Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国都证券有限责任公司
关于广西柳州医药股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”或“本保荐机构”）作为广西柳州医药股份有限公司（以下简称“柳州医药”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，结合柳州医药募集资金投资项目的实际投入状况，对柳州医药拟本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1187号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股不超过 30,000,000.00股，其中公司股东可公开发售股份不超过 5,625,000.00股。实际发行人民币普通股 28,125,000.00股，其中公开发行新股为 22,500,000.00股，股东公开发售股份为 5,625,000.00股，发行价为每股人民币 26.22元。本次募集资金总额为 589,950,000.00元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币 58,611,300.00元，募集资金净额为人民币531,338,700.00元。上述募集资金业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年11月27日出具了勤信验字[2014]第1042号《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、柳州医药之前使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
三、本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等法律法规的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，为了提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益，公司决定本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司根据首次公开发行股票之募集资金投资项目——现代物流配送中心工程项目建设资金需求情况，拟将该项目募集资金中的闲置募集资金 6,000.00万元用于暂时补充流动资金。
四、保荐机构关于柳州医药使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见
本保荐机构和保荐代表人对柳州医药本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，经核查，本保荐机构认为：
1、公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下用部分闲置资金用于暂时补充流动资金；
2、公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
3、本次暂时补充流动资金使用期限将不超过12个月；
4、本次暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过；
5、本次暂时补充流动资金事项已经公司独立董事同意；
6、本次暂时补充流动资金事项已经公司监事会审议通过。
鉴于上述情况，柳州医药本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
已经履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，本保荐机构对柳州医药本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《国都证券有限责任公司关于广西柳州医药股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
蒲江 许捷
国都证券有限责任公司年 月 日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-005
永艺家具股份有限公司
关于重要事项未公告临时停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因有重要事项未公告，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日申请紧急停牌一天。为保证信息披露公平，维护全体投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司再次申请，公司股票于 2017年 3月 9日再次停牌一天。
公司承诺：公司将尽快披露该重要事项。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的资料为准，敬请投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会 2017年3月9日
金隅股份2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2015－005北京金隅股份有限公司
2015年度第一期非公开定向债务融资工具
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 85亿元债券（其中非公开定向债务融资工具即私募债券不超过 50亿元）事项，已经公司于 2014年 3月 28日召开的第三届董事会第八次会议及 2014年 5月 22日召开的 2013年度股东周年大会审议批准，并分别于 2014年 3月 29日和 2014年 5月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了相关公告。
一、本次非公开定向债务融资工具注册情况
公司于 2014年 11月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN570号），交易商协会决定接受公司非公开定向债务融资工具注册。《接受注册通知书》中明确：公司本次非公开定向债务融资工具注册金额为 50亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效，由北京银行股份有限公司和北京农村商业银行股份有限公司联席主承销；公司在注册有效期可分期发行，首期发行应在注册后 6个月内完成。
金隅股份2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果公告二、本次非公开定向债务融资工具发行情况
根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN570号）文件，公司于 2015年 2月 5日成功发行了 2015年度第一期非公开定向债务融资工具，发行结果如下：
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|发行要素||||
|名称|北京金隅股份有限公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具|简称|15金隅PPN001|
|代码|031569004|期限|3年|
|起息日|2015年2月6日|兑付日|2018年2月6日|
|计划发行总额|20亿元|实际发行总额|20亿元|
|发行利率|5.50%(发行日1年期SHIBOR+0.7170%)|发行价格|100元/百元|
|申购情况||||
|合规申购家数|2家|合规申购金额|20亿|
|最高申购价位|5.5%|最低申购价位|5.5%|
|有效申购家数|2家|有效申购金额|20亿|
|簿记管理人|北京银行股份有限公司|||
|主承销商|北京银行股份有限公司|||
|联席主承销商（如有）|北京农村商业银行股份有限公司|||

特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-030湖南方盛制药股份有限公司
关于控股子公司购买资产的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股子公司购买资产的公告》（公告号：2017-026，该公告于2017年4月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上），由于工作人员疏忽，在上述公告中存在表述错误，公司董事会对由此给投资者带来的误解深表歉意，敬请广大投资者谅解。现对相关内容更正如下：
原公告中“五、资产权属等其他情况”：
根据河北康淼出具的专项说明，河北康淼确认：上述26台设备的购买手续合法合规，并已提供设备的采购合同与购买时的发票，确认设备目前运转情况良好。此外，河北康淼保证上述26台设备产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。海康博达表示因上述26台设备的权属问题产生的法律及经济纠纷均由其承担。
现更正为：
根据河北康淼出具的专项说明，河北康淼确认：上述26台设备的购买手续合法合规，并已提供设备的采购合同与购买时的发票，确认设备目前运转情况良好。此外，河北康淼保证上述26
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.台设备产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。河北康淼表示因上述26台设备的权属问题产生的法律及经济纠纷均由其承担。
除上述更正内容之外，公司《关于控股子公司购买资产的公告》其他内容不变。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：临2017-015
中昌大数据股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2016年年度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加55%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1796.18万元。
（二）每股收益：0.07元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司在本年度完成了重大资产重组，系以发行股份及支付现金相结合的方式购买北京博雅立方科技有限公司100%股权。该重组于2016年6月 30日收到中国证监会的批复。2016年7月14日，北京博雅立方科技有限公司完成工商变更登记手续，其100%股权变更登记至公司名下。该事项使得北京博雅立方科技有限公司下半年实现的净利润并入了公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年1月26日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2019-040江苏宏图高科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人增持计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划的实施情况：截至本公告日，三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）及实际控制人袁亚非先生增持公司股份计划尚未实施
●风险提示：本次增持计划可能存在公司股价波动、控股股东及实际控制人增持资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划实施的时间和价格存在一定不确定性或增持计划无法按时实施完成的风险
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生的《三胞集团有限公司与袁亚非先生关于增持计划实施进展的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划的主要内容
2018年 2月 3日，公司披露了《宏图高科关于控股股东及实际控制人拟增持公司股份的公告》（公告编号：临 2018-016号公告），公司控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，拟自 2018年 2月 3日起的 6个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增
持公司无限售流通股，增持资金为不少于 5000万元，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。
二、本次增持计划的实施情况
公司分别于 2018年 8月 2日、12月 13日披露了《宏图高科关于控股股东及实际控制人增持公司股份顺延实施的公告》、《宏图高科关于控股股东及实际控制人延期履行增持计划的公告》，分别于 3月 13日、4月 13日披露了《江苏宏图高科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人增持计划的进展公告》，具体内容详见公司公告临2018-074、2018-158、2019-013、2019-019号公告。
截至目前，鉴于控股股东三胞集团的资金流动性尚未恢复，三胞集团及实际控制人袁亚非先生增持公司股份计划未能实施。
三、本次增持计划实施的不确定性风险提示
本次增持计划可能存在公司股价波动、控股股东及实际控制人增持资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划实施的时间和价格存在一定不确定性或增持计划无法按时实施完成的风险。如后续增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行相关信息披露。
四、相关情况说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动以及股票买卖窗口期与敏感期等相关规定。
3、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体实施增持计划的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一九年五月十四日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-049号四川岷江水利电力股份有限公司
关于挂牌转让所持成都华西电力（集团）股份有限公司3.20%股权的完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 9月 11日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟转让所持成都华西电力（集团）股份有限公司3.20%股权的议案》，公司董事会同意将所持成都华西电力（集团）股份有限公司3.20%股权以具有证券执业资格的中介机构审计评估后的价值为底价进行公开挂牌转让（具体详见公司在上海证券交易所网站上披露的 2017-32号公告）。
根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告，公司以高于评估值的底价在上海联合产权交易中心进行公开挂牌转让，挂牌底价为 2万元。经过竞价，最终转让价格为 5.5万元，受让方为孔祥红。公司根据产权交易规则与孔祥红签订了《产权交易合同》，此次股权转让将增加公司本年利润总额 5.5万元。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2017年 12月 20日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-056900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届董事会第二十一次（临时）会议通知于2016年12月5日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于12月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6名，实参加表决董事6名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议题：
关于增补孙峻先生为公司董事的议案（简历见附件）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016年12月10日
附件：孙峻先生简历
孙峻，男，1972年 12月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市旅游局办公室主任，黄山市旅游委员会市场开发处处长、人事教育处处长，黄山市委办公厅综合处、信息处、秘书处工作（主持工作），黄山市委办公厅秘书处处长，黄山市委督查室副主任，黄山市委办公厅副主任。现任本公司副总裁。
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2018-38债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122493债券简称：14国电03
债券代码：143642债券简称：18国电01
债券代码：143662债券简称：18国电02
债券代码：143716债券简称：18国电03
国电电力发展股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“国电电力”）关注到，2018年 8月 14日晚有多家媒体报道关于公司发布 2018年半年报的消息。公司对报道内容进行了核实，现就上述报道涉及的有关事项澄清说明如下：
一、媒体报道相关内容简述
有关媒体报道称，国电电力（600795）于 8月 14日晚间发布 2018年半年报，并就公司营业收入、归属于上市公司股东净利润、基本每股收益、发电量、上网电量、平均上网电价等数据进行了报道。
二、相关事项澄清说明
经核实，公司 2018年半年报将于 2018年 8月 31日发布，有关媒体的上述报道，信息采集有误，非本公司财务及经营数据。
三、风险提示
公司所有信息均以公司在法定信息披露媒体正式公告披露的信
息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2018年 8月 15日
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2019-011
天津海泰科技发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|157,612,760|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.39%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，
现场会议由董事会秘书李刚先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书李刚先生出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,607,560|99.9967|5,200|0.0033|0|0|

2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,607,560|99.9967|5,200|0.0033|0|0|

3、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,607,560|99.9967|5,200|0.0033|0|0|

4、议案名称：《2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,607,560|99.9967|5,200|0.0033|0|0|

5、议案名称：《2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|157,607,560|99.9967|5,200|0.0033|0|0|

6、议案名称：《关于续聘 2019年度财务审计和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,607,560|99.9967|5,200|0.0033|0|0|

7、议案名称：《关于2019年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,607,560|99.9967|5,200|0.0033|0|0|

8、议案名称：《关于公司 2019年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,607,560|99.9967|5,200|0.0033|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案4《2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津渤海律师事务所
律师：孙洪革、袁莹
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
天津海泰科技发展股份有限公司2019年5月14日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-023
债券代码：136667 债券简称：16海矿 01
债券代码：143050 债券简称：17海矿 01
海南矿业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年3月30日
(二)股东大会召开的地点：海南矿业迎宾馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,661,660,062|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.0075|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司半数以上董事共同推举董事夏亚斌先生主持，本次会议采取现场投票及网络
投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规
则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人，全体董事出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席了本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,661,506,800|99.9907|153,262|0.0093|0|0.0000|

2、议案名称：关于增加套期保值交易保证金额度并修订《期货套期保值交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,661,660,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二)累积投票议案表决情况
3.00关于选举董事的议案-非独立董事
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|非独立董事候选人—姚子平|1,661,486,265|99.9895|是|

(三)5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》相关条款的议案|173,800|53.1397|153,262|46.8603|0|0.0000|
|2|关于增加套期保值交易保证金额度并修订《期货套期保值交易管理制度》的议案|327,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.01|关于选举姚子平为第三届董事会非独立董事候选人的议案|153,265|46.8611|||||

(四)关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案：议案一。经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南如瑜律师事务所
律师：李晶瑜、张婷婷
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制
度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、海南矿业2018年第一次临时股东大会决议
2、海南矿业2018年第一次临时股东大会鉴证法律意见书
海南矿业股份有限公司2018年3月31日
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2014-004江河创建集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年1月20日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2014年1月10日通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致通过如下决议：
一、通过《关于修订<公司章程>的议案》。
公司已完成向北京城建集团有限责任公司、王波发行股份购买资产之标的资产的过户手续及发行股份的证券登记手续，本次共发行股份 3,405万股。根据公司 2013年第二次临时股东大会的授权，针对本次发行股份购买资产的结果，修改《公司章程》的相应条款。
具体修订完善内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币112,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币115,405万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为112,000万股，公司的股本结构为：普通股112,000万股，无其他种类股票。|第十九条 公司股份总数为115,405万股，公司的股本结构为：普通股115,405万股，无其他种类股票。|

同意修订后的《公司章程》，公司注册资本由人民币112,000万元变更为人民币115,405万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
董事会
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-110元成环境股份有限公司
关于签订重大工程项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本协议由白水县史官镇人民政府与联合体牵头单位元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）、联合体成员单位杭州华磊建筑设计咨询有限公司（公司全资子（孙）公司，以下简称“华磊设计”）共同签订。
●合同名称及金额：《白水县史官镇镇区改造回迁安置建设项目EPC总承包合同》，工程总价暂定为人民币¥192,979,600.00（大写：壹亿玖仟贰佰玖拾柒万玖仟陆佰圆整），建设期18个月。
●本合同对上市公司的影响：本合同若顺利履行将对公司的未来经营业绩产生积极的影响，合同条款中对合同范围、金额、支付方式等作出了明确约定，但合同履行过程中如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。
一、合同的签署情况
元成环境股份有限公司于 2018年 9月 28日、2018年 11月 8日分别披露了《元成环境股份有限公司关于重大工程 EPC项目的预中标公告》（公告编号：2018-094）、《元成环境股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2018-109），公司所属联合体为该项目的中标单位。
中标后，元成环境股份有限公司、杭州华磊建筑设计咨询有限公司、白水县史官镇人民政府各方目前已完成合同条款的谈判，并签署《白水县史官镇镇区改造回迁安置建设项目EPC总承包合同》。
二、合同的主要内容
（一）合同当事人的基本情况
1.发包人：白水县史官镇人民政府
发包人简介：白水县位于陕西省东北部，处于关中平原与陕北高原的过渡地带，东隔澄城县，南接蒲城县，西接铜川市，北邻延安市。全县国土面积986平方公里，下辖7镇1街道办，124个行政村，总人口30万。
四圣故里，历史悠久。白水县因境内白水河得名，建制距今 2300余年，素有“四圣故里”之美誉——仓颉造字开华夏文化之先河，杜康造酒始中华酿酒之滥觞，雷公造碗执中国陶瓷之牛耳，蔡伦造纸创世界文明之传承。（以上资料来自白水县人民政府网站）。
白水县史官镇人民政府与公司均不存在关联关系。
2.承包人：为元成环境股份有限公司与杭州华磊建筑设计咨询有限公司组成的联合体，其中公司为联合体的牵头人，华磊设计为联合体成员。
华磊设计全称杭州华磊建筑设计咨询有限公司，成立于2000年11月，为公司全资子（孙）公司。公司注册资金叁佰零陆万元，公司经营范围:建筑设计，建筑技术咨询，园林景观设计，室内美术装饰、设计，承接楼宇智能化系统工程（涉及资质证凭证经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
元成环境股份有限公司作为白水县史官镇镇区改造回迁安置建设项目EPC总承包联合体牵头人，负责招标项目投标文件编制和合同谈判活动。元成环境股份有限公司的法定代表人或其授权代理人按照本协议的约定作为联合体各方的代理人，提交投标文件，接收采购人的相关资料、信息和指示，参加开标，述标，参加谈判，签署、签收相关合同、协议等法律文件，组织、协调、处理一切与投标有关的事务，并负责本项目的施工。杭州华磊建筑设计咨询有限公司负责本项目的设计。
（二）合同主要条款
发包人（全称）：白水县史官镇人民政府
承包人（全称）：元成环境股份有限公司（联合体牵头人）
杭州华磊建筑设计咨询有限公司（联合体成员）_
1、项目名称
白水县史官镇镇区改造回迁安置建设项目EPC总承包
史官村回迁安置小区及市政景观配套，镇政府、学校、卫生院、水管站、电管站及相关市政景观配套。
3、合同情况
合同价格为人民币（暂估价）（大写）：壹亿玖仟贰佰玖拾柒万玖仟陆佰元（小写金额：192,979,600.00元），其中建安工程费（大写）：壹亿捌仟肆佰贰拾玖万贰仟肆佰元(小写金额：184,292,400.00元)，设计费（大写）：捌佰陆拾捌万柒仟贰佰元（小写金额：8,687,200.00元）。
4、建设期限
建设期共计 18个月。
5、合同双方主要的义务和权利：
发包人：
5.1在本合同有效期内的主要义务和权利包括：
负责办理项目的审批、核准或备案手续；向承包人提供项目相关资料；履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务；有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定；有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿；发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。
承包人：
5.2在本合同有效期内的主要义务和权利包括：
应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定；应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷；应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表；承包人有权根据合同内付款时间延误、不可抗力等因素的约定，以书面形式向发包人发出暂停迫知；
对因发包人原因给承包人带来任何损失、损失或造成工程关键路径延误的，承包人有权要求赔偿和（或）延长竣工日期。
6.1工程费用
该项目采用在工程量清单模式下的工程费用的计价方式。根据相关规范（规则、定额）及其配套(修改、调整、取费)文件的规定，以工程性质适用相应定额，并按对应套用定额的取费标准进行取费。
7、支付合同价款
7.1设计服务费支付：设计费按单项工程分别支付，各单项工程支付方式如下：设计方案完成后支付设计费总价的30%，初步设计图交底后付至设计费总价的50%，施工图交底后付至设计费总价的95%；项目总体验收完成后结清尾款。
7.2工程款支付：预付款在合同生效后，开工前7日内支付合同价款的10%，后续按月进度方式支付。
8、争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（1）向工程所在地人民法院提起诉讼。
三、 合同签订对公司的影响
1、根据合同的相关条款约定，若该合同顺利履行，将对公司经营业绩产生积极影响，且该合同的顺利签订及履行有利于公司进一步开拓市场区域，提升公司的综合实力和市场竞争力。
2、本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
四、 合同履行的风险分析
本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2014-003号光明乳业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2014年2月7日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2014年1月24日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席张大鸣先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《光明乳业股份有限公司 A股限制性股票激励计划（二期）（草案）及其摘要》的议案。
同意3票、反对0票、弃权0票。
详见 2014年 2月 8日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《光明乳业股份有限公司 A股限制性股票激励计划（二期）（草案）》及《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划（二期）（草案）摘要公告》。
（二）审议通过《关于核查A股限制性股票激励计划（二期）激励对象名单》的议案。
同意3票、反对0票、弃权0票。
公司监事会对激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
1、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象范围相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
3、激励对象均为本公司高级管理人员、中层管理人员及子公司主要管理人员、营销、技术和管理骨干，上述人员均为本公司正式员工并与本公司签订了《劳动合同》。
4、上述人员均不存在下列情形：
1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
4）依据公司相应的绩效评价办法，绩效评价结果不合格的。
5、持有本公司5%以上有表决权股份的主要股东或在该主要股东处任职的人员，没有作为激励对象。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查，激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件及本公司《章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本公司 A股限制性股票激励计划（二期）的激励对象合法、有效。
（三）审议通过《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划（二期）实施考核办法（草案）》的议案。
同意3票、反对0票、弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《光明乳业股份有限公司 A股限制性股票激励计划（二期）实施考核办法（草案）》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会二零一四年二月七日
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：临 2018-039长春经开(集团)股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春经开(集团)股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第三次会议于 2018年 8月 29日以电子邮件的方式发出通知，于 2018年 8月 31日以通讯方式召开。公司现有董事 9名，截至 2018年 8月 31日，共收到董事表决票9份，全体董事参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议全票表决通过了以下议案：
一、《关于出售公司资产暨关联交易的议案》
为加快公司资金回笼，改善公司财务水平，增加利息收入，减轻公司经营负担；优化公司资源配置，集中资源、精力发展主营业务，为股东创造更好的投资回报。公司于2018年8月31日与长春经济技术开发区城市建设集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）签署了《资产转让协议》，拟以人民币592,226,542.15元向城建集团出售公司持有的7家子公司股权、3项房地资产、部分其他固定资产（4台车辆、19台机器设备和 106项电子设备）和债权资产（BT业务类债权资产和部分往来债权资产）。
本次交易完成后，在不考虑相关税金的情况下，预计公司总资产将减少 2.61亿元，净资产和净利润将增加3,481万元，公司资产负债率将降低约7个百分点（最终数据以资产实际交割时中介机构出具的审计报告为准）。
由于城建集团董事长王晓明先生于2014年10月13日至2018年4月9日任公司董事，本次交易构成关联交易。
本次交易事项虽构成关联交易，但审议该事项时不存在关联董事需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于出售公司资产暨关联交易的公告》（临2018-041）。
二、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的通知》（临2018-042）。
长春经开(集团)股份有限公司
董事会
二○一八年九月四日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2014-046
北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2014年
10月17日召开现场会议，本次会议通知以电子邮件方式发出，会议实际参与表决董事7名，董事马健先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长江泓毅先生代为出席并行使表决权。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规
定。
与会董事认真研究了目前公司股票停牌交易所涉及的相关问题，讨论冯仑先生及嘉华东方控股（集团）有限公司致本公司及万通控股的说明函，形成如下决议：
同意发布《北京万通地产股份有限公司重大事项继续停牌公告》
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
香�交易及結算所有限公司及香�聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（股份代號：902）
董事會會議召開日期
華能國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2016年3月22日（星期二）召開本公司董事會會議，以審議及批准刊發本公司截至2015年12月31日之年度業績公告及審議派發末期股息（如有），以及處理其他事項。
承董事會命華能國際電力股份有限公司杜大明
公司秘書於本公告日，本公司董事為：
曹培璽（執行董事） 李振生（獨立非執行董事）
郭珺明（非執行董事） 張守文（獨立非執行董事）
劉國躍（執行董事） 岳衡（獨立非執行董事）
李世棋（非執行董事） 耿建新（獨立非執行董事）
黃堅（非執行董事） 夏清（獨立非執行董事）
范夏夏（執行董事）
米大斌（非執行董事）
郭洪波（非執行董事）
朱又生（非執行董事）
李松（非執行董事）
中國‧北京
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2019-051商赢环球股份有限公司
关于全资孙公司终止购买房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司商赢盛世电子商务（上海）有限公司（原为公司全资子公司，以下简称“商赢盛世电商”）分别于2018年2月、2018年11月与杭州昆润房地产开发有限公司（以下简称“杭州昆润”）就其所开发建设的昆仑商务中心第 B幢第 5-12层签署了【《浙江省商品房买卖合同示范文本》和《浙江省商品房买卖合同示范文本之补充协议》】（以上合称“《原协议》”）。《原协议》约定商赢盛世电商以人民币 420,242,000元向杭州昆润购买昆仑商务中心第 B幢第 5-12层，上述事项已分别经公司第七届董事会第 12次、第 27次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2018年 2月 13日、11月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于全资子公司商赢盛世电子商务（上海）有限公司购买房产的公告》（公告编号：临-2018-022）、《商赢环球股份有限公司关于全资子公司商赢盛世电子商务（上海）有限公司签署房产购买补充协议的公告》（公告编号：临-2018-134）。
2019年 4月 17日，公司召开了第七届董事会第 37次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司重新签署<商品房买卖合同>和<补充协议>的议案》，主要内容为：经双方友好协商，拟对《原协议》中的部分条款进行调整，并重新签署【《商品房买卖合同》和《补充协议》】（以上合称“《新协议》”）。《新协议》约定商赢盛世电商以人民币 210,074,640元向杭州昆润购买坐落于杭州市上城区昆仑商务中心2号楼5-8层的商品房共计16套（以下简称“新标的房产”）。
商赢盛世电商已按《原协议》约定向杭州昆润支付的购房款人民币 210,121,000元中的人民币 210,074,640元作为商赢盛世电商向杭州昆润购买《新协议》项下的新标的房产的购房款（以下简称“新标的购房款”），即商赢盛世电商就购买
《新协议》项下的新标的房产已经向杭州昆润全额支付了新标的购房款。剩余的商赢盛世电商已经向杭州昆润支付的购房款人民币46,360元，杭州昆润应于《新协议》签订后10日内无条件全额返还给商赢盛世电商。具体内容详见公司于2019年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于全资子公司重新签署<商品房买卖合同>及<补充协议>的公告》（公告编号：临-2019-020）。截至本公告日，商赢盛世电商已收到杭州昆润返还的46,360元。
二、本次购买房产的进展情况
根据《新协议》约定，杭州昆润应于2019年6月25日前注销新标的房产之上的抵押登记，在2019年6月30日前与商赢盛世电商共同办理完成该新标的房产合同网上备案（网签），在2019年7月5日前交付新标的房产，在2019年7月 31日前配合商赢盛世电商到相关行政管理机构办理该新标的房产的房屋产权变更手续。
公司全资孙公司商赢盛世电商分别于2019年6月24日、7月5日就上述约定向杭州昆润发出《履行进展问询函》，要求杭州昆润就《新协议》的履行情况及后续安排进行说明。公司于 2019年 7月 8日收到杭州昆润发来的《关于履行进展问询的回函》（以下简称“《回函》”），主要内容为因银行抵押未解除及其他原因，杭州昆润无法在《新协议》约定的时间内将新标的房产交付给商赢盛世电商，请求商赢盛世电商将交付期限延期至 2020年 1月 5日。公司收到《回函》后，考虑到杭州昆润在《新协议》约定的时间内未履行相应合同义务，影响了公司预期经营目的的实现，为维护上市公司及全体股东利益，公司于 2019年 7月 9日召开了第七届董事会第 41次临时会议，全票审议通过了《关于公司全资孙公司商赢盛世电子商务（上海）有限公司终止购买房产的议案》，公司董事会决定终止本次房产购买事项并依照相关法律法规及《新协议》的约定正式解除合同。同时，授权公司管理层全权处理与本次终止购买房产的相关事宜并签署正式终止协议。
三、本次终止购买房产对公司的影响
截至目前，公司全资孙公司商赢盛世电商已向杭州昆润支付购房款人民币 210,074,640.00元。在正式终止协议签署生效后，公司将督促杭州昆润尽快返还商赢盛世电商已支付的购房款及由此产生的孳息（利息），切实维护公司和全体股东的利益。
本次终止购买房产事项不会对公司经营产生任何实质性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据本次终止购买房产事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《公司第七届董事会第41次临时会议决议》；
2、《履行进展问询函》及《履行进展问询的回函》。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2019年7月10日
上海神奇制药投资管理股份有限公司
董事会审计委员会 20I7年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、以及《神奇制药公司章程》、《神奇制药公司董事会专门委员会工作细则》、《神奇制药公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对董事会审计委员会 2017年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由独立董事王强先生、段竞晖先生和涂斌先生组成，其中独立董事 2名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王强先生担任。
2017年 6月 16日，经公司 2017年年度股东大会审议通过，公司第九届董事会审计委员会由独立董事王强先生、段竞晖先生和徐丹女士组成，其中独立董事 2名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王强先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2017年，董事会审计委员会共召开 4次审计委员会议：
意见，公司独立董事和立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师就本公司 2016年财务会计报表及相关事项进行了沟通。
2、2017年 4月 28日，审计委员会召开会议审议通过了以下议案：《公司 2016年度财务会计报表》、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作的总结报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》，并将以上议案提交公司第八届二十四次董事会审议。
3、2017年 8月 25日，审计委员会对《公司 2017年半年度报告
及报告摘要》进行了认真核查，并发表了审核意见；还审议通过了《关于续聘审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》，提交公司第九届第二次董事会审议。
4、2017年 12月 20日，审计委员审议通过了公司 2017年年报审计时间、审计人员构成、审计计划、确定的关键审计事项，并发表了审核意见。
三、董事会审计委员会 2017年相关工作履职情况
1、2017年年报工作中的履职情况
2017年报告期末，董事会审计委员会就公司 2017年度财务报告
审计工作安排委托公司财务部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）进行了沟通，结合公司年度报告披露的整体安排，确定了 2017年度审计报告的初稿完成时间和正式报告出具时间。
立信对公司财务报告出具初步审计意见后，董事会审计委员会再
一次审阅了公司财务报表，经过审阅后认为，年审注册会计师初步审定的 2017年年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体财务情况，并出具书面审核意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2017年年度财务会计报表提交董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
董事会审计委员会对公司 2017年度审计机构立信的审计工作进行了调查与评估，认为该机构在为本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行审计，遵循独立、客观、公正的职业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，建议董事会续聘立信为公司 2018年度审计机构。
3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
2017年度，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设工作，指导公司审计部门结合公司实际情况，积极、稳妥推进公司内控规范体系建设工作，使得公司内控制度能够有效执行。
4、对公司内部审计工作指导情况
工作成效。
四、总体评价
2017年度，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》的相关规定,在推动公司内控管理水平的提高与防范经营风险，健全财务管理与合法合规等方面发挥了积极有效的作用，较好地履行了审计委员会的职责。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会审计委员会：王强、段竞晖、徐丹二○一八年四月二十八日
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国投安信股份有限公司
2015年度利润分配预案独立董事意见
根据公司法、中国证监会、上海证券交易所等有关法律、规章及公司章程，国投安信股份有限公司所做《2015年度利润分配预案》符合公司发展需要，符合国家有关法律、法规、规章规定，没有损害公司及股东的利益。
公司独立董事特此说明。
（本页无正文，为国投安信股份有限公司 2015年度利润分
配预案独立董事意见之签署页）
公司独立董事：
何拄峰 邱海洋 曲晓辉
国投安信股份有限公司
2016年度日常关联交易预计的独立董事事
前认可书面意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规、规章、规范性意见的规则要求，我们对国投安信股份有限公司拟提交六届十三次董事会审
议的《国投安信股份有限公司 2016年度预计日常关联交易
的议案》进行了事前审查和必要的沟通。
全体独立董事一致认为该关联交易议案是公司经营所
需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益，同意提交董事会审议。
公司独立董事特此说明。
（本页无正文，为国投安信股份有限公司 2016年度日常关
联交易预计的独立董事事前认可书面意见之签署页）
公司独立董事：
何拄峰 邱海洋 曲晓辉
国投安信股份有限公司
2016年度日常关联交易预计的独立董事意
见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规、规章、规范性意见的规则要求，国投安信股份有限公司所做《国投安信股份有限公司 2016
年度预计日常关联交易的议案》是公司经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。
公司独立董事特此说明。
（本页无正文，为国投安信股份有限公司 2016年度日常关
联交易预计的独立董事意见之签署页）
公司独立董事：
何拄峰 邱海洋 曲晓辉
国投安信股份有限公司
关于提名第六届董事会候选董事的独立意
见
根据公司发展需要，依据有关法律法规及公司章程，国投安信股份有限公司提名第六届董事会候选董事吴蔚蔚。提名符合有关要求。
公司独立董事特此说明。
（本页无正文，为国投安信股份有限公司关于提名第六届董事会候选董事的独立意见之签署页）
公司独立董事：
何拄峰 邱海洋 曲晓辉
国投安信股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规章、规范性意见的规则要求，国投安信股份有限公司所做《国投安信股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。
公司独立董事特此说明。
（本页无正文，为国投安信股份有限公司 2015年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告的独立董事意见之签署页）公司独立董事：
何拄峰 邱海洋 曲晓辉
国投安信股份有限公司
关于安信证券股份有限公司减值测试专项
报告的独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规章、规范性意见的规则要求，国投安信股份有限公司所做《国投安信股份有限公司关于安信证券股份有限公司减值测试的
专项报告》符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。
公司独立董事特此说明。
（本页无正文，为国投安信股份有限公司关于安信证券股份有限公司减值测试专项报告的独立董事意见之签署页）
公司独立董事：
何拄峰 邱海洋 曲晓辉