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证券代码：000967盈峰环境科技集团股份有限公司
独立董事候选人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
声明人石水平，作为盈峰环境科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与盈峰环境科技集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
证券代码：000967√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为盈峰环境科技集团股份有限公司或其附属企业、盈峰环境科技集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本
证券代码：000967人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
证券代码：000967二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括盈峰环境科技集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在盈峰环境科技集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
证券代码：000967√是□否 □不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人姓名石水平郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、
证券代码：000967报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 石水平
日期： 2016年10月26日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-115
麦趣尔集团股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易
部分股份提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）通知，麦趣尔集团将其持有的公司股权办理了股票质押式回购交易部分股份提前购回的业务，具体事项如下：一、质押式回购交易部分股份提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次购回质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次提前购回质押股数占其所持股份比例|
|新疆麦趣尔集团有限责任公司|第一大股东|4,299,900|2017 年 9月|2020 年 9月|华 融 证券 股 份有限|8.28%|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截止本公告日，麦趣尔集团共计质押公司股份 41,300,099股，占麦趣尔集团持股总数的79.58%，占公司股份总数的37.95%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、股票质押式回购交易交易协议书。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-049北京万向新元科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018年 6月 15日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2018年6月5日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由董事长朱业胜先生主持，经与会董事现场表决，审议通过了以下议案：
议案一：《关于公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司向北京银行上地支行申请综合授信 4000万元并提供抵押担保的议案》
公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司，因生产经营所需，拟向北京银行上地支行申请不超过 4000万元的授信额度，用于日常经营活动流动资金贷款业务，期限二年。北京中关村科技融资担保有限公司为上述不超过 4000万元的授信额度提供担保。清投智能以应收账款质押、王展以持有公司 45万股股份质押、房产质押（吉全名下一套房产证号：X京房权证昌字第523793号）、王展、朱业胜为上述不超过 4000万元的授信额度向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果：董事朱业胜、曾维斌、姜承法、王展为关联董事，对本议案依法回避表决。3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案二:《关于修订公司章程的议案》
修订后的《公司章程》及《章程修正案》全文详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程》、《北京万向新元科技股份有限公司章程修正案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案三:《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会的第二项议案需提交至股东大会审议。公司定于 2018年 7月 4日上午 10:00在北京万向新元科技股份有限公司会议室召开 2018年第二次临时股东大会审议本次董事会的第二项议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-136江苏必康制药股份有限公司
关于收到公司2016年非公开发行公司债券符合
深交所转让条件的无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月29日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于江苏必康制药股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》【深证函（2016）506号】，深交所就本公司2016年非公开发行公司债券函复如下：“一、你公司申请确认发行面值不超过 40亿元人民币的江苏必康制药股份有限公司2016年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合本所转让条件，本所无异议。
二、本无异议函不表明本所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。你公司应当确保参与债券认购的投资者符合本所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送本所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告本所。如发生重大变化未及时告知本所的，本无异议函自动失效。
四、你公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向本所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。”
公司董事会将根据有关法律法规和上述无异议函的要求及本公司股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-059深圳市新国都技术股份有限公司
关于收购嘉联支付有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 12月 7日，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”、“新国都”）召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于收购嘉联支付有限公司100%股权的议案》，同意公司以现金人民币 71,000万元收购嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”）的100%股权。2018年 3月 29日，嘉联支付收到中国人民银行深圳市中心支行下发的《中国人民银行深圳市中心支行关于嘉联支付有限公司变更主要出资人及实际控制人的批复》（深人银函[2018]24号），经中国人民银行批准，同意嘉联支付变更主要出资人及实际控制人。
2018年4月18日，公司收到嘉联支付完成工商变更登记及备案手续的通知，并取得深圳市市场监督管理局颁发的变更后的《营业执照》，公司成为嘉联支付唯一出资人和实际控制人。相关工商信息如下：
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|变更项目|变更前股东信息|变更后股东信息|
|主要出资人及实际控制人|山南市敏思达技术有限公司|深圳市新国都技术股份有限公司|
|出资额|20,000 万人民币|20,000 万人民币|
|出资比例|100%|100%|
|营业期限|2019 年 5月19日|永续经营|

（1）公司名称：嘉联支付有限公司
（2）统一社会信用代码： 914403006894134297
（3）法定代表人：刘蛟
（4）类型：有限责任公司（法人独资）
（5）注册资本： 20,000万人民币
（6）住所：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园第10栋B座21-22层01-06室
（7）经营范围：电子终端设备（POS机）及相关应用软件和应用设备的技术开发、销售与租赁；软件技术的开发与销售（不含专营、专控、专卖商品）；
软件技术咨询（不含限制项目）。银行卡收单。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2019-095新晨科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
公司控股股东、实际控制人李福华先生、康路先生、张燕生先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持有公司90,015,000股（占公司剔除已回购股份后总股本比例39.01%）的控股股东、实际控制人李福华先生、康路先生、张燕生先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 4,500,000股（占公司剔除已回购股份后总股本比例不超过1.95%）。
新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人李福华先生、康路先生、张燕生先生出具的《股份减持计划告知函》，上述股东为共同控制及一致行动人关系，因其个人资金需求，拟自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股份。现将具体情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东的名称：李福华、康路、张燕生
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因利润分配及资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
3、减持数量及占公司股本的比例：
李福华先生、康路先生、张燕生先生拟减持公司股份合计不超过 4,500,000股（占公司剔除已回购股份后总股本比例不超过1.95%）。若减持期间公司发生送股或发生股份变动的事项，上述拟减持数量将进行相应调整。
4、减持期间：自减持计划预披露公告之日起十五个交易日之后的六个月内（窗口期不减持）。
5、减持方式：集中竞价方式，其中在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数合计不得超过公司剔除已回购股份后总股本比例的1%。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）首次公开发行股票时所作承诺的情况
李福华先生、康路先生、张燕生先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
自新晨科技首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的新晨科技股份，也不由新晨科技回购该部分股份。
前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有新晨科技股份总数的百分之二十五；本人在新晨科技首次公开发行股票并上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的新晨科技股份；本人在新晨科技首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让所持有的新晨科技股份；本人在新晨科技首次公开发行股票并上市之日起十二个月以后申报离职的，在申报离职之日起半年内，不转让所持有的新晨科技股份。
本人所持有的公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价格不低于发行价。如自首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整。公司上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股份的锁定期限自动延长6个月。上述承诺不会因为其本人职务的变更或离职等原因而改变。
在不丧失对公司的控制地位、不违反本人已作出的相关承诺并符合法律法规及相关规定的前提下，本人所持公司股份锁定期届满后两年内，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的20%，减持价格不低于发行价。如自首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整。减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。
截至本公告日，公司股东李福华先生、康路先生、张燕生先生切实履行其承诺事项，不存在违反上述承诺的行为。
三、相关说明及风险提示
1、李福华先生、康路先生、张燕生先生将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
股东李福华先生、康路先生、张燕生先生出具的关于减持计划的书面文件《股份减持计划告知函》。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2014-043成都华神集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二〇一四年十月十六日，成都华神集团股份有限公司第十届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一四年十月十日发出，应到董事 7人，实到董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。
一、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于公司向交通银行贷款的议案》。
公司 2013年度在交通银行股份有限公司成都草堂支行（以下简称“交通银行成都草堂支行”）取得的3800万元短期流动资金贷款即将到期。
根据交通银行成都草堂支行对公司 2014年度授信情况及公司产业经营和发展需要，公司拟按期归还以上贷款后，继续向交通银行成都草堂支行申请该贷款的续贷，具体贷款方案为：
1、由交通银行成都草堂支行继续向公司提供 3800万元的短期流动资金贷款，期限为一年；
2、由四川华神集团股份有限公司为公司该贷款提供担保，担保方式为：以四川华神集团股份有限公司持有的成都华神集团股份有限公司股份 1325万股作质押，质押期限为一年。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
二、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在上海银行获取授信额度提供担保的议案》。
2013年度公司为控股子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称“钢构公司”）在上海银行股份有限公司成都分行（以下简称“上海银行成都分行”）取得授信7500万元提供的4800万元最高额保证担保即将到期。
根据上海银行成都分行对钢构公司 2014年度的授信情况和钢构公司目前经营实
际需要，现钢构公司拟向上海银行成都分行继续申请授信额度，同时继续由公司为
钢构公司该授信额度提供担保，具体方案如下：
1、由上海银行成都分行向钢构公司提供7500万元的授信额度，期限为一年。
2、由成都华神集团股份有限公司为钢构公司该授信额度向上海银行成都分行提供4800万元担保，担保方式为：最高额保证担保。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
三、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在交通银行获取授信额度提供担保的议案》。
根据交通银行成都草堂支行对钢构公司 2014年度的授信情况和钢构公司目前经营实际需要，现钢构公司拟向交通银行成都草堂支行申请授信额度，同时由公司为钢构公司该授信额度提供担保，具体方案如下：
1、由交通银行成都草堂支行向钢构公司提供 3500万元的授信额度，期限为一年。
2、由成都华神集团股份有限公司为钢构公司该授信额度向交通银行成都草堂支行提供2450万元担保，担保方式为：最高额保证担保。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
四、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在成都银行获取贷款提供担保的议案》。
根据成都银行股份有限公司百花潭支行（以下简称“成都银行百花潭支行”） 2014年度对成都中医药大学华神药业有限责任公司（以下简称“药业公司”）的授信情况和药业公司目前经营实际需要，现药业公司拟向成都银行百花潭支行申请短期流动资金贷款，同时由公司为药业公司该贷款提供担保，具体方案如下：
1、由成都银行百花潭支行向药业公司提供 4000万元短期流动资金贷款，期限一年；
2、由成都华神集团股份有限公司为药业公司该贷款向成都银行百花潭支行提供4400万元担保，担保方式为：最高额保证担保。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
特此公告
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十七日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-084安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于2014年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于工作人员失误，在公司2014年8月28日披露的2014年半年度报告中第四节董事会报告五、投资状况分析5、非募集资金投资的重大项目情况列表中将应填单位为万元的数字，错填写成单位为元的数字。
原内容：
5、非募集资金投资的重大项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计|||
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度|项目收益情况|
||||实际投入金额|||
|深圳国金天睿创业||||||
|投资企业（有限合|247,500,000|0|0|0%||
|伙）||||||
|合计|247,500,000|0|0|--|--|
|临时公告披露的指定网站查询日期（如||||||
|||2014年05月17日||||
|有）||||||
|临时公告披露的指定网站查询索引（如||||||
|||http://www.cninfo.com.cn,德力股份2014-044号公告。||||
|有）||||||

现更正如下：
5、非募集资金投资的重大项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计|||
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度|项目收益情况|
||||实际投入金额|||
|深圳国金天睿创业||||||
|投资企业（有限合|24,750|0|0|0%||
|伙）||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|24,750|0|0|--|--|
|临时公告披露的指定网站查询日期（如||||||
|||2014年05月17日||||
|有）||||||
|临时公告披露的指定网站查询索引（如||||||
|||http://www.cninfo.com.cn,德力股份2014-044号公告。||||
|有）||||||

上述更正给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。公司以后将加强信息披露的审核工作，避免此类情况的再次发生。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十七日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2018-026杭州集智机电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
2017年 12月 25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司按照相关文件要求进行了会计政策变更并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
3、变更审议程序
公司于2018年4月18日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部印发修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称及金额|
|在合并利润表及母公司利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|持续经营净利润：增加合并利润表“持续经营净利润”本年金额21,321,887.44元，上年金额27,288,449.68元。增加母公司利润表“持续经营净利润” 本年金额25,488,638.95元，上年金额27,955,348.46元。|
|将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，比较数据相应调整。|无|

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年新修订的相关会计准则
的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会
计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、二届董事会十八次会议决议；
2、二届监事会十三次会议决议；
3、独立董事关于二届董事会十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
广东潮宏基实业股份有限公司独立董事关于
公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议将审议的《关于调整公司非公开发行A股股票募集资金金额的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于修订<关于本次非公开发行股票涉及关联交易>的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》等涉及关联交易相关议案已提交我们审核，我们已预先了解本次调整非公开发行方案具体实施安排，并认真审阅相关议案资料，现发表意见如下：
公司本次调整非公开发行股票募集资金总额及发行数量，是基于谨慎性原
则，根据近期证券市场变化，并结合公司实际情况实施的。本次调整非公开发行方案涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，也不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
我们一致同意将本次调整公司非公开发行股票募集资金金额等涉及关联交
易事项提交公司董事会审议。
独立董事：李书玲、余应敏、解浩然2016年11月17日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-22湖南长高高压开关集团股份公司
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或
进行结构性存款与定期存款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议 2019年使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款的议案》，同意公司使用最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额，下同）不超过人民币 20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过 12个月）的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款（理财产品发行机构仅限于银行与证券公司）。投资期限为自董事会审议通过之日起二年，单笔投资期限不超过 12个月。详见公司于 2019年 4月 30日在巨潮资讯网上披露的《公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-13）。
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置的自有资金购买保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款，增加公司收益。
2、投资额度：最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额，下同）不超过人民币 20,000万元。
本次投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等及以上投资为标的的证券投资产品。
4、投资期限：董事会审议通过之日起二年，单笔投资期限不超过 12个月。
5、资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。
6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次购买保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
7、本次投资不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，由公司财务处具体负责组织实施，财务处将及时了解公司正常流动资金需求状况、分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计处负责对理财产品业务进行监督与审计，每季度审查理财产品或结构性存款业务及定期存款的审批情况、操作情况、资金使用情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
四、独立董事意见
公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款事项已履行相应的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款的独立意见。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会2019年4月30日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016－66
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）函告，京源科技与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）办理了部分股份解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押及再质押的基本情况
（一）股东部分股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押时间|质押人|解除质押时间|解除质押股数|本次解除质押占其所持股份比例|
|京源科技|是|2015年11月23日|长江证券|2016年11月25日|4,500,000|3.57%|

（二）股东股份再质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日或购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京源科技|是|4,500,000|2016年11月28日|2017年11月28日|长江证券|3.57%|借款|

（三）股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
公司股东股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情况。
（四）股东股份累计被质押的情况
截至 2016年 11月 28日，京源科技共持有本公司股份 125,891,860股，占
本公司总股本的26.35%。其中质押股份为 107,005,036股，占京源科技持有本公司股份总数的85.00%，占公司总股本的22.40%。
（五）控股股东出现的风险情况
截至公告日，公司控股股东京源科技没有出现平仓风险，也没有出现冻结、拍卖或设定信托的股份可能被强制过户的风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月二十八日
中信证券股份有限公司关于国元证券股份有限公司
关联交易事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构和持续督导券商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司拟转让徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）内资股127,882,931股（持股比例为1.05%）予安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国元金控集团”）事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
为进一步优化资源配置，盘活存量资产，改善财务结构，国元证券拟转让徽商银行内资股 127,882,931股（持股比例为1.05%）予国元金控集团。国元金控集团是公司第一大股东，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
二、关联方情况介绍
名称：安徽国元金融控股集团有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市蜀山区梅山路18号
主要办公地址：安徽省合肥市蜀山区梅山路18号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：李工
注册资本：300,000万元
统一社会信用代码：91340000719961611L
经营范围：经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询。
股东情况：安徽省国资委持有其100%股权。
实际控制人：安徽省国资委
截至 2018年 9月 30日，国元金控集团持有公司21.43%的股权，国元金控集团一致行动人安徽国元信托有限责任公司持有公司13.54%的股权，国元金控集团和安徽国元信托有限责任公司合计持有公司34.97%的股权。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为公司所持有的徽商银行内资股 127,882,931股（持股比例为1.05%）。
名称：徽商银行股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
主要办公地址：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
企业类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：吴学民
注册资本：1,104,981.9283万元
统一社会信用代码：913400001489746613
经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。
主要股东（截至 2018年 6月 30日）：香港中央结算（代理人）有限公司持股28.59%、安徽省能源集团有限公司持股6.94%、安徽省信用担保集团有限公
司持股6.81%、安徽国元金融控股集团有限责任公司持股5.84%、安徽省交通控股集团有限公司持股4.24%、中静四海实业有限公司持股4.02%、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持股3.11%、芜湖市建设投资有限公司持股2.42%、建信信托有限责任公司持股2.04%、安徽省恒泰房地产开发有限责任公司持股1.93%。
四、交易定价及交易影响
公司与国元金控集团发生的该项关联交易，按照协议转让的方式，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
本次转让徽商银行股权有利于优化公司资源配置，盘活存量资产，改善公司财务结构，符合国元证券及全体股东的利益，不存在损害国元证券及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。国元证券本次转让徽商银行股权，转让价格按照转让合同签署日前一日（2018年 11月 12日）徽商银行 H股收盘价（每股 3.39港币，当日港币的折算率为0.88708），确定为 3.01元/股，转让价款总金额为38,492.76万元人民币。
五、关联交易的决策程序
2018年11月16日，国元证券第八届董事会审计委员会2018年第四次会议及第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于转让徽商银行内资股暨关联交易的议案》。关联董事蔡咏先生、许斌先生、俞仕新先生、和许植先生回避表决。
本次关联交易不需股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关于本次关联交易的议案，公司独立董事任明川先生、鲁炜先生、杨棉之先生、周世虹先生和魏玖长先生出具了表示同意提交董事会审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，认为：公司本次转让徽商银行股权有利于优化公司资源配置，盘活存量资产，改善公司财务结构。本次转让按照协议转让的方式，遵循自愿、协商一致的原则，符合国元证券及全体股东的利益，不存在损害国元证券及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；公司董事会在审议关于本次交易的议案时，关联董事已回避表决，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；根据《公司章程》等相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组；本次关联交易审议程序合法、必要。
本次交易尚需向有权机构备案。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构对上述国元证券拟转让持有的徽商银行 127,882,931股内资股的关联交易事项进行了审慎的核查，审阅了本次关联交易涉及的董事会议案、决议、股份转让合同等相关材料。保荐机构发表意见如下：上述关联交易已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已对上述关联交易发表了独立意见，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。保荐机构对国元证券拟进行的上述关联交易无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国元证券股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴凌 李纪蕊
中信证券股份有限公司 2018年 11月 16日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-029
雅致集成房屋股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 1.4亿元人民币的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2014年 2月 28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2014-007。
公司于2014年4月29日与中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行（以下简称“工商银行”）签订协议，以闲置募集资金人民币 5000万元购买该行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：工银理财共赢（深圳）2014年 QER14043
2、产品编码：QER14043
3、产品类型：非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）
4、理财产品期限：51天
5、风险评级：PR2级（银行内部评级，另附保本承诺）
6、预期最高年化收益率：5.3%/年。
7、币种：人民币
8、收益起计日：2014年 4月 30日
9、到期日：2014年 6月 20日
9、认购资金总额：人民币 5000万元
10、资金来源：公司闲置募集资金
11、产品风险提示：
投资者主要面临的投资风险包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险等。
12、公司与中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行无关联关系。
二、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买该银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品期限较短且银行提供保本承诺，风险较小，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益。
三、前次使用闲置募集资金购买理财产品的情形
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：
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|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额（万元）|投资期限|产品类型|预计年化收益率|利息收益（元）|资金类型|
|1|2014-03-11|2014-010|中信银行股份有限公司深圳分行|5000|35天|保本浮动收益型|4.8%|230136.99元|闲置募集资金|
|2|2014-03-20|2014-012|招商银行股份有限公司深圳赤湾支行|3100|61天-90天|保本浮动收益型|4.55%|尚未到期|闲置募集资金|
|3|2014-04-25|2014-023|中信银行股份有限公司深圳分行|3600|35天|保本浮动收益型|4.4%|尚未到期|闲置募集资金|

四、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关意见详见 2014年 2月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、工商银行理财产品说明书、协议及保本承诺等。
特此公告。
雅致集成房屋股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-052网宿科技股份有限公司关于
2015年股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销公司<2015年股票期权激励计划>第三个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》，因公司 2015年股票期权激励计划（期权简称：网宿JLC4，期权代码：036195）第三个行权期未达到行权条件，经与会董事审议，同意公司注销 2015年股票期权激励计划第三个行权期已授予的股票期权11,026,348份。
2018年5月16日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已办理完毕，具体情况如下：
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||本次注销股票期权数量（份）||本次注销股票期权数量占目前公司总股本的比例|
|11,026,348||0.4533%||

特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-104
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于子公司收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月3日，公司子公司深圳市中天实业有限公司（以下简称“中天公司”）与江苏银行深圳分行营业部（以下简称“江苏银行”）签订理财产品协议及相关文件，中天公司以暂时闲置募集资金 3,000万元认购该行发行的“聚宝财富稳盈 1号保本浮动收益型理财产品”，具体内容详见公司于 2015年 11月 5日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-095)。
上述理财产品本金和收益已按合同约定于2015年12月16日到期赎回，赎回的本金3,000万元及收益113,917.81元已全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-045
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于2017年4月21日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年4月25日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议的董事6人，董事GUICHAOHUA、张旭伟、钱照明以通讯表决方式参加会议。
4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2017年第一季度报告》
公司董事会认真审阅了公司《2017年第一季度报告》，认为《2017年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第一季度报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
公司拟在印度设立全资子公司，计划投资总额不超过 275万美元，经营范围：生产开关电源及相关电子产品；仓储、分销和销售自产产品，提供销售、技术服务和售后支持。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-65
泰尔重工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2019年12月9日。
现场会议召开时间：2019年12月9日14:00。
网络投票时间为：2019年12月8日-2019年12月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年12月9日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2019年12月8日15:00至2019年12月9日15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。
（3）股权登记日：2019年12月3日。
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第五届董事会。
（6）现场会议主持人:公司董事长邰正彪先生。
（7）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计24人，共计代表股份175,138,720股，占公司有表决权股份总数的39.1792%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共19人，代表股份174,815,920股，占公司有表决权股份总数的39.1070%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东5人，代表股份322,800股，占公司有表决权股份总数的0.0722％。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共19人，代表股份1,479,150股，占公司有表决权股份总数的0.3309%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于子公司之间吸收合并的议案》；
表决结果：同意2,446,918股，占出席会议有表决权股份总数的89.3748%；
反对290,900股，占出席会议有表决权股份总数的10.6252%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,188,250股，占出席会议中小股东所持股份的80.3333%；反对290,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.6667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
回避表决情况：关联股东邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄东保先生、黄春燕女士回避表决。
2、审议通过《关于拟注销子公司的议案》；
表决结果：同意2,446,918股，占出席会议有表决权股份总数的89.3748%；
反对290,900股，占出席会议有表决权股份总数的10.6252%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,188,250股，占出席会议中小股东所持股份的
80.3333%；反对290,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.6667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
回避表决情况：关联股东邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄东保先生、黄春燕女士回避表决。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2019年第二次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十日