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深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开了十次会议，具体如下：
1、2014年1月7日，召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、2014年4月3日，召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；
3、2014年4月21日，召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2013年财务决算报告>的议案》、《2013年度报告》、《2013年度报告摘要》、《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2013年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》、《关于<2013年度利润分配预案>的议案》、《2014年第一季度报告》、《关于续聘大华会计师事务所的议案》；
4、2014年5月12日，召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司转让其持有的武汉珈伟光伏照明有限公司75%股权的议案》、《关于公司转让其持有的天津滨翔航空科技有限公司75%股权的议案》；
5、2014年7月3日，召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
6、2014年7月15日，召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司收购中山品上照明有限公司100%股权的议案》；
集资金存放与使用的专项报告》；
8、2014年10月24日，召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《2014年第三季度报告议案》；
9、2014年12月10日，召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2014年度员工持股计划（草案）>的议案》、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
10、2014年12月15日，召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请贷款提供担保的议案》。
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员履行公司职务时，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控机制基本健全、会计无重大遗漏和虚假记载。2014年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的2014年度审计报告。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。
遵循行业的发展状况及公司战略规划将募投项目“光伏照明研发中心项目”变更为“LED照明研发中心项目”，公司本次变更募集资金投资项目，是公司基于对行业发展的最新动态的跟踪研究与判断，出于谨慎性原则作出的决策。符合公司目前的发展战略。不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次变更募集资金投资项目的决策内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律、法规以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。以上事项已根据相关法律法规的要求履行了必要的审议程序，公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构出具了相应的专项核查意见，相关情况已公告。
（四）公司关联交易情况
报告期内，（1）公司投资设立深圳市国创珈伟石墨烯科技有限公司，本次关联交易为公司正常对外投资行为，不存在损害中小投资者利益的情形；（2）公司拟以发行股份及支付现金的方式向振发能源集团有限公司、上海灏轩投资管理有限公司购买其持有的江苏华源新能源科技有限公司100%的股权，并募集配套资金，本次交易虽涉及关联交易，但交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、公平、公正的准则,符合上市公司和全体股东的利益。
（五）公司对外担保情况及股权、资产置换情况
报告期内，公司为珈伟科技（香港）有限公司提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求,有利于珈伟科技的发展，公司作为被担保方的全资股东,已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
报告期内，公司未发生股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司将其持有的武汉珈伟75%的股权转让给了武汉永立科技发展
有限公司、将其持有的天津滨翔75%的股权转让给天津明灿科技有限公司、收购中山品上照明有限公司100%的股权、收购江苏华源新能源科技有限公司100%的股权。以上事项已根据相关法律法规的要求履行了必要的审议程序，公司独立董事发表了独立意见，相关情况已公告。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（八）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：
董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行
为。
（九）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2015年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，以更加严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思路，谨遵诚信原则，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司监事会
二零一五年二月九日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2016-038
江西华伍制动器股份有限公司
关于开展融资租赁事项的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过人民币9750万元，租赁期限为3年。
2、远东租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
3、本次交易不构成重大资产重组，已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。该融资租赁事项在董事会投资权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
公司拟与远东租赁签署融资租赁合同，将所属公司部分生产设备出售给远东租赁并回租使用，融资总金额不超过人民币9750万元，租赁期限为3年。
上述金额占公司最近一期经审计净资产的11.31%，公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为0万元（不含本次拟进行的交易），根据《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
公司与远东租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2016年4月25日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展融资租赁事项的议案》，同意公司上述融资租赁事宜，并授权公司管理层开展融资租赁的相关事宜，并授权与远东租赁签订相关售后回租赁合同。
二、交易对方基本情况介绍
单位名称：远东国际租赁有限公司；
注册资本：181671.0922万美元；
统一社会信用代码：91310000604624607C
法定代表人：孔繁星；
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
成立日期：1991年9月13日
地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼；
经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
远东租赁与公司不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1.名称：公司部分生产设备
2.类别：固定资产
3.权属：资产权属人为公司
4.所在地：江西省丰城市
四、本次交易的主要内容
1.承租人：江西华伍制动器股份有限公司
2.出租人：远东国际租赁有限公司
3.租赁方式：售后回租
4.融资金额：不超过人民币9750万元
5.租赁期限：自起租日起3年
6.租金及支付方式：按照公司与远东租赁签订的具体售后回租赁合同的规定执行。
本次交易的租赁标的物从始至终由公司占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
五、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响
公司开展本次融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本；有利于优化公司债务结构，盘活公司现有资产，进一步增强盈利能力及市场竞争力。
公司本次融资额度为不超过人民币9750万元，最终额度以远东租赁实际核准的额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
2、第三届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2018－053广州市浪奇实业股份有限公司
关于拟转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的提示性公告本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
（一）拟转让江苏琦衡农化科技有限公司（以下简称“琦衡公司”）25%股权的基本情况
1、交易标的名称：江苏琦衡农化科技有限公司
2、交易标的各股东持股情况：王健持有49%股权、广州市浪奇实业股份有限公司持有25%股权、王菊青持有20%股权、吴明俊持有4%股权、王颖持有2%股权
3、交易事项：广州市浪奇实业股份有限公司拟转让持有琦衡公司25%股权4、交易对手方：拟采取产权交易机构公开挂牌转让方式确定受让方
5、转让标的价格：交易价格将以具有证券业务资质的评估公司出具的报告为基础，与受让方进行谈判后确定
6、本公司拟转让琦衡公司25%股权的事项不构成关联交易。
7、经初步测算，此次转让股权的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）公司履行程序的情况
公司于 2018年 9月 11日将《关于拟转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》提交公司第九届董事会第十二次会议审议，并以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关规定，本次转让琦衡公司25%股权事项尚需提交公司股东大会审议，鉴于该股权转让事项尚未评估
并办理核准或备案手续，最终受让方尚未确认，公司董事会决定暂不提交公司临时股东大会会议，待相关事项完成确认后，公司将再次召开董事会会议，并由董事会召集临时股东大会审议相关事项。
二、交易标的的基本情况
（一）交易标的概况：
交易标的概况如下：
资产名称：公司持有的江苏琦衡农化科技有限公司25%股权
类别：转让本公司持有股权
权属：本公司持有琦衡公司的25%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施
交易标的的账面价值：账面价值为192,561,524.29元，评估价值以所聘请具有证券业务资质的评估公司出具的报告确定为准
交易标的的历史沿革：公司于2013年8月21日召开的2013年第二次临时股东大会，审议通过《关于收购江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》，公司利用自有资金及银行贷款收购江苏中冶化工有限公司所持有的琦衡公司25%的股权，交易对价为 1.98亿元。2014年 12月 11日，公司与琦衡公司、王健签署了《投资补偿协议》
交易标的经营范围：农化产品生产技术研发；1，3-苯二酚、三氯乙酰氯、副产盐酸生产；危险化学品批发（不带仓储，按《危险化学品经营许可证》许可经营范围经营）；对氯苯甲醛、三氯吡啶醇钠生产、销售；化工产品（危险化学品除外）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
交易标的注册资本：20,000万元人民币
交易标的成立时间：2012年10月26日
交易标的住所：如东县沿海经济开发区黄海一路2号
交易标的最近一年及最近一期财务数据：琦衡公司 2017年末资产总额为
98,848.23万元、负债总额为 71,778.73万元、应收款项总额为 24,646.80万元、净资产为 27,069.50万元、2017年度营业收入为 79,085.26万元，营业利润为3,244.55万元和净利润为4,311.23万元（以上数据经审计）
2018年 6月末资产总额为 101,123.45万元、负债总额为 71,546.68万元、应收款项总额为14,810.03万元、净资产为29,576.77万元，2018年1-6月营业收入为25,913.35万元、营业利润为868.45万元和净利润为789.89万元（以上数据未经审计）
（二）其他说明：
琦衡公司有优先受让权的其他股东不放弃优先受让权。
琦衡公司不是失信被执行人。
公司将委托具有相应资质的评估机构对转让标的进行资产评估，产权转让价格将以经核准或备案的评估结果为基础确定。
三、交易协议情况
公司拟转让琦衡公司25%股权，尚需聘请具有证券业务资质的评估公司出具评估报告，并办理核准或备案手续。根据《企业国有资产交易监督管理办法》第十三条的规定，公司需要通过产权交易机构公开挂牌转让方式确定受让方。
四、此次交易进展情况及其他安排
本次交易事项仍处于筹划阶段，具体交易方案及交易细节有待公司聘请具有证券业务资质的评估公司出具评估报告，办理核准或备案手续，并通过产权交易机构公开挂牌转让方式确定受让方，经与最终受让方协议交易细节后，公司将按要求提交公司董事会和股东大会审议，并及时进行信息披露，公告具体进展情况。
五、转让琦衡公司股权的目的及对公司的影响
（一）实现集中资源发展主业
由于公司正进行资产收购事宜，转让与主业关联度相对不高的业务，有助于公
司集中资源发展主业。琦衡公司的主营业务为农业中间体产品的生产和销售，业务和销售渠道上与公司主业的协同效应不强，待公司完成对广州百花香料股份有限公司、广州华糖食品有限公司的收购后，将进一步聚焦大日化、大消费核心业务。此次转让琦衡公司25%股权，符合公司做优、做强、做大主业的发展战略目标，有利于上市公司集中资源发展主业，取得资本市场的认可，进一步提升公司市值。
（二）实现投资回报，提升公司资金使用效率
自2013年投资琦衡公司以来，公司已累计收到投资补偿款约1.14亿元，其中，2013年补偿款710.68万元；2014年补偿款2,058.06万元；2015年补偿款2,604.99万元；2016年补偿款3,169.58万元；2017年补偿款2,900.19万元。本次公司拟通过产权交易机构公开挂牌转让琦衡公司25%股权，结合历年已累计收到约1.14亿补偿款，公司将实现投资成本的回收，本次交易将较好地实现国有资产的保值增值，同时实现资金回笼，可进一步提高上市公司的资金使用效率。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议
2、公司第九届监事会第七次会议决议
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二O一八年九月十一日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-030
江苏法尔胜股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，拟收购苏州德龙激光股份有限公司、苏州天弘激光股份有限公司的部分股权，预计该事项构成重大资产重组，因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：法尔胜，证券代码：000890）自2018年3月23日上午开市起停牌，预计连续停牌时间不超过一个月。
停牌期间重大资产收购事项披露情况详见下表所示：
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|-|-|-|-|
|序号|披露日期|公告编号|公告名称|
|1|2018年3月23日|2018-010|关于筹划重大资产重组停牌公告|
|2|2018年3月30日|2018-014|关于筹划重大资产重组停牌期间进展公告|

上述事项的具体内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日起按照相关规定，积极开展各项工作，公司与本次重大重组有关各方的商务谈判正在有序开展。同时，公司将履行必要的报批和审议程序，督促中介机构加快工作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的
重组文件。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关事宜，具体方案的相关内容尚需进一步协商、完善和论证，有关事项尚存在不确定性。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2018年4月10日
中航工业机电系统股份有限公司独立董事
关于公司认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司本次认购中航黑豹股份有限公司（以下简称“中航黑豹”）非公开发行股票的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次认购事项发表独立意见如下：
一、本次认购的方案符合《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，参与本次认购有利于公司增强资本实力，优化资本结构，提高公司综合竞争力，有利于维护公司及全体股东的利益。
二、公司本次认购中航黑豹非公开发行股票的价格为中航黑豹第七届董事会第二十三次会议决议公告前 20个交易日的股票交易均价，定价依据符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
三、公司本次认购属于关联交易事项，董事会在审议相关议案时，关联董事履行了回避义务，未参与表决。
因此，全体独立董事一致同意公司本次认购中航黑豹非公开发行股票事项。
独立董事：刘骏民、刘学军、张国华
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-003江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集，会议通知于 2017年 3月 2日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于 2017年 3月 7日在公司会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会应到 9人，实际出席会议人数为 9人，其中现场出席会议人数为 2人，陈晓凌、陈晓鸣、唐虎林、赵论语、彭宗仁、刘剑文、施平 7位董事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
安靠智电
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规及《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司拟在中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司溧阳支行设立募集资金专用账户存放募集资金，并与前述 2家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签署募集资金三方监管协议。
公司本次签订募集资金三方监管协议已得到 2015年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》的授权，具体授权内容包括：“决定募集资金投资项目实施过程中的具体事宜（包括但不限于在本次股票发行完成后募集资金存放专用账户，签署募集资金监管协议，具体实施本次募集资金投资项目，签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等）”。
鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本议案无需再提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
安靠智电
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 5000万元变更为 6667万元，公司总股本由 5000万股增加至 6667万股。公司拟在常州市工商行政管理局将公司注册资本变更为 6667万元。
公司本次变更注册资本已得到 2015年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》的授权，具体授权内容包括：“根据监管部门审核意见以及股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜”。
鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更注册资本无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》
根据深圳证券交易所出具的《关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]137号），公司首次公开发行的 1667万股人民币普通股股票已于 2017年2月 28日在深圳证券交易所创业板上市交易。现对原《公司章程（草案)》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应修订后启用，作为新的《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程》。
安靠智电
章程修改前后对照表
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|原《章程<草案>》内容|修改后的章程内容|
|第三条 公司以发起方式设立，由原江苏安靠超高压电缆附件有限公司以净资产折股整体变更为股份有限公司，在【】工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为【】|第三条 公司以发起方式设立，由原江苏安靠超高压电缆附件有限公司以净资产折股整体变更为股份有限公司，在常州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91320400761509565N|
|第四条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。|第四条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1667万股，于 2017 年2 月28 日在深圳证券交易所上市。|
|第七条 公司注册资本为人民币【】万元。|第七条 公司注册资本为人民币6667万元。|
|第十八条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。公司发行的股份，将在公司首次公开发行股票并上市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。|第十八条 公司股份总数为6667 万股，均为普通股。公司发行的股份，将在公司首次公开发行股票并上市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。|

公司本次变更公司章程已得到 2015年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》的授权，具体授权内容包括：“根据监管部门审核意见以及股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜”。
鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司章程无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
安靠智电
三、备查文件
1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
特此公告！
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017年 3月 7日
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2018-002江龙船艇科技股份有限公司
2017年度业绩预告
公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期变动幅度：-13.15%至8.57%|盈利：3,684.32万元|
||盈利：3,200万元–4,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司净利润较上年同期基本持平的主要原因如下：
1、受台风“天鸽”影响，第三、四季度生产进度未达预期；
2、报告期内公司继续加大研发投入并引进高端人才，管理费用较上年同期略有增长。
四、其他相关说明
1、预计2017年度非经常性损益对净利润的影响金额约为1,003万元，主要为政府补助和台风损失；
2、本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据将在 2017年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○一八年一月十五日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2017—16重庆长安汽车股份有限公司
关于 2017年 03月份产、销快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2017年 03月份产、销快报数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位，车型|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|重庆长安|80,546|93,772|221,885|259,003|98,440|91,708|279,195|294,108|
|河北长安|10,158|12,698|26,394|32,098|13,838|15,047|46,497|41,218|
|南京长安|13,512|11,253|36,126|24,004|12,928|12,505|39,206|28,122|
|合肥长安|15,071|10,918|41,493|26,039|17,176|10,030|46,048|20,374|
|自主品牌其中：逸 动 （ 含 逸 动XT）|11,250|18,159|28,480|48,649|11,727|16,454|35,384|47,706|
|悦翔系列|8,344|7,460|23,817|20,906|9,348|3,954|26,926|27,979|
|CS15|9,006|3,650|25,007|3,771|10,212|3,339|26,635|3,460|
|CS35|6,129|18,297|32,043|49,923|17,018|18,255|49,059|53,186|
|CS75|22,057|23,211|56,099|64,566|22,875|22,037|70,021|66,073|
|CX70|15,278|624|36,525|869|15,225|12|41,680|84|
|欧诺|12,400|18,730|35,806|43,827|16,490|19,510|41,766|55,511|
|欧尚|13,512|11,123|36,124|22,797|12,928|11,164|39,206|22,350|
|长安福特|73,663|92,072|199,317|254,896|84,080|90,090|200,653|251,361|
|其中：新福克斯|18,295|17,251|42,039|49,463|19,245|18,412|40,973|52,566|
|蒙迪欧|9,810|14,252|22,781|38,230|11,285|13,624|24,401|35,880|
|锐界|12,372|9,092|28,895|27,238|13,176|9,134|29,500|27,155|
|福睿斯|22,178|21,854|70,566|61,990|26,484|22,838|70,042|63,005|
|翼虎|6,342|13,720|20,116|36,245|6,779|13,648|18,977|38,573|
|长安马自达|18,604|16,376|43,657|42,903|20,490|19,606|48,200|47,430|
|其中：CX-5|4,600|3,860|14,299|10,463|5,713|3,709|15,594|11,780|
|昂科塞拉|14,004|12,114|29,358|31,320|14,777|15,440|32,606|34,474|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|长安铃木|||||||||
|长安标致雪铁龙|762|1,746|2,760|4,641|534|1,355|1,906|4,979|
|江铃控股|39,241|40,741|98,099|85,157|39,675|41,779|97,961|88,791|
|保定长安|6,032|5,775|16,305|10,397|7,884|8,586|18,578|13,821|
|长安跨越|11,305|6,648|26,670|14,763|12,022|9,504|31,166|17,164|
|合计|278,293|301,939|734,938|782,751|321,868|310,811|838,728|838,519|

注：①本表的数据为产销快报数，江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
②新能源汽车本月销量 2,896辆,本年累计销量 6,642辆。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2017年 4月 8日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-093广东天龙油墨集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2141号”文核准,天龙集团获准向特定对象非公开发行不超过 12,393,999股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币15.33元，募集资金总额为人民币 189,999,989.34元，扣除发行费用人民币 8,889,570.57元，实际募集资金净额为人民币181,110,418.77元。
该次募集资金到账时间为 2015年 10月 27日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2015]14255号验资报告。
2、募集资金承诺投资项目投资情况
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（2015年7月），本次募集资金在扣除发行费用之后的净额将用于支付本次交易的现金对价款、相关中介费用和补充标的公司业务发展所需的运营资金。其中，支付股权对价预计投入13,000万元，标的公司运营资金补充预计投入4,800万元，交易相关中介费用预计投入1,200万元。
募集资金实际使用情况（含发行费用）如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||截止披露日||
|||募集资金承诺||已置换金额/|
|募集资金投资项目|投资总额||自有资金已||
|||投资金额||拟置换金额|
||||投入金额||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截止披露日|||
||||||募集资金承诺||||已置换金额/|
||募集资金投资项目||投资总额||||自有资金已|||
||||||投资金额||||拟置换金额|
||||||||投入金额|||
|收购北京煜唐联创信息技术有限公司100%股权||13,000.00||13,000.00||0||0||
|补充被收购公司业务发展所需的流动资金||4,800.00||4,800.00||0||0||
|本次重组的中介费用（含发行费用）||1,200.00||1,200.00||255.00||255.00||
|合计||19,000.00||19,000.00||255.00||255.00||

二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司与本次重组财务顾问、法律顾问等中介机构签署的合同，在重组方案申报阶段需支付部分中介费用。为推进重大资产重组事项的顺利实施，公司以自有资金支付了上述费用，金额为 255.00万元。根据重组报告书中对募集资金使用的安排，上述费用应计入“本次重组的中介费用”项目。公司已于募集资金到账后完成了对上述自有资金的置换。
公拟使用募集资金置换上述投入的自有资金，符合募集资金投资计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月。
上述事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
公司第四届监事会第一次会议审议了上述事项，并发表了同意的意见：本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《广东天龙油墨集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字【2016】5217-5号文）。
独立财务顾问东方花旗证券有限公司出具了以下意见：本财务顾问经核查后
认为：天龙集团本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事
项，已经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，本独立财务顾问同意天龙集团实施本次募集资金置换事项。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、监事会意见；
4、注册会计师鉴证报告；
5、独立财务顾问意见；
6、深交所要求的其他文件。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年八月二日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-002福建榕基软件股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第四届监事会第七次会议已于2017年12月22日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2018年1月5日9:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
经过核查，监事会认为：
（1）《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（2）本次审议员工持股计划相关议案的程序合法，不存在损害员工及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
（3）公司实施员工持股计划，有利于改善公司治理水平，提高职工的凝聚
力和公司竞争力，有利于实现公司的持续发展，同意公司实施员工持股计划，同意将本次员工持股计划的事项提交公司股东大会审议。
因公司监事会主席魏建光先生、监事邬海峰先生作为参与本次员工持股计划的员工，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。两名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将审议公司员工持股计划的相关议案直接提交公司股东大会审议。
2、审议《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》；
因公司监事会主席魏建光先生、监事邬海峰先生作为参与本次员工持股计划的员工，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。两名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将审议公司员工持股计划的相关议案直接提交公司股东大会审议。
3、审议《关于核查<公司员工持股计划对象名单>的议案》。
经过核查，监事会认为：
公司第三期员工持股计划对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第三期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
因公司监事会主席魏建光先生、监事邬海峰先生作为参与本次员工持股计划的员工，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会二〇一八年一月五日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-098
重庆莱美药业股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 30日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《重庆莱美药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等议案。根据公司实际情况及 2015年第二次临时股东大会授权，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于修改<重庆莱美药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>部分内容的议案》，同意公司对第一期员工持股计划份额和名单进行调整，并对草案中的部分条款内容进行调整。公司分别于2015年9月1日、2015年10月1日、2015年 11月 2日披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（详见公司2015-080、2015-086、2015-094号公告）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2015年 11月 30日，公司第一期员工持股计划“国金莱美药业 1号集合资产管理计划”已通过深圳证券交易所交易系统累计买入本公司股票 2,835,078股，成交金额为人民币 71,315,266.57元，成交均价约为人民币 25.15元/股。
公司后期将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年11月30日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2018年度监事会工作报告
监事会是公司法人治理结构的重要组成部分，依法履行内部监督职责。2018年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司资本运作情况、重大事项决策、生产经营、财务管理以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益，促进了公司的规范运作。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开7次会议，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议日期|届次|召开方式|议案内容|
|1|2018年4月9日|第六届监事会第六次会议|现场|《公司2017年度监事会工作报告》|
|||||《公司2017年度财务决算报告》|
|||||《公司2017年度利润分配预案》|
|||||《公司2017年度报告及摘要的议案》|
|||||《2017年度公司内部控制评价报告》|
|||||《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|||||《关于2018年度公司日常关联交易的议案》|
|||||《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》|
|||||《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》|
|||||《关于会计政策变更的议案》|
|||||《关于公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划的议案》|
|2|2018年4月19日|第六届监事会第七次会议|现场|《关于公司2018年第一季度报告》|
|3|2018年5月28日|第六届监事会第八次会议|现场|《关于确认 2017 年首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》|
|4|2018年7月12日|第六届监事会第九次会议|现场|《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》|
|5|2018年8月|第六届监事会第|现场|《关于2018年半年度报告及摘要的议案》|

||||||
|-|-|-|-|-|
||21日|十次会议||《董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|6|2018年10月19日|第六届监事会第十一次会议|现场|《关于2018年三季度报告的议案》|
|7|2018年10月26日|第六届监事会第十二次会议|现场|《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》|
|||||《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》|

上述监事会会议相关公告均刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会履行监督职责情况
1、监督公司依法运作情况
公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，列席公司股东大会和董事会，并依法对公司决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司已建立完善的内控体系，公司股东大会、董事会以及管理层运作规范，各项决策程序合法合规，公司董事、高管在履职过程中没有违反相关规定的行为，不存在损害公司利益的行为发生。
2、检查公司财务的情况
报告期，监事会依法对公司财务运行状况进行了必要的核查，认为：公司财务运作规范、有效，资金状况良好，财务内控制度健全，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用或资产流失状况。年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年情况出具了标准无保留意见的审计报告，内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、检查募集资金实际投入的情况
对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
4、核查公司理财投资情况
监事会对公司使用部分闲置募集资金和自有资金开展短期银行理财业务投资事项进行核查，认为：公司在不影响日常经营的前提下继续使用部分闲置募集资金和自有资
金开展短期的银行理财业务投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益；同
时所投资的品种为固定收益型或保本浮动收益型等理财产品，风险相对较低。
5、公司关联交易情况
监事会对公司2018年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格采取市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
6、公司对外担保情况
监事会对公司2018年度发生的对外担保情况进行了监督与核查，认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，对控股子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
7、检查公司内部控制情况
报告期，监事会对公司2018年度内部控制制度的建设以及运行情况进行了检查，认为：公司已建立较为健全的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，《公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。
8、对公司信息披露管理的核查情况
报告期，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。
2019年，监事会将继续诚信勤勉地履行职责，积极列席股东大会、董事会会议，依法对董事会和高管的日常履职、公司内部经营管理及财务状况、内部控制运行情况、重大事项及其履行决策程序的合法合规性进行有效监督，推动公司规范运作水平的进一步提升。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
监事会
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2019-26深圳市长盈精密技术股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2019年4月6日以电子邮件、短信等通讯方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年4月10日16：00以通讯的方式在公司大会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生。
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《<深圳市长盈精密技术股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司拟定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及
其摘要。
公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后，就此事项发表了审核意见；公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告文件。
董事陈小硕先生、朱守力先生作为本次员工持股计划份额持有人，为关联董事，对此议案回避表决。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于制定<深圳市长盈精密技术股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司第四期员工持股计划的实施，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划的指导意见》等相关文件，制定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《深圳市长盈精密技术股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。
董事陈小硕先生、朱守力先生作为本次员工持股计划份额持有人，为关联董事，对此议案回避表决。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：
①授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；
②授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止；
③授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
④授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
⑤员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
⑥授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关文件；
⑦授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事陈小硕先生、朱守力先生作为本次员工持股计划份额持有人，为关联董事，对此议案回避表决。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的议案》
经本次会议审议,董事会决定召集公司 2019年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《深圳市长盈精密技术股份有限公司关于召开二〇一九年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
第四届监事会第六次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-109新开普电子股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2017年 10月 23日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2017年 10月 27日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的监事三名，实际出席本次会议的监事三名，会议由监事会主席刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书华梦阳先生、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司<2017年第三季度报告全文>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏监。监事会审议通过《2017年第三季度报告全文》。
公司《2017年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
《2017年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
第四届监事会第六次会议决议公告新开普电子股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十八日