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证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2019-006合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾光电”）分别于 2018年 3月 29日召开第二届董事会第十三次会议、于 2018年 4月 26日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，同意公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过 30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2019年 3月 26日在广发银行股份有限公司合肥分行购买理财产品，具体内容如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|广发银行股份有限公司合肥分行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|4,000|2019.3.26|2019.9.26|184天|4.20%|

公司与广发银行股份有限公司合肥分行不存在关联关系。
二、投资风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|是否已赎回|到期收益（万元）|
|1|中国民生银行肥西支行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1286期）|21,000|2017.12.4|2018.6.22|200天|5.10%|是|595|
|2|兴业银行股份有限公司寿春路支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|9,000|2018.3.8|2018.6.8|3个月|4.90%|是|111.16|
|3|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构20404期人民币结构性存款产品|5,000|2018.6.13|2018.9.12|3个月|4.85%|是|60.46|
|4|招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行|结构性存款CHF00315|4,000|2018.6.19|2018. 9.19|92天|1.35%-4.61%|是|46.48|
|5|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构20571期人民币结构性存款产品|5,000|2018.6.27|2018.9.27|92天|4.85%|是|61.12|
|6|徽商银行股份有限公司肥西桃花支行|徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA180333（上市公司之泰禾光电，理财缤纷月）|16,000|2018.6.28|2018.12.27|182天|4.60%|是|366.99|
|7|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构21883期人民币结构性存款产品|5,000|2018.9.14|2019.3.13|6个月|4.05%|是|99.86|
|8|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180428）|1,000|2018.9.21|2018.12.21|91天|4.00%-4.10%|是|9.97|

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|9|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180430）|3,000|2018.9.21|2019.3.21|181天|4.05%-4.15%|是|60.25|
|10|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构22101期人民币结构性存款产品|5,000|2018.9.28|2019.3.29|6个月|4.05%|否|—|
|11|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180803）|1,000|2018.12.21|2019.3.21|90天|4.05%-4.15%|是|9.99|
|12|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190003）|10,000|2019.1.2|2019.4.2|90天|4.30%-4.40%|否|—|
|13|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构23701期人民币结构性存款产品|6,000|2019.1.3|2019.4.3|三个月|4.20%-4.40%|否|—|
|14|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构25164期人民币结构性存款产品|5,000|2019.3.14|2019.6.14|三个月|3.95%-4.15%|否|—|
|15|广发银行股份有限公司合肥分行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|4,000|2019.3.26|2019.9.26|184天|4.20%|否|—|

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为30,000万元。
五、备查文件
《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款说明书》及业务办理确认表。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2019年3月28日
股票简称：新力金融 证券代码：600318 公告编号：临2016—021安徽新力金融股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司股票自2016年3月24日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（临 2016-003号），2016年3月31日发布了《关于重大事项进展的提示性公告》（临2016-006号），2016年4月8日公司发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016-008号），公司股票自2016年4月8日起停牌不超过30日，2016年4月15日、2016年 4月 22日和 2016年 4月 29日分别发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-009号、临2016-013号、临2016-015号）。2016年5月7日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（临2016-018号）。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估工作正在积极推进中，重组方案细节正在进一步论证中。因相关事项尚存在不确定性，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会二〇一六年五月十四日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2015-004厦门华侨电子股份有限公司
重大资产重组停牌公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司股东厦门鑫汇贸易有限公司拟对本公司筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年1月6日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年1月19日起预计停牌不超过一个月。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律、及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2015年1月16日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2014-045杭州天目山药业股份有限公司
终止重大资产重组暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2014年 4月 22日起停牌，并分别于 2014年 5月 29日、2014年 6月 27日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。按照规定，公司每五个交易日披露了公司重大资产重组进展情况公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
停牌期间，本公司实际控制人先后与湖南商康医药电子商务有限公司（以下简称“湖南商康”）、宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称“宇星科技”）的股东进行了沟通，拟以本公司发行股份及支付现金收购湖南商康股权，同时募集重组配套资金；拟以重大资产置换、发行股份及支付现金相结合的方式购买宇星科技股权，并募集配套资金。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
公司股票停牌以后，交易双方就交易对价、交易对方范围等问题积极进行了沟通，审计机构、评估机构分别进场进行了交易标的盈利预测、价
值预估工作，独立财务顾问、专项法律顾问为交易作了大量的尽职调查工作。
三、终止本次重大资产重组的原因
交易双方未能就交易对价等问题达成一致，无法在原定时间之前披露重组预案。
根据有关规定，公司特申请公司股票于 2014年 7月 29日复牌。本公司及控股股东、实际控制人承诺自公告之日起 6个月内不再商议、讨论重大资产重组事项。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年七月二十九日
贵州赤天化股份有限公司
审计委员会 2016年度履职报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为贵州赤天化股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2016年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况：
宋朝学：2006年至今任信永中和会计师事务所合伙人、成都分
所主任会计师；贵州赤天化股份有限公司审计委员会主任委员。
徐广：2007年 9月至今任天津幸广畜产有限公司董事长兼总经
理；2011年 8月至今任印尼颖成锡业公司董事兼总经理；贵州赤天
化股份有限公司审计委员会委员。
范其勇：2003年10月至今任贵阳天虹会计师事务所主任会计师；
2012年 5月至今任贵州融润事业集团有限公司董事；贵州赤天化股
份有限公司审计委员会委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2016年度，审计委员会共召开了 3次会议，全体委员亲自出席
了会议。年报审计期间我们召开了 2次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度会计报表、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）在本次年报审计及内控审计工作中较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员会审计表决后，决定向公司董事会提议 2017年度继续聘请利安达为公司的审计单位。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付利安达 2016年度的审计费为 60万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与利安达就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在的其他重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为利安达对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作底稿，并认可了公司内部审计工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性的意见，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法利益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与利安达进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
6、对公司关联交易事项的审核
报告期内，公司与母公司贵州赤天化集团有限责任公司、关联方
公司贵州赤天化正泰工程有限责任公司发生的关联交易进行了预计，我们对该事项提前进行了解并与相关人员进行了沟通，并对相关资料进行了审核。
7、对公司提供担保事项的审核
报告期内，公司为全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司提供了担保，我们及时对上述公司历史使用担保的情况以及其目前的经营情况进行了了解，并对相关资料进行了审核。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（以下无正文，为贵州赤天化股份有限公司审计委员会 2016年度述职报告签字确认页）
主任委员（签字）：宋朝学
委 员（签字）：范其勇
徐广
贵州赤天化股份有限公司
董事会审计委员会
二○一七年一月二十三日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2014-068中文天地出版传媒股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票自2014年11月21日起停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。
公司将及时公告并购重组审核委员会的审核结果，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2014年11月21日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 公告编号：临2017-081厦门华侨电子股份有限公司
涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件目前处于法院受理阶段，尚未开庭审理；
公司于本案中为被告人之一；
涉案金额分别为3,626,264元（本金及利息）、9,657,964.64元，合计13,284,228.64元；
是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件尚未开庭审理，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。一、本次重大诉讼被起诉的基本情况
根据厦门市政府总体工业布局的要求，厦门华侨电子股份有限公司（“公司”）于2006年9月15日召开2006年第二次股东大会审议通过了《关于投资建设厦华翔安工业园的议案》，拟投资建设火炬（翔安）厦华电子工业园（“项目”或“涉案项目”）。但鉴于公司于项目建设期间的实际经营状况，无法对该项目继续投入，已于第五届董事会第十七次会议及2008年度股东大会审议通过了《关于放弃厦华翔安工业园项目的议案》。
厦门火炬集团有限公司为该项目的业主，委托公司作为该项目的代建单位。期间，公司作为项目业主厦门火炬集团有限公司的代建单位与项目中标公司中国建筑技术集团有限公司（“中技公司”）签订了《建设工程施工合同》。后中技公司与中乙祥营造工程有限公司（“中乙祥”）签署相关施工合作协议书，双方合作共同承揽该项目。我司与中乙祥并没有直接合同关系。而此次中乙祥于（2017）闽0205民初2260号应诉通知书中起诉的事项与中技公司于2016年6月向厦门市翔安区人民法院起诉我司事项为同一事项。具体见公司2016年7月7日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：临2016-095）。
近日，公司收到厦门市海沧区人民法院[（2017）闽0205民初2258号、（2017）闽0205民初2260号]两案的应诉通知书，厦门市海沧区人民法院已经受理原告中乙祥营造工程有限公司诉公司建设工程施工合同纠纷一案。相关诉讼情况如下：
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|序号|应诉通知书号|原告|被告|诉讼类型|与公司相关涉案金额|备注|
|1|（2017）闽0205民初2258号|中乙祥营造工程有限公司（“中乙祥”）|被告一:中国建筑技术集团有限公司；被告二：厦门华侨电子股份有限公司；被告三：厦门火炬集团有限公司；|建设工程施工合同纠纷|2,514,222元及利息暂合计3,626,264元||
|2|（2017）闽0205民初2260号|中乙祥营造工程有限公司（“中乙祥”）|被告一:中国建筑技术集团有限公司；被告二：厦门华侨电子股份有限公司；被告三：厦门火炬集团有限公司；|建设工程施工合同纠纷|9,657,964.64元|公告编号：临2016-095中所涉金额|

上述（2017）闽0205民初2260号应诉通知书所涉与公司相关事项，中技公司于2016年6月已向厦门
市翔安区人民法院提起了诉讼，该案目前处于一审审理中，尚未判决。
二、（2017）闽0205民初2258号诉讼案件事实、请求的内容及其理由
（一）诉讼请求：
1、请求判令被告一中国建筑技术集团有限公司向原告支付火炬（翔安）厦华电子工业园二次土方平整工程款2,514,222元；
2、请求判令被告二厦门华侨电子股份有限公司、被告三厦门火炬集团有限公司对被告一中国建筑技术集团有限公司的上述债务承担连带责任；
3、请求三被告共同向原告支付延期支付工程款的利息损失，以2,514,222元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率，从2010年2月1日起计算至实际给付之日（暂计算至2017年4月30日为1,112,042元）；
以上两项请求合计：3,626,264元；
4、请求本案诉讼费由三被告承担。
（二）事实与理由：
2008年11月6日，中乙祥与中技公司签订《合作协议书》，约定由中乙祥与中技公司共同承揽涉案项目，并由中技公司负责与业主签订合约，并办理官方报建（第三条）；业主放款之隔日，由双方财务人员共同至银行，同步将专用账户内本工程款项进行拨付（第五条）。同期，中技公司与代建单位厦华电子就涉案工程签订《建设工程施工合同》，合同约定工程款为510万元，最终价款按工程竣工财政决算价计价。
2009年12月18日，二次土方结算资料送厦门市财政局审核。2010年1月，厦门市财政局审核结算完成，结算金额为2,514,222元。
上述诉讼请求与理由均为原告的主张，原告主张的事实与理由尚未经有权机关判决。
三、（2017）闽0205民初2260号诉讼案件事实、请求的内容及其理由
（一）诉讼请求：
1、请求被告一中国建筑技术集团有限公司向原告支付工程款14,533,210.77元；
2、被告二厦门华侨电子股份有限公司、被告三厦门火炬集团有限公司在未付工程款9,657,964.64元的范围内承担连带责任；
3、本案诉讼费、保全费由三被告承担。
（二）事实与理由：
2008年2月，厦华电子与中技公司就涉案项目的食堂工程；生产调度楼、整机装配厂房工程；产品齐套厂房、包装厂房、轻型注塑厂房工程签订三份《建设工程施工合同》，合同约定工程款总金额为185,288,817.77元。
中乙祥与中技公司签订《承揽合约》，约定：中技公司应获得的总工程款为168,100,000元，中乙祥应获得的工程款为17,188,817.77元。
依据中乙祥与中技公司签订的《承揽合约》、《标前说明》、《协议书》约定的分配比例，最终经财政审计结算的工程款中，中技公司应获得164,366,122.23元，中乙祥应获得16,813,210.77元，扣除中乙祥已经获得的228万元外，中技公司应向中乙祥支付工程款14,533,210.77元。
因工程尾款9,657,964.64元未付，因此厦华电子、火炬集团应当在未付工程尾款的范围内承担连带责任。
上述诉讼请求与理由均为原告的主张，原告主张的事实与理由尚未经有权机关判决。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
根据相关约定，公司仅为该工程的代建单位，而实际工程业主为厦门火炬集团有限公司。后续公司将聘请律师积极应对该诉讼。因案件尚未开庭审理，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展情况进行披露。请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2019-033
债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十八次会议于2019年8月29日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。
（二）会议通知、会议资料已于2019年8月13日通过电子邮件、专人送达方式发出。
（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。
（四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于截至二〇一九年六月三十日止六个月未经审计的财务报告、二〇一九年半年度报告及其摘要等的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于二〇一九年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》
截至2019年6月30日止六个月，按照中国国内会计准则编制的未经审计的合并后归属于本公司所有者净利润约人民币 830,681千元，每股收益约人民币 0.2716元；按照香港会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占溢利约人民币832,876千元，每股收益约人民币 0.272元。
根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况综合考虑，经本公司董事认真研究，同意 2019年度不派发中期股息，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于变更会计政策的议案》
中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“通知”），适用于 2019年度中期及以后期间的财务报表。按照通知要求，本公司财务报表格式新增使用权资产和租赁负债，并将应收票据、应收账款，应付票据、应付账款分项列报。
财政部分别于 2019年5月9日及5月16日修订并发布了《企业会计准则第 7号-非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号)、《企业会计准则第 12号-债务重组》（财会〔2019〕9号），并分别自 2019年 6月 10日、2019年 6月 17日起施行，上述会计准则变更为国家统一会计制度要求的变更，对本公司当期和各个列报前期均无重大影响。
根据财政部的上述规定，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则和一般企业财务报表格式的修订。董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部政策变化进行的，使本公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告
四川成渝高速公路股份有限公司董事会二○一九年八月二十九日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2016-004四川禾嘉股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月11日收到公司控股云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）通知，九天控股将其持有的公司90,533,000股有限售条件流通股质押给华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）办理股票质押式回购交易业务。具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
出质人：九天控股
质权人：华融证券
时间：该业务的初始交易日为2016年4月6日，约定回购交易日为2019年4月5日，质押期间该部分股份予以冻结。
质押股份为90,533,000股有限售条件流通股。
截止公告日，九天控股直接持有公司股份410,423,429股（其中80,390,426股为非限售条件流通股，其余为有限售条件流通股，限售期限为自新增股份登记日起至36个月届满），占公司总股本的36.57%。九天控股本次九天控股质押的90,533,000股，占九天控股所持公司股份总数22.06%，占公司总股本的8.07%。
截至本公告日，九天控股直接持有公司股份中处于质押状态的股份累计数为401,198,610股，占其所持公司股份总数的97.75%，占公司总股本的35.74%
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
本次股票质押式回购系因九天控股融资需要而发生的。
九天控股资信状况良好，具备可靠的资金偿还能力，由此产生的质押风险均在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
若九天控股已质押的公司股份出现预警风险时，九天控股会立即采取提前办理部分回购交易业务以降低质押风险，或相应增加股票质押数额以降低质押风险等积极措施。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司二〇一六年四月十一日
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2017-02中航动力股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十四次会议（下称“本次会议”）通知于2016年12月29日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于 2017年 1月 8日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席陈锐先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2016年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中航动力股份有限公司 2016年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的公告》（公告编号：2017-03）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于2017年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中航动力股份有限公司 2017年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的公告》（公告编号：2017-04）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于2017年度对外担保的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中航动力股份有限公司关于 2017年度对外担保的公告》（公告编号：2017-05）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2017年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中航动力股份有限公司关于2017年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2017-06）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于申请2017年度融资额度并授权签署相关协议的议案》因经营发展需要，公司拟在2017年度向相关金融机构申请融资额度 536,000万元，其中：银行贷款额度396,000万元（包含阶段性融资230,000万元）、银行承兑汇票和票据贴现额度120,000万元、信用证开证额度20,000万元。公司各子公司及其所属单位拟在2017年度向相关金融机构申请融资额度 2,454,500万元，其中：银行贷款额度 2,207,794万元、银行承兑汇票和票据贴现额度 230,000万元、信用证开证额度16,706万元。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于下属子公司南方公司清算注销其全资子公司株洲南华工业成套设备制造安装有限责任公司的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《关于南方公司拟清算注销其下属公司的公告》（公告编号：2017-07）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中航动力股份有限公司监事会
2017年1月8日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2018-76上海电力股份有限公司
项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，由公司全资子公司国家电投集团江苏电力有限公司投资建设的泗洪光伏发电应用灵宝基地天岗湖香套湖5号渔光互补项目（以下简称“泗洪光伏项目”）正式并网发电。
泗洪光伏项目位于江苏省宿迁市泗洪县境内，项目容量100兆瓦，是全国第三批光伏领跑者项目。项目执行电价0.52元/千瓦时，预计年均发电量为 13,681万千瓦时。
该项目旨在打造技术先进、水平一流的国家级光伏发电应用领跑基地，对进一步优化公司电源结构，提高清洁能源比重具有积极意义。同时，也有利于推动当地生态渔业养殖综合发展，带动劳动就业和地方经济发展。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2017-069湖南新五丰股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》、《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》的要求，公司将截至2017年9月30日止9个月主要经营数据公告如下：
一、公司主要产品 2017年1-9月经营数据：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量比上年同期增减（%）|销售量比上年同期增减（%）|库存量比上年同期增减（%）|
|生猪（万头）|39.85|35.00||45.77|42.23||
|饲料（吨）|154,321.12|19,729.20|1,555.46|14.90|-6.16|13.93|
|屠宰肉品（吨）|27,449.26|26,375.62|826.61|36.21|34.91|88.18|

注：生猪生产量39.85万头，其中，以活猪销售31.68万头，以肉品销售8.17万头。生猪销售量35.00万头，其中，自有活猪销售31.68万头，外购活猪贸易销售3.32万头。
以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2017年10月 31日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2018－009浙江金鹰股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 2月 28日，浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）关于部分股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、质押具体情况
2018年 2月 27日，金鹰集团将其持有的本公司 1,250万股无限售流通股（占公司总股本的3.43%）从华夏银行股份有限公司舟山分行解除质押并再质押该行用于融资，期限一年，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
截至本公告披露日，金鹰集团共持有本公司股份 177,173,451股，占公司总股本的48.58%。本次质押后，金鹰集团累计质押股份 170,000,000股，占持有股份数的95.95%，占本公司总股本的46.61%。
二、控股股东的质押情况
金鹰集团本次股权质押为企业正常的融资需求。金鹰集团具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力，还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等。
金鹰集团股权质押后续如出现平仓风险，金鹰集团将采取积极应对措施，包括但不限于补充保证金、提前还款等，公司将根据公司股份质押冻结情况以及控股股东质押风险情况履行相关信息披露工作。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2019-028债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
债券代码：143137 债券简称：18际华 01
际华集团股份有限公司
2018年公司债券（第一期）（品种一）2019年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年7月19日
债券付息日：2019年7月22日
际华集团股份有限公司 2018年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本次债券”）为5年期固定利率品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券将于 2019年 7月 20日支付 2018年 7月 20日至 2019年 7月 19日期间（以下简称“本年度”）的利息（以下简称“本次付息”）。根据《际华集团股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）募集说明书》的有关规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）（品种一）。
2、债券简称及代码：18际华01（143137）。
3、发行主体：际华集团股份有限公司。
4、债券期限：本次债券为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率：本次债券票面利率为4.60%。本次债券采用单利按年付息，不计复利。本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一期支付。
6、上市时间及地点：本次债券于2018年8月2日在上海证券交易所上市交易。
7、起息日：2018年7月20日。
8、付息日：2019年至 2023年每年的 7月 20日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019年至 2021年每年的 7月 20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
9、兑付日：2023年7月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021年7月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
10、担保人及担保方式：本次债券无担保。
11、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券信用等级为AAA。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）票面利率公告》，“18
际华01”票面利率为4.60%，每手“18际华01”（面值 1,000元）派发利息为人民币46.00元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本次付息债权登记日：2019年7月19日
2、本次付息日：2019年7月22日（因2019年7月20日为节假日，故顺延至其后第一个交易日）
四、本次付息对象
本次付息对象为截至2019年7月19日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“18际华01”持有人。
五、本次付息方法
1、本公司与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本次公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。本次债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所
得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本次债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3、对于持有本次债券的合格境外机构投资者，根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、本次债券付息的相关机构
1、发行人：际华集团股份有限公司
地址：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼
联系人：程岩
联系电话：010-6370 6008
2、主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层
联系人：张诗哲
联系电话：010-5832 8888
传真：010-5832 8764
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-6887 0114
传真：021-6887 5802
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会二〇一九年七月十一日
瑞茂通供应链管理股份有限公司独立董事
关于追加 2016年度担保预计额度及被担保对象的独立意见
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2016年4月27日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等制度的有关规定，作为公司第六届董事会的独立董事，现对公司追加2016年度担保预计事项，发表如下意见：
公司及下属全资及控股子公司之间互相提供担保，是为满足其日常经营资金需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。公司对全资及控股子公司提供担保，有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意将《关于追加2016年度担保预计额度及被担保对象的议案》提交公司股东大会审议表决。
（本页无正文，为《瑞茂通供应链管理股份有限公司独立董事关于追加2016年度担保预计的独立意见》的签字页）
独立董事：
王丰
周宇
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2018-033
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|-|
|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 8月 17日发出召开第八届监事会第七次会议的通知，会议于2018年8月28日以电话会议方式召开。会议由监事会主席杨伟民先生召集和主持，会议应参加表决监事五人，实际参加表决监事五人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。监事会审议通过如下议案：
一、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司 2018年半年度报告》。
公司监事会对董事会编制的2018年半年度报告进行审核后，认为：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2018年上半年的财务状况和经营成果；
3、公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司 2018年上半
年内部控制评价报告》。
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》以及深圳证监局《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所和深圳证监局的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2018年上半年，公司未有违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
监事会已经审阅了公司内部控制评价报告，对董事会内部控制评价报告没有异议。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司监事会2018年8月30日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-031陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 6000万元融资租赁授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司提供人民币6,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币26,590万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”），为了满足已签订工程项目所需的设备采购投入，缓解流动资金较为紧张的状况，拟在长城国兴金融租赁有限公司申请办理6,000万元融资租赁授信，利率为5.7%，期限5年，需由公司对该笔授信提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2017年5月9日上午以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 6000万元融资租赁授信提供连带
责任保证担保的议案》；经公司 9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在长城国兴金融租赁有限公司申请办理6,000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票.
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路1838号第6号房A区-120；
法定代表人：柴昭一
注册资本：54,000万元
经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2016年度，庞源租赁经审计的资产总额为350,668.69万元，负债总额为191,469.42万元，资产负债率54.60%，净资产159,199.27万元，营业收入97,084.15万元，净利润11,523.22万元。
三、担保的主要内容
庞源租赁拟在长城国兴金融租赁有限公司申请办理6,000万元融资租赁授信，利率为5.7%，期限5年，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向长城国兴金融租赁有限公司提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担
保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币 39,890万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币 32,590万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币3,500万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币 1,100万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司 2016年经审计后净资产的12.49%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一七年五月十日
董事及高级管理人员关于切实履行填补回报措施之承诺函
岳阳林纸股份有限公司（以下称“公司”）拟实施 2015年度非公开发行 A股股票，为进一步保护公司投资者的权益，本人作为公司董事/高级管理人员，现根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）于 2015年 12月 30日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定要求，对公司相关填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此承诺！
承诺人：
董事：黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚、杜晶、肖胜方、雷以超
高级管理人员：蒋利亚、叶蒙、万春华、刘雨露、李飞、施湘燕、李正国禚昊、朱宏伟
二〇一六年三月二十四日