Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRongGarden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL:（028）87747485传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：http://www.yjde.com,http://www.kangdalawyers.com|

北京康达（成都）律师事务所关于
四川明星电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字【2019】第【0437】号致：四川明星电力股份有限公司：
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与四川明星电力股份有限公司（以下简称“明星电力”或“公司”）签订的《聘请常年法律顾问合同》，本所指派杨芳、李爱淋律师出席了明星电力2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律法规、规范性文件及《四川明星电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2019年6月21日，公司董事会分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn上公告了《四川明星电力股份有限公司关于召开2019年第一次
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 成都CHENGDU|

临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开：
现场会议召开时间为2019年7月9日9点00分；通过上海证券交易所交易系统投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事长王更生先生主持。2019年7月9日上午9:00，本次股东大会现场会议在四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为2019年7月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东
或其合法委托代理人。
1.出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代理人的身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册核对，确认了出席现场会议的股东人数及持有股份数。公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
2.通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据上证所信息网络有限公司提供的股东网络投票数据，确认了本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东人数及持有股份数。
上述现场和通过网络方式出席会议的股东、股东代表和代理人人数共12名，
共持有公司发行在外有表决权股份118,309,924股，占公司股份总数的36.4952%。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参加本次股东大会的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决总数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》列明的事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结
果，本次股东大会审议通过了以下议案:
1.00《关于董事会换届选举的议案》
1.01非独立董事候选人王更生先生；
1.02非独立董事候选人向道泉先生；
1.03非独立董事候选人蒋毅先生；
1.04非独立董事候选人赵雄翔先生；
1.05非独立董事候选人邓齐明先生；
1.06非独立董事候选人向伟先生；
1.07独立董事候选人陈宏先生；
1.08独立董事候选人何云先生；
1.09独立董事候选人吴开超先生。
2.00《关于监事会换届选举的议案》
2.01非职工代表监事候选人何永祥先生；
2.02非职工代表监事候选人刘晓锋先生；
2.03非职工代表监事候选人刘礼志先生。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
（以下无正文）
山东新华医疗器械股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、公司第九届董事会第十一次会议所审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）>的议案》、《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》属于公司非公开发行股票事项的一部分。经慎重考虑和研究，公司决定对公司非公开发行股票方案进行调整。
本次非公开发行股票方案、预案的修订不涉及新增关联交易，表决过程中关联董事均已经回避表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次会议议案相关内容、安排符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，有利于公司的可持续发展，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东新华医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
辛爱玲 赵斌 高秀华
国金证券股份有限公司关于杭州诺邦无纺股份有限公司
2018年度持续督导报告书
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：诺邦股份|
|保荐代表人姓名：郭圣宇|联系电话：021-68826801|
|保荐代表人姓名：李秀娜|联系电话：021-68826801|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐机构及时审阅诺邦股份信息披露文件，诺邦股份均及时进行了信息披露|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|保荐机构已督导诺邦股份建立健全相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|诺邦股份已有效执行相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|两次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|诺邦股份募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|一次|
|（2）列席公司董事会次数|一次|
|（3）列席公司监事会次数|一次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|两次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|两次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|一次|
|（2）培训日期|2018年12月25日|
|（3）培训的主要内容|上市公司信息披露、募集资金管理、上市公司重大资产重组相关法规|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股东关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2．公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员关于稳定股价的预案及承诺|是|不适用|
|3．公司及公司董事、高级管理人员|是|不适用|

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|关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|||
|4.控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|5.控股股东关于住房公积金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|诺邦股份原保荐代表人陈志群先生因工作变动原因，不再继续负责公司首次公开发行股票并上市持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国金证券委派保荐代表人李秀娜女士接替陈志群先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行对公司持续督导职责。本次变更后，国金证券委派的持续督导保荐代表人为郭圣宇先生和李秀娜女士。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|1、2018年1月24日，中国证监会出具《关于对国金证券股份有限公司采取出具警示函的决定》（2018）9号，认定国金证券作为广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的财务顾问，对交易标的收入和客户核查不充分。该事件发生后，国金证券高度重视，及时进行了整改，重新对标的公司客户发出了询证函，并做了发函记录，并全部收到询证|

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|函回函，还执行了检查、复核、实地走访等其他程序；此外，国金证券进一步督促其他投资银行项目均应严格执行公司规定的尽职调查程序。2、2018 年 8 月 16 日，国金证券收到中国证监会贵州监管局（以下简称“贵州证监局”）下发的“[2018]3号”《关于对国金证券股份有限公司出具警示函措施的决定》。2018 年 7 月，贵州证监局对毕节市碧海新区建设投资有限责任公司（以下简称“毕节碧海”）“15碧海债”、“16碧海01”、“16碧海02”三只公司债券的受托管理人履职情况进行现场检查，发现毕节碧海在募集资金使用过程中存在不规范情况。贵州证监局认定国金证券作为该公司债项目的受托管理人，未及时督促毕节碧海规范募集资金使用，贵州证监局因此对国金证券出具了警示函。该事件发生后，国金证券高度重视，已在第一时间督促毕节碧海整改并规范募集资金使用，并对相关责任人员进行严肃问责，另外国金证券制定了一系列全面加强存续期债券受托管理工作的措施，对各项目组再次重申债券受托管理工作的重要性，加强对债券受托管理工作的内部合规检查、监督和问责，督促相关人员勤勉尽责，切实提高受托管理工作质量。|

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|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于杭州诺邦无纺股份有限公司 2018年度持续督导报告书》之签署页）
保荐代表人：
郭圣宇 李秀娜
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2016-02甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买理财产品，并授权公司管理层具体实施。（详见公司于2015年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《莫高股份第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2015-12）），该事项已经2015年5月28日召开的公司2014年度股东大会审议通过。（详见2015年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《莫高股份2014年度股东大会决议公告》（公告编号：临2015-22））。现将公司使用自有资金购买理财产品情况公告如下：
一、理财协议签署及结算账户情况
根据公司第七届董事会第十三次决议和2014年度股东大会决议，2016年1月13日公司与兰州银行营业部签订了《兰州银行“百合理财”机构理财协议书》。
本公司在该行开立的一般结算账户为本次购买理财产品的结算账户，账户信息如下：
户名：甘肃莫高实业发展股份有限公司
账号：7026979313542012
开户行：兰州银行营业部
二、购买银行理财产品情况
2016年1月13日，根据公司与兰州银行营业部签订的《兰州银行“百合理财”机构理财协议书》，公司以自有资金出资人民币9,000万元购买该行“2016年兰州银行
‘百合理财’共赢系列2001号对公理财产品”（产品代码：2016A2001）。
具体如下：
1、理财产品名称：2016年兰州银行“百合理财”共赢系列2001号对公理财产品（产品代码：2016A2001）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、风险评级：保守型
4、理财期限：182天
4、产品认购日：2016年1月13日
5、产品起息日：2016年1月14日
6、产品到期日：2016年7月14日
7、认购总额：人民币9,000万元
8、资金来源：公司自有资金
9、预期年化收益率：4.2%
10、理财本金及收益支付：理财到期日后1-3个工作日内银行将理财本金及收益划转至公司上述结算账户。
公司本次使用自有资金人民币9,000万元购买理财产品，占公司最近一期（2014年）经审计净资产的8.43%。
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
四、对公司的影响
1、公司运用自有资金购买安全性高的保本型银行理财产品是在确保不影响日常经营需要的前提下实施的，不会影响公司正常周转需要。
2、通过购买安全性高的银行理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、其他事项说明
1、公司与兰州银行营业部无关联关系。
2、截止本公告日购买理财产品情况
截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品的余额为人民币43,000万元，占公司2014年经审计净资产的40.29%。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议。
2、公司2014年度股东大会决议。
3、公司与兰州银行营业部2016年1月13日签订的《兰州银行“百合理财”机构理财协议书》和购买理财银行凭证。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一六年一月十五日
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|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2014-006|
|债券简称：12江药债|债券代码：122170||

江中药业股份有限公司
关于公司及相关方承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会江西监管局《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的通知》（赣证监函[2014]27号）及《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的补充通知》（赣证监函[2014]36号）文件精神，现将截止 2013年12月31日公司及相关方尚未履行完毕的承诺公告如下：
为避免同业竞争，2010年6月，公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（下称：江中集团）出具了《不竞争承诺函》。
承诺期限：上述承诺在江中集团实质性保持对公司股权控制关系期间持续有效。
截止2014年2月12日，江中集团信守承诺，未出现违背承诺的情形。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2014年2月12日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2016-033
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日披露了《哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）。
根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160220号）及并购重组委审核意见的要求，公司对《重组报告书》进行了补充和完善，涉及的主要内容如下：
1、本次交易已取得中国证监会的核准批复，在《重组报告书》中本次交易已经履行的审批程序等处增加了本次交易取得中国证监会核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。
2、根据标的公司审计报告（大华审字[2016]003783号）、上市公司备考审阅报告（大华核字[2016]001826号）、上市公司2015年度审计报告对《重组报告
书》的有关财务数据进行了更新。
3、根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快速发展》及《关于并购重组申报文件相关问题与解答》（2015年11月11日发布）的相关规定，在《重组报告书》“中介机构承诺”补充披露了中介机构未能勤勉尽责时将承担连带赔偿责任的专项承诺。
4、在《重组报告书》“重大事项提示”之“五、股份锁定期”及“第六节发行股份情况”之“一、发行股份购买资产”之“（六）发行股份的限售期”中补充披露了哈投集团及其一致行动人本次交易前持有的上市公司股份的锁定期安排。
序”及“第一节本次交易概况”之“四、本次交易的决策过程”中补充披露了交易对方所持有的股权转让履行相关有权部门的审批备案情况。
6、在《重组报告书》“特别风险提示”之“九、本次交易完成后的相关风险”之“（六）业务风险”之“1、经纪业务风险”及“第十二节风险因素分析和风险提示”之“二、江海证券经营、管理相关的风险”之“（八）经纪业务风险”中补充披露了江海证券佣金率下降带来的经营风险。
7、在《重组报告书》“第三节本次交易对方基本情况”之“三、其他事项说明”中补充披露了伊春农村商业银行股份有限公司金鹏支行、齐齐哈尔市财政局和黑龙江省南岔林业局作为本次交易的发行对象符合相关规定的说明。
8、在《重组报告书》“第三节本次交易对方基本情况”之“三、其他事项说明”中补充披露了交易对方之间存在的关联关系或一致行动关系。
9在《重组报告书》“第三节本次交易对方基本情况”之“三、其他事项说明”中补充披露了金鹏支行在取得标的公司股权之日起两年内未处分的原因，及是否符合《商业银行法》第四十二条的规定，并披露相应解决措施。
10、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“十二、江海证券股份最近三年一期内进行增资、交易与改制的情况说明”中补充披露了哈投集团增资江海证券的背景及原因、增资作价与本次交易作价存在差异的原因及合理性。
11、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“六、主要资产权属情况”之“（一）房屋及建筑物”中补充披露了7处房产的手续办理进展、预计办毕时间和解决措施。
12、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“六、主要资产权属情况”之“（一）房屋及建筑物”中补充披露了江海证券租赁房产中即将于2016年到期房产的续租计划或续租情况。
13、在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“七、江海证券主营业务发展情况”之“（三）证券经纪业务”之“3、具体经营情况”之“（1）代理买卖证券业务情况”中补充披露了江海证券经纪业务佣金率变化对营业收入和利润影响的敏感性分析及产生的经营风险和应对措施。
务发展情况”之“（六）信用交易业务”中补充披露了江海证券融资融券、约定购回等业务发展情况、对江海证券经营风险的影响以及相应内控措施。
15、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“十四、江海证券重大诉讼、仲裁及行政处罚”中披露了江海证券未决诉讼和仲裁的进展情况及对本次交易的影响、未对扬州智睿投资咨询有限公司诉江海证券财务顾问合同纠纷仲裁案计提预计负债的合理性。
16、在《重组报告书》“第五节标的资产的估值情况”之“二、董事会对于本次交易定价的依据及公平合理性的分析”之“（二）标的资产定价公平合理性分析”中进一步补充披露了江海证券市场法估值的合理性。
17、在《重组报告书》“第六节发行股份情况”之“五、本次交易进行配套融资的用途及必要性”中补充披露了本次募集配套资金的必要性及江海证券资本金需求的测算依据与测算过程。
18、在《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析”之“二、标的公司所处行业特点与竞争形势的讨论分析”中补充披露了江海证券的核心竞争力。
19、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况和经营成果分析”之“（一）江海证券财务状况分析”之“4、江海证券融出资金来源、卖出回购金融资产款融入资金用途、资金融出期限与融入期限的匹配性相关问题”中补充披露了报告期江海证券融出资金来源、卖出回购金融资产款融入资金用途、资金融出期限与融入期限的匹配性相关问题。
20、在《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况和经营成果分析”之“（一）江海证券财务状况分析”之“5、„以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产‟和„可供出售金融资产‟相关问题”中补充披露了报告期江海证券“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“可供出售金融资产”相关问题。
22、在《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司未来发展前景的影响”中披露了江海证券未来推动传统经纪业务转型升级等计划的可实现性，交易完成后保持江海证券主要管理层、核心人员稳定性的相关安排。
23、在《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司的影响”中补充披露了本次交易完成后上市公司未来经营发展战略和业务管理模式，确保战略得以实施的具体措施，及对实现打造金融控股平台的影响，本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施。
24、在《重组报告书》“第十三节其他重要事项”之“十、控股股东出具的减值补偿承诺及本次交易未安排业绩承诺的考虑”补充披露了哈投集团出具的减值测试补偿承诺及本次交易未安排业绩承诺的考虑。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司
董事会
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-090债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于筹划非公开发行股份进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股份事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 6月 1日起停牌。公司按照上市规则要求分别于 2015年 5月 30日、6月 6日、6月 13日、6月 20日、6月30日、7月7日、7月11日、7月18日、7月25日、8月1日、8月8日、8月15日和8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布了相关停牌及进展公告。
2015年8月27日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案》，按照公司目前非公开发行股份的实际进展情况，公司董事会预计公司在2015年9月13日第三次延期届满之前仍无法披露本次非公开发行方案。经公司申请，上海证券交易所已同意公司股票第四次延期复牌，即公司股票自 2015年 9月 14日起至 2015年 10月 13日继续停牌。若公司在 2015年 10月 13日前披露非公开发行方案，公司将申请提前复牌。《关于公司延期复牌公告》（2015-088）刊登于2015年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和上海证券交易所网站。
公司将于2015年9月14日召开2015年第三次临时股东大会审议《关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案》。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次非公开发行股份事项，相关进展如下：
目和补充流动资金。
2、在停牌期间，公司聘请了会计师事务所、律师事务所和评估公司进行审计、法务、评估等尽调相关工作，经过充分论证和审慎评估，将备选项目由 30个筛选为 8个，其中公司微煤雾化相关拟募投项目 7个，拟使用募集资金约 29亿元，占总募集金额近60%，项目涉及河北、河南、内蒙古等多个省份，均已完成前期资料准备工作；拟收购的光热项目 1个，拟使用募集资金约 10亿元，该项目的审计、评估工作也已完成；另外拟使用募集资金约 10亿元用于补充流动资金。
3、本次非公开发行股份拟募投的微煤雾化热力项目的实施主体为公司控股子公司亿利洁能科技有限公司（以下简称“洁能科技”），公司持有洁能科技60%股份。原方案为持股40%的小股东同比例增资或同意稀释股权，现方案发生变更，公司拟收购洁能科技小股东全部的股权。由于收购股权的审计、评估工作涉及全国各地 10余个洁能科技的子公司及项目部，工作量较大，尚未完成。审计、评估结果将作为交易对价的重要参考，目前洁能科技的收购价格尚未达成共识，需待审计、评估工作完成后进一步与小股东磋商，统一意见，消除非公开发行预案的不确定性。
4、截至公告日，公司及相关各方正在全力推进本次非公开发行股份事项，但鉴于上述股权收购的进展情况，公司董事会预计公司无法按原定计划于 2015年 9月 13日第三次延期届满之前披露非公开发行预案并复牌。目前公司与各中介机构针对本次非公开发行的方案也进行了多轮磋商，各方对此均较为配合，已在相当多的重要方面形成了较为一致的意见，预计本次非公开发行方案将在2015年10月初最终确定。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2018-005天地源股份有限公司
关于以竞买方式获取国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月31日，天地源股份有限公司下属天津天地源唐城房地产开发有限公司通过竞买方式，以总价3.309亿元获取天津市塘沽新城镇地区“津滨塘（挂） 2017-17号”地块的国有土地使用权。
“津滨塘（挂）2017-17号”地块位于塘沽新城镇地区，东至海意路、南至津益道、西至海畅路、北至海河南路，占地面积45.62亩，容积率1.0-1.5，计容建筑面积4.62万平米，自持面积5,930平方米，土地性质为城镇住宅用地。
特此公告
天地源股份有限公司董事会二○一八年二月一日
证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2014—044
上海中技投资控股股份有限公司
关于公司现金分红情况补充说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2013年度利润分配议案及董事会审议情况
2014年 3月 26日，上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于审议公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，具体内容如下：
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度的财务状况进行了审计，并出具了众会字(2014)第2275号《上海中技投资控股股份有限公司 2013年度财务报表及审计报告》，因公司于2013年度内完成重大资产重组并构成反向购买，因此公司 2013年度利润表合并范围仅为公司控股子公司上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）及其下属公司。
中技桩业2013年度合并口径归属于公司的净利润为117,127,096.45元,当期提取法定盈余公积 6,791,505.59元，加上年初合并未分配利润 380,151,808.17元，2013年度中技桩业合并口径可供公司股东分配的利润为 490,487,399.03元。
鉴于公司目前仍处于成长发展初期，现阶段日常运营及在建工程后续建设都需投入较多资金，为保证公司持续快速健康发展，更好地为股东带来长远回报。
因此，公司 2013年度拟不进行利润分配，同时，拟以资本公积转增股本，以公司总股本 383,821,387股为基数，向全体股东每 10股转增 5股。转增后资本公积由 2,045,267,655.78元减少至 1,853,356,961.78元，公司总股本由 383,821,387股增加到 575,732,081股。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过。（公司第
八届董事会第四次会议决议的具体情况详见2014年3月29日披露于上海证券交易所网站公告）。
公司独立董事根据相关规定对此利润分配方案发表了独立意见，同意此分配方案。
该议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
二、董事会现就公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案说明如下：（一）行业及公司经营基本情况
公司在重大资产重组完成后，主要经营业务变更为从事预制混凝土桩类产品的研发、生产和销售。目前我国属于新兴工业化国家，全社会固定资产投资保持较快增长，建筑业在大规模投资拉动下，呈现平稳增长的态势。另外，国内城镇化建设已成为扩大我国内需的最主要推动力之一，建筑业的支柱产业地位日益显著。改革开放 30多年来，建筑业增加值在 GDP中的比重总体呈上升态势，2012年全社会建筑业实现增加值 35,459亿元，比上年增长9.3%。
作为建筑行业的上游行业，建筑业的发展将直接带来预制混凝土桩行业的快速发展，并在未来较长一段时间内保持稳定的增长。预制混凝土桩的市场需求未来整体仍将保持良好的发展态势。
目前，公司处于稳步成长的发展阶段，公司对混凝土桩业务相关项目的后续建设以及维持日常运营的流动资金需求较大。因此，结合公司所处相关行业发展特点和公司实际情况分析，公司正处于需要大量资金投入、实现持续稳步的发展的关键阶段。
（二）未来资金需求情况
公司2013年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下:
单位：万元，币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|年度|经营活动产生的现金净流量|投资活动产生的现金净流量|筹资活动产生的现金净流量|期末现金及现金等价物余额|预计未来一年资金需求|
|2013|40,871.56|-40,187.76|60,321.11|93,330.91|11亿元以上|

公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金及银行借款等。为保证公司持
续、健康、稳定发展，2014年公司资金需求主要包括两个方面：一是日常运营方面的资金需求；二是在建工程项目后续建设投资的资金需求。
公司预计 2014年主营业务收入稳中有升。根据预测，维持日常运营的流动资金需求包括应收账款的自然增长和应付款的减少约为 7亿元；2014年在建工程后续投资计划约 4亿元，同时，公司 2014年拟进行的重大资产重组亦需大量资金。
综上，鉴于目前公司资金投入需求较大，并考虑公司目前的资本结构和偿债能力，公司2013年度拟不进行现金分红。2014年公司将全面统筹资金调度，严格控制各项费用支出，合理安排资金使用计划，支持公司的健康快速发展，并结合向金融机构借款等多种融资方式来满足资金需求。
（三）公司资金的收益情况
公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：
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|-|-|-|-|
|主要财务指标|2013 年度|2012 年度|2011 年度|
|基本每股收益（元／股）|0.54|0.44|0.07|
|稀释每股收益（元／股）|0.54|0.44|0.07|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.43|0.38|-0.10|
|加权平均净资产收益率（%）|12.42|10.63|4.11|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|9.8|9.21|-6.05|

注：上表中2011年度数据为重组前ST澄海的相关指标数据；2012年度、2013年度数据为重大资产重组完成后按照反向购买原则计算的比较期及当期相关指标数据。
三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司 2013年度未分红的资金用于维持日常经营及在建工程项目的后续资金投入等，有利于降低财务费用、提升综合竞争力及持续盈利能力、增强公司的竞争力，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好。
综上所述，公司董事会拟定的2013年利润分配及资本公积转增股本的预案，
充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有利于
维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。有助于优化公司产业结构、提高公司抗风险能力及盈利水平，从而进一步提升公司的核心竞争能力及市场的开拓能力。
四、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-65929055
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会2014年4月4日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2015-006读者出版传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人核实，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 12月 28日、12月 29日，公司股票交易连续 2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东函证，公司控股股东及实际控制人不存在按照《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及本公司的应披露
而未披露的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒投资者，公司法定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2015年 12月 30日
长城证券股份有限公司
关于盛屯矿业集团股份有限公司
将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的保荐意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“本保荐机构”）作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”，曾用名“厦门雄震矿业集团股份有限公司”）2014年非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关的法律、法规、规章制度，就盛屯矿业将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
经中国证监会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】429号）文件核准，公司向 6名投资者非公开发行股份总量14,532.20万股，发行价格为7.14元/股，投资者中，姚雄杰认购的股份锁定期为36个月，其余投资者认购的股份锁定期为12个月，募集资金总额为人民币 103,759.91万元，扣除发行费用 1,831.11万元后，实际募集资金净额为人民币101,928.79万元。募集资金于2014年6月10日已全部到账，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了中证天通[2014]验字第1-1143号《验资报告》。
本次发行新增股份已于2014年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，2014年6月18日，公司公告了《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。
2014年7月28日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金9,900万元
暂时补充公司日常经营流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，预计还款时间为2015年7月28日之前。截至2015年7月24日，公司将上述9,900万元全部归还并存入公司募集资金专户之内。
2015年7月27日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金 4,000万元暂时补充公司日常经营流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，预计还款时间为2016年7月28日之前。截至2016年3月23日，公司将上述4,000万元全部归还并存入公司募集资金专户之内。
二、公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金所履行的程序
2016年3月23日，公司召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金3,500万元暂时补充公司日常经营流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。
公司独立董事刘宗柳、蔡明阳、秦桂森发表如下独立意见：本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金内容及审批程序符合相关法律、法规及规范性文件关于募集资金使用的相关规定,能够有效提高募集资金使用效率,减少财务费用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月,到期归还至募集资金专户,符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。综上,我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
2016年3月23日，公司召开第八届监事会第十一次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司及全体股东的利益。公司已履行必要的决策程序。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：盛屯矿业本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及盛屯矿业《公司章程》的规定；盛屯矿业本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金金额未超过盛屯矿业非公开发行股票募集资金净额的10%；本次补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过六个月；此次为公司2014年非公开发行募集资金第三次用于暂时补充流动资金；公司承诺本次补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
综上，本保荐机构同意盛屯矿业本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，并将继续关注盛屯矿业使用募集资金的情况，确保其按期、足额归还本次补充流动资金的募集资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字： ______________ _______________
刘斌 郭小元
长城证券股份有限公司年 月 日
独立董事关于公司2018年年度报告的独立意见西安博通资讯股份有限公司
独立董事关于公司2018年年度报告的独立意见
我们作为西安博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2018年年度报告发表独立意见如下：
1、公司 2018年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定。
2、公司 2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、未发现参与 2018年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、同意将公司2018年年度报告全文及摘要提交公司董事会予以审议。
西安博通资讯股份有限公司独立董事
李成：
张永进：
李璐：
2019年4月4日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-062
永艺家具股份有限公司
关于保本型理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年 5月 22日召开的 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5.2亿元（其中不超过人民币3.33亿元由董事会审议通过生效）非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件（其中不超过人民币 3.33亿元由公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件），公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。（上述内容详见公司在上海证券交易所网站，公告编号：2018-025、2018-036。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、具体实施情况
（一）已经到期的理财产品情况
公司于2018年7月25日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》,使用暂时闲置募集资金 3,500万元购买“中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2133号】-20天”，上述内容详见公司于2018年7月27日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的实施公告》，公告编号：2018-051。上述理财产品已于2018年8月15日到期，公司收回本金3,500万元，并收到理财收益 72,876.71元。
二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为47,000万元。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2019-028浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励预留权益失效的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年限制性股票激励计划的基本情况
（一）2018年3月14日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及摘要》及其相关事项的议案。
（二）2018年4月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修改<2018年限制性股票激励计划（草案）>的议案》。
（三）2018年5月3日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）（2018年4月修订稿》及其相关事项的议案。
二、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草
案）关于预留权益的描述
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“股票激励计划（草案）”）中指出“预留限制性股票的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。”
三、预留权益的实际情况
截止本公告日，股票激励计划（草案）中的预留限制性股票自 2017年年度股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益已经失效。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2016-008
维维食品饮料股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月21日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市维维大道300号本公司四楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|944,933,461|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.51|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长杨启典先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席10人，董事串田高步先生因公未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书孟召永先生出席了会议；公司副总经理张明扬、丁金礼、赵惠卿先生、孙欣和财务总监赵昌磊列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|944,833,461|99.98|100,000|0.02|0|0|

2、议案名称：审议公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|944,832,961|99.98|100,000|0.01|500|0.01|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|944,832,961|99.98|100,000|0.01|500|0.01|

4、议案名称：公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|944,833,461|99.98|0|0.00|100,000|0.02|

5、议案名称：关于聘请公司 2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|944,833,461|99.98|100,000|0.02|0|0.00|

6、议案名称：关于公司独立董事 2015年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|944,832,961|99.98|100,000|0.01|500|0.01|

7、议案名称：关于公司 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|944,833,461|99.98|100,000|0.02|0|0.00|

8、议案名称：关于拟注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|944,833,461|99.98|100,000|0.02|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：翟耸君、成岩
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
维维食品饮料股份有限公司2016年4月22日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-047重庆川仪自动化股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2015年 9月 24日以通讯方式召开，会议通知已于 2015年 9月 22日发出。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了《关于增加 2015年度日常关联交易预计的议案》
同意公司根据日常生产经营的实际需要，增加与河南中平川仪电气有限公司的关联交易金额，增加后全年预计与河南中平川仪电气有限公司发生的日常关联交易额为不超过 6,000.00万元。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于增加 2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-048）。
公司独立董事就该事项发表独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于公司增加 2015年度日常关联交易预计的独立意见》。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会