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江苏泰和律师事务所
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
泰和律师事务所
中国·南京·清江南路70号国家水资源大厦9层
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泰和律师事务所 扬杰科技2016年第一次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：扬州扬杰电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2015年12月17日，公司董事会在巨潮资讯网站等指定媒体上刊登了《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》和《扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会的召开采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中，现场会议于2016年1月4日（星期一）下午14:30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室召开，由公司董事长梁勤女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会；网络投票通过深
泰和律师事务所 扬杰科技2016年第一次临时股东大会法律意见书圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 4日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 1月 3日下午15：00至 2016年 1月 4日下午15：00期间的任意时间。
经本所律师验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份总计275,467,500股，占公司股份总数的65.6931%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
据此，出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 6人，代表公司股份275,467,500股，占公司股份总数的65.6931%。
出席或列席本次股东大会还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
泰和律师事务所 扬杰科技2016年第一次临时股东大会法律意见书（二）本次股东大会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（三）经本所律师见证，本次股东大会对股东大会通知中列明的下列议案进行表决：
1、《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对该议案予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司2016年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
泰和律师事务所 扬杰科技2016年第一次临时股东大会法律意见书（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所
负责人：
马群
经办律师：
阎登洪
经办律师：
颜爱中
二〇一六年一月四日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-095号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2016年8月24日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议7人。本次会议已于召开前3天通知了公
司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长钱永耀先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2016年半年度报告全文>及其摘要的议案》；
公司《2016年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，《2016年半年度报告披露提示性公告》内容将于2016年8月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司申请增值电信业务经营许可证续期的议案》；
公司目前持有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（编号：
B2-20070078）将于2016年 12月9日到期，为保证公司持续经营电信增值业务的资格，公司将按照有关法律法规的规定以及相关部门的要求向相关有权机关提出续期申请。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第二十三次会议决议
2.独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
3.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一六年八月二十四日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019-098
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|-|
|电连技术股份有限公司|
|关于全资子公司设立分公司并完成工商登记的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

因日常经营需要，电连技术股份有限公司全资子公司东莞电连技术有限公司设立了东莞电连技术有限公司寮步分公司。近日，该分公司已完成了工商注册登记手续，取得了东莞市市场监督管理局核发的《营业执照》，现就相关情况公告如下：
一、分公司的基本情况
1、统一社会信用代码：91441900MA53R9C90K
2、名称：东莞电连技术有限公司寮步分公司
3、类型：有限责任分公司（法人独资）
4、经营场所：广东省东莞市寮步镇寮步金盆路3号
5、负责人：毕伟
6、成立日期：2019年09月19日
7、营业期限：长期
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会 2019年 9月30日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2019-29
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019年 5月 28日收到公司党委书记、董事长、总裁徐晓勇先生提交的书面辞职报告，因工作需要，辞去公司总裁职务。徐晓勇先生辞去总裁职务后，仍继续担任公司党委书记、董事长职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，徐晓勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐晓勇先生的辞职不会影响公司经营管理的正常运行，公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照法定程序聘任新的总裁。截至本公告披露日，徐晓勇先生未持有公司股份。
徐晓勇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会向徐晓勇先生表示衷心感谢！
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-027
杭州杭氧股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月15日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长蒋明先生，独立董事赵敏女士，副总经理兼董事会秘书汪加林先生，总会计师葛前进先生，保荐代表人王一鸣女士。
（如有特殊情况，参与人员可能会有调整。）欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
杭州杭氧股份有限公司董事会2016年4月5日
深圳诺普信农化股份有限公司董事会关于公司
发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“诺普信”）拟向广西金穗农业集团有限公司（以下简称“金穗集团”）全体股东以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买金穗集团55%股权。同时，公司拟向不超过十名特定对象非公开发行可转换债券或股份募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号—重大资产重组相关事项》的相关要求，公司董事会现对于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》，为最大限度保障交易机会、增强市场流动性，公司此次筹划发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项未申请停牌。
2、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定重组相关敏感信息的知悉范围。
3、公司组织相关中介机构对本次交易方案进行实质性调查、论证，并与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，形成初步方案。
4、公司已按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的相关法律文件。
5、2019年4月12日，交易各方协商确定本次交易涉及的资产的初步作价，公司与交易对方签署了附条件生效的《深圳诺普信农化股份有限公司与广西金穗农业集团有限公司股东之合作框架协议》。
换债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了事前认可意见和独立意
见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号-重大资产重组相关事项》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳诺普信农化股份有限公司董事会关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备
性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
湖北鼎龙化学股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《湖北鼎龙化学股份有限公司公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意
见
1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、经2014年4月24日第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司为子公司湖北三宝新材料有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度人民币叁仟万
元事项提供连带责任保证担保,有效期贰年。除此担保外，报告期内公司没有发生其他对外担保事项。公司对全资子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
我们对公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查，认为：该定期报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定的
要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
三、关于公司A股股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8-9号》等相关法律法规的规定，以及《湖北鼎龙化学股份有限公司 A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励草案”）的要求，我们对公司A股股票期权与限制性股票激励计划激励对象范围、权益工具数量进行调整以及第三次行权/解锁期可行权/解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：
公司及经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合激励草案中第三次行权/解锁期可行权/解锁条件的要求，各激励对象等待期/锁定期安排、行权/解锁等相关事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司股权激励计划第三次行权/解锁期可行权/解锁条件已经达成，且不存在不能行权/解锁或被激励对象不得成为激励对象的情况，同意公司办理股权激励计划第三次行权/解锁期行权/解锁相关事宜。
独立董事：冯果、张超灿、季小琴2015年8月13日
河南新大新材料股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见
作为河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《河南新大新材料股份有限公司章程》及公司《独立董事制度》、《对外担保管理制度》等有关法律法规和规范性文件的要求，我们作为独立董事，本着客观、谨慎、认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第三次会议相关议案进行了认真核查，现对其发表如下独立意见：
一、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
公司全资子公司平顶山易成新材料有限公司因生产经营需要，拟向建设银行等申请3亿元人民币的银行综合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为 3亿元人民币的连带责任担保，担保期限为24个月。
公司全资子公司开封万盛新材料有限公司因生产经营需要，拟向光大银行等申请 2亿元人民币的银行综合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为 2亿元人民币的连带责任担保，担保期限为12个月。
公司全资子公司新疆新路标光伏材料有限公司因生产经营需要，拟向中信银行等申请2亿元人民币的银行综合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为2亿元人民币的连带责任担保，担保期限为12个月。
本次担保生效后，公司对子公司的实际对外担保总额为 965,345,802元，占公司最近一期经审计净资产的30.24%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
经过认真审核，我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。目前，
公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上所述，我们同意公司为上述全资子公司申请授信提供连带责任担保。
二、关于会计政策变更的独立意见
根据财政部的最新规定，公司按照新会计准则对现已执行的相关会计政策进行调整。我们认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
三、关于转让辽宁新大新能源投资有限公司股权的独立意见
为合理配置资源，公司拟将持有的辽宁新大新51%股权转让给自然人鹿行峰，价格将以具备证券、期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为定价依据。我们认为：本次公司转让持有的辽宁新大新股权，在继续保持本公司业务的同时，有利于公司集中资源，优化资产结构，改善财务状况，增强公司持续经营和健康发展的能力，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司转让辽宁新大新能源投资有限公司股权的议案。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南新大新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事：
_________________ _________________ _________________
赵玉文 朱莉峰 徐强胜
二○一四年十一月二十五日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-12
深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会
二○一九年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2019年 3月 25日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第八届
董事会二〇一九年第三次临时会议的通知，会议于 2019年 3月 28日以现场结
合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、邢福俊、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际
出席会议董事九人（其中：熊楚熊、王培、汪军民以通讯表决方式出席）。会议
由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
合法有效。会议通过了以下决议：
一、审议通过《关于为公司全资子公司瑞泽香港及其下属公司提供担保额
度的议案》。
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于为公司全资子公司瑞泽香港及其下属公司提供担保额度的公告》。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。
该议案需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2019年3月30日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-009西安环球印务股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|555,148,232.02||438,211,497.30||26.68||
|营业利润|35,605,180.85||26,778,067.42||32.96||
|利润总额|35,425,854.35||26,792,000.88||32.23||
|归属于上市公司股东的净利润|28,015,454.66||22,608,687.67||23.91||
|基本每股收益（元）|0.19||0.15||26.67||
|加权平均净资产收益率|5.26||4.37||0.89||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|987,958,945.93||765,141,149.28||29.12||
|归属于上市公司股东的所有者权益|543,601,684.15||518,725,135.60||4.80||
|股本|150,000,000.00||150,000,000.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.62||3.46||4.62||
|（元）|||||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期营业利润增长32.96%，利润总额增长32.23%,主要是为助推企业转型升级，实现“印刷互联网”的战略布局，报告期公司收购了霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权，带来了新的业绩增长点。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年10月23日披露的《2018年第三季度报告全文》中的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一九年二月二十七日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014—070号山东胜利股份有限公司董事会
关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资
互相担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“胜利股份”）于 2014年 12月 12日召开公司七届二十四次董事会会议（临时），会议审议并以全票赞成通过了公司与齐鲁置业有限公司（以下简称“齐鲁置业”）及其子公司进行融资互相担保的议案。鉴于齐鲁置业数年来一直单向为公司提供融资担保，本着公平对等原则，拟同意公司与齐鲁置业及其子公司互相提供不超过 4,000万元的融资担保，担保期限至 2016年 12月 31日止。
因齐鲁置业总经理王坚为本公司董事，故齐鲁置业为本公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，此担保事项构成关联担保。董事会审议该担保事项时关联董事王坚回避表决。
公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见及事前认可意见。
此次担保事项尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．基本情况
公司名称：齐鲁置业有限公司
成立日期：1994年 5月 16日
注册地点：济南市历下区黑虎泉西路 139号胜利大厦七层
注册资本：8,352.92万元
企业性质：有限责任公司
法定代表人：马莹
经营范围：房地产开发经营
齐鲁置业有限公司总经理王坚为本公司董事，本公司与齐鲁置业存在关联关系。
2．被担保人产权控制关系图
孙友江 王坚 马莹 刘宗章 徐鑫
6% 12% 48% 4% 30%
齐鲁置业有限公司
3．财务状况
依据该公司提供的相关资料：截至 2013年 12月 31日,该公司经审计的资产总额 101,510.69万元，负债总额 51,100.93万元（其中银行贷款总额 3,500万元，流动负债总额 47,600.93万元），或有事项涉及的总额 3,000万元（或有事项涉及金额为对山东胜利股份有限公司的担保 3,000万元；
无其他抵押、诉讼与仲裁事项），净资产50,409.76万元，营业收入12,712.58
万元，利润总额 2,351.88万元，净利润 1,763.91万元。
截至 2014年 8月 31日，该公司资产总额 97,204.94万元，负债总额 45,715.24万元（其中银行贷款总额 1,370万元，流动负债总额 45,715.24万元），或有事项涉及的总额 3,000万元（或有事项涉及金额为对山东胜利股份有限公司的担保 3,000万元；无其他抵押、诉讼与仲裁事项），净资产 51,489.70万元，营业收入 8,863.04万元，利润总额 1,392.83万元，净利润 1,079.94万元。
三、担保协议主要内容
经友好协商，公司与齐鲁置业及其子公司达成互相提供不超过 4,000万元融资互保协议，担保期限至 2016年 12月 31日止，担保方式为连带责任担保。双方根据生产经营需要确定具体担保额度和担保时间，分次实施。
双方互保过程中互保余额原则上保持对等，担保合同有效期内任何一方均有提出终止担保或调整担保额度的权利。双方对按季度向对方提供财务报表。
四、董事会意见
本公司与齐鲁置业的互保是在互利共赢、严控风险的前提下进行的，多年来齐鲁置业一直为本公司提供担保，其资产规模较大，经营状况和盈利能力良好，有较好的偿还债务能力，且公司与其实施的是互保协议，责任与风险对等，风险来源于被担保方还贷风险，公司董事会将审慎持续关注被担保方的经营状况和财务状况，确保公司资产安全，担保到期及时解除，董事会将对担保事项予以持续信息披露。
以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次董事会审议的担保事项全部实施后，公司累计对外担保额度（含
对控股子公司担保）17.75亿元，占最近一期经审计公司净资产的159.34%。
截止目前，公司无逾期担保。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一四年十二月十三日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-035宝塔实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议:2018年 7月 3日14:30；网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 3日9:30—11:30、13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月2日15:00—2018年 7月 3日 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区北京西路 630号本公司会议室3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：宝塔实业股份有限公司董事会
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共 16人，股份 411,380,504股，占公司有表决权股份总数的53.826％。其中,出席现场会议的股东及股东代表 13人，代表股份 411,297,504股，占公司有表决权总股份的53.815％；通过网络投票的股东 3人，代表股份 83,000股，占公司有表决权总股份的0.011％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决、网络投票等表决方式，形成如下决议：一、审议通过了《关于变更公司董事的议案》。
上述议案具体内容详见 2018年 6月 16日我公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
以上议案为普通决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。
具体表决结果详见下表：
宝塔实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|表决|总体表决情况||||||
|||同意（股）|占有效表决股数比例（%）|反对（股）|占有效表决股数比例（%）|弃权（股）|占有效表决股数比例（%）|
|议案1||||||||
|议案1.01|当选|411,380,504|100|0|0|0|0|
|议案1.02|当选|411,380,504|100|0|0|0|0|
|议案1.03|当选|411,380,504|100|0|0|0|0|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所
2、律师姓名：哈如、丁立军
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司
二〇一八年七月三日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十六次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“鲍斯股份”）的独立董事，对关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表事前认可意见如下：
根据公司2018年总体战略及经营发展的需要，2018年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信不超过人民币 12亿元，其中母公司宁波鲍斯能源装备股份有限公司拟向银行等金融机构申请授信不超过人民币9.5亿元。实际控制人陈金岳及配偶周利娜同意为母公司向银行等金融机构申请银行授信提供无偿担保，且母公司不提供反担保，本次担保构成关联交易。公司董事陈金岳和陈立坤因与鲍斯股份存在关联关系，应当对该等议案进行回避表决。
我们认为公司实际控制人及其关联方为公司借款提供担保暨关联交易事项，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》等的相关规定，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签署：
董新龙（签字）：________________
黄炳艺（签字）：________________
徐衍修（签字）：________________
年月日
证券代码：000908 证券简称：*ST天一 公告编号：2014—005湖南天一科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 25日收到公司控股股东中国长城资产管理公司（以下简称“长城公司”）的通知，长城公司及相关各方正积极论证天一科技重大资产重组事项。因该重大事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票种类：A股；股票简称：*ST天一；股票代码：000908）于 2014年 2月 26日开市起停牌，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司董事会 2014年 2月 25日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-002大连易世达新能源发展股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）因正在商谈可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司申请，公司股票已于2013年12月16
日开市起停牌。
截至本公告日，上述事项已完成尽职调查，正在商讨合同条款并拟定相关文件，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票于2014年1月13日（星期一）开市起继续停牌，待有关事项明确后，公司将及时披露相关信息并申请复牌。
公司将每五个交易日发布一次重大事项进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2014年1月10日
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的专项说明
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度审计报告》（和信审字（2019）第 000180号），烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度实现归属于母公司所有者的净利润-81,560,746.82元，加上年初结存未分配利润 652,572,596.25元，减去本年度已分配的利润 100,213,963.32元，截至 2018年 12月 31日，公司可供分配利润为 470,797,886.11元，资本公积余额为1,238,668,884.85元。
一、公司 2018年度利润分配预案
根据公司《章程》及公司 2018年度经营情况，结合公司未来发展需求，公司2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
二、公司 2018年不进行利润分配的原因
公司《章程》第一百五十八条规定：
“（三）现金分红的具体条件及比例
公司实施现金分红时须同时满足如下条件：1、公司当年每股收益不低于 0.1元且累计未分配利润为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司未来 12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”
2018年度，公司基本每股收益为-0.10元，不满足公司《章程》关于实施现金分红的条件。
根据公司《章程》及公司 2018年度经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司拟定 2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存未分配利润主要用于继续开拓业务，扩大市场份额，完成产业布局
等。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和公司《章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司董事会综合考虑公司 2018年度经营情况和未来发展战略安排，提出了 2018年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意该预案，并同意将 2018年度利润分配预案提交公司 2018年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司 2018年度利润分配预案是结合公司 2018年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。
特此说明。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2019年3月26日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-029浙江亚厦装饰股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理的水平，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年5月20日（星期三）下午13:30-15:30。
二、接待地点
浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦19楼会议室。
三、预约方式
参与投资者请按以下方式预约：
时间：2014年5月14日-15日，上午8：30-11：00，下午13:00-17:00。
联系人：徐丹露
电话：0571-89880086
传真：0571-89880809
四、公司参与人员
总经理俞曙先生、董事会秘书吴青谊先生、副总经理戴轶钧先生、财务总监马玉峰先生（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
2017年度财务预算方案
金河生物科技股份有限公司
2017年度财务预算方案
根据公司中长期战略规划及董事会对年度预算的总体要求，编制公司 2017年度财务预算方案如下：
一、 主要财务预算指标
1、实现营业收入167,580.49万元
2、实现利润总额28,336.06万元
二、 预算编制范围：
本年度纳入预算编制范围的公司包括金河生物科技股份有限公司（母公司）、内蒙古金河淀粉有限责任公司、内蒙古金河动物药业有限公司、法玛威药业有限公司（PharmgateLLC）及其子公司、内蒙古金河环保科技股份有限公司及其子公司、金河牧星生物技术研究（北京）有限公司、金河佑本生物制品有限公司及其子公司和金河牧星（重庆）生物科技有限公司。
三、 基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
四、 预算编制说明：
1、产量：根据2017年市场预测，具体品种、规格以销定产。
2、销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定。
3、原材料单耗、能源单耗：在上年实际单耗的基础上充分考虑工艺创新、节能改造、管理降耗等因素确定。
4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测。
5、执行现行的税收政策。
6、汇率依据对中、美经济形势和货币政策的判断预计。
2017年度财务预算方案
优势，降低生产成本。统筹国内外市场布局，加大市场营销力度，进一步巩固其行业龙头地位，主导市场定价话语权。积极推进新产品研发工作，利用现有营销网络，大力开发终端客户。
五、 公司2017年度财务预算与2016年度经营成果比较表
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项 目|2017年计划数|2016年实际数|增减变动率（%）|
|一、营业收入|167,580.49|149,568.63|12.04%|
|减：营业成本|102,964.51|98,446.69|4.59%|
|销售费用|10,962.36|9,687.64|13.16%|
|管理费用|23,654.81|18,884.83|25.26%|
|财务费用|3,368.46|-234.36|1,537.30%|
|二、利润总额|28,336.06|21,532.05|31.60%|
|三、净利润|24,079.25|17,423.31|38.20%|
|四、归属于母公司股东的净利润|21,562.29|16,412.92|31.37%|

上述财务预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对2017年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
金河生物科技股份有限公司董事会
兴业证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所有关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，对公司内部控制制度的制定和运行情况及公司出具的《内部控制规则落实自查表》的内容进行了审慎核查。
核查的具体情况如下：
一、海特高新内部控制规则落实情况
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，对年度内部控制规则的落实情况进行自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、核查意见
通过对公司内部控制制度的制定和运行情况及《内部控制规则落实自查表》内容的核查，保荐机构认为：公司现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度以及证券监管部门的要求，建立健全内部控制制度，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；
公司所填《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对该自查表无异议。
保荐代表人：雷亦 吴益军
保荐机构：兴业证券股份有限公司2015年3月25日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-046
广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月19日以电子邮件方式发出了关于召开第九届董事会第七次临时会议的通知。
（二）公司第九届董事会第七次临时会议于2018年8月24日上午以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来泉、肖南贵、陈琳、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、侯向京、陈燕。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以通讯表决的方式通过了《关于向中国工商银行股份有限公司申请授信额度的议案》。
2017年 9月 6日,公司召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于向银行申请借款额度的议案》，公司向工商银行申请授信额度 6亿元人民币。目前该授信的期限已届满，公司拟继续申请授信额度 6亿元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 8月 24日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-003
恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于 2019年1月3日接到控股股东阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其质押给四川信托有限公司的部分股份办理了质押展期手续。具体情况如下：
一、股份质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|原质押到期日期|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阙文彬|是|18,650,000|2017.10.12|2018.10.12|2019.10.17|四川信托有限公司|2.35%|融资|
|合计||18,650,000|-|-||-|2.35%||

二、股份累计质押情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股本42.57%；其累计质押股份 790,557,230股，占公司总股本42.38%，占其所持有公司股份比例为99.57%。
三、备查文件
1、《股票收益权转让及回购合同之补充合同》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月四日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-114海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，涉及收购环保行业的公司股权，且预计交易金额达到股东大会决策标准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月22日（星期一）开市起停牌。
具体内容见公司《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-078）以及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-081）。经公司确认并经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，该事项涉及重大资产重组，公司股票自2017年6月5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-084）。2017年6月10日、6月17日，根据项目进展情况，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-095、2017-097）。2017年6月21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-099），公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月22日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。2017年6月28日、7月5日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-108、2017-111）。上述公告均刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，本次重大资产重组方案细节尚在论证、落实中，公司、交易对方以及各中介机构正积极推进本次重大资产重组各项工作。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（证券简称：海南瑞泽；证券代码：002596）继续停牌。
公司股票停牌期间，公司债券（证券简称：12瑞泽债；证券代码：112189）正常交易，不停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
晶澳太阳能科技股份有限公司董事会
战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高决策的科学性、有效性和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条战略委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由5名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事项。
第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条公司管理层负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并提供有关方面的资料。
第十条战略委员会根据管理层的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给管理层。
第五章议事规则
第十一条战略委员会会议由主任委员召集和主持，由董事会秘书于会议召开五日前（如全体委员同意，可豁免该通知期限）通知全体委员，主任委员不能召集或主持时可由其他一名委员召集和主持。
第十二条战略委员会会议应由过半数的委员出席方可举行，委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十三条战略委员会会议以书面或举手的方式表决。
第十四条战略委员会会议必要时可以也邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本工作细则自董事会通过之日起执行。
第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本工作细则由董事会负责解释。
晶澳太阳能科技股份有限公司董事会
2019年12月 6日