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证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-31武汉明德生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2019年5月20日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年5月24日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7人，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
二、董事会会议审议情况：
1、审议并通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干及公司董事会认为应当激励的其他员工，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2019年限制性股票激励计划（草案）》。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《武汉明德生物科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》、《武汉明德生物科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见2019年5月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《武汉明德生物科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2019年5月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
为了具体实施公司 2019年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会办理限制性股票激励计划的变更等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届第二十五次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
股票代码：300102 股票简称：乾照光电 公告编号：2018-076厦门乾照光电股份有限公司
更正公告
信息披露义务人长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人王岩莉保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于昨日披露了《补充更正公告》（公告编号：2018-074）及《关于持股5%以上股东误操作导致短线交易的公告（更新版）》（公告编号：2018-075）。经事后审核，发现提交披露的部分信息有误，现更正如下：
一、更正内容
更正前：
据告知函，南烨集团及其一致行动人王岩莉基于对公司发展前景的信心，于2018年5月开始增持公司股票，并于2018年8月2日成为公司持股5%的股东，并披露了简式权益变动报告书。2018年 8月 2日后，南烨集团继续增持公司股票，截止目前，南烨集团及其一致行动人王岩莉共持有公司股票 42,949,036股，占公司总股本的5.99%。在南烨集团实施增持公司股份操作时，由于工作人员操作失误，将一笔“买入”指令误操作成“卖出”，错误委托卖出公司股票 50,000股，卖出成交了44,900股，卖出成交价格为6.15元/股，卖出成交金额为 276,135元，卖出股份数量占公司总股本的0.0001%。
更正后：
据告知函，南烨集团及其一致行动人王岩莉基于对公司发展前景的信心，于
2018年5月开始增持公司股票，并于2018年8月2日成为公司持股5%的股东，并披露了简式权益变动报告书。2018年 8月 2日后，南烨集团继续增持公司股票，在此期间一致行动人王岩莉未有买入公司股票情况。截止目前，南烨集团及其一致行动人王岩莉共持有公司股票42,949,036股，占公司总股本的5.99%。在南烨集团实施增持公司股份操作时，由于工作人员操作失误，将一笔“买入”指令误操作成“卖出”，错误委托卖出公司股票 50,000股，卖出成交了 44,900股，卖出成交价格为 6.15元/股，卖出成交金额为 276,135元，卖出股份数量占公司总股本的0.0063%。
二、其他事项
除上述更正内容外，原披露的《关于持股5%以上股东误操作导致短线交易的公告》（更新版）中的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，信息披露义务人和公司对此深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2016-007
北京钢研高纳科技股份有限公司
独立董事关于相关事项独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定及北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
公司2015年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、公司独立董事关于2015年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，对公司报告期内（2015年1月1日至2015年12月31日）控股股东、实际控制人及关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2015年12
月31日的对外担保情形。
三、公司独立董事关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，我们对报告期内公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、公司独立董事关于公司2016年预计日常关联交易事项的独立意见
公司与中国钢研科技集团及其下属企业之间的上述持续性关联交易基于公司正常经营活动发生，是正常的商业交易行为，关联交易符合市场原则，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。根据本公司章程，董事会在审议上述议案时，关联股东中国钢研科技集团出任的董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述交易不会损害公司非关联股东的利益，对中小股东公平、合理，有利于公司的长远利益。我们同意签署并实施该等关联交易协议。
五、独立董事关于2015年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司2015年度利润分配预案等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2015年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
独立董事：杨庆英、田会、曹真
特此公告！
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-100
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月17日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于终止重大资产重组事项及签署<终止重大资产重组协议>的议案》，并于2016年11月28日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过该议案。2016年12月2日，公司会同保荐机构向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送《关于撤回杭州华星创业通信技术股份有限公司重大资产重组申请文件的请示》（杭华星司字【2016】13号）和《关于撤回杭州华星创业通信技术股份有限公司重大资产重组申请文件的请示》（申万宏源承销保荐报【2016】131号），申请撤回本次重大资产重组的申请文件。
现公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2016】541号）：根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一六年十二月十七日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-002新界泵业集团股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 1月 8日收到公司副总经理欧阳雅之先生的书面辞职报告。欧阳雅之先生因个人原因，提请辞去公司副总经理职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。
根据有关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《公司董事、监事和高级管理人员管理制度》等有关规定，欧阳雅之先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对欧阳雅之先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二〇一六年一月八日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-058
深圳四方精创资讯股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2016年 12月 29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2016年 12月 23日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划》及其摘要的有关规定以及公司2016年1月8日召开的2016年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2016年 12月30日为授予日，授予1名激励对象43万股限制性股票。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
2、审议通过《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议通过公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，制订
的《深圳四方精创资讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本计划的实施可进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，并充分保障股东利益。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
3、审议通过《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审核通过公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，制订的《深圳四方精创资讯股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会同意提请股东大会就股权激励计划的相关事宜授权董事会办理以下事宜：
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）确认激励对象参与 2016年限制性股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定2016年限制性股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照2016年限制性股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价
格、回购价格时，按照2016年限制性股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）授权董事会决定 2016年限制性股权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司2016年限制性股权激励计划；
（6）授权董事会对公司 2016年限制性股权激励计划进行管理；
（7）签署、执行、修改、终止任何与2016年限制性股权激励计划有关的协议；
（8）为2016年限制性股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（9）实施2016年限制性股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2.提请公司股东大会授权董事会，就2016年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为2016年股权激励计划有效期。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）029号广东新宝电器股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司近日接到公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”）通知，东菱集团将其之前质押的公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|广东东菱凯琴集团有限公司|公司第一大股东|3,300,000|2017年3月2日|2017年6月13-14日|东莞证券股份有限公司|0.96%|股票质押式回购交易提前购回|
|合计|--|3,300,000|--|--|--|0.96%|--|

 2017年 3月 2日，东菱集团将其所持有的新宝股份首发前机构类限售股 5,800,000股,以股票质押式回购交易的方式质押给东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”），初始交易日为 2017年 3月 2日，购回交易日为 2019年 3月 2日。（详见公司于 2017年 3月 6日在巨潮资讯网上发布的《广东新宝
电器股份有限公司关于控股股东部分股份被质押的公告》，公告编号2017-007）。
公司 2016年年度股东大会审议通过公司 2016年度利润分配方案：以公司
总股本625,721,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。东菱集团上述被质押股份数转增后为7,540,000股。
近日，东菱集团与东莞证券办理了股票质押式回购业务提前购回交易，将2,800,000股和500,000股公司股份分别于2017年6月13日及2017年6月14日提前购回，并办理了相关解除质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，东菱集团共持有公司股份345,139,879股，占公司总股本的42.43%，其中累计被质押的股份数量为 124,230,000股,占其所持有公司股份总数的35.99%，占公司总股本的15.27%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2017年6月15日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-056江苏力星通用钢球股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利2项，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利类型|专利号|专利申请日|授权公告日|专利权人|
|一种超精机滚子上的母线检测装置|发明专利|ZL201610754428.4|2016年8月30日|2018年8月21日|公司|
|一种管式包装滚动体自动下料装置|发明专利|ZL201610754427.X|2016年8月30日|2018年8月21日|公司|

上述专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，巩固公司的品牌知名度，提升公司的核心竞争能力。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2018年9月27日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-83
沈阳机床股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 9月 22日，公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）及分别在我公司担任董事长、监事的沈机集团董事长关锡友先生、沈机集团财务总监刘云侠女士收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发的《行政处罚事先告知书》（编号：处罚字[2016]97号），详见公司 2016年 9月 23日在证监会指定信息披露媒体的公告（公告编号：2016-59）。根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》的规定，沈机集团、关锡友先生、刘云侠女士已分别向证监会提出陈述、申辩和举行听证会的要求。证监会已于 2016年 12月 5日就该案召开了听证会。截止本公告发布日，公司尚未收到证监会对立案调查事项的书面性结论。公司将及时披露相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一六年十二月六日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-023
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于大象广告原实际控制人陈德宏被批准逮捕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日从昌吉回族自治州公安局获悉，昌吉回族自治州公安局接到昌吉回族自治州人民检察院通知，公司重组标的大象广告有限责任公司原实际控制人陈德宏先生因涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕。
目前案件正在侦查中，公司将通过法律途径最大限度地维护公司及全体股东的合法权益，并持续关注相关事项的后续进展情况及时披露相关信息。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年二月十九日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-169陕西坚瑞沃能股份有限公司关于
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人有关诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原诉讼案件的基本情况
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”或“坚瑞沃能”）之前获悉上海华鑫股份有限公司全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）与公司控股股东、实际控制人郭鸿宝先生及其一致行动人宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“坚瑞新能源”）之间因质押式证券回购纠纷，华鑫证券向上海市高级人民法院提起诉讼，请求判令被告一坚瑞新能源向原告支付回购本金人民币 700,000,000元；判令坚瑞新能源向原告支付回购利息至实际清偿日止（暂计至 2018年8月1日，计人民币17,196,666.65元）；判令坚瑞新能源向原告支付违约金，自 2018年 4月 11日起，至实际清偿日止，按0.05%/日标准计算（暂计至 2018年 8月 1日，计人民币 39,550,000元）；判令坚瑞新能源赔偿原告律师费损失人民币 350,000元、保全担保费损失人民币700,000元；以上4项诉请（暂计至2018年8月1日）共计人民币 757,796,666.65元。请求判决原告对坚瑞新能源质押给原告的 205,720,508股“坚瑞沃能”股票以折价、拍卖或变卖所得价款就前4项诉请金额优先受偿；判令被告二郭鸿宝对坚瑞新能源的上述全部债务承担连带清偿责任；判令本案诉讼费、诉前保全费、保全费由两被告承担。
上述内容详见公司于2018年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人涉及诉讼事项的公告》（公告编
号：2018-148）。
二、诉讼案件的进展情况
近日，公司通过自查及询问相关券商的方式了解到郭鸿宝先生涉及的新增诉讼如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||冻结执行|||||||||||
||||||原告||被告||案件类型||涉案金额||冻结情况|
||号||人|||||||||||
|1||云南高院||红塔证券股份有限公司||郭鸿宝、金媛||质押式证券回购纠纷||121384230.91元||坚瑞沃能（股票代码300116.SZ）股票数额33639620股。||
|2||上海市高级人民法院||国泰君安证券股份有限公司||郭鸿宝、金媛||质押式证券回购纠纷||本金392500000元，利息1341698.63元。合计393841698.63元。||坚瑞沃能（股票代码300116.SZ）股票数额124350100股抵押。||
|3||北京市第二中级法院||首创证券有限责任公司||郭鸿宝、金媛||质押式证券回购纠纷||本金140624850元，利息246093.49 元，违约金421874.55 元。||坚瑞沃能（股票代码300116.SZ）股票数额31680000股抵押。||
|4||深圳市莆田区法院||招商证券股份有限公司||郭鸿宝||申请实现担保物权||本金1500 万元，利息及违约金。||||

目前，郭鸿宝先生直接持有的股票已经被券商冻结或者轮候冻结，单独一个券商无法独自平仓。
三、控股股东诉讼事项对公司的影响
因郭鸿宝先生直接持有的股票已经被券商冻结或者轮候冻结，单独一个券商无法独自平仓，但如果实施冻结的券商与实施轮候冻结的券商达成一致，并且均向相关法院申请解除冻结，那么流通股部分存在被强制平仓的可能；同时上述诉讼事项法院尚未判决，因此高管锁定股部分暂无法进行司法拍卖处置。另外，郭
鸿宝先生控制下的坚瑞新能源持有公司股份 303,030,304股，占公司总股本的
上述控股股东涉及的诉讼事项暂不会对公司的正常运行和经营管理造成影响。郭鸿宝先生目前直接持有公司股票277,959,205股，占公司总股本的11.43%，其中，2018年 12月 31日前的流通股数量为 53,891,104股，如果实施冻结的券商与实施轮候冻结的券商达成一致，并且均向相关法院申请解除冻结，那么流通股部分存在被强制平仓的可能，但是短期内公司控制权不存在发生变化的风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年十月十日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2019-005杭州华星创业通信技术股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年3月5日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2019年 3月 14日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事朱定楷先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、《2018年度总经理工作报告》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、《2018年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会递交述职报告并将在 2018年年度股东大会上进行述职。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、《2018年度财务决算报告》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于2018年度利润分配的预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2018年母公司实现的净利润为-46,059,865.17元，加母公司2017年利润分配后结转的未分配利润-34,694,879.67元，截至2018年12月31日止，公司可供分配利润为-80,754,744.84元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会提出公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2018年度利润分配预案符合公司章程规定。独立董事发表同意独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
五、《2018年年度报告及摘要》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议
六、《2018年内部控制评价报告》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构。
公司独立董事经过认真讨论和认可后，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并出具了独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
八、《关于向银行等融资机构申请不超过人民币83,400万元融资额度及应收账款质押的议案》
为了确保业务发展需要，公司（含控股子公司）拟向银行等融资机构申请不超过人民币 83,400万元融资额度，具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。
为了公司申请融资，公司拟提供不超过 25,000万元的应收账款质押。应收账款质押是公司日常经营正常所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的合理利益，不会对公司日常经营产生不利影响。
上述议案有效期为本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会日。同时拟授权公司董事长在上述融资额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司股东大会或董事会不再逐笔形成决议。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
九、《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币3,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品(包含控股子公司)，在额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限为本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会日。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十、《关于担保的议案》
为保证公司及下属各全资、控股子公司的正常生产经营，公司各全资、控股子公司拟向银行等融资机构申请不超过22,300万元人民币的授信额度，公司提供额度不超过22,300万元人民币的担保（包含以前年度），期限为主债权发生期间届满之日起两年。
为支持公司的业务发展需求，子公司为公司提供不超过35,000万元人民币的担保（含以前年度），期限为主债权发生期间届满之日起两年，担保方式为连带责任担保。
本项担保事项风险可控，我们一致同意此担保议案。本议案经过董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议并经三分之二以上独立董事同意。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十一、《关于 2018年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案》
公司2018年度董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬详情如下表：
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|-|-|-|
|职位|姓名|2018年报酬（万元）|
|董事长、总经理|朱定楷|2.76|
|董事|朱世龙|0|
|董事|陈武|0|
|董事|张海|0|
|副总经理|李嫚|0|
|副总经理|李广欣|1.57|
|副总经理|徐家琦|1.66|
|董事长助理|张敏|28.79|
|董事会秘书|张艳|13.56|
|财务总监|陈家荣|19.06|
|前任董事长|季晓蓉|0|
|前任董事、前任总经理|陈劲光|8.76|
|前任董事、前任副总经理|屈振胜|11.41|
|前任董事、前任副总经理、前任财务总监|鲍航|28.26|
|前任副总经理|李华|9.71|
|合计||125.54|

董事会授权董事长在《高级管理人员薪酬及考核管理制度》约定的薪酬范围内决定各高级管理人员的基础薪酬及绩效薪酬。
根据《公司章程》规定，高级管理人员的薪酬分配方案由董事会审批，董事的薪酬由股东大会审批，故本议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案提请股东大会审议。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案尚需提交股东大会
审议。
十二、《关于召开2018年年度股东大会的议案》
2018年年度股东大会定于 2019年4月8日（星期一）14：30召开，具体通知请见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一九年三月十六日
广发证券股份有限公司独立董事
关于公司 2013年度募集资金存放及使用情况专项报告的
独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为广发证券股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对《广发证券股份有限公司2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》发表以下独立意见：
1、广发证券2013年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；
2、公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露；
3、同意《广发证券股份有限公司2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
独立董事：
王福山 左兴平 刘继伟
二○一四年四月十八日
山东日科化学股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见
我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
（一）在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可。
（二）公司本次非公开发行股票相关议案经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。董事会在审议本次非公开发行相关议案时，关联董事均按照规定回避表决，履行了法定程序。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
（三）本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则；
本次非公开发行股票的定价方式符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定。公司控股股东、董事长赵东日先生、关联董事郝建波先生作为普通合伙人和关联监事孙奎发先生作为有限合伙人的潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）按照发行价格认购股份，认购价格客观、公允，不会损害社会公众股东利益，该关联交易体现了其本人及控股股东对上市公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（四）公司本次非公开发行股票符合中国法律、法规、公司章程及中国证监会的有关监管规则，符合本公司及全体股东的利益。
（五）同意《关于本次非公开发行股票预案的议案》等公司本次非公开发行股票的相关议案。
（六）本次交易尚需获得公司股东大会批准和中国证监会的核准。
二、关于非公开发行方案的论证分析报告的专项意见
公司董事会编制的《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况,充分论证了本次非公开发行股票的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方式可行，发行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可行。
三、关于修改《公司章程》事项的独立意见
（一）公司为了落实中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的要求对《公司章程》的相关内容进行修改，符合相关规定和要求。
（二）《公司章程》中在原有规定的基础上对公司利润分配政策进一步修改、补充和完善，是为了进一步的完善公司现金分红机制，强化回报意识，修订后的利润分配政策能更规范现金分红的政策及行为，能实现培育市场长期投资、对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，能为公司建立科学、持续、稳定的现金分红政策和规划，并更好地保护投资者特别是广大中小投资者的利益。
（三）本次修订《公司章程》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意公司修改《公司章程》。
四、关于制订公司未来三年股东分红规划事项的独立意见
我们认为：公司制订的《未来三年（2015-2017）股东分红规划》能够实现对投资者的持续、稳定、科学的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
五、关于收购控股子公司少数股东股权事项的独立意见
我们认为：公司为提高整体经营决策效率，加强对子公司的统一协调管理，提升经营管理效率，进一步增强公司竞争能力，决定以自有资金遵循市场定价原
则，经公司和路恩斌先生、张爱朋先生、王伟先生、李志国先生协商，以日科橡塑经审计2014年12月31日的净资产为依据362.84万元收购上述四位股东合计持有的日科橡塑2.81%的股权；其中路恩斌先生持有日科橡塑0.70%的股权，本次关联交易对价为90.39万元。上述股权收购事项完成后，公司将持有山东日科橡塑科技有限公司100%的股权，上述事项符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
六、关于本次会议有效性的独立意见
本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司本次董事会对各议案的表决结果。
独立董事：
冯圣玉 王玉亮 秦怀武
二○一五年七月二十二日
无锡百川化工股份有限公司
独立董事田久旺 2016年度述职报告
作为无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展献计献策，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益，现将 2016年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、董事会
2016年度公司共计召开了10次董事会会议，本人亲自出席了10次。
2016年度，本人以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了在董事会召开前收到的各次董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会会议
2016年度公司共计召开了3次股东大会会议，本人亲自出席了3次。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表的独立意见情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，关注股东的合法权益不受损害，详细了解公司运作情况，就相关事项发表独立意见如下：
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|序号|发表时间|董事会届次|事项|

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|1|2016年3月29日|第四届董事会第二次会议|1、关于公司对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见2、独立董事关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于续聘会计师事务所的独立意见4、关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬情况的独立意见5、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见|
|2|2016年4月7日|第四届董事会第三次会议|1、关于公司未来三年股东回报规划的独立意见2、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见3、关于前次募集资金使用情况的报告的独立意见|
|3|2016年7月8日|第四届董事会第五次会议|1、关于向江苏海基新能源股份有限公司增资的独立意见2、关于与江苏海基新能源股份有限公司关联交易的的独立意见|
|4|2016年8月15日|第四届董事会第六次会议|1、关于公司对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见|

2016年7月6日，我对公司拟在第四届董事会第五次会议上审议的两项关联交易进行了事前审查并发表了事前认可意见。以上独立意见均已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、专业委员会履职情况
作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，本人严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》的规定，根据实际工作需要，组织参加董事会提名委员会会议，对公司人员配置及相关中高层管理人员的选择和选举程序提出了建议,为促进公司法人治理结构建设发挥了较好的作用。
作为第四届董事会战略委员会委员，本人严格按照公司《董事会战略委员会
实施细则》的规定，参加了公司董事会战略委员会会议，对公司长期发展战略和
重大投资决策进行了研究和讨论，为董事会决策提供了专业支持。
作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，本人认真履行相应职责，按时参加公司董事会薪酬与考核委员会会议，监督公司《薪酬制度》执行情况，并严格按照公司《薪酬制度》对公司高级管理人员履职情况进行考评。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2016年度，本人多次到公司进行现场调查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，并与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态，同时对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的信息披露工作。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展、投资项目等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实的维护公司和广大股东的利益。
5、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
2、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事签名： 田久旺
年 月 日
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-031号中矿资源集团股份有限公司
关于子公司申请固定资产贷款并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款及担保情况概述
为满足全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（简称“东鹏新材”）投资建设年产1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂生产线项目的资金需要，确保其项目建设顺利开展，东鹏新材拟向交通银行股份有限公司江西分行申请
20,000万人民币的银行贷款，用于固定资产投资建设，由中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）提供担保。
2019年4月23日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司申请固定资产贷款并提供担保的议案》，本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经全体独立董事的三分之二以上同意。本次担保不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江西东鹏新材料有限责任公司
2、住所地址：江西省新余市高新技术经济开发区
3、法定代表人：孙梅春
4、注册资本：5000万元人民币
5、成立时间：2000年10月20日
6、主营业务：铷、铯盐、高纯碳酸锂、氟化锂、锂盐产品的生产、销售，进出品贸易
7、与上市公司存在的关联关系：为本公司的全资子公司
中矿资源集团股份有限公司
8、财务状况：
截至 2018年 12月 31日，东鹏新材总资产为68,627.96万元，负债总额为6,652.75万元，流动负债总额5,588.96万元，净资产61,975.20万元，2018年实现营业收入60,702.68万元，净利润23,285.95万元。
三、担保协议的主要内容
公司为东鹏新材向交通银行股份有限公司江西分行申请20,000万人民币的固定资产贷款提供担保。
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：为担保合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起两年。
3、担保金额：人民币 20,000万元整。
本次担保事项尚未签署协议，担保协议的主要内容由公司及东鹏新材与贷款银行共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为：此次担保是为了满足东鹏新材投资建设年产1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂生产线项目的资金需要，确保其项目建设顺利开展。
公司为东鹏新材本次银行贷款提供担保，符合公司发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。东鹏新材经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 32,053.47万元（含本次担保），占2018年12月31日公司经审计净资产的比例为14.74%，无逾期担保情况。
六、备查文件
1、中矿资源集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议
中矿资源集团股份有限公司
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-131北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
公开发行可转换公司债券
原无限售条件股东优先配售认购时间调整公告
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券不超过 14亿元人民币的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345号文核准，发行人已于 2015年 12月 16日刊登《募集说明书》及《发行公告》等文件，原计划于2015年12月18日进行“原股东优先配售，网上、网下申购”。
鉴于本次发行路演时间有限，为了给予股权登记日（即2015年12月17日）收市后登记在册的原股东充分时间做出投资决策并保证原股东参与网上优先配售的权利，经深圳证券交易所同意，公司股票自 2015年12月18日开市起临时停牌一天，将于2015年12月21日开市起复牌。本次蓝标转债发行向原股东发放网上优先配售权的工作将延迟至 2015年12月18日收市后。
发行人及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司出于审慎考虑，决定调整原无限售条件股东通过深交所交易系统进行优先认购的时间，由 2015年12月18日调整至2015年12月21日（上午9:30~11:30，下午13:30~15:00），其余时间不变。
《发行公告》中披露的预计发行时间表调整后如下：
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|日期|发行安排|
|T日（2015年12月18日）|刊登发行提示性公告原有限售条件股东优先配售认购日网上、网下申购日|
|T＋1日（2015年12月21日）|刊登原无限售条件股东优先配售认购提示性公告原无限售条件股东优先配售认购日网下机构投资者申购定金验资|
|T＋2日（2015年12月22日）|网上申购资金验资确定网下、网上发行数量及对应的网下配售比例和网上中签率网上申购配号|
|T＋3日（2015年12月23日）|刊登网上中签率及网下发行结果公告根据中签率进行网上申购的摇号抽签根据中签结果，网上清算交割和债权登记退还未获配售的网下申购资金，网下申购资金如有不足，不足部分需于该日补足|
|T＋4日（2015年12月24日）|刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码确认认购数量解冻未中签的网上申购资金|

原有限售条件股东参加优先配售的时间及方法不变，可参见《发行公告》之“二、向原股东优先配售3、原有限售条件股东的优先配售方法”进行认购。
原无限售条件股东参加优先配售的时间及方法调整如下：
（1）原无限售条件股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为2015年 12月 21日（T+1日）深交所交易系统的正常交易时间，即上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。申购代码为“380058”，申购简称为“蓝标配债”。
（2）认购1张“蓝标配债”的认购价格为 100元，每个账户最小认购单位
为1张（100元），超出 1张必须是1张的整数倍。
（3）若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购量获配蓝标转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。
（4）认购程序
①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
原股东持有的“蓝色光标”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分发行人配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
②投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。
③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。
发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告本次发行的后续事宜。
特此公告。
发行人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司