证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-034湖南华凯文化创意股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席王萍女士召集，会议通知于 2019年 3月 25日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事。
2、本次监事会于2019年4月15日11：00时在公司一楼多功能会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应参与表决监事人数3人，实际参与表决监事人数3人。
4、本次监事会由监事会主席王萍女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
2018年，公司监事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。公司 2018年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在2018年度的工作情况。具体内容详见公司于2019年4月17日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：
3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于 2018年度公司财务决算报告的议案》
公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告
进行了专项审计，审计报告认为，公司财务报告已按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年度的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
具体内容详见公司于2019年4月17日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年年度报告》“第十一节财务报告”部分相关内容。
表决结果：
3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
鉴于公司2018年实际经营情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为，公司2018年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，不存在违法、违规的情形。
具体内容详见公司于2019年4月17日披露在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：
3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2019年度经营计划的议案》
2019公司将继续以经济效益为中心，内抓管理、外拓市场。2019年公司计划实现营业收入 5.5亿元，实现净利润 3000万元。以业务为龙头，确保实现年
初制定的经营目标、实现营业收入和净利润的稳步增长。同时积极研发和丰富产品体系，不断扩大营销服务网络，开拓新的市场区域，培养新用户、潜在用户，在城市规划馆、博物馆之外积极开拓企业馆、党建服务中心、旅游景区展示体验中心、各类场馆展示系统改造升级等业务，并同步加快公司与文化旅游、红色革命党性教育、青少年教育领域等行业的融合，拓宽行业维度，提高自身抵御政策风险的能力。
特别提示：以上经营计划在实际执行过程中会受到行业形势、潜在风险及假设的影响，实际结果可能与目标有重大差异，因此本报告内披露的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者知悉并对此保持足够的风险意识。
表决结果：
3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
监事会一致认为：公司《2018年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2019年4月17日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年年度报告》、公司《2018年年度报告摘要》。
表决结果：
3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为编制的公司《2018年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。
具体内容详见公司于2019年4月17日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会本着审慎的原则，基于独立判断的立场，就公司 2018年内部控制自我评价报告发表了专项审核意见，专项审核意见具体内容详见公司于 2019年 4月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第十三次会议相关事项发表的审核意见》。
表决结果：
3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于确认2018年日常关联交易及预计 2019年日常关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司于2019年4月17日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的公告》。
公司监事会本着审慎的原则，基于独立判断的立场，就公司2018年日常关联交易的事项确认及2019年日常关联交易事项预计发表了专项审核意见，专项审核意见具体内容详见公司于 2019年4月17日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第十三次会议相关事项发表的审核意见》。
表决结果：
3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于<募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定和相关格式指引的规定，公司编制了 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容详见公司于2019年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：
3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事经审议认为，本次相关会计政策的变更是根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益不产生重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容详见公司于 2019年 4月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：
3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
三、备查文件
1、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
监事会
2019年4月17曰