Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2015-017上海沃施园艺股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2015年 10月 21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2015年10月15日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事，会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议由董事长吴海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告》
公司 2015年第三季度报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，公司《2015年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任张震坤先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会
二〇一五年十月二十二日
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
中天运[2018]核字第 90141号
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
目 录
1、专项报告………………………………………………1
2、事务所营业执照复印件………………………………4
关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
中天运[2018]核字第90141号南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度财务报表，并出具了中天运[2018]审字第90485号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文及其他相关要求，贵公司编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：南京奥联汽车电子电器股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月二十日
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|黄大智|本公司之监事|其他应收款|3 03,655.66|1 97,000.00|7 5,395.00|4 25,260.66|备用金|经营性|
||薛娟华|本公司之副总经理、董事会秘书|其他应收款|5 0,000.00|1 1,000.00|6 1,000.00|-|||
|小计|-|-|-|3 53,655.66|2 08,000.00|1 36,395.00|4 25,260.66|||
|其他关联人及其附属企业|南京博融电子有限公司|本公司之参投公司|其他应收款||1 ,677.08||1 ,677.08|暂借款|经营性|
|小计|-|-|-|-|1 ,677.08|-|1 ,677.08|||
|上市公司的子公司及其附属企业|南京奥联新能源有限公司|子公司|其他应收款|4 ,900,000.00|||4 ,900,000.00|暂借款|非经营性|
||南京卓远电子电器有限公司|子公司|其他应收款|1 ,764,686.74|5 34,292.51|2 ,207,850.66|9 1,128.59|暂借款|非经营性|
||南京奥联汽车电子技术有限公司|子公司|其他应收款|5 68,848.88||5 68,848.88|-|||
||南京奥联精密塑胶模具有限公司|子公司|其他应收款|6 ,446,365.70||4 ,733,784.05|1 ,712,581.65|暂借款|非经营性|
||南京奥联动力传动科技有限公司|子公司|其他应收款|1 ,360,229.94|7 ,200.00|1 ,367,429.94|-|||
|小计|-|-|-|1 5,040,131.26|5 41,492.51|8 ,877,913.53|6 ,703,710.24|||
|总计|-|-|-|15,393,786.92|751,169.59|9,014,308.53|7,130,647.98|||

法定代表人：刘军胜 主管会计工作负责人：李光银 会计机构负责人：陈宁辉
国浩律师（济南）事务所
关于中润资源投资股份有限公司
二〇一四年年度股东大会
专项法律意见书
国浩律师（济南）事务所 中润资源2014年年度股东大会法律意见书国浩律师（济南）事务所
关于中润资源投资股份有限公司二〇一四年年度
股东大会专项法律意见书
致：中润资源投资股份有限公司
国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“公司”）的委托，指派张炜、赵新磊律师（以下简称“本所律师”）出席了中润资源于2015年6月23日在济南市经十路13777号中润世纪广场 17栋会议室召开的 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），在对中润资源提供的与本次股东大会召开相关的文件、事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事项进行了核查、验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于2015年6月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定登载上市公司信息的互联网http://cninfo.com.cn，即巨潮资讯网向公司股东公告了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、股权登记日、会议方式、投票规则、出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。中润资源董事会召集本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）经本所律师核查，根据《中润资源投资股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），本次股东大会采
国浩律师（济南）事务所 中润资源2014年年度股东大会法律意见书取现场投票及网络投票相结合的方式。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月22日下午15:00-2015年6月23日下午15:00期间的任意时间。
2、本次股东大会的现场会议于 2015年 6月 23日下午 14:30在济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室召开。
中润资源本次股东大会的召开时间、召开地点与《股东大会通知》中所公告的时间、地点一致。
（三）本次《股东大会通知》已于会议召开二十日前以公告方式通知各股东；
中润资源董事会召开本次股东大会的通知时间符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）经审查，本次股东大会会议通知的主要内容符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）本次股东大会由中润资源董事会召集、李明吉董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东、股东代表和委托代理人
1、出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表和委托代理人共 2人，代
国浩律师（济南）事务所 中润资源2014年年度股东大会法律意见书表股份205,221,434股，占中润资源总股本的22.0902%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经公司核查确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东 5人，代表股份233,184,320股，占中润资源总股本的25.1001%。
经本所律师对上述股东、股东代表及委托代理人的身份证明、授权委托书及相关资料进行核验，均具备出席资格。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表和委托代理人外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的会议见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会会议审议的议案
（一）听取提案：《2014年度独立董事述职报告》；
（二）表决提案：
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配方案》；
5、审议《2014年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于申请2015年度融资授信额度的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告中列明的事项相符，本
国浩律师（济南）事务所 中润资源2014年年度股东大会法律意见书次股东大会无临时提案，公司董事会也未在本次股东大会上对所审议的议案作出任何修改。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案已经董事会会议决议通过，由董事会提交本次股东大会审议，并已在《股东大会通知》中列明，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。经核查，中润资源本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票的方式进行了表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加本次股东大会投票表决的股东、股东代表及委托代理人共计7人，代表股份438,405,754股，占中润资源总股本的47.1903%，其表决结果为：（一）审议《2014年度董事会工作报告》
同意438,405,754股，同意股占参加表决的有效表决权股份总数的100%；
（二）审议《2014年度监事会工作报告》
同意438,405,754股，同意股占参加表决的有效表决权股份总数的100%；
（三）审议《2014年度财务决算报告》
同意438,405,754股，同意股占参加表决的有效表决权股份总数的100%；
（四）审议《2014年度利润分配方案》
同意438,405,754股，同意股占参加表决的有效表决权股份总数的100%；
国浩律师（济南）事务所 中润资源2014年年度股东大会法律意见书（五）审议《2014年年度报告及年度报告摘要》
同意438,405,754股，同意股占参加表决的有效表决权股份总数的100%；
（六）审议《关于申请2015年度融资授信额度的议案》
同意438,405,754股，同意股占参加表决的有效表决权股份总数的100%。
综上，本次股东大会审议的议案已经过参加表决的全体股东有效表决权股份总数的100%同意。根据表决结果，本次股东大会审议通过了上述议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果均合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
本所同意公司按照有关法律、法规、规范性文件的规定将本法律意见书呈送深圳证券交易所公告。
本法律意见书一式三份，由本所律师签字及本所盖章后生效。
国浩律师（济南）事务所 中润资源2014年年度股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（济南）事务所关于中润资源投资股份有限公司二〇一四年年度股东大会专项法律意见书》的签字页）
国浩律师（济南）事务所
负责人：王民生 律师 经办律师：张炜 律师
赵新磊 律师
二○一五年六月二十三日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-013成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二十九次会议由公司董事长提议，于2016年2月28日在公司第一会议室召开，会议由公司董事长王涛先生主持，本次会议应出席会议董事7名，现场出席会议董事5名,董事雷华锋先生因公出差无法参加会议，书面委托董事赵守国先生代为表决，董事王辉女士因个人原因无法参加会议，书面委托董事长王涛先生代为表决；监事会成员及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司共同投资设立公司暨关联交易的议案》（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权）
详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司共同投资设立公司暨关联交易的公告》。
关联董事王应虎先生、王涛先生、王辉女士回避了表决。独立董事就该关联交易发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
上述议案一尚需提交股东大会审议。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二O一六年三月一日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2018-023福建福晶科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2018年5月30日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事。
2、会议召开时间和方式：本次会议于2018年6月6日以通讯表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应参与董事9人，实际参与董事9人。
4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
为提升公司治理水平，修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权经营层办理相关工商变更登记备案事宜。
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六十七条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第六十七条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|2|第一百一十四条 董事会由9名董事组成，其中，独立董事3名，设董事长一人。|第一百一十四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，可以设副董事长。|
|3|第一百一十九条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。|第一百一十九条 董事长和副董事长由公司董事担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免。|
|4|第一百二十一条 董事长不能履行职权时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职|第一百二十一条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务|

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||务。|的，由副董事长履行职务；副董事长亦不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|5|第一百二十四条 第二款 如有本章第一百二十三条第（二）、（三）、（四）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。|与其他条款重复，删除。|

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意修订《董事会议事规则》部分条款，修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意修订《股东大会议事规则》部分条款，修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2018年6月22日召开2018年第一次临时股东大会，具体事宜详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一八年六月六日
股票代码：002541 股票简称：鸿路钢构 公告编号：2019-010
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据公司与宣城经济技术开发区管理委员会签订了《智慧城市停车系统及绿色智能制造基地二期项目》投资协议书（具体内容详细见公司公告编号：2019-004）。近日，公司全资子公司宣城市盛鸿建筑科技有限公司竞拍取得宣城市国土资源局经济技术开发区分局以挂牌方式出让编号为 KGY1904号国有建设用地使用权。
公司第四届董事会第三十二次会议于 2019年 03月 04日审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》，授权宣城市盛鸿建筑科技有限公司与宣城市国土资源局经济技术开发区分局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞得土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、竞拍土地基本情况
1、出让土地编号:KGY1904号
2、土地出让人：宣城市国土资源局经济技术开发区分局
3、出让宗地位置：宣城经济技术开发区青弋江大道以东、凤萃路以南
4、出让宗地面积：92860平方米（具体面积以实测为准）；
5、土地用途：工业用地。
6、出让年限：50年
三、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响
本次竞得的土地用于公司在宣城市建设绿色智能制造基地。是该项目的重要组成部分，将快速启动项目的建设及运营，增加公司的产能及营业收入。
风险提示：土地的取得尚需完成签订土地出让合同、交纳土地款及办理土地
证等相关工作，存在一定的不确定性。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2019-077
重庆梅安森科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司于2019年5月16日召开了2018年年度股东大会审议通过了《<重庆梅安森科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》，截止目前，公司已完成2019年限制性股票激励计划的授予登记工作，本次共授予限制性股票383.8万股，募集资金2,014.95万元；本次授予完成后公司总股本由16,427.60万股增加至16,811.40万股，注册资本由16,427.60万元增加至16,811.40万元。
二、修改《公司章程》
鉴于授予限制性股票导致公司注册资本及总股本发生变化，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司注册资本及股数总数的条款进行修订，具体修订内容如下：
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|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币16,427.60 万元。||第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币16,811.40万元。||
|第 十 八 条 公 司 的 股 份 总 数 为16,427.60 万股，均为普通股。||第 十 八 条 公 司 的 股 份 总 数 为16,811.40万股，均为普通股。||

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2019年7月16日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-106上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分
第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月18日，上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，认为公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留部分的第二个行权/解锁期的可行权/解锁条件已满足，同意根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理激励计划预留部分股票期权第二期行权事宜，公司激励计划预留部分的13名股票期权激励对象在第二个行权期可行权134,400份股票期权。
一、期权名称、代码及行权起始日期
1、期权名称：康耐JLC2
2、期权代码：036200
3、自主行权起始日期：2017年10月30日—2018年10月26日
二、公司股权激励计划预留部分第二个行权期行权方式为自主行权，具体
安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（华泰证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算。
2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内。
3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日。
4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
4、公司高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2017年10月25日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-021云南沃森生物技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2014年4月14日在公司会议室召开，召开本次会议的会议通知已于4月4日以电子邮件方式发出。
应参加会议董事8名，实际参加会议董事7名，董事刘俊辉先生委托董事李云春先生代为表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2013年度总裁工作报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
《2013年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站公告的公司《2013年年度报告》第四节“董事会报告”。
公司独立董事朱锦余先生、万宗举先生、邓志民先生向公司董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》（详见中国证监会指定的信息披露网站），朱锦余先生、万宗举先生、邓志民先生将在公司2013年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案提交公司2013年年度股东大会审议。
公司董事会审议了由信用中和会计师事务所出具的《2013年经审计的财务报告》。《2013年经审计的财务报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案提交公司2013年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2013年财务结算报告》
公司《2013年财务结算报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案提交公司2013年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案提交公司2013年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
信永中和会计师事务所有限公司在为公司提供财务报告审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报告审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司2014年度财务审计的审计机构。本议案已经公司审计委员会审议通过，经独立董事事前认可，并获得全体独立董事的同意。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案提交公司2013年年度股东大会审议。
7、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
公司《2013年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事、监事会和保荐机构分别对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表了意见，信用中和会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》，详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照有关法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》
经信永中和会计师事务所有限公司审计，2013年度实现母公司净利润为69,505,556.38元，加上年初未分配利润209,645,282.40元，提取10％法定盈余公积金6,950,555.64元，截至2013年12月31日，可供股东分配的利润为226,642,283.16元。公司2013年末资本公积金余额为2,153,669,367.60元。
董事会同意本年度利润分配预案为：拟以2013年12月31日总股本18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金900万元。同时以资本公积金转增股本，每10股转增 3股，共计转增股本5,400万股，预案实施后，公司总股本由18,000万股增至23,400万股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案提交公司2013年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》
根据公司情况和募投项目进度，董事会同意对“疫苗研发中心扩建项目”、“信息化建设项目”、“营销网络扩建和品牌建设项目”三个募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后项目投资总额和建设规模等不变。
公司本次调整部分募集资金项目达到预定可使用状态时间是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
11、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
董事会同意于2014年5月6日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开公司2013年年度股东大会。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
《关于召开2013年年度股东大会的通知公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-009大连易世达新能源发展股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）于2017年5月15日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在保证公司的正常运营、募集资金投资项目的正常开展及公司投资活动积极拓展不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过3亿元的闲置资金购买理财产品，其中闲置募集资金最高额度不超过2亿元，闲置自有资金最高额度不超过1亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体办理。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告文件。（公告编号：2017-038、041、050）
近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）闲置自有资金购买理财产品基本情况
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|起息日|到期日|产品类型|预期收益（年化）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款2018年JG232期|4000万元|2018年1月22日|2018年4月27日|保证收益型|4.8%|
|2|招商银行股份有限公司|存金盈|165万美元|2018年1月18日|2018年4月18日|保证收益型|1.75%|

（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经2017年5月15日召开的2017年第一次临时股东大会审
议通过。
二、关联关系说明
公司与上述受托人无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品相关发行人分别提示了产品具有期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险及不可抗力风险、政策风险、信用风险、意外事件风险等。
（二）风险控制措施
1、委托理财业务由公司财务部归口管理，履行审计职能的部门对资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对所有理财产品或信托产品投资项目进行全面检查或抽查。
2、公司财务部于每月结束后10日内，向财务总监报告本月委托理财情况。每季度结束后15日内编制委托理财报告，提交财务总监、总裁、董事长及相关部门。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计检查的基础上，以董事会审计委员会检查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
四、对公司的影响
公司的委托理财机制，是通过控制投资风险并履行投资决策程序，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金进行低风险的投资理财行为，以不影响公司正常经营为前提。本次理财投资的决策和实施均已履行规定的审核决议程序，不会影响公司日常资金的正常周转需要，有利于提高公司流动资金的使用效率并
获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、前次购买理财产品情况
截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置资金购买理财产品情况如下：
（一）闲置超募资金购买理财产品基本情况
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|起始日|到期日/投资期限|产品类型|预期收益（年化）|到期收回本金|到期实际收益|备注|
|1|中国民生银行股份有限公司|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|4300万元|2016年12月23日|2017年06月23日|保本浮动收益型|≥3.3%|4300万元|717,383.33元|已到期|
|2|中国光大银行股份有限公司|2017年对公结构性存款统发第四期产品3|2.57亿元|2017年1月9日|2017年4月9日|保证收益|3.6%|2.57亿元|2,313,000.00元|已到期|
|3|中国光大银行股份有限公司|2017年对公结构性存款统发第五十三期产品3|1.57亿元|2017年4月10日|2017年7月10日|保证收益|4.0%|1.57亿元|1,570,000.00元|已到期|
|4|中国民生银行股份有限公司|委托资产管理AS000120170014Q01|5000万元|2017年4月13日|91天|保本浮动收益型|≤4.35%|5000万元|549,791.67元|已到期|
|5|平安证券股份有限公司|平安证券收益凭证“稳盈”87号|5000万元|2017年4月18日|2017年7月13日|本金保障型，固定收益型|4.4%|5000万元|518,356.16元|已到期|
|6|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1353号|2亿元|2017年7月18日|2017年10月16日|保本固定收益型|4.55%|2亿元|2,268,767.12元|已到期|
|7|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1706期|5000万元|2017年10月19日|91天|保本固定收益型|4.65%|5000万元|585,557.04元|已到期|

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|8|联储证券有限责任公司|联储证券联金31号收益凭证|1.5亿元|2017年10月27日|2018年2月7日|本金保障|4.9%|未到期|

（二）闲置自有资金购买理财产品基本情况
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|起息日|到期日|产品类型|预期收益（年化）|到期收回本金|到期实际收益|备注|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|2000万元|2017年9月4日|2017年10月9日|保证收益型|3.75%|2000万元|72,916.67元|已到期|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款2017年JG1682期|3500万元|2017年10月19日|2018年1月19日|保证收益型|4.45%|3500万元|389,375.00元|已到期|
|3|招商银行股份有限公司|存金盈|165万美元|2017年10月18日|2018年1月18日|保证收益型|1.75%|165万美元|7,381.80美元|已到期|

特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
上海会畅通讯股份有限公司
对外报送信息管理制度
二零一七年三月
上海会畅通讯股份有限公司 对外报送信息管理制度
上海会畅通讯股份有限公司
对外报送信息管理制度
为规范上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）对定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。
第一条本制度适用于公司及下设的各部门、全资或控股子公司（以下统称“子公司”），公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第二条本制度所指信息是指所有尚未披露，对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。
第三条董事会是公司向外部单位或个人报送信息的管理机构。董事会秘书是公司向外部单位或个人报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司向外部单位或个人报送信息的管理工作。公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审核批准。
第四条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关内幕知情人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。
第五条公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《上海会畅通讯股份有限公司信息披露管理办法》及其他公司内部控制制度的要求，对公司向外单位报送信息履行必要的传递、审核和披露流程。
上海会畅通讯股份有限公司 对外报送信息管理制度
第七条公司相关部门对外报送信息后，应将回执原件交由董事会办公室保留存档，董事会办公室将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。具体流程如下：
（一）公司相关部门、子公司在依照法律法规的规定对外报送信息前，应当由经办人员填写《对外信息报送审批表》（格式见附件一），经部门负责人或子公司负责人、公司分管领导审批并由董事会秘书批准后方可对外报送。
（二）公司、子公司对外报送未公开重大信息时，应书面提示报送的外部单位及相关人员认真履行有关法律法规设定的保密义务和禁止内幕交易的义务，向接收方提供《保密提示函》（格式见附件二），并要求接收方签署《保密承诺函》（格式见附件三），《保密承诺函》中应当列明接收、使用本公司报送信息的人员情况。
对于法律法规政策要求需定期报送例行信息的外部行政主管单位，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，要求其出具一次性保密承诺函，在同一张表格中登记此外部部门的名称，并持续登记报送信息的时间；对于其他报送事项，采取一事一函的方式。
公司或子公司相关部门对外报送信息后，该部门负责人应负责将《保密提示函》、《保密承诺函》复印件留本部门备查，原件交由公司董事会办公室保留存档，保管期限为 10年。公司董事会办公室根据《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，负责将外部单位和相关人员作为内幕信息知情人登记备案。
第八条公司了解内幕信息的有关领导和宣传部门不得先于中国证监会、深圳证券交易所指定信息披露媒体在其它公共媒体上发布公司重大信息，也不得以新闻发布或答记者问等其它形式泄漏未公开的重大信息。
上海会畅通讯股份有限公司 对外报送信息管理制度
第十条如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在获得信息后第一时间向交易所报告并公告披露，同时向中国证券监督管理委员会上海监管局报告。
第十一条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、深圳证券交易所相关规定以及公司其他制度执行。
第十二条本制度由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过之日起施行。
上海会畅通讯股份有限公司
上海会畅通讯股份有限公司 对外报送信息管理制度
附件一：
上海会畅通讯股份有限公司
对外信息报送审批表
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|-|
|报送信息单位及部门|
|报送对象|
|报送信息类别|
|报送依据|
|报送时间|
|对外报送信息的内容|
|经办人签字|
|部门负责人意见|
|公司分管领导意见|
|董事会秘书审核|

上海会畅通讯股份有限公司 对外报送信息管理制度
附件二：
上海会畅通讯股份有限公司保密提示函
根据我国《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和证券监管机构发布的相关监管规则，上市公司未公开披露的信息应属内幕信息，上市公司应当对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。本公司此次报送给贵单位/阁下的相关材料属于未公开披露的内幕信息，现根据证券监管部门的要求，本公司特向贵单位/阁下重点提示如下：1、贵单位/阁下应当严格控制本公司报送的材料的使用范围和知情人范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。
2、贵单位/阁下以及接收、使用本公司报送的材料的所有相关人员为内幕信息知情人，负有信息保密义务。在本公司依法定程序公告相关信息前，所有内幕信息知情人不得泄露相关材料涉及的信息，也不得利用所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
3、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，在对外提交的或公开披露的文件中不得使用本公司的未公开信息，除非本公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
4、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使本公司的未公开信息被泄露的，应当立即通知本公司。
5、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如违规使用本公司报送的未公开信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用其所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券的，本公司将向证券监管机构报告并追究其法律责任，涉嫌犯罪的，本公司将移交司法机关处理。
6、按照证券监管部门的要求，本公司须将贵单位/阁下以及知悉本公司相关信息的人员登记备案，以备调查之用。
敬请贵单位/阁下给予积极配合和协助为盼！特此函告。
上海会畅通讯股份有限公司年月日
上海会畅通讯股份有限公司 对外报送信息管理制度
附件三：
上海会畅通讯股份有限公司保密承诺函
上海会畅通讯股份有限公司：
现收到你公司报送的下列材料及保密提示函，本单位/本人在此郑重声明并承诺如下：
1、本单位/本人保证严格控制你公司报送的材料的使用范围和知情人范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。
2、本单位/本人以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员将严格遵守保密义务。在你公司依法定程序公告相关信息前，本单位/本人以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员不泄露相关未公开信息，也不利用所知悉的未公开信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券。
3、本单位/本人及知悉你公司相关未公开信息的人员在对外提交的或公开披露的文件中不适用你公司报送的未公开信息，除非你公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
4、本单位/本人及知悉你公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使你公司的未公开信息被泄露的，本单位/本人将立即通知你公司。
5、本单位/本人及知悉你公司相关未公开信息的人员，如发生违法违规行为的，应依法承担相应的法律责任。
特此确认！
签收人： （签字、公章）签署日期： 年月日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-100
四川中光防雷科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月 28日第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任廖术鉴先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。
廖术鉴先生简历详见同日公司在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临-2019-097）。
证券事务代表联系方式如下：
联系人：廖术鉴
联系电话：028-66755418
传真：028-87843532
电子邮箱：IR@zhongguang.com
联系地址：成都市高新区西部园区天宇路19号四川中光防雷科技股份有限公司证券事务部
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会 2019年11月 28日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-001天津鑫茂科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2017年1月9日（星期一）以通讯方式召开，会议通知于2017年1月4日以邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，出席11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
同意本公司为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司向浙商银行股份有限公司天津分行申请的 1亿元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限 2年，并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光通信有限公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额反担保（《对外担保公告》详见公司同日公告）。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2018-33华工科技产业股份有限公司
关于出售武汉华工创业投资有限责任公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2018年 8月 3日召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于出售武汉华工创业投资有限责任公司股权的议案》，同意将全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（下称“华工科技投资”）所持有武汉华工创业投资有限责任公司（下称“华工创投”）32.5%的股权以公开挂牌方式出售，挂牌底价为35,480.4万元，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。现将有关情况公告如下：
一、交易方式
本次交易采取公开挂牌方式。根据相关法律法规的要求，本次股权出售事项尚需履行国资审批程序，根据挂牌底价测算股权出售将产生的净利润的影响达到股东大会审议标准，需召开公司股东大会进行决策，再遵循《企业国有资产交易监督管理办法》以公开挂牌方式出售。本次交易将采取信息预披露和正式披露相结合的方式，通过产权交易机构网站分阶段对外披露产权转让信息，并根据相关规定，公司将及时披露进展公告。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的资产概况
1、基本情况
名称：武汉华工创业投资有限责任公司
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：914201007246709317
法定代表人：朱松青
注册资本：13,660万元人民币
成立日期：2000年9月11日
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
2、股权结构：
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|股东|注册资本（万元）|股权比例|
|武汉华中科技大产业集团有限公司|4,675|34.22%|
|武汉华工科技投资管理有限公司|4,439|32.50%|
|国电长源电力股份有限公司|3,196|23.40%|
|武汉钢铁有限公司|1,350|9.88%|
|合计|13,660|100%|

3、财务状况（单位：万元）
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|项目|2014.12.31|2015.12.31|2016.12.31|2017.12.31|
|总资产|73,521|74,696|73,525|68,569|
|负债|15,640|13,154|11,817|14,345|
|净资产|57,882|61,542|61,708|54,224|
|可供出售金融资产|14,343|16,411|19,883|14,715|
|长期股权投资|28,955|30,998|30,927|34,079|
|项目|2014年|2015年|2016年|2017年|
|营业收入|2,798|3,616|3,251|3,142|
|投资收益|12,634|22,231|3,934|1,110|
|净利润|10,120|9,938|3,9342,663|105|

（上表数据均为合并报表口径，数据来源自华工创投历年审计报告。）
拟挂牌出售的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（二）资产评估情况
华工创投评估基准日2017年12月31日经审计后的账面总资产为58,731.16万元，总负债为12,981.69万元，股东全部权益为 45,749.47万元，采用资产基础法评估后的总资产163,374.26万元，增值104,643.10万元，增值率178.17%；
负债评估值54,191.44万元，评估增值41,209.75万元，增值率317.45%；股东全部权益评估
经湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字【2018】第 1125号《评估
报告》，华工投资所持华工创投32.5%股权的评估值为 35,480.4万元。资产评
估结果如下：
资产评估结果汇总表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|流动资产|1|8,081.28|8,134.65|53.37|0.66|
|非流动资产|2|50,649.88|155,239.61|104,589.73|206.50|
|其中：可供出售金融资产|3|14,480.01|12,249.69|-2,230.32|-15.40|
|长期股权投资|4|35,785.73|141,049.65|105,263.92|294.15|
|固定资产|5|381.52|1,940.27|1,558.75|408.56|
|递延所得税资产|6|2.62|-|-2.62|-100.00|
|资产总计|7|58,731.16|163,374.26|104,643.10|178.17|
|流动负债|8|9,527.40|31,368.90|21,841.50|229.25|
|非流动负债|9|3,454.29|22,822.54|19,368.25|560.70|
|负债合计|10|12,981.69|54,191.44|41,209.75|317.45|
|净资产（所有者权益）|11|45,749.47|109,182.82|63,433.35|138.65|

（具体内容详见本公司于同日在指定媒体上披露的《资产评估报告》）
三、交易价格
根据评估值，公司拟以 35,480.4万元作为挂牌底价，最终交易价格将根据竞价结果确定。
四、交易协议的主要内容
本交易事项需取得国有产权管理部门批准后，方可通过公开挂牌方式出售。
交易对方尚不确定，目前未签署任何交易协议。
五、涉及出售资产的其他安排
根据相关法律法规的要求，本次股权出售事项尚需履行国资审批程序，根据挂牌底价测算股权出售将产生的净利润的影响达到股东大会审议标准，需召开公司股东大会进行决策，再遵循《企业国有资产交易监督管理办法》以公开挂牌方式出售。公司董事会授权华工科技投资公司在履行法定审议程序后，办理相关挂牌事宜。
六、出售资产的目的和对公司的影响
本次出售华工创投股权后，将产生较大的投资收益，并补充流动资金，从长远看将有助于华工科技做大做强主业，增强盈利能力，对公司持续、稳健发展产生积极的影响。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：同意公司全资子公司华工科技投资拟以 35,480.4万元
的底价，通过公开挂牌方式出售其持有华工创投的32.5%股权，本次股权出售已经众联资产评估有限公司出具评估报告，尚需取得国有产权管理部门批准。交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。
八、监事会意见
监事会认为：本次出售股权的交易价格及定价政策合理公允，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议公告
2、公司第七届监事会第八次会议决议公告
3、独立董事的独立意见
4、资产评估报告
5、华工创投2017年审计报告
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一八年八月三日