Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-043
四川升达林业产业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：升达林业；证券代码：002259）自 2018年 1月 22日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于 2018年 1月 22日、2018年 1月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-010）及《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）。
停牌期间经公司及相关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：升达林业；
证券代码：002259）自 2018年 2月 5日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，具体内容详见公司于 2018年 2月 3日、2018年 2月 10日、2018年 2月 14日、2018年 2月 27日、2018年 3月 6日、2018年 3月 13日、2018年3月20日在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-018）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-022）及《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-023）。
划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自 2018年 3月 22日开市起继续停牌，公司于同日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-025），于2018年3月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2018-026）。
2018年 4月 3日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年4月20日（星期五）开市起继续停牌，并同意将本议案提交至公司 2018年第二次临时股东大会审议，公司于同日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（2018-029）。
2018年 4月 19日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，并经深圳证券交易所的批准，公司股票自2018年4月20日（星期五）上午开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，累计停牌时间自停牌首日（2018年 1月 22日）起不超过 6个月，公司于同日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨继续停牌公告》（2018-034）。
截至本公告披露之日，公司正在对本次重组方案作进一步磋商和讨论，各中介机构及交易各方正全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票自2018年4月27日（星期五）开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2016-004长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于合作开发长春净月区金河街项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司——长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称“高新房地产”）于2016年1月27日在长春就合作开发长春市净月区金河街项目（以下简称“目标项目”）与长春万科房地产开发有限公司及长春豪邦房地产开发集团有限公司共同签署了《长春净月区金河街项目合作开发协议书》。
目标项目位于长春市净月开发区，东至金河街，西至其他规划用地，南至水系绿带，北至丙一路，规划用地面积为18.13万平方米。土地用途包括住宅和商服。
鉴于高新房地产公司与万科已有良好的合作基础，公司拟通过参与该项目的运作，进一步加强与万科的战略合作关系，提高房地产业务收益。
该项目所涉及的与投资相关的资产评估等工作正在进行中，本公司将在取得评估报告并经国资部门审核备案后，正式提交公司董事会审议。该项目投资收益预期较好，风险可控。公司将按照深交所有关信息披露的要求对后续事项履行持续披露义务。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002490 证券简称：*ST墨龙 公告编号：2018-012山东墨龙石油机械股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚须深圳证券交易所审核批准，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年、2016年连续两个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1的有关规定公司，股票自2017年4月7日起实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“山东墨龙”变更为“*ST墨龙”，公司股票日涨跌幅为5%，证券代码不变,仍为：002490。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。2017年度公司实现主营业务收入 296,521.67万元，归属于上市公司股东的净利润 3,803.85万元,归属于上市公司股东的所有者权益为186,959.56万元。截止2017年12月31日，公司总资产 622,280.30万元，归属于上市公司股东的净资产186,959.56万元。
因公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。
2018年3月29日公司第5届董事会第8次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由“*ST墨龙”变更为“山东墨龙”，证券代码仍为002490，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
三、风险提示
公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所
核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司
股票代码：300105股票简称：龙源技术编号：临 2014-042
烟台龙源电力技术股份有限公司关于选举
产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“龙源技术”）于2014年4月8日召开职工代表大会，会议选举陈学渊先生为公司第三届监事会职工监事。陈学渊先生将与经股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第
三届监事会，任期至第三届监事会届满。
陈学渊先生简历见附件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
附件：
陈学渊先生简历
陈学渊先生，1967年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。历任安徽省电建一公司热工专业技术员，烟台中电燃烧控制工程有限公司项目经理，烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司项目经理，烟台龙源电力技术有限公司工程部副经理、工程部经理、技术部经理、开发部经理、副总工程师、总工程师。现任烟台龙源电力技术股份有限公司党委副书记、纪委书记。
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-001东旭蓝天新能源股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年12月31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
2018年1月1日至2018年12月31日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：100,000 万元--120,000万元|盈利：54,409.84万元|
||比上年同期增长：83.79% - 120.55%||
|基本每股收益|盈利：约0.67-0.81元|盈利：0.41元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期净利润较上年同期增长主要因转让房地产业务收益及过渡期损益 13.37亿元计入本期的投资收益(扣除所得税费用后对本期利润影响约 10.6亿元)。同时公司投建的光伏电站陆续并网发电，生态环保板块业绩逐步释放，均一定程度冲抵了地产业务剥离、光伏电站 EPC业务减少及计提资产减值对本
报告期净利润的影响。
四、其他相关说明
上述业绩预测经公司财务部门初步测算，具体数据以公司公告的 2018年度报告数据为准。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-002苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议，于2018年1月2日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2018年1月8日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2018年1月8日17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司向银行申请授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和发展的需要，公司计划向中国工商银行股份有限公司及其境内外分支机构申请总额不超过人民币9,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的为准），授信期限为一年，担保方式为信用，授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函等业务（具体业务品种以银行审批意见为准）。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，具体融资金额将视公司生产经营和发展的实际资金需求确定，授权公司总经理或其指定的授权代理人代表公司与银行办理相关授信额度的申请事宜，签署上述授信额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变
更公司财务总监的议案》，独立董事发表了独立意见。
《关于变更公司财务总监的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司第四届董事会第十二次会议独立董事意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届董事会第十二次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年1月8日
证券简称：深华新 证券代码：000010 公告编号：2015-147北京深华新股份有限公司
关于公司资产处置结果公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2010年4月6日，公司第七届董事会四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于处理公司老、旧房产（秀峰工业城厂房及配套设施和半岛花园B区住宅）的议案》（见2010年4月10日的证券时报和巨潮资讯网，公告号：2010-005）。
2、2013年 7月 16日，公司披露了《北京深华新股份有限公司出售资产结果公告》，对秀峰工业城厂房和半岛花园 B区部分住宅进行了处置（见 2013年 7月 16日的证券时报和巨潮资讯网，公告号：2013-052）。
3、2015年12月14日，公司第八届董事会四十六次会议以9票同意，0票反对，1票弃权的结果和2015年12月30日公司股东大会参会股东100%的票数通过了《关于处理公司剩余房产的议案》（见2015年12月15日和2015年12月31日的证券时报、证券日报和巨潮资讯网，公告号：2015-126、2015-144）。
业，有利于提高公司资产运营效率，确保安全稳定的资金链，增强公司核心竞争力，有利于公司整体利益的改善。
5、本次部分资产处置不涉及关联交易和重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项无需再提交公司股东大会审议。
二、交易基本情况
（一）深圳市福田区上步中路南天大厦3栋729房
1、交易对方基本情况
认购方：陈晶
认购房产：深圳市福田区白沙岭南天大厦 3栋 729室
2、交易标的基本情况
（1）交易标的：公司拥有的位于深圳市福田区白沙岭南天大厦 3栋 729室商品房，建筑面积为 87.3平方米。
（2）本次出售的标的资产为红本全产权优质学区房，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。
3、交易合同的主要内容
成交金额：600万元人民币
4、交易合同的定价情况
公司委托深圳市亚和房地产投资顾问有限公司，按二手房市场挂牌销售。
（二）半岛花园 B区剩余 12套住宅
1、交易对方基本情况
认购方：公司的 9名在职普通员工和属公司历史遗留问题的三名退休及离职员工，其中入职最长者在公司约 20余年，无公司高管参与竞买。
认购房产：半岛花园 B区剩余 12套住宅
2、交易标的基本情况
（1）交易标的：标的资产蛇口半岛花园 B区住宅为 1990年购入，由于该房建造时间较早，物业造价较低，目前房屋破旧不堪，该住宅领取的是绿本半产权房产证，为职工自用性质，不能上市流通。
公司第七届董事会四次会议同意予以公司内部拍卖处理。由于本住宅是绿本半产权房产证，认购方需自行承担不能转成红本全产权房产证的风险。
（2）本次出售的标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。
3、交易合同的主要内容
（1）总成交金额：1653.77万元人民币
（2）付款方式：认购方在签署《内部认购协议》后在 2015年 12月 31日前将房款付到公司。
4、交易合同的定价情况
公司委托具有证券资格的北京亚太联华资产评估有限公司，以市场类似的案例为依据，按评估价为销售竞拍起价，交易价格合理、公
允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、出售资产的目的及对公司的影响
公司此次处置的房产，均是由于房龄较长，房屋陈旧破败，管理和维修成本较大。为了盘活公司资产，全力发展主业，提高公司资产运营效率，增强公司核心竞争力，有利于公司整体利益的改善，相关资产的处置会对公司 2015年的经营产生积极的影响。
四、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议
2、《北京深华新股份有限公司出售资产结果公告》
3、第八届董事会第四十六次会议决议；
4、2015年第五次临时股东大会决议
5、南天大厦 3栋 729房的《房地产买卖合同》；
6、公司与深圳市亚和房地产投资顾问有限公司签署的委托销售合同
7、北京亚太联华资产评估有限公司出具的评估报告
8、公司与 12名在职、退休和离职员工签署的《内部认购协议》。
9、律师见证报告
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会 2015年 12月 31日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-072华灿光电股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：同比下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：78.62%至98.66%|盈利：7,482.46万元|
||盈利约：100万元至1,600万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年前三季度业绩与去年同期相比下降的主要原因是：目前公司及苏州子公司美元贷款余额较大，受第三季度人民币兑美元汇率剧烈波动的影响，公司美元贷款的账面汇兑浮亏大幅度增加，报告期后有所修复。在经营方面，虽然公司的产能、销售规模及销售收入都已经显著提升，但是报告期市场竞争越来越激烈，特别是第三季度进一步
加剧，公司新增规模效益被严重抵消。综合以上两方面的原因，报告期内公司业绩与去
年同期相比有较大幅度的下降。
四、其他相关说明
1、2015年前三季度预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为7,000万元。
2、2015年前三季度业绩的具体数据将在本公司2015年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一五年十月十五日
证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2014-049
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于九芝堂股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：九芝堂股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《九芝堂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、 2014年 5月 23日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2014年第3次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2014年5月24日，公司董事会在深圳证券交易所网站上公告《关于召开2014年第3次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2014年6月5日。
2、本次股东大会于 2014年 6月 10日在公司办公楼二楼会议室（湖南省长沙市桐梓坡西路339号）召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，并经本所律师的核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为 120091169股，占公司股份总数的 40.35%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。
2、本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
《关于选举张峥先生、徐迅先生为公司第五届董事会董事的议案》，采用累积投票制，张峥先生获得同意票 120091169票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；徐迅先生获得同意票 120091169票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。议案通过。
3、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
湖南启元律师事务所
负责人： 李荣 经办律师： 袁爱平
经办律师： 邹棒
二〇一四年六月十日
成长长青共利 沪士电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2015-048沪士电子股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会2015年10月17日以电话、电子邮件、传真和专人送达等方式发出召开公司第五届董事会第二次会议通知。会议于2015年10月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2015年第三季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《公司2015年第三季度报告正文》刊登于2015年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2015
年第三季度报告全文》刊登于2015年10月28日巨潮资讯网。
二、审议通过《关于向相关银行申请信用贷款额度的议案》。
同意公司向宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行申请总额折合
人民币不超过壹亿元综合授信额度，期限1年。
同意公司向中国民生银行股份有限公司昆山支行申请总额折合人民币不超
过贰亿元综合授信额度，期限1年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-059中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月30日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十九次（临时）会议，2019年7月5日公司第六届董事会第十九次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任尉文平先生为公司副总经理的议案》
根据《公司章程》之相关规定，公司董事会聘任尉文平先生为公司副总经理，任期自公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。尉文平先生简历附后。
表决结果：同意 4票，反对 1票，弃权 1票。
公司董事倪建军认为：“鉴于当前高管团队管理费用较高，但工作效率较低，反对再增加人员过度消耗”，故反对本议案。
公司独立董事郁洪良认为：“本人对公司董事会在现阶段拟聘任尉文平先生为副总经理的必要性尚未有效充分了解，就此事项本人暂持保留意见”，故弃权本议案。
上述议案已经公司第六届董事会第十九次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的66.67%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2019年7月6日
附：尉文平先生简历
尉文平先生简历
尉文平，男，1970年2月出生，汉族，中国国籍，本科学历。1991年8月至2013年1月任建设银行兰州电力支行结算、信贷、中小企业部经理；2013年2月至2016年1月任甘肃银行总行营业厅资深客户经理（总经理级）；2016年2月至2018年7月任中国青旅实业发展有限责任公司副总裁；2018年8月至2019年6月任联信联合（广州）实业控股集团有限公司总裁。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。
尉文平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。尉文平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，尉文平先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-034深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定召开公司2018年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月4日（星期五）下午3:00
（2）网络投票时间：2018年5月3日至2018年5月4日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月4日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月3日下午3:00至2018年5月4日下午
3:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年4月26日（星期四）
7．会议出席对象：
（1）截至2018年4月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室。
二、会议审议的事项
1.《关于对参股公司提供财务资助的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见2018年3月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于对参股公司提供财务资助的议案》|√|

四、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2018年4月27日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00
3.登记地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼深圳市新南山控股（集团）股份有限公司证券事务部。
4.登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2018年4月27日下午5:00前送达或传真至公司证券事务部）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1．会议联系方式
联系地址：深圳市南山区卓越后海中心18楼深圳市新南山控股（集团）股份有限公司证券事务部
邮政编码：518054
联系人：沈启盟、刘逊
联系电话：（0755）33372314
联系传真：（0755）33202314
电子邮箱：nskg@xnskg.cn
2．出席会议者食宿及交通费用自理。
3．出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
七、备查文件
1．第五届董事会第十一次会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2018年4月19日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362314，投票简称：南山投票
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月4日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于对参股公司提供财务资助的议案》|√||||

说明：
1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2.本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对公司第三届董事会第七次会议审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》发表意见如下：
我们认为：公司本次对外投资系有利于提升公司影响力，增强公司在高倍率锂电池细分市场的竞争优势和盈利能力。本次交易过程中遵循公平、公开和公正的原则，定价依据与交易价格公允，审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对外投资暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈 骞 刘彦龙 柳建华
年 月 日
宁夏英力特化工股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司董事会审议的《关于董事会换届选举的议案》，发表如下独立意见：
1．公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。
2．经审查董事候选人的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现其有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
3．同意提名宗维海先生、殷玉荣女士、姜汉国先生、徐安龙先生、孙敏先生、赵晓莉女士为公司第七届董事会董事候选人，提名李耀忠先生、张惠宁先生、王宁刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
独立董事：
徐敬旗 李铎 李耀忠
二○一五年十月二十三日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017－046
紫光股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议，于2017年8月11日以书面方式发出通知，于2017年8月24日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事 7名实到 7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2017年半年度报告》全文及其摘要
具体内容详见同日披露的《2017年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、通过公司《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、通过关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案
同意公司向中国银行申请不超过人民币 6亿元的综合授信额度，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，同意公司全资子公司紫光软件系统有限公司与公司共同使用上述额度。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为了满足日常经营所需流动资金、提高募集资金使用效率、降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司使用不超过人民币 10亿元（含人民币 10亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为自董事会审议通过之日起12个月。（具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
五、通过关于公司会计政策变更的议案
根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），同意公司对现行会计政策进行相应变更：公司在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述修订后准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》进行调整。
2017年上半年，公司计入其他收益的政府补助金额 230,789,675.28元，冲减相关费用的政府补助金额0.00元，计入营业外收支的政府补助金额203,666,481.00元。
本次变更对公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度财务报表的追溯调整。
本次公司会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）进行的合理变更，符合国家相关政策规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
（具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》）
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
六、通过关于计提资产减值准备的议案
为真实反映公司的资产状况，同意公司对截至 2017年 6月 30日存在减值迹象的资产计提资产减值准备，计提金额为人民币 120,202,373.74元，其中坏账损失 41,816,103.86元，存货跌价损失 78,386,269.88元。本次计提资产减值准备将减少公司2017年半年度合并归属于母公司所有者净利润5,290.07万元。（具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》）
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
七、通过关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司下属专业从事增值分销业务的全资子公司。根据紫光电子商务与戴尔（中国）有限公司签署的《戴尔经销商协议》，为保证公司分销业务顺利开展，同意公司为紫光电子商务向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信额度承担连带保证责任，担保总额不超过人民币 1亿元，担保期限自担保函生效之日起至履行相关债务期限届满之日起两年。（具体内容详见同日披露的《关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》）
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
八、通过关于全资子公司为其下属公司申请厂商授信额度提供担保的议案
根据紫光电子商务与联想（北京）有限公司签署的《联想渠道合作协议》及其他相关协议，联想（北京）有限公司及其关联方向紫光电子商务销售产品和服务。
为保证公司分销业务顺利开展，同意紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）为紫光电子商务在 2017年 4月 1日至 2020年 6月 30日期间依据上述《联想渠道合作协议》及以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件下发生的连续性交易行为所产生的债务向联想（北京）有限公司及其关联方提供连带责任保证，担保金额不超过人民币3.5亿元，保证期间自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年。
待上述担保协议签署生效后，公司2016年第二次临时股东大会审议通过的苏州紫光数码为紫光电子商务向联想（北京）有限公司及其关联方提供的总额不超过 1.5亿元人民币的担保相应终止。（具体内容详见同日披露的《关于全资子公司为其下属公司申请厂商授信额度提供担保的公告》）
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
九、通过关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告的议案
经公司2016年度股东大会审议通过，公司与清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了为期一年的《金融服务协议》，财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授信、存款服务、结算服务及中国银
监会批准的财务公司可从事的其他业务。按照深圳证券交易所的相关要求，公司通过查验财务公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅财务公司财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《紫光股份有限公司关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《紫光股份有限公司关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》）公司董事长赵伟国先生担任财务公司控股股东清华控股有限公司董事、高级副总裁和清华控股有限公司控股子公司紫光集团有限公司董事长，董事王竑弢先生担任紫光集团有限公司高级副总裁，赵伟国先生和王竑弢先生作为关联董事回避表决。
独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
紫光股份有限公司董事会
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-084
广东塔牌集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用最高额度不超过人民币12.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），有效期为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述有效期和额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年10月23日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-081）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2018年 7月 26日，公司使用闲置募集资金购买了中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】人民币 10,000万元，具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-045）。上述理财产品已于 2018年 10月 26日到期赎回，公司收回本金人民币 10,000万元，获得理财收益人民币920,000.00元。
本次赎回情况如下：
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|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|赎回金额（万元）|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|10,000|2018-7-26|2018-10-26|10,000|3.65%|92.00|

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、理财产品基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|10,000|2018-10-26|2019-1-10|3.80%|
|合计|—||10,000|—|—|—|

2、关联关系说明
公司与理财产品的受托银行——中国银行梅州分行不存在关联关系。
三、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|20,000|2018-7-26|2018-12-26|4.86%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|10,000|2018-8-7|2018-12-11|4.80%|
|中国农业银行蕉岭县支行|“汇利丰”2018 年第5166 期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|30,000|2018-8-7|2018-12-18|4.20%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|7,000|2018-8-21|2019-2-21|4.55%|
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|10,000|2018-9-13|2019-1-14|4.20%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|16,000|2018-9-25|2018-12-26|4.23%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|17,000|2018-10-24|2019-1-23|4.18%|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|10,000|2018-10-26|2019-1-10|3.80%|
|合计|—||120,000|—|—|—|

四、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
公司此次使用暂时闲置募集资金购买的是期限较短的保本型银行理财产品，属于
低风险的投资品种，风险可控，但金融市场受宏观政策变化和经济波动的影响，不排除投资收益可能会有波动。
2、风险控制措施
（1）公司严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的保本型理财产品，并适当分散投资，同时对理财产品的期限和金额进行了合理搭配，确保与募集资金投资计划相匹配。
（2）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务管理中心负责对购买的理财产品进行管理，由专人负责跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司经营的影响
公司本次继续利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，可以提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币120,000万元（含本公告所列产品）。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回相关凭证。
2、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书、产品说明书【CNYAQKF】及风险揭示书。
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-55号
北大医药股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2014年8月5日以电子邮件的方式发出，会议于2014年8月8日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9位，实际参加董事 9位，会议由董事长李国军先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司独立董事张意龙先生任期届满，经本人申请，张意龙先生将辞去公司独立董事且不再担任公司其他职务。张意龙先生的辞职将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据相关规定，公司董事会提名伍斌先生为公司独立董事候选人。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核通过后方可提交公司股东大会审议，在股东大会选举产生新任独立董事前，张意龙先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行其职责。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（内容详见公司公告2014-56号）
特此公告。
北大医药股份有限公司董 事 会二〇一四年八月八日附：伍斌先生简历
伍斌，男，1972年出生，民盟人士，研究生，律师。历任重庆市产权交易中心开发部经理、重庆市高新技术产权交易所有限公司副总经理、重庆市第三届政协委员、重庆市民族团结进步促进会副会长，现任重庆康实律师事务所执行合伙人、主任律师，兼任重庆港九股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司、华邦颖泰股份有限公司和重庆梅安森科技股份有限公司独立董事。
经核查，伍斌先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2017－020浙江精功科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告及摘要》已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，《2016年年度报告及摘要》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2017年5月10日（星期五）下午14:00-16:00。
二、接待地点
浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号
浙江精功科技股份有限公司一楼会议室
三、预约方式
参与投资者请于 2017年 5月 8日—2017年 5月 9日（上午9:00-11:30,下午13:00-16:30）与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：黄伟明夏青华
联系电话：0575-84138692
传真：0575-84886600
四、公司参与人员
董事长金越顺先生、副总经理兼董事会秘书黄伟明先生、财务负责人裘森林先生、董事会办公室主任兼证券事务代表夏青华女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
中国证券监
督管理
委员会证监许可
〔2016〕
9o号关于核准广州市吴志机电股份有限公司
∷
首次公开发行股票的批复
广州市昊志机电股份有限公司
:
你公司报送的
《广州市昊志机电股份有限公司关于首次公开发行牒票并在创业板上市的申请报告》及相关文件收悉。根据《公司法汊《证券法》和
《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第
123号)等有关规定,经审核,现批复如下
:
一、核准你公司公开发行新股不超过2,sO0万股。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自核准发行之
日起12个月内有效。
四、自核准发行之
日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重 项,应及时报告我会并按有关规定处理。
^事
抄送:广东省人民政府;广东证监局,深交所,中国结算及其深
|
圳分公司,南京证券股份有限公司。
分送:会领导。
|
办公厅,发行部,上市部,法律部,存档。
2016+r A 14 Ar'pR证监会办公厅
打宇:黄 岩
校对:张晓北 共印扣份