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证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2018-028中船科技股份有限公司
全资子公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称：江南德瑞斯）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）拟为其控股子公司江南德瑞斯提供两笔的贷款担保，金额分别为人民币3,000万元和6,000万元，截止公告披露之日，公司及中船华海实际共为其提供的担保金额为 30,000万元，在股东大会授权范围内。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
江南德瑞斯为中船科技股份有限公司（“本公司”或“公司”）全资子公司中船华海的控股子公司，因其业务发展需要，原向中船财务有限责任公司申请的两笔贷款3,000万元和6,000万元将分别于2018年7月11日和2018年7月18日到期。现江南德瑞斯拟向中船财务有限责任公司申请上述两笔贷款的续贷，第一笔 3,000万元贷款的贷款期限为 2018年 7月 12日至 2019年 7月 11日，第二笔 6,000万元贷款的贷款期限为2018年7月19日至2019年7月18日。以上两笔贷款均由中船华海提供担保。
二、被担保人基本情况
江南德瑞斯系公司全资子公司中船华海的控股子公司，中船华海直接持有江南
德瑞斯股权比例为50%，上海德瑞斯华海船用设备有限公司（中船华海持有上海德瑞斯华海船用设备有限公司股权比例为50%）持有江南德瑞斯股权比例为40%，上海船舶研究设计院持有江南德瑞斯股权比例为10%，上海船舶研究设计院为公司的关联企业，公司对江南德瑞斯的生产经营及日常管理有实质性控制权，并纳入公司合并报表范围。
截止2017年12月31日江南德瑞斯总资产45,894.60万元，负债总额 41,590.56万元，资产负债率90.62%；实现营业收入16,289.10万元，净利润-3,619.70万元。
截止 2018月 3月 31日江南德瑞斯总资产 43,123.12万元，负债总额 39,787.26万元，资产负债率92.26%；实现营业收入 226.44万元，净利润-968.20万元，流动负债总额39,787.26元，其中短期借款 33,000.00万元（未经审计）。截止公告披露之日，公司及中船华海共计为江南德瑞斯提供担保金额为30,000.00万元。
三、担保协议的主要内容
（一）第一笔担保的主要内容
担保方式：连带责任保证；
保证范围：主合同债权本人民币金叁仟万元整及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金和实现债权而发生的费用；
期限：主合同生效之日至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止，若主合同借款人已归还借款，则保证期间为本合同生效之日起至主合同项下的债务履行完毕止。
金额：3,000万元
（二）第二笔担保的主要内容
担保方式：连带责任保证；
保证范围：主合同债权本金人民币陆仟万元整及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金和实现债权而发生的费用；
期限：主合同生效之日至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止，若主合同借款人已归还借款，则保证期间为本合同生效之日起至主合同项下的债务履行完毕止。
金额：6,000万元
四、董事会意见
公司已于 2018年 4月 18日召开公司第七届董事会第四十次会议、2018年 6月 29日召开公司 2017年年度股东大会会议，同意中船华海在下一年度股东大会作出新的或修改之前，根据江南德瑞斯的实际生产经营和资金需求情况，为其提供不超过 9,000万元的贷款担保，并授权公司经理层具体审批、决定各担保事项，单笔担保额度不另行限制（详见公告：临2018-012、015、024）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露之日，公司及中船华海共为江南德瑞斯提供担保总额为30,000.00万元，公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司对扬州三湾投资发展有限公司（系中船九院的下属公司）实际已提供担保金额为25,000万元，公司及子公司实际担保金额累计为55,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.07%。本公司及子公司无逾期担保的情况发生。
六、备查文件
（一）江南德瑞斯营业执照复印件；
（二）公司2017年年度股东大会会议决议；
（三）人民币借款保证合同。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会 2018年7月12日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2016--011甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司拟定的利润分配预案为：以 2015年12月31日的公司总股本
354,528,198股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.20元（含税），共计7,090,563.96元。
本次利润分配预案已经公司三届七次董事会审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
一、公司2015年度利润分配预案及董事会审议情况
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《2015年度利润分配预案》。
经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015年年度实现净利润44,686,833.41元。加上年初未分配利润 549,705,436.62元，减去本年分红的 2014年年度红利 17,726,409.90元，可供股东分配的利润为 576,665,860.13元。
公司 2015年年度利润分配方案如下：以 2015年 12月 31日的公司总股本354,528,198股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计7,090,563.96元，剩余未分配利润结转下年。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
二、公司董事会对本次利润分配预案的说明
1．行业及公司经营基本情况
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远和可持续发展，公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，拟定上述利润分配预案。
2.留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
根据预测，2016年流动性资金仍将处于趋紧的局面,公司留存未分配利润的用途为2016年对外投资计划以及维持日常业务的流动资金需求。
公司未分配利润的使用，将有利于降低公司的财务费用及增强核心竞争力，顺利推进公司战略的发展。
综上所述，拟定的2015年度利润分配预案有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，有助于优化公司资产业务结构、提高公司抗风险能力及盈利水平，从而进一步提升公司的核心竞争能力。
三、独立董事意见
公司独立董事对该分配预案发表了独立意见，认为该分配预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。同意此分配预案。
本次利润分配预案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-012号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品到期收回的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2017年第八次临时董事会、2017年第二次临时监事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司所属子公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币110,000万元（含110,000万元）购买保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可在使用期限及额度范围内滚动投资（公告详见2017年8月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
吉林亚泰生物药业股份有限公司于2017年8月25日使用暂时闲置募集资金30,000万元在中国光大银行股份有限公司长春分行办理了结构性存款业务，预期年利率为4.25%，到期日为2018年2月25日,（公
告详见2017年8月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
上述理财产品于2018年2月26日（2018年2月25日为国家法定节假日，顺延至下一个工作日）收回，吉林亚泰生物药业股份有限公司收回本金人民币30,000万元，收到产品收益及期后活期息人民币637.75万元，上述资金已全部归还至吉林亚泰生物药业股份有限公司募集资金账户。
截至本公告日，公司所属子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总金额为人民币80,000万元。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一八年二月二十七日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-025广汇物流股份有限公司
第九届董事会 2019年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019年第四次会议通知于 2019年 4月 22日以通讯方式发出，本次会议于 2019年 4月 29日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7名，实际收到有效表决票 7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2019年第一季度报告>全文及正文的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2019年第一季度报告》、《广汇物流股份有限公司 2019年第一季度报告正文》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于选举公司副董事长暨调整董事会专业委员会委员的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，选举郭勇先生为公司副董事长，任期与第九届董事会任期一致。
同时，根据公司董事会专业委员会实施细则，对董事会战略投资委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后委员组成如下：
战略投资委员会由蒙科良先生、郭勇先生、葛炬先生组成，由蒙科良先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会由宋岩女士、葛炬先生、郭勇先生组成，由葛炬先生担任主任委员。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》
根据公司 2017年度股东大会审议通过的《公司 2018年限制性股票和股票期权激励计划》规定，公司向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的授予条件已经成就，同意确定 2019年 4月 29日为授予日，向 15名激励对象以 2.521元/股的价格授予 3,122,000股限制性股票、以 5.04元/份的价格授予 3,122,000份股票期权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的公告》（公告编号：2019-026）。
在审议该议案时，董事郭勇先生作为本次授予对象已回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
激励对象许德长因工作调动不在公司及子公司担任职务，其不再具备公司限制性股票和股票期权激励对象资格。根据公司《2018年限制性股票和股票期权激励计划》、《2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意回购注销许德长持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 1,060,000股，回购价格为 2.493元/股，同意注销其持有的已获授但尚未行权的全部股票期权 1,060,000份，并同意董事会根据公司 2017年度股东大会的授权
办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的相关事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-027）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对上述第三、四项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 2019年第四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2019年 4月 30日
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2018-023宜宾纸业股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
重要内容提示：
被担保人名称：宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”或“公司”）之全资子公司宜宾竹瑞进出口贸易有限公司（以下简称“竹瑞”）。
担保金额：总额不超过 5000万元人民币。
本次担保金额及已实际为其提供担保余额：本次担保总金额为不超过 5000万元人民币；截止 2018年 4月 20日，公司暂未对全资子公司竹瑞提供过担保。
本次担保无反担保。
无逾期对外担保。
本次担保需经股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况：
为满足公司日常生产经营需要，公司全资子公司竹瑞将通过厦门建发纸业有限公司采购公司生产所需的化机浆板，公司预计本年度为全资子公司竹瑞提供总额不超过 5000万元的债务担保。
提供担保的预计安排为：
公司预计为竹瑞公司进行竹瑞公司与厦门建发纸业有限公司签订 201 8年化机浆板采购协议提供不超过 5000万元的债务担保。担保事项有效期至 2018年度，即自 2018年 1月 1日起至 2018年 12月 31日止。
（二）董事会审议情况：
二、被担保人基本情况：
名 称：宜宾竹瑞进出口贸易有限公司
注册资本：贰仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：从事货物及技术的进出口业务；纸制品的生产；普通货运；
仓储（不含危化品），代理报关、报检及保险代理业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本担保人与上市公司的关系：竹瑞系公司之全资子公司，本公司持有其100%的股权。
三、董事会意见
为公司之全资子公司提供担保，有利于提升公司整体经营能力，担保分析在可控范围内，本次担保符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
为此，董事会同意上述担保事项，并提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事意见
公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保计划是为了配合公司的生产经营需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司的全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项。
五、截止本报告提交日，公司未为竹瑞公司提供过担保。公司对全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司提供不超过 6000万元人民的担保，除此之外公司未对的任何组织或个人提供过担保，也无逾期担保。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-014
国睿科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到公司监事田伟先生的书面辞职报告，田伟先生因个人原因辞去监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，田伟先生辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，田伟先生辞去监事职务不会影响公司监事会相关工作的正常进行，上述辞职报告自送达监事会之日起生效。
公司及监事会对田伟先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2014年第一次临时股东大会文件
上海兰生股份有限公司
上海兰生股份有限公司
2014年第一次临时股东大会议程
时间：2014年8月6日下午14:30时
地点：上海市中山北二路 1800号东楼3楼公司会议室
会议召集人：公司董事会
1、审议《关于补选公司董事的议案》
2、回答股东提问
3、大会投票表决
4、宣布表决结果
5、律师作大会见证
议案：
关于补选公司董事的议案
鉴于戴志伟先生因到龄退休辞任上海兰生股份有限公司董事、副董事长职务，根据《公司章程》的规定，应补选一名董事。经本公司董事会七届十四次会议审议通过，提名池洪先生为第七届董事会董事候选人。
池洪，男，1965年 2月出生，中国纺织大学纺织机械工业电气自动化博士研究生，高级工程师。曾任上海金桥（集团）有限公司总经理助理；上海市外高桥保税区三联发展有限公司副总经理、党委副书记、常务副总经理；上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理；虹口区委常委、副区长；市发展改革委副主任，市口岸办副主任，市张江高新技术产业开发区管委会副主任。上海市国盛（集团)有限公司总裁、党委副书记。2013年 12月起，任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司总裁、党委副书记。
池洪先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有履行董事职责所需要的决策、管理能力，不存在《公司法》第一百四十七条所列举不得担任董事的情形，任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章的要求。鉴于此，董事会提名补选池洪先生为本公司第七届董事会董事。
以上议案，提请股东大会审议。
上海兰生股份有限公司董事会
2014年8月6日
吉林秉责律师事务所关于通化东宝药业
股份有限公司二 0一三年年度股东大会的法律意见书
致：通化东宝药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》）和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、李宗毅律师出席了公司于 2014年3月27日上午10时在公司会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供的与召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2014年3月 6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《通化东宝药业股份有限公司第七届第二十次董事会会议决议公告》（以下简称“公告”）。在此公告中载明了召开 2013年度股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。
经本所律师审查，公司本次股东大会召开的时间、地点符合公告内容。公司本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格
出席公司本次股东大会的股东（包括股东授权代理人）共 10人，均为2014年3月21日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东或股东代理人，所代表的股份为 336,936,009股，占公司总股本的36.17%。公司董事、监事、部分高级管理人员和本所律师列席了会议。
经本所律师审查，参加公司本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会以记名投票方式对公告中列明的议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、关于新提案的提出
经本所律师审查，本次股东大会无提出新提案的情形。
五、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：2018-40上海电力股份有限公司
关于公司重大资产购买交割进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。
◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于 2017年 10月公布了 KE公司新多年期电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部门就 KE公司的新 MYT电价复议结果正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。近日，NEPRA公布了“重新考虑”后的MYT。目前，KE公司已根据 NEPRA法案12章G条的相关规定，向上诉审理委员会就“重新考虑”后的电价提出上诉，申诉材料已提交至巴基斯坦能源部。同时，KE公司还计划于近期向法院提交电价诉讼，并申请在诉讼完成前电价暂不生效的法令。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日分别召开 2016年第十一次临时董事会、2016年第四次临时监事会，并于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过公司以现金方式购买 KES POWERLTD.（以下简称 “KES能源公司”或“本次交易对方”）持有的K-ELECTRICLIMITED（以下简称“KE公司”）的18,335,542,678股股份，占KE公司总发行股本的66.40%之交易（以下简称“本次交易”）的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于 2016年 11月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等文件。
公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如下：
1、截至本公告发布之日，公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。
2、KE公司新多年电价机制（MYT）事宜进展
鉴于2017年3月巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）发布的新MYT与预期存在差距，KE公司向法院起诉并获得新 MYT不生效的法令，且直至新 MYT发布前，原 MYT将一直适用；同时 KE公司向 NEPRA提交了正式的复议材料，并获得了受理。
之后，交易对方和KE公司开展了大量工作，与NEPRA进行了积极磋商，并获得了巴基斯坦政府的支持和对KE公司电价诉求的理解。巴基斯坦时间2017年10月9日晚，NEPRA发布了对KE公司新MYT的复议结果。在新MYT复议结果中，KE公司在复议材料中提出的部分诉求被NEPRA接受并予以调整，但复议结果仍未能达到预期。
根据巴基斯坦相关规定，巴基斯坦联邦政府有权要求NEPRA对裁定电价进行重新考虑。在NEPRA作出新的决定并告知巴基斯坦联邦政府之前，电价将暂不生效。经交易对方回复确认，巴基斯坦政府相关主管部门已就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。为此，NEPRA召开了新MYT电价重新考虑听证会，巴基斯坦政府高度重视并多次召开相关专题会议。
近日，NEPRA公布了“重新考虑”后的MYT。目前，KE公司已根据NEPRA法案12章G条的相关规定，向上诉审理委员会就“重新考虑”后的电价提出上诉，申诉材料已提交至巴基斯坦能源部。同时，KE公司还计划于近期向法院提交电价诉讼，并申请在诉讼完成前电价暂不生效的法令。
本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。上海电力将与本次交易对方和 KE公司保持密切沟通，支持并帮助其获得合理预期的电价，根据最终结果评估对本次交易的影响，并及时披露相关进展情况。
在本次交易未完成交割之前，本次交易仍存在相关风险，敬请投资者关注本公司披露的《重大资产购买报告书（草案）修订稿》的重大风险提示等内容。
后续，公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一八年七月二十八日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2014-040华北制药股份有限公司
关于公司全资子公司收到财政补贴资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据石家庄市财政局下发的《关于下达 2014年高新类企业外经贸发展转型升级项目资金的通知》（石财企〔2014〕40号）文件，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”）于近日收到石家庄市财政局下达的项目补贴资金 300万元。
依据《企业会计准则》的相关规定，公司将华民公司获得的上述补贴资金确认为营业外收入并计入年度损益，预计本次财政补贴将对公司 2014年年度经营业绩产生一定的积极影响。具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2016-044号
安琪酵母股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：安琪酵母股份有限公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月2日14点00分
召开地点：安琪酵母股份有限公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月2日
至2016年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司注册资本及股份总数的议案|√|
|2|关于修改《公司章程》有关条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2016年8月12日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见2016年8月15日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600298|安琪酵母|2016/8/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年9月1日全天
2、登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；
5、通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
6、联系人：周帮俊高路
7、联系电话： 0717-6369865
传 真： 0717-6369865
六、 其他事项
本次出席会议人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会 2016年 8月 15日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安琪酵母股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月2日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司注册资本及股份总数的议案||||
|2|关于修改《公司章程》有关条款的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
关于新城控股集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第030号致：新城控股集团股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于新城控股集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《新城控股集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书真实、准确、完整、有效，不包含任何误导性信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
公司于2016年3月8日召开2016年第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会于2016年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站上发布了本次股东大会的通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中公司本次股东大会现场会议于2016年3月25日（星期五）上午9:30点在上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座3楼会议室召开。
通过交易系统投票平台的投票时间为2016年3月25日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年3月25日9:15—15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会的股东及委托代理人共 43 名，持有公司股份数为 1,182,925,616 股，占公司有表决权股份总数的 69.2553 %。
出席本次股东大会现场会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会会议并行使表决权的资格合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决并按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（以下无正文，为广东信达律师事务所关于《新城控股集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
负责人：张炯 韦少辉
石之恒
年 月 日
海通证券股份有限公司
关于新东方新材料股份有限公司
对外担保事项的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为新东方新材料股份有限公司（以下简称“东方材料”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对东方材料向全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、对外担保情况
为满足据公司日常流动性经营资金需求，公司及全资子公司新东方油墨有限公司（以下简称“新东方油墨”）拟根据各自经营需要，互相提供融资担保。公司拟对新东方油墨提供担保的最高额度为 10,000万元，新东方油墨拟对公司提供担保的最高额度为 10,000万元，担保期限为 2017年年度股东大会审议通过日至2018年年度股东大会召开日，在上述额度和期限内授权公司董事长根据公司及新东方油墨经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或新东方油墨签署相关融资授信及担保法律文件。
二、被担保人情况
公司名称：新东方油墨有限公司
注册资本：29,571.31万元
法定代表人：樊家驹
成立日期：2007年3月22日
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道崇福大道2320号
经营范围：生产销售环保型溶剂油墨、聚氨酯胶粘剂；甲苯、二甲苯、异丙醇、乙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、2-丁酮、4-甲基-2-戊酮的批发（直拨直销售）。
环保型水性油墨、PCB电子油墨的生产销售；货物进出口、技术进出口;化工原材料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售;普通货物运输。
与本公司的关系：系本公司的全资子公司。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，新东方油墨资产总额为58,756.54万元，负债总额为9,459.69万元，净资产为 49,296.85万元，营业收入39,295.81万元，净利润为5,506.84万元。
三、本次担保事项所履行的审议程序
1、董事会审议情况
2018年4月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于审议<预计2018年度公司及其全资子公司之间担保额度>的议案》，经全体董事表决，同意公司2018年度对全资子公司新东方油墨进行担保，担保额度为1亿元人民币。
2、独立董事意见
公司全体独立董事对《关于审议<预计 2018年度公司及其全资子公司之间担保额度>的议案》发表独立意见，同意公司 2018年度对全资子公司新东方油墨进行担保，担保额度为1亿元人民币。
3、监事会审议情况
2018年4月25日，公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于审议<预计2018年度公司及其全资子公司之间担保额度>的议案》，经全体监事表决，同意公司2018年度对全资子公司新东方油墨进行担保，担保额度为1亿元人民币。
本次对外担保事宜尚需提交股东大会审议通过。
四、累计对外担保情况
截至2017年12月31日，公司对全资子公司新东方油墨有限公司提供的担保总额为4000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的6.40%。除此之外，公司及 2
全资子公司无其他对外担保事项，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：
东方材料为全资子公司新东方油墨有限公司提供担保，属于正常经营所需。
本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合上市公司利益，海通证券对东方材料该对外担保事项无异议。
（以下无正文）
证券代码 600309 证券简称万华化学 编号：临2017-77号万华化学集团股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）因接到控股股东万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）通知，万华实业拟进行公司分立及整体上市相关工作，鉴于该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，本公司股票已于 2017年 12月 5日临时停牌，并于 2017年 12月 6日开市起连续停牌。具体内容参见公司于 2017年 12月 6日披露的《万华化学集团股份有限公司重大事项停牌公告》（临 2017-75号）和2017年12月12日披露的《万华化学集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（临2017-76号）。
根据烟台市人民政府对万华实业集团有限公司整体上市的批复，公司经与有关各方论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017年 12月 19日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即公司股票自2017年12月5日起连续停牌不超过一个月。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，每 5个交易日公告事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定网站、媒体
刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会 2017年12月19日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-040大连派思燃气系统股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2018年 2月 5日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，详见公司 2018年 2月 6日披露的《重大资产重组停牌公告》（2018-003）。停牌期间，公司于 2018年 2月 8日披露了《派思股份关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》（2018-004）,于2018年2月10日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-005），于 2018年 2月 24日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-007）,于 2018年3月3日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2018-008）,于2018年 3月 10日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-009）,于 2018年 3月 17日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-010）,于 2018年 3月 24日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-012）,于2018年3月31日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-013），于 2018年 4月 4日披露了《重大资产重组延期复牌公告》（2018-014），于2018年4月14日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-027）,于 2018年 4月 21日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-031），于2018年4月27日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-034），于2018年5月5日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-035）。
协议及发行股份及支付现金购买江西正拓新能源科技股份有限公司100%股权的业绩补偿协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等关于发行股份及支付现金购买江西正拓新能源科技股份有限公司100%股权的议案，同时披露了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案、独立财务顾问核查意见、董事会决议、监事会决议、独立董事的独立意见、独立董事的事前认可意见等文件，详见《派思股份第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-038）及本公司在上海证券交易所网站上披露的相关文件。
根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。
公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-028
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现
金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司于2016年3月30日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司全资子公司淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司（以下简称“电燃（芜湖）公司”）部分闲置自有资金使用效率，增加其现金管理收益，经电燃（芜湖）公司请示，公司拟授权其使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体计划如下：
一、投资概况
1、资金额度
电燃（芜湖）公司拟使用最高额度不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围和有效期内，电燃（芜湖）公司可根据理财产品或结构性存款期限滚动投资使用。
2、资金来源
电燃（芜湖）公司本次用于现金管理的资金为其暂时闲置的自有资金。
3、投资产品品种
为控制风险，本次现金管理仅限于购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款。
4、投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
5、具体实施方式
在额度范围内公司董事会授权经理层对电燃（芜湖）公司本次购买保本型银
行理财产品或进行结构性存款行使决策权，具体操作由电燃（芜湖）公司负责。
6、审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过后生效。
7、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及时披露电燃（芜湖）公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况。
8、本次电燃（芜湖）公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
二、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证电燃（芜湖）公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，电燃（芜湖）公司将本着谨慎性、流动性的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高电燃（芜湖）公司资金的使用效率和收益，不会影响电燃（芜湖）公司主营业务的发展，符合公司和电燃（芜湖）公司以及公司全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、电燃（芜湖）公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资范围主要是1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款，投资风险较小，处于电燃（芜湖）公司风险可承受和控制范围之内。
2、电燃（芜湖）公司财务部门将建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。同时，公司将定期或不定期对电燃（芜湖）公司本次现金管理情况进行检查与监督。并将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
3、公司独立董事、监事会有权对电燃（芜湖）公司上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
电燃（芜湖）公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款，是在不影响电燃（芜湖）公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，投资风险性较小，通过现金管理能有效提高电燃（芜湖）公司闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，电燃（芜湖）公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司和电燃（芜湖）公司以及公司全体股东利益。
公司董事会审议该事项时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。因此，同意公司授权电燃（芜湖）公司使用不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金购买 1天（含）以上至 180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款。
2、监事会意见
在确保不影响电燃（芜湖）公司正常生产经营及风险可控的前提下，电燃（芜湖）公司使用不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金购买 1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款，风险可控，不会影响电燃（芜湖）公司日常资金周转需要，不会影响电燃（芜湖）公司主营业务的正常开展，有利于提高电燃（芜湖）公司闲置自有资金使用效率。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次公司授权电燃（芜湖）公司使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此，同意公司授权电燃（芜湖）公司使用不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2019-036
苏州柯利达装饰股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2019年 6月 5日在公司会议室召开，以通讯表决的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
公司于2019年6月4日召开职工代表大会，就拟实施公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，有效激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要（简称“员工持股计划（草案）”），相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
董事鲁崇明先生属于公司第二期员工持股计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。
公司独立董事对公司第二期员工持股计划发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
董事鲁崇明先生属于公司第二期员工持股计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。
《公司第二期员工持股计划管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本员工持股计划的有关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划；
3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
董事鲁崇明先生属于公司第二期员工持股计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。
本议案还需提交公司股东大会审议。
2019年6月5日，公司董事会收到股东顾益明（持有公司9.45%股份）《关于提请增加2018年年度股东大会临时议案的函》，提请将《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》三项议案作为新增临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一九年六月六日