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证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2017-039湖南博云新材料股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公司郑重提醒广大投资者：公司本次重大资产重组事项尚待获得一系列批准，包括但不限于公司董事会审议、股东大会审议批准及国防科工局、教育部、财政部及中国证监会的核准。公司本次重大资产重组事项能否取得核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 20发布《关于重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：博云新材；股票代码：002297）自2016年6月20日开市起停牌。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司于 2016年 7月 2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-030），并于 2016年7月4日开市起继续停牌。2016年8月18日、9月2日及9月19日，公司分别召开第四届董事会第五十一次会议、第四届董事会第五十三次会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。停牌期间，公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。上述具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通
车业务指引》等文件的规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司于 2016年 12月 27日收到深圳证券交易所下发的《关于对湖南博云新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第112号，以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司与相关各方及中介机构进行了认真的核查与答复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。有关回复及《湖南博云新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等公告详见公司于 2017年 1月 4日在巨潮资讯网刊登的公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月4日开市起复牌。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关各方正在进一步推动本次重大资产重组所涉及的各项工作。截止目前，相关中介机构已出具武汉元丰审计报告，武汉元丰的评估工作及向教育部、财政部申报评估结果备案事项正在推进过程中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关文件，按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
公司本次重大资产重组事项尚待获得一系列批准，包括但不限于公司董事会审议、股东大会审议批准、国防科工局、教育部、财政部及中国证监会的核准。
公司本次重大资产重组事项能否取得核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于 2017年 1月 4日披露的《湖南博云新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每 30日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-06号
四川浩物机电股份有限公司
关于增补职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于范群华先生已辞去本公司职工代表监事职务（详见公司于
2014年 2月 18日发布的《四川浩物机电股份有限公司关于职工代
表监事辞职的公告》），根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定，本公司于 2014年 2月 18日召开第五届二次职工代表大会，选
举陈鹏先生为本公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。现
增补陈鹏先生为本公司第六届监事会职工代表监事。
陈鹏先生简历：
陈鹏，男，1963年 9月出生，大专学历，工程师，中共党员。
历任四川工具厂技术员、工程师，内江鸿翔机械有限公司分厂厂长、车间主任兼党支部书记、营销部副经理，内江金鸿曲轴有限公司质量二部经理、分厂厂长兼党支部书记、行政部经理、党群工作部部长、本公司党委委员，现任内江金鸿曲轴有限公司行政部经理兼人力资源部经理、党群工作部部长、本公司党委委员。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会行政处罚。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事 会
二〇一四年二月十九日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-003
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第四十二会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月2日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第四十二次会议通知(紧急会议)。2019年1月3日上午9点30分第九届董事会第四十二次会议在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由副董事长李雪燕女士主持，本次会议应参加董事9人，实际参加9人，独立董事樊培银先生因工作原因未能亲自参会，委托独立董事赵息女士代为参会。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举袁娜女士为公司董事长的议案》
经选举，袁娜女士当选公司第九届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于补选袁娜女士为公司董事会提名委员会委员的议案》经选举，袁娜女士当选为公司第九届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于补选樊培银先生为公司董事会审计委员会委员的议案》
经选举，樊培银先生当选为公司第九届董事会审计委员会委员并当选为委员会主任，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于补选樊培银先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经选举，樊培银先生当选为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2014-46
湖南电广传媒股份有限公司
关于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，2013年12月26日公司第四届董事会第四十三次（临时）会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司运用暂时闲置的募集资金25.3亿元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，详细内容请见刊载于2013年12月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露公告。
公司已于2014年10月13日将用于补充流动资金的25.3亿元全部归还至募集资金专用账户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构民生证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会2014年10月14日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-065广东红墙新材料股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意以现金方式分期购买魏运权所持有的湖北恒利建材科技有限公司（以下简称“标的公司或湖北恒利”）65%股权，标的股权的交易价格为 12,155万元。首次购买标的公司20%股权，并在满足特定的条件下，再次购买标的公司45%股权，交易完成后公司将持有标的公司各65%的股权。董事会审议通过后，公司与魏运权、标的公司签署了《股权购买协议》和《资产收购框架协议》。具体内容详见公司于 2017年 5月 31日披露的《对外投资公告》（公告编号2017-062）。
根据《资产收购框架协议》约定，为支持湖北恒利业务发展，公司拟在成为其股东后，向其提供不超过2,000万元的借款支持，具体情况如下：
一、财务资助事项概述
（一）财务资助对象
财务资助对象为湖北恒利，公司将在参股20%的工商变更手续完成后提供本次财务资助；
（二）财务资助金额
不超过2,000万元人民币的财务资助；
（三）财务资助期限
2017年内，即款项实际支付之日至2017年12月31日；
（四）资金来源
财务资助的资金来源于公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动
资金需求；
（五）资金占用费用
根据《资产收购框架协议》的约定，如公司后续取得了标的公司的控制权，或由于公司方面因素导致《资产收购框架协议》无法履行，则融资利率为同期银行贷款基准利率基础上增加 1个百分点；如果后续因为魏运权违约或标的公司不符合约定的收购条件导致《资产收购框架协议》无法履行，则上述融资利率为年化36%；
（六）其余股东方未能同比例提供财务资助的说明
除公司外，湖北恒利的其他股东因其财务状况，均不具备同比例出资进行财务资助的条件，湖北恒利控股股东魏运权先生及其配偶将为此次财务资助向公司提供全额连带责任保证。
（七）审批程序
本次财务资助事项已于 2017年 6月 3日经过公司第三届董事会第八次会议全体董事一致审议通过，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次提供财务资助事项属于公司董事审议范围，无需提交股东大会审议。
湖北恒利目前正在办理工商变更登记手续，截至目前，公司尚未签署提供财务资助相关协议。
二、被资助对象的基本情况
公司名称：湖北恒利建材科技有限公司
法定代表人：魏运权
注册地址：荆州市沙市农场窑湾分场
注册资本：5,000万元
营业期限：2009年07月29日至2099年12月31日
营业范围：建筑材料外加剂、化工原料（不含危险化学品）的研发、生产、加工、销售。
最近一年一期财务指标：
||||
|-|-|-|
|项目（单位：元）|2017年2月28日|2016年12月31日|

||||
|-|-|-|
|资产总额|119,731,350.47|132,049,128.26|
|负债总额|68,648,854.80|81,329,594.41|
|所有者权益|51,082,495.67|50,719,533.85|
|项目（单位：元）|2017年1-2月|2016年度|
|营业收入|5,735,488.09|66,174,254.91|
|利润总额|762,422.68|3,227,754.94|
|净利润|362,961.82|2,743,591.70|

注：上述数据经湖北智勃会计师事务所审计。
截至目前，魏运权将其所持湖北恒利20%股权转让给红墙股份的工商变更登记手续仍在办理过程中。本次转让前后湖北恒利股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||本次转让前持股比例||本次转让后持股比例|
|1||魏运权||83%||63%||
|2||张波||5%||5%||
|3||魏运超||5%||5%||
|4||张平||3%||3%||
|5||丁翼||2%||2%||
|6||管锡荣||2%||2%||
|7||红墙股份||-||20%||
|合计||||100%||100%||

三、所采取的风险防范措施
1、标的公司控股股东魏运权及其配偶共同为此次财务资助全额向公司提供连带责任保证；
2、公司董事会、管理层也将积极关注标的公司的经营情况，掌握其资金用途，确保公司资金安全。
四、董事会意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司以自有资金向标的公司提供财务资
助，可以支持标的公司的业务快速发展，也有助于提高公司总体资金的使用效
率。本次公司提供财务资助的资金占用费参照银行同期贷款基准利率+1%计收利
息，定价公允，且标的公司的控股股东为本次财务资助提供了连带责任保证，整体风险可控。
五、独立董事意见
公司向标的公司提供不超过 2,000万元财务资助有利于标的公司业务开展，且已约定了借款利息和风险防范措施，定价公允，整体风险可控。不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。本次对外提供财务资助的决策程序合法、有效，我们同意公司此次以自有资金为标的公司提供财务资助。
六、保荐机构意见
国都证券股份有限公司对公司上述拟对外提供财务资助事项进行了核查，认为：
1、公司本次财务资助是按照公司与魏运权先生所签订的《资产购买框架协议》中的约定开展，该协议已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。公司已就相关对外投资事项履行了信息披露义务；
2、公司本次拟提供财务资助事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，全体董事均审议同意，独立董事亦发表了明确同意本次提供财务资助的独立意见；
3、本次提供财务资助事项不会影响公司自身正常经营。公司将与被资助方签订借款协议，并采取必要的风险防范措施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
综上，国都证券股份有限公司对公司使用自有资金对外提供财务资助事项无异议。
七、公司说明及承诺事项
（一）本次对外提供财务资助不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（二）公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
（三）截至本公告日，公司累计对外提供财务资助共计人民币 1,200万元，占最近一期经审计净资产的比例为1.35%。未出现逾期付息或未归还本金等情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、国都证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司对外提供财务资助事项的核查意见。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-057深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月12日接到公司控股股东刘翠英女士的通知。刘翠英女士质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|占其所持股份比例|用途|
|刘翠英|是|300|2015年5月14日|兴业证券股份有限公司|2.04%|个人资金安排|
|合计|-|300|-|-|2.04%||

注：刘翠英女士办理上述交易业务初始质押给兴业证券的股份为1,000万股，本公司于2015年6月23日实施2014年度权益分派方案，该质押股份在除权除息后增至2,000万股，此次解除质押300万股。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东刘翠英女士持有本公司股份147,376,986股，占本公司股份总额的24.56%；本次股份解除质押业务办理完成后，刘翠英女士所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为17,000,000股，占其持有本公司股份的11.54%，占本公司股份总额的2.83%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一六年六月十三日
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-118浙江省围海建设集团股份有限公司
关于暂停上市公司股票增持计划的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 19日宣布了公司董事、高级管理人员、部分监事及中层管理人员拟增持公司股份计划。计划参与者基于对公司未来发展前景的坚定信心和公司价值的认可，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，公司董事、高管拟增持股份累计不低于 4,400万股；部分监事拟增持股份累计不低于 10万股；部分中层管理人员拟增持股份累计不低于120万股。
鉴于近日控股股东以相关董、监事没有履行其作为董、监事应当尽到的责任和义务，不适合继续担任公司董、监事职务为由，提请董事会召开股东大会，罢免六名董事及三名监事，上市公司股票增持计划参与者普遍对公司未来发展前景的信心不足，现董事会决定暂停上市公司股票增持计划。
备查文件
公司《第六届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十八日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-158湖南千山制药机械股份有限公司
关于违规对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）经进一步梳理，发现公司存在以下为关联自然人的借款提供担保的情形，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保人|被担保人|债权人|被担保人与公司的关系|担保金额|目前欠款金额|担保期限|担保责任|
|千 山药机|彭 勋德|孙仁林|公司实际控制人之一|2400 万元|2400 万元|担保期限自 2018年1月23日起至主合同约定的主债务履行完毕为止。|对主债权的本金、利息承担连 带 还 款 责任。|

上述担保事项公司未履行审批程序及信息披露义务，如果相关债务无法清偿，公司会因此承担担保责任而偿付相关债务。如果公司相关人员不能够深入学习并严格执行相关法律法规及业务规则，提高规范运作水平，会对公司规范经营和持续发展带来不利影响，提醒投资者注意投资风险。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.4的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。
公司将督促公司为其担保的相关借款人尽快偿还有关债务，以消除对公司的影响。
公司将持续对上述担保事项进行信息披露。
特此公告。
湖南千山制药机机械股份有限公司
董事会
二○一八年七月六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-084唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于2018年8月24日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2018年 8月13日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
公司《2018年半年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2018年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
子公司湖南大农担保有限公司为公司养殖（猪、禽、鱼等）产业链内的经销商及养殖户向银行融资提供连带责任保证担保，最高担保总额不超过人民币 7,000万元，公司董事会同意公司为子公司湖南大农担保有限公司的上述担保提供连带责任保证担保，在上述额度内，公司可以在一年内进行滚动操作。
《关于为子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
综合比较各银行融资成本，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向浙商银行股份有限公司长沙分行申请人民币 30,000万元综合授信额度，有效期限为2018年8月24日至2019年4月30日，在有效期内授信额度可以滚动使用。同时，公司董事会授权董事长陶一山先生在上述授信额度之内签署相关融资申请、合同、协议等文书。
公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2016-105云南能源投资股份有限公司
2016年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度权益分派方案已获2016年9月6日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过；分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化；本次实施的分配方案与公司2016年第五次临时股东大会审议通过的分配方案一致；本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2016年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本279,164,668股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
分红前本公司总股本为279,164,668股，分红后总股本增至558,329,336股。
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年9月19日，除权除息日为：2016年9月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年9月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于2016年9月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年9月20日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送||||||
||数量|比例|||公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|股||||||
|一、有限售条||||||||||
||93,313,565|33.43%|||9 3,313,565||93,313,565|186,627,130|33.43%|
|件股份||||||||||
|国有法人持||||||||||
||93,313,565|33.43%|||9 3,313,565||93,313,565|186,627,130|33.43%|
|股||||||||||
|二、无限售条||||||||||
||185,851,103|66.57%|||1 85,851,103||185,851,103|371,702,206|66.57%|
|件股份||||||||||
|人民币普通||||||||||
||185,851,103|66.57%|||1 85,851,103||185,851,103|371,702,206|66.57%|
|股||||||||||
|三、股份总数|279,164,668|100.00%|||2 79,164,668||279,164,668|558,329,336|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本558,329,336股摊薄计算，2016年半年度每股收益为0.1656元。
八、咨询机构
咨询地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
咨询联系人：邹吉虎
咨询电话：0871-63126346
传真电话：0871-63126346
九、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认的有关权益分配具体时间安排的文件；
2.公司董事会2016年第二次定期会议决议；
3．公司2016年第五次临时股东大会决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2016年9月9日
天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2016年第三次临时会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的原则，我们对公司为全资子公司远江信息技术有限公司向银行申请综合授信增加担保额度并由其部分原股东提供反担保暨关联交易事项发表以下事前认可意见：
公司为全资子公司向银行申请综合授信增加担保额度，上述安排一方面是公司出于支持其业务发展考虑，符合公司的长远利益，也不存在资源转移或利益输送情况；同时，由其部分原股东提供足以保障公司利益的反担保，财务风险较小且可控，不会损害公司股东及公司整体利益。另一方面，本次由公司关联方提供反担保暨关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定；且公司无需支付反担保费用，有利于子公司正常的生产经营活动，不会损害本公司及股东的利益。
综上所述，我们一致同意将该事项提交公司第三届董事会 2016年第三次临时会议审议。
独立董事：吴建斌、王全胜、倪慧萍2016年9月26日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-074
||
|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于实际控制人增持计划完成的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

重点提示：
自 2017年 5月 26日起，实际控制人朱志刚先生已通过二级市场集中竞价方式累计增持公司股份3,902,304股，占公司总股本的0.25%，本次增持计划已完成。
一、增持计划的内容
基于对公司基本面及对未来发展的信心，为了维护公司股东利益，公司实际控制人朱志刚先生决定实施增持公司股份的计划：自2017年5月26日起六个月内（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期，相应截止时间顺延），在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）择机通过二级市场增持公司股份，最低增持数量不少于3,000,000股。
二、增持计划的实施情况
2018年 5月 10日，公司收到实际控制人朱志刚先生的函告：自 2017年 5月 26日起，实际控制人朱志刚先生已通过二级市场集中竞价方式累计增持公司股份3,902,304股，占公司总股本的0.25%，本次增持计划已完成。
增持计划实施的具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持均价||增持数量||占股份总数|
||股东名称||增持方式||增持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||比例（%）|
|朱志刚||二级市场增持||2017年6月2日||10.94||300,000||0.02||
|||||2017年6月12日||10.956||200,000||0.01||
|||||2017年9月15日||12.61||1,329,000||0.08||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2017年9月27日|12.45|1,016,100|0.06|
|||2017年9月28日|12.62|80,000|0.01|
|||2017年9月29日|12.696|108,650|0.01|
|||2017年 11月22 日|11.335|588,554|0.04|
|||2017年 11月23 日|11.351|280,000|0.02|
|合计|-|-|-|3,902,304|0.25|

注：自首次实施增持计划起（即2017年4月28日）至2017年11月23日，朱志刚先生已累计增持10,363,163股，占公司总股本的0.66%，累计增持金额约1.20亿元。
三、其他说明
1、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、朱志刚先生承诺本次增持取得股票自最后一笔买入起未来 6个月内不转让。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于江苏东华测试技术股份有限公司
募集资金投资项目延期调整的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“东华测试”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对公司募集资金投资项目延期调整的情况进行了核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金管理基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）于 2012年 9月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A股]数量 11,090,000股，发行价为每股 20.31元,扣除发行费用人民币 30,164,274.86元后，募集资金净额为 195,073,625.14元。
上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第 01020189号验资报告予以验证。
（二）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与江苏长江商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州靖江支行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》以在制度上保证募集资金的规范使用。
二、募集资金投资项目延期的具体内容
截至2017年3月31日，募投项目的建设情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|募集资金计划投资总额|累计投入金额|
|智能电化学分析仪器生产基地建设及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目|3,500.00|2,588.51|

为确保项目建设的稳步实施，公司基于谨慎原则对募集资金投资项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
|||
|-|-|
|项目名称|原计划完成时间|
|智能电化学分析仪器生产基地建设及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目|2017年4月30日|

三、本次延期调整的原因
该项目的土建工程已经完成，公司正在对各功能区域进行优化，调整装修设计方案，同时生产设备的选型、采购和安装周期较长，基于上述原因导致项目进度相应延迟。公司结合目前项目实际进展情况，决定该项目将延期至2017年12月31日。
四、审议程序
本次募集资金投资项目延期调整事项，已经东华测试董事会、监事会通过，公司独立董事发表了同意意见。履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于募集资金投资项目调整决策程序的规定。
五、保荐机构的核查意见
国金证券保荐代表人与公司董事、高级管理人员等进行了交谈，并查阅了本次募集资金投资项目延期调整事项的相关文件及董事会决议等文件。
经核查，保荐机构认为：
相关法律法规及规范性文件的要求；
2、本次募集资金投资项目延期调整事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对本次募集资金投资项目延期调整无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏东华测试技术股份有限公司募集资金投资项目延期调整的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _____________________ 2017年04月21日
常厚顺
_____________________ 2017年04月21日
王志辉
保荐机构： 国金证券股份有限公司 2017年04月21日
北京市海润律师事务所 法律意见书北京市海润律师事务所
关于安徽鑫龙电器股份有限公司
股票期权激励计划行权价格调整的
法律意见书
致：安徽鑫龙电器股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“鑫龙电器”或“公司”）的委托，担任公司实行股票期权激励计划的专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》（以下简称“股权激励备忘录”）以及中国证监会、司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，就鑫龙电器本次股票期权激励计划未行权股票期权行权价格调整事宜（以下简称“本次行权”）出具本法律意见书。
对于本法律意见书的出具，本所特作如下声明：
1、本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。
北京市海润律师事务所 法律意见书3、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、鑫龙电器或者其他有关单位出具的证明、声明或承诺而作出判断。
4、本所仅就与本次行权有关中国境内法律事项发表法律意见，有关其他专业事项依赖于其他专业机构出具的意见。
5、本所同意将本法律意见书作为鑫龙电器实施本次行权价格调整事宜所必备的法律文件，随同公司其他文件一并公告，并依法承担相应责任。
6、本法律意见书仅供鑫龙电器本次行权价格调整事宜之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据对鑫龙电器有关本次行权价格调整事宜相关文件、资料进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次行权价格的调整
本次股权激励计划经中国证监会备案无异议后，2011年 6月 1日，公司召开 2011年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》、《〈安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》，授权董事会确定股票期权激励计划的授权日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜等。2011年6月17日，公司召开第五届董事会第十一次会议，向公司股票期权激励对象授予了股票期权。
（一）2013年5月6日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司 2012年度利润分配的预案》，2012年度分配预案为：以 2012年 12月 31日总股本 408,869,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），共计派发现金 8,177,380元。2012年度不派送红股、不进行公积金转增股本。
因公司股权激励第一期第一次行权增加股份 4,979,300股已于 2013年 6月 19日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司总股本已变更为
北京市海润律师事务所 法律意见书 413,848,300股。根据深圳交易所中小企业板“信息披露业务备忘录第 33号”《利润分配和资本公积转增股本》第十三条的相关规定，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，派发现金8,177,380元不变。2013年6月24日，公司发布了《2012年度权益分派实施公告》，公司2012年度权益分派方案变化为：以公司现有总股本 413,848,300股为基数，向全体股东每 10股派0.197593元人民币现金（含税）。
根据《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的规定，在2012年度权益分派实施完毕后，公司将对股票期权激励计划未行权的股票期权行权价格进行如下调整：
未行权股票期权行权价格调整前为 7.63元/股，未行权股票期权行权价格调整后为7.63－0.019＝7.61元/股。
未行权预留期权行权价格调整前为 9.25元/股，未行权预留期权行权价格调整后为9.25－0.019＝9.23元/股。
（二）2014年5月7日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司 2013年度利润分配的预案》；2014年 6月 17日，公司发布了《2013年度权益分派实施公告》，公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 413,848,300股为基数，向全体股东每 10股派 0.35元人民币现金（含税）。根据公司《股票期权激励计划》的规定，在 2013年度权益分派实施完毕后，公司将对股票期权激励计划未行权的股票期权行权价格进行如下调整：
未行权股票期权行权价格调整前为 7.61元/股，未行权股票期权行权价格调整后为7.61－0.035＝7.58元/股。
未行权预留期权行权价格调整前为 9.23元/股，未行权预留期权行权价格调整后为9.23－0.035＝9.20元/股。
经核查，本所律师认为，公司调整股票期权及预留期权行权价格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股票期权激励计划》的有关规定。
北京市海润律师事务所 法律意见书二、行权价格调整的批准与授权
为调整未行权股票期权（包括未行权预留期权）行权价格，2014年 8月 26日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意公司在 2012年度、2013年度权益分派实施完毕后，将未行权股票期权价格由7.63元/股调整为7.58元/股，将未行权预留期权价格由9.25元/股调整为9.20元/股。
同日，公司独立董事出具了独立董事意见，认为本次调整公司授予的股票期权行权价格，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，同意调整公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格。
经核查，本所律师认为，公司本次调整行权价格已经取得现阶段必要的批准和授权，上述批准和授权符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》、《股票期权激励计划》的有关规定。
三、结论意见
综上，本所律师认为，公司董事会对本次行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》、《股票期权激励计划》的有关规定，公司本次调整行权价格已经取得现阶段必要的批准和授权。
本次行权价格的调整尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理价格调整手续。
北京市海润律师事务所 法律意见书（此页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于安徽鑫龙电器股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人：(签字) 经办律师：(签字)
刘煜：
袁学良： 刘春景：
年 月 日
陕西金叶科教集团股份有限公司监事会
对公司 2013年度内部控制自我评价报告的意见
报告期内，公司董事局根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及内部控制的基本原则，按照公司实际情况建立健全了较为完善、合理的内部控制制度，并出具了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并审阅了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：
公司内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关监管机构的相关要求；公司 2013年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面；改进计划切实可行，符合公司内部控制长期发展的需要，监事会对此报告没有异议。
监事签字：
王洲锁
顾德刚
赵 勇
二〇一四年四月十五日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-12深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为建立长期激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号——员工持股计划》等相关规定，并结合深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟推出员工持股计划，以促进公司的健康、持续发展。
一、员工持股计划的规模
本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票将通过二级市场购买或其他法律法规许可的方式取得。
三、员工持股计划募集资金总额
本次员工持股计划募集资金总额上限为人民币8亿元。
四、员工持股计划持有人范围
参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 1300人，包括公司的董事、监事、高级管理人员及核心业务骨干等。
截至本公告披露日，本期员工持股计划尚未正式成立。公司董事会将根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，
制定员工持股计划草案，并报股东大会审议。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，且本次员工持股计划激励范围较大，人数较多，从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，期间存在不确定性。员工持股计划的推出面临着政策、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－030安徽精诚铜业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精诚铜业”）发行股份购买资产已获得中国证券监督管理委员会的核准，详见 2014年 5月 19日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。截至目前，本次交易已完成标的资产的股权过户手续及相关工商登记。
一、本次发行股份购买资产的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况
（一）资产交付及过户情况
2014年 5月 12日，中国证监会出具了证监许可[2014]477号《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准精诚铜业向安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）发行 54,122,531股股份购买相关资产。该批复自核准之日起 12个月内有效。
2014年 6月 3日，芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称“楚江合金”）100%股权过户至上市公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。楚江合金成为精诚铜业的全资子公司。
2014年6月3日，芜湖楚江物流有限公司（以下简称“楚江物流”）
100%股权过户至上市公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。
楚江物流成为精诚铜业的全资子公司。
2014年 6月 5日，安徽森海高新电材有限公司（以下简称“森海高新”）100%股权过户至上市公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。森海高新成为精诚铜业的全资子公司。
2014年 6月 17日，芜湖双源管业有限公司（以下简称“双源管业”）70%股权过户至上市公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。双源管业成为精诚铜业的控股子公司。
（二）本次股份发行登记事项的办理情况及其他后续事项
精诚铜业应向交易对方发行的股份尚未完成新增股份登记、上市手续。精诚铜业尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向登记结算公司申请办理股份登记手续，并需向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的工商变更登记手续，同时向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。目前上述事宜正在办理过程中。
（三）相关债权债务处理
本次交易为精诚铜业向楚江集团发行股份购买其持有楚江合金100%的股权、森海高新100%的股权、楚江物流100%的股权和双源管业70%的股权。根据本次交易的相关协议，本次交易不涉及精诚铜业及交易对方各自原有债权债务的享有和承担方式的变更。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
华林证券有限责任公司于 2014年 6月 17日出具了《华林证券有限责任公司关于安徽精诚铜业股份有限公司发行股份购买资产实施情况之标的资产过户核查意见》，认为：
精诚铜业本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。精诚铜业向交易对方发行股份购买的标的资产已办理了相应的
权属变更手续。精诚铜业向交易对方发行的股份尚未完成股份登记、上市手续，精诚铜业将就本次交易涉及的股份变动事宜向登记结算公司申请办理相关手续，并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。在办理完毕上述手续后，发行股份购买资产交易将实施完毕。
（二）律师意见
安徽天禾律师事务所于 2014年 6月 17日出具了《安徽天禾律师事务所关于安徽精诚铜业股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：
1、精诚铜业本次重大资产重组已经依法取得了必要的授权和批准，符合相关法律法规和规范性文件的规定；
2、精诚铜业已完成标的资产过户的工商变更登记手续，标的资产过户行为符合相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效；
3、本次重大资产重组涉及的标的资产过户完成后，精诚铜业应当就本次重大资产重组新增注册资本办理工商变更登记；精诚铜业及楚江集团应当按照证券登记结算机构的要求办理本次发行股份的证券登记；精诚铜业应按照深圳证券交易所的规定办理本次发行股份的上市；
精诚铜业应当在中国证监会核准的期间内完成非公开发行不超过 18,040,843股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金；精诚铜业及楚江集团办理上述事宜不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《华林证券有限责任公司关于安徽精诚铜业股份有限公司发行股份购买资产实施情况之标的资产过户核查意见》。
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽精诚铜业股份有限公司发行股份购买资产之标的资产过户的法律意见书》。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一四年六月十八日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2014-021
深圳市联建光电股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2014年5月21日（星期三）上午10：00召开2013年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司于2014年4月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议时间：2014年5月21日（星期三）上午10：00
4、会议地点：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室
5、会议召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2014年5月14日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至2014年5月14日（星期三）15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1.《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
2.《2013年度董事会工作报告》
3.《2013年度监事会工作报告》
4.《2013年度财务决算报告》
5.《2013年度利润分配预案》
6.《董事、监事2014年度薪酬方案》
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年5月19日（星期一）上午9 :00
至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2014年5月19日下午17：00之前送达或传真（0755-29746765）到公司。
3.登记地点：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼证券部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、会务联系
联系人：钟菊英
电话：0755-29746682
传真：0755-29746765
地址：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼证券部
邮编：518101（来函信封请注明“股东大会”字样）
五、其他事项
会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
附件一：授权委托书
附件二：公司2013年度股东大会参会回执
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市联建光电股份有限公司2013
年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见荐下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》||||
|2|《2013年度董事会工作报告》||||
|3|《2013年度监事会工作报告》||||
|4|《2013年度财务决算报告》||||
|5|《2013年度利润分配预案》||||
|6|《董事、监事2014年度薪酬方案》||||

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
附件二：
深圳市联建光电股份有限公司
2013年度股东大会参会回执
致：深圳市联建光电股份有限公司
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|身份证/营业执照号||
|持股数量|股东帐号：|
|电话|传真|
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）
比亚迪股份有限公司
监事会 2017年工作报告
二零一七年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行了监督的职责，确保股东大会决议的贯彻落实，维护了股东的合法权益，完成了《公司章程》和股东大会赋予的任务，对公司规范运作和持续发展发挥了较好的作用。
1、报告期内监事会的会议情况和决议内容
二零一七年三月二十八日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司<2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2016年度财务报告的议案》、《关于审议公司2016年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》、《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于审议公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘公司2017年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于审议公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于审议公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》、《关于审议公司会计政策变更的议案》。
二零一七年四月二十八日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司2017年第一季度财务报表及公司2017年第一季度报告全文、正文的议案》。
二零一七年七月二十一日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》及《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》。
二零一七年八月十四日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于全资子公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二零一七年八月二十八日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司2017年半年度财务报告及审议公司2017年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》、《关于审议公司会计政策变更的议案》、《关于审议公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
二零一七年九月八日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于选举公
司第六届监事会主席的议案》
二零一七年十月二十七日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司2017年第三季度财务报表及公司2017年第三季度报告全文、正文的议案》。
2、报告期内监事会的工作情况
在本报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，对公司的财务、董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的依法运作、公司董事、监事及高级管理人员的经营行为与控股股东的关联交易进行了认真的监督和检查，公司监事会认为：
(1)公司及其控股子公司在二零一七年度的经营活动中不存在违反《公司法》、《公司章程》、财务会计制度及国家法律、法规的行为。
(2)公司董事、监事及高级管理人员在二零一七年度行使职责时，能忠于职守、守法经营、规范管理、开拓创新、尊重和维护了全体股东的利益，不存在违反《公司法》、《公司章程》及国家法律、法规的行为。
(3)会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。该报告认为本公司的财务报表真实、公允地反映公司财务状况及经营成果。
比亚迪股份有限公司监事会2018年3月27日