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证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2017-017深圳市卫光生物制品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2017年 8月7日14：30在广东省深圳市光明新区光明街道光侨大道 3402号公司会议室召开。
（一）本次股东大会网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 8月 7日上午9:30–11:30，下午13:00–15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2017年 8月 6日 15:00至 2017年 8月 7日15:00。
（二）本次股东大会出席情况：
公司总股本108,000,000股，出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共14人，代表有表决权的股份 78,473,300股，占公司股本总
额的72.6605%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 12人，代表股份 173,300股，占公司股份总数0.1605%。出席会议的股东及股东代表均为2017年7月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共7人，代表有表决权的股份78,367,400股，占公司股本总额的72.5624%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共5人，代表有表决权的股份67,400股，占公司股本总额的0.0624%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共7人，代表股份105,900股，占上市公司总股份的0.0981%。其中，通过网络投票的中小股东7人，代表股份 105,900股，占公司股份总数0.0981%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锦才先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司增加注册资本及办理工商变更登记的议案》
本议案表决结果：同意 78,372,300股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.8713%；反对84,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1070%；弃权 17,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0217%。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案表决结果：同意 78,372,300股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.8713%；反对84,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1070%；弃权 17,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的0.0217%。
3、审议通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》
本议案表决结果：同意 78,371,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.8708%；反对84,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1076%；弃权 17,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0217%。
4、审议通过了《关于修改信息披露管理制度的议案》
本议案表决结果：同意 78,371,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.8701%；反对84,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1082%；弃权 17,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0217%。
5、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》
本议案表决结果：同意 78,371,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.8701%；反对84,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1082%；弃权 17,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0217%。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：蒋鹏、刘清丽
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2017年 8月 8日
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|新光圆成股份有限公司|
|2017 年内部控制评价报告|
|根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简|
|称企业内部控制规范体系），结合新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）|
|内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12|
|月31日的内部控制有效性进行了评价。|

一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，审计认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效
性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:销售与收款管理、生产与采购管理、人力资源与薪酬管理、固定资产管理、在建工程项目管理、资金管理、对外投资管理、对子公司的管理、公司治理等；重点关注的高风险领域主要包括对外投资风险、资金管理风险、销售与应收款项管理风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
财务报告内部控制缺陷的定量标准以单个会计主体上年度经审计财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一
般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
可认定重大缺陷的迹象：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计与监督委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
可认定重要缺陷的迹象：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
非财务报告内部控制缺陷的定量标准以实际损失总额及负面影响程度作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的负面影响较大，且直接财产损失金额达到 1000万元以上，则认定为重大缺陷；该缺陷单独或连同其他缺陷导致的直接财产损失金额达到 100万元以上且不超过 1000万元，且未对公司产生负面影响，则认定为重要缺陷；该缺陷导致的直接财产损失金额不足100万元，且未对公司产生负面影响，则认定为一般缺陷。
（2）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
非财务报告缺陷定性标准主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
当公司业绩与上年度发生较大幅度变化，或其他事项导致采用上述评价标准会使评价结
果严重失真时，董事会审计与监督委员会应召开专题会议重新确认评价标准，提请董事会审议批准，并在年度内部控制评价报告中披露。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
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|公司无其他内部控制相关的重大事项说明。|

董事长：周晓光（签章）
新光圆成股份有限公司
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于预计 2018年度公司及下属子公司担保额度的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第九次会议审议的关于预计 2018年度公司及下属子公司担保额度的事项，发表独立意见如下：
1、本次预计的 2018年度新增担保额度主要为满足公司、公司下属分公司、公司下属全资及控股子公司的融资需求，有助于促进公司及各下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司及合并报表范围内的下属分公司和各全资及控股子公司，公司及下属子公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、本公司与下属控股股子公司信息系统公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其他参股股东将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权向公司提供反担保；从信息系统公司经营状况及资产结构来看，其短期偿债能力一般，为其担保具有一定的风险。但为期担保主要是用于信息系统公司进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，且担保对象为公司下属合并报表范围内的子公司，担保风险可控；
5、本公司与下属子公司华苏科技公司的其他股东之间不存在关联关系，本公司持有其99.90%的股权，其他22位法人或自然人股东合计持有0.10%的股权，其他22位法人或自然人股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；
结合华苏科技公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力较高，本次担保风险控制在较低水平，本次授信担保主要是华苏科技公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控；
6、以上担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意预计 2018年度公司及下属子公司担保额度事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于预计 2018年度公司及下属子公司担保额度的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
2018年3月27日
中信建投证券股份有限公司关于浙江天宇药业股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就天宇股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天宇药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1537号文）核准，天宇股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股，发行价格为每股人民币 22.41元，募集资金总额为人民币 67,230.00万元，扣除发行费用人民币 6,243.13万元后，公司募集资金净额为人民币 60,986.87万元。募集资金已于 2017年 9月 13日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（“天健验[2017]359号”）。公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金使用计划及闲置原因
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|项目名称|投资总额|
|CMO业务生产基地建设项目|37,400|
|研发中心升级项目|5,000|
|补充流动资金及偿还银行贷款项目|25,000|
||67,400|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司于 2017年10月 12日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过3.1亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
截至 2018年9月21日，公司 2018年度实际使用募集资金5,499.49万元； 2018年度收到日用闲置募集资金理财收到的投资收益的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,257.94万元。截至 2018年9月21日，募集资金余额为人民币31,336.43万元
鉴于一年有效期即将结束，公司于2018年9月27日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司决定使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
（二）投资品种
公司拟购买投资期限不超过 12个月的银行等金融机构发行的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
且上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过 30,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
（四）实施方式
公司董事会授权财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、履行的决策程序
相关议案已经天宇股份第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。天宇股份全体独立董事发表了独立意见，同意天宇股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次天宇股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项履行了现阶段必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的要求；本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
综上所述，本保荐机构同意天宇股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江天宇药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈菁菁 蒋潇
中信建投证券股份有限公司年 月 日
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；
另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了4次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2017年度，本人列席公司各次股东大会。2017年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2017年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
（一）2017年 2月 8日，在公司第四届董事会第三次会议上，分别对《公
司2016年度关联交易事项》、《2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况》、《关于2016年度利润分配方案》、《公司续聘2017年度审计机构》、《关于公司调整部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间》等相关事项发表独立意见。
（二）2017年8月18日，在公司第四届董事会第五次会议上，分别对《控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用》等相关事项发表独立意见。
本人认为公司 2017年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司董事会、监事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会员、战略与投资委员会委员。2017年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。
本人作为公司审计委员会的委员，参加审计委员会的各项工作。对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度；与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通；对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控。
另外，作为公司薪酬与考核委员会的委员，本人根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
此外，本人作为公司战略与投资委员会的委员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己
的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解；积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度；不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识；为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2017年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：姚先国____________二○一八年二月二十七日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2017-62恒立实业发展集团股份有限公司
2017年第三季度业绩预亏公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计的经营业绩：亏损
（1）2017年1—9月份利润情况表
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|项 目|本报告期（1—9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-1000万元至-1300万元|-18,962,490.19 元|
|基本每股收益|-0.0235 元至-0.0306元|-0.0446元|

（2）2017年7—9月份利润情况表
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|项 目|本报告期（7—9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-300万元至-500万元|-8,098,906.27 元|
|基本每股收益|-0.0071 元至-0.0118元|-0.0190元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
经营性亏损，公司产品销售情况暂未有明显改善，销售订单不足。
四、其他相关说明
1．本公司2017年三季度具体财务指标将在公司2017年第三季度报告中详细披露，公司2017年第三季度报告预约披露时间为2017年10月27日，敬请投资者注意投资风险。
2．公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-144易事特集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日接到公司控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）关于其所持有的本公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|扬州东方集团有限公司|第一大股东|7,672|2017年8月9日|2017年8月25日|中信证券股份有限公司|5.87%|
|合 计|--|7,672|--|--|--|5.87%|

截至公告披露之日，东方集团共持有本公司股份 1,307,936,000股，占公司总股本的56.16%。本次股份解除质押后，东方集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量累计774,800,000股，占其持有本公司股份总数的59.24%，占公司总股本的33.27%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表；
2、证券解除质押登记证明。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-42
诚志股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项。目前，该事项仍在筹划过程中，公司正在积极推进相关工作。由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快披露相关公告。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
西南证券股份有限公司
关于精华制药集团股份有限公司
非公开发行股票的发行合规性报告
中国证券监督管理委员会：
精华制药集团股份有限公司（以下简称“精华制药”、“公司”或“发行人”）本次非公开发行股票申请已于2014年8月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2014年9月19日取得中国证监会证监许可〔2014〕981号核准批文，核准精华制药非公开发行新股6,000万股。
精华制药于 2014年 12月 24日采用非公开发行股票方式向昝圣达、南通产业控股集团有限公司、朱春林、周云中、杨小军、孙海胜、徐跃、曹燕红、吉正坤、宋皞非公开发行 6,000万股股份，共募集资金 69,540.00万元，扣除发行费用1,157.64万元，实际募集资金净额68,382.36万元。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2014）00109号验资报告验证，认购资金已汇入公司募集资金专用账户。
公司董事会根据中国证监会核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次非公开发行股票相关事宜。
作为精华制药本次发行的保荐机构和主承销商，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）对精华制药本次非公开发行股票的发行对象和发行过程说明如下：
一、本次发行内部决策程序合规性的说明
在发行人内部决策程序的合规性方面，精华制药非公开发行股票方案经 2014年 2月 9日召开的三届董事会第二次会议、2014年 5月 21日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过，公司内部的发行决策程序符合规定。
二、本次发行对象合规性的说明
按照《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定：“非公开发行股票的特定对象应符合下列规定：（一）特定对象符合股东大会决议规定的条件；
（二）发行对象不超过十名。发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。”
精华制药股东大会确定的本次发行对象及认购方式为：“本次非公开发行股票的发行对象为昝圣达先生、南通产控、朱春林先生、周云中先生、杨小军先生、孙海胜先生、徐跃先生、曹燕红女士、吉正坤先生、宋皞先生，发行对象以现金方式全额认购本次发行的股份。”
上述发行对象未超过十名，也无境外战略投资者。发行对象均经精华制药董事会的非公开发行股票决议确定，并经股东大会批准。符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定。
三、本次发行过程及发行定价、发行对象选择过程合规性的说明
本次发行程序如下：
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|-|-|
|时间|内容|
|2014年9月19日|获得中国证监会核准文件|
|2014年12月22日|向中国证监会汇报发行方案并获得许可|
|2014年12月24日|缴纳认购款|
|2014年12月24日|主承销商验资，给发行人划款|
|2014年12月24日|发行人验资|

本次发行确定的发行价格和发行数量如下：
本次发行的募集资金 69,540.00万元、发行股数总量 6,000万股、发行对象为昝圣达先生、南通产控、朱春林先生、周云中先生、杨小军先生、孙海胜先生、徐跃先生、曹燕红女士、吉正坤先生、宋皞先生。各发行对象认购的股数如下：
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|-|-|
|发行对象|认购数量（万股）|
|昝圣达|4,500|
|南通产控|1,000|
|朱春林|248|
|周云中|122|
|杨小军|38|
|孙海胜|36|
|徐跃|20|
|曹燕红|20|
|吉正坤|11|
|宋皞|5|
|合计|6,000|

公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二次决议公告日。根据有关规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（即12.87元/股）的90%，最终确定为11.59元/股。
（注：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则本次发行价格将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价格。
精华制药本次非公开发行股票方案实施的整个过程均经北京炜衡（上海）律
师事务所见证。
四、缴款验资情况
截止 2014年 12月 24日 15:00前，上述发行对象按照认购缴款通知书的要求将认购款项汇入指定帐户。
账户名称：西南证券股份有限公司
开户行：中国工商银行重庆解放碑支行
账号：3100021819200055529
人行大额支付系统行号：102653000021
西南证券于 2014年 12月 26日聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行验资，并出具天健验[2014]8-69号验资报告。
2014年 12月 24日，西南证券根据与发行人签订的主承销协议和保荐协议将募集款项汇入发行人募集资金专项账户。
账户名称：精华制药集团股份有限公司
开户行：工商银行江苏南通港闸支行
账号：1111823129000882218
发行人于 2014年 12月 24日聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行验资，并出具天衡验字（2014）00109号验资报告。
上述缴款验资过程合法合规。
五、结论意见
综上所述，西南证券发表意见如下：
1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
3、本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人2014年第一次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于精华制药集团股份有限公司非公开发行股票的发行合规性报告》之签章页）
项目协办人：
毕少愚
保荐代表人：
王浩 王文毅
法定代表人：
余维佳
西南证券股份有限公司年 月 日
江苏长海复合材料股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏长海复合材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，2013年度公司共召开了6次董事会，1次股东大会。本人应出席董事会6次，实际出席5次，委托出席1次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况，且出席了1次股东大会。
报告期内，本人履行了独立董事忠实、勤勉的义务，认真审议了董事会提出的各项议案，认为2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2013年2月27日召开的第二届董事会第八次会议，本人就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司2012年度关联交易事项、及与会审议的《2012年度利润分配预案》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任公
司2013年度审计机构的议案》发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。
2、2013年4月24日召开的第二届董事会第十次会议，本人就公司修订的《高级管理人员薪酬实施细则》发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事关于修订<长海股份高级管理人员薪酬实施细则>暨调整高级管理人员薪酬的独立意见》。
3、2013年8月23日召开的第二届董事会第十二次会议，本人就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况，及与会审议的《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于开展远期结汇业务的议案》发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。在2013年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，参加战略委员会的日常会议，积极了解公司的经营情况及发展状况，对公司产品的市场开拓、研发进度等决策提出专业意见。
本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会的机会了解公司生产经营情况及主要产品的销售情况，对公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话和网络与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、公司累计和当期对外担保情况、执行情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，对公司报告期内（2013年1月1日至2013年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查。2012年10月23日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司提供担保的议案》。
公司为全资子公司向商业银行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度提
供连带责任保证担保，担保期限自天马瑞盛取得商业银行综合授信额度之日起不超过三年。本次担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为3,000万元。报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解够公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
七、培训情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高履职能力，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
八、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
期望在 2014年，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健、运作更加规范，提高公司治理能力。
特此报告！
独立董事（签字）：
肖军
2014年4月2日
东北证券股份有限公司关于
成都天翔环境股份有限公司 2018年持续督导培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”）持续督导工作的保荐机构，于 2018年 12月 26日对天翔环境的控股股东、实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员进行了现场培训。
一、现场培训的基本情况
实施本次现场培训前，东北证券编制了培训讲义，并提前要求天翔环境参与培训的相关人员了解培训相关内容。
现场培训中，东北证券讲解了上市公司内部控制、公司治理等事项，包含关联交易、对外担保、重大诉讼、资金占用等，通过具体案例强调了遵守内部控制指引、公司治理准则、上市规则、规范运作指引的重要性，并解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。
现场培训后，东北证券向天翔环境提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
二、现场培训的主要内容
现场培训的主要内容为上市公司内部控制及公司治理等，包含关联交易、对外担保、重大诉讼、资金占用等事项。在现场培训过程中，东北证券培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。
三、现场培训效果
通过本次培训，能够加强天翔环境上述人员对证券市场监管法规的熟悉和深入理解，有助于公司进一步提高规范运作水平和信息披露质量。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于成都天翔环境股份有限公司2018年持续督导培训情况报告》的签字盖章页）
保荐代表人：
王浩 李挺
东北证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-029
北京合纵科技股份有限公司
关于董事长暨实际控制人及董监高
增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月27日收到公司实际控制人、董事长刘泽刚先生及董事韦强先生、董事张仁增先生、董事何昀先生、董事高星女士、监事王维平的通知，上述公司董监高计划自2017年4月28日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星、王维平
增持计划：刘泽刚和韦强、张仁增、何昀、高星、王维平共同承诺自2017年4月28日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过二级市场增持公司股份，增持金额不高于人民币20000万元，其增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。
二、增持目的
基于对公司未来持续稳健发展前景充满信心，相信公司具有资本市场的长期投资价值，同时为坚定投资者信心维持公司股价稳定，切实维护广大投资者权益刘泽刚先生及韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士、王维平先生在符合相关法律法规的前提下，拟实施本次增持计划。
三、其他说明
2、本次增持公司股份前，刘泽刚先生持有公司69,654,092股，占公司总股本的24.9%，本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件。
本次增持公司股份前，韦强先生持有公司36,809,818股，占公司总股本的13.16%，本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件。
本次增持公司股份前，张仁增先生持有公司17,163,265股，占公司总股本的6.13%，本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件。
本次增持公司股份前，何昀先生持有公司14,177,162股，占公司总股本的5.07%，本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件。
本次增持公司股份前，高星女士持有公司7,191,890股，占公司总股本的2.57%；本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件。
本次增持公司股份前，王维平先生持有公司4,188,393股，占公司总股本的1.50%；本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件。
3、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、部门规章，以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
4、公司将继续关注刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星、王维平后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-014北京钢研高纳科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第十四次会议于2019年2月1日以通信的方式通知各位董事，于 2019年 2月 19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事 9名,表决董事 9名，委托其他董事出席 0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
因公司独立董事杨庆英女士六年任期届满，杨庆英女士不再担任公司独立董事、审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员。公司董事尹法杰、张继先生因工作原因向公司提交辞职报告，辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，经第五届董事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会，选举曹伟先生为公司第五届董事会独立董事，选举邵冲、王兴雷先生为公司第五届董事会董事。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利、有序、高效开展工作，充分发挥其职能，公司董事会选举曹伟先生为公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，选举邵冲先生为公司第五届董事会战略委员会委员，选举王兴雷先生为公司第五届董事会审计委员会委员。
会召集人的议案》
因公司独立董事杨庆英女士六年任期届满，杨庆英女士不再担任公司独立董事、审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，辞职后不再公司担任何职务。2019年第一次临时股东大会选举曹伟先生为公司第五届董事会独立董
事。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利、有序、高效开展工作，充分发挥其职能，公司董事会选举曹伟先生为公司董事会审计委员会的主任委员（召集人）
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2019年2月19日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-074牧原食品股份有限公司
关于全资子公司注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日召开公司第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于设立广宗县子公司的议案》、《关于设立奈曼旗子公司的议案》、《关于设立敖汉旗子公司的议案》、《关于设立翁牛特旗子公司的议案》、《关于设立淅川县子公司的议案》，公司决定分别使用自有资金2,000万元设立全资子公司——河北广宗牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）、内蒙古奈曼牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）、内蒙古敖汉牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）、内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）、淅川牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）。具体内容详见 2016年 6月 13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。日前,广宗牧原农牧有限公司、内蒙古奈曼牧原农牧有限公司、淅川牧原农牧有限公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：
一、广宗牧原农牧有限公司
公司名称：广宗牧原农牧有限公司
住 所：河北省邢台市广宗县府前街南侧
统一社会信用代码：91130531MA07RPX416
法定代表人：张威
注册资本：贰仟万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜牧机械加工、销售，猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2016年06月15日
营业期限：长期
二、内蒙古奈曼牧原农牧有限公司
公司名称：内蒙古奈曼牧原农牧有限公司
住 所：通辽市奈曼旗大沁他拉镇工业园区内
统一社会信用代码：91150525MA0MY55406
法定代表人：孙志强
注册资本：人民币贰仟万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育，种植及销售，畜产品加工销售，猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2016年06月17日
营业期限：2016年06月17日至2046年06月16日
三、淅川牧原农牧有限公司
公司名称：淅川牧原农牧有限公司
住 所：淅川县厚坡镇唐湾村
统一社会信用代码：91411326MA3XAXL35P（1—1）
法定代表人：李亚杰
注册资本：贰仟万圆整
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：畜禽养殖及销售；良种繁育；粮食收购；饲料加工、销售；农作物种植；林木培育、种植、销售；畜产品加工、销售；畜牧机械加工、销售；猪粪处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2016年06月17日
营业期限：长期
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-021江苏宏达新材料股份有限公司
第四届第十三次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2013年4月21日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2014年 4月 25日上午 9:00在公司三楼会议室召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《2013年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于2013年度董事会报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事郭宝华先生、罗晓文先生、顾其荣先生分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《2013年年度财务决算报告》的详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议并通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》；
2013年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-876,306,055.56元。不分红，不转增。
独立董事发表意见，同意此议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(苏公W[2014]E1211号)。公司保荐代表人平安证券有限责任公司出具了《关于江苏宏达新材料股份有限公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的核查意见》，公司独立董事、监事会对公司募集资金存放与使用情况相应发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《2013年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事对公司《2013年度内部控制的自我评价报告》相应发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为2014年度公司审计机构的议案》；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2013年财务报告审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构。
公司独立董事就上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于2014年第一季度报告及其摘要》的议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
公司《2014年第一季度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014年第一季度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
九、审议并通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开2013年年度股东大会的通知》公司将于近日另行公告。
特此公告！
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一四年四月二十五日
天虹商场股份有限公司独立董事
关于投资设立小额贷款公司发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了《关于公司投资设立小额贷款公司的议案》及相关资料，在参加公司第三届董事会第二十八次会议的基础上，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、该投资事项符合公司的发展战略及全体股东的利益，公司也针对该投资可能面临的风险制定了风险防控措施，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
2、该投资事项的审议表决程序符合有关法律法规、公司《章程》及相关制度的规定，合法、有效。
3、该投资事项有利于提高公司资金使用率，促进公司资金的有效配置，不会影响公司主营业务的正常开展。
我们同意公司本次投资设立小额贷款公司事项并将其提交公司股东大会审议。
独立董事：郭晋龙、涂成洲、欧伟明二○一五年三月二十三日