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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-197
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第六十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2019年 7月 21日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2019年7月 31日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事 11名，亲自出席会议董事11人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年半年度报告
及其摘要》。
《公司 2019年半年度报告摘要》（公告号：2019-198）同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于公司2019年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了同意意见。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年八月二日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-086苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于与瑞典阿帕尼签署唯一性合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、签约情况概述
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“Boamax”）与瑞典阿帕尼电能技术有限公司（以下简称“瑞典阿帕尼”或“ELP”）于2016年9月11日在南京共同签署了《瑞典阿帕尼电能技术有限公司与苏州宝馨科技实业股份有限公司之间的唯一性合作协议》（以下简称“唯一性合作协议”）。
本协议的签订是公司的日常经营活动，本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易的目的
ELP拥有高低压电极锅炉的设计、关键零部件制造等核心技术，各方希望Boamax作为ELP中国地区的独家合作伙伴，Boamax通过向ELP采购关键零部件、辅助零部件生产、配套组装、市场开发等，降低产品成本、缩短交货周期，共同拓展ELP品牌电极锅炉在中国市场的发展，使之成为中国市场的领军品牌。
三、签约对方介绍
公司名称:瑞典阿帕尼电能技术有限公司（A. Elpanneteknik SwedenAB）公司住所:Idbäcksvägen 8B, SE-611 38Nyköping, Sweden
授权代表:MårtenBjörk
注册资本:100,000.00瑞典克朗
成立日期:2009年12月17日
四、合作协议主要内容
1、ELP授权Boamax作为其在中国境内（含港澳地区）的独家合作方。
2、合作期限暂定3年，自各方签署之日起生效，合作期限届满前3个月之前不提出书面通知，要求期满后终止合作，合作有效期自动延续2年。
五、合作协议对公司的影响
公司引进瑞典阿帕尼电极锅炉，让瑞典的核心技术与公司的生产制造能力、运营管理能力完美结合，把此产品推广到煤改电分布式集中供暖项目上，为节能减排做出积极的努力。
本次战略合作符合公司的发展战略，有利于提高公司的盈利能力，为公司稳步健康和可持续发展奠定基础。
六、风险提示
本次唯一性合作协议的签署，确立了公司与瑞典阿帕尼未来的合作目标、合作范围等重点内容，为双方后续工作的开展奠定了良好基础。唯一性合作协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，合作事项、具体的合作方式存在不确定性，唯一性合作协议的履行进展及相关情况公司将在定期报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
七、备查文件
1、《瑞典阿帕尼电能技术有限公司与苏州宝馨科技实业股份有限公司之间的唯一性合作协议》。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2019-024号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于董事卸任暨提名董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事卸任的情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事陈洪亮先生递交的辞职报告。陈洪亮先生因个人原因辞去其所担任的第三届董事职务，辞职后仍任公司董事会秘书、财务总监。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈洪亮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司及董事会对陈洪亮先生在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选董事的情况
根据《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会薪酬与提名委员会对第三届董事会董事候选人陈向军先生进行了考核提名，拟推荐陈向军先生为董事候选人。公司于 2019年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意陈向军先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
陈向军先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一九年四月二十四日
附件
陈向军，男，43岁，本科学历。2007年入职公司，2007年至2015年，历任手机应用事业部总监、移动应用事业部总监、运营商合作部总监、证券部总监。2015年9月至今，任董事会办公室主任兼审计部经理。
陈向军未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-147
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2016年第十八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第十八次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2016年8月25日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：2016年 8月 24日～8月 25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月25日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月 24日下午3:00至2016年8月25日下午3:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日（2016年8月18日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、《关于公司收购逸涛雅苑房地产90%股权的议案》；
2、《关于公司为子公司阳光房地产提供担保的议案》。
（二）披露情况：上述提案详见 2016年 8月 10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2016年8月25日上午9︰00—11︰30，下午1︰00—2︰20。
（三）登记地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671
2、投票简称：阳光投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于公司收购逸涛雅苑房地产 90%股权的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司为子公司阳光房地产提供担保的议案》|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月24日下午3:00，结束时间为 2016年8月25日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：江信建、徐慜婧
联系电话：0591-88089227，021-80328621
传真：0591-88089227
联系地址：福州市鼓楼区乌山西路68号
邮政编码：350002
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
公司第八届董事局第六十八次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2016年第十八次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|授权意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司收购逸涛雅苑房地产 90%股权的议案》||||
|2|《关于公司为子公司阳光房地产提供担保的议案》||||

委托人（签名/盖章）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：
1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2017‐092神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第三十六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）第三届董事会第三十六次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2017年 11月 23日发出，会议于 2017年 11月 29日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于对外投资的议案》
为推动公司业务发展，积极引入项目投资，公司拟参与投资由上海双创投资管理有限公司（以下简称“上海双创”或“管理公司”）管理的产业基金——上海绿色技术创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海绿色技术基金”），认缴出资金额 3亿元，并与上海双创科技投资中心（有限合伙）（以下简称“双创科技”）、国家科技风险开发事业中心（以下简称“风险中心”）、上海创业投资有限公司（以下简称“上海创投”）和上海虹口科技投资发展有限公司（以下简称“虹口科技”）共同签订关于本次产业基金的《上海绿色技术创业投资中心（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“有限合伙协议”）。
上海绿色技术创业投资中心（有限合伙）将由普通合伙人“上海双创”和有限合伙人“神雾环保”、“双创科技”、“风险中心”、“上海创投”
和“虹口科技”共同组成，总认缴出资额为 35.18亿元人民币。
上海双创科技投资中心（有限合伙）以人民币现金方式出资 15亿元，出资比例42.6379%；国家科技风险开发事业中心以人民币现金方式出资 9亿元，出资比例25.5827%；上海创业投资有限公司以人民币现金方式出资 6亿元，出资比例17.0551%；神雾环保技术股份有限公司以人民币现金方式出资 3亿元，出资比例8.5276%；上海虹口科技投资发展有限公司以人民币现金方式出资 2亿元，出资比例5.6850%；上海双创投资管理有限公司以人民币现金方式出资 0.18亿元，出资比例0.5117%。
本次对外投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于对外投资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-12中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第六十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第六十次会议通知于 2015年3月9日以书面形式发出。会议于2015年3月19日在公司会议室召开，会议应到董事15名，实到董事9名，秦永忠董事、李建一董事、刘鑫董事、张建昕董事、王兴独立董事、傅亮独立董事因事未能亲自出席本次会议，已分别委托孙璐董事、庄宇董事、廖小同董事、李向禹董事、郑力独立董事、陈鹏敬独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度董事会工作报告。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度财务决算报告。
三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度利润分配预案。
本公司2014年度合并报表归属于母公司股东的净利润为189,216,265.89元，母公司报表净利润为 310,713,949.96元，按10%比例提取法定盈余公积金31,071,395.00元，加上年初未分配利润968,581,578.86元，扣除本年度已分配 2013年度利润 156,793,054.10元，加上其他调整增加 190,201,576.48元，2014年末可供股东分配的利润共为 1,281,632,656.20元。公司 2014年度利润分配预案为：以 2014年 12月 31日公司总股本 1,567,930,541股为基数，向全体股东每 10股派 2元（含税），共计派发现金313,586,108.20元。
四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年年度报告
及摘要。
五、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案。
致同会计师事务所1997年至2014年一直为公司提供年度财务报表审计服务，
该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公
正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。
六、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案。
致同会计师事务所2014年度为公司提供年度内部控制审计服务，该事务所在工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2015年内部控制审计机构。
上述议案均需经股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。
七、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所从事2014年度公司审计工作的总结报告。
八、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度内部控制评价报告。
九、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度社会责任报告。
十、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司独立董事述职报告。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年三月二十一日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-078浙江卫星石化股份有限公司
2019年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日。
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □√同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：46.11% - 52.53%|盈利：62,282.45万元|
||盈利：91,000 万元–95,000 万元||

期中，2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）预计的业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：19.29% - 32.79%|盈利：29,616.45 万元|
||盈利：35,328 万元–39,328 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司年产45万吨丙烷脱氢制丙烯项目二期和年产15万吨聚丙烯项目二期运行良好，各生产装置运行稳定，产销同比增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2019
年第三季度报告中予以详细披露。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-074苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议，于2014年10月29日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年11月3日上午在公司会议室召开，会议由张静女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于签订阿帕
尼电能技术(上海)有限公司交易协议暨对外投资的议案》。
经审议，监事会认为：本次对外投资是公司收购友智科技进入节能环保领域后的又一重大举措。根据公司战略发展规划，公司在保证主营业务发展的前提下，拟通过优化公司的产业结构，逐步实现产业转型升级，为寻求新的利润增长点、提升公司盈利能力和可持续发展能力奠定坚实基础。本次对外投资符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2014年11月3日
海伦钢琴股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||获授限制性股票总额（股）||占目前总股本的比例（％）|
|陈斌卓||董事、副总经理||150,000||0.06||
|陈良君||副总经理||150,000||0.06||
|石定靖||董事会秘书、副总经理||112,500||0.04||
|金江锋||财务总监||105,000||0.04||
|陆鸣初||董事||68,250||0.03||
|胡汉明||副总经理||68,250||0.03||
|其他核心人员（共计54人）||||1,688,000||0.67||
|合 计||||2,342,000||0.93||

二、公司其他核心人员
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||陆方伦||其他核心人员||
|2||姚维岳||其他核心人员||
|3||苏启红||其他核心人员||
|4||汪安存||其他核心人员||
|5||吴八军||其他核心人员||
|6||李光亮||其他核心人员||
|7||姜 浩||其他核心人员||
|8||吴小燕||其他核心人员||
|9||乐曙光||其他核心人员||
|10||倪 荣||其他核心人员||
|11||王卫权||其他核心人员||

12 周望望 其他核心人员
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|-|-|-|
|13|陈国芬|其他核心人员|
|14|陈文豹|其他核心人员|
|15|王 琼|其他核心人员|
|16|次龙龙|其他核心人员|
|17|曾兴华|其他核心人员|
|18|郑之杰|其他核心人员|
|19|贺永辉|其他核心人员|
|20|戴旭东|其他核心人员|
|21|贾国杰|其他核心人员|
|22|胡健平|其他核心人员|
|23|李 晶|其他核心人员|
|24|王 博|其他核心人员|
|25|王媛媛|其他核心人员|
|26|史杰盛|其他核心人员|
|27|郑力峰|其他核心人员|
|28|康绿新|其他核心人员|
|29|顾巧颖|其他核心人员|
|30|孙增生|其他核心人员|
|31|张乐辉|其他核心人员|
|32|许志平|其他核心人员|
|33|张敬军|其他核心人员|
|34|韦志勇|其他核心人员|
|35|成伟霞|其他核心人员|
|36|黄成林|其他核心人员|
|37|郑翠萍|其他核心人员|
|38|曹 文|其他核心人员|
|39|金海飞|其他核心人员|
|40|黄静燕|其他核心人员|
|41|方高华|其他核心人员|

42 金明康 其他核心人员
||||
|-|-|-|
|43|顾春亚|其他核心人员|
|44|沈海霞|其他核心人员|
|45|张仁博|其他核心人员|
|46|叶思思|其他核心人员|
|47|姚格非|其他核心人员|
|48|周世盛|其他核心人员|
|49|濮俊成|其他核心人员|
|50|姚惠海|其他核心人员|
|51|张耀国|其他核心人员|
|52|钟明丰|其他核心人员|
|53|左正来|其他核心人员|
|54|阮 明|其他核心人员|

海伦钢琴股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2017-006广东新宏泽包装股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泽”）股票（证券简称：新宏泽；证券代码：002836）交易连续一个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达55.39倍，并且连续一个交易日内的累计换手率达71.43％。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
公司董事会对公司自身进行了核查，并对公司控股股东、实际控制人就公司股票发生异动情况进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、经核查：公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查：控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司提醒广大投资者特别关注公司于 2016年 12月 29日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”及其他章节相关资料，并特别关注以上重大事项及风险；上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）客户集中度较高的风险
自2000年我国提出烟草名牌战略以来，烟草行业进入品牌竞争阶段，行业集中度逐渐提高。截至目前，全国共有17家省级烟草工业公司及上海烟草集团从事卷烟产品的生产。在此背景下，公司近年来集中精力服务于几家主要客户，导致公司报告期内客户集中度较高。2013年、2014年、2015年及2016年1-9月，公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为98.12%、94.81%、91.64%、91.54%。
尽管新宏泽通过多年的业务合作和市场开拓，赢得了主要客户的信任，但如果主要客户烟标需求下降或者新宏泽未能持续中标或中标数量下降，有可能导致新宏泽得不到充足的业务机会，从而对新宏泽的业务和经营带来不利影响。
（二）公司烟标业务收入下降的风险
国家对烟草行业实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制。省、自治区、直辖市的年度总产量计划由国务院计划部门下达，烟草制品生产的年度总产量计划，由省级烟草专卖行政主管部门根据国务院计划部门下达的计划，结合市场销售情况下达。各卷烟企业严格按照国家计划组织生产和经营，市场规模增长速度受到限制，进而烟标行业的整体增长速度也受到限制。
由于烟标行业的整体增长速度有限，且各中烟公司不会轻易更换已有的长期烟标供应商。如果公司不能充分发挥自身的技术优势、整体服务优势，则公司的
市场开拓及在行业内的竞争优势将受到负面影响，烟标业务将面临下滑的风险。
报告期内，公司营业收入主要来自烟标产品销售收入。2013年、2014年、2015年，公司烟标业务收入分别为33,730.41万元、27,498.34万元、24,296.69万元，逐年下滑，但下滑幅度逐年降低。2016年1-9月，公司烟标业务实现收入18,417.58万元，与2015年同期相比增长了13.48%，业绩呈现回升向好趋势；此外，目前新宏泽在手订单情况良好，预计2016年全年收入和净利润同比会有所增长。
自2010年以来，国内各大烟草厂商采购烟标产品主要实行招标制度。如果公司在中烟公司的招投标中未能中标，将导致公司烟标业务收入下滑。同时，中标后中烟公司有权调整其对供应商的采购计划。如果中烟公司调减中标产品的品牌卷烟的产量，从而减少对公司烟标产品的采购，也将导致公司烟标业务收入下滑。
虽然公司加大了参与各中烟公司招投标活动的力度，但仍存在由于下游采购下降导致公司烟标业务收入下降的风险。
（三）主要原材料价格波动的风险
公司烟标印刷所用的主要原材料是纸张、油墨、膜品、电化铝等，原材料价格的波动对公司的毛利率和利润水平产生一定影响。报告期内，烟草公司对烟标产品采购主要实行招标制度，各卷烟品牌一般每两年安排一次招标采购。中标后，公司安排原材料的采购并生产，按照中标价格向客户供货。但若受供求关系影响，公司主要原材料价格发生大幅波动，则会直接影响公司的盈利水平，对公司的生产经营形成一定风险。
（四）市场竞争加剧的风险
自2010年以来，国内各大烟草厂商采购烟标产品主要实行招标制度，各卷烟品牌一般每两年安排一次招标。为确保烟标产品的质量，各烟标印刷企业投标前需进行资质认证，一般经过2-3年方可成为烟草客户的合格供应商，市场进入壁垒较高。目前公司已经与浙江中烟、云南中烟、广东中烟、川渝中烟、贵州中烟、山东中烟、陕西中烟、湖北中烟建立了良好的合作关系，并成为广西中烟、河北中烟合格烟标印刷资质供应商。如果烟草客户降低市场进入门槛、增加烟标印刷供应商数量，公司将面临市场竞争加剧的风险。
（五）市场份额较小、被其他烟标生产企业替代的风险
公司经过多年的努力，陆续服务于多家中烟公司，报告期内持续中标并实现
收入，中标期间持续到未来1-3年，有利于确保新宏泽持续盈利能力的连续性和稳定性。如：2015年11月30日中标的云南中烟玉溪（软）中标期间为2016年1月1日-2017年12月31日；2015年12月1日中标的云南中烟云烟（软珍品）、云烟（红）中标期间为2016年1月1日-2017年12月31日；2016年9月26日中标的浙江中烟利群（软蓝）、雄狮（硬）中标期间为2016年12月1日-2019年11月30日、利群（新版）中标期间为2017年1月1日-2019年12月31日；2016年11月2日中标的湖北中烟红金龙7个系列产品中标期间为2016年-2018年。
由于各省级中烟公司卷烟产量较大，受公司产能、规模等因素限制，公司占主要客户的市场份额较小。中烟公司实行招标制度，各卷烟品牌一般每两年安排一次招标采购。公司在竞标过程中存在其他烟标生产企业的竞争，若公司未能及时提高研发设计能力与市场开拓能力，存在不能中标、被其他烟标生产企业替代的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-058北京利德曼生化股份有限公司
第二届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“利德曼”)第二届监事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015年 6月 19日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2015年 6月 26日在公司二层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
一、关于公司监事会换届选举的议案
鉴于公司第二届监事会将于 2015年 7月任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，监事会进行换届选举。公司第三届监事会设 3名监事，其中职工代表监事 2名。经广泛征询相关股东建议，提名张雅丽女士为公司第三届监事会非职工监事候选人(非职工监事候选人简历详见附件)。
本议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，上述非职工监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起
三年。
3票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
监事会
2015年 6月 26日
附件：
北京利德曼生化股份有限公司
第三届监事会非职工监事候选人简历
张雅丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学专科学历,助理会计师。1989年 12月毕业于北京内燃机学院企业管理专业。1983年 9月至 1995年 7月任职于北内集团设备工具公司，担任会计；1995年 8月至 1997年 5月任职于大东电器有限公司，担任财务部主管；1997年 12月至 2009年 7月，任职于北京利德曼生化技术有限公司，担任财务总监；2009年 7月至 2012年 7月，历任本公司董事、副总经理和财务总监；2012年 7月至今，担任本公司监事会主席。
张雅丽女士持有公司股票 1,012,400股，与公司其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高管人员不存在关联关系，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-028江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日接到公司股东季奎余先生通知，季奎余先生将其持有的公司部分股权质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|季奎余|否|2,000,000股|2017年4月11日|至解除质押手续为止|招商银行股份有限公司上海豫园支行|2.73%|融资|
|合 计|-|2,000,000股|-|-|-|2.73%|-|

上述手续于2017年4月12日办理完成。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，季奎余先生持有公司 73,257,700股股份，占公司股份总数的9.82%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为 62,000,000股，占公司股份总数的8.31%,占季奎余先生持有本公司股份总数的84.63%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年4月13日
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）报告期内的第四届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》、《独立董事制度》等法律法规的相关规定，在2016年度的工作中，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席了相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表事前认可意见或独立意见。现就本人2016年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及代表汇报如下：
一、出席会议的情况
1、出席董事会、股东大会会议情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|出席股东大会的次数|
|缪亚峰|9|1|8|0|0|否|1|

2、出席董事会专门委员会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|缪亚峰|提名委员会主任委员|1|1|0|0|0|
||薪酬和考核委员会委员|1|1|0|0|0|

2016年度，本人均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议各项议案，并以严谨的态度行使表决权，认为公司2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司2016年度的董事会各项议案及公司其他事项均未提出异议。
二、2016年度发表独立意见的情况
1、2016年3月13日，对第四届董事会第十次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：
（1）关于公司对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明；
（2）关于续聘2016年度审计机构；
（3）关于年度利润分配预案；
（4）关于董事、高级管理人员薪酬；
（5）关于公司2015年度内部控制自我评价报告；
（6）关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告。
2、2016年6月16日，对第四届董事会第十二次会议审议的《关于出售资产并签署相关协议的议案》发表了独立意见。
3、2016年7月8日，对第四届董事会第十三次会议审议的公司发行公司债券的相关议案发表了独立意见。
4、2016年8月21日，对第四届董事会第十四次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：
（1）控股股东及其他关联方资金往来情况；
（2）对外担保情况；
（3）关于半年度利润分配预案。
5、2016年9月26日，对第四届董事会第十六次会议审议的《关于公司2016年半年度利润分配预案增加现金分红的议案》发表了独立意见。
6、2016年12月16日，对第四届董事会第十八次会议审议的《关于公司对外投资暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
报告期内，本人作为第三和第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员，主要履职情况如下：
1、提名委员会工作情况
2016年7月12日，出席第四届董事会提名委员会第四次会议，讨论审议《关于向控股子公司Fineline Global PTELtd.委派新董事的议案》、《关于向子公司天津兴森快捷
电路科技有限公司委派新董事的议案》。
2、薪酬和考核委员会工作情况
2016年3月1日，出席第四届董事会薪酬和考核委员会第三次会议，讨论审议《2015年度高级管理人员业绩报告》、《关于董事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
在2016年，本人利用自身专业优势，密切关注公司经营情况和财务状况，利用参加董事会专用委员会会议、董事会会议、股东大会等时机或者专门抽出时间，到公司现场或子公司深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情况。通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流，了解公司各工厂日常生产经常情况、订单状况、市场环境等。在平时工作中，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司运行状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人在2016年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、内部控制、对外担保和关联交易及其他重大事项等情况，主动进行了查询、调查了解，详细听取了相关人员的汇报，收集相关资料，工作时间累计达到10天。充分了解了公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。
2、对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱地址：myflaw@163.com
2017年，本人也将一如既往的本着勤勉、诚信、谨慎的原则，依据相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》、《独立董事制度》等对独立董事的规定和要求，在任期内，继续积极有效、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事：
缪亚峰
2017年3月29日
宁夏中银绒业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-12
宁夏中银绒业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2016年1月27日(星期三)下午14:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2016年1月27日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：
2016年1月26日15:00至2016年1月27日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：
宁夏灵武市纺织生态园区本公司会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李卫东先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人，代表股份
宁夏中银绒业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
1,066,839,537股，占公司总股本1,805,043,279股的59.1033%。其中，中小股东出席会议人数共12人，持有或代表的股数为190,899,093股，占本司总股份
1,805,043,279股的10.5759%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份515,940,444股，占公司股份总数1,805,043,279股的28.5833%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东13人，代表股份550,899,093股，占公司总股本
1,805,043,279股的30.5200％。
4、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
1、审议《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的议案》
同意1,066,802,637股，占出席会议所有股东所持表决权99.9965％；反对 36,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0035％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。
中小股东表决情况：
同意190,862,193股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.9807％；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0193％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
宁夏中银绒业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
表决结果：通过
2、审议《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司的议案》
同意 1,066,802,637股，占出席会议所有股东所持表决权99.9965％；反对36,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0035％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。
中小股东表决情况：
同意190,862,193股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.9807％；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0193％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
3、审议《关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）部分份额出资缴纳期限的议案》
本议案属于关联交易议案，现场参会的控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（持有本公司 515,940,444股，占股份总数的28.58%）以及通过网络投票的股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）（持有本公司360,000,000股，占股份总数的19.94%）已回避表决。
中小股东表决情况：
同意190,862,193股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.9807％；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0193％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
4、审议《关于补选第六届董事会董事的议案》
4.1选举孙庆锋先生为第六届董事会董事的议案
同意1,005,487,762股，占出席会议所有股东所持股份的94.2492％。
宁夏中银绒业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
中小股东表决情况：
同意129,547,318股，占出席会议所有中小股东所持股份的67.8617％。
表决结果：通过
4.2选举冯波先生为第六届董事会董事的议案
同意1,005,487,596股，占出席会议所有股东所持股份的94.2492％.
中小股东表决情况：
同意129,547,152股，占出席会议所有中小股东所持股份的67.8616％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：刘庆国、闫海滨
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师的法律意见书。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-015号建新矿业股份有限责任公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2014年2月26日以邮件和电话的方式发出，会议于2014年3月4日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长刘建民先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举董剑平先生为董事会副董事长的议案》
经会议审议，与会董事同意选举董剑平先生为董事会副董事长(简历附后)。董剑平先生任期自本董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任刘建民先生为公司总经理的议案》
公司原总经理杨大平先生因个人原因辞职，经会议审议，与会董事一致同意聘任刘建民先生为公司总经理(简历附后)，任期自本董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于机构调整的议案》
根据公司发展需要，拟在原机构设置基础上，新增综合管理部、生产管理部两个部门，原人事行政部调整为人力资源部，原生产技术与安全环保部调整为安全环保部。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于选举董剑平先生为董事会战略委员会、审计委员会委员的议案》
经董事长刘建民先生提名，与会董事同意选举董剑平先生为董事会战略委员会、审计委员会委员。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
建新矿业股份有限责任公司董事会二〇一四年三月四日
个人简历：
刘建民男，60岁，大学文化，工程师，1992年至今任甘肃建新实业集团有限公司董事长、总经理；2008年1月至今任建新矿业股份有限责任公司董事，2012年8月至今任建新矿业股份有限责任公司董事长。刘建民先生系本公司实际控制人，与公司其他持股百分之五以上股东无关联关系，持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
董剑平男，45岁，高级经济师，北京大学经管学院金融衍生品研究生，中欧国际工商管理学院工商管理硕土，中国有色工业协会铅锌分会第一届、第二届理事会副理事长。历任四川华宏国际经济技术投资有限公司总经理、董事长，四川宏达国际经济合作有限公司总经理、董事长，四川宏达集团副总裁。董剑平先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形。
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-079深圳赤湾港航股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，公司股票(股票简称:深赤湾A/深赤湾B,股票代码:000022/200022)已于 2015年 5月 22日上午开市起停牌。2015年 6月 19日、7月 17日和 8月 21日，公司分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
截至目前，公司及相关各方正在推进重大资产重组的各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二零一五年九月十五日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2016-108
北京华联商厦股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股东减持情况
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股改限售股股东北京中商华通科贸有限公司（以下简称“中商华通”）的股份减持通知，自2015年 11月至 2016年 10月，中商华通通过集中竞价交易及大宗交易方式已累计减持公司股份 26,454,445股，占公司总股本的1.19%。本次减持后，中商华通持有公司股份数为82,378,452股，占公司总股本的3.7%。
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|中商华通|集中竞价交易|2015.11-2016.10|5.14|2,349.99|1.06%|
||大宗交易|2016.7.8|3.74|295.45|0.13%|
||合 计|-|-|2,645.44|1.19%|

中商华通自2015年1月29日披露《简式权益变动报告书》之后累计减持本公司股票比例为1.19%，其中通过集中竞价交易方式减持的股份来源为解除限售的股改股份，减持次数为9次，减持价格区间为4.1-6.05。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|

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|中商华通|合计持有股份|10,883.29|4.89%|8,237.85|3.7%|
||其中：无限售条件股份|10,883.29|4.89%|8,237.85|3.7%|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持遵守了在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的相关承诺。
三、备查文件
1、中商华通减持情况说明；
北京华联商厦股份有限公司董事会 2016年11月2日