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证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-060海南双成药业股份有限公司
关于全资子公司维乐药业使用自有资金购买银行理财产品
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议及 2015年年度股东大会审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过 2.5亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。详情请见2016年4月21日、2016年5月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2016-029、2016-036)。
根据上述决议，公司全资子公司海南维乐药业有限公司（以下简称“子公司”、“维乐药业”）于2016年9月28日与平安银行海口海甸支行（以下简称“平安银行”）签订《平安银行天天利保本人民币公司理财产品申购确认书》，使用自有资金人民币叁佰万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：平安银行天天利保本人民币公司理财产品
2、本金总额：人民币3,000,000元(人民币叁佰万元整)
3、资金来源：自有资金
4、产品类型、产品期限和持有期：
4.1产品类型：保本浮动收益型
4.3产品到期日：2020年12月30日，每交易日开放申购和赎回
5、收益率：平安银行网站每个交易日公布上一交易日的理财收益率（年率）收益计算基础：实际理财天数/365
6、产品投向：投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。
7、公司与平安银行无关联关系。
8、风险提示
8.1本金及理财收益风险：本理财产品保证本金但不保证收益。理财产品收益来源于本理财产品项下投资组合的回报，容易受到市场利率的变化、投资组合的运作情况以及投资管理方投资能力的影响。在最不利的情况下，投资者将只能收回本金，无法获得理财收益。
8.2流动性风险：投资者无权在理财期内提前终止，只能在产品说明书规定的时间内办理产品申购与赎回。
8.3信息传递风险：如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。如投资者未及时告知平安银行联系方式变更的，平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
8.4政策法律风险：如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本理财产品。
8.5不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而导致本理财产品收益损失。
9、应对措施
和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
公司或子公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
9.2建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
9.3实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
9.4公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
二、对公司日常经营的影响
公司子公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响其日常资金正常周转需要，不会影响其主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
三、专项意见
1、独立董事意见：详见刊登于 2016年 4月 21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、维乐药业于2016年5月9日使用自有资金人民币叁佰万元购买平安银行天天利保本人民币公司理财产品。
2、维乐药业于 2016年 9月 28日使用自有资金人民币叁佰万元购买平安银行天天利保本人民币公司理财产品。
五、备查文件
1、《平安银行天天利保本人民币公司理财产品申购确认书》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2019-009巨力索具股份有限公司
第五届监事会十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2019年 3月 15日以书面形式发出通知，并于 2019年 3月 26日上午 11:00在公司 105会议室召开；会议应到监事 3人，实到 3人；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席张亚男女士主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》；
按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的公司关于2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且适应公司目前运营及发展的内部控制体系，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，并能得到有效执行。公司董事会出具的2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度财务决算报告》；
内容详见 2019年 3月 28日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2019年度财务预算报告》；
内容详见 2019年 3月 28日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
特别提示：公司2019年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度报告全文及摘要》；
公司监事会对2018年年度报告全文及摘要发表如下审核意见，经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的巨力索具股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司2018年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为17,816,603.81元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 19,004,268.41元的10%提取盈余公积1,900,426.84元后，加上年初未分配利润645,179,030.70元，报告期末可供股东分配利润为661,095,207.67元。
公司拟以截至 2018年 12月 31日总股本 96,000万股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 0.03元（含税）,共计 2,880,000.00元。公司未分配利润658,215,207.67元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。
经核查，监事会认为：公司2018年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
根据《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。
经核查，监事会认为：公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。在年度报告
审计过程当中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，并较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司董事会做出的决定。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
监事会
2019年3月28日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——033
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时
股东大会的议案》，现将公司2015年第二次临时股东大会的相关事项公告如下：一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、股权登记日：2015年5月26日
3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2015年6月2日（星期二）下午14:00；
网络投票时间为：2015年6月1日—2015年6月2日
其中：交易系统：2015年6月2日交易时间
互联网：2015年6月1日下午15:00至6月2日下午15:00任意时间
5、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7、会议出席对象
（1）2015年5月26日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议议题
（一）审议《关于共同投资暨关联交易的议案》；
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见刊
载于 2015年 5月 13日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
股东大会在审议议案（一）时，需对中小投资者的表决单独计票。根据相
关规定，中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下（不包含5%）股份的
股东且非公司董事、监事或高级管理人员。
三、出席现场会议的登记方法
1、会议登记办法
①登记时间：2015年5月29日（上午9:30—11:30，下午2:00—4:00）
②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
（信函或传真方式以5月29日17点前到达本公司为准。）
③登记及信函登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼六楼证券部；信函上请注明“股东大会”字样。
联系人：方小波、谢海静、包飞雪 联系电话：0577-67379161
传真号码：0577-67315986转8899 邮政编码：325105
2、其他事项：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362154。
2、投票简称：报喜投票。
4、在投票当日，“报喜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||对应委托|
||议案序号||议案名称|||
||||||价格（元）|
|总议案||总议案代表以下所有议案||100.00||
|议案1||《关于共同投资暨关联交易的议案》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
||委托股数||对应的表决意见|
|1股||同意||
|2股||反对||
|3股||弃权||

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月1日下午3:00，结束时间为2015年6月2日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）数字证书：请登陆深圳证券交易所认证中心（http://ca.szse.cn）办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
（2）服务密码：请登陆 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码挂失申报等业务。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于共同投资暨关联交易的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2014-050山东中际电工装备股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2014年12月3日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2014年12月9日上午8:30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王柏林先生主持，会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司上海思奈环保科技有限公司增资的议案》。
为满足控股子公司上海思奈环保科技有限公司（以下简称“思奈环科”）的未来发展规划和目前实际经营发展需要，扩大资本实力，思奈环科拟吸收战略投资者上海忤摩企业发展有限公司（以下简称“上海忤摩”）为其新股东，上海忤摩以现金增资人民币2,300万元，其中认缴思奈环科1,725万元注册资本（以本次增资后的股本计算，占总注册资本的25.65%），其余575万元计入思奈环科资本公积金，思奈环科现有股东放弃本次新增注册资本的认缴优先权。思奈环科目前注册资本为5,000万元人民币，本次增资后注册资本变更为6,725万元人民币。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网，《山东中际电工装备股份有限公司关于控股子公司增资的公告》(公告编号为：2014-049)。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司监事会
2014年12月10日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017－073新光圆成股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 10月 27日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因：财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），修订后的准则自2017年6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前公司所采用的会计政策：本次变更前，公司政府补助的会计处理执行 2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年 5月 10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行。
4、变更日期：根据规定，公司自2017年6月12日起开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会
对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》
2、《第四届监事会第八次会议决议》
3、《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》
特此公告。
新光圆成股份有限公司董事会
二Ο一七年十月二十七日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-024
美的集团股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 3月17日向各位监事发出召开第一届监事会第十一次会议通知，并于2014年3月27日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度监事会工作报告》；
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度财务决算报告》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度报告及其摘要》；
监事会关于2013年度报告的书面审核意见如下：
1、公司2013年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
2、公司2013年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2013年度的经营业绩与财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2013年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司章程修改的议案》；
六、以 3票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过《关于变更股东代表监事的议案》；
因工作调整原因，公司监事郑伟康先生向公司监事会提交了辞职申请，为保
证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司监事会提名赵军先生为公司股东监事候选人。
公司监事一致认为，赵军先生任职监事的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在不适合担任公司监事的情形。
该议案尚需提交股东大会审议，在改选出的监事就任前，原公司监事郑伟康先生仍将履行监事职务。公司监事会对郑伟康先生在任职监事期间所做出的工作表示衷心感谢。
七、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事、监事及高管薪酬管理办法》；
八、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》；
与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司在向银行申请综合授信时提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部控制自我评价报告》；
十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年外汇资金衍生品业务投资专项报告》；
十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2014年大宗原材料期货业务的专项报告》；
十二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年以自有资金进行委托理财的报告》；
十三、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请不再持有外商投资企业批准证书的议案》；
十四、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司期货操作业务管理办法》；
十五、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司外汇资金衍生品业务管理办法》；
十六、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司委托理财管理制度》；
十七、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司内幕知情人登记管理制度》；
十八、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据《公司法》以及《公司章程》，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会通过列席股东大会和董事会会议，并根据有关法律、法规和规范性文件，对董事会、股东大会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议，认真履行职责和授权，决策程序科学、合法，公司建立了规范、高效、权责明确制衡的法人治理结构，完善了公司管理制度；建立了完善、合理、有效的内部控制制度，能够充分保障信息的准确性和资产的完整性，更好的维护股东特别是中小股东和公司的利益不受损害。公司董事及经理等高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责、勇于开拓，遵章守法，诚实勤勉地履行职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公司 2013年度财务决算报告真实，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所对本公司 2013年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、报告期内公司收购与出售资产交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。
4、报告期内公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。
5、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证
券交易所《主板上市公司规范运作指引》及相关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司对纳入内部控制评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情况。
（4）完善公司内部控制体系，是公司一项重要与持续性的工作，公司内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整完善、以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
美的集团股份有限公司监事会
2014年3月29日
赵军简历：
赵军，硕士，39岁，2000年加入美的，曾任美的电器股份有限公司董事、财务总监，现任美的控股有限公司总裁助理兼财务总监。
赵军先生目前未持有本公司股份，目前在公司控股股东美的集团有限公司任高管职务，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－022
紫光股份有限公司
关于向全资子公司紫光国际信息技术有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）核准，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式发行 836,223,162股A股股份，发行价格为26.41元/股，募集资金总额为人民币 22,084,653,762.54元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983,622.32元，募集资金净额为人民币 22,051,670,140.22元，上述资金已于 2016年4月21日到账，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第BJ03-0011号《验资报告》。
根据《紫光股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金用途之一为收购华三通信技术有限公司51%股权项目。为顺利实施上述募集资金投资项目，公司将以现金方式对下属香港全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）进行增资并由其作为实施主体购买华三通信技术有限公司51%的股权，增资金额将不超过31亿美元。公司将使用自有资金和募集资金对紫光国际增资，其中使用募集资金增资部分将用于支付收购华三通信技术有限公司51%股权的对价。同时董事会授权公司管理层根据资金需求分批分期实施增资计划、确定具体增资金额及办理相关增资事项。
本次增资事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。本次增资事项系公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施，根据2015年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次对紫光国际增资事项属于公司股东大会对董事会的授权范围事项，不需提交公司股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
公司名称：紫光国际信息技术有限公司
地址：402 JARDINE HSE 1 CONNAUGHT PLACE CENTRAL HK
出资金额：1万港币
成立时间：2015年8月13日
业务性质：IT产品销售，技术开发和销售，系统集成，投资管理，咨询服务股东情况：公司持有其100%股权。
财务情况：紫光国际系公司投资平台，成立以来尚未开展业务。截至2015年12月31日，紫光国际总资产人民币8,377.80元，净资产人民币8,377.80元，截至2016年3月31日，紫光国际总资产人民币7041.77元，净资产人民币7041.77元。
三、对外投资合同的主要内容
公司本次对紫光国际增资是对全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。
四、增资的目的及对公司的影响
公司本次对全资子公司紫光国际增资是基于公司募集资金投资项目实施的实际需要，符合承诺的募集资金用途，有利于募集资金使用计划的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。
公司募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2019-55
陕西省国际信托股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 12月16日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知，并于2019年 12月20日（星期五）上午 9:00点在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事8人，实到董事8人，全体董事均亲自出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2020年度使用自有资金投资信托计划的议案》
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
2.审议通过了《关于预计2020年度公司日常关联交易金额的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联董事桂泉海先生、卓国全先生、赵忠琦先生回避表决。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
3.审议通过了《关于公司 2020年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案》
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2019年 12月21日
电连技术股份有限公司独立董事
关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，作为电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况进行了认真核查，认为：
2018年上半年度，公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实的反映了公司募集资金的存放与使用情况，我们同意该专项报告。
独立董事： 陈 奥
关新红
伍 刚
深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事年报工作规程深圳市联得自动化装备股份有限公司
独立董事年报工作规程
（2017年2月27日经第二届董事会第十四次会议审议通过）
第一条为进一步提高深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本规程。
第二条公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第四条公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、完整。
第五条董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第六条每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。独立董事应当对有关重大问题进行实地考察。
第七条公司财务总监应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第八条在年审注册会计师进场前，独立董事应就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通。
第九条在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应
深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事年报工作规程当安排独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督职责。
第十条独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十一条独立董事应当在就年度内公司对外担保、控股股东及其他关联人占用公司资金的情况出具专项说明和独立意见。
第十二条在董事会审议公司年报之前，独立董事应当根据需要向董事会提交下述文件，且公司应在董事会审议通过本次年报后两个工作日内将相关文件递交至深圳证券交易所：
（一）独立董事年度述职报告；
（二）关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（三）对公司内部控制自我评价报告的独立意见；
（四）对公司聘任审计机构的独立意见；
（五）对年度利润分配预案的独立意见；
（六）对公司证券投资情况的独立意见（如适用）；
（七）对非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见（如适用）；
（八）对年报中就前期已披露的财务报告存在的会计差错进行更正所发表的独立意见（如适用）；
（九）对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整的独立意见（如适用）；
（十）对会计政策、会计估计变更的独立意见（如适用）；
（十一）其他情况下适用发表的独立意见。
第十三条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十四条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意
深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事年报工作规程后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十五条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行检查。
第十六条独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见。
第十七条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十八条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利。在年度报告窗口期（年度报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日；业绩预告、业绩快报公告前10日）内，独立董事及其配偶不得买卖公司股票。
第十九条本规程未尽事宜，按国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定执行。本规程如与国家相关法律法规和《公司章程》相抵触的，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订。
第二十条本规程由董事会负责解释和修订。
第二十一条本规程经董事会审议通过后生效。
深圳市联得自动化装备股份有限公司二〇一七年二月
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-003
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日召开第三届董事会2015年度第三次临时会议、于2015年8月14日召开2015年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江康盛股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，具体情况详见公司2015年7月16日刊登在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2016年1月6日收盘，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式共计买入公司股票3,942,794股，占公司总股本1.04%（四舍五入保留两位小数），成交均价约为人民币35.43元/股，成交金额合计为人民币139,674,070.40元。
截至本公告披露日，本次员工持股计划已完成股票购买，第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。公司将持续关注本次员工持股计划实施的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一六年一月七日
西安天和防务技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“发行人”）于2014年8月28日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“天和防务”股票1,200万股。
发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为741,544户，有效申购股数为4,554,233,500股，配号总数为9,108,467个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000009108467。
回拨后本次网上定价发行的中签率为0.5928549777%，超额认购倍数为169倍。
保荐人（主承销商）与发行人定于 2014年 9月 1日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2014年 9月 2日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人： 西安天和防务技术股份有限公司保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司2014年9月1日
芜湖长信科技股份有限公司控股股东
关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺
根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）等法律法规的规定以及《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关文件的要求，本公司作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”或“上市公司”）的控股股东，就其是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，作出如下书面承诺：
（一）长信花园的转让对象仅限于长信科技内部职工，转让价格按建造成本确定，不以营利为目的，不属于房地产开发经营业务；
（二）长信科技及其控股子公司无房地产开发经营业务，未来也没有开展房地产开发经营业务的计划；
（三）长信科技及其控股子公司在报告期内不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，也不存在因违反土地和房地产管理法律法规而受到行政处罚或正在被（立案）调查的情形；
（四）如长信科技及其控股子公司因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司控股股东关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》之签署页）
芜湖铁元投资有限公司年 月 日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2017-057深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2017年度第四次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第四次临时监事会于2017年7月17日上午10时45分在公司会议室以通讯的方式召开，本次监事会会议已于2017年7月15日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席路遥先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提供担保的议案》
本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保计划。
具体内容详见公司于 2017年 7月 18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提供担保的公告》（公告编号：2017-058）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
议
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司监事会2017年7月17日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-54东莞勤上光电股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 8月 28日收到公司股东监事王艳霞女士的书面辞职申请，王艳霞女士因个人原因申请辞去公司股东监事职务，王艳霞女士辞职后不再担任公司任何职务。
由于王艳霞女士辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数，根据《公司章程》的规定，如因监事的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。公司第三届监事会第八次会议已经审议通过了聘任姚丽萍女士担任公司监事职务的议案，该议案尚需提交公司股东大会予以审议。
王艳霞女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的持续发展做出了重大贡献，本公司及监事会对此表示衷心的感谢！
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司监事会2015年8月28日
证券代码：000059 证券简称：*ST华锦 公告编号：2016-003北方华锦化学工业股份有限公司
关于获得生产航煤批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家航空（舰艇）油料鉴定委员会《关于中国兵器工业集团公司北方华锦化学工业股份有限公司 180万吨/年加氢异构装置生产 3号喷气燃料的批复》[国航鉴(2015)018号]。公司180万吨/年加氢异构装置生产的3号喷气燃料质量符合 GB 6537-2006规格指标要求。
公司年生产能力约 80万吨。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2017-019浙江洁美电子科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 2日召开 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。具体详见 2017年 4月 14日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年 5月 11日，公司在浙江省工商行政管理局办理完成了《公司章程》备案及工商变更登记手续，并于2017年5月11日取得了变更后的《营业执照》。
一、本次工商变更登记主要事项：
1、公司类型：由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
2、注册资本：由“柒仟玖佰万元人民币”变更为“壹亿零贰佰贰拾捌万元整”。
二、此次变更后公司工商登记主要信息如下：
1、公司名称：浙江洁美电子科技股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（上市）
3、统一社会信用代码：913305007272208214
4、住所：浙江省安吉经济开发区阳光工业园区
5、法定代表人：方隽云
6、注册资本：壹亿零贰佰贰拾捌万元整
7、成立日期：2001年04月09日
8、营业期限：2001年04月09日至长期
9、经营范围：半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术研发；纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘的设计、制造、销售；货物进出口业务；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2017年5月12日
苏州禾盛新型材料股份有限公司
独立董事关于公司2016年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对截至2016年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：
一、关联方资金往来情况
公司除与子公司之间存在关联资金往来外，未发生控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、公司累计和当期对外担保情况
1、报告期末，本公司已审批的担保额度合计为6,000.00万元人民币，报告
期内实际担保发生额合计为0.00万元；期末实际担保余额合计为0.00万元。上述发生的担保均为本公司对子公司合肥禾盛新型材料有限公司提供的担保。
2、截止2016年6月30日，公司对子公司的担保情况如下表：
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|担保对象|合肥禾盛新型材料有限公司|
|担保类型|连带责任担保|
|担保期限|一年|
|协议签署日|2016年7月14日|
|审议批准担保额度|6,000万元人民币|
|实际担保发生金额|0.00万元|
|期末担保余额|0.00万元|
|对外担保余额占上市公司上年末|0%|

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|经审计净资产的比例||
|担保债务逾期情况|未逾期|
|审议程序|第四届董事会第一次会议批准（2016年6月3日）|
|累积对外担保额度|6,000万元人民币|

3、公司除为子公司提供担保外，不存在为公司股东、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；也不存在与证监发【2003】56号文和证监发【2005】120号文相违背的担保事项，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。上述对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
4、公司严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及公司章程中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产的安全。
5、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于公司2016年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事：
张志康
郁文娟
余庆兵
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-058债券代码：112476 债券简称：16鄂能01
湖北能源集团股份有限公司
关于“16鄂能01”公司债券回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.回售价格：100元/张（不含利息）
2.回售申报期：2019年09月23日至2019年09月25日
3.回售资金发放日期：2019年11月11日
4.有效回售申报数量：1,097,060张
5.回售金额：113,073,974.20元（含利息）
根据湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）公告的《湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》的规定，公司分别于2019年09月20日、2019年09月23日、2019年09月24日发布了《关于“16鄂能01”上调票面利率及投资者回售实施办法第一次提示性公告》（公告编号：2019-055）、《关于“16
鄂能01”上调票面利率及投资者回售实施办法第二次提示性公告》（公告编号：2019-056）、《关于“16鄂能01”上调票面利率及投资者回售实施办法第三次提示性公告》（公告编号：2019-057）。“16鄂能01”公司债回售价格为人民币100.00元/张（不含利息），回售申报
期：2019年09月23日至2019年09月25日。本次公司债券的发行人即本公司有权在本期债券（债券代码：112476，简称：“16鄂能01”公司债）存续期间决定在本期债券存续期的第3年末调整后续期限的票面利率。本次债券在存续期前3年票面利率为3.07%，在本次公司债券存续期的第3年末，本公司选择上调票面利率48个基点，即本期债券存续期后2年的票面年利率为3.55%，并在债券存续期内后2年内固定不变。
债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关于上调“16鄂能01”公司债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率为3.55%，并在债券存续期内后2年内固定不变。回售部分债券享有2018年11月11日至2019年11月10日期间利息，票面利率为3.07%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回
售申报数据，“16鄂能01”公司债本次回售申报数量1,097,060张、回售金额113,073,974.20元（含利息），剩余托管数量为8,902,940张。
2019年11月11日为回售资金发放日，本公司将对有效申报回售的“16鄂能01”公司债债券持有人支付回售本金及当期利息。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会 2019年 9月 29日