Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019-031
北京首创股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月15日 9点30分
召开地点：北京市西城区车公庄大街 21号新大都饭店2号楼2212会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月15日
至2019年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整独立董事津贴的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2019年5月8日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600008|首创股份|2019/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
公司董事会办公室。
3、登记时间：2019年5月10日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。
六、 其他事项
1、出席会议者的交通及食宿费用自理。
2、联系地址：北京市西城区车公庄大街21号。
3、邮政编码：100044。
4、联系电话：010-68356169。
5、联系传真：010-68356197。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2019年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首创股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整独立董事津贴的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-052号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日发布《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月28日起预计停牌不超过一个月，停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。由于对标的企业正在开展尽职调查相关工作，公司与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通和协商，无法按期复牌。经公司申请，公司股票自2015年8月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月（详见公司于2015年8月28日发布的《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》）。
截止本公告日，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，密切关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组进展公告，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-047
广东科达洁能股份有限公司
资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，于2015年6月25日进入资产重组程序，并发布了《资产重组停牌公告》，公司股票自2015年6月25日起连续停牌；2015年7月27日，公司发布了《资产重组继续停牌公告》，本公司股票自 2015年 7月 27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
目前，公司正积极推进本次资产重组的有关工作，公司正在与本次资产重组交易对方就相关事项进一步沟通谈判，各中介机构正继续开展审计、评估、尽职调查等工作并撰写相关报告，独立财务顾问正在起草、完善本次资产重组预案（报告书）等相关文件。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将每五个交易日发布一次重组事项进展情况公告。相关工作完成后，公司将召开董事会审议资产重组预案（或方案），及时公告并复牌。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一五年八月二十四日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-087杭萧钢构股份有限公司
关于全资子公司减资完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、减资事项概述
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八十次会议审议通过了《关于减少万郡房地产有限公司注册资本金的议案》，同意公司将万郡房地产有限公司（以下简称“万郡房产”）的注册资本由 45931.6811万元减少至15000万元（减少注册资本30931.6811万元）。该减资事项具体详情请见公司于2018年7月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的《杭萧钢构股份有限公司关于公司全资子公司减资的公告》（公告编号：2018-076）。
二、工商变更情况
近日，公司收到万郡房产的通知，万郡房产已完成了减资事项的工商变更
登记，领取了新的营业执照。工商登记变更后相关信息如下：
公司名称：万郡房地产有限公司
统一社会信用代码：91330109699847976W
住所：萧山区新街街道红垦农场
法定代表人：单银木
注册资本：壹亿伍仟万元整
三、备查文件
变更后的《万郡房地产有限公司营业执照》。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会二○一八年九月十四日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2018-077号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于解除财务顾问委托协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日召开的六届十次董事会审议通过公司实施出售资产，该次交易构成重大资产重组。根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》规定，公司与五矿证券有限公司签署《委托协议》，聘任其为该次重大资产出售之独立财务顾问。
截至本公告日，该等资产出售独立财务顾问之持续督导工作尚在进行中。鉴于五矿证券有限公司相关人员变动，为了保证财务顾问信息沟通顺畅及监管信息的连贯性，以及考虑便于双方工作，经友好协商，公司与五矿证券有限公司均同意解除委托协议，其不再担任本次重大资产重组的独立财务顾问，不再担任持续督导工作。
公司将根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》规定，在一个月内另行聘请财务顾问，履行持续督导职责。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2019-037上海华东电脑股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月23日、2019年5月16日召开第八届董事会第四十二次会议及2018年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于公司股票期权激励计划自主行权导致公司总股本发生变动，截至2019年3月31日，公司总股本为425,701,183股。根据股东大会决议，公司对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记相关事宜。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000132222692E
企业名称：上海华东电脑股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层
法定代表人：刘淮松
注册资本：人民币42570.1183万元整
成立日期：1993年09月13日
营业期限：1993年09月13日至不约定期限
经营范围：电子信息系统、计算机、电子设备、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务和销售，系统集成，计算机维修，软件开发及嵌入式软件服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，网络工程，卫星电视系统设计、安装、调试，通讯工程及与上述领域有关的技术咨询和技术服务，经外经贸部批
准的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一九年七月二十日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2017-071宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
重大诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：258,724,298.64
是否会对上市公司损益产生负面影响：案件尚未审理，公司暂时无法判断是否对公司损益产生负面影响
一、本次重大诉讼的基本情况
因合同纠纷，2017年 9月 6日宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司作为原告向宁夏回族自治区高级人民法院提交了《民事起诉状》，对被告许晓椿提起诉讼，并于当日收到宁夏回族自治区高级人民法院受理案件通知书。
（一）各方当事人
1、原告：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司或本公司）住所：宁夏石嘴山市惠农区河滨街
法定代表人：高小平
2、被告：许晓椿
被告：许晓椿男1971年5月26日生汉族
住所地：上海市徐汇区建国西路X弄X号X室
身份证：31010519710526XXXX
（二）诉讼请求
1、判令被告向原告支付2016年度业绩补偿款人民币 258,182,116.23元；
2、判令被告向原告支付逾期支付业绩补偿款的违约金（以每天 25,818.21元，自2017年8月15日起暂计至2017年9月5日，暂记金额542,182.41元），
要求计算至被告实际履行完毕业绩补偿义务之日；
3、本案诉讼费用由被告承担。
（三）事实和理由
原告与被告及案外人于 2015年 10月 26日签订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与许晓椿、北京明润广居投资有限责任公司、杭州茂信合利股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏福茂投资管理有限公司、杨利娟、王建荣之重大资产购买协议》（下简称：“资产购买协议”），约定由原告受让被告及案外人持有的博雅干细胞科技有限公司（下简称：“博雅公司”）合计80%的股权，同时，原告与被告于当日签订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与许晓椿之业绩承诺及补偿协议》（下简称：“业绩承诺及补偿协议”），以确保原告及其全体股东的利益。
根据“业绩承诺及补偿协议”约定，若承诺期内某一会计年度的“专项审核报告”显示博雅公司实际净利润未达到被告承诺的博雅公司该会计年度净利润，则需自“专项审核报告”出具之日起一个月内出具《减值测试报告》确定原告受让的博雅公司相应股权的减值额。如（承诺净利润-实际净利润）/承诺净利润*100%>10%，则当期应补偿金额按照原告受让的股权总转让款*20%*100%与（原告受让的博雅公司相应股权当期的减值额-累积已补偿金额）孰高确定。补偿方式为，被告免除原告当期应补偿金额等额的股权转让价款的支付义务。如原告未支付的股权转让价款不足以通过免除支付义务的方式覆盖当期应补偿金额，则由被告免除原告未支付的股权转让价款支付义务后，以现金方式将差额汇至原告指定账户内。差额=当期应补偿金额-原告未支付未免除支付义务的股权转让价款金额。
2017年3月，经原告委托，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 4月 24日出具了“XYZH/2017YCA20070”号《重大资产重组购入资产 2016年度业绩承诺实现情况鉴定报告》（下简称：“专项审核报告”）。该报告显示博雅公司 2016年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润2,877.35万元，与承诺业绩5,000万元相差2,122.65万元，未完成2016年度业绩承诺，且（承诺净利润-实际净利润）/承诺净利润*100%>10%。
同时，经原告委托，中和资产评估有限公司于2017年4月24日出具了“中和评报字（2017）第YCV1030号”《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司拟进行
商誉减值测试所涉及的博雅干细胞科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（下简称：“减值测试报告”）。该报告显示，博雅公司截至 2016年 12月31日评估值为846,467,661.55元。至此，原告持有博雅干细胞80%股权的减值额为888,425,870.76元（原告购买上述股权的价格为1,565,600,000.00元）。
根据“专项审计报告”及“减值测试报告”，结合“业绩承诺及补偿协议”的约定。原告受让的股权总转让款*20%*100%结果为313,120,000.00元，原告受让的博雅公司相应股权当期的减值额-累积已补偿金额结果为884,422,116.23元。
根据孰高原则，业绩补偿金的基数应为 884,422,116.23元。在免除原告 626,240,000.00元资产购买价款的支付义务后，被告还应支付业绩补偿金差额258,182,116.23元。
原告认为，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，依法成立的合同，对双方当事人具有法律约束力。双方当事人均应当按照约定切实、及时、完整履行相关的义务，不得擅自变更或者解除合同。“资产购买协议”及“业绩承诺及补偿协议”系由被告与原告依法签订，对于协议项下的义务，双方都应遵守及履行，被告应当及时、全面、完整的履行 2016年度业绩补偿义务。但截至起诉之日，被告仍未依约履行业绩补偿义务。
原告无奈之下，本着对公司全体股东负责的态度，向宁夏回族自治区高级人民法院提起诉讼。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
上述合同纠纷案件尚未开庭审理，以上债权能否在当期回收存在重大不确定性，其对公司本期利润的影响尚无法准确判断；公司将对案件的进展情况保持关注，并根据有关规定及时披露上述诉讼案件进展，及时披露其对公司期后利润的影响。
三、风险提示
公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意防范投资风险。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年九月八日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2014-032
阳煤化工股份有限公司
第八届监事会第七次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司第八届监事会第七次会议于2014年5月30日以通讯方式召开。本次会议应到会监事5人，亲自参会监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，逐项表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》。
公司决定对部分固定资产折旧年限进行调整，是根据公司各类固定资产的实际使用情况，之前据以进行会计估计的基础发生了变化，原固定资产折旧年限不能准确反映公司资产的实际使用情况。同时为了解决税法和会计制度折旧年限的不一致而调整的，符合公司的实际情况。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权0票。
二、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
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|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务审计|
|资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合国家法律法规及行|
|政规章有关规定，具备公司2014 年度财务审计工作要求。|

此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。同意提交公司
股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权0票。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司监事会
二O一四年五月三十日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2019-044安通控股股份有限公司
关于公司股票交易实施其他风险警示
暨公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
实施其他风险警示的起始日：2019年6月19日
实施其他风险警示后的股票简称：ST安通，股票代码：600179，股票价格的日涨跌幅限制：5%
实施其他风险警示后股票将在风险警示板交易
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月18日披露了《关于公司涉及违规对外担保及诉讼等相关事项的公告》（公告编号2019-028）。
2019年 5月 18日，公司控股股东、实际控制人郭东泽先生承诺自 2019年 5月18日起1个月内解决上述违规担保问题。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人郭东泽先生未在承诺期限，即自2019年5月18日起1个月内解决上述违规担保问题。公司本着审慎的原则，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.4.1条和13.4.2条的规定，公司向上海证券交易所申请对公司股票实施“其他风险警示”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将于 2019年 6月18日起停牌1天，将于2019年6月19日复牌恢复交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
1.股票种类与简称：A股股票简称由“安通控股”变更为“ST安通”；
3.实施其他风险警示的起始日：2019年6月19日。
二、实施其他风险警示的适用情形
经公司自查，上述违规担保事项并未履行公司董事会或者股东大会审批程序，也未履行用章审批程序，也未进行信息披露，系公司实际控制人、原董事长、原法定代表人郭东泽在未经公司董事会、股东大会审议同意，越权以公司名义签署的，该行为违反《公司法》及公司《章程》的相关规定，属于郭东泽利用其实际控制人、时任法定代表人和董事长的地位作出的越权代理行为。公司将采取法律手段，申请以上担保无效，但能否获得法院支持尚具有不确定性。
公司于2019年5月18日披露了《关于收到控股股东、实际控制人承诺函的公告》（公告编号：2019-033），公司控股股东、实际控制人郭东泽先生承诺自2019年5月18日起1个月内解决上述违规担保问题。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人郭东泽先生未在承诺期限，即自2019年5月18日起1个月内解决上述违规担保问题。公司本着审慎的原则，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.4.1“（五）公司被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保，情形严重的”规定，公司向上海证券交易所申请对公司股票实施“其他风险警示”。
三、实施其他风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.1条和13.4.2条等相关规定，公司股票将于2019年6月18日停牌1天，于2019年6月19日复牌恢复交易，并将于2019年6月19日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。
实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施
2、董事会要求管理层积极通过法律手段维护公司合法权益，积极协调债务人关系，与执行法院沟通协商；同时也要求管理层应全力通过多渠道努力，保证主营业务稳定有序开展。
3、公司要求控股股东、实际控制人积极配合公司进一步核查。
4、公司将敦促控股股东尽快通过处置资产等多种方式消除违规担保情形。
5、公司董事会将持续关注上述事项进展，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：证券投资部
（二）联系地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦
（三）咨询电话：0595-28092211
（四）传真：0595-28092211
（五）电子信箱：antong@renjian.cn
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2017-004优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
关于设立中原高速产业发展基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、背景概述
2016年9月26日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立中原高速产业发展基金的议案》，同意下属子公司秉原投资控股有限公司(以下简称“秉原投资”)设立中原高速产业发展基金（以下简称“中原产业基金”），基金规模为30亿元。对于中原产业基金总规模5%以上的单笔投资，授权公司管理层决策实施；对于中原产业基金总规模5%以下的单笔投资，授权基金投资决策委员会决策并报公司备案后实施。上述事项详见公司于2016年9月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。
二、基金主要进展情况
根据公司股东大会授权，2017年1月12日，公司总经理办公会审议通过了《秉原投资关于中原产业基金投资同仁堂养老产业基金的议题》，同意通过上海卓衍资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海卓衍”）向北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）（以下简称“同仁堂养老产业基金”）出资不超过 3亿元人民币。
（一）同仁堂养老产业基金基本情况
企业名称：北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）（暂定名，以工商登记名称为准）
企业类型：有限合伙企业
认购规模：10亿元
出资方式、时间及资金来源：出资方式为货币出资。分两期出资，每期出资50%。首期出资自收到一期缴款通知后30日内缴付，且最迟2017年5月底完成；
后期出资自收到二期缴款通知后 60日内缴付,且最迟 2019年 12月底完成。资金来源为自有资金。
投资方向：养老产业、医疗及相关产业的股权投资及项目投资。
普通合伙人、执行事务合伙人：北京同仁堂养老投资管理有限责任公司
（二）出资情况
根据 2017年 2月 8日签署的《北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）合伙协议》约定，各合伙人具体认缴及出资安排如下：
单位：人民币万元
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|名称|出资方式|出资数额|出资比例|第一期缴付数额|第二期缴付数额|
|北京同仁堂养老投资管理有限责任公司|货币|1,000|1.00%|1,000|0|
|上海卓衍资产管理中心（有限合伙）|货币|30,000|30.00%|15,000|15,000|
|长城嘉信资产管理有限公司|货币|25,000|25.00%|12,500|12,500|
|中海信托股份有限公司|货币|18,000|18.00%|9,000|9,000|
|丁亚雄|货币|16,000|16.00%|8,000|8,000|
|山东太阳生活用纸有限公司|货币|6,000|6.00%|3,000|3,000|
|徐炳|货币|4,000|4.00%|2,000|2,000|
|合计||100,000|100.00%|50,500|49,500|

（三）同仁堂养老产业基金管理人基本情况
企业名称：北京同仁堂养老投资管理有限责任公司（以下简称“同仁堂养老管理公司”）
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：2,000万元
注册地：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼605
法定代表人：饶祖海
经营范围：股权投资，资产管理（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
同仁堂养老管理公司成立于 2016年 8月 1日，已于 2016年 11月7日在中国基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码［P1060091］。主要股东为北京同仁堂投资发展有限责任公司，目前，该公司运行正常。
（四）该投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
（五）管理费、业绩报酬及利润分配
同仁堂养老产业基金存续期7年，投资期为累计投资额达到认缴总额的80%，且不超过5年；剩余为退出期。全体合伙人一致同意后，可以延长或缩短期限。
同仁堂养老产业基金采用委托管理方式，委托同仁堂养老管理公司管理运行，并向同仁堂养老管理公司支付管理费及业绩报酬。
管理费：投资期内为全体有限合伙人实缴出资额的2.5%/年，退出期（包括延期期间）内为全体有限合伙人实缴出资额的2%/年。
收益分配:现金分配，项目退出收回的投资本金及收益应当及时分配，不得再次投资。分为合伙企业运营利润和合伙企业转让收益两类进行分配，在扣除应承担的各项税费后，按如下顺序进行分配：
（1）运营利润分配：按照当期有限合伙人实缴出资额比例向其分配基础收益直至达到单利6%，不足部分计入下一期,超额收益在普通合伙人和有限合伙人之间根据实缴出资比例按照20%:80%分配。
（2）项目退出时，转让收益的分配：依次分配投资本金、基础收益（如有
不足，单利6%）后，超额收益在普通合伙人和有限合伙人之间根据实缴出资比例按照30%:70%分配。分批退出时，根据该批退出投资额占全部累计实缴出资的比例计算。
三、对公司的影响
我国老年健康消费市场潜力巨大，前景广阔。同仁堂养老产业基金投资项目主要为中医健康养生行业，该行业属于逆周期防御性行业，投资该行业并储备优质项目，有利于培育公司新的利润增长点，对拓宽公司多元化发展渠道具有积极意义。
四、风险分析
受宏观经济和政策变化、行业周期、市场变化、同仁堂养老产业基金投资项目的经营管理等诸多因素的影响，可能存在项目投资失败和基金亏损的风险。针对上述风险，秉原投资将敦促同仁堂养老产业基金寻找符合需求的投资项目，尽力降低投资风险，同时，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2017年2月10日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2017-025民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2017年6月30日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2017年7月5日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：《关于聘任公司财务总监的议案》
公司财务总监方言女士因个人原因于2017年4月18日提出辞去公司财务总监职务；经公司第七届董事会第三次会议决议，在公司未正式聘任新的财务总监期间，由贾永国先生暂时代行财务总监职责。
经总经理曹继华先生提名，董事会聘任张学如先生（简历附后）为公司财务总监；贾永国先生不再代行财务总监职责。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司董事会
附：人员简历
张学如，男，1980年 12月 25日出生，注册会计师、注册税务师，本科学历。历任韩泰轮胎有限公司财务科长、天通控股股份有限公司财务经理、浙江昱辉阳光能源有限公司财务总监。
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2014-014山东天业恒基股份有限公司
关于补充披露 2013年年报相关内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 2月 22日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了公司2013年年度报告等信息。根据上海证券交易所审核意见要求，现对公司 2013年年度报告及摘要相关内容补充披露如下：
一、补充披露本年度成本的主要构成项目及占总成本比例相关内容
关于成本的主要构成项目及占总成本比例等数据明细如下：
单位：元
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|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例（%）|上年同期金额|上年同期占总成本比例（%）|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|土地成本|133,098,869.13|24.20|75,875,277.56|24.66|75.42|
|建安劳务|188,969,127.47|34.36|109,424,595.11|35.57|72.69|
|原材料|142,765,881.05|25.96|74,831,520.92|24.33|90.78|
|其他成本|85,081,295.03|15.48|47,499,989.19|15.44|79.12|
|合计|549,915,172.68|100.00|307,631,382.78|100.00|78.76|

二、补充披露相关经营性信息
1、目前在建或在售主要项目情况
单位：平方米
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|公司权益|项目位置|状态|占地面积|总建筑面积|总可售面积|截止报告期已确认收入面积|
|绣水如意一期|100%|章丘市双山镇|完工|63,443.57|80,518.52|71,167.15|70,268.35|
|绣水如意二期|100%|章丘市双山镇|完工|50,956.56|75,193.17|66,467.58|33,667.97|
|永安大厦|70%|济南|完工|5,194.30|37,077.07|34,249.60|30,371.96|

市泉
城路
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|天业国际|100%|济南市泉城路|完工|3,189.10|33,005.08|30,244.65|29,663.34|
|盛世龙城A区|100%|东营市东营区|完工|79,238.45|142,629.21|139,874.33|128,713.15|
|盛世龙城B区|100%|东营市东营区|完工|65,265.50|117,477.80|106,797.89|96,727.16|
|盛世龙城C区|100%|东营市东营区|完工|71,557.00|128,802.77|119,992.82|72,046.19|
|盛世豪庭一期|100%|东营市河口区|完工|40,411.00|48,931.50|47,945.00|26,654.64|
|盛世豪庭二期|100%|东营市河口区|在建|55,336.00|85,022.00|79,951.00|-|
|盛世豪庭三期|100%|东营市河口区|拟建|37,602.40|57,790.00|48,871.00|-|
|盛世国际|100%|章丘市双山镇|在建|57,711.10|255,698.39|251,653.65|-|
|济南市奥天业中心 70% 在建体中心合计||||32,022.00561,926.98|222,301.281,284,446.79|203,603.051,200,817.72|-488,112.76|

2、房地产出租情况
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|业态分类|项目位置|楼面面积（m²）|出租率|年租金收入（元）|单位租金（元/m²)|
|商铺|济南市历下区泉城路|9,795.84|100%|8,380,677.92|855.53|
|商铺|济南市市中区经二路|4,641.38|30%|456,870.00|98.43|
|商铺|济南市历下区和平路|241.20|100%|578,250.00|2,397.39|
|商铺|章丘市双山镇|898.80|100%|112,626.00|125.31|

写字楼 济南市历下区泉城路 100% 999,600.00
1,475.34 677.54
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|-|-|-|-|-|-|
|幼儿园|东营市东营区|2,287.43|100%|300,000.00|131.15|
|合计||19,339.99|-|10,828,023.92|-|

3、房地产销售情况
单位：平方米
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|业态分类|本年度竣工面积|期末在建建筑面积|本年度可供出售面积|本年度合同销售面积|本年度合同销售额（元）|本年度合同平均售价（元/m²）|
|住宅|125,099.01|299,548.00|135,338.86|98,267.31|492,198,994.00|5,008.78|
|办公写字楼|21,034.61|134,305.54|22,136.26|12,706.16|135,281,006.00|10,646.88|
|商铺及购物中心|16,303.50|4,956.64|62,319.77|7,112.60|70,310,000.00|9,885.27|
|车位、储藏室|5,339.36|62,004.49|818.67|818.67|4,330,000.00|5,289.07|
|合计|167,776.48|500,814.67|220,613.56|118,904.74|702,120,000.00|-|

三、补充披露对外担保相关信息
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|担保关系|贷款人|担保金额|担保期限|担保类型|截至目前是否存在履行担保责任风险|
|东营市万佳房地产开发有限公司|全资子公司|新华信托股份有限公司|148,400,000.00|2012.08.31--2014.08.30|连带责任担保|否|
|山东天业顺祥置业发展有限公司|全资子公司|山东省国际信托有限公司|5,000,000.00|2013.10.24--2014.10.23|连带责任担保|否|
|山东永安房地产开发有限公司|控股子公司|山东省国际信托有限公司|196,940,000.00|2012.10.22--2014.10.31|连带责任担保|否|
|山东永安房地产开发有限公司|控股子公司|齐鲁银行股份有限公司济南明湖东路支行|349,980,000.00|2013.09.19--2016.09.12|连带责任担保|否|
|合计|||700,320,000.00||||

对外担保对象均为公司全资、控股子公司，贷款均用于各子公司项目建设，
截至目前，各项目已基本达到可售阶段，资产价值远高于债务价值，不存在履行
担保责任风险。
补充披露后的2013年年度报告全文及摘要请详见上交所网站。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2018-053号宝泰隆新材料股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 18日收到上海证券交易所下发的《关于对宝泰隆新材料股份有限公
司向关联方出售资产事项的问询函》（上证公函[2018]0791号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
“宝泰隆新材料股份有限公司：
2018年 7月 18日，你公司披露关联交易公告，拟将竞拍所得的万昌集团资产包按竞拍原价转让给关联方万锂泰公司，转让金额合计 16,500万元。经对上述公告事后审核，根据本所《股票上市规则》第 17.1条等有关规定，请你公司核实并补充披露以下事项：
一、根据公告，本次转让资产为公司竞拍所得的万昌集团资产包。
请公司：
1、补充说明前次竞拍万昌集团资产包的具体时间、主要考虑及规划用途等情况。
2、补充说明该资产包竞拍取得后的经营及使用情况，以及竞拍取得后又转让给关联方的具体考虑。
二、根据公告，本次原价转让的万昌集团资产包包括土地使用面积 253,673.40平方米、房产面积 13,274.85平方米及附属构筑物和设备。其中，土地使用权评估价格 4,287.07万元，转让价格 4,368.59万元；房产及附属构筑物和设备采用成本法评估，评估价格12,129.88万元，转让价格 12,131.41万元。请公司：
3、补充披露土地使用权的评估方法及测算过程，并结合近年周边或同地区工业用地价格及其变化情况分析持有期间土地使用权未产生任何增值的原因，评估土地使用权转让定价的公允性和合理性。
4、补充披露房产及附属构筑物和设备的评估过程，说明采用成本法评估的原因及合理性。
5、结合竞拍后又转让给关联方的具体原因和转让定价的公允性，说明本次交易是否存在利益输送行为。
三、根据公告，万锂泰公司成立于 2017年 10月，经营范围为生产和销售锂电材料、锂电产品、石墨及石墨制品，目前尚处于项目建设期，暂无营业收入和销售利润。万锂泰公司控股股东为墨哲科技，由公司董事长之子焦贵彬先生和次女婿蓝岳青先生共同成立，同时蓝岳青先生担任该公司董事长、法定代表人，焦贵彬先生担任该公司董事；第二大股东为汇隆基科技，由公司 30名高管及核心技术人员共同成立；第三大股东为公司控股股东宝泰隆集团，公司监事会主席常万昌先生担任该公司监事；第四、第五大股东均由公司董监高或其近亲属共同成立。请公司：
6、补充披露万锂泰公司的项目建设及业务规划情况，说明该公司是否专为本次交易设立，以及该公司购买资产包的主要用途。
7、结合万锂泰公司的经营范围，补充说明其与上市公司业务的关联情况，是否存在同业竞争，后续可能发生的业务往来，并评估对公司未来生产经营及关联交易的影响。
8、补充说明多位股东、董监高及其近亲属共同设立万锂泰公司的主要考虑，以及在上市公司体外而非上市公司体内开展相关业务的原因及合理性，是否存在利益输送，是否有损中小股东利益。
四、请公司独立董事、保荐机构对上述事项是否涉及同业竞争，本次交易及后续可能发生的交易是否存在利益输送、是否损害中小股东的利益发表明确意见。
请你公司于 2018年 7月 19日披露本问询函，并于 7月 25日之前披露对上述问题的回复，同时以书面形式回复我部。”
上述问询事项，公司将按照上海证券交易所的要求尽快回复并及时履行披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险
并理性投资。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一八年七月十八日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号： 2017-059
西藏华钰矿业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月26日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
西藏道衡将其持有的本公司有限售条件流通股 30,000,000股（占公司总股本的5.70%）质押给恒丰银行股份有限公司昆明分行（以下简称“恒丰银行”），用于办理股票质押的贷款业务，初始交易日为2017年9月27日，购回交易日为2020年9月26日，相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，西藏道衡共持有公司股份238,680,000股，占公司总股本的45.35%。本次质押后，西藏道衡累计质押股份数量为187,350,000股，占其所持有公司股份的78.49%，占公司总股本的35.59%。
西藏道衡本次股份质押主要用于补充营运资金，其质押贷款的还款来源包括营业收入、营业利润、上市公司分红等。西藏道衡具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更，如出现平仓风险，西藏道衡将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2017-015宁波东方电缆股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
2、本次监事会会议于2017年4月14日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第四届监事会第四次会议通知；
3、本次监事会会议于2017年4月26日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。
4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；
经审议，我们认为：公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2016年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度财务预算报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度，公司（母公司）实现净利润48,490,479.84元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金4,849,047.98元，公司考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东分红回报计划》及《公司章程》相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时,也有
利于公司的长远发展。为此，经公司控股股东提议，公司2016年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利13,993,650.00元,本次利润分配后，公司留存未分配利润
313,302,028.07元。
本预案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2016年度日常关联交易的执行情况的公告》，公告编号：2017-017。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司一直重视内部控制建设，制定了内控手册，并在公司各业务流程全面实施。公司的内部控制符合监管部门有关上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。我们认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。《内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
8、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2016年度募集资
金存放与使用情况的公告》，公告编号：2017-016。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司监事会二零一七年四月二十六日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2016-074广誉远中药股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2016年9月22日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知，于9月28日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：
一、关于调整本次重大资产重组募集配套资金具体方案的议案
公司于2016年2月22日召开第五届董事会第二十五次会议、于2016年4月19日召开第五届董事会第二十八次会议，于2016年5月13日召开2016年第三次临时股东大会、于2016年8月12日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。考虑到互联网+中医 O2O服务项目的政策风险和市场最新变化带来的经营风险，为充分保护投资者利益，公司董事会根据2016年第三次临时股东大会的授权，决定取消该项目，调减募集配套资金36,296万元，并对本次发行股份募集配套资金具体方案作相应调整，调整后的具体方案如下：
1、本次募集配套资金的发行对象
本次发行股份募集配套资金的发行对象为不超过10名特定投资者。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、发行股份的种类和面值
本次募集配套资金发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、发行方式
本次发行股份募集配套资金的股份发行将采取向特定对象非公开发行的方式进行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、发行价格、定价基准日和定价依据
本次募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第二十五次会议决议之公告日，发行价格不低于26.56元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。
最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果来确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、发行价格调整方案
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次募集配套资金的发行价格将相应调整。除前述情形外，在上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易前，上市公司董事会可根据股票二级市场价格走势，经合法程序召开董事会（决议公告日为调价基准日）和股东大会，对募集配套资金的发行价格进行调整，调整后的发行价格不低于调价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、发行数量
本次募集配套资金规模为不超过86,204万元，未超过交易总金额的100%。按照本次发行底价26.56元/股计算，向不超过10名特定投资者发行股份数量将不超过32,456,325股。
若本次发行价格在定价基准日至发行日期间因公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项做相应调整时，本次募集配套资金的发行数量将相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、上市地点
本次募集配套资金发行的股票拟在上海证券交易所上市。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、募集配套资金用途
募集配套资金拟用于山西广誉远具体项目的建设以及支付中介机构费用。在募集配套资金到位前，山西广誉远可根据实际情况以自筹资金先行投入下列项目建设，待募集资金到位后予以置换。具体用途如下：
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|序号|募集配套资金使用项目|总投资规模（万元）|拟投入募集配套资金（万元）|
|1|新建山西广誉远中医药产业项目|63,746.00|63,746.00|
|2|新建中药技术研发中心项目|19,958.00|19,958.00|
|合计||83,704.00|83,704.00|

剩余2,500万元募集配套资金用于支付中介机构费用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、限售期安排
因本次发行股份募集配套资金新增的股份，自发行结束之日起12个月内不得转让。上述股份上市后，因上市公司派发股票股息、资本公积转增股本等原因增加的股份，遵守前述规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、滚存未分配利润安排
本次发行股份募集配套资金的滚存未分配利润由公司新老股东共同享有。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、决议的有效期
本次发行股份募集配套资金的决议自公司股东大会批准本次发行股份购买资产相关方案之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次交易的批准，决议有效期自动延长至本次交易实施完成日。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于本次调整募集配套资金方案不构成本次重组重大调整的议案
根据中国证监会于2015年9月18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，“3、关于配套募集资金1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金”。
因此，公司本次对发行股份募集配套资金具体方案的调整，不构成对本次重组方案的重大调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司监事会
二○一六年九月二十九日