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证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2018-06成都市兴蓉环境股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第八次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2018年4月10日采用现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二
会议室召开。独立董事易永发先生因工作原因无法出席，委托独立董事冯渊女士代为出席本次会议并表决各项议案。会议应参加表决的董事7名，实到董事6名，有效表决票为7票。会议由董事长李本文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2017年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现净利润 765,263,554.67元（母公司），加上年初未分配利润 1,079,048,108.13元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金 76,526,355.47元以及公司分配的 2016年度利润，报告期末公司预计可供股东分配的利润为 1,593,110,247.66元。
2017年度利润分配预案为：以 2017年年末公司总股本 2,986,218,602股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 0.78元（含税），合计 232,925,050.96元。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润 1,360,185,196.70元转入下一年度。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2017年度财务决算报告》，具体内容见《2017年年度报告》之财务报告部分。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2018年度财务预算报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《2017年度社会责任报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《2017年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《2018年审计工作计划》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于兑现 2017年度高级管理人员薪酬的议案》。
鉴于公司高级管理人员出色的完成了 2017年工作任务，同意公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2017年度履职情况的绩效考评结果，并按照公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》以及高级管理人员薪酬标准进行兑现。考评结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||税前年薪基数|||
||姓名||职务||||备注|
||||||（万元）|||
|李勇刚||总经理||61.5||9 个月||
|程进||副总经理||64||全年||
|张伟成||副总经理||73.5||全年||
|胥正楷||副总经理||52||全年||
|刘华||副总经理||38.62||9 个月||
|董昱||董事会秘书||38.62||9 个月||
|沈青峰||董事会秘书||12.88||3 个月||

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于启动绿色企业债券注册发行工作的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《绿色债券发行指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关规定逐项对照，认为公司符合现行绿色债券政策和绿色债券发行条件的各项规定，具备发行绿色债券的资格和产业条件。
为进一步加快公司项目建设，降低公司总体融资成本，增加资金弹性，提高资金安全度，多元化灵活运用债务融资工具，拓宽公司融资渠道，保障公司项目建设，同意公司启动绿色企业债券注册发行工作，申请注册不超过 20亿元绿色企业债券发行额度，并授权经理层根据公司资金状况和项目拓展的情况制定绿色企业债券发行方案，并全权办理与本次绿色企业债券的有关工作（含中介机构选聘）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步加强对中小投资者合法权益保护，同时完善公司治理，同意公司对《公司章程》进行修改，修订内容详见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程及相关议事规则对照表》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好的维护中小股东权益，同意公司对《股东大会议事规则》的有关条款进行修订，修订内容详见同日
公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程及相关议事规则对照表》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
为进一步落实相关文件要求，结合《公司章程》条款内容，同意公司对《董事会议事规则》的有关条款进行修订，修订内容详见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程及相关议事规则对照表》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于预计 2018年日常关联交易的议案》。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2018年日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-09）。
独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
关联董事李本文先生、李玉春女士回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017年年度股东大会，现场会议于 2018年 5月 3日（星期四）下午 14:30召开，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-10）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事向董事会提交了 2017年度述职报告，将在公司
2017年年度股东大会上述职。
以上第一项、第三项至第六项、第十一项至第十四项议案尚需股东大会审议。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2019-051南京港股份有限公司
关于控股子公司签订集装箱码头生产管理信息系统运维和技术支持服务协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年12月30日召开了第六届董事会2019年第七次会议、第六届监事会2019年第六次会议，审议通过了《关于控股子公司签订集装箱码头生产管理信息系统运维和技术支持服务协议暨关联交易的议案》。公司的控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）因信息化工作发展推进需要，通过公开招标方式，与江苏省港口集团信息科技有限公司签订集装箱码头生产管理信息（TOS）系统运维和技术支持服务协议，该交易形成关联交易。具体情况如下：
一、关联交易基本情况
公司的控股子公司龙集公司因信息化工作发展推进需要，于2019年11月28日在南京港（集团）有限公司官方平台对集装箱码头生产管理信息（TOS）系统运维和技术支持服务项目进行了公开招标。本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经履行评审程序后，公司关联方江苏省港口集团信息科技有限公司为TOS系统运维和技术支持服务项目的第一中标候选人，龙集公司于2019年12月13日按照规定进行了公示，公示期间无异议。龙集公司集装箱码头生产管理信息（TOS）系统运维和技术支持服务项目中标人为江苏省港口集团信息科技有限公司，中标价格为3.5元/TEU，服务期为三年，预计每年约800万元。
江苏省港口集团信息科技有限公司是江苏省港口集团有限公司的全资子公司，江苏省港口集团有限公司为公司控股股东南京港（集团）有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易形成公司的关
联交易。
本次关联交易已经公司第六届董事会2019年第七次会议、第六届监事会2019年第六次会议审议通过，关联董事鲁运生、徐跃宗、向平原回避表决。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易在公司董事会批准权限内，不需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况介绍
名称：江苏省港口集团信息科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市鼓楼区中山北路540号下关大厦
法定代表人：葛峰
注册资本：3,900万元人民币
统一社会信用代码：91320000MA1UWBCC57
经营范围：物联网技术、智能化技术、信息技术的研发、孵化、转化及咨询服务；贸易、物流咨询服务；软件开发；信息系统集成、运行维护，信息工程设计、安装、技术咨询服务，基于网络技术的数据处理和存储服务；设计、制作、发布国内各类广告，商品网上销售；计算机、通信及电子设备销售。第二类增值电信业务经营；无船承运业务。
江苏省港口集团信息科技有限公司2018年1月注册成立，是江苏省港口集团有限公司的全资子公司，于2018年底开始开展业务。
江苏省港口集团信息科技有限公司聚焦港航主业，立足于港航业务领域港口散杂货生产、集装箱生产、长江集运、船舶管理等一系列应用软件的开发，致力于港口业务生产全过程技术服务的提供，专注于港航业务领域全生命周期咨询服务技术的研究，推动江苏港口智能化发展，实现港口智能化、无人化。现下设南京、苏州、重庆三个技术研发中心，并与东南大学、南理工、重庆交大、中科曙光、国基科技、东华港航等多个团队开展了战略合作，具备专业的科研能力和领先的技术支撑。
三、关联交易标的基本情况
集装箱码头生产管理信息（TOS）系统运维和技术支持服务。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平公允，并签订相关交易协议，对关联交易价格予以明确。龙集公司集装箱码头生产管理信息（TOS）系统运维和技术支持服务项目中标人为江苏省港口集团信息科技有限公司，中标价格为3.5元/TEU。
五、交易协议的主要内容
1、服务概况
服务内容：提供集装箱码头生产管理信息系统（TOS系统）的运维和技术支持服务工作。服务应按照《服务内容明细》所约定的服务指标要求提供服务。
服务应符合合同约定的服务要求和技术规范。
服务地点：江苏南京
服务期限：自合同签订之日起至2020年 12月 31日。如服务期限届满，仍需要继续提供相关信息系统运行维护和技术支持服务工作，应提前一个月通知续签维护服务合同。合同当期末前，甲方组织相关人员对乙方的合同执行情况进行评估认定，认定结果合格后方可续签下一年度合同，如认定不合格，甲方有权终止服务约定。
2、服务费用标准
根据码头集装箱吞吐量（以生产业务部门确认的吞吐计费箱量 TEU为准），按照2.5元/TEU的标准支付TOS系统的运维及技术支持服务费，按照1.0元/TEU的标准支付到桌面的运维服务费。
3、合同生效
合同经加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
六、交易目的和对公司的影响
本次发生的关联交易是公司下属子公司日常生产经营所需。根据项目需要，龙集公司采用公开招标，江苏省港口集团信息科技有限公司为中标单位，江苏省
港口集团信息科技有限公司的资质满足龙集公司项目建设需要。关联交易定价采取公开招标方式，定价原则公允合理，有利于公司控制成本，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2019年1月1日至本公告披露日，公司及控股子公司与江苏省港口集团信息科技有限公司累计已发生的各项关联交易总金额为0元。
八、独立董事独立意见
公司独立董事就上述关联交易发表了独立意见：公司控股子公司龙集公司签订集装箱码头生产管理信息（TOS）系统运维和技术支持服务协议是公司下属子公司正常生产经营所需，有其必要性和合理性，符合公司及股东的整体利益。本次交易因公开招标产生，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，招标程序公开透明，定价公允合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。
九、备查文件
1、集装箱码头生产管理信息系统运维和技术支持服务合同；
2、公司第六届董事会2019年第七次会议决议；
3、公司第六届监事会2019年第六次会议决议；
4、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2019年12月31日
广东大华农动物保健品股份有限公司独立董事
关于注销公司股票期权激励计划已授予但未至行权期的
股票期权的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，对注销公司股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权的事宜发表如下独立意见：
经核查,我们认为本次公司注销公司股票期权激励计划已授予但未至行权
期的股票期权的事宜,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励
有关事项备忘录1-3号》等法律、法规的规定,符合公司《股票期权激励计划(草
案修订稿)》的要求,所作的决定履行了必要的程序,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。我们同意公司注销股票期权激励计划已授予但未至行权期的股
票期权。
独立董事：刘秀梵陈舒朱桂龙杨克晶
二〇一五年十月十日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2016-078四川海特高新技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用和正常经营资金需求的前提下，拟使用不超过1亿元的闲置募集资金及不超过2亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，同时公司董事会授权董事长具体办理实施相关事项。授权期限自本事项董事会通过之日起一年内有效。具体内容详见 2016年 12月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-077）
根据上述决议，公司于 2016年 12月 21日出资人民币 0.5亿元向招商银行股份有限公司成都益州大道支行购买招商银行结构性存款产品；以及出资0.5亿元向中国建设银行股份有限公司成都第一支行购买“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）招商银行结构性存款（协议编号：CCD00246）
1、产品名称：招商银行结构性存款
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品交易金额：5000万元
6、挂钩标的：伦敦金市下午定盘价。
7、起息日：2016年12月21日
8、产品到期日：2017年1月23日
9、存款期限：33天
10、存款利息的测算方法：存款人利息=存款本金X（保底利率+浮动利率）实际存款天数÷365；实际存款天数是指存款成立日（含当日）至到期日（不含当日）期间的天数，利息精确到小数点后两位。
11、资金来源：公司自有资金
12、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系
13、本次购买银行理财产品出资 5000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.52%。
（二）“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品
1、产品名称：建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品（产品编号：ZHQYBB20160600001）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、认购理财产品金额：5000万元
5、产品运作周期及开放日：产品自成立日起，每 7个自然日为一个投资周期，投资者通过申购/签约自动理财或赎回在开放日参与或退出投资周期的运作。开放日为每周三，如遇中国大陆法定节假日，则顺延至下一个非节假日的周三。
6、产品期限：无固定期限，中国建设银行有权提前终止
7、预期年化收益率：1天≤投资期＜7天，客户预期年化收益率1.70%；7天≤投资期＜14天，客户预期年化收益率1.80%；14天≤投资期＜28天，客户预期年化收益率2.00%；28天≤投资期＜63天，客户预期年化收益率2.20%；63天≤投资期＜91天，客户预期年化收益率2.50%；91天≤投资期＜182天，客户预期年化收益率2.60%；182天≤投资期＜364天，客户预期年化收益率2.70%；投资期≥364天，2.80%。
品开放日至赎回兑付日期间，赎回的投资本金不另计收益和存款利息。
9、产品成立日：2016年6月29日
10、资金来源：公司自有资金
11、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系
12、本次购买银行理财产品出资 5000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.52%。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金购买短期保本型银行理财产品是在确保不影响公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的，风险较低，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，可提升公司经营业绩水平，提高股东投资回报率，符合公司和全体股东的利益。
三、投资风险及风险控制措施
（一）、投资风险
1、尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
（二）、风险控制措施
1、公司投资理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门、独立董事和监事会对公司购买理财产品情况进行监督和检查，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
行理财产品的公告》（公告编号：2015-075）于2015年11月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该产品已到期，投资本金及收益均按公告如期收回。
2、公司控股子公司成都海威华芯科技有限公司于2016年2月18日出资0.7亿元向交通银行成都磨子桥支行购买保证收益型理财产品（交通银行蕴通财富·日增利提升91天和蕴通财富·日增利31天，购买金额合计为7000万元），《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-001）于2016年2月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该产品已到期，投资本金及收益均按公告如期收回。
3、公司控股子公司成都海威华芯科技有限公司于2016年7月20日出资0.5亿元向交通银行成都磨子桥支行购买保证收益型理财产品（交通银行蕴通财富·日增利161天），《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-042）于2016年7月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。截止本公告日，该产品尚未到期。
4、截止本公告日，公司前十二个月尚未使用闲置募集资金购买银行理财产品。
五、备查文件
1、公司购买银行理财产品的业务交割单、确认单、业务凭证及产品说明书等。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2016年12月23日
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件凯撒（中国）股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及凯撒（中国）股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第五届董事会第二十九次会议相关议案发表独立意见。
一、关于增资深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）的独立意见
根据产业基金的业务发展需要，经全体合伙人同意，拟增加产业基金的投资规模，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等规定。一致同意公司增资该专项产业基金。
二、关于聘任财务总监的独立意见
我们对刘军先生的个人基本情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
本次公司财务总监的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；刘军先生具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘刘军先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满为止。
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件（以下无正文）
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件（本页无正文，为《凯撒（中国）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡开雄 李洁芝 官建华
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2014-044
山西美锦能源股份有限公司
关于大股东所持股份解除冻结并质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年9月24日接到本公司控股股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）的通知，美锦集团与中国光大银行股份有限公司上海分行协商达成一致，经法院裁定，原被上海市第一中级人民法院司法冻结的美锦集团所持有的本公司8300万股有限售流通股及孳息被解除冻结。
同时，美锦集团在9月24日将其持有的本公司有限售流通股8300万股质押给中国光大银行股份有限公司上海分行。美锦集团已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。
截止目前，美锦集团共持有本公司股份8300万股有限售流通股，占公司总股本的29.73%。此次解除冻结后美锦集团所持有的本公司8300万股中不再有任何股份处于冻结状态。美锦集团本次质押股份为8300万股，占本公司总股本的29.73%；累计质押股份为8300万股，占本公司总股本的29.73%。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-110金亚科技股份有限公司
关于公司收到法院传票的公告(二)
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况：
一、本次诉讼事项的基本情况
金亚科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“金亚科技”）于近日收到四川省成都市中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的传票及相关法律文书。
根据所收到的法律文书显示，法院将于 2017年 12月 12日、13日开庭审理 136名原告起诉公司证券纠纷案，其中52名原告起诉公司，84名原告起诉公司和公司实际控制人周旭辉先生。
二、本案的基本情况：
（一）诉讼各方当事人
原告：52名自然人
被告：金亚科技股份有限公司
诉讼请求：（1）判令被告赔偿股票投资相关损失合计 11390861.73元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：84名自然人
被告一：金亚科技股份有限公司
被告二：周旭辉
诉讼请求：（1）判令被告赔偿股票投资相关损失合计21204677.50元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（三）主要事实与理由
上述被告分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号），并于 2017年 11月 13日收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。
三、其他有关情况
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会行政处罚决定书。且公司及相关责任人已依法向中国证监会申请听证或陈述、申辩。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司收到法院发来的前述传票及相关法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。由于本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，其影响暂无法准确估计。公司会及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十七日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2015-032
杭州顺网科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2015年4月14日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2015年4月10日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2015年第一季度报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，全票通过。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本公司章程作如下修改：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第一章第 十四条：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：经营许可项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）（有效期至 2015 年 7 月 9 日）第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）不含新闻、教育、出版、医疗|第一章第 十四条：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：经营许可项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）不含新闻、教育、出|

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|保健、药品和医疗器械和广播电视节目等内容的信息服务业务；含电子公告和文化）（有效期至2014 年 10 月 22 日）；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（有效期至 2015 年 3 月）一般经营项目：服务：计算机软件的技术开发、咨询、成果转让，计算机系统集成，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批项除外），设计、制作发布国内广告；批发、零售：通讯设备，电子元器件，计算机及配件，网络设备；其他无需报经审批的一切合法项目。|版、医疗保健、药品和医疗器械和广播电视节目等内容的信息服务业务；含电子公告和文化）利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）一般经营项目：服务：计算机软件的技术开发、咨询、成果转让，计算机系统集成，培训服务，设计、制作发布国内广告；批发、零售：通讯设备，电子元器件，计算机及配件，网络设备；其他无需报经审批的一切合法项目。|

该议案将提交股东大会审议通过。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，全票通过。
(以下无正文)
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
东方能源2016年第二次临时股东大会法律意见书北京市中咨律师事务所
关于
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“东方能源”或“公司”）委托，指派贾向明、叶蔓青律师（以下简称“承办律师”）担任公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）特别法律顾问，出席会议，并出具法律意见书。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）而出具，对本次会议
东方能源2016年第二次临时股东大会法律意见书的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜发表意见。
第一节律师声明
1.本法律意见书仅对出具日以前与本次会议有关的问题发表意见。
2.本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。
3.承办律师在出具法律意见书之前，已得到东方能源的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4.本法律意见书仅供东方能源为进行本次会议之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
5.承办律师同意将本法律意见书作为东方能源进行本次会议必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
第二节法律意见书正文
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
根据国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司第5届董事会第22次会议决议（公告编号：2016-048，详见巨潮资讯网），公司定于2016年11月11日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开2016年第二次临时股东大会。
东方能源于2016年10月26日发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-051，详见巨潮资讯网），将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。
本次股东大会于2016年11月11日14:30在国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司会议室召开。会议由公司董事长李固旺先生主持。
承办律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序均符合我国法律法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
东方能源2016年第二次临时股东大会法律意见书二、关于本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司第5届董事会，具备召集本次临时股东大会的资格，符合《公司法》及《股东大会规则》的规定。
股东大会通知中明确规定，本次股东大会的股权登记日2016年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。该规定符合《股东大会规则》的有关规定。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计67人，代表股份数 261,037,694股，占公司股份总数的47.36％。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人 3人，持有股份 232,916,912股，占公司总股本的42.26%。通过网络投票的股东64人，代表股份28,120,782股，占上市公司总股份的5.1023％。
公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席本次会议。
承办律师认为，出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》与深圳证券交易所的要求，合法有效。
三、会议的表决程序、表决结果
本次会议对公告的两项议案进行了审议和表决，所审议事项与会议通知相
符，没有临时提案。现场投票按照《公司章程》规定进行了监票、计票，承办律师进行了现场见证；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，由深圳证券信息有限公司进行身份认证，并向东方能源提供认证结果、投票结果信息。其中关联交易回避表决。大会表决方式符合《公司章程》有关规定。
根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票结果合并进行统计，总表决情况为：同意26,432,536股，占出席会议有效表决权股东所持股份的93.9847％；
反对1,691,746股，占出席会议有效表决权股东所持股份的6.0153％；弃权0股，占出席会议有效表决权股东所持股份的0％。
下述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过：
《关于平定新能源与热力工程公司关联交易的议案》（关联股东回避表决）。
东方能源2016年第二次临时股东大会法律意见书承办律师认为本次会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，且表决程序、表决方式均与会议通知内容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件的规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定、会议形成的决议合法、有效。
（本页以下无正文）
东方能源2016年第二次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京市中咨律师事务所关于国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中咨律师事务所（盖章）
承办律师：
贾向明
叶蔓青
年 月 日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-014浙江久立特材科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2016年度浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）预计发生的关联交易如下：
(1)承租、采购商品和接受劳务的关联交易
单位：人民币万元
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|关联交易类型|关联方|2015年度实际发生金额|2016年度预计发生金额|
|房租|久立集团股份有限公司|164.97|195.00|
|钢结构及建设、劳务|浙江久立钢构工程有限公司|122.06|120.00|
|辅助材料|湖州久立不锈钢材料有限公司|239.28|250.00|
|劳务|湖州久立物业管理有限公司|345.40|350.00|
|合 计||871.71|915.00|

 (2)出租、销售商品和提供劳务的关联交易
单位：人民币万元
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|关联交易类型|关联方|2015年度实际发生金额|2016年度预计发生金额|
|房租|久立集团股份有限公司|42.18|45.00|
|辅助材料、水电|久立集团股份有限公司|54.23|60.00|
|辅助材料、水电、加工费|浙江久立钢构工程有限公司|72.54|80.00|
|加工费|湖州久立不锈钢材料有限公司|0.10|10.00|
|辅助材料|湖州久立实业投资有限公司|0.08|10.00|

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|辅助材料、水电|湖州久立物业管理有限公司|4.77|10.00|
|合 计||173.90|215.00|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方：
（1）久立集团股份有限公司（以下简称久立集团）基本情况：
注册资本：人民币10,920万元；企业类型：股份公司；法人代表：周志江；住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥；主营业务：实业投资；久立集团成立于1998年1月19日，统一社会信用代码：913305007042023803。
（2）浙江久立钢构工程有限公司（以下简称久立钢构）基本情况：
注册资本：人民币3,000万元；企业类型：有限公司；法人代表：寿建儿；住所：浙江省湖州市八里店镇毛家桥；主营业务：钢结构工程专业承包；久立钢构成立于 2001年2月9日，工商注册号330503000000957。
（3）湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称久立材料）基本情况：
注册资本：人民币375万元；企业类型：有限公司；法人代表：李郑英；住所：浙江省湖州市广源路666号；主营业务：不锈钢盘圆，钢丝等；久立材料成立于2003年10月29日，统一社会信用代码：9133050075590223XL。
（4）湖州久立实业投资有限公司（以下简称久立实业）基本情况:
注册资本：人民币1,000万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法人代表：蔡兴强；住所：湖州市八里店镇毛家桥村；主营业务：金属材料的批发、零售；久立实业成立于2013年2月5日,统一社会信用代码：9133050006203699XF。
（5）湖州久立物业管理有限公司（以下简称久立物业）基本情况:
注册资本：人民币200万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法人代表：寿建儿；住所：湖州市八里店镇毛家桥村；主营业务：物业管理，清洁服务，园林绿化工程施工，房屋租赁代理；久立物业成立于 2013年 12月 16日。工商注册号：330503000097598。
2．与上市公司的关联关系：
（1）久立集团为公司控股股东，持有公司36.23%股份。
（2）久立钢构为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。
（3）久立材料为公司实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生控制的企业。
（4）久立实业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。
（5）久立物业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定,久立集团、久立钢构、久立材料、久立实业、久立物业为本公司的关联法人，与本公司形成关联关系。
3、履约能力分析
上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
4、各类日常关联交易总额
预计2016年公司及控股子公司与久立集团进行的各类日常交易总额约在人民币300万元左右；
预计2016年公司及控股子公司与久立钢构进行的各类日常交易总额约在人民币200万元左右；
预计2016年公司及控股子公司与久立材料进行的各类日常交易总额约在人民币260万元左右；
预计2016年公司及控股子公司与久立实业进行的各类日常交易总额约在人民币10万元左右；
预计2016年公司及控股子公司与久立物业进行的各类日常交易总额约在人民币360万元左右。
三、关联交易定价政策与定价依据
公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：
1、房屋租赁定价政策为：出租房产的账面折旧。
2、采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。
3、接受关联方劳务的定价政策为：按协议价格支付。
4、2016年关联交易预计协议签署情况
由于 2016年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生的，每笔交易的金额不确定，因此对 2016年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场
和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的辅助材料、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。独立董事认为该议案的关联交易是公司生产经营发展所必需，利于公司的生产经营。关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。
六、备查文件
1、公司四届二十次董事会会议决议，四届十次监事会会议决议；
2、独立董事事前认可书、独立董事意见。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-155债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于国际工程承包业务 2017年第三季度新签订单
和重大项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、第三季度新签订单情况
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|序号|国别|项目名称|工程规模及内容|合同造价|是否签约|工期|是否开工|是否联合体中标|备注|
|1|肯尼亚|肯尼亚埃多环城公路项目|32公里|50.80亿肯先令（折3.27亿元）|是|912天|否|否|公告编号：2017-116|

二、重大项目进展情况
是否按
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|序号|业务模式|项目名称|合同造价|工期及开工日期|工程进度|累计确认营业收入（折人民币万元）|累计结算金额（折人民币万元）|累计收款金额（折人民币万元）|是否按合同约定结算和收款，如否请说明|交易对手方的履约能力是否存在重大变化|结算和收款是否存在重大风险|备注|
|1|国际工程承包|肯尼亚A104市政公路项目|163.7亿肯先令(折10.74亿元)|工期36个月，2017年8月4日开工|已开工||||||||
|2|国际工程承包|刚果(布)蒙哥120万吨钾肥项目|1.32亿美元(折8.08亿元)|工期24个月，2013年7月22日开工|28.69%|35,203|16,141|12,943|否，业主资金原因导致项目已停工|是|是||

特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-009台海玛努尔核电设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：2018年1月22日下午14:00
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年1月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月21日15:00至2018年1月22日15:00期间的任意时间。
地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室
方式：现场表决和网络投票相结合
召集人：公司董事会
主持人：董事长王雪欣先生
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东 71人，代表股份 480,347,624股，占上市公司总股份的55.3998％。其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份399,282,343股，占上市公司总股份的46.0503％。通过网络投票的股东 61人，代表股份81,065,281股，占上市公司总股份的9.3495％。
3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案 1.00审议通过了《关于 2017年度签署重大合同暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意113,177,230股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,082,944股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
烟台市台海集团有限公司、王雪欣先生为关联股东，已回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。
议案 2.00审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意480,347,624股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,082,944股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此项议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师：殷长龙、李威
3.结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2.北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-057
杭州平治信息技术股份有限公司
高比例送转方案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年中期高比例送转方案的议案》，现将相关内容公告如下：
一、高比例送转方案基本情况
1、高比例送转方案的具体内容
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|提议人：控股股东、实际控制人郭庆先生||||
|提议理由：鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展的前提下，对公司2017年中期高比例送转方案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|10|
|分配总额|公司将以公司现有总股本40,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增40,000,000股，转增后公司总股本将增加至80,000,000股。|||
|提示|董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、高比例送转方案的合法性、合规性
公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。
本次高比例送转方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等文件的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、高比例送转方案与公司成长性的匹配情况
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本次高比例送转方案披露公告日前六个月，提议人（实际控制人、控股股东）、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的股份均在锁定期内，无减持股份情况发生。
2、本次高比例送转方案披露后未来六个月，公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员暂无减持计划。
三、相关风险提示
1、本次高比例送转方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例不会产生实质性影响。本次高比例送转方案实施后，公司总股本将增加至 8,000万股，预计每股净资产、每股收益等指标将相应被摊薄。
届满的情形。
3、本次高比例送转方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
四、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人郭庆先生承诺：在该高比例送转方案提交股东大会审议时投赞成票。
2、在本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
2、第二届董事会第十五次会议独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-073号
河北汇金机电股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一鲍喜波先生的通知，鲍喜波先生将其所持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押给中银国际证券有限责任公司，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鲍喜波|实际控制人之一|597,000股|2017 年07 月 17日|2017 年09月22日|中银国际证券有限责任公司|0.70%|补充质押|

本次股票质押式回购交易补充质押是对 2016年 09月 22日鲍喜波先生与中银国际证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的补充。关于 2016年 09月 22日鲍喜波先生与中银国际证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的详细情况详见公司 2016年 09月 24日在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-089）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，鲍喜波先生直接持有本公司28,005,000股，占公司股份总数的5.09%；通过持有石家庄鑫汇金投资有限公司、石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）股份持有公司股份总数的10.34%；合计持有公司股份总数的15.43%。
其中本次质押股份数为 597,000股，占其所持公司股份总数的0.70%，占公司总
股本的0.11%；累计质押股份数为 28,000,800股，占其所持公司股份总数的
32.97%，占本公司总股本的5.09%。截止本公告披露日，鲍喜波先生质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年七月十八日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-100克明面业股份有限公司
关于增补第四届董事会独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 8月 7日收到孟素荷女士关于辞去公司独立董事一职的书面辞职报告，孟素荷女士因在公司连续任职满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中担任的职务。
孟素荷女士辞去独立董事职务后，其辞职导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规定之人数。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的相关规定，为保证董事会的正常运行，公司于2017年8月17日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张木林先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）并担任董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，其任期自2017年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
公司董事会谨向孟素荷女士在担任公司独立董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2017年08月19日附：独立董事候选人张木林先生简历：
张木林，男，中国国籍，无境外居留权，1955年12月出生，大专文化。1972年至1974年任南县八方村团支部书记。1974年至1987年任南县八方村党支部代书记、书记。1988年至1992年任南县九都山乡法律服务所主任。1993年至1994年任南县第一律师事务所律师。1995年至2012年任湖南德昌律师事务所主任。2013年至今任湖南跃海律师事务所律师。
张木林先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，目前未在其他上市公司兼任独立董事。
经查询，张木林先生不属于失信被执行人。张木林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-043青海互助青稞酒股份有限公司
关于对外投资设立美国全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
2015年7月6日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》，同意公司以现金出资人民币500万美元设立全资子公司——OranosGroup（暂定名,最终以相关管理部门核准登记的为准,以下简称“OranosGroup”）。
本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、拟设立子公司的情况
1、公司名称：Oranos Group
2、公司地址：Delaware
3、法人代表人(或负责人)：Xin Liang
4、注册资本：500万美元
5、主要业务：酒类，食品，等类资产的收购和管理
以上信息最终以相关管理部门核准登记的为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
根据公司实际经营管理需要，从公司发展战略角度出发，为了更好地理顺境外投资关系，优化境外资产管理及经营，收购公司现有及未来获得的所有境外股权。
四、对外投资存在的风险和对公司的影响
1、美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等均与中国存在较大差异，存在投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一五年七月六日