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证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-006
四川圣达实业股份有限公司
第七届监事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议时间：2014年1月17日
会议地点：【四川省成都市天府大道南段 2028号石化大厦17楼】
会议主持人：廖立红
出席监事：【廖立红、张莉、王淑英】
四川圣达实业股份有限公司第七届监事会 2014年第一次临时会议于 2014年 1月 17日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2014年 1月 13日分别以专人送达和传真等方式送达全体监事。会议由监事会主席廖立红主持，应到监事 3名，实际参加会议监事3名，公司部分高管人员列席会议，会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议通过了以下决议：：
审议通过关于公司控股子公司—四川圣达焦化有限公司转让华坪县圣达煤业工贸有限公司100%股权的议案。3票同意，0票反对，0票弃权。
该《议案》涉及的有关事项：
1、公司控股子公司—四川圣达焦化有限公司（以下简称：圣达焦化）全资控股华坪县圣达煤业工贸有限公司（以下简称：圣达工贸）100%股权。圣达工贸注册资本为3000万元人民币，营业执照注册号：5307232200040。圣达焦化出于
对原材料采购价格以及运力、运距等多重成本因素的慎重考虑，拟参考中介机构的评估结果，将圣达焦化持有的圣达工贸100%股权在与交易对手方充分协商的基础上，本着平等、自愿、有偿的原则进行“股权转让”；
2、经圣达焦化聘请的中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2013）第6022号《评估报告》，经评估截至2013年11月30日，圣达焦化持有的圣达工贸100%股权的账面值为4,335.18万元、评估值6,319.34万元；
3、交易对手方华坪县利龙工贸有限责任公司（以下简称：利龙工贸）注册资本为300万元人民币，营业执照注册号：530723100006414，根据所在地政府及其煤炭行业关于资源整合的相关精神，拟受让圣达焦化持有的圣达工贸100%股权；
4、圣达焦化与利龙工贸于2013年12月16日已经签订了《股权转让协议》。
该议案经董事会议审议通过后，将提交股东大会审议（公司在2014年2月16日前完善经具有证券从业资格的会计师事务所审计后提交股东大会审议）。
二、审议通过关于公司控股子公司—攀枝花市圣达焦化有限公司收购四川省富邦钒钛制动鼓有限公司“余热发电”配套项目资产并进行“合同能源管理”暨关联交易的议案。3票同意，0票反对，0票弃权。
该《议案》涉及的有关事项：
1、攀枝花市圣达焦化有限公司（以下简称：攀枝花焦化）由于主焦炉及其生产系统关闭，相应调整经营范围，取消涉及焦化行业生产的经营业务，同时积极寻求可持续发展产业或经营效益稳定的项目；
2、四川省富邦钒钛制动鼓有限公司（以下简称：富邦钒钛）系公司同一实际控制人控制的关联公司。富邦钒钛系依法设立并有效存续的有限责任公司，注册资本为人民币43,000万元整，营业执照注册号:510400000010479。富邦钒钛在攀枝花市仁和区南山迤资工业园区于2010年开始建设的1000万件制动鼓项目主体工程，截至2013年11月30日已建成并投入试运行，其“余热发电”配套项目资产（以下简称：目标资产,包含变电站等配套项目）的形象进度已达90%。
富邦钒钛目前面临工程结算、生产备料等大量资金支付压力，为充分发挥资产的
最大效益，拟将其在建的目标资产转让给公司并通过合同能源管理分享该等能
源；
3、根据国家现行相关优惠政策规定，在充分、有效利用余热资源的情况下，公司子公司拟收购目标资产，并通过签订《合同能源管理节能服务协议》的方式向富邦钒钛供应该等能源并分享相应比例。
4、经攀枝花焦化聘请的中联资产评估有限公司对目标资产形象进度的资产评估价值为人民币贰亿零柒佰伍拾贰万元整（￥20,752.00万元），最终确定收购价格为人民币贰亿零柒佰伍拾万元整（￥20,750.00万元）。
5、攀枝花焦化与富邦钒钛于2014年1月13日分别签订了《资产收购协议》和《合同能源管理节能服务协议》。
该议案经董事会议审议通过后，将提交股东大会审议。
三、审议通过关于公司 2014年与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生关联交易事项的议案。3票同意，0票反对，0票弃权。
该《议案》涉及的有关事项：
公司控股子公司—攀枝花市圣达焦化有限公司（以下简称攀枝花焦化）由于主焦炉及其生产系统关闭，相应调整经营范围，取消涉及焦化行业生产的经营业务，同时积极寻求可持续发展产业或经营效益稳定的项目。
因为生产经营的需要，公司于2014年度将与关联企业（受同一母公司四川圣达集团有限公司控制）四川省富邦钒钛制动鼓有限公司（以下简称:富邦钒钛）发生关联交易事项，交易内容为向其销售焦炭、矿石、资产收购等与公司生产经营有关的业务，定价原则为市场价，预计交易金额为50,000万元至80,000万元。
公司与关联方富邦钒钛交易属于正常的商品销售、必要的资产收购和合同能源管理，在较大程度上支持了公司的生产经营和可持续发展。公司向关联方富邦钒钛销售商品、矿石、必要的资产收购和合同能源管理的主要原因：
1、关联方在2010年被四川圣达集团有限公司收购前，就已经与我公司形成多年的焦炭产品购销关系，属长期优质客户；
2、截至2013年关联方每年向我公司购买商品数量稳定而均衡，尤其是 1000万件制动鼓项目投产后的原辅材料需求将成膨胀趋势，有利于促进公司经营规模的扩大、效益的提升和可持续发展；
3、如遇富邦钒钛其他相关项目投产运营并有利于公司持续发展的，不排除在履行必要程序后持续进行收购等业务；
4、公司对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，近年已与其形成良好的合作关系。
因此，上述关联交易将持续发生。
以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，交易有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。
该议案经董事会议审议通过后，将提交股东大会审议。
四、审议通过关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案。3票同意，0
票反对，0票弃权。
公司拟于2013年2月17日（星期一）在四川省成都市高新区天府大道南段2028号石化大厦17楼公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司监事会
二〇一四年一月十八日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-048青岛东方铁塔股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年年度利润分配方案已获2016年4月12日召开的2015年年度股东大会审议通过，本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度利润分配方案为：以公司现有总股本780,750,000股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.60元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收【注1】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
【注1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月7日，除权除息日为：2016年6月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册
的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|01*****939|韩汇如|
|2|01*****715|韩方如|
|3|00*****763|韩真如|

注：在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月31日至登记日：2016年6月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、咨询机构
1、咨询地址：青岛东方铁塔股份有限公司证券部（青岛胶州市广州北路318号）2、咨询联系人：何良军、陶波
3、咨询电话：0532-88056092
4、传真电话：0532-82292646
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2015-016山东中际电工装备股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2015年4月13日开市起继续停牌。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中际装备，股票代码：300308）已于2015年3月23日（星期一）上午开市起停牌,并于2015年3月30日、4月7日分别发布了《山东中际电工装备股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌的公告》。
目前，该重大事项仍在筹划当中，尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票将于2015年4月13日（星期一）上午开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-023
瑞泰科技股份有限公司
2014年预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2014年4月24日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2014年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》，同意公司 2014年与关联方进行出售商品、采购原材料等方面的日常性关联交易，具体情况如下：
1、2013年日常关联交易执行情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易||2013年预计发|2013年实际发|
||关联人|||
|类别||生金额|生金额|
|销售产品|中国建筑材料集团有限公司及其下属公司|40,000.00|16,449.08|
|采购原材料|中国建筑材料集团有限公司及其下属公司|5,000.00|686.23|
|合 计||45,000.00|17,135.31|

2、2014年预计关联交易类别和金额
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易||2014年预计发|占同类业务的|
||关联人|||
|类别||生金额|比例(%)|
|销售产品|中国建筑材料集团有限公司及其下属公司|40,000.00|20%|
|采购原材料|中国建筑材料集团有限公司及其下属公司|2,000.00|2%|
|合 计||42,000.00||

（三）上述预计发生的日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-023
规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
关联方名称：中国建筑材料集团有限公司
注册资本：人民币552982.86万元
法定代表人：宋志平
企业住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼
主要经营范围：
一般经营项目：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。
截至2013年12月31日的主要财务数据：
资产总额：36,441,569.39万元
净资产： 6,597,836.21万元
主营业务收入：25,032,059.23万元
净利润：880,851.70万元
与上市公司的关联关系：中国建筑材料集团有限公司为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）款规定，为公司的关联方。
履约能力分析：中国建筑材料集团有限公司为国务院国资委控制的中央企业，实力雄厚，资信优良，主要财务指标及经营情况稳定，具备良好的履约能力。
三、关联交易协议签署情况和定价政策
（一）公司关联交易协议签署情况
公司已与中国建筑材料集团有限公司签订了《产品销售框架协议》和《采购商品框架协议》，具体的单个交易由公司及其分、子公司分别与中国建筑材料集团有限公司及其下属公司依据框架协议签署具体的产品销售合同或产品供货合同。框架协议的主要内容如下：
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-023
（1）产品名称：耐火材料产品、耐热耐磨材料等产品。
（2）交易额：本协议下的产品销售，预计2014年度的累计金额不超过4亿元。
（3）交易价格：双方本着公正、公平、公开的原则，交易价格按照交易当时的市场价格确定。供应方提供的产品价格将参照供应方向独立第三方提供同类或相同产品的价格。
（4）其他内容：关于结算方式、产品质量、包装、交货、运输、违约责任等方面，由交易双方实际交易时，按照双方的约定再行签订产品销售合同。
（5）交易的生效条件与有效期：本协议经协议双方加盖公章，并取得瑞泰科技股东大会批准后生效，有效期自2014年1月1日至2014年12月31日为止。
（6）争议与解决：任何与本协议有关的或由于本协议而产生的争议应由协议双方通过友好协商解决。如不能协商解决，任何一方可将争议提请北京仲裁委员会裁决。
2、采购商品框架协议
（1）产品名称：氧化锆、硅酸锆、锆英砂等产品。
（2）交易额：本协议下的产品采购，预计2014年度的累计金额不超过2000万元。
（3）交易价格：双方本着公正、公平、公开的原则，交易价格按照交易当时的市场价格确定。供应方提供的产品价格将参照供应方向独立第三方提供同类或相同产品的价格。
（4）其他内容：关于结算方式、产品质量、包装、交货、运输、违约责任等方面，由交易双方实际交易时，按照双方的约定再行签订产品销售合同。
（5）交易的生效条件与有效期：本协议经协议双方加盖公章，并取得瑞泰科技股东大会批准后生效，有效期自2014年1月1日至2014年12月31日为止。
（6）争议与解决：任何与本协议有关的或由于本协议而产生的争议应由协议双方通过友好协商解决。如不能协商解决，任何一方可将争议提请北京仲裁委员会裁决。
（三）关联交易定价政策
公司的日常关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场定价原则的前提下由交易双方协定，本着公正、公平、公
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-023
开的原则签订协议，并严格按照协议执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司向关联方销售产品，有利于扩大公司产品的销售渠道和市场份额，促进产品销售。公司向关联方采购原材料，可以补充采购公司所需的部分原材料，保证原材料的稳定供应和质量。
公司的日常关联交易均为公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公正、公平、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果及独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖或者被其控制。上述日常关联交易在公司今后的生产经营中仍会持续。
五、审议程序
（一）董事会表决情况
1、公司 2014年 4月 24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2014年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》，关联董事曾大凡、姚燕、王益民均回避表决。
2、独立董事事前认可和独立意见：
公司董事会关于 2014年度日常关联交易事项的决策、审议程序合法有效，董事会在审议关联交易议案时关联董事已进行了回避表决。公司 2014年拟发生的日常经营性关联交易系公司正常生产经营所需，交易价格依据市场价格确定，遵守了客观、公正、公平的交易原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（二）监事会表决情况
公司2014年4月24日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2014年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。
监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-023
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第二次会议决议
（二）公司第五届监事会第二次会议决议
（三）《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》
（四）《产品销售框架协议》、《采购商品框架协议》
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2014-022山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 4月 15日收到公司外部董事崔友平先生递交的辞职报告。
崔友平先生因工作调动原因，请求辞去在公司所担任的董事、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
由于崔友平先生在任职期间内辞职，将导致公司外部董事人数低于董事会人数的二分之一，其辞职申请将在新任董事就任后生效。在此之前，崔友平先生将继续按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。
公司对崔友平先生担任公司董事期间的勤勉尽职以及为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一四年四月十五日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2015-032杭州巨星科技股份有限公司
关于实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员
增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日收到公司实际控制人仇建平及部分董事、监事、高级管理人员的通知，计划在未来6个月内（自2015年7月10起）增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人：实际控制人仇建平及部分董事、监事、高级管理人员
二、增持目的及计划
基于对公司发展前景的信心，同时为维护资本市场的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司实际控制人仇建平及部分董事、监事、高级管理人员拟计划在股市非理性下跌的情况下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，以合理的股价增持公司股份，增持金额不低于今年减持金额的10%。
三、增持人承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持本次增持的公司股份。
四、根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知<证监发[2015]51号>》，本次增持计划不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
五、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2018-005
成都卫士通信息产业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|2,137,114,975.61||1,798,901,758.47||18.80%||
|营业利润|152,505,889.19||119,531,391.42||27.59%||
|利润总额|202,528,231.35||196,066,138.81||3.30%||
|归属于上市公司股东|168,536,276.70||155,751,257.66||8.21%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2139||0.2251||-4.98%||
|加权平均净资产收益|4.74%||10.95%||下降6.21个百分点||
|率（％）|||||||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|5,753,059,234.28||3,649,498,766.16||57.64%||
|归属于上市公司股东|4,295,267,300.45||1,489,073,077.51||188.45%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|838,336,028.00||432,523,346.00||93.82%||
|归属于上市公司股东|5.1236||2.1517||138.12%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、根据财政部于 2017年 12月发出的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，公司调整“资产处置收益”项目列报，影响上年营业利润金额；
3、由于报告期资本公积转增股本，上年同期基本每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产已追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年，公司努力推进网信事业发展，围绕网络信息安全为核心业务，持续夯实传统优势市场，大力探索新业务和新领域，加强新产品研发和新技术研究，公司全年经营业绩和运行质量稳步提升。
报告期内公司各项业绩指标稳健增长：公司实现营业收入213,711.50万元，同比增长18.80%；实现归属于上市公司股东的净利润16,853.63万元，同比增长8.21%；报告期末公司资产总额575,305.92万元，同比增长57.64%；归属于上市公司股东的所有者权益429,526.73万元，同比增长188.45%。
上表中资产总额与归属于上市公司股东的所有者权益大幅增长，主要系本报告期公司定向增发股票，取得募集资金净额26.62亿元，导致股本、资本公积和货币资金大幅增加。股本增长93.82%，主要系本报告期内公司完成了定向增发股票9,143.67万股，并实施了资本公积转增股本（每10股转增6股）。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年10月30日在巨潮
资讯网和《证券时报》上公告的2017年第三季度报告中披露的经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事关于
广州市浪奇实业股份有限公司对外担保的独立意见
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生对公司第八届董事会第十二次会议审议的《关于为广州市奇宁化工有限公司申请8,150万元借款提供担保的议案》发表独立意见如下：
广州市奇宁化工有限公司各股东方以各自的出资比例为广州市奇宁化工有限公司向银行申请人民币8,150万元的借款提供连带责任保证担保。公司为参股公司向银行申请借款提供担保可解决其发展对资金的需要，并支持其持续发展且不会损害公司利益，因此，我们同意公司为广州市奇宁化工有限公司提供担保。
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：李峻峰、王丽娟、黄强
二O一五年七月三十一日
东方花旗证券有限公司
关于上海纳尔实业股份有限公司
首次公开发行股票持续督导之保荐工作总结报告书
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|保荐机构名称|东方花旗证券有限公司|
|保荐机构编号|Z40631000|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称：|东方花旗证券有限公司|
|注册地址：|上海市中山南路318号24楼|
|主要办公地：|上海市中山南路318号24楼|
|法定代表人：|马骥|
|保荐代表人：|葛绍政、倪霆|
|联系电话：|021-23153888|

三、发行人基本情况
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|发行人名称：|上海纳尔实业股份有限公司|
|证券代码：|002825|
|注册地址：|上海市浦东新区新场镇新瀚路26号|
|主要办公地址：|上海市浦东新区新场镇新瀚路26号|
|法定代表人：|游爱国|
|联系人：|游爱军|
|联系电话：|021-31272888|
|本次证券发行类型：|首次公开发行股票|
|本次证券上市时间：|2016年11月29日|
|本次证券上市地点：|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；申请材料提交后，配合中国证监会的审核工作，组织协调发行人与各中介服务机构对中国证监会的反馈意见出具反馈回复；按照《深圳证券交易所股票上市规则》等要求向深圳证券交易所提交推荐股票相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
1、审阅纳尔股份信息披露情况：在持续督导期间，保荐机构按照中国证监会与深圳证券交易所的相关规定对纳尔股份信息披露的内容与格式进行了审阅。
2、定期对纳尔股份进行现场检查，检查事项包括但不限于：（1）公司治理和内部控制情况、三会运作情况；（2）控股股东、实际控制人持股变化情况；（3）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；（4）信息披露情况；（5）募集资金使用情况；（6）大额资金往来情况；（7）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；（8）业绩大幅波动的合理性；（9）公司及股东承诺履行情况；（10）现金分红制度的执行情况。
3、督导纳尔股份建立健全并有效执行公司治理制度、内控制度及信息披露制度等。
4、督导纳尔股份按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注纳尔股份募集资金的存放和使用情况。
5、督导纳尔股份及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并确保相关主体切实履行做出的各项承诺。
6、对纳尔股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行现场培训。
7、按时向深圳证券交易所提交现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件，并就纳尔股份的相关事项发表核查意见。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。
对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为持续督导工作提供了必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定。
九、对募集资金使用审阅的结论性意见
公司按照募集资金使用计划对募集资金进行存放和使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等规定，有效执行了《募集资金三方监管协议》，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、其他申报事项
截至 2018年 12月 31日，公司首次公开发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。
（以下无正文）
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-029杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东何志涛先生的通知，获悉何志涛先生办理了部分股票质押延期购回业务，相关手续已办理完毕，具体事项如下：
一、本次股份延期购回基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|原质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|
|何志涛|是|55,690,000|2016年5月11日|2019年5月9日|2020年5月7 日|国信证券股份有限公司|11.28%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，何志涛先生持有公司股份 493,600,787股，占公司总股本的22.67%。其所持有公司股份累计被质押 476,983,512股，占公司总股本的21.91%，占其所持公司股份的比例为96.63%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、股票质押式回购延期购回协议书
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-092
吉药控股集团股份有限公司
关于召开 2019年第七次临时股东大会通知的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日在中国证监会指定信息披露网站发布了披露了《关于召开 2019年第七次临时股东大会的通知》的公告（公告编号2019-090）。由于工作人员疏忽，导致部分内容有误，现更正如下：
一、本次股东大会召开的基本情况部分内容更正
更正前：
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年8月14日下午14:00；
（2）网络投票时间：2019年8月13日至2019年8月14日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月13日上午 9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 8月 13日下午15：00至2019年8月14日下午15:00的任意时间。
更正后：
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年8月14日下午14:00；
（2）网络投票时间：2019年8月13日至2019年8月14日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月14日上午 9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 8月 13日下午15：00至2019年8月14日下午15:00的任意时间。
除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知（更新后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露复核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年7月30日
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见
作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们认真审阅了第三届董事会第十四次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：一、关于受让厦门斯坦道科学仪器股份有限公司10%股权的独立意见
经核查，我们认为：公司与斯坦道在产品、技术、市场方面的协同性较强，双方合作，有利于进行资源共享、优势互补，进一步增强双方的市场竞争力，符合公司业务战略发展方向。本项目不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意本项目实施。
二、关于对控股子公司美亚中敏增资的独立意见
经核查，我们认为：美亚中敏此次增资为实际经营所需，便于其承接更大规模的项目，有利于其进一步扩大生产经营规模。此次增资为美亚中敏原股东同比例增资，增资后公司持股比例为67.73%不变，不影响公司对美亚中敏的控制权，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意本次对美亚中敏的增资事项。
三、关于聘请高级管理人员的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会聘任周成祖先生为公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的规定。周成祖先生的教育背景、工作经历符合任职要求，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。我们同意聘任周成祖先生为公司副总经理。
独立董事：卢永华、曲晓辉、蔡志平2017年3月7日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2016-22深圳华控赛格股份有限公司
关于为迁安市海绵城市PPP项目公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
2016年5月9日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）收到迁安市住房和城市建设局发来的《关于迁安市海绵城市建设 PPP项目中标通知书》，确认了公司与同方股份有限公司、北京清控人居环境研究院有限公司（以下简称“清控人居”）、北京中环世纪工程设计有限责任公司（以下简称“中环世纪”）组成的联合体为迁安市海绵城市建设PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体单位。根据本项目的需要，联合体拟与迁安市海安投资有限公司（迁安政府指定机构）合资组建项目公司，负责迁安市海绵城市的建设、管理及整体运营。
为保证迁安海绵城市PPP项目建设的顺利进行，在华控环境负责海绵城市项目建设过程中，如遇到资金短缺的问题时，本公司拟以非公开发行股票募集资金及其他自有资金通过委托贷款的方式，给予资金金额最高不超过7.8亿元的临时性资金支持。公司拟对项目公司提供的上述委托贷款将全部用于迁安海绵城市项目的建设。
项目公司拟注册资本为33,587万元，其中公司及控股子公司清控人居、全资子公司世纪中环共出资17,733.9万元，持股比例为52.8%。
本次提供财务资助已经公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次财务资助不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被资助对象基本情况及财务资助主要内容
（一）基本情况
1、公司名称：迁安市华控环境投资有限责任公司（以工商部门核准的名称为准）
2、认缴出资额、出资方式、出资比例如下(各方出资额以最终签定的合资合同为准)：
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|序号|姓名或名称|认缴出资额|出资比例|出资方式|
|1|迁安市海安投资有限公司|6,717.4万元|20%|现金|
|2|同方股份有限公司|9,135.7万元|27.2%|现金|
|3|深圳华控赛格股份有限公司|8,866.9万元|26.4%|现金|
|4|北京清控人居环境研究院有限公司|806.1万元|2.4%|现金|
|5|北京中环世纪工程设计有限责任公司|8,060.9万元|24%|现金|
|合计||33,587万元|100%|现金|

3、公司类型：有限责任公司
4、经营范围：负责迁安海绵城市项目的投资、建设、管理及运营。
（以上各项将以工商部门核准内容为准）
（二）财务资助主要内容
财务资助人：深圳华控赛格股份有限公司
被资助对象：迁安市华控环境投资有限责任公司（迁安市海绵城市 PPP项目公司）
资金用途：迁安海绵城市项目的建设
资助金额：任一时点的财务资助总额不超过7.8亿元，可分笔、循环使用。
资金占用费：利率不低于商业银行同期贷款利率
财务资助期限：不超过12个月（以签订委托贷款合同的日期为准）
三、公司累计对外提供财务资助金额
除本次财务资助外，公司无《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的对外提供财务资助情况。
四、风险防范措施
（一）项目公司已确定将获得迁安市政府授予的特许经营权，项目建成后，
项目公司将获得持续、稳定的现金流。
（二）公司及控股子公司清控人居、全资子公司世纪中环共持有项目公司比例为52.8%，该项目公司成立后为公司控股子公司，公司有能力控制被资助对象的经营管理风险。因此，风险处于可控制范围内。
（三）公司将密切关注其经营及资金状况，切实保障财务资助资金的安全。
五、独立董事意见
公司为拟成立的控股子公司迁安市华控环境投资有限责任公司提供 7.8亿元财务资助，是为了满足迁安市华控环境投资有限责任公司的经营需要，利率不低于商业银行同期贷款利率。该交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定；
该交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和股东的利益。
六、备查文件
（一）第六届董事会第二十次临时会议决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十一日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2016-021
广州珠江啤酒股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2016年3月29日在公司办公楼608会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月18日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事 5人。会议由监事会主席王世基先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：
一、审核通过《广州珠江啤酒股份有限公司2015年年度报告及其摘要》：
监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该项议案提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《广州珠江啤酒股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。在2015年公司共召开六次监事会会议。
公司监事积极履行工作职责，参加了公司2014年度股东大会，2015年第一次临时股东大会，2015年第二次临时股东大会，还参加了第四届董事会第二十一次至第二十五次会议。在股东大会和董事会上，监事会成员积极参与讨论并发表意见，维护公司的合法权益。
公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，
对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，并对相关事项发表了独立意见。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
三、审核通过《广州珠江啤酒股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》：
监事会的专项审核意见为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行职责，进一步促进公司规范运作。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过《广州珠江啤酒股份有限公司2015年度财务决算报告》。
公司 2015年完成主营业务收入 34.63亿元，同比增长0.04%；实现利润总额 12,678.51万元，同比增长42.90%；归属于母公司所有者的净利润8,315.53万元，同比增长37.69%。截止2015年12月31日，公司合并报表口径资产总额64.85亿元，同比增长3.19%；净资产总额为33.91亿元，同比增长2.04%。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《广州珠江啤酒股份有限公司2015年度利润分配预案》。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润8,315.53万元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配：
1、按公司净利润的10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为930,567,123.70元；
2、以2015年末公司总股本680,161,768股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.50元（含税），本次共分配现金34,008,088.40元；
3、不实施资本公积金转增股本。
监事会认为公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司关于利润分配的承诺。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
六、审议通过《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》：
监事会认为：公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。公司在保障日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，适当投资于短期保本或低风险型理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该项议案提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司监事会 2016年 3月 31日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-002
恒宝股份有限公司
关于对深圳证券交易所《问询函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：公司区块链技术尚处于前期技术研发和应用探索阶段，还未签订正式合同，未产生业务收入，近期不会对公司经营业绩产生重大影响。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于恒宝股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第61号）（以下简称“《问询函》”）。公司就《问询函》中所涉及事项逐一进行核实，并向深圳证券交易所进行了回复，现将回复内容披露如下:
问题1：你公司未以公告形式在指定媒体披露“艺术品交易项目”相关内容的行为是否违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》的相关规定。
回复：
（1）2016年9月8日，公司“A Blockchain Based Art Registration and TradingPlatform”项目荣获英国贸易投资总署在香港举办的金融科技大赛头等奖，该项目阐述了利用区块链技术解决艺术品交易互信问题的技术方案和商业可行性。公司依据《股票上市规则（2014年修订）》、《中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，认为该事项达不到重大事项披露标准未进行临时公告。2016年 9月 13日，公司将此次获奖情况在公司官网上进行宣传，未引起市场的异常反应。
（2）公司在互动易平台中回复的“艺术品项目”是公司2016年获奖项目的延续性技术研究和应用项目。近期有投资者关注到该项目，但未对公司股价造成异常波动；
（3）该“艺术品项目”目前所属的阶段为：前期技术研发和应用探索阶段，还未签订正式合同，并未产生销售收入；
公司在互动易平台上所做回复严格遵循《股票上市规则（2014年修订）》的相关规定。
问题2：你公司目前区块链技术的研究、应用阶段、艺术品交易项目开发及应用情况。并结合目前生产经营、人才资金储备等现状，说明前述有关区块链业务对公司近三年经营业绩的影响，并充分提示相关不确定性和风险。
回复：
目前公司区块链技术尚处于前期技术研发和应用探索阶段，还未签订正式合同，未产生业务收入。现阶段公司在区块链技术领域投入的研发经费在公司总的研发成本中占比不高。2018年公司将根据经营需要适度加大对区块链技术的研发和应用投入，为公司未来的物联网应用项目做好技术储备。
公司近年来一直致力于物联网技术并提供物联网综合解决方案在具体物联网领域的应用。区块链技术在物联网领域的应用上也是公司物联网综合解决方案组成部分之一。区块链技术是用来保证已经在区块链网络上的数据真实性。数据来源的真实性得依靠实体传感设备采集。物联网技术在一定程度上保障了数据的客观性。公司希望在物联网应用生态圈内能够为客户提供以区块链技术为基础的数据服务，确保物联网生态圈内的各参与方能够快捷、有效和安全的进行业务交易。
由于客户的需求程度、对技术本身的理解以及收益回报和成本投入比存在一定的不确定，因此区块链技术对公司未来的盈利情况存在不确性，敬请投资者注意投资风险。
同时，公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
问题3：请你公司核实并说明在互动易平台发布区块链相关内容的决策程序。
并向本所提供内幕信息知情人信息。
回复：
公司互动易平台发布区块链相关内容的决策程序为：证券事务代表拟定待回复内容，董事会秘书复核。
根据深圳证券交易所的要求，公司已如期提供了内幕信息知情人信息。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二〇一八年一月二十三日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-019广东群兴玩具股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”或“群兴玩具”）第二届监事会第八次会议于 2014年 4月 8日上午11：00以现场方式召开。会议通知于 2014年 3月 28日以直接送达或传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。会议以现场投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年度监事会工作报告》。
《 2013年度监事会工作报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年度财务决算报告》。
本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年年度报告及摘要》。
经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于 2013年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年实现归属于母公司股东净利润人民币24,470,802.60元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积 3,024,964.14元，当年可供股东分配的利润为 21,445,838.46元，加上期初未分配利润 122,197,376.56元，减去 2012年度已分配利润 6,690,000.00元，2013年度可供股东分配的利润为 136,953,215.02元。截止2013年12月31日资本公积为474,837,414.13元。
2013年度利润分配议案如下：
公司以截止 2013年 12月 31日公司总股本 267,600,000股为基数，每 10股派发0.5元现金红利（含税），合计派发现金股利13,380,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不进行资本公积金转增股本。
监事会认为，2013年度利润分配预案合法合规，充分尊重中小投资者的建议，考虑广大投资者的投资收益，符合公司的实际情况，上述分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司《未来三年股东回报规划（2012-2014）》、《公司章程》等相关政策的规定，合理、合法、合规。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》。
监事会对公司 2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，
并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况，募集资金的存放和使用符合公司《募集资金管理办法》的要求。
该报告将交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司监事会2013年4月9日
成都市兴蓉投资股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2014年 7月 23日召开的第七届董事会第十三次会议审议的相关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对《关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表独立意见如下:
经核查，我们认为：该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们同意公司董事会编制的《关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所及四川证监局的有关要求，作为公司独立董事，我们对公司2014年上半年关联方资金往来及对外担保情况进行说明并发表独立董事意见如下：
1、报告期内，公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司（以下简称“兴蓉集团”）及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司无对外担保，亦无任何对控股股东及其关联方进行担保的事项发生。
3、公司全资子公司成都市排水有限责任公司(以下简称“排水公司”)为其全资子公司西安兴蓉投资发展有限责任公司（以下简称“西安兴蓉”）的 3.4亿元人民币固定资产贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。截止期末，西安兴蓉尚有未到偿还期的贷款余额 17,091.00万元，西安兴蓉一直按贷款协议履行还本付息义务。
我们认为：排水公司为西安兴蓉提供担保有利于筹措西安BOT
项目建设资金，保证项目顺利实施。西安BOT项目投产后，西安兴蓉将有稳定的污水处理服务收入，有利于进一步提升公司营业收入和盈利水平，有利于公司的持续稳定发展。
5,778,074.93欧元，担保期限10年，截止期末，尚有未到偿还期的贷款余额3,536,871.25欧元（折合人民币29,690,619.40元）。
燃气公司一直按贷款协议履行还本付息义务。且，针对以上自来水公司对外担保事宜，为化解自来水公司对燃气公司担保的潜在偿债风险，充分保护社会公众股股东利益，兴蓉集团已承诺如下：自来水公司因履行对燃气公司法国政府贷款担保责任而产生的任何经济损失，由兴蓉集团以现金方式全额承担，确保自来水公司不会产生任何损失。
我们认为，该担保事项的风险极小，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事：谷秀娟 张桥云 冯渊 2014年 7月 23日