证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2018-026宁波慈星股份有限公司
关于2017年度股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召集情况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月24日以公告的形式通知召开2017年度股东大会，本次会议采用现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任
意时间。现场会议于2018年5月14日（星期一）下午1:00时在浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司二楼会议室召开。
本次会议由董事会召集，公司董事长孙平范主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共5人，代表公司股份数454,573,889股，其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份454,368,789股，占公司股份总数的56.6545%；通过网络投票的股东共2人，代表股份205,100股，占公司股份总数的0.0256%；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共2人，
代表股份205,100股，占公司股份总数的0.0256%。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》：
总的表决结果：
同意454,569,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意201,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9503％。
2、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》：
总的表决结果：
同意454,569,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意201,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9503％。
3、审议通过了《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》：
总的表决结果：
同意454,569,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意201,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9503％。
4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》：
总的表决结果：
同意454,573,889股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意205,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
5、审议通过了《关于公司2017度财务决算报告的议案》：
总的表决结果：
同意454,569,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意201,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9503％。
6、审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》：
总的表决结果：
同意454,569,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意201,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9503％。
7、审议通过了《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》：
总的表决结果：
同意454,569,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意201,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9503％。
8、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》：总的表决结果：
同意454,569,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意201,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9503％。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》：
总的表决结果：
同意454,569,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意201,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9503％。
10、审议通过了《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度
及投资范围的议案》：
总的表决结果：
同意454,569,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意201,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9503％。
11、审议通过了《关于坏账核销的议案》：
总的表决结果：
同意454,569,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意201,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9503％。
12、审议通过了《关于董事辞职及提名候选人的议案》：
总的表决结果：
同意454,569,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意201,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9503％。
13、审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》：
总的表决结果：
同意454,569,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意201,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9503％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所姜瑞明律师、许桓铭律师见证会议并出具了法律意见书，其结论意见为：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及慈星股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及慈星股份章程的规定，表决结果合法有效。
特此决议。
五、备查文件
1．经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
宁波慈星股份有限公司董事会二零一八年五月十四日