证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-066广东美联新材料股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“美联新材”）于 2018年 7月 17日在汕头市美联路 1号公司会议室以现场会议方式召开了第二届监事会第十四次会议。会议通知已于2018年7月13日以邮件、短信或专人送达方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生、证券事务代表林端明先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司经营实际情况，公司拟对《公司章程》第四十一条第一款的相关内容作相应修改，具体如下：
《公司章程》第四十一条第一款原为：“公司及其控股子公司之间可以相互提供担保，除此之外，公司及其控股子公司不得对外提供担保”；第四十一条第一款拟修改为：“公司、公司直接或间接控股企业、公司直接或间接参股企业之间可以相互提供担保，除此之外，公司及其控股子公司不得对外提供担保。”
同时，公司拟提请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修改的工商变更登记或备案等相关手续。
修改后的《公司章程》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司逐项对照创业板上市公司非公开发行股票的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，董事会一致认为公司符合非公开发行股票的条件，具备实施非公开发行股票的资格。
独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
（三）审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
逐项审议如下议案：
1、发行股票种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
2、发行方式及发行时间
本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中
国证监会核准批文的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过5名。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照届时确定的定价原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票。
若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
4、发行定价基准日
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
5、发行价格及定价方式
股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分
之九十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的价格将做相应调整。具体调整办法如下：假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
在此基础上，本次非公开发行最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由股东大会授权董事会，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
6、发行数量
本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过4,800万股（含本数）。
若公司在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量及发行数量上限将做相应调整。
在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最后发行数量。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
7、限售期
本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
本次非公开发行的发行对象由本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
8、上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
9、本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行完成后的新老股东共享。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
10、募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金总额不超过68,713.22万元，发行股票数量不超过4,800万股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|募投项目|总投资额|拟使用本次募集资金|
|1|收购营创三征63.25%股权|51,439.50|51,439.50|
|2|营新化工三聚氯氰及副产物综合利用一体化项目一期工程|35,255.03|17,273.72|

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|-|-|-|
|合计|86,694.53|68,713.22|

注释：本公告中“营创三征”指营创三征（营口）精细化工有限公司、“营新化工”指营口营新化工科技有限公司
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决；若扣除发行费用后的实际募集资金净额大于拟投入募集资金总额，差额部分将用于补充公司流动资金。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
11、本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。如公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件，则前述有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
（四）审议通过《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》；
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《广东美联新材料股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》。
独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
（五）审议通过《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》；
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《广东美联新材料股份有限公司2018年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告》。
独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
（六）审议通过《关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《广东美联新材料股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》。
独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
（七）审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提和评估结论的合理性及评估定价的公允性的议案》；
公司聘请上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”或“评估机构”）作为本次非公开发行股票拟间接收购的营创三征63.25%股权的评估机构。公司董事会对评估机构立信评估的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性分析如下：
1.评估机构的独立性
公司本次非公开发行聘请的资产评估机构为立信评估，具有证券期货业务资格。立信评估及其经办评估师与公司、交易对方、营创三征、汕头市美联盈通投资有限公司（以下简称“美联盈通”）及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在业务关系之外的现实的和预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2.评估假设前提的合理性
评估报告所设定的假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则，评估假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3.评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司间接收购营创三征63.25%股权提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4.关于评估结果的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法；评估结果客观、公正反映了评估基准日 2017年 12月 31日评估对象的实际情况，各项资产评估方法适当，本次评估结果具有公允性。
5.交易定价的公允性
公司间接收购营创三征63.25%股权以评估结论为参考，考虑美联盈通收购营创三征63.25%股权的交易对价及资金成本等因素，经交易各方协商确定的交易价格，拟收购资产评估定价公允。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折
现率等重要评估参数符合营创三征实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
综上所述，公司监事会认为，公司所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，交易定价公允。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
（八）审议通过《关于批准本次非公开发行与购买资产相关的审计报告、评估报告的议案》
公司聘请了广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票间接收购的公司营创三征进行审计，出具了广会专字[2018] G18002930102号《营创三征（营口）精细化工有限公司2016、2017年度及2018年1-3月审计报告》；聘请上海立信资产评估有限公司就本次非公开发行股票拟间接收购的资产营创三征股权进行评估，出具了信资评报字（2018）第 B0009号《营创三征（营口）精细化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《营创三征（营口）精细化工有限公司2016、2017年度及2018年1-3月审计报告》和《营创三征（营口）精细化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。
独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
（九）审议通过《关于公司对外投资的议案》；
经公司与营新化工现有股东营口盛海投资有限公司（以下简称“盛海投资”）、
营口至同化工合伙企业（有限合伙）（以下简称“至同合伙”）及实际控制人刘至寻充分协商，公司拟以增资方式出资3,746.939万元认购营新化工51%的股权（对应认购的注册资本为3,746.939万元人民币），增资完成后美联新材成为营新化工的控股股东。本次增资的资金来源于公司 2018年度非公开发行股票募集资金，公司拟先以自筹资金 3,746.939万元人民币对营新化工进行增资，上述自筹资金将在募集资金到位后予以置换。公司拟与盛海投资、至同合伙、营新化工、刘至寻就增资事宜签署了《营口营新化工科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）；增资协议自本公司股东大会审议通过之日生效。
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司对外投资的公告》。
独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
（十）审议通过《关于公司与汕头市美联盈通投资有限公司、E&A Investment Limited签署<关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转让协议>的议案》；
公司拟与汕头市美联盈通投资有限公司（以下简称“美联盈通”）、E&A InvestmentLimited（以下简称“E&A”）签署《关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转让协议》，约定美联盈通以支付现金的方式购买E&A持有的营创三征25%的股权，股权转让价款为人民币 12,600万元。前述股权转让协议经美联盈通、美联新材签字盖章和E&A签字之日起成立，在以下条件全部满足后生效：（1）本次交易经营创三征董事会审议批准；（2）本协议经美联新材董事会、股东大会审议批准。
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《广东美联新材料股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》。
独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
（十一）审议通过《关于公司为参股企业控制的全资子公司汕头市美联盈通投资有限公司提供担保的议案》；
公司拟与美联盈通、E&A签署《关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转让协议》，约定公司的参股企业汕头市美联赢达投资企业（有限合伙）控制的全资子公司美联盈通以支付现金的方式购买E&A持有的营创三征25%的股权，股权转让价款为人民币 12,600万元；同时约定对于股权转让协议项下美联盈通应向E&A履行的全部义务、违约责任和/或其他法律责任（包括付款义务及支付逾期利息的义务），E&A有权在前述义务、责任履行期限届满之日起 12个月内，要求公司提供连带保证责任。
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司为参股企业提供担保的公告》。
独立董事对此事项发表的事前认可意见、独立意见和保荐机构对此事项发表的核查意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
（十二）审议通过《关于公司与汕头市美联盈通投资有限公司、营口盛海投资有限公司、营口福庆化工合伙企业（有限合伙）、刘至寻签署<关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转让协议>的议案》；
公司拟与美联盈通、盛海投资、营口福庆化工合伙企业（有限合伙）（以下简称“福庆化工”）、刘至寻签署《关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转让协议》，美联盈通以支付现金的方式收购营创三征38.25%的股权；其中，美联盈通以19,492.20万元的价格收购盛海投资持有营创三征23.205%的股权（对应注册资本3,898.44万元），以12,637.80万元的价格收购福庆化工持有营创三征
15.045%的股权（对应注册资本2,527.56万元）。前述股权转让协议经各方签字盖章（自然人签字）之日起成立，在以下条件全部满足后生效：（1）本协议经美联新材董事会、股东大会审议批准；（2）本协议经营创三征董事会审议批准。前述股权转让协议自本公司股东大会审议通过之日生效。
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《广东美联新材料股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》。
独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
（十三）审议通过《关于公司与汕头市美联赢达投资企业（有限合伙）签署<关于汕头市美联盈通投资有限公司的股权转让协议>的议案》；
公司拟与汕头市美联赢达投资企业（有限合伙）（以下简称“美联赢达”）签署《关于汕头市美联盈通投资有限公司的股权转让协议》，约定公司作为营创三征股权的最终购买方，以支付现金的方式收购美联赢达持有的美联盈通100%的股权，进而间接收购营创三征63.25%的股权；经美联新材与美联赢达双方同意，美联新材以美联赢达对美联盈通实缴出资总额加上该实缴出资总额15%的年化收益率的价格收购美联赢达持有美联盈通100%的股权，具体计算公式为：收购价格=美联赢达对美联盈通实缴出资总额×（l+15%）×n/365，其中，n为实缴出资总额到账日起至美联赢达收到收购价款之日止的总天数；美联新材本次购买标的股权需支付的转让价款，由美联新材以现金方式支付，资金主要来源为美联新材2018年度非公开发行A股股票所获得的募集资金。前述股权转让协议自公司与美联赢达签署之日起成立并自以下先决条件全部得到满足之日生效：（1）公司就收购美联赢达持有的美联盈通100%的股权之交易及相应的非公开发行A股股票事项已经其董事会、股东大会审议通过；（2）公司就收购美联赢达持有的美联盈通100%的股权之交易及相应的非公开发行A股股票事项已经中国证监会核准；（3）美联赢达就向公司出售美联盈通100%的股权已取得其内部决策机构的批准。
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《广东美联新材料股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》。
独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
（十四）审议通过《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》；
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见（国发[2014]17号）》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见（国办发[2013]110号）》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）》要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行对公司主要财务指标的影响及本次非公开发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析、并提出了公司拟采取的措施。
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的公告》。
独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
（十五）审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的有关规定，为确保公司本次非公
开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具了《关于公司填补发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺函》。
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》。
独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
（十六）审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》；
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的相关规定，公司将设立募集资金专项账户用于存放本次非公开发行股票募集资金。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
（十七）审议通过《关于公司<股东分红回报规划（2018-2020年）>的议案》；
为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《广东美联新材料股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020年）》。
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《广东美联新材料股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020年）》。
独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司监事会2018年7月17日