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证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-048中广核核技术发展股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《中广核核技术发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-041），由于本次股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，根据深圳证券交易所的相关规定，现发布关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2018年7月23日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018年8月10日（星期五）下午3:00
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月10日上午 9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 8月 9日下午 3:00至 2018年 8月10日下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年8月3日
7、出席对象：
（1）截至 2018年 8月 3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室。
二、会议审议事项
1、需提交股东大会表决的议案：
议案1《关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案》。
2、上述议案已由公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2018年7月25日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室。
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2018年8月9日下午5:00时送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、其他事项
联系电话：0755-88619317
传真：0755-82781956
邮政编码：518026
联系人：崔莹
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
七、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2018年8月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案||√||

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月10日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 8月 10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏||||
||||||目可以投票||||
|1.00||关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案||√|||||

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决： 是 否
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-090佳沃农业开发股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监、副总经理田千里先生的书面辞职报告。田千里先生因个人原因申请辞去公司财务总监、副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据相关规定，田千里先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，田千里先生辞去高管职务不会影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快完成新任财务总监聘任程序。
田千里先生原定任期为2018年8月23日至2021年6月24日。截至本公告披露
日，田千里先生持有公司股份1,100股，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。
田千里先生担任公司高管期间勤勉尽责，为公司的运营发展发挥了积极作
用。公司董事会对田千里先生在高管任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年9月12日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-030游族网络股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，结合公司实际工作需要，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月 24日召开第四届董事会第三十次会议，通过审阅朱梦静女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业资质等相关资料（详见附件），认为其具备担任证券事务代表所需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。董事会审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱梦静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
朱梦静女士联系方式：
电话：021-33671551
传真：021-33676520
邮箱：ir@youzu.com
地址：上海市宜山路711号华鑫商务中心2号楼游族大厦
备查文件：
《游族网络股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2017年4月24日
附件：朱梦静女士的简历
朱梦静女士，1989年出生，中国国籍，无海外居留权，上海师范大学法律硕士；2014年9月至2016年1月就职于上海事成软件股份有限公司法务部；2016年 1月至今就职于游族网络股份有限公司证券事务部。朱梦静女士已于 2016年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
朱梦静女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，出席了公司 2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、出席会议情况
2016年本人任职期间内，公司共召开 3次董事会会议，股东大会 1次，本人参加了全部董事会的表决，对董事会审议的所以议案均投了赞成票，监督公司董事会对股东大会决议的执行情况；积极列席股东大会，监督股东大会通知、会议召开、决议披露流程的合规，核查公司重大事项的审批情况。
二、发表独立意见的情况
2016年本人任职期间内，就公司相关事项发表了独立意见的情况如下：
2016年 9月 9日，第四届董事会第一次会议，独立董事对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
2016年 10月 27日，第四届董事会第二次会议，独立董事对《关于调整股权激励计划对象、期权数量、期权价格及获授期权未达行权条件予以注销的议案》发表了独立意见。
2016年12月4日，第四届董事会第三次会议，独立董事对《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》发表了独立意见。
2016年，本人对相关事项发表的所有独立意见文本均刊登于巨潮资讯网。
三、董事会专业委员会的工作情况
本人担任公司董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，并担任董事会提名委员会主任。2016年本人任职期间内，根据各专门委员会实施细则，运用自身专业知识协助各专门委员会高效履职。为公司战略发展建言献策，建立健全公司内控建设，决策公司对外投资和资产出售事项，考核公司高级管理人员年度薪酬。
四、对公司现场调查的情况
2016年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了现场了解，与公司董事、监事和高级管理人员保持沟通，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
五、独立董事年度履职重点工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及时性、准确性、真实进行了严格的监督和核查，促使公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司上市规则》、《公司章程》等相关规定，有效的规范了公司信息披露工作，保护投资者权益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，关注公司内控制度得建设和执行情况，通过与公司董事、高级管理人员的沟通及现场调查，及时了解公司经营情况及重大事项进展，为做出决策获取所需的资料，进一步健全了公司的法人治理结构。
3、保持独立董事的独立性，积极参加董事会、列席股东大会，切实履行了独立董事的职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，一直注重学习最新的法律、法规和规则制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2016年作为公司独立董事的履职报告。2017年，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司的经营发展提供更多建设性的建议，为促进公司稳健经营、规范运作发挥积极作用。
独立董事：
范存艳
2017年 4月 21日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-040
江苏润邦重工股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2017年8月3日以邮件形式发出会议通知，并于2017年8月7日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事7人，亲自出席董事7人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》。
同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2017年 8月 25日召开公司 2017年第一次临时股东大会审议相关事项。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-016广东光华科技股份有限公司
关于公司与深圳市五洲龙汽车股份有限公司签署废旧动力电池回收处理战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本协议的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的框架性约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，请广大投资者注意投资风险防范；
2、本协议为广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与深圳市五洲龙汽车股份有限公司（以下简称“五洲龙汽车”或“甲方）签订的战略合作协议，具体合作实施以日后签订的正式业务合同为准，相关内容（如需）需提交董事会和股东大会审议的，公司将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务；
3、本协议仅是框架性协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响；
4、本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、战略合作协议的基本情况
公司与五洲龙汽车签署了《关于废旧动力电池回收处理战略合作协议》。双方将在废旧电池回收处理以及循环再造动力电池材料等业务上开展合作，通过双方的合作可实现经济效益、环境效益与社会效益的有机统一，树立动力电池回收利用与循环经济典范，共同为中国新能源汽车行业的健康发展做出贡献。
本协议为双方合作的战略性协议，无需提交董事会和股东大会审议。关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，及时履
行相应的信息披露义务。
二、战略合作协议交易对手方基本情况
公司名称：深圳市五洲龙汽车股份有限公司
法定代表人：张景新
成立日期：2002年05月 17日
注册资本：37500万人民币
企业类型：股份有限公司(非上市)
公司住所：深圳市龙岗区龙岗街道办宝龙工业城103号
经营范围：汽车(不含小轿车)、汽车零配件、汽车底盘、汽车钢板弹簧、汽车总成及辅助材料的购销(以上不含专营、专控、专卖商品)；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)；承办经批准的商务文化交流活动；展览、展示。对汽车车厢焊接成型后进行喷涂并对全车组装(凭国家发展和改革委员会 2005年第 60号公告经营)；普通货运。
五洲龙汽车总部位于深圳市龙岗区宝龙工业城，是国内最早从事新能源客车生产研发的高新技术企业。集团总占地面积110万平方米，员工10000余人，技术研发人员 1000多人。五洲龙公司依据“立足深圳，面向全国，走向世界”的企业发展理念，从 2009年开始，先后在重庆、沈阳、揭阳等地投巨资成立新能源汽车及动力电池子公司，其产品涵盖新能源汽车产业链的所有关键环节，目前已具备整车年生产30000台、钛锰合金动力锂电池3亿安时的生产能力。集团以“五洲龙”牌新能源客车为主导产品，即混合动力、纯电动、燃料电池、清洁燃料客车，同时还包括传统柴油客车及公交车系列和专用医疗车辆系列。目前有国家公告目录品种多达150多个，车长范围6～13.7米。产品不仅畅销国内二十多个省、市、自治区以及港澳地区，还远销中东、拉美、非洲、亚太等地区的 40多个国家。海外销售配有专业的国际售后服务团队对客户进行实地售后服务，产品质量及售后服务都得到客户的一致好评。公司与五洲龙汽车不存在关联关系。
三、战略合作协议的主要内容
双方在废旧动力电池回收领域内开展合作,甲方将其符合乙方回收标准的废旧电芯、模组、极片、退役动力电池包交由乙方处置,共同建立废旧动力电池回收网络,保证废旧动力电池有序回收与规范处理。乙方负责承接甲方所交售的废旧动力电池时,须严格按照国家法律法规和地方相关部门规定予以处理利用,保证处理利用过程中不得造成环境污染。
四、对上市公司的影响
（1）本次《战略合作协议》的签署符合国家政策以及公司的长远战略发展规划，该合作协议内项目如能顺利实施，将有利于发挥公司综合业务优势，切实提升公司在废旧动力电池回收领域的发展，对公司未来的经营业绩产生积极影响，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
（2）公司和五洲龙汽车在废旧电池回收处理以及循环再造动力电池材料等业务上开展合作，共同打造“报废电池与电池废料一电池原料再造—动力电池材料再造”的高端绿色供应链合作模式，是落实国家对动力电池回收利用要求的具体实践，符合绿色发展的时代需要，通过双方的合作实现经济效益、环境效益与社会效益的有机统一，树立动力电池回收利用与循环经济典范，对公司建设领先的动力电池回收利用模式与回收产能意义重大。
（3）《战略合作协议》就双方合作的基本内容及合作原则进行了约定，但具体合作项目及合作模式尚存在不确定性。
（4）《战略合作协议》的签署对公司本年度的财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、重大风险提示
本次战略合作协议为双方合作意愿的战略性协议，旨在表达双方初步的合作意向及合作方式，具体实施过程中存在变动的可能性，如进一步签署具体项目合作协议，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司《章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2019年3月12日
东莞捷荣技术股份有限公司
外汇套期保值业务内部管理制度
第一章总则
第一条为规范东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务的操作，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《东莞捷荣技术股份有限公司章程》的规定，结合公司具体情况，特制定本《东莞捷荣技术股份有限公司外汇套期保值业务内部管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度所称外汇套期保值业务品种包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。
第三条本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值，适用本制度。控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作。
第四条公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
第二章外汇套期保值业务操作规定
第五条公司外汇套期保值业务行为应遵守有关法律、法规、规范性文件的规定。
第六条公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
汇套期保值业务的金额、交割时间需与公司预测的外汇收支款项的金额、时间相匹配。
第八条公司必须以自身名义设立外汇套期保值业务的交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务操作。
第九条公司需备有与外汇套期保值业务交割相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值业务，且严格按照董事会或股东大会审议批准的外汇套期保值业务交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章外汇套期保值业务额度及审批权限
第十条公司外汇套期保值业务的额度由公司董事会或股东大会决定。在董事会或股东大会批准的范围内，相关部门可以进行外汇套期保值业务。若超过额度，应根据本制度第十一条重新提交审议批准。
第十一条公司开展外汇套期保值业务的具体审批权限如下：
（一）公司开展外汇套期保值业务计划金额占公司最近一期审计净资产50%以下（不含50%），由董事会审批。
（二）公司开展外汇套期保值业务计划金额占公司最近一个会计年度经审计净资产50%以上（含50%），由董事会审议通过后提交股东大会审批。
在授权有效期间内，经审议通过的外汇套期保值计划金额可以循环使用。任一时点，公司套期保值协议合计金额不得超出已经审批的金额，超出部分应按照审批权限履行相应审批手续。
第四章外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第十二条公司董事会授权董事长负责外汇套期保值业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利、签署外汇套期保值业务相关协议。
（一）财务部是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理。财务部负责人为责任人。
（二）采购及市场等相关业务部门，是外汇套期保值业务基础业务协作部门，负责向财务部提供与未来外汇收付相关的基础业务信息和交易背景资料。相关业务部门负责人为责任人。
（三）审计部是外汇套期保值业务的监督部门，负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况。审计部负责人为责任人。
（四）法务部负责审核外汇套期保值交易业务决策程序的合法合规性。
（五）公司根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，由董事会秘书及时在临时报告或定期报告中予以披露。
（六）独立董事、监事会及保荐机构（如有）有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十四条公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
（一）财务部应协同相关业务部门至少每月一次进行外汇收支预测，加强对人民币汇率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止外汇套期保值业务的建议。
（二）公司财务部以稳健为原则，以防范汇率波动风险为目的，综合平衡公司业务部门的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，出具外汇套期保值业务可行性报告，提出业务申请，经财务部负责人审核后，按本制度第十一条规定的审批权限报送批准后实施。公司可以聘请咨询机构就公司进行外汇套期保值业务出具可行性分析报告。
（三）财务部应对每笔外汇套期保值业务进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生。
（四）财务部应每月出具外汇套期保值报表，报送财务部负责人。外汇套期保值报表内容至少应包括交易时间、外汇币种、金额、交割择期、盈亏情况。
（五）审计部应至少每个季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
（六）财务部根据本制度规定的审批程序、内部风险报告和相关信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书并将相关资料提供给董事会秘书进行备案。
第五章信息隔离措施
第十五条参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度、未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。相关人员违反本制度将知晓的保密信息对外泄露，由公司视情节轻重，依据相关制度，对相关责任人进行处分。
第十六条公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，并由公司审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十七条在外汇套期保值业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的外汇套期保值业务合约中约定的外汇金额、汇率及交割时间，及时与金融机构进行结算。
第十八条当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，整理出应对方案并将有关信息及时上报给董事长或董事长根据本制度第十二条规定转授权的相关负责人，经董事长或该等负责人审慎判断后下达操作指令。
第十九条当公司外汇套期保值业务出现重大风险、可能出现重大风险或重大异常情况，财务部应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。公司审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事会报告。
事会报告，公司应根据相关规定及时披露相关情况。
第七章信息披露和档案管理
第二十一条公司开展外汇套期保值业务，应当在董事会或股东大会审议通过后及时按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
第二十二条外汇套期保值业务委托书、成交确认书、交割资料等与交易相关的文件由财务部作为会计凭证的附件装订后存档保管。
第八章附则
第二十三条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及规范性文件的规定执行。
本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十四条本制度自公司董事会审议批准之日起实施，修改时亦同。
第二十五条本制度解释权属于公司董事会。
东莞捷荣技术股份有限公司 2019年 10月 29日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－055中航电测仪器股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年11月27日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2014年12月5日在汉中市经济开发区北区鑫源路公司第一会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于公司2014年度新增关联交易预计的议案》
《关于公司 2014年度新增关联交易预计的公告》详见公司同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
独立董事对本议案涉及的关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事罗宝军、夏保琪、李宝龙在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于提请召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》董事会同意于2014年12月22日召开公司2014年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，关于召开本次股东大会的通知详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年十二月五日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：DSH2014-035
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见的公告
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2014年第四次临时董事会会议审议修订《公司章程》、《现金分红管理制度》中的利润分配条款等相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：
我们认真审阅了修订后的《公司章程》、《现金分红管理制度》中有关利润分配条款，认为：董事会对利润分配政策的修订，完善了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，有利于增强现金分红的透明度，进一步保障了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
本次修订符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定。
作为公司的独立董事，我们一致同意对《公司章程》、《现金分红管理制度》中的利润分配政策的相关条款进行修订。
特此公告。
（此页无正文）
全体独立董事：
许崇正 刘爱莲 陈议
二O一四年六月十六日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014－076
中冶美利纸业股份有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为了优化管理资源的配臵,逐步降低关联方之间的同业竞争，进一步提高管理水平，本公司与中冶纸业集团有限公司（以下简称“中冶纸业”）签署了《委托管理协议》，本公司将接受中冶纸业的委托,管理其在中冶美利浆纸有限公司（以下简称美利浆纸或管理委托标的）合法拥有的83.37%的股权对应的全部管理权益。依据该协议，中冶纸业将向公司支付的年度委托管理费用为600万元。该委托管理费用是公司与中冶纸业协商确定的。公司收取的上述委托管理费用可以覆盖公司管理委托标的的成本，有利于提高公司经营收入，未损害公司及其他股东的利益。
本次交易对方中冶纸业是公司控股股东，持有本公司26.91％的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于 2014年 8月 29日召开的第六届第十五次董事会议审议了关
于与中冶纸业签署《委托管理协议》的议案，关联董事严肃先生、张强先生、张子珉先生、许仕清先生、田生文先生（属于《深圳交易所股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的第（二）种情形）进行了回避表决，与会非关联董事以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。
3、由于本次委托管理费用金额低于股东大会审批标准，因此此项交易无须获得股东大会的批准。本公司与中冶纸业签署《委托管理协议》无需取得独立第三方的同意。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
中冶纸业集团有限公司（以下简称“中冶纸业”）
1、基本情况
法定代表人：严肃
注册资本：167231万元
住所：北京市海淀区高梁桥斜街 11号
经营范围：许可经营项目：甲苯、盐酸、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、压缩气体及液化气体、易燃液体的批发（有效期至 2013年 7月 20日）。一般经营项目：各类机制纸、纸板、加工纸、包装用纸的生产、科研开发、销售；有色金属矿产品、化学矿产品、金属矿产品、重晶石、滑石、石墨、萤石、菱镁矿、耐火矾土、硅灰石、高岭土、膨润土、硅藻土、石膏、珍珠岩、温石棉、金刚石、氧化钙的销售；化工产品（危险化学品除外）的生产、科技开发、销售；造纸原料林种植，原料竹、苇及草浆、苇浆、竹浆、木浆的生产、销售；建筑工程施工装饰，机械设备安装，房地产开发与工程承包，工业工程设计；进出口业
务；项目投资及管理。
2、截止 2013年 12月 31日主要财务数据(未经审计)
资产总额 1,163,812.37万元，净资产-517,076.62万元，主营业务收入 452,950.41万元，净利润 -172,589.44万。
3、与公司的关联关系：中冶纸业为公司的控股股东，持有公司 85258510股股份，占公司总股本的26.91%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。
三、受托管理标的基本情况
中冶美利浆纸有限公司（以下简称“美利浆纸”）
1、基本情况
法定代表人：张强
注册资本：173200万元
住所：宁夏中卫市美利造纸工业园区
经营范围：浆纸的生产与销售，自产产品及技术的出口业务，生
产所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，来料加工及三来一补业务。
2、2013年末主要财务数据(已经审计)
资产总额 460,963.36万元，净资产-124,034.22万元，主营业务收入 64,575万元，净利润-287,592.18万元。
四、《委托管理协议》的主要内容和定价政策
1、《委托管理协议》的主要条款如下：
（1）委托管理费用：经双方协商一致，本协议项下的年度委托管理费用为600万元。
（2）支付方式：本协议正式生效之日起7日内，中冶纸业应一次性向公司支付年度委托管理费用。委托管理期限届满后，如本协议延续，中纸集团应于协议延续之日起七日内向公司一次性支付年度委托管理
费用。
（3）生效条件：经协议双方签字盖章；经中纸集团履行内部程序批准；经公司董事会审议通过。
（4）委托管理期限：本协议委托管理期限为本协议正式生效之日起一年，委托管理期限届满后，如双方对协议内容无异议，则本协议自动延续。
五、本次关联交易的目的与对本公司的影响
本次交易有利于优化管理资源的配臵，提高管理绩效，增加公司经营收入。本次交易不会导致公司报表合并范围变化。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至公告日公司与中冶纸业累计已发生的各类关联交易的总金
额为466万元。
七、独立董事的意见
独立董事认为：公司受托管理美利浆纸的关联交易事项遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。
该关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意提交公司第六届第十五次董事会审议。
公司独立董事关于表决程序及公平性的意见：公司第六届第十五次董事会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议
2、《委托管理协议》
特此公告
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二〇一四年八月三十日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-033无锡和晶科技股份有限公司
关于江苏中科新瑞科技股份有限公司
2016年度业绩承诺履行情况暨完成重大资产重组业绩承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和晶科技”）第二届董事会第十一次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过公司发行股份及支付现金购买顾群、张晨阳、常力勤（以下简称“交易对方”）合计持有的无锡中科新瑞系统集成有限公司（[注：2016年11月，“无锡中科新瑞系统集成有限公司”整体改制变更为“江苏中科新瑞科技股份有限公司”]，以下统一简称为“中科新瑞”）100%股权（以下简称“本次交易”或“重大资产重组”）。2014年10月22日，公司收到中国证券监督管理委员会关于本次交易的正式核准批复：《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向顾群等发行股本购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可［2014］1081号）。
2014年11月13日，无锡市滨湖工商行政管理局核准了中科新瑞的股东变更事项，并签发了新的《营业执照》（注册号：320211000108475）。公司直接持有中科新瑞100%股权，本次交易的标的资产完成过户，中科新瑞成为公司全资子公司。
2014年11月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次交易新增股份的登记手续，公司向中科新瑞原股东顾群、张晨阳和常力勤非公开发行人民币普通股（A股）股票8,909,089.00股；向配套资金的认购对象陈柏林非公开发行人民币普通股（A股）股票4,242,424.00股，2014年11月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。本次新增股份的上市日为2014年12月10日。
二、业绩承诺的基本情况
无锡和晶科技股份有限公司公告文件根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》、《关于发行股份及支付现金购买资产协议、盈利预测补偿协议之补充协议》，交易对方顾群、张晨阳、常力勤共同承诺：中科新瑞2014年度、2015年度和2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币1,650万元、1,900万元和
2,200万元。
三、业绩承诺的补偿安排
中科新瑞售股股东顾群、张晨阳和常力勤以其本次交易取得的和晶科技股权及现金对价为限承担中科新瑞全部承诺业绩的补偿责任。
在本次交易完成后，若在业绩承诺期内，中科新瑞某年实现的实际净利润低于对应年度的净利润承诺数，交易对方顾群、常力勤将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺；张晨阳将全部以股份进行补偿的方式履行业绩补偿承诺。
在业绩承诺年度届满后，由和晶科技聘请具有证券业务资格的会计师事务所出具中科新瑞资产减值测试报告，对中科新瑞资产进行减值测试。若期末减值额大于业绩承诺年度内累计补偿金额，则各交易对方应向公司另行补偿。
四、2014-2016年度业绩承诺完成情况
2014年度，根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏公W[2015]A452号），中科新瑞2014年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为1,756.80万元，完成2014年度的业绩承诺。
2015年度，根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏公W[2016]A532号），中科新瑞2015年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为2,043.66万元，完成2015年度业绩承诺。
2016年度，根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏公W[2017]A362号）、《关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产之标的公司减值测试的专项审核报告》（苏公W[2017]E1263号），中科新瑞2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 2,521.21万元，完成2016年度业绩承诺。截至2016年12月31日，中科新瑞与商誉相关的资产组组合可回收价值为26,113.18万元，公司并购中科新瑞的作价为21,000.00
万元，未发生减值。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件综上所述，中科新瑞2014年度、2015年度、2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润均超过承诺数，且未发生减值。公司认为，顾群、张晨阳、常力勤关于中科新瑞2014年度-2016年度的业绩承诺已全部履行完毕，承诺履行期间不存在违反该承诺的情形。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2017-031山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日收到公司股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创世”）及天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨盛世”）《关于股份减持计划的告知函》。达晨创世与达晨盛世为同一执行事务合伙人管理控制下的合伙企业，属一致行动人，其关联关系在公司发布的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。
共计持本公司股份23,114,000股（占本公司总股本比例9.71%）的股东达晨创世及达晨盛世计划自本公告发布之日起3个交易日后的半年内，以大宗交易或集中竞价的方式减持其持有的公司股份不超过12，000，000股，即不超过当前公司总股本的5.04%。
其中，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行，且任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
一、股东的基本情况
（一）减持股东名称：天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）减持股东的持股情况：截至本公告日，达晨创世持有公司股份12,469,560股，达晨盛世持有公司股份10,644,440股，共计持有公司股份23,114,000股，占公司总股本的比例为9.71%。以上股份均为无限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份
3、减持股份数量：计划减持数量不超过12,000,000股，即不超过公司总股本的5.04%
4、减持期间：自本公告发布之日起3个交易日后的半年内。其中，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行，且任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
5、减持方式：大宗交易或集中竞价，通过集中竞价方式任意连续三个月内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
6、减持价格：视市场价格确定。
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
（二）首次公开发行股票时所作承诺的情况
达晨创世、达晨盛世在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺如下：
关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
关于持股意向和减持意向的承诺：本企业所持公开发行股份前已发行的股份在锁定期期满后两年内减持，意向减持为所持有数量的100%。通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于最近一期审计报告披露的每股净资产的1.2倍，若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，每股净资产价格将相应进行除权、除息调整；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；若在该期间内以低于上述价格减持其所持公司公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归公司所有。
截止本公告日，达晨创世、达晨盛世严格履行了上述承诺。
三、相关风险提示
上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承诺。
2、达晨创世和达晨盛世不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
达晨创世、达晨盛世出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2019-006深圳可立克科技股份有限公司
关于控股股东及一致行动人减持比例达1%的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东可立克科技有限公司（以下简称“可立克科技”）、正安县鑫联鑫企业管理有限公司（以下简称“鑫联鑫”）的告知函，获悉可立克科技、鑫联鑫通过集中竞价的方式累计减持公司股份4,259,999股，占公司总股本的1%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价||占公司总股本|
|股东名称|减持方式|减持时间||减持数量（股）||
||||(元）||比例|
|可立克科技|集中竞价交易|2019.2.01|12.05|33,700|0.01%|
||集中竞价交易|2019.2.11|12.24|380,000|0.09%|
||集中竞价交易|2019.2.12|12.31|634,600|0.15%|
||集中竞价交易|2019.2.13|12.42|350,000|0.08%|
||集中竞价交易|2019.2.14|12.69|285,600|0.07%|
||集中竞价交易|2019.2.15|12.57|140,800|0.03%|
|小计||||1,824,700|0.43%|
|鑫联鑫|集中竞价交易|2019.1.31|12.21|290,400|0.07%|
||集中竞价交易|2019.2.11|12.25|1,210,450|0.28%|
||集中竞价交易|2019.2.12|12.36|934,449|0.22%|
|小计||||2,435,299|0.57%|
|合计||||4,259,999|1.00%|

注：
(1)股东减持股份来源：首次公开发行股票前持有的股份。
(2)本次减持计划截至本公告披露日，控股股东深圳市盛妍投资有限公司未通过任何方式减持其所持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东姓名|股份性质||占总股本||占总股本|
|||股数（股）||股数（股）||
||||比例||比例|
|可立克科技|无限售流通股|148,500,000|34.86%|146,675,300|34.43%|
|鑫联鑫|无限售流通股|19,500,000|4.58%|17,064,701|4.01%|
|合计||168,000,000|39.44%|163,740,001|38.44%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司已于2019年1月8日披露《关于控股股东及一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号2019-001），具体内容详见2019年1月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、本次减持未发生与计划不一致的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
4、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
5、公司将继续关注控股股东及一致行动人持股变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《减持公司股份告知函》；
2、中国证券登记结算公司关于股份数量的确认文件。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会2019年2月18日
荣信电力电子股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015-012荣信电力电子股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|955,766,266.68|1,320,321,732.22|-27.61%|
|营业利润|-292,639,313.02|24,339,959.49|-1302.30%|
|利润总额|-247,594,709.94|90,733,569.40|-372.88%|
|归属于上市公司股东的净利润|-238,927,522.73|75,843,521.47|-415.03%|
|基本每股收益（元）|-0.47|0.15|-413.33%|
|加权平均净资产收益率|-12.31%|3.73%|-16.04%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,568,344,340.85|4,089,745,420.90|-12.75%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,817,811,438.42|2,066,818,961.14|-12.05%|
|股本|504,000,000.00|504,000,000.00|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.61|4.10|-11.95%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期，公司经营业绩不符合预期，新签订单、销售收入及归属于上市公司股东的净利润均有所下降。
报告期，公司销售收入同比下降27.61%，主要是由于公司新签合同同比下降，同时，2013年结转的部分国内及海外未执行合同受项目进展影响延迟交货，导致收入确认减少。
报告期，营业利润同比下降1302.30%、利润总额同比下降372.88%、归属于上市公司股东的净利润同比下降415.03%，主要是由于上年同期公司减持恒顺电气股票，取得投资收益较多，报告期投资收益大幅减少及公司销售收入下降，且期间费用较高的原因。
三、与前次业绩预计的差异说明
2014年度业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2014年度业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无
五、年报披露后公司债券可能被实施风险警示的说明
如公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据深圳证券交易所发布的《关于对公司债券交易实行
风险警示等相关事项的通知》的有关规定，深圳证券交易所将在公司2014年年度报告披露之日对公司2013年1月发行的6
亿元2013年荣信电力电子股份有限公司公司债券（第一期）（债券简称：13荣信01，债券代码：112145）停牌一天（披露日
荣信电力电子股份有限公司2014年度业绩快报为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司债券交易实行风险警示。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年2月27日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-062郑州华晶金刚石股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：豫金刚石，证券代码：300064）自2015年7月7日（星期二）开市起停牌。
截至本公告日，公司与交易对方就收购事项签署了意向性协议，参与本次重大资产重组事项的各中介机构正有序开展相关资产的尽职调查、审计和评估等工作。鉴于该重大事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司、交易对方及各中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议
深圳市超频三科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现就公司第二届董事会第七次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于参与公开摘牌收购个旧圣比和实业有限公司49.5%股权的独立意
见
本次公司拟参与公开摘牌收购个旧圣比和实业有限公司（以下简称“圣比和实业”）49.5%股权，将有利于进一步提升公司自身的综合竞争力，同时也有利于更好的开拓新能源散热市场，寻找新的利润增长点。从长远来看，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
经审查，我们认为本次公司拟参与公开摘牌收购圣比和实业49.5%股权，符合公司未来发展战略，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，同意公司参与公开摘牌收购圣比和实业49.5%股权。
二、关于补选公司董事的独立意见
根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名，补选戴永祥先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满。
经认真审阅，我们认为本次董事会会议所涉及的补选事项的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定，任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。因此，我们同意补选戴永祥先生为公司第二届董事会董事候选人，同意该项事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文，下接签署页）
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议
（此页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
窦林平 吴小员 宫兆辉
签署日期：2018年 月 日