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证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-044台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于控股股东追加股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2017年5月22日接到公司控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）函告，获悉台海集团所持有本公司的部分股份进行股票质押业务，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|烟台市台海集团有限公司|为第一大股东|50|2017-5-19|2019-1-18|北方国际信托股份有限公司－北瑞 1号股票质押式回购集合资金信托计划|0.27%|追加质押|

公司于2017年3月4日披露了《关于控股股东部分股份进行股票质押式回购交易及质押的公告》（公告编号：2017-014）。目前，由于质押股份的市值减少，根据《长城国瑞证券股票质押式回购交易业务协议》的约定，台海集团追加500,000股给长城国瑞证券有限公司，该笔质押已于2017年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。本次追加质押的500,000股，占其所持有的公司股份总数的0.27%,占本公司总股本的0.12%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，台海集团直接持有公司股份182,883,231股，通过“华润深
国投信托有限公司－睿宏1号集合资金信托计划”间接持有公司股份3,951,641
股，合计持有公司股份186,834,872股，占公司总股本比例为43.10%。累计质押
数量为166,070,000股，占其所持有的公司股份总数的88.89%,占本公司总股本的38.31%。
2015年公司实施了重大资产重组，根据公司与台海集团签署的《利润补偿协议》、《利润补偿协议之补充协议》及《关于变更利润补偿方式之利润补偿的补充协议》，交易对方台海集团承诺烟台台海玛努尔核电设备有限公司 2015年至 2017年累计实现经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润不低于人民币 138,919.19万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则发行股份购买资产的交易对方台海集团应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。
补偿义务：如置入资产实际净利润不满足上述承诺，则台海集团以股份方式补偿。若台海集团所持台海核电的股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润数额时，台海集团将在补偿义务发生之日起 60日内，从证券交易市场购买相应数额的台海核电股份弥补不足部分，并由台海核电以名义价格 1.00元进行回购，并予以注销。
台海集团持有的本公司被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。若出现业绩承诺补偿的问题，台海集团将通过二级市场增持公司股份或提前购回所质押的股票，或以累积未分配利润、转让下属企业股权以及其他合理的筹资方式，保证股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。
3、公司控股股东台海集团资信状况良好，具备资金偿还能力，本次追加质押风险可控。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2.长城国瑞证券北京工体南路营业部股票质押交易类凭条【股票质押补充交易申请】。
特此公告
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2017年5月23日
浙江跃岭股份有限公司
证券投资管理制度
第一章总则
第一条为规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资及其信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称证券投资是指在国家政策允许的情况下，公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。
第三条公司证券投资包含以下类型：
（一）新股认购（IPO）、增发、配股；
（二）已上市、挂牌交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）；
（三）证券交易所认定的其他投资行为。
第四条从事证券投资必须遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。
第五条证券投资的资金来源为公司自有闲置资金，公司不得直接或间接使用募集资金进行证券投资。
第六条公司进行证券投资的资金规模应与公司资产结构相适应，不得影响公司的正常经营活动。
第七条本制度适用于公司及下属控股子公司的证券投资行为。
控股子公司未经批准，不得进行证券投资。控股子公司如需开展证券投资，需履行相关程序并获批准后方可实施，若对公司业绩造成较大影响的，应当参照本制度所规定的信息披露程序进行信息披露。
第二章证券投资的审批权限、职责划分
控程序是否健全及投资对公司的影响发表独立意见。
第九条公司及控股子公司进行证券投资，应确定一个投资额度，该额度不论金额大小，均应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。公司股东大会、董事会可以在该额度范围内授权公司董事长或经营管理层决定、实施具体的证券投资行为。（上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。）
第三章投资管理与组织实施
第十条公司相关部门和人员在进行证券投资前，应熟悉相关法律、法规和规范性文件关于证券市场投资行为的规定，严禁进行违法违规的交易。
第十一条在公司董事长领导下，由证券事务部负责证券投资的具体实施，并归口管理公司控股子公司的证券投资活动。公司财务部门负责证券投资资金的调拨和管理。
第十二条公司证券投资人员须树立稳健投资的理念，分析市场走势，对已投资的有关情况做出跟踪，随时向董事长报告证券投资进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第十三条操盘人员必须严格按经批准后投资方案进行操作。在执行过程中，操盘人员根据市场的变化情况需要调整方案的，应报公司董事长批准。
第十四条公司证券投资负责人须对已投资的有关情况进行跟踪，每月应以书面纪要形式报告本月证券投资情况。每季度结束后 10日内，公司证券投资负责人应编制公司证券投资季度报告，包括但不限于证券投资进展情况、盈亏情况和风险控制情况，并抄报公司董事会秘书。
第四章账户管理及核算管理
第十五条公司的证券投资只能在以公司或控股子公司名义开设的资金账户和证券账户上进行，不得使用他人账户或向他人提供资金（委托理财除外）进行证券投资。
第十六条公司开户、转户、销户、资金划拨必须严格遵守公司财务制度。
公司用于证券投资的资金可以一次性或分批转入资金账户。
户须根据公司财务管理制度按程序审批签字。
第十八条公司进行的证券投资完成后，证券投资负责人应及时取得相应的投资证明或其它有效证据，并转交财务部作为记账凭证。
第十九条公司财务部应根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第五章证券投资监督和信息披露
第二十条由于证券投资存在许多不确定因素，公司通过以下具体措施，力求控制风险，监督证券投资行为：
（一）参与和实施证券投资的人员须具备较强的证券投资理论知识及丰富的证券投资管理经验，必要时可聘请外部具有丰富证券投资实战管理经验的人员提供咨询服务。
（二）公司财务部应指定专人负责证券投资资金的监管，并会同公司证券投资负责人定期或不定期对证券业务专用账户进行检查，监督是否按照方案执行，如发现资金在使用方向上与投资方案资金使用方向上有出入，公司财务部可立即报告公司董事长并冻结账户上的资金。
（三）公司审计部门负责对证券投资交易授权情况进行监督，定期或不定期进行相关审计（每半年至少进行一次），充分评估投资风险，并报告公司董事会审计委员会及董事会，确保公司资金安全。
（四）公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。
（五）公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
（六）独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。
第二十一条董事会秘书负责公司未公开证券投资信息的对外公布，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资信息。
守公司证券投资秘密，不得对外公布，不得利用知悉公司证券投资的便利牟取不正当利益。
第二十三条公司董事会秘书应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对报送的证券投资信息进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的，公司董事会秘书应及时将信息向公司董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应的程序，并按有关规定予以公开披露。
第二十四条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。
第六章附则
第二十五条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。如与国家日后颁布的法律法规、制度办法或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，将按照国家日后颁布的法律法规、制度办法或经合法程序修改后的公司章程执行。
第二十六条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过后实施。
浙江跃岭股份有限公司董事会二○一八年三月三十日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2019-019富春科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 3月 31日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：-50%～-20%||盈利：1,925.65万元||
|||盈利：962.83 万元～1540.52万元||||

注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司加大规划设计业务的市场拓展，通信板块收入稳步增长；游戏业务受行业政策调整及版号未开放的影响，部分游戏上线计划延迟，游戏业务净利润较去年同期下降。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告是根据公司财务部门初步核算得出，具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2016-026深圳市昌红科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月25日，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司2016年半年度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》全文及摘要于2016年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一六年八月二十五日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2016-083】顾地科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 1日收到公司控股股东山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）的通知：山西盛农于 2016年 6月 29日将其持有的本公司 48,000,000股无限售流通股份质押给广州证券股份有限公司,2016年 6月 30日将其质押给广州证券股份有限公司的本公司 40,000,000股无限售流通股份解除质押，上述股份质押及解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山西盛农|是|48,000,000|2016年6月29日|质权人办理解除质押登记手续之日止|广州证券股份有限公司|50.00%|融资|
|合 计|—|48,000,000|—|—|—|50.00%|—|

二、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|山西盛农|是|40,000,000|2016年6月7日|2016年6月30日|广州证券股份有限公司|41.67%|
|合 计|—|40,000,000|—|—|—|41.67%|

三、股东所持股份累计被质押的情况
截止 2016年 6月 12日，山西盛农持有本公司 95,991,420股股份，占公司
总股本的27.78%；累计质押冻结48,000,000股，占公司总股本13.89%，占其持
有本公司股份的50.00%。
四、备查文件
1、山西盛农告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：乐普（北京）医疗器械股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规、规范性文件及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
法律意见书本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得被任何人用作其他任何目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司第四届董事会第二十七次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2019年10月26日在指定媒体发布了《乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
（二）公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会于2019年11月11日上午10:00时在公司会议室召开。根据《公司章程》等相关规定，经半数以上董事共同推举会议由董事徐扬先生主持。网络投票时间：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月10日下午15：00至2019年11月11日下午15：00期间的任意时间。经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
法律意见书经核查，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计50人，代表股份876,657,737股，占公司股份总数的49.2047%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共16名，所持有表决权的股份总数为715,819,850股，占公司股份总数的40.1773%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议。本次股东大会经审议，依照《公司章程》及公司的《股东大会规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于乐普控股有限公司申请境外银团贷款》的议案
2.《关于公司为乐普控股有限公司提供担保》的议案
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场表决以书面投票方式对议案进行表决。
本次股东大会的所审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下为本法律意见书的签字盖章页，无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 李娜
杨怡然
年 月 日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-030上海钢联电子商务股份有限公司
关于控股子公司钢银电商在新三板股票转让方式变更为做
市转让方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 4月 7日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”，证券代码“835092”）收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于同意股票变更为做市转让方式的函》（股转系统函〔2016〕2929号），同意钢银电商自 2016年 4月 11日起由协议转让方式变更为做市转让方式，广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司为钢银电商股票提供做市报价服务。
变更前，钢银电商股票转让方式仍采取协议转让方式。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2016年 4月 7日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-065京汉实业投资集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经2018年10月26日公司第十次临时股东大会审议通过，公司于2018年11月13日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-177）。
2018年11月27日，公司首次以集中竞价交易方式实施了股份回购，并于次日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-189）；公司分别于2018年12月4日、2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月5日、2019年4月3日、2019年5月7日、2019年6月4日、2019年7月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，并于2019年4月4日披露了《关于回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-026）。
公司于2019年4月2日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，将公司回购股份期限延长至2019年10月26日止，即回购实施期限自2018年10月26日起至2019年10月26日止，并于次日披露了《关于股份回购实施期限延期的公告》（公告编号：2019-024）。
公司于2019年4月26日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》，决定将回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划，并于次日披露了《关于明确公司回购股份用途的公告》（公告编号：2019-032）。
以上公告的具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情
况公告如下：
截至2019年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计15,346,800股，占公司总股本的1.9617%，其中最高成交价为7.74元/股，最低成交价为4.94元/股,累计支付的总金额为95,241,284.05元（不含交易费用）。
公司股份回购符合既定的回购方案，亦符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
1、自2018年11月27日（首次回购）至2019年7月31日期间，公司于2019年1月22日披露了2018年度业绩预告，于2019年3月28日披露了2018年年度报告、2019年一季度业绩预告，于2019年4月30日披露了2019年第一季度报告，在业绩预告和定期报告披露前十个交易日内，公司未开展股票回购行为，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条关于回购股份敏感期的相关规定；
2、自2018年11月27日（首次回购）至2019年7月31日期间，公司累计回购股份数量为15,346,800股，每五个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票成交量之和20,463.18万股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条规定关于回购股份数量的相关规定；
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的相关规定。
公司后续将根据股份回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2019年 8月2日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-008号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2016年 2月 6日以电话、邮件等方式发出，会议于 2016年 2月 15日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票
相关事项的议案》
经审议，董事会根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》，同意将预留的11万股限制性股票授予章旺林等7名激励对象，并确定 2016年2月18日为本次预留的限制性股票的授予日。
《关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见、授予激励对象名单，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第二届监事会第十一次会议对本议案发表的核查意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于收购 Euclid Labs SRL部分股权并增资及与其在中
国投资设立合资公司的议案》
为提高公司的核心竞争力，公司拟使用140万欧元（约合990万元人民币，以支付时汇率为准，下同），收购 Euclid LabsSRL（意大利一家从事机器人 3D视觉技术研发和生产的公司）部分股权并增资，其中35万欧元用于收购 Euclid LabsSRL原股东持有的5%股份，其余105万欧元用于上述收购完成后对 Euclid Labs SRL增资。股权收购及增资完成后，公司持有 Euclid Labs SRL的股权比例为20%。上述过程完成后，公司将与 Euclid LabsSRL共同出资200万人民币在中国境内注册设立一家新的合资公司，开拓国内机器人应用市场，其中公司出资120万人民币，占新设国内合资公司股权比例的60%。本次收购完成后，公司计划于 2018年 1月 1日到 12月 31日期间对 Euclid Labs SRL的持股比例从20%增加至51%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2016年2月15日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2017-014
广东舜喆（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：舜喆B，证券代码：200168）于2017年2月22日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二 O一七年二月二十一日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-054高新兴科技集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）收到公司董事、副总裁方英杰先生的告知函，方英杰先生于2019年5月30日通过大宗交易的方式减持高新兴股份290,000股，占高新兴总股本1,756,587,862股（不含回购专用证券账户 7,905,467股）的0.0165%。具体情况如下：
一、减持股份情况
1、减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持股数占公|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|成交金额（元）||
|||||||司总股本比例|
|方英杰|大宗交易|2019年5月30日|7.87|290,000|2,282,300.00|0.0165%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有高新兴股份||本次减持后持有高新兴股份||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数（股）|占总股本的比例|股数（股）|占总股本的比例|
|方英杰|合计持有股份|2,180,035|0.1241%|1,890,035|0.1076%|
||其中：无限售条件股份|545,009|0.0310%|255,009|0.0145%|
||有限售条件股份|1,635,026|0.0931%|1,635,026|0.0931%|

注：上述持股比例四舍五入保留四位小数。
二、相关情况说明
1、本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2019年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的情形；
2、本次减持前，公司董事、副总裁方英杰先生未在相关文件中做出最低减持价格的承诺；
3、本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
方英杰《关于减持股份的告知函》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月三十日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-062
成都硅宝科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152841号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板简易）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，该事项存在一定的不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一五年九月二十二日
股票代码：000536 股票简称：华映科技 公告编号：2015-160华映科技（集团）股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 12月 18日（星期五）14:50
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 18日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 17日15∶00至 2015年 12月 18日15∶00的任意时间。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长刘治军先生
6、本次股东大会的股权登记日：2015年 12月 11日
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8人，代表股份数 537,894,205股，占公司股份总数的69.0402%。
其中，现场投票的股东及股东代表 4人，代表股份数 537,788,959股，占公司股份总数的69.0267%；通过网络投票的股东共计 4人，代表股份数 105,246股，占公司股份总数的0.0135%。
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东代表共 6人，代表股份数 12,088,211股，占公司股份总数的1.5516%。
9、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次临时股东大会，北京大成
（福州）律师事务所律师到会并见证。
二、议案的审议和表决情况
本次临时股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
本项议案股东大会审议时采用累积投票方式，非独立董事和独立董事分别选举。深圳证券交易所对五位独立董事候选人的独立性和任职资格无异议。新当选的第七届董事会非独立董事有刘治军先生、邵玉龙先生、林郭文艳女士、林盛昌先生、独立董事有黄洪德先生、暴福锁先生、陈国伟先生、罗妙成女士、吴越先生。各位董事选举结果如下：
1.1选举公司第七届董事会非独立董事
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|候选人|获得表决权股数|占出席有表决权股数比例|是否当选|
|1.1.1|刘治军先生|537,788,961 股|99.9804%|是|
|1.1.2|邵玉龙先生|537,788,959 股|99.9804%|是|
|1.1.3|林郭文艳女士|537,788,959 股|99.9804%|是|
|1.1.4|林盛昌先生|537,788,959 股|99.9804%|是|

其中，中小投资者参与表决的结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|候选人|获得中小投资者表决权股数|占出席中小投资者有表决权股数比例|是否当选|
|1.1.1|刘治军先生|11,982,967 股|99.1294%|是|
|1.1.2|邵玉龙先生|11,982,965 股|99.1294%|是|
|1.1.3|林郭文艳女士|11,982,965 股|99.1294%|是|
|1.1.4|林盛昌先生|11,982,965 股|99.1294%|是|

 1.2选举公司第七届董事会独立董事
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|候选人|获得表决权股数|占出席有表决权股数比例|是否当选|
|1.2.1|黄洪德先生|537,788,959 股|99.9804%|是|
|1.2.2|暴福锁先生|537,788,959 股|99.9804%|是|
|1.2.3|陈国伟先生|537,788,959 股|99.9804%|是|
|1.2.4|罗妙成女士|537,788,959 股|99.9804%|是|
|1.2.5|吴越先生|537,788,959 股|99.9804%|是|

其中，中小投资者参与表决的结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|候选人|获得中小投资者|占出席中小投资|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||表决权股数|者有表决权股数比例||
|1.2.1|黄洪德先生|11,982,965 股|99.1294%|是|
|1.2.2|暴福锁先生|11,982,965 股|99.1294%|是|
|1.2.3|陈国伟先生|11,982,965 股|99.1294%|是|
|1.2.4|罗妙成女士|11,982,965 股|99.1294%|是|
|1.2.5|吴越先生|11,982,965 股|99.1294%|是|

2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本次临时股东大会以累积投票方式选举刘俊铭先生、卢文胜先生为公司第七届监事会股东代表监事；股东代表监事将与职工代表监事李钦彰先生共同组成公司第七届监事会。各位股东代表监事选举结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|候选人|获得表决权股数|占出席有表决权股数比例|是否当选|
|2.1|刘俊铭先生|537,788,959 股|99.9804%|是|
|2.2|卢文胜先生|537,788,959 股|99.9804%|是|

其中，中小投资者参与表决的结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|候选人|获得中小投资者表决权股数|占出席中小投资者有表决权股数比例|是否当选|
|2.1|刘俊铭先生|11,982,965 股|99.1294%|是|
|2.2|卢文胜先生|11,982,965 股|99.1294%|是|

3、审议通过《关于公司融资暨关联交易的议案》，其中关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日电子股份有限公司回避表决，表决结果如下：
同意 525,874,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9931%；
反对 20,975股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%；
弃权 15,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 68,971股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的65.5331%；
反对 20,975股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的19.9295%；
弃权 15,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的14.5374%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京大成（福州）律师事务所
2、见证律师姓名：黄发平唐凌丹
件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、华映科技（集团）股份有限公司 2015年第七次临时股东大会会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司 2015年第七次临时股东大会之律师见证法律意见书。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2015年 12月 18日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-029浙江东南网架股份有限公司
关于更更保荐机构与保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年非公开发行股票，并于 2011年 12月 22日在深圳证券交易所上市。光大证券股份有限公司作为该次发行的保荐机构，持续督导期限至 2012年 12月 31日止。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，因浙江东南网架股份有限公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构仍需对其募集资金使用情况履行持续督导职责。
2015年1月23日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了2015年度非公开发行股票的有关议案。由于发行需要，公司聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于 2015年 3月与国信证券签订了《浙江东南网架股份有限公司与国信证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）的保荐协议书》。同时，双方签署了《补充保荐协议》，由国信证券股份有限公司承接浙江东南网架股份有限公司2011年非公开发行股票的持续督导工作，持续督导的期间为自2015年3月签订保荐协议时起，包括本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。国信证券已指派徐巍先生、吴小萍女士承接公司的持续督导工作，履行保荐职责。徐巍先生、吴小萍女士简历见附件。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
附件：简历
徐巍先生：国信证券投资银行业务部业务总监，经济学硕士，保荐代表人。
2007年开始从事投资银行工作，曾负责及参与森远股份 2011年首发、内蒙君正 2011年首发、龙大肉食 2014年首发、森远股份 2012年重大资产重组、福星生物2012年中小企业私募债券、福星药业 2013年中小企业可交换私募债券发行、福星晓程豁免要约收购财务顾问、福星股份 2014年公司债发行等项目。
吴小萍女士：国信证券投资银行业务部业务总监，会计学硕士，保荐代表人、注册会计师。2007年开始从事投资银行业务，曾任德邦证券有限责任公司项目助理。曾参与完成森远股份首发项目、夏新电子重大资产重组项目、森远股份重大资产重组项目，担任了天士力公司债项目主办人、鲁丰股份非公开发行保荐代表人。
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-089维信诺科技股份有限公司
关于为控股公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 4月 25日和 2019年 5月 21日召开第四届董事会第四十七次会议和 2018年度股东大会，审议通过了《关于2019年度为控股公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2019年度为全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司和控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）提供总额度不超过人民币60亿元的担保。具体内容详见公司于2019年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019年度为控股公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2019-044）。
二、担保进展情况
公司控股孙公司国显光电因生产经营的需要，近日与中国光大银行股份有限公司昆山支行（以下简称“光大银行”）签署了《综合授信协议》，拟向光大银行申请总额度不超过人民币 2亿元的综合授信额度，授信期限为 12个月。公司对上述综合授信业务提供连带责任保证并与光大银行签署了《最高额保证合同》。
本次担保事项在公司第四届董事会第四十七次会议和 2018年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、《综合授信协议》的主要内容
受信人（甲方）：昆山国显光电有限公司
授信人（乙方）：中国光大银行股份有限公司昆山支行
1．本协议项下乙方向甲方提供的最高授信额度为人民币2亿元。
29日止。
3．在本协议约定的最高授信额度及其有效使用期限内，甲方可一次或分次逐笔向乙方申请使用各具体授信额度；乙方根据甲方的信用状况，结合乙方的信贷政策，根据本协议约定具体确定甲方中请的具体业务的名称、金额和期限
4．在本协议约定的最高授信额度有效使用期限内，甲方可循环使用具体授信额度，即任一具体业务项下的债务得以全都清偿后，该具体业务所占用的具体授信额度可继续由新的同类具体业务使用；但根据乙方要求不得循环使用的除外。
5．本协议自甲、乙双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章并加盖公章之日起生效。
四、《最高额保证合同》的主要内容
保证人：维信诺科技股份有限公司
授信人：中国光大银行股份有限公司昆山支行
1．保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的全部具体授信业务合同或协议项下发生的债权，所担保的主债权最高本金余额为人民币2亿元。
2．保证方式
保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。
3．保证范围
本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金，利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
4．保证期间
《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。
5．合同的生效、变更和解除
本合同自保证人和授信人双方的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并
加盖公章之日起生效。
本合同生效后，任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如本合同需变更或解除时，应经保证人和授信人双方协商一致，并达成书面协议。书面协议达成之前，本合同各条款仍然有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保的总额为1,116,596.54万元（含对子公司的担保，包含本次担保事项，不含已履行完担保义务的事项），占上市公司 2018年经审计净资产的比例为74.90%，其中对子公司担保为 444,419.87万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1．《综合授信协议》；
2．《最高额保证合同》。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年九月三日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：
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|-|-|
|修改前|修改后|
|第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以定向募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：370000018083383号。|第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以定向募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000165936632G|
|第四条 公司注册名称：山东济宁如意毛纺织股份有限公司公司的英文名称为：ShandongJining Ruyi Woolen Textile Co.，Ltd.|第四条 公司注册名称：山东如意毛纺服装集团股份有限公司公司的英文名称为：Shandong RuyiWoolen Garment Group Co., Ltd.|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开|

|||
|-|-|
|（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；（十）发行优先股；（十一）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十二）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。|披露。|

章程其他条款不变。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程修正案自公司股东大会审议通过之日起实施。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－001债券代码：112042 债券简称：11东控01
债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》文件要求，对公司及相关各方尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、重大资产重组承诺
承诺人1：东莞市公路桥梁开发建设总公司（下称“路桥总公司”）承诺内容：
1）避免同业竞争：在莞深高速公路以及东莞控股今后投资或收购的其他高速公路未达到设计车流量前，路桥总公司及其控股子公司将不得在这些公路两侧各 5公里范围内投资新建、改建或扩建任何与上述高速公路平行或方向相同或构成任何竞争威胁的高速公路和一级公路。路桥总公司若将投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、
隧道及有关附属设施或权益对外转让，在同等条件下，东莞控股享有优先购买权。若东莞控股将来开拓新的业务领域，东莞控股享有优先权，路桥总公司及其控股子公司将不再发展同类业务。路桥总公司将不会利用对东莞控股的控股地位从事任何损害东莞控股或东莞控股其他股东利益的活动。
2）规范关联交易的承诺：在路桥总公司作为东莞控股控股股东期间，路桥总公司将尽量减少并规范与东莞控股的关联交易。若有不可避免的关联交易，路桥总公司与东莞控股将依法签定协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订本）》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害东莞控股及其他股东的合法权益。
3）“五分开”的承诺：在路桥总公司作为东莞控股控股股东期间，将保证与东莞控股做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。
承诺期限：作为东莞控股控股股东期间。
承诺履行情况：截至目前，前述承诺事项正在严格履行中，无违反前述承诺的行为发生。
承诺人2：东莞市新远高速公路发展有限公司（下称“新远高速”）承诺内容：
1）避免同业竞争的承诺：在莞深高速公路以及广东福地科技股份有限公司（公司原名，下称“福地科技”）今后投资或收购的其他高速公路未达到设计车流量前，新远高速将不得在这些公路两侧各 5公里范围内投资新建、改建或扩建任何与上述高速公路平行或方向相同或构成任何竞争威胁的高速公路和一级公路；新远高速若将投资建
设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及有关附属设施或权益对外转让，在同等条件下，福地科技享有优先购买权；若福地科技将来开拓新的业务领域，福地科技享有优先权，新远高速将不再发展同类业务；新远高速将不会利用对福地科技的控股地位从事任何损害福地科技或福地科技其他股东利益的活动。
2）规范关联交易的承诺：将尽量减少并规范与福地科技的关联交易。若有不可避免的关联交易，新远高速与福地科技将依法签定协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则（2002年修订本）》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害福地科技及其他股东的合法权益。
3）“五分开”的承诺：将保证与福地科技做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。
承诺期限：新远高速作为东莞控股关联人期间。
承诺履行情况：截至目前，前述承诺事项正在严格履行中，无违反前述承诺的行为发生。
二、股票减持承诺
承诺人：路桥总公司
承诺内容：
如果路桥总公司未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持东莞控股解除限售的流通股，并于第一笔减持起 6个月内减持数量达到5%及以上的，路桥总公司将于第一次减持前 2个交易日内通过东莞控股对外披露出售提示性公告。
承诺期限：长期
承诺履行情况：截至目前，前述承诺事项正在严格履行中，无违反前述承诺的行为发生。
三、整改承诺
承诺人：东莞控股
承诺内容：
因公司与控股股东及属下单位仍存在关联交易，故公司做出以下整改承诺：由于控股股东负责东莞市高速公路的建设管理，属下拥有多条高速公路的经营权和建设权。本公司目前立足高速公路行业，未来要将主业迅速做大做强，通过关联交易来进行是一种有效的方式和途径。公司已制定了关联交易管理制度，并在以后的关联交易中按照该制度执行，保证本公司与控股股东的关联交易公开、公平、公正和规范。
承诺期限：长期
承诺履行情况：截至目前，前述承诺事项正在严格履行中，无违反前述承诺的行为发生。
四、利润分配承诺
承诺人：东莞控股
承诺内容：
公司未来三年利润分配：1）利润分配方式：公司每年度采取现金方式进行利润分配；同时公司在未来三年间可在年度中期以现金方式进行利润分配。2）利润分配的最低分红比例：在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之六十。
承诺期限：2012、2013、2014年三个会计年度
承诺履行情况：截至目前，前述承诺事项正在严格履行中，无违反前述承诺的行为发生。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2014年 2月 15日