Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
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2015年度内部控制评价报告
浙江艾迪西流体控制股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
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纳入评价范围的包括公司及下属子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化等各项流程，业务层面控制中涉及的资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、担保、外协加工、财务报告、全面预算、合同管理、对外提供财务资助、关联方交易、突发事件、内部信息传递和信息系统等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等有关法律法规的要求和公司内部控制管理要求等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入为指标衡量；
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量；
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
公司董事、监事、高级管理人员舞弊：公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会及审计部门对公司内部控制的监督无
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效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为准，造成直接财产损失超过公司资产总额1%的，则认定为重大缺陷，造成直接财产损失超过公司资产总额0.5%但小于1%的，则认定为重要缺陷，造成直接财产损失不超过公司资产总额0.5%的，则认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情况的可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；违反国家法律、法规，如出现重大安全生产环境污染事故；管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务内部的控制重大缺陷或重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一六年三月二日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2019-012
现代投资股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
罗茜萍女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，但仍将继续在公司系统内任职。公司董事会对罗茜萍女士在任职期间所做工作表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,经公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，聘任罗荣玥女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。罗荣玥女士已于 2006年获得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
地址：湖南省长沙市芙蓉南路二段 128号现代广场
邮编：410004
电话:0731-88749889
邮箱:dongban@xdtz.net
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
附简历：
罗荣玥，汉族，1976年出生。本科学历，高级经济师。中国国籍，无境外永久居留权。1998年 7月进入本公司工作，先后在公司证券管理部、董事会办公室工作。
截至本公告披露之日，罗荣玥女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-016中节能万润股份有限公司
关于股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“鲁银投资”)与山东鲁银科技投资有限公司(为鲁银投资的控股子公司，以下简称“鲁银科技”)通知，知悉鲁银投资与鲁银科技因融资需要，将其持有的本公司股份质押，具体情况如下：
2016年2月1日，鲁银投资将所持有公司的20,800,000股股份(占公司总股本的6.12%)质押给青岛银行股份有限公司江西路支行，本次质押的用途是流动资金贷款。鲁银科技将所持有公司的14,144,000股股份(占公司总股本的4.16%)质押给青岛银行股份有限公司江西路支行，本次质押的用途是流动资金贷款。质押登记日为2016年2月1日，股份质押期限从质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截至本公告日，鲁银科技共持有本公司14,144,000股股份，占公司总股本比例为4.16%，鲁银科技累计质押其持有的公司股份为 14,144,000股，占公司总股本的4.16%。
截至本公告日，鲁银投资共持有本公司40,800,000股股份，占公司总股本比例为12.00%，鲁银投资累计质押其持有的公司股份为 20,800,000股，占公司总股本的6.12%。
截至本公告日，鲁银投资直接与间接合计持有本公司54,944,000股股份，占公司总股本比例为16.17%，鲁银投资直接与间接合计质押其持有的公司股份为
备查文件：
1、证券质押登记证明及权利质押合同
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
关于广东星河生物科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第124号致：广东星河生物科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2015年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东星河生物科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东星河生物科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2015年10月9日召开的公司第三届董事会第十八次会议做出决议召集。公司董事会于 2015年 10月 9日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2015年10月26日（星期一）上午11:00在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号广东星河生物科技股份有限公司会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年10月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2015年10月25日下午15:00至2015年10月26日下午15:00期间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 3名，持有公司股份 58,686,490股，占公司股份总额的 39.81%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 1名，代表公司股份 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决并按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2015]第124号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
韦少辉
负责人：张炯
易文玉
年 月 日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2018-066北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 10日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届监事会第二次会议的通知，会议于2018年8月29日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告及其摘要的议案》
监事会对公司 2018年半年度报告及其摘要审核意见如下：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司 2018年半年度报告及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同时公司 2018年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
三、备查文件
第六届监事会第二次会议决议
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年8月29日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2017—047
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于限售股份解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份解禁数量为 7,280,246股，占公司股本总数的1.98%；本次实际可上市流通数量为7,280,246股，占公司股本总数的1.98%。
2、本次限售股份可上市流通为2017年6月15日（星期四）。
一、公司股本和股票发行情况
（一）北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]17号）文的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,030万股，并自 2015年 1月 22日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股份前总股本为3,080万股，首次公开发行股份后公司总股本为4,110万股。
（二）公司于 2015年 12月 17日收到中国证监会出具的《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2921号），核准公司向李建民发行 3,561,034股股份，向孟丽平发行 2,769,693股股份购买相关资产；此新增股份于 2016年 2月 2日发行上市后公司总股本为47,430,727股。
（三）公司于 2016年 4月 20日召开了 2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》，主要内容为以截止 2016年 3月 1日公司总股本47,430,727股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 5元（含税），合计派发现金股利人民币 23,715,363.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增28股，转增股本总额为132,806,035股；转增后总股本为180,236,762股。
（四）公司依据证监会出具的《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向
李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2921号），核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 132,318,500元，发行价格为 36.35元/股，发行数量为 3,640,123股，此新增股份于 2016年 6月 15日发行上市后公司总股本为183,876,885股。
（五）公司于2017年4月5日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》，主要内容为以截止 2017年 3月 1日公司总股本 183,876,885股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），合计派发现金股利人民币 18,387,688.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增股本总额为183,876,885股；转增后总股本为367,753,770股。
二、申请解除股份限售承诺及其履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在公司《发行股份购买资产并募集配套资金报告书》中关于股份锁定的承诺：
本公司认购了北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行A股股票，本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关要求，承诺获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月，在此期间内不予转让。
（二）截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2017年6月15日（星期四）。
2、本次限售股份解禁数量为 7,280,246股，占公司股本总数的1.98%；本次实际可上市流通数量为7,280,246股，占公司股本总数的1.98%。
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|财通基金管理有限公司|5,794,690|5,794,690|5,794,690|
|2|华安基金管理有限公司|1,485,556|1,485,556|1,485,556|
|合计||7,280,246|7,280,246|7,280,246|

四、本次解除限售股份上市流通前后股份变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动股数||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|170,084,378|46.25%|-|7,280,246|162,804,132|44.27%|
|高管锁定股|8,013,960|2.18%|-|-|8,013,960|2.18%|
|首发后限售股|34,878,368|9.48%|-|7,280,246|27,598,122|7.50%|
|首发前限售股|127,192,050|34.59%|-|-|127,192,050|34.59%|
|二、无限售条件流通股|197,669,392|53.75%|7,280,246|-|204,949,638|55.73%|
|三、总股本|367,753,770|100.00%|-|-|367,753,770|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
公司本次限售股份上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规和股东承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（020）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于公司 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策的规定进行的。公司及下属子公司对 2018年各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、商誉、无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。
本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2018年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2018年度资产减值准备共计28,580,979.26元，占2018年度经审计归属于母公司股东净利润的10.52%。
详情如下表：
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|项 目|本期发生额（元）|上期发生额（元）|
|一、坏账损失|28,333,686.42|29,995,184.79|
|二、商誉减值损失|247,292.84||
|合计|28,580,979.26|29,995,184.79|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司股东 2018年度净利润 25,725,410.33元，公司 2018年度归属于上市公司所有者权益相应减少25,725,410.33元。本次计提资产减值准备已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|本公司将金额为人民币 100.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据及坏账准备的计提方法：
|||
|-|-|
|确定组合的依据||
|确定依据|对于单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失为基础，划分为应收外部款项的组合 1 及应收子公司、押金、保证金及内部职工代垫款的组合2。|
|组合名称||
|组合1|应收外部款项|
|组合2|应收子公司、押金、保证金及内部职工代垫款|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|组合1|账龄分析法|

|||
|-|-|
|组合2|单独分析可回收性确定坏账金额|

组合 1的应收款项坏账准备以应收款项的账龄为基础，采用账龄分析法确定，计提比例列示如下：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|0-6个月（含6个月）|0.00|0.00|
|7-12个月（含12个月）|5.00|5.00|
|1-2年（含2年）|15.00|15.00|
|2-3年（含3年）|25.00|25.00|
|3-4年（含4年）|50.00|50.00|
|4年以上|100.00|100.00|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额,确认减值损失。|

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
2、商誉减值损失的确认方法
非同一控制下企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。视企业合并方式不同，控股合并情况下，该差额是指合并财务报表中应列示的商誉；吸收合并情况下，该差额是购买方在其账簿及个别财务报表中应确认的商誉。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉在确认以后，持有期间不进行摊销。
商誉减值测试时，本公司对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。
资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损
失；账面价值包括商誉分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组
组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项
资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2019年 3月22日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2019-007宁波圣莱达电器股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年2月28日上午10：30时在公司二楼213大会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，本次会议的通知已于2018年2月18日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高管列席了本次会议，会议由董事长符永利先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2018年年度股东大会上进行述职，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2018年度述职报告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2018年年度股东大会进行审议。
2、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》
详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》以及同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2018年年度报告摘要》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2018年年度股东大会进行审议。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2018年年度股东大会进行审议。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
公司2018年度虽盈利，但累计未分配利润为负。为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，董事长符永利先生提议，2018年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。
公司独立董事发表了独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2018年年度股东大会进行审议。
6、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
关于公司2018年度募集资金存放与使用的情况，公司独立董事发表了独立意见，亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，保荐机构发表了核查意见。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》、《关于宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《平安证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2018年年度股东大会进行审议。
7、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事发表了独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2018年年度股东大会进行审议。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2018年年度股东大会进行审议。
13、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》
详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销退市风险警示的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1、《第四届董事会第六次会议决议》；
2、《独立董事关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、《董事、高级管理人员关于2018年年度报告的书面确认意见》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一九年三月一日
中信建投证券股份有限公司关于
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2094号）核准，经深圳证券交易所《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]808号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票3,200万股已于2016年11月18日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为人民币531,200,000元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币484,429,500元。以上募集资金净额已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（普华永道中天验字(2016)第1428号）。
扣除发行费用后计划用于以下用途：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资金额（万元）|实施主体|
|1|空港经济区生产基地建设项目|28,664.04|桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司|
|2|营销网络建设项目|3,757.49|桂发祥|
|3|偿还银行贷款和补充营运资金|16,021.42|桂发祥|
|合计||48,442.95||

如果实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金予以补足。本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项
目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
公司首次公开发行股票的募集资金到位前，已根据项目实际情况以自筹资金先行投入“空港经济区生产基地建设项目”和“营销网络建设项目”。自2013年3月12日董事会审议通过首次公开发行股票的议案后，截至2016年12月23日，公司以自筹资金预先投入该项目的款项合计为人民币194,550,500元。根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，公司编制了《截至2016年12月23日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《截至2016年12月23日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2017）第0095号）。
公司拟以本次募集资金置换该部分预先投入的自筹资金，具体置换情况如下：单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截止披露日自|||
||||||募集资金承诺||||已置换金额/拟|
||募集资金投资项目||投资总额||||有资金已投入|||
||||||投资金额||||置换金额|
||||||||金额|||
|空港经济区生产基地建设项目||40,936.95||28,664.04||18,579.83||18,579.83||
|营销网络建设项目||3,757.49||3,757.49||875.22||875.22||
|总计||44,694.44||32,421.53||19,455.05||19,455.05||

四、履行的相关审批程序
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。上述事项也已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，且独立董事发表了独立意见，明确同意公司使用募集资金置换预先已投入该募集资金投资项目的前期自筹资金人民币19,455.05万元。
五、核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要。
因此，中信建投对桂发祥使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2015-59
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于非公开发行申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 8月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151774号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了详细的研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2015年 9月 24日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司 2015年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2015年 9月 24日
天风证券股份有限公司
关于苏州东山精密制造股份有限公司
2016年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，对东山精密根据《通知》要求填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、内控规则落实情况
东山精密结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过与公司有关人员交流，查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会相关会议资料、查阅各项业务和管理规章制度，结合日常的持
续督导工作，审阅了东山精密出具的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核。
经核查，保荐机构认为：东山精密的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；东山精密填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》符合公司实际情况，保荐机构无异议。
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司2016年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ _______________
周兴用 陈华
天风证券股份有限公司 2017年4月24日
股票代码：000000993399 股票简称：：凯迪生态凯凯凯迪迪迪生生生态态态环环环境境境科科科技技技股股股份份份有有有限限限公公公司司司
（（武武汉汉市市东东湖湖新新技技术术开开发发区区江江夏夏大大道道特特1号号凯凯迪迪大大厦厦））
公司债券
受受托托管管理理事事务务临临时时报报告告
债券受托管理人
（北北京京市市朝朝阳阳区区建建国国路路81号华贸中心1号号写写字字楼楼22层）
重要声明
中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的发行人2015年度的财务数据来源于发行人已披露的经审计的财务报告。中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。
第一节 凯迪生态环境科技股份有限公司2016年公司债券概要
一、凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
1、债券简称：品种一简称为“16凯迪01”，品种二简称为“16凯迪02”。
2、债券代码:品种一债券代码为“112441”，品种二债券代码为“112442”。
3、发行规模：发行总规模为10亿元。其中品种一发行规模为8亿元，品种二发行规模为2亿元。
4、债券期限：品种一为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、票面利率：品种一票面利率6.10%；品种二票面利率6.70%。
6、兑付日：品种一的兑付日为2019年9月7日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年9月7日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）；品种二的兑付日为2021年9月7日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年9月7日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
7、信用评级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
第二节 关于发行人累计新增借款情况的说明
一、发行人累计新增借款情况
2016年1月1日至10月31日，发行人累计新增借款33.82亿元，占发行人2015年底净资产的比例为42.62%，超过了40%。主要系发行人发行公司债券、融资租赁借款、银行贷款所致，该等借款主要用于偿还到期债务、调整债务结构，未对发行人偿债能力产生不利影响。
二、后续工作安排
2016年1-10月，发行人累计新增借款超过2015年末净资产的40%，中德证券作为“16凯迪01”、“16凯迪02”的债券受托管理人，提醒投资者关注相关风险。
中德证券作为债券受托管理人，将持续关注发行人的经营情况，按照监管要求，对发行人2016年的新增借款情况、公司经营情况等进行持续跟踪披露。
（本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
云南白药集团股份有限公司
独立董事关于云南白药控股有限公司资产剥离涉及的期间损益安排相关事项的事前认可意见
云南白药集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）第八届董事会第六次会议、第八届董事会第七次会议和 2019年第一次临时股东大会已审议通过公司向云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）全体股东发行股份吸收合并白药控股（以下简称“本次吸收合并”）相关事宜。公司董事会经公司股东大会授权全权办理公司本次吸收合并相关事宜。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《云南白药集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审议了公司提交的《关于云南白药控股有限公司资产剥离涉及的期间损益安排及签署<吸收合并协议之补充协议（二）>的议案》。
我们作为公司的独立董事，基于独立判断，就云南白药控股有限公司资产剥离涉及的期间损益安排相关事项发表如下事前认可意见：
一、云南白药控股有限公司资产剥离涉及的期间损益安排符合上市公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、本次吸收合并构成关联交易,董事会审议《关于云南白药控股有限公司资产剥离涉及的期间损益安排及签署<吸收合并协议之补充协议（二）>的议案》等与本次吸收合并有关的议案时，关联董事应回避表决。
公司全体独立董事同意将上述议案提交公司第八届董事会 2019年第一次会议审议。
独立董事： 王方华、王化成、林瑞超、刘劲
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019－038
合力泰科技股份有限公司
关于发行公司债券的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第五届董事会第
二十四次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于
发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公
司债券相关事项的议案》，本公司拟公开发行公司债券，详细情况如下：
一、公司符合发行公司债券的条件
为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，
结合公司的实际情况，公司拟申请发行公司债券。经自查，公司符合现行发行
公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。
二、关于发行公司债券的方案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债
券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的情
况和公司的资金需求情况，拟公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）、
不超过3年（含3年）期限的公司债券（以下简称“本次发行”）。具体发行
方案如下：
1、发行规模与方式
本次发行的公司债券面值总额不超过人民币10亿元（含10亿元），且本
次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的
40%，发行方式为一次或分期发行，具体发行规模及发行方式提请股东大会授
权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
本次公司债券面向合格投资者公开发行。
3、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年），可为单一品种或多品
种组合。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会
授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
4、募集资金的用途
本次发行的公司债券拟用于偿还公司金融机构贷款和其他有息负债或相关
法律、法规及规范性文件允许的其他用途，募集资金的具体用途提请股东大会
授权董事会根据公司具体情况确定。
5、票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
6、还本付息方式
本次发行公司债券的还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。
7、利率水平及确定方式
本次发行的公司债券的具体利率水平及确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。
8、赎回选择权
本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会的授权人士确定。
9、担保安排
本次公开发行公司债券是否提供担保及具体担保安排，提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司和市场的情况确定。
10、承销方式
本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
12、发行债券的上市
本次公司债券发行结束后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定办理公
司债券的上市交易事宜。
13、偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按
期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权
董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（3）主要责任人不得调离。
14、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起12个月。
三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项
为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公
司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。包括但
不限于下列各项：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据资本市场的实际情况，确定本次公司债券发行的发行条款和事宜，制定和
实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、
债券品种、利率、发行时间、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体
申购办法及还本付息的安排、确定相关担保安排、在股东大会批准范围内决定
募集资金的具体使用及其他为完成本次公司债券发行所必须确定的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，就完成公司债券发行作出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构
报送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括
但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告、
信息披露等）及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况
下，批准、确认及追认该等行动及步骤）；
5、根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；
6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生变化，或市
场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新
表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方
案等相关事项进行相应调整；
7、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，可根据中国境内的法律法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施决定，包括
但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（3）主要责任人不得调离等措施。
8、本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；
9、在前述第1至8项取得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次发行的全部相关事宜，并同时生
效；
10、其他与本次发行公司债券有关的事宜。
四、公司独立董事关于发行公司债券的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所
的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。
本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结
构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事
会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券
的工作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将
上述议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会