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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-120北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股股东所持部分公司股份
将被司法拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）函告，获悉其持有本公司的部分股份将在 “阿里拍卖·司法 ”网（https://sf.taobao.com）公开拍卖，具体事项如下：
一、股东股份被拍卖的基本情况
1、本次股份被拍卖基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次涉及股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|拍卖起始日|拍卖截止日|拍卖人|原因|
|碧空龙翔|控股股东|4,000万股|26.78%|4.79%|2019 年12月8日10 时|2019 年 12月9日10时（延时的除外）|北京市第三中级人民法院|司法诉讼|

司法拍卖的具体内容详见“阿里拍卖·司法”网（https://sf.taobao.com）公示的相关信息。
2、股东股份累计被拍卖情况
截至本公告披露日，碧空龙翔持有的本公司股份未发生其他被拍卖的情形。
二、其他说明
1、公司与碧空龙翔为不同主体，在资产、业务、财务等方面保持独立，碧空龙翔所持有的部分公司股份被司法拍卖，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。截至本公告披露日，公司经营正常。
2、截至2019年11月8日，碧空龙翔持有公司股份149,383,805股，占公司总股本的17.90%。本次司法拍卖4,000万股，如本次司法拍卖能够成功实施，碧空龙翔持有公司股份将降低至 109,383,805股，占公司股份总数的13.10%。
本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变化。
3、本次拍卖事项尚在公示阶段，拍卖结果存在不确定性，后续将涉及竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，公司将密切关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
4、公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、碧空龙翔《告知函》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2019年 11月9日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-44江苏九鼎新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司证券（品种：A股，简称：九鼎新材，代码：002201）自2015年11月17日开市起开始停牌，分别于2015年11月24日、2015年12月1日、2015年12月8日、2015年12月15日在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-53、2015-54、2015-55、2015-56），于2015年12月17日在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满继续申请停牌的公告》（公告编号：2015-57），于2015年12月24日、2015年12月31日、2016年1月7日、2016年1月14日、2016年1月21日、2016年1月28日、2016年2月4日在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-59、2015-61、2016-1、2016-2、2016-3、2016-4、2016-10）。
由于公司无法按照原计划在2016年2月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件(2014年修订)》的要求披露重大资产重组预案并复牌，公司于2016年1月29日召开的第八届董事会第六次临时会议和2016年2月16日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，公司股票自2016年2月17日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于2016年5月17日开市起复牌。分别于2016年2月18日、2016年2月25日、 2016年3月3日、2016年3月10日、2016年3月17日、2016年3月24日、2016年3月31日、2016年4月7日、2016年4月14日、2016年4月21日、2016年4月28日在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-14、2016-15、2016-19、2016-20、2016-23、2016-26、2016-28、2016-30、2016-31、2016-32、2016-42）。
停牌期间，公司及各中介机构积极推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查等相关工作，由于公司就东莞鸿图精密制造有限公司（以下简称“东莞鸿图）的资产收购事项未与
交易对方达成一致，交易对方决定终止东莞鸿图与公司进行股权方面的合作。本次重大资产重组其他标的资产的收购工作目前正在进行商业谈判，公司及相关方将积极推进。
鉴于本次重大资产重组方案的商讨、论证、完善及相关尽职调查工作尚需时间，且该重组事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免引起股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司董事会将密切关注该事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项停牌进展公告，直至相关事项确定并披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2016年5月5日
天风证券股份有限公司
关于“17游族01”2018年第一次债券持有人会议临时受托管理事务报告
天风证券股份有限公司作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2017年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“17游族01”）债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就“17游族01”2018年第一次债券持有人会议召开情况报告如下：
天风证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，于2018年1月11日发出《关于召开“17游族 01”2018年第一次债券持有人会议的通知》，会议已于2018年1月26日如期召开。
会议审议通过了《关于“17游族01”发行人拟进行回购股份的议案》，同意在未来12个月内，游族网络因回购公司股份并注销而导致的公司减资事项。
会议表决结果如下：
赞成的债券共计 340万张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的85.00%；反对的债券共计0张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的0%；
弃权的债券共计0张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的0%。
根据《债券持有人会议规则》第四十一条规定，“17游族 01”2018年第一次债券持有人会议议案获得通过。
天风证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险并对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2016-002
佛山电器照明股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016年 1月 26日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、对存货进行计提跌价准备的情况
由于传统照明市场的萎缩以及 LED照明产品更新换代快、产品周期短等原因，部分存货积压时间较长，已发生减值迹象。经减值测试本年度需再计提存货跌价准备 902万元。
2、对控股子公司苏州盟泰励宝光电有限公司计提长期股权投资减值准备的情况
苏州盟泰励宝光电有限公司（以下简称“苏州盟泰公司”）是本公司的控股子公司，本公司于 2014年 4月以 2,436万元投资苏州盟泰公司，持有其50.5%的股权。收购至今苏州盟泰公司由于规模和市场等原因，持续亏损。目前苏州盟泰公司既没有生产业务，也没有销售业务，已不具备继续生产的条件。据此，本公司对该项长期股权投资全额计提资产减值准备 2436万元。
3、对三水路灯工程应收账款单项计提坏账准备的情况
本公司在 2010年中标佛山市三水区中心工业园区路灯工程，该项目早已完工，但目前佛山市三水中心科技工业园发展有限公司尚欠公司工程款项 207万元。鉴于该公司经营与资产状况较差，账龄时间已达 5年，且经多次催收无果，基于谨慎性原则，公司按照应收帐款100%的比例计提坏账准备，即计提 207万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，预计将直接减少 2015年度母公司利润总额 3545万元。
三、董事会意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
四、独立董事的意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，程序合法，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、第八届监事会第二次会议决议。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2016年 1月 26日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-074
易联众信息技术股份有限公司
关于聘任2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任 2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。现将相关内容公告如下：
一、聘任会计师事务所的情况说明
鉴于公司2018年度财务报表审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司2019年度财务报表的审计质量，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会形成有关聘任会计师事务所的决议之日止。
二、拟聘任的会计师事务所情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月 10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、相关批准程序及审核意见
1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，对其资质进行了严格审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供2019年度财务报告审计工作的资质要求，具备专业的审计能力，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于聘任 2019年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
3、公司独立董事出具了事前认可意见，同意将《关于聘任 2019年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议，并就本议案发表了同意的独立意见。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对《关于聘任 2019年度审计机构的议案》进行了事前审查，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的聘任予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司2019年度审计工作的质量要求，能够独立完成公司2019年度审计工作。公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，保证公司 2019年度财务报表的审计质量，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该事项提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
五、其他说明
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关服务协议。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《第四届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
国兴融达地产股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《国兴融达地产股份有限公司章程》的有关规定，作为国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见如下：
一、重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署
《借款协议》的独立意见。
1、《借款协议》体现了公司股东在资金上对上市公司的支持；
2、《借款协议》中约定的借款利率为“同期央行公布的对应期限贷款基准利率”，该利率水平有利于重庆国兴置业有限公司以合理的财务成本开发“国兴北岸江山”项目。
3、本次关联交易定价公允、合理，表决程序合法有效，没有违反公平、公开、公正的原则，未损害公司和中小股东的利益。
独立董事：
赵万一 彭启发 孙茂竹
签署日期：2014年1月23日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-139福建博思软件股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日披露了《关于公司及子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2018-009），公司及子公司自2017年9月26日至2018年3月15日期间，累计收到各项政府补助资金共计人民币5,178,663.75元。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司及子公司自 2018年 3月 28日至 2018年 11月 29日期间，累计收到各项政府补助资金共计人民币5,548,538.75元，且全部补助金额均已到账，上述政府补助的具体类型及其会计处理方法均根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定确认及处理，具体情况如下：
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||序||||||原因或||收到补助的||||||||具有|
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||||||||||||||||||性|
|1||福建博思软件股份有限公司||国家税务总局||软件增值税退税||2018.05.112018.08.202018.10.242018.10.29||3,527,455.32||财税[2011]100号||其他收益||是||
|2||福建博思软件股份有限公司||福州市财政局||高校毕业生就业见习补贴||2018.08.27||102,630.00||榕人社综[2016]124号||营业外收入||否||
|3||福建博思电子政务科技有限公司||国家税务总局||政府性基金免征||2018.03.31||0.35||财税2016年12号文||其他收益||否||

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-139
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|4|福建博思电子政务科技有限公司|国家税务总局|软件增值税退税|2018.04.20|27,768.11|财税[2011]100号|其他收益|是|
|5|福建博思电子政务科技有限公司|福州市财政局|高校毕业生就业见习补贴|2018.05.24|9,930.00|榕人社综[2016]124号|营业外收入|否|
|6|福建博思电子政务科技有限公司|国家税务总局|软件增值税退税|2018.07.242018.09.29|68,749.61|财税[2011]100号|其他收益|是|
|7|福建博思电子政务科技有限公司|福州市鼓楼区财政局|2017年高新技术企业奖励经费|2018.07.25|50,000.00|榕财教（指）[2018]41号|其他收益|否|
|8|黑龙江博思软件有限公司|哈尔滨失业保险基金管理中心|失业保险稳岗补贴|2018.05.09|11,662.92|人社发（2015）42号|营业外收入|否|
|9|黑龙江博思软件有限公司|国家税务总局|软件增值税退税|2018.07.122018.08.162018.09.062018.10.262018.10.29|820,287.90|财税[2011]100号|其他收益|是|
|10|黑龙江博思软件有限公司|哈尔滨失业保险基金管理中心|失业保险稳岗补贴|2018.10.12|9,437.85|人社发（2015）42号|营业外收入|否|
|11|福州兴博新中大软件有限公司|国家税务总局|政府性基金免征|2018.03.31|55.03|根据财税2016年12号|其他收益|否|
|12|北京博思致新互联网科技有限责任公司|国家税务总局|软件增值税退税|2018.08.14|158,504.01|财税[2011]100号|其他收益|是|
|13|内蒙古金财信息技术有限公司|国家税务总局|软件增值税退税|2018.03.282018.06.142018.10.182018.11.29|752,127.65|财税[2011]100号|其他收益|是|

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-139
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|14|福州博思兴创信息科技有限公司|福州市财政局|高校毕业生就业见习补贴|2018.05.24|9,930.00|榕人社综[2016]124号|营业外收入|否|
|合计|||||5,548,538.75||||

注：以上补助项目的补助形式均为现金方式。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述补助中，与收益相关的政府补助累计金额为 5,548,538.75元。公司拟将上述政府补助5,404,947.98元计入其他收益，143,590.77元计入营业外收入。
3、补助对公司的影响
上述收到的政府补助预计将会增加公司 2018年度税前利润总额 5,548,538.75元。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-139特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-037
江苏东源电器集团股份有限公司
关于以募集资金向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议、2014年第一次临时股东大会、第六届董事会第八次会议审议通过了《关于江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，本次交易方案包括两部分，即公司非公开发行股份购买交易对方持有的国轩高科99.26%的股权，并向李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次发行交易总额的25%。
一、本次增资情况概述
公司本次重大资产重组方案包括两部分：（1）珠海国轩贸易有限责任公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门京道天能动力股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳金涌泉投资企业（有限合伙）、安徽欧擎海泰投资合伙企业（有限合伙）、蚌埠皖北金牛创业投资有限公司、上海显实投资合伙企业（有限合伙）、合肥乾川投资咨询合伙企业（有限合伙）、合肥德锐投资管理有限公司等 9家企业及李晨等 42名自然人将合计持有的国轩高科99.26%股权作价 3,326,245,605.96元出售给东源电器，东源电器以发行股份的方式向交易对方支付交易对价；（2）东源电器向特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人发行股份募集配套资金，募集配套资金总额 8.208亿元，募集资金总额将不超过本次交易总额的25%，李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人将以现金认购上市公司本次发行的股票。
月30日，交易对方完成标的资产过户手续，东源电器持有国轩高科99.26%的股权，同时，合肥国轩高科动力能源股份公司名称变更为合肥国轩高科动力能源有限公司（下称“国轩有限”）。公司本次募集配套资金总额为 8.208亿元，募集资金净额为779,734,725.24元。公司拟将募集资金净额 779,734,725.24元全部通过增资方式投入国轩有限，用于满足国轩有限募投项目建设需要。
公司第六届董事会第十四次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》，本次增资事项已获得公司董事会审议批准，尚需提交公司股东大会审议。
本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的的基本情况
公司本次拟向国轩有限进行增资，该公司基本情况如下：
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|公司名称|合肥国轩高科动力能源有限公司|
|公司住所|安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号|
|法定代表人|李缜|
|注册资本|20,221万元|
|实收资本|20,221万元|
|企业性质|有限责任公司|
|成立日期|2006年5月9日|
|经营期限|长期|
|经营范围|锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工|
|股东|江苏东源电器集团股份有限公司（99.26%）、韩学文（0.74%）|

截至 2014年 12月 31日，国轩有限总资产 2,634,694,965.71元，负债1,522,935,851.10元，所有者权益1,111,759,114.61元，2014年度归属于母公司所有者净利润250,579,336.46元。前述数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、增资定价依据
公司本次向国轩有限增资定价以安徽中联国信资产评估有限责任公司于2015年3月9日出具的《资产评估报告》（中联国信评报字（2015）第108号）评估的国轩高科100%股权的评估结果385,001.79万元为基础，并经国轩有限股东协商确定本次增资价格为19元/股，据此计算，本次增资将增加国轩有限注册资本41,038,669元，溢价738,696,056.24元记入国轩有限资本公积。
四、投资目的、存在风险和对公司的影响
此次增资完成后，国轩有限注册资本将增加至243,248,669元（最终以工商行政管理部门核准为准）。对国轩有限进行增资是基于公司本次发行股份购买资产并配套募集资金事项完成后相关募投项目实际建设需要，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会二〇一五年六月一日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-076
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）将截至 2017年 5月 31日累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据情况
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）主要财务数据如下：
2016年末合并口径（以下同）净资产：24.71亿元。
2016年末借款余额：71.96亿元。
累计新增借款金额：36.3亿元。
累计新增借款占 2016年末净资产比例：146.90%。
二、2017年度新增借款的分类披露
银行贷款新增净额：1.597亿，占 2016年末净资产的6.46%。
委托贷款、融资租赁等新增净额：16.175亿元，占 2016年末净资产的65.46%。
信托计划等新增净额：1.9亿元，占 2016年末净资产的7.69%。
向关联方借款新增净额：16亿元，占 2016年末净资产64.75%。
其它借款新增净额：0.64亿元，占 2016年末净资产2.59%。
三、2017年度新增借款对偿债能力的影响
我公司 2017年度累计新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大影响。
上述财务数据除 2016年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 6月 6日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019—003
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司 2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日~2018年12月31日
2、预计的经营业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|2018年度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：9183万元|盈利：69094万元|
||比上年同期下降：87%||
|基本每股收益|盈利：0.11元|盈利：0.80元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动的原因主要是销量下降及销售结构变坏，以及在新产品和技术方面的密集投资，虽然部分被成本下降抵消。
四、其他相关说明
上述数据为公司财务部门的初步估算，具体数据将以公司2018年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年1月22日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—095湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押及再次质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于 2016年 11月 23日接到公司控股股东颜华先生将其所持有的部分本公司股票进行解除质押及再次质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|颜华|是|5,700,000|2016年6月21日|2016年11月21日|国融证券股份有限公司|3.47%|
|合计|-|5,700,000|-|-|-|3.47%|

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|颜华|是|6,600,000|2016年11月22日|质押期限至办理解除质押手续为止|民生证券股份有限公司|4.02%|个人投资|
|合计|-|6,600,000|-|-|-|4.02%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，颜华先生持有公司股份数为164,331,158股，占本公
司总股本的30.15%，本次解除质押及再次质押后其处于质押状态的股份数为135,750,000股，占其持有公司股份总数的82.61%，占公司总股本的24.91%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押、解除质押登记证明
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-104
思美传媒股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理吕双元先生的书面辞职报告，具体情况如下：
公司副总经理吕双元先生现因个人原因辞去副总经理职务。根据相关规定，吕双元先生辞职报告自书面辞职报告送达董事会之日起生效。在辞去公司副总经理职务后，吕双元先生作为公司第三届董事会董事，仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。在公司 2016年第四次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员后，吕双元先生将不再担任公司任何职务。
公司董事会对吕双元先生在担任公司副总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2016年12月8日
《股东大会议事规则》修改对照表
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|修改前||修改后||修改依据|
|原条款序号|原条款内容|修改方式|新条款内容||
|第二十条|公司在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司也可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|修改第一款、第二款|公司应当在公司住所地召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|《上市公司股东大会规则》|
|第三十一条|股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。上市公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|增加两款作为第二款、第四款|股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出|《上市公司股东大会规则》|

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||||席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。||
|第三十七条|股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。|修改第一款、第二款|股东大会对提案进行表决前，应当由参会全部股东推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。|《上市公司股东大会规则》|
|第四十五条|公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|增加一款作为第二款|公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|《上市公司股东大会规则》|
|第四十六条|在本规则规定期限内，公司无正当理由不召开股东|删除||第四十六条|

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|-|-|-|-|
||大会的，证券交易所有权对该公司挂牌交易的股票及衍生品种予以停牌，并要求董事会作出解释并公告。||至第四十七条为监管部门实施的监管措施，无需纳入本公司股东大会议事规则|
|第四十七条|股东大会的召集、召开和相关信息披露不符合法律、行政法规、本规则和公司章程要求的，中国证监会及其派出机构有权责令上市公司或相关责任人限期改正，并由证券交易所予以公开谴责。|删除||
|第四十八条|董事、监事或董事会秘书违反法律、行政法规、本规则和公司章程的规定，不切实履行职责的，中国证监会及其派出机构有权责令其改正，并由证券交易所予以公开谴责；对于情节严重或不予改正的，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入。|删除||

广东万家乐股份有限公司二0一五年四月二十二日
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|新时代证券股份有限公司|
|关于欢瑞世纪联合股份有限公司补充确认|
|对外提供财务资助的核查意见|

新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“独立财务顾问”）作为欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“欢瑞世纪”、“公司”）持续督导阶段的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对欢瑞世纪全资孙公司对外提供财务资助进行了核查，核查意见如下：
一、对外财务资助情况概述
（一）欢瑞世纪的全资孙公司北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司（以下简称“欢瑞经纪”）于2017年5月与艺人张航睿签订了《演艺人员经纪合同书》，张航睿为了更好地发展自身的演艺事业，聘请欢瑞经纪作为其演艺事业的全球独立代理机构，欢瑞经纪接受张航睿的聘请，愿意作为张航睿演艺及广告等商务活动的全权独家代理机构。
张航睿因需向原经纪公司支付解约费用，于2017年5月向欢瑞经纪申请借款 500万元，期限两年，利率6%。双方签署了《借款合同》，约定了相关事项。
（二）公司在编制2017年半年度报告对财务状况进行梳理时发现，欢瑞经纪因完成重组上市不久，对上市公司重大事项的审议和披露程序认识不到位，没有上报上市公司董事会审议。公司董事会对此高度重视，结合相关法律法规和规章制度及公司的实际情况，并在征求专业机构意见后，将欢瑞经纪向艺人张航睿的借款行为补充确认为对外财务资助。
（三）公司于2017年8月17日召开的第七届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于补充确认对外提供财务资助的议案》。
本次财务资助不构成关联交易，不需提交上市公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
姓名：张航睿（艺名：张睿）
性别：男
住所：辽宁省锦州市古塔区工学里春熙嘉园***号
北京市朝阳区常营常楹公元小区***号楼***单元***室
公民身份证号码：21070219******083X
三、公司的风险控制措施
按照欢瑞经纪与张航睿签订的《借款合同》的约定，欢瑞经纪有权在代收张航睿演艺活动收入时就其应得税后净收入提前扣除其借款。同时，本次提供财务资助的对象正处在演艺事业的上升期，前景良好，偿债能力良好且所涉金额较小，因此整体风险可控，公司提供的财务资助可以得到有效保证。
四、董事会意见
公司董事会补充确认后认为，欢瑞经纪为丰富公司的艺人梯队、增加经纪收入，引进有扎实演艺功底和具备未来前景的演艺人员，并通过欢瑞经纪成熟的经纪体系助力艺人的演艺事业，符合公司的整体发展规划。所签之张航睿，毕业于中央戏剧学院，出演过《红楼梦》《花非花雾非雾》《爱的阶梯》等影视剧，其演艺事业正处于上升期，前景良好，其偿债能力良好且对其所提供的财务资助金额较小，整体风险可控，没有损害公司及广大投资者的利益。
五、上市公司承诺
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司独立董事陈宋生先生、庄炜女士就上述财务资助事项发表独立意见如下：（一）本次公司为艺人张航睿尽快完成与原经纪公司的解约手续提供的财务资助是为了引进有扎实功底和具备未来前景的艺人从而丰富公司的艺人梯队、增加经纪收入，符合公司的整体发展规划。且欢瑞经纪有权在代收张航睿演艺活动收入时就其应得税后净收入提前扣除其借款。因此整体风险可控，公司提供的财务资助可以得到有效保证。
（二）本次对外提供财务资助时，欢瑞经纪未能及时提交上市公司审议批准，我们提醒公司及相关部门予以高度关注，公司应进一步加强内部控制，完善合同审批流程，严格履行重大事项的审议和披露程序，防范类似情况再次发生。
（三）公司董事会在审议《关于补充确认对外提供财务资助的议案》时，按规定履行了决策程序，符合有关法律、行政法规和部门规章及公司章程的规定。没有损害公司及广大中小投资者的利益，我们同意提供本次财务资助。
七、独立财务顾问核查意见
1、本次公司之全资孙公司为艺人张航睿提供的财务资助整体风险可控。
2、本次财务资助事宜已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序。
3、本次对外提供财务资助不属于下列期间：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。
本独立财务顾问对本次公司全资孙公司对外提供财务资助的事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对对外提供财务资助的规定，认真履行审批和决策程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于欢瑞世纪联合股份有限公司补充确认对外提供财务资助的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人签名：徐鹏 韩琳
新时代证券股份有限公司
二〇一七年八月十七日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2017-025荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第九次会议通知于2017年05月04日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。
董事会会议于 2017年 05月 15日以现场方式召开，会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人（其中独立董事姚铮委托独立董事俞毅出席）。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的议案》
内容摘要：公司拟以支付现金方式收购浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）51%股权（以下简称“本次交易”），本次交易对方为浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）。荣盛控股直接持有公司70.36%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
根据具有证券从业资格的资产评估机构坤元资产评估有限公司出具的《浙石
化拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2017〕246号），采用资产基础法评估结果，浙石化100%股权的评估值为
307,065.51万元。交易双方参照上述评估结果及评估基准日2016年12月31日至股权转让协议签署日2017年05月15日期间荣盛控股对浙石化的实际出资
10,2000万元，协商确认的浙石化51%股权的交易金额为258,603.41万元。
该议案的具体内容详见 2017年 05月 16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的公告》（2017-027）。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任荣盛控股的董事）、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、《关于签署附生效条件的<关于浙江石油化工有限公司股权转让协议>的议案》
内容摘要：荣盛石化与荣盛控股签署《关于浙江石油化工有限公司股权转让协议》，双方就本次交易的价格、付款安排、过渡期损益等与本次交易相关的事项进行了约定确认。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任荣盛控股的董事）、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的具体内容详见 2017年 05月 16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2017年 05月）》及《章程修订对
照表》。
重点提示：本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
该议案的具体内容详见 2017年 05月 16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2017年05月15日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－029中航电测仪器股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140165号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十七日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-057贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2014年10月16日以电话、邮件方式发出，会议于 2014年10月20日上午 9点 30分以电话会议的形式在贵阳朗玛信息技术股份有限公司会议室召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于修改公司的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
根据市场变化情况并结合公司实际情况，公司董事会根据股东大会的授权，拟对公司以非公开发行股份并支付现金的方式向广州启生信息技术有限公司（“启生信息”）全体股东即西藏数联、顾晶、张孟友和 24名核心员工购买其合计持有的启生信息100%股权并向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的方案进行修改。修改后的方案仅包括公司以非公开发行股份并支付现金的方式，向启生信息全体股东即西藏数联、顾晶、张孟友和 24名核心员工购买其合计持有的启生信息100%股权（以下统称“本次交易”），不再涉及向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于本次重组相关盈利预测审核报告的议案》；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，启生信息编制了 2014
年度、2015年度盈利预测报告，公司聘请的具有证券从业资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华”）对前述盈利预测报告进行了审核，并出具了《广州启生信息技术有限公司盈利预测审核报告（2014年度、2015年度）》（2014年度、2015年度）》（大华核字[2014]004397号）。董事会拟将前述相关盈利预测审核报告用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会
证券代码: 000419 证券简称:通程控股 公告编号：2017-026
长沙通程控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人长沙通程控股股份有限公司董事会现就提名肖建雄为长
沙通程控股股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意出任长沙通程控股股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作
指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请详细说明：
肖建雄本人承诺：参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关
规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限
尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事
会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分
之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：长沙通程控股股份有限公司董事会
日期：2017-06-07