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关于股东股份质押的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-067
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东段乃琦女士对其所持有的本公司股份办理了质押手续的通知，现将具体内容公告如下：
一、股权质押的具体情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押日期|解除质押日期|质押股数（股）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|段乃琦|否|2018/8/29|申请解除质押登记日为止|13,787,900|昌都市高腾企业管理股份有限公司|100%|为非关联方担保|

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，段乃琦女士持有本公司股份13,787,900股，占本公司股份总数的2.24%；本次股份质押后，其持有的本公司累计处于质押状态的股份为13,787,900股，占其所持有本公司股份的100%,占本公司股份总数的2.24%。
三、备查文件
证券质押登记证明。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-026广东威华股份有限公司
关于关联交易进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2016年9月29日，广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方梅州市盈华投资控股有限公司（以下简称“盈华投资”）签署了附生效条件的《股权转让协议》，公司将直接持有的台山市威利邦木业有限公司（以下简称“台山威利邦”或“标的公司”）49%的股权转让给盈华投资，股权转让的交易价格为9,524万元。上述股权转让事项分别经公司于2016年9月29日召开的第五届董事会第三十一次（临时）会议及2016年10月17日召开的2016年第六次（临时）股东大会审议通过。具体情况详见公司于2016年9月30日披露的《第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2016-106）、《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-110）和2016年10月18日披露的《2016年第六次（临时）股东大会决议公告》（公告编号2016-113）。
根据《股权转让协议》，盈华投资应在协议生效后五个工作日内，向公司支付 5,000万元股权转让款，剩余款项在协议生效的半年内支付完毕。公司已于 2016年 10月 19日和 2016年 10月 21日分别收到盈华投资支付的股权转让款3,500万元和1,500万元。
2017年 4月 13日，公司披露了《关于关联交易进展的公告》（公告编号：2017-019），鉴于盈华投资实际控制人李建华先生向公司提供的借款 1.2亿元将于2017年5月20日到期，公司正在与李建华先生及盈华投资协商1.2亿元借款延期事宜及一揽子债权债务解决方案，协商期间最晚不超过 2017年 5月 20日。
2017年 4月 28日，公司收到盈华投资支付的剩余股权转让款 4,524万元。
至此，盈华投资已支付完毕全部股权转让款。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2019-076债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于公司原子公司收到刑事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”、“辉丰股份”）的原子公司连云港市华通化学有限公司（以下简称“华通公司”）于2019年 12月3日收到江苏省灌南县人民法院出具的《刑事判决书》（2019）苏 0724刑初69号，现将有关情况公告如下：
一、案件基本情况
（一）案件当事人
1、公诉机关：江苏省灌南县人民检察院
2、被告单位：连云港市华通化学有限公司，统一社会信用代码
320172475796117XM，单位地址灌南县堆沟港镇（化学工业园区），法定代表人奚圣
虎。
3、被告人奚圣虎，男,1966年3月28日出生于江苏省盐城市大丰区,公民身份号
码32092619660328XXXX。
4、被告人周海辉，男,1972年9月 12日出生于江苏省泰兴市,公民身份号码
32102519720912XXXX。
5、被告人唐磊，男，1963年10月4日出生于江苏省射阳县，公民身份号码
32082219631004XXXX。
6、本案为其他案件并案审理，其他被告不再列示。
（二）案件经过
江苏省灌南县人民检察院指控被告单位连云港市华通化学有限公司、被告人奚圣
虎等犯污染环境罪一案,2019年9月 5日在灌南人民法院开庭审理。灌南县人民法院
依法组成合议庭，公开开庭审理了本案并经依法延期审理后，现已审理终结。
二、案件判决情况
2019年12月3日，江苏省灌南县人民法院出具的《刑事判决书》（2019）苏 0724
刑初69号，判决如下：
1、被告单位连云港市华通化学有限公司犯污染环境罪,判处罚金人民币六百万元
（先行缴纳的罚款人民币四百五十万元折抵相应的罚金，剩余罚金自判决生效后次日
起一个月内缴纳）。
2、被告人奚圣虎犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元（先
行缴纳的罚款人民币二十万元折抵相应的罚金）。
3、被告人周海辉犯污染环境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七万元
（罚金自判决生效后次日起一个月内缴纳）。
4、被告人唐磊犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七万元（罚
金自判决生效后次日起一个月内缴纳）。
5、继续追缴被告单位连云港市华通化学有限公司违法所得人民币4769806元。
6、本案为并案审理，其他判决内容不再列示。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据判决书中对华通公司所处罚金和追缴违法所得金额等情况，本次案件对公司的利润不会造成重大影响。
五、其他说明
根据该项子公司的判决情况，公司判断，上述情形不触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第 13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的重大违法强制退市的情形。
六、备查文件
江苏省灌南县人民法院出具的《刑事判决书》（2019）苏 0724刑初69号
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一九年十二月四日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-039珠海港股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2014年 6月 27日下午14：10。
（2）网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年 6月 27日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00；互联网投票系统投票时间为：2014年 6月 26日下午15：00至 2014年 6月 27日下午15：00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事局主席欧辉生先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表 26人，代表股份 213,540,079股，占公司总股本27.04%。其中，出席现场会议的股东及授权代表 3人，代表股份 203,949,016股，占公司总股本的25.83%；
通过网络投票的股东 23人，代表股份 9,591,063股，占公司总股本的1.21%。公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问、会计师事务所出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过《2013年度董事局工作报告》
同意 204,254,920股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.65%；反对 520,568股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.24%；弃权 8,764,591股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 4.11%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
同意 204,254,920股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.65%；反对 520,568股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.24%；弃权 8,764,591股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 4.11%。
3、审议通过《2013年年度报告及摘要》
同意 204,045,316股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.55%；反对 520,568股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
0.24%；弃权 8,974,195股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的4.21%。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》
同意 204,045,316股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.55%；反对 528,568股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.25%；弃权 8,966,195股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的4.20%。
5、审议通过《2013年度利润分配预案》
2013年度公司利润分配、分红派息预案为：以公司最新总股本 789,540,919股为基数，向全体股东每 10股分派股利人民币 0.2元（含税），共计股利人民币 15,790,818.38元，剩余未分配利润 466,318,831.62元留存下一年。
同意 204,045,316股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.55%；反对 676,868股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.32%；弃权 8,817,895股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的4.13%。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构并确定其报酬的议案》
通过多方考察和比较、结合公司实际情况，我们认为该所具备较高的职业素质，勤勉尽责，经研究公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度审计机构，提供财务审计和相关咨询服务，聘期一年。
立信会计师事务所具有“从事证券相关业务许可证”，能够按照中国证监会、财政部有关制度、准则的要求，提供年度审计和相关咨询服务。经与立信会计师事务所充分协商，拟支付其 2014年度的审计费用为人民币 95万元。该费用已包含审计过程中发生的各项审计差旅费及其他相关费用。
同意 204,045,316股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.55%；反对 520,568股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.24%；弃权 8,974,195股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的4.21%。
该议案属于独立董事发表过独立意见事项。中小投资者同意 121,369股，占出席会议（除第一大股东以外）的所有股东有效表决股份总数的1.26%；反对 520,568股，占出席会议（除第一大股东以外）的所有股东有效表决股份总数的5.41%；弃权 8,974,195股，占出席会议（除第一大股东以外）的所有股东有效表决股份总数的93.33%。
7、审议通过关于为参股企业珠海碧辟化工有限公司提供关联担保的议案
同意 204,045,316股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.55%；反对 9,313,943股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的4.36%；弃权 180,820股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.09%。
该议案属于独立董事发表过独立意见事项。中小投资者同意
121,369股，占出席会议（除第一大股东以外）的所有股东有效表决股份总数的1.26%；反对 9,313,943股，占出席会议（除第一大股东以外）的所有股东有效表决股份总数的96.86%；弃权 180,820股，占出席会议（除第一大股东以外）的所有股东有效表决股份总数的1.88%。
本次《关于为参股企业珠海碧辟化工有限公司提供关联担保的议案》，属于需以特别决议方式通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、吕宁；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
珠海港股份有限公司董事局 2014年 6月 28日
好想你枣业股份有限公司投资者投诉工作处理制度
第一条 为进一步规范好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及中国证监会的相关规定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第三条 公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、邮件、传真、信函、来访及证券监督管理部门或其他部门转交的投诉事项等，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的方法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第四条 公司投资者投诉处理工作的主要负责人为董事会秘书。董事会办
公室负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作，其主要职责包括：
（1）受理各种直接投诉；
（2）承接中国证监会“12386”热线的转办件，以及其他间接投诉；
（3）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（4）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第五条 董事会办公室接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《好想你枣业股份有限公司投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。
第六条 公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保护公司的信誉不受损害。
第七条 公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限
于：
（1）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（2）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（3）关联交易信息披露和决策程序违规；
（4）违规对外担保；
（5）承诺未按期履行；
（6）其他损害投资者合法权益的行为。
第八条 工作人员在接到投诉时，对于能够当场处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告负责人；不能当场解决的投诉，向部门负责人汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第九条 凡确认受理的投诉，除当场处理完毕的以外，原则上应自受理之日起 30日内办结，并及时告知投诉人。工作人员对在处理投诉过程中获悉的投诉人基本信息和有关投诉资料负有保密责任。
第十条 如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能在 30日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十一条 董事会办公室应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十二条 董事会办公室应定期对投诉进行分类整理，做好分析研判工作。
对于投资者集中或重复反映的事项，应及时向董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十四条 工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条 董事会办公室应当建立投资者投诉处理工作档案。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档。档案保存时间至少两年。
第十六条 发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十七条 本制度未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释，自董事会决议通过之日起生效并实施。
好想你枣业股份有限公司
浙江星星瑞金科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表及委托代理人：
本人作为浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、参加会议情况
2013年度，公司召开了第一届第二十次至第一届第三十一次共计十二次董事会会议，本人出席董事会会议的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||12|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|12|0|0|否|

本人按时出席公司召开的历次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
在董事会上本人认真阅读各项议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2013年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2013年公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成。
二、发表独立意见情况
2013年度担任公司独立董事期间，本人对公司以下重大事项进行了事前认可并发表意
见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议名称|发表独立意见事项|
|1|2013年3月27日|第一届董事会第二十一次会议|1、2012 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况；2、2012年度利润分配方案（预案）；3、2012年度募集资金使用情况专项报告；4、公司2012年度内部控制自我评价报告；5、公司2012年度关联交易事项；6、公司2013年度关联交易预计；7、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。|
|2|2013年6月13日|第一届董事会第二十四次会议|1、变更部分募集资金投资项目；2、完成部分募集资金投资项目建设并将结余募集资金永久补充公司流动资金；3、使用闲置募集资金临时补充流动资金。|
|3|2013年8月6日|第一届董事会第二十五次会议|1、本次重组交易；2、本次交易审计、评估相关事项|
|4|2013年8月12日|第一届董事会第二十六次会议|建设职工公共租赁房及关联交易事项|
|5|2013年8月22日|第一届董事会第二十七次会议|1、公司2013年半年度关联交易事项；2、2013 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况；3、2013年半年度募集资金存放与使用情况。|
|6|2013年9月9日|第一届董事会第二十八次会议|向控股子公司提供财务资助事项|
|7|2013年11月8日|第一届董事会第三十一次会议|向控股子公司增资事项|

本人认为公司2013年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在公司进行现场调查的情况
2013年度，本人充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解并指导公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，有效发挥独立董事作用。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3、严格按照相关法律法规以及公司制度的要求履行独立董事的职责，同时始终坚持勤勉尽责的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营和创造良好业绩，发挥积极的作用。
同时，作为公司董事会审计委员会委员，本人与其他委员共同审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期或不定期的检查和评估，以保证公司内部控制的合理有效。
作为公司董事会提名委员会委员，工作中严格按照董事会专业委员会工作细则，对公司的人事任免，董事、监事、高管人员的选择与考评进行研究，并提出合理化建议，以规范公司运作，切实履行委员会委员的职责。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况的汇报，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
在新的一年里，公司需更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以优异的业绩回报广大投资者。
六、联系方式
zhanglianqi@chncpa.cc
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星瑞金科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告》签署页）
独立董事：
张连起 2014年3月26日
证券代码：002469证券简称：三维工程 公告编号：2014-007
山东三维石化工程股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月31日召开第二届董事会 2013年第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以不超过人民币2亿元自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使决策权。
上述计划自董事会审议通过该议案后的一年内有效。具体内容详见2014年1月 2日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2013-047）。
公司于 2014年 1月 21日与中国建设银行淄博胜利支行签订协议，使用自有资金3,000万元购买银行理财产品。现就有关事项公告如下：
一、银行理财产品的主要情况
1、产品名称：中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品 2014年第 12期
2、产品编号：SD082014012035D01
3、产品类型：保本浮动收益型产品
5、认购金额：3,000万元（叁仟万元整）
6、资金来源：自有资金
7、预期年化收益率（%）：5.70
8、收益计算方式：中国建设银行根据客户持有的投资本金数额、每笔投资本金的实际天数及实际年化收益率计算收益。
客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限天数÷365
9、产品期限：35天（不含产品到期日）
10、产品成立日：2014年1月22日
11、产品到期日：2014年2月26日
12、投资范围：产品募集资金投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。
13、收益支付方式：
（1）正常兑付
客户持有产品至产品到期日，客户的理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。中国建设银行于产品到期日后 1个工作日内将客户理财本金和收益划转至投资者协议约定账户，遇法定节假日顺延。
（2）非正常情况
如果发生异常情形，造成本产品的基础资产无法及时、足额变现，中国建设银行可以根据实际情况选择向客户延迟兑付或者分次兑付，并于发生上述情形后的 2个工作日内在中国建设银行互联网站公告兑付方案。
14、关联关系说明：公司与中国建设银行淄博胜利支行无关联关系。
15、公司本次使用 3,000万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的3.59%。
二、理财产品风险及防范措施
（一）理财产品风险
1、政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
2、信用风险：本期产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。
3、流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
4、市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。
5、管理风险：本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产以及债券回购、同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益。
6、信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知我行，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。
8、产品不成立风险：如本期产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。
9、提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
10、延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。
11、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。
（二）针对投资风险，拟采取防范措施如下：
1、财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。.
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司使用自有资金购买上述理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司在决策时具体考虑了产品赎回的灵活度。
2、通过进行适度的短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公司前十二个月内购买理财产品情况
本公告发布之日起前十二个月内公司未发生购买理财产品的情况。
五、备查文件
1、中国建设银行山东省分行“乾元”保本型人民币 2014年第 12期理财产品说明书、风险揭示书、客户协议书。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会 2014年1月22日
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2014-46
重庆长安汽车股份有限公司
关于拟转让重庆长安铃木汽车有限公司1%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于拟转让重庆长安铃木汽车有限公司1%股权的议案》，为促进重庆长安铃木汽车有限公司（以下简称“长安铃木”）更好发展，公司拟通过重庆联合产权交易所,以公开挂牌方式转让所持长安铃木1%的股权给铃木株式会社。股权转让后，公司仍持有长安铃木50%股权。
本次转让长安铃木1%股权的价格,以具有证券期货从业资格的评估机构出具的、并经有权的国有资产监督管理部门备案的资产评估结果为依据，挂牌底价为 2845.9829万元。
本次交易金额占公司最近一期经审计净资产（2013年末净资产：1,877,835万元）的0.15%，无需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。
二、拟交易对方的基本情况
铃木株式会社成立于 1920年 3月，注册地为静冈县浜松市南区高塚 300番地，主营业务为汽车、摩托车及舷外机的制造与销售。
铃木株式会社注册资本 1380.14亿日元，日本总部及工厂现有员工 14500人。
在日本国内拥有高冢、丰川、湖西、磐田、大须贺、相良等 6个生产基地，在海外拥有印度、印度尼西亚、巴基斯坦、泰国、匈牙利和中国等生产基地。
铃木株式会社符合受让方资格条件，与公司及本公司控股股东无关联关系。
三、交易标的基本情况
1.本次交易标的为公司所持长安铃木的1%股权。
2.交易标的不存在抵押、质押或者其他担保等权利限制，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。
3.长安铃木的基本情况
企业名称：重庆长安铃木汽车有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：张宝林
注册资本：19000万美元
注册地址：重庆市巴南区渔洞镇
经营范围：生产、销售自产轿车，发动机及其零部件
4.股东及出资情况
长安铃木成立于 1993年 5月，是由重庆长安汽车股份有限公司、日本铃木株式会社、铃木（中国）投资有限公司三方持股的中日合资企业。长安铃木注册资本 19000万美元，其中：重庆长安出资 9690万美元占51%；铃木株式会社出资 7410万美元占39%；铃木（中国）投资有限公司出资 1900万美元占10%。
5.长安铃木主要财务经营数据
截止 2013年底，账面净资产 27.44亿元，现有员工 4500余人，拥有锋驭、天语、雨燕、羚羊、奥拓等五个系列约 25个车型，G、M、K系列三个发动机机型，现具备年产 30万辆整车和 25万台发动机的生产能力。
2013年，实现销量 14.8万辆，销售收入 81.6亿元，净利润 1109万元。2014年 1-5月份，实现销量 7.6万辆，销售收入 48.7亿元，净利润 1301万元。
四、交易条件与受让方资格条件
1.转让底价及价款支付方式
本次股权转让底价为 2845.9829万元，价款支付方式为一次性付款。
2.与转让相关其他条件
（1）意向受让方待重庆联合产权交易所出具产权受让申请材料接收单后，方证明其已向重庆联合产权交易所提交受让申请。
（2）意向受让方在被确定受让资格后的 3个工作日内，就此次转让项目的交易保证金人民币 569万元汇至重庆联合产权交易所指定的结算账户（以到帐为准）；如挂牌期满只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议的方式成交；如挂牌期满有两家或者以上符合条件的意向受让方产生，则采取网络竞价•多次报价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。
（3）意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金在《产权交易合同》签订
且生效后转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起 3个工作日内无息返还；若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金转为违约金，不予退还：①意向受让方提出受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按合同约定足额支付交易价款的。
（4）意向受让方被确定为受让方的，应在 5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后 5个工作日内一次性付清剩余交易价款至重庆联合产权交易所指定的结算帐户。
（5）标的公司原股东在此次转让中未放弃优先购买权的，优先购买权行使方式如下：行使优先购买权的股东应在产权转让公告期间内到重庆联合产权交易所办理意向受让登记。如在产权转让公告期间内未办理意向受让登记或办理意向受让登记后未按要求交纳保证金的，均视为其放弃优先购买权；优先购买权人只能就转让标的整体行使优先购买权而不能部份行使优先购买权；采用场内网络竞价方式行使优先购买权。
（6）意向受让方提交受让申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容，以现状受让本项目。
3.受让方资格条件
（1）意向受让方须为成立 5年及以上的汽车工业企业，注册资本不低于人民币 2亿元，净资产不低于人民币 5亿元(以 2012年年度审计报告为准)。
（2）意向受让方须有良好的财务状况和支付能力，连续 3年盈利（以2010— 2012年年度审计报告为准），报名时银行存款不少于 3000万元等值人民币（以银行出具的存款证明为准）。
（3）本次股权转让不接受联合受让。
五、本次拟交易对公司的影响
长安铃木为公司合营企业，本次转让长安铃木1%股权，不会导致长安铃木现有组织构架及管控模式发生改变，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的经营状况和财务成果产生较大影响；铃木株式会社收购完成后，有利于股东方对合营企业的支持，有利于合营企业未来更好的发展。
六、其他说明
由于公司是国资委下属国有控股企业，转让国有股权按法律规定需进入产权交易所进行交易，待交易成功，公司与购买方签订《产权交易合同》后，方能实施股权转让具体事宜。
公司董事会将积极关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
七、备查文件目录
1.公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2.长安铃木审计报告；
3.长安铃木评估报告。
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2014年 7月 1日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2019-035天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了公司监事张维淳先生的辞职报告，张维淳先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后亦不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，张维淳先生的辞职不会导致监事会的人数和人员结构违反相关法律、法规的要求，不影响公司监事会的正常工作，其辞职报告自送达监事会之日起生效。截至目前，张维淳先生未持有公司股票。
张维淳先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策、健康发展等发挥了积极作用。公司对张维淳先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司监事会
二〇一九年七月十八日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-043精华制药集团股份有限公司
关于投资组建产业投资基金取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于投资组建产业投资基金企业暨关联交易的议案》，内容详见2016年4月30日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第三十八次会议决议公告》。
近日，南通联泰精华大健康产业投资基金企业（有限合伙）已办理完成工商登记手续，取得南通市工商行政管理局核发的营业执照，相关信息如下：
名称:南通联泰精华大健康产业投资基金企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320600MA1MK8W11E
类型：有限合伙企业
主要经营场所：南通市开发区海德路2号1幢
执行事务合伙人：无锡国联资本管理有限公司（委派代表：朱文革）
成立日期：2016年05月03日
合伙期限：2016年05月03日至2024年05年02日
经营范围：创业投资，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务。
（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
江苏旷达汽车织物股份有限公司独立董事对
公司第三届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见
作为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《中小板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，承诺独立履行职责，认真地阅读和审核了相关事项的资料，就公司第三届董事会第十二次会议审议为电站项目公司提供担保事项进行了核查，发表如下独立意见：
1、被担保对象为公司的全资孙公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
3、本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，我们同意本次担保事项。
陈志斌： 刘榕： 钱新：
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-088
债券简称：16银亿 04 债券代码：112404
银亿房地产股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司在 2016年 6月 21日发行的银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)将于2017年6月21日支付自2016年6月21日到2017年6月 20日期间的利息，为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：银亿房地产股份有限公司
2、债券名称：银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
3、债券简称及代码：16银亿04（代码：112404）
4、发行总额：人民币7.00亿元
5、发行价格（每张）：人民币100元
6、债券期限：本期债券期限为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2015]2598号
8、债券利率：本期债券票面利率为7.03%
9、每张派息额：7.03元
10、起息日：本期债券的起息日为2016年6月21日。
债券存续期的第 3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 6月 21日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
12、兑付日：2021年 6月 21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2019年 6月 21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。
13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司出具的《银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》（信评委函字[2016]G340号），发行人的主体信用等级为AA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AA。资信评级机构将在本期债券信用级别有效期内或是本期债券存续期内，对本次债券的信用风险进行持续跟踪。
14、担保方式：本期债券为无担保债券。
15、上市时间和地点：本期债券于2016年8月10日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
16、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》，“16银亿04”的票面利率为7.03%，每1手“16银亿04”（面值1,000元）派发利息为人民币70.30元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币56.24元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币63.27元）。
三、本期债券债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2017年6月20日。
2、本期债券除息日：2017年6月21日。
3、本期债券付息日：2017年6月21日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止2017年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“16银亿04”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日1个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1、发行人：银亿房地产股份有限公司
联系人：赵姝
联系方式：0574-87037581
2、主承销商/债券受托管理人：招商证券股份有限公司
联系人：卢小桃、董尧
联系方式：010-57601901
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：赖兴文
联系方式：0755-25938081
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一七年六月十九日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-03
浙江大东南股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司根据诸暨市人民政府《诸暨市人民政府办公室关于要求给予浙江大东南股份有限公司科技资金补助的意见》文件精神，公司于 2013年 12月 30日收到诸暨市财政局拨付的战略性新兴产业科技资金补助1,828.00万元整。
根据相关会计准则公司将该笔1,828万元款项确认为营业外收入，对公司已披露的业绩预告不会产生影响。具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2014年1月2日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司证券代码：000951关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2014年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，建立健全内部控制制度，有效保证公司规范管理运作，健康发展。
2、公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行。
3、报告期内，公司管理、决策均严格执行了各项制度，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；
全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。对内部控制的总体评价是客观、准确的。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司监 事 会
二○一五年三月二十五日
杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
一、关于《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见
公司拟实施《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案》（以下简称《限制性股票激励计划（草案）》）及其摘要，经认真审核：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次股权激励计划的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司高级管理人员、核心管理人员以及核心技术人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。激励对象不存在下列情形：
1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股
票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对各激励对象包括授予额度、授予日期、授予条件、解除限售日期、解除限售条件、限制性股票价格等事项在内的限制性股票的授予安排、解除限售安排等相关事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、本次董事会审议事项不涉及关联交易事宜。
综上所述，公司独立董事一致同意公司实施2017年限制性股票激励计划，并提交股东大会审议。
二、关于《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》独立意见
经认真审核公司本次限制性股票激励计划考核指标，我们认为：
1、公司2017年限制性股票激励计划所设定的考核指标，包括公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核。
2、公司层面业绩指标为营业收入增长率以及市值增长率，该两项指标反映企业主要经营成果以及公司资本市场价值，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况、公司未来的发展规划以及二级市场情况等相关因素，综合考虑了实现的可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司和个人考核指标明确，可操作性强，有助于提升公司竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时兼顾了对激励对象约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意提交股东大会审议。
三、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的
独立意见
通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行详细了解和评议，我们认为该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，表现了良好的专业水准，为公司提供了优质的审计服务，遵循《中国注册会计师独立审计准则》公允合理地发表了独立审计意见。签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
四、关于为全资子公司授信提供担保的独立意见
本次担保的对象为公司全资子公司浙江中泰深冷设备有限公司，公司为全资子公司浙江中泰深冷设备有限公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，担保原因充分且提供担保的风险较小并可控，符合公司利益，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司为全资子公司浙江中泰深冷设备有限公司向工商银行富阳支行申请授信提供不超过人民币1500万元的担保。
五、关于对公司第三届董事会董事候选人的独立意见
我们对公司第三届董事会各位董事候选人的个人履历等相关资料进行了认
真审核，同意提名章有春先生、章有虎先生、王晋先生、钟晓龙先生、张国兴先
生、陈环琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会选举；同意提名陈光明先生、黄加宁先生、田园园女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，提交股东大会选举。
上述候选人提名程序符合有关规定，其任职资格符合《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》及《公司章程》中规定的上市公司董事、独立董事的任职条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（此页无正文，为《杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
汪炜：_______________
陈志平：_______________
蔡在法：_______________