证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—028四川金顶（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议通知以电话及电子邮件相结合方式于 2017年 4月 19日发出，会议于 2017年 4
月 24日在深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 47楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事 7名，实际参会董事 7名。其中独立董事刘民先生因工作原因以通讯方式参加，本次会议由梁斐先生主
持。公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
会议选举梁斐先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2017年4月24日起至2020年4月17日止。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专业委员会委员的议案》；
第八届董事会各专业委员会委员选举如下：
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|专业委员会名称|主任委员（召集人）|其他委员|

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|战略委员会|梁 斐|潘漫、贺志勇（独立董事）|
|提名委员会|夏启斌（独立董事）|黄晨、刘民（独立董事）|
|薪酬与考核委员会|贺志勇（独立董事）|詹泽宏、夏启斌（独立董事）|
|审计委员会|刘民（独立董事）|潘漫、贺志勇（独立董事）|

董事会各专业委员会委员任期与本届董事会一致，自2017年4月24日起至2020年4月17日止。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，同意聘任骆耀先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，自2017年4月24日起至2020年4月17日止。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，同意聘任杨业先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自2017年4月24日起至2020年4月17日止。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
经公司总经理提名，同意聘任张光朝先生、闫蜀先生为公司副总经理，聘任张光朝先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期与本届董事会一致，自2017年4月24日起至2020年4月17日止。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就关于聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人的议案发表了独立意见，认为在本次董事会聘任高级管理人员过程
中，聘任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的
规定；同时，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，认为公司高级管理人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。同意董事会聘任相关高级管理人员的决议。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司董事长提名，同意聘任王琼女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，自2017年4月24日起至2020年4月17日止。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于调整公司高管人员薪酬标准及2017年度考核细则的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，对公司高级管理人员 2017年度薪酬标准及考核细则进行调整,具体如下:
一、总经理薪酬标准
年基本薪酬标准为 26万元。
二、副总经理级薪酬标准
（一）副总经理：年基本薪酬标准为 33.6万元；
（二）财务负责人：年基本薪酬标准为 33.6万元；
（三）董事会秘书：年基本薪酬标准为 15.6万元；
以上薪酬标准均为税前，并从 2017年 5月 1日起执行。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对高管薪酬发表独立意见如下：
四川金顶（集团）股份有限公司于 2017年 4月 24日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于调整公司高管人员薪酬标准及 2017年度考核细则的议案》，经仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，现就此发表如下意见：
1、同意公司关于调整高管人员薪酬标准的议案；
2、本次董事会对此方案的表决程序符合有关法律法规的规定。
八、审议通过《关于海亮金属贸易集团有限公司向公司提供无息借款暨关联交易的议案》；
公司拟与海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）签署《借款协议》，由海亮金属向公司提供无息借款额度共计人民币40,160万元,用于偿还公司债务、项目建设使用和流动资金周转，由公司根据资金使用计划向海亮金属分期申请拨付。详见公司临2017-030号公告。
独立董事对此交易事项发表事前认可和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
海亮金属不持有公司股份，但过去十二个月内为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的相关规定，海亮金属仍然属于公司关联法人。因此，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据相关规定并结合公司实际情况，为适应公司未来发展需要，公司拟对原《公司章程》中相关条款的内容进行修订。详见公司临2017-031号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；
为增强公司抗风险能力和提升公司持续经营能力，进一步开拓新的业务类型，寻求新的利润增长点。拟以自有资金500万元人民币投资设立全资子公司，详见公司临2017-032号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会将于2017年5月12日召开2017年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。详见公司临2017-033号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会2017年4月25日
附件：相关人员简历
董事长梁斐先生：中国国籍，1981年 10月生，香港中文大学金融与财务工商管理硕士。历任深圳富银金控资产管理有限公司副总裁、总裁；现任深圳朴素资本管理有限公司董事长、总裁。
总经理骆耀先生：中国国籍，1976年 6月生，大学硕士研究生学历。
历任浙江天能国际电池集团子公司浙江天能电子电器有限公司动力事业部经理，深圳市联科实业有限公司常务副总，深圳市联科新能源有限公司总经理，深圳朴素资本管理有限公司副总裁。现任深圳市易德能科技有限公司监事，成都森克科技有限公司监事。
董事会秘书杨业先生：中国国籍，1975年 3月出生，大学本科学历，工商管理专业。1993年 9月进入公司工作，先后就职于公司信息中心、董事会办公室，2011年 4月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。自 2011年起担任公司证券事务代表、董事会办公室主任。
财务负责人、副总经理张光朝先生：中国国籍，1980年 4月生，本科学历，会计专业，会计师、注册会计师、注册税务师。历任广州紫泉房地产开发有限公司财务部副部长、大华会计师事务所高级项目经理、中信证券股份有限公司资深经理，深圳朴素资本管理有限公司投资银行部副总裁。
副总经理闫蜀先生：中国国籍，1957年 12月生，大专学历，经济
师、执业企业法律顾问。历任四川峨眉山盐化工业(集团)股份有限公司董事会秘书、四川省乐山市中小企业担保有限公司总经理助理、乐山市亚鑫工业投资有限公司总经理、本公司监事会主席等，自 2011年起担任公司董事、董秘、副总经理；现任公司控股子公司四川金铁阳物流有限公司法人代表、董事长。
证券事务代表王琼女士：中国国籍，1979年 4月出生，大学专科学历，旅游管理专业。2006年至 2015年先后就职于峨眉山仙芝竹尖茶业有限公司和峨眉山峨眉春酒业有限公司，担任行政办副主任、主任职务；
2015年 7月至今，就职于公司董事会办公室从事证券业务相关工作；