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证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-058福建雪人股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于2015年6月26日召开公司第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1017号“关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股人民币10.75元，本次发行募集资金总额为430,000,000.00元，扣除发行费用11,520,000.00元后，募集资金净额为人民币418,480,000.00元。上述资金于2015年6月19日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的天衡验字（2015）00073号《验资报告》。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
根据《福建雪人股份有限公司非公开发行股票预案》，公司将本次非公开发行募集资金投资项目及计划使用金额如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额|拟投入募集资金|
|1|冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目|29,000.00|29,000.00|
|2|补充流动资金|12,848.00|12,848.00|
|合计||41,848.00|41,848.00|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司根据项目实际状况和发展规划，以自筹
资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
其中压缩冷凝机组项目所使用的长诺重工现有土地、厂房等将以募集资金按照相关的法律规定予以置换，但最高置换金额不超过人民币6,151.48万元。若本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
三、自筹资金预先已投入募集资金投资项目情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入项目的建设，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了天衡专字（2015）00765号《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》。截止2015年6月26日，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币82,391,477.00元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金|自筹资金实际投入|
|1|冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目|29,000.00|8,239.15|
|合计||29,000.00|8,239.15|

截止2015年6月26日，冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目使用福建长诺重工有限公司现有土地和房产，投入募投项目的土地和房产评估价值61,514,754.00元；另支付建筑工程费20,876,723.00元，合计人民币82,391,477.00元。
四、对公司的影响
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市
公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。不影响募集在基金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集在基金投向和损害股东利益的情形。因此我们同意公司使用募集资金 82,391,477.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、监事会意见
本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意公司使用募集资金募集资金 82,391,477.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、保荐机构意见
公司本次募集资金置换事项由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，且经公司第二届董事会第三十五次次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，与募集资金投资项目实施计划相符，不存在影响募集资金投资项目正常进行以及变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，置换时间距本次募集资金到账时间不超过6个月。本保荐机构同意公司实施该置换事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十五次会议决议；
2、第二届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事对以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见；
4、国都证券有限责任公司出具的《关于福建雪人股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；
5、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日
2016年，本着对公众股东和公司负责的原则，公司监事会在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2016年度公司监事会工作报告如下：
一、报告期内公司监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开五次监事会，具体内容如下：
1、2016年 3月 17日，公司第二届监事会第八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘 2016年度审计机构的议案》、《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
2、2016年 4月 22日，公司第二届监事会第九次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《2016年第一季度报告全文的议案》。
3、2016年 8月 25日，公司第二届监事会第十次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
金进行现金管理的议案》。
5、2016年10月27日，公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《2016年第三季度报告全文的议案》。
二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2016年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对 2016年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务运作规范、财务状况良好，会计信息无重大遗漏。公司 2016年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。
3、公司对外担保情况及股权、资产置换情况
经认真核查，报告期内，公司没有发生为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、关联交易
经认真核查，报告期内，公司没有与关联方之间发生资金往来，未发生损害
上市公司及上市公司股东的行为。
5、公司收购、出售资产情况
经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买浙江上优刀具有限公司100%股权，交易价格为 19,380万元，其中以发行股份方式支付交易价格 14,000万元，占交易对价的72.24%，其余 5,380万元采用现金方式支付。监事会认为：审议程序符合证监会、深交所及《公司章程》的相关规定，监事会对相关事项发表了核查意见。
6、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行监督，认为公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致。募集资金管理的制度和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。
7、对内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2016年度内部控制自我评价报告进行了审议，认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。
2017年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，加强自身学习，提高公司监事会工作能力和效率，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司规范运作，健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。
恒锋工具股份有限公司监事会 2017年04月26日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码:（2014）007号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于签订合作开发土地意向协议书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容及风险提示：
1、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华鹏飞”或“丙方”）于2014年2月17日与东莞市清溪经济发展公司（以下简称“甲方”）、东莞市清溪镇谢坑股份经济联合社（以下简称“乙方”）及东莞市大润实业投资有限公司（以下简称“丁方”）签订了《合作开发土地意向协议书》，该协议是上述各方进行合作的意向协议，是指导、促进各方开展合作的指导性文件。在意向协议所约定的相关条件得以满足的情况下，协议各方还将根据实际情况和项目进展签署正式后续文件。本协议尚存在一定不确定性，请投资者注意投资风险。
2、本协议所述拟开发土地尚未完成规划用途调整、土地使用权证办理等事项，其开发进程存在不确定性。
3、在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议各方情况的变化都将影响协议履行，存在由于项目内容调整导致协议部分或者全部无法执行的可能性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
一、协议签署概述
1、经充分协商，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华鹏飞”或“丙方”）2014年2月17日与东莞市清溪经济发展公司（以下简称“甲方”）、东莞市清溪镇谢坑股份经济联合社（以下简称“乙方”）及东莞市大润实业投资有限公司（以下简称“丁方”）签订了《合作开发土地意向协议书》，开发位于乙方辖区内的土地用作物流园建设。
2、2014年2月17日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过《合作开发土地意向协议书》。
二、合作方基本情况
1、东莞市清溪经济发展公司
公司名称：东莞市清溪经济发展公司
成立日期：1991年11月7日
注册地点：东莞市清溪镇清凤路财经大楼三楼
法定代表人：殷志峰
注册资本：人民币550万元
主营业务：办理开办外引内联企业的咨询，洽谈及签约业务。
东莞市清溪经济发展公司是东莞市清溪镇人民政府下属的集体所有制公司，主要为清溪镇政府与企业签订各种合同，并帮助企业以该公司名誉办理各种证件等。
2、东莞市清溪镇谢坑股份经济联合社
公司名称：东莞市清溪镇谢坑股份经济联合社
成立日期：1998年12月
注册地点：广东省东莞市清溪镇谢坑村
法定代表人：钟财安
谢坑村位于清溪镇南面，东邻清溪镇土桥村，西邻塘厦镇石潭布村，北邻塘厦镇横塘村。总面积 3.2平方公里，有 5个自然村；户籍人口 802人，外来人口约3万人；辖区内现有企业约60家。股份经济联合社是东莞市统一成立的专门管理农村集体资产的经济组织，法人代表及理事长由村党委书记担任。
3、东莞市大润实业投资有限公司
公司名称：东莞市大润实业投资有限公司
成立日期：2013年11月21日
注册地点：东莞市清溪镇金成街
法定代表人：苏焕林
注册资本：人民币50万元
主营业务：物业投资及市政园林
东莞市大润实业投资有限公司以股份形式组成，股东人数 2人，苏焕林占49%股权，殷贵兴占51%股权，公司以整合小型不动产和参加市政项目建设为主要业务，兼营园林种植业。
三、意向协议书的主要内容
1、合作开发土地概况
土地位于乙方辖区，土地面积约4万平方米，产权现状为乙方集体土地。
2、主要合作开发工作相关事项
（1）甲、乙、丙三方共同努力，向东莞市政府申报该宗土地的国有土地用地指标，甲、乙双方协助丙方在2015年12月前完成该宗土地招拍挂程序；若该宗土地未能获得国有土地用地指标，甲、乙双方在获知之日起协助丙方半年内完成办理该宗土地集体流转权证手续。
（2）如果甲方、乙方、丁方未能按照上述时间要求完成相关事项，丙方有权单方解除本协议，要求各方退还已经收取或支付的全部款项。
（3）在本协议签订后十个工作日内，丙方须向乙方交纳人民币500万元的保证金，此保证金（不计利息）在该宗土地挂牌成交之后十个工作日内返还给丙方。如果丙方选择使用集体土地使用证，此保证金抵做首期土地出让金。
（4）如果在本协议签署之日起两年内丙方未能取得该宗土地合法使用权证的，丙方有权选择单方终止本协议并要求乙方立即退还保证金。乙方接到丙方通知后十个工作日内应予退还。
（5）该土地开发成熟后按照国土管理政策以挂牌方式公开交易，交易底价由甲、乙双方委托具有相应资质的评估机构评估之后上报东莞市土地招拍挂领导小组审定。
四、协议对公司的影响
公司是国内电子信息产业领域的专业物流服务商，专注于为电子信息产业类客户提供“一体化、一站式、个性化”的现代物流服务。随着公司物流服务能力的增长，公司拟根据市场发展、业务扩张及布局的需要，在合适的时机及地点建设物流园区，发展区域物流中心，进一步拓宽公司物流覆盖网络、提升物流服务水平。
清溪位于东莞东南部，毗邻港澳，与深圳、惠州两市接壤，交通便利，是珠三角重要的交通要地。清溪以电脑制造企业为龙头的高新技术产业蓬勃发展，并形成了完善的配套能力及较强的IT产业链。
若本次协议能够顺利履行，将有利于公司进一步加强珠三角物流中心的建设，物流业务网络得到进一步覆盖，并巩固辐射全国的产业布局，有助于提高公司经营规模的扩张和物流服务水平，提升市场份额以及经营效益。
五、风险提示
1、本协议属于各方进行合作的意向协议书，是指导、促进各方开展合作的指导性文件。在意向协议所约定的相关条件得以满足的情况下，协议各方还将根据实际情况和项目进展签署正式后续文件，本协议尚存在一定不确定性。
2、本协议所述拟开发土地尚未完成规划用途调整、土地使用权证办理等事项，其开发进程存在不确定性。
3、在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议各方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议部分或者全部无法执行的可能性。
六、其他
针对本次意向协议涉及的后续事项，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关规章制度的要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《合作开发土地意向协议书》
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一四年二月十八日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—021无锡百川化工股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 100%|盈利：982.19万元|
||盈利：1,473.29万元-- 1,964.38万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司不断加强内部管理，降本增效，强化市场营销，通过市场的不断稳固和开拓，公司业绩稳步增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果；
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会 2017年3月30日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2015-037山东联创节能新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2015年5月 11日、5月 12日、5月 13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，上述情况属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
2015年 5月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 5月 8日召开的 2015年第 35次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件审核通过。具体内容详见2015年5月9日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》，除上述事项外：
1、公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
4、公司内部经自查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项；
三、其他说明
公司董事会确认，除前述事项以外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）的规定应该予以披露而未披露的重大事项；公司董事会亦未获悉应该予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年5月13日
江苏雷利电机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《江苏雷利电机股份有限公司章程》、《江苏雷利电机股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，我们作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第十四次会议涉及的有关事项发表以下独立意见：
一、关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予权益数量和回购价格及预留权益数量事项的独立意见
公司本次调整首次授予权益数量和回购价格及预留权益数量符合《上市公司
股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次
调整内容在公司2018年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司董事会对2018年股权激励计划首次授予权益数量和价格及预留权益数量进行调整。
二、关于向激励对象授予 2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票
的独立意见
1、根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，董事会确定2018年激励计划预留部分限制性股票授予日为2019年 10月30日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及激励计划中关于授予日的相关规定，公司和激励对象均未
发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划规定的授予条件现已成就。
2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格。
3、本次预留限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于激励对象资格条件的规定，符合
公司《2018年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司未向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健
康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的
利益。
综上，我们同意公司本次激励计划预留部分限制性股票的授予日为2019年
10月30日，并同意向符合授予条件的34位激励对象授予39万股限制性股票。
三、关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的独立意见
鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的2名激励对象因个人原因离职，根据公司2018年限制性股票激励计划的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的
24.458万股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.4929元/股，回购资金为公司自有资金。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为：上述回购注销部分限制性股票的
事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8
号》等相关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，回购注销程序合法、合规，不存在损
害公司和股东利益的情况。因此，我们同意上述事项，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
徐岳珠 蔡桂如 周旭东
河北常山生化药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对董事会选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员并确定高级管理人员薪酬等事宜进行了认真审议并发表独立意见
如下：
一、关于选举董事长、副董事长的独立意见
通过对高树华先生和刘彦斌先生的任职资格及能力进行认真审核，我们认为：其任职资格和选举程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意选举高树华先生为公司第三届董事会董事长，刘彦斌先生为本届董事会副董事长。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
通过对高树华先生、高晓东先生、丁建文先生、戚亦宁先生、张威女士、黄国胜先生、刘俭女士、蔡浩女士、张志英女士的任职资格及能力进行认真审核，我们认为：其任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘任高树华先生为总经理，张威女士为财务总监、董事会秘书和副总经理，高晓东先生、丁建文先生、戚亦宁先生、蔡浩女士、张志英女士、刘俭女士、黄国胜先生为副总经理。
三、关于高级管理人员薪酬的独立意见
董事会确定的高级管理人员薪酬，符合公司的目前经营现状，有利于强化其为公司勤勉尽责，激励其提高工作效率，同时能大力提升公司效益，有利于公司持续稳定健康发展。
因此，我们同意董事会制定的高级管理人员薪酬。
（以下无正文）
（本页无正文，为河北常山生化药业股份有限公司独立董事意见签署页）
独立董事（签名）：
杜冠华 郑洪涛
王佐林
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-054
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于出资设立全资子公司暨对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月 29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》，详细内容参见 2015年 7月 30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告》（公告编号：2015-051）。
近日，该子公司的工商注册登记手续已办理完毕，并取得了珠海市工商行政管理局金湾分局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
1、注册号：440404000041180
2、名称：珠海宝隆瓶胚有限公司
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：珠海市金湾区三灶镇定湾七路3号一期物流中心楼首层
5、法定代表人：官欣
6、注册资本：2000万元
7、成立日期：2015年8月7日
8、营业期限：自2015年8月7日至长期
9、经营范围：PET塑料瓶胚的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-053海南海药股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案决议有效期和授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 27日召开了 2013年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于调整〈公司非公开发行股票方案〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期为股东大会审议通过之日起24个月，自2013年12月27日起计算。
经2014年8月26日公司第八届董事会第十六次会议审议通过，董事会同意提请股东大会对公司本次非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期进行调整，具体内容如下：一、同意将 2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整〈公司非公开发行股票方案〉的议案》中决议的有效期由24个月调整为12个月。具体调整内容如下：
原议案：
9、决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
现调整为：
9、决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
除上述调整外，《关于调整〈公司非公开发行股票方案〉的议案》的其它内容不变。本议案需提请股东大会审议批准。因本议案涉及关联交易事项，股东大会在对本议案进行表决时，关联股东应回避表决。
二、同意将 2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中授权董事会办理非公开发行股票的相关事项的授权有效期由二十四个月调整为十二个月。具体调整内容如下：
原议案：
本授权自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
现调整为：
本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的其它内容不变。
本议案需提请股东大会审议批准。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十七日
监事会工作报告
2013年奥维通信股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司财务状况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，积极推动公司本着“诚信、规范、合作、创新”的经营理念健康有序发展。
一、报告期内监事会会议情况
1.报告期内监事会成员均亲自出席了六次监事会会议。
2.报告期内各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。
3.报告期内公司监事会共召开了六次会议，各次会议情况及决议内容如下：（1）2013年4月18日，第三届监事会第五次会议在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》；
《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》；《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》；《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；《关于公司<董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；《关于公司<董事会2012年度内部控制自我评价报告>的议案》；《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》；《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》。
（2）2013年4月19日，第三届监事会第六次会议在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了《关于审核公司2013年第一季度报告全文及正文的议案》，同时对《公司2013年第一季度报告全文及正文》发表了审核意见。。
（3）2013年5月27日，第三届监事会第七次会议在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了《关于与中科院沈阳自动化研究所及关联方共同出资设立子公司的议案》。
（4）2013年6月27日，第三届监事会第八次会议在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了《关于与控股子公司签订房屋租赁合同的议案》。
（5）2013年8月9日，第三届监事会第九次会议在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》，同时对公司2013年半年度报告及其摘要发表了审核意见。会议还审议通过了《关
于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
（6）2013年10月29日，第三届监事会第十次会议在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过了《关于公司2013年第三季度报告全文及正文的议案》，同时对公司2013年第三季度报告全文及正文发表了审核意见。
二、监事会对 2013年度有关事项的监督审核意见
1、公司依法运作情况
公司监事会成员列席了本年度所有董事会和股东大会会议，参与了公司重大经营决策的讨论及经营方针的制定，并依法对董事会和股东大会召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务的合法、合规性进行了监督。
监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定；董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、检查公司财务的情况
本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放使用与管理情况，监事会认为：公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
4、公司对外担保、重大资产购置、出售及置换情况
损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、对公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：
公司 2013年度未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况。公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在任何内部交易，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
6、对公司内部控制自我评价的意见
监事会对公司报告期内内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，建立了覆盖公司各个环节的内部控制制度，构建了较为规范、完整的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制活动。2013年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。《2013年度内部控制自我估价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行检查和监督，认为：
公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
三、2014年度监事会工作计划
监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，保证公司内控体系有效运行。重点做好以下几个方面的工作：
开展好监事会日常议事活动；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
2、不断创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护公司及股东的合法权益，促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范。
3、进一步加强监事的内部学习。通过学习新知识，巩固自身专业能力，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。
4、持续增强与监管部门的沟通和联系，适应上市公司的监管需要。积极主动与江西证监局等监管部门进行联系和沟通，取得更多的支持和帮助；严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
奥维通信股份有限公司
监事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2016-29中科云网科技集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日收到公司董事李漪女士的书面辞呈：因工作原因，李漪女士决定辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
李漪女士辞去董事职务后，公司董事会尚有董事5人，未低于法定最低人数。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，李漪女士的辞职报告自递交至公司董事会之日起生效。
公司对李漪女士在担任公司董事期间的勤勉尽职工作表示衷心感谢！
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年四月一日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-054北京光环新网科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：光环新网，股票代码：300383）自2015年6月17日开市起停牌。停牌期间，公司分别于2015年6月17日、2015年 6月 24日、2015年 7月 1日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号2015-047）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号2015-049、2015-053）。
现经核实，该事项构成重大资产重组且存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月9日开市起继续停牌。
公司承诺争取于 2015年 8月 9日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 8月9日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内
不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组的相关公告，并承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2019-048
成都硅宝科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2019年 7月 16日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2019年7月19日以现场会议及通讯表决方式进行。
3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向公司 2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2019年7月19日为首次授予日，向符合授予条件的117名激励对象授予 305.96万股限制性股票。
公司独立董事已对此事项发表了独立意见，详见《成都硅宝科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见》。
因董事长及法定代表人王有治先生为激励对象王有强、王有华先生的近亲属，董事郭斌女士为董事长王有治先生的配偶，均为关联董事，故王有治先生、郭斌女士在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票
2、审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期限的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于延长公司第一期员工持股计划存续期限的公告》。
公司独立董事已对此事项发表了独立意见，详见《成都硅宝科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之《关于延长公司第一期员工持股计划存续期限的独立意见》。
公司董事郭斌女士为本次员工持股计划参与人,董事长王有治先生为董事郭斌女士的配偶，均为关联董事，故王有治先生、郭斌女士在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2016-25
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会于 2016年4月6日（星期三）上午11:00在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第十次会议。本次会议由监事会主席黄先跃主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015年度监事会工作报告》
本报告的详细内容见公司于 2016年 4月 8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015年年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司
2015年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015年度利润分配预案》
截至 2015年 12月 31日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润491,066,970.96元，合并会计报表反映的未分配利润为1,223,772,072.57元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 157,727,290.69元提取10%的法定公积金 15,772,729.07元，加上 2014年度留存的未分配利润198,421,565.61元，减去2015年已分配的2014年度股利49,805,000.00元，截至 2015年末，母公司可供分配的利润为 290,571,127.23元，资本公积金为1,481,294,614.15元。
根据公司的实际情况，监事会同意以公司股本总额1,256,194,674股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股送现金红利2.00元（含税）。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司使用闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
在关联监事傅剑平先生回避表决的前提下，本议案的表决结果是：4票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会同意公司使用募集资金157,309,758.03元置换已先期投入募投项目的自筹资金，并认为本次置换的程序符合相关法律、法规的规定。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第十次会议决议
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会二○一六年四月八日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）025武汉光迅科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票募集资金投资项目
投入金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”于 2019年 5月 10日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕26号）核准，光迅科技本次非公开发行人民币普通股（A股）28,653,166股,发行价格为28.40元/股，募集资金总金额为人民币 813,749,914.40元，扣除与发行有关的费用人民币 18,028,091.83元，实际募集资金净额为人民币795,721,822.57元。上述资金于2019年4月9日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZE10171号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况
根据本次非公开发行股票预案，公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 102,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于数据通信用高速光收发模块产能扩充项目以及补充流动资金。由于本次非公开发
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）025行实际募集资金净额为 795,721,822.57元，少于拟募集资金总额，根据公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整，具体如下：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金承诺投入金额|拟投入金额|
|1|数据通信用高速光收发模块产能扩充项目|102,280.37|82,000.00|59,572.18|
|2|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|20,000.00|
|合 计||122,280.37|102,000.00|79,572.18|

三、公司对本次募集资金投资项目投入金额调整的审议程序
1、公司于 2019年 5月 10日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。
2、根据2018年9月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事项的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。
四、独立董事的独立意见
鉴于公司本次非公开发行股票募集资金的实际情况，公司董事会决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害投资者利益的情形。
同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额。
五、监事会的核查意见
此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相关法律法规和规范性
文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整非公开发行
股票募投项目募集资金投入金额事项。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）025六、保荐机构的核查意见
上市公司根据本次非公开发行股票的实际情况决定调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的相关事宜，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在损害投资者利益的情形。保荐机构对公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一九年五月十日