证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-055宁波戴维医疗器械股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2015年8月10日上午在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2015年7月31日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2015年半年度报告及摘要的议案》
《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关
公告文件。
公司独立董事对公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告，本议案已由监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
本议案事项尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
因公司《医疗器械生产许可证》中的生产范围描述方式发生变更，需对公司的经营范围所涉内容进行相应修改，具体修改内容如下：
原内容：
第二、三类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，第二类6821医用电子仪器设备，第二类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，第二类6823医用超声仪器及有关设备，第二类6826物理治疗及康复设备，第二类6841医用化验和基础设备，第二类6856病房护理设备及器具，第二类6864医用卫生材料及敷料，第二类6870软件制造；以下第二、三类医疗器械的批发、零售：医用电子仪器设备（除植入式心脏起搏器、有创医用传感器），医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用高分子材料及制品（除一次性输血、输液器具）；第2类：普通诊察器械，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，第二类：腹部外科手术器械、泌尿肛肠外科手术器械（在许可证件有效期限内经营）。第一类6856病房护理设备及器具的制造；第一类医疗器械的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现修改为：
二类：腹部外科手术器械、泌尿肛肠外科手术器械（在许可证件有效期限内经营）。第一类 6856病房护理设备及器具的制造；第一类医疗器械的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最终经营范围以公司登记机关核准为准。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司《医疗器械生产许可证》中的生产范围描述方式发生变更，董事会提议对《公司章程》中的经营范围条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更报备登记等相关手续。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《章程修改对照
表》以及修订后的《公司章程》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于增补公司董事的议案》
由于公司原董事陈云勤先生辞职，导致公司董事会成员不足《公司章程》规定的9人，经公司控股股东及实际控制人、董事长陈再宏先生提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意增补娄达波先生为公司第二届董事会董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。娄达波先生的个人简历详见附件。
公司独立董事对该议案出具了专项独立意见，本议案事项尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》
因陈云勤先生辞去了公司副董事长、董事职位，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈再慰先生为公司第二届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。陈再慰先生的个人简历详见附件。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
八、审议通过《关于补选第二届董事会下属提名委员会成员的议案》
因公司原第二届提名委员会成员陈云勤先生辞职，经审议，公司董事会补选陈再慰先生为公司董事会提名委员会成员，其任期自本次审议通过之日起至本届提名委员会届满。陈再慰先生的个人简历详见附件。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
九、审议通过《关于补选第二届董事会下属薪酬与考核委员会成员的议案》
因公司原第二届薪酬与考核委员会成员陈云勤先生辞职，经审
议，公司董事会补选陈再慰先生为公司董事会薪酬与考核委员会成
员，其任期自本次审议通过之日起至本届薪酬与考核委员会届满。陈再慰先生的个人简历详见附件。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
十、审议通过《关于提请召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
经审议，公司定于2015年8月26日(星期三)上午9:30在公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
附件：1、陈再慰先生简历
陈再慰先生，公司董事，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中共党员。现任宁波戴维医疗器械股份有限公司董事、宁波戴维机电科技发展有限公司董事长、宁波勤发置业有限公司执行董事兼总经理、象山象牌动力制造有限公司执行董事兼总经理、宁波戴维进出口有限公司监事、宁波宏伟机电有限公司监事、象山县石浦东港冷冻厂（普通合伙）执行合伙人、象山强力钢结构制造有限公司执行董事。
截至公告日，陈再慰先生直接持有公司股份 58,320,000股。陈再慰先生为公司的实际控制人之一，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、娄达波先生简历
娄达波先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，1993年至1996年就读于浙江大学电子工程系电子工程专
业；1997年至2013年在宁波戴维公司任车间主任、制造部经理、采购部经理、技术开发部经理、环保部经理；2013年至今任宁波甬星医疗仪器有限公司执行董事、总经理；2015年7月起任无锡希瑞生命科技有限公司董事，曾参加环保处理系统、全自动机械手焊接、SMT全自动焊接线设计工作，在公司期间一直从事新产品和新材料的设计、应用和生产过程等方面的领导工作。
截至公告日，娄达波先生未持有公司股份。娄达波先生与公司其
他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。