证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2018－029
青海盐湖工业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2018年4月26日（星期四）14:30
2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司七届董事会
5.主持人：公司董事长王兴富先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共44人，代表股份1,514,042,922股，占上市公司总股份的54.3429％。其中：
1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 15人，代表股份1,511,733,909股，占公司有表决权股份总数的54.26％；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共29人，代表股份2,309,013股，占公司有表决权股份总数的0.0829％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 41人，代表股份 15,842,081股，占公司有表决权股份总数的0.5686％；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.2017年度董事会工作报告；
2.2017年度监事会工作报告；
3.公司2017年度报告全文及报告摘要的议案；
4.公司2017年度利润分配预案的议案；
5.公司2018年度董事及管理层年薪的议案；
6.公司2018年预计日常关联交易的议案；
6.01预计向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易；
6.02预计向青海民光煤业销售有限责任公司采购原煤的关联交易；
6.03预计向青海省木里煤业集团能源有限公司支付管理费用的关联交易；
7.关于建设“2+3”电池级碳酸锂项目的议案；
7.01关于蓝科锂业扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目的议案；
7.02关于盐湖比亚迪新建年产3万吨/年电池级碳酸锂项目的议案；
8.关于公司融资方案的议案；
9.关于更换非职工监事的议案；
9.01唐刚
9.02白可
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数/票数|比例|股数/票数|比例|股数/票数|比例||
|1|2017年度董事会工作报告；|1,513,343,109|99.9538％|687,463|0.0454％|12,350|0.0008％|通过|

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|2|2017年度监事会工作报告；|1,513,275,209|99.9493％|687,463|0.0454％|80,250|0.0053％|通过|
|3|公司 2017 年度报告全文及报告摘要的议案；|1,513,277,459|99.9494％|687,463|0.0454％|78,000|0.0052％|通过|
|4|公司 2017 年度利润分配预案的议案；|1,513,270,609|99.9490％|692,063|0.0457％|80,250|0.0053％|通过|
|5|公司 2018 年度董事及管理层年薪的议案；|1,513,258,459|99.9482％|714,163|0.0472％|70,300|0.0046％|通过|
|6|公司 2018 年预计日常关联交易的议案；||||||||
|6.01|预计向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易；|941,741,557|99.9233％|644,731|0.0684％|78,150|0.0083％|通过|
|6.02|预计向青海民光煤业销售有限责任公司采购原煤的关联交易；|760,251,146|99.9050％|644,731|0.0847％|78,150|0.0103％|通过|
|6.03|预计向青海省木里煤业集团能源有限公司支付管理费用的关联交易；|760,245,746|99.9043％|587,631|0.0772％|140,650|0.0185％|通过|
|7|关于建设“2+3”电池级碳酸锂项目的议案；||||||||
|7.01|关于蓝科锂业扩建 2 万吨/年电池级碳酸锂项目的议案；|1,513,847,972|99.9871％|122,200|0.0081％|72,750|0.0048％|通过|
|7.02|关于盐湖比亚迪新建年产3万吨/年电池级碳酸锂项目的议案；|1,513,843,722|99.9868％|126,600|0.0084％|72,600|0.0048％|通过|
|8|关于公司融资方案的议案；|1,513,331,141|99.9530％|370,150|0.0244％|341,631|0.0226％|通过|
|9|关于更换非职工监事的议案；||||||||
|9.01|唐刚|1,513,193,486||||||通过|
|9.02|白可|1,513,207,087||||||通过|

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数/票数|比例|股数/票数|比例|股数/票数|比例||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|2017年度董事会工作报告；|15,142,268|95.5826％|687,463|4.3395％|12,350|0.0780％|通过|
|2|2017年度监事会工作报告；|15,074,368|95.1540％|687,463|4.3395％|80,250|0.5066％|通过|
|3|公司2017年度报告全文及报告摘要的议案；|15,076,618|95.1682％|687,463|4.3395％|78,000|0.4924％|通过|
|4|公司2017年度利润分配预案的议案；|15,069,768|95.1249％|692,063|4.3685％|80,250|0.5066％|通过|
|5|公司2018年度董事及管理层年薪的议案；|15,057,618|95.0482％|714,163|4.5080％|70,300|0.4438％|通过|
|6|公司2018年预计日常关联交易的议案；||||||||
|6.01|预计向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易；|15,119,200|95.4370％|644,731|4.0697％|78,150|0.4933％|通过|
|6.02|预计向青海民光煤业销售有限责任公司采购原煤的关联交易；|15,119,200|95.4370％|644,731|0.0847％|78,150|0.4933％|通过|
|6.03|预计向青海省木里煤业集团能源有限公司支付管理费用的关联交易；|15,113,800|95.4029％|587,631|3.7093％|140,650|0.8878％|通过|
|7|关于建设“2+3”电池级碳酸锂项目的议案；||||||||
|7.01|关于蓝科锂业扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目的议案；|15,647,131|98.7694％|122,200|0.7714％|72,750|0.4592％|通过|
|7.02|关于盐湖比亚迪新建年产 3万吨/年电池级碳酸锂项目的议案；|15,642,881|98.7426％|126,600|0.7991％|72,600|0.4583％|通过|
|8|关于公司融资方案的议案；|15,130,300|95.5070％|370,150|2.3365％|341,631|2.1565％|通过|
|9|关于更换非职工监事的议案；||||||||
|9.01|唐刚|14,992,645||||||通过|
|9.02|白可|15,006,246||||||通过|

五、会议律师见证情况
（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所
（二）律师姓名：纪美怡、陈艳琴
（三）结论性意见：公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决
程序、表决结果合法有效。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会