证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-041
苏州东山精密制造股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于 2014年5月13日发出通知，于2014年5月22日发出《关于增加2013年度股东大会提案的通知》。
会议于2014年6月5日至2014年6月6日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2014年6月6日（星期五）下午14:00时在公司一楼会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年6月5日15:00至2014年6月6日15:00期间的任意时间。
本次会议的召集人为公司董事会，主持人为公司董事长袁永刚先生。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数为247589101股，占公司有表决权股份总数的 64.48%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份
数为247589101股，占公司有表决权股份总数的64.48%；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统投票的股东共计 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、公司董事、监事、高管人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派鲍金桥律师、司慧律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
2014年5月21日，公司董事会收到公司第一大股东袁永刚先生（持有公司股份105,143,098股，占公司股份总数的27.38%）提交的《关于增加苏州东山精密制造股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》，要求本次股东大会新增审议《关于增加公司经营范围的议案》条款中增加“销售新型触控显示屏电子元器件产品”项目、《关于修改公司章程的议案》中对第十三条现修改增加“销售新型触控显示屏电子元器件产品”项目。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议。除上述情况外，本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《公司2013年董事会工作报告》，独立董事与会述职。
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
3、审议通过了《公司2013年度报告和报告摘要》。
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》。
（该议案以特别决议通过）
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度外部审计机构的议案》。
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于公司董事、监事 2014年度薪酬的议案》。
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
8、审议通过了《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
9、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
10、审议通过了《关于公司 2014年度申请银行授信的议案》。
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
11、审议通过了《关于公司 2014年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案》。
（1）苏州市永创金属科技有限公司最高担保额人民币8000万元；
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
（2）香港东山精密联合光电有限公司最高担保额人民币 32000万元；
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
（3）深圳东山精密制造有限责任公司最高担保额人民币3000万元；
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
（4）苏州腾冉电气设备有限公司最高担保额人民币2000万元；
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
（5）苏州雷格特智能设备有限公司最高担保额人民币3000万元；
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
（6）苏州东显光电有限公司最高担保额人民币3000万元；
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
（7）东莞东山精密制造有限公司最高担保额人民币17000万元；
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
（8）牧东光电（苏州）有限公司最高担保额人民币22000万元。
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
12、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。（该议案以特别决议通过）
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
14、审议通过了《关于 2014年度预计日常性关联交易的议案》。（关联股东袁永刚、袁永峰、袁富根回避表决）
表决结果：同意票 469403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
15、审议通过了《关于转让公司持有的特殊目的公司 Brave Pioneer lnternational Limited及其持有的美国 SolFocus.,Inc5.23%的股权的议案》。
（关联股东袁永刚、袁永峰、袁富根回避表决）
表决结果：同意票 469403股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
17、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票的议案》。（该议案以特别决议通过）
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
18、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。（该议案以特别决议通过）
（1）发行股票的种类和面值；
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
（2）发行方式和时间；
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
（3）发行数量；
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
（4）发行对象及认购方式；
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
（5）定价依据、定价基准日与发行价格；
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
（6）限售期；
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
（7）上市地点；
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
（8）募集资金用途和数量；
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
（9）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案；
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
（10）决议有效期限。
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
19、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。（该议案以特别决议通过）
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
案》。（该议案以特别决议通过）
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
21、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。（该议案以特别决议通过）
表决结果：同意票247589101股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：鲍金桥、司慧
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州东山精密制造股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2014年6月6日