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上海市锦天城律师事务所
关于大博医疗科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于大博医疗科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：大博医疗科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019年 9月 28日在深圳证券交易所网站等信息披露媒体刊登《大博医疗科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2019年 10月16日13：30在福建省厦门市海沧区山边洪东路 18号公司会议室召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年10月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00）。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7人，代表有表决权股份 356,479,300股，所持有表决权股份数占公司股份总数的88.6919%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深交所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计23人，代表有表决权股份 8,856,752股，占公司股份总数的2.2036%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深交所信息网络有限公司验证其身份。
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途、新增实施地点及延期的议案》。
表决结果：
同意：365,336,052股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意：8,864,052股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李攀峰
负责人： 经办律师：
顾功耘
孙梦婷
2019年10月16日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·伦敦·广州·长春·武汉
地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
平安证券股份有限公司
关于新乡化纤股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：平安证券股份有限公司|被保荐公司简称：新乡化纤|
|保荐代表人姓名：周鹏|联系电话：0755-22628019|
|保荐代表人姓名：赵宏|联系电话：0755-22639246|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|3次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月22日|
|（3）培训的主要内容|重点介绍了上市公司持续督导的主要内容、对于持续督导违规案例进行了剖析，强调在督导期内上市公司需要注意事项，|

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||同时对上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范、股份管理、信息披露、上市公司募集资金管理与监督的注意事项、内幕信息管理注意事项以及日常工作中监管处罚较多的事项，并结合相关案例进行了讲解。|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|无|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5．募集资金存放及使用|无|无|
|6．关联交易|无|无|
|7．对外担保|无|无|
|8．收购、出售资产|无|无|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管|2017 年度公司净利润出现较大幅度下滑|调查与问询公司业绩下滑真是原因；督促公司进|

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|理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|一步控制黏胶纤维采购成本，同时对于子公司新疆白鹭纤维有限公司加强成本控制，积极扩大产品销售|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定承诺：白鹭集团通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。白鹭集团自2016年1月22日起，本次非公开发行审核过程、发行完毕后6个月内，不减持所持新乡化纤的股票。|是|不适用|
|2．避免同业竞争承诺：公司股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司作出的避免同业竞争的承诺。|是|不适用|
|3．规范和关联交易承诺：公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。|是|不适用|
|4．分红承诺：主要内容包括如下，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现|是|不适用|

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|金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极优先采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月等承诺。|||
|5、非公开发行 A 股股票认购承诺：新乡白鹭化纤集团有限责任公司承诺若本次非公开发行获得中国证监会核准，认购协议生效且新乡化纤启动了非公开发行股票的认购程序，而公司未能按认购协议的要求认购相应的股票时，公司自愿支付赔偿金。|是|不适用|
|6、非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺：公司董事、高级管理人员对公司及其股东作出如下主要承诺：不得利益输送、职务消费、将薪酬制度与公司填补回补措施和执行情况挂钩等 7项内容。|是|不适用|
|7、非公开发行 A 股股票会后重大事项的承诺：公司自取得中国证监会非公开发行核准文件之日（2016年8月1日）至本承诺函出具日期间没有发生贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字［2002］15号）、《股票发行审核标准备忘录第 5号（新修订）》所述的影响公司本次发行上市及对投资者做出投资决策有重大影响的重大事项。|是|不适用|

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|-|
|新乡化纤股份有限公司承诺向发行对象提供的材料与封卷稿无差异。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于新乡化纤股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
周鹏 赵宏
平安证券股份有限公司
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-127江苏爱康科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 10月 29日（星期三）上午开市起停牌。（详见 2014年10月29日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》，公告编号:2014-125）。
截至本公告日，该重大事项仍尚未确定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，并根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：爱康科技，证券代码：002610）自 2014年11月5日（星期三）上午开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月五日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—53厦门信达股份有限公司核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司第九届董事会2014年度第六次会议审议通过《公司 2014年第二季度核销部分资产的议案》。
一、核销部分资产情况
核销依据：债务单位被宣告破产；债务单位被注销、吊销工商登记或被有关机构责令关闭；债务人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）等。
核销资产情况:
核销子公司厦门市信达光电科技有限公司对深圳市愿景光电子有限公司、深圳市浩博光电有限公司两家单位的应收账款，原值共计9,556,671.69元，经法院判决并强制执行后无可供执行财产，上述应收账款具有明显特征表明确实不能收回，全部是非关联方应收账款。上述应收账款冲减原已计提的坏账准备
2,612,079.90元，影响本年度利润总额-6,944,591.79元，核销后，账销案存并继续追讨。
上述核销部分资产事项，影响2014年利润总额-6,944,591.79元，影响金额在董事会审批范围内，不需经股东大会审议。
二、独立董事关于核销部分资产的独立意见
公司此次核销的相关资产因法院判决并强制执行后交易对方无可供执行财
产，具有明显特征表明确实无法收回。本次核销影响公司2014年度利润总额
-6,944,591.79元。我们认为公司核销该部分资产符合企业会计准则相关规定。
同意本次《公司2014年第二季度核销部分资产的议案》。
三、监事会关于核销部分资产的审核意见
公司按照企业会计准则和有关规定核销部分资产，此次核销的相关资产因法院判决并强制执行后交易对方无可供执行财产，具有明显特征表明确实无法收回。本次核销影响公司 2014年度利润总额-6,944,591.79元。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司 2014年第二季度核销部分资产的议案》。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会 2014年8月 12日
证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告号:2019-097吉药控股集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到独立董事康少华先生的辞职书。康少华先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事、提名委员会委员、审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期为2017年9月6日至2020年9月6日。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于公司章程规定的最低要求时,独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，康少华先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其独立董事职务。公司董事会将根据相关规定尽快提名新的独立董事。
截至本公告日，康少华先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的任何承诺。康少华先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对康少华先生任职期间为公司及公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年8月8日
北京东土科技股份有限公司
独立董事关于公司本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的独立意见
公司第四届董事会第十二次会议于2016年11月18日召开，会议审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及相关议案。
公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购南京电研电力自动化股份有限公司（以下简称“南京电研”）100%股权，并向合计不超过 5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份购买标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《北京东土科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第四届董事会第十二次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就董事会提供的《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“《报告书草案》”）及其摘要等会议相关文件进行了认真审议，基于独立判断的立场，现就公司本次交易发表独立意见如下：1、本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、董事会已按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的要求对本次交易相关事项做出明确判断，并记录于董事会决议记录中。
3、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与公司不存在关联关系，本次交易完成后，交易对方单独或合计均未持有公司5%以上股份，根据相关规定，公司本次交易不构成关联交易。
4、本次交易不构成重大资产重组。公司为本次交易编制的《报告书草案》及其摘要，以及本次交易签订的相关交易协议，符合国家有关法律、法规、规范性文件及《北京东土科技股份有限公司章程》的规定，本次交易方案具备可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
月30日）对标的资产价值进行评估后所得的评估值为依据，经交易各方协商。本次交易的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价公允。标的资产的定价公允、合理，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
6、本次交易有利于进一步提升公司综合竞争力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升上市公司的盈利水平，增强上市公司的抗风险能力和可持续发展的能力，符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
7、本次交易方案符合国家有关法律、法规、规范性文件及《北京东土科技股份有限公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益。
8、本次交易相关议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《北京东土科技股份有限公司章程》的有关规定。本次交易的实施尚需要获得公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准同意。
基于所述，我们同意本次董事会就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的总体安排，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京东土科技股份有限公司独立董事关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
王文海：
佟琼：
刘志耕：
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-101珠海港股份有限公司
第九届董事局第九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第九次会议通知于 2015年 12月 14日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2015年 12月 16日上午 10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于参股企业中化珠海拟调整贷款担保方式并进行资产抵押贷款的议案
鉴于公司参股企业中化珠海石化储运有限公司（以下简称“中化珠海”）的业务实际发展需求，需要向中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财务公司”）申请办理最高额 5.5亿元的贷款业务。公司于 2015年 12月 3日召开第九届董事局第八次会议，董事局原则同意在中化股东方按55%股权比例提供担保的前提下，公司全资企业珠海港通投资发展有限公司可按45%持股比例对上述借款中人民币 2.475亿元提供连带责任保证，期限自 2015年 12月 31日起至 2016年 3月 31日止，具体内容详见刊登于 2015年 12月 4日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《关于为参股企业
中化珠海石化储运有限公司提供关联担保的公告》。
根据各方最新沟通结果，为了加大对中化珠海经营运作的资金支持力度，减少对股东方资源占用，各方提出以下借款担保调整方案：1、中化财务公司同意给中化珠海提供最高额为 5.5亿元的资金贷款，单笔借款合同期限最长不超过 5年，即自 2015年 12月 31日起至 2020年 12月 31日止，利率不超过银行同期贷款基准利率；
2、中化财务公司同意中化珠海以部分自有土地、房产、码头和罐区资产作抵押（最近一期账面净值为 3.93亿元），不需要中化珠海各股东方另行提供担保。
本次事项不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准；无需提交公司股东大会审议。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
二、关于调整公司 2015年第十次临时股东大会审议议题的议案。
鉴于参股企业中化珠海向董事局申请调整贷款担保方式，原关于为中化珠海提供关联担保的事项将暂不实施，因此需要调整原拟提交公司 2015年第十次临时股东大会审议的议题，取消《关于为参股企业中化珠海石化储运有限公司提供关联担保的议案》。
除上述部分议案调整外，本次股东大会其他事项保持不变。具体内容详见刊登于 2015年 12月 17日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于取消 2015年第十次临时股东大会部分议案的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
三、关于公司控股子公司港兴公司向农业银行珠海分行申请项目
贷款的议案
公司持股65%的珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称“港兴公司”）为筹措珠海市横琴新区天然气利用工程项目建设期的资金，拟向中国农业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“农行珠海分行”）申请 1.3亿元的项目贷款，相关条件如下：
1、港兴公司向农行珠海分行申请 1.3亿元项目贷款，总借款期限 10年；贷款利率在贷款基础利率（全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率）基础上浮0.291%，利率按 6个月浮动；
2、上述贷款需以港兴公司拥有的珠海市横琴新区天然气收费权作为质押，其中用于质押的收费权价值约 1.56亿元。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
四、关于为全资子公司电力集团增资的议案
根据公司于2014年12月4日召开的第八届董事局第六十一次会议决议审议通过：公司以自有资金为全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）增加注册资本金 1.4亿元，增资完成后其注册资本金为 2.9亿元，并授权经营班子办理增资相关事项。此后，由于电力集团根据公司于 2014年 3月 4日召开的第八届董事局第四十一次会议相关决议，办理吸收合并珠海港电力能源有限公司（以下简称“电力能源”）的事项，直至 2015年 6月，电力集团方完成对电力能源的吸收合并，因此上述增资事项一直未予实施。
根据吸收合并结果：电力集团目前注册资本为 3.4亿元，其中公司持股比例为55.88%；功控集团持股比例为44.12%。为支持电力集团的发展，做大做强公司综合能源主业板块，电力集团双方股东拟按持股比例以现金方式为其增加注册资本金 1.4亿元，增资完成后其注
册资本金为 4.8亿元。具体内容详见刊登于 2015年 12月 17日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《关于为全资子公司电力集团增资的公告》。
本次事项不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准；无需提交公司股东大会审议。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
珠海港股份有限公司董事局 2015年 12月 17日
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2014-35
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 5月 8日接到控股股东罗平县锌电公司（以下简称“锌电公司”）书面通知，其拟引入云南省能源投资集团有限公司（以下简称：“云南能投”）作为战略投资者。2014年 3月31日，罗平县人民政府与云南能投签署了《战略合作框架协议》，云南能投将以增资扩股或受让股权的方式取得锌电公司49%的股权，本公司的实际控制人是否会发生变更尚存在重大不确定性。
目前，该重大事项仍处于商谈之中。鉴于锌电公司与云南能投能否实现合作仍存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成重大影响，经申请，本公司股票自 2014年 5月 9日起继续停牌。公司承诺，在停牌期间，将每五个交易日公告一次该事项进展情况直至复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事辞职的独立意见
本人认为黄信先生、景志刚先生、张华先生因个人工作变动原因，本着对公司和股东负责的态度，辞去公司董事职务，符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定。
黄信先生、景志刚先生、张华先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，深入企业实地调研，积极出席董事会会议和股东大会，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。黄信先生、景志刚先生、张华先生利用自己的专业知识和技能，促进了董事会决策的程序化、科学化，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。
二、关于选举董事的独立意见
蒋小平先生、任桐先生、曹勇先生具有多年经营、管理经验，没有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
本人同意推举蒋小平先生、任桐先生、曹勇先生为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人并提交公司2016年第二次临时股东大会选举。
三、关于监事辞职的独立意见
王宁先生因个人工作调整原因，本着对公司和股东负责的态度，辞去公司监事职务，符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定。
王宁先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，深入企业实地调研，积极出席监事会会议和股东大会，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。王宁先生利用自己的专业知识和技能，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。
四、关于选举监事的独立意见
周艳丽女士具有多年经营、管理经验，没有《公司法》第 147条规定不得担任公司监事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。监事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
本人同意推举周艳丽女士为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届监
事会监事候选人并提交公司2016年第二次临时股东大会选举。
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-012安徽安凯汽车股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2019年2月15日以书面和电话方式发出通知，于2019年2月26日以现场方式召开。
会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于计提 2018年度资产减值准备的议案》。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；
董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-015《关于计提2018年度资产减值准备的公告》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、逐项审议通过《关于预计 2019年度日常关联交易(一）的议案》。
1、《关于公司与四川达清客车有限公司关联交易的议案》
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》
关联监事王东生先生回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权
3、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-017《关于预计2019年度日常关联交易(一）的公告》。
三、审议通过《关于预计 2019年度日常关联交易(二）的议案》。
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-018《关于预计2019年度日常关联交易(二）的公告》。
关联监事王东生先生回避表决。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次继续使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是符合公司和全体股东的利益，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会2019年2月28日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-043
厦门日上车轮集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已于2014年8月18日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2014年8月28日上午9:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中吴子文、徐波、陈大勇、汤韵、何少平以通讯的方式参加会议，本次会议由董事吴志良先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手与记名相结合方式审议通过了以下议案并形成决议：
(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2014年半年度报告及其摘要的议案》
《厦门日上车轮集团股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《厦门日上车轮集团股份有限公司2014年半年度报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《厦门日上车轮集团股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议
特此公告！
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
2014年8月29日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2019-013罗牛山股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日至2019年03月31日
2、预计业绩：√亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,100 万元-1,500 万元|盈利：33,134.18 万元|
||比上年同期下降：103.32%-104.53%||
|基本每股收益|亏损：0.0096 元/股-0.0130 元/股|盈利：0.2877 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2019年第一季度业绩主要变动原因：
1、公司对海口农商行的投资按权益法核算，其对本期利润影响较上年同期变动影响约3.4亿元；
2、因全国猪价较上年同期下降幅度较大，受春节后生猪行情季节性走低影响，及特殊时期跨省活猪调运限制性政策影响，公司生猪业绩下滑。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2019年第一季度报告》数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2019年4月12日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-084浙江永强集团股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议投资设立子公司的议案》，同意公司一期出资不超过1亿元投资设立子公司，并与北京万象新天网络科技有限公司开展相关业务合作。
本次投资资金来源于本公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
一、设立子公司的背景情况
鉴于国内家居市场规模巨大，而目前尚未有明显领先的电商平台，公司计划利用公司在休闲家具方面的制造优势以及遍布全球的营销渠道优势，通过与其他方进行合作的模式，打造一个移动端为主的家居垂直电商平台。根据初步匡算，该项目总投资规模预计约15亿元。为控制投资风险，公司计划一期投资由公司以自有资金不超过1亿元投资设立一家子公司（以下简称“标的子公司”），后续投资将根据标的子公司发展情况由公司继续投入或引进外部投资者等方式解决其发展资金需求，并另行提交董事会审议。
标的子公司将充分利用电子商务模式，以移动APP为业务核心，辅以微信公众号及微店等模式，整合全球优质家居资源，基于图像大数据分析技术，家居产品搜索与匹配引擎和自有编辑企划队伍配合，产生优质的家居产品信息内容，以及家居商品应用社群建设，把用户和解决方案，用户和品牌和商家，用户和商品，用户和用户之间建立有效连接，由此为用户打造持续优化的品质家居生活。
初步计划该标的子公司注册地在上海，公司名称、营业范围、注册地址等事项以工商登记为准。
公司董事会同意关于公司设立的相关事宜授权公司董事长按照相关法律法规的要
求办理，同时为促进标的子公司的业务发展，会议同意对标的子公司的管理层及后续引进的关键管理人员设立一定比例的股权激励，具体方案由标的子公司管理层制定后提交公司董事会批准后实施。
二、业务与技术合作
为加快标的子公司前期的客户端技术开发及市场推广速度，公司与北京万象新天网络科技有限公司（以下简称“万象新天”）签署了业务合作协议。协议约定万象新天将为标的子公司提供技术开发支持、客户流量支持、频道信息支持、市场推广支持及供应链资源共享等具体业务支持与帮助，作为对价公司同意以持有的标的子公司不超过6%的股权作为对万象新天的激励，该项激励的授予主要挂钩移动客户端的开发进度以及标的子公司的业务发展进度。
北京万象新天网络科技有限公司，目前与其境内关联方共同运营有明星衣橱项目，具有明星衣橱此类APP软件研发与平台运营经验，成立于2011年10月11日，注册资本100万元，法定代表人：林清华，经营范围：技术推广服务；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；软件设计；计算机系统服务；销售工艺品、服装鞋帽、珠宝首饰、针纺织品、体育用品、文具用品、电子产品、灯具、机械设备、日用品；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是公司保持主业正常经营的前提下，对自主开发运营电商平台的一次尝试，本次投资资金来源于公司的自有资金，预期能够为公司带来相关利益。
但鉴于电商业务发展对于本公司原有业务是一次全新的尝试，需要组建全新的管理与运营团队，其市场开发、运营管理能否成功存在一定的风险。
公司将密切关注子公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、董事会决议
2、监事会决议
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年八月十四日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-135号深圳万润科技股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2019年 11月 18日15:30；网络投票时间：2019年 11月17日—2019年11月 18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月 18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月17日 15:00至 2019年11月 18日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座 1812-1816号会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长李年生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
2、会议出席情况
根据李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”）
于2018年11月15日签署的《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》中关于委托表决权的约定，股东李志江先生将其持有的上市公司3%股份（即26,986,619股）对应的表决权委托给控股股东宏泰国投行使。
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数323,871,354股，占公司有表决权股份总数的36.0035％；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共4名，代表有表决权的股份数18,043,900股，占公司有表决权股份总数的2.0059％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表有表决权的股份数323,869,854股，占公司有表决权股份总数的36.0034％；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共1名，代表有表决权的股份数1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，具体表决结果如下：
议案1《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 323,869,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 18,042,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9917％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0083％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
议案2《关于开展票据池业务的议案》
总表决情况：
同意 323,869,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 1,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 18,042,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9917％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0083％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的韦少辉律师、易文玉律师见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2019年第七次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十八日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-083深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月20
日披露了《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-079）。
近日孙公司的工商登记注册手续已经完成，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：
1、名称：深圳市英唐创泰科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5DQYQQ0M
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、法定代表人：钟勇斌
6、注册资本：10,000万元人民币
7、成立日期：2016年12月20日
8、经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；
建筑材料、金属材料的购销；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2018-47申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
2018年5月财务数据简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司 2018年 5月主要财务数据。
提请关注事项：
1.数据统计范围：所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属 2家证券子公司（境内），即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。
2.相关财务数据未经审计，且为非合并数据，请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其 2家证券子公司
2018年 5月主要财务数据
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2018年5月||2018年5月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|申万宏源证券有限公司|55,930|23,526|5,970,825|
|申万宏源西部证券有限公司|8,467|3,724|769,353|

|||||
|-|-|-|-|
|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|3,379|1,048|141,288|
|合 计|67,776|28,298|-|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-030深圳市英唐智能控制股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年2月26日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 534,763,213股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为534,763,213股，分红后总股本增至1,069,526,426股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年3月14日，除权除息日为：2016年3月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年3月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年3月15日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年3月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 3月 15日。
六、股份变动情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例(%)|公积金转股|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|246,451,563|46.09%|246,451,563|246,451,563|492,903,126|46.09%|
|1、国家持股|||||0||
|2、国有法人持股|||||0||
|3、其他内资持股|246,451,563|46.09%|246,451,563|246,451,563|492,903,126|34.35%|
|其中：境内法人持股|19,468,152|3.64%|19,468,152|19,468,152|38,936,304|5493.72%|
|境内自然人持股|226,983,411|42.45%|226,983,411|226,983,411|453,966,822|34.35%|
|4、外资持股|||||||
|其中：境外法人持股|||||||
|境外自然人持股|||||||
|二、无限售条件股份|288,311,650|53.91%|288,311,650|288,311,650|576,623,300|53.91%|
|1、人民币普通股|288,311,650|53.91%|288,311,650|288,311,650|576,623,300|53.91%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|534,763,213|100.00%|534,763,213|534,763,213|1,069,526,426|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 1,069,526,426股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为 0.03元。
八、咨询办法
咨询机构：本公司董事会办公室
咨询地址：深圳市南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦5楼
联系人：刘林孙畅
咨询电话：0755-86140392
传真：0755-26613854
九、备查文件
1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2015年年度股东大会决议》审议通过了公司《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
2、深圳交易所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-081
恒信移动商务股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于8月18日披露于中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》的相关公告。
近日，公司完成增加注册资本及公司章程修订的工商变更登记手续，并取得石家庄市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币13,400
万元变更为人民币33,500万元，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91130100732910720N
名称：恒信移动商务股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：石家庄市开发区天山大街副69号
法定代表人：孟宪民
注册资本：叁亿叁仟伍佰万元整
成立日期：2001年11月03日
经营范围：通讯器材、电子产品、移动通讯设备及其支持软件的销售、维修；
移动电话的研发；计算机软件、网络工程的开发；受托代办中国联通河北移动业务、代办中国移动河北、太原的移动业务（限代售移动入网 SIM卡，手机充值卡、代收话费、代办移动新业务及综合业务）；受托代办河北广电 CMMB手持电视/手机电视用户的开户、销户、过户缴费业务；受托代办中国电信 CDMA移动业务；广告的设计、制作、代理、发布；自有房屋、柜台出租；玩具、家用电器、文具、体育用品、日用百货、化妆品、预包装食品的销售；企业管理咨询、投资咨询（证券、期货类除外）；通信工程设计、施工（凭资质证经营）；
办公自动化设备销售、维修；计算机信息系统集成。（以下限分支机构经营）：移动电话的研发、生产。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一六年九月十四日