证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2015-005三一重工股份有限公司
关于预计 2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易上市公司关联交易实施指引》的有关规定，结合2014年公司日常关联交易情况，现将2015年度日常关联交易的预计情况报告如下：
一、2015年日常关联交易预计情况
1、公司预计 2015年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额 124,246万元。
2、公司预计 2015年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额 76,302万元。
购合作协议下的相关租赁物的义务。2015年康富国际、湖南中宏计划新增保理业务总额不超过 20亿人民币，公司对上述额度范围内的保理业务负有回购义务。
公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》，6名关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、黄建龙回避表决，3名独立董事蒋民生、冯宝珊、许定波一致表决通过。
本公司独立董事对上述议案出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立董事意见。
该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将在股东大会上对该议案回避表决。
二、2015年预计关联交易的具体构成及上年实际关联交易金额
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||关联||||||2015年||占同类||2014年实||占同类||2014年|||||
||||资产||||||||||||||占同类交易|||
||交易||||关联人||预计总金||交易的||际金额（万||交易的||预计金额||||结算方式|
||||名称||||||||||||||的比例|||
||类别||||||额(万元)||比例||元）||比例||（万元）|||||
|向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务||采购商品||三一集团有限公司||||||26,403||1.3%||62,200||3.1%||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
|||采购商品||三一重型装备有限公司||20,009||0.9%||||||||||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
|||采购商品||湖南三一港口设备有限公司||38,353||1.8%||||||||||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
|||采购商品||珠海三一港口机械有限公司||11,317||0.5%||||||1,300||0.1%||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂||

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|关联||||||2015年||占同类||2014年实||占同类||2014年|||||
|||资产||||||||||||||占同类交易|||
|交易||||关联人||预计总金||交易的||际金额（万||交易的||预计金额||||结算方式|
|||名称||||||||||||||的比例|||
|类别||||||额(万元)||比例||元）||比例||（万元）|||||
||||||||||||||||||帐后，一般三个月内付款。||
||采购材料||三一集团有限公司||||||791||0.0%||1,034||0.1%||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||采购材料||湖南三一港口设备有限公司||565||0.03%||200||0.01%||||||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||采购材料||湖南三一快而居住宅工业有限公司||||||562||0.03%||||||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||采购加工件||索特传动设备有限公司||42,803||2.0%||36,084||1.7%||63,297||3.1%||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||采购加工件||杭州力龙液压有限公司||9,281||0.4%||4,670||0.2%||7,884||0.4%||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||采购加工件||昆山三一数字科技有限公司||30||0.001%||||||||||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||采购加工件及材料||三一重型机器有限公司||5||0.0002%||30||0.001%||310||0.0%||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||采购材料||珠海三一港口机械有限公司||63||0.003%||40||0.002%||680||0.0%||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付||

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|关联||||||2015年||占同类||2014年实||占同类||2014年|||||
|||资产||||||||||||||占同类交易|||
|交易||||关联人||预计总金||交易的||际金额（万||交易的||预计金额||||结算方式|
|||名称||||||||||||||的比例|||
|类别||||||额(万元)||比例||元）||比例||（万元）|||||
||||||||||||||||||款。||
||采购材料||三一重型能源装备有限公司||6||0.0003%||32||0.002%||876||0.0%||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||采购材料||三一重型装备有限公司||331||0.0%||||||350||0.0%||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||接受代理采购服务||三一重型装备有限公司||||||5||0.0002%||21||0.0%||供方根据合同约定金额次月提供相应的服务业发票，，采购方确认挂帐后，三个月内付款。||
||接受劳务||湖南兴湘建设监理咨询有限公司||453||0.02%||393||0.02%||768||0.0%||供方于履行合同当月提供相应的服务业发票，采购方确认挂帐后，当月付清。||
||接受劳务||三一集团有限公司||||||4||0.0002%||10||0.0%||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||接受劳务||湖南三一港口设备有限公司||113||0.005%||||||||||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||接受劳务||三一重型机器有限公司||915||0.0%||373||0.02%||4,809||0.2%||供方于履行合同当月提供相应的服务业发票，采购方确认挂帐后，当月付清。||
||接受劳务||索特传动设备有限公司||||||||||20||0.0%||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||接受||三一重型能||||||70||0.003%||200||0.0%||供方于履行合同当月||

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||关联||||||2015年||占同类||2014年实||占同类||2014年|||||
||||资产||||||||||||||占同类交易|||
||交易||||关联人||预计总金||交易的||际金额（万||交易的||预计金额||||结算方式|
||||名称||||||||||||||的比例|||
||类别||||||额(万元)||比例||元）||比例||（万元）|||||
|||劳务||源装备有限公司||||||||||||||提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
|||汽车租赁||三一能源重工有限公司||||||3||0.0002%||13||0.0%||供方于履行合同当月提供相应的服务业发票，采购方确认挂帐后，当月付清。||
|||房屋租赁||三一重型能源装备有限公司||||||67||0.003%||||||供方于履行合同当月提供相应的服务业发票，采购方确认挂帐后，当月付清。||
|||合计||||124,246||5.7%||69,727||3.3%||143,772||7.12%||||
|向关联方销售工程机械产品或零部件及提供服务||销售材料及加工件||三一集团有限公司||||||8,181||0.3%||13,543||0.4%||供方根据合同约定金额次月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，三个月内付款。||
|||销售商品、材料||湖南三一港口设备有限公司||11,352||0.33%||47||0.002%||||||供方根据合同约定金额次月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，三个月内付款。||
|||销售商品、材料||湖南三一快而居住宅工业有限公司||13,259||0.38%||1,268||0.04%||||||供方根据合同约定金额次月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，三个月内付款。||
|||销售材料||杭州力龙液压有限公司||1,001||0.03%||925||0.03%||1,410||0.0%||供方根据合同约定金额次月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，三个月内付款。||
|||销售材料||三一重型能源装备有限公司||10,208||0.30%||3,625||0.1%||1,825||0.1%||供方根据合同约定金额次月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，三个月内付款。||
|||销售材料||索特传动设备有限公司||1,185||0.03%||1,986||0.1%||992||0.0%||供方根据合同约定金额次月提供相应的增||

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|关联||||||2015年||占同类||2014年实||占同类||2014年|||||
|||资产||||||||||||||占同类交易|||
|交易||||关联人||预计总金||交易的||际金额（万||交易的||预计金额||||结算方式|
|||名称||||||||||||||的比例|||
|类别||||||额(万元)||比例||元）||比例||（万元）|||||
||||||||||||||||||值税专用发票，采购方确认挂帐后，三个月内付款。||
||销售材料及加工件||三一重型装备有限公司||9,930||0.29%||17,394||0.6%||33,850||0.9%||供方根据合同约定金额次月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，三个月内付款。||
||销售材料||三一重型机器有限公司||108||0.00%||13||0.0004%||10||0.0%||供方根据合同约定金额次月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，三个月内付款。||
||销售材料及加工件||三一能源重工有限公司||||||9||0.0003%||944||0.0%||供方根据合同约定金额次月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，三个月内付款。||
||销售材料及加工件||珠海三一港口机械有限公司||1,556||0.05%||416||0.01%||678||0.0%||供方根据合同约定金额次月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，三个月内付款。||
||销售产品||中富（亚洲）机械有限公司及其子公司||5,800||0.17%||3,945||0.1%||4,807||0.1%||供方根据合同约定金额次月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，三个月内付款。||
||销售产品||中国康富国际租赁有限公司||||||12,821||0.4%||12,821||0.3%||供方根据合同约定金额次月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，三个月内付款。||
||销售产品||湖南中宏融资租赁有限公司||6,300||0.18%||683||0.02%||2,753||0.1%||供方根据合同约定金额次月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，三个月内付款。||
||提供代理销售||三一重型装备有限公司||||||||||600||0.0%||供方根据合同约定金额次月提供相应的服务业发票，，采购方确||

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|关联||||||2015年||占同类||2014年实||占同类||2014年|||||
|||资产||||||||||||||占同类交易|||
|交易||||关联人||预计总金||交易的||际金额（万||交易的||预计金额||||结算方式|
|||名称||||||||||||||的比例|||
|类别||||||额(万元)||比例||元）||比例||（万元）|||||
||服务||||||||||||||||认挂帐后，三个月内付款。。||
||提供行政服务||三一重型装备有限公司||78||0.002%||-||||350||0.0%||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||提供行政服务||三一重型能源装备有限公司||||||196||0.01%||350||0.0%||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||提供行政服务||中国康富国际租赁有限公司||7||0.0002%||9||0.0003%||19||0.0%||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||提供行政服务||三一汽车金融有限公司||5||0.0001%||5||0.0002%||50||0.0%||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||提供行政服务||湖南兴湘建设监理咨询有限公司||1||0.00004%||1||0.00004%||10||0.0%||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||提供行政服务||湖南紫竹源房地产有限公司||5||0.0001%||-||||-||||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||提供行政服务||三一集团有限公司||294||0.01%||||||-||||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||提供行政服务||湖南三一港口设备有限公司||600||0.02%||||||||||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付||

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|关联||||||2015年||占同类||2014年实||占同类||2014年|||||
|||资产||||||||||||||占同类交易|||
|交易||||关联人||预计总金||交易的||际金额（万||交易的||预计金额||||结算方式|
|||名称||||||||||||||的比例|||
|类别||||||额(万元)||比例||元）||比例||（万元）|||||
||||||||||||||||||款。||
||提供行政服务||昆山三一数字科技有限公司||57||0.002%||||||||||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||提供行政服务||湖南三一快而居住宅工业有限公司||60||0.002%||||||||||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||提供行政服务||三一重型机器有限公司||600||0.02%||||||||||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
||提供物流服务||三一集团有限公司||||||2,517||0.1%||4,054||0.1%||供方根据合同约定要求，业务发生的次月核对劳务发生额，第三月对国内运输开具运输业统一发票，对国际运输开具湖南省地方税务局机打发票，采购方确认挂帐结清。||
||提供物流服务||湖南三一港口设备有限公司||4,500||0.13%||404||0.01%||||||供方根据合同约定要求，业务发生的次月核对劳务发生额，第三月对国内运输开具运输业统一发票，对国际运输开具湖南省地方税务局机打发票，采购方确认挂帐结清。||
||提供物流服务||三一重型能源装备有限公司||3,800||0.11%||1,238||0.04%||1,500||0.0%||供方根据合同约定要求，业务发生的次月核对劳务发生额，第三月对国内运输开具运输业统一发票，对国际运输开具湖南省地方税务局机打发票，采购方确认挂帐结清。||
||提供||索特传动设||1,000||0.03%||952||0.03%||692||0.0%||供方根据合同约定要||

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|关联||||||2015年||占同类||2014年实||占同类||2014年|||||
|||资产||||||||||||||占同类交易|||
|交易||||关联人||预计总金||交易的||际金额（万||交易的||预计金额||||结算方式|
|||名称||||||||||||||的比例|||
|类别||||||额(万元)||比例||元）||比例||（万元）|||||
||物流服务||备有限公司||||||||||||||求，业务发生的次月核对劳务发生额，第三月对国内运输开具运输业统一发票，对国际运输开具湖南省地方税务局机打发票，采购方确认挂帐结清。||
||提供物流服务||三一重型装备有限公司||1,043||0.03%||170||0.01%||13,000||0.3%||供方根据合同约定要求，业务发生的次月核对劳务发生额，第三月对国内运输开具运输业统一发票，对国际运输开具湖南省地方税务局机打发票，采购方确认挂帐结清。||
||提供物流服务||三一重型机器有限公司||569||0.02%||242||0.01%||350||0.0%||供方根据合同约定要求，业务发生的次月核对劳务发生额，第三月对国内运输开具运输业统一发票，对国际运输开具湖南省地方税务局机打发票，采购方确认挂帐结清。||
||提供物流服务||珠海三一港口机械有限公司||50||0.001%||33||0.001%||160||0.0%||供方根据合同约定要求，业务发生的次月核对劳务发生额，第三月对国内运输开具运输业统一发票，对国际运输开具湖南省地方税务局机打发票，采购方确认挂帐结清。||
||提供物流服务||三一能源重工有限公司||||||33||0.001%||110||0.0%||供方根据合同约定要求，业务发生的次月核对劳务发生额，第三月对国内运输开具运输业统一发票，对国际运输开具湖南省地方税务局机打发票，采购方确认挂帐结清。||
||提供物流||杭州力龙液压有限公司||54||0.002%||14||0.0005%||20||0.0%||供方根据合同约定要求，业务发生的次月核||

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|关联||||||2015年||占同类||2014年实||占同类||2014年|||||
|||资产||||||||||||||占同类交易|||
|交易||||关联人||预计总金||交易的||际金额（万||交易的||预计金额||||结算方式|
|||名称||||||||||||||的比例|||
|类别||||||额(万元)||比例||元）||比例||（万元）|||||
||服务||||||||||||||||对劳务发生额，第三月对国内运输开具运输业统一发票，对国际运输开具湖南省地方税务局机打发票，采购方确认挂帐结清。||
||提供物流服务||湖南三一快而居住宅工业有限公司||650||0.02%||26||0.00%||||||供方根据合同约定要求，业务发生的次月核对劳务发生额，第三月对国内运输开具运输业统一发票，对国际运输开具湖南省地方税务局机打发票，采购方确认挂帐结清。||
||提供机器加工服务||三一集团有限公司||||||25||0.001%||70||0.0%||供方根据合同约定计算服务费，次月开具服务业发票，采购方确认挂帐，三个月内结清。||
||提供机器加工服务||湖南三一港口设备有限公司||180||0.01%||||||||||供方根据合同约定计算服务费，次月开具服务业发票，采购方确认挂帐，三个月内结清。||
||提供机器加工服务||三一能源重工有限公司||||||||||140||0.0%||供方根据合同约定计算服务费，次月开具服务业发票，采购方确认挂帐，三个月内结清。||
||提供机器加工服务||三一重型能源装备有限公司||22||0.001%||||||||||供方根据合同约定计算服务费，次月开具服务业发票，采购方确认挂帐，三个月内结清。||
||房屋租赁||三一集团有限公司||235||0.01%||766||0.03%||168||0.0%||出租方根据合同约定金额次月开具服务业发票，租入方挂账后，一般按季度结清。||
||房屋租赁||湖南三一港口设备有限公司||450||0.01%||||||||||出租方根据合同约定金额次月开具服务业发票，租入方挂账后，一般按季度结清。||
||房屋租赁||三一重型能源装备有限公司||151||0.004%||46||0.002%||200||0.0%||出租方根据合同约定金额次月开具服务业发票，租入方挂账后，||

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|关联||||||2015年||占同类||2014年实||占同类||2014年|||||
|||资产||||||||||||||占同类交易|||
|交易||||关联人||预计总金||交易的||际金额（万||交易的||预计金额||||结算方式|
|||名称||||||||||||||的比例|||
|类别||||||额(万元)||比例||元）||比例||（万元）|||||
||||||||||||||||||一般按季度结清。||
||房屋租赁||三一能源重工有限公司||||||54||0.002%||162||0.0%||出租方根据合同约定金额次月开具服务业发票，租入方挂账后，一般按季度结清。||
||房屋租赁||三一重型机器有限公司||||||27||0.001%||60||0.0%||出租方根据合同约定金额次月开具服务业发票，租入方挂账后，一般按季度结清。||
||房屋租赁||三一重型装备有限公司||837||0.02%||283||0.01%||350||0.0%||出租方根据合同约定金额次月开具服务业发票，租入方挂账后，一般按年度结清。||
||房屋租赁||三一汽车金融有限公司||24||0.001%||18||0.001%||19||0.0%||出租方根据合同约定金额次月开具服务业发票，租入方挂账后，一般按年度结清。||
||房屋租赁||中国康富国际租赁有限公司||114||0.003%||64||0.002%||34||0.0%||出租方根据合同约定金额次月开具服务业发票，租入方挂账后，一般按季度结清。||
||房屋租赁||湖南中宏融资租赁有限公司||5||0.0001%||5||0.0002%||10||0.0%||出租方根据合同约定金额次月开具服务业发票，租入方挂账后，一般按季度结清。||
||房屋租赁||湖南紫竹源房地产有限公司||5||0.0002%||5||0.0002%||25||0.0%||出租方根据合同约定金额次月开具服务业发票，租入方挂账后，一般按季度结清。||
||房屋租赁||湖南兴湘建设监理咨询有限公司||1||0.00003%||1||0.00004%||10||0.0%||出租方根据合同约定金额次月开具服务业发票，租入方挂账后，一般按季度结清。||
||房屋租赁||上海新利恒租赁有限公司及其子公司||||||1||0.00002%||10||0.0%||出租方根据合同约定金额次月开具服务业发票，租入方挂账后，一般按季度结清。||
||房屋租赁||上海竹胜园地产有限公司||21||0.001%||9||0.0003%||80||0.0%||出租方根据合同约定金额次月开具服务业发票，租入方挂账后，||

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|关联||||||2015年||占同类||2014年实||占同类||2014年|||||
|||资产||||||||||||||占同类交易|||
|交易||||关联人||预计总金||交易的||际金额（万||交易的||预计金额||||结算方式|
|||名称||||||||||||||的比例|||
|类别||||||额(万元)||比例||元）||比例||（万元）|||||
||||||||||||||||||一般按季度结清。||
||房屋租赁||北京三一盛能||1||0.00004%||1||0.0000%||||||出租方根据合同约定金额次月开具服务业发票，租入方挂账后，一般按季度结清。||
||房屋租赁||湖南三一快而居住宅工业有限公司||180||0.01%||33||0.0011%||||||出租方根据合同约定金额次月开具服务业发票，租入方挂账后，一般按季度结清。||
||合计||||76,302||2.21%||58,491||1.93%||96,236||2.5%||||
||上述两类关联交易总计||||200,548||||128,218||||240,008||||||

三、关联方基本情况
1、三一集团有限公司
（1）注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼
（2）企业性质：有限责任公司
（3）法人代表：唐修国
（4）注册资本：32288万元
（5）经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件；二手设备收购与销
售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货物运输）；认
证咨询服务（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应
报经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。
（6）关联关系：本公司的控股股东
2、三一重型装备有限公司
（1）注册地点：沈阳经济技术开发区开发大路25号
（2）企业性质：有限责任公司（外国法人独资）
（3）法人代表：赵想章
（4）注册资本：291807万元
（5）经营范围：重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售；采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务；工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。
（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司
3、三一重型能源装备有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区北清路三一产业园
（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（3）法人代表：吴佳梁
（4）注册资本：128000万元
（5）经营范围：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专业设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术
转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司
4、珠海三一港口机械有限公司
（1）注册地点：珠海市高栏港经济区连岛大堤西侧
（2）企业性质：有限责任公司（外国法人独资）
（3）法人代表：唐修国
（4）注册资本：6318万元
（5）经营范围：岸边集装箱起重机、集装箱门式起重机、门座式起重机等港口机械及其配件的研发、制造，以及销售自产的上述产品。
（6）关联关系：本公司关联方三一重装国际控股有限公司下属子公司
5、湖南三一港口设备有限公司
（1）注册地点：长沙经济技术开发区三一工业城12号产房101室
（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（3）法人代表：彭国成
（4）注册资本：1318万元
（5）经营范围：大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、场（厂）内专用机械工业车辆、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件的设计、建造、销售及租赁；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；
信息咨询服务；二手设备收购及销售；技术咨询服务；文化创意服务；
物流辅助服务；认证咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。
（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）
（6）关联关系：本公司关联方三一重装国际控股有限公司下属子公司
6、昆山三一数字科技有限公司
（1）注册地点：江苏省昆山开发区澄湖路9999号1号房
（2）企业性质：有限责任公司（中外合资）
（3）法人代表：毛建华
（4）注册资本：518万美元
（5）经营范围：计算机软件及硬件、电子科技产品、电子控制系统、自动化控制设备的开发、技术转让、技术服务；机电设备及相关零部件的研发、组装、并销售相关产品，提供相关产品的咨询、服务和技术转让。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团实际控制的公司
7、湖南三一快而居住宅工业有限公司
（1）注册地点：长沙经济经济开发区榔梨街道黄兴大道南段129号（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（3）法人代表：唐修国
（4）注册资本：1190万元
（5）经营范围：采矿、冶金、建筑专业设备；物料搬运设备制造；
建筑、安全用金属制品制造；模具制造；石膏、水泥制品及类似制品制造；粘合剂制造；房屋建筑业；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；箭镞钢结构、预制构件工程安装服务；管道和设备安装；建筑装饰；其他
土木工程建筑；房地产咨询服务；信息系统集成服务；对外承包工程业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团全资子公司
8、北京三一盛能投资有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢201室
（2）企业性质：其他有限责任公司
（3）法人代表：张解
（4）注册资本：3180万元
（5）经营范围：天然气项目投资、天然气输送管网项目投资；销售气瓶、天然气液化设备、重型工业装备、通用设备、机电设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团实际控制的公司
9、索特传动设备有限公司
（1）注册地点：江苏省常熟东南经济开发区东南大道
（2）企业性质：有限公司
（3）法人代表：吴佳梁
（4）注册资本：80850万元
（5）经营范围：一般经营项目：增速机、减速机研发、生产、销售；
传动设备及相关零部件、交通运输设备、金属制品、仪器仪表的研制开发、销售；传动设备领域的技术服务、技术研发、技术转让、技术咨询；
从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；船用回转支承、农业机械研发、生产、销售。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司
10、湖南兴湘建设监理咨询有限公司
（1）注册地点：长沙经济技术开发区东三线以东、凉塘路以南
（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（3）法人代表：梁正根
（4）注册资本：300万元
（5）经营范围：房屋建筑工程监理甲级。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司
11、中富（亚洲）机械有限公司
（1）注册地点：香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室
（2）企业性质：TDG OF PLANT&MACHINERY
（3）注册资本：10000港币
（4）经营范围：机械设备租赁。
（5）关联关系：本公司关联自然人担任高管的公司
12、上海竹胜园地产有限公司
（1）注册地点：浦东新区川大路318号
（2）企业性质：有限责任公司
（3）法人代表：钟卫华
（4）注册资本：13180万元
（5）经营范围：房地产开发、建筑装饰、绿化工程、房地产技术服务、物业管理。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司
13、三一重型机器有限公司
（1）注册地点：上海市临港工业园区两港大道318号
（2）企业性质：有限责任公司
（3）法人代表：唐修国
（4）注册资本：40830.61万元
（5）经营范围：机械设备（除特种设备）的设计、制造、批发、零售、维修，从事货物及技术的进出口业务，自动化控制设备技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司
14、三一汽车金融有限公司
（1）注册地点：长沙市经济技术开发区北斗路（三一服务中心E座二、三层）
（2）企业性质：有限责任公司
（3）法人代表：唐修国
（4）注册资本：197295.7923万元
（5）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司
15、湖南紫竹源房地产有限公司
（1）注册地点：长沙县星沙街道杨梅冲社区星沙大道20号
（2）企业性质：有限责任公司
（3）法人代表：钟卫华
（4）注册资本：3180万元
（5）经营范围：凭本企业资质证书从事房地产开发经营、物业管理；
房地产技术服务；建筑材料的销售。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司
16、湖南中发资产管理有限公司
（1）注册地点：长沙经济技术开发区4区42栋
（2）企业性质：有限责任公司
（3）法人代表：肖泽甫
（4）注册资本：1888万元
（5）经营范围：工程机械、汽车（不含小轿车）、其它机械设备及配件的销售、代理；设备租赁、投资及资产管理；机动车辆保险、企业财产保险。
（6）关联关系：法人代表为公司中层管理人员
17、昆山中发资产管理有限公司
（1）注册地点：昆山开发区兵希松花江路
（2）企业性质：有限公司（法人独资）
（3）法人代表：蒋建荣
（4）注册资本：831万元
（5）经营范围：投资与资产管理，设备租赁，工程机械、汽车（不含小轿车）、其他机械设备及配件的销售、代理。
（6）关联关系：法人代表为公司中层管理人员
18、三一能源重工有限公司
（1）注册地点：上海市奉贤区海湾镇五四公路751号3号楼
（2）企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
（3）法人代表：匡苍豪
（4）注册资本：20000万元
（5）经营范围：透平机械（含压缩机、膨胀机、增压机、风机、泵、燃气轮机、汽轮机等及其配套和成套产品、仪控及自动化装置）的研发、设计、生产，销售自产产品。上述同类商品的进出口、佣金代理（拍卖除外）、技术服务及技术咨询等相关配套服务。
（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司
19、上海新利恒租赁有限公司
（1）注册地点：上海浦东新区川沙镇川周公路5655号
（2）企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
（3）法人代表：朱琳
（4）注册资本：1000万美元
（5）经营范围：建筑工程机械租赁;融资租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；道路货物专用运输（罐式容器）；建筑工程机械、起重机械、机电设备维修；起重机械二手设备批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。
（6）关联关系：法人代表为公司中层管理人员
20、中国康富国际租赁有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路三一产业园三层
（2）企业性质：有限责任公司（中外合资）
（3）注册资本：15594.52万美元
（4）法人代表：杨召文
（5）经营范围：（一）融资租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理；（二）其他租赁业务；经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等通用物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理；（三）根据用户委托，按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品；（四）融资租赁项下的，不包括需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务（每项出口需另行报批）；（五）对租赁业务实行担保和咨询。
（6）关联关系：本公司董事同时在康富担任董事，构成关联关系。
21、湖南中宏融资租赁有限公司
（1）注册地点：长沙市经济技术开发区星沙大道20号
（2）企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
（3）法人代表：袁金华
（4）注册资本：3000万美元
（5）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司
22、杭州力龙液压有限公司
（1）注册地点：萧山区临江工业园区第二农垦场
（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（3）法人代表：王佐春
（4）注册资本：10000万元
（5）经营范围：许可经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。一般经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司
四、交易的定价政策和定价依据
1、向关联方采购和接受劳务
（1）公司向三一重型装备有限公司、湖南三一港口设备有限公司、珠海三一港口机械有限公司、索特传动设备有限公司、杭州力龙液压有限公司、三一重型机器有限公司、三一重型能源装备有限公司、三一重型装备有限公司采购，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。
（2）公司接受湖南兴湘建设监理咨询有限公司监理服务，定价参照市场价格并依据服务范畴及工程复杂程度确定。
（3）公司接受湖南三一港口设备有限公司、三一重型机器有限公司维修、加工服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。
2、向关联方销售和提供劳务
（1）公司向湖南三一港口设备有限公司、湖南三一快而居住宅工业有限公司、杭州力龙液压有限公司、三一重型能源装备有限公司、索特传动设备有限公司、三一重型装备有限公司、三一重型机器有限公司、珠海三一港口机械有限公司销售加工件及材料，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。
（2）公司向中富（亚洲）机械有限公司及其子公司、湖南中宏融资租赁有限公司销售产品，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。
（3）公司向三一集团有限公司、湖南三一港口设备有限公司、昆山三一数字科技有限公司、湖南三一快而居住宅工业有限公司、三一重型机器有限公司、三一重型装备有限公司、中国康富国际租赁有限公司、三一汽车金融有限公司、湖南兴湘建设监理咨询有限公司、湖南紫竹源房地产有限公司提供行政服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。
（3）公司向湖南三一港口设备有限公司、三一重型能源装备有限公司、索特传动设备有限公司、三一重型装备有限公司、三一重型机器有限公司、珠海三一港口机械有限公司、杭州力龙液压有限公司、湖南三一快而居住宅工业有限公司提供物流服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。
（4）公司向三一集团有限公司、湖南三一港口设备有限公司、三一重型能源装备有限公司、三一重型装备有限公司、三一汽车金融有限公司、中国康富国际租赁有限公司、湖南中宏融资租赁有限公司、湖南紫竹源房地产有限公司、湖南兴湘监理咨询有限公司、上海新利恒租赁有限公司及其子公司、上海竹胜园地产有限公司、北京三一盛能以及湖南三一快而居住宅工业有限公司提供房屋租赁，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。
（5）公司向关联方湖南三一港口设备有限公司、三一重型能源装备有限公司提供机器加工服务、定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。
五、交易目的和交易对公司的影响
1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；
能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格、价格公允，有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。
2、公司接受关联方湖南兴湘建设监理咨询有限公司为建设项目提供监理劳务，主要是因为湖南兴湘建设监理咨询有限公司在工程监督及项目管理服务方面具有广泛经验，且熟悉监理本公司建设项目的要求和标准，能确保工程质量，保障建设项目的顺利实施。
3、公司接受关联方湖南三一港口设备有限公司、三一重型机器有限公司提供维修、加工服务，主要是因为关联方拥有专业维修团队，熟悉本公司主要产品性能与工艺，能有效确保维修质量，且较第三方维修反应速度更快，能够提供不逊于第三方的维修、加工服务。
4、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。
5、公司向关联方提供物流服务，可充分实现公司物流服务的规模效应，降低物流运营成本，并创造稳定的收益。
6、公司为关联方提供机器加工劳务，可充分利用公司的生产资源，为公司带来部分收入。
7、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将该议案提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。独立董事对公司 2015年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司预计 2015年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
七、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告
三一重工股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日