Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
闽华兴所(2016)专审字C-003号航天工业发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的航天工业发展股份有限公司（以下简称航天发展公司）管理层编制的《关于北京欧地安科技有限公司2015年度盈利承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于北京欧地安科技有限公司2015年度盈利承诺实现情况的专项说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，是航天发展公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于北京欧地安科技有限公司2015年度盈利承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于北京欧地安科技有限公司2015年度盈利承诺实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，航天发展公司《关于北京欧地安科技有限公司2015年度盈利承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京欧地安科技有限公司
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs(Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 HudongRoad,Fuzhou,Fujian,ChinaHttp://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):3500032015年度盈利承诺的利润承诺数与利润实现数的差异情况。
本审核报告仅供航天发展公司2015年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：童益恭
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈玉萍
中国福州市 二○一六年四月十三日
关于北京欧地安科技有限公司
2015年度盈利承诺实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，航天工业发展股份有限公司（以下简称本公司或航天发展）编制了《关于北京欧地安科技有限公司2015年度盈利承诺实现情况的专项说明》。
一、公司简介
航天工业发展股份有限公司于 2015年 8月 14日由神州学人集团股份有限公司更名而来，本公司前身是国营福州发电设备厂，1993年3月，经福建省经济体制改革委员会闽体改[1993]综259号文批准整体改组为规范化的股份制企业，同年10月经中国证监会批准公开发行人民币普通股5,322万股，并在深圳证券交易所公开上市。
本公司在福建省工商行政管理局注册登记，住所为福建省福州市台江区五一南路 67号。注册资本（股本）：人民币壹拾肆亿贰仟玖佰陆拾贰万捌仟捌佰玖拾柒圆整。
公司经营范围：发电机及发电机组设计与制造；雷电防护、电磁防护产品设计与制造；通信系统设备、终端设备设计与制造；射频仿真产品及配套设备设计与制造；航天工业相关设备设计与制造；计算机整机、零部件、应用电子设备设计与制造；专用仪器仪表设计与制造；电子测量仪器设计与制造；金属容器设计与制造；环境治理产品设计及制造；自有房地产经营与物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、本次资产重组方案及审批核准、实施情况
（一）本次资产重组方案简介
本公司通过发行股份方式向佟建勋、牛封、高扬、王伟、蔡鹏飞、李树甲、杨成枝、曹勇波、王彬、孙世彬、杨骁峰、李长春、赵民焱、马梅、佟建伟、宋礼明、王雪飞、郑达明、何山收购其持有的北京欧地安科技股份有限公司（以下简称欧地安、欧地安公司）61.05%股权，对价为37,236.67万元；以发行股份和支付现金相结合的方式向李丹、汇金立方、三花控股、秦怡玲、许灵芝、曹彦、威士曼、广厦网络、马汝平、任冬艳、
许慧、张阿英、李兴华、李佳、文波、张颖、田鑫收购其持有的欧地安38.95%股权，对
价为21,044.14万元，其中股份对价6,313.24万元，现金对价14,730.90万元。本次交易完成后，神州学人将持有欧地安100%股权。
（二）本次资产重组相关事项的审批核准程序
2014年3月27日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第18次工作会议审核，本公司发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件审核通过。
2014年4月30日，中国证监会出具《关于核准神州学人集团股份有限公司向佟建勋等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]446号），核准公司本次交易方案，该批复自下发之日起12个月内有效。
（三）本次资产重组相关事项实施情况
截止2014年5月12日，欧地安取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《企业法人营业执照》。根据北京市企业信用信息网查询到的企业基础信息，欧地安本次工商登记变更已经完成。本次变更后，欧地安的公司形式变更为有限责任公司（法人独资），并更名为“北京欧地安科技有限公司”；公司法定代表人为佟建勋；投资人为本公司，出资额为5,000万元，占公司注册资本总额的100%。
2014年5月16日，本次交易的交易各方签署了《股权交割确认书》，确认2014年5月12日为交割日。本次交易之标的资产已过户至公司名下，相应的工商变更登记手续已办理完毕。
三、本次资产重组的盈利承诺及其实现情况
1、盈利承诺的主要情况
本公司于2013年10月26日公告《神州学人集团股份有限公司拟收购北京欧地安科技股份有限公司全部股权项目资产评估报告书》（天兴评报字（2013）第661号），在此评估报告收益法预测净利润数基础上，欧地安公司及原股东与本公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产之盈利承诺补偿协议》，北京欧地安科技有限公司及原股东承诺：经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润2013年度不低于3,800万元、2014年度不低于4,800万元、2015年度不低于6,000万元、2016年度不低于6,500万元。
根据上述盈利承诺，欧地安公司2015年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的税后净利润不低于6,000万元。
2、2015年度盈利承诺的实现情况
北京欧地安科技有限公司2015年度盈利承诺的实现情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|实际数|承诺数|差额|完成率|
|净利润|7,235.62||||
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|7,075.23|6,000.00|1,075.23|117.92%|

3、结论
北京欧地安科技有限公司2015年度盈利承诺利润数与2015年度实际实现的利润数之间不存在重大差异，且实现利润数高于盈利承诺利润数。
航天工业发展股份有限公司二○一六年四月十三日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-096
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月 11日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，同意于2019年10月9日召开公司 2019年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会（第四届董事会第二十八次会议决议召开本次股东大会）
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.现场会议时间：2019年10月9日 14:30
网络投票时间：2019年10月8日-2019年10月9日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2019年 10月9日 9:30-11:30及 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月8日15:00至2019年10月9日 15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2019年9月26日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2019年9月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
该议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；该议案已经2019年9月11日召开的公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记事项
1.登记方式：现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运集团证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。
2.登记时间：2019年9月29日至2019年9月30日8:30-11:30及14:00-17:00。
3.登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。
4.登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
5.会议联系方式
通讯地址：宜昌市港窑路5号公司证券事务部
邮政编码：443003
电话号码：0717-6451437
传真号码：0717-6443860
联系人：王凤琴方佳
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“宜运投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 10月9日的交易时间，即9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月 8日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019年 10月9日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》|√||||

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
签署日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
独立董事关于2015年度报告相关事项的独立意见北京万邦达环保技术股份有限公司
独立董事关于 2015年度报告相关事项的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2015年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
报告期内，经独立董事对公司 2015年度经营活动认真审查，公司 2015年度发生的关联交易，符合公司经营需要，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见，同意继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2016年度审计机构。同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于公司内部控制评价报告的独立意见
公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，并得到了较好的贯彻和执行，在管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。公司一直致力于完善内部控制制度体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
独立董事关于2015年度报告相关事项的独立意见经审阅，我们认为公司董事会编制的《2015年度内部控制评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005） 120号）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：公司认真贯彻《对外担保管理办法》，执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
本报告期内，公司经审议对外担保总额为 4.9亿元，实际发生担保约 1.5亿元；截至本报告期末，累积审批对外担保总额为6.4亿元，实际发生担保总额约2亿元，公司对外担保对象均为对全资子公司。对外担保事项的决策符合相关法律法规规定，未发生违规对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。本报告期内，未发现公司存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、独立董事关于现金利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案为：以公司现有股本 865,184,815.00股为基数，向全体股东每10股派发 0.15元人民币（含税），合计现金分配红利 12,977,772.23元（含税）。经认真审议《关于2015年度利润分配预案的议案》，我们认为该利润分配方案符合公司目前实际情况，符合公司中长期发展战略规划，听取了广大中小股东的建议，符合中小股东的意愿和利益。我们同意公司的利润分配预案，并同意提交2015年度股东大会审议。
六、关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见
独立董事关于2015年度报告相关事项的独立意见经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，未发现存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。我们认同大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年募集资金使用情况的意见，公司《关于2015年募集资金度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违法、违规的情形。
七、关于为全资子公司提供信贷担保的议案
公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）正处于生产经营高峰期，经营性资金需求量较大，为满足正常经营之需，公司拟为昊天节能总金额3.8亿元的综合授信，提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|担保额度|担保方式|担保期限|
|中国银行股份有限公司沧州分行|13,000|连带责任保证担保|1年（以合同实际签署日起算）|
|河北银行股份有限公司沧州盐山支行|5,000|连带责任保证担保|1年（以合同实际签署日起算）|
|沧州银行股份有限公司|10,000|连带责任保证担保|上一年度担保到期后1年（以合同实际签署日起算）|
|中国建设银行股份有限公司盐山支行|10,000|连带责任保证担保|上一年度担保到期后1年（以合同实际签署日起算）|

经审慎核查，我们认为：本次担保对象昊天节能为公司合并报表内的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，财务风险处于可控范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保的事项是为了满足昊天节能日常生产经
营中的流动资金需求，有利于公司整体发展。
本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容
独立董事关于2015年度报告相关事项的独立意见符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意将该议案提交股东大会审议。
北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事：杨钧、刘荣军、李群生二〇一六年四月二十七日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2015-038北京拓尔思信息技术股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% -60%|盈利：1,892.76万元|
||盈利：2,460.59万元-3,028.42万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2015年半年度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司总体经营环境和态势稳定，经营计划有序展开，主要经营目标逐步实现，公司经营业绩保持稳定增长。报告期内，公司非经常性损益对净利润影响金额约为430万元-460万元，去年同期公司非经常性损益为268.06万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年半年度业绩数据将在本公司2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会
泸州老窖股份有限公司
关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的
其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜
的议案
各位股东：
为提高本次公司债券发行的工作效率，根据发行工作需要，提请股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定以及届时的市场条件和公司实际情况，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通、决定募集资金具体使用及偿债保障措施等与本次债券发行有关的一切事宜。
3.在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次债券募集资金的实际到位时间和项目资金需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排项目投资情况的具体事宜，包括具体用途及金额比例等；如募集资金到位时间与项目实施进度不一致，根据实际情况需要以其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金到位后再予以置换资本金以外的资金投入。在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
4.决定聘请参与本次发行的中介机构及选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
5.开立募集资金专项账户，用于募集资金款项的接收、存储及划转活动；开立专项偿债账户，用于偿付本金、利息资金的归集及兑付；
签署三方监管协议。
6.在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求采取相应措施，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。
8.办理与本次公司债券申请、发行及上市有关的其他具体事项。
在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，除非相关法律法规另有规定，同意董事会授权具体经办人员在上述授权范围内具体处理本次公司债券发行及上市的相关事宜，并同时生效。
本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券的所有相关授权事宜办理完毕之日止。
以上议案，请予审议。
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-123泛海控股股份有限公司
第九届董事会第四十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019年 11月 28日，会议通知和会议文件于 2019年 11月 25日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 12份，收回 12份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于聘请会计师事务所有关事项的议案（同意：12票，反对：0票，弃权：0票）
经公司 2018年第七次临时股东大会审议通过，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”，具体情况详见附件1）为公司 2018年度财务报表审计机构及内控审计机构，聘期一年。
考虑到立信的工作表现、专业能力和服务水准，经本次会议审议，公司董事会同意续聘立信为公司 2019年度财务报表审计机构及内控
审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。立信 2019年度业务收费总额为 280万元（含增值税，不含差旅费），其中财务报表审计费用 200万元，内控审计费用 80万元。公司董事会授权公司董事长或其授权代表签署审计业务约定书。
二、关于增补舒高勇为公司第九届董事会董事的议案（同意：12票，反对：0票，弃权：0票）
本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公司提交的《关于泛海控股股份有限公司董事会董事候选人的提名函》，同意舒高勇（简历见附件2）为公司第九届董事会董事候选人，任期同公司第九届董事会。
舒高勇（公司副总裁、董事会秘书、拟任董事）通讯方式：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓 名||办公电话||传 真||电子邮箱|
|舒高勇||010-85258480||010-85259797||shugaoyong@fhkg.com||

上述议案一、二尚需提交公司股东大会审议。
三、关于聘任程果琦为公司审计监察总监的议案（同意：12票，反对：0票，弃权：0票）
因拟担任公司控股子公司高级管理人员职务，公司审计监察总监陈基建已于 2019年 11月 15日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去审计监察总监职务。
经公司总裁宋宏谋提名，公司董事会同意聘任公司风控法务总监程果琦（简历见附件3）兼任公司审计监察总监，任期同公司第九届
董事会。
公司独立董事分别对上述议案一、二、三发表了同意的独立意见。
四、关于召开公司 2019年第八次临时股东大会的议案（同意： 12票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意于 2019年 12月 16日（星期一）下午 14:30在北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室召开公司 2019年第八次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案：
（一）关于聘请会计师事务所有关事项的议案；
（二）关于增补舒高勇为公司第九届董事会董事的议案。
上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。
本次股东大会的股权登记日为 2019年 12月 9日。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开 2019年第八次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：1.立信的基本情况
2.舒高勇简历
3.程果琦简历
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日
附件1：
立信的基本情况
（一）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（二）统一社会信用代码：91310101568093764U
（三）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
（四）经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
（五）基本介绍：立信于 1927年在上海创建，是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一。1986年复办，2000年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007年更名为立信会计师事务所有限公司。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务资格。2010年，立信获得首批 H股审计执业资格。2010年 12月改制成为国内第一家特殊普通合伙的会计师事务所。立信总部设在上海，在北京、深圳等地设立了地区总部，并在 31个重要经济区域的中心城市设立了分支机构。立信现有从业人员 10,000余名，其中执业注册会计师 2,000余名。客户遍布全国各地，其中上市公司近 600家，并为大型央企、国有集团、银行、证券公司等提供审计及相关业务。
附件2：
舒高勇简历
舒高勇先生，金融学博士，注册会计师。历任原中国保险监督管理委员会政策研究室副处长、处长、副主任，原上海保监局副局长、纪委书记，泛海控股股份有限公司第九届监事会股东代表监事等。现任泛海控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。拟任公司第九届董事会董事。
截至本公告披露日，舒高勇先生持有公司6万股股份；除持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。舒高勇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
附件3：
程果琦简历
程果琦先生，金融学硕士，高级经济师。历任中国工商银行授信审批部副处长、高级经理、工行信贷业务高级审批人，安邦保险集团风险评估部总经理、集团风控部负责人。现任泛海控股股份有限公司风控法务总监、审计监察总监。
截至本公告披露日，程果琦先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。程果琦先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-189美尚生态景观股份有限公司
关于重大合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日收到四川通融统筹城乡建设投资有限公司发来的《中标通知书》，通知书确认公司（联合体牵头人）与中煤科工集团重庆设计研究院有限公司组成的联合体为“罗江县2017年城乡设施提升改善工程融资+EPC总承包项目（第二次）”（以下简称“本项目”）的中标人。具体情况如下：
一、项目的主要情况
1、项目名称：罗江县2017年城乡设施提升改善工程融资+EPC总承包项目（第二次）。
2、招标人：四川通融统筹城乡建设投资有限公司。
3、中标人：美尚生态景观股份有限公司(联合体牵头人）与中煤科工集团重庆设计研究院有限公司组成的联合体。
4、投资规模：本项目总投资42,950万元（最终投资以政府审计结果为准）。设计下浮0.5%，施工下浮0.0%，资金占用率6.8%。
5、计划工期：730日历天（因每个工程分时间先后实施，具体施工工期按照招标人要求进行合理约定）。
6、工程质量：设计符合国家现行设计规范要求且达到工程设计审查合格；施工符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。
二、联合体成员基本情况及职责分工
公司与中煤科工集团重庆设计研究院有限公司签订了《联合体协议书》，双方自愿组成联合体，共同参与罗江县2017年城乡设施提升改善工程融资+EPC总承包项目（第二次）投标，同时规定了联合体各成员单位内部的职责分工：
公司名称：中煤科工集团重庆设计研究院有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市渝中区大坪长江二路179号
法定代表人：杨勇翔
注册资本：21,000万元人民币
成立日期：1990年09月27日
营业期限：1990年09月27日至-
经营范围：压力管道设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），煤炭行业设计甲级、建筑行业(建筑工程)设计甲级、市政行业（城镇燃气工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、载人索道）专业设计甲级，公路行业（公路）专业设计乙级、石油天然气（海洋石油）行业（管道输送、油气库）专业设计乙级、市政行业设计乙级，电力行业设计乙级，风景园林工程设计专项甲级，环境工程（水污染防治工程、大气污染防治工程）专项设计甲级，环境工程（固体废物处理处置工程、污染修复工程、物理污染防治工程）专项设计乙级，冶金行业（冶金矿山）专业设计乙级，建材行业（非金属矿及原料制备工程）专业设计乙级，建筑智能化工程设计与施工壹级，从事上述资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；建筑工程施工总承包叁级，地基基础工程专业承包叁级，钢结构工程专业承包叁级，地质灾害危险性评估甲级，清洁生产审核，工程勘察综合类甲级，环境影响评价甲级，环境污染治理甲级，水土保持方案编制甲级，对外经济合作，工程咨询，城乡规划编制乙级，施工图文件审查，地质灾害治理工程甲级勘查，地质灾害治理工程甲级设计，工程造价咨询甲级，文物保护工程勘察设计乙级，工程监理甲级，消防安全评估，（以上经营范围凭资质证书执业）销售计算机软硬件、建筑智能化设备、机电设备，计算机软硬件研发及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、联合体成员职责分工
联合体牵头人美尚生态景观股份有限公司负责本项目的融资及施工工作内容，联合体成员中煤科工集团重庆设计研究院有限公司负责本项目招标范围内的设计工作内容。
三、中标事项对公司的影响
本项目总投资42,950万元，占公司2016年度营业收入的40.72%。公司作为中标联合体牵头人，中标的具体金额尚待后续签订具体合同确定。本项目的中标不影响公司业务的独立性。
项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
由于目前该中标项目尚未签署正式合同，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司签订正式合同后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-008金杯电工股份有限公司
关于子公司项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南能翔新能源巴士运营有限公司（以下简称“能翔巴士”）参与了祁东县充电站设备采购项目公开投标。2017年1月16日，湖南省衡阳市政府采购网发布了该项目的中标公示，能翔巴士确定为项目中标候选人，预计中标价为人民币捌佰壹拾捌万元整（￥8,180,000.00）。
一、中标项目公示情况
项目名称：祁东县充电站设备采购项目。
项目预中标价：人民币8,180,000.00元。
项目招标人：祁东县公共交通公司。
招标代理机构：湖南天鉴工程项目管理有限公司。
项目概况：建设祁丰停车场和火车站场 MS预装式充电站、祁东大桥停车场和归阳工业园停车场MS预装式充电站、衡缘物流停车场MS预装式充电站、天洞缘停车场MS预装式充电站、玉合广场停车场MS预装式充电站以及社会公共交流充电桩若干。
公示截止日期：2017年1月26日。
二、项目中标对公司的影响
取得实质性进展，对未来市场推广将产生积极影响。
三、风险提示
由于目前尚处于项目公示期，能翔巴士能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同尚存在不确定性。具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年1月19日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2016年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
公司2016年度共召开了8次董事会，本人认真参加了任独立董事后的公司董事会会议，以现场方式参加了全部会议的投票表决；忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。本人做为独立董事出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|韩灵丽|8|8|0|0|

2、股东大会
公司2016年度召开了2次股东大会，本人亲自出席了2次现场会议。
本人认为，2016年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
2016年度，作为公司独立董事，对公司董事会审议关于实施股权激励的事项、继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金、2016年度年报等相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积的作用。
（一）在2016年2月29日召开的公司第五届董事会第十五次会议上，本人就会议审议关于公司修改公司章程的事项发表了独立意见。
（二）在2016年3月23日召开的公司第五届董事会第十六次会议上，本人就会议审
议的下列事项发表了独立意见：
1、关于续聘会计师事务所的独立意见；
2、关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见；
3、关于公司2015年度高管薪酬的独立意见；
4、关于2015年度内部控制评价报告的独立意见；
5、关于2016年度日常关联交易预计的独立意见；
6、关于董事会提出公司2015年度利润分配方案的独立意见；
7、关于补选独立董事的独立意见；
8、关于增补董事、监事的独立意见；
9、关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
10、关于限制性股票解锁的独立意见；
11、关于修改公司章程的独立意见；
12、关于续聘 2016年度审计机构事前认可函。
（三）在2016年8月5日召开的公司第五届董事会第十九次会议上，本人就会议审议关于发起设立德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）的事项发表了独立意见；
（四）在2016年8月22日召开的公司第五届董事会第二十次会议上，本人就会议审议关于公司关联方资金往来和对外担保的事项发表了独立意见；
（五）在2016年10月21日召开的公司第五届董事会第二十一次会议上，本人就会议审议关于同意项目节余募集资金用于“兔宝宝营销总部建设项目”的事项发表了独立意见；
（六）在2016年12月14日召开的公司第五届董事会第二十二次会议上，本人就会议审议关于全资子公司转让部分资产的事项发表了独立意见。
三、日常工作情况
报告期内，在公司现场调查的累计天数超过11天。本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会的成员，在2016年，参与了各专门委员会的会议：
参加审计委员会会议，全面参与年报审计工作，对公司年报有关议案进行了审议。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
电子邮箱：648063451@qq.com
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事：韩灵丽
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2016-21山东高速路桥集团股份有限公司
关于与关联方山东高速股份有限公司共同投资济南至
青岛高速公路改扩建工程项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
本次交易中涉及与投资有关的关联交易金额约不超过25.8亿元,涉及金额超过公司最近一期经审计净资产值的5%,需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
(一)山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“山东路桥”或“公司”或“本公司”)全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)及二级子公司山东省公路桥梁建设有限公司(以下简称“公路桥梁”)、山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设”）拟参与山东高速股份有限公司(以下简称“山东高速股份”)济南至青岛高速公路改扩建主体工程项目(以下简称“济青北线”)第二标段、第四标段、第五标段及第六标段工程施工的招投标,同时承诺与招标人指定基金管理公司发起设立基金（有限合伙企业），向基金出资。基金委托银行向招标人或招标人下属单位发放委托贷款，获得利息收益。投资资金除一部分自有资金外,拟通过银行贷款等方式筹措。
公路桥梁拟投标第二标段，并按招标文件要求中标后投资约8亿元，签订合伙协议后 10个工作日内一次性到位。
路桥集团拟投标第四、六标段,并按招标文件要求中标后参与投资，其中：第四标段投资约 11.3亿元，签订合伙协议后 10个工作日内一次性到位；第六标段投资约 13亿元，签订合伙协议后 10个工作日内一次性到位。根据招标文件,同时投标两标段的,仅允许中一个标。
鲁桥建设拟投标第五标段,并按招标文件要求中标后投资约 4.8亿元，签订合伙协议后 10个工作日内一次性到位。
(二)本次交易涉及公司与关联方共同投资,本次交易将构成关联交易。
(三)本次交易议案已经公司第七届董事会第二十六次会议(临时)审议通过,关联董事张伟回避表决,该议案获得非关联董事审议通过。
独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。上述交易尚须获得股东大会的批准。
二、交易对方基本情况
(一)交易对方名称:山东高速股份有限公司
住所:济南市文化东路 29号七星吉祥大厦 A座
企业性质:股份有限公司
法定代表人:孙亮
注册资本: 481,116.5857万元人民币
营业执照注册号: 370000018045596
经营范围:对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费，救援、清障；仓储（不含化学危险品）；
装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车清洗。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东高速股份的控股股东为山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”），实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
(二)历史沿革:山东高速股份系由高速集团会同华建交通经济开发中心于 1999年 11月 16日共同发起设立，设立时名称为山东基建股份有限公司。
2002年 2月 28日，经中国证券监督管理委员会批准，发行人在上海证券交易所发行 50,500万股 A股，并于同年 3月 18日起在上海证券交易所挂牌交易，股票代码为600350。
（三）财务状况：根据普华永道出具的普华永道中天审字（2015）第 10033号《审计报告》，截至 2014年 12月 31日，山东高速股份最近一期经审计的总资产为 4,400,897.96万元，净资产（按合并财务报表中所有者权益合计数计算）为 2,246,298.63万元，实现营业总收入 63.55亿元,实现利润总额 33.70亿元。
(四)关联关系说明:山东高速股份与本公司同属高速集团控股的上市公司。
三、交易标的基本情况
(一)交易类型:工程施工总承包以及参与关联人投资项目
(二)交易标的主要情况
济南至青岛高速公路改扩建工程起于青岛即墨市朱家官庄的新主线收费站，自东向西依次经过潍坊、淄博、滨州，经唐王枢纽互通立交与G35（济广高速公路）连接，终于济南零点立交，路线全长 309.2公里，其中青银高速段 286.947公里，济广高速段 22.210公里，工程拟于 2016年 4月开工，计划总工期 42个月。本项目第二标段主线全长 50.08公里，第四标段主线全长 54.09公里，第五标段主线全长 25.38
公里，第六标段主线全长 51.18公里。
本公司全资子公司路桥集团及二级子公司公路桥梁、鲁桥建设拟参与山东高速股份济南至青岛高速公路改扩建工程施工的招投标,同时按招标文件规定采取施工总承包与投资相结合的项目投标方案。
(三)交易的定价政策和定价依据
根据招标人的《招标文件》及《公告补遗》：
1、投标人拟按招标文件要求在中标后投资入伙基金（有限合伙企业）,投资总额不超过 25.8亿元。投资资金除一部分自有资金外，拟由本公司（含子公司）通过银行贷款等方式筹措。
2、公路桥梁拟投标第二标段，中标后拟参与投资 8亿元；路桥集团拟投标第四和六标段（根据招标文件,同时投标两标段的,仅允许中一个标），其中,如中标第四标段拟参与投资 11.3亿元，如中标第六标段拟参与投资 13亿元；鲁桥建设拟投标第五标段,中标后拟参与投资 4.8亿元。
3、投资资金于中标并签订合伙协议后 10个工作日内一次性到位。
4、基金（有限合伙企业）委托银行向招标人或招标人下属单位发放委托贷款，贷款期限 6年。利率按照人民银行同期贷款基准利率下浮10%，随人民银行贷款基准利率调整而调整，前 3年按年付息，不还本，后 3年按年付息，每半年等额还本一次。基金（有限合伙企业）收到本息后向合伙人分配。
本次投资通过招投标形式开展,各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。
四、交易协议的主要内容
本次交易尚未签署正式协议,待协议签署将进一步公告相关内容。
五、交易对本公司的影响
本次交易系本公司全资子公司路桥集团及二级子公司公路桥梁、鲁桥建设参与山东高速股份济青北线工程施工招投标的一部分;该项目预计综合回报率约在9%左右。本次交易符合国家产业政策的发展方向,若本公司通过本次交易中标济青北线第二标段、第四或六标段、第五标段工程施工总承包项目,公司经营业绩将有较大提高。
六、对外投资的风险分析
本次交易拟以施工总承包与投资相结合的方式实施，如果各子公司中标，共需要投入约不超过 25.8亿元人民币与招标人指定基金管理公司发起设立基金(有限合伙企业）。基金(有限合伙企业)向招标人或招标人下属单位发放委托贷款，获取资金回报。山东高速股份作为招标人法人单位对外承担权利义务，其资产规模大、营业收入高，是一家信誉良好的上市公司，基金（有限合伙企业）按时收回贷款本息风险小。故本次投资风险可控，与施工总承包结合，预计综合利润回报较好。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议(临时)决议
2、独立董事关于济南至青岛高速公路改扩建项目投标的独立意见3、招标文件及补遗。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于浙江景兴纸业股份有限公司
节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江景兴纸业股份有限公司（下称“景兴纸业”、“发行人”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对景兴纸业节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]803号）核准，公司向 10名特定对象非公开发行了 154,975,500股人民币普通股，每股发行价为人民币 6.13元，募集资金总额为949,999,815.00元，扣除发行费用19,040,497.00元后，募集资金净额为930,959,318.00元。天健会计师事务所对公司的募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验〔2011〕253号）的《验资报告》。
二、募集资金管理情况
1、募集资金三方协议签署情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合自身实际情况，制定了《浙江景兴纸业股份有限公司募集资金管理办法》。根据该管理办法，公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同中信建投证券于 2011年7月7日分别与中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司平湖市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2016年8月10日，公司有二个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|7333010182100078521|151,908,589.27|
|19-340101040020468|8,392,421.98|
||160,301,011.25|

注:含待支付的工程尾款及质保金2,438.67万元。
3、募集资金暂时补充流动资金的情况
经五届十六次董事会审议批准，公司继续用2亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2016年 1月 22日至 2017年 1月 21日。公司于 2016年 1月 22日从募集资金划转了2亿元人民币用于暂时补充流动资金。该部分用于补充流动资金的募集资金将在本次永久补充流动资金议案正式实施前归还至募集资金专户。
三、募集资金总体使用和结余情况
(一)募集资金使用情况说明
公司募集资金净额为93,095.93万元，取得募集资金账户专户存储累计利息收入3,842.29万元、支付银行手续费支出2.65万元。截至2016年8月10日，公司用募集资金累计投入6.8万吨高档绿色环保生活用纸项目63,344.14万元(含尚未支付的工程尾款及质保金2,438.67万元)，用于暂时性补充流动资金20,000.00万元。
综上合计，除尚需支付的工程尾款及质保金2,438.67万元外，公司合计节余募
集资金335,914,345.13元。
(二)募集资金实际投资项目变更情况说明
经四届第二十八次董事会决议同意，公司根据市场对前期投放的各类生活用纸特别是再生环保型生活用纸的反馈情况对设备选型进行了调整。调整前公司非公开募集资金拟建设年产系列生活用纸 6.8万吨，同步建设日产量 250吨废纸脱墨浆生产线。项目建设拟取消废纸脱墨浆生产线建设，调整后项目建设产能仍为年产系列生活用纸6.8万吨。投资总额由96,671万元调整为72,263万元。
(三)募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|招股说明书承诺投资项目|招股说明书承诺投资总额|变更后的承诺投资项目|变更后的承诺投资金额|实际投资金额|差额|
|年产6.8万吨高档绿色环保生活用纸项目工程|96,671.00|年产 6.8 万吨高档绿色环保生活用纸项目工程|72,263.00|63,344.14|-8,918.86|
|合 计|96,671.00||72,263.00|63,344.14|-8,918.86|

公司年产 6.8万吨高档绿色环保生活用纸项目实际投资金额比变更后的承诺投资金额节约8,918.86万元，主要系由于实际发生的工程结算支出小于项目原预算所致。
四、募集资金节余原因及计划使用安排
公司非公开发行股票募集资金尚有余额，主要是本次募集资金项目调整以及投入减少产生节余和募集资金存放期间产生的利息收入。
鉴于非公开发行募集资金投资项目已竣工投产，而应付待付款项为质保金，不便于短期内全部支付完毕，且将上述应付待付款项放在募集资金专户中的收益较低而造成资金利用效率较低。为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将节余募集资金全部用作永久补充流动资金。
本次将节余募集资金永久变更流动资金，有利于提高资金利用效率，促进公司经营和发展。节余募集资金补充流动资金后，公司承诺将继续使用流动资金支付应付而未付的募集资金款项。
五、审批程序
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充
流动资金的议案》,根据公司非公开发行股票募集资金项目的实施完成和相关募集资金的使用情况，为充分发挥募集资金的使用效率、合理降低公司财务费用、提升公司的经济效益，公司将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营，并于实施完毕后注销相关募集资金专项账户。本事项尚需提交股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：景兴纸业本次使用节余募资金永久补充流动资金，并在实施完毕后将相关募集资金专项账户销户,事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚须股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次节余募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
因此，本保荐机构同意景兴纸业使用节余募集资金永久补充流动资金事项。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江景兴纸业股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ __________________
徐炯炜 董军峰
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2014-040号河南新野纺织股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据国家民委、财政部、中国人民银行联合下发的《关于确定十二五期间全国民族特需商品定点生产企业的通知》（民委发[2012]199号）文，我公司被列入民族特需商品定点生产企业，继续享受国家有关民族特需商品生产优惠政策。
根据相关政策，我公司继续享受国家有关民品企业正常流动资金贷款利率实行比一年期贷款基准利率低2.88个百分点的贷款贴息优惠政策。
公司于近日收到财政局拨付的2013年度第4季度部分贷款利差补贴合计6,227,968.80元，根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，该笔政府补助将确认为营业外收入，增加2014年第2季度的收益。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司董事会