证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-016浙江永强集团股份有限公司三届十四次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2015年4月7日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2015年4月18日在公司会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，其中，董事谢建平、独立董事孙笑侠以通讯方式参与表决。公司监事、高管、独立董事候选人等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2014年度总经理工作报告的议案》；
第二项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对部分应收款项进行核销处理的议案》；
为了真实反映公司的经营成果及财务状况，公司决定对部分无法收回的应收款项予以核销。《关于对部分应收款项进行核销处理的的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第三项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2014年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及独立董事对此项
议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第四项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2014年度财务决算的议案》；
2014年度公司实现营业收入33亿元，归属于母公司股东的净利润3.23亿元，2014年末公司总资产56.38亿元，净资产32.83亿元。
公司2014年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第五项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2014年度利润分配预案的议案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2014年度实现净利润 322,624,143.62元，归属母公司股东的净利润 322,626,565.89元；母公司实现净利润 104,173,709.26元。
根据公司章程的规定，按 2014年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 10,417,370.93元，加上母公司年初未分配利润 439,466,947.38元，扣除支付的 2014年度现金股利 239,091,923.50元，母公司实际可供股东分配的利润为 294,131,362.21元。
本着积极回馈全体股东的原则，现提议公司本年度利润分配预案为：按照2014年12月31日公司股本总数478,183,847股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税），共计派发239,091,923.50元，公司剩余未分配利润55,039,438.71元结转至下一年度；同时进行资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增143,455,154股，转增后公司总股份将增加到621,639,001股。
上述分配预案中涉及资本公积转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司股东三年回报计划（2012年-2014年）的要求。
独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第六项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》；
本着回报社会的原则，同时参考基金会的捐助计划，现拟再向浙江永强慈善基金会捐赠人民币200万元，主要用于资助教育事业、贫困学生、赈灾扶贫等社会公益事业。
独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第七项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
《2014年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此项议案发表独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第八项、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强回避表决；
未发现控股股东及关联方违规占用公司资金的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第九项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用 2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并聘任其为公司2015年度内部控制审计机构。授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审
计费用及相关工作安排事宜。
公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用共计100万元。
独立董事对此项议案发表事前认可意见及独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第十项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2014年度证券投资情况说明的议案》；
《关于2014年度证券投资情况的说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第十一项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2014年度董事会工作报告的议案》；
2014年度董事会工作报告内容请见2014年年度报告，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
担任公司2014年度的独立董事章良忠先生、孙笑侠先生提交了《独立董事年度述职报告》，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第十二项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2014年年度报告及摘要的议案》；
《2014年年度报告》及摘要刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第十三项、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2015年度日常关联交易事项的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决；
《关于2015年度日常关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第十四项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2015年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；
公司预计2015年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务总额度最高不超过28亿元。
根据公司与各主要合作银行的初步沟通，及各银行对公司及子公司的授信额度，2015年度信贷额度计划安排如下：
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|序号|银行名称|总额度（万元）|
|1|中国农业银行股份有限公司临海支行|27,000|
|2|中国银行股份有限公司临海支行|45,000|
|3|中国建设银行股份有限公司临海支行|33,000|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行|20,000|
|5|中国工商银行股份有限公司临海支行|95,000|
|6|汇丰银行（中国）有限公司杭州分行|10,000|
|7|花旗银行（中国）有限公司杭州分行|5,000|
|8|交通银行股份有限公司台州临海支行|20,000|
|9|中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行|20,000|
|10|EASTWEST BANK(USA)|5,000|
|合计：||280,000|

公司可根据各银行的合作条件，在不超过信贷总额度的情况下，适当调整各银行信贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行，其信贷额度不超过总授权额度的10%。
为提高资金运用及决策效率，会议决定授权公司财务总监报董事长批准后在上述额度范围内与各金融机构商讨有关具体授信及融资业务适宜，并在上述额度限额内决定资产抵押、公司与各子公司之间的互相担保等事宜，并代表公司签署有关协议。
本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司 2015年年度股东
大会召开之日止。
独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第十五项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
公司授权远期结售汇领导小组在不超过预计接单金额之80%额度内进行远期结售汇业务，授权有效期自2014年年度股东大会通过之日起生效至2015年年度股东大会召开之日止。
此项议案尚需提交股东大会审议。
《关于继续开展远期结售汇业务的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第十六项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》；
为缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，会议同意开展保理业务，业务规模不超过5000万美元（可循环使用）。同时授权董事长在上述额度范围内，与相关银行洽谈并办理保理业务合作具体事宜。
在确定合作银行及具体合作条款后，公司将及时履行信息披露义务。
第十七项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
公司拟利用闲置募集资金不超过八亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）购买保本型理财产品。
此项议案尚需提交股东大会审议。
《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
会议同意公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），修订风险投资管理制度部分条款。修订后的《风险投资管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
第十九项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于议利用自有资金进行现金管理的议案》；
公司拟利用闲置自有资金不超过10亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）进行投资理财业务。
此项议案尚需提交股东大会审议。
《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二十项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议处置部分可供出售金融资产的议案》；
2014年5月，经证券投资小组讨论决定利用证券投资额度1.01亿元认购国泰基金管理有限公司作为资产管理人的“国泰-金丰3号资产管理计划”，该计划投向认购招商证券股份有限公司在上交所非公开发行的新股，我司认购份额对应为1,032万股。
根据基金资产估值表，截至2014年12月31日，上述投资其公允价值为21,832.03万元。上述投资在招商证券非公开发行股票锁定期满一年后将计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行核算，升值部分将计入当期损益。
会议同意授权证券投资小组根据市场情况适时处置上述资产，授权期限至上述可供出售金融资产全部处置完毕为止。
此项议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
会议同意公司使用自有资金不超过 500万美元，作为有限合伙人参与认购 China MomentumFund,L.P.(中国动力基金)，并同意授权董事长在上述投资额度范围内，负责办理基金的投资、协议的签署及指派相关人员参与基金的日常经营活动决策及相关文件的签署等事宜。
在确定认购及具体认购条款后，公司将及时履行信息披露义务。
第二十二项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司股东回报计划的议案》；
为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，董事会审议通过了《公司股东回报计划》（2015年-2017年）。
《股东回报计划》（2015年-2017年）刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二十三项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立分支机构的议案》；
公司在浙江省临海市有多处经营场所，根据公司日常经营需要，决定以各经营场所为注册地址开设分支机构。
上述设立分支机构的名称、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。具体设立及工商登记程序授权公司管理层办理。
《关于设立分支机构的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二十四项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；
鉴于孙笑侠先生提出辞去公司独立董事等相关职务、邱学文先生不幸逝世，会议决定提名吕洪仁先生和陈林林先生（简历附后）为公司第三届
董事会独立董事，并由吕洪仁先生接任邱学文先生原担任的审计委员会主任委员、提名委员会委员等职务；陈林林先生接任孙笑侠先生原担任的提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。任期均与公司第三届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。吕洪仁先生和陈林林先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议
此项议案尚需提交股东大会审议。
独立董事候选人声明、独立董事提名人声明及独立董事意见详见巨潮资讯网ttp://www.cninfo.com.cn。
第二十五项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司2014年度利润分配方案拟进行资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增143,455,154股，转增后公司总股本将增加到621,639,001股，公司将对《公司章程》中部分相关内容的部分条款进行修订。修订后的《公司章程》及修正案详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第二十六项、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》；
会议决定于2015年5月12日在公司会议室召开公司2014年年度股东大会，股权登记日2015年5月5日。
《关于召开2014年年度股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年四月十八日
独立董事候选人简历：
1、吕洪仁,男，1971年7月出生，汉族，工商管理硕士学位，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。
历任浙江会计师事务所审计助理，浙江天健会计师事务所项目经理、高级项目经理、部门负责人，数源科技股份有限公司财务总监，浙江中浩华天会计师事务所董事长兼总经理,杭州华天税务师事务所董事长兼总经理,利安达会计师事务所执行合伙人（董事）兼浙江分所负责人。现任南方投资管理有限公司董事长，上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事，物产中拓股份有限公司独立董事。
吕洪仁先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
2、陈林林，男，1974年生，汉族，法学博士、博士后。
历任浙江大学信息学院团总支书记、辅导员，浙江财经学院教师，中国人民大学法学院博士后研究人员，浙江大学光华法学院教师，浙江大学法理与判例研究所所长。
现任浙江大学光华法学院教授、博士生导师，法学理论学科负责人。兼任浙江省法理法史研究会会长、浙江省宪法与地方立法研究会副会长、浙江大学中国地方治理与法治发展研究中心副主任、华东政法大学兼职教授等。
陈林林先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。