Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-062
国兴融达地产股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，公司拟于2014年12月23日召开2014年度第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）、召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月23日下午14时。
网络投票时间：2014年12月22日至12月23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月23日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月22日15：00至12月23日15：00的任意时间。
（二）、召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006，公司会议室。
（三）、召集人：公司董事会。
（四）、股权登记日：2014年12月18日
（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2014年12月18日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
3、公司聘请的会议见证律师；
4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
（七）投票规则
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。
同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议的议案
（一）会议主要议题：
1、《关于重庆国兴棠城置业有限公司投资设立重庆国兴棠城商业管理有限公司的议案》；
2、《关于授权重庆国兴棠城商业管理有限公司参与竞买重庆市大足区土地使用权的议案》。
（二）、议案披露情况：以上审议事项内容详见2014年12月8日的《证券时报》和巨潮网。
三、会议登记办法
（一）、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）、登记时间：2014年12月19日9：00—17：00
（三）、登记地点：公司董事会办公室。
（四）、登记手续：
1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
4、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（五）、授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本人/本公司出席国兴融达地产股份有限公司 2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名： 委托日期：
四、通过网络投票的投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2014年12月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与股票简称
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|说明|
|360838|国兴投票|2|A股|

3、股东投票的具体程序为：
⑴买卖方向为买入投票；
⑵在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|1|《关于重庆国兴棠城置业有限公司投资设立重庆国兴棠城商业管理有限公司的议案》|1.00 元|

||||
|-|-|-|
|2|《关于授权重庆国兴棠城商业管理有限公司参与竞买重庆市大足区土地使用权的议案》|2.00 元|

⑶在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

4、投票举例
⑴股权登记日持有“国兴地产”A股的股东，对公司议案1投同意票，其申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360838|国兴投票|买入|1.00 元|1股|

⑵如某股东对议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360838|国兴投票|买入|1.00 元|2股|

5、本次股东大会设置总议案，对应的议案号为100（申报价格为
100.00元）。股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。举例说明，如某股东对所有议案投同意票，其申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360838|国兴投票|买入|100．00 元|1股|

（二）通过互联网投票系统进行投票的程序
1、投票方法
⑴股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的
规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn或http：
//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
⑵股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
htt//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
⑶投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2014年12月22日15：00至12月23日15：00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王文伯宋晓祯
联系电话：010-59696377
传真：010-59696397
通讯地址：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006邮编：100025
2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2014年 12月 19日
南宁糖业股份有限公司独立董事
2018年年度述职报告
----孙卫东
各位股东及股东代表：
作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》认真履行职责，积极参加公司董事会会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东的利益。现将2018年度履行职责情况述职如下：
一、2018年度出席董事会情况
2018年，本人应参加董事会次数13次，其中：现场出席4次，以通讯方式参加会议9次，没有缺席的情况。
二、2018年度出席股东大会情况
2018年，本人应参加股东大会5次，亲自出席会议4次，委托出席1次，没有缺席的情况。
三、独立开展工作情况
1、作为独立董事，本人在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，详细了解公司生产运作和经营情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，积极参与议题讨论并提出合理化建议和意见。在公司做出各项决议时，不受上市公司股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，能做出独立的判断。本年度本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
2、作为独立董事，能够发挥专业优势，运用自己的专业知识为公司生产、经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议。
3、在公司2018年年度报告的编制和审核过程中，充分发挥独立董事的监督作用，与公司经营管理层深入交流，了解企业生产经营情况和重大事
项的进展情况，多次与公司年审注册会计师就2018年年度财务报告的审计
工作进行持续的沟通。
四、本人2018年度对公司有关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项未提出异议，就公司聘任董事会秘书、公司 2018年度日常关联交易预计、公司第六届董事会第十二次会议相关事项、公司第六届董事会第十四次会议相关事项、公司转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司股权、公司向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助暨关联交易、公司第六届董事会 2018年第八次临时会议审议的相关事项、公司关于终止非公开发行 A股股票并撤回相关申请材料等事项发表了同意的独立意见。具体情况如下：
1、2018年 1月 3日的召开第六届董事会 2018年第一次临时会议
（1）关于聘任董事会秘书的议案发表的独立意见；
2、2018年 2月 12日召开的第六届董事会 2018年第二次临时会议（1）关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案发表的独立意见；
3、2018年 3月 19日召开的第六届董事会第十二次会议
（1）关于公司 2017年年度利润分配预案的独立意见；
（2）关于同意将续聘财务报表及内部控制审计机构的议案提交董事会审议的事前审核意见；
（3）关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的独立意见；
（4）关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见；
（5）关于公司计提资产减值准备的独立意见；
（6）关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（7）关于 2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。
4、2018年 7月 26日召开的第六届董事会第十四次会议
（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于 2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的独立意
见；
（3）关于公司会计差错更正及追溯调整事项的独立意见。
5、2018年 8月 17日召开的第六届董事会 2018年第六次临时会议（1）关于拟挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司股权的议案发表独立意见；
6、2018年 11月 6日召开的第六届董事会 2018年第七次临时会议（1）关于向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助暨关联交易的议案提交董事会审议的事前审核意见；
（2）关于向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助暨关联交易的议案的独立意见；
7、2018年 11月 30日召开的第六届董事会 2018年第八次临时会议（1）关于增加白砂糖期货套期保值额度的独立意见；
（2）关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见。
8、2018年 12月 21日召开的第六届董事会 2018年第九次临时会议（1）关于终止非公开发行 A股股票并撤回相关申请材料的议案的独立意见。
以上事项的独立意见详见公司公告。
五、综述
报告期内，公司不存在违反法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所各项规定及公司各项内部控制制度的情形，公司治理体系行之有效，能切实保护全体股东的合法权益。公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立履行职责。
在新的一年里，本人将继续本着求真务实、谨慎勤勉的原则，独立、客观、公正地履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的合作与沟通，以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。
南宁糖业股份有限公司独立董事：孙卫东
2019年4月2日
河钢股份有限公司
投资者投诉管理工作制度
（经公司三届三次董事会审议通过）
第一条为建立健全河钢股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉管理机制，进一步规范投资者投诉处理工作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办[2013]110号）的相关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关利益主体对公司产品或服务质量、劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不适用本制度规范。
第三条公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、邮件、传真、信函、来访，以及证券监督管理部门或其他有权部门转交的投诉事项等，公司应保证投资者可以通过任何一种可供选择的渠道向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
作，主要职责包括：
（一）受理投资者直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办事项，以及其他间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，并通过直接或间接途径及时回复投诉主体；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进投资者关系管理工作的意见或建议。
第五条公司各部门应配合资本运营部做好投资者投诉处理工作，同时加强投诉处理工作人员的培训，提供必要的经费支持，不断提高投诉处理水平。
第六条资本运营部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，并如实填写《投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。工作人员对在处理投诉过程中获悉的投诉人基本信息和有关投诉资料负有保密责任。
保护公司的信誉不受损害。
第八条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）其他损害投资者合法权益的行为。
第九条工作人员在接到投诉时，对于能够当场处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况登记备案；不能当场解决的投诉，向部门负责人汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第十条公司确认受理的投诉，除当场处理完毕的以外，原则上应自受理之日起 30日内办结，并及时告知投诉人。
如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能在 30日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十一条公司处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十二条资本运营部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违反公司内部管理制度或违反法律法规的行为，应立即向公司董事会报告，公司董事会应立即安排整改，及时履行相关信息披露义务，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十三条公司应当建立投资者投诉处理工作档案，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理记录、处理结果等信息。档案保存时间至少两年。
第十四条如果发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十五条对于监管部门转交的“12386”热线投诉或咨询事项，公司应当按照监管部门的工作要求办理。
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—058债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告
持股5%以上的股东雅戈尔集团保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
||
|-|
|特别提示：|

●股东持股的基本情况：截至2019年7月25日，雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）合计持有联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）37,836,859股，占联创电子总股本的比例为5.29%；
●减持计划的主要内容：雅戈尔基于战略调整，拟计划自公告之日起三个交易日后至 2019年10月30日内通过大宗交易或集中竞价交易方式减持股份2,072,300股无限售流通股，即公司总股本的0.29%。减持完成后，雅戈尔持股将降至5%以下。
●雅戈尔仍看好公司未来发展，除上述减持计划外，至2020年1月30日，雅戈尔承诺不作其他减持。
||
|-|
|2019 年7 月 25 日，公司收到雅戈尔《关于拟减持联创电子科技|
|股份有限公司股份的通知》，现将有关情况公告如下：|
|一、股东的基本情况|

（一）股东的名称：雅戈尔集团股份有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至 2019年 7月 25日，雅戈尔合计持有公司股份 37,836,859
股，占公司总股本的比例为5.29%；
二、本次减持计划的主要内容
（一）拟减持的原因：基于战略调整。
（二）股份来源:
1.公司首次公开发行股票并上市前持有的股份；
2.2010年通过大宗交易的方式受让的股份；
3.2014年参与配股的股份。
（三）减持方式：大宗交易或集中竞价交易方式。
（四）减持期间：自公告之日起三个交易日后至2019年 10月 30日（自公告之日起十五个交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持股份）。
（五）拟减持的股份数量：计划减持股份数量2,072,300股，即公司总股本的0.29%。减持完成后，雅戈尔持有公司的股份比例降至5%以下。
1.任意连续 90日内，采取集中竞价交易方式减持股份的比例不得超过公司总股本的1%。
2.任意连续 90日内，采取大宗交易方式减持股份的比例不高于公司总股本的2%。
（六）减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（七）截至本公告日，雅戈尔严格按照规定实施减持计划，并履
行了股份锁定期的承诺，本次减持计划与此前披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）雅戈尔不属于本公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致本公司控制权发生变更；不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
（二）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促雅戈尔严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
（三）本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
四、报备文件
《关于拟减持联创电子科技股份有限公司股份的通知》。
联创电子科技股份有限公司董事会二零一九年七月二十六日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-033安徽安凯汽车股份有限公司
关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十六次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，并将该议案提交公司2017年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，考虑到新能源客车销量增长，中央和地方财政补贴的拨付有所延迟，造成公司阶段性流动资金紧张的实际情况；由于本公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）业务规模大且信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，我公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
本次关联交易涉及金额占我公司最近一期经审计净资产的45.81%，需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
一、关联方基本情况
住所：合肥市包河区东流路176号
法定代表人：安进
注册资本：189331.2117万元
公司类型：股份有限公司（上市）
主营业务：一般经营项目：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。
2、关联关系：本公司控股股东
3、财务状况：截止2017年9月30日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为 47,218,140,301.51元，负债总额为 32,056,311,677.14元，净资产为 15,161,828,624.37元，2017年 1-9月份实现营业收入 35,580,853,534.78元，净利润218,735,205.17元。（上述数据未经审计）
二、关联交易的主要内容
我公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
三、交易目的和对上市公司的影响
我公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。借款合同所产生利息对公司当
期损益影响较小。
四、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董事会第十六次会议审议的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》发表了如下独立意见：
本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了公司业务的有效发展。借款利率公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易尚未发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该关联交易事项。
五、备查文件
1、安凯客车七届十六次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-023镇江东方电热科技股份有限公司
2015年上半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日至2015年06月30日
2、预计的业绩：同比下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-5% — -35%|盈利：4577.60万元|
||盈利： 2975.44万元- 4348.72万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司业绩与去年同比有下降，主要是公司民用电加热器产品销售收入、毛利下降所致；
2、非经常性损益对2015年上半年净利润的影响约为218万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2015年1-6月的具体财务数据公司将在2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
万达信息股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组事项的独立意见
万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或本公司）拟通过发行股份购买资产方式，向嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的上海嘉达信息科技有限公司99.4%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《万达信息股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审核了本次交易的《万达信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》及相关文件，参加了公司第五届董事会2015年第十七次临时会议并参与投票表决。基于我们的独立判断，现就本次重大资产重组的相关事项发表如下独立意见：
1、本次提交公司第五届董事会2015年第十七次临时会议审议的万达信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组等相关议案，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。
2、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《万达信息股份有限公司章程》的规定，在审议本次交易议案时履行了法定程序。
3、本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行暂行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
4、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，本次交易可能存在的风险已在预案中进行披露。
5、本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过、中国证监会并购重组审核委员会审核通过并取得中国证监会的核准。
交易的评估机构，该评估机构与公司不存在关联关系，具有充分独立性。本次交易涉及的审计、评估工作尚在进行中，待相关审计、评估审核工作完成后，公司就本次交易再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司独立董事同意本次交易的总体安排。
(以下无正文)
（本页无正文，为《万达信息股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司二〇一五年十二月十一日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2016-023厦门吉宏包装科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年8月12日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月23日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席白雪婷主持，会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
审议并通过《关于公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏包装科技股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司《 2016年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
监事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2014-027浙江万安科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月2日发布了2013年度报告，为便于广大投资者全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：2014年4月23日（星期三）下午14:00-16:00
2、接待方式：采用现场接待方式
3、接待地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室；
4、登记预约：2014年4月21日—4月22日，上午8：00-11：00，下午14:00-17:00，与公司证券事务部联系，并同时提供调研提纲，以便接待登记和安排。联系人：张薇；电话：0575-87658897、0575-87605817；传真：0575-87659719。
5、登记和参会时提交的文件要求：个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件原件及其复印件，登记时请提供复印件，参会前请出示原件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并保存留档资料以备监管部门查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署《承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2014年4月11日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-087浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 26日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第六十四次会议。召开本次会议的通知已于2016年7月21日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于战略投资宁夏乐嘉医学检验中心有限公司的议案》
为有效实施诊断服务业务全国连锁化扩张战略，加快实现西北地区的深度覆盖，公司全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）拟以自有资金人民币2000万受让永睿生物科技（宁夏）有限公司（以下简称“永睿生物”）持有的宁夏乐嘉医学检验中心有限公司(以下简称“宁夏乐嘉”)76.92%的股权，宁夏乐嘉为宁夏自治区唯一一家第三方医学检验中心。本次股权转让完成后，公司占宁夏乐嘉注册资本的76.92%，永睿生物占宁夏乐嘉注册资本的23.08%，宁夏乐嘉为公司控股子公司。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于设立湖州浙北迪安医学检验所有限公司的议案》
为顺应医疗改革的分级诊疗体系建立，通过区域检验中心建设加大对基层医疗机构的服务力度与响应速度，公司在实验室网络布局上启动区域中心建设规划，全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）拟以自有资金人民币2000万元设立湖州浙北迪安医学检验所有限公司（以下简称“湖
州浙北迪安”）。设立完成后，湖州浙北迪安注册资本为人民币 2000万元，为公司全资子公司，经营范围为：营利性医疗机构服务。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
南方泵业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式向江苏金山环保科技股份有限公司（以下简称“金山环保”）股东购买其持有的金山环保100%的股权（以下简称“本次交易”）。承诺人作为金山环保现有股东，现就其所提供信息真实性等事项声明与承诺如下：
1、承诺人承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺人承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺人承诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
承诺人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真
实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
2、承诺人不存在泄露本次交易的相关内幕信息，或利用该内幕信息进行内幕交易，或其他违反《证券法》等法律法规的情形。不存在依照《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》(中国证券监督管理委员会公告[2012]33号)规定不得参与上市公司重大资产重组的情形。
情况等，没有受到中国证监会或证券交易所的任何处罚和市场禁入措施，不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁、行政案件或刑事案件，亦不存在可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚或刑事处罚的情形。
承诺人符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情
形。
承诺人不存在《上市公司收购管理办法》第 6条规定的如下情形：
（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）最近 3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）最近 3年有严重的证券市场失信行为；
（4）存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
4、承诺人与上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在股权投资、亲属关系或其他关联关系。
5、金山环保及其子公司自设立至今，其在所有重大方面合法、合规，不存在重大违法、违规行为，未受到包括但不限于工商、海关、外汇管理、产品质量、环境保护、税务、国土、安全生产、劳动与社会保障等主管部门的行政处罚，不存在因经营行为、知识产权、产品质量、环境保护、劳动安全和人身权等原因产生的侵权之债；不存在正在进行或尚未了结的以及可预见的的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。不存在对外担保及其他或有事项。如因本次交易完成前的事项导致金山环保及其子公司发生诉讼、仲裁、行政处罚事项而使得金山环保及其子公司、上市公司遭受损失的，由金山环保承诺人向上市公司作出赔偿。
6、金山环保及其子公司均为依法设立且合法有效存续的股份有限公司或有限责任公司，截至目前，金山环保不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》所规定的需要终止的情形,不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形。
7、金山环保及其子公司均依法纳税，各项税收优惠符合相关法律、法规的规定，金山环保的经营成果对税收优惠不存在严重依赖。
常生产经营活动中发生，不存在潜在法律纠纷。
9、金山环保全体股东、金山环保及其子公司的董事、监事、主要管理人员最近五年内不存在受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，不存在被证券监管部门立案调查、或被证券交易所公开谴责的情形或其他不良记录，亦不存在涉嫌有重大违法行为的情形。
10、金山环保及其子公司合法拥有、行使其房产、土地、专利权等财产的所有权或使用权，且该等财产权属清晰，不存在权属纠纷或潜在纠纷，不存在其他主体的任何权利主张。
承诺人如违反上述声明或承诺，或上述声明、承诺被证明为存在虚假披露、重大遗漏或误导性陈述的，承诺人将承担相应法律责任，并赔偿因此给南方泵业及相关方所造成的全部损失。
本声明及承诺自签署之日起即具备法律效力，且不可变更或被撤销。
（以下无正文，后附签署页）
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-049银泰资源股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月23日，公司接到股东王水通知，王水质押给国融证券股份有限公司的10,000,000股公司股份已解除质押，相关解除质押手续已办理完毕。
王水持有公司198,018,132股,占公司股份总数的18.31%。截至目前，王水累计质押股数129,936,110股，占公司股份总数的12.01%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一七年六月二十六日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2014－020深圳市天威视讯股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 4月 10日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2014年 4月 16日上午11∶00在公司本部技术楼 5楼会议室召开第六届董事会第二十四次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吕建杰召集并主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
与会董事审议并通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2014年第一季度报告》。
公司《2014年第一季度报告》全文、2014-021号《2014年第一季度报告》正文（2014-021号公告）与本公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》。
公司第六届董事会董事胡亮明先生和孟祥军先生因工作调整，已于 2014年4月8日辞去董事职务。经本次董事会审议，同意提名郑彦先生和邓均明先生为公司第六届董事会董事候选人，提交公司股东大会选举。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就提名郑彦先生和邓均明先生为公司第六届董事会董事候选
人事项发表独立意见如下：
本次董事会董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、公司《章程》及其他相关法律法规中规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名郑彦先生和邓均明先生为公司第六届董事会董事候选人。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2014年 5月 6日（星期二）上午11∶00召开公司 2014年第一次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路 6001号公司本部会议室，股权登记日为2014年4月29日（星期二），会议召开方式为现场。
公司《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（2014-022号公告）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
附：第六届董事会补选董事候选人简历。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日
第六届董事会补选董事候选人简历
郑彦先生：1959年10月出生，本科学历，教授级高级工程师职称。曾任深圳电视台发射部副主任、主任、人事处主任、台长助理兼技术中心主任，深圳市广播电视传输中心主任等职务，现任深圳市天威视讯股份有限公司党委书记。
郑彦先生现任公司董事候选人，与公司不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；
与其他董事及监事之间不存在亲属关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓均明先生：1963年 1月出生，本科学历，会计师职称。曾任深圳电视台台长办公室计财科副科长、计财处处长助理、副处长、计财部副主任、主任、工会副主席、审计室主任等职务，现任深圳广播电影电视集团财务管理中心主任，同时兼任中国文化产业投资基金管理有限公司、深圳电影厂有限公司、深圳西部传媒股份有限公司、深圳前海天宇视听新媒体有限公司董事。
邓均明先生现任公司董事候选人，与公司不存在关联关系；任深圳广播电影电视集团财务管理中心主任，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事及监事之间不存在亲属关系，与董事郑鼎文先生、邓海涛先生和监事吴湖湘先生是同事关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-005
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第九届董事局于2016年2月25日召开通讯会议，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 15人，实到董事 15人，其中独立董事 5人。3名监事列席会议。出席会议董事以 15票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：
同意将本司位于深圳市罗湖区人民南路深圳发展中心1栋1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1301、1302、1303、1304、1305、1306、1307、1308，共 15套房产为本司全资子公司深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元的基本授信额度提供抵押担保。
具体内容参见本司同日披露的对外担保公告（公告编号2016-006）。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二O一六年三月九日
金鸿控股集团股份有限公司
董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留
意见审计报告涉及事项的专项说明
经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2018年12月31日财务报表的审计，于2019年4月26日，为公司出具了“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的《审计报告》（立信中联审字[2019]C-0022号）。
一、持续经营重大不确定性段落如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如“二、财务报表编制基础（二）、持续经营”所述，金鸿控股2018年度归属于母公司股东的净利润为-158,618.98万元；
于2018年12月31日，公司存在逾期借款19,748.21万元、逾期利息2,882.71万元，流动负债高于流动资产390,302.46万元；。这些事项或情况，连同“二、财务报表编制基础（二）、持续经营”所示的其他事项，表明存在可能导致对金鸿控股持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、董事会对持续经营重大不确定性段落的所涉事项的说明及拟采取的措施：
1、资产处置：公司正积极进行股权的处置以收回资金。公司已经与天津新奥燃气发展有限公司、聊城新奥燃气工程有限公司、吉事达国际投资管理（深圳）有限公司、淄博市淄川区财金控股有限公司等公司签订协议，对部分子公司或联营企业进行处置，目前处置出售正在进行中。同时，公司仍将进一步在评估处置变现难度、变现价格的基础上有计划的对其他长期资产进行处置变现；
2、压缩重大项目投资支出：停止或减少目前非必要的投资，对投资规模大、回报期长、占用资金多的工程项目进行清理、停止或减少投入；
3、拓展融资渠道：采取多种方式引进战略股东；优化债务结构，减少短期负债，增加长期负债，减轻短期偿债压力。
经评价，管理层认为本公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，以及本公司之财务报表按持续经营之基准编制是恰当的。
金鸿控股集团股份有限公司董事会2019年4月26日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-018号
广州岭南集团控股股份有限公司
监事会九届十三次会议决议公告
重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会九届十三次会议于 2019年 4月 10日上午11：00在东方宾馆 3号楼 8楼会议室召开，会议通知于 2019年 3月 29日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次监事会应参与表决监事 5名，实际参与表决监事 5名，会议由监事会主席宋卫先生主持会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《公司 2018年年度监事会报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2018年年度监事会报告》）；
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《公司 2018年年度报告全文及摘要的议案》（摘要详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2018年年度报告摘要》，全文详见同日于巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2018年年度报告》）；
经审核，监事会认为董事会编制和审议广州岭南集团控股股份有限公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权 0票。
三、审议通过《公司 2018年年度财务决算报告的议案》（详见同日于巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2018年年度报告》第十一节财务报告）；
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权 0票。
四、审议通过《公司 2018年年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所审计，公司 2018年度合并报表归属于母公司所有者
的净利润为 204,869,356.78元，母公司报表净利润为 187,475,451.09元。
提取盈余公积 18,747,545.11元后，2018年度母公司报表未分配利润为 188,591,760.74元。
公司利润分配预案为以2018年12月31日总股本670,208,597股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 2.25元（含税），合计派发现金股利 150,796,934.33元。本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。本次股利分配后，母公司报表剩余的可供分配利润 37,794,826.42元结转以后年度分配。上述利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权 0票。
五、审议通过《2018年度内部控制评价报告的议案》（详见于巨潮资讯网同日披露的《2018年度内部控制评价报告》）；
监事会认为公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权 0票。
六、审议通过《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》（详见于巨潮资讯网同日披露的广州广之旅国际旅行社股份有限公司、广州花园酒店有限公司及中国大酒店的《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告》）；
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
七、审议通过关于《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案（详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）；
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
八、审议通过《关于 2019年度对外担保额度的议案》（详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于 2019年度对外担保额度的公告》）。
公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司下属的子公司广州广之旅空运服务有限公司（以下简称“广之旅空运公司”）为取得并保持国际航空运输协会在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要国际航空运输协会认可的担保单位中航鑫港担保有限公司为广之旅空运公司（含广之旅空运公司机场西营业部）与国际航协签署的《客运销售代理协议》提
供保证担保，广之旅空运公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。
根据上述情况，公司及子公司2019年度预计对外担保额度合计为2,200万元。
在上述担保额度内，每笔反担保义务的期限和金额将依据中航鑫港担保有限公司向广之旅空运公司（含广之旅空运公司机场西营业部）出具的担保函确定，公司（含子公司）2019年度的担保总额将不超过本次授予的担保额度。
监事会认为：本次对外担保是为了公司旗下子公司广之旅空运公司日常业务运营的需要，有利于公司旅行社业务的开展；本次对外担保事项风险可控，审议程序符合相关法律、法规及监管部门的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
以上1、2、3、4项议案须提交公司 2018年年度股东大会审议通过。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司监事会
二○一九年四月十日
广东潮宏基实业股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2016年度主要工作分述如下：
一、2016年度监事会的工作情况：
报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：
1、2016年3月30日，公司召开第四届监事会第四次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
（1）《2015年度监事会工作报告》；
（2）《2015年度报告及摘要》；
（3）《2015年度财务决算报告》；
（4）《2015年度利润分配预案》；
（5）《2015年度内部控制评价报告》；
（6）《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》；
（7）《关于续聘会计师事务所的议案》。
本次会议决议公告于2016年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2016年4月29日，公司召开第四届监事会第五次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《2016年第一季度报告》。
（1）《关于终止并撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》；
（2）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（3）《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（4）《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
（5）《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（6）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（7）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
（8）《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
（9）《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
（10）《关于<广东潮宏基实业股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》。
本次会议决议公告于2016年5月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2016年7月29日，公司召开第四届监事会第七次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
（1）《2016年半年度报告》及其摘要；
（2）《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。
本次会议决议公告于2016年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2016年10月26日，公司召开第四届监事会第八次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《2016年第三季度报告》。
6、2016年11月21日，公司召开第四届监事会第九次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的议案》；
（2）《关于修订<关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施>的议案》。
本次会议决议公告于2016年11月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对公司2016年度有关事项的审查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。
公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会的各项决议和授权，进一步完善了法人治理结构和内部管理制度，建立和健全公司的内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行自身职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好，公司2016年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司2016年度的财务状况和经营成果。
3、对公司内部控制评价报告的意见
公司监事会对董事会关于公司《2016年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、公司募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用和管理进行了监督检查，认为公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金的存放和使用符合公司《募集资金
管理办法》的要求。
5、公司关联交易情况
公司监事会对公司2016年度的关联交易情况进行了核查，认为报告期内公司非公开发行股票、收购股权等涉及关联交易的事项，交易定价公允合理，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。除此之外，报告期内公司未发生其他关联交易、资金被关联方违规占用的情形。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了认真检查。监事会认为：公司《内幕信息知情人登记管理制度》自建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司日常经营管理起到了有效的监督、控制和指导作用。报告
期内，公司在处理定期报告编制、利润分配、再融资等归属内幕信息范围的事项中，均能按照有关规定落实执行，严格控制知情人范围，未出现泄密及内幕交易事件，未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。
广东潮宏基实业股份有限公司
监事会