Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014001
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2014年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月20日以电子邮件形式发出关于召开公司 2014年第一次临时董事会会议的通知，会议于2014年1月24日以通讯表决的方式召开。会议主持人为公司董事长刘明胜先生,公司现有董事12名，12名董事参加了表决,会议符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于授权经理层签订日常经营合同的议案》。
为保证公司顺利完成全年经营计划，提高董事会决议执行效率，拟由董事会授权经理层根据公司经营计划签订公司日常经营合同。拟授权签订的日常经营合同包括借款合同、煤炭销售购销合同等。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（二）审议《公司2013年度关联交易执行情况暨2014年度关联交易情况的报告》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公告编号为 2014002号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司日常关联交易公告》。
该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、王冲先生、刘毅勇先生、孙艳军先生、谷俊和先生、李永先先生为关联董事，六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。
有表决权董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议《关于公司、公司控股子公司拟与内蒙古霍林河煤业集团有限责
任公司控股子公司发生关联交易的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公告编号为 2014003号的《公司、公司控股子公司与霍煤集团控股子公司日常关联交易公告》。
该议案为关联交易议案，公司董事李永先先生为关联董事、对日常关联交易事项表决进行了回避。公司独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见。
有表决权董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》文件的有关规定，公司对《公司章程》第一百六十九条、第一百七十条有关利润分配的内容进行修订、完善。公司独立董事对该事项发表了意见。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，本项议案须提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，结合公司实际经营发展情况，公司拟订了《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》。
表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
相关内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
公司独立董事就该关联交易事项发表了独立意见，本项议案须提交股东大会审议。
（六）审议《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。
召开公司 2014年第一次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站
www.cninfo.com.cn公告编号 2014004号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会通知》。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
1.2014年第一次临时董事会决议
2.独立董事意见
3.《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2014002）
4.《公司、公司控股子公司与霍煤集团控股子公司日常关联交易公告》（公告编号：2014003）
5.《公司章程》及其修正案
6.《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
7.《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2014004）
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一四年一月二十四日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-025四川川大智胜软件股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2017年 8月 15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2017年 8月 4日以电话、电子邮件的方式发出。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 7名，董事万虎高先生因出差未能出席，委托董事郑念新女士代为行使表决权，独立董事刘阳女士因出差未能出席，委托独立董事范自力先生代为行使表决权；
公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2017年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司2017年半年度报告》全文登载于2017年8月16日巨潮资讯网，《公司2017年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-027）
（二）审议通过《公司募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》登载于 2017年 8月 16日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告
编号：2017-029）
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
依据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2017年8月16日巨潮资讯网。
《关于会计政策变更的公告》登载于 2017年 8月 16日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-028）
（四）审议通过《关于银行授信的议案》
因经营和业务发展需要，公司决定向成都银行武侯支行申请综合授信额度人民币 8,000万元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函及国际贸易融资业务，期限 1年。
公司决定向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币 1亿元，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国际贸易融资额度主要用于进口开证、押汇和代付，期限 1年。
公司决定向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币 5,000万元（具体金额以银行最终审批为准），用于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务，期限 1年。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于投资设立融资租赁公司的议案》
为配合公司“十三五”发展战略目标、助推扩大市场销售规模、适时向客户提供增值服务、进一步提高资金利用能力，公司决定投资设立融资租赁全资子公司。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于投资设立融资租赁公司的公告》登载于 2017年 8月 16日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-030）（六）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
鉴于吴俊杰不再担任内部审计部门负责人职务，根据董事会审计委员会的建议，决定聘任游慧为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会届满为止。
游慧，女，58岁，中共党员，中国注册税务师；1996年 10月-2014年 12月任职于四川省国家税务局，主要从事涉税案件稽查工作，曾担任稽查大队副大队长、大队长，涉税案件协查科长等职务；于 2014年 12月退休。
游慧没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事发表的独立意见。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月十六日
股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-96
东方时代网络传媒股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2019年 8月 21日以邮件方式发出会议通知，2019年 8月 26日 9:30以通讯方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。
公司《2019年半年度报告》的全文及摘要详细内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求进行的合理变更，本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
《关于会计政策变更的公告》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年八月二十六日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2016-050浙江世纪华通集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016年9月13日（星期二）下午14:00-16:00
网络投票时间：2016年9月12日—9月13日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 13日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日15:00至2016年9月13日15:00的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王苗通先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共9人，代表股份652,304,550股，占公司有表决权总股份的63.5098%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）6名，代表有表决权股份 652,283,750股，占公司总股本的63.5078%；通过网络投票的股东3名，代表有表决权股份20,800股，占公司总股本的0.0020％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：同意652,304,550股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：同意27,914,802股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师见证情况
律师事务所名称：浙江天册律师事务所
律师：向曙光、任穗
结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
2016年9月14日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2019-031债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月13日召开的2018年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2018年公司总股本 2,175,887,862股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计分配利润 217,588,786.20元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、发放年度、发放范围
本次实施的公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2018年公司总股本 2,175,887,862股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计分配利润 217,588,786.20元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
2、含税及扣税情况
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,175,887,862股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2019年6月 4日
除权除息日：2019年6月 5日
红利发放日：2019年6月 5日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2019年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、除自派股东外，公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；自派股东的现金红利将于2019年6月5日由公司直接划入其指定账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****996|广东宝丽华集团有限公司|
|2|08*****482||
|3|08*****614|芜湖市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）|
|4|01*****312|宁远喜|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月28日至登记日：2019年6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
部门：广东宝丽华新能源股份有限公司财务部
联系人：丁珍珍、刘沣
电话：0753-2511298
传真：0753-2511398
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、《广东宝丽华新能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；
3、《广东宝丽华新能源股份有限公司2018年度股东大会决议》。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2017-032广东宏大爆破股份有限公司
关于新增炸药生产许可能力的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 19日，广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）下属全资孙公司广东宏大罗化民爆有限公司（下称“宏大罗化”）、全资子公司广东宏大增化民爆有限责任公司（下称“宏大增化”）分别收到了国家工业和信息化部（下称“工信部”）下发的《民用爆炸物品生产许可证》，上述公司的产能新增情况如下：
宏大罗化炸药生产许可能力原拥有 1.2万吨，现其炸药生产许可能力增加至 3.5万吨，新增产能 2.3万吨；
宏大增化炸药生产许可能力原拥有 3.3万吨，现其炸药生产许可能力增加至 6.4万吨，新增产能 3.1万吨。
上述共增加炸药生产许可能力 5.4万吨。公司及控股子公司的合并炸药产能将从 20.2万吨增加至 25.6万吨。
本次新增炸药产能背景概述如下：
方式取得华威化工60%股权。
本次宏大增化增加的 1.7万吨产能系从华威化工转移所得，该事项已获得工信部的审批通过。
2、公司已与惠州市东江化工厂（下称“东江化工”）达成合作协议，东江化工同意将 2万吨的工业炸药产能转移至公司下属子公司，公司每月向东江化工支付固定费用。
本次宏大罗化新增的6000吨产能及宏大增化新增的1.4万吨皆系从东江化工转移所得，该事项已获得工信部的审批通过。
3、公司已与广东省四〇一厂（下称“四〇一厂”）就收购四〇一厂民爆类资产（含其 1.7万吨炸药产能）签署了并购框架协议，公司拟以现金受让及增资的方式取得四〇一厂77.89%股权。
本次宏大罗化新增的 1.7万吨产能系从四〇一厂转移所得，该事项已获得工信部的审批通过。
特别提示：公司与上述公司的具体合作方案仍需按照《公司章程》等有关规定履行相关程序，具体事项公司将会另行披露。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一七年四月十九日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-33
广东银禧科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2018年4月24日在中国证监会指定的信息披露网站上刊登公司2017年年度报告及其摘要。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2018年5月7日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：总经理林登灿先生、董事会秘书郑桂华女士、财务总监顾险峰先生、独立董事肖晓康先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司董事会
股票简称：金圆股份 股票代码：000546 公告编号：2018-032号
金圆水泥股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元/万股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业收入|507,336.07||216,408.24||134.43%||
|营业利润|47,046.08||37,987.59||23.85%||
|利润总额|49,433.55||41,785.65||18.30%||
|归属于上市公司股东的|35,083.88||30,550.97||14.84%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.5537||0.5133||7.87%||
|加权平均净资产收益率|13.8%||15.20%||-1.4%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|799,054.87||511,996.68||56.07%||
|归属于上市公司股东的|339,731.43||216,715.69||56.76%||
|所有者权益|||||||
|股 本|71,464.44||59,523.55||20.06%||
|归属于上市公司股东的|4.75||3.64||30.49%||
|每股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况说明：
（1）本报告期内，公司水泥销量稳步增长，水泥价格有所提升，公司水泥
业务实现了量稳价升效增的经营业绩。
（2）报告期内，公司新增工业固（危）废资源化综合利用和无害化处置业务，收购的江西新金叶实业有限公司，格尔木宏扬环保科技有限公司及灌南金圆环保科技有限公司项目建成投产，开始实现效益。
2、有关项目增减变动的主要原因：
（1）营业收入较上年增加134.43%，主要系本期公司新增工业固（危）废资源化综合利用和无害化处置业务所致。其中收购的江西新金叶实业有限公司纳入合并范围期间增加营业收入251,179.39万元。
（2）总资产较上年增加56.07%，主要系报告期内收购江西新金叶实业有限公司，控股林西富强金属有限公司，并将其资产纳入合并报表范围。报告期间内格尔木宏扬环保科技有限公司、灌南金圆环保科技有限公司资产增加较大。
（3）归属于上市公司股东的所有者权益较上年增加56.76%，主要系报告期内完成向特定对象非公开发行股份募集资金总额12.12亿元所致。
（4）归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加30.49%，主要系报告期内完成向特定对象非公开发行股份募集资金总额12.12亿元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
金圆水泥股份有限公司董事会 2018年4月14日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-049申科滑动轴承股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续二个交易日内（2016年4月21日、2016年4月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
5、公司实际控制人何全波、何建东先生于2016年2月24日与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）签订了《股份转让协议》，以每股36.33元的价格协议转让其持有的申科股份全部流通股股份，合计20,643,750股，占公司总股本13.7625%，并于2016年3月15日完成了过户手续。
交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易自 2016年3月30日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST申科”变更为“申科股份”；公司股票代码不变；公司股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。
2016年3月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<申科滑动轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案，并对外披露；2016年4月20日，深圳证券交易所审核通过了公司重大资产重组预案及相关文件，公司股票自2016年4月21日开始起复牌。
除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第5条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需提交公司股东大会审批并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，请投资者仔细阅读《申科滑动轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》披露的“重大风险提示”及“第七节本次交易行为涉及的报批事项及风险因素”。
和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-042合肥美菱股份有限公司
关于公司用自有闲置资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年3月24日、4月17日召开的第八届董事会第六次会议、2014年年度股东大会决议通过的《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，为提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金不超过10亿元人民币（该额度可以滚动使用）投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定、到期还本付息等风险相对较低的保本浮动收益型银行理财产品。
一、本次购买理财产品的主要情况
2015年9月25日，公司与招商银行股份有限公司合肥分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》，公司以自有闲置资金30,000万元认购招商银行股份有限公司合肥分行的“天添金稳健型”银行理财产品（保本浮动收益型），具体情况如下：
1、产品名称：招商银行“天添金稳健型理财计划”
2、产品类型：保本浮动收益型产品
3、产品评级：低风险产品（2R）
4、产品期限：T+1天
5、理财计划成立日：2015年9月25日
6、理财计划到期日：2015年12月25日
7、预期收益率：4.7%（年化）
8、投资总额：30,000万元
9、资金来源：公司自有闲置资金
券、理财直接融资工具、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等，并可通过信托计划、定向资产管理计划等资产管理计划进行投资。
11、理财产品到期本金及收益兑付：到期日当日，若到期日为非工作日的，则顺延至下一银行工作日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益。
12、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
公司本次合计以自有闲置资金30,000万元购买银行保本浮动型理财产品，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的8.76%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响日常经营资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司过去12个月内累计购买银行保本浮动型理财产品且尚未到期的余额共计30,000万元（含本次购买的30,000万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的8.76%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、备查文件
1、合肥美菱股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
2、合肥美菱股份有限公司2014年年度股东大会决议。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一五年九月二十六日
武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
武汉中商集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2017年8月24日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，现就关于关联方占用公司资金、对外担保情况发表独立意见如下：
1、经核查，截至 2017年 6月 30日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联资金占用情况。
2、经核查，截至 2017年 6月 30日，公司没有为股东、控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
报告期内，公司未向全资及控股子公司提供担保，公司全资、控股子公司无对外担保的情况。
独立董事：汪海粟、赵家仪、谢获宝2017年8月24日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2019-017欧菲科技股份有限公司
关于对交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年1月23日，公司收到深圳证券交易所《关于对欧菲科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 33号）（以下简称“《问询函》”），针对问询函中的问题，公司答复如下：
1、目前，你公司控股股东及其一致行动人质押你公司股份占其所持股份比例超过80%，相关股东质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施；
回复：目前公司控股股东及一致行动人质押比例超过80%，主要是因为股价波动，连续追加补充质押导致。经过近期补充质押后，控股股东及一致行动人的质押平仓线已经降至安全范围，暂无平仓风险。
针对近期股价波动及质押比例偏高的问题，控股股东及一致行动人已经采取以下有效措施保障质押安全：
（1）控股股东已经取得南昌政府的纾困资金支持，首笔5亿元资金已于2018年12月12日到位，用于置换控股股东到期的质押贷款及部分提前还款。该笔资金质押了控股股东58,465,856股股票，该笔质押未设置平仓处置线，不存在平仓风险。控股股东正与南昌政府积极磋商，预计还有 10亿纾困资金将于本月底和下月初陆续到账，将用于置换控股股东质押贷款降低质押比例。
（2）深圳政府共济资金2亿元已审批完成，可根据需要随时提款。
通过以上比较明确的措施能有效的缓释控股股东股票质押率偏高及流动性问题。若股价受市场影响波动的话，控股股东及一致行动人除上述措施外，还将积极主动采取切实有效的措施保障质押安全，包括但不限制于补充股票质押、提前购回、追加保证金等。
是否还存在其他权利受限或处置风险的情形；如存在该情形，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务；
回复：除上述质押股份外，我公司控股股东及其一致行动人持有的公司股份不存在其他权利受限或处置风险的情形。
3、你公司认为应予以说明的其他事项。
回复：暂无其他应说明事项。
公司确保在业务、财务及资产等各方面保持独立，积极防范关联方资金占用等情形的发生。如公司实际控制人持股或者控制情况发生变化，公司将按照相关规则及时履行信息披露义务。
欧菲科技股份有限公司2019年1月28日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-031浙江东南网架股份有限公司
关于注销贵州分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于注销贵州分公司的议案》，同意公司注销浙江东南网架股份有限公司贵州分公司。根据《公司章程》相关规定，本次注销分公司事项在董事会决策范围之内，无需提交公司股东大会审议。现将本次注销贵州分公司的有关情况公告如下：
一、浙江东南网架股份有限公司贵州分公司基本情况
1、公司名称：浙江东南网架股份有限公司贵州分公司
2、统一社会信用代码：915201156927404987
3、营业场所：贵州省贵阳市观山湖区金阳新区碧海乾图花园 4幢 1单元 7层4号
4、负责人：徐春祥
5、成立日期：2009年10月15日
6、经营范围：网架、钢结构及其配套板材的安装。
二、注销原因和对公司的影响
根据公司经营规划及贵州分公司实际运营情况，公司为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，公司董事会决定注销贵州分公司。
本次注销浙江东南网架股份有限公司贵州分公司不会对公司整体业务发展产生不利影响。
三、其他
公司董事会同意授权公司经营层负责办理贵州分公司注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。
四、备查文件
《浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第六次会议》
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
北京国枫律师事务所
关于百洋产业投资集团股份有限公司
重大资产重组事项股票交易自查期间内相关人员
买卖股票行为的法律意见书
国枫律证字[2017]AN066-2号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016
网址：www.grandwaylaw.com
北京国枫律师事务所
关于百洋产业投资集团股份有限公司
重大资产重组事项股票交易自查期间内相关人员
买卖股票行为的法律意见书
国枫律证字[2017]AN066-2号
致：百洋产业投资集团股份有限公司
根据本所与百洋产业投资集团股份有限公司（以下称“百洋股份”或“上市公司”）签署的《律师服务协议书》，本所接受百洋股份的委托，担任百洋股份本次拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次重组”、“本次交易”）项目的特聘专项法律顾问，出具了《北京国枫律师事务所关于百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下称“原法律意见书”）。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]27号）的要求，本所就自2016年7月8日至2017年1月9日（以下称“自查期间”）内相关人员买卖百洋股份股票的事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了百洋股份提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（以下称“《查询证明》”）、《股东股份变更明细清单》（以下称“明细清单”）等文件并根据相关人员签署的访谈记录，就本次交易涉及的相关人员在自查期间是否存在利用内幕信息买卖百洋股份股票的行为出具本法律意见书。
本所律师在原法律意见书的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别说明，本法律意见书中用语的含义与原法律意见书中用语的含义相同。
根据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就本次重组股票交易自查期间内相关人员买卖股票行为出具法律意见如下：
一、自查期间相关人员买卖百洋股份股票的情况
2017年1月10日，百洋股份发布《百洋产业投资集团股份有限公司重大事项停牌公告》，根据该公告，因百洋股份拟筹划重大事项，申请股票自2017年1月10日上午开市起停牌。
经查验《查询证明》、《明细清单》、相关人员的自查报告，在自查期间内，相关人员存在如下买卖百洋股份股票的情形：
1、百洋股份内幕信息知情人黄燕云的配偶唐峰柏买卖百洋股份股票的情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|交易时间|买入股数（股）|卖出股数（股）|
|1|2016.9.21|——|1,000|

2、东兴证券股份有限公司内幕信息知情人之配偶孙嘉莹买卖百洋股份股票的情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|交易时间|买入股数（股）|卖出股数（股）|
|1|2016.07.27|6,600|—|
|2|2016.08.04|——|2,200|
|3|2016.08.05|——|4,400|

需要说明的是，除上述所列情况外，自查期间内，百洋股份控股股东、实际控制人孙忠义、蔡晶所持上市公司的股票因更改托管席位、转托管、股票质押式回购等情形发生变更，实际持有股份数量均未发生变动。
二、相关人员买卖百洋股份股票行为性质的核查
1、根据唐峰柏于2017年3月8日填写的《调查问卷》，其在自查期间买卖百洋股份股票系根据二级市场行情及个人独立判断作出的交易决策，且在本次重组事项公开披露之前并不知晓有关情况，其买卖百洋股份股票行为并非基于本次重组，不存在内幕交易等违法违规行为，其在卖出百洋股份股票时并不知晓百洋股份本次重组的相关事项，其买卖百洋股份股票行为系根据二级市场行情、市场公开信息及个人独立判断作出的投资决策。
2、根据孙嘉莹于2017年3月7日填写的《调查问卷》，其在自查期间买卖百洋股份股票系根据二级市场行情及个人独立判断作出的交易决策，且在本次重组事项公开披露之前并不知晓有关情况，其买卖百洋股份股票行为并非基于本次重组，不存在内幕交易等违法违规行为，其在卖出百洋股份股票时并不知晓百洋股份本次重组的相关事项，其买卖百洋股份股票行为系根据二级市场行情、市场公开信息及个人独立判断作出的投资决策。
根据上述有关人员签署的访谈记录并经查阅相关自查报告、百洋股份本次重大资产重组相关备忘录，本所律师认为，该等人员并未参加本次交易方案的讨论和拟定，其买卖百洋股份股票的行为不存在利用内幕信息进行操作的情形，故不属于《证券法》所禁止的证券交易内幕信息的知情人利用内幕信息从事证券交易的行为，对本次重大资产重组不构成实质性法律障碍。
本法律意见书一式四份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于百洋产业投资集团股份有限公司重大资产重组事项股票交易自查期间内相关人员买卖股票行为的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
马哲
李洁
2017年3月14日
股票代码：002167 股票简称：东方锆业 公告编号：2014-056债券简称：12东锆债债券代码：112110
广东东方锆业科技股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
◆近日，有媒体刊登《东方锆业分公司现污染疑云村民十余年饮水靠“送”》文章，报道称公司乐昌分公司存在废气、废水排放污染环境的情况。
◆经询问核查，公司乐昌分公司排放均能达到相关环保标准。
◆公司股票（证券简称：东方锆业，证券代码：002167）及公司债（证券简称：12东锆债，证券代码：112110）于 2014年 8月 14日开市起复牌。
一、报道简述
近日，有公共媒体以《东方锆业分公司现污染疑云村民十余年饮水靠“送”》为题的报道称“据当地村民反映，由于当地存在一间化工厂，该厂将未达标的废水排入附近河流，导致河流水无法饮用，才出此下策。除了污染河流，附近村民还反映，乐昌东锆废气排放也不
达标，造成当地松树枯黄、果树不结果等现象。”
二、澄清说明
针对以上报道，公司立即组织相关人员进行了核查和询问。现将有关核查情况说明如下：
（一）环境管理、污染治理及排污状况
2008年东方锆业科技股份有限公司正式收购乐昌兆盈新村材料有限公司，乐昌兆盈新村材料有限公司成为公司乐昌分公司（以下简称“东锆乐昌分公司”）。
东锆乐昌分公司一贯注重环保经营管理，为达到卫生防护距离，耗巨资重建了除硅车间和产品车间；在酸雾处理方面，采用三级水喷淋系统，处理效率99％以上；同时加强了环保管理工作，设置了安环部，设定 4个人的专门岗位，专门负责环保方面的日常巡查和内部检测工作。
韶关、乐昌两级环境监测部门多次现场对东锆乐昌分公司进行各项监测，均未发现超标排放现象，废水中的重金属因子低于检测下限，废气特别是二氧化硫和氮氧化物作为“十二五”主要污染物总量控制指标，实现了稳定达标排放。
（二）饮用水问题
东锆乐昌分公司购买桶装水给村民的做法，是延续乐昌兆盈新材料有限公司向村民免费供水的企业行为，是一项无偿的公益性的活动。
（三）2011年 5月环境整改问题
2011年 5月，在广东省环保厅和广东省监察厅联合召开的 2011年全省重点环境问题挂牌督办工作新闻通报会上，乐昌东锆被列入整治名单，由韶关市环保局、监察局联合挂牌督办。
广东省环保部门认为，该企业 100米卫生防护距离内不断新建居民点，存在环境安全隐患。做好企业周边用地规划，严格执行项目环评批复 100米卫生防护距离要求，落实卫生防护距内居民点搬迁安置工作。
东锆乐昌分公司已主动迁移部分生产车间，结合扩产改造规划，新征生产用地，对生产线重新布局，新建一座 5000㎡的车间将盐酸工序车间向西搬迁，增大生产车间与村民住宅的距离，同时，进一步优化生产工艺、强化环保措施，避免对环境的影响。2012年 12月底东锆乐昌分公司完成了生产车间搬迁工程建设并投入生产，从而有效解决了东锆乐昌分公司生产车间与村民楼房卫生防护距离不足的问题，挂牌督办事项也于同年底得到了省环保厅的摘牌处理。
三、其他说明
（一）公司已经向环保局等相关部门汇报情况。
（二）公司将继续认真按照以人为本的管理原则，采取有效措施，不断增加环保治理资金投入，继续强化源头管控工作，扩大厂外征地范围，将现有厂区及围墙范围扩大，确保当地环境安全。
（三）公司将根据实际情况发布进展公告，并保留针对报道失实
而追究法律责任的权利。
四、必要提示
（一）公司指定法定信息披露的媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
（二）公司感谢媒体对公司的关注，欢迎媒体、投资者对本公司信息披露等进行监督。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-84广东温氏食品集团股份有限公司
2017年9月份商品肉猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年9月份商品肉猪销售情况
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月销售商品肉猪159.33万头，收入27.54亿元，销售均价14.65元/公斤，环比变动分别为1.68%、2.49%、-0.27%，同比变动分别为13.93%、-7.52%、-20.55%。
二、原因说明
2017年9月，公司商品肉猪销量同比上升主要是公司业务规模扩大，商品肉猪出栏量增长所致。同时，受国内生猪市场行情变化的影响，销售均价同比下降，导致销售收入同比下降。
三、特别提示
1、上述披露仅包含公司商品肉猪的养殖与销售情况，不包含其他业务。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2017年 10月 9日
鹏鹞环保股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（金章罗）
各位股东及股东代表：
本人作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。本人结合公司实际情况，发挥自身专业和经验优势，对公司规范运作提出了多项意见和建议，切实维护了公司和股东利益。
现将2017年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席董事会会议情况
本人作为公司董事会独立董事，在每次董事会召开前主动了解并获取相关背景资料，详细了解公司运作和经营情况，为董事会会议做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。
2017年本人履职期间，公司共召开 7次董事会，本人均亲自出席。本人认为公司董事会会议的召集和召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人在了解公司经营情况及相关问题的基础上，与公司其他独立董事共同发表了如下独立意见：
2017年1月26日，对公司第二届董事会第五次会议审议的《2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2017年度关联交易的议案》、《关于公司 2014-2016年度关联交易公允报告的议案》、《关于2016年度高级管理人员薪酬与考核方案执行情况的议案》、《关于2017年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》发表了同意的独立意见。
2017年4月12日，对公司第二届董事会第七次会议审议的《鹏鹞环保股份有限公司关于补选董事的提案》发表了同意的独立意见。
2017年7月25日，对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于公司2014-2017年6月关联交易公允报告的议案》发表了同意的独立意见。
所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及其报酬的议案》发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会。
本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会战略委员会制度》、《董事会提名委员会制度》的要求召集、出席相关会议。
作为董事会提名委员会主任委员，报告期内本人召集并主持董事会提名委员会会议一次，审议并表决通过了《关于推荐董事候选人的议案》，推荐公司副总经理蒋永军为公司董事候选人。
作为董事会审计委员会主任委员，报告期内本人召集并主持董事会审计委员会会议三次，审议并表决通过了《2016年度财务决算报告》、《关于公司 2014-2016年度财务报表审计报告
的议案》、《关于公司 2014-2016年度关联交易公允报告的议案》、《审计与质量部 2016年度内部审计工作报告》、《关于公司2014-2017年6月财务报表审计报告的议案》、《关于公司内部控制的自我评价报告》、《关于公司2014-2017年6月关联交易公允报告的议案》、《审计与质量办 2017年上半年工作汇报》、《关于公司2017年1-9月财务报表审阅报告的议案》、《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构及其报酬的议案》、《审计与质量办2017年三季度工作汇报》。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内本人参加董事会薪酬与考核委员会会议一次，审议并表决通过了《关于2016年度高级管理人员薪酬与考核方案执行情况的议案》、《关于2017年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。
四、其他工作情况
2017年，本人对公司进行了现场考察，了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、财务管理情况、内控制度的建设及执行情况进行了检查，与其他审计委员会委员及公司财务部门就公司申报上市报告期内财务报表审计事宜与公司会计师进行了充分的沟通，听取会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与公司管理层进行了充分的沟通。作为公司的独立董事和审计委员会主任委员，在公司审计过程中积极履行了相应职责。
针对关联交易事项，本人认为报告期内公司与实际控制人控制的其他企业之间发生的日常关联交易资金往来均为公司在日常采购服务和商品等活动中正常的经营性资金往来,不存在控股股东违法占用资金的情况。关联交易决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。发生的关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
在本报告履职期间，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议，
没有提议召开董事会，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2018年，本人作为独立董事将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司发展提供建设性建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。希望公司在董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作，通过创新发展增强公司的盈利能力，实现公司的再一次腾飞。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！
鹏鹞环保股份有限公司独立董事：金章罗2018年4月25日
万科企业股份有限公司
关于公司事业合伙人继续购买公司 A股股票的公告
股票代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2014-042
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年5月29日，代表公司1320名事业合伙人的深圳盈安财务顾问企业（有限合伙）（以下简称“盈安合伙”），向本公司出具《关于深圳盈安财务顾问企业（有限合伙）2014年5月29日继续购买万科A股股票相关事项的告知函》（以下简称“告知函”）。根据“告知函”，盈安合伙通过证券公司的集合资产管理计划，于2014年5月29日，通过深圳证券交易所证券交易系统购入本公司A股股份23,188,124股，占公司总股本的0.21%。
盈安合伙5月29日购买股票的平均价格为8.52元/股，共使用约1.98亿元资金。其中一部分资金来自事业合伙人集体委托管理的经济利润奖金集体奖金账户，剩余为引入融资杠杆而融得的资金。盈安合伙在“告知函”中表示，将继续增持公司A股股票，增持行为发生后，将根据之前的承诺告知公司，公司在需要时也可随时向其了解其买入公司A股股票的最新情况。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一四年五月三十日
宜宾天原集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为宜宾天原集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们对公司七届董事会第 9次会议审议的对外担保议案进行审议，并进行了核查，现发表以下独立意见：
通过对公司关于新增对外担保额度议案的核查，认为：该议案所涉及的担保事项和额度为天原集团为控股子公司提供的银行综合授
信担保。该担保事项符合公司生产经营实际和发展的需要。提供上述担保对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响，公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。同意上述担保事项提交股东大会审议
独立董事:庞广廉、翁国民、俞春萍、解川波二 0一六年七月十二日