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证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2014—018江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于变更募集资金项目“营销网络建设项目”
部分直营店实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金项目“营销网络建设项目”的基本情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,098.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币30.00元，募集资金总额为人民币92,940万元，扣除发行费用8,362.03万元，实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年8月31日出具的信会师报字（2012）第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元，超募资金为51,518.35万元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
募集资金投资项目之一“营销网络建设项目”为购置并开设108家直营店，投资金额为11,700.45万元，实施主体为江西煌上煌集团食品股份有限公司。
结合公司“营销网络建设项目”实际情况，并为保证该项目顺利完成，公司对该募投项目实施地点和方式进行调整，原计划在十二个省的部分城市以购置店面方式开设 108家直营店改为在全国选择合适的城市以购置或租赁相结合的方式开设 108家直营店。公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过《关于募投项目“营销网络建设项目”调整实施地点和方式的议案》。公司于2013年11月 11日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目“营销网络建设项目”实施地点和方式的议案》。
二、变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的原因和内容
公司募集资金投资项目之一的“营销网络建设项目”中直营店的数量为 108家，在全国选择合适的城市以购置或租赁相结合的方式开设，实施主体为江西煌上煌集团食品股份有限公司。
公司目前拥有母公司及四家全资子公司所处的五大生产基地，分别为江西煌上煌集团食品股份有限公司、广东煌上煌食品有限公司、福建煌上煌食品有限公司、辽宁煌上煌食品有限公司、陕西煌上煌食品有限公司（生产基地正在筹建中），各子公司生产基地辐射当地市场，为了整合各公司资源，提升管理效率，如在前述四家全资子公司所覆盖的市场内开设直营店，则将项目实施主体由母公司变更为相应的子公司。如未来公司投资设立新的子公司，在该子公司覆盖的市场内开设直营店，则将项目实施主体由母公司变更为该子公司。
三、变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的审核程序：
1、公司第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》，同意公司对“营销网络建设项目”部分直营店实施主体予以变更。
2、公司第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更募集资
金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》，同意公司对“营销网络建设项目”部分直营店实施主体予以变更。
3、本次关于变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的事项还需提交股东大会审议。
四、关于变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体对公司的影响。
公司募集资金项目“营销网络建设项目”变更部分直营店的实施主体是根据公司生产经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，并没改变项目的投资总额和建设规模，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目，有利于整合公司资源，提升管理效率，并与公司现有生产、研发及实际经营情况相匹配，不会对公司经营情况产生可预见的不利影响。公司募集资金项目“营销网络建设项目”变更部分直营店的实施主体对公司生产经营不构成实质性影响。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、公司独立董事认为：变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店的实施主体符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。是根据公司生产经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，并没改变项目的投资总额和建设规模，有利于整合公司资源，提升管理效率，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意上述公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店的实施主体变更事项。
2、公司于 2014年 4月 24日召开了第二届监事会第十七会议，审议并通过了《关于变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》，变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店的实施主体是根据公司生产经营发展的实际情况而做出的相应调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有利于整合公司资源，提升管理效率，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意上述公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店的实施主体变更事项。
3、公司保荐机构国信证券股份有限公司，对变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店的实施主体进行了专项核查。
保荐机构认为：
1、本次募集资金投资项目变更部分部分直营店实施主体已经公司董事会审议批准，独立董事发表同意意见，尚需股东大会批准，正在履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，调整项目部分直营店实施主体至子公司有利于整合各公司资源，提高管理效率，但并没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响，符合公司的发展战略。
保荐人对本次募集资金投资项目变更部分直营店实施主体无异议。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届第二十三次董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第十七次监事会决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店的实施主体相关事项的核查意见5、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二0一四年四月二十六日
云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对
第六届监事会第十二次会议相关事项发表的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司的监事，基于独立、专业的判断，我们对公司第六届监事会第十二次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、对公司内部控制评价报告的意见
（1）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行。
（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
（3）公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
监事会成员一致认为:公司内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
二、对 2015年年度报告的书面确认意见
监事会认为董事会编制和审议公司 2015年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、对使用闲置自有资金购买理财产品的意见
在保证正常经营的前提下，监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，总额度内，资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
监事：高文凤 监事：李云
监事：张建生 监事：章维萍
监事：冯卫华
二 0一六年三月二十四日
青海盐湖工业股份有限公司
独立董事对相关事项事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,我们作为青海盐湖工业股份有限公司(以下称“公司”)独立董事,基于独立客观的立场，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的原则,现就公司七届三次董事会中的相关事项发表独立意见如下:
一、关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着客观公正的原则，现对公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表如下独立意见：
《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2017年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况。公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
二、关于公司与关联方共同出资成立新公司议案的事前认可及独立意见
（一）独立董事发表的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关制度，作为公司独立董事，我们已事前审阅了公司与关联方共同出资成立新公司议案，本次关联交易属于公司经营发展需要，可充分利用察尔汗旅游资源，为公司创造价值，交易事项符合市场规则，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们同意本议案提交七届三次董事会审议。
（二）独立董事发表的认可意见
公司本次关联交易过程遵循公开、公正、公平的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价原则遵从了市场经济的价值规律和公允合理的原则，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易表决时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定，我们同意此项关联交易事项。
独立董事：
王建玲 洪乐 董春明 王孝峰
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-036号东莞宜安科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宜安实业|是|793.80|2016 年5 月 11日|至办理解除质押登记手续之日止|深圳市高新投集团有限公司|3.33%|融资|

（二）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露之日，宜安实业持有公司无限售条件流通股 23,814万股，占公司总股本的59.06%。宜安实业累计质押其持有的公司股份为12,999.032万股，占其持有公司股份总数的54.59%，占公司总股本的32.24%。
二、备查文件
（一）股票质押登记证明
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-199深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年7月6日召开第五届董事会第二次会议，会议审议了《关于公司控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司辽宁省分行申
请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司辽宁省分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年12月31日，怡亚通的总资产为2,394,576.41万元，净资产为381,308.54万元，总负债为2,013,267.87万元，一年内到期的非流动负债为8,720.00万元，资产负债率为84.08%。
三、被担保人基本情况
公司名称：阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司（以下简称“阜新怡亚通久福供应链”）
注册地点：辽宁省阜新市细河区丹阳街北段63号1门
法定代表人：孙振理
成立时间：2015年08月17日
经营范围：预包装食品、粮油、小家电、办公用品、妇婴用品、洗化用品、日用百货、批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
阜新怡亚通久福供应链目前注册资本为人民币1,100万元，公司持有其60%
的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年12月31日，阜新怡亚通久福供应链的总资产为1,433.85万元，净资产为1,099.87万元，总负债为333.98万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为23.29%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币 2,359,266.18万元（或等值外币）（含第五届董事会第二次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产 661,892.23万元的356.44%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金
额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-051
广州迪森热能技术股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2015年4月24日上午11：00在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2015年4月22日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事陈佩燕、张朝辉现场出席会议，监事张云鹏以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席陈佩燕主持，公司董事会秘书陈燕芳列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于审议公司<2015年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年第一季度报告》（全文）已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会 2015年4月25日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-091浙富控股集团股份有限公司
关于公司股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：浙富控股，股票代码：002266）于 2016年 9月 30日、2016年 10月 10日和 2016年 10月 11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.92%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营状况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况；
5、2016年 9月 21日，公司披露了第三届董事会第三十六次会议审议通过的《关于浙富控股集团股份有限公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司本次发行股份购买资产的相关工作正在进行中。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
卖公司股票情况；
7、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司提醒投资者请详细阅读公司于2016年9月21日披露的《浙富控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“审批风险”，请特别注意。
本次交易尚需履行的批准程序包括但不限于：
1、本次交易的相关资产审计、评估工作完成后，本次发行股份购买资产事项尚需本公司再次召开董事会审议通过；
2、上市公司召开股东大会批准本次交易正式方案；
3、本次交易涉及发行股份购买资产，需经并购重组委审核通过，并获得中国证监会的核准。上述审批程序均构成本次交易的前提条件，本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，因此本次交易方案能否顺利实施存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。
4、公司已于2016年 8月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《 2016年半年度报告》，其中预计公司 2016年 1-9月份净利润为：4,987.58万元至 6,483.85万元。截至目前，该经营业绩预计不存在需要修正或者调整的情况。
公司董事会再次提醒广大投资者理性投资、注意投资风险，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年 10月12日
关于对安徽盛运环保（集团）股份
有限公司业绩承诺完成情况的
专项审核报告
CHW证专字【2016】第0131号安徽盛运环保（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的安徽盛运环保（集团）股份有限公司(以下简称“贵公司”）编制的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的有关规定，编制《安徽盛运环保（集团）股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《安徽盛运环保（集团）股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《安徽盛运环保（集团）股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 73号的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司业绩承诺完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
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|中国注册会计师|

（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国 天津
二〇一六年三月三十日
附件：
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
业绩承诺完成情况的说明
一、公司重大资产重组的情况
1、2012年 10月23日，本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于〈安徽盛运机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》。根据该议案，公司向赣州湧金稀土投资有限公司等43名股东非公开发行股份购买其持有的北京中科通用能源环保有限责任公司（以下简称“中科通用”）80.36%股权。
2、2013年1月15日，本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。
3、2013年5月21日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2013年第11次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
2013年7月5日，中国证监会向本公司下发《关于核准安徽盛运机械股份有限公司向赣州湧金稀土投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]870号），对本次交易予以核准。
4、2013年8月22日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行之募集配套资金的相关股份的股权登记及股份限售手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年8月22日出具了《证券预登记确认书》。本公司已办理完毕新增股份5,430,422股的登记手续。
5、2013年9月25日，本公司公告《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。完成募集配套资金非公开发行5,430,422股的新增股份上市。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年10月16日出具的《证券预登记确认书》，本公司已于2013年10月16日办理完毕本次发行股份购买资产的非公开发行股份登记，本次发行的33,461,039股A股股份已分别登记至赣州湧金稀土投资有限公司、上海博融贸易有
限公司、第一创业投资管理有限公司、重庆圆基新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京蓝金立方创业投资中心（有限合伙）、彭胜文、李建光、褚晓明、杨坚、朱育梁、姜鸿安、曹俊斌、周彤、张农、杨丽琴、张益、张宏文、盛来喜、沈文琦、陈建国、付世文、郑凤才、王福核、翟华、戴立虹、张京平、徐晓春、韩小武、孙景洲、戈有慧、严勇、康忠、李咏梅、李坚、高军、马长永、狄小刚、周义力、薛齐双、蒋宏利、孙广藩、唐学军、崔淑英43名交易对方名下。
二、业绩承诺情况
根据本公司与中科通用43名股东签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》，中科通用43名股东承诺，标的资产（中科通用80.36%股权）在本次重组完成后3年内（含本次重组完成当年）实现的净利润不低于标的资产评估报告中相应年度的净利润预测数，即：（1）2013年度净利润不低于6748.81万元；（2）2014年度累计净利润不低于8300.00万元；（3）2015年度累计净利润不低于8919.26万元。上述累计预测净利润数为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。如果当年度净利润不足净利润预测数，则由中科通用43名股东以其持有的本公司股票补偿给本公司。
三、业绩承诺完成情况
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中科通用2015年度实现净利润为125,242,010.15元，归属于母公司所有者的净利润125,677,616.15元。《发行股份购买资产协议之补充协议》中业绩承诺范围内公司2015年度合并报表实现净利润125,242,010.15元，归属于母公司所有者的净利润125,677,616.15元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为100,667,599.39元，达到业绩承诺的112.87%。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司二〇一六年三月三十日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-102北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司接受财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助概述
因公司业务发展需要，保障公司持续发展，广西大北农农牧食品有限公司及其分子公司（以下统称“广西大北农”）、安徽昌农农牧食品有限公司及其分子公司（以下统称“安徽昌农”）、武汉绿色巨农农牧股份有限公司及其分子公司（以下统称“武汉巨农”）拟分别为公司提供不超过 1.5亿元、1亿元及 1亿元的财务资助，用于补充流动资金及长期资产投资等，借款年利率参照同类业务同期银行贷款利率，具体借款利率以借款协议约定为准，资助时间截止 2019年 12月 31日，且单笔资金资助时间不超过 12个月，公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内循环使用，即在任一时点借款余额不超过上述金额。公司及下属子公司对广西大北农、安徽昌农、武汉巨农提供财务资助的，参照上述条件执行。
鉴于广西大北农董事长兼总裁、自然人股东周业军先生、武汉巨农董事长兼总裁、自然人股东谈松林先生为公司高级管理人员，该事项构成关联交易。
二、提供财务资助单位基本情况
1、广西大北农基本情况
（1）单位名称：广西大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2017年05月12日
（3）注册地点：金秀县桐木镇河东路81号
（4）法定代表人：周业军
（5）注册资本：60,000万元
（6）持股比例：42.9%
（7）经营范围：生产、加工、销售；禽畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料；农业科学研究与试验发展、相关技术的检测、推广、培训；畜禽养殖、良种繁育、粮食购销、农作物种植，林木培育、种植及销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理、水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及其相关副产品销售。本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）主要财务指标：截止 2017年 12月 31日，广西大北农总资产 43,765.11万元，净资产 32,692.91万元；2017年度实现营业收入 970.98万元，净利润为-953.66万元（以上为合并报表数据）。
截至2018年6月30日，广西大北农总资产47,320.91万元，净资产 42,584.32万元；2018年 1-6月，营业收入 2,748.61万元，净利润-1,018.33万元（以上为未经审计合并报表数据）。
2、安徽昌农基本情况
（1）单位名称：安徽昌农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2017年2月17日
（3）注册地点：安徽省合肥市肥东经济开发区燎原路51号
（4）法定代表人：许成虎
（5）注册资本：30,000万元
（6）持股比例：49%
（7）经营范围：罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料生产、加工、销售；
畜牧产品加工、销售；农作物、林木、花卉种植、销售；粮食购销；农业副产品销售；畜禽养殖、良种繁育、销售；畜牧机械设备加工、销售；畜禽粪便处理服务；农业科学研究与试验发展及相关技术的检测、推广；本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
（8）主要财务指标：截止 2017年 12月 31日，安徽昌农总资产 12,649.73万元，净资产 12,628.56万元；2017年度实现营业收入 5.04万元，净
利润为-191.71万元（以上为合并报表数据）。
截止2018年6月30日，安徽昌农总资产14,246.51万元，净资产 13,674.23万元；2018年 1-6月，营业收入 35.19万元，净利润为-204.33万元（以上为未经审计合并报表数据）。
3、武汉巨农基本情况
（1）单位名称：武汉绿色巨农农牧股份有限公司
（2）成立日期：2016年5月25日
（3）注册地点：武汉市蔡甸区蔡甸街树藩大家453号
（4）法定代表人：李钢猛
（5）注册资本：40,000万元
（6）持股比例：49.73%
（7）经营范围：猪的饲养与批零兼营；谷物、水果、蔬菜的种植与批零兼营；（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）
（8）主要财务指标：截止 2017年 12月 31日，武汉巨农总资产 23,072.21万元，净资产21,930.01万元；2017年度实现营业收入9,041.41万元，净利润为-1,375.85万元（以上为合并报表数据）。
截至2018年6月30日，武汉巨农总资产23,439.54万元，净资产 22,030.13万元；2018年 1-6月，营业收入 7,671.45万元，净利润-1,757.85万元（以上为未经审计合并报表数据）。
三、接受财务资助对公司的影响
广西大北农、安徽昌农、武汉巨农对公司提供财务资助，且无须公司提供任何抵押和担保，系对公司未来发展的支持和信心，能够更好地支持公司满足经营资金需求。
本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，有利于公司提高资金使用效率，借款年利率参照同类业务同期银行贷款利率，从而实现公司更好的发展。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第三十六次临时会议决议；
独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年 7月30日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2019-045杭州微光电子股份有限公司
关于继续开展远期结售汇业务的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于开展远期结售汇业务的议案》的决议，公司开展远期结售汇业务的期限即将到期。公司于 2019年 7月 2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，同意公司在银行办理远期外汇交易业务，12个月内累计金额不超过 5亿元人民币，董事会提请股东大会授权公司总经理在上述金额范围内行使相关决策权并负责签署相关协议及文件，该业务有效期及授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12个月内有效。有关外汇套期保值业务情况如下：
一、开展远期结售汇的目的
目前，公司产品外销占比超过50%，主要面向欧洲、亚洲和南美洲等地区出口，出口销售主要以美元结算，因此人民币对外币，尤其是美元汇率的波动将对公司的利润产生一定影响。为降低远期人民币对美元汇率波动加剧对公司经营业绩的影响，公司通过利用远期外汇套期保值工具锁定结售汇成本。
二、远期结售汇业务概述
远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结点从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。
三、结售汇业务的品种、拟投入额度、期间及会计处理原则
公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款的谨慎预测量。远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币收款时间相匹配。
公司拟开展远期结售汇业务，12个月内累计金额不超过 5亿元人民币，授权公司总经理在上述金额范围内行使相关决策权并负责签署相关协议及文件。该业务有效期及授权期间自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内。
公司远期结售汇业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则》相关规定执行。
四、开展远期结售汇业务可行性分析
公司营业收入外销占比较大，公司开展远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东的利益行为。
公司已建立了较为完善的远期结售汇业务内部控制和风险控制制度，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《远期结售汇业务内部控制规范》等有关规定的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司继续开展远期结售汇业务是切实可行的，有利于公司的生产经营。
五、远期结售汇业务风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
六、远期结售汇业务的风险控制措施
公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：
1、根据上市公司监管部门相关规定，公司修订了《远期结售汇业务内部控制规范》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。上述制度就业务操作原则、职责和审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、风险管理与处置、信息披露及档案管理等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，财务部负责远期结售汇业务的具体操作，销售部根据客户订单及订单预测，进行外币收款预测，内部审计室审查监督，证券办负责信息披露。各部门严格按照《远期结售汇业务内部控制规范》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。
3、严格控制套期保值的资金规模，公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款的谨慎预测量。远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币收款时间相匹配。严格按照公司管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
4、公司将加强相关人员的业务培训和职业道德培训，提高从业岗位人员的综合素质。同时建立异常情况报告制度，形成高效的风险处理程序。
七、相关审核和批准程序
1、董事会意见
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，董事会认为，公司继续开展远期结售汇业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响。董事会同意公司在银行办理远期外汇交易业务，12个月内累计金额不超过5亿元人民币。便于业务开展，董事会提请股东大会授权公司总经理在上述金额范围内行使相关决策权并负责签署相关协议及文件，该业务有效
期及授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2、监事会意见
公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，监事会认为，公司继续开展远期结售汇业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，且公司继续开展远期结售汇业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《远期结售汇业务内部控制规范》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、独立董事意见
鉴于，公司已经制定了《远期结售汇业务内部控制规范》，公司产品外销占比超过50%，公司继续开展远期结售汇业务，有利于公司应对汇率波动对公司带来的不利影响。公司与具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《远期结售汇业务内部控制规范》的规定，操作过程合法合规。公司继续开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。因此，全体独董同意公司根据《远期结售汇业务内部控制规范》继续开展远期结售汇业务。
4、本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
八、备查文件
1、《杭州微光电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《杭州微光电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于杭州微光电子股份有限公司第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2019-040成都银河磁体股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司2019年半年度报告及摘要于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2015-032号天音通信控股股份有限公司
关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行基金投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的资金使用效益，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，利用阶段性自有闲置资金适时进行基金投资，在上述额度内，资金可循环使用。具体事宜如下：
一、投资概述
1、资金来源：公司及控股子公司以阶段性自有闲置资金作为基金投资的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，确保不影响日常经营活动。
2、投资目的：最大限度地提高短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
3、投资额度：不超过人民币2亿元（含2亿元），在上述额度内，资金可以循环使用。
4、投资期限：上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、投资类型：仅用于购买新股申购型基金。
二、审批程序
2015年6月19日，公司召开的第七届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行基金投资》的议案，同意公司及控股子公司使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金进行基金投资，主要用于购买新股申购型基金。在上述额度内，资金可以循环使用，并同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。
本次使用自有闲置资金进行基金投资的金额未达到提交公司股东大会审议
的标准，无需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
主要面临的风险有：
（1）投资风险；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法规制度和规范性文件的要求，公司制定了《天音通信控股股份有限公司风险投资管理制度》，对风险投资的管理机构、范围、审批权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，已有效防范投资风险，确保资金安全。
公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《风险投资管理制度》等相关规章制度的要求进行基金的购买。公司将把风险防范放在首位，对基金的投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金的安全性。
四、对公司的影响
公司及控股子公司运用自有闲置资金适时购买安全性高的新股申购型基金
是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，且不影响公司及控股子公司的日常资金正常周转需要的前提下进行的，风险较小，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为股东谋取更多投资回报。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，审议的关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行基金投资的事项符合我国相关法律法规和规范性文件的要
求，表决程序合法、有效。
公司已按照相关要求建立了《风险投资管理制度》，规定了公司风险投资的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障资金安全。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，
使用自有闲置资金适时进行基金投资，仅用于购买相关新股申购基金，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意：公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行基金投资（在授权时间内，该投资额度可以滚动使用），同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。
六、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司第七届董事会第七次（临时）会议决议；
2、天音通信控股股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会2015年6月19日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-062乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年5月25日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2016年 5月 20日以邮件方式发出。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向银行申请综合授信额度》的公告（公告号：2016-064）。
同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于聘任公司副总经理》的议案
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于聘任公司副总经理》的公告（公告号：2016-065）。
同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议《关于全资子公司乐普药业股份有限公司投资河南美华制药有限公司》的议案
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于全资子公司乐普药业股份有限公司投资河南美华制药有限公司》的公告（公告号：2016-066）。
同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年五月二十五日
广东志润律师事务所
关于深圳市宇顺电子股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市宇顺电子股份有限公司
广东志润律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派殷长龙律师、黄亮律师(下称“本所律师”)出席了贵公司召开的2014年第二次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2014年 8月 26日刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于 2014年 8月 26刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
(一)本次股东大会的召集
根据贵公司于2014年8月26日公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议召开时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2014年 9月 12日下午 14:30在深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6栋二层一区贵公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会由贵公司董事长魏连速先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
经本所律师对出席现场会议的股东与截至 2014年 9月 5日 15:00在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席
本次股东大会的股东及股东代理人共 2人，代表贵公司有表决权的股份34,668,800股，占贵公司有表决权股份总数的21.4662%。出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计10人，代表贵公司有表决权的股份 1,605,594股，占贵公司有表决权股份总数的0.9942%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告[2014]19号）等相关规定，本次股东大会采用中小投资者（单独或合计持有贵公司5%以下股份的股东）单独计票。
本次股东大会表决结果如下：
1.《关于补选董事的议案》
（1）选举杨彩琴女士为董事
表决结果：采用累积投票制，赞成 36,271,695股，占出席股东大会有表决权
股份总数的99.9926%；反对0股；弃权0股。
其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者股东表决结果：同意1,602,895股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8319%；
反对0股；弃权0股。
（2）选举魏捷女士为董事
表决结果：采用累积投票制，赞成 36,271,694股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9926%；反对0股；弃权0股。
其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者股东表决结果：同意1,602,894股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8318%；
反对0股；弃权0股。
2.《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成 36,272,494股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9948%；反对1,900股；弃权0股。
其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者股东表决结果：同意1,603,694股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8817%；
反对 1,900股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1183%；弃权0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
[此页无正文,为广东志润律师事务所《关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2014
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文]
广东志润律师事务所 负责人_______________殷长龙
经办律师_______________殷长龙
_______________黄亮