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证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-09-02苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于公司董事、高管减持股份计划的预披露公告
本公司及监事会事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理步江女士、董事会秘书金跃国先生出具的《减持股份计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新减持规定，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东的姓名、任职情况及持股情况
单位：股
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|姓名|任职情况|持股数量|占公司总股本比例|无限售条件的股份数量|高管锁定股|
|步江|董事、总经理|2,354,400|0.46%|588,600|1,765,800|
|金跃国|董事、董事会秘书|1,621,402|0.32%|405,350|1,216,052|

二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持的股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份、因权益分派送转的股份。
2、减持原因：个人资金安排需要。
3、拟减持数量：
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|序号|股 东|计划减持股份数量不超过（股）|计划减持股份数量不超过公司总股本的比例|
|1|步江|588,600|0.115%|
|2|金跃国|400,000|0.078%|

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-09-02
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|合计|980,000|0.0019%|

4、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，即：2017年 10月18日至2018年4月17日。在此期间如遇法律、法规规定的窗口期，则不减持。
5、减持方式：集中竞价方式。
6、减持价格：视市场价格确定。
三、股份限售相关承诺的履行情况
1、高管锁定股限售承诺
作为公司董监高人员，步江女士、金跃国先生承诺：“本人在担任公司董监高期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股票总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股票；本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。”
截至本公告披露日，步江女士和金跃国先生严格履行了上述承诺，本次拟减持事项不违反公司此前披露的承诺内容。
四、相关风险提示
1、步江女士和金跃国先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。
3、步江女士和金跃国先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《股票减持计划告知函》
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-09-02特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二〇一七年九月十五日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2019-03
东方时代网络传媒股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 2日，东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第八会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为确保子公司生产经营的实际需要，公司为全资子公司桂林东方时代投资有限公司（以下简称“东方投资”）的渤海国际信托股份有限公司人民币 22,000万元贷款提供连带责任担保。根据《公司章程》的相关规定，本次担保不构成关联交易，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
桂林东方时代投资有限公司
（1）基本情况
住所：桂林市七星区空明西路11号
注册资本：人民币 500万元
类型：一人有限责任公司
法定代表人：董新平
经营范围：对非证券类股权的投资；投资管理（审批许可项目除外）；投资咨询（证券、期货、认证咨询除外）；机械设备、机电设备及配件、电子产品、通讯器材（无线电发射及地面卫星接收系统除外）、通信设备、仪器仪表销售；
多媒体应用软件系统及设备技术开发、销售；国家允许经营的进出口贸易；影视投资；版权代理（凭有效许可证经营）；影视文化项目的开发；电影摄制服务（凭有效许可证经营）；文化投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
（2）与本公司关系：
东方投资为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
（3）最近一年又一期财务数据：
单位：元
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|项目|2017年12月31日(经审计)|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|705,296,278.39|673,442,327.19|
|负债总额|844,462,982.17|852,050,633.41|
|所有者权益|-139,166,703.78|-178,608,306.22|
|项目|2017年12月31日(经审计)|2018年9月30日(未经审计)|
|营业收入|96,232,266.30|15,277,357.67|
|利润总额|-121,126,418.46|-39,986,184.99|
|净利润|-121,851,667.51|-30,424,767.54|

三、担保协议的主要内容
为确保子公司生产经营的实际需要，公司为全资子公司桂林东方时代投资有限公司的渤海国际信托股份有限公司人民币 22,000万元贷款提供连带责任担保，具体担保条款以相关方签订的最终合同为准。
四、董事会意见
公司为全资子公司东方投资向渤海国际信托股份有限公司贷款人民币 22,000万元提供担保，是为了满足其正常经营融资需求，有利于缓解资金偿付压力，保障经营业务的顺利开展。本次担保对象为公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计担保审批总额为 50,800万元，占公司 2017年 12月31日经审计净资产的比例为48.49%。
六、其他
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
股票代码：002594 股票简称：比亚迪 公告编号：2019-062比亚迪股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
票面利率公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2070号”文核准，比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行。本期债券发行规模不超过15亿元，其中基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。
本期债券分为两个品种，品种一简称为“19亚迪Y1”，债券代码为112918，品种二简称为“19亚迪Y2”，债券代码为112919。其中品种一基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
2019年6月20日，发行人和主承销商面向网下向合格投资者进行了簿记建档，品种一首个周期利率询价区间为5.30%-6.80%，品种二首个周期利率询价区间为5.50%-7.00%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，品种一首个周期票面利率为6.20%。
发行人将按上述票面利率于2019年6月21日9：00-17：00和2019年6月
24日的9:00-15:00面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2019年6月18日披露在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：比亚迪股份有限公司联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：天风证券股份有限公司联席主承销商：瑞银证券有限责任公司联席主承销商：平安证券股份有限公司2019年6月21日
（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：比亚迪股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：天风证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：瑞银证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：平安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-027
上海莱士血液制品股份有限公司
第三届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第三届董事会第三十二次（临时）会议于2016年2月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年2月24日以电子邮件、传真方式发出。
会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事投票一致作出如下决议。
一、审议通过了《关于签署产品区域经销协议的议案》。
协议期间，公司授权广州医药为全国行政区域的独家经销商。在协议界定的区域内销售公司总金额共计人民币1,010,753,116.00元（含税）的产品。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《关于签署产品区域经销协议的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一六年三月一日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-005河南四方达超硬材料股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）于近日取得3项国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利权人|专利类型|授权公告日|
|高效喷砂机用聚晶金刚石喷砂嘴|ZL201420567286.7|四方达|实用新型|2015年1月14日|
|聚晶金刚石复合片性能检测设备|ZL201420598667.1|四方达|实用新型|2015年1月14日|
|聚晶垂直度校正弹簧卡具|ZL201420598362.0|四方达|实用新型|2015年1月28日|

1、高效喷砂机用聚晶金刚石喷砂嘴使用寿命及耐磨性高，使用方便，便于更换，降低了喷砂嘴的磨损，提高了喷嘴的使用寿命和加工效率。
2、聚晶金刚石复合片性能检测设备能模拟聚晶金刚石复合片的实际使用过程中的使用参数，且该装置对比同类型产品简单易操作，实验成本低廉。
3、聚晶垂直度校正弹簧卡具为一种用于电火花机床上产品的端面加工和抛光机上产品的端面抛光所用的通用卡具，可同时实现多片抛光，且又保证了抛光过程中不对原有垂直度的破坏，抛光效率提高6~7倍。
上述实用新型专利已在公司产品中应用，专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
广州龙文教育科技有限公司
审计报告
信会师报字[2015]第 711602号
广州龙文教育科技有限公司
审计报告及财务报表
（2013年1月1日至2015年8月31日止）
目录 页次一、 审计报告 1-2二、 财务报表
合并资产负债表和公司资产负债表 1-4合并利润表和公司利润表 5-6合并现金流量表和公司现金流量表 7-8合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 9-14财务报表附注 1-45
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013年 12月 31日、2014年 12月 31日、2015年 8月 31日的合并及公司财务状况以及 2013年度、2014年度、2015年 1至 8月的合并及公司经营成果和现金流量。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：祁涛
中国·上海 中国注册会计师：张帆
二〇一五年十二月七日
审计报告第2页
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-034
广东世荣兆业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于 2017年 9月 22日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2017年 9月 28日在公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，其中，参与现场表决的监事2名，参与通讯表决的监事1名。会议由监事会主席周号心主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经审议通过如下议案：
一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求进行的。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司监事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-087
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于控股股东股权部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东、实际控制人庄占龙先生的通知，获悉庄占龙先生进行了部分股权解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股权部分解除质押的基本情况
1、控股股东本次股权解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及实际控制人|解除质押股数|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日期|解除质押日期|质权人|
|庄占龙|是|6,395,000|19.35%|5.96%|2018 年 11月30 日|2019 年 11月29日|长江证券股份有限公司|

2、股东股份累计被质押的情况
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次解除质押前质押股份数量|本次解除质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|庄占龙|33,048,000|30.78%|17,745,000|11,350,000|34.34%|10.57%|11,350,000|100%|21,698,000|100%|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2.深交所要求的其他文件
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2019年 12月2日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-078陕西坚瑞消防股份有限公司
关于2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
《陕西坚瑞消防股份有限公司 2014年半年度报告》及《摘要》已于 2014年 8月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年八月七日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-052中潜股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2017年 8月 25日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于 2017年 8月 14日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中1名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》详见 2017年 8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-052表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经认真审核报告期内募集资金存放与使用情况，监事会认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年8月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司监事会
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2017-054
海南神农基因科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
现场会议时间：2017年9月15日上午9:00。
网络投票时间：2017年9月14日--2017年9月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2017年9月14日下午15： 00至2017年9月15日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄培劲先生。
6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
代表股份 142,524,200股，占公司有表决权股份总数的13.9184%，参加网络投票的股东共4名，代表股份55,725,800股，占公司有表决权股份总数的5.4420%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司名称、简称的议案》。
表决结果：198,236,100股同意，13,900股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9930%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 32,100股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.7826%；反对13,900股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的30.2174%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：193,736,100股同意，13,900股反对，4,500,000股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的97.7231%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意32,100股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.7826%；反对13,900股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的30.2174%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师廖春兰、严俊涛出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海南神农基因科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018- 043
张家界旅游集团股份有限公司
关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举向恩华先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历见附件）。向恩华先生将与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的 2名非职工监事共同组成第十届监事会，任期至第十届监事会届满。公司监事会对汪方女士在公司第九届监事会任期内勤勉尽责的工作精神和对公司作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司监事会
2018年 7月 12日
附件：
向恩华，男，1963年 9月出生，土家族，湖南省桑植县人，中国共产党，本科学历。1981年 08月-1986年 07月，在张家界桑植县陈家河肉食站任会计；1986年 07月-1991年 08月，在张家界桑植县人民检察院工作；1990年 3月-1991年 8月，任反贪污贿赂局副局长；
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-026常州强力电子新材料股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于2016年4月1日收到公司股东新余赢投投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赢投投资”）的简式权益变动报告书。
2016年3月24日至2016年3月31日，赢投投资累计减持本公司股份68.6438万股,减持比例为0.8601%。本次减持后，赢投投资持有本公司股份3,989,922股，占本公司总股本的4.9999%，不再属于本公司持股5%以上的股东。
一、股东减持情况
本次权益变动前，赢投投资持有本公司4,676,360股，占公司总股本的5.86%。
赢投投资自2016年3月24日至2016年3月31日，通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易系统累计减持本公司68.6438万股，占公司总股本的0.8601%，具体情况如下：
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|信息披露义务人|减持方式|减持时间|减 持 股 数（股）|减持比例（%）|
|新余赢投|竞价交易|2016年3月24日|100||
||大宗交易|2016年3月30日|261,338|0.3275|
|||2016年3月31日|425,000|0.5326|
||合计|-|686,438|0.8601|

截止权益报告书签署之日，赢投投资持有本公司3,989,922股，占公司总股本的4.9999%，不再属于本公司持股5%以上的股东。
二、其他相关说明
1、本次权益变动后，赢投投资持有公司股份数量为3,989,922股，占公司总股本的比例为4.9999%，不再为持有本公司5%以上股份的股东。
2、公司已根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，履行了法定信息披露义务。
三、备查文件
1、赢投投资签署的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
云南铜业股份有限公司第七届董事会独立
董事对公司 2019年度日常关联交易预计的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司的独立董事，经认真审阅公司的有关材料，在全面了解相关情况后，就公司第七届董事会第三十八次会议审议的《云南铜业股份有限公司 2019年度日常关联交易预计的预案》发表以下独立意见：
（一）同意公司制定的 2019年度日常关联交易计划，相关交易有利于支持公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，有利于公司生产经营活动的顺利进行。
（二）《云南铜业股份有限公司 2019年度日常关联交易预计的预案》在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此预案已获云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事回避表决。
（三）公司 2019年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（四）我们同意将该预案提交公司股东大会审议表决。
独立董事：杨先明、尹晓冰、和国忠、陈所坤
二〇一九年三月六日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-010北京汉邦高科数字技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年3月2日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2018年2月27日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由公司董事长王立群先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司重大资产重组股东大会决议有效期即将到期，为保证本次重大资产重组事宜的顺利进行，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会批准延长本次重大资产重组决议有效期十二个月，即延长至2019年3月12日。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2017年8月30日，公司重大资产重组事项标的公司北京金石威视科技发展有限公司（以下简称“金石威视”）完成资产过户手续以及相关工商变更登记，成为公司的全资子公司。公司已向李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰发行股份
12,210,868股，该等股份已于2017年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，并于2017年9月29日在深圳证券交易所上市。公司股份总数由143,285,800股增加至155,496,668股，注册资本由
143,285,800元增加至155,496,668元。
同时，根据中证中小投资者服务中心的建议，公司对《公司章程》中关于“中小投资者单独计票”和“征集投票权”条款进行修改。
《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
3、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年3月2日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017－011洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月10日召开的第三届董事会第十五次会议上，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意在保障公司（含全资子公司）日常经营运作资金需求的情况下，使用合计不超过人民币50,000万元（含）的闲置自有资金进行委托，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
当日，公司使用闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品的主要情况
1、近期购买理财产品的情况：
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|
|1|平安银行股份有限公司|和盈系列开放型28天非保本人民币公司理财产品|3,000|非保本浮动收益型|2017年2月10日|2017年3月10日|4.10%|
|||和盈系列开放型91天非保本人民币公司理财产品|8,200||2017年2月10日|2017年5月12日|4.35%|

注：1、公司与签约银行不存在关联关系。
2、主要风险揭示
上述理财产品可能存在签约银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、
政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。上
述产品为非保本浮动收益型理财产品，受托人对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。
二、风险应对措施
1、公司董事长、财务总监以及财务部严格遵守审慎投资原则，选择了低风险投资品种。
2、公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买非保本浮动收益型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司收益，符合公司股东利益。
四、备查文件
1、相关理财产品认购材料及风险揭示书；
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一七年二月十日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-058太极计算机股份有限公司
关于申请银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》。
根据公司经营情况，为进一步促进公司业务发展，公司拟向兴业银行北京花园路支行申请累计不超过人民币30000万元的综合授信额度，授信方式为：人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、保函、银行承兑汇票、保理业务、开立进口即期信用证、开立进口远期信用证等。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为 1年。
同时授权公司总裁吕翊先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2019-007青岛国恩科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王爱国先生关于股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王爱国|是|14,464,000股|2018年3月9日|2019年3月6日|招商证券股份有限公司|11.48%|
|合 计|-|14,464,000股|-|-|-|11.48%|

二、股份质押的基本情况
截至本公告日，公司总股本 271,250,000股，王爱国先生共持有公司股份126,000,000股，占公司总股本的46.45%。其持有的公司股份累计被质押的数量为64,200,000股，占公司总股本的23.67%
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会二〇一九年三月八日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-036大连三垒机器股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购教育行业资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年1月5日开市起停牌，具体内容详见 2018年 1月 5日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划资产收购事项停牌的公告》（2018-001）。公司于2018年1月12日开市起继续停牌，具体内容详见2018年1月12日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划资产收购事项停牌进展的公告》（2018-011）。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司自 2018年 1月 19日开市起继续停牌，具体内容详见 2018年 1月 19日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停牌的公告》（2018-014）。
公司于 2018年 1月 26日和 2018年 2月 2日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见 2018年 1月 26日和 2018年 2月 2日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2018-015）（2018-017）。
经向深圳证券交易所申请，公司于 2018年 2月 5日上午开市起继续停牌，具体内容详见2018年2月3日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-018）。公司于2018年2月 9日和 2018年 2月 23日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见 2018年 2月9日和2018年2月23日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2018-020）（2018-021）。
鉴于公司无法于 2018年 3月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，经审慎研究，公司决定复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于 2018年 3月 3日发布了关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告，具体内容详见 2018年 3月 3
日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（2018-023）。公司于 2018年 3月 16日、2018年3月30日和2018年4月17日发布了关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见2018年3月16日、2018年3月30日和2018年4月17日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告》（2018-025）（2018-027）(2018-029)。
本次收购标的是北京美杰姆教育科技股份有限公司（以下简称“美杰姆”或“标的公司”），是国内优秀儿童早期教育企业，拥有行业领先品牌“美吉姆”。美杰姆成立于2013年8月26日，致力于为初生到6岁儿童家庭提供适龄的早教课程与服务，以促进儿童在体能、情感、认知及社交能力等方面的综合发展。标的公司主要在中国境内从事“美吉姆”品牌早教中心的相关运营及服务支持，目前在全国通过直营及加盟模式开设了300多家“美吉姆”早教中心，主要向用户提供欢动课、艺术课和音乐课三种课程。美杰姆主营业务收入主要来源于加盟商的相关服务费、产品销售收入和直营中心的课程费收入，营收和盈利水平均处于行业领先。本次收购，是上市公司在现有教育板块基础上进一步向教育行业转型的重要步骤，符合公司发展战略，是公司扩大盈利能力的重要举措，符合广大投资者利益。目前，公司正全力推进并购进程。
截至本公告披露日，现场尽职调查正在有序进行，公司及相关各方正就本次重大资产重组的交易方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并提请股东大会进行审议。重组期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每十个交易日发布一次继续筹划重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-072山东得利斯食品股份有限公司
关于第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月28日下午14：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称
“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届董事会第十八次会
议。本次会议已于2015年12月17日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人员。会议采取现场表决和通讯表决结合的方式召开。本次会议应到董事 7
人，实到董事7人。公司监事和高管人员列席会议。
会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于控股股东购买公司澳洲牛肉产品的议案》。
同意控股股东诸城同路人投资有限公司委托得利斯集团（具有一般纳税人资格）向公司以市场价格订购5万份澳洲牛排产品，向社会股东进行赠送（对象不包含发起人股东及相关高管股东、关联股东等）。
采购产品总价值1,240万元，构成关联交易。
独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见公司于2015年12月29日刊登在指定信息披露媒体的《关于控股股东购买公司澳洲牛肉产品的公告》（公告编号：2015-073）。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-072表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票，关联董事郑和平先生、郑思敏女士回避表决。
以下无正文
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-013华闻传媒投资集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年2月5日以公告形式发出通知，并于2016年 2月 19日发出提示性公告。
1．召开时间：
现场会议召开时间：2016年 2月 24日 14:30开始；
网络投票时间：2016年 2月 23日—2016年 2月 24日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 24日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 23日 15:00至 2016年 2月 24日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长汪方怀先生主持
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 29人，代表股份 259,217,264股，占公司总股份的12.6372％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 157,612,782股，占公司总股份的7.6838％。
通过网络投票的股东 27人，代表股份 101,604,482股，占公司总股份的4.9533％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 112,717,134股，占公司总股份的5.4951％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 11,112,652股，占公司总股份的0.5418％。
通过网络投票的股东 27人，代表股份 101,604,482股，占公司总股份的4.9533％。
3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项议案的表决结果：
审议并通过《关于修订公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
投票表决情况：同意 257,483,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.3312％；反对 1,706,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6581％；弃权 27,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 110,983,534股，占出席会议中小股东所持股份的98.4620％；反对 1,706,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.5135％；弃权 27,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0245％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：海南天皓律师事务所
2．律师姓名：张丽、何林琳
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．所有议案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一六年二月二十五日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-062北京中科金财科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 18日收到公司控股股东沈飒女士的通知，沈飒女士将其所持有的公司股份的质押情况进行了变更，具体情况如下：
公司控股股东沈飒女士将其持有的公司限售股8,000,000股（占本公司总股本的6.37%，占其持有公司股份的28.02%）与国泰君安证券股份有限公司进行了股权质押式回购交易业务。本次股权质押初始交易日为 2014年11月13日，回购交易日为 2015年11月11日。质押期限自2014年11月13日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截至目前，沈飒女士持有公司股份 28,546,459股，占公司总股本的22.72%，全部为有限售条件流通股，其中共质押公司股份 27,600,000股，占其持有公司股份总数的96.68%，占公司总股本的21.97%。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会 2014年11月19日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-047
黑牛食品股份有限公司
业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2.前次业绩预告情况：公司在2015年4月25日公告的《2015年第一季度报告正文》中披露：预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润在-6,000万元至-3,000万元之间。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：9000万元–6000万元|盈利：728.56万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
造成 2015年 1-6月业绩预告数据差异的主要原因：公司推出新产品的销售情况与预期差距较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2015年半年报为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉
意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2018-048三川智慧科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为合理利用闲置自有资金，提高资金的使用效率，实现公司现金的保值增值，增加公司收益，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理。
同时，为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为银行、券商的短期理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格风险评估，选择流动性较好、风险较低、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起三年内有效，单个投资产品的投资期限不超过一年。
（五）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司的闲置自有资金。
（六）决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，独立董事发表同意意见后实施。
二、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，保障公司股东利益。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、履行程序
2018年 8月 16日公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过 3亿元人民币的自有资金进行现金管理，授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
五、独立董事的专项意见说明
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表如下意见：公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十四会议审议通过，履行了相关审批程序。因此，我们同意公司使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，并在董事会决议有效期内在可用资金额度内滚动使用。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日