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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-121四川依米康环境科技股份有限公司
关于控股子公司江苏亿金开展售后回租业务
暨公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏亿金环保科技有限公司（以下简称“江苏亿金”）为进一步拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持，拟以部分生产设备与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资1,000万元，期限36个月。公司为江苏亿金的此项借款提供连带责任担保。
公司与平安租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2017年12月25日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司江苏亿金开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
一、本次交易的基本概述
（一）交易对方基本情况
交易对方：平安国际融资租赁（天津）有限公司
统一社会信用代码：91120116329587679E
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园7幢-2-2-108）法定代表人：方蔚豪
注册资本：640,000万元
成立日期：2015年3月16日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-121残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。
主要股东：平安国际融资租赁有限公司持股50%、源信投资有限公司持股50%。
（二）交易标的基本情况
1、交易标的：江苏亿金部分生产设备
2、类别：固定资产
3、权属：交易标的归江苏亿金所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、设备原值：人民币11,589,800元。
（三）融资租赁业务的主要内容
1、租赁物：江苏亿金部分生产设备。
2、融资金额：1,000万元人民币。
3、租赁方式：采取售后回租，即江苏亿金将上述租赁物出售给平安租赁，并回租使用，租赁合同期内江苏亿金按约定向平安租赁分期支付租金。
4、租赁期限：36个月。
5、租金计算方式：不等额租金。
6、支付方式：季度付款。
7、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归平安租赁，租赁期届满，合同履行完毕后设备所有权转移至江苏亿金。
二、本次担保情况基本内容
（一）被担保人基本情况
1、名称：江苏亿金环保科技有限公司
2、成立时间：2003年 10月 27日
3、法定代表人：宋正兴
4、注册资本：11,000万元
5、住所：江阴市顾山镇国东村
6、经营范围：环保节能技术研发；石化、炼钢、环保成套设备的制造、安装；给排水工程的安装；轻钢结构、交通设施的加工、安装；架线、管道、设备的施工；通风管道及设备安装；环境工程设计、施工总承包（凭资质经营）；金
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-121属材料、纺织原料（不含籽棉）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
7、关联关系：江苏亿金为公司控股子公司，公司持有其53.84%股权。
8、主要财务指标：
单位：元
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|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|76,389.67|76,265.47|
|负债总额|41,832.31|40,402.92|
|净资产|34,557.36|35,862.55|
|项目|2016年1月1日-2016年12月31日（经审计）|2017年1月1日-2017年9月30日（未经审计）|
|营业收入|43,418.36|14,539.95|
|利润总额|3,263.77|848.19|
|净利润|2,729.36|705.19|
|经营活动产生的现金流量净额|3,220.12|-397.76|

:注1：上表中2016年数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年数据未经审计。
注2：江苏亿金资产负债率为54.76%，该担保事项无需提交股东大会审议。
9、江苏亿金从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（二）担保的主要内容
由公司为江苏亿金该项融资租赁业务提供担保，担保金额为1,000万元，担保期为《保证合同》签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起两年，担保方式为不可撤销的连带责任担保。
上述担保系为补充江苏亿金日常经营所需流动资金，保证其正常的生产经营。
江苏亿金现经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力。
三、董事会意见
经董事会认真审议，公司控股子公司江苏亿金本次通过售后回租方式进行融
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-121资，有利于进一步拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持。本次交易不影响公司固定资产设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响。
在不影响公司正常经营的情况下，公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，本次担保对象为公司控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
四、独立董事意见
江苏亿金本次通过售后回租方式进行融资，有利于盘活公司存量固定资产、补充流动资金；有利于拓宽融资渠道，提高资本运作能力，为公司的经营发展提供长期资金支持。
本次担保对象是公司的控股子公司，系日常经营发展的需要，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，未有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司为江苏亿金售后回租融资租赁业务提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司以及控股子公司深圳市龙控智能技术有限公司、西安华西信息智能工程有限公司、江苏亿金环保科技有限公司提供总额为人民币 29,800.00万元的担保（实际发生担保金额为21,607.98万元）；公司对参股公司上海虹港数据信息有限公司提供总额为人民币 11,000万元的担保；除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在逾期担保的情况。公司累计对外担保总额为人民币 32,607.98万元，占公司 2016年度经审计净资产总额的47.13%。
公司及控股子公司逾期担保累计金额为 0万元，未有涉及诉讼的担保，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为 0万元。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第三十六次会议决议；
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-121（二）独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
（三）售后回租赁合同；
（四）保证合同。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会
2017年 12月 26日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-067
浙江唐德影视股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2016年3月28日向深圳证券交易所申请临时停牌。2016年3月29日公司在中国证监会指定信息披露网站上发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-033），公司股票（证券简称：唐德影视，证券代码：300426）自 2016年 3月28日开市起停牌。公司已于2016年4月5日、2016年4月12日、2016年4月 19日、2016年 4月 22日、2016年 4月 29日、2016年 5月 6日、2016年 5月 13日、2016年 5月 20日、2016年 5月 25日、2016年 6月 1日、2016年 6月7日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-035）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-047）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-049）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号2016-051）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-053）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-056）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-057）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-058）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号2016-059）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-060）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-066）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构正进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，
公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告。
公司筹划重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-049欧浦智网股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：2,000万元–3,000万元||盈利：16,662.22万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响，公司信用受到影响，公司的经营层面受到了一定的冲击，公司商贸业务已基本停滞，仓储和加工业务也出现缩减。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2019年3月 29日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2019－048国元证券股份有限公司
关于 2018年非公开发行公司债券（第二期）
完成兑付兑息及摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年8月20日非公开发行了“国元证券股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第二期）”，债券简称为“18国元03”，债券代码为“114358”，发行规模为人民币25亿元，期限为 1年，票面利率为4.20%（详见 2018年 8月 21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国元证券股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》。
2019年 8月 20日，本公司完成了“国元证券股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第二期）”全部本息的兑付，兑付金额共计人民币 2,605,000,000.00元。自 2019年 8月 20日起，该期债券在深圳证券交易所综合协议交易平台摘牌。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2019年8月21日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2015-084深圳市艾比森光电股份有限公司
关于办公场所迁址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）办公场所自 2015年12月25日起自深圳市龙岗区坂田街道雪象社区下雪工业园一号2栋1至5楼搬迁至深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018号天安云谷产业园一期 3栋 A座 18-20层。
同时自2015年12月26日起公司投资者关系联系方式变更如下:
通讯地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层
邮政编码：518129
联系电话:0755—28794126
联系传真:0755—28792955
联系邮箱：dm@absen.com
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2017-049中航三鑫股份有限公司
关于拟签订前海景兴海上大厦项目施工合同的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。
2、合同工期：工期638日历天。
3、合同的重大风险及重大不确定性：存在客户根据工程项目进度，调整竣工日期的风险；存在受市场价格波动及不可抗力因素影响的风险。
二、合同当事人介绍
1、发包人：深圳市前海景兴物业管理有限公司
法定代表人：龚俊龙
注册资本：110000万元
主营业务：物业租赁（非自有物业）；房地产经纪；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经方可开展经营活动）物业管理；在T201-0088宗地上从事商业项目、酒店项目、公寓、写字楼及其他配套物业的开发、建设、经营。
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
发包人与本公司不存在关联关系，近三年未与公司发生类似业务。
根据发包人以往的信用状况及支付能力，公司认为发包人完全具备按期支付款项能力。
2、承包人：深圳市三鑫科技发展有限公司
法定代表人：张桂先
注册资本：人民币14,286万元
主营业务：建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的销售；各类幕墙、门窗、光伏产品的技术研发、设计、销售；经营进出口业务（国家限定或禁止的除外）（依法须经审批的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、
1101室
中航三鑫股份有限公司持有深圳市三鑫幕墙工程有限公司70％股权。
三、合同的主要内容
1、工程名称：景兴海上大厦项目T1栋幕墙制作及安装工程
2、合同价格：2.38亿元人民币（暂定价）
3、支付方式：按照工程确认进度支付款项
4、协议生效条件：自双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。
5、合同工期：工期638日历天
6、基础项目内容：承接T1栋1层及以上幕墙工程，幕墙面积约44586.91㎡四、合同对上市公司的影响
1、该合同履行对公司本年度的经营成果不构成重大影响，但会对未来年度公司的净资产和净利润产生一定影响。
2、该合同金额占公司2016年度营业总收入的5.31%，合同履行对公司业务独立不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
五、合同的审议程序
该合同经公司六届五次董事会审议通过（详见公司同日刊登的2017-045号、六届五次董事会决议公告）。
六、报备文件
1、前海景兴海上大厦项目施工合同
2、第六届董事会第五次会议决议
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2015-052上海飞凯光电材料股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。近日，公司取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310115400094077
名称：上海飞凯光电材料股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：上海市宝山区潘泾路2999号
法定代表人：JINSHAN ZHANG
注册资本：人民币10,400万元
成立日期：2002年4月26日
营业期限：2002年4月26日至不约定期限
经营范围：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；电子元器件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。
(不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、
质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 编号：2016－097关于延长发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期
及授权董事会办理有关事宜期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江山化工”）于 2016年1月19日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》，根据该次股东大会决议，公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事项的有效期为该次股东大会通过相关议案之日起 12个月（即 2016年 1月19日至2017年1月18日）。
公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 5月 19日下发的《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省铁路投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1098号），批文有效期为12个月；已完成标的资产的过户工作，并于2016年6月2日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》；已完成发行股票购买资产新增股份发行上市工作，并于2016年7月13日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》；但本次重大资产重组配套募集资金的发行工作尚须实施。为确保本次重大资产重组工作持续、有效、顺利进行，公司拟延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事项的有效期限至2017年5月18日。除延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的期限外，本次重大资产重组方案及股东大会对董事会授权的其
他事项保持不变。
公司已于2016年12月28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2016年12月29日
深圳华强实业股份有限公司
2019年上半年投资者保护工作情况报告
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“深圳华强”或“公司”）一贯重视投资者尤其是中小投资者的保护工作，公司秉承“尊重投资者、服务投资者、保护投资者”的理念，建立并不断完善投资者保护机制，通过充分的信息披露、积极与投资者交流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者特别是中小投资者的权益。2019年上半年公司在投资者保护方面重点开展了以下工作：
一、投资者关系保护机制的继续完善
经过多年的实践运作，公司已建立了较为完善的投资者保护机制。公司严格执行《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《接待与推广制度》、《股东大会议事规则》、《信息披露委员会实施细则》等一系列与中小投资者切身权益相关的制度，并持续加以完善。
1、高质量的信息披露
公司按照有关规则真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，在深圳证券交易所公示的 2018年度上市公司信息披露考核结果中，深圳华强信息披露工作再次被评定为A。
2、投资者接待与沟通
为更好地获得投资者的意见和建议，及时答疑解惑，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，公司继续多渠道、多层次地展开投资者关系管理工作，采用包括投资者热线（0755-83216296）、传真（0755-83217376）、邮箱（szhqsygf@szhq.com）、公司网站（www.szhq000062.com）投资者关系专栏、深交所互动易等多种方式，及时解答投资者提出的问题，对投资者的意见、建议进行整理并做出反馈，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。
3、完善董事会办公室内部培训体系
在原有的内部培训体系基础之上，继续推进每周或每两周召开内部学习会，共同学习最新的监管规则，研究、讨论资本市场上的新案例，分享、交流学习心得，互相促进、共同提高。以更专业的知识水平做好公司的信息披露工作以及投资者的服务工作。
二、落实利润分配政策
公司自上市以来一直秉承积极回馈投资者的理念，坚持持续、稳定的利润分配政策，主动回报公司投资者。公司2018年年度股东大会审议通过了《公司20 18年度利润分配预案》，于 2019年 5月 10日完成了 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2018年末公司总股本 721,316,774股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.5元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10股转增4.5股。公司近三年来的现金分红情况如下：
单位：人民币元
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|分红年度|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率|
|2016年|144,263,354.80|427,254,307.54|33.77%|
|2017年|252,460,870.90|419,743,488.22|60.15%|
|2018年|180,329,193.50|685,569,918.31|26.30%|

三、承诺履行情况
公司一直以来严格督促公司控股股东、交易对手方等严格履行相关承诺，公司未发生过违反承诺的情况。公司相关承诺的具体内容及履行情况详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》相关内容。
四、通过良好的产业布局和有效整合实现稳健发展
深圳华强近年来坚持沿着自己熟悉的电子信息产业链进行拓展，并在电子元器件分销领域深入整合，不断强化和扩展公司的产业布局，目前已经形成了被动和主动元器件、国外和国内产品线均有重点且相对均衡的布局，产品线种类丰富、结构合理，布局的下游应用领域极为广泛，已布局包括移动通讯、光通讯、5G、物联网、数据中心、智能穿戴、智能家居、新能源、电力电子、汽车电子、轨道交通、医疗、数字电视和机顶盒、安防、家电等领域。公司在电子元器件分销领域进行产业布局同时，不断加强公司各项新引入资源以及公司原有资源的整合，公司业务实现稳健发展。公司 2019年上半年经营业绩情况详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》相关内容。
公司一直以来高度重视投资者保护工作，在不断努力下，相关工作取得了资
本市场的认可和监管部门的肯定。公司将继续履行真实、准确、完整、及时的信
息披露义务，不断完善投资者保护工作体系，贯彻落实“尊重投资者、服务投资者、保护投资者”的理念，切实地为公司投资者创造价值回报，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2019年8月28日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-046
广东正业科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的通知于 2017年 07月 6日以书面、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并于 2017年 07月 11日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决符合《中国人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐地华先生主持，参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司董事会认为：募集资金投资项目结项并拟将结余募集资金用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。同意公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金。
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》、保荐机构华林证券股份有限公司的相关核查意见、独立董事意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目的议案》
公司董事会认为：正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目的建设，可
解决公司及各子公司生产经营场地不足的现实需求，释放公司产能，提高公司产品的市场占有率和影响力，提升公司在行业的话语权和竞争力，为公司实现规模和效益的倍增提供重要的发展平台。同时，可提高公司的综合运营管理效率，推动公司资源的深度整合；使公司的组织架构、功能更为完善，最大限度的调动分配资源；将大幅提升公司中央研究院的技术研发基础条件，保持并促进公司技术研发的持续创新性，进一步夯实公司在行业领域的技术领先地位；将有利于吸引专业技术、管理人才，建立适应现代企业发展要求的高水平人才队伍。公司董事会同意对上述项目进行投资建设。
《广东正业科技股份有限公司关于投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《广东正业科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于调整公司部分董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
5、审议通过《关于对 2016年度部分日常关联交易补充确认的议案》
公司董事会认为：公司全资子公司集银科技与关联方发生日常关联交易均为日常生产经营活动所需，符合公司发展需要及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会一致同意通过该议案。
独立董事对本议案发表了同意意见，保荐机构华林证券股份有限公司发表了相关核查意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东正业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》和《华林证券股份有限公司关于广东正业科技股份有
限公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计事项的核查意见》。
本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《2017年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会认为：集银科技的日常性关联交易是为满足其日常经营生产需
要，按市场规则开展，与其他业务往来公司同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。集银科技与关联方交易价格公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，符合公司经营发展需要。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会一致同意通过该议案。
独立董事对本议案发表了同意意见，保荐机构华林证券股份有限公司发表了相关核查意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东正业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的
事前认可意见和独立意见》和《华林证券股份有限公司关于广东正业科技股份有限公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计事项的核查意
见》。
本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于 2017年 07月 27日（周四）以现场与网络相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会审议相关议案。
《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2017年07月11日
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号： 2016-39唐山冀东装备工程股份有限公司
关于全资子公司吸收合并完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 6日召开了 2013年年度股东大会，审议通过了《关于唐山盾石建筑工程有限责任公司吸收合并唐山盾石筑炉工程有限责任公司的议案》，公司同意全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司(以下简称“盾石建筑”)吸收合并全资子公司唐山盾石筑炉工程有限责任公司（以下简称“盾石筑炉”）。本次吸收合并完成后，盾石建筑继续存续，盾石筑炉依法予以解散并注销，盾石筑炉的全部资产、债权、债务由盾石建筑依法承续，盾石筑炉的人员、业务、财务等整体并入盾石建筑，公司董事会同时指派公司总经理负责组织本次两家全资子公司吸收合并的相关事宜。（详见公司于 2014年 5月 7日在证券日报、证券时报和巨潮资讯网上披露的《唐山冀东装备工程股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告》，公告编号2014-23）。
2016年 8月 16日公司接到通知，盾石筑炉完成了工商注销，盾石筑炉所有的资产权属关系已经转移到盾石建筑，盾石建筑从唐山市丰润区市场监督管理局领取了换发的营业执照，盾石建筑的注册资本金由柒仟万元变更为玖仟万元，盾石建筑吸收合并盾石筑炉正式完成。吸收合并后的盾石建筑工商登记信息如下：
名称：唐山盾石建筑工程有限责任公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：唐山丰润区林荫路
法定代表人：周文辉
注册资本金：玖仟万元整
成立日期：2002年 4月 15日
经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；炉窑工程专业承包贰级；
钢结构工程专业承包（凭资质证经营）；环保工程（凭资质经营）；
环保设备加工（特种设备除外）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（特种设备除外）；机械零部件加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运（期限至 2018年 7月 9日）；货物及技术进出口（国家限定或禁止的项目除外）；吊车租赁;通用及专用设备、电子产品、五金、交电、汽车配件批发、零售；微机控制皮带秤制造、销售；汽车修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
2016年 8月 17日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-033深圳王子新材料股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：王子新材，证券代码：002735）自 2016年 4月 5日上午开市起停牌。公司于 2016年 4月 5日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-007），并于 2016年 4月12日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-008）。公司于2016年 4月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-011），公司股票（证券简称：王子新材，证券代码：002735）自2016年4月19日上午开市起继续停牌，停牌期间公司根据相关规定，于 2016年 4月 26日、5月 4日、5月 11日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-019、2016-021、2016-023）。
2016年5月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监督事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组草案及相关文件进行事后审核，公司股票自2016年5月18日起继续停牌。
2016年5月30日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第50号《关于对深圳王子新材料股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），深圳证券交易所对公司本次重大资产重组草案提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明和出具核查意见。2016年6月1日，经公司向深圳证券交易所申请，公司延迟了问询函回复与披露时间，并于2016年6月1日、 2016年6月8日、2016年6月17日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告》（公告编号：2016-029、2016-030、2016-032）。
截止本公告日，公司和交易各方及中介机构正对问询函所涉事项进行进一步补充、修订，并需独立财务顾问出具相关核查意见。回复期间，公司股票继续停牌，待回复经深圳证券交易所核准并披露后再申请复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2016年6月23日
证券代码: 002659证券简称:中泰桥梁
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏中泰桥梁钢构股份有限公司现就提名朱联海为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏中泰桥梁钢构股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏中泰桥梁钢构股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏中泰桥梁钢构股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏中泰桥梁钢构股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司或其附属企业、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江苏中泰桥梁钢构股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏中泰桥梁钢构股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏中泰桥梁钢构股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
日期：2014-04-16
北京国枫律师事务所
关于新开普电子股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0041号
致：新开普电子股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2016年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年第二次修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第三届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年1月19日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《新开普电子股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于 2016年 2月 3日在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室召开，由贵公司董事长杨维国先生主持。
本次会议网络投票时间为2016年2月2日至2016年2月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 2月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年2月2日15:00至2016年2月3日15:00的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 21名，代表股份 190,981,685股，占贵公司股份总数的63.2191%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东（股东代理人）共0名，代表股份0股，占贵公司有表决权股份的0%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2016年 1月 28日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
2.《董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
3.《控股股东、实际控制人关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议推举了股东代
表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，关联股东对关联事项进行了回避表决，并当场公布表决结果。《新开普电子股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
聂学民
杜莉莉
2016年2月3日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-067江西博雅生物制药股份有限公司
关于采购调拨广东丹霞生物制药有限公司血浆及血浆组分
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
鉴于公司及广东丹霞生物制药有限公司（以下简称“丹霞生物”）系深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）投资的企业，为实现公司发展战略，提升综合竞争力，公司拟向丹霞生物采购调拨血浆及血浆组分，预计24个月内采购调拨不超过100吨原料血浆、不超过180吨原料血浆，用于生产静注人免疫球蛋白（以下简称“静丙”）的组分、不超过400吨原料血浆，用于生产人纤维蛋白原（以下简称“纤原”）的组分，总计金额不超过40,200.00万元。公司将与丹霞生物签订《血浆及血浆组分调拨和销售的框架协议》。
经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议，通过了《关于采购调拨广东丹霞生物制药有限公司血浆及血浆组分暨关联交易的议案》，关联董事曾小军先生、关联监事谭贵陵先生回避表决；公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
公司与丹霞生物除本次交易外，无其他关联交易事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
名 称：广东丹霞生物制药有限公司
统一社会信用代码：9144020019155147X0
法定代表人：曹之舫
类型：其他有限责任公司
注册资本：3436.3630万人民币
成立日期：2002年04月19日
营业期限：自2002年04月19日至长期
住所：广东省韶关市西郊沐溪工业园沐溪大道216号
经营范围：生产、销售：治疗用生物制品（人血白蛋白、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原）（在许可证许可范围及有效期内经营）；生物技术研发、转让、咨询服务。
丹霞生物主营血液制品的生产与销售，其拥有25个站点，其中17个单采血浆站，8个采集点，具有丰富的浆站资源。丹霞生物预计2017年、2018年原料血浆分别采集300吨、420吨。2017年4月21日,丹霞生物因违反《中华人民共和国药品管理法》及相关规定，被广东省食品药品监督管理局收回《药品GMP证书》，暂停生产。
丹霞生物股权结构如下:深圳市高特佳前海优享投资合伙企业(有限合伙)持有丹霞生物99.00%股权；王海蛟持有丹霞生物1.00%股权。
深圳市高特佳前海优享投资合伙企业(有限合伙)管理人为公司控股股东高特佳集团，且公司投资5,000.00万元为其有限合伙人。丹霞生物与博雅生物构成关联关系。
三、协议主要内容
1、血浆及血浆组分调拨和销售安排
在未来24个月内，丹霞生物调拨和销售给博雅生物的血浆及血浆组分包括：（1）不超过100吨原料血浆；
（2）不超过180吨原料血浆，用于生产静丙的组分（组分Ⅱ+Ⅲ）；
（3）不超过400吨原料血浆，用于生产纤原的组分（组分Ⅰ）。
（以上2+3合计简称“血浆组分”）
具体调运的原料血浆数量、血浆组分数量、批次、时间等以双方确认及国家食品药品监督管理局批准为准。
2、价格及价格支付方式
（1）原料血浆的定价为不超过165万元/吨；
（2）用于生产静丙的组分定价为不超过65万元/吨；
（3）用于生产纤原的组分定价为不超过30万元/吨。
具体结算单价根据原料血浆和血浆组分的检验数据和结果，由双方协商约
定，并根据调拨结果签订具体的购销协议。
博雅生物按以下方式向丹霞生物指定的账户支付款项：
（1）在本协议签订之日起30个工作日内博雅生物向丹霞生物分期支付预付款，预付款总额不超过本协议总价款的30%；
（2）根据丹霞生物原料血浆和血浆组分的采集、检验和调拨进度，博雅生物按进度支付结算款。
以上结算均可以银行转账、承兑汇票以及双方同意的其他方式进行结算。
（3）在获得国家食品药品监督管理局的批准后，根据原料血浆和血浆组分的检验和调拨进度，双方协商结算单价并据实结算，支付剩余款项。
3、协议的终止
有下列情形之一的，本协议自行终止：
（1）双方协商一致，终止本协议的；
（2）国家食品药品监督管理局审核不通过或者双方未能按照监管机构要求提交合规材料的。
本协议终止后，丹霞生物应及时根据博雅生物要求返还博雅生物已支付的相关款项及同期银行活期存款利息。
4、其他
本协议自双方盖章之日起成立，自各方内部审批程序（如需董事会、股东大会）通过之日起生效。
本协议自生效之日起3年内有效。协议期满前，协议约定事项正在履行或者出现其他未尽事宜，双方可协商签署补充协议。
双方同意另行签订《质量保证协议书》并提交国家食品药品监督管理局审核通过，作为本协议的附件，为本协议不可分割的一部分。
四、投资目的及合理性说明
1、交易目的
交易目的：充分利用血浆资源，缓解血液制品供应紧缺状况，同时为实现公司发展战略，提升综合竞争力。
2、合理性说明
公司拟向丹霞生物采购调拨血浆及血浆组分，该事项的交易价格系根据公司
实际发展情况及市场环境，并经双方协商确定，董事会认为该交易事项定价合理、价格公允，该事项的实施有利于公司实现做大做强医药产业的战略目标，提升综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。
五、存在的风险及控制措施
公司向丹霞生物采购调拨血浆及血浆组分事项已经公司董事会审议通过，除需公司股东大会审议批准外，尚需国家食品药品监督管理局相关部门的审核。该事项的实施能否获得行政管理部门的审核，及审核通过的时间均存在不确定性。
控制措施：公司与丹霞生物将积极向行政管理部门提交本次原料血浆及组分的调拨事项的相关材料，争取尽快取得行政管理部门审核。
六、履行的必要程序
1、公司第六届董事会第六次会议审议，通过了《关于采购调拨广东丹霞生物制药有限公司血浆及血浆组分暨关联交易的议案》，董事会同意公司采购调拨广东丹霞生物制药有限公司血浆及血浆组分暨关联交易的事项。
2、公司第六届监事会第六次会议审议，通过了《关于采购调拨广东丹霞生物制药有限公司血浆及血浆组分暨关联交易的议案》，监事会同意公司采购调拨广东丹霞生物制药有限公司血浆及血浆组分暨关联交易的事项。
3、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，独立董事同意公司采购调拨广东丹霞生物制药有限公司血浆及血浆组分暨关联交易的事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、《血浆及血浆组分调拨和销售的框架协议》。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会