乐凯胶片股份有限公司独立董事
2016年度，我们作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律法规和规范性文件的要求，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，关注全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行了独立董事职责和义务。现将主要情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
公司第六届董事会有独立董事四名，2016年董事会换届，10月28日召开2016年度第一次临时股东大会，独立董事张双才先生连任期满卸任，决议增聘田昆如先生为公司独立董事，其余独立董事未发生变动。公司第七届董事会现任独立董事四名，个人情况如下：
李新洲先生，生于1964年4月，硕士研究生，高级工程师，中共党员。1987年9月毕业于合肥工业大学计算机专业，历任中国新闻社技术部技术员、中国新闻社香港分社主任、中国新闻社中新网副主任、美国侨报、美国中文电视网络运营总监等职务，现任中国新闻社图片网络中心主任、中新雅视文化发展有限公司总经理。
郑野军先生，出生于1975年11月，大学本科学历，中共党员。2000年7月毕业于兰州大学新闻与传播学专业，历任烟台日报传媒集团烟台日报记者、烟台日报传媒集团烟台日报综合新闻部副主任、烟台日报传媒集团全媒体新闻中心财经新闻部主任等职务，现任烟台日报传媒集团今日莱阳报社总编辑、总经理。
梁建敏先生，出生于1962年12月，大学本科学历，高级工程师，中共党员。
2007年7月至2012年12月任首创证券有限公司研究总监，2013年1月至2014年12
月任中国上市公司市值研究中心副主任，现任青岛赢隆资产管理有限公司总经
理。
田昆如先生，出生于1966年4月，汉族，博士，会计学教授，中共党员。1989年7月至2001年10月，历任天津财经大学助教、讲师、副教授；现任天津财经大学教授。
经自查，我们均不存在影响独立性的情况。
二、本年度履职概况
1、报告期内，我们参与的董事会情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|出席股东大会次数|
|张双才|10|10|0|0|2|
|李新洲|13|13|0|0|1|
|郑野军|13|13|0|0|1|
|梁建敏|13|13|0|0|1|
|田昆如|3|3|0|0|0|

2、报告期内，我们认真审议并通过如下议案，议案通过率100%。
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|六届二十三次董事会|1、公司2015年年度总经理工作报告的议案|
||2、公司2016年经营方针的议案|
||3、公司2016年经营计划的议案|
||4、公司2015年年度财务决算报告的议案|
||5、公司2016年年度财务预算方案的议案|
||6、公司2015年年度利润分配预案的议案|
||7、公司2015年年度独立董事工作报告的议案|
||8、公司董事会审计委员会2015 年年度履职情况报告的议案|
||9、2015年年度报告及其摘要的议案|
||10、公司2015年年度董事会工作报告的议案|
||11、公司2015年年度内部控制自我评价报告的议案|
||12、公司2016年年度日常关联交易事项的议案（关联董事回避表决）|
||13、为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请 5000万元人民币综合授信提供担保的议案|
||14、与建信基金管理有限责任公司合作进行咨询式投资理财的议案|
||15、公司2016年度申请银行授信额度的议案|
||16、公司2016年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案|
||17、关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案|
||18、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|
||19、2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案|
||20、任守用董事 2015年年度薪酬的议案（任守用董事回避表决）|
||21、修订《公司章程》部分条款的议案；|
||22、关于召开2015年年度股东大会的议案|
|六届二十四次董事会|聘任苏建勋先生为副总经理|
|六届二十五次董事会|公司 2016年第一季度报告的议案|
|六届二十六次|1、关于与公司重要客户开展买方信贷的议案|

董事会 2、关于竞买上海乐凯纸业有限公司保定涂塑分公司固定资产的议案
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|六届二十七次董事会|成立涂塑材料事业部|
|六届二十八次董事会|关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案|
|六届二十九次董事会|1、关于向保定乐凯照相化学有限公司推荐董事人选的议案|
||2、关于在中国建设银行股份有限公司保定分行及其下属机构办理信用证开证、流动资金贷款、银行承兑汇票等金融业务的议案|
|六届三十次董事会|1、关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案|
||2、关于《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案|
||3、关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2016年度财务报表审计机构及其报酬的议案|
||4、关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2016年度内部控制审计机构及其报酬的议案|
||5、关于董事会投资管理委员会更名为董事会战略委员会的议案|
||6、关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案|
||7、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案|
||8、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案|
|六届三十一次董事会|1、北京乐凯彩晶胶片有限公司更名的议案（北京乐凯胶片销售有限公司）|
||2、关于向北京乐凯胶片销售有限公司推荐执行董事、监事的议案(路建波、谢瑾)|
|六届三十二次董事会|1、董事会换届选举及提名董事候选人的议案，提名滕方迁先生、王一宁先生、王英茹女士、侯景滨先生、任守用先生为公司第七届董事会董事侯选人，提名李新洲先生、郑野军先生、梁建敏先生、田昆如先生为公司第七届董事会独立董事侯选人|
||2、关于2014年非公开发行相关承诺事项变更的议案|
||3、关于部分原材料报废的议案|
||4、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案|
|七届一次董事会|1、推选滕方迁先生为公司董事长的议案|
||2、董事会各专门委员会组成成员的议案|
||3、续聘郑文耀先生为公司总经理的议案|
||4、续聘吴晓先生为公司副总经理的议案|
||5、续聘路建波先生为公司副总经理的议案|
||6、续聘张小林女士为公司总会计师的议案|
||7、续聘苏建勋先生为公司副总经理的议案|
||8、续聘张永光先生为公司董事会秘书的议案|
||9、续聘张军先生为公司证券事务代表的议案|
||10、公司2016年第三季度报告及其摘要的议案|
|七届二次董事会|1、关于撤销昆明、兰州等六家子公司的议案|
||2、关于修订《对外投资管理办法》的议案|

七届三次董事
关于竞买乐凯集团11项商标所有权的议案
会
3、报告期内参与专门委员会情况
公司设立有审计委员会、薪酬与考核委员会，提名委员会，战略委员会，其中战略委员会为原投资管理委员会，根据2016年8月24日六届三十次董事会决议更名。我们分别在审计委员会、薪酬与考核委员会，提名委员会担任主任委员，并占有三分之二的比例。本年度我们参加了四次审计委员会会议，审议通过了
2015年度报告全文及摘要、聘任2016年度审计机构及其报酬、内部控制自我评价报告等议案；薪酬与考核委员会审议了任守用董事薪酬的议案，审查了2016年度在公司领取薪酬的监事及高级管理人员的薪酬兑现情况，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符；提名委员会向公司董事会提名了田昆如先生为公司第七届董事会董事候选人；战略委员会指导公司实施“十三五”发展规划，健全了投资决策程序，加强了决策科学性，提高了重大投资决策的效率和决策的质量。
4、学习调研及现场考察情况
报告期内，我们认真学习了证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。同时，充分利用参加公司会议的机会，积极深入公司基层了解实际经营情况，倾听投资者的诉求，为决策的科学性、准确性提供事实依据。
5、公司对独立董事工作的支持情况
公司一如既往支持我们独立董事的工作，为我们履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件，能较好的保障我们与公司董事会、监事会、管理层以及上级监管部门之间的信息往来。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本年度，我们根据《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》的要求，关注了以下重大事项，并发表了客观、公正的独立意见。
1、关联交易情况
报告期内，公司与控股股东中国乐凯集团有限公司等关联人发生了日常关联
交易，与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务、向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的关联交易。我们认真审查了上述关联交易，认为决策程序合法有效，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为，我们予以认可。
2、对外担保及资金占用情况
我们认真审查了公司2016年度对外担保及资金占用情况，截止2016年12月31日，未发现公司存在公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况，也未发现公司存在违法违规担保情况。
3、董事、高管提名情况
本年度公司董事人员发生变动，经审查，我们认为控股股东及董事会推荐的董事候选人符合公司董事任职资格，提名程序合法合规。
4、董事、监事、高管薪酬情况
我们根据公司2016年度财务报告的各项指标、年度经营业绩和计划目标完成情况，审核了2016年度在公司取得薪酬的董事、监事和高管人员的薪酬情况，对2016年度薪酬发放情况予以认可。
5、聘任会计师事务所情况
公司聘任中勤万信会计师事务所为2016年度审计机构，我们核查后认为中勤万信会计师事务所有较高的专业水平，同意聘任其为公司2016年度审计机构。
6、利润分配情况及现金分红政策
公司2015年度利润分配方案为：以公司2015年末总股本372,991,735股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），总计派发金额为
11,189,752.05元，占2015年度归属于上市公司股东净利润的30.53%。该方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合公司和全体股东的利益，同时有利于公司长远健康发展。
公司对章程第一百六十七条规定了利润分配的基本原则，一百六十八条对利润分配政策作了详细规定，并对现金分红的具体条件和比例及分红周期作了明确规定。
7、投资者回报情况
公司董事会为了回报投资者尤其是中小投资者，根据《公司章程》的相关规定，2015年度向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），总计派发金额为1118.98万元，占2015年度归属于上市公司股东净利润的30.53%，并于2016年6月实施完毕。
8、内部控制的执行情况
董事会作了公司2016年度内部控制的自我评价报告，并经立信会计师事务所审计。我们核查后认为公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。《公司内部控制的自我评价报告》能客观、全面地反映公司内部控制的真实情况。
四、总体评价和建议
通过对过去一年工作的回顾与总结，我们认为：作为乐凯胶片的独立董事，2016年度忠实、勤勉、尽责的履行了独立董事职责，在2017年，我们将加强学习，保证足够的精力参与公司决策；加强与管理层的沟通，重点关注公司重大事项的运作情况；加强与中小股东的联系，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。努力提高公司治理水平，确保公司规范运作。
特此报告。
（本页无正文，为乐凯胶片股份有限公司独立董事2016年年度述职报告之签字
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独立董事：
李新洲 郑野军 梁建敏 田昆如