Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2015-10号四川大西洋焊接材料股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为：98,886,875股
●本次限售股上市流通日期为：2015年 3月 11日
一、本次限售股上市类型
2013年 9月 29日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1259号）核准批文，核准公司非公开发行不超过 11,629万股新股。
2014年 3月 11日，公司向四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团”）、金鹰基金管理有限公司、上海锐懿资产管理有限公司、上海禹恒投资管理中心（有限合伙）、宝盈基金管理有限公司共 5名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 99,615,633股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，其中，大西洋集团认购的
23,548,806股股份自发行结束之日起 36个月内不得转让，预计上市时间为2017年3月11日；除大西洋集团以外的其他4名发行对象认购的76,066,827股股份（其中：上海锐懿资产管理有限公司认购 30,135,951股，金鹰基金管理有限公司认购 29,743,202股，宝盈基金管理有限公司认购 10,649,546股，上海禹恒投资管理中心（有限合伙）认购 5,538,128股）自发行结束之日起 12个月内不得转让，预计上市时间为 2015年 3月 11日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2014年 6月 18日，公司召开 2013年度股东大会审议通过《公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司按照每 10股转增 3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份，共计转增 92,062,034股，转增完成后，公司的总股本由 306,873,447股增加至 398,935,481股，相应的上述限售股由 99,615,633股增加至 129,500,323股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
上海锐懿资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、上海禹恒投资管理中心（有限合伙）4名限售股持有人承诺，所持股份自发行结束之日起 12个月内不转让。上述限售股持有人均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
除上述法定承诺外，上述限售股持有人无上市特别承诺。
四、保荐机构核查意见
公司本次非公开发行股票保荐机构为：金元证券股份有限公司。
经保荐机构核查，就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对大西洋非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为：98,886,875股；
2、本次限售股上市流通日期为：2015年 3月 11日；
3、本次限售股上市流通明细清单
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售流通股数量|持有限售流通股占公司总股本比例（%）|本次上市数量|剩余限售流通股数量|
|1|上海锐懿资产管理有限公司|39,176,736|9.82|39,176,736|0|
|2|金鹰基金管理有限公司|38,666,162|9.69|38,666,162|0|
|3|宝盈基金管理有限公司|13,844,410|3.47|13,844,410|0|
|4|上海禹恒投资管理中心（有限合伙）|7,199,567|1.80|7,199,567|0|
|合计|-|98,886,875|24.79|98,886,875|0|

六、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|30,613,448|0|30,613,448|
||2、其他境内法人持有股份|98,886,875|-98,886,875|0|
||有限售条件的流通股合计|129,500,323|-98,886,875|30,613,448|
|无限售条件的流通股份|A股|269,435,158|98,886,875|368,322,033|
||无限售条件的流通股份合计|269,435,158|98,886,875|368,322,033|
|股份总额||398,935,481|0|398,935,481|

七、上网公告附件
金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2015年 3月 4日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2014-050
京投银泰股份有限公司
关于公司股东开展融资融券业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月9日，公司收到第二大股东中国银泰投资有限公司（下称“中国银泰”）通知：
中国银泰与招商证券股份有限公司（下称“招商证券”）开展融资融券业务，于 2014年 12月 8日将所持我公司无限售流通股股票 30,000,000股转入招商证券融资融券信用账户，占公司总股本的4.05%，该部分股权所有权未发生转移。
截至本公告日，中国银泰持有我公司股票共计 183,929,736股，占公司总股本的24.83%。除累计转入招商证券融资融券信用账户 55,000,000股（占公司总股本的7.42%）外，中国银泰累计质押的其所持我公司股票共计75,000,000股，占公司总股本比例为10.12%。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会2014年12月9日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临2018-083
四川广安爱众股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月1日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见 2018年 6月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
2018年10月15日，公司使用闲置募集资金10,000万元在中国光大银行牛市口支行购买了其发售的结构性存款，并与中国光大银行股份有限公司成都分行签订了结构性存款合同，主要内容如下：
1、产品名称：结构性存款
2、存款本金：人民币10,000万元
3、产品类型：保本固定收益型
4、年利率：4.10%
5、产品收益起算日：2018年10月15日
6、产品期限：90天
7、提前终止权：在本产品中,光大银行有权根据运行情况终止该产品。
8、公司与中国光大银行不存在关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严
格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为低风险理财产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司本次累计闲置募集资金进行现金管理情况
截至本公告日,包括本次闲置募集资金进行现金管理在内，公司闲置募集资金进行现金管理累计金额 55,000万元（已赎回 25,000万元），公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为0元。
五、备查文件
1、中国光大银行对公权利凭证
2、结构性存款合同
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二〇一八年十月十七日
江苏综艺股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，作为江苏综艺股份有限公司独立董事，我们对公司第九届董事会第六次会议有关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于2016年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见
由于公司2016年末可供股东分配利润为负，不具备分红条件，公司拟定的2016年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。我们同意本预案并提请股东大会审议。
二、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益，也不涉及往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，依据充分，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，未发现损害股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次计提资产减值准备的议案。
四、独立董事关于部分并购标的公司业绩承诺延期的独立意见
受行业监管政策影响，公司下属彩票标的公司的互联网售彩业务无法正常开展，影响了业绩承诺的兑现。本次对业绩承诺进行调整，除根据行业发展状况延长业绩承诺兑现时间外，原投资协议其他内容未发生变化；同时，彩票标的公司原股东同意在此基础上追加承诺，按投资协议中的业绩承诺未履行部分予以一定比例的补偿，体现了彩票标的公司原股东对兑现业绩承诺的诚意及对企业未来发展的信心。我们认为，本次业绩承诺延期，有益于下属彩票标的公司度过此次行业整顿，在未来网络售彩重启后兑现上述承诺，符合公司的长远利益。
独立董事将持续关注相关协议的履行情况，积极维护公司及全体股东利益。
五、独立董事关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的地区、行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、独立董事关于为子公司申请银行授信提供担保的独立意见
公司控股子公司深圳毅能达智能卡制造有限公司长期以来经营形势良好，本公司为其申请银行授信提供担保，是为了满足其生产经营及业务发展，补充流动资金的需要，符合公司整体利益；同时，毅能达股东黄玮女士以其持有的深圳毅能达股权提供反担保，有效保障公司利益不受侵害。
综上，综艺股份为子公司深圳毅能达申请银行综合额度授信提供担保，风险可控，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事同意上述担保事宜。
七、独立董事关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2016年度审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司股东大会审议。
（此页无正文，仅供江苏综艺股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：刘志耕、曹旭东、朱林
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017临 010号江西国泰民爆集团股份有限公司
关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 1月4日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司撤销销售部并设立销售分公司的议案》。
近日，公司销售分公司的工商注册登记手续已办理完毕，并取得南昌市市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91360106MA35PF8A7T
名 称：江西国泰民爆集团股份有限公司销售分公司
类 型：其他股份有限公司分公司（上市）
营 业 场所：江西省南昌市高新技术产业开发区昌东大道8699号（国防科技大厦）B座703、705、708室
负 责 人：罗金生
成 立 日期：2017年01月23日
营 业 期限：2017年01月23日至
经 营 范围：为总公司联系业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二○一七年二月六日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：2015-043
金瑞新材料科技股份有限公司
关于增资金驰能源材料有限公司完成工商变更登记
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司金驰能源材料有限公司（以下简称“金驰材料”）取得了湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，具体变更内容如下：
变更前：
注册资本：人民币伍仟万元整
变更后：
注册资本：人民币叁亿肆仟柒佰捌拾柒万柒仟壹佰元整
除上述变更外，其他内容均不变。
金驰材料本次工商变更登记标志公司以非公开发行股票募集资金单方面增资金驰材料的完成，公司持有金驰材料股份比例增加至93%。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2018-047
通策医疗投资股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2018年10月19日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2018年第三季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2018年第三季度报告正文》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2018年第三季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2018年第三季度报告正文》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
2、审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）的议案》
由于公司本次非公开发行股票事项公告以来，资本市场环境发生较大变化及公司战略有所调整，综合考虑目前资本市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素，决定终止本次非公开发行A股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）等事项，终止与非公开发行股票认购对象签署的认购协议、与浙江兴财投资有限公司签署的办公、商业用房租赁合同等协议。
本议案内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告
《通策医疗投资股份有限公司关于终止公司非公开发行 A股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）的公告》。
表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、章锦才先生、王仁飞先生已回避表决。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一八年十月二十日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2018-051
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正筹划收购保利协鑫能源控股有限公司（为一家于香港联交所上市的公司，股票代码为3800）下属江苏中能硅业科技发展有限公司51%股权，交易方式初步确定为发行股份及支付现金购买资产。根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2018年6月6日上午开市起停牌不超过一个月。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，就上述发行股份购买资产相关事项与有关各方进行商讨、论证。停牌期间，公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产相关文件，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2018-060深圳高速公路股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第七次会议于 2018年 9月 20日（星期四）上午以现场和通讯表决相结合的方式在深圳举行。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2018年9月14日；
会议材料发送方式：电子邮件，日期：2018年9月14日。
(三)会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。
(四)公司证券事务代表列席了本次会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会议审议情况
本次会议由监事会主席王增金主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。
有关事项公告如下：
(一)审议通过关于批准监事辞任的议案。
因工作变动原因，监事王增金先生提交了辞任书拟辞去监事及监事会主席职务。监事会批准王增金先生的辞任申请，但由于王增金先生的辞任将导致本公司监事人数少于法定人数，在股东大会选举出新任监事前，王增金先生仍将依照法律法规和公司章程的规定，继续履行监事职责。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本公司谨此就王增金先生在任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。
(二)审议通过关于推选监事会临时召集人的议案。
同意推选监事叶俊女士为监事会临时召集人，在监事会推选出主席之前代行监事会主席职责。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过关于提名监事候选人的议案。
监事会同意提名吴亚德先生（简历详见附件）为本公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会2018年9月20日附件：监事候选人简历
吴亚德先生，1964年出生，拥有高级政工师专业职称，广东省行政学院经济管理专业学士，广东省社会科学院经济学专业研究生学历，拥有丰富的收费公路管理、投资和企业管理经验。吴先生自2002年1月至2018年9月期间任本公司代总经理、总经理/总裁，自 1997年 1月至 2018年 9月期间担任本公司董事。吴先生现亦任本公司部分子公司之董事。
中化国际（控股）股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的尽职意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，我们对公司第七届董事会第三十八次会议相关议案及材料进行认真审阅，并对公司进行了必要核查和问询后，基于我们的独立判断，就相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的事项
公司董事的提名和表决程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经审阅公司董事候选人的个人简历等资料，我们认为公司董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场进入者且尚未解除的情况，也未受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的事项
由于公司生产经营的需要，公司董事会对公司章程部分条款进行修改，主要修订内容为第七条变更公司注册资本，修订第二十四条完善股份回购条款，修订第一百一十四条、第一百一十五条明确规定股
东大会、董事会、董事长对应的审议事项、审议权限。我们认为此次修改符合公司发展现状，不存在损害公司及股东利益的情况。
通过对公司提供的议案资料及对上述事项的审阅，我们认为上述事项符合公司和全体股东的利益，因此同意上述议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
（本页为第七届董事会第三十八次会议独立董事尽职意见签字页，无正文）
独立董事签字：
中化国际（控股）股份有限公司 2019年 12月 13日
延边石岘白麓纸业股份有限公司
防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理制度
第一章总则
第一条为了建立防止控股股东及关联方占用延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据中国证监会吉林监管局《关于开展“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》（吉证监发[2014]43号）要求，制定本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。
第二章防范控股股东及关联方资金占用的原则
第四条公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支
出。
第五条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及关联方进行投资活动；
4、为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及关联方偿还债务；
6、中国证监会认定的其他方式。
第六条公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定进行决策和实施。
第七条公司对控股股东及关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。
第三章责任和措施
第八条公司应严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用行为，做好防止控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。
第九条公司董事、监事、高级管理人员及各子公司负责人应严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定勤勉尽职地履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。
第十条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。总经理、财务总监、董事会秘书协助其做好相关工作。公司
设立防范控股股东及关联方资金占用领导小组，为公司防范控股股东及关联方占用公司资金行为的日常监督管理机构。领导小组由公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等人员组成。
第十一条公司与控股股东及关联方进行关联交易，资金审批和支付流程，必须严格执行相关规定。
第十二条公司及控股子公司与公司控股股东及关联方开展采购、销售等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的合同。
由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为已预付款项退回的依据。
第十三条公司财务部门定期对公司及下属子公司进行检查，上报与控股股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性占用资金情况的发生。在审议年度报告、半年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告大股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。
第十四条公司董事、监事及高级管理人员要时刻关注公司是否存在被控股股东及其关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。
第十五条公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
第十六条内控部门作为公司董事会对公司进行稽核监督机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保各项内部控制制度的贯彻实施。
第十七条若发生控股股东及关联方违规资金占用情形，应依法制定清欠方案，依法及时按照要求向中国证监会吉林监管局及上海证券交易所报告和公告，以维护公司及社会公众股东的合法权益。
第十八条公司若发生因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全、冻结股权等保护性措施避免或减少损失。控股股东或实际控制人利用其控制地位，对公司造成损害时，由董事会向其提出赔偿要求，并依法追究其责任。公司董事会应对该股东所持股权实施“占用即冻结”，即发现控股股东侵占公司资产的应立即申请司法冻结，凡控股股东不能按期对所侵占的公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。
第四章责任追究及处罚
第十九条公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提议股东大会予以罢免。
第二十条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东及关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第二十一条公司或控股子公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。
第二十二条公司或控股子公司违反本办法而发生的控股股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，
公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，依法追究相关责任人的法律责任。
第五章附则
第二十三条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规及规范性文件的有关规定执行。
第二十四条本制度由公司董事会负责制定、解释。
第二十五条本制度经董事会审议通过并公告之日起实施。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2014年 4月 24日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏南方卫材医药股份有限公司的现场检查报告
上海证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”或“公司”）首次公开发行A股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关法规规定，担任本次公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于2018年5月22日至2018年6月2日对公司进行了持续督导定期现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于 2018年 5月 22日至 2018年 6月 2日对南卫股份进行了现场检查。参加人员为王作维、陈龙飞、顾京洪。
在现场检查过程中，保荐机构结合南卫股份的实际情况，查阅、收集了南卫股份有关文件、资料，与公司相关员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
核查情况：
项目组查询了南卫股份 2017年以来到目前的股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件，并取得了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等文件。同时，项目组取得了公司内幕知情人管理制度及登
记文件、内部机构设置及变更文件、内部审计制度及工作记录、审计委员会会议文件，并进行详细核查及相应访谈。
核查意见：
南卫股份的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司内幕知情人管理制度已经建立并有效执行，公司激励制度履行程序合规、公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。
（二）信息披露情况
核查情况：
项目组成员取得了公司 2017年以来对外公开披露文件、内幕知情人登记名单，并对公告文件内容及对应的合同、文件资料等进行了核查，重点对其中涉及到三会文件、业务合同、关联交易等情况进行了查询和了解，并对其中重大事项进行了核查、访谈。
核查意见：
南卫股份 2017年以来严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
核查情况：
项目组查看了公司主要生产经营场所，查阅了公司主要管理层人员名单、机构设置和运行文件、银行账户，其中重点对关联方资金往来进行了核查，并对公
司相关人员进行了访谈。
核查意见：
南卫股份资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。
（四）募集资金使用情况
核查情况：
项目组取得了募集资金专户的资金使用清单、三方监管协议、银行对账单及重大资金来往的相关银行凭证、合同文件，并查阅了公司有关募集资金的对外披露文件，对公司财务人员和审计会计师进行访谈，同时对募集资金专户的大额资金使用项目和银行流水进行了核查。
核查意见：
南卫股份募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在其它变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在其它违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
核查情况：
项目组对 2017年以来公司关联交易进行了核查，抽查了关联交易的相关合同、银行凭证，查阅了公司定期报告和银行账户资金往来凭证，并对关联交易发生的背景向财务有关人员进行了解。
核查意见：
南卫股份关联交易主要是关联方为公司提供担保，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在未经审批的重大关联交易事
项。
2、对外担保情况
核查情况：
项目组取得了南卫股份对外披露的公开定期报告和全部担保文件，并对财务部门人员进行了访谈。
核查意见：
经项目组核查，截至目前，公司不存在对外担保事项。
3、对外投资情况
核查情况：
项目组查阅了公司定期报告银行账户资金往来凭证，访谈了公司财务部门工作人员，了解了公司截至目前的对外投资和委托理财情况，并取得了相关内部审议文件资料。
核查意见：
公司除内部业务性投资及使用闲置募集资金购买理财产品外，无其它对外投资情况。公司现有的对外投资及委托理财行为符合相关法律法规的要求，履行了必要的内部审批手续，不存在逾期未收回本金和收益的情形，不存在违法违规情形。
（六）经营情况
核查情况：
项目组向公司相关人员访谈了解了公司 2017年截至目前经营情况，查看了公司经营场所及年报、季报等有关经营情况的内容，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，基于行业公开材料分析了公司所在行业发展情况。
核查意见：
公司目前经营模式未发生重大变化，各项经营指标总体上保持稳定。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项
无
三、提请上市公司注意的事项及建议
公司产品出口比重较大，有较多欧洲、美国客户。由于公司自营出口收入主要以美元、欧元进行结算，汇率的波动形成的汇兑损益将影响公司的业绩，建议公司采取必要的套期保值措施，避免汇率波动对公司经营业绩产生不利影响。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
否
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，南卫股份积极提供所需文件资料，安排保荐机构与南卫股份工作人员的相关访谈以及实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。会计师、律师等其他相关中介机构配合情况良好。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为：南卫股份在公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的其它重大事项。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司的现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
刘连杰 王作维
中信建投证券股份有限公司年 月 日
上海中毅达股份有限公司独立董事
关于公司申请借款暨关联交易的事前认可意见
作为上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《上海中毅达股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对拟提交公司第七届董事会第十二次会议审议的《关于公司申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审阅，并发表事前认可意见如下：
公司申请借款暨关联交易事项遵循了客观、公平、公允的交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
我们同意将《关于公司申请借款暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中毅达股份有限公司独立董事关于公司申请借款暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-069
佳都新太科技股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次签署的战略合作协议为初步合作意向协议，正式合作协议的签署及生效尚存在不确定性。
一、战略合作协议概述
佳都新太科技股份有限公司（简称“佳都科技”或“公司”）与广州创钰投资管理有限公司（以下简称“创钰投资”）、广州市工业转型升级发展基金有限公司（简称“工业基金”）于2017年9月15日签署了《战略合作协议》。
为充分发挥佳都科技、创钰投资、工业基金的各自资源优势，助力广州市工业转型升级，三方拟共同设立广州佳都慧人工智能产业投资并购基金（以下简称“佳都慧”）。佳都慧总规模暂定为10亿元。其中创钰投资作为普通合伙人认缴出资额人民币100万元，认缴出资比例0.1%；工业基金认缴出资额人民币
24,900万元，认缴出资比例24.9%；佳都科技或佳都科技参与设立的主体，认缴出资总额为人民币75,000万元，认缴出资比例75%。
本战略合作协议为初步合作协议，按照公司拟出资额度，正式合作协议的签订需要公司董事会、股东大会审议通过。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作协议主体的基本情况
（一）创钰投资基本概况
名称：广州创钰投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：注册资本1000万元，实缴资本500万元
统一社会信用代码：91440101340254103L
成立时间：2015年6月11日
经营期限：2015年6月11日至无固定期限
经营范围：投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；股权投资；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：广州市天河区华夏路16号4302房自编B房
股权结构：赫涛90% 林惠清10%
实际控制人：赫涛（董事长）
（二）工业基金基本概况
名称：广州市工业转型升级发展基金有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：15亿元
统一社会信用代码：91440101MA59B26AXM
成立时间：2015年12月9日
经营期限：2015年12月9日至无固定期限
经营范围：受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资管理；股权投资；投资咨询服务；投资管理服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：广州市天河区珠江西路5号6101B房（仅限办公用途）
股权结构：广州产业投资基金管理有限公司100%
实际控制人：广州市人民政府
三、战略合作协议的主要内容
（一）合作方式和内容
1.基金拟注册地址
广州市
100,000万元人民币
3.基金存续期限
五年。其中前三年为投资期，最后两年回收期。如经营期限届满前六个月，合伙企业投资项目仍未全部退出可以延长两年，延长的两年为回收期延长期。
4.各出资人出资金额及出资比例
（1）普通合伙人：创钰投资，认缴出资额人民币 100万元，认缴出资比例0.1%，为执行事务合伙人。执行事务合伙人担任基金管理人；
（2）有限合伙人一：工业基金，认缴出资额人民币24,900万元，认缴出资比例24.9%；
（3）有限合伙人二：佳都科技或佳都科技参与设立的主体，认缴出资总额为人民币75,000万元，认缴出资比例75%；。
5.投资范围
（1）合伙企业原则上必须全部投资于注册地在广州市的企业，对于由注册地在广州市的国有大型企业或上市公司牵头设立的产业链并购重组合伙企业可适当放宽投资范围，但投资于广州市范围内注册企业的投资金额比例不应低于60%，且对非广州市范围内注册的企业投资必须达到第一大股东。
（2）合伙企业应全部投资服务于制造业、信息产业、生产性服务业转型升级领域，重点投资于新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等领域。
（二）其他
本次签署的战略合作协议仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定。本协议所涉及的具体合作事宜，各方将按照本协议确定的基本原则进行后续磋商，以经各方内部审批通过后另行签订的相关合作协议中的约定为准。
如在后续磋商过程中，无法就合作细节问题达成共识，则本战略合作协议自行终止，各方互不承担违约责任。
四、对公司的影响
佳都慧人工智能产业投资并购基金专注于投资以人工智能、物联网、大数据为核心的新一代信息产业及工业制造4.0等领域，能帮助公司利用产业资本运作手段储备优质企业，通过资本与资源对优质企业的支持，推动优质企业快速发展。
此举能实现产业与资本的良性循环，加速公司围绕新一代信息产业及工业制造4.0的产业布局，提升公司可持续发展能力。
五、风险分析
1、本次签署的战略合作协议为初步合作意向协议，正式合作协议的签署及生效尚存在不确定性。
2、本协议所涉及的具体合作事宜，各方将按照本协议确定的基本原则进行后续磋商，以经各方内部审批通过后另行签订的相关合作协议中的约定为准。
六、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2017年9月15日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-069方大特钢科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2014年 10月 24日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事 5人，亲自出席监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《2014年第三季度报告》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见 2014年 10月 25日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢2014年第三季度报告》。
二、审议通过《关于会计政策变更和财务数据调整的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见 2014年 10月 25日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于会计政策变更和财务数据调整的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司监事会2014年10月25日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2017-025号安琪酵母股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于 2017年 7月 2日以电话及传真的方式通知了公司各位监事。会议于2017年7月12日在公司四楼会议室召开，会议由监事李林先生主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议逐项审议了以下议案，具体表决情况如下：
一、安琪酵母股份有限公司2017年半年度报告及摘要；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于安琪酵母（俄罗斯）有限公司年产 2万吨酵母项目预算投资总额增加的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2017-026号”公告表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于选举监事会主席的议案。
公司原第七届监事会监事会主席刘忠诚由于工作调动辞去公司第七届监事监事会主席职务。现推举李林为公司第七届监事会主席。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对 2017年半年度报告发表如下审核意见：
1、本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
2、本次半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年上半年的经营管理和财务状况；
3、在本报告作出前，本会未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司监事会 2017年 7月 13日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2019-060深圳香江控股股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 10月 15日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知，会议于 2019年 10月 30日以现场与通讯相结合的方式召开，公司9名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议情况如下：
一、审议并通过《2019年第三季度报告》全文及正文；
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》；
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2018年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2019年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。
根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于续聘公司2019年内控审计机构的议案》；
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2018年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2019年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。
根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于变更公司注册地址的议案》；
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
由于公司经营发展需要，拟将注册地址由原住址“深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼3406A单元”迁往“深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道香江金融中心大厦3201-A1”，最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。
本次变更注册地址属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力不会产生重大影响。
五、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》；
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容请详见公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临2019-062号公告《香江控股关于变更注册地址并修改<公司章程>的公告》。
根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。
六、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
公司拟于2019年11月15日下午14点在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开2019年第一次临时股东大会。
具体内容请详见公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临2019-063号公告《香江控股关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-002
江苏洛凯机电股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月10日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事陈斌才先生递交的辞职报告。按照国家有关规定和国家税务总局的工作要求，担任税务系统院校教师的陈斌才先生，不得在企业兼职，也不得担任上市公司独立董事。因此，陈斌才先生申请辞去公司董事会独立董事，同时陈斌才先生将一并辞去公司薪酬与审计委员会主任委员、考核委员会委员、提名委员会委员，辞职后陈斌才先生将不在公司担任任何职务。
鉴于陈斌才先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在辞职申请生效前，陈斌才先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，尽快增选公司独立董事。
公司董事会对陈斌才先生在担任公司独立董事期间的工作给予高度的认可，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会2019年1月12日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2017-002江苏赛福天钢索股份有限公司
关于获得高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201632000823），发证日期：2016年11月30日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，公司将连续三年享受15%的企业所得税优惠税率，上述税收优惠政策对公司2016年及后续年度的经营业绩将产生一定的积极影响。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2017年1月20日
湖南湘邮科技股份有限公司：
你公司《关于请求核实是否涉及上市公司重大事项的函》（湘邮科技函字【2015】3号，2015年4月30日）收悉。经查实，现回复如下：
一、截至2015年5月4日，关于你公司控股股权从湖南省邮政公司划转至北京中邮资产管理有限公司的事项，正在按计划推进。我公司正组织股权划转双方就划转协议和收购报告书的具体内容进行商议。
二二、、截截至至22001155年年55月月44日日，，我我公公司司作作为为你你公公司司的的实实际际控控制制人人，，除除上上述述股股权权划划转转事事项外，不存在法律法规规定的，包括但不限于涉及你公司相关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
三三、、未未来来33个个月月内内，，我我公公司司作作为为你你公公司司的的实实际际控控制制人人，，不不存存在在法法律律法法规规规规定定的的，包括但不限于涉及你公司相关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
四四、、未未来来33个个月月内内，，北北京京中中邮邮资资产产管管理理有有限限公公司司作作为为你你公公司司控控股股股股权权的的拟拟受受让让方，不存在法律法规规定的，包括但不限于涉及你公司相关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
特此函告。
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2017-051浙江九洲药业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产等不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、概述
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自 2017年6月12日起施行，对2017年1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新会计准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
上述会计准则颁布后，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年8月14日，召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议后，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关要求，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独以“其他收益”项目列表；将对与企业日常活动无关的政府补助，以“营业外收支”项目列表。
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、
净资产等不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、独立董事、监事会意见
1、公司独立董事已在第五届董事会第二十五次会议上对变更会计政策事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十六日
公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
公司独立董事刘文忠、张杰成、钟晓强对公司对外担保情况发表独立意见，全文如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号》（2003年修订）的规定，和证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,作为独立董事,我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就太原狮头水泥股份有限公司执行上述规定对外担保事项的专项说明及发表独立意见如下：
本人依据公司 2013年年度报告财务审计结果以及就公司担保事项对相关人员问询结果，公司报告期内未曾为控股股东及公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保，完全符合56号文规定。
独立董事签字：刘文忠、张杰成、钟晓强
二〇一四年四月十六日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-023
上海现代制药股份有限公司
关于申请 2018年度综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司申请 2018年度综合授信的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
根据公司发展计划，为满足公司 2018年日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，结合公司资金现状，公司 2018年度拟向相关合作银行申请不超过人民币218.05亿元的综合授信额度（不包含为子公司提供的担保），授信额度最终以银行实际审批金额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。
本次授信额度具体明细如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|授信银行|授信规模|授信性质|授信期限|
|1|建设银行|200,000.00|综合授信|1-2年|
|2|兴业银行|700,000.00|综合授信|1-2年|
|3|招商银行|140,000.00|综合授信|1-2年|
|4|进出口银行|150,000.00|综合授信|1-2年|
|5|国药集团财务有限公司|250,000.00|综合授信|1-2年|
|6|民生银行|405,000.00|综合授信|1-2年|
|7|渤海银行|20,000.00|综合授信|1-2年|
|8|工商银行|84,000.00|综合授信|1-2年|
|9|华夏银行|25,000.00|综合授信|1-2年|
|10|江苏银行|10,000.00|综合授信|1-2年|
|11|农业银行|25,500.00|综合授信|1-2年|
|12|浦发银行|100,000.00|综合授信|1-2年|

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-023
||||||
|-|-|-|-|-|
|13|中国银行|35,000.00|综合授信|1-2年|
|14|中信银行|36,000.00|综合授信|1-2年|
|合 计||2,180,500.00|/|/|

以上授信为年度整体授信，使用时根据实际贷款额度履行相应的审批程序并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2018年3月22日