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证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-048维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年7月31日，公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知,江苏银行股份有限公司徐州城南支行将维维集团股份有限公司质押的本公司无限售流通股
股票26,000,000股股票予以解除质押，质押解除日期为2018年7月27日，相关质押解除手续已办理完毕。此次解除质押的26,000,000股股票占公司总股本比例为1.56%。截至本公告日，维维集团股份有限公司持有本公司股票550,191,506股，占公司总股本比例为32.91%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计467,142,072股，占其持股总数比例为84.91%，占公司总股本比例为
27.94%.
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一八年七月三十一日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-013
杰克缝纫机股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月7日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|155,012,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0049|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长赵新庆先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 6人，董事郭卫星、独立董事胡鸿高、龚焱、张世东、韩洪灵因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书谢云娇女士出席了本次会议；
4、公司高级管理人员副总经理阮林兵先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<杰克缝纫机股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,012,400|99.9997|400|0.0003|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|155,012,400|99.9997|400|0.0003|0|0.0000|

3、议案名称：《关于公司2017年度预计经常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,112,400|99.9871|400|0.0129|0|0.0000|

关联股东台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGELIMITED、台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司回避表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|3,112,400|99.9871|400|0.0129|0|0.0000|
|2|《 关 于 公 司2017年度预计经常性关联交易的议案|3,112,400|99.9871|400|0.0129|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决股份总数的 2/3以上通过。
议案3需要关联股东回避表决，关联股东台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGE
LIMITED、台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司进行回避表决，由超过出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马哲、臧欣
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
杰克缝纫机股份有限公司 2017年3月7日
环旭电子股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关制度的要求和《环旭电子股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为环旭电子股份有限公司的独立董事，对环旭电子股份有限公司第三届董事会第十次会议的议案，发表如下独立意见：
一、关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的独立意见
在符合法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形;符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品。
独立董事：陈启杰、潘飞、Charles Chang
独立董事关于全资子公司广船国际扬州有限公司向
中船澄西船舶修造有限公司出租资产暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，在公司第八届董事会二十六次会议通知发出前，我们对公司下属全资子公司广船国际扬州有限公司（以下简称“广船扬州”）拟将相关造船资产出租给公司控股股东中国船舶工业集团公司下属子公司中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）的事项，本着认真、负责的态度，审阅了相关文件，并基于独立判断立场，现发表如下事前认可意见：
1、公司于2015年4月完成重大资产重组并成立广船扬州，原本是用于转移公司另一下属全资子公司广船国际有限公司（下称“广船国际”）荔湾厂区的灵便型油船产能。鉴于2015年及未来两年船舶市场走势情况，灵便型油船成交大幅下滑，同时根据广州市“退二进三”政策和公司发展战略规划，广船国际可以在未来二至三年通过合理安排生产进度，承担上述产品的产能，造船产能暂时不需转移至广船扬州。因此，在当前船舶市场周期性震荡调整背景下，暂时性的将广船扬州相关造船资产对外出租使用，可以弥补摊销成本，更好地提高公司相关资产的使用效率和盈利能力。
2、本次造船资产出租事项符合《公司法》及其他有关法律法规的规定，租赁价格的确定充分考虑了出租方周边相关造船资产租赁价格、出租方相关资产折旧状况、船舶行业当前现状以及出租方的合理成本与合理利润，定价公平、合理。
3、公司与中船澄西同为中国船舶工业集团公司控股子公司，本次造船资产
出租事项属于关联交易，应当按照《上市规则》等法律法规的要求履行董事会审
批程序和相关信息披露义务。董事会审议、表决上述关联交易时，关联董事应按规定予以回避。
综上所述，我们同意将上述广船扬州资产租赁议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。
宋德金、朱名有、王翼初、闵卫国2015年12月22日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--083山西广和山水文化传播股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 9月 30日收到董事长李阳先生的书面辞职报告，因个人原因，李阳先生辞去公司董事及董事长职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李阳先生的辞职报告送达董事会时生效。李阳先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
经公司董事共同推举，由公司董事（总经理）陆麟育先生代行董事长职责，直至选举产生新任董事长。
公司董事会对李阳先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--083山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一六年十月十日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2016—128号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
四川蓝光发展股份有限公司
关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划的部分激励对象已离职不符合激励条件，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及股东大会授权，公司董事会决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的137.1万股限制性股票，回购价格为 7.32元/股。上述事项详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的2016-127号临时公告。
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少1,371,000元。依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购注销将按照法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
1、债权申报登记地点：四川省成都市高新区（西区）西芯大道9号
2、邮编：611731
3、联系人：胡影、罗雪
5、传真：028-87826466
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2014-001中纺投资发展股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到独立董事王晓辉先生的书面辞职报告。根据有关部门的规定和要求，王晓辉先生辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。王晓辉先生辞职后不再担任公司任何职务。
因王晓辉先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，王晓辉先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
王晓辉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王晓辉先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十九日
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
董事会关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的说明
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式购买宁波继烨投资有限公司（以下简称“继烨投资”）全体股东持有的继烨投资100%股份。
按照《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“重组管理办法”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会就本次交易资产估值情况发表意见如下：
1、估值机构的独立性
上海东洲资产评估有限公司为本次交易标的资产提供了估值报告。在估值过程中，估值机构能够遵循相关法律法规，恪守独立、客观和公正的原则，与公司及本次交易各方之间无关联关系，具有独立性；该机构出具的估值报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、估值假设前提的合理性
本次估值假设综合考虑了标的资产所属行业的实际情况及相关资产实际运营情况，且相关估值假设设定符合国家有关法规与规定，遵循市场通用惯例或准则，符合标的资产的实际情况，估值假设具有合理性。
3、估值方法与估值目的的相关性
上海东洲资产评估有限公司在估值过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公
正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况和本次交易实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠；估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。
4、本次估值定价的公允性
本次交易以估值机构出具的估值报告中确认的标的资产估值为基础确定标的资产的价格，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
综上，公司本次交易中所聘请的估值机构具有独立性，估值假设前提合理，估值方法与估值目的相关性一致，其所出具的资产估值报告的估值结论合理，估值定价公允。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2019年3月31日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临 2017-050上海申通地铁股份有限公司
关于修改公司会计政策的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更对公司 2017年 1-6月净利润不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于2017年5月10日印发了《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号,以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自6月12日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，会议应到董事8名，实到董事8名，该议案以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、具体情况及对公司的影响
公司根据规定，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目调整到“其他收益”项目,将借款利息支出相关的贴息贴费专项资金自收到财政资金后冲减财务费用利息支出。
公司在编制 2017年半年度报告时开始执行《企业会计准则第 16号—政府补助》修订版（财会[2017]15号），适用于 2017年 1月 1日起发生的相关交易。该项会计政策变更影响合并报表项目及金额为：其他收益增加 10,980,431.00元，财务费用减少 259,300.00元，营业外收入减少 11,239,731.00元,对 2017年 1-6月净利润不产生影响。
该项会计政策变更采用未来适用法，不对以前年度进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事、监事会认为，本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）上海申通地铁股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
（二）上海申通地铁股份有限公司第九届监事会第二次会议决议；
（三）上海申通地铁股份有限公司董事会关于公司会计政策变更的说明；
（四）上海申通地铁股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的意见；
（五）上海申通地铁股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的意见。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会 2017年 8月 30日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2017-024
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂 01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂 02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月17日14点30分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼北翼 13层
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月17日
至2017年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年年度报告及摘要|√|
|2|2016 年度董事会工作报告|√|
|3|2016 年监事会工作报告|√|
|4|2016 年度独立董事述职报告|√|
|5|2016 年度财务决算报告|√|
|6|关于公司 2016 年度利润分配预案的议案|√|
|7|关于公司 2017 年度日常关联交易预测的议案|√|
|8|关于公司 2017 年度对外担保额度预测的议|√|

||||
|-|-|-|
||案||
|9|董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告|√|
|10|关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2017年4月 25日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2016年 4月 27日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴、刘轶、上海豫辉投资管理中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600180|瑞茂通|2017/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合出席条件的股东于 2017年 5月 11日（上午8:00--11:00，下午14:00--17:00），在北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼北翼1301室会议室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至010-59715880。
自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。
六、 其他事项
1、与会人员交通、食宿费自理。
2、联系人：张靖哲
3、电话：010-56735855
4、传真：010-59715880
5、邮箱：ir@ccsoln.com
6、邮编：100052
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 2017年4月26日附件1：授权委托书
 报备文件
第六届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
瑞茂通供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月17日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016 年年度报告及摘要||||
|2|2016 年度董事会工作报告||||
|3|2016 年监事会工作报告||||
|4|2016 年度独立董事述职报告||||
|5|2016 年度财务决算报告||||
|6|关于公司 2016 年度利润分配预案的议案||||
|7|关于公司 2017 年度日常关联交易预测的议案||||
|8|关于公司 2017 年度对外担保额度预测的议案||||
|9|董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告||||
|10|关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2016-055腾达建设集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第七届监事会任期届满，公司工会委员会于 2016年 10月 26日召集公司各部门及各分、子公司部分职工代表召开了公司职工代表大会，经讨论，决定选举杨希先生担任公司第八届监事会职工代表监事。杨希先生将与本公司 2016年第二次临时股东大会所选举的监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会一致。
公司对林欢女士担任第七届监事会职工代表监事期间对本公司
做出的贡献表示感谢。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司监事会 2016年 10月 28日
附：职工代表监事简历
杨希，男，1978年出生，大专学历。曾任公司财务部主办会计，现任公司财务部副经理，兼任杭州钱江四桥经营有限公司财务部经
理。自 2010年起任本公司监事长。未持有本公司股票。
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2015-023上海浦东路桥建设股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2015年6月1日在上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由郭亚兵董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案:
1、《关于子公司上海寰保渣业处置有限公司资产处置的议案》；
同意公司子公司上海寰保渣业处置有限公司为适应市场环境变化进行业务调整，及对相关设备进行处置，并授权公司经营层本着稳健、谨慎的原则具体实施。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
2、《关于为子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案》；
同意公司在严格控制风险的前提下，为子公司上海浦兴投资发展有限公司（以下简称“浦兴公司”）融资提供担保，担保金额不超过人民币50,000万元，担保期限为每笔债务履行期限届满之日起贰年；同时授权公司经营层进行具体实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起壹年。
独立董事发表独立意见认为：浦兴公司投资BT项目的回购资金均由地方政府财政支付，投资建设的项目回购资金稳定而有保证，公司为浦兴公司融资提供担保的风险很小。公司为浦兴公司融资提供担保，为其持续经营发展创造了必要条件，有利于公司未来总体业绩的提升，同意公司进行此项担保。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
3、《关于2015年会计师事务所聘任的议案》；
同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015年度年报审计及内部控制审计等服务，费用为人民币73万元,其中年报审计费用为人民币45万元，内部控制
审计费用为人民币28万元。
独立董事发表独立意见认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务5年，为保证审计独立性和客观性，同意公司不再续聘。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，同意聘请其为公司2015年度年报审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
上述第2、3项议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日
义乌华鼎锦纶股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则
(2014年修订)
第一章总则
第一条为进一步健全义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门机构，主要负责制定在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第四条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第五条薪酬与考核委员会设主任(召集人)一名，由独立董事担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条薪酬与考核委员会的主要职责包括：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，遵循公平、公正、合理的原则制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）公司董事会授予的其他事宜。
第九条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须经公司董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须经董事会审议通过。
第四章决策程序
第十一条薪酬与考核工作小组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料；
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评体系中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
（六）其他相关信息。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考评程序：
（一）在公司领取薪酬的董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价体系和程序，对董事和高级管理人员进
行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，审议通过后，提交董事会审议。
第五章议事规则
第十三条薪酬与考核委员会可以根据需要不定期召开，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。采用通讯表决方式，委员在表决票上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议的内容。
第十六条薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定。
第十九条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条薪酬与考核委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托委员会其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应明确授权范围和期限。一名委员不能同时接受两名以上其他委员委托。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
所作决议须经无利害关系的委员过半数通过。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本议事规则自董事会决议通过之日起生效并执行。
第二十五条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2019-017大唐华银电力股份有限公司
关于租赁关联方写字楼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟租赁关联企业湖南大唐华银地产有限公司所持有的湖南省长沙市天心区黑石铺路35号华银石昊苑写字楼作为办公场所，租赁期限为三年，总租金6,294万元。
本次交易构成关联交易。
本次交易事项已经公司董事会2019年第4次会议审议通
过，无需公司股东大会审议。
本次关联交易前12个月，公司未与控股股东及其关联人发生租入或者租出资产相关的关联交易。
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一、关联交易概述
公司拟租赁关联企业湖南大唐华银地产有限公司（以下简称华银地产）所持有的湖南省长沙市天心区黑石铺路35号华银石昊苑写字楼作为办公场所，租赁期限为三年，总租金6,294万元。
根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易事项构成关联交易。
本次关联交易前12个月，公司未与控股股东及其关联
人发生租入或者租出资产相关的关联交易。
二、关联方介绍
公司名称：湖南大唐华银地产有限公司
统一社会信用代码：914301007121038255
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵世长
注册资本：人民币10000万元
成立时间：1998年8月24日
住所：湖南省长沙市雨花区万家丽中路229号华银天际C区综合楼
华银地产为公司控股股东全资子公司大唐耒阳电力有
限责任公司（以下简称耒阳电力）的全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
公司拟租赁控股股东全资子公司耒阳电力的全资子公司华银地产所持有的湖南省长沙市天心区黑石铺路 35号华银石昊苑写字楼（以下简称该写字楼）。
2、交易标的基本情况
该写字楼于 2018年底建成，总高 49.7米，地上共计 12
层，地下 1层。该楼占地面积 7,070㎡，总建筑面积 20,814.35㎡。
(二)关联交易价格确定的一般原则和方法
本交易参考可比的独立第三方的市场价格按照可比非受控价格法确定价格。
周边最近的写字楼群为创谷长沙（国家）广告产业园，其位置较该写字楼略偏，离主路约 200米，毛坯房租金为 2.4元/天.平方米左右。该写字楼临城市主干道，为 5A级精装修写字楼，配备了楼宇智能化系统及会议系统、中央空调系统、新风系统、直饮水系统、屋顶光伏发电等设施，租金标准参照周边价格确定为 2.8元/天.平方米,三年总租金为 6,294万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1.本次租赁交易经双方协商，期限为3年。
2.参照周边独立第三方写字楼租赁市场价，租金标准为2.8元/天.平方米，年租金2098万元，三年不递增。
3.转让价款支付方式
本次租赁交易价款采用一次性付款方式，三年租金6,294万元，由公司一次性支付给华银地产。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
（一）本次交易目的：公司自2000年起长期租赁五华酒店8-12层办公，至2018年底已近19年。随着公司业务的不断发展，原有办公场所已不能满足需求，故整体搬迁至该写字楼。考虑到办公场所的稳定性，签订三年租赁协议。
（二）对公司的影响及存在的风险
本次交易有利于公司改善办公环境、提高办公效率、培育企业文化、提升企业形象。
六、本次关联交易履行的审议程序
本次交易事项已经公司董事会2019年第4次会议审议通
过，关联董事均已回避表决，无需公司股东大会审议。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事在审阅文件后对本次关联交易发表了同
意的事前认可意见及独立意见，认为：该关联交易不存在违反公平、公允、公正原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
本次关联交易涉及的关联董事已履行回避表决义务，决策程序符合有关法律、法规、公司章程的相关规定，不存在损害上市公司、全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意将上述议案。
九、备查文件
（一）公司董事会2019年第4次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2019-005
陕西煤业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开 2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》等相关议案，并于 2018年10月25日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于增加股份回购金额下限实施方案的议案》。具体内容请见公司于2018年9月27日发布的2018-031号《陕西煤业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》、2018年10月17日发布的2018-035号《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》、2018年10月26日发布的 2018-036号《陕西煤业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》、2018-038号《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书（更新稿）》、2018年10月27日发布的 2018-039号《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》、2018年11月 1日发布的 2018-040号《关于回购公司股份进展的公告》、2018年 12月 4日发布的2018-046号《关于回购公司股份进展的公告》、2018年12月12日发布的 2018-047号《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》、2019年 1月 2日发布的 2019-001号《关于回购公司股份进展的公告》、2019年 1月 26日发布的 2019-003号《关于回购公司股份增加1%的进展公告》、2019年 2月 1日发布的2019-004号《关于回购公司股份进展的公告》等公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。
年 2月月底，公司已累计回购股份 266450000股，占公司总股本的比例为2.6645%，购买的最高价为 9.25元/股、最低价为 7.22元/股，已支付的总金额为2157081581.3元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2019年3月1日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号:2018—037号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于投资者接待日活动暨 2017年度
现场业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、业绩说明会召开情况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者接待日活动暨2017年度现场业绩说明会于2018年5月4日下午15:00—17:00在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室以现场方式召开。公司董事长吴建华先生、总裁吴严明先生、董事会秘书姜永平先生、财务总监徐永鑫先生及部分公司股东和机构投资者出席了本次说明会。
二、会议的主要内容
公司总裁吴严明先生分别介绍了公司 2017年度业绩实现情况、现金分红情况以及2018年经营计划。参加活动的投资者就其关注的问题与公司管理层进行了交流和沟通。本次接待日活动暨2017年度现场业绩说明会的主要内容详见《公司关于投资者接待日活动暨2017年度现场业绩说明会会议纪要》，已登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请投资者查阅。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-075泰豪科技股份有限公司关于拟与
贵州大学明德学院签订《配网工程及
基础设施建设总包合同》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为拓展公司智能电力业务，建设区域配网示范项目，公司拟与贵州大学明德学院（以下简称“明德学院”）签订《配网工程及基础设施建设总包合同》，合同金额为不超过2亿元人民币，因明德学院的控股股东泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）为公司第一大股东，故本次交易构成关联交易。
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于拟签订<贵州大学明德学院配网工程及基础设施建设总包合同>的议案》，董事长黄代放先生为本议案的关联董事，回避表决，公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。本议案须提交公司股东大会审议，关联股东泰豪集团和黄代放先生将在股东大会上回避表决。
二、关联方介绍
单位名称：贵州大学明德学院
地址：贵州省贵安新区X001道
交易方股东：泰豪集团有限公司、贵州大学
法定代表人：黄代放
2013年8月，公司第一大股东泰豪集团泰豪集团与贵州大学签订合作举办明德学院协议书，明德学院注册资本金 12,000万元，其中泰豪集团出资 10,800万元,占出资总额的90%，贵州大学出资1,200万元，占出资总额的10%。
基于政府统一规划，明德学院拟在贵安大学城内建设新的校区，校区用地总
面积约63.7公顷，该项目预计总投资约163,000万元，其中本合同涉及金额为不超过20,000万元，项目于2015年4月正式开工建设，建设工期为三年。
明德学院实际控制人泰豪集团2014年经审计的总资产为591,024万元，净资产为 208,162万元，营业收入 140,995万元，净利润 3,290万元；截至 2015年 6月30日，泰豪集团未经审计的总资产为724,248万元，净资产为275,918万元，营业收入101,297万元，净利润4,043万元。
三、拟签订合同的主要内容
（一）工程概况
工程名称：贵州大学明德学院配网工程及基础设施建设
工程地点：贵安新区大学城思雅村
资金来源：公司负责融资并代建，明德学院按约定期限支付代建费用及工程款
（二）合同工期
工程总日历天数240天，自监理人发出开工通知中载明的开工日期计算。
（三）公司项目收益及定价依据
公司在本项目的收益由公司配网产品利润、项目工程投资收益、项目管理代建收益以及代垫资金收益构成。
1、公司配网产品销售利润，相关定价参照行业市场价格确定；
2、项目工程投资收益：按照经第三方审计单位审定的建安工程费的2%计取；
3、项目管理代建收益：按照经第三方审计单位审定的建安工程费的4%计取；
4、代垫资金收益：按三年期人民银行同类项目贷款基准利率上浮30%计取财务费用；
（四）投资款总额、支付方式及担保方式
1、本合同金额不超过2亿元，实际金额按照最终结算为准；
2、明德学院支付投资款的时间以工程交工验收合格之日起计算，分三个阶段支付：360日内，明德学院支付公司投资款总额的25%；540日内，明德学院支付公司投资款总额的50%；720日内，明德学院支付公司投资款总额的25%。
3、泰豪集团为明德学院上述付款义务提供连带责任担保。
四、签订该关联交易合同的目的以及对公司的影响
本合同的签订一方面有助于树立区域配网项目示范效应，为拓展公司智能电力产品业务新模式打下良好的基础，同时该项目的收益较好，可以提升公司资金使用效率及增加公司利润；本次关联交易定价公允、合理，符合市场公平原则，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事夏朝阳、夏清、储一昀就公司拟与贵州大学明德学院签订《配网工程及基础设施建设总包合同》关联交易事项，经认真审阅有关材料，并与公司管理层进行了询问和沟通后，发表独立意见如下：
1、经核查，公司拟与贵州大学明德学院签订《配网工程及基础设施建设总包合同》，该事项没有对公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司业务发展需要。
2、本次交易定价参照行业收费情况，定价公允、合理，符合市场公平原则。
3、公司第六届董事会第二次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效，公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会2015年9月8日
海通证券股份有限公司关于光明乳业股份有限公司
2012年非公开发行股票
相关承诺事项之专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）等相关法律法规的规定对公司2012年非公开发行股票涉及的相关承诺事项履行情况进行核查，主要如下：
一、公司2012年非公开发行股票涉及的相关承诺事项
公司2012年非公开发行股票涉及的相关承诺事项及完成情况如下所示：
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|完成情况|
|与再融资相关的承诺|解决土地等产权瑕疵|光明乳业股份有限公司|本公司控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司使用划拨性质的土地面积为 339,894 平方米，上海奶牛育种中心有限公司使用划拨性质的土地面积为 52,513.80 平方米，黑龙江省光明松鹤乳品有限公司使用划拨性质的土地面积为68,291.40平方米。本公司将按照国家土地使用的法律法规积极向有关政府土地管理部门申请办理出让用地手续。相关划拨用地的出让方案获得政府主管部门批准后，本公司将按照签订的合同要求支付土地出让价款。|经第五届第十三次董事会和2013年度股东大会审议通过，将该项承诺予以豁免。|
||解决同业竞争|光明食品（集团）有限公司|促使下属子公司上海市糖业烟酒（集团）有限公司于 2012 年 12 月 31 日之前将其所持上海蒙牛乳业有限公司之股权全部转让给光明集团关联企业以外的第三方主体。|经第五届第十三次董事会和2013年度股东大会审议通过，将该项承诺变更为：光明集团承诺，促使下属子公司上海市糖业烟酒（集团）有限公司于2014年12月31日之前，完成其所持上海蒙牛乳业有限公司之股权在上海联合产权交易所公开转让的挂牌程序。截至2014年12月31日，上海市糖业烟酒（集团）有限公司已完成其所持上海蒙牛乳业有限公司之股权在上海联合产权交易所|

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||||公开转让的挂牌程序。|
|解决同业竞争|上海牛奶（集团）有限公司|于 2012 年 12 月 31 日之前将其持有的上海乳品一厂分厂的股权转让给牛奶集团关联企业以外的第三方主体。|经第五届第十三次董事会和2013年度股东大会审议通过，将该项承诺予以豁免。|
|解决同业竞争||鉴于牛奶集团控制的地处安徽省歙县的上海农工商（集团）练江总公司兼具企业经营和社会管理双重职能（包括其下属上海乳品七厂有限公司），牛奶集团承诺于适当时机，敦促上海乳品七厂有限公司完成企业改制，实现经营资产和社会职能的划分，并将其交由光明乳业托管经营、作为定牌代加工企业或者转让至光明乳业名下。|经第五届第十三次董事会和2013年度股东大会审议通过，将该项承诺予以豁免。|

二、上述承诺解决情况的决策程序
2014年3月28日，光明乳业召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的议案》、《关于申请变更履行控股股东相关承诺的议案》、《关于申请豁免履行公司相关承诺的议案》。公司独立董事就上述变更、豁免控股股东和公司相关承诺的三项议案发表独立意见。上述事项已在2014年4月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《第五届董事会第十三次会议决议公告》、《第五届监事会第七次会议决议公告》、《独立董事关于变更、豁免控股股东和公司相关承诺的独立意见》中披露。
2014年4月25日，光明乳业召开2013年度股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提
案》、《关于申请变更履行控股股东相关承诺的提案》、《关于申请豁免履行公司相关承诺的提案》。其中《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提案》、《关于申请变更履行控股股东相关承诺的提案》关联股东回避表决。上述事项已在2014
年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《2013年度股东大会决议公告》中披露。
三、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述承诺解决情况和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和公司章程的规定，符合公司目前实际情况，对公司整体生产经营无重大不利影响，有利于维护上市公司及投资者的利益。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于光明乳业股份有限公司2012年非公开发行股票相关承诺事项之专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 许灿 范长平
保荐机构：海通证券股份有限公司2015年3月26日
独立董事对 2014年度公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及有关法律法规的规定，为规范上市公司对外担保行为，作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于黑龙江国中水务股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》（中准专字[2015] 1264号），我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司 2014年度的对外担保情况进行了审慎查验，现出具专项说明和独立意见如下：
一、 报告期内公司对外担保发生情况
报告期内公司董事会审议通过的对外担保金额为 26,000.00万元，全部为公司为全资、控股子公司提供的担保；公司的全资、控股子公司无对外担保。
报告期内公司对外担保的发生额为 23,000万元，全部为公司为全资、控股子公司提供的担保；公司的全资、控股子公司无对外担保。具体情况如下：
1、经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司与华夏银行股份有限公司北京和平门支行签订担保协议，为全资子公司北京天地人环保科技有限公司向华夏银行股份有限公司北京和平门支行申请的4,000万元贷款提供连带责任担保。
2、经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，公司与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行签订担保协议，为控股子公司湘潭国中污水处理有限公司向中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行申请的 19,000万元贷款提供连带责任担保。
二、 报告期末公司对外担保余额情况
截至报告期末，公司对外担保余额为40,832.40万元，具体情况如下：
1、经公司第四届董事会第十六次会议及2010年第二次临时股东大会审议通过，公司与中国银行股份有限公司保定分行签订担保协议，为全资子公司涿州中科国益水务有限公司向中国银行股份有限公司涿州支行借款5,500万元提供连带责任担保。截至报告期末，公司对涿州中科国益水务有限公司的担保余额为 2,800万元。
2、经公司第四届董事会第十八次会议及 2011年第一次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司鄂尔多斯市国中水务有限公司向华夏银行股份有限公司呼和浩特分行借款8,900万元提供连带责任担保。截至报告期末，公司对鄂尔多斯市国中水务有限公司的担保余额为5,900万元。
3、经公司第五届董事会第七次会议及2012年第三次临时股东大会审议通过，公司为控股子公司湘潭国中水务有限公司向中国银行股份有限公司湘潭分行借款 21,400万元提供连带责任担保。截至报告期末，公司对湘潭国中水务有限公司的担保余额10,440.00万元。
4、经公司第五届董事会第九次会议及2012年第五次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司东营国中环保科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东营分行借款6,900万元固定资产贷款提供连带责任担保。截至报告期末，公司对东营国中环保科技有限公司的担保余额为5,100万元。
5、经公司第五届董事会第十一次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过，公司为控股子公司东营国中水务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东营分行借款5,000万元固定资产贷款提供连带责任担保。截至报告期末，公司对东营国中水务有限公司的担保余额3,300万元。
6、经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司为全资子公司北京天地人环保科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请最高额 5,000万元授信额度提供连带责任担保。经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司为全资子公司北京天地人环保科技有限公司向华夏银行股份有限公司北京和平门支行申请的 4,000万元贷款提供连带责任担保。截至报告期末，公
司对全资子公司北京天地人环保科技有限公司的担保余额为 6,292.40万元。
7、经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，公司为控股子公司湘潭国中污水处理有限公司向中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行申请的19,000万元贷款提供连带责任担保。截至报告期末，公司对控股子公司湘潭国中污水处理有限公司的担保余额为7,000.00万元。
三、 独立意见
我们对公司2014年度对外担保情况发表如下独立意见：
1、报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
2、报告期内，公司对外担保的发生额为23,000万元。截至报告期末，公司对外担保余额为40,832.40万元，占公司截至2014年12月31日经审计净资产的14.46%，未超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
3、报告期内，公司严格遵循了《公司章程》中有关对外担保的审批程序以及内部控制制度，不存在违规对外担保情况；
4、报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项；
5、公司报告期内发生的对外担保符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定及公司整体经营发展需要，对外担保决策与信息披露程序合法有效，不存在逾期对外担保和损害股东利益的情况。
（本页以下无正文）
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-050力帆实业（集团）股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届监事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2018年4月22日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于2018年4月25日（星期三）以通讯表决方式召开第四届监事会第八次会议。本次会议应参会监事5名，参会监事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2018年第一季度报告的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会