塞力斯2017年第一次临时股东大会会议资料武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议资料
（股票代码：603716）
塞力斯2017年第一次临时股东大会会议资料目录
一、会议须知
二、会议议程
三、议案
议案一：《关于 2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
议案二：《关于变更公司名称、修改经营范围及提请股东大会授权修改<公司章程>的议案》
塞力斯2017年第一次临时股东大会会议资料武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，特制定本须知。
一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员
可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。
二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务
安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提
出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。
四、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由
会议主持人将会安排其发言。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。
五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会会务组安排。
六、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以
根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。
塞力斯2017年第一次临时股东大会会议资料七、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股
东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。
八、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
九、公司董事会聘请国浩（上海）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
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2017年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2017年9月27日（周三）下午 13:00
网络投票起止时间：自2017年9月27日至2017年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司A栋A会议室
三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、股权登记日：2017年9月21日
五、会议登记时间：2017年9月22日（星期五）上午9:30-11:30，下午 2:00-4:00六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况；
（二）宣读会议须知；
（三）宣读、审议各项议案：
1、《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
2、《关于变更公司名称、修改经营范围及提请股东大会授权修改<公司章程>的议案》。
（四）股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；
（五）推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；
（六）股东对上述议案进行投票表决；
（七）监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；
（八）宣布全部表决结果；
（九）宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十）宣读公司本次股东大会决议；
塞力斯2017年第一次临时股东大会会议资料（十一）与会董事、监事、召集人、主持人、董事会秘书在股东大会会议记录、决议上签名；
（十二）宣布大会结束。
塞力斯2017年第一次临时股东大会会议资料议案一
关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案各位股东及股东代表：
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，提升公司股票的流动性，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，经控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司提议，提出2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：
拟以总股本 5,094万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股转增4股，共计转增2037.6万股。转增后公司总股本增加至 7131.6万股。
2017年半年度不进行现金分红，不送红股。
以上议案，请各位审议。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2017年9月27日
塞力斯2017年第一次临时股东大会会议资料议案二
关于变更公司名称、修改经营范围及提请股东大会授权修改
《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、变更公司名称
公司自2016年10月31日在上海证券交易所主板挂牌上市后，快速启动全国扩张的步伐，截至目前已经设立了山东塞力斯医疗科技有限公司、南昌塞力斯医疗器械有限公司、福建塞力斯医疗科技有限公司、重庆塞力斯医疗科技有限公司、广东塞力斯医疗科技有限公司、黑龙江塞力斯医疗科技有限公司、黄石塞力斯医学检验实验室有限公司、北京塞力斯医疗科技有限公司等子公司。
目前公司名称的片面性影响了公司的战略布局，已不足以体现公司未来发
展定位，为更全面、准确地体现公司战略和发展规划，为公司未来业务整合做好相关准备，进一步丰富和完善公司品牌，扩大公司规模化效应，公司拟将中文名称变更为塞力斯医疗科技股份有限公司，英文名称变更为 Thalys Medical
Technology Inc.
公司证券简称不变，仍为“塞力斯”；证券代码不变，仍为“603716”。
公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“武汉
塞力斯医疗科技股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。
变更公司名称尚需经工商行政管理部门核准。
二、修改公司经营范围
由于公司业务发展需要，已经通过了第三方物流的资质认证，根据相关法律法规的规定，需修改公司经营范围以对以上第三方物流业务范围加以明确，即在公司经营范围中增加“可为其他医疗器械生产经营企业提供第二、三类医疗器械贮存、配送服务（含体外诊断试剂，冷藏，冷冻库）”的描述。
塞力斯2017年第一次临时股东大会会议资料修改后的经营范围为：经依法登记，公司的经营范围为：开发、生产和销售生物科技产品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等（不涉及外商投资准入特别管理措施）；办公自动化设备、机电、仪器设备的维护修理；设备租赁；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口业务及批发业务；货物专用运输（冷藏保鲜）。为其他医疗器械生产经营企业提供第Ⅱ、Ⅲ类医疗器械贮存、配送服务（含体外诊断试剂，冷藏，冷冻库）。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
修改后的经营范围以工商核准的为准。
三、提请股东大会授权修改《公司章程》
公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过《关于 2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》及本议案事项，并在公司实施完毕 2017年半年度利润分配及资本公积转增股本方案后办理公司相关工商变更登记手续。
公司章程具体修改情况如下：
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|修订前|修订后|
|第五条公司注册名称：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司英文名称：Wuhan Thalys Medical Technology Inc.|第五条公司注册名称：塞力斯医疗科技股份有限公司英文名称：Thalys Medical Technology Inc.|
|第七条公司注册资本为人民币 50,940,000元。|第七条公司注册资本为人民币 71,316,000元。|
|第十四条经依法登记，公司的经营范围为：开发、生产和销售生物科技产品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等（不涉及外商投资准入特别管理措施）；办公自动化|第十四条经依法登记，公司的经营范围为：开发、生产和销售生物科技产品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等（不涉及外商投资准入特别管理措施）；办公自动化|

塞力斯2017年第一次临时股东大会会议资料
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|设备、机电、仪器设备的维护修理；设备租赁；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口业务及批发业务；货物专用运输（冷藏保鲜）。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。|设备、机电、仪器设备的维护修理；设备租赁；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口业务及批发业务；货物专用运输（冷藏保鲜）。为其他医疗器械生产经营企业提供第Ⅱ、Ⅲ类医疗器械贮存、配送服务（含体外诊断试剂，冷藏，冷冻库）。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）|
|第二十二条公司股份总数为50,940,000股，公司的股本结构为：普通股 50,940,000股。|第二十二条公司股份总数为 71,316,000 股，公司的股本结构为：普通股 71,316,000股。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
公司变更名称、修改经营范围及章程等事项已经公司第二届董事会第十八
次会议审议通过，现提交股东大会审议。
以上议案，请各位审议。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2017年9月27日