Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司代码：603028 公司简称：赛福天
江苏赛福天钢索股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|赛福天|603028|/|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|林柱英|吴海峰|
|电话|0510-81021872|0510-81021872|
|办公地址|无锡市锡山区芙蓉中三路151号|无锡市锡山区芙蓉中三路151号|
|电子信箱|public@jsrope.com|public@jsrope.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,073,407,945.73|961,088,843.25|11.69|
|归属于上市公司股东的净资产|690,460,824.17|687,954,620.77|0.36|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,135,651.48|-11,724,613.09|-30.61|
|营业收入|287,531,057.52|259,869,121.04|10.64|
|归属于上市公司股东的净利润|9,518,698.17|18,807,649.11|-49.39|

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|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|5,878,881.71|12,635,173.00|-53.47|
|加权平均净资产收益率（%）|1.39|2.75|减少1.36个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.04|0.09|-55.56|
|稀释每股收益（元／股）|0.04|0.09|-55.56|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||24,592|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||-|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|无锡市赛福天钢绳有限责任公司|境内非国有法人|28.91|63,831,337|63,831,337|质押|24,890,000|
|杰昌有限公司|境外法人|18.75|41,400,000|41,400,000|质押|29,770,000|
|深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）|其他|7.50|16,560,000||无||
|广东省科技创业投资有限公司|国有法人|4.00|8,831,000||无||
|北京万点红园林绿化工程有限公司|境内非国有法人|1.08|2,388,052||无||
|广州永坤达企业管理咨询有限公司|境内非国有法人|0.97|2,132,189||质押|1,700,000|
|北京易联科信息系统技术有限公司|境内非国有法人|0.84|1,858,000||无||
|叶向民|境外自然人|0.75|1,656,000||无||
|陆丰市东业管理咨询有限公司|境内非国有法人|0.75|1,656,000||无||
|邵阳森工科技有限公司|境内非|0.51|1,121,855||无||

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||国有法人||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||杰昌有限公司的实际控制人崔镇昌为无锡市赛福天钢绳有限责任公司实际控制人崔志强的胞兄。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||/|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年全球经济整体呈现小幅增长态势，国内外经济缓中趋稳，稳中向好，公司所处行业的下游产业钢铁、煤炭等行业经济态势有所好转，公司的销售订单、销售均价均有所增长。
但是受市场竞争、原材料大幅上涨的影响，产品利润率有所下降。
1、报告期内主要经营情况
2018年1-6月公司实现营业总收入287,531,057.52元，比上年度同期增加10.64%；营业总成本280,685,953.15元，比上年度同期增加14.48%；其中，营业成本239,210,105.03元，比上年度同期增加17.27%；销售费用 8,536,646.00元，比上年度同期减少10.05%；管理费用 26,558,134.60元，比上年度同期减少3.74%；财务费用 2,845,231.62元，比上年度同期增加32.89%。2018年 1-6月实现归属于母公司股东的净利润 9,518,698.17元，比上年度同期减少49.39%。
截止2018年6月30日，公司流动资产614,392,546.38元，比年初增加20.33%；资产总额1,073,407,945.73元，比年初增加11.69%；流动负债376,209,384.24元，比年初增加41.37%；
负债总额382,947,121.56元，比年初增加40.20%；股东权益合计690,460,824.17元，比年初增加0.36%。
2、产品销售持续增长
报告期内，电梯绳销售 20,344吨，比去年同期增长9%。起重绳销售 3,433吨，比去年同期增长18%。钢丝绳索具销售1,832吨，比去年同期增长20%。合成纤维吊装带索具销售969吨，与去年同期持平。
3、持续推进精细化管理，坚持降本增效
公司加强内部管理，从采购、销售、生产、设备、库存、安全、环保等方面，持续推进公司
的精细化管理，不断提高公司的管理水平，降低管理支出。
另外，生产方面，公司坚持节能降耗，优化现场管理，将部分工艺外包，降低单位生产成本。
人力资源方面，通过岗位优化降低单位人工成本。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2019-006骆驼集团股份有限公司
关于为公司经销商银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司下游经销商
●本次总额度不超过1亿元人民币，此前未为经销商提供担保
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
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|为了进一步拓展公司产品销售市场，解决部分经销商资金问题，公司及公司|
|全资子公司拟为下游经销商提供银行授信担保，具体情况如下：|

一、担保情况概述
公司及公司全资子公司骆驼集团贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）拟为下游经销商在中国农业银行的授信额度内提供全额连带责任保证担保，用于下游经销商向贸易公司支付订单货款，总额度不超过1亿元，具体以银行签订的担保合同为准。
二、被担保人的基本情况
被担保人为贸易公司推荐并经银行审核确认后，纳入授信客户范围的下游经销商。经销商需符合信贷管理基本制度规定的基本条件，与公司具有一定的合作年限，具备资金实力，履约记录良好，未发生重大贸易纠纷，无不良信用记录。
被担保人与公司及贸易公司不存在关联关系，不构成关联担保。
三、对外担保协议的主要内容
本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。担保主要内容包括：
1、担保金额：总额度不超过1亿元人民币，单笔金额不超过200万元，且不超过单笔订单金额的70%。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
4、资金用途：仅用于下游经销商向贸易公司支付订单货款。
5、担保范围：包括担保合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
6、担保合同期限：一年
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|-|
|公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，包括：（1）|
|贸易公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，被担保的经销商|
|信用良好，具有较好的偿还能力；（2）指定银行及授信额度下的融资用途限于|
|经销商向贸易公司支付订单货款等。|

四、董事会意见
本次担保事项已经公司2019年1月4日召开的第七届董事会第三十八次会议
审议通过，拟提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股子公司未提供担保，无逾期担保。
六、备查文件
骆驼集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2019-031
江苏武进不锈股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 4月 23日召开第二届董事会第二十次会议、2018年 5月 23日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在 2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于 2018年 4月 25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
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|序号|产品发行方名称|产品名称|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资金额|收益情况（元）|
|1|中国建设银行股份有限公司|“乾元添福”2019年第012期理财产品|非保本浮动收益型|2019-1-28|2019-6-14|4.40%|8,000万元|本金全部收回，获得收益1,321,205.48元|

二、截至本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况
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|序号|产品发行方名称|产品名称|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资金额|收益情况（元）|

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|1|中国建设银行股份有限公司|“乾元添福”2018年第089期理财产品|非保本浮动收益型|2018-2-2|2019-1-21|5.60%|8,000万元|本金全部收回，获得收益4,332,712.33元|
|2|中国建设银行股份有限公司|“乾元添福”2018年第095期理财产品|非保本浮动收益型|2018-2-9|2019-1-7|5.60%|5,000万元|本金全部收回，获得收益2,546,849.32元|
|3|江南农村商业银行股份有限公司|富江南瑞富添盈R计划R1803期18|非保本浮动收益型|2018-3-16|2018-9-18|5.50%|5,000万元|本金全部收回，获得收益1,401,369.86元|
|4|中国农业银行股份有限公司|“金钥匙安心得利181天”人民币理财产品|非保本浮动收益型|2018-3-17|2018-9-13|4.8%|3,000万元|本金全部收回，获得收益714,082.19元|
|5|中国农业银行股份有限公司|“安心、灵动、45天”人民币理财产品|非保本浮动收益型|2018-4-9|2018-5-30|2.8%-4.40%|4,000万元|本金全部收回，获得收益238,465.75元|
|6|华夏银行股份有限公司|增盈169号183天机构理财产品|非保本浮动收益型|2018-4-18|2018-10-18|5.1%|1,200万元|本金全部收回，获得收益306,838.36元|
|7|江南农村商业银行股份有限公司|富江南瑞富添盈R计划R1809期02|非保本浮动收益型|2018-10-8|2019-4-9|5.00%|5,000万元|本金全部收回，获得收益1253424.66元|
|8|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性产品（SDGA180815）|结构性存款类|2018-12-25|2019-12-25|4.25%*n1/N+4.15%*n2/N|3,000万元|-|
|9|中国建设银行股份有限公司|“乾元添福”2019年第049期理财产品|非保本浮动收益型|2019-1-11|2019-8-27|4.45%|5,000万元|-|
|10|中国建设银行股份有限公司|“乾元添福”2019年第012期理财产品|非保本浮动收益型|2019-1-28|2019-6-14|4.40%|8,000万元|本金全部收回，获得收益1,321,205.48元|
|11|江南农村商业银行股份有限公司|富江南之瑞富添盈A计划R1610期01|非保本浮动收益型|2019-4-9|2019-6-10|4.30%|11,000万元|本金全部收回，获得收益803452.05元|
|12|江南农村商业银行股份有限公司|富江南之瑞富添盈A计划R1610期01|非保本浮动收益型|2019-4-11|2019-6-10|4.30%|5,000万元|本金全部收回，获得收益353424.66元|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|成立日期|期限|业绩基准|投资金额|收益情况（元）|
|1|华澳国际信|华澳-恒信共赢|信托计|2019-3-7|6个月|7.8%（税|8,000万元|-|

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|托有限公司|5号集合资金信托计划|划|前）/7.50%（税后）|

三、风险控制措施
1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金利用效率，增加公司收益。
五、截至本公告日公司进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为16,000万元。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇一九年六月十八日
关于南京音飞储存设备股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于南京音飞储存设备股份有限公司
限售股份上市流通事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对南京音飞储存设备股份有限公司限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]962号文核准，南京音飞储存设备股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行后股本总额为10,000万股，公司股票于2015年6月11日在上海证券交易所上市。
截至目前，音飞储存的总股本为10,000万股。
二、本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次解除限售股份的上市流通日期为 2016年 6月 15日（星期三）。本次解除限售的股东共 6名，解除限售股份共计 2,062.50万股，占公司股本总额的20.63%，实际可上市流通数量为2,062.50万股，占公司股本总额20.63%。
本次股份解除限售及上市流通情况如下：
单位：万股
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|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通量|剩余限售股数量|
|1|庞华有限公司|712.50|712.50|712.50|0.00|
|2|良亿有限公司|675.00|675.00|675.00|0.00|

关于南京音飞储存设备股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见
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|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通量|剩余限售股数量|
|3|优立管理有限公司|375.00|375.00|375.00|0.00|
|4|泊尔投资控股有限公司|112.50|112.50|112.50|0.00|
|5|南京超冶金属材料有限公司|93.75|93.75|93.75|0.00|
|6|北京泰华兴业投资有限公司|93.75|93.75|93.75|0.00|
|合计||2,062.50|2,062.50|2,062.50|0.00|

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。
三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
根据音飞储存《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东做出的承诺如下：
“自公司股票上市之日起 12个月之内，不转让或委托他人管理其持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，其将承担相应的法律责任；该承诺自盖章之日即行生效并不可撤。”
经本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
四、本保荐机构的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
关于南京音飞储存设备股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京音飞储存设备股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：覃文婷 王骥跃
华泰联合证券有限责任公司 2016年6月 7日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2016-068
山东华鹏玻璃股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2016年11月22日在公司五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长张德华主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股股东提议 2016年资本公积转增股本及利润分配的预案》
本议案内容详见于2016年11月22日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司关于控股股东提议2016年资本公积转增股本及利润分配预案的公告》（临2016-066）
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2016年11月22日
报备文件
董事会决议
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：2017-083广州天创时尚鞋业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼三楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|10|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.8524|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁耀华先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司高级管理人员王海、石正久以及律师事务所见证律师刘桂君、黄素欣列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|284,468,800|99.9966|8,900|0.0031|700|0.0003|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1为特别决议议案，以上议案获得有效表决权股份总数 2/3以上通过。
2.本次会议的所有议案均获得股东审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：刘桂君、黄素欣
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年11月14日
附件11：
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关联方交易及对外担保管理办法
（二○一八年三月）
一、本办法是根据中国证监会和财政部有关关联方交易及对外担保的规定，结合本公司实际情况制订的，公司总部、分公司、子公司必须严格执行本办法。
二、有关术语的定义：
1、控制，指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。
2、共同控制，指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。
3、重大影响，指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不决定这些政策。参与决策的途径主要包括：在董事会或类似的权力机构中派有代表；
参与政策的制定过程；互相交换管理人员，或使其他企业依赖于本企业的技术资料等。
4、母公司，指能直接或间接控制其他企业的企业。
5、子公司，指被母公司控制的企业。
6、合营企业，指按合同规定经营活动由投资双方或若干方共同控制的企业。
7、联营企业，指投资者对其具有重大影响，但不是投资者的子公司或合营企业的企业。
三、关联方关系
（一）在企业财务和经营决策中，如果一方有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，将其视为关联方；如果两方或多方同受一方控制，也将其视为关联方。
（二）具有以下情形之一的法人、自然人，为上市公司的关联法人、关联自然人和潜在关联人：
1、直接或间接地控制上市公司，以及与上市公司同受某一企业控制的法人
（包括但不限于母公司、子公司、与上市公司受同一母公司控制的子公司）；
2、关联自然人直接或间接控制的企业。
3、关联自然人是指：
（1）持有上市公司5％以上股份的个人股东及其亲属；
（2）上市公司的董事、监事及高级管理人员及其亲属；
（3）关联自然人的亲属，包括：父母、配偶、兄弟姐妹、年满 18周岁的子女、配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶；
（4）、因与上市公司关联法人签署协议或作出安排，在协议生效后符合第（1）、（2）、（3）项规定的，为上市公司潜在关联人。
（三）下列各方不视为关联方：
1、与企业仅发生日常往来而不存在其他关联方关系的资金提供者、公用事业部门、政府部门和机构，虽然他们可能参与企业的财务和经营决策，或在某种程度上限制企业的行动自由。
2、仅仅由于与企业发生大量交易而存在经济依存性的单个购买者、供应商或代理商。
（四）国家控制的企业间不应仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方，但企业间存在有第2项（1）至（3）的关系彼此应视为关联方。
四、关联方交易
（一）上市公司关联交易是指上市公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：
1、购买或销售商品；
2、购买或销售除商品以外的其他资产；
3、提供或接受劳务；
4、代理；
5、租赁；
6、提供资金（包括以现金或实物形式）；
7、担保；
8、管理方面的合同；
9、研究与开发项目的转移；
10、许可协议；
11、赠与；
12、债务重组；
13、非货币性交易；
14、关联双方共同投资；
15、上海证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。
（二）由本公司控制或持有50％以上股份的子公司发生的关联交易，视同上市公司行为。上市公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额达到《信息披露管理办法》中规定要求的，适用第四项关联方交易的全部事项。
五、关联方交易的管理
（一）关联方交易的界定和披露，由公司财务部、证券部负责。发生的关联方交易行为，按下述规定办理：
1、关联方交易的界定按本办法第三、四条规定办理，界定中有何疑义及时与财务部、证券部商议。
2、发生关联方交易时，经办部门应在正式签订相关文件（合同、协议等）前报主管经理批准后，报公司总会计师及董事会秘书审核，最后报公司总经理、董事长审批。总经理、董事长也可授权审批。
3、经办部门应在正式签订相关文件后，立即将相关文件（包括各级领导的审批意见）报公司财务部、证券部备案。财务部、证券部接到备案后按相关规定处理，并履行相应的披露义务。
4、经办部门提供的关联方交易的相关文件应包括以下内容：
（1）交易时间、交易地点；
（2）有关各方的关联关系；
（3）交易及其目的的简要说明；
（4）交易的标的、价格及定价政策；
（5）关联人在交易中所占权益的性质及比重；
（6）关联交易涉及收购或者出售某一公司权益的，应当说明该公司的实际持有人的详细情况，包括实际持有人的名称及其业务状况；
（7）若涉及对方或他方向公司支付款项的，需说明付款方近三年或自成立之日起至协议签署期间的财务状况；
（二）不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
六、公司对外担保的管理
（一）公司对外担保业务必须经董事会或股东大会审批，由总经理办公会在董事会或股东大会批准的担保范围内负责具体实施，公司其他任何部门或个人均无权代表公司提供对外担保业务。
（二）应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：
（1）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；
（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
公司在连续十二个月内发生的对外担保应当按照累积计算的原则适用本条
的规定。
（三）应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
（四）董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。
（五）董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。
（六）董事在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保议案时，应当重点关注参股公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保。
（七）公司独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会报告。
（八）公司担保的债务到期后需展期并需继续为其提供担保的，应作为新的对外担保，重新履行担保审批程序。
（九）公司对外担保必须订立书面的担保合同，担保合同至少应当包括以下内容：
（1）被担保的主债权种类、数额；
（2）债务人履行债务的期限；
（3）担保的方式；
（4）担保的范围；
（5）保证期限；
（6）当事人认为需要约定的其他事项。
（十一）公司订立担保合同时，必须全面、认真地审查主合同、担保合同和反担保合同的签订主体及相关内容。包括但不限于担保合同或协议的下列内容：（1）被担保方是否具备法人资格及规定的资信状况。
（2）担保合同及反担保合同内容的合法性及完整性。
（3）担保合同是否与公司已承诺的其他合同、协议相冲突。
（4）相关文件的真实性。
（5）担保的债权范围、担保期限等是否明确。
（十二）已经审查的担保合同，如需变更或未履行完毕而解除，需重新履行审查程序。
（十三）经董事会或股东大会批准后，公司法定代表人或授权代表方可代表公司签订书面担保合同。未经公司董事会或股东大会决议通过并授权，任何人不得擅自代表公司签订担保合同。
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2019-046上海泛微网络科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192615号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会依法对
公司提交的《上海泛微网络科技股份有限公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的问题进行了答复，现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于<上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见>之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转债事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会2019年12月9日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2019-016
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
九届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届八次监事会于2019年4月25日，在公司三楼会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
1、《2019年第一季度报告正文及摘要》
监事会对《2019年第一季度报告正文及摘要》进行了认真审核，具体意见如下：（1）报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于调整公司第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
监事会对公司第一期股票期权激励计划的调整事项进行了认真核查，认为本次对第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律、法规、规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
公司第一期股票期权激励计划的授予条件已经成就，公司董事会确定2019年4月25日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定；
本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
4、《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予日激励对象名单的核查意见》公司第一期股票期权激励计划的首次授予日为2019年4月25日，并向符合授予条件的161名激励对象授予2,280.00万份股票期权。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
特此公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-066广汇能源股份有限公司
2014年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（1）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年9月30日。
（2）业绩预告情况：同比大幅上升
经对本公司财务数据的初步测算，本公司预计：2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长150%左右。
（3）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（1）归属于上市公司股东的净利润：620,356,173.22元
（2）基本每股收益：0.1181元
三、本期业绩预增的主要原因
（1）哈密新能源公司“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目”不断进行工艺技改，生产效能进一步释放，产品产量持续提升，预计三季度甲醇、LNG、副产品产量环比二季度大幅增长。
（2）天然气业务中吉木乃LNG工厂1-9月生产情况良好，已成为稳定的利润增长点；鄯善LNG工厂三季度原料气供应持续稳定，预计两个工厂三季度LNG销量环比二季度明显增长。
（3）煤炭业务三季度销售量稳步提升，预计铁销量、地销量环比二季度均有不同幅度增长。
四、其他说明事项
本公告所载2014年1-9月主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年第三季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二〇一四年九月二十四日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2017-018宁波博威合金材料股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为133,928,571股
本次限售股上市流通日期为 2017年8月18日
一、本次限售股上市类型
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的股份类型为非公开发行限售股。
2016年7月4日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向谢朝春等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可［2016］1452号）文件，核准公司非公开发行不超过 134,288,272股新股，主要用于募集购买宁波康奈特国际贸易有限公司100%股权的配套资金。
2016年8月16日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司向金鹰基金管理有限公司等6名投资者合计发行的 133,928,571股股份的相关证券登记手续办理完毕；本次非公开发行股份限售期为12个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，加上发行股份购买资产部分同时发行的 63,291,137股限售股，公司总股本增加至627,219,708股，至今公司未发生股本数量变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人均承诺：自博威合金非公开发行股票自发行结束之日（即新增股份上市首日）起 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司认购的博威合金股票，也不由博威合金回购该部份股份。截止本公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 133,928,571股；
本次限售股上市流通日期为2017年8月18日；
本次限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持 有 限售 股 占公 司 总股 本 比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩 余限 售股 数量（股）|
|1|深圳市创新投资集团有限公司|13,839,285|2.21|13,839,285|0|
|2|郑建平|15,178,571|2.42|15,178,571|0|
|3|信诚基金管理有限公司|13,392,857|2.14|13,392,857|0|
|4|财通基金管理有限公司|19,821,428|3.16|19,821,428|0|
|5|金鹰基金管理有限公司|66,964,285|10.68|66,964,285|0|
|6|兴全基金管理有限公司（原名：兴业全球基金管理有限公司）|4,732,145|0.75|4,732,145|0|

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|-|-|-|-|-|
|合计|133,928,571|21.35|133,928,571|0|

五、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|147,280,568|-118，750，000|28,530,568|
||2境内自然人持有股份|49,939,140|-15,178,571|34,760,569|
||有限售条件的流通股份合计|197,219,708|-133,928,571|63,291,137|
|无限售条件的流通股份|A股|430,000,000|133,928,571|563,928,571|
||无限售条件的流通股份合计|430,000,000|133,928,571|563,928,571|
|股份总额||627,219,708|0|627,219,708|

六、中介机构核查意见
经核查，国信证券认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东无违反其在公司重大资产重组中做出的各项承诺的情形；博威合金本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；国信证券对博威合金本次限售股份上市流通无异议。
七、上网公告附件
国信证券《关于宁波博威合金材料股份有限公司重大资产重组部分限售股份解除限售及上市流通的核查意见》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董 事 会
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临 2016-079新疆八一钢铁股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016年 11月 29日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2016年12月9日上午11:00时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吕俊明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《公司转让全资子公司股权的议案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 编号：临 2014-014新疆天业股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划重大资产重组事项，本公司股票已按有关规定停牌。目前，公司及有关各方正在对重大资产重组方案进行论证，本公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司发布在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，请谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
二○一四年二月二十日
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2019-010无锡阿科力科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金理财到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》。为了提高公司闲置募集资金使用率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保募投项目运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用最高额度不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内组织实施。具体内容详见公司与2018年4月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》（公告编号：2018-023）。
一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金理财到期赎回的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|投入金额|起止期限|预期年化收益率|赎回金额|实际收益|
|1|中国银行股份有限公司无锡锡山支行|中银保本理财--人民币按期开放|保证收益型|600万元人民币|2019年1月31日至2019年3月4日|2.65%|600万元人民币|13,939.73元人民币|

说明：公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
二、 理财产品的安全性及公司风险控制措施
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
三、 对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响募投项目的正常进行的前提下，使用闲置募集资金委托现金理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、 理财产品的总金额
截至公告日，暂未使用闲置募集资金投资保本型理财产品。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会 2019年3月6日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2019-084内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）遵循《公司信息披露事务管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》的规定，针对公司2019年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”或“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
公司于2019年8月4日召开第九届董事会临时会议，审议并通过了《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，并于2019年8月6日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月买卖公司股票情况进行了查询确认，
并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2019年9月17日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，本激励计划内幕信息知情人在2019年2月6日至2019年8月5日期间不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
经核查，在激励计划首次公告前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月二十八日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2016-066
债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢 04”
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2016年12月9日以通讯方式召开。董事会公告2016年12月10日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次董事会审议通过了六项议案，其中包括《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于与松布尔公司重组满都拉口岸物流园区资产的议案》。
对此议案补充披露如下：
近日，公司通过诉讼取得了债务人位于内蒙古包头市满都拉口岸物流园区的土地、地上建筑物等资产：8012.7127万元。公司将其中的2945.3434万元资产和执行费 32.6673万元资产，转让给达茂旗政府所属的达茂旗松布尔物业服务有限责任公司（以下简称：“松布尔公司”）。当地政府要求必须在当地注册公司，方可取得土地、房产的权属证，经协商，公司拟按照评估价值，将剩余的 5274.2007万元资产作为出资，与松布尔公司重组该资产，组建成立内蒙古满都拉港务商贸有限公司（暂定名，以下简称：新公司）。新公司以满都拉口岸资产评估价值 10341.57万元为注册资本，松布尔公司出资5274.2007万元，占合资公司51%股份；公司以5067.3693万元物流园区资产出资，占合资公司49%的股份。以此解决相关诉讼纠纷及资产权属。
此事项为对外投资事项，投资金额未达到公司章程所规定的董事会审议披露的标准，不构成关联交易，也不构成资产重组。但在办理土地、建筑等权属时，政府有关部门需要提供董事会决议，因此，就此对外投资事项履行了董事会审议程序并披露。
蒙古国在距满都拉口岸 500公里的扇形区域内铁矿、煤炭等资源丰富，但受满都拉口岸开发、物流设施、仓储加工建设滞后的影响，其资源不能大量入境。建设
满都拉口岸物流园区，将可有效地解决满都拉口岸物流园区物流设施滞后的瓶颈，大大提高口岸货物通关能力和效率，从而为保障包钢铁矿石、煤炭等资源供应创造条件。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2016年12月10日
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A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2014-28
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2014年5月9日发出会议通知，2014年5月16日以现场形式完成会议召开并形成决议。会议应参会董事14名，实际参会董事14名。冈萨洛·何塞·托拉诺·瓦易那董事、朱小黄董事、李哲平董事分别委托陈小宪常务副董事长、孙德顺董事、吴小庆董事代为出席和表决。常振明董事长主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：
一、会议审议通过《关于同意朱小黄先生辞任中信银行股份有限公司行长的议案》
根据公司治理原则，朱小黄董事回避表决，本议案有效表决票数为13票。
表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票
董事会同意朱小黄先生辞任本行行长。在董事会新聘任行长的任职资格获银监会核准并就任前，朱小黄先生将继续履行本行行长职责。同时，董事会对朱小黄先生在担任行长期间为本行改革和发展作出的重大贡献给予充分肯定和高度
评价，并表示衷心感谢。
二、会议审议通过《关于聘任李庆萍女士担任中信银行股份有限公司行长的议案》
根据公司治理原则，李庆萍董事回避表决，本议案有效表决票数为13票。
表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票
董事会同意聘任李庆萍女士为本行行长，在银监会核准此项任职资格时就
任。在李庆萍女士获准成为本行行长后，其因作为本行高级管理人员而自获准之日起成为本行执行董事。在李庆萍女士担任本行行长的任职资格获银监会核准前，已向董事会提交辞呈辞去本行行长职务的朱小黄先生继续履行本行行长职责。朱小黄先生将自银监会核准李庆萍女士任职资格之日离任。李庆萍女士的简历请参见附件一。
本行独立董事李哲平先生、邢天才先生、刘淑兰女士、吴小庆女士、王联章先生关于朱小黄先生辞任行长和聘任李庆萍女士为行长的独立意见函请参见附件二。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会二〇一四年五月二十日
附件一：
李庆萍女士简历
李庆萍女士，本行非执行董事，于2014年3月加入本行董事会。李女士同时担任现任中国中信股份有限公司副总经理、党委委员。李女士同时担任北京中信和业投资有限公司董事长、信诚人寿保险有限公司副董事长。此前，李女士自1984年8月至2007年1月，任中国农业银行总行国际业务部干部、副处长、处长、副总经理、总经理；自2007年1月至2008年12月任中国农业银行广西分行党委书记、行长；自2009年1月至2009年5月任中国农业银行零售业务总监兼个人业务部、个人信贷业务部总经理；自2009年5月至2013年9月任中国农业银行总行零售业务总监兼个人金融部总经理。李女士在中国银行业拥有29年从业经历，对国际业务和零售业务有较深的研究。李女士为高级经济师，毕业于南开大学国际金融专业，经济学硕士。
附件二：
中信银行股份有限公司独立董事
关于朱小黄先生辞任行长和聘任李庆萍女士为行长
的独立意见函
按照法律法规以及《中信银行股份有限公司章程》规定，我们作为中信银行股份有限公司的独立董事，现就第三届董事会第二十七次会议关于朱小黄先生辞任行长和聘任李庆萍女士为行长的事项发表独立意见如下：
一、经审议，同意朱小黄先生辞任本行行长，在董事会新聘任行长的任职资格获银监会核准并就任前，朱小黄先生将继续履行本行行长职责。
二、经审议，同意聘任李庆萍女士为本行行长，在银监会核准此项任职资格时就任。在李庆萍女士担任本行行长的任职资格获银监会核准前，已向董事会提交辞呈辞去本行行长职务的朱小黄先生继续履行本行行长职责。朱小黄先生将自银监会核准李庆萍女士任职资格之日离任。
中信银行股份有限公司独立董事
李哲平、邢天才、刘淑兰、吴小庆、王联章二〇一四年五月十六日