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证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2014-007
维维食品饮料股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2014年 3月 19日以电子邮件或书面的形式发出通知，于2014年3月27日在本公司会议室召开。
应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会召集人宋晓梅女士主持。会议审议并通过了以下事项：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了公司2013年度监事会工作报告。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了公司2013年年度报告及摘要。
全体监事一致认为：
1、公司2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2013年度的经营管理和财务状况；
3、没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、立信会计师事务所为公司出具的无保留意见的《2013年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《维维食品饮料股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
全体监事一致认为：公司 2013年度对募集资金的存放、使用是规范的，募集资金投向变更严格履行了相关决策程序，符合《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，同时，保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于部分董事履职情况的说明的议案。
公司 2013年度共召开十一次董事会，董事梅野雅之、东隆、串田高步未亲自出席董事会的次数超过全年的二分之一以上。根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指南》第 27条之规定，现将上述董事不能亲自出席董事会的情况特作如下说明：
本公司董事梅野雅之先生、东隆先生、串田高步先生都是代表日方股东的董事，都是外籍人士，在大冢制药集团担任重要职务。梅野雅之先生任大冢制药株式会社副社长、东隆先生任大冢制药株式会社执行董事兼 OIAA事业部部长、串田高步先生担任 NC事业担当，长期在国外工作，公务繁忙，经常出差奔波于世界各地，他们的公务时间大多是提前几个月安排。因此，本公司召开董事会的时间经常与他们事先计划的其他公务时间冲突，所以大多没能亲自出席本公司董事会。但是他们对公司的经营和发展都是十分关心的，经常了解公司的经营状况，对公司的经营发展提出建设性意见和建议。
公司董事会所审议的事项，都是经过两大股东会前进行充分沟通和协商，达成一致意见后，提交董事会审议。董事会会议议案资料按照规定时间会前由董事会秘书以电子邮件或书面方式发给各位董事。董事梅野雅之先生、东隆先生、串田高步先生虽然不能亲自出席本公司董事会，但对董事会会议议案内容都是完全了解的，委托日方董事藤谷阳一先生代为出席并行使表决权，对议案内容的意见或建议通过藤谷阳一先生进行转达。藤谷阳一先生任本公司董事和副总经理代表日方长期在本公司工作，主要负责本公司和日方有关事务的联络和沟通，负责本公司与日方合作产品营养棒的全面销售。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二○一四年三月二十九日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2016-32
江苏联环药业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2015年8月23日在公司本部会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席三名，出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席钱振华先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
与会监事对下列议案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：一、同意《公司2016年半年度报告》全文及摘要，监事会认为：
1、《公司2016年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2016年上半年的经营成果和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与半年度报告编制与审议的人员有违反保密规定的行为。
二、同意《关于公司<2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司监事会二○一六年八月二十五日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-082中安消股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“中安消”）第九届董事会第七次会议于2015年6月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，出席会议的董事共9人（其中董事邱忠成、董事于东，独立董事郝军以通讯方式参会并表决，独立董事杨金才因公出差，委托独立董事秦永军代为出席并在相关文件上签字），会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议由董事长涂国身先生主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：一.审议通过《关于完善利润补偿协议的议案》
鉴于原利润补偿方案股份锁定的实施过程存在操作性障碍，锁定股份的处置方案尚未明确，为进一步完善承诺期利润补偿方案的实施方式，保护广大投资者的利益，同意对《利润补偿协议》及其补充协议中相关条款进行完善。修订后的内容如下：
1、每年补偿的股份数量
若拟置入资产在补偿期间内每个会计年度实现的实际利润未能达到拟置入资产当年的利润预测数，深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）应进行补偿。
每年补偿的股份数量为：（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量。
如依据上述公式计算出来的每年需补偿的股份数量为负数或零，则计算当年不新增锁定股份数量，也不减少原已锁定股份数量。
若中安消在承诺年度实施转增或送股分配的，则当年补偿股份数进行相应调整为：按上述公式计算的每年补偿的股份数量×（1＋转增或送股比例）。
中安消应在需补偿当年年报披露后的 10个交易日内，依据上述公式计算并确定中恒汇志当年应补偿的股份数量，并将该应补偿股份划转至中恒汇志设立的专门账户进行锁定，由上市公司董事会对该账户进行监督。该部分被锁定的股份不拥有表决权，且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归中安消享有。
2、补偿期届满股份补偿数量的调整
在补偿期间届满时，各方按照标的资产在承诺期内累计实现的净利润情况按以下原则确定实际应补偿股份数量。
n R
P i
(1r)i
i1
Ri：被评估单位盈利预测补偿期内第 i年的净利润实现偏离值，即当期实际净利润数－当期预测净利润数
r：折现率，即评估报告中未来自由现金流量折现率13.90%
n：评估对象的盈利预测补偿期。
若P≥0，则将补偿期内已补偿股份数量解除锁定，并返还给中恒汇志，该部分股票拥有表决权、股利分配的权利。
2014年预测净利润数与实际净利润的差额2,581.05万元，假设其在2015年或2016年单一年份完成补偿，则对应的承诺净利润测算如下：
单位：万元
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|项目|2015年|2016年|

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|-|-|-|
|2014年净利润差额补偿额|2,939.82|3,348.45|
|原承诺净利润|28,217.16|37,620.80|
|承诺净利润|31,156.98|40,969.25|

若2014年度置入资产未实现净利润数在2015年单一年份完成补偿，即置入资产2015年超额完成净利润2,939.82万元以上（即实现净利润31,156.98万元以上），则在补偿期间届满时，在 2016年度亦完成盈利目标的前提下，已锁定的11,768,364股解除锁定并返还给中恒汇志。
若2014年度置入资产未实现净利润数在2016年单一年份完成补偿，即置入资产2016年超额完成净利润3,348.45万元以上（即实现净利润40,969.25万元以上），则在补偿期间届满时，在 2015年度亦完成盈利目标的前提下，已锁定的11,768,364股解除锁定并返还给中恒汇志。
如果置入资产补偿期间未实现净利润数在承诺期内未得到有效补偿，即P<0，则已锁定股份数在补偿期间届满时需全额进行回购注销或赠送。
3、资产减值
在补偿期间届满时，中安消对拟置入资产进行减值测试，如：期末减值额/标的资产作价>补偿期届满实际应补偿股份数量/认购股份总数，则中恒汇志将另行补偿股份。减值补偿的股份数量为：期末减值额/每股发行价格－补偿期届满实际应补偿股份数量。
4、补偿期届满后锁定股份的处置
补偿期届满后，中安消应就上述被锁定股份回购及后续注销事宜召开股东大会。若该等事宜获股东大会通过，中安消将以总价人民币 1.00元的价格定向回购上述锁定专户中存放的股份，并依法予以注销。
若上述被锁定股份回购及后续注销事宜未经股东大会通过，则中安消应在股东大会决议公告后 10个交易日内书面通知中恒汇志，后者将在接到通知后的 30
日内取得所需要的批准并将相关被锁定的股份赠送给中安消股东大会股权登记
日或中安消董事会确定的股权登记日登记在册的股东（中恒汇志因本次重组发行
股份购买资产持有的股份将不参与该锁定股份的赠送），在册股东按其持有股份数量占股权登记日中安消的总股本（扣除中恒汇志因本次重组发行股份购买资产持有的股份数量）的比例享有获赠股份。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事涂国身回避表决。
本议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
二.审议通过《关于与卫安控股有限公司签订<利润补偿协议>的议案》
为保证收购卫安 1有限公司100%股权的交易不损害上市公司社会公众股股东的利益，同意公司与交易各方就收购卫安 1有限公司100%的股权签署《中安消股份有限公司、香港中安消国际控股有限公司与卫安控股有限公司关于拟收购资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》，若标的公司各年度实现的净利润低于目标净利润，卫安控股有限公司应对公司进行现金补偿。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事涂国身回避表决。
本议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
三.审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
同意公司全资子公司中安消技术有限公司分别向华夏银行股份有限公司北京东单支行和平安银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币4亿元和3亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），同意为其申请综合授信方案提供保证担保，并授权董事长在不超过上述授权范围内签署相关协议，超出授权额度范围外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
四.审议通过《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2015年 6月 29日召开 2015年第三次临时股东大会，股东大会
召开的具体时间、具体地点以公司股东大会通知为准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2017-004
安徽恒源煤电股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月17日 14点30分
召开地点：宿州市西昌南路 157号公司十楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月17日
至2017年2月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于计提资产减值准备的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2017年 1月 26日在法定披露媒体和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600971|恒源煤电|2017/2/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2017年2月16日上午9时至11时30分，下午2时30分至5时。
3、登记地点：宿州市西昌路157号公司证券部。
六、 其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：马开峰 王克艳
联系电话：0557-3982147 0557-3982062
3、邮 编：234011
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2017年1月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽恒源煤电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于计提资产减值准备的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
健康元药业集团 关于获得药物临床通知书的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-114健康元药业集团股份有限公司
关于获得药物临床试验通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）及其全资子公司深圳太太药业有限公司（以下简称：太太药业）收到国家药品监督管理局核准签发的关于富马酸福莫特罗吸入溶液的《药物临床试验通知书》；太太药业收到国家药品监督管理局核准签发的关于布地奈德吸入混悬液的《药物临床试验通知书》，现将有关详情公告如下：
一、富马酸福莫特罗吸入溶液
1、药品基本情况
药物名称：富马酸福莫特罗吸入溶液
剂型：吸入溶液
规格：2ml:20μg（以富马酸福莫特罗无水物计）
注册事项：国产药品注册
注册分类：化学药品第3类
申请人：深圳太太药业有限公司、健康元药业集团股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2018年 03月 07日受理的富马酸福莫特罗吸入溶液符合药品注册的有关要求，同意开展本品用于慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者支气管收缩的维持治疗的临床试验。
2、药品研发及相关情况
公司首次提交富马酸福莫特罗吸入溶液注册获得受理时间为 2018年 3月 7日，受理号为CYHS1800058，主要用于伴有支气管收缩的慢性阻塞性肺疾病（COPD）长期维持治疗。
健康元药业集团 关于获得药物临床通知书的公告本品为公司自主研发产品。富马酸福莫特罗是一种速效、长效选择性β2肾上腺素类受体激动剂，能产生舒张支气管平滑肌及抑制肥大细胞炎性介质释放作用。由于其特有的速效长效作用机制，及吸入溶液剂量灵活、吸入效果受吸气模式影响较小等优点，被广泛用于多种呼吸道疾病的治疗，尤其针对年幼和年老的病人，以及不适合其他吸入制剂者。
截止本公告日，富马酸福莫特罗吸入溶液公司累计直接投入的研发费用约人民币351.53万元。
3、同类药品市场状况
富马酸福莫特罗吸入溶液最早由 Mylan公司开发，于 2007年获得 FDA批准，商品名PERFOROMIST®。国内尚无相同品种上市。
根据国家药品监督管理局药品审评中心网站及咸达数据库显示，截至目前，国内除本公司外，尚无其它公司申报。
4、产品上市尚需履行的审批程序
本公司在取得临床通知书后，需进行临床研究，其后整理资料申报生产，获批后，通过制剂GMP认证方可上市销售。
二、布地奈德吸入混悬液
1、药品基本情况
药物名称：布地奈德吸入混悬液
剂型：吸入溶液
规格：2ml:1mg
注册事项：国产药品注册
注册分类：化学药品第4类
申请人：深圳太太药业有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2017年 08月 22日受理的布地奈德吸入混悬液符合药品注册的有关要求。批准本品进行临床试验。
2、药品研发及相关情况
太太药业首次提交布地奈德吸入混悬液注册获得受理时间为2017年8月22日，受理号为CYHS1700291粤。主要用于治疗支气管哮喘。
健康元药业集团 关于获得药物临床通知书的公告本品为太太药业自主研发产品。布地奈德是一种具有强效糖皮质激素活性和弱盐皮质激素活性的抗炎性皮质类固醇药物，通过抗炎作用而治疗哮喘。而吸入疗法是防治哮喘等呼吸道疾病的首选疗法，吸入的药物可直接到达呼吸道和肺部，因此具有起效快，使用剂量小、毒副作用小等优点。
截止本公告日，布地奈德吸入混悬液公司累计直接投入的研发费用约人民币721.24万元。
3、同类药品市场状况
布地奈德混悬液最早由 AstraZeneca公司研制生产，1991年在英国首次上市，2001年进入中国市场。根据QVIA数据库，2017年布地奈德混悬液国内销售总额约为人民币42.77亿元。
根据国家药品监督管理局药品审评中心网站及咸达数据库显示，截至目前，国内共有5家厂家申报（包括太太药业）。
4、产品上市尚需履行的审批程序
太太药业在取得临床通知书后，需进行临床研究，其后整理资料申报生产，获批后，通过制剂GMP认证方可上市销售。
五、风险提示
由于药物研发的特殊性，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在不确定性，本公司将根据研发的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一八年十一月二十日
证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源*ST华电B 公告编号：2019-036华电能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月20日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司 8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|其中：A 股股东人数|5|
|境内上市外资股股东人数（B股）|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|932,185,316|
|其中：A 股股东持有股份总数|909,322,827|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|22,862,489|

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|-|-|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.3990|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|46.2365|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.1625|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。受公司董事长董凤亮委托，会议由公司董事、总经理姜青松主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董凤亮、陶云鹏、张苏飞、孙健、惠晓峰因公未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于更换公司部分监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|909,322,827|100.0000|0|0|0|0|
|B股|22,264,672|97.3852|597,817|2.6148|0|0|
|普通股合计：|931,587,499|99.9359|597,817|0.0641|0|0|

2、议案名称：关于公司下属公司涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|28,196,362|100.0000|0|0|0|0|
|B股|22,862,489|100.0000|0|0|0|0|
|普通股合计：|51,058,851|100.0000|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于更换公司部分监事的议案|50,461,034|98.8292|597,817|1.1708|0|0|
|2|关于公司下属公司涉及关联交易的议案|51,058,851|100.0000|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2涉及公司与控股股东——中国华电集团有限公司的关联交易，中国华电集团有限公司持有公司股份88,112.65万股，已回避表决。公司除控股股东外均为中小投资者。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：张玉凯律师和顾然律师
2、律师见证结论意见：
浩天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、交易所要求的其他文件。
华电能源股份有限公司2019年9月21日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2018-075
凌源钢铁股份有限公司关于非公开
发行股票持续督导保荐代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到非公开发行股票保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）《关于更换凌源钢铁股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的报告》：
海通证券作为公司 2015年非公开发行股票的保荐机构，曾委派钱丽燕女士为公司持续督导的保荐代表人。持续督导期为 2015年 12月 12日至 2016年 12月 31日。目前，钱丽燕女士因个人原因已离职，根据相关规定，海通证券决定由严胜先生接替钱丽燕女士保荐代表人工作，履行相关职责和义务。本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为严胜先生和贾文静女士。
特此公告
附严胜简历
凌源钢铁股份有限公司董事会
严胜简历：海通证券股份有限公司投资银行部总监，保荐代表人，中南财经大学经济学学士，注册会计师；自 2004年加入海通证券从事投资银行工作；先后参与或负责拓维信息、华泰证券、天桥起重、信质电机、中环环保、同兴达、英搏尔电气等公司IPO工作；丰原生化、楚江新材、长城电工的再融资工作；电广传媒、靖远煤电、古井贡酒等股权分置改革；湖大科教、靖远煤电、嘉瑞新材等恢复上市申报工作；宇顺电子重大资产重组等项目。
证券代码： 603665 证券简称：康隆达 公告编号：2017-007
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年3月21日、3月22日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面问询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截止2017年3月22日上海证券交易所交易收盘，公司股票于 2017年 3月21日、3月22日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截止本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事
项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2017年3月23日
第九届董事会第十四次会议文件
股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2014-017
北京电子城投资开发股份有限公司
特别重大合同交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型及金额：
售房合同，预估总价款 10.33亿元人民币。
●合同生效条件：
双方签字盖章之日起成立，经公司董事会及合同对方董事会审批通过后生效。
●房屋约定交付日及付款期限：
“电子城 IT产业园”A区 5号楼的约定交付日为 2015年 8月 31日， 1号楼的约定交付日为 2015年 12月 31日；协议对方将以现金方式向公司支付全部价款，并在项目的不同时间段支付相应款项。根据协议内容， 2014年、2015年公司将分别收到约 1.033亿元、9.297亿元款项。
●本次交易对公司当期业绩的影响：本次重大合同交易对公司 2014年业绩没有影响。
第九届董事会第十四次会议文件
一、审议程序情况：
公司第九届董事会第十四次会议于 2014年 9月 25日召开，审议通过了《公司全资子公司拟签署重大合同的议案》，同意公司全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）与北京城市网邻信息技术有限公司（以下简称“城市网邻”）签署《合作协议书》，将“电子城 IT产业园”A区 5号楼及 1号楼出售给城市网邻。
本次重大合同交易涉及标的房产建筑面积（暂估）约 44,915平方米（最终以竣工后测绘报告确认建筑面积为准），预估总价款 10.33亿元人民币（所有协议以人民币为计价货币），构成重大合同交易。
上述事项属于公司经营范围内的正常经营交易，不属于关联交易，不需经股东大会审批。
二、合同对方情况：
公司名称：北京城市网邻信息技术有限公司
通讯地址：北京市朝阳区北苑路乙 108号北美国际商务中心 E座注册资本：9550万美元
邮政编码：1000010
营业执照注册号：110000450129310
法定代表人或负责人：姚劲波
城市网邻成立于 2010年 3月，专业技术人员截止到 2014年 08月有 798人，是 58同城的主要运营公司。58同城，迄今已发展成为全球最大的分类信息网站。其服务涵盖生活各个领域，是中国最大的本地生活服务平台。2013年 10月 31日在纽交所实现境外上市。
第九届董事会第十四次会议文件
本次重大合同交易是城市网邻与公司及电子城有限的第一次交易。
三、合同标的及合同主要条款：
（一）《电子城 IT产业园 A5楼项目之合作协议书》基本情况：1、标的情况：
协议标的为电子城有限开发的“电子城 IT产业园”A区 5号楼，标的房屋的建筑面积暂估为 16,745.71平方米（最终以竣工后测绘报告确认建筑面积为准）；房屋约定交付日为 2015年 8月 31日。
2、协议签署日期和地点：
2014年 9月 25日于北京签署。
3、预计总价款及付款进度：
预估总价款 385,151,330元，城市网邻将以现金方式向电子城有限支付全部价款。
1）协议生效后 20个工作日内，城市网邻向电子城有限支付总价款的10%，即 38,515,133元；
2） 2015年 3月 31日前，城市网邻向电子城有限支付暂估总价款的80%，即 308,121,064元；
3）标的房屋交付前 10个工作日内，城市网邻向电子城有限支付剩余房款，即 38,515,133元；
第九届董事会第十四次会议文件
（二）《电子城 IT产业园 A1楼项目之合作协议书》基本情况：1、标的情况：
协议标的为电子城有限开发的“电子城 IT产业园”A区 1号楼，标的房屋的建筑面积暂估为 28,169.29平方米，其中地上建筑面积约 21,405.97平方米，地下建筑面积约 6,763.32平方米（最终以竣工后测绘报告确认建筑面积为准）；房屋约定交付日为 2015年 12月 31日。
2、协议签署日期和地点：
2014年 9月 25日于北京签署。
3、预计总价款及付款进度：
预估总价款 647,893,670元，城市网邻将以现金方式向电子城有限支付全部价款。
1）协议生效后 20个工作日内，城市网邻向电子城有限支付总价款的10%，即 64,789,367元；
2）2015年 9月 30日前，乙方向甲方支付暂估总价款的 40%，即 259,157,468元；
3）2015年 12月 31日前，乙方向甲方支付暂估总价款的 50%，即 323,946,835元；
4）测绘报告出具后，双方根据实测总建筑面积书面确认差异面积的金额，并在测绘报告出具后 10个工作日内双方完成差异面积金额的结算。
四、交易对公司的影响
第九届董事会第十四次会议文件
城市网邻的入驻符合“电子城 IT产业园”的发展规划和定位，对“电子城 IT产业园”提高引进项目质量、推进战略性新兴产业发展和升级、提升项目的整体形象起到了积极的作用，并将给公司带来盈利。
本重大合同交易不会对 2014年公司及电子城有限业绩产生影响。
五、合同履行中的风险
合同履约过程有可能发生履约能力风险、市场风险、政策风险、法律风险。本公司及电子城有限将统筹安排，确保按合同约定履行合同。
六、备查文件
1、电子城有限与城市网邻签署的《合作协议书》；
2、公司第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司董事会 2014年 9月 25日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2015-044
广西五洲交通股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动情况
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”））股票交易于
2015年7月2日、2015年7月3日、2015年7月6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计已达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动情形，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司自查并向公司控股股东问询,对相关情况进行了关注并核实：
1、公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、公司及公司控股股东除近期涉及拟进行广西堂汉锌铟股份有限公司67%股权、南丹县南星锑业有限责任公司100%股权和广西五洲国通投资有限公司51%股权的资产处置事项外，目前不存在涉及五洲交通应披露未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，除公司控股股东近期拟收购本公司持有的广西堂汉锌铟股份有限公司67%股权、南丹县南星锑业有限责任公司100%股权和广西五洲国通投资有限公司51%股权的事项外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司目前选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司关于
江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买
之独立财务顾问承诺函
国金证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，对本次江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“上市公司”）以现金方式，认购江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”、“标的公司”）10%的新增股权（以下简称“本次交易”）事宜作出以下承诺：
一、本独立财务顾问所依据的文件、材料由上市公司及标的公司所提供。有关资料提供方已作出承诺，保证其所提供的信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任。
二、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和标的公司披露的文件内容不存在实质性差异。
三、本独立财务顾问已对上市公司和标的公司披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
四、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次重组方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、本独立财务顾问出具的有关本次重组事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
六、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次重组独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问承诺函》之签章页）
法定代表人：
冉云
财务顾问主办人：
吴畏 吴雅斐
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-053浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017
年12月12日收到董事会秘书鲍江钱先生的书面辞职报告。鲍江钱先生因组织上工作调整的原因辞去公司董事、董事会秘书、董事会下属薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会对鲍江钱先生担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心
的感谢！
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月十三日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2019-050债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于公司部分银行账户冻结情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示:
公司部分银行账户被冻结，累计被冻结金额为 90.94万元，占公司货币资金余额比例较小，暂未对公司的现金流及生产经营活动造成重大影响。
目前，公司仍然面临大额债务违约风险。由于债务逾期，公司未来仍将持续面临诉讼、仲裁、资产被冻结等不确定事项。
目前，公司尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过自查获悉公司部分银行账户冻结的情况，累计被冻结金额为90.94万元，占公司货币资金余额比例较小。
一、公司银行账户被冻结情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|开户行||银行账号||账户性质|账户状态|账户余额（万元）|
|贵人鸟股份有限公司|建行陈埭支行||35001656240059556789||基本户|冻结|81.00|
||||||一般户|冻结|2.51|
|||建行晋江分行||35001656207059200261||||
||兴业银行泉州晋江青阳支行||155500100100149289||一般户|冻结|1.70|
||民生银行晋江支行||631159615||一般户|冻结|0.60|
||民生银行晋江支行||2306014180000273||一般户|冻结|1.60|
||工行陈埭支行||1408012719008062028||一般户|冻结|1.93|
||中信银行泉州晋江支行||7343510182600022154||一般户|冻结|1.60|
|合计|||||||90.94|

二、银行账户被冻结的原因
截止公告日，公司尚未收到法院正式法律文书、通知或其他信息，经公司与相关机构咨询，上述冻结原因主要系公司未能按期兑付“14贵人鸟”债券本息，部分“14贵人鸟”债券持有人向司法机关提出财产保全申请。
三、账户冻结对公司的影响
由于部分银行账户冻结，对上市公司资金的正常运转造成一定的影响。截至目前，被冻结账户数量占公司银行账户总数量比例较小，被冻结的货币资金占公司货币资金总额较小，且限于母公司账户冻结。公司现有的主营业务通过公司及控股子公司共同运作，公司现通过其他账户及控股子公司进行日常生产经营活动。
因此，上述部分银行账户被冻结暂未对公司的现金流及生产经营活动造成重大影响。
四、相关风险提示如下：
1、目前，公司尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息。上述银行账户被冻结仅为相关方采取的财产保全措施，暂未对公司及子公司的现金流及日常生产经营活动产生重大影响。公司将尽快解决上述账户冻结事宜，减少对上市公司的影响。
2、目前，公司仍然面临大额债务违约风险。由于债务逾期，公司未来仍将持续面临诉讼、仲裁、资产被冻结等不确定事项。公司将继续积极配合受托管理人与债权人进行沟通，充分了解债权人的想法和诉求，尽快与相关债权人协商，争取就债务解决方案达成一致意见，共同解决债务问题。
公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2019年12月18日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-040
上海翔港包装科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥西路 666号 1号楼 1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|75,169,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.2007|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人，董事宋莉娜女士因公事出差未能出席股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席周艳女士和监事瞿伟红女士因公事出差未能出席股东大会；
3、董事会秘书凌云出席会议；副总经理陈爱平列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,140,100|99.9610|29,300|0.0390|0|0.0000|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|75,140,100|99.9610|29,300|0.0390|0|0.0000|

3、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,140,100|99.9610|29,300|0.0390|0|0.0000|

4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,140,100|99.9610|29,300|0.0390|0|0.0000|

5、议案名称：关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,140,100|99.9610|29,300|0.0390|0|0.0000|

6、议案名称：关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,140,100|99.9610|29,300|0.0390|0|0.0000|

7、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,140,100|99.9610|29,300|0.0390|0|0.0000|

8、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,140,100|99.9610|29,300|0.0390|0|0.0000|

9、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,140,100|99.9610|29,300|0.0390|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案|100|0.3401|29,300|99.6599|0|0.0000|
|7|2018 年度利润分配预案|100|0.3401|29,300|99.6599|0|0.0000|

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|8|关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案|100|0.3401|29,300|99.6599|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 6为特别议案事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3以上审议通过，其他审议的议案经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：金诗晟、李辰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海翔港包装科技股份有限公司
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2014-008河南明泰铝业股份有限公司
关于控股子公司获得土地补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得土地补偿款的基本情况
近日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司郑州明泰实业有限公司（以下简称“郑州明泰”）收到郑州高新区管委会“化工路扩宽绿化”占用郑州明泰土地的补偿款 12,295,296.00元,该笔款项已划拨至郑州明泰账户。补偿完成后，郑州明泰被征收的 32,019㎡土地变更至郑州高新区土地储备中心名下。
二、本次获得补偿款的类型及对上市公司的影响
1、补助类型：土地征收补偿款
2、会计处理：超出账面净值的部分计入营业外收入
3、对上市公司的影响：经公司财务部门初步核算，该土地的账面净值为 659.16万元，补偿金额为 1,229.53万元，完成后增加郑州明泰 2014年度收益 570.37万元，由于公司持有郑州明泰75%的股权，公司享有本次交易产生收益的75%的权益，最终数据以年审会计师的审计数据为准。
特此公告
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2019-005
广西柳州医药股份有限公司
关于控股股东股权质押和解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 10日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东朱朝阳先生关于部分股权质押及解除部分股权质押的通知。现将有关情况披露如下：
一、股份质押的具体情况
2019年1月9日，朱朝阳先生将其持有的公司无限售条件流通股11,980,000股、有限售条件流通股8,020,000股，合计20,000,000股，占公司总股本的7.72%，质押给国都证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续。本次交易的初始交易日为2019年1月9日，回购交易日为 2020年1月8日。
朱朝阳先生本次股权质押获得的资金主要用于置换即将到期的股权质押，其还款来源包括个人日常收入、公司股票红利、投资收益及其他收入。朱朝阳先生本次股权质押担保风险在可控范围内，其个人资信状况良好，具备资金偿还能力，目前不存在引发平仓或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
后续如出现平仓风险，朱朝阳先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。
二、股份解除质押的具体情况
2017年12月4日上市流通。2018年2月7日，朱朝阳先生针对前述质押股份补充质押无限售条件流通股 660,000股。补充质押完成后该笔质押股份合计 4,560,026股，在公司实施 2017年度权益分派时，经资本公积转增股本后变为6,384,036股。2019年1月3日，朱朝阳先生针对前述质押股份再次补充质押无限售条件流通股 400,000股，补充质押完成后该笔质押股份合计 6,784,036股。
具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号：2016-006、2016-051、2018-006、2019-002）。
2、2018年 12月 5日,朱朝阳先生将其持有的公司无限售条件流通股 11,300,000股质押给国海证券股份有限公司。具体内容详见公司于 2018年 12月7日披露的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2018-072）。
2019年1月10日，朱朝阳先生完成上述两笔质押股份的提前回购业务，并办理完毕股权质押解除手续。本次解除质押的股份数量为 18,084,036股，占公司总股本的6.98%。
三、控股股东股份累计质押情况
截至本公告日，朱朝阳先生持有本公司股份 72,166,282股，占公司总股本的27.86%；累计质押公司股份50,236,017股，占其所持公司股份的69.61%，占公司总股本的19.39%。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一九年一月十一日
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2016-040浙江东方集团股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 14日，公司召开七届董事会第十六次会议、七届监事会第八次会议，审议通过了《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案，并于2016年3月15日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站和《上海证券报》披露了重大资产重组预案及其他相关配套文件。
2016年 3月 24日，公司收到上交所《关于对浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0279号）（以下简称“问询函”）,问询函内容详见公司2016年3月25发布的《浙江东方集团股份有限公司收到上海证券交易所关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函的公告》。
公司收到问询函后，积极组织中介机构、交易各方等共同对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复，公司及中介机构已完成问询函涉及的大部分问题回复，但仍有部分事项尚在沟通之中。目前，各项工作正有序推进,待上述事项确定后，公司将向上交所报送回复文件，审核通过后公司将发布关于问询函的回复公告并申请股票复牌。
与此同时，公司正积极组织中介机构开展重组相关的各项工作，其中审计、评估已完成大部分现场工作，公司将有序推进本次重组后续工作。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会