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上海东方华银律师事务所
关于金圆环保股份有限公司
2019年第六次临时股东大会
之法律意见书
致：金圆环保股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第六次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2019年第六次临时股东大会的通知、公司 2019年第六次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司已于 2019年 9月 10日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式，网络投票系统：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
公司现场会议召开的日期时间：2019年 09月 26日（星期四）14:30，召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼 30楼，深圳证券交易所交易系统投票时间：2019年 09月 26日09:30～11:30，13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年 09月 25日15:00～2019年09月 26日15:00。
会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 5人，代表股份 232,668,966股，占公司总股本的32.5573%，其中：出席现场会议的股东（股东代理）2人，代表股份 231,907,728股，占公司总股本的32.4508%；参加网络投票的股东3人，代表股份 761,238股，占公司总股本的0.1065%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票及网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议并通过了如下决议：
总表决结果：
同意 232,653,966股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9936%；反对 0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0064%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 746,338股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.0298%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.9702%。
2、《金圆环保股份有限公司关于为孙公司向银行申请融资提供担保的议案》
总表决结果：
同意 232,653,966股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9936%；反对 0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0064%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 746,338股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.0298%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.9702%。
上述两项议案均需经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
（本页无正文，为东方华银关于金圆股份 2019年第六次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：王建文 见证律师： 闵鹏
张志良
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-112广东鸿特科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2018年 10月 29日下午 2:00在公司 20层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张林先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告》
董事会在全面了解和审核公司《2018年第三季度报告》后认为：《2018年第三季度报告》公允地反映了公司的实际经营状况和经营成果，其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告》。
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，全体董事一致同意聘任韩勇先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（韩勇先生简历详见附件）。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于聘任公司副总经理的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司按照上述通知的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
经审议，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，因此同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年10月29日
附件：简历
韩勇先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任深圳南山区建富模具厂总经理、东莞市建富模具五金制品厂总经理；自2006年5月创立广东远见精密五金有限公司以来，一直担任董事长、总经理；目前担任广东远见精密五金有限公司执行董事、总经理，同时担任东莞市金纳金融投资有限公司执行董事、总经理。
韩勇先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系；韩勇先生直接持有公司股份 2,364,937股（其配偶周文君女士直接持有公司股份1,469,969股）；韩勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,亦不属于失信被执行人。
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-062江苏亿通高科技股份有限公司
关于公司2015年员工持股计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年10月22日召开第五届董事会第十五次会议、2015年11月11日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施2015年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）并委托西南证券股份有限公司设立的“西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划”（以下简称“资管计划”）进行管理，通过二级市场购买法律法规许可的方式取得并持有亿通科技股票，总金额不超过1,100万元。《江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》的具体内容详见公司于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司2015年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
“西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划”于2015年12月8日通过二级市场购买的方式共计买入亿通科技股票190,000股，购买均价为21.96元/股，占公司总股本的0.1193%。
截至本公告日止，西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划通过二级市场购买的方式共计买入亿通科技股票244,000股，占公司总股本的0.1532%。
公司将严格遵守市场交易规则，后期将持续关注2015年员工持股计划的实施进展情况，
并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-65中国天楹股份有限公司
关于公司大股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日接到公司大股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）函告，获悉南通乾创将 2017年 6月 15日质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的股票办理了延期购回，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股 东 名称|是否为第一股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持有股份比例|用途|
|南 通 乾创|是|2515.00|2017.06.15|2018.06.15|2018.07.15|中信证券股份有限公司|6.29%|企业融资|

 2017年 6月 15日，南通乾创将其持有的本公司 2515万股股票质押给中信证券，详见公司于2017年6月17日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》发布的《关于公司大股东部分股票质押式回购提前购回并重新办理股票质押式回购交易的公告》（公告编号：TY2017-35）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，南通乾创持有本公司股份 39988.9313万股，占公司总股本的29.59%，所持股票均为无限售流通股，其所持股票累计被质押37587.9935万股（含本次延期购回的股份），占公司总股本的27.81%。
公司大股东南通乾创的本次股票质押式回购交易延期购回不存在平仓风险，
亦不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、南通乾创告知函
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-015
山东太阳纸业股份有限公司
关于在美国设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于70万吨生物精炼项目进展暨在美国设立全资子公司的议案》，同意公司在美国投资设立太阳生物材料（美国）公司（具体内容详见2017年2月7日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-002、2017-004）。
该事项的进展情况如下：
一、太阳生物材料（美国）公司现已在美国特拉华州办理完成注册手续，并取得了注册证明文件，详细情况如下：
1、公司名称：SUN BIO MATERIAL (U.S.)COMPANY【太阳生物材料（美国）公司】；
2、注册地址：美国特拉华州纽卡斯尔县威灵顿市桔子街1209号公司信托中心；
3、登记证号：6271968；
4、经营范围：从事美国特拉华州普通公司法约束下可由公司组织的任何合法行为或活动。
二、太阳生物材料（美国）公司现已在美国阿肯色州获得经营许可，并取得了经营许可证书，太阳生物材料（美国）公司可以在美国阿肯色州普通公司法约束下从事由其组织的任何合法行为或活动。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一七年三月十四日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-097深圳市怡亚通供应链股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：怡亚通，证券代码：002183）已于2015年6月1日开市起停牌。公司分别于2015年6月2日、2015年6月8日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-076）、《重大事项停牌进展公告》（公司编号：2015-095），具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进相关工作，鉴于该重大事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。除上述股票停牌外，公司债券（证券简称：14怡亚债，证券代码：112228）不停牌。
停牌期间，公司将根据有关规则要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年6月12日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—070晨光生物科技集团股份有限公司
2015年上半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日至2015年06月30日。
2、预计的业绩：同向上升。
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变化约为：407.04% 至529.96%|盈利：650.84 万元|
||盈利：3300万元--4100万元||

二、业绩预告预审计情况：本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年上半年度，公司围绕战略发展目标——“建设世界天然提取物产业基地”，根据年度经营计划持续转变销售思路、提高宣传力度、拓宽营销渠道，确保了主营业务的持续稳定发展及市场占有率；持续实施全球化资源配置，在印度尝试协议种植原材料；严格原料采购质量、成本控制，改进或推广生产自动化，减少了生产用工，降低了产品成本，提高了公司盈利水平。报告期预计实现归属于上市公司股东的净利润3300万元—4100万元，同比增长约为：407.04%至
529.96%（业绩预计变动幅度超过30%，主要是由于公司上年同期归属于上市公司股东的净利润金额较小影响所致），其中非经常性损益影响金额约为 1200万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2018-136山东地矿股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年10月 30日召开第九届董事会 2018年第十三次临时会议和第九届监事会 2018年第五次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）变更日期
根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司从2018年第三季度报告起按照文件的要求编制公司的财务报表。
（三）变更前后采用会计政策的变化
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2．变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比期间的比较数据相应进行调整：原“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；
“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
（二）根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司在利润表中新增“研发费用”项目；在利润表中财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”项目。
（三）该会计政策的变更对会计政策变更之前及当期公司资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
（四）本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司全体独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的
要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）山东地矿股份有限公司第九届董事会2018年第十三次临时会议决议；
（二）山东地矿股份有限公司第九届监事会2018年第五次临时会议决议；
（三）第九届董事会2018年第十三次临时会议独立董事意见。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建國门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编：100022
電話：8610-65693399傳真：8610-65693838, 65693836,65693837,65693839
网址：www.tongshang.com
关于金正大生态工程集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：金正大生态工程集团股份有限公司
北京市通商律师事务所接受金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案审议情况、表决方式、表决程序和表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司第三届董事会第二十一次会议决议召集，关于召开本次股东大会的通知(以下简称“会议通知”)已经于2016年4月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登，会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、会议审议事项和议案、股权登记日、会议现场登记方法、参与网络投票的具体操作程序等内容。
本次股东大会于2016年4月26日14:00在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室如期举行。本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合方式。会议由公司副董事长陈宏坤先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月26日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月25日下午15:00至2016年4月26日下午15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1.出席会议股东
根据对现场出席本次股东大会法人股股东的持股证明、企业法人营业执照复印件、授权委托书、会议人员签名、身份证等文件的审查，以及现场出席本次股东大会自然人股东的持股证明、会议人员签名、身份证、授权委托书等文件及资料的审查，现场出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共7名，共代表股份919,382,872股，占公司股本总额的58.5800%。
根据深圳证券交易所互联网投票系统及交易系统的网络数据，本次股东大会参加网络投票的股东共 7名，共代表股份 16,811,336股，占公司股本总额的1.0711%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所互联网投票系统及交易系统进行认证。
综上，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 14人，代表股份936,194,208股，占公司股本总额的59.6464%。其中，中小投资者共12名，共代表股份36,194,208股，占公司股本总额的2.3060%。
2.召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、公司本次股东大会表决程序、表决结果
1.经本所律师审查，本次股东大会审议并通过了以下议案：
(1)《关于为全资孙公司Kingenta InvestcoGmbH提供担保的议案》
表决结果：
同意936,190,708股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9996%；反对3,500股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：
同意36,190,708股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的99.9903%；反对3,500股；弃权0股。
2.经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有议案及提出新议案的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
行表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4.经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，本次股东大会的主持人根据现场表决结果并根据网络投票结果，宣布会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
以下无正文，为签字页。
[此页无正文，为《关于金正大生态工程集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页]
北京市通商律师事务所
经办律师：__________________申强
__________________黄炎
负责人：__________________李洪积
证券代码：002770 股票简称：科迪乳业 公告编号：2019-004号河南科迪乳业股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及发行股份购买资产，标的资产为河南科迪速冻食品有限公司。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科迪乳业；股票代码：002770）于2019年4月9日（周二）开市起停牌，具体内容详见公司于2019年4月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《科迪乳业：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2019-003号）。
截至本公告发布日，公司及有关各方正积极推动本次收购事项涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保护信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。目前，公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2018年修订）》的规定编制重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告，公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请注意投资风险。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2019年4月15日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-061无锡和晶科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东张晨阳先生的通知，获悉其已办理完成部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|前次披露情况|
|张晨阳|否|26万股|2018 年 7月9 日|2019 年 6月14日|信 达 证券 股 份有 限 公司|13.45%|公告编号：2017-0112018-0142018-0672018-0742018-0812018-0972018-0982018-1032018-1352019-009|
|||36万股|2018 年 8月3 日|||||
|||44万股|2018 年 9月11 日|||||
|||75万股|2018 年 9月17 日|||||
|||35万股|2018年10月9 日|||||
|||172万股|2018年12月5 日|||||
|||80万股|2019 年 1月30 日|||||
|||12万股|2019 年 1月31 日|||||

无锡和晶科技股份有限公司公告文件
|||||
|-|-|-|-|
|225.5万股|2017 年 3月8 日|2019 年 6月17日|10.98%|
|23.5万股|2018 年 6月20 日|||
|143万股|2018 年 7月9 日|||

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 6月 10日，张晨阳先生持有本公司 35,695,707股股份，占本公司总股本的7.95%，目前已累计质押股份 22,410,000股，占张晨阳先生持有本公司股份总数的62.78%，占本公司股份总数的4.99%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年6月17日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-020苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重
大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）自2017年1月16日（星期一）开市起停牌。
公司已于2017年1月16日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-002），2017年1月20日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-009）,
2017年2月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-011），2017年2月11日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-012）, 2017年2月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-013）,2017年2月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-015）,2017年2月28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-017）,2017年3月7日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-018）。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司原计划争取于 2017年 3月 14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），但由于本次交易涉及的相关工作尚未全部完成，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露发行股份购买资产预案（或报告书）。
根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的规定，公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并争取
最迟不晚于 2017年 4月 14日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
根据目前进展情况，现将公司本次交易基本情况介绍如下：
一、本次交易情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次拟发行股份购买资产的标的属于消费电子行业，其中已初步确定的标的资产为苏州硕诺尔自动化设备有限公司（以下简称“硕诺尔”）。该交易标的资产的控股股东及实际控制人为朱维军先生。
2、交易具体情况
本次交易拟通过发行股份方式购买标的公司100%股权，具体方案仍在论证过程中，尚未最终确定，具体交易方式以公司披露的发行股份购买资产预案（或报告书）为准。本次交易不会导致公司的控制权发生变更。
3、与交易对方的沟通、协商情况
公司正在积极与交易对手方就本次交易的具体方案进行沟通、协商。截至目前，公司已与硕诺尔签署了合作备忘录，除此之外尚未达成任何正式协议。
4、本次交易涉及的中介机构及工作进展情况
本次交易聘请的中介机构包括，独立财务顾问东吴证券股份有限公司，法律顾问北京市康达律师事务所，审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构中联资产评估集团有限公司。上述中介机构已对标的公司进行了初步的尽职调查和审计等工作。目前，中介机构及相关各方工作正在积极有序地推进。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
鉴于目前的交易方案尚未得到最终确认，因此交易方案所涉及或与交易方案有关的所有必需审批、许可、备案或授权事项尚未最终全面确认，相关工作亦未全面开展，提醒投资者注意风险。
二、停牌期间的工作安排及进展
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极开展各项工作，履行必要的报备和审议程序，努力推进
本次交易的各项工作。
截至目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，公司对本次交易标的资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易各方也正在完善和细化本次交易的具体方案。
三、申请延期复牌的原因及停牌时间
鉴于公司本次交易所需标的资产尽职调查、审计、评估的工作量较大，相关工作尚未全部完成，交易方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按原计划时间披露发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 3月 14日开市起继续停牌。
四、预计复牌时间及承诺事项
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次交易的各项工作。公司争取于 2017年 4月 14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。逾期未能披露发行股份购买资产预案（或报告书）的，公司将根据本次交易的推进情况确定是否召开股东大会审议是否继续停牌事项。如公司未召开股东大会或延期复牌未获股东大会通过的，公司股票将于 2017年4月 14日开市起复牌，并自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划发行股份购买资产及重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划本次交易，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划发行股份购买资产及重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划本次交易相关公告后恢复交易。
公司在股票停牌期间，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，督促相关各方加快工作进度，并及时根据事项进展情况履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1.第三届董事会第三十一次会议决议；
2.停牌申请。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2017年3月13日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2015-058
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于控股子公司经营范围及注册资本变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》，同意公司使用自有资金2,800万元与控股子公司湖北众达智能停车设备有限公司（以下简称“众达停车”）其他自然人股东对众达停车同比例进行增资。增资实施后，公司对众达停车的持股比例不变，仍为众达停车的控股股东。
近期，众达停车经营范围也进行了相应的变更，并已完成工商变更登记手续，并取得了黄石市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更登记仅涉及经营范围、注册资本的变更，其它事项未变更。
变更前的基本情况如下：
名 称：湖北众达智能停车设备有限公司
法定代表人：朱汉平
注册资本：壹仟伍佰万圆整
经营范围：机械式停车设备的设计、制造、销售、安装调试和技术服务（特种设备安装改造维修许可证有效期至2017年10月09日；特种设备安装制造许可证有效期至2017年10月20日）；机械式停车设备的进出口（不含国家限制和禁止类）；
停车场（库）的综合开发和运营管理；非标设备（不含特种设备）的设计、制造、销售、安装调试和技术服务；销售汽车零部件、机械设备及零部件、电气产品及元器件、电线电缆；汽车美容（不含修理）。（涉及行业许可持证经营）
变更后的基本情况如下：
名 称：湖北众达智能停车设备有限公司
法定代表人：朱汉平
注册资本：伍仟伍佰万圆整
经营范围：机械式停车设备的设计、制造、销售、安装调试和技术服务（特种设备安装改造维修许可证有效期至2017年10月09日；特种设备安装制造许可证有效期至2017年10月20日）；机械式停车设备的进出口（不含国家限制和禁止类）；
非标设备（不含特种设备）的设计、制造、销售、安装调试和技术服务；销售机械设备及零部件、电气产品及元器件、电线电缆。（涉及行业许可持证经营）
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一五年八月三十一日
对招股意向书的确认意见
南京奥赛康投资管理有限公司（以下简称“南京奥赛康”）作为江苏奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，确认招股意向书与南京奥赛康相关的内容真实、准确、完整，且不存在南京奥赛康指使公司违反规定披露信息，或者指使公司披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息的情形。
南京奥赛康投资管理有限公司年 月 日
对招股意向书的确认意见
陈庆财作为江苏奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，确认招股意向书与陈庆财相关的内容真实、准确、完整，且不存在指使公司违反规定披露信息，或者指使公司披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息的情形。
签名：
陈庆财
年 月 日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-058广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币25元/股，回购的股份将用于股权激励计划，或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，或法律法规允许的其他情形，回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司于2019年1月7日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-002）。
上市事项具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,108,781股，占公司目前总股本的0.39%，最高成交价24.928元/股，最低成交价17.269元/股，成交总金额为22,642,660.69元（不含交易费用）。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
提供完整的电源解决方案
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2019年3月6日）前5个交易日公司股票累计成交量为3,343.24万股。公司每五个交易日最大回购股份数量39.04万股（2019年4月26日至2019年4月30日）未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将继续在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-009
张家界旅游集团股份有限公司
关于向投资者公开征集年报事项问询的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、湖南证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关年报事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道（《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）集中答复。具体如下：
1、接受问询的内容：公司2014年度报告的相关内容。
2、接受问询的方式：投资者可在问询期内通过邮件、传真或互动易等方式将问询事项反馈至公司（请一并提供身份、持股的证明材料以及联系方式）。为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。
3、接受问询的期限：2015年3月13日（周五）上午9：00至2014年3月19日（周四）下午17：00。
4、答复问询的时间：2015年3月26日（周四）。
电子邮箱：zjj000430@sina.com
传真号码：0744-8353597
联系电话：0744-8288630
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会2015年3月11日
证券代码:300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2017-043扬州晨化新材料股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月25日收到董事司马非先生提交的辞职报告。司马非先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，具体内容详见公司于2017年7月27日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。辞职后，司马非先生将不再担任公司任何职务。
公司于2017年8月7日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名徐峰先生为公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人，同时担任公司董事会战略委员会委员职务,并对徐峰先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为徐峰先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。该事项需提交公司股东大会审议，选任后，徐峰先生的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2017年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
后附徐峰先生简历。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2017年8月7日
附件：第二届董事会董事候选人徐峰先生简历
徐峰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月生，高中学历。曾任宝应县晨光化工厂、晨化集团、晨化科技销售部销售员，现任扬州晨化新材料股份有限公司销售员。
截至公告之日，徐峰先生直接持有公司 44,065股股份，占公司总股本的0.03%。与公司及控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
深圳文科园林股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中喜专审字[2018]第0285号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
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内 容 页次
一、2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 1 - 2
情况的专项说明
二、深圳文科园林股份有限公司 2017年度非经营性资 3
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
三、会计师事务所营业执照及资质证书
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））深圳文科园林股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明中喜专审字[2018]第0285号深圳文科园林股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳文科园林股份有限公司（以下简称“文科公司”）2017年度财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 4月24日签发了中喜审字[2018]第0844号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》（2018年 2月修订）的规定，文科公司编制了后附的截至 2017年 12月 31日止文科公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是文科公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与文科公司 2017年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对文科公司实施了2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2017年度文科公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））阅读。
本专项说明仅作为文科公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：文科公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中喜会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 二〇一八年四月二十四日
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2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳文科园林股份有限公司 单位：人民币万元非经营性资金占 资金占用占用方与上市公上市公司核算2017年期初2017年度占用累计发2017年度占用资2017年度偿还2017年期末占占用形
占用性质用 方名称 司的关联关系 的会计科目占用资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额用资金余额成原因
现大股东及其附
属企业
小计
前大股东及其附
属企业
小计
总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他关联资金往 资金往来往来方与上市公上市公司核算2017年期初2017年度往来累计发2017年度往来资2017年度偿还2017年期末往往来形
往来性质来 方名称 司的关联关系 的会计科目往来资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额来资金余额成原因
大股东及其附属
企业
小计
上市公司的子公
司及其附属企业
小计
关联自然人及其
控制的法人
小计
其他关联人及其
附属企业
小计
总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：