Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-014上海飞凯光电材料股份有限公司
2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
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|项 目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入（万元）||43,207.27||40,241.76||7.37%||
|营业利润（万元）||10,898.06||10,320.52||5.60%||
|利润总额（万元）||12,169.81||10,499.28||15.91%||
|归属于上市公司股东的净利||10,521.34||9,008.10||16.80%||
|润（万元）||||||||
|基本每股收益（元）||1.01||1.39||-27.34%||
|加权平均净资产收益率（%|）|15.33||24.76||-9.43%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产（万元）||99,583.13||83,411.82||19.39%||
|归属于上市公司股东的所有||73,378.64||64,439.05||13.87%||
|者权益（万元）||||||||
|股本（万元）||10,400.00||8,000.00||30.00%||
|归属于上市公司股东的每股||7.06||8.05||-12.30%||
|净资产（元）||||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平
均计算；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 43,207.27万元，较上年同期增长7.37%；实现营业利润 10,898.06万元，较上年同期增长5.60%；利润总额 12,169.81万元，较上年同期增长15.91%；归属于上市公司股东的净利润10,521.34万元，较上年同期增长16.80%。报告期内，公司立足于主营业务，密切关注新产品及新业务领域的拓展，不断加大研发投入力度，并积极开拓市场，产品销售量稳中有增。
2、报告期内财务状况
报告期末，公司资产总额99,583.13万元，较报告期初增长19.39%；归属于上市公司股东的所有者权益 73,378.64万元，较报告期初增长13.87%报告期内，公司经营计划有序开展，呈现稳定增长的趋势。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2016年1月19日披露的业绩预告不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2015年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就 2015年年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年2月25日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-084浙江海翔药业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2016年12月9日以电子邮件的形式发出，于2016年12月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事三人，参加表决的监事三人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席郭世华先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于处置全资子公司的议案》
由于海阔生物一直亏损且未来两至三年内仍然难以实现盈利，公司处置海阔生物符合公司长远战略规划。公司关于免除海阔生物债务的会计处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定，将更能公允地反映公司资产状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见巨潮资讯网及2016年12月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于处置全资子公司的公告》（公告编号：2016-085）
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司监事会
二零一六年十二月十三日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-001锐奇控股股份有限公司
关于5%以上股东股份质押延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司5%以上股东上海瑞浦投资有限公司（以下简称“瑞浦投资”）函告，获悉瑞浦投资将其质押给齐鲁证券（上海）资产管理公司的公司股份办理了延期购回业务，为满足本次股份质押延期购回的需求，将其所持有的部分公司股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份办理质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瑞浦投资|是|1,895|2017-1-19|2018-1-19|2018-7-19|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|44.00%|融资|

2、股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瑞浦投资|是|540|2018-1-15|2018-7-19|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|12.54%|补充质押|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，瑞浦投资共持有公司股份数量为43,072,128股，占公司总股本的14.06%。瑞浦投资累计质押的股份数量为2,435万股，占公司总股本的
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-0014、瑞浦投资质押的公司股份目前不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2018年1月16日
证券简称：美达股份 证券代码：000782 编号：2016-028
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于使用闲置资金购买低风险理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2016年 1月 25日召开第八届董事会第 5次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司以自有闲置资金进行低风险理财产品的投资，累计投资额度不超过人民币 5亿元。具体内容详见 2016年 1月 26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的公告》。
2016年 4月 7日，本公司以 2016-014号公告披露，自 2016年 1月 25日至 4月 6日，公司及控股子公司使用闲置资金 1.39亿元购买 7笔低风险理财产品，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2016年 4月 7日至 7月 1日，公司及控股子公司使用闲置资金 1.061亿元购买 6笔低风险理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
（一）银行理财产品的主要内容
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|序号|所属银行|产品名称|产品类型|认购资金|收益起算日|到期日|预期年化收益率|余额（截止于2016年7月1日）|资金来源|关联关系说明|
|1|广发行江门分行|广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划|保证收益型|3000万元|2016/4/7|2016/5/9|3.20%|0|自有资金|本公司与相关银行无关联关系|
|2||||2000万元|2016/6/24|2016/7/25|3.20%|2000万元|||
|3|新会农商银行|金葵树理财•共赢1号第147期理财产品|保本浮动收益型|10万元|2016/5/12|2016/6/14|3.10%|0|||
|4||||3000万元|2016/5/12|2016/6/14|3.30%|0|||
|5|中行江门新会支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1500万元|2016/6/23|2016/7/14|2.90%|1500万元|||
|6|交通银行|交行日增利S款|保本浮动收益型|1100万元|2016/6/23||1.8%-2.95%|1100万元|||
|合计||||10610万元||||4600万元|||

（二）理财产品风险提示
上述理财产品有投资风险，其中中国银行和广发银行的理财产品保障理财本金和明确约定的收益，而江门融和农商行和交通银行的理财产品只保障理财本金，不保障理财收益。
上述产品面临的风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期风险、利率风险、管理风险、不可抗力风险等，将可能导致投资者收益蒙受损失。
二、风险应对措施
公司严格按照相关法律法规及公司的管理制度对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；公司董事会授权董事长根据公司资金使用情况以及投资融资部对理财产品的分析，审慎行使决策权。
公司投资融资部负责具体的理财产品的购买事宜和程序办
理，及时分析和跟踪，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。
公司审计部负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事长报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有闲置资金择机购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司已进行了充分的预估和测算，在具体决策时，公司以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公告日前 12个月内购买理财产品情况
截止至本公告披露日，公司及控股子公司过去 12个月内累计使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品金额共计 2.451亿元，尚未到期的理财产品余额 4600万元。
五、备查文件
1、中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书
2、新会农商银行金葵树理财•共赢 1号第 147期理财产品说明书
3、广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划产品风险揭示书
4、交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-065吉林紫鑫药业股份有限公司
关于股东完成股票质押式回购交易购回并进行股票质押式
回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2017年12月1日接到公司第一大股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称：“康平公司”）通知，康平公司将所持有本公司的部分股份完成股票质押式回购交易购回，以及康平公司再次进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东部分股份完成股票质押式回购交易购回并进行股票质押式回购交
易的基本情况
1、股东部分股份完成股票质押式回购交易购回的基本情况
康平公司于2016年11月28日将其持有的本公司无限售流通股30,000,000股
与东吴证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，康平公司于2017年11月28日完成上述交易的购回。
2、股东部分股份进行股票质押式回购交易的基本情况
2017年11月29日，康平公司与东吴证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
股票质押式回购交易
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|康平公司|是|30,000,000|2017年11月29日|2018年11月29日|东吴证券股份有限公司|5.96%|融资|

3、股东股份累计被质押的情况
康平公司共持有公司502,950,032股股份。截至本公告刊登之日，康平公司
占公司总股本39.15%。
二、备查文件
1、完成股票质押式回购交易购回证明；
2、股票质押式回购交易证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-049芜湖亚夏汽车股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开情况
召开时间：
现场会议时间：2014年7月18日下午14:00；
网络投票时间：2014年7月17日--2014年7月18日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2014年 7月 17日下午15:00,网络投票结束时间为 2014年 7月 18日下午15:00。
2、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周夏耘先生
章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 10名，代表有表决权的股份总数为132,269,503股，占公司总股本的48.1751%。其中：出席现场投票的股东7人，代表有决权的股份数为 132,240,543股，占公司总股本的48.1645%。通过网络投票的股东 3人，代表有表决权的股份数为28,960股，占公司总股本的0.0105％。
三、议案审议和表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举周丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》，关联股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖回避本议案的表决。
表决结果：赞成 973,975股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的99.2298%；反对 0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的 0.0000%；弃权7,560票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0.7702%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 973,975股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2298％；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权7,560股（其中，因未投票默认弃权 7,560股），占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7702％。
根据表决结果，周丽女士与公司现有八名董事共同组成第三届董事会，任期本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过了《关于调整信息化募投项目投资估算的议案》。
表决结果：赞成 132,261,943股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的99.9943%；反对7,560票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0.0057%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 973,975股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2298％；反对7,560股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7702％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：赞成 132,261,943股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的99.9943%；反对0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0.0000%；弃权7,560票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0.0057%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 973,975股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2298％；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权7,560股（其中，因未投票默认弃权 7,560股），占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7702％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了安徽天禾律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一四年七月十九日
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2017-013山东沃华医药科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2017年 4月 25日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 4月 14日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9名，实参与表决董事 9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年第一季度报告》。
《公司 2017年第一季度报告全文》刊登在 2017年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
《公司 2017年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
为提高募集资金的使用效率，增强公司的盈利能力，提升公司经营业绩，回报股东，公司决定将募投项目的待付款及节余募集资金（包括利息收入）13,032,052.91元（实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，该笔资金占非公开发行募集资金净额的4.98%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
本次变更募集资金用途事项不构成关联交易，本议案尚须提交股东大会审议。
三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》。
同意于 2017年 5月 17日召开公司 2016年度股东大会。《关于召开 2016年度股东大会的通知》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会二○一七年四月二十五日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2019-050
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2019年8月29日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于 2019年 8月19日以电话通讯方式发出。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和董事会秘书列席本次会议。
4、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
2019年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司对原会计政策进行了相应变更，相关变更内容如下：
根据财会[2019]6号文件的要求，公司调整以下财务报表的列式：
（1）资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
（2）利润表
将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列式）”；
增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”等项目。
（3）现金流量表
明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）股东权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关法律法规规定，本次决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，符合会计政策相关法律法规的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意 7票，反对0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-035山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-088），由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票申请自2014年12月18日开市起继续停牌。
由于本次重大资产重组涉及标的企业属于通讯行业，资产核查工作量大、核查程序复杂，无法在原预定时间 2015年 3月 16日完成本次重大资产重组相关的尽职调查以及审计、评估工作，公司股票不能按原定时间复牌，经公司申请，公司于 2015年 3月 16日开市起继续停牌，并发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-023），争取公司股票于 2015年 6月 16日开市起复牌。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极、有序地推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计、评估等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一五年五月十二日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-107号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于第三届董事会第四十一次会议决议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知于2017年9月6日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2017年9月12日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于注销全资子公司的议案》的各项子议案。
1、审议通过了《关于注销济南爱迪尔珠宝首饰有限公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于注销沈阳爱航珠宝首饰有限公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于注销武汉市灵感珠宝首饰有限公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于注销全资子公司的公告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-071美的集团股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月7日向公司监事发出召开第一届监事会第十七次会议通知，并于2014年12月12日上午召开现场会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与小米科技有限责任公司签署<战略合作协议>的议案》。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与小米科技有限责任公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
特此公告。
美的集团股份有限公司监事会2014年12月15日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L32阳光新业地产股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股价产生影响的重大事项，鉴于相关事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，保证信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 5月 25日开市起停牌。
公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展情况进行公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二 O一五年五月二十五日
深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年4月24日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事制度》等有关规定，对有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司 2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
三、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司 2017年度利润分配预案符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划，2017年度利润分配预案是合理的，符合法律法规及相关规定，并符合公司发展的实际情况，我们一致同意2017年度利润分配预案。
四、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况
根据中国证监会〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和〔2005〕120号《关于规范上市公司外担保行为的通知》等的要求和规定，我们对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真细致的核查。我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。截止 2017年 12月 31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期
的对外担保事项。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
作为公司独立董事，就公司续聘2018年度审计机构进行了事前认可，并发表如下意见：
经核查，我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017年度专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
六、关于申请银行授信额度的独立意见
公司本次向银行申请增加银行授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请增加银行授信额度事宜。
七、关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更会计政策对公司无重大影响，对公司2017年度及前年度的损益、资产总额、净资产不产生影响，公司审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
此下无正文。
（此页无正文，为《深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
杜小鹏 刘广灵
杨春祥 彭学武
2018年4月24日
深圳康泰生物制品股份有限公司
2016年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于深圳康泰生物制品股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明
XYZH/2017SZA40688深圳康泰生物制品股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称康泰生物）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年4月23日出具了XYZH2017SZA40687号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，康泰生物编制了本专项说明所附的深圳康泰生物制品股份有限公司2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是康泰生物的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计康泰生物2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对康泰生物2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计康泰生物2016年度财务报表时康泰生物公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解康泰生物2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供康泰生物为 2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王建新
中国注册会计师：王瑞霞
中国 北京 二○一七年四月二十三日
附件一
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：深圳康泰生物制品股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京民海生物科技有限公司|全资子公司|其他应收款|24,822.00|8,822.61|921.57|32,723.04|往来款|非经营性占用|
|小计|-|-|-|24,822.00|8,822.61|921.57|32,723.04|-|-|
|合计|-|-|-|24,822.00|8,822.61|921.57|32,723.04|-|-|

企业负责人：杜伟民 主管会计工作的负责人：苗向 会计机构负责人：周慧
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2017－043海宁中国皮革城股份有限公司
2016年度第二期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日发行了2016年度第二期短期融资券，发行额为人民币2亿元，票面利率为2.87%，发行期限为365天，兑付日为2017年8月22日。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所
（http://www.shclearing.com）上刊登的公告。
2017年8月22日，公司完成了2016年度第二期短期融资券的兑付，本息合计人民币205,740,000.00元。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-030广州弘亚数控机械股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金不超过人民币 6亿元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、购买理财产品概述
1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资金额：拟使用自有闲置资金额度不超过人民币 6亿元，在决议有效期内资金可以滚动使用。
3、决议有效期：自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
4、投资产品类型：安全性较高、流动性较好的银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
5、实施方式：授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
二、资金来源
公司进行现金管理的资金来源于自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金进行现金管理是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
针对自有闲置资金进行现金管理可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内投资产品的具体情况。
五、独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上所述，我们一致同意公司及下属控股子公司使用不超过人民币6亿元自有闲置资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会2019年4月27日
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票及涉及关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》及《关联交易决策制度》的相关规定，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）涉及的关联交易事项有关文件后，我们认为：
一、公司本次非公开发行对象王荣礼担任公司之全资子公司广东洲明节能科技有限公司总经理，张金刚担任公司显示事业部研发副总监兼产品开发部经理，李梓亮担任公司显示事业部副总经理及产品总监，李江海担任广东洲明节能科技有限公司生产中心总监兼研发部经理，林韶山担任公司显示事业部制造部副总监；上述各发行对象直接、间接持有公司股份及股份期权的情况如下：
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|直接持股|在公司股东深圳市勤睿投资有限公司的持股比例|股票期权|
|570,000|0|0|
||2.00%|8,500|
|854,025|0|17,000|
|0|0|68,000|
|0|2.25%|25,500|

上述发行对象均为公司关联方，本次非公开发行涉及关联交易事项。
二、参与认购公司本次非公开发行的股票体现了上述发行对象对本次非公开发行后公司未来发展的良好预期及对公司发展的大力支持。
三、公司与上述发行对象就本次非公开发行股票签署了附条件生效的《深圳
市洲明科技股份有限公司 2014年非公开发行A股附条件生效股份认购合同》，
该协议的内容均符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，协议所约定的认购价格公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或者不低于定价基准日前一个交易日公司股票均价的百分之九十；
前述定价原则符合有关法律、法规、规范性文件的规定。上述发行对象承诺承诺在本次非公开发行结束之日起十二个月内不转让其本次认购的股票。
四、我们同意公司将本次非公开发行股票的相关议案提交至公司第二届董事会第二十次会议审议；董事会审议通过后需将相关议案提交公司股东大会审议。
关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易事项，并同意该项关联交易提交公司第二届董事会第二十次会议审议，董事会审议通过后需将本议案提交公司 2014年第五次临时股东大会审议。
独立董事：梁文昭、程源、窦林平2014年9月22日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-040
美盛文化创意股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2018年度股东大会于 2019年 4月 30日发出通知，并于 2019年 5月 19日至 2019年 5月 20日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2019年 5月20日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2019年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2019年 5月 19日下午 15:00至 2019年 5月 20日下午 15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
现场会议由公司董事会召集，董事长赵小强先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 13人，所持有表决权的股份总数为580,350,196股，占公司股份总数的63.8047％，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，所持有表决权的股份总数为 579,747,496股，占公司股份总数的63.7384%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共8人，所持有表决权的股份总数为602,700股，占公司股份总数的0.0663%。
上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并形成如下决议：
1、《2018年度董事会工作报告》
同意580,082,196股,反对266,500股,弃权1,500股,同意股数占出席会议所
有股东所持有效表决权的99.9538%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,336,100股,反对266,500股,弃权1,500股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.1791%。
2、《2018年度监事会工作报告》
同意580,083,696股,反对266,500股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股
东所持有效表决权的99.9541%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,337,600股,反对266,500股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.2117%。
3、《2018年度报告及报告摘要》
同意580,082,196股,反对268,000股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股
东所持有效表决权的99.9538%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,336,100股,反对268,000股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.1791%。
4、《2018年度财务决算报告》
同意580,082,196股,反对0股,弃权268,000股,同意股数占出席会议所有股
东所持有效表决权的99.9538%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,336,100股,反对268,000股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.1791%。
5、《2018年度利润分配预案》
同意580,082,196股,反对268,000股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股
东所持有效表决权的99.9538%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,336,100股,反对268,000股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.1791%。
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
同意579,880,796股,反对469,400股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股
东所持有效表决权的99.9191%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,134,700股,反对469,400股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的89.8047%。
7、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意579,880,796股,反对469,400股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股
东所持有效表决权的99.9191%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,134,700股,反对469,400股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的89.8047%。
8、《2018年度内部控制自己评价报告》
同意579,880,796股,反对268,000股,弃权201,400股,同意股数占出席会议
所有股东所持有效表决权的99.9191%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,134,700股,反对268,000股,弃权201,400股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的89.8047%。
9、《关于豁免公司股东自愿性股份锁定的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意12,939,334股,反对266,500股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的97.9820%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,337,600股,反对266,500股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.2117%。
10、《关于募集资金实施方式变更及确认募集资金投资项目的议案》
同意579,760,796股,反对589,400股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股
东所持有效表决权的99.8984%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,014,700股,反对589,400股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的87.1984%。
11、《关于收购同道大叔72.5%股权暨关联交易的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意12,608,134股,反对597,700股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的95.4740%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,006,400股,反对597,700股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的87.0181%。
12、《关于2019年度日常关联交易确认及预计的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意12,737,934股,反对467,900股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的96.4569%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,136,200股,反对467,900股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的89.8373%。
浙江啸天律师事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见。
该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-017哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于 2017年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》，具体事宜公告如下：
一、2017年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现净利润为12,525,749.04元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照10%提取的法定盈余公积 913,502.30元。截至报告期末，公司实现的可分配利润为11,612,246.74元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟以公司 2017年 12月 31日的总股本9,075万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.13元（含税)，合计派发现金股利1,179,750.00元,不进行资本公积转增股本。
根据《创业板股票上市规则》的规定：公司会在股东大会审议通过方案后的两个月内，完成利润分配及转增股本事宜。
二、预案审议情况
公司独立董事审核并发表关于公司2017年度利润分配预案的独立意见，是符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，并能保证公司正常经营及长远发展的合理建议。同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
公司监事审议并通过《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》，认为该议案是符合利润分配原则并能保证公司正常经营及长远发展的合理建议，并同意提交2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议及2017年度报告相关事项的独立意见。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2018年 4月16日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2017-040
天润曲轴股份有限公司
关于副总经理工作调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 2
日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于副总经理工
作调整的议案》。为切实加强公司党建工作，强化政治引领力，根据
公司党建工作需求，刘红福先生将担任公司党委副书记，负责公司
党群工作，董事会决定刘红福先生不再担任公司副总经理职务，该
决定自董事会通过之日起生效。
公司董事会对刘红福先生在担任公司副总经理期间为公司发展
做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2017年12月5日