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证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-031广州博济医药生物技术股份有限公司
关于对外投资设立控股孙公司并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、近日，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股
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|广州美济临床研究有限公司（以下简称“美济临床”）与|王风滩先生共同|

投资设立一家合资公司，合资公司注册资本为2000万元，其中，美济临床以现金出资1020万元，占合资公司51%的股份，王风滩先生出资980万元，占合资公司49%的股份。
2、本次投资事项无需通过董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、近日，该合资公司已完成工商设立登记，并取得了菏泽市高新技术产业开发区市场监管局颁发的营业执照，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码/注册号： 91371700MA3DEM123H
企业名称：山东博济医药科技有限公司
类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所：山东省菏泽市高新区万福办事处中华西路2059号启迪之星205室法定代表人：王风滩
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2017年04月01日
经营范围：药品研发；医学研究和实验发展；生物技术推广服务；生物技术
开发服务；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；科技中介服务；科技成果鉴定服务技术进出口；专利服务；商标代理服务；化学试剂和助制造（监控化学品、危险化学品除外）；药物仪器制造；非许可类医疗器械经营；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；医疗设备租赁服务；机械设备租赁；房屋租赁；办公设备租赁服务；场地租赁（不含仓储）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、交易对手方介绍
王风滩先生，山东中医药大学制药工程本科毕业，1991年至2010年山东方明药业集团股份有限公司工作，任副总经理兼总工程师，2010年至2013年任山东东药药业股份有限公司总经理，2014年至2016年任山东盛百灵医药科技有限公司生产运营总监，现任山东博济医药科技有限公司总经理、第十八届菏泽市人大代表，菏泽市生物医药小组成员。
王风滩从事药品生产管理工作二十余年，有丰富的医药生产企业管理经验，工作期间获批发明专利两个，荣获山东省科技成果三等奖一个、菏泽市科技进步奖五个。
王风滩先生与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，当前未直接或间接持有公司股份。
三、对外投资的目的、可能存在的风险和对公司的影响
本次对外投资，将有效整合合作方的优势资源，共建仿制药一致性评价平台，从而推进公司一致性评价业务的发展，加速公司的战略布局。本次控股子公司投资设立控股孙公司，若投资未达到预期盈利效果，将会对子公司的现金使用效率生产一定的影响；另外，该控股孙公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将敦促其尽快完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确其经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2018-039北京高盟新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《修订通知》的要求，公司需对会计政策进行相应变更，按照该通知文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、变更日期
本次会计政策变更自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《修订通知》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部《修订通知》的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
公司本次会计政策变更仅涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、审批程序
大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）进行的合理变更，符合相关规定，董事会对该事项的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司本次对会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-069厦门吉宏包装科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 19日对外披露《关于公司控股股东及一致行动人申请豁免部分自愿性股份锁定承诺的补充说明》，鉴于《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的议案》中，庄浩女士和庄澍先生关于“本人在实施减持计划时将提前三个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告”的承诺内容系法定股份锁定承诺，非自愿出具承诺，无法申请豁免，如减持时仍需严格履行提前三个交易日公告的义务。因此，本次股东大会对上述议案内容进行相应修改。
2、本次股东大会所审议的议案与董事会决议及本次会议通知及补充说明的公告内容相符，无新提案。
3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年7月 30日（星期二）下午14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2019年7月 29日至 2019年 7月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月 30日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 7月29日下午 15:00至2019年7月 30日下午15:00。
福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室。
3、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长庄浩女士。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、本次会议通知及相关文件分别刊登在2019年7月 15日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
8、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份138,228,052股，占上市公司总股份的62.0988％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份136,249,030股，占上市公司总股份的61.2097％。
通过网络投票的股东7人，代表股份1,979,022股，占上市公司总股份的
0.8891％。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份19,063,201股，占上市公司总股份的8.5641％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份17,084,179股，占上市公司总股份的7.6751％。
通过网络投票的股东7人，代表股份1,979,022股，占上市公司总股份的
0.8891％。
本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议提案的表决结果如下：
1、审议并通过《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的议案》
总表决结果：同意19,043,851股，占出席会议所有有表决权的股东所持股份的99.8985％；反对6,050股，占出席会议所有有表决权的股东所持股份的0.0317％；
弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权的股东所持股份的0.0698％。关联股东庄浩女士、庄澍先生、西藏永悦诗超企业管理有限公司、张和平先生、贺静颖女士回避表决。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意19,043,851股，占出席会议中小股东所持股份的99.8985％；反对6,050股，占出席会议中小股东所持股份的0.0317％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0698％。
2、审议并通过《关于签订战略框架合作协议暨关联交易的议案》
总表决结果：同意19,057,151股，占出席会议所有有表决权的股东所持股份的99.9683％；反对6,050股，占出席会议所有有表决权的股东所持股份的0.0317％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权的股东所持股份的0.0000％。关联股东庄浩女士、庄澍先生、西藏永悦诗超企业管理有限公司、张和平先生、贺静颖女士回避表决。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意19,057,151股，占出席会议中小股东所持股份的99.9683％；反对6,050股，占出席会议中小股东所持股份的0.0317％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师朱瑶、李侠辉出席了本次会议并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、厦门吉宏包装科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏包装科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司董事会
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-026四川金石东方新材料设备股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的通知于2017年4月30日以传真或者电子邮件的方式送达全体董事，公司全体董事于2017年5月5日上午10时在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室参加了本次会议。会议由蒯一希主持召开，应到董事6名，实际参会董事6名，在审议相关关联交易议案时，关联董事蒯一希回避表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效，经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》
关于向股东借款暨关联交易的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于使用部分超募资金投资电视剧
项目的可行性研究报告
二○一五年四月
第一节项目概况
一、项目背景
2012年7月10日，上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成为上海首家影视制作上市公司。
公司上市后依托资本市场，沿文化产业链横向和纵向扩张，整合资金、技术、人才，创造精品产品，提升行业地位，加快文化走出去步伐，致力打造以精品文化内容为核心驱动力的传媒集团。公司自2007年至今连年获得“国家文化出口重点企业”称号。公司还荣获“中国文娱企业50强”、“十佳电视剧制作单位”、“优秀电视剧出品公司”、“第十届全国电视制片业十佳电视剧出品单位”、微电影公益行“优秀创意奖”等奖项。公司出品的影视剧多次获得“五个一工程”优秀作品奖、“金鹰奖”、“飞天奖”等全国各大奖项的肯定。
目前，电视剧、电影等内容的制作和发行作为公司主要的经营项目，每年的收入占公司整体营业收入的90%以上。为了满足公司业务发展的需求，公司管理层决定进一步加大影视剧的投资和开发，提升公司作品在行业内的竞争力和影响力。
公司在业务持续增长的同时，还需使募集资金尽快产生效益，以提高公司总体的资产回报，实现股东利益最大化。
二、项目简介
为了进一步提升公司在电视剧行业的整体竞争优势，加大优秀影视剧的投入，以获取优秀影视剧作品的投资收益、版权数量，公司拟使用首次公开发行股票的超募资金419.26万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）投资电视剧《王小米驯夫记》。截至2015年3月31日，公司超募资金余额为419.26万元（含利息收入）。
三、投资主体与投资目标
此次投资的电视剧项目介绍如下：
1、片名：《王小米驯夫记》（暂定名，以国家新闻出版广电总局核发的发行许可证名称为准）
2、集数：34集（暂定，以国家新闻出版广电总局核发的发行许可证集数为
准）
3、类型：当代都市
4、导演：欧阳奋强
5、主要演员：姚笛、郭品超
6、版权归属：公司享有本剧永久性全球版权
第二节投资方案
一、预计投资总额
电视剧《王小米驯夫记》预计投资总额为人民币4,000万元。
二、资金来源
本项目使用公司首次公开发行股票的超额募集资金419.26万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准），其余使用自有资金。
三、具体方案
本项目已通过国家新闻出版广电总局电视剧拍摄制作备案公示。公司将依据电视剧的拍摄计划按进度支付制作费用，确保项目顺利完成，确保资金使用安全有效。
第三节项目实施的必要性与可行性
一、行业现况
近年来，随着我国国民经济持续稳定的增长，人民生活水平不断提高，我国居民日益改善的物质生活条件带动了精神文化需求的增长，释放出对文化产品的购买欲望和消费能力，居民文化消费支出在总消费支出的占比逐年提升，为居民文化消费持续稳定增长以及影视剧行业进一步发展奠定了坚实基础。
二、项目实施的必要性
（一）项目实施是实现公司未来发展目标的需要
公司专注于精心打造影视节目产品，培养多风格的制作团队，通过规模量产，不断提升高品质影视剧的制作能力，成为数字宽屏时代的内容提供商。内容的创意的生产，是企业的首要驱动器。此次项目实施是公司进一步加强内容产品数量，提升高品质影视剧制作能力的重要布局。
（二）项目实施可以增加优秀影视剧版权数量
内容生产企业主要盈利模式是围绕版权，通过内容版权的出售获得业绩分账。因此聚集有价值的版权、加强版权维护是首要任务。此次项目实施既可以使公司获得稳定的收益，又可以增加优秀影视剧版权的数量，通过优质影视版权辐射周边产业，形成衍生品的增量收入，保障公司业绩的持续、稳定增长。
（三）项目实施会提升公司核心竞争力
公司经过在影视剧行业的多年经营和经验累积，能持续为客户提供质量优秀、口碑良好的影视剧内容服务，具有全面创新的运营模式优势、发行实力优势、资源整合优势和品牌优势，在影视剧行业的竞争中处于领先地位。此次项目实施有助于提升公司市场份额及核心竞争力，使公司产品具有差异化、精品化、高端化的三大鲜明的核心竞争力。
三、项目实施的可行性
（一）产业政策支持影视剧行业发展
近几年来，党中央、国务院出台了一系列政策，指导、鼓励和支持包括影视剧行业在内的文化产业的发展：2005年4月《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》鼓励和支持非公有资本进入文化产业，国家对包括影视剧行业在内的文化体制建设和文化产业发展开始高度重视；2006年1月，中共中央、国务院出台了《关于深化文化体制改革的若干意见》；2006年9月中共中央、国务院《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》；2009年9月国务院发布的《文化产业振兴规划》；2009年9月，文化部连续出台《文化部文化产业投资指导目录》和《文化部关于加快文化产业发展的指导意见》；2010年2月，商务部等十部委出台《关于进一步推进国家文化出口重点企业和项目目录相关工作的指导意见》；
2010年3月19日，银监会、证监会、广电总局等九部委出台《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》。2011年3月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》，将广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发列入鼓励发展的行业。2011年10月，中共十七届六中全会审议通过的《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》为包括电视剧行业在内的文化产业的进一步发展指明了前进方向。产业支持政策的不断出台有助于加快推动影视剧行业良性发展。
（二）强大的发行实力和营销渠道的保障
公司自成立以来，电视剧制作和发行业务相辅相成、协同发展。公司的发行营销人员均为行业内的销售精英，是公司拓展国内和海外发行营销网络的主力军，公司发行实力在民营影视机构中居于领先地位。在国内电视台销售方面，公司发行团队通过多年来的努力，已与60多家电视台发生业务往来，发行方式的多样化也为公司树立了良好的口碑，提高了电视台对公司的认可度。
第四节项目效益分析
此次使用部分超募资金投资电视剧项目，不仅将满足公司业务发展需要，提升公司品牌知名度和核心竞争力，公司还可以获得稳定的营业收入及利润，提高公司盈利能力，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。
第五节项目风险及对策
一、项目风险
1、作品审查的风险
根据《电视剧内容管理规定》等相关规定，国家对电视剧实行备案公示管理制度和电视剧发行许可制度：未经电视剧备案公示的剧目，不得投拍制作；未取得《电视剧发行许可证》的电视剧，不得发行、播出、进口、出口。如影视剧作品审查后最终未获通过的，公司将损失该影视剧作品全部的制作成本；如果取得《电视剧发行许可证》后被禁止发行的，公司还可能将遭受行政处罚，不仅损失全部制作成本，还可能面临行政处罚带来的损失。
2、市场竞争加剧的风险
尽管公司致力于精品电视剧的制作，且精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况，但仍然无法完全避免整个行业竞争加剧所可能产生的风险。
二、风险应对措施
公司对上述风险有着充分的认识和准备，并积极采取措施予以防范和控制，确保各项预期目标的顺利实现。公司将对电视剧项目内容严格管控，确保项目顺利取得发行许可证，同时加大发行力度，防止上述风险情况的发生。
第六节报告结论
公司将持续加大电视剧的制作发行力度，以求获得更高的市场占有率。本项目的实施，有助于公司提升品牌影响力及核心竞争力，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。
综上所述，本次使用部分超募资金投资电视剧项目切实可行。
上海新文化传媒集团股份有限公司二〇一五年四月
证券代码：300370 证券简称：安控股份 公告编码：2014‐025北京安控科技股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称”公司“）2013年度报告全文及摘要于2014年 4月9日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
苏州固锝电子股份有限公司
监事会对相关事项的专项说明
一、公司监事会对开展远期结售汇业务的独立意见：
公司监事会认为公司开展远期结售汇业务可以减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。监事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定。
二、公司监事会对关于与苏州超樊电子有限公司2015年度日常关联交易预计情况的独立意见
公司监事会认为公司与苏州超樊电子有限公司的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为监事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
苏州固锝电子股份有限公司监事会二〇一五年八月十二日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-47
东阿阿胶股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第十次会议于2019年12月7日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议于2019年 12月9日以通讯表决方式召开。
3、会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议选举韩跃伟先生担任公司第九届董事会董事长。简历详见附件。
2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司 2019年第一次临时股东大会已审议通过补选公司董事相关议案，根据《公司法》《公司章程》等规定，会议同意对公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员做出调整，任期至本届董事会届满为止。调整后，
以上各委员会成员如下：
（1）董事会战略委员会
韩跃伟(主任委员)、吴峻、翁菁雯、张炜、秦玉峰
（2）董事会薪酬与考核委员会
张元兴(主任委员)、路清、张炜、翁菁雯、王立志
（3）董事会审计委员会
路清(主任委员)、张元兴、张炜、翁菁雯、吴怀峰
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十日
附：董事长简历
韩跃伟，男，1968年 3月出生，持有清华大学土木工程系建筑管理学士学位和清华大学建筑经济与管理硕士学位，曾任深圳市建筑工务署市政处处长、华润集团深圳区域工委书记、华润置地有限公司副总裁、华润医疗控股有限公司行政总裁、华润健康集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现任华润医药控股有限公司党委书记、华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官。
韩跃伟先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。韩先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2014-028湖南汉森制药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，同意以公司2013年12月31日股本14,800万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。此方案实施后，公司股本由 14,800万股增加至29,600万股。上述权益分派方案已于2014年5月23日实施完毕。
公司于 2014年 7月 24日完成了注册资本工商变更登记手续，并取得了益阳市工商行政管理局换发的注册号为 430900000005212的《企业法人营业执照》。公司注册资本由人民币 14,800万元变更为人民币 29,600万元。其他工商登记事项保持不变。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2014年7月26日
中通客车控股股份有限公司
《公司章程》修订对照表
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。|第一百五十四条 公司董事会根据本章程规定的股利分配政策制订年度利润分配方案、中期利润分配方案；独立董事对此发表独立意见，公司监事会对董事会编制的利润分配方案进行审核并提出书面审核意见；董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要以及外部经营环境的变化，确有必要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。|
|2|一百五十五条第二款：（二）利润分配方式：公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。|一百五十五条第二款：（二）利润分配方式：公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。|

第一百五十五条第三款：（三）利润分配条件和比例：1、现金股利分配的条件和比例：在公司当年盈第一百五十五条第三款：（三）利润分
利，现金流可以满足正常经营和可持续发展需要，且配条件和比例：
公司又无重大投资计划或重大现金支出发生的情况1、现金股利分配的条件和比例：
下，积极采取现金方式分配股利。公司原则上每三年在当年盈利的条件下，且在无重大投资
至少进行一次现金分红。每三年以现金方式累计分配计划或重大现金支出发生时，公司可以
的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百采用现金方式分配股利。公司原则上每
分之三十。
三年至少进行一次现金分红。每三年以
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶现金方式累计分配的利润不少于最近
段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支三年实现的平均可分配利润的百分之
出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定三十。
的程序，制定差异化的现金分红政策：
存在下述情况之一时，公司当年可
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出以不进行现金分红：
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配（1）当年实现的每股可供分配利
中所占比例最低应达到80%；
润低于0.1元。
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出（2）公司存在重大投资计划或重
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配大现金支出等事项发生（募集资金项目
中所占比例最低应达到40%；
除外）。
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出重大投资计划或重大现金支出是
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配指：公司未来十二个月内拟对外投资、
中所占比例最低应达到20%；
3 收购资产或者基建、技改项目投资达到
存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金或超过公司最近一期经审计总资产的
分红：
10%且超过2亿元。
（1）当年实现的每股可供分配利润低于0.1元。
（3）当年经审计资产负债率（母
（2）公司存在重大投资计划或重大现金支出等公司）超过70%。
事项发生（募集资金项目除外）。
（4）审计机构对公司该年度财务
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十报告出具非标准无保留意见的审计报
二个月内拟对外投资、收购资产或者基建、技改项目告。
投资达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%公司在确定以现金方式分配利润
且超过2亿元。
的具体金额时，应充分考虑未来经营活
（3）当年经审计资产负债率（母公司）超过70%。
动和投资活动的影响，并充分关注社会
（4）审计机构对公司该年度财务报告出具非标资金成本、银行信贷和债权融资环境，
准无保留意见的审计报告。
以确保分配方案符合全体股东的整体
公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充利益。
分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注2、股票股利分配的条件：若公司
社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分营业收入和净利润快速增长，且董事会
配方案符合全体股东的整体利益。
认为公司股票价格与公司股本规模不
2、股票股利分配的条件：若公司营业收入和净匹配时，可以在满足上述现金股利分配
利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股之余，提出股票股利分配预案，经股东
本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之大会审议通过后实施。
余，提出股票股利分配预案，经股东大会审议通过后实施。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-015四川依米康环境科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年2月18日以专人送达和通讯的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年 2月 26日在公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3名，采用现场会议的方式召开。会议由监事会主席张云娟女士主持，董事会秘书周淑兰女士列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议程序合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过公司《关于向上海虹港数据信息有限公司提供财务资助的议案》
全体监事审议认为：公司本次对外提供财务资助事项是在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和上海虹港既定经营计划中关于经营用房的资金需求向其提供财务资助，可以支持上海虹港的经营计划的实施，提高公司总体资金的使用效率；上海虹港其他股东为本次财务资助以部分股权质押给公司的的形式提供担保，风险可控；本次公司提供借款的资金占用费定价公允，不会损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
三、备查文件
公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司监事会二〇一六年二月二十九日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2017-065汉威科技集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2017年 11月 20日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2017年 11月 9日以邮件或传真方式送达，应参加董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司提供续贷担保的议案》
为支持控股子公司业务发展，公司同意为控股子公司嘉园环保有限公司提供不超过2,000万元的银行续贷担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
关于本次担保的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于为控股子公司提供续贷担保的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十一日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-089深圳市金溢科技股份有限公司
公司重要股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份4,005,224股（占本公司总股本比例3.40%）的公司重要股东深圳至为投资企业（有限合伙）计划在2019年 9月10日至 2019年12月 15日期间以集中竞价方式减持本公司股份215,606股（占本公司总股本比例0.18%）。
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，股东深圳至为投资企业（有限合伙）持有公司股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||其中||
|||持股数量||占总股本的||||
|股东名称||||||有限售条件|无限售条件|
|||（股）||比例||||
|||||||股份|股份|
||4,005,224||3.40%||0|||

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持股数|减持股数占总|
|股东名称||减持原因||股份来源||减持方式||减持期间|价格区间||||
||||||||||||（股）|股本比例|
||部分合伙人资金需求||首次公开发行前股份||集中竞价交易||2019 年 9月 10日至2019 年 12月 15日||视市场价格决定|215,606|||

（二）股东承诺及履行情况
公司首次公开发行股票时，股东深圳至为投资企业（有限合伙）承诺如下：
||||
|-|-|-|
|承诺人|承诺内容|履行情况|

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-089
||
|-|
|自金溢科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份，也不由金溢科技回购本企业直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份。|
|自本企业所持金溢科技股票的锁定期届满之日起二十四个月内，每十二个月内转让的金溢科技股份总额不超过上一年度末本企业所持金溢科技股份数量的25%。本企业减持金溢科技股份时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行，如实并及时申报本企业持有的金溢科技股份及其变动情况。本企业所持股票在锁定期届满后两年内减持的，将提前五个交易日向金溢科技提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对金溢科技治理结构及持续经营影响的说明，并由金溢科技在减持前三个交易日予以公告。减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式；如一个月内公开减持股数超过公司股份总数 1%的，将通过交易所大宗交易系统进行转让。|

除上述承诺外，股东深圳至为投资企业（有限合伙）不存在有后续追加承诺、法定承诺和其他承诺等与股份限售、减持有关的承诺的情形。
本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划实施具有不确定性，减持股东将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。公司将持续
关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
（二）本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会
导致公司控制权发生变更。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-089四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2019年9月4日
山东圣阳电源股份有限公司
《监事会议事规则》修订对照表
|||
|-|-|
|修改前内容|修改后内容|
|第十六条 监事会由3名监事组成，设监事会主席 1名，可以设1名副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。|第十六条 监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 名，可以设 1 名副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。|
|第十七条 监事会行使下列职权：（一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二） 检查公司财务；（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六） 向股东大会提出提案；（七） 依照《公司法》第 152 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、|第十七条 监事会行使下列职权：（一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二） 检查公司财务；（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六） 向股东大会提出提案；（七） 依照《公司法》第 152条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、|

|||
|-|-|
|律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司负担。|律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司负担。（九） 拟订《监事会议事规则》及其修改方案；|

山东圣阳电源股份有限公司监事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2015-077
永清环保股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2015年10月16日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第三届董事会第十三次会议的通知，会议于2015年10月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其中现场会议在公司一楼会议室召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，其中独立董事王争鸣先生采取通讯方式行使表决权。会议由董事长刘正军先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2015年第三季度报告全文》
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司2015年第三季度报告全文》
以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3号》《永清环保股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司2015年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，董事会同意确定授予日为 2015年10月27日。
本次限制性股票激励计划首次授予249名激励对象287.42万份限制性股票，占本激励计划草案公告日公司总股本的1.35%；预留的31.58万份限制性股票的授予日，董事会另行确定。
因董事申晓东先生、冯延林先生、刘佳女士、刘仁和先生属于《永清环保股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》关联董事，应回避对该议案的表决。
本议案具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于在南京设立控股子公司推动长三角地区业务布局的议案》
为拓展市场，推动在长三角地区的业务布局，公司拟与深圳前海天兴资产管理有限公司（以下简称“天兴资产”）共同投资成立江苏永晟环保科技有限公司（公司名称以工商登记为准，以下简称“江苏永晟”），江苏永晟拟定注册资本为人民币5200万元，其中本公司认缴出资人民币2652万元，占总股本的51%，天兴资产认缴出资人民币2548万元，占总股本的49%。江苏永晟将充分利用股东双方在各自领域的优势资源，推动在江苏省及长三角地区业务的发展。
深圳前海天兴资产管理有限公司注册资本1500万元人民币，该公司成立于2015年1月19日，注册地为深圳市；法人代表俞海勇；经营范围：资产管理、投资咨询、股权投资、受托管理股权投资基金、企业管理咨询；供应链管理、供应链方案设计、提供计算机服务、计算机软件开发、在网上从事商贸活动。
以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于长沙银行股份有限公司湘银支行为公司提供1亿元授信额度的议案》
长沙银行股份有限公司湘银支行拟向我公司提供授信额度人民币 10,000万元，期限为 2年。本次银行授信实际发生的贷款额将由湖南永清投资集团有限责任公司提供担保，授权公司董事长在长沙银行股份有限公司湘银支行授信额度内审批贷款及资产抵押事宜，授权董事长签署相关合同。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会 2015年10月27日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-091
北京双杰电气股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于公司回购部分股份方案的独立意见
1、公司本次回购方案符合《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻<全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定>的通知》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，董事会决策程序符合有关法律、法规的规定；
2、公司本次回购股份的实施，是基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心。回购的股份用于包括但不限于员工持股计划或股权激励计划，有助于调动公司员工的积极性和创造性，助力公司的长远发展；
3、公司本次回购总金额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意本次回购方案并同意将该事项提交公司股东大会审议。本次回购事项尚需经公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
张金
（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李丹
（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
贾宏海
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2019-072杭州中亚机械股份有限公司
关于对控股子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与陶进、金晓铮、王洁铭于 2019年 6月 11日签署了《增资协议》。本公司对控股子公司杭州麦杰思物联网科技有限公司（以下简称“麦杰思物联网”）进行增资，新增加的注册资本金额为9.7万元，增资价格为人民币1元/每元注册资本金额。本次增资完成后，麦杰思物联网注册资本为134.7万元，其中本公司持有68.7万元的股权，占注册资本的51.00%；陶进持有 26万元的股权，占注册资本的19.30%；金晓铮持有 15万元的股权，占注册资本的11.14%；王洁铭持有 25万元的股权，占注册资本的18.56%。具体内容详见公司 2019年 6月 12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司增资的公告》。
公司于 2019年 6月 11日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过上述事项。具体内容详见公司2019年6月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》和《第三届监事会第十五次会议决议公告》。
二、投资进展情况
麦杰思物联网已就本次增资事宜完成了工商登记备案手续，并取得杭州市拱墅区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91330105MA2CF8ET1B
2、名称：杭州麦杰思物联网科技有限公司
4、住所：浙江省杭州市拱墅区祥符镇方家埭路189号2幢407室
5、法定代表人：徐韧
6、成立日期：2018年11月01日
7、营业期限：2018年11月01日至长期
8、经营范围：计算机软硬件、物联网技术的技术开发、技术咨询、技术服务；机械设备的技术开发、生产、加工、制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
麦杰思物联网《营业执照》（副本）。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-043宁波东力股份有限公司
关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2017年9月20日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2017年9月25日下午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于增选公司第四届董事会董事的议案》；
2017年9月22日，公司董事会收到许丽萍女士的辞职报告。许丽萍女士因个人原因辞去所担任的公司董事职务。同时，公司董事会成员由7名调增至11名，公司对董事会董事进行增选。经主要股东协商，公司董事会提名委员会提名李文国、宋和涛、杨战武、刘斌四人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），董事的选举将采用累积投票制度，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
《独立董事关于相关事项的独立意见》详见2017年9月26日的巨潮资讯网。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司独立董事由3名拟调增至4
名，公司对董事会独立董事进行增选。经主要股东协商，公司董事会提名委员会提名陈一红为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），按规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。经公司股东大会选举后当选为第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；
公司实施重大资产重组，拟增加经营范围：从事供应链管理及相关配套业务；
公司注册资本由445,625,000元变更为699,347,282元；公司对《公司章程》中相关内容进行了修改，详见新《公司章程》和《公司章程修正案》。
《公司章程》和《公司章程修正案》详见2017年9月26日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订<重大事项处置权限管理制度>的议案》；
《重大事项处置权限管理制度》详见2017年9月26日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；
拟定于2017年10月11日下午14：30以现场会议和网络投票相结合的方式在本公司会议室召开 2017年第一次临时股东大会，审议《关于增选公司第四届董事会董事的议案》、《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于
变更公司监事的议案》、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》和《关于修订<重大事项处置权限管理制度>的议案》。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见 2017年 9月 26日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二O一七年九月二十五日
附：《第四届董事会增选董事候选人简历》
一、非独立董事候选人简历
李文国先生：1972年10月出生，EMBA，任深圳市年富供应链有限公司董事长；
升达（香港）有限公司、深圳市联富供应链管理有限公司、联富国际发展有限公司董事；兼任富裕仓储（深圳）有限公司、深圳年富实业有限公司董事长；九江嘉柏实业有限公司执行董事。
李文国先生为富裕仓储（深圳）有限公司实际控制人，通过富裕仓储（深圳）有限公司间接持有本公司股份128,541,423股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
宋和涛先生：1989年8月出生，本科，曾任宁波东力股份有限公司董事长助理；现任宁波东力传动设备有限公司总经理；兼任四川中德东力工程技术有限公司董事。
宋和涛先生为东力控股集团有限公司股东，通过东力控股集团有限公司间接持有本公司股份41,550,000股，与公司董事宋济隆先生为父子关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
杨战武先生：1974年4月出生，工业工程硕士，EMBA，曾任富士康科技集团MBU供应链负责人；中兴通讯股份有限公司供应链总监；保利协鑫能源控股有限公司供应链管理副总经理；现任深圳市年富供应链有限公司总裁；兼任郑州市年富供应链管理有限公司、贵州年富供应链管理有限公司执行董事。
杨战武先生为九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人，通过九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份
5,040,840股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
刘斌先生：1966年6月出生，EMBA在读，会计师。曾任华润集团德信行（珠海）天然食品有限公司财务经理；山西云中制药有限责任公司副总经理；珠海致
能电子有限公司财务总监；现任深圳市年富供应链有限公司财务总监，兼任萍乡市荟康医药科技有限公司执行董事。
刘斌先生为九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人，通过九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份
4,032,672股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
陈一红女士:1969年出生,本科学历,高级会计师,注册会计师,英国ACCA资深会员,财政部全国注册会计师行业领军人才。历任宁波审计师事务所国内审计一部副主任、综合验资部负责人、所长助理、副所长、总经理；曾任宁波精达成型装备股份有限公司独立董事；现任宁波瑞鸿会计师事务所执行合伙人。
陈一红女士与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。