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华电能源股份有限公司
审计委员会 2016年度履职报告
2016年，华电能源董事会审计委员会严格按照法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》规定，履行忠实、勤勉义务，致力于不断完善公司治理，维护公司以及投资者合法权益，现就 2016年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由周立业（独立董事）、惠晓峰（独立董事）、陶云鹏等三名董事组成，周立业为主任委员。
二、会议召开情况
2016年度，审计委员会共召开了三次会议。
2016年 4月 27日，公司审计委员会召开了 2015年年度会议。
会议审议通过了公司 2015年度财务会计报表、关于会计师事务所进行 2015年度审计工作的总结报告、关于续聘会计师事务所的议案、审计委员会 2015年度履职报告和公司 2016年第一季度报告。
2016年 8月 24日，公司审计委员会以通讯方式召开了 2016年第一次临时会议，会议审议通过了公司 2016年半年度报告。
2016年 10月 27日，公司审计委员会以通讯方式召开了 2016年第二次临时会议，会议审议通过了公司 2016年三季度报告。
三、履行职责情况
2016年，公司审计委员会比较关注公司经营情况以及公司发展和公司治理等情况，认真审阅公司报送的会议材料和相关机构文件等各项资料。委员会履行职责得到了公司管理层和有关部门大力支持和配合，委员对于公司发展、公司治理等提出的询问均得到公司及时、有效地回复。
审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，
于 2016年 1月 4日出具会计师进场前的书面意见。
在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果，2016年 3月 10日出具书面意见。
审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。公司年审会计师已严格按照约定的时间向公司提交了审计报告。2016年 4月 15日审计委员会就督促会计师提交审计报告期限出具书面意见。
经审阅公司内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
报告期内，审计委员会恪尽职守、尽职尽责的履行职责。2017年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，积极发挥审委会的决策和监督作用，维护公司和投资者的合法权益。
华电能源股份有限公司董事会审计委员会
周立业、惠晓峰、陶云鹏
2017年 4月 27日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2019-016汕头东风印刷股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日（2019年3月21日、22日、25日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经公司自查,公司不存在应披露未披露的重大事项，目前公司生产经营活动一切正常。公司已于2019年3月19日在指定信息披露媒体披露了关于公开发行可转换公司债券的预案及相关文件，后续公司将根据相关规定，对公开发行可转换公司债券融资事项进展情况持续进行披露。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日（2019年 3月 21日、22日、25日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查,公司不存在应披露未披露的重大事项，目前公司经营活动正常，经营情况未发生重大变化。
（二）经征询公司控股股东和实际控制人，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司相关经营事项披露及进展情况如下：
海绿馨电子科技有限公司与相关方签署〈合作协议〉的公告》；
2、公司已于2019年3月19日在指定信息披露媒体披露《关于拟签署<关于贵州千叶药品包装股份有限公司75%股权之股权转让协议>的公告》，并于 2019年 3月 24日与各方正式签署《关于贵州千叶药品包装股份有限公司75%股权之股权转让协议》；
3、公司已于2019年3月19日在指定信息披露媒体披露了公司 2018年年度报告及关于公开发行可转换公司债券的预案及相关文件。
除上述事项外，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻，不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（四）经公司自查，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司参股公司上海绿馨电子科技有限公司与相关方签署《合作协议》，《合作协议》的生效及合资公司后续经营尚需相关合规手续的办理或批准，并组建合资公司的经营管理团队，合资公司探索相关业务及后续实施发展可能存在法律法规、国家监管政策、市场环境及团队人员不确定性的风险。且合资公司拟开展业务的领域，未来随着进入该领域的企业增多，不排除市场竞争加剧、经营不达预期等经营风险。
2、公司与相关方签署《关于贵州千叶药品包装股份有限公司75%股权之股权转让协议》后，仍需各方按照协议约定履行股权交割、款项交割及相关主管部门的审批手续后方能正式完成。
4、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn是公司指定的信息披露报纸和网站。公司提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-002山东先达农化股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日召开了公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于 2017年 12月 20日在指定信息披露媒体发布的《山东先达农化股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号2017-051）。
近日，公司已完成新设全资子公司的工商登记事宜，并取得了济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发的《营业执照》，主要登记信息如下：
名称：济南瑞斯邦国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91370100MA3MKNCP53
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：济南市高新舜华路新泺大街 2008号银荷大厦D-6层
法定代表人：陈鸣宇
注册资本：人民币壹佰万元整
经营范围：国际贸易代理；批发、零售；化工产品（不含危险化学品）；农业技术、农药的技术开发、技术服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－094债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于持股5%以上股东所持公司股份
解押情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司从持股5%以上的股东西藏泰能股权投资管理有限公司（以下简称“西藏泰能”）获悉，西藏泰能将所持有的本公司股份在招商证券股份有限公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
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|出质人|质权人|解除质押股份数量（股）|解除质押股份性质|解除质押股份数量占总股本比例%|质押解除登记日|
|西藏泰能|招商证券股份有限公司|25,000,000|无限售流通股|0.20|2018.6.13|
|||10,000,000|无限售流通股|0.08|2018.6.14|
|||10,000,000|无限售流通股|0.08|2018.6.15|
|合 计||45,000,000|―|0.36|―|

截至公告日，西藏泰能共计持有本公司股份 689,547,716股，占本公司总股本的5.55%；上述股份解除质押后，西藏泰能持有的本公司被质押股份共计689,547,716股，占其持有本公司股份总数的100%、占本公司总股本的5.55%。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年六月十六日
重庆市迪马实业股份有限公司
2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
一、董事、高级管理人员激励对象名单
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||||获授的限制性|占授予限制性股|占本计划公告日|
|序号|姓名|职务||||
||||股票数量(万股)|票总数的比例|股本总额的比例|
|1|杨永席|董事、总裁|400|4.50%|0.17%|
|2|郭世彤|副总裁|180|2.02%|0.08%|
|3|易琳|副总裁、财务负责人|170|1.91%|0.07%|
|4|张爱明|副总裁、董事会秘书|140|1.57%|0.06%|
|核心业务人员（111人）|||6500|73.12%|2.77%|
|核心技术人员（43人）|||610|6.86%|0.26%|
|预留|||889|10.00%|0.38%|
|合计（158人）|||8889|100.00%|3.79%|

二、其他激励对象名单
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|序号|姓名|职务|
|1|何永劼|核心业务骨干|
|2|何虎|核心业务骨干|
|3|丁芳|核心业务骨干|
|4|耿旻黎|核心业务骨干|
|5|卞宇|核心业务骨干|
|6|王露|核心业务骨干|
|7|谢弈|核心业务骨干|
|8|刘朝敏|核心技术骨干|
|9|徐晶晶|核心技术骨干|
|10|张洪涛|核心业务骨干|
|11|俞尾银|核心业务骨干|
|12|李煜|核心业务骨干|
|13|陈文|核心业务骨干|
|14|陈涵|核心业务骨干|
|15|熊懿|核心技术骨干|

16 杨丽华 核心技术骨干
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|-|-|-|
|17|张成钢|核心业务骨干|
|18|郑冰|核心业务骨干|
|19|童永秀|核心业务骨干|
|20|谢晓莉|核心业务骨干|
|21|孙云来|核心业务骨干|
|22|邱钢|核心业务骨干|
|23|段玉刚|核心业务骨干|
|24|胡青娣|核心业务骨干|
|25|杨永刚|核心业务骨干|
|26|邓滨|核心业务骨干|
|27|顾博|核心业务骨干|
|28|毛盾|核心业务骨干|
|29|何既君|核心业务骨干|
|30|王平|核心业务骨干|
|31|周逸|核心业务骨干|
|32|段晓欣|核心业务骨干|
|33|焦荣|核心业务骨干|
|34|黄雪|核心业务骨干|
|35|包常明|核心业务骨干|
|36|吴洪洁|核心技术骨干|
|37|苏振振|核心业务骨干|
|38|刘果|核心技术骨干|
|39|韩筱熹|核心业务骨干|
|40|张晓宇|核心业务骨干|
|41|胡泊|核心业务骨干|
|42|饶雪花|核心业务骨干|
|43|谭毅|核心业务骨干|
|44|李良|核心业务骨干|
|45|王焕曦|核心业务骨干|
|46|魏吉刚|核心业务骨干|
|47|杨清松|核心业务骨干|
|48|丁树俊|核心业务骨干|
|49|蒋春|核心业务骨干|
|50|张祖鑫|核心业务骨干|
|51|王鹏|核心业务骨干|
|52|范时仕|核心业务骨干|
|53|谢灿|核心业务骨干|
|54|侯祥|核心业务骨干|
|55|徐庆莉|核心业务骨干|
|56|谢志昆|核心业务骨干|
|57|夏建伟|核心业务骨干|
|58|张燕|核心业务骨干|

59 廖晓冬 核心业务骨干
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|60|徐佳|核心业务骨干|
|61|刘玲娜|核心业务骨干|
|62|胡云龙|核心业务骨干|
|63|刘宇平|核心业务骨干|
|64|马磊|核心技术骨干|
|65|陈友华|核心业务骨干|
|66|王剑|核心技术骨干|
|67|向林|核心业务骨干|
|68|李志|核心业务骨干|
|69|徐楠|核心业务骨干|
|70|罗俊|核心业务骨干|
|71|邓钧|核心业务骨干|
|72|汪洋|核心业务骨干|
|73|李曌|核心业务骨干|
|74|邱俊|核心业务骨干|
|75|朱文博|核心业务骨干|
|76|吴猛|核心业务骨干|
|77|韩继峰|核心业务骨干|
|78|唐锐|核心业务骨干|
|79|张成勇|核心业务骨干|
|80|宋妍妍|核心业务骨干|
|81|韩鹏|核心业务骨干|
|82|王建新|核心业务骨干|
|83|吴永茂|核心业务骨干|
|84|郭飞|核心业务骨干|
|85|李健|核心业务骨干|
|86|杨军红|核心业务骨干|
|87|徐钟彬|核心业务骨干|
|88|徐谱|核心业务骨干|
|89|赵洪元|核心业务骨干|
|90|陈曦|核心业务骨干|
|91|洪伟|核心业务骨干|
|92|方瀌|核心业务骨干|
|93|刘晨|核心业务骨干|
|94|洪钟|核心业务骨干|
|95|宋涛|核心业务骨干|
|96|夏锐|核心业务骨干|
|97|兰娅|核心业务骨干|
|98|胡娜|核心技术骨干|
|99|谢鸷譞|核心技术骨干|
|100|曾利|核心业务骨干|
|101|林东杰|核心技术骨干|

102 杨迎春 核心技术骨干
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|103|瞿雯|核心技术骨干|
|104|郑卿|核心技术骨干|
|105|张宏凯|核心技术骨干|
|106|祝里仁|核心技术骨干|
|107|王蓓|核心技术骨干|
|108|贺强|核心技术骨干|
|109|罗铁翎|核心技术骨干|
|110|黄同刚|核心技术骨干|
|111|谢华|核心技术骨干|
|112|许莹|核心技术骨干|
|113|徐越吟|核心技术骨干|
|114|裴开元|核心技术骨干|
|115|黄超|核心技术骨干|
|116|关伟|核心技术骨干|
|117|谢伟|核心技术骨干|
|118|刘依|核心业务骨干|
|119|付晓|核心技术骨干|
|120|胡心华|核心技术骨干|
|121|潘志刚|核心业务骨干|
|122|王静|核心业务骨干|
|123|李灏|核心业务骨干|
|124|常菊|核心业务骨干|
|125|石湧|核心业务骨干|
|126|练新辉|核心业务骨干|
|127|张姝|核心业务骨干|
|128|范东|核心业务骨干|
|129|申明伟|核心业务骨干|
|130|梁金强|核心业务骨干|
|131|杨崇礼|核心业务骨干|
|132|张宇|核心业务骨干|
|133|刘兴|核心业务骨干|
|134|唐盛伟|核心业务骨干|
|135|刘浩|核心业务骨干|
|136|杨巍|核心技术骨干|
|137|王凌|核心业务骨干|
|138|徐寒微|核心技术骨干|
|139|仲晓斌|核心技术骨干|
|140|付春怡|核心业务骨干|
|141|孔良|核心技术骨干|
|142|杨涛|核心业务骨干|
|143|迟传捷|核心技术骨干|
|144|张超|核心业务骨干|

145 张静 核心技术骨干
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|146|周红|核心技术骨干|
|147|龚俊锋|核心技术骨干|
|148|夏祥标|核心技术骨干|
|149|陈素元|核心技术骨干|
|150|程小月|核心业务骨干|
|151|杨然|核心技术骨干|
|152|王斌|核心技术骨干|
|153|彭玮岚|核心技术骨干|
|154|李孟|核心技术骨干|

重庆市迪马实业股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2018-034永安行科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
证书号：第3026325号
发明名称：锁车器
专利号：ZL 2016 1 0269291.3
专利申请日：2016年04月27日
专利权人：永安行科技股份有限公司
授权公告日：2018年08月07日
专利权期限：20年（自申请日起算）
本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临2017-029安徽雷鸣科化股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月 6日收到上海证券交易所下发的《关于对安徽雷鸣科化股份有限公司变更部分募集资金用途相关事项的问询函》（上证公函【2017】0705号，以下简称“问询函”）。问询函全文内容如下：
“安徽雷鸣科化股份有限公司：
2017年 6月 2日，你公司披露公告称，经证监会核准，你公司向淮北矿业（集团）有限责任公司等 3家特定对象非公开发行股份，募集资金净额 4.06亿元，上述资金已于 2017年 4月 13日全部到位。2017年 6月 1日，你公司召开董事会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟调减原矿山建设及运营项目募集资金投资规模至 6,000万元，将剩余 14,000万元变更专项用于公司竞买灰岩矿采矿权。近日，相关媒体发布报道《李明鲁履新雷鸣科化董事长拟变更1.4亿募集资金竞买灰岩矿采矿权》，对你公司变更募集资金用途提出质疑。
鉴于上述情况，经对你公司上述公告事后审核，根据本所《股票上市规则》第2.8条、第11.2.2条、第11.2.3条、第17.1条及《临时公告格式指引第十五号上市公司变更募集资金投资项目公告》等规定，现请你公司就以下事项进一步核实后补充披露。
一、公司于今年 4月非公开发行股份，募集资金到位后，短期内即变更部分资金投向，且变更金额占募集资金总额的34.57%，占矿山建设与运营项目资金的70%。请你公司补充披露：
1.公司短时间内变更募集资金用途的合理性，并核实本次非公开发行时，是否对原募投项目的可行性进行了充分论证，是否充分披露了导致本次变更相关
的风险因素，并进行风险提示。
2.公司本次变更募集资金用途的原因与此前非公开发行披露的募投项目相关情况，是否存在信息披露前后不一致的情况。
二、公告称，公司原计划将本次非公开发行募集资金 20,000万元投入矿山建设及运营项目，项目建设完成并全部达产后，预计可实现年收入约 3.08亿元，净利润总额约 1.03亿元。本次变更部分募集资金用途的投资方向与原募投项目一致，对公司募集资金使用不产生实质影响，不影响募集资金投资项目的正常进行。请你公司补充披露：
1.在缩减矿山建设及运营项目70%的募投资金后，对原募投项目可能造成的影响，包括但不限于对矿山建设、运营内容、计划进度、预计效益等的影响。
2.结合上述对原募投项目的收益预测，说明变更部分募投资金用途是否会影响原项目的顺利实施及后续收益。
三、公告称，鉴于公司第一次涉足非煤矿山领域，公司将萧县瓦子口山北建筑石料用灰岩矿、萧县王山窝象山建筑石料用灰岩矿分别与有丰富矿山经营管理经验的合作方安徽信华建筑材料有限公司、淮北玟妤商贸有限公司合作开发，萧县所里东山建筑石料用灰岩矿仍由公司自主建设并运营管理。请你公司补充披露：
1.上述合作方的基本情况，包括但不限于经营矿山的资金来源、相关资质、履约能力及矿山经营管理经验等。
2.与上述两家公司合作开发的具体模式，包括但不限于各方资金投入、日常经营管理、人员配备、设备管理、责任承担、收益分成、风险控制等方面的情况。
3.对于上述合作事项，公司是否按规定履行了相应的内部决策程序及信息披露义务。
四、请你公司按照《临时公告格式指引第十五号上市公司变更募集资金投资项目公告》补充披露：
1.新项目的具体内容，包括但不限于资金投向，投资方式，计划投资进度，回收期，预计的经济效益（包括产品产量、价格、收入、利税等），资金缺口处理。并说明是否对灰岩矿采矿项目进行了可行性研究，如是，请披露相关可行性
研究报告的主要内容（主要包括投资估算、设备的购置、安装设施费及流动资金的估算等，经济效益包括产品产量、价格、销售收入、利税及投资回收期等）。
2.新项目的市场前景和可能存在的风险，以及拟采取的应对措施，并进行风险提示。
五、媒体报道及你公司官网宣传称，你公司控股股东淮北矿业召开雷鸣科化发展专题座谈会，其中提到公司将进一步谋求发展，力争用 3至5年时间实现公司营业收入和利润指标翻一番。请你公司核实并补充披露：
1.上述媒体报道事项是否属实。如是，请补充披露相关情况。
2.如上述报道属实，请说明上述预测的依据，以及上述业绩目标是否构成上市公司盈利预测，是否按规定履行了信息披露义务。
六、请公司保荐机构、独立董事、监事会对上述第一至四事项发表明确意见。
请你公司于 2017年 6月 10日之前披露上述事项，同时以书面形式回复我部。”
公司收到上述问询函后，高度重视，将按照上海证券交易所的要求及时回复并予以披露。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2017年6月7日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2015-077海通证券股份有限公司关于
收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年11月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字153122号）。因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
本公司将全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务，目前公司的经营情况正常。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体及网站，公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
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|海通证券股份有限公司|
|2015年11月27日|
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2016036
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于公司对外投资设立子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下“公司”或者“本公司”）于2016年6月30日召开第二届董事会第十一次会议，通过《关于全资设立新加坡道森新能源技术公司的议案》，并于2016年9月20日发布“关于对外投资设立全资子公司的注册地变更公告”，同意在香港全资设立子公司，以开展东南亚及中东等地的设点布局业务。
近日，子公司已完成设立登记手续。具体登记信息如下：
中文名称：道森（香港）新能源技术有限公司
英文名称：Douson (Hong Kong) New Energy Technology Co., Limited
登记证号码：66871219-000-11-16-A
类型：有限责任公司
住所：Suite 3201, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong.
法定代表人：邹利明
发行股本：伍万元港币普通股
成立日期：2016年11月7日
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2016年11月15日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2017-084号深圳香江控股股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 10日发布了《深圳香江控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-070），因公司本次购买资产事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年11月10日起停牌不超过30日。2017年11月17日，公司发布了《深圳香江控股股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-072）。
2017年 11月 24日，公司发布了《深圳香江控股股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-074）。2017年12月1日，公司发布了《深圳香江控股股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-076）。
停牌期间，公司每五个交易日发布了一次有关事项的进展情况。2017年 12月 8日，公司在上海证券交易所网站披露了《香江控股关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-080），由于公司本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等前期工作正在积极进行中，有关各方仍需对重组方案涉及的相关事项进一步沟通和协调，预计公司无法按期复牌。经公司申请，公司股票自 2017年12月11日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
2017年12月14日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露了《深圳香江控股股份有限公司重大现金购买暨关联交易报告书》等相关公告。
根据相关监管要求，上海证券交易所需对本次重组相关文件进行事后审核，自 2017年 12月 15日起公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见
且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按规定复牌。
本次交易尚需公司股东大会审议通过，本次交易尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息请以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司二〇一七年十二月十五日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-078东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第六届董事会第五次会议决议公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、董事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月4日以书面形式向公司全体董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。
公司第六届董事会第五次会议于2016年12月15日在公司会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中，稻葉義幸董事书面委托多田昌弘董事出席会议并表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。芦德宝先生主持了本次会议，监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下决议：
（一）审议通过《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
董事会同意公司用募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为149,568,557.22元，此次预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了专项鉴证报告（天健审[2016]8039号）。
此次以募集资金置换预先投入的自筹资金的行为符合《上市公司
监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-078司《募集资金管理制度》等有关规定，且与经公司股东大会批准的非公开发行股票方案一致，不存在与募集资金使用计划不一致和变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（二）审议通过《募集资金临时补充流动资金的议案》
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，用募集资金不超过人民币 30,000万元临时补充流动资金。临时补充流动资金的期限不超过自公司第六届董事会第五次会议审议通过本议案之日起 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司本次用募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款等，并定期统计银行承兑汇票支付清单报保荐人审核后，再从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。
上述（一）、（二）和（三）项涉及的议案具体内容，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的公司《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：（临）2016-080）、《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：（临）2016-081）、《关于使用
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-078银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：（临）2016-082）。
对上述第（一）、（二）和（三）项涉及的议案，公司独立董事分别发表了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金事项的独立意见》、《关于公司使用募集资金临时补充流动资金事项的独立意见》和《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的独立意见》；保荐人海通证券股份有限公司分别出具了《海通证券股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》、《海通证券股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》和《海通证券股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的专项核查意见》，具体内容详见公司于 2016年 12月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
三、上网公告文件
1、公司独立董事出具的《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金事项的独立意见》；
2、公司独立董事出具的《关于公司使用募集资金临时补充流动资金事项的独立意见》；
3、公司独立董事出具的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的独立意见》。
报备文件：
1、东睦新材料集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
2、东睦新材料集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；
3、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-078筹资金的专项核查意见》；
4、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》；
5、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的专项核查意见》；
6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东睦新材料集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审［2016］8039号）。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2016年12月15日
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2019-070东吴证券股份有限公司关于配股申请
获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 13日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2019年第 201次工作会议对东吴证券股份有限公司（以下简称公司）配股申请进行了审核。根据审核结果，公司本次配股申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件后另行公告。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会2019年12月14日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2017-017新疆城建（集团）股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170204号），中国证监会依法对公司提交的《新疆城建（集团）股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈回复意见，并在规定的期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准。公司本次重大资产重组事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170204号）具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会2017年3月18日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2017-067
中房置业股份有限公司
关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 8月 22日披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2016年9月2日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0998号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司及有关各方正在积极核实《二次问询函》中涉及的相关事项，准备《二次问询函》的回复，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年8月17日起继续停牌。
公司将根据进展情况及时发布公告。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临2018-007
青岛康普顿科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“康普顿”或“公司”）于2018年4月3日以书面方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第四次会议通知，并于2018年4月19日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席任轶晓女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。监事会会议审议情况如下：
一、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年财务预算报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2017年度利润分配预案报告》；
公司 2017年年度利润分配预案以 2017年 12月 31日公司总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利40,000,000元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2017年度审计报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
详见 2018年 4月 20日公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn网站上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于青岛康普顿科技股份有限公司2017年年度报告及 2018年第一季度报告的议案》；
详见 2018年 4月 20日公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn网站上披露的公司年报与一季度报告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
详见 2018年 4月 20日公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn网站上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《关于补选公司监事的议案》。
拟补选王人飞为公司第三届监事会监事，任期自 2017年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司监事会2018年4月19日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2014-009号湖北三峡新型建材股份有限公司
2013年度业绩预告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日。
（二）前次业绩预告情况：
公司于 2014年 1月 29日披露了 2013年年度业绩预增公告，预计 2013年年度盈利 5000万元—6000万元，比上年同期增长240%—310%。
（三）更正后的业绩预告情况
经年审会计师初审，预计 2013年年度盈利 3300万元左右，比上年同期增长120%左右。
二、上年度同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1464万元
（二）每股收益：0.0425元
三、业绩预告更正的主要原因
1、公司特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目一期工程建成投产以及自洁玻璃基片生产线冷修完成后，由于公司与会计师事务所在“达到预定可使用状态”时点认识上的差异，将试生产领用材料 1100万调入当期损益，同时补提折旧 276万，调减当期利润 1376万元。
2、由于公司与会计师事务所对子公司湖北金晶玻璃有限公司和宜昌当玻硅矿有限责任公司处臵资产的职业判断不同，补提资产减值准备 135万元，减少当期利润 135万元。
估值补提折旧，年审会计师事务所初审后，补提折旧 360万元。
四、其他相关说明
以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会致歉说明
公司在 2014年 1月 29日披露《公司 2013年年度业绩预增公告》时，未能准确判断上述事项，导致公司 2013年年度业绩预告需要更正。公司及董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的影响深表歉意。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临 2016-085新疆八一钢铁股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审阶段
子公司所处的当事人地位：被告
涉案金额：518.36万元
是否会对公司损益产生负面影响：计入2016年诉讼损失41.47万元。本次诉讼对公司向控股股东转让其股权事项不构成法律障碍。
近日，新疆八一钢铁股份有限公司之全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司（下称“南疆钢铁”）收到新疆维吾尔自治区拜城县人民法院（下称“拜城法院”）[（2016）新2926民初1557、1632号]《民事判决书》，获知：广东爱德威建设（集团）股份有限公司、新疆亚欧大陆桥金轮建筑工程有限责任公司因与南疆钢铁合同纠纷，分别向拜城法院提起诉讼。现将具体情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）原告：广东爱德威建设（集团）股份有限公司（下称“爱德威”）
被告：新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司
诉讼机构：新疆维吾尔自治区拜城县人民法院
（二）原告：新疆亚欧大陆桥金轮建筑工程有限责任公司（下称“大陆桥”）被告：新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司
诉讼机构：新疆维吾尔自治区拜城县人民法院
二、诉讼案件的基本情况
（一）因建设工程施工合同纠纷，爱德威与南疆钢铁协商无果，向拜城法院提起民事诉讼。拜城法院判决如下：南疆钢铁支付爱德威工程款 111.07万元、利息8.56万元，并承担案件受理费0.78万元。
（二）因建设工程施工合同纠纷，大陆桥与南疆钢铁协商无果，向拜城法院提起民事诉讼。拜城法院判决如下：南疆钢铁支付大陆桥工程款 365.82万元、利息30.22万元，并承担案件受理费1.91万元。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
南疆钢铁根据上述判决，将利息及案件受理费41.47万元计入2016年损益，本次诉讼对公司向控股股东转让其股权事项不构成法律障碍。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2016年12月15日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2016-025海通证券股份有限公司关于独立董事履职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年5月26日召开的公司 2015年度股东大会审议通过了《关于提名张鸣先生为独立董事候选人的议案》，新增张鸣先生为公司独立董事。近日，张鸣先生的证券公司独立董事任职资格获得了证券监督管理机构的核准。据此，张鸣先生自2016年6月12日起履行独立董事职责，其任期与第六届董事会相同，吕长江先生自同日起不再履行独立董事职责（详见《海通证券股份有限公司关于独立董事辞职的公告》，公告编号：临2015-082），且张鸣先生接任吕长江先生履行审计委员会主任委员和提名与薪酬考核委员会委员的职责。
特此公告。
海通证券股份有限公司2016年6月20日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2019-006上海新通联包装股份有限公司
关于股东曹立峰再次减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 19日中午收到公司实际控制人的一致行动人曹立峰先生《关于减持上海新通联包装股份有限公司部分股份的回复函》，主要内容如下：“因本人旗下公司经营所需，本人计划在3个月内以集中竞价的方式合计减持贵公司股份不超过200万股（含已经减持的 50万股），拟减持贵公司1%的股份。请贵公司及时做好相关信息披露工作。”，并于当日发布了《上海新通联包装股份有限公司关于实际控制人的一致行动人减持股份计划公告》（具体公告内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公告编号：临2019-005）。
同日，公司向曹立峰先生通过邮件、微信的方式发送了《关于股东减持注意事项的告知函》，主要内容如下：“根据相关规定，公司实际控制人及其一致行动人减持公司股份计划，需自减持计划公告之日起 15个交易日后方可实施减持，即您只能在 2019年 4月 11日起才可以实施减持；且公司 2018年年度报告拟于2019年4月23日披露，根据相关规定，公司实际控制人及其一致行动人在定期报告披露前一个月内（即2019年3月23日至2019年4月22日期间）不能买卖公司股票，故您的上述减持计划只能于 2019年4月23日以后方可实施。以上，请您遵守。”
2019日 3月 20日，公司接到相关通知，公司股东曹立峰先生于 2019年 3月19日、3月20日共计减持了公司股份1,305,600股，其中2019年3月19日
减持公司股份500,000股，2019年3月20日减持公司股份 805,600股。现公司根据相关信息对曹立峰先生本次减持公司股份情况披露如下：
一、股东持股的基本情况
本次减持前，曹立峰先生持有公司股份 9,415,000股，占公司总股本的4.71%，其股份来源于公司上市前所持股份及2016年公司实施资本公积金转增股本方案时转增的股份。
二、本次减持股份的情况
2019年 3月 19日、3月 20日，曹立峰先生共计减持公司股份 1,305,600股；本次减持后，曹立峰先生持有公司股份8,109,400股，占公司总股本的4.05%。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会2019年3月21日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2015-046新湖中宝股份有限公司
关于与上海新湖绿城物业服务有限公司、
浙江新湖绿城物业服务有限公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案不需提交股东大会审议
日常管理交易对公司的影响：该关联交易金额占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，也不会对公司的独立性产生影响。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司 2015年度与上海新湖绿城物业服务有限公司、浙江新湖绿城物业服务有限公司及该两家公司的分、子公司（以下统称“新湖绿城物业”）的日常关联交易预计情况公告如下。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常管理交易履行的审议程序
公司第八届董事会第五十九次会议在审议本议案时关联董事林
俊波女士、赵伟卿先生按规定回避表决，本议案由其他五名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司已向独立董事提交了相关材料，在董事会召开前取得了独立董事事前认可的书面文件。
本公司独立董事审阅了第八届董事会第五十九次会议关于与上
海新湖绿城物业服务有限公司、浙江新湖绿城物业服务有限公司日常关联交易的资料后认为：
该项交易定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。同时，占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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|关联交易类别|关联人|上年预计金额|上年实际发生金额|预计金额于实际发生金额差异较大的原因|
|接受关联人提供的劳务|新湖绿城物业|5500万元|5097万元|-|

（三）本次日常管理交易预计金额和类别
本公司预计 2015年度与新湖绿城物业发生日常关联交易约 6000万元，包括支付前期物业服务费、空置房物业管理费、案场服务费、园区活动服务费等。
本次交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产5％，因此本次交易无需提交公司股东大会审议，也无需经有关部门批准。
二、关联方介绍及关联关系
1.关联方基本情况
（1）上海新湖绿城物业服务有限公司：成立于 2003年 2月，注册资本为人民币伍佰万元。2012年 3月经股权转让后，由浙江新湖
集团股份有限公司持股60%，绿城物业服务集团有限公司持股40%。
主营业务：物业管理，酒店管理（除酒店经营、除餐饮管理），绿化养护，健身，停车场（库）经营等。
（2）浙江新湖绿城物业服务有限公司：成立于 2000年 6月，注册资本为人民币 50万元，后增资至人民币 300万元。2011年 12月
经股权转让后，由上海新湖绿城物业服务有限公司持股49%，浙江新湖集团股份有限公司持股30.6%，绿城物业服务集团有限公司持股
20.4%。
主营业务：物业管理，房屋维修，楼宇机电配套设备的管理、维修等。
2.与本公司的关联关系
新湖绿城物业与本公司均为浙江新湖集团股份有限公司控股子
公司。
三、关联交易主要内容及定价依据
公司与新湖绿城物业的关联交易皆为日常生产经营所需的持续
性交易，预计 2015年度与新湖绿城物业发生日常关联交易约 6000万元，包括支付前期物业服务费、空置房物业管理费、案场服务费、园区活动服务费等。
本次关联交易有市场价格的主要参照市场价格，没有市场价格可参照的，在合理的成本基础上加一定的管理费用，由双方协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与新湖绿城物业的关联交易是对公司相关楼盘的物业管理，是公司地产经营管理过程中必须发生的持续交易行为，与关联方的交易有利于保证公司楼盘的正常运营。同时，该关联交易金额占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，也不会对公司的独立性产生影响。
该关联交易符合市场化和公平性的原则，在审议过程中关联董事回避表决，体现了公平性，因此该交易符合公司利益，不会损害中小股东权益。
五、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的董事会决议；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见。
新湖中宝股份有限公司董事会 2015年 4月 25日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2018-108转债代码：113513 转债简称：安井转债
福建安井食品股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）增资10,000万元人民币（本次增资属公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会议审议）。
四川安井为公司全资子公司，本次增资完成后其注册资本由25,000万元增至35,000万元。四川安井已于近日取得由资阳市雁江区工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91512002MA62K30Y5K
2、名称：四川安井食品有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：资阳市雁江区城东新区医药食品产业园加多宝大道12号
5、法定代表人：刘鸣鸣
6、注册资本：叁亿伍仟万元整
7、成立日期：2016年05月03日
8、营业期限：2016年05月03日至长期
特此公告。
福建安井食品股份有限公司董事会
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2018-025灵康药业集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 5月17日收到公司控股股东浙江灵康控股有限公司（以下简称“灵康控股”）的通知，灵康控股将其持有的 3,665.20万股本公司限售流通股股票质押给浙商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押股份占公司总股本的10.07%，初始交易日为2018年5月16日，购回交易日为2019年5月16日，相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告披露日，灵康控股直接持有公司 18,018.00万股限售流通股，占公司总股本的49.50%；本次股权质押后，灵康控股累计质押本公司股票数量为 13,512.17万股，占公司总股本的37.12%，占灵康控股持有公司股权总数的74.99%。
灵康控股本次股份质押主要为了满足日常经营融资需求，其质押融资的还款来源包括营业收入、投资收益等。灵康控股具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2018年5月18日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2019-042物产中大关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司工会委员会于近日召开了职工代表大会，会议选举胡立松先生、徐雨光先生为公司第九届监事会职工监事（简历见附件）。
胡立松先生、徐雨光先生将与公司 2018年年度股东大会选举产生的另外三名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期及就任时间与第九届监事会其他监事一致。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司监事会 2019年5月6日
附件：
职工监事简历
胡立松：男，1965年1月出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江中大集团股份有限公司会计、财务管理中心总经理助理、副总经理（总经理级），浙江物产中大元通集团股份有限公司财务管理中心主任、董事会办公室主任、证券事务代表、党委办公室主任、纪委副书记；现任物产中大集团股份有限公司审计内控法务部总经理、证券事务代表，2017年11月起任物产中大集团股份有限公司职工监事。
徐雨光：男，1970年 1月出生，本科学历，高级经济师、高级政工师。曾任金华市地方税务局稽查科科长、稽查大队长、稽查局副局长、孝顺税务分局局长、党支部书记，金华市国资委党委委员、金华市国资公司总经理、党委书记、董事长，金华市城建发展控股有限公司董事长、党支部书记等职。现任物产中大集团股份有限公司监事会办公室主任、监事事务中心总经理，2017年11月起任物产中大集团股份有限公司职工监事。