Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2018-032爱柯迪股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月25日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路588号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|601,154,482|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.1055|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书盛洪先生出席了本次股东大会；总经理张建成先生，副总经理俞国华先生、王振华先生，财务总监奚海军先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|148,739,390|99.6088|584,077|0.3912|0|0.0000|

2、议案名称：关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|148,703,390|99.5847|620,077|0.4153|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|148,703,390|99.5847|620,077|0.4153|0|0.0000|

4、议案名称：关于制定《爱柯迪股份有限公司股权激励管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|601,043,282|99.9815|111,200|0.0185|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|20,447,700|97.2228|584,077|2.7772|0|0.0000|
|2|关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|20,411,700|97.0517|620,077|2.9483|0|0.0000|
|3|关于提请股东大会授权董|20,411,700|97.0517|620,077|2.9483|0|0.0000|

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||事会办理股权激励计划有关事项的议案|||||||
|4|关于制定《爱柯迪股份有限公司股权激励管理制度》的议案|50,743,508|99.7813|111,200|0.2187|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1、2、3为特别决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数2/3以上表决通过。议案4为普通决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数半数以上表决通过。本次会议议案1、2、3关联股东宁波爱柯迪投资管理有限公司、张建成、宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波领禧股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：余鸿、赵婧芸
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
爱柯迪股份有限公司2018年7月26日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2017-057上海沪工焊接集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年11月1日、11月 2日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2017年 11月 1日、11月 2日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前日常经营情况没有发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期未签订或正在磋商应披露而未披露的重大合同、没有应披露而未披露的产业转型升级投资新项目。
（二）经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购
重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会2017年11月3日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2018-086号成都博瑞传播股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日以现场结合通讯表决方式召开了九届董事会第四十三次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司总经理张涛先生提名，董事会提名委员会审查通过，九届董事会第四十三次会议审议并同意聘任叶涛先生、苟军先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
公司独立董事对董事会聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2018年12月28日
附：新任副总经理简历
叶涛男 42岁，大学本科，学士。曾任成都市新闻培训中心财务经理兼成都东郊记忆园区运营管理有限公司财务总监，成都传媒文化投资有限公司财务总监、副总经理，成都新闻实业有限责任公司副总经理，现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理。
苟军男 43岁，研究生学历、硕士。曾任成都市现代农业发展投资有限公司投资发展部副经理，综合部经理，成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会秘书。现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理、第九届董事会秘书。
江西长运股份有限公司独立董事关于
公司董事与高级管理人员 2015年度薪酬的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《江西长运股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪暂行方案（修订稿）》的相关规定，作为江西长运股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第五次会议审议的《关于确定公司董事与高级管理人员2015年度薪酬的议案》进行了认真的审核，并发表如下意见：
公司董事会薪酬与考核委员会按照经审计的公司2015年主要经营目标和财务指标的完成情况，以及公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况，从财务、市场与客户、内部运营、学习与成长四个维度进行了以平衡计分卡为核心的绩效考核。
考评在基本年薪、绩效年薪的确定、经济责任考核、管理责任考核及年薪总额的确定等方面均严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。考核的过程和薪酬的确定体现了对高管人员的激励与约束作用，同时相关人员在董事会审议上述议案时也申请了回避表决，符合法律法规的规定。
因此，我们对《关于确定公司董事与高管人员2015年度薪酬的议案》发表同意的独立意见。
独立董事签名：
彭中天 刘学尧 马敬民
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2018-024
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 11日以通讯方式召开了第八届董事会第十八次会议。会议通知于2018年5月10日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁7名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：
会议审议并通过了《关于增补黄毅先生为公司第八届董事会董事的议案》，同意黄毅先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇一八年五月十二日
附公司第八届董事会董事候选人黄毅先生简历
黄毅，1962年 4月出生，中共党员，初始学历中专，毕业于株洲冶金工业学校稀有金属冶炼专业，现学历硕士研究生，毕业于北京航空航天大学软件工程专业，高级经济师、高级政工师。1982年7月-1991年2月历任湖南向阳机械厂技术科热处理技术员，团委副书记、五车间主任、书记，工会副主席、支部书记；
期间1986年9月-1988年7月在湖南经济干部学院工业企业管理专业学习（大专）；1991年2月-1993年3月任湖南江雁机械厂团委书记；1993年3月-1997年5月任湖南江雁机械厂增压器分厂副厂长、党支部书记、代厂长、工会主席，期间1992年8月-1994年12在中央党校函授学院经济管理专业学习（本科）；
1997年5月-2000年5月任湖南江雁机械厂厂部办公室主任、党支部书记；2000年5月-2005年10月在湖南江雁机械厂任工会主席，期间2003年12月-2005
年10月兼任湖南天雁机械有限责任公司新创分公司总经理；2005年10月-2008年4月任湖南天雁机械有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2008
年4月-2013年10月任湖南天雁机械有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。2012年5月-2013年11月任公司监事会主席。期间2006
年5月-2009年7月在中央党校研究生院（国资委分校）经济法学专业学习（研究生）、2008年9月-2010年12月在北京航空航天大学软件工程专业学习（硕士）；
2013年10月-2018年3月任湖南江滨机器(集团)有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席，期间2013年2月-2018年1月担任湖南省政协第十一届委员会委员；2013年10月至今担任中华全国总工会第十六届执行委员会委员；2018年3月-2018年5月任湖南华南光电（集团）有限责任公司监事会主席、监事；
亿晶光电科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料
二○一六年二月二十二日
亿晶光电科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会现场会议须知
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。
五、股东发言的总时间原则上控制在 30分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过5分钟，第二次发言时间不超过3分钟。
七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。
八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间也不超过5分钟。
九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
亿晶光电科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议秘书处2016年2月22日
亿晶光电科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年2月22日下午 13:30
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 2月 22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年9月11日的9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省金坛市亿晶路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室
现场会议议程：
一、宣布公司2016年第一次临时股东大会开幕；
二、宣布现场出席会议人员情况；
三、介绍现场会议表决及选举办法；
四、股东推选计票人、监票人；
五、审议议题：
1、关于公司2015年度计提资产减值准备的议案。
六、股东提问；
七、现场股东对议案进行投票表决；
八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
九、宣读本次股东大会决议公告；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、董事签署股东大会决议及会议记录；
十二、宣布会议结束。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2016年2月22日
议案一：
关于公司 2015年度计提资产减值准备的议案
各位股东及股东代表：
以下为《关于公司 2015年度计提资产减值准备的议案》具体内容，请予以审议。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、真实、准确地反映公司截止2015年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于2015年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，拟对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备约18,087.50万元，上述计提金额未经审计，以会计师事务所最终审定数为准。
二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
1、坏账准备计提依据及金额
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项单项金额重大或单项金额虽不重大，但有客观证据表明发生了减值的进行了单独计提，计提坏账准备金额约为3,998.82万元，其余的按信用风险特征进行了账龄组合计提坏账准备，计提坏账准备金额约为574.13万元。2015年末公司拟对应收款项计提坏账准备约4,572.95万元。
2、存货跌价准备计提依据及金额
因产品更新换代，部分原材料已不适应新产品的需要，按原材料的处置价值与账面价值的差额，公司拟计提存货跌价准备约1,634.24万元；对可直接用于生产出售的存货，按产品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、销售费用及相关税费后的金额确定可变现净值，公司拟对该部分存货计提存货跌价准备约996.79万元。2015年末公司拟计提存货跌价准备共计约2,631.03万元。
3、固定资产减值准备计提依据及金额
受行业影响光伏产品工艺技术不断提升，部分旧设备已无法升级匹配新产品工艺，旧设备被先进的设备所替代。公司按单项资产为基础，估计资产的可收回金额，并按照期末可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。经测试，2015年末公司拟计提固定资产减值准备约10,883.52万元。
三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备，预计将减少公司2015年度利润总额18,087.50万元（未经审计，具体金额以会计事务所审定数为准）。
以上议案，请审议。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2016年2月22日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2018-089龙建路桥股份有限公司 2018年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.01元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/12/14|－|2018/12/17|2018/12/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年11月15日的2018年第三次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年半年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本644,167,658股为基数，每股派发现金红利0.01元（含税），共计派发现金红利6,441,676.58元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2018/12/14|－|2018/12/17|2018/12/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除公司自行发放现金红利的股东之外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次分配方案不涉及派送红股或转增股本。
2.自行发放对象
公司股东哈尔滨铁路局齐齐哈尔铁路分局的红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件 A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.01元；
持股 1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.01元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定期限内向主管税务机构申报纳税。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司有限售条件流通股 A股股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.009元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。
（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.009元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。
（5）对于其他法人股东及机构投资者，其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.01元。
五、 有关咨询办法
联系地址：哈尔滨市南岗区嵩山路109号301室 邮编：150009
联系部门：董事会办公室
联系电话：0451-82281430 传真0451-82281253
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会2018年12月11日报备文件
龙建股份2018年第三次临时股东大会决议。
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2017-009冠城大通股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 16日召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。详见2017年1月 17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《冠城大通股份有限公司第十届董事会第一次（临时）会议决议公告》。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得福建省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为韩孝煌先生。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
中信证券股份有限公司
关于中国船舶重工股份有限公司持续督导现场检查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）向特定对象非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对中国重工进行了2018年度持续督导现场检查，现将检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）检查人员、日程安排
本次现场检查时间为2018年12月28日、2018年12月29日及2019年1月4日，现场检查人员为张明慧、徐亚欧、胡锺峻。
（二）现场检查方案及内容
现场检查人员通过查阅公司的相关制度文件、查阅相关资料、对公司管理层进行访谈等形式，重点关注了中国重工的公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况和经营状况等方面。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了中国重工公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则及其他公司治理相关的制度和文件，抽查了本持续督导期间召开的董事会、监事会和临时股东大会的会议通知、决议和其他会议资料。同时，现场检查人员还查阅了关联交易管理办法及其他内部控制制度，与公司部分高级管理人员和财务人员进行了沟通。
经核查，保荐机构认为，中国重工建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全且得到有效执行，董事、监事和高级管理人员能够按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定履行职责，内部控制环境良好，风险控
制有效。
（二）信息披露情况
现场检查人员对公司三会文件、会议记录进行了检查，通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，并查阅了其他信息披露文件及其支持文件。
经核查，保荐机构认为，中国重工按照上市公司信息披露的相关规定，真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况现场检查人员查阅了中国重工关联交易的制度文件、相关会议记录和公告文件，查阅了公司及子公司与关联方的往来情况，并与中国重工财务人员进行了沟通。
经核查，保荐机构认为，中国重工资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关凭证、与募集资金使用相关的会议记录及公告等资料，同时查阅了公司募集资金管理办法以及关于募集资金支出和使用的决策程序文件。
经核查，保荐机构认为，中国重工募集资金的存放和使用符合相关规定的要求，募集资金使用与已披露情况一致。自募集资金到位后至本次检查日，中国重工对募集资金的管理、使用履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在违法违规情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，查阅了公司的关联交易协议、对外担保合同，与相关人员进行了访谈。
经核查，保荐机构认为，中国重工已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
现场检查人员查阅了中国重工所涉相关行业信息和公司的经营业绩情况，同时与公司高级管理人员和业务人员进行沟通，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。
经核查，保荐机构认为，中国重工经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
中国重工在公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况和经营状况等方面等重要方面总体运行良好，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求，不存在重大问题，无提请公司注意事项。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查过程中，中国重工相关人员能够积极配合现场访谈和资料查阅，并及时提供检查所需资料，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关要求，对中国重工认真履行了持续督导职责。经过本次现场检查，保荐机构认为：在本持续督导期内，中国重工在公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况和经营状况等重要方面的运作符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司持续督导现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
张明慧
朱烨辛
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2019-015
南华期货股份有限公司
关于公司副总经理退休的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理吴琎女士提交的书面辞职报告。吴琎女士因退休原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，吴琎女士将不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该辞职报告自公司董事会收到之日起生效。
公司董事会对吴琎女士在任职期间的勤勉尽责和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2014-011
天通控股股份有限公司
五届十四次监事会（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天通控股股份有限公司五届十四次监事会（临时）会议通知于2014年3月6日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2014年3月11日以传真、通讯方式举行，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》。
与会监事认为，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，同意公司使用募集资金 11,115.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告。
天通控股股份有限公司监事会
二O一四年三月十二日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-045
永艺家具股份有限公司
关于保本型理财产品到期收回及购买保本型理财
产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5.2亿元（其中不超过人民币3.33亿元由董事会审议通过生效）非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件（其中不超过人民币 3.33亿元由公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件），公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述内容详见公司于2018年4月27日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品公告》，公告编号：2018-025。
一、具体实施情况
（一）已经到期的理财产品情况
公司2018年6月15日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》，使用暂时闲置募集资金 7,000万元购买“中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1870号】-20天”，内容详见公司于2018年6月16日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的实施公告》，公告编号：2018-042。上述理财产品已于2018年7月5日到期，公司收回本金7,000万元，并收到理财收益183,193.47元。
（二）本次购买理财产品情况
公司 2018年 7月 6日与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）签订了《广州证券股份有限公司收益凭证认购协议》，具体情况如下：
1、名称：鲲鹏稳利1月期111号
2、币种：人民币
3、金额：6,000万元
4、产品类型：本金保障型固定收益凭证
5、发行利率：年化收益率4.5%
6、期限：起息日（含）至到期日（含）之间的自然日天数
7、起息日：2018年7月9日，如遇起息日为法定节假日或非交易日，则顺延至起息日后第一个交易日。
8、到期日：2018年8月6日，如遇到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至到期日后第一个交易日。
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与广州证券不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买的为本金保障型固定收益理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务中心将与广州证券保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为47,000万元。
五、备查文件
1、《广州证券股份有限公司收益凭证认购协议》；
2、《广州证券股份有限公司收益凭证产品说明书》；
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2014—014吉林森林工业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2013年5月12日上午9：00时
2、现场会议召开地点：中国吉林森林工业集团有限责任公司五楼会议室
3、出席情况
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|出席会议的股东和代理人人数|19|
|所持有表决权的股份总数（股）|145,939,426|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|47|

4、本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由柏广新董事长主持。
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司现任董事 11人，出席10人；公司现任监事5人，出席5人；董事会秘书、见证律师出席了本次会议；
公司总经理、副总经理等高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|提案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|2013年度董事会工作报告|145,939,426|100|0|0|0|0|是|
|2|2013年度监事会工作报告|145,939,426|100|0|0|0|0|是|

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|3|2013年度财务决算报告|145,939,426|100|0|0|0|0|是|
|4|《2013年年度报告》及摘要|145,939,426|100|0|0|0|0|是|
|5|关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定 2014 年度审计费用的议案|145,939,426|100|0|0|0|0|是|
|6|2013年度独立董事述职报告|145,939,426|100|0|0|0|0|是|
|7|2013年度内控制度评价报告|145,939,426|100|0|0|0|0|是|
|8|关于修订分红政策及未来三年股东回报规划的议案|145,938,126|99.99|0|0|1,300|0.01|是|
|9|关于修改《公司章程》的议案|145,938,126|99.99|0|0|1,300|0.01|是|
|10|2014年经营者年薪制办法|145,939,426|100|0|0|0|0|是|
|11|2013年度利润分配方案|145,939,426|100|0|0|0|0|是|
|12|2014年度财务预算报告|145,939,426|100|0|0|0|0|是|
|13|关于 2014 年度与日常经营相关的关联交易的议案|6,200|100|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
吉林今典律师事务所律师刘季、陈凤久，对本次股东大会现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2013年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二○一四年五月十三日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2019-066债券代码：136821 债券简称：安债暂停
中安科股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证财务管理工作有序开展，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经总裁吴博文先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李翔先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李翔先生简历附后。
独立董事发表意见如下：本次聘任李翔先生为公司财务总监的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；经审阅李翔先生的个人履历，不存在《公司法》第 146条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解李翔先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任公司财务总监的相关职责。我们同意本议案。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
附：简历
李翔，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。对外经济贸易大学金融硕士。2006年至2009年就职于普华永道中天会计师事务所任高级审计师。
2009年至 2011年就职于玛氏食品（中国）有限公司，任财务主管。2011年至2018年就职于北京峰盛博远科技股份有限公司，任董事会秘书和财务总监。2018年至2019年就职于北京今始科技有限公司任CFO。
李翔先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，李翔先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-07永辉超市股份有限公司
重大事项提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日向中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团”）发出书面通知，告知：公司拟通过要约收购的方式将其直接和间接合计持有的中百控股集团股份有限公司的股份比例从目前29.86%提高至最多不超过40%。
一、要约收购的基本方案
（一）被收购公司名称及收购股份情况
1、被收购公司名称：中百控股集团股份有限公司
2、被收购公司股票名称：中百集团
3、被收购公司股票代码：000759
4、收购股份的种类：人民币普通股
5、公司拟通过要约收购方式收购中百控股集团股份有限公司股份数量最多不超过69,055,581股，但无最低股份数量限制。
6、预定收购股份占被收购中百集团总股本的比例：10.14%
7、支付方式：现金支付
8、要约价格：8.10元/股
9、本次要约收购为公司向中百集团的股东发出的部分要约，待要约收购报告
书公告后，本次要约收购无其他约定条件。
（二）要约价格及其计算基础
1、要约价格
本次要约收购的要约价格为8.10元/股。
2、计算基础
根据《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：
（1）在本次要约收购提示性公告日前6个月内，公司未取得中百集团的股票。
（2）本次要约收购提示性公告日前30个交易日，中百集团股票每日加权平均价格的算术平均值为6.40元/股。综合考虑行业的整体发展情况以及近期市场价格情况，本次要约收购交易价格确定为8.10元/股，在要约收购报告书摘要提示性公告之日前30个交易日每日加权平均价格的算术平均值基础上溢价26.56%。
（3）本次要约价格不低于要约收购提示性公告日前6个月内公司取得该种股票所支付的最高价格，也不低于要约收购提示性公告日前30个交易日该种股票每日加权平均价格的算术平均值，符合《收购办法》的规定。
（三）收购资金总额及资金来源
基于要约价格为 8.10元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为559,350,206.10元。本次要约收购所需资金将来源于公司自有及自筹资金。
二、本次要约收购为部分要约收购，不以终止中百集团的上市地位为目的
三、风险提示
本次部分要约收购事项正在筹划，仍存在不确定性，公司将按照法律法规的规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，谨慎投资。
公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以上海证券交易所官网及公司指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
永辉超市股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：600615证券简称：丰华股份公告编号：2017- 12
上海丰华（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月31日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区浦建路 38号上海浦东喜来登由由酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月31日
至2017年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于出售子公司股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议通过，详细内容请参见公司于 2017年3月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告及 2017年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2017年第二次临时股东大会会议文件。
2、特别决议议案：是
序号 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：否
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600615|丰华股份|2017/3/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2017年3月29日（星期三）上午9:00-12:00，下午13:00-16:003、登记地点：公司董事会办公室
地址：上海市浦东新区浦建路76号901室
联系电话：（021）58702762 传真：（021）58702762
六、 其他事项
1、会议半天，与会股东食宿与交通费自理。
2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影
响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2017年3月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海丰华（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月31日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于出售子公司股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-093号四川西部资源控股股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 29日 16:00-17:00以网络平台在线交流方式召开了投资者说明会，就公司终止 2015年度非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行交流和沟通，现就会议召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2016年 7月 27日，公司披露《关于召开投资者说明会的公告》，详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2016年 7月 29日16:00-17:00，公司就终止事项的投资者说明会通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）以在线交流方式召开。公司董事长王成先生、董事、财务总监王勇先生和董事会秘书王娜女士出席了本次说明会，并就公司终止 2015年度非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况
公司就投资者在本次说明会以及通过传真、电话、邮件等形式提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
1、请问公司什么时候复牌？
回答：您好！公司已于 2016年 7月 27日发布《重大资产出售预案》，并将根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求，由上海证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌。感谢您的关
注。
2、董事长及多位副总为何辞职，与控股股东矛盾，还是与企业生产经营业绩有关？
回答：您好！本次公司董事长辞职主要基于个人原因，其余3位副总则是公司前期专门为新增的影视文化体育产业在管理层中配备的专业人士，鉴于公司已决定终止与长影集团在该领域的合作，并注销相关子公司，所以其提出辞职，与公司业绩无关系。感谢您的关注。
3、子公司锂电池生产及销售利润情况如何？扩产计划进行到那一步，未来几年发展情况会有什么样的前景？
回答：您好！公司控股子公司宇量电池的动力电池生产线第一期扩产建设工程基本建设完成，相关设备仍在调试中。
2015年，宇量电池完成模组生产 25.04万个，销售 23.85万个；电池组生产 765组，销售 762组，实现净利润 759.68万元。未来，宇量电池将继续专注于锂离子动力电池的研发、生产和销售工作，尽快推动改扩建工作，在原有客户的基础上，积极开拓新的市场，新增物流车客户，以抓住新能源行业爆发的市场机遇。感谢您的关注。
4、最近多家媒体报道，公司多次遭监管部门调查，一些重大举措出尔反尔，被誉为证券商场上的“奇葩”，请问是否与管理层决策相关？银茂矿业资产出售，成功率多少，会不会又是贵公司为维护股价放出的烟雾弹？
回答：您好！公司管理层针对各重大事项均及时召开专项会议，充分论证拟置入资产的市场前景及实施的可行性，结合内外部环境综合判断和评估并审慎决策，聘请独立的评估机构对置出资产进行合理估值。但在实施过程中，仍有诸多政策因素、市场环境等内外部环境的变化，使公司面临很多客观情况和难处，导致上述重大事项终止或面临调整，请投资者予以理解。
本次银茂矿业挂牌出售是基于盘活存量资产，降低公司的整体经营风险，为公司经营业务发展提供资金保障。但鉴于银茂矿业是公司前次重大资产出售的标的之一，存在挂牌截止日未能征集到意向受让方，本次交易无法完成的风险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。感谢您的关注。
5、西部资源2015年度非公开发行的推进情况？
回答：公司于2015年10月17日披露《2015年度非公开发行预案》，于2015年11月与控股股东四川恒康、长影集团签署《备忘录》，拟与其进行资产置换，新增影视体育文化产业。为集中资金优势，培育该产业，公司拟剥离部分资产，并将根据进展情况对募投项目进行调整。
待公司 2016年 7月终止《备忘录》下所有事项，重启本次非公开发行事宜时，国内资本市场发生变化，并根据最新的监管要求，公司原披露的非公开发行方案中的部分内容不再符合审核监管要求，经公司与中介机构充分沟通，公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，决定终止本次非公开发行股票相关事项。
感谢您的关注。
6、请问本次恒康拟转让股份的价格？
回答：您好！2016年7月25日，四川恒康与朱啸签署《流通股票转让协议》，约定通过协议转让方式，将其持有的西部资源3,320万股流通股票转让给朱啸，转让价格为12.35元/股。感谢您的关注。
7、公司最终披露的方案为出售资产，只出售银茂，其他的矿业资产处置如何打算？
回答：您好！自 2016年 4月公司股票停牌以来，公司控股股东四川恒康陆续收到其他第三方拟受让本公司部分股权的意向，并就股权转让方案积极与其进行沟通、磋商。随着意向方的增加和谈判的深入，有部分意向受让方提出对公司资产结构进行重整规划，拟将其持有的优质资产置入上市公司。公司就上述方案进行了初步论证，认为将会涉及重大资产重组，于2016年4月25日起进入重大资产重组程序。四川恒康在停牌期间工作开展和谈判概况，以及最终确定置出银茂矿业的缘由详见公司于2016年7月27日披露的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》相关内容。
公司将根据行业发展、经营现状及资金压力等因素综合考虑，审慎决策经营发展的战略规划及后续安排。感谢您的关注。
8、公司是彻底退出影视文化产业了么，原因何在？
回答：您好！长影集团与公司及控股股东签署完成《备忘录》后，即按照相关法律法规的要求，积极启动审计、评估事宜，并将相关文件提交主管部门进行
审批，并就交易方案积极沟通。但截至目前，尚未取得实质性进展，能否取得吉林省国资委、吉林省宣传部的批复文件以及取得的时间仍不能确定，公司与其亦未就具体的合作模式、未来规划形成方案。鉴于此，考虑到目前市场环境的变化，结合公司现状及实际情况，公司决定终止该《备忘录》及《<备忘录>之补充条款》下所有事项，同时注销长彬投资、长威文化及恒群网络3家全资子公司，不再继续办理长恒影视文化有限公司和长恒赛事有限公司的设立登记工作，并调整经营范围，将影视文化体育产业从主营业务中删除。
感谢您的关注。
公司关于就终止 2015年度非公开发行股票事项的投资者说明会详细情况，详见上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）。
公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢，并希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2016年8月1日