证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-020债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2017年 4月 7日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位董事发出，会议于 2017年 4月 18日在新郑市薛店镇 S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事胡小松通讯表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年度董事会工作报告》内容详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。
公司独立董事朱舫、毕会静、胡小松、李尊农分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，述职报告详见
2017年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。
（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《 2016年年度报告》刊登于 2017年 4月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-022号）刊登于 2017年 4月 20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，内容详见 2017年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
报告期内，公司实现营业收入 207,183.20万元，比上年同期增长86.14%；
利润总额 5,701.21万元，比上年同期增长1085.42%；归属于上市公司股东的净利润为3,927.24万元，比上年同期增长1314.69%。
（五）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司 2017年度预算营业收入 435,200.00万元，同比增长110.05%，预算净利润10,569.07万元，同比增长170.37%。
前述财务预算、经营目标并不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提醒广大投资者特别注意。
（六）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2017-023《2016年度利润分配预案公告》。
公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，内容详见 2017年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
董事会全体成员认为:根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的。
《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见2017年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（八）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
详见2017年4月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-024号《好想你枣业股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，公司聘任的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（九）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见，公司监事会发表了核查意见，详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（十）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。
详情请阅 2017年 4月 20日巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年第一季度报告全文》及《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-025号《好想你枣业股份有限公司 2017
年第一季度报告正文》。
公司监事会发表了核查意见，详见2017年4月20日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（十一）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
详情请阅 2017年 4月 20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-026《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（十二）在关联董事石聚彬、石聚领回避表决的情况下，会议以6票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资暨关联交易的议案》。
详情请阅 2017年 4月 20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-027《关于向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资暨关联交易的公告》。
独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见，公司监事会发表了核查意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见 2017年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（十三）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司变更内审负责人的议案》。
详情请阅 2017年 4月 20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-028《关于变更公司内审负责人的公告》。
（十四）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》。本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
详情请阅 2017年 4月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。
公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，详见 2017年 4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（十五）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司<2016年度社会责任报告>的议案》。
详情请阅 2017年 4月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年度社会责任报告》。
（十六）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司 2017年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
详情请阅 2017年 4月 20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2017-029号《关于公司 2017年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的公告》。
公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，详见 2017年 4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（十七）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司拟使用自有资金补充募投项目资金缺口的议案》。本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
详情请阅 2017年 4月 20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-030号《关于拟使用自有资金补充募投项目资金缺口的公告》。
公司独立董事、监事会分别发表了独立意见和核查意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
（十八）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。董事会决议于2017年5月12日召开好想你枣业股份有限公司2016年度股东大会。
详情请阅 2017年 4月 20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2017-031号《关于召开 2016年度股东大会
的通知》。
三、备查文件
1、《好想你枣业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议审议事项的事前确认意见》；
3、《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
5、《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司 2016年度内部控制评价报告的核查意见》；
6、《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司 2017年关联交易计划的核查意见》；
7、《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》；
8、《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司使用自有闲置资金进行投资理财的核查意见》；
9、《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司使用自有资金补充募投项目资金缺口的专项核查意见》。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会