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证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-077北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2015年半年度报告更正公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 18日披露了公司《2015年半年度报告》。经核查，由于工作人员疏忽，出现了部分内容表述错误，现更正如下：
《2015年半年度报告》第二节公司基本情况简介四、主要会计数据和财务指标更正前为：
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额。
√是□否
|||
|-|-|
|用最新股本计算的基本每股收益（元/股）|0.1271|

现更正为：
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额。
□是√否
除上述更正内容之外，《2015年半年度报告》中其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十一日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-016
东莞捷荣技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2019年 4月 15日以电子邮件发出，会议于 2019年 4月 25日下午16： 00以现场表决方式在深圳分公司会议室举行。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书曹立夫列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2019年 4月 27日在巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2019年 4月 27日在巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
披露的《2018年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于<2018年度决算报告>的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2018年，公司实现营业收入2,202,951,712.57元，归属于上市公司股东的净利润 29,327,765.62元，总资产 2,514,692,739.90元。2018年营业收入同比上升44.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降38.28%。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于<2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2019年 4月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZI10293号号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
东方花旗证券有限公司对公司 2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018年实现净利润人
民币 12,427,660.78元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》有关规定，公司的利润分配预案如下：
（一）提取法定盈余公积人民币1,242,766.08元。
（二）提取法定盈余公积后，公司年末可供投资者分配的利润为人民币 243,100,017.37元。
（三）以 2018年末总股本 240,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
与会监事一致认为，公司董事会确定分配预案的程序符合相关法律、法规的要求，符合投资者的利益和需要，符合公司的发展需要。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于公司2018年度<内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2019年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZI10295号《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
东方花旗证券有限公司出具了《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制情况。
三、备查文件
1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司监事会
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-017
深圳市超频三科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300647，证券简称：超频三）股票交易价格连续两个交易日（2019年 3月13日、2019年3月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2019年2月28日，公司披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-011），具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，该数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与公司实际定期业绩不存在重大差异。
公司2018年年度报告的预约披露时间为2019年4月25日，未公开的定期业绩信息未向第三方提供。
3、公司分别于2018年9月17日、2018年12月5日披露了《关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号2018-111）、《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号2018-144）。
截止本公告披露日，戴永祥先生、李光耀先生减持计划已实施完毕；雷金华先生、刘卫红先生减持计划尚未实施；股票交易异常波动期间（即2019年3月13日），持股5%以上股东黄晓娴女士减持公司股份230,667股，减持比例累计达到公司总股本的1%，该减持计划尚未实施完毕，存在时间、数量、价格的不确定性，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、截止本公告披露日，公司董事会尚未形成2018年度利润分配方案。
5、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
6、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2019年3月14日
中信国安信息产业股份有限公司董事会
关于资产评估事项的意见
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第八十六次会议
审议了关于向中信国安投资有限公司转让本公司控股子公司中信国
安房地产开发有限公司持有的北海中信国安红树林房地产开发有限
公司40%股权事项的议案。现就本次出售资产暨关联交易事项发表
专项意见如下：
1、根据评估机构提供的评估资质证明、评估报告等相关资料，我们认为公司为本次关联交易选聘评估机构的程序合规合法，出具
评估报告的评估机构具有证券业务资产评估资格，具备充分的独立
性和胜任能力，评估假设、评估结论合理，符合相关规定。
2、本次资产评估采用了资产基础法，根据评估机构提供的评估报告和评估方法说明，公司董事会一致认为评估机构所依据的评估
价值分析原理、计算模型及采用的重要评估参数、依据的选择正确，评估方法科学合理，评估结论合理有效，符合相关规定。
3、本次交易事项账面净值与评估值差异较大，经具有证券业务资产评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估（天兴评报字
（2015）第1391号）评估结论：北海中信国安红树林房地产开发有限公司截至2015年9月30日经审计的净资产为9,817.67万元，经
资产基础法评估的净资产为32,921.75万元，较账面净资产增值
23,104.08万元，增值率235.33%，评估增值较高。公司董事会认为：本次评估事项选用的重要评估参数、依据的选择正确，评估方法科
学合理，评估结论合理有效，评估增值原因合理，符合相关规定。
（本页无正文，为董事会关于资产评估事项的意见签字页）
董事签字：
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-022
上海市锦天城律师事务所
关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2014年 2月 15日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2013年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。
本次股东大会于 2014年 3月 10日上午 9:30在上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
上海市锦天城律师事务所 法律意见书会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为 11名，代表有表决权的股份 151,271,750股，占公司股份总数的36.36％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意151,271,750股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
2、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意151,271,750股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
3、审议通过《关于公司2013年度报告及摘要的议案》
上海市锦天城律师事务所 法律意见书表决结果：同意151,271,750股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
4、审议通过《关于公司2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果：同意151,271,750股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
5、审议通过《关于增加注册资本及修改章程的议案》
表决结果：同意151,271,750股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
6、审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意151,271,750股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
7、审议通过《关于公司拟续聘2014年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意151,271,750股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
8、审议通过《关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意151,271,750股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
9、审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》
表决结果：同意 151,270,550股，占有效表决股份总数的99.9992%；反对1,200股；弃权0股。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2013年度股东大会的召集和召开程序、召
上海市锦天城律师事务所 法律意见书集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
徐军
负责人： 经办律师：
吴明德 唐芳
股票代码：000980 股票简称：金马股份 公告编号：2017-014
黄山金马股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易申请材料更新财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2016年10月 11日披露了《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）、交易标的审计报告等重大资产重组相关文件。本次重大资产重组相关事项已经公司第六届董事会第九次会议及公司2016年度第二次临时股东大会审议通过。
因相关申报文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及交易标的最新财务情况对重组报告书、交易标的审计报告、上市公司备考审阅报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订。重组报告书中相关财务数据更新至2016年12月31日，并补充披露截至2016年12月31日的标的公司审计报告、上市公司备考审阅报告及其他相关文件。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
首次公开发行 A股网上路演公告
主承销商：
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”或“发行人”）首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]44号文核准。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商华泰联合证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2014年1月17日（周五）14:00～17:00；
2、路演网站：全景网（网址：www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员、主承销商华泰联合证券有限责任公司相关人员。
《浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2014年1月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：浙江友邦集成吊顶股份有限公司主承销商：华泰联合证券有限责任公司 2014年1月 16日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
独立董事关于 2015年度相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，认真审阅了相关事项的材料，经过审慎核查，现就公司第二届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，发表如下独立意见：
1、报告期内公司对外担保情况
报告期内以及以前期间发生并累计至2015年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，报告期内公司为参股公司担保总额为900万元，为全资子公司玲涛光电担保总额为：3000万元。
2、报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
我们审阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（致同审字（2016）第441ZA1302号），根据该专项说明，报告期内关联方资金往来情况是：截止2015年12月31日，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司 2015年度募集资金存放与使用专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015
年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2016）第441ZA1301号）及询问公司内部审计人员和其他相关人员，我们认为，公司编制的《2015
年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
我们认同致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金使用情况的意见，公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用重大违法违规的情形。
三、对公司2015年度关联交易事项的独立意见
公司2015年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于公司2016年日常关联交易的独立意见
认真审阅了公司拟向与康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”）、东莞康佳电子有限公司（以下简称“东莞康佳”）、安徽康佳电子有限公司（以下简称“安徽康佳”）、昆山康佳电子有限公司（以下简称“昆山康佳”）、深圳市康佳视讯系统工程有限公司（以下简称“康佳视讯”）、惠州市华瑞光源科技有限公司（以下简称“华瑞光源”）及博罗康佳精密科技有限公司以下（简称“博罗康佳”）七家关联方的相关资料，经过全体独立董事的事前认可，同意将《关于2016年日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第三十五次会议审议并发表独立意见如下：
我们一致认为：公司与康佳集团、东莞康佳、安徽康佳、昆山康佳、康佳视讯、华瑞光源及搏罗康佳的关联交易事项是公司因正常生产经营需要而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，参照公司与市场独立第三方的交易价格标准定价，不存在损害公司及投资者，特别是中小股东的利益。未发现通过此项交易转移利益的情况；关联交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益；公司董事会在该议案的审议过程中，关联董事回避了表决，表决程序和结果合法有效。
五、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营、健康发展。我们同意将2015年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
六、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经过认真审阅公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，并与公司管理层和有关部门交流，我们认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合企业自身的情况，建立健全了内部控制体系，能够适应公司管理要求和发展需要。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。对编制真实、公允的财务报表提供合理保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保障。
七、关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的独立意见
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的事项得到了全体独立董事的事前认可，并发表独立意见如下：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的会计师事务所，在审计公司2015年年度财务报表过程中，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘致同会计事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，任期一年。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的独立意见
对公司第二届董事会第三十五次会议中《关于公司董事2016年度薪酬的议
案》、《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：
1、公司提出的董事、高级管理人员薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，与公司目前经营管理现状相吻合。有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，更好地为公司服务，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、《关于公司董事2016年度薪酬的议案》经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过后需提交股东大会审议批准。公司董事会对该议案的审议及表决符
合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
3、我们一致同意公司董事会关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的意见。
独立董事：
张会生 李丽 葛光锐
2016年4月15日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2017-036宁波江丰电子材料股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日施行；2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017年 5月 28日开始执行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行，对2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日《财政部关于印发〈企业
会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
1、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】 15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至实施日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、根据《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)的要求，执行《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
本次变更会计政策事项为公司依照财政部最新发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）对公司会计政策进行相应变更。董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2017年 8月 18日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-139大连天神娱乐股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理龚峤先生的辞职申请，龚峤先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，龚峤先生在公司不再担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，龚峤先生的辞职申请自送达董事会时生效。龚峤先生辞去公司副总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。
截至本公告披露日，龚峤先生直接持有公司股份23300股，占公司总股本的0.0025%。龚峤先生原定任期届满日为2020年12月 22日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司董事会对龚峤先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表
示衷心的感谢！
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年11月2日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-21徐工集团工程机械股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：95,000 万元～115,000 万元|盈利：51,946.24 万元|
|基本每股收益|盈利：0.115 元～0.140 元（注 1）|盈利：0.07 元|

注 1：按照企业会计准则相关规定，计算基本每股收益时，归属于上市公司股东的净利润需扣除其他权益工具可续债的利息, 2019年 1-3月份可续债利息预计为 5,977.5万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，市场需求继续保持旺盛，营业收入较上年同期稳步增长，期间费用管控较好，盈利水平同比大幅提升，公司净利润同比大幅增加。
四、其他相关说明
具体财务数据将在 2019年度第一季度报告中详细披露。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2019年 4月 14日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-093广东长青（集团）股份有限公司
关于松原市长青生物质热电联产项目获得核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司松原市长青生物质能源有限公司（以下简称“松原生物质”）收到吉林省发展和改革委员会(以下简称“吉林省发展改革委”)下发的《关于松原市长青生物质热电联产项目核准的批复》（吉发改审批[2017]16号），经研究，吉林省发展改革委对松原市长青生物质热电联产项目（以下简称“该项目”或“项目”）给予核准，主要批复内容如下：
一、松原市长青生物质热电联产项目是为满足松原市宁江区雅达虹工业园区供热需求而规划建设的，符合国家现行产业政策及我省“十三五”新能源和可再生能源发展规划，同意建设松原市长青生物质热电联产项目（2017-220702-44-02-011003）。
项目建设单位为松原市长青生物质能源有限公司。
二、项目建设地点：松原市宁江区雅达虹工业园区内。
三、项目的主要建设内容及建设规模：项目规划厂区总用地面积121555平方米，新建1×130t/h高温高压生物质锅炉，配1×30MW高温高压抽凝式汽轮机发电机组。
四、项目总投资36614万元，全部由建设单位自筹解决。
五、本核准文件有效期限为2年，自发布之日起计算。项目在核准文件有效期内未开工建设，应在核准文件有效期满30日前向我委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期但未获得批准的，本核准文件自
动失效。
该项目已经2017年7月1日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。本次获核准的项目基本情况与此前披露的项目基本情况（详见2017年7月3日披露的《关于对外投资松原长青生物质热电联产项目的公告》，公告编号：2017-060）一致。
说明：该项目于2017年5月10日已获得吉林省松原市发展和改革委员会的核准批复（松发改审批[2017]81号）（详见2017年5月12日披露的《关于松原市长青生物质热电联产工程项目获得核准的公告》,公告编号：2017-047）。由于吉林省人民政府于2017年5月9日下发《关于发布政府核准的投资项目目录（吉林省 2017年本)的通知》（吉政发〔2017〕17号），按照该文件规定，该项目在获得松原市核准后，需重新上报吉林省发展改革委核准。
附件：
《关于松原市长青生物质热电联产项目核准的批复》（吉发改审批[2017]16号）特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2017年9月25日
万联证券有限责任公司
关于
神州学人集团股份有限公司
对部分闲置募集资金进行现金管理的核查报告
神州学人集团股份有限公司（以下简称“发行人、公司、神州学人”）于2014年4月16日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意发行人对最高额度不超过2.7亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。本保荐机构对上述事项进行核查，具体如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2010年 12月 9日以证监许可[2010] 1774号文《关于神州学人集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，发行人于 2011年 4月 29日以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票(A股) 64,367,816股，发行价格为每股人民币 8.7元，共募集资金 55,999.99992万元，扣除发行费用1,278万元，实际募集资金净额54,721.99992万元，并经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2011）验字C-002号《验资报告》。
截至 2013年 12月 31日止，发行人增发募投项目使用募集资金 8,801.69万元，尚未使用的募集资金 48,355.06万元，其中募集资金专户银行存款利息收入及理财收益实际结余为2,434.75万元。
二、发行人本次使用部分闲置募集资金适时进行现金管理的基本情况
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，发行人拟对最高额度不超过2.7亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
1、现金管理的投资产品品种
投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或国债产品。
发行人不会将该部分资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及
其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期
决议有效期自发行人董事会审议通过之日起两年之内有效。
3、现金管理额度
上述闲置募集资金的现金管理最高额度不超过人民币2.7亿元，在发行人董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
上述银行理财产品或国债产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
三、投资风险及风险措施控制
1、投资风险
尽管银行理财产品或国债产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，发行人将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）发行人董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。发行人财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。发行人将及时分析和跟踪银行理财产品或国债产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）发行人审计部负责对上述闲置募集资金的现金管理情况进行审计与监督，每个季度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查；
（3）发行人独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、本保荐机构意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，发行人拟对最高额度不超过2.7亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项获得发行人
董事会审议通过，内容及程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。
因此，本保荐机构同意发行人对上述部分闲置募集资金进行现金管理。
（本页无正文，本页为《万联证券有限责任公司关于神州学人集团股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的核查报告》的签字盖章页）
保荐代表人：
卢宇林 邹元元
保荐业务负责人：
白树锋
保荐机构：万联证券有限责任公司
华创证券有限责任公司
关于
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
为 PPP项目子公司向银行申请借款提供担保事项
的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）的持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对铁汉生态为PPP项目子公司盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司（以下简称“汉兴缘”）向贵州银行股份有限公司盘州支行申请借款提供担保事项进行了审慎核查，核查的情况如下：
一、基本情况概述
1、铁汉生态于 2019年 1月 7日召开了第三届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于为控股PPP项目公司借款提供担保的议案》，同意公司为控股 PPP项目子公司汉兴缘向贵州银行股份有限公司盘州支行申请7亿贷款提供担保，借款期限为 15年，由公司提供全额保证担保，借款用于“盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体PPP项目”建设。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司
类型：其他有限责任公司
成立时间：2017年9月30日
住所：贵州省六盘水市盘州市双凤镇学府路凤凰购物公园凤飞阁3层29-37
号
注册资本：5,000万人民币
法定代表人：杨泳
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(文化旅游产业的建设开发，房地产投资建设开发及其他工程建筑投资开发，市政基础建设、水利工程、园林景观工程、配套综合管网工程等。)
股权结构：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|深圳市铁汉生态环境股份有限公司|3,500|70.00%|
|2|盘州市盘州古城开发管理有限责任公司|1,500|30.00%|
|合计||5,000|100.00%|

其中，深圳市汉乡缘环保有限责任公司为公司实际控制的子公司。
主要财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
||截至2017年12月31日(经审计)|截至2018年9月30日(未经审计)|
|资产总额|226,064,956.88|640,328,401.57|
|负债总额|186,774,956.88|436,028,401.57|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|186,774,956.88|436,028,401.57|
|或有事项涉及的总额|0.00|0.00|
|净资产|39,290,000.00|204,300,000.00|
||2017年1-12月（经审计）|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|0.00|0.00|
|净利润|0.00|0.00|

三、担保事项说明
1、担保金额：7亿元。
2、担保期限：15年。
3、担保方式：全额保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本核查意见出具日，公司除对控股子公司及参股 PPP项目公司抚州市抚河流域投资开发有限公司的借款提供担保外，公司及控股子公司对其它外部单位的担保为公司对六盘水大河经济开发区开发建设有限公司提供的担保（具体内容详见 2018年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的公告（公告编号：2018-186）》）。
2、截至本核查意见出具日，公司对控股子公司的担保总额(不含本次担保)为218,950.13万元，占2017年12月31日经审计净资产60.42亿元的36.24%；
公司对参股公司的担保总额为 7,158万元，占 2017年 12月 31日经审计净资产 60.42亿元的1.18%；公司对其他外部单位的担保总额为 96,000万元，占 2017年12月31日经审计净资产60.42亿元的15.89%。
3、截至本核查意见出具日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
五、董事会意见
1、公司第三届董事会五十四次会议以同意 7票、反对 0票、弃权 0票的表决结果，审议通过了《关于为控股PPP项目公司借款提供担保的议案》，同意公司为控股PPP项目公司汉兴缘向贵州银行股份有限公司盘州支行申请7亿贷款提供担保，借款期限为 15年，由公司提供全额保证担保，借款用于“盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体PPP项目”建设。
2、公司控股 PPP项目公司汉兴缘为公司合并范围内的控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
供反担保。
六、独立董事意见
公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保计划。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。
七、保荐机构核查意见
保荐机构核查了公司提供的资料，认为：公司为该事项提供担保已经董事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，尚需经公司股东大会审议，审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规以及《公司章程》的规定。
保荐机构对本次公司为PPP项目子公司提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司为PPP项目子公司向银行申请借款提供担保事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张捷 黄俊毅
华创证券有限责任公司2019年1月7日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015-066黄山金马股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接公司实际控制人铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）通知，铁牛集团正在筹划涉及本公司购买资产的重大事项，交易对手方为浙江众泰汽车制造有限公司，交易标的为浙江众泰汽车制造有限公司持有的杭州益维汽车工业有限公司100%的股权。公司股票（证券代码：000980，证券简称：金马股份）已于 2015年 9月 29日（星期二）开市起停牌，经之后确认，该事项涉及重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 9日开市时起继续停牌。具体内容详见 2015年 9月 29日、2015年 10月 9日、2015年 10月 16日、2015年 10月 23日、10月 30日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-054）、《公司关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-055）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-058）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-061）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-063）。
2015年 11月 6日，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，并发布了《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-064），2015年11月13日公司发布了《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-065），具体内容详见《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的公告。
截止本公告发布之日，公司与财务顾问华泰联合证券有限责任公司、会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构中通诚资产评估有限公司等相关
方正积极商讨、论证并推进本次重大资产重组工作，中介机构正在进行尽职调查、评估，因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日
股票代码：002621 股票简称：三垒股份 公告编号：2016-018大连三垒机器股份有限公司
关于与北京神舟航天软件技术有限公司签署战略合
作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）与北京神舟航天软件技术有限公司（以下简称“神软公司”）签署了《战略合作框架协议》，主要情况如下：
一、合作对方相关情况
神软公司成立于2000年12月，其业务领域涵盖基础软件、工业软件与信息服务、电子政务与公共服务等方面，其产品与服务遍及航天、国防军工、政府、机械制造、医疗卫生、教育等多个领域。基本情况如下：
（1）注册地址：北京市海淀区永丰路28号；
（2）注册资本：2.77亿人民币；
（3）营业范围：基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；出租办公用房；货物进出口；代理进出口；技术进出口；经营电信业务；
（4）神软公司经营状况良好，履约能力较强。与本公司不存在关联关系；
（5）公司与神软公司未发生过业务往来。
二、协议的主要内容
双方依托各自现有的研发、销售、生产优势，打造合作、共赢、可持续发展的战略合作关系。
2、合作目标
通过双方的战略合作，在高端装备制造、3D智能制造领域，能够开拓新的客户资源，能够为客户提供高品质的产品。同时，能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，为双方创造更大的商业价值。
3、合作主要内容
根据双方自身的经营范围，在高端装备制造、3D智能制造产业及建设工业4.0智能生产车间等方面进行合作，研发航空航天，军工、化工、精密制造等行业所需要的 3D智能制造装备，根据不同行业客户的个性化需求，合作为客户研发、制定全方位的整体解决方案。
三、协议对上市公司的影响
公司主营塑料管道成套制造装备、五轴高端机床的研发、设计、生产与销售，而航空、航天、军事、科研等领域的企业是高端机床的主要使用客户。公司与上述领域企业的合作对公司在高端装备制造行业的市场开拓有积极作用，符合公司发展战略。
四、协议风险提示
公告中的协议为战略合作协议，具体操作由双方另行协商落实，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会2016年6月17日