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深圳大通实业股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司第九届董事会的独立董事，我们审阅了第九届董事会第五十五次会议的议案，现发表独立意见如下：
1、第九届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规的规定及公司运作的需要。
2、第十届董事会非独立董事候选人史利军先生、于秀庆先生、常建才先生、李虎钢先生，以及独立董事候选人张贞齐先生、樊培银先生、赵息女士均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、上述非独立董事及独立董事候选人由公司董事会推荐，提名程序合法有效，没有损害股东的权益。
4、本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
因此，我们同意公司第九届董事会第五十五次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》，并将上述董事候选人提交公司股东大会选举。
独立董事签字：
皇甫晓涛 樊培银 赵息
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-037北京银信长远科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会近日收到公司副总经理骆洪青先生的书面辞职报告，骆洪青先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自递交至董事会之日起生效。骆洪青先生辞去公司副总经理职务后不再担任公司其他职务。截止本公告日，骆洪青先生未直接持有公司股份。
骆洪青先生的的相关工作已进行了良好交接，其辞职不会对公司的生产和经营产生影响，公司董事会对骆洪青先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月一日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-037
山河智能装备股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2018年5月4日以通讯方式发出会议通知，于2019年5月10日10:30在公司技术中心大楼B205会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会的议案》；
鉴于公司控股股东、实际控制人拟发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。同意提名陈欠根先生、黄竞女士作为公司第七届监事会监事候选人。上述2名监事候选人当选后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。（监事候选人简历见附件）
最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第七届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第六届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责至第七届监事会监事全部选举产生之日止。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
监事会
二○一九年五月十一日
附件：
第七届监事会监事候选人简历
陈欠根先生：1958年 12月生，中国国籍，无境外永久居留权。教授。历任山河智能装备股份有限公司董事、董事会秘书、专家委员会副主任、中南大学工程装备设计与控制系教师。现任公司技术中心副主任。陈欠根先生持有公司 172,630股股份，与公司控股股东何清华先生及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，陈欠根先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
黄竞女士：1972年 10月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历任广州万力集团有限公司纪委委员/审计部主管、广州万力集团资产管理有限公司纪委书记，现任广州万力集团有限公司审计法务部副部长、纪委委员、资产公司纪委书记。黄竞女士未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东广州万力投资控股有限公司存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，黄竞女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
英大证券有限责任公司
关于科林环保装备股份有限公司本次重大资产出售
前 12个月内购买、出售资产的核查意见
科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”、“公司”）拟通过在江苏省产权交易所公开挂牌的方式公开出售所持科林环保技术有限责任公司100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易前 12个月内，科林环保发生资产交易情况具体如下：
1、对全资子公司四川集达电力工程设计有限公司增资
2017年4月17日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金9,000万元向集达电力进行增资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。本次增资后，四川集达电力工程设计有限公司的注册资本将变更为 10,000万元，其股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。
2017年4月24日，集达电力完成工商变更登记并取得新的营业执照。
该项交易标的与本次交易拟出售资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
2、收购古县佳盛能源有限公司30MWp光伏电站项目
2017年1月3日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，2017年1月19日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购古县佳盛能源有限公司 30MWp光伏电站项目的议案》，同意公司以承接债务的方式收购古县佳盛能源有限公司100%股权。2017年 3月 14日，古县佳盛能源有限公司完成工商变更登记并取得新的营业执照。
古县佳盛能源有限公司注册资本：4,000万元，公司持股比例100%；经营范
围为：太阳能、风能发电、技术研发、电力安装；LED、电子电器节能产品的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该项交易标的与本次交易拟出售资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
3、设立全资子公司上海科凛科技发展有限公司
2016年 12月 12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自筹资金5,000万元设立全资子公司，并授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。2017年2月17日，上海科凛科技发展有限公司完成工商变更登记并取得新的营业执照。
上海科凛科技发展有限公司，注册资本：5,000万元，公司出资比例100%；
经营范围：从事电力、自动化控制设备、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，能源电力设备的运行及维护，合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该项交易标的与本次交易拟出售资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
4、收购四川集达电力工程设计有限公司全部股权
2016年 12月 12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购四川集达电力工程设计有限公司全部股权的议案》，同意以 1,000万元人民币支付对价收购四川集达电力工程设计有限公司，占公司最近一期经审计净资产的1.43%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。2016年12月27日，集达电力完成工商变更登记并取得新的营业执照。
四川集达电力工程设计有限公司注册资本：10,000万元，公司持股比例100%，其主营业务为：电力工程设计、施工；工程项目咨询；工程勘察设计；
工程项目管理；水利水电工程设计与施工；城市及道路照明工程设计与施工；市
政工程设计与施工；工程测量；计算机技术服务；送变电工程设计与施工；公路工程设计与施工、机电设备安装工程设计与施工、土石方工程设计与施工、房屋建筑工程设计与施工、建筑智能化工程设计与施工；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该项交易标的与本次交易拟出售资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
除上述资产交易外，上市公司最近十二个月内未发生其他资产性交易。
综上所述，本次交易前 12个月内，公司发生的资产交易涉及的公司与本次交易标的不属于相同或相近的业务范围，不属于上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售，无需纳入本次交易的累计计算范围。
经核查，本独立财务顾问认为：上述交易涉及的资产与科林环保本次交易标的不属于同一或相关资产，不需要与本次交易合并计算。除上述交易外，科林环保在本次重组前12个月内未发生其他购买、出售资产的交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于科林环保装备股份有限公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
张岳强 陈春昕
英大证券有限责任公司2017年8月15日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-009北京思特奇信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持比例达1%的公告
持股5%以上的股东姚国宁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东姚国宁出具的《关于股份减持比例达1%的告知函》，获悉其于 2018年 3月 28日至 2019年 2月 13日期间通过交易所集中竞价交易方式共计减持公司股份1,197,000股，占公司总股本比例1.22%；加之2017年12月因公司实施2017年限制性股票激励计划增发股份致使总股本增加，导致姚国宁持股比例被动减少0.06%，综上，股东姚国宁本次股份变动比例累计达公司总股本的1.28%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，现将其股份减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|总股本注|减持股数占总股本比例|
|姚国宁|集中竞价交易|2018.3.28|34.64|500,000|88,431,500|0.57%|
|||2018.11.2|18.59|243,000|106,117,800|0.23%|
|||2019.2.13|19.70|454,000|106,117,800|0.43%|
||合计|——|——|1,197,000|——|1.22%|

注：1）上表中出现总数与分项数值之和不符的情形，均为四舍五入所致；
2）2018年6月14日，公司实施了2017年度权益分派方案，公司总股本由88,431,500股增加至106,117,800股。
上述减持股份的来源为公司首次公开发行前已发行的股份及以资本公积金转增股本方式所取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份注||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|姚国宁|合计持有股份|4,371,500|6.48%|5,522,540|5.20%|
||其中：无限售条件股份|4,371,500|6.48%|5,522,540|5.20%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：1）2017年5月26日，公司实施了2016年度权益分派方案，公司总股本由上市时67,420,000股增加至87,646,000股，股东姚国宁持股数量由4,371,500股增加至5,682,950股；
2）2017年12月19日，公司2017年限制性股票激励计划共计78.55万股限制性股票增发上市，总股本由87,646,000股增加至88,431,500股，股东姚国宁持股数量不变，持股比例被动稀释0.06%；
3）2018年6月14日，公司实施了2017年度权益分派方案，公司总股本由88,431,500股增加至106,117,800股，股东姚国宁持股数量由5,182,950股增加至6,219,540股。
二、其他相关说明
1、股东姚国宁本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
2、股东姚国宁减持计划均已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、姚国宁本次减持严格遵守了公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价的承诺。
4、姚国宁不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、姚国宁出具的《关于股份减持比例达1%的告知函》。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1427号文核准。
根据《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币8亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。
本期债券发行工作已于2017年9月6日结束，本期债券的最终发行规模为人民币8亿元，票面利率为4.88%。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《山西西山煤电股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：山西西山煤电股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：海通证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：中银国际证券有限责任公司年 月 日
（此页无正文，为《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-009华谊兄弟传媒股份有限公司
关于实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为实际经营的需要，拟向金融机构申请不超过人民币3亿元等值的外币贷款，贷款期限为一年，具体以各方签署的文件约定为准。为取得上述贷款，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请人民币3亿元的授信，授信期限为一年。基于该授信额度，由宁波银行为上述贷款开立融资性保函。公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对公司向宁波银行申请授信提供连带责任保证，担保期限为一年，担保金额为人民币3亿元。
2、关联关系情况：因保证人王忠军、王忠磊为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。
3、2018年1月19日，公司第四届董事会第10次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于实际控制人为公司向宁波银行申请人民币3亿元授信提供担保的议案》。关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决。
独立董事对本次关联交易发表了独立意见。保荐机构对本次关联交易发表了核查意见。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易涉及金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，本次交易经董事会审议通过后还需提请股东大会审议后方可实施。
二、被担保方基本情况
1、基本信息
（1）公司名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
（2）设立时间：2004年11月19日
（3）注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001
（4）注册资本：人民币277,450.5919万元
（5）法定代表人：王忠军
（6）公司经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭《广播电视节目制作经营许可证》经营），国产影片发行（凭《电影发行经营许可证》经营），摄制电影（单片）。企业形象策划，影视文化信息咨询服务，影视广告制作、代理、发行，影视项目的投资管理，经营进出口业务，实业投资，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、主要财务数据
公司合并报表最近一年及一期的经营情况如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目/年度|2017年1-9月|2016 年|
|营业收入|2,419,301,348.51|3,503,457,272.67|
|营业成本|1,292,068,264.68|1,710,347,958.56|
|利润总额|829,916,273.47|1,287,764,537.68|
|净利润（归属于上市公司股东的净利润）|601,421,692.49|808,134,026.02|

单位：元
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|-|-|-|
|项目/年度|2017年9月末|2016 年末|
|资产总额|19,939,487,362.53|19,852,631,103.57|
|负债总额|9,714,542,196.56|10,002,218,185.81|
|净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)|9,465,243,840.52|9,035,953,456.32|

三、关联方基本情况
1、关联方基本情况：
截至披露日，关联自然人王忠军和王忠磊合计持有公司股份783,911,841股，占公司总股本的28.25%，为公司的实际控制人。
2、关联关系的说明
王忠军和王忠磊合计持有公司28.25%的股份，为公司的实际控制人，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（一）项规定的情形，因此本次
担保构成关联交易。
四、本次担保的主要内容
1、担保方（保证人）名称：王忠军、王忠磊
2、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
3、授信银行名称：宁波银行股份有限公司北京分行
4、担保金额：人民币3亿元
5、担保期限：一年，具体担保期限以签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
6、担保方式：连带责任保证
7、不收取担保费用
本次董事会审议的关联交易事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
六、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司实际控制人为公司向宁波银行申请授信提供连带责任
保证，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
2018年年初至披露日，除本次交易外，关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉还拟为公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币4.5亿元的综合授信无偿提供连带责任保证；关联自然人王忠军和王忠磊还拟为公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请人民币2亿元的综合授信无偿提供连带责任保证。
八、独立董事意见
公司独立董事就上述担保暨关联交易事先认可，并就此事项发表了独立意见：本次关联交易是公司实际控制人为公司向宁波银行申请授信提供连带责任保证，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、公司章程以及《关
联交易管理办法》等有关规定，同意公司实施上述关联交易事项。
九、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉为公司及其全资子公司向金融机构申请授信提供连带责任保证，系为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动，此事项符合公司和全体股东的利益。上述担保事项已经公司董事会审议通过（关联董事已回避表决），并提交股东大会审议，表决程序合法、有效，独立董事对该项交易事项发表了独立意见。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《关联交易管理办法》等有关规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年一月十九日
浙江上风实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-047
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：上风高科，股票代码：000967）股票交易价格连续三个交易日内（2015年6月24日、2015年6月25日、2015年6月26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2015年3月17日，公司在指定信息披露媒体披露了2014年年度报告等公告，并根据相关要求，已于2015年5月28日公告了《关于2014年年报补充披露公告》，将“3名董事和1名监事在股东单位领取薪酬情况”进行了补充披露。
除上述事项外，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司经营情况变化：近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
4、2015年3月31日，公司披露了《浙江上风实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关公告，披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。2015年5月11日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受
理通知书》（150851号）。2015年6月5日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150851号）。2015年6月24日，公司收到了中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2015]第157号）。
除上述事项外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、2015年5月28日、2015年6月8日、2015年6月11日公司陆续披露了《风机产业关于核电项目中标的提示性公告》。
除上述事项外，公司不存在已中标而未披露的核电风机中标信息。
6、异动期间经向公司控股股东及公司管理层核实，目前公司生产经营正常，内外部经营环境没有发生重大变化，亦无应披露未披露的重大事项。
7、经向公司控股股东及实际控制人核实，在股票交易异常波动期间公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2015年4月29日，公司披露了2015年第一季度报告。公司2015年半年度预计实现盈利，但净利润与上年同期相比波动不存在超过50％以上情形。目前公司2015年半年度报告编制工作正在进行中，预计2015年8月4日披露。
3、2015年6月5日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150851号）。公司已会同中介机构在积极的准备中，
并争取在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会及相关主管部门的核准。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网站，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
2015年6月29日
浙江南都电源动力股份有限公司
公司章程修订对照表
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|《公司章程》修订对照表|||
|条款号|原条款|修订后的条款|
|第六条|公司注册资本为人民币877,505,321元。|公司注册资本为人民币870,734,655元。|
|第十九条|公司的股本总数为877,505,321股，均为普通股。|公司的股本总数为870,734,655股，均为普通股。|

《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-033
成都硅宝科技股份有限公司
关于获得2017年度四川省科学技术进步奖一等奖的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到四川省人民政府关于 2017年度四川省科学技术奖励的决定（川府发〔2018〕16号），公司获得由四川省人民政府颁发的《四川省科学技术进步奖证书》，具体情况如下：
获奖单位：成都硅宝科技股份有限公司
项目名称：高性能室温固化硅橡胶的开发及产业化关键技术
奖励等级：一等奖
奖励类别：科技进步类
证书号：2017-J-1-02-D01
二、对公司的影响
公司本次获得四川省科技进步奖一等奖，是政府对公司技术创新能力和产业化成果的肯定，是公司研发创新战略的实施结果，标志着公司在高性能室温固化硅橡胶领域拥有技术研发和创新的优势，体现了公司不断追求创新的精神。
本次公司获奖，对公司核心竞争力提升有积极作用，也有利于进一步增强公司产品的品牌影响力。公司将继续加强技术创新，加大研发力度，不断提升公司的核心竞争力，推动公司持续快速发展。
公司本次奖项的获得对公司未来发展有积极影响，对公司本年业绩的影响尚不确定，公司将根据相关规定及时履行披露义务。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二○一八年五月三十日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-066苏州天马精细化学品股份有限公司
2015年三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2015年度（1～9月）
2.前次业绩预告情况： 2015年 8月 25日，公司在《2015年半年度报告》中预计：2015年1～9月归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为：-15％～15％。
3.修正后的预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
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|项 目|本报告期(2015年1～9 月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-40％～-10％|盈利：4,039.80万元|
||盈利：2,423.88万元～3,635.82万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内业绩变动的主要原因：受宏观经济环境以及所属行业影响，公司主营业务收入有所下降及公司加大研发投入，所致归属于上市公司股东的净利润同比下降。
四、其他相关说明
上述预告为公司财务部门初步估算，公司 2015年三季度业绩具体财务数据以公司公布的 2015年三季度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一五年十月十五日
江苏南方轴承股份有限公司
2018年度财务报表审计报告
天衡审字(2019)00500号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告
天衡审字(2019)00500号江苏南方轴承股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了江苏南方轴承股份有限公司（以下简称南方轴承）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南方轴承2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南方轴承，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）收入确认
1、事项描述
南方轴承的产品销售包括国内销售和出口销售，其中：国内销售在取得客户签署的发货单据时确认销售收入；出口销售根据买卖协议以取得船运公司签发的提单日期确认货权转移，在商品装船后，确认销售收入，详见财务报表附注“三、24收入”所述。如财务报表附注“五、26营业收入”所述，南方轴承2018年度营业收入39,306.28万元，主要为轴承、离合器、皮带轮等产品收入，由于收入为公司重要财务指标，管理层在收入的确认和列报时可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。
2、审计应对
（1）对销售预算、客户信用等级、授信限额、销售执行、收入确认、开具发票和收款管理等销售业务的内控主要环节及其控制点进行充分的了解，并根据情况进行了控制测试；
（2）选取样本销售合同，并对合同中约定的交付货物、收取资金等关键条款进行分析，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
（3）分产品执行分析性程序，就客户构成、销售单价和毛利率与历史数据、同行业数据、公开市场信息进行比对，识别异常的客户与交易；
（4）对于国内销售：选取样本，检查交易过程中的相关单据，包括销售合同、出库单、收货回执、销售发票、资金收款凭证等，确认交易是否真实；
（5）对于出口销售：选取样本，将销售记录与出口报关单、装箱单、提货单、销售发票、海关出口货物清单等出口销售单据进行了核对，将账面出口销售额与国家外汇管理局网上服务平台进行了核对；
（6）结合对应收账款的审计，将账面应收账款的借方入账金额与营业收入进行核对，检查是否存在异常交易；
（7）选择重要客户函证本期销售额；
（8）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，检查出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
四、其他信息
南方轴承管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括南方轴承2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估南方轴承的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南方轴承、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督南方轴承的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方轴承持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南方轴承不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就南方轴承中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
(项目合伙人)
中国·南京
中国注册会计师：
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-014山东英科医疗用品股份有限公司第一届监事会
第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月24日下午2:00在公司会议室以现场方式召开第一届监事会第十次会议，会议通知于 2017年 8月 19日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
审议通过《山东英科医疗用品股份有限公司 2017年半年度报告》及其摘要的议案
监事会经核查认为，公司董事会审核的《2017年半年度报告》及其摘要程序上符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东英科医疗用品股份有限公司 2017年半年度报告》及摘要。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司监事会
关于天津中环半导体股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
CHW证专字[2015]0040号天津中环半导体股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”）2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了审计报告（CHW证审字[2015] 0071号）。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）文件的规定，现将我们在审计过程中注意到的2014年度中环股份控股股东及其他关联方占用资金情况以附表形式进行说明（详见附表）。
真实、完整地提供所有相关资料是中环股份的责任，我们的责任是对中环股份关联方占用资金情况出具专项说明。为了更好地理解中环股份控股股东及其他关联方占用资金情况，后附明细表应当与中环股份会计报表及其附注一并阅读。
本专项说明是根据中国证监会的要求出具的，仅用于中环股份披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。
附表：中环股份2014年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
中环股份2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与公司关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|中环天仪股份有限公司|受同一股东控制|预付款项|0.24|1,124.22|455.72|668.74|货款|经营性占用|
||天津市中环天磁电子有限公司|受同一股东控制|预付账款|0.51|1.23|1.74|0.00|货款|经营性占用|
||天津通广集团数字通信有限公司|受同一股东控制|应收账款|0.23|1.75|1.98|0.00|货款|经营性占用|
||天津市中环三峰电子有限公司|受同一股东控制|应收账款|0.18|0.46|0.64|0.00|货款|经营性占用|
||小计|||1.16|1,127.66|460.08|668.74|||
|上市公司的子公司及其附属企业|内蒙古欧晶石英有限公司|联营企业|应收账款|65.76||65.76|0.00|货款|经营性占用|
||||其他应收款|0.70||0.70|0.00|货款|经营性占用|
||||预付账款|60.52||60.52|0.00|货款|经营性占用|
||呼和浩特市欧通能源科技有限公司|联营企业|应收账款|337.12|40.19|80.00|297.31|货款|经营性占用|
||||其他应收款|1.45|107.19|0.00|108.64|货款、代垫款|经营性占用|
||华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司|联营企业|应收账款|0.00|504.01|504.01|0.00|货款|经营性占用|
||||预付账款||20,080.00||20,080.00|货款|经营性占用|
||||其他应收款|1,913.47|10,352.17|11,954.84|310.80|货款、代垫款|经营性占用|
||天津环联电子科技有限公司|联营企业|应收账款|852.85|141.72|862.97|131.60|货款|经营性占用|
||||其他应收款|310.23|81.83|9.50|382.56|货款、租赁款|经营性占用|
||内蒙古晶环电子材料有限公司|联营企业|应收账款|0.00|33.45|0.00|33.45|货款|经营性占用|
||小计|||3,542.10|31,340.56|13,538.30|21,344.36|||
|关联自然人及其控制的法人|成都青洋电子材料有限公司|关联自然人及其控制的法人|应收账款|540.88|865.16|1,298.41|107.63|货款|经营性占用|
||成都佳阳硅材料技术有限公司|关联自然人及其控制的法人|应收账款|481.59|5,158.02|4,485.62|1,153.99|货款|经营性占用|
||小计|||1,022.47|6,023.18|5,784.03|1,261.62|||
|合计||||4,565.73|38,491.40|19,782.41|23,274.72|||

备注：因本期将内蒙古欧晶石英有限公司纳入合并范围，期末不披露资金占用余额。
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-026
重庆梅安森科技股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2015年4月3日（星期五）下午15：00至17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2014年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理马焰先生，副总经理、财务负责人兼董事会秘书彭治江先生，独立董事陈兴述先生，民生证券股份有限公司保荐代表人唐明龙先生等，敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2019-035史丹利农业集团股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任职期限于2019年8月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司于2019年8月19日召开了职工代表大会。
经与会职工代表认真讨论，同意选举邱红女士、李艳艳女士为公司第五届监事会职工代表监事，上述职工代表监事简历请见附件。上述职工代表监事将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会相同。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司监事会二〇一九年八月二十日
史丹利农业集团股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简历
邱红女士，中国国籍，1981年 6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中级人力资源管理师。邱红女士 2008年 5月加入公司，先后担任史丹利农业集团股份有限公司薪酬绩效部经理、人力资源中心副总经理，现任人力资源中心总经理。
截至目前，邱红女士未持有公司股份，邱红女士与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
李艳艳女士，中国国籍，1983年 1月出生，本科学历，助理会计师。李艳艳女士于 2008年5月进入公司，先后担任供应中心会计科会计、供应配件科采购员、供应管理部经理、原料部经理，现任公司供应中心磷肥部经理。
截至目前，李艳艳女士未持有公司股份，李艳艳女士与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
广东奥飞动漫文化股份有限公司
章程修订案
（2015年 9月）
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|编号|修订前|修订后|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻类），综艺；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品；制造、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银首饰），数码电子产品，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品；销售：家用电器，服装，日用百货，化工原料（危险化学品除外），塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，电子产品，体育用品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。|经依法登记，公司的经营范围：制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻类），综艺；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品；从事投资管理及相关咨询服务；制造、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银首饰），数码电子产品，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品；销售：家用电器，服装，日用百货，化工原料（危险化学品除外），塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，电子产品，体育用品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。|

广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年九月十日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-063
嘉凯城集团股份有限公司
关于出售杭州银行股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本公司全资子公司嘉凯城集团（浙江）有限公司（以下简称“浙江公司”）通过浙江省产权交易所公开挂牌，以6530万元的价格将其持有的杭州银行股份有限公司600万股股权（以下简称“标的股权”）转让给江苏洋河集团有限公司（以下简称“洋河集团”）。
2、本次交易已经公司第五届董事会第四十六次会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过，独立董事对此发表了独立意见。详细情况见本公司2014
年11月4日披露在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网的《第五届董事会第四十六次会议决议公告》、《关于出售资产的公告》、《独立董事关于转让杭州银行股权的独立意见》；2014年11月21日披露在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网的《2014年第二次临时股东大会决议公告》。
3、本次交易不构成关联交易。
4、本次交易尚需得到银监会的批准。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方基本情况
名称：江苏洋河集团有限公司
住所：江苏省宿迁市洋河镇酒家路2号
注册号：321300000000095
法定代表人：韩锋
注册资本：11000万元
成立日期：1997年5月8日
经营范围：粮食收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；有机肥、
复合肥、化工原料、粘胶短纤维、棉浆粨、纺织品、纺织原料、电动自行车及配件、锂电池、五金交电销售；原粮销售；实业投资；市政公用工程、房屋建筑工程、旅游文化产业投资。
洋河集团股东为宿迁产业发展集团有限公司（持有其100%的股权），实际控制人是宿迁市国有资产监督管理委员会。
2．洋河集团与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
3、截至 2013年末，洋河集团总资产 4,023,616.25万元，净资产 1,907,230.63万元；2013年度洋河集团营业收入 1,617,351.35万元，净利润501,582.81万元。
三、交易标的基本情况
1、标的公司基本情况：杭州银行成立于1996年9月，法定代表人吴太普，注册资本200,569.92万元，营业执照注册号为330000400001099。
2、交易标的为浙江公司持有的杭州银行600万股股权，占杭州银行总股本的0.3%。浙江公司1995年通过投资持有杭州银行的股份，账面原值为人民币500万元。
3、该交易标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
4、交易标的审计情况：本次交易的标的未经审计。根据杭州银行公开披露的2013年年报，截止至2013年末，杭州银行总资产34,018,856.00万元，净资产2,061,304.80万元；2013年杭州银行营业收入977,527.70万元，净利润
379,886.10万元。
5、交易标的评估情况：根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告（坤元评报[2014]391号），以2014年4月30日为评估基准日，采用市场法评估600万股杭州银行股权净资产值为5,365万元，增值4,865万元，增值率为973%。
四、交易协议的主要内容
浙江公司、洋河集团与浙江省产权交易所于12月23日签署了《杭州银行股份
有限公司600万股股权交易合同》，主要内容如下：
1、转让标的股权为浙江公司所持有的杭州银行600万股股权。
2、合同项下的产权交易已于2014年11月21日经浙江省产权交易所公开挂牌，并于2014年12月23日以竞价方式组织实施，由洋河集团作为受让方受让标的股
权。
3、根据公开竞价结果，浙江公司将标的股权以人民币6530万元转让给洋河集团。
4、转让价款支付方式为洋河集团采用一次性付款方式，合同订立后3个工作日将转让价款汇入浙江省产权交易所指定账户。
浙江省产权交易所在收到洋河集团打入的全部转让价款和全部交易手续费
之日起5个工作日内将全部转让价款的50%划入浙江公司指定账户；浙江公司配合洋河集团提交材料办理股权变更登记手续，自材料递交股权托管机构并经股权托管机构审核正式受理后，浙江省产权交易所将全部转让价款的20%划入浙江公司指定账户，剩余的30%待双方完成股权变更登记手续后划入浙江公司指定账户。
五、收购、出售资产的目的和对公司的影响
本公司根据战略发展的要求转让杭州银行股权，有助于公司转型发展和突出主业，符合公司的长远发展目标。本次股权转让预计可产生税后利润4520万元，将对本公司的经营业绩产生积极的影响。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四十六次会议决议；
2、公司2014年第二次临时股东大会决议；
3、《评估报告》（坤元评报[2014]391号）；
4、杭州银行股份有限公司600万股股权交易合同。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十四日