证券代码：601600 证券简称：中国铝业 公告编号：临 2015-079
中国铝业股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铝业股份有限公司（“公司”或“本公司”）曾于2015年11月14日、2015年12月1日在上海证券交易所网站披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》和《关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将公司本次股东大会的通知提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月29日下午2点
召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月29日
至 2015年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司及所属子公司拟以部分城市房屋资产及部分现金向中铝置业发展有限公司注资的议案|√|
|2|关于公司拟转让中国铝业香港有限公司房屋资产的议案|√|
|3|关于公司拟以所持农银汇理基金有限公司股权及部分现金向中铝资本控股有限公司注资的议案|√|
|4|关于公司拟转让中铝南海合金有限公司全部股权的议案|√|
|5|关于公司拟转让中铝物流集团有限公司股权的议案|√|

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|6|关于公司拟转让山西华兴铝业有限公司股权的议案|√|
|7|关于增加公司2015年度持续关联交易额度的议案|√|
|8|关于公司拟调整与中铝融资租赁有限公司融资租赁上限额度的议案|√|
|9|关于公司拟变更美国会计师事务所的议案|√|
|10|关于公司拟非公开发行公司债券的议案|√|
|11|关于修订公司章程的议案|√|
|累积投票议案|||
|12.00|关于选举董事的议案|应选董事（1）人|
|12.01|选举敖宏先生为公司第五届董事会执行董事|√|
|13.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（1）人|
|13.01|选举李大壮先生为公司第五届董事会独立非执行董事|√|
|14.00|关于选举监事的议案|应选监事（1）人|
|14.01|选举王军先生为公司第五届监事会监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于2015年8月28日、2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月26日及 2015年12月1日进行披露。详情请见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上发布的相关公告。
2、特别决议议案：议案10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、12、134、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3、4、5、7、8
应回避表决的关联股东名称：中国铝业公司、包头铝业（集团）有限责任公司、山西铝厂
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601600|中国铝业|2015/11/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.符合出席条件的 A股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明本人身份的
有效证件或证明、持股凭证等进行登记；委托代理人须持书面授权委托书、
本人及委托人有效身份证件或证明、委托人持股凭证等进行登记。
2.符合出席会议条件的 A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人本人有效身份证件、持股凭证等进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面委托书、法人营业执照复印件、本人有效身份证件、持股凭证等进行登记。
3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。
4.拟现场出席本次股东大会的 A股股东或股东代理人请填妥及签署回执（请见附件3），并于2015年12月8日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
5．本次股东大会于 2015年 12月 29日下午 14:00开始，会议登记时间为 2015年 12月 29日下午 13:00至14:00，登记地点为中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼。
六、 其他事项
1．会议联系方式
地址：中国北京市海淀区西直门北大街62号
中国铝业股份有限公司董事会办公室
邮编：100082
电话：（8610）82298162/82298161
传真：（8610）82298158
2．现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的交通及食宿费用自理
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会2015年 12月8日
附件1：2015年第二次临时股东大会授权委托书
附件2：2015年第二次临时股东大会回执
附件1：
中国铝业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
中国铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年12月29日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司及所属子公司拟以部分城市房屋资产及部分现金向中铝置业发展有限公司注资的议案||||
|2|关于公司拟转让中国铝业香港有限公司房屋资产的议案||||
|3|关于公司拟以所持农银汇理基金有限公司股权及部分现金向中铝资本控股有限公司注资的议案||||
|4|关于公司拟转让中铝南海合金有限公司全部股权的议案||||
|5|关于公司拟转让中铝物流集团有限公司股权的议案||||
|6|关于公司拟转让山西华兴铝业有限公司股权的议案||||
|7|关于增加公司 2015 年度持续关联交易额度的议案||||
|8|关于公司拟调整与中铝融资租赁有限公司融资租赁上限额度的议案||||
|9|关于公司拟变更美国会计师事务所的议案||||

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|10|关于公司拟非公开发行公司债券的议案||
|11|关于修订公司章程的议案||
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|12|选举敖宏先生为公司第五届董事会执行董事||
|13|选举李大壮先生为公司第五届董事会独立非执行董事||
|14|选举王军先生为公司第五届监事会监事||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1.议案1-11采用常规投票制。常规投票制表决票填写方法：请在您认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。
2.议案12-14采用累积投票制。累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事、独立董事或监事时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票制包含常规投票制，股东可以所持表决权的部分票数投票，也可以全部票数投票。请您在“投票数”栏下写明投票的具体数量，如果您在候选人的“投票数”栏内填上“√”，即默认您对候选人的投票数与您拥有的持股数相同。
3.如委托人没有填写具体表决意见，受托人可根据自己的意愿进行投票。
4.本委托书的剪报、复印件均有效。
5.股东代理人出席会议时请出具经股东本人签字（法人股东需加盖公章）的委
托书原件
附件2：
中国铝业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会回执
中国铝业股份有限公司：
兹通知贵司，以下人员将出席贵司于 2015年 12月 29日下午 14:00在中国北京市海淀区西直门北大街 62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室召开的2015年第二次临时股东大会：
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|股东姓名（法人股东名称）|||
|股东地址|||
|股东账户号|持股数量（股）||
|出席会议人员姓名|身份证号码||
|出席会议人员是否为法人股东的法定代表人||□ 是 □ 否|
|出席会议人员联系电话|||
|股东签字（法人股东盖章）|||

注：1.本回执的剪报、复印件均有效。
2.本回执在填妥及签署后，请于 2015年 12月 8日（星期二）或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（地址为中国北京市海淀
区西直门北大街 62号 2603室，邮编100082，或传真号码（8610）