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证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2015-093人福医药集团股份公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年10月9日
(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|379,747,272|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.528|

参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 11名，代表股份38,616,988股，占公司股份总数的3.003%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长
王学海先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
3、公司在任高级管理人员7人，出席4人，董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于对《公司章程》进行修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|370,710,561|97.620|0|0|9,036,711|2.380|

2、议案名称：关于同意刘林青先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|370,710,561|97.620|0|0|9,036,711|2.380|

3、议案名称：关于提名谢获宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|370,710,561|97.620|0|0|9,036,711|2.380|

4、议案名称：关于追加2015年度预计为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|370,460,061|97.554|250,500|0.066|9,036,711|2.380|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于同意刘林青先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议案|55,727,837|86.047|0|0|9,036,711|13.953|
|3|关于提名谢获宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案|55,727,837|86.047|0|0|9,036,711|13.953|
|4|关于追加2015年度预计为控股子公司提供担保的议案|55,477,337|85.660|250,500|0.387|9,036,711|13.953|

中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数
5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致
行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他
与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于同意刘林青先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议案|29,580,277|76.599|0|0|9,036,711|23.401|
|3|关于提名谢获宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案|29,580,277|76.599|0|0|9,036,711|23.401|
|4|关于追加2015年度预计为控股子公司提供担保的议案|29,329,777|75.950|250,500|0.649|9,036,711|23.401|

(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第一项、第四项议案为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北山河律师事务
律师：曹琴、王怡珩
2、律师鉴证结论意见：
人福医药 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
人福医药集团股份公司2015年10月10日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-010大连百傲化学股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，具体数据以公司 2017年年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|410,364,502.50||389,433,985.09||5.37%||
|营业利润|126,462,584.77||108,336,658.08||16.73%||
|利润总额|126,384,514.19||115,016,356.62||9.88%||
|归属于上市公司|100,266,398.87||98,273,387.87||2.03%||
|股东的净利润|||||||
|基本每股收益|0.77||0.98||-21.43%||
|（元/股）|||||||
|加权平均净资产|14.93||23.98||-37.74%||
|收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|779,330,217.36||626,367,873.82||24.42%||
|归属于上市公司|687,543,010.40||458,889,228.75||49.83%||

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|-|-|-|-|
|股东的所有者权||||
|益||||
|股本|133,340,000|100,000,000|33.34%|
|归属于上市公司|5.16|4.59|12.42%|
|股东的每股净资||||
|产（元/股）||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、上述报表以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内，公司虽然受到原材料价格上涨和产能紧张的影响，但在公司全体员工的努力下，仍然延续了公司生产经营的稳定性。2017年度，公司实现营业收入 41,036.45万元，同比增长5.37%；实现营业利润12,646.26万元，同比增长16.73%；实现利润总额12,638.45万元，同比增长9.88%；归属于上市公司股东的净利润10,026.64万元，同比增长2.03%。
（二）主要财务数据和指标表中增减变动幅度达30%以上项目增减变动的主要原因如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目||增减变动幅度||变动原因|
|加权平均净资产收|-37.74%||报告期发行新股致总股本扩大，以及净利润增速远小于净资产的增速||
|益率|||||
|归属于上市公司股|49.83%||报告期发行新股所募集的资金计入所有者权益||
|东的所有者权益|||||
||33.34%||报告期发行新股致总股本扩大||
|股本|||||

三、风险提示
公司不存在影响 2017年度业绩快报内容准确性的重大不确定因素，本公告
所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，具体数据以公司2017年年度报告
中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会 2018年3月3日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-076广东骏亚电子科技股份有限公司
关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、关于公司增加注册资本
公司于 2019年 7月 25日完成了公司 2019年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，并已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股数由 201,800,000股变更为 206,143,200股。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2019]第000292号《验资报告》，截至2019年7月4日止，公司已收到99名限制性股票激励对象缴纳的出资款，其中增加股本人民币4,343,200.00元，增加资本公积人民币34,702,168.00元。
本次变更后公司注册资本从人民币 201,800,000.00元变更为人民币 206,143,200.00元。
二、关于修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，结合公司2019年限制性股票激励计划的首次授予登记工作完成的实际情况，对《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关条款进行如下修订：
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|-|-|
|修订前：|修订后：|
|第六条 公司的注册资本为人民币20,180 万元。|第六条 公司的注册资本为人民币20,614.32 万元。|
|第十九条 公司股份总数为 20,180万股，均为人民币普通股|第十九条 公司股份总数为 20,614.32万股，均为人民币普通股|

除以上条款的修改外，其余条款无变化。修改后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据公司 2019年 5月 13日召开的 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司 2019年限制性股票激励计划；就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
以上股东大会向董事会授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。因此，本次变更注册资本及修改公司章程事项由董事会审议批准即可，无需再提交股东大会审议批准。
在董事会审议通过后，董事会授权董事长或其指定人士全权办理本次注册资本变更及修改公司章程事宜，包括但不限于：向公司工商行政管理部门、商务主管部门等其他相关政府部门办理变更、备案、登记事宜等
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2017-050维格娜丝时装股份有限公司
监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的
审核意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月22日，维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<维格娜丝时装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（以下简称“《激励计划》”），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公司对激励对象的公示情况
公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务
公示时间：2017年6月1日至2017年6月12日，时限12日
公示方式：公司网站（www.vgrass.com）
反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
二、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与任职公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。
三、监事会审核意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：
1.列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司监事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司2017年6月12日
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2018-003恒银金融科技股份有限公司
关于公司股票停牌核查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因市场对公司涉及区块链概念较为关注，公司申请股票自 2018年 1月 17日起停牌核查有关事项。待上述事项核查完毕后，公司将及时披露相关公告并复牌。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会2018年1月17日
苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第五十七次会议审议事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第五十七次会议审议的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
本次使用募集资金临时补充流动资金事项履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次公司将募集资金用于临时补充流动资金是基于公司生产经营和未来发展需要提出的，有利于提高公司募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，有助于提升公司的经济效益水平。因此，我们同意公司将本次募集资金总额不超过 36,000万元用于临时补充流动资金的事宜。
就公司第八届董事会第五十七次会议审议的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的预案》发表独立意见如下：
作为公司的独立董事，我们认为公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 10亿元闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种，以提高资金的管理效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：刘勇、杨相宁、魏向东日期：2018年2月8日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2017-021博敏电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月23日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区开发区永圣路 9号江苏博敏电子有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|116,136,533|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.3973|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，其中罗伟飞先生由于公务未能亲自出席本次股东大会；
3、董事会秘书刘燕平女士出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第三届董事会董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,136,533|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司第三届监事会监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,136,533|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,136,533|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
4、议案名称：关于公司非独立董事换届选举的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|徐 缓|112,629,201|96.9799|是|
|4.02|谢小梅|112,628,901|96.9797|是|
|4.03|刘燕平|112,628,901|96.9797|是|
|4.04|谢建中|112,628,901|96.9797|是|
|4.05|刘远程|112,628,901|96.9797|是|
|4.06|韩志伟|112,628,901|96.9797|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|曾 辉|112,636,901|96.9866|是|
|5.02|徐 驰|112,636,901|96.9866|是|
|5.03|张荣武|112,636,901|96.9866|是|

6、议案名称：关于公司监事会换届选举的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|信 峰|112,644,901|96.9935|是|
|6.02|宋志福|112,643,901|96.9926|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司第三届董事会董事报酬的议案|4,416,533|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|关于公司非独立董事换届选举的议案|-|-|-|-|-|-|
|4.01|徐 缓|909,201|20.5863|||||
|4.02|谢小梅|908,901|20.5795|||||
|4.03|刘燕平|908,901|20.5795|||||
|4.04|谢建中|908,901|20.5795|||||
|4.05|刘远程|908,901|20.5795|||||
|4.06|韩志伟|908,901|20.5795|||||
|5|关于公司独立董事换届选举的议案|-|-|-|-|-|-|
|5.01|曾 辉|916,901|20.7606|||||
|5.02|徐 驰|916,901|20.7606|||||
|5.03|张荣武|916,901|20.7606|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案为非累积投票议案和累积投票议案，均为普通决议议案，已经出席会议的股东（含股东代表）所持表决权的二分之一以上通过，其中议案4-6董事、监事的选举均以累积投票制表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：肖剑、沈琦雨
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》
的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《博敏电子股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、 备查文件目录
1、博敏电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书。
博敏电子股份有限公司2017年6月24日
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会审计和风险管理委员会
2017年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计和风险管理委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计和风险管理委员会在 2017年本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行职责，切实有效地开展工作，现将 2017年度主要工作情况向董事会作如下报告：
一、董事会审计和风险管理委员会成员构成
公司第六届董事会审计与风险管理委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事邓传洲担任，所有成员都具有能够胜任审计和风险管理委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。
二、董事会审计和风险管理委员年度履职情况及会议召开情况
（1）2017年 8月 4日，第六届董事会审计和风险管理委员会第十四次会议以现场方式召开，公司总会计师汇报了 2017年上半年财务状况和经营成果，审计和风险管理部门汇报了 2017年上半年审计工作情况、关联交易执行情况以及风险管理和内控执行情况。委员们提示公司管理层要充分查摆公司经营中存在的问题，对于上半年出现亏损要重点关注亏损的原因，立足市场，发现差距，并及时做好相关的应对措施。同时，委员们指出，公司要高度重视和强化各项工作的合法合规、提高研发水平、尽快开拓市场、同时做好降本增效工作。
（2）2017年 12月 20日，第六届董事会审计和风险管理委员会第十五次会议以现场方式召开，委员会听取了公司2017年内部控制和内部审计工作报告，以及 2017年度财务审计和财报编制工作计划等，与会委员及独立董事对 2017年度财报和内控审计工作提出要求，审计机构要确保审计工作程序的准确性、完备性和合规性，同时委员们提醒公司内控审计部门在重点项目的审计工作上，要重点把控、严防风险，以提高内部控制、风险管理的效率及效果。
委员们还听取了公司2016年度财务审计和财报编制工作计划，与年审会计师事务所协商确定了审计工作时间安排，确定了《审计业务约定书》。委员们要求公司与会计师严格按照中国证监会和财政部的有关规定，做好年度财报的编制与审计工作，确保年报按时披露。
（3）2018年 3月 9日，第六届董事会审计和风险管理委员会第十六次会议以现场方式召开，赴承担航天机电光伏制造板块研发、生产和销售任务的子公司上海神舟新能源发展有限公司进行了现场调研，听取了光伏制造产业情况的介绍，获悉行业对标情况；并现场考察了生产车间，了解电池片生产线的运营情况，及单晶硅电池、PERC、双玻电池等生产线的研发速度、投产情况。
会上，委员会及独立董事听取了公司经营层汇报的2017年度航天机电经营情况、市场开拓、重大投融资活动及2017年度航天机电财务状况、经营成果、担保情况等。与会独立董事认为，公司要注重运用有效的考核方式，真正起到作用，同时要密切关注日常经营中的风险，树立风险防范意识。在审议 2017年度关联交易执行情况时，与会委员要求公司应严格执行证监会和上交所的相关规定，进行及时、充分的披露。对年度日常关联交易金额要有充分、科学的预估，决策程序务必合法合规。
同时，委员会与年审会计师做了单独沟通，提出了关注重点和审计要求，督促年审会计师确保在约定时限内提交审计报告，并再次强调审计工作程序完备的重要性。
（4）2018年3月26日，第六届董事会审计和风险管理委员会第十七次会议以现场方式召开，委会委员及独立董事听取了公司内控审计机构《2017年度内部控制评价报告》和《2017年全面风险管理报告》等，与年审会计师沟通审计中发现的问题并督促年报审计工作，委员们强调，年报关键审计事项等相关的审计工作要做的更为细致，确保充分满足监管和审计要求。同时，委员们再次提醒关于先建先得及其他历史遗留问题，要仔细梳理前因后果，确保审计工作不出现遗漏和欠缺，要关注减值风险，充分进行减值测试。
会议还审议了《2017年度内部控制评价报告》，对年审会计师的审计工作进行评估，结合其工作情况，通过了《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2017年度审计报酬的提案》，审阅了经年审会计师出具初步意见的年度财务会计
报表，同意提交董事会审议。
在 2017年年度报告编制及财务报表和内部控制审计期间，委员们向公司管理层提出要求，公司完成对韩国 erae AMS51%股权的收购工作后，应关注后续整合工作，进一步明确公司未来汽配产业的发展目标和战略规划；要大力提高公司光伏产业的技术研发和生产水平、努力降本增效、优化市场格局，及时应对光伏行业激烈的市场竞争态势和政策风险，紧跟市场，努力做到差异化竞争，打造适合公司自身发展的有竞争力的产品。对于 2017年出现亏损的严峻局面，公司经营层必须高度关注亏损领域和亏损原因，条分缕析查找具体问题，采取主动、有效的应对措施，
三、审计与风险管理委员会年度履职情况总体评价
报告期内，公司审计和风险管理委员会勤勉尽职，在董事会决策相关事项时，能发挥所长，发表相关审核意见，维护公司和股东利益，定期听取下设工作组及公司内控职能管理部门的汇报，深入基层了解内控规范的具体贯彻落实情况，充分发挥独立性和委员的专业专长，着眼于公司战略发展，在对公司经营管理充分了解的基础上，认真做好公司内部控制顶层设计和监督执行的相关工作，对公司聘请的外部审计机构进行监督与评估，指导公司内部审计机构的工作，审阅公司财务报告并对其发表意见，对内部控制有效性评估等方面建言献策，为提高公司治理水平做出了积极贡献，不断提升公司风险管理水平。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会审计和风险管理委员会
邓传洲、刘运宏、左跃
二〇一八年四月十三日
（本页为上海航天汽车机电股份有限公司董事会审计和风险管理委员会2016年度履职情况报告之签署页，无正文）
上海航天汽车机电股份有限公司董事会审计和风险管理委员会
邓传洲
刘运宏
左跃
二〇一八年四月日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2015-117上海东方明珠新媒体股份有限公司
第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议通知于 2015年 11月 13日以书面、电子邮件等方式发出，于 2015年 11月 17日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 8名，实际表决 8名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于选举陈雨人先生为公司第八届董事会董事的议案》；
根据公司董事长提名，拟选举陈雨人先生担任公司第八届董事会董事，一并担任第八届董事会内容编辑委员会委员职务，履行相应职责，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
陈雨人先生简历附后。
本议案尚须提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司与 SMG共同出资设立上海文化广播影视集团财务有限公司的议案》（详见上海证券交易所网站）；
本议案涉及关联交易，关联董事王建军女士、吴斌先生、汪建强先生和楼家麟先生回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站）；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2015年 11月 19日
附件：
陈雨人先生简历
陈雨人先生，中国国籍，1963年 1月生，1984年 7月参加工作，中共党员，研究生学历，二级编辑。现任上海文化广播影视集团有限公司艺术总监，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司总编室主任、互联网节目中心主任。1984年至 2014年历任上海新沪中学教师，上海长风中学教师，上海行知艺术师范学校教师，上海东方电视台节目中心编导，上海东方电视台节目中心副主任，上海东方电视台音乐频道副总监(主持工作)，上海电影集团公司东方电影频道总监,《每周广播电视》报社总编辑、总经理，上海东方传媒集团有限公司艺术人文中心总监，上海东方娱乐传媒集团有限公司艺术人文中心总监。
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2018-028
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于回购注销部分激励对象限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司(下称“公司”)于2018年10月16日召开第七届董事会2018年第1次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。鉴于公司2015年限制性股票激励对象中许立和先生已于2018年4月24日退休，其所获授但尚未解锁的限制性股票总量3.38万股（原始授予3万股，因实施2015年度、2016年度权益分派方案，所获授的限制性股票总量增至5.07万股，扣除2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件而解锁的1.69万股，尚未解锁的限制性股票为 3.38万股）限制性股票按照《公司2015年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将予以回购注销。
本次回购注销完成后，公司总股本将由1,620,363,550股变更为
1,620,329,750股，注册资本将由 1,620,363,550元变更为1,620,329,750元。相关内容请见公司2018年10月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的公告》。
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报具体如下：
1、债权申报登记地点：山东省德州市德城区天衢西路24号
2、联系人：公司证券部
3、联系电话：0534-2465426
4、传真：0534-2465017
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一八年十月十八日
重庆小康工业集团股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就2016年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会成员构成情况为：黎明先生（会计专业独立董事，主任委员）、赵万一先生（法律专业独立董事、委员）、张兴礼先生（董事、委员），符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会年度会议召开情况
2016年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。主要就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，就公司的重大关联交易事项进行了审议，并对相关会议决议进行了签字确认。
1、2016年1月5日，审计委员会召开了公司第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了2015年度经审计的财务报告。
2、2016年8月19日，审计委员会召开了公司第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《2016年半年度报告》。
3、2016年10月19日，审计委员会召开了公司第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《2016年三季度报告》。
4、2016年12月15日，审计委员会召开了公司第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了非公开发行相关议案，包括《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于签署<重庆小康工业集团股份有限公司与重庆小康控股有限公司关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，审议通过了《关于公司出售重庆国际新能源智能汽车体验中心有限公司100%股权给重庆小康控股有限公司暨关联交易的议案》。
三、审计委员会2016年度主要工作内容情况
根据《审计委员会议事规则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：
1、定期报告审计工作
审计委员会对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与年审会计师事务所协商确定。董事会审计委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，并在年审会计师事务所进场后会加强与其的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度财务会计报表。董事会审计委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度经审计的财务报告数据真实、准确和完整，同意提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作
对公司聘请的财务报告审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执行年度财务报表审计及内控审计工作时，董事会审计委员会
就审计范围、计划、方法等事项与会计师进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责的进行审计，并确保如期出具审计报告。我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果，并建议公司董事会续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。
3、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取双方的意见后，积极进行了协调工作，顺利完成相关审计工作。
5、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、经营层规范运作，切实保障
了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
6、关注公司关联交易的规范实施
董事会审计委员会重点关注了公司关联交易情况，认为公司相关关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，有利于进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益，认为关联交易定价公允，符合公平、公开、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
重庆小康工业集团股份有限公司第二届董事会审计委员会委员：黎明、张兴礼、赵万一2017年3月20日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-016中新科技集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对 2017年末各类资产进行了全面清查及减值测试，拟对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备总额为65,096,960.60元。现将具体情况公告如下：
一、2017年度计提资产减值准备具体情况
1．计提应收账款减值准备 47,684,271.42元。
其中，2017年度无单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款；2017年度，新增两笔单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款，其中安徽中讯通电子科技有限公司因处于破产阶段，扣除期后已收到的资产保全拍卖款后，余款预计无法收回，本期计提 3,142,379.00元，计提比例75.14%；SPEED TECHNOLOGY CO LTD因处于破产阶段，扣除中信保已受理的赔款后，余款预计无法收回，本期计提558,190.57元，计提比例50.84%。
2．计提存货跌价准备16,339,099.20元。
3．计提其他应收款减值准备1,073,589.98元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备 6,509.70万元，使公司 2017年度利润总额减少 6,509.70万元。本次计提资产减值准备是基于谨慎原则，符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，公允地反映了公司资产状况和整体经营情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益
中新科技集团股份有限公司
的情况。
三、董事会对本次计提资产减值准备的意见
董事会认为：本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等有关法律法规的规定和要求，有利于公允反映公司资产状况和整体经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
四、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等有关法律法规要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会对本次计提资产减值准备的审核意见
2018年4月20日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日
股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临 2014-026
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于本公司公司债券跟踪评级的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据国家发展和改革委员会《关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》，本公司委托原信用评级机构，在本公司 2004年公司债券存续期内，每年进行一次跟踪评级并公开披露评级结果。
近日，收到中诚信国际信用评级有限责任公司对公司 2004年 12月发行的 10年期人民币 18亿元公司债券的跟踪评级报告，该评级报告是在公司 2013年度经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上进行，经中诚信国际信用评级委员会审定，此次跟踪评级的信用等级不做调整，维持 AAA信用等级，具体内容详见中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会二○一四年六月二十八日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2019-038
浙大网新科技股份有限公司
关于调整全资子公司浙江网新恩普软件有限公司
担保额度分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：浙江网新恩普软件有限公司（以下简称“网新恩普”）
本次担保在年度总授权额度内为网新恩普在上海浦东发展银行股份有限公
司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币2,000万元担保，担保期限一年，
担保方式为连带责任担保。
截至2019年6月13日，公司对网新恩普的担保余额为3,500万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司第九届董事会第十三次会议和 2018年年度股东大会审议通过，同意公司在 2019年度为全资子公司为浙江网新恩普软件有限公司（以下简称“网新恩普”）提供余额不超过人民币 6,000万元的担保。其中为网新恩普在民生银行股份有限公司杭州分行的综合授信提供不超过人民币 2,000万元的担保，在杭州银行股份有限公司西湖支行的综合授信提供不超过人民币 2,500万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州余杭支行的融资提供不超过人民币1,500万元的担保。
为配合网新恩普业务发展需要，2019年6月13日，公司召开第九届董事会第十五次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于调整全资子公司浙江网新恩普软件有限公司担保额度分配的议案》，同意公司在年度总授权额度内为网新恩普在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币 2,000万元担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保，并相应调减网新恩普在民生银行股份有限公司杭州分行和杭州银行股份有
限公司西湖支行的综合授信的担保额度。
即在总担保额度不变的情况下，公司为网新恩普提供的担保额度分配调整如下：为网新恩普在民生银行股份有限公司杭州分行的综合授信提供不超过人民币 500万元的担保，在杭州银行股份有限公司西湖支行的综合授信提供不超过人民币2,000万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州余杭支行的融资提供不超过人民币1,500万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币 2,000万元担保。
截至2019年6月13日，公司对网新恩普的担保余额为 3,500万元。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江网新恩普软件有限公司
2、注册资金：人民币 5,700万元
3、注册地址：杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦4幢2101-6室
4、法人代表：沈越
5、经营范围：收集、整理、储存和发布人才供求信息；开展职业介绍；开展人才信息咨询。（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）技术开发、技术服务、成果转让：计算机软、硬件、网络、通信设备、数据处理技术；设计、安装、施工；小区、楼宇弱电工程、网络安全监控工程；批发、零售：计算机软、硬件及配件、电子产品、家用电器、广播电视器材、五金工具；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、财务状况：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
||2018 年12 月31 日（经审计）|2019 年3 月 31 日（未经审计）|
|资产总额|30,517.69|29,038.31|
|负债总额|10,215.00|8,266.05|
|银行贷款总额|3,500.00|3,500.00|
|流动负债总额|9,995.23|8,046.28|

||||
|-|-|-|
|资产净额|20,359.93|20,856.75|
|资产负债率|33.47%|28.47%|
||2018 年1 月1 日-12 月31 日（经审计）|2019 年1 月1 日-3 月31 日（未经审计）|
|营业收入|28,330.20|5,038.61|
|净利润|5,555.06|496.82|

7、关联关系：
公司通过直接或间接持有网新恩普100%的股权。
三、担保协议的主要内容
本次担保协议的主要内容：公司为网新恩普在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币2,000万元担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
网新恩普为公司全资子公司，资信状况良好，风险可控，且其为公司智慧生活业务板块的重要子公司，为保障网新恩普的正常经营，董事会经审议一致同意为网新恩普提供上述担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止至2019年5月31日，本公司担保总额为 37,320万元，其中对外担保余额5,000万元，公司及其子公司对子公司担保余额 32,320万元，占公司最近一期经审计净资产的8.31%，无逾期担保。
六、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、网新恩普营业执照副本复印件和最近一期财务报表。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
华远地产股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的有关规定，我们作为华远地产股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十八次会议审议的公司关联自然人孙杰先生购买公司全资子公司北京金秋莱太房地产开发有限公司开发的北京九都汇项目所属房屋的关联交易的议案发表独立意见如下：
公司关联自然人孙杰先生拟购买公司全资子公司北京金秋莱太房地产开发有限公司开发的北京九都汇项目所属房屋一套，房屋面积为256.51平方米，购房总价款为1,080万元。
由于孙杰先生是本公司董事长孙秋艳女士的弟弟，因此上述交易构成本公司的关联交易。
经核实，该项关联交易为公司正常房地产销售业务，关联自然人孙杰先生具备购买相应房屋的能力，本次交易符合公平交易原则，房屋购买价格合理、公允。本次交易不会损害公司及股东利益。
在审议此项关联交易时，关联董事孙秋艳女士回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
（本页无正文，为华远地产股份有限公司独立董事关于公司关联自然人孙杰先生购买公司全资子公司北京金秋莱太房地产开发有限公司开发的北京九都汇项目所属房屋的关联交易的《独立董事意见》签字页）
独立董事签字：
陈淮 王巍 朱海武
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2016-036
广西桂冠电力股份有限公司
2016年前三季度发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2016年 9月 30日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控股公司电厂累计完成发电量 300.92亿千瓦时，同比减少6.10%。其中：水电 279.03亿千瓦时，同比减少3.39%；火电 18.71亿千瓦时，同比减少35.21%；风电 3.18亿千瓦时，同比增加14.39%。现将公司直属及控股公司各电厂 2016年前三季度发电量完成情况公告如下：
单位：亿千瓦时
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|序号|电厂名称|在役装机（万千瓦）|持股比例（%）|2016年前三季度发电量|2015年前三季度发电量|同比增减（%）|
|1|龙滩水电厂|490|100|133.11|136.69|-2.62|
|2|岩滩水电厂|181|70|63.38|66.91|-5.28|
|3|大化水电厂|56.6|100|23.04|23.75|-2.99|
|4|百龙滩水电厂|19.2|100|7.02|6.83|2.78|
|5|乐滩水电厂|60|52|25.79|26.25|-1.75|
|6|平班水电厂|40.5|35|11.70|12.51|-6.47|
|7|天龙湖水电厂|18|100|5.23|5.85|-10.60|
|8|金龙潭水电厂|18|100|4.97|5.56|-10.61|
|9|仙女堡水电厂|7.6|100|2.39|2.27|5.29|
|10|湖北沿渡河|10|65|2.40|2.19|9.59|
|11|合山火电厂|133|83.24|18.71|28.88|-35.21|
|12|山东风电|13.85|100|1.52|1.51|0.66|
|13|四格风电|14.3|100|1.66|1.27|30.71|
||合 计|1062.05|-|300.92|320.47|-6.10|

广西桂冠电力股份有限公司董事会
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2016-046华润万东医疗装备股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第十五次会议以通讯表决方式于 2016年 9月 9日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2016年 9月 5日以电子邮件的方式向全体董事发出。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。
具体内容详见《公司董事会审议变更证券简称的公告》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会