Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
河北建投能源投资股份有限公司独立董事
关于 2014年报对以前报告期披露的财务报表
数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明
一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因
本公司向控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称“建投集团”）非公开发行股份购买其持有的河北建投宣化热电有限责任公司（下称“宣化热电”）100%股权、河北国华沧东发电有限责任公司40%股权、三河发电有限责任公司15%股权，同时公司拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资，配套融资总额不超过本次总交易金额的25%，且不超过 9亿元（下称“重大资产重组”）。
本次重大资产重组已经公司分别于 2013年 7月12日和 2013年9月25日召开的第六届董事会第二十一次临时会议和第七届董事会第二次临时会议审议通过，并提交 2013年 11月 1日召开的二〇一三年第二次临时股东大会审议通过。
2014年 2月 20日，本次重大资产重组已经获得中国证券监督管理委员会《关于核准河北建投能源投资股份有限公司向河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]224号）。
本次重大资产重组标的资产已经交割过户，相关工商变更登记手续已经办理完毕，建投集团新增股份已于 2014年 4月 23日在深圳证券交易所上市。
由于公司与宣化热电在合并前后均受建投集团控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对宣化热电的合并为同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 20号—企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，对于同一控制下的合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并及吸收合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
1、上述合并报表范围变化对 2013年 12月 31日所有者权益项目的累积影响数
单位：元
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|2013年12月31日||||
|项目|追溯调整后|追溯调整前|影响|
|股本|913,660,121.00|913,660,121.00|0.00|
|资本公积|2,160,810,729.36|1,655,810,729.36|505,000,000.00|
|盈余公积|136,839,660.77|136,839,660.77|0.00|
|未分配利润|929,120,593.71|914,461,642.57|14,658,951.14|

归属于母公司股东权益合计 4,140,431,104.84 3,620,772,153.70 519,658,951.14
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|少数股东权益|1,559,851,403.57|1,560,147,040.30|-295,636.73|
|股东权益合计|5,700,282,508.41|5,180,919,194.00|519,363,314.41|

2、上述合并报表范围变化对 2013年 1-12月合并利润表项目的影响单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|追溯调整后|追溯调整前|影响|
|营业收入|9,970,804,333.54|8,701,750,687.45|1,269,053,646.09|
|营业成本|7,340,334,215.79|6,462,056,177.87|878,278,037.92|
|营业税金及附加|55,788,709.54|48,246,166.97|7,542,542.57|
|销售费用|48,324,371.61|47,126,951.96|1,197,419.65|
|管理费用|689,119,891.04|593,179,625.26|95,940,265.78|
|财务费用|661,359,920.52|529,160,824.46|132,199,096.06|
|营业利润|1,418,475,113.34|1,264,829,368.24|153,645,745.10|
|利润总额|1,401,098,660.76|1,245,596,310.34|155,502,350.42|
|净利润|1,214,546,702.52|1,073,338,937.13|141,207,765.39|
|归属于母公司所有者的净利润|856,445,738.89|715,282,564.83|141,163,174.06|
|少数股东损益|358,100,963.63|358,056,372.30|44,591.33|
|基本每股收益|0.817|0.783|0.034|
|稀释每股收益|0.817|0.783|0.034|

三、独立董事意见
我们认为：本公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
（以下无正文）
（签字页）
独立董事：
赵强 龚六堂
2015年 4月 14日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2019-038号浙江我武生物科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日-2019年06月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%- 30%|盈利：10,394.03万元|
||盈利：12,472.84万元- 13,512.24万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极开拓市场，营业收入持续增长；
2、公司管理效率持续优化，盈利水平保持较快增长。
公司预计2019年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为300万元；上年同期的影响金额为483.77万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果。
2、具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
融钰集团股份有限公司独立董事
关于控股子公司 2018年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，我们作为融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第九次临时会议审议的《关于控股子公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》，经审慎分析，基于独立判断立场，我们对控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司（以下简称“融钰博胜”）日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：
公司控股子公司融钰博胜与宁波梅山海淘车国际贸易有限公司（以下简称“梅山海淘车”）之间日常关联交易系为满足融钰博胜业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益；拟发生的关联交易以市场价格为基准定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不影响公司独立性。
我们同意将《关于控股子公司 2018年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司董事会、股东大会审议。
（此页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于控股子公司2018年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见》之签字页）
全体独立董事签名：
普峰、韩光、于雷
二〇一八年二月十二日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-070深圳市新国都技术股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议于 2016年 5月 30日14：00以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。
监事会会议通知已于2016年5月24日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
一、经审议，通过了如下议案：
(一)《关于对 2014年股票期权激励计划已获授尚未行权股票期权行权价格进行调整的议案》
公司 2015年度利润分配已于 2016年 5月 20日实施完毕。根据公司股东大会的授权及《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟将 2014年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由 7.585元调整为7.535元。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
(二)《关于对 2015年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整的议案》
公司 2015年度利润分配已于 2016年 5月 20日实施完毕。根据公司股东大
会的授权及《2015年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将 2015年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由31.78元调整为31.73元。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
二、备查文件
1.第三届监事会第二十八次会议决议；
2.深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见；
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司 2016年5月30日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-021神州数码信息服务股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年2月18日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间为：2019年2月17日—2019年2月18日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月18日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会
5、主持人：董事张云飞女士
6、本次会议的通知与提示性公告分别于2019年1月31日、2月15日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 8人，代表股份542,616,468股，占公司有表决权股份总数的56.3212%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5人，代表股份 463,968,926股，占公司有表决权股份总数的48.1580%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东共3人，代表股份78,647,542股，占公司有表决权股份总数的8.1633%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共 5人，代表股份 14,367,269股，占公司有表决权股份总数的1.4913%。
6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，泰和泰律师事务所王波律师、万芸律师出席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；
1、2019年度与神州控股的日常关联交易
关联股东神州数码软件有限公司（所持股份数量为 389,540,110股）已对本议案回避表决。
（1）总体表决情况
同意153,066,658股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9937％；反对9,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0063％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）中小投资者表决情况
同意14,357,569股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9325％；
反对 9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0675％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
2、2019年度与神州数码的日常关联交易
关联股东神州数码软件有限公司（所持股份数量为 389,540,110股）已对本议案回避表决。
（1）总体表决情况
同意153,066,658股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9937％；反对9,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0063％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）中小投资者表决情况
同意14,357,569股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9325％；
反对 9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0675％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
3、2019年度与融信云的日常关联交易
关联股东神州数码软件有限公司（所持股份数量为 389,540,110股）已对本议案回避表决。
（1）总体表决情况
同意153,066,658股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9937％；反对9,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0063％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）中小投资者表决情况
同意14,357,569股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9325％；
反对 9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0675％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
（二）审议通过了《关于预计公司及下属子公司担保额度的议案》；
（1）总体表决情况
同意542,606,768股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982％；反对9,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）中小投资者表决情况
同意14,357,569股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9325％；
反对 9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0675％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（三）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
（1）总体表决情况
同意542,606,768股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982％；反对9,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）中小投资者表决情况
同意14,357,569股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9325％；
反对 9,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0675％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2、律师姓名：王波、万芸
3、结论性意见：公司2019年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2019年度第二次临时股东大会决议；
2、关于神州数码信息服务股份有限公司 2019年度第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2019年2月19日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－014
广州市浪奇实业股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2014年4月18日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第三十五次会议（临时会议）的通知，并于 2014年4月21日以通讯方式召开了会议。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，占应到董事人数的100％。会议由胡守斌董事长主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
审议通过公司《关于签订广州市天河区总部地块土地收储框架协议的议案》。
（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
本公司现址位于广州市天河区黄埔大道东128号，占地面积11.9万平方米，土地使用性质为工业用地。根据广州市发展和改革委员会、广州市环境保护局和广州市安全生产监督管理局联合发布《关于印发市区退二搬迁企业名单的通知》（穗发改工[2008]39号文）精神，本公司被列入“退二”企业名单。根据广州市政府相关政策的要求，现公司董事会同意按广州市政府规划及有关规定将该地块纳入政府土地储备。并同意授权公司管理层签订《土地收储框架协议》。
与该地块处置相关的《收回国有土地使用权补偿协议》等签订及议案尚须按公司审批程序提交董事会、股东大会审议批准。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二O一四年四月二十一日
证券代码：002427 证券简称：ST尤夫 公告编号：2018-066浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场及通讯相结合形式召开，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任黄瑱先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
黄瑱先生简历如下：
黄瑱：男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2016年 10月至 2017年 3月，在浙江尤夫高新纤维股份有限公司财务部任职；2017年4月至今，在公司证券事务部任证券事务助理。黄瑱先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至目前，黄瑱先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。
黄瑱先生联系方式如下：
通讯地址：浙江省湖州市和孚工业园
邮政编码：313017
联系电话：0572-3961786
传 真：0572-2833555
电子邮箱：ir@unifull.com
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2017-051深圳开立生物医疗科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：开立医疗，证券代码：300633）股票连续三个交易日内（2017年 7月 5日、7月 6日、7月7日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层就相关问题进行了沟通核实，就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2017年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年半年度业绩预告》，本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期预计增长109.71%~127.68%；本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计；最终的业绩数据以2017年半年度报告中的数据为准。公司2017年半年度业绩未向公司以外的其它方提供。
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—163中山达华智能科技股份有限公司
关于公司全资孙公司新加坡国际私人有限公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次会议审议通过，同意公司全资孙公司新加坡国际私人有限公司（以下简称“新加坡国际”）增加注册资本，公司全资子公司新东网科技有限公司持有其100%股权。本次增资完成后，新加坡国际的注册资本由120万美元增至500万美元。本次增资将扩充新加坡国际的流动资金，满足其日常经营需要，为实现长远规划及业务发展目标奠定坚实的基础。
本次公司全资孙公司增资事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易；本次投资的决策权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、基本情况
1、公司名称：新加坡国际私人有限公司
2、注册资本：120万美元
3、经营范围：互联网技术的开发；信息咨询服务（不含证券咨询服务）；
通信设备、电子产品的批发、零售。
4、批准文号：闽境外投资【2014】00053号
三、本次增资的风险和意义
1、本次增资的意义
本次同意公司孙资子公司新加坡国际增资，有利于扩充新加坡国际的流动资金，满足其日常经营需要，为实现长远规划及业务发展目标奠定坚实的基础。符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力。
2、本次增资的风险
增资后的新加坡国际是否能按照预期完成业务发展目标存在不确定性。
四、独立董事意见
公司独立董事查阅了此次投资的相关资料并就有关问题进行了询问、核查，发表独立意见如下：本次公司全资孙公司新加坡国际增资，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，在董事会决策范围内；公司本次同意公司全资孙公司新加坡国际增资的议案已经公司第二届董事会第五十一次会议审议通过，公司此次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司全资孙公司新加坡国际私人有限公司增加注册资本的事项。
五、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一五年十二月三日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2017-048号广州尚品宅配家居股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2017年 9月 22日以电子邮件、书面、电话等方式发出，并于2017年9月27日下午3：00在公司会议室（地址：广州天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼）以现场和通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，亲自出席董事9名（其中，肖冰、傅忠红、孔小文以通讯方式参加并表决）。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资设立无锡维尚家居科技有限公司建设华东生产基地暨对外投资的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度及授权有效期的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于提议召开广州尚品宅配家居股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第二届董事会第十五次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。
公司拟定于 2017年 10月 13日下午 14:30召开广州尚品宅配家居股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-067雏鹰农牧集团股份有限公司
关于媒体报道事项的情况说明
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票将于2015年8月3日开市起复牌。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因2015年7月28日国家食品药品监督管理总局发布了《关于11批次畜禽肉不合格的通告（2015年第38号）》中“雏鹰农牧集团郑州商贸有限公司2015年5月31日生产的猪肉检出禁用兽药氯霉素”事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月29日开市起停牌，并发布了《停牌公告》（公告编号：2015-065），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
停牌期间，公司高度重视此事，立即要求经销商雏鹰农牧集团郑州商贸有限公司（以下简称“郑州商贸”）对涉事门店进行停业整顿，并迅速成立了以公司董事长为组长的食品安全调查小组对全产业链各环节展开全面自查。
一、产品自检情况
1、库存产品留样检测
公司7月28日、29日和30日对开封雏鹰肉类加工有限公司2015年5月29日、2015年5月30日、2015年5月31日生产的预留样品按照标准GB/T 20756-2006对“氯霉素类药物”残留进行检测，共125个样品，均未检出“氯霉素”等药物残留。
2、饲料样品留样检测
公司7月28日对6种饲料17个样品进行检测，均未发现氯霉素药物残留。
二、国家食品药品监督管理总局抽检情况分析
国家食品药品监督管理总局抽检产品合格信息
（声明：以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|标称生产企业名称|标称生产企业地址|被抽样单位名称|被抽样单位所在省份|样品名称|规格型号|生产日期/批号|
|1|黑龙江正大实业有限公司|黑龙江省哈尔滨市利民经济技术开发区|大庆市萨尔图区兴隆正大分割鸡摊床|黑龙江|鸡肝|计量称重|2015-6-8|
|2|突泉县福润禽业食品有限公司|突泉县经济园区省际通道西|大庆市萨尔图区祥龙副食品店|黑龙江|鸡肝|1kg/袋|2015-3-19|
|3|大庆市金锣肉制品有限公司|黑龙江省大庆市让湖路|大庆市萨尔图区福昌冷鲜肉摊床|黑龙江|猪肝|计量称重|2015-6-8|
|378|开封雏鹰肉类加工有限公司|河南省开封市尉氏县产业集聚区福园路西段|济源市沁园雏牧香肉店|河南|带皮前腿|称重|2015-5-31|
|379|开封雏鹰肉类加工有限公司|河南省开封市尉氏县产业集聚区福园路西段|济源市沁园雏牧香肉店|河南|排骨段（猪肉）|称重|2015-5-31|

1、国家食品药品监督管理总局“（2015年第38号）通告”，附件2《畜禽肉监督抽检产品合格信息》表中，在济源市沁园雏牧香肉店抽检的公司全资子公司开封雏鹰肉类加工有限公司2015年5月31日生产的“带皮前腿”及“排骨段”两种品种均为“合格产品”。
2、国家食品药品监督管理总局“（2015年第38号）通告”，附件1《畜禽肉监督抽检产品不合格信息》表中，在中牟县俊霞雏牧香生鲜肉店抽检的公司参股公司雏鹰农牧集团郑州商贸有限公司生产的日期为 2015年5月31日的“猪肉”产品，检出氯霉素0.4μg，为“不合格产品”，中牟县俊霞雏牧香生鲜肉店为雏鹰农牧集团郑州商贸有限公司的委托代销商。
公司获悉该事项后，专项工作小组督促郑州商贸相关负责人第一时间赶赴中牟县俊霞雏牧香生鲜肉店，了解被抽样情况，并要求在该事项未落实之前该店停业整顿。由于该代销商仅能提供被抽样产品种类，无法提供被抽样产品进货单据、二维码信息等详细资料，故无法确定被抽检产品的来源。目前经初步调查，根据
郑州商贸的销售记录，中牟县俊霞雏牧香生鲜肉店未从郑州商贸采购过 2015年
5月31日生产的上述抽样猪肉产品。
公司已责令专项工作小组彻查该批次“不合格产品”的来源，并将在第一时间公布于众。根据公司与郑州商贸签署的《经销协议书》，公司将会对郑州商贸给予一定的处罚，并将持续督促郑州商贸自查自纠，杜绝此类事件再次发生。
三、在国家食品药品监督管理总局抽检期间，公司只有开封雏鹰肉类加工有限公司一个场进行屠宰加工生产，2015年5月31日只有一批产品，国家食品药品监督管理总局抽检样品的生产日期也为同一天。
公司通过自有的全产业链食品安全追溯管理系统，查到在济源市沁园雏牧香肉店抽检的生产日期为2015年5月31日排骨段、带皮前腿产品由开封雏鹰肉类加工有限公司生产，其屠宰日期为 2015年 5月 29日，出栏日期为 5月 28日的 2015052801批次，养殖场是公司保育育肥一体化第五场，饲养人员姓名为陈某某。上述产品经国家食品药品监督管理总局抽检，检测结果为合格。
四、公司已提请上级各有关监管部门进一步核查。公司作为一个从饲料生产到生猪养殖、屠宰加工全产业链的上市公司，在养殖生产过程中，严格按照国家相关兽药管理规定，坚决杜绝各类违禁品，公司药房也从未采购过氯霉素等违禁抗生素，通过对投入品的严格管控，确保公司产品的安全。
公司完全能够做到全程安全可追溯，对自己的产品有足够的信心！“让国人吃上安全肉”是我们义不容辞的责任！
五、公司注意到社会各界对此事比较关切，各大主流媒体进行了客观公正的跟踪报道，我们深表感谢，但公司也发现个别人不负责任发出恶意言论，误导消费者和社会公众，利用该事件进行恶意炒作，公司已向公安机关报案，力争及早还公众真相，同时我们保留对个别不实报道责任人追责的权利。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一五年七月三十一日
上海良信电器股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事前认可的意见
作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，在公司发出第三届董事会第十一次会议通知前，我们收到了公司拟在本次审议的《关于参股设立子公司的议案》等关联交易事项的相关资料，并与公司进行了充分沟通。特发表事前认可意见如下：
根据公司业务发展需要，公司拟以自有资金出资350万元与关联方李加勇及其他非关联方共同投资设立专业的智能电工及智能家居产品公司。
经认真审阅相关资料，我们认为以上交易是公司业务模式进一步升级优化的需要，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海良信电器股份有限公司独立董事关于公司关联交易事前认可的意见》之签字页》）
独立董事签名：
陈德桂 万如平 刘正东
天音通信控股股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
就天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音公司”）拟以支付现金方式收购益亮有限公司(TRENDY VICTORLIMITED)（以下简称“香港益亮”）持有的掌信彩通信息科技(中国)有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的股权”）事宜(以下简称“本次交易”或“本次重组”)，公司聘请的北京京都中新资产评估有限公司为公司本次重组涉及的标的公司出具了京都中新评报字（2015）第 0290号《天音通信控股股份有限公司控股子公司天音通信有限公司拟收购掌信彩通信息科技（中国）有限公司股东全部权益项目资产评估报告书》。公司董事会根据相关法律法规，在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
(一)评估机构的独立性
公司聘请的北京京都中新资产评估有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方香港益亮、标的公司均不存在影响其提供服务的现实及可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
(二)评估假设前提的合理性
本次交易所涉标的公司相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
(三)评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
(四)评估定价的公允性
本次交易涉及的标的资产作价是以具有证券、期货相关资产评估业务资格的评估机构作出的评估结果为依据，并经天音公司与香港益亮友好协商确定，标的资产定价方式合理。
独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见。
综上，董事会认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、评估定价公允。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天音通信控股股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》之签署页）
董事签字：
______________ ______________ ______________
黄绍文 严四清 黄明芳
______________ ______________ ______________
庞伟华 吴 强 赵 冬
______________ ______________ ______________
刘雪生 刘韵洁 魏 炜
天音通信控股股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2016-33
重庆智飞生物制品股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加和否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场和网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2016年3月29日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式发出召开 2016年第一次临时股东大会通知。本次年度股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 14日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 4月 13日 15:00至 2016年 4月 14日 15:00的任意时间；现场会议于 2016年 4月 14日下午 14:00在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋仁生先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东及股东代表共9名，所持（代理）股份 491,194,245股，占公司有表决权总股份的61.40%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 5人，所持（代理）股份为 491,045,000股，占公司有表决权总股份的61.38%；通过网络投票的股东4人，代表股份149,245股，占上市公司总股份的0.0187％。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表认真讨论，审议并通过了以下议案，形成如下决议：
议案 1.00《重庆智飞生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 491,045,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对 148,445股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,225,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.2274％；反对148,445股，占出席会议中小股东所持股份的1.7726％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》
总表决情况：
同意 491,045,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698％；反对 148,445股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,225,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.2274％；反对148,445股，占出席会议中小股东所持股份的1.7726％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市金杜律师事务所潘渝嘉律师、冯春晓律师见证会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为：重庆智飞生物制品股份有限公司 2016年第一
次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-004
歌尔股份有限公司
关于实际控制人减持股份暨公司员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为激励员工，进一步推进员工持股计划实施，2018年 2月 8日，公司实际控制人姜滨先生通过深圳证券交易所大宗交易系统向公司“家园3号”员工持股计划减持公司股份55,000,000股，占公司总股本的1.69%,成交均价为11.77元/股(价格按前一交易日收盘价的90%计算)。公司实际控制人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5.00%。
2、截至 2018年 2月 8日，公司“家园 3号”员工持股计划已经完成全部股票购买，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起 12个月。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》,同意公司实施“家园3号”员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。2018年2月8日，公司收到实际控制人姜滨先生通知，获悉姜滨先生于2018年2月8日通过深圳证券交易所大宗交易系统向本次员工持股计划减持其持有的公司无限售条件流通股份55,000,000股，占公司总股本的1.69%，本次员工持股计划实施完成。本次减持完成后，姜滨先生仍直接持有公司股份500,101,518股，占公司总股本的15.41%，仍为公司实际控制人。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|姜滨|大宗交易|2018年2月8日|11.77元/股|55,000,000|1.69|

自上次权益变动报告书发布之日（2017年 5月 25日）起至今，姜滨先生及其一致行动人累计减持公司股份比例为3.11%（含本次减持）。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|姜滨|合计持有股份|555,101,518|17.11|500,101,518|15.41|
||其中：无限售条件股份|138,775,380|4.28|83,775,380|2.58|
||有限售条件股份|416,326,138|12.83|416,326,138|12.83|

注：表中“变动比例”数值保留 2位小数，若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
3、交易对手方名称：歌尔股份有限公司第三期员工持股计划
二、其他相关说明
1、姜滨先生股份锁定承诺及履行情况
姜滨先生于2007年10月8日做出首次公开发行股份锁定承诺，该承诺于 2011年5月23日已履行完毕。
姜滨先生作为公司董事、高级管理人员做出限售承诺，承诺在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，同时若其今后不在公司任职，在离职后半年内，将不转让所持有的公司股份，该承诺长期履行中。
2015年7月9日为响应中国证监会(证监发【2015】51号文)精神，姜滨先生作为公司董事承诺自2015年7月9日起六个月内增持公司股份并承诺增持完成后六个月内不减持公司股份，上述承诺于 2016年6月30日已履行完毕。
姜滨先生于 2016年 9月 22日增持公司股份并承诺增持完成后六个月内不减持
公司股份，上述承诺于2017年3月23日已履行完毕。
2017年 3月 22日，姜滨先生承诺自利润分配预案披露后 6个月内不减持公司股份，该承诺已于2017年9月23日履行完毕。
截至本公告日，公司实际控制人、董事长姜滨先生均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法律、法规与规范性文件的规定。
3、公司将督促实际控制人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
三、公司“家园 3号”员工持股计划实施完成情况
公司2018年1月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》,同意公司实施“家园3号”员工持股计划。
2018年2月8日，公司家园3号员工持股计划通过大宗交易方式受让实际控制人姜滨先生所持公司股份共计55,000,000股，资金来源为员工自筹，购买均价11.77元/股(价格按前一交易日收盘价的90%计算)，购买数量55,000,000股,占公司总股本的比例为1.69%。截至本公告披露日，公司“家园3号”员工持股计划已完成股票购买，所购买的公司股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告日起12个月。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一八年二月八日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2018-024浙江洁美电子科技股份有限公司
关于公司股东减持股份计划公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创泰”）持有浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“洁美科技”）股份 6,851,520股，占公司总股本的2.68%，深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创恒”）持有公司股份6,739,658股，占公司总股本的2.64%，深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创瑞”）持有公司股份5,495,200股，占公司总股本的2.15%。
达晨创泰、达晨创恒和达晨创瑞均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司作为执行事务合伙人的有限合伙企业，合计持有公司非限售流通股 19,086,378股，占公司总股本的7.47%。三家股东计划在本公告发布之日起通过大宗交易或集中竞价的方式减持公司股票不超过6,670,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），占公司总股本的2.61%。减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。减持期间：如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行，即2018年5月3日至2018年11月2日，且在任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后进行，即 2018年 5月 21日至 2018年 11月 20日，且任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
浙江洁美电子科技股份有限公司于 2018年 4月 24日收到公司股东深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）。
2、股东持股情况：截至本公告日，达晨创泰持有公司股份 6,851,520股，占公司总股本的2.68%，达晨创恒持有公司股份 6,739,658股，占公司总股本的2.64%，达晨创瑞持有公司股份5,495,200股，占公司总股本的2.15%，达晨创泰、达晨创恒和达晨创瑞均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司作为执行事务合伙人的有限合伙企业。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：达晨创泰、达晨创恒和达晨创瑞经营发展需要。
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
3、拟减持股份数量及比例：按照目前公司的总股本，预计所减持股份数量合计将不超过6,670,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的2.61%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%。
4、减持期间：如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行，即2018年5月3日至2018年11月2日，且在任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行，即2018年5月21日至2018年11月20日，且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
5、减持方式：证券交易所集中竞价交易或大宗交易。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、关于本次减持的其他情况说明
在上述计划减持股份期间，达晨创泰、达晨创恒和达晨创瑞承诺将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及洁美科技首次公开发行股票并上市时达晨创
泰、达晨创恒和达晨创瑞所作出的相关承诺。若中国证监会、深圳证券交易所等监管
部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
三、股东承诺及履行情况
达晨创泰、达晨创恒和达晨创瑞在《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票并上市之上市公告书》中做出的股份锁定承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
截至本公告披露日，达晨创泰、达晨创恒和达晨创瑞均严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
四、其他事项
1、本次减持计划实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
3、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生重大不利影响，公司基本面也未发生重大变化。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、达晨创泰、达晨创恒和达晨创瑞出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-041
神州数码集团股份有限公司
关于公司持续督导机构名称变更
及更换独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易项目独立财务顾问中银国际证券有限责任公司目前更名为中银国际证券份有限公司（以下简称“中银国际”）。
同时，公司收到中银国际《关于更换独立财务顾问主办人的通知》。中银国际原指派独立财务顾问主办人韩冰女士、王金成先生具体负责公司重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易持续督导期间的独立财务顾问工作。近期王金成先生因工作变动，不再负责公司的持续督导期的独立财务顾问工作。
为保证公司重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易持续督导工作的有序进行，中银国际指派温畅先生接替王金成先生担任公司持续督导期间的独立财务顾问主办人，继续履行相关职责（温畅先生的个人简历详见附件）。
本次变更后，负责公司重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易持续督导期间的独立财务顾问主办人为韩冰女士、温畅先生。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一八年三月二十九日
附件：
温畅先生简历
温畅，男，中银国际证券股份有限公司投资银行部高级经理，准保荐代表
人，注册会计师，2016年7月进入中银国际证券投资银行部。
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-054
软控股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免引起公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：软控股份，证券代码：002073）自2014年 8月25日（星期一）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。公司股票停牌期间，“11软控债”（债券代码：112029）不停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
郑州银行股份有限公司
独立非执行董事关于稳定股价方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及郑州银行股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司独立非执行董事，基于独立判断的立场，本着公开、公正、客观、审慎的原则，就公司稳定股价方案发表如下独立意见：我们认为，公司采取不回购股票、由其第一大股东郑州市财政局增持股份的稳定股价措施充分考虑了自身实际情况和相关措施的可行性，符合相关法律法规要求及《郑州银行股份有限公司首次公开发行 A股股票并上市后三年内稳定公司 A股股价预案》的规定。公司采取上述措施，能切实履行稳定股价义务，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益。我们同意实施本次稳定股价方案。
独立非执行董事：谢太峰吴革
陈美宝李燕燕