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北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则
第一章总则
第一条北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任，并报请董事会批准产生。审计委员会主任委员负责主持委员会工作。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司内部审计部门的工作、内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）对公司全面风险管理提出建议；
（七）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行以下主要职责：（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等；
（三）至少每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题；
（四）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十条内部审计部门在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。
审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，董事会应当及时向证券交易所报告并予以披露。公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷或重大风险、已经或可能导致的后果，以及已采取或拟采取的措施。
第十一条审计委员会应当根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告至少应当包括以下内容：
（一）内部控制制度是否建立健全和有效实施；
（二）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；
（三）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；
（四）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；
（五）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。
第十二条公司董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控制自我评价报告形成决议。监事会和独立董事应当对内部控制自我评价报告发表意见，保荐人应当对内部控制自我评价报告进行核查，并出具核查意见。公司应当在年度报告披露的同时，在指定网站上披露内部控制自我评价报告和会计师事务所内部控制鉴证报告（如有）。
第十三条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十四条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十五条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十六条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十七条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十二条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十五条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条本细则解释权归属公司董事会。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2010年8月
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-117天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2017年12月26日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2017年12月23日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席汪国祥先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事沈天明因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过《关于政府补助会计政策变更的议案》。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
本次变更后，公司将根据财政部于 2017年 05月 10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）中的规定执行。其余未变更部分仍采用财政部在2006年02月15日颁布的相关准则及有关规定。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此同意公司本次会计政策变
更。
《关于政府补助会计政策变更的公告》（公告编号：2017-118）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
天水众兴菌业科技股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会2017年12月26日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017-006
浙江银轮机械股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]63号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过122,796,422股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和发行保荐机构的联系方式如下：
1、发行人：浙江银轮机械股份有限公司
联系人：陈敏、胡伟杰
电话： 0576-83938250
传真： 0576-83938806
邮箱：002126@yinlun.cn
2、保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：021-38676888
传真：021-50876112
备查文件：
1、《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]63号）
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会2017年3月18日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-109恒信东方文化股份有限公司
关于共同设立产业投资基金完成备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月7日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟出资共同设立产业投资基金的议案》，公司全资子公司宁波东方梦幻投资有限公司（以下简称“宁波东方梦幻”）拟与相关方共同出资成立恒信高投（武汉）数字创意产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记名称为准）。宁波东方梦幻作为有限合伙人以自有资金出资 10,500万元。具体内容详见公司于 2018年 5月 10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟出资共同设立产业投资基金的公告》。经武汉市武昌区工商行政管理和质量技术监督局核准，上述拟成立的基金公司最终名称为梦幻高投（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“梦幻高投基金”）。
近日，公司收到基金管理人高翼联汇投资基金管理（武汉）有限公司通知，按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，梦幻高投基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，主要内容如下：
基金名称：梦幻高投（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
备案编码：SEK314
管理人名称：高翼联汇投资基金管理（武汉）有限公司
托管人名称：中国民生银行股份有限公司
备案日期：2018年10月17日
公司将根据梦幻高投基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二零一八年十月十九日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2016-051上海良信电器股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。
2、2016年4月28日公司第四届董事会第八次会议审议取消了原通知中《关于修改公司章程的议案》，并取消了2015年年度股东大会对该议案的审议。详见2016年4月29日巨潮资讯网《关于2015年年度股东大会取消议案的公告》（公告号：2016-048）
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
5、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第四届董事会
2、召开方式：现场投票、网络投票相结合
3、召开时间：
（1）现场会议：2016年5月5日（星期四）下午13:30。
（2）网络投票：2016年5月4日至2016年5月5日：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月5日上午9:30－11:30，下午
月4日下午15:00至5月5日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路路2000号）。
5、主持人：公司董事长任思龙先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
1、会议总体出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人23人，代表股份79,692,006股，占公司总股本的61.57%。
其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人 11人，代表股份14,166,489股，占公司股本总数的10.95%；
2、现场会议出席情况：
出席现场投票的股东及股东代理人21人，代表有表决权的股份 78,092,058股,占公司总股本的60.34%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份 1,599,948股，占公司总股本的1.24%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：上述议案，同意79,692,006股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 14,166,489股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权
的0%。
2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：上述议案，同意79,692,006股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 14,166,489股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：上述议案，同意79,692,006股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 14,166,489股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
4、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》
表决结果：上述议案，同意79,692,006股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 14,166,489股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
5、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》
表决结果：上述议案，同意79,692,006股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 14,166,489股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》表决结果：上述议案，同意79,692,006股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 14,166,489股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
7、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
表决结果：上述议案，同意79,692,006股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 14,166,489股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
五、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事万如平先生代表全体独立董事向股东作了《独立董事2015年度述职报告》，对独立董事在2015年度出席董事会次数、发表独立意见情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告。独立董事述职报告已于2016年4月15日在巨潮资讯网披露。
六、律师出具的法律意见：
国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员
具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
七、备查文件目录：
1、上海良信电器股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2014-006襄阳汽车轴承股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项,该事项尚存在较大不确定性，为防止由此而引起的公司股价波动，经公司申请，公司股票已于 2014年 3月 13日盘中即时停牌。因相关方案仍在洽谈、筹划中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自 2014年 3月 20日开市起继续停牌，待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
广东冠昊生物科技股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人
任职资格审查的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们参加了公司召开的第二届董事会第二十二次会议，对于《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人任职资格审查的议案》基于独立判断，发表如下独立意见：
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2014年 5月 14日公司第二届董事会任期届满，董事会需进行换届选举。
经公司董事会提名，第三届董事会董事候选人共七人，其中非独立董事候选人为：朱卫平先生、徐国风先生、徐斌先生、裘喆先生；独立董事候选人为：谭劲松先生、赵欣先生、姜峰先生。
我们认为第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。在股东大会审议通过选举出新一届董事会前，为有利于相关工作安排，公司本届董事会及董事会各专门委员会和高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
二、我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
三、根据上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实际等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为
市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
四、上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
五、董事会对上述董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
【本页无正文，为广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事对关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人任职资格审查的独立意见的签名页】
全体独立董事签名：
谭劲松 赵欣 姜峰
广东冠昊生物科技股份有限公司 2014年4月29日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-120深圳市大富科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司安徽省大富重工技术有限公司(以下简称“大富重工”)和安徽省大富机电技术有限公司(以下简称“大富机电”)分别收到蚌埠市和怀远县关于拨付产业扶持资金的通知,合计10,000万元，包括：蚌埠高新技术产业开发区财政局为支持蚌埠高新区投资柔性OLED显示模组产业化项目的投资建设,同意拨付大富重工产业扶持资金5,000万元;怀远县财政局为支持大富机电在怀远县投资USB3.1Type-C连接器扩产项目和精密金属结构件扩产项目,同意拨付大富机电产业扶持资金5,000万元。其中，蚌埠高新区财政局拨付给大富重工的产业扶持资金5,000万元已全部划入大富重工账户，详见公司于2016年11月1日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收到政府补贴的公告》。
近日，怀远县财政局拨付给大富机电的产业扶持资金5,000万元已全部划入大富机电账户。截止本公告日，蚌埠市和怀远县分别拨付给大富重工和大富机电的产业扶持资金合计
10,000万元已全部到账。
根据《企业会计准则》的相关规定,上述补贴将计入公司当期非经常性损益，因此会对公司2016年业绩产生一定的积极影响。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
珠海赛隆药业股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
珠海赛隆药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司、全资及控股子公司、分公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、业务外包、担保业务等；
重点关注的高风险领域主要包括销售风险、采购风险、研发风险、产品质量风险、生产管理风险、财务报告风险、人力资源风险、安全风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按照定量标准和定性标准来确定财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
定量标准以税前利润、营业收入作为衡量指标。
|||||
|-|-|-|-|
|指标名称|重大缺陷定量标准|重要缺陷定量标准|一般缺陷定量标准|
|税前利润|错报金额≧税前利润5%|税前利润3%≦错报金额<税前利润5%|错报金额<税前利润3%|
|营业收入|错报金额≧营业收入1.5%|营业收入1%≦错报金额<营业收入1.5%|错报金额<营业收入1%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
A、财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
①控制环境无效；
②管理层的舞弊行为，内控系统未能发现或进行事前的约束控制；
③因违法、严重违规受到监管部门的处罚；
④董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效；
⑤公司的重大投资、重要人事任免、重大项目安排、大额资金支出未进行集体决策和进行规范的审核审批程序；
⑥已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响。
B、财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②管理层的舞弊行为，内控体系虽进行了事前控制约束，但控制措施不完备，或内控体系能够及时发现但不能及时制止的损失；
③因轻微违规受到监管部门的处罚；
④审计委员会或者外部审计师发现财务报表存在重要错报；
⑤对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制。
C、一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按照定量标准和定性标准来确定非财务报告内部控制的重大缺陷、
重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
|||||
|-|-|-|-|
|指标名称|重大缺陷定量标准|重要缺陷定量标准|一般缺陷定量标准|
|净资产|损失金额≧净资产 1%|净资产0.5%≦损失金额<净资产1%|损失金额<净资产0.5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷的定性标准
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
2018年04月18日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-029
招商局港口集团股份有限公司
关于控股子公司之全资子公司签署土地租赁协议
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
本公司控股子公司招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口”）的全资子公司 CHINA MERCHANTS HOLDINGS (DJIBOUTI)FZE（以下简称“CMHD”）与招商局港口的参股子公司高兰巴多自贸区有限公司（KHOR AMBADOFZCO，以下简称“资产公司”）于 2019年 3月 28日签署了《LAND LEASEAGREEMENT》（以下简称“《土地租赁协议》”），约定 CMHD承租资产公司位于吉布提国际自贸区 B06/B07地块的土地，面积为 137,801.63平方米，总租金为 27,756,004.31美元，租赁期间自《土地租赁协议》生效日起至2116年8月14日止。
本公司董事白景涛现任资产公司董事会副主席，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，资产公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
2019年 3月 28日，本公司第九届董事会第五次会议对《关于控股子公司之全资子公司签署土地租赁协议暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事白景涛回避表决，非关联董事以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本项议案不需提交股东大会审议，本次交易不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本信息
名称：高兰巴多自贸区有限公司
住所：吉布提自由贸易区
公司性质：有限责任公司
注册地：吉布提自由贸易区
主要办公地点：吉布提自由贸易区
法定代表人：Aboubaker Omar Hadi
注册资本：10,010万美元
经营范围：资产公司拥有吉布提自贸区土地的开发权，主要负责吉布提自贸区的规划、开发和建设，包括吉布提自贸区土地一级开发及基础设施投资，并负责吉布提自贸区内基础设施维护，提供土地租赁、仓库租赁、写字楼租赁等物流服务业务。
股东结构：吉布提港口与自贸区管理局持股占比60%，
招商局投资发展有限公司持股占比12%，
招商局港口控股有限公司持股占比12%，
大连港集团有限公司持股占比10%，
招商局蛇口工业区控股股份有限公司持股占比6%。
实际控制人：吉布提港口与自贸区管理局
2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据
2017年 1月 18日成立高兰巴多自贸区有限公司，一家根据吉布提共和国法律注册成立的有限公司。
财务数据：
截止 2018年 12月 31日，资产公司未经审计总资产为 27420万美元，负债
总额为 16637万美元，或有事项涉及的总额为 0万美元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 10783万美元；2018年实现主营业务收入 0.3万美元，净利润677万美元。
3、关联关系
本公司董事白景涛现任资产公司董事会副主席，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，资产公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
4、经核查，资产公司的信用情况良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
CMHD本次向资产公司租用的土地为其所有的吉布提国际自贸区 B06/B07地块，面积共137,801.63平方米。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本交易依照市场公允价格定价，经第三方中介机构评估。本次土地租赁事项各方按照市场规则进行，符合相关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
五、本次交易协议的主要内容
1、承租方：CMHD；出租方：资产公司。
2、租赁范围：位于吉布提国际自贸区 B06/B07地块，面积为 137,801.63平方米。
3、对价及其支付方式：（1）租金：27,756,004.31美元，租金应在双方签署土地交付确认书后 10个工作日内一次性付清；（2）物业管理费：每年每平方米 1美元，自《土地租赁协议》签署之日起直至 2019年 12月 31日期间按比例计算的第一笔物业管理费须在《土地租赁协议》签署之日起 10天内支付。此后，承租方须在每季度首日或之前向出租方提前支付季度物业管理费；（3）保证金： 200,000.00美元，承租人应自《土地租赁协议》签署之日起 10天内支付保证金。
4、生效条件：自《土地租赁协议》签署之日起生效。
5、租赁期限：自《土地租赁协议》生效日起至2116年8月14日止。
6、转让限制：承租方拟转让土地使用权应事先获得出租方的书面批准，并支付相当于转让价格一定百分比的费用，该等百分比由出租方董事会确定。
六、交易目的和影响
CMHD公司在吉布提开展保税物流业务，需购买土地使用权用于建设保税仓库等物流服务设施。，CMHD通过租赁吉布提自贸区土地，建设仓库、堆场，为入驻自贸区内企业提供仓储、物流、装卸、区港运输等一站式服务，为公司顺利在吉布提开展保税物流业务提供必要的条件，因此，此次关联交易是必要的，交易是适宜合理的。
七、与该等关联人累计已发生的各类关联交易情况
截止 2019年 1月 1日至披露日，本公司与资产公司及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事就此关联交易发表独立意见如下：
1、董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。
2、以上关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的，无需经公司股东大会批准。
九、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、独立董事事前认可、独立意见；
3、《土地租赁协议》。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（085）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 17日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更日期
公司自2017年6月12日起执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）。
2、会计政策变更的原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），并要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
根据上述文件规定，本公司自 2017年 6月 12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》。2017年 8月 17日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
3、变更前公司采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号
—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年 5月 10日颁布的修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）。公司对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
本次会计政策变更的主要内容如下：根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）修订的规定，自 2017年 1月 1日起，与企业日常活动相关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支；与资产相关的政府补助应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、本次会计政策变更的审核意见
1、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司实施本次会计政策变更。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利
益的情形。独立董事同意公司实施本次会计政策变更。
3、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允的反映公司的财务状况和经济成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
四、报备文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十八次会议等相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年8月 18日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2017-066吉峰农机连锁股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2017年8月28日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月17日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，应参加监事 3
人，实际参加监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的规定。会议由监事会主席李玉英女士主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司2017年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2017年半年度报告》及其摘要。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司监 事 会
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议审议的议案，并发表如下独立意见：
一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的独立意见
1、经审核，相关人员符合相关规范性文件和《公司章程》的任职条件；不存在《公司法》第147条、《公司规范运作指引》第3.2.3条及《公司章程》第 95条等禁止任职之情形。
2、本次第三届董事会董事长、副董事长的提名、审议决定程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
3、同意选举张曦先生为公司第三届董事会董事长；选举雷彪先生为公司第三届董事会副董事长。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经审核，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任公司总经理、副总经理、财务总监、技术总监、董事会秘书的资格与能力，不存在《公司法》第147条、《公司规范运作指引》第3.2.3条及《公司章程》第95条等禁止任职之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次聘任公司总经理、副总经理、财务总监、技术总监、董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
梁斌先生为公司副总经理；同意聘任陈东红先生为公司财务总监；同意聘任施建安先生为公司副总经理、技术总监；同意聘任李虹海先生为公司副总经理、董事会秘书。
三、关于公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金。
四、关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意本次使用剩余超募资金永久补充流动资金。
独立董事签字：邢文祥
唐予华
苏伟斌
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-073惠州亿纬锂能股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第三届董事会第十三次会议于2014年12月26日以现场和通讯相结合的表决方式召开。现场出席的董事3名，分别是：刘金成、刘建华、韩纪云；通讯表决方式出席的董事4名，分别是：李春歌、艾新平、詹启军、张世超。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2014年 12月 20日以电子邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于股权转让及债务转移暨关联交易的议案》
本议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。董事刘金成先生为本次交易关联人，按照相关规定回避表决。
2014年 12月 22日，亿纬锂能与惠州市亿威实业有限公司（以下简称“亿威实业”）签署《股权转让和债务转移协议》，亿纬锂能拟将其持有的麦克韦尔50.1%的股权转让给亿威实业，标的股权转让价款作价为人民币 4.4467亿元，同时亿威实业同意承接亿纬锂能在《股权转让协议》项下亿纬锂能应支付给陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆剩余股权转让价款人民币3亿元的债务。亿威实业应向亿纬锂能支付的标的股权转让价款和承接的标的债务折抵后，亿威实业应就标的股权转让实际向亿纬锂能支付价款共计人民币1.4467亿元。
2014年 12月 22日，陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆与亿纬锂能签署了《股权转让协议之补充协议》，同意亿纬锂能将其持有麦克韦尔50.1%的股权转让给亿威实业并放弃优先购买权，且作为债权人同意亿纬锂能应支付剩余股权转让价款人民币3亿元的债务转移予亿威实业承担。
本次关联交易已经独立董事发表事前认可意见并发表独立意见，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2014年 12月 29日刊登在巨潮资讯网的公告：《关于股权转让及债务转移暨关联交易的公告》(公告编号2014-072)。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本议案表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更对公司财务报表无重大影响。
具体内容详见公司2014年12月29日刊登在巨潮资讯网的公告：《关于会计政策变更的公告》(公告编号2014-075)。
三、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2015年第一次临时股东大会将于2015年01月14日（星期三）下午14：00在惠州市仲恺高新区惠风七路36号惠州亿纬锂能股份有限公司零号会议室召开。具体内容详见公司2014年12月29日刊登在巨潮资讯网的公告：《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2014-074）
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2014年12月29日
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2014－050河南新大新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有公司股份5%以上的股东郝玉辉先生于2014年8月13日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股7,000,000股，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||减持方式||减持时间||减持均价（元）||减持股数（股|）||减持比例（%）|
|郝玉辉||大宗交易||2014年8月13日||8.40||7,000,000|||1.39||

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前股份|||||本次减持后股份||||
||股东姓名||股份性质||||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例（%|）||股数（股）||占总股本比例（%）|
|郝玉辉||无限售条件股份||35,660,692||7.09|||28,660,692||5.7||

二、其他相关事项说明
1、郝玉辉先生本次减持未违反《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业
务规则的规定。
2、郝玉辉先生本次减持公司股份不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情形。
3、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
郝玉辉先生《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会二○一四年八月十四日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2019-009
四川泸天化股份有限公司
关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关
联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请开展存款、贷款、贸易融资、结算等综合业务。预计 2019年度公司在泸分行的融资业务（包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证、国内信用证及其他贸易融资等业务），任意时点使用授信余额不超过5亿元；存款及理财业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务）任意时点最高存款余额不超过3亿元。
2、中国银行持有公司股份13.35%，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，公司与中国银行的交易事项属于关联交易。
3、公司第六届三十八次董事会审议通过了《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》，全体董事均一致同意，独立董事对本次关联交易发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、名称：中国银行股份有限公司
2、注册地：中国北京市复兴门内大街 1号
3、法定代表人：陈四清
4、企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
5、成立日期：1912年2月5日
6、经营范围：从事全面的公司金融业务、个人金融业务、资金业务、投资银行业务、保险业务和其他业务
最近一年主要财务数据：截至 2017年 12月 31日，集团资产 194,674.24亿元，负债178,907.45亿元，净利润1,849.86亿元，实现归属于母公司所有者的净利润1,724.07亿元，平均总资产回报率 (ROA)0.98%，净资产收益率(ROE)12.24%。
关联关系：中国银行持有公司股份13.35%，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。中国银行不是失信被执行人。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方的关联交易将遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商后确定。公司在中国银行开展存贷款业务将遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
五、交易协议的主要内容
公司实际融资、存款、理财等业务申请事宜提请股东大会授权公司经营层
根据自身业务需要，在前述额度范围内与中国银行协商确定，并签署具体协议。
六、关联交易目的和影响
1、中国银行是中国银监会批准的规范性金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。
2、公司在中国银行开展存金融业务符合公司资金管理需要，有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。公司所涉关联交易定价将遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至 2019年 3月 20日，公司及控股子公司在中行泸州存款余额 11,485.46万元，贷款余额17,672.55万元。
七、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本次关联交易，现发表如下独立意见：公司于2019年3月7日发出召开六届三十八次董事会会议的通知，2019年3月18日召开了董事会会议，与会董事认真审议了公司提交的资料。我们认为：董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上5名董事一致通过了《关于与中国银行股份有限公司泸州分行开展业务合作暨关联交易的议案》。董事会对此次决策和披露信息的审议，未发现存在违反诚信原则的情形。
中国银行是中国银监会批准的规范性金融机构，其为公司提供金融服务有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。中国银行提供的各项服务标准将参照市场行情定价，价格公平、合理，未发现损害公司及中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议及公告；
2、独立董事意见。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2019年3月20日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2015-083盛达矿业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：盛达矿业，证券代码：000603）于 2015年 9月 23日开市起停牌。2015年 10月 21日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-068)，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 21日开市起继续停牌。2015年 11月 20日、12月 5日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-075）和《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-082）。停牌期间，公司按照相关规定每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况,具体内容详见公司刊登在《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
截至本公告日，公司正组织各中介机构积极推进本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作，相关文件和材料正在收集、准备和制作中；由于本次重组方案中涉及的待定事项截止目前尚未解决，仍需公司与相关各方进一步商讨和论证，且该事项尚存在不确定性，为维护
投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，及时公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日