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证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-077中广核核技术发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 28日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司将总额不超过 240,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
内容详见公司于 2017年 6月 1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中广核核技术发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-074）。
一、本次购买理财产品情况
（一）购买浦发银行利多多对公结构性存款（JG902期）
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期
2、产品代码：1101168902
3、产品类型：保本收益型
4、理财币种：人民币
5、投资总额：2,700万元
6、参考年化收益率：4.20%
7、投资期限：90天
8、购买资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系（二）购买浦发银行利多多对公结构性存款（JG903期）
期
2、产品代码：1101168903
3、产品类型：保本收益型
4、理财币种：人民币
5、投资总额：32,100万元
6、参考年化收益率：4.20%
7、投资期限：180天
8、购买资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系二、投资风险及风险控制措施
公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；公司审计部门将对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将按照监管规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买较低风险保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截止公告披露日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告披露之日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品情况（含本次）如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|投资总额（万元）|起息日|投资期限|参考年化收益率|
|1|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|保本浮动收益型|5,000|2017.6.6|三个月|3.00%|
|2|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|9,500|2017.6.6|六个月|3.40%|
|3|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本“随心E”二号法人|保本浮动收益型|24,850|2017.6.6|十二个月|3.50%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||拓户理财产品||||||
|4|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款|结构性存款|38,800|2017.6.5|92天|1.35%-3.85%|
|5|国家开发银行股份有限公司|国开 2017196 号封闭式保本型人民币理财产品|保本浮动收益型|64,000|2017.6.7|92天|3.70%|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本收益型|2,700|2017.6.15|90天|4.20%|
|7|上海浦东发展银行股份有限公司|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|保本收益型|32,100|2017.6.15|180天|4.20%|
|合计||||176,950|-|-|-|

特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司2017年6月15日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-050北京东方国信科技股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开的第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。相关内容公告如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2016年4月21日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<北京东方国信科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<2016年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。
2、2016年5月16日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于<北京东方国信科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2016年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
3、2016年5月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。因21名激励对象由于个人自愿放弃拟授予的全部限制性股票，2名激励对象已离职，1名激励对象放弃拟授予的部分限制性股票，公司取消对上述23名人员授予限制性股票，同意上述1名激励对象放弃认购拟授予的部分限制性股票，并对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。董事会同意2016年5月25日作为限制性股票的授予日，向428名激励对象授予975万股限制性股票。公司独立董事并对此发表
了独立意见。
4、2016年6月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》。因1名激励对象由于个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，2名激励对象已离职，公司取消对上述3名人员授予限制性股票，并对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整，调整后的授予对象共425人，授予的限制性股票共971.5万股，授予日为2016年5月25日，股份上市日期为2016年6月29日。公司独立董事并对此发表了独立意见。
5、公司于2017年6月13日实施完成了2016年度权益分派方案，以公司总股本656,249,136股为基数，向全体股东每10股派0.499963元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增5.999556股。公司已授予的限制性股票数量由971.5万股变更为1,554.3569万股。
6、2017年6月26日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。
二、对限制性股票回购价格进行调整的情况
根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章限制性股票回购注销的原则”相关规定：
若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
1、公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0/（1＋N）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；N为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
2、缩股：P＝P0÷N
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价
格；N为每股的缩股比例（即1股洪涛股份股票缩为N股股票）。
3、派息：P＝P0﹣V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍须为正数。
4、配股：P＝P0×（P1＋P2×N）/[P1×(1＋N)]
其中：P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；N为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）
公司于2017年6月13日实施完成了2016年度权益分派方案，以公司现有总股本656,249,136股为基数，向全体股东每10股派0.499963元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增5.999556股。据此，公司限制性股票回购价格由12.26元/股调整为7.63元/股。
三、拟回购注销已获授但未解锁限制性股票的情况
公司限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》。2016年度权益分派方案实施后，11名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股份数由190,000股变更为303,993股，公司拟将303,993股全部进行回购并注销，回购价格为7.63元/股。
四、对公司业绩的影响
本次对公司限制性股票回购价格进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、公司监事会的核实意见
监事会对本次调整限制性股票回购价格事项进行了核实，认为符合《公司
2016年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，同意公司对限制性股票回购价格进行相应的调整，调整后的回购价格为7.63元/
股。
六、独立董事意见
经核查，公司本次调整限制性股票回购价格事项，符合《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。同意公司对限制性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格为7.63元/股。
七、律师法律意见书结论性意见
北京市金杜律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次限制性股票激励计划调整、回购注销及第一个解锁期解锁已经取得现阶段必要的授权和批准，本次根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的限制性股票激励计划调整、回购注销及第一个解锁期解锁事宜符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》、《信息披露业务备忘录》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
公司本次限制性股票激励计划调整、回购注销及第一个解锁期解锁的相关事项合法、有效。公司尚需就本次限制性股票激励计划调整、回购注销及第一个解锁期解锁事宜履行必要的信息披露义务及办理减资事宜。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
4、北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划调整、回购注销及第一个解锁期解锁事宜的法律意见书。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2017年6月27日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-007广东万和新电气股份有限公司
董事会三届二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会三届二十次会议于2018年3月30日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2018年3月20日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事六人，实际出席董事六人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《广东万和新电气股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》；
《广东万和新电气股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本，董事会同意公司及下属子公司依据《外汇套期保值业务管理制度》择机开展外汇套期保值业务。
根据公司的进出口情况及市场汇率、利率条件，公司及下属子公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务自董事会审议通过之日起十二个月内累计金额不超过人民币14.50亿元（或等值外币）。董事会授权董事长叶远璋先生行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《广东万和新电气股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-009）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：
（1）公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍亿元综合授信敞口额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；
（2）全资子公司广东万和电气有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信敞口额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；
（3）全资子公司中山万和电器有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍仟万元综合授信敞口额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；
（4）全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍仟万元综合授信敞口额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；
（5）全资子公司广东万和热能科技有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币叁仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日
起一年内有效；
（6）公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币伍亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；
（7）公司向汇丰银行（中国）有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仠万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；
（8）全资子公司广东万和电气有限公司向汇丰银行（中国）有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；
（9）公司向华夏银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；
（10）全资子公司中山万和电器有限公司向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币壹亿零伍佰万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起至2019年3月18日；
（11）公司向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请人民币壹亿叁仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；
（12）全资子公司万和国（香港）有限公司向中国信托商业银行股份有限公司香港分行申请美元壹仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。
董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。
4、会议以赞成5票、反对0票、弃权0票通过了《关于签署<售后服务战略合作协议书>暨关联交易的议案》，关联董事叶远璋先生已回避表决
为进一步优化公司系列电器产品的售后服务管理工作，董事会同意公司于2018年3月30日在广东顺德与佛山市用心电器服务有限公司（以下简称“佛山用心”）签署《售后服务战略合作协议书》，公司委托佛山用心负责公司系列电器产品的售后服务管理，并提供网络技术运营服务，合作期限自2018年3月30日至2019年3月31日止。本次关联交易发生的平台使用费与工单服务费用总额不超过人民币3,000万元（含税）。
独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《广东万和新电气股份有限公司关于签署<售后服务战略合作协议书>暨关联交易的公告》（公告编号：2018-010）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会三届二十次会议决议；
2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-044威海华东数控股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（简称“本次会议”）通知于2016年6月2日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年6月5日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席徐晓光主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》；
调整内容为新增“第12条本次发行的其他条件”：公司在收到中国证监会本次发行的批复后6个月内，若本次发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%不高于9.84元/股，则公司向发行对象发出认股缴款通知，启动本次发行的发行工作；反之，若本次发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%高于9.84元/股，则公司不向发行对象发出认股缴款通知，不启动本次发行的发行工作。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%，监事会主席徐晓光回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
具体修订内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%，监事会主席徐晓光回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2016-045）。
3、审议通过《关于修订本次非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%，监事会主席徐晓光回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于本次非公开发行募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
4、审议通过《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议的议案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%，监事会主席徐晓光回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于签订<附条件生效的股份认购协议补充协议>的公告》（公告编号：2016-046）。
5、审议通过《关于召开 2016年度第三次临时股东大会的议案》。
经研究定于2016年6月21日召开2016年度第三次临时股东大会。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-047）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会二〇一六年六月六日
关于《2015年度利润分配预案》有关内容的补充说明证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-015三诺生物传感股份有限公司
关于《2015年度利润分配预案》有关内容的补充说明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度归属于上市公司股东的净利润约为14,366.30万元，较2014年度的19,734万元同比约增长-27.20%（具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站刊登的《2015年度报告》），不符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所规定的2015年度股票期权行权和限制性股票解锁的业绩指标考核条件，预计未来拟回购注销不符合解锁条件的限制性股票约为674,729股，前述限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由目前的260,988,465股变更为260,313,736股（以未来实施限制性股票回购注销时，中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据为准）。
公司于2016年1月28日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于〈公司2015年度利润分配预案〉的议案》，现就相关内容补充说明如下：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润147,954,884.64元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 14,795.488,46元和5%任意盈余公积金 7,397,744.23元，2015年度公司实现可供股东分配的利润 125,761,651.95元，加上年初未分配利润 327,101,734.42元，扣除 2015年度已经实施的利润分配 72,003,061.66元，2015年度末公司累计可供股东分配的利润为 380,860,324.71元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的
关于《2015年度利润分配预案》有关内容的补充说明兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会经讨论同意公司2015年度利润分配预案为：以公司未来实施2015年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.60元人民币（含税），共计派送现金红利约 93,712,944.96元至 93,955,847.40元（含税），约占2015年度归属于母公司所有者的净利润的63.34%至63.50%，约占 2015年度末累计可供股东分配利润的24.61%至24.67%；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 3股，合计转增约 78,094,120.80股至 78,296,539.50股（具体合计派发现金红利与转增股本总额，将以公司未来实施2015年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，计算的实际数据为准。）特此说明。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项
发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年度利润分配预案的独立意见
经过全面、认真地审阅公司《关于2014年度利润分配预案的议案》的相关文件，我们认为：
1、公司以资本公积转增股本的方式进行利润分配，符合公司实际的经营状况，符合中小股东的利益，有利于公司长期稳定地发展；
2、公司本次分配预案提出现金分配计划，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.9元（含税），合计派发现金股利15,846,558.93元，现金分红金额占2014年度实现的可供分配利润（扣除盈余公积后）的25.46%，符合《公司章程》的规定。
综上所述，公司2014年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
二、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认真审核了公司《2014年度内部控制自我评价报告》,我们认为：公司现行的内部控制制度符合有关法律法规的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。内控机制符合公司的业务特点和管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了其内部控制制度的建设及运行情况。我们同意该议案。
三、关于《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见经过全面、认真地审阅公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》及《关于<2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的相关文件，我们认为，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们认为，公司编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
四、关于确定董事薪酬的独立意见
经过全面、认真地审阅《关于确定董事薪酬的议案》，我们认为：本次董事薪酬的调整符合公司的实际情况，有利于公司长远持续稳定健康地发展；本次董事会拟定的独立董事津贴是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的。该等议案的决策程序符合《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为，符合国家相关法律、法规的规定。
我们同意该等议案,并同意将该等议案提交公司2014年年度股东大会审议。
五、关于高级管理人员 2014年度绩效奖金的独立意见
经过全面、认真地审阅《关于高级管理人员2014年度绩效奖金的议案》的相关文件，我们认为，高级管理人员的2014年度绩效奖金符合公司的实际情况，有利于提高公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司持续稳定健康发展。该议案的决策程序符合《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们同意公司依照该议案对高级管理人员的薪酬进行相应的调整。
六、关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的独立意见
我们根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），经过全面、认真地审阅《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的相关文件，我们认为：
截至2014年12月31日，公司未发生公司控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的公司控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》真实、客观反
映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们同意该议案。
七、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
我们仔细阅读了公司2014年度的《审计报告》，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
报告期内公司发生的关联交易如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||本期发生额||
|关联方|关联交易内容|||
||||占同类交易金额|
|||金额||
||||的比例（%）|
|AST PRODUCTS,INC|采购原材料|116，392.07|0.16%|
|方润医疗器械科技（上||||
||采购外购商品|9，397，182.23|12.70%|
|海）有限公司||||

上述关联交易均已履行了有关法律法规和《公司章程》规定的必要批准程序，审议、表决程序合法。公司报告期内发生的关联交易，遵循了公平合理的原则，签订了交易合同，关联交易定价公允，没有损害公司和其他股东的利益。
八、关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的独立意见
公司使用募集资金置换已支付江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司80%股权之收购价款的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，我们一致同意公司使用募集资金置换已投入的自筹资金。
深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦22-23层
邮编：51804822-23/F., Hong Kong China Travel Service Building,
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传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058；网址（Website）：http//www.huashang.cn.广东华商律师事务所
关于华测检测认证集团股份有限公司调整股票
增值权激励计划股票增值权行权价格相关事项的
法律意见书
广东华商律师事务所
二○一五年五月
广东华商律师事务所
关于华测检测认证集团股份有限公司调整股票
增值权激励计划股票增值权行权价格相关事项的
法律意见书
致：华测检测认证集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《华测检测认证集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳市华测检测技术股份有限公司股票增值权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“股票增值权激励计划”或“《股票增值权激励计划（草案）修订稿》”）的有关规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华测检测”）的委托，为公司实施股票增值权激励计划事宜担任专项法律顾问，就公司本次调整股票增值权激励计划股票增值权行权价格相关事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，我们假设所有提供给我们的文件是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假记载或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。
本所根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股票增值权激励计划的授权和批准
1、2011年8月8日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《深圳市华测检测技术股份有限公司股票增值权激励计划（草案）》。根据公司的实际情况，公司对原股票增值权激励计划草案进行了修订，形成了《深圳市华测检测技术股份有限公司股票增值权激励计划（草案）修订稿》，此激励计划草案修订稿经公司2011年12月30日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。
2、2012年1月17日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市华测检测技术股份有限公司股票增值权激励计划（草案）修订稿》。
3、经公司股东大会授权，公司 2012年 1月 18日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定公司股票增值权授予日的议案》，确定 2012年 1月 18日为本次股票增值权激励计划的授予日。激励计划授予 4名激励对象共计27万份股票增值权，股票增值权的行权价格为17.49元。
4、2013年 1月 24日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司股票增值权行权价格的议案》，同意将股票增值权的行权价格从17.49元调整为17.19元。
5、2013年 1月 24日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票增值权第一个行权期可行权的议案》，同意 4名激励对象在第一个行权期可行权其所持股票增值权的30%，即8.1万份股票增值权。
6、2014年 5月 14日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司股票增值权行权价格和数量的议案》，同意将股票增值权的行权价格从17.19元调整至8.395元，将尚未行权的股票增值权数量从 18.9万份调整至37.8万份。
7、2014年 5月 14日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司股票增值权第二个行权期可行权的议案》，同意 4名激励对象在第二个行权期
内行权，可行权数量为16.2万份。
8、2015年 4月 24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股票增值权第三个行权期可行权的议案》，同意 4名激励对象在第三个行权期内行权，可行权数量为21.6万份。
经核查，本所律师认为，本次股票增值权激励计划股票增值权已经取得了必要的批准和授权，上述批准和授权符合《公司章程》及《股票增值权激励计划（草案）修订稿》的规定。
二、关于本次股票增值权行权价格的调整内容及程序
1、2015年4月30日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，以2014年12月31日总股本381,334,746股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税）。该分配方案于2015年5月12日实施完毕。
2、根据《深圳市华测检测技术股份有限公司股票增值权激励计划（草案）修订稿》，若在行权前华测检测有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。派息的调整公式为P＝P–V（其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本的 0 0
比率；P为调整后的行权价格；V为每股的派息额）。
同时，公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整股票增值权数量和行权价格。董事会调整股票增值权数量和行权价格后，应按照有关主管机关的要求进行审批或备案，及时公告并通知激励对象。
3、根据公司股东大会的授权，董事会对公司股票增值权的行权价格进行调整，本次调整前股票增值权的行权价格为8.395元，本次调整后的股票增值权行权价格为8.295元。
因此，2015年5月13日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司股票增值权激励计划股票增值权行权价格的议案》，同意将股票增值权的行权价格从8.395元调整至8.295元。
2015年5月13日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司股票增值权激励计划股票增值权行权价格的议案》，同意本次股票增值权激励计划价格的调整事宜。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股票增值权激励计划股票增值权行权价格调整的内容和程序符合《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》、《激励计划》的相关规定，合法、有效，但公司尚须按照《激励计划》等相关规定，及时公告并通知激励对象。
[此页为广东华商律师事务所《关于华测检测认证集团股份有限公司调整股票增值权激励计划股票增值权行权价格相关事项的法律意见书》之签字盖章页,无正文]
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高树 周燕
张鑫
年 月 日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-81号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于为西北工业大学明德学院提供担保的
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足教学设施升级改造建设资金的需要，本公司控股子公司西北工业大学明德学院（以下简称：“明德学院”）拟向长安银行长安区支行申请 30,000万元人民币固定资产贷款授信。该笔固定资产贷款授信拟以明德学院的学费收费权做质押，并由陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）为其提供连带责任担保，担保期限六年（自合同签订之日起计算）。
公司于 2018年 6月 22日召开的 2018年度七届董事局第六次临时会议审议通过了该固定资产贷款授信及担保事项。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为控股子公司提供的担保不构成关联交易，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）名称：西北工业大学明德学院
（二）成立日期：2006年06月27日
（三）住 所：西安市长安区西工大沣河校区
（四）法定代表人：袁汉源
（五）开办资金：人民币311,929,800元
（六）业务主管单位：陕西省教育厅
（七）业务范围：本科层次的高等学历教育
（八）主要财务状况：
截至 2017年 12月 31日，明德学院总资产为46，058.51万元，负债总额 16,479.51万元，净资产 29,579.00万元，营业收入 15,318.70万元，净利润 3,668.83万元。（已经审计）
截至2018年3月31日，明德学院总资产为42,391.41万元，负债总额 12,159.91万元，净资产 30,231.50万元，营业收入 3,640.21万元，净利润 1,038.78万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及明德学院根据公司2018年度第三次临时股东大会
决议与银行共同协商确定。
四、董事局意见
公司对控股子公司明德学院向银行申请固定资产贷款
授信提供担保，有利于其经营活动的持续稳定发展；由于明德学院股权结构变更工作已完成股权清算款项的支付，公司
已实际享有其100%股权（法律程序的变更需与转设工作一并在教育部备案），故明德学院原少数股东西北工业大学无需
为本次融资事项提供连带责任担保；鉴于明德学院良好的资信和经营状况，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意公司为明德学院提供担保；在履行完毕相关审议程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为明德学
院办理本次担保相关事宜。
五、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了明德学院向长安银行长安区分行申请 30,000万元人民币固定资产贷款授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对明德学院的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足明德学院教学设施提升改造建设资金的需求，促进其持续健康发展。已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项并将该担保事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为 31,490.40万元(含金叶印务向集团担保 8,000万元)，占公司最近一期经审计的 2017年度净资产的23.26%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
七、备查文件
（一）公司2018年度七届董事局第六次临时会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一八年六月二十三日
中山达华智能科技股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的相关性以及评估定价的公允性发表的意见
本次交易为上市公司拟将其持有的润兴融资租赁有限公司40%股权转让予
珠海晟则投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海晟则”），交易价格为 12.40亿元，珠海晟则以现金方式支付全部交易对价。
根据本次重大资产出售的需要，公司聘请中和谊资产评估有限公司（以下简称“中和谊评估”）对本次重大资产出售的标的资产进行了评估并出具了相关资产评估报告。
上市公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1.上市公司聘请中和谊评估担任本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序符合相关法律规定。中和谊评估作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，中和谊评估及其经办评估师与上市公司及本次交易的交易对方及其实际控制人不存在关联关
系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性。
2.中和谊评估为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3.本次评估目的系在达华智能重大资产出售行为下确定标的资产于评估基准日的公允价值，为上市公司本次交易提供价值参考依据。
企业价值评估的基本方法主要有收益法、市场法和资产基础法。本次评估选择收益法、资产基础法进行评估。由于资产基础法是从静态的角度确定企业价值，而没有考虑企业的未来发展与现金流量的折现值，也没有考虑到其他未记入财务报表的因素，如人力资源、营销网络、稳定的客户群等因素，往往使企业价值被
低估，由此导致资产基础法与收益法两种方法下的评估结果产生差异。根据标的公司所处行业和经营特点，收益法评估价值能比较客观、全面地反映目前标的公司股东的全部权益价值。因此，本次评估最终采用收益法评估结果作为标的公司股东全部权益的评估值。
中和谊评估在评估过程中采取了与评估目的及标的公司状况相关的评估方
法，按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，对标的公司采取的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
4.本次交易涉及的标的公司定价依据参考本次评估机构作出的评估结果，同时考虑预计获得的业绩补偿和支付进度安排等因素，经上市公司与交易对方友好协商确定，标的资产定价方式合理。独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及和评估定价的公允性发表了独立意见。
综上所述，上市公司认为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的评估报告的评估结论合理，评估机构选择的重要评估参数、预期未来各年度收益、现金流量等重要评估依据及评估结论具有合理性，评估定价公允。
特此说明。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
深圳新宙邦科技股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
附表：
深圳新宙邦科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额(不含利息)|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|前大股东及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|深圳尚邦投资管理有限公司|本公司股东覃九三、周达文、钟美红共同投资设立的公司，其中：覃九三持股23%、周达文持股13.8%、钟美红持股9.2%|其他应收款|-|6,720.00|-|(6,720.00)|-|租赁收入|经营性往来|
||||其他应收款|-|3,427.56|-|(3,427.56)|-|代垫费用|非经营性往来|
||深圳宇邦投资管理有限公司|本公司股东覃九三、周达文、钟美红共同投资设立的公司，其中：覃九三持股23%、周达文持股13.8%、钟美红持股9.2%|其他应收款|-|6,720.00|-|(6,720.00)|-|租赁收入|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|惠州市宙邦化工有限公司|全资子公司|其他应收款|-|6,494,674.72|-|(6,494,674.72)|-|资金融通、代垫进口材料关税及增值税、代垫费用|非经营性往来|
||南通新宙邦电子材料有限公司|全资子公司|其他应收款|2,091,332.57|14,242,166.85|-|(16,333,499.42)|-|资金融通、代垫工资 、代垫费用、代垫供应商货款|非经营性往来|
||诺莱特电池材料（苏州）有限公司|全资子公司|其他应收款、应收利息|85,902,449.70|88,875,321.21|3,254,767.77|(50,000,000.00)|128,032,538.68|企业往来|非经营性往来|
|||||-|4,301,031.01|-|(4,301,031.01)|-|代垫费用|非经营性往来|
||张家港瀚康化工有限公司|控股子公司|其他应收款|30,026,244.79|-|1,247,927.08|(2,626,244.79)|28,647,927.08|企业往来|非经营性往来|
|||||125,735.29|2,737,158.63|-|-|2,862,893.92|代垫费用|非经营性往来|
||南通托普电子材料有限公司|控股子公司|其他应收款|38,460.69|71,602.00|-|(90,062.69)|20,000.00|代垫费用|非经营性往来|
||湖南博氟新材料科技有限公司|控股子公司|其他应收款|8,157,772.08|1,000,000.00|380,407.50|(9,000,000.00)|538,179.58|企业往来|非经营性往来|
||三明市海斯福化工有限责任公司|全资子公司|其他应收款|54.48|4,481,918.51|-|(4,481,972.99)|-|代垫费用|非经营性往来|
||福建海德福新材料有限公司|控股子公司|其他应收款|-|13,000,000.00|-|-|13,000,000.00|企业往来|非经营性往来|
||荆门新宙邦新材料有限公司|控股子公司|其他应收款|-|22,170.33|-|(22,170.33)|-|代垫费用|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|其他关联方及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|总计|-|-|-|126,342,049.60|135,242,910.82|4,883,102.35|(93,366,523.51)|173,101,539.26|-||

本汇总表由以下人士签署：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-049深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于员工持股计划即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年11
月20日召开的第三届董事会第二十二次会议和2015年12月8日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要》（以下简称“员工持股计划”）等一系列相关议案，同意公司实施本次员工持股计划，并委托五矿证券有限公司成立五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划（以下简称“资管计划”）进行管理。其相关内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，2015年12月18日，五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划正式成立，资管计划资产规模合计为人民币12,000万元。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的规定，现将相关情况公告如下：
一、公司员工持股计划基本情况
员工持股计划所购买的股票锁定期为自2015年12月25日起12个月。目前，公司本次员工持股计划所购买的股票锁定期已解除。
2、2016年3月，公司实施了2015年度利润分配方案，公司员工持股计划获得派送现金红利为人民币453,696.10元（含税），持股数量未发生变更。
2016年9月，公司实施了2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，以总股本332,182,032股为基数，向全体股东每 10股送红股 2股，派 0.5元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 13股。本次利润分配实施完毕后，公司员工持股计划持有的股票数量由4,536,961股变更为
11,342,402股。
2018年5月，公司实施了2017年度利润分配方案，公司员工持股计划获得派送现金红利为人民币283,560.05元（含税），持股数量未发生变更。
3、截至本公告日，本次员工持股计划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
4、截至本公告日，未出现持有人合并持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额10%以上以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
二、公司员工持股计划存续期届满前的安排
1、根据《深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划（草案）》，锁定期满后，资管计划管理人将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。
2、资管计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
3、资管计划在下列期间不得卖出公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
持有人持有的份额进行分配。
5、若员工持股计划届满时，资管计划所持资产仍包含标的股票，具体处置办法由管理委员会与资产管理机构协商确定。
三、公司员工持股计划的存续、变更和终止
1、员工持股计划的存续期限
（1）公司员工持股计划的存续期为不超过 36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算。
（2）员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。
2、员工持股计划的变更
员工持股计划设立后的变更，应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
3、员工持股计划的终止
（1）员工持股计划在存续期满后自行终止；
（2）员工持股计划的锁定期满后，当自资管计划持所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止；
（3）员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以提前终止；
（4）员工持股计划在终止时，其收益扣除相关费用后，按照如下顺序分配：①分配优先级份额本金；②分配优先级份额预期收益；③剩余资产分配给普通级份额。
四、截至本公告日公司员工持股计划持有数量
截至本公告日，公司员工持股计划持有公司股票11,342,402股，占公司现有总股本比例为1.33%。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日