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证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017-87
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于为全资子公司提供内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1．为满足湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港京山轻机有限公司（以下简称“香港轻机”）的业务发展需要，公司于2017年7月3日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》，同意公司向境内银行申请内保外贷业务，为香港轻机向银行申请贷款提供保证担保。本次担保总额不超过人民币3,000万元，额度内可循环滚动操作，担保有效期为自香港轻机首次融资事项发生之日起不超过三年。
2．本次担保事项已经公司九届六次董事会会议的三分之二以上董事审议通过，不需另行提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：香港京山轻机有限公司。
注册地址：香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心1007室。
法定代表人：李健。
经营范围：贸易、纸制品包装机械及配件销售、智能制造及高端装备行业投资。
注册资本：3,000万美元。
成立时间：2008年12月09日
关联关系：为公司全资子公司，公司对其直接持有100%的股权。
主要财务数据： 单位：元
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||2016年12月31日|2017 年3月30日|
|资产总额|28,369,743.85|33,975,876.56|
|负债总额|13,608,263.14|19,690,983.20|
|净 资 产|14,761,480.71|14,284,893.36|
||2016年度|2017 年一季度|
|营业收入|12,777,724.70|-|
|净 利 润|597,931.31|-8,161.92|
|是否审计|是|否|

三、本次担保的情况
公司拟向境内银行申请内保外贷业务，为香港轻机向银行贷款提供保证担
保。公司本次担保总额不超过人民币3,000万元，额度内可循环滚动操作，担保有效期为自香港轻机首次融资事项发生之日起不超过三年。
四、担保的其他情况
以上担保计划是香港轻机与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。董事会授权公司法定代表人与银行签署相关合同。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次担保外，公司已对原控股子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司向银行申请综合授信额度 5,000万元提供了担保和对参股子公司武汉中泰和融资租赁有限公司向银行或非银行金融机构申请融资 9,645.85万元提供连带责任担保。本次对全资子公司进行担保，金额为 3,000万元，占公司 2016年度经审计净资产的1.73%。全部担保17,645.85万元（不含已到期），占公司2016年度经审计净资产的10.15%。无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、董事会意见
董事会认为：公司为香港轻机提供内保外贷有利于充分发挥和利用香港轻机
的融资平台功能，优化公司境内外资金流，降低融资成本，符合公司及全体股东的利益。该担保事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。基于本次担保对象为公司全资子公司，因此不受限和适用于公司关于担保对象需提供反担保的内部制度规定。香港轻机财务风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。因此，全体董事一致同意公司为香港轻机提供内保外贷的事项。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月四日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018－072关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自2017年12月19日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2018年1月 3日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-001），公司股票自2018年1月3日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司股票停牌期间，公司按照信息披露相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。2018年 4月 27日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告披露了《深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，公司在直通披露重组预案后，深圳证券交易所将对公司本次交易事项相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2018年5月2日开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。公司股票自披露上述事项之日起，原则上将继续停牌不超过10个交易日。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需再次召开董
事会审议，尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。该事项能否取得董事会、股东大会、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司将及时披露上述事项的进展情况，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年四月二十八日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2019]18619号启迪古汉集团股份有限公司董事会：
我们审计了启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“启迪古汉公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2018年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表和合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月18日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，启迪古汉公司编制了后附的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是启迪古汉公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，启迪古汉公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解启迪古汉公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 刘宇科
中国·北京
二○一九年四月十八日
中国注册会计师： 刘敦
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：启迪古汉集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2 0 1 8 年 度 占 用 资 金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|启迪古汉集团湖南医药有限公司|受同一母公司控制|应收账款|1,327.49|1,637.63||1,545.67|1,419.45|销售产品|经营性资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|紫光古汉集团衡阳 制 药 有限公司|子公司|其他应收款|40,985.85|2,419.36|||43,405.21|往来款|非经营性资金往来|
||衡阳古汉科技服务有限公司|子公司|其他应收款|242.95|72.50|||315.45|往来款|非经营性资金往来|
|小计||||41,228.80|2,491.86|||43,720.66|||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||42,556.29|4,129.49||1,545.67|45,140.11|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-036广东新会美达锦纶股份有限公司
股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东太仓德源投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
太仓德源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“太仓德源”）目前持有广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“美达股份”或“本公司”）股份 41,561,055股（占本公司总股本比例7.87%）。太仓德源计划以集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持本公司股份不超过 41,561,055股。
2017年 12月 7日，本公司以 2017-072号公告披露，本公司持股5%以上股东太仓德源关于减持本公司股票的计划。
2018年6月27日，上述股份减持计划期限届满，本公司以2018-034号公告，披露太仓德源减持本公司股票的具体情况。
上述公告的具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
2018年 6月 27日，太仓德源向本公司出具《关于股份减持计划的告知函》，披露其新一轮的股份减持计划，具体情况如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：太仓德源投资管理中心（有限合伙）。
（二）股东持股情况：截止于本公告披露日，太仓德源持有本公司股份的总数量为 41,561,055股，占本公司总股本的比例为7.87%。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持股份的原因：自身资金需求。
2、拟减持股份的来源：太仓德源于 2014年 9月份认购美达股份非公开发行股份 54,945,055股，目前持有 41,561,055股。
3、拟减持股份的数量及比例：不超过 41,561,055股，即不超过本公司总股本的7.87%。
4、计划减持期间：通过大宗交易或协议转让方式的减持期间为本
公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内；通过集中竞价方式的减持期间为本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内。
5、拟减持股份的价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
6、其他说明：任意连续 90日内通过交易所集中竞价减持不超过美达股份总股本1%，通过大宗交易减持不超过美达股份总股本2%（若计划减持期间美达股份有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整）。除了上述两种转让方式，在符合协议转让相关规定的基础上，太仓德源拟将剩余股份通过协议转让的方式进行减持。
三种方式的减持总股数不超过美达股份总股本 7.87%。
三、股东承诺及履行情况
（一）太仓德源在本公司 2014年度非公开发行中出具以下承诺：所认购的本次非公开发行的股票自股票过户至发行对象名下起，36个月内不得转让。太仓德源严格遵守了在本公司 2014年度非公开发行中所作出的相关承诺，未出现违反承诺的行为，目前已履行完毕上述承诺。
（二）2017年 12月 7日，本公司以 2017-072号公告披露太仓德源关于减持本公司股票的计划。截至 2018年 6月 27日，上述减持计划的时间区间届满，太仓德源严格遵守预披露的减持计划，与已披露的承诺及减持计划一致。
四、相关风险提示
（一）太仓德源将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（二）本次股份减持计划系太仓德源的正常减持行为，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。太仓德源不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更的风险。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
（四）在按照上述计划减持股份期间，太仓德源应当严格遵守《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
五、备查文件
太仓德源《关于股份减持计划的告知函》。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2018年 6月 27日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018127深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于重大事项进展并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划部分股份转让事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科陆电子，证券代码：002121）于2018年6月7日开市起停牌，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018122）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018124）。截至目前，上述事项正在积极推进中，相关事项尚存在不确定性。
近日，公司与山东三融集团有限公司签署了《关于哈密源和发电有限责任公司等 9家光伏发电项目资产出售的框架协议》，筹划重大资产出售事项，标的资产所属行业为新能源行业，预计该事项涉及的交易金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准。鉴于公司本次筹划的重大资产出售事项尚存在较大不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称:科陆电子，股票代码:002121）自2018年 6月 22日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过十个交易日。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
本次筹划的资产出售事项基本情况如下：
1、交易对方的情况
本次交易对方为山东三融集团有限公司，属于独立第三方，本次交易不构成关联交易。
2、标的资产的基本情况
本次交易的标的资产为公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司持有的哈密源和发电有限责任公司等 9家项目公司（以下简称“标的公司”）的全部股权（以下简称“标的股权”）。具体如下：
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|序号|项目公司|注册资本|法定代表人|项目名称|
|1|哈密源和发电有限责任公司|20,100万元人民币|鄢玉珍|100MW光伏并网发电项目|
|2|墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司|3,800万元人民币|鄢玉珍|20MW光伏并网发电项目|
|3|库尔勒新特汇能能源有限责任公司|3,800万元人民币|鄢玉珍|20MW光伏并网发电项目|
|4|哈密市锦城新能源有限公司|4,000万元人民币|鄢玉珍|20MW光伏并网发电项目|
|5|托克逊县东丰风力发电有限公司|200万元人民币|鄢玉珍|50MW风力发电项目|
|6|察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司|500万元人民币|侯永清|30MW光伏并网发电项目|
|7|玉门市科陆新能源有限公司|2,000万元人民币|饶陆华|15MW光伏并网发电项目|
|8|润峰格尔木电力有限公司|2,300万元人民币|侯永清|20MW光伏并网发电项目|
|9|格尔木特变电工新能源有限责任公司|1,000万元人民币|侯永清|20MW光伏并网发电项目|

3、本次重大事项需聘请的相关中介机构尚未确定，公司将积极推进本次重大事项的各项工作。
4、交易金额范围：本次交易金额以具备资质的评估机构评估结果作为依据，以双方最终签署的协议约定价格为准，预计交易金额范围为23-30亿元。
签署的协议中予以确定。
6、《框架协议》的主要内容
甲方：深圳市科陆能源服务有限公司
乙方：山东三融集团有限公司
甲方拟将持有的哈密源和发电有限责任公司等 9家项目公司整体转让给乙方。甲、乙双方同意，由甲方聘请具有相关证券业务资格的评估机构对标的股权市场公允价值进行评估，并以截至交易基准日的评估数值协商确定标的股权的交易价格。乙方以支付现金的方式收购。
本次筹划重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次本次重大事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年六月二十一日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-041号河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年4月19日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，2016年 4月26日以现场及通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：
审议通过《关于公司 2016年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年第一季度报告全文详见公司于2016年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司 2016年第一季度报告正文详见公司于 2016年 4月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会2016年4月26日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2014-51深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2014年8月5日在公司召开，公司已于 2014年7月30日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 11人，出席会议董事共 11人，部分监事、高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
2014年 3月 23日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司申请使用公司银行授信额度并提供担保的议案》（详见 2014年 3月 25日公告的《关于对控股子公司申请使用公司银行授信额度并提供担保的公告》），由金华威向银行申请授信额度 35,000万元，并由公司提供担保。
因银行年底贷款政策持续收紧，金华威无法向银行申请到足够的资金，故由天源迪科向金华威提供 35,000万元财务资助额度，公司对金华威提供的财务资助和银行授信担保额度合计不超过35,000万元。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，本议案还需提交股东大会审议。
《关于对控股子公司提供财务资助的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》详见2014年8月6日的证监会指定信息披露网站。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
基于以下原因对《公司章程》进行修订：
（一）因公司股票期权增发股份，对注册资本进行修订。
（二）增加经营范围“国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。
（三）根据证监会对《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》中关于“引导上市公司股东大会全面采用网络投票方式”的修订要求，对《公司章程》相关内容进行修订。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
《公司章程》全文、《修订对照表》详见 2014年 8月 6日的证监会指定信息披露网站。
本议案还需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据证监会对《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》中关于“引导上市公司股东大会全面采用网络投票方式”的修订要求，对《股东大会议事规则》相关内容进行修订。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
《股东大会议事规则》全文、《修订对照表》详见 2014年 8月 6日的证监会指定信息披露网站。
本议案还需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
根据公司的实际情况，结合《创业板信息披露业务备忘录第 17号：对外提供财务资助》，对公司《对外提供财务资助管理制度》进行修订。
《对外提供财务资助管理制度》全文、《修订对照表》详见 2014年8月6日的证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应
尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因其审计团队已经连续 7年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性，经公司审计委员会审核通过，全体独立董事事前认可，公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度公司财务审计机构，聘任期为一年，审计费用60-70万元。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，本议案还需提交股东大会审议。
《关于更换会计师事务所的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2014年8月6日的证监会指定信息披露网站。
6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司提名委员会提名并审议通过，公司拟聘任陈秀琴女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致，陈秀琴女士同时继续担任董事会秘书职务。
陈秀琴女士简历如下：
陈秀琴，女，汉族，生于 1970年 10月，毕业于暨南大学，英国威尔士大学MBA，中级会计师。
自1997年5月加入天源迪科，先后任公司总帐会计、税务会计、成本会计、往来款会计；2006年6月—2010年3月，任天源迪科财务经理；2010年3月至 2011年 11月，任天源迪科审计总监；2011年 12月至今任天源迪科董事会秘书。
陈秀琴女士目前持有公司股份 444,624股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有相关法律法规所指不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3规定的情形，其提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
《独立董事对相关事项的独立意见》详见 2014年8月6日的证监会指定信息披露网站。
7、审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2014年 8月 21日上午 10:00于公司会议室召开 2014年第一次临时股东大会，审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》。
本次股东大会采用现场加网络投票方式进行。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见2014年8月6日的证监会指定信息披露网站。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司独立董事
关于预计公司 2015年度日常关联交易的独立意见
根据《证券公司治理准则》和公司《章程》等相关规章制度的规定，作为广发证券股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第八届董事会第十一次会议《关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案》发表以下独立意见：
1、拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及中小股东利益的情况；
2、相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；
3、有关的关联交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露；
4、同意《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。
独立董事：
刘继伟 杨雄 汤欣
二○一五年二月十三日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-13
经纬纺织机械股份有限公司
关于因重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2013年 12月 10日收市后接到公司实际控制人中国恒天集团有限公司通知，中国恒天集团有限公司正在筹划与本公司有关的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票自 2013年12月11日起停牌。因相关事项尚在论证过程中，经公司申请，公司股票将于2014年1月23日开市起继续停牌。停牌期间，本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，及时发布该事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会 2014年 1月 22日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-104兴业皮革科技股份有限公司
关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2016年 12月8日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》，公司全资子公司徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）因生产经营需要，拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式进行融资。为有利于兴宁皮业筹措资金，开展业务，公司将为全资子公司兴宁皮业自股东大会审议通过本议案之日起一年内的上述融资提供担保（包括但不限于连带责任保证、抵押担保等）。
前述担保总额不超过人民币 40,000万元，担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过2年。
具体条款以签订的担保合同为准。
由于兴宁皮业资产负债率超过70%，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，公司此次对外担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：徐州兴宁皮业有限公司
住所：睢宁经济开发区光明路1号
注册资本：7,500万元
企业法人：孙辉永
成立日期：2010年6月28日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
兴业皮革科技股份有限公
司
100%
徐州兴宁皮业有限公司
兴宁皮业2015年1-12月及2016年1-9月份的财务状况（未经审计）如下：单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年1-12月/2015年12月31日|2016年1-9月/2016年9月30日|备注|
|资产总额|330,258,204.81|286,852,281.61||
|流动资产合计|217,357,118.21|175,689,488.33||
|非流动资产合计|112,901,086.60|111,162,793.28||
|负债总额|257,281,078.90|216,378,415.88||
|流动负债合计|257,281,078.90|216,378,415.88||
|非流动负债合计|-|-||
|股东权益|72,977,125.91|70,473,865.73||
|销售收入|363,110,752.82|336,664,986.24||
|净利润|1,074,056.81|-2,503,260.18||
|资产负债率|77.90%|75.43%||

三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容与商业银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
兴宁皮业为公司全资子公司，经营稳定、资信状况良好，偿债能力较强，且公司对其有绝对控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。
五、公司累计对外担保情况
截止到公告日，公司已累计实施的对外担保总额为 31,000万元人民币，占
公司最近一期经审计净资产（合并报表）的19.49%，（已审批尚未使用的对外担保额度为 9,000万元人民币，已于 2016年 10月 28日到期，公司不再为上述额度提供担保）。公司的对外担保均为对全资子公司的担保，不存在逾期担保。
特此公告。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年12月8日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016-101北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第四十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公开发行公司债券的相关事项的独立意见
1、公司情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的公开发行公司债券的各项条件和要求，具备发行公司债券的资格。
2、本次公开发行公司债券方案合理，切实可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化融资结构，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益。
基于上述，我们同意公司按照公开发行债券方案推进相关工作，同意将上述公司公开发行公司债券的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于全资子公司内部股权转让的独立意见
经核查，我们认为：为更好的整合区域业务，发挥协同效应，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，公司拟将持有的全资子公司杭州安控环保科技有限公司100%股权转让给浙江安控科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“浙江安控”）。本次股权转让采用平价转让，转让的价款为人民币3,000万元。
此次股权转让事项不涉及公司和浙江安控以外的第三方，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。
我们一致同意本次全资子公司内部股权转让事宜。
三、关于全资子公司拟申请银行综合授信额度暨公司股东及公司提供关联担保的独立意见
关于为全资子公司杭州安控环保科技有限公司拟向宁波银行杭州分行申请人民币5,000万元综合授信额度提供担保的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。我们认为：公司连同公司股东俞凌、董爱民（最终以银行核定为准）共同拟为杭州安控向宁波银行杭州分行申请人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任担保，能够解决全资子公司向银行授信额度担保的问题，支持了全资子公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司对全资子公司的支持，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司的经营业绩产生不利影响，同时也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
上述关联交易已获得董事会批准，关联董事俞凌、董爱民等2人在董事会上已回避表决,表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意该关联交易，并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。
独立董事：俞鹂、李量、赵斌
北京安控科技股份有限公司2016年5月6日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-028深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于提前披露第一季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）2014年第一季度报告原预定 2014年 4月 26日披露，现由于公司 2014年第一季度报告
编制工作进展顺利，已完成全部编制工作，公司决定于2014年4月17日提前披露2014年第一季度报告。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
关于提前披露第一季度报告的公告 第 1页共 1页
宝塔实业股份有限公司监事会
关于 2015年度报告的审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68条规定及《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露（2015修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财
务报告的一般规定》（2014年修订）的有关要求，全体监事对公司编制的 2015年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议宝塔实业股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（此页无正文，为宝塔实业股份有限公司监事会关于 2015年度报告的审核意见之签字盖章页）
宝塔实业股份有限公司监事会
二〇一六年三月十一日
亚玛顿2017年第三次临时股东大会材料 股东大会法律意见书
江苏金牌律师事务所
关于常州亚玛顿股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 3日以现场会议与网络投票相结合的形式召开 2017年第三次临时股东大会，江苏金牌律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派马东方、祁栋律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）和《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），就本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，参加会议的人员资格，会议召集人资格，及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审
亚玛顿2017年第三次临时股东大会材料 股东大会法律意见书
议的提案内容及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2017年 6月 15日召开公司第三届董事会第十四次会议，通过了关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案。
2、公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、及深圳证券交易所网站（ http://www.sse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，于 2017年 6月 16日，刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》。
3、根据会议通知，本次股东大会定于 2017年 7月 3日召开，故公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知了各股东，且将公告刊载于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体。
4、本次股东大会的通知已包括以下内容：会议召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议投票方式、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记办法、网络投票操作流程及其他事项。
5、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2017年 6月
亚玛顿2017年第三次临时股东大会材料 股东大会法律意见书
27日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于7个工作日的规定。
6、本次股东大会现场会议于2017年7月3日14:30在公司会议室召开，公司董事长、总经理林金锡先生因公出差，经半数以上董事推举，由副总经理林金汉先生主持会议。经核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知内容一致。
7、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 3日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 2日15:00—2017年 7月3日 15:00的任意时间。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会人员的资格、会议召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据会议通知，2017年 6月 27日15：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会现场投票及网络投票。
根据出席现场会议的股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共
4
人，所代表股份为
72,013,300
股，占公司股份总额的45.0083%，其中：
亚玛顿2017年第三次临时股东大会材料 股东大会法律意见书
（1）参加现场投票的公司股东及股东代理人共
3
名，代表股份 72,002,500
股，占公司股份总额的45.0016%；
（2）参加网络投票的公司股东共
1
名，代表股份
10,800
股，占公司股份总额的0.0067%。
2、出席会议的其他人员
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、独立董事、监事和董事会秘书、其他高级管理人员及本所见证律师出席了本次股东大会现场会议。
3、根据会议通知，并经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，参加本次股东大会的人员资格、会议召集人资格，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式对列入会议通知的以下议案进行了逐项表决：
（1）《关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》；
（2）《关于全资子公司为下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》；
（3）《关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司申请信托贷款并提供担保的议案》；
2、根据现场投票及网络投票表决结果，上述议案全部获得通
过。
3、本所律师与股东代表、监事代表共同对现场投票进行了监
亚玛顿2017年第三次临时股东大会材料 股东大会法律意见书
票、计票，现场投票与网络投票合并统计后，形成会议的最终表决结果；本次股东大会对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东的表决单独进行了计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
（以下无正文）
亚玛顿2017年第三次临时股东大会材料 股东大会法律意见书
（签章页）
江苏金牌律师事务所（盖章）负责人：黄亚平（签名）
律师：马东方（签名）
祁栋（签名）
二O一七年七月三日
深圳南山热电股份有限公司
独立董事关于挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司
70%股权事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司董事会的《关于公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的议案》（以下简称“《议案》”）进行了认真审阅。现发表意见如下：
一、公司董事会对《议案》相关事项的审议和决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定。
二、本次公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权事项有利于盘活公司的存量资产并改善公司经营现状。本次交易的挂牌价格以沃克森（北京）国际资产评估有限公司对相关资产的评估结果为基础，在深圳联合产权交易所交易平台整体挂牌转让，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益尤其是中小股东利益的情形。
三、公司董事会对《议案》提请审议事项所形成的决议符合相关法律法规和公司《章程》的规定，符合公司的实际情况。
独立董事签名：莫建民、陈泽桐、廖南钢
深圳南山热电股份有限公司二〇一九年七月三十日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-095广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2015年10月22日上午在公司总部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A栋 12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事会主席雷鸣先生主持。
经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：
1、《2015年第三季度报告》
公司监事会根据《证券法》等相关规定，对公司编制的 2015年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)2015年第三季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
(2)2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司2015年第三季度的经营管理和财务状况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司监事会2015年10月22日
海南钧达汽车饰件股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的
事前认可意见
我们作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对公司第二届董事会第十五次会议相关事项进行了事前审查，发表如下意见：一、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经核查，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的2016年度《审计报告》真实、准确地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司董事会审议。
二、独立董事关于预计公司2017年度日常经营性关联交易的事前认可意见
公司根据2017年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往来而发
生，有利于公司拓展业务、增加业务收入。关联交易定价原则客观公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。因此，同意上述日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
（此页无正文，为海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见之签署盖章页）
独立董事签署：
王松林
何俊
姚国宏
海南钧达汽车饰件股份有限公司
股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2019-080债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于全资子公司通过欧盟 GMP认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南利华制药有限公司（以下简称“利华制药”）于2019年10月 10日收到芬兰药品管理局颁发的《欧盟 GMP证书》，确认公司质量体系符合欧盟 GMP标准。现将相关情况公告如下：
一、GMP证书相关情况
证书编号：002917/06.08.02.00/2019
企业名称：河南利华制药有限公司
生产地址：河南省安阳市高新技术产业开发区黄河大道中段
认证产品：泼尼松龙
认证范围：利华制药位于河南省安阳市高新技术开发区的厂区及对应的L11生产车间
证书有效期：三年
签发机构：芬兰药品管理局
二、对公司的影响及风险提示
根据欧盟国家的 GMP互认制度，本次利华制药获得芬兰药品管理局颁发的《欧盟 GMP证书》说明公司质量管理体系符合欧盟药品生产质量管理规范标准，也意味着公司质量体系始终保持与国际标准接轨，有助于公司进一步获得客户认可，提升公司国际市场竞争力。
由于市场环境变化、汇率波动等因素影响，公司产品在国际市场的开发及销售情况具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
二○一九年十月十一日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-062
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于增加注册资本及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 10月 26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本的议案》及《关于修改公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
公司限制性股票激励计划授予登记完成后，须增加注册资本及修改公司章程，现拟对相关情况进行相应修改。具体情况如下：
一、公司注册资本增加情况
公司限制性股票激励计划授予限制性股票数量为 243.18万股，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 9月 26日出具的京永验字(2016)第 21123号验资报告，本次激励计划公司共收到 133名激励对象缴纳的投资款 3,346.1568万元，其中实收资本（股本）增加人民币 243.18万元，溢价人民币 3,102.9768万元计入资本公积。授予登记完成后，公司实收资本由人民币16,320.00万元增加至人民币16,563.18万元。
二、修改公司章程的情况
公司限制性股票激励计划授予登记完成后，公司实收资本由人民币16,320.00万元增加至人民币 16,563.18万元，公司总股本由 163,200,000股增加至 165,631,800股。需要对《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》的相关条款进行修改完善，拟对《公司章程》作如下修订：
|||
|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币 16320万元。|第六条 公司注册资本为人民币16563.18万元。|
|第十八条 公司现股份总数为 16320 万股，均为普通股。|第十八条 公司现股份总数为 16563.18万股，均为普通股。|

三、授权办理工商变更登记相关事宜
因公司增加注册资本及修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
四、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2016年10月27日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐267北京安控科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2016年11月30日下午14:00以通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事会会议的通知召开已于2016年11月23日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于全资子公司收购其参股子公司部分股权的议案》；
公司全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）与浙江科聪智能科技有限公司（以下简称“浙江科聪”）签订了《浙江安控科技有限公司与浙江科聪智能科技有限公司及杭州它人机器人技术有限公司其他股东关于杭州它人机器人技术有限公司之股权转让协议书》，经交易双方协商确定，公司拟以自有资金人民币1,806万元收购浙江科聪持有的杭州它人机器人技术有限公司（浙江安控参股子公司，以下简称“它人机器人”）21%股权。此次收购完成后，浙江安控持有它人机器人股权比例由9%变更为30%。
《关于全资子公司收购其参股子公司部分股权的公告》（公告编号：2016-268）具体内容详见2016年11月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于拟参与设立产业基金的议案》。
为更好地借助资本市场优势推动公司在智慧产业的战略发展布局，提高公司综合竞争力，公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，加快公司产业链发展的步伐，实现公司和股东收益最大化。据此，公司拟参与四川鼎浩发展股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人发起设立的四川美好城市发展股权投资中心（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准，以下简称“产业基金”）。该产业基金规模不低于人民币5亿元，本公司作为劣后级有限合伙人出资不低于人民币1.2亿元参与产业基金的份额认购。
《关于拟参与设立产业基金的公告》（公告编号：2016-269）具体内容详见2016年11月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年11月30日