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武汉农尚环境股份有限公司
独立董事关于对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及武汉农尚环境股份有限公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的独立意见
对于公司第二届董事会第二十六次会议审议的《关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》，我们认为：本次调整后的创业板公开发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于保障公司持续发展，符合公司及全体股东利益，本次调整方案相关事项的的董事会召开程序、表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性法律文件及公司章程的相关规定，形成决议合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司调整本次创业板公开发行可转换公司债券方案。
二、关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见
对于公司第二届董事会第二十六次会议审议的《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，我们认为：本次调整后的公开发行可转换公司债券预案合法合理，切实可行，符合公司战略，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。我们同意《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。
三、关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的独立意见
对于公司第二届董事会第二十六次会议审议的《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》，我们认为：本次公司董事会编制的《创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》考虑了公司所
处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的背景和必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》。
四、关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的独立意见
对于公司第二届董事会第二十六次会议审议的《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，我们认为：公司关于创业板公开发行可转换债券募集资金使用的可行性分析符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司战略发展规划，能够有效地提高公司抗风险能力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
五、关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的独立意见
对于公司第二届董事会第二十六次会议审议的《关于公司创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》，我们认为：公司关于创业板公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于公司创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》。
独立董事：乐瑞、易西多、谢峰2018年6月12日
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014—12桂林广陆数字测控股份有限公司
关于使用部份闲置募集资金
购买银行理财产品进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称”公司”)于 2013年 5月 31日召开第四届董事会第十八次会议和 2013年 6月 18日召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
[详细内容见刊登于 2013年 5月 31日的 www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》]。
公司与桂林银行城中支行签订了《桂林银行人民币单位协议存款合同》，约定公司以人民币2,000万元闲置募集资金进行协定存款理财，现将相关事项公告如下：
一、主要内容
1、存款金额：2,000万元人民币
2、协议年利率：4.5%
3、存款起始日：2014年03月04日
4、存款期限：三个月
5、资金来源：闲置募集资金
二、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
3、独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，因投资额度小，对公司整体业绩水平影响不大。
四、前次购买理财产品情况
1、公司与桂林银行城中支行签订了《桂林银行漓江理财计划 2013-12期协议书（机构）》，约定公司以人民币 5,000万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司 2012年年末净资产的18.80%。
2、公司与交通银行桂林分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划协议》，约定公司以人民币 9,700万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司 2012年年末净资产的36.48%。（已赎回9,000万元）
4、公司与交通银行股份有限公司桂林分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，公司以原用闲置募集资金购买的《交通银行“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划》赎回 4,000万元购买该理财产品，占公司 2012年年末净资产的15.04%。（已于2014年1月15日到期终止）5、公司根据《桂林银行股份有限公司〈公司金融部产品需求申请表〉》的批准，公司以人民币 5,000万元闲置募集资金进行协定理财，占公司2012年年末净资产的18.80%。（已于2014年2月22日到期终止）
6、公司与桂林银行城中支行签订的《桂林银行人民币单位协议存款合同》，公司以人民币 3,000万元闲置募集资金进行协定存款理财，占公司 2012年年末净资产的11.28%。
7、截至公告日，公司在过去十二个月内滚动使用闲置募集资金购买理财产品金额为19,700万元，累计占公司 2012年年末净资产的74.09%。（由于公司 2013年年末净资产未经审计，因此用公司 2012年年末净资产进行比较）。
五、备查文件
公司与桂林银行城中支行签订的《桂林银行人民币单位协议存款合同》。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一四年三月十二日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2016-44
南京公用发展股份有限公司
关于公司控股的唐山赛德热电有限公司
签订《2016年度京津唐电网发电权交易协议》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股的唐山赛德热电有限公司（以下简称“唐山赛德”）与秦皇岛发电有限责任公司（以下简称“秦皇岛发电”）、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司（以下简称“内蒙古大唐发电”）、国网冀北电力有限公司、国家电网公司华北分部各方协议一致，分别签订了《2016年度京津唐电网发电权交易协议》。根据协议约定，分别由秦皇岛发电替代唐山赛德上网电量 291,660兆瓦时；内蒙古大唐发电替代唐山赛德上网电量66,290兆瓦时。
一、协议当事人介绍
1、秦皇岛发电有限责任公司
（1）法定代表人：蔡树文
（2）注册资本：68000万人民币
（3）主营业务：两台21.5万千瓦燃煤供热发电机组和两台32万千瓦燃煤发电机组的电力、热力生产；热、灰综合利用；信息服务和市场开发；墙体材料、地面材料、装饰装潢材料的生产、销售；以下项目限分支机构使用：页岩开采、销售；厂区保洁、绿化；厂区道路、房屋及设施的维护、维修
（4）注册地：秦皇岛市海港区秦皇东大街532号
（5）公司与秦皇岛发电不存在关联关系
2、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司
（1）法定代表人：吕建民
（2）注册资本：171402万人民币
（3）主营业务：许可经营项目：电力生产。住宿、餐饮业、洗浴、桑拿、按摩、KTV歌舞、酒吧、美容美发、游泳馆、打字复印（以上事项凭许可证经营，仅供分公司经营）。一般经营项目：电力技术咨询与服务及综合利用、技术培训；
酒店管理及咨询；房屋租赁；票务代理；健身、洗衣服务；停车场管理；报刊杂志、烟、酒、日用百货、服装、工艺美术品、鲜花零售。
（4）注册地：托克托县托电工业园区
（5）公司与内蒙古大唐发电不存在关联关系
二、协议主要内容
1、与秦皇岛发电等方签订的《2016年度京津唐电网发电权交易协议》
（1）替代电量
唐山赛德被替代发电量为：330,000兆瓦时（按唐山赛德本年度综合厂用电率11.62%折算，被替代上网电量291,660兆瓦时）；
秦皇岛发电替代发电量为：317,320兆瓦时（按照被替代和替代上网电量相等的原则和秦皇岛发电本年度综合厂用电率8.09%折算，替代上网电量291,660兆瓦时）。
（2）结算电量
国网冀北电力有限公司与唐山赛德结算上网电量291,660兆瓦时。
唐山赛德与秦皇岛发电结算替代发电补偿费依据上网电量 291,660兆瓦时结算。
（3）结算电价：按照河北省物价局《关于降低燃煤发电机组上网电价和一般工商业用电价格的通知》（冀价管〔2015〕308号）的要求，经过协商，确定唐山赛德与国网冀北电力有限公司结算电价为497.10元/兆瓦时（含税）。
（4）替代发电补偿费和结算方式：唐山赛德和秦皇岛发电应在本月内结算上
月替代发电补偿费，唐山赛德在收到秦皇岛发电开具的增值税发票后10个工作日内，按交易月份替代双方结算上网电量和 119.00元/兆瓦时（含税）的价格向其支付替代发电补偿费。协议执行期间，如遇政府价格主管部门对上网电价进行调整，双方可协商调整替代发电补偿价格。
2、与内蒙古大唐发电等方签订的《2016年度京津唐电网发电权交易协议》（1）替代上网电量
唐山赛德被替代发电量为：75,000兆瓦时（按唐山赛德本年度综合厂用电率11.62%折算，被替代上网电量66,290兆瓦时）；
内蒙古大唐发电替代发电量为：70,200兆瓦时（按照被替代和替代上网电量相等的原则和内蒙古大唐发电本年度综合厂用电率5.58%折算，替代上网电量66,290兆瓦时）。
(2)结算电量
国网冀北电力有限公司与唐山赛德结算上网电量66,290兆瓦时。
唐山赛德与内蒙古大唐发电结算替代发电补偿费依据上网电量66,290兆瓦时结算。
（3）结算电价：按照河北省物价局《关于降低燃煤发电机组上网电价和一般工商业用电价格的通知》（冀价管〔2015〕308号）的要求，经过协商，确定唐山赛德与国网冀北电力有限公司结算电价为497.10元/兆瓦时（含税）。
（4）替代发电补偿费和结算方式：唐山赛德和内蒙古大唐发电应在本月内结算上月替代发电补偿费，唐山赛德在收到内蒙古大唐发电开具的增值税发票后 10个工作日内，按交易月份替代双方结算上网电量和 130.00元/兆瓦时（含税）的价格向其支付替代发电补偿费。协议执行期间，如遇政府价格主管部门对上网电价进行调整，双方可协商调整替代发电补偿价格。
三、对上市公司的影响
按照国家发改委和唐山市人民政府相关文件的要求，唐山赛德已经进入关停处置程序。根据河北省发展和改革委员会《关于河北北部地区2016年替代发电方案的批复》（冀发改电力〔2016〕1292号）的文件要求，唐山赛德本着股东利益最大化的原则，将充分利用目前河北省仍在实行的小机组替代电量政策，实行电量替代转移。
唐山赛德将2016年上网电量由秦皇岛发电和内蒙古大唐发电替代发电后，按照政府价格主管部门批准的唐山赛德上网电价 497.10元/兆瓦时（含税）扣除替代方的替代发电成本及相关税费后，预计将取得收益 8,600万元，影响上市公司2016年度归属于母公司净利润约4,180万元。
四、合同审议程序
该事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
五、风险提示
公司收到替代发电收益受政府政策调整、月度电量计划安排等有关因素的影响，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、九届十四次董事会决议；
2、《2016年度京津唐电网发电权交易协议》（唐山赛德--秦皇岛发电）；
3、《2016年度京津唐电网发电权交易协议》（唐山赛德—内蒙古大唐发电）。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二○一六年十二月二十七日
证券代码：002530 公告编号：2016-071江苏丰东热技术股份有限公司
关于控股股东工商信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东盐城市大丰东润投资管理有限公司通知，获悉其公司名称及注册资本发生变更，已在相关注册登记机关办理了变更登记手续并领取了新的《营业执照》，现将变更情况公告如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|公司名称|盐城市大丰东润投资管理有限公司|江苏权健东润投资管理有限公司|
|注册资本|607.7万元整|1,000 万元整|

上述工商登记变更事项，不涉及公司控股股东的股权结构变更，对公司的治理和经营活动没有影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2016年11月18日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—088湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押及再次质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于2016年10月27日接到公司控股股东颜华先生将其所持有的部分本公司股票进行解除质押及再次质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|颜华|是|11,580,000|2015年9月17日|2016年10月24日|东北证券股份有限公司|7.05%|
|合计|-|11,580,000|-|-|-|7.05%|

二、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|颜华|是|8,390,000|2016年10月25日|质押期限至办理解除质押手续为止|东证融汇证券资产管理有限公司|5.11%|个人投资|
|合计|-|8,390,000|-|-|-|5.11%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，颜华先生持有公司股份数为164,331,158股，占本公司总股本的30.15%，本次解除质押及再次质押后其处于质押状态的股份数为158,410,000股，占其持有公司股份总数的96.40%，占公司总股本的29.06%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押、解除质押登记证明
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
二六三网络通信股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象授予名单
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占授予限制性|||
||||||获授的限制性股票||||占目前总股本|
||姓名||职务||||股票总数的比|||
||||||数量(万股)||||的比例|
||||||||例|||
|董桂英||财务负责人||10||0.74%||0.01%||
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-040厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2017年8月11日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室举行。
本次会议通知已于 2017年 8月 1日以 OA邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事及董事会秘书；本次会议由监事会主席阮民全先生主持，监事会其他成员林祥毅、邱发强均出席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议决议
本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年半年度报告全文及摘要刊载于2017年8月15日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2017年半年报摘要刊载于2017
年8月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
二○一七年八月十五日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2017-033西藏高争民爆股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第六次会议于 2017年9月8日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2017年9月12日上午9:30在公司三楼会议室以现场方式召开第二届董事会第六次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事会召集，由董事长杨丽华女士主持，本次会议经出席董事审议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》
根据上市规则的要求，公司预计 2017年 9月 1日至 12月 31日将与西藏中金新联爆破工程有限公司、甘肃久联联合民爆器材营销有限公司新增日常关联交易。
《关于新增日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
（二）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2017年 9月 28日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司于同日披露的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会2017年9月12日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2018-011科大智能科技股份有限公司关于
全资子公司项目被列入国家增强制造业核心竞争力专项
2018年中央预算内投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）全资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“机器人公司”）于近日收到上海市发展和改革委员会下发的《关于转发<国家发展改革委关于下达增强制造业核心竞争力专项2018年中央预算内投资计划的通知>的通知》（沪发改投【2018】36号），机器人公司“高端机器人智能生产基地项目”被列入“增强制造业核心竞争力专项2018年中央预算内投资计划”，该项目将获得5,535万元的国家资金补助。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述政府补助与资产相关，公司将按规定确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益按合理方式分摊转入当期损益，最终会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
截止本公告日，机器人公司尚未收到该笔补助款项。该笔补助款项的取得预计将会对公司2018年及以后年度的业绩产生积极的影响。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一八年三月五日
天津鑫茂科技股份有限公司天津鑫茂科技股份有限公司
独立董事关于内部控制自我评价报告之独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津鑫茂科技股份有限公司的独立董事对天津鑫茂科技股份有限公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
报告期内，公司进一步健全内部控制制度、完善内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。同时，公司也将进一步完善内部控制体系，规范内部控制制度有效执行，强化内部控制监督检查，不断提升公司风险管理水平，促进公司健康、持续发展。
公司内部控制自我评价报告能够客观、真实的反映公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。
独立董事：孔爱国 冯加庆 赵曙明 黄娟
天津鑫茂科技股份有限公司2017年3月9日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－088深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议通知于2016年8月16日（星期二）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2016年8月26日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。
本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。
公司《2016年半年度报告摘要》详见2016年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告全文》内容详见2016年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为乐庭电线工业（惠州）有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司及深圳市沃尔特种线缆有限公司共3家全资子公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币18,000万元的担保。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
1、根据公司经营发展需要，同意在公司原有经营范围中增加电力金具的研发、生产及销售，变更后的经营范围以相关审批部门审批结果为准。
2、根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）等文件的要求，公司已向深圳市市场监督管理局申请并换发了新的营业执照，原营业执照（注册号：440301103192391）、组织机构代码证（证号：70842109-7）、税务登记证（证号：440301708421097）进行“三证合一”，合并后公司的统一社会信用代码为：91440300708421097F。
鉴于上述变更，同意对《公司章程》相应条款进行修改。章程修订对照表详见附件，修订后的《公司章程》刊登于2016年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
提请股东大会授权董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
修改后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年8月30日
附件：
《公司章程》修改对照表
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|原条款|现条款|
|第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经深圳市人民政府于2004年9月8日以[深府股[2004]31号]文《关于以发起方式改组设立深圳市沃尔核材股份有限公司的批复》的批准，由原深圳市沃尔热缩材料有限公司整体变更设立，公司由自然人股东周和平、邱丽敏、周文河、邱宝军、石旭东、彭雄心、林曙光、宋伯学、周合理、王福、康树峰、周红旗、陈莉、张巨成、王志勇共15个股东共同出资设立。公司在深圳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号【440301103192391】。|第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经深圳市人民政府于2004年9月8日以[深府股[2004]31号]文《关于以发起方式改组设立深圳市沃尔核材股份有限公司的批复》的批准，由原深圳市沃尔热缩材料有限公司整体变更设立，公司由自然人股东周和平、邱丽敏、周文河、邱宝军、石旭东、彭雄心、林曙光、宋伯学、周合理、王福、康树峰、周红旗、陈莉、张巨成、王志勇共15 个股东共同出资设立。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：【91440300708421097F】。|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营范围：化工产品，电子元器件的购销，高压电器设备，铜铝连接管，电池隔膜，热敏电阻（PTC产品），橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资风力发电项目；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；高端控制、自动化设备的研发、集成；本公司产品的安装、维修及相关技术的咨询，高低压输配电设备购销。许可经营项|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营范围：化工产品，电子元器件的购销，高压电器设备，铜铝连接管，电池隔膜，热敏电阻（PTC产品），橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资风力发电项目；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；高端控制、自动化设备的研发、集成；本公司产品的安装、维修及相关技术的咨询，高低压输配电设备购销，电力金具销售。许可经营项目：热缩材料、冷|

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|目：热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产及购销，高低压输配电设备生产制造。|缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产及购销，高低压输配电设备生产制造，电力金具研发及生产。|
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2014-036
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月30日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月30日开市起停牌。
2014年6月6日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司原计划于2014年6月30日前公告本次重大资产重组相关事项，公司股票恢复交易。
2014年6月27日，公司向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2014年6月30日开市后继续停牌，并预计最迟不晚于2014年7月31日前公告重组相关内容，公司股票恢复交易。逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。
目前，公司以及有关各方将尽快完成相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一四年七月四日
开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事关关于于第第四四届届董董事事会会第第二二十十一一次次会会议议
相相关关事事项项的的事事前前认认可可意意见见
作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，对公司第四届董事会第二十一次会议拟审议的相关议案进行了事前审核，经讨论，现发表如下事前认可意见：
我们认真审阅了关于对公司关于持股5%以上股东申请承诺变更事项的相关材料，我们认为：
本次会议审议的变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，变更程序合法合规，不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
基于上述情况，我们同意将此事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为开能健康科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见的签署页】
独立董事：
谢荣兴 王高 陈智海
日期： 年 月 日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-077哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次权益变动属于股东减持及股份被动稀释，未触及要约收购；
2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人变化。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日收到公司股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTSCORPORATION（以下简称“誉衡国际”）、 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENTLIMITED（以下简称“健康科技”）、朱吉满先生（以下简称“信息披露义务人”）及其一致行动人白莉惠女士出具的《简式权益变动报告书》，因减持股份、执行司法裁定及公司增发限制性股票被动稀释的影响，信息披露义务人持有公司股份累计减少比例超过5%。根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
本次权益变动期间内，信息披露义务人及誉衡集团、朱吉满先生控制的信托计划持有公司权益变动情况如下表所述：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次权益变动||本次权益变动后|||
||股东名称||||||变动比例|
||||前持股比例||持股比例|||
|誉衡集团||44.63%||42.30%||2.33%||
|云南国际信托有限公司－盛锦17 号集合资金信托计划||0.33%||0.00%||0.33%||
|誉衡国际||21.00%||14.14%||6.86%||
|健康科技||2.50%||1.95%||0.55%||
|云南国际信托有限公司－盛锦16 号集合资金信托计划||1.53%||0.00%||1.53%||
|合计||69.99%||58.39%||11.60%||

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
注：云南国际信托有限公司－盛锦17号集合资金信托计划为誉衡集团控制的信托计划；云南国际信托有限公司－盛锦16号集合资金信托计划为朱吉满先生控制的信托计划。
上述股份变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构产生影响。
2、公司与誉衡集团、誉衡国际及健康科技为不同主体，在资产、业务、财务等方面保持独立；因此，本次权益变动不会对公司的生产经营产生重大不利影响。截至本公告披露日，公司经营正常。
3、本次股份减少未违反相关股份锁定承诺，相关信息披露义务人曾做出的全部股份锁定承诺详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一九年十月十二日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-143债券代码：112142 债券简称：12格林债
格林美股份有限公司
“12格林债”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
格林美股份有限公司2012年公司债券（以下简称“12格林债”、“本期债
券”）将于2015年12月21日支付2014年12月21日至2015年12月20日期间的利息。
本次付息的债权登记日为2015年12月18日，凡在2015年12月18日（含）前买入
并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年12月18日卖出本期债券
的投资者不享有本次派发的利息。
格林美股份有限公司（简称“公司”）于2012年12月21日发行的“12格林债”至2015年12月20日将期满3年。根据公司“12格林债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：格林美股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称：12格林债
3、债券代码：112142
4、发行总额：8亿元人民币
5、发行价格：每张面值人民币100元
6、债券期限：本期债券期限为 8年，附第 5年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率：票面利率6.65%
9、计息和还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。本期债券存续期前5年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第5年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后3年的票面利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后3年票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、起息日：2012年12月21日
11、付息日：本期债券存续期内，2013年至2020年每年的12月21日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2013年至2017年的12月21日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
12、兑付日：本期债券的本金兑付日为 2020年 12月 21日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2017年 12月 21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的本期债券 2015年度跟踪评级报告，维持公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，评价展望稳定。
14、上市时间和地点：本期债券于2013年1月24日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）。
二、本次付息方案
按照公司“12格林债”《2012年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为6.65%，每张“12格林债”（面值100元）派发利息为6.65元（含税）；每手“12格林债”（面值1,000元）派发利息为66.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为53.20元；扣税后非居民企业（包含
QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为59.85元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
2、除息日：2015年12月21日
3、付息日：2015年12月21日
4、下一付息期票面利率：6.65%
5、下一付息期起息日：2015年12月21日
四、付息对象
本次付息对象为截止2015年12月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12格林债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：公司证券部
地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20楼
联系人：欧阳铭志、韩红涛
联系电话：0755-33386666
传真：0755-33895777
邮编：518101
八、相关机构
1、主承销商：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
联系人：蒋伟森、许德学
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
注册地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：李燕群
邮编：518031
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一五年十二月十五日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2014-021
金卡高科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司2014年第一季度报告全文于2014年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅！
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
关于步步高商业连锁股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
二零一六年十一月
致：步步高商业连锁股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2016年10月12日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过关于《召开2016年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2016年 10月 14日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2016年 11月 1日（星期二）下午 13:30在湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室召开，会议由王填董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2016年 11月1日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2016年10月31日15:00至2016年11月1日15:00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数380,410,906股，占本次股东大会股权登记日有表决权公司股份总数（778,985,474股）的 48.8341%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、
法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券交易所提供的本次网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 5人，共计持有公司有表决权股份 155,230股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数（778,985,474股）的0.0199％。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
审议通过了《关于参与重庆百货大楼股份有限公司定向增发的议案》
表决结果：同意380,410,906股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的99.9592%；反对155,230股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0408%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的0%；反对155,230股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017—107
关于以增资方式持有安阳市朝辉
新能源有限公司70%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司新能源发展战略，公司拟以增资方式持有安阳市朝辉新能源有限公司（以下简称“安阳朝辉公司”）70%股权，从而加快公司电源结构调整，实现新能源跨区域规模化的发展，提升上市公司盈利能力和抗风险能力。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司第七届董事会第十八次会议以九票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以增资方式持有安阳市朝辉新能源有限公司70%股权的议案》。
3、是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、基本情况
名 称：安阳市朝辉新能源有限公司
住 所：汤阴县汤伏路与阳光大道交叉口向西 100米
法定代表人：耿安然
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：100万元
成立日期：2016年 11月 28日
营业期限：长期
注册号：91410523MA3XFHKN6B《企业法人营业执照》
经营范围：太阳能光伏电站的建设与运营，新能源项目开发，电力的销售，电力技术资讯等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
截止 2017年 7月 31日，股权结构如下
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||股东名称||认缴出资额（万元）||实缴出资额（万元）||持股比例（%|）|
|阳光电源股份有限公司||100||100||100%|||
|总计||100||100||100%|||

2、经营情况和主要财务数据
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所对安阳朝辉公司基准日为 2017年 7月 31日的财务报表进行了审计，并出具了《安阳市朝辉新能源有限公司专项审计报告》（瑞华长春专审字[2017]24020082号），审计结果为总资产 4,395.86万元，总负债 4,232.47万元，所有者权益 163.39万元。
3、资产评估情况
北京国友大正资产评估有限公司对基准日2017年7月31日安阳
朝辉公司的资产进行了评估，出具了《吉林电力股份有限公司拟对安阳市朝辉新能源有限公司增资项目资产评估报告》（大正评报字（2017）第 249A号），评估价值为 165.79万元。
三、对外投资的主要内容
1、安阳朝辉公司拟将注册资本金由 100万元增加到 4,310万元。
此次增资，公司认缴增资款 3,017万元。增资后，公司持有安阳朝辉公司股权70%。增资款项根据工程实际建设需要双方同时同比例逐步注入。
增资后，安阳朝辉公司股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||认缴出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||吉林电力股份有限公司||3,017||70%||
|2||阳光电源股份有限公司||1,293||30%||
|||合 计||4,310||100%||

2、债权债务处理
项目收购后，债权、债务由安阳朝辉公司承继，不涉及担保转移及股东借款事宜。
3、人员安置
安阳朝辉公司现有员工 2人，均由原股东方负责安置。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、符合公司新能源发展战略，促进产业结构调整。
本项目建设符合吉林电力股份公司“北稳西征南扩”的新能
源发展战略，有利于加快电源结构调整，对于实现光伏规模发展，
提升上市公司盈利能力均具有重要意义。
2、巩固公司河南新能源市场，形成规模发展。
该项目是公司在河南省第二个新能源项目，不仅可巩固公司河南新能源市场，同时有利于与后续新能源项目形成规模发展。
3、存在的风险
项目所使用屋顶已抵押至银行，若业主方无法偿还贷款，银行将对厂房进行回收、拍卖，存在所有权变更导致业主方无法继续履行租赁协议权责风险。
应对措施：对于租赁协议签订前已抵押的屋顶，合作方承诺在该抵押期内因厂房所有权变更导致光伏电站的损失，由合作方全额承担，在合作协议及总包合同内明确，并向我公司出具金额为电站全投资10%的履约保函。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会十八次会议决议；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所出具的《安阳市朝辉新能源有限公司专项审计报告》（瑞华长春专审字[2017]24020082号）
3、北京国友大正资产评估有限公司出具的《吉林电力股份有限公司拟对安阳市朝辉新能源有限公司增资项目资产评估报告》（大正评报字（2017）第 249A号）
六、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情
况。
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年九月二十八日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
2016年6月27日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十四次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了解相关情况后，对第三届董事会第十四次会议审议的相关议案发表以下独立意见：
一、对《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》的独立意见经过认真审核，我们认为：
本次公司设立募集资金专户并签署三方监管协议保护了投资者的权益，规范了募集资金的管理和使用，有利于确保募集资金项目顺利实施，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，同意公司与交通银行股份有限公司徐州分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。同意惠州连硕科技有限公司在华夏银行股份有限公司深圳龙华支行开设募集资金监管账户，并由公司、惠州连硕科技有限公司共同与华夏银行股份有限公司深圳龙华支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
二、对《关于调整股票期权行权价格的议案》的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》（以上备忘录合称为《股权激励备忘录》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股票期权激励计划》）、《独立董事制度》等相关规定，我们作为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司调整股票期权行权价格进行了认真的审议并发表如下独立意见：
公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 364,925,238股为基数，每 10股派发现金0.15元人民币（含税）。该方案已于2016年5月30日实施完毕。根据公司《股票期权激励计划》，权益分派实施后，需对公司股票期权行权价格作相应调整。因此我们一致同意公司将首次授予的股票期权的行权价格由8.26元/股调整为8.245元/股,此次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（以下无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签署页）
（本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签署页）
乔吉海 耿成轩 朱华
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-024
广东水电二局股份有限公司
关于公司被认定为广东省省级企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东省经济和信息化委、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局、海关总署广东分署联合发布的《关于认定第十五批广东省省级企业技术中心的通知》（粤经信创新函„2015‟629号），广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为第十五批广东省省级企业技术中心。
省级企业技术中心是国家技术创新体系中的重要平台之一，公司此次成功通过省级企业技术中心认证，标志着公司技术研发能力得到认可，将对进一步推动和促进公司资质升级就位发挥重要作用，但不会对公司本年度的经营业绩产生直接的重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会