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华金证券股份有限公司
关于浙江华通医药股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见
华金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”、“华通医药”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，对华通医药第三届董事会第十五次会议审议的《关于使用募集资金向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司增资的议案》的事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]243号）核准，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日公开发行了224万张可转换公司债券，每张面值100元，本次发行募集资金总额为22,400.00万元。扣除与发行有关的费用6,474,905.66元，募集资金净额为217,525,094.34元。上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年6月22日出具了信会师报字[2018]第ZF10533号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
经公司2017年8月31日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2017年 9月 18日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金|
|1|年产10000吨中药饮片扩建项目|23,166.56|16,413.55|
|2|技术研发中心项目|11,244.87|5,986.45|
|合计||34,411.43|22,400.00|

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司
将自筹资金解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次募集资金投资项目的实施主体均为公司全资子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂”）。
二、本次增资对象的基本情况
统一社会信用代码：9133062175397255X4
名 称：浙江景岳堂药业有限公司
类 型：一人有限责任公司（内资法人独资）
住 所：绍兴市柯桥区钱清镇凤仪村
法定代表人：钱木水
注册资本：壹亿捌仟万元整
成立日期：2003年09月04日
营业期限：2003年09月04日至长期
经营范围：生产：搽剂、灌肠剂、溶液剂（外用）、中药饮片（含毒性中药饮片）、颗粒剂。中草药种植；中药材收购销售；日用化学产品、植物提取化学产品生产销售（以上经营范围除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）；
货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
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|资产负债表项目|2018年3月31日|2017年12月31日|
|总资产|44,067.38|43,228.26|
|净资产|22,652.04|22,734.70|
|利润表项目|2018年1-3月|2017年度|
|营业收入|5,528.57|20,248.10|
|净利润|-82.65|914.80|

股权结构：增资前后，公司均持有景岳堂100%的股权。
三、本次增资的基本情况和对上市公司的影响
公司决定使用募集资金217,525,094.34元向景岳堂进行增资，用于实施年产
10000吨中药饮片扩建项目及技术研发中心项目，其中120,000,000.00元计入注
册资本，其余97,525,094.34元计入资本公积；增资后景岳堂的注册资本由人民币18,000万元增加至人民币30,000万元，公司仍持有其100%的股权。本次增资中，164,135,500.00元拟用于年产10000吨中药饮片扩建项目，53,389,594.34元拟用于技术研发中心项目。景岳堂将对上述增资款进行专户存储，并协同公司与保荐机构及开户银行签署募集资金监管协议。
本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目是基于公司募集资金使
用计划实施的具体需要，符合募集资金使用安排，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目履行的程序
公司于2018年8月21日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金217,525,094.34元向景岳堂进行增资，用于实施年产10000吨中药饮片扩建项目及技术研发中心项目。同时，公司独立董事已发表了明确的同意意见。
本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项符合募集资金使用安排，相关事项已经公司 2017年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，不涉及上市公司重大资产重组事项。
五、保荐机构核查意见
保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目进行了核查，经核查，本保荐机构认为：
公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，全体独立董事发表了同意意见，经第三届监事会第十二会议审议通过，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。
公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目符合募集资金使用计划，不影响募集资金投向项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害中小
股东利益的情况。
本保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项无异议。
（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于浙江华通医药股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
王惠君 陈洁
华金证券股份有限公司 2018年8月21日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-095湖南千山制药机械股份有限公司
关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。
公司因经营发展需要，拟变更公司的注册地址同时相应修订《公司章程》，该事项尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：
一、注册地址变更情况
1、变更前公司注册地址为：长沙经济技术开发区盼盼路9号
2、变更后公司注册地址为：湖南省衡阳市高新技术产业开发区蔡伦路10号
3、本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》情况
根据上述注册地址的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体如下：
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|原章程|修改后章程|
|第五条 公司住所：长沙经济技术开发区盼盼路9号，邮政编号：410100|第五条 公司住所：湖南省衡阳市高新技术产业开发区蔡伦路10号，邮政编号：421001|

三、授权事宜
公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司注册地址变更、章程备案等手续，并且授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次注册地址以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。
上述关于公司变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司2019年第二次临
时股东大会审议。
四、备查文件
第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一九年七月十五日
渤海证券股份有限公司
关于 2017年度汕头万顺包装材料股份有限公司
控股子公司开展期货套期保值业务的核查意见
渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“万顺股份”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件要求，就万顺股份控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司（以下简称“江苏中基”）进行铝期货套期保值业务之事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、渤海证券的核查工作
渤海证券保荐代表人通过审阅本次套期保值业务议案与相关董事会决议，以及万顺股份制定的《期货套期保值内部控制制度》，对其拟进行套期保值业务的必要性、可行性进行了核查。
二、本次开展套期保值业务的情况
（一）套期保值的目的
江苏中基专业从事铝箔的研发、生产和销售,主要原材料为铝板带。近年来，由于国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，铝的价格波动较大。由于铝原材料价格在江苏中基生产成本中占有较大比重，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给江苏中基生产经营带来较大风险，江苏中基的持续盈利能力也将受到挑战。因此，江苏中基拟开展铝期货套期保值业务，充分利用期货市场的避险功能，规避由于铝价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定。
（二）交易品种
江苏中基开展的期货套期保值业务将只限于在场内市场的铝期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
（三）预计交易数量、投入金额及业务期间
根据实际情况，2017年度江苏中基拟以自有资金对不超过60,000吨铝期货
套期保值，投入保证金不超过3,000万元。根据江苏中基对铝板带的需求量测算，本次开展铝期货套期保值业务的比例不超过预计需求总量的80%。
（四）资金来源
公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
（五）是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件的说明
江苏中基开展期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24号－套期保值》相关规定执行。开展期货套期保值业务所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
三、开展套期保值业务的风险分析及控制措施
（一）价格波动风险
铝期货合约价格易受基差变化影响，行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货套期保值交易的损失。
江苏中基的期货套期保值业务将与公司生产经营相匹配,持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。江苏中基将制订完备的交易预案，设置合理的止损线，严格实施止损操作。
（二）资金风险
期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
江苏中基将在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保资金充裕。江苏中基将严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在市场剧烈波动时及时止损平仓规避风险。
（三）内部控制风险
期货套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。
公司制定了《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为江苏中基开展期货套期保值业务制定了具体操
作规程。公司、江苏中基将严格按照《期货套期保值内部控制制度》规定对各个环节进行控制。
四、决策程序及独立董事意见
万顺股份第三届董事会第二十七次会议，对上述事宜进行了审议，并对该事项的公允性、合理性进行了确认。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，万顺股份控股子公司江苏中基进行与自身生产经营相关铝金属期货品种的套期保值业务，是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避公司采购和销售商品的价格波动所产生的风险，减少因商品价格的波动给公司经营业绩造成的影响，具有必要性和可行性；公司已按照有关规定制订了《期货套期保值内部控制制度》，对套期保值业务作了明确规定，并制定了相关风险控制措施；公司使用自有资金开展套期保值业务，其内部审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。基于上述情况，渤海证券股份有限公司对2017年度万顺股份控股子公司江苏中基开展期货套期保值业务无异议。
鉴于期货套期保值业务存在一定的风险，本保荐机构提请万顺股份注意：
1、在进行期货套期保值业务过程中，要引进具有期货交易和套期保值业务丰富经验的交易人员或加强交易人员的培训和风险责任教育，落实风险控制体系、风险控制具体措施以及责任追究机制；
2、从公司生产经营情况出发，根据相关金属的预估业务量，在公司董事会决定的套保业务资金量的范围内，做好财务收支计划，并以此来安排交易，杜绝以盈利为目的的投机行为。
本保荐机构同时提请投资者应充分关注商品期货套期保值业务可能给万顺股份生产经营带来的潜在风险。
（此页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于 2017年度汕头万顺包装材料股份有限公司控股子公司开展期货套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：__________（签字）
张运发
__________（签字）
李小见
渤海证券股份有限公司（盖章）2016年12月5日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2018-020广东顶固集创家居股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2018年 10月 26日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2018年 10月 18日书面、通讯方式等方式发出。会议由监事会主席李琦女士主持，会议应出席监事 3名，实到 3名。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司编制和审核公司 2018年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
2、《2018年第三季度报告全文》。
广东顶固集创家居股份有限公司监事会 2018年 10月 29日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2016-025昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2016年10月24日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年10月14日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席崇加兴先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于2016年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，公司对固定资产的使用寿命、残值率进行了复核，为了能够使公司会计估计更符合固定资产的实际情况，并且更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，遵循会计核算谨
慎性原则，促进企业稳健经营，公司自2016年7月1日起对固定资产残值率进行变更。
《关于会计估计变更的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会二零一六年十月二十四日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-065
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市优博讯科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）函告，获悉优博讯控股将其所持有本公司的部分股份办理了质押手续（以下简称“本次股份质押”），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||股东||||质押||质押开始日||||||押占其|||
||||股东及||||||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||||股数||期||||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|优博讯控股||是||11,000,000||2019-5-30||2020-5-30||深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司||7.85%||融资||
|合计||||11,000,000||||||||7.85%||||

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，香港优博讯持有公司股份数为140,049,000股，占公司总股本的50.02%。本次股份质押后，优博讯控股累计质押公司股份数为34,000,000
股，占其所持有公司股份总数的24.28%，占公司总股本的12.14%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、香港优博讯科技控股集团有限公司股份质押告知函；
3、证券质押登记证明。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2017-013杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年7月28日14:00时在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2017年07月27日—2017年07月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年07月28日9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年07月27日15:00至2017年07月28日15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹家春先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15人，代表公司有表决权的股份 60,006,000股，占公司有表决权股份总数的71.2660%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9人，代表公司有表决权的股份 60,000,200股，占公司有表决权股份总数的71.2591％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计6人，代表公司有表决权的股份 5,800股，占公司有表决权股份总数的0.0069％；无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议表决情况
所持有效表决权股份99.9937％；反对3,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0063％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,202,200股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6849％；反对3,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3151％；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，表决结果为：同意60,003,900股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份99.9965％；反对2,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0035％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,203,900股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8259％；反对2,100股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1741％；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师钱晓波、蒋丽敏现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的公司2017年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（杭州）事务所《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-053希努尔男装股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2015年 9月 11日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2015年 9月 8日以邮件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事7人，其中，现场出席董事4人，以通讯表决方式参与董事3人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈玉剑先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》
同意公司筹划重大资产重组事项，拟通过发行股份和支付现金购买霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司等持有的北京星河互联创业投资有限公司100%股权。董事会授权董事长或其授权代表根据有关规定签署与本次交易事项相关的意向性协议、聘请独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介机构对涉及本次交易事项的相关资产进行尽职调查、审计与评估。待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求编制重大资产重组预案（或报告书），再次召开董事会审议并公告。
公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2015年9月11日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-094号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于授权全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司
参与国有土地使用权竞拍的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况：
1.为了满足公司未来业务发展的战略需要，提请董事会授权全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司在不超过人民币 8000万元额度内参与国有土地使用权竞拍，并签署和办理土地竞买过程中的相关文件。
2.授权期限：自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于授权全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司参与国有土地使用权竞拍的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.本次交易的审批在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。
二、投资标的基本情况：
1.地块位置：双流县黄甲镇双华社区3组空港一路二段266号
2.地块面积：26588.46㎡（39.88亩）以最后实测面积为准。
3.地块用途：工业用地。
四、资金来源
公司自有资金。
五、存在的风险：
经过公开竞标，公司存在无法顺利取得相关地块的风险。
六、对公司的影响：
本次董事会授权全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司参与国有土地使用权竞拍，是为了满足公司未来业务发展的战略需要，成功竞得相关地块将为公司下一步战略实施提供基本保障，有助于进一步发挥公司的综合优势，有利于公司的持续长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
七、独立董事的独立意见
公司全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司参与国有土地使用权竞拍，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司的盈利能力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司使用不超过8000万元参与国有土地使用权竞拍。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2015年8月7日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-019苏州锦富技术股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司实际控制人之一富国平先生、公司股东上海瑞微投资管理有限公司（以下简称“瑞微投资”）函告，获悉富国平先生所持有本公司的部分股份解除质押、瑞微投资持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|富国平|是|1438万股|2017-08-31|2018-03-12|江海证券有限公司|10.01%|
|合计|-|1438万股|-|-|-|10.01%|

2、质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瑞微投资注|是|3500万股|2018-03-09|2021-03-08|申万宏源西部证券有限公司|98.27%|补充流动资金|
|合计|-|3500万股|-|-|-|98.27%|-|

注：截止本公告日，瑞微投资持有公司股份比例为4.23%，公司实际控制人富国平持有瑞微投资股权比例为75%。
2、股东股份累计被质押的情况
⑴截止本公告日，瑞微投资持有公司股份数量为35,617,730股，占公司总股
本的4.23%。瑞微投资累计质押股份数量为35,000,000股，占其持有公司股份数的98.27%，占公司总股本的4.16%。
⑵截止本公告日，富国平先生直接持有公司股份数量为143,676,557股，占公司总股本的17.07%。富国平先生累计质押股份数量为129,296,557股，占其持有公司股份数的89.99%，占公司总股本的15.36%。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年三月十三日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-062珠海港股份有限公司
关于董事局及监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局及监事会任期将于2018年7月27日届满。鉴于新一届董事局董事及监事会监事换届的前期准备工作仍在进行中，为了保证董事局及监事会工作的连续性，公司董事局及监事会换届选举工作将相应延期，董事局各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
新一届董事局及监事会换届选举完成前，公司第九届董事局董事、监事会监事和高级管理人员将按照法律法规和公司《章程》的规定继续履行职责。公司董事局及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
公司将尽快完成董事局及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局2018年7月17日
关于杭州华安无损检测技术有限公司
2015年度承诺业绩完成情况的说明
华测检测认证集团股份有限公司(以下简称华测公司或本公司)于2014年11月完成收购杭州华安无损检测技术有限公司(以下简称华安检测公司)，该次收购完成后公司持有华安检测公司100.00%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔投资时华安检测公司股东所作业绩承诺2015年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华测检测技术股份有限公司向张利明等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕1016号)核准，核准公司向
张利明发行2,289,962股股份、向方发胜发行1,164,362股股份、向刘国奇发行1,164,362
股股份、向方力发行952,656股股份、向欧利江发行287,607股股份、向冷小琪发行242,251
股股份、向康毅发行123,257股股份、向浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业（有限合伙）发
行1,267,900股股份、向杭州金铖华宇投资管理合伙企业(有限合伙)发行821,730股股份
购买相关资产；同时核准公司非公开发行不超过2,569,043股新股募集本次发行股份购买
资产的配套资金。
2014年11月19日，上述华安检测公司100.00%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在杭州市工商行政管理局办妥将华安检测公司100.00%股权的持有人变更为本公司的
变更登记手续。此次出资业务业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014
年12月2日出具《验资报告》(天健验〔2014〕3-83号)。本次向张利明、方发胜、刘国
奇、方力、欧利江、冷小琪、康毅、浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州
金铖华宇投资管理合伙企业(有限合伙)9位股东发行用于购买资产的8,314,087股新增股
份已于2014年12月5日在登记结算公司办理完毕登记手续。登记结算公司于2014年12
月5日出具了《股份登记申请受理确认书》。
发行股份数量如下：
股东名称 认购股份数量(股）
张利明 2,289,962方发胜 1,164,362
刘国奇 1,164,362方力 952,656浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业（有限合伙） 1,267,900杭州金铖华宇投资管理合伙企业(有限合伙) 821,730欧利江 287,607冷小琪 242,251康毅 123,257合计 8,314,087本次向特定对象东海基金管理有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、安信证券
股份有限公司发行用于募集配套资金的2,127,659股新增股份已于 2014年 12月5日在
登记结算公司办理完毕登记手续。
发行股份数量如下：
股东名称 认购股份数量(股）
东海基金管理有限责任公司 531,914中国华电集团财务有限公司 1,063,829安信证券股份有限公司 531,916合计 2,127,659二、承诺业绩情况
根据公司与张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、康毅（以下简称盈利
承诺方）签订的《深圳市华测检测技术股份有限公司（现更名华测检测认证集团股份有限
公司）以发行股份及现金方式购买资产的盈利预测补偿协议》及其补充协议，盈利承诺方
承诺华安检测公司对应的2014年度、2015年度以及2016年度扣除非经常性损益后的归属
于母公司所有者的净利润数分别不低于1,920万元、2,304万元以及2,649.60万元。
本次交易实施完毕后，华测公司在2014年、2015年和2016年的每个会计年度结束时，由负责年度审计工作的会计师事务所对华安检测公司出具专项审核意见，并根据专项审核
意见，在华测公司2014年、2015年和2016年年度报告中披露华安检测公司实际盈利数与
承诺盈利数的差异情况。盈利承诺期间的每个会计年度结束时，如华安检测公司当期实际
盈利数小于当期承诺盈利数的，则盈利承诺方应于专项审核意见出具之日起十日内按其在
本次交易完成前持有的华安检测公司27.87%、14.17%、14.17%、11.59%、3.5%、2.33%、
1.5%的股权占盈利承诺方合计持有华安检测公司75.13%股权之比例以股份方式进行补偿。
由华测公司以人民币壹元的总价回购盈利承诺方当年应补偿的股份数量并注销该部分回购
股份。
承诺期每年各转让方补偿额=（当期承诺盈利数-当期实际盈利数）÷当期承诺盈利数
×（当期承诺盈利数÷盈利承诺期间承诺盈利数总和×本次交易对价总额）×该转让方占
盈利承诺方全部股权的比例
承诺期每年各转让方股份补偿数量=承诺期每年各转让方股份补偿额/每股发行价格
三、业绩承诺完成情况
华安检测公司2015年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为2,038.32万元，扣
除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,979.63万元，小于盈利承诺方承诺金
额，未完成比例为14.08%。
盈利承诺方2015年度承诺业绩未实现的主要原因：2015年全球经济复苏曲折迟缓，
国内经济增长进入“新常态”，国内能源和主要化学品的消费总体呈放缓趋势、出口乏力，导致国内石油和化工行业投资明显放缓。作为主要业务来源的石油和天然气开采、储运工
程建设项目以及石油炼化、煤化工等化工项目投资有所缓慢，部分建设出现了缓建现象，
导致华安检测公司应该在2015年实施的已签订的合同推迟，推迟1至2年建设的项目合同
金额超过3,500余万元如中委合资广东石化2,000万吨/年炼油项目第四方无损检测合同仅
仅执行了极少一部分、山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司年产60万吨焦炉煤气制烯烃项
目第四方无损检测和理化试验合同被推迟执行。尽管公司及时采取措施，加大了业务开发
的力度，一定程度上弥补了因此造成的业绩减少，但仍然没有达到预期；其次部分项目结
算周期较长，提取坏账准备金较2014年大幅增长。
基于上述原因，华安检测公司2015年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润未达到承诺业绩。
四、未达到业绩承诺拟采取的措施
华安检测公司将加大应收账款的催收力度，确保公司应收工程款尽早进入良性状态；
加大业务开发的力度，尽可能增加项目合同总和余量；继续优化工程管理、加强成本控制、提升运营能力、提高人均产值、努力提高应对和把握未来市场发展中的行业挑战和机遇。
华测检测认证集团股份有限公司
二〇一六年四月十一日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018-044北京东土科技股份有限公司
关于获得发明专利的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局发明专利证书，具体情况如下：
1、发明名称：一种主备链路切换、实现链路冗余备份方法及装置
专利号：ZL201510383324.2
证书号： 2898541
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于网络冗余技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强相关产品的竞争力。
截至本公告日，公司及全资和控股子北京拓明科技有限公司、北京东土军悦科技有限公司、上海远景数字信息技术有限公司、北京北方工大科技发展有限公司、成都中嵌自动化工程有限公司、北京和兴宏图科技有限公司（包括北京飞讯数码科技有限公司）、北京科银京成技术有限公司合计拥有专利298项（包括5项海外授权专利，11项国防专利），其中发明专利148项，实用新型专利78项，外观设计专利72项；拥有软件著作权437项。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2018年6月1日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-061深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2016年6月24日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2016年6月27日以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，同意公司向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人民币5,000万元整，期限一年，由公司董事长王永彬先生提供连带责任担保，未收取担保费用，并由中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。
因公司经营发展需要，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申请综合授信额度人民币8,000万元整，期限一年，由公司董事长王永彬先生及全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司提供连带责任担保，未收取担保费用，并由中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。
以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
广东国盛金控集团股份有限公司董事会
关于 2016年度重大资产重组涉及业绩承诺
实现情况的说明
一、本次重组基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东华声电器股份有限公司向中江国际信托股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】657号）核准，公司向中江国际信托股份有限公司（以下简称中江信托）等九家单位合计发行258,196,717股股份购买国盛证券100%股权，同时非公开发行 477,931,033股股份募集配套资金。2016年 4月 12日，国盛证券完成工商变更；5月19日，本次重组新增股份上市交易。
二、业绩承诺情况
2016年1月13日，公司、中江信托、杜力、张巍签订《广东华声电器股份有限公司与中江国际信托股份有限公司、杜力、张巍签署之业绩承诺补偿协议》》（以下简称《业绩承诺补偿协议》），中江信托承诺国盛证券2016年度、2017年度、2018年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 74,000万元（含本数）、79,000万元（含本数）、85,000万元（含本数），净利润以扣除非经常性损益前后孰低值为准。
如国盛证券在业绩承诺期当年度未实际完成上述承诺净利润数，中江信托、杜力和张巍须按照《业绩承诺补偿协议》中的约定履行补偿义务。
三、业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZA10369号《审计报告》，国盛证券2016年度实现归属于母公司所有者的净利润 612,509,257.79元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 608,180,997.77元。国盛证券 2016年度业绩承诺完成率为82.19%，业绩承诺未能实现。
四、业绩承诺未实现的主要原因
证券业务与证券市场政策和市场行情景气度紧密相关。2016年，证券市场
整体环境较 2015年出现了较为深刻的变化。全年证券交易市场量价齐跌，日均交易量为0.52万亿元，较上年的 1.03万亿元下降49.51%，这给以经纪业务为主的国盛证券带来较大业绩压力。另外，公司对国盛证券新增资本金到位时间及效益发挥速度不及预期；公司在保持国盛证券原有业务稳定发展的基础上，加大整合力度、人员引进、团队建设以及业务布局与开展等方面需要一定的磨合时间。
因此，国盛证券新的业务和利润增长点对国盛证券 2016年业绩贡献低于预期。
受上述因素影响，国盛证券经营业绩未能达到承诺水平。
五、后续措施
国盛证券将采取切实可行的措施，在加强传统业务的基础上，不断提升、发展创新业务，提高金融服务水平，提高营收能力与盈利水平。
根据《业绩承诺补偿协议》，如果国盛证券 2016年度、2017年度实际完成的净利润高于业绩承诺金额的80%但不足业绩承诺金额的100%，中江信托有权要求在后续业绩承诺年度累积进行业绩承诺差额补偿。中江信托已要求在后续业绩承诺年度累积进行业绩承诺差额补偿。
广东国盛金控集团股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0036浙江星星科技股份有限公司
关于深圳市联懋塑胶有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向 NEW POPULAR TECHNOLOGYCO.，LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1411号）核准，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）以140,000万元的价格收购深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）100%的股权，包括：（1）向NEW POPULAR TECHNOLOGYCO.，LTD.（以下简称“NEWPOPULAR”）发行25,388,966股股份、向台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）发行 12,596,427股股份、向深圳市德懋投资发展有限公司（以下简称“德懋投资”）发行 21,792,718股股份、向TYCOON POWER INTERNATIONALLIMITED（以下简称“TYCOONPOWER”）发行6,969,520股股份、向资阳弘信创业投资控股有限公司发行 4,579,970股股份、向比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,144,993股股份购买相关资产；（2）非公开发行股份募集配套资金不超过39,660万元。截至2015年11月11日止，上述股份全部完成发行上市。
二、交易对方的业绩承诺
1、业绩承诺
NEWPOPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER承诺深圳联懋 2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益的净利润数分别不低于人民币8,000万元、15,000万元、18,000万元和21,600万元。
若深圳联懋在 2014年度、2015年度、2016年度、2017年度的任一年度内实现的扣除非经常性损益的净利润数低于相应年度的补偿责任人承诺的利润数，则 NEWPOPULAR、德懋投资和TYCOON POWER应就差额部分向星星科技做出补偿。
当补偿义务发生时，NEWPOPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER应优先以股份方式向星星科技补偿，股份补偿不足的，以现金方式补偿。利润承诺期内各年应补偿股份数量由星星科技以1元的价格进行回购并予以注销。
各期补偿金额的计算公式为：
（1）2014-2017年的补偿金额
如 2014年度-2017年度期间深圳联懋当年实现的净利润数小于当年承诺净利润数的，则按照如下公式计算补偿金额：
补偿金额=（当年承诺利润数－当年实现净利润数）÷四年利润补偿期间累计承诺利润数×深圳联懋100%股权的交易总价格。
股份补偿数量=补偿金额÷本次发行股份购买标的资产的发行价格。
现金补偿金额=总补偿金额－以股份方式补偿的金额。
前述净利润数均以深圳联懋扣除非经常性损益后的净利润数确定。
（2）其中关于2017年度补偿金额的特别约定
如 2016年度实现扣除非经常性损益后的净利润数超过当年承诺净利润数，则超过部分可以和2017年度合并计算，即2017年用于计算补偿金额的当年实现净利润数=2017年度实现净利润数+(2016年度实现净利润数-2016年度承诺净利润数）。
如果2016年度实现净利润数未超过当年承诺净利润数的，则不能和2017年度的实现净利润合并计算。
（3）若因利润补偿期内星星科技以转增或送红股方式进行分配而导致补偿责任人持有的星星科技股份数发生变化，则补偿股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。
NEWPOPULAR、德懋投资和 TYCOONPOWER分别按照46.84%、40.25%、12.91%的比例承担利润补偿义务，惟 NEWPOPULAR和 TYCOONPOWER各自以本次交易所得的全部股份为限承担补偿责任。
德懋投资以本次交易所得的全部股份和现金对价承担补偿责任外，还需以现金方式承担 NEWPOPULAR、TYCOON POWER以股份补偿不足部分的补偿责任。除上述安排外，本次交易的交易对方之间互相不承担业绩承诺补偿连带责任。
三、2017年度业绩承诺完成情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市联懋塑胶有限公司原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大信专审字[2018]第4-00026号）：2017年度，深圳联懋经审计后实现的归属于母公司的净利润为 191,204,758.78元，扣除非经常性损益及扣除金属 CNC精密结构件及生产基地建设项目使用的土地使用权的摊销和利息后的归属于母公司的净利润为 179,274,875.82元，与 NEWPOPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER承诺的净利润数之间差异数为 36,725,124.18元，完成率为83.00%，深圳联懋原股东未完成2017年度承诺业绩。
四、业绩承诺未实现的主要原因
2017年度，深圳联懋未达成业绩承诺的主要原因如下：
1、2017年深圳联懋整体销售情况不如预期，主要是因为 2017年全球及国内终端手机需求量趋于饱和，间接影响到手机结构件的需求，进而导致深圳联懋 2017年收入增长不如预期；
2、深圳联懋2017年财务费用较2016年大幅增加，主要是因为深圳联懋于2017年对于生产自动化及CNC设备投入增加，同时2017年整体融资环境较为严峻，导致 2017年融资成本较高；
3、深圳联懋 2017年资产减值损失较 2016年略微增加，主要是手机终端市场销售变化大，前几大手机终端品牌厂商市场份额洗牌比较剧烈，部分终端客户因市场变化而导致部分订单变更需求，同时新拓展客户业务收入规模尚未得到释放，影响当期业绩。
五、公司后续解决措施
2018年 3月 22日，公司第三届董事会第十三次会议已审议通过了《关于拟回购 NEWPOPULAR、德懋投资和 TYCOONPOWER应补偿股份的议案》并决定提交2017年年度股东大会审议，根据《利润承诺补偿协议》的约定，审议股份补偿方案，实行对公司股东的补偿，履行对股东补偿的承诺。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会2018年3月24日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2014-028
江苏银河电子股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2014年 3月 7日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2014年 3月 17日上午在公司行政研发大楼三楼会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以现场投票表决的方式会议形成如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
该报告真实、客观地反映了公司2013年度经营状况，并阐述了2014年工作目标，其措施切实可行。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
公司独立董事赵鹤鸣、黄雄、于北方、原独立董事王芹生、胡继军、郭静娟向董事会提交了2013年度独立董事述职报告，并将在2013年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见，上述《2013年度内部控制自我评价报告》和独董意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
2013年度公司实现营业收入1,210,342,475.57元，营业成本902,386,818.07元，净利润为111,271,867.24元，每股收益为0.53元。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
鉴于公司目前正在进行重大资产重组,公司 2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益将用于本次重大资产重组中现金支付购买资产和2014年度内其他投资或现金支出安排。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券有限责任公司出具了《平安证券有限责任公司关于江苏银河电子股份有限公司 2013年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》。上述报告和意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期为一年。独立董事对此议案发表了明确同意意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2013年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。2013年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2013年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向
中国工商银行张家港支行申请授信额度的议案》。
同意向中国工商银行张家港支行申请总额度不超过 11000万元人民币的信贷资金授信额度，授信期限两年。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国建设银行张家港支行申请授信额度的议案》。
同意向中国建设银行张家港支行申请总额度不超过 11000万元人民币的信贷资金授信额度，授信期限一年。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国农业银行张家港支行申请授信额度的议案》。
同意向中国农业银行张家港支行申请总额度不超过 15000万元人民币的信贷资金授信额度。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向上海浦东发展银行张家港支行申请授信额度的议案》。
同意向上海浦东发展银行张家港支行申请总额度不超过 8000万元人民币的信贷资金授信额度，授信期限一年。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国银行张家港支行申请授信额度的议案》。
同意向中国银行张家港支行申请总额度不超过 8500万元人民币的信贷资金授信额度，授信期限一年。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
公司决定于2014年4月8日在公司行政研发大楼底楼会议室召开2013年度股东大会。会议通知详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2013年度股东大会的会议通知》。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
1、原章程第六条：“公司注册资本为人民币21120万元”，现修改为“公司注册资本为人民币21282.8445万元”。
万股，公司的股本结构为：普通股 21282.8445万股，无其他种类股”。
十六、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》。
鉴于公司首期股票期权激励计划的激励对象王春亚被选举为公司第五届监事会职工代表监事，同意取消其获授的但尚未行权的股票期权21,000份，并予以注销。经过此次调整后，公司首期股票期权激励计划激励对象总数由99名调整为98名，授予的股票期权总数由6,804,945份调整为6,783,945份，其中授予的股票期权数量剩余未行权部分（即第二个行权期+第三个行权期股票期权数量）调整为5,155,500份。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见。北京市天银律师事务所出具了关于公司调整股票期权激励计划授予对象及期权数量的法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事吴建明、薛利军、庞鹰、曹飞、顾洪春属于本次股票期权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 4名董事顾革新、赵鹤鸣、黄雄和于北方参与了表决。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会2014年3月17日