Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-030广东明家联合移动科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-22.35%～1.13%|盈利：5834.11万元|
||盈利：4,530 万元～5,900万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年第一季度，公司移动互联网营销业务正常开展、经营稳定，受宏观经济影响及行业竞争加剧，预计经营性损益较去年同期有所下降。
2、非经常性损益的影响：公司 2017年第一季度非经常性损益金额约2,133万元，上年同期该项目金额为 665.54万元。报告期的非经常损益金额主要为转让参股公司上海掌纵文化传媒股份有限公司2.91%股权、北京小子科技有限公司13.5%股权、无锡市线上线下网络技术有限公司10%股权的投资收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年第一季度报告中详细披露。
2、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-007
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议，同意公司使用金额不超过2.00亿元人民币的闲置自有资金开展低风险、保本型的短期银行理财业务投资（在该额度内资金可循环使用），并授权董事长负责具体投资事项的决策。相关内容详见于2015年1月9日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置自有资金开展短期理财业务投资的公告》。
根据董事会的授权，公司已使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，具体情况如下：一、购买理财产品情况
(一)2015年11月13日，公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）签署了2,500万元的理财产品合同，主要条款如下：
1、产品名称：中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品。
2、发行人：工商银行。
3、投资币种及金额：2,500万元人民币。
4、产品类型：保本浮动收益型。
5、年化收益率：3.35%。
6、投资期限：2015年11月13日-2016年1月14日。
7、投资范围：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
8、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系。
(二)2015年12月9日，公司与工商银行签署了5,000万元的理财产品合同，主要条款如
下：
1、产品名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品。
2、发行人：工商银行。
3、投资币种及金额：5,000万元人民币。
4、产品类型：保本浮动收益型。
5、年化收益率：3.20%。
6、投资期限：2015年12月11日-2016年3月10日。
7、投资范围：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
8、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系。
（三）2016年1月3日，公司与工商银行签署了6,000万元的理财产品合同，主要条款如下：
1、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品。
2、发行人：工商银行。
3、投资币种及金额：6,000万元人民币。
4、产品类型：保本浮动收益型。
5、年化收益率：3.10%。
6、投资期限：2016年1月5日-2016年4月19日。
7、投资范围：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
8、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系。
（四）2016年2月14日，公司与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签署了7,000万元的理财产品合同，主要条款如下：
1、产品名称：非凡资产管理36天安赢第087期对公款。
2、发行人：民生银行。
4、产品类型：保证收益型。
5、年化收益率：3.20%。
6、投资期限：2016年2月16日-2016年3月23日。
7、投资范围：本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
8、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常经营资金需求的前提下，进行的低风险短期银行理财业务投资，不会影响公司经营业务的正常开展。同时购买保本型的短期理财产品，可提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。
三、累计购买理财产品的情况
1、截止本公告披露日，公司累计购买银行理财产品2.05亿元人民币，其中已到期并收回本金合计2,500万元，获得投资收益35.86万元；未到期金额1.80亿元，占公司最近一期经审计的净资产的10.07%。高峰时点数未超过董事会授权额度。
2、公司开展银行理财业务均在公司董事会授权范围内，目前进展良好，未出现发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素。
四、备查文件
1、公司与中国工商银行股份有限公司签署的理财产品合同。
2、公司与中国民生银行股份有限公司签署的理财产品合同。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会2016年2月16日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2018-007恒天海龙股份有限公司
关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月28日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。议案中涉及的公司部分资产计提坏账准备、计提存货跌价准备的情况如下：
一、相关会计政策
单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法如下表：
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额||
||期末余额在200万元（含200 万元）以上的款项|
|标准||
||本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减|
||值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据|
|单项金额重大并单项计提坏账准|其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计|
|备的计提方法|提坏账准备,经单独测试后未减值的单项金额重|
||大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的|
||应收款项组合中再进行减值测试。|

二、计提坏账准备
本年计提应收款项坏账准备2,226,678.12元，转回坏账3,062,386.99元；
明细详见2017年年度财务报告相关章节。
应收账款北京首创轮胎有限责任公司拖欠博莱特货款 2,005,148.81元，因对方已经停产，债权难以执行,博莱特去年计提90%的坏账准备。今年博莱特与首创签订还款协议，收回了货款，转回相应的坏账。
截至报告期末，博莱特坏账准备的减少使博莱特 2017年当期利润增加
三、存货跌价准备
1．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2．博莱特本期计提存货跌价准备情况
本年大力实施去库存战略，加大了对成品减值布的处理力度，一是对于指标较好的减值布招标直接对外销售；二是对库龄短的减值布重新加工，测试合格后二次销售；期末余留的减值布数量大幅下降，存货跌价准备以抵减营业成本的方式转销。截止2017年12月31日，共转销减值4,603,500.6元。
截至本报告期末，存货跌价准备的减少使博莱特 2017年当期利润增加4,603,500.6元。
综上所述，公司 2017年度计提坏账准备及存货跌价准备金额共-543.92万元，影响公司2017年度利润增加543.92万元。
四、董事会关于公司部分资产计提坏账准备、计提存货跌价准备的意见
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备、存货跌价准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备、存货跌价准备。
五、独立董事关于公司部分资产计提坏账准备、计提存货跌价准备的独立意见
公司独立董事会认为：本次计提资产减值准备、存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备、存货跌价准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害
公司及全体股东利益的情况，同意本次计提大额资产减值准备。
六、监事会对于公司资产计提坏账准备、计提存货跌价准备的审核意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备、存货跌价准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备、存货跌价准备。
七、备查文件
1.《恒天海龙股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》；
2.《恒天海龙股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告》；
3.《恒天海龙股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-010华灿光电股份有限公司
关于公司及子公司2019年度向金融机构续申请年度综
合授信及新增综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月09日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2019年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》，具体内容如下：
一、情况概述
为落实公司发展战略，满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司及子公司华灿光电（苏州）有限公司(以下简称“苏州子公司”)、华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江子公司”）、云南蓝晶科技有限公司（以下简称“云南蓝晶”）、美新半导体（无锡）有限公司（以下简称美新半导体）2019年度拟向建设银行、中国银行、工商银行、交通银行、浦发银行、华夏银行、中信银行、兴业银行、光大银行等金融机构申请用于公司日常经营性项下的综合授信，总额不超过人民币40亿元，申请综合授信额度期限为1年。在授信期和银行授信额度内，该流动资金授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。
公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行
优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
在上述银行授信额度内，公司董事会同意授权公司董事长俞信华或公司总裁刘榕先生（依据银行签字规定）代表公司、苏州子公司签署一切银行相关法律文件，同意授权浙江子公司执行董事周福云先生或公司总裁刘榕（依据银行签字规定）代表浙江子公司签署一切银行相关法律文件，同意授权云南蓝晶总经理吴龙驹先生代表云南蓝晶签署一切银行相关法律文件。同意授权公司董事长、美新半导体总经理俞信华先生代表美新半导体签署一切银行相关法律文件。同意授权公司财务负责人协助董事长俞信华、公司总裁刘榕、浙江华灿执行董事周福云、云南蓝晶总经理吴龙驹具体落实上述综合授信相关的手续并事后向公司董事会报备。授权期限自公司股东大会审议批准之日起一年有效。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
2、公司第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一九年一月十一日
广发证券股份有限公司
关于广州万孚生物技术股份有限公司
关联交易事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对万孚生物新增控股子公司 2017年下半年日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年7月24日，公司以通讯的方式召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增控股子公司2017年下半年日常关联交易预计的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计2017年下半年新增控股子公司日常关联交易的基本情况
2017年下半年，新增控股子公司四川欣瑞康医疗器械有限公司（以下简称“四川欣瑞康”）、四川瑞坤恒远科技有限公司（以下简称“四川瑞坤恒远”）发生日常关联交易，并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|
|向关联人采购产品、商品|四川乐融|四川欣瑞康采购其商品|市场价格|340|
||成都欣佳煜|四川欣瑞康采购其商品|市场价格|360|
||成都瑞坤|四川瑞坤恒远采购其商品|市场价格|400|
||小计|||1,100|
|向关联人销售产品、|四川乐融|其采购四川欣瑞康商品|市场价格|20|
||成都欣佳煜|其采购四川欣瑞康商品|市场价格|30|

||||||
|-|-|-|-|-|
|商品|成都瑞坤|其采购四川瑞坤恒远商品|市场价格|100|
||小计|||150|
|租赁房屋|成都瑞坤|四川瑞坤恒远向其租赁房屋|市场价格|10|
||小计|||10|
|合计||||1,260|

二、主要关联方介绍和关联关系
（一）四川乐融科技有限公司
1、基本情况：
法定代表人：刘政军
注册资本：200万元人民币
住所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号11栋1层3号
经营范围：计算机软硬件开发；销售：医疗器械一、二、三类、玻璃仪器、保健用品、化学试剂（不含危险品）、服装鞋帽、节能产品、自动化控制产品、电子产品、办公设备（不含彩色复印机）、电脑、计算机软硬件及耗材、机电设备及配件、机械设备及配件、仪器仪表、电子元器件、百货、文化用品、办公用品；国内商务信息咨询；安防工程设计；节能技术开发；医疗器械、电子产品的维修服务及技术咨询、医疗器械租赁、房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、关联关系：四川乐融实际控制人刘政军先生系公司控股子公司四川欣瑞康的股东及法定代表人。
3、履约能力分析：四川乐融从事多年的医疗器械销售业务，有丰富的经营管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
4、与该关联人进行的关联交易总额：2017年下半年公司控股子公司四川欣瑞康预计向四川乐融采购商品预计340万元，四川乐融向公司控股子公司四川欣瑞康采购商品预计20万元。
（二）成都欣佳煜科技有限公司
1、基本情况：
法定代表人：胡艳
注册资本：200万元人民币
住所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号11栋1层4号
经营范围：计算机软硬件开发；销售：医疗器械I、II、III类，玻璃仪器、保健用品、化学试剂（不含危险品）、劳保用品、节能产品、自动化控制产品、电子产品、服装、办公设备（不含彩色复印机）、电脑、计算机软硬件及耗材、机电设备及配件、机械设备及配件、仪器仪表、电子元器件、百货、文化办公用品、生物制品（限诊断药品）、化学药制剂（限诊断药品）；国内商务信息咨询；
安防监控工程设计；节能技术开发；电子产品的维修服务及技术咨询；销售：林业机械设备、电子设备及配件、建筑装饰装潢材料、五金交电、楼宇安防设备、环保监测设备、教学设备及实验仪器设备、实验配件及耗材、消毒用品、教学模型、运动器械设备、畜牧设备、医疗器械维护服务、农业技术、畜牧技术、环保工程技术推广服务；环保工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。销售：医疗器械I、II、III类、生物制品（限诊断药品）、化学药制剂（限诊断药品）；
2、关联关系：成都欣佳煜实际控制人刘政军先生系公司控股子公司四川欣瑞康的股东及法定代表人。
3、履约能力分析：成都欣佳煜从事多年的医疗器械销售业务，有丰富的经营管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
4、与该关联人进行的关联交易总额：2017年下半年公司控股子公司四川欣瑞康预计向成都欣佳煜采购商品预计360万元，成都欣佳煜向公司控股子公司四川欣瑞康采购商品预计30万元。
（三）成都瑞坤科技有限公司
1、基本情况：
法定代表人：周辉
注册资本：200万元人民币
住所：成都市金牛区茶店子西街36号1栋2单元21层2117号
经营范围：计算机软硬件开发；销售：医疗器械（医疗器械经营企业许可证有效期至 2019年 3月 31日）、计算机软硬件及配件、电子产品、通讯器材（不含无线电发射设备）、五金交电、普通机械、电器机械；楼宇自动化系统设计、安装；医疗器械、电子产品维修服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。
2、关联关系：成都瑞坤科技有限公司实际控制人周辉先生系公司控股子公司四川瑞坤恒远的股东及法定代表人。
3、履约能力分析：成都瑞坤从事多年的医疗器械销售业务，有丰富的经营管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
4、与该关联人进行的关联交易总额：2017年下半年公司控股子公司四川瑞坤恒远预计向成都瑞坤采购商品预计400万元，成都瑞坤向公司控股子公司四川瑞坤恒远采购商品预计100万元，成都瑞坤向公司控股子公司四川瑞坤恒远出租房屋租金预计10万元。
三、定价政策和定价依据
按照公司《关联交易管理制度》的规定，公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：
由于公司在 2017年上半年收购四川欣瑞康和四川瑞坤恒远，由于合作方的历史问题，部分业务需通过关联方进行交易，公司控股子公司获得相关经营资质和商业机会后，此类关联交易不会持续存在。公司及控股子公司上述关联交易均按照市场价格执行。
四、核查意见
经核查，保荐机构认为：万孚生物《关于新增控股子公司 2017年下半年日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事、董事会、监事会审议通过，程序合规；该交易事项公平公正、合理，定价方式合理，不存在损害上市公司及上市公司中小股东利益的情形，符合证监会、深交所和万孚生物关联交易管理制度的相关规定。
综上，广发证券对万孚生物关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张新强 陈家茂
保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司年月 日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017-013桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于 BT项目收到回购款并偿还前期项目借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月24日，经桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过，全资子公司桂林莱茵投资有限公司（以下简称“莱茵投资”）因临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程 BT融资项目（以下称“BT项目”）建设需要，与BT项目业主单位桂林新城投资开发集团有限公司（以下简称“桂林新城投资”）签订借款协议，莱茵投资向桂林新城投资借款 2亿元用于BT项目建设，借款期限至广西壮族自治区政府置换债券资金置换的回购款到位日止。相关内容见 2017年 1月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》以及《中国证券报》的《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司借款事项的公告》。
2017年4月13日，莱茵投资收到广西壮族自治区政府置换债券资金置换的回购款2亿元，并根据前述借款协议的约定在当天已将该笔回购款用于归还前述项目借款本金。
目前，桂林莱茵投资有限公司已累计收到BT项目回购款7.32亿元。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-051威海华东数控股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
持股5%以上的股东汤世贤保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”或“公司”）于 2016年 6月 8日接到股东汤世贤减持股份的通知，2016年 6月 7日，因其个人资金需求通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份数量 5,900,000股，占公司总股本的1.92%。具体情况如下：
一、本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|汤世贤|大宗交易|2016年6月7日|11.89|5,900,000|1.92%|
|合计||——|——|5,900,000|1.92%|

二、累计减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|汤世贤|大宗交易|2016年5月31日|11.69|5,000,000|1.63%|
|汤世贤|大宗交易|2016年6月7日|11.89|5,900,000|1.92%|
|合计||——|——|10,900,000|3.55%|

三、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|汤世贤|合计持有股份|23,994,725|7.80%|18,094,725|5.88%|

||||||
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|其中：无限售条件股份|9,497,362|3.09%|3,597,362|1.17%|
|有限售条件股份|14,497,363|4.71%|14,497,363|4.71%|

本次减持后，汤世贤仍持有华东数控股份数量为18,094,725股，占华东数控总股本的5.88%，仍为公司持股5%以上的大股东。
四、其他说明事项
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定；
2、公司于2016年5月10日在指定媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》刊登了《关于持股5%以上股东拟减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2016-041），汤世贤拟在未来六个月内通过大宗交易和集中竞价方式减持公司股份不超过14,497,362股，占公司总股本的4.71%。其中，以集中竞价方式减持数量497,362股，占公司总股本的0.16%。截止目前，汤世贤已累计减持10,900,000股，占公司总股本的3.55%，未超出原公告的计划比例；
3、汤世贤有关减持股份承诺均已履行完毕，本次减持不涉及违反相关承诺的情况；
4、公司将督促汤世贤按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一六年六月十三日
上海会畅通讯股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会认真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公司董事、高级管理人员履行公司职务的合法、合规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将2017年监事会的工作情况报告如下：
一、对公司2017年度经营管理行为和业绩的基本评价
2017年，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责，列席了2017年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。
二、2017年监事会召开会议情况
1、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开10次会议，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议届次|召开日期|审议事项|
|1|第二届监事会第六次会议|2017年3月13日|关于<上海会畅通讯股份有限公司监事会议事规则>的议案|
||||关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|
||||关于使用自有资金进行现金管理的议案|
||||关于变更部分募集资金项目实施地点的议案|

|||||
|-|-|-|-|
|2|第二届监事会第七次会议|2017年4月18日|关于2016年度监事会工作报告的议案|
||||关于2016年度财务决算报告的议案|
||||关于2017年度财务预算报告的议案|
||||关于2016年度利润分配预案的议案|
||||关于2016年年度报告全文及其摘要的议案|
||||关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案|
||||关于2016年度内部控制评价报告的议案|
||||关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案|
|3|第二届监事会第八次会议|2017年4月25日|关于2017年度第一季度报告的议案|
|4|第二届监事会第九次会议|2017年8月28日|关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案|
|5|第二届监事会第十次会议|2017年9月20日|关于<上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案|
||||关于HUANG YUANGENG先生作为股权激励对象的议案|
||||关于核实<上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案|
|6|第二届监事会第十一次会议|2017年10月27日|关于2017年第三季度报告的议案|
|7|第二届监事会第十二次会议|2017年11月6日|关于调整公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的议案|
||||关于向公司股权激励对象首次授予限制性股票的议案|
||||关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|
|8|第二届监事会第十三次会议|2017年11月23日|关于修订<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案|
|9|第二届监事会第十四次会议|2017年12月6日|关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案|
|10|第三届监事会第一次会议|2017年12月22日|关于选举黄霞女士为第三届监事会主席的议案|

三、监事会对公司2017年有关事项的意见
1、公司依法规范运作情况
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法经营，决策合理、科学、程序合法。公司内部建立了较为完善的内部治理体系及有关制度。监事会认为，董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司及下属子公司2017年度财务情况、财务管理、经营成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
大华会计师事务所出具的公司2017年度审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。2017年度利润分配预案符合公司实际情况。
3、公司关联交易、对外担保和关联方非经营性占用资金情况
报告期内，公司未发生上述情况，也未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、监事会对公司内部控制发表的意见
经认真审阅公司编制的2017年度内部控制评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、公司监事会2018年度工作计划
2018年，监事会将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作。做好以下几项工作：
2、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。
3、加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。
上海会畅通讯股份有限公司监事会2018年4月18日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2017-020
海南神农基因科技股份有限公司
第 5届董事会第 33次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5届董事会第 33次会议于2017年4月25日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议通知于2017年4月15日以邮件、电话或专人方式送达。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议由公司董事长黄培劲先生主持，应到董事 8人，实际参加审议表决董事 6人,其中，独立董事欧学旺先生委托独立董事冯克珊先生进行表决；董事雷晟先生、郑主文先生因公务繁忙未能出席，亦未进行表决。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2016年年度报告及摘要》；
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2017年第一季度报告》；
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2016年度审计报告》；
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2016年度财务决算报告》；
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《2016年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润17,036,937.98元，加期初未分配利润96,299,143.93元，扣除已
分配的2015年度现金股利2,048,000.00元，截至2016年12月31日，公司可供股东分配的期末未分配利润为111,288,081.91元，资本公积金余额280,409,283.72元。依据中国证监会有关分红派息的规定以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2016-2017）》中关于公司利润分配政策的相关规定，并综合考虑公司2016年度实现的可分配利润金额以及未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：以公司总股本1,024,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
独立董事认为：公司此次利润分配预案符合公司章程的相关规定，决策程序符合相关法律法规；董事会从公司的实际情况出发提出上述分配预案，符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害中小股东等全体投资者权益的情形；同意2016年度利润分配预案。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事、监事会发表了独立意见，会计师事务所出具了专项报告，保荐机构出具了核查意见。文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；
独立董事、监事会发表了独立意见，会计师事务所出具了专项审计说明，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
独立董事、监事会发表了独立意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
经公司独立董事和董事会审计委员会提议，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责本公司2017年度财务报表审计、关联方资金占用专项审计等业务。
独立董事对上述事项发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
独立董事、监事会发表了独立意见，及该议案涉及的《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于2017年度投资者关系管理工作计划的议案》；
文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》；
公司拟将募集资金投资项目--海南南繁水稻育制种工程研究中心建设项目的完成时间均调整至2019年4月30日。
独立董事、监事会发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事向董事会作了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。
本次会议审议通过的第1、3、5、6、7、11、14项议案需提请公司2016年度股东大会审议批准。
公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》及《2017年第一季度
报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站；《2016年度报告披露提示性公告》、《2017年第一季度报告披露提示性公告》将刊登在 2017年 4月 26日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，敬请留意。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见荣科科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份及支付现金方式分别购买秦毅、钟小春、王正和宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“逐鹿投资”）合计持有的北京神州视翰科技股份有限公司（以下简称“神州视翰”）100%的股权（以下简称“标的资产”）；同时，荣科科技拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《荣科科技股份有限公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易的实施，有助于公司提高公司资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
综上，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
（以下无正文）
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见（本页无正文，为《荣科科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
王莉 吴凤君 李华才
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-044安泰科技股份有限公司
关于调整并购基金投资决策委员会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（公司全资子公司）
启赋安泰：深圳市启赋安泰投资管理有限公司
启赋资本：深圳市启赋资本管理有限公司（启赋新材的控股股东）
启赋新材：深圳市启赋新材创业投资管理有限公司
鑫盛投资：深圳市鑫盛投资管理合伙企业（有限合伙）
一、调整事项概述
公司全资子公司安泰创投、启赋新材及鑫盛投资于2016年4月26日签订《关于合资成立启赋安泰投资管理有限公司之合作协议》（以下简称“《合作协议》”），拟合资成立启赋安泰。公司与启赋安泰及其他投资者拟共同出资设立新材料行业并购基金，开展股权投资业务。具体内容详见：公司于2016年4月27日在巨潮资讯网披露的《公司关于投资设立新材料行业并购基金的公告》。
为了进一步完善和优化并购基金架构，完善并购基金的市场化决策和运作机制，促进与并购基金其他投资人的长期深入合作，更好地共同推动新材料投资业务，公司与相关合作伙伴决定对并购基金的投资决策委员会进行调整。
主要调整如下：
调整前：启赋安泰设投资决策委员会，作为所管理的投资基金的投资决策机构。投资决策委员会由5名成员组成，其中：安泰创投委派 2名，启赋新材委派 2名，鑫盛投资委派 1名（由启赋新材推荐）。启赋安泰所管理的投资基金拟投
资项目的投资决策都需要投资决策委员会至少4名成员同意才能通过。
调整后：启赋安泰并购基金一期基金的投资决策委员会委员数量增加至 7人，原有5名成员的推荐方式变更为启赋资本委派2名，安泰创投委派2名（其中至少 1名由派驻管理公司核心团队的人员担任），鑫盛投资委派 1名（由派驻管理公司核心团队的人员担任），新增 2名成员由并购基金的其他主要投资人委派。基金拟投资项目的投资决策都需要投资决策委员会至少 5名成员同意才能通过。
公司于 2017年 10月 24日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整启赋安泰并购基金投委会的议案》，公司董事会同意调整并购基金投资决策委员会的事宜。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-044
厦门光莆电子股份有限公司
关于参加 2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2018年 4月 18日发布了 2017年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面的了解公司情况，本公司定于2018年7月13日（星期五）15:00-17:00参加厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与在线交流。届时公司高管人员将通过网络与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营情况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行实施沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2019071神州高铁技术股份有限公司
第十三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十一次会议于 2019年 8月 13日以通讯方式召开。会议通知于 2019年 8月 6日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019072）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019073）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
根据公司发展需要，同意公司向厦门国际银行股份有限公司申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人或授权代表签署相关授信协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额
度。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019074）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2019年8月14日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-036
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于向银行申请信用授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动稳定进行，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向北京银行上地支行申请2000万元信用授信额度的议案》，公司拟向北京银行上地支行申请2000万元信用授信额度，期限两年，单笔业务提款期不超过一年。
公司最终授信额度及期限将以实际审批的为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。公司董事会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2016年8月10日
关于本次非公开发行募集资金使用安排的承诺函
江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)拟向不超过10名特定对象非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)，为进一步保障公司及全体股东的利益，确保本次募集资金使用的规范性，同时不用于增厚无锡市法兰锻造有限公司(以下简称“无锡法兰”)的承诺业绩，公司特此承诺如下：
1、本次非公开发行募集资金到位后将严格按照公司股东大会决议规定的投资用途使用。公司还将按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及上市公司《募集资金管理办法》建立募集资金专户并进行专款专用。
2、公司将严格执行企业会计准则，对本次募投项目进行独立核算，确保募集资金使用的规范性和公允性，实现本次募投项目与前次募投项目的效益区分。
3、如确因业务发展需要计划将本次募集资金用于补充无锡法兰流动资金需求或偿还无锡法兰银行贷款的，公司承诺在履行必要的决策程序后，与无锡法兰单独签署借款协议并单独设立借款明细核算账户，并按照取得相应期限的银行贷款基准利率及资金实际使用天数，逐笔计算并收取资金使用费。
4、本次非公开发行股票的募集资金用途已公开披露，相关信息披露真实、准确、完整。
特此承诺。
(本页无正文，为签署页)
江苏神通阀门股份有限公司(盖章)法定代表人： (签字)二〇一六年五月二十四日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-027杭州老板电器股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
现场会议时间：2015年5月28日（星期四）下午14：00
网络投票时间：2015年5月27日—2015年5月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月27日下午15：00至2015年5月28日下午15：00。
3、现场会议主持：公司董事长任建华先生
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592号公司四楼多功能厅
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共8名（分别代表14名股东），代表股份总数 263,523,919股，占公司总股本 486,075,000股的54.2153%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、全体监事和董事会秘书以及公司部分高级管理人员。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东代表共7名（代表13名股东），代表股份261,378,425股，占公司有表决权股份总数的53.7733%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票表决的股东代表共1名，代表股份2,148,494股，占公司有表决权股份总数的0.4420%。
四、会议表决情况
1、审议通过了《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
表决结果：上述议案，同意 263,523,919股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意21,723,919股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
2、审议通过了《制定未来三年股东回报规划的议案》。
表决结果：上述议案，同意 263,523,919股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意21,723,919股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、杭州老板电器股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
2015年5月28日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-007青岛东方铁塔股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于 2016年 1月 29日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第五届董事会第二十八次会议的通知，并于2016年2月1日下午14时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。
一、会议以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
公司拟使用自有资金与中国平安保险（集团）股份有限公司全资子公司深圳平安不动产工业物流有限公司（以下简称“平安工业物流”）就青岛胶州市约363亩仓储地块建设运营综合金融电商物流产业园项目事宜进行合作。本次合作将根据项目需要，按平安工业物流90%、公司10%的股权比例出资设立合资公司实施上述项目，合资公司注册资本不超过人民币19,100万元，其中公司货币出资不超过人民币1,910万元。公司董事会授权公司董事长全权处理本次对外投资的一切有关事宜，包括但不限于合作协议的签署、合作方案的确定、合资公司的设立、合资公司高管人员委派等与本次投资有关的具体事宜。
本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见2016年2月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号2016-008）。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
天津红日药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
本人作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司2015年半年度报告相关事项发表如下独立意见：一、关于 2015年半年度公司关联交易事项的独立意见
2015年半年度，公司未新增关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、关于 2015年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
1、公司认真贯彻执行已制定的《对外担保制度》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截至2015年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2015年6月30日违规对外担保情况；报告期内的担保事项已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
三、关于 2015年半年度公司募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：叶祖光、李姝、商洪才
二○一五年八月十四日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-090深圳市新国都技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2014年7月23日14：00以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。监事会会议通知已于2014年7月11日以邮件方式发出，会议由公司监事会主席李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议<2014年半年度报告正文及摘要>的议案》。
与会监事一致认为：公司编制和审核《公司 2014年半年度报告
正文及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
由于公司经营发展需要，现拟在原母公司及制造分公司的经营范围内增加：“POS终端、金融受理终端、支付终端、固定无线电话机等”，并据此修订《公司章程》相应章节。
特此公告！
深圳市新国都技术股份有限公司
监事会