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证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 编号：2016-149陕西坚瑞沃能股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会会议通知于 2016年 11月 15日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2016年12月2日（星期五）下午 14:00在陕西省西安市高新区科技二路 65号清扬大厦 A座 7层会议室召开。
网络投票时间为2016年12月1日—2016年12月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 12月 1日 15:00至2016年12月2日15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共124人，代表有表决权的股份数为531,583,555股，占公司有表决权股份总数的43.71%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 6人，代表有表决权的股份数为529,958,729股，占公司有表决权股份总数的43.57%。通过网络投票的股东共 118人，代表有表决权的股份数为1,624,826股，占公司有表决权股份总数的0.13%。
其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 120人，代表有表决权的股份数为 45,624,247股，占公司有表决权股份总数的3.75%。
本次股东大会由公司董事会召集，独立董事常云昆先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于参与认购 Altura MiningLimited发行股份的议案》
同意 530,102,529股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.72%，反对 1,396,026股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.26%，弃权85,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.02%。
其中中小股东同意44,143,221股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的8.30%，反对 1,396,026股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.26%，弃权85,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.02%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于转让控股公司全部股权并向其转让债权的议案》
同意 530,194,804股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.74%，反对 1,362,751股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.26%，弃权 26,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.005%。
其中中小股东同意44,235,496股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的8.32%，反对 1,362,751股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.26%，弃权26,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.005%。
三、律师出具的法律意见书
陕西德伦律师事务所曹治林律师、窦丽华律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司 2016年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议；
2、陕西德伦律师事务所关于陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二O一六年十二月二日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
上海柘中集团股份有限公司独立董事
第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为上海柘中集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第九次会议相关议案发表如下意见：
一、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
公司拟续聘的财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。同时，立信会计师事务所在公司2015年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意继续聘请立信会计师事务所负责公司2016年度财务审计工作。
三、对公司2016年度关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定,作为公司独立董事,经对公司关联交易进行仔细核查,现就公司2016年度发生的
关联交易事项发表如下意见:
截至2016年12月31日,相关关联交易已抵消，未发生其他有失公允的关联交易。
四、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
的通知》（证监发[2005]120号）以及《上海柘中集团股份有限公司章程》等有关规定，作为上海柘中集团股份有限公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
2016年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司的情况；该预案还需提交公司股东大会审议批准方可执行。
六、对公司2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司2016年度利润分配预案符合公司当前实际情况并能有效体现对投资者的现金分红回报，符合监管部门和《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定发展。我们同意董事会提交的2016年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
七、对公司风险投资事项的独立意见
1、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，我们同意该投资事项。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
（此页无正文，为上海柘中集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项独立意见之签字页）
独立董事：
张博华 金景波 陶滕云
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2018-11
酒鬼酒股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 2日下午 4时，本公司 2018年度第一次临时股东大会召开完成后，以通讯表决方式召开了第七届董事会第四次会议，会议应到董事 9人，实到董事 9人。出席会议的董事为王浩先生、郑应南先生、李士祎先生、董顺钢先生、黄镇茂先生、江湧先生、王茹芹女士、姚小义先生、王艳茹女士。经表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
选举王浩先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。
二、审议通过了公司《关于选举公司副董事长的议案》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
选举李士祎先生为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满为止。
三、审议通过了公司《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
鉴于公司第七届董事会成员发生变动，根据国家相关法律法规及本公司《章程》、公司董事会专门委员会相关议事规则的规定，决定调整公司第七届董事会专门委员会成员及相关职务，调整后的公司第七届董事会专门委员会情况如下：
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|董事会专门委员会|姓名|专门委员会所任职务|
|1、公司战略发展委员会|王浩（董事长）|主任委员|
||郑应南（副董事长）|委员|

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||李士祎（副董事长）董顺钢（董事、总经理、财务总监）江湧（董事）黄镇茂（董事）姚小义（独立董事）王茹芹（独立董事）||
|2、提名委员会|王茹芹（独立董事）|主任委员|
||王浩（董事长）姚小义（独立董事）|委员|
|3、审计委员会|王艳茹（独立董事）|主任委员|
||姚小义（独立董事）李士祎（副董事长）|委员|
|4、薪酬与考核委员会|姚小义（独立董事）|主任委员|
||王浩（董事长）王艳茹（独立董事）|委员|

四、公司独立董事对本次会议选举公司董事长、副董事长发表了独立意见。
1、认为王浩先生、李士祎先生具备《公司法》、酒鬼酒股份有限公司《章程》规定的任职资格和任职条件，具备相关专业知识和相关能力，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
2、认为提名、选举程序符合《公司法》等相关法律法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。
3、同意公司董事会选举王浩先生为公司第七届董事会董事长，同意选举李士祎先生为公司第七届董事会副董事长。
五、重要说明
1、王浩先生、李士祎先生均未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、王浩先生、李士祎先生与公司实际控制人存在关联关系，均在公司实际控制人中粮集团下属子公司任职。王浩先生、李士祎先生
简介详见 2018年 2月 13日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司第七届董事会第三次会议决议公告。
酒鬼酒股份有限公司
董事会
2018年 3月 2日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016-118深圳市麦达数字股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2016年12月12日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2016年12月19日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理决议有效期的议案》公司于 2016年 1月 7日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2.9亿元的暂时闲置募集资金购买银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），资金可在额度范围内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。上述议案已经公司于2016年1月25日召开的2016年度第一次临时股东大会审议通过。
鉴于上述决议有效期将于2017年1月24日期满，为了提升公司募集资金使用效率和收益水平，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后继续延长 12个月。在额度范围内同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司刊登于 2016年 12月 20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理决议有效期的公告》。
公司独立董事、监事会和独立财务顾问就该议案发表了意见，详见2016年12
月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》
公司于 2016年 1月 7日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下，使用不超过人民币 30,000万元的自有资金购买银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品，有效期至股东大会审议通过之日起十二个月，资金可在上述额度内滚动使用。上述议案已经公司于 2016年1月25日召开的2016年度第一次临时股东大会审议通过。2016年6月15日，公司召开 2016年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，将公司使用自有资金进行现金管理的额度提高至 60,000万元；
2016年 9月 14日，公司召开 2016年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，将公司使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 100,000万元。
鉴于上述决议有效期将于2017年1月24日期满，为提高公司自有资金使用效率，提高公司现金资产的收益，同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限到期后继续延长 12个月。在额度范围内同意授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及子公司财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司刊登于2016年12月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的公告》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2016年 12月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
鉴于公司审计部负责人龙利女士因个人原因辞职，经公司董事会审计委员会提名，决定聘任蒋剑虎先生为公司审计部负责人，任期至本届董事会期满之日止。
蒋剑虎，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于
深圳百事可乐饮料有限公司助理审计经理、深圳市左右家私有限公司审计经理。
2016年3月加入公司，现任本公司审计经理职务。
蒋剑虎先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备担任审计部负责人的资格和能力。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
4、审议通过《关于召开 2017年度第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2017年1月6日召开2017年度第一次临时股东大会。
《关于召开 2017年度第一次临时股东大会的通知》刊登于 2016年 12月 20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第四届董事会第三十三次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2016年12月20日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕3029号
恒锋工具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了恒锋工具股份有限公司（以下简称恒锋工具公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的恒锋工具公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供恒锋工具公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为恒锋工具公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解恒锋工具公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
恒锋工具公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对恒锋工具公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，恒锋工具公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了恒锋工具公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：叶喜撑
中国·杭州 中国注册会计师：刘孝顺
二〇一七年四月二十五日
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|保荐机构名称：中国民族证券有限责任公司|被保荐公司简称：浙江尤夫高新纤维股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：刘丽君|联系电话：010-59355761||||
|保荐代表人姓名：姜勇|联系电话：010-59355779||||
|现场检查人员姓名：刘丽君、金宗辉|||||
|现场检查对应期间：2015年7月至11月|||||
|现场检查时间：2015年12月25日至12月31日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|||

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|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||

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|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为中国民族证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司定期现场检查报告签字页）
保荐代表人：
刘丽君 姜勇
中国民族证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-229厦门三维丝环保股份有限公司
关于拟以现金方式收购江西祥盛环保科技有限公司49％股权
暨可能构成重大资产重组的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载，无误导性陈述，无重大遗漏。
风险提示：
1、公司拟通过支付现金的方式收购江西祥盛环保科技有限公司49％股权；
各方已就前述事项签署收购意向书；本次签署的收购意向书仅为意向性协议，属于各方合作意愿的意向性约定；具体交易方案、交易条款以正式协议为准
2、根据初步判断：本次交易未构成关联交易。本次交易前，公司以46,000万元的对价取得江西祥盛51％股权，并于 2019年 10月25日完成工商变更登记备案，公司成为江西祥盛的大股东，江西祥盛成为公司子公司，公司持有江西祥盛51﹪的股权；本次江西祥盛49％股权拟作价34,300万元，前述作价系根据公司与交易对方初步协商测算所得，最终作价将由各方根据审计评估结果协商确定；
江西祥盛100％股权累计成交金额将超过三维丝最近一期经审计会计年度净资产的50％，属于“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售”，应以其累计数分别计算相应数额，故此，本次交易可能构成上市公司重大资产重组；公司已聘请独立财务顾问、法律顾问开展部分前期工作，并将尽快聘请审计机构、评估机构开展相关工作，根据实际情况决定是否继续实施本次交易3、本次交易拟以现金方式进行支付，公司未来将通过自有资金及外部资金渠道等方式筹措交易所需价款，但由于所需资金量大，未来存在因公司无法筹足交易所需资金或其他原因而导致交易变化或终止的可能
4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需履行相应的决策、审批程序；本次交易存在未能通过决策审议进而终止交易的风险；本次交易可能存在不符合监管部门审核要求而终止的风险
5、如前所述，本次交易尚存多项不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，本次交易公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务；公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险
2019年 11月 18日，厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“三维丝”、“公司”〕披露《关于拟以现金方式收购江西祥盛环保科技有限公司49％股权暨可能构成重大资产重组的提示性公告》(公告编号：2019-208)，公司与杭州义通投资合伙企业(有限合伙)〔简称“杭州义通”〕、杭州华沃祥盛投资合伙企业(有限合伙)〔简称“杭州华沃祥盛”〕签订《收购意向书》，公司拟以现金方式收购江西祥盛环保科技有限公司49﹪股权〔简称“江西祥盛”〕；现将相关进展情况公告如下：
一、交易概述
江西祥盛注册资本为4,888万元，公司、杭州义通、杭州华沃祥盛三方分别持有江西祥盛51﹪、25﹪、24﹪的股权(合计为100﹪)。经初步协商，公司拟以现金方式收购杭州义通、杭州华沃祥盛两方持有的江西祥盛25﹪、24﹪的股权，收购完成后，江西祥盛将成为公司全资子公司，公司将持有江西祥盛100﹪股权。
本次交易对方杭州义通、杭州华沃祥盛与公司不存在关联关系，非关联方，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易未构成关联交易。
公司初步判断：本次交易可能构成上市公司重大资产重组。
根据公司与交易对方的初步协商测算，江西祥盛49﹪股权拟作价 34,300万元；江西祥盛49﹪股权的最终作价将由各方根据审计评估结果协商确定。
本次签署的收购意向书仅为意向性约定，已履行公司内部审批手续，具体实施以各方签订的正式交易文件为准。
本次交易尚需独立董事发表关于相关事项的独立意见；本事项尚需提交董事会会议、股东大会审议表决。
本次交易为现金收购股权，不涉及上市公司发行股份购买资产，无需取得中国证监会关于本次交易的批准文件。
二、交易进展情况和相关说明
1、本次交易已签署的收购意向书仅为意向性协议，属于各方合作意愿的意向性约定；具体交易方案、交易条款以各方签署的正式协议为准。
2、根据初步研究和测算，本次交易构成重大资产重组；公司聘请的独立财务顾问单位中国民族证券有限责任公司、法律顾问单位上海市金茂律师事务所正在开展部分前期工作；公司将尽快聘请审计机构、评估机构等相关中介机构开展相关工作，并根据实际情况决定是否继续实施本次交易。
3、本次交易拟以现金方式进行支付，公司未来将通过自有资金及外部资金渠道等方式筹措交易所需价款，但由于所需资金量大，未来存在因公司无法筹足交易所需资金或其他原因而导致交易变化或终止的可能；且因所需资金量大，一方面会影响公司自有资金，导致公司营运资金紧张，另一方面，公司进行外部融资，可能会增加公司的财务费用。
4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案及相关各方是否存在关联关系等事项仍需进一步论证和沟通协商(公司将视情况进行调整)，并需履行相应的决策、审批程序；本次交易存在未能通过审议、决策及监管审批核准的风险。
5、如前所述，本次交易尚存多项不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，本次交易公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二日
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第九十四次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)038广宇集团股份有限公司
第五届董事会第九十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十四次会议通知于2019年5月6日以电子邮件的方式发出，会议于2019年5月9日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于向关联人出售商品房的议案》，同意公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司向关联人华欣女士出售东港空间项目商品房及车位，商品房建筑面积40-50平方米，总价合计不超过200万元。本次关联交易在董事会审议通过后即可实施。
表决结果：经关联董事华欣女士回避表决，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《广宇集团股份有限公司关联交易公告》（2019-039号）全文详见2019年5月 10日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-044安徽皖通科技股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产。经公司申请，公司股票自 2017年 5月 2日开市时起停牌。公司于 2017年 5月 2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-023）。
鉴于公司筹划的重大事项为发行股份购买资产，公司于 2017年 5月 9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-024）。公司股票自 2017年 5月 9日开市时起继续停牌。
公司分别于 2017年 5月 16日、5月 23日、6月 1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-025、2017-026）和《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-027）。公司股票自 2017年 6月 1日开市时起继续停牌。
公司分别于 2017年 6月 8日、6月 15日、6月 22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-028、2017-029、2017-030）。
公司于 2017年 6月 28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产继续停牌事项。公司于2017年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-034）。公司股票自 2017年 6月 29日开市时起继续停牌。
公司分别于 2017年 7月 6日、7月 13日、7月 20日、7月 27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-035、2017-036、2017-040、2017-041）。
公司于 2017年 7月 14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于 2017年 7月 31日召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了该议案。公司分别于 2017年 7月 15日、8月 1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-038）和《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-043）。公司股票自 2017年 8月 1日开市时起继续停牌。
截至本公告日，公司以及有关各方正配合财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次发行股份购买资产的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2017年 8月 7日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路83号广发银行大厦20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
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邮编:510080
Post Code:510080
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Tel:(8620)8731 1008
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广东君信律师事务所
关于格林美股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：格林美股份有限公司
广东君信律师事务所接受格林美股份有限公司（下称“格林美”）的委托，指派邓洁律师、何灿舒律师（下称“本律师”）出席格林美于 2018年 5月 17日召开的 2017年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及格林美《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）格林美董事会已于 2018年 4月 27日在指定媒体上刊登了《格林美股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》（下称“《股东大
会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2018年 5月 17日在深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦 A座 20层格林美会议室召开。本次股东大会由格林美董事长许开华主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和格林美《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由格林美董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 121人，代表有表决权的股份数为 768,234,618股，占格林美股份总数的20.1324%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 24人，均为 2018年 5月 11日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的格林美股东。上述股东代表有表决权的股份数为 534,648,446股，占格林美股份总数的14.0110%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 97人，代表有表决权的股份数为 233,586,172股，占格林美股份总数的6.1214%。
（三）格林美部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和格林美《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票；本次股东大会网络投票结束后，结合网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 765,829,294股同意、2,320,224股反对、85,100股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6869%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以765,788,794股同意、2,360,524股反对、85,300股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6816%。
3、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以765,741,294股同意、2,408,224股反对、85,100股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6754%。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 765,632,104股同意、2,137,214股反对、465,300股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6612%。
5、审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 764,740,124股同意、3,435,894股反对、58,600股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.5451%。
6、审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以765,679,654股同意、2,492,864股反对、62,100股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6674%。
7、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 764,816,374股同意、3,370,244股反对、48,000股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.5551%。
8、审议通过了《关于续聘 2018年度财务审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 765,702,204股同意、2,480,314股反对、52,100股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6704%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和格林美《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于格林美股份有限公司 2017年年度股东大会法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：邓洁
负责人：谈凌
中国 广州 何灿舒
二○一八年五月十七日
浙江田中精机股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告（杨翊杰）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
2017年度，公司共召开了11次董事会会议，本人均按时出席会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的原则，本人认真审核了提交董事会的所有议案，主动了解公司经营情况，并与公司管理层进行了充分的沟通，获取相关信息，以审慎态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，因此，对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对和弃权的情形。
2017年度，公司共召开了5次股东大会会议，本人列席4次会议。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，依据有关法律法规和规章制度的规定及要求，就2017年召开的董事会相关议案事项进行了认真审议，并发表独立意见如下：
交易的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十四次会议的独立意见》。
2、2017年2月3日，就召开的公司第二届董事会第十五次会议关于2017
年限制性股票激励计划、调整2017年限制性股票激励计划人员名单及股票数量等相关议案事项进行了认真审议，并发表了《独立董事关于第二届董事会第十五次会议的独立意见》。
3、2017年3月14日，就召开的公司第二届董事会第十六次会议关于公司2017年限制性股票激励人员名单及授予数量、向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的相关议案事项进行了认真审议，并发表了《独立董事关于第二届董事会第十六次会议的独立意见》。
4、2017年4月24日，就召开的公司第二届董事会第十七次会议的相关议案事项进行了认真审议，并发表了《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
5、2017年6月2日，就召开的公司第二届董事会第十八次会议关于聘任龚伦勇先生为公司总经理的相关议案事项进行了认真审议，并发表了《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
6、2017年7月20日，就召开的公司第二届董事会第二十次会议关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌和签署《重组框架协议》等的相关议案事项进行了认真审议，并发表了《独立董事关于相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
7、2017年8月21日，就召开的公司第二届董事会第二十一次会议关于公司2017年半年度报告、募集资金存放与使用情况、会计政策变更的相关议案事项进行了认真审议，并发表了《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
8、2017年9月1日，就召开的公司第二届董事会第二十二次会议关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关议案事项进行了认真审议，并发表了《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意
见》。
9、2017年9月26日，针对2017年9月1日召开的公司第二届董事会第二十二次会议发表的《独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》进行修订，并发表了《独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要修订的独立意见》。
以上意见均已刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人通过座谈、电话等方式，与公司其他董事、董事会秘书、高级管理人员以及其他相关人员密切沟通和联系，并利用出差和参加会议的机会，多次到公司办公和经营所在地实地考察，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的报告，对公司的生产经营和财务状况进行充分了解，获取公司重大事项的进展情况，此外，还关注公司外部环境以及市场变化对公司的影响，及时向公司传递相关信息。
四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
1、报告期内，没有提议召开董事会和提请召开临时股东大会的情况发生；
2、报告期内，没有提议聘用或者解聘会计师事务所的情况发生；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、报告期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
5、报告期内，没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
（一）董事会专门委员会履职情况
会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，履行了提名委员会召集人的责任和义务。
本人作为公司第二届审计委员会委员，按照《浙江田中精机股份有限公司独立董事工作制度》和《浙江田中精机股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，履行了审计委员会委员的责任和义务。
同时本人持续关注公司信息披露工作的合规性，认为公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。并认真履行独立董事职责，持续保持充分独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
（二）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直关注并学习有关上市公司规范运作的最新法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加交易所组织的相关培训，不断增强作为独立董事的履职意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
以上是本人2017年度任职期间的履职情况汇报。2018年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
浙江田中精机股份有限公司独立董事: 杨翊杰
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-014深圳市汇川技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2017年3月25日以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9人。公司监事柏子平、丁龙山，副总裁邵海波、周斌，财务总监刘迎新列席会议。董事会会议通知于 2017年 3月 21日以电子邮件、电话方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经审议，逐项通过了如下议案：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
公司与关联方深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）以及非关联自然人邓智泉共同出资人民币 2000万元（以下货币单位均为人民币），设立南京磁之汇电机有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“南京磁之汇”），南京磁之汇将从事磁悬浮电机、其他高速电机及其控制系统的研发、销售、技术支持和服务等业务。
南京磁之汇的认缴出资情况和股权比例为：公司拟以自有资金现金出资 1,000万元，持股比例50%；高智汇合伙企业拟以现金出资300万元，持股比例15%；邓智泉拟以无形资产作价出资700万元，持股比例为35%。
本次投资事项构成关联交易，关联董事宋君恩回避了本议案的表决。
独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本次投资事项的具体内容及独立董事发表的意见详见公司 2017年 3月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于全资子公司投资建设生产厂房的议案》。
同意公司全资子公司苏州汇川技术有限公司在位于苏州市吴中开发区旺山工业园天鹅北侧的“苏吴国土2010-G-085”地块投资新建两栋生产厂房：3#生产中心、4#生产中心。该两栋厂房规划建筑面积合计 98,800平方米，厂房建设投资概算为 27,567万元。鉴于厂房建设过程中可能出现建筑装饰材料价格变动、人工成本变动或其他不可预见的因素，允许实际建设投资金额较目前概算金额上浮20%，如超出该上浮幅度，需重新履行董事会审议程序。本次厂房建设的资金来源为苏州汇川技术有限公司自有资金。
具体内容详见公司 2017年 3月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司<章程>的议案》。
因公司首期股权激励计划获授期权的激励对象于2016年6月1日-2017年1月26日期间共计行权 21,148,239份，增加公司股本 21,148,239股；公司第三期股权激励计划首次授予的限制性股票 53,641,490股于2017年1月20日完成登记，增加公司股本 53,641,490股；因此，公司股本增加 74,789,729股，公司股本由 1,590,322,202股变更为 1,665,111,931股，公司注册资本由人民币 1,590,322,202元变更为人民币 1,665,111,931元。
鉴于公司的参股子公司深圳沃尔曼精密机械技术有限公司业务需要，公司向其出租小部分厂房，因此，公司经营范围增加“房屋租赁”。
同意公司对注册资本、经营范围进行以上变更，并修改公司《章程》相应条款。
同时授权公司职能部门根据相关规定，办理公司注册资本、经营范围的变更和修改公司《章程》的相关工商变更登记事宜。
具体内容详见公司 2017年 3月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。
同意公司及子公司根据资产规模及业务需求情况开展外汇套期保值业务，外汇套期保值金额额度不超过30,000万元人民币或等值外币，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。同时，授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
独立董事、监事会就该事项发表了意见。
具体内容及意见详见公司 2017年 3月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于开展票据池业务的议案》。
根据公司实际情况，公司及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 10亿元的票据池业务。公司及子公司共享不超过 10亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币10亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
上述票据池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司 2017年 3月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十七日
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《广东新劲刚新材料科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和相关制度的规定，我们作为广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经认真审议，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东新劲刚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：吴明娒
独立董事：匡同春
独立董事：刘湘云
2019年4月25日