证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-026
山西三维集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会第十二、十三项议案未获得通过。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月21日（星期五）10：30。
（2）网络投票时间：2017年4月20日—2017年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年4月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2017年4月20日下午15：00至 2017年4月21日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司
3、召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：山西三维集团股份有限公司董事会。
5、主持人：副董事长祁百发先生
6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 11人，代表股份 161,287,197股，占公司股份总数的34.37%。其中：
（1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 5人，代表股份161,105,897股，占公司股份总数的34.33%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 6人，代表股份181,300股，占公司股份总数的0.04％。
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 6人，代表股份181,300股，占公司股份总数的0.04%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。山西恒一律师事务所孙水泉、智利荣律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
1、本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
2、经出席会议的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上普通决议审议通过了以下议案。
具体表决情况如下：
一、审议《山西三维集团股份有限公司2016年年度报告及摘要》；
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|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|161,287,197|161,136,697|99.91%|150,500|0.09%|0|0|
|其中：与会持股5%以下股东|30,874,917|30,724,417|99.51%|150,500|0.49%|0|0|

表决结果：本议案获得通过
二、审议《山西三维集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》；
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|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|161,287,197|161,136,697|99.91%|150,500|0.09%|0|0|
|其中：与会持股5%以下股东|30,874,917|30,724,417|99.51%|150,500|0.49%|0|0|

表决结果：本议案获得通过
三、审议《山西三维集团股份有限公司2016年度总经理工作报告》；
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|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|161,287,197|161,136,697|99.91%|150,500|0.09%|0|0|
|其中：与会持股5%以下股东|30,874,917|30,724,417|99.51%|150,500|0.49%|0|0|

表决结果：本议案获得通过
四、审议《山西三维集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》；
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|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|161,287,197|161,136,697|99.91%|150,500|0.09%|0|0|
|其中：与会持股5%以下股东|30,874,917|30,724,417|99.51%|150,500|0.49%|0|0|

表决结果：本议案获得通过
五、审议《山西三维集团股份有限公司2016年度财务报告》；
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|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|161,287,197|161,136,697|99.91%|150,500|0.09%|0|0|
|其中：与会持股5%以下股东|30,874,917|30,724,417|99.51%|150,500|0.49%|0|0|

表决结果：本议案获得通过
六、审议《山西三维集团股份有限公司2016年度利润分配预案》；
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|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|161,287,197|161,136,697|99.91%|150,500|0.09%|0|0|
|其中：与会持股5%以下股东|30,874,917|30,724,417|99.51%|150,500|0.49%|0|0|

表决结果：本议案获得通过
七、审议《山西三维集团股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
出席本次股东大会的关联股东共 1位，合计130,412,280股回避表决，本议案实际有效表决股数为30,874,917股。
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|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|30,874,917|30,724,417|99.51%|150,500|0.49%|0|0|
|其中：与会持股5%以下股东|30,874,917|30,724,417|99.51%|150,500|0.49%|0|0|

表决结果：本议案获得通过
八、审议《山西三维集团股份有限公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案》；
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|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|161,287,197|161,119,397|99.90%|167,800|0.10%|0|0|
|其中：与会持股5%以下股东|30,874,917|30,707,117|99.46%|167,800|0.54%|0|0|

表决结果：本议案获得通过
九、审议《山西三维集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
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|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|161,287,197|161,136,697|99.91%|150,500|0.09%|0|0|
|其中：与会持股5%以下股东|30,874,917|30,724,417|99.51%|150,500|0.49%|0|0|

表决结果：本议案获得通过
十、审议《山西三维集团股份有限独立董事述职报告》；
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|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|161,287,197|161,136,697|99.91%|150,500|0.09%|0|0|
|其中：与会持股5%以下股东|30,874,917|30,724,417|99.51%|150,500|0.49%|0|0|

表决结果：本议案获得通过
十一、审议《山西三维集团股份有限内部控制自我评价报告》。
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|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|161,287,197|161,136,697|99.91%|150,500|0.09%|0|0|
|其中：与会持股5%以下股东|30,874,917|30,724,417|99.51%|150,500|0.49%|0|0|

表决结果：本议案获得通过
十二、审议《关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长等职务的议案》。
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|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|161,287,197|18,606,017|11.54%|130,412,780|80.86%|12,268,400|7.61%|
|其中：与会持股5%以下股东|30,874,917|18,606,017|60.26%|500|0.002%|12,268,400|39.74%|

表决结果：本议案未获得通过
十三、审议《关于提名赵英杰先生为公司董事会董事候选人的议案》。
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|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|161,287,197|18,456,017|11.44%|130,562,780|80.95%|12,268,400|7.61%|
|其中：与会持股5%以下股东|30,874,917|18,456,017|59.78%|150,500|0.005%|12,268,400|39.74%|

表决结果：本议案未获得通过
第十二、十三项议案未获得2016年度股东大会审议通过，王玉柱先生仍履行公司董事长职责。
上述议案具体内容详见 2017年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关公告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经山西恒一律师事务所孙水泉、智利荣律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2016年度股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
特此公告
山西三维集团股份有限公司董事会 2017年4月21日