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股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-022浙江三花智能控制股份有限公司
第六届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次临时会议于 2019年 4月 14日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2019年 4月 19日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2019年第一季度报告》。
公司监事会对2019年第一季度报告审核后，认为：
1、公司 2019年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定；
2、公司 2019年第一季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2019年第一季度报告》正文详见2019年4月20日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-023）。《公司 2019年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
该议案具体内容详见公司于 2019年 4月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-024）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司监事会
2019年4月20日
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2014－038武汉武商集团股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000501，股票简称：鄂武商A）自 2014年 12月 24日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司董 事 会
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于杭州平治信息技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：杭州平治信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2019年 1月 8日公告了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年1月23日14:00在浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室召开，会议由公司董事长郭庆主持。网络投票时间为：通过深圳证券交易所
法律意见书交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 23日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 1月 22日15:00至2019年1月23日 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 1名，代表公司股份31,806,000股，占公司股份总数的26.4235%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加网络投票的股东共7名，代表公司股份2,089,908股，占公司股份总数的1.7362%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共8名，代表公司股份33,895,908股，占公司股份总数的28.1598%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的相关董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公
法律意见书布，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.逐项审议《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》；
（1）本次发行股票的种类和面值；
（2）发行方式和发行时间；
（3）发行对象及认购方式；
（4）发行数量和发行规模；
（5）定价基准日、发行价格和定价原则；
（6）限售期；
（7）上市地点；
（8）本次发行决议有效期；
（9）募集资金用途；
（10）本次非公开发行前滚存未分配利润安排；
3.《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》；
4.《关于公司2018年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
5.《关于公司 2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
8.《关于公司 2018年非公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》；
9.《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜
法律意见书的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于杭州平治信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
陈益文
承办律师：
赵世良
年 月 日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-093吴通控股集团股份有限公司
关于全资孙公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 11月 7日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司互众广告投资设立子公司的议案》，互众广告拟在上海市嘉定区投资设立上海宽谷网络科技有限公司（以下简称“宽谷网络”）。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上刊登的公司相关公告。
宽谷网络已于 2017年 11月 22日完成了工商注册登记手续，并于近日取得了由上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：统一社会信用代码：91310114MA1GUCYH50
名称：上海宽谷网络科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市嘉定区真南路4268号2幢J3519室
法定代表人：邹芊
注册资本：人民币100.0000万元整
成立日期：2017年11月22日
营业期限：2017年11月22日至2047年11月21日
经营范围：从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，会务服务，公关活动组织策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2017年11月27日
宜宾天原集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人公司董事会现就提名王敏志为宜宾天原集团股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宜宾天原集团股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
正在参加深圳证券交易所创业企业培训中心于2019年10月30日至11月1日在西安举办第107期上
市公司独立董事培训班。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
提名人：公司第七届董事会
日期：2019.10.30
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2018-066河南四方达超硬材料股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 9日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，此议案经公司2018年7月26日召开2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2018年 8月 13日披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份的具体情况公告如下：
公司于2018年8月30日通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量476,700股，占公司总股本的0.0953%，最高成交价为 4.22元/股，最低成交价为 4.15元/股,支付的总金额为 1,992,766元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2018年8月30日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-009绿景控股股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
1、本公司监事会于 2016年 2月 26日以电话方式发出了关于召开公司第九届监事会第五次会议的通知。
2、本次监事会的召开时间为：2016年 3月 8日，召开方式为：通讯方式。
3、本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人，有效表决票 3票。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了如下议案：
（一）关于《二 O一五年度监事会工作报告》的议案；
同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
该议案需提交股东大会审议。
（二）关于《二 O一五年度财务决算报告》的议案；
同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
（三）关于《二 O一五年年度报告》及摘要的议案；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议绿景控股股份有限公司二○一五年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
（四）关于《二 O一五年度利润分配预案》的议案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》确认，2015年度本公司实现归属于母公司所有者净利润
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-009 -23,677,901.67元（合并会计报表数据），未分配利润 -30,609,961.18元（母公司会计报表数据）。因此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
公司《二 O一五年度利润分配预案》，符合公司的实际情况及《公司章程》有关规定，有利于公司的持续发展。
同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
（五）关于《公司 2015年度内部控制评价报告》的议案；
公司监事会通过对公司内部控制情况进行核查后，认为：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2015年，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事会已经审阅了《公司 2015年度内部控制评价报告》，对内部控制评价报告没有异议。
同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
（六）关于计提资产减值准备的议案。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
（七）监事会对公司 2015年度有关事项发表审核意见如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况独立
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-009进行了例行和不定期的监督、检查。认为公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东大会决议，行使职权符合股东大会的授权；董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，重大经营决策科学化、制度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程规定和股东大会、董事会决议精神，忠于职守，勇于开拓，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，通过查阅公司的财务资料，审查财务收支情况，监事会认为：
公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，公司 2015年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报告出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
3、检查公司募集资金实际投向情况
报告期内，公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。
4、检查公司重大收购、出售资产情况
报告期内，公司筹划了公司非公开发行股票募集现金投资医疗服务产业的重大事项，根据公司战略转型目标及非公开发行的需要，公司进行的重大收购及出售资产事项均履行了必要的审议程序，符合市场公平原则，没有违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的情况。
5、检查公司关联交易情况
公司所进行的关联交易符合市价公平原则，并按法定程序进行，无损害公司利益的情况。
及内部控制分别出具了标准无保留审计意见的审计报告，审计意见客观公正。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
监事会
二 O一六年三月八日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-059深圳齐心集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161104号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司董事会二○一六年五月二十日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2019-025债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得证书情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201843000094，发证日期为2018年10月17日，有效期三年。
二、对公司的影响
本次认定系因公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业认定后，连续三年可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于公司 2018年已暂按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，故上述高新技术企业的认定事项不会对 2018年度业绩产生影响，将对公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2019年03月23日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2019-033烟台龙源电力技术股份有限公司关于
2018年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日在巨潮资讯网公告了2018年年度报告全文。
经审核，由于统计疏忽，年报全文“第四节、二、2、（8）主要销售客户和主要供应商情况”部分数据填写错误，需做更正。
上述更正不会对公司 2018年度财务状况和经营成果造成影响，具体更正如下：
一、原表格内容：
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|109,114,115.51|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|21.06%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
||中国电建集团山东电力建设第一工程|||
|1||38,575,236.36|7.45%|
||有限公司|||
|2|北京兴晟科技有限公司|33,338,244.40|6.44%|
|3|烟台裕峰专用机械设备有限公司|13,294,563.48|2.57%|
|4|浙江省工业设备安装集团有限公司|12,131,300.27|2.34%|

|||||
|-|-|-|-|
|5|江苏空间新盛建设工程有限公司|11,774,771.00|2.27%|
|合计|--|109,114,115.51|21.06%|

二、现更正为：
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|112,335,537.90|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|21.69%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|2.89%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
||中国电建集团山东电力建设第一工程|||
|1||38,575,236.36|7.45%|
||有限公司|||
|2|北京兴晟科技有限公司|33,338,244.40|6.44%|
||国家能源投资集团有限责任公司及内|||
|3||14,996,193.39|2.89%|
||部所属单位|||
|4|烟台裕峰专用机械设备有限公司|13,294,563.48|2.57%|
|5|浙江省工业设备安装集团有限公司|12,131,300.27|2.34%|
|合计|--|112,335,537.90|21.69%|

上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。更正后的 2018 年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者查阅。今后工作中，公司将进一步加强信息披露文件的统计和审核工作，不断提高信息披露质量。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2019-038北京高盟新材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：121% ～ 150%|盈利：3,754.12万元|
||盈利：约8300万元 – 9400万元||

注：1、本表中的“元”均指人民币元。
2、2019年半年度公司预计非经常性损益约为44.11万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（1）与上年同期相比，原材料价格下降，公司产品毛利率逐渐回归到合理水平；
（2）公司产品结构调整、财务费用减少，以及公司资产质量和管理改善等，都是公司净利润大幅增长的重要原因。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体财务数据将在公司2019年半年报中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-013
启迪古汉集团股份有限公司
关于计提大额资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017年 3月 29日召开的公司第七届董事会第八次会议和公司第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：
||
|-|
|一、计提大额资产减值准备情况概述|
|为客观反映公司 2016 年度的财务状况和经营成果，按照财政部|
|《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项|
|的通知》及公司会计政策等相关规定，公司及所属子公司应对资产进|
|行减值测试。经过测试，对预计回收金额低于其账面价值的相应资产，|
|计提资产减值准备。2016 年公司拟对全资子公司紫光古汉集团衡阳|
|制药有限公司（以下简称“制药公司”）的应收款项按个别分析法计|
|提可能发生减值,根据测试需计提资产减值准备 35,806,967.39 元。|
|二、计提大额资产减值准备的具体情况说明|

近年来，由于输液市场竞争激烈，面临的经营形势较为严峻，加
之制药公司产品单一，且附加值低，人员成本高企等原因，致使生产
经营困难，一直处于亏损状态。根据制药公司实际情况，公司的其他应收款存在减值风险，期末公司针对应收制药公司往来款进行了减值测试，根据测试结果拟对制药公司应收款单项计提减值准备。
||
|-|
|三、本次计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响|
|本年计提的上述大额资产减值准备将减少母公司 2016 年度利润|
|总额 35,806,967.39 元，不影响合并报表利润。|

四、董事会关于计提大额资产减值准备的意见
公司董事会认为：本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提资产减值准备的依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于计提大额资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序。计提大额资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本议案。
六、审计委员会关于计提大额资产减值准备的意见
公司审计委员会认为：本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提资产减值准备的依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产
状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备，并将本预案提交公司
董事会进行审议。
七、监事会关于计提大额资产减值准备的意见
公司监事会认为：根据财政部《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司子公司实际情况，经认真测试，公司本次计提资产减值准备，符合会计客观原则和谨慎原则，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2017-006】顾地科技股份有限公司
关于签订战略合作协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本战略合作协议之补充协议的签订表达战略合作意向，对公司短期经营业绩不会构成重大影响。本协议所涉及合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本次协议签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但构成关联交易。
一、协议签署概况
2017年1月18日，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）与越野一族（北京）投资管理有限公司（以下简称“越野一族”或“乙方”）签订《顾地科技股份有限公司与越野一族（北京）投资管理有限公司战略合作协议之补充协议》，上述协议需经公司董事会审议通过后生效，公司将尽快召开董事会进行审议。现将有关事项公告如下：
二、交易对手方介绍
越野一族（北京）投资管理有限公司
法定代表人：辛华
注册资本：1000.00万元人民币
成立日期：2015年05月07日
经营范围：投资管理；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、
不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0562房间
关联关系说明：公司董事熊毅曾在越野一族（北京）投资管理有限公司全资子公司越野一族（北京）传媒科技有限公司担任总裁一职，并于2016年9月28日经公司股东大会表决，选举为公司第三届董事会非独立董事。2016年 5月 20日，公司与越野一族（北京）投资管理有限公司签订《战略合作协议》，共同成立汽车越野赛事管理公司，基于此战略合作，越野一族（北京）投资管理有限公司不断增持公司股票，其中在 2016年 9月底之前，共持有公司股票 1,691.57万股。截止到 2016年 12月 31日，越野一族（北京）投资管理有限公司共持有公司股票 1,700.96万股，占公司总股本的4.92%，为公司第四大股东。因此，公司与越野一族（北京）投资管理有限公司存在关联关系。除以上情况外，公司与越野一族（北京）投资管理有限公司没有其他关联方关系。
三、合作协议的主要内容
1、基于乙方在 SUV媒体、旅游、赛事等领域发展多年并有深厚的市场影响力和资源，以及乙方在国际汽车赛事界的影响力及丰富的国际汽车赛事合作资源，甲乙双方将共同开发、运营知名国际汽车赛事中国区比赛。
2、甲方利用现有的上市公司资本平台，在风险可控的条件下，投入资金及其他资源，与乙方共同开发、运营知名国际汽车赛事中国区比赛。
3、乙方拟将其拥有的国际汽车赛事合作资源有偿授权给甲方或甲方旗下控股子公司运营，具体规则如下：
（1）有偿授权使用费标准。
本次有偿授权使用费标准将根据不同的汽车赛事品类采用固定费用标准、变动费用标准或“固定+变动”费用标准组合，其中固定费用标准由甲乙双方根据相关汽车赛事的品类进行商定，变动费用标准在甲方运营相关汽车赛事的总体净收益的基础上采用合作分成方式，分成比例根据不同的汽车赛事品类另行协商。
（2）赛事运营方式。
鉴于汽车赛事的品类不同，甲方、乙方将根据不同的汽车赛事品类，寻找合适的地方政府投资平台或其他投资方共同设立项目公司进行运营。在项目运营公司的股权架构设计方面，甲方原则上持股比例不低于51%。
4、乙方近日已与相关各方签署关于以下国际汽车赛事的投资备忘录：（中国-俄罗斯）丝绸之路拉力赛（SilkWay）、美国SST超级皮卡场地赛（Stadium SuperTrucks）、美国雷神之锤挑战赛（King of theHammers）、马来西亚 RFC国际雨林挑战赛等汽车赛事，并拟将上述赛事全权授权给甲方或甲方控股子公司运营执行，具体运营原则根据具体汽车赛事项目另行协商。
四、对公司的影响
1、本战略合作有利于公司提升举办世界知名汽车赛事的影响力，符合公司长远利益。
2、合作协议的签订表达战略合作意向，对公司短期经营业绩不会构成重大影响。
3、未来三个月至半年，预计承办的汽车赛事如下：
（1）中国越野系列赛，场次：14场；
（2）T3挑战赛，场次：2场；
（3）中国越野巡回赛，场次：8场；
（4）中国沙漠挑战赛，场次：3场；
（5）马来西亚国际雨林挑战赛，场次：2场。
上述汽车赛事对业绩的影响说明：2017年上半年是核心赛事IP的分赛举办期和营销推广期。通常，汽车赛事主赛以及一些重大赛事 IP都在下半年举办。
鉴于相关汽车赛事的具体运营原则需另行商定，因此对公司 2017年上半年的业绩影响暂无法确定，但符合公司的战略布局及长远利益。
五、风险提示
1、甲乙双方需就本合作协议提及的合作事宜进一步研究和协商，并将于双方履行相关决策程序后另行签署具体的项目合作协议。因此，合作协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。
加强风险管控。
3、合作协议的签订表达战略合作意向，协议须经各方内部权力机构审议通过后生效，具体项目实施存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、顾地科技股份有限公司与越野一族（北京）投资管理有限公司之战略合作协议之补充协议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
国海证券股份有限公司
董事、监事履职考核与薪酬管理制度
（经 2015年 4月 20日 2014年年度股东大会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为健全公司的考核与薪酬管理体系，完善责权明晰、奖惩分明的董事、监事考核与薪酬管理机制，保障公司董事、监事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事，包括非独立董事和独立董事，本制度所称监事，包括非职工监事和职工监事。
第三条 公司董事、监事的考核分别由董事会、监事会组织实施。
第四条 公司董事会、监事会可就本制度的调整、优化提出方案，报股东大会批准后实施。
第二章 履职考核
第五条董事、监事实施年度考核，每年考核一次。
第六条 公司董事、监事应当恪尽职守，并保证有足够的时间和精力履行职责。对公司董事、监事的考核内容包括履职的勤勉程度、履职能力、是否受到监管部门处罚、是否损害公司利益等方面，
独立董事应对其独立性作出考核。
第七条 董事、监事兼任公司其他职务的，除按照本制度进行考核外，还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核。董事长、监事长按照公司相关制度进行绩效考核。
第三章 薪酬管理
第八条公司董事、监事的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况确定。
第九条公司董事、监事的薪酬为年度津贴，按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税。董事、监事兼任公司其他职务的，其薪酬除按照本制度进行管理外，还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行管理。
第十条公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，离任董事、监事应获的薪酬计算至离任当月（含）为止。
第十一条法律、法规规定董事、监事的薪酬应延期发放的，从其规定。
第十二条发生下列任一情形，董事会、监事会有权以决议形式决定减少、暂停或终止向相关董事发放薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被公司股票上市地证券监管机构予以行政处罚的；
（三）决策失误导致公司遭受重大的经济或声誉损失，个人负有主要责任的；
（四）违反公司有关规定，对公司造成重大负面影响的其他情
形。
做出上述有关决议时，当事的董事、监事本人须回避表决。
第四章 考核结果的运用
第十三条董事、监事的履职考核分为“称职”、“基本称职”和“不称职”三个结果。
第十四条 对考核结果为“不称职”的董事、监事，由董事会或监事会提请股东大会审议确定是否再继续担任董事、监事职务。
第十五条公司董事会、监事会应分别在年度股东大会上就董事、监事的绩效考核情况、薪酬情况作出专项说明。
第五章 附则
第十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度执行。
第十七条本制度经公司董事会、监事会同意，并提交股东大会批准后生效。
国海证券股份有限公司二〇一五年四月
大成律师事务所 法律意见书关于武汉凡谷电子技术股份有限公司
二 0一四年年度股东大会法律意见书
[2015]大成武汉非字第87号
www.dachengnet.com
武汉市江岸区建设大道738号浙商大厦10楼（430015）
10/F, zheshang Plaza,738# jiangan jianshe Avenue,
Wuhan 430015, China
Tel: 8627-82622591 Fax: 8627-82651002
大成律师事务所 法律意见书关于武汉凡谷电子技术股份有限公司
二0一四年年度股东大会法律意见书
致：武汉凡谷电子技术股份有限公司
受武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“武汉凡谷”）的委托，北京大成（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）指派周守梅、刘菊兰律师出席武汉凡谷 2014年年度股东大会，对武汉凡谷本次股东大会进行法律见证。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）以及《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序进行核查和验证，发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、2015年 4月 8日，武汉凡谷召开第五届董事会第三次会议，会议决定于 2015年 5月 6日召开本次股东大会。
2、武汉凡谷于 2015年 4月 10日在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人，列明了本次股东大会的审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及
联系人等。
大成律师事务所 法律意见书3、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孟凡博先生主持本次会议。
经查验，公司董事会本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员、召集人的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：1、截至 2015年 4月 28日（星期二）下午15：00，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；2、公司董事、监事及高级管理人员、公司律师等。
经大会及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会股东及股东代理人共计 10人，持股数共计 386,166,000股，占武汉凡谷总股本的69.4693%。出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事和高级管理人员、本所律师。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孟凡博先生主持。
经查验，全体出席会议人员、召集人的资格合法有效。
三、关于本次大会的提案
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的提案为：
1、《公司董事会 2014年度工作报告》；
2、《公司 2014年年度报告及其摘要》；
3、《公司监事会 2014年度工作报告》；
4、《公司 2014年度财务决算报告》；
5、《关于公司 2014年度利润分配的预案》；
6、《关于对公司 2015年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
大成律师事务所 法律意见书7、《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于将“数字移动通信隔离器模块产业化项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
9、《关于确定 2014年董事薪酬的议案》；
10、《关于确定监事 2014年薪酬的议案》；
11、《关于 2015年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》；
12、《关于 2015年度公司监事薪酬的预案》；
13、《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》；
14、《<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》；
15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会通知中列明的事项完全一致。本次大会无修改原有提案或提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就各项议案进行了逐项现场投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，上述十五项议案均获得通过。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，武汉凡谷本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本法律意见书正本肆份，无副本。本法律意见书经本所律师签字并加盖本所印章为有效文本。
大成律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2014年年度股东大会法律意见书》之签字盖章页)
北京大成（武汉）律师事务所
负责人：吕晨葵 经办律师：周守梅
刘菊兰
2015年 5月 6日
千足珍珠集团股份有限公司独立董事
关于使用募集资金对全资子公司进行增资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅了有关文件，并对公司使用募集资金向全资子公司增资的事项进行了审查，发表如下独立意见：
公司以对子公司增资的方式来实施募集资金的投入，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
全体独立董事一致同意公司使用募集资金直接对全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司增资31000万元、使用募集资金直接对全资子公司海宁康华医院有限公司增资28000万元。
（以下无正文）
（此页无正文，为《千足珍珠集团股份有限公司独立董事关于使用募集资金对全资子公司进行增资的独立意见》之签署页）
独立董事： 、 、
史洪岳 范进学 方铭
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2016-043
鹭燕（福建）药业股份有限公司
关于变更公司名称及相应修订公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了关于变更公司名称及相应修订公司《章程》的议案。
为体现公司当前战略布局、经营范围和主营业务特征，根据公司在福建省外进行战略布局发展的需要，公司拟将公司中文全称由“鹭燕（福建）药业股份有限公司”变更为“鹭燕医药股份有限公司”，英文全称由“LUYAN(FUJIAN)PHARMACO.,LTD”变更为“LUYAN PHARMACO.,LTD”，公司股票简称“鹭燕医药”不变。
同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《上市公司章程指引》等文件及公司《章程》的规定，公司结合本次变更内容拟对公司《章程》进行修订。
本次公司章程修订对照表
|||||
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|序号|条款|原文|修订后|
|1|第一条|为维护鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。|为维护鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。|
|2|第|公司注册名称：|公司注册名称：|

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|-|-|-|
|四条|中文全称：鹭燕（福建）药业股份有限公司英文全称：LUYAN(FUJIAN)PHARMA CO.,LTD公司住所：厦门市湖里区安岭路1004号邮政编码：361010|中文全称：鹭燕医药股份有限公司英文全称：LUYAN PHARMA CO.,LTD公司住所：厦门市湖里区安岭路1004号邮政编码：361010|

公司本次变更事项尚需提交公司2016年第3次临时股东大会审议和工商行政管理局核准。
特此公告。
鹭燕（福建）药业股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018164深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于拟开展供应链金融业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于拟开展供应链金融业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
1、业务简介
供应链金融是金融机构将核心企业和供应商联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。公司拟开展的供应链金融业务范围仅限于公司的供应商，在该供应链金融业务中，公司处在核心企业地位，对供应链金融成员和供应链金额具有决定权，对上游供应商企业有严格选择标准和较强控制力；在供应链成员组成上，公司拟在现有交易的供应商中选择企业资质较好、有长期稳定合作关系的核心供应商作为供应链金融业务中的合作对象。公司基于供应商真实的贸易背景，与金融机构、上游供应商开展供应链金融业务，提高核心企业及供应商的竞争力。
2、合作额度及合作金融机构
合作额度：不超过30,000万元（期限为1年）
合作金融机构：深圳前海微众银行
3、合作形式：
深圳前海微众银行提供的额度只能用于公司及授权子公司在深圳前海微众银行开展基于真实贸易背景的与其上游链属企业的供应链金融业务。公司对本公司及授权子公司形成的对应应付账款提供连带责任保证担保。业务流程如下图所示：
科陆电子及
授权子公司 7票
、 5
发
、
1
、
到开
、
线
签
期 2 上
货
、 确 协
日供
核 认
议
支、
定 应
3 付额 付
度 账 货款
款4、提供合同、发票
深圳前海微
上游供应商
众银行
6、银行放款
二、供应链金融业务合作事项对公司的影响
本次拟开展的供应链金融业务将在确保不缩短现有供应商的付款账期、不影响公司正常经营的情况下，办理供应链金融业务，将有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
三、风险分析
本次拟开展的供应链金融业务是在不缩短现有供应商的付款账期且与供应商具有真实的贸易背景前提下进行，不影响供应商的供货货期、产品质量等，对公司的日常采购及生产经营不会产生任何不利影响，故不存在任何的经营风险。
四、独立意见
经审核，公司拟开展的供应链金融业务有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，因此，我们同意公司开展供应链金融业务。
五、备查文件：
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十三日