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证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-126
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 26日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权质押和解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万豪投资|第一大股东|21,000,000|2017年9月25日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|中信建投证券股份有限公司|8.22%|融资|

二、股东股份解除质押的基本情况
1、2016年 9月 22日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 20,040,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2016-124）。万豪投资于 2017年 9月 22日将
其中质押的本公司2,370,000股无限售条件流通股解除质押。
2、2017年 5月 24日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 9,470,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-047）。万豪投资于 2017年 9月 22日将其中质押的本公司960,000股无限售条件流通股解除质押。
3、2017年 7月 13日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 3,010,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-069）。万豪投资于 2017年 9月 22日将其中质押的本公司300,000股无限售条件流通股解除质押。
4、2017年 7月 21日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 2,200,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-077）。万豪投资于 2017年 9月 22日将其中质押的本公司220,000股无限售条件流通股解除质押。
5、2017年 7月 26日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 4,430,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-080）。万豪投资于 2017年 9月 22日将其中质押的本公司440,000股无限售条件流通股解除质押。
7、2017年 6月 30日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 5,010,000股质押给国泰君安证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-063）。万豪投资于 2017年 9月 22日将其中质押的本公司1,670,000股无限售条件流通股解除质押。
8、2017年 7月 26日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 3,960,000股质押给国泰君安证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-080）。万豪投资于 2017年 9月 22日将其中质押的本公司1,320,000股无限售条件流通股解除质押。
本次解除质押股份合计 16,030,000股，占万豪投资持有本公司股份总数的6.27%，占公司总股本的1.55%。相关解除股权质押手续已于 2017年 9月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.79%。本次合计质押股份21,000,000股，占公司总股本的2.04%；本次股份质押和解除质押后，万豪投资累计质押股份 222,337,600股，占其持有本公司股份总数的86.99%，占公司总股本的21.56%。
四、备查文件
1、股份质押及解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年九月二十六日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【038】
上海百润香精香料股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间： 2015年1月1日至2015年6月30日
2、前次业绩预告情况：
（1）前次业绩预告披露时间：2015年 4月 25公告的《上海百润香精香料股份有限公司2015年第一季度报告全文》。
（2）前次预计业绩为：公司预计2015年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0～20%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈■同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：300% -350%|盈利：14,269.34万元|
||盈利：57,077.36万元–64,212.03万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次所预计的业绩修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
2015年 6月 10日公司完成了发行股份收购上海巴克斯酒业有限公司100%
股权之重大资产重组，并将其纳入合并报表范围。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【038】
2015年上半年，上海巴克斯酒业有限公司业务继续保持快速增长态势，主营业务利润同期对比呈现大幅增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2017-20海通证券股份有限公司
关于
中钨高新材料股份有限公司
实际控制人变更承诺
之核查意见
独立财务顾问 ：
签署日期：二零一七年四月
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规范性文件的规定，海通证券股份有限公司作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“中钨高新”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，对中钨高新实际控制人变更承诺事项进行了核查，具体情况如下：
一、原承诺内容
经中国证券监督管理委员会《关于核准中钨高新材料股份有限公司向湖南有色金属股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2013〕1158号）核准，公司向湖南有色金属股份有限公司发行304,560,033股购买相关资产，并2013年9月27日完成资产过户手续。
在重组过程中，为支持公司发展，公司实际控制人中国五矿集团公司（以下简称“五矿集团”、“中国五矿”）于2012年11月16日出具《关于避免与中钨高新材料股份有限公司同业竞争的补充说明》；于2012年12月26日做出关于支持公司“产业链一体化”之承诺。
关于同业竞争事项，五矿集团承诺如下：
“力争在本次交易完成之日后的五年内，敦促下属个别企业通过资产收购、清算关闭、资产托管及中国证监会和/或中钨高新股东大会批准的其他方式，彻底解决中钨高新与本公司下属个别企业的同业竞争问题。”
关于支持公司“产业链一体化”，五矿集团承诺如下：
“在未来三年内通过并购重组等方式使中钨高新形成集钨矿山、钨冶炼、钨粉末、硬质合金及深加工的完整钨产业链，将中钨高新打造成为五矿集团钨及硬质合金的强势企业。”
二、变更承诺的原因
公司、新田岭公司、瑶岗仙公司，公司股票停牌。此后，公司股东大会审议通过了本次重大资产重组的有关议案；本次重大资产重组涉及的相关事项先后取得国务院国资委、商务部、发改委的审核和备案；同时，公司积极回复中国证监会和深圳证券交易所关于本次重大资产重组事项的反馈和问询；但因相关标的公司出现较大不确定因素，2017年2月，公司董事会审议通过了中止本次重大资产重组审核的议案并取得了中国证监会下发的中止审查通知书。
鉴于本次重大资产重组标的公司柿竹园公司、新田岭公司、瑶岗仙公司、南硬公司2016年度亏损，2017年一季度继续亏损，注入上市公司后将会拖累上市公司业绩；同时，本次标的资产瑶岗仙公司正在按照环保部门要求进行整改，但环保治理费用投入大且环保配套设施建设周期长，预计短期内无法取得环评批
复，该情况可能导致瑶岗仙公司无法按期全面恢复生产，瑶岗仙公司的停产进一步加剧了本次拟注入资产包整体亏损情况。以上因素导致继续推进本次重大资产重组的条件无法具备，经审慎研究，为切实维护全体股东利益，公司决定终止本次重大资产重组。
鉴于本次重大资产重组是履行2012年承诺的具体举措，本次重组终止的同时，依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，中国五矿集团公司拟完善原相关承诺。。
三、变更后的承诺内容
中国五矿集团公司拟做出的变更后的避免同业竞争之承诺如下：
“对于本公司目前控制的未能注入上市公司的南昌硬质合金有限责任公司、德国HPTecGmbH集团公司，在以上单个公司连续两年归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为正（以经审计确定的数值为准）且满足上市条件时，在同等条件下优先将其注入上市公司，并在满足上述条件之日起一年之内启动注入程序。在前述条件满足前，相关企业将托管给上市公司。如上述方案经上市公司董事会和/或股东大会审议后未获得批准，将对其进行对外出售或者关闭等方式自行解决其与上市公司的同业竞争问题。”
中国五矿集团公司拟做出的变更后的“产业链一体化”之承诺如下：
“对于本公司目前控制的未能注入上市公司的钨矿山、钨冶炼企业，在单个公司连续两年归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为正（以经审计确定的数值为准）且满足上市条件时，在同等条件下优先将其注入上市公司，并在满足上述条件之日起一年之内启动注入程序。在前述条件满足前，相关企业将托管给上市公司。”
四、本次承诺变更所履行的程序
公司董事会审议通过了关于实际控制人变更承诺的议案，同时提请公司股
东大会审议。独立董事发表意见同意实际控制人变更承诺。
本次承诺变更事项尚需公司股东大会审议通过。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，中钨高新实际控制人变更承诺的程序依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律、法规及规范性文件的规定；本次承诺变更事项尚需公司股东大会审议通过。
海通证券股份有限公司2017年4月18日
江苏九鼎新材料股份有限公司
独立董事对提名独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第十九次临时会议审议的《关于提名钟刚先生为独立董事候选人的议案》发表以下独立意见：
在充分了解钟刚先生的个人履历后，未发现有《公司法》规定禁止任职的条件及未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。我们认为，钟刚先生具备担任本公司独立董事的资格，提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们对公司董事会聘任钟刚先生为公司独立董事表示同意。
江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事陈尚 韩庆华 谷正芬
上海沃施园艺股份有限公司董事会
关于本次交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股份购买西藏科坚企业管理有限公司（以下简称“西藏科坚”）、西藏嘉泽创业投资有限公司（以下简称“嘉泽创投”）所持西藏沃晋能源发展有限公司的股权，以上简称“本次交易”。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的规定履行了持续信息披露义务，具体情况如下：
（1）2019年3月14日，上市公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，“上市公司拟购买的标的资产为西藏沃晋能源发展有限公司的全部或部分股权，以及西藏科坚企业管理有限公司、西藏嘉泽创业投资有限公司对沃晋能源的全部或部分债权”；“因相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：沃施股份，证券代码：300483）自2019年3月14日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。”
（2）2019年3月21日，上市公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，“公司与各方正就上述购买资产事项进行论证商讨，鉴于该事项尚存在不确定性，停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照规定及时履行信息披露义务。目前，公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》编制重组预案，预计将于5个交易日内披露经董事会审议通过的重组预案并申请股票复牌。”
（3）2019年3月28日，上市公司发布了《发行股份购买资产预案》及《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》，“经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年3月28日开市起复牌”、“截至目前，本次重组涉及的审计、评估工作尚未完成。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会、股东大会审议本次重组相关事项，并经有权监管机构批准后方可正式实施”。
2、公司与西藏科坚、嘉泽创投就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。针对本次交易，公司正式聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构，并与其分别签署了《保密协议》。
3、公司按照上市公司重大资产重组相关法律法规和规范性文件的要求编制了《上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书（预案）》、《上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及相关文件。
4、2019年 3月 26日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于<上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书（预案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，该等议案事项待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后由交易各方确定具体的发行股份购买资产方案后再次提交董事会逐项审议通过后提交公司股东大会审议。
2019年4月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于<上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了关于本次交易的事前认可意见及独立意见。
5、本次交易尚需获得如下授权和批准：
（1）公司股东大会审议通过本次交易的方案；
（2）中国证监会对本次交易的批准。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露指引第2号——停复牌业务》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件的规定及《上海沃施园艺股份有限公司章程》的规定，就本次交易的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等相关法律、法规、规范性文件及《上海沃施园艺股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对该提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司董事会关于本次交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的盖章页）
上海沃施园艺股份有限公司董事会年 月 日
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司独立董事
对公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：
本人同意提名王相荣先生、王壮利先生、张旭波先生、郑晓东先生、刘春先生、陈林富先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名王呈斌先生、彭涛先生、吴非先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述提名的相关程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经审阅上述相关人员履历等材料，未发现有法律、法规规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
利欧集团股份有限公司
（此页无正文，为《利欧集团股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举的独立意见》的签署页)
独立董事签名：
赵保卿：
王呈斌：
马骏：
日期：2018年1月13日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-126四川迅游网络科技股份有限公司
2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 7日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了公司2017年半年度报告全文及摘要。
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》于2017年8月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年8月7日
中信建投证券股份有限公司
关于北京华录百纳影视股份有限公司
2018半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：华录百纳|
|保荐代表人姓名：董军峰|联系电话：021-68801585|
|保荐代表人姓名：张铁|联系电话：021-68801592|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|无|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年5月|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司再融资相关法律法规、信息披露要求、持续督导中有关募集资金使用具体问题的问答|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|

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|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.就非公开发行股票事宜，华录集团、博时基金、博时资本、申万菱信基金、长城国融（以下简称“本次非公开发行认购方”）承诺：通过本次认购所取得北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“华录百纳”）股份，在本次发行结束之日起的 36 个月内不得转让。本次非公开发行认购方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定，按照华录百纳的要求就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。本次非公开发行认购方认购的股份在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。|是|不适用|
|2.就非公开发行股票事宜，华录百纳董事会承诺将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体包括：（1）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率；（2）不断拓展公司主营业务，提高持续盈利能力；（3）进一步完善现金分红政策，强化投资者回报机制。|是|不适用|

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|3.就非公开发行股票事宜，（1）华录集团、长城国融承诺：此次认购的资金全部来源于本公司自有或合法筹集的资金，不存在通过代持、信托、委托等方式认购非公开发行股票的情形。本公司认购资金不存在分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。（2）申万菱信基金通过其设立并管理的“申万菱信-中电科投定增 1号资产管理计划”、“申万菱信-怀瑾抱钰定增 1 号资产管理计划”、“申万菱信-写瑞竑观定增1号资产管理计划”、“申万菱信-掌运百纳资产管理计划”、“申万菱信-长盈定增 8 号资产管理计划”以现金认购本次非公开发行的股份，所有资产管理计划委托人承诺，其具有委托申万菱信基金通过资产管理计划认购华录百纳本次非公开发行股票的合法主体资格，以直接投资方式认购资产管理计划相应份额，不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。（3）博时资本通过其设立并管理的“博时资本-谦益跃升 1 号专项资产管理计划”、“博时资本-谦益跃升2号专项资产管理计划”、“博时资本-谦益跃升 3 号专项资产管理计划” 以现金认购本次非公开发行的股份，所有资产管理计划委托人承诺，其具有委托博时资本通过资产管理计划认购华录百纳本次非公开发行股票的合法主体资格，以直接投资方式认购资产管理计划相应份额，不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。（4）博时资本通过其设立并管理的“博时资本-谦益跃升1号专项资产管理计划”、“博时资本-谦益跃升2号专项资产管理计划”、“博时资本-谦益跃升3号专项资产管理计划” 以现金认购本次非公开发行的股份，所有资产管理计划委托人承诺，其具有委托博时资本通过资产管理计划认购华录百纳本次非公开发行股票的合法主体资格，以直接投资方式认购资产管理计划相应份额，不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|4.本次非公开发行拟认购对象中，华录集团为公司实际控制人，长城国融的控股股东中国长城资产管理公司持有公司实际控制人华录集团 20.14%股权，本次非公开发行完成后博时基金与其全资子公司博时资本合计持有公司 5%以上股份，博时资本拟设立并管理的博时资本-谦益跃升 3 号专项资产管理计划的委托人陈永倬为华录百纳副总经理、董事会秘书，其余认购对象与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也不存在一致行动关系。|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页为《中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司2018半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
董军峰 张铁
中信建投证券股份有限公司2018年8月29日
证券代码：002317 公告编号：2018-012广东众生药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张绍日先生关于其部分股权解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|提前购回交易日|质权人|本次解除质押占其直接所持股份比例|
|张绍日|是|1,171.00|2017年3月7日|2018年3月7日|2018年2月5日|上海光大证券资产管理有限公司|5.31%|
|合计|-|1,171.00|-|-|-|-|5.31%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张绍日先生直接持有公司股份22,070.00万股，占公司总股本的27.10%；其直接所持有公司股份累计被质押的数量为13,453.00万股，占公司总股本的16.52%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
北京市金杜律师事务所
关于浙江禾欣实业集团股份有限公司
重大资产购买项目之
资产过户的法律意见书
致：浙江禾欣实业集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）受浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“禾欣股份”）委托，作为专项法律顾问，就禾欣股份本次以现金方式购买北京赞成科技发展有限公司（以下简称“北京赞成”）100%股权的有关事宜（以下简称“本次资产重组”或“本次交易”）提供法律服务。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）的有关规定，金杜现就本次交易所涉及的北京赞成100%股权（以下简称“标的资产”）过户事宜出具本法律意见书。
金杜及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，金杜查阅了公司提供的与本次资产重组有关的文件，包括有关记录、资料和证明，并就本次资产重组所涉及的相关事项向禾欣股份、交易对方及其高级管理人员进行了必要的询问和讨论，对涉及本次资产重组的有关事实和法律事项进行了核查。
金杜仅就与禾欣股份本次资产重组有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。金杜在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告和资产评估报告的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作
出任何明示或默示保证。
本法律意见书的出具已得到本次交易相关各方的如下保证：
1.其已经提供了金杜为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
2.其提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
本法律意见书仅供禾欣股份为本次交易目的使用，未经金杜同意，不得用于任何其他目的。金杜同意将本法律意见书作为禾欣股份申请本次资产重组所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。
金杜按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次交易的方案
根据禾欣股份于2015年10月23日召开的第七届董事会第二次会议决议，本次交易方案主要内容为：禾欣股份的全资孙公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）拟以支付现金的方式向李华、于浩洋购买其持有的北京赞成100%的股权。本次交易完成后，上海慈文将持有北京赞成100%的股权，北京赞成变更为禾欣股份的全资孙公司。
经核查，金杜认为，本次交易方案的内容符合《重组管理办法》等有关法律法规的规定。
二、本次交易已经取得的批准和授权
截至本法律意见书出具日，本次交易已取得如下批准和授权：
1.禾欣股份
2015年 10月 23日与2015年 11月 10日，禾欣股份分别召开第七届董事会第二次会议与2015年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于公司全资孙公司上海慈文影视传播有限公司与李华、于浩洋签署附条件生
效的<股权转让协议>的议案》、《关于<浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于选聘公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于公司本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告以及评估报告的议案》等与本次交易相关的议案。
2.李华、于浩洋
截至本法律意见书出具日，李华、于浩洋已签署《股权转让协议》，同意以110,000万元的价格，向上海慈文转让标的资产。
3.标的公司北京赞成
截至本法律意见书出具日，北京赞成已召开股东会并作出决议，同意李华、于浩洋将标的资产转让予上海慈文，并放弃优先购买权。
经核查，金杜认为，本次交易已取得必要的批准和授权，禾欣股份与交易对方为本次交易之目的签署的交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施。
三、标的资产过户情况
根据北京市工商行政管理局海淀分局于2015年11月11日核发的《营业执照》，并经本所经办律师登陆全国企业信用信息公示系统进行查询，截至本法律意见书出具日，北京赞成因本次交易涉及的股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续；前述工商变更登记办理完毕后，北京赞成成为上海慈文的全资子公司。
经核查，金杜认为，本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续，北京赞成全体股东依法履行了将标的资产交付至上海慈文的法律义务。
四、结论性意见
综上所述，金杜认为：
（一）本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施；
（二）本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续，北京赞成全体股东依法履行了将标的资产交付至上海慈文的法律义务；
本法律意见书正本一式五份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于关于浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产购买项目之资产过户的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
张明远
牟蓬
单位负责人：
王玲
二〇一五年十一月二十三日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于与长城网际、株洲国投共同投资暨关联交易的事前认可意见根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国长城计算机深圳股份有限公司章程》的有关规定，作为中国长城计算机深圳股份有限公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对公司拟与中电长城网际系统应用有限公司（简称“长城网际”，与公司同一实际控制人，为公司关联方）、株洲市国有资产投资控股集团有限公司（简称“株洲国投”）签署《合资成立公司协议书》暨关联交易的事宜发表事前认可意见如下：根据公司经营班子的报告，公司计划和长城网际、株洲国投在湖南省株洲市共同组建合资公司，打造智慧城市相关产品和服务，推进智慧城市的产业化。我们认为此次合作有利于加强公司在智慧城市领域的影响和发展，为形成可复制的智慧城市商业运营模式并向全国推广积累行业经验，决定同意将上述事项提交公司第六届董事会审议。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新 2016年12月19日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于与长城网际、株洲国投共同投资暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在了解情况并查阅有关资料后，对与中电长城网际系统应用有限公司（简称“长城网际”，与公司同一实际控制人，为公司关联方）、株洲市国有资产投资控股集团有限公司（简称“株洲国投”）签署《合资成立公司协议书》暨关联交易的事宜发表独立意见如下：
根据公司经营班子的报告，公司计划与长城网际、株洲国投就在湖南省株洲市共同投资成立“中电智慧城市投资运营有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记核准为准）事宜订立《合资成立公司协议书》，注册资本为人民币 1亿元。
其中长城网际出资人民币 4,000万元，持股比例为40%；株洲国投出资人民币 4,000万元，持股比例为40%；公司出资人民币2,000万元，持股比例为20%。
我们认为与长城网际、株洲国投共同投资设立合资公司事项，符合公司发展战略，有利于充分利用各方优势推进智慧城市的产业化，提升公司在智慧城市领域的竞争力。
公司第六届董事会在审议本次共同投资暨关联交易事项时，关联董事回避了表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司和中小股东的利益。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新 2016年12月20日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2014-011贵州轮胎股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年4月21日收到控股股东贵阳市工业投资（集团）有限公司（以下简称“贵阳市工投公司”）通知，贵阳市工投公司将其持有的本公司无限售条件流通股80,000,000股（占其持有本公司股份的40.93%，占本公司股份总数的10.32%）质押给重庆银行股份有限公司贵阳分行。该股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为 2014年4月17日，质押期限不超过3年。
截止本公告日，贵阳市工投公司持有本公司股份195,444,902股（其中无限售条件流通股 165,444,902股），占本公司股份总数的25.20%；累计质押股份80,000,000股，占其持有本公司股份的40.93%，占本公司股份总数的10.32%。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一四年四月二十二日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2017-026天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于聘任常务副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开了公司第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。经公司总经理祁永先生提名，董事会同意聘用张功新先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事届满之日止。
张功新，男，汉族，1970年11月出生，江西丰城人，中共党员，教授级高级工程师，中国注册会计师，造价工程师，房地产估价师，华南理工大学结构工程专业博士，长江商学院EMBA毕业。曾任广州市永基隆建筑设计有限公司主任工程师、广州市瑞丰建筑工程有限公司副总经理、广东交通职业技术学院教师、中交四航工程研究院有限公司副总经理（历任环境生态岩土工程研究所所长、广州港湾工程质量检测中心有限公司副总经理、广州四航岩土技术工程有限公司总经理）、中交第四航务工程局有限公司国内市场部副经理兼北方分公司经理、中交四航局港湾工程设计院有限公司执行董事兼总经理。现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司常务副总经理。
截止目前：张功新先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会 2017年10月25日
浙江省围海建设集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（一）
——蔡宁各位股东及代表：
大家好！
2017年度，本人作为浙江省围海建设集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席会议情况和投票情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||14|||||||年内召开股东|7|
||年内召开董事会会议次数||||||||||||||
||||||||||||||大会次数||
||||||以通讯方||||||是否连续两||||
||应出席||现场出||||委托出席||缺席次||||||
||||||式参加会||||||次未亲自出||列席股东大会次数||
||次数||席次数||||次数||数||||||
||||||议次数||||||席会议||||
|14||2||12||0||0||否||1|||

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||日期||发表独立意见事项|意见类型|
|2017年1月4日||关于延长非公开发行A股股票股东大会决议和授权有效期的独立意见；||同意|
|2017年3月13日||关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见||同意|
|2017年4月19日||1、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专||同意|

||||
|-|-|-|
||项说明和独立意见；2、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；3、关于续聘会计师事务所的独立意见；4、关于2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见；5、关于公司2017年度对控股子公司担保的独立意见；6、关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的独立意见。||
|2017年6月27日|独立董事对重大资产重组停牌期满申请继续停牌的独立意见|同意|
|2017年8月24日|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|同意|
|2017年8月25日|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；2、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见；3、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；4、关于公司会计政策变更的独立意见；5、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见。|同意|
|2017年9月28日|1、关于对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见；2、关于公司制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的独立意见；3、对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见。|同意|
|2017年11月3日|关于公司使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的独立意见|同意|

三、公司现场办公情况
报告期内，本人多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、在2017年的日常工作中，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理规定》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，本人保证2017度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、报告期内，本人学习了独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，积极
参加公司以及保荐机构组织的法规教育培训，不断加深对相关法规尤其是公司治理、
保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司
科学决策、防范风险提供更好的意见和建议。
五、其他工作
2017年本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无提议聘任或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
在日常工作中，本人将继续认真学习相关专业知识及证监会、交易所的相关制度与规范性文件，积极参加相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、联系方式
电子邮件：zjucn@263.net
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。
[以下无正文，为签字页]
[本页无正文，签字页，仅供各独立董事签署《浙江省围海建设集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》之用]
独立董事：
蔡宁
四届监事会一次会议
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-065游族网络股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司关于召开第四届监事会第一次会议的通知于2014年10月24日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年11月3日下午13：00在上海市闵行区紫秀路100号虹桥·总部一号三号楼9楼公司会议室召开现场会议。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人朱伟松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司四届监事会主席的议案》，选举朱伟松先生为公司第四届监事会主席,任期三年，自本次监事会通过其任命起计算至本届监事会届满为止。
朱伟松简历详见附件。
特此公告。
游族网络股份有限公司监事会二〇一四年十一月三日附：
四届监事会一次会议
朱伟松先生，1982年出生，无境外居留权。毕业于上海交通大学工商管理专业。
（冯建）
本人作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2018年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其中小股东的合法权益。现就本人2018年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日期间（以下简称“报告期”），公司共召开 10次董事会、2次股东大会，本人无缺席情况（其中委托出席董事会 1次）。本人在 2018年度任职期内，本着勤勉务实和诚信负责的原则，审议了以上董事会会议议案，并以谨慎的态度行使了表决权，对审议议案及公司其它事项没有提出异议。
二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
针对董事会决策的重大事项，本人认真进行事前审查，就公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、对公司为控股子公司提供担保等情况，与公司高管、审计部、财务部等有关人员进行沟通交流
并现场调查，获取做出决策所需的资料。在董事会决策过程中，本人
与其他董事、监事充分交流，为董事会决策提出专业参考意见。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，根据《公司章程》和《独立董事制度》等规范性文件的相关规定，并凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，对公司董事会审议的下列事项发表了独立意见：
1、2018年 3月 28日，公司召开第十一届董事会第一次会议，本人就公司为控股子公司提供担保事项发表了独立意见。
2、2018年 4月 16日，公司召开第十一届董事会第二次会议，本人就关于 2017年度利润分配预案、关于公司 2018年度日常关联交易预计情况及 2017年执行情况、关于公司开展金融衍生品业务、关于续聘会计师事务所、关于续聘内部控制审计机构、关于会计政策变更、关于修订《公司章程》、关于修订《股东大会议事规则》、关于修订《董事会议事规则》、关于挂牌转让深圳翔成电子科技有限公司11%股权发表了独立意见。
3、2018年 4月 24日，公司召开第十一届董事会第三次会议，本人就公司挂牌转让所持有翔成公司11%股权事项、公司为控股子公司提供担保事项发表了独立意见。
4、2018年 5月 10日，公司召开第十一届董事会第四次会议，本人就公司关于放弃参股公司增资优先认缴出资权事项、公司为其控股子公司提供担保事项发表了独立意见。
5、2018年 7月 2日，公司召开第十一届董事会第五次会议，本人
就关于公司增补独立董事、关于公司为控股子公司提供担保发表了独立意见。
6、2018年 8月 1日，公司召开第十一届董事会第六次会议，本人就公司关于公司为控股子公司提供担保的议案发表了独立意见。
7、2018年 9月 10日，公司召开第十一届董事会第七次会议，本人就关于控股子公司投资设立参股公司的议案发表了独立意见。
8、2018年 11月 19日，公司召开第十一届董事会第九次会议，本人就关于聘任董事会秘书的议案、关于公司为控股子公司提供担保的议案发表了独立意见。
9、2018年 12月 19日，公司召开第十一届董事会第十次会议，本人就关于增加 2018年度日常关联交易预计金额的议案、关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案发表了独立意见。
四、参与董事会专门委员会工作的情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人和董事会提名委员会委员，组织公司高管的绩效考核，并审查其履职情况，同时参与公司高管候选人提名及任职资格的审查工作。
作为公司董事会战略委员会委员，参与了公司长期发展战略规划的研究并提出建议，对须经董事会或股东大会批准的公司股权转让、重大投资决策项目进行了研究并提出建议。
作为公司董事会审计委员会委员，监督公司内部审计制度及执行情况，审核公司的财务信息及披露，协助制定和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。
五、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、报告期内，本人通过电话、现场交流等方式与公司高管沟通，对公司定期报告的编制及审计情况进行现场沟通，对公司生产经营状况、管理及内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，确保公司管理规范高效和内部控制有效运行。
2、持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期真实、准确、完整地完成信息披露工作。
3、为切实履行独立董事职责，认真学习上市公司规范运作及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
六、其他事项
1、报告期内本人无提议召开董事会、临时股东大会情况；
2、报告期内本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2018年度履行职责情况的汇报。
独立董事：冯建
二○一九年四月二十六日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-106
浙江南洋科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长邵雨田先生
3、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年11月17日（星期一）下午14:00开始(2)网络投票时间为：2014年11月16日下午15:00至2014年11月17日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年11月16日下午15:00至2014年11月17日下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为16人，代表有效表决权的股份总数为231,158,100股，占公司股份总数581,358,102股的39.7617%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计9人，代表有效表决权股份数量为230,736,000股，占公司股份总数581,358,102股的39.6891%。
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计7人，代表股份数量为422,100股，占公司有表决权股份总数581,358,102股的0.0726%。
2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》。
表决结果：同意 230,997,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9306%;反对 160,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0694%;弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 261,600股，占出席会议中小股东所持股份的61.9758％；反对票为 160,500股，占出席会议中小股东所持股份的38.0242％；弃权票为 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2014年第次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一四年十一月十七日
股票代码：模塑科技 股票简称：000700 公告编号：2014-012
江南模塑科技股份有限公司 2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、2014年第一季度业绩预计情况
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动（％）|
||2014年1月1日－2014年3月31日|2013年1月1日－2013年3月31日||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 7225.5万元－8429.75万元|2408.50万元|200%-250%|
|基本每股收益|盈利：约0.2338元－0.2728元|0.0779元|200%-250%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本公司 2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升，主要原因是公司主营业务利润增长所致，同时获得转让江阴米拉克龙塑料机械有限公司1209万元股权收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2014年 4月29日披露的公司2014年第一季度报告为准。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会