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中信海洋直升机股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（贾庭仁）
本人贾庭仁作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉尽责地行使了法律法规和公司赋予独立董事的权利，参加了2014年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见。本人就2014年度履职情况报告如下：
一、参加公司董事会和股东大会会议情况
报告期本人续聘为公司第五届董事会独立董事。2014年度公司共召开了第五届董事会第一次至十次会议，加上审议第四届董事会换届相关事宜的第四届董事会第二十三次会议共11次会议。本人均出席了报告期召开的公司第四、五届董事会11次会议和公司2014年第一次临时股东大会。认真审阅董事会会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关情况，讨论并提出合理的建议，为董事会科学决策服务。本人对2014年度所有提交以上董事会会议审议的35项议案事项均书面表决同意，没有反对和弃权的情况。
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|持续关注公司日常经营及财务状况、高管薪酬、利润分配、信息披露和内部|
|控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等，重点关注公司重大投资建|
|设项目、募集资金使用、重大关联交易事项、会计核算、年度审计、内控建设及|
|审计等，报告期在公司有效工作的时间不少于十五个工作日，包括出席股东大会、|
|董事会及各专门委员会会议，以及现场调研。通过专项会议、电子邮件、电话等|
|形式多次与公司高管、年审注册会计师进行沟通，了解工作进展，关注审计问题，|
|督促审计工作进度，对公司年度审计机构、内部控制审计机构的工作情况及续聘|
|进行评价核查，认真履行独立董事的职责。|

二、发表独立意见情况
报告期，作为公司独立董事，根据相关规定对董事会审议事项发表了共计
10项独立意见及事前认可意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异
议，具体如下：
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|序披露时间号|发表事项|备注|
|1 2014.1.7|公司关于提名第五届董事会董事候选人、独立董事候选人以及董事薪酬和独立董事津贴方案有关事项的意见|公司第四届董事会第23次会议|
|2 2014.1.24|公司独立董事关于董事长、副董事长薪酬方案和聘任公司高管人员及薪酬等有关事项的意见|公司第五届董事会第1次会议|
|3 2014.4.10|关于2013年度公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的独立意见|公司第五届董事会第3次会议|
|4 2014.4.10|对续聘公司2014年度财务审计机构及支付其报酬的独立意见|公司第五届董事会第3次会议|
|5 2014.4.10|关于《公司2013年度内部控制评价报告》的独立意见|公司第五届董事会第3次会议|
|6 2014.4.10|关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的独立意见|公司第五届董事会第3次会议|
|7 2014.6.5|独立董事关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的事前认可意见|公司第五届董事会第 5次会议|
|8 2014.6.5|独立董事关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的意见|公司第五届董事会第 5 次会议|
|9 2014.8.26|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|公司第五届董事会第 8 次会议|
|12014.10.280|独立董事关于与海油租赁进行3架EC-155型直升机售后回租业务暨关联交易的事前认可意见|公司第五届董事会第10 次会议|
|12014.10.281|独立董事关于与海油租赁进行3架EC-155型直升机售后回租业务暨关联交易的意见|公司第五届董事会第10次会议|

三、参与董事会专门委员会情况
（一）参与董事会薪酬与考核委员会情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，主持召开2014年1月22日在深圳以现场召开方式召开的薪酬与考核委员会会议。会议审议通过了《公司董事长、副董事长薪酬方案》及《公司高管人员薪酬方案》，并同意提交公司第五届董事会第一次会议审议。审核了公司各高级管理人员2013年度的述职报告，完成了对公司董事会聘任的高级管理人员进行2013年度绩效和工作情况的评价打分
工作，对公司高级管理人员2013年度薪酬情况进行审查并提出建议，考评意见提交公司董事会作为聘任和奖惩的依据。
2015年2月26日主持召开薪酬与考核委员会会议，审核公司高级管理人员
2014年度述职报告，并对董事会聘任的高管人员2014年度绩效工作情况进行评
价打分，对公司 2014年度报告中关于公司董事、监事及高级管理人员的薪酬披露情况进行核查，确保公司 2014年度报告对董事、监事及高级管理人员的薪酬披露情况的真实、准确。
（二）董事会战略委员会情况
报告期公司董事会战略委员会未召开会议。战略委员会委员在工作中通过对公司所处的行业和市场形势进行研究，听取公司管理层意见，结合经营实际检查落实战略实施情况，对《公司战略规划报告》和长期发展战略、重大投资提出建议和意见。
（三）本人通过电话会议和现场形式参加公司审计委员会关于公司2014年度报告的2次会议，对公司2014年度报告的编制，公司财务报告及报表的审计、公司2014年度内部控制评价报告及内控审计工作全面了解，审核相关议案事项一并提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
四、其他事项说明
1、关于公司信息披露
持续关注并认真阅读审核报告期公司信息披露及相关资料，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
2、培训、学习情况
本人已取得独立董事资格证书，报告期未参加监管部门组织的专项培训。在任职期间，认真学习监管部门的相关法律法规，了解与上市公司运作相关的公司治理基本原则、法律框架、信息披露和关联交易监管等具体规则，具备内控与风险防范意识和基本的财务报表阅读和理解能力，提高独立董事的职责与责任的认识，切实加强和提高对公司和投资者利益的保护意识。
3、报告期本人没有提议召开董事会会议、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
4、经自查，本人符合独立性的规定，未有与独立董事候选人声明与承诺事项发生变化的情形。
五、公司对独立董事的工作提供协助的情况
公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在
履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营班子、董事会相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事要求补充的信息及时进行补充或解释，在此表示衷心的感谢！
2015年本人将继续投入足够的时间和精力，积极主动、专业高效地履行独立董事职责，以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司治理优化、董事会决策和经营管理进步提供参考意见，继续独立、公正、勤勉、尽责地行使权利、履行义务，维护公司和全体股东的权益。
贾庭仁
二〇一五年三月十三日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-053安徽金禾实业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于 2019年 5月 28日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于 2019年 5月29日下午3:00以通讯方式召开。会议由监事会主席仰宗勇先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议并通过了以下议案：一、审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。
鉴于仰宗勇先生因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名戴世林先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十九日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-070深圳市易尚展示股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复（修订稿二）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162883号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司会同保荐机构及其他中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求完成了问题答复，已根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2017年 3月 1日在中国证监会指定的信息披露网站公告的《深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行 A股股票申请文件反馈意见回复》。根据中国证监会的相关审核意见，公司于2017年7月14日在中国证监会指定的信息披露网站公告的《深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复（修订稿）》。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同保荐机构对上述反馈意见回复及相关材料进行了补充和修订，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复（修订稿二）》。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2017年7月 28日
广博集团股份有限公司
未来三年(2018-2020年)股东回报规划
为健全和完善广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等相关文件的精神以及《公司章程》等的有关规定，公司结合自身的实际情况对现有分配政策及决策程序进行了修订,并制订了公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划(以下简称“本规划”)。
一、制订的原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策,综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展,在保证公司正常经营发展的前提下,为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。
2、公司未来三年(2018-2020年)将坚持以现金分红为主的利润分配方式,在符合相关法律法规及公司章程相关规定的情况下,公司将保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见。
二、考虑的因素
公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况,平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年(2018-2020年)的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
2、公司实施现金分红应同时满足下列条件:
（1）公司当年实现的可分配利润和累计未分配利润为正值，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留审计意见。
（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:(a)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5000万元;(b)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。
4、公司经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的,可以在满足上述现金分红的情况下,提出股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后执行。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策,结合公司具体经营情况、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及资金需求情况,充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见后,制定该段期间的股东回报计划并经公司股东大会表决通过后实施。
2、公司每年利润分配预案应由董事长拟定后提交公司董事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、董事会审议现金分红具体预案时,应当就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事应当发表明确意见，形成专项决议后提交股东大会审议。
股东关心的问题，切实保证股东的利益。审议利润分配方案时，公司应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东提供便利。
五、本规划由公司董事会制定,自公司股东大会审议通过之日起实施。本规划由公司董事会负责解释。
广博集团股份有限公司二○一八年四月十三日
证券代码：000967 公告编号：2019-086号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于 2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2019年11月 12日召开公司2019年第三次临时股东大会。具体内容详见 2019年 10月 24日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第三十一次临时会议决议公告》及《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》等公告。
一、增加临时提案的情况
2019年 10月 31日，公司董事会分别收到公司股东宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、中联重科股份有限公司、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）、广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）和上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙），以及宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）、宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）和宁波联太投资合伙企业（有限合伙）向公司董事会送达的《关于盈峰环境科技集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会增加临时提案的函》（以下简称《股东临时提案函》）书面文件，提请将《变更公司注册地址的议案》递交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
二、临时提案的内容
提请公司2019年11月12日召开的2019年第三次临时股东大会增加审议临时提案《变更公司注册地址的议案》，议案具体内容如下：
公司的注册地址由现在的“浙江省绍兴市上虞区人民西路 1818号”变更为“广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡兴路 8号盈峰商务中心二十三楼”（具体以工商登记为准）。
三、《股东临时提案函》的主要内容
公司从2014年开始往环保转型，截止2019年 9月30日，环保产业等占公
证券代码：000967 公告编号：2019-086号司主营收入的94.46%，环保产业已成为公司的核心主业及未来公司的战略业务，且公司的环保产业主要分布在环珠三角的周边地区。
经过多年的深耕和发展，公司的风机业务在核电、轨道交通等领域具有较强的竞争力，且已成为该领域的核心供应商，是我国通风机行业的领先企业之一。
近几年，公司风机产业经营稳健，竞争能力在逐步加强，具备独立发展能力。
为了有利风机产业的长足发展，公司已开始着手将风机产业分拆上市，对公司风机产业具有积极的意义。
2016年4月 14日，公司已将办公地址变更为“广东省佛山市顺德区北滘新城区怡兴路7-8号盈峰中心23层”，广东省佛山市顺德区北滘新城区盈峰中心已成为公司的实际办公及管理总部。
由于公司注册地浙江上虞与公司管理总部广东顺德相距较远，为了提升公司的管理效率，故提请公司董事会考虑并启动公司注册地变更事宜。
四、董事会关于增加临时提案的意见
经董事会核查：宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、中联重科股份有限公司、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）、广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）、宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）和宁波联太投资合伙企业（有限合伙）均是单独或合计持股3%以上的股东。
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||序号||提案股东||单独或合计持股|
|1||宁波盈峰资产管理有限公司||32.18%||
|2||盈峰投资控股集团有限公司||11.37%||
|3||中联重科股份有限公司||12.62%||
|4||弘创（深圳）投资中心（有限合伙）||9.81%||
|5||广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）||4.70%||
|6||宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）宁波联太投资合伙企业（有限合伙）||3.78%||
|7||合计||74.46%||

证券代码：000967 公告编号：2019-086号上述股东具有提出临时提案的资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
提案程序符合《公司章程》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，公司董事会同意将《变更公司注册地址的议案》作为公司2019年第三次临时股东大会的新增议案。
五、其他情况说明
除增加以上临时提案外，公司于2019年10月 24日公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-082）中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。增加临时议案后的股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2019-087）。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
三变科技股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
三变科技股份有限公司全体股东：
为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会审计委员会对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：母公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、企业文化、人力资源、资金管理、采购管理、销售管理、生产与研发管理、资产管理、工程项目管理、投资管理、关联交易、担保管理、会计核算和财务管理、信息系统与沟通等；重点关注的高风险领域主要包括内部控制环境中的财务管理、对外投资管理、对外担保、关联交易、资金控制、销售与收款、采购价格及成本的管理与控制、会计核算和财务管理、信息系统等；重点关注的高风险因素主要包括市场竞争风险、原材料价格波动风险、需求下滑风险和销售管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该
缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
1)公司董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
2)公司更正已公布的财务报告；
3)公司聘请的会计师事务所注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
4)公司审计委员会和内部审计机构的对外财务报告和对财务报告内部控制的监督无效；
出现下列情况之一的，认定为重要缺陷：
1)未按照公认会计准则选择和应用会计政策；
2)未建立反舞弊程序和控制措施；
3)财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：
1)违反国家法律、法规或规范性文件；
2)缺乏民主决策程序、决策程序不科学导致重大决策失误；
3)重要业务制度性缺失或系统性失效；
4)重大或重要缺陷不能得到有效整改；
5)安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。
出现下列情形之一的，认定为重要缺陷：
1)重要业务制度或系统存在的缺陷；
2)内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
3)重要业务系统运转效率低下。
一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
三变科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2016-017广州杰赛科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”、“公司”、“本公司”）于2015年8月31日发布了《重大事项停牌公告》（2015-037），公司股票自2015年 8月 31日开市起停牌；2015年 9月 15日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2015-039），公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自 2015年 9月 15日开市时起继续停牌；2015年 10月 15日、11月 16日、12月 15日、2016年 2月 15日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》（公告编号：2015-043、2015-052、2015-061、2016-008）；停牌期间，公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》及《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-038、2015-040、2015-041、2015-042、2015-044、2015-045、2015-050、2015-051、2015-053、2015-056、2015-057、2015-060、2015-062、2015-063、2016-001、2016-002、2016-003、2016-005、2016-006、2016-011、2016-013、2016-014、2016-015、2016-016）。
一、目前本次重大资产重组的进展情况
在停牌期间，公司与有关各方进行了大量的筹备工作，积极努力推进项目进程，包括：梳理标的资产范围、中介机构招标、开展标的资产尽职调查及审计评估、对标的资产进行重组前的规范整改、梳理募投项目并开展相关备案审批、与募集资金认购方进行洽商、对重组方案进行分析和论证、向国务院国资委申请预审核等各项工作。
目前，杰赛科技和中介机构与控股股东广州通信研究所、实际控制人中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科”或“集团公司”）及其下属单位进行了
积极沟通，确认杰赛科技将作为中国电科通信事业部的资本运作平台开展重大资产重组等相关工作。重组各方对中国电科通信事业部下属军民品资产及募集配套资金投资项目进行了初步梳理及方案论证，现已基本确定拟注入的资产范围，主要涉及中国电科通信事业部下辖的三家科研院所所属的通信类、导航类较为成熟或具有较好市场前景的民品资产，包括河北远东通信系统工程有限公司、北京中网华通设计咨询有限公司、北京华通天畅工程建设监理有限公司、中电科卫星导航运营服务有限公司、上海协同科技股份有限公司、中电科东盟卫星导航运营服务有限公司等，目前中介机构正在开展该等标的资产的尽职调查和审计、评估工作，并对本次重组方案进行编制和论证。
2015年11月25日、12月11日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，并经深圳证券交易所批准公司股票自2015年12月15日开市起继续停牌。
2016年1月29日，公司实际控制人中国电科已将本次重大资产重组的可行性研究报告报国务院国资委进行预审核。
公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中，由于以下原因，本次重大资产重组相关工作尚未完成，尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件：
1、尚待取得重组预案披露前必须取得的国务院国资委的预审核意见。根据国务院国资委《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）的规定，在杰赛科技召开董事会并披露重组预案前，本次重组的可行性研究报告需要取得国务院国资委预审核批准，并且由于两标的资产涉及历史形成的员工持股事项，也需要在国务院国资委内部征求相关部门意
见。2016年1月29日，中国电科已将本次重组的可行性研究报告报国务院国资委进行预审核。经公司与国务院国资委多次沟通，国务院国资委已明确表示本次预审核流程需严格按照国资监管的相关规定执行。目前，国务院国资委正在内部征求相关部门意见，审批手续相对复杂，流程较长；
2、本次重组涉及的标的资产相对较多且情况复杂。杰赛科技将作为中国电科通信事业部的资本运作平台开展本次重大资产重组工作，涉及标的资产相对较
多且情况复杂，筛选和梳理的资产范围主要包括多个研究所所属的部分资产和控股企业，涉及企\事业单位且主体较多，包括通信类、导航类的多个民品资产，尽职调查、审计、评估等工作量较大，且需要协调多方予以配合；
3、本次重组内外部决策环节较多。杰赛科技实际控制人中国电科为中央企业，本次重大资产重组标的资产是中国电科通信事业部下辖的研究所所属的部分资产，因此，本次重大资产重组事宜需要履行必要的国资监管审批程序，该等程序涉及标的公司、各研究所、中国电科通信事业部、集团公司、国务院国资委等各个层级，方案的确定过程需要经过一个协商、调整、再协商的过程。同时，部分标的资产还涉及非关联第三方的少数股东，其中包括上市公司及地方国有单
位，该等少数股东参与本次重组也需要履行相应的决策程序，所需时间相对较长；
4、为了保证本次重组后各标的资产的业务开展不受影响，本次重组的部分标的资产还需要进行相关业务及资产的整合及规范，整合过程涉及的细节问题均需多方进行商定，周期较长。而业务资产整合方案的确定是审计、评估工作开展的基础，会影响整体工作安排和预估值的出具；
5、本次重组配套募集资金投资项目已基本完成可行性研究，目前正在履行项目立项备案及环评等各项手续。
经与交易对方确认，交易对方均有意向继续推进本次重组，各项工作目前正在有序的开展过程中。
2016年2月14日公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，公司股票自2016年2月15日开市起继续停牌。
2016年2月19日公司举行“杰赛科技投资者说明会”，介绍了本次重大资产重组事项相关情况。
目前，关于本次重大资产重组的可行性研究报告正在国务院国资委进行预审核。
二、后续工作安排
鉴于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免造成公司股价异常波动，保障投资者特别是广大中小投资者的利益，公司股票将继续停牌。
公司、交易对方和各中介机构将尽快完成本次重大资产重组相关的各项工作，包括国务院国资委的预审核及其反馈意见回复、募投项目立项备案及环评、尽职调查、方案细节的确定、相关业务及资产的整合或规范、方案的论证报批、协议的签署等，督促各方尽快完成各项审批流程，并完成本次重组各项文件，积极推动本次重大资产重组工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据规定结合停牌期间相关事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。鉴于本次重大资产重组事项较为复杂，最终的方案和审批结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2016年3月28日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2019-027中山大洋电机股份有限公司
关于仓库租赁关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
基于中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）经营的需要，公司于2017年10月与中山惠洋电器制造有限公司（以下简称“中山惠洋”）签署《仓库租赁合同》，租赁其位于中山市西区广丰工业园内的仓库用于仓储及物流周转，该合同将于2020年10月到期。为满足公司中长期的仓储需求，建立稳定的仓储及物流周转平台，经双方沟通协商，拟延长合同租期，双方重新签署租赁合同。
鉴于公司控股股东、董事长鲁楚平先生为中山惠洋的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：中山惠洋电器制造有限公司
成立时间：2002年1月16日
注册地址：广东省中山市西区沙朗隆昌崇章社厂房五楼
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人：鲁楚平
注册资本：壹百玖拾万美元
经营范围：生产经营五金电子产品及其配件(电镀工序发外加工)。
中山大洋电机股份有限公司股东情况：大洋电机有限公司（以下简称“BOM”）持有中山惠洋100%的股权，公司控股股东及董事长鲁楚平先生持有 BOM90%的股份，公司总裁徐海明先生持有 BOM10%的股份，鲁楚平先生为中山惠洋的实际控制人。
截至2018年12月31日，中山惠洋资产总额4,719.00万元，净资产1,960.03万元，2018年营业收入0元，净利润为14.72万元。上述数据未经审计。
公司与中山惠洋构成深交所《上市规则》第10.1.3中第（三）款所述关联关系。
三、定价政策及定价依据
公司租赁中山惠洋仓库的价格根据所租仓库所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
1、租赁物：中山惠洋持有的位于中山市西区广丰工业区内的仓库
2、租赁期：自2019年4月25日起至2022年4月24日止，共3年。
3、租金及收费标准：租赁面积为 19,550平方米，月租金为 263,925元（每月租金 13.5元/平方米）。租金按每年3.5%的幅度递增调整。仓库承租期内发生的水电费由公司直接与供水、供电公司结算。
4、租金支付方式：按月支付，每月15日前支付上月租金。押金为两个月租金。
5、违约责任：合同签订后，未经双方同意，一方不得单方面终止合同，否则应向另一方支付违约金，违约金按照六个月租金计算。
6、协议生效条件：仓库租赁合同由双方签字盖章并经公司董事会审议通过后生效。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的：公司业务量逐年增加，自有仓库的存储量无法满足公司业务的增长。
上述仓库位于中山市西区广丰工业区内，毗邻公司广丰厂区，交通便利，本次延长合同租期，可以满足公司中长期的仓储需求，建立稳定的仓储及物流周转平台，有利于公司业务的开展。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生显著影响。
中山大洋电机股份有限公司六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2019年 1月 1日至本公告披露日，公司与中山惠洋发生的关联交易金额为1,204,860.96元。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司与中山惠洋发生的关联租赁事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
我们一致认为，公司与关联方中山惠洋的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则。本次该仓库租赁符合公司生产经营实际需要，仓库租赁价格根据所租仓库所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，我们同意公司与中山惠洋的上述关联交易。
八、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见；
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2015-012北京双杰电气股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为保证公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能型柱上开关生产线”顺利实施，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”）拟以本次募集资金向全资子公司北京杰远电气有限公司（以下简称“杰远电气”）增资5,056.05万元。本次增资完成后，杰远电气的注册资本由1,000万元人民币增加至6,056.05万元人民币。
公司第二届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司增加注册资本的议案》。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：北京杰远电气有限公司
2、企业注册号：110116013395207
3、成立时间：2010年11月23日
4、注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号1幢
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：生产、加工输配电及控制设备。
7、增资前后的股权结构：
单位：人民币万元
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|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|比例（%）|出资额|比例（%）|
|北京双杰电气股份有限公司|1,000.00|100.00|6,056.05|100.00|
|合 计|1,000.00|100.00|6,056.05|100.00|

2、标的公司最近两年财务指标情况，已经审计。
单位：人民币元
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|主要财务指标|2014年12月31日|2013年12月31日|
|资产总额|104,184,436.47|106,192,334.55|
|净资产|45,191,788.49|33,817,613.27|
|营业收入|127,510,704.18|134,363,473.38|
|净利润|11,374,175.22|11,928,217.32|

3、本次增资的出资方式：公司以募集资金对杰远电气进行增资。
4、本次增资事项为本公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
本次增资主要是为了保证公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能型柱上开关生产线”顺利实施，进一步提升公司核心竞争力。
2、对公司的影响
本次增资完成后，对于缓解柱上开关的产能瓶颈，使公司柱上开关实现规模化生产，能够有效降低公司生产成本，满足目前市场上对柱上开关的多样化需求，有助于巩固公司的行业地位，有利于争取和稳定客户，使公司在市场竞争中占据有利地位。
3、存在的风险
本次募集资金投资项目实施后，由于新增产能与现有产能相比大幅提高，如果外部环境发生不利变化或者市场开拓不足，本次募集资金投资项目存在新增产能在一定时间内无法完全消化的风险。
四、独立董事意见
针对该增资事项，公司独立董事发表独立意见如下：
务开展做准备。
2、本次对外投资的资金全部来源于募集资金，对公司本年度的财务状况不会产生重大影响。
3、本次拟投资事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
4、一致同意公司对全资子公司杰远电气增资。
五、备查文件：
1、北京双杰电气股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、北京双杰电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
通源石油科技集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五十次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第五十次会议相关事项资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，经过认真的事前审查，发表如下事前认可意见：
1、本次拟提交公司第六届董事会第五十次会议审议的相关议案，在提交董事会会议审议前，已提交独立董事审阅。经认真审议，独立董事同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
2、公司调整非公开发行股票募集资金总额的有关方案并相应修订非公开发行A股股票预案、非公开发行A股股票方案论证分析报告、非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告及公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的有关议案符合《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。
独立董事：曾一龙 赵超
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-079启迪设计集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为了将公司景观设计的技术积累向景观工程营造领域拓展,启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州设计园林景观有限公司（以下简称“园林景观公司”）拟以自有资金425万元，与苏州力强信息技术服务中心共同投资,设立苏州中启环境生态工程有限公司（以工商核定为准），主要从事：园林景观工程等业务。2018年8月27日，园林景观公司与苏州力强信息技术服务中心签订了《苏州中启环境生态工程有限公司合资协议》。
本次对外投资经2018年8月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。
不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
公司名称：苏州力强信息技术服务中心
统一社会信用代码：91320594MA1X2HKDXG
公司住所：苏州工业园区星湖街999号99幢1305室
公司类型：普通合伙企业
关联关系：与公司不存在任何关联关系
三、拟投资标的公司基本情况
企业名称：苏州中启环境生态工程有限公司
注册地址：苏州市工业园区
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币500万元
出资情况：
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-079
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||序号||股东名称||出资金额（万元）||出资比例|
|1||苏州设计园林景观有限公司||425||85%||
|2||苏州力强信息技术服务中心(普通合伙)||75||15%||
|||合 计||500||100%||

经营范围：承接：园林景观绿化工程，水利工程、土石方工程，市政工程，古建筑工程，钢结构工程，城市及道路照明工程；园林绿化工程设计；苗圃花木销售。（具体以工商核定为准）
三、合资协议主要内容
（一）投资各方
甲方：苏州设计园林景观有限公司（以下简称“园林景观公司”）
统一社会信用代码：91320594MA1NAQ507X
法定代表人：戴雅萍
乙方：苏州力强信息技术服务中心(普通合伙)（以下简称“力强信息”）
统一社会信用代码：91320594MA1X2HKDXG
执行事务合伙人：毛永青
（二）合资公司基本情况：
1.合资公司名称：暂定为“苏州中启环境生态工程有限公司”（以工商行政管理机关核准登记的名称为准，以下简称“合资公司”）；
2.合资公司类型：有限责任公司；
3.合资公司初始注册资本：人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00）；
4.合资公司注册地址：苏州市
5.合资公司经营范围：承接：园林景观绿化工程，水利工程、土石方工程，市政工程，古建筑工程，钢结构工程，城市及道路照明工程；园林绿化工程设
计；苗圃花木销售。（具体以工商核定为准）
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-079（三）出资额和股权比例
1.甲方出资额、出资方式和股权比例为：甲方以现金人民币肆佰贰拾伍万元（¥4,250,000.00）的出资认缴合资公司 425万元的注册资本，甲方于合资公司成立时持有合资公司85%的股权出资款应于 2018年 12月 31日前出资完毕。
2.乙方出资额、出资方式和股权比例为：乙方以现金人民币柒拾伍万元（¥750,000.00）的出资认缴合资公司 75万元的注册资本，乙方于合资公司成立时持有合资公司15%的股权。出资款应于 2018年 12月 31日前出资完毕。
（四）组织架构及业务运营
1.合资公司设董事会，董事会由3名董事组成。董事由股东提名并经股东会选举产生，其中甲方提名2名董事候选人，乙方提名1名董事候选人。
2.董事长由董事会选举产生。
3.合资公司不设监事会，设监事 1名，监事由甲方提名并经股东会选举产生。
4.合资公司设总经理1名。总经理由董事长提名，董事会聘任，总经理为合资公司的法定代表人。
（五）声明、承诺及保证条款
1.双方均获取必要授权签署和履行本协议（各自有权机关的批准和决议附后）。
2.双方承诺遵守公司章程，依其所认购的出资额和出资方式认缴出资额，并积极协助合资公司办理工商登记等事项。
3.双方依照其实际出资的比例获得股利和其他形式的利益分配；
4.双方依照其所持有的股权比例行使表决权；
5.双方对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
6.公司终止或者清算时，双方按其所持有的股权比例参加公司剩余财产的分配；
双方享有法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利和义务。
（六）违约责任
本协议任何一方违反或拒不履行其在本协议中的任何陈述、保证、承诺和义
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-079务，即构成违约。任何一方因违约而造成其他方遭受任何直接损失的，应予以相应赔偿。
（七）适用法律及争议解决
1.本协议的订立、效力、解释及执行均适用中国法律、法规及有效的政府部门的规章。
2.凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商的方式解决。如果不能协商解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
（八）协议的签署、生效、变更及终止
1.本协议在如下条件全部满足后生效
(1)本协议经各方法定代表人或授权代表签字盖章；
(2)本协议经甲方控股公司董事会审议通过；
2.任何对本协议的修改和补充，必须经协议双方协商一致，并签订书面修改和补充文件。任何对本协议的修改和补充均是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。
3.如果本协议的任何规定于任何时间在任何方面变得非法、无效或无法执行，本协议剩余部分的合法性、有效性及可执行性不会因此受到影响或损害。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的：借助苏州传统园林造景艺术的深厚底蕴和苏州现代园林城市的建设经验，将公司景观设计的技术积累向景观工程营造领域拓展，有利于公司发挥地域优势，输出成功经验，在业务全国化拓展的过程中提升竞争力。同时本次投资将打造景观工程设计施工一体化的业务模式，有利于公司提升精细化设计能力，打造精品项目，扩大公司品牌影响力。
2、对公司影响：公司目前资金状况良好，本次投资不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
五、备查文件
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-0791、公司第三届董事会第三次会议决议
2、苏州中启环境生态工程有限公司合资协议
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2018年8月28日
鸿利智汇集团股份有限公司
总裁工作细则
第一章总则
第一条为明确总裁级高级管理人员的权利，规范总裁级高级管理人员工作行为，保证总裁级高级管理人员依法行使权利、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规以及《公司章程》，特制定本细则。
第二条本细则所称总裁级高级管理人员，是指公司的总裁、副总裁、财务负责人及董事会秘书。
第三条国家公务员、公司的监事不得兼任公司总裁级高级管理人员。
第四条董事可受聘兼任总裁、副总裁、但兼任总裁、副总裁的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
第二章总裁级高级管理人员的任职资格
第五条总裁级高级管理人员任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性，建立合理的组织机构，协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；
（四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第六条有下列情形之一的，不得担任公司总裁级高级管理人员：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
(三)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
(四)担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六)最近三年内受到中国证监会行政处罚；
(七)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
(八)被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期；
(九)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行职责的；
(十)董事会规定的其他情况。
第三章总裁办公会议
第七条总裁议事实行会议制。
第八条总裁会议分为定期例会和临时会议。
第九条公司总裁定期例会每月至少召开一次，参加人员为总裁级高级管理人员，公司认为必要时，可扩大到生产、经营、管理等各部门人员。总裁办公室需于会议召开3日前以书面、电子邮件或电话等形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。
因故不能到会的，需提前向总裁会议主持人请假。
公司总裁临时会议在总裁认为必要或有紧急事由时召开。
第十条如有下列情形之一的，总裁应在五个工作日内召开临时总裁会议：
（一）总裁认为必要时；
（二）副总裁提议时；
（三）董事会提议时。
第十一条总裁会议由总裁召集和主持。总裁因故缺席时，由总裁指定一名总裁副总裁召集和主持总裁会议。董事会秘书认为必要时，可以列席会议。
第十二条总裁会议议题，包括本细则中所载总裁职权范围内的所有重大事项以及董事会授予的其他事项。
副总裁在其分管、协办范围内可以提出专项议题议案，高级管理人员提交总裁会议研究的事项，一般应提前通知总裁，公司各业务部门和下属单位向总裁请示的重大事项，应提前以书面形式送达总裁秘书，由该秘书汇总整理后，提出总裁会议议程，报总
裁最终审定。
第十三条总裁会议的重要议题经充分讨论后，形成会议纪要，经召集和主持人签署后，署后，印发执行。
第十四条公司总裁会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。
第四章总裁级高级管理人员的职权
第十五条公司依法设置总裁，总裁主持公司日常生产经营和管理工作，对董事会负责。
总裁行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部经营管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司具体规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
（七）聘任或者解聘由董事会聘任或者解聘以外的管理人员及员工；
（八）拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）与财务负责人共同拟定年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、发行公司债券方案等，报董事会审议；
（十一）签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等；
（十二）根据董事长的授权，总裁对公司拟进行对外投资、购买或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易（公司受赠现金资产、证券及金融衍生品投资、提供担保、委托理财除外）的权限：
1、总裁对关联交易的决策权限
董事长在其权限范围内，可授权总裁对关联交易进行决策。
2、总裁对上述其他交易的决策权限
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）不超过公司最近一期经审计总资产的8%的；
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的8%的，且绝对金额不超过1,200万元；
（3）交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的8%的且绝对金额不超过120万元；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的8%且绝对金额不超过1,200万元；
（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的8%的且绝对金额不超过120万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
（十三）为实施公司生产经营及其他各项工作计划，总裁可以调度使用公司现有流动资金、决定正常经营必须的采购原材料和销售事宜、财务支出款项。
（十四）按照会计制度的规定决定计提资产减值准备事宜。
（十五）《公司章程》和董事长授予的其他职权。
第十六条副总裁行使下列职权：
（一）副总裁协助总裁工作；
（二）受总裁委托分管部门的工作，对总裁负责并在其职责范围内签发有关业务文件，在分管职能上有较大自主决策权；
（三）参加公司总裁办公会议，发表工作意见和行使表决权；
（四）总裁临时授权的其他工作任务。
第十七条财务负责人的职权由《财务管理制度》另行规定。
第十八条董事会秘书的职权由《董事会秘书工作制度》另行规定。
第五章报告制度
证其真实性。
第二十条董事会或者监事会认为必要时，总裁应在接到通知的五日内按照董事会或者监事会的要求报告工作。
第六章附则
第二十一条本细则未尽事宜，根据国家有关法律法规及《公司章程》施行。
第二十二条本细则的生效及修改均需经董事会审议通过。
第二十三条本细则由公司董事会负责解释。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2018年10月22日