证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2016-079
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月5日 14点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月5日
至2016年12月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全资子公司同济堂医药有限公司符合公开发行公司债券条件的议案|√|
|2|关于全资子公司同济堂医药有限公司公开发行公司债券的议案|√|
|3|关于为全资子公司同济堂医药有限公司公开发行公司债券提供担保的议案|√|
|4|关于授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券的全部事宜的议案|√|
|5|关于为全资子公司提供担保的议案|√|
|6|关于修订《公司章程》的议案|√|
|7|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|8|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|

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|9|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|10|关于确定公司第八届监事会监事津贴的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议
议案1-4、6、7、9：经公司第八届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见 2016年11月 18日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报披露的公司编号为 2016-075号公告；
议案3、6、8、9：经公司第八届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见 2016年 11月 18日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报披露的公司编号为 2016-076号公告；
议案5：经公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见 2016年 11月 16日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报披露的公司编号为2016-071、072号公告；
议案10：经公司第八届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2016年 8月 25日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报披露的公司编号为 2016-055号公告；
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600090|同济堂|2016/11/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身
份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记时间：2016年12月2日上午11:00-14:00，下午 15:30-18:00
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费用自理。
2、联系人：尼雅彬
3、联系电话：0991-3687310
4、传真：0991-3687302
5、联系地址：新疆乌鲁木齐上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司2楼6、邮编：830026
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2016年11月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆同济堂健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月5日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司同济堂医药有限公司符合公开发行公司债券条件的议案||||
|2|关于全资子公司同济堂医药有限公司公开发行公司债券的议案||||
|3|关于为全资子公司同济堂医药有限公司公开发行公司债券提供担保的议案||||
|4|关于授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券的全部事宜的议案||||
|5|关于为全资子公司提供担保的议案||||
|6|关于修订《公司章程》的议案||||
|7|关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|8|关于修订《监事会议事规则》的议案||||
|9|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|10|关于确定公司第八届监事会监事津贴的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。