证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2017-010江西世龙实业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2017年 4月 10日以传真或邮件方式发送至全体董事，会议于 2017年 4月 20日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 9人，实到董事9人，会议由董事长刘宜云先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于 2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《2016年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事汪利民、陆豫、蔡启孝向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2016年度总经理工作报告和 2017年度工作计划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
三、审议通过了《关于江西世龙实业股份有限公司 2016年度财务报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
四、审议通过了《关于 2016年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司2016年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司 2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》
截止 2016年 12月 31日，公司总资产 121,383.01万元，较上年末同比增长14.07%；2016年营业收入100,082.52万元，较上年同期增长14.40%；实现归属于公司普通股股东的净利润10,467.83万元，较上年同期增长183.51%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2017年度财务预算报告的议案》
公司预计2017年营业总收入131,748.96万元，利润总额14,903.23万元，归属于公司普通股股东的净利润12,667.75万元。
上述财务预算不代表公司对 2017年度的实际盈利水平，能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《2017年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年，公司共实现利润 104,678,326.25元，提取盈余公积金 10,467,832.63元后，年末可供分配利润为 94,210,493.62元，加上上年未分配利润 325,202,635.75元，减除本年度已分配2015年度利润9,600,000元，累计未分配利润为 409,813,129.37元。
2016年度利润分配预案为：公司拟以 2016年 12月 31日的总股本 24,000
万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1.5元（含税）；本次利润分配预案共计分配利润3,600万元。
若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》
公司2016年与关联方发生的预计日常关联购销交易总额为10,600万元（不含税），实际交易总额为5,364.96万元（不含税），依据公司业务运行情况，2017年全年与上述关联方预计发生日常关联交易总金额不超过 6,165万元（不含税）。
关联董事刘林生、汪国清和曾道龙在审议该议案时进行了回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司2017年日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，具体审计费用由公司和审计机构另行协商确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已于2017年4月20日到期，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定对董事会进行换届选举。经董事会提名，现推荐刘宜云、王世团、唐文勇、刘林生、汪国清、曾道龙、汪利民、陆豫、蔡启孝等 9人为公司第四届董事会董事候选人（排名不分先后）。其中汪利民、陆豫、蔡启孝等3人为独立董事候选人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于2016年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》为了提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响企业的正常运营前提下，公司拟申请使用不超过5,000万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，产品期限不超过十二个月，且在上述额度内，资金可以滚动使用。
授权总经理在上述额度和范围内决定投资具体事项，授权期限自董事会审议通过之日起1年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于使用闲置自有资金投资保本理财产品的议案》
为了提高公司闲置资金的使用效率，为股东谋取更多的投资回报，在确保不影响企业的正常运营前提下，公司拟申请使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买适度的短期保本理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用。
授权总经理在上述额度和范围内决定投资具体事项，授权期限自董事会审议通过之日起1年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《关于使用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于公司与江西蓝恒达化工有限公司、江西龙恒实业有限公司签署<解除协议书>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《关于公司重大合同的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过了《关于<未来三年（2017-2019）公司发展战略规划>的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票，该议案获得通过。
董事唐文勇投弃权票，理由为初步建议待完善。
十八、审议通过了《关于<年产 5万吨ＡＣ发泡剂及配套设施技改项目扫尾工程实施方案>的议案》
“年产5万吨ＡＣ发泡剂及其配套设施技改项目”为公司上市募投项目之一，该项目是在原有年产3万吨ＡＣ发泡剂装置基础上，进行技术升级和扩能改造，淘汰原有落后的工艺技术和生产设备，分期分批进行技术创新、技术改造，达到新增5万吨/年AC发泡剂产能目的。
年产 5万吨 AC发泡剂技改项目主体扫尾工程投资概算费用为 3,483.60万
元，资金来源主要由募投专项结余资金解决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
十九、审议通过了《关于<年产5万吨氯化亚砜技改扩建项目三期工程实施方案>的议案》
公司年产5万吨氯化亚砜技改扩建项目作为上市募投项目之一，该项目一期工程是在年产2万吨产能的基础上、在原有厂房内实现扩建技改的，主要是通过对相关设备、工艺管道及配套设施进行填平补齐和优化改造，实现了产能的大幅度提升，使公司氯化亚砜产能达到了年产3.5万吨规模。二期工程重点是对氯化亚砜主体生产装置的关键设备进行升级改造。本期工程拟新增一套氯化亚砜主体生产装置、二氧化硫工序完善改造、精馏工序技术改造、液体硫磺投料工序改造、以及尾气处理工序的升级改造。计划投入资金3,562.00万元，项目资金来源全部由募投专项资金解决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
二十、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
本次董事会决定将通过的相关议案提交2016年度股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于2017年5月11日召开公司2016年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日