Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2018-021
中文天地出版传媒股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月22日 9点30分
召开地点：中文传媒大厦6楼2号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月22日
至2018年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于更换公司部分独立董事的议案》|√|
|2|审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第三十五次临时会议审议通过，详见 2018年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600373|中文传媒|2018/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
2、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权
委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用
担保户并持有开户证券公司委托书）。
3、凡 2018年 5月 15日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2018年5月22日会议召开前的工作时间，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
地址：中文传媒大厦521室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299号）
邮编：330038；电话：0791-85896008；传真：0791-85896008
电子邮箱：zwcm@600373.com.cn
会议联系人：赵卫红
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间上午8：30-12：00，下午2：30－5：00；现场会议开始后不予受理），并届时准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会 2018年4月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
中文天地出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月22日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于更换公司部分独立董事的议案》||||
|2|审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-095
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2018年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。本次会议由董事长张大成先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事5人。董事彭海帆先生因个人原因未出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议所做决议合法有效。
一、审议并通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
由于本次交易所涉及标的资产的构成情况较为复杂，相应的尽职调查、审计、评估等工作量较大、涉及面较广，交易方案的具体内容尚未最终确定，亦未形成相关预案；加之公司目前被中国证券监督管理委员会立案调查，且尚未就本次调查形成结论性意见。鉴于公司实际情况，经公司与交易对方审慎讨论，决定终止本次出售资产及现金购买资产事项。独立董事对该事项发表同意的独立意见。
公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的2个月内，不再筹划重大资产重组事项。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
二、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
鉴于公司原证券事务代表郑谦女士已向公司辞去证券事务代表职务，董事会同意聘任安一唱女士（简历详见附件）为证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一八年八月十四日附件：
安一唱，女，1981年7月出生，中国国籍，本科学历。2013年10月起担任公司证券部业务主管。2014年 4月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。安一唱女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。
英大证券有限责任公司
关于贵州永吉印务股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施主体的
专项核查意见
英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或
“保荐机构”）作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称
“永吉股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证
券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》等有关规定，就永吉股份变更部分募集资金投资项目
实施主体的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2754号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 4,216万股，每股发行价格为人民币 4.76元，募集资金总
额 20,068.16万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额
17,100.10万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2016年 12月 19日
出具了大信验字[2016]第 5-00049号《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
根据《贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票
招股说明书》，永吉股份首次公开发行股票募集资金扣除发
行费用后将投资于以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资额（万元）|拟投入金额（万元）|备案文件|
|1|冷烫工艺及后加工配套设施技改项目|9,578.82|8,788.35|云工投备（2015）10 号|
|2|年产 1 万吨复合转移纸搬迁技改项目|6,913.99|3,309.49|云工投备（2015）09 号|
|3|研发设计中心建设项目|5,002.26|5,002.26|——|
|合计||21,495.07|17,100.10|——|

募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，通
过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位
后，将用募集资金置换先期已支付款项及支付项目剩余款
项。如本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由
公司自筹资金解决。
三、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的情况
公司拟变更募投项目“年产 1万吨复合转移纸搬迁技
改项目”的实施主体，实施主体由公司全资子公司贵州永
吉新型包装材料有限公司变更为全资孙公司贵州金马包装
材料有限公司。
除此变更外，原项目投资概算、项目效益分析等其他
内容不变。
四、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的原因及
影响
公司年产 1万吨复合转移纸搬迁技改项目实施主体由
贵州永吉新型包装材料有限公司变更为贵州金马包装材料
有限公司。贵州金马包装材料有限公司为公司 2017年 7月
收购的公司，现为公司全资孙公司，尚有空余土地，可以
解决年产 1万吨复合转移纸搬迁技改项目的用地问题，同
时此次变更公司综合考虑以持续性发展和合理利用资源为
目的，降低公司生产经营成本同时提高管理效率，有利于
公司的长远规划和发展。
本次变更部分募集资金投资项目实施主体，没有改变
募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成影响，本项
目所面临的宏观经济形势、市场变化等风险与实施主体变
更前相同。
由于上述募集资金项目实施主体、实施地点发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的
审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该项目相关
的审批或备案手续。
五、内部决策程序
公司于 2017年 10月 26日召开第三届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施
主体的议案》，公司董事会同意公司年产 1万吨复合转移纸
搬迁技改项目实施主体由贵州永吉新型包装材料有限公司
变更为贵州金马包装材料有限公司。公司独立董事发表了
明确同意该事项的独立意见。公司于 2017年 10月 26日召
开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司监事会同意公
司年产 1万吨复合转移纸搬迁技改项目实施主体由贵州永
吉新型包装材料有限公司变更为贵州金马包装材料有限公
司。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：永吉股份本次变更部分募集
资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会、监事会审
议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批
程序，尚需公司股东大会审议通过，符合《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关规定的要求。
本次变更部分募集资金投资项目实施主体，符合公司
的发展战略和规章制度，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益
的情形。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项
目实施主体的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于贵州永吉印务股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杜承彪 黎友强
英大证券有限责任公司 2017年 10月 日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2019—009
河南平高电气股份有限公司
2018年度第一期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证河南平高电气股份有限公司（以下简称“发行人”）2018年度第一期超短期融资券（债券简称：18平高电气SCP001，债券代码：011801342）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：河南平高电气股份有限公司
2.债券名称：河南平高电气股份有限公司2018年度第一期超短期融资券
3.债券简称：18平高电气SCP001
4.债券代码：011801342
5.发行总额：人民币8亿元
6.本计息期债券利率：4.51%
7.到期兑付日：2019年4月19日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金划汇路径变更，应在兑付前将新的资金划汇路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金划汇路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：河南平高电气股份有限公司
联系人：苏蔚
联系方式：0375-3804080
2.主承销商：兴业银行股份有限公司
联系人：何曲隐、贾泽宇
联系方式：010-89926507
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708, 021-23198682
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2019年4月18日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2018-012厦门钨业股份有限公司
关于 2018年度公司使用闲置自有资金进行委托现金理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财情况
（一）委托理财的基本情况
为了提高闲置资金收益，在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用暂时闲置资金进行短期财务投资行为，持有时间不超过6个月，投资范围包括金融机构现金理财产品、货币市场基金及其他公开发行的短期理财产品。
（二）2016年至 2017年委托理财情况
2016年至 2017年公司以自有闲置资金购买的现金理财产品、货币市场基金及其他公开发行的短期理财产品如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2017 年|||2016年|||
|发生额|期末余额|收益总额|发生额|期末余额|收益总额|
|492,900.00|0|1,166.21|748,296.00|43,000.00|3258.98|

（三）预计2018年度委托理财金额
公司用闲置资金进行委托理财，以发生额作为标准累计计算，2018年度预
计委托理财金额不超过30亿元，理财期限一年以内。
（四）委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的理财产品交易对方为银行等金融机构，交易对方与公司不存在关联关系。
二、公司内部需履行的审批程序
公司第七届董事会第二十四次会议于 2018年 3月 28日审议通过了《关于2018年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并将提交公司股东大会审议。
三、委托理财对公司的影响
公司委托理财资金来源于公司闲置资金，用于理财的资金金额小、周期短，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求。公司利用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。
四、风险控制分析
公司投资理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限不得超过6个月；公司投资单一理财产品的投资金额不得超过人民币2亿元，风险可控。
五、独立董事意见
在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托现金理财，有利于提高公司暂时闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。公司 2018年度预计委托理财累计发生额不超过30亿元，理财期限一年以内。同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
上海宏达矿业股份有限公司
2018度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《上海宏达矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2018年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就本年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
2018年1-6月，公司第七届董事会审计委员会由独立董事张其秀女士、独立董事丁以升先生、董事长崔之火先生三名成员组成；其中审计委员会主任由
具备会计和财务管理相关专业经验的张其秀女士担任。
2018年6-12月，公司第七届董事会审计委员会由独立董事郝军先生、独
立董事刘文新先生、董事长俞倪荣先生三名成员组成；其中审计委员会主任由
具备会计和财务管理相关专业经验的郝军先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了1次会议，具体情况如下：
|||
|-|-|
|会议届次|审议的议案|
|第七届董事会第一次审计委员会会议|1、关于《上海宏达矿业股份有限公司 2017 年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》的议案；2、关于《上海宏达矿业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案；3、关于《上海宏达矿业股份有限公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；4、关于《上海宏达矿业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案；5、关于公司2017年度利润分配预案的议案；|

||
|-|
|6、关于公司 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案。|

三、审计委员会工作履职情况
（一）督促推进年报审计和信息披露工作
在2017年度年报编制过程中，公司审计委员会提前对年度审计工作进行全面部署，并与负责年度审计的注册会计师进行现场沟通交流，及时了解审计工
作进展和会计师关注的问题，并及时反馈给公司有关部门，以保证年度审计和
信息披露工作按照预定的进度推进。经审计，会计师事务所对本公司财务报告
出具了保留意见的审计报告，完成了公司2017年度审计工作。
（二）监督、评估外部审计机构相关工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的 2017年度财务报告审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2017年度财务报表审计工作情况进行了监督。
审计期间，审计委员会与众华会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。
（三）评估内部控制的有效性
根据《企业内部控制基本规范》和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，公司内部控制领导小组及相关部门结合企业情况和经营特点，按照公司 2017年度内部控制工作计划全面开展内部控制工作，并完成了《2017年度内部控制评价报告》。公司董事会审计委员会对上述报告进行了审议，对公司内部控制的有效性进行了科学评估，认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，对公司内部控制的总结比较全面。
（四）积极开展内外部协调沟通工作
报告期内，为使公司管理层及相关部门与会计师事务所等外部机构进行充
分有效的沟通，董事会审计委员会委员在听取了相关方的意见后，积极进行了
相关协调工作，促进相关工作的合规、顺利完成。
四、总体评价
2018年度，我们认真履行审计委员会职责，按照《上海证券交易所上市公
司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的要
求开展各项工作。2019年度，我们将根据相关法律法规及规章制度的要求认真
落实各项工作，不断完善审计部门制度及工作流程，建立健全审计服务和监督
职能，进一步发挥审计委员会的职能。同时，我们也将不断强化对相关法律法
规的学习，持续关注监管法律法规和政策变化，以充分有效地履行审计委员会
的相关职能。
最后，对公司管理层及相关工作人员在我们2018年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！
上海宏达矿业股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一九年四月
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2014-025
广东明珠集团股份有限公司
关于股东减持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
●本次权益变动没有使公司第一大股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2014年8月15日，本公司接到第一大股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称“金信安”）函告：金信安于2014年7月10日通过上海证券交易所集中竞价出售了本公司无限售条件流通股股份1,300,000股，占公司总股本的0.380%；于2014年8月15日通过上海证券交易所集中竞价出售了本公司无限售条件流
通股股份1,383,251股，占公司总股本的0.405%。合计减持2,683,251股，占公司总股本的0.785%。
本次减持前，金信安持有本公司股份73,310,300股，占公司总股本的21.45%；本次减持后，金信安持有本公司股份70,627,049股，占公司总股本的20.67%。
金信安自2014年5月29日起至今，已累计减持本公司无限售条件流通股股票7,692,339股，占公司股份总数的2.25%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司第一大股东、实际控制人的变化。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二○一四年八月十八日
证券代码：600650 900914证券简称：锦江投资锦投B股公告编号：2015-007
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月30日9点30分
召开地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路 2419号，公交925路、936路、941路、57路等可以抵达）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月30日
至2015年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|2014年度董事会工作报告|√|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|√|
|3|2014年度财务决算报告|√|√|
|4|2014年年度报告|√|√|
|5|关于2014 年度利润分配的议案|√|√|
|6|关于2015 年度续聘会计师事务所的议案|√|√|
|7|关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案|√|√|
|8|关于调整部分董事的议案——选举邵晓明先生为董事|√|√|

非审议事项：听取独立董事《2014年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案或相关内容已于2015年3月26日在上海证券报、大公报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司2014年年度股东大会材料，将在会议召开前5个工作日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和 B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600650|锦江投资|2015/6/16|－|
|Ｂ股|900914|锦投B股|2015/6/19|2015/6/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）登记，法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记。
（二）登记时间：2015年6月23日上午9：00--下午4：00。
（三）登记地址：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内）。咨询电话：021-52383315。
（四）出席会议的股东也可以书面通讯或传真方式进行登记，书面通讯（以收到邮戳为准）或传真方式登记截止时间为2015年6月23日。
六、 其他事项
（一）会期半天，出席会议股东及代表的交通、食宿费用自理。
（二）根据证券监管机构的有关规定，会议不发放任何礼品和有价证券。
（三）会议联系方式
地址：上海市延安东路100号28楼 邮政编码：200002
联系电话：021-63218800--106 传真：021-63213119
联系部门：董事会秘书室
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2015年6月19日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
上海锦江国际实业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月30日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年度财务决算报告||||
|4|2014年年度报告||||
|5|关于2014年度利润分配的议案||||
|6|关于2015年度续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案||||
|8|关于调整部分董事的议案——选举邵晓明先生为董事||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2015年6月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-004
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于银行结构性存款到期归还募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司购买银行结构性存款的情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年03月28日上午9时30分在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。
使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用（详见公司公告，公告编号：2017-014）。
二、银行结构性存款目前到期归还募集资金账户情况
公司2017年07月19日与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《结构性存款合同》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2017年07月19日至2018年01月19日到期，本次参与结构性存款的本金 10,000,000.00元及理财收益210,000.00元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益
与预期收益不存在重大差异。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2018年 01月23日
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2015-007中国国际贸易中心股份有限公司
六届十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年2月10日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2015年2月26日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席 12人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：
一、因2005年公司发行十年期10亿元人民币公司债券需要，中国建设银行股份有限公司北京市分行为公司该期债券的发行出具了保函，提供承担连带担保责任的保证。同时，公司以国贸三期A、B、C段土地使用权及A段在建工程为抵押物向中国建设银行股份有限公司北京市分行提供反担保抵押，双方于 2007年1月16日签署了《反担保（抵押）合同》。
现因抵押物变更，同意公司以后附“抵押物清单”所列之财产作为抵押担保，向中国建设银行股份有限公司北京市分行提供反担保，反担保期限为中国建设银行股份有限公司北京市分行与公司签订的《出具保函协议书》所担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。并同意授权公司法定代表人或其授权代表就上述事宜与中国建设银行股份有限公司北京市分行签署相关的合同及其他有关文件。
二、为满足国贸三期A阶段工程建设资金需求，公司于 2007年1月10日与中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行签署《人民币资金借款合同》、《外汇资金借款合同》及《抵押合同》，公司共计借款 29.9亿元人民币（其中包括 2000万美元的外汇借款），借款期限为2007年1月10日至2022年1月9日，公司以国贸三期A、B、C段土地使用权及A段在建工程为抵押物提供借款抵押担保。
现因抵押物变更，同意公司以后附“抵押物清单”所列之财产向中国建设银行股份有限公司北京华贸支行（即原中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行）提供抵押担保。并同意授权公司法定代表人或其授权代表就上述事宜与中国建设
银行股份有限公司北京华贸支行签署相关的合同及其他有关文件。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2015年2月26日
附件：
抵押物清单
|||||
|-|-|-|-|
|抵押物名称|权属证书|座落|面积（m2）|
|国贸三期 A阶段部分土地使用权|京朝国用（2014 出）第00225号|朝阳区建外大街1号（国贸三期工程A、B阶段）|19,235.34|
|朝阳区建国门外大街1号院1号楼|X京房权证朝字第982670号|朝阳区建国门外大街1号院1号楼|189,176.39|
|朝阳区建国门外大街1号院3号楼|X京房权证朝字第983674号|朝阳区建国门外大街1号院3号楼|13,181.69|
|朝阳区建国门外大街 1号院1幢|X京房权证朝字第984663号|朝阳区建国门外大街1号院1幢|60,545.01|
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号:2019-004
国投资本股份有限公司关于子公司安信证
券完成设立另类投资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、设立另类投资子公司事项概述
根据《证券公司私募基金子公司管理规范》、《证券公司另类投资子公司管理规范》等相关规定的要求，结合经营发展需要，公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）出资 10亿元，设立另类投资全资子公司，
专业从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。
2018年 10月 24日，安信证券收到深圳证监局《关于核准安信证券变更公司章程重要条款的批复》（深证局许可字
【2018】79号），安信证券章程中关于增加“另类投资”业务的修订条款经深圳证监局审核通过。2019年 1月 14日，安信证券另类投资子公司工商登记手续已办理完毕并领取
了营业执照。
二、设立另类投资子公司基本情况
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 3楼 A103
4.法定代表人：黄炎勋
5.注册资本：人民币 100,000万元整
6.成立日期：2019年 1月 14日
7.营业期限：2019年 1月 14日至不约定期限
8.经营范围：实业投资，创业投资，投资管理，资产管理
三、设立另类投资子公司对公司的影响及存在的风险
安信证券设立另类投资子公司是打造专业化、交易性投行业务的重要举措，另类投资子公司将以市场和客户需求为导向，坚持合规原则，建设多元化投资能力，整合资源、释放协同效应，从而提升安信证券的综合竞争力。
设立另类投资子公司后，公司将继续贯彻风控为先、稳步发展的经营理念，建立健全严格的内控制度和风险管理体系。公司将根据监管规定对该事项的进展情况履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：2019-054
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月16日
(二)股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5号 12幢一层蓝鲸会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|52|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,719,596,802|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|77.8437|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长徐和谊授权公司董事马仿列主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事徐和谊、闫小雷、周理焱、冷炎因工作
原因未出席会议；
3、董事会秘书胡革伟出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,718,352,225|99.9542|1,244,577|0.0458|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案|1,195,147,854|99.8959|1,244,577|0.1041|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：马杰、冯豪亮
本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席及列席会议的人员资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2019年7月16日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-045冠城大通股份有限公司关于授权公司及下属公司
使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概况
公司于2016年8月18日召开了第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于授权公司及下属公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在保障日常经营管理和资金需求的前提下，授权公司及下属公司在不超过人民币5亿元额度范围内，使用闲置自有资金进行投资理财（包括一、二级市场证券投资等），上述事项自董事会决议通过之日起一年内有效；在授权额度和实施期限内，资金可循环使用。同时，授权公司经营层具体实施投资理财事项（包括确定投资期限等）。对在董事会授权期限内已投资的标的处置由经营层根据投资标的及市场变化的具体情况决定，不受董事会授权期限的约束。具体请参阅公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司第九届董事会第五十次会议决议公告》。
1、投资目的：在不影响公司及下属公司正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置自有资金利用效率，并争取为公司增加投资收益。
2、投资额度：不超过人民币5亿元。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种：包括一、二级市场证券投资、购买银行理财产品等。
4、投资期限：实施投资期限为自董事会决议通过之日起一年内；授权公司经营层在具体实施投资理财事项时确定投资期限；对在授权期限内已实施的投资标的处置由公司经营层根据投资标的及市场变化的具体情况决定，不受董事会授权期限的约束。
等）。
6、资金来源：公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
受宏观经济环境和金融市场变化的影响，投资理财（包括一、二级市场证券投资等）面临的主要风险包括宏观政策风险、市场波动风险、操作风险等，实际收益存在不确定性。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵循相关证券法规及公司《内部控制手册》、《投资管理制度》等制度规定，规范投资决策管理；
（2）公司将加强市场分析和调研，严格筛选投资对象，根据市场情况采取适当措施分散投资、控制投资规模，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益；
（3）实行岗位分离操作模式；
（4）公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司（包括一、二级市场证券投资等）情况，以此加强对投资理财的跟踪管理，控制风险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的投资理财活动；
（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财的实施以及损益情况。
三、对公司影响
公司在保障日常经营管理和资金需求的前提下，本着谨慎投资的原则，利用部分闲置自有资金适时进行投资理财，有利于提高公司闲置资金的利用效率，不影响公司日常资金正常周转所需，不影响公司业务的正常开展。通过适度投资理财，有利于获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
2、公司使用暂时自有闲置资金用于投资理财（包括一、二级市场证券投资），有利于提高公司资金使用效率和财务收益。公司在满足经营性资金需求的前提下进行投资理财，不会对公司的经营运作和资金需求造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，符合公司整体利益。
我们同意董事会授权公司及下属公司使用部分闲置资金进行投资理财。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2016-017
山东博汇纸业股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月6日 14点30分
召开地点：公司办公楼二楼第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月6日
至2016年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2015年度董事会工作报告》|√|
|2|《2015年监事会工作报告》|√|
|3|《2015年度财务决算报告》|√|
|4|《2015年度利润分配预案》|√|
|5|《2015年年度报告及摘要》|√|
|6|《关于未来三年分红回报规划（2016-2018）的议案》|√|

注：本次会议还将听取独立董事2015年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司于 2016年 4月 11日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2016年 4月 12日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的临 2016-015号、临 2016-016号公告。本次股
东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600966|博汇纸业|2016/4/29|－|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2016年5月3日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00。
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部。
六、 其他事项
2、联系方式：
电话：0533—8539966
传真：0533—8539966
邮编： 256405
联系人：刘鹏
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2016年4月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东博汇纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月6日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2015年度董事会工作报告》||||
|2|《2015年监事会工作报告》||||
|3|《2015年度财务决算报告》||||
|4|《2015年度利润分配预案》||||
|5|《2015年年度报告及摘要》||||
|6|《关于未来三年分红回报规划（2016-2018）的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2018年第三次临时股东大会会议资料起步股份有限公司
2018
年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一八年五月三十日
浙江·青田
2018年第三次临时股东大会会议资料起步股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
2018年第三次临时股东大会会议资料起步股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
会议议程
现场会议召开时间：2018年5月30日（星期三）下午14：30
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年5月30日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018年5月30日（星期三）的9:15-15:00。
现场会议召开地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3号公司会议室
与会人员：
1、2018年5月22日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。
会议主持人：董事长章利民先生
参会提示：
1、参加本次股东大会的股东为截止 2018年5月22日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。
会议议程：
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|序号|内容|
|一|宣布会议开始，介绍现场到会人员情况|
|二|宣读会议议案，并提请股东审议|
|1|关于公司部分募投项目实施主体变更的议案|
|三|推举计票人、监票人，并举手表决|
|四|现场投票表决和计票|
|五|股东代表咨询及发言|
|六|宣布现场投票表决结果|

2018年第三次临时股东大会会议资料
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|七|宣布表决结果|
|八|宣读股东大会决议|
|九|见证律师宣读法律意见书|
|十|宣布大会结束|

2018年第三次临时股东大会会议资料议案一
关于公司部分募投项目实施主体变更的议案
各位股东：
公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更的议案》，为推进公司“营销网络及区域运营服务中心建设项目”的实施，公司拟将该项目的实施主体由起步股份有限公司变更为公司全资子公司青田起步贸易有限公司。具体内容请参阅公司于2018年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目实施主体变更的公告》（公告编号：2018-037）。
现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。
南京栖霞建设股份有限公司独立董事
关于公司签订《发行股份购买资产框架协议》和
重大资产重组继续停牌的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等制度的要求和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立、审慎的判断，就公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于签订<发行股份购买资产框架协议>的议案》和《关于公司申请重大资产重组继续停牌的议案》发表独立意见如下：
一、关于公司签订《发行股份购买资产框架协议》的独立意见1、董事会同意公司与控股股东南京栖霞建设集团有限公司
（以下简称“栖霞集团”）签订《发行股份购买资产框架协议》（以下简称“框架协议”），以定向发行 A股股份为对价，购买其持有的 370,575,111股河北银行股份，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。
2、双方一致同意标的股权的交易价格经具有证券从业资格
的评估机构评估，以 2015年 8月 31日为评估基准日出具《资产评估报告》，以此为定价参考依据，双方协商确定标的股权的交易价格，最终交易价格以经国资有关部门批准的交易价格为准，交易定价公允。框架协议对股份的发行及认购、锁定期安排、标的资产在过渡期间的损益归属等均有明确的规定，不存在损害公司非关联股东特别是
中小股东利益的情形。
3、本次向控股股东非公开发行股票购买河北银行股份可有效分散行业风险，进一步提高公司的资产质量，增强公司的核心竞争能力和持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
二、关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
1、因本次重大资产重组为向控股股东非公开发行股票购买其所持有的河北银行股权，评估机构对标的公司的评估结果尚需经相关国资部门批准，方可作为标的资产价值的最终定价依据。鉴于相关国资部门的核准审批进度存在不确定性，公司预计将无法按原定时间复牌。
2、为保证公平信息披露，维护全体股东利益，避免公司股价异常波动，公司将向向上海证券交易所申请公司股票自 2015年 11月 23日起继续停牌，预计继续停牌不超过两个月，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东利益的情形。
因上述事项均为关联交易，关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生在审议时已回避表决。会议召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司签订《发行股份购买资产框架协议》和重大资产重组继续停牌的申请。
独立董事签名：