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证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-077
北京立思辰科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2019年9月 17日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦会议室以现场方式召开，会议通知于2019年 9月6日以电子邮件及电话通知方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席杨静女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司生产经营需要，能够进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益。同意公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司监事会2019年 9月17日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-063
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过同意提名田景岩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。田景岩先生已取得独立董事任职资格证书，其简历附后。公司独立董事对该事项发表了同意意见，该事项需提交公司股东大会审议，一旦选任，田景岩先生的任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
附件：
田景岩先生：中国国籍，无境外永久居留权。1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月生，中专学历。1981年9月至2004年4月，任北京市塑料三厂技术开发科科长、厂长办公室主任。2004年4月至今，任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会常务副秘书长。2010年 4月至 2015年 8月，任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事。2015年4月至今，任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事。2015年8月至今，任昆山协孚新材料股份有限公司独立董事。
2016年 6月至今，任浙江深蓝新材料科技股份有限公司独立董事。2017年 7月至 2018年 6月，任安徽天大环保新材料股份有限公司独立董事。2017年 6月至 2018年8月，任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事。
田景岩先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，已取得独立董事资格证书，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临 2014-046
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届二十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 7月 4日，公司以传真或电子邮件方式发出了关于以通讯方式召开六届二十一次监事会的通知，会议于2014年7月16日召开。应参加表决监事 3名，实际表决监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经监事认真审议并书面表决，做出以下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇一四年七月十六日
湖南中科电气股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人（张泽云）作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。
现将2013年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代理人汇报如下：一、出席会议情况
2013年度，公司共计召开5次董事会，3次股东大会，本人亲自出席了5次董事会会议，列席了全部三次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）2013年3月7日，对公司第二届董事会第九次会议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》进行了认真审核，并发表了独立意见
（二）2013年4月18日，对公司2012年度有关事项及第二届董事会第十次会议相关事项发表独立意见
1、就公司2012年度关联交易事项发表了独立意见；
2、就2012年度公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见；
3、就公司2012年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；
4、就公司2012年度分配预案发表了独立意见；
5、就公司聘请2013年度审计机构发表了独立意见；
6、就公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见。
（三）2013年8月21日，对公司2013年半年度有关事项及第二届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见
见；
2、就公司改聘2013年度审计机构发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
2013年，本人继续担任薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。按照《董事会专门委员会实施细则》和各专门委员会工作细则的相关要求，2013年本人参加上上述专门委员会各次会议，对公司内部审计机构的审计报告及业绩考核等事项进行了审议。
专门委员会在上述事项达成意见后向董事会提出了意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了现场考察，了解了公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，对公司法律事务提出了一些专业意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）对董事会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，我们在听取公司有关人员汇报的同时,定期进行现场调查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在2013年度履行职责情况的汇报，在担任公司独立董事期间我将继续做到独立公正地履行职责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，维护公司整体利益和中小股东的合法权益，为此我特公布联系方式如下：
zhangzeyun@grangwaylaw.com
独立董事：张泽云________________2014年3月11日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-072莱茵达体育发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019年10月 11日（星期五）下午14:30；
2、网络投票时间：2019年 10月10日-2019年10月 11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月 11日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月10日下午 15:00至 2019年 10月11日下午 15:00期间任意时间。
3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路 535号莱茵达大厦20楼公司会议室4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长蒋蔚炜先生、副董事长曾赴辽先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事刘晓亮先生主持现场会议
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份总数 615,998,380股，占公司总股本的47.7806%。其中，中小股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份975,150股，占公司总股本0.0756%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份230,457,319股，占公司总股本的17.8757%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份385,541,061股，占公司总股本的29.9049％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于聘请会计师事务所及确定其薪酬的议案》
表决情况：同意 615,998,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意975,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，弃权0股。
表决结果：审议通过了该项议案。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》
本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.1关于修改《公司章程》的议案
表决情况：同意 615,086,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8519%；反对 912,050股，占有效表决权股份总数的0.1481%；弃权 0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意63,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.4708%；反对 912,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.5292%；弃权0股。
表决结果：经参加本次股东大会现场表决、网络投票的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的99.8517%同意审议通过了该项议案。
2.2关于修改《股东大会议事规则》的议案
表决情况：同意 615,998,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意975,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，弃权0股。
表决结果：审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：莱茵达体育发展股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
《北京中伦（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一九年十月十一日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-118
上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司全资子公司同路生物下属怀集县同路单采血浆有
限公司取得换发的单采血浆许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，公司全资子公司同路生物制药有限公司下属怀集县同路单采血浆有限公司收到相关主管单位换发的《单采血浆许可证》，具体如下：
机构名称：怀集县同路单采血浆有限公司；
机构地址：怀集县怀城镇广佛肇经济合作区 A区 D-26地块创业中心 A2幢首层商铺41-50卡；
设置单位：同路生物制药有限公司；
法定代表人：王剑；
许可证号：粤卫血浆站字第12号；
业务项目：原料血浆的采集及供应（开展乙肝、狂犬病、破伤风等特免血浆）；
采浆区域（范围）：肇庆市广宁、怀集、封开；
有效期限：自2016年12月28日至2018年12月27日；
发证机关：广东省卫生和计划生育委员会；
该机构经核准登记，准予执业。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十九日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-010上海姚记扑克股份有限公司
关于公司实际控制人、董事减持股份计划的预披露公告
公司实际控制人邱金兰女士、姚晓丽女士、姚硕榆先生和董事唐霞芝女士
保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
2019年3月6日，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人邱金兰女士、姚晓丽女士和姚硕榆先生以及董事唐霞芝女士的《关于股份减持计划的告知函》，拟通过集中竞价、大宗交易或两者相结合的方式减持其持有的公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、计划减持股份的股东基本情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|持有公司股票数量|占公司总股份的比例（%）|
|1|邱金兰|实际控制人之一|9,058,869|2.28|
|2|姚晓丽|实际控制人之一|70,002,252|17.60|
|3|姚硕榆|实际控制人之一、副董事长|34,052,252|8.56|
|4|唐霞芝|董事|333,000|0.08|
|合计|||113,446,373|28.52|

二、本次减持计划的主要内容
1．减持目的：个人资金需求。
2．股份来源、数量、比例、减持方式：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|计划减持股票数量【不超过（含）（股）】|计划减持股票数量占公司总股本的比例（%）|计划减持股份来源|减持方式|

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|-|-|-|-|-|-|
|1|邱金兰|23,866,151|6.0|首次公开发行股票并上市前持有的股份|通过深圳证券交易所集中竞价、大宗交易或两者相结合的交易方式|
|2|姚晓丽|||首次公开发行股票并上市前持有的股份|通过深圳证券交易所集中竞价、大宗交易或两者相结合的交易方式|
|3|姚硕榆|||首次公开发行股票并上市前持有的股份|通过深圳证券交易所集中竞价、大宗交易或两者相结合的交易方式|
|4|唐霞芝|83,250|0.02|首次公开发行股票并上市前持有的股份|通过深圳证券交易所集中竞价的交易方式|

注：实际控制人邱金兰女士、姚晓丽女士、姚硕榆先生为一致行动人，3人合计实际减持公司股份的数量将不超过23,866,151股，占公司总股本的6%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，控股股东、实际控制人一致行动人减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
3．减持价格：视减持时的市场价格确定。
4．减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起2个交易日之后的6个月内进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行（窗口期内不减持）。
三、计划减持股份的股东相关承诺及规定
减持股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作有关股份锁定及持股意向承诺如下：
1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。
2、在上述承诺的限售期届满后，本人所持本公司股份在任职期间内每年转
让的比例不超过所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让。
以上承诺均按照承诺时点的法律法规进行出具，实际执行中将参照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》进行办理。
截至本公告发布之日，姚硕榆先生、唐霞芝女士所作承诺均得到严格履行，邱金兰女士和姚晓丽女士所作承诺已履行完毕，未出现违反承诺的情况，并且本次减持计划不违反其关于股份锁定的承诺，不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
计划减持股份的股东在发送给公司的《关于股份减持计划的告知函》中，明确承诺将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定实施本次减持事宜，并履行相应的信息披露业务。
四、其他相关说明及风险提示
1、本次减持计划的实施，不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划的实施具有不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
3、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、公司将按照深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
5、2018年12月17日、2018年12月26日和2018年12月28日，实际控制人姚硕榆先生通过大宗交易合计减持公司股份79,500,000股，占公司总股本2%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二，故实际控制人姚硕榆先生及其一致行动人邱金兰女士和姚晓丽女士自2019年3月18日起方可通过大宗交易减持公司股份。
五、备查文件
减持股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司2019年3月7日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2015-15
湖南电广传媒股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年2月13日（星期五）14:40
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：本公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长龙秋云先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2015年2月12日下午15:00至2015年2月13日下午15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共43人，代表有表决权的股份总数505,029,772股，占公司股份总数的35.63%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 7人，代表有表决权股份 243,019,711股，占公司股份总数的17.14%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共36人，代表有表决权股份262,010,061股，占公司股份总数的18.48%。
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议。
三、提案及表决情况
本次大会通过记名投票对以下议案进行了表决：
1、《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的议案》；
表决结果：同意 505,018,172股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 99.9977%；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0023%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。
2、《关于公司为控股子公司向中国银行海外分行贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意 505,018,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9977%；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0023%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。
3、《关于公司为控股子公司向美国华美银行贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意 505,018,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9977%；反对 11,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0023%；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。
4、《关于为广州韵洪广告有限公司贷款2亿元提供担保的议案》；
表决结果：同意 505,015,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9971%；反对14,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0029%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：邹华斌、梁玉
3、法律意见书结论性意见：公司 2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、与会董事、监事、高管人员签字确认的 2015年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2015年2月13日
安徽丰原药业股份有限公司独立董事
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金
相关事项的独立意见
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次发行”），本次交易的整体方案为公司以向特定对象发行股份方式购买四川省宜宾普什集团有限公司（以下简称“普什集团”）持有的成都普什制药有限公司100%股权（以下简称“标的资产”），并同时募集配套资金，募集资金总额不超过总交易金额的25%。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，现发表独立意见如下：
一、关于本次交易的独立意见
1、本次交易的相关事项经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式等符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次交易已经履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规
性，公司董事会及全体董事、交易对方就提供本次交易法律文件的有效性进行了承诺。
2、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合国家有关产业政策、环境保护、土地管理、反垄断法等法律法规的规定，不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形；方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，有利于公司完善产业链，增强核心竞争能力和持续经营能力，提高资产质量，改善财务状况。
3、《安徽丰原药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要符合相关法律法规及监管规则的要求，交易方案具备可行性和可操作性，不存在实质性障碍。
4、本次交易中公司与交易对方签订的附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产之补充协议》条款齐备，并未附带对于本次交易进展构成实质性影响的保留条款、补充协议和前置条件，并明确了合同生效的条件为经公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准后正式生效，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
5、本次交易的标的公司普什制药在本次交易前与公司及其关联方之间不存在关联关系，因此，本次交易不构成关联交易。董事会在审议相关议案时，没有关联董事需要回避表决，没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益。
6、本次交易涉及的有关报批程序及交易风险因素已在安徽丰原药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要中进行了充分提示，有效保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1、公司聘请的审计机构具有证券期货相关业务资质，审计机构及经办会计师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，具有充分的独立性，其出具的审计报告符合客观、独立、公正、科学的原则；
2、公司聘请的评估机构具有从事证券、期货相关业务资格，并且与本公司及标的资产不存在关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性；
标的资产评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估资产的范围与委托评估的资产范围一致；本次标的资产的评估采用资产基础法，符合资产评估相关准则和中国证监会相关规定；对标的资产采取的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。本次资产评估工作本着独立客观的原则，实施了必要的程序后出具评估报告，其选取的评估参数合理，出具的评估报告符合客观、独立、公平的原则，评估结果客观、公允；本次交易中标的资产的交易价格以中企华出具的并经有权国有资产监督管理部门核准或备案的评估结果为基础确定，本次重组的交易价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。
全体独立董事：何广卫、杨敬石、张瑞稳
二〇一四年九月十六日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-083江苏雷科防务科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 5日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币26,000万元暂时闲置的自有资金购买银行低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2016年 2月 6日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-014）。
一、已到期的理财产品赎回情况
2016年 8月 4日，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金5,000万元购买了中国农业银行股份有限公司“安心•灵动•75天”人民币理财产品，该理财产品到期日为2016年10月19日。具体内容详见公司于2016年8月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-061）。
公司于2016年10月20日赎回上述已到期理财产品，收回本金5,000万元，获得理财收益378,424.66元。
二、本次继续使用部分闲置自有资金购买理财产品情况
1、产品类型：非保本浮动收益型；
2、购买金额：人民币2,000万元；
3、产品预期年化收益率：3.6%；
4、产品期限：2016年10月21日至2017年1月3日；
5、产品说明：客户持有产品封闭75天以后可于开放期在赎回开放时段进行产品赎回。赎回金额=赎回本金+∑赎回本金*年化收益率*对应该收益率的持有天数/365；
6、风险等级：低风险；
7、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行低风险型理财产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内，除本次公告新购买的上述理财产品外，公司购买的银行理财产品情况如下：
1、2016年2月5日公司使用自有资金8,000万元购买了中国农业银行股份有限公司“安心•灵动•45天”人民币理财产品，产品到期日2016年3月20日。详见公司于2016年2月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-015）。该产品已赎回。
2、2016年2月5日公司使用自有资金17,000万元购买了中国建设银行股份有限公司“乾元添利（按日）”开放式资产组合理财产品。详见公司于2016年2月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-015）。该产品已赎回。
3、2016年3月22日公司使用自有资金8,000万元购买了中国农业银行股份有限公司“安心•灵动•75天”人民币理财产品，产品到期日2016年6月5日。详见公司于2016年3月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-021）。该产品已赎回。
4、2016年8月4日，公司使用自有资金5,000万元购买中国农业银行股份有限公司“安心•灵动•75天”人民币理财产品，产品期限为2016年8月5日至2016年10月19日。详见公司于2016年8月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-061）。该产品已赎回。
5、2016年8月5日，公司使用自有资金4,390万元购买了中国工商银行股份有限公司“工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期”理财产品，该理财产品无固定期限，封闭7天可赎回。该产品尚未赎回，详见公司于2016年8月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-061）。
每7个自然日为一个投资周期，详见公司于2016年9月2日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：
2016-070）。该产品已赎回本金3,000万元，获得理财收益88,602.74元，剩余本金尚未赎回。
7、2016年9月23日，公司使用闲置募集资金10,000万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品”，该理财产品到期日为2016年12月29日，详见公司于2016年9月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：
2016-075）。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第九次会议决议公告》；
2、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
3、中国农业银行股份有限公司《理财产品及风险和客户权益说明书》
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-071
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2019年7月17日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次会议通知于2019年7月12日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。
本次会议由监事会主席陈会武先生召集和主持，本次会议应参与表决监事 5人，实际表决监事5人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会二〇一九年七月十七日
广东塔牌集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司李斌副总经理及其薪酬的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司聘任李斌先生为公司副总经理的独立意见
经认真审查公司拟聘任的高级管理人员李斌副总经理的履历并了解相关情况，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未发现其存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意董事会聘任李斌先生为公司副总经理。
二、关于公司高级管理人员李斌副总经理薪酬的独立意见
李斌副总经理薪酬为年薪30万元。薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况、发展形势以及公司生产经营实际进行调整。该薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司董事会确定的关于李斌副总经理的薪酬。
三、关于公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见
公司及子公司目前财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司及子公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司及含子公司自有资金购买较低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金收益水平。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司及子公司使用总额不超过人民币贰亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
（此页无正文，为广东塔牌集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议审议的相关事项的独立意见之签字页）
李瑮蛟：____________吴笑梅：___________ 陈君柱：___________
二零一四年四月九日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015-008株洲天桥起重机股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，再次提请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年9月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关的议案，公司披露《株洲天桥起重机股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组草案》”）及其他相关文件后，公司股票于 2014年9月26日开市起复牌。2014年10月25日、 2014年11月25日、2014年12月25日、2015年1月24日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组工作。华电电科院已就本次重组方案上报华电集团，目前正在履行内部审批程序；湖南省国资委对相关报批材料处于审核之中。待上述相关工作基本完成后，公司将及时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次资产重组的相关事项。
本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《重组草案》中详细披露，再次提请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。截至本公告披露日，公司未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次资产重组方案或对本次资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
公司将根据本次资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，在未发出召开股
东大会通知前，每 30日发布一次资产重组进展公告。本次资产重组相关事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2015年2月25日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-123
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》等议案。《公司2016年半年度报告全文及摘要》于2016年8月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2016年 8月 26日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-037
武汉华中数控股份有限公司
关于更换独立财务顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（下称“公司”）拟向江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）全体股东发行股份及支付现金购买江苏锦明100%股权，同时向不超过 5名特定投资者以询价方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
2015年8月17日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）签署了《重大资产重组独立财务顾问协议》和《非公开发行股票承销协议》，公司委托申万宏源担任本次重组的独立财务顾问和募集配套资金的主承销商。
经双方友好协商，公司与申万宏源同意终止上述《重大资产重组独立财务顾问协议》和《非公开发行股票承销协议》，申万宏源不再担任本次重组的独立财务顾问和募集配套资金的主承销商。为保证本次重组工作的顺利推进，公司决定聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问和募集配套资金的主承销商。
公司此次更换独立财务顾问对本次重组方案没有影响，公司董事会及相关各方将按计划推进本次重组工作。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日
证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2019-024宁波锦浪新能源科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|同期下降 29.84%-18.15%|4,275.86万元|
||盈利 3,000-3,500万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告与审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩预计变动原因说明
1、2019年国内光伏补贴政策于 5月末颁布，导致上半年国内市场启动较晚，整体需求下降，公司业务也因此受到一定影响。
2、上市后为进一步巩固行业地位，增大市场份额，提升产品竞争力，公司研发投入和市场费用等有所增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2019年半年度业绩的具体数据将在本公司 2019年半年度报告
中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会 2019年 7月 12日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-057沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司|亏损： 4,467.69 万元－ 4,873.85 万元||亏损：2,030.77 万元||
|股东的净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受行业增速放缓、市场竞争日趋激烈的影响，公司电梯产品执行量与去年同比下降较多，同时因产品销售平均单价下降，导致营业收入下降。
2、公司全资子公司沈阳远大新能源有限公司与中电投东北新能源朝阳风电有限公司签署《中电投建平上新井 49.5MW风电场工程》合同，（以下简称“上新井项目”）为买方供应 33台风力发电机组设备，剩余12台风力发电机组设备因上新井项目因青山规划问题（牧草问题）延期开工，本报告期内无营业收入，而公司人力成本、厂房设备折旧和税金、无形资产摊销成本等期间费用正常发生，导致净利润亏损。
综上原因，公司预计本报告期内归属于上市公司股东的净利润将同比下降，下降幅度在120%－140%之间。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-050新疆中泰化学股份有限公司
六届十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届十八次监事会会议于2018年3月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年3月28日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 5名，实际参加表决的监事 5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司股东浙江富丽达股份有限公司延期履行避免同业竞争的承诺的议案；
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司股东浙江富丽达股份有限公司延期履行避免同业竞争的承诺的公告》。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案；
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》。
三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《公司期货套期保值业务内部控制制度》的议案；
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》。
四、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
五、逐项审议通过关于新疆中泰融资租赁有限公司申请融资且公司为其提供担保的议案；
1、新疆中泰融资租赁有限公司向银行业信贷资产登记流转中心申请备案发行资产支持财产权信托产品
同意5票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过5.2亿元资产支持票据
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
六、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
七、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的议案。
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的公告》。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二○一八年三月二十九日
海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事
关于公司调整非公开发行股票相关事项及其涉及关联交易事项的
事前认可意见
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟对本次非公开发行方案的发行数量、募集资金数额及投资项目进行调整。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
本次调整是基于近期国内证券市场的变化情况，经公司慎重考虑后确定的，公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益。
公司第三届董事会第二十九次会议将审议的《关于调整公司非公开发行 A
股股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司与发行对象签订<关于解除附条件生效的股票认购合同之协议书>的议
案》、《关于公司与发行对象重新签订<关于附条件生效的股票认购合同>的议
案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等涉及关联交易的相关议案已提交我们审核，我们认为，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易公平、合理，对公司独立性未构成影响，符合公司和全体股东的利益，未侵害中小股东的利益。
综上所述，我们认可公司调整本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，并同意将该等事项提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于公司调整非公开发行股票相关事项及其涉及关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
方天亮 王垚 孙令玲
2015年度业绩预告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-008富春通信股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 01月 01日～2015年 12月 31日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：310 %～340 %||盈利：1,468.61万元||
|||盈利：6,021.30 万元～6,461.88万元||||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2015年 1-12月份归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长主要是由于报告期内公司收购上海骏梦网络科技有限公司100%股权重
大资产重组事项实施完成合并上海骏梦网络科技有限公司2015年5-12月份
报表所致。
2015年度业绩预告2、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为 906.65万元。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告是根据公司财务部门初步核算得出，具体财务数据将在公司 2015年年度报告中详细披露，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第五次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于聘任公司2016年度审计机构的独立意见
1．经我们核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，规模化的优势保证亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照客户的时间与质量要求提供专业服务，广泛的服务网络能满足公司对国内外分子公司的整体需求，提升审计效率，能够满足公司2016年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
2.审计委员会已审议通过同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，董事会决议程序符合相关规定。鉴于上述情况，我们同意公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意此议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘任朱爱华女士为公司审计部经理的独立意见
1．经审阅朱爱华女士的学历、职称等履历资料，我们认为朱爱华女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司审计部经理的条件。
2．朱爱华女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
3．审计委员会已审议通过同意朱爱华女士为审计部经理候选人，董事会决议程序符合相关规定。鉴于上述情况，我们同意聘任朱爱华女士为公司审计部经理。
（以下无正文，为签字页）
（此页为深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
冯东 李青原 郭宝平