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完美世界股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定或要求，我们作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第三十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于2017年度为下属公司申请授信额度并提供担保的独立意见
我们全体对公司子公司及下属公司因补充项目流动资金的需要，2017年度拟向交通银行、交银国信、民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行、华美银行、上海银行、恒丰银行、平安银行、工商银行、宁波银行等金融机构申请综合授信额度人民币 37亿元（其中延续 2016年度授信额度 13亿元、新增授信额度 24亿元），具体额度在不超过人民币 37亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。其内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、固定资产贷款等综合授信业务。公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币 30.5亿元（包括公司对子公司的担保和下属公司之间的担保），担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年。的事项进行了事前审议，基于独立判断的立场，同意将上述议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
经审核，我们认为本次担保事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于下属公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述担保事项在提交公司股东大会审议通过后实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为《完美世界股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
施丹丹：
董弘宇：
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2017-001北京顺鑫农业股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司财务总监王金明先生的书面辞职报告。因工作调动原因，王金明先生辞去公司财务总监职务，继续担任公司董事、副总经理职务。王金明先生未持有公司股票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，王金明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王金明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行相关程序。
王金明先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司经营发展做出了突出贡献。公司董事会对王金明先生任职期间的工作成果及所做出的贡献给予充分的肯定和高度的评价，并表示衷心的感谢！
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
北京赛升药业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
(何乃新)
各位股东及股东代表：
本人作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016度工作中勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2016年度，公司共计召开5次董事会，股东大会3次（包括年度股东大会1次，临时股东大会2次），本人按时亲自出席，没有委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，未损害公司及全体股东的利益，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2016年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，重点关注公司财务信息披露、投资并购等重大事项，积极提出建议，关注风险控制。严格审核重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，
对重大事项进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年3月1日|一、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；二、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见；三、关于2015年度公司关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见；四、关于2015年度关联交易情况的独立意见；五、关于聘请2016年审计机构的独立意见；六、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见。|同意|
|2|2016年4月25日|一、关于《关联方设立的天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）、天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）拟与博泰方德（北京）资本管理有限公司设立合资公司担任北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）普通合伙人》的独立意见；二、关于变更募集资金存放专|同意|

北京赛升药业股份有限公司 独立董事2016年度述职报告
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|||用账户的独立意见。||
|3|2016年8月23日|一、关于2016年半年度报告公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；二、关于2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见；三、关于公司关联方设立的天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）拟投资北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）的独立意见；四、关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见；五、关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见。|同意|

年度财务报告的编制、审计进行了监督，和财务部、年审注册会计师就年报重点事项进行了交流，并向公司管理层提出意见和建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加会议多次对公司进行现场调研，及时了解公司发展战略、研发、生产经营状况以及内部控制建设情况，并利用自己的专业知识为公司经营发展以及内控制度建设等方面提出合理化的意见和建议；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
2016年，本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责。加强与其他董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健和规范的经营，起到应有的作用。同时积极关注公司的对外投资和信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行程序并真实、及时、完整地进行信息披露。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
（一）报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。今后将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告。
独立董事（何乃新）：
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事对第四届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第五次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经全体独立董事事前认可，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构，负责公司的财务审计工作，聘期一年，到期可以续聘，并同意提交股东大会审议。
二、关于调整控股子公司套期保值业务额度的独立意见
公司已制定《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司期货套期保值业务制定了具体操作规程。钢银电商选择利用期货工具的避险保值功能，开展套期保值业务，可有效降低市场价格波动风险，本次根据钢材市场和公司经营实际情况调整套期保值额度，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次套期保值业务事项。
三、关于公司继续向银行申请企业现金管理平台服务暨对外担保的独立意
见
企业现金管理平台业务利于公司资金集中管理，提高资金使用效率，此次公司及子公司相互担保，符合公司实际发展需求，有利于公司扩大市场份额，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此同意公司实施企业现金管理
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见平台服务暨对外担保的事项。
独立董事：胡俞越 王恒忠 马勇2017年9月7日
恒天海龙股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2014-013恒天海龙股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|恒天海龙|股票代码||000677|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|高垒||白杨||
|电话|0536-2275007||0536-2275007||
|传真|0536-7252140||0536-7252140||
|电子信箱|gl_working@126.com||sale9998@yahoo.cn||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|2,359,247,812.76|1,060,058,987.06|122.56%|3,813,489,476.36|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-261,001,041.84|1,109,641,642.77|-123.52%|-1,012,558,403.19|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|-344,065,640.34|-706,370,328.94|-51%|-1,022,586,138.83|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|51,002,873.59|-390,719,681.06|-113%|-519,992,834.06|
|基本每股收益（元/股）|-0.3021|1.2843|-123.52%|-1.172|
|稀释每股收益（元/股）|-0.3021|1.2843|-123.52%|-1.172|
|加权平均净资产收益率（%）|-40.03%|0%|||
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|3,328,047,457.26|3,642,068,421.60|-8.62%|5,895,528,459.37|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|521,544,624.43|782,545,666.27|-33.35%|-854,680,072.49|

（2）前10名股东持股情况表
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|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末股东总数|81,271||84,498|
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

恒天海龙股份有限公司2013年度报告摘要
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||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|中国恒天集团有限公司|国有法人|29.77%|257,178,941||||
|潍坊康源投资有限公司|境内非国有法人|9.02%|77,935,162||||
||||||冻结|70,000,000|
|潍坊市投资公司|国有法人|3.57%|30,871,306||||
|中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|境内非国有法人|3.15%|27,258,350||||
|刘峻甫|境内自然人|0.56%|4,821,959||||
|丁震|境内自然人|0.51%|4,400,000||||
|潍坊广澜投资有限公司|境内非国有法人|0.46%|4,000,000||||
|周众|境内自然人|0.4%|3,434,198||||
|许慧芬|境内自然人|0.37%|3,227,619||||
|国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|境内非国有法人|0.33%|2,853,200||||
|||前十名股东中法人股东潍坊广澜投资有限公司于2004年7月23日成立，由当时任职山东|||||
|||海龙的14名高管人员出资设立，潍坊康源投资有限公司于2004年11月16日成立，由当|||||
|上述股东关联关系或一致行动||时任职山东海龙的4816名员工出资设立，报告期末两公司合并持有公司9.48%的股权，未|||||
|的说明||超过公司第一大股东中国恒天集团有限公司29.77%的股权比例。公司未知其他股东之间是|||||
|||否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定|||||
|||的一致行动人。|||||
|||上海东银投资有限公司通过融资融券投资者信用账户“中信建投证券股份有限公司客户信|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||用交易担保证券账户”持有恒天海龙股份有限公司27,030,000股股份，占恒天海龙股份有限|||||
|明（如有）|||||||
|||公司总股本的3.13%。|||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
恒天海龙股份有限公司2013年度报告摘要3、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
2013年3月27日，山东省潍坊市中级人民法院下达《民事裁定书》【（2012）潍破字第2-4号】，裁定如下：确认山东海龙博莱特化纤有限责任公司重整计划执行完毕；终结山东海龙博莱特化纤有限责任公司重整程序。山东海龙博莱特化纤有限责任公司重新纳入2013年度合并报表范围。
2013年11月15日，新疆生产建设兵团第一师中级人民法院下达《民事裁定书》【（2013）兵一民破字第1-1号】，裁定受理申请人新疆生产建设兵团农一师电力公司对新疆海龙化纤有限公司进行破产清算的申请。新疆海龙化纤有限公司自2013年11月15日起不再纳入公司2013年度合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无。
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2018-014株洲宏达电子股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）原副总经理贺全平先生辞去副总经理职位（详见公司2018年1月30日发布的《关于董事兼副总经理辞职的公告》（公告编号：2018-006）），经总经理曾继疆先生提名，董事会提名委员会审核，拟聘任毛云武先生为公司副总经理。2018年2月12日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任毛云武先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
毛云武先生简历详见附件。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
附件：
毛云武先生简历：
毛云武，男，1971年1月出生，四川简阳人，电子科技大学电子元器件及材料专业毕业，对外经济贸易大学 EMBA硕士。1995至2011年在中国振华电子集团有限公司下属公司历任技术员、技术主任、车间主任、副总经济师、副总经理职务，2011至2013在振华集团发展改革部先后任发展改革部副部长、发展改革部部长。2014年至今，任株洲宏达电子股份有限公司项目总监、湖南湘怡中元科技有限公司总经理等职务，负责公司用户技术支持及服务、新项目的引进、筹备、投资建设和子公司的管理工作。
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|-|
|截止本公告披露日，毛云武先生通过天津宏津资产管理合伙企业（有限合|
|伙）、天津宏津资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 217万股，与|
|公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级|
|管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券|
|交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3|
|条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职|
|条件。|
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2015-006
浙江景兴纸业股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于浙江省2014年第一、二批复审高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]36号），公司通过高新技术企业复审，证书编号：GF201433000236，发证日期：2014年9月29日，有效期三年。
公司曾于2011年被认定为高新技术企业（有效期：2011年-2013年），并于2014年通过高新技术企业复审，根据相关规定，公司将连续三年（2014年-2016年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司2014年度经营业绩。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司
董事会
二○一五年二月二十六日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司2017年年度报告及第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
（一）2017年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；
（二）2017年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求、公司成长性等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续稳定、健康发展。
我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，对公司报告期内关联方占用资金、对外担保进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
（一）报告期内，公司不存在关联方非正常占用公司资金的情况；
（二）报告期末，公司对全资子公司绿盟（香港）公司 3,100万美元银行借款提供担保，对全资孙公司绿盟（美国）公司 375万美元银行借款提供担保。不存在对除全资子（孙）公司以外的对外担保情况。
（三）公司已建立完善的对外担保内部控制制度，能够控制对外担保的风险。
三、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为：公司现有的内部控制制度及执行情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求，并且符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效保证公司生产经营的有序开展，公司内控制度能够得到有效执行。在报告期内，公司内部控制制度是基本完整、合理有效的，各项制度得到有效执行，不存在由于内部控制制度缺陷或失效而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制体系建设和运行情况。
四、关于年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认为：2017年度公司募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于使用闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见
我们认为：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，风险可控，且能获得一定的投资收益，有助于提高募集资金的使用效率，增加现金管理收益，提高公司的效益，符合公司和全体股东的利益。
我们同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项。
六、关于使用自有资金购买理财产品事项的独立意见
在确保不影响公司日常运营的情况下，公司使用自有资金用于购买保本型理财产品，风险可控，且能获得一定的投资收益，有助于提高自有资金的使用效率，增加现金管理收益，提高公司的效益，符合公司和全体股东的利益。
我们同意公司本次使用自有资金购买理财产品事项。
七、关于终止2015年股权激励计划并回购注销限制性股票事项的独立意见因公司 2017年度业绩未能满足 2015年股权激励计划规定的第三个限售期解除限售条件，2015年股权激励计划已无激励效果；公司终止 2015年股权激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律法规、规范性文件的相关规定；公司本次终止2015年股权激励计划事项不会影响公司中高层管理人员和核心业务（技术）人员的勤勉尽职。
我们同意公司终止 2015年股权激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页》
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
朱慈蕴 张海燕 姜晓丹
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-137
上海会畅通讯股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海会畅通讯股份有限公司向戴元永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2111号），现将批复主要内容公告如下：
“一、核准你公司向戴元永发行6,380,346股股份、向邵卫发行 1,815,332股股份、向颜家晓发行1,200,711股股份、向苏蓉蓉发行423,466股股份、向东方网力科技股份有限公司发行211,654股股份、向上海龙澜投资管理有限公司发行105,806股股份、向罗德英发行12,166,088股股份、向杨祖栋发行 5,150,057股股份、向深圳市明日欣创投资企业（有限合伙）发行 2,485,459股股份、向杨芬发行 2,239,152股股份、向谢永斌发行 1,492,743股股份、向陈洪军发行1,343,481股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行募集配套资金不超过 435,466,300元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组事项的相关事宜，并将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年12月22日
南京海辰药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议有关事项的
独立意见
根据中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见：
一、关于签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议暨关联交易的独立意见
公司独立董事认为本次交易事项履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。公司拟与合作方签署的合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议是此次收购意大利NMS集团一系列协议的一部分。通过补充协议的签订，可以进一步明确合作各方于2017年11月26日签署的《基金合作框架协议》中的合作意向，实现资源共享、优势互补、协同发展。
公司可利用自身产业优势，行使合伙企业份额回购之权利，扩大投资NMS项目的收益，为全体股东创造更大价值。我们同意该议案，同意召开董事会会议并提请公司股东大会审议相关事项。
二、关于南京海辰药业股份有限公司拟与肥东县人民政府签署《投资合作协议》的独立意见
公司本次拟与肥东县人民政府签署医药生产基地项目投资合作协议并投资4亿元建设医药生产基地，有利于进一步推动公司生产基地的区域合理布局，提升公司产品层次，合理调配各生产基地产能，有效合理降低经营成本，发挥产品资源整合优势和生产效益，提升企业综合竞争实力，为公司未来产品多元化及长远发展打下坚实基础，可以更好地服务于海辰药业未来的业务扩张，提升公司整体
实力。本次投资符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于与肥东县人民政府签署投资合作协议的议案》提交董事会审议并提请公司股东大会审议相关事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
平其能 顾海 王玉春
安徽华茂纺织股份有限公司 七届十次董事会决议公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2018-039安徽华茂纺织股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2018年 12月 14日上午以通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于 2018年 12月 09日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中独立董事 4名）。公司全体监事和高级管理人员以通讯方式参加了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：
一、审议《关于公司开展股票质押融资的议案》
根据公司实际资金需求和经营情况，经公司董事会研究决定利用公司目前持有的部分可供出售金融资产开展股票质押融资（包括但不限于股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等方式），融资额度不超过 8亿元人民币，所获得的资金将用于偿还公司金融机构借款、其他债务性工具及补充流动资金。
上述事项经董事会审议无异议后，授权公司经理层具体负责实施。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一八年十二月十四日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015—059江苏云意电气股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司 2015年半年度报告及摘要已于 2015年 8月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一五年八月十九日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-032
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司股东王怡心先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王怡心|是|5334|2017年7月3日|招商银行股份有限公司宁波分行|7.11%|
|合计|-|5334|-|-|7.11%|

王怡心先生系公司实际控制人王久芳先生一致行动人，共持有本公司流通 75,000万股，占本公司总股份（3，183，922，485股）的23.56%，本次解除质押的 5,334万股占其所持本公司股份的7.11%，占本公司总股份的1.68%。
截止本公告日，王怡心先生所持本公司股权累计质押股数为 14228万股，占其所持本公司股份的18.97%，占本公司总股份的4.47%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一七年七月六日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的事前认可意见
我们作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关政策及公司《独立董事工作制度》的要求，对公司续聘会计师事务所的事项发表如下意见：
我们认真审议了董事会提供的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第三十五次会议审议。
独立董事：
张会生 李丽 葛光锐
智度投资股份有限公司关于公司股东股票质押的公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2016-52
智度投资股份有限公司
关于公司股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度投资股份有限公司（以下简称“智度投资”或“公司”）于2016年6月 23日收到公司持股5%以上股东西藏智度投资有限公司（以下简称“西藏智度”）的函告，获悉西藏智度投资有限公司将所持有的部分有限售条件的公司股份质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西藏智度投资有限公司|为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的一致行动人|53,270,300|2016年6月23日|至办理解除质押登记之日止|华泰证券(上海)资产管理有限公司|76.50%|自用|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，西藏智度投资有限公司持有公司有限售条件的股份
69,633,187股，占公司总股本7.21%；累计质押53,270,300股，占其所持公司股份总数的76.50%，占公司总股本的5.52%。
二、备查文件
智度投资股份有限公司关于公司股东股票质押的公告
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会 2016年6月24日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016053
河南恒星科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易及提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东谢保军先生办理股票质押式回购交易及提前购回的文件，现将有关事项公告如下：
一、谢保军先生股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途（原因）|备注|
|谢保军|是|2625|2016 年 5月17日|2017 年 5月12日|国海证券有限责任公司|7.1736%|个人融资|2015年度转增股份一并质押|
|合计||2625|-|-|-|7.1736%|-|-|

2、股东股份购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|备注|
|谢保军|是|4012.5|2015年11月12日|2016年11月15日|华鑫证券有限责任公司|10.9653%|2016年5月13日提前购回|2015年度转增股份一并解押|
|||2800.5|2015年11月23日|2016年11月23日|华鑫证券有限责任公司|7.6532%|2016年5月23日提前购回|2015 年度转增股份一并解押|
|合计||6813|-|-|-|18.6185%|-|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，谢保军先生持有本公司股份 365,927,345股，占公司总股本的34.54%，其所持有公司股份累计被质押317,325,000股，占其持有本公司股份总数的86.7180%，占本公司总股本29.9492%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
河南恒星科技股份有限公司董事会
北京易华录信息技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于聘任财务总监的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京易华录信息技术股份有限公司的独立董事，对公司聘任高辉女士担任公司财务总监，发表如下独立意见：
1、经审阅高辉女士个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司财务总监之情形；
2、高辉女士的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、经了解高辉女士的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司财务总监的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任高辉女士担任公司财务总监。
独立董事：梁云凤杨晓光吴晶妹
二〇一六年九月二十一日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2016-007
中山大学达安基因股份有限公司
关于投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
鉴于中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）已与贵州省凯里市人民政府签署了《贵州省凯里市人民政府与中山大学达安基因股份有限公司合作经营凯里市三级甲等综合医院项目合同书》(以下简称“合同”)。根据合同的约定，为顺利推进该项目的实施，公司全资子公司昌都市达安医院投资管理有限公司（以下简称“昌都医投”）拟以自有资金人民币3,000.00万元在贵州省凯里市投资设立凯里市达安医院投资管理有限公司（公司名称暂定，具体以工商登记为准，以下简称“凯里医投”），占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
公司于 2016年 2月 19日召开第五届董事会 2016年第一次临时会议，会议以 9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本次对外投资主体为公司全资子公司昌都市达安医院投资管理有限公司，无其他投资主体。
投资主体名称：昌都市达安医院投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：西藏昌都市昌都经济开发区A区
法定代表人：何蕴韶
注册资本：人民币1,000.00万元
成立日期：2015年7月10日
经营范围：医院投资管理；医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、投资标的基本情况
1、注册名称：凯里市达安医院投资管理有限公司
2、注册地址：凯里市行政中心西楼416室
3、法定代表人：张斌
4、注册资本：人民币3,000.00万元
5、企业类型：有限责任公司
6、拟申请经营范围：医院受托管理、投资管理咨询、企业投资与资产管理、一类二类医疗器械销售、技术开发与转让、技术咨询与服务、计算机公共软件服务、计算机软件及辅助设备销售及维护等。
7、股权结构：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（人民币：万元）|出资方式|持股比例|
|昌都市达安医院投资管理有限公司|3,000.00|货币|100%|

（以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
鉴于公司已与贵州省凯里市人民政府签署了《贵州省凯里市人民政府与中山大学达安基因股份有限公司合作经营凯里市三级甲等综合医院项目合同书》，依
据合同之约定，公司可指定下属全资公司作为本次医院项目的出资主体并履行该
合同。公司本次在贵州省凯里市投资设立全资孙公司凯里医投作为本次医院项目的出资主体并履行该合同，资金来源均为昌都医投自有资金。
本次对外投资符合公司投资医疗服务领域的长期战略规划，是公司实现全产业链发展战略的重要举措，是公司快速进入医院医疗服务系统的需要，有利于积极推进凯里医院项目的实施，为公司在贵州省乃至全国医院医疗领域的发展奠定坚实的基础。有利于增强公司品牌影响力，提升企业形象，增强公司核心竞争力，促进公司可持续健康发展，符合公司和全体股东的合法权益，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
2、存在的风险
医院经营管理可能遇到的风险。在医院的经营管理过程中，可能存在运营管理、医疗技术、行业竞争、市场环境、国家政策、人才引进、财务等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。
五、备查文件
1、第五届董事会2016年第一次临时会议决议。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董事会
2016年2月19日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-143贵州信邦制药股份有限公司
关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2014年12月17日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2014年12月12日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事阴哲民、独立董事童朋方、张建华以通讯方式参加会议，董事张观福先生委托安怀略先生参加本次会议。会议由副董事长杜健先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了《关于子公司政府拆迁及后续工作安排的议案》
公司全资子公司江苏信邦制药有限公（以下简称“江苏信邦”）位于江苏省常州市劳动东路851号，因常州市天宁区政府规划建设凤凰新城，江苏信邦厂区处于凤凰新城建设的征收红线范围内，为配合凤凰新城建设，江苏信邦将于近期完成拆迁事宜。公司将积极配合本
次拆迁工作，并做好江苏信邦拆迁的后续生产经营安排。
表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。
详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于子公司政府拆迁及相关事宜的公告》（公告编号：2014-144）。
备查文件
《第五届董事会第三十二次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十八日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-064福建雪人股份有限公司
关于全资子公司为母公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为满足公司经营发展的资金需求，福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）已向中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际租赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，公司已建成投产的部分压缩机生产设备以售后回租方式，向中航国际租赁融资不超过人民币5,000万元，租赁期限为五年。现为满足融资需求，需由公司全资子公司福建雪人制冷设备有限公司（以下简称“雪人制冷”）为公司在融资租赁机构的融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币5000万元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起 5年。
本次担保事项无需提交股东大会审议。
上述担保事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。根据相关规定，该项担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：福建雪人股份有限公司
2、住所：福州滨海工业区(松下镇首祉村)
3、法定代表人：林汝捷
4、注册资本：67407.2767万元人民币
5、成立时间：2000年03月09日
对外贸易；五金交电、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）及机电设备、金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、最近一年及一期经审计财务数据：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018年12 月31日|2019年6 月30日|
|资产总额|393,609.84|406,782.80|
|负债总额|162,280.85|173,012.69|
|所有者权益总额|231,328.99|233,770.11|
|营业收入|130,341.55|67,663.38|
|营业利润|1,216.90|1,952.00|
|净利润|1,456.83|1,056.24|

三、董事会意见
公司董事会审核后认为,本次贷款担保是主要是为了满足公司经营资金需求；此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年6月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保额度（不含本次担保）为人民币33,572.09万元，占公司最近一期经审计净资产的14.89%；
本公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额为 23,273万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的10.33%，无逾期担保。
公司及子公司对公司自身担保总额为 5,000万元（本次担保），占公司最近一期经审计净资产的2.22%。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-52通化金马药业集团股份有限公司
关于全资子公司开展售后回租赁融资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月5日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第四次临时会议审议通过了《关于全资子公司开展售后回租赁融资业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、交易概述
1、公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）将其部分生产设备及设施与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展售后回租赁融资业务，租赁本金为 55,555,000元，租赁期限为 36个月。在租赁期间，圣泰生物以回租方式继续占有并使用该部分生产设备及设施，同时按双方约定向远东宏信（天津）融资租赁有限公司支付租金和费用，租赁期满，圣泰生物以留购价格人民币100.00元回购此融资租赁资产所有权。
2、公司、圣泰生物与远东宏信（天津）融资租赁有限公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、上述售后回租赁融资事项已经公司第八届董事会 2016年第四次临时会议审议通过，审议结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
企业名称：远东宏信（天津）融资租赁有限公司
住所：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园十号仓库 4单元-91）
法定代表人：孔繁星
注册资本：350000万人民币
统一社会信用代码：911201160830376339
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的情况
租赁标的：圣泰生物账面原值为人民币 56,365,194.06元的部分生产设备及设施。
四、交易合同主要内容
1、租赁物：圣泰生物部分生产设备及设施。
2、租赁本金：55,555,000元（包含增值税款）。
3、租赁期限：36个（自起租日起算）。
4、租赁项目保证金：5,555,000元。
5、留购价款：100元；
6、租赁方式：采取售后回租，即圣泰生物将上述租赁物出售给远东宏信（天津）融资租赁有限公司，并回租使用，租赁合同期内圣泰生物按约定向远东宏信（天津）融资租赁有限公司分期支付租金。
7、租金计算方法：等额租金法。
8、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归远东宏信（天津）融资租赁有限公司，自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备由圣泰生物按规定留购。
五、交易目的和对公司的影响
1、本次售后回租融资租赁业务有利于圣泰生物盘活存量固定资产、补充流动资金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于进一步增强圣泰生物市场竞争力，推动其持续、快速、健康发展。
2、本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响圣泰生物生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对圣泰生物生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
六、备查文件
《公司第八届董事会2016年第四次临时会议决议》
通化金马药业集团股份有限公司董事会
高新兴科技集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会二十五次会议审议《关于调整公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》发表意见如下：
公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案在原利润分配方案的基础增加派发现金股利充分考虑了公司的实际情况和股东权益，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将《关于调整公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
吴向能 毛真福 叶伟明
二〇一五年九月十八日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-038号
海南海德实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司于（以下简称“公司”）2016年 7月 18日以书面、传真方式发出会议通知，于2016年7月21日以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：
一、审议并通过了《关于海徳资产管理有限公司为公司提供担保的议案》
同意公司全资子公司海徳资产管理有限公司为公司拟向海口农村商业银行股份有限公司申请贷款20,000万元提供连带责任保证担保，上述贷款期限为3年，担保事项相关的具体内容以签订的合同内容为准。
同意董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理上述担保额度内担保事项的相关手续，并签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
本议案将提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于提供担保的公告》
二、审议通过了《关于公司质押海徳资产管理有限公司股权向信托公司融资的议案》
同意公司向五矿国际信托有限公司申请贷款9000万元，贷款期限不超过18个月，公司以持有海徳资产管理有限公司100%股权提供质押。具体借款、股权质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
同意授权董事长或董事长指定的授权代理人办理融资及股权质押的相关事宜。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十三日