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证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2014－039
太原化工股份有限公司
第五届董事会 2014年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第五届董事会2014年第四次会议于2014年12月26日下午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2014年 12月 12日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事出席了会议。
会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并通过了以下议案。
1、关于向阳煤集团太原化工新材料有限公司转让部分污染物排放指标的议案
为改善省城环境质量，落实山西省、太原市政府有关精神，结合本公司合成氨分公司、氯碱分公司、焦化分公司生产装置已相继实施了关停现状，经与阳煤集团太原化工新材料有限公司协商，根据山西省晋价费字[2013]422号“山西省物价局、山西省财政厅、山西省环境保护厅《关于主要污染物排污权交易基准价及有关事项的通知》”，本公司拟向阳煤集团太原化工新材料有限公司转让二氧化硫、氮氧化物污染物排放指标。具体转让的污染物排放指标量及价格：二氧化硫87.9吨、每吨18000元，氮氧化物1273.7吨、每吨19000元，合计总价值 2578.25万元（即人民币贰仟伍佰柒拾捌万贰仟伍佰元整）。双方签订了转让合同，交易方式为现金支付，交易价格为2578.25万元，交易事项在合同签订之日起三个月内完成。
本次交易方阳煤集团太原化工新材料有限公司的控股股东为阳煤集团，而阳煤集团是本公司控股股东的托管人，故此行为构成关联交易。根据相关规定，关联董事邢亚东、程彦斌、赵英杰、张瑞红、贾晓亮先生及赵敏女士回避表决；独
立董事周崇武、容和平、王军先生对本次关联交易的事前认可及审核程序等事项发表了独立意见。按照有关规定，此次交易行为无需股东大会批准。本次转让不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其它有关部门的批准。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
2、关于公司第五届董事会专门委员会委员职责分工调整的议案
根据工作需要，公司第五届董事会专门委员会委员职责分工调整为：
1）董事会技术与发展战略委员会召集人：邢亚东
委员：程彦斌张瑞红 王军
2）董事会薪酬与考核委员会召集人：王军
委员：程彦斌赵敏周崇武
3）董事会人力资源提名委员会召集人：容和平
委员：邢亚东 赵英杰 周崇武
4）董事会财务审计委员会召集人：周崇武
委员：赵英杰贾晓亮容和平
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
3、关于公司副总经理辞呈的议案
因工作需要，董事会同意杨常福先生辞去太原化工股份有限公司副总经理职务。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
特此公告
股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：临2014-024号
浙江新安化工集团股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司八届一次监事会于 2014年 7月 7日下午 4时在浙江省建德市新安江新安东路688号半岛凯豪大酒店会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名，会议由应天根监事主持。经审议，3名监事一致选举应天根先生担任公司第八届监事会监事长。
任期自选举之日起三年。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司监事会2014年7月9日
监事长简历：
应天根先生：中国国籍，汉族，1961年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾担任浙江传化股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、传化集团有限公司总裁、浙江传化股份有限公司董事、本公司董事。现任传化集团有限公司监事长、浙江传化股份有限公司监事会主席，本公司监事长。
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2014-016
浙江东方集团股份有限公司关于
召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会的召开时间：2014年5月4日上午9:00
●股权登记日：2014年4月28日
●会议召开地点：杭州市西湖大道12号18楼1808会议室
●会议方式：现场投票表决
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》，同意公司召开 2014年第二次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
1、召开会议基本情况
本次股东大会的召集人为公司董事会
会议时间：2014年5月4日上午9：00
会议地点：杭州市西湖大道12号18楼1808会议室
股权登记日：2014年4月28日
会议方式：现场投票表决
2、会议审议事项
1）关于控股股东浙江省国际贸易集团有限公司向公司提供年度借款额度的关联交易议案。
该议案已经公司六届董事会第三十六次会议审议通过。详细会议资料公司将于2014年第二次临时股东大会召开前7日刊登于上海证券交易所网站。
①、截止2014年4月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
②、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师
4、会议出席方法
①、社会公众股股东凭本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证及证券帐户卡办理登记手续。
②、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
③、股东可采用送达、传真或信函方式登记，授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。
④、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：杭州市西湖大道12号浙江东方集团股份有限公司1806室
邮政编码：310009
⑤、登记时间：2014年4月29—30日9：00－16：30
5、其他事项
①、本次股东会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
②、联系方式
联系人：姬峰
联系电话：0571-87600383
传 真：0571-87600324
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会2014年4月16日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江东方集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
委托事项如下：代表本公司（本人）出席股东大会，并对以下议案代为行使表决权，对表决意愿本委托书未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于控股股东浙江省国际贸易集团有限公司向公司提供年度借款额度的关联交易议案。||||

委托人签名： 受托人签名
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数： 授权委托书签发日期：
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2018-026
华能澜沧江水电股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.055元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/26|－|2018/6/27|2018/6/27|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月17日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 18,000,000,000股为基数，每股派发现金红利0.055元（含税），共计派发现金红利990,000,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/26|－|2018/6/27|2018/6/27|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和（集团）股份有限公司的现金红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
（1）中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和（集团）股份有限公司的现金红利所得税由其自行缴纳。
（2）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2012﹞85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2015﹞101号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.055元。持有公司股份的自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让公司股份的，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司。中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）
的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，其股息红利所得额暂免征收个人所得税。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函﹝2009﹞47号）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利为人民币0.0495元；如相关股东认为其所得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资本公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利由本公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税﹝2014﹞81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0495元。
（5）对于持有本公司股票的其他投资者，公司将不代扣代缴所得税，其现金红利所得税由其按照税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利人民币0.055元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请与公司联系咨询。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0871-67216608
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：603192 股票简称：汇得科技 编号：2019-004
上海汇得科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第一届监事会第十二次会议通知于2019年4月8日以邮件方式发出，会议于2019年4月18日下午14：00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到 3人，实到 3人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年度监事会工作报告》。
（二）审议通过了《2018年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2018年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 115,454,115.13元，其中 2018年母公司实现税后净利润107,681,050.16元，提取法定盈余公积 10,768,105.02元，加上前期滚存未分配利润 144,309,988.79元，本期可供股东分配利润为 241,222,933.93元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
以2018年末公司总股本106,666,667股为基数，每10股分配现金红利3.50元（含税），共计分配现金红利37,333,333.45元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《<2018年年度报告>及摘要》
监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年年度报告》及摘要。
（五）审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005）。
（六）审议通过了《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，需进行监事会换届选举。公司第二届监事会由 3名监事组成，其中股东代表监事 2人，职工代表监事 1人。公司监事会提名徐强、徐开 2人为公司第二届监事会股东代表监事候选人（上述2名监事候选人简历详见附件）。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议，采用累积投票的方式选举产生上述 2名股东监事候选人。上述 2名股东监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。原监事会于任期届满后继续履行职责，直至新一届监事会选举产生之日止。
根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》以及相关法律、法规及规范性文件的规定，合并持有公司股份总额3%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式联合提名监事候选人，如该等股东于公司 2018年年度股东大会召开前 10日向公司监事会提出监事候选人提案的，在公司监事会审核并公告后由股东大会以差额选举方式进行选举，如在有效期内未有临时提案提出的，则股东大会将以等额选举方式进行选举。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司监事会二〇一九年四月二十日
附件：
第二届监事会股东代表监事候选人简历
徐强先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，博士研究生学历。曾执教于太原工业大学（现太原理工大学）、华东理工大学，曾任职于中国化学工业部黎明化工研究院，2010年起任上海鸿得聚氨酯有限公司总经理。现任公司监事、上海鸿得聚氨酯有限公司总经理。
徐强先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐强先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。
徐开先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2007年至今任公司供应部部长。现任公司供应部部长、上海汇得国际贸易有限公司总经理。
徐开先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐开先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2019-036
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2019年 11月 11日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二次会议的通知及会议材料，并于 2019年 11月 21日在公司会议室召开，应到董事 8名，亲自出席会议董事 7名，李鹏董事因公务未出席会议。赵健董事长主持会议，监事长及部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
《关于控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司高硼硅防火玻璃技改项目的议案》：随着社会进步和人们生活水平的不断提高，人们对生活生产环境的安全更加重视，对建筑材料的安全级别要求更高。
目前，市场上的原片玻璃同时具有防火性能和可钢化安全性能的玻璃仅少许产品面世，且随着高层与超高层建筑的兴建，防火玻璃市场缺
口较大。鉴于对高硼硅防火玻璃市场前景看好，公司控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司（以下简称“常熟特种”）对高硼硅防火玻璃项目经过了多年的研发和技术攻关，目前在技术上取得突破，可大幅提高成品率，因此，常熟特种经过调研与论证后，决定以自有资金投资 8170万元人民币对生产线进行技术升级改造。技改后，该生产线可生产的玻璃品种为硼硅 3.3和硼硅4.0，预计生产能力为日熔化玻璃液 60吨，成品率为50%左右，窑龄为 5年，计划 2020年底投产。经估算，预计项目内部投资收益率44%左右，投资回收期（静态）约为 2.2年。
董事会同意常熟特种以自有资金投资 8170万元人民币对高硼硅防火玻璃生产线进行技改及项目可行性报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2019年 11月 22日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-040重庆百货大楼股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
截止 2013年 12月 31日，公司第二大股东--新天域湖景投资有限公司（以下简称“新天域湖景”）直接持有公司股份 65,946,433股，占公司股份总数的16.22%。
2014年 9月 19日，新天域湖景通过上海证券交易所大宗交易方式减持公司股份300万股，均价每股18.96元，为当日收盘价的95.5%。
2014年2月12日至9月19日新天域湖景通过上海证券交易所大宗交易方式累计减持2,270万股，占公司股份总数的5.58%，成交价格均为当日收盘价的95%-96%。
本次权益变动之后，新天域湖景持有公司股份 43,246,433股，占公司股份总数的10.64%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动之后，不会导致公司控股股东、实际控制人变化。新天域湖景仍为公司第二大股东。
根据《上市公司收购管理办法》等规定，新天域湖景就股东权益变动履行了信息披露义务，相关信息详见同日披露的《重庆百货大楼股份有限公司简式权益
变动报告书》。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司2014年9月23日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2016-026阳泉煤业（集团）股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会的会议通知和资料于 2016年 5月 20日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次监事会于 2016年 5月 25日上午9:00（星期三）以通讯方式召开。
（四）本次监事会应到监事 7人，实到监事 7人。
（五）本次监事会由公司监事会主席高彦清主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）关于监事会换届选举的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,审议通过本议案。
鉴于公司第五届监事会已任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，王强、韩海瑞、王万军、刘瑜华为公司第六届监事会监事候选人；经公司职工代表大会选举，尹爱、张文才和安先武为公司第六届监事会职工监事。
根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，此议案经本次监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议，监事候选人还需采取累积投票制进行选举。
（二）关于召开2016年第三次临时股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司定于2016年6月13日以现场和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会，会议审议事项为：关于监事会换届选举的议案。
详见公司临2016-027号公告。
特此公告。
附件：一、公司第六届监事会监事候选人简历
二、公司第六届监事会职工监事简历
阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会2016年5月26日
附件一：
阳泉煤业（集团）股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
王强，男，汉族，1974年3月出生，山西盂县人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部资金结算中心主任助理，主任，山西晋润煤电公司财务总监，阳煤丰喜肥业集团总会计师、党委委员，化工产业管理局副局长、阳煤化工投资公司副总经理、总会计师，阳煤化工股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部部长。
韩海瑞，男，汉族，1963年10月出生，山西平定人，中共党员，大学本科学历，土建高级工程师。历任原阳泉矿务局第三工程处科长，副总工程师，宏夏三建副总经理，总经理。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师。
王万军，男，汉族，1964年2月出生，河北井陉人，中共党员，大学本科学历，矿建高级工程师。历任阳泉煤业太行地产投资管理有限公司党委书记、副董事长、阳泉煤业（集团）有限责任公司党委巡视工作领导组办公室副主任。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司纪委常务副书记、监委常务副主任、监察部部长，公司监事。
刘瑜华，男，汉族，1958年8月出生，山西阳泉人，中共党员，大专学历，审计师。历任原阳泉矿务局审计处副科长，科长，副处长，公司二矿副矿长。
现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总审计师、审计部部长、监事办主任，公司监事。
附件二：
阳泉煤业（集团）股份有限公司
第六届监事会职工监事简历
尹爱，男，汉族，1963年4月出生，山西朔州人，中共党员，高级经济师，硕士研究生学历。历任原阳泉矿务局人事处副处长，阳煤集团党委组织部副部长，直属机关党委副书记，纪委书记，华越机械公司副董事长、党委书记等职务。现任公司一矿党委书记，职工监事。
张文才，男,汉族，1962年4月出生，山西平定人，中共党员，高级政工师、研究生学历。历任原阳泉矿务局一矿团委副书记，书记，局团委副书记，书记，公司一矿副矿长，党委副书记，新景矿党委书记，新景矿公司党委书记、副董事长，晋北公司党委书记。现任公司二矿党委书记，职工监事。
安先武，男，汉族，1959年3月出生，山西五台人，中共党员，大学本科学历。历任原阳泉矿务局党校副校长，阳泉煤业（集团）有限责任公司教育处党委副书记、书记、纪委书记。现任公司发供电分公司党委书记，职工监事。
证券代码：600546 证券简称：*ST山煤 公告编号：临2017-023号
山煤国际能源集团股份有限公司关于
申请撤销公司股票退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司实施的退市风险警示。
●在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）因2014年、2015年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》
13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2016年5月3日被实施退市风险警示，公司股票简称由“山煤国际”变更为“*ST山煤”。
二、公司2016年度经审计的财务报告情况
公司2016年度财务报告经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（信会师报字[2017]第ZK10028号）。经审计，截至2016年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为401,971.25万元，2016年度实现营业收入4,915,975.95万元，归属于上市公司股东的净利润为30,768.03万元。
公司2016年年度报告已经2017年3月29日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过，《公司2016年年度报告》全文详见公司于2017年3月31日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、公司申请撤销退市风险警示的情况
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示和13.3.1条其他风险警示情形进行了逐项排查，经排查，公司2016年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司2016年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
鉴于上述原因，2017年3月29日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于申请撤销对公司股票实施的退市风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所申请撤销退市风险警示，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一七年三月二十九日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2015-028
中国神华能源股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）于2015年4月24日召开的第三届董事会第七次会议批准将闲置募集资金 44.9亿元暂时用于补充流动资金，期限为自 2015年 4月 28日起至 2016年 4月 27日止 12个月，到期归还至募集资金专户。公司承诺，在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。
公司独立董事、监事会均发表同意的意见，请见本公司《第三届董事会第七次会议决议公告》及《第三届监事会第四次会议决议公告》。
保荐机构中国国际金融有限公司及中国银河证券股份有限公司意见：中国神华本次使用剩余闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及中国神华公司章程的规定，已履行必要的法律程序，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，联席保荐机构同意中国神华使用上述剩余闲置募集资金约 44.9亿元暂时用于补充流动资金。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
2015年4月24日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2019-052
上海宝钢包装股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月9日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路1818号401会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|472,095,393|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.6514|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 1人，董事严曜女士、董事何太平先生、董事刘俊女士、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生、独立董事韩秀超先生和独立董事章苏阳先生因公务原因未能出席会议；
2、公司在任监事2人，出席1人，监事周宝英女士因公务原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任 2019年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|472,095,293|99.9999|100|0.0001|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于选举刘长威为第五届董事会非独立董事的议案|472,095,293|99.9999|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案 序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于选举张颖睿为第四届监事会非职工监事的议案|472,095,294|99.9999|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘任 2019年度会计师事务所的议案|1,726,700|99.9942|100|0.0058|0|0|
|2|关于选举董事的议案|||||||
|2.01|关于选举刘长威为第五届董事会非独立董事的议案|1,726,700|99.9942|0|0|0|0|
|3|关于选举监事的议案|||||||
|3.01|关于选举张颖睿为第四届监事会非职工监事的议案|1,726,701|99.9942|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
非累积投票议案共 1项,为普通决议议案，已全部获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：楼伟亮、常继超
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海宝钢包装股份有限公司2019年10月9日
证券代码：600050 股票简称：中国联通 编号：临2015—012中国联合网络通信股份有限公司
关于中国联合网络通信有限公司
完成发行 2015年度第一期超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
继二零一五年三月十七日公司发布的《关于中国联合网络通信有限公司发行 2015年度第一期超短期融资券的公告》（编号：临2015-010），本公司宣布：本公司的控股子公司－中国联合网络通信(香港)股份有限公司，其全资附属公司中国联合网络通信有限公司已于二零一五年三月十九日完成发行金额为人民币 100亿元的 2015年度第一期超短期融资券，期限为 270日，年利率为 4.4%，起息日为二零一五年三月十九日。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
二零一五年三月二十日
宜宾纸业股份有限公司2015年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2015-047宜宾纸业股份有限公司
九届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会于 2015年 9月 28日以通讯表决方式召开九届二十次董事会会议。会议应到董事 9人，实到 9人，公司第九届董事会全体董事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司提供财务资助的议案》
该议案的详细内容见公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的临时公告（编号：临2015-046）。
由于宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，宜宾国资为公司的关联方，故本次宜宾国资为公司提供财务资助事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）“第九章关联交易披露和决策程序的豁免”规定，公司就此项财务资助事项向上海证券交易所递交了《关于关联交易事项豁免按照关联交易方式进行审议和披露的申请》，并已获上海证券交易所核准，就此项财务资助的关联交易，豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一五年九月二十八日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-084号中储发展股份有限公司
监事会八届十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会八届十二次会议于 2019年 11月 13日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事 3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于监事会主席辞职的议案》
同意王学明先生辞去公司监事会主席及监事职务。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》（临 2019-085号）
该议案的表决结果为：赞成票 3人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于增补监事的议案》
提名姬书明先生为公司八届监事会监事候选人，任期自公司 2019年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。（简历附后）
该议案的表决结果为：赞成票 3人，反对票0，弃权票0。
该议案，需提请公司 2019年第六次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
特此公告。
中储发展股份有限公司监事会
附简历：
姬书明，男，1976年生，大学本科。曾任中国诚通控股集团有限公司团委书记、纪检监察室主任、纪检监察室(巡视办公室)主任，中国纸业投资有限公司党委副书记、纪委书记。现任中储发展股份有限公司党委副书记。本公司八届监事会监事候选人。
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2019-047安徽建工集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年9月16日下午在安建国际大厦 27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，其中董事张晓林先生、左登宏先生和孙学军先生及独立董事安广实先生、鲁炜先生和吴正林先生以通讯方式出席。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于投资设立子公司参与郎溪县2019-8、68号地块竞买的议案》，同意本公司所属子公司蚌埠清越置业发展有限公司出资 3,060万元（占注册资本的51%）与郎溪县郎川置业发展有限公司（出资2,940万元，占注册资本的49%）在郎溪县组建合资公司郎溪和川地产有限公司（暂定名），注册资本6,000万元，参与郎溪县2019-8、68号地块竞买，并在竞得后负责该项目开发。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会2019年9月17日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017—052方大炭素新材料科技股份有限公司
关于转让全资子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过产权交易所公开挂牌转让北京方大炭素科技有限公司（以下简称“北京方大”）100%股权；
●本次转让不构成关联交易；
●本次交易不构成重大资产重组；
●本次交易实施不存在重大法律障碍；
●本次交易尚需股东大会审议批准；
●其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次交易尚存在不确定性，成交价格以最终实际摘牌价格为准。
一、交易概述
公司第六届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，公司拟以挂牌的方式转让公司持有的北京方大100%股权。
二、交易标的基本情况
（一）公司名称：北京方大炭素科技有限公司
经济性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十五区9号楼
法定代表人：何忠华
注册资本：：6800万元
成立日期：2007年4月6日
经营范围：技术开发；货物进出口；销售金属材料、建筑材料、非金属制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、钢材、机械电气设备、汽车配件、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的销售、储运活动）；
技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。），公司持有其100%股权。
（二）主要财务数据
根据天职国际会计事务所出具的天职业字[2017]13738号审计报告，截止2016年12月31日，北京方大（合并报表）总资产为32,648.72万元，负债为34,300.74万元，净资产为-1,652.02万元；2016年营业收入为6,608.97万元，净利润为-2,797.92万元。北京方大（母公司）总资产为32,648.72万元，负债为33,409.18万元，净资产为-760.46万元；2016年营业收入为6,608.97万元，净利润为-7,116.43万元。
截止2017年4月30日，北京方大（合并报表）总资产为22,201.09万元，负债为24,375.19万元，净资产为-2,174.09万元；2017年1-4月营业收入为5,673.20万元，净利润为-522.07万元。北京方大（母公司）总资产为22,201.09万元，负债为23,483.64万元，净资产为-1,282.55万元；2017年1-4月营业收入为5,673.20万元，净利润为-522.08万元。
根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字【2017】第0653号资产评估报告，经采用成本法（资产基础法）进行评估，截止评估基准日2017年4月30日，北京方大评估后的总资产30,706.10万元，负债23,483.64万元，净资产7,222.46万元。增值率663.13%。
本次评估选用成本法（资产基础法）评估结果7,222.46万元作为北京方大本次的整体评估结果。本次挂牌转让的标的股权均不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、交易价格及定价依据
公司拟通过产权交易所以评估价取整7,222万元作为挂牌底价对北京方大公司100%股权进行公开挂牌转让，尚存在不确定性，成交价格以最终的摘牌价格为准。
四、本次转让的目的及对公司影响
北京方大近几年业绩大幅下滑，持续亏损，为盘活资产，优化生产经营布局，公司拟转让所持北京方大100%股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有北京
方大股权。
本次股权转让有利于公司的长远发展，若公司完成本次转让，将获得一定的投资收益，优化公司现金流量，符合公司及全体股东利益。
五、备查文件
1、方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第三十三次临时会议决议；
2、北京方大炭素新材料有限公司审计报告；
3、北京方大炭素新材料邮箱公司评估报告。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-034
杭州福斯特应用材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2018年8月23日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2018年8月17日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于审议<公司 2018年半年度报告及其摘要>的议案》
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号--半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年半年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，结合公司2018年半年度的整体情况，编制公司2018年半年度报告及其摘要。内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次对公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高自有资金使用效率，同意公
司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过 15亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-037）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）《关于公司项目投资的议案》
为进一步加强公司在光伏封装领域的核心竞争力，加快胶膜产品技术升级换代，提升公司未来盈利能力，实现公司的可持续发展，公司拟通过自筹资金进行以下项目投资：
1、年产2.5亿平方米白色 EVA胶膜技改项目
项目总投资 55,369.60万元，其中：土地与厂房投资为 15,250.00万元,设备投资为30,119.60万元，配套流动资金及不可预见费用为 10,000.00万元。项目建设期二年，建成后形成年产2.5亿平方米白色EVA胶膜的生产能力。目前项目处于前期准备阶段。
白色EVA属于EVA胶膜技术升级换代产品，传统EVA胶膜只起到透光、粘结耐黄变等封装作用，白色EVA应用在光伏组件的背面，可以更好反射透过电池片间隙的光线，提高组件对太阳光的有效利用率。随着市场接受程度的增加，白色EVA产品的销量将快速提升，预计未来白色EVA占封装胶膜的比重会持续提升。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、年产2亿平方米 P0E封装胶膜项目
项目总投资62,218.60万元，分两期建设。第一期总投资42,131.80万元，其中：厂房与土地投资为17,295.00万元，设备投资为19,836.80万元，铺底流动资金及不可预见费用为5,000.00万元；第二期总投资20,086.80万元，其中：设备投资为 18,086.80万元，铺底流动资金及不可预见费用为 2,000.00万元。
项目建设周期：一期为1.5年，二期为1.5年，第二期需在第一期建成并投产后
再择机建设，每期建成后各形成1亿平米POE封装胶膜生产能力。目前项目处于前期准备阶段。
POE胶膜与传统EVA胶膜相比，具有优异的水汽阻隔性，可以增强组件的抗PID性能，提高组件的可靠性，是目前双面双玻组件及薄膜组件的主要封装胶膜。
随着双面电池及双玻组件应用的增加，POE胶膜的市场份额也将不断增长。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站《福斯特项目投资公告》（公告编号：2018-038）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一八年八月二十四日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2016-019中国神华能源股份有限公司
澄清公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报道情况
2016年 5月 7日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）注意到有媒体报道称，中国煤炭科工集团将整体并入神华集团。
二、澄清说明
经询问本公司控股股东神华集团有限责任公司（“神华集团”），截至目前，神华集团和本公司均未收到来自任何政府部门有关上述传闻的信息。神华集团公司和本公司均未与中国煤炭科工集团就此类事项进行过商谈。
本公司目前不存在应披露而未披露的信息。
三、风险提示
本公司提醒投资者：本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）。本公司所有信息均以本公司在上述媒体正式公告披露的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书 黄清 2016年 5月 9日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-113证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于调整公司下属子公司套期保值业务额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 8日召开第八届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于子公司开展套期保值业务的议案》，同意公司下属子公司对不超过35万吨甲醇及10万吨煤炭进行保值，最大期货交易保证金金额不超过人民币 1,500万元，累计交易保证金金额不超过人民币 1亿元，期限为第八届董事会第三十九次会议审议通过之日起一年。具体内容详见公司于2019年3月12日披露的公告。（公告编号：临2019-035）
为促进公司业务稳健开展，减少甲醇价格波动给公司带来的经营风险，公司于2019年9月30日召开第九届董事会第五次会议，审议并通过了《关于调整公司下属子公司开展套期保值业务额度的议案》，同意公司下属子公司自本次董事会审议通过之日起至2020年3月8日，调增甲醇期货套期保值的数量65万吨、最大期货保证金金额人民币1,000万元、累计保证金金额人民币1亿元，调增后甲醇期货套期保值的数量累计不超过100万吨、煤炭期货套期保值的数量累计不超过10万吨、最大期货交易保证金金额不超过人民币 2,500万元、累计交易保证金金额不超过人民币2亿元。现将有关事项公告如下：
一、套期保值业务目的及必要性
受到中美贸易摩擦、原油大幅波动的影响，甲醇价格波动率较大，加之公司业务规模扩大和自产甲醇产能增加，为有效规避市场风险，公司下属子公司通过期货开展套期保值业务，减少甲醇价格波动对公司部分主营业务产品及相关产品贸易的不利影响，提升公司经营业绩的平稳性。
二、2019年3月至今套期保值业务实施情况
期货交易保证金规模约1,500万元，累计交易保证金金额约6,238.67万元。
三、调整后套期保值交易额度
公司下属子公司在对冲交易原则下，严格按照期货风险控制制度开展套期保值业务。具体情况如下：
1、期货品种：郑州商品交易所交易的甲醇期货和动力煤期货；
2、交易数量：自本次董事会审议通过之日起至2020年3月8日，甲醇期货套期保值的数量累计不超过100万吨，煤炭期货套期保值的数量累计不超过10万吨；
3、保证金规模：最大期货交易保证金金额不超过人民币2,500万元，累计交易保证金金额不超过人民币2亿元；
4、目的：套期保值，配合工厂生产、企业贸易，对冲市场风险；
5、交易主体：新能（天津）能源有限公司，新能（张家港）能源有限公司、新能能源有限公司、新能矿业有限公司委托新能（天津）能源有限公司开展甲醇期货保值交易操作，全部主体累计交易数量、保证金规模、累计交易额不超过上述额度。
四、套期保值风险分析
期货行情波动较大，受行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险因素影响，公司将继续严格执行套期保值操作，利用期货锁定采购、销售价格，配合工厂生产和企业贸易，不做投机性交易，风险较小而且可控。公司对可能出现的风险因素进行了审慎的预估：
1、市场风险
一是市场发生系统性风险；二是价格预测发生方向性错误；三是期货价格与现货价格走势背离等带来风险。
2、政策风险
监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改，导致期货市场的法律法规等政策发生重大变化，可能引发市场波动或无法交易，从而带来的风险。
3、流动性风险
如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。
4、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非
正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
5、操作风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、严格按照公司制定的期货风险控制制度与期货业务操作制度进行保值操作，按照期货相关岗位职责施行逐级上报制度。决策、交易与风险监管分开，使业务开展的更加安全、高效、可控。
2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。遵循通过期货套期保值、价格发现功能规避现货价格波动的风险，保护盈利，坚持以现货经营为基准，只从事经营范围内相关品种的套期保值，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。
3、严格按照公告套期保值的资金规模进行业务规划，合理使用保证金，提高资金使用效率，降低资金风险。
4、牢固掌握期货交易所相关规定、制度、法规；熟练把握相关品种交割的各个环节，积极配合交易所及期货公司等相关部门的风险管理工作。
5、继续坚持内部培养和外部引进相结合的方式储备期货操作人才，通过科学合理的激励措施发现人才并留住人才，为期货业务的健康发展奠定扎实的基础。
六、独立董事意见
甲醇产品的行情波动较大，公司利用期货锁定采购、销售价格，配合工厂生产和企业贸易，有利于降低甲醇价格波动对公司经营的不利影响。
本议案决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。我们同意公司下属子公司在董事会审议批准的范围内开展相关业务。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会