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证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2014-11重庆长安汽车股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司 2014年第一次临时股东大会定于 2014年 3月 20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）本次股东大会会议召开经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三）会议名称：重庆长安汽车股份有限公司 2014年第一次临时股东大会。
（四）召开地点：公司多媒体会议室。
（五）召开时间：现场会议召开时间：2014年 3月 20日下午2：30开始
网络投票时间为：2014年 3月 19日至 2014年 3月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 3月 20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 3月 19日下午15：00时至 2014年 3月 20日下午15：00时期间的任意时间。
（六）召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（七）出席对象：
（1）公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师；
（2）截止 2014年 3月 14日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
（3）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
1.关于董事变更的议案；
2.关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案。
上述议案已经公司第六届董事会第十五次、第十六次会议审议通过，具体内容请详见公司 2014年 1月 30日和 3月 4日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮网网站（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露的《重庆长安汽车股份有限公司六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2014-5）和《重庆长安汽车股份有限公司六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2014-8）。
三、会议登记方法
1．登记方式：本地股东可直接到公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2．登记时间：2014年 3月 19日下午5：00前。
3．登记地点：长安汽车董事会办公室。
4．符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；
（2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
四、参与网络投票的股东投票程序
对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年 3月 20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东会议的投票代码：【360625】；投票简称：【长安投票】
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案（一），以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
||议案名称|对应申报价格|
|总议案|表示对以下全部议案统一表决|100.00 元|
|议案(一)|关于董事变更的议案|1.00 元|
|议案(二)|关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案|2.00 元|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 3月 19日下午 15:00时至 2014年 3月 20日下午15：00时期间的任意时间。
五、其它事项
(一)会议联系方式：
⒈联系人：崔云江、黎军
⒉联系地址：重庆市江北区建新东路 260号长安汽车董事会办公室
⒊联系电话：（86）023——67594008
⒋联系传真：（86）023——67866055
⒌邮政编码：400023
(二)会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
六、授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（或单位）出席 2014年 3月 20日召开的重庆长安汽车股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，表决意向如下：
|||||
|-|-|-|-|
|议案|同意|反对|弃权|
|1.关于董事变更的议案||||
|2.关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案||||

委托人签名___________ 股东代码___________
所持股份类别(A股或 B股)_________ 持股数____________
受托人签名___________ 受托人身份证号码________
委托日期____________
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2014年 3月 4日
杭州泰格医药科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
本人本年的工作情况如下：
一、本年度出席公司董事会会议情况
本年度，本人参加了公司每次召开的董事会。公司在本年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。本年我出席董事会会议的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||应参加董事会||亲自参加董事会||委托参加董事会||未参加董事会||是否连续两次|
||||||||||||未亲自出席|
|曾苏||14||14||0||0||否||

1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席；无委托出席。
二、发表独立意见的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||日期||事项|意见类型|
|2016年2月3日||独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的意见||同意|
|2016年2月3日||独立董事关于公司子公司与杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易的意见||同意|
|2016年4月13日||独立董事关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报||同意|

||||
|-|-|-|
||告的专项意见||
|2016年4月13日|独立董事《关于公司本次非公开发行A股股票涉及资产评估有关事项的议案》的独立意见|同意|
|2016年4月16日|独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的独立意见|同意|
|2016年4月16日|独立董事关于年度募集资金存放和使用情况的独立意见|同意|
|2016年4月16日|独立董事关于2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见|同意|
|2016年4月16日|独立董事关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的独立意见|同意|
|2016年4月16日|独立董事关于公司2015年度利润分配方案的独立意见|同意|
|2016年4月16日|独立董事关于公司预计2016年度日常关联交易的独立意见|同意|
|2016年4月16日|独立董事关于为公司间接控股的子公司提供担保的独立意见|同意|
|2016年4月16日|独立董事关于公司与关联方参与设立保健品合伙企业暨关联交易的独立意见|同意|
|2016年4月16日|独立董事关于调整独立董事津贴的独立意见|同意|
|2015年4月25日|独立董事关于为天津合美医药科技有限公司提供担保的独立意见|同意|
|2016年5月24日|独立董事关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的独立意见|同意|
|2016年5月24日|独立董事关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见|同意|
|2016年5月24日|独立董事关于调整股票增值权行权价格的独立意见|同意|
|2016年5月24日|独立董事关于预留授予股票期权第二个行权期可行权的独立意见|同意|
|2016年5月24日|独立董事关于股票增值权计划第二个行权期可行权的独立意见|同意|
|2016年5月24日|独立董事关于向控股子公司提供财务资助的关联交易独立意见|同意|
|2016年7月5日|独立董事关于公司子公司与关联方共同投资方泰达生物医药有限公司暨关联交易和公司子公司对外担保暨关联交易的独立意见|同意|
|2016年8月26日|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2016年8月26日|独立董事关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2016年8月26日|独立董事关于公司与上海国创医药有限公司发生日常关联交易的独立意见|同意|

||||
|-|-|-|
|2016年8月26日|独立董事关于向公司参股公司方达医药技术（苏州）有限公司提供财务资助的独立意见|同意|
|2016年10月19日|独立董事关于首次授予股票期权第三个行权期可行权的独立意见|同意|
|2016年11月14日|独立董事关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案的独立意见|同意|
|2016年11月14日|独立董事关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案的独立意见|同意|
|2016年11月14日|独立董事关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案的独立意见|同意|
|2016年11月14日|独立董事关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案的独立意见|同意|
|2016年11月14日|独立董事关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的议案的独立意见|同意|
|2016年12月5日|独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见|同意|
|2016年12月26日|独立董事关于公司实施第一期员工持股计划的独立意见|同意|
|2016年12月26日|独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
自公司上市以来，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证本年度信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、落实保护社会公众股东合法权益方面
本年，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，切实保护中小股东的利益。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，让公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事 曾苏二〇一七年四月二十七日
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于对公司会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对公司会计政策变更事项发表如下意见：
公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关要求，对会计政策进行相应的变更，使公司的会计政策符合财政部等相关规定，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。该变更对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于对公司会计政策变更的独立意见》之签署页]
杨勇 杨先明 和国忠
成都华气厚普机电设备股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郭东超，作为成都华气厚普机电设备股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
郭东超本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：郭东超（签署）
日期：2017-10-24
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-050宁波双林汽车部件股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：75% 至 90%|盈利：6,434.22万元|
||盈利：11,259.89万元–12,225.02万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司新开发的产品项目（如CN101、B211等）批量生产供货，使得销售业绩有较大幅度增长；
2、新火炬公司同期1-6月份净利润并入股份公司合并业绩；
3、截止2015年6月30日报告期内公司非经常性损益205.68万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2015年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
董事会
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-071
利亚德光电股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月7日以邮件送达方式发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知，并于 2018年 8月17日在公司会议室召开会议。监事应到3人，实到3人。
会议由监事会主席赵胜欢主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
具体见《2018年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司监事会2018年8月20日
重庆三峡油漆股份有限公司独立董事
对第七届十五次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，参加了 2016年 4月 28日在公司会议室召开的第七届董事会十五次会议。现就本次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司 2015年度关联方占用资金、对外担保的专项说明及独立意见
报告期公司未发生控股股东占用资金事项，其他关联方占用资金事项属于正常经营过程中形成的资金往来。
报告期内，公司未发生证监会上述规定中涉及的违规对外担保事项；报告期内公司未对控股子公司、股东、实际控制人及其关联方提供担保。
二、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的需要，同意董事会提出的本年度利润分配预案，同意将利润分配预案提交公司 2015年度股东大会审议。
三、关于公司内部控制自我评价的独立意见
2015年，公司根据实际情况修订和完善了公司管理制度，公司
内部控制制度进一步健全完善，上述各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，同意公司内部控制自我评价报告。
四、关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的独立意见
1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意财务公司向公司提供相关金融服务。
4、公司制定的《与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在
财务公司的资金风险，维护资金安全。
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆三峡油漆股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》充分反映了公司与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况，我们认为该关联交易公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
6、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。公司董事会审议本议案，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、关于拟为全资子公司提供担保事项的独立意见
公司本次拟为重庆渝三峡化工有限公司提供担保，有利于解决其资金需求、保障子公司生产经营的稳定；且子公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对本公司造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司本次拟为全资子公司提供担保的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，我们同意公司为重庆渝三峡化工提供总额度为2亿元的连带责任保证担保。
六、关于确认公司 2015年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、高级管理人员薪酬的确认程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬水平符合公司实际情况，有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性，符合公司及中小股东的长远利益。
七、关于使用自有资金进行现金管理事项的独立意见
公司使用不超过 2亿元自有资金进行现金管理以不影响公司日常经营和项目建设为前提，有利于提高公司资金使用效率和收益，符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已根据相关规定制定了《委托理财管理制度》，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。该事项决策程序合法合规，同意公司使用自有资金进行现金管理。
八、关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度财务审计机构的独立意见
1、经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司财务审计机构的资格。
2、我们同意将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务审计机构的议案提交公司董事会和股东大会审议。
九、关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度内部控制审计机构的独立意见
1、经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司内部控制审计机构的资格。
2、我们同意将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度内部控制审计机构的议案提交公司董事会和股东大会审
议。
独立董事：
陶长元 杨俊 李定清
2016年 4月 28日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-117
浙江田中精机股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：田中精机；证券代码：300461）已于2017年5月10日（星期三）开市起停牌。公司于2017年5月10日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-087），于2017年5月17日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-090），于 2017年 5月 24日（星期三）开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-094），于2017年6月2日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095），于2017年6月8日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-099）,于2017年6月15日、2017年6月22日、2017年6月29日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-100、2017-101、2017-104）,于2017年7月5日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-107）,于2017年7月12日、2017年7月19日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-108、2017-110）。
公司原预计于2017年8月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案或报告书（草案）。根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号-上市公司停复牌业务》的规定，公司于2017年7月20日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》，同意公
司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月10日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。本次申请继续停牌事项需提交将于2017年8月7日召开的2017年第三次临时股东大会审议。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况及进展
（一）标的资产情况
本次交易拟购买的标的资产为深圳市远洋翔瑞机械有限公司剩余45%股权，该公司主营业务为高精密数控机床等智能装备及相关软件的设计、研发、生产与销售，同时可根据客户的定制化需求，提供定制化的数控机床和专业化的技术改造服务。
本次交易在进一步完善公司在智能装备制造领域的产品线的同时，亦提升了公司针对消费电子产业链相关生产企业需求提供整体自动化解决方案的能力，进一步增强公司满足下游客户的需求、为客户提供完整的工业自动化解决方案的能力，有利于增强公司提升主营业务核心竞争力和整体盈利能力。
（二）交易方式
本次交易方式可能涉及发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金两部分，具体交易方式仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
（三）本次交易工作进展情况
公司与本次重大资产重组交易各方正在就重组方案的具体内容进行沟通、协商、论证，截止本公告披露日，公司已与交易对方签署《重组框架协议》，但公司尚未与交易各方就本次交易签署任何正式协议，其他重组方案的具体细节正在进一步协商中，待签署正式协议后另行公告。因此，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。
（四）本次重大资产重组涉及的中介机构情况
本次交易涉及的中介机构包括：中德证券有限责任公司、北京市高朋律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司。
停牌期间，公司与各中介机构严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管
机构的有关规定，全面展开对标的公司的尽职调查、审计、评估等各项工作。截至本公告披露日，上述中介机构对标的公司尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
（五）本次交易事前审批及进展情况
根据初步交易方案，本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过，报中国证监会等监管部门核准。目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
二、延期复牌原因及预计复牌时间
公司原计划争取于2017年8月10日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书（草案），但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在首次停牌后3个月内完成。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的规定，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司将于 2017年 8月 7日召开的 2017年第三次临时股东大会审议《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》，公司拟向深圳证券交易所申请，股票自 2017年8月10日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。
公司预计继续停牌时间自停牌首日起累计停牌时间不超过六个月，预计最晚将于 2017年 11月 10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
三、后续工作安排及风险提示
在继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项
工作，并将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
鉴于本次重大资产重组涉及的相关准备工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重大资产重组预案或报告书为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、独立财务顾问意见
经核查，中德证券有限责任公司认为，上市公司停牌期间重组进展信息披露真实、准确。本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，预计较难在停牌之日起3个月内完成。本次延期复牌有利于确保本次重大资产重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，并能防止公司股价异常波动，有利于保护公司及中小股东利益。考虑到本次重组的复杂性，上市公司继续停牌具有必要性和合理性。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议。
2、中德证券有限责任公司关于浙江田中精机股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年7月21日
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
因筹划重大资产重组，宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“宣亚国际”、“公司”）于 2017年 4月 11日起开始停牌。根据中国证监会公布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等相关规定，宣亚国际对股票停牌前 20个交易日股票价格波动情况，以及该期间与创业板综指、证监会商业服务指数的波动情况进行了自查比较，自查情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|代码|名称|停牌前第21个交易日（2017年3月9日）|停牌前最后1个交易日（2017年4月10日）|涨跌幅|
|300612|宣亚国际|85.20|100.00|17.37%|
|399102|创业板综指|2,611.41|2,543.35|-2.61%|
|883176|证监会商务服务指数|4,209.80|4,141.60|-1.62%|
|剔除大盘影响涨跌幅|19.98%||||
|剔除同行业板块影响涨跌幅|18.99%||||

由上表可见，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
特此说明。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
董事会
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-063新华联文化旅游发展股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：15,000 万元-20,000万元||盈利：10,659.14万元||
|||比去年同期增长：40.72%-87.63%||||
|基本每股收益||盈利：约0.08 元-0.11元||盈利：0.06元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
本期净利润较上年同期增长的主要原因：1、房地产项目结算金额增加；2、本期确认的投资收益增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步估算数据，具体情况以公司披露的2017年半年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
广东凯普生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
我们作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理。此事项尚需股东大会审议通过方可实施。
2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币16,000万元人民币的闲置自有资金适时进行现金管理。此事项尚需股东大会审议通过方可实施。
3、关于续聘审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，
我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
此事项尚需股东大会审议通过方可实施。
独立董事：余浩明、洪冠平、唐有根、赵浩瀚2017年5月2日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-012太极计算机股份有限公司
关于公司 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计 2018年全年日常关联交易的基本情况
1、太极计算机股份有限公司（以下称“公司”）于2018年3月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘学林先生、张云先生、邵辉先生对该事项回避表决，其余董事全部同意。
2、该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所将于 2017年年度股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2018年度经营计划，对公司2018年度日常关联交易情况预计如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2017年||2017年|2018年|
||关联方名称||关联交易类别||发生金额||预计金额|预计金额（万元）|
||||||（万元）||（万元）||
|中国电科的下属研究所及公司||产品购买、销售及集成服务、租赁、综合服务||20387||79350||88200|
|上海太极华方信息系统有限公司||产品采购、产品销售及集成服务||92||0||2500|
|深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司||产品采购、产品销售及集成服务||475||0||4000|
|合计||||20954||79350||94700|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）中国电子科技集团有限公司，成立于2002年3月1日，位于北京市海淀区，目前主要从事承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设等，为公司的实际控制人。
（2）上海太极华方信息系统有限公司成立于2000年，位于上海市静安区，公司经营范围为计算机软硬件及相关产品、智能化系统工程、网络、信息系统工程、交通系统工程、信息的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机及配件。本公司直接持有该公司11%的股份，为本公司关联法人。
（3）深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司成立于2000年，位于深圳市南山区，主要开展中间件技术与产品研发、生产和销售。本公司直接持有该公司21%的股份，为本公司关联法人。
2、上述公司履约能力分析，经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。
2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
就2018年度拟发生的日常关联交易，公司独立董事赵合宇先生、王璞先生、王钧先生均同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：
1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。
2、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事刘学林先生、张云先生、邵辉先生回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议
2、独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018－37秦川机床工具集团股份公司
关于子公司宝鸡忠诚机床股份有限公司诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司于近日收到子公司宝鸡机床集团有限公司(公司直接持有其51%的股权)通报，其子公司宝鸡忠诚机床股份有限公司（以下简称忠诚机床,公司间接持有其27.12%的股权）诉讼事项：“恩和融资租赁（北京）有限公司（以下简称恩和公司）诉被告宝鸡忠诚机床股份有限公司融资租赁合同纠纷案”已有二审判决结果，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
原告恩和公司诉被告忠诚机床融资租赁合同纠纷案由北京市顺义区人民法院于 2016年 6月 15日受理，并于 2017年 12月 19日做出两案的《民事判决书》（分别为[2016]京 0113民初 8642号、8644号），均判决“驳回原告恩和公司的全部诉讼请求。”上述内容详见公司 2017年 12月 29日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于子公司宝鸡忠诚机床股份有限公司重大诉讼公告》(2017-56）。
判决下达后，恩和公司不服北京市顺义区人民法院做出的上述民事判决向北京市第三中级人民法院提出上诉，上诉请求为撤销北京市顺义区人民法院的原审判决，依法改判。
北京市第三中级人民法院于 2018年 3月 28日立案受理，案号分别为（2018）京 03终字第 4868号、（2018）京 03终字第 4855号。
恩和公司和忠诚机床代理人出庭应诉。
二、诉讼的进展情况
1、忠诚机床于近日收到北京市第三中级人民法院于 2017年 5月 3日做出的《民事判决书》（案号为（2018）京 03终字第 4855号），判决：撤销北京市顺义区人民法院(2016)京 0113民初 8644号民事判决；忠诚机床向恩和公司于判决生效 10日内给付回购担保款 2,475,060.50元及利息（自 2015年 8月 29日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；忠诚机床支付恩和公司律师费 50,000元；驳回恩和公司的其它诉讼请求；忠诚机床承担本案的一审、二审诉讼费共计 61,780元；逾期未履行应加倍支付迟延履行期间的债务利息。
2、忠诚机床于近日收到北京市第三中级人民法院于 2017年 5月 4日做出的《民事判决书》（案号为（2018）京 03终字第 4868号），判决：撤销北京市顺义区人民法院(2016)京 0113民初 8642号民事判决；忠诚机床向恩和公司于判决生效 10日内给付回购担保款 2,402,097.06元及利息（自 2015年 8月 29日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；忠诚机床支付恩和公司律师费 50,000元；驳回恩和公司的其它诉讼请求；忠诚机床承担本案的一审、二审诉讼费共计 60,700元；逾期未履行应加倍支付迟延履行期间的债务利息。
上述两项判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件对忠诚机床 2018年利润产生不利影响，预计影响金额约为 569万元。预计对公司 2018年度归属于母公司所有者的净利润影响额约为 150万元。忠诚机床将采取积极措施处理涉诉案件，以维护广大股东利益。
本公司将对案件进展情况持续关注，及时履行披露义务。
五、备查文件
1、《民事判决书》（[2018]京 03民终 4855号）
2、《民事判决书》（[2018]京 03民终 4868号）
3、《委托代理协议》
秦川机床工具集团股份公司董事会
2018年 5月 28日
潜江永安药业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《公司章程》的有关规定，作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了会议相关资料，并对有关情况进行了详细了解，现对公司第四届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司与关联方签订《设备加工及制造框架协议》进行关联交易的独立意见
本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并经董事会审议通过。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。本次关联交易是为了满足公司生产经营的需求，提供满足技术质量指标等要求的加工及制造服务，有利于公司牛磺酸生产工艺改进及生产设备更新改造。关联交易价格以市场价格为依据，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。
因此同意该关联交易事项。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)要求进行的会计政策变更是合理的，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
王永海 王大宏 孙新生
深圳市金溢科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第五次会议审议的公司及全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真了解与核查，现发表如下独立意见：
1、公司及全资子公司佛山金溢本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定；
2、公司及全资子公司佛山金溢本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率；
3、一致同意公司及全资子公司佛山金溢本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为《深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
关志超 翁小雄 许岳明
二〇一七年六月二十六日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2019-054郑州三晖电气股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 16日以专人送出、邮件和传真方式向全体董事会发出了《关于召开第四届董事会第十三次会议的通知》，2019年10月 25日，公司第四届董事会第十三次会议在公司（河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85号）二楼会议室以现场会议方式召开。
二、董事会会议审议情况
会议应参加董事9人，实际参加董事8人（董事余义宙先生因公出差无法亲自出席，书面授权董事金双寿先生代为出席）。会议由公司董事长于文彪先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
经与会董事审议，一致通过以下议案：
1、以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2019年第三季度报告全文
及其正文的议案》。
董事会认为：公司 2019年第三季度报告全文及其正文真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司董事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-071
苏州春兴精工股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东及实际控制人孙洁晓先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份进行了质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押（解除质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙洁晓|是|15,000,000|2016年6月21日|2017年6月21日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|3.38%|融资|
|||15,000,000|2016年6月23日|2017年6月23日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|3.38%|融资|
|合计|—|30,000,000|—|—|—|6.76%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人孙洁晓先生共持有本公司股
份 443,464,104股，占公司总股本的43.82%（其中，直接持有本公司股份43,470万股，占公司总股本的42.955%，通过资产管理计划持有公司股份 8,764,104股,占公司总股本的0.87%），累计质押的股份为 417,305,000股，已质押股份占其所持有公司股份的为94.10%，占公司总股本的41.24%。
3、孙洁晓先生质押的股份目前无平仓风险。
本次股权质押通过跌价补偿措施，极力控制风险。设立风险预警线和平仓线。
若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，大股东孙洁晓先生将采取追加保证金、提前回购等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。因此上述股权质押不存在平仓风险或被强制平仓的风险。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
2、客户证券成交明细
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会