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证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-03
太原双塔刚玉股份有限公司
关于增加公司 2015年第一次临时股东大会
临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“公司”）根据第六届董事会第二十四次会议决议，定于 2015年 1月 20日召开公司 2015年第一次临时股东大会，内容详见公司于 2014年 12月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》。
2015年 1月 6日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》；召开第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》，具体内容详见 2015年 1月 7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》（2015-01）和《公司第六届监事会第十三次会议决议公告》（2015-02）。
2015年 1月 6日，公司董事会收到控股股东横店集团控股有限公司（持有本公司股份25.53%）提交的《关于增加公司 2015年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请将公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于更换公司部分董事的议案》和公司第六届监事会第十三次会议审议通过的《关于更换公司部分监事的议案》提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
上述临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案人资格、临时提案的提出程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意将《关于更换公司部分董事的议案》与《关于更换公司部分监事的议案》作为临时提案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
除上述增加的临时提案外，公司董事会于 2014年 12月 30日公告的《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。
公司 2015年第一次临时股东大会召开的相关事宜,详见公司公告的《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的补充通知》（2015-04），敬请广大投资者关注。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一五年一月七日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-037深圳市盛讯达科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于2018年5月4日以专人送达方式发出。
2、本次董事会于2018年5月8日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。
5、公司部分监事列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》
公司根据经营管理需要已搬迁至深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号深圳大中华国际交易广场 2501办公，就此，公司将注册地址变更至上述办公室地址，并将《公司章程》的相关内容作相应修改，具体内容如下：
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|变更事项|原章程条款|修订后条款|
|第五条|公司住所：深圳市福田区深南大道7888 号东海国际中心一期 A 栋 11|公司住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号深|

深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告
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|层01B，邮编：518040|圳大中华国际交易广场 2501，邮编：518040|

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
以上议案，同意票 7票，反对票0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月八日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－029云南云投生态环境科技股份有限公司
关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年2月 2日、2016年 2月 23日召开的第五届董事会第三十一次会议及 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的议案》。公司拟以自有资金出资 500万元，与上海银都实业（集团）有限公司或其指定下属公司合作设立云投保运股权投资基金管理公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为准，以下简称“基金管理公司”），在基金管理公司成立后，公司将使用自有资金 10,000万元与基金管理公司及上海银都实业（集团）有限公司或其指定下属公司合作设立云南云投生态环保产业并购基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）。具体内容详见2016年2月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的公告》（2016-005）。
目前，公司已完成设立基金管理公司的相关工商登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，主要内容如下：
公司名称：云槐投资管理（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3A6U4W
类型：有限责任公司(国内合资)
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号4004室
法定代表人：黎毅
注册资本：人民币1000万元整
成立日期：2016年4月13日
营业期限：2016年4月13日至2046年4月12日
经营范围：投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司将继续推进设立产业并购基金的相关工作，并将及时披露相关工作进展情况。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
2016年4月21日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017006
浙江京新药业股份有限公司
关于对外投资在香港设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年3月10日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资在香港设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资，以自有资金人民币800万港币在香港注册设立全资子公司。
根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。详细情况如下：
一、对外投资概述
1、为更好地加强国际交流与合作，推动公司国际贸易的开展，同时满足公司海外并购的需求，公司拟以自有资金800万港币在香港投资设立全资子公司，作为公司海外业务的发展平台，支持公司国际市场的拓展。
2、根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司董事长具体办理相关注册登记等事项。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟投资设立子公司的基本情况
1、公司中文名称：京新集团（香港）有限公司
2、公司外文名称：JINGXIN GROUP (HONGKONG) LIMITED
3、注册资本：800万港币
4、法定代表人：吕钢
6、持股比例：公司持股100%
7、组织形式：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：生产、销售、投资、国际贸易、信息咨询、电子商务等。
上述拟设立的公司名称、经营范围等信息以工商登记机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
为更好地加强国际交流与合作，推动公司国际贸易的开展，同时满足公司海外并购的需求，公司拟在香港设立全资子公司作为公司海外业务的发展平台，支持公司国际市场的拓展。
2、可能存在的风险
公司在香港设立全资子公司，在开展业务时可能受国家产业政策及异地管理等因素影响，面临一定的经营风险、管理风险；公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。
3、对公司的影响
通过本次投资，有助于加强公司与国际市场的交流与合作，增强公司经营实力、国际市场影响力。本次投资由公司自有资金投入，公司预计，该项投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二零一七年三月十一日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2019-039科大讯飞股份有限公司
关于回购注销部分已授予限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 22日召开的第四届董事第二十次会议、第四届监事会第十六次会议以及2019年 8月7日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工离职或不再具备激励资格，公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的限制性股票进行回购注销：该次回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票515,235股，预留部分限制性股票87,000股，合计602,235股；公司于 2019年4月 18日召开的第四届董事第十九次会议、第四届监事会第十五次会议以及2019年5月9日召开的2018年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工离职或考核不合格，公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的限制性股票进行回购注销：该次回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 1,102,860股，预留部分限制性股票250,330股，合计 1,353,190股。
前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票总计 1,955,425股回购注销后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由2,200,530,492股减至2,198,575,067股。
公司本次限制性股票激励计划的实施，对稳定骨干团队起到了积极的促进作用，激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平；同时，本次限制性股票激励计划中获授10万股以上的重要骨干员工未出现一人离职，公司在激励的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一九年八月八日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-110江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 30日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
2006年2月15日，财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后公司所采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
4、变更日期：2017年6月12日
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更将修改财务报表列报，将与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。
三、公司董事会、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见
（1）董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发修
订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)要求进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此同意公司本次会计政策变更。
（2）独立董事意见
经核查，我们认为：公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)要求进行的会计政策变更是合理的，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
（3）监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2019-028宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第一届监事会任期已届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司于2019年5月14日召开了第一届监事会第十九次会议，审议通过了《润禾材料关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》。
公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会审查，公司监事会同意提名郑卫红女士、娄秀苹女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。
公司第二届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司监事会2019年5月14日
附件：
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、郑卫红，女，1966年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理会计师，助理统计师。1982年 12月至 1996年 4月担任宁海县第一橡胶厂会计；1996年5月至2001年3月担任鸿泰克建筑器材（宁波）有限公司会计；2001年 4月至 2015年 10月历任宁波润禾高新材料科技有限公司财务经理、副总经理、常务副总经理；2015年11月至今担任公司监事会主席、行政部经理，同时兼任浙江润禾有机硅新材料有限公司监事。
郑卫红女士通过宁海协润投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 845,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。
2、娄秀苹，女，1974年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师、中级会计师。2002年1至2006年1月任宁波东旭文具有限公司统计员；2006年2月至2008年12月担任宁波华东机电有限公司会计；
2009年 3月至 2012年 12月担任润禾有限会计；2013年 1月至 2013年 12月担任宁波德威会计师事务所（宁海分所）会计师；2014年1月至2014年6月担任得力集团有限公司财务管理部会计；2014年4月至2017年4月兼任宁海德祥会计师事务所（普通合伙）助理；2014年 7月至 2015年 10月担任宁波润禾高新材料科技有限公司财务部副经理；2015年11月至今担任公司职工监事、审计部经理。
娄秀苹女士通过宁海协润投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 65,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015—073
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于其他重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）因调整非公开发行股票预案的重大事项，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：黑芝麻，证券代码：000716）自2015年9月22日开市起停牌一天。
同日，公司控股股东正在筹划涉及上市公司股权重组的重大事项，因该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 23日（星期三）上午开市起继续停牌，公司预计公司股票将于2015年10月20日前复牌恢复正常交易。
在股票停牌期间，公司将及时刊登重大事项进展公告，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司所有信息以公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上公开披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司的公告并注意投资风险。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十三日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2017-029杭州微光电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月12日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-016）及《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-025）。
2017年4月26日，公司使用暂时闲置募集资金购买的江苏银行理财计划到期，主要情况如下：
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||||||委托理财金|年收益率|报告期实际收|
|受托人名称|产品名称|产品类型|起始日期|终止日期||||
||||||额（万元）|（%）|益金额（万元）|
|江苏银行股份|聚宝财富稳赢|||||||
|||保本浮动收|2017年1月|2017年4月||||
|有限公司杭州|2号（98D）第||||10,000|4.0|107.40|
|||益型|18日|26日||||
|支行|1702期|||||||

2017年 4月 27日，公司将人民币 10,000万元转为江苏银行结构性存款，现将相关情况公告如下：
一、产品主要情况
1、产品名称：江苏银行对公客户结构性存款
2、产品性质：保本非固定期限型
3、产品预期收益率：3.9%；
4、产品起息日：2017年4月27日；
5、最长到期日：2017年8月1日；
6、产品本金及收益支付日：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；
7、公司认购金额：人民币10,000万元；
8、资金来源：公司暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与江苏银行无关联关系
二、主要风险揭示
上述存款可能存在协议银行所揭示的本金及利息风险、政策风险、期限风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等常见风险。
三、风险应对措施
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资的银行产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的前提下进行的，通过进行适度的保本型短期理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并能获得一定的投资收益，为公司股东取得更多的投资回报。
五、备查文件
1、江苏银行对公客户结构性存款协议。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一七年五月二日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2014-044
宁夏银星能源股份有限公司诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因湖南长炼兴长集团有限责任公司（以下简称“兴长集团”）申请追加本公司及西北亚奥信息技术股份有限公司（以下简称“西北亚奥公司”）其他宁夏籍股东为被执行人一案，湖南省岳阳市云溪区人民法院于近期扣划本公司银行存款 920万元。现将相关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
公司于 2014年 4月 22日、7月 17日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站披露了兴长集团申请追加本公司及西北亚奥公司其他宁夏籍股东西北轴承股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司为被执行人一案，由上述四公司在 1,500万元本息范围内，对被执行人西北亚奥公司所欠申请执行人兴长集团的债务承担连带清偿责任。
二、本次诉讼进展情况
收到湖南省岳阳市云溪区人民法院出具的（2013）云执保字第 52-5号《湖南省岳阳市云溪区人民法院执行裁定书》后，上述四家
公司向该院提出书面执行异议，并于 2014年 5月 16日委托律师参加了该院组织的听证会。2014年 7月，本公司收到了该院（2014）云执字第 23号执行裁定书，驳回上述四家公司提出的执行异议。
2014年 7月 15日，上述四家公司依法向湖南省岳阳市中级人民法院申请执行复议。2014年 8月 27日，公司委托律师参加了湖南省岳阳市中级人民法院组织的执行复议申请听证会。截至本公告日，湖南省岳阳市中级人民法院尚未作出裁定，但湖南省岳阳市云溪区人民法院于近期扣划本公司银行存款 920万元。
本公司等四家公司将继续通过各种方式维护公司的合法权益。
三、是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司无尚未披露的重大诉讼仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，该裁定对公司本期及期后利润的影响尚无法判断。公司将根据诉讼进展，及时披露对公司的影响。
截至目前，本公司已对西北亚奥公司的长期股权投资全额计提了减值准备 700万元。
五、备查文件
（一）湖南省岳阳市云溪区人民法院出具的（2013）云执保字第 52-5号《湖南省岳阳市云溪区人民法院执行裁定书》；
（二）湖南省岳阳市云溪区人民法院出具的（2014）云执字第 23号《湖南省岳阳市云溪区人民法院执行裁定书》。
本公司将根据诉讼进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资
风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二 O一四年九月二十六日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-087福建金森林业股份有限公司
关于股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险
的提示性公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（闽调查通字 15011号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司信息披露事项进行立案调查。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次临时会议若干事项的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定,我们作为永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了公司第四届董事会第十次临时会议审议的相关议案,现就前述会议审议的相关事项发表如下独立意见:公司拟通过发行股份的方式向李新海、湖南海盈科技有限公司、湖南科富投资管理企业(普通合伙)、江西科富企业管理中心(有限合伙)、株洲兆富成长企业创业投资有限公司、湖南兆富投资控股(集团)有限公司、北京丰图投资有限责任公司、北京世纪同创资本投资合伙企业(有限合伙)、刘同良、殷英、李玉才、王峰、杨春锦购买其合计持有的江西合纵锂业科技有限公司(以下简称“合纵锂业”)67.9072%的股权,交易对价初步拟定为不超过621,952,130.50元(以下简称“本次交易”)。
1、本次交易符合相关法律法规以及中国证监会的有关监管规定。公司为本次交易编制的《永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案》以及与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》以及《发行股份购买资产之盈利补偿协议》,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司本次交易方案合理,具备可行性和可操作性。
2、本次交易涉及的有关公司股东大会、中国证监会等有关审批事项,已在《永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
3、公司为本次交易聘请的评估机构坤元资产评估有限公司及经办评估师与公司、合纵锂业及其股东不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
4、本次交易方案的实施将有利于公司业务发展、增强抗风险能力和市场竞争能力,有利于减少和规范关联交易、避免同业竞争，有利于提高公司的盈利能力，有利于公司长远持续发展，符合公司的战略目标。相关方已就避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证上市公司独立性等方面出具了相关承诺函，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
5、本次交易的相关议案已经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过,上述会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。本次交易相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召开董事会审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
基于上述事实,我们一致同意本次交易事项。
(本页以下无正文,下页为签署页)
(本页为《永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次临时会议若干事项的独立意见》签署页)
独立董事签字：
徐金梧
于永生
张莉
年 月 日
科林环保装备股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、监事会对2015年度经营管理行为及业绩的评价
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对2015年度科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。
二、报告期内监事会的工作情况
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。本报告期内，监事会参加了公司2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会和2015年第二次临时股东大会，列席了董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了七次监事会会议，具体情况如下：
（一）公司于2015年2月13日召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
（二）公司于2015年3月29日召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
（三）公司于2015年4月16日召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《2014年度监事会工作报告》；
2、《2014年度财务决算报告》；
3、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
4、《关于2014年度利润分配预案》；
5、《2014年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
6、《公司2014年度内部控制评价报告》；
8、《2015年度第一季度报告全文》以及《2015年度第一季度报告全文》；
（四）公司于2015年5月21日召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于拟出售子公司股权的议案》。
（五）公司于2015年8月19日召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>以及<2015年半年度报告摘要>的议案》。
（六）公司于2015年8月26日召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于新建科技园项目出售部分资产的议案》。
（七）公司于2015年10月23日召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《科林环保装备股份有限公司2015年第三季度报告全文》以及《科林环保装备股份有限公司2015年第三季度报告正文》。
三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，从切实维护中小股
东的权益出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席
了2015年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项等进行了监督、检查，
全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：
(一)公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东
大会，列席董事会会议，对公司2015年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有
关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决定程序符合相关
规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规则以及公
司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况
对2015年度公司的财务状况和财务成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司
财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记
载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。本年度会计师事务所没
有出具保留意见或解释性说明的审计报告。
(三)公司收购、出售资产情况
报告期内公司有关股权转让和出售资产均履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等法
律、法规、部门规章、其他规范性文件的规定，符合《公司章程》、《对外投融资管理制度》等的要求。
(四)公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易决策程序合法，符合公司生产经营的实际需要。关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情况。
(五)公司对外担保及股权、资产置换情况
单位：万元人民币
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|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）||
|报告期内担保发生金额合计（不包括对子公司担保）|0|
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司担保）|0|
|公司对控股子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|0|
|报告期末担保余额合计（B）|0|
|公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|0|
|担保总额占公司净资产的比例（%）|0|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）|0|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|0|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|0|

（六）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
（七）对公司内部控制评价的意见
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生
产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2015年度
内部控制评价报告》客观地反映了内部控制状况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，
忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
四、监事会2016年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司利益及促进公
司的可持续发展而努力工作。
2016年的主要工作计划:
（一）加强监事学习
公司监事会成员需加强自身学习，适应形势，督促公司董事和高管规范经营管理，保证公司股东利益最大化。
（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督
上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将会加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，
防范或有风险。
科林环保装备股份有限公司
监事会
二○一六年四月一日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0112林州重机集团股份有限公司
关于变更办公地址和投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）于近日搬迁至新的办公地址，现将公司办公地址和投资者联系方式变更情况公告如下：一、办公地址变更情况
变更前：河南省林州市河顺镇申村；
变更后：河南省林州市经济技术开发区凤宝大道与陵阳大道交叉口。
二、投资者联系方式变更情况
变更前：电话：0372-6024321；传真：0372-6031023；
变更后：电话：0372-3263566；传真：0372-3263686。
三、其他情况
本次变更仅为办公地址和联系方式的变更，公司邮编、网址、邮箱等其他联系方式均保持不变。上述变更自公告之日起启用。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一四年九月二十七日
浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们提前收到了《关于向上海垚阔申请贷款及未来将贷款变更为公司或有债权的支付款的议案》等文件，经认真审阅相关材料，现发表事前认可意见如下：
本次公司拟向上海垚阔企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海垚阔”）申请贷款，用于公司及子公司的业务发展，符合公司当前经营的实际需要；上海垚阔作为公司债权债务重组的重组方，同意未来将该笔借款变更为《债权债务重组协议》中购买公司贸易往来款债权的部分支付款，有利于切实推进债权债务重组的实施，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将《关于向上海垚阔申请贷款及未来将贷款变更为公司债权的支付款的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
（本页无正文，为《浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：姜付秀杨占武
广东道氏技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（刘连皂）
各位股东及股东代表:
本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，促进公司的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
本人按时出席公司董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。以下是本人2018年度出席相关会议情况：
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|-|-|-|-|-|
|会议|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|12次|0|0|否|

2018年度，公司召开3次股东大会，本人出席3次。
报告期内，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2018年1月17日，公司召开第四届董事会2018年第2次会议，对香港佳纳有限公
司向佳远钴业控股有限公司借款发表了独立意见。
支付现金购买资产暨关联交易事项、对公司关于2017年度公司内部控制自我评价报告、2017年度关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、聘任会计师事务所、2017年度利润分配预案、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2018年度公司向银行申请综合授信额度、董监高薪酬与考核方案、用募集资金置换前期投入、公司计提资产减值准备的议案发表了独立意见。
3、2018年6月15日，公司召开第四届董事会2018年第4次会议，对公司2017年第一期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件、调整公司2017年第一期股票期权激励计划激励对象及期权数量的议案发表了独立意见。
4、2018年7月6日，公司召开第四届董事会2018年第5次会议，对公司调整2017年第一期、第二期、第三期股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案发表了独立意见。
5、2018年8月2日，公司召开第四届董事会 2018年第6次会议，对公司更换本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易审计机构、本次重组交易有关的审计报告、资产评估报告发表了独立意见。
6、2018年8月23日，公司召开第四届董事会2018年第7次会议，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。
7、2018年10月9日，公司召开第四届董事会2018年第8次会议，对公司不调整发行股份购买资产暨关联交易的股份发行价格发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
在2018年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员。2018年按照公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，主要开展以下工作：
换重大资产重组事项会计师事务所进行了审议并发表了意见。
2、2018年，公司未提名新的董事候选人，未新增聘任高级管理人员。
3、2018年度本人担任薪酬与考核委员会委员期间，参加了1次薪酬与考核委员会，对公司董事和高级管理人员的年度绩效进行了考核。
五、保护投资者权益方面所作的工作
本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东；持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作；不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他工作
1、2018年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
本人积极参与了2018年度公司董事会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的工作，认真听取公司管理层对2018年度经营情况、重大事项及财务状况的情况汇报，客观、审慎地行使表决权，充分地履行了独立董事的职责。
独立董事：刘连皂
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2019-058
欧普康视科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东合肥欧普民生投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“欧普民生”)告知，获悉欧普民生将所持有公司的部分股份被质押，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1.股东部分股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|合肥欧普民生投资管理合伙企业（有限合伙）|否|2,770,000|2019-10-16|2020-10-16|招商证券股份有限公司|10.17%|投资|

2.股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，欧普民生持有公司股份27,242,310股，占公司总股本的6.75%。本次办理股份质押式回购交易的股份数为2,770,000股，占其所持公司股份总数的比例为10.17%，占公司总股本的比例为0.69%。本次部分股票质押后，该股东所持公司股份中仍处于质押状态的股份数为7,865,201股，占其持有公司股份总数的28.87%，占公司总股本的比例为1.95%。
二、备查文件
1.股份质押登记证明；
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十七日
深圳和而泰智能控制股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月19日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向浙江和而泰增资及借款实施募投项目的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规章制度及《公司章程》的规定，我们作为（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第四届董事会第三十一次会议审议的有关事项进行认真审核和了解后，发表如下独立意见：
本次使用募集资金向全资子公司浙江和而泰增资及借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利
益。浙江和而泰是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，符合公司及全体股东的利益，不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司使用募集资金对浙江和而泰增资及借款以实施募投项
目。
独立董事：游林儒、张坤强、崔军二〇一九年六月十九日
深圳科士达科技股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方
资金占用及担保情况的专项说明
勤信专字【2014】第1037号
目录
内 容 页次
专项说明 1-2
附表 3-4
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
深圳科士达科技股份有限公司2013年度
控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的专项说明
勤信专字【2014】第1037号深圳科士达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2014年2月27日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的《控股股东及其他关联方资金占用情况表》、《对控股股东及其所属企业提供担保情况表》（以下简称情况表）。
如实编制和对外披露情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对情况表所载资料与我们审计贵公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除核对外，我们未对情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况，应将情况表与已审计的财务报表一并阅读。
经审核，截止 2013年 12月 31日贵公司不存在控股股东非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件一：控股股东及其他关联方资金占用情况表
附件二：对控股股东及其所属企业提供担保情况表
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
二〇一四年二月二十七日 中国注册会计师：
附件一
控股股东及其他关联方资金占用情况表
企业名称：深圳科士达科技股份有限公司 金额单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|科士达（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|56,770.35|9,270.00||66,040.35|代付款|非经营性占用|
||广东科士达工业科技有限公司|全资子公司|其他应收款|16,754.03|15,768.04|32,522.07||代付款|非经营性占用|
||深圳科士达新能源有限公司|控股子公司|其他应收款|86,657.15|172,878.24|259,535.39||代付款|非经营性占用|
|小计||||160,181.53|197,916.28|292,057.46|66,040.35|||
|总计||||160,181.53|||66,040.35|||

附件二
对控股股东及其所属企业提供担保情况表
企业名称：深圳科士达科技股份有限公司 金额单位：元
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|序号|被担保方名称|与上市公司关系|2012-12-31对外担保金额|2013-12-31对外担保金额|担保方式|担保期限|担保到期时间|备注|
||无|-|-|-|-|-|-|-|
天广消防股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）全体股东发行股份购买其持有的中茂园林100%股权及向电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）全体股东发行股份购买其持有的中茂生物100%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付中介机构费用及补充中茂园林营运资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号——重大资产重组相关事项》的有关要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、因筹划重大事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司于 2014年 8月 19日向深圳证券交易所提交了股票停牌申请等相关文件并获得批准，公司股票自2014年8月19日上午开市起停牌。
2、公司分别于 2014年 8月 26日、2014年 9月 2日、2014年 9月 9日、2014年9月16日、2014年9月23日、2014年9月30日、2014年10月14日、 2014年 10月 21日、2014年 10月 28日、2014年 11月 4日在指定媒体披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
3、因公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2014年11月11日在指定媒体披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司股票继续停牌。
4、2014年11月13日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
由于公司本次重大资产重组涉及的资产范围较广，相关资产的审计、评估工作程
序较为复杂，重组方案仍在进一步商讨、论证、完善中，公司分别于2014年 12月 2日、2014年 12月 30日、2015年 2月 11日及 2015年 4月 11日向深圳证券交易所申请延期复牌，并在指定媒体披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》及《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》。
5、股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计及资产评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。
6、公司筹划本次交易事项信息披露前20个交易日内的股票累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
7、股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
8、股票停牌期间，公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其他中国证监会、深圳证券交易所要求的有关文件。
9、2015年 4月 14日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了本次重大资产重组的相关议案，公司独立董事对本次重大资产重组相关事项发表了独立意见。同日，公司与本次发行股份购买资产的交易对方签订了附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》，公司与交易对方邱茂国签订了附生效条件的《利润补偿框架协议》，公司与黄如良、尤东海签订了附生效条件的《非公开发行股份认购协议》。
10、公司聘请的独立财务顾问中国银河证券股份有限公司、西南证券股份有限公司就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行过程完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日