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深圳市天地（集团）股份有限公司
独立董事对公司向孙公司提供借款的独立意见
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款的议案》。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关文件的规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就公司向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款的事宜
发表以下独立意见：
1、在不影响公司正常生产经营的前提下，公司向下属企业提供财务资助，有利于其迅速开展业务，保证生产经营的顺利进行，为公司带来经济效益。
2、此次被资助对象为公司列入合并报表范围内的控股孙公司，风险可控。
3、本次财务资助事项履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及股东利益的情况。
独立董事：程汉涛、沈险峰、梁融
二〇一四年八月十四日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-027天津鹏翎胶管股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有公司（以下简称“公司”）于2015年04月14日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了公司2015年第一季度报告。为了使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，2015年第一季度报告
于2015年04月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王丹舟，作为蓝盾信息安全技术股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等
学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大
会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 9次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
王丹舟本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王丹舟
日期：2017年6月9日
浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司董事会换届选举、关联交易、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品等事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举事项
1、本次董事会换届的董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各位董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。
3、同意将董事会换届选举的相关议案提交公司董事会及临时股东大会审议。
二、关于向关联方租用办公用房、生产用地及厂房事项的独立意见
1、本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了向关联方租用办公用房、生产用地及厂房事项的相关材料及《房屋租赁合同》的条款，我们认为上述关联交易事项及关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
2、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
3、我们同意通过向关联方租赁办公用房、生产用地及厂房事项。
三、关于公司《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。
四、关于为公司全资子公司提供融资担保事项的独立意见
为子公司提供共计2.2亿元的担保，其中：
（1）为湖北爱仕达炊具自本次董事会审议通过之日起至2017年度董事会召开之日止在中国农业银行安陆市支行形成的最高额为3,000万元的债务担保；
（2）为湖北爱仕达炊具自本次董事会审议通过之日起至2017年度董事会召开之日止在中国银行安陆市支行形成的最高额为3,000万元的债务提供担保。
（3）为湖北爱仕达炊具自本次董事会审议通过之日起至2017年度董事会召开之日在工商银行安陆市支行形成的最高额为2,000万元的债务提供担保。
（4）为湖北爱仕达电器自本次董事会审议通过之日起至2017年度董事会召开之日在工商银行安陆市支行形成的最高额为4000万元的债务提供担保。
（5）为爱仕达生活电器自本次董事会审议通过之日起至2017年度董事会召开之日在农业银行嘉善支行形成的最高额为1亿元的债务提供担保。
上述担保可加快融资速度，简化融资业务审批流程，降低融资成本。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《公司对外担保管理规定》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为全资子公司提供上述担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议独立意见签字页）
独立董事签名：
王汉卿： 陈玲： 蓝发钦：
二〇一七年二月二十四日
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2019-023
新乡化纤股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2019年6月17日下午1:30在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（二）公司实有监事3人，监事会会议应出席监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人）。
（三）会议由监事会主席张春雷先生主持。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《公司与控股股东“新乡白鹭投资集团有限公司”签订房产、构筑物租赁协议及土地租赁协议的议案》
（内容详见2019年6月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于与新乡白鹭投资集团有限公司签订房产、构筑物租赁协议及土地租赁协议的关联交易公告》）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议《公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过3亿元，期限为自公司第九届董事会第十二次会议审议通过之日起一年以内。
同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
（内容详见2019年6月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司监事会2019年6月17日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-062
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持股份计划实施进展的公告
公司持股5%以上股东陈功林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 9日收到公司持股5%以上股东陈功林先生《减持计划告知函》，并发布了《关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-036），对公司持股5%以上股东陈功林先生减持股份计划进行了预披露。
一、公司持股5%以上股东陈功林先生减持计划的主要内容
公司持股5%以上股东陈功林先生拟在减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 2,640,000股，占公司总股本比例的3%，具体内容详见 2018年7月 10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-036）。
二、减持计划实施进展
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至本公告日，公司持股5%以上股东陈功林先生披露的前述股份减持计划时间已过半，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：自2018年7月31日至2018年10月31日期间，公司持股5%以上股东陈功林先生未发生减持公司股份事宜。
公司将继续关注公司持股5%以上股东陈功林先生减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：上述公司持股5%以上股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、减持计划实施期间，陈功林先生将遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月一日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—002
华润三九医药股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届监事会任期已经届满，近日经公司职工代表投票选举，选举黎德明先生、张晓强先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成本公司第六届监事会，任期三年。简历附后。
特此公告。
附件：职工代表监事简历
黎德明先生：1972年出生，中共党员，本科学历。历任三九企业集团财务部会计、主管会计、部长助理、预算经理，华润三九（郴州）药业有限公司财务总监，华润三九医药股份有限公司审计部副部长，合肥华润神鹿药业有限公司财务总监，华润三九医药股份有限公司财务管理中心高级经理，现任华润三九医药股份有限公司配方颗粒事业部（筹）财务总监。
张晓强先生：1980年出生，中共党员，2003年毕业于中南财经政法大学财务管理专业，管理学学士。国际注册内部审计师（CIA）、国际注册风险管理确认师（CRMA）。历任深圳华润三九医药贸易有限公司审计监察办审计专员、高级审计专员、审计监察经理，华润三九医药股份有限公司财务中心营销与生产研发风险管理经理。现任华润三九医药股份有限公司审计监察部监察内控经理。
上述职工代表监事与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，均未持有公司股票，亦均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○一五年一月六日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-066成都振芯科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 11月 19日以书面方式向全体董事发出第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2017年11月29日在公司1号会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1.审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保》的议案
公司控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）因科研生产需要，拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请 6,000万元人民币的三年期流动资金贷款。公司董事会认为：鉴于国星通信目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。因此同意公司为国星通信申请上述贷款提供连带责任担保。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-049深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月16日召开第三届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专户。具体内容详见 2018年 8月 17日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2019年8月15日，公司已将人民币15,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300177证券简称：中海达 公告编号：2017-069
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深交所创业板股票上市规则》《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：中海达，股票代码：300177）于 2017年 07月 12日（星期三）上午开市起停牌并发布《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-042）；公司于 2017年 07月 19日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-044）。2017年 07月 26日，公司发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），公司股票自 2017年 07月 26日（星期三）开市起转入按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序，并分别于 2017年 08月 02日、2017年 08月 09日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-047、2017-056、2017-059）。
因本次资产重组方案尚需进一步沟通、协商及论证，无法在原预计期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司于 2017年 08月 11日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-058），公司股票自 2017年 08月 14日（星期一）开市起继续停牌，
预计继续停牌时间不超过 1个月。公司于 2017年 08月 16日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-059）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正按照相关规定积极推进本次重大资产重组相关事项，公司聘请的独立财务顾问、评估机构、审计机构、法律顾问等中介机构继续展开尽职调查，推进本次交易所涉及标的资产的审计、评估等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将继续严格按照相关规定及时履行披露义务，每 5个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2017年 08月 22日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-091荣盛石化股份有限公司
关于全资子公司香港盛晖有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司
香港盛晖 指 香港盛晖有限公司
海南逸盛 指 海南逸盛石化有限公司
一、对外投资概述
（1）投资的基本情况
根据公司业务发展的需要，公司全资子公司香港盛晖拟与公司参股子公司海南逸盛以自有资金共同投资设立公司。2015年12月4日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司香港盛晖有限公司对外投资的议案》。
香港盛晖拟出资10,000万美元，持有95%股权，海南逸盛以拟出资526万美元，持有5%股权。
（2）董事会审议投资议案的表决情况
公司第三届董事会第十九次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司香港盛晖有限公司对外投资的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》及《关联交易管理制度》的相关规定，
因海南逸盛为公司的重要参股公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系，该项投资需要提交股东大会审议。
（3）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
海南逸盛石化有限公司
海南逸盛成立于2010年5月10日，注册资本208,000万元，住所：洋浦经济开发区远洋路工行大厦主楼1101房，法定代表人方贤水，经营范围：“精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸经营；自营和代理各类商品和技术进出口。”公司控股子公司大连逸盛投资有限公司持有海南逸盛37.5%的股权。
三、拟设立子公司基本情况
公司名称：宁波逸盛化学有限公司
注册资本：10,526万美元
设立地点：宁波石化经济技术开发区海凤路1号
公司类型：中外合资
股权结构：外资95%股权，内资5%股权
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资额（万美元）||占比|
|香港盛晖||10,000||95%||
|海南逸盛||526||5%||
|合计||10,526||100%||

申请的经营范围：精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维（PET）生产项目的建设（筹建）；石油制品、化工产品、聚酯切片（危险化学品除外）的批发（但涉及
配额许可证、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。
上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。
四、对外投资合同的主要内容
截至目前，香港盛晖尚未与有关各方签署相关合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次跟海南逸盛合资设立新公司，以自有资金投入，从长远来看符合公司产业链发展战略的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。可能面临市场、管理、人力资源等风险，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进拟设立公司稳健发展，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。
六、备查文件
1、荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
荣盛石化股份有限公司董事会2015年12月04日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-092号重庆博腾制药科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次临时会议于 2017年 10月 27日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2017年 10月 24日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：（一）审议通过了《关于2017年第三季度报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第三季度报告全文》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（二）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2017年第三季度财务报告中对部分应收款计提资产减值准备共计人民币 3,993,254.88元，减少公司2017年第三季度净利润2,832,476.95元。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（三）审议通过了《审计委员会2017年第三季度工作总结暨第四季度工作计划》；
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
同意公司根据经营发展及管理需要，结合最新的《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订并提请股东大会授权经营管理层负责办理工商变更相关事宜，具体修订方案详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
修订后的《公司章程》请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2017年10月）》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
同意根据本次《公司章程》部分条款的修订对公司《股东大会议事规则》进行相应调整，具体内容请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2017年10月）》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
同意根据本次《公司章程》部分条款的修订对公司《董事会议事规则》进行相应调整，具体内容请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2017年10月）》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司向厦门银行和民生银行申请授信额度的议案》；
同意公司向厦门银行股份有限公司重庆分行和中国民生银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度共计3亿元人民币，最终以各家银行实际审批的授信额度、期限和品种为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（八）审议通过了《关于公司向招商局租赁申请设备融资授信的议案》；
同意公司向招商局融资租赁有限公司申请不超过 10,000万元人民币的设备融资授信。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（九）审议通过了《关于全资子公司向银行申请融资暨公司为其提供担保的议案》；
同意公司全资子公司重庆海腾化工进出口有限公司向新联商业银行重庆分行申请100万美元的银行承兑汇票授信额度，向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请200万人民币的综合授信额度，并由公司为该两笔融资提供连带责任担保。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的公告》（公告编号：2017-094号）。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（十）审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2017年 11月 13日（星期一）14:30召开公司 2017年第二次临时股东大会，具体安排详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-095号）。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第三届董事会第二十五次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十五次临时会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年10月27日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事
对 2015年半年度报告等相关事项的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会(证监发[2003]56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，我们对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，发表独立意见：
报告期内，以及以前期间发生并累计至2015年6月30日，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会(证监发[2005]120号)文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规章的要求，我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见：
报告期内，公司及子公司无对外担保。
报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2005]120号)文规定相违背的担保事项。
三、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司2015年半年度衍生品投资及风险控制情况的专项独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》、公司《远期结售汇管理制度》等规定和要求，我们对公司 2015年半年度开展的金融衍生品交易业务（即远期结售汇业务）进行了认真的核查，发表专项独立意见：
报告期内，公司金融衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，且履行了必要的审批程序。因此，公司 2015年半年度金融衍生品交易相关法律法规及公司内部控制制度的相关要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
独立董事：朱和平、陈易平2015年8月28日
[本页无正文，为江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事关于2015年半年度报告等相关事项的独立意见的签署页]
独立董事签名：
朱和平 陈易平
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-071深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为控股子公司汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年3月28日召开第五届董事会第三十七次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为控股子公司汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司提供经营性担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|公司控股子公司汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司（以下简称“汕头怡|
|亚通亨利”)与欧莱雅（中国）有限公司进行业务合作，为配合子公司的业务发|
|展，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟为汕头怡亚通亨利|
|与欧莱雅（中国）有限公司的业务运作提供无限连带责任保证担保，担保金额不|
|超过人民币300万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A
法定代表人：周国辉
成立时间：2008年08月13日
经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信
息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒
具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售。
深度公司目前注册资本为人民币23亿元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2017年9月30日，深度公司的总资产为290,343.06万元，净资产为250,580.36万元，总负债为39,762.70万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为13.70%。
三、被担保人基本情况
公司名称：汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司（以下简称“汕头亨利”）注册地点：汕头市龙湖区华山路粤通大厦（北座）二层东（2）号房之三
法定代表人：刘俊
成立时间：2015年01月20日
经营范围：供应链管理服务及信息咨询；销售及网上销售：化妆品、日用百货、家用电器、纸品、饰品、劳保用品、化工产品（危险化学品除外）、塑料制品；食品销售；会议及展览服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；货物进出口、技术进出口。
汕头亨利目前注册资本为人民币1,800万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，汕头亨利的总资产为1,345.89万元，净资产为1,283.55万元，总负债为62.34万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为4.63%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,040,284万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,573,654.50万元，合同签署的担保金额为人民币3,012,302.25万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公
司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的548.77%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，实际担保金额为人民币117,091.77万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的124.79%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-107蓝盾信息安全技术股份有限公司
2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2015年半年度报告》及其摘要于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
厦门光莆电子股份有限公司
2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
一、激励对象获授的限制性股票分配情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占本计划授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日股本总额的比例|
|1|吴晞敏|董事、副总经理|30|10.10%|0.20%|
|2|陈晓燕|财务总监|16|5.39%|0.11%|
|3|彭新霞|副总经理|10|3.37%|0.07%|
|4|张金燕|董秘、副总经理|10|3.37%|0.07%|
|5|姚聪|副总经理|3|1.01%|0.02%|
|中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（125人）|||168.6|56.77%|1.12%|
|预留部分|||59.4|20%|0.39%|
|合计|||297|100%|1.97%|

注1：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
注2：本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
注3：预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
注4：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|王容|中层管理人员|
|2|陈美桃|中层管理人员|
|3|余韩英|中层管理人员|
|4|詹细玉|中层管理人员|
|5|占清榕|中层管理人员|
|6|林琳|中层管理人员|
|7|江艳|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|8|魏雪萍|中层管理人员|
|9|王文龙|核心技术（业务）骨干|
|10|苏海鼎|核心技术（业务）骨干|
|11|贺洪浩|中层管理人员|
|12|朱晓华|中层管理人员|
|13|施义旭|中层管理人员|
|14|文静|中层管理人员|
|15|林弈根|中层管理人员|
|16|何曼|核心技术（业务）骨干|
|17|蓝瑞芳|核心技术（业务）骨干|
|18|陈玲|核心技术（业务）骨干|
|19|刘雪妹|核心技术（业务）骨干|
|20|谢元尚|核心技术（业务）骨干|
|21|林天思|核心技术（业务）骨干|
|22|刘扬坤|核心技术（业务）骨干|
|23|管小波|中层管理人员|
|24|李军|中层管理人员|
|25|王洪锋|核心技术（业务）骨干|
|26|黄海桥|核心技术（业务）骨干|
|27|熊开敏|核心技术（业务）骨干|
|28|吴俊艺|核心技术（业务）骨干|
|29|庄志昆|核心技术（业务）骨干|
|30|谢志福|中层管理人员|
|31|陈聿席|中层管理人员|
|32|张登环|核心技术（业务）骨干|
|33|陈清清|核心技术（业务）骨干|
|34|黄润德|中层管理人员|
|35|赖纯|中层管理人员|
|36|陈保缘|核心技术（业务）骨干|
|37|胡雪涛|核心技术（业务）骨干|
|38|许安宝|核心技术（业务）骨干|
|39|阮丽芹|核心技术（业务）骨干|
|40|鞠峰|核心技术（业务）骨干|
|41|戴甜甜|中层管理人员|
|42|郑丽星|核心技术（业务）骨干|
|43|叶锦兰|核心技术（业务）骨干|
|44|张世辉|核心技术（业务）骨干|
|45|张明钦|核心技术（业务）骨干|
|46|李艳梅|核心技术（业务）骨干|
|47|张国文|核心技术（业务）骨干|
|48|张菲菲|核心技术（业务）骨干|
|49|张小容|核心技术（业务）骨干|
|50|曾兰|核心技术（业务）骨干|

||||
|-|-|-|
|51|王丽君|核心技术（业务）骨干|
|52|林丽芳|中层管理人员|
|53|龙伦定|中层管理人员|
|54|张承宗|核心技术（业务）骨干|
|55|吴巨|中层管理人员|
|56|李健芳|中层管理人员|
|57|陈招宝|中层管理人员|
|58|吴小平|中层管理人员|
|59|刘宗容|中层管理人员|
|60|林淑萍|中层管理人员|
|61|敬凤蓉|中层管理人员|
|62|蔡智强|核心技术（业务）骨干|
|63|张晓猛|核心技术（业务）骨干|
|64|孟东红|核心技术（业务）骨干|
|65|兰为张|核心技术（业务）骨干|
|66|吴迎结|核心技术（业务）骨干|
|67|邹洪春|核心技术（业务）骨干|
|68|黄天有|核心技术（业务）骨干|
|69|张战雷|核心技术（业务）骨干|
|70|胡长彬|核心技术（业务）骨干|
|71|王玉琴|核心技术（业务）骨干|
|72|郑国雄|核心技术（业务）骨干|
|73|彭良文|核心技术（业务）骨干|
|74|苏振熠|核心技术（业务）骨干|
|75|周怀正|核心技术（业务）骨干|
|76|裴玉书|核心技术（业务）骨干|
|77|徐宏|核心技术（业务）骨干|
|78|李锦庭|核心技术（业务）骨干|
|79|卓淑英|中层管理人员|
|80|水建波|中层管理人员|
|81|邹平|核心技术（业务）骨干|
|82|陈荣华|中层管理人员|
|83|张贤鑫|中层管理人员|
|84|雷本军|中层管理人员|
|85|任建林|中层管理人员|
|86|倪四杰|中层管理人员|
|87|徐冬炎|中层管理人员|
|88|黄锦炉|中层管理人员|
|89|晁祥龙|中层管理人员|
|90|翟鹏|中层管理人员|
|91|陈丽琴|中层管理人员|
|92|刘伟|中层管理人员|
|93|陈秀妮|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|94|傅道义|核心技术（业务）骨干|
|95|张观宝|核心技术（业务）骨干|
|96|邹光春|核心技术（业务）骨干|
|97|陈炳良|核心技术（业务）骨干|
|98|张秋琴|核心技术（业务）骨干|
|99|方银水|核心技术（业务）骨干|
|100|赖仲新|核心技术（业务）骨干|
|101|陈小静|核心技术（业务）骨干|
|102|杨作珍|核心技术（业务）骨干|
|103|林丽芬|核心技术（业务）骨干|
|104|晏勇|核心技术（业务）骨干|
|105|程天运|核心技术（业务）骨干|
|106|张燕红|核心技术（业务）骨干|
|107|李珊珊|核心技术（业务）骨干|
|108|王松坚|中层管理人员|
|109|邱明霞|中层管理人员|
|110|陈国锦|中层管理人员|
|111|蔡惠琼|中层管理人员|
|112|陈志燕|中层管理人员|
|113|雷银|核心技术（业务）骨干|
|114|郑其壮|核心技术（业务）骨干|
|115|纪伍|核心技术（业务）骨干|
|116|邓珍玲|中层管理人员|
|117|谌照星|核心技术（业务）骨干|
|118|石万巧|中层管理人员|
|119|张丽华|核心技术（业务）骨干|
|120|陈国荣|中层管理人员|
|121|罗媛|核心技术（业务）骨干|
|122|高维兵|核心技术（业务）骨干|
|123|乐应花|核心技术（业务）骨干|
|124|黄美缘|核心技术（业务）骨干|
|125|陈雪琴|中层管理人员|

厦门光莆电子股份有限公司董事会
2019年 2月 18日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018063深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2018年4月16日下午14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2018年 4月 15日—2018年 4月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月15日15:00至2018年4月16日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2018年4月10日
（三）会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司第六届董事会
（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 11人，代表有表决权的股份总数为 691,864,823股，占公司有表决权总股份 1,408,163,573股的49.1324%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）9人，代表有表决权的股份总数为691,833,323股，占公司有表决权总股份1,408,163,573股的49.1302%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份总数为31,500股，占公司有表决权总股份1,408,163,573股的0.0022%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司董事会成员、董事会秘书、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议和表决结果：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于对外转让债权的议案》；
同意 691,833,323股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9954%；反对 31,500股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0046%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意826,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的96.3270%；反对 31,500股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.6730%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
具体内容详见2018年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外转让债权的公告》（公告编号：2018053）。
2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；该议案以特别决议通过。
同意 691,833,323股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9954%；反对 31,500股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0046%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意826,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的96.3270%；反对 31,500股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.6730%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
具体内容详见2018年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018054）。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本所认为，贵公司 2018年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见 2018年 4月 17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年四月十六日
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-031罗莱家纺股份有限公司
关于公司控股股东迁址及更名等的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海罗莱投资控股有限公司持有罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）股份275,000,000股，占本公司总股本的39.18%，为公司的控股股东。
近日，公司接到上海罗莱投资控股有限公司的通知，经江西省余江县工商行政管理局核准，上海罗莱投资控股有限公司的注册地址已迁移至江西省余江县，公司名称由“上海罗莱投资控股有限公司”变更为“余江县罗莱投资控股有限
公司”，住所由“上海市江川路1800号2幢207室”迁移至“江西省余江县工业园区”，经营范围由“项目投资、投资管理”变更为“项目投资、投资管理、投资咨询服务、市场营销策划”。
除上述名称、住所、经营范围的变更外，其余工商登记注册项目未发生变化。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2015年7月2日