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证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2015-27
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届董事会
第三十一次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2015年4月17日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于4月27日以通讯方式召开第三十一次会议。
会议应到董事七名，实到七名。会议由高旭斌董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：
一、审议通过《福建三木集团股份有限公司2015年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2019-078浙江永太科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和股东出席情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2019年第三次临时股东大会于2019年 11月7日下午14:30在公司四楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
出席本次会议的股东及代理人共26人，代表公司股份 315,793,737股，占公司总股本的35.9266%。其中参加现场会议的股东及股东代理20人，代表公司股份314,539,385股，占公司总股本的35.7839%。参加网络投票的股东6人，代表公司股份1,254,352股，占公司总股本的0.1427%。
本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 315,720,429股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9768%；反对 73,308股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意 315,640,429股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9515%；反对 153,308股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0485%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意 5,089,817股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.0760%；反对 153,308股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9240%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
锦天城律师认为，公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2019年 11月8日
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号： 2014-039深圳信隆实业股份有限公司
第四届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时通知于2014年6月13日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年6月19日在公司301会议室现场召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事11名，实际出席董事 9名，另外，独立董事梁侠女士因公务原因授权委托独立董事甘勇明先生代表出席并表决，独立董事陈大路先生因公务出差原因授权委托独立董事甘兆胜先生代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和本《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了下列决议：审议事项:
1、审议《关于公司<章程修订案>》的议案
11票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体董事一致通过《关于公司<章程修订案>》的议案，同意依据经公司2013年度股东大会审议通过的《深圳信隆实业股份有限公司2013年度利润分配预案》：以公司2013年12月31日总股本26,800万股为基数，以股本溢价形成的资本公积金转增股本，每10股转增2.5股，共计转增股本 6,700万股，转增后的总股本为33,500万股，公司注册资本相应变动为：人民币3.35亿元，将原公司章程第六条：公司的注册资本为人民币2.68亿元。修订为：公司的注册资本为人民币3.35亿元。
公司《章程》其余内容维持不变，全体董事并同意将此项议案提交股东大会审议，于股东大会审议通过后向有权审批机关办理《章程》备案及公司变更登记手续。《公司章程修订案（2014年6月）》将刊登于公司指定的媒体《证券时报》、巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，《公司章程》全文将刊登于巨潮资讯网。
2、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2014年第四次临时股东大会》的议案 11票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：与会董事经投票表决一致通过本议案.决定于2014年07月09日15:00-16：00在公司301会议室召开2014年第四次临时股东大会。
《深圳信隆实业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》的公告将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-022绿景控股股份有限公司
关于北京市明安院管理有限公司子公司设立完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于北京市明安医院管理有限公司设立子公司的议案》，同意广州市明安医疗投资有限公司的全资子公司北京市明安医院管理有限公司出资 1亿元设立明安数据有限公司，上述事项已于2016年3月30日经公司2015年度股东大会审议通过。
内容详见 2016年 1月 9日、3月 31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
本公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于北京市明安医院管理有限公司设立子公司的议案》，2016年 3月 30日第十届董事会第九次会议审议通过了《关于增加拟设立子公司注册资本的议案》根据项目需要，将拟设立的明安肿瘤医院有限公司注册资本增加至 5000万元。内容详见 2016年 3月 10日、3月 31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
近日，上述两公司已经完成了工商设立登记手续并取得了营业执照，相关登记信息如下：
１、明安数据有限公司
统一社会信用代码：91110114MA004MLA4Y
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市昌平区科技园区生命园路 29号 1幢Ｂ316-72室
法定代表人：孙彦安
注册资本：10000万元
经营范围：数据处理（PUＥ值在 1.5以下云计算数据除外）；技术推广、技术咨询、技术服务；软件开发；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
２、明安肿瘤医院有限公司
统一社会信用代码：91110112MA004KU559
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-022类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市通州区嘉创二路 55号 1幢 1层 101-14室
法定代表人：孙彦安
注册资本：5000万元
经营范围：肿瘤科医疗服务；销售（不含零售）的医疗器械；企业管理咨询；技术咨询；技术服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；销售日用杂货、服装、化妆品、玩具；机动车公共停车场经营管理；
会议服务；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016-040
新疆天山毛纺织股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2.预计的经营业绩（如适用）：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：700万元–1100万元|盈利：515万元|
|基本每股收益|亏损：约0.015-0.024元|盈利： 0.01 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年一季度利润变化较大的原因主要是：由于国内金属市场价格持续低迷，公司精矿销量同比减少，矿业收入大幅降低所致。
四、其他有关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2016年第一季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-026
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第八届第二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届监事会第二次会议于2018年03月12日发出通知，于03月23日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席段茂忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
经与会监事审议通过了以下议案：
一、审议通过公司2017年度报告和财务决算报告，并出具审阅意见
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司2017年度会计决算经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对此无解释性说明。
基于公司2017年度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证且公司负责人及其会计人员保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整，公司监事会对公司提供的2017年度报告进行了审议，公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，在所有重大事项方面真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，监事会对本报告无异议，无解释性说明。
二、审议通过关于2017年内部控制自我评价报告，并出具审阅意见。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司监事会审议了公司内部控制自我评价报告，认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内
部控制有效性进行了评价。此报告遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2017年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。
综上所述，公司监事会认为，公司2017年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的同日公司公告《2017年度内部控制自我评价报告》。
三、审议通过《关于公司2017年度利润分配与资本公积转增股本预案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
同意公司不进行现金分配或分配红股，拟以目前股本648,307,048股为基数，以资本公积每10股转增4股，转增完成之后，公司股本变更为907,629,867股。
提交2017年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2017年度计提减值准备的议案》并出具意见。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
同意公司2017年度计提存货跌价准备2.2万元，转销跌价19.82万元；本年计提应收款项坏账准备1,412.47万元，核销坏账准备1.05万元，计提无形资产减值准备3,455.25万元；本年固定资产转销0.70万元。
出具如下意见：根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和核销管理制度的规定，公司计提减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于2017年度计提减值准备的公告》。
五、审议通过《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2017年度工作报告》。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《监事会报告》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2018年3月26日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事对第二届董事会2019年第十一次临时会议
相关事项的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会2019年第十一次临时会议审议的相关议案发表事前认可及独立意见：
一、关于调整公司股票期权首次授予计划对标企业的议案
我们认真审阅了议案内容，认为该调整符合相关法律法规和公司股票期权首次授予计划方案的规定。我们认真核查了对标企业上海实业发展股份有限公司（以下简称“上实发展”）的经营情况，上实发展因重大资产重组导致经营业绩异常，不具有对标合理性，同意将上实发展调出对标企业。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
因公司经营管理需要，根据董事长推荐，经董事会提名委员会提名，公司董事会聘任蒋铁峰先生为公司总经理，提名程序合法有效，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审阅蒋铁峰先生履历资料，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备相关专业知识和相应的决策、监督和协调能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意董事会聘任蒋铁峰先生为公司总经理。
三、关于提名第二届董事会董事候选人的议案
因公司经营管理需要，经公司控股股东招商局集团有限公司推荐且经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名蒋铁峰先生、朱文凯先生为公司第二届董事会董事候选人，提名程序合法有效。
经审阅董事候选人蒋铁峰先生、朱文凯先生履历资料，不存在不得担任公司
董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备相关专业知识和相应的决策、监督和协调能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意将《关于选举公司第二届董事会董事的议案》提交股东大会审议。
独立董事：李延喜 屈文洲 蔡元庆
二零一九年十月二十四日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-003广州珠江啤酒股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|3,349,142,763.97||3,474,832,343.23||-3.62%|||
|营业利润|33,671,166.70||21,030,554.34||60.11%|||
|利润总额|60,549,487.36||82,090,130.81||-26.24%|||
|归属于上市公司股东的|41,237,683.91||50,961,172.21||-19.08%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.06||0.07||-14.29%|||
|加权平均净资产收益率|1.27%||1.59%||减少0.32个百分点|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|5,744,543,505.25||5,700,662,848.71||0.77%|||
|归属于上市公司股东的|3,273,390,192.93||3,238,954,126.69||1.06%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|680,161,768.00||680,161,768.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的|4.81||4.76||1.05%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司报告期内实现营业收入334,914.28万元，同比下降3.62%；营业利润
3,367.12万元，同比增长60.11%；利润总额6,054.95万元，同比下降26.24%；归属
于上市公司股东净利润4,123.77万元，同比下降19.08%；资产总额574,454.35万元，
比年初增长0.77%；归属于上市公司股东的所有者权益327,339.02万元，比年初增长1.06%。
2013年，因国内外经济形势与消费需求的影响，行业增速放缓，公司营业收入同比略有下降。面对困难，公司以新价值战略为核心，实施聚焦产品、聚焦市场的“双聚焦”战略，持续推进产品升级，同时强化费用控制，不断提升企业盈利能力，2013年公司实现营业利润3,367.12万元，同比增长60.11%。
2013年利润总额同比下降26.24%，主要是非经常性收益减少所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次披露的业绩与在2013年第三季度报告中所做的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
五矿稀土股份有限公司
独立董事徐经长 2014年度述职报告
本人作为五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在报告期内，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等法律法规的相关规定和要求忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司和股东的利益。现将本人 2014年度的工作情况报告
如下：
一、参加会议情况
2014年度，本人亲自出席了 8次董事会，无缺席和委托其他独立董事出席的情况。在每次会议召开前，积极沟通并主动获取做出决议所需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出建议和意见。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、2014年发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和有关规定对董事会审议的下列事项发表了独立意见。
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|-|-|-|
|发表意见的时间|事项|意见类型|
|2014年3月23日|独立董事关于《金融服务协议》关联交易的事前认可意见|同意|
||关于《金融服务协议》关联交易的独立董事意见函|同意|
||独立董事关于公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告的事前认可意见|同意|
||关于公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告事项的独立董事意见函|同意|
||独立董事关于公司与关联财务公司关联交易风险处置预案的事前认可意见|同意|
||关于公司与关联财务公司关联交易风险处置预案的独立董事意见函|同意|
||独立董事关于修订《公司章程》有关利润分配条款的独立董事意见函|同意|

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|-|-|-|
|2014年4月18日|独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见|同意|
||独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见|同意|
|2014年7月2日|独立董事关于补选公司董事的独立意见|同意|
||独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|2014年8月7日|独立董事关于关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项声明和独立意见|同意|
||独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见|同意|
||独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见|同意|
|2014年9月5日|独立董事关于收购资产暨关联交易的事前认可意见|同意|
||关于收购资产暨关联交易的独立董事意见函|同意|
|2014年10月20日|关于会计政策变更的独立董事意见|同意|
||独立董事关于2014年三季度报告合并报表上年同期数调整情况的意见|同意|
|2014年12月12日|关于提供委托贷款的独立董事意见|同意|

三、对公司进行了解调查的情况
在报告期内，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，通过面对面交流、电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络上与公司相关的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
四、参与董事会各专业委员会的情况
本人是公司董事会审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会的委员。2014年度主持召开了审计委员会会议共 4次，主要审议通过了公司编制的2013年度财务报表、大华会计师事务所出具的公司2013年度财务报表的审计报告初稿、公司2013年度财务决算报告、大华会计师事务所对公司2013年度财务报表拟出具的审计报告、公司 2013年度内部控制评价报告、大华会计师事务所拟出具的公司2013年度内部控制审计报告、公司2013年度募集资金存放及使用情况专项报告、大华会计师事务所拟出具的公司 2013年度募集资金存放及使用情况鉴证报告、大华会计师事务所对公司 2013年度审计工作的总结报告以及续聘会计师事务所等事项。
2014年度参加薪酬与考核委员会会议 1次，主要审议通过了关于高级管理
人员2013年度薪酬的议案等事项。2014年度提名委员会未召开过会议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露
2014年度，公司能够严格按照监管机构法规和公司相关制度的规定，履行信息披露义务。作为公司独立董事，本人积极有效的履行了独立董事的职责，对公司的披露工作进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
2、投资者权益保护
本年度内，本人对公司临时公告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断、监督和核查。对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，独立、客观、审慎的行使表决权，并对完善章程中的现金分红规定、日常关联交易以及对外投资等必要事项发表独立意见。切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
3、加强自身学习，促进董事会决策的科学性和客观性
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加相关培训，认真学习深圳证券交易所发布的制度汇编和监管局出台的各项规定，了解证券市场的发展和监管重点。提高自身的履职水平，力求为公司的科学决策和规范化运作提出更多更好的意见和建议。
2015年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，依据相关法律、法规及公司制度，充分履行独立董事职权，以期更好的提高公司董事会决策水平和维护全体投资者的合法权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五矿稀土股份有限公司独立董事
徐经长
二○一五年四月一日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-007深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2018年1月16日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年1月19日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于广东科士达工业科技有限公司投资建设惠州工业园第二期项目的议案》
公司全资子公司广东科士达工业科技有限公司在位于广东省惠州市仲恺高新区35号小区投资建设惠州工业园第二期项目。该项目规划总建筑面积为81,568.20平方米，其中新建厂房面积51,700.00平方米、配套宿舍面积22,250.96平方米、不计容建筑面积7,617.24平方米。新建厂房计划用于生产公司新能源光伏及储能产品、数据中心微
模块产品等。该项目建设投资概算为不超过人民币25,000万元，资金
来源为广东科士达工业科技有限公司自有资金。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
《关于广东科士达工业科技有限公司投资建设惠州工业园第二期项目的公告》内容详见2018年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会二○一八年一月二十日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-022深圳丹邦科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2014年8月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2014年8月26日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席邹盛和先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一）《关于2014年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司监事会2014年8月26日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-35
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：天首发展，证券代码：000611）于 2018年 5月 31日开市起停牌，于 2018年 6月 29日开市起继续停牌。（相关公告详见刊登在2018年6月1日和6月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组暨股票停牌公告》（临[2018-24]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（临[2018-29]））。
根据公司本次重大资产重组事项的工作安排，参与本公司重大资产重组工作的相关中介机构正积极有序地对本次重大重组涉及的标的公司开展核查、审计、评估以及相关问题的研究论证等，公司也在与交易对方就交易方案的具体条款进行积极磋商。由于本次重组涉及标的公司的相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作完成尚需一定时间，相关方案还需进一步论证、沟通，交易尚存在不确定性。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－085岭南园林股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）有可能对股价产生影响的事项待公告，为保护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：岭南园林，证券代码：002717）自2015年7月7日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年七月七日
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），同时依据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着实事求是的态度，通过对公司提供的财务资料进行核查和询问相关人员，现就湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）关联方资金占用和对外担保进行核查，情况如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。
2、2014年上半年，公司对外担保的情况如下：
1）报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供对外担保的情况。
2）报告期内，公司除为公司子公司担保外，无其他担保行为。
3）报告期内，公司对外担保发生额合计为 64,366.29万元，期末余额为676,530.20万元，占归属于上市公司股东净资产的66.56%。其中：
2010年6月22日，经公司2009年度股东大会审议批准，公司为控股子公司华菱香港国际贸易有限公司提供 20亿美元授信担保，截至报告期末，担保余额折合人民币为123,056.00万元；
2013年12月2日，经公司2013年第三次临时股东大会审议批准，公司继续为控股子公司华菱香港国际贸易有限公司提供20亿美元授信担保，截至报告期末，担保余额折合人民币为542,202.27万元；
2014年4月10日，经公司2013年度股东大会审议批准，公司子公司衡阳华菱钢管有限公司为其下属全资子公司 Valin Hengyang (Singapore) Pte.Ltd（华菱衡阳新加坡有限公司）提供不超过1.8亿人民币融资担保，截止报告期末，担保余额为 11,271.93万元。
3、发表的独立意见如下：
公司在2014年上半年度报告期内能严格按照《公司章程》的规定，规范公司的对外担保行为，控制对外担保风险。公司没有为控股股东及其下属企业、任何非法人单位或个人提供担保，无违规担保行为。公司为控股子公司提供的担保履行了相应批准程序和信息披露义务，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深交所《股票上市规则》要求，无违规情况。
独立董事：翁宇庆、肖泽忠、迟京东、许思涛 2014年8月7日
广会专字[2017]G17000390063号
目录
一、报告正文……………………………………………... 1-2二、非经常性损益报表………………………..…………...3-4
广会专字[2017]G17000390063号深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的深圳市星源材质科技股份有限公司 2014年度、2015年度和2016年度的非经常性损益明细表。
按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的有关要求编制非经常损益明细表是深圳市星源材质科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等。
我们的责任是对深圳市星源材质科技股份有限公司上述期间的非经常性损益明细表发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问责任方有关人员和对有关数据实施分析，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
我们认为，上述非经常性损益明细表在所有重大方面公允反映了深圳市星源材质科技股份有限公司2014年度、2015年度和2016年度的非经常性损益情况。
本报告仅供深圳市星源材质科技股份有限公司发行可转换债券申报材料之用，除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意，不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈昭
中国注册会计师：马云山
中国 广州 二〇一七年八月八日
深圳市星源材质科技股份有限公司
非经常性损益明细表
2014年度、2015年度和2016年度
非经常性损益明细表
编制单位：深圳市星源材质科技股份有限公司 单位：人民币元
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|项 目|2016年度|2015年度|2014年度|
|1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分|-4,204,539.33|-37,387.86|-30,072.20|
|2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|-|-|-|
|3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|12,236,256.22|6,296,623.91|4,741,793.79|
|4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|-|-|-|
|5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|-|-|-|
|6、非货币性资产交换损益|-|-|-|
|7、委托他人投资或管理资产的损益|-|-|-|
|8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|-|-|-|
|9、债务重组损益|-|-|-|
|10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|-|-|-|
|11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|-|-|-|
|12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-|-|-|
|13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-|-|-|

深圳市星源材质科技股份有限公司
非经常性损益明细表
2014年度、2015年度和2016年度
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|项 目|2016年度|2015年度|2014年度|
|14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|65,313.17|83,363.01|564,937.78|
|15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|70,000.00|-|-|
|16、对外委托贷款取得的损益|-|-|-|
|17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|-|-|-|
|18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|-|-|-|
|19、受托经营取得的托管费收入|-|-|-|
|20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-80,137.35|-45,479.96|-166,410.03|
|21、其他符合非经常性损益定义的损益项目|-|-|-|
|小计|8,086,892.71|6,297,119.10|5,110,249.34|
|减：非经常性损益相应的所得税|1,213,033.91|944,567.87|766,537.40|
|非经常性损益影响的净利润|6,873,858.80|5,352,551.24|4,343,711.94|
|归属于母公司普通股股东的净利润|155,424,343.75|118,341,755.14|68,379,316.37|
|扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润|148,550,484.95|112,989,203.90|64,035,604.43|

公司法定代表人：陈秀峰 主管会计工作的负责人：王昌红 会计机构负责人：贺林
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-025百洋产业投资集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，由于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月2日（星期三）开市起停牌。公司于 2015年12月2日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-093），并于2015年12月9日、12月16日、12月23日、12月30日，2016年1月7日、1月14日、1月21日、1月28日、2月4日、2月18日、2月25日、3月3日、3月10日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。2016年2月26日举行的公司第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期的议案》，将公司股票停牌期限延至不迟于2016年5月1日前复牌，详见《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-015）。截至本公告日，本次重大资产重组及配套融资的方案尚未确定，对本次重大资产重组标的的审计、评估和有关谈判工作仍在进行中。
鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2016-004深圳市聚飞光电股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事侯利先生的辞职申请，侯利先生因个人身体原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的规定，侯利先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在此之前，侯利先生将继续按照相关法律法规和公司章程等规定，履行其职责。
侯利先生持有公司股份8,656,204股，该部分股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定。
侯利先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司董事会将尽快提名新的董事候选人并提交公司股东大会选举。公司及董事会对侯利先生在任职董事及副总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-103浙江唐德影视股份有限公司
关于转让上海悠闲影视传媒有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人余飞先生签署《股权转让协议》，将公司所持上海悠闲影视传媒有限公司（以下简称“上海悠闲”）全部51%股权转让给余飞先生，交易对价为783.1107万元。上述交易完成后，公司不再持有上海悠闲股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》、《浙江唐德影视股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会权限范围内的事项，无需提交公司股东大会审议。公司第三届董事会第三十次会议已审议通过本次交易。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手基本情况
余飞先生，1971年出生，中国国籍，知名编剧。现直接持有上海悠闲39%的股权，为上海悠闲董事、总经理，并担任法定代表人。
余飞先生不属于公司关联方，与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。
公司曾委托余飞先生及其团队为《东宫》、《制裁令》、《侦察兵》、《花好月圆》、《摩登兄弟》等影视剧项目提供剧本策划及/或编剧服务，除此之外，余飞先生与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
交易标的名称：上海悠闲影视传媒有限公司
统一社会信用代码：91310117342045647B
类型：有限责任公司
住所：上海市松江区北松公路4915号影视乐园南大楼2182室
法定代表人：余飞
成立日期：2015年5月28日
经营范围：影视文化艺术活动交流策划，影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、影视剧策划及咨询、舞台剧策划、文学创作、音乐创作、影视投资、摄影摄像服务、公关活动策划服务、品牌策划、市场营销策划、知识产权代理（除专利）、创意服务、影视布景道具设计、制作、舞台场景造型策划及布置、设计、制作、代理、发布各类广告、会展服务、影视动漫、美术设计、动画设计、多媒体设计、游戏软件研发，影视器材、服装、道具租赁（除金融租赁）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、本次交易前的股权结构
单位：万元
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|序号|股东姓名/名称|注册资本|股权比例|
|1|浙江唐德影视股份有限公司|153.00|51.00%|
|2|余飞|117.00|39.00%|
|3|王乙涵|30.00|10.00%|
||合计|300.00|100.00%|

注：余飞、王乙涵系夫妻关系。
3、主要财务状况
单位：万元
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|项目|2019年 5月 31日/2019年 1-5月|2018年 12月31日/2018年度|
|总资产|1,515.20|1,363.18|
|净资产|1,388.51|1,180.95|
|营业收入|492.45|1,449.36|
|净利润|207.56|602.23|

注：以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“瑞华审字[2019]33050077号”《审计报告》。
4、截止本公告披露日，交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易协议的主要内容
1、股权转让
1.1甲方（指“唐德影视”，下同）同意依据本协议条款向乙方转让标的股权，乙方（指“余飞先生”，下同）同意依据本协议条款自甲方受让标的股权（指“上海悠闲51%股权”）。
1.2双方同意，自股权转让完成日（即标的股权登记于乙方名下之日）起，乙方享有并承担标的股权项下的法定权利和法定义务，甲方不再享有和承担该等权利和义务。乙方确认其充分了解并同意按照目标公司和标的股权的现状受让标的股权，并承担相应的义务和责任。
1.3双方同意，过渡期间，即2019年 5月 31日至标的股权转让完成之前，标的股权项下的权利，包括但不限于目标公司运营所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动，由乙方享有或承担（如有）。
2、转让价款及支付方式
参考截至2019年5月 31日目标公司经审计净资产，双方同意，本协议项下
的标的股权的股权转让价款为 783.1107万元（大写：人民币柒佰捌拾叁万壹仟
壹佰零柒元）。乙方应当在本协议生效之日起六个月内一次性向甲方支付。
3、本协议自文首所载签订日起生效。
五、涉及出售资产的其他安排
本次交易不涉及债权债务转移或职工安置问题。本次交易完成后，不会因此形成新的关联关系或同业竞争。
六、交易目的及对公司影响
本次转让公司所持上海悠闲股权是是根据公司经营发展需要对公司业务进行的合理调整，旨在进一步优化公司业务结构，集中优势资源发展影视剧投资、制作、发行业务，符合公司长远发展及全体股东利益。本次转让所得将用于补充公司影视剧业务营运资金。
本次交易完成后，公司将不再持有上海悠闲股权，上海悠闲将不再纳入公司合并财务报表合并范围。
七、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议
2、股权转让协议
3、“瑞华审字[2019]33050077号”《上海悠闲影视传媒有限公司审计报告》特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年九月六日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-072 TCL集团股份有限公司
关于第一期 TOP400和核心骨干持股计划
暨“TCL集团全球合伙人计划”完成股票购买的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期TOP400和核心骨干持股计划暨“TCL集团全球合伙人计划”（以下简称“持股计划”）已由 2018年 3月 2日召开的第六届董事会第六次会议和 2018年 3月 19日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，依据持股计划草案及首次持股计划管理委员会会议决议，委托上海国泰君安证券资产管理有限公司成立 TCL集团第一期全球合伙人计划定向资产管理计划进行管理，并通过二级市场购买的方式取得并持有TCL集团股票。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》的有关规定，现将持股计划的实施情况公告如下：
持股计划的管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司于2018年6月22日
至7月25日通过二级市场购买的方式购买了TCL集团股票共计99,148.115.00股，购买均价为2.82元/股，持股计划的购股资金为TCL集团计提的持股计划专项基
金27,968.22万元。
截至本公告披露日，公司持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2018年7月26日至2019年7月25日。此次持股计划通过建立以业绩实现为基本要求，以长期发展为基本目标，健全核心中高层及骨干员工、公司、股东的“风险共担、利益共享”机制，有利于完善现有薪酬激励体系，深化创业合伙理念，充分调动核心中高层员工的积极性和主动性，共同推动公司的战略转型与持续发展。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2018年7月25日
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会[证监发（2005）120号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司 2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用公
司资金的情况；
二、公司为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司提供担保已按规定履行了必要的审批程序和信息披露义务，华意压缩机（荆州）有限公司签署了《反担保合同》为公司担保提供相应的反担保；
三、公司为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保已按规定履行了必要的审批程序和信息披露义务；
四、公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为新湖中宝股份有限公司、民丰特种纸股份有限公司提供的担保为互保,有利于保障控股子公司加西贝拉压缩机有限公司的融资需要，被担保对象均为上市公司，经营状况良好,加西贝拉压缩机有限公司已连续多年为前述公司提供担保,未发生过贷款逾期未还事项，担保风险在可控范围内。
前述担保均已按有关规定履行了必要的审批程序和信息披露义务。
独立董事签名：
徐天春 肖 征 牟文
二〇一四年三月二十五日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-062上海巴安水务股份有限公司
关于参与设立的环保产业基金变更普通合伙人及管理人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）基本情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 22日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于拟参与设立环保产业基金的议案》，同意公司作为有限合伙人使用不超过5,000万元自有资金与上海博纳世资产管理有限公司（基金管理人、普通合伙人，以下简称“博纳世”）合作，投资设立环保产业基金。该环保产业基金南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）（以下简称“巴安博宁投资”、“基金”）已于2017年9月7日成立。具体详见《关于拟参与设立环保产业基金的公告》（公告编号：2017-064）及《关于参与设立环保产业基金的进展公告》（公告编号：2017-079）。
为满足环保产业基金的投资需要，为公司未来发展做好资源储备，从而进一步加快公司外延式发展步伐，2017年 12月 13日，公司第三届董事会第十八次会议审议并通过《关于对南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）增资的议案》，同意公司对巴安博宁投资追加出资 19,799.5万元，博纳世决定对巴安博宁投资追加出资20,200.5万元。本次追加出资后，公司累计拟对巴安博宁投资出资24,799.5万元。增资后基金规模由10,100万元增加至50,100万元。
公司于近日收到博纳世通知，其拟将在巴安博宁投资认缴的25,300.5万元出资份额按照实缴出资额全部转让给上海交享越投资中心（有限合伙）（以下简称“交享越投资”）。
（二）审批程序
2018年6月11日，第三届董事会第二十三次会议审议并通过《关于参与设立的环保产业基金变更普通合伙人及管理人的议案》，同意公司作为有限合伙人放弃上述优先认购权，即同意巴安博宁投资普通合伙人、管理人由博纳世更换为交享越投资，并授权公司管理层在董事会权限内与新普通合伙人、管理人签署新的合伙协议，参与讨论基金变更名称等事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作事项》、《公司章程》及公司相关制度的规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金管理人、普通合伙人的变更情况
本次基金的管理人、普通合伙人拟由博纳世变更为交享越投资。交享越投资所持基金投资份额与原普通合伙人博纳世所持投资份额相同，未发生变化。基金的合伙人结构变更情况如下：
变更前
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||合伙人类别||名称||认缴出资额（万元）||出资比例|
|1||普通合伙人||上海博纳世资产管理有限公司||25,300.5||50.50%||
|2||有限合伙人||上海巴安水务股份有限公司||24,799.5||49.50%||
|合计||||||50,100||100.00%||

变更后
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||合伙人类别||名称||认缴出资额（万元）||出资比例|
|1||普通合伙人||上海交享越投资中心（有限合伙）||25,300.5||50.50%||
|2||有限合伙人||上海巴安水务股份有限公司||24,799.5||49.50%||
|合计||||||50,100||100.00%||

三、新基金管理人、普通合伙人的基本情况
2、公司类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：宁波梅山保税港区裕融投资管理合伙企业（有限合伙）4、统一社会信用码：91310109332656487X
5、成立日期：2015年5月4日
6、营业期限：2015年5月4日至2035年5月3日
7、注册地址：上海市虹口区广中路40号P-25室
8、经营范围：投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、登记备案情况：交享越投资已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人等级，登记编号：P1065616。
10、关联关系及其他利益关系说明
交享越投资未直接或间接持有公司股份，与公司之间不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与基金份额认购。
四、普通合伙人、管理人变更对并购基金运作的影响
交享越投资管理团队具有丰富投资管理经验的人员组成，产业背景强，管理经验丰富，认可环保产业基金的投资方向。本次环保产业基金变更普通合伙人、管理人预计不会对并购基金的后续运作产生不利影响，有助于并购基金后续推进相关工作。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年6月12日