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关于江苏三友集团股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第
92010005
号
目 录
1、 1-2
关联方占用上市公司资金情况专项审核报告··························
2、上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金······················
占用情况汇总表···································································· 1-3
通讯J已址:北∮市诲淀×西四环中路16号院2号楼4层
POstaI Addfess: 0th FIoor ofTOWef2,No16X⒗ ihuanzhongR°ad.Haidi8nDist^Cl.BeⅡ no
邮政编码〈ρostCode):1000θ9
瑞华会计师事务所 电诟
(Tel)+B6(10)882101θ
1
+真 (Fax):+86(10)88240558
关于江苏三友集团股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字【2014192010005号
江苏三友集团股份有限公司全体股东
:
“
我们接受委托,在审计了江苏三友集团股份有限公司(以下简称江苏三友 ”
公司
)2013年
12月31日合并及公司的资产负债表,2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用 “ ”
情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发⒓003156号)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是江苏三友公司管理层的责任
,
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计江苏三友公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解江苏三友公司2013年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。
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ψ
本审核报告仅供江苏三友公司2013年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
合伙
中国注册会计师:陈荣
)
中国注册会计师:宗
二○一四年四月二十三日
ˇ
一
附表
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江苏三友集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|南通友谊实业有限公司|控股股东|其他会计科目||34.60|34.60||租赁费|经营性往来|
||南通友谊实业有限公司|控股股东|其他会计科目||-172.18|-172.18||租赁费|经营性往来|
||南通三友文化娱乐发展有限公司|控股股东的下属企业|其他会计科目||-15.77|-15.77||会务费|经营性往来|
||南通新城集团有限公司|实际控制人控制|其他会计科目||-2.80||-2.80|修理费|经营性往来|
||南通新城集团有限公司|实际控制人控制|其他会计科目||-81.39|-81.39||购车款|经营性往来|
||海花集团有限公司|实际控制人控制|其他会计科目||-0.60||-0.60|采购商品|经营性往来|
||南通新城旧机动车鉴定评估有限公司|实际控制人控制|其他会计科目||-0.17||-0.17|办公费|经营性往来|
||南通新城丰瑞汽车销售服务有限公司|实际控制人控制|其他会计科目||157.28|157.28||商品销售|经营性往来|
||南通新城集团有限公司|实际控制人控制|其他会计科目||17.21|17.21||商品销售|经营性往来|
||南通新城集团汽车销售服务有限公司|实际控制人控制|其他会计科目||10.47|10.47||商品销售|经营性往来|
||海门新城汽车销售服务有限公司|实际控制人控制|其他会计科目||2.93|2.93||商品销售|经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|-50.42|-46.85|-3.57|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏北斗科技有限公司|子公司|其他应收款||1,020.00|960.00|60.00|借款|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|1,020.00|960.00|60.00|——|——|
|总 计|——|——|——|-|969.58|913.15|56.43|——|——|

法定代表人：陆尔穗 主管会计工作的负责3人：张松 会计机构负责人：张松
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-054唐山冀东装备工程股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月31日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第四次会议的通知及资料。会议于2018年8月3日以通讯方式召开。会议应参加表决董事五名，实际表决董事五名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由半数以上董事共同推举董事刘振彪先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于提名公司董事候选人的提案》
经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会提名于宝池先生、蒋宝军先生为公司董事候选人。
该项议案需经公司股东大会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2018年8月22日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。（详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》）公告编号：2018-055。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
附：董事候选人简历
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2018年8月4日
董事候选人简历
1、于宝池先生：
于宝池，男，汉族，1960年10月出生，籍贯河北丰润，中共党员。1988年4月加入中国共产党，1983年8月参加工作，1983年8月毕业于中南矿冶学院，采矿工程专业，工程硕士学历，正高级工程师。现任唐山冀东发展燕东建设有限公司党总支书记、董事长，冀东发展集团有限责任公司董事、总经理。
工作简历：
1983.08-1986.08冶金工业部秦皇岛黑色冶金矿山设计研究院干部；
1986.08-1988.08河北省冀东水泥厂宣传部干事；
1988.08-1989.01河北省冀东水泥厂石灰石矿助工；
1989.01-1991.05河北省冀东水泥厂石灰石责任工程师；
1991.05-1991.10河北省冀东水泥厂石灰石矿主任助理；
1991.10-1993.05河北省冀东水泥厂石灰石矿山车间副主任；
1993.05-1997.01河北省冀东水泥集团公司石灰石矿山车间主任；
1997.01-1997.07唐山冀东水泥股份有限公司石灰石矿主任；
1997.07-2001.01唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；
2001.01-2005.04河北省冀东水泥集团有限责任公司和唐山冀东水泥股份
有限公司董事、党委委员，唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；
2005.04-2011.04河北省冀东水泥集团有限责任公司公司董事、党委委员，唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副董事长、副总经理；
2011.04-2012.02冀东发展集团有限责任公司董事、唐山冀东水泥股份有限公司副董事长、副总经理、唐山冀东装备工程股份有限公司董事、总经理；
2012.02-2014.02唐山冀东装备工程股份有限公司董事、总经理；
2014.02-2016.09唐山冀东装备工程股份有限公司董事、总经理、党委书记；
2016.09-2017.10冀东发展集团有限责任公司党委委员、总经理，唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记、董事、总经理
装备工程股份有限公司党委书记
2018.06-至今唐山冀东发展燕东建设有限公司党总支书记、董事长（兼），冀东发展集团有限责任公司党委委员、董事、总经理。
于宝池先生除担任唐山冀东发展燕东建设有限公司党总支书记、董事长
（兼），控股股东冀东发展集团有限责任公司党委委员、董事、总经理外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、蒋宝军先生
蒋宝军，男，汉族，1969年10月出生，籍贯北京，中共党员。1996年6月加入中国共产党，1989年7月参加工作。1989年7月毕业于洛阳建筑材料工业专科学校，中专；1995年7月毕业于北京广播电视大学，大学专科；中国注册会计师CPA、职称：会计师。现任冀东发展集团有限责任公司财务总监。
工作简历：
1989.07-1993.12北京市龙凤山砂石厂财务科会计
1993.12-1998.12北京市龙凤山砂石厂财务科科长
1998.12-2000.02北京市龙凤山砂石厂厂长助理、财务科科长
2000.02-2003.09北京水泥厂财务处会计
2003.09-2003.12北京星牌建材有限公司财务科会计
2003.12-2005.01北京星牌建材有限公司副总会计师、财务资金部经理
2005.01-2008.02北京星牌建材有限公司总会计师
2008.02-2009.03北京星牌建材有限公司、北京金海燕资产经营有限公司财务总监
2009.03-2011.04北京金隅水泥经贸有限公司财务总监
2011.04-2011.07北京琉璃河水泥有限公司财务总监
2011.07-2014.01北京琉璃河水泥有限公司、北京金隅矿业有限公司财务总监
2016.12-2018.06河北金隅鼎鑫水泥有限公司、灵寿冀东水泥有限责任公司财务总监
2018.06-至今 冀东发展集团有限责任公司财务总监（正处级）
蒋宝军先生除担任公司控股股东财务总监外，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-083湖南千山制药机械股份有限公司
关于子公司签署《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次签署的《战略合作协议》为指导双方开展战略合作的框架性文件，双方后续的合作以具体签订的业务合同为准。
本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体项目和金额，本次合作对公司经营业绩及长期收益的影响根据后续签订的具体业务合同情况确定。
本次签署《战略合作协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司广东千山医疗器械科技有限公司(以下简称“广东千山”)与中国联合网络通信有限公司佛山市分公司（以下简称“中国联通佛山分公司”)本着发展、共赢、平等、互利的原则，经双方友好协商，同意在通信服务、产品提供、资源共享等领域建立战略合作伙伴关系，互为重要合作伙伴。2017年8月3日，广东千山在广东省佛山市与中国联通佛山分公司签署了《战略合作协议》。
二、协议对方的基本情况：
名 称：中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
类 型:分公司
统一社会信用代码：91440600726521040E
住 所：佛山市禅城区文华中路13号
法定代表人：姚伟俦
成立时间：2001年01月10日
主营业务：主要经营GSM、WCDMA和FDD-LTE制式移动网络业务，固定通信业务，国内、国际通信设施服务业务，卫星国际专线业务、数据通信业务、网络接入业务和各类电信增值业务，与通信信息业务相关的系统集成业务等。
关联关系：中国联通佛山分公司与公司不存在关联关系，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
本协议仅为框架性协议，无需提交公司董事会及股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：广东千山医疗器械科技有限公司
乙方：中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
（二）协议的主要内容
1、乙方包括中国联合网络通信有限公司佛山市分公司及其下属各分公司。
2、乙方作为甲方通信业务的供应商，积极为甲方在企业管理（钉钉应用、视频会议）、生产运作（国际专线、视频监控）、营销服务（呼叫中心、大数据平台）及个人通信等领域提供全面的一揽子解决方案，甲方全力支持乙方业务领域的工作开展，包括厂区通信建设、网络建设、员工集团网等业务。
理部门推荐，支持甲方的产品进入联通内部商城平台。
4、双方在物联网能力平台方面开展合作，乙方为甲方提供物联网能力平台的技术咨询、架构设计的指导等。
5、双方共同推进医疗健康大数据应用，乙方运用自身的大数据能力，与甲方合作开发大数据资源，为甲方大数据平台服务。
6、甲方将承诺在乙方现有的业务基础上，不与乙方竞争对手开展业务合作。
7、乙方承诺：乙方为甲方针对智能健康监护手表项目配备专属的项目团队及匹配专属的资费政策；乙方将利用渠道，整合资源，将甲方健康产品按一定比例作为内部采购优先产品，以及积极配合甲方在乙方内部体系上宣传，具体政策另行约定。
8、甲乙双方在全国范围内的各级机构以此协议精神为原则，进一步主动开展各项工作，并将根据需要不定期召开双方高层会议以确定合作的方针，协调重大事项共同督促推进相关工作进程，具体合作项目将由双方另行签署具体服务/开发协议。
9、本协议有效期为五年，自双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。协议期满，经双方同意，可延期或重新签订协议。
四、对上市公司的影响
本合作协议的签署，符合公司战略发展的需要，开辟了公司产品销售的新模式，有利于子公司广东千山的智能健康监护手表销售市场的开拓，该次合作有效实施后能增强公司的盈利能力，提高综合竞争力。同时，中国联通营业网站覆盖全国，本次合作顺利实施后，未来若能在中国联通的其它省市进行复制推广，发展的空间较大，具有积极的战略性意义。
五、风险提示
本次签署的《战略合作协议》为双方开展战略合作的框架性文件，该协议的签署确立了双方战略合作的伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的业务合同为准，具体的实施内容和进度尚存在不
确定性。
公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，按照后续合作的进展情况及项目金额大小及时履行审批程序并予以披露。
六、备查文件
1、《战略合作协议》。
特此公告。
湖南千山制药机机械股份有限公司
董事会
二○一七年八月三日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-069北京清新环境技术股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：清新环境，股票代码：002573）自2018年6月19日开市起停牌。具体内容详见公司于2018年6月19日披露的《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-046），2018年6月26日、7月3日、7月10日、7月17日披露的《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-048、2018-050、2018-053、2018-054），2018年7月18日披露的《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-055），2018年7月25日、8月1日、8月8日披露的《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-056、2018-062、2018-064）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作。公司聘请的相关专业中介机构正在开展对标的资产的尽职调查工作，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年8月15日（星期三）开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日披露一次发行股份购买资产的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京清新环境技术股份有限公司
董事会
二零一八年八月十四日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-054
株洲天桥起重机股份有限公司
关于央地企业联合重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（简称“株洲国投”）与中车产业投资有限公司（简称“中车产投”）于 2019年 12月初签署了《中车产业投资有限公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司之合作框架协议》，约定“株洲国投参与中车产投增资项目”事宜，公司就该事项进行了披露，详见公司于 2019年 12月 3日在巨潮资讯网披露的《关于央地企业联合重组事项进展的公告》（公告编号：2019-052）。
近日，公司收到株洲国投关于该事项进展的告知函，称其于2019年12月17日与中车产投正式签署了《中车产业投资有限公司混合所有制改革增资协议》，增资金额 10亿元。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，依据控股股东告知的内容及时披露该事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
《关于央地企业联合重组事项进展的告知函》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2019年12月17日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-072
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第三十一次会议通知于2019年4月25日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年4月29日（星期一）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充审议公司2018年度日常关联交易的议案》。
具体内容见2019年5月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞拓：关于补充审议公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-073）。
经审核，监事会认为：公司2018年度日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容见2019年5月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞拓：关于补充审议公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-073）。
经审核，监事会认为：公司2019年度日常关联交易预计系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2019—022
大连友谊（集团）股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、业绩预告类型：亏损
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（1-6 月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：6,500 万元 — 7,500万元||亏损：7,464.65万元||
|||同比变动：12.92 % — -0.47%||||
|基本每股收益||亏损：约0.18 元—0.21元||亏损：0.209元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩亏损的主要原因为：
1、公司所属房地产项目可销售部分竣工交付，但部分项目自持商业因经营定位调整暂缓建设，同时金石谷项目考虑市场情况暂缓建设，按相关规定停止利息资本化导致本期财务费用同比增加，利润减少。
2、营业收入同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
三变科技股份有限公司
未来三年（2018～2020年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，为完善和健全三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会制定了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司从长远和可持续发展的角度出发，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排。
二、本规划的制定原则
本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当充分考虑独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
三、未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
1、分配方式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、分配周期：未来三年，在公司存在可分配利润的情况下，公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
3、分配比例：公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，且无重大资金支
出安排，公司应当采取现金方式分配股利，2018-2020年连续三年内以现金方式
累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
4、股票股利分配的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
5、差异化的现金分红政策：董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指：公司未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。
四、股东回报规划的制定周期和决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司预计经营状况及资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。
2、股东回报规划由董事会制定，独立董事应当对回报规划发表独立意见。
相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过。
五、调整既定三年回报规划的决策程序
公司因外部经营环境或自身经营情况发生较大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；有关调整股东回报规划的议案，应经过详细论证，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见，由公司董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
七、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
西藏海思科药业集团股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《西藏海思科药业集团股份有限公司章程》等有关规定，作为西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料，我们对公司第二届董事会第二十三次会议审议的关于提名王学民先生为公司董事候选人发表独立意见：
本次董事候选人提名符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经审阅王学民先生履历等材料，未发现其中有根据《公司法》相关规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意提名王学民先生为公司第二届董事会董事候选人。
独立董事：张鸣 余红兵 陈龙2015年7月21日
中德证券有限责任公司
关于公司连续停牌前股票价格未发生异动的核查意见
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002377，证券简称：国创高新）自2016年7月18日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》。2016年7月30日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事宜。
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“独立财务顾问”）对上市公司连续停牌前股票价格波动进行了核查，核查结果如下：
公司因筹划重大事项，经申请，自 2016年 7月 18日起股票停牌。公司 A股股票连续停牌前 20个交易日（2016年 6月 20日至 2016年 7月 15日）的股票价格波动情况以及该期间大盘和行业板块的波动情况比较如下：
|||
|-|-|
|停牌前第21个交易日(2016年6月17日)|停牌前最后1个交易日(2016年7月15日)|
|8.43|9.18|
|11,206.72|11,948.91|
|8,068.95|9,052.58|

国创高新相对于大盘涨幅 +2.28%
国创高新相对于行业板块涨幅 -3.29%
根据公司在停牌前20个交易日的股价波动情况以及同期内深证成指（代码：399001.SZ）和石油化工指数（代码：801030.WI）的波动情况，公司在股票停牌前 20个交易日内的股票价格累积涨幅未超过20%，且剔除大盘指数因素和同行业板块因素影响后其累积涨幅未达到20%。
独立财务顾问认为：公司的股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，股票价格未发生异动。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于公司连续停牌前股票价格未发生异动的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
管仁昊 李金龙 阳昊
法定代表人：
侯巍
中德证券有限责任公司年 月 日
海南海药股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为海南海药股份有限公司的独立董事，2013年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，本人诚信勤勉的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用。现就2013年度独立董事履行职责情况总结汇报如下：
一、出席会议及投票情况
报告期内，本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会之前，积极获取作出决议所需要的资料和信息，所有议案经过客观谨慎的思考；在董事会上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会的情况
1、出席董事会会议情况
2013年度，公司共召开13次董事会会议，本人具体参加情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|备注|
|胡国柳|7|2|5|0|0|否|本人 2013 年 7月被聘为公司独立董事，未参加入职前的 6次董事会。|

（二）出席股东大会的情况
2013年度，公司共召开4次股东大会，本人参加了1次。
二、发表独立意见情况
2013年度，就董事会议案发表以下独立意见：
1、2013年 7月 18日，公司第八届董事会第一次会议，本人对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
2、2013年 7月 23日，公司第八届董事会第二次会议，本人对《关于对非公开发行股票预案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》发表了独立意见。
3、2013年 8月 29日，公司第八届董事会第三次会议，本人对《关于公司与关联方资金往来及对外担保情况》发表了独立意见。
4、2013年 9月 25日，公司第八届董事会第四次会议，本人对《关于对非公开发行股票预案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》发表了独立意见。
5、2013年12月27日，公司第八届董事会第七次会议，本人对《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司与台州市一铭医药化工有限公司签订产品采购合同的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司的独立董事，同时担任公司薪酬与考核委员会委员召集人、审计委员会委员、战略委员会委员等职务，本人在专门委员会的履职情况如下：
1、2013年 7月 18日，薪酬与考核委员会召开会议，对部分岗位职责进行了调整。
2、2013年 7月 19日，战略委员会召开会议，审核通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
3、作为公司战略委员会委员，2013年，本人和公司战略委员会成员及高级管理人员就公司未来的发展战略路线和方向进行了研究和讨论，并提出了合理化建议。
四、履行职责
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、对外投资事宜、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；
并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2013年财务报表审计过程中，作为独立董事和审计委员会委员，本人认真听取管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并召集专门会议，与年审注册会计师沟通，恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责。
五、培训和学习情况
2013年，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
六、其他工作情况
1、报告期内，本人没有提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会及经营层之间的沟通，增强公司董事会科学决策能力，促进公司生产经营持续、稳定、健康地向前发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：胡国柳
二0一四年四月十四日
证券代码：000613 200613证券简称：*ST东海A *ST东海B公告编号：2017-064海南大东海旅游中心股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会、监事会于2017年5月22日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成。公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会和相关人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。换届工作完成之前，公司第八届董事会及监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一七年八月三日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-117麦趣尔集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月20日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第二届第十九次监事会（"本次会议"）的通知。
本次会议于2015年12月21日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由监事会主席夏东敏女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于核查预留限制性股票激励对象名单的议案》
经审核，监事会认为：公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的16名激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司监事会2015年12月21日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-036全通教育集团（广东）股份有限公司
第三届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次临时会议于 2017年 4月 25日上午 11:00在中山市东区中山四路 88号尚峰金融商务中心 5座 20层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2017年4月19日以电子邮件、电话等方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席喻进先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《2017年第一季度报告》
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2017年第一季度报告全文》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司监事会 2017年 4月 25日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017-042
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届董事会第十八次会议于2017年5月24日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于2017年5月31日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017－044）。
公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构发表了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品之核查意见》，内容详见2017年6月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017－045）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于拟收购巴东凯龙化工建材有限公司部分股权的议案》。
为进一步扩大公司民爆产品在巴东县行政区域内建材市场份额，公司经与巴东凯龙化工建材有限公司（以下简称“巴东凯龙”）的股东进行沟通，拟以现金的方式收购自然人陈三良、李兴叶、卿序堂、田治忠、陈世明、梁佑琼、向红英、胡江华、卿丽霞等9名股东合计持有巴东凯龙的94%股权，实现公司控股巴东凯龙。收购价格为人民币1元对应每1元注册资本，合计支付价款预计为658万元。
本次交易不构成关联方交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于退出湖北富鼎凯龙新能源汽车股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于退出湖北富鼎凯龙新能源汽车股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2017－046）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于拟参与投资设立并购基金的议案》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2017－047）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于以化工机械制造维修事业部资产为主新设股份有限公司的议案》。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以化工机械制造维修事业部资产为主新设股份有限公司的公告》（公告编号：2017－048）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017－049）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2017年5月31日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-013北京辰安科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：辰安科技，证券代码：300523）于 2018年2月6日（星期二）开市起复牌。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 10月 20日开市起停牌并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（2017-093）。因前述事项构成发行股份购买资产，公司股票自2017年11月6日开始起继续停牌并于同日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2017-098）。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，及时履行信息披露义务并发布有关事项进展公告。
2018年1月19日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所相关规定，深圳证券交易所对公司本次交易相关文件进行事后审核。2018年1月31日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对北京辰安科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 5号），根据上述函件要求，公司组织相关各方及中介机构对问询函的问题逐项落实并积极准备回复材料，对本次交易相关文件进行了补充和完善。截至目前，问询函回复相关工作均已完成。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
北京辰安科技股份有限公司根据深圳证券交易所相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：辰安科技，证券代码：300523）将于 2018年 2月 6日（星期二）开市起复牌。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚待取得相关主管国资管理机构备案/批准，并经公司股东大会审议通过、报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得相关批准或核准的时间均存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年2月5日
中航电测仪器股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第五届董事会第十三次会议审议的关于向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“陕西华燕”）增资的关联交易事项进行了事前审核，我们认真审阅了该增资事项的相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
1、本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、本次交易事项有助于优化陕西华燕的资本结构，实现公司股东利益最大化，符合公司的整体利益。
3、本次交易不存在损害公司及广大股东利益的情况。
因此，我们同意将此关联交易事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
独立董事：白永秀田高良赵惠英
二〇一七年八月三十日
长沙开元仪器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
我们作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项，进行了认真审议，并发表独立意见如下：
一、关于对控股孙公司增资暨关联交易的独立意见
1、本次提交公司董事会审议的《关于对控股孙公司增资暨关联交易的议案》在提交董事会审议前已经我们的事前认可，我们同意将上述议案提交董事会审议。
2、本次由公司全资子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）对其控股90%的子公司广州牵引力教育科技有限公司（以下简称“广州牵引力”）增资暨关联交易符合公司发展目标，有利于广州牵引力克服当前经营困难，扭转经营业绩持续下滑的局面，重组培训业务流程与业务模式，拓展新市场和新业务，进而有利于提升开元股份教育业务的盈利能力，增加经营利润。
3、公司第三届董事会第二十六次会议在对《关于对控股孙公司增资暨关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事江勇回避了表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。
二、关于公司聘任总经理的独立意见：
1、本次公司聘任新的总经理，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
我们一致同意公司董事会聘任江勇先生为公司总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为长沙开元仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签署页。）
刘曙萍 陈新文
陈政峰 曾江洪
浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事
关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的保本型银行产品，是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司募集资金投资项目和日常经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》之签署页）
、 、
独立董事（签署）：
潘利华 朱加宁 童本立