证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-052上海康达化工新材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2015年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公
告》。
2、召集人：公司第二届董事会；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、会议召开时间：2015年8月21日（星期五）14：00；
5、会议召开地点：上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）明宫江景苑四楼；
6、会议主持人：董事长姚其胜先生；
二、会议出席情况
1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共 29人，代表公司股份107,780,170股，占公司股份总数的53.8901%。其中，出席现场会议的股东和委托代理人共计 21名，代表股份数 99,945,720股，占公司股份总数的49.9729%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 8名，代表股份数7,834,450股，占公司股份总数的3.9172%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，通力律师事务所王利民律师、陈军律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决：议案一、议案二、议案三、议案五、议案六、议案八、议案九须经股东大会以特别决议通过，即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过；议案四、议案七须经股东大会以普通决议通过，即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过。表决具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||议案名称|投票结果|||||
|||赞成|反对||弃权||
|1|一、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》|全体股东:107,780,170(100.0000%)中小股东:17,555,620(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)||全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)||
|2|二、逐项审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》||||||
|2.1|1、发行股票种类和面值|全体股东:107,780,170(100.0000%)中小股东:17,555,620(100.0000%)||全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)||全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|2.2|2、发行方式和发行时间|全体股东:107,780,170(100.0000%)||全体股东:0(0.0000%)||全体股东:0(0.0000%)|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||中小股东:17,555,620(100.0000%)|中小股东:0(0.0000%)|中小股东:0(0.0000%)|
|2.3|3、发行对象及认购方式|全体股东:107,780,170(100.0000%)中小股东:17,555,620(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|2.4|4、发行数量|全体股东:107,780,170(100.0000%)中小股东:17,555,620(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|2.5|5、发行价格及定价原则|全体股东:107,780,170(100.0000%)中小股东:17,555,620(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|2.6|6、限售期及上市安排|全体股东:107,780,170(100.0000%)中小股东:17,555,620(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|2.7|7、募集资金数额及用途|全体股东:107,780,170(100.0000%)中小股东:17,555,620(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|2.8|8、本次发行前的滚存未分配利润安排|全体股东:107,780,170(100.0000%)中小股东:17,555,620(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|2.9|9、本次发行股票决议的有效期限|全体股东:107,780,170(100.0000%)中小股东:17,555,620|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0|

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|-|-|-|-|-|
|||(100.0000%)|(0.0000%)|(0.0000%)|
|3|三、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》|全体股东:107,780,170(100.0000%)中小股东:17,555,620(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|4|四、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|全体股东:107,780,170(100.0000%)中小股东:17,555,620(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|5|五、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》|全体股东:107,780,170(100.0000%)中小股东:17,555,620(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|6|六、审议《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》|全体股东:107,780,170(100.0000%)中小股东:17,555,620(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|7|七、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》|全体股东:107,780,170(100.0000%)中小股东:17,555,620(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|8|八、审议《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》|全体股东:107,780,170(100.0000%)中小股东:17,555,620(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|9|九、审议《关于修改<上海康达化工新材料股份有限公司章程>的议案》|全体股东:107,780,170(100.0000%)中小股东:17,555,620(100.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|

全部议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、律师姓名：王利民、陈军
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海康达化工新材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日