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证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临2014—042
洛阳玻璃股份有限公司
2014年第一季度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）近日在财务相关数据核对时发现,公司2014年第一季度报告中非经常性损益相关数据未将处置子公司收益列入非经常性损益项目，导致相关财务指标计算有误，公司现对《2014年第一季度报告》“第二节公司主要财务数据和股东变化”中相应的内容进行更正如下：
第二节公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
原披露为：
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|-|-|-|-|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|......||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常|69,183,524.58|-26,348,870.19|不 适 用|
|性损益的净利润||||
|......||||

现更正为：
|||||
|-|-|-|-|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|......||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常|-24,386,176.12|-26,348,870.19|不 适 用|
|性损益的净利润||||
|......||||

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（1-3月）更正前|本期金额（1-3月）更正后|
|非流动性资产处置损益|418,189.09|93,987,889.79|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|387,263.04|387,263.04|
|债务重组损益|187,500.00|187,500.00|
|除上述各项之外的其他营业外收支净额|706,575.72|706,575.72|
|非经营性损益对利润总额的影响的合计|1,699,527.85|95,269,228.55|
|减：所得税影响数|9,358.88|9,358.88|
|减：少数股东权益影响数|384,289.65|384,289.65|
|归属于母公司的非经常性损益影响数|1,305,879.32|94,875,580.02|

非经常性损益界定及计算过程的调整，只是公司财务指标的计算发生变化，公司 2014年第一季度的利润总额及净利润不变，对公司 2014年第一季度的财务状况和经营成果不会产生影响。公司就上述更正给投资者带来的不便，深表歉意！
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
e
中触电子中航航空电子系统股份有限公司独立董事
对公司 2018年度利润分配方案的独立意见
经信永中和会计师事务所审计，本公司 2018年度实现的归属于母公司的净利润479，328， 638.42元。
同意公司拟定利润分配方案:
以 2018年 12月 31日公司总股本1，759，182， 006股为基数，每 10股派送现金股利为 0.50元(含税)，共计分配股利87，959， 100. 30元，剩余未分配利润转入下一年度。
独立董事签字:
丝丝
发垄
杨有红 熊华钢
生阻i
芷基午
刘洪波
证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2017---007
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)目前正在筹划收购资产的重大事项，经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017
年 1月 23日起连续停牌。公司于 2017年 1月 20日发布了《河北衡水老白干酒业股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编
号:2017-001号)，并于 2017年 1月 25日发布了《河北衡水老白干
酒业股份有限公司关于公司前十大股东持股情况的公告》(公告编
号:2017-002号)。公司于 2017年 2月 22日发布了《河北衡水老白干酒业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告号：
2017-006），由于本次交易有关事项较多，公司正积极与相关各方就本次交易有关事项进行沟通、协商和论证，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2017年 2月 22日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
截至本公告日，公司积极与本次重大资产重组有关各方磋商，独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构正开展
尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》，有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2017年 3月 1日
证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2019-013
安徽皖维高新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月25日
(二)股东大会召开的地点：本公司东三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|596,881,065|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.9924|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生因公出差，委托公司董事高申保先生主持本次现场会议并代为行使表决权；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长吴福胜先生因公出差，独立董事张传明先生、方福前先生、汪莉女士因工作原因，未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事吴四海先生因公出差，未出席本次股东大会；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议；其他高级管理人员4人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|594,889,656|99.6663|1,991,409|0.3337|0|0.0000|

2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|594,709,656|99.6362|2,171,409|0.3638|0|0.0000|

3、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|594,889,656|99.6663|1,991,409|0.3337|0|0.0000|

4、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|594,835,656|99.6573|2,045,409|0.3427|0|0.0000|

5、议案名称：《关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，该议案关联股东安徽皖维集团有限责任公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,870,538|58.3923|2,045,409|41.6077|0|0.0000|

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|594,889,656|99.6663|1,991,409|0.3337|0|0.0000|

7、议案名称：《关于吸收合并安徽皖维国际贸易有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|595,001,756|99.6851|1,869,309|0.3131|10,000|0.0018|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司2018年度董事会工作报告|2,745,598|57.9606|1,991,409|42.0394|0|0.0000|
|2|公司2018年度监事会工作报告|2,565,598|54.1607|2,171,409|45.8393|0|0.0000|
|3|公司2018年度财务决算报告|2,745,598|57.9606|1,991,409|42.0394|0|0.0000|
|4|公司2018年度利润分配预案|2,691,598|56.8206|2,045,409|43.1794|0|0.0000|
|5|关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计的议案|2,691,598|56.8206|2,045,409|43.1794|0|0.0000|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|2,745,598|57.9606|1,991,409|42.0394|0|0.0000|
|7|关于吸收合并安徽皖维国际贸易有限公司的议案|2,857,698|60.3270|1,869,309|39.4618|10,000|0.2112|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议共审议七项议案，其中《关于吸收合并安徽皖维国际贸易有限公司的议案》
为特别决议事项，获得了出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所
持表决权的2/3以上通过；《关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》为关联
股东回避表决的普通决议事项，获得了除关联股东安徽皖维集团有限责任公司以外的出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过；其余五项议案均为普通决议事项，获得了出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。
2、涉及重大事项，5%以下股东表决情况表中，持有本公司股票的公司董事、监事、高管人员参与表决的票数（178,940股）不在统计数据之内。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：黄艳、唐方
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽皖维高新材料股份有限公司2019年4月26日
保利发展控股集团股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第 ZG11028号
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第ZG11028号保利发展控股集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利地产”）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是保利地产董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，保利地产于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：金华
中国·上海 中国注册会计师：常姗
2019年 4月 12日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-035
上海网达软件股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月3日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区新金桥路27号13号楼第 3层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|129,406,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.6080|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长冯达主持。本次股东大会采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席7人，董事高嵩因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事李文罡、李泉生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改<公司章程>部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,400,500|99.9952|100|0.0000|6,000|0.0048|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|蒋宏业|129,400,500|99.9952|是|
|2.02|冯达|129,400,600|99.9953|是|
|2.03|刘天山|129,400,500|99.9952|是|
|2.04|邓军民|129,400,500|99.9952|是|

3、关于董事会换届选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|杨根兴|129,400,600|99.9953|是|
|3.02|王传邦|129,400,500|99.9952|是|
|3.03|孙松涛|129,400,500|99.9952|是|

4、关于监事会换届选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|李泉生|129,400,500|99.9952|是|
|4.02|戴彩霞|129,400,600|99.9953|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改< 公 司 章程 > 部 分条款的议案|6,700,500|99.9090|100|0.0014|6,000|0.0896|
|2.01|蒋宏业|6,700,500|99.9090|||||
|2.02|冯达|6,700,600|99.9105|||||
|2.03|刘天山|6,700,500|99.9090|||||
|2.04|邓军民|6,700,500|99.9090|||||
|3.01|杨根兴|6,700,600|99.9105|||||
|3.02|王传邦|6,700,500|99.9090|||||
|3.03|孙松涛|6,700,500|99.9090|||||
|4.01|李泉生|6,700,500|99.9090|||||
|4.02|戴彩霞|6,700,600|99.9105|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获本次股东大会审议通过。议案2、议案3、议案 4对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
议案1为特别决议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林惠、苗晨
2、律师鉴证结论意见：
通过现场见证，律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海网达软件股份有限公司2018年9月4日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2015-080广汇汽车服务股份公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）于2015年9月26日披露了《广汇汽车服务股份公司重大资产重组停牌公告》，因本公司正筹划重大资产重组事项，本公司股票自2015年9月28日起预计停牌不超过一个月。停牌期间本公司于 2015年 10月 10日、10月 16日发布了重大资产重组进展公告。（相关公告刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
于 2015年 10月 28日，本公司发布了《广汇汽车服务股份公司重大资产重组继续停牌公告》，本公司拟以现金方式对宝信汽车的股份进行要约收购事项尚未达成任何潜在收购要约条款,任何有关交易时间尚未明确。本次交易所涉及标的资产规模较大，且涉及境外上市公司收购，方案论证较复杂，无法按原定时间复牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，本公司筹划拟向不超过十名特定对象非公开发行 A股股票，募资不超过人民币 80亿元，并在本公司第六届董事会第三次会议上审议通过相关议案。（相关公告刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
目前本公司对宝信汽车的股份进行要约收购事项仍然处于沟通和磋商阶段，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组事项进展公告。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2015年10月30日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-057
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于公司控股股东与其一致行动人部分股权解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月12日接到控股股东翁康先生与其一致行动人严黄红女士的通知，获悉翁康先生、严黄红女士将其所持公司部分股份办理了解除质押及再质押的登记手续，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为持股5%以上股东|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接持有股份比例|本次解除质押占其直接及其一致行动人所持股份比例|
|翁康|是|12,000,000|2018年3月23日|2018年9月11日|浙江物产元通典当有限责任公司|99.85%|60.83%|
|严黄红|是|1,750,000|2018年7月6日|2018年9月10日|童志强|22.70%|8.87%|
|合计||13,750,000||||||

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为持股5%以上股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有股份比例|本次质押占其直接及其一致行动人所持股份比例|用途|
|翁康|是|12,018,000|2018年9月11日|办理解除质押登记之日|杭州迦实投资管理合伙企业（有限合伙）|100.00%|60.92%|个人融资|
|严黄红|是|5,260,000|2018年9月10日|办理解除质押登记之日|杭州迦实投资管理合伙企业（有限合伙）|68.22%|26.66%|个人融资|
|合计||17,278,000|||||||

翁康先生及严黄红女士分别将其直接持有的公司股份 12,018,000股（占公司股份总数的14.85%）、5,260,000股（占公司股份总数的6.50%）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记，将上述股份质押给杭州迦实投资管理合伙企业（有限合伙），占其各自直接持有公司股份总数的100.00%、68.22%。股份质押期限分别为自2018年9月11日起至办理解除质押登记之日止、自2018年9月10日起至办理解除质押登记之日止。
2、控股股东及其一致行动人累计质押的情况
控股股东翁康先生直接持有公司 12,018,000股，通过苏州麦迪美创投资管理有限公司间接持有公司 20,856股，直接及间接持有公司股份共 12,038,856股。控股股东的一致行动人严黄红女士持有公司股份7,710,000股，控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 19,748,856股，占公司股份总数的24.40%。
截止本公告日，公司控股股东及其一致行动人累计质押 19,728,000股公司
股份（其中翁康先生累计质押 12,018,000股、严黄红女士累计质押 7,710,000
股），占其持有本公司股份总数的99.89%，占公司股份总数的24.38%。
三、控股股东及其一致行动人的质押情况说明
本次质押主要系控股股东翁康先生及其一致行动人严黄红女士个人投资需要，翁康先生与严黄红女士信用状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情况，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素，若公司股价波动到警戒线比例范围时，翁康先生与严黄红女士将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押或保证金、提前还款等。公司控股股东股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2018年9月13日
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2019-036
新疆鑫泰天然气股份有限公司
高级管理人员减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况
截止减持计划披露前，王彬先生合计持有新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股股份1,019,201股，占公司总股本的0.46%。
减持计划的进展情况
自减持计划公告披露之日起15个交易日后的六个月内，通过上海证券交易系统以集中竞价交易的方式减持公司股票，减持股数不超过250,000股，占公司总股本的0.11%，占其持有公司股份的24.53%,减持价格视市场价格确定。减持计划实施期间，公司如发生送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
截至本公告披露日，王彬先生未进行减持，王彬先生已于 2019年 8月 21日辞去公司第三届董事会秘书及副总经理职务。近日王彬先生因病逝世，本次减持股份计划终止。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|王彬|董事、监事、高级管理人员|1,019,201|0.46%|IPO前取得：728,001股其他方式取得：291,200股|

说明：2019年4月11日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公
司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》，公司以总股本
160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，本次分配后公司总股本为224,000,000股。上述“其他方式取得”即为公司本次2018年度利润分配以资本公积转增股本方式取得。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）董事因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|王彬|0|0%|2019/7/29～2019/10/25|集中竞价交易|0-0|0|0|0%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
王彬先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司的治理结构和持续性经营产生影响，不会导致本公司控制权发生变更。
三、相关风险提示
（一）截止本公告披露日，王彬先生减持计划尚未实施完毕，由于其因病逝世，本次减持股份计划终止。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会2019年10月25日
宝山钢铁股份有限公司独立董事
关于 2019年度日常关联交易的独立意见
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 4月 23-24日召开第七届董事会第八次会议，其中审议了《关于 2019年度日常关联交易的议案》，对关联交易的必要性、价格的公允性、审批程序的合规性均进行了阐述。鉴于交易方为本公司的关联人，此项议案属于关联交易，可能对中小股东利益产生影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事需发表独立意见。
公司董事会已经向本人提交了有关本次议案的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：
1.同意此项议案。
2.此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
3.公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
4.本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。
独立董事签署：
夏大慰 张克华
陆雄文 谢 荣
白彦春
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2015-006
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买银行
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议审议批准了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。
为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，近期公司使用部分暂时闲置自有资金购买了低风险短期银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、以暂时闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
单位：万元
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|合作方名称|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|预计收益|实际收回本金金额|实际获得收益|
|招商银行沈阳分行营业部|保本浮动收益型|5,000|2014/11/19|2015/1/15|4.60%|33.58|5,000|33.58|
|华夏银行沈阳分行|保本浮动收益型|5,000|2014/12/11|2015/3/11|4.60%|56.71|5,000|56.71|
|上海浦东发展银行沈阳和平支行|保本浮动收益型|3,000|2015/1/9|2015/4/9|4.50%|33.66|||
|中国光大银行沈阳五爱支行|保本浮动收益型|3,000|2015/1/15|2015/4/15|4.66%|34.47|||
|招商银行股份沈阳|保本浮动收益型|3,000|2015/1/21|2015/4/29|4.54%|36.57|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行营业部|||||||||
|盛京银行沈阳市泰山支行|保本浮动收益型|5,000|2015/1/23|2015/4/23|4.70%|57.94|||
|合计|/|24,000|/|/|/|252.93|10,000|90.29|

截至报告日，公司12个月内累计使用暂时闲置自有资金63,000万元用于购买短期银行理财产品，其中尚未到期银行理财产品余额14,000万元。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
三、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2015年 3月 11日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-094债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第五次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第五次会议（临时会议）于2016年7月14日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过关于参与投标摘牌国药健康在线有限公司股权的议案。
同意本公司全资子公司上海复星平耀投资管理有限公司出资不超过人民币1,500万元参与投标摘牌国药控股股份有限公司于上海联合产权交易所公开挂牌转让的国药健康在线有限公司10%股权（以下简称“本次交易”）。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于在董事会批准的金额范围内确定或调整具体的投资方案、签署及修订并执行相关协议等。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易构成关联交易。
董事会对本次交易进行表决时，关联董事陈启宇先生、姚方先生、汪群斌先生回避表决，董事会其余7名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立非执行董事对本次交易发表了意见。
二、审议通过关于执行董事候选人的议案。
根据《公司章程》，董事会提名吴以芳先生为本公司第七届董事会执行董事候选人，并提请本公司股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本公司独立非执行董事对上述提名无异议。
本议案尚需提请本公司股东大会批准。
吴以芳先生的简历详见附件。
三、审议通过关于召开本公司2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会的议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本公司2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会及 2016年第一次H股类别股东会的安排将另行公告。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年七月十四日
附件：执行董事候选人简历
吴以芳先生，1969年4月出生，于2004年4月加入本集团（即“本公司及控股子公司/单位”），现任本公司总裁、首席执行官。吴以芳先生于1987年6月至1997年4月历任徐州生物化学制药厂技术员、主任、生产科长、财务主任、厂长助理等职，于1997年4月至1998年12月任徐州（万邦）生物化学制药厂副厂长，于1998年12月至2007年3月任徐州万邦生化制药有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司副总经理（徐州生物化学制药厂、徐州（万邦）生物化学制药厂、徐州万邦生化制药有限公司均系江苏万邦生化医药股份有限公司前身），于2007年3月至
2011年4月任江苏万邦生化医药股份有限公司总裁，2011年4月至今任江苏万邦生化医药股份有限公司董事长兼CEO，于2014年7月至2016年1月任本公司高级副总裁，并于2016年1月至2016年6月任本公司高级副总裁、首席运营官。吴以芳先生于1996年毕业于南京理工大学国际贸易专业、并于2005年获得美国圣约瑟夫大学工商管理硕士学位。
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-023欧派家居集团股份有限公司
关于召开 2018年度现金分红投资者说明会预告的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、说明会召开时间：2019年4月18日（星期四）15:00-16:00
2、说明会召开地点：
上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
3、说明会召开方式：网络平台在线交流
上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
一、说明会类型
欧派家居集团股份有限公司（以下简“公司”）已于2019年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《欧派家居第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《欧派家居关于 2018年度利润分配预案的公告》等公告。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况和利润分配情况，公司定于2019年4月18日举办公司 2018年度现金分红投资者说明会。
二、说明会召开的时间、地点、方式
2、地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。
3、召开方式：通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目进行在线交流。
三、出席说明会的人员
公司董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书（出席人员按实际情况进行调整）。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系人：朱先生、任先生
2、联系电话：020-36733399
3、联系传真：020-36733645
4、电子邮件：oppeinIR@oppein.com
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2019年4月10日
中信建投证券股份有限公司
关于清源科技（厦门）股份有限公司
为全资子公司提供担保事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“清源股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对清源股份拟对全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）、清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK)Limited，以下简称“清源香港”）提供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保基本情况
公司拟为以下事项提供担保：
1、为满足全资子公司日常经营发展及资金需要，公司全资子公司清源易捷拟向招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行”、“授信银行”）申请最高不超过人民币4,800万元综合授信，公司为清源易捷上述授信提供担保，期限为一年。
2、为促进海外子公司业务发展，提升子公司履约能力，公司境外全资子公司清源香港拟于近日与中电建国际贸易服务有限公司签订光伏组件采购合同，合同总价不超过 1,525万欧元（具体金额以实际签署的采购合同为准），由公司为其履行该采购合同项下的付款义务提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
成立日期：2013年07月09日
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999号三楼
法定代表人：王小明
注册资本：10000.00万人民币
经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关项目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。
财务状况：截止 2019年 6月 30日（未经审计），该公司资产总额为 447,371,785.07元，净资产为 143,184,894.20元，流动负债合计为 304,186,890.87元，负债总额为 304,186,890.87元，2019年 1－6月营业收入为35,623,648.14元，净利润为-14,089,902.53元。
与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。
2、被担保人：清源国际（香港）有限公司
公司名称：清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK)Limited）成立日期：2012年11月26日
注册地址：RM 1607-08 16/F Citicorp Center, 18 Whitfield Road ,Causeway Bay法定代表人：王小明
注册资本：11,253.34万港币
经营范围：清洁能源产品和节能产品的进出口和批发
财务状况：截止2019年6月30日（未经审计），该公司资产总额为
361,100,554.83元，净资产为154,349,825.04元，流动负债合计为206,750,729.79元，负债总额为206,750,729.79元，2019年1－6月营业收入为229,397,241.25元，净利润为18,298,494.38元。
与公司的关联关系：清源香港为公司境外全资子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）为清源易捷向招商银行申请综合授信提供担保
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：不超过人民币4,800万元综合授信额
3、担保期限：借款合同约定的债务履行期限届满之日起一年
4、保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定
（二）为清源香港提供履约担保
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：不超过1,525万欧元
3、担保期限：主债务履行期届满之日起两年
4、保证范围：由合同双方在协议中进行约定
四、本次担保事项的审批情况及董事会意见
公司董事会于2019年8月27日召开公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保”，应提交股东大会审议。
因此本项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次为全资子公司清源易捷、清源香港提供担保处于风险可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该公司进行担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 66,025.63万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 62,125.63万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产95,297.57万元的69.28%、65.19%，公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。
六、保荐机构意见
经核查，中信建投认为：本次担保事项，系为公司全资子公司提供的担保。
本次担保事项，有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，中信建投对本次清源股份对外担保事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2019-37健民药业集团股份有限公司
关于签订《技术委托开发合同书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司拟与山东百诺医药股份有限公司签署《技术委托开发合同书》，委托其开发托莫西汀口服溶液；
公司本次委托开发事项不存在关联交易。
2019年10月22日，公司第九届董事会第二次会议审议通过“关于签订《技术委托开发合同书》的议案”，同意公司与山东百诺医药股份有限公司签署《技术委托开发合同书》，委托其开发托莫西汀口服溶液，具体如下：
一、项目的基本情况
1、拟开发药品基本情况
药品名称：托莫西汀口服溶液
适应症：用于治疗6岁以上儿童和青少年的注意缺陷/多动障碍(ADHD)。
规格：4mg/mL,100mL/瓶。
2、项目开发方式：委托开发
3、受托方：山东百诺医药股份有限公司
4、拟投入资金及来源：技术委托开发服务费500万，另外药品申报还需投入的配套资金190万，合计690万元，资金来源于公司自有资金。具体如下：
研究阶段 费用（万元）
技术委托开发服务费 500
配套资金（开展相关研究、申报生产等） 190
合 计 690
注意缺陷/多动障碍是儿童期常见的精神障碍之一，我国儿童注意缺陷/多动障碍的总发病率为5.7%，其中约50%—60%患儿的症状会持续到成人或终身。
托莫西汀是全球第一个批准用于治疗注意缺陷/多动障碍（以下简称：ADHD）的非兴奋性药物，美国、加拿大儿童和青少年精神病学会将托莫西汀推荐为治疗ADHD一线药物，我国ADHD防治指南中将也其作为治疗ADHD的主要推荐用药，目前国内只有 3家制剂上市，口服溶液除原研企业外，暂无其他企业生产。
国内生产企业如下：
||
|-|
|批准文号|
|国药准字H20133346|
|国药准字H20160123|
|国药准字H20180057|

6、公司本次委托山东百诺医药股份有限公司开发托莫西汀口服溶液相关事项不存在关联交易。
二、受托方情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||企业名称|山东百诺医药股份有限公司||法定代表人|孟凡清||
||注册资本|3822.780000万||成立日期|2000年08月02日||
||企业信用代码|91370100724293590C||企业类型|其他股份有限公司(非上市)||
||企业地址|济南市高新区崇华路以东世纪财富中心C座201|||||
||经营范围|药物研究与开发、技术转让及相关的技术咨询；货物及技术进出口。（依法须|||||
|||经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||||
|财务情况|||2018年|||2019年9月30日|
|营业收入/元|||80229212.37|||41815851.11|
|净利润/元|||9004513.38|||4516366.69|
|总资产/元|||350963367.39|||368703912.81|
|净资产/元|||215071577.25|||221114159.94|

三、委托开发合同主要条款
健民药业集团股份有限公司（以下简称：甲方）委托山东百诺医药股份有限
公司（以下简称：乙方）开发“托莫西汀口服溶液”（规格：100ml:0.4g）项目，
合同主要条款如下：
1、甲方委托乙方按现行《药品注册管理办法》的规定，完成“托莫西汀口服溶液”（规格：100ml:0.4g，注册分类化药4类，以下简称“合同产品）药学研究工作，甲方负责其他工作及申报生产的相关工作（乙方协助甲方完成）并承担相关的费用。
2、甲方向乙方支付合同产品技术开发费，总计人民币伍佰万元整（¥5000000.00），费用支付方式及时限如下：
||
|-|
|金额|
|150万元|
|150万元|
|125万元|
|75万元|
|500万元|

3、本合同产品注册批件及上市许可持有人所有权归甲方，甲方拥有使用权及转让权等。甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方所有。
乙方有权利用该项研究开发成果进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由乙方所有，甲方具有优先使用权。
4、技术合同尚未签署，自各方签字盖章之日起生效。
四、对上市公司的影响
托莫西汀口服溶液的开发不会对公司及控股子公司近期生产经营产生重大影响，托莫西汀口服溶液有利于补充公司儿童药品品种，丰富公司的儿科产品线。
公司与第三方签订技术开发合同，有利于扩大公司药品研发能力和范围，一
定程度上节约了公司研发成本，分摊研发风险；且合同均以标的药品达到与原研
药品的质量和疗效一致，最终获得药品批准文号为目标，将对公司产生积极影响。
五、上市公司可能面临的风险
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发到获得生产批件的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十二日
公司代码：603181 公司简称：皇马科技
浙江皇马科技股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|皇马科技|603181|/|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|孙青华|无|
|电话|0575-82097297||
|办公地址|浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区||
|电子信箱|huangmazqb@huangma.com||

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,962,700,998.02|1,889,400,012.71|3.88|
|归属于上市公司股东的净资产|1,480,600,292.65|1,435,423,757.81|3.15|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|75,151,244.36|116,163,809.08|-35.31|

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|营业收入|865,875,221.03|812,236,508.35|6.60|
|归属于上市公司股东的净利润|118,267,921.40|81,859,676.69|44.48|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|105,046,583.68|73,355,153.37|43.20|
|加权平均净资产收益率（%）|7.98|6.23|增加1.75个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.42|0.29|44.83|
|稀释每股收益（元／股）|0.42|0.29|44.83|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||16,424|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|王伟松|境内自然人|19.50|54,600,000||54,600,000|无|
|浙江皇马控股集团有限公司|境内非国有法人|10.00|28,000,000||28,000,000|无|
|绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|10.00|28,000,000||28,000,000|无|
|绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|7.50|21,000,000||21,000,000|无|
|王新荣|境内自然人|5.50|15,400,000||0|无|
|马夏坤|境内自然人|5.50|15,400,000||0|无|
|马荣芬|境内自然人|3.50|9,800,000||9,800,000|无|
|太平人寿保险有限公司|其他|1.52|4,262,308||0|无|
|金晓铮|境内自然人|1.50|4,200,000||0|无|
|上海盛彦舟合投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.25|3,510,080||0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||(1)公司控股股东、实际控制人王伟松与马荣芬存在关联关系，属于一致行动人。 (2)公司股东皇马控股集团、多银多、世荣宝盛系实际控制人控制的公司。 (3)本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年是新中国成立70周年,也是公司砥砺谋局、行稳致远、聚焦高质量发展的关键之年。
面对新时代的历史坐标,公司始终秉持“对社会、企业、股东、客户、员工负责”的核心价值观，继续坚持“行业做专、产品做细、服务做优、效益做大、企业做强”的指导思想。
报告期内，公司坚持以高质量发展为统领，不断优化产品结构，持续推进外资外贸业务拓展，积极研发新产品培育新板块，以优化产品结构为抓手，坚定不移走专业化市场路线，做实板块、做大外贸、做好小客户、做散区域性。子公司皇马新材料厂区建设正按照计划有序推进；子公司绿科安生产经营保持良好势头，募投项目持续稳步实施。面对国内经济下行压力不断加大，国际环境发生深刻变化等诸多复杂因素，我们保持定力，调结构、补短板、夯基础，公司整体实现稳健发展，取得了较好的经营业绩，为实现全年目标任务打下了坚实的基础。
报告期内，公司实现营业收入 86,587.52万元，比上年同期增长6.60%；归属于上市公司股东的净利润11,826.79万元，比上年同期增长44.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,504.66万元，比上年同期增长43.20%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临 2018-069浙江海越股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第二十八次会议于 2018年 6月 4日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2018年 5月 28日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
一、《关于与浙江省交通投资集团有限公司签订<附条件生效债务清偿协
议>的议案》。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于与浙江省交通投资集团有限公司签订<附条件生效债务清偿协议>的公告》（临2018-070号）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》。
同意召开公司 2018年第四次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2018年 6月20日（星期三）下午14：00；现场会议地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路788号海越大厦会议室；会议审议事项：《关于与浙江省交通投资集团有限公司签订<附条件生效债务清偿协议>的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会二〇一八年六月五日