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证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-027
艾格拉斯股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2018年4月17日以通讯送达全体监事，并于2018年4月25日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席钱俊平女士主持会议，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
2017年，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对股东大会负责的精神，认真履行各项职责，对公司依法运作情况、公司财务状况、董事会及高级管理人员尽责情况进行监督，维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度监事会工作报告》
本议案需提交2017年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2017年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2018-031）；《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
3、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2017年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2017年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
6、审议通过《2018年第一季度报告正文及全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年第一季度报告正文》及《2018年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2018-032、2018-033）。
7、审议通过《2017年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年 12月 31日，公司累计未分配利润为18,725,197.94元人民币（母公司数据）。根据公司实际发展情况并结合股东意愿，公司决定实施利润分配方案如下：
拟以截至2017年12月31日总股本1,844,896,231股为基数，向全体股东每 10股派送 0.1元人民币现金红利（含税）合计 18,448,962.31元（含税）；
本年度送红股0股，不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为，公司董事会提出的 2017年度利润分配方案综合考虑了企业发展阶段、中长期发展因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。该利润分配预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-028）。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
8、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为，公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）。
经审核，监事会认为，公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。本次会计估计变更，能更真实地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次会计估计变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-030）。
三、备查文件
第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-071盈方微电子股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第一次会议通知于 2016年 8月 13日以邮件、短信等方式发出，会议于 2016年 8月 18日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用现场表决的方式，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经公司监事推举，一致同意选举周佐益先生（简历附后）为公司监事会主席。
此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本提案。
二、备查文件
第十届监事会第一次会议决议。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
监事会
附简历：
周佐益，男，1966年出生，中国国籍，硕士。曾任中国人民保险公司（PICC）贵州省分公司信息技术处工作、系统工程师、CISCO网络工程师，上海浦东科技进修学院计算机专业课专职讲师及办公室主任，上海互联网创业投资有限公司经理、行政部经理、总经理助理、副总经理、总经理，上海临空科技创业有限公司总经理。现任上海浦东融资担保有限公司投资业务部总监、盈方微电子股份有限公司监事会主席。
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—043印纪娱乐传媒股份有限公司
进入重大资产重组程序停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌情况说明
2017年4月18日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》，预计在不超过 10个交易日内确定该重大事项。
经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2017年 5月 3日开市时起停牌。公司预计在不超过 1个月的时间内披露本次重组预案，同时自2017年4月18日至5月2日的停牌时间计算入本次重大资产重组停牌时间，即在2017年5月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年5月18日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
四、备查文件
1．经公司董事长签字的停牌申请；
2．有关资产重组的相关协议或证明文件；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年5月3日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-053电光防爆科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会对公
司资产重组事项审核结果暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：电光科技，股票代码：002730）自 2016年 7月 27日（星期三）开市起复牌。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年7月26日召开的2016年第52次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司申请，公司股票（股票简称：电光科技，股票代码：002730）自2016年7月27日（星期三）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式文件，待公司收到中国证监会相关文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号： 2016043浙江京新药业股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司2015年度权益分派方案已获2016年4月5日召开的
2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本319,587,943股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为319,587,943股，分红后总股本增至639,175,886股。
公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
本期权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月20日，除权除息日为：2016年5月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年5月23日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|01*****777|吕钢|
|2|08*****925|京新控股集团有限公司|
|3|01*****780|王能能|
|4|01*****781|王光强|
|5|00*****933|陈美丽|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月12日至登记日：2016年5月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年5月23日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||股数|比例|公积金转增股本|股数|比例|
|一、限售流通股|87,942,551|27.52%|87,942,551|175,885,102|27.52%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|01 首发后个人类限售股|29,911,046|9.36%|29,911,046|59,822,092|9.36%|
|03 首发后机构类限售股|9,983,593|3.12%|9,983,593|19,967,186|3.12%|
|04 高管锁定股|48,047,912|15.03%|48,047,912|96,095,824|15.03%|
|二、无限售流通股|231,645,392|72.48%|231,645,392|463,290,784|72.48%|
|三、总股本|319,587,943|100%|319,587,943|639,175,886|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本639,175,886股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.29元。
八、咨询机构
咨询机构：浙江京新药业股份有限公司
咨询地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号
咨询联系人：徐小明、曾成
咨询电话：0575-86176531
传真：0575-86096898
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二〇一六年五月十四日
广宇集团股份有限公司 关联交易公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)109广宇集团股份有限公司
关于与关联人共同投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资暨关联交易的概述
2017年10月26日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议，经关联董事回避表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。同意公司和杭州联鸣贸易有限公司（以下简称“联鸣贸易”）共同出资5,000万元设立公司控股子公司杭州广宇安诺实业有限公司（以下简称“广宇安诺”）,公司以自有及自筹资金出资3,000万元，持有其60%的股权。联鸣贸易出资2,000万元，持有其40%的股权。
本次投资构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
名称：杭州联鸣贸易有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91330102MA27Y6UQ2K
法定代表人：肖艳彦
注册资本金：50万元
注册地址：上城区大名空间商务大厦2301室
经营范围：批发、零售：预包装食品，护理用品，家居用品，化妆品，日用百货，家用电器，空气净化器，电子产品；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
联鸣贸易成立于2016年7月12日，系公司关联法人，公司董事长王轶磊先生的一致行动人单玲玲女士持有其62.5%的股权，其他股东合计持有37.5%的股权。
经查询国家企业信用信息公示系统及人行信用系统，该公司信用信息正常。
广宇集团股份有限公司 关联交易公告截至 2016年 12月 31日，联鸣贸易的资产总额 100,187.15元，负债总额110,223.40元，所有者权益-10,036.25元，2016年年度营业收入为0元，净利润-10,036.25元。
截至2017年9月30日，联鸣贸易的资产总额101,038.46元，负债总额111,223.40元，所有者权益-10,184.94元，2017年（前）三季度主营业务收入为0元，净利润-148.69元。
三、投资标的的基本情况
企业名称：杭州广宇安诺实业有限公司
注册资本：5,000万元人民币。公司以自有及自筹资金出资3,000万元，持其有60%的股权比例。联鸣投资出资2,000万元，持有其40%的股权比例，出资人可根据《公司法》的相关规定逐步完成出资。
法定代表人：肖艳彦
经营范围：展览展示服务、市场调研、资料翻译服务、公关活动策划；居家养老服务，市政工程配套服务，物业服务；商务咨询，非健康性医疗咨询；养老领域内的技术开发、咨询、服务；销售；室内装潢、室内设计；家具、养老用具、机械设备；货物和技术的进出口业务等。（公司名称及经营范围以工商登记机关核准登记的内容为准。）
四、交易目的和对上市公司的影响
联鸣贸易成立于 2016年，成立后致力于发展健康领域事业，已和日本多个健康领域的机构建立联系，确定了可持续发展的战略合作伙伴关系。公司和联鸣贸易的合作，通过双方优势资源互补，实现共赢，符合公司战略发展，有利于推进公司在大健康领域内的战略布局。
广宇安诺成立后主要开展以下业务：
1、养老产业：1）对已有住宅进行适老化改造；2）引进及推广养老设备、建材、用品、辅助器具等；3）介护护理人才的培育和提供；4）建立公建民营养老院、康复医院等。
2、住建产品：引进日本等国家的整体卫浴及厨房设备等住建方面的产品和建材，为浙江房产的住房产品优化和住房产业化提供全方位的提升方案。
五、连续十二个月内与该关联人累计已发生的关联交易
截止目前，公司未与联鸣贸易、单玲玲等发生关联交易。
广宇集团股份有限公司 关联交易公告六、独立董事意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开了第五届董事会第四十八次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议相关事项发表如下独立意见：
我们对公司的对外投资涉及关联交易事项进行了认真审查，认为本次交易符合公司经营发展，有利于推进公司在大健康领域内的战略布局。本次公司采用与关联方共同投资且由公司控股的方式，有利于保障公司的资金安全，维护中小股东利益。本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次关联交易经关联董事回避表决，并经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合相关法律法规的规定。
本次关联交易经公司第五届董事第四十八次会议审议通过后即可实施，无需再行提交股东大会审议。
综上，我们认为，公司此次交易有利于公司整体利益的实现，我们同意此次关联交易。
七、备查文件
1.广宇集团股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议
2.广宇集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金奥瑞金包装股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《奥瑞金包装股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎核查，我们对公司第二届董事会2016年第六次会议审议的相关议案事项发表如下独立意见：
《关于收购法国欧塞尔足球俱乐部（AJA FootballS.A.O.S.）59.95%股权的议案》的独立意见：
经审慎审核，我们认为公司本次交易是公司体育产业外延发展的重要组成部分，为公司发展体育产业打开了国际化窗口，为进一步实现资源整合与优化提供了有利的条件；为公司整合体育资源产业链提供机会，可助力公司多元化发展，提升公司盈利能力与综合竞争能力。同时，能够为公司带来一定的投资收益。本次交易符合公司的体育产业外延式发展规划，对公司未来发展将产生积极的影响。
本次交易，没有损害公司和中小股东的利益；本次交易价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；本次交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。
因此，我们一致同意本次交易事项。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
梁仲康 张月红 单喆慜
年 月日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-157深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年8月24日召开第四届董事会第三十五次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司提供银行保函的议案》，具体内容如下：因业务发展需要，公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司与宝洁（中国）营销有限公司的业务运作过程中提供总额不超过人民币900万元的银行保函，期限为一年。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非
实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2015年06月30日，
怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为86.64%。
三、被担保人基本情况
公司名称：广西怡桂供应链管理有限公司（以下简称“广西怡桂供应链”）注册地点：柳州市燎原路东三巷8-1号配送中心办公楼二层
法定代表人：黄伟文
成立时间：2014年07月02日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询服务；货物进出口、技术进出口业务；
化妆品、日用百货、酒具、工艺品、家用电器销售；商务服务；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售。
广西怡桂供应链目前注册资本为人民币500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年06月30日，广西怡桂供应链的总资产为3,341.08万元，净资产为499.29万元，总负债为2,841.79万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为85.06%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币995,473.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十五次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的314.23%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
大连易世达新能源发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（简称：《规范运作指引》）及大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于续聘审计机构的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘审计机构的议案》进行了审议并发表独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的原则进行独立审计，我们对于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构无异议，并同意该事项提交公司股东大会审议。
二、关于全资子公司签订《投资合作合同》的独立意见
经核查，我们认为：公司全资子公司聆感科技（上海）有限公司（简称：聆感科技）与美国REDCO ALLC公司就共同出资在美国设立大麻及相关产品检测服务中心（有限责任公司形式）事宜签订《投资合作合同》，不属于关联交易，投资规模相对不大，虽然是进入新的产业领域，但公司做了开展该业务的可行性分析及风险评估，履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规的规定，未发现存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意本次全资子公司签订《投资合作合同》事项。
独立董事：
金炳荣 孙佩学 毛一平
日期：2019年6月21日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-068大连天神娱乐股份有限公司
关于实际控制人、控股股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东之一石波涛先生的关于部分股份补充质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石波涛|朱晔、石波涛为公司控股股东、实际控制人，并为一致行动人|1,110,000|2018年5月25日|2018年9月6日|中国银河证券股份有限公司|1.30%|补充质押|
|合计||1,110,000||||1.30%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，石波涛先生持有公司股份 85,470,428股，占公司总股本的9.12%，本次股份质押后，石波涛先生累计质押其所持有的公司股份 29,653,200股，占公司总股本3.17%，占其持有的公司股份总数的34.69%。
二、股东股份补充质押的情况说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。石波涛先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本
次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，石波涛先生将
采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-068三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年5月28日
广州御银科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-011号
广州御银科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月18日（星期四）下午 14:30-16:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年1月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年1月17日下午15:00-1月19日下午 15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长谭骅先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
1、出席的总体情况
广州御银科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 10人，代表有表决权的股份数156,729,088股，占公司股份总数761,191,294股的20.5900%。其中：
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 2人，代表有表决权的股份数156,379,588股，占公司股本总额的20.5441%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共 1人，代表有表决权股份数为817,028股，占公司股本总额的0.1073%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计8人，代表有表决权的股份数 349,500股，占公司总股份的0.0459%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共8人，代表有表决权的股份数349,500股，占公司总股份的0.0459%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事及监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》
表决结果：同意 156,464,188股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8310%；反对264,900股，占有效表决权股份总数的0.1690%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意 901,628股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.2916%；反对264,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.7084%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
广州御银科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告该提案获得的同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3。
2、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》表决结果：同意 156,464,188股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8310%；反对264,900股，占有效表决权股份总数的0.1690%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意 901,628股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.2916%；反对264,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.7084%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于调整公司部分董事津贴的议案》
表决结果：同意 156,466,888股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8327%；反对262,200股，占有效表决权股份总数的0.1673%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意 904,328股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.5230%；反对262,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.4770%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金杜律师事务所赖江临、陈少宏律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、与会股东、董事和记录人签字确认并盖章的2018年第一次临时股东大会
广州御银科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2018年01月18日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-117苏州世名科技股份有限公司
关于调整公司组织结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对现有组织结构进行了调整。调整后的组织结构图详见附件。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2018年 12月 25日
附件：苏州世名科技股份有限公司组织结构图
股东大会
战略委员会
监事会
薪酬与考核委员会
董事会
提名委员会
董事会秘书
审计委员会
经营管理层
智能制造 合规管理 人力资源管理 财务管理 营销管理 供应链管理 工程设备研发中心
中心 中心 中心 中心 中心 中心 管理中心科
研
应 研
技 发 自 安 证 总 人 行 项 商 工用 项
内 术 中 生 计 控 质 全 券 裁 力 政 财 资 目 务 采 程技 目
审 研 心 产 划 设 检 环 法 办 资 管 务 讯 事 客 购 项术 管
部
究 办 部 部 备 部 保 务 公 源 理 部 部 业 服 部 目中 理
院 公 部 部 部 室 部 部 部 部 部心 中
室
心
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2018-028
广东江粉磁材股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第三届董事会任期已届满，以及，公司实施重大资产重组后，公司控股股东、股权结构、主营业务将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年2月12日召开职工代表大会。
经与会职工代表认真审议，同意选举李学华先生（职工代表监事简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。李学华先生将与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司
监事会
二〇一八年二月十三日
附件
职工代表监事简历
李学华，男，1973年生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2011年加入领胜电子科技（深圳）有限公司，历任开发经理，现任冲压事业部总监，领益科技（深圳）有限公司监事。
截至本公告披露日,李学华先生通过深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 7,308,216股,占公司总股本0.11%。李学华先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，李学华先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-040四川久远银海软件股份有限公司
关于全资子公司四川久远国基科技有限公司经营范围变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司全资子公司四川久远国基科技有限公司因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，现已完成工商变更登记，取得了成都市锦江区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及经营范围变更，其他登记事项不变。具体变更事项如下：
|||
|-|-|
|控股子公司名称|四川久远国基科技有限公司|
|经营范围变更日期|2017-7-25|
|变更前经营范围|软件开发；研究、销售计算机软硬件、网络设备；信息系统集成；销售：办公机械、机电设备（不含九座以下乘用车）、光电设备、通讯设备（不含无线电发射设备）；智能弱电工程设计、施工；公共安全技术防范工程设计、施工（以上工程类经营项目凭资质许可证从事经营）；货物进出口；技术进出口；劳务派遣；电子与智能化工程。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|变更后经营范围|软件开发；研究、销售计算机软硬件、网络设备；信息系统集成；销售：办公机械、机电设备（不含九座以下乘用车）、光电设备、通讯设备（不含无线电发射设备）；智能弱电工程设计、施工；公共安全技术防范工程设计、施工（以上工程类经营项目凭资质许可证从事经营）；货物进出口；技术进出口；劳务派遣；电子与智能化工程；计算机系统咨询、技术服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一七年八月七日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-049江西富祥药业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月26日收到由浙江永太科技股份有限公司推荐的公司董事关辉先生和董事王莺妹女士的书面辞职报告，具体如下：
关辉先生，因个人原因辞去公司副董事长及董事职务。
王莺妹女士，因个人原因辞去公司董事及董事会提名委员会职务。
辞职后，关辉先生、王莺妹女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，关辉先生、王莺妹女士未持有公司股份。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，关辉先生、王莺妹女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及董事会谨向关辉先生、王莺妹女士在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快完成公司董事选举及后续相关工作。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015－080广发证券股份有限公司
2015年 4月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司2015年4月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2015年4
月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2015年4月||2015年1-4月||2015年4月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|3,555,098,937.01|1,661,780,200.73|8,033,279,538.42|3,692,345,507.83|66,104,510,041.96|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|72,560,102.64|45,616,733.66|232,893,629.20|134,679,312.23|871,121,608.34|

备注：1.上述数据未经审计；
2.上述母公司财务报表数据中：根据公司会计政策，对联营合营公司的长期股权投资采用权益法核算，包括：易方达基金管理有限
公司、广东金融高新区股权交易中心有限公司；对控股子公司的长期
股权投资采用成本法核算，包括：广发期货有限公司、广发控股（香港）有限公司、广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、广发基金管理有限公司。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一五年五月八日
中信建投证券股份有限公司
关于江南模塑科技股份有限公司
调整 2017年度日常关联交易额度的核查意见
作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”或“公司”）2017年公开发行A股可转换公司债券持续督导保荐机构，中信建投证券股份有限公司
（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，中信建投及其指定保荐代表人俞康泽、徐超对模塑科技调整 2017年度日常关联交易额度事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、调整部分关联方与公司2017年日常关联交易额度的基本情况
公司于2017年12月底完成了发行股份及支付现金购买江阴道达汽车饰件有限公司100%股权事项的资产过户手续，此次收购系同一控制下的企业合并，因此江阴道达汽车饰件有限公司及其子公司沈阳道达汽车饰件有限公司将于2017年度起纳入上市公司合并范围，导致公司与部分相关关联方的日常关联交易金额发生较大变化。经公司核算，调整部分关联方与公司2017年日常关联交易额度，具体情况如下所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方||关联交易类别||原预计金额||调整后金额|
|北京北汽模塑科技有限公司||销售产品、商品||89,900||100,000||
|江阴模塑国际贸易有限公司||原材料采购||33,490||50,000||
|江阴模塑集团有限公司||原材料采购||2,400||4,500||
|||销售产品、商品||2,400||3,000||
|江阴精力汽车装备有限公司||销售产品、商品||500||1,300||

二、关联方介绍和关联关系
（1）关联方：北京北汽模塑科技有限公司(以下简称“北京北汽”）
法定代表人：陈宝
注册资本：16,000万元人民币
注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号
成立时间：2008年06月18日
主营业务：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。
（2）关联方：江阴模塑国际贸易有限公司(以下简称“模塑国贸”）
法人代表：朱晓东
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：江阴市澄江中路167号
成立日期：2001年
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进口的商品和技术除外。
（3）关联方：江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）
法定代表人：曹明芳
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：江阴市周庄镇长青路2号
成立时间：1985年4月1日
主营业务：模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件）、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（4）关联方：江阴精力汽车装备有限公司（以下简称“精力装备”）
法定代表人：曹明芳
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：江阴市澄江东路1号
成立时间：2008年1月22日
主营业务：汽车焊装线、涂装线的辅助工装的设计、生产、销售及售后服务；
汽车焊接线夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、模具、汽车零部件专用工装及其他汽车零部件的生产、设计、销售及技术服务；汽车零部件、塑料制品、橡胶制品、金属制品的研究、开发、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
2、与本公司的关联关系
（1）本公司持有“北京北汽”49％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1条规定的情形，“北京北汽”与本公司存在关联关系。
（2）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“模塑国贸”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“模塑国贸”与本公司存在关联关系。
（3）江阴模塑集团有限公司是本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形，“模塑集团”与本公司存在关联关系。
（4）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力装备”70％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“精力装备”与本公司存在关联关系。
3、与各关联人进行的各类日常关联交易总额
此次新增日常关联交易后，2017年度，公司将与各关联人进行各类日常关联交易总额不超过20.92亿元人民币。
4、履约能力分析：上述关联方技术力量雄厚，信誉良好。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方追加的日常关联交易将按照公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
此次调整2017年度日常关联交易额度，主要是由于公司并购江阴道达汽车饰件有限公司后导致公司与部分相关关联方的2017年度日常关联交易金额超出
年初预计额度。未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果造成不良影响，也不会对公司的独立性造成不良影响，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。
五、审议程序
调整2017年度日常关联交易额度事项已经公司九届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此次调整2017年度日常关联交易额度事项尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
六、独立董事发表的独立意见
公司独立董事刘志庆先生、狄瑞鹏先生认为此次调整2017年度日常关联交易额度，主要是由于公司并购江阴道达汽车饰件有限公司后导致公司与部分相关关联方的2017年度日常关联交易金额超出年初预计额度。本次调整2017年度日常关联交易额度未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果造成不良影响，也不会对公司的独立性造成不良影响，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和《公司章程》及有关法律法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。
七、关联交易协议签署情况
公司将根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同。
八、本保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：
公司第九届董事会第三十二次会议审议通过的《调整 2017年度日常关联交易额度的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对上述议案发表了明
确同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此次议案尚需提交公司股东大会审议，公司履行了必要的决策程序，符合有关
法律法规和《公司章程》的规定；此次调整 2017年度日常关联交易额度，主要是由于公司并购江阴道达汽车饰件有限公司后导致公司与部分相关关联方
的 2017年度日常关联交易金额超出年初预计额度；公司与关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非
关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
本保荐机构对模塑科技调整2017年度日常关联交易额度事项无异议。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司调整2017年度日常关联交易额度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
俞康泽 徐超
中信建投证券股份有限公司年月日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2018-049广东雄塑科技集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关法律法规，于2018年9月25日经公司董事长批准通过了关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的事项，同意使用募集资金对广东雄塑科技实业（江西）有限公司（以下简称“江西雄塑”）增资人民币800万元，江西雄塑的注册资本由14,000万元增加至14,800万元。具体内容详见公司于2018年9月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2018-047）。
近日，江西雄塑完成了工商变更登记手续，并取得工商行政管理局换发的营业执照。
江西雄塑新换发的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：9136090005444802X1
名称：广东雄塑科技实业（江西）有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省宜春经济技术开发区宜商大道128号
法定代表人：蔡文斌
注册资本：壹亿肆仟捌佰万元整
成立日期：2012年10月23日
营业期限：2012年10月23日至2022年10月22日
经营范围：生产经营塑料制品、五金电器、水龙头、电器开关插座、装饰材料（不含国家政策规定的专营、专控商品）；从事PVC塑料板材的研制和开发（不含废旧塑料）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一八年十月十七日