证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2017-030
深圳市沃特新材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2018年5月15日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 14日 15:00至 2018年 5月 15日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长吴宪
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份47,058,825股，占公司股份总数78,431,500股的59.9999%，其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份 47,058,825股，占公司股份总数的59.9999%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的出席情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,700,000股，占公司有表决权股份总数的3.4425%。其中：出席现场会议的股东 1人，代表股份2,700,000股，占公司有表决权股份总数的3.4425%；通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市天元（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，其中，以下第 7项和第 13项议案以特别决议方式审议通过。审议表决结果如下：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意47,058,825股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况：同意47,058,825股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举吴宪、何征、于虹、赵莹莹担任公司第三届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
3.01关于选举吴宪为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：得票数为47,058,825股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；其中，中小投资者投票的得票数为 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。
表决结果：通过。
3.02关于选举何征为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：得票数为47,058,825股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；其中，中小投资者投票的得票数为 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。
表决结果：通过。
3.03关于选举于虹为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：得票数为47,058,825股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；其中，中小投资者投票的得票数为 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。
表决结果：通过。
3.04关于选举赵莹莹为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：得票数为47,058,825股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；其中，中小投资者投票的得票数为 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。
表决结果：通过。
4、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举杨柏、潘玲曼、祝迎彦担任公司第三届董事会独立董事，具体表决情况如下：
4.01关于选举杨柏为公司第三届董事会独立董事
表决情况：得票数为47,058,825股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；其中，中小投资者投票的得票数为 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。
表决结果：通过。
4.02关于选举潘玲曼为公司第三届董事会独立董事
表决情况：得票数为47,058,825股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；其中，中小投资者投票的得票数为 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。
表决结果：通过。
4.03关于选举祝迎彦为公司第三届董事会独立董事
表决情况：得票数为47,058,825股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；其中，中小投资者投票的得票数为 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。
表决结果：通过。
5、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》
本议案采用累积投票制方式选举张尊昌、童晓婷担任公司第三届监事会非职工代表监事。
5.01关于选举张尊昌为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：得票数为47,058,825股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；其中，中小投资者投票的得票数为 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。
表决结果：通过。
5.02关于选举童晓婷为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：得票数为47,058,825股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；其中，中小投资者投票的得票数为 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
表决情况：得票数为47,058,825股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；其中，中小投资者投票的得票数为 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于<公司2017年度利润分配的预案>的议案》
表决情况：同意47,058,825股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意47,058,825股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东吴宪、何征、深圳市银桥投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 2,700,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,700,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意47,058,825股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
11、审议通过《2017年年度报告》及其摘要
表决情况：同意47,058,825股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
12、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意47,058,825股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于增加公司经营范围、修订章程并办理工商登记变更的议案》
表决情况：同意47,058,825股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,700,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、独立董事述职
本次股东大会上，公司独立董事就 2017年度独立董事工作向全体股东作了述职报告。《独立董事2017年度述职报告》全文于2018年4月23日发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠、唐江华律师见证，并出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会会议决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司 2017年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日