证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-14号四川浩物机电股份有限公司
二〇一三年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、重要提示|
|本次会议没有增加、否决或变更的提案。|
|二、会议召开的情况|
|1、召开时间：2014年4月25日（星期五）14:002、召开地点：成都市新津县岷江大道三段899号（成都新津城市名人酒店）3、召开方式：现场表决4、召 集 人：本公司董事会5、主 持 人：姜阳6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。|
|三、会议的出席情况|
|1、出席的总体情况：股东（代理人）4人，代表股份5553.1445万股，占上市公司有表决权总股份15.16%。2、公司董事、监事及高级管理人员出席情况：除公司独立董事孔晓艳女士、董事姚文虹女士、监事会主席俞敏女士因事/病请假外，其余董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。3、公司法律顾问-北京德恒律师事务所律师范利亚律师、李奥利律师出席了本次会议。|
|四、提案审议和表决情况|
|本次股东大会采取现场记名投票表决方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：1、审议《2013年度董事会工作报告》总的表决情况：同意5553.1445万股，占出席会议有表决权股份的100% 。2、审议《2013年度监事会工作报告》|

总的表决情况：同意5553.1445万股，占出席会议有表决权股份的100%。
3、审议《2013年度财务决算报告》
总的表决情况：同意5553.1445万股，占出席会议有表决权股份的100%。
4、审议《2013年度利润分配方案》
公司2013年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
总的表决情况：同意5553.1445万股，占出席会议有表决权股份的100%
5、审议《2013年度报告及摘要》
总的表决情况：同意5553.1445万股，占出席会议有表决权股份的100%。
6、审议《关于续聘2014年度会计审计单位并确定其报酬事项的议案》
根据公司审计委员会提议，本公司决定聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计审计单位。根据审计业务工作量和市场平均报酬水平确定审计费用，年报审计费标准不超过 45万元人民币（不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等），半年报审计费标准不超过25万元人民币（不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等）。
总的表决情况：同意5553.1445万股，占出席会议有表决权股份的100%。
7、审议《关于续聘2014年度内控审计单位并确定其报酬事项的议案》
根据公司审计委员会提议，本公司决定聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计单位，聘期一年。根据审计业务工作量和市场平均报酬水平，决定 2014年度支付该所内控审计费 20万元人民币（不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等）。
总的表决情况：同意5553.1445万股，占出席会议有表决权股份的100%。
8、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
总的表决情况：同意5553.1445万股，占出席会议有表决权股份的100%。
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司规范运作的实际需要，拟对《公司章程》部份条款进行如下修改：
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|修改前|修改后|

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|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：（无）；一般经营项目：销售：汽车（不含九座以下乘用车）、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装饰材料、农用机械、机电产品；二手车收购、销售；汽车、机械设备租赁；汽车保养技术咨询服务；制造、销售；柴油机、柴油机发电机组、柴油机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及柴油机为动力的农用机械、柴油机零配件的加工、生产、批发、零售及代购代销；制造、销售：集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元研发、检测；出口本企业自产的计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术；制造和销售塑料制品；建筑工程施工及建筑装饰施工；批发与零售建筑材料、五金（不含消防器材）；经营本企业生产、科研所需的机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务（国家规定的一类进口商品除外）。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：（无）；一般经营项目：销售：汽车（不含九座以下乘用车）、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装饰材料、农用机械、机电产品；二手车收购、销售；汽车、机械设备租赁；汽车保养技术咨询服务；制造、销售；柴油机、柴油机发电机组、柴油机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及柴油机为动力的农用机械、柴油机零配件的加工、生产、批发、零售及代购代销；制造、销售：集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元研发、检测；出口本企业自产的计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术；制造和销售塑料制品；建筑工程施工及建筑装饰施工；批发与零售建筑材料、五金（不含消防器材）；经营本企业生产、科研所需的机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务（国家规定的一类进口商品除外）；国际贸易；燃料油M-100、沥青、化工产品（不含危险化学品及监控化学品）的批发及零售；批发煤炭及其产品；铁矿石、铁矿粉；食用农产品（牛、羊肉）的批发兼零售；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定或是禁止进出口的商品及技术除外。|
|第一百一十二条 董事长行使下列职权：……（六）行使法定代表人的职权；（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（八）董事会授予的其他职权。|第一百一十二条 董事长行使下列职权：......（六）批准并签署与公司日常生产经营相关的采购、销售等合同事项等，且单项涉及金额在5000万元以下；（七）行使法定代表人的职权；（八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（九）董事会授予的其他职权。|
|第一百五十五条（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司在无重大投资计划或重大现金支出的情况下，尽量采取现金分红的形式；公司在确保足额现|第一百五十五条（一）利润分配的基本原则公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益。公司利润分配以当年实现的母公司可供分配利|

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|金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利。（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。（四）公司董事会对本年度盈利，但未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；（五）公司对现金分红政策进行决策或因公司外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整现金分红政策时，应先征得独立董事同意，发表明确独立意见，并获得董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准；如确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或变更的，应当取得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所现行分红政策的有关规定。（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|润为依据，依法定顺序按比例向股东分配股利，同股同权、同股同利。（二）利润分配的形式公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利，公司可以进行中期现金分红；（三）利润分配的条件1、现金分红的具体比例和条件公司根据《公司法》等有关法律法规及本章程的规定，公司未分配利润为正具备分配条件，审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，且未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出计划（募集资金投资项目除外），则公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。2、差异化的现金分红政策在满足最低现金股利分配前提下，公司可另行增加发放股票股利方式进行利润分配。但应遵循“现金分红优先于股票股利分红”的原则，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。3、发放股利的具体条件（1）公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；（2）董事会认为公司股票价格与公司股本规模|

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|不匹配，公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。（四）现金分红的期间间隔在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十（包括现金与股票相结合的方式），公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东大会批准。除非经董事会论证同意，且经半数以上独立董事发表明确同意的独立意见，两次现金分红间隔时间原则上不少于六个月。（五）利润分配方案、政策的决策机制1、利润分配方案由公司董事会拟定，公司董事会应结合公司章程的规定、公司的财务经营状况，提出可行的利润分配方案，并经出席董事会的董事过半数通过。2、独立董事应当就利润分配方案提出明确意见。独立董事也可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。3、利润分配方案经董事会审议通过后，应提交股东大会审议。公司股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见。4、公司的利润分配政策不得随意变更，如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，确有必要对章程确定的现金分红政策或既定分红政策进行调整或者变更的，由公司董事会制订拟修改的利润分配政策草案。公司独立董事、监事会应对此发表明确意见。董事会通过后，应提交股东大会审议，拟修改的利润分配政策草案应经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。5、公司监事会对董事会执行现金分红政策以及|