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浙江永贵电器股份有限公司
独立董事述职报告
程学枢
本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人2014年的工作情况作如下汇报：
2014年公司共召开了 8次董事会、4次股东大会,本人参加了所有董事会和3次股东大会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅历次会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，对各次董事会会议审议的议案表决无异议。
本报告期内，本人作为公司的独立董事，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年1月23日公司召开第二届董事会第二次会议，本人就使用募集资金对全资子公司四川永贵科技有限公司增资的事项发表了独立意见。
2、2014年4月24日公司召开第二届董事会第三次会议，本人就公司2013年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2013年度关联交易事项、公司2013年度利润分配方案、公司募集资金年度存放与使用情况专项报告、公司2013年度内部控制自我评价报告、公司2014年董事监事和高级管理人员薪酬、聘任公司2014年度审计机构的事项发表了独立意见。
3、2014年8月5日公司召开第二届董事会第五次会议，本人就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项发表了独立意见。
资金永久补充流动资金、使用募投项目节余资金永久补充流动资金、2014年半年度公司关联方资金占用情况、2014年半年度公司对外担保情况的事项发表了独立意见。
5、2014年9月5日公司召开第二届董事会第七次会议，本人就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、使用部分超募资金增资控股深圳永贵盟立科技有限公司的事项发表了独立意见。
6、2014年11月12日公司召开第二届董事会第九次会议，本人就使用部分超募资金增资全资子公司的事项发表了独立意见。
在报告期内，本人在公司经营管理层的配合下，及时了解公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，对董事、监事和高管人员是否依法履职、公司是否规范运作、会议决议是否符合法律法规规定及是否符合中小股东权益等方面进行了审核与监督，并尽力做出客观、公正的评判。我认为：2014年度，公司运行情况良好，不存在关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情形，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。
2014年，本人利用参加董事会、股东大会的时间，多次对永贵电器、四川永贵以及拟收购标的北京博得公司的生产现场进行调研和考察，对上述公司的企业管理、质量监督体系及现场作业情况进行广泛、深入的了解，提出了改善生产管理、提高员工质量意识等建议和意见，对公司内控制度也提出了改进建议；在报告期内本人还经常与各位董事交流加强董事会工作的意见，与公司高管交换对公司未来发展战略、拓展产品领域的看法，尽最大努力履行独立董事职责。
特此报告。
浙江永贵电器股份有限公司独立董事：程学枢
独立董事关于第六届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于公司开展融资租赁业务的议案》的独立意见
经认真核查，公司开展融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步改善负债结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司与远东国际租赁有限公司合作，以售后回租方式进行融资租赁业务，融资租赁业务总额度不超过6,000万元人民币，期限不超过24个月，并由公司四家全资孙公司共同为公司提供不可撤销的连带担保责任，保证期间为自保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 Key Ke Liu
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-066湖北盛天网络技术股份有限公司
章程修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司于2018年7月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《上市公司章程指引（2016年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会拟对《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》进行修订，本次修订经股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：
原公司章程第十八条：
公司由湖北盛天网络技术有限责任公司于 2011年 11月 24日整体变更设立股份有限公司，由湖北盛天网络技术有限责任公司原股东作为股份公司发起人，以净资产认购公司股份并完成出资；2011年12月19日，公司发行股份450万元，由武汉盛运科技有限公司以现金认购并完成出资。公司公开发行上市前的发起人及股东、认购的股份数量和持股比例如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||发起人（股东）||股份性质||股份数（万股）||持股比例（%）||出资方式|
|赖春临||自然人股||4,608.00||51.20||净资产/现金||
|崔建平||自然人股||1,093.50||12.15||净资产||
|武汉盛运科技有限公司||企业法人股||900.00||10.00||现金||
|邝耀华||自然人股||544.50||6.05||净资产/现金||
|冯威||自然人股||544.50||6.05||净资产/现金||
|付书勇||自然人股||454.50||5.05||净资产/现金||
|深圳永荣创业投资合伙企业（有限合伙）||合伙企业股||405.00||4.50||净资产||

||||||
|-|-|-|-|-|
|普威|自然人股|162.00|1.80|净资产|
|陈爱斌|自然人股|126.00|1.40|净资产/现金|
|冯莲|自然人股|121.50|1.35|净资产|
|王俊芳|自然人股|40.50|0.45|净资产|
|合计||9,000.00|100|—|

现修订为：
公司由湖北盛天网络技术有限责任公司于 2011年 11月 24日整体变更设立，由湖北盛天网络技术有限责任公司原股东作为股份公司发起人，以净资产认购公司股份并完成出资。各发起人及认购股份数的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发起人||股份性质||股份数（万股）||持股比例（%）|
|1||赖春临||自然人股||2095.875||51.75||
|2||杨新宇||自然人股||455.625||11.25||
|3||崔建平||自然人股||546.75||13.5||
|4||深圳永荣创业投资合伙企业（有限合伙）||合伙企业股||202.5||5||
|5||冯威||自然人股||182.25||4.5||
|6||付书勇||自然人股||182.25||4.5||
|7||邝耀华||自然人股||182.25||4.5||
|8||普威||自然人股||81||2||
|9||冯莲||自然人股||60.75||1.5||
|10||陈爱斌||自然人股||40.5||1||
|11||王俊芳||自然人股||20.25||0.5||
|||合计||||4050.00||100||

特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2018年7月17日
湖南电广传媒股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年 5月 28日，公司公告了《重大事项停牌公告》，披露本公司正在筹划重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 28日开市时起临时停牌，待有关事项确定后，公司将及时发布公告。
2、2015年 7月 16日，公司发布了《关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告》，披露公司正在筹划发行股份收购资产事项，公司正在与相关标的企业就并购重组事项进行磋商沟通，已聘请中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作，整体方案尚未最后确定。鉴于本次并购重组事项仍存在不确定性，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票继续停牌。
4、公司与交易对方进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与交易对方和中介机构签署了保密协议。
5、2015年 8月 12日，公司发布了《关于筹划发行股份收购资产申请继续停牌的公告》，披露由于本次筹划发行股份收购资产涉及的标的企业资产、业务的尽职调查、审计、评估工作量较大，并购涉及的标的企业的相关问题仍需与相关方持续沟通解决，重组方案相关内容还需进一步商讨、论证和完善，为确保本次并购重组标的资产的质量，扎实做好研究论证和方案设计，经公司申请，公司股票将继续停牌。
公司与有关各方将全力以赴推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司争取在 2015年 9月 30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组报告书后复牌。
6、2015年 9月 30日，公司发布了《关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告》，披露目前本次并购重组相关工作仍在积极推进，公司与相关标的企业就并购重组有关事项在做进一步的确认和沟通，公司与各中介机构正在对并购重组方案进行进一步的论证、细化和完善。鉴于本次并购重组事项仍存在不确定性，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票继续停牌。
公司本次并购重组事项的相关准备工作尚未全部完成，包括本次并购重组涉及的国有资产管理部门的审批尚未取得，重组方案涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通，重组方案的相关内容仍需要进一步完善，公司无法按照原计划在 2015年 9月 30日前披露本次发行股份购买资产相关文件。
鉴于此，为确保本次并购重组顺利进行，同时保护投资者的合法权益，避免对公司股价造成重大影响，公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票于 2015年 10月 8日开市起继续停牌。公司最晚将在 2015年 10月 31日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重组报告书，公司股票将在董事会审议通过本次并购重组交易并公告重组报告书
后，按深圳证券交易所规则履行相关程序后复牌。
9、2015年 10月 22日，公司按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。
10、2015年 10月 22日，公司召开第四届董事会第六十五次（临时）会议，审议并通过了关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案等相关议案，独立董事发表了独立意见。
11、2015年 10月 22日，公司聘请的独立财务顾问就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金出具了独立财务顾问报告。
12、2015年 10月 22日，公司聘请的法律顾问就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金出具了法律意见书。
综上，公司已按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》（2014年修订）、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本公司董事会就本次交易事项拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对前述文件内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次交易的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交
易所提交的法律文件合法有效。
湖南电广传媒股份有限公司董事会 2015年 10月 22日
哈尔滨三联药业股份有限公司
独立董事关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第二届董事会第二十一次会议的
《关于续聘2019年度审计机构的议案》进行了认真的审查，发表事前认可意见如下：
我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，担任公司审计机构以来，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并提交第二届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见）
独立董事签名：
独立董事：
王栋 刘志伟 游松
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-026深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请总金额不超过不超过人民币3亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。
便于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司提议授权董事长李瑞杰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信事项需提交股东大会审议。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年3月21日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-072中山大学达安基因股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 27日第五届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的预案》，同意公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称“达瑞生物”）使用最高额不超过 277,777,769元人民币的闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权达瑞生物董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由达瑞生物公司财务负责人负责办理相关事宜。
本次控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项不存在变相改变其募集资金用途的行为，且不构成关联交易。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
达瑞生物向 9名特定对象定向发行股份，发行完成后达瑞生物股东人数为 11名，不超过 200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准的条件。达瑞生物定向发行无限售条件人民币普通股 3,511,111股，每股价格为人民币 79.11392405元，募集资金总额为人民币277,777,769元。前述募集资金已全部到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙）对其到位情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2015]第 410054号”《验资报告》。
二、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
（一）投资理财产品的目的
为提高达瑞生物暂时闲置募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响达瑞生物日常生产经营的情况下，达瑞生物拟使用部分闲置募集资金适时的购买保本型银行理财产品。
（二）理财产品品种
达瑞生物购买的银行理财产品品种为以商业银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的保本保收益型银行理财产品。该产品风险较低，且产品发行主体能够提供保本承诺。达瑞生物选择的银行理财产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。
（三）投资额度
达瑞生物拟使用不超过募集资金总额人民币 277,777,769元购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。
（四）投资期限
本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（五）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权达瑞生物董事长行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由达瑞生物公司财务负责人负责办理相关事宜。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、达瑞生物购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营、资金使用计划等情况适时适量地实施，不排除短期投资的实际收益低于预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、达瑞生物将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资。
发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，达瑞生物将及时予以披露；
3、资金账户管理人员定期向达瑞生物董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，并按季度向其董事会报告。
4、达瑞生物内审部对短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司控股子公司达瑞生物本次拟以部分闲置募集资金进行银行理财产品的投资，在确保不影响其日常生产经营活动所需资金的情况下，通过运用部分闲置资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高达瑞生物闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司控股子公司达瑞生物本次拟以部分闲置募集资金进行银行理财产品的投资，在确保不影响其日常生产经营活动所需资金的情况下，通过运用部分闲置资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高达瑞生物闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
六、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司关于
深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之业绩承诺实现情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、广州中照龙腾资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海汉华源投资企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）做出的关于深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”或“标的资产”）2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、业绩承诺情况
根据上市公司与交易对方于2016年7月13日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺千百辉2016年度、2017年度、2018年度、2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 2,300.00万元、2,800.00万元、3,300.00万元、3,900.00万元。
二、业绩承诺的实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市千百辉照明工程有限公 2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（瑞华核字
[2017]48190003号）和《关于深圳市千百辉照明工程有限公司专项审计报告》（瑞华核字[2017]48190002号），千百辉 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润实现情况如下：
（单位：人民币万元）期间 承诺金额 实现金额 完成率
2016年度 2,300.00 2,428.74 105.60%说明：2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为2,428.74万元。
（单位：人民币万元）期间 盈利预测金额 实现金额 完成率
2016年4-12月 1,998.50 2,329.77 116.58%说明：2016年4-12月公司利润表净利润金额为2,329.77万元，2016年4-12月公司已完成盈利预测金额。
三、广发证券对业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，广发证券认为：千百辉 2016年度实现净利润超过了业绩承诺数，交易对方已实现2016年度的业绩承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
项目主办人：
沈杰 胡方兴 汪柯
广发证券股份有限公司年 月 日
中国国际金融股份有限公司
关于江苏正丹化学工业股份有限公司
《2018年度内部控制自我评价报告》的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“正丹股份”或“公司”）首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对正丹股份董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表了如下核查意见：
一、保荐机构对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的核查工作
中金公司保荐代表人认真审阅了正丹股份《2018年度内部控制自我评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从正丹股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2018年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对正丹股份《2018年度内部控制自我评价报告》的核查意见
通过对正丹股份 2018年度内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要求，公司在与企业业务经营及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制；公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司<2018年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
______________ ______________
沈璐璐 潘志兵
中国国际金融股份有限公司2019年04月24日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-006长江证券股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、根据《公司章程》规定，公司第八届监事会第十四次会议通知于 2019年 1月 14日以电子邮件形式送达各位监事。
2、本次监事会会议于 2019年 1月 22日在武汉以现场结合视频、电话的方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 6人，2位监事现场出席会议并行使表决权；监事瞿定远、邓涛、申小林电话参会并行使表决权；监事王一淮视频参会并行使表决权。
4、本次会议由监事长邓晖主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。详情请见公司于同日发布在巨潮资讯网
的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
（二）《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为，本次计提资产减值准备事项依据充分、决策程序规范，符合《中国证监会关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《公司章程》等有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。
详情请见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
（三）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用人民币 2,023,238,928.67元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过 12个月。详情请见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会监事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司监事会二〇一九年一月二十三日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-114深圳市欣天科技股份有限公司
第三届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次（临时）会议通知于 2018年 12月 14日以电子邮件形式发出，并于 2018年 12月 19日上午 11:00以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席宋瑜主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
选举宋瑜先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于会计估计变更的议案》；
具体内容详见公司 2018年12月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于会计估计变更的公告》。
经审议，公司监事会认为：公司本次会计估计变更是根据公司实际情况的合理变更，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计估计变更。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
《公司第三届监事会第一次（临时）会议决议》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司监事会2018年12月20日
附件
1、宋瑜女士简历
宋瑜，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005年以来曾任公司业务员、业务主管、计划部副经理、市场部副经理、客户部经理、监事，现任公司企划部经理、监事会主席。
宋瑜女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，宋瑜女士不持有公司股份。
宋瑜女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-018浙江三花智能控制股份有限公司
公司2018年度采购生产设备关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 12日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《公司 2018年度采购生产设备关联交易预计议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
本公司及控股子公司在对设备采购情况进行分析后得出：杭州通产机械有限公司（以下简称“通产机械”）、杭州三花研究院有限公司（以下简称“三花研究院”）提供的设备质量性能保障、交货及时、价格合理，为此，预计 2018年公司仍将向通产机械、三花研究院采购设备。2017年本公司及控股子公司分别向通产机械、三花研究院采购设备 666.67万元、39.96万元，预计 2018年本公司及控股子公司将通过招投标等各种方式可能向通产机械、三花研究院分别采购设备将不超过3,150万元、50万元。
通产机械、三花研究院是本公司控股股东三花控股的子公司，为本公司关联方，此项交易属于关联交易。
二、关联方基本情况
（一）杭州通产机械有限公司（以下简称“通产机械”）
注册资本：2,000万元
法定代表人：翁伟峰
注册地址：杭州经济技术开发区12号大街289-2号一层
经营范围：生产、销售自动化控制、精密测试仪器（ALT气体检漏设备、自动化检测与控制设备、数控组合加工专机、自动化特种设备）。
最近一期财务数据：最近一期财务数据：截止 2017年 12月 31日，总资产10,039.95万元，净资产1,637.47万元，主营业务收入1,506.77万元，净利润317.40万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系：
因通产机械与本公司同受三花控股直接或间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析
通产机械经营正常，生产状况良好，其能确保与本公司及控股子公司发生设备供应的履约能力，通产机械不存在违规占用上市公司资金的情况。
（二）杭州三花研究院有限公司（以下简称“三花研究院”）
1、基本情况：
注册资本：11,000万元
法定代表人：张亚波
注册地址：杭州经济技术开发区12号大街289-2号
经营范围：生产：自动化控制、精密测试仪器（除国家专项审批），服务：太阳能光热、新能源汽车热管理系统及零部件、智能电控一体化、节能制冷空调、暖通领域技术前期研究开发，试验设备和工艺装备的开发，智能控制元器件开发、技术开发、技术服务、技术咨询和服务。
最近一期财务数据：最近一期财务数据：截止 2017年 12月 31日，总资产 13,430.24万元，净资产 10,297.63万元，主营业务收入 1,550.19万元，净利润10,109.09万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系：
因三花研究院与本公司同受三花控股直接或间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析
三花研究院经营正常，生产状况良好，其能确保与本公司及控股子公司发生设备供应的履约能力，三花研究院不存在违规占用上市公司资金的情况。
三、关联交易的主要内容
（一）本公司及控股子公司与通产机械签署的《生产设备供销协议》尚处于存续期间。关联交易主要内容如下：
1、采购设备的计划：由本公司及控股子公司向通产机械提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。本公司及控股子公司的采购计划如有调整，应及时通知通产机械。
2、定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。
3、其他：本公司及控股子公司并无强制性义务仅从通产机械采购其所需的设备，在市场同等条件下，本公司及控股子公司可自行选择向任意第三方供应商进行采购；通产机械并无强制性义务必须履行本公司及控股子公司的采购计划。
但在同等条件下，通产机械应优先供应本公司及控股子公司的设备。
（二）本公司及控股子公司与三花研究院签署的《生产设备供销协议》尚处于存续期间。关联交易主要内容如下：
1、采购设备的计划：由本公司及控股子公司向三花研究院提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。本公司及控股子公司的采购计划如有调整，应及时通知三花研究院。
2、定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。
3、其他：本公司及控股子公司并无强制性义务仅从三花研究院采购其所需的设备，在市场同等条件下，本公司及控股子公司可自行选择向任意第三方供应商进行采购；三花研究院并无强制性义务必须履行本公司及控股子公司的采购计划。在任何情况下，本公司及控股子公司都不得要求三花研究院给予优于任何第三方的销售条件；但在同等条件下，三花研究院应优先供应本公司及控股子公司的设备。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，不会对公司独立性产生影响。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
因本公司及控股子公司 2018年除预计发生上述采购生产设备关联交易以
外，还将发生其他日常关联交易，预计 2018年本公司及控股子公司与关联人发生关联交易总额为 6,030万元，虽已达 3,000万元以上，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
经审核，公司独立董事对上述采购生产设备关联交易事项发表了事前认可意见与独立意见如下：
1、关于公司2018年度采购生产设备关联交易预计的事前认可意见
公司提交了关于2018年度采购生产设备关联交易预计事项的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，认为：采购生产设备关联交易系日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。
同意将关于公司2018年度采购生产设备关联交易事项之相关议案提交公司
第五届董事会第三十一次会议审议。
2、关于公司2018年度采购生产设备关联交易预计的独立意见
经核查，独立董事发表独立意见如下：关于公司2018年度采购生产设备关联交易预计事项已经独立董事事先认可，并经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事回避表决。
公司与关联方发生的关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定。上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。全体独立董事同意公司2018年度采购生产设备关联交易预计事项。
六、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司 2018年全年预计发生的采购生产设备关联交易事项的决策程序及信息披露情况符合相关法规要求，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本独立财务顾问对公司2018年预计相关关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。
2、独立董事对相关事项的独立意见。
3、海通证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2018年4月16日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-030
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴潮忠先生函告，获悉吴潮忠先生所持有的公司的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴潮忠|是|9,000|2017-4-12|2018-4-4|华泰证券股份有限公司|22.44%|
|合计|－|9,000|－|－|－|22.44%|

上述股份的质押情况，详见公司于 2017年 4月 18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份解除和质押的公告（公告编号：2017－034）》。
二、股东股份累计被质押的情况
截止2018年4月10日，吴潮忠先生持有公司股份数量401,113,587股，占公司总股本的比例为18.24%。其所持有公司股份累计被质押的数量为199,116,999股，占总股本的比例为9.05%，占其持股总数的
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一八年四月十二日
昆明云内动力股份有限公司
2018年度财务预算报告
特别提示：
公司2018年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司 2018年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开六届董事会第六次会议及六届监事会第六次会议，审议通过了《2018年度财务预算报告》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、编制说明
在对2017年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，公司综合考虑各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，围绕质量效益，结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在2017年财务决算及2018年业务预算的基础上编制了《2018年度财务预算报告》。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司2018年度业务涉及的国内市场无重大变动；
5、公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化；
6、公司2018年度生产经营运作不会受诸如交通、水电、天然气等客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
三、2018年度公司主要预算指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|主要经济预算指标|2017年实际|2018年预算|增长率（%）|
|一、营业收入|590,968|850,000|43.83|
|其中：主营业务收入|573,139|830,000|44.82|
|二、利润总额|30,028|45,000|46.86|
|三、归属于上市公司股东的净利润|26,479|40,000|51.06|
|四、经营活动产生的现金净流量|-53,750|30,000|155.81|
|五、基本每股收益（元）|0.149|0.203|36.24|

四、2018年销售预算及市场分析
（一）销售预算明细表
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|主营业务项目|2017年实际||2018年预算||增长率（%）|
||金额|收入占比（%）|金额|收入占比（%）||
|主营业务收入（分品种）|573,139|100.00|830,000|100.00|44.82|
|其中：柴油机|529,957|92.47|800,000|96.39|50.96|
|配件及其他|43,181|7.53|30,000|3.61|-30.53|

预算编制依据：
1、销售预算在2017年实际完成的基础上，根据公司销售部门已签订的产品订单、订货意向及客户2018年装机规划，结合对整个市场需求的走势判断编制而成。
2、三包索赔收入、资产减值损失、营业外收支、材料销售等存在不预定性，不纳入此次预算编制范围，可能会影响2018年预算的准确性。
（二）市场分析
（1）2017年市场分析
①2017年，我国汽车行业面临一定的压力，一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市场在2016年出现提前透支；另一方面新能源汽车政策调整，对上半年销售产生一定影响。从全年汽车工业运行情况看，产销增速虽略低于年初5%的预计，但是在2016年高基数的基础上出现了增长，行业整体经济运行态势良好，呈现平稳增长态势。
②受购置税优惠幅度减小的影响，乘用车产销增速明显减缓，是2008年以来年度最
低增长水平。2017年，行业乘用车产销分别完成 2,480.70万辆和 2,471.80万辆，同比
分别增长1.60%和1.40%，均低于汽车总体1.6个百分点，占汽车产销比重分别达到85.50%和85.60%，分别低于上年1.3和1.4个百分点。
③2017年，商用车在货车增长拉动下，产销增速明显高于 2016年，产销再次回到400万辆以上水平，分别达到420.90万辆和416.10万辆，同比分别增长13.80%和14.00%，增速分别高于上年5.8和8.2个百分点。
（2）2018年市场预测
结合 2017年市场情况，对于 2018年车辆消费市场行业普遍认为将继续保持平稳增长，预判依据如下：
①2011年 5月，国务院批准出台了《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》，提出加快将云南“桥头堡”建设成为沿边开放开发的合作试验区和西部实施“走出去”的先行区，深化云南与柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南五国的大湄公河次区域合作，进一步激活与东盟、南盟的合作能量。
②《中国制造2025》明确提出，提升高效的内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，促进柴油机向乘用车发展。
③《节能与新能源汽车产业发展规划》提出2020年，节能型乘用车新车平均燃料消耗量降至5.0升/百公里以下；商用车新车平均燃料消耗量接近国际先进水平。
④轻型车国六排放标准实施时间正式确定，促进轻型商用车市场进行技术升级。本标准自发布之日起，即可依据本标准进行型式检验，自2020年7月1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合本标准 6a限值要求。自 2023年 7月 1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合本标准 6b限值要求。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
广东金莱特电器股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议
相关议案的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《广东金莱特电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第六次会议相关事项，基于独立立场，发表如下独立意见：
一、关于为董监高人员投保责任保险的独立董事意见
公司的董事、监事、高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，促进公司发展。审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并将该事项提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
二、关于提名蔡小如为公司第四届董事会董事候选人的独立意见
经认真审阅蔡小如个人履历等资料，认为蔡小如具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未届满的情况。我们同意提名蔡小如担任公司第四届董事会董事候选人，并同意将本议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
三、关于提名陈开元为公司第四届董事会董事候选人的独立意见
经认真审阅陈开元个人履历等资料，认为陈开元具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未届满的情况。我们同意提名陈开元担任公司第四届董事会董事候选人，并同意将本议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：冯强 方晓军 饶莉
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-61东旭蓝天新能源股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议通知于2018年7月4日以专人送达方式送出，会议于2018年7月8日召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事会换届选举非职工监事的议案》
公司第八届监事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》、《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。
经审查，公司监事会认为非职工代表监事候选人苏国珍先生和曾维海先生具备监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名苏国珍先生和曾维海先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历见附件）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述非职工代表监事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。上述非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
三、备查文件
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司监事会
二〇一八年七月九日
附件：监事会非职工监事候选人简历
苏国珍先生，1967年出生，中共党员，首都经济贸易大学劳动经济人力资源管理方向硕士研究生，高级工程师，先后在北车集团所属企业担任技术员、工程师、处长、合资企业党委委员，中信国安集团所属企业集群担任总经办主任、人力资源负责人，2010年加盟东旭集团，现任芜湖光电人力行政中心总经理。
截至本公告日，苏国珍先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；苏国珍先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
曾维海先生，1977年2月出生，中国共产党党员，清华大学经管学院硕士。
曾就职于航空工业、LG、松下等公司，从事财务工作。2013年加入东旭集团，先后在集团财务、人力、运营部门任职，现任集团运营管理本部副本部长。
截至本公告日，曾维海先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；曾维海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
湖北广济药业股份有限公司
独立董事关于标的资产评估事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十三次会议所审议的《关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的议案》涉及标的资产的评估事项发表独立意见如下：
1、本次交易事项选聘湖北众联资产评估有限公司进行资产评估，该选聘结果是经交易双方协商认可的，其选聘程序符合相关规定。该公司是具有证券期货相关业务评估资格的专业资产评估机构，能胜任本次评估工作。
2、上述评估机构为具有证券期货从业资格的专业评估机构，本次评估机构的选聘程序合法合规，除业务关系外，评估机构与公司及交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
3、本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
4、本次评估目的是为公司本次购买标的资产提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法、实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法。出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
综上所述，我们认为评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效；所选聘评估机构胜任所承担的评估工作；评估机构独立、所出具的评估报告的评估假设、评估结论合理。
独立董事：
杨汉明： 邹光明： 曹亮：
二〇一六年十二月十五日