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证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2019-056号中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
2019年11月6日，中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会以书面传签形式审议通过了以下议案：
一、关于提名曹利群女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人的议案
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
为确保董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和本行有关规定，经中央汇金投资有限责任公司（以下简称汇金公司）推荐，本行董事会决定提名曹利群女士为本行非执行董事候选人。曹利群女士任本行非执行董事须提交股东大会进行审议表决，表决通过后报中国银行保险监督管理委员会（以下简称中国银保监会）核准任职资格。曹利群女士担任本行非执行董事的任期自中国银保监会核准之日起计算。根据《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，每位董事的任期为 3年，董事可在任期届满时连选连任。曹利群女士的简历见附件一。
曹利群女士于本行任职期间将不在本行领取薪酬，其薪酬将由汇金公司支付。本行董事的具体薪酬可参考本行年报和相关公告。截至本公告日，除本公告所披露外，曹利群女士在过去三年内并无在上市公司担任董事职务，亦无在本行或本行附属公司担任职务，其与本行董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，亦无持有香港《证券及期货条例》第 XV部所指本行任何股份权益。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
二、关于提名冯卫东先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人的议案
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
为确保董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和本行有关规定，经汇金公司推荐，本行董事会决定提名冯卫东先生为本行非执行董事候选人。冯卫东先生任本行非执行董事须提交股东大会进行审议表决，表决通过后报中国银保监会核准任职资格。冯卫东先生担任本行非执行董事的任期自中国银保监会核准之日起计算。根据《公司章程》规定，每位董事的任期为 3年，董事可在任期届满时连选连任。冯卫东先生的简历见附件二。
冯卫东先生于本行任职期间将不在本行领取薪酬，其薪酬将由汇金公司支付。本行董事的具体薪酬可参考本行年报和相关公告。截至本公告日，除本公告所披露外，冯卫东先生在过去三年内并无在上市公司担任董事职务，亦无在本行或本行附属公司担任职务，其与本行董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，亦无持有香港《证券及期货条例》第 XV部所指本行任何股份权益。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
特此公告。
附件：一、曹利群女士简历
二、冯卫东先生简历
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一九年十一月七日
附件一
曹利群女士简历
曹利群，女，中国国籍，1971年5月出生。
曹利群女士1994年8月进入国家外汇管理局，先后在政策法规司、综合司、管理检查司、综合司（政策法规司）工作。2001年 3月起任国家外汇管理局综合司法规处副处长，2004年 4月起任国家外汇管理局综合司法规处处长，2007年10月起任国家外汇管理局管理检查司非金融机构检查处处长，2009年5月起任国家外汇管理局管理检查司综合业务处处长，2010年10月起任国家外汇管理局管理检查司副司长，2017年 4月起任国家外汇管理局综合司（政策法规司）巡视员，2019年 6月起任国家外汇管理局综合司（政策法规司）二级巡视员，其中，2018年8月至2019年8月挂任北京市中关村科技园区管理委员会副主任。
曹利群女士获中国政法大学法学学士、中国人民大学金融学硕士学位、北京大学公共管理专业硕士学位，经济师。
附件二
冯卫东先生简历
冯卫东，男，中国国籍，1964年10月出生。
冯卫东先生 1986年 8月进入财政部，先后在会计司、会计资格评价中心工作。1996年起任财政部会计司中华函校教务部副主任（副处长级），1999年起任财政部会计司全国会计考办教材处负责人，2000年 6月起任财政部会计司会计人员管理处副处长，2001年3月起任财政部会计司会计人员管理处处长，其中，2003年2月至2003年5月在英国特许会计师公会（ACCA）实习，2006年8月起任财政部会计司制度一处处长，2008年 4月起任财政部会计资格评价中心副主任（副司长级），2012年4月起任财政部会计资格评价中心副主任（主持工作），2013年7月起任财政部会计资格评价中心主任（正司长级），2016年5月起任财政部会计资格评价中心党委书记、主任。
冯卫东先生获东北财经大学经济学学士、北京交通大学博士学位，高级会计师、研究员、注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2014-021大连港股份有限公司
关于对外提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
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被担保人:振华石油控股有限公司（简称“振华石油”）
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本次担保金额为 1000万元人民币，累计为其提供担保金额为 5,400万元人民币。
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本公司之联营企业-大连北方油品储运有限公司（简称“北方油品”）第一股东振华石油为北方油品提供全额连带责任担保，本公司按照持股比例为振华石油提供反担保。
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截止本公告日,本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
北方油品成立于2010年5月21日，公司股东包括：本公司（持股20%）。振华石油（持股29%），盘锦北方沥青股份有限公司（持股26%），香港北方石油国际有限公司（持股25%）。除本公司外，其余三方股东均属中国兵器工业集团所属公司。
为满足业务发展的需要，北方油品向中国兵器工业集团所属兵工财务有限责任公司申请 5000万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为 12
个月，振华石油作为北方油品的第一股东（持股29%），为其申请的贷款提供全额连带责任担保。经本公司第三届董事会2014年第3次会议审议,通过了《关于为北方油品储运有限公司流动资金贷款提供反担保的议案》,同意就振华石油实际承担的保证责任，按持股比例（本公司持股20%）为其提供反担保（连带责任担保），金额为1000万元人民币，自上述贷款协议签订之日起，担保期限1年。
根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的有关规定，本次为振华石油提供反担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：振华石油控股有限公司
注册地点：北京市丰台区科学城星火路 10号 B座 605号
法定代表人：刘一江
注册资本：150000万元人民币
经营范围：石油产业的投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售原油、燃料油（不含零售）。
主要财务状况：
截至 2013年 12月 31日,振华石油经审计的资产总额为 2609520.17万元人民币，负债总额 1421039.78万元人民币（其中：贷款总额 561017.86万元人民币，流动负债总额 628143.25万元人民币），净资产 1188480.39万元人民币，2013年度营业收入实现 10164235.56万元人民币，净利润 369269.36万元人民币。
截至 2014年 3月 31日,振华石油未经审计的资产总额为
2533328.15万元人民币，负债总额 1245056.21万元人民币（其中：贷款总额 448438.34万元人民币，流动负债总额 396719.57万元人民币），净资产 1288271.93万元人民币，2014年 1-3月营业收入实现 2931232.95万元人民币，净利润 101427.03万元人民币。
与本公司的关联关系或其他关系：本公司之联营企业股东方之一。
三、反担保协议主要内容
振华石油作为北方油品的第一股东（持股29%），为其申请的5000万元人民币的流动资金贷款提供全额连带责任担保。本公司以反担保保证人的身份就振华石油为北方油品实际承担的保证责任，按持股比例（持股20%）提供反担保（连带责任担保）保证，金额为1000万元人民币，自上述贷款协议签订之日起，担保期限1年。
四、董事会意见
因生产经营需要，北方油品向中国兵器工业集团所属兵工财务有限责任公司申请5000万元人民币的流动资金贷款，振华石油为北方油品上述贷款提供担保，本公司按持股比例为振华石油提供1000万元人民币的反担保，担保期限1年。
公司董事认为，本次反担保事项属于正常的企业经济行为，有利于促进公司油品业务的发展。此次反担保不会给本公司带来重大的财务风险，不会损害本公司的利益，与会董事一致同意上述反担保事项。
五、独立董事意见
北方油品虽为本公司持股20%的参股公司，但该公司从事的油品业
务对本公司油品板块吞吐量及港口物流收入的增长具有积极作用。从风险共担、利益共享的联合投资经营角度，本公司按照持股比例相应提供反担保符合该公司各方股东利益，也符合本公司及股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，连同本次担保，本公司及控股子公司的对外担保总额为 134199.66万元人民币，其中，公司对子公司提供的累计担保总额为 128799.66万元人民币，上述数额分别占本公司最近一期经审计净资产的比例为4.93%、4.73%，无逾期担保。
七、上网公告附件
1、被担保人最近一期的财务报表（截至 2014年 3月 31日）
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。
大连港股份有限公司董事会二○一四年四月二十九日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2015—013
广州白云山医药集团股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）于近日收到上海证券交易所发来的《关于对广州白云山医药集团股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》，要求本公司对媒体报道中提及的本公司与阿里健康信息技术有限公司（“阿里健康”）签署战略合作协议及王老吉大健康板块将分拆上市等信息进行澄清说明。经核查，现将相关事项说明如下：
2015年 1月 13日，本公司刊登了关于非公开发行 A股股票及实施员工持股计划相关公告并申请股票复牌。2015年 1月 13日下午 3点 30分，本公司就相关内容召开了“百亿融资、千亿市值——广药白云山非公开发行暨与阿里健康战略合作签约仪式新闻发布会”（“新闻发布会”）。在新闻发布会上，本公司管理团队就非公开发行 A股股票方案进行了说明、与阿里健康签署了合作意向书并就相关问题回答了媒体的提问。
一、关于与阿里健康签署合作意向书的相关情况
在新闻发布会上，本公司与阿里健康签署了《合作意向书》，达成如下主要合作合作意向：
(一)在医药电商方面：本公司利用其丰富的药品产品、庞大的零售终端和成熟的药房托管技术与阿里健康平台和技术资源对接，共同探索药品 O2O销售模式；
(二)在大健康产品方面：本公司提供现有产品与阿里健康平台进行对接，并基于对方大健康数据合作开发特定产品；
(三)在医疗健康服务方面：本公司医疗资源与乙方技术和平台开展合作共同打造“未来医院”并探索开发新业务，共同探索医院处方
的社会化流转运作模式。”
二、关于“王老吉”大健康分拆上市的相关情况
根据本公司2015年1月13日公告的《非公开发行A股股票预案》，本公司拟投入募集资金 40亿元增资100%控股的子公司广州王老吉大健康产业有限公司，“用于品牌、渠道建设，优化生产布局，整合优质资源等，增强‘大健康’板块的资产独立完整及综合盈利能力”。
根据发展规划，本公司暂无将大健康板块分拆上市的具体计划。
本公司提醒投资者注意，本公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2015年 1月 15日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-077
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于购买银行保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月5日召开的第二届董事会第三次会议及2014年8月22日召开的公司2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 8亿元暂时闲置的资金适时购买银行发行的保本型理财产品（其中闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元），资金可以滚动使用，有效期三年，并授权公司管理层具体实施。具体内容详见公司于2014年8月7日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2014-005）。
本次购买理财产品具体情况如下：
一、购买理财产品情况
2016年11月22日，公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农村商业银行”）涟水支行签订《“富江南”系列理财产品协议书》，出资人民币5,000万元购买江南农村商业银行发行的理财产品，具体情况如下：1、产品名称：富江南之瑞富安盈A计划R1611期25
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：人民币5,000万元
4、资金来源：闲置募集资金
5、预期年化收益率：3.4%
6、产品期限：359天
7、起息日：2016年11月23日
8、到期日：2017年11月17日（江南农村商业银行有权根据实际情况提前终止本产品，如有变动,将提前进行信息披露）
9、本金及理财收益的支付：在该理财产品到期日或提前终止日，银行将在产品到期日后的2个工作日内或提前终止3个工作日，将本金及收益划转至公司理财账户。
10、收益计算：本期理财产品实际收益的计算公式为：
投资者理财收益=认购金额×该理财计划到期时江南农村商业银行公布的实际兑付年化收益率×实际理财天数/365
关联关系说明：公司与江南农村商业银行不存在关联关系
二、风险控制措施
公司本次购买的是保证收益型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保证收益型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
四、截至本公告披露日，公司利用闲置资金购买银行保本型理财产品累
计余额为2.5亿元，其中利用闲置募集资金2.5亿元，利用自有闲置资金0亿元；
剩余可供购买银行保本型理财产品资金额度为5.5亿元，其中闲置募集资金额度为1.5亿元。
五、备案文件
公司与江南农村商业银行涟水支行签订的《“富江南”系列理财产品协议书》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十四日
北京万通地产股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《北京万通地产股份有限公司审计与风险控制委员会议事规则》的有关规定，2018年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下：
一、公司董事会审计委员会人员构成情况
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会由3名独立董事（荣健、殷雄、李路路）及2名董事（孙华、涂立森），共计5名成员组成，其中主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事荣健担任，负责主持委员会工作，审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
二、公司董事会审计委员会 2018年度会议召开情况
报告期内，公司第七届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了3次会议，全体委员出席了历次会议。
（一）审计委员会关于2017年年度财务报表及内部控制审计计划会议，会议主
要内容如下：
1、讨论2017年度审计计划、审计服务范围、房地产新政影响、并沟通了万通地产2017年经营状况及资产变化情况；
2、审计负责人与各位委员沟通了财务报表审计方案、内部控制审计策略、新审计报告准则及其影响、本年度重大事项及审计重点关注事项等问题，并就资产减值及舞弊风险与审计委员会委员及管理层交换了意见。
3、各位委员就内部控制、舞弊风险等事项与审计负责人进行了沟通，并提醒在审计工作中关注公司内部控制的薄弱环节，协助企业提升管控，应充分发挥
审计部门的职能作用，按照企业会计准则及中国证监会的相关规定，加强公司内部控制制度的建立。在审计过程中应加强双方的沟通与合作，确保 2017年度财务报表审计工作能够顺利的进行。
（二）审计委员会关于 2017年年度财务报表及内部控制审计总结会议，会议主要内容如下：
1、审计负责人总结了会计师事务所2017年度预审及年审的主要工作内容及初步审计结果，并介绍了本次会议的议题，主要包括在年度审计中关注的主要风险及应对、财务报告内部控制有效性审计的继续沟通等；
2、审计负责人汇报了 2017年度公司的经营成果以及截至 2017年 12月 31日公司的财务状况，并就公司主要销售项目的盈利情况、年度审计中关注的主要风险及应对、财务报告内部控制有效性审计的继续沟通、营业税改增值税对企业的影响、新审计报告准则对企业的影响、及其他事项向各位委员进行了重点通报；
3、与会委员同意会计师事务所出具审计报告意见类型，赞同会计师的独立性没有受到影响；接受经会计师审计后的财务报表。
（三）审计委员会 2017年年度会议
2018年4月25日，审计委员会召开了2017年度会议，审议通过了公司 2017年度财务会计报表、2017年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘审计机构及支付审计费用的议案。
三、公司董事会审计委员会 2018年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们与德勤华永就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他的重大事项。德勤华永在执业过程中勤勉敬业，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
我们认为德勤华永具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，
能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。有鉴于此，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议 2018年度继续聘请德勤华永为公司的审计单位。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅公司内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告真实、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，为内部控制的试运行与审计机构对其进行预评价奠定了良好的基础。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与德勤华永进行充分有效的沟通，我们通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调内部审计部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，在充分听取双方的意见的基础上，积极进行了相关协调工作，提高了相关审计工作的效率，共同发挥监督职能。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的相关职责。
北京万通地产股份有限公司第七届董事会审计委员会2019年3月25日（以下无正文）
（本页无正文，为《北京万通地产股份有限公司第七届董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》签字页）
审计委员会委员：
荣健 殷雄 李路路
孙华 涂立森
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-042渤海汽车系统股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2019年12月25日以书面或传真方式发出通知，于2019年12月28日召开，会议应到董事11名，实到11名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：一、审议通过《关于 2019年度新增日常关联交易预计的议案》
因子公司生产经营需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基础上，申请2019年度新增日常关联交易预计发生额6,617.82万元，交易内容包括：
单位：人民币万元
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|关联方|关联交易类型|关联交易定价方式|关联交易定价内容|2019年预计新增交易金额|
|北京海纳川汽车部件股份有限公司|提供劳务|市场价|管理服务费|19.26|
|北京汽车集团有限公司|销售商品|市场价|销售汽车蓄电池|2,146.30|
|北京汽车动力总成有限公司|销售商品|市场价|销售活塞及发动机部件|1,375.16|
|北汽新能源汽车常州有限公司|销售商品|市场价|AB柱|69.32|
|北京福田康明斯发动机有限公司|销售商品|市场价|销售活塞|59.52|
|北京奔驰汽车有限公司|销售商品|市场价|销售汽车蓄电池|769.26|
|北汽（广州）汽车有限公司|销售商品|市场价|销售汽车蓄电池|96.01|
|翰昂汽车零部件（北京）有限公司|提供劳务|市场价|管理服务费|120.99|

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-042
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|北京汽车集团越野车销售服务有限公司|销售商品|市场价|销售汽车蓄电池|10.43|
|北京新能源汽车营销有限公司|销售商品|市场价|销售汽车蓄电池|72.33|
|柯锐世（长兴）电气有限公司|销售商品|市场价|机床、模具|1.11|
|北京海纳川汽车部件股份有限公司|销售商品|市场价|机床、模具|1.41|
|北京北汽模塑科技有限公司|销售商品|市场价|机床、模具|134.34|
|北京北汽延锋汽车部件有限公司|销售商品|市场价|空调箱总成|88.66|
|北京海纳川李尔汽车系统有限公司|采购商品|市场价|线束|137.92|
|北京北齿（黄骅）有限公司|销售商品|市场价|模具开发及产品等|1,515.80|
|合计||||6,617.82|

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事林风华、季军、尚元贤、陈宝、陈更、闫小雷、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
本议案无需提交股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于2019年度新增日常关联交易预计公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2019年12月30日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2019－013
债券代码：136970 债券简称：17沪建 Y1
债券代码：143977 债券简称：18沪建 Y1
债券代码：136955 债券简称：18沪建 Y3
上海建工集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第七届董事会第十八次会议于2019年3月28日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于3月18日发出。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度总裁工作报告》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（三）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（四）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（五）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度利润分配预案》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。内容详见《上海建工集团股份有限公司关于2018年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2019-007）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（六）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-008）；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（七）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告》（公告编号：临2019-009）；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事徐征回避了表决）。
（八）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2019年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见《上海建工集团股份有限公司关于2019年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告》（公告编号：临
2019-010）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（九）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2019年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》；
根据公司 2019年度经营计划，本年度公司计划对外投资总额为290亿元，其中：城市建设投资总额200亿元；房地产开发储备项目投资60亿元；其他对外投资总额30亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。
为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：
1、授权公司管理层具体执行2019年度投资计划，审核并签署相关法律文件；
2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投
资计划总额20%的范围内调整投资总额；
3、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例；
4、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年年度报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的提案》；
董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，审计服务内容包含财务审计与内控审计。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十三）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度履行社会责任的报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十四）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
内容详见《上海建工集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-011）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十五）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于向中国建设银行申请授信额度的议案》；
董事会决议同意公司于2019年度向中国建设银行申请综合授信额度不超过210亿元，授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等，并授权公司董事长（或其授权人员）签署与上述授信有关的合同、协议等各项文件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十六）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总公司续签<日常关联交易协议>的议案》；
内容详见《上海建工关于续签<日常关联交易协议>的公告》（公告编号：临2019-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事徐征回避了表决）。
上海建工集团股份有限公司董事会2019年3月29日
河北金牛化工股份有限公司第七届董事会独立董事
关于公司使用自有资金开展委托理财的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第十次会议审议的《关于使用用自有资金开展委托理财的议案》，进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司使用不超过人民币4亿元闲置自有资金开展委托理财。
独立董事：赵丽红张培超佟岩 2017年8月10日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2019-012贵州钢绳股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述：
财政部于 2018年陆续颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》。
1、根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司将对财务报表格式进行以下修订：
（1）资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
（2）利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
2、根据财政部《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列。
公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017年度收到的其他与经营活动的现金流量 1,500,000.00元，调减 2017年度收到的其他与投资活动的现金流量 1,500,000.00元。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，相关会计政策按上述规定执行。
二、独立董事结论性意见
公司本次根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
三、监事会结论性意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
二 0一九年三月二十九日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2016-048长城汽车股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 12月 29日接到本公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司（以下简称“创新长城”）通知：创新长城将其持有的本公司50,000万股（占本公司总股本的5.48%）无限售流通A股股份进行质押，为保定市经发建设投资有限公司（以下简称“经发建投”）及保定市创智建设开发有限公司（以下简称“创智建设”）的贷款提供担保，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保贷款本金（亿元）|出质人|质权人|质押A股股份数量（万股）|质押期限（年）|
|经发建投|8|创新长城|中国农业发展银行保定分行营业部|40,000|20|
|创智建设|2|创新长城|中国农业发展银行保定分行营业部|10,000|20|
|合计|10|-|-|50,000|-|

上述质押登记日为 2016年 12月 28日，相关证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，创新长城共持有本公司A股股份511,500万股，占本公司总股本的56.04%。本次股份质押后，创新长城累计质押的本公司股份数量为 113,370万股A股，占其持有本公司股份的22.16%，占本公司总股本的12.42%。
二、控股股东的质押情况
创新长城本次担保的被担保方为经发建投、创智建设，两公司为独立于本公司、本公司控股股东及其联系人的第三方。经发建投、创智建设为河北省保定市莲池区人民政府的国有独资企业，两公司是河北省保定市莲池区保定汽车科技城项目的融资平台。保定汽车科技城将建设成集生产、科研、教育、金融、医疗、汽车文化于一体，集现代化、国际性、吸纳人才、宜居生活等综合服务功能于一身的智慧新城。
本次股份质押的目的是为经发建投、创智建设融资提供担保以满足其保定汽车科技城建设资金需求。保定汽车科技城的顺利实施，也将有助于本公司吸纳人才，提升研发实力。
经发建投、创智建设还款资金来源主要为政府购买服务收入。保定市莲池区人民政府财政收入稳健，具备项目运作能力和资金偿还能力。
根据创新长城确认，截至本公告日，创新长城所质押的股份不存在平仓风险，若质押的股份出现平仓风险，创新长城将及时通知本公司并披露相关信息。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2016年12月29日
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》，《平顶山天安煤业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《平顶山天安煤业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2014年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
董事会审计委员会，由 3名董事组成，其中独立董事 2人。公司第六届董事会审计委员会由独立董事唐建新先生、陈栋强先生和职工董事白国周先生共同组成。其中，唐建新先生为会计专业人士，并担任本届审计委员会主任委员。
唐建新：曾任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，现任武汉大学经济与管理学院会计系主任，中百集团、武汉控股、华鹏飞独立董事，公司独立董事。
陈栋强：曾任北京市中银律师事务所律师，北京市海勤律师事务所律师。现任北京市君致律师事务所律师、合伙人，公司独立董事
白国周：曾任本公司七矿开拓二队班长，开拓四队班长、党支部书记。现担任中国平煤神马集团七矿工会副主席，公司职工董事。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，恪尽职守，积极履行职责。
2014年度，审计委员会共召开了 5次会议。情况具体如下：
（一）、2014年 1月 20日，公司董事会审计委员会以通讯表决方式召开会议，审阅了公司编制的财务会计报表。审计委员会三位委员认为：公司编制的财务会计报表真实反映了公司截止 2013年 12月 31日的资产负债情况和公司 2013年度的生产经营成果、现金流量情况。同意以财务部门提交的公司编制的 2013年度财务会计报表为基础开展 2013年度的财务审计工作。
（二）、2014年 3月 22日，公司董事会审计委员会召开现场会议，审阅了注册会计师出具初步审计意见后的财务会计报表。审计委员会一致同意以此财务报表为基础编制公司 2013年年度报告及年度报告摘要，并提交公司六届五次董事会审议。同时，要求会计师事务所按照审计计划尽快完成审计工作，如期出具正式审计报告及有关专项说明，以保证公司按期披露 2013年年度报告。
（三）、2014年 4月 19日，公司董事会审计委员会召开现场会议，经与会委员认真审议通过以下决议：
1、审议通过了公司《2013年度财务会计报表》；
2、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》；
3、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》；
4、审议通过了《关于聘任 2014年度审计机构的议案》；
5、审议通过了《公司 2013年内部控制评估报告》；
6、审议通过了《2013年日常关联交易执行情况及 2014年发生额预计情况的议案》；
7、审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会实施细则的议案》；
8、审议通过了《关于修订公司关联交易的控制与决策制度的议案》；
9、审议通过了公司《2014年第一季度报告》。
（四）、2014年 8月 23日，公司董事会审计委员会召开现场会议，经与会委员认真审议通过以下决议：
1、审议通过了《关于修订综合服务协议的议案》；
2、审议通过了公司《2014年半年度报告》；
3、审议通过了《关于增加平煤股份 2014年日常关联交易预计发生额的议案》。
（五）、2014年 10月 25日，公司董事会审计委员会以通讯和现场表决方式召开 2014年第三次会议，经与会委员认真审议通过以下决议：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
2、审议通过了《公司 2014年第三季度报告》；
3、审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
三、董事会审计委员会相关履职情况
（一）、定期报告审阅
在公司 2013年年报审计工作中，董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，在编制 2013年年度报告的过程中，审阅了年审会计师进场前公司编制的 2013年度财务会计报表；监督年审会计师进场后的审计工作进度，督促审计机构在约定时限内提交审计报告；在年审工作初步结束后就整体审计情况和审计问题与年审会计师进行了见面沟通，审阅了年审会计师出具初步审计意见后的公司 2013年度财务会计报表，并形成书面意见；在公司召开董事会之前，审议通过了公司 2013年度财务会计报表，形成决议后提交董事会审核。
其他各次定期报告，审计委员会均按照《审计委员会工作细则》的要求于董事会召开之前进行审议，并发表意见。
（二）、监督及评价外部审计机构工作的情况
年报工作期间，公司董事会审计委员会听取了亚太（集团）会计师事务所对公司 2013年度内部控制和财务报表的审计总结报告，并对其工作情况和执业质量进行了监督评价，认为亚太（集团）会计师事务所为公司提供了较好的服务，其审计工作科学、严谨、细致，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘亚太（集团）会计师事务所为公司 2014年度财务报表的审计机构。
（三）、协调内审部门与外部审计机构
报告期内，审计委员会全体委员积极履职，充分发挥其专业职能，积极协调公司经营层、内审部门与外部审计机构的相互配合，在年度审计过程中尽职尽责，为年审工作与年报编制工作的顺利开展发挥了重要作用。
（四）、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促并指导了公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
（五）、对公司关联交易事项的审核
经认真审议，审计委员会认为公司 2014年度发生的关联交易属于日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保持公司生产经营的稳定。关联交易的定价按照已经签订的关联交易协议执行，以市场价格作为定价依据，符合上市公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。关联交易事项的表决，关联董事依法进行了回避，董事会的表决程序合规、合法。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，较好地履行了相关职责。2015年董事会审计委员会仍将继续勤勉尽责，恪尽职守，积极为完善公司治理结构、强化董事会决策功能献言献策。
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临 2016-039云南云天化股份有限公司
关于控股股东变更承诺的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《云南云天化股份有限公司关于控股股东变更承诺的公告》（公告编号：2016-037）。现对原公告的相关内容作如下补充：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求,并综合考虑按期履行承诺的因素，云天化集团拟提出新承诺替代原有承诺。云天化集团提出的替代承诺方案为：就天裕矿业，自其完成采矿权证办理之日起至天裕矿业正式投产满一年，且不晚于云天化股东大会批准本次承诺变更后的五年内，云天化集团承诺把云天化集团在天裕矿业中的权益依法转让予云天化或第三方，以彻底消除同业竞争。
本次承诺的变更需公司股东大会审议批准。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-021
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于子公司对外投资设立基金管理公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日召开第六届董事会第四十七次临时会议，审议通过了《关于子公司深圳云鑫投资有限公司投资设立基金管理公司的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》上披露的“2016-011、2016-013”号公告。
近日，上述基金管理有限公司已经在深圳市市场监督管理局注册并领取了《营业执照》，具体登记事项如下：
统一社会信用代码：914403003602412620
名称：深圳云鹏南山基金管理有限公司
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：张小可
成立日期：2016年3月2日
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
新疆天润乳业股份有限公司证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2019-025新疆天润乳业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议通知已于2019年6月20日以电子邮件或传真方式向全体监事（3名监事）发出。
（三）本次监事会会议于2019年6月25日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司 2019年 6月 26日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn披露的《新疆天润乳业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》、《新疆天润乳业股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。
三、备查文件
新疆天润乳业股份有限公司《新疆天润乳业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司监事会2019年6月26日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-017哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于公司及子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：执行阶段
公司及子公司所处地位：被执行人
案件所涉执行金额：合计人民币 138,597,246元、累计罚息及迟延履行期间的债务利息。
是否会对上市公司损益产生负面影响：如果公司及子公司财产被强制执行，将会对公司的当期损益产生负面影响，具体影响金额以审计机构最终出具的审计报告为准。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“工大高新”、“公司”）近日收到有关公司及子公司涉及诉讼的相关材料，具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）中国教学仪器设备有限公司（以下简称“中教仪”）与汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）买卖合同纠纷
1、案件的基本情况
申请执行人：中教仪
被执行人：汉柏科技
案件具体情况详见本公司于 2018年 12月 19日披露的《关于公司及子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-151），现北京市第二中级人民法院已下达《执行裁定书》[（2019）京02执123号]。
（1）冻结、划拨被执行人汉柏科技的银行存款人民币一百万零三十二元，并加倍支付迟延履行期间债务利息的相应银行存款。
（2）冻结、划拨被执行人汉柏科技应负担的申请执行费及执行中实际支出费用的相应银行存款。
（3）采取上述措施后仍不足以履行生效法律文书确定的义务，则依法查封、扣押、拍卖、变卖被执行人汉柏科技应当履行义务部分的其它财产。
（二）苏州安泰投资成长发展有限公司（以下简称“苏州安泰”）与工大高新借贷纠纷
1、案件的基本情况
申请执行人：苏州安泰
被执行人：工大高新
因哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）与苏州安泰借贷纠纷，苏州安泰向苏州工业园区人民法院提起诉讼，工大高新、工大集团和张大成为此笔借款提供连带担保责任，案件具体情况详见公司于 2018年 7月 21日披露的《关于上海证券交易所 2017年年度报告问询函回复的公告》（公告编号：2018-086），现苏州工业园区人民法院已下达《执行裁定书》[（2018）苏0591执3682号之二十五]。
2、执行裁定情况
冻结被执行人工大高新在中国工商银行3500043119*******13账户内存款人民币37,597,214元，冻结期限为十二个月。
（三）北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）与汉柏科技借贷纠纷
1、案件的基本情况
申请执行人：中关村担保
被执行人：工大高新
案件具体情况详见公司于2018年5月23日披露的《关于股东股份被冻结的补充公告》（公告编号：2018-057）及 2018年 7月 21日披露的《关于上海证券交易所 2017年年度报告问询函回复的公告》（公告编号：2018-086），现在该案已移交黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈中法”）申请强制执行，公司已收到哈中法《执行通知书》[（2019）黑01执326号]。
2、执行通知书情况
（1）向申请执行人中关村担保支付欠款 100,000,000元及自 2018年 4月 12日起至全部偿还之日止的罚息，以 100,000,000元为基数，按每日万分之五计算；
（2）承担实现债权的费用及本案执行费；
（3）支付迟延履行期间的债务利息。
二、对公司的影响
如果公司及子公司财产被强制执行，将会对公司的当期损益产生负面影响，具体影响金额以审计机构最终出具的审计报告为准。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一九年三月十六日
鲁信创业投资集团股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等规范要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2017年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事任辉先生担任。报告期间，公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，具体情况如下：
（一）2017年 2月 7日，审计委员会召开九届三次会议，会议听取了公司审计部 2016年度工作总结及 2017年度工作计划，就 2016年度审计的总体审计策略与注册会计师进行了沟通，就注册会计师独立性进行了沟通；
（二）2017年 4月 28日，审计委员会召开九届四次会议，会议审议通过了《公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》，并就财务报表审计和内控审计过程中发现的问题与注册会计师进行了沟通；审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，并提交董事会表决。
（三）2017年 8月 27日，审计委员会召开九届五次会
议，会议审议通过了《公司 2017年半年度报告及摘要》，同意公司 2017年半年度报告及其摘要。
（四）2017年 10月 30日，审计委员会召开九届六次会议，会议审议通过了《公司 2017年第三季度报告》，同意提交董事会表决。
二、董事会审计委员会履职情况
（一）公司 2017年年度报告审计过程中的工作情况
1、与审计机构协商，确定审计工作时间安排。
在审计机构正式进场审计前，审计委员会与审计机构经过协商，确定了公司 2017年度审计工作时间安排。
2、审阅公司编制的财务报表，并发表意见。
在审计机构相关工作人员进场之前，我们对公司 2017年度财务会计报表进行了审阅，提出相关意见：公司年度审计前提供的财务会计报表严格按照企业会计准则进行编制，未发现存在重大错误和遗漏；公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，同意 2017年度公司财务会计报表提交该审计机构进行审计。请公司财务部高度重视 2017年度财务会计报表编制工作，同时提请公司聘请的审计机构按照相关规定认真履行职责，在审计过程中，若发现重大问题应及时沟通。
3、加强与审计机构沟通，履行督促职责。
在会计师事务所进驻后，为充分发挥审计委员会职责，
我们与审计机构就可能发生的会计政策、会计估计变更对公司财务情况和经营成果的影响等事项进行了沟通和讨论。同时根据相关要求，督促要求会计师事务所严格按照审计工作时间安排进行审计，并将有关审计工作进展情况及时报告给审计委员会。
4、审阅审计机构出具的初步审计意见，发表意见。
审计机构在形成初步审计意见后，我们对其进行了审阅，形成意见如下：同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2017年度财务会计报告并提交公司董事会审议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，督促内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告等资料，我们未发现公司内部审计工作存在有重大问题的情况。
（三）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和管理制度，并在 2017年对内控制度做了进一步修订和完善。报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有
关上市公司治理规范的要求。