Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
财富证券有限责任公司
关于
南华生物医药股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一九年十月
声明与承诺
财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”、或“本独立财务顾问”）受南华生物医药股份有限公司（以下简称“*ST生物”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次重大资产出售（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，并就本次重组出具独立意见并制作独立财务顾问核查意见。
本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
财富证券作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问间接控股股东为湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”），财信金控持有湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信产业基金”）100%的股权，财信产业基金为上市公司控股股东，本独立财务顾问与上市公司存在关联关系。本独立财务顾问与上市公司不存在《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条规定的利害关系，不存在不得担任独立财务顾问的情形。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本补充独立财务顾问报告。
2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。
本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一节独立财务顾问核查意见
财富证券担任上市公司本次重组的独立财务顾问，现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行核查，出具本专业核查意见。
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于：《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》（国发〔2015〕28号）、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）等决策部署，中国证监会进一步新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等并购重组审核分道制豁免/快速通道产业。
本次交易标的为湖南远泰生物技术有限公司（以下简称“远泰生物”）54%股权，远泰生物主营业务为单克隆抗体产品销售、单克隆抗体制备服务及 CAR-T CRO服务。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012修订）》，远泰生物所属行业为：“科学研究和技术服务业”。
经核查，本次重组中涉及的行业、企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。亦不属于根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等进一步决策部署，中国证监会新增的分道制豁免/快速通道产业类型。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
1、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
本次交易为上市公司出售资产，不属于同行业或上下游并购。
2、本次重组是否构成借壳上市
本次交易为*ST生物重大资产出售，且本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后，上市公司控股股东为湖南省财信产业基金管理有限公司，实际控制人为湖南省人民政府，没有发生变更。因此，本次重组不属于《重组管理办法》规定的重组上市的情形。
经核查，本次交易不会导致上市公司控制权变化，本次重组不构成重组上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
本次交易为重大资产出售，公司股权结构保持不变。
经核查，本次重组不涉及发行股份。
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《南华生物医药股份有限公司重大资产出售报告书》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重组中涉及的行业、企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。亦不属于根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等进一步决策部署，中国证监会新增的分道制豁免/快速通道产业类型；
2、本次重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购；本次重组不构成借壳上市；
3、本次重组不涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财富证券有限责任公司关于南华生物医药股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目主办人：
王媛婷 赵金浩
项目协办人：
冯海轩
财富证券有限责任公司年 月 日
江苏亿通高科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘向明，作为江苏亿通高科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议81次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
刘向明本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘向明（签署）
日期：2019-04-22
浙江迪安诊断技术股份有限公司
独立董事乔友林先生 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，其中委托其他独立董事代为出席会议1次，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|17|5|12|1|0|

2、出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的 2012年度股东大会、2013年第一次临时
股东大会。
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|1|1|0|0|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|会议|独立意见类别|
|第一届董事会第二十七次会议|关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见|
|----|关于 2013 年预计发生日常关联交易的事前认可意见|
|第一届董事会第二十八次会议|关于 2012 年年报相关事项的独立意见|
|第一届董事会第二十九次会议|关于公司股票期权激励计划（ 草案修 订稿）的独立意见|

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|-|-|
|第一届董事会第三十次会议|关于股权激励计划所涉股票期权首次授予事项的独立意见|
|----|关于与山西迪安医学检验中心有限公司发生日常关联交易的事前认可意见|
|第一届董事会第三十二次会议|关于与山西迪安医学检验中心有限公司发生日常关联交易的独立意见|
|第一届董事会第三十三次会议|关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的独立意见|

|||
|-|-|
|第一届董事会第三十五次会议|关于 2013 年半年报相关事项的独立意见|
|第一届董事会第三十六次会议|关于调整股票期权激励计划所涉股票期权的行权价格和数量的独立意见|
|第一届董事会第四十次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见|
||关于调整项目投资总额、变更部分募投项目资金投向的独立意见|
||关于变更部分募投项目资金投向的独立意见|

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|第二届董事会第一次会议|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。现就2013年度履行职责情况作如下汇报：
1、提名委员会工作情况
2013年度，本人主持召开了3次提名委员会会议，亲自出席3次，审议通过了了如下议案：《关于对2012年高级管理人员工作评价的议案》、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
2、战略委员会工作情况
2013年度，公司共召开了 4次战略委员会会议，本人亲自出席 1次，审议通过了如下议案：《关于修订<战略委员会工作条例>的议案》、《关于使用自有资金合资设立浙江韩诺健康管理有限公司的议案》、《关于使用自有资金设立杭州韩诺医疗门诊部有限公司的议案》、《关于使用自有资金设立杭州迪安生物技术有限公司的议案》、《关于合资设立云南昊邦迪安医学检验所有限公司的议案》、《关于以自有资金设立昆山迪安医学检验所有限公司的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内
部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项要求公司事先提供相关资料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2013年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事：乔友林 2014年4月8日
深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事
关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定，作为深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会 2016年第一次定期会议审议的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》及其他相关材料进行了认真审阅，现就此发表独立意见如下：
公司在不影响公司正常经营的情况下，由董事会授权管理层使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，可提高闲置资金使用效益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司利用单笔金额不超过人民币 5,000万元，时点余额不超过人民币 2亿元，购买期限不得超过三个月的理财产品。
独立董事：房向东 廖耀雄 周俊祥
二○一六年三月二十八日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014－022
江西华伍制动器股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于
2014年3月12日以公告形式发出通知，2014年4月2日(星期三）上午9:00在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计6名，代表股份5372万股，占公司有表决权股份总数的53.67%。会议由公司董事会召集，董事长聂景华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事徐格宁先生、章卫东先生、张工先生分别做了2013年度述职报告。
表决情况：同意票5372万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。
表决情况：同意票5372万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过了《2013年度报告及其摘要》；
表决情况：同意票5372万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决情况：同意票5372万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》；
表决情况：同意票5372万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过了《2013年度日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预
案》；
表决情况：同意票4072万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。
关联方上海振华重工（集团）股份有限公司授权委托人在本议案回避表决。
7、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
表决情况：同意票5372万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意票5372万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司2014年度向银行申请授信额度的议案》；
表决情况：同意票5372万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所支毅律师、张立丹律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。本次会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有
效，本次会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-113
恒康医疗集团股份有限公司
关于回复深交所《问询函》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对恒康医疗集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 723号），以下简称《问询函》），根据公司核实情况，现将回复的内容公告如下：
一、请详细说明你公司筹划该次控制权变更事项的背景、具体过程、目前进展、下一步工作安排及该事项对你公司正常生产经营可能造成的影响，并提示相关风险。
回复：
公司控股股东、实际控制人阙文彬先生持有公司股份 794,009,999股，占公司总股本42.57%；其累计质押股份 790,557,230股，占公司总股本42.38%，占其所持有公司股份比例为99.57%。因阙文彬先生与华龙证券、东莞证券、东北证券、民生证券等多家机构存在股权质押融资或其他形式的融资，其持有的公司全部股份已被多家法院冻结或轮候冻结。为解决债权债务纠纷，阙文彬先生筹划引进战略投资者，未来可能通过协议转让或司法拍卖等形式被动减持公司股份，而导致公司实际控制人发生变更（该事项公司在2018年7月12日关于《实际控制人可能发生变更的公告》中披露）。2018年 10月 6日，阙文彬先生与张玉富先生签署了《股份转让框架协议》，张玉富先生拟以偿债获股的方式受让其持有的公司 794,009,999股股份（占公司股本总额的42.57%）。公司已于 2018年 10月 8日在巨潮资讯网公告了该事项的详细情况，详见《关于控股股东签署<股份转让框架协议>的公告》（公告编号：2018-104号）。
截止 2018年 10月 16日，张玉富先生已与本公司、全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司签订了《借款协议》和《保证担保协议》，根据协议约定张玉
恒康医疗集团股份有限公司
富先生向本公司提供 8000万元借款，借款期限 12个月，借款年利率为8%，同时由公司全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司提供连带责任担保，目前公司已经收到8000万借款，根据协议约定，《股份转让框架协议》已经生效，交易双方将加快推进本次股份转让交易事项。
自框架协议生效后至股权过户前，阙文彬先生及张玉富先生将致力于保持上市公司现有团队稳定，框架协议的签订及控股股东的变更，不会对公司日常经营产生不利影响。同时，在上市公司对外融资和流动性方面，张玉富先生将提供必要的协助和支持，进一步提升公司融资能力，将间接对公司日常生产经营产生积极正向影响。
由于本次交易以偿债获股的形式进行，涉及多家债权人，加之阙文彬先生持有公司全部股份（标的股份）已被多家法院冻结或轮候冻结。本次签订的为框架协议，双方将根据债权债务处理情况，签订正式的股权转让协议，本次交易最终能否实现，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
二、请结合控股股东目前股份锁定和减持承诺履行情况、股票质押冻结情况等，说明该次控制权变更是否存在违反承诺或转让受限的情形，包括但不限于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》中不得减持股份的情形等。
回复：
阙文彬先生持有公司全部股份（标的股份）均为无限售流通股。2018年 4月 26日，阙文彬签署了《说明及承诺》，“……本人未有在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内在二级市场上主动减持上市公司股份的计划，但因本人所持公司全部股份被司法冻结，本人正在积极筹措资金偿还有关债务，如果资金筹措不及时，不排除本人所持股份被司法等强制拍卖的情形或其他形式，而导致减持。”（详见 2018年 5月 2日公司披露的《重大资产购买预案》），本次控股权的变更与该《说明与承诺》不存在冲突。
经核查，并经阙文彬先生本人确认，截止目前阙文彬先生及本公司不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的不得减持的情形。
恒康医疗集团股份有限公司
三、请结合本次股权转让的方式，补充说明本次转让的定价依据及合理性，并分析张玉富及相关方是否具有履约能力，如履行能力存在重大不确定性，请提示相关风险。
回复：
张玉富先生及阙文彬先生基于当前全部标的股份质押及冻结状态对公司运营带来的不利影响，在最大限度维护公司利益及全体股东利益的基础上，结合交易的可行性，本次股权转让是以偿债获股（质押标的股份而产生的债务）的方式进行，目前质押标的股份而产生的债务本息合计约50亿元，折合每股价格约 6.27元，公司最近一期经审计的每股净资产为2.25元，《股份转让框架协议》签订前一日公司股票收盘价为 4.36元/股。交易价格较每股净资产溢价约178.67%，较协议签订前一日收盘价溢价约43.81%。该定价是交易双方对上市公司价值的共同认可的基础上作出的，交易价格合理且具备可操作性（但能否最终实现股权交割过户，仍具有不确定性）。
张玉富先生现为中元融通投资有限公司、大连国贸中心大厦有限公司、辽宁中水亚田实业有限公司、中海石化（营口）有限公司的实际控制人。其具有多年金融及实体从业经验，拥有成熟的业务管理团队，上述四家企业经审计截止 2017年 12月 31日的总资产合计约 191亿元，净资产约 77亿元。其下属的资本运营公司、销售公司、物业公司等现金流充裕、经营状况良好，同时也获得了当地政府的认可和大力支持。张玉富先生多年积累的有形与无形资产为其协调偿债、履约奠定了坚实基础。
四、请补充披露张玉富及相关方本次收购的最终资金来源，如存在借款，请补充说明借款金额、对象、期限、利息和抵押物等情况，如相关资金筹措存在重大不确定性，请提示相关风险。
回复：
张玉富先生本次收购所需的资金的最终来源于个人自有资金。根据双方签订的框架协议，张玉富先生最终使阙文彬先生及四川恒康发展有限公司因质押标的股份产生的债务得到豁免即视为转让条件实现，具体方式张玉富先生将根据债权债务的实际情况与相关方达成。经张玉富先生本人确认，当前资金筹措不存在不
恒康医疗集团股份有限公司
确定性。
五、你公司认为需披露的其他事项。
回复：
截至本公告日，公司无其他需要披露的事项。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十六日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-020新晨科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司于 2018年 4月 20日召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《新晨科技股份有限公司 2017年年度报告全文及摘要》。
《新晨科技股份有限公司 2017年年度报告全文及摘要》于 2018年 4月 21日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2015-065无锡宝通科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 01月01日——2015年09月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年1-9月份|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期同比上升：0% — 10%|盈利：5,305.01万元|
||盈利：5,305.01万元 —5,835.51万元||

其中2015年第三季度单季度（2015年7月1日-2015年9月30日）业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年7-9月份|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期同比上升：8.67% — 50.54%|盈利：1,267.22万元|
||盈利：1,377.12万元 —1,907.62万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营情况较为稳定，净利润较 2014年度同期有所上升，主要原因是：（1）报告期内公司对主营产品销售结构进行了优化，对公司盈利造成积极影响；（2）为加快公司转型升级，公司积极开展运作新业务，培育新的利润增长
点，公司控股孙公司无锡宝强工业织造有限公司及第三季度并入合并范围的控股子
公司无锡宝通工程技术服务有限公司的各项业务开展顺利，对本期盈利有积极影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年十月十二日
广州证券股份有限公司
关于光正集团股份有限公司
拟变更部分募集资金用途的核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）作为光正集团股份有限公司（以下简称“光正集团”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对光正集团拟变更募集资金部分投资项目的事宜进行了核查。
一、公司拟变更部分募集资金使用的事项
（一）公司非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]40号文批准，光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”）于2013年4月25日在深圳证券交易所上市非公开发行A股 4,800万股，每股发行价格为7.5元，发行募集资金总额360,000,000.00元，扣除发行费用22,274,250.00元后，筹集资金净额为人民币337,725,750.00元。募集资金计划全部用于建设“年产十八万吨钢结构加工基地”项目。截至2014年9月30日，募集资金账户余额为230,570,747.59元。
（二）原募集资金投资项目基本情况
公司原投资项目为“年产十八万吨钢结构加工基地”；项目实施主体为光正集团；2013年1月16日，中国证监会核发部证监许可[2013]40号批复，核准公司非公开发行股票；筹集资金净额337,725,750.00元计划全部用于该项目建设。
非公发募集资金主要用于工业厂房、箱型、重钢、锅炉、设备钢构等；项目计划建设周期为四年，分两期投资，一期计划完成时间：2013年12月底。截至2014年9月30日，募集资金支出净额共计11,681.51万元，余额为230,570,747.59元，放置于公司募集资金专户中。年产十八万吨钢结构加工基地项目尚未全部完工，故未达到效益。
二、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
公司拟首先使用募集资金6,000万元用于对巴州伟博的增资，增资后公司持有巴州伟博21%的股份，增资完毕后，公司用募集资金 9,000万元对巴州伟博自然人股东刘玉娥、苏志杰合计持有30%的股权进行收购，最终实现直接持有巴州伟博51%股权。本次拟合计使用募集资金15,000万元。
1、投资标的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
||巴州伟博公路养护服务有限公司||652801050017100|
|名称||注册号||
||有限责任公司(自然人投资或控股)||苏志杰|
|类型||法定代表人||
||7900 万||2008年7月16日|
|注册资本||成立日期||
||新疆巴州库尔勒市人民东路九星丽苑3-1201室|||
|住所||||
||2008年7月16日||2028年7月15日|
|营业期限自||营业期限至||
||公路养护，批发：汽车配件、润滑油、建材；天然气零售（限分支机构经营）|||
|经营范围||||

2、资产状况
经过资产及股权整合，巴州伟博公路养护服务有限公司对以下财产具有完全所有权及其行政营运许可：位于 G3012库库高速K349+685米处南北两侧加气站（2座）；榆树沟服务区南北加气站（2座）；宸华加气站；双乐加气站（配备为1个母站，1个标准管道站）；和隆加气站；合计7座子站，1座母站。
3、股权结构
公司对巴州伟博溢价增资及收购苏志杰、刘玉娥所持有的股权完成后，巴州伟博的股权如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额|出资比例|出资方式|
|光正集团股份有限公司|5100万元|51%|货币|
|巴州含锦投资有限公司|4900万元|49%|实物|

4、财务状况和评估情况
根据立信会计师事务所出具的信会师新报字（2014）第00060号专项审计报
告，截至 2014年 10月 31日，巴州伟博总资产 133,362,695.38元、负债为
57,800,790.66元、净资产为75,561,724.72元。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2014）沪第0846号评估报告，2014年10月31日股东全部权益价值为29,416.39万元。
5、业绩承诺
原股东承诺，目标公司在本次增资以及双方的股权转让完成后的三年内每年实现净利润不低于人民币3,500万元，并签订业绩承诺协议。若承诺的年度净利润未达到承诺目标，原股东将以现金形式按未完成的年利润差额部分按51%的比例向光正集团予以补偿。
（二）项目可行性分析
鉴于钢结构行业的竞争日趋严酷，公司已实施了对钢结构业务的紧缩战略，公司本次变更部分募集资金方向，有利于提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，且不影响原募投项目“年产十八万吨钢结构加工基地项目”的实施，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响。
公司通过收购巴州伟博的股权，进一步拓展公司在天然气领域，形成覆盖天然气管输、天然气销售和加气站的天然气全产业链，提升公司的盈利能力，对公司实现战略转型，对公司的长远发展具有重要意义。
三、变更募集资金使用情况的决策程序
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，上市公司拟变更募集资金用途的，须由独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资用途发表意见，并提交公司董事会、股东大会审议。本次变更部分募投项目的相关事宜已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，并由公司独立董事与监事会发表了同意意见，具体方案的实施尚须经公司股东大会审议通过。
四、保荐机构核查意见
保荐机构核查了光正集团非公开发行原募集资金投资项目的基本情况及变更部分募投项目的具体原因，新项目的投资计划以及相关决策程序等。保荐机构认为：本次变更募集资金使用事宜已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，公司独立董事与监事会发表了同意意见，将提交公司最近一次股东大会审议，
决策程序符合相关法律法规的规定；本次变更部分募集资金投资项目，有利于公司提高募集资金利用效率，符合全体股东利益；保荐机构同意光正集团实施本次变更募集资金部分投资项目的事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于光正集团股份有限公司拟变
更部分募集资金用途的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张昱 陈代千
广州证券股份有限公司 2014年11月25日
快意电梯股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（独立董事：陈文洁）
本人作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度内，公司共召开了 5次董事会，本人亲自出席公司董事会 5次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时本人也列席了 2016年度内公司召开的各次股东大会。
本着勤勉尽责的原则，本人以严谨的态度行使表决权，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为 2016年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2016年度，本人就公司聘任审计机构、公司决定董事、监事、高级管理人员的薪酬及利润分配事项发表了独立意见。上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
经核查，各专业委员会能够依据法律、法规及规范性文件的规定和要求对公司有关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、在公司进行现场调查的情况
2016年度，本人到公司现场调查并了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、培训和学习情况
2016年，本人认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力和对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其它工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此公告。
独立董事：陈文洁2017年 4月21日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-085
鹭燕医药股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“监事会”）于2019年12月8日以邮件形式发出通知，并于2019年12月11日以现场方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），占公司监事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于更新前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。
《鹭燕医药股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019年第3次临时股东大会审议。
（二）审议《关于明确公司2019年度配股公开发行证券股份数量的议案》；
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售2股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2019年9月30日的股份总数 326,830,440股为基数测算，本次配股发行的股份数量为65,366,088股。自配股股权登记日至本次配股实施
前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司股份总数变动，则配售股份数量按照变动后的股份总数进行相应调整。
表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。
《关于明确公司2019年度配股公开发行证券股份数量的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议《关于调整公司2019年度配股公开发行证券方案决议有效期的议案》；
公司于2019年10月9日召开公司 2019年第 2次临时股东大会，审议通过了关于公司 2019年度配股公开发行证券的相关议案，其中，同意公司本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得证监会关于本次配股的核准文件但未能实施完毕，则决议有效期自动延长至本次配股实施完成日。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。
现调整本次配股的决议有效期为：“本次配股的决议自公司 2019年第2次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。”
表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。
《关于调整公司2019年度配股公开发行证券方案决议有效期的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019年第3次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
2、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
3、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司前次募集资金
使用情况鉴证报告》。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司监事会2019年12月12日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2015-20号四川浩物机电股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014年 12月 29日召开第六届二十八次董事会，审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》（公告编号 2014-71号），本公司在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度的提高资金使用效率及收益水平，使用不超过 5000万元人民币的自有资金投资国债回购、货币市场基金、银行理财产品、券商定向资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层办理相关事宜。现本公司就购买中国银河证券股份有限公司理财产品的事项公告如下：
一、购买理财产品概述
（一）本公司于 2015年 6月 10日与中国银河证券股份有限公司签订了《中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证认购协议》，具体内容如下：
1、产品名称：“银河金山”收益凭证 677期（产品代码：YH0777）2、发行人：中国银河证券股份有限公司
3、发行规模：17000万元
4、发行方式：非公开发行，不超过 200人
||
|-|
|6、产品期限：131 天，2015 年 6 月 11 日起至 2015 年 10 月 19 日|
|止|
|7、约定收益率：5.3%（年化）|
|8、本金及收益兑付方式：到期一次还本付息|
|9、产品费用：无管理费、托管费、认购费、赎回费|
|10、交易场所：银河证券柜台交易市场|
|11、委托资产金额：人民币 1500 万元|
|12、资金来源：自有资金|
|13、委托资金用途：用于补充发行人正常经营过程中所需的流动|
|性资金或其他合法用途|
|（二）合同主体情况说明|
|1、本公司已对发行人中国银河证券股份有限公司的基本情况、|
|信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；|
|2、本公司与中国银河证券股份有限公司不存在关联关系。|
|二、风险控制措施|
|1、本公司证券事务部会同财务部将及时跟踪和分析购买理财产|
|品的进展情况及安全状况，最大限度地控制投资风险、保证资金的安|
|全；|
|2、本公司内审部将定期对购买理财产品事项进行审计和风险评|
|估；|
|3、本公司监事会、独立董事有权对购买理财产品进行核查。|
|三、对本公司的影响|
|本公司利用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司正常经营|
|和资金安全的前提下实施的，有利于提高本公司的资金使用效率及效|
|益。|

||
|-|
|四、截至本公告日，本公司利用自有资金购买理财产品的本金余|
|额为 1500 万元（含本次），过去 12 个月内本公司累计购买理财产品|
|金额为 1500 万元（含本次）。|
|五、备查文件|
|1、中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证认购协议|
|及附件；|
|2、产品委托流水单。|
|特此公告。|
|四川浩物机电股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一五年六月十二日|
深圳市奇信建设集团股份有限公司
2016年度财务预算报告
特别提示：
本预算报告仅为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2016年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
一、预算编制说明
本预算报告是公司在2015年经营情况基础上，基于公司目前的主要业务和组织结构，谨慎地对2016的经营情况进行预测并编制的。本预测报告未包括公司可能因对外投资、新增报表合并范围、新增税收优惠等变化而对公司经营状况产生的影响。
二、2016年度重要财务预算指标
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年实际|2016年预算|增减率|
|营业收入|334,019.42|391,766.00|17%|
|营业成本|276,013.88|324,067.86|17%|
|利润总额|20,641.32|23,008.93|11%|
|所得税费用|7,606.53|8,056.03|6%|
|净利润|13,034.79|14,952.90|15%|

注：营业收入、营业成本未考虑营改增政策实施后的影响因素，为价税合计金额。
三、确保财务预算完成的措施
1、创新营销模式，拓展主营业务，在巩固和发展原有业务模式的基础上，积极探索和推进PPP项目、海外业务、高端定制业务和智能化业务，紧跟政策、把握机遇，积极创新营销模式，结合金融手段撬动更大的生态市场，以进一步拓
展业务规模。
管理思路，调动各区域经营管理的积极性和创造性，从而实现公司整体经营管理目标。
3、创新资本融资，将公司做大做强。充分利用公司上市的发展机遇，在资本市场上积极探索，创新融资方式，争取打开更多的融资渠道，为公司发展提供有效的资金保障。
4、持续快速吸引业内精英，扩大事业部发展的步伐。
5、持续提高成本控制管理能力，加强应收账款回收，保障经营效益。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：2015-47
中国天楹股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票代码：000035，股票简称：中国天楹）自 2015年 7月 17日开市起复牌。
中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经公司申请，公司股票(股票简称：中国天楹，股票代码：000035)于2015年6月17日开市起停牌。2015年6月25日，公司因筹划非公开发行股票事项申请继续停牌。公司分别于2015年6月17日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：TY2015-37）、2015年6月25日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》（公告编号：TY2015-39）、2015年7月2日、2015年7月9日及2015年7月16日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：TY2015-40、TY2015-41、TY2015-43）。
2015年7月14日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司于2015年7月17日披露的相关公告。
鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定，经向深圳证券交易所申请公司股票于2015年7月17日开市复牌。敬请广大投资者关注。
敬请广大投资者关注刊登于2015年7月17日证券时报和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布的公司董事会决议公告及其他相关事项的公告,并注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
《关联交易管理办法》修订对照表
(2019年 3月 14日第六届董事会第八次会议审议)
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||修订前||修订后||修订依据|
|第十九条 （二）“重大关联交易”是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额1%以上（不含），或本行与一个关联方发生交易后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额 5%以上（不含）的交易。其中：1、“需披露的重大关联交易”是指与关联人发生的交易金额在本行最近一期经审计净资产5%以下（不含）的关联交易。2、“需披露并提交股东大会审议的重大关联交易”是指与关联人发生的交易金额在本行最近一期经审计净资产5%以上（含）的关联交易。“需披露并提交股东大会审议的重大关联交易”除了应当及时披露外，还聘请具有从事证券、期货相关业务资质的中介机构，对交易标的进行评估或者审计。||第十九条 （二）“重大关联交易”是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额1%以上（不含），或本行与一个关联方发生交易后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额 5%以上（不含）的交易。其中：1、“需披露的重大关联交易”是指与关联人发生的交易金额在本行最近一期经审计净资产 5%以下（不含）的重大关联交易。2、“需披露并提交股东大会审议的重大关联交易”是指与关联人发生的交易金额在本行最近一期经审计净资产 5%以上（含）的重大关联交易。“需披露并提交股东大会审议的重大关联交易”除了应当及时披露外，还聘请具有从事证券、期货相关业务资质的中介机构，对交易标的进行评估或者审计。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。||《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5||
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三十五次会议审议的相关事项进行了认真的核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举非独立董事、独立董事的独立意见
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、专业能力、详细工作经历等情况后作出的，并征得被提名人同意；被提名人符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和任职条件，能够胜任相关岗位职责的要求；未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条等规定不得担任公司董事及独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。提名的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。
因此我们同意提名陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、黄世政先生、李秋红女士、陆继强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名韩文君女士、胡泽禹先生、钱荣女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
二、关于第七届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的独立意见
本次审议的津贴方案根据相关法律法规及《公司章程》制定，符合公司实际经营情况及公司所处地区、行业的薪酬水平，程序合法、合规、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此我们同意第七届董事会独立董事、外部非独立董事的津贴方案。
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
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