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中信建投证券股份有限公司
关于成都国腾电子技术股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“国腾电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，对国腾电子《2013年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下。
一、中信建投证券对国腾电子内部控制的核查工作
国腾电子的保荐代表人通过认真审阅公司内控相关制度、访谈企业相关人
员、复核内控流程，并结合自公司上市以来保荐代表人与公司管理层的沟通情况，对国腾电子内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面，对其内部控制的完整性、合理性、有效性以及《2013年度内部控制的自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、国腾电子的内部控制基本情况
（一）内部环境控制
国腾电子根据自身企业文化、经营模式及行业特性，建立了包括决策程序、业务管理、安全生产和薪酬考核等一系列管理体系，公司主要管理人员及公司职工对规范运作有较高认识，且可积极的营造良好内控环境，对自身职责有明确认识，可较好执行董事会各项决策，建立了积极的内部控制环境。
（二）内部控制制度的建立情况
国腾电子严格按照《公司法》、《证券法》等法律制度的规定，根据自身的实
际情况和经营目标制定了相应的内部控制制度。
1、公司治理层的各项制度
国腾电子为明确公司治理层的职责权限，按照建立现代企业制度的要求规范治理层内部机构及运作程序，充分发挥治理层的经营决策作用，保证公司经营、管理工作的顺利进行，防范经营风险，公司根据《公司法》以及其他有关法律、法规和公司章程，制定了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》和《信息披露管理办法》等规章制度。
2、公司关联交易决策制度
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第36号——关联方交易及其交易的披露》以及其他有关法律、法规和公司章程，制定了公司关联交易决策制度，对关联方、关联关系和关联交易的含义、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露做了明确的规定，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正，公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。
3、公司的财务管理制度
为了规范企业财务管理，加强财务监督，提高企业经济效益，根据财政部颁布的《企业会计准则》、《内部会计控制规范》，结合公司的具体情况制定了财务制度，从根本上规范了公司财务收支的计划、执行、控制、核算和考核工作，保障投资者的合法权益不受侵犯。
4、公司的会计核算和会计基础工作制度
公司按照企业会计准则、会计法、税法等法律法规的规定，建立了完善的财务管理制度、会计核算制度。财务会计控制涵盖了会计基础工作规范、内部稽核制度、货币资金管理制度等方面。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。在会计系统方面，公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销
售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。
5、公司的内部审计制度
为了加强公司内部审计工作建设，建立健全公司内部审计制度，结合公司实际情况，制定了《企业内部审计制度》，从制度的角度规范了公司内部审计机构及人员的职责权限，为公司防范风险和加强管理奠定了基础。内部审计规章制度的建立，成为保护投资者利益的有力制度保障。
6、公司的业务管理制度
公司建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。公司能做好成本费用管理的各项基础工作，明确费用的开支标准。
三、国腾电子内部控制的自我评价
公司董事会认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度并得到有效执行，该体系覆盖了公司经营活动和内部管理的各个环节，与当前公司生产经营管理实际情况相匹配，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地防范、发现和纠正公司在生产、经营、管理运作中出现的问题和风险，保证了公司生产经营管理健康、有序地进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整。公司内部控制总体而言完整、合理、有效，符合中国证监会、深交所的相关要求。
四、中信建投证券关于国腾电子2013年度内部控制的核查意见
通过对国腾电子内部控制制度的建立和实施情况的核查，中信建投证券认为：国腾电子现有内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。2013年度公司内部控制制度执行情况良好，基本符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2014-040
骅威科技股份有限公司
关于控股股东追加锁定股份承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人郭祥彬先生出具的承诺函，就自愿对所持公司股份追加限售期等事项，做出郑重承诺。具体情况如下：
一、追加锁定股份承诺的股东基本情况介绍
1、追加锁定股份承诺的股东持有公司股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|职务|股份类别|股数|占股比例|
|1|郭祥彬|副董事长、总经理|首发后个人类限售股|107,712,000|38.25%|

备注：郭祥彬先生持有的限售股在公司上市满三年即2013年11月17日解除限售后追加锁定期半年（即限售期截止日2014年5月17日）。截止本公告日，郭祥彬先生质押股份80,600,000股，占公司总股本的28.62%。
2、追加锁定股份承诺的股东最近十二个月累计减持情况：
上述股东最近十二个月内均未有减持公司股份的情况。
二、此次追加锁定股份承诺的主要内容
上述追加锁定股份承诺的控股股东、实际控制人郭祥彬先生郑重承诺：
1、本人所持骅威股份的股份限售期将在2014年5月17日届满。本人承诺，将所持骅威股份的限售期自愿延长6个月，即本人所持有的骅威股份的股份限售期截止日由原2014年5月17日延长至2014年11月17日。在此期间，不进行减持、转让或者委托他人管理，也不由骅威股份回购所持有的股份。
2、2014年11月17日限售期届满后，本人在担任骅威股份董事、监事或高
管期间：将向骅威股份申报所持有的骅威股份的股份及变动情况；每年转让的股
份将不超过所持有骅威股份股票总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会减持、转让所持有骅威股份的股份。离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有骅威股份股票总数的比例不超过百分之
五十。
3、在锁定期间若违反承诺减持该部分股份，减持全部所得上缴公司，并承担由此引发的一切法律责任。
三、公司董事会的责任
公司董事会将及时督促控股股东严格遵守追加锁定股份的承诺，若该股东违反承诺减持公司股份，公司董事会保证将主动、及时要求该股东承担违约责任。
公司董事会将在信息披露后两个交易日内完成相关股份的申请锁定手续。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二○一四年五月九日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-074
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全资下属公司武汉盘龙南山房地产有限公司以 122,235万元竞得武汉P（2019）125号地块的国有建设用地使用权，并取得成交确认书。
该地块位于东湖新技术开发区神墩一路以南、高科园二路以西、神墩二路以北，地块土地面积为 39,541.92㎡（以实测为准），地块性质为住宅用地，容积率为1.0-2.5。
备查文件：成交确认书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2019年 11月 1日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-007深圳市长亮科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施
与相关承诺的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十八次临时会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）的相关要求，现就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行分析，并就公司采取的相关应对措施说明如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报的风险及其对公司主要财务指标的潜在影响
截至 2015年9月 30日，公司总股本为14,144.50万股（不含前次收购合度云天所发行的471.8750万股股份以及回购注销限制性股票43,750股）。若不考虑其他因素，按本次发行新股上限1,500万股计算，则本次非公开发行完成后，公司总股本将增加至15,644.50万股，增幅10.60%。
本次募集资金收购乾坤烛有限公司80%股权后，乾坤烛有限公司成为公司的控股子公司，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响有如下假设：
1、本次非公开发行预计于 2016年 6月 30日实施完毕，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；
2、本次发行股票的数量为 1,500万股，最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准；
3、假设公司 2016年归属于母公司所有者的净利润是在 2015年基础上增长
长不作为业绩承诺）；同时假设乾坤烛2015年、2016年净利润与2014年持平。
此外不考虑其他因素导致2015年归属于母公司所有者的净利润发生的变化；
4、假定公司2015年、2016年股利分配率与2014年股利分配率一致；
5、为测算比较，不考虑前次收购合度云天项目对公司股本以及净利润的影响；
基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：
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|-|-|
|2015年/2015.12.31||
|本次发行前|未考虑非公开发行|
|14,144.50|14,144.50|
|4,499.72|5,399.66|
|51,785.91|55,969.26|
|0.3181|0.3817|
|0.3181|0.3817|
|9.01|10.04|

注：1、基本每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算；
2、期末归属于母公司的所有者权益=上期末归属于母公司所有者的权益+本期归属于母公司所有者的净利润-本期现金分红+本次非公开发行融资额；
在上述假设成立的前提下，本次发行完成后随着公司总股本的增加，公司的每股收益与净资产收益率均出现一定程度的摊薄。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
由于募投项目的绩效实现需要一定时间，本次发行完成后公司总股本的增加，短期内将导致净资产收益率下降以及每股收益等财务指标出现一定程度的摊薄。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
本次非公开发行可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司
拟通过加强募集资金的管理和运用，扩大业务规模；优化公司资本结构，增强公
司盈利能力；严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制等措施，以填补股东
回报。
（一）加强募集资金的管理和运用，扩大业务规模
目前，公司主营业务是以为银行金融 IT软件产品的研发、生产、销售及技术服务为主。通过本次非公开发行股票和本次募投项目的实施，将进一步提高公司的资产规模和主营业务规模，同时积极拓展海外市场，保持在银行金融 IT软件领域的领先地位。本次非公开发行募集资金到账后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日实现预期效益。
（二）优化公司资本结构，增强公司盈利能力
本次非公开发行有利于公司增强资金实力，优化资产结构，增强抗风险能力，为公司进一步扩大业务规模、提高盈利能力、给予公司全体股东更多回报奠定坚实的基础。
（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续提升的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。
四、董事、高级管理人员对本次非公开发行摊薄即期回报措施的承诺
公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，为维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1.承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
2.承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
4.承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5.承诺拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年1月8日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-022
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2015年7月14日（星期二）开市起停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2014-055
西部证券股份有限公司
2014年8月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现公告本公司2014年8月主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括西部证券母公司当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西部证券2014年8月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|-|-|-|
|2014年8月||2014年8月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|12,418.46|5,030.21|492,669.65|

西部证券股份有限公司董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-077汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月28日，汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《<2019年半年度报告>全文及其摘要》。
为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》已于2019年8月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一九年八月二十九日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2016-042
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到公司实际控制人之一陈良仁先生将其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
陈良仁先生于2016年8月11日质押给申万宏源证券有限公司的3,170,000股的无限售流通股已于2016年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
上述股份的质押情况，详见2016年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人及其一致行动人股票质押的公告》（公告编号：2016-028）。
截止本公告日，陈良仁先生共持有本公司股份 48,060,000股，占本公司股份的13.54%；陈良仁先生累计质押股份为26,010,000股，占其持有本公司股份总数的比例为54.12%，占本公司总股本的7.33%。实际控制人及一致行动人池方燃先生、陈永霞女士、池也女士和陈良仁先生共持有公司103,320,000股，占公司股份总数的29.12%；实际控制人及一致行动人累计被质押40,687,500股，占公司股份总数的11.47%。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2016年11月12日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—017
大连友谊（集团）股份有限公司
关于控股子公司苏州双友置地有限公司减资的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2017年 4月 28日，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司苏州双友置地有限公司减资的议案》，同意控股子公司苏州双友置地有限公司（以下简称“双友置地”）注册资本减少8,200万元，各股东按持股比例减资。本次减资完成后，双友置地的注册资本将减至2,800万元，各股东持股比例保持不变。
本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审批。
二、减资主体介绍
苏州双友置地有限公司为本公司控股子公司，其基本情况如下：
成立日期：2012年5月11日
注册资本：11,000万元人民币
法定代表人：王同贵
注册地址：苏州工业园区唯亭镇星澄路9号
公司类型：有限责任公司(中外合资)
经营范围：在苏地 2010-B-74号地块内从事房地产项目的开发及经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司持有双友置地55%股权，住友商事株式会社持有35%股权，住友商事香港有限公司持有10%股权。
截止2016年12月31日，苏州双友置地有限公司经审计的总资产14,984.06万元，净资产12,275.13万元，营业收入4786.41万元，净利润804.35万元。
三、本次减资的目的及对公司的影响
双友置地主要负责苏州“双友新和城”项目开发，截止目前该项目销售已基
本完成。同时双友置地没有其他开发项目，亦无土地储备，本次减资事项不会对双友置地的生产经营产生影响。
本次减资完成后，公司将收回长期投资资金，有利于提高公司货币资金利用效率，满足公司经营需要。
四、备查文件
大连友谊（集团）股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2019-020浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于披露简式权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动的基本情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“同花顺”）于2019年6月25日分别收到持股5%以上法人股东石狮市凯士奥投资咨询有限公司（以下简称“凯士奥”）和自然人股东于浩淼先生出具的《简式权益变动报告书》。根据报告书，自2009年12月25日公司在创业板上市之后，截至2019年6月25日，凯士奥通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易累计卖出公司股份26,880,028股，占公司总股本的5.000005%；于浩淼先生通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易和大宗交易两种交易方式累计卖出公司股份
5,646,298股，占公司总股本的1.050279%。本次权益变动后，于浩淼先生不再是公司持股5%以上股东。相关情况详见信息披露义务人披露的《简式权益变动报告书》。
二、其他相关说明
1.本次权益变动不会导致公司控制权发生变化；
2.本次减持股东于浩淼先生非公司控股股东、实际控制人。本次减持后，于浩淼先生不再是公司持股5%以上股东；
3.信息披露义务人凯士奥、于浩淼先生已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
2.于浩淼出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二O一九年六月二十六日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-060海南海药股份有限公司
关于财务资助暨关联交易追认的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或者“海南海药”）和全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司（以下简称“大健康公司”）2017年度向重庆亚德科技股份有限公司（以下简称“亚德科技”）提供了财务资助，借款金额累计人民币1.95亿元，截止2017年10月11日，亚德科技已将全部借款及资金占用费865,753.42元归还公司和大健康公司，现对上述交易事项进行追认。
2018年4月20日，公司第九届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于海药大健康管理（北京）有限公司向重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案》。公司董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任亚德科技的董事，构成关联关系，刘悉承先生、王伟先生回避本议案的表决。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决
二、关联交易的内容
单位：万元
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|关联方|关联交易内容|借款金额|借款时间|归还时间|
|重庆亚德科技股份有限公司|提供财务资助|2000|2017年5月9日|2017年5月31日|
|||5000|2017年6月6日|2017年8月24日|
|||5000|2017年8月3日|2017年9月21日|
|||3000|2017年9月26日|2017年9月26日|

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|-|-|-|
|4500|2017年10月10日|2017年10月11日|

上述提供财务资助金额累计 1.95亿元，资金占用费 865,753.42元，截至2017年10月11日，亚德科技已将全部借款及资金占用费归还大健康公司。
上述关联交易产生的原因：主要用于亚德科技偿还到期银行债务。
三、交易对方的基本情况
企业名称：重庆亚德科技股份有限公司
统一社会信用代码：91500107202800794L
成立时间：1999年06月03日
注册资本：11750.299万元人民币
法定代表人：缪秦
注册地址：重庆市九龙坡区石桥铺科园一路C-23-2号
经营范围：计算机信息系统集成（凭资质证书执业），计算机软件、通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）的开发、销售和技术服务，专业承包电子与智能化工程贰级，计算机技术咨询服务，销售计算机及配件、电气机械及器材、汽车零部件、摩托车及零部件、仪器仪表、广播电视设备（不含卫星地面发射和接收设备）、教学仪器，税控收款机的销售及技术服务，设计、制作、代理、发布国内外广告，第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅含互联网信息服务)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
亚德科技最近两年的财务数据如下： 单位：万元
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|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|40,548.63|35,232.60|
|负债总额|20,214.86|22,506.25|
|或有事项涉及的总额|无|无|
|净资产|20,333.76|12,726.35|
|负债率|49.85%|63.88%|
||2017年1-12月（经审计）|2016年1-12月（经审计）|
|营业收入|28,522.43|31,903.22|
|利润总额|663.70|533.93|

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|-|-|-|
|净利润|607.41|533.93|

公司直接持有亚德科技22.55%的股权，通过大健康公司持有亚德科技10.72%的股权，合计持有其33.27%股权。亚德科技股权结构如下表：
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例|
|海南海药股份有限公司|26,500,000|22.55%|
|缪秦|14,049,803|11.96%|
|海药大健康管理（北京）有限公司|12,591,374|10.72%|
|张信富|6,000,000|5.11%|
|汤玉兰|4,680,000|3.98%|
|北大星光集团有限公司|4,200,000|3.57%|
|深圳盛合汇富三期股权投资合伙企业（有限合伙）|4,123,712|3.51%|
|重庆富坤创业投资中心（有限合伙）|4,000,000|3.40%|
|其他股东（103个股东）|41,358,101|35.20%|
|合计|117,502,990|100%|

四、关联交易的定价政策及定价依据
交易双方以人民银行同期贷款基准利率为基础，经协商确定实际借款年利率7%。
五、独立董事事前认可及独立意见
本次追认关联交易事项经过了本公司独立董事事前认可，独立董事同意将本次关联交易议案提交董事会审议。
独立意见：本次财务资助亚德科技已经全部归还，并支付了资金占用费用，未给公司造成损失，没有损害公司、股东特别是中小股东权益。同意追认本次关联交易事项。同意将本议案提交股东大会审议。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止至披露日，公司已向亚德科技提供担保金额为 15,000万元，财务资助2,000万元。
七、累计对外提供财务资助情况
截止至披露日，公司实际对外提供财务资助金额为 4,500万元。公司不存在
对外提供财务资助逾期未及时清偿的情形。
八、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-067通裕重工股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2016年7月21日以电子邮件及书面方式发出，会议于2016年8月2日上午11点在禹城市高新技术本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没产业开发区公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应到监事5名，实际到会监有事虚5名假，记符载合、《中误华导人性民陈共述和或国公者司重法大》、遗《漏公司。章程》的规定。会议由公司监事会主席刘玉海先生主持。经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议二〇一六年半年度报告及摘要的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没经审核，监事会认为董事会编制的《二〇一六年半年度报告及摘要》符合法有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2016年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述本或者公重司大及遗其漏董。事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚2假01记6年载半、年误度导报告性全陈文述及或摘者要重的具大体遗内漏容。详
见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二、审议通过了《关于审议二〇一六年上半年募集资金存放与实际使用情
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
况专项报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于审议二〇一六年上半年利润分配方案的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2016年6月底财务报表审计验证，2016年上半年母公司实现净利润88,801,962.58元；根据国家法律法规及章程有关规定，提取法定盈余公积8,880,196.26元后，加上年初未分配利润420,664,508.06元，母公司2016年6月底累计可供分配的利润为
500,586,274.38元。经研究，公司2016年上半年利润分配预案为：以截止2016年6月30日公司总股本1,089,247,976股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币（含税）,同时，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增20股，共计转增2,178,495,952股。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
监事会
2016年8月2日
成都市路桥工程股份有限公司
未来三年股东回报规划（2019年-2021年）
为进一步增强成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关文件规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特制订公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）（以下简称“本规划”），具体如下：
（一）公司制定本规划考虑的因素
为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）本规划的制定原则
公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金分红方式分配利润。
（三）公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润。
2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来连续三年以现金方式累
计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，公司原则上每年分配一次，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配利润的10%，但出现下列情况之一的除外：（1）拟进行重大现金支出；（2）当年经营性净现金流量为负；（3）拟采取股票方式分配股利。
公司董事会应当综合考虑公司的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
3、在确保最低现金分红比例的条件下，根据公司现金流状况、业务成长性、净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。
4、公司管理层、董事会根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合公司章程的有关规定提出、拟定公司的利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。股东大会对现金分红具体预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会、独立董事和符合一定条件的公司股东可以征集其在股东大会上的投票权。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会
召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制
董事会审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的实际、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整或变更利润分配政策和股东回报规划的，调整或变更后的利润分配政策和股东回报规划不得违反相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定；独立董事、监事会应对调整利润分配政策的预案发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应当提供网络投票等方式以便中小股东参与股东大会表决。
（五）公司利润分配的信息披露
公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划情况和决策程序进行监督。
（六）本规划未尽事宜
依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司二〇一九年六月十八日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-031哈尔滨博实自动化股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2016年4月22日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2016年5月4日上午11:00在公司三楼301会议室，以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于在董事会权限内对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
监事会认为：公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司在2015年度股东大会对《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》审议前，在董事会审批权限内对
闲置募集资金和超募资金进行现金管理，对发行主体为商业银行的产品进行投资，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○一六年五月五日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-083
骅威科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2014年9月29日下午2:30在公司一楼大会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2014年9月19日以电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事林丽乔召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于确定第三届监事会监事薪酬方案的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，进一步发挥监事的积极性和创造性，根据公司发展情况并参照同行业上市公司监事薪酬水平，公司监事会同意第三届监事会监事薪酬方案如下：
（1）监事会主席林丽乔女士薪酬10.5万元/年（含税）；
（2）监事林伟集先生薪酬10万元/年（含税）；
（3）监事杨英涛先生薪酬10.6万元/年（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体通知另行公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
骅威科技股份有限公司监事会二〇一四年九月二十九日
张家港富瑞特种装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（《上市规则》）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（《规范运作指引》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第三届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项发表如下意见：1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股票期权和限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权和限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据相关法律法规的规定对相关议案回避表决。
综上所述，公司本次股权激励计划符合法律法规和规范性文件的规定，我们一致同意公司实施本次股权激励计划。
二、关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为归属于上市公司股东的净利润，该净利润指标是公司盈利能力和企业成长性的最终体现；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次激励计划设定了2017-2019年度归属于上市公司股东的净利润为考核目标值。
除公司层面业绩考核外，公司对个人还设置了个人绩效考核体系，能够对每位激励对象的工作绩效作出较为精准、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人的限制性股票是否达到解除锁定的条件、以及能否获得股票期权。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的最终目的。
（以下无正文，下接签字页）
（独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
许敬东 刘伦善 郭静娟
襄阳汽车轴承股份有限公司
独立董事的专项说明及独立意见
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2017年9月15日召开，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等其他有关规定，经认真审阅提交本次会议的《关于改聘总经理的议案》，对董事会改聘总经理事项发表以下独立意见：
1、为满足公司战略发展需要，进一步完善法人治理结构，优化决策体系，公司董事长兼总经理高少兵先生申请辞去总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。高少兵先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会职务，并按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行忠实勤勉义务。经公司董事会提名，第六届董事会第十七次会议审议通过，决议聘任张雷先生担任公司总经理职务，全面负责公司运营和管理工作。高少兵先生辞去公司总经理职务，不会影响公司的正常经营管理，不会对公司发展造成不利影响。
2、根据公司提供的张雷先生个人履历及相关资料，经核查，未发现张雷先生有《公司法》规定的禁止任职情况、被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，以及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，任职资格合法合规。
改聘总经理事项的提名、审议、表决程序符合有关规定，合法有效。
经我们了解，张雷先生的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职
责的要求，同意本次会议改聘总经理的议案。
独立董事：傅孝思、高文进、周宇
二○一七年九月十五日
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号：临2014-007号吉林光华控股集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于 2014年 2月 10日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2014年 2月 20日在杭州市滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼 22楼公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实到3名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙卫平先生主持，与会监事经表决做出如下决议：
一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2013年度财务决算报告》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2013年度报告全文及摘要》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《证券法》、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）（2012年修订）》、深圳证券交易所《关于做好 2013年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2013年年度报告后，发表审核意见如下：(1)公司2013年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2)公司2013年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。(3)中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本
公司 2013年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；(4)在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
该报告全文及摘要需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2012年度利润分配预案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该预案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司 2012年度内部控制自我评价报告》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对《公司 2013年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核后认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了客户、公司及全体股东相关利益各方的权益，不存在重大缺陷。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
六、审议通过《关于关联方资金往来的解决方案的议案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《吉林光华控股集团股份有限公司关于关联方资金往来解决方案的公告》详见 2014年 2月 22日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司监事会2014年2月22日
上海润欣科技股份有限公司控股股东
关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”）的控股股东，本公司将忠实、勤勉地履行职责，维护润欣科技和全体股东的合法权益，并为保证润欣科技填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
作为润欣科技的控股股东，不越权干预润欣科技经营管理活动，不侵占润欣科技利益。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给润欣科技造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
（以下无正文）
（本页无正文,为承诺函签署页）
承诺人:上海润欣信息技术有限公司2016年7月14日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201446深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于收购格尔木特变电工新能源有限责任公司股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 15日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于调整收购格尔木特变电工新能源有限责任公司的主体及收购比例的议案》，同意由公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源公司”）收购格尔木特变电工新能源有限责任公司（以下简称“目标公司”）100%的股权。股权转让完成后，科陆能源公司将持有目标公司100%的股权，目标公司成为科陆能源公司的全资子公司，即成为公司的全资孙公司。具体内容详见公司2014年5月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司收购股权的公告》（公告编号：201436）。
日前，目标公司股权转让的工商变更登记手续已经办理完毕，并取得海西州格尔木市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更登记后的相关信息如下：
公司名称：格尔木特变电工新能源有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：格尔木市昆仑经济开发区东海路
法定代表人：鄢玉珍
注册资本:壹仟万圆整
经营范围：太阳能发电项目的投资、建设与安装调试、技术咨询服务。光伏发电。光伏发电项目管理。（以上项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一四年六月二十四日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2017-1中科云网科技集团股份有限公司
关于第三届董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会将于2017年1月20日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员、监事会全体成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一七年一月六日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-020江西富祥药业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建设资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司江西如益科技发展有限公司（以下简称“江西如益”）、子公司江西祥太制药有限公司（以下简称“祥太制药”）、子公司潍坊奥通药业有限公司（以下简称“奥通药业”），拟以抵押（土地、房产、在建工程、自有机器设备）、质押、信用担保等形式向下列银行申请综合授信额度，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理、保联壁等业务，综合授信有效期及额度以银行最终批复为准，公司将根据资金需求使用以下授信额度。
1、公司拟向中国建设银行股份有限公司景德镇分行申请 20,000万元人民币的综合授信额度；
2、公司拟向中国银行股份有限公司景德镇市分行申请 10,000万元人民币的综合授信额度；
3、公司拟向交通银行股份有限公司景德镇分行申请 18,000万元人民币的综合授信额度；
4、公司拟向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请 20,000万元人民币的综合授信额度；
5、公司拟向招商银行股份有限公司景德镇分行营业部申请 12,000万元人民币的综合授信额度；
合授信额度；
7、公司拟向中国农业银行股份有限公司景德镇枫兴支行申请 20,000万元人民币的综合授信额度；
8、公司拟向九江银行股份有限公司景德镇分行申请 12,000万元人民币的综合授信额度；
9、公司拟向景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行申请 15,000万元人民币的综合授信额度；
10、公司拟向江西银行景德镇分行营业部申请5,000万元人民币的综合授信额度；
11、公司拟向中国民生银行南昌分行青山路支行申请 18,000万元人民币的综合授信额度。
12、公司拟向中信银行股份有限公司南昌分行申请15,000万元人民币的综合授信额度；
13、公司子公司江西如益拟向景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行申请5， 000万元人民币的综合授信额度，江西如益以其土地房产等提供抵押、质押、信用等担保形式，公司为其提供信用担保；
14、公司子公司江西如益拟向中国农业银行股份有限公司上高县支行申请 5,000万元人民币的综合授信额度，江西如益以其土地房产等提供抵押、质押、信用等形式担保，公司为其提供信用担保；
15、公司子公司江西如益拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请 5,000万元人民币的综合授信额度，江西如益以其土地房产等提供抵押、质押、信用等形式担保，公司为其提供信用担保；
16、公司子公司祥太制药拟向交通银行股份有限公司景德镇分行申请 8,000万元人民币的综合授信额度，祥太制药以其土地等提供抵押、质押等形式担保，公司为其提供信用担保。
17、公司子公司祥太制药拟向中国工商银行股份有限公司景德镇分行申请 8,000万元人民币的综合授信额度，祥太制药以其土地等提供抵押、质押等形式担保，公司为其提供信用担保。
19、公司子公司奥通药业拟向中国建设银行股份有限公司昌邑支行申请 3,000万元人民币的综合授信额度，奥通药业以其土地等提供抵押、质押等形式担保，公司为其提供信用担保。
20、公司子公司奥通药业拟向潍坊银行股份有限公司昌邑支行申请 3,000万元人民币的综合授信额度，奥通药业以其土地等提供抵押、质押等形式担保，公司为其提供信用担保。
21、公司子公司奥通药业拟向景德镇农村商业银行昌江支行申请 5,000万元人民币的综合授信额度，奥通药业以其土地等提供抵押、质押等形式担保，公司为其提供信用担保。
公司拟授权公司董事长签署实施以上融资事宜时有关的所有法律文件，包括但不限于决定融资工具的品种、融资时间、融资期限、利率以及相关文件的签署事项。融资事项实施完毕后，董事长应向董事会报告。
上述拟向各银行申请的综合授信额度，具体使用额度视生产经营需要决定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见，具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见》。
公司董事会同意将该事项提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2018年4月19日