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股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2017-086
浙江精功科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2017年 11月 24日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2017年 11月 28日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长金越顺先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、以 5票赞成（4名关联董事金越顺先生、孙卫江先生、金力先生、周忠益先生回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》，本议案须以董事会名义提请公司2017年第四次临时股东大会审议。
同意公司与吉林精功碳纤维有限公司签署《大丝束碳纤维成套生产线销售合同》，合同总金额为人民币 225,000,000.00元（含税，大写：贰亿贰仟伍佰万元整）。
上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2017-088的公司公告。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
会议通知详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2017-089的公司公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届二十五次董事会决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-22浙江森马服饰股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月24日在公司7楼会议室召开第三届监事会第九次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于 2015年 4月 20日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司 2015年第一季度报告》
公司2015年第一季度报告的编制符合国家相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息反映了公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于使用不超过 20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》经监事会审议：在符合国家法律法规、证监会的有关规定及保障投资资金安全的前提下，同意公司使用不超过 20亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品。以上额度内资金仅限于投向安全性高、高流动性、风险可控的投资品种，不含《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资品种。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票
浙江森马服饰股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十八日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-73袁隆平农业高科技股份有限公司
关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）持有控股子公司四川隆平高科种业有限公司（以下简称四川隆平）80%股份，自然人股东缪培忠持有四川隆平20%股份，现缪培忠拟将其持有的四川隆平20%股份转让给其实际控制的成都尚然农业开发有限公司（以下简称成都尚然），各方根据近年来四川隆平的净资产协商拟转让价格为每股2元，合计转让价格为1,200万元。根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司在同等条件下享有上述股权的优先购买权。
2017年8月21日，公司第七届董事会第二次会议以15票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于放弃四川隆平高科种业有限公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃四川隆平20%股权的优先购买权。公司独立董事对该事项发表了独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等相关法律、法规的规定，该议案无需提交股东大会审议。
本次公司放弃控股子公司股权优先购买权事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、所涉控股子公司情况说明
（一）公司名称：四川隆平高科种业有限公司
（二）统一社会信用代码：9151068172551405XM
（三）企业类型：其他有限责任公司
（四）成立日期：2003年6月2日
（五）住所：四川省德阳市广汉市怀化路二段33号
（六）法定代表人：缪培忠
（七）注册资本：3,000万元人民币
（八）经营范围：生产：杂交水稻、杂交玉米、油菜、小麦、花生；加工、包装、批发、零售：杂交水稻、杂交玉米、油菜、小麦、花生；（以上均凭许可证在有效期内经营）提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（九）股权结构：
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|股东名称|注册资本出资额（万元人民币）|持股数量（万股）|股权比例|
|袁隆平农业高科技股份有限公司|2,400|2,400|80%|
|缪培忠|600|600|20%|

（十）最近三年主要财务数据
单位：万元（人民币）
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|项目|2014年12 月31日|2015年12月31日|2016年12月31日|
|资产总额|25,850.03|26,526.69|27,610.19|
|负债总额|21,704.78|22,047.62|22,026.42|
|净资产|4,145.25|4,479.07|5,583.77|
|营业收入|6,097.55|6,633.83|10,150.63|
|营业利润|-475.73|409.11|1,080.96|
|净利润|-392.62|333.82|1,104.71|

（十一）其他事项说明
四川隆平为公司合并报表子公司。
三、受让方的基本情况
（一）公司名称：成都尚然农业开发有限公司
（二）统一社会信用代码：915101005722905763
（三）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（四）成立日期：2011年4月28日
（五）住所：成都市武侯区一环路南一段9号
（六）法定代表人：缪培忠
（七）注册资本：2,000万元
（八）股权结构：缪培忠持有90%股份；黎邦清持有10%股份。
（九）经营范围：农业项目投资和咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），谷物种植，棉花、玉米、甜菜植种；畜牧养殖；农产品收购，销售；农业新技术研究。
成都尚然与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。
四、董事会关于放弃权利的说明
鉴于四川隆平自然人股东缪培忠拟将其持有的四川隆平20%股份转让给其实际控制的成都尚然，为防范同业竞争等问题，缪培忠与成都尚然在《四川隆平高科种业有限公司股权转让协议》中约定：（1）缪培忠承诺继续履行包括但不限于业绩承诺、股东履约承诺等作为四川隆平原有股东的责任；（2）成都尚然保证履行包括但不限于缪培忠对四川隆平的业绩承诺、股东履约承诺等原有股东的责任；（3）成都尚然保证不从事同业竞争业务、不滥用股东地位损害四川隆平及公司利益。为继续鼓励管理层股东与公司共同做大做强四川隆平业务，公司董事会同意放弃上述股权的优先购买权。上述股权转让定价公允合理，不存在损害四川隆平和公司的权益的情形。上述股权转让完成后，公司对四川隆平的持股比例和控股地位没有变化，放弃权利对公司财务状况及经营成果没有重大影响。
五、独立董事意见
公司放弃控股子公司四川隆平优先购买权，没有改变公司持有四川隆平的股权比例，对公司在四川隆平的权益没有产生影响，不会影响公司的合并报表范围，
对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司此次放弃优先购买权，是基于继续鼓励管理层股东与公司共同做大做强四川隆平业务而做出的决策，符合公司的整体发展战略。不违反法律、法规以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议本次放弃优先购买权的会议召开程序、表决程序、表决结果等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司放弃对控股子公司四川隆平20%股权的优先购买权。
六、备查文件
（一）第七届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一七年八月二十二日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2014-029
深圳市方直科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 8月 14日在公司会议室召开第二届监事会第十二次会议（定期会议）。会议通知已于 2014年 8月4日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席张振华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技服份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：
一、审议通过《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年上半年度经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》详见 8月 18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，增加公司收益。公司拟使用额度不超过人民币10000万元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司监事会
二〇一四年八月十四日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2014-002江苏南大光电材料股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年01月01日至2013年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年度同期减少约：30.15% -34.58%|盈利：9,019.28 万元|
||盈利约：5,900 万元–6,300 万元||

其中，非经常性损益对净利润的影响区间为：220万元-320万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，LED产业链上游MO源产品销售竞争激烈，导致MO源产品销售价格同比去年下降；LED产业链下游照明行业出现“回暖”现象，传导至上游促进公司产品销售量同比上升。综合影响，公司2013年整体业绩同比去
年下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2013年度业绩的具体数据将在本公司2013年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十三日
南京宝色股份公司
2017年度独立董事述职报告
（曾庆军）
各位股东及股东代表：
本人作为南京宝色股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、参加董事会情况
2017年，公司共召开了6次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，出席董事会情况如下：
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|本年度应参加|现场出席|以通讯方式|亲自出席|委托出席|缺席|是否连续两次未|
|董事会次数|次数|参加次数|次数|次数|次数|亲自出席会议|

 6 2 4 6 0 0 否
每次会议召开前，本人认真审阅公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。
2、参加股东大会情况
2017年，公司共召开了 4次股东大会，本人均列席了会议。
本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营
决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，对2017年度公司董事会各项议案及公司其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事，恪尽职守、勤勉尽责，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求并根据《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，与其他独立董事一起就公司下列相关事项发表了独立意见：
1、在 2017年 1月 24日召开的第三届董事会第十六次会议上，关于公司为控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的议案发表了同意的独立意见。
2、在 2017年 3月 25日召开的第三届董事会第十七次会议上，关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事项发表了同意的独立意见。
3、在2017年4月26日召开的第三届董事会第十八次会议上，关于2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2016年度利润分配预案、公司2016年度内部控制自我评价报告、公司 2016年度募集资金存放与使用情况、确认公司 2016年度关联交易及日常关联交易超出预计金额、公司 2017年度日常关联交易预计、转让全资子公司100%股权后形成关联担保、续聘公司2017年度财务审计机构、公司2016年度高级管理人员薪酬等事项发表了同意的独立意见。
4、在 2017年 8月 12日召开的第三届董事会第十九次会议上，关于调整控股股东为公司融资提供关联担保的事项发表了同意的独立意见。
5、在 2018年 8月 28日召开的第三届董事会第二十次会议上，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况、公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
本人认为公司 2017年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会和股东大会审议和表决以上事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，通过了解公司2016年度主要财务指标和经营目标完成情况，结合高级管理人员的工作职责、工作绩效指标完成情况等因素，对高级管理人员的考核和评价标准提出合理化建议，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
提名委员会委员2017年未召开工作会议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营状况、内部控制和财务状况，对董事会和股东会决议执行情况进行检查和监督；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，督促公司加强规范运作，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关要求，认真学习相关法律法规及其他规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议，促进公司保持规范运作，保护股东权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习与上市公司相关的法律法规及规范性文件，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，及时学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及江苏证监局、深圳证券交易所等相关部门出台的最新政策和法律法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，树立自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
2017年 6月 27日，本人参加了由公司保荐机构国海证券股份有限公司组织的关于上市公司股东及董监高行为规范的培训，主要内容包括上市公司股东行为规范、董事会秘书职责、信息披露、内幕交易防控以及董监高买卖股票限制等，进一步学习了相关法律法规知识，提高了履职能力。
七、其他事项
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会的情况；
3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：曾庆军
2018年4月18日
湖南景峰医药股份有限公司对外投资管理制度
（经公司2019年5月16日召开的2018年度股东大会会议审议通过）
第一章总则
第一条为了加强湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《湖南景峰医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本制度。
第二条本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或资产保值增值为目的的资产运用行为：
（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；
（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；
（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（四）收购其他公司资产；
（五）股票、基金投资；
（六）债券、委托贷款及其他债券投资；
（七）公司本部经营性项目及资产投资；
（八）其他资产运用行为。
第三条公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。
第四条本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切投资行为。
第二章投资的组织管理机构
第五条公司股东大会、董事会作为投资的决策机构，根据《公司章程》、及本制度所确定的权限范围，对公司的投资做出决策。
第六条公司总裁根据董事会的授权及本制度行使部分投资的决策权力。
除此之外，其他任何部门和个人无权做出投资的决定。
第七条公司董事会战略委员会为公司董事会的专门议事机构，负责统筹、协调和组织投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
关部门进行项目可行性分析、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。
第三章投资的审批权限
第九条公司进行投资应综合考虑下列标准确定相应的决策程序：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例(交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例；
（四）交易成交的金额占公司最近一期经审计的净资产的比例；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例。
如果某项交易所涉及的交易标的在客观上同时存在前款所规定的所有计算
标准，则应同时考虑客观存在的所有计算标准确定相应的决策程序；除此以外，则应根据实际存在的计算标准确定相应的决策程序。
第十条公司进行投资的，按照第九条所规定的计算标准计算，所有计算标准未达到10%，由董事长决定。
第十一条公司进行投资的，超过本制度第十条的标准且未达到本制度第十二条的标准的，由董事会讨论决定。董事会对投资事项作出决议的，由全体董事的过半数通过，方可有效。
第十二条公司进行投资，如达到下列标准之一的，应由董事会讨论通过后，提交股东大会讨论决定：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％
以上，且绝对金额超过500万元人民币。
股东大会对以上投资事项做出决议的，应经出席股东大会的股东所持有的有效表决权的过半数通过。但对公司一年内收购或出售资产金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的（购买或出售资产交易时，应当以资产总额或成交金额较高者为计算标准），应由出席股东大会的股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的低值易耗品，出售公司生产或经销的产品或商品、服务等日常经营经常性发生的交易行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。
第十三条如果公司发生的某项投资事项所涉及的交易标的，仅达到本制度第十二条第（三）项或第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05元的，公司经向深圳证券交易所申请并获得同意，可以不提交股东大会审议，而由董事会审议决定。
第十四条本制度第九条计算指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第十五条交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为第九条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。
第十六条公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用本制度第十条、第十一条、第十二条的决策程序。
第十七条对于达到本制度第十二条规定标准的交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过一年。
第十八条对于未达到本制度第十一条、第十二条规定标准的交易，若公司总裁认为有必要的，公司也应当按照前款规定，聘请相关会计师事务所或资产评估事务所进行审计或评估。
失的，相关责任人应赔偿公司损失。
第四章投资的收回与转让
第二十条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回投资：
（一）按照投资项目协议/章程规定，该投资项目（企业）经营期满；
（二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
（三）由于发生不可抗拒力而使项目（企业）无法继续经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。
第二十一条发生或出现下列情况之一时，公司可以转让投资：
（一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
（四）本公司认为有必要的其他情形。
第二十二条投资转让应严格按照《公司法》和《公司章程》有关转让投资规定办理。处置投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。
第二十三条批准处置投资的程序与权限与批准实施投资的权限相同。
第二十四条公司财务部负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。
第五章附则
第二十五条本制度自股东大会审议批准之日起生效，修改时亦同。
第二十六条本制度由董事会负责解释。
第二十七条本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。
湖南景峰医药股份有限公司
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-116北京大北农科技集团股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 29日召开第四届董事会第六十三次临时会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和“）为公司 2019年度审计机构，具体情况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续多年为公司提供审计服务，瑞华四川分所在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
考虑相关情况及未来业务发展需求，为更好的做好公司外部审计工作，公司拟终止与瑞华的合作。由公司审计委员会提议，经公司董事会审议通过，拟聘任信永中和为公司 2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与信永中和协商确定具体报酬。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华进行了沟通。公司对瑞华多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
二、拟变更会计师事务所的基本情况
1、名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
2、统一社会信用代码：91110101592354581W
3、类型：特殊普通合伙企业
4、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
5、执行事务合伙人：李晓英、叶韶勋、张克
6、成立日期：2012年 03月02日
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、履行的审议程序
1、公司已与瑞华进行了事先沟通，并征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对信永中和进行了审查，认为信永中和满足为
公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意变更信永中和为
公司2019年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
3、公司已于2019年11月29日召开第四届董事会第六十三次临时会议，审
议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意变更信永中和为公司2019
年度审计机构。
4、该变更事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过
之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见及独立意见
1、独立董事事前认可意见：经核查，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司进行审计。同意将该议案提交第四届董事会第六十三次临时会议审议。
2、独立意见：公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019年度审计机构并将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六十三次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六十三次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2019年11月 29日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-42号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所
纪律处分的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所《关于对重庆三圣实业股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，深圳证券交易所对公司及公司控股股东、实际控制人、董事长潘先文、董事兼总经理张志强、财务总监杨志云给予通报批评的处分。处分具体内容如下：
“当事人：
重庆三圣实业股份有限公司，住所：重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道99号；
潘先文，重庆三圣实业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长；
张志强，重庆三圣实业股份有限公司董事兼总经理；
杨志云，重庆三圣实业股份有限公司财务总监。
经查明，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称三圣股份）及相关当事人存在以下违规行为：
2018年5月至12月期间，三圣股份控股股东、实际控制人、董事长潘先文以预付款的形式非经营性占用三圣股份资金4.49亿元，占三圣股份2017年末经审计净资产的31.71%。截至 2019年 4月 8日，资金占用余额为 3.63亿元（未考虑利息影响），占三圣股份 2017年末经审计净资产的25.64%。截至 2019年 4月19日，潘先文已归还全部占用资金3.63亿元及资金占用利息1,342.76万元。
三圣股份的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018年4月修订）》第1.4条、第 2.1条，本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 1.4条、第 2.1条和本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第2.1.4条、第2.1.6条的规定。
三圣股份控股股东、实际控制人、董事长潘先文违反了本所《股票上市规则
（2018年4月修订）》第1.4条、第2.1条、第2.3条、第3.1.5条，本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 1.4条、第 2.1条、第 2.3条、第 3.1.5条和本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.1条、第 4.2.1条、4.2.2条、第 4.2.3条、第 4.2.7条、第 4.2.11条、第 4.2.12条的规定。
三圣股份董事兼总经理张志强、三圣股份财务总监杨志云未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2018年4月修订）》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条和本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条的规定，对三圣股份上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第17.2条、第17.3条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对重庆三圣实业股份有限公司给予通报批评的处分。
二、对重庆三圣实业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长潘先文给予通报批评的处分。
三、对重庆三圣实业股份有限公司董事兼总经理张志强、财务总监杨志云给予通报批评的处分。
对于重庆三圣实业股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。”
公司及相关当事人将吸取教训，以此为戒，采取切实措施以防止类此事项再次发生。公司将继续认真落实各项整改措施，以实际控制人及全体董事、监事、高管人员为重点继续加强对证券法律法规的学习和培训，进一步强化规范运作意识，提高公司规范运作水平。同时，将进一步优化和完善公司内部控制体系，并强化监督执行，确保公司持续、健康、稳定发展，维护公司及全体股东的利益。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-136
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于实际控制人协议转让公司部分股权暨权益变动的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“久其软件”）实际控制人董泰湘女士（以下简称“转让方”）将其持有公司的 3,600万股（占公司总股本的5.0617%）股份转让给上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”或“受让方”）管理的“海通投融宝 1号集合资产管理计划”，转让完成后，受让方将持有公司5.0617%股份。
本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
本次协议转让股份事项尚需经深圳证券交易所合规性审核确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。
本次拟协议转让的部分股份存在质押情况，如该部分股份未能获得质权人海通资管出具的同意转让文件并按协议约定解除质押，或交易双方未能严格按照协议约定履行相关义务，则本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、股份协议转让概述
公司于2018年12月20日接到实际控制人董泰湘的通知，董泰湘与海通资管于 2018年 12月 19日签署了《久其软件股票转让合同》，董泰湘将其持有的公司 3,600万股（占公司总股本的5.0617%）股份转让给海通资管管理的“海通投融宝 1号集合资产管理计划”。本次交易以《久其软件股票转让合同》签署日前一个交易日公司股票收盘价的90%为定价基准，转让价格确定为人民币6.72元/股，转让
总价为人民币24,192万元。
二、交易双方的基本情况
1、转让方基本情况
董泰湘，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号23010319640905****，住所：北京市西城区裕中西里。
2、受让方基本情况
公司名称：上海海通证券资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区广东路689号第32层第01-12室单元
成立时间：2012年06月26日
注册资本：220,000万人民币
法定代表人：裴长江
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：证券资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：海通证券股份有限公司持有100%股权。本次股份转让前，受让方与公司不存在关联关系。
经在最高人民法院网查询，海通资管不属于失信被执行人。
三、本次权益变动前后的持股情况
本次权益变动前，董泰湘持有本公司股份 107,610,093股。本次权益变动后，受让方持有本公司 36,000,000股，占公司总股本的5.0617%；董泰湘持有本公司 71,610,093股，占公司总股本的10.0685%。董泰湘及其一致行动人赵福君、北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）合计持有公司 314,403,490股，占公司总股本的44.2058%，仍是公司第一大股东及实际控制人，因此本次权益变动不涉及公司控制权变更。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|董泰湘|合计持有股份|107,610,093|15.1302|71,610,093|10.0685|
||其中：无限售条件股份|107,610,093|15.1302|71,610,093|10.0685|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|赵福君|合计持有股份|78,265,507|11.0043|78,265,507|11.0043|
||其中：无限售条件股份|19,566,377|2.7511|19,566,377|2.7511|
||有限售条件股份|58,699,130|8.2532|58,699,130|8.2532|
|久其科技|合计持有股份|164,527,890|23.1330|164,527,890|23.1330|
||其中：无限售条件股份|164,527,890|23.1330|164,527,890|23.1330|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|合计||350,403,490|49.2675|314,403,490|44.2058|

四、股权转让协议的主要内容
转让方与受让方签署的《久其软件股票转让合同》主要内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
五、对公司的影响
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，对公司日常的经营管理不会产生影响。
六、承诺履行情况
1、公司实际控制人董泰湘承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
截至本次股票转让合同签署之日，该承诺已履行完毕。
2、公司实际控制人董泰湘在公司 2009年首次公开发行前所作的股票锁定 36个月的承诺即将期满时，基于对公司发展的信心，自愿承诺对其所持的公司股份追加锁定期限，延长限售期自 2012年 8月 11日至 2013年 8月 10日。截至本次股票转让合同签署之日，该承诺已履行完毕。
3、公司实际控制人董泰湘承诺：自亿起联科技重组项目募集配套资金事项对
应的上市公司股票发行完成之日起36个月内，本人不转让或通过二级市场减持本
人已经持有的久其软件的全部股份。截至本次股票转让合同签署之日，该承诺已履行完毕。
七、其他说明
1、本次股份转让符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在相关人员在不得买卖公司股份的期间买卖公司股份的情形，亦不存在因本次股份转让而违反履行承诺的情形。
2、本次协议转让股份事项尚需经深圳证券交易所合规性审核确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。
3、本次拟协议转让的部分股份存在质押情况，如该部分股份未能获得质权人海通资管出具的同意转让文件并按协议约定解除质押，或交易双方未能严格按照协议约定履行相关义务，则本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。
4、公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2018年12月21日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-042
上海会畅通讯股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及其摘要已于2018年4月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于2018年4月27日（周五）下午 14:00-16:00在全景网举办 2017年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员如下：董事长HUANG YUANGENG先生，董事、总经理、董事会秘书路路女士，财务总监闫斌先生，独立董事 NICHOLAS SHAO先生和保荐代表人雷亦女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-015中核华原钛白股份有限公司
关于确定股份回购用途及比例的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）规定：在《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3
个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开的第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于确定股份回购用途及比例的议案》，具体内容如下：
1、公司于2018年5月31日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金不低于人民币1.5亿元，不超过人民币5亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币7.00元/股，实施期限为自股东大会审议通过回购预案之日起不超过6个月。截至2018年12月19日，公司已累计回购股份数量 47,839,206股，占公司总股本的3.006%，最高成交价格为3.94元/股，最低成交价格为3.18元/股，成交的总金额为168,900,364.58元（不含交易费用）。至此，本次股份回购方案实施完毕。本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，用作员工持股计划或注销，公司将根据相关法律法规及董事会决议情况，适时作出安排并及时披露。具体内容详见公司于2018年12月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成回购股份暨股份变动的公告》。
根据《回购细则》等要求，本次回购股份将全部用于员工持股计划。如果员工持股计划具体实施方案未能经公司董事会和股东大会审议通过或回购股份未能全部授出，其未被授出的股份将全部用于注销。
2、公司于2019年1月4日召开的第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案(第二期)》，并于2019年1月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司拟以自有资金、发行可转换债券、金融机构借款等法律、法规认可的方式回购公司股份的，回购资金总额不超过人民币10亿元，且不低于人民币5亿元，回购股份的价格不超过人民币5.00元/股，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购股份的实施期限为股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月。本次回购的股份将用于注销、股权激励计划、员工持股计划、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律、法规认可的用途。
根据《回购细则》要求，公司确定本次回购股份将全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。如果用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券具体实施方案未能经相关部门审议批准、虽经审议批准但未能全部转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券及员工持股计划累计超过10%的
部分将全部用于注销。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2019-036安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开了第六届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：
同意选举张来祥先生为公司第六届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满止。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会2019年4月24日
信会师报字[2017]第ZA11019号江苏澳洋健康产业投资控股有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）管理层编制的《江苏澳洋健康产业投资控股有限公司 2016年度关于业绩承诺实现情况的说明》。
一、管理层的责任
澳洋健投管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《江苏澳洋健康产业投资控股有限公司 2016年度关于业绩承诺实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《江苏澳洋健康产业投资控股有限公司 2016年度关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《江苏澳洋健康产业投资控股有限公司 2016年度关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
专项审核报告第1页
三、审核意见
我们认为，澳洋健投《江苏澳洋健康产业投资控股有限公司 2016年度关于业绩承诺实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了澳洋健投 2016年度业绩承诺的实现情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供澳洋健投 2016年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为澳洋健投 2016年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱海平
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：林闻俊
中国·上海 二 O一七年三月二十日
专项审核报告第2页
江苏澳洋健康产业投资控股有限公司
2016年度
关于业绩承诺实现情况的说明
江苏澳洋健康产业投资控股有限公司
2016年度关于业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了自2016年1月1日起至2016年12月31日止期间的《关于业绩承诺实现情况的说明》。本说明仅供本公司2016年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、 重大资产重组的基本情况
2015年 2月 13日，江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》和《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，并将上述议案提交股东大会审议。
2015年3月10日，澳洋科技召开2014年度股东大会并审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》和《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。
江苏中天资产评估事务所有限公司对本次交易标的公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司截止2014年12月31日资产进行了评估，并出具了苏中资评报字（2015）第 2005号《资产评估报告》。根据评估报告，本公司评估基准日2014年12月31日净资产的评估值为65,205.06万元，交易双方商定本次交易对价为65,000万元。
上述重大资产重组方案于 2015年 5月 12日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1098号《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司向澳洋集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。
2015年6月9日江苏澳洋健康产业投资控股有限公司完成工商注册变更，股权登记变更为澳洋科技持有100%股权。2015年 7月 1日澳洋科技向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）120,147,870股购买江苏澳洋健康产业投资控股有限公司100%股权，发行价格为 5.41元/股。其中发行 113,893,908股作为支付对价购买澳洋集团持有本公司94.79%的股权；发行1,748,420股购买朱宝元持有本公司1.46%的股权；
发行 1,075,951股购买朱永法持有本公司0.90%的股权；发行 1,008,704股购买李建飞持有本公司0.84%的股权；发行627,638股购买王仙友持有本公司0.52%的股权；
发行560,391股购买徐祥芬持有本公司0.47%的股权；发行448,312股购买李金龙持有本公司0.37%的股权；发行336,234股购买宋丽娟持有本公司0.28%的股权；发行224,156股购买许建平持有本公司0.19%的股权；发行224,156股购买王馨乐持有本公司0.19%的股权。
说明第1页
江苏澳洋健康产业投资控股有限公司
2016年度
关于业绩承诺实现情况的说明
2015年7月3日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券变更登记证明》。至此，澳洋科技完成向特定对象非公开发行股份购买资产的重大资产重组。
二、业绩承诺实现情况
（一）业绩承诺情况
江苏澳洋健康产业投资控股有限公司在进行重大资产重组时，交易双方签署了《利润补偿协议》，根据协议约定本次资产重组交易对方承诺在本次交易完成后的连续三个会计年度（包括本次交易实施完成的当年）即2015年度、2016年度和2017年度，澳洋健投经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5,000万元、6,000万元、7,200万元，否则由补偿义务人澳洋集团向澳洋科技履行补偿义务和责任。交易对方中的各方分别按照本次交易所出售的标的公司股权比例计算各自应当补偿的股份数或现金金额，应当由朱宝元、朱永法、李建飞、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、王馨乐承担的补偿股份数或现金金额，由澳洋集团承担。澳洋科技与补偿义务人确认，利润补偿应当优先以股份补足，不足部分以现金补足。
（二）业绩承诺实现情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏澳洋健康产业投资控股有限公司2016年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2017]第 ZA11012号审计报告，经审计本公司2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润88,315,542.92元。
项目 承诺数 实现数 差异数 完成率
归属于母公司所有者的净利润 88,315,542.92
减：募集配套资金对净利润的影
6,685,056.88
响金额（注）
减：非经常性损益 19,031,579.76
扣除非经常性损益后归属于母
60,000,000.00 62,598,906.28 2,598,906.28 104.33%公司所有者的净利润
注：根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1098号文《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司向澳洋集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司募集配套资金总额为209,999,994.75元，扣除相关的发行费用5,094,036.72元后，募集资金净额为204,905,958.03元，截止2016年12月31日，募集资金已全部使用完毕，以央行同期贷款基准利率计算的对本公司2016年度归属于母公司所有者净利润的影响金额为6,685,056.88元。
说明第2页
江苏澳洋健康产业投资控股有限公司
2016年度
关于业绩承诺实现情况的说明
三、业绩承诺结论
截止2016年12月31日，本公司2016年度业绩承诺已实现。
江苏澳洋健康产业投资控股有限公司二O一七年三月二十日
说明第3页
2018年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-049广州市爱司凯科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市爱司凯科技股份有限公司《2018年第一季度报告全文》于 2018年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司
董事会