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证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2019-028天津劝业场（集团）股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于 2019年 8月 20日以传真和电子邮件形式发出，会议于 2019年 8月 30日上午9：30在公司九楼小会议室召开。应出席董事 9人，实出席董事 8人，董事何海颖女士因工作原因无法现场出席，特委托授权董事司永胜先生代为表决并签署会议相关文件。公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长杨川先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议做出如下决议：
一、审议通过公司 2019年半年度报告及摘要
9位董事一致同意此议案。
二、审议通过关于公司会计政策变更的议案（详见公告2019-029） 9位董事一致同意此议案。独立董事就本议案发表独立意见（详见附件）
三、审议通过公司 2019年半年度经营数据简报（详见公告2019-030）
9位董事一致同意此议案。
特此公告
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会 2019年 8月 31日
附件：
关于公司会计政策变更的独立董事意见
公司独立董事就《关于公司会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
公司此次会计政策变更是根据相关法律法规做出的合理变更。此次变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会对已披露的公司财务报表产生重大实质性影响，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。
本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：罗鸿铭
李雯
张萱
2019年 8月 30日
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2018-026优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1杭州银行股份有限公司
关于2017年度高管薪酬的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 27日，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已披露公司高级管理人员报告期内在公司领取的税前薪酬总额。经公司董事会审定，现披露 2017年度公司高级管理人员税前薪酬的最终结果，信息如下：
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|姓名|职务|2017 年度税前薪酬(人民币万元)|
|陈震山|董事长|92.61|
|宋剑斌|副董事长、行长、财务负责人|97.50|
|任勤民|职工监事、监事长|177.81|
|江波|副行长|165.82|
|丁锋|副行长|168.95|
|敖一帆|副行长|162.54|
|王立雄|副行长|84.55|
|徐国民|董事会秘书|166.41|
|潘来法|行长助理|166.74|
|张静|职工监事、工会主席|165.56|
|郭瑜|运营总监|71.10|

注：1、上述高级管理人员的税前薪酬包含各类社会保险、住房公积
金、企业年金等单位缴费部分；
2、副行长王立雄、运营总监郭瑜的税前薪酬为其担任公司高级管理人员期间的考核薪酬，非全年薪酬；
3、上述高级管理人员税前薪酬中的绩效奖金部分根据公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法和实施细则的相关规定按相应比例实行递延支付。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会二〇一八年八月一日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2015-015江苏弘业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2015年3月6日以通讯方式召开。应参会监事 4名，实际参会 4名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议，到会监事一致形成如下决议：
审议通过《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
因濮学年先生辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名顾昆根先生为公司第七届监事会监事候选人。顾昆根先生简历附后。
会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案将提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司监事会2015年3月7日顾昆根先生：1963年 3月生，中共党员，本科，高级会计师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司审计部总经理，曾任江苏省丝绸集团专项资产管理部总经理、江苏省国防资产管理有限公司党委委员、财务部长，江苏省国防科工办科员、副主任科员、主任科员。
滨化集团股份有限公司董事会审计委员会
2015年度履职情况报告
各位董事：
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，作为滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就2015年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事张焕平（召集人）、独立董事王莉及董事王树华3名成员组成。其中召集人具有专业会计资格。
二、审计委员会年度履职概况
2015年度，审计委员会共召开了5次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
（一）2015年 1月 16日召开了审计委员会 2015年第一次会议，会议主要内容为：1、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师对审计安排、审计重点等做说明；2、审议《公司2014年度财务报告》（未经审计），并发表审阅意见。
（二）2015年 2月 13日召开了审计委员会 2015年第二次会议，会议主要内容为：1、山东和信会计师事务所年审会计师对2014年年报审计工作的汇报；
2、再次审阅《公司2014年度财务报告》；3、聘任山东和信会计师事务所为 2015年度财务审计机构及内控审计机构并发表意见。
（三）2015年 4月 10日召开了审计委员会 2015年第三次会议，会议主要内容为：审阅并通过《公司2015年第一季度财务报告》。
（四）2015年 7月 17日召开了审计委员会 2015年第四次会议，会议主要内容为：审阅并通过《公司2015年半年度财务报告》。
（五）2015年10月10日召开了审计委员会2015年第五次会议，会议主要内容为：审阅并通过《公司2015年第三季度财务报告》。
三、审计委员会2015年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
山东和信会计师事务所自公司 2013年聘用以来，较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
为确保公司 2015年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，公司审计委员会提名聘请山东和信会计师事务所为公司2015年度财务审计机构及2015年度内部控制审计机构。
3、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付山东和信会计师事务所2014年度审计费为150万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
报告期内，我们与山东和信会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。
5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为山东和信会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，保障了公司和股东的合法权益。报告期内，公司在风险控制、业务控制、财务管理、人力资源管理、信息沟通与披露管理等方面不存在重大缺陷，但在实际执行中仍存在一定偏差。公司内部控制在整体上是有效的，但报告期内发现存在非财务报告内部控制一般性缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与和信进行充分有效的沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2016年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托。
滨化集团股份有限公司董事会审计委员会二○一六年二月二十四日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：2019-041债券代码：155006 债券简称：18上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于羟基雷公藤内酯醇片临床试验取得进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）与中国科学院上海药物研究所合作开发的羟基雷公藤内酯醇片（以下简称“该药物”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《临床试验通知书》，并将于近期启动Ⅱ期临床试验，现将相关情况公告如下：
一、该药物基本信息
通用名：羟基雷公藤内酯醇片
剂型：片剂
规格：0.5mg、1mg
拟用适应症：类风湿性关节炎
治疗领域：自身免疫性疾病
申请事项：新药申请：化学药品1类
申请人：中国科学院上海药物研究所、上海医药集团股份有限公司
申报受理号：CXHB1800076、CXHB1800077
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2018年10月31日受理的羟基雷公藤内酯醇片(0.5mg、1mg)符合药品注册的有关要求，同意本品继续开展进一步的探索性临床试验。
二、该药物研发及注册情况
羟基雷公藤内酯醇片是一个全新的口服小分子化合物，由雷公藤主要活性成分通过化学结构改造筛选获得。2018年10月31日中国科学院上海药物研究所、上海医药集团股份有限公司向国家药品监督管理局递交的临床试验补充申请获
得受理。拥有自主知识产权。
截至目前，该药物已累计投入研发费用约3,718万元人民币。
三、同类药品的市场情况
EvaluatePharm数据显示，临床上治疗类风湿性关节炎的主要药物阿达木单抗注射液 2018年全球销售额为204.76亿美元，其中美国艾伯维公司生产的修美乐（阿达木单抗注射液）销售额为199.36亿美元。
四、对上市公司的影响及风险提示
公司获得的“羟基雷公藤内酯醇片剂”的临床试验通知书，对公司近期经营业绩不会产生重大影响。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验通知书后，还须开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。新药研发是项长期工作，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零一九年五月二十一日
浙江海越股份有限公司（600387）
2018年第三次临时股东大会会议文件
目录
一、2018年第三次临时股东大会会议须知 ............................................. 1二、2018年第三次临时股东大会会议议程 ............................................. 2三、关于变更公司名称的议案 ....................................................... 3四、关于修改《公司章程》的议案 ................................................... 4五、关于补选公司董事的议案 ....................................................... 5
浙江海越股份有限公司（600387）2018年第三次临时股东大会会议文件
一、2018年第三次临时股东大会会议须知
2018年第三次临时股东大会会议须知
为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会议须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当以书面形式提出，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，每次发言原则上不超过五分钟；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
四、现场会议投票表决的有关事宜：
1、会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。
2、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
3、计票程序：现场推举2名股东代表和1名监事作为计票人，计票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。
浙江海越股份有限公司（600387）2018年第三次临时股东大会会议文件
二、2018年第三次临时股东大会会议议程
2018年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议时间：2018年5月31日（星期四）下午2：00
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月31日至2018年5月31日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室
三、现场会议主持：公司董事长
四、会议审议事项：
1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于补选公司董事的议案》。
浙江海越股份有限公司（600387）2018年第三次临时股东大会会议文件
三、关于变更公司名称的议案
关于变更公司名称的议案
各位股东：
为配合公司战略及业务发展需要，提升公司在能源领域的品牌影响力，公司拟变更名称。具体情况如下：
原公司名称：
中文名称：浙江海越股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG HAIYUE CO.,LTD
变更后公司名称：
中文名称：海越能源集团股份有限公司
英文名称：HY Energy Group Co.,Ltd
以上议案请各位股东审议。
浙江海越股份有限公司
二〇一八年五月三十一日
浙江海越股份有限公司（600387）2018年第三次临时股东大会会议文件
四、关于修改《公司章程》的议案
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
公司拟对《公司章程》部分条款作如下修改：
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|条款|修改前|修改后|
|第四条|公司注册名称：浙江海越股份有限公司英文名称：ZHEJIANG HAIYUECO.,LTD|公司注册名称：海越能源集团股份有限公司英文名称：HY Energy GroupCo.,Ltd|
|第四十六条|本公司召开股东大会的地点为：浙江省诸暨市。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者会议通知中指定的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

以上议案请各位股东审议。
浙江海越股份有限公司
二〇一八年五月三十一日
浙江海越股份有限公司（600387）2018年第三次临时股东大会会议文件
五、关于补选公司董事的议案
关于补选公司董事的议案
各位股东：
经控股股东提名，提名委员会审核同意，公司拟补选徐昊昊先生、周勇先生为公司第八届董事会董事，任期到本届董事会届满（简历详见附件）。
以上议案请各位股东审议。
浙江海越股份有限公司
二〇一八年五月三十一日
附件一：徐昊昊先生简历
徐昊昊，男，1984年4月出生，籍贯北京，具有加拿大温尼伯大学管理学、人力资源双学士学位。历任香港航空有限公司财务部总经理，海航实业集团股份有限公司财务总监、执行总裁，CWT International Limited首席执行官，现任 CWT
International Limited联席主席、浙江海越股份有限公司总经理（首席执行官）。
附件二：周勇先生简历
周勇，男，1978年 1月出生，湖北省潜江市人，毕业于中南财经大学国际投资专业。历任三亚凤凰国际机场有限责任公司计划财务部总经理、易食集团股份有限公司财务总监、三亚新机场投资建设有限公司财务总监、新华联航临空产业投资开发有限公司财务总监、海航现代物流集团有限公司计划财务部总经理等职，现任浙江海越股份有限公司财务总监。
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2019—006万向德农股份有限公司关于控股子公司
预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●本次日常关联交易是基于控股子公司日常生产经营所需的正常业务活动，能充分利用关联公司拥有的资源为公司服务，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据证监会和上海证券交易所关于日常关联交易的规定，结合公司2018—2020生产经营计划，公司 2019年 4月 18日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司预计日常关联交易》的议案，同意控股子公司德农种业股份公司 2018年度关联交易，同意德农种业 2018--2020年度日常关联交易的预计；同意授权经营层在价格公允的前提下，根据业务需要在预计日常关联交易的范围内，签订相关协议。
关联董事管大源、陈贵樟、丁兴贤回避表决。审议结果为 2票同意， 0票反对， 0票弃权，由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决，与该议案有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定，独立董事朱厚佳、王建文事前对本议案进行了认真审阅，同意本议案并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议，在董事会审议本议案时发表如下独立意见：
北承德露露股份有限公司（以下简称“承德露露”）的日常关联交易事项的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考,根据双方签订的合同定价,与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异；
2、上述关联交易是控股子公司日常生产经营所需的正常业务活动,能充分利用关联公司拥有的资源为公司服务,本次关联交易不会影响公司独立性,公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖；
3、关联交易遵循了公平、公正、公开原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形；
因此,我们同意控股子公司上述关联交易事项,并同意提交公司股东大会审议。
公司第八届董事会审计委员会 2019年第一次会议审议了本议案，对本议案发表如下意见：
本次日常关联交易是基于控股子公司日常生产经营所需的正常业务活动，能充分利用关联公司拥有的资源为公司服务，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额|
|向关联人购买杏仁露、果仁核桃露|河北承德露露股份有限公司|2300万元|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
企业名称：河北承德露露股份有限公司
法定代表人：鲁永明
注册资本： 97856.27万元
注册地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8号
经营范围：饮料（蛋白饮料类）的开发、生产与销售；马口铁
包装罐的生产和销售
主营业务：植物蛋白饮料杏仁露的生产和销售
截止 2018年 12月 31日，承德露露总资产为 284,285万元，净资产 195,657万元，营业收入 212,197万元，净利润 41,306万元。
（二）关联关系
德农种业与承德露露系同一法定代表人。
（三）履约能力分析：
承德露露是全国最大的杏仁露生产企业，年生产能力 50多万吨，财务状况、经营情况、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、定价政策和定价依据
德农种业与承德露露的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，与市场购买同类产品的价格不存在明显差异。
四、交易目的和对上市公司的影响
控股子公司德农种业向承德露露购买杏仁露及核桃露做为公司销售的促销品，是德农种业日常生产经营所需的正常业务活动，能充分利用关联公司拥有的资源为公司的生产经营服务，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。
特此公告。
万向德农股份有限公司 2019年 4月 18日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-067南京医药股份有限公司
第六届监事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司第六届监事会 2014年第一次临时会议于 2014年 10月19日电话及邮件方式发出会议通知，并于2014年10月29日以现场方式在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚兆年先生主持，会议应到监事3人，实到3人，监事姚兆年先生、佘平先生、杨庆女士出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《南京医药股份有限公司2014年第三季度报告》及其摘要；
有关书面审核意见如下：
（1）2014年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票、反对0票、弃权0票
2、审议通过关于公司会计政策变更的议案；
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。
同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
2014年10月 31日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2017-009
中原证券股份有限公司第五届董事会第二十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2017年 2月 22日以邮件方式发出会议通知，2017年 2月 27日完成通讯表决并形成会议决议。应表决董事11人，实际表决董事11人，本次董事会有效表决数占董事总数的100%，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增设投资四部（权益类投资）和投行业务条线部门职能变更的议案》。
根据公司发展战略的需要，结合公司经营管理实际，同意将投行业务条线部门职能进行变更并新设投行、投资等部门。具体如下：
（一）投资银行总部更名为投资银行第一事业部；
（二）新三板业务总部更名为投资银行第二事业部；
（三）企业融资总部更名为投资银行第三事业部；
（四）新设资本市场总部和投资银行综合管理部，同时撤销资本市场总部（投行运营总部）；
（五）新设投资银行第八事业部、第九事业部、第十事业部和第十一事业部；
（六）新设上海分公司投资二部、投资三部、投资四部、投资五部和投资六部。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于 2017年度证券自营业务规模和可承受的风险限额的议案》。
（一）同意公司2017年度用于证券自营业务的自有资金不超过82.23亿元；
（二）同意权益类证券及证券衍生品投资年度可承受风险限额为 2.5亿元；
固定收益类证券投资年度可承受风险限额为1.566亿元；流动性储备资金管理投资可承受风险限额为0.36亿元。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于 2017年度资产管理业务规模自有资金投入规模的议案》。
同意公司 2017年度自有资金用于资产管理业务的新增规模不超过 15亿元，其中参与权益类资管产品总规模不超过5亿元。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于确定 2017年度融资融券、股票质押、约定购回及转融通业务规模的议案》。
（一）同意公司 2017年度融资融券、股票质押（自有资金出资）及约定购回业务总规模确定为147亿元。同意授权信用业务决策委员会在公司风控指标持续达标的前提下确定非自有资金出资股票质押业务的规模；
（二）同意授权信用业务决策委员会根据公司自有资金情况在中国证券金融股份有限公司授信额度内确定转融通规模；
（三）同意授权信用业务决策委员会在上述规模内，根据公司资金和流动性情况，在风控指标持续达标的前提下配置融资融券、股票质押和约定购回业务资金规模。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于内幕信息知情人登记备案制度的议案》。
同意《中原证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，并自本次会议审议通过之日起生效。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于 2017年度首次对外捐赠的议案》。
同意通过河南省扶贫基金会向兰考县张庄村小学捐赠 50万元，用于教学设备的更新，从公司营业外支出列支。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于“13中原债”及“15中原02”行权事宜的议案》。
考虑市场利率、公司资金情况等因素，为控制和降低融资成本，同意公司不上调“13中原债”票面利率，行使“15中原02”赎回选择权。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2017年2月29日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：03968）
關於支付末期股息的進一步公告
茲提述招商銀行股份有限公司（「本公司」）日期為2014年7月2日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）本公司派付2013年度末期股息相關的事項。
本公司董事會欣然宣佈，本公司已經根據適用的法律法規完成派付2013年度末期股息所必需的各項手續，並已獲得各項批准。本公司之H股派息代理人永隆銀行信託有限公司將於2014年8月1日向本公司H股股東支付股息（已扣除有關所得稅），並同時向應得該股息之H股股東以平郵寄發有關支票，郵誤風險概由收件人承擔。
除上文所述者外，該公告內之所有其他資料維持不變。
招商銀行股份有限公司聯席公司秘書許世清 沈施加美2014年7月28日
於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇、張光華及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、馬澤華、李引泉、付剛峰、洪小源、孫月英及傅俊元；及本公司的獨立非執行董事為許善達、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及肖玉淮。
华泰联合证券有限责任公司
关于茂业商业股份有限公司
股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》（证监会公司字[2007]128号）
第五条相关标准的核查意见
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”
因筹划重大资产重组事项，茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”或“上市公司”）股票于2016年1月18日开始连续停牌，停牌前一交易日（2016年1月8日）收盘价格为8.09元，停牌前第21个交易日（2015年12月10日）收盘价格为 8.13元。停牌之日起前 20个交易日（2015年 12月 11日至 2016年1月8日），上市公司股票的股价涨跌幅情况，以及同期上证综指（000001.SH）和证监会零售行业指数（886042.WI）涨跌幅情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日期||股票收盘价（元/股）||上证综指（点）||零售指数（点）|
|2015年12月10日||8.13||3,455.4951||5,153.1311||
|2016年1月8日||8.09||3,186.4120||4,669.8197||
|波动幅度||-0.49%||-7.79%||-9.38%||

上市公司股价在上述期间内波动幅度为下跌0.49%，扣除同期上证综指累计下跌7.79%因素后，上涨幅度为7.30%；扣除同期零售行业指数下跌9.38%因素后，上涨幅度为8.89%。按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异
常波动情况。
经核查，本独立财务顾问认为：茂业商业股票价格波动未达到《关于规范上
市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监会公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于茂业商业股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监会公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见》之签章页）
财务顾问项目主办人：
傅鹏凯 刘新
财务顾问项目协办人：
崔力
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：2018－029
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月8日，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王振勃先生、董事张普霞女士提交的书面辞职报告。王振勃先生、张普霞女士因工作原因辞去公司董事职务，辞职后均不再担任公司任何职务。
王振勃先生、张普霞女士辞去公司董事职务不会影响公司相关工作的正常开展。
根据《公司法》、相关法律法规及规范性文件等的规定，王振勃先生、张普霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截止本公告披露日，王振勃先生、张普霞女士未持有公司股票。
公司对王振勃先生、张普霞女士在任职公司董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2018年10月8日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2018-047永安行科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2018年10月11日16时以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2018年10月 11日以电子邮件的方式向各位董事发出，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。由于本次会议审议事项紧急，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同意豁免本次会议通知时限的要求。会议应出席董事7名，亲自出席董事人数7人。会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
（1）拟回购股份的目的和用途
鉴于受到多重因素影响，近期公司股价波动较大，目前公司股价已经不能反映公司的真正价值。为提振投资者信心，维护公司股东特别是广大中小股东的利益，综合考虑公司的经营、财务状况与发展战略，同时基于对公司未来稳健发展前景的信心和公司长期投资价值的认可，公司拟进行股份回购计划。同时，为了进一步提供公司核心竞争力，本次回购的股份将作为公司后期股权激励计划或员工持股计划的股份来源。若未能在股份回购完成之后 12个月内实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（3）拟回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（4）拟回购股份的数量或金额
本次回购资金总额不低于人民币3,000万元、不超过人民币 5,000万元，回购价格不超过人民币25元/股，具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（5）拟回购股份的价格
公司本次回购价格拟为不超过人民币25元/股，该回购价格需满足有关法律法规及上海证券交易所有关规则对回购价格的相关要求。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（6）拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（7）回购股份的期限
回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。公司不得在下列期限内回购公司股票：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（8）本次回购有关决议的有效期
本次回购预案决议的有效期为自股东大会审议通过本回购预案之日起12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告（2018-048）》。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
（二）审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：
1、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
2、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
3、授权公司董事会，根据股份回购的实际情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
4、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
5、本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完成之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
董事会同意公司在经营范围中增加以下内容：网络预约出租车服务（限《网络预约出租汽车经营许可证》核定范围），并根据上述对《公司章程》相关条款进行修订及办理工商变更登记事宜。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告（2018-049）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于增加2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司及子公司2018年度的生产经营及发展规划，为确保完成年度经营目标，满足经营资金需求，公司拟在原有授信额度基础上增加银行授信人民币2亿元，合计授信额度人民币5亿元。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。授信期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于增加2018年度向银行申请综合授信额度的公告（2018-050）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意召开公司2018年第二次临时股东大会，股东大会通知详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（2018-051）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2016—022
青岛天华院化学工程股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第五次会议于2016年5月13日09:30在兰州市西固区合水北路 3号公司办公楼 504会议室召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，另有全体监事会成员及拟任高管人员等列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事肖世猛先生主持，与会董事经认真审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募投项目的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定以及 2015年第一次临时股东大会对于董事会全权办理本次非公开发行股票事项的授权，对《青岛天华院化学工程股份有限公司 2015年度非公开发行股票方案》中募集资金投资项目进行调整。根据对公司本次发行前后债务率水平以及业务发展所需资金的测算，并对比同行业上市公司负债率水平，删除拟募集不超过 20,307万元用于偿还银行贷款项目，并相应调减发行股份数量，具体调整如下：
1、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 5314.7593万股。在该上限范围内，具体发行数量将由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。
2、募集资金金额及用途
本次拟非公开发行不超过 5314.7593万股 A股股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过 49,693万元，扣除发行费用后拟投入如下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额（万元）||拟使用募集资金金额（万元）|
|1||南京天华二期工程项目||49,693||49,693||
|合 计||||49,693||不超过49,693||

在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司将按照相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款、其他融资方式或自有资金等解决。本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
其他关于 2015年度非公开发行股票方案的条款不变。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
除上述内容调整,公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票方案其他内容不变。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
就本次非公开发行，公司根据有关规定编制了《青岛天华院化学工程股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案》（修订稿），具体内容详见 2016年 5月 14日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《青岛天华院化学工程股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案》（修订稿）。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
就本次非公开发行，公司根据有关规定编制了《青岛天华院化学工程股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿），详见 2016年 5月 14日日登载在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的《青岛天华院化学工程股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会 2016年 5月 14日
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2015—056 B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展暨暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015年第四次临时会议审议通过了《上海三毛企业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大
资产重组报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案。（详情参见公司同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告）
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2015年 8月 31日起继续停牌，待上海证券交易所审核通过后另行通知复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。敬请广大投资者关注公司后续公
告并注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年八月二十八日
广东邦宝益智玩具股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料广东邦宝益智玩具股份有限公司
2016
年第二次临时股东大会
会议资料
股票简称：邦宝益智
股票代码：603398
二
0
一六年六月
广东邦宝益智玩具股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料目录
一、2016年第二次临时股东大会会议议程 ............................... 3二、2016年第二次临时股东大会会议议案 ............................... 41、广东邦宝益智玩具股份有限公司2015年度报告及摘要 ................ 42、广东邦宝益智玩具股份有限公司2015年度财务决算报告 .............. 5
广东邦宝益智玩具股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料 2016年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年7月13日下午14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：广东邦宝益智玩具股份有限公司四楼会议室
会议主持人：董事长吴锭辉
一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代
表股份及占公司股本总额的比例；
二、宣读各项议案：
1.宣读《关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》；
2.宣读《关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案》；
三、推举计票人一名，监票人一名；
四、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决；
五、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从上证所信息网络有限公司平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；
六、监票人宣布全部表决结果；
七、主持人宣读公司本次股东大会决议；
八、律师宣读本次股东大会法律意见书；
九、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
十、会议主持人宣布会议圆满结束。
广东邦宝益智玩具股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料 2016年第二次临时股东大会会议议案
议案一、关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案
各位股东：
根据公司 2015年度利润分配方案，公司以截止到2015年12月31日公司总股本96,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12股，共计转增115,200,000股，转增后公司总股本为 211,200,000股。公司的注册资本由
9,600万元增加至 21,120万元。公司决定根据本次资本公积转增股本的实际情况及《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律法规结合“三证合一”实际情况对公司章程中的有关条款进行修订并委托林怡史办理相关工商变更登记事
宜。
请各位股东审议！
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
广东邦宝益智玩具股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料议案二、关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目
实施地点变更的议案
各位股东：
公司募投项目的厂房基建工作已进入后期阶段，现阶段拟采购募投项目所需的机器设备，考虑到公司募投项目的可行性研究报告编制于 2012年 8月，由于技术进步以及工艺要求的提高使得原来所选的部分机器设备不能更好地满足公司目前的发展要求。为了进一步适应市场的需求，提高生产效率和产品质量，根据实际需求情况，公司拟对募投项目的部分机器设备进行优化调整,该调整不涉及机器设备投资总额的变更。公司此次调整募投项目部分设备的价格将以最终成交价格为准，根据项目建设实际需求，未来公司仍有可能对部分设备进行小幅调整。本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议！
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2015-060新奥生态控股股份有限公司
关于为新能能源有限公司《工业气体供应合同》提供履约担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：新能能源有限公司
本次担保金额：不超过人民币500,000,000（大写：伍亿元整）
本次担保是否有反担保：无
无逾期对外担保
本次担保事项尚需提请公司股东大会审议批准
一、担保情况概述
新能能源有限公司（以下简称“新能能源”）拟与液化空气（达拉特旗）有限公司（系一家待组建的外商独资企业，目前由液化空气（中国）投资有限公司代表，以下简称“液空达旗”）签署《工业气体供应合同》，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”）为新能能源有限公司 20万吨/年稳定轻烃项目于 2019年 12月 31日前获得所有必要的安全生产许可证提供担保，及因未能于 2019年 12月 31日前获得该等安全生产许可证而触发的新能能源在气体供应合同第2.8条项下的义务和责任，向液空达旗和液空中国承担连带担保责任。
本次担保事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准，尚需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：新能能源有限公司
注册地：中国内蒙古鄂尔多斯达拉特旗
注册资本：12,000万元美元
法定代表人：杨宇
股东情况：
新能矿业有限公司 持股比例：75%
新奥（中国）燃气投资有限公司持股比例：15%
新能投资集团有限公司 持股比例：10%
主营业务：甲醇、硫磺、液氧、液氮、液氩、蒸汽、发电等
新能能源为公司全资子公司新能矿业有限公司的控股子公司，其另外两家股东新奥（中国）燃气投资有限公司和新能投资集团有限公司均为公司实际控制人暨董事长王玉锁先生控制的企业。
截至 2014年12月31日，经审计总资产为人民币 341584.99万元，总负债为人民币160050.20万元，其中，净资产（含少数股东权益）为人民币 181534.79万元，2014年全年实现净利润人民币 37859.80万元。
截至 2015年6月30日，未经审计的总资产为人民币 438,848.49万元，总负债为人民币 244,447.20万元，净资产为人民币 194,401.29万元；2015年 1-6月份实现营业收入为人民币64,728.74万元，净利润为人民币 12,725.11万元。
三、担保协议的主要内容
若在《工业气体供应合同》签署日起的第五十（50）个月结束前，无论因任何原因（包括除天灾、动乱、战争、火灾、洪水、爆炸、自然灾害以外的任何不可抗力），新能能源未能从中国有权政府机构获得关于项目的安全生产许可证，且双方在此五十（50）个月期限结束前未能一致同意延长新能能源取得项目的安全生产许可证的期限，液空达旗应有权自行决定终止本合同且液空达旗无须因此向新能能源承担任何赔偿责任。在此情形下，新能能源应补偿并回购液空达旗或液空中国或它们各自的关联方（以适用者为准）与液空达旗工厂和液空达旗管道有关的全部投资（“液空投资”，包括但不限于液空达旗或液空中国或它们各自的关联方（以适用者为准）因投资建设液空达旗工厂和液空达旗管道有关的全
部资产和所发生的任何和全部的费用和/或支出）。公司应当无条件和不可撤销地就新能能源就上述违约行为对液空达旗所承担的所有负债、责任和义务，承担不超过人民币500,000,000（大写：伍亿元整）连带保证责任。
新奥股份为液空达旗和液空中国提供的担保应自本协议生效之日起生效，至新能能源有限公司 20万吨/年稳定轻烃项目获得相关政府颁发的安全生产许可证之日自动终止。若截止于 2019年 12月31日，新能能源仍未获得相关政府颁发的安全生产许可证，经各方一致同意后方可适当延长安全生产许可证取得期限及本担保协议有效期限。
四、董事会意见
公司董事会认为：新能能源有限公司资产优良，财务状况稳定，资信情况良好，公司为其提供合同履约担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事意见：我们认为公司向新能能源提供履约担保是为了满足其新建项目需要，符合公司的整体和长远利益。新能能源生产经营正常，财务状况稳定，资信情况良好，为其提供担保风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案表决程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，作为公司独立董事本担保事项无异议，同意提请公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额 5亿元，占公司最近一期经审计净资产11.11%，无逾期担保的情形；依据公司与相关方签署的协议，公司向控股子公司提供总额不超过 5.5亿元（包含本次董事会审议批准的公司为子公
司沁水新奥提供的 8,000万元融资租赁担保，未包含本次董事会审议批准的公司为子公司新能能源提供的不超过5亿元的合同履约责任担保）的担保，控股子公司实际提款并由公司承担的担保责任的总额为 3.9亿元，公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产8.67%，无逾期担保的情形。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十五日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2015-031江苏红豆实业股份有限公司复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划与深圳清华大学研究院签订战略合作协议、受让深圳清华大学研究院下属深圳力合创业投资有限公司部分股权事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年7月9日开市起停牌。
上述事项因涉及相关政府审批，实施存在较大不确定性，公司决定停止上述事项。现根据相关规定，公司股票自2015年7月10日起复牌。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会