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证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-059深圳市名家汇科技股份有限公司
关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司拟向包括控股股东、实际控制人程宗玉先生在内的不超过五家特定对象非公开发行不超过6,000万股股票（以下简称“本次发行”），其中程宗玉先生（发行前持有本公司50.63%的股份）认购数量为不低于本次非公开发行股份总数的10%且不高于20%。2016年9月29日，双方在深圳市签署了《深圳市名家汇科技股份有限公司与程宗玉之附条件生效的股份认购协议》，2017年7月17日，双方在深圳市签署了《深圳市名家汇科技股份有限公司与程宗玉之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于程宗玉先生为公司的控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。
本次关联交易及公司与程宗玉签署的《深圳市名家汇科技股份有限公司与程宗玉之附条件生效的股份认购协议之补充协议》在提交公司董事会审议前已经获得了公司独立董事的事前认可，董事会审议关联交易相关议案时，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。
本次关联交易需提请公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施，与本次发行有利害关系的股东将在股东大会上回避表决。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
截至公告日，程宗玉先生持有公司15,187.50万股，占公司总股本的50.63%，是公司的控股股东、实际控制人。
2、关联人基本情况
程宗玉先生，中国公民，男，1970年5月出生，无长期境外居留权。
三、关联交易标的基本情况
本次非公开发行中，公司将向程宗玉先生在内的不超过5名特定发行对象同时发行共计不超过6,000万股股票，拟募集资金总额不超过120,000万元人民币，其中，程宗玉先生认购数量不低于本次非公开发行股份总数的10%且不高于20%。在前述发行数量范围内，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司在董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价及发行股票数量进行相应调整。
具体事项如下：
公司拟非公开发行不超过6,000万股股票，其中程宗玉先生承诺认购数量不低于本次非公开发行股份总数的10%且不高于20%。
2、关联交易价格确定的一般原则和方法
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行股票的发行价格待取得中国证监会发行核准批文后，根据以下原则确定：
发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额÷发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司的股票在董事会决议公告日至发行期首日有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股份数量及认购数量将进行相应调整。
程宗玉先生为已确定的发行对象不参与竞价过程，接受根据其他申购对象的竞价结果确定的发行价格。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、本次非公开发行
公司本次发行将通过向特定对象非公开发行的方式进行。
本次非公开发行已确定的发行对象（即认购人）为程宗玉先生。
本次非公开发行股票定价基准日为公司本次非公开发行期首日。根据以下原则确定：
发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额÷发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
2、股份认购
认购人程宗玉同意不可撤销地按上述确定的价格认购股份，数量为不低于本次非公开发行股份总数的10%且不高于20%。
本次发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文
后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。认购人不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。
3、认购价款的缴纳
公司本次非公开发行股票行为获得中国证监会核准且认购人收到公司发出的认股款缴纳通知（简称“缴款通知”）后，以现金方式一次性将全部认购价款划入主承销商为本次发行专门开立的账户。
4、限售期
认购人本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。认购人应根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按照公司要求就本次非公开发行股票中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。
5、协议的生效条件
双方达成的股份认购之补充协议自发行人法定代表人或授权代表签字并加盖
公章、程宗玉签字后成立，并在下列生效条件全部成就或被有权一方适当豁免之日起生效：
（1）发行人董事会和股东大会审议并同意签署本协议；
（2）发行人董事会和股东大会审议并批准本次发行；
（3）中国证监会核准本次发行；
（4）其他有权机关的批准、核准、同意及无异议（如适用）。
如上述条件未获满足，则本协议自始无效。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司使用本次非公开发行股票的募集资金实施补充照明工程配套资金项目、LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目以及合同能源管理营运资金项目，这些项目的实施将进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的盈利能力，为公司业绩的持续快速增长奠定坚实的基础，为股东创造更丰厚的回报。程宗玉为支持公司的持续、稳定、健康发展，并基于对本次募集资金投资项目市场前景的良好预期，参与认购公司本次发行的股票。
本次发行前，程宗玉持有公司50.63%的股权，为公司的实际控制人。本次发行完成后，程宗玉仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。此次关联交易亦不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
表决。
在提交董事会审议前，该等议案中涉及到关联交易事项的议案已取得公司独立董事的事前认可，在公司董事会审议相关议案时，公司独立董事就该关联交易相关事项发表独立意见如下：
控股股东暨实际控制人程宗玉先生拟认购公司本次非公开发行的股票，因此，本次非公开发行股票涉及关联交易。我们认为，本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《公司章程》的规定。
关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。
我们同意《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-051吉药控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日上午9时在公司19楼会议室以现场方式召开第四届董事会第二十七次会议。会议通知已于2019年5月13日以邮件、电话方式送达。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会由董事长孙军先生召集和主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于同意子公司申请综合授信额度及公司董事提供担保暨关联交易的议案》
为满足公司全资子公司长春普华制药股份有限公司（以下简称“普华制药”）日常经营和采购原材料的需要，普华制药拟向吉林银行长春瑞祥支行（以下简称“吉林银行”）申请综合授信业务。公司同意普华制药向吉林银行申请综合授信人民币6,000万元，期限为一年。并同意以普华制药自有不动产抵押给吉林银行长春瑞祥支行；公司董事、副总经理、普华制药法定代表人王德恒及其配偶提供自然人连带责任保证担保。王德恒及其配偶为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。
关联董事王德恒先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》
为满足公司全资子公司普华制药自建标准工业厂房项目顺利进行，同意普华制药拟向兴业银行股份有限公司长春分行（以下简称“兴业银行”）申请授信业务。公司同意普华制药向兴业银行申请授信人民币9,000万元，期限为八年。同意为上述授信业务提供担保，担保方式为普华制药自有土地及在建工程抵押（或兴业银行准入的专业担保公司提供连带责任保证担保），同时由公司提供连带责任保证担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需股东大会审议
（三）审议通过《关于同意孙公司申请综合授信额度及公司董事长提供担保暨关联交易的议案》
鉴于公司孙公司吉林金宝医药营销有限公司日常流动资金需求，拟向兴业银行股份有限公司长春分行申请融资5,000万元，期限不超过三年，担保方式为公司董事长孙军个人以自有财产提供担保，也不要求公司提供反担保。
鉴于公司孙公司吉林利君康源药业有限公司日常流动资金需求，拟向兴业银行股份有限公司长春分行申请融资5,000万元，期限不超过三年，担保方式为公司董事长孙军个人以自有财产提供担保，也不要求公司提供反担保。
关联董事孙军先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于提请召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》同意公司于2019年6月10日召开2019年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-104
博雅生物制药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事长廖昕晰先生的《股份补充质押告知函》，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
2018年 12月 21日，廖昕晰先生将其所持有公司股份的 511,200股（占公司总股本的0.12%）质押给中信银行股份有限公司南昌分行用于办理补充质押业务，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|廖昕晰|否|511,200|2018年12月21日|办理解除质押登记手续之日|中信银行股份有限公司南昌分行|15.94%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，董事长廖昕晰先生持有本公司股份3,206,093股，占公司总股本的0.74%，其中累计质押股份3,041,200股，占廖昕晰先生持有本公司股份总数的94.86%，占公司总股本的0.70%。
三、其他说明
1、廖昕晰先生为公司董事长，其通过直接和间接共持有公司股份21,905,026股，占公司总股份的5.06%，持股情况如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||名称||持有数量||持有比例||质押数量||
||1||抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）||10,714,286||2.47%||10,714,286|
||2||南昌市大正初元投资有限公司||7,984,647||1.84%||7,800,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||3,206,093||||
||3|廖昕晰||0.74%||3,041,200|
|合计|||21,905,026||21,555,486||
|||||5.06%|||

2、截至目前，以上股份质押不存在平仓的风险，未来如若出现平仓风险，上述股东将以补充保证金或提前还款等方式应对风险，以保证上市公司的股权稳定。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-012中航动力控制股份有限公司
关于独立董事候选人简历的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月15日，中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于提名增补第七届董事会独立董事的议案》，同意提名王立维先生为公司第七届董事会独立董事候选人，王立维先生简历如下：王立维，男，本科，历任北京市商海律师事务所合伙律师，现任北京市安和律师事务所合伙律师；王立维先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司独立董事的情形；
不属于证券分析师。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2016年4月19日
江西特种电机股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，就公司第八届董事会第二次会议拟审议的《关于收购股权暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
本次收购江西江特实业有限公司及江特电动车员工持有的江西江特电动车有限公司的
股权价格公允，未损害广大投资者的利益。我们同意将《关于收购股权暨关联交易的议案》提交第八届董事会第二次会议审议。
以下无正文，为独立董事事先认可意见签字页。
（本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司关于收购股权暨关联交易事项的事先认可意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
刘萍 金惟伟 周福山
独立财务顾问在充分尽职调查和内部核查
的基础上出具的承诺
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“独立财务顾问”）接受珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”）的委托，担任艾派克本次重大资产购买行为的独立财务顾问。东方花旗在充分尽职调查和内部核查的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的“珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）”符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内部核查，同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为东方花旗证券有限公司出具的《独立财务顾问在充分尽职调查和内部核查的基础上出具的承诺》之盖章页）
东方花旗证券有限公司2016年4月19日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-99宜华健康医疗股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2016年 12月16日(星期五)下午3:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由股东在2016年12月16日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00通过深圳证券交易所交易系统、在2016年12月15日15:00至2016年12月16日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份数272,256,395股，占公司总股本的比例为60.7980%；其中出席现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份数 167,353,532股，占公司总股本的比例为37.3720%；参加网络投票的股东2人，代表股份104,902,863股，占公司总股本的比例为23.4260%。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈奕民先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师（广州）事务所邹志峰、陈桂华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向广东南粤银行股份有限公司揭阳分行申请综合授信30,000万元的议案》；
为满足公司经营及发展的需要，公司拟向广东南粤银行股份有限公司揭阳分行申请综合授信30,000万元，其中流动资金贷款人民币 10,000万元，授信期限一年，并购贷款 20,000万元，期限三年。上述贷款由宜华企业（集团）有限公司提供连带责任保证，及公司实际控制人刘绍喜夫妻双方提供个人连带责任担保，上述20,000万元并购贷款，由本公司持有的亲和源集团有限公司58.33%股权提供质押担保。
该议案的表决结果：同意272,256,395股，其中现场投票167,353,532股，网络投票 104,902,863股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意968,487股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对 0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
（二）审议通过《关于同意为控股子公司亲和源集团有限公司提供担保的议案》；
亲和源集团有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请35,000万
元贷款，期限十年，为支持亲和源集团有限公司的经营发展，公司拟为亲和源集团有限公司上述贷款提供担保，担保期限与贷款期限一致。
该议案的表决结果：同意272,256,395股，其中现场投票167,353,532股，网络投票 104,902,863股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意968,487股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对 0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所邹志峰、陈桂华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、宜华健康医疗股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一六年十二月十六日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-039
深圳市得润电子股份有限公司
关于子公司获得东风汽车新业务定点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到美达电器（深圳）有限公司（以下简称“美达电器”，为公司控股子公司Meta SystemS.p.A.在华全资子公司）通知，美达电器已正式被东风汽车集团股份有限公司乘用车公司（以下简称“东风汽车”）指定为东风汽车F15a-EV（即东风风神 A60纯电动车型）“车载充电机”项目供应商。公司已开始启动此项目产品的工业化开发及批量供货准备工作。
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|东风汽车集团股份有限公司系中国汽车行业目前最大的上市公司之一，此次定点的项目为东风|
|风神A60纯电动车型，由东风汽车旗下的乘用车公司负责开发与生产。本次发包的“车载充电机”|
|项目为定点独家供应，根据东风汽车的预测，风神A60车型的生命周期产销量将超过6万台。|
|新能源化及智能化是汽车行业发展的两大趋势，其市场推广和应用得到了快速发展并保持高速|
|增长，国家已将节能与新能源汽车列为十大重点发展领域，从国家战略层面肯定发展新能源汽车的|
|重要性。公司目前正积极利用Meta现有成熟平台和资源，紧紧抓住行业发展机遇，通过持续的资源|
|整合与市场拓展，不断加快其核心产品在全球市场的战略性布局与全面应用，进一步加大在中国市|
|场的推进力度，实现公司战略性发展目标。|
|此次公司获得东风汽车新项目定点，是继供应宝马、PSA全球车载充电机平台项目等国际知名|
|品牌之后在国内市场取得又一重大突破，表明公司在新能源汽车车载充电领域系统性规划和布局以|
|及领先技术已完全获得全球领先汽车品牌的认可，并在国内新能源汽车领域获得更多落地，这将有|
|利于巩固与提升公司在汽车新能源领域的影响力，推动公司新能源产品的进一步拓展，对公司未来|
|主营业务增长及持续盈利能力产生积极影响。|

特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一六年七月二十一日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-042
广州毅昌科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司（以下简称“广州高金”）的通知，广州高金于2014年9月22日与渤海银行股份有限公司广州分行签订了《股权质押合同》，将其持有的本公司38,000,000股无限售条件流通股质押给渤海银行股份有限公司广州分行。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，于2014年9月26日开始生效。
截至本公告披露日，广州高金技术产业集团有限公司持有本公司股份141,049,240股，占公司总股本401,000,000股的35.17%；质押总数为99,538,462股，占公司总股本的24.82%，其中本次质押38,000,000股，占其持有本公司股份的26.94%，占公司总股本的9.48%。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2014年 9月 29日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-046苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月24日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第一次会议的通知。会议于2017年6月5日下午13:30在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2017年6月5日下午15:30，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。
会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于选举吴伟红女士担任公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，选举吴伟红女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司监事会
二〇一七年六月五日
附件：
候选人简历
吴伟红：
女；汉族；1975年9月出生；
工作经历：
1995年至2003年：苏州市东吴染料有限公司质检科副科长；
2003年至今：苏州科斯伍德油墨股份有限公司生产部经理。
截至本公告披露日，吴伟红女士未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定之情形。
大连三垒机器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李阳，作为大连三垒机器股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与大连三垒机器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：_______
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明：_________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发
行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
八、本人不是为大连三垒机器股份有限公司或其附属企业、大连三垒机器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括大连三垒机器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在大连三垒机器股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否√不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
声明人李阳（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李阳（签署）
日期：2017年2月24日
《公司章程》修正案
根据公司实际情况，公司决定对公司章程中的相关条款进行修改，具体内容如下：
1、根据经营范围的变动情况，对公司章程中“第十三条经营范围”的内容拟作相应修改：
原第十三条经依法登记，公司的经营范围是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）；保健食品的生产（生产品种以河北省保健食品生产企业审核意见表审核项目为准）；
饮料（其他饮料类）的生产（许可证有效期至 2017年 3月 24日）；方便食品的生产（许可生产食品品种以石家庄市食品药品监督管理局核准的为准，许可证有效期至2017年7月3日）；中药提取物的生产（限北京以岭药业有限公司共用车间生产，许可证有效期至 2015年 4月 13日）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；农产品收购（不含粮食）；（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让。
修改为：第十三条经依法登记，公司的经营范围是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产（药品生产许可证有效期至 2015年 12月 31日）；保健食品的生产（生产品种以河北省保健食品生产企业审核意见表审核项目为准）；饮料（其他饮料类）的生产（许可证有效期至2017年3月24日）；方便食品的生产（许可生产食品品种以石家庄市食品药品监督管理局核准的为准，许可证有效期至2017年7月3日）；中药提取物的生产（限北京以岭药业有限公司共用车间生产，许可证有效期至 2015年 4月 13日）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；农产品收购（不含粮食）；（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让；饮料（固体饮料类）的生产；糖果制品（糖果）的生产（以工商登记部门核
准的经营范围为准）。
2、根据公司首期股票期权和限制性股票激励计划的具体实施情况，对公司章程第六条、第十九条进行如下修改：
原第六条公司注册资本为人民币 56,332.20万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
修改为：第六条公司注册资本为人民币56,345.00万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
原第十九条公司股份总额为 553,322,000元；公司的股本结构为：普通股553,322,000股。
修改为：第十九条公司股份总额为 563,450,000元；公司的股本结构为：普通股563,450,000股。
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-002荣盛石化股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,874,559.94||3,181,084.62||-9.64%||
|营业利润|33,927.76||-72,391.61||146.87%||
|利润总额|35,370.03||-67,848.78||152.13%||
|归属于上市公司股东的|36,891.99||-34,712.69||206.28%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.15||-0.14||206.28%||
|加权平均净资产收益率|5.84%||-5.11%||增加10.95个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|3,723,652.76||3,066,843.24||21.42%||
|归属于上市公司股东的|1,082,660.60||656,334.92||64.96%||
|所有者权益|||||||
|股 本（股）|2,544,000,000||1,112,000,000||128.78%||
|归属于上市公司股东的|4.26||5.90||-27.90%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
2015年公司实现营业总收入 2,874,559.94万元，较上年同期下降9.64%；
营业利润33,927.76万元,较上年同期增长146.87%；利润总额35,370.03万元，
较上年同期增长152.13%；归属于上市公司股东的净利润 36,891.99万元，较上年同期增长206.28%。主要原因是公司全资子公司宁波中金石化有限公司芳烃项目贡献一定效益，此外，受下游行业回暖影响，PTA产品毛利率有所上升。
（二）财务状况说明
报告期内公司以资本公积金转增股本及非公开发行新股，导致期末股本比期初增长128.78%，每股净资产下降27.9%。
公司财务状况进一步优化，总资产3,723,652.76万元，较年初增长21.42%，归属于上市公司股东的所有者权益1,082,660.60万元，较年初增长64.96%。主要系公司非公开发行新股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2015年三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人李水荣、主管会计工作的负责人李彩娥、会计机构负责人张绍英签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
荣盛石化股份有限公司董事会2016年2月26日
北京市金杜律师事务所
关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：哈尔滨博实自动化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证了公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2016年8月22日召开的第二届董事会第二十五次会议决议；
3.公司于2016年8月22日召开的第二届监事会第二十次会议决议；
4.公司董事会于 2016年 8月 24日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 本次股东大会的召集
2016年 8月 22日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，决议召集本次股东大会。2016年 8月 24日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2016年 9月 9日（星期五）14:30在哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼205号会议室召开。
网络投票时间为 2016年 9月 8日至 9月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 9日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年9月8日15:00至2016年9月9日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1. 出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 23名，代表股份数为 519,414,749股，占公司有表决权股份总数的76.1940%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 0名，代表股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2. 本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提交的下述议案：
1. 《关于提名（换届选举）公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1关于选举邓喜军先生为公司第三届董事的议案
1.2关于选举赵杰先生为公司第三届董事的议案
1.3关于选举蔡鹤皋先生为公司第三届董事的议案
1.4关于选举张玉春先生为公司第三届董事的议案
1.5关于选举王春钢先生为公司第三届董事的议案
1.6关于选举陈博先生为公司第三届董事的议案
2. 《关于提名（换届选举）公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1关于选举张劲松女士为公司第三届独立董事的议案
2.2关于选举王元庆先生为公司第三届独立董事的议案
2.3关于选举王栋先生为公司第三届独立董事的议案
3. 《关于提名（换届选举）公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
3.1关于选举初铭志先生为公司第三届非职工代表监事的议案
3.2关于选举刘佰华女士为公司第三届非职工代表监事的议案
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会以累积投票制审议通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市金杜律师事务所见证律师：_________________
孙冲
_________________王晏平
单位负责人：_________________王玲
二〇一六年九月九日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-005
立讯精密工业股份有限公司
关于控股股东减持股份暨权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2019年3月4日收到控股股东香港立讯有限公司（以下简称“立讯有限”）通知，立讯有限于2019年3月4日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股46,071,500股，占公司总股本的1.1197%。具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|立讯有限|大宗交易|2019年3月4日|19.84|46,071,500|1.1197|

自 2016年 10月 25日披露简式权益变动报告至本公告披露日，立讯有限及其一致行动人持有立讯精密股票权益变动接近5%（未超过）；自 2018年 6月 14日披露减持公告至本公告披露日，立讯有限及其一致行动人未发生除本次以外的其他减持公司股份的行为。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|立讯有限公司|合计持有股份|1,938,383,785|47.1097|1,892,312,285|45.9900|
||其中：无限售条件股份|1,938,383,785|47.1097|1,892,312,285|45.9900|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

本次权益变动完成后，立讯有限持有公司股份1,892,312,285股，占公司总股
本45.9900%。本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
二、本次减持所获资金用途
立讯有限本次减持所获资金将用于其偿还银行借款，降低股票质押率。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、立讯有限曾作出的股份锁定和股份减持承诺如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|首次公开发行股票股份限售承诺|自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。|2010年9月15日|三年|已履行完毕|
|其他承诺|自本次减持之日，未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。|2013年11月28日|半年|已履行完毕|
|其他承诺|自本次减持之日起，未来连续十二个月内不再减持。|2013年12月4日|一年|已履行完毕|
|其他承诺|连续十二个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。|2017年9月19日|一年|已履行完毕|
|其他承诺|连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。|2018年6月13日|半年|已履行完毕|

本次减持不存在违反相关承诺的情况。
3、立讯有限未做出过关于最低减持价格等承诺。
4、立讯有限计划在未来十个交易日内通过大宗交易系统减持不超过总股本0.8803%的公司股票。立讯有限承诺：自该次大宗交易减持完成之日起后六个月内，立讯有限将不减持公司股票。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-069江门市科恒实业股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约：100万元-200万元|亏损：962.55万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩变动的主要原因为：本期公司主要产品锂电池正极材料的销售收入大幅增长，毛利率大幅上升；随着锂电池正极材料销售规模的增大，公司盈利能力显著增强，经营业绩明显改善；因诉讼多计提存货跌价准备 824.44万元和确认营业外支出307.77万元。
说明：公司与全南包钢晶环稀土有限公司合同纠纷一案，2015年 6月一审判决公司胜诉，2016年4月二审判决公司败诉，二审判决公司按2011年采购合同价支付有争议的货款9,972,369.77元及利息2,811,072.52元，并支付案件诉讼费186,296.73元及执行费80,369.74元；该诉讼导致公司2016年半年度存货跌价准备多计提了8,244,418.27元和确认营业外支出 3,077,738.99元，使公司 2016年半年度归属于上市公司股东的净利润减少 11,322,157.26元；针对该诉讼二审判决，公司已向省高院申请再审。
预计2016年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约为-320万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2016年度半年度业绩的具体数据将在公司 2016年度半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年7月12日