广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事二〇一四年度述职报告（张宁）
本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2014年年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司2014年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2014年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：（一）出席董事会会议情况
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|姓名|职务|应出席2014年度董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张宁|独立董事|6|6|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东大会会议情况
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|姓名|职务|应出席 2014 年度股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张宁|独立董事|3|3|0|0|否|

二、发表独立董事意见的情况
（一）2014年 1月 18日，在公司第三届董事会第一次会议上，就关于聘任公司高级管理人员的议案发表以下意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
2、公司高级管理人员候选人具备履行公司高级管理人员职责所必需的工作经验，能够胜任相关职责的要求；
3、公司高级管理人员候选人提名程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定；
综上，本人同意本次公司高级管理人员候选人名单。
（二）2014年3月 4日，在公司第三届董事会第二次（临时）会议上，就会议相关事项发表以下意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人在认真审阅相关材料的基础上，就公司第三届董事会第二次（临时）会议相关议案发表独立意见如下：1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见
经核查，公司根据市场环境的变化，结合未来发展方向，采取审慎的态度对部分募集资金投资项目的延期调整，是基于保证募投项目实施质量及未来的可持续发展的考虑。本次延期不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》的独立意见
公司将募投项目“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”的节余募集资金（含利息收入）共计 6,430.63万元用于永久补
充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。因此，本人同意公司使用上述项目的募集资金专户的节余资金永久补充流动资金。
3、《关于补选公司董事的议案》的独立意见
公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法和公司制度的相关规定，合法有效。经审查，董事候选人王世孝先生、谢康先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格。未发现有《公司法》第 147条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
同意补选王世孝先生、谢康先生为公司第三届董事会董事候选人。
同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
（三）2014年 4月 24日，在公司第三届董事会第四次会议上，就第三届董事会第四次会议及2013年年报相关事项发表以下意见：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律法规的要求，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第三届董事会第四次会议及2013年年报相关事项发表如下意见：
1、关于2013年度利润分配预案的独立意见
董事会审议通过的2013年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合《公司章程》的规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司2013年度股东大会审议。
2、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
同意公司董事会编制的《公司 2013年度内部控制自我评价报告》，公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；制度运行正常，符合当前公司经营情况的需要。公司管理层重视内部控制制度的建立和流程治理，内控
制度得到了有力执行，保证了公司具有良好的运营管理能力，使企业防控风险能力健康发展。《公司2013年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
3、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、对《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2014年度审计工作的议案》的独立意见
作为公司的年度审计机构，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能够经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
因此，本人同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2014年度审计工作，并提交股东大会审议。
5、对《关于 2014年度公司向子公司提供不超过人民币 4.9亿元担保的议案》的独立意见
公司2013年度担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。本人认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。
6、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见6.1报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金（或资产）的情况；
6.2报告期末，公司对外提供担保余额为5,795.26万元，占公司最近一期经审计净资产的5.63%，均为公司向全资子公司、控股子公司就银行授信提供的担保；
6.3除以上对全资子公司、控股子公司就银行授信一事担保外，2013年度公司没有其他对外担保、违规对外担保等情况。
规和公司制度的相关规定，合法有效；
7.2经审查独立董事候选人章明秋先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格，符合《公司章程》、公司《独立董事制度》所规定的任职条件，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；
7.3同意章明秋先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
（四）2014年8月 7日，在公司第三届董事第五次会议上，就第三届董事会第五次会议及2014年半年报相关事项发表了意见：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律法规的要求，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第三届董事会第五次会议及2014年半年报相关事项发表如下意见：
1、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见1.1报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金（或资产）的情况；
1.2报告期内，公司仅对子公司的银行授信进行了担保；
以上担保合法合规。公司不存在违规对外担保的情况。
2、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、对公司进行现场调查的情况
作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，确保独立董事的监督与指导职能的有利发挥。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的达产进度、日常经营情况，本人详细听取公司相关人员汇报并进行实地考察，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
（二）本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定，从而保证公司 2014年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作，维护公司股东、债权人及其利益相关者的合法权益。
（三）本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加广东证监局、深圳证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事姓名：张宁
电子邮箱：nelson.zhang@bdo-gd.com
特此报告。
独立董事：张宁2015年4月22日
广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事二〇一四年度述职报告（谢康）
本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2014年年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司2014年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2014年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：（一）出席董事会会议情况
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|姓名|职务|应出席2014年度董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|谢康|独立董事|3|3|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东大会会议情况
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|姓名|职务|应出席 2014 年度股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|谢康|独立董事|2|2|0|0|否|

二、发表独立董事意见的情况
（一）2014年 4月 24日，在公司第三届董事会第四次会议上，就第三届董事会第四次会议及 2013年年报相关事项发表以下意见：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律法规的要求，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第三届董事会第四次会议及2013年年报相关事项发表如下意见：
1、关于2013年度利润分配预案的独立意见
董事会审议通过的2013年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合《公司章程》的规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司2013年度股东大会审议。
2、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
同意公司董事会编制的《公司 2013年度内部控制自我评价报告》，公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；制度运行正常，符合当前公司经营情况的需要。公司管理层重视内部控制制度的建立和流程治理，内控制度得到了有力执行，保证了公司具有良好的运营管理能力，使企业防控风险能力健康发展。《公司2013年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
3、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、对《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2014年度审计工作的议案》的独立意见
作为公司的年度审计机构，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能够经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
因此，本人同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2014年度审计工作，并提交股东大会审议。
5、对《关于 2014年度公司向子公司提供不超过人民币 4.9亿元担保的议案》的独立意见
公司2013年度担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。本人认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。
6、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见6.1报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金（或资产）的情况；
6.2报告期末，公司对外提供担保余额为5,795.26万元，占公司最近一期经审计净资产的5.63%，均为公司向全资子公司、控股子公司就银行授信提供的担保；
6.3除以上对全资子公司、控股子公司就银行授信一事担保外，2013年度公司没有其他对外担保、违规对外担保等情况。
7、对《关于补选章明秋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见7.1公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效；
7.2经审查独立董事候选人章明秋先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格，符合《公司章程》、公司《独立董事制度》所规定的任职条件，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；
7.3同意章明秋先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
（二）2014年 8月 7日，在公司第三届董事第五次会议上，就第三届董事会第五次会议及 2014年半年报相关事项发表了意见：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律法规的要求，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第三届董事会
第五次会议及2014年半年报相关事项发表如下意见：
1、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见1.1报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金（或资产）的情况。
1.2报告期内，公司仅对子公司的银行授信进行了担保，
以上担保合法合规。公司不存在违规对外担保的情况。
2、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解了公司日常经营及董事会决议的执行情况；并审阅了公司财务报表和审计底稿，对公司财务运作、募集资金管理、内控制度建设、对外投资管理等方面进行了核查；同时运用自身的专业知识为公司经营管理、业务发展构想献计献策，有效的履行了独立董事的职责。并通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，确保独立董事的监督与指导职能的有利发挥。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的达产进度、日常经营情况，本人详细听取公司相关人员汇报并进行实地考察，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
（二）本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定，从而保证公司 2014年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作，维护公司股东、债权人及其利益相关者的合法权益。
（三）本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加广东证监局、深圳证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事姓名：谢康
电子邮箱：mnsxk@mail.sysu.edu.cn
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
特此报告。
独立董事：谢康2015年4月22日
广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事二〇一四年度述职报告（章明秋）
本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2014年年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司2014年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2014年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：（一）出席董事会会议情况
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|姓名|职务|应出席2014年度董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|章明秋|独立董事|2|2|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东大会会议情况
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|姓名|职务|应出席 2014 年度股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|章明秋|独立董事|1|1|0|0|否|

二、发表独立董事意见的情况
（一）2014年8月7日，在公司第三届董事第五次会议上，就第三届董事会第五次会议及2014年半年报相关事项发表了意见：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律法规的要求，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第三届董事会第五次会议及2014年半年报相关事项发表如下意见：
1、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见1.1报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金（或资产）的情况。
1.2报告期内，公司仅对子公司的银行授信进行了担保，
以上担保合法合规。公司不存在违规对外担保的情况。
2、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人作为公司第三届董事会独立董事及第三届董事会战略委员会、提名委员会成员，对公司进行了多次实地现场考察、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解公司日常经营及董事会决议的执行情况；并审阅了公司财务报表和审计底稿，对公司财务运作、募集资金管理、内控制度建设、对外投资管理等方面进行了核查；同时运用自身的专业知识为公司经营管理、业务发展构想献计献策，有效的履行了独立董事的职责。并通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，确保独立董事的监督与指导职能的有利发挥。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定履行职责，按时亲自参加公司的
董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的达产进度、日常经营情况，本人详细听取公司相关人员汇报并进行实地考察，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
（二）本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定，从而保证公司 2014年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作，维护公司股东、债权人及其利益相关者的合法权益。
（三）本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加广东证监局、深圳证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事姓名：章明秋
电子邮箱：CESZMQ@126.com
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
特此报告。
独立董事：章明秋2015年4月22日
广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事二〇一四年度述职报告（刘芳）
本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2014年年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司2014年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2014年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：（一）出席董事会会议情况
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|姓名|职务|应出席2014年度董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘芳|独立董事|4|4|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东大会会议情况
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|姓名|职务|应出席 2014 年度股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘芳|独立董事|2|2|0|0|否|

二、发表独立董事意见的情况
（一）2014年1月18日，在公司第三届董事会第一次会议上，就关于聘任公司高级管理人员的议案发表以下意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
2、公司高级管理人员候选人具备履行公司高级管理人员职责所必需的工作经验，能够胜任相关职责的要求；
3、公司高级管理人员候选人提名程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定；
综上，本人同意本次公司高级管理人员候选人名单。
（二）2014年3月4日，在公司第三届董事会第二次（临时）会议上，就会议相关事项发表以下意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人在认真审阅相关材料的基础上，就公司第三届董事会第二次（临时）会议相关议案发表独立意见如下：1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见
经核查，公司根据市场环境的变化，结合未来发展方向，采取审慎的态度对部分募集资金投资项目的延期调整，是基于保证募投项目实施质量及未来的可持续发展的考虑。本次延期不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》的独立意见
公司将募投项目“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”的节余募集资金（含利息收入）共计 6,430.63万元用于永久补
充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。因此，本人同意公司使用上述项目的募集资金专户的节余资金永久补充流动资金。
3、《关于补选公司董事的议案》的独立意见
公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。经审查，董事候选人王世孝先生、谢康先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格。未发现有《公司法》第 147条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
同意补选王世孝先生、谢康先生为公司第三届董事会董事候选人。
同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
（三）2014年4月24日，在公司第三届董事会第四次会议上，就第三届董事会第四次会议及2013年年报相关事项发表以下意见：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律法规的要求，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第三届董事会第四次会议及2013年年报相关事项发表如下意见：
1、关于2013年度利润分配预案的独立意见
董事会审议通过的2013年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合《公司章程》的规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司2013年度股东大会审议。
2、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
同意公司董事会编制的《公司 2013年度内部控制自我评价报告》，公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；制度运行正常，符合当前公司经营情况的需要。公司管理层重视内部控制制度的建立和流程治理，内控
制度得到了有力执行，保证了公司具有良好的运营管理能力，使企业防控风险能力健康发展。《公司2013年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
3、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、对《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2014年度审计工作的议案》的独立意见
作为公司的年度审计机构，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能够经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
因此，本人同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2014年度审计工作，并提交股东大会审议。
5、对《关于 2014年度公司向子公司提供不超过人民币 4.9亿元担保的议案》的独立意见
公司2013年度担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。本人认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。
6、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见6.1报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金（或资产）的情况；
6.2报告期末，公司对外提供担保余额为5,795.26万元，占公司最近一期经审计净资产的5.63%，均为公司向全资子公司、控股子公司就银行授信提供的担保；
6.3除以上对全资子公司、控股子公司就银行授信一事担保外，2013年度公司没有其他对外担保、违规对外担保等情况。
规和公司制度的相关规定，合法有效；
7.2经审查独立董事候选人章明秋先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格，符合《公司章程》、公司《独立董事制度》所规定的任职条件，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；
7.3同意章明秋先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年任职期间，本人作为公司第三届董事会独立董事及第三届董事会战略委员会、提名委员会成员，多次与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解了公司日常经营及董事会决议的执行情况；同时运用自身的专业知识为公司经营管理、业务发展构想献计献策，并通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，确保独立董事的监督与指导职能的有利发挥。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的达产进度、日常经营情况，本人详细听取公司相关人员汇报并进行实地考察，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
（二）本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定，从而保证公司 2014年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作，维护公司股东、债权人及其利益相关者的合法权益。
（三）本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加广东证监局、深圳证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事姓名：刘芳
电子邮箱：mcfliu@scut.edu.cn
2014年，公司管理层及相关工作人员对本人的工作给予了积极的配合与支持，再次表示衷心的感谢！因个人原因本人申请辞去公司独立董事职务，本人自 2014年 5月 15日起不再担任公司独立董事。
特此报告。
独立董事：刘芳2015年4月22日
广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事二〇一四年度述职报告（胡八一）
本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2014年年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司2014年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2014年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：（一）出席董事会会议情况
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|姓名|职务|应出席2014年度董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|胡八一|独立董事|3|3|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东大会会议情况
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|姓名|职务|应出席 2014 年度股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|胡八一|独立董事|3|3|0|0|否|

二、发表独立董事意见的情况
（一）2014年 1月 18日，在公司第三届董事会第一次会议上，就关于聘任公司高级管理人员的议案发表以下意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
2、公司高级管理人员候选人具备履行公司高级管理人员职责所必需的工作经验，能够胜任相关职责的要求；
3、公司高级管理人员候选人提名程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定；
综上，本人同意本次公司高级管理人员候选人名单。
（二）2014年3月 4日，在公司第三届董事会第二次（临时）会议上，就会议相关事项发表以下意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人在认真审阅相关材料的基础上，就公司第三届董事会第二次（临时）会议相关议案发表独立意见如下：1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见
经核查，公司根据市场环境的变化，结合未来发展方向，采取审慎的态度对部分募集资金投资项目的延期调整，是基于保证募投项目实施质量及未来的可持续发展的考虑。本次延期不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》的独立意见
公司将募投项目“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”的节余募集资金（含利息收入）共计 6,430.63万元用于永久补
充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。因此，本人同意公司使用上述项目的募集资金专户的节余资金永久补充流动资金。
3、《关于补选公司董事的议案》的独立意见
公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。经审查，董事候选人王世孝先生、谢康先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格。未发现有《公司法》第 147条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
同意补选王世孝先生、谢康先生为公司第三届董事会董事候选人。
同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年任职期间，本人作为公司第三届董事会独立董事及第三届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会成员，主动了解公司内控建设及人力资源建设问题，并实地现场考察、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解公司日常经营及董事会决议的执行情况；同时运用自身的专业知识为公司经营管理、业务发展构想献计献策，有效的履行了独立董事的职责，确保独立董事的监督与指导职能的有利发挥。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的达产进度、日常经营情况，本人详细听取公司相关人员汇报并进行实地考察，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
（二）本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定，从而保证公司 2014年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作，维护公司股东、债权人及其利益相关者的合法权益。
（三）本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加广东证监局、深圳证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事姓名：胡八一
电子邮箱：huby@pmt.net.cn
2014年，公司管理层及相关工作人员对本人的工作给予了积极的配合与支持，再次表示衷心的感谢！由于个人原因本人申请辞去公司独立董事职务，本人自 2014年 3月21日起不再担任公司独立董事。
特此报告。
独立董事：胡八一2015年4月22日
广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事二〇一四年度述职报告（麦堪成）
本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
本人于2014年1月18日，第二届董事会任期届满，在此期间公司没有董事会会议召开。在任期届满之前，本人认真参加了公司的股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2014年股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：（一）出席董事会会议情况
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|姓名|职务|应出席2014年度董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|麦堪成|独立董事|0|0|0|0|否|

（二）出席股东大会会议情况
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|姓名|职务|应出席 2014 年度股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|麦堪成|独立董事|2|2|0|0|否|

二、发表独立董事意见的情况
2014年度，在本人任期届满期间，公司无董事会会议召开，也不存在有需要发表
独立意见的相关议案。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年任职期间，本人多次与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解公司日常经营及董事会决议的执行情况；同时运用自身的专业知识为公司经营管理、业务发展构想献计献策，有效的履行了独立董事的职责。并通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，确保独立董事的监督与指导职能的有利发挥。同时，时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的达产进度、日常经营情况，本人详细听取公司相关人员汇报并进行实地考察，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
（二）本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定，从而保证公司 2014年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作，维护公司股东、债权人及其利益相关者的合法权益。
（三）本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加广东证监局、深圳证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事姓名：麦堪成
电子邮箱：cesmkc@mail.sysu.edu.cn
因第二届董事会任期届满，本人自2014年1月18日起不再担任公司独立董事。
特此报告。
独立董事：麦堪成2015年4月22日