证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-112美尚生态景观股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在取消议案的情形；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、王迎燕女士作为本公司股份总额3%以上的股东，于2017年7月19日向公司董事会提交了《关于提请增加2017年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于拟参与设立集合资金信托计划的议案》作为临时提案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于 2017年 7月 31日（星期一）下午14：30在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B区 3号楼美尚生态三楼会议室召开。董事长王迎燕女士主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为： 2017年 7月 31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票时间为：2017年 7月30日15:00至2017年7月31日15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 16名,持有或代表的股份数为 383,066,541股，占公司有表决权股份总数的63.7162％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 14人，持有或代表的股份数为 382,288,304股，占公司有表决权股份总数的63.5867％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共2名，持有或代表的股份数为778,237股，占公司有表决权股份总数的0.1294％。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:1、审议并通过《关于公司符合发行专项债券条件的议案》
表决结果：同意383,066,541股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 99,867,342股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议并通过《关于发行专项债券预案的议案》
2.1发行规模
表决结果：同意383,038,340股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9926％；反对 28,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0074％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 99,839,141股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9718％；反对 28,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.2票面金额
表决结果：同意383,066,541股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 99,867,342股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.3发行方式
表决结果：同意383,038,340股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9926％；反对 28,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0074％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 99,839,141股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9718％；反对 28,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.4债券期限
同意 383,066,541股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 99,867,342股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.5债券利率及其确定方式
表决结果：同意383,038,340股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9926％；反对 28,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0074％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 99,839,141股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9718％；反对 28,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.6募集资金用途
表决结果：同意383,066,541股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 99,867,342股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.7担保方式
表决结果：同意383,038,340股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9926％；反对 28,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0074％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 99,839,141股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9718％；反对 28,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.8向公司股东配售的安排
表决结果：同意383,066,541股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 99,867,342股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.9偿债保障措施
表决结果：同意383,038,340股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9926％；反对 28,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0074％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 99,839,141股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9718％；反对 28,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权相关人员办理本次专项债券相关事项的议案》
表决结果：同意383,066,541股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 99,867,342股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议并通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》
表决结果：同意383,038,340股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9926％；反对 28,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0074％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 99,839,141股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9718％；反对 28,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议并通过《关于拟参与设立集合资金信托计划的议案》
表决结果：同意383,038,340股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9926％；反对 28,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0074％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 99,839,141股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9718％；反对 28,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年7月31日