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证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2017-038
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2017年8月14日以书面方式发出通知，并于2017年8月26日在公司6号会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，变更募集资金投资项目履行了相关的审批手续；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会2017年8月29日
关于重大资产重组进展的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-065新开普电子股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2014年11月18日披露《关于重大事项停牌的公告》，公司股票已于2014年11月17日开市起停牌，并分别于2014年11月22日、2014年11月29日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》。公司于 2014年 12月 6日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年12月8日开市起继续停牌。
2014年 12月 13日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 12月 16日起继续停牌，公司预计于2015年1月16日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
截至本公告披露日，公司聘请的各相关中介机构正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将在每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十九日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—031
浙江众合科技股份有限公司关于 2018年
为浙江众合进出口有限公司提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
浙江众合科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2018年 4月 18日上午 10:00在公司会议室召开。经会议审议，一致通过了《关于2018年为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案》。具体情况公告如下:
一、关联担保情况概述
根据公司与地铁业主方签订的合同条款，因办理进口免税需要，浙江众合进出口有限公司（以下简称“众合进出口”）需为公司及全资子公司——浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司总承包的部分轨道交通项目的进口设备开具关税、增值税凭保放行的保函。
鉴于该关税保函的开立直接影响到公司轨道交通项目的顺利推进，建议为其提供担保仅用于众合进出口开立与公司或全资子公司的轨道交通业务相关的关税、增值税凭保放行的保函使用。详见下表：
单位：（人民币万元）
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|-|-|-|
|被担保公司名称|担保公司名称|2018年拟担保金额|
|浙江众合进出口有限公司|浙江众合科技股份有限公司|1,500.00|

公司于2018年4月18日召开第六届董事会第二十二次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，一致通过了《关于2018年为浙江众合进出口有限公司提供关联担保的议案》。独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航对上述事项在认真审核后发表了明确同意的独立意见。
上述担保额度已达到《深交所股票上市规则》第 9.11所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此尚需提请公司股东大会审议通过后实施，授权期限自 2017年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述担保的具体实施经公司2017年度股东大会批准后，由董事会授权经营层办理。
与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限
公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
二、预计被担保人基本情况和拟分配担保额度如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方持股比例 %|被担保方最近一期资产负债率 %|截至目前担保余额|本次新增担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例 %|是否关联担保|
|浙江众合科技股份有限公司|浙江众合进出口有限公司|—|101%|0.00|1,500|0.65%|是|

三、被担保人基本情况
浙江众合进出口有限公司
1、统一社会信用代码：913300007909634762
2、法定代表人：叶效锋
3、注册资本：120.000000万人民币
4、成立日期：2006年07月05日
5、经营范围：经营进出口业务，工程项目设备采购，经济技术交流服务。
6、财务状况： （单位：人民币元）
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|-|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|2017年12月31日（未经审计）|
|资产总额|14,059,351.92|16,798,352.06|
|负债总额|14,248,269.48|16,987,217.04|
|银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|14,248,269.48|16,987,217.04|
|股东权益|-188,917.56|-188,864.98|
||2016年 1—12月（经审计）|2017年1—12月（未经审计）|
|营业收入|1,424,977.45|5,412,069.51|
|利润总额|161,618.33|52.59|
|净利润|161,618.33|52.59|

7、与公司的关联关系：同一实际控制人，关系结构图如下：
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|-|
|张蓉蓉|

||
|-|
|赵春燕|

||
|-|
|杭州米鑫科技有限公司|

100%
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|-|
|浙江众合进出口有限公司|

说明：由于浙江众合进出口有限公司的股东——杭州米鑫科技有限公司将众
合进出口的日常经营等事项委托给浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称
“网新机电”）进行处理，网新机电是公司第二大股东——杭州成尚科技有限公
司的全资子公司，杭州成尚科技有限公司持有公司6.41%股权，由此形成了网新
机电对众合进出口的实际控制。
8、被担保方是否为失信被执行人：否
四、担保的主要内容
1、《担保合同》主要内容由公司及众合进出口与贷款银行等机构共同协商确定。该担保额度仅用于众合进出口开立与公司或全资子公司的轨道交通业务相关的关税、增值税凭保放行的保函使用。
2、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况：
为了维护公司和股东的利益，有效防范担保风险，由众合进出口的股东杭州米鑫科技有限公司以持有的众合进出口100%股权质押担保方式向上市公司提供连带责任反担保。
五、董事会意见
1、提供担保的原因：根据公司与地铁业主方签订的合同条款，因办理进口免税需要，众合进出口需为公司及全资子公司——浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司总承包的部分轨道交通项目的进口设备开具关税、增值税凭保放行的保函。鉴于该关税保函的开立直接影响到公司轨道交通项目的顺利推进，同意为其提供担保仅用于众合进出口开立与公司或全资子公司的轨道交通业务相关的关税、增值税凭保放行的保函使用；
2、众合进出口的信誉良好，运作正常，偿债能力良好，一致同意为众合进出口提供担保并提交2017年度股东大会审议；
3、反担保情况：为了维护公司和股东的利益，有效防范担保风险，由众合进出口的股东杭州米鑫科技有限公司以持有的众合进出口100%股权质押担保方式向上市公司提供连带责任反担保。
鉴此，董事会同意上述对外担保事项，并提请公司 2017年度股东大会审议通过后实施。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前日，公司为浙江众合进出口有限公司提供担保余额 0万元人民币，占公司2017年12月31日经审计净资产的0%。本次担保后，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为 150,720万元人民币，占公司 2017年 12月 31日经审计净资产的65.41%；公司及控股子公司的可用担保额度总金额为 446,500万元人民币，占 2017年 12月 31日经审计净资产的193.77%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保对外担保余额为106,500万元人民币，占公司2017年12月31日经审计净资产的46.22%。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会二○一八年四月十八日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-001号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
及股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于进行股票质押式回购交易以及将质押给长江证券（上海）资产管理有限公司的股份解除了质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新 疆 兴汇 聚 股权 投 资管 理 有限 合 伙企业|是|19,000,000|2017年1月9日|2019年1月9日|华福证券有限责任公司|4.78%|融资|
|合 计|-|19，000,000|-|-|-|4.78%|-|

2、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新 疆 兴汇 聚 股权 投 资管 理 有限 合 伙企业|是|19,000,000|2016年6月27日|2017年1月11日|长江证券（上海）资产管理有限公司|4.78%|融资|
|合 计|-|19,000,000|-|-|-|4.78%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新疆兴汇聚持有公司股份397,173,280股，占公司总股本的38.08%,均为无限售流通股。本次股份质押及解除质押后，新疆兴汇聚累计质押公司股份合计140,150,000股，占其持有公司股份的35.29%,占公司总股本的13.44%。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年一月十二日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-062
骅威科技股份有限公司
关于全资子公司投资设立产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步增强公司对互联网文化产业的投资能力，推动互联网文化业务的产业化发展，骅威科技股份有限公司（以下简称“骅威股份”或“公司”）的全资子公司深圳前海骅威投资有限公司（以下简称“前海骅威”）拟使用自有资金出资 5,000万元与深圳市麦哲伦资本管理有限公司（以下简称“麦哲伦资本”）、林大念、林伟、罗永生、林国栋共同发起设立产业并购基金珠海横琴骅威哲兴互联网文化产业基金（有限合伙）（最终以工商行政管理部门核准为准，以下简称“骅威哲兴”），主要投资国内外的动漫、游戏、影视、音乐文学、虚拟现实、智能硬件、互动营销等相关领域的企业，持续加强上市公司在相关新兴业态的投资布局，推进上市公司战略发展，提升公司综合竞争实力。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次对外投资属于董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
二、主要交易对方介绍
交易对方一：
1、公司全称：深圳市麦哲伦资本管理有限公司
2、组织形式：有限责任公司
3、注册资本：人民币1000万
4、注册时间：2013年10月23日
6、主要经营范围：受托资产管理、股权投资、投资管理、投资咨询、企业管理、企业管理咨询、企业营销策划等。
7、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
8、麦哲伦资本于 2014年 5月 26日注册成为中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人,注册号:P1002495，专注于高科技、互联网消费、通讯等新经济投资领域，拟出资100万元。
交易对方二：林大念，44052819730119****，拟出资2400万元
交易对方三：林伟44052119710606****，拟出资1250万元
交易对方四：罗永生44050919840527****，拟出资625万元
交易对方五：林国栋44050919860210****，拟出资625万元
麦哲伦资本、林大念、林伟、罗永生、林国栋与公司不存在关联关系或利益安排；不存在与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关联关系或利益安排；与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、没有直接或间接形式持有公司股份。
三、投资标的基本情况
1、基金名称：珠海横琴骅威哲兴互联网文化产业基金（有限合伙）
2、基金规模：人民币1亿元
3、组织形式：有限合伙企业
4、出资方式：以现金方式出资
5、出资进度：全体合伙人分两轮对基金进行出资，第一轮全体合伙人实缴出资总额为3000万元，第二轮实缴出资为7000万元。
6、存续期限：3年
7、退出机制：上市公司收购要求：退出时市盈率不低于投资时市盈率与项目净利润年化复合增长率的乘积。
9、会计核算方式：有限合伙的财务报表应根据中国通用的财务准则。
10、投资方向：该产业并购基金将重点关注文化创意产业的投资机会，主要投资国内外的动漫、游戏、影视、音乐文学、虚拟现实、智能硬件、互动营销等相关领域的企业股权。
11、投资计划:投资项目所处阶段：快速成长期、成熟期;
12、投前年复合增长率：不低于行业平均增速;
13、单个项目投资期限：原则上不超过3年;
四、投资基金的管理模式
1、投资基金设合伙人会议，由全体合伙人参加。
2、投资基金设投资决策委员会，投资决策委员会由 5名委员组成，上市公司2名、麦哲伦资本管理有限公司1名、行业专家1名，其他有限合伙人1名。
3、投资基金设投资咨询委员会，咨询委员会由 3名委员组成，由有限合伙人按照出资数额及比例推选，已推选投资决策委员会委员的有限合伙人除外。
4、收益分配机制请参考有限合伙协议第九章；
5、上市公司对基金拟投资标的有一票否决权。
五、合伙协议的主要内容
1、经营目的
从事创业投资及股权投资业务，为合伙人创造满意的投资回报。
2、经营范围
有限合伙的经营范围为：投资、投资咨询及投资管理服务（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）。
3、合伙期限
合伙企业的经营期限为3年，合伙企业自成立之日起2年内为投资期，投资期结束至合伙企业经营期限届满的期间为退出期。根据有限合伙的经营需要，经合伙人会议同意，有限合伙经营期限可以延长，延长次数不超过两次，每次延长期不超过1年。
4、合伙人认缴出资
全体合伙人的总认缴出资额为1亿元。
5、缴付出资
全体合伙人分两轮对合伙企业进行出资。
第一轮全体合伙人实缴出资总额为 3000万元，占合伙企业总认缴出资额的30%，由全体合伙人按其认缴出资额的30%缴纳。第一轮出资应由全体合伙人于协议签署之日起 7个工作日内将其应缴纳出资全额付至普通合伙人指定的有限合伙账户。
第二轮实缴出资为 7000万元，占合伙企业总出资额的70%，由全体合伙人按其认缴出资额的70%缴纳。第二轮出资应由全体合伙人在普通合伙人发出的书面缴款通知送达之日起7个工作日内全额付至普通合伙人指定的有限合伙账户。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的
居民生活消费需求层次正发生巨大的跃升，消费者不再满足于单一的娱乐产品，而是追求更多元的、相互关联的娱乐综合体验。由此，催生出需求潜力巨大且增势迅猛的体验经济新业态，并孵化出多个万亿级以体验消费为导向的细分消费市场。公司主动把握体验经济消费趋势，深挖文化消费产业升级机会，已经初步构建了以优质 IP运营为载体，集动漫、网络游戏及周边衍生产品等为一体的多元互联娱乐的文化产业战略布局。
目前国内文化消费产业、移动互联网产业等产业交织融合并发展迅猛，涌现出一系列优秀项目和投资机会。本次公司携手麦哲伦资本共同发起设立产业投资基金，将深化公司多元互联娱乐的文化产业战略重心，并适时拓展音乐文学、虚拟现实、智能硬件等新兴领域，精选与公司现有资产具有良好协同效应的优质企业，通过产业合作与投资入股的方式，力图推动公司多元互联娱乐的文化产业战略布局横向扩张并纵向拓展。
2、存在风险
产业投资并购基金目前尚未完成注册登记，存在一定的不确定性；项目实施过程中存在资金财务风险，管理风险，文化融合风险；产业投资并购基金寻找合适的投资标的的时间上存在不确定性。
3、对公司的影响
（1）本次合作有利于发挥上市公司与麦哲伦资本各自优势，公司将借助麦哲伦资本的相关投资资源和经营，为公司多元互联娱乐的文化产业战略布局的扩展提供支持和帮助。从长远看，将不断提高公司在现有产业格局和新兴领域的投
资水平，将对公司战略发展产生积极影响，符合全体股东的利益。
（2）本次合作是公司与专业投资机构展开合作、共同发展的重要举措，有利于融合专业机构实施上市公司战略规划：一、通过产业投资并购基金积极探索优质项目资源，有利于公司孵化、培植新业务和新模块；二、公司继续夯实网络文学、影视主题等优质 IP资源储备，通过“粉丝效应”挖掘潜在客户；三、公司积极挖掘音乐文学、虚拟现实、智能硬件等新兴业态中的多层变现途径激活潜在用户的消费欲望，进一步丰富公司的综合性互联网文化产业布局。总体而言，本次合作将巩固和强化公司的业务战略构架，并完善公司的产业链布局。
（3）本次合作不会对公司业务独立性产生影响。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、《珠海横琴骅威哲兴互联网文化产业投资基金有限合伙协议》
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一五年六月二十日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-091
浙江大华技术股份有限公司
关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资暨关联交易的概述
1、本次增资基本情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，为进一步拓展公司安防联网运营服务业务，提高公司竞争实力，公司拟与关联人对控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司（以下简称“大华运营公司”）进行同比例增资。其中公司以自有资金增资6,480万元，其余六名自然人吴云龙、陈建峰、朱江明、吴军、吴坚、魏美钟分别增资 800万元、240万元、240万元、80万元、80万元、80万元，增资完成后，大华运营公司的注册资本将由 2,000万元增至 10,000万元，公司、吴云龙、陈建峰、朱江明、吴军、吴坚、魏美钟对大华运营公司的持股比例保持不变。
因公司关联方吴云龙、陈建峰、朱江明、吴军、吴坚、魏美钟参与本次增资，该增资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、董事会审议情况
公司于 2016年 12月 2日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事傅利泉、吴军、朱江明、陈爱玲回避了表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。此项关联交易隶属董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。
二、投资人基本情况及关联关系说明
1、吴云龙先生，中国国籍，1956年出生，中南财经大学EMBA，高级工程师。
现任公司副总裁、浙江大华安防联网运营服务有限公司总经理，为公司的关联自然人。
2、陈建峰先生，中国国籍，1971年出生，与公司实际控制人傅利泉先生、陈爱玲女士为亲属关系，为公司的关联自然人。
3、朱江明先生，中国国籍，1967年出生，大学本科学历，工程师。现任公司董事、常务副总裁，为公司的关联自然人。
4、吴军先生，中国国籍，1972年出生，大学本科学历，工程师。现任公司副董事长、副总裁、浙江大华系统工程有限公司总经理，为公司的关联自然人。
5、吴坚先生，中国国籍，1974年出生，硕士学历。现任公司董事会秘书兼副总裁，为公司的关联自然人。
6、魏美钟先生，中国国籍，1971年出生，中南大学MBA，现任公司财务总监兼副总裁，为公司的关联自然人。
三、交易标的的基本情况
1、出资方式
本次增资中，公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
公司名称：浙江大华安防联网运营服务有限公司
统一社会信用代码：91330000550508044E
住所：杭州市滨江区滨安路1187号B座2层
法定代表人：吴云龙
成立日期：2010年01月14日
注册资本：2000万元
经营范围：安全技术防范（凭有效《保安服务许可证》经营）计算机安全防范网络系统集成及运营服务，计算机软件的设计、开发、销售及技术咨询和技术服务，安全防范智能工程的设计、安装、维修服务，电子产品的销售、租赁，消防安全远程监控系统建设及运营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、最近一年一期的经营状况：
金额单位：人民币元
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|项目||2015年12月31日（业经审计）||2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|89,318,337.32||88,530,008.54||
|负债总额|71,853,089.10||66,336,811.75||
|净资产|17,465,248.22||22,193,196.79||
|项目||2015年度（业经审计）||2016年1-9月（未经审计）|
|营业收入|42,415,848.90||28,521,271.91||
|净利润|2,962,214.69||4,511,624.61||

4、股权结构及本次增资方案：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次增资前||||本次增资后|||
||出资人|||||||||
||||出资金额||持股比例||出资金额||持股比例|
|浙江大华技术股份有限公司||1,620||81%||8,100||81%||
|吴云龙||200||10%||1,000||10%||
|陈建峰||60||3%||300||3%||
|朱江明||60||3%||300||3%||
|吴军||20||1%||100||1%||
|吴坚||20||1%||100||1%||
|魏美钟||20||1%||100||1%||
|合计||2,000||100%||10,000||100%||

四、关联交易的目的和对公司的影响
本公司一直专注于安防行业的技术研究与产品开发，为进一步拓展公司安防联网运营服务业务，提高公司竞争实力，公司拟与关联人对控股子公司大华运营公司进行同比例增资，本次增资将进一步充实大华运营公司的营运资本，更好适应外部市场竞争环境变化，推进安防联网运营服务业务开展，提高市场竞争力，
提升公司在行业内的地位与影响力。
本次增资完成后，大华运营公司仍为公司控股子公司，不影响公司的合并报
表范围，预计对公司 2016年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至今，公司未与关联人吴云龙、陈建峰、朱江明、吴军、吴坚、魏美钟发生关联交易。
六、资金占用和违规担保核查情况
经核查，截至目前，公司控股股东、实际控制人或其关联人不存在违规占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。
七、独立董事的独立意见
1）本次增资符合公司发展战略，有利于安防联网运营服务业务的推进，有利于进一步提高公司的竞争力，无损害公司及股东利益的行为发生，符合中国证监会和深交所的有关规定。
2）公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意上述关联交易。
八、备查文件
1、《第五届董事会第二十四次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年12月2日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-007科大讯飞股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2016年3月3日以书面形式发出会议通知，2015年3月13日在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
（三）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配的预案》。
本预案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（四）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。
公司董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
（五）以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，关联监事高玲玲回避表决。
经核查，监事会认为：公司拟发生的2016年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（七）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，适应市场发展及公司经营政策的变动，符合公司实际情况和整体发展规划，有利于公司加快市场布局，增强公司的核心竞争力，提高募集资金使用效率。没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有损害公司和股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
监事会
二〇一六年三月十五日
珠海市乐通化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《珠海市乐通化工股份有限公司章程》等有关规定，我们作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二>暨关联交易的议案》，发表独立意见如下：
公司与全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司的原股东樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）及樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二》事项，符合公司实际经营情况及长远利益，未发现有损害公司及中小股东利益的情形；此次董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及规定，我们同意将该议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
蓝海林 沙振权 王悦
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-080山东地矿股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东地矿股份有限公司（以下简称：山东地矿或公司）于2017年9月26日召开第九届董事会2017年第十一次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。
为了保证公司生产经营的正常开展，利于筹措资金，提高公司资产经营效率，公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司拟为公司银行贷款提供连带责任保
证，保证金额30,000万元。
根据《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法规及《公司章程》规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、担保方与被担保方基本情况
（一）被担保方基本情况
1．公司名称：山东地矿股份有限公司
2．注册地址：山东省济南市高新区新宇路750号5号楼
3．法定代表人：张虹
4．注册资本：肆亿柒仟贰佰柒拾万零玖仟叁佰肆拾伍元
5．经营范围：矿石的开采（分支机构经营）、加工及矿产品销售；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理
6．财务状况：最近一年又一期的主要财务数据
金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日（经审计）||2017年6月30日（未经审计）|
|资产总额||619,825.96||653,983.41||
|负债总额||484,610.89||525,739.60||
|所有者权益合计||135,215.07||86,513.26||
||项目||2016年1-12月（经审计）||2017年1-6月（未经审计）|
|营业收入||221,739.66||90,204.01||
|归属于母公司所有者净利润||-19,355.82||-7,183.36||

（二）担保方基本情况
1．公司名称：山东鲁地矿业投资有限公司
2．注册地址：济南市历下区历山路74号
3．法定代表人：郭长洲
4．注册资本：玖仟伍佰捌拾万元整
5．经营范围：以自有资金对外投资与资产管理；备案范围进出口业务
6．股权结构：山东地矿股份有限公司持有100%股权
7．与公司关系：系公司全资子公司
8．财务状况：最近一年又一期的主要财务数据
金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日（经审计）||2017年6月30日（未经审计）|
|资产总额||602,662.08||622,016.06||
|负债总额||452,953.78||476,032.03||
|净资产||149,708.30||145,984.03||
||项目||2016年1-12月（经审计）||2017年1-6月（未经审计）|
|营业收入||136,643.63||90,215.23||
|净利润||8,662.33||-4,095.09||

三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署相关担保协议，担保方式为连带责任保证，担保金额30,000万元，担保期限1年，具体以与银行签署的担保合同为准。
四、董事会意见
（一）本次担保事项主要为公司申请银行贷款补充流动资金，有利于公司整体发展，风险可控。
（二）上述担保事宜尚需提交公司股东大会审议，董事会申请授权公司董事长在上述担保额度内全权代表公司与银行或其他机构办理担保手续，签署相关法律文件。
五、独立董事意见
公司独立董事发表以下独立意见：
此次担保系公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司为公司提供担保，风险可控，有利于公司经营业务的拓展，符合公司主营业务整体发展的需要。
此次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司上述担保。
六、公司累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司实际发生担保金额合计为119,511.36万元（不含本次担
保），上述担保总额占公司最近一期（2016年12月31日）经审计归属上市公司股
东净资产的127.69%，全部为公司及子公司或子公司间相互担保，无其他对外担保情况，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会2017年第十一次临时会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2017-025
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于持股5%以上股东操作失误导致违规买卖公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
青岛城投金融控股集团有限公司（以下简称“城投金控”）为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东。2017年5月18日，城投金控在增持公司股份期间，由于工作人员操作失误，出现了违规卖出公司股票的行为，现将具体情况如下：
一、股东违规买卖公司股票的具体情况
城投金控的增持情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|持股股东|增持日期|累计买入|||
|||数量（股）|均价（元）|占总股本比例|
|青岛城投金融控股集团有限公司|2016.12.30|6,457,300|17.10|0.842%|
||2017.05.10|137,400|14.85|0.018%|
||2017.05.11|190,500|14.75|0.025%|
||2017.05.17|109,500|15.39|0.014%|
||2017.05.18|352,700|15.40|0.046%|
||合计|7,247,400|----|0.945%|

2017年5月18日，在增持的过程中，由于工作人员操作失误，卖出了 1700股股票，成交均价 15.41元，违反了《证券法》第四十七条、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十七条的规定，构成了短线交易。
二、本次违规买卖股份的处理情况
董事、监事及高级管理人员提醒告知了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定，要求公司持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员严格规范买卖公司股票的行为，谨慎操作，公司也将进一步做好教育监督工作，杜绝此类事件再次发生。
2、《证券法》第四十七条规定：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。”经董事会核查，公司近期无应披露而未披露的重大信息，上述违规买卖股票行为不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
城投金控因操作失误导致违规买卖本公司股票的所得收益共 1122元将收归公司所有，计算方法如下：
1700股×（卖出最高价15.41元/股－买入最低价14.75元/股）=1122元。
城投金控对本次事件的发生及给公司带来的不利影响，向公司及广大投资者诚挚致歉。公司也就城投金控本次因操作失误导致违规行为向广大投资者表示诚挚的歉意。
截至2017年5月18日，城投金控累计持有公司 137,555,176股，占公司总股本的17.945%。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一七年五月十九日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-003大连易世达新能源发展股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开第二届董事会第十五次会议。本次会议通知于2014年1月7日以电子邮件方式送达，于2014年1月12日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人(独立董事3人)，其中董事唐金泉、刘艳军、独立董事曾学敏、尹师州、穆铁虎通讯表决。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长刘群女士主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分超募资金增资大连吉通燃气有限公司的议案》公司拟使用超募资金27,855万元增资大连吉通燃气有限公司，增资完成后，公司将持有大连吉通燃气有限公司65%的股权。具体内容详见《关于使用部分超募资金增资大连吉通燃气有限公司的公告》。公司独立董事和保荐机构发表了同意的意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。）
二、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2014年1月30日（星期四）上午9：30，在公司以现场方式召开2014年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。）
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-056
恒宝股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第六届监事会第四次会议于2017年8月24日下午一时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》
经公司第五届董事会第六次会议、2014年度股东大会、第五届董事会第十一次临时会议审议通过，公司拟向包括九泰基金管理有限公司在内的4名特定投
资者非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。
公司自披露本次发行方案以来，为推进本次发行做了大量工作，但由于市场环境已与2015年5月制定发行方案时发生较大变化。综合考虑目前的融资环境、融资时机及公司股东与认购方的意见等各种因素，经审慎决策，公司与认购方协商一致决定终止本次非公开发行股票事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司签署<非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》
为本次非公开发行之目的，公司已与九泰基金管理有限公司（以下简称“九泰基金”）、平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）、西藏瑞华投资发展有限公司（已更名为西藏瑞华资本管理有限公司，以下简称“西藏瑞华”）、南京聚汇广投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京聚汇广”）分别于 2015年 5月签署了附条件生效的《恒宝股份有限公司非公开发行股份之认购协议》，并于2015年12月与九泰基金、平安资管、南京聚汇广签署附生效条件的《恒宝股份有限公司非公开发行股份认购协议之补充协议》（前述协议以下简称“原协议”）。
综合考虑目前的融资环境、融资时机及公司股东与认购方的意见等各种因素，经审慎决策，公司与认购方协商一致决定终止本次非公开发行股票事项。为此，公司拟与九泰基金、平安资管、西藏瑞华、南京聚汇广分别签署《恒宝股份有限公司非公开发行股份认购协议之终止协议》，终止各方在原协议中的各项权利义务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。
为满足公司生产经营需要，确保业务发展的资金需求，公司拟向平安银行申请综合授信1亿元。公司实际控制人钱京先生及其配偶黄燕婷女士拟为公司向平
安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）申请银行综合授信一事提供连带担保责任，本次担保构成关联交易。
经审核，监事会认为，公司关联方为公司的银行授信额度提供担保，该关联交易有利于公司的战略发展，解决公司向银行申请授信额度的担保问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易。
特此公告。
恒宝股份有限公司监事会二O一七年八月二十四日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2018-064胜宏科技（惠州）股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年12月24日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议通知已于2018年12月20日通过以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席周宗华先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过议案一：《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，审议的相关情况如下：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动胜宏科技（惠州）股份有限公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定了《胜宏科技（惠州）股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予股限制性股票。
监事会认为本股权激励计划草案有利于上市公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司 2019年第一次临时股东大会审议,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过议案二：《关于将陈勇先生作为 2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》，审议的相关情况如下：
陈勇先生担任公司董事、副总经理，系公司高级管理人员。陈勇先生成为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，授予其限制性股票与其所任职务、岗位重要性相匹配。陈勇先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，陈勇先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理性。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司 2019年第一次临时股东大会审议,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过议案三：《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，审议的相关情况如下：
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司 2019年第一次临时股东大会审议,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
监事会
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2016-09东方电子股份有限公司关于子公司
烟台东方威思顿电气股份有限公司投资银行理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司投资短期保本银行理财产品额度的议案》。为提高资金收益，公司子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司（以下简称“威思顿公司”）申请在公司资金充裕时，投资短期保本银行理财产品，总额度为 9000万元，该额度可滚动使用，期限为 2016年 4月 7日至 2017年 4月30日。
按照《公司章程》规定，上述事宜无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，威思顿公司拟利用自有闲置资金进行短期保本银行理财产品投资。
2、投资额度
威思顿公司拟循环使用投资额度不超过9000万元。
3、投资品种
威思顿公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期保本理财产品，该类理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起至2017年4月30日内有效。
5、资金来源
目前威思顿公司现金流充裕，公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，拥有大量的自有闲置资金。资金来源合法合规。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期保本银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）威思顿公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
董事会同意威思顿公司授权董事长及总经理共同行使该项投资决策权，威思顿公司财务总监负责组织实施。公司财务部将进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查。
东方电子股份有限公司董事会2016年4月7日
股票代码：002357 股票简称：富临运业 公告编号：2018-100
四川富临运业集团股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司控股权已发生变更，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年10月8日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举周军先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），周军先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与公司第五届监事会任期一致。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司监事会二0一八年十月八日
附件：职工代表监事简历
周军先生：1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。2010年8月至2016年7月，任四川富临运业集团股份有限公司股东代表监事，2016年 8月至今在四川富临运业集团股份有限公司审计部工作并任公司职工代表监事。
周军先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司职工代表监事的其他情形。
证券代码：300156 证券简称：天立环保公告编号：2014‐058
天立环保工程股份有限公司
关于第二届监事会第二十次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次（临时）会议于2014年5月21日以现场方式召开，会议通知以专人通知、电话、传真及电子邮件等相结合于2014年5月17日发出，会议应表决监事 5人，实际表决监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、《关于修改公司章程的议案》
修改情况如下：
原第一百一十条为：董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名，设董事长 1人，可以设1－2名副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。本公司董事会暂不设职工代表担任的董事。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。
原第一百四十四条为：公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
现修改为：
第一百四十四条公司设监事会。监事会由 3名监事组成，监事会设主席 1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
该议案以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于调整公司监事会成员的议案》
同意王开新、杨永勃为第二届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。
（候选人简历附后）
该议案以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司监事会
附件：
监事候选人简历：
1、王开新，男，中国国籍，1962年出生，本科，经济师，曾任职于仙桃市财政局干河财政分局局长；现任职于北京神雾环境能源科技集团股份有限公司行政部经理。王开新未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、杨永勃，男，中国国籍，1982年出生，本科，会计师，现任职于北京神雾环境能源科技集团股份有限公司本部，历任财务部部长助理、财务部副部长。
杨永勃未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-036
美盛文化创意股份有限公司
关于公司控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于近日接到公司控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）的通知，获悉美盛控股将其所持有的部分公司流通股质押给长城证券股份有限公司，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美盛控股|是|5,970,200|2016年5月10日|至办理解除质押登记之日止|长城证券股份有限公司|3.13%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，美盛控股直接持有本公司股票190,806,000股，占本公司总股本的42.78%；截至本公告日，美盛控股累计质押公司股份101,420,200股，占其持有公司股份总数的53.15%，占本公司总股本的22.74%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
美盛文化创意股份有限公司董事会2016年5月10日