证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-25厦门三五互联科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
经厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定于2013年4月24日在厦门思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室召开公司2013年度股东大会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2013年度股东大会。
2、本次股东大会召集人为公司第三届董事会，公司于2014年4月1日
召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大
会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会
将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2014年4月24日下午15：00开始
（2）网络投票时间：2014年4月23日-4月24日，其中，深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 4月 24日上午9:30-11:30，下
午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2014年4月23日15:00至2014年4月24日15:00任意时间。（具体投票操
作流程见本通知“五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”）
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1. 《公司董事会 2013年度工作报告》
独立董事将在年度股东大会上做 2013年述职报告
2.《公司监事会 2013年度工作报告》
3.《公司 2013年年度报告及其摘要》
4.《公司 2013年财务决算报告》
5.《公司 2013年度内部控制自我评价报告》
6.《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.《关于续聘公司2014年年度审计机构的议案》
8.《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
9.《关于 2013年度利润分配的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议
审议通过，具体内容详见公司于2014年4月3日在中国证监会指定信息披露
网站披露的《厦门三五互联科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
的公告》和《厦门三五互联科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
的公告》及相关文件。
除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议
案，请于2014年4月14日前将提案递交公司董事会。
三、会议出席对象
1、截止 2014年 4月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
四、会议登记的方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2014年4月22日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：公司证券部
4、联系地址：厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦
邮政编码：361008
联系传真：0592-5392104
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365051
2、投票简称：“三五投票”
3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“三五投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格（元）|

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|-|-|-|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《公司董事会 2013 年度工作报告》|1.00|
|议案2|《公司监事会2013 年度工作报告》|2.00|
|议案3|《公司 2013年年度报告及其摘要》|3.00|
|议案4|《公司 2013 年财务决算报告》|4.00|
|议案5|《公司2013年度内部控制自我评价报告》|5.00|
|议案6|《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|6.00|
|议案7|《关于续聘公司 2014年年度审计机构的议案》|7.00|
|议案8|《关于公司向银行申请授信贷款的议案》|8.00|
|议案9|《关于 2013 年度利润分配的议案》|9.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票举例
①股权登记日持有“三五互联”股票的投资者，对公司本次股东大会所有议案投同意票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365051|买入|100.00|1 股|

②如果股东对议案3投反对票，对议案4投同意票，申报顺序如下
|||||
|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365051|买入|3.00|2 股|
|365051|买入|4.00|1 股|

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月23日15:00至2014年4月23日15:00任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证，取得“深交所数字整数”或“深交所投资服务密码”。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、联系人：杨小亮、谢荣钦
联系电话：0592-5397222、5391849
传真：0592-5392104
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2014年4月3日
附件1：
厦门三五互联科技股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门三五互联科技股份有限公司 2013年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||表决意见|||
||序号||议案事项|||||
|||||同意||反对|弃权|
|1||《公司董事会2013年度工作报告》||||||
|2||《公司监事会2013年度工作报告》||||||
|3||《公司2013年年度报告及其摘要》||||||
|4||《公司 2013年财务决算报告》||||||
|5||《公司 2013年度内部控制自我评价报告》||||||
|6||《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||||
|7||《关于续聘公司 2014年年度审计机构的议案》||||||
|8||《关于公司向银行申请授信贷款的议案》||||||
|9||《关于2013年度利润分配的议案》||||||
|||1、 请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。2、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。||||||
||说明|||||||

委托股东名称：______________________________
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____________________
委托人持股数额：_______________
委托人账户号码：__________________
受托人签名：_______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：______________ 有效期限：_____________________
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
附件2：
厦门三五互联科技股份有限公司
2013年年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
||身份证号码/企业|
|姓名或名称||
||营业执照号码|
||持股数量|
|股东账号||
||电子邮箱|
|联系电话||
||邮 编|
|联系地址||
||备 注|
|是否本人参会||