证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-064焦作万方铝业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次大会没有否决议案，也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2016年5月19日(星期四)下午2点45分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 19日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016年5月18日下午15:00至2016年5月19日下午15:00中的任意时间。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：董事长周传良先生主持本次大会。
(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东81人，代表股份115,405,331股，占上市公司总股份的9.5944％。
其中：通过现场投票的股东77人，代表股份115,155,431股，占上市公司总股份的9.5736％。
通过网络投票的股东4人，代表股份249,900股，占上市公司总股份的0.0208％。
(八)中小股东(单独或者合计持有上市公司5%及以上股份的股东以外的其他股东)
出席会议情况
通过现场和网络投票的股东81人，代表股份115,405,331股，占上市公司总股份的9.5944％。
其中：通过现场投票的股东77人，代表股份115,155,431股，占上市公司总股份的9.5736％。
通过网络投票的股东4人，代表股份249,900股，占上市公司总股份的0.0208％。
(九)董事6人、监事2人出席本次大会；高级管理人员2人、律师2人列席本次大会。
二、议案审议表决情况
(一)议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)议案表决结果
1.《公司2015年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意 115,405,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议5%以下股东表决情况：
同意 115,405,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
2.《董事会2015年度工作报告》
总表决情况：
同意 115,405,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议5%以下股东表决情况：
同意 115,405,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
3.《监事会2015年度工作报告》
总表决情况：
同意 115,405,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议5%以下股东表决情况：
同意 115,405,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
4.公司2015年度利润分配预案
总表决情况：
同意115,255,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.8700％；反对150,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议5%以下股东表决情况：
同意115,255,331股，占出席会议中小股东所持股份的99.8700％；反对150,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
5.聘任公司2016年度审计机构并决定其审计费用议案
总表决情况：
同意 115,405,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议5%以下股东表决情况：
同意 115,405,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
6.公司2016年度日常关联交易预计议案
总表决情况：
同意55,724,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议5%以下股东表决情况：
同意55,724,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案关联股东焦作市万方集团有限责任公司，回避了该议案的表决，回避表决股份59,681,331股，占到会有表决权总股份的51.71%。
表决结果：表决通过。
7.关于计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意 115,405,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议5%以下股东表决情况：
同意 115,405,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：河南隆成律师事务所
(二)律师姓名：申明、廉军魁
(三)结论性意见
河南隆成律师事务所律师认为，公司 2015年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字，并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)为本次大会出具的法律意见书及签章页。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
2016年 5月19日