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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-077第二届监事会第十七次会议决议
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2014年 11月 28日以电子邮件和传真方式发出，并于 2014年 12月 4日上午10时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司监事林树勇、邵壮、田洪东出席了本次会议，会议由公司监事会主席林树勇先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。第二届监事会推荐冯都乐先生、李海冰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。经审慎核查，监事会认为：上述人员的任职资格符合担任公司监事的条件，拥有履行监事职责的能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形。
上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交 2014年第二次临时股东大会审议，本次监事的选举采用累积投票制。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。
本议案需提交股东大会审议。
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-077表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
大连科冕木业股份有限公司监事会2014年12月4日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-077附件一：
非职工代表监事
冯都乐先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年 7月至今，在北京天神互动科技有限公司任职。未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
李海冰先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年4月—2009年12月，在北京廖佳路书咨询有限公司任java软件工程师；2010年3月至今，在天神互动任职，2013年11月10日起，担任北京天神互动科技有限公司监事。
未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2017-009
河南佰利联化学股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2017年1月23日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2017年1月18日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于聘任公司副总裁的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于回购公司股份的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
计情况的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司与参股公司维纳科技2017年度日常关联交易预计情况的公告》
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
公司保荐机构广发证券对该议案发表了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
4、审议通过了《关于对控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司增资的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于对控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司增资的公告》。
5、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于为下属公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
公司保荐机构广发证券对该议案发表了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
6、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本议案具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
由于《公司章程》的修订，公司其他管理制度中涉及到公司名称的内容一并调整，与《公司章程》保持一致。
8、审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十八次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
5、广发证券股份有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司与参股公司维纳科技2017年度日常关联交易预计情况的专项核查意见；
6、广发证券股份有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司为下属子公司提供担保的专项核查意见。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-004北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于在河北省张家口投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见 2015年 12月 31日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司在河北省张家口尚义县投资设立的全资子公司完成工商注册相关手续，取得河北省张家口尚义县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体内容如下：
注 册 号：91130725MA07LARA9E（统一社会信用代码）；
名 称：张家口首航节能新能源有限公司；
住 所：河北省张家口市尚义县南壕堑镇纬二路南经济开发区；
法定代表人姓名：黄卿义；
注册资本：壹仟万元整；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：利用太阳能光热发电，光热发电站金属结构件制造、销售；
太阳能光热电站的运营；太阳能光热发电相关技术研发与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该子公司的注册完成，标志着公司在河北省张家口地区布局光热发电业务的正式启动。公司将根据《河北省张家口市可再生能源示范区发展规划》相关文件的指导，积极完善未来以光热发电为中心的整体业务布局，抓住行业发展机遇，在河北省张家口地区实现光热发电行业的提前布局，推动公司光热发电业务的加快落地并对公司业绩快速增长产生积极推动。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016年1月8日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-089浙江扬帆新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江扬帆新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议于2018年12月7日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31号扬帆大厦 5楼会议室召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于2018年12月7日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场通知方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由全体监事推举公司监事田李红女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
监事会同意选举田李红女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。田李红女士简历详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会2018年12月7日
附件：田李红女士简历
田李红：1974年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科；曾任浙江孚嘉企业管理培训有限公司项目经理、副总经理，杭州意博高科电器有限公司任行政人事部经理、总经理助理，现任浙江扬帆控股集团有限公司任人力资源部经理兼办公室主任，浙江扬帆新材料股份有限公司监事会主席。
田李红目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 116,566股；
未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-010江苏华西村股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日——2015年3月31日
2、预计的业绩：□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：500 万元-1000万元|亏损：283.54万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.007元-0.013元|亏损：0.004元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营产品涤纶短纤维经营情况出现好转；
2、报告期内，公司控股子公司江阴华西化工码头有限公司开展了化工品仓储配套服务，经营业绩同比增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
江苏华西村股份有限公司董事会
关于聘任公司证券事务代表的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-80德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事会提名委员会提名，聘任尤晓英女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，尤晓英女士简历见附件。
尤晓英女士联系方式如下：
办公地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼
邮政编码：215228
联系电话：0512-63537615
传真号码：0512-63537615
电子邮箱：zbyouxy@der.com.cn
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
关于聘任公司证券事务代表的公告附件：简历
尤晓英，女，1991年 1月出生，中国国籍，本科。2013年 1月至今，在德尔未来科技控股集团股份有限公司担任证券事务助理。2017年 9月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
尤晓英女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
三诺生物传感股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年8月3日（星期五）上午10时在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们秉持实事求是的原则，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
鉴于公司实施完成 2017年度权益分派，公司调整《三诺生物传感股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）中首次授予的限制性股票数量和首次授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中关于限制性股票调整方法的规定。因此，我们一致同意公司按照激励计划相关规定将首次授予限制性股票数量由2,280,000股调整为2,736,000股，首次授予限制性股票的授予价格由8.17元/股调整为6.56元/股。
二、关于2017年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
1、公司第一个解锁期解锁事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等中有关实施股权激励计划的规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的 1名激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，激励长期价值的创造。
综上所述，我们同意公司1名激励对象在本次激励计划首次授予的第一个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解除限售手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见之签署页）
独立董事签字：
纪立农 李永国 何斌辉
二〇一八年八月三日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-009
深圳诺普信农化股份有限公司
关于与禾益化工、颖泰生物签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次合作协议属于框架性合作协议，具体的实施进度存在不确定性。
一、协议签署概况
1、2017年2月22日，深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）与江西禾益化工股份有限公司（以下简称“禾益化工”）、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”）为实现各方优势互补，本着“优势互补、产业结盟、平等互利、长期合作”的原则，拟在农药及化工产品的供应、销售及推广、电子商务等方面建立长期、全面的战略合作伙伴关系，实现资源整合、共同发展。
2、根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本协议在总经理办公会审批权限内，无须提交公司董事会审议。
3、本协议不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、禾益化工
公司名称：江西禾益化工股份有限公司
统一社会信用代码：913604007814605946
注册地址：江西省九江市彭泽县龙城镇矶山村
注册资本：14,000万元
法定代表人：周庆雷
经营范围：农药及精细化工产品制造、加工、销售（均凭有效许可证件经营）；
深圳诺普信农化股份有限公司公告经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自营本企业零星建筑维修、设备安装；保温保冷；防腐。技术开发、技术咨询、技术服务（以上业务国家有专项规定的除外）。
2、颖泰生物
公司名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110108777062155P
注册地址：北京市海淀区西小口路66号D-1号楼
注册资本：110,600万元
法定代表人：蒋康伟
经营范围：农药及中间体的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、协议的主要内容
1、合作范围
三方一致同意致力于在产品或服务领域建立全面、深入的战略合作伙伴关
系，三方合作方式包括但不限于：
（1）禾益化工、颖泰生物发挥其技术研发及产品可持续供应的优势，作为公司农化产品，尤其是农药原药供应的长期战略合作伙伴；
（2）公司将发挥其在服务、渠道及品牌方面的优势，为禾益化工、颖泰生物提供营销渠道资源及电子商务平台等现代农化服务及服务体系方面的支持。
2、合作期限
本协议有效期为叁年，自2017年2月22日至2020年2月21日，本协议自签署之日生效。
3、权利与义务
（1）三方的权利
深圳诺普信农化股份有限公司公告①三方有权享有本合同约定的相关经济权益；
②三方有权要求对方就因对方未履行相关约定及项目责任而导致的另外一
方损失按照相关法律、补充协议或协议附件予以经济赔偿的权利。
（2）三方的义务
①三方应按本协议的约定相互提供相关团队、技术支持；
②三方应按本协议约定的计划推进和完成由三方承担的项目任务；
③三方应充分运用其行业影响力和战略合作伙伴关系，为合作宗旨的实现提供条件；
④三方应严格履行本协议保密条款的约定，不得损害三方形象和利益。
四、协议签订对公司的影响
公司与禾益化工、颖泰生物签署《战略合作框架协议》，可发挥三方在技术研发、市场渠道、品牌运营等方面的各自优势，增强三方在行业内的可持续发展力、市场竞争力及产业链软实力，共同分享发展机遇，为三方创造更大的商业价值。
五、风险提示
本次合作协议属于框架性合作协议，具体的实施进度存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《江西禾益化工股份有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司与深圳诺普信农化股份有限公司之三方战略合作框架协议》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一七年二月二十三日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L053凯瑞德控股股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展及预计复牌时间的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2017年 12月 7日开市起停牌，自 2017年 12月 20日起转入重大资产重组程序，期间每 5个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
2018年 4月 9日，公司收到深圳证券交易所《关于对凯瑞德控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 95号），要求公司对于延期复牌的情况进行核查并对相关事项进行说明。针对问询函中提及的事项，公司已向深圳证券交易所作出书面回复。详见公司于 2018年 4月 19日在指定信息披露媒体上披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-L052）
对此，公司高度重视，积极协调交易对手方及各中介机构加快本次重大资产重组的各项工作进度，积极推进重组进程。并承诺此次重大资产重组停牌时间不超过五个月，即最晚于 2018年 5月 7日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号：上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书并向深圳证券交易所申请复牌。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-055江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2016年7月21日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2016年7月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》。
鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金收购西安奇维科技有限公司事
项已获得中国证监会核准，作为上述交易的对价，公司向西安奇维科技有限公司原全体股东非公开发行47,860,962股股份，并向不超过10名特定对象发行
61,379,310股股份募集相关配套资金。上述交易完成后，公司注册资本将由
983,938,862元变更至1,093,179,134元。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司、西安奇维科技有限公司增资的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于以募集资金向全资子公司增资的公告》详见公司法定信息披露媒体
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L121凯瑞德控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 11月 26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2016年 1月 28日、2016年 2月 27日、2016年 3月 29日、2016年 4月 29日、2016年 5月 13日、2016年 6月 3日、2016年 7月 5日、2016年 8月 5日、2016年 8月 27日、2016年 9月 28日、2016年 10月 28日、2016年 11月 28日公司发布了《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》（公告编号：2016-L006、2016-L011、2016-L020、2016-L029、2016-L037、2016-L049、2016-L059、2016-L074、2016-L092、2016-L097、2016-L100、2016-L107），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项涉及的资产交割工作尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次事项实施进展情况说明如下：
公司于2016年5月11日至12日支付给股权出让方股权收购款3,000万元；
2016年8月23日至26日，公司支付给股权出让方股权收购款9,860万元。
截止本公告日，公司已累计支付给股权出让方北京网数通网络技术有限公司股权收购款共计12,860万元，占本次交易总交易额的51.73%。根据交易各方签署的重大资产购买协议约定，标的股权的过户工作已办理完成。本次重大资产购买暨关联交易标的北京屹立由数据有限公司纳入公司合并范围。
本次交易各方将继续积极推进此次交易实施进程，争取早日完成本次重大
资产购买暨关联交易事项的实施工作。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2015-035
深圳顺络电子股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．股票交易异常波动的情况介绍
顺络电子（002138）股票于2015年6月3日及6月4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二．公司关注并核实的情况
针对股票交易异常波动情况，公司对控股股东、实际控制人及全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
1.经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.经核查，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东金倡投资有限公司和实际控制人倪秉达先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，控股股东金倡投资有限公司和实际控制人倪秉达先生均未买卖公司股票。
三.是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四.本公司认为必要的风险提示
本公司郑重提醒广大投资者：
1.公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司已于2015年4月29日披露了《2015年第一季度报告》，其中对2015年1-6月业绩预计为：2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润约为11,561.49万元至15,765.67万元。目前，公司实际情况与业绩预告内容不存在重大差异。
3.公司提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2019-045深圳市方直科技股份有限公司
关于2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月25日，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第七次会议审议通过了公司2019年第三季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2019
年第三季度报告》于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
北京三聚环保新材料股份有限公司
证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-099北京三聚环保新材料股份有限公司
关于子公司深圳巨涛机械设备有限公司
为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司
向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、被担保人名称：蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司。
2、本次公司子公司深圳巨涛机械设备有限公司为子公司蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请 18,000万元人民币授信额度提供第三方连带责任保证担保。
3、截至本公告日，公司实际发生对外担保（含子公司间担保）累计金额为人民币249,338.83万元，无对外逾期担保。
一、担保情况概述
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司（以下简称“蓬莱巨涛”）为公司控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司（目前公司通过全资子公司三聚环保（香港）有限公司持有其39.26%股权，以下简称“巨涛海洋”）之全资子公司，为满足生产经营及未来发展需要，拟向齐鲁银行股份有限公司烟台分行申请18,000万元人民币授信额度，此额度为境内融资性保函专项额度，授信期限3年（最终以银行实际批复为准）。该笔授信额度由巨涛海洋之全资子公司深圳巨涛机械设备有限公司提供第三方连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，表决情况为：应到董事11人，实到11人，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司深圳巨涛机械设备有限公司为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
北京三聚环保新材料股份有限公司
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项需提交公司2019年第五次临时股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司
2、统一社会信用代码：913706007337173082
3、成立日期：2001-12-18
4、公司注册地址：山东省烟台市蓬莱市经济开发区哈尔滨路5号
5、法定代表人：王立山
6、注册资本：4,350万美元
7、股权结构：
单位：万美元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额||出资占注册资本比例|
|1||珠海巨涛海洋石油服务有限公司||3,045||70%||
||2|立成资源有限公司||1,305||30%||
||合 计|||4,350||100%||

注：巨涛海洋持有蓬莱巨涛100%的股权，其中通过其全资子公司珠海巨涛海洋石油服务有限公司持有蓬莱巨涛70%的股权，通过其全资子公司立成资源有限公司持有蓬莱巨涛30%的股权。
8、公司类型：有限责任公司（中外合资）
9、经营范围：海洋石油、天然气生产开发设施,港口机械,石油化工设备以及钢结构物的设计、制造、安装和维修;海事后勤服务,码头及其他港口设施服务(限为船舶提供码头),货物装卸、仓储服务(限在港区内提供货物装卸服务),船舶港口服务(限为船舶提供岸电、淡水服务)及堆场服务;销售道路沥青、建筑沥青、石油焦、棕榈油、工业用废油脂、工业用地沟油、工业用植物油、脂肪酸、工业
燃料油和船用燃料油(闭杯闪点大于61℃)、生物柴油、煤炭;进出口贸易;防水防
北京三聚环保新材料股份有限公司
腐保温工程施工、钢结构工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、与本公司关系：公司合并报表范围内子公司
11、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||2018年12月31日||2019年3月31日|
|流动负债|80,317||75,798||
|短期借款|7,000||0||
|总资产|205,880||203,447||
|负债总额|110,865||108,323||
|净资产|95,015||95125||
|资产负债率|53.85%||53.24%||
|项 目||2018年1-12月||2019年1-3月|
|营业收入|81,937||18,524||
|营业利润|18,914||128||
|净利润|20,020||109||

上述表格中2018年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年一季度的数据未经审计。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计审批对外担保（含子公司间担保）额度为人民币990,500万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为89.44%、占公司2018年12月31日经审计总资产的比例为38.97%。
本次担保批准实施后，公司累计对外担保（含子公司间担保）总额约为人民
币1,008,500万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例91.07%、占公司
2018年12月31日经审计总资产的比例为39.68%。
北京三聚环保新材料股份有限公司
截至本公告日，公司实际发生对外担保（含子公司间担保）金额为人民币249,338.83万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例22.52%、占公司2018年12月31日经审计总资产的比例为9.81%。
公司无逾期对外担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、董事会意见
公司董事会认为：深圳巨涛为蓬莱巨涛向银行申请授信额度提供担保，主要是为了满足其生产经营及未来发展需要。
上述公司均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司2019年第五次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
本次深圳巨涛为蓬莱巨涛向银行申请授信额度提供担保，主要是为了满足其生产经营及未来发展需要。上述担保方与被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有控制权，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保事项不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司2019年第五次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十九次会议决议》；
北京三聚环保新材料股份有限公司
2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年8月8日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-067美格智能技术股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2018年10月19日以专人送达方式发出了公司第二届监事会第五次会议的通知。本次会议于2018年10月25日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年第三季度报告》。
公司监事认真审议了公司《2018年第三季度报告》全文和正文，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2018年前三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告》全文及正文。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求进行的，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-068）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司监事会 2018年10月26日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-092国信证券股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月24日发出第四届监事会第十三次会议书面通知。本次会议于 2019年 12月 27日在公司 25楼会议室以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，其中冯小东、张财广 2位监事以电话方式出席，部分高级管理人员列席了会议。监事会主席何诚颖主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
审议通过《关于公司2019年度内部监事薪酬事项的议案》。
议案表决情况：在何诚颖监事回避表决的情况下，其余两名监事两票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司监事会 2019年 12月 28日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2014-040厦门科华恒盛股份有限公司
关于调整2014年度公司为控股子公司提供担保
及控股子公司之间互相提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年8月 15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上披露了《厦门科华恒盛股份有限公司关于调整 2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告》（公告编号：2014-038），根据深圳证券交易所信息披露的相关要求，对公告中“第五条”补充内容如下：
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至2014年8月13日，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股子公司担保及控股子公司之间互相担保的额度为十二亿元，占最近一期经审计净资产的比重为114.73%，公司对控股子公司厦门华睿晟智能科技有限责任公司担保的额度和实际担保的金额分别为 1000万元和 53.91万元，分别占最近一期经审计净资产的比重为0.96%和0.05%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
除上述补充内容外，其他内容均不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2014-026债券代码：112039 债券简称：11黔轮债
贵州轮胎股份有限公司
“11黔轮债”2014年付息公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2011年贵州轮胎股份有限公司公司债券本次付息的债权登记日为 2014年 8月 21日，凡在 2014年8月 21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年8月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
由贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2011年 8月 22日发行的公司债券（以下简称“本期债券”）将于2014年8月22日开始支付2013年8月 22日至 2014年 8月 21日期间利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2011年贵州轮胎股份有限公司公司债券。
2、债券简称及代码：11黔轮债，112039。
3、发行总额：人民币8亿元。
4、债券期限：6年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、票面利率：本期债券票面利率为6.80%，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率。
6、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2011年 8月 22日。本期债券存续期限内每年的8月22日为该计息年度的起息日。
7、付息日：本期债券存续期间，自 2012年至2017年每年的8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
8、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2014年8月22日一起支付；若债券持有人放弃回售权或行使部分回售权，则本期债券的剩余本金采用提前偿还方式，在本期债券存续期第 4个、第5个和第6个计息年度分别偿付剩余本金的40%、30%和30%，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年还本时按债权登记日在登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配。
9、信用级别：经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
10、上市时间和地点：本期债券于 2011年9月30日在深圳证券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债权派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
12、本次利率调整：在“11黔轮债”存续期的第 3年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后3年的票面利率仍为6.80%，并在债券存续期内后3年（2014年8月22日至2017年8月22日）固定不变。
二、本次付息方案
按照《2011年贵州轮胎股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.80%，每手面值 1,000元的“11黔轮债”派发利息为人民币 68.0元（含税）（扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 1,000元派发利息为人民币 54.4元；扣税后非居民企业（包含QFII/RQFII）债券持有人实际每 1,000元派发利息为人民币61.2元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2014年8月21日。
2、除息日：2014年8月22日。
3、付息日：2014年8月22日。
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为截止2014年8月21日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11黔轮债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示“）。
五、付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：贵州轮胎股份有限公司
地址：贵州省贵阳市百花大道41号
联系人：华军
电话：0851-4767818
传真：0851-4767826
邮编：550008
2、保荐机构（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼15层
联系人：张翔、庞伟
电话：010-66229000
传真：010-66578973
邮编：100033
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮编：518031
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇一四年八月十五日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-056深圳王子新材料股份有限公司
关于变更重大资产重组项目
独立财务顾问主办人和协办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）为深圳王子新材料股份有公司（以下简称“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组项目”）的独立财务顾问。
西南证券原委派杨泽云、梁俊为财务顾问主办人。因原财务顾问主办人工作安排变动，西南证券现委派张雷、杨振刚接替杨泽云、梁俊担任本次重大资产重组项目的财务顾问主办人，并委派吴燊担任本次交易的财务顾问协办人。
东兴证券原委派魏赛、陈炘锴为财务顾问主办人，赵小凤为财务顾问协办人。
因赵小凤工作安排变动，东兴证券不再委派财务顾问协办人。
上述调整对公司本次重大资产重组项目事宜不构成障碍。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2019-37浙江森马服饰股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日在公司7楼会议室召开第四届监事会第十八次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2019年 8月 21日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
经仔细审阅公司董事会编制的《公司2019年半年度报告全文及摘要》，该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年上半年的经营管理和财务状况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2018-009债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于公司实际控制人追加股份限售承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”或“公司”）于2018年2
月7日收到实际控制人周群飞女士、郑俊龙先生出具的书面承诺函。基于对蓝思科技未来健康发展的信心，周群飞女士、郑俊龙先生及其控制的蓝思科技（香港）有限公司、长沙群欣投资咨询有限公司承诺：自愿将其直接及间接持有的蓝思科技首次公开发行前已发行股份限售期延长6个月，即解锁时间由原2018年3月18日延迟至2018年9月18日，具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东基本情况
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|股东名称|蓝思科技（香港）有限公司|长沙群欣投资咨询有限公司|
|注册地址|香港湾仔告士打道160号海外信托银行大厦25楼|长沙国家生物产业基地科技创业中心8312室|
|注册资本|1万元港币|3,334万元人民币|
|经营范围|蓝思科技（香港）有限公司除持有蓝思科技股权外，未从事其他生产经营性活动|投资咨询；投资管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

股东郑俊龙先生与周群飞女士为夫妻关系，为公司的实际控制人。
2、追加承诺股东的持股情况
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|股东名称|股份类别|持股数量（股）|占总股本的比例|
|蓝思科技（香港）有限公司|有限售条件股份|1,967,976,000|74.86%|
|长沙群欣投资咨询有限公司|有限售条件股份|192,024,000|7.30%|
|郑俊龙|有限售条件股份|2,232,000|0.08%|

二、原承诺及追加承诺的主要内容
（一）公司控股股东、实际控制人在《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出股份锁定承诺如下：
1、公司控股股东蓝思科技（香港）有限公司承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。
2、公司实际控制人周群飞承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，若其在公司担任董事、监事或高级管理人员，则每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
3、公司实际控制人郑俊龙承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，若其在公司担任董事、监事或高级管理人员，则每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接所持有本公司股票总数的比例不超过50%。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月，且不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
截至本公告披露日，所有承诺方均严格遵守并履行了上述承诺事项。
（二）追加承诺的主要内容
周群飞女士、郑俊龙先生及其控制的蓝思科技（香港）有限公司、长沙群欣投资咨询有限公司承诺：自愿将其直接及间接持有的蓝思科技首次公开发行前已发行股份限售期延长 6个月，即解锁时间由原 2018年 3月 18日延迟至 2018年 9月 18日。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等导致股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于本次股份追加限售，公司将于本公告披露后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理延长限售期的相关手续。
四、备查文件
《关于追加股份限售的承诺》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一八年二月八日
江苏雅百特科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十七次会议相关议案发表独立意见如下：
1、《关于债权债务转让暨关联交易的议案》
作为公司独立董事，我们对此次关联交易的相关事宜进行了认真的了解和审核，我们认为：公司此次关联交易遵循了平等、自愿的原则，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性，我们同意上述关联交易。
江苏雅百特科技股份有限公司独立董事：马其华、范晓亮、董运彦 2018年4月3日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-007武汉金运激光股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年11月14日下午开市起停牌。公司于2013年11月21日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，并于 2013年 11月 28日、2013年 12月 5日、2013年 12月 12日发布了《关于重大资产重组进展的公告》；2013年 12月 17日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》； 2013年 12月 24日、 2013年 12月 31日、2014年 1月 7日、2014年 1月 14日发布了《关于重大资产重组进展的公告》；2014年 1月 17日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，2014年1月24日、2014年1月27日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推进相关各项工作。重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组进展情况公告。该事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉金运激光股份有限公司董事会