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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017－012广东金莱特电器股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十九次会议于 2017年 3月 6日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2017年3月17日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，出席人员均以现场形式出席。会议由监事会主席杨晓琴女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2016年年度报告全文及其摘要的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于 2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
《2014年度监事会工作报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；
3、审议通过《2016年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
4、审议通过《2017年度财务预算报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
5、审议通过《2016年度利润分配预案的议案》。
2016年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2017]第 5-00061号标准无保留意见的审计报告。2016年公司实现净利润6,585,390.48元，提取10%盈余公积后，截止至2016年12月31日，公司可分配利润为 196,430,154.08元。基于公司发展计划，公司 2016年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后使用。
公司监事会认为：本次利润分配预案是基于公司的实际需求出发，且从程序上和内容上符合《公司章程》等公司的制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
7、审议《2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司在内部控制和风险管理工作中，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险，保证经济效益稳步提高。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》。
公司监事会一致认为：根据公司目前财务状况，公司使用闲置自有资金投资
银行保本理财产品是合理资金管理行为，不会影响公司主营业务的正常开展，能进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平。同意公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
8、审议《关于监事会换届选举的议案》
8.1审议《选举李永和为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司持股5%以上股东蒋光勇先生推荐，同意提名李永和为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（李永和个人简历见附件）
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
另外2名监事将由公司职工代表大会选举产生。上述非职工代表监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
《广东金莱特电器股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
广东金莱特电器股份有限公司监事会二 0一七年三月二十日
附件
个人简历
经于最高人民法院网站查询，李永和先生不属于失信执行人。
李永和：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于重庆工商大学国际贸易专业；2001年7月至2001年9月重庆金国机械制造有限公司业务部任国内销售员；2001年10月至2003年10月在中山永盛电器制品有限公业务部任销售主办；2004年2月至2007年10月在江门市金莱特电器灯饰厂有限公司市场部任销售组长；2007年11月至今在广东金莱特电器股份有限公司海外市场部任销售主管，目前担任公司第三届监事会职工代表监事、销售总监。
经核查，李永和先生存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；
最近三年内没有受到证券交易所公开谴责、受到过一次证券交易所通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的
情形。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-007天虹商场股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议于2019年1月15日以通讯形式召开，会议通知已于2019年1月9日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《公司第二期市场化股票增持计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司第二期市场化股票增持计划（草案）》、《公司第二期市场化股票增持计划（草案）摘要》（2019-009）、《天虹股份独立董事关于第二期市场化股票增持计划事项发表的独立意见》。
2、会议审议通过《公司<第二期市场化股票增持计划管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司第二期市场化股票增持计划管理办法》。
3、会议审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期市场化股票增持计划相关事宜的议案》
为保证公司第二期市场化股票增持计划（以下简称“增持计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次增持计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理增持计划的成立、变更和终止；
（2）授权董事会对增持计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理增持计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）增持计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策或规定对本次增持计划作出相应调整；
（5）授权董事会确定或变更增持计划的资产管理机构；
（6）授权董事会办理增持计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次增持计划实施完毕之日内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-010）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四十次会议决议；
2、公司独立董事关于第二期市场化股票增持计划事项发表的独立意见；
3、公司董事会关于第二期市场化股票增持计划草案符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一九年一月十五日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2016—055号昆明云内动力股份有限公司
关于大股东追加承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）于近日收到公司控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）出具的《关于不减持持有的云内动力股份的承诺函》，具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
（一）追加承诺股东基本情况
股东名称：云南云内动力集团有限公司
注册地址：云南省昆明经开区经景路 66号云内动力技测大楼三楼 301-303室
注册资本：105,170万元人民币
法定代表人：杨波
经营范围：机械设备、五金产品及电子产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）追加承诺股东持有上市公司股份的情况
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|股东名称|股份类别|股数(股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|云南云内动力集团有限公司|无限售条件股份|272，114，707|34.06%|—|
||有限售条件股份|8,412,699|1.05%|限售期至2017年11月26日|
||合计：|280,527,406|35.11%|—|

基于对公司未来良好发展前景的信心，响应落实中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的精神，公司于 2015年 7月 15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《维护公司股价稳定方案的
公告》（董 2015-032号），公司大股东云内集团承诺以二级市场购买或参与公
司公开增发、非公开发行股票等方式增持公司股份，金额不低于9,000万元。
大股东云内集团于2016年1月8日-2016年1月15日通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价方式累计增持公司股份 12,463,567股，增持金额90,330,344元，增持均价7.2476元/股，累计增持股份占公司总股本的1.5599%，并承诺在本次增持计划完成后六个月内不减持本次增持的云内动力股份，2016年7月15日云内集团关于此次增持的承诺已到期。
（三）追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
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|股东名称|减持股数(股)|占总股本比例(%)|
|云南云内动力集团有限公司|0|0|

云内集团（原云南内燃机厂）作为昆明市国有控股公司，自公司1999年上市至今未发生过减持公司股份的情形。
二、此次追加承诺的主要内容
随着公司发动机产品技术的不断提高及在柴油发动机行业市场占有率的逐
步提升，基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，云内集团承诺自本承诺函出具之日起12个月内（2016年8月16日至2017年8月15日）不减持公司股份。同时，云内集团将一如既往地依法支持上市公司经营工作，帮助公司进一步增强核心竞争力，督促公司不断提高投资者回报水平。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将及时督促控股股东严格遵守承诺。若控股股东违反承诺减持公司股份时，公司董事会将保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任，并及时按信息披露要求披露相关信息。
四、备查文件
《云内集团关于不减持持有的云内动力股份的承诺函》
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一六年八月十七日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015‐020
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 2月 16日披露公司 2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司定于2015年3月5日（星期四）下午15：00－16：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总裁邓冠华先生，董事、财务负责人、副总裁闫红玉女士，董事会秘书郑桂华女士，独立董事陈菁佩先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年2月27日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-004浙江爱仕达电器股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，相关事项尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：爱仕达，证券代码：002403）自 2015年 2月 2日（星期一）下午13：00开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一五年二月三日
证券简称：欧菲光证券代码：002456 公告编号：2014-021
深圳欧菲光科技股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2014年3月13日以现场投票方式召开，本次会议的通知已于2014年3月3日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事6名，实际参会董事5名，其中董事蔡高校因出差委托董事唐根初出代为参会并签署相关文件。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：1、审议关于《2013年度报告及其摘要》议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
2、审议关于《2013年度董事会工作报告》议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事潘同文、郭宝平、胡殿君向董事会提交了《2013年独立董事述职报告》，并将在股东大会上进行述职。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
3、审议关于《2013年度总经理工作报告》议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
4、审议关于《2013年度公司财务决算报告》议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交2013年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
独立董事意见：经核查，《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司制定和完善了一系列内部控制制度，公司建立健全和完善的各项内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，在重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、有效，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
保荐机构意见：欧菲光的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；欧菲光在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；欧菲光的《2013年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况；本保荐机构对欧菲光《2013年度内部控制自我评价报告》无异议。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
6、审议关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
独立董事意见：2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意大华会计师事务所对公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的鉴证意见。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
7、审议关于《2013年年度利润分配预案》议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润 571,335,455.78元，提取法定公积金
10,072,041.52元，加上2013年初未分配利润 462,445,293.10元，减去 2013年4月份对股东分配的现金股利 48,833,400.00元，本年度末可供股东分配的利润总额为 974,875,307.36元。截止2013年12月31日，公司资本公积金余额为1,792,635,866.63元。
以公司目前总股本465,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.85元人民币（含税），合计派发现金股利86,039,800元；同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股，共计转增465,080,000股，转增后公司总股本将增加至930,160,000股。
独立董事意见：公司董事会提出的2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司章程》和《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。认为公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益且不存在损害中小投资者利益的情形，同意提交公司2013年年度股东大会审议。
本次利润分配预案由大股东蔡荣军提议，以上提议充分考虑了公司发展的需要及广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
8、审议关于《章程修正案》议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
9、审议关于《社会责任报告》议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
10、审议关于《续聘会计师事务所》议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
独立董事意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，经审计委员会提议，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
11、审议关于《投资设立全资子公司》议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
12、审议关于《召开2013年度股东大会通知》议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（以下无正文）
（此页为深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议之签
字页）
出席会议的董事签字：
蔡荣军 蔡高校 唐根初
郭宝平 胡殿君 潘同文
深圳欧菲光科技股份有限公司
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2015-006陕西省天然气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 4日接到公司持股5%以上股东西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）减持公司股份的《简式权益变动报告书》，西部信托于 2015年 2月 25日至 2015年 3月 4日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份 4,643,888股，占公司总股本的0.42%。本次减持后，西部信托持有本公司股份 55,492,490股，占公司总股本的4.99%，不再属于公司持股5%以上的股东。
具体情况如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|西部信托|集中竞价|2015 年 2 月 25 日|14.21|694,278|0.06|
|||2015 年 2 月 26 日|14.11|142,900|0.01|
|||2015 年 2 月 27 日|14.17|2,000,000|0.18|
|||2015 年 3 月 2 日|15.02|381,074|0.03|
|||2015 年 3 月 3 日|14.89|695,000|0.06|
|||2015 年 3 月 4 日|14.46|730,636|0.07|
||合计|||4,643,888|0.42|

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（二）股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|西部信托|合计持有公司股份|60,136,378|5.41|55,492,490|4.99|
||其中：无限售条件股份|60,136,378|5.41|55,492,490|4.99|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
（一）本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、业务规则的规定。
（二）本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后，西部信托不再属于公司持股5%以上的股东。
（三）根据有关规定，西部信托签署了简式权益变动报告书，详见公司在指定信息披露媒体上公告的《陕西省天然气股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
（一）《陕西省天然气股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
安徽承义律师事务所
关于宁波天邦股份有限公司
召开2016年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第22号
致：宁波天邦股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受宁波天邦股份有限公司（以下简称“天邦股份”）的委托，指派束晓俊、夏彦隆律师（以下简称“本律师”）就天邦股份召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由天邦股份第五届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 11名，代表有表决权股份数 152,932,160股，占公司有表决权股份总数的52.8445％，均为截至 2016年 1月 19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天邦股份股东。天邦股份董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由天邦股份第五届董事会提出，并提前十
五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
1、审议通过了《关于转让内蒙古草原天邦饲料有限公司46%股权的议案》其中 152,932,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%），0股弃权。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意7,845,477股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2016]第 22号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：束晓俊
夏彦隆
二○一六年一月二十二日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2017-033海波重型工程科技股份有限公司
关于修改《公司章程》及《监事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司章程指引》等相关规定的要求，公司拟修改《公司章程》及《监事会议事规则》的部分条款。
一、《公司章程》修订案
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 5名监事组成，其中职工代表监事2名。监事会设主席 1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会3名成员由股东代表担任并由股东大会选举产生，另2名成员由职工代表担任并由公司职工民主选举产生。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。||第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会2名成员由股东代表担任并由股东大会选举产生，另 1 名成员由职工代表担任并由公司职工民主选举产生。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。||

二、《监事会议事规则》修订案
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|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第十二条 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。监事会由 5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会3名成员由股东代表担任并由股东大会选举产生，另2名成员由职工代表担任并由公司职工民主选举产生。||第十二条 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。监事会由3 名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会2名成员由股东代表担任并由股东大会选举产生，另 1 名成员由职工代表担任并由公司职工民主选举产生。||

三、审批情况
1、关于修改《公司章程》的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过；
2、关于修改《监事会议事规则》的议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过；
3、上述两项议案尚须提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事长指派相关人员全权负责办理公司章程备案等相关手续。
四、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-071 TCL集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告的时间：2018年1月1日—2018年6月30日（下称“报告期内”）
2、预计的业绩： 同向上升
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|项 目||2018年1月1日—2018年6月30日||上年同期|
||比上年同期上升：上升1%—上升10%||盈利：166,132万元||
|净利润|||||
||盈利：167,000万元—182,000万元||||
||比上年同期上升：上升50%—上升60%||盈利：103,384万元||
|归属于上市公司股东|||||
|的净利润|盈利：155,000万元—165,000万元||||
||盈利：0.1146元—0.1220元||盈利：0.0846元||
|基本每股收益|||||

二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，本公司利润增长的主要原因有：（一）TCL电子产品结构和渠道持续优化，销量和净利润同比大幅增长；（二）通讯业务变革转型进展顺利，同比大幅减亏；（三）家电及其他业务稳健发展。
报告期内，华星光电t1与t2产线的投片量同比增长7.49%，继续保持满产满销，t3产线产能稳步提升，t4与t6建设项目顺利推进。受面板行业周期影响，上半年主要尺寸面板均价显著低于去年同期，华星光电业绩同比下降，但通过持续降低成本、提升产能、优化产品结构等措施，华星光电的经营效率和盈利能力保持全球行业领先。根据群智咨询等机构公布的数据，6月末主要面板厂商32寸、55寸液晶电视面板价格出现企稳回升趋势，随着下半年终端产品出货旺季来临及供需关系的改善，电视液晶面板行业有望持续回暖，推动华星光电下半年的业绩增长。
报告期内，TCL电子不断提升高端产品占比，优化销售渠道，提升品牌销售均价，实现了
中国和海外市场销售量及销售额同步增长，上半年TCL集团累计实现液晶电视销量1,351.0万台（含商用显示器），同比增长37.8%，其中，智能电视销量为938.3万台，同比增长53.3%。
上半年，TCL电子更名完成，并按照公司既定的资本架构调整规划，收购了TCL商用信息100%股权，致力于打造国际化的TCL品牌电子终端产业集团。公司将逐步将消费电子等业务分拆至TCL电子，TCL集团将成为以华星半导体显示产业为核心业务的资本市场平台。
报告期内，受海外手机市场低迷态势延续的影响，TCL通讯主要产品销量同比下滑，但公司全力推进TCL通讯的经营变革和业绩改善行动，TCL通讯实现大幅减亏。
截至报告期末，公司家庭互联网及移动互联网可运营终端及活跃用户数持续快速增长。
智能网络电视终端运营的累计激活用户已达2,735.4万，通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达4,536.5万，移动互联网应用平台累计激活用户数已达4.28亿。运营TCL智能电视平台业务的雷鸟网络科技报告期内业绩大幅增长，并于2018年5月与京东签署了《战略合作意向性协议》，拟围绕互联网基础能力、内容及服务、生态资源等领域开展合作，进一步提升TCL大屏生态的运营能力和变现价值。
报告期内，公司家电集团经营稳健，净利润同比提升，其他业务稳健发展。
三、其他相关说明
有关2018年半年度经营业绩的具体情况，公司将在2018年半年度报告中予以详细披露。
TCL集团股份有限公司董事会2018年7月12日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED证券代码：300271证券简称：华宇软件公告编号：2015-011
北京华宇软件股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|902,602,843.61||669,847,315.79||34.75%||
|营业利润|128,374,279.82||83,488,799.90||53.76%||
|利润总额|170,712,530.96||115,444,689.72||47.87%||
|归属于上市公司股东的净利润|146,412,724.54||120,210,161.30||21.80%||
|基本每股收益|0.98||0.81||20.99%||
|加权平均净资产收益率|14.17%||13.31%||0.86%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,787,768,321.48||1,277,845,983.37||39.90%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,118,240,186.48||961,984,897.95||16.24%||
|股本|149,954,550.00||148,708,500.00||0.84%||
|归属于上市公司股东|7.46||6.47||15.30%||
|的每股净资产|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、报告期内公司股票期权实际行权数量为1,246,050股，因此股本由148,708,500股变更为149,954,550股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营状况说明
报告期内，公司积极开拓市场，业绩实现稳健、持续的增长。报告期内，公司签署合同实现大幅度增长，实现营业收入9.03亿元，较上年同期增长34.75%；
营业利润 1.28亿元，较上年同期增加53.76%；归属于上市公司股东的净利润
1.46亿元，较上年同期增长21.80%。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED报告期内，公司实现每股收益0.98元，较上年同期增长20.99%；加权平均净资产收益率14.17%，较上年同期增长0.86%。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产期末余额 178,776.83万元，较期初增长39.90%；
归属于上市公司股东的所有者权益111,824.02万元，较期初增长16.24%。报告
期末，归属于上市公司股东的每股净资产为7.46元，较期初增长15.30%。
2013年度是公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）享受企业所得税两免三减半政策的最后一个免税年度，自 2014年起华宇信息企业所得税适用12.5%税率；受此影响，2014年华宇信息企业所得税为2,279.33万元，2013年为-532.59万元，与同期相比对净利润的影响为2,811.92万元。因此，本年合并报表的净利润增幅低于营业利润增幅和利润总额增幅。
3、其他说明
公司发行股票支付现金购买上海浦东中软科技发展有限公司（以下简称“浦东中软”）90.185%股权事项已获中国证监会并购重组委审核通过，并取得正式批文，但截至2014年12月31日股权交割手续尚未办理完成，公司2014年未包含浦东中软的业绩。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十四日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2017）040号
常州光洋轴承股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与公司2016年度股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，且实施时间距股东大会审议通过之日未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本469,469,960股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资 a
者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月5日，除权除息日为：2017年7月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：江苏省常州市新北区汉江路52号
咨询联系人：沈霞
咨询电话：0519-85158888-8810
传真电话：0519-85150888
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-094天津红日药业股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2015年8月14日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于 2015年 8月 3日以邮件或电话传真的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》；
《2015年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司<2015年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司原副总经理李勇先生辞去公司副总经理职务的议案》。
原副总经理李勇先生因工作调整原因，不再担任公司副总经理职务，公司董事会对李勇先生在任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
李勇先生辞去公司副总经理职务后，仍在公司工作。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年八月十四日
四川迈克生物科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年11月4日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第六次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：
一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
我们对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
1、本次拟聘史炜女士担任公司董事会秘书，是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
2、根据被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其具备担任公司高管的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
为此，我们同意董事会聘任史炜女士担任公司董事会秘书。
二、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益，补充流动资金的时间不超过十二个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述募集资金使用行为审批程序合法合规，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
独立董事：
何丹______________ 李婉宜______________ 彭刚______________
2016年11月4日
广东顺威精密塑料股份有限公司
2016年度财务决算报告
2016年，面对全球经济增长乏力、国内经济增长放缓、原料价格大幅上涨、汇率波动加剧的新环境，公司坚持“以销售为龙头，以技术为核心，以生产为保障”的经营方针落实各项工作，实现了业绩的较大增长。公司实现营业收入 12.99亿元，同比增长8.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,079.67万元，同比增长1350.49%。现将2016年财务决算的有关情况报告如下：
一、2016年度公司财务报表的审计情况
（一）公司2016年度财务报表已经广东正中珠江会计师事务所审计，出具了标准的无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：广东顺威精密塑料股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东顺威精密塑料股份有限公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
（二）主要财务指标完成情况
|||||
|-|-|-|-|
||2016年|2015年|增减变动（%）|
|营业总收入（元）|1,299,155,022.36|1,201,514,551.12|8.13%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||30,796,656.99|2,123,192.23|1350.49%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||27,523,796.30|-1,440,473.80|2010.75%|
|常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额||||
||81,029,398.97|27,162,147.69|198.32%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.01|700.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|0.01|700.00%|
|净资产收益率（%）|2.88%|0.20%|2.68%|
||2016年末|2015年末|增减变动（%）|
|总资产（元）|1,782,443,626.67|1,619,573,617.72|10.06%|
|归属于上市公司股东的所有者权||||
||1,085,271,581.92|1,055,094,452.80|2.86%|
|益（元）||||

二、财务状况、经营状况分析
（一）财务状况分析
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||资产|||负债||
|项目|金额|占资产|项目|金额|占负债|
||（万元）|比重||（万元）|比重|
|流动资产|108,895.18|61.09%|流动负债|60,469.74|89.18%|
|其中：应收账款|42,199.58|23.68%|其中：短期借款|16,500.00|24.33%|
|应收票据|9,358.72|5.25%|应付票据|19,703.69|29.06%|
|存货|30,530.67|17.13%|应付账款|16,933.13|24.97%|
|非流动资产|69,349.18|38.91%|应付职工薪酬|2,573.41|3.80%|
|其中：固定资产|52,946.63|29.70%|预收账款|495.81|0.73%|
|在建工程|614.54|0.34%|应交税费|1,975.58|2.91%|
|无形资产|10,364.75|5.81%|其他应付款|604.35|0.89%|
|可供出售金融资产|1,550.75|0.87%|非流动负债|7,337.80|10.82%|
|总资产|178,244.36|100.00%|总负债|67,807.54|100.00%|

1、截至2016年12月31日，公司合并后总资产为178,244.36万元，其中流动资产108,895.18万元，占总资产的61.09%，固定资产占29.70%，无形资产占5.81%，在建工程占0.34%。
2、截至 2016年 12月 31日，公司合并后资产负债率为38.04%，其中母公司为40.33%；公司合并负债总额为 67,807.54万元，其中流动负债 60,469.74万元，占总负债的89.18%；流动负债中，应付票据占总负债的29.06%、应付账款占24.97%、短期借款占24.33%。
3、截至 2016年 12月 31日，公司合并流动比率为1.80、速动比率为1.30，上年同期分别为1.99和1.42，短期偿债能力有所下降。
（二）经营情况分析
2016年主营业务收入125,591.23万元，同比增加9,073.54万元，增幅为7.79%，主要是 2016年受国内外经济形势影响，空调行业需求增长，公司订单量较上年增加所致。主营产品毛利率22.17%，同比增加2.04%；利润总额 3,484.31万元，同比增加 3,197.92万元，增幅为1116.65%。归属于母公司的净利润 3,079.67万元，同比增加2,867.35万元，增幅为1350.49%。
2016年销售费用为 8,289.38万元，同比增加 519.43万元，增幅为6.69%；
主要是随着销量增长，包装及运输费增长 287.13万元，人工费用增长 190.56万
元。
2016年管理费用为 13,725.84万元，同比增长 983.58万元，增幅为7.72%；
主要是人工费用增长 1,101.72万元，中介机构费用增长 183.67万元，差旅及车辆费用增加111.09万元，以及科目调整导致的税费减少 435.72万元。
2016年财务费用为 1,090.48万元，同比减少 588.55万元，降幅为35.05%，主要是由于票据贴现利息支出减少。
（三）现金流量变化及原因
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|项目|2016年|2015年|增减额|增减幅度|
|经营活动产生的现金流量净额|8,102.94|2,716.21|5,386.73|198.32%|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,336.31|-10,692.26|5,355.95|50.09%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,190.06|8,800.77|-11,990.83|-136.25%|

本公司合并报表年末现金及现金等价物净减少298.93万元。其中：
（1）经营活动的现金净流量为 8,102.94万元，同比增加 5,386.73万元，增幅为198.32%，净流入增加的主要原因是购买商品支付的现金以及收到的政府补助均较上年有所减少所致。
（2）投资活动净现金流量-5,336.31万元，同比增加 5,355.95万元，增幅为50.09%；主要是本期处置固定资产、无形资产、其他资产较上年增加，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少所致。
（3）筹资活动净现金流量为-3,190.06万元，同比减少11,990.83万元，降幅为136.25%，主要原因是融资净额减少所致。
总体来说，2016年，面对全球经济增长乏力、国内经济增长放缓、原料价格大幅上涨、汇率波动加剧的新环境，家电产业处于持续的创新变革与整合转型之中。在新的经济环境之下，以客户和产品为中心，推动技术创新、产品升级与效率提升，将成为公司持续增长的核心动力所在。
广东顺威精密塑料股份有限公司
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015－040华数传媒控股股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2015年7月24日下午2：30。
网络投票时间：2015年7月23日至2015年7月24日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 7月 23日下午15：00至2015年7月24日下午15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 B座 4楼。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长励怡青女士。
（6）本次股东大会会议股权登记日：2015年7月17日。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 11名，代表有表决权股份1,295,950,131股，占公司有表决权总股份的90.4140%。
其中，参加现场会议的股东及股东代理人 10名，代表有表决权股份 1,295,940,331股，占公司总股份的90.4133%；参加网络投票的股东 1名，代表有表决权股份 9,800股，占公司总股份的0.0007%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。
就公司所知，出席本次股东大会的单独持有5％以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司拟参与浙江华数广电网络股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 581,982,468股，反对 0股，弃权 9,800股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9983％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意 98,225,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9900％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权9,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0100％。
公司董事李庆先生在东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）担任董事、总经理职务，东方星空为本公司关联法人，公司与东方星空共同参与浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称“浙江华数”）增资扩股构成关联交易。东方星空持有公司57,072,698股份，本议案东方星空回避表决。
本次交易前，公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）持有浙江华数15.18%股份，为浙江华数第一大股东。公司董事周卫三先生在浙江省发展资产经营有限公司（以下简称“浙江发展”）担任董事长兼总经理职务，浙江发展为本公司关联法人，浙江发展持有浙江华数1.55%股份。本次交易完成后，华数集团与浙江发展将与公司构成对浙江华数的共同投资。华数
集团持有公司 599,812,467股股份，浙江发展持有公司 57,072,698股股份，本议案华数集团与浙江发展回避表决。
2、审议通过了《关于华数传媒控股股份有限公司中长期发展规划的议案》；
表决结果：同意1,295,940,331股，反对0股，弃权9,800股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意212,370,996股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9954％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权9,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0046％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：赵琰；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2015年7月27日