Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002171 证券简称：楚江新材
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计|||
||是||
|委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部|||
||是||
|门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会|||
||是||
|报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进|||
||---|---|
|行一次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股|||
||是||
|股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一|||
|次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题|是||
|等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年|||
|度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作|是||
|计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大|||
||是||
|信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|是||
|并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对|||
||是||
|象签署承诺书。|||

|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易||
|日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将||
|该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文|是|
|档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，||
|同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制||
|度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公||
||是|
|开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出||
|规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写||
|《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重||
||是|
|大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是||
|否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重||
|大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露||
||是|
|内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易||
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日||
|内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证||
|监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务||
|代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍||
||是|
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董||
|事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募||
|集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方|是|
|监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的||
|使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使|是|
|用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投||
|资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资||
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募||
||是|
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买||
|卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集|是|
|资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募||

|||
|-|-|
|资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷||
|款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交||
|易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人||
|数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联||
||是|
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一||
||是|
|次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易||
||是|
|的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和|是|
|变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关||
|于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限|是|
|和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对||
|重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限||
||是|
|和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规||
|则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|是|
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流||
|动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所||
|和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生||
||是|
|变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完||
|成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署||
|并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及|是|
|承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||

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|-|-|-|-|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利||独董姓名|天数|
|用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管||许立新|12|
||是|||
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会||柳瑞清|12|
|决议执行情况等进行现场检查。||龚寿鹏|18|

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日
武汉力源信息技术股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
武汉力源信息技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，其有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况及公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，通过自我评估，公司董事会认为，公司现行内部控制制度是按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，并结合公司所处行业特点制定的。公司内部控制制度较为完整、合理及有效，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整、准确。截至2015年12月31日止，本公司不存在财务报告及非财
务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。
三、内部控制评价工作情况
(一) 内部控制评价范围
公司根据基本规范及相关配套指引的要求，从公司的各项业务规模和实际经营情况出发，以风险为导向，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为武汉力源信息技术股份有限公司、武汉力源（香港）信息技术有限公司、武汉力源信息应用服务有限公司、上海必恩思信息技术有限公司、深圳鼎芯无限科技有限公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、内部信息传递等。重点关注的高风险领域主要包括资金活动、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的要求，结合公司内部控制相关制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2015年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包
括漏报）重要程度的定量标准：
重大缺陷：错报≥税前利润的5%
重要缺陷：税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%
一般缺陷：错报＜税前利润的1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员舞弊，造成重大损失和不利影响；
②公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；
③企业审计委员会和内部审计机构未能发挥有效监督职能，造成公司重大损失。
④企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；
上述①②③造成结果不重大但重要，认定为重要缺陷。
上述①②③造成结果既不重大也不重要，认定为一般缺陷。
2、.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：
重大缺陷：错报≥税前利润的5%
重要缺陷：税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%
一般缺陷：错报＜税前利润的1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重大缺陷：
①违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
②“三重一大”事项未经过集体决策程序；
③关键岗位管理人员和技术人员流失；
④涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
⑤信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
上述缺陷影响不重大但重要，认定为重要缺陷。
上述缺陷影响既不重大也不重要，认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
本公司董事会注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着环境的变化及时加以调整。公司将继续完善内部控制，规范内部控制的运行，强化内部控制的监督检查，促进公司健康、可持续发展。
董事长（已经董事会授权）：赵马克武汉力源信息技术股份有限公司二〇一六年三月十七日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2018-057
浙江金固股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年8月16日以专人送达方式发出，会议于2018年8月22日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第四届监事会第八次会议。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于与Alibaba InvestmentLimited（阿里巴巴）、江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式
及募投项目部分对外出资的议案》，并同意将该议案提交2018年第三次临时股东大会审议。
逐项审议通过了《关于与Alibaba InvestmentLimited（阿里巴巴）、江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分对外出资的议案》,具体及表决情况如下：
1、关于调整募集资金项目使用计划
本项子议案与第2、3项子议案互为条件。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权，此项决议通过。
本项子议案与第1项子议案互为条件。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权，此项决议通过。
3、关于子公司特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司实施募集资金项目并变更实施方式
本项子议案与第1项子议案互为条件，并以第2项子议案为前提条件。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权，此项决议通过。
经审核，我们公司本次与Alibaba InvestmentLimited（阿里巴巴）、江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分对外出资的事宜是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东（尤其是中小股东）利益的情形。
二、审议通过了《关于预计 2018年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2018年第三次临时股东大会审议。
经核查，监事会认为，2018年度公司子公司特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司与江苏康众汽配有限公司发生的日常关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，此项决议通过。
特此公告。
浙江金固股份有限公司监事会
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2015－034深圳市天威视讯股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚载假、记误载导、性误陈导述性或陈重述大或遗重漏大。遗漏。
根据国家《公司法》、《工会法》和深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司监事会届满换届，公司工会选举了新一届的职工代表监事。
公司工会于2015年6月30日召开了公司职工代表大会，形成如下决议：
经公司工会提名，与会职工代表全票选举陈小华为公司新一届的职工代表监事。
陈小华作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会一致。
特此公告。
附：第七届监事会职工代表监事简历。
深圳市天威视讯股份有限公司监事会
二〇一五年七月三日
附件：
深圳市天威视讯股份有限公司
第七届监事会职工代表监事简历
陈小华：女，1967年 9月出生，研究生学历，高级政工师。曾任公司人力资源部副经理、经理，现任公司总经理办公室主任。无兼职情况。
陈小华现任公司总经理办公室主任，与公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司董事郑鼎文、麦上保和钟林是同事关系，与其他董事、监事之间不存在亲属关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-048江西赣锋锂业股份有限公司
关于境外全资子公司发行境外美元债券
并由公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次境外美元债券发行方案及担保情况概述
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于境外全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》，为满足公司境外业务发展需要，同意公司或新设境外全资子公司为发行主体发行境外美元债券（以下简称“境外债券”），并由公司为本次发行境外债券提供无条件及不可撤销的跨境担保。现将具体情况公告如下：
（一）发行主体：公司或公司新设境外全资子公司；
（二）发行规模：发行总规模不超过 5亿美元，具体金额以国家相关部门备案金额为准；
（三）发行期限：3年（可分期发行，最终由公司及主承销商根据市场情况确定）；
（四）发行利率：根据发行时境外债券市场情况确定；
（五）资金用途：拟用于补充营运资金及归还银行贷款；
（六）担保情况：公司为发行人于境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保，担保范围包括境外债券本金、利息及实现主债权的费用，此次跨境担保最终将以国家相关部门备案为依据生效；
（七）上市地点：香港联合交易所；
（八）决议有效期：本次拟发行境外债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。
授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理与本次发行境外
债券有关的相关手续，并签署相关法律文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、本次发行境外美元债券的申请授权事项
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理一切与本次发行
境外美元债券有关的事宜，包括但不限于：
（一）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和市场的实际情况，制定和调整本次境外债券的具体发行方案，修订和调整本次境外债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、债券期限、债券利率、发行方式（包括是否分期发行、发行期数及公募或私募等）、评级安排、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、本次境外债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；
（二）聘请中介机构，协助公司办理本次境外债券发行的申报及上市相关事宜，并决定中介机构报酬等相关事项；
（三）在上述授权范围内，负责制定、审议、修改、批准与本次境外债券发行有关的各项法律文件（包括但不限于债券条件及条
款、发行通函、认购协议、担保契据、信托协议、代理协议等），并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；
（四）在本次发行完成后，办理本次发行的境外债券上市事宜；
（五）如监管部门政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、
法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次境外债券发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；
（六）办理与本次境外债券发行有关的其他事项。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、董事会意见
本次发行境外债券能够拓宽公司融资渠道，降低境外融资成本。
本次发行境外债券是为了满足境外业务开展需要，属于正常的生产经营活动，有利于公司业务发展，符合公司战略发展需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的
利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。
2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币133850万元，占公司截至2016年12月31日净资产的53.79%。连同本次担保事项，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币478350万元，占公司截至2016年12月31日净资产的192.24%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—012
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2016年 3月产、销快讯
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2016年3月产、销快讯数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||||销量（辆）||||||
||本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化（%）|本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化（%）|
|福特品牌商用车|8,132|6,179|31.63|15,697|15,423|1.81|8,920|6,851|30.20|16,033|16,797|-4.55|
|福特品牌SUV|180|0|-|565|0|-|215|0|-|753|0|-|
|JMC品牌卡车|13,263|11,522|15.11|24,903|30,996|-19.66|13,289|11,824|12.39|25,929|29,679|-12.63|
|JMC品牌皮卡|6,367|6,297|1.11|12,114|16,463|-26.42|6,343|5,945|6.69|12,536|17,353|-27.76|
|驭胜品牌SUV|1,628|2,295|-29.06|3,582|6,647|-46.11|1,291|2,382|-45.80|3,262|6,752|-51.69|
|重卡|0|1|-|0|3|-|0|0|-|0|1|-|
|合计|29,570|26,294|12.46|56,861|69,532|-18.22|30,058|27,002|11.32|58,513|70,582|-17.10|
|全顺整车散件出口|620|480|29.17|1,760|1,260|39.69|620|480|29.17|1,760|1,260|39.69|
|总计|30,190|26,774|12.76|58,621|70,792|-17.19|30,678|27,482|11.63|60,273|71,842|-16.10|

江铃汽车股份有限公司
董事会
2016年4月6日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-11
常熟市天银机电股份有限公司
关于控股子公司获得武器装备质量体系认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）近日收到了中国新时代认证中心颁发的《武器装备质量体系认证证书》，现将相关事宜公告如下：
一、证书内容
证书名称：武器装备质量体系认证证书
编号：16JB3215
证书内容：兹证明北京华清瑞达科技有限公司——位于北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座1101室（100085），按国家军用标准GJB9001B-2009的要求，建立了武器装备质量管理体系，并通过了认证。该质量管理体系适用于：雷达目标模拟器和机载电子显控模块的研制和服务。
证书有效期：2016年1月20日至2018年12月31日
认证机构：中国新时代认证中心
二、对公司的影响
公司控股子公司华清瑞达取得《武器装备质量体系认证证书》，正式表明华清瑞达的管理体系符合武器装备质量管理体系的标准及相关要求，具备军品研发生产质量保障能力，有利于华清瑞达进一步拓展军品市场。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-102
万达信息股份有限公司
第五届董事会2016年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016年第十次临时会议于2016年8月23日上午9:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2016年8月19日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2016年半年度报告披露提示性公告》将刊登在2016年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，董事会认为《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及监事会、独立董事所发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一六年八月二十四日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-053天马轴承集团股份有限公司
关于公司实际控制人及总经理、董事
完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日接到公司实际控制人/董事长马兴法先生、董事/总经理沈高伟先生、董事马伟良先生（以下简称“增持人员”）的通知，基于对国家经济形势、资本市场发展及公司前景的强烈看好，以实际行动参与维护资本市场稳定，增持人员通过深圳证券交易所证券交易系统竞价交易方式完成增持计划，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
增持人一：公司实际控制人/董事长马兴法
增持计划：自2015年7月10日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式在二级市场增持公司股份10万股，并承诺自最后一笔增持完成之日起六个月内，不减持公司股票。
增持人二：公司董事/总经理沈高伟
增持计划：自2015年7月10日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式在二级市场增持公司股份10万股，并承诺自最后一笔增持完成之日起六个月内，不减持公司股票。
增持人三：公司董事马伟良
增持计划：自2015年7月10日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式在二级市场增持公司股份10万股，并承诺自最后一笔增持完成之日起六个月内，不减持公司股票。
二、增持公司股份实施情况
持后沈高伟直接持有公司股份46,006,000股，占公司已发行总股本的3.8726%。
2、2015年7月13日，公司董事马伟良通过深圳证券交易所竞价交易方式增持公司股份 100,000股，占公司已发行总股份的0.0084%。增持前，马伟良直接持有公司股份31,626,000股，占公司已发行总股本的2.6621%，本次增持后马伟良直接持有公司股份31,726,000股，占公司已发行总股本的2.6705%。
3、2015年7月14日，公司实际控制人/董事长马兴法通过深圳证券交易所竞价交易方式增持公司股份100,000股，占公司已发行总股份的0.0084%。增持前，马兴法先生通过天马控股集团有限公司间接持有公司股份509,227,919股，占公司已发行总股本的42.8643%，马兴法个人直接持有公司股份5,393,720股，占公司已发行总股本的0.4540%。本次增持后马兴法个人直接持有公司股份
5,493,720股，占公司已发行总股本的0.4624%，马兴法实际控制公司43.3267%的股份。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、增持人员在增持完成后的六个月内不主动减持所持有的公司股份，严格遵守有关规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2014—021
山推工程机械股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2014年 8月 27日上午在山推崇文产业园办公楼 2楼会议室召开,会议采取现场表决召开方式。会议通知已于 2014年 8月 15日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事 5人，实到监事 4人，监事王晓英委托监事凌芸代其行使表决权。会议由监事会主席凌芸女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认真阅读了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容，检查了募集资金使用和管理情况、募集资金投入进展情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司募集资金管理及使用制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更或者变相变更募集资金实际投资项目。公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司2014年上半年募集资金使用情况。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。
本报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银
监会的严格监管，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十七日
上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
二○一六年二月四日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2016年1月18日召开了第三届董事会第二十四次会议，决定于2016年 2月 4日召开公司 2016年第二次临时股东大会。公司董事会已于 2016年 1月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2016年2月4日下午14:45分在上海市宝山区园丰路68号1号楼召开，会议由公司董事长朱军红先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间：2016年2月3日-2016年2月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年2月3日15:00至2016年2月4日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9名，代表公司股份 49,383,090股，占公司总股本的31.6558%。参会股东均为股权登记日 2016年1月29日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1人，代表股份数2,728,368股，占公司总股本的1.7490%。
综上，通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计10名，代表公司股份52,111,458股，占公司总股本的33.4048%。
4.本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
议案一、《关于上海金意电子商务有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。现场会议按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案获得通过。
本议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，上海钢联本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司 2016年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）_________________（公章）
主任：程晓鸣_________________ 郭蓓蓓（签名）_________________二○一六年二月四日
关于欣旺达电子股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见书
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮编：518017
电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537
电子邮箱（E－mail）：info@shujin.cn网站（Website）：www.shujin.cn
法律意见书广东信达律师事务所
关于欣旺达电子股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见书
信达励字[2018]第028号致：欣旺达电子股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）的委托，担任公司第二期限制性股票激励计划项目的专项法律顾问。信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）等法律、法规和规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《欣旺达电子股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第二期限制性股票激励计划（草案）》”）的有关规定，就公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票（以下简称“本次回购”）相关事宜出具法律意见书。
为出具本《法律意见书》，信达特作如下声明：
1、本《法律意见书》是根据本《法律意见书》出具日前已经发生或存在的有关事实和中国现行法律、法规和规范性文件，并基于信达律师对有关事实的了解和对有关法律、法规和规范性文件的理解做出的。对于出具《法律意见书》至关重要而无法得到独立证据支持的事实，信达律师依赖于有关政府部门、公司、单位或个人出具的证明文件或口头及书面陈述。
2、信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次回购的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
法律意见书3、在为出具本《法律意见书》而进行的调查过程中，公司向信达承诺：其已向信达律师提供了出具本《法律意见书》所必需的文件资料，并就相关事宜做出了口头或书面陈述；其文件资料及口头或书面陈述真实、准确、完整、有效，不存在任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；其提供的副本材料或复印件均与其正本材料或原件一致和相符；其提供的文件材料上的签字和印章是真实的，并已履行了签署该等文件资料所必需的法定程序，获得了合法授权。
4、本《法律意见书》仅供公司为实行限制性股票激励计划之目的使用，未经信达书面同意，公司不得用作任何其他目的。
5、信达同意将本《法律意见书》作为公司实行限制性股票激励计划所必备的法律文件，随其他申报材料一起上报及公开披露，并依法对本《法律意见书》承担相应的法律责任。
基于上述声明，信达律师根据我国相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《法律意见书》。
一、本次回购的批准及授权
1、2018年7月18日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对激励对象占学成、王磊、解舜栋、唐彬等共计45人已获授但尚未解锁的限制性股票83.75万股进行回购注销，本次回购完成后，公司股份总数将由1,548,674,500股减少至1,547,837,000股。
2、2018年7月18日，公司独立董事对本次回购发表了独立意见，认为：公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，未侵犯公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
3、2018年7月18日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，认为：本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销激励对象占学成、王磊、解舜栋、唐彬等共计45人已获授但尚未解锁的限制性股票。
法律意见书4、本次回购尚待履行的法定程序：
①公司召开股东大会，审议批准公司减少注册资本相关议案；
②公司按照《公司法》的规定办理减资手续。
信达律师认为，本次回购已取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定。
二、本次回购相关事宜
（一）本次回购的依据
《第二期限制性股票激励计划（草案）》第十四节第（二）条第三款规定：“激励对象非因退休、丧失劳动能力、死亡原因而与公司终止劳动合同的，未解锁的标的股票不再解锁，由公司以授予价格回购该部分限制性股票。”
鉴于原激励对象占学成、王磊、解舜栋、唐彬等共计45人向公司提出辞职或因个人原因提出放弃已获授但尚未解锁的限制性股票，已不符合激励条件，按照《第二期限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计83.75万股将由公司回购注销。
（二）本次回购的数量及价格
鉴于原激励对象占学成、王磊、解舜栋、唐彬等共计45人向公司提出辞职或因个人原因提出放弃已获授但尚未解锁的限制性股票，已不符合激励条件，公司第四届董事会第十次会议同意根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对第二期限制性股票激励计划首次激励对象占学成、王磊、解舜栋、唐彬等共计39人已获授但尚未解锁的限制性股票54.75万股按授予价格6.80元/股予以回购注销，应支付回购款人民币3,723,000元；对第二期限制性股票激励计划预留部分激励对象吴伟源、赵世彬共计6人已获授但尚未解锁的限制性股票29万股按授予价格7.005元/股予以回购注销，应支付回购款人民币2,031,450元。公司应就本次限制性股票回购向占学成、王磊、解舜栋、唐彬等共计45人合计支付回购款人民币5,754,450元。
法律意见书信达律师认为，截至本《法律意见书》出具日，激励对象占学成、王磊、解舜栋、唐彬等共计45人向公司提出辞职或因个人原因提出放弃已获授但尚未解锁的限制性股票，不符合《第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件，公司回购其已获授但尚未解锁的部分限制性股票符合《激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定。
三、结论意见
综上所述，信达律师认为：
截至本《法律意见书》出具日，激励对象占学成、王磊、解舜栋、唐彬等共计45人向公司提出辞职或因个人原因提出放弃已获授但尚未解锁的限制性股票，不符合《第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件；本次回购已取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，系《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》之签字页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 任宝明
王茜
年 月 日
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|-|
|证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号:2014-L050|
|山东德棉股份有限公司|
|关于子公司签署工程合作协议的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没|
|有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|重要内容提示|
|合同总金额：预计约为 10.70 亿元，最终以双方合作过程中实际确认|
|后数据为准。|
|合同生效条件：经双方签署后生效。|
|合同履行期限：5 年。|
|对公司经营业绩的影响：该合作协议的实施预计将对公司本年度的经|
|营业绩和未来年度的经营业绩产生一定的积极影响。|
|风险提示：该协议履约时间较长，受国家及地方产业政策调整的影响|
|存在不确定性。|
|一、协议标的和合作方情况|
|1、协议标的情况|
|经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会同意新疆|
|德棉矿业有限公司（山东德棉股份有限公司参股子公司，参股比例 40%，|
|以下简称“新疆德棉矿业”）与哈密市坤铭矿业有限责任公司签订《哈密|
|市沁城乡牛毛泉铁矿选矿厂一期项目合作协议》和《哈密市沁城乡牛毛泉|
|铁矿采矿项目合作协议》，前期投资金额为 6000 万元，合作期限五年，|
|工程合作协议总金额预计约为 10.70 亿元，最终数额以双方合作过程中实|
|际确认后数据为准。|
|合作协议范围：投资建设牛毛泉铁矿一期技改项目，负责运营移动式|
|破碎站矿石破碎工作及矿山开采、岩石剥离的主要工序和辅助工作。|
|2、合作方情况|
|公司名称：哈密市坤铭矿业有限责任公司|
|法定代表人：吴志凌|
|注册资本：5434.78 万元|

||
|-|
|经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法|
|规规定需专项审批的项目除外）：矿产品开发、矿产品的加工，销售：矿|
|山机械设备、金属制品的销售。|
|注册地址：新疆哈密市天山北路 16 号兰溪谷院内（11 号楼）|
|成立时间：2008 年 2 月 1 日|
|最近三年合作方未与上市公司及其子公司发生业务往来，也不存在关|
|联关系。|
|二、协议主要内容|
|（一）《哈密市沁城乡牛毛泉铁矿选矿厂一期项目合作协议》|
|1、协议双方|
|甲方：哈密市坤铭矿业有限责任公司|
|乙方：新疆德棉矿业有限公司|
|2、协议期限|
|本协议的项目合作期限为 5 年，自本协议签署之日计算。|
|3、工程合作名称|
|哈密市坤铭矿业有限责任公司牛毛泉铁矿选矿厂一期技改建设项目。|
|4、工程合作方式|

4.1、一期技改建设项目由乙方负责组织按照甲方要求建设并完成设备安装调试。
4.2、一期技改后矿石破碎生产执行矿石破碎处理量综合承包单价承包方式，产量以甲方下达的年度计划和月度计划为准。
||
|-|
|（二）《哈密市沁城乡牛毛泉铁矿采矿项目合作协议》|
|1、协议双方|
|甲方：哈密市坤铭矿业有限责任公司|
|乙方：新疆德棉矿业有限公司|
|2、协议期限|
|本协议的项目合作期限为 5 年，自本协议签署之日计算。|
|3、工程合作名称|
|哈密市坤铭矿业有限责任公司牛毛泉铁矿采矿项目|
|4、工程合作方式|

||
|-|
|本协议为矿石开采、岩石剥离项目合作协议。矿石开采和岩石剥离项|
|目执行矿岩产量综合单价合作方式，产量以甲方下达的年度计划和月度计|
|划为准。|
|三、工程合作协议对上市公司的影响|
|1、合作协议实施达到正常生产运营规模后，将有利于提升子公司新|
|疆德棉矿业的矿产经营和产能，有助于提高公司的整体经营业绩，并将对|
|公司本年度及未来的生产经营、盈利能力产生积极的影响。|
|2、该协议履行对公司业务独立性的不构成影响,不会因履行该协议而|
|对合作方形成依赖。|
|四、备查文件|
|1、《第五届董事会第二十九次会议决议》|
|2、《哈密市沁城乡牛毛泉铁矿选矿厂一期项目中标通知书》|
|3、《哈密市沁城乡牛毛泉铁矿采矿项目中标通知书》|
|4、《哈密市沁城乡牛毛泉铁矿选矿厂一期项目合作协议》|
|5、《哈密市沁城乡牛毛泉铁矿采矿项目合作协议》|
|特此公告。|
|山东德棉股份有限公司|
|董 事 会|
|2014 年 9 月 25 日|
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-004江门市科恒实业股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司2016年1月19日发布了《重大事项停牌公告》，2016年1月26日发布了《重大事项停牌进展公告》，公司正在筹划重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：科恒股份，股票代码：300340）2016年 1月20日起停牌。
经确认，公司正在筹划的事项涉及重大资产重组。拟采用发行股份和现金支付相结合的交易方式购买某锂电池设备相关企业，初步选定独立财务顾问为国信证券股份有限公司。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年1月20日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。
本公司承诺争取于2016年2月19日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016年 2月 19日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事
项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3.其他文件。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年2月2日