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证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-157广东顶固集创家居股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2019年1月24日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
2019年1月30日公司披露了《关于本次筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》。
2019年2月13日公司召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年2月14日在巨潮资讯网披露的《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。公司经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年2月14日开市起复牌，公司于2019年2月14日在巨潮资讯网披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》。
2019年2月25日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东顶固集创家居股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第 8号）（以下简称“问询函”），要求公司就该《问询函》中的相关问题作出书面说明，并在2019年2月27日前报送有关说明材料。公司收到《问询函》后，立即组织中介机构和相关各方对《问询函》所涉及问题进行逐项落实，按照要求认真准备回函工作。
实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善。
2019年2月28日，公司披露了《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《广东顶固集创家居股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》、《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿）》、《关于深圳证券交易所<关于对广东顶固集创家居股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关公告。详细内容见公司于2019年2月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
2019年8月12日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组的议案》，公司并于2019年8月13日披露了《关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排的公告》（公告编号为2019-141）。自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。鉴于本次重大资产重组原基准日2018年12月31日的财务数据已到期，公司董事会无法在规定的首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。为保证相关审计、评估数据的时效性，以及更客观的体现标的资产的财务状况，公司根据重组进度，经与重组各方协商，将标的资产审计、评估基准日变更为2019年9月30日，公司将继续推进本次重大资产重组事项。基准日调整后的审计、评估工作量增加，公司会积极协调各方，加快推进审计、评估等相关工作。
目前，审计、评估机构及各相关方，按计划积极推进审计和评估等相关工作，待上述工作完成后，公司将及时召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，同时按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
公司分别于2019年2月27日、2019年3月13日、2019年3月27日、2019年4月10日、2019年4月24日、2019年5月13日、2019年5月27日、2019年6月11日、2019年6月25日、2019年7月9日、2019年7月23日、2019年8月6日、2019年8月20日、2019年9月3日、2019年9月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为2019-037、2019-049、2019-053、2019-095、2019-102、2019-115、2019-121、2019-124、2019-128、2019-134、2019-138、2019-139、2019-152、2019-155、2019-156）。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。2019年2月28日，公司披露的《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中“重大事项提示”和“重大风险提示”部分分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，敬请投资者认真阅读有关内容，并特别关注以下风险：
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
截止目前，标的公司审计和评估工作尚未完成，预案中涉及的标的公司财务数据和股权预估值与最终审计、评估结果可能存在一定差异，标的资产经审计的财务数据和评估结果以届时重组报告书中披露的内容为准。
由于公司需在审计、评估工作完成后重新召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，公司将与交易对方根据重组进度对标的资产审计、评估基准日进行相应调整，并制订本次重大资产重组事项的调整方案，方案调整将涉及重新确定发行价格及根据评估结果确定标的资产交易价格等，调整方案存在一定的不确定性，包括但不限于审计、评估完成进度，交易方案调整的协商进度。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会 2019年10月9日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-096号中基健康产业股份有限公司
关于公司董事长、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日分别收到公司董事长李豫先生、财务总监罗琼女士以书面形式提交的辞职报告。
一、董事长李豫先生因工作原因申请辞去公司董事会董事长职务。辞职后，李豫先生继续担任公司董事、总经理职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效，李豫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按法定程序尽快完成选举新任董事长的工作。
截至本公告日，李豫先生未持有公司股份。此外，李豫先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、财务总监罗琼女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，罗琼女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效。罗琼女士的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理，公司将按照有关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。
截至本公告日，罗琼女士直接持有公司5,000股的股份。辞去财务总监职务后，罗琼女士仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。此外，罗琼女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李豫先生、罗琼女士在担任相关职务期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对李豫先生、罗琼女士任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-009
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为提高决策效率，保证中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）在参加土地竞拍和项目建设中的资金需求，经与中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”）协商，我司（包括下属控股子公司）拟向中交房地产集团（包括下属控股子公司）借入款项不超过 40亿元人民币，借款年利率不超过10%，借款期限为 6个月-36个月，上述借款额度使用有效期自股东大会审议通过本项议案之日起至 2018年 12月 31日止。
由于中交房地产集团通过中住地产开发有限公司持有我公司53.32%股权，是我公司间接控股股东，因此上述事项构成关联交易。
我公司已于 2018年 1月 15日召开第七届董事会第五十九次会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》。关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
公司名称：中交房地产集团有限公司
注册资本：135,000万元人民币
住 所：北京市西城区德外大街 5号 2号楼
法定代表人：孙国强
统一社会信用代码：911100003355015281
经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东：中国交通建设集团有限公司，持有中交房地产集团有限公司100%股权。
实际控制人：国务院国资委
中交房地产集团自成立以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：
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|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2016 年末/2016 年全年|22,256,627.33|4,418,303.55|3,748,203.88|81,672.57|
|2017 年 9 月 末/2017年1-9月|26,995,273.13|4,769,786.67|1,915,138.34|116,912.33|

与我公司的关联关系：中交房地产集团通过中住地产开发有限公司持有我公司53.32%股权，是我公司间接控股股东。
三、关联交易标的基本情况
由中交房地产集团及其下属子公司向我公司或我公司指定的子公司出借总金额最高不超过人民币 40亿元，借款期限为 6个月-36个月，借款年利率不超过10%。
四、交易的定价政策及依据
近期，随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及中交房地产集团取得资金的成本，本次向中交房地产集团借款年利率属于合理范围。
五、委托授权
1、本议案在公司股东大会审议通过以后，股东大会授权公司董事会在上述借款额度范围内审批借款事宜并及时披露。
2、本次授权有效期自公司股东大会审议通过本项议案之日起至 2018年 12月 31日止。
六、涉及交易的其它安排
无
七、交易的目的和影响
为保证公司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，公司须在土地、资金等方面做好充分准备。本次向关联方借款有利于保障公司参加土地竞拍、项目建设过程中对资金的需求，体现了关联方对上市公司主营业务发展的支持。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
无。
九、独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次向关联方借款额度事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：为提高决策效率，保证中交地产在参加土地竞拍和项目建设中的资金需求，中交地产（包括下属控股子公司）拟向中交房地产集团（包括下属控股子公司）借入款项不超过 40亿元人民币，借款年利率不超过10%，借款期限为 6个月-36月，借款额度使用有效期自股东大会审议通过本项议案之日起至 2018年 12月 31日。本次向关联方借款有利于保障公司参加土地竞拍、项目建设过程中对资金的需求，借款利率属于合理范围，体现了关联方对上市公司主营业务发展的支持。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事实施回避表决，上述关事项的审议、决策程序
符合法律法规及公司《章程》规定，本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于中交地产股份有限公司向关联方借款额度的关联交易议案》。
十、备查
1、第七届董事会第五十九次会议决议
2、独立董事事前认可意见及独立意见
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 1月 16日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临088重庆新世纪游轮股份有限公司
关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上
股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动情况
2015年12月11日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案：本次交易包括重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金三部份：
（一）重大资产出售
本公司拟向彭建虎或其指定第三方出售本公司全部资产及负债（母公司口径），彭建虎或其指定第三方以现金方式向本公司支付。
（二）发行股份购买资产
本公司拟向巨人网络的全体股东非公开发行股份购买其持有的巨人网络100%股权。
（三）募集配套资金
本公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过500,000万元，本公司的控股股东或其控制的关联人不参与募集配套资金部分的认购，配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。
上述重大资产出售、发行股份购买资产同时生效、互为前提，任何一项因未获得监管机构批准而无法付诸实施，则两项交易均不予实施。第三项以前两项交易的成功实施为前提，但不
构成前两项交易的实施前提，其成功与否不影响前两项交易的实施。
上述具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《重庆新世纪游轮股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》。
二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，彭建虎及其一致行动人彭俊珩为公司控股股东、公司实际控制人。
本次权益变动后，公司控股股东变更为兰麟投资及其一致行动人腾澎投资，实际控制人变更为史玉柱。
三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况
本次权益变动前，彭建虎持有公司43,721,700股股份，占公司总股本的66.80%，彭俊珩持有公司4,895,000股股份，占公司总股本的7.48%。
不考虑配套融资因素，本次权益变动后公司总股本变为509,136,270股，兰麟投资及其一致行动人将成为上市公司控股股东。各主要股东持股变动情况具体如下：
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|序号|股东名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
|||股份数量（万股）|持股比例（%）|股份数量（万股）|持股比例（%）|
|1|上海兰麟投资管理有限公司|||15,672.36|30.78|
|2|上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）|||5,432.63|10.67|
|3|上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）|||4,699.69|9.23|
|4|上海铼钸投资咨询中心（有限合伙）|||4,586.25|9.01|
|5|上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）|||4,272.44|8.39|
|6|上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）|||3,830.64|7.52|
|7|弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|||3,524.77|6.92|
|8|上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙）|||2,349.84|4.62|
|9|彭建虎|4,372.17|66.80|4,372.17|8.59|
|10|彭俊珩|489.50|7.48|489.50|0.96|
|11|原公众股东|1,683.33|25.72|1,683.33|3.31|
|合计||6,545.00|100|50,913.63|100|

四、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《重庆新世纪游轮股份公司收购报告书（摘要）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司简式权益变动报告书（一）》至《重庆新世纪游轮股份有限公司简式权益变动报告书（四）》。
本次资产重组尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次资产重组能否获得公司股东大会的批准及能否取得监管部门的核准，以及最终取得核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2015年12月15日
第二届董事会第二十九次会议决议公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-019三诺生物传感股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2016年2月19日（星期五）上午9时在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年2月16日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事 7人，实际出席本次会议的董事 7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、唐红女士，会议由李少波先生召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场通讯表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于拟回购注销公司股权激励计划部分股票期权和限制性股票的议案》
鉴于：（1）公司2015年实现扣除非经常性损益后净利润12,881.59万元，比2012年同期（12,111.61万元）增加769.98万元，同比增长6.36%，低于80%，股票期权第三个行权期行权/限制性股票第三次解锁/预留部分限制性股票第二次解锁的绩效考核条件未全部实现，无法行权/解锁；（2）公司原限制性股票激励对象中9人因个人原因离职并获得公司同意，且已办理完毕离职手续。原限制性股票激励对象中1人书面放弃其已获授权的预留部分限制性股票。
根据公司《股权激励计划》和《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，及公司2013
第二届董事会第二十九次会议决议公告年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对第三个行权期的全部股票期权1,266,362份进行注销，对第三个解锁期的全部限制性股票 415,921股（未包含离职人员激励对象已获授的数量）与第二个解锁期的全部预留部分限制性股票 218,378股（未包含离职人员及书面放弃人员激励对象已获授的数量）进行回购注销，同时决定对上述离职及书面放弃限制性股票的 10人已获授权但未解锁的限制性股票（含预留部分限制性股票）80,756股进行回购注销，其中限制性股票第三期和预留部分限制性股票第二期的回购价格分别为 13.20元/股和 13.83元/股，回购金额为：9,588,823.50元（具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告，公告编号2016-021）。
公司独立董事和北京国枫律师事务所分别就此事项发表了独立意见和专项法律意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
鉴于公司拟对已授予但不符合解锁条件的715,055股限制性股票（含预留部分限制性股票）进行回购注销，上述限制性股票（含预留部分限制性股票）回购注销完成后，公司股份总数将由260,988,465股变更为260,273,410股，同时公司将对《公司章程》的部分条款进行修订，并在本次回购注销完成后，办理相关工商变更登记手续。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年二月二十二日
浙江田中精机股份有限公司
专项审核报告
关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
信会师报字[2018]第ZF10236号浙江田中精机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）2017年度财务报表以及财务报表附注的基础上，对后附的浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”）董事会编制的《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，编制《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对田中精机董事会编制的《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
专项审核报告第1页
三、审核意见
我们认为，田中精机董事会编制的《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了远洋翔瑞 2017年度业绩承诺的实现情况。
四、对报告使用者和使用目的的限制
本审核报告仅供田中精机公司 2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年四月二十日
专项审核报告第2页
深圳市远洋翔瑞机械有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的专项说明
浙江田中精机股份有限公司
关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的专项说明
2016年10月，浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”、“公司”）完成对深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”、“标的公司”）55%股权收购的重大资产重组事项及工商登记变更手续。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，公司董事会编制了《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》，具体如下：
一、重大资产重组的基本情况
公司经2016年9月27日召开的第二届董事会第十一次会议及2016年10月28日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司本次重大资产购买方案的议案》，同意公司以39,050.00万元支付现金方式取得远洋翔瑞55%的股权。
根据中企华出具的《浙江田中精机股份有限公司拟收购深圳市远洋翔瑞机械股份有限公司股权项目评估报告》（中企华评报字（2016）第1272号），截至评估基准日2016年3月31日，收益法评估的股东全部权益价值为70,841.70万元，标的资产在评估基准日的评估值为38,962.93万元，交易双方协商远洋翔瑞55%股权的交易价格为39,050万元。
2016年11月8日，远洋翔瑞完成了工商变更登记，股东由龚伦勇、彭君、叶文新、深圳市远洋翔瑞投资管理有限公司、王兴华、王静、沈伯宏、李钟南、樊文斌、陶明景、李兵、龙剑、曾武、叶飞虎、陈必军、马志敏、杨志、彭宇、龚伦佑、龚伦富、龚伦明等21名股东（以下统称“远洋翔瑞原股东”）变更为浙江田中精机股份有限公司、龚伦勇、彭君、叶文新、王兴华、王静、沈伯宏、李钟南、樊文斌、陶明景、李兵、龙剑、曾武、叶飞虎、陈必军、马志敏、杨志等17名股东，公司持有其55%股权。
二、业绩承诺及补偿情况
根据公司与龚伦勇及其配偶彭君（以下简称“补偿义务人”）签署的《业绩承诺及补偿协议》，本次交易的业绩承诺及补偿期间（以下简称“业绩承诺期间”）为2016年度、2017年度和 2018年度，补偿义务人承诺：根据资产评估机构出具的《资产评估报告》，远洋翔瑞2016年度、2017年度和2018年度的承诺净利润分别为5,000万元、6,500万元及8,500万元，上述“承诺净利润”应指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
情况说明第1页
深圳市远洋翔瑞机械有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的专项说明
补偿义务人承诺，业绩承诺期间内任一会计年度，根据《专项审核报告》所确认的结果，若标的公司实际实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人应以现金方式对公司进行补偿。每年现金补偿金额的计算方式为：
当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现的净利润）÷业绩承诺期间各年的承诺净利润总和×标的资产本次交易价款－已补偿金额在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿金额小于 0时，按 0取值，即补偿义务人无需向公司进行补偿，但已经补偿的金额不冲回；若标的公司当年实现的净利润超过当年承诺净利润，则超出部分可累计计入下一年度承诺净利润考核。补偿义务人各方实际承担补偿责任的上限为标的资产在本次交易中的最终交易价格，且补偿义务人各方之间对补偿义务承担连带责任。
三、业绩承诺实现情况
2017年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，远洋翔瑞扣除非经常性损益后的净利润实现情况如下： （单位：人民币万元）考虑上年超出承诺
期间 承诺金额 实现金额 完成率 上年超出承诺金额
金额后的完成率
2017年度 6,500.00 6,225.90 95.78% 575.94 104.64%
说明：2017年度远洋翔瑞净利润金额为6,585.16万元，非经常性损益金额为359.26万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为6,225.90万元，远洋翔瑞2017年度未完成业绩承诺。根据合同约定，“超出部分可累计计入下一年度承诺净利润考核”，上年实现的净利润超过当年承诺净利润 575.94万元，考虑该金额后的完成率为104.64%。
浙江田中精机股份有限公司二〇一八年四月二十日
情况说明第2页
中国中投证券有限责任公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中国中投证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“上市公司”）的委托，担任东土科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问。本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上做出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》符合法律、法规和中国证监会及交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问核查意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
中国中投证券有限责任公司 2016年 11月 18日
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-089
北京赛迪传媒投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本本本公公公司司司及及及董董董事事事会会会全全全体体体成成成员员员保保保证证证公公公告告告内内内容容容的的的真真真实实实、、、准准准确确确和和和完完完整整整，，，没没没有有有虚虚虚假假假记记记载载载、、、
误误误导导导性性性陈陈陈述述述或或或者者者重重重大大大遗遗遗漏漏漏。。。
北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年9月29日刊登了重大资产重组停牌公告。截至本公告日，有关各方正在研究论证重大资产重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项进展公告。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-057
第一创业证券股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月26日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<第一创业证券股份有限公司章程>的议案》。根据《证券公司全面风险管理规范》（中证协发〔2016〕251号）规定的董事会在全面风险管理方面的职责要求，董事会拟对《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应条款做出修订。同时，根据公司 2016年度利润分配方案，资本公积转增股本后公司注册资本相应增加的实际情况，董事会拟对《公司章程》中注册资本的相关条款做出修订。具体修改如下：
1、原条款：第六条公司注册资本为人民币 2,189,000,000元。
修改后：第六条公司注册资本为人民币 3,502,400,000.00元。
2、原条款：第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、合规总监、董事会秘书、财务负责人以及实际履行上述职务的人员。
修改后：第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书、财务负责人以及实际履行上述职务的人员。
3、原条款：第一百三十九条董事会行使下列职权：
......
（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、合规总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
......
（十九）管理公司信息披露事项；
（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
修订后：第一百三十九条董事会行使下列职权：
......
（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、合规总监、首席风险官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
......
（十九）管理公司信息披露事项；
（二十）履行监管规定的全面风险管理职责，并承担最终责任；
（二十一）法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
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|||《公司章程》修订对照表具体如下：|||
||《公司章程》修订前|||《公司章程》修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币2,189,000,000元。|||第六条 公司注册资本为人民币3,502,400,000.00元。||
|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、合规总监、董事会秘书、财务负责人以及实际履行上述职务的人员。|||第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书、财务负责人以及实际履行上述职务的人员。||
|第一百三十九条 董事会行使下列职权：......（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者|||第一百三十九条 董事会行使下列职权：......（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者||

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|解聘公司副总裁、财务负责人、合规总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；......（十九）管理公司信息披露事项；（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|解聘公司副总裁、财务负责人、合规总监、首席风险官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；......（十九）管理公司信息披露事项；（二十）履行监管规定的全面风险管理职责，并承担最终责任；（二十一）法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一七年五月二十七日
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2018068
神州高铁技术股份有限公司
关于为子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2018年6月12日召开第十二届董事会2018年度第三次临时会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为保证正常生产经营活动，公司控股子公司北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称“华高世纪”）拟向银行申请新增综合授信额度，公司董事会同意为其提供担保。具体情况如下：
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额(万元）|本次新增担保额度(万元）|担保额度占最近一期净资产比例|业务办理银行|
|神州高铁|华高世纪|99.65%|29.47%|0|3,000|0.42%|中国银行|

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述担保有效期为公司股东大会审议通过之日起的12个月，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。自公司股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体授信担保事项，授权公司法定代表人或授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会和股东大会。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
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|名称|成立日期|统一社会信用代码|注册地点|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|
|华高世纪|1999.05.14|911101057003110883|北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院201号楼E门605室|钟岩|5,300|轨道交通车载信息及安全监控系统|

公司直接持有华高世纪99.65%股份，社会公众股东持有其0.35%股份，华高
世纪不属于失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
单位：万元
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|项目|2017年度（经审计）|2018年第一季（未经审计）|
|资产总额|38,067.23|39,066.20|
|负债总额|11,216.80|10,766.01|
|净资产|26,850.43|28,300.19|
|或有事项涉及的总额|0|0|
|营业收入|25,039.47|2,256.50|
|利润总额|10,385.29|549.67|
|净利润|8,813.40|287.00|

三、担保协议的主要内容
《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币108,200万元，占公司最近一期经审计净资产15.05%、总资产10.13%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币98,200万元，占公司最近一期经审计净资产13.66%、总资产9.20%；
子公司向子公司提供担保金额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.39%、总资产0.94%。
本次担保事项批准后，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币355,500万元，占公司最近一期经审计净资产49.46%，总资产33.29%，全部为公司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
本次被担保对象华高世纪为公司控股子公司，公司持有其99.65%的股权，具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。同时，本次贷款有利于华高世纪保持必要的周转资金，保持正常的经营，进一步提高其经营效益。
华高世纪的其他股东均为社会公众股东，合计持有华高世纪0.35%股权，本次无法提供担保及反担保。公司本次为华高世纪申请银行授信提供担保的行为公平、合理，不会损害公司和全体股东的利益。
六、备查文件
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
东北证券股份有限公司
关于成都天翔环境股份有限公司
对客户提供担保的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“本保荐机构”）作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”或“公司”）2016年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对天翔环境本次对客户提供担保事项进行了核查，具体情况如下：
一、担保基本情况
1、担保情况概述
天翔环境于2016年10月9日召开的第三届董事会第四十三次临时会议审议通过了《公司对客户提供担保的议案》。为进一步扩大公司业务市场，公司拟在油田环保、市政污水处理、有机废弃物资源化及农业土壤修复产业等各项环境治理领域，加大市场开拓力度。公司现已与多家客户达成合作意愿，共享产业资源。
其合作模式为对客户承接的各项环境治理项目，由公司及控股子公司，向客户提供治理项目的设备及服务。为更好地满足客户的需求并快速回笼资金，公司根据客户的资质情况提供无限连带责任担保。公司拟在本担保议案批准之日起一年内，为客户提供金额合计不超过50,000万元的担保，占公司2015年度经审计净资产的30.09%。
2、担保审议程序
公司于2016年10月9日召开的第三届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于公司对客户提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次公司为客户提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保公司基本情况
公司本次拟提供担保的对象，均为在各项工程领域，具有多年的、广泛的项目服务经验的企业，资信状况良好，且与公司不存在关联关系的客户。
三、担保协议或担保的主要内容
担保方：成都天翔环境股份有限公司
被担保方：公司资信状况良好，与公司不存在关联关系的客户。
担保方式：保证担保
担保金额：在本担保议案批准之日起一年内，为客户提供金额合计不超过50,000万元的担保
担保期限：根据客户申请信用支持或以融资租赁等方式的融资期限，由最终签订的担保协议确定
本次担保事项暂未签订协议，将在股东大会审议通过后，被担保人发生实际资金需求时签署。本次担保的详细情况以最终签署的担保协议为准。
四、担保的风险
1、客户违约导致的连带担保责任：本次公司为客户提供保证担保，如出现客户违约情况，公司将面临承担无限连带担保责任的赔偿、诉讼等造成损失的风险。
2、应对措施不足的风险：若客户不能提供足额反担保，公司在承担连带赔偿责任后，可能存在难以向客户足额追偿的风险，进而影响公司利润与财务稳健性。若公司未制定充分、可行的应对措施，可能影响公司的正常运行。
3、营业收入不能确认的风险：天翔环境为公司客户提供担保的方式销售产品，这种销售模式下实现的收入是否符合收入的确认标准，取决于产品所有权及其风险是否完全转移到客户一方，若最终签署的担保合同、融资租赁合同、销售合同条款表明产品所有权和风险尚未完全转移，则该项销售存在不能确认营业收入的风险。
此具体协议也可能会涉及到其他潜在的法律风险。
五、审议意见
1、董事会意见
2016年10月9日，公司第三届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于公司为客户提供担保的议案》，公司董事会认为，作为设备销售及服务的一种有效模式，为客户提供保证担保有利于满足客户需求，促进环境治理设备的销售；
公司拟为资信状况良好的客户提供担保，担保风险可控。公司董事会同意公司本次为客户提供担保的相关事项。
为便于公司顺利开展为客户提供担保事项，董事会提请股东大会授权董事长邓亲华先生全权代表公司在批准的额度内处理公司开展本次担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
2、独立董事意见
独立董事在认真审议后，对公司为客户提供担保的事项发表了独立意见。独立董事认为：
公司向资信状况、经营情况良好的客户提供保证担保，有助于促进设备销售、增强客户粘性，不存在损害公司和股东利益的情况；同时，公司建立了良好的风险防控系统，严格控制对外担保的风险。
综上所述，独立董事一致同意本次公司为客户提供担保的相关事项。
3、监事会意见
六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至目前，包括对控股子公司担保在内，公司及其控股子公司对外担保总额（含本次对外担保）为人民币 65,750万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为39.57%。除上述担保外，公司不存在其他对外担保。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构东北证券认为：公司本次为客户提供担保，主要是为了促进设备销售、增强客户粘性，更好的满足客户的需求并加快回笼资金。公司基于上述考虑拟为客户提供相关的保证担保符合公司和股东的利益。
保荐机构将督促天翔环境密切关注客户项目进展情况及其资信情况，关注其客户是否根据融资租赁协议的约定按期还款，预先评估客户经营风险，根据客户风险程度责令其提供反担保等防范措施降低担保风险。保荐机构将督促其严格按照会计准则的收入确认标准进行核算收入。
本次担保事项已经公司第三届董事会第四十三次临时会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。截止本核查意见出具之日，本次担保事项履行了必要的决策程序，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
保荐机构对公司拟进行的上述担保事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于成都天翔环境股份有限公司对客户提供担保的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
王浩 张峰
东北证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2015-63申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
2015年10月财务数据简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司 2015年 10月主要财务数据。
提请关注事项：
1.数据统计范围：所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属 2家证券子公司（境内），即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。
2.相关财务数据未经审计，且为非合并数据，请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其 2家证券子公司
2015年 10月主要财务数据
单位：人民币万元
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|公司名称|营业收入||净利润||净资产|
||2015年10月|2015年1-10月|2015年10月|2015年1-10月|2015年10月31日|
|申万宏源证券有限公司|163,481|1,836,976|66,666|764,187|4,359,282|
|申万宏源西部证券有限公司|19,406|281,364|8,521|136,701|256,701|

|||||||
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|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|771|39,468|95|18,068|118,068|
|合 计|183,658|2,157,808|75,282|918,956|4,734,051|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月五日
上海天玑科技股份有限公司独立董事
对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海天玑科技股份有限公司第四届董事会（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，认真审议了第四届董事会第七次会议的相关事项并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，公司独立董事认为：一、关于《2019年半年度报告全文及摘要》的独立意见
1、2019年1-6月份，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的控股股
东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2019年1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的对外担保情形。
二、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于《变更公司会计政策》的独立意见
经核查，本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为上海天玑科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
徐宇舟____________ 姚宝敬_____________
庞金伟_____________
上海天玑科技股份有限公司2019年8月14日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-009西藏海思科药业集团股份有限公司
关于回购公司股份以实施员工持股计划进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 31日召开的公司 2015年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购部分公司股份的价格以实施公司员工持股计划的议案》，同意公司在 2016年 1月 31日前择机使用自有资金回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币 2亿元，回购股份的价格不超过人民币 28元/股。该部分回购的股份将全部作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。
2015年 8月 6日，公司首次实施了回购，现将截至 2016年 1月 31日的回购情况公告如下：
回购时间：2015年 8月 6日至 2016年 1月 31日；
回购方式：集中竞价交易；
累计回购数量：10,658,380股（占公司总股本的0.99%）；
总成交金额：199,891,652.28元（含交易费用）；
成交最高价：26.90元；
成交最低价：14.80元。
公司将尽快制定后续的员工持股计划实施方案。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2016年 2月 3日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2017-039深圳市机场股份有限公司
关于选举产生职工董事、职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳市机场股份有限公司章程》规定，公司职工董事和职工监事通过职工代表大会选举产生。
2017年8月28日，公司收到公司工会委员会《深圳市机场股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的决议》。8月24日召开的公司职工代表会议选举张立轩先生为公司第七届董事会职工董事；选举严国红先生为公司第七届监事会职工监事。
上述职工董事、职工监事将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第七届董事会、第七届监事会。上述选举产生的职工董事、职工监事的任期与公司第七届董事会、第七届监事会非职工董事、监事的任期保持一致。
特此公告。
附件1：深圳市机场股份有限公司第七届董事会职工董事简历
附件2：深圳市机场股份有限公司第七届监事会职工监事简历
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日
附件1：深圳市机场股份有限公司第七届董事会职工董事简历
张立轩：男，1967年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司运行指挥中心运行总监兼书记，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
1991年6月至1998年12月历任深圳机场公司运输部设备站技术员、党委办公室科员、人事培训部科员、党委办公室副科长、科长、信息中心主任助理、设备通信站站长助理兼主任工程师；1998年12月至2005年7月任本公司候机楼保障部弱电保障队副队长、机电科科长、副经理；2005年7月至2011年3月任深圳市机场（集团）有限公司信息工程部经理；
2011年3月至2014年3月任深圳市机场（集团）有限公司人力资源部总经理；2014年3
月至2015年10月任本公司航站区管理部党支部书记兼副总经理；2015年10月至今任本公司运行指挥中心运行总监兼书记。
附件2：深圳市机场股份有限公司第七届监事会职工监事简历
严国红，男，1965年出生，本科学历。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司职工监事，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
1988年8月至1989年1月任首都机场管理局公安处干事；1989年1月至1991年10
月任民航华北局秘书；1991年10月至1993年5月在深圳机场公安分局政工筹备组工作；
1993年5月至1996年4月任深圳机场公司工程建设指挥部办公室副主任；1996年4月至
1998年12月任深圳机场（集团）公司安检站站长；1998年12月至1999年11月任深圳机场（集团）公司护卫消防站站长；1999年11月至2009年3月任本公司护卫消防站站长；
2009年3月至2013年7月任深圳市机场运输有限公司总经理，其中2012年11月至2013
年7月兼任深圳市机场运输有限公司党支部书记；2013年7月至2015年1月任深圳市机场（集团）有限公司纪律检查委员会委员、副书记；2015年1月至2015年8月任深圳市机场（集团）有限公司人力资源部总经理、纪委副书记；2015年8月至今任本公司工会副主席、工会主席；2015年10月至今任本公司职工监事。
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-013深圳达实智能股份有限公司
关于公司向银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的
公告
一、情况概述
公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请买方信贷额度人民币 2亿元（单笔贷款金额不超过采购（或工程）合同总金额的70%,单笔贷款期限不超过5年），专项用于国内各地医院向深圳达实智能股份有限公司采购智能化、弱强电、节能环保及净化工程设备及相关配套工程服务。公司作为保证人为在平安银行申请的 2亿元买方信贷额度下的授信提供最高额连带责任保证，本次买方信贷额度有效期为12个月。
本议案尚需提交股东大会批准。
二、担保各方基本情况
（一）担保人基本情况：
1、深圳达实智能股份有限公司
注册地址：广东省深圳市南山区高新技术村W1栋A座五楼
法定代表人：刘磅
注册资本：20,880万元
经营范围：组装生产、研发能源管理产品；IC卡读写机具产品、安防监控设备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络控制设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件的销售；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务。
（二）拟被担保人基本情况
被担保人基本情况以具体业务实际发生对象为准，但需符合以下条件：
1、为地、市级以上级别的公立三甲医院；
2、医院年营业收入超过人民币8,000万元；
三、担保收益和风险评估
高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在客户还款和逾期担保的风险。
2、公司对外担保的对象为经营财务状况良好的公立三甲医院及符合平安银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。
3、公立医院系公益非营利性事业单位，根据《担保法》的相关规定，本次担保事宜无需采取反担保措施，未违反相关法律法规的规定。
4、公司承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务及担保业务；
不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交至股东大会审议批准。
四、公司及子公司累计对外担保情况
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计额度为0元；公司为控股子公司的担保额度为 6,000万元，实际发生额为 1000万元，占公司 2013年 12月31日经审计会计报表净资产的1.15%，无逾期担保。
五、其他
董事会授权公司董事长在具体业务发生时，代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜。
六、独立董事发表的独立意见
1、公司本次向平安银行申请买方信贷额度，增加了新的业务模式，减轻了公司的资金压力，一定程度缓解了因公司主营业务快速增长带来的应收账款增加问题，有利于公司主营业务的拓展和公司业绩的提升；
2、公司买方信贷业务拟担保对象为财务状况良好的公立三甲医院公司，担保风险水平低，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况；
3、上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作、业务发展及公司独立性造成不良影响。
综上所述，我们同意上述授信额度及担保事项，并同意将该事项提交公司
2013年度股东大会审议。
七、备查文件
1、深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2014年3月11日