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证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2014-010号川化股份有限公司董事会
关于未履行完毕承诺事项的专项公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会四川监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行有关工作的通知》（川证监上市【2014】8号）的相关规定，对公司及公司控股股东等相关主体承诺事项进行了认真梳理，现将截至目前尚未履行完毕的承诺事项公告如下：
一、关于针对无偿划转股权产生的同业竞争问题的承诺
（一）承诺事项
四川化工控股（集团）有限责任公司在《收购报告书》中作出如下承诺：
1、在未来合适的时机，四川化工控股（集团）有限责任公司将采取合理有效的方式解决川化股份和泸天化股份之间的同业竞争问题。
2、四川化工控股（集团）有限责任公司不会采取非市场手段干预川化股份和泸天化股份的生产经营，扭曲川化股份和泸天化股份之
间业已存在的竞争关系，影响上市公司的独立性及目前的正常经营。
3、四川化工控股（集团）有限责任公司保证将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业（不含川化股份、泸天化股份及其下属公司）在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与川化股份、泸天化股份及其下属公司的生产、经营相竞争的任何活动。
（二）承诺期限、完成情况及解决方案
该承诺无期限，目前正在履行中，尚未完成。
解决方案为：
1、坚持“五分开”原则，保持上市公司独立性严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规切实履行股东义务，行使股东权利，股东与上市公司之间实行人员、资产、财务、机构、业务独立，上市公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，不采取非市场手段干预泸天化股份和川化股份的生产经营，扭曲泸天化股份和川化股份之间业已存在的竞争关系，保持上市公司生产、经营、销售等独立。
2、审慎决策避免共同投资
为推进公司发展战略，四川化工控股（集团）有限责任公司及上市公司正在实施宁夏大化肥、天华PTMEG、泸州煤气化等大型项目，其中上市公司重点投资与原业务相关的氮肥和化工类项目，四川化工控股（集团）有限责任公司重点投资开发煤气化等。投资主体上以四川化工控股（集团）有限责任公司和上市公司为独立投资人，以形成清晰的产权关系。
3、有序推进集团内部产权整合工作。自 2008年以来，公司一
直积极、稳妥、有序地推进内部产权整合，调整公司内部产权关系，为逐步解决同业竞争问题创造条件。
二、关于完成四川证监局整改的承诺
（一）承诺事项
在《川化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局<关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定>的整改报告》中，四川化工控股（集团）有限责任公司作出如下承诺：
四川化工控股（集团）有限责任公司在年内对禾浦化工实施债转股，债转股完成后四川化工控股（集团）有限责任公司持有禾浦化工股权比例为51%。控股后，在年内通过处置设备、土地，来解决川化股份有限公司超限投资。
（二）承诺期限、完成情况及解决方案
承诺已超期，目前正在履行中，尚未完成。
解决方案：
为彻底解决禾浦化工超限投资问题，改善公司经营环境以及完成四川证监局的整改要求，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，拟对原整改方案进行调整，即拟将公司 2012年第 2次临时股东大会审议通过的原禾浦化工债转股方案调整为：将持有的禾浦化工79.375%股权出让给四川化工控股（集团）有限责任公司。该方案已报四川省国资委立项，并取得了立项批准（川国资产权【2013】23号）。但由于公司未能在规定的 6个月有效期内完成本次股权转让事项，因此该批复文件到期已失效。目前，公司就禾浦化工股权转让事
项已上报四川化工控股（集团）有限责任公司，并由集团公司上报四川省国资委重新申请立项，待四川省国资委批准立项后，公司将按照相关规定履行相应审批程序，并做后续公告。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一四年三月十五日
证券代码：002622证券简称：永大集团公告编号：2015-048
吉林永大集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 6月 11日召开第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任黄佳慧女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：黄佳慧女士符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。对黄佳慧女士的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意聘任黄佳慧女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
黄佳慧女士的简历详见附件。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十一日
附件：
1、黄佳慧,女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，硕士研究生学历，2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部副经理、证券部经理。
截至目前，黄佳慧女士未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2016-048国民技术股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，同意喻俊杰先生不再担任公司财务总监职务，仍担任公司董事、常务副总经理职务；
刘红晶女士不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。
同意聘任全衡先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期与第三届董事会届期一致。
公司董事会对喻俊杰先生任职财务总监期间和刘红晶女士任职副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
全衡先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，全衡先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，简历详见附件。
全衡先生的联系方式如下：
联系地址：深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座7层
电话：0755-86916692
传真：0755-86916692
电子信箱：investors@nationz.com.cn
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十四日
附：简历
全衡先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，对外经济贸易大学经济学学士，清华大学工商管理硕士，已取得《董事会秘书资格证书》。2000年至2008年，历任中国有色金属工业公司期货分析师、海天投资有限公司证券分析师、华厦国际投资集团董事长助理；
2008年至2016年，任深圳翰宇药业股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。
2013至2015年度多次荣获新财富金牌董秘、和讯金牌董秘、金牛奖最佳董秘、天马奖优秀董秘、金盾奖优秀董秘等奖项。
全衡先生个人未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职的资格和条件。
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-005芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 1月 24日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》，同意公司及下属子公司使用最高额度为 20亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资和委托理财，该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 24个月内有效。公司独立董事对此发表了独立意见。
现将有关情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
证券投资目的：根据公司的发展战略，在不影响正常经营的情况下，适时使用自有资金针对包括但不限于行业上下游或相关行业公司进行证券投资，进一步发挥产业协同效应，助推经营，提高资金使用效率，为公司和股东创造更大收益。
委托理财目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。
2、投资额度
证券投资和委托理财总额度为不超过人民币20亿元（或投资时点等值外币），其中，进行证券投资额度为不超过人民币5亿元（含本数），进行委托理财的额度为不超过人民币 15亿元（含本数）。上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。
3、投资品种
证券投资：境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，在证券交易所进行新股配售或者申购、公开及非公开发行股票（股权）认购、证券（含股票、基金、债券等）二级市场交易等。
委托理财：用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
5、资金来源
本次证券投资和委托理财事项适用的资金仅限于公司的自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，符合相关法律、法规的要求。
6、实施方式
在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施证券投资及委托理财具体事宜，根据公司的发展战略及资金状况确定具体投资品种和投资金额。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，证券投资会受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
（4）公司拟购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但同样不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险。
（2）公司针对包括证券投资在内的风险投资项目专门制定了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司风险投资管理制度》，对投资流程、资金管理、风险控制、信息披露、责任部门及责任人等进行制度规范。
（3）公司拥有专业的投资团队，投资前进行充分调研及分析论证，以降低
投资风险。
（4）根据公司日常经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，根据现金流的情况，公司合理安排投资资金。
（5）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（6）投资后将持续跟踪投资标的公司经营情况、资本市场表现等，并建立内部评级及报告机制，进行阶段性检视与汇报，实现动态管理投资价值与风险，阶段性检视报告将定期报送公司董事长、财务负责人、董事会秘书。
（7）公司内审相关部门负责证券投资及委托理财情况的日常监督，每季度对资金使用情况进行审计和核实，对存在的问题应立即向董事长汇报。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资及委托理财情况的跟踪管理，控制风险。独立董事、公司监事会有权对公司证券投资及委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，证券投资同样是在不影响日常经营的前提下进行，有助于发挥产业协同效应，助推经营，提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
关于使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财，公司独立董事发表意见如下：
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益。公司利用闲置自有资金进行证券投资目的是为了配合产业布局，发挥产业协同效应，符合公司的发展战略，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。公司建立了《风险投资管理制度》，以规范证券投资管理，控制风险。上述事项不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为
20亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资及委托理财，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见。
3、《风险投资管理制度》。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月二十四日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-059安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2017年 8月 23日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2017年8月29日上午在公司董事会办公室召开，本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，会议由董事长杨迎春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-061)。
二、审议通过《公司 2017年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-062）及《2017年半年度报告》（公告编号：2017-063）。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
东兴证券股份有限公司
关于山东新北洋信息技术股份有限公司
2017年度持续督导培训报告
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等法律法规的规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“本保荐机构”）作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，于 2017年 12月 20日对新北洋相关人员进行了培训，现将有关培训情况汇报如下：一、培训时间
2017年 12月 20日
二、培训地点
新北洋会议室
三、接受培训的人员
本次接受培训的公司人员有：公司董事、监事、部分中层管理人员及控股股东代表。
四、培训的主要内容
1、募集资金的使用。
2、信息披露及董事、监事、高级管理人员监管规则。
现场培训后，东兴证券向新北洋提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，
以供自学。
五、培训方式及完成情况
本次培训采取的方式是，在被培训人员自学的基础上，本保荐机构对其进行授课、座谈。本次培训完全按照本保荐机构的持续督导计划、持续培训制度和培训计划进行，达到了预期的培训效果。
在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，新北洋给予了积极配合。新北洋接受本次培训的人员通过本次培训更加深入地掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司信息披露工作考核、规范运作等方面的知识，加强了公司对募集资金使用和管理的进一步理解和认识，增强了公司董事、监事、高级管理人员及控股股东对上市公司规范运作的意识。
特此报告。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年度持续督导培训报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
成杰 张广新
东兴证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-111成都三泰控股集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次权益变动情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“三泰控股”）于2019年 11月26日收到李家权先生发来的《简式权益变动报告书》，李家权先生于2019年9月 19日至2019年 11月26日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股票68,904,491股，占公司总股本的
5.0000%。本次权益变动前，李家权先生未持有三泰控股股份，本次权益变动后，李家权先生持有三泰控股股份68,904,491股，占公司总股本的5.0000%。信息披露义务人李家权先生已根据《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定编制并披露了《简式权益变动报告书》，本次权益变动具体内容详见公司于 2019年11月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。经公司在最高人民法院网查询，李家权先生不属于“失信被执行人”。
二、承诺事项履行情况
李家权先生为公司收购龙蟒大地农业有限公司100%股权的交易对方之一，其及相关主体作出了不谋求上市公司控制权和股份锁定承诺，具体如下：
方式单独或与其他方共同谋求三泰控股的实际控制权。相关内容详见公司于
2019年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、李家权先生于2019年10月 24日承诺，其依据《成都三泰控股集团股份有限公司与李家权、四川龙蟒集团有限责任公司、龙蟒大地农业有限公司之股权收购协议》约定购买的 49,522,038股三泰控股股票在公司重组的利润承诺期限届满（即 2021年12月 31日）前不转让、交易或者委托他人管理，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排，相关内容详见公司于2019年10月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
截至目前，上述承诺事项正在严格履行中。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十六日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-032国信证券股份有限公司
2019年 4月主要财务信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年4月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国信证券 2019年 4月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2019年4 月||2019年1-4月||2019年4 月30日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|79,990.52|21,160.74|411,848.38|194,869.09|5,368,236.14|

特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2019年5月9日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2016-028南方风机股份有限公司
控股子公司对外投资进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 8月 24日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司<重型金属构件电熔精密成型技术产业化项目可行性分析报告>及对其投资的议案》，该项目由控股子公司——南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）承建，具体内容详见公司于 2012年 8月25日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。
一、项目进展情况
2015年2月5日，南方增材与上海核工程研究设计院签订了《核电主蒸汽管道贯穿件模拟件增材制造技术支持与服务合同》（以下简称“技术合同”），并于 2015年8月完成了核电主蒸汽管道贯穿件模拟件样件的生产，重型金属电熔精密成型技术（即“重型金属3D打印技术”）的3D打印设备已具备生产状态。同时，为争取早日进行贯穿件模拟件的生产和相关检验工作，南方增材加紧推进上海核工程研究设计院对于贯穿件模拟件增材制造的质保大纲、制造大纲、试验大纲等文件的最终审核确认进度。具体内容详见公司于 2015年 2月 5日、2015年 8月 3日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。
近日，南方增材完成了技术合同项下贯穿件模拟件的材料研发、检验工作，经第三方权威机构的检测，全部性能符合最新技术规格书的要求。南方增材将于近期举行贯穿件模拟件开工会，正式打印技术合同项下的贯穿件模拟件，预计将于2016年年内完成贯穿件模拟件的生产、检验工作。
2015年10月21日，南方增材与中国核动力研究设计院签订了《ACP100压力容器电熔增材制造技术服务合同》。具体内容详见公司发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。因压力容器为核1级设备，安全性能等级高，为此，南方增材正严格遵守压力容器生产的各项要求开展相关工作。截止目前，
南方增材正在进行压力容器材料的研发工作。
二、项目风险提示
现对项目实施存在的风险提示如下：
1、截至目前，公司的重型金属3D打印项目尚未形成销售收入，预计模拟件生产和验证完成后不会对2016年业绩产生重大影响；
2、由于该技术是一种国际首创的、全新的金属构件短流程精密成型制造新技术。公司首次进入该研究领域，无相关经验可鉴，完全依靠自主研究探索以及市场推广，因此，项目的实施进度存在不确定性。
公司董事会将继续关注项目进展情况，并按照相关规则要求及时披露进展情况。敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二○一六年五月十九日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-092广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年9月7日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年9月2日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中出席现场会议表决董事5人，通讯表决董事4人。本次会议通过了如下决议：
审议通过了《关于公司设立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》。
根据《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中的配套募集资金使用计划，公司向不超过 10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 38,750.00万元，用于支付收购深圳市帝晶光电科技有限公司100%股权的现金对价的部分价款。
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，公司在兴业银行股份有限公司江门分行设立了募集资金专项账户，并拟与独立财务顾问国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司江门分行签订《募集资金三方监管协议》。
董事会同意授权公司总经理签署上述《募集资金三方监管协议》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第十一次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-107债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《回购公司股份以实施员工持股计划的预案》。2018年11月29日，公司公告了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的回购报告书》。相关事项及具体内容详见公司分别于2018年11月2日、2018年11月14日、2018年11月20日以及2018年11月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2019年1月4日,公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，并按照相关法律法规履行信息披露义务，具体内容详见2019年1月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关法律法规的规定，现将回购进展情况公告如下：
截至2019年10月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量3,301,001股，占公司总股本的0.26%，其中最高成交价为74.34元/股，最低成交价为69.70元/股，合计支付的总金额为人民币244,704,739.06元（不含交易费用），回购符合公司回购股份既定方案，符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。自公司回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量16,649,060股的25%。公司回购股份期间不属于敏感期范围，即：（一）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（二）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内。
公司后续将根据市场情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
第八届董事会第三十次会议独立董事审核意见重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届董事会三十次会议独立董事审核意见
作为重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会独立董事，我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》等的规定，在认真审阅公司提供的第八届董事会第三十次会议相关会议资料并经讨论后，基于独立判断立场，我们对公司董事会审议的事项发表独立审核意见如下：
一、关于短期理财事项的意见
我们对公司本次开展理财业务事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核，同时，在了解了公司投资事项的范围、操作方式、资金管理等控制措施后发表独立意见如下：
1、公司目前经营情况正常，财务状况较好，实施理财业务有利于提高资金的使用效率。
2、该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的措施和制度，资金安全能够得到保障。
3、公司董事会审议的本次理财投资事项为公司以前年度理财业务的延续，风险可控，我们同意该短期理财事项。
二、关于为子公司提供担保的独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事就公司拟为控股子公司提供担保事项发表如下意见：
公司本次为全资子公司提供的担保，有利于解决其资金需求、保障发动机公司和通机公司生产经营的稳定；且以上公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对本公司造成不利影响。我们同意公司为发动机公司、通机公司提供总额度为2.5亿元的连带责任保证担保并提交股东大会审议。
第八届董事会第三十次会议独立董事审核意见重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事：陈重、冉茂盛、戴思锐、张小虞2014年7月14日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-036奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月17日，本公司接公司5%以上股东北京天佑投资有限公司(以下简称“北京天佑”)通知，北京天佑解除了质押给天风证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的公司股票，具体情况如下：
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期|解押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|解押原因|
|北京天佑|否|1,390|2016年10月12日|2017年4月17日|天风证券股份有限公司|11.96%|归还借款|
|合 计||1,390|——|——|——|11.96%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，北京天佑共持有本公司股份116,228,070股，占本公司总股本的10.39%。
其所持有本公司的股份累计被质押33,433,333股，占其所持有本公司股份的28.77%，占公司总股本的2.99%。
3、备查文件
天风证券股份有限公司出具的《解押对账单》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一七年四月十七日
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-031彩讯科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,010,000股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月31日，除权除息日为：2019年6月3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-031四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****185|深圳市百砻技术有限公司|
|2|08*****554|深圳市万融技术有限公司|
|3|08*****175|淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）|
|4|08*****174|淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙）|
|5|00*****654|杨良志|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月24日至登记日：2019年5月 31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦4楼
咨询联系人：胡小云
咨询电话：0755-86022519
传真电话：0755-86111235
六、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司董事会
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2017年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。
现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席公司董事会、列席公司股东大会情况
2017年度公司共计召开董事会 10次,出席董事会会议情况如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|朱兆斌|独立董事|10|10|0|0|

列席股东大会的情况如下：
2017年度公司共计召开股东大会 6次,列席股东大会的情况如下:
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|朱兆斌|独立董事|6|0|0|

本人按时出席公司董事会、列席公司股东大会，没有连续两次未亲
自出席董事会会议的情形。
本年度,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法、有效,故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情形
2017年度,本人作为独立董事,就公司的以下事项发表了专项意见:（一）、2017年02月09日在公司第三届董事会第十次会议上，本人就公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的相关事项发表了独
立意见。
（二）、2017年04月06日对公司在第三届董事会第十一次会议审议通过的2016年度年报及相关事项上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于公司董事会提出的2016年度利润分配、预案的独立意见；
2、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立董事意见；
3、关于公司续聘2017年度会计师事务所的独立意见；
4、关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的独立意见；
5、关于公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见；
6、关于公司计提资产减值准备的独立意见；
7、关于补选董事的独立意见。
（三）、2017年07月21日对公司在第三届董事会第十三次会议上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见；
2、关于《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定指标的科学
性和合理性的独立意见。
（四）、2017年08月02日就公司拟于2017年08月18日召开的2017年第三次临时股东大会审议的以下议案相关事项向公司全体股东征集委
托投票权：
1、审议《关于<苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（五）、2017年08月29日在公司第三届董事会第十五次会议上审议通过的2017年半年度报告及相关事项发表了独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；
2、关于公司对外担保情况的独立意见。
（六）、2017年09月15日就公司第三届董事会第十六次会议审议的向激励对象首次授予限制性股票的有关事宜发表了独立意见。
（七）、2017年10月27日对公司第三届董事会第十七次会议上有关变更公司会计政策相关事项发表了独立意见。
（八）、2017年11月08日对公司第三届董事会第十八次会议上有关为控股子公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易相
关事项发表了独立意见。
（九）、2017年12月14日对公司第三届董事会第十九次会议上有关公司及子公司 2018年度向银行等金融机构申请授信额度及担保暨关
联交易的相关事项发表了独立意见。
三、专门委员会工作的情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人及提名委员会委员，参与了审计委员会、提名委员会的日常工作。作为审计委员会的召集人，本人督促公司的内审部对定期报告及其它事项进行审计，与会计师事务所就年报的审计工作进行积极充分的沟通，认真履行了年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会的作用。作为提名委员会委员，本人就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理化建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年期间，本人对公司进行了多次实地考察，了解公司的生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的会计专业知识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护
社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展谏言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，切实发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和丰富经验为董事会的科学决策提供更多参考意见，使公司持续、稳定、健康发展，同时努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事:
朱兆斌
2018年 04月 19日
重庆梅安森科技股份有限公司监事会
关于2019年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录 8号》”）等法律、法规及公司章程的规定，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
本次授予日列入激励对象名单的人员均为公司董事、高级管理人员、核心技术、业务、管理人员，且符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，股权激励对象的主体资格合法、有效。
特此确认。
监事签署：谢兴智吴平安张亚
重庆梅安森科技股份有限公司监事会
2019年6月26日
证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2016-004四川泸天化股份有限公司
监事会六届四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司监事会六届四次会议通知于2016年2月19日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2016年 2月 29日10：00以现场方式在泸天化（集团）有限责任公司二十六楼会议室召开。参加会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席涂勇先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议《2015年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议泸天化股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议《2015年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议《公司 2015年度利润分配预案》
年度实现归属于母公司的所有者净利润 18,271,411.67元，实际可供分配
的未分配利润为-1,293,907,922.10元。根据上市公司监管指引第 3号-现金分红及公司章程的相关规定，公司 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议《关于对控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资贷款提供担保的议案》
详见同日公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议《2015年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为公司出具的《2015年度内部控制评价报告》较为准确、真实、完整，反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度。
公司法人治理结构完善，内控体系完整内部控制制度基本完善，符合公司管理与发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会 2016年 3月 1日
重庆三圣实业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们就公司第三届董事会第二十五次会议相关议案进行了认真审议，本着独立、客观、公正的原则，发表独立意见。
一、关于公司对外担保及关联方占用资金情况的独立意见
（一）公司对外担保情况
经公司 2017年年度股东大会批准及授权，在担保额度范围内，公司与子公司可向银行申请综合授信额度无偿提供相互担保。公司已按照《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施。除前述批准合并报表范围内的担保外，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有发生违反规定的对外担保事项，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
截止 2018年 6月 30日，公司对外担保余额为人民币 70,500万元（全部为合并报表范围内担保），占2018年6月末未经审计净资产的48.06%（合并口径）。
（二）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
公司能严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，除合并报表范围内子公司因非经营性往来占用公司资金的情形外，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
二、2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
我们认为，公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2018年上半年度募集资金存放与使用情况，公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况不存在违规的情形。
独立董事：
钱觉时 苑书涛 杜勇
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2014-071中原特钢股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月18日（星期四）下午14：00。
（2）网络投票时间：2014年12月17日—2014年12月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月17日下午15:00至2014年12月18日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李宗樵先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市浩天信和律师事务所王晓燕、倪良律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份393,106,932股，占公司有表决权股份总数的78.1546%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份393,064,232股，占公司总股份的78.1461%；（2）通过网络投票的股东5人，代表股份42,700股，占公司总股份的0.0085%。
本次股东大会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计5人，代表公司有表决权的股份数为42,700股，占公司总股本的0.0085%。
公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：1、《关于向银行申请授信及以自有资产抵押申请项目贷款的议案》；
合计表决结果：同意393,065,132股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9894%；反对41,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小股东的表决结果：同意900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1077%；反对41,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.8923%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《关于修订＜公司章程＞的议案》，本议案需以特别决议通过；
合计表决结果：同意393,065,132股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9894%；反对41,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小股东的表决结果：同意900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1077%；反对41,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.8923%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；
合计表决结果：同意393,065,132股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9894%；反对41,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小股东的表决结果：同意900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1077%；反对41,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.8923%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
北京市浩天信和律师事务所王晓燕、倪良月律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司 2014年第四次临时股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席人员的主体资格合法、有效；
本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2014年12月19日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-103浙富控股集团股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）于 2016年 11月 16日收到中国电力建设股份有限公司的《中标通知书》，通知确定我公司为老挝南欧江三级水电站工程3×70MW轴流转桨式水轮发电机组及其附属设备采购项目的中标单位。双方将尽快签署正式采购合同。
一、基本情况
1.标的物：3台套70MW轴流转桨式水轮发电机组及其附属设备等
2.中标总金额：13,030万元人民币
3.交货时间及地点：分批交货，自 2018年 4月至 2020年 6月分批次交货，交货地点为中国昆明指定地点车板交货。
二、交易对方情况介绍
1.名 称：中国电建集团海外投资有限公司
2.法定代表人：盛玉明
3.注册资金：25亿元人民币
4.住 所：北京市海淀区车公庄西路22号院1号楼10层1001室
5.经营范围：对电力、石油、天然气、煤炭、黑色金属和有色金属矿产资源、房地产、环境保护项目、基础设施项目的投资、建设、运营；与上述项目有关的技术咨询、技术服务；进出口业务及对外工程承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
6.中国电建集团海外投资有限公司与本公司不存在关联关系。
三、工程履行对公司的影响
此次中标总金额约占公司2015年度营业收入的18.42%，按四年交货期安排
平均占 2015年度营业收入的4.60%，公司将按照交货进度生产部件并确认销售收入，预计将增加公司2017-2020年度的销售收入和净利润。
四、风险提示
本公司尚未与交易对方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年11月17日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2019-035浙江省围海建设集团股份有限公司
关于 2018年年度报告摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30早间在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年年度报告摘要》，经公司核查，现对《2018年年度报告摘要》披露的部分内容更正如下：
在“一、重要提示”中，非标准审计意见提示存在笔误，原披露内容为：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告、本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明、请投资者注意阅读。
现更正为：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告、本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明、请投资者注意阅读。
除上述更正内容外，公司《2018年年度报告摘要》其它内容不变。公司就以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。公司将进一步加强定期报告
编制的审核工作，提高定期报告的信息披露质量，敬请广大投资者谅解！
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日