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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第三次会议于 2015年 9月 23日上午 9时在公司会议室召开,会议应出席董事 9人,实际到会董事 9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。
本次会议由公司董事长罗远良先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:1.经逐项表决,审议通过关于重新审议《公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》的议案。
公司已于2012年度第四次临时股东大会审议通过《公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》，并于 2014年度第二次临时股东大会审议通过关于修订《公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》的议案。由于前述决议已过有效期,现重新审议本次发行之发行方案如下:
（1）股票种类:境内上市人民币普通股(A股);
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
（2）每股面值:人民币1元;
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
（3）发行股数:不超过 4,000万股,占发行后总股本的比例不低于25%,最终发行数量以中国证监会核准为准。若实施股东公开发售股份的,股东公开发售股份数量不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,且不超过2,000万股。
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
（4）发行价格:按照市场化原则,由公司与主承销商根据发行时的证券市场状况、询
价结果或中国证监会认可的其他方式确定;
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
（5）发行方式:采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。
本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。
公司根据拟募集资金总额确定新股发行数量，新股发行数量不足法定上市条件的，公司实施股东公开发售股份。
经股份公司股东遵循平等自愿的原则协商确定,若本次公开发行股票涉及股东公开发售股份的,由罗远良、张剑波、王兵、邓光荣以其目前持有股份公司股权比例同比例公开发售股份,发售股份数量合计不得超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,且最多不超过2,000万股。
若本次公开发行股票涉及公开发售股份的,罗远良、张剑波、王兵、邓光荣将与股份公司分摊所需向承销商支付的承销费用,罗远良、张剑波、王兵、邓光荣承担的承销费用计算公式如下:(股东公开发售的股份数量/本次公开发行股票数量)×承销费用总额。保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等由公司承担。
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
（6）发行对象:符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外),可参与网下配售投资者的具体条件由公司董事会和主承销商最终依法协商确定并向社会公告;
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
（7）拟上市地:深圳证券交易所中小板;
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
（8）承销方式:余额包销;
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
（9）决议有效期:本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起18个月内有效。
除上述对发行方案的调整外,发行人之前作出的关于滚存利润处置方案等其他所有与本次发行上市的相关内容继续有效,所涉议案的有效期随同调整为自本次股东大会作出该等决议之日起18个月。
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
2.审议通过关于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案。
（1）根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内具体确定发行价格、发行方式、发行时机、发行起止日期等事项;
（2）募集资金投资项目实施过程中的有关事宜(包括但不限于:具体实施本次募集资金投向;签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同);
（3）若本次公司公开发行股票涉及老股转让的,办理有关老股转让的相关事宜;
（4）授权董事长签署本次发行股票并上市过程中涉及的合同、协议及有关法律文件;（5）履行与公司本次发行并上市有关的一切程序,包括但不限于向中国证监会提出向社会公开发行股票的申请,并于获准发行后向深圳证券交易所提出上市的申请;
（6）根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户;
（7）根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关变更登记事宜;
（8）在发行决议有效期内,若首发新股政策发生变化,则按新政策继续办理本次发行事宜;
（9）在本次发行完成后,根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜,包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜;
（10）全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜;
（11）本授权自股东大会审议通过之日起18个月内有效。
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
3.审议通过关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案。
提议于 2015年 10月 9日上午 9时在公司会议室召开公司 2015年度第二次临时股东大会,审议前述第1-2项议案。
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
(本页以下无正文,下页为签署页)
[本页为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签署页]
出席会议董事签字：
罗远良（签字）： 张剑波（签字）：
王兵（签字）： 邓光荣（签字）：
罗红贞（签字）： 王小英（签字）：
肖伟（签字）： 谢永添（签字）：
陈培堃（签字）：
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会年 月 日
山东双一科技股份有限公司
公司章程修改对照表
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|序号|原《公司章程（草案）》内容|修改后的章程内容|
|1|第二条 公司采取以有限公司整体变更的方式发起设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为370000228030819。|第二条 公司采取以发起方式发起设立；在德州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为91370000735787086N。|
|2|第三条 公司于2015年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于2015年【 】月【 】日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）创业板上市。|第三条 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1315号批准，于2017年7月28日首次向社会公众发行人民币普通股17，340，000股，并于2017年8月8日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）创业板上市。|
|3|第六条 公司注册资本：人民币52，000，000元。|第六条 公司注册资本：人民币69，340，000元。|
|4|第十九条 公司股份总数为 52，000，000股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 69，340，000股，均为人民币普通股。|
|5|第二百零一条 本章程一中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以山东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第二百零一条 本章程一中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以德州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|

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|6|第二百零五条 本章程自股东大会审议并且在创业板上市之后生效|第二百零五条 本章程自股东大会审 议通过之日起生效施行。|
中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲
置募集资金购买银行理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，中信建投及其指定保荐代表人艾华、冷鲲对模塑科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、非公开发行募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2014]1339号《关于核准江南模塑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，模塑科技非公开发行 49,560,351股，募集资金总额 619,999,991元，扣除发行费用 20,000,000元，募集资金净额599,999,991.01元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“江苏公证”）已对上述资金进行了验证，并出具了苏公W[2015]B009号《验资报告》。
二、非公开发行募集资金投向及使用情况
根据公司第八届董事会第二十二次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》，公司非公开发行募集资金在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|总投资额|
|无锡明慈心血管病医院建设项目|47,873|
|偿还银行贷款|18,000|

合计 65,873 60,000公司已在非公开发行预案等发行申请文件中承诺，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、模塑科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总额不超过人民币 30,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过本次募集资金净额的50%，且使用期限届满前，公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
四、模塑科技本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟根据募集资金投资计划利用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。使用闲置募集资金投资的理财产品不得质押，且产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的理财产品品种只能为安全性高、流动性好、期限在一年以内（含）的保本型理财产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）购买额度
公司使用不超过 20,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，且决议有效期内公司可在此资金额度内滚动使用。使用闲置募集资金投资理财产品的额度将根据募集资金投资项目建设投资计划及实际使用情况适时递减。
（四）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层负责组织实施。
（五）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告公司开立或注销理财产品专用结算账户事项，具体理财产品的投资范围、额度、期限、收益、收益分配方式、保本承诺等基本信息，亦会在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
（六）投资风险及风险控制措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、保荐机构的意见
作为模塑科技非公开发行的保荐机构，中信建投对模塑科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项进行了核查，中信建投认为：
模塑科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在重大影响。模塑科技上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。中信建投同意模塑科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：____________ ___________
艾华 冷鲲
中信建投证券股份有限公司年 月 日
深圳市英维克科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定，以及《深圳市英维克科技股份有限公司章程》、《深圳市英维克科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第二届董事会第二十八次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、 关于公司拟新增为全资子公司提供担保的独立意见
本次新增担保事项符合企业经营实际需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业经济效益，且公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东的利益。独立董事一致同意本次担保事项。同意将该议案提交股东大会审议。
二、 关于部分募投项目延期的独立意见
全体独立董事认为：本次对部分募投项目延期，是公司基于实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形。本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，全体独立董事一致同意本次部分募投项目延期事项。
三、 关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见由于公司2017年激励计划首次授予的原激励对象李建军等3名因个人原因主动提出辞职申请而离职，不再具备限制性股票激励对象资格，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关
规定，同意公司回购注销该等原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计14,773股，回购价格为11.963元/股。
独立董事认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号—股权激励》等相关规定，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，独立董事一致同意上述回购注销部分限制性股票事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英维克科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
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肖世练 金立文 陈永康
二〇一九年七月二十五日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2014－055沈阳合金投资股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因存在尚需核实的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合金投资，股票代码：000633）于2014年10月28日（周二）开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月2日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关注。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一四年十二月一日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018－030
南京港股份有限公司
关于610码头、609码头下水受损情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要风险提示
1、南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）609码头下水水工建筑、消防塔等受损，610码头趸船及附属设施被碰撞挤压受损。
2、610码头和 609码头下水受损对公司生产组织造成一定影响。
二、重大事项主要内容
2018年 8月 13日 19点 40分左右，一艘装载 45,000吨煤炭的上行船舶在航行至公司仪征港区水域时（该船舶为航行通过船舶），船首撞上公司 609码头下水，船身撞向 610码头，导致 609码头下水水工建筑、消防塔等受损，同时造成 610码头趸船及附属设施被碰撞挤压受损。未造成人员伤亡和环境影响。公司的码头资产已购买财产保险。目前，海事部门、保险公司正在调查处理中，经济损失尚待评估。
预计通过保险赔偿和追偿，不会形成重大损失。
三、相关风险提示
610码头和 609码头下水受损，对公司生产组织造成一定影响。
公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2018年8月16日
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额事项的独立意见
经审议，我们认为：本次公司减少为并购基金优先级资金提供担保金额的事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们同意减少为并购基金优先级资金提供担保金额的事项。
二、关于年产700亿粒淀粉植物空心胶囊与年产4万吨改性淀粉项目延期事项的独立意见
经审议，我们认为：公司本次延长非公开发行股票募集资金投资项目建设期是根据市场环境和业务需求的实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们同意本次非公开发行股票募集资金投资项目建设期延长事项。
湘潭电化科技股份有限公司
独立董事文永康述职报告
各位董事及股东代表：
本人作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况作简要报告：
一、会议出席情况
1、报告期内，本人出席董事会情况如下：
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|姓名|应出席会议次数|实际出席会议次数|现场出席会议次数|通讯表决出席会议次数|
|文永康|14|14|3|11|

报告期内，本人本着勤勉尽责的工作态度，积极参加公司组织的董事会，认真审阅各项议案，对所有议案均提交了同意票，没有弃权票和反对票情形。与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2、报告期内，本人列席股东大会2次。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、2018年 1月 15日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，经核查相
关资料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）全资子公司新增关联交易事项；
（2）修改《公司章程》中现金分红条款事项；
（3）制定《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
2、2018年 1月 18日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）公司2018年非公开发行股票事项；
（2）公司2018年非公开发行股票关联交易事项；
（3）湘潭电化集团有限公司和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份；
（4）公司 2018年非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺。
3、2018年 3月 14日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明；
（2）董事会提出的利润分配预案；
（3）公司《2017年度内部控制自我评价报告》；
（4）公司续聘会计师事务所事项；
（5）公司2018年度日常关联交易预计事项；
（6）补选公司第六届董事会董事事项。
4、2018年 7月 11日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，经核查相关资料，本人对公司参与竞拍土地使用权的事项发表了独立意见。
5、2018年8月9日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）控股股东及其他关联方资金占用情况；
（2）公司对外担保情况。
6、2018年10月24日，公司召开第六届董事会第四十四次会议，经核查相关资料，本人对涉及董事会换届选举的事项发表了独立意见。
上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网。
三、现场检查情况
报告期内，本人现场办公 11天，对公司的生产经营状况、内部控制、财务状况、董事会决议执行情况等进行检查，及时与公司监审部门沟通联系，实时监督公司募集资金使用、关联交易等重大事项；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、董事会专门委员会履职情况
作为公司审计委员会委员，对公司2018年度审计工作进行了跟踪调查，审阅了会计报表，与公司聘请的审计机构和公司财务部门进行了充分沟通，认为公司2018年度合并财务报表编制依据准确合理，报表披露数据真实完整，符合新《会计准则》的规定，真实反映了公司2018年度的财务状况及经营成果。
五、保护中小投资者工作情况
本人保持与公司管理层的沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、募集资金使用情况、财务管理、关联交易等相关事项；持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，并进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
六、培训学习情况
报告期内，本人积极学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的各项规章制度，2018年 5月 29日-31日参加了深圳证券交易所举办的独立董事后续培训。平时还通过网络邮件传阅方式参加公司组织的学习培训方式，着重学习各种违规案例分析等，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的思想意识，为公司的科学决策提供更好、更合理的建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会、解聘会计师事务所或独立聘请会计师事务所和咨询机构的情形，没有对相关议案弃权、反对的情况发生。本人仍然符合独立性的规定，声明承诺事项未发生变化。
2019年，我将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。最后，非常感谢公司的相关工作人员对本人在工作中的支持与配合。
邮箱：1036191148@qq.com
独立董事：文永康
按照深交所《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表（未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
财务公司系经中国人民银行银复(2002)205号文批准，由万向集团公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。取得编码为 L0045H233010001的金融许可证和浙江省工商行政管理局颁发的，注册号为 330000000010047的《企业法人营业执照》。现有注册资本120,000万元，其中：万向集团公司出资79,300万元，占66.08%；万向钱潮股份有限公司出资21,400万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资11,500万元，占9.58%；万向德农股份有限公司出资7,800万元，占6.50%。公司法定代表人：管大源；经营范围为经营下列本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现:办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、财务公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。公司实行董事会领导下的总裁负责制，下设办公室、财务管理部、资金运营部、服务统筹部、营业部、内控合规部、稽核部。
(二)风险评估过程
公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责组织开展公司风险管理各项工作。公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。
公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
公司贷款对象仅限于万向集团公司内成员单位。公司制定了《贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》、《对外担保业务管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金计划业务管理
公司制定了《人民币定期存款管理办法》、《同业拆借业务管理办法》和《人民币资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
公司制定了《有价证券投资管理办法》、《金融机构股权投资业务管理办法》等制度，规范公司各项投资行为。
公司有价证券投资以股票投资为主，重点投资于具有核心竞争力、主营业务具有持续成长性、符合国民经济产业升级和结构调整的上市公司。
4.稽核审计管理
公司制定了《稽核工作管理办法》和《业务稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家、地区的产业、金融政策、公司的发展规划和年度经营计划、制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专项稽核；按照银监会要求编制非现场检查报表。
5.信息系统管理
公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《业务系统计算机操作授权管理
办法》，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)财务公司内部控制总体评价
公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至2015年6月30日，公司吸收存款余额706198.71万元，发放贷款余额 956209.83万元。2015年 1-6月份营业收入 15534.34万元，净利润 9882.43万元。
(二)管理情况
公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
(三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截止2015年6月30日，公司的各项监管指标均符合规定要求：
1.资本充足率不得低于10%
资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12.5倍市场风险资产）
=218542.86万元/1205148.30万元
=18.13%
公司资本充足率为18.13%，不低于10%。
2．拆入资金余额不得高于资本总额
拆入资金余额为115425.79万元，资本总额为218542.86万元，拆入资金余额不高于资本总额。
3．担保余额不得高于资本总额
对外担保余额为119276.93万元，资本总额为218542.86万元，对外担保余
额不高于资本总额。
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%
证券投资余额为 34214.69万元，资本总额为 218542.86万元，比例为15.66%，不高于40%。
5.长期投资与资本总额的比例不得高于30%
长期投资余额为0万元，比例为0%，不高于30%。
6．自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
自有固定资产余额为 2176.05万元，资本总额为 218542.86万元，比例为1.00%，不高于20%。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
为保证资金的安全性和可以随时调度，本公司制定了《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》以及《在万向财务有限公司开展存贷款金融业务风险应急处置预案》。截止 2015年 6月 30日，本公司在财务公司存款余额为94570.05万元，贷款余额为9,000.00万元，票据贴现余额54,504.96万元，票据承兑余额65,014.99万元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
综上，本公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，目前风险控制体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-84深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）因接到公司第一大股东深圳市皇庭投资管理有限公司（以下简称“皇庭投资”）通知，皇庭投资及有关各方正在商议有关公司的重大事项。经初步沟通，本次交易预计涉及购买公司股东的运营类资产（包括但不限于股东持有的或指定的文旅、不动产运营等相关业务），同时拟对上市公司资产结构进行调整，但目前相关资产梳理工作正在进行，公司尚不确定是否构成重大资产重组。
公司于2017年11月1日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-82），公司股票（简称：皇庭国际、皇庭B，代码：000056、200056）自2017年11月1日（周三）开市起停牌。
截至本公告披露日，上述重大事项仍处于筹划过程中，仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年11月8日（周三）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过五个交易日。
待上述事项确定后，公司将根据相关事项的实际情况予以披露。
停牌期间，公司将根据有关规则及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：002189 股票简称：利达光电 编号：2014-002
利达光电股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2013年1月1日—2013年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
公司于 2013年 10月 22日披露的《2013年第三季度报告》中，预计公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降72.34%-26.24%。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 26.24% - 0%|盈利：1,084.58万元|
||盈利：800万元–1,084.58万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、2013年，光学行业面临市场下滑、人工成本上涨、用工紧张等一系列严峻
的宏观经济形势，公司通过产品、客户结构调整来积极应对数码相机市场大幅下滑
带来的不利局面，有效遏制了主营业务收入下滑趋势，积极化解了外部因素的不利影响，四季度经营状况比预期好转。
2、2013年12月31日公司收到二笔政府补助款共计236万元，计入2013年度的营业外收入，确认为当期损益，并已公告。公司在《2013年第三季度报告》中披露对2013年全年的业绩预计时，未能预计到此次收到的财政补助款。
上述因素导致经营业绩高于预期。
四、其他相关说明
1．公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次业绩修正相关数据为公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司公布的《2013年年度报告》为准。
3、本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会
美盛文化创意股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（独立董事：雷新途）
各位股东及股东代表：
作为美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）的独立董事，2018年度我们按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，在 2018年度忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2018年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将 2018年度独立董事履职情况作如下总结：
一、出席董事会和股东大会情况
2018年度，美盛文化创意股份有限公司共召开11次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年度应参加会议次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票情况（反对票）|备注|
|11|11|0|0|0||

2018年，美盛文化创意股份有限公司共召开6次股东大会，分别是2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会 2018年第三次临时股东大会、2018年第四次临时股东大会和2018年第五次临时股东大会，出席情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年召开股东大会次数|本年应参加股东大会次数|实际出席（次）|备注|
|6|6|6||

二、发表独立意见的情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司募集资金运用、独立董事聘用等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
2018年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
2018年度，对以下事项发表了独立意见：
1、2018年2月7日，公司第三届董事会第二十次次会议，对公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项发表独立意见。
2、2018年 3月 23日，公司第三届董事会第二十二次会议，对公司新增募集资金专项账户及签署三方监管协议事项发表了独立意见。
3、2018年4月27日，公司第三届董事会第二十五次会议，对续聘公司 2018年度审计机构、2017年度累计和当期对外担保与关联方资金往来情况、公司 2017年度利润分配预案等事项发表了独立意见。
4、2018年 5月 30日，公司第三届董事会第二十六次会议，对公司开展资产池业务事项发表了独立意见。
5、2018年 8月 27日，公司第三届董事会第二十八次会议，对公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来情况和公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见。
6、2018年 10月 22日，公司第三届董事会第二十九次会议，对公司关于更正2018年半年度报告及其摘要发表了独立意见。
7、2018年10月26日，公司第三届董事会第三十次会议，对公司关于会计政策变更发表了独立意见。
8、2018年 11月 2日，公司第三届董事会第三十一次会议，对公司回购股份预案发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露事务管理办法》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。
2、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。
3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况，了解、掌握 2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，就审计过程中发现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，积极有效履行独立董事职责。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或者解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将在任期内继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，提高公司董事会决策的科学性，保护广大的投资者，特别是中小投资者的合法权益，促进公司持续、规范，稳健的发展。
独立董事：雷新途2019年4月29日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-031中山大洋电机股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月17日接到控股股东鲁楚平先生的通知，获悉鲁楚平先生将其所持有的公司首发后个人类限售股65,000,000股质押给广州证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易，相关股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理完毕，股权质押登记日为2015年3月16日。股权质押期限自2015年3月16日起，至质权人向中国结算深圳分公司办理解除质押登记为止。
截至本公告披露日，鲁楚平先生共持有公司股份377,476,516股，占公司总股本的43.82%。本次质押65,000,000股，占鲁楚平先生持有公司股份总数的17.22%，占公司总股本的7.55%。鲁楚平先生已累计质押其持有的公司股份246,807,512股，占公司总股本的28.65%。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年3月18日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-104厦门三五互联科技股份有限公司
关于签订非公开发行募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 26日及2015年2月9日分别召开第三届董事会第二十次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2013号文件核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 4,964,539股，发行价格为每股人民币 14.10元，募集资金总额为人民币 69,999,999.90元，扣除发行费用人民币 2,047,169.81元，募集资金净额为人民币 67,952,830.09元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 10月 29日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]13-5号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司于2015年9月30日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司开立募集资金监管账户的议案》，同意公司在厦门银行股份有限公司莲前支行开立募集资金监管账户，授权公司财务部办理监管账户开户事宜。募集资金监管账户开立后，公司将与厦门银行股份有限公司莲前支行、国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
公司（以下指甲方）于近日与厦门银行股份有限公司莲前支行（以下指乙方）、国泰君安证券股份有限公司（以下指丙方）签订《非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》，协议条款内容如下：
一、甲方已在厦门银行股份有限公司莲前支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为87400120540001953，截至 2015年 10月 29日，专户余额为67,999,999.90元。该专户仅用于甲方收购深圳市道熙科技有限公司100%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方重大资产重组的独立财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的主办人寻国良及项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方更换主办人的，应当将
相关证明文件书面通知甲方和乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后主办人的联系方式。更换主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2015年11月 12日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）048号浙江永贵电器股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年6月2日15时以通讯方式召开，会议通知已于2016年5月31日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长范纪军主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体董事投票表决，通过如下议案：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2016年4月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，发行股份购买资产事项于2016年5月23日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次新增股份数量为20,471,050股，性质为有限售条件流通股，新增股份已于2016年6月2日在深圳证券交易所上市，公司总股本由337,194,000股增至357,665,050股。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及文件规定，公司拟对《公司章程》进行修改，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。具体修改内容如下：
||||
|-|-|-|
|章程条款|修改前|修改后|
|第六条|公司注册资本为人民币33719.4万元|公司注册资本为人民币35766.505万元|
|第十九条|公司股份总数为33719.4万股，公司的股本结构为：普通股33719.4万股。|公司股份总数为35766.505万股，公司的股本结构为：普通股35766.505万股。|

公司2015年度股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜，包括但不限于在证券登记结算机构登记及锁定事宜、在深圳证券交易所上市事宜、相应修改公司章程有关公司注册资本等相关条款、办理相关工商变更登记等。
该议案无须提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2016年6月2日
启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年半年度对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在对控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司累计及当期对外担保情况进行了认真的调查和核实后，基于独立、客观判断的原则，特对公司关联方资金占用及对外担保情况作出专项说明并发表独立意见如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、《关于公司<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
经核查，公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、《关于取消向深圳前海达闼云端智能科技有限公司提供委托贷款的议案》的独立意见
经公司董事会审议通过《关于唯圣投资有限公司对 CloudmindsInc.投资的议案》后，相关方于 2016年 9月签署了股权投资相关协议；后因国家外汇管理限制，经各方协商一致调整投资款支付措施，公司于2017年1月18日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向深圳前海达闼云端智能科技有限公司提供委托贷款的议案》。根据项目进程，款项支付措施再次调整，为了更好地维护公司及股东的利益，公司董事会决定，取消第三届董事会第二十五次会议所作出的《关于向深圳前海达闼云端智能科技有限公司提供委托贷款的议案》的决议，仍按原投资协议约定支付相关投资款项。
针对上述情况，为了更好地维护公司及股东的利益，我们同意《关于取消向深圳前海达闼云端智能科技有限公司提供委托贷款的议案》。
独立董事：曾军、郑洪涛、王峰娟2017年8月1日
智度投资股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2016-09智度投资股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第七届监事会第八次会议通知于2016年2月22日以书面形式发出。
2、2016年2月29日，会议在北京市西城区金融街锦什坊街26号恒奥中心C座301会议室以现场表决的方式召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议由监事会主席张海军先生主持。
5、会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权，通过。
该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、审议通过了《关于<公司2015年年度报告全文和年度报告摘要>的议案》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权，通过。
该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
智度投资股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权，通过。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
4、审议通过了《关于<公司2015年年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权，通过。
该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
5、审议通过了《公司2015年度利润分配方案》的议案；
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,503,549.39元，当年实现的可供股东分配利润为 -15,812,741.06元,加上 2014年度未分配利润-397,406,833.72元，公司2015年末可供股东分配的利润为-413,219,574.78元，公司董事会决定2015年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权，通过。
该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
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三、监事会对2015年度有关事项的意见：
公司监事会根据《公司法》、《深交所定期报告披露相关事宜》等的有关要求，对董事会编制的公司2015年年度报告和摘要进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：
智度投资股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、公司2015年财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2015年度的经营成果和财务状况等事项。
3、未发现公司控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况，未发现对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
4、监事会已经审阅了《公司2015年度内部控制评价报告》，根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和相关文件的要求，我们认为公司内部控制自我评价适当，公司决策程序合法，内部控制制度较为健全，未发现公司董事会、总经理等高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
四、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度投资股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
智度投资股份有限公司监事会2016年3月1日