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张家界旅游集团股份有限公司
关于 2016年年度股东大会投资项目的说明
一、关于投资建设龙凤垭隧道工程项目的说明
张家界市杨家界索道有限公司（以下简称“杨家界索道”）于 2014年开业，是连接张家界国家森林公园、杨家界景区、袁家界景区的又一条客运索道，目前游客进入张家界国家森林公园后不能快速到达杨家界索道，而是从大氧吧广场停车场乘环保车到琵琶界，徒步经过龙凤庵景区，再转乘环保车去八里坡停车场后才能到达索道下站，费时 1小时左右，非常不方便。公司拟投资建设龙凤垭隧道，是为了让游客快捷、舒适的从森林公园大氧吧停车场乘车直达杨家界索道下站，让游客方便的乘坐杨家界索道，从而直接增加杨家界索道的客源，项目相关情况如下：
（一）项目概况。该项目起点位于防火公路琵琶溪附近回车坪，在琵琶溪设置2-5*4m涵洞上跨琵琶溪，通过龙凤垭隧道到达杨家界化香坡，设化香坡高架桥跨，终点为龙杨公路K6+991.15处（与选址报告K7+200附近为同一位置）接原龙杨公路。该项目总长1.478km，其中主线路线长1.173km（含隧道长675m）;与主线车流方向一致的起点平交改线长度为0.140km；支线龙凤庵平交改线0.165km。项目包括隧道 675m/1座，中桥 91.58m/1座，涵洞 55m/3道。起点段改造原琵琶溪防火公路长0.140km，终点段改造至龙凤庵的龙杨公路0.165km，并通过 T型平交口与本项目衔接。项目主线采用三级公路标准，路基宽7.5m，隧道建筑限界为10m（宽）×5m（高），行车道宽6.5m，时速30km/h，支线采用四级公路标准，路基宽6.5m，行车
道6.0m，时速20km/h。该项目 2013年正式启动，当年完成了项目可研报告、项目建议书、选址论证报告、水保方案、环评可行性报告、地灾评估报告等前期资料的编制工作。目前该项目地勘招标、设计招标、地勘及设计现场测量工作、施工图设计工作已完成，同时林业、水利、地灾、规划选址、环评行政批复等由省级批复（市发改委立项的必备条件）的行政许可文件已完成，立项前与市级各职能部门协调工作也基本完成。
（二）项目建设的必要性。本项目建设是消除武陵源核心景区交通“瓶颈”，完善景区内部交通体系，连接黄石寨与杨家界核心景点的需求。武陵源风景名胜区的张家界国家森林公园与杨家界风景区通过人行步道相通，车辆绕行距离达64km，该步道是武陵源核心景区内部环线交通的“瓶颈”路段，也是杨家界索道的制肘处。杨家界索道上站位于景区刘家檐停车场西南处，下站位于景区香芷溪服务区（八里坡停车场），目前游客从张家界森林公园到杨家界索道，只能在大氧吧广场老磨湾停车场坐环保车到龙凤庵，要徒步经过龙凤庵景区，再转乘环保车去八里坡停车场，然后去索道下站，整个过程需要 1个小时，非常不便。该隧道建成投入使用后，游客可从大氧吧广场乘公司环保车直达杨家界索道下站，给游客带来了方便也必然会给杨家界索道带来客源。
（三）投资规模与效益分析。公司前期已委托湖南省交通规划勘察设计院编制该项目可行性研究报告，现就相关投资估算与效益分析说明如下：(1)投资估算：项目投资估算总额为 6303.7655万元，平均每公里造价 4265.06万元，共需永久征地1.844hm2。其中建安费为 4755.5902万元。（2）效益分析：根据龙凤垭来往森林公园和杨家界的客流量预测，截止 2033年，建设隧道后客流增加 112.9万人，
杨家界索道成人票价为 76元，按增加的客流中5%为免票客流，其余95%的客流按三口之家出行考虑，即66%为成人、34%为半票儿童，预计 2033年建设该项目将使杨家界索道年营业收入增加 6792.8万元。
以 20年为计算期，2017年、2018年为建设期，项目建成投入使用将为杨家界索道合计增加 91399万元门票收益，扣除相关门票增值税、管养费用和维护费用后，合计将带来收益 80344.6万元。
二、关于增加游客中心体系建设投资的说明
2014年 5月 12日公司第八届七次董事会批准投资游客中心体系建设总投资 7666.35万元，其中包括:1、游客中心门店建设 5991.35万元；2、网络售票、支付系统等 350万元；交通运输 1325万元。但根据集团公司发展战略和游客中心体系建设实际需要，为了抢占土地资源，游客中心对原投资计划进行了调整，加强了对重要交通枢纽布局项目的建设，拟增加游客中心体系建设投资预算 3829.38万元，具体情况如下：
（一）项目概况。游客中心体系建设项目计划完成 9家标准门店、 2个临时门店建设及高速公路 10块广告建设，启动 7家门店规划报建及智慧旅游项目（一、二、三期）等共 18个建设项目，完成情况如下：到目前为止，火车站、机场、阳和、楠木溪（临时门店）、武陵源（临时门店）、宝峰湖、森林公园 7家门店已经完成建设并于 2016年 9月 20日投入运行，楠木溪及老木峪门店正处于施工阶段，高速张家界东(阳湖坪)出口门店正在协调征地费用和设计。保靖至慈利高速沿线建设 10块广告牌，项目建设已基本完成。
（二）投资规模与效益分析
（1）因原设计漏项、项目建设时内容增加、项目规模扩大、项目选址变更、因集团发展布局新增加项目、施工中材料调差、土地成本增加等原因，到目前为止累计投资预计 11495.73万元，投资预算净增加 3829.38万元。
（2）增加部分：1、在建及已完工门店建设，包括：火车站广场门店、森林公园峪园停车场门店、高速阳和出口门店、高速张家界东（西溪坪）出口门店、高速西楠木溪临时游客中心门店、荷花国际机场游客中心门店、老木峪游客中心门店、武陵源旅游综合体临时门店、天门山下站游客中心门店。2、网络售票项目。3、常张高速、张花高速广告牌等。
（3）效益分析。①五个门店特许使用费及客均分享收益额费预计为 669万元/年。②门店二楼房屋出租收入。③门店公益性岗位（主要指门店咨询服务）的政府补贴。④门店建设选址处于高速出口、火车站出口、景区入口等交通枢纽位置，房屋升值空间很大。⑤智慧旅游（含智慧旅游中心及全域通），主要在以下方面产生效益：政府购买平台服务费 80万元/年；以银行的准入为条件分摊技术开发费及系统运营费用 190万元（其中：工商银行 40万元，建设银行 50万元，农业银行 50万元，中国银行 50万元）；保险公司支付系统维护费预计145万元。（预计2017年通过全域通系统收取保费收入1500万元，按照总保费规模的3%提取系统维护费 45万元；另全域通组合保险支付系统门槛费用 100万元，二项合计 145万元。）⑥加强对核心景区奖励政策研究（可参照原一城通运维费用收取模式执行），按照全域
通 2017年实现 200万人的全票和 50万人的优惠票预订，核心景区应给予全域通系统运维费用约 230万元。后期全域通系统成熟运行稳定后，运维费用收取模式可拓展至其他景区。⑦高速广告牌收益预计 40万元/年。
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2017年 5月 8日
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2015-009杭州先锋电子技术股份有限公司
声明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事长声明
近期，国内证券市场大幅波动，投资者产生了较大的投资损失。面对当前股市的非理性下跌，不少上市公司相继增持本公司股份，以实际行动表明了对企业、对中国经济的信心。基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来稳定发展前景的信心，为促进资本市场健康平稳发展，特做以下郑重声明：
一、 坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作、持续推进转型
升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、 承诺并促使或建议相关股东在今年内不减持本公司股票；在
法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、 努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本
市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、 继续提高信息披露透明制度，加强投资者关系管理，增进
交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
今后，我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
杭州先锋电子技术股份有限公司声明人：董事长 石义民
风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 2015年7月10日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2015-060
华意压缩机股份有限公司
关于公司高级管理人员购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）部分高级管理人员于2015年8月18日至8月19日期间以其公司发放的2014年度业绩激励基金及自有资金，从二级市场购买公司股票，相关情况如下：
1、购买人：总工程师吴景华先生。
2、购买目的：根据公司《年度业绩激励基金实施方案》等相关规定，同时为增强投资者信心及公司前期制定的维护股价稳定措施的相关安排，购买人以其激励基金和自有资金通过二级市场购买公司股票。
3、购买方式：通过二级市场竞价购入。
4、购买股份数量及比例：2015年8月18日至8月19日，公司上述高级管理人员以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股票，共计42,900股，占本公司目前总股本559,623,953股的0.0077%。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|上年末所持本公司股份数量（股）|本次变动前持股数量（股）|本次购买股票日期|本次购买公司股票数量（股）|本次购买公司股票的成交均价（元/股）|本次变动后的持股数量（股）|
|1|吴景华|总工程师|73,600|83,600|2015年8月18日|25,000|8.42|108,600|
||||||2015年8月19日|17,900|7.77|126,500|

上述购买人上年末至本次变动前买卖公司股票情况：
总工程师吴景华先生于 2015年 8月 13日从二级市场购买公司股票
10,000股，成交均价 8.17元/股。
上述持股变动情况详见 2015年8月15日刊登于《证券时报》与巨潮资讯
网上的第2015-058号公司公告。
5、本次公司部分高级管理人员购买公司股票的行为符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）及相关规定。本次购买的股票将按有关规定及其个人承诺进行锁定。
6、上述高级管理人员承诺如下：
（1）本人承诺本次购买的公司股票在后续第一年内，不通过任何市场方式减持股票，第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的50%，第三年可根据法律、法规规定减持剩余的50%。
（2）除遵守前述规定外，本人同时还承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；不得将本人所持本公司股票在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内又买入；离职后半年内不得转让所持公司股份等。
上述承诺符合公司前期制定的关于维护公司股价稳定措施的相关安排，具体详见 2015年 7月 11日公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露的 2015-044号公告。
7、本次增持公司股票行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持本公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2015年8月20日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2019-065国元证券股份有限公司
2019年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司）2019年半年度权益分派方案已获2019年10月30日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过，详见2019年10月31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。自公司2019年半年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，且距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2019年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,365,447,047股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税
款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年11月11日，除权除息日为：2019年11月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年11月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年11月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****632|安徽国元金融控股集团有限责任公司|
|2|08*****210|安徽国元信托有限责任公司|
|3|08*****722|建安投资控股集团有限公司|
|4|08*****068|安徽省安粮集团有限公司|
|5|08*****727|安徽省皖能股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 11月 4日至登记日：2019年11月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座
国元证券股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：杨璐、郭德明
咨询电话：0551-62207323
传真电话：0551-62207322
六、备查文件
2、公司股东大会关于审议通过2019年半年度利润分配预案的决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2015-034孚日集团股份有限公司
关于投资设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、为进一步拓展孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务领域，寻找新的投资项目和机会，通过分工与专业化提升盈利能力，公司拟出资设立一家投资公司。公司名称暂定为“北京信远昊海投资有限公司”，该公司注册资本人民币2亿元，全部以自有资金出资，本公司占投资公司注册资本的100%。
2、公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于成立投资公司的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，本议案需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司以货币资金方式出资，资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
（1）拟设立的投资公司为有限责任公司，拟定注册资本为人民币2亿元。
（2）注册地点和营业地点拟设立在北京市。
（3）拟定经营范围为：股权投资、证券期货投资、创业投资、项目投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询等。
投资公司具体信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
设立投资公司是公司未来战略发展的需要，该公司设立后将通过股权投资、并购、财务投资等方式进一步整合资源，使公司产业经营与资本经营形成良性互补；
利用投资公司平台，创新业务模式，拓展公司业务领域和投资渠道，培育新的利润
增长点，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，以实现公司持续稳定发展。
2、存在的风险
本次投资的全资子公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险。针对以上风险，公司将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
3、对公司的影响
本次出资公司以自有资金投入，公司持有该子公司100%的股权。短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
四、公司承诺
公司承诺在近12个月内不存在，以及在投资设立投资公司后的12个月内不实施下述行为：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独立董事意见
经审查：公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法
律、法规和公司章程、制度的有关规定。本次投资将有利于公司提高资金利用率，获得相应收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司投资设立投资公司。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于公司投资设立投资公司发表的独立意见。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-047山东东方海洋科技股份有限公司
关于对第五届董事会第二十一次会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司于 2016年 11月 16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（临2016-043），经事后审核，对董事会审议的以下议案补充披露如下：
一、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》附件一
候选人简历：
1、车轼个人简历：公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。
2、李存明个人简历：公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。
3、赵玉山个人简历：公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。
4、战淑萍个人简历：公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。
5、于深基个人简历：公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。
6、李兴祥个人简历：公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。
二、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》附件二
候选人简历：
1、李家强个人简历：公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。
2、刘保玉个人简历：公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。
3、王全宁个人简历：公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-62
恒立实业发展集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）因持股5%以上股东中国华阳投资控股有限公司（以下简称“华阳控股”）正在筹划与公司相关的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，由股东提议，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒立实业，股票代码：000622）于2015年4月14日开市起开始停牌。公司于2015年4月14日起在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-14）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-17）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-28）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-29）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-30）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-32）、《关于筹划重组停牌满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-34）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-35）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-36）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-37）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-39）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-41）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-43）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-45）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-46）、《关于筹划重组停牌满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-50）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-51）、关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-52）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-53）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-54）、《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌
的公告》（公告编号：2015-55）、《关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告》（公告编号：2015-56）、《关于股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-57）。
一、非公开发行进展情况
公司于 2015年 9月 15日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了非公开发行股票的相关议案，详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。因部分董事、监事对本次非公开发行预案的相关内容存在质疑，公司拟与中介机构对方案作进一步论证，并承诺不晚于2015年10月9日前披露最终的非公开发行方案。经公司申请，公司股票于 2015年 9月 16日开市起继续停牌，公司将在最迟不晚于 2015年 10月 9日前披露最终方案后予以复牌。
公司于 2015年 9月 18日收到深圳证券交易所公司管理部关于公司本次非公开发行股票预案的询问函，要求公司对本次预案进行相关的补充说明。
二、其他工作安排
目前，公司正督促事项相关方及相关中介机构继续推进对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，尽早确定最终的非公开发行方案。停牌期间，公司将根据非公开发行股票的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个工作日内披露进展情况。
三、其它需说明事项
鉴于公司于 2015年 9月 15日召开的董事会审议非公发行过程中，部分董事、监事对于非公发行相关事项存在疑问，相关议案有可能在后续审议该事项的二次董事会或监事会上面临被否决、终止的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2015年9月22日
广东道氏技术股份有限公司
章程修订对照表
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|序号|原《章程》|修订后的《章程》|
|1|第六条 公司注册资本为人民币6,500万元。|第六条 公司注册资本为人民币9,750万元。|
|2|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：无机非金属材料、陶瓷色釉料及原辅料、陶瓷添加剂、陶瓷机电产品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；经营自有产品和技术的进出口业务(国家禁止和限制及法律行政法规规定需前置审批的项目除外)|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：无机非金属材料、高分子材料、陶瓷色釉料及原辅料、陶瓷添加剂、陶瓷机电产品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；经营自有产品和技术的进出口业务(国家禁止和限制及法律行政法规规定需前置审批的项目除外)。|
|3|第十九条 公司股份总数为 6,500万股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票。|第十九条 公司股份总数为 9,750万股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票。|

特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2015年 4月21日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-40号西安旅游股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：西安旅游，证券代码：000610）于 2016年 4月 11日（周一）开市起停牌，公司已于 2016年 4月 11日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告号：2016-26），因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于 2016年 4月 18日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告号：2016-29）。公司于 2016年 4月 23日、2016年 4月 30日、2016年 5月 7日、2016年 5月 14日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告号：2016-31、
2016-32、2016-33、2016-34）。公司于 2016年 5月 16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：
2016-35）。公司于 2016年 5月 20日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告号：2016-36）。
截至目前，公司与中介机构及重组各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及
深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，鉴于本次重大资产重组存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年五月二十七日
安徽辉隆农资集团股份有限公司
总经理工作细则
第一章总则
第一条为适应现代企业制度的要求，促进安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，特制定本工作细则。
第二条公司设总经理一人，总经理由董事会聘任，对董事会负责。总经理应按照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活动实行有效管理和全面负责。
第二章总经理的任职资格及任免程序
第三条总经理任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公。
第四条有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑法，缓刑期内或执行期未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，缓刑期内或执行期满未逾五年；
（三）担任经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚,并且禁入尚未解除的；
（七）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的；
（八）国家法律法规、公司章程规定不得担任总经理的其他人员。
违反本条规定聘任总经理的,该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。
第五条在公司的控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的总经理。本章中有关总经理的任职条件适用于副总经理、财务负责人等高级管理人员。
第六条公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理本人提出解聘的理由。总经理可以在任期届满以前提出辞职。
第七条总经理、副总经理每届任期三年，期满经董事会继续聘任可以连任。
第八条总经理、副总经理、财务负责人可以在任期届满以前提出辞职。
有关辞职的具体程序和办法由根据与公司之间签订的劳务合同规定。
第九条总经理、副总经理、财务负责人在任期届满以前提出辞职的，董事会应当尽快召开董事会会议，批准并聘用新的人员，以填补因辞职而产生的缺额。
第三章总经理的职权与义务
第十条总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）参加董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权；
（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。
第十一条公司设副总经理若干名，由总经理根据董事会提名委员会建议名单提名，报董事会聘任。总经理认为有必要时，可提议董事会审核建议名单。
第十二条副总经理协助总经理工作，根据总经理的安排，各自履行职责。
第十三条公司设财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任。
第十四条总经理的主要责任：
（一）对公司董事会负责，保证公司生产经营活动健康运行，确保公司资产保值增值和股东利益最大化；
（二）对参与制定的计划、决策失误所造成的经济损失应承担相应责任；
（三）对公司财务报表和报告的真实性、准确性和完整性承担责任；
（四）董事会规定的其他责任。
副总经理根据其分工承担相应的责任。
第四章总经理会议制度
第十五条总经理应当每月至少召开一次总经理办公会议，讨论、分析并决定公司的月度经营状况及工作计划，安排公司财务，及时了解国内外有关公司产品采购、销售信息。
第十六条 总经理办公会议分为总经理常务办公会议和总经理扩大办公会议。总经理办公会召开前应适时知会公司董事会、监事会。董事、监事可列席总经理办公会。
出席总经理常务办公会议的人员为：总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理。
出席总经理扩大办公会议的人员为：总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理、部室负责人、各子公司的负责人以及总经理认为需要出席会议的其他有关人员。
第十七条 总经理应当于每次召开总经理办公会议前三日书面通知出席会议的人员，紧急情况发生时可以临时电话通知。
第十八条总经理对总经理办公会议讨论事项有最终决定权，并对形成的决定负责。副总经理、财务负责人及其他与会人员对总经理办公会议讨论事项有建议权和质询权。
第十九条 总经理办公会议应当有记录，出席会议的人员和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的人员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。总经理办公会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。
第二十条 总经理办公会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名、职务；
（三）会议议程；
（四）发言要点；
（五）每一决定事项的结果。
第二十一条 总经理、副总经理、财务负责人应当在总经理办公会议决定上签字并对决定承担责任。总经理办公会议决定违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决定的人员应对公司负赔偿责任。但在会议上曾表明异议并记载于会议记录的，该人员可以免除责任。
第二十二条总经理办公会议应当由应出席会议的人员本人出席，因故不能出席的，可以书面委托其他出席会议的人员代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的人员应当在授权范围内行使权利。
第二十三条 总经理办公会议决定涉及出席会议的人员或与其有直接利害关系时，该出席会议的人员应向总经理办公会议披露其利益，并应回避。
第二十四条副总经理、财务负责人无故连续二次未能亲自出席，也不委托其他出席会议的人员代为出席，视为不能履行职责，总经理应当建议董事会予以解聘。
第二十五条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
第二十六条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。
第二十七条总经理、副总经理、财务负责人应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第五章 附则
第二十八条本细则未尽事宜，依据国家有关法律、法规和公司章程执行，由董事会负责解释。
第二十九条 本细则修改时，由总经理提出建议，提请董事会批准。
第三十条本细则经公司董事会审议通过之日起施行。
二〇一六年三月二十八日
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
——李大刚
各位股东及股东代表：
本人作为上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事议事规则》的规定和要求，在 2016年度工作中，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开了5次董事会，4次股东大会，本人应参加2次董事会，亲自参加2次董事会（其中现场出席的次数1次，以通讯方式参加的次数 1次），亲自参加 0次股东大会。本人对公司的各项提案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、发表的独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人就公司 2016年生产经营中的重大事项发表独立意见。
（一）2016年6月13日，公司召开第三届董事会第一次会议本人就相关事项发表了独立意见：
1.关于关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅游爱国先生、王树明先生、杨建堂先生、陶福生先生、苏达明先生、游爱军先生的简历、证书等材料，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四
十七条规定之情形，也不存在其他不得担任公司高级管理人员之情形。经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
经审查，上述人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意聘任游爱国先生为公司总经理，聘任王树明先生、杨建堂先生、陶福生先生、苏达明先生、游爱军先生为公司副总经理，聘任游爱军先生为公司财务负责人，聘任杨建堂先生为公司董事会秘书。
（二）2016年 12月 13日，公司召开了第三届董事会第二次会议本人就相关事项发表了独立意见：
1.关于部分募投项目变更实施主体和地点的独立意见
本次变更数码喷印材料工程技术研发中心建设项目的实施主体和实施地点是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定，有利于公司有效利用募集资金进行技术研发，提升企业核心竞争力。该项目在本次变更前尚未动工，变更后除项目实施主体和地点发生变化外，其他事项均未发生变化。变更不会对公司未来的生产经营造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。
本次变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。
因此，同意变更数码喷印材料工程技术研发中心建设项目的实施主体和实施地点。
2.关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见
公司独立董事认为本次对全资子公司的增资事项，其使用方向及额度符合公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案中承诺用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司整体经营管理的需要，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用募集资金对子公司百纳数码进行增资。
3.关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。
综上，同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的 3,257.86万元置换预先投入募投项目自筹资金。
三、董事会各专门委员会工作情况
（一）本人作为公司提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
（二）本人作为薪酬与考核委员会的委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步树立公司诚实、守信的良好市场形象。
独立董事：
李大刚
广州智光电气股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（黄晓莉）
各位股东、股东代表：
本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2018年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的长远健康发展起到了积极作用。现将本人2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
经本人确认 2018年度公司第四届董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序要求，重大经营决策事项均履行了相关的审批程序且相关会议资料详实充分。报告期内，本人认真审阅提交董事会审议的各项议案，积极参与讨论并发表个人意见，投票表决中，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了同意票。
2018年度出席会议情况如下：
（一）出席董事会情况
本年度公司第四届董事会召开11次会议，本人均亲自出席。
（二）列席股东大会情况
本年度公司共召开6次股东大会，本人列席了6次股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，本着勤勉、务实的原则以及对公司和全体股东负责的态度，本人与另外两名独立董事，对公司有关事项进行了审核，并发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
||||意见类型|
|发表时间|会议届次|发表独立意见事项||
||第四届董事会第四十五次会议|关于岭南电缆进行套期保值事项||
||第四届董事会第四十六次会议|关于“关联方资金往来和对外担保情况的专项说明”、“2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案”、“公司 2017 年度内部控制评价报告”、“公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告”、“为全资、控股子公司提供担保”、“岭南电缆使用部分募集资金现金管理”“续聘会计师事务所”、“2017年公司高级管理人员薪酬方案”、“会计政策变更”、“使用部分闲置自有资金购买理财”和“关于公司未来三年股东回报规划”事项||
||第四届董事会第四十八次会议|关于向粤财信托申请信托贷款暨控股股东、实际控制人为公司提供担保||
||第四届董事会第四十九次会议|关于“2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告”、“关联方资金往来和对外担保情况”事项||
||第四届董事会第五十次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项||
||第四届董事会第五十二次会议|“关于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金”、“关于对外投资认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）份额暨关 联交易的事项”||
||第四届董事会第五十三次会议|“关于为平陆睿源供热有限公司提供担保的事项”、“关于回购部分社会公众股份的事项”||
||第四届董事会第五十四次会议|关于公司董事会换届选举的议案||

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人多次对公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营情况、财务状况、募集资金使用情况、对外投资情况、内部控制度执行情况、董事会决议执行情况等，及时了解到可能产生的经营风险，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为我对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立
意见提供了有力的支持。同时，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，并
通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获悉公司重大
事项的进展情况，掌握公司的动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
本人积极关注公司信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。2018年，公司规范地披露信息，没有出现损害公司和全体股东的合法权益的情况。
2、履行独立董事职责情况
2018年度，对于每次需董事会审议的各项议案，本人首先对所提供的议案材料认真进行审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护广大投资者的合法权益。
3、培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解；关注中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关规定，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、董事会专门委员会履职情况
本人作为董事会下设的各专门委员会成员，2018年主要履行了以下职责：（1）提名委员会工作情况
报告期内，公司提名委员会共召开1次会议，本人亲自出席，会议对公司董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建议，同时审议通过了董事会换届选举事项。
（2）薪酬与考核委员会履职情况
本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内积极履行职责，
共召集、召开一次会议，本人亲自出席。会上委员听取了公司董事和高级管理人员的年度述职报告，并对其 2018年度薪酬方案进行了审核。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及奖金发放符合公司相关考核和激励办法，公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际情况相符。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
以上是本人作为公司独立董事在 2018年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员在工作中给予的积极配合与大力支持。
前独立董事：黄晓莉
2019年4月22日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-012西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于子公司取得工业废弃物综合利用处置中心项目
环评批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鹤壁蓝赛环保技术有限公司（以下简称“鹤壁蓝赛”）于近日取得河南省生态环境厅出具的《河南省生态环境厅关于鹤壁蓝赛环保技术有限公司工业废弃物综合利用处置中心项目环境影响报告书的批复》。该批复同意鹤壁蓝赛按照环评报告所列的性质、规模、地点、工艺和环保措施等进行项目建设，并且落实环评报告中所列的各项环保措施，确保环保设施与主体工程“三同时”，确保各项污染物达标排放。
鹤壁蓝赛“工业废弃物综合利用项目”环评批复通过，是该项目具备启动建设的重要前期条件之一。公司将根据法律法规要求尽快启动项目设计建设程序，争取高效高质量完成项目建设并早日投产。鹤壁蓝赛经营方向一方面是废旧树脂的专业化回收处理。为客户提供综合增值服务，促进吸附材料销售，增加客户粘性。另一方面，利用吸附分离技术优势，实现工业固废回收及资源化再利用。对于工业废弃物中有价值资源的回收再利用，符合产业政策和行业发展趋势，具有广阔发展前景。本项目的实施将丰富公司现有业务范围，延长业务链，有利于扩大公司的产业规模、盈利水平和综合竞争力，是公司“持续发展吸附分离技术主业，拓展高技术含量应用领域”发展战略中的重要组成部分。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2019年2月20日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-044芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2018年6月28日以专人送达、电话及电子邮件方式发出，会议于2018年7月2日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，挺高员工地凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟定《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
关联董事杨军参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的意见。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》；《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理细则的议案》
为规范公司第二期员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《第二期员工持股计划管理细则》。
关联董事杨军参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
《第二期员工持股计划管理细则》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
1、授权由公司董事会秘书负责召集和主持首次持有人会议。首次持有人会议召开前，由公司董事会秘书代表员工持股计划；
2、授权董事会对《公司第二期员工持股计划（草案）》作出解释；
3、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会或持有人会议行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
关联董事杨军参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年7月18日召开2018年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
2018年 7月 2日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2019-007无锡路通视信网络股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
无锡路通视信网络股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2019年 2月 20日、2019年 2月 21日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，属于股票价格异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，应该审慎决策、理性投资。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2016-01成都市兴蓉环境股份有限公司
2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|||||上年同期数||||增减变动幅度||
||项目||本报告期|||||||
||||||调整前||调整后||调整后|
|营业总收入||306,248.71||272,425.64||272,469.74||12.40%||
||营业利润|86,094.67||80,954.23||80,966.27||6.33%||
||利润总额|98,956.56||91,626.45||91,639.24||7.98%||
||归属于上市公司股东|82,398.83||75,203.34||75,226.17||9.53%||
||的净利润|||||||||
||基本每股收益（元）|0.28||0.25||0.25||12.00%||
||加权平均净资产收益|10.52%||10.59%||10.60%||-0.08%||
||率|||||||||
|||||本报告期初||||增减变动幅度||
||||本报告期末|||||||
||||||调整前||调整后||调整后|
|总资产||1,419,931.16||1,215,104.93||1,215,594.67||16.81%||
||归属于上市公司股东|820,593.61||745,356.70||746,763.64||9.89%||
||的所有者权益|||||||||
||股本|298,621.86||298,621.86||298,621.86||0.00%||
||归属于上市公司股东|2.75||2.50||2.50||10.00%||
||的每股净资产（元）|||||||||

注：1、上述数据为公司合并财务报表数据。
2、关于上年同期数及期初数调整的说明：本公司2015年5月完成收购成都市
汇锦实业发展有限公司（以下简称“汇锦实业”）持有的成都沃特特种工程有限责
任公司（以下简称“沃特特种”）100%股权事项。由于该股权交易发生前，本公司、沃特特种公司及汇锦实业公司同属成都市兴蓉集团有限公司控制，故本次交易属于同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，按企业会计准则的规定对比较期间的会计报表进行了调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明
本年度，公司经营业绩与上年度相比有较大幅度上升，呈现稳定增长态势，主要原因为：（1）公司自来水售水量同比增加约4%，成都市第九污水处理厂二期工程（旧名：成都市新建污水处理厂二期工程）投入运营，污水处理量同比增加约20%；（2）成都市第二污水处理厂拆迁过渡期运营；（3）处置证券投资收益等。
2、上表中有关项目增减变动幅度未达到30%以上。
三、备查文件
经公司代理董事长刘李先生、主管会计工作负责人胥正楷先生、会计机构负责人董昱女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会