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关于烟台中宠食品股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明
和信专字(2018)第 000050号
目 录 页码一、关于烟台中宠食品股份有限公司 2017年度非经营性 1-2资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
二、烟台中宠食品股份有限公司 2017年度非经营性资金
3
占用及其他关联资金往来情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一八年三月十五日
烟台中宠食品股份有限公司 报告正文关于烟台中宠食品股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
和信专字(2018)第 000050号烟台中宠食品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”）财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2018年 3月 15日出具了和信审字（2017）第 000160号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文及相关规定的要求，中宠股份编制了本专项说明后附的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是中宠股份管理层的责任，我们对汇总表所载资料与中宠股份 2017年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对中宠股份实施的 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解中宠股份 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中宠股份披露 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
烟台中宠食品股份有限公司
报告正文附件:烟台中宠食品股份有限公司⒛17年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
山东和信 通合伙)
中国注册会计师
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山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
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|末期年7102 余金资用占额|||||83.42|36.107,1|65.034|26.24|81.991,2|49.348|49.348|21.340,3|
|累还偿度年7102额金生发计|||||59.513,1|23.147,31|81.539,1|36.2|80.599,61||-|80.599,61|
|度年7102 金资用占 ）有如（息利的|||||||||||||
|用占度年7102 额金生发计累 ）息利含不（|||||63.192,1|56.182,31|30.170,2||40.446,61|12.772|12.772|52.129,61|
|用占初期年7102额余金资|||||69.84|03.161,2|17.492|42.54|22.055,2|37.665|37.665|59.611,3|
|核司公市上 科计会的算目|||||款账收应|款账收应|款账收应|款收应他其||款收应他其|||
|上与方用占 关的司公市系关联|||||%5司公有持 股份股上以|控东股司公司公的制东|控东股司公司公的制|控东股司公司公的制||司公子资全|||
|称名方用占金资|||人法的制控其及人然自联关||,.OCDNA.DTLOTI|xnilabolGcll,tep|madaiahgnahs|,seitreporPdlroWegatniVCLL||生卫物宠宠中台烟司公限有品用|||
|别类方用占金资|及人制控际实、东股股控业企属附其|计小||计小|业企属附其及人联关他其||||计小|附其及司公子的司公市上业企属|计小|计总|

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证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016016债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2656号文核准，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股（A股）151,394,800股，发行价格12.80元/股。本次股票公开发行后，公司的总股本由 1,883,482,885股增加至 2,034,877,685股。本次发行募集资金总额为1,937,853,440.00元，扣除保荐及承销费用为30,000,000.00元，支付其他发行费用1,377,358.47元（含税金额1,460,000.00元，其中律师费用1,200,000.00元、会计师验资费用260,000.00元，可抵扣增值税进项税82,641.53元））后，实际募集资金净额1,906,476,081.53元。上述资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具川华信验[2015]107号验资报告。公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。截止2016年3月5日止，本公司累计以自筹资金预先投入募集项目的金额为48,241,616.40元，经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审核并于2016年3月8日出具了“川华信专（2016）040号《关于华邦生命健康股份有限公司子公司华邦制药有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
经公司2015年4月15日召开的第五届董事会第十八次会议和2015年5月22日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金投向如下：
单位：万元
投资总额 募集资金承诺投截止披露日自有拟置换募集资项目名称 实施主体
（万元） 资金额（万元）资金已投入金额 金（元）华邦医药产业 重庆华邦制药
103,785.41 103,785.41 4,824.16 4,824.16基地建设项目 有限公司
皮肤类疾病互
重庆华邦医亿
联网医疗平台 20,000.00 20,000.00
科技有限公司
项目
全渠道营销体 重庆华邦维艾
20,000.00 20,000.00
系建设项目 医药有限公司
华邦生命健康
补充流动资金 50,000.00 50,000.00
股份有限公司
合计 193,785.41 193,785.41 4,824.16 4,824.16二、募集资金置换先期投入的实施
公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要；为了降低公司的财务费用,提高资金的使用效率，本次公司拟使用募集资金48,241,616.40元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
（一）董事会决议情况
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 48,241,616.40元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
（二）监事会意见
公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 48,241,616.40元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账未超过6个月。将募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有助于提高募集资金使用效率,符合维护公司发展利益的需要，同意公司本次使用募集资金48,241,616.40元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
（四）注册会计师出具鉴证报告的情况
详见同日披露的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华邦生命健康股份有限公司子公司华邦制药有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告》。
（五）保荐机构意见
1、华邦健康2015年非公开发行股票募集资金于2015年12月到账，本次以募集资金置换先期投入自筹资金的行为处在募集资金到账后6个月内。
2、华邦健康以募集资金置换先期投入自筹资金已经公司董事会通过，并由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具鉴证报告。
3、华邦健康上述以募集资金置换先期投入自筹资金行为履行了必要的程序，及时通知了保荐机构，独立董事和监事会发表了同意意见，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
因此华邦健康以募集资金置换先期投入的自筹资金行为符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定。西南证券同意华邦健康上述以募集资金置换先期投入自筹资金行为。
三、备查文件
1.第六届董事会第十一次会议决议；
2.关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见；
3.第六届监事会第八次会议决议；
4.华邦生命健康股份有限公司子公司华邦制药有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告；
5.西南证券股份有限公司关于华邦生命健康股份有限公司以募集资金置换先期投入自筹资金之核查意见。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-005湖南千山制药机械股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2014年1月15日上午10：00以通讯方式召开，本次会议通知于2014年1月9日以通讯方式发出。
会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
董事会同意公司为控股子公司上海千山远东制药机械有限公司向招商银行股份有限公司上海南西支行申请人民币2,000万元的借款授信额度提供担保，担保期限为自协议生效之日起二年。
议案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《湖南千山制药机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一四年一月十五日
陕西燃气集团有限公司
承诺函
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“陕天然气”）在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，陕天然气承诺在 2008年 7月底前取得相关权属证书”。
陕天然气于 2012年 12月 3日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的监管关注函（陕证监函[2012]335号）,指出陕天然气尚有部分未完成的承诺事项。陕天然气董事会于 2013年 1月 31日发布《陕西省天然气股份有限公司关于未办结承诺事项的整改报告》（公告编号：2013-002），截至上述整改报告发布之日，陕天然气需办理权属证书的土地为 8宗、房产为 8处。陕天然气承诺计划在 2013年底前完成剩余 8宗土地，8处房产的办理工作。
截至2013年12月31日，陕天然气仍有2宗土地未取得土地证，分别为杨家湾分输站、韩家囤阀室；仍有 8处房产未取得权属证书，分别为渭南站仪表控制室及生活间、西安分公司 7处房产。
对此，陕天然气拟变更或豁免履行上述 2宗土地、8处房产的权属证明承诺办理事项，具体情况如下：
2宗土地权属证明办理承诺的变更申请：
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|-|-|-|
|序号|用途|变更承诺|
|1|杨家湾分输站|陕天然气承诺自变更承诺的股东大会审议通过之日起一年之内获得《国有土地使用证》|
|2|韩家囤阀室|由于该宗土地为农用地，须经陕西省国土资源厅就变更土地性质审批同意后方可办理，陕天然气承诺自陕西省国土资源厅批准该宗土地转为国有建设用地之日起一年之内获得《国有土地使用证》|

8处房产权属证明办理承诺的变更或豁免申请：
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|序号|用途|变更或豁免承诺|
|1|渭南站仪表控制室、生活间|由于需取得分拆土地证后才能办理房产证，陕天然气承诺自变更承诺的股东大会审议通过之日起二年内获得房屋所有权证|
|2|西安分公司物资部库房和办公室|西安分公司基地部分区域位于西安第四轮城市总体规划中的立交桥规划控制区域内，无法办理《建设工程规划许可证》，进而无法办理房屋所有权证。提请股东大会豁免陕天然气办理西安分公司7 处房产权属证明的承诺|
|3|西安站汽车保养间和分公司库房||
|4|西安分公司办公楼||
|5|西安站维修间||
|6|西安站仪表控制室||
|7|西安站锅炉、发电间||
|8|西安站宿舍楼||

考虑到本公司拟以无偿划转方式受让陕西省投资集团（有限）公司所持有的陕天然气60.55%的股份，股份无偿划转工作正在进行之中。本次无偿划转完成后，本公司将成为陕天然气控股股东，因此，本公司特此承诺：
本公司将协助陕天然气办理前述2宗土地、1处房产的权属证明；
若陕天然气未能依据其承诺的时间取得前述 2宗土地、1处房产的权属证明，本公司承诺愿意依法承担由此造成的陕天然气的全部直接或间接损失。
陕西燃气集团有限公司
2014年 1月 24日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2014-42深圳市深宝实业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 4月 9日召开的 2013年年度股东大会审议通过了公司 2013年年度权益分派方案:以公司现有总股本 250,900,154股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股。上述权益分派方案已于 2014年 5月 16日实施完毕,权益分派前本公司总股本为 250,900,154股，权益分派后总股本增至 301,080,184股。
公司已于近日完成了相关的工商变更登记工作，并已取得变更（备案）通知书[2014]第 6570004号，具体如下：
1、公司注册资本由 250,900,154元变更为 301,080,184元；
2、公司实收资本由 250,900,154元变更为 301,080,184元。
其余工商登记事项未变更。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十二日
股票代码:300530 股票简称:达志科技 公告编号:2016-023广东达志环保科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日—2016年09月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降
||||
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|项 目|2016年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：7.79%—10.68%|盈利：3,117.06万元|
||盈利：3,360万元—3,450万元||

公司第三季度（2016年07月01日—2016年09月30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.63%—9.09%|盈利：1,063.35万元|
||盈利：1,070万元—1,160万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司净利润较去年同期有所增长，主要系产品工艺优化及原材料的价格下降使得公司毛利率较上期有所增长，净利润水平相应提高。
2016年1-9月，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为135万元，
上年同期该项数额为106.62万元，非经常性损益主要系政府补助款。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、公司于2016年8月8日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书（更新后）》“第五节财务会计资料二、2016年 1-9月经营情况预计”亦对公司 2016年前三季度业绩作出如下预计：“公司预计 2016年 1-9月可实现营业收入 9,000万元—9,400万元，较上年同期的 9,454.44万元基本持平；预计2016年1—9月实现净利润3,150.00万元—3,430.00万元，较上年同期的3,117.06万元有所增长。”
本次业绩预告披露的业绩数据与《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书（更新后）》中预测的 2016年度1—9月业绩数据存在差异，原因系《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书（更新后）》中的数据预测时间较早、预测的数据与实际存在一定差异。
3、2016年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
独立董事关于股东提名公司第九届董事会
非独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程》等规定，我们作为深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）提交的公司第九届董事会非独立董事候选人的相关资料，发表如下独立意见：
经核查，公司股东京基集团关于补选非独立董事候选人议案的提案资格符合有关规定，提案内容属于公司股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。提名的非独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第147条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。
基于独立判断，同意将京基集团所提名的候选人议案提交公司 2018年第七次临时股东大会审议。
独立董事：徐国平、栾胜基、王红兵
（本页无正文，为独立董事关于股东提名公司第九届董事会非独立董事、独立董事候选人的独立意见的签字页）
独立董事签字：
深圳市康达尔（集团）股份有限公司2018年8月20日
国信证券股份有限公司
关于苏州晶瑞化学股份有限公司
持续督导 2019年度培训情况的报告
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“晶瑞股份”）首次公开发行股票并于2017年5月23日在创业板上市，公开发行可转换公司债券于2019年9月26日上市。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对晶瑞股份进行了 2019年度持续督导培训，具体情况汇报如下：
一、培训基本情况
1、保荐机构：国信证券股份有限公司
2、保荐代表人：庞海涛、徐巍
3、培训时间：2019年12月23日
4、授课人员：庞海涛
5、参加培训人员：晶瑞股份董事、监事、高级管理人员
6、培训主题：上市公司信息披露规范及相关案例
二、培训内容
本次培训的主要内容包括介绍上市公司信息披露的指导思想、披露原则、披露内容及相关案例。
三、本次培训的效果
通过本次培训，晶瑞股份董事、监事、高级管理人员学习了上市公司信息披露规范，加强了对信息披露内容的了解，本次培训取得了较好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于苏州晶瑞化学股份有限公司持续督导2019年度培训情况的报告》之签字页）
保荐代表人：
庞海涛 徐巍
国信证券股份有限公司2019年12月29日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2015-128
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于转让全资子公司100%股权的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次交易简要内容：
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“皇台酒业”或“公司”）将持有的全资子公司浙江皇台酒业有限公司100%股权转让给自然人付耶成、张方洲，转让总价款为人民币2000万元。
本次交易不涉及关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易的实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司董事会审议通过。
本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会。
一、交易概述
公司于2015年12月24日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于转让全资子公司浙江皇台酒业有限公司股权的议案》，同意公司转让所持有的浙江皇台部分或全部股权。近日，公司与自然人付耶成、张方洲签署了股权转让协议，协议约定付耶成以1200万元受让浙江皇台60%股权、张方洲以800万元受让浙江皇台40%股权，本次转让完成后，公司不再持有浙江皇台酒业有限公司的股权。
二、交易对方的基本情况
1、本次交易的股权受让方：自然人付耶成，居民身份证号：433******3，住所，长沙市雨花区******，付耶成与本公司及本公司控股股东、实际控制人、公司前十名股东、公司董监高不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系。
住所，岳阳市云溪区******，张方洲与本公司及本公司控股股东、实际控制人、公司前十名股东、公司董监高不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：浙江皇台酒业有限公司100%股权。
2、标的公司基本情况：
名称：浙江皇台酒业有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：桐庐经济开区白云源东路588号7号厂房
法定代表人：卢鸿毅
注册资本：1000万元人民币
成立时间：2011年12月09日
经营范围：批发零售；预包装食品兼散装食品；乳制品（不含婴儿配方乳粉）；
酒类。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
3、股权结构：本公司持有其100%股权。
4、浙江皇台一年又一期主要财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|科目名称|2014年12月31日|2015年11月30日|
|资产总额|35,507,953.51|55,760,205.38|
|负债总额|21,439,337.53|42,842,850.29|
|资产净额|14,068,615.98|12,917,355.09|
|营业收入|10，768,296.81|8,915,895.11|
|净利润|-1,975,496.84|-1,151,260.89|

以上2014年12月31日数据已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2015年11月30日数据未经审计。
5、交易标的评估情况
陕西新兰特资产评估有限公司对浙江皇台酒业有限公司股东全部权益价值
进行了评估,并出具编号为陕新平报字（2015）117号的评估报告。评估基准日为
2015年11月30日，采用的评估方法为资产基础法。交易标的评估结果如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||账面价值|评估价值|增减值|增减率%|
|||A|B|C=B-A|B=C/A+100%|
|流动资产|1|4,016.11|4,012.59|-3.52|-0.09|
|非流动资产|2|1,559.91|1,973.41|413.50|26.51|
|其中：固定资产|3|1,503.51|1,882.27|378.76|25.19|
|无形资产|4|56.40|91.14|34.74|61.60|
|资产总计|5|5,576.02|5,986.00|409.98|7.35|
|流动负债|6|4,284.29|4,284.29|0.00|0.00|
|负债总计|7|4,284.29|4,284.29|0.00|0.00|
|所有者权益（净资产）|8|1,291.73|1,701.01|409.98|31.74|

6、交易标的定价原则
根据陕西新兰特资产评估有限公司出具的陕新平报字（2015）117号的评估报告结果为基础，双方协商确定交易价格。
四、股权转让协议的主要内容
1、自然人付耶成以人民币1200万元受让浙江皇台公司60%股权，转让价款的交割方式为货币，在2015年12月30日前交割（截止本公告日，1200万元转让价款已到账交割完成）。
2、自然人张方洲以人民币 800万元受让浙江皇台公司40%股权，转让价款的交割方式为货币，在 2015年 12月 30日前交割（截止本公告日，800万元转让价款已到账交割完成）。
3、本次股权转让涉及到未缴纳的认缴出资由受让方按章程约定按期足额缴纳。
4、股权转让后，出让方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方按照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。
五、出售股权对公司的影响
本次股权转让完成后，公司不再持有浙江皇台公司股权，浙江皇台不再纳入
公司合并报表范围。本次交易产生收益约人民币约700万元。浙江皇台的原有业
务转由公司全资子公司浙江皇台实业发展有限公司负责，因此本次交易后不会对公司经营收入产生影响。本次股权转让有利于公司优化产业结构、整合企业资源、提高资产运营效率，有助于公司的长远发展和持续经营，有利于维护全体股东的利益。
六、备查文件
1．董事会决议；
2．股权转让协议；
3．浙江皇台的财务报表；
4．评估报告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
浙江京新药业股份有限公司
独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年7月27日召开，本次会议审议了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的具体方案及相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本人作为公司的独立董事，就公司本次交易相关事项，认真阅读了本次交易所涉及的交易报告书及相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：1、本次交易的相关议案经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程及相关规范性文件之规定。涉及关联交易的议案，关联董事均已回避表决。
2、本次交易的具体方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件规定，方案合理，具备可行性，不会损害公司及中小股东利益。
3、本次交易的评估机构坤元资产评估有限公司具备证券期货相关业务资质，评估机构及评估人员与公司、标的公司、交易对方不存在关联关系，具有独立性。
评估机构对交易标的进行评估过程中所采用的假设前提参照了国家相关法律法
规，综合考虑了评估过程中通用的惯例或准则，符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，考虑了交易标的行业特点和实际情况，评估方法选择恰当、合理，预期未来收入增长幅度、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允。本次交易公司拟购买的交易标的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允。
4、本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十五次会议决议公告日，并选择20个交易日交易均价的90%作为发行股份及支付现金购买资产的定价依
据；本次发行股份募集配套资金采取锁价发行方式，定价与发行股份及支付现金购买资产的定价价格相同。在本次交易的定价基准日或调价基准日至发行日期
间，若公司发生除权、除息行为的，则本次发行价格亦进行相应调整。上述发行价格的选择依据符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益之情形。
5、本次交易的具体方案和交易报告书及签订的相关协议，符合法律法规及中国证监会的有关监管规则，交易完成后有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
6、本次交易完成后，公司将持有深圳市巨烽显示科技有限公司90%股权，为公司提供新的利润增长点，公司的盈利能力和未来可持续发展能力将得到提升，股东利益得到保证和增强。
7、本次交易尚须获得公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。
综上，公司全体独立董事同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
独立董事:潘煜双、章武生、王峥涛二O一五年七月二十八日
我爱我家控股集团股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2019年3月4日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于暂停全资子公司云南百大房地产有限公司收购其控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地
产开发有限公司少数股东股权的议案》和《关于取消2019年第一次临时股东大会的议案》。作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
1.本次暂停全资子公司云南百大房地产有限公司收购其控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司少数股东股权事项是在认真细致工作的基础上，公司本着审慎的态度和原则，认为本次全资子公司收购其控股子公司少数股权暨关联交易的相关交易事项需进一步补充、完善，经与各方沟通后，综合考虑各项因素而做出的，暂停交易事项不会对公司正常生产经营活动产生影响。
2.本次董事会审议通过的《关于暂停全资子公司云南百大房地产有限公司收购其控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司少数股东股权的议案》涉及关联交易，在董事会审议该项关联交易时，关联董事回避表决，本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
3.鉴于本次交易相关事项需进一步完善，同意公司取消审议本次交易的 2019年第一次临时股东大会，以更好地维护公司及股东利益。公司应积极组织落实相关工作，后续需根据相关补充、完善工作情况，另行召开董事会、股东大会履行相应决策程序。
综上，独立董事同意《关于暂停全资子公司云南百大房地产有限公司收购其控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司少数股东股权的议案》和《关于取消2019年第一次临时股东大会的议案》。
（以下无正文，为签署页。）
（本页无正文，为《我爱我家控股集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）。
我爱我家控股集团股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
徐建军
2019年3月4日
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2015-098
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）因正在筹划重大资产重组事项于2015年 9月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，本公司股票已于2015年 9月8日开市起停牌。本公司分别于9月15日、9月22日、9月29日、10月15日、10月22日、10月29日、11月5日、11月12日发布了《关于筹划重大资产重组进展情况的公告》，并于 2015年 10月 8日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》，上述相关公告已刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。
截至本公告日，本公司正积极推进本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组事项拟置出上市公司的公用事业板块公司股权中，供水公司股权存在部分国有企业股权，根据合资协议，需取得国有股东的同意方可转让股权，目前本公司正就供水公司出售方案进行论证及协商；运输公司内部存在交叉持股问题，且与上市公司及其他下属单位存在大额资金往来，有待相关问题解决后方可置出上市公司。本次重大资产涉及的置入资产中，位于深圳市罗湖区东门的商业物业属于商住一体项目，其中商品房已基本完成销售，正办理竣工决算，以便进行商业物业与住宅的成本分摊，相关中介对该项目的商业计划书进行分析和论证。由于置入及置出资产较为复杂，相关资产审计、评估工作尚未完成，目前正在有序推进。本公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议相关议案。
因该事项尚存在不确定性，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十一月十九日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-018深圳市易尚展示股份有限公司
第二届监事会2015年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会2015第二次会议于2015年6月1日下午在公司会议室召开，本次会议通知于2015年5月27日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议监事2人，委托出席监事1人（监事李冬因时间问题不能出席，委托监事彭康鑫代为出席和表决）。会议由监事会主席彭康鑫主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过：
一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
修订后的《深圳市易尚展示股份有限公司监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》
《关于续聘公司2015年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2014年度利润分配的预案》
《关于公司2014年度利润分配预案的议案》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会 2015年 6月 1日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-085
阳光城集团股份有限公司
关于公司股票临时停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的相关事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称“阳光城”，股票代码“000671”）自2015年7月6日开市起停牌。
待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注公司公告，并充分注意投资风险。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一五年七月四日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-041
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市天昌投资有限公司（下称“天昌投资”）目前持有广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本公司”）股票 51,818,182股，占本公司总股本的9.81%，为本公司第三大股东。
本公司于 2014年 10月 25日以“2014-051”号公告披露，截止于2014年10月23日，天昌投资持有本公司股票51,818,182股，其中 36,600,000股被设置质押。
近日，天昌投资分别向钟银彩、陈惠珍和陈彩霞归还借款，并于2015年6月16日将原向债权人提供质押担保的30,000,000股本公司股票解除质押；另外，为满足资金需求，天昌投资将其持有的本公司股票 7,768,300股与招商证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易，并于 2015年 6月 16日办理完成质押手续，质押期间由 2015年 6月 16日起，至双方办理完成解押手续之日止。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止于 2015年 6月 16日，天昌投资持有本公司股票 51,818,182股，其中 14,368,300股被设置质押。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2015年 6月 18日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-033
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 2月 22日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司2018年年度权益分派股权登记日2019年4月18日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派0.250000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注1】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.050000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
【注2：截止 2019年 4月 9日，公司现有总股本 981,311,778股，鉴于目前公司仍处于可转换公司债券（以下简称“顺昌转债”）转股期，截至股权登记
日2019年4月18日，公司总股本存在因顺昌转债转股继续发生变动的可能性，公司将按照股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。】
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年4月18日，除权除息日为：2019年4月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年4月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年4月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****412|澳洋集团有限公司|
|2|08*****109|昌正有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 4月 9日至登记日：2019年 4月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、公司可转债转股价格调整情况
根据相关规定，公司可转换公司债券的转股价格将相应调整，具体详见公司同日披露的公司2019-034号《关于可转债转股价格调整的公告》。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省张家港市新泾中路10号董事会办公室
咨询联系人：林文华吴向阳
咨询电话：0512-58161276
传真电话：0512-58161233
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司2018年年度股东大会决议。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一九年四月十一日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2015-050西部金属材料股份有限公司
关于为控股子公司担保进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保进展情况
2015年4月22日召开的西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司或西部材料）第五届董事会第十六次会议和2015年5月15日召开的公司2014年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供最高额为3,000万元的融资担保额度，详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（2015-020），刊载于2015年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2015年8月26日，公司与北京银行股份有限公司西安分行签署了1份《最高额保证合同》，合同约定公司对控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司在北京银行股份有限公司西安分行融资提供1,500万元最高限额的担保。保证额度有效期自2015年8月26日至2016年8月25日。
2015年8月26日，公司与中国工商银行股份有限公司西安未央支行签署了1份《保证合同》，合同约定公司对控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司在中国工商银行股份有限公司西安未央支行办理的200万元流动资金借款提供担保。保证期间为借款期限届满之次日起两年。
上述担保金额在公司2014年度股东大会批准的担保额度范围内。
二、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计为西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供担保1,500万元。
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保40,870万元，全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的46.46%。
无对外逾期担保。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第十六次会议决议；
2．公司2014年度股东大会决议；
3．《最高额保证合同》、《保证合同》。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
江苏必康制药股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，作为江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
公司此次变更公司名称、住所的事项是按照当前实际经营业务审慎决定的，公司名称、住所变更，能更好的体现公司目前的业务状况，有利于促进公司业务的发展。变更公司名称、住所的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。我们一致同意变更公司名称、住所，并提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
【本页无正文，为《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》之签字页】
黄辉
杜杰
柴艺娜
二〇一八年九月十六日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2014-029朗姿股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟变更募集资金投资项目的概述
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1269号”文核准，首次向社会公开发行股票5,000万股，每股发行价格35元，募集总金额为人民币：1,750,000,000元,扣除发行费用人民币
92,440,950元后，实际募集资金净额为人民币1,657,559,050元。京都天华会计师事务所有限公司已于2011年8月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（京都天华验字（2011）第0157号）确认。
公司至上市以来，严格按照有关规定合法有效使用募集资金，有效维护了广大投资者利益和公司效益。
公司募投项目之一为北京生产基地改扩建项目（以下简称“生产基地建设”），项目总投资13,971.76万元。2014年4月16日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施计划的议案》。生产基地建设项目实施主体由朗姿股份有限公司变更为北京朗姿服饰有限公司。
目前，北京朗姿服饰有限公司尚未开立募投专户，未进行任何投资行为。
二、变更募投项目的原因
公司根据发展战略要求，持续提升主业竞争力，继续实施多品牌发展战略，并逐渐打造高效、智能供应链体系。随着业务的不断拓展，公司自去年下半年以来，不断完善调整发展战略规划及组织机构，以集中有效资金和人力资源，对朗姿股份及所属子公司各职能进行重新定位，优化资源配置。朗姿股份有限公司集合公司研发设计、品牌推广、整体营销、渠道拓展、行政支持等职能；各子公司
集合产品生产、物流管理、国际贸易等职能，以打造成为专业化、智能化子公司管理体系，使公司整体供应链更加完善更加科学更加高效。公司积极开展生产基地规划及项目申报手续，以期生产基地及物流基地项目早日开工建设。
在项目申报及实施过程中，由于项目土地使用所有权证已按出让要求办理至朗姿股份名下，而项目立项、规划报批、备案及前置其他各项报批手续都需要由朗姿股份完成。但该项目实施主体已变更为北京朗姿服饰有限公司，这造成了项目实施无法推进。同时，工业用地流转必须实施招拍挂程序，不仅手续多时间长，而且为朗姿服饰顺利受让土地带来很大的不确定性，对于项目实施造成不利影响。
为加快项目建设进度，保障基地早日建成投产，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，结合公司募投项目进展情况，公司拟对上述项目实施主体进行变更。
三、变更后募投项目情况说明
生产基地建设项目实施主体由北京朗姿服饰有限公司变更为朗姿股份有限公司。其他按原计划执行。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
本次变更募集资金投资项目的实施主体是公司经过慎重考虑的，能够使募集资金能够实现最优配置和最大效益，不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定；本次变更的决策和审议程序符合相关法律、法规的规定。我们同意此次变更募集资金投资项目实施主体的事项。
2、监事会意见
同意生产基地建设项目实施主体由北京朗姿服饰有限公司变更为朗姿股份
有限公司。
3、保荐机构意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，朗姿股份本次拟变更部分募投项目实施主体的事项，已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
朗姿股份本次变更募投项目“生产基地建设项目”的实施主体，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定。综上所述，保荐机构对于上述计划无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、平安证券有限责任公司关于朗姿股份有限公司变更部分募投项目实施主体的核查意见。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2018-036山东三维石化工程股份有限公司
合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“总承包人”）于近日收到公司与中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（以下简称“独山子石化”或“业主”）在新疆独山子签订的《炼化工程建设总承包合同》、《采购合同》和《建设工程服务合同》（上述三个合同以下统称“合同”），合同总价款为人民币 224,805,554元。公司已于 2018年 8月 30日在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了该项目的签约通知公告（公告编号2018-030）。
本次签署的合同为公司日常经营类合同，无需提交公司董事会审议。
二、交易对方介绍
（一）业主基本情况
公司名称：中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司
统一社会信用代码：916502027129988411
类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
负责人：陈俊豪
住所：新疆克拉玛依市独山子区
成立日期：1999年12月29日
经营范围：道路普通货物运输；电力供应；工业和城市用水供应；陆上石油、天然气勘查、生产、销售：炼油、石油化工、化工产品的生产、销售：石油天然气管道运营；质检技术服务；防雷工程；起重机械维修；金属结构件、电缆桥架、管道、管道元件、垫片、塔内件、填料的制造与销售；机械设备设计、制造及配件加工与销售；石化装置与设备安装及修理；机电设备安装。
（二）关联关系说明
公司与业主不存在关联关系。
（三）最近一个会计年度的交易情况
最近一个会计年度（2017年）公司与中国石油天然气股份有限公司的交易金额为人民币12,652,617.90元，占公司当年营业总收入的1.68%；与中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司的交易金额为人民币 0元。
（四）履约能力分析
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司属国有大型企业，资金实力雄厚，信用优良，具备良好的履约能力。
三、合同主要内容
（一）合同签订时间
合同签订时间为2018年9月29日。
（二）合同生效
合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖双方公章（或合同专用章）后生效。
（三）合同价款及支付
合同总价款为人民币224,805,554元（大写：贰亿贰仟肆佰捌拾万伍仟伍佰伍拾肆圆人民币）。其中《建设工程服务合同》价款为人民币6,573,554元；《采购合同》价款为人民币96,325,816元；《炼化工程建设总承包合同》价款为人民
币121,906,184元。合同价款分为预付款、进度款和质保金等，按合同约定的支付节点、时间和比例进行支付。
（四）工作范围
依据独山子石化加工轻烃炼油及乙烯优化调整项目（炼油部分）-5万吨/年硫磺回收装置批复的基础设计文件，负责基础设计范围内的详细设计（含竣工图设计）、采购、施工、工程管理等；配合联动试车、投料试车、性能考核等；负责承包范围内的固定资产转资资料编制移交、总承包专项总结、工程竣工资料整理归档；配合竣工验收；负责在质量保修期内的消缺等全过程的总承包工作。
（五）合同期限
达到中交条件日期：2019年8月30日。
（六）违约责任
若发生工期延误、关键人员调离、装置性能不达标、安全质量环保事故等违约事项，总承包人应按照合同约定向业主支付相应违约金。总承包人支付的违约金和损害赔偿金累积不超过根据所有已发生的变更调整过的合同价格的20%。
四、合同签署对公司的影响
（一）合同总金额为人民币224,805,554元，占公司最近一个会计年度（2017年度）经审计营业总收入的29.81%。合同的顺利履行预计会对公司2018年度、2019年度的营业收入产生积极的影响。
（二）硫磺回收业务作为公司“拳头产品”，此次合同订立有利于进一步丰富公司硫磺回收业务的实践、应用，巩固硫磺回收业务市场领先地位。
（三）公司在资金、人员、技术、产能等方面均可为合同的顺利履行提供充分保障。本次合同的订立对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行上述合同而对当事人形成依赖。
五、风险提示
（一）本次合同签署对公司 2018年度经营业绩不会产生重大影响。
（二）合同双方均具有履约能力，但该合同在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。
（三）敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
《炼化工程建设总承包合同》、《采购合同》、《建设工程服务合同》。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2018年10月7日