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关于徐工集团工程机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
北京大成（南京）律师事务所
关于徐工集团工程机械股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书
成宁（2014）股字第19号致：徐工集团工程机械股份有限公司
北京大成（南京）律师事务所接受徐工集团工程机械股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派朱昱律师、刘伟律师出席公司 2014年第二次临时股东大会（下称本次大会），并对本次大会的相关事项进行见证。本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、2014年 6月 29日召开的公司第七届董事会第十二次会议（临时）决议；
3、公司董事会于 2014年 7月 1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，公告通知的会议日期是 2014年 7月 16日，股权登记日是 2014年 7月 10日；
4、本次大会股东到会登记记录、凭证资料及本次大会会议文件。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》(2006年修订)和《上市公司股东大会规则》及本公司章程之有关规定,本所律师按照律师行业公认的业务标准、职业
关于徐工集团工程机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
规范和勤勉尽责的精神，对本次大会的召集、召开及表决的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于本次大会召开十五日之前即2014年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了公司董事会《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
公告载明了召开本次会议的时间、地点、审议事项、召集人、召开方式等有关事项。本次大会于2014年7月16日下午14:50在公司706会议室召开。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程之规定。
二、与会股东的资格
截止于 2014年 7月 16日下午 14:50本次大会开始时，大会登记在册的与会股东或股东代表共 45名，代表股份 1258693284股，占本公司股份总数的61.02%。其中：出席本次大会现场会议的股东或股东代表 10名，代表股份 1091524446股，占公司有表决权股份总数的52.92%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东或股东代表 35人，代表股份数 167168838股，占公司有表决权股份总数的8.10%。
经核对公司提供的参会股东身份证明、授权委托书等资料，出席本次股东大会现场会议的股东均为在股权登记日（2014年7月10日）
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收市时登记在册的股东，出席本次大会的股东代理人亦已得到股权登记日在册股东的有效授权。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东资格由网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，本次大会的股东或股东代理人的资格均合法有效，均有权出席本次会议，出席本次大会的人数也符合《公司法》与公司章程的有关规定。
三、本次大会提交表决的议案
1、审议《关于同意徐工集团工程机械有限公司变更承诺、延期将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的议案》；
2、审议《关于豁免徐州工程机械集团有限公司将所持江苏徐工工程机械租赁有限公司注入公司的承诺的议案》。
四、本次大会的表决程序
本次大会审议并以现场投票和网络投票表决相结合的方式对本次大会的议案进行了表决,关联股东对涉及关联交易事项的两项议案回避表决。经本所律师见证，现场表决过程按《公司法》、《公司章程》的规定进行监票、统计，并当场公布表决结果。根据现场投票和网络投票表决结果，本次大会提交表决的两项议案均获得公司章程所规定的有效表决票数，全部议案有效通过。
关于徐工集团工程机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
五、提交新提案的股东资格
本次大会没有股东提出新提案。
六、结论
基于上述事实，本所律师认为公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次大会合法有效。
（以下无正文）
关于徐工集团工程机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
（本页为《北京大成（南京）律师事务所关于徐工集团工程机械股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京大成（南京）律师事务所
负责人： 经办律师：
沈永明 朱昱
经办律师：
刘伟
二〇一四年七月十六日
兴业皮革科技股份有限公司独立董事
关于全资子公司收购福建正隆投资有限公司部分股权
暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对拟提交第四届董事会第十三次会议审议《关于全资子公司收购福建正隆投资有限公司部分股权暨关联交易的议案》进行事前审核，现发表意见如下：
我们认真审阅了《关于全资子公司收购福建正隆投资有限公司部分股权暨关联交易的议案》，本次关联交易事项符合公司的战略发展规划，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的利益。
我们同意将该关联交易事项提交第四届董事会第十三次会议审议，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事吴华春先生应回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司独立董事关于全资子公司收购福建正隆投资有限公司部分股权暨关联交易事项的事前认可意见签署页）
独立董事签名：
汤金木 戴仲川
陈占光
日期：2019年4月11日
福建省永安林业(集团)股份有限公司
监事会现场工作制度
（经2014年6月10日公司2013年度股东大会表决通过）
第一条为进一步完善福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥监事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42号）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司监事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。
第三条公司监事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的要求，进行现场工作。
第四条公司监事进行现场工作的主要内容包括：
（一）出席监事会现场会议，参与公司监事会会议议题的讨论和表决；
（二）列席公司董事会现场会议，对董事会表决事项提出质询或建议，对董事会的表决程序、表决结果等事项进行监督；
（三）列席公司股东大会，对股东大会的召开、表决程序、表决结果等事项进行监督；
（四）对公司进行现场考察和调研，与公司各部门工作人员进行座谈，沟通了解公司的生产经营状况，听取公司员工的意见和建议；
（五）与公司内部审计部门进行沟通，监督公司内部审计制度的制订、实施情况；
（六）与公司外部审计机构就公司财务审计情况进行沟通、交流，提出意见与建议；
（七）与公司董事会秘书、证券事务代表等有关工作人员进行沟通、交流，了解公司信息披露的相关情况；
（八）与公司投资者进行现场的交流和互动；
（九）按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定和证券监管部门的要求，开展其他现场工作。
第五条公司监事开展现场工作，应当通过以下方式进行：
（一）出席监事会现场会议；
（二）列席公司股东大会、董事会现场会议；
（三）深入公司采购、生产、销售、研发等重要部门实地调研；
（四）与公司采购、生产、销售、研发、财务、审计、证券事务等相关部门负责人和工作人员进行现场交流、座谈和问询；
（五）与公司外部审计机构进行现场沟通、交流；
（六）参与公司业绩说明会、投资者接待日、中小投资者走进上市公司等现场活动；
（七）相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度规定的和证券监管部门要求的其他现场工作方式。
第六条公司应当为监事进行现场工作、履行监事职责提供必需的工作条件。
公司应当为监事会设置常设机构和独立办公场所，并配备必要的工作人员，为监事开展工作、履行职责提供必要的后勤保障。
监事行使职权时，公司董事、高级管理人员以及其他有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第七条公司监事需要按照有关规定和证券监管部门的要求对相关事项进行核查的，所支出的相关费用由公司承担。
第八条公司应当按照公司相关规章制度及监事会现场工作计划的内容，提前通知有关部门及人员积极配合监事的现场工作，确保监事会现场工作计划得以有效落实。
公司在接到监事的现场工作通知及相关要求后，应当派人积极协助监事开展现场工作。公司各部门及相关人员应当为监事开展现场工作提供便利及保障，并积极配合监事的工作。
第十一条公司监事进行现场工作时，有权对所发现的问题提出质询、建议、批评和意见。公司应当认真听取监事提出的质询、建议、批评和意见，如实进行记录、整理和反馈，同时制订相应的整改计划及整改措施，并及时向监事通报相关整改工作的进展情况。
第十二条公司监事在开展现场工作时，应当对此前已提出质询、建议、批评和意见的事项进行复查，监督公司整改工作的进展及实施、完成情况。公司在限期内未能整改落实的或经监事督促后仍未能开展整改工作的，公司监事会可以直接向公司董事会、股东大会进行通报或向证券监管部门报告。
第十三条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和证券监管部门、深圳证券交易所的要求以及《公司章程》等规定执行。
第十四条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第十五条本制度由公司监事会负责解释。
福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会2014年6月10日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-017顺丰控股股份有限公司
2018年12月快递服务业务经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定，顺丰控股股份有限公司现披露2018年12月快递服务业务经营简报情况如下：
速运物流业务 2018年12月 2017年12月 同比变动
营业收入（亿元） 88.86 74.28 19.63%
业务量（亿票） 3.76 3.35 12.24%
单票收入（元） 23.63 22.17 6.59%
上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董事会
二○一九年一月十九日
深圳顺络电子股份有限公司独立董事
关于签署东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份收购协议之
补充协议的事前认可意见
我们认为，本次签署东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份收购协议之补充协议系公司为有效防范交易风险，维护上市公司及全体股东利益的有效措施。本次补充协议内容符合《中小企业板上市公司规范运作指引》第8.2.8条之相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司将此补充协议提交公司董事会审议。
（以下无正文）
本页为《独立董事关于签署东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份收购协议之补充协议的事前认可意见》的签字页
独立董事签字：
温学礼
邱大梁
吴育辉
二○一七年四月二日
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2014-031|

广州市香雪制药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 9日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象冯冰花、赵志强已获授但尚未解锁的共计7.5816万股股份全部进行回购注销。根据公司2012年第一次临时股东大会的相关授权，公司于2014年3月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票回购注销事宜。
2014年4月11日，公司办理完成了相关工商变更登记手续，并取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：440000000024049
名称：广州市香雪制药股份有限公司
住所：广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号
法定代表人姓名：王永辉
注册资本：人民币叁亿玖仟壹佰玖拾柒万玖仟肆佰捌拾肆元
实收资本：人民币叁亿玖仟壹佰玖拾柒万玖仟肆佰捌拾肆元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：中药材种植；生产气雾剂，片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类），颗粒剂，口服液，合剂，口服溶液剂，中药饮片，中药前处理及提取车间（口服
制剂）（按有效许可证经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经
营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术
的进出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按资格证书经营）；市场策划，企业管理咨询。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司有关制度文件规定，我们作为广东和胜工业铝材股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十四次会议的相关会议资料，进行了认真阅读，并经讨论后发表独立意见如下:
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司的关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情况发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2、报告期内，公司不存在对外担保的情形，也无逾期对外担保的情况。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的审议并发表如下独立意见：
经过认真审核，我们认为：公司 2019半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的合法权益。本次会计政策变更的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。因此，公司全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
[本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见之签字页]
独立董事签名：
郑云鹰 杨中硕 张红
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-032东方财富信息股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司2019年第一季度报告于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2015-65秦川机床工具集团股份公司
关于 2015年第三季度报告及对外担保公告
补充更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 10月 31日，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）在深圳证券交易所指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2015年第三季度报告全文》、《2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-59）、《关于对外担保的公告》（公告编号：2015-61）。经事后核查，原披露的公告中存在以下披露部分有误，现进行补充更正：一、《关于对外担保的公告》需补充说明其他股东同比例担保的情况。
原披露内容：
“……
四、董事会意见
公司董事会认为：汉江机床是公司的控股子公司，此次申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内。
汉江机床目前经营状况较好。公司作为汉江机床的实际控制人，对其资金使用有强的控制力。汉江机床的银行信誉等级良好。针对此项担保，汉江机床承诺以 11525万元的固定资产净值（房产 4742万元，机器设备 6783万元）对公司提供反担保，因此董事会同意为其 10000万元的流动资金借款提供担保。
……”
补充后内容：
“……
四、董事会意见
公司董事会认为：汉江机床是公司的控股子公司，此次申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内。
汉江机床目前经营状况较好。公司作为汉江机床的实际控制人，对其资金使用有强的控制力。汉江机床的银行信誉等级良好。针对此项担保，汉江机床承诺以 11525万元的固定资产净值（房产 4742万元，机器设备 6783万元）对公司提供反担保，因此董事会同意为其 10000万元的流动资金借款提供担保。
针对此项担保，中国华融同意按照持股比例为汉江机床提供3079万元银行综合授信（包括短期借款）的担保，担保期限 1年，并承诺在担保期内严格履行相应的担保义务。
……”
二、《2015年第三季度报告全文》和《2015年第三季度报告正文》的更正：
在“第三节重要事项”的“一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因”的部分，因工作人员疏忽，将最后一行“筹资活动产生的现金流量”的期末数、期初数、增减变动金额填错了列，增减变动幅度填误，现进行更正使之与“合并年初到报告期末现金流量表”披露数据保持一致。
原披露内容：“
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
主要报表项目大幅度变动的情况及原因
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|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2015年1-9月|2014年1-12月|增减变动金额|增减变动(%)|增减变动原因|
|……|……|……|……|……|……|
|现金流量表项目|2015年1-9月|2014年1-9月|增减变动金额|增减变动(%)|增减变动原因|
|……|……|……|……|……|……|
|筹资活动产生的现金流量|238,038,217.82|223,941,921.41|573,741,424.10|-256.20%|主要为上期公司收到发行新股款项影响所致。|

”
更正后内容：“
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2015年1-9月|2014年1-12月|增减变动金额|增减变动(%)|增减变动原因|
|……|……|……|……|……|……|
|现金流量表项目|2015年1-9月|2014年1-9月|增减变动金额|增减变动(%)|增减变动原因|
|……|……|……|……|……|……|
|筹资活动产生的现金流量|223,941,921.41|573,741,424.10|-349,799,502.69|-60.97%|主要为上期公司收到发行新股款项影响所致。|

”
除上述更正补充内容之外，公司《2015年第三季度报告全文》和《2015年第三季度报告正文》其他内容不变，本更正公告不影响公司 2015年第三季度业绩。公司董事会和管理层对上述补充和更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。
更正后的《关于对外担保的公告》以及《2015年第三季度报告
正文》、《2015年第三季度报告全文》将刊登在巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)，敬请投资者查询。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
2015年 11月 9日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-040西安晨曦航空科技股份有限公司
关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、交易概述|
|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 12 日|
|召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍国有建设用|
|地使用权的议案》，同意公司参与竞拍位于西安市高新区纬三十路以北、经三十|
|二路以东（地籍编号 GX3-17-8）一宗国有建设用地使用权，并同意授权公司经|
|营管理层在董事会审批的权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格，并签订相关合|
|同与文件。若公司成功竞得该地块的使用权，管理层有权与相关单位签署出让合|
|同、投资协议等文件。具体内容详见公司于 2019年6月12日披露于巨潮资讯网|
|的《关于公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告》及《第三届董事会第四次|
|会议决议公告》。|
|2019年6月26日，公司参与了西安市国土资源局 2019年第 60期国有建设|
|用地使用权挂牌出让竞拍，以壹仟叁佰肆拾伍万元整竞得地籍编号 GX3-17-8的|
|国有建设用地使用权，并与西安市自然资源和规划局、西安市国土资源局高新技|
|术产业开发区分局签署了《西安市国土资源国有建设用地使用权挂牌出让成交确|
|认书》。|
|公司于近日完成了与西安市自然资源和规划局的合同签订流程，取得了编|
|号为“GF-2008-2601-5016101”的《国有建设用地使用权出让合同》，现将有关|
|情况公告如下：|
|二、合同的主要内容|
|1、合同双方|

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|出让人：西安市自然资源和规划局|
|受让人：西安晨曦航空科技股份有限公司|
|2、出让宗地编号：GX3-17-8；|
|3、出让宗地的平面界址：纬三十路以北、经三十二路以东；|
|4、宗地用途：工业用地；|
|5、宗地总面积：大写贰万捌仟零柒拾陆点捌平方米（小写28,076.8平方米）；|
|6、土地使用年限：50年；|
|7、出让价款：人民币大写壹仟叁佰肆拾伍万元整（小写 13,450,000元）；|
|8、合同自签订之日起生效。|
|三、本次交易的目的、对公司的影响|
|公司本次购买的土地使用权，主要是用于主营业务的规模扩产、技术升级和|
|产业链完善，力争在做大做强现有业务的同时，不断提升行业技术水平、满足市|
|场需求、实现产业延伸升级，此举符合公司战略发展布局和长远发展目标，对于|
|提高公司整体竞争力具有深远影响。|
|四、风险提示|
|公司将视市场需求状况、行业政策导向等情况，利用上述土地开展项目投资，|
|具体投资方案有待充分研究并履行相应审批决策程序，敬请广大投资者注意投资|
|风险并关注公司后续的相关公告！|
|五、备查文件|
|1、《国有建设用地使用权出让合同》。|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2019年7月4日|
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2014-065
杭州炬华科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 25日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的日期：2014年7月1日
2、变更的原因：2014年 1月 26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年 6月 20日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第 37号——金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），要求执行企业会计准则的企业在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。 2014年 7月 23日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》（财政部令第 76号），要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根据前述各项规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部自 2014年 1月 26日起修订和颁布的《企业会计准则第
39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他相关规定。
5、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据《关于印发<企业会计准则第 39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第 39号——公允价值计量》。该变更对财务报表无重大影响。
2、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》。该变更对财务报表无重大影响。
3、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》。该变更对财务报表无重大影响。
4、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》。该变更对财务报表无重大影响。
5、公司根据《关于印发<企业会计准则第 40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号——合营安排》。该变更对财务报表无重大影响。
6、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》。该变更对财务报表无重大影响。
7、公司根据《关于印发<企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。该变更对财务报表无重大影响。
8、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。该
变更对财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
六、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
2、杭州炬华科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
3、杭州炬华科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2014年12月26日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-065四川久远银海软件股份有限公司
关于监事会换届选举候选人简历补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，由于对监事候选人简历的表述不充分，现将监事候选人简历补充如下：监事候选人简历：
1、侯春梅
侯春梅女士，中国国籍，1973年生，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。曾就职于四川久远科技股份有限公司、四川中物技术有限责任公司、成都太科光电技术有限责任公司、四川恒泰环境技术有限责任公司、四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司；2012年进入四川久远投资控股集团有限公司任财务审计部部长；2013年至今任四川久远投资控股集团有限公司财务管理部副部长。
侯春梅女士不持有本公司股份，但侯春梅女士是公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司的高级管理人员，除此以外，侯春梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。侯春梅女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。侯春梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询，不属于“失信被执行人”。
2、冯梅
冯梅，女，出生于1983年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中级会计师、注册会计师、注册税务师。2011年至今在中物院计算机应用研究所工作，2017年5月起兼任四川科学城锐锋集团有限责任公司财务总监。
冯梅女士不持有本公司股份，但冯梅女士是持有公司5%以上股份的股东四川科学城锐锋集团有限责任公司的高级管理人员，除此以外，冯梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯梅女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。冯梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
3、周凯
周凯，男，汉族，出生于1977年。工信部认证高级项目经理。1999年毕业于四川大学计算机软件专业（本科）。1999年11月进入四川银海软件有限责任公司，从事软件开发和项目建设工作，先后担任项目经理、事业部技术总监等职务。
2008年进入四川久远银海软件股份有限公司，从事软件开发、项目建设工作及部门管理工作，先后担任工程中心总经理、事业部总经理等职务。
周凯先生持有本公司股份180,000股，持股比例为0.11%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。
周凯先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。周凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一七年十一月九日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-041江苏九九久科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司于近日获得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的专利证书，专利具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专 利类 型|申请日|专利权期 限|证书号|
|1|ZL 2013 10055106.7|真空变压蒸酸除氯制备纳米二氧化锆粉体的方法|发 明专 利|2013年02月21日|二十年|第1424964号|

上述专利的专利权人为江苏九九久科技股份有限公司。上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司竞争能力。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月三日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-068上海天玑科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司2018年第三季度报告已于2018年10
月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
河北建投能源投资股份有限公司独立董事
关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见
本人作为河北建投能源投资股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，对公司第八届董事会第二次临时会议聘任公司高级管理人员事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、同意董事会聘任徐贵林先生为公司总经理，聘任王剑峰先生、闫英辉先生、孙原先生、白志军先生、刘红女士为公司副总经理，聘任曹芸女士为公司财务负责人。
二、上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现有《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，提名、聘任程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。根据所能了解的情况，本人认为上述人员的工作经历、专业背景和从业经验能够满足所受聘岗位的职责要求。
独立董事：
赵强 安连锁 曾鸣
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-002浙江海亮股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需获得公司2015年第一次临时股东大会批准。现公告如下：
一、投资情况概述
公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金择机购买短期（投资期限不超过一年）信托理财产品。
1、投资目的
公司使用自有闲置资金进行短期理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。
2、投资额度
拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买短期（投资期限不超过一年）信托理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。
3、投资方式
公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
4、投资审批权限：
根据具体投资产品的情况，由公司财务总监负责组织财务管理部拿出具体方案，经内部审计部进行风险审计后，报总经理批准后实施。
5、授权期限
公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述投资额度内行使决策权，授权期限为：自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。
6、投资资金来源
公司用于投资短期理财产品的资金均为公司自有闲置资金，公司承诺不使用募集资金直接或者间接进行投资。
7、公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》和《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定履行审批程序，并认真、及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管短期信托理财产品属于风险投资品种，受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司制订有《对外投资管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。
（2）经营管理层根据授权范围行使该项投资决定权并签署相关合同文件。
公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作。财务总监需对投资流程进行全程监控，及时跟踪和分析投资产品的情况，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司财务总监和内部审计部须事前对投资产品方案发表明确的同意意见。
（4）岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。
（5）日常对账。公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行专户管理。发生投资行为当日分别由财务部登记台帐，定期进行核对。
（6）汇报制度。资金账户管理人员定期向总经理及分管领导汇报账户资金
变动和收益情况，公司按季度向董事会报告。
三、资金使用情况的检查和监督
1、投资资金由财务管理部进行管理，内部审计部定期对资金使用情况进行审计、监督。
2、董事会审计委员会在公司内部审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。
3、独立董事、监事会对投资资金使用情况进行监督，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
四、短期投资对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买信托理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期信托理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、公司承诺
公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺在使用自有闲置资金投资短期理财产品后十二个月内，不实施下列行为：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：1、在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资短期信托理财产品，能提高资金使用效率，节省财务费用，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司已制定并披露了《对外投资管理制度》，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
3、公司第五届董事会第八次会议已审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司对该议案的审议程序符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》和《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定。
我们同意公司使用自有闲置资金投资短期（投资期限不超过一年）信托理财产品。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一五年一月五日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-014
北京数字政通科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）近日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与山东省诚信行物业管理有限公司（下称“诚信行”）、济南君熙网络科技有限公司（下称“济南君熙”）签署了关于共同出资成立新公司的《合作协议》，诚信行、数字政通、济南君熙拟共同出资在济南设立“山东周泊通智能泊车管理技术有限责任公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“合资公司”或“新公司”）。新公司成立后，将通过购买或租用数字政通及其子公司生产的先进的停车场智能管理运营相关的软件及硬件设备,将诚信行管理的停车场交由新公司管理运营，开展智能停车管理业务。
新公司的性质为有限责任公司，注册资本暂定为 1000万元人民币，其中：山东省诚信行物业管理有限公司拟以人民币现金 620万元出资，持有新公司62%股权；北京数字政通科技股份有限公司或其控股的子公司拟以人民币现金 350万元出资，持有新公司35%股权；济南君熙网络科技有限公司拟以人民币现金30万元出资，持有新公司3%股权。
（2）根据《公司章程》的规定，本次投资在公司董事长决策权限内，无需经过董事会或股东大会审议。
（3）本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、山东省诚信行物业管理有限公司
法定代表人：王宏杰
注册资本：1000万元人民币
注册地址：济南市历下区经十路14713号鲁通大厦六楼
经营范围：物业管理（凭资质证经营）；房产营销策划、租售代理；房屋租赁；
计算机软件开发、销售；设备网络安装；销售：计算机，办公设备，建材，纸张，蔬菜；
企业管理咨询；食堂：主食、炒菜加工供应、酒水销售（限分支机构经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山东省诚信行物业管理有限公司是国内一流的物业管理公司，具备住房和城乡建设部核发的一级物业管理资质，能够为客户提供物业管理全过程专业服务。公司以综合性写字楼和高档住宅区及大型商业物业为业务重点,管理的物业面积超过2000万平方米，旗下拥有数百家大型停车场的管理经营权，目前管理业务覆盖山东省内的济南、青岛、烟台、日照、威海、济宁、德州、菏泽、淄博、泰安等十余个主要地市，在北京、香港、天津、南京、深圳等全国一线城市也有众多客户。公司的目标是努力为客户提供最佳的物业管理服务，全力打造中国物业管理第一品牌。
2、济南君熙网络科技有限公司
法定代表人：王安
注册资本：50万元人民币
注册地址：济阳县崔寨镇前街村426号
经营范围：计算机网络技术开发、咨询服务；网站建设。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
济南君熙网络科技有限公司是一家依照中国法律注册成立并合法存续的公司，主要提供移动互联网软件开发，互联网行业投资咨询及相关管理顾问服务；
三、投资标的的基本情况
诚信行、数字政通、济南君熙拟共同出资在济南设立“山东周泊通智能泊车管理技术有限责任公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准）。新公司的性质为有限责任公司，注册资本暂定为 1000万元人民币，其中：山东省诚信行物业管理有限公司拟以人民币现金 620万元出资，持有新公司62%股权；北京数字政通科技股份有限公司或其控股的子公司拟以人民币现金 350万元出资，持有新公司35%股权；济南君熙网络科技有限公司拟以人民币现金 30万元出资，持有新公司3%股权。新公司成立后，将通过购买或租用数字政通及其子公司生产的先进的停车场智能管理运营相关的软件及硬件设备,将诚信行管理的停车场交由新公司管理运营，开展智能停车管理业务。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：山东省诚信行物业管理有限公司
乙方：北京数字政通科技股份有限公司
丙方：济南君熙网络科技有限公司
2、新公司的基本情况和各方持股比例
新公司的名称初步确定为“山东周泊通智能泊车管理技术有限责任公司”，以工商登记机关最终核定的名称为准；新公司的性质为有限责任公司，注册资本为 1000万元人民币，其中：山东省诚信行物业管理有限公司拟以人民币现金620万元出资，持有新公司62%股权；北京数字政通科技股份有限公司或其控股的子公司拟以人民币现金 350万元出资，持有新公司35%股权；济南君熙网络科技有限公司拟以人民币现金30万元出资，持有新公司3%股权。
甲方承诺将把其经营的停车场承包给新公司管理，新公司参照市场化原则支付给甲方相应的业务经营承包费用。甲方同时承诺将努力促成更多停车场经营管理业务与新公司签约。
乙方承诺将其开发的最先进的智能停车场专用设备及专用管理软件技术按市场最惠价出售给新公司，乙方承诺为新公司将甲方现有停车场及未来新增停车场的设备进行统一更换或安装提供充足的资金支持,乙方同时承诺将持续研发适合市场需求的最新技术，并根据新公司的业务需求开发定制产品，力争使新公司的技术水平处于行业领先位置。同时，乙方承诺给予新公司在山东及甲方具有优势的地区最优惠代理商价格推广或代理其停车场专用设备及专用管理软件。
3、新公司的主营业务及后续合作安排
各方一致同意，新公司成立后，将以停车场的智能化管理作为其主营业务。
各方一致同意，新公司成立后，甲方将在半年内将其目前管理的停车场业务转入新公司。新公司支付甲方相应承包经营管理费用;新公司购买设备，统一将原停车场的设备进行更换。若乙方目前的出资不足以满足新公司全部更换甲方现有停车场设备及安装新增停车场设备的资金需求，乙方承诺将追加投资，用来保证这方面的资金需求，同时甲方与丙方也将相应的追加投资，使各方的股份比例保持不变。
各方一致同意,随着新公司业务的发展，各方未来可以根据实际情况重新协商调整股权比例，包括但不限于乙方收购甲方持有的新公司股份。
五、对外投资的目的及对公司的影响
此次对外投资，是公司开展智能泊车业务及相关的数据增值服务的一项重要举措，能够进一步扩大公司在全国智能泊车市场的份额，充分发挥公司的技术优势和资本优势，探索发展城市网格化智能泊车管理的新模式，并适时推出各项与汽车后服务市场及物联网市场相关的增值服务业务，从而有效提升公司在这一领域的核心竞争能力。
山东省诚信行物业管理有限公司是山东省综合实力最强的物业管理公司，管理的物业面积超过 2000万平方米，拥有数百家大型停车场的管理经营权，目前管理业务覆盖山东省内十余个主要地市。本次双方开展合作，将使诚信行在物业管理领域的市场优势与本公司智能泊车领域的技术优势相互促进，极大的推进公司智能泊车业务在山东省范围内的推广。同时，本次合作将实现优势互补、强强联合、相互促进，共同提升合作双方在智能泊车领域的影响力和综合竞争力，对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。
六、风险提示
此次对外投资存在管理运营风险，合资公司的市场开拓具有一定的不确定性。公司将不断完善管控平台建设，促进合资公司规范运作，防范风险。由于有关运营模式、运营团队等尚需进一步确定，且新公司业务前景受智能泊车行业发展速度的影响，因此《合作协议》能否顺利实施及实施效果存在一定的不确定性。
公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2019-006上海新朋实业股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据（合并报表）
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|4,082,819,054.33||3,948,396,180.13||3.40%||
||227,556,993.30||221,123,129.35||2.91%||
|营业利润|||||||
|利润总额|225,961,584.07||224,786,058.21||0.52%||
|归属于上市公司股东的净利润|100,202,568.90||92,060,929.16||8.84%||
|基本每股收益（元）|0.22||0.21||4.76%||
|加权平均净资产收益率（％）|4.11%||3.90%||0.21%||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|3,933,346,110.62||3,995,884,862.26||-1.57%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,479,749,189.11||2,399,326,916.68||3.35%||
|股本|448,100,000.00||448,100,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.53||5.35||3.36%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况的说明
1.经营业绩说明
报告期内，公司上下同心，面对着复杂的市场局面，开拓进取，实现营业总收入408,281.91万元，较上年同期增长3.40%；公司实现营业利润22,755.70万元，较上年同期增长2.91%。
报告期内，公司实现利润总额22,596.16万元，较上年同期增长0.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,020.26万元，较上年同期增长8.84%；主要系公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司经营情况好于同期。
2.财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好。公司总资产393,334.61万元，较期初减少1.57%；
报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益247,974.92万元，较期初增长3.35%；
主要系经营利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司于2019年1月31日披露的《2018年度业绩预告修正公告》中对2018年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：0%—20%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与《2018年度业绩预告修正公告》披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人宋琳先生、主管会计工作的负责人郑伟强先生、会计机构负责人赵海燕女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计报告。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-086成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 8月 6日收到公司非职工代表监事张于兰女士提交的书面辞职报告。张于兰女士因工作原因申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，张于兰女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。
公司监事会对张于兰女士在担任公司监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
2018年 8月 6日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-010云南旅游股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书修订说明的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的文旅科技100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。2018年 11月 9日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了全套申报材料，并于 2018年 11月 15日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181798）。
现因本次重组相关文件中的财务报告已过有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司会同各中介机构以 2018年 9月 30日为审计基准日对标的资产审计报告、标的资产模拟审计报告以及上市公司备考审计报告等进行了更新。同时，公司于2019年2月13日召开第六届董事会第三十七次（临时）会议，对重组报告书进行了补充和修订，涉及的主要内容如下（注：如无特殊说明，本公告中所采用的简称与重组报告书中的简称释义具有相同含义）：
1、补充披露了本次交易已履行的决策程序，即公司召开第六届董事会第三十七次（临时）会议审议本次交易更新报告期相关议案的事项，详见重组报告书“重大事项提示”及“第一章本次交易概述”；
2、更新披露了标的资产、上市公司及交易对方法律、资产等相关事项，详
见重组报告书“第二章上市公司基本情况”、“第三章交易对方基本情况”、“第四章标的资产基本情况”；
3、更新或补充披露了以 2018年 9月 30日为审计基准日的标的资产审计报告、标的资产模拟审计报告以及上市公司备考审计报告，对重组报告书中的财务数据及相关表述进行了更新及修订，详见重组报告书“第十章管理层讨论与分析”、“第十一章财务会计信息”、“第十二章同业竞争与关联交易”、“第二章上市公司基本情况”、“第三章交易对方基本情况”以及“第四章标的资产基本情况”；
4、补充披露了交易对方华侨城集团相关监事受到行政处罚的情况，详见重组报告书“第三章交易对方基本情况”及“第十四章其他重大事项”；
5、更新或补充披露了上市公司同业竞争最新情况、控股股东关于解决同业竞争的最新承诺及解决措施，详见重组报告书“第十二章同业竞争与关联交易”。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2019年2月14日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2016-055安徽国风塑业股份有限公司
关于董事和高级管理人员保证公司填补摊薄即期回报措施切实履行承诺的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号），为保障安徽国风塑业股份有限公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
一、董事和高级管理人员承诺
1、本人承诺不得无偿或以不公开条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、本人承诺若公司未来实施股权激励计划，其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、备查文件
董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2016年 11月 28日