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证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-049
北京立思辰科技股份有限公司
关于调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于 2016年 6月 28日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额的议案》。公司拟调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额，相关事宜公告如下：
一、本次募集资金基本情况及募投项目
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向王邦文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]179号）核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过179,600万元。本次公司向特定投资者金鹰基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、深圳前海金鹰资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司非公开发行人民币普通股 100,842,223股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 17.81元，募集资金总额为人民币 1,795,999,991.63元，扣除发行费用人民币 35,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 1,760,999,991.63元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 6月 15日出具了《验资报告》（致同验字[2016]第 110ZA0380号）对资金到位情况予以验证，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。
公司本次配套募集资金到位后拟具体用途及相关金额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||金额（万元）|
|1||支付现金对价||56,600||
|2||支付重组相关费用||3,000||
|3||补充流动资金||35,000||

||||
|-|-|-|
|4|互联网教育云平台建设与运营项目|55,000|
|5|安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目|20,000|
|6|智能教育机器人研发中心项目|10,000|
||合计|179,600|

二、本次调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额内容及原因
鉴于本次重组情况较为复杂，重组相关费用比预期有所提高，董事会基于股东大会的授权，结合本次重大资产重组及配套募集资金具体实施情况，现对用于募集资金补充流动资金及支付重组相关费用的募集资金金额进行如下调整：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||调整前金额（万元）||调整后金额（万元）|
|1||支付现金对价||56,600||56,600||
|2||支付重组相关费用||3,000||4,605||
|3||补充流动资金||35,000||33,395||
|4||互联网教育云平台建设与运营项目||55,000||55,000||
|5||安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目||20,000||20,000||
|6||智能教育机器人研发中心项目||10,000||10,000||
|||合计||179,600||179,600||

三、独立董事、监事会、独立财务顾问对调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额的意见
（一）独立董事意见
公司此次调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额是结合公司实际情况，经过审慎考虑做出的决定。有利于提高募集资金使用效率，有利于公司未来发展。公司此次调整的决策程序符合相关法律法规和规范性文件规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司此次调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额事项。
（二）监事会意见
公司此次调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额有利于提高募集资金使用效率，有利于公司未来稳定运行及长久发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司此次调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相
关费用金额事项。
（三）独立财务顾问意见
立思辰本次调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额及使用募集资金置换前期已投入自筹资金事宜已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。
本次调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额及使用募集资金置换前期已投入自筹资金事宜没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募集资金置换金额已经经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计并出具鉴证报告，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月。
因此，立思辰本次调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额及使用募集资金置换前期已投入自筹资金事宜符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和《北京立思辰科技股份有限公司募集资金管理办法》。本独立财务顾问同意立思辰调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额及使用募集资金置换前期已投入自筹资金。
四、备查文件
1、北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、北京立思辰科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、北京立思辰科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
4、华泰联合证券有限责任公司、安信证券股份有限公司关于公司调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额并使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金之独立财务顾问核查意见。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年6月28日
北京当升材料科技股份有限公司
理财业务管理制度
二〇一八年三月
北京当升材料科技股份有限公司 理财业务管理制度目 录
第一章总则 ....................................................... 1第二章理财业务管理原则 ............................................ 1第三章理财业务审批权限 ............................................ 2第四章理财业务实施与风险控制 ...................................... 3第五章信息披露 .................................................... 3第六章附则 ....................................................... 4
北京当升材料科技股份有限公司 理财业务管理制度第一章总则
第一条为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）理财业务产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京当升材料科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称理财业务是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金委托商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构进行低风险的商业银行理财、信托理财、资产管理计划及其他理财工具的运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
第三条本制度适用于公司及子公司的理财业务交易。未经公司同意，公司下属子公司不得进行理财交易业务。
第二章理财业务管理原则
第四条公司从事理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，用于理财业务的资金应当是公司闲置资金，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第五条公司进行理财业务，必须充分防范风险，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
北京当升材料科技股份有限公司 理财业务管理制度第六条公司进行理财业务时，应当严格按照本制度规定的审批权限、决策程序、风险防控及信息披露等要求执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第七条理财业务应选择风险可控类理财产品，考虑适度分散，并与资金使用计划相匹配，避免因投资过于集中而加大市场风险和流动性风险。
第八条使用暂时闲置的募集资金理财业务，投资的产品还须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（三）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，应当及时报交易所备案并公告。
第三章理财业务审批权限
第九条公司应当在董事会或股东大会审议批准的理财额度内、理财业务范围内进行理财业务。在董事会或股东大会决议有效期限内，理财业务未到期余额不得超过董事会或股东大会审议批准的理财额度。
（一）单次或一个会计年度内累计金额占公司最近一期经审计净资产的10%以下的理财项目，应报公司董事会审议批准后实施；
（二）单次或一个会计年度内累计超过公司最近一期经审计净资产10%的理财项目，经公司董事会审议后，应报股东大会审议通过后方可实施。
第十条公司董事会授权总经理负责理财业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件。在董事会或股东大会批准的最高额度内，由公司总经理确定具体运作和管理。
北京当升材料科技股份有限公司 理财业务管理制度第四章理财业务实施与风险控制
第十一条公司必须建立投资理财信息保密机制，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离。
第十二条公司财务部是理财业务的管理部门和实施的责任部门，负责理财业务计划的拟定、具体理财方案的制定、理财业务的经办及日常管理、理财业务的财务核算、理财业务相关资料的归档和保管工作。
第十三条公司法审部为理财业务事项的监督部门，负责对理财业务所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财业务事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财业务的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。
第十四条投资理财必须以公司自身名义进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借投资理财账户，严禁使用其他投资账户或进行账外投资。
第十五条公司相关工作人员与受托人相关工作人员须对理财业务事项保
密，未经允许不得泄露公司的理财业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
第十六条公司独立董事有权对理财业务事项开展情况进行检查，并对提交董事会审议的理财业务事项进行审核并发表独立意见。
第五章信息披露
第十七条公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股
北京当升材料科技股份有限公司 理财业务管理制度票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司理财业务相关信息进行分析和判断，达到披露标准的，应按照相关规定予以披露。
第十八条公司披露理财业务事项应至少包含以下内容：
（一）理财业务情况概述，包括目的、金额、期限等；
（二）理财业务的资金来源；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）理财业务对公司的影响；
（五）理财业务的风险控制措施；
（六）监管部门要求披露的其他必要信息。
第十九条公司利用闲置募集资金进行理财业务的，应披露以下内容：
（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；
（二）募集资金使用情况；
（三）闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；
（四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；
（五）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。
第二十条公司理财业务事项的知情人员在相关信息公开披露前不得将理财业务事项的相关情况透露给其他个人或组织，法律法规、规范性文件另有规定的除外。
第六章附则
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规及其他规范性文件的规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
北京当升材料科技股份有限公司 理财业务管理制度不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十二条本制度由公司财务部负责修订和解释。
第二十三条本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
标的资产牡丹江友搏药业有限责任公司
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：孙卫香 会计机构负责人：宋海燕
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：孙卫香 会计机构负责人：宋海燕
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：孙卫香 会计机构负责人：宋海燕
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：孙卫香 会计机构负责人：宋海燕
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：孙卫香 会计机构负责人：宋海燕
西安启源机电装备股份有限公司
独立董事提名人声明
西安启源机电装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会现就提名赵守国为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合西安启源机电装备股份有限公司章程规定的任职条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安启源机电装备股份有限公司及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西安启源机电装备股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☑是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西安启源机电装备股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人及其直系亲属不在西安启源机电装备股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人不是为西安启源机电装备股份有限公司或其附属企业、西安启源机电装备股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人不在与西安启源机电装备股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括西安启源机电装备股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在西安启源机电装备股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：西安启源机电装备股份有限公司
董事会
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2018-33
|||
|-|-|
|浙江长盛滑动轴承股份有限公司||
||关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理使用情况事后确认的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、基本情况
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“长盛轴承”）于 2017年 11月20日召开的第三届董事会第一次临时会议及第三届监事会第二次会议、2017年12月 6日召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响自有资金正常生产经营的情况下，使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017年 11月 21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部份暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
公司在第三届董事会第一次临时会议召开前，经董事会决议已使用暂时闲置的自有资金购买银行保本型理财产品余额为6,850万元。
经第三届董事会第一次临时会议及 2017年第四次临时股东大会授权，公司于 2017年12月22日使用闲置自有资金13,500万元，向中国农业银行嘉善支行、中国工商银行嘉善支行、嘉兴银行嘉善支行和兴业银行嘉善支行申购了保本型理财产品。致使截至 2017年 12月 31日，公司自有资金理财余额为 20,350万元，超出了董事会决议授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度。公司发现这一情形后，已将超额的350万元理财产品全部赎回，相关款项已转入公司自有资金账户。赎回后，公司闲置自有资金用于现金管理的余额为20,000万元。
二、对公司经营的影响以及审议程序
公司本次实际使用闲置自有资金进行现金管理的余额超出董事会授权额度，但未影响公
司资金的正常进行，未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债
券等的交易。超额部分购买的银行保本型产品安全性高、流动性好，符合董事会授权的产品范围，使公司获得投资收益，亦未损害股东利益。
公司第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司部分闲置自有资金进行现金管理使用情况事后确认的议案》，对公司该项自有资金进行现金管理使用情况予以确认。公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了专项意见，同意对公司上述自有资金进行现金管理使用情况予以确认。
三、备查文件
1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。
3、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
4、国信证券股份有限公司关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司闲置自有资金进行现金管理使用情况事后确认的核查意见。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-039
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2015年10月8日（星期四）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年十月八日
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2019-038江苏爱朋医疗科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开了第二届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意续聘缪飞先生为公司董事会秘书，续聘叶俞飞先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
缪飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。缪飞先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就本次续聘董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。
叶俞飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
缪飞先生和叶俞飞先生的个人简历情况详见附件。
公司董事会秘书及证券事务代表的联络方式如下：
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|序号|项目|董事会秘书|证券事务代表|
|1|姓名|缪飞|叶俞飞|
|2|通讯地址|江苏省南通市如东县经济开发区永通大道东侧|江苏省南通市如东县经济开发区永通大道东侧|
|3|邮政编码|226400|226400|
|4|联系电话|0513-80158003|0513-80158003|
|5|传真号码|0513-80158003|0513-80158003|

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|6|电子邮箱|apon@apon.com.cn|apon_zq@apon.com.cn|

备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会2019年5月13日
附件：缪飞先生和叶俞飞先生个人简历
缪飞先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任如东县汤元乡政府科员，如东县新店镇政府科员，如东县发展与改革委员会科长，爱普科学仪器（江苏）有限公司总经理，南通爱普医疗器械有限公司副总经理等。2016年5月15日至今任南通爱普股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，本公司副总经理、董事会秘书。2015年4月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定的公司董事会秘书任职条件。
叶俞飞先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任联想（北京）有限公司工程师，爱普科学仪器（江苏）有限公司监事，2016年11月 14日至今任本公司证券法务部经理、证券事务代表。2016年5月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定的公司证券事务代表任职条件。
许昌远东传动轴股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二次会议相关事项
发表的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二次会议相关议案进行了审议，并对公司以下相关事项基于公正、独立判断立场，发表如下专项说明及独立意见：
一、关于《公司 2017半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经核查，公司 2017半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证劵交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司和股东利益的情况。《公司 2017半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，我们对公司报告期内（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、报告期内，公司及控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2017半年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。截至 2017年6月30日公司不存在为任何法人单位和个人提供对外担保的情况。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。
（此页无正文，为《许昌远东传动轴股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》的签字页）
独立董事签名：
董建平 王莉婷 戴华
2017年 8月 16日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-038广东新会美达锦纶股份有限公司
关于股东股权质押的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 6日以“2017-037”号公告披露，公司大股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司（下称“昌盛控股”）向银行办理借款，并以其持有的本公司股票向银行提供质押担保，具体情况详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
由于工作人员的疏漏，导致中登公司系统登记的质权人名称有误，现作出更正。具体更正情况如下（黑体字部分为更正内容）：
一、银行名称
原披露：
昌盛控股分别向青岛银行香港中路第二支行、中国建设银行即墨支行和中国银行青岛路支行办理借款。
现更正为：
昌盛控股分别向青岛银行香港中路第二支行、中国建设银行即墨支行和中国银行青岛香港路支行办理借款。
二、具体质押情况
原披露
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|-|-|-|-|
|股票持有人名称|质押数量（股）|占本公司总股本比例（%）|质权人名称|
|昌盛控股|28,678,538|5.43|青岛银行香港中路第二支行|
|昌盛控股|24,461,106|4.63|中国建设银行即墨支行|
|昌盛控股|28,678,538|5.43|中国银行青岛路支行|
|合计|81,818,182|15.49||

现更正为：
|||||
|-|-|-|-|
|股票持有人名称|质押数量（股）|占本公司总股本比例（%）|质权人名称|
|昌盛控股|28,678,538|5.43|青岛银行香港中路第二支行|
|昌盛控股|24,461,106|4.63|中国建设银行即墨支行|
|昌盛控股|28,678,538|5.43|中国银行青岛香港路支行|
|合计|81,818,182|15.49||

二、除以上更正外，其他内容保持不变。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2017年 6月 7日
天津泰达股份有限公司
第八届董事会第十八次（临时）会议独立董事意见
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13日召开第八届董事会第十八次（临时）会议，会议审议通过了《关于出资1亿元参与渤海证券 2015年度定向增资并放弃其余认购权的关联交易议案》等议案。根据《上市公司独立董事指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上，有表决权的董事（包括三名独立董事）一致表决通过了所有议案，未发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。现就公司出资 1亿元参与渤海证券 2015年度定向增资并放弃其余认购权的关联交易事项发表独立意见如下：
因渤海证券现第一大股东天津市泰达国际控股（集团）有限公司与公司属同一实际控制人天津泰达投资控股有限公司控制，本事项构成重大关联交易。在审议相关议案时，关联董事胡军先生、王艳女士和李玉铎先生回避表决，决策、表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》等法规的要求。
我们认为，公司结合实际情况调整资金计划，出资1亿元增资渤海证券充分尊重了广大投资者，尤其是中小股东的意见；公司放弃其余认购权系出于实际财务状况和环保产业、区域开发产业等产业板块业务发展的实际资金需求。上述决策符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们提醒公司，鉴于渤海证券定向增资可能导致公司持股比例降低，对其控制力减弱，公司应注意防范相关风险，维护公司及股东利益。
独立董事:
陈敏魏莉仇向洋 2015年 11月 13日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2014-013
四川科新机电股份有限公司
关于 2013年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，于2013年末对应收款项、存货、固定资产、无形资产等相关资产进行了减值测试判断，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经减值测试，公司 2013末可能发生减值迹象的资产有应账账款、其他应收款和存货，2013年度应补提资产减值准备9,727,020.10元。减值测试结果汇总如下表：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|年末金额||年初金额||本年度新增减值准备|
||账面余额|减值金额|金额|减值金额||
|应收账款|143,863,037.06|13,616,090.25|117,838,507.94|11,543,890.70|2,072,199.55|
|其他应收款|1,968,348.01|170,667.40|3,210,334.38|180,416.72|-9,749.32|
|存货|146,617,039.19|7,682,848.18|117,329,291.45||7,682,848.18|
|合计|292,448,424.26|21,469,605.83|238,378,133.77|11,724,307.42|9,745,298.41|
|减：本年并入武汉星联和10月31日应收款项减值准备账面余额|||||18,278.31|
|本年实际补提资产减值准备|||||9,727,020.10|

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届
监事会第十一次会议审议通过。
科技创新爱人宏业二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2013年度归属于母公司所有者净利润 8,267,967.09元，本次计提资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备和存货跌价准备。
(一) 2013年度公司计提应收款项坏账准备 2,044,171.92元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||收款项。|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差|
||额，单项计提坏账准备；单独测试未发生减值的|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||应收款项，以账龄为信用风险特征组合计提坏账|
||准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的||
|组合名称||确定组合的依据|
||计提方法||
|交易对象的关系组合|其他方法|纳入本公司合并范围的应收款项。|
|||对本公司合并范围外的单位，以应收款项的账龄为信|
|账龄组合|账龄分析法||
|||用风险特征划分组合。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|20%|20%|
|3－4年|50%|50%|
|4－5年|60%|60%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
|||
|-|-|
|组合名称|方法说明|
|交易对象的关系组合|纳入本公司合并范围的应收款项不计提坏账准备。|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应|
|单项计提坏账准备的理由||
||收款项，则单项计提坏账准备。|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单项计提坏账准|
|坏账准备的计提方法||
||备；单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征组合|

科技创新爱人宏业
||
|-|
|计提坏账准备。|

(二) 2013年度公司计提存货跌价准备 7,682,848.18元，存货跌价准备的计提方法为：
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对存货可变现净值低于成本的部分，提取存货跌价准备，计入当期损益。
对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
期末，当以前减计存货价值的影响因素已经消失时，可以在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司于2014年3月22日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2013年末计提资产减值准备》的议案，公司董事一致认为：2013年末，公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提的资产减值准备 9,727,020.10元符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、监事会意见
公司于2014年3月22日召开了第二届监事会第十一次会议，经认真审议，公司监事一致认为：2013年末，公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提的资产减值准备 9,727,020.10元符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允客观地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
六、提示
本次计提资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确
认。
科技创新爱人宏业七、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
特此公告！
四川科新机电股份有限公司
董事会
2014年3月25日
金元证券股份有限公司
关于常州强力电子新材料股份有限公司
2015年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：金元证券股份有限公司|被保荐公司简称：强力新材|
|保荐代表人姓名：韦玉刚|联系电话：021-58883878|
|保荐代表人姓名：钟玻|联系电话：021-58883878|

一、保荐工作概述
||||
|-|-|-|
|项目||工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|||
|||是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是|
|3、募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||一致|
|4、公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|1||
|（2）列席公司董事会次数|3||
|（3）列席公司监事会次数|2||
|5、现场检查情况|||
|（1）现场检查次数||1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||无|
|6、发表独立意见情况|||

||||
|-|-|-|
|（1）发表独立意见次数|4||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向本所报告的次数||0|
|（2）报告事项的主要内容||不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况||不适用|
|8、关注职责的履行情况|||
|（1）是否存在需要关注的事项||不存在|
|（2）关注事项的主要内容|||
|||无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|||
|||无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是|
|10、对上市公司培训情况|||
|（1）培训次数||1|
|（2）培训日期||2015 年12 月22日|
|（3）培训的主要内容||上市公司规范治理的相|
|||关规定，包括基本法规、|
|||三会规则、内部控制、关|
|||联交易、资金占用及对外|
|||担保等；股份锁定的相关|
|||规定，包括基本法规、窗|
|||口期和锁定期操作规范|
|||等；案例分析|
|11、其他需要说明的保荐工作情况||无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无||
|||不适用|
|3、“三会”运作|无||
|||不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无||
|||不适用|
|5、募集资金存放及使用|无||
|||不适用|
|6、关联交易|无||
|||不适用|
|7、对外担保|无||
|||不适用|
|8、收购、出售资产|无||
|||不适用|

||||
|-|-|-|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|||不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|||不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||
|||不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的|
|||原因及解决措施|
|1、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺|是|不适用|
|2、发行前持股 5%以上股东关于持股及减持意向的承诺|是||
|||不适用|
|3、公司及控股股东、董事及高级管理人员关于稳定股价的承诺|是||
|||不适用|
|4、公司及控股股东钱晓春、管军关于股份回购的承诺|是||
|||不适用|
|5、公司及公司控股股东、实际控制人钱晓春、管军、发行人董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是||
|||不适用|
|6、公司填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|7、公司的 5%以上股东、全体董事和监事关于利润分配政策的承诺|是||
|||不适用|
|8、公司实际控制人钱晓春、管军及持股 5%以上股东钱彬、上海宏景睿银投资管理中心（有限合伙）、上海赢投投资管理合伙企业（有限合伙）关于避免同业竞争的承诺|是||
|||不适用|
|9、公司实际控制人钱晓春与管军夫妇对公司及子公司社会保险、住房公积金补缴事项的承诺|是||
|||不适用|
|10、莫宏斌、李军、管瑞卿、刘绮霞、恽鹏飞、王兵、顾明天、顾来富、赵贤、张海霞、马则兵关于服务期限等的承诺|是||
|||不适用|
|11、钱晓春、管军、钱彬、钱瑛、钱小瑛、管国勤关于 2011 年 9 月资本公积转增补缴个人所得税事项的承诺|是||
|||不适用|
|12、发行前股东就公司整体变更为股份有限公|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|司可能涉及的个人所得税问题所做出的承诺|||
|13、钱晓春、管军关于 2011 年不规范使用票据的承诺|是||
|||不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||
||【注】|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

【注】2015年5月深圳证券交易所创业板公司管理部出具《关注函》（创业板关注函【2015】第11号），认为：公司于 2015年5月 8日接待华泰证券、华夏基金、兴业全球基金调研，但截至 5月14日，公司才在互动易刊载投资者关系活动记录表。另外，有投资者称，5月 11日晚在互动易询问公司近期是否有接待机构投资者调研，公司5月12日下午4点答复，无机构投资者调研。公司的上述相关行为存在不规范之处。收到该函后，公司进行了相应的整改。
（以下无正文）
（本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于常州强力电子新材料股份有限公司2015年度跟踪报告》签章页）
保荐代表人：
韦玉刚 钟玻
金元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-050
创业软件股份有限公司
关于对股票期权与限制性股票激励计划（草案）
的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 11日召开
第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》，相关文件已于2015年10月12日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据深圳证券交易所的沟通反馈意见，公
司对于 2015年 10月 12日披露的《股票期权与限制性股票激励计划（草案》（以下简称“草案”）进行了修订、补充和完善，并于 2015年 10月 21日公
司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。本次草案修订的主要内容如下：
一、对草案“第五章股权激励计划具体内容”之“一、股票期权激励
计划”之“（六）股票期权的授予条件与行权条件”之“2、股票期权的行权
条件”之“（1）公司业绩考核指标”的相关内容进行修订。
修订前：
期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权。若第一个、
第二个和第三个行权期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的
股票的行权时间可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时一并
行权。若下一年仍未达到行权条件，该部分期权不得行权，由公司注销。第
四个行权期内，如公司业绩考核未达到考核目标条件时，该部分期权将由公
司注销。
修订后：
期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权；反之，若行
权条件未达成，则公司按照本计划相关规定，注销激励对象所获授期权当期
可行权份额。
二、对草案“第五章股权激励计划具体内容”之“一、限制性股票激
励计划”之“（六）限制性股票的授予条件与解锁条件”之“2、限制性股票
的解锁条件”之“（1）公司业绩考核指标”的相关内容进行修订。
修订前：
在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜。若第一个、
第二个和第三个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的
股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年
仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由公司回购并注销。
第四个解锁期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票
将由公司回购并注销。
修订后：
在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜。限制性股票
的解锁条件达成，则激励对象按照计划规定比例解锁；反之，若解锁条件未
达成，则公司按照本计划相关规定，回购并注销激励对象所获授限制性股票
当期可解锁份额。
同时对《创业软件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的有
关规定亦进行了修改并形成了《创业软件股份有限公司股权激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018-096
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本理财产品的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
为提高暂时闲置自有资金使用效率，江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过10,000万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
一、使用闲置自有资金购买保本理财产品的具体情况
1、投资目的：为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品。
2、投资额度：总额不超过10,000万元人民币的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点使用闲置自有资金购买的保本理财产品总额不超过上述额度。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的低风险保本理财产品，包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品。
4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式：投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件。
6、关联关系说明：公司与理财产品的发行主体不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品属于低风险投资品
种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司进行自有资金现金管理时，将择机买入流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在确保不影响公司项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司计划使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，不影响公司日常经营业务的开展，且有利于提高自有资金使用效率，取得良好的投资回报，增加公司现金资产收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用的最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。
2、监事会意见
公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，不影响公司日常经营业务的开展，有利于提高闲置自有资金的使用效率,获
得一定的投资收益，因此同意公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品。
3、独立董事意见
独立董事认为，本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品决策程序符合相关规定，履行了规定的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金，投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此同意上述事项。
4、保荐机构意见
保荐机构发表意见如下：
公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规。
因此，保荐机构对公司使用最高额度不超过人民币 10,000万元的的闲置自有资金购买保本型理财产品事项无异议
五、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议；
2、第三届监事会第二十三次会议；
3、独立董事的独立意见；
4、德邦证券股份有限公司关于江苏维尔利环保科技股份有限公司使用闲置自有资金购买保本理财产品的核查意见。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会