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证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-040深圳广田装饰集团股份有限公司
关于调整股票期权激励计划未行权股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月30日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格的议案》，有关事项具体如下：一、股票期权激励计划概述
1、股票期权激励计划简介
公司于2011年7月25日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》和《深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称“《股票期权激励计划考核办法》”），并报中国证监会备案。
根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，《深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及其摘要经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并经中国证监会备案无异议。
根据公司第二届董事会第五次会议决议，公司董事会于2011年11月11日发出召开2011年第二次临时股东大会的通知，审议《深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及相关事项。2011年11月29日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及相关事项，公司股票期权激励计划获得批准。
2、股票期权的授予
2011年11月30日，受公司股东大会委托，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励对象授予股票期权的议案》。确定以2011年11月30日为本次股票期权的授予日，向52名激励对象共授予1190万份股票期权，每份股票期权的行权价格为 32.78元。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2011年12月9日完成了公司股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：广田JLC1，期权代码：037564。
3、股票期权激励计划调整情况
2011年11月30日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，经过本次调整后，公司股票期权激励对象由53名变更为52名，公司股票期权由1200万份调整为1190万份。
2012年6月19日，公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划期权数量和行权价格
的议案》，经过本次调整后，公司股权激励对象为51人，股票期权数量为 1888万份，行权价格为20.43元。
2012年12月4日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量
的议案》和《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，经过本次调整后，公司股权激励对象为 50人，股票期权数量为1856万份，50名激励对象可在公司股权激励计划规定的第一个行权期内行权。
2013年6月25日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划未行权股票期权行权
价格的议案》。公司在2012年度权益分派实施完毕后，将未行权股票期权行权价格由20.43元/股调整为20.33元/股。
的议案》和《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，经过本次调整后，公司股权激励对象为 49人，获授的股票期权数量为1824万份，49名激励对象可在公司股权激励计划规定的第二个行权期内行权。
2014年7月30日，公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价
格的议案》，同意公司在2013年度权益分派实施完毕后，将未行权股票期权行权价格由20.33元/股调整为20.18元/股。
4、股票期权激励计划激励对象行权情况
公司股票期权激励计划第一个行权期内，部分股权激励对象采取自主行权方式共行权5,177,000份股票期权。第一个行权期，有7名符合行权条件的激励对象未行权股票期权共391,000份，未行权股票期权公司已根据《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规定予以注销。
公司股票期权激励计划第二个行权期内行权情况将在公司定期报告中披露。
二、调整事由及调整方法
2014年5月15日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》，公司以权益分派股权登记日2014年6月24日总股本517,177,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）。
根据公司《股票期权激励计划》的规定，在2013年度权益分派实施完毕后，对公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格进行如下调整：
1、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
根据上述派息公式计算得出：
未行权股票期权行权价格调整前为20.33元/股。
未行权股票期权行权价格调整后为20.33－0.15=20.18元/股。
经过本次调整后，未行权股票期权行权价格由20.33元/股调整为20.18元/股。
三、股票期权激励计划未行权股票期权行权价格调整对公司的影响
本次股票期权激励计划未行权股票期权行权价格的调整不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对调整公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格发表的独立意见
独立董事认为：公司董事会本次调整股票期权激励计划未行权股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3
号》及《公司股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定。因此，同意调整公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格。
五、法律顾问意见
公司法律顾问北京市中伦（深圳）律师事务所对本次调整情况进行核查并发表了法律意见，认为：公司本次调整行权价格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股票期权激励计划》的有关规定，公司本次调整行权价格已经取得现阶段必要的批准和授权。
本次行权价格的调整尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理调整手
续。
六、备查文件
1、深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一四年七月三十一日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-115神州数码信息服务股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标的主要内容
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）收到下属子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）发来的《中标通知书》，通知中系统集成公司在安徽省招标集团股份有限公司组织的中国科学技术大学
量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目主干网络量子系统建设集成招标中中标，分别为：
（一）招标编号：GN2015-06-1500/02
中标内容：第2包：平台系统，包括量子密钥分发子系统、量子密钥管理子系统、量子网络管理子系统、备份和容灾子系统、经典网络管理子系统、综合网络监测子系统和数据传输系统，需要利旧设备；
中标金额：人民币15,968.792.46元（大写：壹仟伍佰玖拾陆万捌仟柒佰玖拾贰元肆角陆分）
（二）招标编号：GN2015-06-1500/03
中标内容：第3包：量子密钥分发扩容系统（京冀鲁段）；
中标金额：45,075,839元（大写：肆仟伍佰零柒万伍仟捌佰叁拾玖元整）
上述二项中标总金额为人民币61,044,631.46元，此次招标活动由中国科学技术大学委托安徽省招标集团股份有限公司采用公开招标方式进行。
公司已于2015年12月15日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2015-110）中提及公司股价异动推测可能与量子项目概念相关。
二、交易对方情况介绍
1、招标人：中国科学技术大学
2、法人代表：万立骏
3、地址：安徽省合肥市金寨路96号
4、业务范围：培养高等学历理工人才，促进科技发展。理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、农学类学科高等专科和本科学历教育。理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、历史学、哲学类学科究生班和硕士研究生学历教育。理学、工学、管理学类学科博士研究生学历教育，博士后培养，相关科学研究、继续教育、专业培训和学术交流。
京沪干线项目建设分为量子设备定型、室内联试阶段以及工程建设和应用示范阶段等三个阶段。系统集成公司2014年12月中标“量子保密通信‘京沪干线’技术验证及应用示范项目室内联调系统”，为该项目建设的第二阶段项目。本次系统集成公司中标的是该项目建设的第三阶段项目。
公司及控股股东、系统集成公司与招标人中国科学技术大学不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司的影响
量子京沪干线是国内首条量子保密通信骨干线路，本次项目中标为公司进一步积累了量子保密通信骨干网络建设经验，为后续参与到国家其他量子骨干线路建设项目中打下了较好的基础。未来，公司将在量子领域，积极展开多维度合作，支持量子技术的推广应用。
系统集成公司为公司下属全资子公司，本次中标金额为 61,044,631.46元。
中标合同的履行对公司后期盈利能力产生的影响尚不确定，不会影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
1、截至公告日，系统集成公司尚未签订正式合同，因此合同条款尚存在不确定性。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》（招标编号：GN2015-06-1500/02）；
2、《中标通知书》（招标编号：GN2015-06-1500/03）。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年12月26日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2017-081北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东进进行行股股票票质质押押式式回回购购交交易易的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人王铁先生与牛俊杰先生的通知，获悉其将持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押情况
王铁先生与牛俊杰先生本次将其持有的公司部分股份质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，本次股票质押式回购交易不影响牛俊杰先生与王铁先生行使上述股份的表决权、投票权。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王铁|是|8,440,000|2017年10月11日|2018年10月11日|华泰证券股份有限公司|7.35%|融资|
|牛俊杰|是|8,440,000|2017年10月11日|2018年10月11日|华泰证券股份有限公司|7.35%|融资|
|合 计|-|16,880,000|-|-|-|14.70%|-|

2、股份累计质押情况
截至本公告日，王铁共持有本公司股份114,841,755股，占本公司股份总数
的21.27%；其累计质押股份数为54,940,000股，占本公司股份总数的10.17%，占
王铁所持本公司股份总数的47.84%。牛俊杰共持有本公司股份114,835,800股，占本公司股份总数的21.27%；其累计质押股份数为31,540,000股，占本公司股份总数的5.84%，占牛俊杰所持本公司股份总数的27.47%。
截至本公告日，牛俊杰和王铁系公司一致行动人，共计持有本公司股份229,677,555股，占本公司股份总数的42.53%；累计质押股份数为86,480,000股，占本公司股份总数的16.01%，占其所持本公司股份总数的37.65%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一七七年年十十月月十十二二日日
伊戈尔电气股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据相关规定，特制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组,由公司总裁任投资评审小组组长。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限是：
（一）对公司中、长期发展战略规划，进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案，进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目，进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议；
（五）对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告；
（六）董事会授权的其他事项。
第九条战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行评审,签发书面意见后,向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条 战略委员会实行定期会议和临时会议制度，定期会议每年至少召开一次。临时会议根据工作需要不定期召开。
委员会召开需于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长可列席战略委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十八条战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十二条本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程、董事会议事规则的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程、董事会议事规则相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程、董事会议事规则的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
伊戈尔电气股份有限公司2018年4月18日
中信证券股份有限公司关于
浙江正元智慧科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“正元智慧”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对正元智慧使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]478号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 12.35元，募集资金总额为 205,833,337.45元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 158,220,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 4月 18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了“天健验字[2017]97号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
截至 2019年 3月 31日，未经审计的募集资金余额为人民币 2,469.71万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品投资收益），均存放于募集资金存款专户。
三、募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司使用暂时闲置募集资金
适时进行现金管理，投资于流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品，有利于充分提高资金使用效率，符合全体股东利益。
四、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用单笔金额不超过人民币 2,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12个月的保本型投资产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的保本型银行产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资品种不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，也不涉及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资决议有效期限
决议有效期自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月有效。
（五）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司为进行现金管理购买理财产品必须以公司自身名义进行，通过募集资金专户进行，并由专人负责投资理财账户的管理。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露购买理财产品的具体情况。
五、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对
募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营活动的影响
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
黄新炎 金田
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2018－096浙江交通科技股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2018年9月17日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2018年9月13日以书面及电子邮件方式发出。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。
选举宣玉仙女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
二、备查文件
1.公司第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司监事会
厦门延江新材料股份有限公司 对外担保证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-014厦门延江新材料股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为控股子公司 Yanjan USA LLC（以下简称“美国延江”）向商业银行及供应商申请的综合授信额度提供担保。
根据业务需求，公司拟为美国延江提供不超过1,000万美元的综合商业信用额度担保，担保期限为自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起到公司 2019年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人：Yanjan USALLC；
成立日期：2017年12月6日；
注册资本：1,000万美元；
主营业务：生产及销售 PE膜、热风无纺布；
与本公司的关系：美国延江为本公司的控股子公司；
产权及控制关系：美国延江为本公司的控股子公司，本公司持有其65%的股权；DCT HoldingLLC持有美国延江30%的股权；Fu Burg International Holding Company持有美国延江5%的股权。
（二）被担保公司财务数据
美国延江2018年9月未经审计的主要财务指标如下：
单位：元
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|资产负债表项目|2017 年 12月31日|2018年9月 30日（未经审计）|

厦门延江新材料股份有限公司 对外担保
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|资产总额||无||73,636,753.72||
|负债总额||无||35,657,357.91||
|净资产||无||37,979,395.81||
||利润表项目||2017 年 12月31日||2018年9月 30日（未经审计）|
|营业收入||无||0||
|利润总额||无||-11,279,068.49||
|净利润||无||-11,279,068.49||

注：美国延江登记注册于 2017年 12月 6日，实际经营于 2018年 1月 1日后，故无 2017年相关数据。
（三）失信查询
经查询，美国延江不是失信被执行人。
（四）或有事项情况
美国延江近一年暂不存在或有事项。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。
2、合计最高担保额度：1,000万美元。
3、有效期及授权：有效期为自公司第二届董事会第五次会议通过之日起到公司 2019年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。
四、董事会意见
为了提高本公司资金流动性，同时为了满足控股子公司美国延江日常经营资金的需要，保障控股子公司美国延江业务的正常运营，公司拟为美国延江的商业银行及供应商申请的综合授信额度提供担保。
本公司董事会认为，美国延江为本公司的控股子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保额度将用于上述公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度，办理融资租赁，向供应商申请
采购账期额度等业务，公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。
美国延江为公司的控股子公司，公司共持有美国延江65%的股权。当本公司
厦门延江新材料股份有限公司 对外担保为美国延江提供担保时，DCT Holding LLC将为担保额度的30%向本公司提供反担保。
五、其他相关审核和批准程序
1、监事会审议情况及意见
2019年 2月 28日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于对外担保的议案》。经全体监事表决，一致同意公司为 Yanjan USA LLC向商业银行及供应商申请的综合授信额度提供担保。
2、独立董事意见
我们认为：本次被担保对象 Yanjan USA LLC是公司的控股子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。公司对其提供的担保额度将用于上述公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务，公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。
因此，同意公司为 Yanjan USA LLC向商业银行及供应商申请的综合授信额度提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 0元。
七、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
3、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-041山东海化股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2016年第二次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会，第六届董事会2016年第四次会议决议召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2016年 11月 15日（星期二）下午 2:30
（2）网络投票时间：2016年 11月 14日－11月 15日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 11月 15日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过互联网投票系统投票时间为 2016年 11月 14日下午 3:00至 11月 15日下午 3:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：2016年 11月 8日（星期二）
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2016年11月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639号，公司三楼会议室
9．提示性公告：公司将于 2016年 11月 9日发布《关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性通知》。
二、会议审议事项
1．会议议案
关于调整 2016年度日常关联交易预计的议案
2．议案披露情况
议案主要内容刊登在 2016年 10月 26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公告名称：山东海化股份有限公司关于调整 2016年度日常关联交易预计公告（公告编号2016-040）。
3．本议案关联股东山东海化集团有限公司回避表决。
三、会议登记方法
1．登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡
及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
（3）上述出席会议人员须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。
2．登记时间
2016年 11月 14日上午 9:00-11:00下午 2:00-4:00
3．登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639号，公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。
五、其他事项
1．出席现场会议股东及股东代表食宿、交通费自理。
2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639号
山东海化股份有限公司证券部邮政编码：262737
联系电话：0536－5329931 传 真：0536－5329879
电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
联系人：吴炳顺 江修红
六、备查文件
第六届董事会 2016年第四次会议决议
特此公告。
附件一： 2016年第二次临时股东大会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
2016年 10月 26日
附件一： 山东海化股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2016年 11月 15日召开的山东海化股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议 案 名 称||同意|反对|弃权|
|关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案||||||
|注：1．委托人在“同意”“反对”“弃权”任一栏内划“√”，做出投票指示。2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。||||||
|委托人姓名或名称（签章）：||委托人身份证号码（营业执照号码）：||||
|委托人持股数：||委托人股东账号：||||
|受托人姓名：||受托人身份证号码：||||
|委托日期：||||||

附件二： 网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案 1||关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案||1.00||

（2）填报表决意见
上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年 11月 15日的交易时间
即：上午 9:30-11:30 下午 1:00-3:00
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 14日下午3：00，结束时间为 2016年 11月 15日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019-024隆华科技集团（洛阳）股份有限公司监事会
关于相关事项的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。公司监事会对2018年度有关事项发表如下意见：
一、关于公司<2018年年度报告>及其摘要的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于2018年度利润分配预案的审核意见
公司监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了 2018年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2018年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事会编写的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
四、关于公司为全资及控股子公司提供综合授信担保的审核意见
监事会意见：公司为全资及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象均为子公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意该议案。
五、关于使用闲置自有资金进行委托理财的审核意见
监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过30,000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财。
六、关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的审核意见
公司监事会认为：2018年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的关联方违规占用资金情况。
公司所聘请的审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对 2018年度内公司控股股东及其关联方占用资金的情况出具了专项审计说明。
七、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的审核意见
经审核，监事会认为：刘立国等五名激励对象因离职已不符合激励条件，同意按照《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计22万股进行回购注销，并视《关于 2018年度利润分配预案的议案》能否通过 2018年度股东大会的情况调整回购价格。董事会本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，合法有效。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司监事会二〇一九年三月十八日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2018—20重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 4月 17日在长安汽车科技大楼 1楼多媒体会议室召开了第七届董事会第三十次会议，会议通知及文件于 2018年 4月 4日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 12人，实际参加表决的董事 12人（其中：委托出席的董事人数 2人：董事谭小刚先生因公务出差，委托董事王晓翔先生投票表决；独立董事谭晓生先生因公务出差，委托独立董事李庆文先生投票表决）。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：
议案一 2017年度董事会工作报告
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日巨潮资讯网上的《2017年年度报告全文》中第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”、第八节“公司治理”的有关内容。
议案二 2017年度总裁工作报告
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
议案三 2017年年度报告及摘要
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
2017年年度报告全文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2017年度报告摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2017年度报告摘要》（公告编号：2018-21）。
议案四 2017年度财务决算及 2018年度财务预算的说明
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
议案五 2017年度利润分配预案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度母公司净利润为
配的现金股利 3,079,869,372.47元，故 2017年末可用于分配的未分配利润为 36,640,962,334.05元。2017年末母公司货币资金余额 20,634,514,487.95元。
公司 2017年度利润分配预案为：以 4,802,648,511股为基数,向全体股东按每 10股派送现金 4.46元,共计派送现金 2,141,981,235.91元（含税)。
会后公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会提出的 2017年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，同时兼顾考虑了公司运营和长期发展方面资金需求，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，同意董事会提出的本年度利润分配预案。
议案六 2017年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
2017年度内部控制自我评价报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案七 2017年度社会责任报告
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
2017年度社会责任报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案八 2018年度日常关联交易预计
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为该类交易是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要，不会损害公司及中小股东的利益，同意将本议案提交董事会审议。
关联董事张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生对该议案回避表决。
会后公司独立董事发表独立意见认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-22）。
议案九 2018年度投资计划
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
2018年公司及控股子公司投资计划为 892,063万元，其中固定资产投资 678,949万元，股权投资 213,114万元。公司将会根据新增项目实施规划和上市规则相关规定履行相应具体项目的审批程序并进行披露。
议案十关于注销公司部分股票期权的议案
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
董事朱华荣先生、周治平先生属于《股票期权激励计划（草案修订稿）》的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 10名董事参与了表决。
1.公司 2017年扣非净利润：57.16亿元，较 2015年下降40.21%，低于其业绩考核指标绝对值 101.82亿元；扣非净资产收益率（12.53%）<15%。根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》关于业绩不达标的规定：行权条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销，注销相应股票期权 971.33万份。
2.截止 2018年 3月 31日，公司共有王锟、杜毅、张再春、刘杨胜、袁光建等 12名激励对象因离职等原因，已不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格，同时注销离职人员第2、3批的股票期权总数为 111.33万份。
综上，公司董事会注销相应股票期权 1,082.66万份。
会后公司独立董事发表独立意见认为：公司此次对股票期权予以注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意公司注销该部分股票期权。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于注销公司部分股票期权的公告》（公告编号：2018-23）。
议案十一关于召开 2017年度股东大会的议案
公司定于 2018年 5月 18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017年度股东大会。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-24）。
以上第一、三、四、五、八、九项议案尚须提交公司 2017年度股东大会审议批准。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2018年 4月 18日
江苏常发制冷股份有限公司独立董事
关于提名戴斌先生为公司非独立董事候选人的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于提名戴斌先生为公司非独立董事候选人的议案》进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
经审查董事候选人戴斌先生的履历等相关资料，核查有关程序后，我们认为：戴斌先生不存在《公司法》一百四十六条规定等不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定；戴斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。因此，我们同意提名戴斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司2014年年度股东大会表决通过。
[此页无正文，为江苏常发制冷股份有限公司独立董事关于提名戴斌先生为公司非独立董事候选人的独立意见签署页]
全体独立董事：
居荷凤：
刘雪琴：
黄辉：
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2014-052宁波东力股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2014年11月4日召开，会议审议通过了《关于转让子公司宁波东力新能源装备有限公司股权的议案》。会议决议于 2014年 11月 21日（星期五）召开公司 2014年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开的日期和时间：2014年11月21日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票的日期和时间为：2014年11月20日～11月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日下午15:00至2014年11月21日下午15:00的任意时间。
3、股权登记日：2014年11月17日（星期一）
4、现场会议召开地点：宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、本次股东大会会议审议事项
1、关于转让子公司宁波东力新能源装备有限公司股权的议案
本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
议案的具体内容详见公司于2014年11月5日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于第三届董事会第二十次会议决议的公告》及《关于转让子公司宁波东力新能源装备有限公司股权的公告》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2014年11月17日（星期一）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的法律顾问。
四、会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；
5、登记时间：2014年11月18日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；
6、登记地点：宁波市江北银海路1号公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月21日上午9：30
—11：30，下午13：00—15：00。
2、投票代码：362164；投票简称：东力投票。
3、在投票当日，“东力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|关于转让子公司宁波东力新能源装备有限公司股权的议案|1.00|

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年11月20日下午
15:00至 2014年 11月21日下午 15:00期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项：网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：陈晓忠、曹美萍
电话：0574-88398877、87587000
传真：0574-87586999
地址：宁波江北工业区银海路1号
邮编：315033
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一四年十一月四日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席宁波东力股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、议案表决
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|授权意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于转让子公司宁波东力新能源装备有限公司股权的议案》||||
|请用“√”或“×”来表示。|||||

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
三、本委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖
单位公章。
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-085苏州锦富技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告(二)
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《苏州锦富技术股份有限公司关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2018-073），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买新余汉唐咨询管理合伙企业（有限合伙）、李亚合计持有的共和盛世国际传媒广告(北京)有限公司100%股权，本次交易构成重大资产重组。2018年6月30日，公司披露了《关于重大资产重组进展公告（一）》，公告编号：2018-081。
自交易双方签署《购买资产（股权）意向书》以来，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告披露日，公司尚未就本次交易签署任何正式协议，因此本事项尚存在较大的不确定性。
为保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每十个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年七月十四日