证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2017-028肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年5月 4日（星期四）下午14：30，会期半天。
（2）网络投票时间：2017年5月3日至2017年5月4日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年5月3日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00至 2017年 5月 4日（现场股东大会结束当日）下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。2017年 4月 11日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开二〇一六年度股东大会的议案》。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份59,694,200股，占公司有表决权股份总数的74.6178%。
（2）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份59,693,800股，占公司有表决权股份总数的74.6173%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 1人，代表有表决权的股份 400股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
（4）中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共6人，代表有表决权的股份8,214,200股，占公司有表决权股份总数的10.26775%。
其中，通过现场投票的中小股东 5人，代表有表决权的股份 8,213,800股，占公司有表决权股份总数的10.26725%；通过网络投票的中小股东1人，代表有表决权的股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议并通过《2016年度董事会工作报告》
总表决结果：同意59,694,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意8,214,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过《2016年度监事会工作报告》
总表决结果：同意59,694,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意8,214,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过《关于 2016年年度报告及其摘要的议案》
总表决结果：同意59,694,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意8,214,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议并通过《关于 2016年度财务决算报告的议案》
总表决结果：同意59,694,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意8,214,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议并通过《关于公司 2016年度利润分配的预案》
总表决结果：同意59,694,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意8,214,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议并通过《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
总表决结果：同意59,694,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意8,214,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（七）审议并通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
总表决结果：同意59,694,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意8,214,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（八）审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
总表决结果：同意59,694,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意8,214,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（九）审议并通过《关于拟定独立董事津贴的议案》
总表决结果：同意59,694,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意8,214,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的0%。
（十）审议并通过《关于董事会换届选举的议案之非独立董事选举的议案》 10.1 关于选举谭帼英女士为第四届董事会董事的议案
总表决结果：同意 59,693,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00067%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,213,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00487%。
10.2 关于选举王坚先生为第四届董事会董事的议案
总表决结果：同意 59,693,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00067%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,213,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00487%。
10.3 关于选举谭惠忠先生为第四届董事会董事的议案
总表决结果：同意 59,693,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00067%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,213,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.99%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00487%。
10.4 关于选举罗一帜先生为第四届董事会董事的议案
总表决结果：同意 59,693,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00067%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,213,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00487%。
10.5 关于选举卢峰先生为第四届董事会董事的议案
总表决结果：同意 59,693,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00067%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,213,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00487%。
10.6 关于选举王凌女士为第四届董事会董事的议案
总表决结果：同意 59,693,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00067%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,213,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00487%。
（十一）审议并通过《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举的议案》 11.1 关于选举陈忠逸先生为第四届董事会独立董事的议案
总表决结果：同意 59,693,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00067%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,213,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00487%。
11.2 关于选举李卫宁先生为第四届董事会独立董事的议案
总表决结果：同意 59,693,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00067%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,213,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00487%。
11.3 关于选举葛勇先生为第四届董事会独立董事的议案
总表决结果：同意 59,693,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权400股（其中，
因未投票默认弃权400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00067%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,213,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00487%。
（十二）审议并通过《关于选举非职工监事的议案》
12.1 关于选举黄展鹏先生为第四届监事会监事的议案
总表决结果：同意 59,693,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00067%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,213,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00487%。
12.2 关于选举陈超菊女士为第四届监事会监事的议案
总表决结果：同意 59,693,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00067%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,213,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00487%。
四、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师高向阳出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东君信律师事务所出具的关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年五月五日