证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-080湖北久之洋红外系统股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2018年12月27日14:00
网络投票时间：2018年12月26日至2018年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年12月20日（星期四）
3、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王振华先生
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 87,794,632股，占上市公司总股份的73.1622％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份87,074,225股，占上市公司总股份的72.5619％。
通过网络投票的股东 14人，代表股份 720,407股，占上市公司总股份的0.6003％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 794,632股，占上市公司总股份的0.6622％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 74,225股，占上市公司总股份的0.0619％。
通过网络投票的股东 14人，代表股份 720,407股，占上市公司总股份的0.6003％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》；
总表决情况：
同意 17,266,825股，占出席会议所有股东所持股份的96.4916％；反对627,807股，占出席会议所有股东所持股份的3.5084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意166,825股，占出席会议中小股东所持股份的20.9940％；反对627,807股，占出席会议中小股东所持股份的79.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东华中光电技术研究所回避表决，本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司现金收购资产暨关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 17,252,825股，占出席会议所有股东所持股份的96.4134％；反对641,807股，占出席会议所有股东所持股份的3.5866％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意152,825股，占出席会议中小股东所持股份的19.2322％；反对641,807股，占出席会议中小股东所持股份的80.7678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东华中光电技术研究所回避表决，本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 87,171,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.2906％；反对622,807股，占出席会议所有股东所持股份的0.7094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意171,825股，占出席会议中小股东所持股份的21.6232％；反对622,807股，占出席会议中小股东所持股份的78.3768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举王振华、孙秀荣、胡冠林、贾宇、李海波、陆磊为第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
4.01选举王振华先生为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 87,211,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.3357%；其中中小股东总表决情况：同意211,425股，占出席会议中小股东所
持股份的26.6067%。
本议案表决结果为通过，王振华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.02选举孙秀荣女士为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 87,179,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.2993%；其中中小股东总表决情况：同意179,425股，占出席会议中小股东所持股份的22.5796%。
本议案表决结果为通过，孙秀荣女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.03选举胡冠林先生为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 87,185,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.3061%；其中中小股东总表决情况：同意185,425股，占出席会议中小股东所持股份的23.3347%。
本议案表决结果为通过，胡冠林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.04选举贾宇先生为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 87,174,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.2936%；其中中小股东总表决情况：同意174,425股，占出席会议中小股东所持股份的21.9504%。
本议案表决结果为通过，贾宇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.05选举李海波先生为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 87,180,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.3004%；其中中小股东总表决情况：同意180,425股，占出席会议中小股东所持股份的22.7055%。
本议案表决结果为通过，李海波先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4.06选举陆磊女士为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 87,169,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.2879%；其中中小股东总表决情况：同意169,425股，占出席会议中小股东所持股份的21.3212%。
本议案表决结果为通过，陆磊女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
5、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举乔晓林、裴晓黎、赵力航、左进明、郝建林为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
5.01选举乔晓林先生为第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 87,144,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.2594%；其中中小股东总表决情况：同意144,426股，占出席会议中小股东所持股份的18.1752%。
本议案表决结果为通过，乔晓林先生当选为公司第三届董事会独立董事。
5.02选举裴晓黎先生为第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 87,144,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.2594%；其中中小股东总表决情况：同意144,426股，占出席会议中小股东所持股份的18.1752%。
本议案表决结果为通过，裴晓黎先生当选为公司第三届董事会独立董事。
5.03选举赵力航先生为第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 87,144,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.2594%；其中中小股东总表决情况：同意144,426股，占出席会议中小股东所持股份的18.1752%。
本议案表决结果为通过，赵力航先生当选为公司第三届董事会独立董事。
5.04选举左进明先生为第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 87,144,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.2594%；其中中小股东总表决情况：同意144,426股，占出席会议中小股东所持股份的18.1752%。
本议案表决结果为通过，左进明先生当选为公司第三届董事会独立董事。
总表决情况：同意 87,144,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.2594%；其中中小股东总表决情况：同意144,426股，占出席会议中小股东所持股份的18.1752%。
本议案表决结果为通过，郝建林先生当选为公司第三届董事会独立董事。
6、审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举张波、郭文清为第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事张保共同组成公司第三届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
6.01选举张波先生为第三届监事会股东代表监事的议案
总表决情况：同意 87,159,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.2765%；其中中小股东总表决情况：同意159,425股，占出席会议中小股东所持股份的20.0627%。
本议案表决结果为通过，张波先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。
6.02选举郭文清女士为第三届监事会股东代表监事的议案
总表决情况：同意 87,159,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.2765%；其中中小股东总表决情况：同意159,425股，占出席会议中小股东所持股份的20.0627%。
本议案表决结果为通过，郭文清女士当选为公司第三届监事会股东代表监事。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所指派黄昌华律师、吕露兰律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
2．《北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会