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苏州世名科技股份有限公司监事会
关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的审核意见
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开公司第三届监事会第十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定,公司监事会就《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》发表如下审核意见：
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及常熟世名化工科技有限公司（以下简称“常熟世名”）拟使用暂时闲置募集资金、公司及各子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。公司及常熟世名在任一时点进行现金管理的暂时闲置募集资金合计不超过10,000万元，公司及各子公司在任一时点进行现金管理的闲置自有资金不超过10,000万元。上述额度资金自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，使用期限不超过12
个月。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定，不会对公司募集资金投资项目建设和正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理相关事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《苏州世名科技股份有限公司监事会关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的审核意见》之签署页）
监事签名：
胡艺民 刘贤钊 李鲁夫
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2015-03
无锡小天鹅股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2015年3月13日以书面或邮件方式发出通知，于2015年3月18日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
内容详见《2014年度监事会工作报告》，刊登在 2015年 3月 20日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制
制度的情形发生。
公司监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
4、审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》。
监事会审核并发表如下意见：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司监事会二零一五年三月二十日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2015-004
北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2015年 1月 24日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2015年2月4日在公司会议室召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事 6名，独立董事冯玉军因出差在外，不能现场出席会议，委托独立董事秦玉昌先生代为参加并参与表决。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资成立四川驰阳农业发展有限公司的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于广东君有饲料有限公司扩建年产20万吨水产饲料项目
的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2015年2月 4日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-068凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2018年 11月 14日以电子邮件发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2018年11月19日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席 9名。本次会议由公司董事长 HAO HONG先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：1、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品投资业务的议案》
为减少因汇率波动对公司资产和盈利水平的不利影响，与会董事同意公司及子公司使用不超过 7亿元人民币（或等值外币，在上述额度可以滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇期权、利率掉期等业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一八年十一月十九日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2019—004陕西烽火电子股份有限公司
关于投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资情况概述
2019年 4月 10日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资理财产品的议案》。
投资目的：本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，结合公司实际经营情况，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司继续使用自有闲置资金购买理财产品，为公司和股东创造更大的收益。
投资金额：投资总额度不超过人民币 4亿元（占公司 2018年度经审计归属于母公司净资产的29.12%），该额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内用于投资的资本金可滚动使用。
投资方式：公司运用自有闲置资金投资的品种为保本收益型理财产品，单项理财产品的期限不超过十二个月。公司投资理财产品的受托方为商业银行、证券、保险及其他正规金融机构。
投资期限：自 2019年 5月 1日至 2020年 4月 30日。
二、资金来源
本次投资资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、审批程序
本次投资事项不构成关联交易，属于董事会审批权限，已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准。
四、授权事项
董事会授权公司管理层对该项投资计划行使决策权，授权财务负责人行使管理权，由财务部负责该项目的具体操作。
五、本次投资对公司的影响
公司坚持规范运作，在不影响正常经营活动的情况下，运用自有资金投资购买理财产品，具有风险可控、资金周转快捷的特点，有利于提高公
司资金使用效率及收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司将切实执行《理财产品投资管理办法（试行）》，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严控风险。
六、投资负责部门及负责人
负责部门：财务部
主要负责人：赵兰平
七、投资风险及风险控制措施
公司购买的理财产品将选择安全性高、流动性好、保本收益型理财产品或结构性存款，因此基本不会受到投资市场的波动影响。
公司财务部门对理财产品进行内容审核和风险评估，实时关注和分析理财产品投向及其进展，并严格遵守审慎投资原则，做好资金计划充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司资金的正常运转。公司内部审计部门负责对理财产品的投资事项进行内部审计与监督，并将相关事宜向公司董事会报告。公司将依据深圳证券交易所的相关规定对购买理财产品的相关情况进行信息披露。
八、独立董事关于公司投资理财产品的独立意见
经对公司购买理财产品事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，认真了解了该事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施，我们认为：
1、公司目前经营情况正常，财务状况较好，为防止资金闲置，于 2019年 5月 1日-2020年 4月 30日以自有资金用于投资理财产品，有利于提高资金的使用效率。
2、该事项决策程序合法合规，符合公司《理财产品投资管理办法（试行）》的规定的审批程序。
同意公司投资理财产品的事项。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月十二日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-027
利欧集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，为避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：利欧股份；证券代码：002131）自2015年2月13日上午开市起停牌。
公司于 2015年 3月 8日召开的第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在抓紧对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查。本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次有关本次重大资产重组进展情况的公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年3月12日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-043天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币9,500万元，现金管理的额度在期限内可以滚动使用。（具体内容详见2017年12月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。
根据上述决议，公司的全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司近期使用暂时闲置募集资金9,500万元进行现金管理，并与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议，现将具体情况公告如下：
一、现金管理产品的基本情况
1.产品名称：共赢利率结构20870期人民币结构性存款产品
2.产品收益类型：保本浮动收益、封闭式
3.产品起息日：2018年7月11日
4.产品到期日：2018年10月29日
5.产品收益计算期限：110天
6.预期年化收益率：4.75%
7.投资金额：9,500万元
8.资金来源：暂时闲置募集资金
二、关联关系说明
公司及控股子公司与中信银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司及控股子公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：
1.严格遵守审慎投资原则，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
5.当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买短期银行结构性存款产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全的前提下进行的，购买的产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的募集资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理情况
包括本公告涉及的现金管理产品在内，公告日前12个月内公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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|序号|购买主体|发行主体|产品名称|产品收益类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|到期情况|

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|1|桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构17411期人民币结构性理财产品|保本浮动收益类、封闭型|9,500.00|2017年5月26日|2017年9月6日|已收回本金，取得投资收益1,072,328.77元。|
|2|桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构17930期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|9,500.00|2017年9月8日|2017年12月20日|已收回本金，取得投资收益1,099,136.99元。|
|3|桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|9,500.00|2018年1月9日|2018年4月27日|已收回本金，取得投资收益1,321,150.69元|
|4|桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构19905期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|9,500.00|2018年4月28日|2018年7月3日|已收回本金，取得投资收益755,835.62元|
|5|桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司|中信银行股份有限公司|共赢利率结构20870期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|9,500.00|2018年7月11日|2018年10月29日|未到期|

截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的本金总额为人民币 9,500万元（含本次）。
六、备查文件
《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一八年七月十二日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018065
河南恒星科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票减资的议案》。鉴于公司首次及预留授予限制性股票激励对象李少杰、刘彭武、都红伟、孟祥嵩、周斌因个人原因从公司离职，已不符合公司股权激励条件，根据《河南恒星科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司需回购注销上述 5人已获授但未解锁的合计 66,024股限制性股票。因此公司总股本将由1,256,564,426股减少至1,256,498,402股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2013-027
华仁药业股份有限公司
第四届监事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司第四届监事会第二十六次（临时）会议于2014年7月10日14:00以通讯方式召开，会议通知已于2014年7月7日以电子邮件的形式发出。
本次会议应参加表决的监事三名，实际参与表决三名。会议由监事会主席孙念波先生主持，本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经股东提议，监事会同意提名孙婧博女士、周向阳先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见本公告附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
以上议案尚须提交公司股东大会审议，并以累积投票方式选举公司监事。股东大会选举产生的两名股东代表监事将与公司职工代表监事共同组成第五届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。公司第四届监事会成员孙念波先生、马振振先生任期届满后因工作原因将不再担任公
司监事职务。公司对孙念波先生、马振振先生在任期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
监事会
附件：
第五届监事会监事候选人简历
股东代表监事候选人——孙婧博女士
孙婧博女士，31岁，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权。历任华仁世纪集团有限公司企管中心副经理，现任华仁世纪集团有限公司人力资源部经理。
孙婧博女士未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定之情形。
股东代表监事候选人——周向阳先生
周向阳先生，39岁，中共党员，硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。
曾供职于国元证券有限责任公司、明天（控股）集团、华安保险，现任红塔创新投资股份有限公司昆山业务部总经理，公司监事会副主席。
周向阳先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定之情形。
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-080深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152717号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料，并在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十五日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-144天津长荣科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）于 2019年4月 24日召开第四届董事会第三十四次会议审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过6亿元人民币的闲置募集资金及不超过5亿元人民币的自有资金进行现金管理（在上述额度内，资金可滚动使用），以提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化。该事项已经 2018年年度股东大会审议通过。公司董事会授权董事长及其授权人员负责具体事宜。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2019年 10月29日向中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行”）认购有关现金管理产品，现已到期赎回，相关情况如下：
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|购买主体|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|产品期限|预期年化收益率|
|长荣股份|民生银行|挂钩利率结构性存款（SDGA191294）|8,800|保本保证收益型|2019-10-29|2019-12-9|41 天|3.55%|

具体内容详见公司于2019年10月 30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-129）。
截至本公告日，公司已将上述现金管理产品的本金及利息共计 88,350,915.07元全部收回。
二、公告日及前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况
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|序号|签约主体|签约银行|产品名称|收益类型|金额（万元）|起息日期|到期日期|预期年化收益|是否赎回|投资收益（元）|

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|1|长荣股份|浦发银行|利多多公司18JG2810 期人民币对公结构性存款|保证收益型|20,000|2018-12-26|2019-01-28|3.85%|是|684,444.44|
|2|长荣控股|浦发银行|利多多公司18JG2810 期人民币对公结构性存款|保证收益型|10,000|2018-12-26|2019-01-28|3.85%|是|342,222.22|
|3|长荣控股|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|1,000|2019-1-31|2019-3-6|3.6%|是|37,000.00(cid:13)|
|4|长荣股份|浦发银行|通知存款|保本保收益|20,000|2019-2-1|2019-2-18|1.1%|是|127,500.00(cid:13)|
|5|长荣控股|浦发银行|智能存款|保本型|5,000|2019-2-1|2020-1-31|分段计息|否||
|6|长荣股份|渤海银行|渤海银行S190857 号结构性存款产品|保本浮动收益型|8,800|2019-7-3|2019-10-8|3.75%|是|876,986.49|
|7|长荣控股|浦发银行|2019年第0991期单位大额存单|保本保收益型|10,000|2019-7-15|2019-8-15|1.6%|是|133,333.33|
|8|长荣股份|民生银行|挂钩利率结构性存款（SDGA191294）|保本保证收益型|8,800|2019-10-29|2019-12-9|1%-3.55%|是|350,915.07|

截至本公告日，本公司及控股子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品累计 83,600万元，其中本公司及控股子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额5,000万元。
三、备查文件
《中国民生银行回单》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会
2019年 12月11日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-081
四川富临运业集团股份有限公司
关于转让四川交投佳运新能源有限责任公司股权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概况
2016年 11月 2日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于转让四川交投佳运新能源有限责任公司股权的议案》，公司将其持有的四川交投佳运新能源有限责任公司（以下简称“交投佳运”）10%的股权、公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）将其持有的交投佳运7%的股权转让予景宁三川能源有限公司（以下简称“三川能源”），合计转让总价款为 768.689万元。本次股权转让完成后，公司及控股子公司富临长运将不再持有交投佳运股权，并且放弃其他股东转让所持交投佳运股权的优先购买权。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次股权转让不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次股权转让的受让方景宁三川能源有限公司系由三川能源集团有限公司与中国人寿保险股份有限公司共同出资成立，以小水电、风电能源开发及经营管理为主，从事水电站、风电管理咨询及服务的规模企业。
三川能源与本公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）四川交投佳运新能源有限责任公司，注册时间为2013年6月19日；
注册资本为5000万元；法定代表人为肖家平；公司类型为其他有限责任公司；
公司地址为成都市锦江工业园三色路163号；经营范围为新能源技术的研究及技术转让、压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）的项目投资及管理服务，为电
动汽车提供充电服务等。
（二）截至评估基准日 2015年12月31日，交投佳运股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|四川交投实业有限公司|1,950.00|39.00|
|2|四川省天然气投资有限责任公司|1,000.00|20.00|
|3|四川汇智科技咨询有限公司|500.00|10.00|
|4|四川富临运业集团股份有限公司|500.00|10.00|
|5|四川省汽车运输成都公司|350.00|7.00|
|6|成都富临长运集团有限公司|350.00|7.00|
|7|成都市汽车运输（集团）公司|350.00|7.00|
|合计||5,000.00|100.00|

（三）定价依据
根据北京中同华资产评估有限公司以 2015年 12月 31日为基准日出具《资产评估报告》（中同华评报字（2016）第802号），采用资产基础法评估交投佳运股东全部权益价值为 4,521.70万元，其中，公司持有的交投佳运10%股权及该股权享有的权益，对应的转让价格为 452.17万元，公司控股子公司富临长运持有的交投佳运7%股权及该股权享有的权益，对应的转让价格为 316.519万元，合计转让总价款为768.689万元。经我公司及富临长运与受让方三川能源在平等自愿的基础上、协商一致，同意以此评估价值作为此次股权转让对价。
四、本次交易的主要内容
（一）交易金额
公司将持有的交投佳运10%股权以 452.17万元的价格转让予三川能源，公司控股子公司富临长运将持有的交投佳运7%股权以 316.519万元转让予三川能源。
（二）支付方式
（1）在交易双方签署《股权转让协议》、且交投佳运的其他股东同意放弃对交投佳运股权的优先购买权后的五个工作日内支付股权转让价款的70%（即三川能源支付公司股权转让款 316.519万元，支付富临长运股权转让款 221.5633万
元）。
（2）完成股权转让工商变更登记之日起的五个工作日内支付剩余股权转让价
款的30%（即三川能源支付公司股权转让款135.651万元，支付富临长运股权转让款94.9557万元）。
（三）完成股权转让工商变更登记后，公司及富临长运持有的交投佳运共计17%股权所对应的权利和义务由三川能源享有和承担。
（四）标的公司盈亏（含债权债务）分担
若因截至本协议签署之日前发生的，但尚未向三川能源披露的负债及或有负债，给三川能源造成损失的，该等损失由公司或富临长运向三川能源按持股比例全额赔偿。
（五）有关税金、费用的负担
本次股权转让所产生的相关税、费由股权转让双方各自承担。
（六）《股权转让协议》的生效
交易双方签字盖章后经公司董事会审议通过并形成同意转让的决议之日起生效。
五、转让目的和对公司的影响
本次转让交投佳运股权符合公司未来产业发展需要，公司通过转让股权、收回部分资本金，有利于优化对外投资结构、提高资金整体使用效率；本次转让完成后，公司及控股子公司富临长运不再持有交投佳运股权，本次交易不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，不会对公司的生产经营产生重大影响。
六、备查文件
第四届董事会第六次会议决议
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月二日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2017003贵州黔源电力股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司第八届监事会第五次会议于2017年3月27日下午2：30在贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议室召开，会议通知于2017年 3月 16日以书面形式送达给各位监事。监事杨明香、田景武、罗远惠出席了会议。监事陈宗法因公出差，不能出席会议，委托监事田景武代为出席会议并行使表决权。监事张利因公出差，不能出席会议，委托监事罗远惠代为出席会议并行使表决权。公司部分高管、审计机构列席了会议。
本次会议由监事田景武主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2016年度监事会工作报告》。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2016年度总经理工作报告》。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2016年度董事会内部控制自我评价报告》。（请详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网上的报告全文。）
监事会发表意见如下：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2016年度董事会内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会编制的《2016年度董事会内部控制自我评价报告》没有异议。
四、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2016年年度报告全文及摘要》。
（请详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网上的报告全文及摘要。）
监事会发表意见如下：经认真审核，监事会认为董事会编制的《贵州黔源电力股份有限公司 2016年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以 5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2016年度财务决算、2017
年财务预算安排说明》。
六、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2016年度利润分配的预案》。
根据立信会计师事务所审计的本公司2016年度财务报表，2016年度母公司实现净利润 239,982,131.37元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按 2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 23,998,213.14元，减去 2016年实施现金红利分配 152,699,331.00元，加上母公司年初未分配利润为 317,360,989.77元，截至 2016年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为380,645,577.00元。
为积极回报股东，公司本报告期拟派发现金红利，即：以 2016年 12月 31日总股本305,398,662股为基数，向全体股东按每10股派现金股利3元（含税），共计派发现金91,619,589.60元，本报告期不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合有关法律、法规及公司章程的规定，监事会同意公司 2016年度利润分配的预案。
七、以 5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于计提资产减值准备的议案》。（请详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。）
截至报告期末，公司持有贵州华电乌江电力工程有限公司（以下简称乌江工程公司）股权比例为4.35%，按《企业会计准则》规定，在“可供出售金融资产”科目核算。公司结合乌江工程公司实际经营情况，对公司持有其股权可收回情况进行减值测试，共计提可供出售金融资产减值准备 100万元。
公司监事会认为：公司关于资产减值准备的计提系按照相关规定和公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。
八、以 5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于核销部分资产损失的议案》。（请详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于核销部分资产损失的公告》。）
公司董事会对部分固定资产核销的决议审议程序合法，依据充分；公司核销部分资产有利于公司提升资产的质量，有利于公司长远发展，审批程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司对本议案所述资产进行核销。
九、以 5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。
（请详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
十、以 5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，监事会核查，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，年度服务费用为 50万元。
上述经监事会审议通过的第一项、第四项、第五项、第六项、第十项议案尚需提交2016年度股东大会审议。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司监事会二〇一七年三月二十九日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-083
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会将于2018年9月18日任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行；同时，公司第四届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会 2018年9月14日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-023湖北久之洋红外系统股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久之洋红外系统股份有限公司《2017年年度报告》及其摘要将于 2018年 3月 30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2017-067北京科锐配电自动化股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体公告如下：
一、本次会计政策变更情况
1、会计政策变更原因
财政部于2017年4月28日发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订。自2017年6月12日起施行。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部 2017年5月10日发布的《关
于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部 2017年 4月 28日发布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
四、监事会意见
经审核，监事会认为公司因财政部发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）和《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）调整公司采用的会计政策，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，
同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经核查，公司独立董事李桂年、陈刚、曾鸣认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-013
广东万里马实业股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东万里马实业股份有限公司第一届监事会第九次会议于2017年1月
23日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2017年2月6日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王涛先生主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目中，用于“补充流动资金项目”的资金为21,853,700.00元。根据公司的生产经营需要，公司将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”的余额资金全部用于补充流动资金。符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
2、审议通过《关于注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司的议
案》
为有效整合资源，降低管理成本，经研究，公司拟注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司，并由董事会授权指定专人办理工商登记注销相关手续
（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等）。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
3、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议
案》
经研究，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司监事会
2017年2月6日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 编号：2017-007
金字火腿股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：178.93%-228.15%|盈利：1,218.95万元|
||盈利：3,400 万元– 4,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要是公司控股的专注医疗大健康产业的中钰资本管理（北京）有限公司产生效益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2017年第一季度业绩具体的财务数据将在 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
金字火腿股份有限公司董事会 2017年2月27日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-069无锡和晶科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 4月 22日开市起停牌（详见公司于 2015年 4月 22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 2015-029号公告）；2015年 4月 28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 4月 28日开市起继续停牌（详见公司于 2015年 4月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 2015-036号公告）。2015年 5月 15日、6月 16日、7月 21日，经公司向深圳证券交易所申请，先后发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌，持续停牌时间预计最迟不超过 2015年 8月 22日（详见公司先后于 2015年 5月 15日、6月 16日、7月 21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 2015-042号、2015-052号、2015-066号公告）。停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次重大资产重组事项为拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买资产，目前公司与交易对方就本次重大资产重组事项的主要内容已基本达成一致，部分交易细节尚需进一步协商、确认。公司与交易对方及公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在全力推进此次重大资产重组事项的相关工作，确保本次交易公允、公平、合法、合规，不损害上市公司股东利益。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年7月28日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-116江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第四十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次临时会议于2015年11月16日在公司会议室以通讯表决相结合的方式召开，（通知于 2015年 11月 12日以电子邮件形式送达给全体董事）。应参加会议董事 9人，实际参加董事9人。本次会议由董事长邹承慧先生主持。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资新疆伊阳 30MW光伏电站的议案》
1、公司下属子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）拟同自然人泽秀签署《股权转让协议》。苏州中康出资 600万元受让泽秀合法拥有的新疆伊阳能源科技有限公司（以下简称“新疆伊阳”或“目标公司”）的股权，交易完成后，苏州中康持有新疆伊阳60%的股权，泽秀持有40%的股权。新疆伊阳目前持有30MW光伏电站，该项目已通过竣工验收，开始发电。
2、目标公司总资产约25580万元，未超过爱康科技最近一期经审计总资产的30％，根据《公司章程》本次交易需提交公司董事会审议通过。
3、本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于投资新疆伊阳 30MW光伏电站的公告》同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三、备查文件：
第二届董事会第四十一次临时会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月十七日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2014 -039
利亚德光电股份有限公司
关于权益分派实施完毕后调整发行股份购买资产及发行股
份募集配套资金发行价格和数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项已获中国证券监督管理委员会正式批复（证监许可[2014]390号），核准公司向张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡和深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其所持有的深圳市金达照明股份有限公司（以下简称“金达照明”）合计100%的股份；同时核准公司非公开发行新股募集本次重组的配套资金。
本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，发行股份的定价基准日均为利亚德第二届董事会第三次会议决议公告日。
发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即19.95元/股，发行数量为合计7,612,777股；而发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，即17.95元/股，发行数量为不超过3,760,445股。具体情况参见2014年4月12日本公司公告的《利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已分别经公司第二届董事会第三次会议、公司开2013年第三次临时股份大会审议通过。
年度利润分配预案的议案》，2013年公司权益分派方案为：以公司2013年年末总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司于2014年4月19日发布了《2013年度权益分派实施公告》，2013年度权益分派方案的股权登记日为2014年4月24日，除权除息日为2014年4月25日。上述权益分派方案已于2014年4月25日实施完毕。
根据本次交易报告书和发行股份及支付现金购买资产的相关协议，本次交易实施前，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价格和发行股数将根据深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。根据公司2013年度权益分派方案，对本次发行股份购买资产和发行股份募集配套资金的股份发行价格和发行数量进行如下调整：
1、发行价格
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-现金红利）÷（1+总股本变动比例）。
依据上述公式，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为：（19.95元/股-0.15元/股）÷（1+100%）=9.90元/股；发行股份募集配套资金的股份发行底价调整为：（17.95元/股-0.15元/股）÷（1+100%）=8.90元/股。
2、发行数量
根据交易协议约定，本次交易中发行股份购买资产向各发股对象非公开发行的股票数量应按照以下公式进行计算：
本次向交易对方各方发行的股份数=（拟购买资产作价–现金50,625,000元）*交易对方各方持有的金达照明股份比例÷发行股份购买资产的股份发行价格。
根据报告书，发行股份募集配套资金的发股数量上限则按照以下公式进行计算：
本次向不超过10名特定投资者非公开发行的股份数上限=募集配套资金总
额÷发行股份募集配套资金的股份发行底价。
依据上述公式计算的发行数量精确至个位数，计算结果如出现不足1股的尾数应舍去取整。
发行股份购买资产的具体发股数量的计算如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||交易总体作价||现金对价总额||||发股价格||发股数量||取整后发股|
||交易对方||||||持股比例|||||||
||||（元）||（元）||||（元/股）||（股）||数量（股）|
||||A||B||C||D||E=(A-B)*C/D|||
|张志清||202,500,000||50,625,000||64.81%||9.90||9,942,089.16||9,942,089||
|汪萍||202,500,000||50,625,000||10.10%||9.90||1,548,841.78||1,548,841||
|祝雁灵||202,500,000||50,625,000||4.81%||9.90||737,543.71||737,543||
|胥小兵||202,500,000||50,625,000||2.88%||9.90||442,526.22||442,526||
|张郑顺||202,500,000||50,625,000||2.40%||9.90||368,771.85||368,771||
|徐永红||202,500,000||50,625,000||2.40%||9.90||368,771.85||368,771||
|杨汝湘||202,500,000||50,625,000||1.44%||9.90||221,263.11||221,263||
|李秀梅||202,500,000||50,625,000||0.96%||9.90||147,508.74||147,508||
|陈海衡||202,500,000||50,625,000||0.58%||9.90||88,505.24||88,505||
|深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）||202,500,000||50,625,000||9.62%||9.90||1,475,087.41||1,475,087||
|合计||-||-||100%||-||-||15,340,904||

而发行股份募集配套资金的发股数量上限的计算如下：
发股数量上限=67,500,000元÷8.90元/股=7,584,269股。
根据上述计算，2013年度权益分派方案实施完毕后，本次发行股份购买资产的发股数量调整为15,340,904股。其中，向张志清发行9,942,089股，向汪萍发行1,548,841股，向祝雁灵发行737,543股，向胥小兵发行442,526股，向张郑顺发行368,771股，向徐永红发行368,771股，向杨汝湘发行221,263股，向李秀梅发行
147,508股，向陈海衡发行88,505股，向深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）发
行1,475,087股。同时，发行股份募集配套资金的发股数量调整为不超过7,584,269
股。
除以上调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他事项均无变化。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会