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证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2016-11武汉三特索道集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160127号）(以下简称“《通知书》”)。中国证监会依法对公司提交的《武汉三特索道集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照《通知书》的要求及时组织有关材料，在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易相关事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
附：中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
附件：
2016年 1月 6日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集
配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：
1．申请材料显示，本次交易当代集团就上市公司未来业绩做出承诺并进行补偿，未就枫彩生态未来业绩做出承诺并进行补偿。请你公司补充披露上述业绩补偿安排是否符合我会相关规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2．申请材料显示，募投项目“三特营地”部分许可证尚未办理完毕，同时该项目投资回收期较长。请你公司：1）补充披露“三特营地”尚未办毕许可证的办理情况、预计办毕时间及是否存在实质性障碍。2）结合“三特营地”各项目投资回收期，补充披露实施该项目的必要性。3）结合上市公司及交易标的现有生产经营规模、财务状况等，进一步补充披露本次募集配套资金的必要性。请财务顾问、会计师和律师核查并发表明确意见。
3．申请材料显示，2014年 9月，蓝森环保向江珊、孙大华转让其持有的枫彩生态股权，枫彩生态整体评估值为 7.8亿元；博益投资向普邦园林转让其持有的枫彩生态股权，枫彩生态整体评估值为 8.3亿元。申请材料同时显示，本次交易枫彩生态评估值为 24.85亿元，扣除 2015年 4月增资后，与当代集团 2015年 4月取得枫彩生态股权评估值相当。请你公司补充披露：1）枫彩生态 2014年 9月股权转让的评估作价依据。2）当代集团受让枫彩生态股权的背景和原因。3）上述股权转让中枫彩生态评估值差异的原因及合理性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
理法》、《基本农田保护条例》等相关规定，以及存在的法律风险。2）针对基本农田使用拟采取的解决措施，及对枫彩生态生产经营和本次交易的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
5．申请材料显示，报告期内枫彩生态股权存在代持和股份赠与，目前均已解除。请你公司补充披露：1）被代持人是否真实出资，是否存在因被代持人身份不合法而不能直接持股的情况，解除代持关系是否彻底，是否存在潜在的纠纷。2）股份赠与未实施的原因，是否存在其他协议安排，是否存在潜在的纠纷。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
6．申请材料显示，上市公司控股股东当代集团拟参与本次募集配套资金认购，本次交易后其持股比例进一步上升。请你公司根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，补充披露本次交易前当代集团及其一致行动人持有上市公司股份的
锁定期安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
7．申请材料显示，枫彩生态的经营模式正逐步由传统的直接销售彩色苗木发展成建设、开发和运营四季彩色生态观光园。初期阶段和成型阶段的典型案例分别为“淮安白马湖森林公园 PPP项目”及“大冶四季彩色生态观光园项目”。请你公司：1）以上述项目为例，进一步补充披露该模式下枫彩生态产品和服务、成本和收益的具体内容。
2）补充披露枫彩生态四季彩色生态观光园项目报告期收入、成本、利润的确认情况及其合理性。3）结合业务模式转变，进一步补充披露枫彩生态未来的经营战略。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
8．申请材料显示，枫彩生态报告期营业收入快速增长，毛利率为90%左右。请你公司：1）结合合同签订和执行情况、核心竞争优
势、客户拓展情况等，分项目和业务补充披露枫彩生态报告期营业收
入快速增长的合理性。2）补充披露枫彩生态报告期营业成本的具体构成、承包和流转土地的相关会计处理。3）结合同行业可比公司情况、核心竞争优势、定价优势等，补充披露枫彩生态报告期毛利率的合理性。4）补充披露报告期与主要客户的合作内容及客户集中度的合理性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。请独立财务顾问和会计师补充披露对枫彩生态报告期业绩的核查情况，包括但不限于合同签订及执行情况、种植能力、产销量、收入成本确认、存货真实性等，并就核查手段、核查范围的充分性、有效性及枫彩生态业绩的真实性发表明确意见。
9．申请材料显示，枫彩生态 2014年收入增长率为228.95%，2015年至 2017年营业收入预测增长率分别为258.6%、44%和32.8%。请你公司：1）补充披露枫彩生态 2015年营业收入和净利润的可实现性。
2）列表补充披露枫彩生态目前谈判及进行中项目的金额、预计收入确认时间、合同对方、合同内容等。3）结合上述合同签订和执行情况、政府客户拓展的可行性、核心竞争力、产能情况等，分项目和业务补充披露枫彩生态 2016年及以后年度营业收入、营业成本的预测依据、测算过程及合理性。4）就营业收入、营业成本、销售净利率对枫彩生态收益法评估结果做敏感性分析并补充披露。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
10．请你公司：1）按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式指引准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》
你公司应当在收到本通知之日起 30个工作日内披露反馈意见回复，披露后 2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在 30个工作日内不能披露的，应当提前 2个工作日向我会递交延期反馈回复申请，经我会同意后在 2个工作日内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2019—014深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2019年3月15日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事，应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：
审议通过《关于撤销为控股子公司提供的部分担保的议案》
鉴于公司拟与恒生银行有限公司（以下简称“恒生银行”）签订担保文件，为公司控股子公司捷扬讯科国际有限公司（以下简称“捷扬国际”）向恒生银行申请不超过600万美元（折合人民币约为4,200万元）的贷款或授信提供担保，担保期限自担保文件生效之日起至2021年7月31日；为公司控股子公司联汇（香港）有限公司（以下简称“香港联汇”）向恒生银行申请不超过2,000万美元（折合人民币约为 14,000万元）的贷款或授信提供担保，担保期限自担保文件生效之日起至2021年7月31日。为提升公司资金运用的灵活性，经董事会审议，同意公司撤销于 2017年 5月 11日召开董事会审议通过的：公司为捷扬国际向恒生银行申请总金额不超过 600万美元（折合人民币约为4,200万元）贷款或授信提供的担保；公司为香港联汇向恒生银行申请总金额不超过1,500万美元（折合人民币约为10,500万元）贷款或授信提供的担保。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会 2019年3月23日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-39成都市兴蓉环境股份有限公司
关于九寨沟地震对公司影响的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京时间2017年8月8日21时19分，四川省阿坝州九寨沟县附近
（北纬33.2度,东经103.88度）发生7.0级地震（据中国地震台网测定），成都、兰州、重庆、绵阳及西安等地区震感明显。
地震发生后，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）迅速对所属成都、兰州及西安的经营管理单位进行全面排查。经认真核实，上述经营管理单位及相关资产均未受本次地震影响，生产经营活动一切正常。
公司积极履行社会责任，在灾情发生后，第一时间派出供排水专业维护抢修队奔赴灾区，为保障灾区供排水安全，全力以赴，开展救援工作。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
基于大数据应用的综合健康服务平台研发及应用示范项目获得批复的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-065荣科科技股份有限公司
基于大数据应用的综合健康服务平台研发及应用示范项目获得批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目批复的基本情况
近日，公司收到国家科学技术部（以下简称“科技部”）下发的《科技部关于国家科技支撑计划信息产业与现代服务业领域 2015年项目立项的通知》（国科发资[2015]211号）（以下简称“通知”），同意将公司与中国科学院沈阳自动化研究所、东北大学共同申报的“基于大数据应用的综合健康服务平台研发及应用示范项目”列入国家科技支撑计划组织实施。
根据《通知》精神，该项目将获得国家科技支撑计划专项经费1,195万元，其中公司承担的子课题将获得专项经费 595万元。该项目计划完成时间为 2017年 12月。
二、项目对公司产生的影响
公司一直致力于成为医院临床应用信息化管理细分领域的领导者和医疗健康大数据领域的创新者，在医疗健康领域进行了大量持续的研发投入。本次成功承担国家科技支撑计划项目，标志着公司创新战略以及在健康服务运营领域的探索得到了国家科技部等国家各级主管部门的认可和支持。公司将结合科技支撑计划项目的要求，进一步加大研发投入和健康服务商业模式探索的投入，将大数据技术真正应用到健康服务领域，夯实公司“健康大数据领域重要的创新者”定位。
公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时披露项目进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
基于大数据应用的综合健康服务平台研发及应用示范项目获得批复的公告荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十一日
瑞华核字[2014]31130007号
目 录
1、专项审核报告 1
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····告附
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表
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3
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于上海钢联电子商务股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]31130007号上海钢联电子商务股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是上海钢联电子商务股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供上海钢联电子商务股份有限公司 2013年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：倪春华
中国·北京 中国注册会计师：王晨
二○一四年四月十七日
附表
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|重庆润江置业有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|0.30|-|0.30|-|应收信息服务费|经营性往来|
||南京钢铁股份有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|-|3.00|0.30|2.70|应收信息服务费|经营性往来|
|小 计|——|——|——|0.30|3.00|0.60|2.70|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海钢银电子商务有限公司|子公司|其他流动资产|2,000.00|3,000.00|4,000.00|1,000.00|委 托贷款|非经营性占用|
||无锡钢联电子商务|子公司|其他应收款|419.00|30.50|-|449.50|流 动资金|非经营性占用|

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||有限公司|||||||||
|小 计|——|——|——|2,419.00|3,030.50|4,000.00|1,449.50|——|——|
|总 计|——|——|——|2,419.30|3,033.50|4,000.60|1,452.20|——|——|

法定代表人：朱军红 主管会计工作的负责人：俞大海 会计机构负责人：成超
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-011号广州海格通信集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）于 2013年8月 7日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司海华电子企业（中国）有限公司合资成立广州海华交通科技有限公司的议案》，为利用公司北斗导航领域的技术优势，拓展智能交通领域的信息服务业务，提升全资子公司海华电子企业（中国）有限公司（以下简称“海华电子”）的综合竞争力，董事会同意公司全资子公司海华电子与广东拓网投资有限公司、东莞市兴鹏实业投资有限公司、北京嘉会钰淇投资发展有限公司共同投资成立以“城市智能交通收费系统”为主要经营产品的合资公司，合资公司总投资为 2,000万元。海华电子出资人民币800万元整，占注册资本的40%；广东拓网投资有限公司出资人民币400万元整，占注册资本的20%，东莞市兴鹏实业投资有限公司出资人民币400万元整，占注册资本的20%，北京嘉会钰淇投资发展有限公司出资人民币400万元整，占注册资本的20%。各股东均以现金出资，先按照注册资金的50%出资到位，其余资金在合资公司设立之日起两年内缴清。本次设立合资公司所需资金为海华电子自有资金。
公司《关于全资子公司海华电子企业（中国）有限公司合资成立广州海华交通科技有限公司的公告》刊登于2013年 8月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
现海华电子已在广州市工商行政管理局完成合资公司的工商登记手续，并领取了企业法人营业执照，工商登记信息如下：
公司名称：广州海华交通科技有限公司
住所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号军工大楼（西楼）第九层法定代表人：杨海洲
公司类型：有限责任公司
注册资本：2,000万元
实收资本：1,000万元，其中海华电子认缴400万元
主营项目类别：1、工程和技术研究和试验发展；2、通信系统设备制造；
3、信息技术咨询服务；4、交通安全、管制及类似专用设备制造；5、计算机、软件及辅助设备零售；6、安全智能卡类设备和系统制造；7、通信设备零售；8、软件开发。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2014年2月28日
南京中电环保股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（独立董事仇向洋）
各位股东及股东代表：
本人作为南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》，《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的相关规定和要求，忠实履行董事职责，充分发挥独立董事作用。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，履行了独立董事的职能。现将本人 2014年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2014年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，本人应出席董事会会议五次，按时出席会议五次，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，认为这些议案未损害全体股东的利益，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2014年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见。
2、2014年 7月 29日召开的第三届董事会第五次会议，本人就公司 2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司 2014年半年度对外担保情况等事项，发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作
本人作为董事会提名委员会的主任委员，对公司董事、经理人员及有关人员的选择标准和程序进行研究并提出建议，对公司人才团队建设工作给出指导性意见，积极有效的履行自己的职责。
本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会的委员，积极参与了各委员会的日常工作，对公司内部控制制度的建立和执行进行了监督，对公司董事及高级管理人员的绩效考核程序、标准等进行审查和研究并提出建议，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出了建议，切实履行了独立董事职责。
四、对公司现场调查的情况
作为公司独立董事，本人多次会同公司其他董事和高级管理人员，对公司进行现场考察和调研，了解公司生产经营情况、募集资金项目实施情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等，并与公司董事、董事会秘书等人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2014年度本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事职责，对公司董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权，并利用本人的专业知识，对公司经营和投资等事项提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。
（二）关注公司的相关宣传和报道，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况等相关事项。
（三）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司
和广大股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，促进自身不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作情况
2014年度，本人未发生对本年度的董事会议案及非董事会议案的其它事项提出异议、未发生提议召开董事会、未发生提议解聘会计事务所、未发生提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
2015年度，本人将继续本着诚信和勤勉尽职的精神，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：
仇向洋
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-053徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分配方案的股东大会届次和日期
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告于20175月19日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分配方案
公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,028,562,810股为基数，向全体股东每 10股派 0.15元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.15元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.03元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股
补缴税款0.015元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月12日，除权除息日为：2017年6月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****220|江苏省机电研究所有限公司|
|2|08*****132|江苏省机电研究所有限公司|
|3|08*****253|MEI TUNG(CHINA) LIMITED|
|4|01*****599|杨娅|
|5|00*****857|丁剑平|
|6|08*****672|徐州国瑞机械有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月19日至登记日：2017年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司证券部
咨询联系人：陈慧源、张然
咨询电话：0516-87987729
传真电话：0516-68782777
七、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2016年度股东大会决议。
2、中国证券登记结算有限责任公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-006
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计估计变更情况概述
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）原对各类固定资产的折旧方法全部采用年限平均法。近年来，由于公司加大产品研发投入和新客户拓展，固定资产类别中其他设备压铸模具品种类别增加，所对应生产的压铸产品品种和客户均增加，所涉产品产量波动较大，造成压铸模具的使用频率不均衡，公司原来采用的固定资产的折旧方法不能准确反映目前该类别资产（其他设备压铸模具）的经营状况。为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，更好地体现公司资产的价值，力求会计核算的准确性，根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定和公司实际情况，公司对固定资产的折旧方法进行复核，并对固定资产类别中其他设备压铸模具的折旧方法进行变更。
二、会计估计变更内容
为了能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司自2016年1月1日起对固定资产类别中其他设备压铸模具折旧方法由年限平均法变更为工作量法，以使该类别固定资产折旧与产量一致。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次变更属于会计估计变更，并自 2016年 1月 1日起执行，会计处理采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，对公司2015年度财务报表无影响。
经初步测算，若本次会计估计变更以 2015年 12月 31日合并报表范围估算，
以变更后该类固定资产折旧方法工作量法计提折旧，使 2015年度固定资产累计折旧将减少约137万元，公司2015年度利润总额将会相应增加约137万元。
四、本次会计估计变更的审批程序及相关意见
1、履行的审批程序
2016年1月22日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，公司独立董事就本次会计估计变更事项发表了同意的独立意见。
根据相关法律、行政法规、规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，本次会计估计变更事项属于公司董事会审议批准权限，无需提交公司股东大会审议。
2、公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明
公司董事会认为，本次会计估计变更，是根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司经营实际情况进行的合理变更，体现了会计谨慎性原则，有助于公司提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，变更后的会计估计能够更准确客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计估计变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司进行会计估计变更。
4、监事会意见
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
监事会认为，公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，实施此次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未有损害公司股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2016年1月22日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-069北京久其软件股份有限公司
关于筹划员工持股计划的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司正在筹划员工持股计划，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）中第十二章12.2条的有关规定“上市公司应当披露的重大信息如存在不确定性因素且预计难以保密的，或者在按规定披露前已经泄漏的，公司应当第一时间向本所申请对其股票及其衍生品种停牌，直至按规定披露后复牌。”，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：久其软件，证券代码：002279）于 2015年 7月 8日（星期三）上午开市起停牌，待相关事项确定后，公司将及时发布公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-051民盛金科控股股份有限公司
关于向天津民盛金科信息技术有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“民盛金科”）战略转型升级及多元化业务驱动的需求，公司拟以自筹资金向全资子公司天津民盛金科信息技术有限公司（以下简称“天津民盛”）增资 119,500万元人民币。本次增资完成后，天津民盛注册资本增至120,000万元人民币。
公司于 2017年 4月 18日召开了第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向天津民盛金科信息技术有限公司增资的议案》。根据《公司章程》有关公司对外投资的规定，本次投资事项在本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、投资主体为公司，无其他投资主体。
三、增资公司的基本情况
1、增资公司基本情况
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|名称|天津民盛金科信息技术有限公司|
|住所|天津市动漫中路 482号创智大厦204室-182|
|法定代表人|闫伟|
|注册资本|500万元|
|统一社会信用代码|91120116058729013N|

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|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|经营范围|信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备批发；箱包批发兼零售；企业管理咨询、经济信息咨询。|
|成立日期|2012年12月21日|
|股权结构|民盛金科控股股份有限公司持有100%股份|

本次增资前：天津民盛注册资本为 500万元，民盛金科持股比例为100%，公司本次拟自筹资金投入119,500万元对天津民盛进行增资。本次增资完成后：天津民盛注册资本变更为120,000万元，民盛金科持股比例为100%。
2、增资公司的主要财务状况：
截止 2016年 12月 31日，资产总计 4,089万元，负债合计 3,533万元，所有者权益合计556万元。2016年度营业收入3.07亿元，净利润82.01万元。（经审计）
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
根据公司发展战略的需要，进一步满足业务拓展要求，为公司第三方支付相关上下游业务协同拓展打造平台，促进公司整体战略布局的全面展开，确保公司持续、健康、稳定的发展。本次对外投资符合公司的长远规划及发展战略。
2、本次对外投资存在风险
本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成重大的风险，对公司的财务状况和日常经营无重大影响。但由于本次投资金额比较大，短期内对公司现金流有一定的影响。若本次增资没有达到预期，将对公司的资金使用效率产生影响。
且在后续实际经营过程中仍可能存在宏观经济波动、市场竞争力不足、专业人才缺失等不可预见的风险因素，为保证公司业务顺利开展和良好运行，公司将不断强化和完善业务管理流程和内部控制流程，注重人才队伍的建立和培养，打造专业化的管理团队和运作机制，以不断适应业务发展要求及市场变化，积极防范和应对各种风险。
3、本次对外投资对公司影响
公司本次拟自筹资金增资天津民盛，符合公司整体战略规划发展方向，有利
于提高公司内部资金使用效率，优化资源配置，不会损害公司及股东的利益。天津民盛为公司全资子公司，因此本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
公司将监督本次增资资金的使用，控制投资风险，维护广大投资者的利益。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议。
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
东北证券股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司独立董事根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》以及《公司章程》等相关规定，在对拟聘高管提名程序和任职资格进行审查的基础上，发表以下独立意见：
一、公司高级管理人员候选人的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、公司高级管理人员候选人符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律、法规和《公司章程》规定的相应任职资格条件，未被中国证监会确定为市场禁入者，亦没有禁入尚未解除的情况。
三、同意聘任何俊岩先生为公司总裁，聘任张兴志先生、郭来生先生、王安民先生、董晨先生、梁化军先生为公司副总裁，聘任王天文先生为公司财务总监，聘任李春女士为公司合规总监，聘任王安民先生为公司首席风险官，聘任徐冰先生为公司董事会秘书。
独立董事：宋白 贺强 龙虹 杜婕 季丰
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-099京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
（现场结合通讯表决）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2016年 8月 19日以邮件的方式发出，会议于 2016年 8月 29日10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2016年半年度报告》全文及正文
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《京蓝能科技术有限公司关于股东进行股份转让的议案》为进一步提升下属控股子公司资本实力，优化股东结构，提升市场竞争力和可持续发展能力，同意公司全资子公司京蓝有道创业投资有限公司（以下简称“京蓝有道”）与北京永盛建业投资有限公司（以下简称“永盛建业”）签订《股权转让协议》，永盛建业以1元人民币转让京蓝能科技术有限公司（以下简称“京蓝能科”）49%股权，转让完成后京蓝能科成为京蓝有道全资子公司，永盛建业不再持有京蓝能科股份。
公司独立董事陈方清、石英、朱江对该项交易发表独立意见如下：
根据京蓝能科实际经营发展情况，本次永盛建业以1元人民币的价款转让其持有的京蓝能科49%股权给公司全资子公司京蓝有道，未来将有利于上市公司整体业绩的提升，从而获得良好的投资回报。
本次事项遵循了公平、公开和公正的原则，交易价格公允，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。本次永盛建业转让其持有的京蓝能科49%股权给京蓝有道的事项，没有损害广大投资者的利益。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于下属公司签署<股份转让协议>的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、经独立董事签字的独立意见。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年八月三十日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2019-024珠海市乐通化工股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2019年 4月 15日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2019年 4月 25日下午 15:00在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3人，实到监事3人，参与表决监事3人，会议由监事会主席谢燕洪先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案。
经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于
《公司2018年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于
《公司2018年度财务决算报告》的议案。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于
《公司2018年度利润分配预案》的议案。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于
《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案。
监事会对董事会编制的《公司 2018年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核并发表意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会对<公司 2018年度内部控制自我评价报告>的意见》。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。
公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审
计机构。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之三>暨关联交易的议案》。
公司与樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）、樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之三》,就尚未支付股权收购款及利息、延期付款期限进行协议约定。因本次交易对方之一的肖诗强为公司副总裁，本次交易构成关联交易。
监事会认为：本次关联交易遵循了平等、自主、自愿原则，表决程序合法，符合公司的实际情况及实际利益，未发现有损害公司及中小股东利益的情形，同意本次关联交易。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之三>暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：据财政部发布的相关规定和要求，对公司会计政策进行的合理变更，不会对公司会计政策变更之前的财务状况、经营成果造成影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策
变更。
具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《2019年第一季度报告全文及正文》的议案。
经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年第一季度报告正文》及《公司 2019年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司监事会2019年4月27日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2017-01号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于公司与康美健康云签署战略合作协议及重大买卖合同
的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与康美健康云服务有限公司（以下简称“康美健康云”）为做大做强健康产业，推动双方业务的发展，本着平等互利、资源共享、优势互补的原则，双方于 2017年 1月 6日共同签署了《康美健康云与厦门蒙发利战略合作协议》及《健康管理按摩椅买卖合同》（含买卖合同补充协议），约定康美健康云向公司采购一批健康管理按摩椅及配套服务（总金额1.42亿元人民币），在此批健康管理按摩椅平台上，双方发挥各自优势，构建健康管理模式，共享客户数据和服务资源。本次交易在总经理决策范围内，不需提交公司董事会、股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、交易对手方介绍
（一）交易对手方基本情况
1、公司名称：康美健康云服务有限公司
2、法定代表人：马兴田
3、注册资本：5,000万元人民币
4、注册地：广东省深圳市福田区华富街道深南大道 1006号深圳国际创新中心A座8楼
5、经营范围：云计算、生物科技产品、保健食品的技术开发（不含国家限制类、禁止类项目）；计算机软硬件、电子产品、一类医疗器械、全部二类医疗器械（仅包含常温贮存的体外诊断试剂）、家用血糖仪、血压计、体温计的技术开发、技术咨询、批发、进出口及相关配套业务等。
（二）2016年度公司未与交易对手方发生类似业务，公司与交易对手方不
存在关联关系。康美健康云是康美药业股份有限公司（股票代码：600518，以下简称“康美药业”）的控股子公司，具有极强的履约能力。
二、合同的主要内容
（一）《康美健康云与厦门蒙发利战略合作协议》主要内容
1、双方建立为期五年的战略合作，双方一致同意，在公司开发的健康管理按摩椅平台上，发挥各自优势，构建健康管理模式，共享客户数据和服务资源；
2、双方签订《健康管理按摩椅买卖合同》，合同约定康美健康云向公司定制健康管理按摩椅及有关的健康管理服务，总金额 1.42亿元人民币。本战略合作期内，康美健康云可以根据市场需要增加定制的品种及采购数量；
3、双方联合在医疗、养老、康复理疗等领域开展深度合作；
4、在具体合作项目中，双方成立合作管理委员会，快速响应，共同推进项目实施；
5、本协议经双方协商一致可以变更，也可根据需要签订补充协议。由于国家政策或者其他不可抗力因素导致项目无法实施，双方可协商终止或解除本协议；
6、本战略合同自双方盖章及法定代表或授权代理人签字后生效，有效期限自2016年12月05日起至2021年12月04日止。
（二）《健康管理按摩椅买卖合同》（含买卖合同补充协议）主要内容
1、采购标的及金额：健康管理按摩椅及其配套服务，金额1.42亿元人民币；
2、支付方式：预付50%货款，在收到验收合格的50%订单数量时，再支付余下款项；
3、违约责任：因公司原因延期交货，按延期交货部分订单金额的0.5%/每天支付逾期违约金；因康美健康云未按照约定的付款期限付款，按延期付款部分订单金额的0.5%/每天支付逾期违约金。双方单方无故因不履行原合同造成守约方损失的，违约方应向守约方支付原合同总价款5%的违约金，如造成守约方损失超过违约金的，超出部分由违约方继续承担赔偿责任；
4、其他：本买卖合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效；有效期限自2016年12月05日起至2018年12月31日止。
三、对公司的影响
本次康美健康云批量采购公司开发的健康管理按摩椅及配套服务，并且在此平台上双方在“互联网+中医药、中医理疗按摩、家庭健康、养老”的全程服务中展开深度合作。
公司近三年来，深入挖掘按摩椅的功能突破与创新，在用户的体征检测上取得了突破性进展，使得服务功能可以和产品有机结合，通过健康管理服务平台打通用户与产品服务的连通、交互，提供更加精准的健康解决方案，激活存量用户、吸引新用户快速与平台链接，将大幅度提升用户数量，进而通过渗透用户各个层面的健康需求，发现、挖掘、提升整体的经营机会点和盈利增长点。
本合同履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
四、风险提示
在合同履行过程中，如果遇到市场、政治、自然灾害、战争等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致其无法全部履行或延缓履行。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、《康美健康云与厦门蒙发利战略合作协议》；
2、《健康管理按摩椅买卖合同》；
3、《补充协议》
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
2017年1月6日
沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
（李万军）
各位股东及股东代理人：
作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2013年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，将2013年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
（一）出席会议情况
1、2013年，公司董事会共召开了10次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|李万军|10|10|0|0|

2、2013年，公司共召开了4次股东大会，本人列席1次会议。
（二）投票情况
本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2013年度，发表的独立意见情况如下：
（一）2013年3月16日，发表了《关于公司2013年经常性关联交易的事前认可意见》。
（二）2013年3月26日，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况及关联
方占用资金情况的专项说明及独立意见》、《对2012年度公司董事、监事及高管
薪酬的独立意见》、《关于对会计师事务所审计工作评价以及续聘的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于对2013年经常性关联交易的独立意见》、《关于对全资和控股子公司提供担保事项的独立意见》和《关于调整独立董事薪酬的独立意见》和《关于2012年度利润分配预案发表的独立意见》。
（三）2013年6月21日，发表了《关于第五届董事会董事候选人的独立意见》。
（四）2013年6月23日，发表了《关于向河北沧州东塑集团股份有限公司销售产品的关联交易的事前认可意见》。
（五）2013年6月28日，发表了《关于向河北沧州东塑集团股份有限公司销售产品的关联交易的独立意见》。
（六）2013年7月8日，发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
（七）2013年8月21日，发表了《关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》和《关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，了解公司投资项目的进展情况、日常生产经营情况、财务情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，严格按照《审计委员会议事规则》，组织审计委员会积极开展工作，履行相关职责。
2013年度，共组织召开了四次审计委员会会议，并将会议决议提交了公司董事会。
在公司2012年报编制和披露过程中，审计委员会严格按照公司制定的《审计委员会年度财务报告审议工作规程》开展工作，履行相关职责，充分发挥了董事会审计委员会对年度财务报告编制和披露的监督作用，切实维护了公司整体利
益。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
（一）公司信息披露情况
持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。
报告期内，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。
（二）对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2013年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
（三）培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，认真学习中国证监会、河北证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况等情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意
识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识和经验与其他独立董事协作，共同为公司发展提供更多有建设性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等方面进行了解，特别在财务、审计环节，为公司的持
续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
我的联系方式为：Liwj4386@sina.com。
独立董事：李万军
2014年4月21日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2014-028江苏华昌化工股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年8月14日，收到张家港金茂集体资产经营管理中心（以下简称“张家港金茂”）关于减持股份的通知，该股东于 2014年 7月 31日至 8月 14日期间通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股 24,000,000股,占公司总股本的4.8%，具体情况如下。
一、张家港金茂本次减持情况
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||||||||减持价格|||||
||股东名称||减持方式||减持期间||||减持股数（万股）||减持比例（%）|
||||||||（元/股）|||||
|张家港金茂集体资产经营管理中心||大宗交易||2014年7月31日||7.89||500||1.00||
|||大宗交易||2014年8月14日||7.63||1,900||3.80||
|合计||-||-||-||2,400||4.80||

二、张家港金茂本次减持前后持股情况对照表
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||||||本次减持前持有公司股份||||本次减持后持有公司股份|||
||股东名|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||称||||持股数（万||占总股本比||持股数（万||占总股本比例|
||||||股）||例（%）||股）||（%）|
|张家港金茂集体资产经营管理中心||合计持有股份||4,500||9.00||2,100||4.20||
|||其中：无限售条件股份||4,500||9.00||2,100||4.20||
|||有限售条件||-||0.00||-||0.00||

三、其他相关说明
1.本次减持没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指导》、《上市公司解除限售存量股转让指导意见》等相关法律、
法规、及规范性文件的规定。
2.本次减持不涉及最低减持价格承诺，未违反股份锁定承诺。
3.本次减持后，张家港金贸的持股比例为4.20%，低于5%，不再是持有本公司5%以上股份的股东。
4.本次权益变动的其他情况详见公司披露于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司2014年8月15日