证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-024山东龙泉管道工程股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决定，于 2014年 4月 3日（星期四）召开公司 2014年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：
现场召开时间：2014年 4月 3日（星期四）14:30；
征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事国鹏先生接受公司其他独立董事的委托作为征集人已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
网络投票时间：2014年 4月 2日—2014年 4月 3日，其中：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2014年 4月 3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014
年 4月 2日下午 15:00至 2014年 4月 3日下午 15:00的任意时间。
2、会议地点：山东省淄博市博山区西外环路 333号公司二楼会议室3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事公开征集投票权相结合的方式进行。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、股权登记日：2014年 3月 27日
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截至 2014年 3月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、逐项审议《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.2限制性股票的来源、种类和数量
1.3激励对象的限制性股票分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期
1.5标的股票授予价格、授予条件和授予程序
1.6标的股票解锁的条件和程序
1.7公司和激励对象的权利与义务
1.8激励计划的变更、终止及其他事项
1.9激励计划的调整方法和程序
1.10激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
1.11回购注销的原则
该议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见 2014年 2月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
该议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》详见 2014年 2月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。授权内容详见 2014年 2月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司第二届董事会第九次会议决议公告。
上述议案1、议案 2及议案 3需由股东大会做出特别决议，应当由出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。
会议将听取监事会《关于对限制性股票激励对象名单的核查意见》的说明。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
2、登记时间：2014年 4月 1日上午8:30--11:30，下午14:00--17:00。
3、登记地点：山东省淄博市博山区西外环路 333号公司证券部。
四、独立董事征集投票权授权委托书
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事国鹏先生接受公司其他独立董事的委托作为征集人已发出征集投票权授权委托书，向公司全体股东征集投票权。详见 2014年 3月 14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
如公司股东拟委托公司独立董事国鹏先生在本次临时股东大会上就本通知中的有关股权激励计划的议案进行投票，请填写《独立董事公开征集委托投票权报告书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送至公司。
五、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 4月 3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362671投票简称：龙泉投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
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|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|表示对以下议案 1 至议案 3 统一表决|100.00|
|议案 1|逐项审议《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要|1.00|
|1.1|激励对象的确定依据和范围|1.01|
|1.2|限制性股票的来源、种类和数量|1.02|
|1.3|激励对象的限制性股票分配情况|1.03|
|1.4|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期|1.04|
|1.5|标的股票授予价格、授予条件和授予程序|1.05|
|1.6|标的股票解锁的条件和程序|1.06|
|1.7|公司和激励对象的权利与义务|1.07|
|1.8|激励计划的变更、终止及其他事项|1.08|
|1.9|激励计划的调整方法和程序|1.09|

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|1.10|激励计划的会计处理及对经营业绩的影响|1.10|
|1.11|回购注销的原则|1.11|
|议案 2|《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》|2.00|
|议案 3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》|3.00|

②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1至议案 3中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案 1至议案 3中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案 1至议案 3中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行
身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专
区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 4月 2日 15:00至 2014年 4月 3日 15:00期间的任意时间。
3、投票注意事项
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会议联系人：张宇、阎磊
联系电话：0533—4292288
传真：0533—4291123
地址：山东省淄博市博山区西外环路 333号
邮编：255200
2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一四年三月十三日
附件:
授权委托书
致：山东龙泉管道工程股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投标选择是打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
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|序号|议案名称|投票指示|||
|||同意|反对|弃权|
|议案 1|《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要||||
|1.1|激励对象的确定依据和范围||||
|1.2|限制性股票的来源、种类和数量||||
|1.3|激励对象的限制性股票分配情况||||
|1.4|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期||||
|1.5|标的股票授予价格、授予条件和授予程序||||
|1.6|标的股票解锁的条件和程序||||
|1.7|公司和激励对象的权利与义务||||
|1.8|激励计划的变更、终止及其他事项||||

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|1.9|激励计划的调整方法和程序|
|1.10|激励计划的会计处理及对经营业绩的影响|
|1.11|回购注销的原则|
|议案 2|《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》|
|议案 3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》|

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）