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北京国枫凯文律师事务所
关于四环药业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0017号
致：四环药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受四环药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2014年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第四届董事会第二十三次会议决定召开。2014年1月21日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为:
（1）《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》；
（2）《关于选举公司第五届监事会监事候选人的议案》；
（3）《关于聘任中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》；
（4）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3、经核查，本次股东大会召开的时间为：2014年2月8日上午10：00；会议地点为：北京市西城区阜外大街 3号东润时代大厦 8层；表决方式为：现场投票表决。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止 2014年 2月 7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共2人，代表股份 51,975,000股，占公司有表决权股份总数的55.75%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票的方式进行表决，议案（1）、议案（2）涉及选举两名以上的董事，采取累积投票制进行表决，其他议案由股东直接投票表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案（1）、议案（2）涉及选举两名以上的董事、监事，采取累积投票制，董事或监事候选人需在得票数高于出席会议股东及股东代理人所代表的有表决权股份数半数以上按照从高到低依次产生当选；议案（3）须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案（4）涉及修改公司章程，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案（1）和议案（2）选举产生的6名非独立董事、1名独立董事、3名非职工监事均已高于出席会议股东及股东代理人所代表的有表决权股份数半数以上，并按照得票数从高到低的顺序依次当选；本次股东大会审议的议案（3）已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；本次股东大会审议的议案（4）已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
北京国枫凯文律师事务所
经办律师:王冠、罗超
201 2014
2014年2月8日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-050江苏必康制药股份有限公司
关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司
之控股子公司必康润祥医药河北有限公司
对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）之控股子公司必康润祥医药河北有限公司（以下简称“润祥医药”）因业务发展需要，拟布局河北省张家口市的医药销售市场，于 2018年 3月 8日与河北康利源医药药材有限责任公司（以下简称“康利源医药”）签署《增资协议》。润祥医药此次向康利源医药增资金额为510.00万元人民币，增资完成后润祥医药将持有康利源医药51%股权。
上述内容详见公司于2018年3月9日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2018-046）。
2018年3月22日，公司获悉康利源医药对其股东、公司名称、注册资本等信息进行了变更登记，并对董事会及监事会成员、章程进行了变更备案，领取了张家口市行政审批局换发的《营业执照》。
其股东由“张家口鑫济垣医疗器械销售有限公司（以下简称“张家口鑫济垣”）”变更为“润祥医药、张家口鑫济垣”。本次变更完成后，润祥医药持有必康润祥医药张家口有限公司（原“康利源医药”，以下简称“张家口必康”）51%的股权，张家口鑫济垣持有张家口必康49%的股权，张家口必康成为润祥医药控股子公司。
《营业执照》所载信息中企业名称由“河北康利源医药药材有限责任公司”变更为“必康润祥医药张家口有限公司”，注册资本由“肆佰玖拾万元整”变更
为“壹仟万元整”其他信息未变。具体如下：
企业名称：必康润祥医药张家口有限公司
统一社会信用代码：91130700769815479Q
企业类型：其他有限责任公司
住所：河北省张家口市桥东区工业园区12号
法定代表人：杨仲红
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2004年12月14日
营业期限：2004年12月14日至2019年12月21日
经营范围：中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂的销售；医疗器械销售；保健食品、计划生育用品、化妆品、日用百货、五金交电、消杀用品、洗涤用品、体育用品、保健用品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊医学用途配方食品的销售；普通货运；会议展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2019-026
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于公司收到《民事判决书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“圣莱达”）于近日收到浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“法院”）发来的《民事判决书》【（2018）浙 02民初 1009号】，法院已对谢美娟诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。
关于公司证券虚假陈述责任纠纷一案的详细内容及进展见 2018年 9月 4日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼的公告》、2018年12月7日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司收到<民事判决书>的公告》、2019年 1月 4日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼的进展公告》。
二、本案的基本情况
原告：谢美娟
被告：宁波圣莱达电器股份有限公司
诉讼请求：一、判令被告圣莱达向原告赔偿损失100918.32元；二、本案诉讼费由被告圣莱达公司承担。
主要的事实与理由：谢美娟基于圣莱达披露信息的信赖，购买了圣莱达的股票，但圣莱达披露的信息存在违法违规，于2018年5月11日被中国证券监督管理委员会行政处罚，圣莱达的违法违规行为导致谢美娟的投资遭受损失，且该损失系谢美娟在圣莱达虚假陈述实施日之后至揭露日之前购买股票所产生。
三、判决情况
法院认为，谢美娟的投资损失与圣莱达虚假陈述行为之间不具有因果关系，其诉讼请求缺乏事实和法律依据。依据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十九条的规定，判决如下：
驳回原告谢美娟的诉讼请求。案件受理费2318元，由原告谢美娟负担。
本判决为一审判决，诉讼双方均可以在送达判决书之日起 15天日向浙江省高级人民法院提起上诉。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，公司因信息披露违法违规被投资者索赔，共收到宁波市中级人民法院送达的98位投资者的民事起诉状、应诉通知书等材料，诉讼赔偿请求合计42,921,430.90元。其中，宁波市中级人民法院驳回原告诉讼请求2例，驳回金额为122,706.32元；原告撤诉53例，撤诉金额为22,197,029.63元；未审结43例，未审结金额为 20,601,694.95元。
截止本公告日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，上述系列未结 43例案件已进入诉讼程序，对公司的影响取决于法院的判决结果，鉴于多数案件仍未开庭审理或尚未收到判决，诉讼事项对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。
公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《民事判决书》【（2018）浙02民初1009号】
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一九年四月十八日
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司独立董事
关于董事会补选独立董事的独立意见
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议审议了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，基于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
独立董事候选人提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，提名程序合法；未发现其存在《公司法》第 146条规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，朱乾宇女士具备有关法律法规和《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，符合独立性的要求，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。我们同意补选朱乾宇女士为公司第八届董事会独立董事，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：靳庆军、詹伟哉、朱桂龙
日期：2019年3月25日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在2015年担任公司独立董事期间，能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程、《独立董事工作制度》等的规定，诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况
2015年，公司共召开了8次董事会和4次股东大会，本着勤勉尽责的态度，本人出席了全部会议，认真审阅会议相关材料，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
2015年出席公司会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席|现场出|以通讯方式参|委托出|缺席次|是否连续两次未||
|会议类型|||||||备注|
||次数|席次数|加会议次数|席次数|数|亲自出席会议||
|董事会|8|3|5|0|0|否||
|股东大会|4|4|0|0|0|否||

二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|独立意见披露时间|发表独立意见的事项|意见类型|

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|-|-|-|-|
|1|2015年3月14日|关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见、关于资产置换涉及关联交易的独立意见、关于修改《公司章程》的独立意见、对《关于制定公司未来三年(2015年-2017 年)股东回报计划的议案》的独立意见|同意|
|2|2015年4月28日|关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见、关于2014年度内部控制的自我评价报告的独立意见、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见、关于公司预计2015年度日常关联交易的独立意见、关于2014年度利润分配的独立意见、关于计提资产减值准备的独立意见、关于变更公司会计政策的独立意见|同意|
|3|2015年7月1日|关于签订资产置换补充协议暨关联交易的独立意见|同意|
|4|2015年7月28日|关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见、关于向关联方借款的独立意见|同意|
|5|2015年10月13日|关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见、关于设立募集资金专项存储账户的独立意见、关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的独立意见、关于对外担保的独立意见|同意|
|6|2015年12月29日|关于转让子公司股权的独立意见|同意|
|7|2015年12月31日|关于关联方山东如意科技集团有限公司明确非公开发行股票认购比例的独立意见|同意|

注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查及日常沟通情况
2015年，在任职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司的生产经营情况和财务状况进行了解，现场听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公
司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营
情况，发挥了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况等进行了监督和核查，主动关注媒体对公司的报道，并就相关信息及时反馈给公司，让公司管理层充分了解中小投资者的要求，增加公司信息披露透明度。
2、对公司关联交易、对外担保的进展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真履行职责，报告期内对公司出具的定期报告进行了审慎严谨的审核，保证了公司年度报告披露的真实、准确、完整。
五、专门委员会任职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，在任职期间，积极参加各委员会工作会议，对公司董事、监事、高级管理人员工作表现进行了评价，并对完善公司考核方法方面提出了可行性建议。对公司的人员选择等方面提出自己的建议和意见，对候选人材料进行了详细审阅，形成同意对相关候选人提名并提交公司董事会。同时积极了解公司的生产经营活动和内部控制情况，有效推进公司治理水平的进一步提升，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
六、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东省证监局及深圳证券交易所最新法律法规及其它规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
（一）2015年无提议召开董事会的情况；
（二）2015年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2015年无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
八、联系方式
独立董事：卢浩然
E-mail：635401664@qq.com
本人作为公司独立董事，努力做到尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。
2016年度，本人将一如既往地本着勤勉、尽责、独立的原则，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供有价值的参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司和广大社会公众股股东的利益。
独立董事：卢浩然
2016年3月21日
独立董事关于调整公司股权激励计划（草案）的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事关于
调整公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我们就公司第六届董事会第十五次临时会议中《关于调整公司限制性股票激励计划（草案）的议案》发表如下独立意见：
一、公司限制性股票激励计划（草案）的调整内容和程序符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对限制性股票的解锁条件和授予额度的调整未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。
二、公司积极推进限制性股票激励计划的实施可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上所述,我们同意公司对激励计划（草案）的调整。
（以下无正文）
独立董事关于调整公司股权激励计划（草案）的独立意见
独立董事：
杜胜利、余海龙、赵留安、曹远征、谢朝华
二○一五年九月十日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—082浙江金固股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）于 2017年 9月 1日召开了第四届董事会第四次会议，并于 2017年 9月 19日召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意金固股份为子公司金磁融资租赁有限公司（以下简称“金磁融资租赁”）提供不超过40,000万元人民币（含40,000万元）的担保额度。
公司于 2018年 1月 29日召开了第四届董事会第十次会议，并于 2018年 2月14日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意金固股份为金磁融资租赁提供不超过 15,000万元人民币（含15,000万元）的担保额度。
公司合计为金磁融资租赁提供了5.5亿元的担保额度，本次对外担保后，金磁融资租赁实际使用的担保额度为51,504.36万元。
二、担保进展情况
近日，金磁融资租赁与海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）签订了《售后回租协议》（编号：JTJR-201808-489-001-HZ），《售后回租协议》约定金磁融资租赁通过资产“售后回租赁”方式向海尔租赁融资人民币2,196万元。为此，公司拟与海尔租赁签订《公司连带保证合同》（编号：JTJR-201808-489-001-HZ-G01），为金磁融资租赁（融资租赁承租人）履行其与海尔租赁（融资租赁出租人）之间的前述《售后回租协议》项下全部债务提供不可撤销连带责任保证担保，保证期间至前述《售后回租协议》项下主债务履行期届满之日起满两年，且主债务履行期限顺延的，保证期间相应顺延，担保范围包
括但不限于金磁融资租赁在前述《售后回租协议》项下应向海尔租赁支付的全部租金（包括提前终止情况下加速到期的情形）、利息、首付款、保证金、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和海尔租赁为实现权利的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、拍卖费及其它实现债权的合理费用）以及根据前述《售后回租协议》规定因贷款利率变化及法律、法规、政策变动而必须增加的款项。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为129,600万元,占最近一期（2018年半年度）经审计净资产的30.76%，实际对外担保总额为87,606.78万元，占最近一期经审计净资产的20.79%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。
公司无逾期担保。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-106高新兴科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟以持有的公司股份
参与认购广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数
证券投资基金份额的公告
公司控股股东、实际控制人刘双广先生保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
公司控股股东、实际控制人刘双广先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后3个月内以其持有本公司股票17,559,570股（占剔除已回购股份后总股本的1%）认购广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到控股股东、实际控制人刘双广先生的《关于拟以持有的高新兴科技集团股份有限公司股份参与认购基金份额的告知函》，刘双广先生拟以持有的公司 A股股份参与广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“大湾区创新ETF”）的份额认购（以下简称“本次基金份额认购”）。刘双广先生本次基金份额认购为股票定向换购，未直接参与集中竞价交易，不影响二级市场的集中竞价交易。详细情况如下：
一、参与主体的基本情况
1、拟参与认购的股东名称：刘双广
2、拟参与认购的股东刘双广先生及其一致行动人的持股情况如下：
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|股东名称|持股股数（股）|占公司总股本比例|占剔除已回购的股份后的总股本的比例|
|刘双广|474,464,057|26.90%|27.02%|
|其中：无限售条件股份数量（股）|70,620,064|4.00%|4.02%|
|有限售条件股份数量（股）|403,843,993|22.90%|23.00%|
|石河子网维投资普通合伙企业|13,732,239|0.78%|0.78%|
|其中：无限售条件股份数量（股）|13,732,239|0.78%|0.78%|
|有限售条件股份数量（股）|0|0.00%|0.00%|
|合计|488,196,296|27.68%|27.80%|

注：公司当前总股本数量为1,763,862,482股，已回购股份数量为7,905,467股，剔除已回购的股份后的总股本数量为 1,755,957,015股。石河子网维投资普通合伙企业（以下简称“石河子网维”）为刘双广先生的一致行动人，石河子网维持有公司股份13,732,239股，全部为无限售条件流通股，占公司剔除已回购的股份后的总股本数量的0.78%。
二、本次拟参与基金份额认购的主要内容
1、本次参与认购基金份额的目的：丰富投资组合，并拟优化资产配置。
2、本次用于认购基金份额的股份数量、来源：
刘双广先生拟以其持有的不超过 17,559,570股公司 A股股份（占剔除已回购股份后公司总股本的1%）参与认购大湾区创新ETF，拟认购不超过 17,559,570股公司 A股股份价值对应的基金份额，刘双广先生用于本次基金份额认购的 A股股份为公司首次公开发行股票前的股份。
3、认购基金份额的时间：本公告披露之日起15个交易日后3个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持本公司股份的时间除外）。
4、刘双广先生及其一致行动人承诺在任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价减持公司股份（含本次基金份额认购所减持的公司股份）不超过剔除已回购股份后公司总股本的1%。
5、本次换购后，刘双广先生及其一致行动人持有公司股票数量不低于
470,636,726股，占剔除已回购股份后公司总股本的比例不低于26.08%。
三、股东股份限售承诺及履行情况的说明
控股股东、实际控制人刘双广先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺如下：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购所持有的股份；也不转让通过网维投资间接持有发行人股份；本人在前述承诺期限届满后担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间内，每年转让的股份将不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的25%；本人自申报离任后半年内，将不会转让直接或间接所持有的发行人股份。
截至本公告日，刘双广先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、风险提示
1、刘双广先生本次拟参与认购基金份额是否具体实施具有不确定性，刘双广先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次基金份额认购。本次基金份额认购存在认购时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、刘双广先生本次拟参与认购基金份额不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
3、完成本次换购计划后，公司控股股东、实际控制人刘双广先生及其一致行动人石河子网维合计持有的股份占剔除已回购股份后公司总股本的比例不低于26.80%，仍为公司控股股东及实际控制人。
4、刘双广先生本次基金份额认购不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
5、在本计划实施期间，刘双广先生将严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
刘双广先生出具的《关于拟以持有的高新兴科技集团股份有限公司股份参与认购基金份额的告知函》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十四日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-069江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月15日召开的2014年度股东大会审议通过。
本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 311,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.040000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.036000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.038000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.006000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.002000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月11日，除权除息日为：2015年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****402|江苏环宇投资发展有限公司|
|2|08*****334|江苏恒元房地产发展有限公司|
|3|08*****606|江苏扬子江船厂有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：江苏省江阴-靖江工业园区同康路15号
咨询联系人：杨培胜
咨询电话：0523-84633050
传真电话：0523-84633096
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2015年6月6日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2019-012厦门科华恒盛股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁石军先生的书面辞职报告。石军先生因工作调整请求辞去公司副总裁职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，石军先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。本次副总裁辞职后，石军先生仍在公司全资子公司北京天地祥云科技有限公司工作，其辞去副总裁职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行。
截止本公告披露之日，石军先生持有公司股份9,381,455股，占公司总股本的3.36%。其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。
公司董事会对石军先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-042江苏云意电气股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2016）321号文），核准江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过3,300万股新股。江苏云意电气股份有限公司根据发行方案已经实际向特定对象非公开发行股票 26,829,268股，发行价为 20.50元/股，募集资金总额为 549,999,994.00元，扣除发行费用 14,269,811.32元，募集资金净额为 535,730,182.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕87号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司经营管理需要，为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效益，2017年4月13日，公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金银行专户的议案》，同意公司注销在莱商银行股份有限公司徐州铜山支行开设的专用于“企业检测及试验中心项目”及“新能源车用电机及控制系统产业化项目”的募集资金专项账户，同时在中国光大银行徐州分行（以下简称“专户一”）、中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行（以下简称“专户二”）分别开设新的募集资金专项账户，专户一仅用于“企业检测及试验中心项目”募集资金的存储和使用，不得用作他途；专户二仅用于“新能源车用电机及控制系统产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作他途。
上述内容详见公司于2017年4月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
二、募集资金专户设立及三方监管协议签订情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司已分别在中国光大银行徐州分行、中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行开设了新的募集资金专项账户，并于 2017年 5月 16日分别与中国光大银行徐州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户的开立和存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户行名称||账号||金额（万元）||对应募集资金项目|
|中国光大银行徐州分行（专户一）||53840188000042031||1891.006689||企业检测及试验中心项目||
|中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行（专户二）||699609943||1922.216770||新能源车用电机及控制系统产业化项目||
|总计||||3813.223459||—||

注：上述金额为相关募集资金专户截至2017年5月8日的账户余额。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）分别与中国光大银行徐州分行及中国民生银行股份有限公司南京分行（以下统一简称“乙方”）、广发证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
1、募集资金专用账户开设情况：
（1）甲方已开设募集资金专项账户（专户一），账号为53840188000042031，截止 2017年 5月 8日，专户余额为 1891.006689万元。该专户仅用于甲方企业检测及试验中心项目使用，不得用作其他用途。
（2）甲方已开设募集资金专项账户（专户二），账号为699609943，截止2017年5月8日，专户余额为1922.216770万元。该专户仅用于甲方新能源车用电机
及控制系统产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李声祥、刘芳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或者募集资金净额的10%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但甲方应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与甲方及丙方另行签署募集资金三方监管协议。
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
对第七届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）的独立董事，对提交公司第七届董事会第七次会议的《关于重组交割后变更湖南华菱节能发电有限公司100%股权收购主体的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：
公司正在实施重大资产重组（以下简称“重组”），即发行股份购买子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）及衡阳华菱钢管有限公司少数股权，并向涟源钢铁集团有限公司（以下简称“涟钢集团”）支付现金购买其持有的湖南华菱节能发电有限公司（以下简称“华菱节能”）100%股权。该重组事项已于 2019年9月获得中国证券监督管理委员会核准，目前正在实施重组交割。
公司拟在重组交割完成、华菱涟钢成为华菱钢铁全资子公司后，将重组所涉现金收购涟钢集团所持华菱节能100%股权的收购主体变更为华菱涟钢，即由华菱涟钢以现金收购涟钢集团持有的华菱节能100%股权。公司已与涟钢集团、华菱涟钢就上述相关事宜签署了补充协议。该交易有利于进一步理顺华菱钢铁子公司之间的管理关系，便于公司业务发展，且未对重组造成不利影响，不存在损害公司和中小股东的权益的情形。
董事会审议该议案时，公司关联董事已按照规定回避表决，审议程序符合国家有关法规、公司章程及相关制度的有关规定。
作为公司独立董事，我们同意上述事项。
独立董事：管炳春、张建平、谢岭、赵俊武 2019年12月 16日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——028报喜鸟控股股份有限公司
关于聘任财务总监及其薪酬的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监张袖元先生的书面辞职报告。张袖元先生因其个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司副总经理职务，负责报喜鸟、千行、亨利·格兰、云翼智能等生产经营管理工作。
根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会同意张袖元先生的决定，张袖元先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张袖元先生辞去公司财务总监职务不会对公司日常经营管理产生影响。
张袖元先生担任财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对张袖元先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由公司董事长兼总经理吴志泽先生提名，经董事会薪酬委员会及第六届董事会第十七次会议审议，同意聘任吴跃现女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满。吴跃现女士的基本年薪为税前36万元，年度奖金将根据绩效考核结果发放，自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起执行。
吴跃现女士简历如下：
吴跃现女士：中国国籍，女，1979年出生，研究生学历。2008年至2012年于公司担任财务经理，2013年至2016年于公司全资子公司浙江凤凰尚品贸易有限公司担任财务经理职务，2017年至今担任公司凤凰国际本部财务总监职务。与持有公司5%以上股东不存在关联关系，吴跃现女士持有公司0.3641%股份。不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
特此公告！
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-030长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”或“公司”）因筹划发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长春高新；证券代码：000661）于 2019年 2月25日起停牌。停牌期间，公司按照规定及时公告了本次重大事项的进展情况。
2019年 3月 6日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的相关议案，并在公司指定媒体刊登了相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2019年 3月 7日开市起复牌。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，本次重组尚存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-104
山西三维集团股份有限公司
关于更换公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到乔志勇先生提交的书面辞职报告，监事乔志勇先生因工作变动原因提请辞去公司第六届监事会监事职务。
本公司对乔志勇先生在任期间为公司监事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！
2017年 10月 27日，公司第六届监事会第二十二次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于关于乔志勇先生不再担任公司监事及提名张健女士为监事候选人的议案》，同意提名张健女士为第六届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日至第六届监事会届满。
此议案尚需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
监 事会
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2014-027上海神开石油化工装备股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会所有议案均审议通过。
一、会议的召开和股东的出席情况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月27日9：00，在上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共21名，代表有表决权股份150,974,729股，占公司有表决权股份总数的52.4809%。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长顾正先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下十项议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意150,974,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年4月26日登载的公司《2013年度报告》。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意150,974,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年4月26日登载的公司《2013年度报告》。
3、审议通过了《2013年度公司财务决算报告》。
表决结果：同意150,974,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
具体内容详见登载于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神开股份第三届董事会第一次会议决议公告》。
4、审议通过了《2014年度公司财务预算报告》。
表决结果：同意150,974,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
具体内容详见登载于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神开股份第三届董事会第一次会议决议公告》。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。
表决结果：同意150,974,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
具体内容详见登载于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神开股份第三届董事会第一次会议决议公告》。
6、审议通过了《2013年度报告》及其《摘要》。
表决结果：同意150,974,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
具体内容详见登载于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于聘用2014年度审计机构的议案》。
表决结果：同意150,974,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
具体内容详见登载于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神开股份第三届董事会第一次会议决议公告》。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
表决结果：同意150,974,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
具体内容详见登载于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2014-022号公告
9、审议通过了《关于调整独立董事工作津贴的议案》；
表决结果：同意150,974,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
具体内容详见登载于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神开股份第三届董事会第一次会议决议公告》。
10、审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
表决结果：同意150,974,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
具体内容详见登载于2014年5月10日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神开股份第三届董事会2014年第二次临时会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所朱玉婷律师、李琳玲律师出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：神开股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；会议的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果和通过的决议合法有效；股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2014年5月27日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-023北京数码视讯科技股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)公司于2017年4月20日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对2015年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单及股票期权数量进行调整（注销部分股票期权）的议案》，鉴于已获授首次授予部分的激励对象闫海刚等54人因个人原因离职，上述人员已不具备激励对象资格，董事会同意调整激励对象名单及股票期权数量并将已授予离职人员的期权注销。详见公司已于2017年4月21日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于对2015年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单及股票期权数量进行调整（注销部分股票期权）的公告》（公告编号：2017-018）。
本次注销股票期权数量共计982万股，公司调整前的《股票期权激励计划（草案）》所涉预留股票期权激励对象为397人，股票期权数量为10230万份；调整后的《股票期权激励计划（草案）》所涉预留股票期权激励对象为343人，股票期权数量为9248万份。
2017年4月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-029深圳市特尔佳科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用现金方式收购姜天亮先生及深圳普创天信科技发展有限公司（以下简称“标的公司”）其他股东直接及/或间接持有的标的公司不少于51%的股权。公司于2019年 3月14日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》。详情参见公司于 2018年 7月 24日、2018年 7月 27日、2018年 7月31日、2018年8月8日、2018年8月22日、2018年9月5日、2018年9月19日、2018年10月11日、2018年10月25日、2018年11月8日、2018年11月 22日、2018年 12月 6日、2018年 12月 20日、2018年 12月 29日、2019年 1月11日、2019年1月16日、2019年1月23日、2019年1月30日、2019年2月 20日、2019年 3月 6日、2019年 3月 15日、2019年 3月 20日、2019年 4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议>的公告》（公告编号：2018-064）、《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-065）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-069）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-070）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-075）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-080）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-090）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-093）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-097）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-100）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-104）、《重
大资产重组进展公告》（公告编号：2018-105）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-110）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-112）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-114）、《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2019-004）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-005）、《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2019-006）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-008）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-010）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-013）、《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2019-019）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-021）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-025）及相关公告。
二、重大资产重组进展情况
根据《<关于深圳市特尔佳科技股份有限公司拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议>之解除协议》的约定，交易对方应在本协议签署后25个工作日内向本公司指定的银行账户返还重组定金1.5亿元。
截止本公告披露日，公司已收到交易对方返还的定金1.5亿元。
三、其他事项
公司对终止筹划本次重大资产重组事项给各位投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关心和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会