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证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-133
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人、董事长向公司提供借款暨关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易事项
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长周亚辉先生的告知函：为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营和战略投资需求，周亚辉先生根据公司资金需求部分，将个人资金 1.05亿元人民币，借给公司作为营运资金使用，免收利息，公司视情况择机归还。
近日，公司将与周亚辉先生签署《借款协议》，借款金额为1.05亿元人民币，免收利息，借款期限不定，公司将根据自身经营状况与周亚辉先生协商决定偿还时间,所涉关联交易亦需经董事会与股东大会审议，届时周亚辉先生将回避对该事项的表决。
2.关联关系说明
周亚辉先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次借款事项构成了关联交易。
3.审议情况
2016年8月17日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事长向公司提供借款暨关联交易的议案》，公司独立董事已对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东周亚辉先生将在股东大会上回避对该议案的投票。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
周亚辉先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。周亚辉先生直接持有本公司股份395,562,758股，占公司目前总股本的35.09%。通过北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）间接持有本公司股份 200,408,085股，占公司目前总股本的17.78%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
近日，公司将与周亚辉先生签署《借款协议》，借款金额为 1.05亿元人民币，免收利息，借款期限不定，公司将根据自身经营状况与周亚辉先生协商决定偿还时间,所涉关联交易亦需经董事会与股东大会审议，届时周亚辉先生将回避对该事项的表决。
四、交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营和战略投资需要，补充公司营运资金，符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额除公司与关联人周亚辉先生共同对外投资外，当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 1.05亿元人民币。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事李凤玲先生、罗建北女士、赵保卿先生对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
公司控股股东、实际控制人、董事长周亚辉先生为公司提供 1.05亿元人民币的无息借款，是为推动公司业务的快速发展，增强公司营运资金的储备，交易内容合法、交易价格合理，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
本次关联交易对公司不构成不利影响。
七、中介机构意见结论
做为公司的保荐机构，中国国际金融股份有限公司，经认真审核后，对上述关联交易事项出具了专项核查意见，中金公司认为：
上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，中金公司作为保荐机构，对昆仑万维本次关联交易事项无异议。
八、备查文件
1.《第二届董事会第三十九次会议决议》
2.《第二届监事会第十八次会议决议》
3.《独立董事关于控股股东、实际控制人、董事长向公司提供借款暨关联交易事项之事前认可意见》
4.《独立董事关于控股股东、实际控制人、董事长向公司提供借款暨关联交易事项之独立意见》
5.《中国国际金融有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易专项核查意见》特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2016年8月17日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-039任子行网络技术股份有限公司
关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2015年7月3
日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年6月30日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由全体与会董事共同推举的董事景晓东先生主持，应到董事五名，实际出席董事四名，董事长景晓军先生授权委托董事景晓东先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
经全体董事审议表决，形成决议如下：
一、通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案
经公司第二届董事会第二十二次会议确定预留限制性股票的授予日及授予相关事项后，原激励对象中5人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部预留限制性股票；11人因个人原因放弃公司拟向其授予的部分预留限制性股票，上述人员本次放弃认购预留限制性股票共计165,335股。
同意公司根据实际情况，将本次激励计划拟授予的预留限制性股票总量由869,120股调整为703,785股。激励对象拟授予人数由87名调整为82名。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
二、通过《关于修订公司章程的议案》的议案
根据股东大会的授权，同意对因授予预留限制性股票涉及之公司章程相关内容进行修订。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
三、通过《关于对深圳市任子行科技开发有限公司增资的议案》的议案
同意以自有资金向全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司（以下简称
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-039“任子行科技”）增资人民币3000万元，增资完成后，任子行科技的注册资本将达5000万元，仍为公司全资子公司。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
四、通过《关于备考合并审计报告及盈利预测审核报告的议案》的议案
同意批准北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司现金及发行股份购买苏州唐人数码科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易出具的《任子行网络技术股份有限公司备考合并审计报告》和《任子行网络技术股份有限公司备考盈利预测审核报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—045晨光生物科技集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日的“前次募集资金使用情况报告”。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
2015年，经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2829号）核准，公司向四名特定投资者非公开发行3,700.00万股普通股(A股)，发行价格为9.40元/股，募集资金总额为34,780.00万元，扣除承销费和保荐费人民币300.00万元后的募集资金34,480.00万元，已由承销商华林证券股份有限公司于2015年12月25日汇入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣减审计费、律师费、验资费等其他发行费用115.06万元后，公司实际募集资金净额为 34,364.94万元，所募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2015]第020036号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司和保荐机构华林证券股份有限公司于 2015年12月28日、12月30日分别与邯郸银行股份有限公司曲周支行、中国农业发展银行曲周县支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
截至2016年末，上述各募集资金专户资金均已使用完毕，专户余额均为零，且已完成账户注销，报告期内未发生变化。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照说明
截至2018年12月31日止，前次募集资金使用情况对照情况，详见本报告
附件1。
截至2018年12月31日，2015年度非公开发行股份募集资金已累计投入金额34,384.07万元（含利息收入扣除手续费净额19.13万元），用于偿还银行贷款15,000.00万元，用于补充流动资金 19,384.07万元。该次募集资金已使用完毕，募集资金专户已无余额，公司已办理完毕该募集资金专户的注销手续。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
2015年度非公开发行股份募集资金已使用完毕，公司已于2016年末办理完毕该募集资金专户的注销手续，不存在闲置募集资金情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目用于偿还银行贷款和补充流动资金，无实现效益的情况说明。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其
他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日
附件：
前次募集资金使用情况对照表
截至2018年12月31日
编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||34,364.94|||已累计使用募集资金总额||||34,384.07||
|变更用途的募集资金总额||||0.00|||各年度使用募集资金金额：2015年：15,776.30 [注1]2016年：18,607.77 [注2]||||||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|投资项目|||募集资金总额投资||||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额||募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异|||
|1|偿还银行贷款|偿还银行贷款|15,000.00||15,000.00|15,000.00|15,000.00|15,000.00|15,000.00|||2016年01月31日|
|2|补充流动资金|补充流动资金|19,364.94||19,364.94|19,384.07|19,364.94|19,364.94|19,384.07|||2016年12月31日|
||小计||34,364.94||34,364.94|34,384.07|34,364.94|34,364.94|34,384.07||||

注1：2015年度公司使用募集资金15,776.30万元，其中15,000.00万元用于偿还银行贷款，776.30万元用于永久性补充流动资金。
注2：2016年度公司使用募集资金18,607.77万元，18,607.77万元（含利息收入扣除手续费净额19.13万元）全部用于永久性补充流动资金。
联化科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
——周伟澄
作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2014年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
(一)2014年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||内 容||董事会会议||股东大会会议|
|年度内召开次数||11||4||
|上任后召开次数||4||0||
|亲自出席次数||4||0||
|委托出席次数||0||0||
|是否连续两次未亲自出席会议||否||||
|表决情况||均投了赞成票||----||

(二)作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会，本人参加了2014年召开的专门委员会日常会议，对相关事项进行了审议和表决，强化董事会决策功能，履行了自身职责。
二、发表独立意见情况
(一)在2014年9月26日召开的公司第五届董事会第十次会议上，本人就公司向激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见：
1)董事会确定公司本次限制性股票的授予日为2014年9月26日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《中小企业板信息披露业务
备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》，亦符合公司《2014年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定。同时本次授予也符合公司限
制性股票激励计划中关于向激励对象授予限制性股票条件的规定。
2)激励对象中的董事张有志因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，1名激励对象已离职，不再符合公司2014年限制性股票激励计划的授予条件，公司董事会对激励对象名单进行调整，并相应调整限制性股票的授予数量，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》及公司《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
3)公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关的规定，不存在《管理办法》及《股权激励备忘录》规定的禁止授予股权激励的情形，激励对象的资格合法、有效，均为股东大会批准的限制性股票激励计划确定的激励对象中的人员。
综上所述，我们同意公司限制性股票激励计划的授予日为2014年9月26日，并同意向符合授权条件的299名激励对象授予限制性股票。
(二)在2014年12月25日召开的公司第五届董事会第十三次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：
1、关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权事项独立意见
1)公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《首期股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形。
2)公司121名激励对象均符合行权条件，不存在相关规定及公司股权激励计划中规定的不得成为激励对象或禁止行权的情形，该121名激励对象作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
3)公司首期股票期权激励计划设定的第三个行权期的全部行权条件均已满足。
综上所述，我们同意公司121名激励对象在本计划规定的第三个行权期内行权。
2、关于公司拟实施的第一期员工持股计划的独立意见
1)公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。
2)公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，使公司员工和股东形成利益共同体，促进各方共同关注公司的长远发展。
综上所述，我们一致同意公司实施员工持股计划。
三、公司现场调查情况
2014年度本人通过对公司现场实地考察、审阅资料等，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时了解并关注公司各重大事项的进展情况，对公司内部控制、财务状况等提出建议，并对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。
四、保护投资者权益所做工作情况
1、公司信息披露情况
在2014年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、自身学习情况
本人认真学习监管部门的有关法律法规及其它相关文件，进一步提高了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、联系方式：zhouweicheng58@163.com
2015年，本人将继续本着独立公正的原则，积极学习、尽职尽责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步维护公司诚实、守信的良好市场形象。
最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极
配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：周伟澄二○一五年四月七日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-061三力士股份有限公司
关于 2017年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情况；
本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间为：2017年09月25日（星期一）下午02：00
现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）
会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
召集人：公司董事会
现场会议主持人：会议由公司董事长吴培生先生主持
本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共10人，代表股份 260,942,140股，占公司有表决权股份总数658,065,698股的39.6529%。其中出席现场会议的股东、股东授权委托代表人共6人，代表股份260,929,940股，占公司有表决权股份总数658,065,698股的39.6510%。出席网络投票的股东4人，代表股份12,200股，占公司有表决权股份总数 658,065,698股的0.0019%。出席本次股东大会的中小股东共 6人，代表股份 11,262,200股，占公司有表决权股份总数 658,065,698股的1.7114%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
表决情况：同意260,941,140股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.9996%。反对 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 1,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
中小股东表决情况：同意 11,261,200股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9911%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0089%。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
《法律意见书》见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一七年九月二十五日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016－073
南方黑芝麻集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
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|1、本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形；|
|2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。|

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开情况
1、会议通知情况
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日召开第八届董事会2016年第九次临时会议，审议并通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》等事项，决定于2016年8月26日以现场与网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。公司分别于2016年8月10日和8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开情况：
（1）召开时间：2016年8月26日下午14:30
（2）召开地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室
（3）会议主持人：公司董事长韦清文先生
5、网络投票：
网络投票时间为2016年8月25日—2016年8月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月25日15:00至2016年8月26日 15:00期间的任意时间。
6、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、股东出席会议情况
1、出席本次股东会的股东（股东授权代表）情况如下表：
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|-|-|-|-|-|
|出席方式|出席股东总数|持有有效表决权股份|占总股本比例|备注|
|出席现场会议|12名|275,994,154股|43.2197%|出席股东或股东代表均统称为“股东”。|
|参加网络投票|8名|749,160股|0.1173%||
|合计|20名|276,743,314股|43.3370%||

2、公司未出差的董事、监事和高级管理人员列席了会议。
3、广西广盟律师事务所卢涛律师、杨文广律师见证了本次股东大会。
三、议案审议及表决结果
（一）议案的表决结果
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|序号|议案名称|出席会议的有效表决权股份数量（股）||表决结果||||审议结果|
|||||同意票（股）|占表决股份比例|反对票（股）|弃权票（股）||
|1|《关于为属下全资子公司提供担保的议案》|现场投票|275,994,154|275,994,154|100.0000%|0|0|通过|
|||网络投票|749,160|537,160|71.7016%|212,000|0||
|||合 计|276,743,314|276,531,314|99.9234%|212,000|0||
|||其中中小股东投票|12,238,102|12,026,102|98.2677%|212,000|0||
|2|《关于修改公司章程的议案》|现场投票|275,994,154|275,994,154|100.0000%|0|0|通过|
|||网络投票|749,160|534,860|71.3946%|214,300|0||
|||合 计|276,743,314|276,529,014|99.9226%|214,300|0||
|||其中中小股东投票|12,238,102|12,023,802|98.2489%|214,300|0||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》|现场投票|275,994,154|275,994,154|100.0000%|0|0|通过|
|||网络投票|749,160|537,160|71.7016%|212,000|0||
|||合 计|276,743,314|276,531,314|99.9234%|212,000|0||
|||其中中小股东投票|12,238,102|12,026,102|98.2677%|212,000|0||
|4|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|现场投票|275,994,154|275,994,154|100.0000%|0|0|通过|
|||网络投票|749,160|537,160|71.7016%|212,000|0||
|||合 计|276,743,314|276,531,314|99.9234%|212,000|0||
|||其中中小股东投票|12,238,102|12,026,102|98.2677%|212,000|0||

（二）关于议案审议表决情况的说明
1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。
2、在统计持股5%以外的其他中小股东（以下简称“中小股东”）的表决结果时，已剔除韦清文、李汉荣、李汉朝和李玉琦四位股东的表决结果。
四、律师出具的法律意见
广西广盟律师事务所卢涛律师、杨文广律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十七日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-050
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2018年7月13日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2018年 6月 26日召开职工代表大会，选举公司第二届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举陈炳尧先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），陈炳尧先生将与公司股东大会选举的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举的 2名股东代表监事任期一致。
职工代表监事陈炳尧先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》相关规定。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会 2018年6月27日
附件：职工代表监事个人简历
陈炳尧：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历，经济师。现任公司监事、集团节能减排办主任、工会主席。主要工作经历：2008年3月至2015年7月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司节能减排办主任、工会主席；2015年 7月至今，任本公司监事、集团节能减排办主任、工会主席。
截至本公告日，陈炳尧先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-083山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 12月 4日开市起复牌。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年
8月25日披露了《山东龙力生物科技股份有限公司董事会关于重大资产
重组停牌公告》（公告编号：2015-063），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月26日开市时起继续停牌。公司于2015年9月1日、
10日、17日、30日、10月14日、21日、28日、11月4日、11日、18日、
30日披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2015-064、2015-066、2015-067、2015-069、2015-070、2015-071、2015-075、2015-076、2015-077、2015-078、2015-082），于9月23日披露了《重大资产重组继续停牌公
告》（公告编号：2015-068），于11月24日披露了《关于披露重大资产
重组预案暨公司股票继续停牌公告》（公告编号：2015-080）。
2015年11月23日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过《关
于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
的议案》等相关议案，并于2015年11月24日披露本次重大资产重组的
董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。具体内容详见《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期
后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露
直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相
关要求，深交所需对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后
审核，公司股票继续停牌，待取得深交所审核结果后再另行通知复牌。
2015年年11月27日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对
龙力生物科技股份有限公司的重组问询函》{中小板重组问询函（需行
政许可）[2015]第43号}，公司已就问询函所涉及问题进行反馈，详见
公司于12月3日发布的《山东龙力生物科技股份有限公司关于深圳证券
交易所重组问询函的回函》。经公司申请，公司股票将于2015年12月4
日开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三日
银基烯碳新材料集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会 2017年第四次临时会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司聘任董事会秘书基于独立判断立场，发表意见如下：
经总经理杨海滨先生提名，董事会决定聘任李洞宇先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。
本人作为公司独立董事现发表意见如下：第十届董事会所聘任董事会秘书的任职资格与条件、提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
独立董事：周德元、吴粒、王同渤二〇一七年九月十八日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2016-013深圳市昌红科技股份有限公司
第三届监事会第十三会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 4月 22日（星期五）下午在公司 1号会议室以现场会议召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2016年4月11日以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体监事。
3．本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
4．会议主持人：由公司监事会主席俞汉昌先生主持。
公司董事会秘书及监事候选人列席了会议。
5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场记名投票方式，通过并形成以下决议：
1．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年度监事会工作报告的议案》
《2015年度监事会工作报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认真审阅了公司 2015年年度报告，认为公司 2015年年度报告能够真实、准确、完整第反映了公司的实际情况，并且经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
3．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核的 2015年度财务决算报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年度财务决算报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
4．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），2015年度母公司实现的净利润为52,403,096.67元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 5,240,309.67后，加上年初未分配利润35,855,010.84元，扣除2015年派发现金股利 10,050,000.00元后，截至 2015年 12月 31日止，公司可供分配利润为 72,967,797.84元，资本公积余额为109,401,071.53元。
为与全体股东分享公司的经营成果，同时结合公司实际情况，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会鼓励上市公司现金分红的规定，公司2015年度的利润分配预案为：公司以 2015年末总股本 502,500,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利 15,075,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。
监事会认为：公司本年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，预案的制定综合考虑了公司本年度的盈利、资金供给和需求等因素，符合公司的实际情况，切实保护了股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
5．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2015年 12月 22日修订）》及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善法人治理结构和内部控制制度体系建设并得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
经审议，监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
8．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选监事的议案》鉴于公司监事管逢兴先生已经申请辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，管逢兴先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在补选的监事就任前，管逢兴先生仍严格依据相关规定履行监事职务。
根据《公司章程》等的有关规定，经公司控股股东、实际控制人李焕昌先生提名，提名张泰先生为公司第三届监事会监事候选人，并同意提交公司股东大会审议，任期至第三届监事会届满为止。
《关于补选监事的公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1．深圳市昌红科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会二O一六年四月二十二日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-033
四川迈克生物科技股份有限公司
关于 2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 4月 25日四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告全文的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2016年第一季度报告全文》、已于 2016年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二零一六年四月二十五日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—132獐子岛集团股份有限公司
关于公司高管增持公司股票完成锁定的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月11日披露了《关于总裁办公会成员增持本公司股票的公告》（公告编号：2014—120），公司总裁办公会11名成员以自有资金从二级市场买入本公司股票，增持股份数量为1,791,000股。同时，承诺2年内不减持其本次所增持的本公司股票，董事长兼总裁吴厚刚根据“自愿承担1亿元灾害损失与公司共度难关”所减持的公司股票除外。目前，公司总裁办公会成员已履行完毕增持本公司股票的承诺。
近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份锁定手续，锁定期为24个月，限售截止日为2017年1月10日。在锁定期满后，本次增持的公司股票将按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定管理。
公司高管本次增持公司股票锁定具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|增持及锁定数量（股）|增持后数量（股）|增持后占总股本比例（%）|
|1|吴厚刚|董事长兼总裁|896,000|39,056,000|5.4922%|
|2|孙颖士|执行总裁|89,500|89,500|0.0126%|
|3|梁 峻|执行总裁|89,500|89,500|0.0126%|
|4|尤 君|执行总裁|89,500|93,700|0.0132%|
|5|何春雷|执行总裁|89,500|89,500|0.0126%|
|6|曹秉才|总裁助理|89,500|89,500|0.0126%|
|7|邹 建|总裁助理|89,500|89,500|0.0126%|
|8|孙福君|董事会秘书|89,500|89,500|0.0126%|
|9|战 伟|总裁助理|89,500|89,500|0.0126%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|10|勾 荣|首席财务官|89,500|89,500|0.0126%|
|11|张 戡|首席信息官|89,500|89,500|0.0126%|
|总 计|||1,791,000|39,955,200|5.6187%|

公司股本结构表如下：
||||
|-|-|-|
||股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|30,325,375|4.26|
|01 首发后个人类限售股|1,791,000|0.25|
|04 高管锁定股|28,534,375|4.01|
|二、无限售流通股|680,786,819|95.74|
|其中未托管股数|0|0.00|
|三、总股本|711,112,194|100.00|

特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年12月31日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-037成都市路桥工程股份有限公司
关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对公司闲置资金进行现金管理的议
案》。鉴于公司在项目投标、工程付款、项目建设等时间点会有间隙性的现金闲置，为提高闲置资金的收益，董事会同意公司及下属子公司使用最高额度为3亿元人民币的闲置资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度范围内行使相关决策权，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。具体内容公告如下：
一、基本情况
（一）现金管理额度
为了更好管理公司资金使用，提高闲置资金效益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，公司（含子公司）可以使用额度不超过人民币 3亿元（含）的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司（含子公司）合计对外投资理财的余额不超过3亿元（含）。
（二）现金管理方式
闲置资金拟投资于安全性高、风险可控的固定收益类或承诺保本型银行理财产品，不得投资于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资品种，即不得进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。
（三）投资产品发行主体
投资产品发行主体为商业银行。
（四）投资期限
单笔投资理财最长投资期限不超过12个月。
（五）授权实施期限
董事会授权管理层在上述额度范围内行使相关决策权，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。
（六）资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
（七）信息披露
公司按照深交所《股票上市规则》9.2的规定，对于单笔成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币的理财投资，应及时履行信息披露义务；未达到上述条件的应在定期报告中披露。
（八）其他事项
公司购买银行理财产品不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
二、投资风险分析及风险控制措施
公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，主要存在以下风险：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
针对上述风险，管理层拟采取以下措施进行控制：
（一）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司审计部定期对投资情况进行审计，并向董事会审计委员会报告。
（三）公司监事会持续对投资情况进行检查。
（四）在定期报告中披露理财产品的购买及收益情况，接受投资者监督。
三、购买理财产品对公司的影响
（一）使用间隙性闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）利用自有闲置资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于2015年年报相关事项的独立意见
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-298
阳光城集团股份有限公司
关于 2014年员工持股计划和控股股东及附属公司
员工增持计划完成股票出售并终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 16日、10月 8日分别召开公司第八届董事局第十二次会议、2014年第十次临时股东大会，审议通过了《公司员工持股计划及其摘要（草案）》，公司委托兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）设立“兴证资管鑫众 3号集合资产管理计划”实施员工持股计划，该计划上限不超过 3亿元（具体内容详见 2014年 9月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事局第十二次会议决议公告》（公告编号：2014-086）等相关公告）。
公司控股股东福建阳光集团有限公司及其附属企业（指子公司，不包含公司，下同）员工同时委托兴证资管成立“兴证资管鑫众 5号集合资产管理计划”，通过二级市场购买等方式增持公司股份（以下简称“控股股东及附属公司员工增持计划”），该计划上限不超过 3亿元（具体内容详见 2014年 9月 13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东及附属企业之部分员工增持公司股份的公告》（公告编号：2014-085））。
二、公司员工持股计划和公司股东增持股票计划的实施进展情况
2014年12月18日公司员工持股计划完成股份购买，2015年5月7日控股股东及附属公司员工增持计划完成股份购买，上述计划所购买的股票锁定期为最后一次股票买入时间起1年。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|成交股数（股）|成交均价（元/股）|截至2015年5月7日持股比例|

|||||
|-|-|-|-|
|公司员工持股计划|17,137,232.00|14.11|1.32%|
|控股股东及附属公司员工增持计划|17,192,339.00|15.07|1.33%|

上述内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司员工持股计划及公司控股股东及附属公司员工增持公司股票计划的进展公告》（公告编号：2015-055）。
2015年 9月 21日，公司实施 2015年半年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增15股的后，上述两个计划所购买的股数变更为：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|成交股数（股）|成交均价（元/股）|截至2015年9月21日持股比例|
|公司员工持股计划|42,843,080|5.65|1.32%|
|控股股东及附属公司员工增持计划|42,980,847|6.03|1.33%|

三、公司员工持股计划和公司股东增持股票计划的股票出售完毕及后续工作2017年10月25日，公司收到兴证资管发送的《关于兴证资管鑫众3号减持股票的告知函》，截至本公告披露日，公司员工持股计划持有的公司股票42,843,080股已全部出售完毕。根据公司员工持股计划的有关规定，后续将进行公司员工持股计划相关资产清算和分配等工作，并终止该期员工持股计划。
2017年10月25日，公司控股股东收到兴证资管发送的《关于兴证资管鑫众5号减持股票的告知函》，截至本公告披露日，公司控股股东及附属公司员工增持计划持有的公司股票42,980,847股已全部出售完毕。根据控股股东及附属公司员工增持计划的有关规定，后续将进行公司控股股东及附属公司员工增持计划相关资产清算和分配等工作，并终止该期员工增股计划。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年十月二十六日
证券代码：002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017-171岭南园林股份有限公司
关于文化旅游配套土地使用权成交公示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国土地市场网于2017年11月29日发布的昭平县国土资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示，确认岭南园林股份有限公司之全资孙公司广西岭域创和文旅投资有限公司为地块编号ZTC－2017－52号及地块编号ZTC－2017－53号的国有土地使用权的竞得人，具体情况如下：
一、地块基本情况 :
（一）编号为ZTC－2017－52号地块
1、地块编号：ZTC－2017－52号
2、地块位置：昭平县黄姚镇观景大道南侧（昭平县黄姚镇存量4号地块）3、土地用途：住宿餐饮用地（商服用地的一种）
4、土地面积：0.993427(公顷)
5、出让年限：40年
6、成交价：678万元
7、受让单位：广西岭域创和文旅投资有限公司
8、土地使用条件：建筑密度不高于30%；容积率不高于1.0；绿地率不低于25%；建筑限高9米。
8、公示期：2017年11月29日至2017年12月04日
（二）编号为ZTC－2017－53号地块
1、地块编号：ZTC－2017－53号
2、地块位置：昭平县黄姚镇阳朔村（昭平县黄姚镇存量27-2号地块）
3、土地用途：住宿餐饮用地（商服用地的一种）
4、土地面积：1.910571(公顷)
5、出让年限：40年
6、成交价：1315万元
7、受让单位：广西岭域创和文旅投资有限公司
8、土地使用条件：建筑密度不高于40%；容积率不高于1.5；绿地率不低于25%；建筑限高15米。
8、公示期：2017年11月29日至 2017年12月04日
9、资金来源：自有资金。
上述两块宗地坐落在黄姚古镇，位于黄姚古镇核心区。黄姚古镇位于广西贺州昭平县东北部，距离贺州市区仅 40公里，近贺州高铁站，贵广高铁途经贵州、广西壮族自治区及广东。黄姚古镇为“国家4A景区”、“中国历史文化名镇”、“全国第二批特色小镇”，具有较高知名度。
二、确定成交公示的网站
详见中国土地市场网关于《昭平县国土资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示》（昭国土资招拍挂告字【2017】019号）。
三、对公司的影响
上述项目地块的成交系推动贺州市旅游文化产业和全域旅游事业的发展，打造"生态贺州·长寿胜地"和"峰丛古镇·梦境黄姚"大旅游文化品牌的重要举措。该地块的顺利开发及运营，将切实提升公司文化旅游项目建设与运营能力，对公司未来承接其他文旅运营项目产生积极影响。
四、其他
1、本次土地使用权竞拍事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。
者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月三十日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-134
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于追加承诺限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为229,701股，占截至2015年9月30日公司股本总额的0.0165%；实际可上市流通的股份数量为229,701股，占截至2015年9月30日公司股本总额的0.0165%；
2、本次限售股份可上市流通日为2015年12月14日。
一、股份锁定情况概况
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”）之全资子公司华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司（以下简称“互动娱乐”）与深圳市华宇讯科技有限公司（以下简称“卖座网”）及其股东陈应魁、王星、徐秋彬、李国卿、经纬（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）于2014年6月16日签署《投资合作协议》，协议约定卖座网管理层股东陈应魁、王星、徐秋彬、李国卿（以下合称“管理层股东”）应在互动娱乐向管理层股东支付第一期股权转让款后三个月内，按《投资合作协议》约定，将第一期股权转让款税后金额的30%用于从二级市场上购买华谊兄弟的股票（股票代码：300027，以下简称“华谊兄弟股票”），并且卖座网管理层股东同意将该等“华谊兄弟股票”锁定三年。
截止 2014年 12月 5日，管理层股东已经分别将互动娱乐支付的第一期股权转让款税后金额的30%在二级市场上购买“华谊兄弟股票”，并按照协议约定履行股份锁定承诺。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
承诺股东持有的有限售条件股份的限售期为三年，其每年解除限售（即可以在二级市场上买卖）的股份数量不超过其持有的该等有限售条件股份数总额的1/3。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2015年12月14日。
2、本次解除限售的数量为229,701股，占截至2015年9月30日公司股本总额的0.0165%；实际可上市流通数量为 229,701股，占截至 2015年 9月 30日公司股本总额的0.0165%。
3、本次申请解除股份限售的股东4位。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际上市流通数量|
|徐秋彬|30,600|10,200|10,200|
|李国卿|32,000|10,667|10,667|
|王星|24,3200|81,067|81,067|
|陈应魁|38,3300|127,767|127,767|
|合计|689,100|229,701|229,701|

四、股份变动情况表
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动||||本次变动后|||
|||股份数量||比例 %||增加数量||减少数量||股份数量||比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|463,631,140||33.39||||229,701||463,401,439||33.37||
|01 首发后个人类限售股|8,355,075||0.60||||229,701||8,125,374||0.59||
|03 首发后机构类限售股|155,004,208||11.16||||||155,004,208||11.16||
|04 高管锁定股|300,271,857||21.63||||||300,271,857||21.62||
|二、无限售流通股|924,920,443||66.61||229,701||||925,150,144||66.63||
|三、总股本|1,388,551,583||100.00||||||1,388,551,583||100.00||

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、深圳证券交易所要求报送的其他文件。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一五年十二月十日