Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2017-035
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年 6月 29日核发的《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号），主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过230,529,500股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准批复文件的要求和公司股东大会的有关授权办理本次非公开发行股票事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人、保荐机构（主承销商）的联系方式如下：
1、发行人：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
联系人：罗功武、沈琳
联系电话：0510-88278652
联系传真：0510-88278653
保荐代表人：孙在福、张广新
联系人：资本市场部
联系电话：010-66553462、010-66551612
联系传真：010-66551380
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2014-041上海巴安水务股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2014年12月1日以书面方式通知全体董事，2014年12月3日在公司会议室召开。会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
一、会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于签订富阳市新登污水处理工程项目合同的议案》。
《关于签订富阳市新登污水处理工程项目合同的公告》详见公司于 2014年12月3日在指定信息披露媒体刊登的内容。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次根据财政部于2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第 39号、30号、9号、33号、40号、2号、41号、37号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则——基本准则》进行的会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司于2014年12月3日在指定信息披露媒体刊登的内容。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
二○一四年十二月三日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-023烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司获知美国商务部工业与安全局（BIS）拟对公司实施出口限制措施，公司正在全面评估此事件对公司可能产生的影响，并与各方面积极沟通。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（简称：杰瑞股份，代码：002353）自2016年3月24日开市起停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司的后续公告，注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-038山东兴民钢圈股份有限公司
关于第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“会议”）会议通知于 2014年 10月 14日以邮件、传真等方式发出，会议于2014年10月24日上午9：00以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人吕守民先生主持。
本次会议通过举手表决形成了以下决议：
1、审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》；
公司监事会对《2014年第三季度报告》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核山东兴民钢圈股份有限公司2014年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年第三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第三季度报告正文》同时刊登于2014
年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
《未来三年（2014-2016年股东回报规划》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司监事会
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2017-014
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本报告|||
||||||||期比上|||
||项目||本报告期||上年同期||||2014年|
||||||||年同期|||
||||||||增减|||
|营业收入（元）||5,603,374,518.64||6,457,283,434.85||-13.22%||7,153,196,656.82||
|归属于上市公司股东的净利润（元）||127,078,702.35||-1,418,036,825.77||108.96%||35,231,783.65||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）||33,695,899.82||-857,468,697.49||103.93%||7,912,702.01||
|经营活动产生的现金流量净额（元）||784,676,104.86||-114,172,074.26||787.27%||206,776,195.43||
|基本每股收益（元/股）||0.132||-1.470||108.96%||0.037||
|稀释每股收益（元/股）||0.132||-1.470||108.96%||0.037||
|加权平均净资产收益率||8.48%||-65.73%||74.21%||1.22%||
||||||||本报告|||
||||||||期末比|||
||项目||本报告期末||上年度末||||2014年|
||||||||上年度|||
||||||||末增减|||
|总资产（元）||5,435,006,590.65||5,648,209,570.58||-3.77%||6,864,197,920.50||
|归属于上市公司股东的净资产（元）||1,560,897,206.22||1,435,587,364.12||8.73%||2,888,896,588.77||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期经营业绩情况
本报告期，营业收入同比下降13.22%，主要是根据退城进园整体规划，氨基酸生产线年度内全线停产，受市场环境影响燃料乙醇等产品价格下降；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别增加96.26%、109.22%、108.96%，基本每股收益、加权平均净资产收益率分别增加108.96%、74.21%，主要是年度内公司顺应原料市场行情，降低原料采购存储成本，使产品成本降低；同时公司全面提质增效，降低财务费用、销售费用及日常管理费用。
（二）报告期财务状况
本报告期末，总资产较期初下降3.77%，主要是年度内公司强化管理，严格压控应收账款、存货余额，使总资产降低；归属于上市公司股东的净资产较期初增加8.73%，主要是2016年度公司实现扭亏为盈。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年1月21日披露的《2016年度业绩预告》相比，不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-202|

||
|-|
|北京华宇软件股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议，于2016年11月30日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于2016年11月25日以电话通知的方式送达各位董事，会议应到董事7名实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员和核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予的限制性股票2,200万股。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于<2016年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司2016年限制性股票激励计划（简称“激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；
5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9）授权董事会根据公司激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划。但需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
公司原审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到中审华寅的审计团队人力有限，为更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会提议，拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，由致同会计师事务所负责公司2016年度财务报告审计、年度募集资金使用专项审计、内部控制鉴证报告等业务。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5.审议通过《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的通知》
公司定于2016年12月16日在北京召开公司2016年第六次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一六年十二月一日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2014-020
广州恒运企业集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）要求，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了专项自查。
经查，截至日前，公司实际控制人、股东、关联方以及公司不存在不规范或超期未履行的承诺；公司实际控制人、股东、关联方以及公司的历年承诺除以下承诺正在正常履行外其他各
项承诺均已履行完毕。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|资产重组承诺||只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本公司及||||
|||本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影||直接或间||
|||响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务||接对上市||
||广州凯得控|发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股|2009年09|公司拥有|严格遵守|
||股有限公司|子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活|月04日|控制权或|承诺|
|||动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，||重大影响||
|||本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥||期间||
|||有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控||||
|||制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时||||
|||机全部注入上市公司。||||
|资产重组承诺||在作为穗恒运的股东期间，公司及其全资、控股下属企业，包括其控||||
|||制的全部属下企业：1、在广州市萝岗区、广州经济技术开发区、广||||
|||州高新技术产业开发区、广州出口加工区和广州保税区区域内，市电||||
||广州电力企|力除目前参股恒运C厂、恒运D厂之外没有发电供热项目，并承诺||作为穗恒||
||||2010年06||严格遵守|
||业集团有限|不另在前述区域内投资经营发电供热业务项目。2、在上述区域外，||运的股东||
||||月28日||承诺|
||公司|如果市电力与穗恒运拟投资同一发电供热项目，市电力保证不损害穗||期间||
|||恒运的利益，在穗恒运进行有关表决时，市电力应回避表决。3、穗||||
|||恒运就拟新投资建设任何发电供热项目进行有关表决时，市电力承诺||||
|||不利用其股东权利剥夺或限制穗恒运投资发电供热项目的机会。||||
|资产重组承诺||只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本公司及||||
|||本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影||||
|||响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务||公司仍直||
|||发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股||接或间接||
||广州开发区|子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活||对上市公||
||||2009年09||严格遵守|
||工业发展集|动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，||司拥有控||
||||月04日||承诺|
||团有限公司|本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥||制权或重||
|||有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争||大影响期||
|||的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控||间||
|||制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时||||
|||机全部注入上市公司。||||
|资产重组承诺||只要作为穗恒运股东，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或||||
|||本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上||||
|||市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公||||
|||司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重||||
||广州市国营|||作为穗恒||
|||大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞|2009年09||严格遵守|
||黄陂农工商|||运的股东||
|||争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资|月09日||承诺|
||联合公司|||期间||
|||子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司||||
|||无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、控||||
|||股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公||||
|||平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。||||

特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
证券代码：000008 证券简称：宝利来 公告编号：2014066
广东宝利来投资股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014年 12月 17日收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开会议，审核本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票于 2014年 12月 18日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
公司将及时公告并购重组审核委员会的审核结果。
特此公告。
广东宝利来投资股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十八日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-099
拓维信息系统股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年09月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160658号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司收到反馈意见通知书后，积极会同各中介机构对反馈意见涉及的问题进行认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对中国证券监督管理委员会<拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见>之回复报告》，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据该事项实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2016年10月31日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2019-067上海安硕信息技术股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司《2019年第三季度报告》将于 2019年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2019年10月25日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-065巨力索具股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 28日，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东巨力集团有限公司（以下简称“巨力集团”）的书面通知，巨力集团于2014年8月 27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了公司无限售条件流通股 1,723万股，占公司总股本的1.7948%。
自最近一次即 2014年 8月 25日披露《简式权益变动报告书》起至本次减持后，公司控股股东巨力集团累计减持公司无限售条件流通股1,723万股，占公司总股本的1.7948%。
本次减持股份不会引起公司控股股东变动，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价||减持股数|减持比例|
|股东名称||减持方式||减持时间||||||
|||||||（元/股）||（万股）|（%）|
||大宗交易||2014.08.27||5.78||1,723|||
|合计||--||--||--||1,723|1.7948|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||
|股东名称||股份性质||股数||占总股本比||股数|占总股本比|
|||||(万股)||例(%)||(万股)|例(%)|
||合计持有股份||36,950||38.4896||35,227|||
||其中：无限售条件股份||1,723||1.7948||0|||
||有限售条件股份||35,227||36.6948||35,227|||

二、其他相关说明
1、本次股份减持完成后，巨力集团持有公司股份35,227万股，占公司总股本
的36.6948%，仍为公司第一大股东。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和业务规则的规定。
3、巨力集团未做出过最低减持价格等承诺。
4、2014年8月8日，公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于控股股东拟减持股份的提示性公告》，巨力集团预计未来六个月内累计减持公司股份数量可能达到或超过公司总股本的5.00%。
5、承诺履行情况
首次公开发行前承诺：公司控股股东、实际控制人及其关联方承诺所持股份在证券交易所上市之日起36个月内（即自2010年1月26日至2013年1月26日止）不得转让或委托他人管理，也不得由公司回购的流通限制。
公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
延期锁定承诺：2012年 11月 20日，公司收到控股股东巨力集团及实际控制人杨建忠先生、杨建国先生出具的《关于延长股份锁定期承诺的声明》，上述股东自愿将其合计持有的首次公开发行前有限售条件股份607,200,000股，占公司总股本的63.25%，延长锁定期12个月，即自2013年1月26日至2014年1月26日。
因延长锁定期限已满，上述股份已于 2014年 1月 30日上市流通。内容详见 2014年 1月 30日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
综上，上述股东承诺均已履行完毕，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
三、备查文件
1、巨力集团出具的《关于减持巨力索具（002342）股份的通知》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年8月29日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-35成都高新发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第七届董事会第五十七次临时会议审议通过（有关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的该次会议决议公告），公司拟为全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）向银行融资提供担保额度不超过 10亿元的连带责任保证担保。该担保尚需股东大会审议。
在股东大会审议通过上述担保事项之日起一年内，授权公司董事会在上述担保额度范围内审批公司为倍特建安提供担保的具体事宜。
二、倍特建安基本情况
（一）注册资本：10,000万元人民币
（二）注册地点：成都高新区九兴大道八号
（三）成立日期：2001年 4月 9日
（四）法定代表人：栾汉忠
（五）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、地基与基础工程、钢结构工程等。
（六）倍特建安股权结构图：
成都高新发展股份有限公司
110000%%
成都倍特建设开发有限公司
110000%%
成都倍特建筑安装工程有限公司
（七）主要财务指标
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||指标||2017年 12月 31日(经审计)||2016 年 12月 31日(经审计)|
|资产总额||87,055.29||127,720.78||
|负债总额||78,163.06||119,581.57||
|流动负债||78,122.41||119,486.01||
|银行贷款||0||0||
|净资产||8,892.23||8,139.21||
||||2017 年度(经审计)||2016 年度(经审计)|
|营业收入||40,052.57||92,226.73||
|利润总额||723.26||2,157.05||
|净利润||723.26||2,157.05||

三、担保协议的主要内容
（一）担保人：公司
（二）被担保人：倍特建安
（三）担保金额：不超过 10亿元
（四）担保方式：连带责任担保
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。
四、提供反担保情况
如公司为倍特建安提供前述担保，则倍特建安将在公司为其提供前述担保所形成的担保责任范围内，为公司提供连带责任保证反担保。
五、董事会意见
公司为倍特建安提供上述担保额度，将有利保障倍特建安正常经营对资金的需求。基于倍特建安具有偿债能力和保障经营活动的正常运行，董事会同意公司为倍特建安的上述融资提供连带责任保证担保。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2017年 12月 31日，公司累积实际担保余额为 7,954.73万元，占公司最近一期期末经审计净资产的10.54%。在担保余额中逾期担保金额为 7,954.73万元，涉诉担保金额为 7,954.73万元。
本次担保事项如获股东大会审议通过，将导致公司担保审批额度增加不超过 10亿元。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一八年六月八日
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市情形的说明
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）90%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为，需提交中国证监会并购重组委审核。
本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市，理由如下：一、关于重组上市的规定
中国证监会《重组管理办法》第十三条的规定：“上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
（三）购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上；
（四）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；
（五）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
（六）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（五）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
（七）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。”
二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市
本次交易前，周新华持有上市公司13.01%股份，其控股企业湖南神来科技有限公司（以下简称“神来科技”）持有上市公司13.07%股份，周新华合计控制上市公司26.08%的表决权，是上市公司的实际控制人，且上市公司控制权最近六十个月未发生变更。
2018年 7月，上市公司实际控制人周新华及其配偶罗晔因看好跨境出口电商行业的未来发展，与职业投资人李旭、黄立山及标的公司当时股东胡范金、庄俊超签署股权转让协议，确定标的公司整体估值为60,000万元。根据协议约定，周新华、罗晔夫妇向胡范金、庄俊超提供借款6,000万元，后者以借款形式向标的公司补充经营所需的流动资金（该等款项已于 2018年 7月到位），上述借款在标的公司 2017年度财务报表经会计师审计并出具无保留意见审计报告、标的公司达到约定业绩指标、缴足注册资本等先决条件满足后，可作为受让标的公司相应股权的对价，且周新华、罗晔夫妇和李旭、黄立山有权届时按照 60,000万元的整体估值另行出资 13,200万元受让标的公司相应股权。上述股权转让款项支付和工商变更登记于2019年 3月完成。因此，罗晔受让标的公司股权于 2019年 3月完成工商变更登记，但与标的公司股东确定投资应追溯至 2018年 7月。
本次交易中，罗晔作为交易对方之一，以其所持有的全部标的公司股权认购上市公司发行的股份。根据中国证监会上市公司监管部《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题及解答》（2018年修订）的相关规定，鉴于罗晔支付股权转让款的日期早于上市公司首次审议本次交易相关议案的董事会（即第二届董事会第十八次会议）决议日，本次交易后罗晔所持有的上市公司股份在认定上市公司控制权是否变更时不剔除计算。
本次交易中，罗晔以其所持有的标的公司全部股权认购上市公司发行的股份，上市公司对其他交易对方的股份、可转换公司债券及现金的支付比例、数量尚未确定，目前暂无法准确计算本次交易完成后的上市公司股权结构变化情况。
为保持上市公司控制权的稳定性，避免构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情况，上市公司实际控制人周新华及其配偶罗晔、其控股企业神来科技承诺：
1、在本次重组完成后36个月内，周新华、罗晔夫妇不会将其所持有及实际控制的上市公司股份表决权委托给他人行使，不会放弃对上市公司董事、高级管理人员的提名权；在前述期限内，周新华不会以任何形式主动放弃上市公司控制权，罗晔不会协助或促使除周新华外的任何其他方通过任何方式谋求上市公司的控股股东或实际控制人地位；
2、在本次重组完成后36个月内，神来科技不会将其持有的上市公司股份的表决权委托给他人行使，不会放弃对上市公司董事、高级管理人员的提名权，不会协助或促使除周新华外的任何其他方通过任何方式谋求上市公司的控股股东或实际控制人地位；
3、上述承诺一经作出即生效，不可撤销。若上述相关主体违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
此外，标的公司实际控制人胡范金及其控制企业福鼎芒励多承诺：
1、在本次重组完成后36个月内，胡范金及福鼎芒励多将独立行使投票权和其他股东权利；在前述期限内，胡范金及福鼎芒励多将不会谋求上市公司第一大股东、控股股东或实际控制人地位，也不会通过与上市公司其他主要股东及其关联方、一致行动人签署一致行动协议或达成类似协议、安排等其他任何方式谋求上市公司第一大股东、控股股东或实际控制人地位，且不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋求上市公司的控股股东或实际控制人地位。
2、上述承诺一经作出即生效，不可撤销。若上述相关主体违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
综上所述，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
特此说明。
（本页无正文，为《湖南华凯文化创意股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章页）
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018063
浙江京新药业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于 2018年 8月 3日以书面形式发出，会议于 2018年 8月 16日以电
话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：1、以9票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了公司2018年半年度报告及摘要。半年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；半年报摘要详见公司2018065号公告。
2、以9票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，详见公司2018066号公告。
3、以9票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司将不超过4.8亿元的闲置募集资金（全部为2016年度非公开发行募集资金）暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月，本议案还须提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。详见公司2018067号公告。
5、以9票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了关于对参股公司增资暨对外投资的议案，同意公司对参股公司mapi公司增资$1000万美元。
详见公司2018069号公告。
6、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于修订《董事会对董事长和总经理授权权限的规定》的议案，根据《公司章程》的规定，修订《董事会对董事长和总经理授权权限的规定》，调整董事会在闭会期间对董事长和总经理授权权限的规定：董事长审批权限从1000万元提升到5000万元，总经理审批权限从200万元提升到1000万元。《董事会对董事长和总经理授权权限的规定》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、以9票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案，公司定于2018年9月5日召开2018年第二次临时股东大会。详见公司2018070号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一八年八月十七日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-081江西富祥药业股份有限公司
关于持股5%以上股东追加股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东喻文军先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
是否为第一 本次质押
股东名 质押 质押开始
大股东及一 质押到期日 质权人 占其所持用途称 股数（股） 日期
致行动人 股份比例
2017年11至申请解除联储证券有 追加喻文军 否 200,000 3.48%
月27日 质押之日止限责任公司 质押喻文军先生因其先前质押股份的市值减少，根据其和联储证券有限责任公司的约定，追加质押200,000股给联储证券有限责任公司。该笔追加质押已于2017年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，喻文军先生持有公司股份5,750,000股，占公司股份总数的5.12%，本次质押200,000股，占其持有公司股份总数的3.48%，占公司股份总数0.18%；
截至本公告日，喻文军先生累计质押其持有的公司股份 5,207,500股，占其持有
公司股份总数的90.57%，占公司股份总数的4.64%，尚余542,500股未质押。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司5%以上股东喻文军先生质押的股份目前不存在平仓风险，具备资金偿还能力，本次追加质押风险可控。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2015-025湖北金环股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据及指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业收入(万元)营业利润(万元)利润总额(万元)归属于上市公司股东的净利润(万元)基本每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)|71,337.791,367.551,916.961,516.020.072.47%|64,391.92-5,101.34-4,668.68-3,664.21-0.17-5.67%|10.79%126.81%141.06%141.37%141.18%8.14%|
||本报告期末|本报告期初||
|总资产（万元）归属于上市公司股东的所有者权益(万元)股本（万股）归属于上市公司股东的每股净资产(万元)|149,410.6878,061.0421167.73163.69|120,407.8560,716.9521167.73162.87|24.09%28.57%028.57%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期上升30%以上，变动原因主要为本报告期收到长江证券信托分红款及各品种盈利能力增强所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2015年 1月 27日发布 2014年度业绩预告（公告编号：
2015-009），业绩预告中归属上市公司股东净利润区间（盈利 1500万元-2500万元），本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
公司 2014年度财务报告的编制工作仍在进行中，届时将通过指定媒体发布 2014年年度报告，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人田汉、主管会计工作的负责人王树、会计机构负责人孙宝祥签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（独立董事：严纯华）
各位股东及股东代表：
作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和公司《章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人出席了公司召开的历次董事会会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司相关事项发表了独立客观意见，对公司科学决策发挥了积极作用。
（一）参加董事会情况
2014年度，公司共召开9次董事会会议，本人现场出席1次、以通讯方式参与表决1次，委托其他独立董事出席表决7次，无缺席情况。上述,9次会议的所有议案，本人均投赞成票，无提出异议事项，无反对票及弃权票。
（二）参加股东大会情况
2014年度公司共召开3次股东大会，本人因工作原因未能参加。
二、发表独立意见情况
（一）2014年3月23日，本人对公司二届董事会第七次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，对公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、《2013年度内部控制评价报告》、2013年度募集资金存放与使用情况、2013年度关联交易事项、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司董事和高级管理人员薪酬、《关于募集资金投资项目延期的议案》、续聘会计师事务所、修订公司《章程》、对公司股东回报规划（2014年-2016年）等事项发表了独立意见。
（二）2014年5月26日，本人就公司二届董事会第九次会议审议的《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。
（三）2014年7月15日，本人就公司二届董事会第十一次会议审议的《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要发表了独立意见。
（四）2014年8月17日，本人对公司二届董事会第十二次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，对公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2014年半年度关联交易和公司变更募集资金专户等事项发表了独立意见。
（五）2014年10月14日，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了事前认可意见，2014年10月15日，本人对公司二届董事会第十三次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，对公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。
（六）2014年10月20日，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了事前认可意见，2014年10月21日，本人对公司二届董事会第十四次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。
（七）2014年12月16日，本人对公司二届董事会第十五次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，本人对公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见。
本人认为公司2014年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人未在专业委员会任职。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人重点对董事会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况、内部审计工作等方面进行调查；并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
2014年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2015年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、公司《章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：____________
严纯华
二〇一五年四月二日
秦川机床工具集团股份公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
作为秦川机床工具集团股份公司的独立董事，2017年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、参加会议情况
2017年度公司共召开了 8次董事会，我们出席了 2017年度内所有的董事会，并对列入会议的所有议题均投了同意票。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事|本报告期应参加|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次未|
||||||缺席次数||
|姓名|董事会次数|次数|参加次数|次数||亲自参加会议|
|刘 劲|8|1|7|0|0|否|
|吴晓光|8|1|6|1|0|否|
|赵万华|8|2|6|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||1||||

为董事会的重要决策做了较为充分的准备工作，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出正确决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
根据有关规定，报告期内对公司董事会审议的重要事项发表了独
立意见，其中包括：
1、2017年 4月 21日，公司第六届董事会第二十次会议我们就公司关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金情况及对外担保、公司内控自我评价报告、募集资金 2016年度存放与使用情况、变更会计政策等五项议案发表独立意见。
2、2017年 8月 29日，公司第六届董事会第二十二次会议我们就公司聘请会计师事务所、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、截至 2017年 6月 30日发生的对外担保、公司使用自有资金购买信托理财产品等四项议案发表独立意见。
3、2017年 12月 18日，公司第六届董事会第二十六次会议我们就公司关联交易发表了独立意见。
4、2017年 12月 28日，公司第六届董事会第二十七次会议我们就子公司上海秦隆投资管理有限公司（以下简称“秦隆公司”）拟继续进行证券投资事项发表独立意见。
三、对年报审计工作进行监督
根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48号文件和〔2009〕34号公告、《公司独立董事年报工作制度》的要求，我们认真履行职责，充分发挥在公司年报审计工作中的作用，主要内容有：（1）结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商沟通，确定了公司2017年度财务报告审计工作的时间安排，制定了年报审计工作计划。
（2）在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。（3）听取了公司财务负责人对公司本年
度财务状况和经营成果的汇报。（4）对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，认为：财务会计报表如实地反映了公司2017年度末财务状况和2017年度经营成果，同意在未审报表的基础上进行审计。（5）在年审注册会计师出具初审意见后2018年3月5日再次审阅了公司财务会计报表，认为：初审财务会计报表真实、客观地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。（6）在年审会计师审计后，2018年3月12日我们再次审阅了经审计的报表，同意将其提交董事会审议。（7）独立董事履行了与年审注册会计师见面的职责，对审计过程中的一些关注事项进行了沟通。
四、对公司董事会关于内部控制制度的评价
2017年度,公司在巩固已有内控体系有效运行的基础上，逐步扩大了内控覆盖面，进一步提高公司内部控制管理水平。公司的内部控制体系更加健全，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相关制度执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。2017年，公司没有重大违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。我们认为：公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。
五、作为董事会专业委员会成员的工作
作为董事会审计委员会成员我们参加了公司审计委员会 2017年年报专题会议，对列入的会议事项进行了审议。作为薪酬委员会成员我们还对公司 2017年高级管理人员的薪酬进行了考核，并参与制订高管人员 2018年经营考核指标。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
总之，作为独立董事，2017年我们勤勉尽职，并在工作过程中保证了客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司的规范经营，规范关联交易等起到了重要的作用，维护了公司及全体股东的利益。未来我们将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，按照有关法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务。
独立董事：刘劲、吴晓光、赵万华 2018年 3月 15日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-024名臣健康用品股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，现将相关事项公告如下：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《企业会计准则》和《审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，负责公司2019年会计年度的财务审计工作，其聘期自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过聘请外部审计机构的议案之日止。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见及同意的独立
意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。
本次续聘审计机构尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
备查文件：
1、公司第二届董事会第五次会议决议
2、公司第二届监事会第五次会议决议
4、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日