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证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-024
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的关于公司提供担保的议案均采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含5%）股份的股东。
4、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 3月5日和2016年3月19日分别在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会提示性公告》。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
①现场会议召开时间：2016年3月21日（星期一）下午14:30
②网络投票时间：2016年3月20日-2016年3月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月21日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月20日15:00—2016年3月21日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室
4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 44人，代表有表决权的股份数270,178,905.00股，占公司股本总额的62.0315%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 3人，代表有表决权的股份数219,002,640.00股，占公司股本总额的50.2817%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计41人，代表股份51,176,265.00股，占公司股本总额的11.7498%；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计41人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的41人），代表有表决权的股份数51,176,265.00股，占公司股本总额的11.7498%。
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员及出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的议案》
表决结果为：同意股数为 270,088,005.00股，占出席会议所有股东所持表决权99.9664%；反对股数为 20,400.00股，占出席会议所有股东所持表决权0.0076%；弃权股数为70,500.00股，占出席会议所有股东所持表决权0.0261%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为51,085,365.00股，占出席会议中
小投资者所持表决权99.8224%；反对股数为 20,400.00股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0399%；弃权股数为70,500.00股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1378%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2、审议通过了《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
表决结果为：同意股数为 270,088,005.00股，占出席会议所有股东所持表决权99.9664%；反对股数为 20,400.00股，占出席会议所有股东所持表决权0.0076%；弃权股数为70,500.00股，占出席会议所有股东所持表决权0.0261%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为51,085,365.00股，占出席会议中小投资者所持表决权99.8224%；反对股数为 20,400.00股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0399%；弃权股数为70,500.00股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1378%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
3、审议通过了《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》
表决结果为：同意股数为 270,088,005.00股，占出席会议所有股东所持表决权99.9664%；反对股数为 22,100.00股，占出席会议所有股东所持表决权0.0082%；弃权股数为68,800.00股，占出席会议所有股东所持表决权0.0255%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为51,085,365.00股，占出席会议中小投资者所持表决权99.8224%；反对股数为 22,100.00股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0432%；弃权股数为68,800.00股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1344%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
4、审议通过了《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》
表决结果为：同意股数为 270,088,005.00股，占出席会议所有股东所持表
决权99.9664%；反对股数为 22,100.00股，占出席会议所有股东所持表决权0.0082%；弃权股数为68,800.00股，占出席会议所有股东所持表决权0.0255%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为51,085,365.00股，占出席会议中小投资者所持表决权99.8224%；反对股数为 22,100.00股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0432%；弃权股数为68,800.00股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1344%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
四、律师出具的法律见证意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-047
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关关于于重重大大资资产产重重组组的的进进展展公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：龙生股份，证券代码：002625）于 2014年 5月 12日上午开市起停牌。因筹划事项为重大资产重组，2014年 5月 26日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-033），经公司申请，公司股票自2014年5月26日起继续停牌。
截至本公告日，公司与财务顾问、法律顾问以及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，在公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次关于该重大资产重组的进展公告。公司争取于2014年8月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预
案或报告书。
上述重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董事会
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-072宁夏英力特化工股份有限公司
关于与南京龙源环保有限公司日常关联交易
事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2017年 10月 10日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与南京龙源环保有限公司日常关联交易事项的议案》，关联董事宗维海先生、殷玉荣女士、姜汉国先生回避了表决，独立董事发表了独立意见。具体情况如下表：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||关联交易||||||截止披露日已|||
||关联方||||关联交易内容||合同金额||||上年发生金额|
||||类别||||||发生金额|||
|南京龙源环保有限公司||采购固定资产||#1、2机组烟气脱硫超低排放改造项目||4,958.00||0||0||
|||||#1机组烟气脱硝超低排放改造项目||943.8923||0||0||
|合计||||||5,901.8923||0||0||

二、关联人介绍和关联关系
1．关联方基本情况：
南京龙源环保有限公司
法定代表人：唐坚
法定住所：南京高新开发区 2号公寓楼 401室
注册资本：10,100万元
成立日期：2002年 5月 10日
经营范围：环保新技术、新产品开发、技术转让；环保工程总承包；电力工程施工总承包；压力容器设计、制造、安装；环保设备、电力设备、过滤材料、水处理设备、膜产品及膜材料的研发、生产、销售；环保设施运营；环保技术咨询服务；机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2．与本公司的关联关系
与公司同受中国国电集团公司控制。
3．履约能力分析
关联方 2016年主要财务数据：总资产 119,108.38万元,净资产 26,157.48万元，营业收入 93,849.84万元，净利润 7,855.61万元。
关联方经营正常，日常交易能够遵守合同约定。
三、关联交易主要内容
因日常生产经营需要，公司#1自备热电机组烟气脱硝超低排放改造项目和#1、2自备热电机组脱硫超低排放改造项目以公开招标的方式进行采购，确定项目中标人为南京龙源环保有限公司，公司与南京龙源环保有限公司签订了#1、2机组烟气脱硫超低排放改造总承包合同和#1机组烟气脱硝超低排放改造总承包合同，合同总价为 5,901.8923万元。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的需要，公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，以公开招标价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公
司的发展。
本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
本次关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。本协议交易金额以公开招标价格为结算依据，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
六、备查文件目录
1．第七届董事会第十一次会议决议；
2．独立董事意见。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2017年 10月 11日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-68
四川创意信息技术股份有限公司
第三届监事会2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017年第四次临时会议于 2017年 9月 20日上午11：00时在公司四楼会议室召开。
应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事黄建蓉女士主持。本次会议审议并通过了以下议案：
1、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于为西安格蒂提供担保的议案》；
同意为西安格蒂向北京银行股份有限公司申请流动资金贷款提供连带保证反担保，担保额度不超过人民币2,000万元，其中1,000万元的期限为一年，另外1,000万元的期限为二年。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司监事会2017年9月21日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-012
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|24,914.88||24,479.22||1.78%||
|营业利润|4,431.04||4,322.29||2.52%||
|利润总额|4,757.34||4,779.95||-0.47%||
|归属于上市公司股东的|4,115.24||4,098.01||0.42%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.39||0.39||0.00%||
|加权平均净资产收益率|10.53%||11.02%||-0.49%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|45,850.75||49,202.12||-6.81%||
|归属于上市公司股东的|40,278.24||38,263.00||5.27%||
|所有者权益|||||||
|股 本|10,500.00||10,500.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|3.84||3.64||5.49%||
|每股净资产（元）|||||||

注1：上述数据以公司合并报表数据合并填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期，公司实现营业总收入24,914.88万元，比上年同期增长1.78%，主要系公司及子公司销售额增长所致。
2、报告期，公司实现营业利润4,431.04万元，比上年同期增长2.52%；实现归属于上市公司股东的净利润4,115.24万元，比上年同期增长0.42%，主要系报告期内公司销售业绩增长所致。
3、报告期末，公司总资产为45,850.75万元，较报告期初减少6.81%，主要是公司存货、固定资产净值、短期借款下降影响；归属于上市公司股东的所有者权益40,278.24万元，较报告期初增加了5.27%，主要系报告期净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司2017年1月9日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露的《首次公开发行股票招股说明书》中预计的经营业绩不存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-007云南恩捷新材料股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年2月10日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第二十次会议的通
知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2019年2月13日下午13时在云南省玉溪市秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司 2019年度向银行申请综合授信额度不超过人民币564,400万元，授信期限为一年，授信额度在授信期限内可循环使用，是为了公司及子公司日常经营及发展规划需要，且公司及子公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议。
《关于2019年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-008号）详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
审议结果：经表决，同意 3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-007经审核，监事会认为：本次公司合并报表范围内担保额度合计不超过人民币 560,000万元，是为了满足其经营及发展规划需要，且公司及子公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司及子公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚须提交 2019年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过。
《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2019-009号）详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意 3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》
经审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚须2019年第二次临时股东大会审议。
《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》（公告编号：2019-011号）详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意 3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十次会议决议
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司监事会二零一九年二月十三日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-009号山东胜利股份有限公司董事会
关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2014年 2月 10日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2014-008号）。现将事项进展情况公告如下：
近期，公司及公司聘请的独立财务顾问、审计、评估和法律服务机构对项目参与主体进行了现场审计、评估和法律尽职调查等程序工作，目前相关后续工作正在正常推进中。
公司将与相关中介机构加快工作进度，尽快向深圳证券交易所提交符合要求的披露文件，相关文件经深圳证券交易所审查并披露后公司股票复牌。
因该事项仍有不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二 O一四年二月十七日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-044
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日收到公司董事、高级管理人员王振明先生和高级管理人员罗海燕女士《买卖公司证券联络单》。现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|在本公司任职情况|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|有限售条件股份数量（股）|可流通股份数量（股）|可流通股份数量占公司总股本比例（%）|
|1|王振明|董事副总经理|1,470,667|1.47%|1,103,000|367,667|0.37%|
|2|罗海燕|财务总监|174,146|0.17%|130,610|43,536|0.04%|

不减持），即2018年6月12日至2018年12月11日。
4、减持方式：集中竞价交易(任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司总股本的1%)。
5、上述股东本次减持方式、拟减持数量及比例情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|在本公司任职情况|股份来源|减持方式|本次拟减持数量不超过（股）|占公司总股本的比例不超过（%）|
|1|王振明|董事副总经理|首次公开发行前已发行的股份|集中竞价|367,666|0.37%|
|2|罗海燕|财务总监|首次公开发行前已发行的股份|集中竞价|43,535|0.04%|

6、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定；
7、如遇公司股票在减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持数量作相应调整。
三、股东承诺情况
董事、高级管理人员王振明先生和高级管理人员罗海燕女士承诺：在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。截至本公告日，上述股东均遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
四、相关说明及风险提示
1、公司董事、高级管理人员王振明先生、高级管理人员罗海燕女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划
存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公
司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
五、备查文件
1、王振明先生出具的《买卖公司证券联络单》；
2、罗海燕女士出具的《买卖公司证券联络单》。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2018年5月22日
深圳市金新农科技股份有限公司独立董事
对第四届董事会第四十三次（临时）会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四十三次（临时）会议相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、对《关于转让参股公司股权的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司本次出售新大牧业股权是基于公司初始投资成本收回的需要，有利于促进公司投资价值有效实现、增加公司现金流，对公司当期业绩产生积极的影响，同时有利于公司利用本次交易现金流结合五年战略规划，以“自繁自养”+“轻资产”模式快速扩大养殖规模。本次交易表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司将持有新大牧业25%股权转让给温氏（深圳）股权投资管理有限公司。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十三次（临时）会议相关事项发表的独立意见之签字页】
独立董事：
卢锐 孔英 冀志斌
华西证券股份有限公司独立董事关于
第二届董事会 2019年第二次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规并按照《华西证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对第二届董事会 2019年第二次会议审议的相关事项进行了认真负责的审核，发表事前认可意见如下：
对《关于确认 2018年度关联交易及 2019年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见
1、公司2018年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内，交易事项均属合理、必要，定价合理有据，客观公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性。
2、公司对2019年将发生的日常关联交易的预计合理，交易价格公允，相关业务的开展符合公司实际业务需要，有利于促进公司业务增长。
3、有关的关联交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露。
综上所述，我们同意将该议案提交第二届董事会 2019年第二次会议审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会审议该议案具体议项时，相关关联董事应回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，华西证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会2019年第二次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
贝多广 项振华 荣健
蒲虎 李平
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-09
桂林广陆数字测控股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|176,732,396.53||187,148,532.77||-5.57||
|营业利润|11,949,004.66||9,131,925.90||30.85||
|利润总额|13,128,776.39||9,434,945.40||39.15||
|归属于上市公司股东的|11,245,631.02||8,720,769.92||28.95||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1078||0.1021||5.58||
|加权平均净资产收益率|2.69%||3.29%||-0.6||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|660,927,261.96||416,137,353.52||58.82||
|归属于上市公司股东的|528,500,439.53||265,899,297.26||98.76||
|所有者权益|||||||
|股 本|117,798,288.00||85,398,288.00||37.94||
|归属于上市公司股东的|4.49||3.11||44.37||
|每股净资产（元）|||||||

注：公司于2013年5月非公开发行人民币普通32,400,000股，根据《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）,计算年初至本报告期末每股收益的股份总数为85,398,288+32,400,000×7/12=104,298,288股；
计算年初至报告期末加权平均净资产收益率的加权平均净资产为265,899,297.26+11,245,631.02/2+252,300,000*7/12=418,697,112.77元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：由于全球经济增长仍处于疲弱状态，发达国家经济复苏乏力，机床工具产业进一步经受考验，公司出口销售订单减少。公司在新产品，新业务，新模式等方面寻找机会，不断加快产品结构调整，加强技术改造和工艺创新，努力提升公司盈利能力。公司2013年实现营业总收入176,732,396.53元，比上年同期减少5.57%；实现营业利润11,949,004.66元，比上年同期增长30.85%；
实现净利润11,245,631.02元，比上年同期增长28.95%。
2、上表中指标变动幅度30%以上指标说明：
营业利润比上年同期增长30.85%；利润总额上年同期增长39.15%；主要原因一是银行贷款利息支出减少和管理费用减少；二是增加银行理财产品投资收益。
总资产比上年同期增长58.82%；归属于上市公司股东的所有者权益比上年同期增长98.76%；股本比上年同期增长37.94%；归属于上市公司股东的每股净资产比上年同期增长44.37%；主要原因是公司于2013年5月28日完成非公开发行股票3,240万股在深圳证券交易所上市。公司总股本由本次非公开发行前的85,398,288股变更为117,798,288股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告中对2013年度预计的经营业绩为：2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为5%至30%。公司2013年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一四年二月十一日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2014-023
辽宁聚龙金融设备股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 1日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为了满足公司 2014年生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展和新产品、新业务的快速推广，公司拟通过抵押担保、信用等方式分别向中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司及中国光大银行股份有限公司申请总计不超过 30,000万元的综合授信额度。具体申请情况为：
单位：万元
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|金融机构|授信额度||综合授信种类||被担|担保类型|期 限|
||||及业务品种||保方|||
|中国银行股份有限公司鞍山高新区支行|10,000.00|流动资金借款、银行承兑汇票||公司||房产、土地抵押担保；信用担保|一年|
|兴业银行鞍山分行|5,000.00|流动资金借款、银行承兑汇票||公司||信用担保|一年|
|招商银行股份有限公司鞍山分行|6,000.00|流动资金借款、银行承兑汇票||公司||信用担保|一年|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中国光大银行鞍山分行|8,000.00|流动资金借款、银行承兑汇票|公司|信用担保|一年|

上述授信额度项下具体使用金额根据公司实际运营需求确定，公司董事会授权公司法定代表人柳长庆先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事
宜，并签署相关法律文件。
以上申请综合授信额度事项需提交公司股东大会审议。
特此公告！
辽宁聚龙金融设备股份有限公司董事会二〇一四年四月二日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2016-071张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月27日接到持股5%以上股东黄锋先生减持公司股份的告知函。股东黄锋先生于2016年 9月 27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 600万股（占公司总股本的1.27%）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占公司总股本比例|
|黄锋|大宗交易|2016年9月27日|16.09|600|1.27%|
|合计||-|-|600|1.27%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|郭劲松|合计持有股份|49,280,000|10.47%|43,280,000|9.20%|
||其中：无限售条件股份|8,120,000|1.72%|2,120,000|0.45%|
||有限售条件股份|41,160,000|8.75%|41,160,000|8.75%|

二、其他相关说明
份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人。
4、本次减持后，黄锋先生仍为持有公司5%股份以上的股东。
5、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
黄锋先生减持公司股份的告知函。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年9月27日
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
内部控制缺陷认定标准
为完善浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制评价指引》的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，特制定本认定标准。
一、内部控制缺陷的分类
（一）按照内部控制缺陷的本质分类，分为设计缺陷和运行缺陷。
1、设计缺陷是指企业缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制并不合理及未能满足控制目标。
2、运行缺陷是指设计合理及有效的内部控制，但在运作上没有被正确地执行。
（二）按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
1、重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告
中做出内部控制无效的结论。
2、重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
3、一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。
二、内部控制缺陷的认定标准
内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的。按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
（一）财务报告内部控制缺陷的认定标准
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|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入潜在错报|潜在错报<营业收入总额的1%|营业收入总额的 1%≤潜在错报<营业收入总额的2%|潜在错报≥营业收入总额的 2%|
|资产总额潜在错报|潜在错报<资产总额的1%|资产总额的 1%≤潜在错报<资产总额的2%|潜在错报≥资产总额的 2%|

2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：控制环境无效；公司董事、监事、高级管理人员舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效；对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更
正；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷的认定标准
1、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|500万元以下（含500 万元）|500万元-2000万元（含2000万元）|2000万元以上|

（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
（2）非财务报告重要缺陷的迹象包括：重要业务制度或流程存在的缺陷；
决策程序出现重大失误；关键岗位人员流失严重；内部控制内部监督发现的重要
缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
三、本制度未尽事宜，或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相冲突的，按有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定执行。
四、本制度经公司董事会审议通过后实施，修改亦同。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二〇一六年二月六日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2014-031
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于全资子公司收购资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、基本情况
2014年 5月 12日，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司盾安（天津）节能系统有限公司（以下简称“盾安节能”）与原平市鑫堡供热有限公司（以下简称“原平鑫堡”）签订了《资产整体转让协议》，双方同意盾安节能收购原平鑫堡热源厂供热管网等资产（以下简称“标的资产”）。
2、交易履行的相关程序
公司于 2014年 5月 13日召开的第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于全资子公司收购资产的议案》，独立董事发表了独立意见。本次交易事项在公司董事会对外权益投资审批权限内，无需报经公司股东大会批准。
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、原平市鑫堡供热有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：忻州市原平市京原南路
法定代表人：岳川旺
注册资本：1,000万元
成立时间：2012年5月18日
经营范围：城市集中供热；水暖器材、钢材经销；管道保温（法律法规禁止
的不得经营，需经审批的凭许可证经营）。
原平鑫堡与本公司不存在关联关系。
三、标的资产基本情况
1、标的资产概况
本次交易标的资产为原平鑫堡的供热资产，包括固定资产和无形资产。其中：固定资产分布于原平鑫堡热源点及原平市政府划定的供热服务区域内，热源点位于原平市京原南路东侧、往西紧邻西美钢铁公司，原平市政府给原平鑫堡划定的供热服务区域位于原太高速路以西、平安大街以南，账面价值为15,171.24万元；
无形资产为原平鑫堡约 100亩热源点用地的土地使用权，账面价值为 848.41万元；合计资产帐面价值为16,019.65万元。
上述标的资产权属清晰，原平鑫堡对标的资产拥有完全的所有权，不存在未被披露的担保以及可能提起的影响履行协议义务的诉讼、仲裁等情况。
2、标的资产定价依据
本次交易标的资产以基准日《资产评估报告书》评估价值为依据，经双方协商确认。
四、交易协议主要内容
1、交易范围
原平鑫堡同意将其拥有的标的资产转让给盾安节能；盾安节能同意接收原平鑫堡标的资产及相关员工，由双方共同与资产运营相关员工分别签订“用工主体变更协议”，实现平移。
2、交易定价依据
根据以2014年3月31日为基准日的中和评报字（2014）第 BJV2023号《资产评估报告书》标的资产评估价值为 25,008.00万元，经双方协商，确定盾安节能向原平鑫堡收购资产的交易价款为 30,000万元（大写：叁亿元整）。
3、交易标的资产交割
协议生效后 60日内，原平鑫堡将标的资产移交给盾安节能，并负责办理与标的资产相关的特许经营权证、收费许可证等相关证照及政府批文备案文件的主体变更；标的资产交割后，原平鑫堡应负责办理标的资产的权属变更登记手续，
包括土地使用证、特许经营权协议等；原平鑫堡保证变更后的《特许经营权协议》范围与原范围、期限一致。
4、交易价款支付
本次收购资金为公司自筹资金。双方一致同意，盾安节能分期支付交易价款，其中第一期为协议生效后七日内，支付交易价款的30%；第二期为标的资产交割后三日内，支付交易价款的30%；第三期为原平鑫堡完成其工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证以及其他证照的登记地址，完成土地使用证过户，完成与本次收购资产相关的特许经营权证、收费许可证等相关证照及批文备案文件的主体变更后三日内，支付交易价款的35%；剩余5%的交易价款于第三期付款一年后三日内支付。
5、生效条件
协议自双方签署并经公司董事会审议批准后生效。
五、交易对上市公司的影响
（1）原平鑫堡与原平市政府签订的北部区域供热BOT合同规划供热面积为500万平方米，并取得了原平市政府供热业务特许经营权，特许经营权期限为 30年，自2013年5月18日起至2043年5月17日止，目前已供热面积为200万平方米，结合今年新增供热面积，将对公司本期业绩产生积极影响。
（2）本次资产收购有利于子公司盾安节能整合原平市供热资源，进一步降低运营成本，提高原平供热项目整体盈利能力。
六、独立董事意见
公司第五届董事会对上述事项进行了核查并发表了独立意见：
公司全资子公司盾安（天津）节能系统有限公司本次资产收购符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，按照公正、公平原则签订资产收购协议，交易价格合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，我们同意该资产收购事项。
七、备查文件：
1、第五届董事会第二次临时会议决议；
3、《资产整体转让协议》；
4、《资产评估报告书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-024北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2017年2月20日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2017年3月3日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向全资子公司北京大北农贸易有限责任公司增资的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2017年 3月 20日召开 2017年第三次临时股东大会。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年3月 3日
山东龙大肉食品股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（于建青）
各位股东及股东代表
作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况报告如下：本人按照公司独立董事工作制度等有关制度要求，忠实、勤勉、尽职地履行职责，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见，积极捍卫公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人2016年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况及投票情况
（一）出席董事会情况
本人于2016年3月16日被选举为公司第三届董事会独立董事，报告期内，公司共召开10次董事会，本人应出席9次（现场或通讯表决），实际出席9次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
（二）出席股东大会情况
报告期内，公司共召开5次股东大会，本人出席4次（现场表决）。
（三）投票情况
公司在 2016年召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2016年对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司第三届董事会独立董事，对董事会所审议的事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|
|会议名称|时间|事项|意见|
|第三届董事会|2016年3|关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的独立意见|同意|

第一次会议 月16日
关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意
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|||关于聘任审计部部长的独立意见|同意|
|第三届董事会第二次会议|2016年3月21日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司2015年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于公司内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||关于续聘2016年度审计机构的独立意见|同意|
|||关于2016年度公司日常关联交易预计的事前认可和独立意见|同意|
|||关于公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放的独立意见|同意|
|||关于购买山东龙藤不二食品有限公司厂房及其附属设备暨关联交易的事前认可和独立意见|同意|
|第三届董事会第三次会议|2016年3月30日|关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）的独立意见|同意|
|第三届董事会第五次会议|2016年5月30日|关于向2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见|同意|
|第三届董事会第六次会议|2016年6月27日|关于2016年度公司日常关联交易预计增加额度的事前认可和独立意见|同意|
|第三届董事会第七次会议|2016年8月12日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的独立意见|同意|
|||关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见|同意|
|第三届董事会第八次会议|2016年10月26日|关于增加自有闲置资金购买低风险理财产品额度的独立意见|同意|
|||关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见|同意|
|||关于更换公司董事的独立意见|同意|
|第三届董事会第九次会议|2016年11月24日|关于变更部分募集资金用途的独立意见|同意|

三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会提名委员会召集人，本人积极组织会议，研究董事、独立董事的选择标准和程序，在认真审查独立董事候选人相关资料后，对第三届董事会独立董事候选人提出了提名建议。
四、对公司现场调查情况
报告期内，本人利用参加董事会会议的机会以及其他适当的时间，对公司多
次进行现场了解和考察，不定期通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、
监事等有关人员保持密切联系和沟通，及时了解公司生产经营情况、内部控制制度完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等信息，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况和掌握公司的运营动态，起到了有效的监督作用。在此基础上，本人在公司相关会议上充分发表意见，有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥更大的作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
3、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：
Yantai_yu@yeah.net
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。
本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢。
独立董事：于建青
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—067浙江帝龙新材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2015年8月26日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2015年8月31日以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事姜祖明因其本人及近亲属为此次激励计划的激励对象,故回避表决。
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为部分激励对象所持首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足，根据公司 2014年第二次临时股东大会的授权，同意为 122名激励对象办理首次授予部分的限制性股票的解锁。本次可申请解锁的限制性股票数量为 159.425万股，占限制性股票计划授予股份总数的22.75%，占目前公司股本总额的0.6%。
《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年9月1日。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见；律师针对该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间：2015年9月1日。
二、会议以 5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已
不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事姜祖明因其本人及近亲属为此次激励计划的激励对象,故回避表决。
《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年9月1日。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见；律师针对该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间：2015年9月1日。
三、会议以 5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于取消授予预留部分限制性股票的议案》，董事姜祖明因其本人及近亲属为此次激励计划的激励对象,故回避表决。
《关于取消授予预留部分限制性股票的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年9月1日。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见；律师针对该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间：2015年9月1日。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2015年9月1日
山东海化股份有限公司独立董事
关于核销应收款项坏账的独立意见
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 22日召开董事会 2015年第四次会议，审议了《关于核销应收款项坏账的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事，基于客观、独立的判断，现就该事项发表意见如下：
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于真实反映企业财务状况,核销依据充分；本次核销的坏账，不涉及公司关联方；本次核销批准程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该事项。
独立董事：高明芹 胡元木 李德峰 2015年 10月 22日