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股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-30美好置业集团股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员参与公司项目跟投
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为推进公司快速发展，充分激励公司运营团队的积极性，进一步提升获取项目的质量和项目运营效率，将项目经营成果与跟投员工个人收益直接挂钩，实现共创事业、共担风险、共享收益，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已制定《项目跟投管理办法》及《城市土地开发项目跟投管理办法（草案）》，其中《项目跟投管理办法》经公司第七届董事会第十二次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过，《城市土地开发项目跟投管理办法（草案）》将提交公司2017年年度股东大会批准。
根据上述管理制度的相关规定，公司部分董事及高级管理人员作为必须跟投人员以及自愿跟投人员，将与公司共同投资项目公司，构成关联交易。预计公司董事及高级管理人员参与项目跟投的总金额预计不超过3,000万元（包括现任及新选举或聘任的董事及高级管理人员的跟投金额，不包含损益杠杆），在上述额度内，资金可滚动使用，具体投资按照股东大会批准的上述管理制度执行。
《关于部分董事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易的议案》已经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第四次会议审议通过。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
二、关联方基本情况
本次关联交易涉及的关联方为公司董事及高级管理人员（包括期间现任及新选举或聘任的人员），其中拟参与公司项目跟投的现任董事及高级管理人员如下：1、汤国强先生，现任公司副董事长、公司总裁；
2、尹沧先生，现任公司副总裁；
3、雷莉女士，现任公司副总裁；
4、冯娴女士，现任公司副总裁兼董事会秘书；
5、刘怡祥先生，现任公司财务负责人。
上述人员均为公司的关联自然人。
三、关联交易具体情况
上述公司关联自然人将通过新设立的有限合伙企业与公司共同投资开发新获取的房地产或城市土地开发项目。预计公司董事及高级管理人员参与项目跟投的总金额不超过3,000万元（包括现任及新选举或聘任的董事、高级管理人员的跟投金额，不包含损益杠杆），在上述额度内，资金可滚动使用。
四、关联交易的定价政策及定价依据
在自愿和公平、公允的基础上，公司参照和比较行业内其他房地产公司执行标准，结合本公司实际情况，经协商讨论确定相关董事及高级管理人员的跟投金额，跟投具体事宜按照公司股东大会批准的相关管理制度执行。
五、跟投管理办法的主要内容
为充分激励公司房地产项目运营团队、城市土地开发团队的积极性，进一步提升获取项目、土地的质量和项目运营效率，公司制订了《项目跟投管理办法》及《城市土地开发项目跟投管理办法（草案）》。上述管理制度将项目经营成果与跟投员工个人收益直接挂钩，实现共创事业、共担风险、共享收益，不设本金保障和收益保证机制。跟投参与人员分为必须跟投人和自愿跟投人两类。
上述管理制度的具体内容详见公司于 2018年 3月 13日和 4月 21日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
六、关联交易目的及对上市公司的影响
上述与关联人共同投资的关联交易将公司项目运营效益与跟投相关员工利益直接挂钩，有效控制投资及经营风险，促进公司房地产业务良性健康发展。该关联交易在符合股东大会批准的相关管理制度规定下执行，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形，也不影响公司独立性。
通过实际项目跟投，能够使公司核心员工更为聚焦项目本身，关注项目经营，有利于提高项目的利润水平和经营成果。
由于员工项目跟投系公司新推出的员工激励及风险控制措施，在实际操作过程中，由于未知外部环境的变化，公司还需不断完善和健全相关管理制度，确保公司股东利益最大化。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年初至披露日，公司与上述关联自然人尚未发生关联交易。
八、独立董事意见
独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：
我们对《关于部分董事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司项目跟投机制将项目经营成果与跟投员工个人收益直接挂钩，实现共创事业、共担风险、共享收益，不设本金保障和收益保证机制，有助于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
（2）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议本议案时，关联董事汤国强先生回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们对本议案表示同意。
九、备查文件
2、公司第八届监事会第四次会议决议
3、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-54美好置业集团股份有限公司
关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并将该预案提交将于 2018年 7月 27日召开的公司 2018年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年7月11日披露在指定媒体上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及深圳证券交易所《上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称、持股数量及比例公告如下：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2018年7月10日）前十名股东持股情况：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|美好未来企业管理集团有限公司|398,828,402|15.58|
|2|袁启强|210,236,653|8.21|
|3|苗孝祥|101,813,525|3.98|
|4|刘琼兰|47,240,000|1.85|
|5|刘丹|47,161,700|1.84|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|40,101,800|1.57|
|7|中国证券金融股份有限公司|36,430,307|1.42|

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|-|-|-|-|
|8|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|17,835,397|0.70|
|9|#彭凯|17,815,347|0.70|
|10|刘道明|16,865,101|0.66|

注：上述第九大股东彭凯通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票16,764,347股。
二、公司 2018年第三次临时股东大会股权登记日（即 2018年 7月 20日）前十名股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|美好未来企业管理集团有限公司|398,828,402|15.58|
|2|袁启强|210,236,653|8.21|
|3|苗孝祥|105,127,165|4.11|
|4|刘琼兰|47,240,000|1.85|
|5|刘丹|47,161,700|1.84|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|40,101,800|1.57|
|7|中国证券金融股份有限公司|36,430,307|1.42|
|8|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|18,937,797|0.74|
|9|刘道明|16,865,101|0.66|
|10|王浩|16,481,800|0.64|

特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-022上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于 2018年 2月 5日、2018年 2月 6日、2018年 2月 7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，董事会高度重视。一方面，与广大中小股东就有关事项进行积极主动的沟通和协调；另一方面，也对公司的经营情况进行问询与核实工作。现就有关情况说明如下：1、经核实，为了进一步拓展产业链，提升核心竞争力，公司控股股东上海雁塔科技有限公司拟筹划重大事项，可能涉及上市公司重大资产购买。截止本公告日，该事项仍存在较大的不确定性。敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。公司和相关方将严格做好保密工作，并根据事项进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
除上述事项外，公司不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
2、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
3、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
6、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
7、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
3、截止本公告日，上述拟筹划的重大事项仍存在较大的不确定性。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016-54
北京鼎汉技术股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161217号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一六年五月二十七日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2018-015浙江景兴纸业股份有限公司
六届监事会八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年4月20日向全体监事以电子邮件法式发出的召开六届八次监事会会议通知，公司六届八次监事会于2018年4月 27日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为 3人，实际出席监事3人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年度第一季报报告全文》于 2018年 4月 28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告正文》于2018年4月28日披露于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：临2018-016。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司监事会二○一八年四月二十八日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-007浙江永太科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 5月 5日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司继续使用闲置募集资金不超过人民币 15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编码：2017-20）。
2018年 2月 1日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的 1,000.00万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司已累计归还募集资金 7,000万元（含本次），其余暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年2月3日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2018-012
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年3月26日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在为公司提供年度财务及其它审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计准则，较好地完成了公司委托的审计工作。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计。
独立董事就上述事项发表了事前认可意见和独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第三次会议进行审议，聘期一年，并同意将上述事项提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-132
上海中信信息发展股份有限公司
关于增补黄元俊先生为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 12日召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于增补黄元俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会于 2019年 11月 12日召开第四届监事会第二十九次次会议审议通过了《关于增补黄元俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意黄元俊先生为公司第四届监事会监事候选人，经公司 2019年第五次临时股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。黄元俊先生简历详见附件。
截至本公告日，黄元俊先生持未持有公司股份，黄元俊先生配偶及其他直系家属未持有公司股份。黄元俊先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于“失信被执行人”。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司监事会 2019年11月 12日
附件：黄元俊先生简历
黄元俊，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年 3月出生，本科学历，项目经理。1998年 8月起就职于上海中信信息发展股份有限公司。历任公司技术部技术工程师、技术部经理、S1服务部技术总监、S1集成部副总经理、流通追溯事业部副总经理等职。现任公司智慧食安事业群副总裁。
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-089广东星河生物科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2015年 9月 29日以电话、邮件等方式向各监事发出公司第三届监事会第十七次会议通知。本次会议于 2015年 10月 9日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到3人，实到3人，其中监事卢红荣、吴胜权出席现场会议并投票表决，监事梁锋以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为卢红荣先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于出售子公司股权的议案》
经审议，监事会认为此次出售子公司股权是为了盘活公司的闲置资产，交易定价公允、公平、合理；此次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和股东利益的情形。
同意公司以人民币2,626.39万元的总价款向天水众兴菌业科技股份有限公
司转让全资子公司新乡市星河生物科技有限公司100%的股权。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
监事会
二〇一五年十月九日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-068
永清环保股份有限公司
第四届董事会 2018年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2018年06月27日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会2018年第六次临时会议的通知，会议于2018年07月02日以现场表决的方式举行，其中现场会议在公司一楼会议室召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事7名，董事长刘正军先生未能出席。会议由董事、副总经理申晓东先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向中国证监
会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日向中国证券监督管理委员会(以下简称”中国证监会”)申报了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）申请文件，并于2018年2月24日取得中国证监会第 180217号《中国证监会行政许可申请补正通知书》，于 2018年3月19日取得中国证监会第180217号《中国证监会行政许可申请受理单》，于2018年4月11日取得中国证监会第 180217号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。
公司收到反馈意见后，已会同所聘请的独立财务顾问安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）及其他相关中介机构对反馈意见有关问题逐项予以落实。由于本次重组的有关事项需进一步核实，公司预计无法如期向中国证监会提交反馈意见的书面回复，故向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公
告》。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-091
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153063号）。中国证监会依法对公司提交的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2017-038瑞康医药股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 8月 25日在烟台市机场路326号公司四楼会议室召开第三届监事会第五次会议。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于 2017年半年度报告及摘要的议案》
经审核，公司 2017年半年度报告及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2、审议通过《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审核，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司
监事会
烟台东诚生化股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
烟台东诚生化股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：烟台东诚生化股份有限公司一家，无其他需要纳入评价范围的单位。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94.77%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的91.86%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、资金、采购、资产、销售、生产、储运、财务管理、全面预算、合同管理、信息系统建设、内外部信息与沟通、内部监督等内容。
重点关注的高风险领域主要包括：资金、采购、生产、仓储、销售、财务管理、合同管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以净利润的5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的20%时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的20%时为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的(包括但不限于)，一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：
（1）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
（2）发现当期财务报表存在重大错，而内部控制在运行过程中未能发现该
错报；
（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（4）控制环境无效；
（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
（6）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；
出现以下情形的(包括但不限于)被认定为“重要缺陷”,以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
（1）关键岗位人员舞弊；
（2）合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；
（3）已向管理层汇报但经过合理期限后,管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
将非财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以净利润的5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的20%时为重要缺陷。当错报小于财务报表整体重要性水平的20%时为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（3）严重违规并被处以重罚或承担刑事责任。
（4）生产故障造成停产3天及以上。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：烟台东诚生化股份有限公司2014年4月19日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-035
中粮地产（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2015年 6月 19日至 6月 24日，公司股票（中粮地产，证券代码000031）连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注、核实相关情况的说明
公司就近期公司股票发生异常波动情形，与公司控股股东及实际控制人、董事会、管理层进行了核查，具体情况如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、经查询，公司控股股东中粮集团有限公司不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项。中粮集团有限公司在近期通过二级市场集中竞价交易方式出售了部分公司股票，详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺自公告之日起三个月内不筹划有关重大资产重组、收购、发行股份等行为。
2、公司经自查，认为不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十五日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-022
关于接受福建建工集团总公司担保
并支付担保费额度的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第 12次会议于 2015年 4月 15日审议通过《关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案》，本议案构成关联交易，现公告如下：
一、交易概述
（一）交易基本情况
根据生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在2015年度将继续向银行申请贷款或其他方式融资，并需要大股东福建建工集团总公司（以下简称“福建建工”）提供担保。
经协商，福建建工承诺全年为公司提供总余额不超过 40亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，并根据市场化的原则履行被担保人的义务，公司拟按不超过1.5%的担保费率向福建建工支付不超过6,000万元的担保费。公司将在定期报告中予以披露。
（二）本交次交易对方福建建工系本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，关联方董事回避行使表决权。与会公司独立董事潘琰女士、颜永明先生和童建炫先生均对此次交易无异议。
（三）上述事项须报请公司股东大会审议通过后，方可实施。
（四）与该关联交易有利害关系的关联方福建建工在股东大会上对本议案回避表决。
（五）上述行为不存在重大法律障碍。
二、关联方介绍
（一）福建建工基本情况
1.名称：福建建工集团总公司
2.经济性质：全民所有制
3.法定代表人：黄建民
4.注册地：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层
5.注册资本：6亿元
7.经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级；机电安装工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑幕墙工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；房地产开发；工程设计；交通工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
8.最近三年主要财务数据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2011 年|2,439,240,738.40|9,431,047,076.75|198,538,304.91|136,169,273.18|
|2012 年|2,593,318,283.34|11,874,610,572.60|312,992,456.59|184,726,364.80|
|2013 年|2,730,487,129.38|11,545,346,275.47|314,010,320.11|177,736,938.43|

（二）关联关系
福建建工是公司的第一大股东，截至 2014年 12月 31日，持有公司31.51%股权。
三、关联交易协议内容
大股东福建建工为支持公司发展，为公司银行贷款或其他融资方式提供担保拟按不超过1.5%的优惠担保费率向公司收取担保费。福建建工 2015年为公司提供总余额不超过 40亿元的银行贷款或其他方式融资提供担保，公司全年拟向福建建工支付不超过 6,000万元的担保费。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法规，严格执行上市公司与大股东“各自独立核算、独立承担责任和风险”的要求，公司拟根据市场化的原则履行被担保人义务。
四、进行本次关联交易对本公司的影响
公司董事会认为：(1)此次交易是为了保证银行贷款或其他方式融资的延续性，为公司 2015年度投资计划和经营计划的顺利推进提供安全、可靠的融资支持，有利于公司未来的发展。(2)经向担保机构了解，目前担保费率基本上在1.8-3%。大股东福建建工为支持公司的发展，提供的不超过1.5%的担保费率低于市场的平均水平，因此本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。
五、独立董事意见
公司于2015年4月15日召开了第五届董事会第12次会议，与会董事认真审议了公
司提交本次关联交易的资料。会上，6名董事（包括3名独立董事）一致表决通过了《关
于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案》，关联方董事回避表决。我们
认为：董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
六、备查文件
《公司第五届董事会第12次会议决议》
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2019-058山东新北洋信息技术股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2019年11月 29日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2019年 12月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》根据公司第六届董事会第五次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A股可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案，具体如下：
1、发行规模和发行数量
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币87,700.00万元，发行数量为877万张。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为11.90元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二
十个交易日公司A股股票交易总量。前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司 A股股票交易总量。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转换公司债券票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足87,700.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2019年 12月 11日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售。
原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（即2019年 12月 11日， T-1日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售1.3173元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额，再按 100元/张转换为可转债张数，每 1张为一个申购单位。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
二、审议并通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权，同意公司在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
三、审议并通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》、本次发行可转换公司债券预案，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2019年12月 10日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-071天舟文化股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2017年 8月 1日（星期二）开市起复牌。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 1月 25日开市起停牌，同时公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。公司分别于 2月 21日、3月 22日、4月 21日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于 7月 19日发布了《关于重组停牌进展暨延期复牌的公告》。
2017年 7月 5日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及本次交易相关的议案。详情请见公司 2017年 7月 5日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管
理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核，公司股票继续停牌。
2017年 7月 13日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对天舟文化股份有限公司的问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 39号），根据函件要求，公司及中介机构就问询函所列问题进行了逐项落实与回复，并对本次交易相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，具体详见公司于 2017年 8月 1日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017
年 8月 1日开市起复牌。本次交易事项尚需公司再次召开董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，复牌后，公司及有关各方将继续推进本次资产重组的相关工作并及时履行相关审批程序及信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一七年八月一日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2014-06中原环保股份有限公司
关于职工监事辞职及聘任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年2月21日，公司监事会收到职工监事田鹏先生的书面辞呈，因个人职务调整原因，申请辞去所担任的公司第七届监事会职工监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。
鉴于以上，公司于 2014年2月24日召开职工代表大会，会议一致选举杜莉莉女士为公司第七届监事会职工代表监事，其本届任期自即日起至第七届监事会届满为止。
公司监事会对田鹏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷
心感谢！
特此公告
中原环保股份有限公司监事会二〇一四年二月二十四日
附件： 个人简历
杜莉莉，女，1973年 6月出生，本科学历，高级工程师。
历任中原环保股份有限公司王新庄水务分公司调度中心主任、王新庄水务分公司副经理、港区项目部工程科科长、公司生产部经理，现任王新庄水务分公司党总支书记、总经理。
截止目前，杜莉莉女士未持有公司股份，与本公司的控股股东和实际控制人均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2016-025北京同有飞骥科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上的股东佟易虹先生减持股份的告知函，佟易虹先生于近期通过深圳证券交易所大宗交易系统，减持公司无限售条件流通股350万股。
公司于4月26日披露的《关于2015年度利润分配预案的公告》中披露，因个人资金需求，在利润分配方案披露后6个月内，公司董事佟易虹先生计划通过合法方式减持公司股份不超过400万股。截至本公告披露日，佟易虹先生已减持350万股，剩余50万股未减持完毕。
减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持股份占公司总股本的比例|
||||（元/股）|||
|佟易虹|竞价交易|2015/5/27|58.95|245,320|0.1262%|
||大宗交易|2016/5/20|50.85|1,000,000|0.4983%|
|||2016/5/23|53.20|1,300,000|0.6477%|
|||2016/5/24|52.45|700,000|0.3488%|
|||2016/5/25|52.46|500,000|0.2491%|
||合计|-|-|3,745,320|1.8701%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||（含通过资管计划增持股份）||（含通过资管计划增持股份）||
|||股数（股）|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|佟易虹|合计持有股份|36,051,571|17.96%|32,551,571|16.22%|
||其中：无限售条件股份|9,012,893|4.49%|5,512,893|2.75%|
||有限售条件股份|27,038,678|13.47%|27,038,678|13.47%|

二、其他相关说明
1、佟易虹先生本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、佟易虹先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持后，持有公司股份比例为16.22%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、佟易虹先生减持股份告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会
北京高盟新材料股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉履行自身的职责，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用。
一、2014年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开监事会会议4次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：（一）第二届监事会第四次会议
2014年3月25日，公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2013年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2013年度内部控制与自我评价报告>的议案》、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
（二）第二届监事会第五次会议
2014年4月23日，公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于<2014年第一季度报告>的议案》。
（三）第二届监事会第六次会议
2014年8月20日，公司第二届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于<2014年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
（四）第二届监事会第七次会议
2014年10月22日，公司第二届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通
过了如下议案：《关于<2014年第三季度报告>的议案》。
二、监事会对2014年度公司有关事项的核查意见
2014年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下核查意见：
（一）公司依法运作情况
2014年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定执行，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
2014年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，公司财务制度健全，财务状况运行良好；财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理；董事会编制和审核的公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司募集资金投入情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金使用（修订）》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实施，未
发生变更募投项目的情形，超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无资产收购、出售及资产重组事项发生。
（五）公司关联交易情况
经审议2014年与关联公司四川东材科技集团股份有限公司子公司--四川东方绝缘材料股份有限公司发生的关联交易，遵循了等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形,不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在向公司输送利益的情形。符合相关法律、法规及公司章程的规定
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司无对外担保事项发生。
（七）公司内部控制评价报告
监事会对公司2014年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内控制度的建立、完善和运行的实际情况。
2015年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，积极地履行监督职责，深入地开展监督和检查工作，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。
北京高盟新材料股份有限公司监事会2015年3月25日
浙富控股集团股份有限公司独立董事
关于公司收购杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司
23%股权的关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙富控股集团股份有限公司的独立董事，我们对公司收购杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司（以下简称“浙富小贷”）23%股权的关联交易事项进行了认真的事前核查。通过与经营管理层的沟通，并仔细审查其提供的标的公司资料，我们认为：
本次关联交易符合有关法律法规的规定，定价公允，公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次收购资金系合法自有资金，我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于该收购事项的现
象。我们同意《关于收购杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司23%股权的议案》提交公司董事会审议，同意公司收购浙富小贷23%股权的事项。
独立董事：李慧中、吴卫国、王宝庆、谢峰
关于取得发明专利证书的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-010北京北信源软件股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种弱口令检测方法及装置
发明人：林皓；杨振江；柳刚
专利号：ZL 2015 1 0316723.7
证书号：第2774773号
专利申请日：2015年06月10日
专利权人：北京北信源软件股份有限公司
授权公告日：2018年01月12日
专利权期限：20年，自申请日起算
本项专利应用于信息安全技术领域。随着信息技术的发展，人们对计算机的依赖程度越来越高，使用范围也越来越广泛，再加上人们对信息安全的认识日益深入，使得如何保证计算机上的信息安全成为了人们越来越关注的话题。用户在操作系统上设置密码时，系统本身会有一定的复杂度要求，但是操作系统自带的密码复杂度检查算法过于简单，导致用户设置的账号密码的强度过低，不能抵御密码暴力破解工具的攻击。本项发明专利提出了一种弱口令检测方法及装置，可以解决现有技术中弱口令识别速率低和识别准确率低的问题，提升操作系统的密码安全强度。
上述专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，对公司信息安全发展战略具有积极影响，有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司核心竞争力。
关于取得发明专利证书的公告特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会