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证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-010深圳市金奥博科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于 2018年 2月 12日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018年 2月 8日以电子邮件方式向各位董事发出，会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，会议由董事长明景谷先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为人民币35,822,485.63元。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》和《招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任李丽女士（简历附后）为公司内部审计部门负责人，聘期从董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
附：李丽女士简历
李丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年 2月出生，大学本科，中级会计师。1997年至2001年在北京牡丹电视机厂镇江分厂担任财务会计；2001年至 2008年在深圳市商巨自动化有限公司任财务经理；2008年至 2013年在深圳莱宝高科技股份有限公司任会计主管；2013年6月至今在公司先后担任会计、部门经理。
截止本公告日，李丽女士未直接持有本公司股票（持有公司股东深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）出资额人民币 70万元。深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）总出资额为人民币 3150万元，持有公司 540万股，占公司总股本的4.78%），与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的处罚。
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-134
东方网力科技股份有限公司
关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。由于工作人员的疏忽，造成公告中“二、募集资金存放和管理情况中的（二）、募集资金专户存储情况”部分内容出现错误，现更正如下：
更正前：
二、募集资金存放和管理情况
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||||
||||存放银行||银行账户账号||余额||存款方式|
||号|||||||||
|1||上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行||91420154800004588||1,127,782.97||活期||
|2||招商银行股份有限公司北京大运村支行||010900246210302||262,102.09||活期||
|3||江苏银行股份有限公司北京中关村支行||32300188000058662||537,362.07||活期||
|4||中国建设银行股份有限公司北京阜安西路支行||11050102430000000304||723,687.26||活期||
|5||厦门国际银行股份有限公司北京酒仙桥支||8057100000000452||0.62||理财||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||||
||||存放银行||银行账户账号||余额||存款方式|
||号|||||||||
|||行||||||||
|6||上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行||91420154800004818||3,383.12||活期||
|7||福建海峡银行股份有限公司营业部||100055513270010001||-10.23||活期||
|8||中国民生银行股份有限公司北京东四支行||697056780||3.59||活期||
|9||中信银行北京海淀支行||8110701012501199781||0.34||活期||
|10||中国民生银行股份有限公司北京金融街支行||606855681||4,050.59||活期||
|11||南京银行股份有限公司北京北辰支行||0516290000000158||2,754.58||理财||
|12||南京银行股份有限公司北京北辰支行||0516270000000036||150,068,194.18||理财||
|13||江苏银行股份有限公司北京中关村支行||32300188000074731||400,044,557.54||理财||
|14||上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行||91420078801800000252||637.81||活期||
|15||上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行||91420078801600000382||33,181.60||活期||
|16||上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行||91420078801000000540||5,676,321.48||理财||
|合 计||||||558,484,009.61||-||

更正后：
二、募集资金存放和管理情况
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||||
||||存放银行||银行账户账号||余额||存款方式|
||号|||||||||
|1||上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行||91420154800004588||1,127,782.97||活期||
|2||招商银行股份有限公司北京大运村支行||010900246210302||262,102.09||活期||
|3||江苏银行股份有限公司北京中关村支行||32300188000058662||537,362.07||活期||
|4||中国建设银行股份有限公司北京阜安西路支行||11050102430000000304||723,687.26||活期||
|5||厦门国际银行股份有限公司北京酒仙桥支行||8057100000000452||0.62||活期||
|6||上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行||91420154800004818||3,383.12||活期||
|7||福建海峡银行股份有限公司营业部||100055513270010001||0.77||活期||
|8||中国民生银行股份有限公司北京东四支行||697056780||3.59||活期||
|9||中信银行北京海淀支行||8110701012501199781||0.34||活期||
|10||中国民生银行股份有限公司北京金融街支行||606855681||4,050.59||活期||
|11||南京银行股份有限公司北京北辰支行||0516290000000158||2,754.58||活期||
|12||南京银行股份有限公司北京北辰支行||0516270000000036||68,194.18||活期||
|13||江苏银行股份有限公司北京中关村支行||32300188000074731||44,557.54||活期||
|14||上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行||91420078801800000252||637.81||活期||
|15||上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行||91420078801600000382||33,181.60||活期||
|16||上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行||91420078801000000540||5,676,321.48||活期||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
|||存放银行|银行账户账号||余额||存款方式|
||号|||||||
|合 计||||8,484,020.61||-||

（三）募集资金理财情况
截止 2019年6月30日，募集资金理财未到期余额为550,000,000.00元。
除上述更正内容外，原公告的其他内容不变。对我们工作疏忽给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2019年 8月30日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-009深圳市路畅科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：路畅科技证券代码：002813）已于2017年2月10日开市起停牌,详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017年 2月 10日披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（2017-005）、 2017年2月17日披露的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-006）。
自公司股票停牌以来，本次重组有关各方及中介机构仍在积极、有序推进相关尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十四日
中航地产股份有限公司
2017年度监事会工作报告
各位股东：
2017年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，依法认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。本年度监事会通过召开会议、列席历次公司董事会会议及股东大会，对公司股东大会、董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。
一、监事会会议召开情况
报告期内，监事会认真开展各项工作，2017年共召开了五次会议，出席会议的监事人数均符合法定人数要求。监事会会议的具体召开情况如下：
1、2017年3月7日，以现场会议方式召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》、《公司2016年度监事会工作报告（送审稿）》、《公司 2016年度财务决算报告》、《公司 2016年年度报告及其摘要》共四项议案，决议公告于 2017年 3月 9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2017-16；
2、2017年 4月 26日，以通讯表决方式召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《公司2017年一季度报告全文及正文》；
3、2017年 8月 11日，以现场会议方式召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》及《公司 2017年半年度报告及其摘要》两项议案，决议公告于2017年8月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2017-56；
4、2017年 9月 14日，以通讯表决方式召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于增补公司第八届监事会监事的议案》，决议公告于 2017年 9月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2017-66；
5、2017年10月27日，以通讯表决方式召开第八届监事会第十次会议，审
议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》和《公司 2017年第三季度报告全文及正文》两项议案，决议公告于2017年10月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2017-73。
二、监事会履行职责情况
1、报告期内，监事会定期召开会议，听取并审议公司各项主要提案，及时掌握公司经营工作和业绩情况。监事会成员还依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，对董事会和股东大会决策程序的合法合规性进行监督，了解公司各项重要决策的形成过程；同时，通过听取和收阅专项报告，及时掌握董事会和经营班子开展经营工作的情况，对公司重大决策落实情况、规范运作情况进行监督，有效地履行了监事会的监督、检查职能。
2、报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，对公司经营风险情况进行监控。监事会定期审核公司财务报告、检查公司财务状况，认真审阅了公司所有的定期报告和会计师事务所提交的审计报告，对公司转让下属企业股
权、对外担保、关联方资金往来等方面进行全面监督与核查，并对各定期报告出具了审核意见。
3、报告期内，公司部分监事发生变更。全体监事通过学习证券监管文件，及时了解和学习最新监管法规要求，保障履职能力，更好地监督董事会成员及高级管理人员的职务行为，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。
三、监事会对下列事项发表意见
1、公司依法运作情况
监事会认为，公司的决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度规范运作，认真落实股东大会及董事会的各项决议；公司建立了较为完善的内部控制制度；
董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议,忠于职守、开拓进取,未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
2、公司内部控制自我评价
公司确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准，对公司本部及其下属业务板块进行内部风险控制评价，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会所出具的《公司2017年度内部控制评价报告》能真实、客观地反映公司的内部控制情况。
3、公司财务情况
报告期内，监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况，对各定期报告
出具了审核意见。监事会认为财务报告全面、客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司报告期年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告和审计意见是客观、公正的。
报告期内，鉴于国家财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》(财会[2017]15号)进行了修订，公司按要求进行相应的会计政策变更并履行了必要的审批程序。监事会认为本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、公司内幕信息知情人制度建立和实施情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求制定了《敏感信息管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》，相关工作人员在实际工作过程中严格履行制度要求。报告期内，公司按照规定真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，不存在泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。
5、股权转让和关联交易情况
2017年，公司开展了关于挂牌转让中航城置业（上海）有限公司100%股权、收购吉安市吉州区天虹物业服务有限公司股权、为天虹商场股份有限公司总部大厦提供物业管理服务、受托管理中国航空技术国际控股有限公司直接持有及其下属企业持有的若干房地产项目等交易和关联交易事项。监事会认为上述交易事项符合公司长远发展的需要，遵循了“公平、公正、公开”原则，决策程序合法，交易价格合理、公允，未发现损害非关联股东和本公司利益的问题。
2018年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关
规定，持续加强自身学习，强化监督管理职能，进一步增强风险防范意识，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平，切实维护全体股东的利益。
中航地产股份有限公司
监事会
二○一八年三月十三日
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-041振兴生化股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“监管指引”)及中国证券监督管理委员会山西监管局《关于切实做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(晋证监函[2014]51号)要求，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了专项核查，并就相关承诺履行进展情况分别于
2014年2月14日、2014年3月28日、2014年4月30日和2014年5月29日发布了公告（详见2014年2月15日、2014年3月29日、2014年5月5日和2014年5月30日公司发布在《证券时报》和《巨潮资讯网》上的公告，公告编号：2014-007、2014-014、2014-024、2014-029）。
截至目前，尚有以下两项承诺尚未履行完毕。
一、股改承诺
1、承诺事项：公司控股股东振兴集团有限公司（以下简称“振兴集团”）在股权分置改革中作出如下承诺：在公司股权分置改革完成后分阶段收购公司持有的山西振兴集团电业有限公司（以下简称“振兴电业”）65.216%的股权。具体收购步骤
为，公司股改完成后 4个月内，山西振兴集团启动收购公司持有的振兴电业28.216%股份的工作（即将相关议案，包括评估报告等材料提交董事会及股东大会审议）；首次股权收购之工商变更登记完成后一年内实施完成对剩余37%股权的收购工作。
2、承诺履行期限：股改完成后四个月内。
3、承诺履行情况：公司股权分置改革方案已于2013年1月9日实施完毕，并已于2013年5月8日启动筹划股权转让事项，但在公司对所持振兴电业股权情况进行梳理过程中发现：公司所持振兴电业65.216%股权因中国信达资产管理公司深圳分公司（以下简称“信达“）借款合同纠纷、湖北华明实业股份有限公司买卖合同纠纷、三九集团昆明白马制药有限公司银行借款合同纠纷三案分别被广东省深圳市中级人民法院、武汉市中级人民法院、云南省昆明市中级人民法院查封。为此，公司曾多次与上述债权人协商解除对公司所持振兴电业股权的查封以便于此次股权转让的顺利实施，但均未获得债权人同意。
2013年5月29日，受上述因素影响，公司此次转让振兴电业28.216%股权尚存在不确定性，而上述股权查封情况又无法在短时间内解除，经公司与振兴集团协商，决定暂停对振兴电业28.216%股权的转让，待上述查封解除后再恢复启动转让工作。
截至目前，云南省昆明市中级人民法院因三九集团昆明白马制药有限公司银行借款合同纠纷一案对公司所持振兴电业65.216%股权的查封已解除。剩余法院对公司所持振兴电业65.216%股权查封的解封事宜，公司正与相关债权人协商。关于武汉市中级人民法院对公司所持振兴电业65.216%股权的查封，公司正在与宜春的相关资产承接方协商由他们尽快履行相关债务，从而解除对我公司所持振兴电业
65.216%股权的查封。另外，公司正与信达方面就新的还款方案进行协商。
二、担保承诺
1、承诺事项：公司于 2009年 4月 13日、2009年 4月 17日与振兴集团有限公司签订《协议书》，协议规定：由振兴集团有限公司承接公司对三九集团昆明白马制药有限公司（以下简称“昆明白马”）及上海唯科生物制药有限公司（以下简称“上海唯科”）的担保，如未承接对昆明白马及上海唯科的担保而给公司造成损失的，由振兴集团有限公司赔偿。
2、承诺履行期限：担保解除之前
3、承诺履行情况：
2014年3月28日，公司收到中国农业银行股份有限公司上海虹口支行出具的《解除担保责任通知书》，我公司担保的上海唯科生物制药有限公司8000万元贷款已由借款人归还了全部贷款本息。2014年3月28日，公司收到上海市第二中级人民法院送达的（2009）沪二中执字第384号执行裁定书，裁定解除对公司持有的广东双林生物制药有限公司人民币 4,144万元的投资股权及收益的查封。
2013年9月9日，公司收到云南省昆明市中级人民法院送达的（2010）昆民执字第102-2号执行裁定书，裁定解除对公司持有的在山西振兴集团电业有限公司股权的冻结。截至目前，由于昆明白马利息尚未还清，相关单位未向公司出具解除担保责任通知书。
截止本公告日，除上述承诺事项外，公司无其他承诺事项，也不存在不符合《监管指引》要求的承诺。公司将积极推进以上正在履行中的承诺尽快履行，并对相关承诺进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事 会
二〇一四年七月一日
深圳诺普信农化股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李常青，作为深圳诺普信农化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳诺普信农化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为深圳诺普信农化股份有限公司或其附属企业、深圳诺普信农化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重
大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括深圳诺普信农化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳诺普信农化股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议40次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
李常青郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李常青
2018年7月6日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2014-022青岛东方铁塔股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年年度报告》全文及其摘要已于2014年4月18日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将于2014年4月29日（星期二）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长韩方如女士、董事兼董事会秘书何良军先生、财务总监赵玉伟先生、独立董事张世兴先生和公司保荐代表人刘昊拓先生。
欢迎广大投资者积极参与本次说明会。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
2014年4月24日
万年青 第七届董事会第二十一次临时会议
独立董事关于关联方资金占用
和对外担保情况的专项说明及独立意见
我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、及《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，就公司 2018年中期对外担保、关联方资金占用情况出具专门说明和意见：
1、报告期，公司与控股股东及其他关联方之间发生的业务往来是经公司审批的关联交易，及年初的关联交易预计中的关联租赁、关联购销、服务等，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金，不存在非经营性资金往来等情况。
2、公司对外担保情况如 2018年半年度报告中披露的，子公司江西天峰建材有限公司存在 3,880万元的对外担保事项，占公司最近经审计归属于母公司净资产的1.25%。公司要求担保对象进行了反担保，担保风险可控。该项担保经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过。
除上述担保外，公司的担保对象均为公司合并报表范围内公司，担保总额在授权范围内，担保风险可控，担保程序合法、合理，没有损害公司及股东利益，不存在违规担保和逾期担保事项。
（以下无正文）
万年青 第七届董事会第二十一次临时会议
（本页无正文，为江西万年青水泥股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议独立董事关于资金占用及担保事项的意见签字页）
王芸 刘作毅 郭华平
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-079三力士股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月24日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的规定，编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
2、变更日期
公司根据上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16
号）的相关要求，公司调整以下财务报表的列报：
（1）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；
将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
（2）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
（3）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行了合理变更及调整，能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的变更及调整，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、公司独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更事项的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。综上，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-072四川依米康环境科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保护公司全体股东利益，以实际行动维护资本市场的稳定，制订了一系列维护公司股价稳定的措施，并已于2015年7月10日披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号2015-061），现将本次维护公司股价稳定相关措施的实施情况公告如下：
一、公司大股东和部分董监高股份增持计划、员工持股计划、股份不减持等措施的实施情况：
1、公司大股东和部分董监高股份增持计划：公司控股股东和实际控制人孙屹峥先生、张菀女士及持股5%以上股东上海亨升投资管理有限公司、监事会主席宋斌先生、财务总监黄建军先生在公司股票复牌之日起的20个交易日内增持公司股份，拟用于本次股份增持的最低出资金额不低于人民币2,996万元，增持股份数量根据实际交易价格而定。
上述人员已于2015年7月8日分别向公司董事会出具《承诺函》确认上述增持计划，但因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年5月29日起至今仍处于停牌阶段，本增持计划尚未实施；上述增持人将在公司股票复牌之日起的20个交易日内实施完成本次增持计划。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-072本员工持股计划将在公司复牌后择机实施。
3、股份不减持计划：公司大股东及董事、监事、高级管理人员均于2015年7月8日向公司董事会出具《承诺函》，承诺从2015年7月8日起6个月内不通过二级市场减持公司股份，已提交增持计划的人员承诺将所增持的公司股份自增持之日起6个月不减持。截至本公告披露日，公司大股东及董事、监事、高级管理人员均已严格履行上述承诺。
二、诚信经营，规范运作，持续提升公司管理运作水平，不断巩固拓展传统业务领域，积极创新提升公司的核心竞争力，寻找挖掘新的业务增长点，提高公司利润水平，严格执行公司利润分配政策，以提升业绩和公司价值回报广大投资者。
三、持续加强公司信息披露工作管理，真实、准确、及时、完整地披露公司信息,提高信息披露质量和水平，提高公司透明度；同时做好舆情监督和应对工作，及时澄清不实信息，树立投资者信心。
四、2015年7月9日公司签署四川上市协会关于维护资本市场稳定的倡议书、2015年7月10日在公司网站上发布《坚决以实际行动维护资本市场稳定发展的倡议书》，同时通过深圳证券交易所互动易平台与投资者积极沟通，说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，加强投资者关系管理，增进与投资者的交流与互信。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一五年八月八日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议的《关于公司为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司申请贷款提供担保的议案》发表了如下独立意见：
我们认为，北京迪思公关顾问有限公司为公司全资孙公司，且其经营情况良好，完全有能力偿还该笔借款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东利益。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
独立董事：文光伟、刘俊彦、苗棣 2016年6月27日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2018-073号成都天翔环境股份有限公司
第四届董事会第二十六次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二十
六次临时会议通知于2018年8月3日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议
于2018年8月7日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董
事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会
议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公
司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
该项议案涉及关联交易，关联董事邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生均
已回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-038号金圆水泥股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。
一、会议召开和出席情况
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 6月 3日在杭州滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼 22楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。出席本次会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份355,439,834股，占公司股份总额的59.3944%。
其中：出席现场投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份 355,403,734股，占公司总股本的59.3884%；通过网络投票的股东 1人，代表有表决权的股份36,100股，占公司总股本的0.006%。会议由赵辉董事长主持，公司部分董事、监事与公司高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》，公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：同意355,439,834股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意25,941,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的7.2983%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。
定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
表决结果：同意355,439,834股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意25,941,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的7.2983%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。同意公司申请注册发行短期融资券，具体内容如下：
1、注册总额：同意注册短期融资券的规模不超过人民币【6】亿元。
2、发行金额及期限：在注册有效期限内，可多次发行，首次发行金额为人民币3亿元，单次发行短期融资券的期限为1年。
3、资金用途：用于补充公司营运资金或偿还银行借款或其他规定用途等。
4、决议的有效期限：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期限内持续有效。
表决结果：同意355,439,834股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意25,941,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的7.2983%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于增补董事候选人的议案》。同意增补刘效锋先生为公司第八届董事会董事。
表决结果：同意355,439,834股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意25,941,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的7.2983%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于公司董事长报酬的议案》。同意董事长报酬为每年 66.4万元（含税）人民币。
表决结果：同意355,439,834股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决
权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意25,941,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的7.2983%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。同意公司将注册地址迁至“长春市净月开发区中信城枫丹白露一期3栋906室”。
表决结果：同意355,439,834股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意25,941,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的7.2983%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意修改《公司章程》中相应条款，相应修改条款对照如下：
原：第五条公司住所：中国吉林省长春市西安大路727号中银大厦A座1701室
邮政编码：130061
现：第五条公司住所：长春市净月开发区中信城枫丹白露一期3栋906室
邮政编码：130061
表决结果：同意355,439,834股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意25,941,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的7.2983%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见：公司 2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2015年第二次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司2015年6月3日
山东胜利股份有限公司
合资公司财务资助管理办法
(经七届十八次董事会会议审议通过，八届三次董事会会议修订)第一条根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深交所主板信息披露业务备忘录第 36号：对外提供财务资助》的相关规定和要求，制定本制度。
第二条本制度所称“合资公司财务资助”，是指山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）以货币资金、实物资产、无形资产等方式向公司与第三方成立的合资公司提供资助的行为，包括但不限于：
（一）借款或委托贷款；
（二）承担费用；
（三）无偿提供资产使用权；
（四）其他构成实质性财务资助的行为，如支付预付款比例明显高于同行业一般水平，或收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平。
第三条公司向控股的合资公司提供财务资助时，该合资公司应同时满足以下条件：
（一）合资公司各股东按公司章程或出资协议约定的时间和额度出资到位；
（二）原则上合资公司的其他股东须按出资比例提供同等条件的财务资助。如因客观原因确实不能按出资比例提供同等条件的财务资助的，其他股东须以其所持合资公司股权作为抵押，本公司方可向合资公司提供相应额度的财务资助。
第四条公司向参股的合资公司提供财务资助时，合资公司的其他股东原则上须按出资比例提供同等条件的财务资助，并经公司董事会或股东大会审议通过并披露，其中下列情形须经股东大会审议通过并披露：
（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（二）连续十二个月内公司对外财务资助金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（三）为资产负债率超过70%的参股公司提供财务资助;
（四）对外财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的50%以上的财务资助。
第五条 对股东非同比例提供财务资助的，公司提供财务资助时，合资公司除按银行同期贷款利率承担银行利息外，公司另向合资公司收取1%/年的融资成本费。
公司为合资公司提供财务资助时，原则应签署书面协议。
第六条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
（一）接受财务资助对象在约定资助期间到期后未能及时清
偿的；
（二）接受财务资助对象或就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的。
第七条违反以上规定对外提供财务资助，给公司造成损失或不良影响的，追究相关人员的经济责任；情节严重、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第八条公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。
第九条本制度未尽事宜或与相应法律、法规及规范文件等冲突之处，以国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定为准。
第十条本制度由公司董事会负责修订与解释。
二○一五年七月二十日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2016-52广东韶钢松山股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况价绍
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“韶钢松山”）于 2016年6月20日接到深圳证券交易所通知，公司股票于2016年6月16日至6月20日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1.公司无应予以披露而未披露的信息，前期信息披露也不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报导了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会就股价异常波动情况对控股股东和实际控制人是否存在应披露而未披露的重大信息进行了函证，公司控股股东回函确认了不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司不存在处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务重组、重大资产剥离和重大资产注入等重大事项，并在公司终止重大资产重组暨股票复牌公告之日（2016年6月13日）起六个月内不会筹划上述重大事项。
2.公司不存在违反信息公平披露的情况；
3.公司2016年一季度归属于上市公司股东的净利润为-231,093,382.09元，对比去年同期，亏损幅度大幅减小，详情请查阅2016年4月30日相关公告。公司会在上半年结束后并在7月15日前按规定披露上年年业绩预告公告。
4.2016年6月13日公司在巨潮资讯网披露了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-50）。
5.公司郑重提请广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网是公司指定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-108宁波圣莱达电器股份有限公司
关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资的基本情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司（以下简称“圣莱达文化”）与星美影业有限公司联合投资摄制影视作品。
根据《股票上市规则》相关规定，由于共同投资方星美影业有限公司为本公司实际控制人覃辉先生控制的一家公司，因此本次联合投资的行为构成关联交易。
（二）董事会审议情况
2015年12月23日，公司第三届董事会第六次会议以5票同意、0票反对、 0票弃权、2票回避的表决结果审议通过《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。
按照相关法律法规的规定，本次事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
（三）本次对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
公司名称：星美影业有限公司
公司性质：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市朝阳区景华南街5号16层1602室
法定代表人：彭硕
注册资本：5100万元
经营范围：摄制电影（摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片
及其复制品）（摄制电影许可证有效期至2016年1月21日）；电影发行；电影放映；广播电视节目制作；影视制作技术咨询；文化、影视艺术的咨询、培训；销售文化办公用品、影视设备、器材；企业形象策划；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作国内及外商来华广告；票务代理；从事文化经纪业务（不含演出经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：本公司实际控制人控制的企业
关联关系图：
覃辉
100%
深圳星美圣典文化传媒集团有限公
司
100%
||
|-|
|100%|

宁波金阳光电热科技有限公司 星美影业有限公司
18.125%
宁波圣莱达电器股份有限公司
100%
宁波圣莱达文化投资有限公司
三、投资标的基本情况及协议主要内容
（一）联合投资摄制《特种部队之热血尖兵》电视剧
该剧投资总额暂定为人民币 4000万元，圣莱达文化投资比例为该剧投资总额的10%，即投资人民币 400万元整，剩余90%投资由星美影业有限公司负责，收益分配由双方另行签订的发行合同为准。
（二）联合投资摄制《向前向前向前》电视纪录片
该片投资总额暂定为人民币 1880万元，圣莱达文化投资比例为该剧投资总
额的10%，即投资人民币 188万元整，剩余90%投资由星美影业有限公司负责，
收益分配由双方另行签订的发行合同为准。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资主要是公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司（以下简称“圣莱达文化”）与公司实际控制人控制的企业星美影业有限公司（以下简称“星美影业”）联合投资摄制影视作品的关联交易，以实际控制人控制的星美影业投资为主，上市公司参投的方式实施，有利于推动圣莱达文化业务的开拓，提升其生产经营能力，进一步推进公司业务的发展，对公司经营将产生积极的促进作用，符合公司战略发展方向。
公司与关联方发生的上述交易是正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。
本次关联交易之所以选择与实际控制人有关的企业进行交易，主要是考虑到初涉该行业的安全性、定价的公允性及收款的及时性，不会出现损害上市公司利益的风险。本次联合投资事项是基于合作基础上的关联交易，不会对关联方产生依赖性。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
关于本次关联交易的议案，公司独立董事出具了表示同意提交董事会审议的事前认可意见，并发表了明确同意的独立董事意见，认为：公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司（以下简称“圣莱达文化”）与公司实际控制人控制的企业星美影业有限公司（以下简称“星美影业”）联合投资摄制影视作品的关联交易，以实际控制人控制的星美影业投资为主，上市公司参投的方式实施，有利于推动圣莱达文化业务的开拓，提升其生产经营能力，进一步推进公司业务的发展，符合公司战略发展方向。本次对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会在审议《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及其他股东利益的行为。因此，同意本次关联交易。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见；
（三）独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的独立意见。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日