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恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-093恒力石化股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2017年9月15日以电话和电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2017年9月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由董事长范红卫女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：
审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》
公司于2017年9月15日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年9月15日召开的2017年第55次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未能获得通过（详见公司于2017年9月16日披露的《关于公司重大资产重组事项未获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》）。对此，公司董事会高度重视，公司作为国内化纤行业的龙头企业之一，注入炼化和PTA资产，纵向整合产业链，将大幅度提升上市公司的盈利能力和核心竞争力，符合国家政策及公司利益提升，符合公司未来战略发展方向，符合公司和全体股东利益。
根据相关法律法规要求,公司董事会决定继续推进相关重组事宜，但截至目前，公司尚未确定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2018-030
国睿科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前发给全体董事。
3、本次会议于 2018年 10月 30日在南京市江宁经济开发区将军大道 39号公司107会议室召开，会议采用现场结合通讯方式表决。
4、本次会议应出席董事 9人，出席现场会议的董事 6人，董事长胡明春先生、董事兼总经理吴迤先生因工作原因未出席现场会议，以通讯方式进行了表决，独立董事李鸿春先生因个人原因未出席现场会议，以通讯方式进行了表决。公司监事和高级管理人员列席会议。
5、因董事长未出席现场会议，半数以上董事共同推举王建明董事主持本次会议。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举胡明春先生担任董事长的议案》。
董事会选举胡明春先生担任董事长。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司董事会战略委员会成员的议案》。
公司董事会战略委员会成员为：胡明春、王建明、吴迤、徐志坚、李鸿春，其中胡明春为主任委员，王建明为副主任委员。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司董事会审计委员会成员的议案》。
公司董事会审计委员会成员为：管亚梅、彭为、徐志坚、李鸿春、万海东，其中管亚梅为主任委员，彭为为副主任委员。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司董事会提名委员会成员的议案》。
公司董事会提名委员会成员为：李鸿春、王建明、徐志坚、吴迤、管亚梅，其中李鸿春为主任委员，王建明为副主任委员。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会成员为：徐志坚、彭为、李鸿春、万海东、管亚梅，其中徐志坚为主任委员，彭为为副主任委员。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任吴迤先生担任总经理的议案》。
根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、董事长提名，公司聘任吴迤先生担任总经理，任期三年。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于聘任王昊先生担任副总经理的议案》。
根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司聘任王昊先生担任副总经理，任期三年。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于聘任薛海瑛女士担任副总经理兼董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司聘任薛海瑛女士担任副总经理兼董事会秘书，任期三年。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于聘任朱军先生担任副总经理的议案》。
根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司聘任朱军先生担任副总经理，任期三年。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于聘任陈文赛先生担任副总经理的议案》。
根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司聘任陈文赛先生担任副总经理，任期三年。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于聘任朱铭女士担任财务总监的议案》。
根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司聘任朱铭女士担任财务总监，任期三年。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
对于上述第6、7、8、9、10、11六项议案，公司独立董事发表了独立意见：经审阅吴迤先生、王昊先生、薛海瑛女士、朱军先生、陈文赛先生、朱铭女士的履历，未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。六位候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。同意公司聘任吴迤先生担任总经理，聘任王昊先生、薛海瑛女士、朱军先生、陈文赛先生担任副总经理，聘任薛海瑛女士担任董事会秘书，聘任朱铭女士担任财务总监。
12、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司聘任陆亚建先生担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员简历详见附件。
13、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件
人员简历
胡明春，男，硕士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所科学技术研究部职工，地面部室副主任、主任，天线与微波部副主任、主任，副总工程师兼天线与微波部部长，首席专家兼总体部部长，副所长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所所长、党委副书记（主持工作），国睿科技股份有限公司董事长。
吴迤，男，硕士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、科技处副处长、科技部综合处处长、技术基础部部长、规划与经济运行部部长，南京国睿信维软件有限公司董事，现任国睿科技股份有限公司董事、总经理。
王昊，男，本科学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所科技处副处长、驻京办主任、新区筹建办主任，南京麒麟科技创业园规划建设处处长，南京恩瑞特实业有限公司副总经理，现任国睿科技股份有限公司副总经理。
薛海瑛，女，硕士学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所国际合作部主管、人事组织处副处长、高级工程师、人力资源部副部长、机关党总支书记兼人力资源部副部长，现任国睿科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
朱军，男，硕士学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所第二研究部副主任、第十八研究部副主任，南京恩瑞特实业有限公司系统事业部总经理，国睿科技股份有限公司技术总监，现任国睿科技股份有限公司副总经理。
陈文赛，男，本科学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所职工，南京恩瑞特实业有限公司技术总监、副总经理，现任国睿科技股份有限公司副总经理。
朱铭，女，本科学历，高级会计师，历任南京新街口百货商店股份有限公司会计，中国电子科技集团公司第十四研究所财务部预算管理、高级业务主管。
陆亚建，男，本科学历。曾任职于江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室，2013年 7月至今任职于国睿科技股份有限公司证券事务部，现任国睿科技股份有限公司证券事务代表、证券事务部副部长（主持工作）。
证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源*ST华电B 编号：临2019-063华电能源股份有限公司
九届十七次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司九届十七次董事会于 2019年 12月 9日以通讯方式召开，公司董事 9人，参加表决的董事 9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案
公司及控股子公司——哈尔滨热电有限责任公司拟与 3家融资租赁公司开展融资租赁（售后回租）业务，融资金额合计不超过 26亿元。详见同日公司融资租赁公告。
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、关于召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案
公司定于 2019年 12月 25日召开 2019年第四次临时股东大会，详见同日公司召开股东大会通知。
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
华电能源股份有限公司董事会 2019年 12月 10日
银座集团股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
事前认可的说明
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产重组，公司向其法人股东山东银座商城股份有限公司（下称银座商城）发行股份购买其持有的银座商城总部零售业务资产；向银座商城、山东世界贸易中心（下称世贸中心）以及关联方鲁商集团发行股份购买银座商城 18家子公司100%股权及银座商城子公司临沂居易置业有限公司98%股权；向世贸中心购买位于济南市泺源大街66号房屋及坐落土地的使用权、全部物业设备（具体以将来评估报告为准）；同时发行股份募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，且构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《银座集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第十届董事会 2015年第四次临时会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。
我们就《<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>全文及摘要》等议案所涉及的事项，尤其是关联交易相关的事项，进行了充分的论证，现就本次重大资产重组发表事前认可意见如下：
1．本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
综上，我们认为本次交易是遵循客观、公正的原则进行，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意将本次重大资产重组的相关议案提交公司董事会审议。
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|（以下无正文）|

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|（本页无正文，为《银座集团股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产|
|并募集配套资金暨关联交易之事前认可的说明》之签署页）|
|独立董事：邓兰松、周利国|
|2015年4月 日|
证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2015-067大洲兴业控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年 9月 19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-061），拟筹划重大资产重组，公司股票按相关规定自 2015年 9月 21日起停牌。公司于 2015年 9月 26日、2015年 10月 10日、2015年 10月 17日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-062、2015-063、2015-064）,于 2015年 10月 21日披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-065）。
截止目前，公司正在与相关各方进行进一步论证和协商，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每5个交易日内发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的公告，注意投资风险。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2016-039天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2016年 9月 22日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。本公司已于 2016年 9月 14日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、关于召开 2016年第二次临时股东大会、2016年第一次 A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的议案
公司定于 2016年 11月 10日召开公司 2016年第二次临时股东大会，审议公司第七届董事会第十六次会议及本次董事会审议通过的以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》
8、《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保障公司
填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于制定<天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修改<天津创业环保集团股份有限公司公司章程>的议案》
公司定于2016年11月10日召开公司2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会审议第七届董事会第十六次会议审议通过的以下议案：1、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》
2、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
4、《关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》
6、《关于修改<天津创业环保集团股份有限公司公司章程>的议案》
上述股东大会以现场及网络投票相结合方式召开，具体内容详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的“关于召开 2016年第二次临时股东大会、2016年第一次 A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会的通知”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2016年9月22日
惠达卫浴股份有限公司
外部信息使用人管理制度
河北·唐山
二零一七年八月
惠达卫浴股份有限公司
外部信息使用人管理制度
（2017年 8月第一次修订）
第一条为加强惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间之外部信息使用人的管理，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《惠达卫浴股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括公司各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指“信息”是指涉及公司的经营、财务或者所有对公司股票交易价格可能产生影响、尚未公开披露的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据以及正在策划、编制、审批期间的重大事项等。尚未公开披露是指公司尚未在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》等中国证监会指定的报纸及上海证券交易所网站正式公开发布。
第四条公司董事会是公司对外信息报送和使用的统一管理部门。公司各归口单位或相关人员应按照本制度规定履行外报程序。
第五条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露的相关法律法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司信息履行必要的传递、审核、披露程序。
第七条公司在年度报告披露前，不得向依据相关法律、法规之规定无权提前获知公司信息的外部单位提前报送年度统计报表等财务数据资料，对依据相关法律、法规之规定无权提前获知公司信息的外部单位提出的报送要求，应当予以拒绝。
第八条公司依据法律、法规需向有关单位报送涉及内幕信息的，应书面提醒相关单位和个人认真履行法律、法规所规定的信息保密和避免内幕交易的义务，要求对方回函确认，并将外部单位和相关人员纳入内幕信息知情人范围予以登记在案备查。具体登记制度依照公司制定的《内幕信息知情人登记制度》执行。
第九条公司依据法律、法规向特定外部信息使用人报送年度报告等相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第十条公司在进行商务谈判、办理申请银行贷款等事项时，因特殊情况确需向对方提供公司信息时，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外披露或泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十一条公司各部门、分公司、全资及控股子公司及其工作人员在依照法律、法规的规定对外报送信息前，应当由经办人员以内部办公流程或书面方式提交对外报送信息审批表，先后经所属部门负责人(或全资/控股子公司的负责人)、公司分管领导审核同意，并经公司董事会秘书批准后方可对外报送，必要时须经董事长批准。对外报送信息的经办人、部门负责人、公司分管领导对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送程序的合规性负责。
备案。
第十三条外部信息使用人签署的保密协议、承诺函及其提供的外部信息使用人相关信息等材料，由公司董事会秘书办公室统一保管，保管期限为 10年。
第十四条外部单位及其工作人员不得泄漏公司依据法律法规报送的内幕信息，不得利用所获取的内幕信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十五条外部单位或个人及其工作人员在因保密不当致使前述信息被披露或泄露时，应立即通知公司，公司亦应在知悉后的第一时间向上海证券交易所报告并公告。
第十六条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十七条公司各部门、分公司、全资及控股子公司及其工作人员应要求接收/使用公司信息的外部单位或个人严格遵守上述条款，履行法律、法规所规定的信息保密和避免内幕交易的义务。若该等外部单位或个人违规使用其所知悉的公司信息，致使公司遭受经济损失的，公司依法有权并应当立即要求其承担赔偿责任；若该等外部单位或个人使用所知悉的信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应立即将相关材料报送证券监管机构，涉嫌犯罪的，还应当将案件移送司法机关处理。
第十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度进行修订，报董事会审议通过。
第十九条本制度由公司董事会负责修订和解释。
惠达卫浴股份有限公司董事会
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-064
山东大业股份有限公司
第三次董事会第第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2019年 7月 29日 9点 30分在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。公司全体董事出席了本次会议，监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关法律法规，公司根据上半年的工作情况制作了《山东大业股份有限公司2019年半年度报告》及《山东大业股份有限公司2019
年半年度报告摘要》。
表决结果：9名赞成，占参会全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
2、审议并通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《山东大业股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《山东大业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9名赞成，占参会全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
山东大业股份有限公司董事会
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-010中农立华生物科技股份有限公司
关于完成工商变更登记公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 31日召开了公司 2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司增加注册资本、变更公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》，具体内容详见公司于 2018年 2月 1日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《中农立华2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-009）。
公司现已完成增加注册资本、变更公司类型的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由10,000万元变更为 13,333.34万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。同时，完成修改后的《公司章程》在工商部门备案工作。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会2018年2月26日
关于永辉超市股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于永辉超市股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2015）第351ZA0034号永辉超市股份有限公司全体股东：
我们接受永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了永辉超市公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第351ZA0023号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，永辉超市公司编制了本专项说明所附的永辉超市股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是永辉超市公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计永辉超市公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对永辉超市公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2014年度永辉超市公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供永辉超市公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师林庆瑜
（特殊普通合伙）
中国注册会计师佘丽娜
中国〃北京 二Ｏ一五年四月二十八日
永辉超市股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：永辉超市股份有限
单位：万元
公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|福建轩辉房地产开发有限公司(注）|同一控制人控制|应收账款||750.00|||750.00|出售商品|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|重庆永辉超市有限公司|子公司|其他应收款|11,433.67|37,021.83||21,378.42|27,077.08|母子往来|非经营性往来|
||永辉物流有限公司|子公司|其他应收款||27,250.97||8,558.25|18,692.72|母子往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||

其他关联人
及其附属企
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|11,433.67|65,022.80|29,936.67|46,519.80|-|

注：截至本报告日，该款项已
结清。
本表已于2015年4月28日获第二届董事会第三十次会议
批准。
公司法定代表人：张轩松 主管会计工作的公司负责人:朱国林 公司会计机构负责人：黄明月
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-031号四川西部资源控股股份有限公司
重大资产购买停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拟以现金支付方式，向重庆恒通客车有限公司（以下简称“恒通客车”）、重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交通租赁”）增资，分别获得其51%股权，同时，收购微宏动力系统（湖州）有限公司（以下简称“微宏动力”）持有的重庆恒通电动客车动力系统有限公司（以下简称“恒通电动”）66%股权，公司股票已自2014年1月14日起停牌，并于2014年2月12日、3月12日发布《重大资产购买进展及延期复牌公告》。
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产购买的各项工作。经相关各方充分讨论，将原定方案调整为受让恒通客车不低于51%的股权、受让交通租赁不低于51%的股权，受让恒通电动66%的股权不变。
2014年3月11日，公司召开第八届董事会第二次会议，同意经营层累计使用自有资金不超过 11,000万元的额度，收购广州市宏佳伟业发展有限公司持有的恒通客车7%股权，收购微宏动力持有的恒通电动31%股权，相关后续工作正在积极推进中。
目前，本次资产购买的具体方案仍在继续论证和完善过程中，公司聘请的中介机构仍在加紧开展对交易各方和交易标的的梳理论证、尽职调查、审计、评估等工作。虽然各中介机构的尽职调查工作已经取得了一定的阶段性成果，但由于本次重大资产购买涉及的工作量大，相关工作仍需进一步完善，公司尚未形成重大资产购买预案。
停牌期间，公司将积极推进本次重大资产购买的各项工作，充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述事项的进展公
告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2019-054
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司全资子公司拟对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称:全筑建设（越南）有限公司
投资金额：30万美元
本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司全筑香港控股有限公司（以下简称“全筑香港”）拟出资30万美元设立其全资子公司即全筑建设（越南）有限公司（以下简称“全筑越南”或“标的公司”）。本次投资完成后，全筑越南成为公司的全资孙公司。
一、标的公司基本情况
1、企业名称：全筑建设（越南）有限公司
2、注册资本：30万美元
3、注册地：越南
4、主要业务：装饰装修
5、出资额、出资比例及出资方式
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|出资人|出资额（美元）|出资比例（%）|出资方式|
|全筑香港控股有限公司|300,000|100|现金|

二、对外投资的目的
本次对外投资旨在发展公司海外装修业务。
三、风险提示
1、本次对外投资尚未完成，存在一定的不确定性；
2、本次对外投资完成后，全筑越南成为公司的全资孙公司，纳入公司合并报表范围，或将对公司未来业绩产生影响。
公司提请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2019年6月5日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2016-019陕西黑猫焦化股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（160587号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对公司该行政许可申请予以受理。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2016年3月26日
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2016-44南宁化工股份有限公司
关于延期回复《关于对南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 10月 26日第六届董事会第十四次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，详见2016年10月28日公司《第六届董事会第十四次会议决议公告》（编号：临2016-24）。2016年11月9日，公司收到上海证券交易所《关于对南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书信息披露的问询函》(上证公函[2016]2256号)（以下简称“《问询函》”，详见2016年11月11日公司公告临2016-32。公司收到《问询函》后，积极组织公司和相关中介机构就问询函提出的问题进行回复和说明，由于一些问题的回复涉及部分事项需进一步核实、补充，故无法在2016年11月25日之前完成。
公司将继续积极协调各方推进《问询函》的回复工作，预计 2016年12月
2日前向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后发布关
于《问询函》的回复公告。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临 2015-013上海新南洋股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于 2015年 4月 21日下午在公司会议室召开。公司于 2015年 4月 10日以邮件方式通知全体参会人员。会议以现场表决方式召开，应出席会议的董事 10人，实际出席会议的董事 10人，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由刘玉文董事长主持。会议的召集、召开符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。与会董事经充分讨论，全票通过了以下事项，决议如下：
1、审议通过公司《2014年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意10票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过公司《2014年度财务决算及利润分配预案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为 63,081,240.25元，母公司实现净利润11,965,690.56元。截止2014年12月31日，母公司报表累计未分配利润仍为负数，按规定，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意10票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《公司 2015年度财务预算（草案）》。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（详见公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告）
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过公司《2014年度独立董事履职报告》。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过公司《2014年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过公司《2014年度审计委员会履职报告》。
表决结果：同意10票；反对 0票；弃权 0票。
8、审议通过《关于支付会计师事务所 2014年度报酬的议案》，同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度报酬共计 150万元（人民币），其中财务报告
审计费用为110万元，内控审计费用为40万元，不包括差旅费。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告的审计中介机构。（详见公司关于续聘会计师事务所的公告）
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
10、审议通过《关于公司聘任 2015年度内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计中介机构。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
11、审议通过《公司高管人员 2014年度绩效薪酬发放及 2015年绩效考核方案的议案》。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
12、审议通过《关于修改公司高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法的议案》。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
13、审议通过《关于授予公司经营班子对外投资权限的议案》：
为进一步提高公司经营活动中的决策效率，同意公司经营班子有权决定单项3000万元（含本数），年度总金额在人民币6000万元（含本数）以下的投资、收购、兼并、出售资产等事项。上述授权投资事项不包含持有期在一年以内的国债投资等短期投资。授权总经理代表公司签署相关合同和其他法律文件。上述授权在董事会作出新的决议前有效。
表决结果：同意10票；反对 0票；弃权 0票。
14、审议通过《关于公司 2015年度借款额度的议案》。
根据公司2014年度借款额度使用情况，以及对2015年公司经营资金实际需要的预计，同意公司在2015年度向银行借款总额度不超过人民币3.5亿元（含本数）。
授权总经理代表公司签署单笔金额在人民币3000万元（含本数）以下的借款合同和其他有关法律文件。上述额度和授权在2015年度内有效。如公司董事会在2015年
内的董事会会议上未就有关公司向银行借款事宜做出新的决议，上述额度和授权的有效期可顺延至2016年召开的第一次董事会会议就此事项做出新的决议时为止。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
15、审议通过《关于授权经营层购买银行本金无风险理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，同意公司以自有闲置资金购买额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），一年以内的保本短期低风险、结构性类存款等银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。此项授权自本次董事会审议通过之日起，至下次董事会做出新的决议前有效。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
16、审议通过《关于授权公司经营班子实施部分昂立股权市值管理的议案》。
为更好把握资本市场机会，促进公司资产的保值增值，授权公司经营班子在2014年 12月 31日公司所持有的上海交大昂立股份有限公司 55,679,812股数的基础上，进行上海交大昂立股份有限公司总股本5%之内的股份市值管理操作。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
上述第1、2、3、9、16项议案，尚须提请公司2014年度股东大会审议通过。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-050
郑州安图生物工程股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司于今日收到全资子公司安图实验仪器（郑州）有限公司（以下简称“安图仪器”）通知，安图仪器对公司住所、经营范围进行了变更，目前已完成工商变更登记，并取得了郑州市工商行政管理局换发的新《营业执照》。
安图仪器新《营业执照》主要信息如下：
1、统一社会信用代码：914101007991755210
2、名称：安图实验仪器（郑州）有限公司
3、类型：有限责任公司(外商投资企业投资)
4、住所：郑州经济技术开发区经开第十五大街199号
5、法定代表人：苗拥军
6、注册资本：伍佰万圆整
7、成立日期：2007年03月15日
8、营业期限：2007年03月15日至2057年03月14日
9、经营范围：医疗器械、电子产品、机械设备及配件、实验耗材的研发、生产、销售、咨询与服务；计算机软硬件及网络技术的研发、咨询与服务；道路普通货物运输；仓储服务（易燃易爆危险化学品除外）；从事货物及技术的进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临 072
新疆天富能源股份有限公司
关于为控股股东担保的实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（下称“天富集团”）
●本次担保金额：公司本次为控股股东新疆天富集团有限责任公司提供担保共计人民币 20,000万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 612,499万元，其中为天富集团提供担保余额为 564,000万元。（含本次担保）
●本次担保事项是否有反担保：有
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018年度计划为控股股东提供担保的议案》，同意公司 2018年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式提供新增担保的计划，新增担保金额不超过人民币 40亿元。详情请见 2018年 2月 27日、2018年 3月 15日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的公司2018-临 016号、2018-临 025号临时公告。
根据上述股东大会决议，近日公司与乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行（以下简称“乌鲁木齐银行”）签订《保证合同》，为天富集团向乌鲁木齐银行贷款提供连带责任保证，担保金额为 20,000万元人民币，期限自 2018年 8月 9日至 2019年 8月 9日。天富集团向公司就上述担保合同提供反担保，并承担连带责任保证。
二、被担保人基本情况
公司名称：新疆天富集团有限责任公司
注册地址：新疆石河子市 52小区北一东路 2号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：刘伟
注册资本：1,741,378,100元
主营业务范围：职业技能培训、电力能源资产运营、物业管理、房屋租赁、园林绿化、劳务派遣。
截至 2017年 12月 31日，天富集团总资产 30,778,312,518.23元，净资产 6,391,262,868.63元，营业收入 8,448,309,495.57元，净利润 140,893,396.33元。（以上均为合并数，经审计）
天富集团及其全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司
合计持有本公司39.89％的股权，故天富集团为公司控股股东。
三、担保协议的主要内容
公司与乌鲁木齐银行签订《保证合同》，现将合同主要内容公告
如下：
1、本保证合同担保金额为人民币贰亿元整（￥200,000,000）。
2、本保证合同担保期限自2018年 8月9日至2019年 8月9日。
3、保证担保的范围：主合同项下的本金为贰亿元及利息、逾期利息、违约利息、复利、违约金、赔偿金以及为实现债权而产生的一切费用。
4、保证方式：本保证合同保证方式为连带责任保证。
5、保证期间：自本合同生效之日起开始至主合同项下的主债务履行期限届满之日起再加两年。
6、上述 20,000万元的担保，包含在公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的关于公司 2018年度向控股股东提供新增担保金额不超过 40亿元担保额度之内。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 612,499万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的92.5211%；其中为本公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 30,499万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的4.6070%；石河子天富南热电有限公司担保余额为 5,000万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的0.7553%；新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为 13,000万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的1.9637%；为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为 564,000万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审
计净资产的85.1951%。
五、备查文件目录
1、新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议；
2、新疆天富能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议；
3、保证合同。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2018年 8月 10日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-044
浙江晨丰科技股份有限公司
第一届董事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年9月13日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第一届董事会2018
年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于2018年9月6日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司在境外投资设立控股子公司的议案》。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会2018年9月14日
华西证券股份有限公司
关于上海申华控股股份有限公司
持续督导现场检查报告
2016年3月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2942号文核准，上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”或“申华控股”）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）非公开发行 20,000万股人民币普通股，华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“华西证券”）作为申华控股本次非公开发行的保荐机构，负责相关持续督导工作。
依据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，保荐机构对申华控股进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
2016年 12月 25日、26日，华西证券黄斌、李正通过查阅相关文件资料、与公司管理层访谈等方式对申华控股有关情况进行了现场检查，检查内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况、三会运行情况；
（二）信息披露情况；
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）募集资金使用情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）公司经营状况；
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、本次现场检查的结果
（一）公司治理和内部控制情况、三会运行情况
保荐机构查阅了申华控股的公司章程、董事会、监事会和股东大会的议事规则以及其他内部控制制度，并与相关管理人员进行了交流访谈；查看了董事会、监事
会和股东大会的会议通知、决议和记录及相关公告，关注了会议召开方式和程序是否合法合规以及相关事项的表决制度是否落实。
经核查，保荐机构认为：申华控股的公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行，公司治理机制能够有效发挥作用；公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，董事会设立审计委员会，上述机构能够在《公司章程》约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行；公司董事、监事和高级管理人员能够按照相关法律、法规和上交所相关业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
保荐机构查阅了申华控股信息披露制度以及2016年4月至今披露的公告文件。
对披露文件是否符合信息披露制度进行了核查。
经核查，保荐机构认为：申华控股信息披露制度建立健全及执行情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的规定，信息披露档案资料完整。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构查阅了公司相关制度，重点查阅了公司与关联方之间的关联交易情况。
经核查，保荐机构认为：申华控股资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（四）募集资金使用情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料，了解募集资金使用情况。
经核查，保荐机构认为：申华控股已建立了募集资金管理制度并签订了《监管协议》，并能够按照相关制度的规定存放和使用募集资金。公司不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况；不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用、委托理财的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司相关制度，董事会、监事会和股东大会的相关决议和相关信息披露文件，查阅了公司担保合同、关联交易协议和对外投资协议等，与相关人
员进行沟通。
经核查，保荐机构认为：申华控股已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，已发生的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）公司经营状况
保荐机构了解了申华控股及重要子公司的经营情况，查阅了公司财务报告等相关资料，并与公司董秘进行沟通，了解行业发展和公司经营情况。
经核查，保荐机构认为：申华控股业务运转正常，主要业务的经营模式未发生重大变化，2016年1-9月，公司净利润为负，请公司采取积极措施予以应对，并在改善经营业绩的同时提请投资者注意投资风险。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项与建议
2016年1-9月，公司净利润为负，请公司采取积极措施予以应对，并在改善经营业绩的同时提请投资者注意投资风险。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
无。
五、上市公司配合情况
现场检查过程中，申华控股能够及时提供保荐机构所需资料，公司高管及相关人员积极配合，为保荐机构现场检查工作提供了便利。
六、现场检查结论
保荐机构认为申华控股公司治理规范，内部控制制度健全并有效执行，三会运作规范、会议资料保存完整；信息披露制度有效执行；公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在关联方违规占用资金情形；公司募集资金存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形；关联交易、对外担保和对外投资方面不存在重大违法违规的情形；业务运转正常，主要业务的经营模式未发生重大变化，公司在改善经营业绩的同时应提请投资者注意投资风险。
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2014-008
上海市北高新股份有限公司
关于全资子公司工商登记事项变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
2013年4月26日召开的上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议经审议通过了《关于对全资子公司上海市北高新南通有限公司增资并调整股权投资结构的议案》，详见公司于2013年4月27日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的
《关于对全资子公司增资并调整股权投资结构的公告》。
近日，上海市北高新南通有限公司就相关工商登记事项在江苏省南通工商行政管理局进行了变更登记，并于2014年2月26日领取了新的《企业法人营业执照》。
现将该公司工商登记变更事项公告如下:
经江苏省南通工商行政管理局核准，上海市北高新南通有限公司实收资本变更为20,000万元人民币，其他登记事项不变。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2018-064新智认知数字科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018年 11月 7日以通讯会议的形式召开。全体董事参与本次会议表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于公司减资退出控股子公司的议案。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司减资退出控股子公司的公告》。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2017-036
安徽新华传媒股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因有媒体出现四川省成都市第七中学发表的声明，声明中称“高达投资向皖新传媒、皖新金智转让股权可能涉嫌侵犯成都七中的相关权益”，可能会对公司股票交易价格产生影响。根据有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：皖新传媒，证券代码：601801）于2017年5月24日开市起停牌，公司于2017年5月24日披露了《皖新传媒关于临时停牌公告》（公告编号：临2017-032）。
公司及时对媒体报道进行了调查核实并做出说明，具体内容详见2017年5月25日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《皖新传媒关于媒体报道澄清公告》（公告编号：临2017-035）。
根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票将于2017年5月25日复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会 2017年5月25日