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证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2014-36五矿发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决提案的情况
·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、现场会议召开时间：2014年6月27日9:30
网络投票时间：2014年6月27日9:30-11:30、13:00-15:00
2、现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 7号五矿广场二层会议室
（二）出席会议的股东和代理人情况
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|出席会议的股东和代理人人数|15|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|7|
|通过网络投票出席会议的股东人数|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|670,799,925|
|其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数|670,648,404|
|通过网络投票出席会议的股东所持股份总数|151,521|
|占公司有表决权股份总数的比例|62.58%|
|其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例|62.57%|
|通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例|0.01%|

（三）表决方式及大会主持情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长姚子平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9人，出席 4人，独立董事汤谷良、陈甦、汤敏、董事宗庆生、俞波因工作原因未能出席会议；公司在任监事 6人，出席 6人。公司董事会秘书王宏利先生出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会共审议了 2项议案，会议采用记名投票表决方式逐项投票表决，结果如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于选举公司独立董事的议案|670,689,615|99.98%|110,310|0.02%|0|0|是|
|2|关于修订公司《募集资金管理办法》部分条款的议案|670,648,404|99.978%|135,321|0.02%|16,200|0. 002%|是|

议案1《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举张守文先生为公司独立董事，张守文先生的任职资格和独立性已经证券监管部门审核通过。本议案为影响中小投资者利益的重大事项，因此对单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票结果单独计票，结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于选举公司独立董事的议案|84,693|43.43%|110,310|56.57%|0|0|是|

三、律师见证情况
本次股东大会已经北京市中博律师事务所王勋非律师、覃家壬律
师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和本公司
《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、五矿发展股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议
2、北京市中博律师事务所出具的法律意见书
以上，特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十八日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-016海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 3日和10月19日分别召开第五届董事会第九次会议和第五届董事会第十六次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《海南橡胶关于将部分闲置募集资金在海南银行以协议存款方式存放的议案》，同意公司使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理和使用闲置募集资金在海南银行办理协议存款 3亿元。公司独立董事、保荐机构已分别对上述事项发表了同意意见，具体内容详见公司于2018年7月4日和10月22日在指定信息披露媒体披露的《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）和《海南橡胶关于将部分闲置募集资金在海南银行以协议存款方式存放暨关联交易的公告》（公告编号：2018-092）。
二、使用闲置募集资金进行现金管理本次到期赎回的情况
2018年12月17日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司海口分行购买了总金额为人民币20,000万元的现金管理产品，产品收益率为4.25%/年，具体内容详见公司于2018年12月21日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-114）。
上述现金管理产品已于近期赎回，公司收到本金人民币20,000万元，获得理财收益人民币 2,148,611.11元，符合预期收益。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
三、截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币3亿元，具体如下：
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|序号|受托方|产品名称|收益类型|认购金额|理财期限|预期年化收益率|状态|

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|1|海南银行股份有限公司|协议存款|保证收益型|3亿元|2018年10月25日-2019年4月25日|4.75%/年|正在履行|

特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2019年3月23日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2016－042用友网络科技股份有限公司
关于获得支撑“互联网+”新模式的企业互联网开放平台建设与运营项目及补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得项目的基本情况及取得的补助资金
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年9月23日收到《北京市发展和改革委员会转发国家发展改革委关于2016年“互联网+”重大工程第二批保障支撑类项目文件的通知》以及《北京市财政局关于 2016年基本建设区级项目中央基建投资预算的通知》，获得了支撑“互联网+”新模式的企业互联网开放平台建设与运营项目，并取得了该项目的首笔政府补贴款 2290万元（该项目政府补贴款总额为3000万元）。
二、获得项目对上市公司的影响
支撑“互联网+”新模式的企业互联网开放平台建设与运营项目主要包括支撑互联网+新模式的企业互联网开放平台（iuap）研发、iuap平台研发测试基础环境建设、iuap平台运营。该项目建成将促进公司企业互联网产品技术与商业模式创新，加快用友3.0企业互联网服务战略的实施，促使公司平台化、服务化、运营化转型并带动软件产业转型升级，提升公司在2B互联网产业中的影响力和地位。
根据企业会计准则相关规定，公司暂将该笔资金计入“递延收益”科目，具体计入损益时间，根据该项目完成情况确定。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一六年九月二十七日
询证函回复
内蒙古北方重型汽车般份有限公司
:
,现
你公司⒛15年7月‘日发来的询证函已收悉 回复如下
:
截至本田复日,北方重工不存在涉及你公司的应披∷露而未披露的重大信
1、
息,包括但不限于重大资产童组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组和资产剥离等重大事项
;
北方重工承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项
2、
;
北方重工不存在任何根据《上海证券交易所股票上市枧则》等宥夫规定
3、
应披露而未捩霹的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
p请
特此回复 按照监管郡门要求及时履行信息披露义务。
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2018-003
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人明再远先生的通知，明再远先生与九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）进行了股票质押交易业务，对前次股票质押进行了补充质押。具体情况如下：
一、补充质押的基本情况
2018年 2月 6日，明再远与九州证券进行了股票质押交易业务，将其持有的公司限售流通股 2,420,000股股份质押给九州证券，质押股份占公司总股本1.51%，作为对前期股票质押的补充质押，上述质押的股份已在中国证券登记结算有限公司办理了相关质押登记手续。
本次质押是对 2016年12月 13日明再远与九州证券开展的股票质押（详见公司于 2016年 12月 15日发布的公告，公告编号：2016-015）的补充质押，质押期限自2018年2月6日起至质押双方办理解除质押手续为止。
截至本公告日，明再远共持有公司57,249,553股股份，全部为限售流通股，占公司总股本的35.78%。本次补充质押后，眀再远先生质押的股份总额累计为 33,435,291股，占眀再远先生持有本公司股份总数的58.40%，占公司总股本的20.90%。明再远的一致行动人不存在股份质押的情况。
二、风险应对措施
公司控股股东明再远资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形，不会引起明再远对其所持公司股份的表
决权的转移，也不会影响实际控制人的控制权。如后续出现平仓风险，明再远将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-032
航天信息股份有限公司关于电子发票项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2014年 9月 15日，广州市电子发票系统正式上线试点运行。广州市电子发票系统是由广州市政府，广州市国家税务局、广州市发改委、广州市商务委员会、广州市经贸委、广州市对外经济贸易局、广州市国资委、广州市地方税务局、广州市财政局、广州市工商局等单位共同牵头组织实施，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）是广州市电子发票系统平台的承建单位，首批参加试点的企业为广州晶东贸易有限公司（京东广州分公司）和广州唯品会信息科技有限公司等。
此次广州电子发票系统的试点运行是公司与京东商城就共同建设与发展电子发票应用战略协议签署之后，开展的又一次深入合作。继上海、成都之后，公司承建广州电子发票系统，进一步巩固了公司在电子发票领域的竞争优势。
目前，公司已根据国家发改委、财政部、国税总局及国家档案局四部委《关于组织开展电子发票以及电子会计档案综合试点工作的通知》要求与中国电信共同在广东和深圳组织实施电子发票与电子会计档案综合试点工作，实质性开展电子发票系统和会计核算系统对接试点，预计试点工作将于 2014年底完成。该试点工作及其后续的推广将有助于推动我国电子发票业务加快发展。
目前由于电子发票项目尚处于试点阶段，因此对公司经营业绩的提升尚不能带来直接影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一四年九月十六日
欧普照明股份有限公司
独立董事关于公司向激励对象授予预留股票期权
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《欧普照明股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，我们作为欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，审核了公司第三届董事会第四次会议审议的《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，并发表独立意见如下：
1、根据2018年3月1日公司2018年第一次临时股东大会的授权和《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，董事会确定预留股票期权的授予日为2018年11月27日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》中关于激励对象获授预留股票期权的条件。
2、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
综上，我们一致同意预留股票期权的授予日为2018年11月27日，并同意向符合条件的11名激励对象授予共计132.99万份股票期权。
独立董事：黄钰昌、刘家雍、苏锡嘉二〇一八年十一月二十六日
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2019-020长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部 2018年发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行。公司对财务报表部分列项目进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无重大影响。
●根据财政部 2017年修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述会计准则以下统称”新金融工具准则”），境内上市公司于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019年 1月 1日起开始执行。
公司于 2019年 4月 16日召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
二、会计政策变更内容
1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。
2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。
3、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
4、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
5、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
6、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司7、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式变更及影响
本次会计政策变更，公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行合理变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不存在追溯调整事项，对公司总资产、净资产及净利润均无实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）金融工具相关会计政策变更及影响
1、金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”，即由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产，改为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2、金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
3、套期会计方面，扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性要求取代了定量要求，引入套期关系的“再平衡”机制。
4、金融工具披露要求相应调整。根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期比较财务报表数据，金融工具原账面价值和在新准则施行日的账面价值之间的差额，计入施行日所在年度（即 2019年度）报告期间的期初留存收益或其他综合收益。公司将自 2019年第一季度报告期起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露，执行上述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
四、审计委员会、独立董事及监事会意见
审计委员会、独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新政策要求进行调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会意见：本次会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
3、公司审计委员会意见；
4、公司独立董事意见。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2019年4月18日
江苏武进不锈股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观公平、公正的原则，我们在认真审阅了相关议案和资料的基础上，对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司独立董事的独立意见
经核查，独立董事认为：
1、审阅公司董事会提名的独立董事候选人的履历资料，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。
独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。2、独立董事候选人的提名、选举程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，独立董事同意选举陆红霞女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
二、关于选举公司董事的独立意见
经核查，独立董事认为：
1、审阅公司董事会提名的董事候选人的履历资料，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、和《公司章程》的相关规定。2、董事候选人的提名、选举程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，独立董事同意选举张贤江先生为公司第二届董事会董事候选人，并提
交公司股东大会审议。
（本页以下无正文，后附签署页）
（本页无正文，为江苏武进不锈股份有限公司独立董事《关于第二届董事会第
十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
__________________ __________________ __________________安文 陈文化 祁建云
二〇一七年十一月二十八日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-019号中储发展股份有限公司
2017年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会召开情况
中储发展股份有限公司2017年度业绩说明会于2018年4月10日上午09:30-11:00在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼13层会议室以现场方式召开。公司总裁赵晓宏先生、董事会秘书薛斌先生、总会计师曾勇先生及多位机构投资者和行业分析师出席了本次说明会。
二、会议主题
出席会议的投资者就其关注的公司经营发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《中储发展股份有限公司2017年度业绩说明会召开情况的公告附件》。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2018年4月11日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-003青海华鼎实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）于2013年12月26日发布了《青海华鼎重大事项进展情况及继续停牌公告》，公司拟进行非公开发行股票购买机械装备类资产的重大事项，该事项涉及重大资产重组，公司股票自2013年12月26日起停牌不超过30日。公司已于2014年1月3日、2014年1月10日分别公告了《青海华鼎重大资产重组进展公告》（公告编号：临2014-001、临
2014-002）。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》
的相关公告，注意投资风险。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会 2014年 1月 16日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2018-032山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 11月 28日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，在董事会通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币 2,000万元的暂时闲置募集资金及人民币 15,000万元的自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品或进行结构性存款。该资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见《公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-060）。
一、使用自有资金购买理财产品到期赎回情况
公司于 2018年3月23日与中国民生银行股份有限公司济南分行（以下简称“民生银行”）签署了《中国民生银行理财产品协议书》，使用闲置自有资金 6,000万元购买了民生银行与利率挂钩的结构性产品。具体内容详见《公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财到期赎回及使用自有资金进行现金
管理的实施公告》（公告编号：临2018-011）。该理财产品于2018年 6月22日到期赎回，实际年化收益率为4.80%，收回本金 6,000万元，获得理财收益 71.80万元。
二、截至本公告日公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品未到期余额为 6,000万元，具体详见《公司关于使用自有资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：临
2018-031）。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2018年6月25日
华润双鹤药业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十四次会议审议有关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》进行了审查，发表意见如下：
1、程序合法。
公司控股股东在征得王春城先生、杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、毛哲樵先生、李昕先生和范彦喜先生同意后，提名其为公司第七届董事会董事候选人；公司董事会在征得朱小平先生、帅天龙先生、金盛华先生和武志昂先生同意后，提名其为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。
2、任职资格合法。
经审阅王春城先生、杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、毛哲樵先生、李昕先生、范彦喜先生、朱小平先生、帅天龙先生、金盛华先生和武志昂先生个人履历，未发现有《公司法》第 146条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，王春城先生、杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、毛哲樵先生、李昕先生和范彦喜先生具备担任公司董事资格；朱小平先生、帅天龙先生、金盛华先生和武志昂先生具
备担任公司独立董事资格。
独立董事：朱小平、帅天龙、金盛华、武志昂 2015年 4月 27日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2018-101
浙江万盛股份有限公司关于
董事及高级管理人员提前终止股份减持计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理郑永祥先生持有公司股份2,242,510股，占公司总股本的0.8861%。
减持计划的主要内容
公司于 2018年 11月 28日披露了《浙江万盛股份有限公司关于董事及高级管理人员减持股份计划的公告》，郑永祥先生拟自减持公告披露之日起15个交易日后的 4个月内通过集中竞价方式或自减持公告披露之日起 3个交易日后的 4个月内通过大宗交易方式进行减持，减持合计不超过 560,000股公司股份（若计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整），拟减持股份总数不超过其持有公司股份总数的25%。具体减持价格视市场价格确定。
减持计划的实施结果情况
郑永祥先生于2018年12月20日至2018年12月25日，通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份459,210股，占公司总股本比例0.1815%，减持计划提前终止,其未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。
2018年 12月 26日，公司收到董事、副总经理郑永祥先生出具的《提前终止减持计划告知函》，决定提前终止本次减持计划，其未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。现将有关情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|郑永祥|董事、监事、高级管理人员|2,242,510|0.8861%|IPO前取得：1,800,000股非公开发行取得：442,510 股|

注：公司股权激励计划授予的318万股限制性股票已于2018年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本增加至253,073,101股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：提前终止减持计划
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|郑永祥|459,210|0.1815%|2018/12/20～2018/12/25|集中竞价交易|14.39－14.90|6,693,816|未完成：100,790股|1,783,300|0.7047%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
本次股份减持计划不存在最低减持数量（比例）。
(五)是否提前终止减持计划 √是□否
基于目前二级市场形势及对公司价值的合理判断，郑永祥先生决定提前终止本次减持计划。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会 2018/12/27
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2016-005国药集团药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
随着公司新增业务发展，公司经营范围逐步扩大，根据公司实际需要，拟在国药商城新增销售带有“消”准字号的漱口水，在《公司章程》第二章第十三条涉及经营范围的条款中增加经营“卫生用品”内容。
随着公司与“罗氏诊断产品（上海）有限公司”洽谈罗氏血糖仪的全面业务合作，根据实际需要，公司拟在全国部分城市设立“罗氏血糖仪客户服务中心”，提供产品的售后服务、指导使用等功能，在《公司章程》第二章第十三条涉及经营范围的条款中增加经营“售后服务”内容。
据此修订《公司章程》相关条款，具体如下：
原文内容：
第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
批发中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗、麻醉药品和第一类精神药品（含原料药）、第二类精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品（注射用 A型肉毒毒素），麻黄素原料药（小包装）；组织药品生产；销售医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）；经营保健食品；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）。互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务，含药品和医疗器械；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；销售医疗器械（Ⅰ类）、日用百货、化妆品、汽车（不含九座以下的乘用车）、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器；进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务、技术开发、计算机系统服务。
修订后内容：
第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
批发中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗、麻醉药品和第一类精神药品（含原料药）、第二类精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品（注射用 A型肉毒毒素），麻黄素原料药（小包装）；组织药品生产；销售医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）；经营保健食品；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）。互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务，含药品和医疗器械；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；销售医疗器械（Ⅰ类）、日用百货、化妆品、汽车（不含九座以下的乘用车）、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品；售后服务；进出口业务；
与上述业务有关的咨询；会议服务、技术开发、计算机系统服务。
以上修订已经国药股份第六届董事会第七次会议审议通过，尚需经国药股份2016年第一次临时股东大会审议通过后方正式生效。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司 2016年 2月 25日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2018-042读者出版传媒股份有限公司
关于注销相关募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价人民币 9.77元，募集资金总额为 58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额 8,225.50万元，募集资金净额为 50,394.50万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第 0563号《验资报告》审验，前述资金已于 2015年 12月 4日全部到账。
二、募集资金管理及存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于 2013年 1月 8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。
募集资金到位后，公司于 2015年 12月 4日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公
司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。
2017年 4月 24日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等 6家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017年 4月 26日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临2017-021）、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临2017-023）。
2017年 6月 14日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券股份有限公司分别与甘肃人民出版社有限责任公司等 6家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等 6家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。
报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、募集资金专户注销情况
公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。独立董事和保荐机构发表了同意的独立意见和核查意见。具体内容详见公司于 2018年 4月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
近日，公司相关募集资金补充流动资金已实施完毕，并办理了相关募集资金专户销户，具体情况如下：
（一）公司部分剩余募集资金补充流动资金情况
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|-|-|-|-|-|
|变更前募投项目名称|募集资金（元）|变更后募投项目情况|变更后募投项目金额（元）|补充流动资金额（元）|
|刊群建设出版项目|255,105,000.00|项目终止并将剩余资金补充流动资金|-|271,213,852.27|
|数字出版项目|120,015,100.00|读者·新语文中小学阅读与写作教育平台|34,909,800.00|85,792,027.69|
|出版资源信息化管理平台建设项目|46,056,000.00|对原项目进行优化缩减投资规模|14,406,800.00|56,849,750.80|

||||||
|-|-|-|-|-|
|营销与发行服务体系建设项目|35,352,700.00|读者品牌推广中心建设项目|10,985,700.00||
|特色精品图书出版项目|47,547,300.00|项目建设期延长一年|47,547,300.00|-|
|合 计|504,076,100.00|-|107,849,600.00|413,855,630.76|

（二）公司相关募集资金专户销户情况
为方便专户管理，以下募集资金专户将不再使用：
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|开户行|开户名称|账号|
|中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行|读者出版传媒股份有限公司|27420001040021867|
|中国建设银行股份有限公司北京陶然亭支行|北京读者天元文化传播有限公司|11001189500059888888-0002|
|中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行|甘肃科学技术出版社有限责任公司|62050176001009999999|

截止本公告日，公司已办理完毕相关专户销户手续。至此，公司与保荐机构及上述银行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2018年 7月 7日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2015- 070
张家港保税科技股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年10月9日 14点
召开地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年10月9日
至2015年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司进行资产置换暨关联交易方案的议案|√|
|2|关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签署资产置换协议的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权公司董事会办理资产置换相关事宜的议案|√|
|4|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|√|
|5|关于提请审议上海保港基金设立子公司的议案|√|
|6|关于修订公司章程的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4已经公司 2015年7月16日召开的公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。详见公司于2015年7月17日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。
议案5、6已经公司2015年9月22日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过。详见公司于 2015年9月23日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站
披露。
2、 特别决议议案：议案 6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2
应回避表决的关联股东名称：张家港保税区金港资产经营有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600794|保税科技|2015/9/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年10月8日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
张家港保税科技股份有限公司董秘办
地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼
邮政编码：215634
联系人：邓永清、常乐庆
电话：0512－583203580512－58320165
传真：0512-58320652
六、其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
张家港保税科技股份有限公司董事会2015年9月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
张家港保税科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年10月9日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司进行资产置换暨关联交易方案的议案||||
|2|关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签署资产置换协议的议案||||
|3|关于提请股东大会授权公司董事会办理资产置换相关事宜的议案||||
|4|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案||||
|5|关于提请审议上海保港基金设立子公司的议案||||
|6|关于修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2015-020福建发展高速公路股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%
经公司董事会自查并向控股股东函询，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息
一、股票交易异常波动的具体情况
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2015年4月13日、4月14日、4月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2015年 3月 19日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于参与厦门国际银行增发股份的议案》，相关《对外投资公告》及《对外投资进展公告》等公告已分别于3月20日、4月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、经自查，公司目前经营状况正常，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；除本公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
3、经向本公司控股股东函询确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司、公司控股股东及实际控制人承诺在未来3个月内不会策划上述
重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn为公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2015年4月16日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2017-067杭叉集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行投资理财到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日与中国建设银行股份有限公司临安经济开发区支行签订了《中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017年第 19期协议书》，以10,000万元闲置募集资金购买了产品名称为“中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017年第19期”理财产品，产品代码为ZHQYBB2017040007。该产品起息日为2017年5月17日，到期日为 2017年 11月 9日，产品预期年化收益率为3.80%。具体情况详见公司 2017年 5月 19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭叉集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财的进展公告》（公告编号：2017-037）。
公司已于 2017年 10月 10日赎回该理财产品，实际年化收益率为3.80%，投资理财存续天数176天，获得理财收益人民币 1,832,328.77元。
二、自股东大会审议通过之日起至本公告日，在暂时闲置募集资金进行投资理财授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）为 4.218亿元。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会2017年11月14日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2018－024
招商证券股份有限公司
关于深圳市招融投资控股有限公司申请豁免要约收购义务
获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）和公司股东深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准豁免深圳市招融投资控股有限公司要约收购招商证券股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2018】921号）。根据该批复，招融投资申请豁免要约收购义务已获中国证监会核准。
公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《招商证券股份有限公司收购报告书》及相关法律意见书。公司及相关方将根据以上批复要求，办理股份过户登记等相关手续并及时履行信息披露义务。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会 2018年6月8日
证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2018-002
广东迪生力汽配股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2017年 12月 27日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于 2018年 01月 05日下午 16:00以通讯方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席刘波主持，会议应参加监事 3人，实际参加 3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
公司监事会认为，募集资金投资项目延期，符合公司实际情况和公司发展需要，不存在损害股东利益的情形，符合公司发展战略及全体股东利益，监事会同意公司关于募集资金投资项目延期的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。
公司监事会认为，本次部分募集资金投资项目调整，符合公司实际情况和公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。
公司监事会认为，本次增资属于首发募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”，符合公司实际情况和公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展战略及全体股东利益，监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会 2018年 01月 05日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-062东兴证券股份有限公司
关于董事任职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月30日，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举张涛为公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举张涛先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自其取得证券公司董事任职资格之日起至本届董事会届满（详见公司于2018年10月31日披露的《东兴证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》）。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于核准张涛证券公司董事任职资格的批复》（京证监许可[2018]75号），核准张涛先生证券公司董事任职资格。
按照公司《章程》等有关规定以及股东大会相关决议内容，张涛先生自前述董事任职资格取得之日起就任公司第四届董事会董事，任期至本届董事会届满。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2018年11月29日
附件:张涛先生简历
张涛，1972年 8月生，中共党员，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理（主持）、深圳总部副总经理（主持）兼深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书兼总裁助理、副总裁，钟山有限公司董事、副总裁，钟山金融控股有限公司董事长。2018年11月起任东兴证券股份有限公司董事。