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证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-039
上海古鳌电子科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2019年 4月 26日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2019年 5月 6日现场方式举行。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议由监事会主席陆春琦女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的议案》；
经认真审议，监事会认为：
本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《上海古鳌电子科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
公司本次激励计划授予的激励对象名单与公司 2019年第一次临时股东大会批准的《上海古鳌电子科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划》规定的激励对象相符。
综上，公司本次激励计划规定的授予条件已满足，监事会同意以2019年5月6日为首次授予日，向符合授予条件的47名激励对象授予260万股限制性股票，预留的50万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。
《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司监事会 2019年5月6日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-001福建博思软件股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 5日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第十次会议的通知，并于2017年1月10日上午 10点在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的议案》。
经董事会审议，同意对控股子公司北京博思致新互联网科技有限责任公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易。
公司独立董事已对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司 2017年 1月 10日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
经董事会审议，同意将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金43,623,104.00元。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司 2017年 1月10日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-001表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经董事会审议，同意使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司 2017年 1月10日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于坏账核销的议案》。
同意公司对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款1,916,220.88元，已全额计提坏账准备1,916,220.88元。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司 2017年 1月10日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
经董事会审议，同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2016年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等。聘期自股东大会审议通过前述议案之日起至2016年度审计工作结束，费用为60万人民币。
公司独立董事已对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司 2017年 1月 10日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-001六、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
经董事会审议，同意召开 2017年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2017年第一次临时股东大会通知。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。
为了进一步完善公司治理相关制度，根据最新法律、法规等要求，对公司的《募集资金管理办法》进行修订,具体内容详见修订后的《募集资金管理办法》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2017‐052
神雾环保技术股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，本公司股票（股票简称：神雾环保；股票代码：300156）于2017年7月17日开市起停牌并披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-046），并于2017年7月24日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-047）。
经公司与各方论证，上述筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年7月31日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，已于2017年7月31日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-050），并于2017年8月7日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-051）。
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组事项。截至目前，本次重大资产重组仍在商讨、论证过程中，尚存在不确定性。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构继续积极推进各项工作。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发
布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2017年 8月 14日
广发证券股份有限公司
关于常州天晟新材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股解禁上市流通之独立财务顾问核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称为“天晟新材”、“上市公司”或“公司”）2014年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称为“2014年度重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，根据《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对天晟新材2014年度重组相关限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次交易概况和股本变化情况
经中国证监会《关于核准常州天晟新材料股份有限公司向高琍玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】748号）核准，天晟新材通过向江苏新光环保工程有限公司（以下简称为“新光环保”）原五名股东高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之、镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称为“新光股权投资”）定向发行 32,154,340股股份及支付现金相结合的方式购买新光环保100%的股权，其中向高琍玲、杨志峰、新光股权投资分别发行10,949,132股、17,703,922股、3,501,286股，并同时非公开发行股份募集配套资金。
2014年 8月 28日，天晟新材办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份32,154,340股、非公开发行股份募集配套资金的新增股份13,330,000股的登记申请，合计新增股份 45,484,340股，性质为有限售条件流通股，上市日为 2014年9月9日。本次交易完成后，公司总股本增加至325,984,340股。
本次交易完成后至今，上市公司总股本为325,984,340股，未发生变动。
二、有关股份锁定的承诺及其履行情况
上市公司2014年度重组所涉定向发行股份锁定承诺情况如下：
1、高琍玲、杨志峰以其所持新光环保股权所认购天晟新材股份自该股份发行结束之日起二十四个月内不得转让，自股份发行结束之日起二十四个月后，前述股东可在天晟新材依法公布2015年财务报表和新光环保2015年年度《专项审核报告》后，转让其以所持新光环保股权认购的天晟新材股份份额的50%，但前述股东按照《盈利预测补偿协议》应补偿股份数应在解禁时相应扣除。自股份发行结束之日起三十六个月后，前述股东扣除按照《盈利预测补偿协议》应补偿股份数后的剩余股份可以转让。
2、新光股权投资以所持新光环保股权所认购天晟新材股份自该股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。
截至本核查意见出具之日，上述承诺人严格履行了上述股份锁定的承诺，未发生违反上述承诺的情形。
根据上述承诺人出具的承诺及公司实际经营情况，至2016年9月9日，高琍玲、杨志峰分别持有的5,474,566股、8,851,961股符合解除限售的条件。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为2016年9月9日。
2、本次解除限售股份的数量合计为14,326,527股，占公司总股本的4.39%。
3、本次解除股份限售的股东为高琍玲、杨志峰两位股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||限售股份||持有限售股|）||占总股本||本次解除限|）||占总股本||质押冻结/质押|
||号||持有人名称||份总数（股|||的比例||售数量（股|||的比例||股份数量（股）|
|1||高琍玲||10,949,132|||3.36%||5,474,566|||1.68%||5,230,000||
|2||杨志峰||17,703,922|||5.43%||8,851,961|||2.72%||0||
|||合 计||28,653,054|||8.79%||14,326,527|||4.39%||5,230,000||

四、申请解除股份限售股东承诺履行情况
截止本核查意见出具日，不存在相关承诺履行影响本次限售股上市的情况。
本次上市流通限售股股东相关承诺履行情况详见上市公司分别于2015年4月28日、2016年4月29公告的广发证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金持续督导报告（2014年度）、广发证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金持续督导报告（2015年度）等相关文件。
五、相关股东是否占用公司资金，上市公司是否违法违规为其提供担保
经核查，2015年因高琍玲、杨志峰控制公司江苏港峰亚太投资管理有限公司疏忽，致其借用新光环保资金，上市公司发现该事项后，迅速进行纠正，截止2015年末，该笔借款已全部归还。前述事项已规范解决，对本次限售股份上市流通不构成实质性障碍。
截止本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，上市公司对其亦不存在违规担保。
六、独立财务顾问核查意见
天晟新材本次申请解除限售的股东履行了其在本次交易中作出的股份锁定
及其他承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本独立财务顾问对天晟新材本次限售股份上市流通申请无异议。
[此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股解禁上市流通之独
立财务顾问核查意见》之签字盖章页]
财务顾问主办人：______________ _______________
钟得安 吴其明
广发证券股份有限公司 2016年 9月 5日
《厦门乾照光电股份有限公司现金分红管理制度》修订情况对照表
（2014年 9月）
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|条款|修订前制度|修订后制度|
|第四条|公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实行稳定的利润分配政策，公司利润分配充分考虑对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。|公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实行稳定的利润分配政策，公司利润分配充分考虑对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。|
|第七条|如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。|如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（一） 公司发展阶段属成熟期且无|

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|||重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（二） 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（三） 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。|
|第九条|公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但必须经过董事会、股东大会表决通过。|公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但必须经过董事会、股东大会表决通过，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。|
|第十八|公司现金分红政策和具体的股东回报规划的调整提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包|公司现金分红政策和具体的股东回报规划的调整提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股|

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|-|-|-|
|条|括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。|东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。审议利润分配政策的调整时，除现场会议外，公司为股东提供网络投票方式，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。|
|第十九条|作为公司档案保存的董事会会议记录中，要详细记录公司管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。|作为公司档案保存的董事会、股东大会会议记录中，要详细记录公司管理层建议、参会董事、股东（特别是中小股东）的发言要点、独立董事意见、董事会及股东大会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。|

厦门乾照光电股份有限公司董事会 2014年9月2日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-066上海天玑科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年8月24日下午15点在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知于2016年8月14日以邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
经全体监事认真核查认为：《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的编制和保密程度符合相关法律、法规、公司章程等相关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
经与会监事表决：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案经全体监事认真核查认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
经与会监事表决：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-066《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司监事会二○一六年八月二十四日
中天国富证券有限公司
关于山东国瓷功能材料股份有限公司
连续停牌前股票价格未发生异动之专项核查意见
按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》法规及规范性文件的要求，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）对《山东国瓷功能材料股份有限公司董事会关于停牌前股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说
明》进行核查，核查结果如下：
2017年9月20日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）因重大事项，向深圳证券交易所申请股票停牌。2017年10月11日起，国瓷材料股票因资产重组事项开始连续停牌。
公司股票停牌前第21个交易日（即2017年8月22日）的收盘价格为 20.05元。公司股票停牌前一交易日（即2017年9月19日）的收盘价格为23.03元，停牌前20个交易日累计涨幅为14.86%。
在2017年8月22日至2017年9月19日（本次停牌前20个交易日）期间，创业板指数从1,814.92点上涨到1,880.30点，上涨幅度为3.60%。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于化学原料和化学制品制造业。上述期间内，化学制品申万指数（801034）从4,544.81点上涨到4,768.39点，上涨幅度为4.92%。剔除创业板及行业因素后，公司股票在停牌前 20个交易日累计涨幅未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司连续停牌前股票价格未发生异动之专项核查意见》之签署页）
项目主办人签名：
吕雷
刘明
项目协办人签名：
王良辰
法定代表人签名：
余维佳
中天国富证券有限公司2017年11月30日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2014-020利尔化学股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 3月 20日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 202,444,033股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.15元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 5月 14日，除权除息日为： 2014年 5月 15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 5月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****908||四川久远投资控股集团有限公司||
|2||08*****114||中通投资有限公司||
|3||08*****540||中国工程物理研究院化工材料研究所||

五、咨询机构
咨询地址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327号利尔化学股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：靳永恒
联系方式：0816-2841069 传 真：0816-2845140
六、备查文件
利尔化学股份有限公司 2013年年度股东大会决议
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一四年五月九日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-035传化智联股份有限公司
第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司第六届董事会第二十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 5月 11日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2019年5月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长徐冠巨先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事周春生、辛金国以通讯方式参加本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》
同意增补辛金国先生为第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。
本次增补后公司董事会相关专门委员会情况如下：
1、审计委员会委员：辛金国、周春生、李绍波，委员会召集人辛金国。
2、薪酬与考核委员会委员：李易、辛金国、周家海，委员会召集人李易。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于非公开发行股票方案到期失效的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于非公开发行股票方案到期失效的公告》。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019年5月17日
阳光城集团股份有限公司
独立董事意见
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第七十三次会议于 2019年 10月 25日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。本次会议审议了《关于公司为参股子公司椒江方远荣安置业提供担保的议案》和《关于公司为参股子公司义乌市联鼎置业提供担保的议案》，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表如下独立意见：
一、关于公司为参股子公司椒江方远荣安置业提供担保的议案
台州椒江方远荣安置业有限公司（以下简称“椒江方远荣安置业”）为公司持有20%权益的参股子公司，公司为其提供连带责任担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，椒江方远荣安置业以其持有的土地提供抵押，公司按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为椒江方远荣安置业提供 0.532亿元的连带责任保证担保，椒江方远荣安置业为公司提供反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司椒江方远荣安置业提供担保。
二、关于公司为参股子公司义乌市联鼎置业提供担保的议案
义乌市联鼎置业有限公司（以下简称“义乌市联鼎置业”）为公司持有34%权益的参股子公司，公司为其提供连带责任担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，义乌市联鼎置业以其持有的土地提供抵押，义乌市联鼎置业100%股权提供质押，公司按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为义乌市联鼎置业提供1.36亿元的连带责任保证担保，义乌市联鼎置业为公司提供反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司义乌市联鼎置业提供担保。
特此意见。
独立董事签字：
陆肖马、刘敬东、陈汉文、刘持金
2019年10月 25日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-047
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议，会议通知于2016年4月23日通过电子邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2016年 4月 26日在郑州市新郑市薛店镇 S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由监事会主席杨伏玲召集和主持，应出席监事 5人，实际出席监事 5人，监事孔强、张卫峰、董珺通讯表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议采用记名投票表决的方式，以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《2016年第一季度报告》的议案。具体内容详见 2016年 4月 28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2016-048号《好想你枣业股份有限公司2016年第一季度报告》正文。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
好想你枣业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
监事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-002号东莞宜安科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
（二）预计的业绩：同向上升
（三）业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5% - 35%|盈利：3,068.77万元|
||盈利：3,222.21 万元 - 4,142.84万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2017年度，公司加大销售力度，创新营销理念，深度挖掘知名客户，在巩固现有客户群市场份额基础上，继续实施贴近市场、贴近客户的发展战略，销售收入与上年同期相比增长40%左右。
（二）2017年度，预计非经常性损益对净利润的影响金额为1,030万元，上年同期金额为537万元。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
（二）2017年度经营业绩的具体财务数据将在公司2017年年度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-061凯撒（中国）股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2016年 8月 8日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2016年 8月 5日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应出席监事3名，1名监事以现场的方式对议案进行表决，2名监事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议和表决，作出如下决议：
一、会议以 3票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于补选第五届监事会监事的议案》。
经广泛征询意见，提名林洪应先生、邱泽琪女士为公司非职工代表监事。上述二位监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。
上述非职工监事候选人的简历见附件。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司监事会
附件：
凯撒（中国）股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
1、林洪应，男，中国国籍，1980年生，本科学历，历任腾讯科技（深圳）有限公司《穿越火线》产品经理、《战地之王》运营经理、成都金山数字娱乐科技有限公司渠道部总监，现任凯撒（中国）股份有限公司游戏业务负责人。
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-024安徽皖通科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产。经公司申请，公司股票自 2017年 5月 2日开市起停牌。公司于 2017年 5月 2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-023）。
经公司确认，本次停牌的重大事项为发行股份购买资产，标的公司所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司。有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：皖通科技，证券代码：002331）自 2017年 5月 9日开市起继续停牌，公司承诺争取停牌时间不超过 1个月，即承诺争取在 2017年 6月 2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提
出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2017年 6月 2日开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 1个月内不再筹划发行股份购买资产；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划发行股份购买资产。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-014好利来（中国）电子科技股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
2.前次业绩预告情况：好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 23日在证券日报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》中预计：2017年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为20%至60%之间，净利润区间为 2,568.59万元至3,424.78万元之间。
3.修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0 % - 10 %|盈利： 2,140.49万元|
||盈利： 2,140.49 万元– 2,354.54 万元||

二、业绩预告修正预审计情况（如适用）
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
公司 2017年度预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长0%～10%，但低于前次业绩预告中预计的业绩，主要原因为：
好利来
率由15%调整至25%。
2．第四季度销售收入未达预期。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年年度报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年1月22日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2019-031
河北先河环保科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
2019年4月26日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2018年度股东大会的通知。公司 2018年度股东大会于2019年5月22日下午13:30在石家庄湘江道251号公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东（及代理人）56人，代表股份126,669,803股，占公司总股份的22.99%。其中：通过现场投票的股东（及代理人）5人，代表股份100,444,362股，占公司总股份的18.23%。通过网络投票的股东51人，代表股份 26,225,441股，占公司总股份的4.76%。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 53人，代表股份 26,825,601股，占公司总股份的4.87%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长李玉国先生因出差未能出席本次股东大会，半数以上董事推选董事陈荣强先生主持本次股东大会,会议的召集和
召开程序符合《公司法》和公司章程等相关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获通过。会议决议如下：
1、通过《2018年度董事会工作报告》
同意2018年度董事会工作报告。
表决情况：同意 126,470,523股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.84%；反对 148,820股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.12%；弃权 50,460股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.04%。
其中中小投资者表决结果：同意 26,626,321股，占出席会议中小投资者所持股份的99.26%；反对148,820股，占出席会议中小投资者所持股份的0.55%；
弃权50,460股，占出席会议中小投资者所持股份的0.19%。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、通过《2018年度监事会工作报告》
同意2018年度监事会工作报告。
表决情况：同意 126,469,923股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.84%；反对 149,420股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.12%；弃权 50,460股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.04%。
其中中小投资者表决结果：同意 26,625,721股，占出席会议中小投资者所持股份的99.25%；反对149,420股，占出席会议中小投资者所持股份的0.56%；
弃权50,460股，占出席会议中小投资者所持股份的0.19%。
3、通过《2018年度报告全文及其摘要》
同意2018年度报告全文及其摘要。
表决情况：同意 126,470,523股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.84%；反对 148,820股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.12%；弃权 50,460股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.04%。
其中中小投资者表决结果：同意 26,626,321股，占出席会议中小投资者所持股份的99.26%；反对148,820股，占出席会议中小投资者所持股份的0.55%；
弃权50,460股，占出席会议中小投资者所持股份的0.19%。
4、通过《2018年度财务决算报告》
同意公司2018年度财务决算报告。
表决情况：同意 126,470,523股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.84%；反对 148,820股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.12%；弃权 50,460股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.04%。
其中中小投资者表决结果：同意 26,626,321股，占出席会议中小投资者所持股份的99.26%；反对148,820股，占出席会议中小投资者所持股份的0.55%；
弃权50,460股，占出席会议中小投资者所持股份的0.19%。
5、通过《2018年度利润分配预案》
同意2018年度利润分配预案。
表决情况：同意 126,055,783股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.52%；反对 472,500股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.37%；弃权 141,520股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.11%。
其中中小投资者表决结果：同意 26,211,581股，占出席会议中小投资者所持股份的97.71%；反对472,500股，占出席会议中小投资者所持股份的1.76%；
弃权141,520股，占出席会议中小投资者所持股份的0.53%。
6、通过《关于聘任 2019年度审计机构的议案》
同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构。
表决情况：同意 126,437,523股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.82%；反对 141,420股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.11%；弃权 90,860股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.07%。
其中中小投资者表决结果：同意 26,593,321股，占出席会议中小投资者所持股份的99.13%；反对141,420股，占出席会议中小投资者所持股份的0.53%；
弃权90,860股，占出席会议中小投资者所持股份的0.34%。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所孙丽珠、毛会芬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《河北先河环保科技股份有限公司2018年度股东大会决议》
（二）《北京市时代九和律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2017-125
冠福控股股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2017年12月26日上午8:00-11:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于 2017年 12月 23日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司向福建华通银行股份有限公司申请不超过 5,000万元人民币综合授信额度暨公司控股子公司上海五天实业有限公司为公司提供担保的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对，0票弃权。
根据生产经营对资金的实际需求情况，公司董事会同意公司向福建华通银行股份有限公司（以下简称“授信银行”）申请不超过 5,000万元人民币综合授信额度，用于公司办理流动资金贷款，授信期限为不超过一年（授信额度及业务品种、授信期限等最终以授信银行批准的为准）。上述授信额度全部由公司控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）及公司实际控制人林文昌先生、林文洪先生、林文智先生及其配偶提供连带责任保证担保。
公司董事会同意授权公司法定代表人林文智先生全权代表公司与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务 - 1 -
合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，授权上海五天法定代表人林文昌先生全权代表上海五天与授信银行洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司和上海五天的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十七日
华林证券股份有限公司
关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司
预计 2017年度日常关联交易事项的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“今天国际”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的要求，对公司 2017年度日常关联交易预计情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、2017年日常关联交易预计情况
今天国际根据2016年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展需要，对公司 2017年的日常关联交易进行预计。上述关联交易包括租赁关联方陈茂清及邵健锋的房产作为办公场所及关联方为公司提供担保。
（一）租赁房产
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联方名||交易内||||||截止披露日已|
|时间||||||房产地址||预计金额（元）|||
|||称||容||||||发生金额（元）|
||陈茂清||租赁房产||罗湖区笋岗东路宝安广场A座10F\G\H||288,000.00||72,000.00||
||||租赁房产||罗湖区笋岗东路宝安广场A座10E||96,000.00||24,000.00||
|2017年|邵健锋||租赁房产||罗湖区笋岗东路宝安广场A座9A、10C\D||288,000.00||72,000.00||
|1-12月|||||||||||
||邵建莲||租赁房产||罗湖区笋岗东路宝安广场A座23F||68,800.00||0.00||
||合计||||||740,800.00||168,000.00||

（二）关联方为公司提供担保
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名|||||
||交易内容|担保起始日|担保到期日|金额(万元)|
|称|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保|2015年05月29日|2018年05月29日|24,200.00|
|邵健伟、马|||||
|琳|||||
||无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保|2016年08月01日|2017年08月01日|15,000.00|
|邵健伟|||||
||无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保|2016年12月29日|2017年05月11日|10,000.00|
|邵健伟、马|||||
|琳|||||
|||||49,200.00|
|合计|||||

二、关联人和关联关系
（一）陈茂清
关联关系：实际控制人邵健伟的母亲
（二）邵健锋
关联关系：实际控制人邵健伟的弟弟及公司高级管理人员。
（三）邵建莲
关联关系：实际控制人邵健伟的妹妹。
（四）邵健伟
关联关系：股东、实际控制人。
（五）马琳
关联关系：实际控制人邵健伟的配偶。
三、关联交易主要内容
（一）租赁房产
1、向陈茂清租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场A座10F\G\H的房产用于公司办公，建筑面积 298.89㎡，有效期至 2019年 6月 23日，租金 24,000元/月；
办公，建筑面积98.22㎡，有效期至2019年6月23日，租金8,000元/月；
3、向邵健锋租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场 A座9A、10C\D的房产用于公司办公，建筑面积 304.14㎡，有效期至 2019年 6月 23日，租金 24,000元/月；
4、向邵建莲租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场A座23E的房产用于公司办公，建筑面积 100.42㎡，租金 8,600元/月，将于股东大会审议通过后签署协议。
（二）担保
主要是公司控股股东邵健伟先生及其配偶无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保。
三、关联交易定价依据
上述关联租赁价格系按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为正常的商业行为，是公司生产经营的正常所需，关联交易的金额较小，对公司经营业绩的影响较小。关联租赁的价格系按市场价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、公司内部决策情况
“关于 2017年度日常关联交易预计的议案”已经第三届董事会第四次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。独立董事就上述事项发表了事前认可意见和明确的同意意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
上述关联交易是公司日常生产经营所需，关联交易金额较小，对公司经营业
绩的影响较小。交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第五次会议审议通过；公司独立董事亦对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，保荐机构对公司预计2017年度日常关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司预计2017年度日常关联交易事项的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
朱文瑾
赵桂荣
华林证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-098
烟台中宠食品股份有限公司
关于与苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心
签署战略合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
备忘录的类型：战略合作备忘录。
备忘录生效条件：本备忘录自双方签字之日起生效。
对上市公司当期业绩的影响：本次合作对公司 2018年度的经营业绩不会产生重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体合作的推进和实施情况而定。
特别风险提示：详见本公告第四部分“重大风险提示”。
一、合作备忘录签署概述
1、2018年 9月 19日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）与苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心（以下简称“苏宁易购”）签署《战略合作备忘录》（以下简称“协议”或“备忘录”）。通过合作，双方将实现强强联合，凸显品牌优势，实现资源最大程度共享，双方在品牌建设、渠道管理、营销创新、产品创新等领域开展深入的战略合作，建立长期稳定的战略合作伙伴关系。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次签订的《战略合作备忘录》无需公司董事会审议。本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
3、备忘录双方
（1）甲方：烟台中宠食品股份有限公司
（2）乙方：苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心
4、签署时间、地点：
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-098
2018年9月19日于江苏省南京市签订。
二、战略合作备忘录的主要内容
中宠股份和苏宁易购的战略合作将成为公司可持续的销量与利润增长引擎。
中宠股份通过广泛性、整合性地利用苏宁易购多渠道、多平台在产品销售、品牌建设及市场营销、大数据赋能及消费者运营创新等方面的产品和服务,帮助甲方在苏宁易购平台的业务实现持续增长。
苏宁易购通过与中宠股份的合作，在行业经验、零售增长、模式创新、用户营销等项目中获得中宠股份提供的产品、数据、广告投放方面充分的支持，保持所属行业的高速发展。
1、销量目标
双方将共同努力实现甲方旗下品牌在苏宁易购所属线上及线下平台（包括但不限于苏宁易购平台、苏宁易购苏宁官方旗舰店、苏宁小店、苏鲜生等）销售规模的超常规发展。甲方计划未来三年（2019年-2021年）在乙方平台的销售额目标累计人民币5亿元。
2、品牌建设
公司将依托在宠物食品行业的积累全力支持本次协议项目，在可行的情况下积极参与苏宁易购所属线上及线下平台的品牌营销及推广活动，积极参与苏宁易购所属线上及线下平台的新品投放及营销，并在供应链优化业务领域（如苏宁物流等）的合作与尝试，充分发挥协议双方在产业中的带头作用，形成产业集聚效应。
3、创新合作
（1）公司在苏宁易购“大数据”的基础上，通过对“大数据”的分析与应用、多维度数据筛选，进行宠物行业精准营销以及智能决策的尝试。
（2）公司产品将入驻苏宁小店（含苏宁小店无人货柜等无人零售渠道）、苏鲜生（苏宁易购集团旗下精品超市品牌），通过苏宁小店和苏鲜生探索可深化宠物分类的社区服务合作，利用门店终端优势，建立社区宠物消费导购、宠物培训和宠物课堂。与此同时，公司将依托苏宁线下门店“最后一公里”的配送能力推出特色创新服务营销。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-098
（3）协议在合作过程中，公司将与苏宁金融探索推出特色创新服务，增强中宠股份在产业链中的品牌地位和影响力，优化产业结构，提升财务效率，探索新的盈利模式。
三、对上市公司的影响
本协议的签订，有利于公司加快在中国宠物食品行业的布局，有利于公司进一步发挥在宠物食品行业的技术、市场、人才、运营等方面的优势，为公司的长远发展奠定坚实的基础。
本协议的签订对公司本年度的营业收入、净利润等经营业绩不会产生重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响需视协议双方后续具体合作的推进和实施情况而定。
四、重大风险提示
本协议仅为双方建立战略合作关系的备忘录，是双方合作意向的初步确定。
公司将根据后续合作进展，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意相关风险。
五、备查文件
1、苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心与烟台中宠食品股份有限公司签署的《战略合作备忘录》。
烟台中宠食品股份有限公司董事会
2018年9月20日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-065美尚生态景观股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张志玲女士召集，会议通知于 2017年 4月 17日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2017年4月24日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席张志玲女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2017年第一季度报告全文》
《公司2017年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-063）。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司监事会2017年4月24日
三全食品股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对2019年11月14日召开的公司第七届董事会第五次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、《关于转让孙公司股权的议案》的独立意见
本次公司拟转让全生农牧全部股权，有利于优化公司产业布局，调整产业结构，提高公司运营效率与质量，符合公司整体发展战略。转让股权的交易是建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司中小股东权益的情形。本次议案表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效，同意本次股权转让事项，并将上述事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项独立意见》之签字页）
独立董事签字： 臧冬斌 沈祥坤 郝秀琴