证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2016-006上海氯碱化工股份有限公司董事会
八届二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2016年3月15日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第八届董事会第二十八次会议的通知，并于2016年3月25日在上海青松城大酒店召开八届二十八次会议。应到董事9人，实到董事8人。
董事王曾金先生因公请假，授权董事张伟民先生表决。董事长黄岱列先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《董事会工作报告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《总经理工作报告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2015年年度报告及年度报告摘要》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2015年度财务决算报告》。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于 2016度年财务预算的议案》。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2015年利润分配预案》。
依据公司聘请的上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司出具的 2015年财务审计报告，2015年母公司净利润为 143,024,579.55元，年初母公司未分配利润为-757,961,086.06元，弥补未分配利润亏损后，年末可供分配利润为-614,936,506.51元，2015年不具备现金分红的能力。也不进行资本公积金转增股本。
七、以 9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提 2015年资产
减值准备金的议案》。
本年度计提资产减值准备金额总计 106,537,321.38元。其中：计提坏账准备764,833.42元（因本年度母公司应收款项期末余额较上年度减少，冲回坏账准备 459,457.94元，合并范围内公司本年度计提坏账准备 1,616,664.93元，因应收账款合并抵消金额较上年度增加，冲回坏账准备 392,373.57元）；计提存货跌价准备70,699,801.03元；计提固定资产减值准备 35,072,686.93元。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于资产损失会计核销的议案》。
随着公司产业结构调整力度加大，吴泾地区大部分装置进行了关停，并加快了对关停装置的资产处置。报损固定资产共413项，合计原值 271,483,733.19元，累计折旧 211,360,050.25元，计提减值准备 59,715,548.50元，净值408,134.44元，上述资产清理收入 13,158,036.50元，清理费用 3,191,203.60元，轧抵后需转营业外收入9,558,698.46元，实际报损数 50,156,850.04元（其中已计提的减值准备金额59,715,548.50元）。
九、审议通过《关于申请2016年度融资授信额度的议案》。
经测算，2016年公司申请融资总额度为 389,600万元。其中：向银行融资239,600万元，向华谊集团及华谊集团财务公司借款150,000万元。具体情况如下：
单位：万元
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|贷款（授信）种类|授信额度|
|银行综合授信额度|239,600|
|上海华谊（集团）公司及集团财务公司授信额度|150,000|
|融资授信合计|389,600|

（一）、上述向银行融资额度，以 9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
（二）上述向上海华谊(集团)公司及集团财务公司授信额度，因该事项为关联事项，关联董事黄岱列先生、王曾金先生回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。上述融资授信额度如经股东大会批准，在每笔具体实施时，授权董事长黄岱列先生、总经理张伟民先生、财务总监曹金荣先生三人按公司
财务联签制度的规定联签。以上融资授信额度有效期至下一年度股东大会召开
日。
十、以 7票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于预计 2016年度日常关联交易额度的议案》。
该议案为关联交易事项，关联董事黄岱列先生、王曾金先生回避表决。详情请见公司同日发布的《关于预计2016年度日常关联交易额度的公告》。
十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘请 2016年度公司年报审计单位及支付2015年度报酬的议案》。
公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度公司年报审计单位。公司董事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度年报审计费用人民币88万元整。
十二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘请 2016年度公司内部控制审计单位及支付2015年度报酬的议案》。
公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度公司内部控制审计单位。公司董事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度内控审计费用人民币35.2万元整。
十三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于 2015年度公司高管人员薪酬方案》。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2015年度公司董事会审计委员会工作报告》。
十五、以 9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
十六、以 9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司 2015年度社会责任报告》。
十七、以 9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《独立董事 2015年度述职报告》。
十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《向股东大会提名新一届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》。
因本届董事会已于 2015年 12月任届期满，公司董事会需进行换届选举，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经大股东推荐，公司第八届董事会提名黄岱列先生、李宁女士、张伟民先生、王伟先生、张文雷先生为公司第九
届董事会董事候选人，提名王锦山先生、邵正中先生、赵子夜先生为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核，无异议后上述候选人还须提交公司2015年年度股东大会选举。
十九、以 9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开 2015年度股东大会的安排》。
具体事宜详见《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
上述议案一、三—六、九—十二、十七、十八需提交股东大会审议。
特此公告。
附董事候选人简历。
上海氯碱化工股份有限公司董事会二O一六年三月二十五日
附件：
上海氯碱化工股份有限公司
第九届董事会董事候选人、独立董事候选人简历
一、董事候选人简历（按姓氏笔画排名）
王伟,男，1969年9月生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司人力资源部经理，上海焦化有限公司党委副书记、纪委书记，上海华谊(集团)公司人力资源部副总经理，上海华谊集团投资有限公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司党委副书记（主持工作）。
李宁，女，1967年11月生，本科学历，硕士学位，会计师。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理，上海氯碱化工股份有限公司副总会计师、审计部经理，上海涂料有限公司财务总监，上海华谊（集团）公司财务部副总经理，上海华谊（集团）公司财务部总经理。现任上海华谊（集团）公司资本运作部总经理。
张伟民，男，1968年12月生，本科学历，工程硕士学位，工程师，曾任上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊（集团）公司经济运
行部副总经理，上海华谊（集团）公司安全环保部总经理、武装保卫部部长。
现任上海氯碱化工股份有限公司总经理，本公司第八届董事会董事。
张文雷，男，1970年10月8日生，理学士、工商管理硕士，高级工程师。
历任中国氯碱工业协会技术经营部副主任、综合部主任、副秘书长。现任中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长、中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书
长、中国化工环保协会副理事长，本公司第八届董事会董事。
黄岱列，男，1959年10月生，本科学历，高级政工师、高级经济师。曾任上海市化工局团委书记，上海胶带股份有限公司党委副书记、总经理，上海中远化工有限公司常务副总经理，上海华谊集团企业发展有限公司党委副书记、执行董事、总经理兼华谊集团企业调整部经理。现任上海华谊（集团）公司上海华谊（集团）公司党委副书记、工会主席、职工董事。本公司第八届董事会董事。
二、独立董事候选人简历
王锦山，男，1962年7月生，研究生学历，博士学位，ATRP发明人，江苏双创人才和科技创新团队领军人才，南京科技创业家。曾任南京费斯特新材料科技有限公司董事长、总经理、双钱集团股份有限公司独立董事、中国半导体照明/LED产业及应用联盟副主席。现任南京第壹有机光电有限公司董事、总经理兼技术总监；兼任南京大学产业教授，江苏省信息专家委员会委员，中国 OLED产业联盟联合主席。
邵正中，男，1964年 8月生，研究生学历，理学博士学位，教授，博士生导师。教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，国家杰出青年基金获得者，国家级“新世纪百千万人才工程”入选者。曾任复旦大学材料科学系讲师，复旦大学高分子科学系讲师、副教授、副系主任、教授，丹麦Aarhus大学生物研究所副教授。现任复旦大学高分子科学系博士生导师。兼任上海市化学化工学会理事；英国皇家化学会（RSC）杂志Journal of Materials Chemistry-B副编辑及多个学术委员会委员，本公司第八届董事会董事。
赵子夜，男，1980年 4月生，管理学博士，副教授、博士生导师。曾在香港城市大学和香港理工大学从事研究助理工作，美国休斯敦大学访问学者。财
政部会计领军学术（后备）入选者，上海市晨光学者人才项目入选者。现任上海财经大学会计学院副教授、博士生导师，中国会计学会会计史专业委员会委员，鞍山第一工程机械股份有限公司独立董事。