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证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2014-042华帝股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2014年12月23日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年12月29日上午9：30以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权使用“Vatti華帝”商标的议案》。董事会将“Vatti華帝”商标授权给广州市华帝厨卫有限公司（以下简称“广州华帝”），仅授权其在电子商务渠道销售卫厨五金（沐浴花洒、毛巾挂架、置物架、角阀）；龙头、刀架、水槽、地漏、浴室扶手、皂液器、纸巾架商品及商品包装上使用“Vatti華帝”商标。商标授权使用费根据公司认可的广州华帝年度财务审计报表中授权商标的商品年度销售收入总额的2%核算收取，若核算金额低于50万元，按50万元收取；如果核算金额高于50万元，则广州华帝按实际核算金额向公司支付。商标授权期限自2015年1月1日起至2017年12月31日止。此次品牌授权对公司2014年度的业绩不会产生较大影响。此项议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。
2、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<品牌授权使用管理办法>的议案》。
该议案在管理办法中增加了对品牌授权使用单位考评管理的条款。
3、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》，同意公司向相关商业银行申请总额不超过13.075亿元人民币综合授信额度，并授权公司董事长黄文枝先生在公司董事会闭会期间全权办理上述授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过5000万元人民币业务的合同及其相关法律文件，本次授权期限自2015年1月1日起至2015年12月31日止。
奖励方式存有差异，其中激励奖金分为提成奖励和预算控制奖励，预算奖金总额为 2233.1万元。公司独立董事出具了独立意见：同意该方案的制定。独立意见于 2014年 12月 30日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购中山市能创电器科技有限公司100%股权的议案》，同意公司按照评估基准日的评估价值收购中山市能创电器科技有限公司（以下简称能创电器）100%股权，公司已委托湖南省荣信资产评估有限公司对能创电器进行了整体评估，并出具了编号为《荣信评报字[2014]第0124号》的资产评估报告。截止评估基准日（2014年10月31日），能创电器按照资产基础法评估价值为513.96万元。完成收购后，能创电器成为公司全资子公司。
董事黄文枝、李家康、关锡源、黄启均、潘叶江为石河子九洲股权投资有限合伙企业的股东，石河子九洲股权投资有限合伙企业持有能创电器的股东中山华帝取暖电器有限公司90%的股权，故此项议案上述董事回避表决。
6、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购广东德乾投资管理有限公司10%股权的议案》，同意公司按照实缴出资额收购石河子九洲股权投资有限合伙企业持有的广东德乾投资管理有限公司（以下简称广东德乾）10%股权，石河子九洲股权投资有限合伙企业实缴出资额为500万元。收购完成后广东德乾成为公司全资子公司，广东德乾全部资产和负债进入公司合并报表。
董事黄文枝、李家康、关锡源、黄启均、潘叶江为石河子九洲股权投资有限合伙企业的股东，石河子九洲股权投资有限合伙企业为此次交易的对手方。故此项议案上述董事回避表决。
附件：华帝股份有限公司第五届董事会第十三次会议表决票（共计11份）
华帝股份有限公司董事会
深圳市特力（集团）股份有限公司
《章程》修正案
根据中国公司实际情况，公司拟对《章程》第十三条进行如下修改：
第十三条
修订前：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；
经营在已合法取得的土地使用权范围内的房地产开发。国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、物业租赁与管理。自营本公司及所属企业自产产品、自用生产材料、金属加工机械、通用零件的进出口业务、进出口业务按深贸管证字第098号外贸审定证书办理。
修订后：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：投资兴办实业（具体项目另行申报）。
国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、物业租赁与管理。自营本公司及所属企业自产产品、自用生产材料、金属加工机械、通用零件的进出口业务、进出口业务按深贸管证字第098号外贸审定证书办理。
深圳市特力（集团）股份有限公司2014年6月9日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
独立董事关于重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项
的独立意见
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2015年12月31日为评估基准日向ULTRA LINKAGE LIMITED出售公司所拥有的全部资产、负债及业务，拟以发行股份和支付现金的方式购买申通快递有限公司（以下简称“申通快递”）全体股东所持有的申通快递100%股权，并以锁价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
||
|-|
|根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关|
|于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及和《浙江艾迪西|
|流体控制股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真|
|负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司董事会提供的关于公司出售重大|
|资产并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的所有相|
|关文件，基于独立判断立场，对本次重大资产重组发表如下独立意见:|
|1、本次提交公司第三届董事会第十一次会议审议的重大资产重组相关议案，|
|在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。|
|2、公司本次重组的相关事项经公司第三届董事会第十一次审议通过。会议|
|的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次|
|重大资产重组相关议案时履行的程序符合国家法律法规、政策性文件和本公司章|
|程的有关规定。本次重大资产重组构成关联交易，关联董事回避了此次表决。|
|3、本次重大资产重组方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券|
|法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监|
|会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。|

||
|-|
|4、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券从业资格，本|
|次审计、评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办审计师、评估师与公司及|
|本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系。|
|5、本次重大资产重组的标的资产的交易价格将由交易各方根据具有证券业|
|务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估净值协商确|
|定，标的资产定价具有公允性、合理性，不会损害上市公司及其全体股东的利益,|
|特别是中小股东的利益。本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚在进行中,|
|公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议。|
|6、本次重大资产重组完成后，申通快递有限公司将成为公司的全资子公司，|
|公司借此进入快递货运行业。本次重大资产重组将为公司提供新的利润增长点，|
|提升公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合全体股东|
|的现实及长远利益。|
|7、本次重大资产重组尚需履行的程序包括但不限于：（1）完成审计、评估|
|后, 公司需再次召开董事会审议批准本次交易的具体方案；（2）公司股东大会|
|通过决议，批准本次交易的相关事项，包括但不限批准本次发行；（3）本次交|
|易方案尚需获得中国证监会的核准。|
|8、鉴于本次重大资产重组的审计、评估及盈利预测数据审核工作尚未完成，|
|同意本次董事会审议有关重大资产重组相关事宜后暂不召开股东大会。|

（以下无正文）
（本页无正文，为浙江艾迪西流体控制股份有限公司独立董事关于重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意
见之签章页）
独立董事:
高良玉
韩宇
杨剑萍
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-059
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东深圳市银桥投资有限公司（以下简称“银桥投资”）将其所持有的公司部分股权进行质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东所持股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否控||||||||||本次质|||
||股东||股股东||质押股数||||||||押占其|||
||||||||质押开始日||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||及一致||（股）||||||||所持股|||
||||行动人||||||||||份比例|||
|深圳市银桥投资有限公司||是||11,500,000||2018-10-10||2020-08-28||华泰证券股份有限公司||51.68%||股东资金需求||

2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，银桥投资持有公司股份22,252,942股，占公司总股本的18.91%。其所持有上市公司股份累计被质押11,500,000股，占其持有公司股份的51.68%，占总股本的9.77%。
3、其他说明
公司控股股东吴宪女士、何征先生分别持有银桥投资48.19%、46.39%的股
权。银桥投资本次质押完成后，吴宪女士持有的上市公司股份累计被质押
股），占其所持有公司股份（直接+间接）的16.42%；何征先生持有的上市公司股份累计被质押21,504,337股（其中，直接持有股份被质押16,170,000股，间接持有股份被质押 10,322,148股），占其所持有上市公司股份（直接+间接）的68.09%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十月十二日
深圳翰宇药业股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，对《公司章程》做出修订。本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。
章程修订内容对照如下：
一、对公司章程第六条的修改
原为：“公司注册资本为人民币934,542,540元”
现修改为：“公司注册资本为人民币928,267,040元”
二、对公司章程第十九条的修改
原为：“公司股份总数为934,542,540股，全部为普通股。”
现修改为：“公司股份总数为928,267,040股，全部为普通股。”
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年9月27日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
1、本次董事会审议的事项涉及关联交易，在《关于公司继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等议案提交董事会审议前已经独立董事事前认可。公司召开本次董事会时，关联董事回避表决，表决程序合法。
2、董事会审议本次交易相关事项是根据证监会有关要求和规定进行的必要的调整和补充，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。且通过本次交易，有利于提升公司的业务规模、提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响，充分保障公司全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意公司继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
3、鉴于天津华夏金信资产评估有限公司出具的华夏金信评报字[2017]101号《国电科技环保集团股份有限公司拟股权转让所涉及的国电光伏有限公司指定（剥离后）股东全部权益价值资产评估报告》（评估基准日为2017年2月28日）超过有效期，华夏金信以2017年9月30日为基准日对国电光伏全部权益进行了加期评估，并出具了加期评估报告
（华夏金信评报字[2018]043号）。根据新的评估报告，国电光伏股东全部权益账面价值为57,114.30万元，标的资产评估值为72,257.63万元。比截至2017年2月28日的评估值增加685.34万元。因此，标的资产的价值未发生不利于公司及股东利益的变化。本次重组的交易价格仍以截至2017年2月28日的评估结果为依据，补充评估结果不会对本次重组
构成实质影响，本次补充评估结果不作为作价依据。
4、本次董事会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
二、关于环欧公司收购天津中环领先49%股权暨关联交易事项的独立意见
1、该关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事在审议本议案时回避表决，符合《公司法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定。
2、交易定价以具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的评估报告评估结果为基础，并经交易各方协商确定，交易定价公允。
3、本次股权收购符合公司整体战略发展需要，有利于提高公司竞争力和持续盈利能力，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意环欧公司收购天津中环领先49%股权暨关联交易事项。
独立董事签名：陈荣玲 张波 周红 毕晓方
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-090
中南红文化集团股份有限公司
关于签订战略合作协议框架合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）于2016年6月12日与北京最淘科技有限公司(以下简称“最淘科技”)签订了《战略合作框架协议》，最淘科技是一家运营“唱吧”及“唱吧直播间”等社交K歌手机应用平台的公司。
双方拟在音乐内容、音乐及演艺人才孵化培育、平台渠道孵化营销等方面建立战略合作伙伴关系，为此达成协议，以资共同遵守。
二、交易对手方介绍
公司名称：北京最淘科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路12号楼18层1803内1802
法定代表人：陈华
注册资本：18749.1092万元人民币
经营范围：研发计算机软硬件；销售自产产品；转让自有技术；计算机互联网网络设计、维护；计算机系统集成；为电子商务解决方案提供咨询服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；技术咨询；技术服务；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、协议的主要内容
1、双方在业务方面展开全方位的战略合作：
中南文化将利用其在明星艺人培养和经纪、影视音乐游戏等内容制作、艺术教育资源等方面的优势，最淘科技将利用其在平台渠道、音乐版权、用户资源及音乐人才挖掘等方面的优势，双方在以音乐内容、艺术人才培养、平台渠道等方面开展深度合作，包括:
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-090
音乐内容、音乐节目、综艺节目等项目开发和内容联动；
音乐演艺人才的挖掘和培育：依托唱吧在用户资源方面的平台优势，聚集并挖掘优秀音乐人才，中南文化利用其在艺人培养和经纪、艺术教育及内容制作方面等资源优势，双方通过资源共享，对音乐演艺人才进行挖掘和培育，打通培育相关文化艺术人才的产业链；
依托唱吧的平台渠道和流量资源方面的优势，借助中南文化现有的孵化、培训平台，双方共同制作精彩内容、孵化和培育优秀人才，使唱吧平台的出口端和入口端价值最大化。
音乐项目商业新模式的探索开发等；
双方将深入探索文化领域新模式，通过双方在文化娱乐传媒教育行业共同发力和布局，打造音乐平台、人才、内容和资源互通、共享、互动的新生态圈，取得协同效应。
2、双方将建立信息共享和对接机制：
双方互通有无、信息共享，保持定期的沟通和互动，并指定专人负责对接，以保持紧密联系和交流。
四、协议履行对公司的影响
近两年来公司业务转型至文化传媒领域，已经构建了从艺人及偶像团体经纪和培训、影视音乐游戏制作发行、影视衍生产品开发、版权孵化培育到文化教育的大文化产业链。双方拟在音乐内容、音乐及演艺人才孵化培育、平台渠道孵化营销等方面建立战略合作伙伴关系。
本次合作有利于增强公司音乐内容制造优势，有利于增强公司的综合竞争实力，从而进一步推进公司大文化产业战略布局。
五、风险提示
本协议仅为战略合作的框架性协议，在开展具体合作业务时，以双方另行签署的具体合作协议为准，敬请各位投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、备查文件：《战略合作协议》。
特此公告。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-090
中南红文化集团股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2019-089
上海莱士血液制品股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月25日，上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年9月24日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》【190622号】。中国证监会依法对公司提交的《上海莱士血液制品股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事宜尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十六日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-014深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2018年2月27日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年3月2日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》
为进一步加大公司一体化解决方案的服务提供能力，以更好的适应数据中心模块化、预制化，光伏电站分布式、定制化及电动汽车充电基础设施布局灵活性的建设需求，公司拟使用自有资金10,000万元设立全资子公司深圳科士达集成有限公司。
本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东
大会审议。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确意见，同意公司使用自有资金投资设立深圳科士达集成有限公司。
《关于设立全资子公司暨对外投资的公告》刊登于2018年3月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于增加外汇远期结售汇套期保值业务额度的议案》
为进一步降低汇率波动对经营成果造成的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟增加公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇远期结售汇套期保值的业务额度，在上述业务额度累计不超过10,000万美元的基础上，增加至业务额度累计不超过15,000万美元。授权总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，授权期限与第四届董事会第七次会议审议通过期限一致。
根据《公司章程》及《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》的相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
三、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会二○一八年三月三日
湖北富邦科技股份有限公司
限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）
为保证湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、中高层管理人员以及公司认定的核心业务（技术）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本办法。
一、考核原则
为保证公司战略目标的分解与落实，建立业绩提升的正反馈机制并与激励机制挂钩，促进员工业绩的改善，为员工激励、晋升、能力开发等提供依据。
二、考核对象
本办法适用于《湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划》所确定的激励对象。
三、职责权限
3.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
3.2董事会薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
3.3公司人力资源部门、财务部门等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
3.4公司董事会负责本办法的审批。
四、考核体系内容
4.1考核依据
4.1.1公司层面考核要求
本激励计划的解锁考核年度为2015-2017年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解锁安排|业绩考核目标|
|第一次解锁|相比2014年，2015年净利润增长率不低于10%|

|||
|-|-|
|第二次解锁|相比2014年，2016年净利润增长率不低于25%|
|第三次解锁|相比2014年，2017年净利润增长率不低于65%|

本激励计划预留限制性股票的考核年度为2015-2017年三个会计年度，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁安排|业绩考核目标|
|第一次解锁|相比2014年，2015年净利润增长率不低于10%|
|第二次解锁|相比2014年，2016年净利润增长率不低于25%|
|第三次解锁|相比2014年，2017年净利润增长率不低于65%|

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
解锁期内，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，若第一个和第二个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，由公司回购注销。第三个解锁期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由公司回购注销。
4.1.2激励对象个人层面考核要求
激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件
的前提下，才能解锁当期限制性股票，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
激励对象个人绩效考评结果按照S、A、B、C、D五个考核等级进行归类，并提交人力资源部备案。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|考核分数|分数≥90|80≤分数＜90|70≤分数＜80|60≤分数＜70|分数＜60|
|考核等级|S（优秀）|A（良好）|B（中等）|C（合格）|D（不合格）|
|解锁系数|1|1|0.8|0.6|0|

4.2考核结果的应用
个人当年实际解锁额度＝解锁系数×个人当年计划解锁额度。
考核结果为 D级及以下的激励对象，公司将按激励计划的有关规定，当期
计划解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。
五、考核期间和次数
5.1考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
5.2考核次数
限制性股票激励计划期间年度每年度一次。
六、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
七、考核结果的反馈及应用
7.1激励对象有权了解自己的考核结果，公司人力资源部应当在考核结束十五个工作日内向被考核者通知考核结果；
7.2如激励对象对考核结果有异议，可在接到考核通知的十五个工作日内向公司人力资源部提出申诉，公司人力资源部可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
7.3考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核结果归档
绩效考核档案由公司人力资源部门负责，各考核人和公司人力资源部门应按部门逐人建立考核档案，包括各考核期被考核人的考核评定表、绩效面谈记录，考核得分汇总表及相关考核资料等，以备将来查询。
九、附则
9.1本办法由公司董事会负责制订及解释；
9.2本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-025苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
为方便广大股东和投资者特别中小投资者进一步了解公司2014年度生产经营、产品与市场及未来发展战略等情况，公司定于2015年4月2日（星期四）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2014年度网上
业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可以登陆全景网“投资者互动平台”参与本次年度业绩说明会。投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net。
出席本次年度业绩说明会的嘉宾有：公司董事长高玉根先生、独立董事黄鹏先生、副总经理兼董事会秘书包燕青先生、财务负责人许永红女士、东吴证券股份有限公司保荐代表人王振亚先生。
欢迎广大股东和投资者积极参与。
特此公告
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-002宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于控股子公司签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的战略合作框架协议属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，协议内容的每一阶段仍需单独签署协议约定具体事项，并根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序。实施过程中存在一定的不确定性，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
2、本协议的签署对公司的业务独立性无重大影响；因本协议是框架性合作协议，并非正式合同，具体项目合作协议尚未签署，暂时无法预计对公司 2019年度经营业绩造成的影响。
3、宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）最近三年所披露的战略合作协议的实施情况请详见本公告“四、重大风险提示”的相关内容。
一、协议的基本情况
（一）协议签署的基本情况
为适应网络视频技术应用发展新形势的要求，充分运用大数据、人工智能等技术提升网络视频监测、分析和预警水平，提高保障湖南省网络视频内容安全、助推网络视频产业健康发展的能力，公司控股子公司北京宣亚国际数字技术有限公司（原北京英帕沃数字技术有限公司）（以下简称“宣亚数字”）与湖南省互联网信息办公室（以下简称“湖南省网信办”）本着“发挥优势、相互促进、长期合作”的原则，经友好协商，于2019年1月15日在长沙签署《战略合作框架协
议》。
（二）协议对方的基本情况
湖南省网信办是经湖南省人民政府授权，负责湖南省互联网信息内容管理工作，并负责监督管理执法的机构。目的是促进互联网信息服务健康有序发展，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家安全和公共利益。
湖南省网信办与公司不存在关联关系。
（三）签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序
本次签订战略框架协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需提交公司董事会和股东大会审议，公司将根据合作事项的后续进展情况，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定履行相应的审议决策程序。
二、协议主要内容
（一）协议主体：甲方即湖南省网信办；乙方即宣亚数字。
（二）协议主要内容：
“一、合作目标
甲方充分发挥互联网技术管理的经验优势，深入分析互联网内容安全特别是网络视频管理方面面临的新形势和新问题，研究提出网信业务需求应用场景，努力探索‘技术管网’新思路和新方法。充分利用乙方技术优势做好数据技术资源的挖掘利用。为双方合作研发并在实践中切实管用好用的新技术新手段做好推介，助推乙方互联网内容安全审核和研发基地落地湖南。
乙方充分发挥在人工智能、计算机视觉等专业技术领域的领先优势，紧密贴合甲方工作需求，研发网络视频类舆情监测系统，帮助甲方提升在网络视频舆情监测、分析和研判能力。甲乙双方共同维护好网络传播秩序，营造风清气正、积极向上、健康有序的网络空间。
二、合作内容
双方在以下3个方面开展合作：
1、共同推进适应网信部门的网络视频类舆情监测系统建设。
2、协助实现网络舆情数据标签化多级分类体系和智能分拣能力。
三、对公司的主要影响
（一）通过本协议的签署，宣亚数字与湖南网信办确立战略合作关系，有利于双方优势互补、相互促进，符合公司发展战略。
（二）本协议为合作双方为加强战略合作而签署的框架性协议，具体项目合作事宜将根据实际情况，在本协议基础上，另行签署具体项目合作协议。
（三）本协议的签署对公司的业务独立性无重大影响；因本协议是框架性合作协议，并非正式合同，具体项目合作协议尚未签署，暂时无法预计对公司 2019年度经营业绩造成的影响。
四、重大风险提示
（一）本协议属于双方合作意愿的框架性约定，具体的合同金额、实施内容、违约责任等条款将根据双方后续工作进一步落实和推进，尚存在重大不确定性。
对于本协议涉及事项的后续进展情况，公司将严格按照相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定及时履行相应的决策审批程序及信息披露义务。
（二）公司最近三年内签署的重大框架协议进展情况
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|序号|最近三年披露的协议名称|披露日期|进展情况|
|1|公司与北京蜜莱坞网络科技有限公司签署的《战略合作协议》|2017年3月30日|已终止【具体内容详见公司于2018年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止战略合作协议的公告》（公告编号：2018-051）】|
|2|公司与北京周同科技有限公司签署的《战略合作协议》|2018年5月24日|北京周同科技有限公司已受让宣亚数字49%的股权，相关合作项目通过宣亚数字具体实施。【具体内容详见公司于2018年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署战略合作协议的进展公告》（公告编号：2018-084）】|
|3|公司控股子公司宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司与上海思酷文化传媒有限公司签署《战略合作协议》|2018年6月22日|正在履行中|

（三）未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东所持股份均在限售期内，不存在解除限售或减持的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
（一）《湖南省互联网信息办公室北京宣亚国际数字技术有限公司战略合作框架协议》。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-069山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于终止公司股权激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 6月 4日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止公司股权激励计划的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票激励计划简述
1、2016年 2月 21日，公司分别召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于审议<山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2016年 3月 9日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议<山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于审议<山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》等事项，公司实施限制性股票激励计划获得批准。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销等事宜。
4、公司于 2016年 4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。本次股权激励计划首次授予股份的上市日期为2016年4月21日。
5、2017年4月24日,公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到 2016年限制性股票激励计划规定第一期解锁条件已授予未解锁的限制性股票的议案》，回购注销的限制性股票 109.8万股。2017年 10月 12日，公司已办理完成该限制性股票的回购注销。独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
6、2018年 5月 15日,公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,2017年度，公司财务业绩考核未达标，对应的第二个解锁期的限制性股票不满足解锁条件，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销限制性股票71.1万股。公司原激励对象离职，不符合公司股权激励对象条件,其已获授未解锁的限制性股票 15万股由公司回购注销。独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
7、2018年6月4日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止公司股权激励计划的议案》，公司拟定回购注销已授予未解锁的限制性股票56.1万股。独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格说明
（一）回购注销原因
根据公司股权激励计划草案的规定，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。2016年、2017年公司财务业绩考核未达标，所有激励对象考核当年对应的可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。2018年公司完成了重大资产重组，如继续实施股权激励计划有失公平。鉴于此，公司决定终止股权激励计划，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票56.1万股。
（二）回购数量及价格
1、回购数量：根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次终止股权激励计划拟回购注销的限制性股票共计56.1万股。
2、回购价格：根据《限制性股票激励计划》“第九章限制性股票回购注销原则”，本次限制性股票的回购价格为授予的基础价格加上参考同期银行贷款利率计算的利息。若在授予日后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。本次拟回购的限制性股票的回购注销价格为18.66元/股。
三、本次回购注销后股本结构变动情况表
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||变更前股份数量 （股）|变更后股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股 （或非流通股）|78,067,547|77,506,547|47.96|
|股权激励限售股|561,000|0|0|
|高管锁定股|5,471,299|5,471,299|3.39|
|首发前限售股|49,276,944|49,276,944|30.49|
|首发后限售股|22,758,304|22,758,304|14.08|
|二、无限售流通股|84,112,638|84,112,638|51.04|
|其中未托管股数|0|0|0|
|三、总股本|162,180,185|161,619,185|100|

四、本次回购注销对公司的影响
公司本次终止股权激励计划，回购部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
另，因公司 2016年业绩未达到股权激励计划规定的第一批解锁条件，公司冲回对应的已摊销的费用9,704,293.92元；公司2017年业绩未达到股权激励计划规定的第二批解锁条件，公司冲回对应的已摊销的费用 5,073,047.03元；上述费用已经会计师审计确认。按照公司股权激励计划，第三批限制性股票解锁需
要摊销的股份支付费用为147,582.70元，公司将该费在2018年度确认为当期费
用，影响当期损益147,582.70元。以上数据最终以会计师审计数据为准。
五、独立董事意见
经审查：公司终止股权激励计划，回购注销对应已授予未解锁限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律法规及公司《股权激励管理办法》等相关规定，程序合法合规。
六、监事会意见
监事会核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司实际情况，终止股权激励计划回购注销对应已授予未解锁限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》的相关规定，程序合法合规。同意终止股权激励计划，回购注销对应已授予未解锁限制性股票。
七、法律意见书
国浩律师（上海）事务所律师认为，公司终止本次股权激励计划的相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权，公司终止本次股权激励计划的相关事宜尚需提交股东大会审议通过后方可实施；公司终止本次股权激励计划所回购注销限制性股票的数量符合《管理办法》及本次股权激励计划的相关规定；公司尚需就终止本次股权激励计划和回购注销限制性股票导致的公司注册资本的减少履行相应的程序，并完成工商变更登记的相应流程。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年6月5日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2014-027潜能恒信能源技术股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年8月4日（星期一）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-056
福建浔兴拉链科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议的召开通知于 2017年 8月 19日以直接送达、通讯方式发出，并于 2017年 8月 29日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长王立军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
根据上述会计准则的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。
《关于会计政策变更的公告》具体内容刊登于2017年8月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对会计政策变更的事项发表了独立意见，《公司独立董事对公
司相关事项的独立意见》具体内容刊登于 2017年 8月 30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2017年半年度报告》及其摘要。
《公司 2017年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年半年度报告摘要》刊登于2017年8月30日的《证券时报》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
仁和药业股份有限公司
关于 2015年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司 2015年度可供分配利润情况和利润分配预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 391,303,600.53元，减去按当年母公司净利润人民币 194,020,216.93元提取10%法定盈余公积金人民币 19,402,021.69元，加上期初未分配利润人民币590,748,773.74元，减报告期已分配的2014年利润277,388,176.83元， 2015年度可用于股东分配的利润人民币685,262,175.75元。
经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司拟定 2015年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
二、2015年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》和《公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》所制定的利润分配政策，在满足公司正常生产经营的资金需求和公司现金流状况良好情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年应当采取现金方式分配股利，公司三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
考虑公司2016年度经营业务扩张和产业布局，对资金的需求较大，为保障公司正常的生产经营和未来发展，公司拟定2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司其他重大资金支出安排如下：
1、使用自有资金1.938亿元收购通化中盛药业有限公司51%股权，并将继续投入近3000万元资金进行技术改造。
2、使用自有资金7212万元收购叮当医药电子商务有限公司60%股权。
3、使用自有资金2.77亿元收购原北京京卫元华医药科技有限公司56%股权，并用 4944万元对其增资10%股份，增资扩股完成后，公司最终持有其60%股权。
4、依据公司2015年12月披露的《非公开发行A股股票（二次修订稿）》，公司拟投入自有资金4.6亿元部分补充叮当医药电子商务有限公司“B2B”模式推广全国主要城市项目和公立医院药房托管平台项目。
公司最近三年（2013年度、2014年度、2015年度）以现金方式累计分配的利润已超过最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》的相关规定。
公司董事会认为：公司2015年度利润分配预案是基于公司实际情况作出，没有违反中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》、以及《未来三年（ 2015-2017年）股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二0一六年四月十八日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2015-073天广消防股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2015年8月22日11时30分在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席李东升主持，监事会其他成员黄桂珠、殷淇水均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司独立董事已对该事项发表明确的同意意见，具体内容详见刊登在2015年8月25日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。
3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。
公司监事会认为，公司及全资子公司天广消防（天津）有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下，提高了公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意公司及天广消防
（天津）有限公司使用合计不超过 20,000万元(单笔使用不超过 5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型商业银行理财产品（在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用）。
公司独立董事已对该事项发表明确的同意意见，具体内容详见刊登在2015年8月25日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
天广消防股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十二日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
本报告防伪编码
535743645156号，请登陆
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控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕8-123号
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天山生物）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的天山生物公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供天山生物年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天山生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解天山生物公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对天山生物公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，天山生物公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了天山生物公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张凯
中国·杭州 中国注册会计师：倪意
二〇一七年三月二十八日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|北京天山凯风畜牧科技有限公司|控股子公司|其他应收款|1 ,951.01|200.00|109.32|7 82.66|1,477.66|提供资金或代付款项|
|新疆新诺生物科技有限责任公司|控股子公司|其他应收款||159.04||1 59.04||提供资金|
|中澳德润牧业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|2 ,831.82|5,234.00||3 62.60|7,703.22|提供资金或代付款项|
|宁夏美加农生物科技发展股份有限公司|控股子公司|其他应收款||200.00|||200.00|提供资金|
|天山（澳大利亚）控股投资有限公司|全资子公司|其他应收款|2 ,250.17||134.43||2,384.60|提供资金|
||||7 ,033.00|5,793.04|243.75|1 ,304.30|11,765.48||
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证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2015－038
索芙特股份有限公司 2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期2015年1月1日-2015年6月30日|上年同期2014年1月1日-2014年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 15万元|亏损： 3,283.55万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0005元|亏损：0.1140元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅度减少亏损，主要原因是公司化妆品销售模式改为总经销商代理，市场费用同比大幅度减少。同时公司资金较为充余，融资规模缩减，财务费用支出减少。
四、其他相关说明
上述亏损情况是公司财务部门初步测算，具体数据以公司 2015年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
索芙特股份有限公司董事会
二○一五年七月三日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-017神州数码信息服务股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日接到控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉神码软件所持有公司的部分限售流通股股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第一||质押||||||||本次质押|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东名称||大股东及一||股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||||日期|||||||||
||||致行动人||（万股）||||||||股份比例|||
|神州数码软件有限公司||是||10,500||2016 年 1月29日||2017 年 7 月22日||英大证券有限责任公司||26.95%||融资||
|合计||-||10,500||||||||%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神码软件共持有公司限售条件流通股股份总计为 389,540,110股，占公司总股本比例为42.44％），其中：本次质押的限售条件流通股股份数为 105,000,000股，占其所持公司股份总数的26.95%，占公司总股本比例为11.44％；
累计质押的限售条件流通股股份数为105,000,000股，占其所持公司股份总数的
26.95%，占公司总股本比例为11.44％。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东神码软件质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会 2016年2月2日