证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-054东方财富信息股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年5月24日21:30在公司会议室召开，会议通知已于2015年5月19日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《东方财富信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案如下：
公司拟向郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）、西藏自治区投资有限公司（以下简称“西藏投资”）发行股份购买资产；同时向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金400,000万元，募集资金总额不超过本次发行股份购买资产交易金额的100%（以下合称“本次重组”）。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
1.本次发行股份的种类和面值
本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.本次股份发行的方式
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象
（1）本次发行股份购买资产的发行对象：宇通集团、西藏投资。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（2）本次募集配套资金的发行对象：符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过5名的其他特定投资者。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.发行价格与定价依据
（1）本次发行股份购买资产的发行价格与定价依据
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次发行股份购买资产的首次董事会（即公司第三届董事会第十八次会议）决议公告日。
本次发行股份购买资产的发行价格以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为准，发行价格为40元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
2015年3月6日，公司2014年年度股东大会审议通过《关于 2014年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》，用资本公积金向股东转增股本，派送红股并派发现金股利，并已于 2015年3月20日实施完毕。考虑前述资本公积金转增股本及利润分配除权除息因素后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为28.53元/股。
在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股份购买资产的发行价格将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规则进行相应调整。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（2）本次募集配套资金的发行价格与定价依据
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日。本次募集配套资金的发行价格，按照以下方式之一进行询价确定：
2)低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次重组的独立财务顾问协商确定。
在发行期首日至发行前的期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次募集配套资金的发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.标的资产
本次发行股份拟购买的标的资产为西藏同信证券股份有限公司（以下简称“同信证券”）100%股份。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6.标的资产的定价依据及交易价格
以银信资产评估有限公司出具的《东方财富信息股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的西藏同信证券股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2015]沪第0211号）所载明的、且经西藏自治区财政厅《国有资产评估项目备案表》（备案编号2015001）为依据，确认标的资产的交易价格为440,463万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7.发行数量
（1）本次发行股份购买资产的股份数量
根据标的资产的交易价格和本次发行股份购买资产的股份发行价格，公司拟发行154,385,908股用于购买标的资产，其中向宇通集团发行108,070,136股股份，应向西藏投资发行46,315,772股股份。
本次发行股份购买资产最终发行股份的数量以中国证监会核准确定的股份数量为准。
在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股份购买资产发行价格将作相应调整，则本次发行股份购买资产发行股份数量也随之进行调整。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（2）本次募集配套资金发行股份的数量
公司本次非公开发行股份募集400,000万元配套资金，具体发行数量需根据询价结果确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8.评估基准日至资产交割日期间损益的归属
标的资产在评估基准日（不含评估基准日当日）至资产交割日（含当日）期间产生的损益，由公司享有或承担。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
9.标的资产的过户及违约责任
根据公司与宇通集团、西藏投资签署的《发行股份购买资产协议》，完成标的资产过户的工商变更登记日原则上不应晚于协议生效后的二十个工作日。各方应当互相积极配合办理全部交割手续。
根据上述《发行股份购买资产协议》，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何声明、保证或承诺，或其在本协议项下作出的任何声明、保证或承诺在实质上是不真实的或有重大遗漏的，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任。违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施及/或向守约方支付全面和足额的违约赔偿金，违约赔偿金为评估机构为标的资产出具的评估报告确定的同信证券评估值的3%。如果前述违约赔偿金不足以抵偿守约方全部损失的，违约方应当按照守约方实际损失进行赔偿。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
10.锁定期
（1）本次发行股份购买资产的发行股份的锁定期
宇通集团、西藏投资以资产认购的公司本次发行的股份自本次发行股份上市之日起十二个月内不得转让。上述限售期届满后按中国证监会和深交所的有关规定执行。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（2）本次募集配套资金发行股份的锁定期
公司向其他非关联的特定投资者募集配套资金所发行股份的锁定期参照以下规定执行：
1)发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
2)发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自上市之日起十二个月内不得上市交易。
上述限售期届满后按中国证监会和深交所的有关规定执行。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
11.本次募集配套资金的资金用途
本次重组募集的配套资金将用于增加同信证券资本金。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
12.上市地点
本次发行股份购买资产及募集配套资金所发行的股份拟在深交所上市。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
13.本次发行股份购买资产并募集配套资金前公司滚存利润安排
本次重组完成后，公司滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14.决议有效期
本次重组事项的决议有效期为公司股东大会审议通过本次重组具体方案之日起十二个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则有效期自动延长至本次重组实施完成日。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会逐项审议。
（二）审议通过《关于公司与郑州宇通集团有限公司西藏自治区投资有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
董事会同意公司与宇通集团、西藏投资签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议〈东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》
本议案详细内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关审计报告和资产评估报告的议案》
董事会同意公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]号第130303号《审计报告》以及信会师报字[2015]第113869号《备考审计报告》，同意公司聘请的银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2015]沪第0211号《东方财富信息股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的西藏同信证券股份有限公司股东全部权益价值评估报告》。
本议案详细内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的信会师报字[2015]号第130303号《审计报告》、信会师报字[2015]第113869号《备考审计报告》、银信评报字[2015]沪第0211号《东方财富信息股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的西藏同信证券股份有限公司股东全部权益价值评估报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
公司董事会就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1.评估机构的独立性
公司聘请银信资产评估有限公司担任评估机构，评估机构是具有证券期货相关业务资格的专业评估机构，具备承接本次评估工作的能力。评估机构及其经办的评估师与公司、同信证券及其股东除业务关系外，不存在其他关联关系，亦不存在现实的或预期的利益关系和冲突，具有独立性。
本次资产评估选用的评估假设按照国家有关法律、法规等规范性文件的规定进行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3.评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了同信证券行业特点和资产的实际状况，通过对两种评估方法（市场法和收益法）的评估结果进行分析判断，选取相对比较合理、切合实际的市场法的评估结果作为本次最终评估结果。评估方法选择恰当、合理，符合本次评估的目的所需，与本次评估目的具有良好的相关性。
4.评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、合理。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
董事会经审议，认为本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于〈关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明〉的议案》
公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规章、规范性文件的规定，公司本次向深交所提交的法律文件合法有效。本议案详细内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉的议案》
根据中国证监会有关规定，公司拟对《东方财富信息股份有限公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
|||
|-|-|
|原条款内容、序号|现条款内容、序号|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（以经营许可证为准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发布、代理国内外各类广告。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（以经营许可证为准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发布、代理国内外各类广告。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点上为公司住所或者公司所在市的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司召开股东大会将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和公司章程；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具法律意见。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点上为公司住所或者公司所在市的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司召开股东大会将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和公司章程；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具法律意见。|
|第七十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第七十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披|

|||
|-|-|
|董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第一百五十条 公司重视对股东的合理投资回报，利润分配应遵循重视对股东的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。在公司存在可分配利润的情况下，公司的利润分配政策是原则上每年应进行年度利润分配，可以进行中期股利分配。公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。|第一百五十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。|
|第一百五十一条 公司利润分配政策为：（一）公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。在公司存在可分配利润情况下，根据公司的营业情况和财务状况，公司董事会可作出现金分配股利方案或/和股票分配股利方案。（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一会计年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的10%。（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时应当扣减该股东|第一百五十一条 公司利润分配政策为：（一）利润分配原则公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性与稳定性。公司分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。（二）利润分配的形式及顺序公司可采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，但以现金分红为主，并优先采取现金方式分配股利。（三）利润分配的条件和比例1、公司现金方式分红的具体条件和比|

|||
|-|-|
|所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，由董事会审议后提交公司股东大会批准。|例公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。在同时满足上述条件时，公司应当采取现金方式分配股利。公司单一会计年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的10%。2、发放股票股利的具体条件若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。3、董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异|

||
|-|
|化的现金分红政策，即公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。（四）利润分配的期间间隔在满足本章程规定条件下，原则上公司每年度至少进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司在中期或者年终进行现金分红。（五）利润分配的决策程序和机制1、公司的利润分配方案由公司董事会审计委员会拟定后提交公司董事会审议，董事会应当就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。2、董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，公司应作好记录并妥善保存。3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。4、在股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应主动通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。5、利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意。公司保障社会公众股股|

||
|-|
|东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。6、监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。（六）调整利润分配政策的决策程序公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性，如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施，或将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的，公司应当调整利润分配政策。如需要调整利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中结合行业竞争状况、公司财务状况、公司资金需求等因素详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施，独立董事应当对此发表独立意见，且调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规的有关规定。|

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订〈东方财富信息股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
根据中国证监会有关规定，公司拟对《东方财富信息股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修改，具体如下：
|||
|-|-|
|原条款内容、序号|现条款内容、序号|
|第九条 本公司召开股东大会的地点为：原则上为公司住所地或公告中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出|第九条 本公司召开股东大会的地点上为公司住所或者公司所在市的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大|

|||
|-|-|
|席。|会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第二十六条 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。|第二十六条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第五十条 股东大会对列入议程的提案采取记名式投票表决。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第五十条 股东大会对列入议程的提案采取记名式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订〈东方财富信息股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
根据中国证监会有关规定，公司拟对《东方财富信息股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改，具体如下：
|||
|-|-|
|原条款内容、序号|现条款内容、序号|
|第十二条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：包括但不限于专人送出、传真、邮件、电子邮件、电话等方式进行。通知时限为：不得晚于召开临时董事会会议的前三天送达。|第十二条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：包括但不限于专人送出、传真、邮件、电子邮件、电话等方式进行。通知时限为：不得晚于召开临时董事会会议的前三天送达。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明|

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订〈东方财富信息股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，结合公司实际情况，修订《东方财富信息股份有限公司募集资金管理办法》。修订后《东方财富信息股份有限公司募集资金管理办法》内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年度）的议案》
为完善和健全公司利润分配事项，维护公司股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，进一步细化《公司章程》关于股利分配政策的条款，并结合公司实际情况，公司制定了《东方财富信息股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年度）》，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
董事会经审议，同意公司于2015年6月11日召开2015年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《东方财富信息股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年五月二十六日