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证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-042陕西航天动力高科技股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本次对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013年 3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7,942万股，每股发行价格 12.59元，募集资金总额为 99,989.78万元，扣除承销及保荐费用 3,248.00万元，公司实际募集资金净额为 96,741.78万元。2013年 3月 21日，募集资金96,741.78万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。
上述募集资金，公司和招商证券股份有限公司分别与航天科技财务有限责任公司、中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司非公开发行募集资金存放于以上两家单位开设的募集资金专户进行管理。
二、非公开发行募集资金使用及余额情况
截至2018年9月30日，公司已使用募集资金22,997.16万元投入“汽车液力变矩器建设项目”。使用募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元。募集资金专户余额为54,675.86万元，其中募集资金本金余额43,744.62万元，累计利息收入（扣除手续费）10,931.24万元。
三、闲置募集资金进行定期存款的方案
根据近期募集资金投资计划及项目进展情况，拟使用募集资金暂时补充流动
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-042资金30,000.00万元，预计暂时闲置资金30,000.00万元。为提高闲置募集资金的效益，增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下，对闲置募集资金 30,000万元以不超过六个月的定期存款方式进行管理；按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，对其余资金进行不超过三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化。
四、本次闲置募集资金进行定期存款的管理
1、公司承诺上述定期存单到期后及时将本金和利息转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
2、公司承诺不得对定期存单方式存放的募集资金设定质押。
3、公司对上述定期存单账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金账户之外的其他账户划转资金。公司募集资金投入项目如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
五、本次对暂时闲置募集资金进行定期存款管理对公司的影响
公司本次对部分暂时闲置募集资金进行定期存款管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的。不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。
公司本次将对部分暂时闲置募集资金进行定期存款管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，降低经营成本。
六、审批程序
1、公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2018-039号公告。
2、公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，对公司使用暂时闲置募集资金进行定期存款的议案发表了相关意见。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2018-040号公告。
七、独立董事、保荐机构意见
1、公司独立董事认为：公司在保证募集资金建设项目的资金使用计划前提
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-042下，合理安排对部分暂时闲置募集资金进行定期存款管理，有利于提高公司募集资金使用效率，提高资金收益。符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。我们同意公司对部分暂时闲置募集资金进行定期存款的议案。
2、针对本次公司对部分暂时闲置募集资金进行定期存款的的议案，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于陕西航天动力高科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行定期存款的保荐意见》，详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告
内容。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关议案的独立董事意见；
4、《招商证券股份有限公司关于陕西航天动力高科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行定期存款的保荐意见》。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会2018年10月27日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：2016-036
商赢环球股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年6月20日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600146|商赢环球|2016/6/15|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：乐源控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2016年6月3日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有5.65%股份的股东乐源控股有限公司，在 2016年 6月 6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
临时提案名称：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》与《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
增加临时提案的原因：为确保公司非公开发行股票有关事宜的顺利进行，公司第六届董事会第三十六次临时会议审议通过上述两项议案，使股东大会决议和授权决议的有效期至公司2016年第一次临时股东大会审议批准上述议案之日起的12个月后到期，现拟提请公司股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年 6月 3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年6月20日10点00分
召开地点：上海市徐汇区中山西路 1600号宏汇国际广场 A座606-608室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年6月20日
至2016年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|

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|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《商赢环球股份有限公司关于接受控股股东提供财务资助的议案》|√|
|2|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的第一项议案已经公司第六届董事会第三十五次临时会议审议通过，相关公告刊登于 2016年 6月 3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站；第2项议案与第3项议案已经公司第六届董事会第三十六次临时会议审议通过，相关公告刊登于 2016年 6月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：杨军、乐源控股有限公司、上海旭森世纪投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会 2016年6月8日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-023
河南思维自动化设备股份有限公司
第三届董事会第三次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次通知于2018年3月14日通过电子邮件、专人送达等方式向各位董事发出，会议于2018年3月23日在公司东三楼会议室召开。本次董事会会议应参加董事 9名，实际参加董事9名。参加表决的董事分别为：李欣、郭洁、王卫平、成世毅、解宗光、方伟、许景林、陈琪、韩琳。本次会议由公司董事长李欣主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于 2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司2017年年度报告》及《河南思维自动化设备股份有限公司2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
具体内容详见公司于 2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
同意以 2017年末公司总股本 16,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.125元（含税），共计分配现金股利 5,000万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-025）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，年度财务审计费用为45万元，内部控制审计
费用为15万元。如审计范围及公司经营状况发生重大变化，授权公司董事会与大华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计费用另行协商。
具体内容详见公司于2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-026）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（九）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议
案》。
由于公司董事成世毅与关联交易对手方之间存在关联关系，因此需要回避表决。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-027）。
（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<2017年度内部控制评价报告>的议案》。
（十三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司董事解宗光先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司于2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-028）。
（十五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。
同意于2018年4月20日（星期五）下午14:00在公司东三楼会议室召开2017年年度股东大会。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2018年3月24日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2017－068
中国中材国际工程股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：执行阶段
上市公司所处的当事人地位：一审原告
涉案的金额：477,068,140.57元
对上市公司损益的影响：增加公司当期利润16,763,000元
2013年 1月 23日、2013年 3月 15日、2017年 8月 22日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别发布了《关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：临2013-007）、《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2013-012）、《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（公告编号：临2014-048），披露了公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司（以下简称“东方贸易”）与宝投实业集团有限公司及其五家关联公司（以下合称“被告”）合同纠纷事项及其后续进展。
一、诉讼事项进展情况
近日，公司接到东方贸易报告，根据北京市第一中级人民法院下达的民事调解书，东方贸易近期完成抵债房产中 107套房产的所有权转移登记手续并领取了不动产权属证书，该批 107套房产总面积为 6,367.82平方米，抵偿被告对东方贸易的债务金额为 49,412,412元。
截至目前，东方贸易共完成抵债房产中 196套房产的所有权转移登记手续并领取了不动产权属证书，196套房产总面积为 14,229.19平方米，抵偿被告对东方贸易的债务金额为 111,313,321元。
二、对公司本期或期后利润的影响
公司针对上述诉讼涉及的应收债权，已根据企业会计准则和谨慎性原则在以往年度财务报告中按照个别认定进行了减值计提，目前,应收账款账面净值为94,680,000元。鉴于该案房产已取得部分权属证书，东方贸易聘请中和资产评估有限公司对抵债房产入账公允价值进行估价，根据中和资产评估有限公司出具的专项评估报告，该批次107套房产的评估净值为49,467,000元；前期办理的89套房产的评估净值为61,976,000元，前述取得不动产权证的房产评估净值总计为111,443,000元，根据评估净值冲减应收账款94,680,000元，同时，转回减值损失16,763,000元，增加公司当期利润16,763,000元。
因本案尚未结案，债权回收最终结果尚具有不确定性，目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十五日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2015-012
四川明星电缆股份有限公司
关于签订框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
近日，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）与神华宁夏煤业集团有限责任公司分别签订了采购380V电力电缆(A包)以及380V电力电缆(C包)签订了的框架协议，400万吨/年煤炭间接液化项目的业主或 EPC/EP/PC/C承包商作为采购方，依据本协议签订采购合同，该框架协议累计金额达 1.39亿元，具体情况如下：
一、框架协议签订情况
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|公司名称|合同产品类型|合同标的金额（元）|占总项目合同比重|
|神华宁夏煤业集团有限责任公司|380V电力电缆(A包)|67,738,124.35|48.6%|
|神华宁夏煤业集团有限责任公司|380V电力电缆(C包)|71,624,588.55|51.4%|
|合计||139,362,712.9|100%|

二、交易对方概述
项目业主：神华宁夏煤业集团有限责任公司
神华宁夏煤业集团有限责任公司的经营范围涉及煤炭开采洗选、煤化工、煤炭深加工及综合利用、发电、房地产、机械制造与维修等，主营业务为煤炭开采洗选和煤化工。
神华宁夏煤业集团有限责任公司是国家级重点开发区——宁东能源化工基
地建设的主力军，承担着国家亿吨级煤炭基地和世界级现代煤化工基地建设重
任。先后荣获“中国矿业十佳企业”、“全国煤炭优秀企业”、“西部开发优秀创业奖”、“全国民族进步企业模范单位”等荣誉称号。
三、对公司的影响
本次签订的框架协议标的累计金额占2013年度经审计的营业收入的14.1%；
本次框架协议为400万吨/年煤炭间接液化项目，该次框架协议具体履行将对公司 2015年经营业绩产生一定的积极影响，也对公司未来在煤炭间接液化项目的市场拓展产生积极影响；
公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司均不存在关联关系，上述项目不会影响公司业务的独立性。
四、风险揭示
合同履行存在不可抗力因素影响造成的风险。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一五年一月二十一日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015－002河南中原高速公路股份有限公司
2014年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年 12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加90%-130%之间。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：39,459.50万元。
（二）每股收益：0.1756元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）子公司河南英地置业有限公司天骄华庭二期商品房交付使用，商品房销售收入及结转成本因素的影响。
（二）本年公司权益法核算的长期股权投资收益增加。
（三）本年公司财务费用减少。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2018-052厦门金龙汽车集团股份有限公司
2018年 6月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年6月份客车产销数据快报如下：
单位：辆
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|项目名称|本月数|去年同月|当月同比增减|本年累计|去年同期累计|累计同比增减|
|客车生产量|5166|5044|2.42%|31983|24131|32.54%|
|其中：大型客车|1214|1576|-22.97%|8870|6157|44.06%|
|中型客车|786|621|26.57%|5337|2538|110.28%|
|轻型客车|3166|2847|11.20%|17776|15436|15.16%|
|客车销售量|5028|5562|-9.60%|28782|24320|18.35%|
|其中：大型客车|1423|1531|-7.05%|8559|6524|31.19%|
|中型客车|821|542|51.48%|5143|2463|108.81%|
|轻型客车|2784|3489|-20.21%|15080|15333|-1.65%|

注：本表为快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2014-057证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
因中国南车股份有限公司（“公司”）拟筹划重大事项，公司股票已于 2014年 10月 27日起停牌。在此期间，公司加紧推进相关事项的筹划工作，但由于所涉及事项比较复杂，尚无先例，可能涉及重大资产重组，目前仍在进行进一步的研究和论证，包括就有关事项与监管机构进行沟通等。鉴于相关事项仍在筹划和论证中，该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 12月 1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
公司将加紧推进相关工作，尽快确定是否进行上述重大事项。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，发布重大事项进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
中国南车股份有限公司二〇一四年十一月二十八日
黑龙江国安律师事务所
关于万向德农股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
律见字[2014]第04号
出具人：黑龙江国安律师事务所
经办律师：周长喜杨泽全
出具时间：2014年5月 20日
出具地点：中国 哈尔滨
黑龙江国安律师事务所
关于万向德农股份有限公司 2013年度股东大会
法律意见书
致：万向德农股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《万向德农股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，黑龙江国安律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派周长喜律师、杨泽全律师（下称“本所律师”）出席贵公司2013年度股东大会（下称“本次股东大会”）。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在进行必要验证工作的基础上，本所律师对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表见证意见。对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2014年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》上刊载的《万向德农股份有限公司召开 2013年度股东大会的会议通知》（下称“《会议通知》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《会议通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以公告方式做出，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《会议通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会于 2014年 5月 20日在贵公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致，本次会议由贵公司董事长管大源先生主持。
本所律师认为：贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本次股东大会的股东签到册记录，出席本次股东大会的股东及股东授权代表2人，代表股份104，756，439股，占本公司股本总额的51.20%。
本所律师对出席会议的股东与截止2014年5月13日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东进行了核对与查验，出席本次股东大会股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与《股东名册》的记载一致；出席本次股东大会的股东代理人所代表的股东记载于《股东名册》之上，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入通知的 12项议案进行了记名投票表决。
根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及本所律师的核查，本次股东大会审议通过了列入通知 12项议案，并当场公布了表决结果。其中第六项《修改公司章程》的议案，经出席本次股东大会的股东所持表决的三分之二以上通过，第十一项《提名公司第七届董事会董事候选人》的议案和第十二项《提名公司第七届监事会监事候选人》的议案采用累积投票制表决通过，其它所有议案均经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
经合理审验，本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万向德农股份有限公司2013年度股东大会决议》合法、有效。
本所同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。
证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：2016-019
杭州士兰微电子股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月28日 13点30分
召开地点：浙江省杭州市黄姑山路 4号公司三楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月28日
至2016年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015 年年度报告及摘要|√|
|2|2015 年度董事会工作报告|√|
|3|2015 年度监事会工作报告|√|
|4|2015 年度财务决算报告|√|
|5|2015 年度利润分配方案|√|
|6|关于与友旺电子日常关联交易的议案|√|
|7|关于续聘 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案|√|
|8|关于本公司 2016 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案|√|
|9|关于2015 年度董事、监事薪酬的议案|√|
|10|关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司2016年4月6日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过。详见公司于 2016年 4月 8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案5《2015年度利润分配方案》
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5《2015年度利润分配方案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6《关于与友旺电子日常关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：陈向东、罗华兵
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600460|士兰微|2016/4/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续。
2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。
（二）登记地点：浙江省杭州市黄姑山路4号三楼投资管理部
（三）登记时间：2016年4月25日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：马良、陆可蔚
联系电话：0571-88212980
联系传真：0571-88210763
（二）其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2016年4月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州士兰微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015 年年度报告及摘要||||
|2|2015 年度董事会工作报告||||
|3|2015 年度监事会工作报告||||
|4|2015 年度财务决算报告||||
|5|2015 年度利润分配方案||||
|6|关于与友旺电子日常关联交易的议案||||
|7|关于续聘2016年度审计机构并确定其报酬的议案||||
|8|关于本公司2016年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案||||
|9|关于2015 年度董事、监事薪酬的议案||||
|10|关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
山东新潮能源股份有限公司独立董事关于对
美国孙公司 Moss Creek Resources Holdings, Inc非公开发行高收益债的独立意见
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于美国孙公司Moss Creek Resources Holdings, Inc非公开发行高收益债的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为公司独立董事，我们对美国孙公司 Moss Creek Resources Holdings, Inc非公开发行高收益债的相关事项发表如下独立意见：
Moss Creek Resources Holdings, Inc非公开发行高收益债的募集资金拟优先用于偿还银行循环信贷，若有剩余资金，则用于补充 Howard和 Borden油田资产的营运资金，或用于潜在油气资产收购。本次融资有利于利用长期且稳定的债务替换额度动态调整的循环信贷，能有效降低 Moss Creek运营中的财务风险，稳固 Moss Creek债务结构，也为油田资产开发提供资金保障，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
鉴此，我们同意美国孙公司Moss Creek Resources Holdings,Inc本次非公开发行高收益债的事项，同意Moss Creek Resources Holdings, Inc非公开发行高收益债的方案；并同意将《关于美国孙公司Moss Creek Resources Holdings, Inc非公开发行高收益债的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于对美国孙公司 Moss Creek Resources Holdings, Inc非公开发行高收益债的独立意见》之签字页）
独立董事：
杜晶 杨旌 张晓峰
日期：2018年12月19日
证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2015-1
四川和邦股份有限公司
关于调整日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计金额的调整无需提交股东大会审议。
调整日常关联交易预计金额对上市公司的影响：公司与四川顺城盐品股份有限公司（以下简称顺城盐品）、四川犍为和邦顺城盐业有限公司（以下简称犍为顺城）的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，也不会影响公司正常生产经营。
一、调整日常关联交易预计金额的基本情况
（一）调整日常关联交易预计金额履行的审议程序
因公司60万吨/年联碱装置技改增产至90万吨/年联碱装置项目（以下简称“6改9项目”）卤水处理装置延期投产，2014年12月30日公司召开第三届董事会第五次会议审议并以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司日常关联交易预计金额的议案》，公司关联董事贺正刚、宋克利、莫融对本次议案表决进行了回避。
本次调整日常关联交易预计金额无需提交股东大会审议。
独立董事对此等交易事前认可，并发表了独立意见如下：
公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定；本次调整日常关联交易预计金额系因6改9项目卤水处理装置延期投产，预计增加的部分关联交易是在遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，是预计内的日常关联交易的延续和新增，交易方式和定价原则未发生变更，交易
合理，价格公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交||||2014年预计金额||2014年1-11月实际发生金额(万元）|
||||关联人|||||
||易类别||||（万元）|||
|向关联人购买原材料||顺城盐品||4000||8,550.82||
|||犍为顺城||1000||2,254.18||
|||合计||5000||10805||

前次预计金额与实际发生金额差异的原因系公司 6改 9项目卤水处理装置延期投产所致。
（三）增加预计日常关联交易的类别与金额
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交|||||||||现2014年预计|||
||||关联人||原2014年预计金额（万元）||本次调增金额（万元|）||||定价方式|
||易类别|||||||||金额（万元）|||
|向关联人购买原材料||顺城盐品||4000||5500|||9500||市场价格||
|||犍为顺城||1000||1500|||2500||市场价格||
|||合计||5000||7000|||12000||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、顺城盐品：公司持有该公司49%股权。2004年四川和邦投资集团有限公司和四川省盐业总公司共同出资设立，后2010年9月四川和邦投资集团有限公司将顺城盐品49%股权转让给本公司。住所为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村，企业类型为股份有限公司，法定代表人王建明，注册资本14,000万元。
2、犍为顺城系顺城盐品全资子公司，2008年3月17日顺城盐品出资7000万元设立。住所为四川省乐山市犍为县石溪镇石马村一组，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人王建明,注册资本7000万元。
3、顺城盐品（含犍为顺城）主要从事盐产品的制造、加工、销售，2013年末总资产44664.63万元、净资产25919.29万元、2013年度实现营业收入
34951.73万元、净利润5379.01万元。
（二）与上市公司的关联关系
1、顺城盐品因公司关联自然人贺正刚、莫融、宋克利担任该公司的董事，而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款，以及
《关联交易实施指引》第八条第（三）款规定的关联关系情形。犍为顺城系顺城
盐品全资子公司，视同为母公司确认关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
公司与顺城盐品（含犍为顺城）的前期购买工业盐的关联交易按合同执行。
顺城盐品（含犍为顺城）主要为制盐产业，是国家食盐定点生产企业。公司的关联人主要财务指标和经营情况均良好，供货、付款及时，履约能力充分。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向顺城盐品（含犍为顺城）购买工业盐，作为公司联碱装置生产纯碱、氯化铵的原材料。公司向顺城盐品采购工业盐，采用市场化定价原则。公司于
2012年12月31日与顺城盐品签订《工业品买卖长供合同》，合同约定公司根据生产需要，向顺城盐品提前通知供盐计划，不管市场紧俏程度如何，顺城盐品对于公司提出的供盐计划，应优于其他第三方安排保障供应；双方买卖按月结算，当月发货次月付款；双方定价方法为：按顺城盐品当月向第三方售价的加权平均价格结算。经双方签署且公司 2012年度股东大会审议批准之日起生效，若涉及按公司规范要求，本合同需重新上股东大会或履行其他内部批准程序的，按公司内部批准程序所确定的效力执行，除非，顺城盐品书面通知买受人不接受。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
因盐是公司化工产品的主要原材料之一，故需向顺城盐品（含犍为顺城）购买工业盐。公司所处区域盐矿资源丰富，顺城盐品紧邻公司厂区，通过传送带输送至公司，几乎无运输成本。犍为顺城距公司也有运输成本优势。该等关联交易符合经济性原则。关联交易定价采用顺城盐品当月向第三方工业盐平均售价，按月计算，先货后款，而且顺城盐品系公司参股子公司，顺城盐品经营损益，51%归属于四川省盐业总公司（系国有独资企业），该类关联交易不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第五次会议决议
（二）公司独立董事的独立意见
（三）日常关联交易的协议书：《工业品买卖长供合同》
特此公告。
四川和邦股份有限公司董事会2015年1月5日
目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—7页
晋亿实业股份有限公司
酽
中国证券监督管理委员会
:
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 (2007)5Oo
号)的规定,将本公司截至⒛
1钅
年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
-、前次芬衤资金的效颊、资金刭账时间以及资佥在专项账户中的存放佰况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2013)3扭号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合
证券有限责任公司采用向特定对象非公开发行人民币普通股A股M,羽0,000股,每股发行
价格为人民币
9”元,共
计募集资金总额为499,gO8,佣o,00元。坐扣保荐承销费
2,000,00000元后的募集资金为婶7,gO8,们000元,已由主承销商华泰联合证券有限责任
公司于zO13年7月24日汇入公司账户内。另扣除前期支付的保荐承销费、律师费、评估审
计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
3,730,⒛9,绲元后,公
司本次募集资金挣额四4,177,∞0猊
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(⒛13)218号
)。
(二)前次募集资金在专顼账户中的存放情况
崴至⒛14年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下
:
单位:人
民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额
2014垄F12月
31日
备注余额
中国工商银行股份
1204070029242032922 494,177,690,58
有限公司嘉善支行 0
合计 494,177,690 58
0
二、前次艹尔资金实际使用‖况说明
(-)前
次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件
1。
公司补充流动资金主要于⒛13年8月至12月期间分次解付到期银行承兑汇票、支付货
第
3页
共
款、缴纳税费、发放工资等支出,汇总如下
:
项目 金额(元
)
解付到期银行承兑汇票
269,100,385 35
支付货款
75,075,712 33
缴纳税费
36,629,469,18
发放工资
27,512,833 14
合计 408,318,400 00
(二)前次莠集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资顼目变更情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
鉴于公司本次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金项目拟投入金额相比缺口较大
,
为保障项目的顺利实施,结合公司实际情况,根据公司股东大会的授权,并根据公司第四属
萱事会⒛13年第五次临时会议审议通过的《关于调减募集资金投资项目的议案》:将浙江嘉
善晋亿五金销售物流体系建设项目、辽宁沈阳晋亿五金销售物流体系建设项目、福建泉州晋
亿五金销售物流体系建设项目以及湖北武汉晋亿五金销售配送中心项目等4个
募集资金项
目不列为本次非公开发行募集资金投资顼目,上述项目拟通过公司自筹和银行贷款等方式解
决。调减后的募集资金投资项目为
:
使用募集
正自动化公司10眺股杈
86,000,000.00 408,177,690 58 494,177,690,58前次募集资金投资项目对外 情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)闲置募集资金情况说明
本公司不存在前次募集资金闲置情况。
三、前次艹△资佥投资项目实现效益佰况说明
-)前
〈 次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件
2。
1
收购晋正自动化公司股权实施后减少了公司关联交易,收购日至⒛14年12月
31
∵ˉ∷∷∷∶
蚪
日晋正自动化公司累计实现净利涧8,572,zg814元。
2
补充流动资金项目的实施改善了公司资本结构,提高风险抵御能力及盈利能力,降低了公司的财务费用,提升了公司经营业绩;根据补充流动资金使用日至
zO14年12月 31日止资金占用天数并结合公司借款利率计算此次补充流动资金累计节省公司财务费用27,593,2sB.33元。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资顼目累计实现收益低于承诺⒛%(含
zO%〉以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含zO%)以上的情况。
四、前次击衤资金中用于认购股份的资产运行‖况说明
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件:1。前次募集资金使用情况对照表
2,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
第
5页
共
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证券代码：600241证券简称：时代万恒公告编号：2015-043
辽宁时代万恒股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月15日14点00分
召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案|√|
|2|关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案|√|
|3|关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2015年 8月 26日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2015年
8月 29日的《中国证券报》和《上海证券报》。
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600241|时代万恒|2015/9/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
（三）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（五）异地股东可采用传真的方式登记。
（六）登记时间：2015年 9月 14日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）
（七）登记地点：大连市中山区港湾街 7号辽宁时代大厦 12楼本公司董事会办公室
六、 其他事项
联系人：曹健
联系电话：0411-82357777-756
传 真：0411-82798000
联系地址：大连市中山区港湾街7号
邮政编码：116001
电子信箱：600241@shidaiwanheng.com
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2015年 8月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁时代万恒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案||||
|2|关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案||||
|3|关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
股票简称：平高电气 编号：临2016-022 股票代码：600312债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门
和交易所采取处罚或监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前该事项处于中国证监会的审核中。2016年 2月 5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153825号）。根据该反馈意见通知书的要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况公告如下：
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的要求，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康发展。公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会