Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-097债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
对深圳证券交易所关于公司 2019年半年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 3日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对北京久其软件股份有限公司 2019年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2019】第 9号）（以下简称“问询函”），要求公司就2019年半年报中相关事项做出书面说明并对外披露。
根据问询函的要求，公司董事会已对有关问题进行认真核查和分析，问询函回函详见公司于 2019年 9月 13日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京久其软件股份有限公司对深圳证券交易所关于公司2019年半年报问询函的回函》。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-076江苏华宏科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理郑运武先生的书面辞职报告，郑运武先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，郑运武先生辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞职后，郑运武先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对郑运武先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月十七日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2018-048杭州集智机电股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2018年 8月 15日在公司会议室召开，会议于 2018年 8月 3日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
1、审议通过《2018年半年度报告及摘要》
公司《2018年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事就本议案发表了独立意见，公司《2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于在境外设立子公司的议案》
同意公司以自有资金 40万元与自然人周锐带领的营销团队在印度设立子公司，以进一步拓展公司海外市场业务。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会 2018年 8月 17日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-064 2014年第二次临时股东大会决议公告股票代码：002127 股票简称：*ST新民 公告编号：2014－064江苏新民纺织科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
1、江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年11月18日（星期二）下午2：30在公司总部办公楼一楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第四届董事会召集，由董事长杨斌先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月17日15:00至2014年11月18日15:00期间的任意时间。
2、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共7名，代表本公司股份231,224,712股，占公司有表决权股份总数的51.7908%，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表本公司股份230,422,012股，占公司有表决权股份总数的51.6110%。
(2)通过网络投票表决的股东共5人，代表本公司股份 802,700股，占公司有表决权股份总数的0.1798％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议、表决情况
（一）本次股东大会以记名投票的方式，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，以特别决议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
该项议案总有效表决股份数为 231,224,712股。同意231,224,712股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-064 2014年第二次临时股东大会决议公告(二)本次股东大会以记名投票的方式，以普通决议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
该项议案总有效表决股份数为 231,224,712股。同意231,224,712股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：新民科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏新民纺织科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议。
2、安徽承义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月十八日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014-22
四川雅化实业集团股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年4月10日(星期四)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理高欣先生、董事会秘书刘平凯女士、财务总监杜鹃女士、独立董事易德鹤先生、保荐代表人崔勇先生等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月三日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-039锐奇控股股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
锐奇控股股份有限公司2019年半年度报告于2019年8月28日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2015-027博深工具股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司2015年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 5月 28日（星期四）下午15:00-17:00参加“河北辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录河北辖区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与本次活动。
出席本次投资者网上集体接待日活动的公司人员有：董事、总经理靳发斌先生，董事会秘书井成铭先生和财务总监张建明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一五年五月二十二日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-34
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016年 4月 29日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金和不超过10亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。内容详见2016年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司以闲置募集资金人民币6.585亿元和自有资金人民币6亿元购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
(一)中国农业银行股份有限公司宁国市支行理财产品
1、产品名称：“金钥匙.本利丰”2016年第1051期人民币理财产品
2、产品代码：BF161051
3、产品类型：保本保证收益型
4、收益计算天数：114天
5、预期最高年化收益率：3.0%/年
7、产品起息日：2016年05月31日
8、产品到期日：2016年09月22日
9、认购资金总额：人民币4.185亿元
10、资金来源：公司闲置募集资金1850万和自有资金4亿元。
公司与中国农业银行股份有限公司宁国市支行无关联关系。
(二)徽商银行股份有限公司宣城宁国支行理财产品
1、产品名称：徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品
2、产品代码：CA16030800（中鼎股份专属）
3、产品类型：保本保证收益型
4、名义收益计算天数：177天
5、预期最高年化收益率：3.2%/年
6、币种：人民币
7、产品起息日：2016年05月25日
8、产品到期日：2016年11月18日
9、认购资金总额：人民币2.2亿元
10、资金来源：公司闲置募集资金
公司与徽商银行股份有限公司宣城宁国支行无关联关系。
(三)中国银行股份有限公司宁国支行理财产品
1、产品名称：大额存单
2、预期最高年化收益率：3.575%/年
3、币种：人民币
5、认购资金总额：人民币2亿元
6、资金来源：公司自有资金
公司与中国银行股份有限公司宁国支行无关联关系。
(四)中国工商银行股份有限公司宁国支行理财产品
1、产品名称：工银理财共赢3号理财产品保本型2016年第12期
2、产品代码：6D012BBX
3、产品类型：保本浮动收益类
4、名义收益计算天数：181天
5、预期最高年化收益率：3.2%/年
6、币种：人民币
7、产品起息日：2016年05月27日
8、产品到期日：2016年11月24日
9、认购资金总额：人民币3亿元
10、资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国工商银行股份有限公司宁国支行无关联关系。
(五)中国建设银行股份有限公司宁国支行理财产品
1、产品名称：乾元保本型人民理财产品2016年第18期
2、产品代码：ZHQYBB201603018M6
3、产品类型：保本浮动收益类
4、名义收益计算天数：178天
5、预期最高年化收益率：3.3%/年
7、产品起息日：2016年05月27日
8、产品到期日：2016年11月21日
9、认购资金总额：人民币1.2亿元
10、资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国建设银行股份有限公司宁国支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的，购买的银行理财产品期限短、风险较小，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公司购买银行理财产品的情形
除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内未使用闲置募集资金和自有资金购买任何理财产品。
五、备查文件
（一）《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》。
（三）《徽商银行智慧理财产品说明书》。
（三）《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》。
（四）《中国工商银行股份有限公司理财产品协议》。
（五）《中国建设银行股份有限公司理财产品协议》。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2018-014贤丰控股股份有限公司
关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、现金管理情况概述
（一）基本情况
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司拟使用不超过人民币80,000万元的自有资金、公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲
置募集资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月，上述
资金额度在决议有效期内可滚动使用。相关决议自股东大会审议通过之日起12
个月内有效。
上述事项经公司股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
（二）上述事项已经2018年4月19日第六届董事会第八次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（三）本事项不构成关联交易。
二、投资品种和期限
自有资金及闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12
个月的银行保本型产品。
三、闲置募集资金基本情况
公司2016年度经中国证券监督管理委员会核准完成了向特定投资者的非公开发行，募集资金总额为人民币 1,011,749,992.47元，扣除发行费用后，实际募集资金金额为人民币984,849,396.99元。上述募集资金已于2016年4月13日到达公司募集资金专项账户。募集资金到位后，公司以 23,947.83万元募集资金置换先期偿还银行贷款的自有资金；截至2018年4月13日，公司已使用募集资金补充流动资金73,848.2万元，合计使用募集资金97,796.03万元。根据公司募集资金使用的进度情况，未来12个月将会有部分募集资金处于闲置状态。
因此，公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币80,000万元的自有资金、公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
四、投资的目的、存在的风险及应对措施
（一）投资目的
公司及全资、控股子公司使用自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理，旨在提高资金使用效益，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）存在的风险及应对措施
公司将审慎选择投资产品，为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：1.具体实施部门严格筛选现金管理产品，优先选择安全性高、流动性好的产品及有信誉、有能力保障资金安全的产品发行机构。
2.公司财务部门及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司内审部门对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责对理财产品进行全面检查，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，合理地预计可能产生的风险，向董事会审计委员会定期报告。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
在保障公司及子公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及全资、控股子公司使用自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司及子公司的业务开展，不存在改变募集资金用途的情形，同时能有效提高资金使用效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、专项核查意见
1.独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司及全资、控股子公司在保障正常运营和资金流动性、安全性的基础上，使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、合规；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度的规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 80,000万元的自有资金、公司使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
2.监事会审核意见
经审议，监事会认为：公司及全资、控股子公司在充分保障日常资金运营基础上，使用自有资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效益，不存在损害公司及股东利益的情形；公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，上述事项的审批程序符合法律法规的相关规定。因此，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 80,000万元的自有资金、公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
七、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议；
2.第六届监事会第三次会议决议；
3.独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2017-025北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第五次会议于 2017年 8月 17日上午在北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 15层会议室召开。会议通知于 2017年 8月 4日以电子邮件方式发出，本次会议应到监事 3人，实到 3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规、规范性文件以及公司章程、监事会议事规则的要求，监事会对公司2017年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制与审议的公司2017年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于公司资产核销的议案》
经审核，监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会审议了公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用符合相关规定。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司监事会
2017年 8月 17日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司第三届董事会第二十次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于参与认购基金份额暨对外投资的独立意见
经审核，我们认为：公司本次参与认购基金份额，旨在借助专业投资团队有效发掘投资机会，通过对具有良好发展前景和退出渠道的企业进行（直接或间接的）股权投资或与股权相关的投资，进一步提高和完善公司的业务发展，增强公司的综合竞争力和抵御风险波动的能力，符合公司及全体股东利益。
二、关于上市公司自查工作报告的独立意见
经审核，我们认为：公司本着实事求是的原则，按照中国证监会辽宁证监局下发的《关于开展上市公司“四条底线”自查自纠工作的通知》（辽证监发
[2019]114号）要求编制的自查工作报告，真实反应了公司基本情况，未发现存在违反“四条底线”行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
耿慧敏：_______ 郑云瑞：_______ 季学武：_______
年 月 日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-047
深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届董事局第二十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第二十次会议的通知于2018年6月18日发出，并于2018年6月29日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于转让子公司潍坊银河投资有限公司股权的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让子公司潍坊银河投资有限公司股权的公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于增加公司经营范围和修订<公司章程>部分条款的议案》因公司实际经营需要，公司拟增加“技术转让，技术咨询，技术服务”经营范围（具体以工商核准登记为准），并修改《公司章程》相应条款。
《公司章程》具体修订如下：
修改前：
《公司章程》第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：
1、生产经营生物化学原料、制品、试剂及其它相关制品（以上不含专营、专控和专卖商品；
3、自营进出口业务（按深贸管证字第70号文规定执行）；
4、投资兴办实业（具体项目另行申报）；
5、预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；
6、房屋租赁；
7、信息咨询。
修改后：
《公司章程》第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：
1、生产经营生物化学原料、制品、试剂及其它相关制品（以上不含专营、专控和专卖商品；
2、开发生物化学产品和其他相关制品；
3、自营进出口业务（按深贸管证字第70号文规定执行）；
4、投资兴办实业（具体项目另行申报）；
5、预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；
6、房屋租赁；
7、信息咨询；
8、技术转让，技术咨询，技术服务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《关于调整收购长沙海王医药有限公司75%股权协议内容的议案》
公司已于2017年4月28日召开第七届董事局第七次会议，审议通过了收购长沙海王医药有限公司75%股权的议案。现因市场环境变化并结合标的公司实际经
营情况，对原收购协议的收购价格、款项支付、业绩约定等部分条款进行修订。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了《关于调整收购江西嘉信医药有限公司70%股权协议内容的议案》
公司于2017年8月25日召开第七届董事局第十二次会议，审议通过了收购江西嘉信医药有限公司70%股权的议案。现因市场环境变化并结合标的公司实际经营情况，对原收购协议的收购价格、款项支付、业绩约定等部分条款进行修订。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一八年七月二日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2019-047
华联控股股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第一次会议于 2019年 6月 11日在深圳市深南中路华联大厦 16楼会议室召开，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应到监事3人，出席监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。张梅女士主持了本次会议。本次会议以记名投票方式，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，一致推举张梅女士为公司第十届监事会召集人。
附：张梅女士简历
张梅：女，1975年2月出生，硕士学历,会计师。曾在中国服装总公司财务处工作，历任华联发展集团有限公司财务部业务员、业务副经理、业务经理、财务部副经理，深圳中冠纺织印染股份有限公司董事等职。2008年10月至今，任华联发展集团有限公司财务部经理；2018年1月至今，任华联发展集团有限公司工委会主席；2019年1月至今，任华联发展集团有限公司总裁助理；2009年5月至2019年6月，任本公司董事；本公司公告之日起任本公司监事会召集人。
特此公告。
华联控股股份有限公司监事会
二○一九年六月十二日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-051贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于部分募投项目建设完成及结余募集资
金转入超募资金账户的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，基于公司募集资金投资项目“营销网络建设项目”已完工，本公司董事会将该募投项目截止 2016年 4月 30日的使用募集资金结余情况说明如下：
一、首次公开发行股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629号文核准，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,700万股，发行价为每股人民币 40.00元，共计募集资金 1,480,000,000.00元。坐扣承销和保荐费用 86,062,445.00元后的募集资金为 1,393,937,555.00元，已由主承销商宏源证券公司于 2010年 5月 27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,910,259.59元后，公司本次募集资金净额为 1,381,027,295.41元。上述募集资金到位情
况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健正信审（2010）综字第 030028号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、已完成募投项目及募集资金结余情况
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次首发募集资金投资于四个募投项目。其中“营销网络建设项目”已达到预定可使用状态，达到预期建设目标，具体情况如下：
1、项目投资计划
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|计划投资额|募集资金投资总额|调整后投资总额|累计投入金额|募集资金结余金额|建设状态|
|营销网络建设项目|3230.7万元|3230.7万元|9746.07万元|8608.2万元|1137.87万元|已完成|

2、项目完成情况
公司通过“营销网络建设项目”已在全国 25个销售办事处购置了固定办公用房，销售总部设立在贵阳市，同时建立了营销网络信息系统。公司营销网络的扩建使得公司营销体系更加完善、结构更加合理、模式更加全面、销售触觉更加深入，真正具备多层次整合营销能力，使公司进入良性快速发展的轨迹，促进公司销售规模的快速增长，并为公司研发的后续品种提供销售网络储备。
营销网络项目的建设能够有效稳定营销队伍，为营销队伍提供稳定、良好的办公环境，整体树立公司良好的形象，展现公司的竞争实
力，有利于加强与客户的沟通交流，有利于吸引更多有实力的经销商
与公司合作，促进公司的销售增长，为公司发展壮大、提升公司竞争
实力、塑造公司和产品的形象方面产生了重要作用。
三、募集资金结余的主要原因
（1）在募投项目实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募集资金；
（2）本项目建设过程中，上海和宁夏办事处在购置办公用房的选址工作中未选取到合适的办公用房，出于最大化合理利用资金的考虑，上述两个办事处未购置办公用房。
四、结余募集资金安排
鉴于公司“营销网络建设项目”募投项目已实施完毕，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，公司将基于募投项目“营销网络建设项目”已完工结余的超募资金共计 1137.87万元，转入超募资金账户进行管理并用于公司主营业务发展及相关产业投资。
五、公司董事会意见
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的议案》，公司董事会认为：公司“网络营销建设项目”已经达到了预定可使用状态。公司将
结余超募资金转入超募资金账户，有利于提高募集资金的管理，提高使用效率，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，同意公司本次募投项目建设完成并将结余超募资金转入超募资金账户的事项。
六、公司监事会意见
公司第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的议案》，公司监事会认为：“营销网络建设项目”已经达到了预定可使用状态，项目剩余资金转入超募资金账户，有利于提高募集资金的管理，提高使用效率，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，同意公司本次募投项目建设完成并将结余募集资金转入超募资金账户的事项。
七、公司独立董事的独立意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司“网络营销建设项目”达到预期建设目标，总体上实施完毕，将上述结余资金均转入超募资金账户，有利于提升募集资金使用效率。
董事会的表决程序、表决结果有效，符合相关法律、法规的规定，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益。我们同意上述募投项目建设完成并将结余募集资金转入超募资金账户。
八、保荐机构对部分募投项目建设完成后节余募集资金转入超募资金账户的的核查意见
经核查，本保荐机构认为贵州百灵本次部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户事项：
1、已经贵州百灵董事会、监事会审议通过，贵州百灵独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序；
2、此次调整有利于合理利用募集资金，提高使用效率，有利于公司长远的发展。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
因此，本次部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，本保荐机构对贵州百灵部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户事项无异议。
九、备查文件
1、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
2、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
3、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议的独立意见》；
制药股份有限公司部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的核查意见》。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于深圳证券交易所
《关于对供销大集集团股份有限公司的关注函》
回复的核查意见
深圳证券交易所：
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问，针对贵所出具的《关于对供销大集集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第120号，以下简称“关注函”）中提及的问题，独立财务顾问在审慎核查的基础上进行了回复，具体内容如下：
问题：请你公司于6月27日前说明并披露长期未答复我部问询的原因，相关事项是否对补充披露预案及申请股票复牌构成实质性障碍，是否存在故意拖延躲避复牌的情形，并请独立财务顾问核查并发表意见。
回复：
（一）请你公司于6月27日前说明并披露长期未答复我部问询的原因，相关事项是否对补充披露预案及申请股票复牌构成实质性障碍，是否存在故意拖延躲避复牌的情形
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）股票（股票代码：000564，股票简称：供销大集）自2017年11月28日上午开市起停牌。
自公司股票停牌以来，公司及相关各方严格按照中国证监会和深交所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，与交易对方商洽，选聘中介机构，对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案进行商讨、论证，对拟进行交易的标的资产开展尽职调查、审计和评估工作。2018年5月25日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关的议案，并履行了信息披露义务。
2018年 6月 2日，公司收到深交所下发的《关于供销大集集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 17号，以下简称“问询函”）。
公司自收到问询函后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问题进行逐项核查及回复，并对本次交易预案进行补充、完善。由于问询函回复的相关数据量较大，涉及信息需进一步核实及补充，且需要各中介机构出具相关核查意见；此外，在本次交易前期筹划过程中，涉及的潜在交易标的较多，前期商业谈判过程较为复杂，最终确定本次交易标的公司的时间较晚，相关中介机构无法在较早阶段全面投入对最终标的公司远成物流的尽职调查工作和预评估工作，且问询函回复所涉及的各相关中介机构工作量较大，因此为做好回复工作，保护公司及全体股东合法权益，公司及各中介机构正在进一步完善问询函回复相关工作。
截至本核查意见出具日，未发现问询函回复相关事项对补充披露预案及申请股票复牌可能构成实质性障碍的情形，亦未发现公司存在故意拖延躲避复牌的情形。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易的问询函回复的相关数据量较大，涉及信息需进一步核实及补充，因此为做好回复工作，保护公司及全体股东合法权益，公司及各中介机构正在进一步完善问询函回复相关工作。截至本核查意见出具日，未发现问询函回复相关事项对补充披露预案及申请股票复牌可能构成实质性障碍的情形，亦未发现公司存在故意拖延躲避复牌的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对供销大集集团股份有限公司的关注函>回复的核查意见》之签章页）
海通证券股份有限公司2018年6月27日 3
深圳市爱施德股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅了有关材料后，我们本着审慎、负责的态度，对公司第四届董事会第十次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于改聘2017年度审计机构的独立意见
1、董事会在发出《关于改聘2017年度审计机构的议案》前，已取得了我们的认可。
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度审计工作要求。
4、经公司审计部审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）相关执业资料、调查瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的诚信情况等，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司《会计师事务所选聘制度》所规定的资质条件。公司第四届董事会审计委员会已对聘请2017年度会计师事务所的事项进行了审议并形成审查意见。
5、公司改聘2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《会计师事务所选聘制度》等的有关规定，程序符合公平、公正、公开原则，没有损害公司股东尤其是中小股东利益。
因此，我们同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，负责公司2017年度的审计工作；同意将该事项提交股东大会审议。
二、关于公司计提坏账准备的独立意见
公司本次计提坏账准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提坏账准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司此次计提坏账准备。
独立董事：章卫东、吕廷杰、邓鹏二〇一七年十月三十一日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2018-001常柴股份有限公司
关于设立产业投资基金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 25日召开的董事会八届七次会议审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与协同创新基金管理有限公司（以下简称“协同创新”）共同发起设立面向高端农机、智能制造、新能源、新材料等领域的产业投资基金。详细情况请参看2017年9月26日公告的《常柴股份有限公司关于设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-024）和 2017年 10月 19日公告的《常柴股份有限公司关于设立产业投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-025）全文。
二、进展情况
截至本公告日，该产业投资基金已经在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。
基金名称：常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：协同创新基金管理有限公司
备案编码：SY4150
备案日期：2018年 1月 4日
三、其他说明
截至本公告日，常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人协同创新出资款 100万元，有限合伙人常柴股份有限公司出资款 10000万元已全部实缴到位。公司将根据该产业投资基金后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意，并注意投资风险。
特此公告。
常柴股份有限公司
董事会
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-134北讯集团股份有限公司
关于债务逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）因主营业务中的电信业务目前属于前期建设期，资本投入需求较大。同时，受国内宏观资金面收紧影响，致使公司2018年资金紧张并出现周转困难，导致公司及公司部分下属公司的部分债务出现逾期。具体情况如下：
一、逾期债务情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|机构名称|合同金额|到期日|逾期金额（元）|债务类型|
|租赁公司1|50,000,000.00|2018年8月7日|6,348,698.62|融资租赁|
|租赁公司2|100,000,000.00|2018年8月10日|6,667,999.30|融资租赁|
|租赁公司3|159,000,000.00|2018年8月12日|2,619,731.00|融资租赁|
|租赁公司4|200,000,000.00|2018年8月18日|15,368,553.73|融资租赁|
|租赁公司5|30,000,000.00|2018年8月18日|2,418,510.40|融资租赁|
|租赁公司2|50,000,000.00|2018年8月20日|3,583,999.65|融资租赁|
|租赁公司6|80,000,000.00|2018年8月22日|3,732,340.00|融资租赁|
|租赁公司3|159,000,000.00|2018年9月12日|4,819,731.00|融资租赁|
|租赁公司7|20,583,117.00|2018年9月20日|475,897.44|融资租赁|
|租赁公司4|220,000,000.00|2018年9月22日|21,000,000.00|融资租赁|
|租赁公司5|14,000,000.00|2018年9月22日|1,350,000.00|融资租赁|
|信托公司1|200,000,000.00|2018年9月20日|4,753,333.33|信托贷款|
|租赁公司8|55,000,000.00|2018年9月19日|7,597,233.33|融资租赁|
|资产管理公司1|300,000,000.00|2018年9月1日|13,500,000.00|债务重组|

||||||
|-|-|-|-|-|
|租赁公司7|41,703,000.00|2018年9月5日|990,000.00|融资租赁|
|租赁公司7|20,873,600.00|2018年9月5日|321,000.00|融资租赁|
|租赁公司7|13,396,000.00|2018年9月5日|497,300.00|融资租赁|
|租赁公司9|50,000,000.00|2018年9月11日|4,556,042.00|融资租赁|
|金融机构1|40,000,000.00|2018年9月5日|29,844,000.00|银行借款|
|租赁公司10|100,000,000.00|2018年9月15日|10,936,979.42|融资租赁|
|租赁公司11|299,653,200.00|2018年9月15日|18,857,553.53|融资租赁|
|租赁公司12|100,000,000.00|2018年9月17日|9,225,205.64|融资租赁|
|金融机构2|50,000,000.00|2018年9月20日|747,957.73|银行贷款|
|金融机构3|50,000,000.00|2018年9月20日|299,380.33|银行贷款|
|租赁公司7|21,735,000.00|2018年9月20日|537,000.00|融资租赁|
|信托公司2|500,000,000.00|2018年9月20日|9,711,111.11|信托贷款|
|||2018年9月22日|100,063,333.33||
|租赁公司13|100,000,000.00|2018年9月20日|9,570,312.50|融资租赁|
|信托公司3|99,590,400.00|2018年9月20日|2,589,691.84|信托贷款|
|金融机构3|48,750,000.00|2018年9月20日|10,496,968.75|银行借款|
|金融机构4|120,000,000.00|2018年9月20日|246,522.66|银行借款|
|金融机构4|30,000,000.00|2018年9月20日|66,467.01|银行借款|
|信托公司4|700,000,000.00|2018年9月20日|1,581,953.33|银行借款|
|金融机构5|50,000,000.00|2018年9月20日|582,047.63|信托贷款|
|金融机构6|300,000,000.00|2018年9月21日|1,573,250.00|委托贷款|
|信托公司5|200,000,000.00|2018年9月21日|1,558,333.33|信托贷款|
|金融机构7|100,000,000.00|2018年9月21日|905,165.28|银行借款|
|金融机构8|280,000,000.00|2018年9月21日|4,084,762.50|银行借款|
|||2018年9月26日|5,600,000.00|银行借款|
|金融机构9|100,000,000.00|2018年9月23日|49,673,541.12|应收票据|
|租赁公司14|50,000,000.00|2018年9月27日|4,629,811.12|融资租赁|
|租赁公司8|54,945,000.00|2018年9月29日|1,652,476.37|融资租赁|
|保理公司1|85,000,000.00|2018年9月30日|85,000,000.00|保理贷款|
|租赁公司6|60,000,000.00|2018年9月30日|5,590,000.00|融资租赁|
|租赁公司7|41,703,000.00|2018年10月5日|990,000.00|融资租赁|

||||||
|-|-|-|-|-|
|租赁公司7|13,396,000.00|2018年10月5日|497,300.00|融资租赁|
|租赁公司7|20,873,600.00|2018年10月5日|321,000.00|融资租赁|
|金融机构6|200,000,000.00|2018年10月10日|200,609,000.00|委托贷款|
|合计|||668,641,494.33||

注：为维护公司及商业合作伙伴公司商业秘密，公司已隐去相关各方机构名称，以“租赁公司1”或“金融机构1”等代替。
二、对公司的影响
公司及公司下属公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，同时因公司为公司下属公司的上述贷款提供连带责任保证，可能会承担相应的保证责任，并将会增加公司及公司下属公司的财务费用，受公司债务逾期事项影响公司融资能力下降、资金紧张，同时对公司主营业务的生产经营造成一定的不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、公司拟采取的措施
目前公司及公司下属公司正在积极与有关各方积极协商，包括部分偿还、增加担保等方式努力达成债务和解方案。同时加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措偿债资金，申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年十月十一日
北京德恒（济南）律师事务所
关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见
山东省济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场5栋8楼
电话：(86)531-81663606传真：(86)531-81663607
北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒（济南）律师事务所
关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见
德恒JN20191222001号致：尤洛卡精准信息工程股份有限公司
北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派宫香基律师、胡琦秀律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见一、股东大会的召集和召开程序
公司于 2019年 12月 11日召开第四届董事会 2019年第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司于 2019年 12月 12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。公告载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案、出席对象、会议登记办法及参加网络投票的操作程序等事项。
本次股东大会现场会议于 2019年 12月 27日下午 14:30在尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点及其他事项与召开本次股东大会公告一致。
本次股东大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2019年 12月 27日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计20人，所持（代表）有表决权股份数为 272,405,094股，占公司有表决权股份总数的40.7083%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8人，所持（代表）有表决权股份数为 272,183,594股，占公司有表决权股份总数的40.6752%，均持有出席本次股东大会的合法证明；通过网络投票系统参与表决的股东共计12人，所持（代表）有表决权股份数为221,500股，占公司股份总数的0.0331％，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东大会的召集人为公司董事会，公司董事长黄自伟先生主持会议。公司
北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见董事、监事、公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、本次股东大会议案
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，审议议案如下：
1．《关于使用自有资金投资新能源动力及控制系统项目的议案》
本次股东大会审议议案与召开本次股东大会公告中列明的议案一致。除上述议案外，无新提案提交本次股东大会审议。
本所律师认为，本次股东大会审议的上述议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入召开本次股东大会公告的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。现场投票按规定的程序进行监票、计票，当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
本次股东大会议案审议表决结果如下：
1．《关于使用自有资金投资新能源动力及控制系统项目的议案》
表决结果：同意272,378,494股，占出席会议有表决权股份总数的99.9902%；
反对26,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权0股。其中，中小投资者同意194,900股；中小投资者反对26,600股；中小投资者弃权0股。
本次股东大会审议的各项议案均以出席公司本次股东大会会议的股东（包括授权委托代表）和通过网络投票的股东所持表决权有效通过。本次股东大会会议
北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见记录及决议由出席会议的董事签字。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，下接签署页）
北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见（此页无正文，为《北京德恒（济南）律师事务所关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（济南）律师事务所
负责人：
史震雷
承办律师：
宫香基
承办律师：
胡琦秀
二○一九年十二月二十七日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-064广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司第一大股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）的通知，获悉其持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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||||是否为第|||||||||||
||||||||||||本次解除质押|||
||||一大股东||||质押到|||||||
||股东名称||||解除质押股数||||质权人||占其所持股份||用途|
||||及一致行||||期日|||||||
||||||||||||比例|||
||||动人|||||||||||
|拉萨金刚||是||10,995,262股||2018年8 月27日||申港证券股份有限公司||47.49%||解除质押||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，拉萨金刚持有公司 23,154,900股股份，占公司总股本的10.72%，累计质押 12,153,838股股份，占拉萨金刚持有本公司股份总数的52.49%，占本公司总股本的5.63%。
二、备查文件
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一八年八月二十八日