证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-054号中原大地传媒股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司六届董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为：本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2014年10月14日(星期二)下午14:30；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 10月 14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 10月 13日下午15：00至2014年10月14日15：00的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
6.出席对象
(1)2014年10月9日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
7.会议地点：郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司 8楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》。
该议案需公司股东大会以特别决议审议通过。
（二）披露情况
该议案具体内容详见公司于 2014年 9月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司六届六次董事会决议的公告》全文。
三、会议登记方法
(一)登记方式：股东可以亲自到公司证券法律部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；
委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2.法人股东：法人代表亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2014年 10月 13日（周一）上午8:30-11:30，下午 14:30-18:00至 2014年 10月 14日（周二）上午8:30-11:30，下午13:00-14:30。
（三）登记地点：中原大地传媒股份有限公司证券法律部 A808室。
地址：河南省郑州市金水东路 39号
邮政编码：450016
联系电话：0371-87528527
传真：0371-87528528
联系人：张飞、汪洋
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360719。
2.投票简称：“大地投票”。
3.投票时间： 2014年 10月 14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100元代表总议案。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
具体如下表所示：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报价格|
|1|总议案|100|
|2|关于修订公司章程部分条款的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（6）投票举例
如公司某股东对本次临时股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买入方向|申报价格|申报股数|
|360719|买入|100|1股|

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.投票时间：本次通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 10月 13日下午15：00至2014年10月14日15：00的任意时间。
2.股东投票的具体程序为：
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午 18:00点后登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
五、其他事项
（一）出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司六届六次董事会会议决议。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司董事会
2014年9月26日
附件：授权委托书（复印有效）
附件：
授权委托书
兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程部分条款的议案||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码:
委托人持股数:
委托日期： 年月日（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）