Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
宁波东力股份有限公司董事会
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会许可[2010]883号文“关于核准宁波东力传动设备股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，同意公司向社会非公开发行人民币普通股股票 4,281.25万股。每股发行价为人民币 12.80元，共募集资金人民币54,800.00万元。
截至2010年8月9日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）42,812,500.00股，募集资金总额为 548,000,000.00元，扣除总发行费用 14,223,413.00元，计募集资金净额为人民币 533,776,587.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第11843号验资报告。
(二)2015年度募集资金使用情况及结余情况
截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入 542,843,472.68元。
2015年度实际使用募集资金4,726,608.43元，其中2,765,922.34元投入于大型风电齿轮箱产业化项目,结余1,960,686.09用于永久补充流动资金。2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为81,324.53元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,066,885.68元。
截止 2015年 12月 31日，募集资金余额为人民币 0元（包括累计收到的银行存款利息押金手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波东力传动设备股份有限公司募集资金使用管理细则》，对募集资金实行专户存储制度。
公司已与保荐人海通证券股份有限公司、中国银行宁波市江东支行签订了《募
集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司子公司宁波东力传动设备有限公司（原宁波东力机械制造有限公司，以下简称“东力传动”）按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在中国银行股份有限公司宁波市江东支行开设了募集资金的存储专户，账户为：388358384839。
截止2015年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称 募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元）中国银行股份有限公司
东力传动 388358384839
0.00
宁波市江东支行
合计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2015年度不存在募集资金投资项目变更的情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
公司2015年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2015年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
本公司2015年度将节余募集资金人民币1,960,686.09元用于永久补充流动资金。
(七)超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
本公司 2015年度将节余募集资金永久补充流动资金。截止报告期末，无尚未使用的募集资金。
(九)募集资金使用的其他情况
公司2015年度不存在募集资金使用的其它情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2015年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：宁波东力股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 53,377.66 本年度投入募集资金总额 472.66
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 54,284.34
累计变更用途的募集资金总额比例
本年度 是否项目可行是否已变更 项目达到预定
募集资金承调整后投资总额(1)本年度投截至期末累计截至期末投入进度（%） 实现的 达到性是否发承诺投资项目 项目（含部分 可使用状态日
诺投资总额 （注1） 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 预计生重大变变更） 期
(净利润)效益 化2012年12
年产4万台模块化减速电机技术改造项目 否 26,600.00 26,600.00 26,600.00 100.00 -616.89 否 否月
大型风电齿轮箱产业化项目 否 28,200.00 26,777.66 276.59 25,798.23 96.342013年8月 -233.06 否 否承诺投资项目小计 — 54,800.00 53,377.66 276.59 52,398.23
补充流动资金 196.07 1,886.11
合计 472.66 54,284.34
1、年产4万台模块化减速电机技术改造项目未达到预计效益，系由于受到下游产业不景气影响，导致销售未能达到预期所致。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 2、大型风电齿轮箱产业化项目未达到预计效益，系由于受风电产业调整影响，且公司大型风电齿轮箱处于运营初期，产品毛利率较低所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见三、（五）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 见三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 见三、（九）
注：募集资金项目投资总额54,800.00万元，鉴于募集资金总额为53,377.66万元，以实际募集资金总额按项目进行调整，资金不足部分由公司自筹解决。
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐279北京安控科技股份有限公司监事会
关于激励对象名单（调整后）的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》的规定，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会关于激励对象人员名单（调整后）进行了核查，并发表核查意见如下：
鉴于《北京安控科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的 21名激励对象由于个人原因自愿放弃认购的全部或部分拟授予的限制性股票，合计 170.7475万股。经过调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由168人调整为147人，授予限制性股票数量由2,200万股调整为2,029.2525万股。
监事会对上述调整及调整后的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、上述人员调整符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划（草案）》和2016年第七次临时股东大会关于授权董事会办理限制性股票激励相关事宜决议的要求，不存在损害股东利益的情况。
2、调整后的激励对象仍具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、调整后的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、调整后的激励对象仍符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
北京安控科技股份有限公司监事会
2016年12月15日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018－062
华西能源工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2018-031），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年6月19日下午开市起停牌，预计停牌时间不超过 1个月。2018年 6月 25日、7月 2日、7月 9日、7月 16日，公司先后披露了《重大资产重组进展公告》。2018年 7月 18日，公司发布了《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号2018-041），预计继续停牌时间不超过 1个月。2018年 7月 25日、8月 1日、8月 8日、8月 15日，公司先后披露了《重大资产重组进展公告》。2018年 8月 17日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2018-053），预计继续停牌时间不超过 1个月。2018年 8月24日、8月31日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
目前，本次并购重组有关资产的尽职调查、审计评估等工作尚未完成，重组有关的交易方案等主要事项尚在沟通、谈判过程中，仍存在不确定性，为维护投资者利益、保证公平信息披露、避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票自2018年9月10日（星期一）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注。
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会二O一八年九月七日
湖北金环股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2015-031湖北金环股份有限公司 2014年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|湖北金环|股票代码||000615|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李红||徐群喜||
|电话|0710-2105321||0710-2108234||
|传真|0710-2105321||0710-2108233||
|电子信箱|lihong8878@sohu.com||hbjhzqb@sohu.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|694,885,828.60|643,919,203.09|7.92%|730,145,635.61|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|15,749,146.33|-36,642,072.91|142.98%|4,331,687.61|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||-16,096,667.82|-61,247,526.98|73.82%|10,291,359.94|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|139,681,604.17|-59,698,229.40|333.98%|108,515,899.76|
|基本每股收益（元/股）|0.07|-0.17|141.18%|0.02|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|-0.17|141.18%|0.02|
|加权平均净资产收益率|2.56%|-5.67%|8.23%|0.69%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|1,491,607,234.23|1,204,078,527.60|23.88%|1,465,947,720.15|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|781,199,377.32|607,169,529.28|28.66%|637,009,102.19|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末普通股股东总数|20,980||26,738|
|||日末普通股股东总数||

湖北金环股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|湖北嘉信投资集团有限公司|境内非国有法人|16.38%|34,668,370||||
||||||质押|34,668,370|
|湖北化纤开发有限公司|境内非国有法人|6.24%|13,204,325||||
||||||质押|11,000,000|
|夏敏|境内自然人|0.63%|1,328,201||||
|梁惠金|境内自然人|0.53%|1,115,200||||
|厦门国际信托有限公司－厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划|其他|0.53%|1,114,100||||
|石群|境内自然人|0.52%|1,108,050||||
|潘已平|境内自然人|0.47%|1,000,099||||
|江苏乾涌控股有限公司|其他|0.46%|966,500||||
|上海源裕资产管理中心（普通合伙）|其他|0.45%|942,200||||
|张妙仪|境内自然人|0.44%|924,900||||
|上述股东关联关系或一致行动||公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露|||||
|的说明||管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|||第四大股东梁惠金通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司|||||
|参与融资融券业务股东情况说||股份1115200股。第八大股东江苏乾涌控股有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用|||||
|明（如有）||交易担保证券账户持有公司股份966500股。第九大股东上海源裕资产管理中心（普通合|||||
|||伙）通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份942200股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
湖北金环股份有限公司2014年年度报告摘要（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
公司主营业务为粘胶纤维的制造与销售。报告期内，中国经济进入“新常态”，经济增速放缓，行业形势依然严峻。公司积极开源节流，狠抓公司内部管理，扎实推进各项工作。公司紧紧围绕“技术创新、管理提升、凝聚人心、争创效益”的工作主题，取得了较好的经营业绩。
报告期内，全体董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，认真履行董事职责、积极维护公司及股东利益。公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，狠抓公司内部管理，扎实推进各项工作。公司进一步完善管理体系、及时调整产品结构，努力提高市场竞争力，企业经营发展步入更加良性发展轨道，保持了生产经营持续稳定。
一年来，公司全体员工在总裁班子的带领下，紧紧围绕工作主题和年初制定的工作目标，创造性开展工作，化纤主业取得了较好的成绩，通过连续两年来降成本、提质量，公司产品性价比明显提高，在市场具有一定的优势地位。
2014年，公司实现主营业务收入68001.92万元，营业利润1480.78万元。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润1574.91万元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上年度财务报告相比，原子公司湖北金环房地产开发有限公司不再纳入合并报表。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
湖北金环股份有限公司2014年年度报告摘要湖北金环股份有限公司
董事长：田汉
2015年4月22日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-025北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2018年3月20日16:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2018年3月15日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
本次监事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》
经查核相关资料，监事会认为：公司因安徽科锐能源服务有限公司（以下简称“安徽科锐”）经营未达预期，为进一步整合资源，提高经营管理和运作效率，注销安徽科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，审议程序合法合规，关联董事已回避表决，同意注销安徽科锐，但该议案尚需股东大会审议通过。
《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经查核相关资料，监事会认为：公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象刘卓妮、韩明、唐国政、李金平已离职不符合激励对象条件，公司回购注销其已获授但尚未解锁的 234,600股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》及《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法合规，关联董事已回避表决，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，该事项尚需股东大会审议通过。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见及北京国枫律师事务所对该事项出具的法律意见书详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二〇一八年三月二十日
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2015-025北京国电清新环保技术股份有限公司
关于调整部分超募资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，公司为提高超募资金使用效率，结合募投项目实际情况，提高公司盈利能力，切实维护投资者利益，公司拟调整原用于缴纳浙江清新天地环保技术有限公司（以下简称“清新天地”）的注册资本的部分超募资金3,250万元的用途，用于缴纳子公司盐城国电清新环境技术有限公司（以下简称“盐城清新”）的注册资本。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]455号文的核准，向社会公开发行人民币普通股股票3,800万股，每股发行价为人民币45.00元，募集资金总额为171,000万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币159,048.64万元。北京信永中和会计师事务所于2011年4月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2007A6046-33号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目所需资金总额为74,709.23万元，实际超募资金总额为84,339.41万元。
二、超募集资金投资项目计划和实际投资情况
烟气脱硫特许经营项目及收购相关脱硫资产，并根据项目进度情况支付款项。
根据公司 2012年度第二次临时股东大会决议，公司使用超募资金用于支付内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司及河北大唐国际丰润热电有限责任公司脱硫装置收购款及提取配套流动资金。目前上述三个项目已经完成收购，实际使用超募资金 38,508.42万元，剩余资金用于收购其他两个项目。
2014年 7月 21日，公司第三届董事会第九次会议决议，审议通过调整部分超募资金用途，公司使用超募资金 25,300万元用于永久性补充流动资金；6,500万元用于缴纳清新天地的注册资本；剩余超募资金（包括超募资金产生的利息）全部用于投资全资子公司清新节能，其中增加清新节能注册资本 7,000万元，其余 11,796.24万元计入清新节能资本公积金。2014年 6月 30日至超募资金实际使用日之间产生的利息收入也一并用于增加清新节能的资本公积金。此项决议已经本公司 2014年度第一次临时股东大会审议通过。
根据上述决议，本公司 2014年度实际使用超募资金：25,300万元用于永久性补充流动资金；3,250万元用于缴纳清新天地的注册资本；18,801.71万元用于向清新节能公司增资。
截至2014年12月31日,超募资金专户总余额为3,404.82万元。
三、调整部分超募资金用途及原因
由于公司控股子公司清新天地的原注册资本已到位，剩余资金需求已通过银行融资解决，原计划用于缴纳清新天地公司注册资本的超募资金6,500万元，实际使用了3,250万元，剩余资金3,250万元拟调整用于缴纳子公司盐城清新认缴的注册资本。
四、投资的标的情况介绍
公司名称：盐城国电清新环境技术有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：蔡晓芳
注册资本：10,000万元人民币（认缴）
成立时间：2015年3月2日
经营范围：大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理；节能领域、资源综合利用领域的技术开发、技术推广、技术服务；环境保护核心装置的制造。
与本公司的关系：公司认缴出资额为人民币10,000万元，公司持有100%股权。盐城清新为公司的全资子公司。
五、变更募集资金用途对公司的影响
公司本着谨慎使用募集资金的原则调整募集资金用途，不会影响其他募集资金投资项目的实施进展，有利于促进公司的生产经营，有利于公司募集资金更为合理地使用，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司资金成本，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东利益符合公司长远发展战略。
公司在变更本次募集资金投资项目前12个月内未进行证券投资等高风险投资，变更后十二个月内也将不进行证券投资等高风险投资。
六、独立董事、监事会、保荐机构对调整超募资金用途的意见
1、独立董事意见
经核查，由于公司控股子公司清新天地的原注册资本已到位，剩余资金需求已通过银行融资解决，原计划用于缴纳清新天地公司注册资本的超募资金6,500万元，实际使用了3,250万元，经公司董事会及管理层经过审慎研究论证和分析，决定调整超募资金使用用途，拟使用3,250万元用于对子公司的投资。有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金成本。公司已履行了必要的法律程序，且公司募集资金到帐超过一年，不影响其他募集资金项目的实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。同意公司使用部分超募资金用于对子公司的投资，并将该议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司为提高超募资金使用效率，结合募投项目实际情况，提高公司盈利能力，切实维护投资者利益，公司拟调整原用于缴纳浙江清新天地环保技术有限公司的注册资本的部分超募资金 3,250万元的用途，用于缴纳子公司盐城国电清新环境技术有限公司的注册资本。同意公司使用部分超募资金用于对子公司的投资，并将该议案提交股东大会审议。
3、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为国电清新关于本次调整部分超募资金用途：
公司本着谨慎使用募集资金的原则调整募集资金用途，不会影响其他募集资金投资项目的实施进展，有利于促进公司的生产经营，有利于公司募集资金更为合理地使
用，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司资金成本，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东利益符合公司长远发展战略。
因此，本次调整超募资金用途符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及募集资金使用等相关规定的要求，本保荐机构对国电清新调整部分超募资金用途无异议。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一五年四月九日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-149号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2018年12月21日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年12月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长狄爱玲女士主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整本次重大资产重组方案的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，公司决定取消本次重大资产重组中关于募集配套资金的安排，并同意根据交易对方茗鼎投资、鼎祥投资及钟百波的承诺延长其取得上市公司股份后的锁定时间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易方案的调整不构成资产重组方案的重大调整。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容请参见2018年12月28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整本次重大资产重组方案的公告》。
二、审议通过《关于<深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所信息披露的相关规定以及本次交易方案调整内容，就公司发行股份购买资产事宜，编制了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
三、备查文件
1、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要
2、经与会董事签字的第四届董事会第十三次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-032天水华天科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知和议案等材料已于2014年7月29日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于 2014年 8月 5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于补选陈斌才为审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员的议案》。
由于李敬道先生离职，同意补选陈斌才先生为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会任期届满。
同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
公司第四届董事会第十一次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一四年八月六日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-002包头东宝生物技术股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2018年1月11日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事3名，实出席3名。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
本次会议通知已于2018年1月6日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过认真审议，形成决议如下：
审议通过了《关于增补公司授信方式的议案》
经审核，监事会认为，本次向银行申请增补公司授信方式是根据公司经营需要，满足公司的资金需求，决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意增补公司授信方式，增补后授信方式主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等形式的融资。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第六届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司监事会
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
致：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1.公司现行有效的公司章程；
2.公司于 2019年 6月 13日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的第三届董事会2019年第五次临时会议决议；
3.公司于 2019年 6月 13日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的独立董事关于第三届董事会2019年第五次临时会议相关事项的独立意见；
4.公司于 2019年 6月 13日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；
5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会的会议资料。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律、法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第三届董事会2019年第五次临时会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于 2019年 6月 13日以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）刊登了定于 2019年 6月 28日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2019年 6月 28日下午 15时，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 28日9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00。
4.本次股东大会由公司董事长刘勋主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的
法律意见书股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 2名，代表公司股份数为 160,926,880股，占股权登记日公司股份总数的41.9080%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 3名，代表公司股份数为57,603,600股，占股权登记日公司股份总数的15.0009%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 5名，代表公司股份数为 218,530,480股，占股权登记日公司股份总数的56.9090%；其中，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的中小股东共计2名，代表公司股份数为3,600股，占股权登记日公司股份总数的0.0009%。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3.本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
3.根据表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）《关于补充确认向非关联方提供临时资金借款的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
法律意见书综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所
负责人：张学兵 经办律师：彭林
经办律师：李盖
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2014-029
江苏德威新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2014年5月16日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2014年5月27日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由周建明先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
为保证董事会有效运作，切实履行职责，选举周建明先生为第五届董事会董事长。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、《关于选举审计委员会成员的议案》；
为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，根据《公司章程》的规定，董事会设立了审计委员会，由三名董事组成。提名独立董事陈冬华先生、董事曹海燕女士、独立董事刘希白先生担任审计委员会委员，由陈冬华先生担任召集人。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
3、《关于选举提名委员会成员的议案》；
为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，根据《公司章程》的规定，董事会设立了提名委员会，由三名董事组成。提名独立董事沈志钦先生、董事周建明先生、独立董事刘希白先生担任提名委员会委员，由沈志钦先生担任
召集人。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
4、《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》。
为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，根据《公司章程》的规定，董事会设立了薪酬与考核委员会，由三名董事组成。提名独立董事沈志钦先生、董事汪文华先生、独立董事刘希白先生担任薪酬与考核委员会委员，由刘希白先生担任召集人。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
附：公司第五届董事会聘任人员简历
周建明先生简历
周建明，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。2001年起至今任德威新材董事长兼总经理。未直接持有公司股票，通过控股股东苏州德威投资有限公司间接持有公司20.98%的股票，为公司实际控制人。
截至公告日，周建明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
汪文华先生简历
汪文华，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。1995年起至今在苏州信托有限公司任职，现任苏州信托有限公司合规部经理。未持有公司股票。
截至公告日，汪文华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
曹海燕女士简历
曹海燕，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2007年09月至今任苏州香塘创业投资有限责任公司总经理，2012年10月至今任苏州香塘担保有限公司董事长及香塘集团有限公司副总裁。未持有公司股票。
截至公告日，曹海燕女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
刘希白先生简历
刘希白，男，1944年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会
计师，高级会计师。2006年至今任上海宏大东亚会计师事务所项目经理，并任浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事。未持有公司股票。
截至公告日，刘希白先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
沈志钦先生简历
沈志钦，男，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。
现任上海三诚企业管理咨询有限公司董事长。未持有公司股票。
截至公告日，沈志钦先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
陈冬华先生简历
陈冬华，男，1975年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，博士后。现在南京大学商学院会计学系担任会计学博士生导师，同时担任宁沪高速、科远股份、悦达投资独立董事。未持有公司股票。
截至公告日，陈冬华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
在鞍钢集团财务有限责任公司办理存、贷款业务的风险处置预 案
第一章总则
第一条为有效防控、及时化解攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司在鞍钢集团财务有限责任公司(以下简称“鞍钢财务公司”)开展存、贷款业务的风险，保证资金的安全性、流动性，特制定本应急处置预案。
第二章组织机构
第二条公司成立存、贷款风险防范及处置工作领导小组(以下称“领导小组”)，负责组织存、贷款风险的防范和处置工作。领导小组下设办公室，负责实施存、贷款风险防范及处置工作。
第三条领导小组由公司总经理任组长，公司财务负责人任副组长，组员包括公司财务部、董事会办公室等部门的负责人和鞍钢财务公司的负责人。
第四条领导小组办公室设在财务部，由财务部负责人任办公室主任，成员包括财务部、董事会办公室和鞍钢财务公司相关人员。
第三章工作职责
第五条领导小组负责对鞍钢财务公司的经营资质、业务和风险状况进行监控和评估，并视出现的风险状况，适时启动应急处置预案。
存贷款情况，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报存、贷款情况。
第七条作为公司存、贷款风险处置机构，一旦鞍钢财务公司发生或可能发生风险，领导小组应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第八条对存、贷款风险的应急处置应遵循以下原则:
(一)统一领导，协同工作。存、贷款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，各责任单位、部门和个人应各司其职，相互协调，共同防范、控制和化解风险。
(二)信息共享，重在预防。各责任单位、部门和人员应多渠道、全方位了解掌握存、贷款情况、鞍钢财务公司经营情况、监管动态等信息，并建立交流机制和信息共享平台，及时发现、识别、评估和预警风险因素，防范和控制风险的发生。
(三)日常演练，及时处置。各责任单位、部门和人员应熟悉应急预案，按规定进行压力测试和应急演练；一旦发现存、贷款风险应采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存、贷款风险降到最低。
第四章工作内容
第九条公司建立存、贷款风险报告制度，定期向董事会报告存贷款风险情况，如遇特殊情况应及时报告。
务资格的会计师事务所对鞍钢财务公司的经营资质、业务活动和风险控制情况进行评估，定期向董事会提交风险评估报告。
第十一条公司与鞍钢财务公司开展的金融业务应当按照有关法律法规的要求，履行决策程序和信息披露义务。
第十二条出现下列情形之一，应立即启动应急处置预案:
(一)鞍钢财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、第 32条或第 33条规定的情形；
(二)鞍钢财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
(三)鞍钢财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
(四)发生可能影响鞍钢财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
(五)鞍钢财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对鞍钢财务公司的出资额；
(六)上市公司在鞍钢财务公司的存款余额占鞍钢财务公司吸收的存款余额的比例超过30%；
(七)鞍钢财务公司的股东对鞍钢财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
(八)鞍钢财务公司出现严重支付危机；
(九)鞍钢财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续 3年
亏损超过注册资本金的10%；
(十)鞍钢财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
(十一)鞍钢财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
(十二)其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第十三条应急处置预案启动后，相关单位、部门和人员应按照规定的职责，采取以下措施:
(一)立即向领导小组、董事会报告；
(二)敦促鞍钢财务公司提供情况说明，并多渠道了解核实，必要时可进驻现场调查，分析原因，掌握动态；
(三)根据风险起因和风险状况，迅速采取措施、控制和化解风险；
(四)启动其他有利于防范、控制和化解存款风险的措施。
第十四条相关责任人应及时向领导小组和董事会报告预案的执行和实施情况，领导小组和董事会应及时了解掌握预案的执行和实施情况。根据预案的执行和实施情况，领导小组和董事会可调整风险处置方案。
第十五条公司(含控股的子公司)在与鞍钢财务公司签订的《金融服务协议》中明确根据风险处置预案保留下列权力:
(一)要求鞍钢财务公司说明风险事项的原因以及提出防范、控制、化解的相应措施；
(二)对鞍钢财务公司进行现场检查，开展风险评估；
(三)要求鞍钢财务公司采取暂缓或停止放贷，收回资金，转让或处置资产等措施；
(四)中止、终止与鞍钢财务公司签订的《金融服务协议》。
第十六条存款风险事件解决后，领导小组要对风险产生的原因、造成的后果进行分析和评估，完善有关制度和预案。如果影响风险的因素不能消除，则撤出全部存款。
第十七条领导小组应对鞍钢财务公司的经营情况、风险管理和内部控制活动进行重新评估，根据评估结论，重新审议与鞍钢财务公司的金融业务。
第五章附则
第十八条本预案未尽事宜，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程等有关规定执行。
第十九条本预案经公司董事会审议通过后实施。
第二十条公司董事会有权根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本预案进行修改。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 编号：2014-025
沈阳合金投资股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月25日收到公司副总裁任穗欣先生的书面辞职报告。由于工作原因，任穗欣先生辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自2014年4月25日送达公司董事会时生效。任穗欣先生未持有公司股份，辞职后将不在公司担任任何职务，任穗欣先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运
行。
公司董事会对任穗欣先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢！
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事对第八届董事会第三十九次会议相关事项的专项说明和独立意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2016年8月24日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，作为该公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断立场，现就本次会议审议的相关事项发表如下专项说明和独立意见：
一、关于2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担
保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定的要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方2016
年半年度占用公司资金的情况及公司对外担保情况进行了认真核查和落实，现对相关情况说明如下：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方占用公司资金情况。公司与关联方之间的资金往来均属正常经营性资金往来，程序合法，交易定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
2.报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
除控股子公司外，公司没有直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保。
3.截止2016年6月30日，公司及控股子公司的对外担保余额为77,452.10万元，占2015年12月31日经审计净资产的20.68％，无逾期担保金额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。上述担保主要为公司为全资子公司或控股子公司银行贷款及授信提供的担保，主要出于子公司生产经营和资金合理利用的需要,风险可控。担保决策程序合法，没有损害公司及股东利益。
二、关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关要求，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
李寿双
2016年8月24日