Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码： 000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-004
珠海格力电器股份有限公司
关于对近日有关媒体报道事项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关注到有媒体发布了标题为《董明珠等 1436万财产遭法院保全银隆集团方称涉股权纠纷》的报道（以下简称“报道”），并被其他媒体转载，在网络上传播。
报道称：“珠海银隆集团已在 2018年 11月 6日向北京市西城区人民法院申请诉前财产保全，请求对被申请人拓金资本管理有限公司、董明珠名下价值 1436.2329万元的财产采取保全措施……西城区法院经审查认为，申请人珠海市银隆投资控股集团有限责任公司提出的申请符合相关法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条第一款的规定，裁定如下：对被申请人拓金资本管理有限公司、董明珠名下价值 1436.2329万元的财产采取保全措施。本裁定立即开始执行。”
获悉该报道后，公司立即对相关情况进行了核实，现说明如下：1、经核实，北京市西城区人民法院未对董明珠女士名下财产采取实际的保全措施，也未向其送达任何法律文书；
2、经核实，报道所指裁定已被北京市西城区人民法院于 2018年 12月 29日裁定解除；裁定所涉纠纷未被法院立案；
3、经核实，截止目前，公司董事长董明珠女士未收到任何其他相关诉讼的法律文书;
4、经核实，公司董事长董明珠女士名下财产未受到任何查封或冻结；
5、根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，前述媒体报道事项，对公司董事长董明珠女士正常履职以及作为新一届董事会董事候选人资格不产生任何影响。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二Ｏ一九年一月九日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-106
湖北宜化化工股份有限公司
关于转让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1．北京宜化贸易有限公司（以下简称“北京宜化”）系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股子公司。本公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）持有北京宜化51%的股权。北京宜化主营贸易业务。为进一步剥离辅业，聚焦主业，宜化肥业拟转让持有的北京宜化的51%股权。转让完成后，宜化肥业不再持有北京宜化股权。
2．2019年12月20日，宜化肥业与湖北宜化集团矿业有限责任公司（以下简称“宜化集团矿业”）签订了《股权转让协议》，约定宜化肥业将持有的北京宜化51%的股权以1691.99万元的价格转让给宜化集团矿业。北京宜化另一股东武汉宜富华石油化工有限公司放弃本次转让股权的优先受让权。因本公司和宜化集团矿业同属湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）控股子公司，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3．2019年12月23日，公司召开九届二十二次董事会，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，关联董事张涛、张忠华、卞平官回避表决，与会非关联董事经过认真审议，全票通过上述议案。全体独立董事对本次交易事前认可，并发表了本次交易公平、合理，程序合法有效，不会损害上市公司及股东利益的独立意见。根据深交所上市规则和本公司章程得规定，本议案无需公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
名称：湖北宜化集团矿业有限责任公司
设立时间：1999年 12月28日
企业性质：国有控股
法定代表人：瞿定军
注册资本: 3000万元
住所:宜昌市夷陵区平湖大道27号
统一社会信用代码：91420506707097192F
经营范围:磷矿采选、加工、销售；矿山设备制造、销售等。2016-2018年，宜化集团矿业磷矿销售量分别为189万吨、131万吨和 77万吨。
经营和资产状况：2018年宜化集团矿业实现主营业务收入 30349.59万元，净利润 158.44万元。截止 2019年 9月 30日，宜化集团矿业总资产 71084.85万元，净资产17461.43万元。
与本公司的关系:本公司的控股股东宜化集团控股的子公司
宜化集团矿业不是失信被执行人
三、交易标的基本情况
1.本次交易的标的为宜化肥业持有的北京宜化51%的股权，标的公司的基本情况如下：
名称：北京宜化贸易有限公司
设立时间：2008年9月
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：蔡志权
注册资本: 5000万元
住所:北京市通州区马驹桥镇大杜社大街8号
统一社会信用代码：911101126804525959
主营业务:销售化肥、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建材、电子产品、机电设备、百货用品;技术转让、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
最近一年一期主要财务数据：截止2018年 12月 31日，北京宜化的资产总额为10539.63万元，负债7295.56万元，所有者权益3244.07万元；2018年北京宜化实现营业收入 0万元，净利润-2709.87万元。截止 2019年 11月 30
日，北京宜化的资产总额为 9653.72万元，负债 6336.10万元，所有者权益 3317.62万元；2019年 1-11月份北京宜化实现营业收入 0万元，净利润 73.55万元。
股东情况：宜化肥业持有北京宜化51%的股权，武汉宜富华石油化工有限公司持有北京宜化49%的股权。
与本公司的关系:本公司全资子公司宜化肥业的控股子公司。
企业信用：因涉及民事诉讼案件，存在未执行人民法院已生效判决、裁定文书的情况，北京宜化被列为失信被执行人。该等情形对本次股权转让不构成影响。
2.本次交易标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，本次交易不涉及到债权债务转移事项。
3.公司不存在为北京宜化提供担保、财务资助、委托理财的情况，北京宜化不存在占用本公司资金的情况；公司不存在以经营性资金往来的形式变相为北京宜化提供财务资助情形。
四、交易协议的主要内容
1.交易价款及定价依据：本次股权转让价款1691.99万元，根据北京宜化2019年11月30日账面净资产值确定。
2.支付方式和期限：本次交易价款由宜化集团矿业于2019年12月31日前向宜化肥业付讫。
3.过渡期安排：本次交易的定价基准日为2019年11月30日，定价基准日至本次交易完成交割的期间产生的损益由宜化集团矿业享有或承担，股权转让价款不进行调整。
4.交割：本次交易的交割手续应于2020年1月15日前办理完毕。
5.协议的生效：本此交易的协议自本公司董事会审议通过本次交易事项之日生效。
五、交易涉及的其他安排
公司本次出售不涉及到人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易，与关联人不存在同业竞争。
六、交易的目的和对公司的影响
北京宜化为贸易类企业，经年来经营状况不佳，目前处于停业状态。本次交
易是公司剥离辅业、聚焦主业发展战略实施的需要，有利于回笼资金，增加流动性，有利于公司经营业绩的改善。
七、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
公司年初至披露日与宜化集团矿业累计已发生的各类关联交易14427.00万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
我们于会前收到了本次交易的文本，资料详实，有助于我们理性、科学的做出决策。通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为该议案所述关联交易事项为公司战略发展的需要，有利于增加流动性，改善公司的经营业绩；本次交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。
（二）独立董事意见
1、公司本次出售资产事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定中关于出售资产和关联交易的相关规定；
2、本次出售资产符合公司发展战略需要，有利于增强公司市场竞争能力，符合公司的长远发展。本次交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；
3、公司董事会在审议此次出售资产暨关联交易事项时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定
九、备查文件
1.股权转让协议
2．九届二十二次董事会决议；
3．独立董事关于九届二十二次董事会审议事项的独立意见；
湖北宜化化工股份有限公司董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-091债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了质押的登记手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为控股|||||||质押到期日|质权人||
|||||||是否为|||||
|股东|股东或第一|本次质押数量（股）|占其所持|占公司总|是否为|||||质押用途|
|||||||补充质|质押起始日||||
|名称|大股东及其||股份比例|股本比例|限售股||||||
|||||||押|||||
||一致行动人||||||||||
|久立||||||||办理解除质押登记手续为止|中信银行|自身生产经营|
||是|16,150,000|4.80%|1.92%|否|否|2019.10.23||股份有限||
|集团|||||||||公司湖州||
||||||||||分行||

2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，久立集团所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||已质押股份||未质押股份||
||||本次质押前|本次质押后|占其所|占公司|情况||情况||
||持股数量|持股比例|||||||||
|股东名称|||质押股份数|质押股份数|持股份|总股本|已质押股|占已质|未质押股|占未质|
||（股）||||||||||
||||量（股）|量（股）|比例|比例|份限售和|押股份|份限售和|押股份|
||||||||冻结数量|比例|冻结数量|比例|
|久立集团|336,565,988|39.99%|174,600,000|190,750,000|56.68%|22.67%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|

股本的39.57%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,802股，占本公司总股本的0.42%。久立集团共持有公司股份数量为 336,565,988股，占公司总股本的比例为39.99%。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1.本次股份质押融资系控股股东久立集团为用于自身生产经营而进行的质押。
2.久立集团资信和财务状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。
久立集团未来半年内到期的质押股份累计数量为 32,250,000股，占其所持股份比例为9.58%，占公司总股本比例为3.83%，对应融资余额为 0元；未来一年内到期的质押股份累计数量为63,250,000股，占其所持股份比例为18.79%，占公司总股本比例为7.52%，对应融资余额为7700万元。其股份质押的还款资金来源为主营业务收入回款。
3.本次及后续每笔股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。
5.久立集团股份不存在被冻结或拍卖等情况。
6.久立集团股份质押后续进展中，不存在平仓风险或被强制过户风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-33
湖南长高高压开关集团股份公司
关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2015年6月29日以现场表决的方式召开。公司于 2015年6月19日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：
1、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》；
同意公司为适应快速的跨越式发展步伐，借鉴同行业优秀企业集团的分层级管理经验，突出各专业子公司的经营管理模式，进一步优化公司内部组织结构，提高管理效率，按照产业或产品设置分层次、专业化、精细化的现代组织管理架构进行改革建制，将公司目前的输变电设备行业产品业务划分为三大业务板块，将从事三大类产品的场地、厂房、设备、物资等有形资产以及技术、专利、各种资质、产品运行业绩等无形资产和全部原有人员即所有全部生产经营要素分设成三个全资子公司专业经营，分别为湖南长高高压开关有限公司（承担高压隔离开关及接地开关业务）、湖南长高开关电气有限公司（承担组合电器和断路器业务）、湖南长高成套电器有限公司（承担高低压成套设备及配电元器件业务）。同时，
为加强海外市场拓展，提高公司产品的国际竞争力，承接国内及国外工程总承包业务，使用自有货币资金出资设立全资子公司湖南长高国际工程技术有限公司。
同意将拟设立的湖南长高高压开关有限公司、湖南长高开关电气有限公司注册资本均确定为人民币壹亿伍仟万元整，湖南长高成套电器有限公司、湖南长高国际工程技术有限公司的注册资本均确定为人民币壹亿元整。
同意授权董事长组织办理上述全资子公司设立相关的全部后续事宜。
详见2015年6月30日披露在巨潮咨询网、中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报上的《湖南长高高压开关集团股份公司关于出资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-34）
本议案需提交公司股东大会审议。
2、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
同意因公司经营业务需要，对公司经营范围予以变更，增加“市场营销策划服务”业务。
原公司经营范围为：生产、销售 1100KV及以下高压开关等高压电器及高低压成套电器与配电箱；凭本企业资质从事电力工程施工（不含电力设施的承装、承修、承试）；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）。
变更为：生产、销售 1100KV及以下高压开关等高压电器及高低压成套电器与配电箱；凭本企业资质从事电力工程施工（不含电力设施的承装、承修、承试）；
销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；市场营销策划服务；各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）
本议案需提交公司股东大会审议。
同意对公司章程的部分条款做出如下修订：
修订公司章程第二章第十三条：“生产、销售1100kV及以下高压电器及高低压成套设备与配电箱；电力工程施工；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；从事各类货物与技术的进出口业务。”修改为：“生产、销售 1100KV及以下高压开关等高压电器及高低压成套电器与配电箱；凭本企业资质从事电力工程施工（不含电力设施的承装、承修、承试）；销售机电产品；电气产业投资；
房地产及物业管理投资；市场营销策划服务；各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）”
本议案需提交公司股东大会审议。
4、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
根据公司实际情况及按照《公司章程》的规定，董事会同意将公司法定代表人从董事长马孝武先生变更为董事、总经理马晓先生。
5、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；
同意公司于 2015年 7月 16日以现场和网路相结合的方式召开 2015年第二次临时股东大会。
详见2015年6月30日披露在巨潮咨询网、中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报上的《湖南长高高压开关集团股份公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-35）
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2016-007
珠海健帆生物科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司总经理董凡先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2016年8月15日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任曾凯先生担任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任曾凯先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
曾凯先生简历详见附件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意
见》。
备查文件
1.珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事意见；
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
凯先生简历：
曾凯先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业大学材料科学与工程专业，本科学历。曾任职佳能珠海有限公司；2008年进入珠海健帆生物科技股份有限公司，先后任采购供应部经理、企业管理部经理、人事行政中心总监，现任珠海健帆生物科技股份有限公司生产总监。
截止到本公告日，曾凯先生持有公司296,000股份，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-070深圳市汇川技术股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈□√同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2015 年 1-9 月||2014 年 1-9 月|
|营业收入||比上年同期增长：15% -20%||营业收入：159,350万元||
|||收入：183,253万元-191,220万元||||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：20% -30%||盈利：46,469万元||
|||盈利：55,763万元-60,410万元||||
||项 目||2015 年 7-9 月||2014 年 7-9 月|
|营业收入||比上年同期增长：30% -45%||营业收入：55,385万元||
|||收入：72,001万元-80,308万元||||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：40% -68%||盈利：16,288万元||
|||盈利：22,803万元-27,364万元||||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2015年 1-9月业绩变动原因说明
1、2015年1-9月，受益于新能源汽车和新兴设备制造业的良好发展，以及公司产品竞争力的提升，公司的新能源汽车电机控制器、通用伺服系统等产品收入同比保持快速增长；
2、2015年1-9月，销售费用、管理费用控制较好，同比增幅均低于营业收入的增幅；
3、银行理财产品投资收益增加；
4、公司授予股票期权的员工行权产生的可税前抵扣费用增加，使得所得税费用减少。
（二）2015年 7-9月业绩变动原因说明
1、本季度营业收入较去年同期出现较大幅度的增长，主要是由于新能源汽车电机控制器、通用伺服系统等产品收入同比保持快速增长；
2、本季度公司销售费用、管理费用同比增幅均低于营业收入的增幅；
3、银行理财产品投资收益增加；
4、本季度软件退税形成的营业外收入较去年同期增加；
5、公司授予股票期权的员工行权产生的可税前抵扣费用增加，使得所得税费用减少。
四、其他相关说明
公司预计 2015年 1-9月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 2,700万元。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
兴业证券股份有限公司
关于江西赣锋锂业股份有限公司 2014年度上半年
定期现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：赣锋锂业||||
|保荐代表人姓名：裘晗|联系电话：18621872958||||
|保荐代表人姓名：熊莹|联系电话：13311861627||||
|现场检查人员姓名：裘晗、张钦秋|||||
|现场检查对应期间：□√上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2014年6月12日-14日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||

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|-|-|-|
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||

||||
|-|-|-|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||

|||||
|-|-|-|-|
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（本页无正文，为《定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
裘 晗 熊 莹
兴业证券股份有限公司 2014年 7月 2日
深圳和而泰智能控制股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
我们作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关规定，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于续聘会计师事务所的独立意见
作为公司的独立董事，对公司续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在担任本公司审计机构期间，能够按照《会计准则》和《审计准则》等有关规定客观、公正、独立的履行审计职责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方约定的责任与义务。
瑞华具备相关审计资质条件，公司本次续聘瑞华为公司2016年年度财务审计机构的程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定的要求，我们同意续聘瑞华为公司2016年年度财务审计机构。
独立董事：孙进山、游林儒、崔军二〇一六年七月一日
上海润欣科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
一、开展外汇套期保值业务的背景
伴随全球经济一体化的进程，我国企业对外业务迅猛发展，国际间的进出口贸易往来与日俱增。中国经济的不断对外开放以及政策的调整，中国企业进出口、外债等外汇业务不断增多，因此企业也将面临巨大的外汇风险。
目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率起伏不定，给公司的经营带来了很大的不确定性。因而，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，成为对外企业稳定经营的迫切需求。
二、开展外汇套期保值业务的必要性说明
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为IC和电子元件分销及增值服务，在日常经营过程中具有境外采购规模大的业务特点，涉及大量的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。基于此，公司拟开展外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务来规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，锁定汇兑成本。根据公司资产规模及业务发展需求，自董事会审议通过之日起12个月内，公司及其控股子公司拟累计开展不超过等值人民币1.3亿元的外汇套期保值业务。
三、公司拟开展外汇套期保值的业务概述
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经
营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
1、外汇远期结售汇交易：指买卖双方事先约定未来某一日或某一时间段的交易币种、金额和汇率等要素，到期时按约定进行交割的交易。外汇远期交易的标的是未来时点的基础资产的价格；外汇远期交易的汇率不是对未来即期汇率走势的预期；外汇远期交易是最简单的规避汇率风险的套期保值方法（相对期权、
结构性远期等）。
2、外汇掉期交易：指买卖双方签订某一外币对的两笔兑换交易，金额相同、交割日不同、方向相反，其中资金交割在前的为近端交易，资金交割在后的为远端交易。
3、外汇期货交易：外汇期货交易是指在约定的日期，按照已经确定的汇率，用美元买卖一定数量的另一种货币。
4、外汇期权交易：期权是一权利合约，指买方在支付一定费用（称为期权费）后，享有在约定的日期或约定的期限内，按约定的价格购买或出售某种金融资产的权利。按买方的权利划分，期权可分为看涨期权和看跌期权。前者指买方有权以约定价格购买一定金融资产，后者指卖有权以约定价格出售一定金融资产。
期权的买方享有购买或出售的权利，却没有必须购买或出售的义务。
四、开展外汇套期保值业务的资金来源
开展外汇套期保值业务，公司及其控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
五、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
六、风险控制措施的说明
1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失；
3、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，企业每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
上海润欣科技股份有限公司董事会2017年1月6日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2015-092厦门科华恒盛股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议通知情况
公司于2015年9月29日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月15日（星期四）下午14时50分；
（2）网络投票时间：2015年10月14日—2015年10月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月15
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年10月14日15:00至2015年10月15日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室
4、会议主持人：董事长陈成辉先生
5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、现场出席会议情况
参加现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权股份数
149,790,669股，占公司股份总额的66.7530%
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共1人，代表有表决权股份600股，占公司有表决权总股份数的0.0003%
3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为3人，代表股份数量为2209700股，占公司总股本的0.9847%。
会议由公司董事长陈成辉先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方
式，逐项审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意149,790,669股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9996%，其中现场投票149,790,669股，网络投票0股；反对600股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0004%，其中现场投票0股，网络投票600股；弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票0股，网络投票0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意2,209,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9728%；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0272%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.00%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
2、审议通过《关于增加公司及其控股公司综合授信额度和担保额度的议案》；
表决结果：同意149,790,669股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9996%，其中现场投票149,790,669股，网络投票0股；反对600股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0004%，其中现场投票0股，网络投票600股；弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票0股，网络投票0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意2,209,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9728%；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0272%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.00%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
3、审议通过《关于增补第六届董事会董事的议案》；
表决结果：同意149,790,669股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9996%，其中现场投票149,790,669股，网络投票0股；反对600股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0004%，其中现场投票0股，网络投票600股；弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票0股，网络投票0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意2,209,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9728%；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0272%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.00%。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：科华恒盛本次股东
大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及科华恒盛公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
七、备查文件
1、厦门科华恒盛股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
二〇一五年十月十六日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-05
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 7日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 5.93亿元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还到募集资金专用账户。
本次继续以闲置募集资金补充流动资金事项尚需经公司股东大会审议批准。
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准沈阳机床股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1643号）核准，本公司已于 2013年 5月 13日完成非公开发行新股 22,000万股。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票出具的《验资报告》（大华验字[2013]000102号），本次募集资金总金额为人民币 122,760万元，扣除与发行有关的费用人民币 4,071万元，实际募集资金净额为人民币 118,689万元，募集资金已存放在公司募集资金专户。
2014年 1月 16日，公司 2014年度第一次临时股东大会
审议批准了使用部分闲置募集资金 5.93亿元暂时补充流动资金的议案，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还到募集资金专用账户。公司已于 2015年 1月 6日将用于补充流动资金的募集资金 5.93亿元归还，存入募集资金专用账户。并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。
二、本次继续利用募集资金暂时补充流动资金的具体情况
根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金暂时闲置。因此，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于提高资金使用效率，降低财务费用。
三、闲置募集资金补充流动资金的目的、金额与期限
为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 5.93亿元，占公司募集资金净额的50%，使用期限不超过 12个月。
四、闲置募集资金补充流动资金事项对公司的影响及保证募集资金规范、正常运用的措施
暂时用于补充流动资金的闲置募集资金将用于主营业务。继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项可以有效
降低财务成本，按同期贷款利率测算，预计可节省财务费用约 3,650万元左右。12个月使用期限到期之前，款项将及时归还到募集资金专用账户；如募集资金的使用进度加快，公司将根据项目进度的资金需要提前归还该款项。
公司继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
五、董事会、监事会审议情况及专项意见
1.公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 5.93亿元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还到募集资金专用账户。本次闲置募集资金补充流动资金事项尚需经公司股东大会审议批准。
2.公司独立董事对关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项发表了独立意见，认为：在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟继续使用5.93亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不超过募集资金净额的50%，使用期限不超过
12个月。公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司经营成本。没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了法定程序。因此，同意公司继续将不超过5.93亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
3.公司第七届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为公司将暂时闲置的募集资金 5.93亿元用于补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，有利于公司提高资金使用效率，不存在损害中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
4.保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司核查后认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常实
施，补充流动资金金额未超过募集资金金额的50%，补充流动资金时间不超过 12个月，且已按期归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，不存在变相变更募集资金用途、损害股东利益的情况，符合相关规定。
保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议
2、公司第七届监事会第四次会议决议
3、独立董事意见
4、保荐机构意见
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年一月七日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-023江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，错误！未找到引用源。（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1、交易对方
邵耿东、徐建阳、王建文、锡绍投资、滚石投资、五莲汇利。
2、交易标的
邵耿东、徐建阳、王建文、锡绍投资、滚石投资、五莲汇利等6名股东合计持有的上海运能能源科技有限公司100%股权。
3、交易价格
根据上海立信资产评估有限公司2017年12月14日出具的信资评报字[2017]第10076号,经各方协商，确定交易价格78,500.00万元。
4、发行股份
各方同意本公司以发行股份方式支付本次交易价格总金额的100%。2018年6月12日，本公司向各出让方共计发行60,107,194股股票，取得上海运能能源科技有限公司100%股权。
二、收购资产业绩承诺情况
根据公司与邵耿东、徐建阳及锡绍投资签署的《业绩承诺与补偿协议》的约定，邵耿东、徐建阳及锡绍投资承诺，上海运能能源科技有限公司2017年、2018年、2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币5,100.00万元、7,650.00万元、9,500.00万元，前述净利润特指上海运能能源科技有限公司相关年度依据中国企业会计准则审计的扣除非经常性损
益后归属于母公司所有者的净利润，并同意就上海运能能源科技有限公司实际净利润不足承诺净利润的部分按照约定进行补偿。
为剔除募集配套资金投入对业绩承诺的影响，公司与补偿义务人签订了《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，约定了上海运能能源科技有限公司在业绩承诺期内实现的业绩需要剔除资金使用费，具体约定如下：
“在业绩补偿期间内，募集配套资金投入上海运能能源科技有限公司所带来的收益按以下方式确定：
（1）募集配套资金产生的利息收入；
（2）自募集配套资金投入募投项目之日起，按照人民银行公布的一年期金融机构人民币贷款基准利率以及募集配套资金实际投入募投项目天数计算资金使用费。资金使用费按每自然年度每笔实际投入募投项目的募集配套资金分别计算，每笔资金使用费计算公式如下：
每笔资金使用费＝实际投入募投项目的募集配套资金金额×人民银行公布的一年期金融机构人民币贷款基准利率×募集配套资金实际投入募投项目天数 /360
每自然年度资金使用费为当年度每笔资金使用费之和。每笔募集配套资金投入时，当年度资金使用费按照实际投入募投项目之日至当年年末间的自然日计算；除每笔募集配套资金投入当年度按实际使用天数计算资金使用费外，在业绩承诺期内剩余年度按360天计算该笔募集配套资金该年度资金使用费；业绩承诺期内按每年360天计算。
上述（1）和（2）对应的收益在扣除所得税的影响后，不计入标的公司在业绩补偿期间内的实际净利润。”
三、收购资产业绩实现情况
上海运能能源科技有限公司完成了2018年的业绩承诺，业绩实现情况如下：项目 2017年度（万元）2018年度（万元）1、业绩承诺金额 5,100.00 7,650.002、实现净利润金额 5,577.76 8,167.43其中：非经常性损益金额 278.52 127.63
募集配套资金产生的利息收入 0.00 0.00募集配套资金使用费 0.00 0.003、扣除相关项目后的净利润金额 5,299.25 8,039.804、业绩实际完成率 103.91% 105.10%特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一九年四月一日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事关于和佳股份为控股子公司恒源租赁公司向浦发银行申请授信事宜提供担保的独立意见
我们作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第四十六次会议提交审议的《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向浦发银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》进行了审查，发表如下独立意见：
就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源融资租赁公司”）向上海浦东发展银行珠海分行（以下简称“浦发银行”）申请授信人民币18,000万元整(包含原有存量授信额度9,500万元)，和佳股份为恒源融资租赁公司本次向浦发银行申请的新增授信人民币8,500万元提供连带责任保证担保。担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息及罚息、实现债权的费用。恒源融资租赁公司的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币906.95万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。上述对外担保须提交公司股东大会审议。
经核查，我们认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司恒源融资租赁公司向浦发银行申请授信提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们一致同意上述担保事项。
（本行以下无正文）
（此页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关于和佳股份为控股子公司恒源租赁公司向浦发银行申请授信事宜提供担保的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
缪亚峰
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014-067深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于光伏并网电站项目框架协议的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”或“公司”）作为深圳市对口援疆企业，为积极响应国家实施西部大开发战略的号召，落实国家节能减排政策，进一步开发新疆地区丰富的太阳能资源。经多次考察，公司近日与新疆疏附县人民政府签署了《项目投资开发合作框架协议》、与新疆莎车县招商局签署了《150MW太阳能光伏发电建设项目投资意向书》。《关于与新疆疏附县人民政府签订光伏并网电站项目框架协议的公告》于2014年9月23日披露于证券时报及巨潮咨询网（公告编号：2014-065），《关于与新疆莎车县招商局签订光伏并网电站项目框架协议的公告》于2014年9月24日披露于证券时报及巨潮咨询网（公告编号：2014-066）。
现对上述协议风险再次提示如下：
1、上述框架协议签订是公司为积极响应国家实施西部大开发战略的号召，落实国家节能减排政策，进一步开发新疆地区丰富的太阳能资源而进行的投资意向协定。光伏并网电站框架协议均属意向性协议书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，并未就违约条款作明确规定；
2、光伏并网电站项目属于国家重点支持的新能源应用领域，框架协议约定的电站装机容量是根据当地政府光伏应用规划及公司战略规划而定，项目具体实施时以项目最终立项核准审批为准。项目立项核准以及并网审批存在一定不确定性，公司拟在当地政府落实项目立项以及并网审批通过后进行项目的实施；
3、两个项目投资额为预估计算，实际投资额以项目立项核准及实施后为准，资金来源包括但不限于公司自筹、银行贷款以及寻求战略合作伙伴等方式；
5、在电站运营模式上，公司拟计划采取自营或与他人合作经营或建成后出售给他人经营的方式。因实施进度的不确定性，电站建设完成后，并网电价有可能因国家光伏电价补贴政策的变化而有所调整；
6、上述框架协议装机容量和投资额巨大，对公司资金融资、内部管理、员工招聘和培训等方面提出更高要求，公司能否顺利执行本框架协议存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
7、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露该项目的进展或变化情况。
请广大投资者理性投资，注意投资风险，特此提示！
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2019-069高伟达软件股份有限公司
关于变更公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会股东代表监事张勇先生因个人原因辞去公司股东代表监事的职务，原定任期至 2020年 5月 16日，辞职后张勇先生不在公司任职。
张勇先生未直接或间接持有公司股票，离职后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。
鉴于公司监事的辞职导致公司监事会人数少于《公司法》规定的法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》关于股东代表监事选举的有关规定，公司于 2019年 11月 20日在公司会议室召开了股东大会，审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》，自即日起，孙颖女士正式担任公司第三届监事会监事，任职期限至本届监事会期满之日止。
孙颖简历详见附件。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2019年 11月 20日
附件：股东代表监事简历
孙颖女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作期间历任阿斯克（中国）软件技术有限公司财务部出纳；历任西科姆（中国）有限公司财务部出纳；历任北京高伟达系统集成有限公司财务部会计；历任北京高伟达软件技术有限公司财务部主管、副经理，兼任监事；历任高伟达软件股份有限公司董事会秘书。
截至今日，孙颖女士未持有本公司股票。孙颖与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孙颖作为公司监事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
泰禾集团股份有限公司独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第四十五次会议审议的《关于提供关联担保的议案》发表事前认可意见如下：
公司已将上述关联担保事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并阅读了相关材料。
为维护与金融机构的良好合作关系，保证三农新材料的正常经营，公司继续履行为三农新材料提供的担保义务至借款到期。三农新材料参照市场价向公司支付担保费用，三农新材料控股股东华融鼎泰亦为本次担保提供全额反担保，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
我们同意将上述关联担保事项提交公司第八届董事会第四十五次会议审议。
独立董事：封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一七年十二月二十六日