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证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-037广东宏大爆破股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]595号文核准，广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）向中国境内社会公众首次公开发行人民币普通股 5,476万股，募集资金 65,495万元投资于施工设备技术改造项目，实际募集资金总额为人民币 79,182.96万
元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 726,544,195.48元。上述募集资金已于 2012年 6月 4日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《广东宏大爆破股份有限公司 2012验资报告》（信会师报字[2012]第 410247号）。
二、募集资金存放及使用情况
截至 2014年 7月 28日，募集资金（含超募资金）的使用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金承诺项目|金额|用途|使用金额|审批情况|
|施工设备技术改造项目|65,495|置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金|12,663|公司董事会2012 年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》|
|||变更募集资金用途用于对外股权投资|12,732|公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外投资的议案》|
|||购置施工设备|3,250|属于承诺项目|
|||变更募集资金用途用于对外股权投资|22,654.48|公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》|
||余额小计：||14,195.52||
|超募资金|7,159.42|永久性补充流动资金|5,000|公司董事会2012 年第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》|
||余额小计：||2,159.42||
|募集资金余额：|||16,354.94||

截止至 2014年 7月 28日，尚未使用的募集资金余额为16,354.94万元，共发生存款利息1,689.8万元，募集资金专户余额合计 18,044.74万元，专户存储情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|开户行|账号|金额|备注|
|上海浦东发展银行广州天誉支行|82120155100000565|2,276.20|超募资金|
|广发银行广州东风中路支行|121103516010008244|5,438.29|募投项目专户|
|中国农业银行广州流花支行|042501040009091|10,330.25|募投项目专户|
|合 计|-|18,044.74||

三、宏大爆破前次用于暂时补充流动资金的募集资金及归还情况
公司于2013年7月16日召开的第二届董事会2013年第四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了使用募集资金合计 1.79亿元暂时用于补充流动资金的议案，补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过 12个月。根据上述决议，公司在 2013年 7月 16日至2014年7月15日期间共使用募集资金1.786亿元用于补充流动资金。
截至 2014年 7月 15日，公司已将上述资金归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
四、本次使用募集资金暂时性补充流动资金情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，在遵循股东利益最大化原则，保证原募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高募集资金的使用效率，降低财务费用,公司拟使用闲置募集资金 12,723.80万元以及超募资金 2,276.20万元合计共 15,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，可节约财务费用约 495万元。本次募集资金暂时性补充流动资金将不会影响募集资金投资计划的正常进行，到期后将资金归还公司募集资金专用账户。
本次使用募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，公司将严格按照《募集资金管理办法》的有关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司使用募集资金 15,000万元暂时用于补充流动资金，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司内部管理制度的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，减少财务费用，不存在变相更改募集资金用途以及损害公司股东利益的情况。公司在过去 12
个月内未进行风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。综上，我们同意本次使用募集资金暂时性补充流动资金事项。
六、监事会意见
经公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。经核查，公司在过去 12个月未进行风险投资，并承诺在使用募集资金暂时性补充流动资金期间不进行风险投资。本次使用募集资金暂时性补充流动资金事项，能有效提高募集资金使用效率，降低财务费用，同意该事项。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：宏大爆破本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第三届董事会 2014年第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事已对该事项发表了同意意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，宏大爆破本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，本次补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过 12个月，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、《广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会 2014年第四次会议决议》；
2、《广东宏大爆破股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
3、《广东宏大爆破股份有限公司独立董事关于使用募集资金暂时性补充流动资金的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一四年七月三十一日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-027浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月 5日召开的第七届董事会二十五次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司(含控股子公司)拟使用最高不超过人民币5亿元的自有资金进行风险投资。根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及本公司章程等有关规定，本次使用自有闲置资金进行风险投资事项尚需提交公司 2017年度股东大会审议,并提请股东大会同意董事会在股东大会授权范围内授权公司董事长在上述额度和期限内办理一切有关本次风险投资事宜，包括但不限于合同洽谈、签署等。具体情况如下：
一、风险投资的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、资金来源
公司闲置自有资金，不使用募集资金。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止风险投资以满足公司资金需求。
3、投资品种
进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节中规定的风险投资（即股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投
资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为），包括但不限于证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品；向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；基金投资；信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。
4、投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行风险投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
5、投资期限
有效期自2017年度股东大会审议通过之日至2018年度股东大会召开之日止。
二、风险投资的审批程序
1、董事长在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
董事长指定相关部门进行风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
公司董事会秘书履行相关的信息披露义务。
2、公司财务部负责风险投资所需资金的筹集、划拨和使用管理；负责对风险投资项目进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失；
负责对风险投资项目保证金进行管理；负责及时对风险投资业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。
3、公司进行风险投资后，内部审计部门对公司风险投资的情况进行定期或不定期检查，并及时向审计委员会报告检查结果。每个会计年度结束后，内部审计部门负责对风险投资项目的审计与监督，对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、公司审计委员会可以对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具相关意见。每个会计年度末，公司审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
三、投资风险
1、公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
四、风险控制措施
1、公司已制订了《风险投资管理制度》，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
2、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
3、必要时可聘请外部机构和专家为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理化建议。
五、对公司的影响
公司运用不超过5亿元自有资金进行风险投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。可以提高公司资金使用效率，提高公司效益。
六、承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行本次风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、公司前十二个月累计进行风险投资金额
公司前十二个月累计进行风险投资金额为45,000,013.50元，为认购深圳市卓能新能源股份有限公司（新三板公司）定向发行股份，认购款已于2017年3月10日支付。
八、独立董事意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风
险可以得到有效控制。同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行风险投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
九、备查文件
1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》；
2、独立董事对公司第七届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2018年3月7日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-80浙江大东南股份有限公司
关于控股股东股权解除质押、再次质押事项的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、解除股权质押情况
公司于2014年8月14日接到公司控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）的通知，集团公司分别于 2014年 8月 8日、2014年 8月 12日与质权人财通证券责任有限公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了113,520,000股（经2012年年度利润分配方案10转2、2013年年度利润分配方案10转1后，质押股数由8,600万股增加至11,352万股，其中无限售流通股99,508,659股，有限售流通股 14,011,341股。占公司总股本768,517,543股的14.77%，占其持有本公司股份 285,424,825股的39.77%）解除质押的登记手续。
二、再次股权质押情况
集团公司分别于2014年8月11日、2014年8月13日将其持有公司股份中的41,000,000股、41,000,000股（均为无限售条件流通股）质押给财通证券股份有限公司（以下简称“质权人”）。本次质押登记手续分别于 2014年 8月 11日、2014年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限均为三个月。解除质押时，公司将另行公告。
截止公告日，集团公司持有本公司的股份数为 285,424,825股，占公司股份总数的37.14%。集团公司质押的总股数为 262,324,720股,占其所持公司股份总数的91.91%，占公司总股本 768,517,543股的比例为34.13%。
三、备查文件
1、证券质押解除的登记证明；
2、股票质押协议。
特此公告
浙江大东南股份有限公司董事会
2014年8月15日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－043银基烯碳新材料股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 6月 30日下午14：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 6月 29日 15:00至 2015年 6月 30日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳凯宾斯基饭店会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王大明
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 13名，代表有表决权股份 131,667,630股，占公司有表决权股份总数的11.4015%。其中，现场出席的股东及股东代理人为 3名，代表有表决权股份 131,052,239股，占公司有表决权总股份11.3482％；参与网络投票的股东为 10名，代表有表决权股份 615,391股，占公司有表决权股份总数的 0.0533%。
公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，对七项议案进行了逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
表决情况：同意 131,306,030股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.7254％；反对 361,600股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.2746％；弃权 0股。
2、审议通过了《公司董事会 2014年度工作报告》；
表决情况：同意 131,306,030股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.7254％；反对 361,600股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.2746％；弃权 0股。
3、审议通过了《公司监事会 2014年度工作报告》；
表决情况：同意 131,306,030股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.7254％；反对 361,600股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.2746％；弃权 0股。
4、审议通过了《关于公司 2014年度财务决算报告》；
表决情况：同意 131,306,030股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.7254％；反对 361,600股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.2746％；弃权 0股。
5、审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案》；
根据大信会计师事务所审计报告，公司 2014年度实现归属于母公司所有者的净利润-271,357,933.23元，加上年初未分配利润 364,667,756.43元，2014年度可供股东分配的利润 93,309,823.20元。公司 2014年度不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意 131,306,030股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.7254％；反对 361,600股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.2746％；弃权 0股。
6、审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》；
表决情况：同意 131,306,030股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.7254％；反对 361,600股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.2746％；弃权 0股。
7、审议通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》；
表决情况：同意 131,306,030股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.7254％；反对 361,600股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.2746％；弃权 0股。
以上议案内容详见 2015年 4月 30日、2015年 5月 23日和 2015年 6月 9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事会第九届八次会议决议公告》、《公司监事会第九届四次会议决议公告》、《公司董事会第九届九次会议决议公告》和《公司董事会第九届十次会议决议公告》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所
2、律师姓名：钟宇、岑慧
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司
二〇一五年六月三十日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2016-004北京耐威科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“耐威科技”)于 2015年12月31日披露了《北京耐威科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”），于 2016年 1月 11日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京耐威科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 2号），公司已经按照交易所要求对问询函所列出的问题做出了书面说明，回复内容于2016年1月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司根据回函内容对草案进行了修订、补充和完善（草案摘要进行相应变动），主要内容如下：
1、补充披露了业绩补偿不足的风险，具体详见草案之“重大事项提示”之“十四、本次交易特别风险提示”之“（一）与本次交易相关的风险”之“5、业绩补偿不足的风险”，以及草案之“第十三节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）业绩补偿不足的风险”。
2、补充披露了配套资金认购方之一周志文的主要对外投资情况，具体详见草案之“第三节交易对方的基本情况”之“二、募集配套资金交易对方”之“（三）配套资金认购方之三：周志文”。
3、补充披露了目标公司赛莱克斯两家子公司最近两年又一期的财务数据，具体详见草案之“第四节交易标的基本情况”之“四、目标公司赛莱克斯基本情况”之“（四）赛莱克斯对外投资情况”之“1、SSA基本情况”以及“2、SMI基本情况”。
4、修订了关于Roland Nilsson任职情况的描述，具体详见草案之“第四节交易标的基本情况”之“四、目标公司赛莱克斯基本情况”之“（五）赛莱克斯的员工情况”之“2、核心团队人员”。
5、修改了赛莱克斯采购情况和主要供应商部分的标题以及表格项目名称，具体详见草案之“第四节交易标的基本情况”之“六、目标公司主营业务发展情况”之“（六）采购情况和主要供应商”。
6、结合协议条款对《Navtech OptionProgram》相关安排的合理性进行了补充说明，具体详见草案之“第四节交易标的基本情况”之“八、员工激励计划的安排”之“（四）《Navtech OptionProgram》相关安排的合理性分析”。
7、结合赛莱克斯2014、2015年的经营情况对赛莱克斯前后两次股权作价差异做出了进一步解释说明，具体详见草案之“第四节交易标的基本情况”之“十一、交易标的最近三年曾进行过的资产评估、交易、增资、改制等相关情况”之“（二）前次交易价格与本次交易评估情况的差异原因”之“3、估值时点不同”。
8、补充披露了目标公司赛莱克斯2016、2017年预测毛利率增长较快的原因，以及目标公司赛莱克斯承诺利润、2017年以后盈利预测的合理性和可实现性，具体详见草案“第六节交易标的评估情况”之“三、赛莱克斯的评估结果及分析”之“（三）收益法评估情况”之“8、经营性业务价值的估算及分析过程”之“（2）详细预测期的收益预测”。
9、补充披露了赛莱克斯为全球领先的纯MEMS代工企业相关表述的数据基础和数据来源，具体详见草案“第九节董事会讨论与分析”之“二、标的资产所处行业特点和经营情况”之“（九）核心竞争力及行业地位”之“3、主要竞争对手情况”；修订了关于赛莱克斯为全球最大的纯 MEMS代工企业的表述，具体详见草案之“第九节董事会讨论与分析”之“二、标的资产所处行业特点和经营情况”之“（九）核心竞争力及行业地位”之“4、市场份额占比”。
10、结合营业成本的变动原因对毛利率的变动进行了补充说明，具体详见草案“第九节董事会讨论与分析”之“三、交易标的最近两年一期财务状况及盈利能力分析”之“（二）目标公司赛莱克斯盈利能力分析”之“2、毛利率及变动分析”。
11、补充披露了通信领域应用 MEMS器件的市场容量及发展前景，具体详见草案“第九节董事会讨论与分析”之“二、标的资产所处行业特点和经营情况”
之“（一）标的资产所处行业概况”之“3、行业市场规模”之“（2）MEMS应用器件细分市场容量及发展前景”之“③通信领域应用 MEMS器件的市场容量及发展前景”。
12、补充披露了标的公司瑞通芯源最近两年一期经审计的备考模拟财务报表及审计报告，具体详见草案“第十节财务会计信息”之“三、标的公司最近两年一期备考模拟财务报表”。
公司提请投资者注意：公司对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）进行了上述修订和补充，投资者在阅读和使用时，请以本次同时披露的草案(修订稿)内容为准。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年1月14日
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-036成都华神集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司实际控制人李小敏告知，正在讨论、筹划涉及公司控制权变动的重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益、避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华神集团，证券代码：000790）自 2015年 8月 18日开市起停牌，公司将在 5个工作日内披露相关事项进展。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www. cninfo.com.cn)，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会
二○一五年八月十八日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-049上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于收到《民事起诉状》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）收到上海市第二中级人民法院（以下简称“法院”）受理131名原告起诉公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的《应诉通知书》，现将有关情况公告如下：
一、本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：131名自然人
被告：顺灏股份
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资损失合计30,215,428.05元；
（2）判令被告承担本案诉讼费费。
（二）本案的主要事实与原告陈述的理由
2016年7月27日，因存在“未依法披露和关联自然人的关联交易行为”、“未依法披露签署意向协议事项”等信息披露违法违规事项，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚决定书》（沪[2016]5号），公司被中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚。
原告作为投资者，因被告信息披露违法违规一事受到损失，被告未按规定及时披露信息的违法行为依法应当给予原告赔偿。原告购买证券的时间在被告虚假陈述实施日以后，至揭露日之前。依据《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定，符合法定损失的因果关系。为维护原告的合法权益，向法院提起诉讼，请法院予以支持。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，除上述事项外，公司（含控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
收到法院寄发的前述《民事起诉状》后，公司正与律师积极商讨应诉方案。
对于部分投资者起诉公司“证券虚假陈述责任纠纷案”案中可能发生的赔偿，公司将按原告诉讼请求金额的80%计提预计负债，且公司将以原控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）破产清算及涉案人员追回款项优先赔偿投资者；同时，公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺：若公司从浙江德美破产清算及涉案人员追回的款项不足以覆盖上述公众股东诉讼事项产生的损失，顺灏投资集团有限公司将为公司承担兜底补偿责任，确保公司不因此事项遭受任何经济损失。
公司将持续关注公司证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2019-027宜宾天原集团股份有限公司
关于与深圳市怡亚通供应链股份有限公司合作成立新公司
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
因战略和业务发展需要，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”）拟与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”）以货币出资方式共同出资设立“宜宾天原怡亚通供应链服务有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本为人民币10,000万元，公司持有其51%的股份，怡亚通持有其41%的股份，新公司管理团队成立的持股平台持有其8%的股份。
2、公司于2019年5月21日召开了第七届董事会第四十一次会议,以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于与深圳市怡亚通供应链股份有限公司合作成立新公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1、公司全称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
3、类型：股份有限公司(上市)
4、成立时间：1997年 11月 10日
5、注册资金：212269.781900万人民币
6、注册地址：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座 1713
7、主营业务:以消费者为核心，以物流为基础，以供应链服务为载体，以互联网新技术为手段，将互联网与供应链服务相结合，为全球 1000余家顶尖企业提供专业的采购分销执行、订单管理、库存控制、物流配送、渠道拓展、品牌营销、资金结算等全方位的供应链专业服务。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：宜宾天原怡亚通供应链服务有限公司
2、注册资本：人民币 10,000万元
3、股权结构：公司出资 5100万元人民币，持有其51%的股份；
怡亚通出资 4100万元人民币，持有其41%的股份；新公司管理团队成立的持股平台出资 800万元，持有其8%的股份。
4、出资方式：以自有资金现金出资
5、经营范围：国内商业(不含限制项目)；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目)；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；
食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需
前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品的销售（含危险化工产品）及进出口贸易；塑料制品购销。
上述内容均以工商实际注册为准。
四、对外投资协议的主要内容
1、投资金额：注册资本金10,000万元人民币，公司持有其51%的股份。
2、出资方式：现金
3、新公司治理结构安排：公司设董事会，由5名董事组成。其中天原集团推荐3名董事人选，怡亚通推荐2名董事人选，董事由股东会选举产生。公司董事长人选由天原集团推荐并经董事会选举产生。董事长为公司的法定代表人；设监事2名，由双方各推荐1名监事；公司经营管理层设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名；首届总经理人选由怡亚通推荐并经公司董事会聘任，财务总监由天原集团推荐并经公司董事会聘任。
五、对外投资的目的及对公司的影响
为充分发挥天原集团、怡亚通在产业、资本、供应链及渠道等方面的优势，双方拟在供应链管理、供应链金融、生态产品和增值服务、危化品经营业务及信息技术服务等开展广泛、深入的合作，共同推动当地产业发展。
双方在宜宾设立新公司，借助双方的优势，通过资源整合，将优
势资源、运营模式导入到新公司，挖掘宜宾当地产业资源，拓展更多的供应链服务项目，实现互利共赢。同时，实现公司新产业链的布局，优化公司供应链管理服务生态系统和发展战略，支撑公司向“产融相结合、产服相结合”发展，提升公司发展质量，助推公司产业转型升级。
六、备查文件
《宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议》。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二○一九年五月二十二日
证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达A（B）公告编号：2016-80
湖北沙隆达股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2.预计的经营业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期(2016年1-9月)|上年同期（2015年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2000万元–2300万元|盈利：14712万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0337-0.0387元|盈利：0.2477元|

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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年7-9月）|上年同期（2015年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：320万元–620万元|盈利：2945万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0054-0.0104元|盈利：0.0496元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，农药市场持续低迷，农药行业产能仍然严重过剩，市场竞争异常激烈，公司主要产品销售价格持续低位运行，导致销售毛利率同比较大幅度下降，同时销售收入也有所减少。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年第三季度报告为准。
2．公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-09-055深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会第六次会议的会议通知于 2015年9月6日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2015年 9月 8日下午14：00在广州市萝岗区科学城光谱中路 33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室，以现场和通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中莫少山董事，独立董事缪亚峰女士、杨文蔚先生、卢勇先生以通讯表决的方式出席。
4、部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司兴森快捷香港有限公司签署正式收购协议的议案》
关于子公司兴森快捷香港有限公司签署正式收购协议的具体内容，详见刊登于2015年9月10日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公
告》（公告编号：2015－09－056）
公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见刊登于2015年9月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。
有关召开2015年第三次临时股东大会的会议通知，待具体时间确定后，公司将会另行发布《关于召开2015年第三次临时股东大会的会议通知公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2015年9月9日
证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2016—051大亚科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开第六届董事会2016年第六次临时会议审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》，董事会根据公司2016年第二次临时股东大会的授权决定将公司注册资本从52,750万元增加到53,077万元，对《公司章程》相应条款进行修订，并办理相关的工商变更登记手续。
近日，公司已办理完成了工商变更登记及备案手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由52,750万元变更为53,077万元，其他登记事项不变。
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会
浙江仁智股份有限公司
监事会关于《董事会对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2017年财务报告由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
本公司监事会对审计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。同意董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。
公司董事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及的事项出具
了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
浙江仁智股份有限公司监事会2018年4月27日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-14中信国安信息产业股份有限公司
关于参股子公司获中国证监会
核准首次公开发行股票批复的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 3日，公司接参股子公司江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏广电”）通知，江苏广电已于2015年4月2日收到中国证券监管管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]549号），核准江苏广电首次公开发行新股不超过59,700万股。
公司通过控股子公司中信国安通信有限公司持有江苏广电股份 45,490万股，占江苏广电本次发行前总股本比例为19.02%，本次发行完成后，公司持股数量不变，占江苏广电本次发行后总股本比例为15.22%，为其第二大股东。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于
本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况
及填补措施的说明
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“华锋股份”或“公司”）就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，现说明如下：
华锋股份拟向林程等30名交易对方非公开发行股份购买其合计持有的理工华创100%的股权。根据中威正信出具的“中威正信评报字（2017）第1059号”《资产评估报告》，以2017年7月31日为评估基准日，拟购买资产理工华创100%股权评估值为82,736万元。为提高本次交易的整合效应，促进上市公司更好地发展新能源汽车产业，华锋股份拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过53,600万元（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
一、本次重组对公司主要财务指标的影响
1、本次重组不会摊薄公司2016年度、2017年1-11月基本每股收益
根据华锋股份2016年年报、2017年11月30日财务报表，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年及2017年1-11月备考合并财务报表审阅报告，本次交易前，公司2016年度、2017年1-11月的基本每股收益为0.23元、0.17元，本次交易完成后，公司2016年度、2017年1-11月备考财务报表的基本每股收益为0.31元、0.19元，基本每股收益不存在因本次交易而被摊薄的情况，具体如下：
||
|-|
|2017年1-11月|
|0.17|
|0.19|

鉴于本次交易募集配套资金采用询价发行方式，发行价格尚未确定，若考虑
募集配套资金53,600万元并假设募集配套资金股份发行数量为2,742.10万股（按
募集配套资金发股数量上限测算），公司2016年度基本每股收益被、2017年1-11月的基本每股收益被摊薄的情况，具体如下：
||
|-|
|2017年1-11月|
|0.17|
|0.17|

2、关于2018年每股收益的测算
假设一：本次重组于2018年6月30日完成。本次重组完成后，上市公司经营主体将增加理工华创；
假设二：假设公司2018年已实现归属于公司普通股股东的净利润与2017年相同，根据上市公司业绩快报2017年预计实现归属于母公司净利润为2,847.94万元，理工华创的实际归属于母公司净利润等于承诺净利润4,000万元；
假设三：募集配套资金53,600万元并假设募集配套资金股份发行数量为2,742.10万股（按募集配套资金发股数量上限测算），同时本次发行股份购买资产发行新股数量为3,900.80万股，本次重组交易合计新增股份数量为6,642.90万股；
假设四：除考虑华锋股份2018年完成的股权激励外，暂不考虑上市公司其他再融资及可能实施的资本公积转增股本的影响。
根据上述假设，本次重组对上市公司2018年每股收益的影响测算如下：
||
|-|
|不实施本次重组|
|2,847.94|
|13,600.00|
|110.51|
|13,692.09|
|0.21（注2）|

注1：假设实施本次重组，则2018年归属于母公司股东净利润=不实施本次重组的2018年归属于母公司股东净利润+理工华创股东承诺2018年净利润×6/12；
注2：假设不实施本次重组，2018年归属于公司普通股股东的每股基本收益=不实施本次重组的2018年归属于母公司股东净利润/（2018年期初股本数+2018年股权激励×10/12）；
假设实施本次重组，2018年归属于公司普通股股东的每股基本收益=本次重组完成后的2018年归属于母公司股东净利润/（2018年期初股本数+2018年股权激励×10/12+本次重组新增股本数×6/12）。
二、提升每股收益的相关措施
本次交易完成当年，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，公司拟采取以
下填补措施，增强公司持续盈利能力：
1、加强经营管理，提高公司盈利能力
本次交易完成后，理工华创将成为上市公司全资子公司，公司将按照上市公司规范运作的要求加强对标的公司的管理，借助管理层丰富的管理经验，加强对标的公司的整合管理，提升经营效率。同时，上市公司在发挥其目前拥有的各系列电极箔产品优势的基础上，随着“新建20条低压腐蚀箔生产线项目”的陆续投产，公司原有主营业务的盈利能力将进一步增强，为广大股东创造价值。
2、充分发挥交易双方协同效应，为公司注入新的利润增长点
本次重组完成后，上市公司主营业务将向新能源领域进一步延伸，实现上市公司产业制造优势与理工华创行业及技术优势相结合，实现双方在业务、产业、资本等方面的协同效应，为上市公司注入新的利润增长点。本次重组的交易对方对标的公司2017年度至2020年度的盈利情况作出承诺，并与公司达成利润补偿约定。若理工华创承诺年度的实际净利润未达到当年承诺净利润，触发利润补偿条款时，公司将严格按照业绩承诺补偿协议的相关约定，督促业绩承诺人履行承诺的补偿义务，维护上市公司中小股东权益。
3、落实利润分配政策，强化投资者回报机制
公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、股票股利分配条件的规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定的要求。本次重组实施完成后，上市公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合上市公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
三、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺
公司控股股东、实际控制人谭帼英承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
公司董事、高级管理人员承诺如下：
“（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”上述填补回报措施的制定不等同于对上市公司未来利润的保证，请投资者注意相关风险。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-086
深圳达实智能股份有限公司
关于宿州市立医院项目签约的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”、“承包人”）于 2016年 9月 28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于宿州市立医院项目完成公示的公告》，公告编号：2016-064，披露公司宿州市立医院新区工程机电系统一体化采购项目已完成专家论证及网上公示。
近日，公司与安徽省宿州市立医院（以下简称“发包人”、“采购人”）正式签署了《宿州市立医院新院区机电一体化建设项目合同书》，合同金额为
450,000,000元。具体情况如下：
一、交易对方基本情况
1、交易对方概况：安徽省宿州市立医院始建于1913年，是目前宿州规模最大的集医疗、教学、科研、预防、保健和急救为一体的公立三甲医院。医院目前拥有高级职称医疗专业技术人员近200人，拥有硕博研究生120余人，省、市级重点学科 11个。新院区位于宿州市人民路以东、拱辰路以南、芒砀路以北，按照总体规划，新院区用地500余亩，总建筑面积约47万平方米，设计床位约 3000张。
2、公司、控股股东及实际控制人与交易对方之间不存在关联关系。
3、最近一个会计年度交易对方未与公司发生类似业务。
二、合同主要内容
1、工程名称：宿州市立医院新院区机电一体化项目
3、合同价款：450,000,000元人民币（暂定价）
4、项目工期：日历天数365天
5、价款支付：承包人进场施工后30日内，发包人向承包人支付合同总价款的30%作为工程预付款（最终由甲乙双方协商确定），工程款按进度支付。
6、合同生效：合同在双方签字盖章后生效
7、合同对工期延误、索赔、违约责任、争端的解决等细节均进行了约定。
三、对公司的影响
本次合同签订是公司智慧医疗战略持续推进的体现，彰显了公司在医疗智能化、智慧医院领域整体解决方案服务方面的专业实力及竞争优势，有利于巩固公司在智慧医疗领域的领先地位。合同金额为 450,000,000元，占公司 2015年度经审计营业收入的26.30%，合同的履行会对公司未来年度的净利润将产生积极的影响，但对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
虽然合同已就违约、索赔和争议等事项进行了规定，但合同履行仍存在受不可抗力影响的风险。敬请投资者注意。
五、备查文件
《宿州市立医院新院区机电一体化建设项目合同书》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2018-025浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日召开的第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司拟滚动使用余额不超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。上述议案需提交公司2017年度股东大会审议，具体情况如下：
一、理财产品情况
1、理财产品品种
为控制风险，公司及控股子公司投资的品种为低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。收益率明显高于同期银行存款利率，在风险可控的前提下能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。
公司及控股子公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资的范畴。
2、额度使用期限
有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日至2018年度股东大会召开之
日止。有效期内，公司及控股子公司将根据资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限均不得超过一年。
3、购买额度
公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品余额不超过人民币2亿元，在有效期及额度范围内，该资金额度可滚动循环使用。
4、实施方式
授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法
律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
5、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而低于预期。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，投资理财的未来实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将在年度报告及半年度报告中披露报告期内购买理财产品的情况。
三、对上市公司的影响
1、公司及控股子公司运用自有资金购买低风险、流动性好的理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过购买低风险、流动性好的理财产品，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品的未到期余额为3,843.75万元。
五、监事会意见
监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收
益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司滚动使用余额不超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。
有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日至2018年度股东大会召开之日止。
六、独立董事意见
公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司及控股子公司滚动使用余额不超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，期限自2017年度股东大会审议通过之日至2018年度股东大会召开之日止。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对公司第七届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2018年3月7日