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北方华创科技集团股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票方案调整事项的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作为北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,审阅了公司第六届董事会第二十二次会议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购协议之补充协议的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）>的议案》、《关于 2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施（修订稿）的议案》,并基于独立判断的立场,发表如下独立意见:
1、公司第六届董事会第二十二次会议审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施（修订稿）的议案》,对本次非公开发行股票的募集资金规模进和认购对象进行了调整,我们认为调整后的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不会对上市公司独立性构成影响,不存在侵害中小股东利益的情形。
公司对《2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施》的修订,符合公司及全体股东的利益。
3、关于本次董事会召集和召开程序的独立意见
公司第六属董事会第二十二次会议的召集、召开程序和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合规，形成的决议合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于非公开发行股票方案调整事项的意见》之签字页）
独立董事签字：
邹志文 朱煜
刘越 吴西彬
北方华创科技集团股份有限公司2019年7月5日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2017-049
福建星云电子股份有限公司
关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于参与国有建设用地使用权竞拍的议案》，同意公司以总额不超过 5,000万元的自有资金参与竞拍宗地编号为“马宗地2017-03号”的国有建设用地使用权。具体详见2017年8月29日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-041）和《关于参与国有建设用地使用权竞拍的公告》（公告编号：2017-047）。
2017年9月4日，公司参与了福州市马尾区国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,竞得编号为“马宗地2017-03号”的国有建设用地使用权；同时，公司与福州市马尾区国土资源局签署了《福州市马尾区国有建设用地使用权挂牌成交确认书》，确认公司为上述国有建设用地的使用权竞得人。具体内容详见 2017年 9月 4日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取得国有建设用地使用权挂牌成交确认书的公告》（公告编号：2017-048）。
2017年 9月 14日，公司与福州市马尾区国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号：榕马地挂合【2017】03号（以下简称“《出让合同》”）。
公司将按照《出让合同》约定付清国有建设用地使用权的出让价款后，申请国有建设用地使用权登记。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合同主要内容如下:
（一）出让人：福州市马尾区国土资源局
住所:福州市马尾区马限山一号
（二）出让土地基本情况
1、宗地编号：马宗地2017-03号
2、宗地位置：马尾快安马江大道南侧、珍珠路东侧
3、土地面积：25,100平方米（合37.65亩）
4、土地用途：工矿仓储用地-工业用地（工业自动控制系统装置制造）
5、交付日期：2018年3月14日前将出让宗地交付给公司
6、主要规划指标要求：
（1）建筑密度：30%≤建筑密度≤45%（且建筑系数≥40%）
（2）绿地率：15%≤绿地率≤20%
7、其他土地利用要求：
（1）该地块行政办公及生活服务配套设施用地面积不超过总用地面积的7%。
（2）该地块建设的项目投资强度每亩必须达到人民币 800万元以上，且应属新能源测试设备作业及新能源自动化装备行业，并由福州高新技术产业开发区马尾园管委会负责监管。
（3）公司在办理用地审批手续时，应书面承诺在规定时限内（合同约定的土地出让年限内）不得出租、转让土地，若公司决定退出，由马尾区政府按原出让地价及同期银行贷款利息收回该宗地全部土地使用权。
9、出让年限：50年（按合同约定的交付土地之日起算）
10、出让价款：4,084万元
11、本合同项下宗地竞买保证金1,225万元抵作土地出让价款。
12、付款方式：按以下时间和金额分 2期向出让人支付国有建设用地使用权出让价款。
第一期：人民币2,042万元，付款时间：2017年10月13日之前。
三、购买国有建设用地使用权对公司的影响
公司本次购买上述国有建设用地使用权，符合公司未来发展战略对生产经营场地的需求，有利于实现星云工业基地整合，形成规模集聚效益，降低管理成本，提高生产效率，提升公司产能，对公司未来发展有积极促进作用。
四、备查文件
《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-041山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2015年6月8日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年 6月 11日上午 10点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于向控股子公司北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司增资的议案》；
为了促进控股子公司北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司（以下简称“龙泉嘉盈”）的生产基地建设、市场开拓和未来发展，公司拟以自有资金人民币 3,690万元对龙泉嘉盈增资，龙泉嘉盈其余股东同比例增资。增资后龙泉嘉盈的注册资本将由人民币 1,000万元增加至 1亿元。本次增资完成后，公司仍持有龙泉嘉盈41%股权。
《关于向控股子公司北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年六月十一日
金安国纪科技股份有限公司 关于公司及子公司核销坏账的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2018-021金安国纪科技股份有限公司
关于公司及子公司核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司核销坏账的议案》，具体内容公告如下：
一、核销坏账概况
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《财政部、国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知》（财税[2009]57号）等相关规定，公司及子公司金安国纪科技（珠海）有限公司、金安国纪科技（杭州）有限公司、国际层压板材有限公司遵循依法合规、规范操作、逐笔核查、账销案存的原则，对截至 2017年 12月 31日已全额计提坏账准备的长期挂帐的应收账款7笔，合计人民币1,979,232.55元予以核销。
本次核销的应收账款经公司全力追讨，确认已无法收回，拟核销的应收款项已全额计提减值准备，且核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次核销的坏账，以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司当期经营业绩产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、独立董事以及监事会意见
1、独立董事意见
金安国纪科技股份有限公司 关于公司及子公司核销坏账的公告1、公司及子公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；
2、公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期经营业绩产生影响；
3、公司本次拟核销的坏账，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
作为公司独立董事，我们同意公司及子公司本次坏账核销事项。
2、监事会意见
监事会经审议认为，公司及子公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度的规定，本次核销坏账金额合计人民币1,979,232.55元，已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期经营业绩产生影响，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
同意公司及子公司本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分析坏账形成的原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
上海康耐特光学股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并配套募集资金暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海康耐特光学股份有限公司章程》的有关规定，作为上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审阅了公司发行股份及支付现金购买上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的相关文件，现基于独立立场就相关事项发表如下意见：
1、我们在审议公司本次交易事项的董事会召开前已经审查了拟向董事会提供的相关资料。与本次交易相关文件提交董事会会议审议前，已经我们事前认可并同意提交董事会审议。
2、公司本次交易涉及补充修改的相关文件经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
3、公司依据独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司的核查结果对本次交易相关文件进行了修订，修订后的文件对于交易描述更为明确，进一步保障了公司和广大中小股东的利益。
4、本次交易构成关联交易，相关关联董事已回避表决。
5、本次交易的签字评估师因其他项目正在被中国证券监督管理委员会调查，为了更好的开展本次交易的评估工作，更好的保障公司及股东利益，故更换签字评估师。更换后的本次交易签字评估师具有注册资产评估师资格，具备为上市公司重大资产重组进行资产评估的经验和能力；重新出具的“中和评报字（2016）第BJV2045号”《上海康耐特光学股份有限公司拟收购上海旗计智能科技有限公司股权项目资产评估报告书》（以下简称“本次评估报告”）执行了严格的工作程序，本次评估报告结果与上次评估报告结果不存在差异，不影响公司本次交易。
公司审议更换本次交易签字评估师和本次评估报告履行的程序符合相关法律法
规的规定，不会损害中小股东和投资者的利益。
6、公司本次交易标的资产根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值作价，资产定价具有公允性、合理性，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
（1）中和资产评估有限公司为具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估的业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方及其实际控制人不存在其他关联关系，具有独立性；
（2）评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例与准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；
（3）本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用资产基础法和收益法对标的资产进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况采用收益法评估价值作为本次评估结果，并按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，采取的评估方法与评估目的一致；
（4）评估机构对本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，选用的参照数据、资料可靠，评估结果公允。标的资产的定价以评估值为定价基础，交易价格公允、合理，未损害公司及广大中小股东的利益。
7、本次交易标的旗计智能的资产评估未采用市场法，未参考可比上市公司或可比交易，且未来收入的预测和折现率参数不受旗计智能更正行业的影响，因此本次交易相关文件的修订不会对旗计智能的评估值产生影响。
8、本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。
综上所述，我们同意公司本次交易相关事项，并同意对本次交易相关文件的修订。
（本页无正文，为《上海康耐特光学股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
俞建春 郑琦 徐士英
002115 五届三十二次董事会独立意见三维通信股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十二次会议独立董事专项说明及独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，独立董事鲍恩斯、杨忠智、蔡家楣作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）的独立董事，对公司2018年10月29日召开的三维通信第五届董事会第三十二次会议讨论的相关事项发表独立意见如下：
一、关于审批公司新增使用银行授信的独立意见
基于独立判断，经认真研讨，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智就公司新增使用银行授信的事项一致发表专项说明及独立意见如下：经认真核查，公司本次新增使用银行授信额度，是为了确保公司有足够的生产经营资金，满足公司进一步扩展业务的需要，为公司保持持续稳定发展奠定坚实基础。本次申请新增使用银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次新增使用银行授信额度相关事宜。
一、关于公司会计政策变更的的独立意见
基于独立判断，经认真研讨，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智就公司会计政策变更事项一致发表专项说明及独立意见如下：公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。为此，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
002115 五届三十二次董事会独立意见（此页无正文，为三维通信股份有限公司第五届董事会第三十二次会议独立董事专项说明及独立意见签字页）
独立董事签字：
鲍恩斯
杨忠智
蔡家楣
三维通信股份有限公司
2018年10月29日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-110
百洋产业投资集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2016年 10月 27日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于 2016年 10月24日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《2016年第三季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审核 2016年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年第三季度报告
正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。
三、备查文件
公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司监事会二〇一六年十月二十七日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0003林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年1月19日下午14:00时在公司九楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知已于 2015年 1月 9日以电子邮件、专人递送和传真等书面方式送达给全体董事。会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事 9人，实参加董事 9人，达到法定人数。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司签订<互保协议>的议案》。
因双方业务发展需要，同意公司与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司签订《互保协议》；汇通控股为林州重机提供的担保
额度为不超过人民币伍亿元，林州重机为汇通控股提供的担保额度为不超过人民币叁亿元。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司签订<互保协议>的公告》（公告编号：2015-0005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于签订<互保协议>暨关联交易的议案》。
因各方业务发展需要，同意公司与林州重机集团控股有限公司、林州重机铸锻有限公司签订《互保协议》；林州重机集团控股有限公司和林州重机铸锻有限公司为林州重机集团股份有限公司提供的担保额度为不超过人民币伍亿元，林州重机集团股份有限公司为林州重机集团控股有限公司和林州重机铸锻有限公司提供的担保额度为不超过人民币贰亿伍仟万元。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于签订<互保协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2015-0006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
鉴于该事项涉及关联交易，关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于拟转让公司闲置的老厂区土地和房产的议案》。
为全面服务好林州市招商引资工作，降低公司财务费用，根据林州市政府、林州经济技术开发区管理委员会的工作安排，经林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司和林州重机集团股份有限公司双方平等协商，公司拟将闲置的老厂区土地和房产转让给林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于拟转让公司闲置的老厂区土地和房产的公告》（公告编号：2015-0007）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于对深圳证券交易所监管函所提问题进行整改的议案》。
因公司 2014年半年度报告预计与业绩预告修正公告数据差异较大，且未能按规定时间披露，违反了深圳证券交易所相关规定。
公司收到监管函后，董事会高度重视上述问题，对相关问题进行了整改落实，督促公司董监高、下属各子公司负责人及各财务部门提高合规意识，不断提高公司规范化运作水平，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于收到深圳证券交易所监管函及整改措施的公告》（公告编号：2015-0008）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于公司融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》。
同意公司与长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司、兴仁县国保煤矿签订《回购合同》，并配套销售公司生产的煤矿
综采成套设备，合同标的物总价款共计人民币 3,120万元。
公司 2012年第四次临时股东大会审议批准的回购保证额度为不超过 4亿元人民币，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》（公告编号：2012-0077），《2012年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-0086）。
公司 2014年第二次临时股东大会审议批准的回购保证额度为不超过 3.8亿元人民币，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于融资租赁业务中关联担保额度的公告》（公告编号：2014-0062），《关于融资租赁业务中关联担保额度的补充公告》（公告编号：2014-0066），《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-0081）。
此次提供回购保证后不会超出公司回购保证额度范围，无需重新提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十一日
金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达（西安）律师事务所
关于西安启源机电装备股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
的法律意见书
致：西安启源机电装备股份有限公司
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015年 11月 16日下午 13:30时在陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号公司研发大楼会议室召开，北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派苏云海律师、王春雷律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《西安启源机电装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师根据前述法律、法规、规范性法律文件，对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2015年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站刊载《西安启源机电装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
上述通知、公告列明了召开会议的基本情况、会议审议事项、出席会议的对象、会
金诚同达律师事务所 法律意见书议登记方法、参加网络投票的股东身份认证与投票程序等重大会议事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、2015年11月16日下午13:30时，本次股东大会在陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号公司研发大楼会议室召开，本次股东大会现场召开的实际时间、地点、会议议程与公告中所告知的时间、地点一致。
2、公司董事长周宜先生出席本次股东大会并主持会议。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员资格的合法有效性
1、会议召集人的资格
本次股东大会由公司第五届董事会召集，经本所律师核查，第五届董事会的成立合法，董事会成员身份合法，作出召集召开本次股东大会的第五届董事会第十七次会议合法。
2、出席会议的股东及股东代表
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东所持股份 2,905,820股，占公司有表决权股份总数1.1909%。
根据公司出席会议人员的签名和授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表公司股份110,495,800股，占公司有表决权股份总数的45.2852%。
通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统进行有效表决的股东共计 0名，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
参与本次股东大会会议现场表决和网络表决的股东及股东代理人合计 9人，代表公司股份110,495,800股，占公司有表决权股份总数的45.2852%。
经核查，各股东均为截止2015年11月9日下午15时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
3、出席会议的董事、监事、高级管理人员
出席会议的董事、监事、高级管理人员均为公司在职人员。
4、出席会议其他人员
出席会议其他人员均为公司董事会邀请出席会议人员。
金诚同达律师事务所 法律意见书本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
三、本次股东大会的提案及报告
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会审议的议案为：
1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
经本所律师审查，本次股东大会审议的议案与会议通知的内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会对通知所列议案逐项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果，本所律师见证了计票、监票的全过程。
深圳证券交易所网络投票服务系统提供了网络投票结果。
根据统计结果，提交本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 110,495,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意 2,905,820股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
公司制作了本次股东大会的会议记录和会议决议，均由出席会议的董事等相关人员签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师在此确认：
金诚同达律师事务所 法律意见书1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
金诚同达律师事务所 法律意见书《北京金诚同达（西安）律师事务所关于西安启源机电装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》签章页，此页无正文。
北京金诚同达（西安）律师事务所
负责人：
经办律师：
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2014-038大连智云自动化装备股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年06月19日，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东、实际控制人谭永良先生有关减持股份的告知函：谭永良先生于2014年06月18日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其直接持有的公司无限售流通股5,175,300股，减持股份数量占公司股份总数的4.28%；大连乾诚科技发展有限公司（以下简称“乾诚科技”）于 2014年 06月 18日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股498，000股，占公司股份总数的0.41%，谭永良先生因乾诚科技减持而间接减持217，327股，占公司股份总数的0.18%。
具体情况如下：
一、本次股份减持前情况
本次股份减持前，公司控股股东、实际控制人谭永良先生直接持有公司股份 59,675,300股，占公司股份总数的49.32%，并通过乾诚科技间接持有公司股份 872,800股，占公司股份总数的0.72%，合计持有公司股份 60,548,100股，占公司股份总数的比例为50.04%。
二、本次股份减持情况
1、股东本次股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持数量（股）|减持比例（%)|
|谭永良|大宗交易|2014-6-18|17.09|5,175,300|4.28|
|乾诚科技|大宗交易|2014-6-18|17.63|498,000|0.41|

谭永良先生因乾诚科技减持而间接减持217，327股，占公司股份总数的0.18%。
大连智云自动化装备股份有限公司
2、控股股东、实际控制人本次减持前后持股情况
(1)本次减持前后直接持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前直接持有股份||减持后直接持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|谭永良|合计持有股数|59,675,300|49.32%|54,500,000|45.04%|
||其中：无限售条件股份|14,673,800|12.13%|9,498,500|7.85%|
||有限售条件股份|45,001,500|37.19%|45,001,500|37.19%|

 (2)本次减持前后间接持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前间接持有股份||减持后间接持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|谭永良|合计持有股数|872,800|0.72%|655,473|0.54%|
||其中：无限售条件股份|872,800|0.72%|655,473|0.54%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

三、其他相关说明
1、谭永良先生本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、谭永良先生本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、谭永良先生未在《招股说明书》等文件中做出最低减持价格的承诺；
4、本次减持后，谭永良先生直接持有公司45.04%的股份，通过乾诚科技间接持有公司0.54%的股份，合计持有公司45.58%的股份，仍是公司控股股东及实际控制人，且与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%；
5、公司基本面未发生变化。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
青海盐湖工业股份有限公司
董事会战略委员会工作细则（修订）
第一章总则
第一条为保证公司稳定持续发展，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
第三条战略委员会行使下列职权：
（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其它事项。
第四条公司战略投资部为战略委员会日常办事机构，主要负责战略发展委员会与公司的及时联络和沟通、相关信息资料的收集和整理、战略发展委员会会议的筹备和组织以及战略发展委员会交办的各项具体工作。
第二章战略委员会的组成
第五条战略委员会委员由七名董事组成。
第六条战略委员会委员由董事长、由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第七条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本条规定补足委员人数。
第九条战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。
第三章战略委员会会议的召集与召开
第十条战略委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
定期会议每年至少召开一次。定期会议应于会议召开前五天通知全体委员，临时会议应于会议召开前三日发出会议通知，战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十一条战略委员会会议通知至少包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点；
（二）会议事由和议题；
（三）发出通知的日期。
第十二条战略委员会会议应由战略委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席战略委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十三条公司非战略委员会委员的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及其他与战略委员会会议讨论事项相关的人员可以列席战略委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明。
第十四条战略委员会委员及列席战略委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第四章战略委员会议事程序
第十五条战略委员会委员必须按照法律、法规及公司章程的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。战略委员会会议提出的建议或提议必须符合法律、法规及公司章程的要求。董事会有权不采纳战略委员会提出的不符合法律、法规及公司章程的建议或提议。
第十六条战略委员会议事程序为：
（一）公司战略投资部负责战略委员会会议的前期准备工作，组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于：
1、公司发展战略规划；
2、公司发展战略规划分解计划；
3、公司发展战略规划调整意见；
4、公司重大投资项目可行性研究报告；
5、公司战略规划实施评估报告。
（二）公司战略投资部按照公司内部管理制度规定履行会议文件的内部审查程序；
（三）公司战略投资部将会议文件提交战略委员会主任委员审核，审核通过后及时召集战略委员会会议；
（四）战略委员会会议提出的建议或提议，应以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由战略委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序；
（五）若超过半数的董事会成员对战略委员会会议提出存在异议的，应及时向战略委员会提出书面反馈意见。
第十七条战略委员会每一委员有一票的表决权；会议提出的建议或提议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条战略委员会定期会议以现场方式召开，会议事项的表决方式为举手表决或投票表决，并由参会委员在会议通过的建议或提议上签名。战略委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真、电子邮件等方式进行，并由参会委员在会议通过的建议或提议上签名。
第十九条战略委员会审议关联交易事项时，关联委员应当回避表决，也不得代理其他委员行使表决权。该战略委员会会议由过半数非关联委员出席方可举行，会议提出的建议或提议须经非关联委员过半数通过。出席该会议的非关联委员人数不足三人的，战略委员会应将该事项提交董事会审议。独立董事应就相关事项发表独立意见。
第二十条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。
第二十一条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十四条本工作细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十五条本工作细则如与国家有关法律、行政法规、规章和公司章程相
抵触，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，立即修订后报董事会审议通过。
第二十六条本工作细则由公司董事会负责解释。
华灿光电股份有限公司
关于举行2016年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告已于2017年2月27日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2016年度报告和经营情况，公司将于2017年3月9日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周福云先生，副董事长、总裁刘榕先生，财务总监、董事会秘书韩继东先生，独立董事韩洪灵先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
华灿光电股份有限公司董事会二零一七年二月二十七日
北京众信国际旅行社股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（王世定）
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为公司的独立董事，在 2013年度的工作中严格遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度，出席公司董事会和股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东利益。现就 2013年度履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
2013年度，本人积极参加了公司召开的各次董事会和股东大会。对于董事会审议的各项议案，进行了充分、细致的审议，对于公司涉及的重要事项，审慎发表独立意见，提出合理建议，积极促进了公司董事会和股东大会的科学决策，不存在无故缺席的情形。
本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。本人对本年度公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有对议案投反对票和弃权票的情形。
报告期内出席董事会会议情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名||具体职务||应出席次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未亲自出席会议||
||王世定||独立董事||16||16||0||0||否|

报告期内出席股东大会情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名||具体职务||应出席次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未亲自出席会议||
||王世定||独立董事||5||5||0||0||否|

二、独立董事发表独立意见情况
1、2013年8月 9日，本人对公司2010年-2013年1-6月关联交易情况发表了独立意见，认为：公司报告期内发生的关联交易履行了《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》和《北京众信国际旅行社股份有限公司关联交易管理办法》等规定的相关决策程序或经其他非关联股东确认，内容合法有效，符合公司章程等有关制度的规定，遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司利益及非关联股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。
2、2013年12月5日，本人对拟任独立董事杨宏浩的提名程序、履历、任职资格、独立性等方面进行了核查，发表了同意杨宏浩作为公司独立董事人选的独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
2013年度，本人作为审计委员会的召集人，牵头主持召开了4次审计委员会会议。报告期内，审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》的有关要求履行职责，审议公司年度内部审计工作计划，指导和监督内部审计制度的实施，审核公司的财务信息，审阅公司披露的财务报告。本人作为薪酬与考核委员会的召集人，牵头主持召开了1次薪酬与考核委员会会议。同时，本人作为提名委员会委员，参加了1次提名委员会会议。
2013年度本人牵头或参加的专门委员会会议及履职情况如下：
1、审计委员会
（1）2013年3月25日，审议并通过了《公司自2010年1月1日至2012年12
月31日的财务报表及附注》、《关于公司内部控制的自我评价报告》。在年度
报告编制过程中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计机构按时提交审计报告，确保公司年报质量。
（2）2013年4月8日，审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
（3）2013年8月9日，审议并通过了《公司自2010年1月1日至2013年6月30日的财务报表及附注》和《关于公司内部控制的自我评价报告》。
（4）2013年12月20日，审议并通过了《关于公司截至2013年9月30日财务报表的议案》。
2、提名委员会
2013年 12月 5日，审议通过了《关于聘任杨宏浩先生为公司独立董事的议案》，各位委员对拟任独立董事杨宏浩的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职情况进行了审查，同意提交杨宏浩作为公司独立董事。
3、薪酬与考核委员会
2013年4月8日，审议并通过了《关于董事、高级管理人员报酬事项的议案》。
薪酬与考核委员会委员一致认为：2012年，公司董事、高级管理人员均能认真履行自己的职责，公司董事、高级管理人员的薪酬水平合理，符合董事、高级管理人员2012年的履行职责情况，符合公司绩效考核指标，符合公司发展实际。
四、对公司现场调查情况
本人积极履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会及其他会议时间，对公司进行现场考察，与公司管理层及相关工作人员交流，听取相关专项工作报告，多次了解公司的财务状况、业务运营情况及未来发展规划。本人就公司发展规划、财务核算体系、零售门店管理、信息化系统的运用、电子商务的开展情况听取了相关业务部门的汇报并到各部门、门店进行了实地走访。
此外，本人通过电话与公司其他董事、高级管理人员保持密切沟通，时刻关注公司外部环境、市场的变化及关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护中小股东权益的思想意识。
六、公司存在的问题及建议
公司作为一家新上市的公司，希望在董事会领导之下，在保证业绩快速增长的同时，不断提高公司治理、内部控制的规范性和有效性，加强与投资者的沟通和联系，保护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
七、其他工作
1、2013年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
八、本人联系方式
王世定：wshding1022@126.com
在过去的一年里，本人作为公司的独立董事，勤勉尽职地履行并完成了法律法规和《公司章程》规定的职责。2014年，本人将一如既往地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京众信国际旅行社股份有限公司 2013年度独立董事述职报告》的签字页）
独立董事：
王世定：
日期：2014年4月2日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-112江苏宏达新材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“伟伦投资”）通知，获悉伟伦投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏伟伦投资管理有限公司|是|2586|2016 年12 月19日|2017年6月16日|华泰证券股份有限公司|15.65%|支付前期股份质押借款及利息|
|合 计||2586||||||

2016年12月19日，伟伦投资将持有的公司有限售条件流通股份2586万股（占公司总股本的5.98%）质押给华泰证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。本次伟伦投资质押融资款项用于支付前期股份质押借款及利息。
2、股东股份解除质押的基本情况
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，伟伦投资共持有公司股份165,259,343股，累计质押5,455万股，占其所持公司股份的33.01%，占公司总股本的12.61%。
二、备查文件
1中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2016年12月22日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-030创业软件股份有限公司
关于 2017年年度利润分配预案的补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日发布了《关于 2017年年度利润分配预案的公告》（以下简称“原公告”），具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。现根据深圳证券交易所相关规定的要求，对原公告部分内容做补充说明，除补充说明外，原公告披露的其它内容不变，具体如下：
原公告内容：
“二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
截至本高比例送转方案披露前6个月内，提议人葛航先生、5%以上股东及董监高持股情况未发生变动。
提议人葛航先生、5%以上股东及董监高自本高比例送转方案披露日起未来 6个月暂无减持计划。”
现补充明确为：
“二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高前6个月内持股变动情况
截至本高比例送转方案披露前6个月内，提议人葛航先生、5%以上股东及董监高持股情况未发生变动。
2、提议人、5%以上股东及董监高未来6个月内减持计划
（1）提议人、5%以上股东
提议人葛航先生，持有公司44,627,546股，占公司总股本的18.38%，明确表示除遵守个人相关股份减持承诺外，自本高比例送转方案披露日起未来6个月内不减持公司股票；
股东杭州鑫粟科技有限公司，持有公司27,710,194股，占公司总股本的11.41%，明确表示除遵守自身相关股份减持承诺外，自本高比例送转方案披露日起未来 6个月内不减持公司股票；
股东杭州阜康投资有限公司，持有公司 25,500,000股，占公司总股本的
10.50%，明确表示除遵守自身相关股份减持承诺外，自本高比例送转方案披露日起未来6个月内不减持公司股票。
（2）董事、监事及高级管理人员
公司董事兼总经理张吕峥先生，持有公司 12,075,000股，占公司总股本的4.97%，其表示未来 6个月内将结合市场情况、公司股价情况等因素实施减持计划，拟减持公司股票不超过 3,000,000股，占公司总股本的1.24%，减持股份来源为其本人于 2017年 1月 19日以 39.37元/股的价格通过协议转让方式增持的12,000,000股公司股票中的无限售流通股部分，减持方式为大宗交易等法律法规允许的方式；
除董事兼总经理张吕峥先生外，公司其他董事、监事及高级管理人员，均明确表示自本高比例送转方案披露日起未来6个月内不减持公司股票。”
除上述补充外，原披露的其它内容不变；同时，上述张吕峥先生的减持计划尚未实施，存在不确定性，后续若触及相关减持行为，公司将按照法律法规及承诺履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
万方城镇投资发展股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在 2015年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将2015年度工作情况总结如下：一、独立董事基本情况
2015年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：
第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强、张超。
二、出席公司会议及投票情况
2015年度公司共召开董事会 11次、股东大会2次，独立董事应出席董事会会议11次，实际出席11次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。2015年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
三、发表独立意见的情况
2015年度我们发表了如下独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|届次|审议事项|独董姓名|意见类型|
|第七届第十六次|关于公司非公开发行A股股票方案的预案|崔德文、王诚军、王国强|同意|
||关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的预案|||
||关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的预案|||
||关于修订<募集资金使用管理办法>的议案|||
||关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回|||

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||报规划的预案|||
||<公司章程>修正案》|||
|第七届第十七次|关于聘任高级管理人员及确定高级管理人员薪酬方案的独立意见|崔德文、王诚军、王国强|同意|
|第七届第十八次|关于公司内部控制自我评价的独立意见|崔德文、王诚军、王国强|同意|
||关于对公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|崔德文、王诚军、王国强|同意|
||关于续聘会计师事务所的独立意见|崔德文、王诚军、王国强|同意|
||关于聘任内部控制审计事务所的独立意见|崔德文、王诚军、王国强|同意|
||关于对公司资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见|崔德文、王诚军、王国强|同意|
||关于聘任独立董事的独立意见|崔德文、王诚军、王国强|同意|
||关于预估 2015 年度公司日常关联交易的独立意见|崔德文、王诚军、王国强|同意|
|第七届第二十一次|关于控股子公司续签《合作协议》暨对外提供财务资助的独立意见|崔德文、王诚军、王国强|同意|
||关于为北京万方天润城镇基础建设投资有限公司向银行申请授信额度提供担保的独立董事意见|崔德文、王诚军、王国强|同意|
||关于聘任独立董事的的独立意见|崔德文、王诚军、王国强|同意|
|第七届第二十三次|2015 年半年度报告对公司关联方资金占用和对外担保情况专项说明的独立意见|崔德文、王诚军、王国强|同意|
|第七届第二十四次|关于<万方城镇投资发展股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>的独立意见|崔德文、王诚军、张超|同意|
|第七届第二十五次|关于签署《股权转让协议》暨公司收购成都义幻100%股权中的40%股权的独立意见|崔德文、王诚军、张超|同意|
|第七届第二十六次|关于聘任独立董事的的独立意见|崔德文、王诚军、张超|同意|
||关于出售海南龙剑实业有限公司51%股权的独立意见|||

四、保护投资者权益方面所做的工作
2015年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与
公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。
我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司
严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
报告期内，第七届的四位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况；认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报；认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事：崔德文、王国强、王诚军、张超二零一六年四月二十九日