017年4月19日召开的2016年度股东大会审议通过。
2、本次利润分配实施距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、利润分配方案
公司 2016年度利润分配方案为：以公司 2016年 12月 31日的股本 233,669,692股为基数，向全体股东每 10股转增 20股，合计转增 467,339,384股，同时向全体股东每 10股派发现金股利 1.40元（含税），共分配现金股利32,713,756.88元人民币。
公司于近期完成了公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分 3,320,000股的登记工作，登记完成后公司总股本由 233,669,692股增至236,989,692股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本236,989,692股为基数，向全体股东每10股派1.380387元人民币现金。（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.242348元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.380387元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增19.719819股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.276077元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.138039元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月16日，除权除息日为：2017年6月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增股份于 2017年 6月 19日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****481|新疆动能东方股权投资有限公司|
|2|08*****842|深圳市华新投中艺有限公司|
|3|01*****288|张美蓉|

||||
|-|-|-|
|4|08*****086|上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|5|08*****935|深圳市百力联创投资企业（有限合伙）|
|6|01*****196|钟志海|
|7|00*****929|华灿桥|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 9日至登记日：2017年 6月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为 2017年 6月 19日。
七、股份变动情况表。
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动（增加）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|92,187,076|38.90%|181,791,245|273,978,321|38.90%|
|高管锁定股|16,512,450|6.97%|32,562,252|49,074,702|6.97%|
|首发后限售股|70,351,501|29.69%|138,731,887|209,083,388|29.69%|
|股权激励限售股|5,323,125|2.25%|10,497,106|15,820,231|2.25%|
|二、无限售条件股份|144,802,616|61.10%|285,548,138|430,350,754|61.10%|
|1、人民币普通股份|144,802,616|61.10%|285,548,138|430,350,754|61.10%|
|三、股份总数|236,989,692|100.00%|467,339,383|704,329,075|100.00%|

八、本次实施资本公积金转增股份后，按新股本 704,329,075股摊薄计算， 2016年度每股净收益为 0.22元。
九、有关咨询办法
咨询地址：深圳市龙华新区观澜街道广培社区 65号裕新路南兴工业园厂房
第一栋、第二栋公司证券部
咨询联系人：刘倩
咨询电话：0755-28085000-320
传真：0755-28085605
十、备查文件
（一）公司2016年度股东大会决议及公告；
（二）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年六月十二日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-054安徽华信国际控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月5日收到非独立董事刘冬平先生、独立董事杨达卿先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：
一、关于非独立董事刘冬平先生辞职
刘冬平先生因其个人原因，辞去公司董事及董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员，辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，刘冬平先生将不在公司担任其他任何职务，其辞任不会导致公司董事会董事低于法定人数，不会影响公司正常运作。
公司及董事会对非独立董事刘冬平先生任职期间为公司及公司董事会所做的工作予以充分认可，并表示衷心的感谢！
二、关于独立董事杨达卿先生辞职
杨达卿先生因其个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会下设提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。杨达卿先生辞职后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨达卿先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。为确保董事会的正常运作，在新任独立董事经股东大会表决通过、正式上任前，杨达卿先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事相关职责。
公司及董事会对独立董事杨达卿先生任职期间为公司及公司董事会所做的
工作予以充分认可，并表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一八年六月七日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-010
天津凯发电气股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：凯发电气；股票代码：300407）自2015年8月17日开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-053）。公司分别于 2015年 9月 30日、2015年 11月 10日、2015年 12月15日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-057、2015-070、2015-075）。公司股票停牌期间，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2016年1月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《天津凯发电气股份有限公司重大资产购买预案》等与本次重组相关的议案。本次重大资产重组预案详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
公司重大资产购买预案》披露文件下发了《关于对天津凯发电气股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第 2号），公司对上述问询函所涉问题进行了回复，并对原预案内容进行了相应的补充、修订和完善，具体内容详见公司于2016年2月16日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
经申请，公司股票将于2016年2月17日开市起复牌。
本次重大资产重组事项尚需在标的资产的审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2016年2月16日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-072
天津凯发电气股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：凯发电气；
股票代码：300407）自2015年8月17日开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-053），公司股票因筹划重大资产重组事项自2015年9月9日开市起继续停牌，并分别于2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-054、2015-055、2015-056）。公司于2015年9月30日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-057），并分别于2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-058、
2015-060、2015-066）。公司于2015年11月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-070），2015年11月17日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-071）。
截至目前，公司已与交易对方就交易结构、资金来源等重要条款达成一致意向；根据LivingstonePartnersGmbH、PricewaterhouseCoopersAG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft、Beiten BurkhardtRechtsanwaltsgesellschaftmbH等中介机构的前期尽职调查结果，公司正在与交易对方进行股权购买协议谈判；参与本次重大资产重组的各中介机构正在有序开展相关资产的进一步尽职调查工作。
鉴于公司本次重大资产重组事项涉及的相关程序较为复杂，对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作以及重组方案的商讨、论证和完善所需时间较长，公司董
事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。鉴
于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2015年11月24日
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。现就本人2015年度内履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2015年度公司共召开了9次董事会会议和3次股东大会会议，本人任期届满于第三届董事会第十五次会议审议通过后离任，任职期间亲自出席了公司董事会会议3次.。
2015年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表独立意见如下（具体内容详见巨潮资讯网）：
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||序||||||||意见|
||||日期||会议||事项|||
||号||||||||类型|
|1||2015-1-12||第三届董事会第十三次（临时）会议||1、 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》2、 审议《关于变更募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》||同意||

||||||
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|2|2015-3-6|第三届董事会第十四次（临时）会议|1、 审议《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部分已获授但未行权股票期权的议案》|同意|
|3|2015-4-20|第三届董事会第十五次会议|1、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况2、 审议《公司 2014 年年度利润分配预案的议案》3、 审议《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》4、 审议《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》5、 审议《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》6、 审议《关于 2014 年度关联交易及 2015 年度日常关联交易计划的议案》7、 审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》8、 审议《关于公司<未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划>的议案》9、 审议《关于补选董事会独立董事的议案》10、 审议《<关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见涉及事项的专项说明>的议案》|同意|

三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名和战略委员会。2015年按照各专门委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
1、本人作为薪酬与考核委员会召集人，2015年任职期内共召集召开1次薪酬与考核委员会会议，审议了公司《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部分已获授但未行权股票期权的议案》，本人对相关议案进行了认真审议，勤勉尽责的履行了职责。
2、本人作为审计委员会的召集人，2015年任职期内共召集召开2次审计委员会会议，审议了公司《2014年第四季度募集资金存放与使用情况的例行审计报告》、《2014年第四季度货币资金的例行审计报告》、《2014年度内部审计部工作总结》、《初次审阅2014年度财务会计报表的书面意见》等多项议案，充分履行了审
计委员会委员的职责。
3、本人作为提名委员会的委员，2015年任职期内共出席1次提名委员会会议，
审议公司《关于提名董事会独立董事的议案》，切实履行提名委员会委员的职责，确保公司高管及董监换届选举的程序合规。
四、对公司进行现场检查的情况
在公司2015年年度报告编制过程中,在现场检查中认真听取管理层对2015年度财务状况和经营业绩的汇报,与年审会计师进行沟通,了解本次年报审计工作的计划、进度安排,并共同讨论解决审计过程中出现的问题,对公司提出改进建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，仔细审核需董事会审议的各个议案，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
3、经营管理方面的工作。作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议、股东会会议，认真审核了公司所提供材料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护了公司和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对涉及规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。
七、其它事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人于2015年4月任期届满离任，不再担任中青宝独立董事、董事会各相关专门委员会相关职务。任职期间，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对
公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。衷心希望公司再创佳绩，给广大股东带来更好的回报。
特此报告，谢谢！
独立董事：杨国志2016年3月23日
交易对方关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于：
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“安洁科技”）拟以发行股份及支付现金方式，购买吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生（以下合称“交易对方”或“承诺人”）合计持有的惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”或“标的公司”）100%股权；同时，安洁科技拟向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。（以下简称“本次交易”或“本次重组”）
作为交易对方，承诺人郑重承诺如下：
一、承诺人保证为本次交易所提供或出具的、与承诺人及本次交易相关的全部信息、文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言等，以下同）、说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；
如因提供的信息、文件、说明及确认存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给安洁科技或投资者造成损失的，承诺人将承担相关法律责任。
二、承诺人将及时向安洁科技以及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供本次交易的全部相关信息、文件、说明及确认，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息、文件、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息、文件、说明及确认存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给安洁科技或投资者造成损失的，承诺人将承担相关法律责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息、文件、说明及确认涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查、调查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺人不得转让在安洁科技直接或间接拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交安洁科技董事会，由安洁科技董事会代承诺人向深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限公司申请锁定；若承诺人未在两个交易日内提交锁定申请的，则承诺人授权安洁科技董事会核实后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司报送承诺人的身份信息/企业信息和账户信息并申请锁定；若安洁科技董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司报送承诺人的身份信息/企业信息和账户信息的，承诺人授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司直接锁定承诺人所持的相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者及安洁科技的赔偿安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：
吴桂冠 吴镇波 柯杏茶
黄庆生 练厚桂
签署时间： 2017年1月9日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于：
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“安洁科技”）拟以发行股份及支付现金方式，购买吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生合计持有的惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”或“标的公司”或“承诺人”）100%股权；同时，安洁科技拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。（以下简称“本次交易”或“本次重组”）
作为标的公司，承诺人郑重承诺如下：
一、承诺人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构以及安洁科技提供了承诺人有关本次交易的全部和真实的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人均具有完全的民事行为能力且其签署行为已经获得合法、恰当、有效的授权并有效签署该文件，该等文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本承诺函出具日均由其各自的合法持有人持有；承诺人保证所提供的全部信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任；
二、在本次交易期间，承诺人将依照相关法律、法规、规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时配合安洁科技披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因该等信息存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者或安洁科技造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之标的公司签章页）
承诺人（盖章）：惠州威博精密科技有限公司
法定代表人（签字）：
签署时间：2017年1月9日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-020
兰州佛慈制药股份有限公司
关于获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到甘肃省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书相关信息如下：
证书编号：GS20180272
企业名称：兰州佛慈制药股份有限公司
生产地址：甘肃省平凉市公路街18号
认证范围：中药饮片（含毒性饮片、净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、煅制）
本次认证是公司原中药饮片《药品GMP证书》到期再认证，经审查，公司的中药饮片生产质量管理体系符合《药品生产质量管理规范》的要求。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-036
远程电缆股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2014年 10月 18日通过邮件及书面方式送达全体董事，会议于 2014年 10月 28日在公司会议室，通过现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
会议由董事长杨小明先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于 2014年第三季度报告及其摘要的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
经审核，公司2014年第三季度报告及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年第三季度报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登在2014年10月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议并通过了《关于投资建设 1.92MW屋顶分布式光伏发电项目的议案》表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
经审核，公司同意全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司在其既有工业厂房建筑屋顶及其他可依托光伏电站的建筑物上投资建设 1.92MW屋顶分布式光伏发电项目。
详细内容详见公司于2014年10月30日刊登在《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设1.92MW屋顶分布式光伏发电项目的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十八日