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证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2019-031浙江洁美电子科技股份有限公司
关于股东减持计划期限届满的公告
股东深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于2018年11月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江洁美电子科技股份有限公司关于股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-066），公司股东深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创泰”）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创恒”）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创瑞”）计划减持公司股份合计不超过7,671,000股，即不超过公司总股本的3%。减持计划期间，三家股东已按预披露的减持股份计划实施了部分减持。截止2019年6月12日，本次减持计划期限届满，2018年12月13日至2019年6月12日期间，达晨创泰通过集中竞价减持公司股份2,228,900股，约占公司总股本的0.86%；达晨创恒通过集中竞价减持公司股份1,928,530股，约占公司总股本的0.75%；达晨创瑞通过集中竞价减持公司股份956,500股，约占公司总股本的0.37%；三家股东累计通过集中竞价减持公司股票5,113,930股，占总股本的1.98%，上述股东均未通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份。现将具体减持情况公告如下：
一、股份变动情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|达晨创泰|集中竞价交易|2018年12月13日|32.25|362,500|0.14%|
|||2018年12月14日|30.95|390,000|0.15%|
|||2018年12月21日|29.45|636,400|0.25%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2019年5月6日|32.59|420,000|0.16%|
|||2019年5月7日|31.06|420,000|0.16%|
|小计||||2,228,900|0.86%|
|达晨创恒|集中竞价交易|2018年12月13日|32.07|223,700|0.09%|
|||2018年12月14日|30.93|200,000|0.08%|
|||2018年12月17日|30.88|11,300|0.00%|
|||2018年12月21日|29.28|616,530|0.24%|
|||2019年5月6日|32.79|438,500|0.17%|
|||2019年5月7日|31.64|438,500|0.17%|
|小计||||1,928,530|0.75%|
|达晨创瑞|集中竞价交易|2018年12月21日|29.41|116,500|0.05%|
|||2019年5月6日|31.53|420,000|0.16%|
|||2019年5月7日|30.88|420,000|0.16%|
|小计||||956,500|0.37%|
|合计|/|||5,113,930|1.98%|

2、股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占目前总股本比例|股数（股）|占目前总股本比例|
|达晨创泰|无限售条件流通股|5,142,220|2.01%|2,913,320|1.13%|
|达晨创恒|无限售条件流通股|5,037,393|1.97%|3,108,863|1.20%|
|达晨创瑞|无限售条件流通股|3,792,850|1.48%|2,836,350|1.10%|
|合计|/|13,972,463|5.46%|8,858,533|3.43%|

注：公司2018年12月28日完成限制性股票授予，股本增加2,770,000股，因此本次减持前持有股份比例计算依据公司总股本为255,700,000股，本次减持后持有股份比例计算依据公司总股本为258,470,000股。
二、其他相关说明
1、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定以及洁美科技首次公开发行股票并上市时达晨创泰、达晨创恒和达晨创瑞所做出的相关承诺。
2、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞本次实际减持情况符合此前披露的减持计划。
3、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞不属于公司控股股东，本次减持计划实施不
会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本
面未发生重大变化。
4、截止 2019年 6月 12日收市止，达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞持有公司股份依次为 2,913,320股、3,108,863股、2,836,350股，合计 8,858,533股，占公司总股本依次为1.13%、1.20%、1.10%，合计3.43%。
5、公司将持续关注达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞出具的《关于洁美科技股份减持计划实施进展情况的告知函》。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2019年6月13日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-023
四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年5月5日分别收到公司董事兼总裁张军先生、董事兼副总裁王浩先生、董事兼副总裁杨燎先生、董事兼财务总监李远恩先生、副总裁兼董事会秘书冯嫔女士提交的辞职报告。
张军先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后继续担任公司董事职务。
王浩先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后继续担任公司董事职务。
杨燎先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后继续担任公司董事职务。
李远恩先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司董事职务。冯嫔女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。张军先生、王浩先生、杨燎先生、李远恩先生、冯嫔女士辞去公司高级管理人员职务的申请，自该等申请送达公司董事会之日（即 2016年 5月5日）起生效。公司董事会秘书空缺期间，由董事长汪建军先生代行董事会秘书职责。
公司将根据《公司法》及《公司章程》的规定，尽快召开董事会，聘任新的高级管理人员。公司对张军先生、王浩先生、杨燎先生、李远恩先生及冯嫔女士在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会 2016年5月5日
广州越秀金融控股集团股份有限公司2017年持续督导年度报告书华泰联合证券有限责任公司
关于越秀金融控股集团股份有限公司
2017年持续督导年度报告书
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司|被保荐公司简称：广州越秀金融控股集团股份有限公司|
|保荐代表人姓名：张冠峰|联系电话：0755-82492030|
|保荐代表人姓名：李威|联系电话：021-68498625|

一、持续督导工作情况
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0（3个募集资金账户均已于2016年内销户）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|

广州越秀金融控股集团股份有限公司2017年持续督导年度报告书
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|项目|工作内容|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|13（其中2017年7次，2018年6次）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7．向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月29日|
|（3）培训的主要内容|上市公司股东、董监高减持行为的相关规定，《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》等并购重组相关规定。|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
广州越秀金融控股集团股份有限公司2017年持续督导年度报告书
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．关于股份限售的承诺（1）广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）：广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）将279,399,160股股份无偿划转给越秀集团，占公司总股本的12.56%。越秀集团同意取得被划转股份后，继续遵守广州市国资委对于被划转股份已作出的限售承诺，限售期为自2016年3月28日至2017年3月27日止。（2）广州市国资委将其持有的926,966,292股股份无偿划转给越秀集团，股权划转完成后，越秀集团承诺继续遵守广州市国资委对于前述股份已作出的限售承诺，即广州市国资委认购公司非公开发行的股票及后期分红送股股票，共计926,966,292股，承诺限售期自2016年3月28日|是|不适用|

广州越秀金融控股集团股份有限公司2017年持续督导年度报告书
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|起限售36个月，至2019年3月27日。|||
|2．关于国有股权无偿划转的其他承诺广州市国资委、越秀集团就国有股权无偿划转事项，于2017年8月2日出具了《股份转让承诺函》，具体内容详见《关于国有股权无偿划转事项承诺的公告》。|是|不适用|
|3．关于股份限售的承诺发行对象：公司非公开发行对象广州市国资委、广州国资发展控股有限公司、广州地铁集团有限公司、广州电气装备集团有限公司、广州电气装备集团有限公司投、广州交通投资集团有限公司和广州万力集团有限公司承诺认购的非公开发行的股票自新增股份上市之日起36个月内不得转让。|是|不适用|
|4．关于非公开发行股票填补即期回报措施的承诺公司根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2．报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

广州越秀金融控股集团股份有限公司2017年持续督导年度报告书（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州越秀金融控股集团股份有限公司2017年持续督导年度报告书》之签章页）
保荐代表人(签字)：
张冠峰 李威
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2017-017冀凯装备制造股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长冯帆先生
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年4月18日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2017年4月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月17日15:00至2017年4月18日15:00。
4、现场会议地点：冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数为
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权
的股份数为58,504,596股，占公司股份总数的29.2523%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人，代
表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0.0000%；
3、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下
股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共0人，代表有表决权股份数为0股，占公司股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 58,504,596股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 58,504,596股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
3、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 58,504,596股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
4、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 58,504,596股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
5、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 58,504,596股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
6、审议通过《2016年度利润分配方案》
表决结果：同意 58,504,596股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
7、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 58,504,596股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 58,504,596股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
四、独立董事述职情况
在本次会议上，独立董事张维先生、石永奎先生和石金峰先生向大会递交
了书面述职报告，独立董事张维先生代表公司独立董事向股东大会进行了年度
述职。
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师彭闳、肖秀君现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、冀凯装备制造股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见》。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一七年四月十九日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-007
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人之一股份质押回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一姜维利先生的通知，获悉姜维利先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜维利|是|8,000,000|2017年3月27日|2018年9月18日|中信建投证券股份有限公司|24.07%|用于办理融资业务|
|合 计|——|8,000,000|——|——|——|24.07%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，姜维利先生持有公司首发前个人限售股33,231,600股，占公司总股本的20.06%。其所持有上市公司股份累计被质押8,000,000股，占其持有公司股份总数的24.07%，占公司总股本的4.83%。
截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人之一姜维利先生所质押的股
份不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，姜维利先生将及时通知公司
并披露相关信息。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、相关机构出具的冻结、拍卖或设定信托的证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2017年3月29日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-061深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于公司董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 9日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司副董事长王世云先生的通知，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，其于 2018年 5月 9日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1．增持目的：
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同。
2．增持方式：
通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入。
3．增持股份情况：
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|姓名|职务|增持前||本次增持||增持后||
|||持有股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|成交均价（元）|持有股份数量（股）|持股比例（%）|
|王世云|副董事长|81,100|0.0043%|26,000|5.55|107,100|0.0057%|

二、其他相关说明
1．本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2．本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响
公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3．增持人员承诺：在本次增持后六个月内不减持其所持有的公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
4．公司将持续关注公司董事、监事及高级管理人员后续购买公司股票的情况，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年 5月 10日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-64号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股权质押公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11
月11日接到公司控股股东、实际控制人邹剑寒先生的通知，邹剑寒先生于2014
年11月10日将其持有的公司无限售流通股9,000,000股及高管锁定股23,050,000
股，合计：32,050,000股，质押给长城证券有限责任公司，质押期限12个月。证券质押登记手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成。
截至本公告日，邹剑寒先生持有公司股份102,926,000股，占公司总股本的28.59%。累计质押的公司股份合计 91,430,000股，占其持有公司股份的88.83%，占公司总股本的25.40%。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于更换会计师事务所事项的独立意见
经核查，独立董事认为：利安达会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称“利安达计师事务所”）具备证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。
公司本次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司利益和股东利益，同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会会议审议。
独立董事：李玉萍 李成二〇一八年一月三十一日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-82探路者控股集团股份有限公司
2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司2015年第三季度报告于2015年10月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事 会
二〇一五年十月二十日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—073中山达华智能科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月30日接到公司董事长、控股股东、实际控制人蔡小如先生的通知,蔡小如先生通过深圳证券交易所交易系统增持了公司的股份。现将有关情况公告如下：
一、股东增持情况
1、股东股份增持情况：
蔡小如先生于 2015年 6月 30日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易买入方式增持公司100,000股股份，占公司总股本的0.03%，成交均价为 30.91元/股。
2、本次增持前后的持股情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||股份变动情况||本次增持后持有股份||
|||持有股份数（股）|持股比例（%）|持有股份数（股）|持股比例（%）|持有股份数（股）|持股比例（%）|
|蔡小如|无限售条件流通股|44,102,595|12.45|- -|- -|44,102,595|12.45|
||有限售条件股份|132,307,785|37.35|100,000|0.03|132,407,785|37.37|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计持有股份数|176,410,380|49.79|100,000|0.03|176,510,380|49.82|

（因四舍五入，小数点存在误差）
二、后续增持计划
本次增持的原因：蔡小如先生基于对公司未来发展前景的信心。
后续增持计划：蔡小如先生后续存在增持的可能性，但已承诺未来六个月内自 2015年 6月 30日起六个月内通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）增持公司股份不低于公司总股本0.14%（不低于 50万股，含本次增持的 10万股），不超过公司总股本的1.98%（不超过 700万股）。
三、其他相关说明
蔡小如先生增持前持有公司股份176,410,380股，占公司总股本的49.79%，本次增持后持有公司股份 176,510,380股，占公司总股本的49.82%，为公司的控股股东、实际控制人。
蔡小如先生本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规定等的有关规定。蔡小如先生承诺在增持期间及法定期限内不减持公司的股票。
本次控股股东、实际控制人蔡小如先生增持公司股份计划不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司将持续关注控股股东、实际控制人蔡小如先生后续增持公司股份及相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一五年七月一日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2016-042
广东舜喆（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：舜喆B，证券代码：200168）于2016年6月24日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公
司
董事会
二 O一六年六月二十三日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-049
创业软件股份有限公司
关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的预案
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次回购方案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。
2017年5月4日，创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》。
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司计划以自筹资金进行股份回购，回购金额最高不超过15,000万人民币，回购股份的价格不超过人民币39.37元/股，该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。具体回购方案如下：一、回购股份的方式
回购股份的方式为二级市场购买、大宗交易以及法律法规许可的其他方式。
二、回购股份的用途
本次回购股份将作为后期实施公司员工持股计划的股票来源。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为每股不超过人民币39.37元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
四、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额最高不超过人民币15,000万元，资金来源为自筹资金。
五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司已发行的 A股股份。在回购资金总额不超过人民币 15,000万元、回购股份价格不超过人民币39.37元/股的条件下，回购股份约380万股，占公司目前已发行总股本比例约1.56%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
六、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日至 2017年7月31日。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额或回购股份超过380万股，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
七、预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额不超过15,000万元、回购价格上限为39.37元/股进行测算，预计股份回购数量不超过380万股，则回购完成后公司股本结构变化预测情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动后|||
|||数量（股）||比例（%）||数量（股）||比例（%）|
|一、有限售条件|124,233,605||51.14||128,033,605||52.70||
|的股份|||||||||
|二、无限售条件|118,715,658||48.86||114,915,658||47.30||
|的股份|||||||||
|三、股份总数|242,949,263||100||242,949,263||100||

所回购股份在过户至员工持股计划前不享有表决权且不参与利润分配。
八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至2017年3月31日，公司总资产为24.48亿元，归属于上市公司股东的净资
产为19.90亿元，2017年1-3月公司实现主营业务收入2.40亿元。鉴于公司本次回购
股票将用于员工持股计划的股票来源，根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认
为人民币1.5亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。
同时，若按回购数量380万股计算，回购后公司第一大股东仍为葛航先生，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明：
除董事兼总经理张吕峥先生外，公司董事、监事、高级管理人员前六个月不存在买卖本公司股份的行为。
公司董事兼总经理张吕峥先生于2016年12月30日通过协议转让方式合计买入 12,000,000股股份，已通过指定信息网站披露相关信息；
公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
十、审议程序及独立董事意见
公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了该事项，公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
十一、风险提示
本次回购方案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施。
公司将及时完成上市公司股东大会审议程序，加快推动回购股份过户事宜，同时在发生回购专户有效期届满未能将回购股份顺利过户时按照相关法律法规要求进行及时处理。敬请广大投资者注意投资风险，且上述事项后续若发生重大变化，公司将会及时披露相应进展性公告。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
华塑控股股份有限公司独立董事
2014年度述职报告
（鄢国祥）
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本人作为华塑控股股份有限公司第九届董事会独立董事，忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司 2014年度的相关会议并认真审议各项议案。现就本人2014年度工作情况报告如下：一、出席会议情况
2014年度，公司第八届董事会共召开会议 12次，本人都按时出席了每次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，本人对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理性建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人对公司重大事项与股东大会和董事会决议的执行情况予以了关注，凡是需经董事会决策的重大事项，均对事项详情进行深刻了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。主要有：
（一）九届董事会第一次会议
对聘任高级管理人员发表意见，同意聘任李宏先生担任公司总经理，聘任郭宏杰先生担任公司董事会秘书。
（二）九届董事会第二次会议
对公司的对外担保、控股股东及关联方对公司资金的占用以及内控自我评价报告、利润分配预案等事项发表了独立意见。
（三）九届董事会第七次临时会议
对公司的对外担保、控股股东及关联方对公司资金的占用发表意见。
（四）九届董事会第八次临时会议
对聘任高级管理人员发表意见，同意聘任黄颖灵女士为财务总监。
（五）九届董事会第十一次临时会议
对聘任高级管理人员发表意见，同意聘任李笛鸣先生为董事会秘书、聘任肖祖栋先生为副总经理、聘任蒋文先生为副总经理
三、保护投资者权益方面的工作
作为独立董事，本人2014年度公司的信息披露予以持续关注，及时掌握公司信息披露情况，对本公司的信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查。
作为独立董事，本人多次向管理问询了解公司的公司治理、生产管理和内部控制等制度的执行情况，并实地考察公司生产经营状况。本人依据自身的专业知识、工作经验和独立地位，积极发挥专长，对应经公司董事会审议的相关议案进行了认真地研究和审议，以谨慎、负责的态度行使了表决权并发表了独立意见。
2014年度，本人对公司的内控建设予以持续关注。督促公司强化内部控制，加强规范化运作，保持与公司经营班子不定期沟通，多次向公司提出合理意见，为公司经营发展献计献策。
四、其他工作情况
2014年，作为审计委员会召集人，召集、参加了审计委员会相关会议，听取高管人员关于2014年度财务审计工作的汇报，就公司2014年度财务报告审计工作时间安排、年度审计工作情况和年度财务报告等事项进行了认真分析、参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议。
2014年，本人积极参加深交所组织的相关培训，本人对公司法人治理结构、内幕交易防控和保护社会公众投资者的合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
2014年度，我对公司报告期内的董事会议案相关事项均无异议。报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2015年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的利益。
独立董事：
鄢国祥2015年2月15日
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-009深圳市齐心文具股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||本年比上年|
||2013年|2012年||
||||增减（％）|
|营业总收入（元）|1,677,618,826.50|1,463,512,749.62|14.63%|
|营业利润（元）|34,347,277.84|81,201,511.15|-57.70%|
|利润总额（元）|37,523,153.20|85,488,843.14|-56.11%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|29,284,919.44|70,071,585.43|-58.21%|
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.18|-55.56%|
|加权平均净资产收益率（％）|2.72%|6.38%|-3.66%|
||||本年末比上年末|
||2013年末|2012年末||
||||增减（％）|
|资产总额（元）|1,778,448,192.04|1,580,111,137.24|12.55%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（元）|1,127,316,532.28|1,119,726,842.65|0.68%|
|总股本（股）|383,849,998.00|383,849,998.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.94|2.92|0.68%|

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-009二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入167,761.88万元，较上年同期增长14.63%；
利润总额3,434.73万元，较上年同期降幅为57.70%；归属于上市公司股东的净利润2,928.50万元，较上年同期降幅为58.21%。主要原因为以下几个方面：
1、报告期内，公司观澜工业园搬迁至新建的坪山工业园并试运行，对公司产能产生了一定影响；同时，新物流体系的搭建，产品分色分码管理系统的启用，对公司短期内的交货进度产生了一定影响。上述原因导致了公司产能利用率有所下降、成本上升，公司已接到的部分销售订单也无法按时按量交货，报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降。
2、报告期内，公司为了树立品牌效应，提升公司的行业形象和产品知名度，加强与国家电网等大型企事业单位的合作，持续增强行业影响力。公司成功中标国家电网2013年办公类物资超市化采购项目，涉及金额4.39亿元，为配合该中标项目的顺利实施，公司直销事业部相应的加大了前期投入，相关投入无法在报告期内产生效益。
3、为满足公司集成供应模式的发展需要，提升公司的内部管理水平，强化公司内部全面预算管理，持续完善绩效考核体系，公司报告期内正式导入了SAP系统，由于新旧系统的更换需要一定时间，新系统的运行也存在磨合期，虽然
SAP系统为公司未来的高速发展奠定了坚实的后台基础，但短期内的磨合影响到公司销售订单的确认、发货等业务环节，报告期内的销售因此受到一定影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的业绩与公司在2012年三季度报告中披露的对2012年度经营业绩的预计情况相符，不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
无
六、备查文件
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-0092、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司
二○一四年二月二十七日
上海金茂凯德律师事务所
关于
上海汉得信息技术股份有限公司
回购注销2014年激励计划
部分限制性股票相关事宜
之
法法 律律 意意 见见 书书
金茂凯德律师事务所
上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13层
电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272
||
|-|
|Jin Mao Partners|
|金 茂 凯 德 律 师 事 务 所|

13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.
中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13楼邮编：200021
上海金茂凯德律师事务所
关于上海汉得信息技术股份有限公司
回购注销2014年激励计划
部分限制性股票相关事宜之
法律意见书
致：上海汉得信息技术股份有限公司
敬启者：
上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）接受上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）的委托，指派崔源律师、欧龙律师（以下简称“本所律师”）以特聘法律顾问的身份，就公司回购注销2014年激励计划部分限制性股票的相关事宜（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。
本法律意见书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2014年激励计划》”）的规定而出具。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定和公司的委托，本所律师就本次回
购注销所涉及的相关事宜进行了审查，并根据本所律师对相关事实的了解和对中华人民共和国（以下简称“中国”，但为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律的理解就本法律意见书出具之日以前已发生并存在的事实发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对与本次回购注销有关的事实进行了调查，查阅了公司向本所提供的本所律师认为出具本法律意见书所需查阅的文件，并就有关事项向公司相关人员进行了询问并开展了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到了公司如下保证：公司已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等副本材料均与相应的原件材料保持一致。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次回购注销的程序
（一）公司董事会已取得实施本次回购注销的授权
根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《上海汉得信息技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年股权激励计划相关事宜
的议案》，股东大会授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；根据《2014年激励计划》第十一章“股权激励计划的变更与终止”之第二款“激励对象发生职务变更、离职或死亡”之第四项的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由汉得信息以授予价格回购后注销”，公司董事会就决定实施本次回购注销事宜已取得公司股东大会合法授权。
（二）公司本次回购注销已履行的程序
2019年1月3日，公司召开第三届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2014年股权激励计划部分限制性股票的议案》，根据《2014年激励计划》的规定，原激励对象共计2人因离职已不符合激励条件，同意公司按照《2014年激励计划》的规定回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
2019年1月3日，公司召开第三届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2014年股权激励计划部分限制性股票的议案》，根据《管理办法》及经公司2014年度第二次临时股东大会通过的《2014年激励计划》等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。监事会认为：《2014年激励计划》原激励对象陈汉文、陈彦旻共计2人已离职，公司监事会同意将上述共计2人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并根据《2014年激励计划》的规定对于回购价格及回购数量进行相应的调整。
进行调整。
基于上述，本所认为，公司本次回购注销已依法履行程序，符合《2014年激励计划》的规定。
二、本次回购注销的限制性股票数量及价格
（一）《2014年激励计划》规定的原授予的限制性股票数量及价格
根据《2014年激励计划》，原激励对象陈汉文、陈彦旻分别获授的限制性股票数量及授予价格如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||获授股份（股）|授予价格（元)|
|1||陈汉文||5,000||6.5|
|2||陈彦旻||5,000||6.5|
|合计||||10,000||-|

（二）本次回购注销的限制性股票数量及价格
根据公司出具的《上海汉得信息技术股份有限公司关于回购注销2014年股权激励计划部分限制性股票的公告》，回购数量＝获授股份数×（1+0.5）；授予限制性股票的回购价格＝授予价/(1+0.5)＝4.33元。
||||||||
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||序号||姓名||回购注销股份数（调整后）（股）|回购价格（调整后）(元）|
|1||陈汉文||5,250||4.33|
|2||陈彦旻||5,250||4.33|
|合计||||10,500||-|

基于上述，本所认为，公司本次回购注销的限制性股票数量及价格，符合
《2014年激励计划》的规定。
三、结论性意见
综上所述，本所认为，公司本次回购注销的行为，符合《公司法》、《管理办法》以及《2014年激励计划》的规定，公司已依法履行相关程序，不存在违反相关规定的情形，亦不会对公司的依法有效存续造成影响。
本法律意见书正本叁份，无副本，由本所负责人及经办律师签署并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司回购注销2014年激励计划部分限制性股票相关事宜之法律意见书》之签署页）上海金茂凯德律师事务所 负责人
李昌道
经办律师
崔源
欧龙
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-078北海银河生物产业投资股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“生物”)第八届董事会第二十八次会议通知于2016年8月7日以书面和传真方式发出，2016年8月18日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，亲自参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
1、经与会董事审议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年半年度报告正文及摘要》的议案。
2016年上半年公司“双主营”业务格局逐渐显现，生物医药及医疗服务产业架构基本成型，传统制造业也实现收入与利润的双增长。从财务数据来看，与去年同期相比，虽然业绩水平有较大下降，但在扣除非经常性损益后公司实现净利润的扭亏为盈，这充分表明公司基本面已得到根本改善，实体产业正处于健康稳健发展状态中。报告期内，公司实现营业收入53,011.15万元，与去年同期相比增加45.88%；营业利润为1,244.44万元，比去年同期下降85.35%；归属于母公司所有者的净利润为646.86万元，与去年同期相比减少93.55%，而扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增长118.53%。
2、经与会董事审议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
董事会认为：报告期内，公司的募集资金使用用途未发生变更，募集资金存放与使用严格按照《公司募集资金使用管理办法》等有关规定执行，并按规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理
及信息披露违规情况。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
3、经与会董事审议，以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司高层管理人员变动》的议案，刘杰董事回避表决。
朱洪彬先生因个人原因申请辞去其所任的公司总裁职务，朱洪彬先生辞去总裁职务后仍担任公司董事。朱洪彬先生担任总裁期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
为加快公司生物医药产业的布局步伐，提高投资决策和产业化管理水平，打造一支具备生物医药及医疗服务从业背景的专业化管理层队伍，经公司提名委员会提名，董事会审议：同意聘任刘杰博士担任公司总裁、宋海峰博士担任公司总裁助理；
同时为了整合资源、夯实公司制造业基础，统筹下属制造业企业相关管理事务，进一步提高企业盈利能力，经公司提名委员会提名，董事会审议：同意聘任叶德斌先生为公司常务副总裁。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，独立董事对此项议案发表了独立董事意见。
详情，请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二○一六年八月十八日
附:
1、刘杰先生简历：
刘杰先生，51岁，美籍华人，药理学博士。先后就读于南京大学、中科院上海药物所、美国加州大学、纽约州立大学、美国国立健康研究院。在医药工业界从事新药研发和管理工作近 20年，曾供职于美国药典、默沙东、阿斯利康等知名医药企业。他领导和参与了十余个创新药物的研发，作为新药项目总监他成功地将 5个新药推进临床试验阶段。此外，发表了 30余篇学术论文、申报了 8项国际发明专利。2010年至2014年在诺健生物科技研发（上海）有限公司和瑞健生物医药（苏州）有限公司担任总经理、首席科学家。现任公司董事，南京银河生物医药有限公司董事兼总经理、苏州银河生物医药有限公司董事兼总经理。
刘杰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”的情形。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形。
2、叶德斌先生简历
叶德斌先生，55岁，高级工程师，曾任四川永星电子有限公司销售公司经理、市场营销部副主任，北海银河电子有限公司副总经理，2007年 5月至 2009年12月任北海银河电子有限公司总经理，2010年至今担任四川永星电子有限公司董事长兼总经理。现任公司副总裁，兼任江西变压器科技股份有限公司董事、广西柳州特种变压器有限责任公司董事长。
叶德斌先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”的情形。不
存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司常务副总裁的情形。
3、宋海峰先生简历：
宋海峰先生，43岁，肿瘤学博士。先后就读于山东医科大学、中国协和医科大学，并于2005-2007年在中山大学肿瘤医院华南肿瘤学国家重点实验室做临床医学博士后研究。大学毕业后1996-2000年在中国医学科学院血液病医院担任住院医师，2007-2015年担任北京英默生物科技有限公司/北京益诺勤生物技术有限公司副总经理/技术总监，2009年起兼任山东省医药生物技术研究中心研究员、山东省医学科学院微生物与生化药学硕士指导教师。此外，还担任教育部学位中心通讯评议专家、科技部重大专项评审专家等职务。宋海峰博士先后承担国家“重大新药创制”科技重大专项、国家高技术研究发展计划（863计划）等10余项国家和省市级科研基金项目，发表近 20篇研究论文，具有丰富的项目管理经验与研发团队管理、培养经验，熟悉生物免疫治疗和基因治疗国内外最新研究进展。
宋海峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”的情形。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司总裁助理的情形。