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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2015-016杭州解百集团股份有限公司
关于国有股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动为国有股权无偿划转，不涉及要约收购
●本次权益变动是否使公司控股股东及实际控制人发生变化：否
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月11日下午收到杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）和杭州商业资产经营（有限）公司（以下简称“杭商资产”）出具的《杭州解百集团股份有限公司股权无偿划转事宜的函》，现将相关情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
1、本次国有股权无偿划转概述
按照《杭州市人民政府关于组建杭州市商贸旅游集团有限公司的批复》（杭政函[2012]100号）、杭州市人民政府国有资产监督管理委员会对杭州商旅《关于要求无偿划转国有资产的请示》的批复（市国资简复[2012]45号）精神，为理顺产权关系，切实有效地履行股东权利和义务，杭州商旅决定启动本次国有股权无偿划转工作。
2015年3月10日，杭州商旅和杭商资产已就本次国有股权无偿划转事宜签订了《关于杭州解百集团股份有限公司股权无偿划转的协议》（以下简称“划转协议”）。
2、划转协议主要内容
根据划转协议内容，杭商资产同意将其持有的杭州解百90,760,425股股份，占签订划转协议时杭州解百股份总额的12.69%，无偿划转至杭州商旅名下。本次划转完成后杭州商旅持有的杭州解百股份从原 404,643,737股、占杭州解百股份总额的56.59%，增加到 495,404,162股、占杭州解百股份总额的69.28%，杭商资产则不再
持有杭州解百股份。
二、所涉及的后续事项
该股权划转事项尚需逐级上报杭州市国有资产监督管理委员会、浙江省国有资产监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会审批，本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会二○一五年三月十二日
华新水泥2016年第二次临时股东大会会议资料
华新水泥股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
会议资料
2016年 12月 2日
华新水泥2016年第二次临时股东大会会议资料
目 录
一、会议程安排 3二、会议议案
1、关于公司为部分拟受让的拉法基云南重庆非上市水泥资产目标公司提供担保的议案 4
华新水泥2016年第二次临时股东大会会议资料
会议议程安排
会议时间：2016年12月2日下午14：00
会议地点：湖北省武汉市武昌区珞瑜路726号华美达光谷大酒店5楼西湖厅
投票方式：现场投票+网络投票
召集人：公司董事会
会议主席：徐永模先生
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|时间|议 程||报告人|
|14:00|1|审议关于公司为部分拟受让的拉法基云南重庆非上市水泥资产目标公司提供担保的议案|杨群进先生|
|14:20|2|通过总监票人、监票人|徐永模先生|
|14:30|3|与股东交流||
|16:30|4|宣布大会表决结果|徐永模先生|
|16:45|5|律师发表见证意见|见证律师|
|17:00|6|结束||

华新水泥2016年第二次临时股东大会会议资料
关于公司为部分拟受让的拉法基云南重庆非上市水泥资产目标公司提供担保的议案
(本议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过)
各位股东、股东代表：
公司于2016年11月9日召开的2016年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让协议之关联交易的议案》。根据协议，在完成股权交割后，公司将成为各拟受让目标公司及其子公司的控股股东。
公司管理层提请董事会批准公司为拟受让的云南拉法基建材投资有限公司
(包括其全资附属子公司)及重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司的银行授信业务提供担保，以满足其正常生产经营需要。
1、被担保人基本情况和担保金额
(1)云南拉法基建材投资有限公司
注册地点：云南省昆明市高新技术开发区海源中路1666号汇金大厦A座第20层2001号
法定代表人：王庆
注册资本：100,000万元
经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域投资建材企业；（二）受所投资企业的书面委托（经董事会一致同意），向所投资企业提供下列服务：1、协助或代理所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在所投资企业之间平衡外汇；3、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在国内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究成果，并提供相应的技术服务；（四）为所投资企业提供咨询服务；（五）承接合资双方及其他关联公司的服务外包业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务指标(单位:万元)
华新水泥2016年第二次临时股东大会会议资料
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||2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总额|279,481.72|497,855.83|
|负债总额|202,458.72|587,923.93|
|净资产|77,023.00|-90,068.10|
|银行贷款总额|70,796.70|98,628.22|
||2016年1-6月|2015年度|
|营业收入|101,567.65|198,146.50|
|净利润|-150,096.07|-69,701.50|

为云南拉法基建材投资有限公司（包括其全资附属子公司）提供担保的金额：79,000万元。
(2)重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司
注册地点：重庆市江津区珞璜镇
法定代表人：周伟
注册资本：45,268万元
经营范围：研制、生产、销售水泥及其他建材产品；利用新型干法水泥工艺无害化处置及综合利用工业和生活废物（涉及许可审批的凭相关许可审批手续从事经营活动）
最近一年又一期财务指标(单位:万元)
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||2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总额|45,468.17|84,435.02|
|负债总额|35,453.98|88,617.02|
|净资产|10,014.19|-4,182.00|
|银行贷款总额|7,719.17|5,626.82|
||2016年1-6月|2015年度|
|营业收入|12,251.17|28,018.64|
|净利润|-28,988.48|-15,043.25|

为重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司提供担保的金额：10,000万元。
2、公司与被担保人的关系
截至目前，云南拉法基建材投资有限公司及重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司的实际控制人依然为 LafargeHolcimLtd，而LafargeHolcim Ltd也为公司第一大股东HolchinB.V.的实际控制人（LafargeHolcim Ltd通过 HolchinB.V.以及HolpacLtd间接持有公司41.84%的股份），故云南拉法基建材投资有限公司(包括其全资附属子公司)及重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司为公司的关联法人。
其现有股权结构图如下：
华新水泥2016年第二次临时股东大会会议资料
股权交割完成后，公司将持有云南拉法基建材投资有限公司100%的股权和重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司97.27%的股权。
3、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至9月30日,公司及控股子公司对外担保总额为 138,095.00万元及
22,496.13万美元，其中公司为下属控股子公司提供的担保总额为123,085.00万元及22,496.13万美元、为关联公司提供的对外担保总额为 15,010万元。公司及控股子公司对外担保总额占公司2015年末经审计净资产的比例为30%；公司无逾期担保情况。
4、授权及授权期限
在公司股东大会审议通过本次对外担保事项之日起两年之内，授权公司管理层代表公司签署相关担保合同，并授权公司管理层在授权期限内业务到期续办时继续为其提供担保。
5、其它事项
上述担保在完成拟受让目标公司的股权交割前属于为公司关联方提供担保，且部分被担保人的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程的规定，本次对外担保在董事会审议通过之后还须呈报公司股东大会审议批准。
本担保议案属于关联担保，关联股东 Holchin B.V.和Holpac Limited应回避表决。
华新水泥2016年第二次临时股东大会会议资料
以上议案，请予审议。
2016年12月2日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2018-71号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于转让德国 IMD Natural Solutions GmbH公司
21.05%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让德国 IMD Natural Solutions GmbH公司21.05%股权的议案》，同意公司根据德国 IMD Natural Solutions GmbH公司（以下简称“INS”公司）其主要股东与德国朗盛有限公司（LANXESS DeutschlandGmbH，简称“朗盛公司”）谈判协商结果，并根据2015年7月公司与 INS原股东签订的《INS公司投资及股东协议》，公司按照相同的出售条件和价格向朗盛公司转让本公司持有的 INS公司21.05%的股权。根据约定的付款条件，公司将分3期获得股权转让款。2017年12月，公司收到第一笔股权转让款4,026,827.06欧元。上述相关具体内容详见《浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、《浙江海正药业股份有限公司关于转让德国 IMD Natural Solutions GmbH公司21.05%股权的进展公告》，相关公告已登载于2017年9月27日、12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
6月29日，公司收到最后两笔股权转让款共计229.26万欧元，上述交易已全部完成。根据会计准则的相关规定，公司对该长期股权投资将于 2018年度确认投资收益 1,754.19万元，预计将增加公司 2018年度归属于母公司所有者净利润 1,754.19万元。
公司2018年盈利预测已包含该笔收益，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一八年七月三日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-030债券代码：113016 债券简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
关于回复上海证券交易所《关于对重庆小康工业集团股份有限公司签署战略合作协议有关事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 3日收到上海证券交易所出具的《关于对重庆小康工业集团股份有限公司签署战略合作协议有关事项的问询函》（上证公函【2018】 0272号，以下简称“问询函”）。公司现就《问询函》中的有关问题回复如下：
1.2018年 4月 2日股票交易期间，多家媒体报道和转载了公司与百度网讯签署战略合作协议、举办签约仪式等事项，并引用了公司董事长对公司未来战略转型的表述，引起市场广泛关注。公司股价随即出现异动并一度触及涨停，公司可转债价格也大幅上涨。请你公司说明未按照本所《股票上市规则》的有关规定，及时、公平地披露上述对公司股票及衍生品交易价格产生重大影响信息的原因；同时，请公司董事、监事和高级管理人员说明在上述重大事项披露前，未严格履行保密义务的原因。
回复：
2018年 4月 2日，公司与北京百度网讯科技有限公司在重庆采
取公开签约方式签署战略合作框架协议，导致在股票交易期间，多家媒体报道和转载了公司与百度网讯签署战略合作协议、举办签约仪式等事项。公司股价随即出现异动并一度触及涨停，公司可转债价格也大幅上涨。
由于公司未能敏感预见到该事项可能会对公司股价造成较大影响，对信息披露规则理解不当，在披露信息前采取公开签约方式，导致媒体先于公司信息披露进行了报道，造成公司股价异动。公司董事、监事和高级管理人员，对未按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及时、公平的披露与百度签署战略合作框架协议的信息，给市场和投资者造成的不良影响深表歉意。
公司及董事、监事和高级管理人员将以此为鉴，继续学习、深刻领会《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规，在公司今后的信息披露工作中保证公司及时、公平地披露信息，确保信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2．公告称，公司拟与百度网讯在自动驾驶、车联网、云服务等领域开展合作，并深度参与百度 Apollo计划。请公司详细说明：（1）公司作为汽车生产厂商，目前在自动驾驶、车联网、云服务等合作领域的核心竞争力及比较优势；（2）公司与百度网讯在上述领域的合作模式以及拟在 Apollo计划中扮演的角色。
回复：
（1）公司作为汽车生产厂商，与百度现目前的合作内容包括：按照市场供需关系，在汽车产品上使用百度地图、搭载百度的车联网系统，使用百度云存储。公司目前在上述领域与百度的合作，与其他汽车类上市公司与百度的合作无明显区别，公司在自动驾驶、车联网、云服务领域目前尚不具备显著区别于其他汽车生产厂商的核心竞争力及比较优势。
（2）Apollo计划由百度自主研发，Apollo计划的研发成果与公司无关。
公司同时提请投资者注意，公司与百度签署的战略合作框架协议在实施过程中存在不确定性，存在未能达成或延期达成的风险。
3．公告称“双方于 2019年前后，实现 Apollo Pilot自动驾驶解决方案的 L3级别的车型量产；于 2021年前后，实现 L4级别的自动驾驶车型量产”。请说明上述L3、L4车型量产对公司经营是否产生重大影响，并对相关事项的不确定性充分提示风险。
回复：
对于 L3级别、L4级别车型的量产计划，目前尚为公司希望努力达成的目标，在实施过程中存在不确定性，对公司 2018年度经营不会产生重大影响。
公司提请投资者注意，自动驾驶技术的成熟与运用需要一定的时间过程，同时还受法律法规、城市道路等因素的影响，存在未能达成或延期达成的风险。
4．请你公司按照临时公告格式指引第九十七号《上市公司签订战略框架协议公告》的有关要求，补充披露百度网讯的主营业务及主要财务指标等。
回复：
北京百度网讯科技有限公司为百度旗下关联公司，主营业务为因特网信息服务业务。
按照临时公告格式指引第九十七号《上市公司签订战略框架协议公告》的有关要求，公司应披露百度网讯的主要财务指标，但公司目前未获得百度网讯的财务数据。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2018年 4月 10日
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河南黄河实业集团股份有限公司
关于《河南黄河旋风股份有限公司股票异常波动的问询函》之回复Ⅱ
卜
∷河南黄河旋风股份有限公司: ∵兹于今日收到贵公司《河南黄河旋风股份有限公司股票异常波动的问询函》 “ ”
(以下简称《问询函》),贵公司股票于⒛15年5月26日、5月27日、5月搁日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过⒛%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。我公司针对《问询函》进行严格自查后,回复和声明如下:
作为贵公司控股股东,除贵公司已经披露的正在进行的重大资产重组外,我公司不存在应披露而未披露的影响贵公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务童组、资|产剥离/T|资产注入等重大事项,我公司承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项.河南黄
艮
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-057通威股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票自 2016年 2月 4日开市起停牌。2016年 2月 18日，公司发布了《通威股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-009），该重大事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2016年2月18日起进入重大资产重组停牌程序。
停牌期间，公司积极推进本次重组相关工作，并根据相关规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布重大资产重组进展公告。
2016年4月15日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，详见公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上刊登的相关公告。
2016年4月28日，公司收到了上海证券交易所《关于对通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0433号）（以下简称“问询函”），积极组织相关中介机构对《问询函》涉及的问题逐项进行研究落实，并根据《问询函》要求形成了《通威股份有限公司对上海证券交易所<关于对通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案信息披露的问询函>的回复公告》。同时，公司对《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订和补充披露，详见公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上刊登的相关公告。
根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年5月5日开市起复牌。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需提交公司
股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者关注公告，注意投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年五月四日
关于南方出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2018]02270008号
目 录
1、专项审核报告ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于南方出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018]02270008号南方出版传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方出版传媒公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是南方出版传媒公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计南方出版传媒公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解南方出版传媒公司2017年度关联方占用上市公司资金情
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|万向德农股份有限公司独立董事|
|关于评估机构的独立性、专业能力的独立意见|
|万向德农股份有限公司（以下简称“万向德农”）拟将所持有的控股子公司北京德|
|农种业有限责任公司（以下简称“北京德农”）部分股权转让给鲁永明先生（以下简称|
|“交易对方”）。本次交易的评估基准日为 2016 年12月31日，经过双方共同协商，|
|交易双方确定本次股权转让的交易价格为3414.96 万元，折合每股权益价值为人民币 3|
|元/股。交易对方以现金支付全部交易对价。本次交易完成后，万向德农持北京德农90%|
|的股权，鲁永明先生持有北京德农10%的股权。|
|根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指|
|导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立、|
|客观、公正的判断立场，审阅了本次股权转让的相关评估资料，对有关评估事项进行了|
|核查，现对评估机构的独立性及专业能力发表如下独立：|
|一、评估机构的独立性|
|本次聘请的评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“深|
|圳鹏信”）具有证券、期货相关资产评估业务资格；评估机构及其经办评估师与公司、|
|交易对方、标的公司之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，亦不存在|
|现实及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。|
|二、评估假设前提的合理性|
|本次评估的假设前提均按照国家有关法律、法规及规范性文件进行，并遵循了市场|
|通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，|
|评估假设前提具有合理性。|
|三、评估方法与评估目的具有相关性|
|本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参|
|考依据。根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，“深圳鹏信”采用了资产基础|
|法、收益法对北京德农的全部股权进行了评估并以收益法作为本次评估结果。|
|评估机构在本次评估过程中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有关法规与|
|行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合|
|目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估方法选用恰当，与评|
|估目的相关性一致。|
|四、评估定价的公允性|
|在本次评估过程中，“深圳鹏信”根据有关资产评估的法律、法规及规范性文件的|
|规定，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，|
|评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。交|
|易价格以评估值作为定价依据，交易价格公平、合理，不存在损害上市公司及广大中小|
|股东利益的情形。|
|综上，我们认为：本次股权转让事项所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提|
|合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允，不存在损害公司及其他股东利|
|益的情形。|
吉林成城集团股份有限公司董事会
关于公司会计政策变更的专项说明
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于公司会计政策变更事项，作出如下说明：
公司 2017年年报按照财政部修订的《企业会计准则》对财务报表项目及涉及的报表附注进行了修改，但相关修改不影响本公司合并及母公司报表及报表项目金额。
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。本公司未发生符合《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的事项。
公司执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕 30号)，在编制 2017年度财务报表时，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
上述会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不会产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。董事会同意本次会计政策变更。
吉林成城集团股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
天津天药药业股份有限公司独立董事
关于公司及子公司关联交易的事前认可意见
作为天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在公司第七届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知发出前，收到了关于本次会议的相关材料。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《天津天药药业股份有限公司章程》的有关规定，我们秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次会议拟审议的公司及子公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案、公司与天津市医药集团技术发展有限公司关联交易的议案、子公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易的议案及相关交易合同等文件资料进行了认真审阅，并听取公司对本次交易的说明，现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下：
一、本次交易方案符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定及要求。
二、本次交易将增强公司在原料药和制剂方面的技术实力和核心竞争力,符合公司发展战略，将进一步增强公司的国内影响力，增加新的利润增长点。
三、本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形。
四、公司拟签署的《技术开发（委托）合同》、《技术委托开发协议书》，按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
综上所述，我们同意将本次交易事项涉及的相关议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。
独立董事：
万国华 俞雄 周晓苏
2018年 9月 28日
独立董事候选人声明
本人王哲，已充分了解并同意由提名人长春燃气控股有限公司提名为长春燃气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长春燃气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济管理及其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括长春燃气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在长春燃气股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任长春燃气股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王哲
证券代码：600483 证券简称：福建南纺 公告编号：2014-015福建南纺股份有限公司
关于调整公司重大资产重组股份发行数量和发行价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 12月 20日，公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等议案。根据上述股东大会决议，公司拟进行重大资产重组，本次重大资产重组方案包括以下两个部分：(1)公司向福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）发行股份 959,844,359股购买其所持有的福建省鸿山热电有限责任公司（以下简称“鸿山热电”）100%股权、福建省福能新能源有限责任公司（以下简称“福能新能源”）100%股权和福建晋江天然气发电有限公司（以下简称“晋江气电”）75%股权；(2)公司向不超过 10名（含 10名）其他特定投资者发行股份不超过 309,917,355股募集配套资金，募集资金总额不超过本次发行股份购买资产及本次配套融资交易总金额的25%（即不超过150,000万元）。公司的控股股东、实际控制人及其控制的关联人将不参与本次发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
在本次重大资产重组方案中，本次发行股份购买资产及本次发行股份募集配套资金的定价基准日均为公司董事会首次审议本次重大资产重组事项的第七届董事会第五次临时会议的决议公告日（定价基准日，即2013年10月31日），其中，本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票的交易均价，即4.84元/股；本次发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票的交易均价，即4.84元/股。在定价基准日至发行日期间，公司如有派发现金股利、派送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则本次发行价格将按照上海证券交易所的有关规则进行相应调整。
2014年3月19日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，公司拟以 2013年 12月 31日总股本 288,483,712股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利0.50元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。上述《2013年度利润分配预案》尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
根据公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等议案，若公司本次重大资产重组是在上述《2013年度利润分配预案》获得公司股东大会审议通过并实施后进行，则本次重大资产重组涉及的股份发行数量、发行价格将进行相应调整，具体如下：(1)本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为 4.79元/股，公司购买福能集团所持有的鸿山热电100%股权、福能新能源100%股权和晋江气电75%股权的股份发行数量调整为969,863,611股；(2)本次发行股份募集配套资金的股份发行价格调整为不低于 4.79元/股，公司募集配套资金的股份发行数量调整为不超过313,152,400股。
上述对本次重大资产重组的股份发行数量及发行价格的调整，需在上述《2013年度利润分配预案》获得公司股东大会审议通过并实施后方可生效。
根据公司 2013年第一次临时股东大会作出的相关决议，本议案经公司董事会审议通过后，无需再提交公司股东大会审议。
公司本次重大资产重组方案尚需取得中国证监会并购重组审核委员会的审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组事项尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会二〇一四年四月十五日●报备文件
《福建南纺股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议》
中再资源环境股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第三十六次会议审议及
2016年年度报告相关事项的专项意见
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》，作为公司的独立董事，依据公司章程及相关要求，我们对公司 2016年度利润分配预案发表独立意见如下:
1、公司 2016年度利润分配预案：经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度母公司实现净利润-35,912,065.66元，合并年初未分配利润-1,029,478,102.58元，可供股东分配利润
-1,065,390,168.24元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议 2016年度不进行利润分配。
2、公司 2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提交的《公司 2016年度利润分配预案》，并提交公司 2016年度股东大会审议。
二、关于公司重大资产重组 2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中再资源环境股份有限公司章程》的相关规定，我们作为中再资源环境股份有限公司（以下简称“中再资环”或“公司”）独立董事，于会前审核了
公司提交的相关资料，并进行了必要的查询，对《关于公司重大资产重组 2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》，发表事前认可意见如下：
鉴于中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、山东中再生投资开发有限公司、湖北省再生资源有限公司、四川省农业生产资料集团有限公司、唐山市再生资源有限公司、河北君诚投资有限责任公司、刘永彬和郇庆明等 11方（以下简称“发行对象”）未完成 2016年度盈利预测承诺，依据公司于 2014年 9月 3日与发行对象签署的《盈利预测补偿协议》约定，发行对象将向公司以股份形式补偿 22,676,747股股份，符合相关法律、法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。
同意将上述议案提交董事会审议表决。
三、关于公司 2016年度日常关联交易执行情况的独立意见
我们作为中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事，根据《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司《章程》的有关规定，审议了公司 2016年度日常关联交易执行情况，并听取了经营层的说明，现就公司 2016年度日常关联交易执行情况发表如下独立意见：
1、有利于公司正常的经营生产及业务发展；
2、协议的签订遵循了一般商业原则；
4、交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，是在关联董事回避表决情况下做出的；
5、未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
四、关于公司 2017年日常关联交易预计情况的独立意见
我们作为中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司《章程》的有关规定，审议了公司 2017年日常关联交易预计情况，并听取了经营层的说明，现就 2017年日常关联交易预计情况发表如下独立意见：
1、公司对 2017年因日常生产经营需要与关联方发生的交易进行预计是必要的，也是审慎的。
2、公司审议该关联交易议案的表决程序符合公司《章程》和《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关制度的规定，关联董事进行了回避表决。
3、公司预计的 2017年日常关联交易包括与中国再生资源开发有限公司有限公司关联方和与中再资源再生开发有限公司关联方的日
常关联交易，此类关联交易项目依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司或非关联股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。
基于独立判断，我们同意上述日常关联交易。
五、关于公司及子公司 2017年向关联方拆借资金事项的专项意见
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议审议了公司 2017年度自关联方拆借资金预计事项，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求、公司《章程》的有关规定，作为秦岭水泥第六届董事会独立董事，在听取了管理层的介绍后,基于独立判断，我们就公司及下属子公司 2017年向关联方拆借资金事项发表如下独立意见：
⒈ 2017年，公司及下属子公司按照拆借资金利率执行不高于同期贷款国家法定基准利率，无抵押，无担保，拆借期限由借贷双方商定的原则，拟自控股股东等关联方拆借流动资金，是公司生产经营发展的正常需要，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。
⒉同意上述公司向关联方拆借资金事项。
六、关于公司拟聘 2017年年度审计机构事项的专项意见
作为中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司拟聘 2017年年度财务报告和内部控制审计机构事项发表如下专项意见：
鉴于：
⒈中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，按期、合规地完成了公司 2016年年度财务报告和内部控制的审计工作；
⒉公司董事会审计委员会提议聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度财务报告和内部控制审计机构；
⒊公司董事会审议通过了聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度财务报告和内部控制审计机构事项，且拟提交公司股东大会审议；
⒋公司就上述聘请 2017年度审计机构的相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，我们同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度财务报告
和内部控制审计机构。
七、关于公司为全资子公司融资提供连带责任担保事项的专项意见
我们作为中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司《章程》的有关规定，现就公司拟为全资子公司中再生洛阳投资开发有限公司(以下简称“洛阳公司”)向平顶山银行股份有限公司
洛阳分行申请 1年期、人民币 2,000万元敞口授信，敞口比例60%（保证金比例40%）提供连带责任担保的事项发表如下独立意见：
鉴于：
⒈洛阳公司上述向银行申请敞口授信额度是其正常生产经营的
需要。
⒉公司为洛阳公司上述事宜提供连带责任担保，能有效促成子公司实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，风险可控,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
我们同意公司为洛阳公司此次融资提供连带责任担保。
独立董事：刘贵彬伍远超温宗国
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017－022上海来伊份股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称本次会议）于2017年5月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由监事会主席冯轩天先生主持。
本次会议的通知和材料于2017年5月12日以邮件和电话的形式向各位监事发出。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
监事会认为：《公司限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
监事会认为：《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司董事、高级管理人员、核心管理人员和业务骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
对公司限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《上海来伊份股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买公募基金产品的议案》。
同意公司使用总额度不超过人民币 10,000万元（含本数）的闲置自有资金，投资流动性好、风险性相对可控、分红情况较好，具有合法经营资格的金融机构管理、销售的公募基金产品，单笔投资额不超过人民币 3,000万元（含本数），持有时间最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司监事会2017年5月25日
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-071明阳智慧能源集团股份公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191833号）（以下简称“反馈意见”）。具体内容详见公司2019年8月13日披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2019-057）。
公司与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究，逐项落实核查,并按照相关要求于2019年8月23日对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复》（以下简称“反馈意见回复”）等相关文件。
现根据中国证监会的审核意见及公司 2019年半年度报告更新了财务数据及相关内容，对上述反馈意见回复进行了进一步补充及修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（财务数据更新稿）》等相关文件。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得
核准以及核准时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司董事会
2019年9月3日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-110宁夏大元化工股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决或修正提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
现场会议召开时间：2014年12月11日（星期三）10:00
网络投票时间：2014年12月11日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议召开地点：上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座1106室
（二）会议出席基本情况
出席本次股东大会有表决权股东及股东代表 31人（包括现场出席和通过网络投票出席），所持有表决权的股份 32,770,138股，占公司总股本（20,000万股）的16.385%。
具体情况如下表： 单位：股
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|-|-|
|出席会议的股东及股东代表人数|31|
|所持有表决权的股份总数（股）|32,770,138|
|占公司股份总数的比例（%）|16.385|
|其中：现场出席会议的股东及股东代表人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|11,346,300|

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|-|-|
|占公司股份总数的比例（%）|5.673|
|通过网络投票出席会议的股东人数|27|
|所持有表决权的股份数（股）|21,423,838|
|占公司股份总数的比例（%）|10.712|

（三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长罗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
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|序号|议案内容|同意股数|同意比例(%)|反对股数|反对比例(%)|弃权股数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|宁夏大元化工股份有限公司关于收购参股子公司大连创元新材料有限公司52%股权的议案|32,770,138|100|0|0|0|0|是|
|2|宁夏大元化工股份有限公司关于出售子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司41%股权的议案|32,750,938|99.941|0|0|19,200|0.059|是|

其中，中小投资者表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意股数|同意比例(%)|反对股数|反对比例(%)|弃权股数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|宁夏大元化工股份有限公司关于收购参股子公司大连创元新材料有限公司52%股权的议案|16,428,938|100|0|0|0|0|是|
|2|宁夏大元化工股份有限公司关于出售子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司41%股权的议案|16,409,738|99.883|0|0|19,200|0.117|是|

注：中小投资者是指单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）的股东。
同意比例=中小投资者赞成票数/中小投资者出席股东大会的股东（代理人）所持有表决权的股份数。
三、律师见证情况
上海宏仑宇君律师事务所孔一丁律师、陆舟律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了《关于宁夏大元化工股份有限公司 2014年第三次临时股东大会之法律意见书》（沪宏仑律见字（2014）第 035号），认为公司 2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、公告上网附件
1、上海宏仑宇君律师事务所《关于宁夏大元化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会之法律意见书》（沪宏仑律见字（2014）第035号）。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2014年12月12日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2019-069环旭电子股份有限公司关于参加上海辖区
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月26日（星期四）下午15:00至17:00。届时公司资深副总经理、董事会秘书史金鹏先生和证券事务代表王沛女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
环旭电子股份有限公司2019年9月20日
山东金麒麟股份有限公司
2016年度监事会工作报告
公司监事会依照《公司法》、《公司章程》等国家有关法律、法规和公司章程赋予的职责，对公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、财务状况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2016年度监事会履行职责的情况报告如下：
一、报告期内，公司监事会召开了2次监事会会议，主要内容如下：
1、2016年 3月 11日在公司监事会会议室召开第二届监事会第二次会议，全体监事出席了会议。会议审议通过了以下事项：
(1)审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2015年度财务决算及 2016年财务预算报告》；
(2)审议通过《山东金麒麟股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》。
2、2016年 8月 25日在公司监事会会议室召开第二届监事会第三次会议，全体监事出席了会议。会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2016年上半年审计报告及财务报表》。
二、监事会 2016年度主要工作情况
1、认真履行监事会的监督职能，年内列席了董事会的现场会议，认真听取了董事会的各项报告和议案，并对部分议案发表了意见和建议。
2、报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会，依法履行了监督职责。
3、审议了公司 2015年的年度财务决算报告、2016年财务预算报告，审阅了公司 2016年上半年审计报告及财务报表。检查了公司执行内部控制制度的内容，监督了执行情况。
三、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况
及公司管理制度等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，经营决策科学合理，公司进一步完善了公司内部管理和内控制度，建立了良好的内控机制，公司各项制度得到了切实执行，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚实勤勉的义务，没有发现公司董事及高管人员在执行公务时有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律，公司章程及各项规章制度的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司各项财务报告均真实反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、关联交易
监事会对公司的关联交易事项进行了审查，认为公司与关联方发生的关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。公司关联交易价格公允，符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的要求，对公司及全体股东公平、合法、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。
2017年公司监事会将继续认真履行法律、法规和《公司章程》赋予监事会的职责，把监督和检查公司依法经营、合规运作情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况，公司内部控制活动开展情况等方面作为工作重点，并通过监事会的工作，提高公司法人治理水平，提升公司运营效率与效果，保证公司经营管理健康发展，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。
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|山东金麒麟股份有限公司监事会|
|2017 年 5月 5 日|
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2014-007
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第七届九次监事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告本公司于2014年4月25日上午在中国江苏省南京市仙林大道 6号公司会议室举行第 7届 9次监事会（“会议”），应到监事 5人，实到 5人，会议由监事会主席常青先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：1、批准 2014年第一季度业绩报告和摘要；
2、公司监事会认为公司 2014年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；一季度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年第一季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司 2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
3、审查通过本公司与江苏高速公路联网营运管理有限公司（“联网公司”）签订《关于拆除马群监控中心部分房产及设备的补偿协议》及《江苏宁沪高速公路股份有限公司与江苏高速公路联网营运管理有限公司房屋租赁变更协议》的议案；
本公司监事认为有关协议是本公司及有关附属公司日常业务下须签订的合同项目，而有关协议的条款乃一般商业条款，公平合理。
经审查，本公司相关会计估计变更合理，符合公司实际情况，亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，未发现会计估计变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。
议案表决情况：所有议案同意票为 5票，无反对票或弃权票。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○一四年四月二十六日