证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2014-60
秦川机床工具集团股份公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
（一）会议届次：2014年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
公司董事会第五届第二十七次会议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议日期和时间：
1、现场召开时间：2014年 11月 20日（星期四）14∶00时开始。
2、网络投票时间：2014年 11月 19日－2014年 11月 20日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月 19日 15:00至 2014年 11月 20日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2014年 11月 14日（星期五）。截至 2014年 11月 14日下午 15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件《授权委托书》）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议的议案：
1.选举非独立董事
1.1董事候选人龙兴元
1.2董事候选人胡弘
1.3董事候选人王怀科
1.4董事候选人贺伟轩
1.5董事候选人李强
1.6董事候选人刘万超
1.7董事候选人刘平安
2选举独立董事
2.1独立董事候选人刘劲
2.2独立董事候选人吴晓光
2.3独立董事候选人赵万华
3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案；
3.1监事候选人吴苏平
3.2监事候选人白冰
3.3监事候选人邓淼
4、关于修改公司章程的议案；
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
6、关于审议《董事、监事选举办法》的议案；
7、关于聘请公司 2014年度审计机构的议案；
8、关于为子公司陕西秦川设备成套服务有限公司 1500万元流动资金贷款提供担保的议案；
9、关于为子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 2000万元综合授信额度提供担保的议案；
（二）披露情况：
上述议案的具体内容详见公司第五届董事会第二十七次会议决议公告，刊登于 2014年 11月 5的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）特别强调：
本次股东大会审议的第一项、第二项、第三项采用累积投票方式选举董事和监事，由于股东代表提名的董事候选人人数超过了公司章程规定的名额（6人），董事选举将实行差额选举。
本次股东大会选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次会议的第四项《关于修改公司章程的议案》、第八项《关于为子公司陕西秦川设备成套服务有限公司 1500万元流动资金贷款提供担保的议案》、第九项《关于为子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 2000万元综合授信额度提供担保的议案》属特别决议事项，需参加会议的持有表决权 2/3以上通过。
三、会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）会议登记日：2014年 11月 18日（星期二）上午 8:00-11:30，下午14：30-17:30。
（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22号公司办公楼三楼证券部。
联系人：夏杰莉、杨洁
联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票操作流程：
1、投票代码：360837
2、投票简称：秦川投票
3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“秦川投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）输入证券代码360837；
(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||选举非独立董事||1.00||
|议案1中子议案①||龙兴元||1.01||
|议案1中子议案②||胡弘||1.02||
|议案1中子议案③||王怀科||1.03||
|议案1中子议案④||贺伟轩||1.04||
|议案1中子议案⑤||李强||1.05||
|议案1中子议案⑥||刘万超||1.06||
|议案1中子议案⑦||刘平安||1.07||
|议案2||选举独立董事||2.00||
|议案2中子议案①||刘劲||2.01||
|议案2中子议案②||吴晓光||2.02||

||||
|-|-|-|
|议案2中子议案③|赵万华|2.03|
|议案3|选举监事|3.00|
|议案3中子议案①|吴苏平|3.01|
|议案3中子议案②|白冰|3.02|
|议案3中子议案③|邓淼|3.03|
|议案4|关于修改公司章程的议案|4.00|
|议案5|关于修订《股东大会议事规则》的议案|5.00|
|议案6|关于审议《董事、监事选举办法》的议案|6.00|
|议案7|关于聘请公司2014年度审计机构的议案|7.00|
|议案8|关于为子公司陕西秦川设备成套服务有限公司1500万元流动资金贷款提供担保的议案|8.00|
|议案9|关于为子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2000万元综合授信额度提供担保的议案|9.00|

备注：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除“累积投票议案”外的所有议案表达相同意见，但“累积投票议案”还需另行投票，否则视为放弃对累积投票议案的投票。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见
不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1票||X1股||
|对候选人B投X2票||X2股||
|…||…||
|合 计||该股东持有的表决权总数||

A、选举非独立董事：
可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东
可把表决票投给 1名或多名候选人，但投票人数超过应选人数 6人
的、或投票数合计超过可表决票数总数的，其对该项议案所投的选举票将视为无效。
B、选举独立董事
可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可把表决票投给 1名或多名候选人，但所投票数合计不能超过可表决票数总数，否则对该项议案所投的选举票将视为无效。
C、选举股东代表监事
可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可把表决票投给 1名或多名候选人，但所投票数合计不能超过可表决票数总数，否则对该项议案所投的选举票将视为无效。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）确认投票完成。
（二）采用互联网投票的操作流程：
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014年 11月 19日下午 15:00至 2014年 11月 20日下午15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
投资者登陆深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，申请服务密码。投资者申请服务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，再通过本所交易系统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。投资者通过本所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写 1.00元；
③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
投资者遗忘服务密码的，可以通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写 2.00元；
③“申购数量”项填写大于或者等于 1的整数。
申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http:// wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登陆 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“秦川机床工具集团股份公司 2014年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人：夏杰莉、杨洁
联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22号公司办公楼三楼证券部
邮政编码：721009
六、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、其他文件。
秦川机床工具集团股份公司董事会
2014年 11月 3日
附件：授权委托书
秦川机床工具集团股份公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2014年 11月 20日召开的秦川机床工具集团股份公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
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|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称(采用累积投票制的议案)|同意票数|备注|
|1|选举非独立董事|—|选举非独立董事的可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6|
|1.1|董事候选人龙兴元|||
|1.2|董事候选人胡弘|||
|1.3|董事候选人王怀科|||
|1.4|董事候选人贺伟轩|||
|1.5|董事候选人李强|||
|1.6|董事候选人刘万超|||
|1.7|董事候选人刘平安|||
|2|选举独立董事|—|选举独立董事的可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3|
|2.1|独立董事候选人刘劲|||
|2.2|独立董事候选人吴晓光|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2.3|独立董事选人赵万华|||||
|3|选举股东代表监事|—||选举监事的可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3||
|3.1|监事候选人吴苏平|||||
|3.2|监事候选人白冰|||||
|3.3|监事候选人邓淼|||||
|议案序号|议案名称(不采用累积投票制的议案)（在赞成、反对、弃权其中一项打“√”）|赞成|反对||弃权|
|4|关于修改公司章程的议案|||||
|5|关于修订《股东大会议事规则》的议案|||||
|6|关于审议《董事、监事选举办法》的议案|||||
|7|关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案|||||
|8|关于为子公司陕西秦川设备成套服务有限公司 1500 万元流动资金贷款提供担保的议案|||||
|9|关于为子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 2000 万元综合授信额度提供担保的议案|||||

委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二〇一四年【 】月【 】日