证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-115乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐视网信息技术（北京）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1089号）的核准，公司非公开发行股票 106,642,968股新股，发行价格为每股人民币 45.01元，募集资金总额 4,799,999,989.68元，扣除发行费用人民币 83,239,999.84元后，募集资金净额为人民币 4,716,759,989.84元（注：发行费用中律师服务费和审计服务费 560,000.00元自其它账户支付，因此募投资金账户实际净额为 4,717,319,989.84元）。上述资金于 2016年 7月 13日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2016XAA10454号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。公司于募集资金到位后，开立了募集资金专用账户对募集资金进行专款专用。
（二）2017年半年度募集资金使用和结余情况
截止 2017年 6月 30号，公司投入募投项目使用 4,719,527,358.90元，未使用募集资金156,668.75元（含利息收入2,377,426.79元、银行手续费支出13,388.98元）。
二、募集存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》等规定，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，根据此规定，公司对募集资金实行专户管理，专款专用。
公司于2016年7月15日连同保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与平安银行北京光华路支行、中信银行北京东大桥支行、中国建设银行北京光华支行（以下统称“专户银行”）签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止 2016年 7月 13日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为132,015.85万元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核，并出具了“XYZH/2016XAA10457”号《乐视网信息技术（北京）股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项审核报告》。2016年7月21日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的议案》。截止 2016年 12月31日公司已对上述预先投入募集资金置换完毕。
（二）募集资金专户存储情况
截止2017年6月30日止，募集资金存放专项账户情况如下：
单位：人民币元
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||开户银行||银行账号||募集资金余额||利息收入||银行手续费支出||合计|
|平安银行北京光华路支行||11016742296005||-1,723,279.29||1,824,201.29||-8,112.03||92,809.97||
|中信银行北京东大桥支行||8110701012700586575||-137,480.06||140,114.27||-200.00||2,434.21||
|建设银行北京光华支行||11050187360000000233||-346,609.71||413,111.23||-5076.95||61,424.57||
|合计||||-2,207,369.06||2,377,426.79||-13,388.98||156,668.75||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）截止 2017年 6月 30日，公司募集资金实际使用情况见附件“募集资金使用情况对照表”。
截止2017年6月30日，募集资金已使用完毕。因为募集资金产生的利息及支付银行手续费原因，账户余额为15.67万元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，项目实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2016年7月21日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——视频内容资源库建设项目、平台应用技术研发项目、品牌营销体系建设项目的自筹资金人民币132,015.85万元。其中视频内容资源库建设项目959,671,400.00元；平台应用技术研发项目226,465,700.00元；
品牌营销体系建设项目134,021,400.00元。公司已对上述预先投入募集资金置换完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况.
（五）节余募集资金使用情况
本期公司没有发生节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
本期公司没有发生超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金已使用完毕，截止2017年6月30日因为募集资金产生的利息及支付银行手续费原因，账户余额为15.67万元。
（八）募集资金使用的其他情况
本期公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2017年6月30日，公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年上半年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
2017年8月28日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||4,799,999,989.68||||||||
||||||||本报告期投入募集资金总额|||1,037,042,483.93||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||-||||||||
||||||||已累计投入募集资金总额|||4,719,527,358.90 (注1)||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||-||||||||
||||||||||||项目可行|
||||||||截止期末投|项目达到预||||
|承诺投资项目和超募资金|是否已变更项|募集资金承诺投||调整后投资总额|本报告期投入金|截止期末累计投|||本报告期实|是否达到预|性是否发|
||||||||资进度 (3)|定可使用状||||
|投向|目(含部分变更)|资总额||(1)|额|入金额(2)|||现的效益注2|计效益|生重大变|
||||||||＝(2)/(1)|态日期||||
||||||||||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|品牌营销体系建设项目|否|400,000,000.00||400,000,000.00|120,607,962.66|4,003,346,609.71|100.09%|-|-|-|否|
|平台应用技术研发项目|否|400,000,000.00||361,840,000.08|15,373,985.38|361,977,480.14|100.04%|-|-|-|否|
|视频内容资源库建设项目|否|3,999,999,989.68||3,955,479,989.76|901,060,535.89|3,957,203,269.05|100.04%|-|-|-|否|
|承诺投资项目小计|--|4,799,999,989.68||4,717,319,989.84|1,037,042,483.93|4,719,527,358.90|100.05%|--||--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项||||||||||||
||||不适用|||||||||
|目）||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||不适用|||||||||
||||公司于2016年7月21日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹|||||||||
||||资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——视频内容资源库建设项目、平台应用技术研发项目、品|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||||||||||
||||牌营销体系建设项目的自筹资金人民币132,015.85万元。其中视频内容资源库建设项目959,671,400.00元；平台应用技术研发|||||||||
||||项目226,465,700.00元；品牌营销体系建设项目134,021,400.00元。公司已对上述预先投入募集资金置换完毕。|||||||||

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|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
||公司累计使用募集资金4,719,527,358.90元 ，未使用募集资金156,668.75元（含利息收入2,377,426.79元）。品牌营销体系建|
|尚未使用的募集资金用途及去向|设项目募集资金余额61,424.57元，平台应用技术研发项目募集资金余额2,434.21元，视频内容资源库建设项目募集资金余额|
||92.809.97元。截止期末募投项目投资进度超过100%是因为部分利息收入已投入的原因。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|2017年上半年无使用及披露中存在的问题或其他情况。|

(注1)：含募集资金置换1,320,158,500.00元,其中含2015年度支出金额574,591,971.88元。
(注2)：由于募投项目效益的实现依托于乐视网整体平台，因此无法具体量化核算每个项目的效益。项目实施的效益分析如下：
1、视频内容资源库建设：公司计划通过本次内容资源储备项目，继续提升公司在热播电影、电视剧、综艺节目等版权采购方面的主动性，保持公司在优质视频内容方面的竞争优势。同时，显著增强公司自制内容的数量与品质，继续打造一批优质自制剧品牌，增强用户粘性，有利于提升公司付费业务及广告业务的盈利能力。
2、平台应用技术研发项目：通过本次平台应用技术投入项目，公司各终端后台环节设置将进一步合理，平台系统使用效率及反应速度将显著提升，有利于后续跨终端业务的顺利开展，降低后台资源成本。同时，公司广告投放及管理能力将显著加强，将继续打造有较强议价能力的广告投放平台，提高广告业务收入。
3、品牌营销体系建设项目：通过本次品牌营销体系建设项目，公司将进一步巩固忠实用户群体，提升公司与用户之间无缝、高效的沟通能力。同时公司品牌渗透率将显著提升，公司“平台+内容+硬件+软件+应用”的生态理念将得到更多用户的接受与认可，打造“为用户提供极致体验”的品牌形象，提升公司市场占有率及盈利水平。