证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-046深圳市大富科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日以邮件/电话方式向各董事发出公司第三届董事会第一次会议通知。本次会议于2016年4月20日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到5人，亲自出席董事5人，分别为：孙尚传、刘韵洁、童恩东、卢秉恒、刘尔奎。经全体董事推举，会议由董事孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案
经全体董事审议，选举孙尚传先生为公司第三届董事会董事长、童恩东先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案
公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会。根据董事长孙尚传先生的提名并经董事会选举，各专门委员会组成情况如下：
选举刘尔奎先生、卢秉恒先生、孙尚传先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中独立董事刘尔奎先生担任主任委员。
选举卢秉恒先生、刘尔奎先生、孙尚传先生担任公司第三届董事会薪酬和考核委员会委员，其中独立董事卢秉恒先生担任主任委员。
选举孙尚传先生、刘韵洁先生、童恩东先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，其中孙尚传先生担任主任委员。
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之
日止。（简历详见附件）
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、关于聘任公司轮值CEO的议案
同意继续聘任徐大勇先生为公司执行副总裁并担任轮值CEO，执行副总裁任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止；轮值CEO任期一年。（简历详见附件）公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
四、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
同意聘任林晓媚女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。同意聘任刘强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
五、关于聘任公司财务总监的议案
同意继续聘任郭淑雯女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
六、关于聘任公司总工程师的议案
同意继续聘任童恩东先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
七、关于聘任公司执行副总裁的议案
同意继续聘任张明祥先生、刘宏科先生为公司执行副总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
八、关于2016年第一季度报告的议案
2016年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2016年第一季度报告披露的提示性公告》同时刊登在2016年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
九、关于续聘会计师事务所的议案
鉴于瑞华在公司2015年度审计工作中表现出的专业执业能力及勤勉尽责的工作精神，同意续聘瑞华为公司2016年度审计机构，聘期一年。
该议案经公司独立董事事先认可，并发表了无异议的独立意见，认为瑞华在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，对于公司继续聘请该事务所为 2016年度财务审计机构无异议。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
十、关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案
公司定于2016年5月10日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告!
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2016年4月20日
附件：简历
1、董事长简历：
孙尚传先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1963年，硕士学位。曾任职于深圳市通讯工业股份有限公司及深圳市奥康德集团公司；1997年创建深圳市升万泰实业发展有限公司（后更名为深圳市大富配天投资有限公司），任执行董事；2001年创建大富（深圳）科技有限公司，任公司董事长、总经理；2006年与2007年连续两度获得深圳市产业发展与创新人才奖；2009年获得深圳市宝安区 2007-2008年度科技创新奖区长奖、深圳市地方级领军人物称号；2009年被深圳市人事局认定为深圳市高层次专业人才；2011年获得安徽省蚌埠市2010年度工业发展贡献奖、蚌埠市十佳科技工作者称号、2011年安徽年度经济人物称号；
2009年 12月起任中国人民大学中国市场营销研究中心兼职教授；2009年 12月起至 2013年6月任本公司董事长、总经理；自2013年6月起任本公司董事长。
孙尚传先生为公司实际控制人，直接持有本公司 73,440,000股股份，持股比例为11.25%，同时通过持有本公司第一大股东深圳市大富配天投资有限公司98.33%的股权间接持有本公司 327,446,934股股份，间接持股比例为50.16%。孙尚传直接和间接持有本公司400,886,934股股份，持股比例为61.41%。孙尚传先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、副董事长简历：
童恩东先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1971年，本科学历。1994年至 1996年任中山市员峰集团家电生产车间主任，1996年至1997年任惠而浦蚬华微波制品有限公司研发工程师，1997年至2000年任艾默生电气（深圳）有限公司亚洲科技中心主管工程师， 2000年至 2006年任深圳市天波产品设计有限公司执行董事，2006年至今，历任本公司技术总监、总工程师。2009年12月至今任本公司董事（2013年1月15日起任副董事长），总工程师。
童恩东先生通过持有深圳市大贵投资有限公司股权间接持有本公司869,297股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
3、专门委员会委员简历
卢秉恒先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1945年，中国工程院院士，现任西安交
通大学机械学院教授、博士生导师。1986年至今在西安交通大学工作；曾任西安交通大学先进制造技术研究所所长、教育部快速成形制造中心主任；1997年12月起至今，担任陕西恒通智能机器有限公司董事长；2008年起至今，担任苏州秉创科技有限公司董事长；2013年5月起至今，担任西安瑞特快速制造工程研究有限公司首席科学家；2013年9月起至今，担任南京增材制造研究院发展有限公司院长。兼任快速制造国家工程研究中心主任、国务院机械学科评议组召集人、国家973项目首席科学家、数控装备国家重大专项专职技术负责人、中国机械工程学会副理事长、中国机械制造工艺协会副理事长。卢秉恒院士系我国机械制造与自动化领域著名科学家，任“十·五”国家863计划先进制造技术与自动化领域专家委员会专家，国家重大科技专项“高档数控机床”技术总师。卢秉恒院士先后主持20余项国家重点科技攻关项目，曾获国家科技进步二等奖、国家技术发明二等奖2项、“做出突出贡献的中国博士学位获得者”称号、全国五一劳动奖章、全球华人蒋氏科技成就奖等奖项。2014年8月至今任本公司独立董事。
卢秉恒先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
刘尔奎先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1969年，博士，注册会计师。1998-2001年在北京理工大学教授会计学相关课程；2001-2003在中实会计师事务所从事审计工作；
2003-2014在北京中永恒会计师事务所担任主任会计师，2014年10月至今在江苏公证会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人兼北京分所所长；自2012年4月担任中航科（北京）资产管理有限公司法定代表人；自2015年9月任中泽紫信基金管理（北京）有限公司监事。
刘尔奎先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
孙尚传先生，详见1、董事长简历。
刘韵洁先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1943年，本科学历，教授级高工，中国工程院院士。1983年至 1994年任邮电部数据通信技术研究所副所长、所长；1994年至 1998年任邮电部电信总局副局长兼数据通信局局长；1998年至 1999年任邮电部邮政科学技术规划研究院院长；1999年至 2004年任中国联通总工程师、副总裁等职，2004年至今
任中国联通科技委主任；2008年至今兼任北京邮电大学信息与通信学院院长；2009年至今任国家信息化专家咨询委员会委员、国家三网融合咨询专家组专家，目前兼任北京蓝汛通信技术有限责任公司、天音通信控股股份有限公司独立董事。曾负责主持了我国公用数据网、计算机互联网、高速宽带网的设计、建设与经营工作；主持设计、建设与运营了中国联通“多业务统一网络平台”；曾获得国家科技进步一等奖1项，部级科技进步一等奖2项，国家发明专利多项。2011年2月至今担任本公司董事。
刘韵洁先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
童恩东先生，详见2、副董事长简历。
4、轮值CEO简历
徐大勇先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1971年，博士学位，高级工程师。1997年至2003年在中兴通讯股份有限公司工作，历任系统工程师、CDMA-WLL产品总经理、无线开发部部长、宽带无线接入产品总经理等职务；2003年至2005年，担任瑞美无线通信技术（上海）有限公司总经理；2005年母公司（REMEC）被PowerwaveTechnologies并购后继续担任此职务，并从 2006年 01月起兼任波尔威技术（无锡）有限公司总经理；2006年PowerwaveTechnologies收购飞创（苏州）电讯产品有限公司，负责关闭并转移瑞美（上海）和波尔威（无锡）的业务到飞创（苏州）；2007年5月至2012年5月担任飞创（苏州）电讯产品有限公司总经理；2012年6月加入深圳市大富科技股份有限公司，至今历任副总裁、执行副总裁，曾分管公司市场部、研发部、并负责安徽大富分、子公司全面经营管理工作。
徐大勇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
5、董事会秘书和证券事务代表简历
林晓媚女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1983年，本科学历。2006年 11月至2009年5月任职于盐田国际集装箱码头有限公司经理助理；2009年6月至2010年12月任职于深圳市中航健身时尚股份有限公司总经理秘书；2011年1月至今，历任本公司总裁秘书、研发部副经理、风险控制部经理、总裁办主任、市场部高级经理。2013年11月至今任本公
司董事会秘书。
林晓媚女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。林晓媚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
刘强先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1978年，本科学历。1999年9月至2013年11月，历任安徽丰原生物化学股份有限公司证券部经理助理、副经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室主任。2013年11月至今任本公司证券事务代表。
刘强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
6、财务总监简历
郭淑雯女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1979年，香港大学SPACE中国商业学院企业财务与投资管理专业研究生，会计师。2000年2月至2002年4月任职于广州新华线业有限公司，担任报关员；2002年6月至今任职于深圳市大富科技股份有限公司，历任财务部会计、财务主管、财务副经理、财务经理，财务部财务核算与资金管理总监。2013年 9月至今任本公司财务总监。
郭淑雯女士目前通过持有深圳市大勇投资有限公司股权间接持有本公司 161,192股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
7、总工程师简历
童恩东先生，详见2、副董事长简历
8、执行副总裁简历
张明祥先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1957年，在职研究生毕业，经济师。
1980年至2002年，历任中国工商银行蚌埠分行信贷科员、信贷部主任、国际业务部经理、资金运营部经理；2002年至2013年4月，担任安徽丰原集团有限公司副总经理，分管财务部、审计、法律、运营等。2013年6月至今任本公司执行副总裁，2015年5月至2016年2
月担任本公司轮值CEO。
张明祥先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
刘宏科先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1968年，硕士研究生学历，工程师。
1990至2002年在烽火通信集团工作，任模具设计和冲压工程师；2002年至2007年在宝鸡机床集团机床研究所工作，任项目主管工程师；2007年至2012年在Black&Decker(Suzhou)工作，历任制造工程部主管、经理和高级经理； 2012年至 2015年在Kentek&Kamiya(Zhongshan)工作，任营运副总经理；2015年8月加入深圳市大富科技股份有限公司，至今担任本公司执行副总裁。
刘宏科先生持有公司股票2000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。