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证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 告编号：2017-044
江苏亚邦染料股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露日，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）财务总监、董事会秘书周向东先生持有本公司股份192万股，占公司总股本比例为0.33%；副总经理张亦庆先生持有本公司股份112.8093万股，占公司总股本比例为0.20%。
减持计划的主要内容：周向东先生本次拟减持其持有的公司无限售流通股不超过 48万股（占总股本0.08%，占其持有股份25%）；张亦庆先生本次拟减持其持有的公司无限售流通股不超过 28.20万股（占总股本0.05%，占其持有股份25%）。若本次减持实施，其今年累计减持股份不超过其分别持有公司股份总数的25%。减持期间：自本公告之日起十五个交易日后 6个月内（窗口期不减持）。减持价格视市场价格确定且不低于公司首次公开发行时的发行价。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整）。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
公司于 2017年 9月 11日收到公司财务总监、董事会秘书周向东先生、副总经理张亦庆先生的《关于拟减持亚邦股份的告知函》，根据上海证券交易所发
布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞24号，以下简称“《实施细则》”）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：周向东、张亦庆；
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的来源：
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|股东姓名|职务|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|周向东|财务总监、董事会秘书|1,920,000|0.33%|首次公开发行前持有及 2015年度利润分配（每10股转增 10股）|
|张亦庆|副总经理|1,128,093|0.20%|首次公开发行前持有及 2015年度利润分配（每10股转增 10股）|

（三）股东及其一致行动人过去十二个月内或最近一次减持股份的情况：
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|股东名称|变动前持股数（股）|变动数（股）|变动价格（元/股）|变动后持股数（股）|变动时间|变动原因|
|周向东|2,560,000|-640,000|13.85|1,920,000|2016年2月2 日|二级市场买卖|
|张亦庆|1,472,000|-343,907|19.38|1,128,093|2016年11月14日|二级市场买卖|

二、减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排
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|股东名称|本次拟计划减持数量（股）|拟计划减持股份占公司总股本的比例|拟计划减持股份占其所持有股份总数的比例|
|周向东|不超过 480,000|不超过 0.08%|不超过 25%|
|张亦庆|不超过282,023.25|不超过 0.05%|不超过 25%|

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|合计|不超过762,023.25|不超过 0.13%|-|

1、计划减持数量及比例：
2、减持期间：本减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，周向东先生、张亦庆先生应停止减持公司股份。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易及其他合法合规的方式。
4、减持价格：减持价格视市场价格确定且不低于公司首次公开发行时的发行价。
5、减持的股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及资本公积转增股本方式取得的股份。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、关于首发股份限售承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
2、关于减持的承诺：
（1）在本人任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的50%。
（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。周向东先生、张亦庆先生严格遵守了上述相关承诺，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：个人资金需求
三、相关风险提示
（一）本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）周向东先生、张亦庆先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
（三）在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
（四）周向东先生、张亦庆先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持股份计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2017年9月 12日
观韬律师事务所 中国西安市高新区高新路51号尚中心713室邮编：710075
Guantao Law Firm
Room 713 Shang Zhong Xin,
No.51 Gaoxin Road,
Tel：86 29 88422608Fax：86 29 88420929
E-mail：guantaoxa@guantao.com Xi'an, Shaanxi,
http：// www.guantao.com China
北京观韬（西安）律师事务所
关于宝鸡钛业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
观意字【2019】第0483号致：宝鸡钛业股份有限公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”或“公司”）之委托，指派律师列席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书中涉及的股份比例数值均采用四舍五入并保留至小数点后四位。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会根据 2019年 8月 2日召开的公司第七届董事会第二次临时会议决议召集。
2.公司董事会于 2019年 8月 3日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上刊登了《宝鸡钛业股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
本次股东大会已于会议召开 15日前以公告方式通知了各股东。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法和股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
3.公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于 2019年 8月 20日上午10：00在陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88号宝钛宾馆七楼会议室召开，由公司董事长王文生先生主持。公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年 8月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书票平台的投票时间为2019年8月20日09:15至15:00。本次股东大会的召开时间、地点与公告相一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1.关于召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2.出席本次股东大会的股东
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 7人，代表公司股份240,671,266股，占公司股份总数的55.9355%，均为股权登记日在册股东。
本次股东大会通过网络系统进行表决的股东共1人，代表公司股份3000股，占公司股份总数的0.0006%。上述通过网络投票系统进行投票的股东，其身份已经由上海证券交易所交易系统进行认证。
参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东、委托代理人共计8人，代表公司股份240,674,266股，占公司股份总数的55.9361%。
3.出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东及委托代理人外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员列席了本次股东大会。
本所律师经核查后认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
1.公司本次股东大会审议了如下议案：
（1）关于公司符合公开发行公司债券条件的议案。
（2）关于公司发行公司债券的议案
①本次债券的发行方式、发行规模及票面金额；
②本次债券利率、确定方式；
③本次债券期限、含权设置；
④发行对象；
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书⑤担保情况；
⑥还本付息方式；
⑦募集资金用途；
⑧偿债保障措施；
⑨上市安排；
⑩决议有效期；
⑪授权事宜。
（3）关于修改《公司章程》的议案。
上述议案均与公司《股东大会通知》中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
2.公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并按照《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表和律师进行计票、监票，并按规定的程序将现场投票和网络投票的表决进行合计统计，其中本次股东大会审议的第（1）项议案为普通决议事项，经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权过半数通过；本次股东大会审议的第（2）项议案为普通决议事项，会议以逐项审议表决的方式，经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权过半数通过；本次股东大会审议的第（3）项议案为特别决议事项，经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权三分之二以上通过。本次股东大会所审议的议案均经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权有效表决通过。
3.本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书有效。
本法律意见书一式两份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，具有同等法律效力。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-069债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于聘任首席技术官（CTO）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日在云南省昆明市西山区前卫西路688号九天集团大厦公司十楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任邵凌先生为公司首席技术官的议案》。根据公司向金融科技转型的发展战略规则，结合公司当前实际情况，经公司总经理王跃华先生提名，公司第七届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邵凌先生为公司首席技术官（CTO），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事发表了独立意见：同意公司聘任邵凌先生为公司首席技术官
（CTO），具体内容详见公司与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
邵凌先生简历详见附件。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一七年十月三十一日
附件：邵凌先生简历：
邵凌，男，1974年9月出生，复旦大学电子工程系硕士，IBM全球杰出工程师，IBM中国最年轻的杰出工程师，2000年加入IBM中国研究院。具有15年以上构建复杂系统的经验，涉足的领域包括嵌入式系统，多媒体处理系统，无线网络系统，物联网系统，云计算，区块链系统等；拥有二十多项发明专利，在国际学术会议上发表数十篇论文，多次被国际会议邀请作为主题演讲嘉宾。
2000年至2003年，任IBM研究员，参与研发嵌入式Linux系统，应用于IBM
的嵌入式Power处理器芯片；2003年至2007年，任IBM研究院经理，2003年至2005年负责研发高性能视频点播系统，2005年至2007年负责开发用于多核处理器
CELL的软件开发工具，应用于全世界第一台Petaflop超级计算机；2007年入选
IBM全球技术学院的成员；2007年至2010年，任IBM研究院高级经理，与中国移动合作研发全球首创的无线网络云，发表多篇国际论文，其中无线网络云技术已应用于5G标准中；2010年至2013年，任IBM首席架构师，负责IBM全球研究院的物联网研究，研究成果已经转化成为IBM物联网产品线的重要组成部分；2013年至2017年，任IBM中国研究院副院长，全面负责IBM中国研究院在人工智能、物联网、云计算和区块链等领域的研究工作。现任易见供应链管理股份有限公司首席技术官（CTO）。
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2018-121赛轮集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年12月7日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于12月5日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事 3人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）确定的激励对象中有11名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购 22万股。同时结合公司实际回购完成的股份数量,公司董事会根据 2018年第五次临时股东大会的授权，对本激励计划的授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整。调整后，本激励计划授予的激励对象由 317名调整为 306名，授予的限制性股票总数由13,500万股调整为13,478万股。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的对象合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,表决通过。
2、审议并通过了《关于向 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，经审核，监事会认为：获授限制性股票的 306名激励对象均为公司 2018年第五次
临时股东大会审议通过的公司《激励计划（草案）》中确定的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）存在违法犯罪行为的；
（7）中国证监会认定的其他情形。
上述306名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，同意以 2018年12月7日为限制性股票的授予日，向符合授予条件的306名激励对象授予13,478万股限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,表决通过。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司监事会2018年12月8日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2019-014
债券代码：113517 债券简称：曙光转债
曙光信息产业股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2018年度利润分配预案如下：
一、利润分配预案
公司根据 2018年的财务报表以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2018年 12月 31日止，母公司资本公积金为1,721,973,903.41元，累计未分配利润为541,056,379.91元，公司拟以截至2018年12月31日的总股本643,023,970股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每 10股派 1.40元人民币现金红利（含税）,共计分配现金红利 90,023,355.80元，占经审计的公司 2018年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润430,604,628.31元的20.91%；每 10股转增 4股,共计转增 257,209,588股，转增后公司股本总数为 900,233,558股。
上述利润分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
二、审议表决情况
公司 2018年度利润分配预案已经公司于 2019年 3月 15日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见：公司 2018年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司
的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。本次董事会审议公司 2018年度利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意公司董事会提出的2018年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
三、公司董事会对本次利润分配预案的说明
（一）2018年度分配现金股利较低的原因
公司是集研发、生产、销售于一体的高端计算机硬件、软件及云服务的提供商，主要产品为高端计算机及存储产品和软件开发、系统集成与技术服务。
公司目前客户所在行业包括公共事业、政府、企业等行业，在上述客户的项目实施中占用公司资金较大、流动资金需求大。
公司 2018年销售收入为 905,688万元，比上年度同比增长43.89%；2018年公司日均贷款额为 31.57亿元，比上年度同比增长32.42%；2018年公司财务费用（包含应付债券）为14,030万元，上年度同比增长68.06%。
由于销售规模的增长，导致公司对资金需求不断增加，预计 2019年度公司经营对资金需求还会高于 2018年度。综合考虑各项因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，故 2018年度现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为20.91%。
（二）未分配资金留存公司的用途以及预计收益情况
截止 2018年 12月 31日，公司合并口径未分配利润为 119,734万元，主要用于弥补销售规模增长的资金需求及减少银行贷款，降低财务费用。2018年度归属于上市公司股东的净利润为43,060万元,扣除拟分配的现金分红的数额（含税）9,002.34万元后,可减少贷款规模 34,058万元。按一年期贷款利率4.35%计算，预计可节约财务费用1,481万元。
公司将未分配资金用于满足销售规模增长带来的资金需求以及减少银行贷款，能够节约财务成本、提高公司经营效益，有利于股东的长期回报。
同时，公司将在年度股东大会前以网络互动方式专门召开关于利润分配的投资者说明会，请广大投资者关注公司公告。
四、其他事项
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。
本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2019年3月16日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2016－071B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
收到上海证券交易所关于有关媒体报道事项的问询函公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年8月2日收到上海证券交易所出具的《关于对上海中毅达股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》（上证公函【2016】0904号，以下简称“问询函”），根据上海证券交易所相关规定，现将问询函全文公告如下：
近日，多家媒体发布《中毅达实控人恐生变“中技系”掌控者或卷土重来》、《中毅达高管集体辞职探因新任董事疑有中技系背景》、《“妖股”中毅达副董事长“自曝家丑”:全资子公司管理混乱》等报道，内容涉及公司实际控制人可能发生变更、近期新聘董事疑有中技系背景、全资子公司厦门中毅达业务管理混乱等多个方面。现请公司核实并补充披露以下事项。
一、媒体报道称，根据公司副董事长陈国中提供的2016年4月签署的《关于确认中毅达股票份额的协议书》，公司实际控制人何晓阳或已将其持有的大申集团股权分别进行转让和质押，大申集团账户已收到3000万元“大申集团股权转让诚意金”。该协议书还显示，公司部分董事、监事应根据收购方要求辞职，何晓阳作为中毅达法律上的实际控制人，应将相关对中毅达公司的权利以不可撤销委托方式授权协议签署者指定人员行使。而自2016年5月起，公司多名董事、监事和高级管理人员相继辞职。请公司实际控制人和大申集团其他股东核实并说明是否已将大申集团股权转让给相关方，或是否存在转让大申集团股权的意向；
如未转让或不存在转让意向，请说明是否存在将相关权利授权其他人行使的安排。
请公司及实际控制人根据目前董事会成员组成情况，进一步说明公司控制权是否发生变更。
二、媒体报道称，公司新聘的多名董事、监事、高级管理人员与“中技系”和成清波有关联。从公司披露的新聘人员简历来看，新聘人员与公司主营业务（园
林工程及销售苗木业务）、主要经营场所（2015年度营业收入全部来自福建地区）和注册地（上海）的关联度较小。请公司核实并说明提名相关人员出任董事、监事、高级管理人员的主要考虑，并请新聘相关人员说明是否与“中技系”和成清波有关联。
三、媒体报道称，公司全资子公司厦门中毅达生产管理非常混乱。鉴于公司2015年营业收入全部来自厦门中毅达，请公司核实并说明厦门中毅达目前经营管理的实际情况，并分析2014年年初至今厦门中毅达的生产经营变化情况及原因。
请你公司于 2016年8月3日之前落实上述事项，并履行信息披露义务。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会 2016年8月2日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－123债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）。
●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：
本次华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为张家港沙洲电力提供担保金额不超过 54,300万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为873,042.73万元（含本次担保金额）。
●公司目前对外担保总额度为 4,349,565.06万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为 2,878,314.10万元；下属公司之间提供担保总额度为 990,750.96万元；下属公司为公司提供担保总额度为 110,000万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为300,000万元；公司对外部企业提供担保总额度为70,500万元）。
●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
经公司2018年7月19日召开的第十届董事会第三十四次会议审议通过，同意提供以下担保：
公司所属控股公司张家港沙洲电力申请金额共计不超过 54,300万元的综合授信业务，由公司全资子公司华晨电力及所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）提供相关担保。具体为：（1）张家港沙洲电力拟向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额为 15,000万元、期限 2年的综合授信，由华晨电力及张家港华兴电力为其提供连带责任担保。（2）张家港沙洲电力拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额不超过 24,300万元、期限2年的综合授信，由华晨电力及张家港华兴电力为其提供连带责任担保，同时
以张家港沙洲电力拥有可供出质的3.24%的电费收费权益提供质押。（3）张家港沙洲电力拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过 15,000万元、期限不超过2年的综合授信，由华晨电力及张家港华兴电力为其提供连带责任担保。以上担保均为到期续保，具体借款、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保均由张家港沙洲电力提供反担保。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》，上述各项担保事项经公司第十届董事会第三十四次会议批准后即可实施。
二、被担保人基本情况
张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：陈滨，注册资本：271,250万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发电；
配售电；热力供应；煤炭销售；仓储服务；港口经营；货运经营。该公司为本公司所属控股公司。
截至 2018年 3月末，张家港沙洲电力资产总额 1,752,213.98万元，负债总额1,295,322.53万元，净资产456,891.45万元，资产负债率73.92%；2018年1-3月实现营业收入149,592.99万元，净利润5,955.11万元。
三、担保的主要内容
公司所属控股公司张家港沙洲电力申请金额共计不超过 54,300万元的综合授信业务，由公司全资子公司华晨电力及所属全资公司张家港华兴电力提供相关担保。具体为：（1）张家港沙洲电力拟向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额为 15,000万元、期限 2年的综合授信，由华晨电力及张家港华兴电力为其提供连带责任担保。（2）张家港沙洲电力拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额不超过 24,300万元、期限 2年的综合授信，由华晨电力及张家港华兴电力为其提供连带责任担保，同时以张家港沙洲电力拥有可供出质的3.24%电费收费权益提供质押。（3）张家港沙洲电力拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过 15,000万元、期限不超过 2年的综合授信，由华晨电力及张家港华兴电力为其提供连带责任担保。以上担保均为到期续保，具体借款、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保均由张家港沙洲电力提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、张家港沙洲电力上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司下属公司之间提供的担保，相关担保
风险较小。2、本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及下属公司对外担保总额度为4,349,565.06万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的178.71%，总资产的40.58%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为2,878,314.10万元，占公司最近一期经审计净资产的118.26%、总资产的26.86%。公司及下属公司无逾期担保事项。
六、公告附件
张家港沙洲电力营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年七月二十日
中远海运特种运输股份有限公司独立董事
关于中远海特向激励对象首次授予股票期权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号）（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171号）及《公司章程》等的相关规定，我们作为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关会议资料，基于独立判断立场，现就公司第七届董事会第六次会议《关于审议中远海特向激励对象首次授予股票期权的议案》发表独立意见如下：
1、董事会确定本次股票期权激励计划的首次授予日为 2019年 6月 21日，该授予日符合《管理办法》以及《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要规定的股票期权的授予条件已成就。
5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司股票期权激励计划的首次授予日为 2019年 6月 21日，并同意向符合授予条件的 81名激励对象授予 3434.40万份股票期权。
中远海运特种运输股份有限公司独立董事
郑伟、谭劲松、许丽华二〇一九年六月二十一日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
國泰君安証券股份有限公司
Guotai Junan Securities Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02611）
董事會會議通知
國泰君安証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，董事會會議將於2019年8月22日（星期四）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2019年6月30日止六個月的未經審計中期業績。
承董事會命
國泰君安証券股份有限公司楊德紅
董事長
中國上海
2019年8月9日
截至本公告日期，本公司執行董事為楊德紅先生、王松先生及喻健先生；本公司非執行董事為傅帆先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、周磊先生、王文傑先生、林發成先生及周浩先生；以及本公司獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國鋼先生、淩濤先生、靳慶軍先生及李港衛先生。
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-030优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1贵阳银行股份有限公司
关于董事、副行长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副行长杨琪先生因职务变动原因,于2019年7月8日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事、董事会消费者权益保护委员会主任委员、董事会发展战略委员会委员、副行长职务。杨琪先生的辞任自2019年7月8
日起生效。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2019年 7月 9日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-089浙报数字文化集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年6月27日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，2018年 7月 16日，上述议案经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2018年 7月 27日披露了回购报告书。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的临2018-052《浙数文化关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》、临2018-059《浙数文化 2018年第一次临时股东大会决议公告》、临2018-063《浙数文化关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等公告。
根据相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2018年11月30日，公司已累计回购股份数量为 18,146,256股，占公司目前总股本的比例约为1.39%。成交的最高价为 8.88元/股，成交的最低价为 7.45元/股，支付的资金总金额为人民币 153,156,915.43元，上述回购符合公司的回购方案。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2018年12月1日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2017-056山西省国新能源股份有限公司
关于媒体报道的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
国新能源集团目前尚未收到整合方案的相关正式文件，亦未获悉具体的实施方案。
公司作为独立的经营主体，经营决策保持独立性。本次股权划转事宜不涉及上市公司，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，也不影响公司业务的正常运营。敬请广大投资者注意投资风险。
一、媒体报道简述
2017年11月23日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）从微信公众号“分布式能源”上看到题为《山西燃气集团即将成立，注册资本50亿》的相关报道。消息称，山西省国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）拟筹组成立山西燃气集团股份有限公司（暂定名，以下简称“山西燃气公司”），并将公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“国新能源集团”）100%国有股权划转至该公司。
二、情况说明
针对上述消息，公司向国新能源集团发函确认。2017年11月24日，公司收到
回复内容如下：
经与山西省国资委核实，确实已召开相关会议审议上述事项，山西省国资委筹组山西燃气公司情况属实，但国新能源集团目前尚未收到此次整合方案的相关正式文件，亦未获悉具体的实施方案。目前，该方案内容不涉及上市公司，不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更。如有最新进展，国新能源集团将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
三、风险提示
国新能源集团目前尚未收到此次整合方案的相关正式文件，亦未获悉具体的实施方案。公司作为独立的经营主体，经营决策保持独立性。此次划转至山西燃气公司的为国新能源集团100%股权，本次股权划转事宜不涉及上市公司，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，也不影响公司业务的正常运营。
如按照上述方案完成股权变更，公司股权关系如下：
山西省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
山西省国有资本投资运营有限公司
山西燃气集团股份有限公司（暂定名）
100%
山西省国新能源发展集团有限公司
31.64%
山西省国新能源股份有限公司
公司不存在应披露而未披露的信息。本公司发布的信息以公告为准，指定信
息披露平台为《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》及上海证券交易所网站。请投资者及时关注指定信息披露平台发布的相关信息，理性投资，注意风险。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2017年11月25日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2018-017西安宏盛科技发展股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2018年 6月 29日在北京市迪阳大厦 809A以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议于 2018年 6月 27日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司代董事会秘书及部分监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司签订<清江河水质提升项目水处理工程实施合作协议>的议案》
同意公司全资子公司嘉兴至善水生态科技有限公司（以下简称“乙方”）与西安市水利建设工程集团有限公司（以下简称“甲方”）签订《清江河水质提升项目水处理工程实施合作协议》，由乙方实施甲方在南京市鼓楼区清江河水质提升项目。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临 2018-018号公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于董事会授权董事长审批权限的议案》
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的公司治理秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董
事长审批金额为人民币500万元以下的日常经营相关合同（关联交易除外，如有）。
公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务，签署有关法律文件。
上述审批权限有效期限自董事会审议通过之日起计算，至2019年 4月 30日止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临 2018-019号公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2018年6月30日
证券代码：600290 证券简称：华仪电气 公告编号：临 2018-061
华仪电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清经济开发区中心大道 228号综合楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|244,096,734|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.1220|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长陈孟列先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，董事陈孟德、独立董事胡仁昱先生、罗剑烨
先生、祁和生先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书李晓敏女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选公司第七届董事会成员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|244,096,734|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于补选监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|244,096,734|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于增加2018年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|243,439,205|99.7306|657,529|0.2694|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于补选公司第七届董事会成员的议案》|9,812,972|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于补选监事的议案》|9,812,972|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|《关于增加2018 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》|9,155,443|93.2993|657,529|6.7007|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第3项议案属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京安生律师事务所
律师：孙冲、王晏平
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
华仪电气股份有限公司2018年5月17日
证券代码：601608 证券简称：中信重工公告编号：临2016-013中信重工机械股份有限公司
关于发行短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 29日、2015年 10月 16日分别召开第三届董事会第十二次会议、 2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 31亿元的短期融资券，具体内容详见公司分别于 2015年 9月 30日和 2015年 10月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《中信重工机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（编号：临2015-071）及《中信重工机械股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告》（编号：临2015-075）。
公司于 2016年 2月 17日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP32号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册，并对相关事项进行了说明，主要内容如下：
一、公司短期融资券注册金额为 31亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，由中信证券股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据上述通知要求，严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关规则指引规定，做好本次短期融资券的相关发行及信息披露工作。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2016年 2月 18日
证券代码：600338 股票名称：西藏珠峰 编号：临 2014-02西藏珠峰工业股份有限公司
关于调整为控股股东提供担保的公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
西藏珠峰工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2013年 9月 10日召开第五届董事会第十八次会议，于 9月 27日召开 2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）因进出口业务开具进口信用证，需要申请银行授信额度 1200万美元，公司同意为塔城国际该笔授信额度提供总金额不超过 1200万美元的担保。
近期，由于银行对异地企业的贷款提出新的要求，公司于 2013年12月30日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于调整为控股股东提供担保的议案》，对上述议案做以下修订：
1、增加担保对象——上海新海成企业有限公司（以下简称“新海成”），新海成系塔城国际的控股股东。
2、将原议案“塔城国际因进出口业务开具进口信用证，公司同意为塔城国际该笔授信额度提供总金额不超过1200万美元的担保”，调整为，“塔城国际、新海成因进出口业务开具进口信用证，公司同意为塔城国际该笔授信额度提供总金额不超过 700万美元的担保，公司同意为新海成该笔授信额度提供总金额不超过500万美元的担保。”
塔城国际持有本公司29.44%的股份，为本公司控股股东；新海成持有塔城国际88.64%股份，系本公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
公司召开第五届董事会第二十一次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了此项关联交易，关联董事黄建荣先生、陈汛桥先生、张杰元先生、梁明先生、
刘海群先生回避了对本议案的表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，新疆塔城国际资源有限公司将回避对该议案的表决。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：新疆塔城国际资源有限公司
注册地址：塔城市光明路（经济合作区）
法定代表人：黄建荣
注册资本：1亿元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：销售:食品、饮料，易燃固体、自然和遇湿易燃物品，氰化纳。一般经营项目：租赁、仓储；金属材料及制品；纺织服装及日用品；办公自动化；废旧金属；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；废铜、废铝、废钢、废塑料、废纸；边境小额贸易；
黄金、白银及制品。
截止 2012年 12月 31日，塔城国际总资产 229275.49万元，净资产 51432.03万元，2012年度实现净利润12847.22万元。
关联关系：塔城国际持有本公司29.44%股份，系本公司控股股东。
2、企业名称：上海新海成企业有限公司
注册地址：上海市柳营路305号1001-2室
法定代表人：黄建荣
注册资本：1500万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：国内贸易（除国家专项审批之外），从事货物及技术的进出口业务，矿业投资，实业投资，投资咨询，商务信息咨询，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）（非实物方式）的批发。
截止2012年12月31日，新海成总资产79,852.51万元，净资产48,582.26万元，2012年度实现净利润9747.16万元。
关联关系：新海成持有塔城国际88.64%股份，系本公司关联方。
三、担保协议的签署情况
上述担保在按照《公司章程》规定的程序经批准后，授权董事会处理在核定担
保额度内的担保事项，公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币 10000万元（不包括本次的担保），公司对全资/控股子公司提供担保的总额为人民币 10000万元，其中为全资子公司青海珠峰锌业有限公司提供担保 7000万元，为全资子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司（以下简称“珠峰国贸”)提供担保 3000万元。担保总额累计占公司 2012年 12月 31日经审计净资产的比例约为3124%。公司无逾期的对外担保事项。
五、董事会意见
公司董事会审议通过了上述调整担保事项，认为塔城国际、新海成作为本公司直接、间接控股股东，资产状况及资信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，为了支持上市公司的发展，塔城国际为本公司大量借款提供无偿担保。此次为塔城国际、新海成授信额度出具担保，将有效促进塔城国际、新海成正常业务的开展，有利于塔城国际、新海成继续支持公司的可持续发展。
六、独立董事意见
1、控股股东塔城国际、关联方新海成作为本公司直接、间接控股股东，资产状况及资信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，本次调整后，担保总金额不变。
同时，鉴于塔城国际长期支持上市公司的发展，为本公司大量借款提供无偿担保，本着互保互助的原则，我们同意公司为控股股东及关联方提供担保，同意按规定将此次调整担保事项经董事会批准之后提交公司股东大会审议。
2、董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。
3、需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，切实做好风险防范措施。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2014-027
中南出版传媒集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1．本次股东大会没有否决提案的情况。
2．本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2014年 7月 25日以现场和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为9:30-11:30和13:00-15:00，现场会议于下午14:30在公司办公楼十楼会议室召开。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 23人，合计持有股份数为 1,200,320,856股，占公司总股份的66.83%。其中，参加网络投票的股东及股东代表共17人，合计持有股份数为9,242,216股，占公司总股份的0.51%。
本次会议由公司董事会召集，董事长龚曙光先生主持。公司在任董事9人，出席 7人，独立董事熊澄宇、干春晖因工作原因未出席会议；公司在任监事 4人，出席 4人。公司董事会秘书高军出席会议，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案（议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）：
1.审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 1,192,115,929股，占出席会议有效表决权股份数的99.32%；反对 38,060股，占出席会议有效表决权股份数的0.003%；弃权 8,166,867股，占出席会议有效表决权股份数的0.68%。
中小投资者对本议案的表决情况为（中小投资者指单独或者合计持有本公司股份低于5%的股东）：同意 88,326,623股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的91.50%；反对38,060股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.04%；弃权 8,166,867股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的8.46%。
2.审议通过《关于选举刘红为公司第二届监事会非职工监事的议案》表决结果：同意 1,192,115,929股，占出席会议有效表决权股份数的99.32%；反对 70,060股，占出席会议有效表决权股份数的0.01%；弃权 8,134,867股，占出席会议有效表决权股份数的0.67%。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所袁爱平、廖青云律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件目录
1．经与会董事签署的中南出版传媒集团股份有限公司 2014年第一次
临时股东大会决议
2．湖南启元律师事务所关于中南出版传媒集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年七月二十六日