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浙江金盾风机股份有限公司独立董事
关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度的要求，作为公司董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们认真审阅了公司第二届董事会第十五次会议并对此发表了独立意见：
关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的独立意见：
经认真审查后，我们一致认为：公司首次公开发行承诺投资的两个募投项目“地铁、隧道智能通风系统投资项目”、“三代核电（AP1000）通风空调系统产业化项目”已经完成了项目建设，达到可使用状态。将上述募投项目结余资金转为流动资金有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情况，符合公司业务拓展的需要。同意公司将上述募投项目实施完毕后的结余资金永久性补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的独立意见签字页）
独立董事（签名）：
许连义 谭建荣 王光明
常柴股份有限公司独立董事关于
董事会七届五次会议有关议案及重大事项发表的
独立意见
一、对 2013年度公司利润分配预案的独立意见
董事会提出的2013年度拟每10股派0.15元现金的利润分配预案，符合公司章程中规定的利润分配政策，符合公司的实际情况，同意提交公司 2013年度股东大会审议。
二、对续聘 2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见 2013年度，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的财务审计报告和内部控制审计报告，客观、公正的反映了公司的财务状况和内控控制运行情况，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构。
三、对公司内部控制自我评价意见的独立意见
报告期内公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、重大投资及信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
四、对修改公司章程部分条款的独立意见
董事会提出修改公司利润分配政策的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，修订后的利润分配政策尤其是差异化的现
金分红政策能够更好地实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续性发展，并能更好的维护中小投资者的利益，同意提交公司 2013年度股东大会审议。
五、对最近三年股东回报规划的独立意见
本次股东分红回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，同意提交公司 2013年度股东大会审议。
六、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
1、公司不存在为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截止 2013年 12月 31日，公司对外担保余额为零。
2、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
常柴股份有限公司独立董事
沈宁吾
朱剑明
曹慧明
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-16甘肃电投能源发展股份有限公司
关于简式权益变动报告书的补充公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 8日披露了平安大华基金管理有限公司作为信息披露义务人编制的《简式权益变动报告书》。目前，平安大华基金管理有限公司对简式权益变动报告书进行了补充。
现将补充后的简式权益变动报告书披露如下：
一、原报告书“第四节权益变动方式二、本次权益变动的方式”原文为： “2015年 12月 11日，甘肃电投收到中国证监会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2870号），核准甘肃电投非公开发行不超过302,675,586股A股股票。甘肃电投此次非公开发行股票的数量为248,968,300股，其中平安大华获配 74,690,500股。”
补充后内容如下：
“2015年 12月 11日，甘肃电投收到中国证监会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2870号），核准甘肃电投非公开发行不超过302,675,586股A股股票。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日（甘肃电投第五届董事会第十次会议决议公告日（2014年9月10日））前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于5.98元/股。
甘肃电投本次非公开发行股票采取竞价发行的方式，最终确定发行价格为 7.27元/股。发行股票的数量为 248,968,300股，股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元，其中平安大华通过定增报价获配 74,690,500股，以现金方式认购，占发行完成后甘肃电投总股本的7.69%。”
二、原报告书“第四节权益变动方式三、本次权益变动的有关事项”原文为：
“信息披露义务人于 2016年 2月 1日通过定增报价，获配甘肃电投股份，
并通过签订《甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》持有甘肃电投股份。信息披露义务人自新增股份上市之日起 12个月内不得转让此次非公开发行所获得的甘肃电投股份。”
补充后内容如下：
“信息披露义务人于 2016年 2月 1日通过定增报价，获配甘肃电投股份，并通过签订《甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》，以现金方式认购甘肃电投股份。信息披露义务人本次认购甘肃电投非公开发行股份已履行必要批准程序。
信息披露义务人承诺自新增股份上市之日起 12个月内不得转让此次非公开发行所获得的甘肃电投股份。
最近一年及一期内，信息披露义务人与甘肃电投之间不存在重大交易情况，对于信息披露义务人与甘肃电投未来可能发生的交易，甘肃电投将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
截至本报告书签署日，信息披露义务人在甘肃电投拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。”
补充后的详细内容请见与本公告同日披露的更新后的《简式权益变动报告
书》。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2016年3月11日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-010实丰文化发展股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“实丰文化”或“公司”）于 2017年 4月 25日召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 4,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高的银行保本型理财产品，现将有关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金用于现金管理的情况
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过4,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
二、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-0102、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。
四、本次使用闲置自有资金进行现金管理的审批情况
公司第一届董事会第十三次会议以及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。同时授权公司董事长蔡俊权先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
五、独立董事意见
公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-010营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过4,000万元进行现金管理，同意此议案经第一届董事会第十三次会议审议后提交 2017年第二次临时股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品，并同意将该议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
2、公司第一届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司
董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-184京蓝科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月15日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十二次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并将该议案提交公司于2018年11月29日召开的2018年第六次临时股东大会审议。具体详见公司于 2018年 11月 16日发布在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年11月15日）及2018年第六次临时股东大会的股权登记日（即2018年11月26日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量及比例数据进行公告。具体如下：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年11月15日）前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量(股)|持股比例（%）|
|1|北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）|170,763,781|19.48|
|2|北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）|94,316,806|10.76|
|3|京蓝控股有限公司|72,000,000|8.21|
|4|乌力吉|57,814,766|6.59|
|5|半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）|48,141,732|5.49|
|6|融通资本（固安）投资管理有限公司|30,037,546|3.43|
|7|朗森汽车产业园开发有限公司|29,020,555|3.31|
|8|天津北控工程管理咨询有限公司|22,603,153|2.58|
|9|太平人寿保险有限公司－分红－团险分红|18,309,412|2.09|
|10|云南国际信托有限公司－云南信托云霞7期集合资金信托计划|13,052,440|1.49|

二、公司 2018年第六次临时股东大会的股权登记日（即 2018年 11月 26
日）前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量(股)|持股比例（%）|
|1|北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）|170,763,781|19.48|
|2|北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）|94,316,806|10.76|
|3|京蓝控股有限公司|72,000,000|8.21|
|4|乌力吉|57,814,766|6.59|
|5|半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）|48,141,732|5.49|
|6|融通资本（固安）投资管理有限公司|30,037,546|3.43|
|7|朗森汽车产业园开发有限公司|29,020,555|3.31|
|8|太平人寿保险有限公司－分红－团险分红|23,309,334|2.66|
|9|天津北控工程管理咨询有限公司|22,603,153|2.58|
|10|张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）|10,157,194|1.16|

特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十七日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号:2017-029兰州三毛实业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日。
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减亏 10%----20%|亏损：1556.42万元|
||亏损：1100万元----1400万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，毛纺织行业呈现外销需求不强，内销发展不足的局面，由于纺织原辅材料成本自年初以来过快上涨，公司综合成本负担较重，面对毛纺主业低迷的市场形势和日趋激烈的竞争格局，公司采取有效措施积极抢抓市场订单，营业收入同比实现了一定增长，同比上年减亏，但由于公司产品毛利率仍比较低，导致报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-080华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届监事会第 1次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第1次会议于2017年8月30日在公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年8月18日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议全体监事共同推举由监事吴鹰先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。
会议选举吴鹰先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十日
附件：
吴鹰先生，1959年出生，中国国籍，美国新泽西州理工学院硕士。曾任
美国贝尔实验室高级研究员、项目主管、UT斯达康公司副董事长，UT斯达康
(中国)有限公司董事长，和利投资集团资深合伙人。现任华谊兄弟传媒股份
有限公司监事会主席等。
吴鹰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司的股份，不是
失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2017-027债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 7月 17日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第九次会议的通知。
2017年 7月 27日，会议在重庆国际会议展览中心（重庆市南岸区江南大道 2号）新闻中心以现场方式如期召开。会议应到董事 7人，实到 7人，会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年半年度报告全文》及《公司 2017年半年度报告摘要》；
二、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意公司参股公司重庆诚投再生能源发展有限公司重整计划的议案》。
公司参股公司重庆诚投再生能源发展有限公司（以下简称“再生能源”,公司持股20%）因长期亏损不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，2016年 9月,法院裁定受理再生能源破产清算一案并指定了管理人。截至 2016年 9月 30日，再生能源经审计,资产总额为 3217.35万元，负债总额为 4471.54万元，所有者权益总额为-1254.18万元；经按资产处置目的评估，再生能源账面全部资产评估价值为 940.14万元。再生能源已严重资不抵债，出资人的股东权益为0。2016年 12月，法院裁定再生能源进入重整程
序（公司于 2016年 9月 29日、2017年 1月 7日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的2016-054、2017-002号公告）。
在管理人的主持下，经公开征集战略投资人并组织债权人多次磋商，依法拟定了《再生能源公司重整计划草案》，计划通过引入战略投资者对再生能源进行重整，在战略投资者按照重整计划中的出资人权益调整方案无偿受让再生能源所有股东股权（含公司所持20%股权）后，增资 706万元用于按重整计划支付相关费用和恢复生产。
鉴于再生能源公司已经不能足额清偿债务，无剩余财产可以分配股权，不论破产清算还是重整，从经济效益上看结果相同，公司最终能够获得的分配财产均为 0元。但尽管如此，按重整计划实施社会效益更好，重整计划不仅可以去除“僵尸空壳”企业，还避免了破产清算带来的不利影响。
由于公司对再生能源的长期股权投资账面价值已减计为0，因此本次重整计划对公司当期损益无影响。董事会同意再生能源重整计划，并授权经理团办理涉及再生能源重整计划相关事宜。公司将及时披露上述事项的进展情况。
由于再生能源是本公司与控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司共同投资设立，为更好的维护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事徐平、王安金均回避表决。本次审议事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
独立董事对该重整计划事项发表了事前认可和独立意见。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会 2017年 7月 29日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－061广东宝莱特医用科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或变更提案的情况；
2.本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会会议于 2015年 10月 14日（星期三）下午 15:30在珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 10月 13日下午15:00至2015年10月14日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
现场出席本次股东大会股东（含股东代理人）共 7名，所持股份合计60,623,100股，占公司股份总数的41.50%。
通过网络投票出席本次股东大会股东（含股东代理人）共1名，所持股份合计1,300股，占公司股份总数的0%。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－061二、提案审议情况
本次会议的各项议案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：
1、《广东宝莱特医用科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
表决结果：同意 3,657,300股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。关联股东燕金元、燕传平、王石、周国军回避表决。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意3,657,300股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；
表决结果：同意 3,657,300股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。关联股东燕金元、燕传平、王石、周国军回避表决。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意3,657,300股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
3、关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案；
表决结果：同意 3,657,300股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－061持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。关联股东燕金元、燕传平、王石、周国军回避表决。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意3,657,300股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
4、关于提请股东大会对董事会的有关授权事项的议案；
表决结果：同意60,624,400股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 11,644,800股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
5、关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案。
表决结果：同意60,624,400股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 11,644,800股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－061公司聘请广东精诚粤衡律师事务所有限公司蔡益根律师、龙世福律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2015年10月14日
证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2019-074康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》、《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划》、《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意授予 227名激励对象 4,077,387股限制性股票。根据本次限制性股票授予事宜，公司新增注册资本人民币 4,077,387元。公司股份总数由 656,293,575股增加至 660,370,962股，公司注册资本由人民币656,293,575元增加至660,370,962元。
公司于2019年 10月24日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于公司注册资本增加的议案》、《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程>的议案》，并于2019年11月 11日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司注册资本增加的议案》、《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程>的议案》。具体内容详见2019年 10月26日、2019年11月 11日公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于调整 2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予对象及数量的公告》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》、《关于公司注册资本增加、修订<公司章程>的公告》、《2019年第三次临时股东大会决议公告》。
《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：9111030276350109XG
名称：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：楼柏良
注册资本：人民币66,037.0962万元
成立日期：2004年 07月01日
营业期限：2004年 07月01日至长期
住所：北京市北京经济技术开发区泰河路6号 1幢八层
经营范围：药用化合物、化学药、生物制品、生物技术的研究与开发；提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；货物、技术进出口业务。
（涉及配额许可证管理及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 2019年12月 6日
广东广州日报传媒股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2018-018广东广州日报传媒股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2018年4月18日（星期三）上午11:30在公司会议室召开。会议通知于2018年4月6日以电子邮件的形式发出，会议应到监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席刘芳女士主持，与会监事认真审议并通过以下事项：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，同意提交公司2017年年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，同意提交公司2017年年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》，同意提交2017年年度股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、客观反映了公司截至2017年12月31日的财务状况。在提出本意见前，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见的议案》。
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对公司2017年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会出具了《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号
广东广州日报传媒股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真地审核。
监事会认为：公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定的要求，客观反映了公司截至2017年12月31日的财务状况。建议董事会和管理层采取切实有效的措施，提升内控及资产管理水平，化解强调事项段提及的不利因素，切实维护公司及全体股东利益。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的议案》，同意提交公司2017年年度股东大会审议。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。该议案需提交2017年年度股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，涵盖了公司经营管理的主要方面。应继续强化内控体系和监管体系建设，合理管控运营风险，提升内部控制和经营管理水平。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：经立信会计师事务所审计：公司合并报表2017年度实现归属于母公司所有者的净利润72,551,166.64元，提取法定盈余公积0.00元，加上年初未分配利润1,046,981,635.33元，报告期末可供分配的利润为1,119,532,801.97元。公司编制的《2017年度利润分配方案》符合《公司章程》相关规定，同意提交2017年年度股东大会审议。
八、以1票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》，同意提交公司2017年年度股东大会审议。
监事会认为：《关于公司2018年度日常关联交易计划》符合深交所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和广大股东利益的情况。公司监事会主席刘芳、监事宋云巍因在公司控股股东方任职，在本议案表决时进行了回避。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
监事会认为：立信会计师事务所具有证券相关业务执业资格，较好地完成了公司2017年度的审计工作，同意该议案提交2017年年度股东大会审议。
广东广州日报传媒股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告十、备查文件
《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
监事会
二○一八年四月二十日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2016-019
联创电子科技股份有限公司关于
2016年第二次临时股东大会决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司于 2016年 3月 16日召开了 2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》，并于 2016年 3月 17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《联创电子科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-016）。由于工作人员疏忽，上述议案统计表决结果出现错误，现予以更正公告如下：
原公告内容如下：
（四）审议通过了《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》。
表决结果：同意230，952，624股，占出席会议有表决权股份总数的64.1476%，其中现场会议投票股份股数178，996，406股，网络投票股份股数51，956，218股。反对213，725股，占出席会议有表决权股份总数的0.0594%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数213，725股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意76，682，460股，占出席会议中小投资者所持股份的60.2336％；反对213，725股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1679％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
||
|-|
|本议案共同投资方西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司为硅谷天堂资|
|产管理集团股份有限公司（以下简称：“硅谷天堂”）全资子公司，共同投资方硅|
|谷天堂及其关联方均为本公司股东【包括：天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙|
|企业（有限合伙）、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司、上海硅谷天堂阳光创|

||
|-|
|业投资有限公司、北京硅谷天堂合众创业投资有限公司、浙江天堂硅谷银泽股权|
|投资合伙企业（有限合伙）、成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司、天津硅|
|谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、硅谷天堂恒信财富 1 号专项资|
|产管理计划等 8 家机构均与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司存在控制或管|
|理等密切关联，因此形成了一致行动关系】，其合计持有公司 50，412，308 股，|
|持股比例为8.47%。另一共同投资方宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业|
|（有限合伙）的合伙人为雅戈尔集团股份有限公司、雅戈尔投资有限公司和宁波|
|雅戈尔投资管理有限公司，其中宁波雅戈尔投资管理有限公司为普通合伙人，为|
|雅戈尔集团股份有限公司的关联方，而雅戈尔集团股份有限公司持有公司|
|78，454，576 股，持股比例为 13.18%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》|
|及相关法律、法规的规定，硅谷天堂及其关联方、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管|
|理有限公司及雅戈尔集团股份有限公司均为公司关联方。为此，本议案关联股东|
|均已回避表决。|

现更正为：
（四）审议通过了《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》。
表决结果：同意230，952，624股，占出席会议有表决权股份总数的99.9075%，其中现场会议投票股份股数178，996，406股，网络投票股份股数51，956，218股。反对213，725股，占出席会议有表决权股份总数的0.0925%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数213，725股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意76，682，460股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7221％；反对213，725股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2779％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
||
|-|
|本议案共同投资方西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司为硅谷天堂资|
|产管理集团股份有限公司（以下简称：“硅谷天堂”）全资子公司，共同投资方硅|
|谷天堂及其关联方均为本公司股东【包括：天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙|
|企业（有限合伙）、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司、上海硅谷天堂阳光创|
|业投资有限公司、北京硅谷天堂合众创业投资有限公司、浙江天堂硅谷银泽股权|

||
|-|
|投资合伙企业（有限合伙）、成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司、天津硅|
|谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、硅谷天堂恒信财富 1 号专项资|
|产管理计划等 8 家机构均与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司存在控制或管|
|理等密切关联，因此形成了一致行动关系】，其合计持有公司 50，412，308 股，|
|持股比例为8.47%。另一共同投资方宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业|
|（有限合伙）的合伙人为雅戈尔集团股份有限公司、雅戈尔投资有限公司和宁波|
|雅戈尔投资管理有限公司，其中宁波雅戈尔投资管理有限公司为普通合伙人，为|
|雅戈尔集团股份有限公司的关联方，而雅戈尔集团股份有限公司持有公司|
|78，454，576 股，持股比例为 13.18%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》|
|及相关法律、法规的规定，硅谷天堂及其关联方、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管|
|理有限公司及雅戈尔集团股份有限公司均为公司关联方。为此，本议案关联股东|
|均已回避表决。|

公司对上述更正给投资者带来不便深表歉意。
特此公告
联创电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-093浙江卫星石化股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2019年 12月12日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于2019年12月 17日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2015-002
山东金岭矿业股份有限公司
2015年一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：亏损 扭亏 同向大幅上升同向大幅下降2．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2015年1月 1 日—— 2015年3月31日|上年同期2014年1月 1 日——2014年3月31日|
|净利润|约-3,800万元|2,710万元|
|基本每股收益|-0.06元|0.05元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年一季度公司主要产品铁精粉销售价格同比大幅下降，受其影响公司销售收入与去年同期相比大幅减少,效益大幅下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2015年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2015年4月14日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-015朗姿股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通知于2015年12月19日以传真、邮件等方式发出，于2015年12月26日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于授权全资子公司参与在韩国设立WOONGJIN LILIETTECo.,Ltd.的议案》
公司韩国全资子公司朗姿（韩国）有限公司（以下简称“朗姿韩国”）成立于 2010年 4月 22日，住所为韩国首尔江南区德黑兰路 207阿卡邦大厦 15层，注册资本为5,523.72万美元，公司持有其100%股权。公司十分看好中国化妆品产业所具有的广阔市场前景和公司搭建泛时尚生态圈产业之间的相互协同效应，为进一步拓展公司在化妆品市场的布局，公司董事会同意韩国朗姿参与设立 WOONGJIN LILIETTECo.,Ltd.，授权其本次参与设立新公司的投资额度不超过600万人民币。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—32
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 19日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-14），公司股票自2014年 2月 19日起继续停牌，并于2014年2月26日、3月5日、3月12日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-16、2014-25、
2014-27）。
目前，公司及有关各方正在积极推动重组各项工作，符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案及相关申请文件正在经各方审核修订。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间。
公司董事会将在近日召开会议审议本次重大资产重组的相关议案，披露重大资产重组预案后首个交易日恢复交易。公司预计不晚于3月21日复牌并披露相关公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-010
唐山冀东水泥股份有限公司
重大资产重组复牌的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因内外部环境发生变化，为尽快解决唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金隅集团股份有限公司（原名称为“北京金隅股份有限公司”）同业竞争问题，公司拟对原重大资产重组方案进行重大调整，预计调整后的重组方案对公司仍然构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年11月21日开市起停牌（。具体内容详见公司于2017年11月21日、 2017年 11月 28日、2017年 12月 5日、2017年 12月 12日、2017年 12月 19日、2017年 12月 26日和 2018年 1月 6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的停牌公告、停牌进展公告及继续停牌公告）
本次重大资产重组预案及其他相关文件。根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2017年 12月 29日起继续停牌，在取得深圳证券交易所审核结果后，另行通知复牌。
公司于 2018年 1月 5日收到深圳证券交易所下发的《关于对唐山冀东水泥股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 2号）（以下简称“问询函”）,针对问询函中提及的事项，公司与相关中介机构对《问询函》涉及的问题逐项落实，具体内容详见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《关于对深圳证券交易所<关于对唐山冀东水泥股份有限公司的重组问询函>的回复》。
根据《主板信息披露业务备忘录第 10号-重大资产重组媒体说明会》等规定，公司于 2018年 1月 12日上午9：30在深圳证券交易所召开重大资产重组媒体说明会（媒体说明会召开情况详见公司于2018年 1月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》和《证券时报》上发布的《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，
公司股票将于 2018年 1月 15日开市起复牌。
公司本次重大资产重组尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于公司股东大会、金隅集团股东大会（如需）审议批准通过本次资产重组方案，以及交易所、中国证监会等有权部门批准或核准本次重大资产重组，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对本次重大资产重组的相关进展进行公告。公司发布的信息以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊登的公告为准。
本次重组事项尚存不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2018年 1月 12日
海默科技（集团）股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，尽职尽责，积极调查、认真审议董事会各项议案及相关资料，独立、客观、公正的对公司相关事项发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业优势，保护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。同时，为公司业务发展建言献策。现将本人2016年度任职期间的履职情况述职如下：
一、出席董事会会议情况
2016年，本着勤勉尽责的工作态度，本人积极参加董事会和股东大会，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，作出独立判断并发表相关独立意见，具体出席董事会会议和参加股东大会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|亲自出席董事会会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|16|16|0|0|否|
|报告期内召开股东大会次数||参加股东大会次数|||
|2||1|||

2016年度履职期间，我对公司董事会审议的全部议案均投了同意票，没有提出异议和弃权。
二、发表独立意见情况
（一）2016年4月11日对公司第五届董事会第十二次会议审议的《2015年度利润分配预案》、《关于聘任2016年度审计机构的预案》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《2015
年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》发表了同意的
独立意见。
公司无控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
公司无其他担保情况，也不存在违规担保情况，对外担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（二）2016年7月17日对公司2016年上半年控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了独立意见。
公司也不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
公司对外担保的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
除此外，公司不存在为控股股东及其他关联方、其他法人单位或个人提供担保的情形；公司无违规担保和逾期担保的情况。
（三）2016年9月19日对公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
（四）2016年10月8日对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权的议案》发表了同意的独立意见。
（五）2016年11月28日对公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
关于上述独立意见的详细内容，见公司于2016年4月13日、7月21日、9月20日、10月10日和11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。
三、现场检查情况
2016年度，本人利用参加董事会和股东大会的时间，多次到公司现场检查工作，与公司其他董事和高级管理人员进行深入交流，了解公司生产经营情况，查阅公司财务、业务资料和信息披露底稿。检查公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东大会决议和董事会决议执行情况、高级管理人员履职情况。多次现场检查均未发现公司有违规和异常情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人在任职期间，认真履行独立董事的职责，积极关注公司的生产经营状况、募资金存放于使用情况、募投项目的进展情况、员工持股计划实施情况、日常关联交易和对外投资等重大事项。通过查阅资料、和公司管理层保持沟通，在董事会上独立决策，对可能影响投资者利益的重大事项发表独立意见。通过关注公司重大事项的决策程序和信息披露情况并监督检查，认真审阅董事会会议资料，独立、客观、公正地行使表决权和监督权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
同时，要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定做好信息披露工作，保证信息披露真实、准确、及时、完整。
要求公司合规守法，规范运作，落实相关措施，切实保护投资者利益。
五、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和提名委员会委员，一方面，制定考核方案，对董事、高管年度业绩进行严格考核，并对公司高管薪酬变动提出合理建议，监督落实公司的薪酬和考核方案；另一方面，利用自己油气行业从业多年的专业背景，积极关注行业发展动向，对公司发展战略的制定和业务发展提出许多自己的建议。
六、其它事项
2016年报告期内本人未有提议召开董事会的情况发生，也未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，本人将继续认真履行职责，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，注重投资者权益保护工作，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为公司的健康发展做出应有的贡献。
独立董事：白东
2017年4月24日