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河南清水源科技股份有限公司与交易对方
关于本次重大资产购买
采取的保密措施及保密制度的说明
河南清水源科技股份有限公司（以下简称为“公司”）拟通过支付现金购买李万双、胡先保、安徽聚群投资管理中心（有限合伙）（以下简称“交易对方”）持有的安徽中旭建设股份有限公司（以下简称为“中旭建设”）55%的股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。
本次交易涉及重大资产购买，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求，公司与交易对方就本次重大资产购买事宜所采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围
公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，公司与交易标的仅个别经办人员知晓相关敏感信息，并登记了相关的内幕信息知情人和本次事项的交易进程备忘录。
自交易双方初步接触阶段至本次重组框架性方案基本确定阶段，公司严格控制内幕信息知情人范围，仅有公司董事长、董事会秘书、交易对方、独立财务顾问、审计机构人员、法律顾问等主要参与人员知悉相关事项。
二、依法实施股票停牌，避免股价异常波动
为防止正在筹划的本次重组信息泄露，公司股票自2017年10月9日开始起停牌，并在停牌期间每五个交易日发布《重大资产重组进展公告》。
三、及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司股票停牌后，按照深圳证券交易所的要求，公司完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人等有关材料的递交和在线填报。公司与交易对方签署了《保密协议》；公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及相关主体的保密责
任。
四、内幕信息知情人及其直系亲属交易自查
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司对本次重组项目的内幕信息知情人以及直系亲属进行了买卖公司股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户，确保没有内幕交易情形的出现。
五、严格履行保密程序
在对中旭建设进行尽职调查工作以及公司履行内部决策程序期间，履行严格的保密制度，相关的保密信息仅限于公司与交易对方、中旭建设的参与人员。对内幕信息知情人进行登记。内幕信息知情人均严格遵守了保密义务，没有泄露保密信息。
六、本次交易对方自双方初步磋商开始，严格履行保密义务，没有泄露本次重组相关内幕信息。
综上所述，公司、本次重组交易对方、公司参与本次重大资产购买的相关人员、独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构及其经办人员均已经采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南清水源科技股份有限公司与交易对方关于本次重大资产购买采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
河南清水源科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《河南清水源科技股份有限公司与交易对方关于本次重大资产购买采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
交易对方：
李万双 胡先保
安徽聚群投资管理中心（有限合伙）
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-050
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司控股子公司对公司控股孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在 2015年5月18日召开的第五届董事会第一次会议上，全体与会董事审议通过了《关于公司控股子公司对公司控股孙公司提供担保的议案》，公司控股子公司普尔德控股有限公司（以下简称“普尔德控股”）之控股子公司合肥普尔德卫生材料有限公司（以下简称“普尔德卫材），因生产经营需要，向华夏银行合肥分行（以下简称“华夏银行”）申请流动资金贷款人民币叁佰万元整(￥3,000,000.00元)，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）为该流动资金贷款提供人民币叁佰万元整(￥3,000,000.00元)的保证担保，同时，普尔德卫材为普尔德控股提供人民币叁佰万元整(￥3,000,000.00元)的反担保，其中：现金反担保人民币壹佰捌拾万元整(￥1,800,000.00元)，实物反担保人民币壹佰贰拾万元整(￥1,200,000.00元)。具体内容如下：
一、情况概述
（一）授信人：华夏银行合肥分行。
（二）授信对象：合肥普尔德卫生材料有限公司
(三)授信额度：人民币叁佰万元整(￥3,000,000.00元)。
（四）额度有效期：额度有效期12个月。
（五）额度贷款利率：具体以合同约定为准。
（六）担保额度：人民币叁佰万元整(￥3,000,000.00元)。
（七）额度担保人：合肥普尔德医疗用品有限公司
（八）担保责任：1、普尔德医疗承担的担保责任：普尔德医疗作为保证人为普尔德卫材在华夏银行申请的人民币叁佰万元整(￥3,000,000.00元)流动资
金贷款额度项下提供人民币叁佰万元整(￥3,000,000.00元)最高额连带责任保证；2、普尔德卫材以自有土地进行抵押担保。
（九）其他：1、普尔德卫材为普尔德控股提供人民币叁佰万元整(￥3,000,000.00元)的反担保，其中：现金反担保人民币壹佰捌拾万元整(￥1,800,000.00元)，实物反担保人民币壹佰贰拾万元整(￥1,200,000.00元)；
2、公司董事会授权：当具体业务发生时，公司董事会授权普尔德医疗法定代表人全权代表公司审核并签署上述担保业务的所有文书并办理相关事宜；3、本次申请流动资金贷款额度承接原贷款额度，不增加普尔德卫材对外贷款总额；4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司2015年第三次临时股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
二、担保各方基本情况
（一）担保人基本情况
公司名称：合肥普尔德医疗用品有限公司
公司性质：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：梁昆
注册地址：安徽省合肥市新站区新站工业园合肥普尔德医疗用品有限公司办公楼内
注册资本：1613万美元整
经营范围：生产、销售一次性医疗用品及无纺布制品。
与上市公司关联关系：公司持有其55%的股权，为该公司的控股股东。
（二）被担保人基本情况
公司名称：合肥普尔德卫生材料有限公司
公司性质：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：梁昆
注册地址：合肥市长江东路226号
注册资本：800万港币
经营范围：无纺布产品的研发、生产及销售
财务状况：截止到2014年12月31日,普尔德卫材资产总额15,901,119.29
元、净资产 11,648,960.79元、负债总额 4,252,158.50元、营业收入37,861,495.58万元、净利润128,542.39元（以上数据经审计）。
与上市公司关联关系：为公司控股孙公司（普尔德卫材为控股子公司普尔德控股有限公司的控股子公司，普尔德控股持有其65%的股权）。
三、担保风险的评估
普尔德卫材为公司控股孙公司，普尔德医疗为其担保，目的是为满足其主营业务稳定增长所需的经营流动资金，有利于普尔德卫材提高其经营效率和改善盈利状况符合公司的发展；由于本次担保为全额担保，为了控制担保风险，普尔德卫材为普尔德控股提供人民币叁佰万元整(￥3,000,000.00元)的反担保，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。
四、公司及子公司累计对外担保情况
连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为69,220.48万元，占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的29.37%、净资产的50.75%，无逾期担保。其中：公司对外担保累计额度为61,100.00万元，占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的25.93%、净资产的44.79%；对子公司担保额度为8,120.48万元，占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的3.45%、净资产的5.95%。
连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为56,930.00万元，占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的24.16%，净资产的41.74%。
五、独立董事意见
公司控股子公司普尔德控股的控股子公司普尔德卫材，因生产经营需要，向华夏银行申请流动资金贷款人民币叁佰万元整(￥3,000,000.00元)，公司控股子公司普尔德医疗为该流动资金贷款提供人民币叁佰万元整(￥3,000,000.00元)的保证担保，同时，普尔德卫材为普尔德控股提供人民币叁佰万元整(￥3,000,000.00元)的反担保，其中：现金反担保人民币壹佰捌拾万元整(￥1,800,000.00元)，实物反担保人民币壹佰贰拾万元整(￥1,200,000.00元)。
公司独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规
定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）为公司控股子公司普尔德控股之控股子公司普尔德卫材提供担保，同意公司将该议提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第一会议决议；
2、第四五届监会第一次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见；
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司关于深圳欧菲光科技股份有限公司
2016年度预计日常关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳欧菲光科技股份有限公司（简称“欧菲光”或“公司”） 2014年非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司预计 2016年日常关联交易事宜进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司2016年度拟与关联方深圳市融创天下科技有限公司(以下简称“融创天下”)产生日常关联交易，预计总金额不超过5,000万元。
融创天下为公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）的二级全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关的规定，本次交易构成关联交易，融创天下、欧菲控股构成本公司关联法人；公司董事长蔡荣军先生同时兼任欧菲控股董事，属关联董事身份；公司董事蔡高校先生为蔡荣军先生的兄弟，也属关联董事身份。
经独立董事事前认可后，该事项提交公司于2016年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。参与该议案表决的董事7人（同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票），董事长蔡荣军先生、董事蔡高校先生回避表决。独立董事对此次关联交易发表独立意见。本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以内，该事项无须提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联人|2016年预计金额||
|||总金额|
|深圳市融创天下科技有限公司|4,500.00|302.51|
|深圳市融创天下科技有限公司|250.00|8,222.73|
|深圳市融创天下科技有限公司|250.00|1,293.53|
||5,000.00|9,818.77|

（三）2016年年初至本公告披露日公司与融创天下累计已发生的关联交易32.08万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方名称：深圳市融创天下科技有限公司
法定代表人：朱在国
注册地址：深圳市南山区南头街道南头深南大道与前海路东南角海岸时代公寓西座1308室
注册资本：6,000万人民币
经营范围：计算机软件技术与产品的开发及销售，计算机网络设计，软件开发，计算机系统集成，信息系统咨询和技术服务（法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）教学仪器设备、录播设备的技术开发；经营进出口业务（法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
主要财务数据（未经审计）：截至2015年12月31日，该公司总资产29,954.92万元，总负债20,046.40元，净资产9,908.52万元，营业收入9,210.12万元，净利润-1,930.29万元。
（二）与本公司的关联关系
融创天下为本公司控股股东欧菲投控二级全资子公司，融创天下、欧菲投控
系本公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需。融创天下的经营情况正常，财务状况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次预计的关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，上述关联交易对公司的经营和发展均是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、关联交易履行的决策程序
本次关联交易已经 2016年 4月 25日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事蔡荣军、蔡高校回避表决。第三届监事会第十四次会议就本次关联交易事宜进行了审议，公司独立董事就本次关联交易事宜发表了独立意见。
六、保荐机构对于本次交易的意见
广发证券经谨慎核查后认为：
上述议案已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，程序合法有效；交易价格均将依据市场公允价格公平、合理确定，没有损害公司和公司其他股东，特别是中小股东的利益。保荐机构对上述关联交易无异议，并将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳欧菲光科技股份有限公司2016年预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
易莹 万小兵
保荐机构（盖章）：广发证券股份有限公司年 月 日
股票简称：凯迪生态 股票代码：000939 公告编号：2015—130凯迪生态环境科技股份有限公司关于设立
《平银凯迪电力上网收费权资产支持专项计划（二期）》及相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产支持专项计划设立的基本情况
2015年 8月 24日，凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第一次临时股东大会审议通过了关于拟设立平银凯迪电力上网收费权资产支持专项计划（二期）（以下简称“本期专项计划”）并授权公司董事会办理相关事项的议案。公司董事会已聘请恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）作为该专项计划管理人。
2015年 11月 11日，恒泰证券发布计划成立公告，优先级和次级资产支持证券已经得到全额认购，本期专项计划正式成立。现就相关情况公告如下：
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|资产支持证券|金额（亿元）|预期期限（年）|预期收益率|
|平银凯迪（二期）优先01|2|0.78|5.10%|
|平银凯迪（二期）优先02|2.8|1.78|6.00%|
|平银凯迪（二期）优先03|3.2|2.78|6.50%|
|平银凯迪（二期）优先04|3.6|3.78|7.20%|
|平银凯迪（二期）优先05|3.9|2.79+2.00|6.80%|
|平银凯迪（二期）优先06|4.5|2.78+3.09|6.80%|
|平银凯迪（二期）次级|2.22|5.87|—|

本期专项计划的基础资产来源于公司子公司崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司、来凤县凯迪绿色能源开发有限公司、江陵县凯迪绿色能源开发有限公司、赤壁凯迪绿色能源开发有限公司和谷城县凯迪绿色能源开发有限公司未来特定期间的电力上网收费权。
本期专项计划设立后，将根据相关规定和/或相关监管机构的要求进行备案，优先级资产支持证券将在深圳证券交易所综合协议交易平台流通。次级资产支持证券由本公司全额认购。
二、资产支持专项计划的增信措施
根据专项计划的安排，本公司对专项计划的优先级资产支持证券的本金及预期收益的兑付承担差额补足义务。本公司及崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司、来凤县凯迪绿色能源开发有限公司、江陵县凯迪绿色能源开发有限公司、赤壁凯迪绿色能源开发有限公司和谷城县凯迪绿色能源开发有限公司应将相关资产抵/质押给本期专项计划的管理人作为担保，具体资产如下：
（1）本公司持有的崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司、来凤县凯迪绿色能源开发有限公司、江陵县凯迪绿色能源开发有限公司、赤壁凯迪绿色能源开发有限公司和谷城县凯迪绿色能源开发有限公司的全部股权；
（2）崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司、来凤县凯迪绿色能源开发有限公司、江陵县凯迪绿色能源开发有限公司、赤壁凯迪绿色能源开发有限公司和谷城县凯迪绿色能源开发有限公司的全部机器设备；
（3）崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司、来凤县凯迪绿色能源开发有限公司、江陵县凯迪绿色能源开发有限公司、赤壁凯迪绿色能源开发有限公司和谷城县凯迪绿色能源开发有限公司的全部土地使用权及房屋所有权；
（4）崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司、来凤县凯迪绿色能源开
发有限公司、江陵县凯迪绿色能源开发有限公司、赤壁凯迪绿色能源开发有限公司和谷城县凯迪绿色能源开发有限公司在专项计划存续期间的应收上网电量电费收益。
由于目前实际操作中尚不能办理相关资产的抵/质押登记手续，为完善上述担保的效力，本公司承诺会在能够办理相关抵质押登记手续时及时办理上述资产的抵/质押登记手续，且在专项计划存续期间，未经恒泰证券同意，不再将上述所列资产抵/质押给第三方。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2015年 11月 16日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-119苏宁环球股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 16|
|日收到中国证券业监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的|
|《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163513 号）。|
|中国证监会依法对公司提交的《苏宁环球股份有限公司上市公司发行|
|股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有|
|关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许|
|可受理部门提交书面回复意见。|
|公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时准备有关材料|
|在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。|

特此公告
苏宁环球股份有限公司 2016年 12月 20日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
2019年度非独立董事、监事薪酬方案
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2019年度公司非独立董事、监事薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的非独立董事、监事。
二、本方案适用期限
2019年1月1日至2019年12月31日
三、薪酬标准
公司董事郭建强先生不在公司领薪，其余非独立董事、监事的2019年薪酬标准如下表：
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||姓名||职务||基本薪酬（元）||绩效薪酬（元）||合计（元）|
|郭建刚||董事长||900,000||600,000||1,500,000||
|曾展晖||董事、总裁||804,000||846,000||1,650,000||
|杨芳欣||董事、常务副总裁||696,000||654,000||1,350,000||
|王伟||董事、副总裁||666,000||534,000||1,200,000||
|朱小梅||董事、副总裁||612,000||588,000||1,200,000||
|李亚平||监事||369,000||231,000||600,000||
|康杏庄||职工监事||441,000||359,000||800,000||
|万爱民||监事||204,000||246,000||450,000||

四、发放办法
基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2019年绩效考核发放，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等；
证券代码：002705 证券简称：新宝股份
3、公司独立董事蓝海林、朱滔先生、王孝洪先生在公司第五届董事会任期内（即2018年1月22日至2021年1月21日）的津贴标准，已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，津贴标准为每人每年税后7万元，不在本方案审议之列；
4、本方案尚需提交公司股东大会审议。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2019年4月27日
中航证券有限公司
关于山东齐星铁塔科技股份有限公司关联交易的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“中航证券”）作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“齐星铁塔”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就齐星铁塔本次关联交易的事项，进行了审慎核查，情况如下：
一、本次关联交易的概述
1、公司全资孙公司青岛齐星车库有限公司（以下简称“齐星车库”）拟与青岛亨通智能停车投资运营有限公司（以下简称“青岛亨通”）签订《机械式立体停车设备供货合同》，围绕青岛大信东港停车场建设项目进行立体停车设备的设计、制造、运输，供配电、消防、排水、照明、护栏、雨棚、前坡板等材料的供货。合同总价款1,445万元。
2、公司全资子公司山东星跃安装工程有限公司（以下简称“星跃安装”）拟与青岛亨通签订《安装工程合同》，围绕青岛大信东港停车场建设项目进行设备、材料、动力的安装施工，及车库设备到现场后的卸货、搬运、保管等。合同总价款1,430万元。
二、关联方基本情况
名 称：青岛亨通智能停车投资运营有限公司
统一社会信用代码：91370202MA3DHYBA1B
注册地址：山东省青岛市市南区山东路36号-4层
法定代表人：李爽
注册资本：1,000万元
成立日期：2017年4月21日
经营范围：机动车公共停车场服务；新能源汽车充电设施运营；【企业以自有资金投资，投资咨询（非证券类业务）】（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；停车场建设、规划计划
与施工；停车交通设施的设计、生产（不得在此住所生产）；场地租赁，汽车美容；洗车服务；工程项目管理；物业管理；仓储服务（不含危险品）；批发、零售；汽车零配件，汽车装饰用品，五金交电，机械设备，电子产品，预包装食品（依据《食品经营许可证》核准的项目从事食品经营活动）；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：青岛齐星车库有限公司出资80万元，持有青岛亨通8%的股份。
三、协议的主要内容
（一）齐星车库与青岛亨通签订的《机械式立体停车设备供货合同》
供货范围：停车设备的设计、制造、运输，供配电、消防、排水、照明、护栏、雨棚、前坡板等材料。
合同总金额：1,445万元
付款方式及期限：自合同生效之日起七日内，青岛亨通向齐星车库支付合同总价的30%（即433.50万元）；第一批钢结构发货前七日内，青岛亨通向齐星车库支付合同总价的20%（即 289万元）；电机及机械传动部件发货前七日内，青岛亨通向齐星车库支付合同总价的25%（即361.25万元）；设备全部供货完毕，青岛亨通向齐星车库支付合同总价的20%（即 289万元）；设备供货完毕一年后支付质保金5%（即72.25万元）。
（二）星跃安装与青岛亨通签订的《安装工程合同》
安装施工范围：负责安装施工所有设备、材料、动力等；车库设备到现场后的卸货、搬运、保管；安装过程中的施工措施费；安装文明施工措施费；机械设备、电器设备的安装工作；标示牌、警示牌、护栏、外装、监控系统、收费系统的现场施工工作。
合同总金额：1,430万元
付款方式及期限：星跃安装开始施工后7日内，青岛亨通向星跃安装支付合同总额的20%（即 286万元）；主体结构安装完成后，青岛亨通向星跃安装支付合同总额的30%（即 429万元）；全部安装完成后，青岛亨通向星跃安装支付合同总额的30%（即 429万元）；青岛亨通验收合格，星跃安装开齐全额合格发票
后15日内，向星跃安装支付合同总额的15%（即214.5万元）；剩余合同总价5%（即71.5万元）质保金在12个月后无任何质量问题一个月内付清。
四、交易定价依据
本次关联交易依据公开、公平、公正、合理的定价政策，参照市场价格确定交易价格，价格公允，不存在损害中小股东利益的情形。
五、本次交易的目的和对公司的影响
上述关联交易属于正常经营业务，有利于公司业务发展，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制，其经营成果对公司不构成重大影响。
六、年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
本年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、关联交易履行的决议程序
公司就上述关联交易事项召开第四届董事会第十五次会议，关联董事回避表决，审议通过了《关于关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意意见，具体如下：
关联交易议案在提交董事会审议前，已经过我们事前认可；董事会在召集、召开及作出决议的程序符合《深圳证券交易所股票上市规定》、《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。同时，交易的定价依据没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，对公司的独立性也不产生影响。
八、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：齐星车库拟与青岛亨通签订《机械式立体停车设备供货合同》、星跃安装拟与青岛亨通签订《安装工程合同》的事项，截至目前履行了必要的审议程序，公司独立董事就该事项发表了同意意见。本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。
基于上述情况，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于山东齐星铁塔科技股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ _____________
阳静 胡治平
中航证券有限公司年月 日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-023北京三聚环保新材料股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告已于2016年3月16日对外披露，为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于2016年3月18日（星期五）下午14:00至16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
届时，公司总经理林科先生、副总经理兼财务总监张淑荣女士、副总经理兼董事会秘书曹华锋先生、独立董事郭民岗先生、保荐代表人陈焱先生将会出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年3月16日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-111东旭光电科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2015年11月4日（星期三）下午14：50。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月4日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年 11月 3日下午15:00至 2015年11月 4日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李兆廷先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 24人，代表股份数 726,088,271股，占公司有表决权总股份的27.28%（其中外资股股东1人，代表股份数2,451,100股，占公司有表决权总股份的0.09%）。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 1人，代表股份数
725,145,871股，占公司有表决权总股份的27.24%；其中，B股股东及股东代理人1人，代表股份数2,451,100股，占公司有表决权总股份的0.09%。
通过网络投票的股东 23人，代表股份数 942,400股，占公司有表决权总股份的0.04％。其中无B股股东及股东代理人。
公司董事、监事及高管人员，公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
四、提案审议和表决情况
（一）本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：
议案1、《关于同意公司全资子公司北京旭丰置业有限公司向华夏银行股份有限公司北京德外支行申请120000万元贷款并为之提供担保的议案》；
议案2、《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向中国农业银行股份有限公司芜湖分行经济技术开发区支行申请10000万元贷款并为之提供担保的议案》。
各议案具体表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|全体表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
|议案1|723,549,871|99.65%|2,538,400|0.35%|0|0.000%|
|议案2|723,539,571|99.65%|2,543,600|0.35%|5,100|0.001%|
|A股表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
|议案1|723,543,171|99.99%|94,000|0.01%|0|0.000%|
|议案2|723,532,871|99.99%|99,200|0.01%|5,100|0.001%|
|B股表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
|议案1|6,700|0.27%|2,444,400|99.73%|0|0.00%|
|议案2|6,700|0.27%|2,444,400|99.73%|0|0.00%|

(二)中小投资者表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
|议案1|1,074,700|29.74%|2,538,400|70.26%|0|0.00%|
|议案2|1,064,400|29.46%|2,543,600|70.40%|5,100|0.14%|

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李海容、张方伟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-018长江润发医药股份有限公司
关于变更公司名称的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司名称变更的说明
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟将中文全称由“长江润发医药股份有限公司”变更为“长江润发健康产业股份有限公司”，英文名称由 “ChangjiangRunfa Medicine Co.,Ltd.”变更为“ChangjiangRunfa Health Industry Co.,Ltd.”，公司名称以最终工商部门核准的名称为准，公司证券简称和证券代码保持不变。
二、关于变更公司名称的原因说明
公司于 2016年实施完成了重大资产重组，收购了长江润发张家港保税区医药投资有限公司（简称“长江医药投资”）100%股权，公司的主营业务由电梯导轨制造业务拓展至医药制造业务，迈出转型大健康的第一步。随着公司大健康产业的持续推进，2017年2月22日公司参与投资设立了长江星辰张家港保税区医疗投资企业（有限合伙），2018年6月26日公司设立了控股子公司长江润发圣玛（苏州）健康产业股权投资企业（有限合伙），加快对医疗健康产业的扩张布局，确立了“医药+医疗”双轮驱动的健康战略。2018年 8月 29日长江医药投资收购山东华信制药集团股份有限公司60%股权完成，进一步拓展医药制造领域。
同时，2018年5月21日，根据中国证券监督管理委员会核准发布的《2018年1季度上市公司行业分类结果》显示，公司所属行业已由专用设备制造业（代码C35）变更为医药制造业（代码C27）。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[和信审
字（2019）第 000366号]，公司近 12个月合并报表及各项业务主营业务收入情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|电梯部件制造分部|医药产业分部|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|129219.42|335182.63||464402.05|
|营业利润|51692.18|58189.10|61100.00|48781.28|
|净利润|51773.20|48828.25|61100.00|39501.46|

 2018年度，公司持续深耕大健康产业，公司的医药业务已经占到公司营业收入的72.18%。为此，为更全面体现公司目前实际业务特征，更准确地反映公司业务情况，且易于投资者理解，拟将公司名称（中英文）进行上述变更。
三、独立董事发表意见的情况
经核查，公司拟变更的公司名称“长江润发健康产业股份有限公司”与公司主营业务构成相匹配，是对公司经营情况更准确的概括，符合公司的实际发展需要，更好的表述了公司发展战略及未来的发展规划，满足公司长远利益和股东利益。变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意变更公司名称，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
四、其他事项说明
公司本次变更名称事项尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会全权办理与上述变更及工商登记事项。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司董事会
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-103北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更的原因及日期
财政部于 2019年 9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会[2019]16号)，对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
公司按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会[2019]16号)文件规定的起始日开始执行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司按照企业会计准则和财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会[2019]16号)的要求编制合并财务报表。除上述会计政策变更外，未变更部分，公司仍按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，公司对财务报表格式进行以下调整：
1、合并资产负债表：将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”“专项储备”等行项目。
2、合并利润表：将原合并利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）”；将原合并利润表中“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以‘-’号填列）”；在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
3、合并现金流量表：删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
本次会计政策变更仅对上述合并财务报表格式和部分项目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、净资产、净利润等财务指标未产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况
经审议，公司董事会认为，本次公司根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对以往年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次变更会计政策已经董事会审议通过，无需股东大会审议。
四、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为，公司本次根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策，符合相关法律法规的规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于公司会计政策变更的意见
监事会审核后认为：公司本次根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果无重
大影响，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二○一九年十月二十八日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-017锐奇控股股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下称“公司”）于2017年4月20日召开的公司第三届董事会第13次会议审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，本次担保事项需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司业务发展需要，公司拟为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司（以下简称“上海劲浪”）向银行申请不超过1亿元的综合授信提供为期1年的连带责任保证担保。
以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后的结果，具体授信额度及实际授信使用日期以正式签署的有关文件为准。
二、被担保人基本情况
单位名称：上海劲浪国际贸易有限公司
法定代表人：吴明厅
注册资本：200.00万元整
主要经营业务：电动工具及配件附件、机器设备等销售；自营和代理各类商品和技术的进出口等。
与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
被担保人最近一年及一期财务指标：
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）“众会字(2017)第3008号”《审计报告》审计，截止2016年12月31日，上海劲浪总资产为28,677.06万元，净资产为148.58万元，营业收入为42,008.47万元，净利润为-305.16万元。
截止2017年3月31日，上海劲浪总资产为27,329.57万元，净资产为49.18万元，营业收入为7,961.06万元，净利润为-99.40万元。（以上数据未经审计）
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-017三、对外担保的主要内容
担保方：锐奇控股股份有限公司
被担保方：上海劲浪国际贸易有限公司
担保金额：不超过1亿元
保证方式：连带责任保证担保
担保期限：自担保协议生效之日起1年
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及全资子公司不存在对外担保情形。
五、董事会意见
董事会认为：上海劲浪国际贸易有限公司为公司全资子公司，其资产优良、经营稳健，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次担保有助于上海劲浪国际贸易有限公司的业务发展,并能有效提高其资金使用效益,符合公司整体利
益。
六、独立董事意见
独立董事认为：上海劲浪国际贸易有限公司为公司全资子公司，其资产优良、经营稳健，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，因此一致同意本次担保事项。
七、监事会意见
监事会认为：上海劲浪国际贸易有限公司为公司全资子公司，其经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。
本次担保事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司为其提供担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-017不存在损害公司和股东利益的行为。
八、备查文件
1、第三届董事会第13次会议决议
2、第三届监事会第12次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第13次会议相关事项的独立意见
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-009成都振芯科技股份有限公司
关于控股股东部分股权被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东成都国腾电子集团有限公司（简称“电子集团”）告知函，公司实际控制人何燕女士持有的电子集团51%股权被湖北省宜昌市中级人民法院执行冻结，冻结期限自2017年 1月 11日至 2020年 1月 10日，执行文书号为湖北省宜昌市中级人民法院（2016）鄂05执364号之一执行裁定书。
上述实际控制人股权被司法冻结事项与公司无关，对公司的正常运行和经营管理不会造成影响。公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2015-056
江苏恩华药业股份有限公司
关于暂时撤回两个药品注册申请的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于目前国内临床试验机构的现状与问题，以及临床试验机构的建议，并结合国家食品药品监督管理总局最近出台的有关药品审评审批政策，经公司慎重考虑，于近日决定向江苏省食品药品监督管理局（以下简称“江苏食药局”）提交关于暂时撤回普瑞巴林胶囊及马来酸氟吡汀胶囊的药品注册申请，现将这两个药品的相关信息披露如下：
一、关于此次申请撤回的两个药品基本情况
1、药品名称：普瑞巴林胶囊
剂型：胶囊剂
规格：25mg（以普瑞巴林计）
申请事项：化学药品：3.1类
申报阶段：补充资料
申请人：江苏恩华药业股份有限公司。
受理号:CXHS1200295
适应症：适用于癫痫治疗，也可以用于治疗疼痛和焦虑症。
2006年7月14日,国家食品药品监督管理总局批准该药进行临床试验，2012年10月29日，公司向江苏省食品药品监督管理局提交生产申请并获受理。
2、药品名称：马来酸氟吡汀胶囊
剂型：胶囊剂
规格：0.1g（以马来酸氟吡汀计）
申请事项：化学药品：6类
申报阶段：申报生产
申请人：江苏恩华药业股份有限公司。
受理号:CYHS1590039
适应症：适用于急性轻、中度疼痛。
2013年8月1日,国家食品药品监督管理总局批准该药进行临床试验，2015年8月7日，公司向江苏省食品药品监督管理局提交生产申请并获受理。
二、药品的其他相关情况
公司此次主动撤回以上两个药品的注册申请，是鉴于这两个药品的相关临床试验数据与现行《药品临床试验数据现场核查要点》的要求存在一些不规范之处，尚需补充完整，公司在向江苏食药局申请暂时撤回注册申请的同时，公司将按照《国家食品药品监督管理总局关于药品注册审评审批若干政策的公告》（2015年第230号）的相关规定，对上述两个药品完成有关研究后，再向江苏食药局申报注册申请资料。
三、对公司的影响及风险提示
截至本公告日，上述两个药品已累计投入的研发费用约480万元（其中普瑞巴林胶囊累计投入的研发费用约400万元），本次撤回注册申请不会对公司当期经营业绩产生影响，但会因此延后相关品种的国内上市时间。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会二○一五年十二月二十八日
甘肃正天合律师事务所
关于大禹节水集团股份有限公司
二○一七年第三次临时股东大会的
法律意见
正天合书字（2017）第 307号
中国·甘肃
甘肃正天合律师事务所
兰州市通渭路 1号房地产大厦 15层
电话：（0931）4607222
甘肃正天合律师事务所法律意见
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|-|
|正天合律师事务所|
|ZHENG TIAN HE LAW FIRM|

甘肃·兰州市城关区通渭路1号兰州房地产大厦15层邮编（ZIP）730030
ADD：15/F,Lanzhou,Real Estate Building. No,1 Tongwei road
Lanzhou Gansu Province
电话 (TEL)86-931-4607222 传真（FAX）86-931-8456612
电子邮件(E-MAIL)：gsth@163.com
甘肃正天合律师事务所关于大禹节水集团股份有限公司
二○一七年第三次临时股东大会的
法律意见
正天合书字（2017）第 307号
致：大禹节水集团股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称本所）接受大禹节水集团股份有限公司（以下简称大禹节水）的委托，指派本所具有证券服务经验的律师（以下简称本所律师），出席大禹节水2017年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就大禹节水本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。
本《法律意见》仅供大禹节水本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见随大禹节水本次股东大会决议一同予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
股东大会的相关资料和实施进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
甘肃正天合律师事务所法律意见
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
经本所律师核查，公司董事会于 2017年 7月 11日在证监会指定网站发布了《大禹节水集团股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东。
本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开程序
1、经本所律师核查，公司在《通知》中定于 2017年 7月 26日召开本次股东大会。公司召开本次股东大会的《通知》已提前十五日以公告方式作出。本所律师认为，公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》有关规定。
2、经本所律师核查，本次股东大会会议《通知》的主要内容有：会议时间、会议地点、会议召开方式、参加股东大会的方式、股权登记日、会议议程安排等。
本所律师认为，《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师的核查，本次股东大会于 2017年 7月 26日上午9：00在甘肃省酒泉市肃州区解放路 290号大禹节水集团股份有限公司三楼会议室召开，会议由王浩宇先生主持。
本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.有权出席贵公司本次股东大会的股东为截至2017年7月20日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东其委托代理人。
甘肃正天合律师事务所法律意见
参加网络投票的股东及股东代表2人，代表股份9,800股，占公司总股份的0.0012％。
3.出席大禹节水本次股东大会的董事、监事和高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东大会。
4.本所律师出席了本次股东大会。
5.本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席股东、董事、监事、高级管理人员、律师及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
三、关于本次会议审议的议案
1.审议《关于调整公司债券发行方案的议案》
本所律师认为，上述议案与本次股东大会《通知》相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2017年7月26日上午9：00在甘肃省酒泉市肃州区解放路290号大禹节水集团股份有限公司三楼会议室召开，由王浩宇先生主持；本次股东大会网络投票时间为2017年7月25日(现场股东大会召开前一日)至2017年7月26日(现场股东大会结束当日)，其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月25日15:00至2017年7月26日15:00的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东指定王光敏、王云为大会计票人，于虎华为大会监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师核查，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《上市规则》的有关规定。
4、根据对表决结果所做的统计及本所律师核查，本次股东大会对议案的表决结果如下：
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|序号|议案内容|同 意票数|同 意比 例|反 对票数|反对比例（%）|弃 权票数|弃权比例|是 否通过|

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||||（%）||||（%）||
|1|《关于调整公司债券发行方案的议案》|373,157,685|99.9974％|9,800|0.0026％|0|0%|是|
|其中|单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况|0|0%|9，800|100%|0|0%||

本所律师认为，上述表决结果符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
甘肃正天合律师事务所法律意见
（以下无正文,系甘肃正天合律师事务所《关于大禹节水集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
甘肃正天合律师事务所经办律师:
负责人: 温生俊:
赵荣春: 兰亚红:
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-079
比亚迪股份有限公司
2018年度第三期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2017年6月6日召开的公司2016年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》。
2017年9月中国银行间市场交易商协会印发《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP301号）,同意接受公司发行超短期融资券注册,注册金额为人民币100亿元，具体内容详见公司于2017年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于发行超短期融资劵获准注册的公告》（公告编号2017-073）。
公司于2018年8月13日发行2018年度第三期超短期融资劵,现将发行结果公告如下：
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|名称|比亚迪股份有限公司2018年度第三期超短期融资券|简称|18比亚迪SCP003|
|代码|011801527|期限|270天|
|起息日|2018年08月15日|兑付日|2019年05月12日|
|计划发行总额|人民币15亿元|实际发行总额|人民币15亿元|
|发行利率|4.75%|发行价格|人民币100元|
|主承销商|中国农业银行股份有限公司|||

本期超短期融资券募集资金人民币15亿元全部用于补充营运资金。本期超短期融
资券发行的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清
算所网站（http://www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2018年 8月 15日