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浙江众成包装材料股份有限公司章程修正案
（2015年9月）
本章程修正案已经浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
2015年9月 11日第三届董事会第八次会审议通过，尚需提交 2015年第四次临
时股东大会审议批准。
根据公司生产经营的实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订，具体修
订情况如下：
1、原《公司章程》第五条 公司住所：浙江省嘉善县经济开发区柳溪
路26号；邮政编码：314100
现修订为：第五条公司住所：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号；邮
政编码：314100
2、原《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、
销售多层共挤热收缩薄膜，塑料制品；多层共挤热收缩薄膜生产线及
配套设备的制造与销售；包装装潢、其他印刷品印刷。
现修订为：第十三条经依法登记，公司的经营范围：生产、销售多层
共挤热收缩薄膜，塑料制品；多层共挤热收缩薄膜生产线及配套设备的制造与
销售；包装装潢、其他印刷品印刷。分支机构经营场所设在浙江省嘉善县惠民
街道柳溪路26号。
未修正部分继续有效。
浙江众成包装材料股份有限公司（盖章）
公司法定代表人：
年月日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-016苏州天沃科技股份有限公司
章程修订案
苏州天沃科技股份有限公司董事会综合考虑公司经营发展的现状以及注册
资本减少395万元，特对《苏州天沃科技股份有限公司章程》做出修订，具体如下：
一、第五条
修订前：
公司住所：张家港市金港镇后塍澄杨路。
邮政编码：215631。
修订后：
公司住所：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号
邮政编码：215634
二、第十九条
修订前：
公司股份总数为73,971.2万股，全部为普通股。
修订后
公司股份总数为73,576.2万股，全部为普通股。
公司章程其他条款不变。
本章程修订案自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起实施。
苏州天沃科技股份有限公司 2017年2月18日
北京市邦盛律师事务所
关于
深圳市全新好股份有限公司
二 0一七年第十次临时股东大会
法 律 意 见 书
二〇一七年十二月
北京市邦盛律师事务所
关于
深圳市全新好股份有限公司
二〇一七年第十次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市全新好股份有限公司
北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2017年第十次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案、股东大会的表决程序和表决结果等有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年第十次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。对本次股东大会的会议召集人、会议方式、会议召开时间、会议期限、股权登记日、会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、会议的登记方式、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序和其他有关事项予以公告。
2、本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议如期于2017年12月11日下午14:30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月11日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月10日15:00至2017年12月11日15:00期间的任意时间。
经核查，本次临时股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数 54,479,712股，占公司股份总数的15.7252%。公司董事会成员、监事会成员出席了本次股东大会，公司高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次股东大会。
2、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 443人，代表有效表决权的股份数 92,750,224股，占公司股份总数的27.0758%。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
根据《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2017年第十次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为《关于全新好丰泽投资中心（有限合伙）引入新合伙人共同投资的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了逐项表决，表决结果如下：
（一）《关于全新好丰泽投资中心（有限合伙）引入新合伙人共同投资的议案》，表决结果：
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|148,283,386|109,729,93674.0002%|38,542,35025.9924%|11,1000.0074%|
|其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东|61,208,327|23,708,32738.7338%|37,500,00061.2662%|0|
|单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东|87,075,059|86,021,60998.7902%|1,042,3501.1971%|11,1000.0127%|

本议案因公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司和自然人唐小宏先生对上市公司的回购义务提供连带责任保证，构成关联交易。关联股东及其一致行动人深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士、北京泓钧资产管理有限公司、上海乐铮网络科技有限公司均回避表决。
本议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决
程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份,具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为《北京市邦盛律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司二〇一七年第十次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市邦盛律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
彭友谊 彭友谊
孟良勤
北京市天元（深圳）律师事务所
关于松德智慧装备股份有限公司全资子公司
签署重大合同之法律意见书
致：松德智慧装备股份有限公司
北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律执业资格的律师事务所，具备根据中国法律法规出具本法律意见书的资质。本所接受松德智慧装备股份有限公司（以下简称“松德股份”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，就其全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）与江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）于2015年8月14日签署的《购销合同》、《战略合作伙伴协议》之合法性、真实性和有效性等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所已遵循勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行法定职责，审阅了松德股份、大宇精雕、江西合力泰提供的本所律师认为出具本法律意见书所必需的文件，同时得到了松德股份如下保证：其向本所提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就签署《购销合同》和《战略合作伙伴协议》所涉及的合法性、真实性和有效性等法律问题发表法律意见。本法律意见书的出具不视为本所律师对交易双方（大宇精雕和江西合力泰，下同）完全履行《购销合同》和《战略合作伙伴协议》的确认或担保。本所同意松德股份将本法律意见书作为签署《购销合同》和《战略合作伙伴协议》的必需文件予以公告，但未经本所事先书面同意，不得将本法律意见书用作任何其他目的，亦不得提供给任何其他人。
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|北京总部北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层邮编：100032电话：010-5776-3888|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场写字楼3401邮编：518038电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|

鉴此，本所依据中国现行有效的相关法律法规、规章和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：
一、交易双方的基本情况
1、依据大宇精雕现行有效的《企业法人营业执照》及公司章程，大宇精雕的住所为深圳市龙岗区平湖街道力昌社区猪仔湾 2号第 1栋（巨志工业园），法定代表人为雷万春，注册资本为 2,684.7194万元（人民币元，下同），经营范围为“自动化数控设备及其耗材、自动化控制设备的技术开发及购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化数控设备的生产加工；软件的技术开发与购销”，成立日期为 2010年11月30日，营业期限为永续经营。截至本法律意见书出具日，松德股份持有大宇精雕100%股权。
2、依据江西合力泰现行有效的《营业执照》，江西合力泰的住所为江西省吉安市泰和县工业园区，法定代表人为文开福，注册资本为 23,100万元，经营范围为“新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，成立日期为2004年8月26日，营业期限为长期。截至本法律意见书出具日，合力泰科技股份有限公司持有江西合力泰100%股权。
综上所述，本所律师认为，大宇精雕和江西合力泰均为依法设立且合法有效存续的有限责任公司，具有完全民事行为能力，具备签署《购销合同》和《战略合作伙伴协议》的主体资格。
二、合同的签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
（一）合同的签署
1、依据松德股份提供的文件资料及书面确认并经核查，大宇精雕的签约代表
陈武在《购销合同》上签字并加盖大宇精雕的公司公章，江西合力泰的签约代表吴萍亦在《购销合同》上签字并加盖江西合力泰的公司公章。依据《购销合同》的约定，合同经双方签约代表签字盖章后生效。
2、依据松德股份提供的文件资料及书面确认并经核查，大宇精雕的法定代表人雷万春在《战略合作伙伴协议》上签字并加盖大宇精雕的公司公章，江西合力泰的法定代表人文开福亦在《战略合作伙伴协议》上签字并加盖江西合力泰的公司公章。依据《战略合作伙伴协议》的约定，自双方签字盖章有效。
综上所述，本所律师认为，大宇精雕和江西合力泰的签约代表或法定代表人均已在《购销合同》和《战略合作伙伴协议》上签字并加盖大宇精雕和江西合力泰的公司公章，合同签署真实，并经双方签字盖章后生效。
（二）合同内容的合法性、真实性和有效性
经核查，《购销合同》和《战略合作伙伴协议》由大宇精雕和江西合力泰在平等、自愿的基础上签署，系大宇精雕和江西合力泰的真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法、真实，且该等合同经双方签字盖章后生效。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，大宇精雕和江西合力泰均为依法设立且合法有效存续的有限责任公司，具有完全民事行为能力，具备签署《购销合同》和《战略合作伙伴协议》的主体资格；《购销合同》和《战略合作伙伴协议》的签署真实，其内容合法、真实，并经双方签字盖章后生效。
本法律意见书一式两份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2014-062新华联不动产股份有限公司
关于子公司长春新华联商业管理有限公司
完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新华联商业管理有限公司决定出资500万元成立长春新华联商业管理有限公司（以下简称“长春新华联”），日后负责公司旗下长春商业地产项目的管理和经营。
近期，长春新华联已完成工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
（一）公司名称：长春新华联商业管理有限公司
（二）住所：长春空港经济开发区长石路5公里处
（三）法定代表人：苏波
（四）注册资本：人民币伍佰万元
（五）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（六）经营范围：商业及酒店服务管理、房屋租赁、物业管理、公共停车服务；房屋销售；建筑材料（不含木材）经销；投资、经济贸易咨询；打字复印（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
新华联不动产股份有限公司董事会2014年7月15日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-097
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第八届第三十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年10月25日发出会议通知，于2019年11月 01日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意聘任付景林先生任公司总经理。聘期同本届经营班子一致，即自2019年11月 1日起至2020年 11月19日止（付景林先生简历详见附件）。
独立董事发表如下独立意见：
1、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、被聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第146条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
3、同意聘任董事长付景林先生兼任公司总经理。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理的公告》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2019年11月 01日
附件：
付景林先生简历
付景林，男，1972年4月出生，中共党员。东北大学管理工程专业硕士；高级经济师。1998年4月至 1998年9月任邮电部电信科学技术研究院计财处主管；1998年9月至 1999年10月任大唐电信科技股份有限公司财务部主管；1999年10月至 2003年4月任大唐电信科技股份有限公司投资发展部总经理，其中：2001年10月至2003年4月兼任该公司董事会秘书；2003年5月至今任公司董事长，其中：2003年5月至 2018年12月兼任公司总经理；2003年5月至 2014年1月、2017年4月至 2017年 12月任公司党总支书记；2018年 1月至今任公司党委书记；2015年 3月至今兼任大唐高新创业投资有限公司执行董事；2016年 8月至 2019年 5月兼任高鸿新能源科技有限公司董事长。
付景林先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；付景林先生持有高鸿股份（000851.SZ）304,789股股票。与实际控制人、控股股东关系说明：付景林先生为公司控股股东推荐董事，与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系，未在除上述单位以外的控股股东单位任职，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；付景林先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2015—024
中核华原钛白股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励计划之重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 4月 21日上午开市起临时停牌。公司于 2015年 4月 21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-023）。
截至本公告日，该重大事项相关议案已经提交董事会、监事会，正在审议中，鉴于该
事项具有不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等法规的规定，经申请公司股票（证券简称：中核钛白，证券代
码：002145）自 2015年 4月 28日上午开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将及时
通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注并注意投资风险。
中核华原钛白股份有限公司董事会
银基烯碳新材料集团股份有限公司关于
续聘 2017年度审计机构的事前认可意见
银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2018年3月26日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就续聘 2017年度审计机构进行了事前审核，发表事前审核意见如下：
1、董事会会议召开之前，我们认真审阅了公司董事会提供的有关议案，并进行了必要的沟通，对公司续聘2017年度审计机构表示认可；
2、我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的执业水准，能够满足公司 2017年度的审计工作要求，预计 2017年度的财务审计费用和内部控制审计费用合计为人民币 150万元，价格公允。续聘其为 2017年度审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将本事项提交公司董事会第十一届二次会议审议。
独立董事：张玲、李备战、叶小杰二〇一八年三月二十六日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-093深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于控股子公司创新药物获得I期临床试验备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳君圣泰生物技术有限公司（以下简称“深圳君圣泰”）的创新药物胰岛新生多肽 (HTD4010) I期临床试验将在澳大利亚开展，其临床数据将用于支持向美国 FDA申报IND（新药注册）和在美国开展 II期临床试验的申请。近日公司收到深圳君圣泰的通知，其申请的胰岛新生多肽(HTD4010)的 I期临床试验已获得澳大利亚药监部门备案，备案号为CT-2015-CTN-02369-1v1。胰岛新生多肽(HTD4010)是合成多肽类创新药物，临床拟用于糖尿病的治疗。
胰岛新生多肽(HTD4010)获得临床试验备案，对公司近期业绩不会产生影响。
该产品临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年十月二十日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-055
创业软件股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公
司申请，公司股票（证券简称：创业软件；证券代码：300451）于2016年5
月 30日开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：
2016-045）。于2016年6月6日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》
（公告编号：2016-046）。经进一步确认，该购买资产事宜为重大资产重组
事项，公司于 2016年 6月 14日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公
告编号：2016-047）。按照规定公司于 2016年 6月 21日发布了《关于重大
资产重组停牌进展公告》（2016-052）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各
项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估
公司等中介机构正进行尽职调查、审计、评估等工作。公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次关于该重大资产重组
进展的公告。
公司筹划重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-061光正集团股份有限公司
关于参加新疆上市公司 2019年度投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 7月 26日下午 15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年 7月26日（星期五）15:00至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长周永麟先生、独立董事马新智先生、财务总监李俊英女士、董事会秘书朱星毓女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十一日
深圳市大富科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，参加了公司于2014年6月16日召开的第二届董事会第十三次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们现就第二届董事会第十三次会议所审议的相关事项发表意见如下：
一、关于调整募集资金投资项目投资金额的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》进行了审议，发布独立意见如下：
公司结合生产经营需要调整募投项目的投资金额，符合募投项目的实际建设情况，有助于公司对项目建设进行科学安排和调度，从而提高募集资金的使用效率，符合公司长期发展战略和整体利益。本次调整募集资金投资项目投资金额的表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。本次调整不涉及募集资金投资项目的变更，不会影响募集资金投资项目的预期效益，同意对募投项目投资金额进行调整，并同意将《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案》进行了审议，发布独立意见如下：
公司本次使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金，符合公司战略发展和实际经营的需要，有利于合理地使用节余募集资金和超募资金，提高节余募集资金、超募资金的使用效率，有利于进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力，不存在变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情况，有利于公司长远发展，符合上市公司及全体股东的利益，同意公司使用节余募集资金、超募资金及利息合计21,000万元永久性补充流动资金。上述节余募集资金、超募资金使用履行了董事会审议等相关审批程序，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
全体独立董事对使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金无异议，并同意将此事项提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
独立董事：王武龙、耿建新
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2014-012江苏长青农化股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 2月 18日召开的 2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2014年 2月 19日的证券时报、上海证券报和巨潮资讯网，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 210,203,600股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积向全体股东每 10股转增5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.450000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为 210,203,600股，分红后总股本增至 315,305,400股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月2日，除权除息日为：2014年4月3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年4月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股于 2014年 4月 3日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****767|于国权|
|2|01*****962|黄南章|
|3|01*****105|周秀来|
|4|01*****460|周汝祥|
|5|01*****526|于国庆|
|6|01*****446|吉志扬|
|7|01*****819|孙霞林|
|8|00*****096|吕良忠|
|9|01*****341|杜 刚|
|10|01*****866|孔擎柱|
|11|01*****760|马长庆|

||||
|-|-|-|
|12|01*****511|赵 河|
|13|01*****156|李 剑|
|14|01*****661|袁 林|
|15|01*****429|孙枝祝|
|16|01*****171|刘 俊|
|17|01*****855|王震龙|
|18|01*****720|翟健鹏|
|19|01*****966|吉 力|
|20|01*****105|周根祥|
|21|01*****668|崔恒华|
|22|01*****673|赵功华|
|23|01*****385|焦以青|
|24|01*****035|胡学峰|
|25|01*****306|马 琳|
|26|01*****389|王桂华|
|27|01*****763|赵 婷|
|28|01*****868|周 霞|
|29|01*****760|于小井|
|30|01*****374|张 琳|
|31|01*****752|孟国焕|
|32|01*****367|伍树文|
|33|01*****257|朱欢静|
|34|01*****355|王建荣|
|35|01*****639|周兴军|
|36|01*****020|陈素云|
|37|01*****376|洪晓冬|
|38|00*****380|张振明|
|39|01*****495|张云龙|
|40|01*****383|洪太祥|
|41|01*****320|万永望|

||||
|-|-|-|
|42|01*****955|吉军民|
|43|01*****484|吉鉴银|
|44|01*****536|赵小圣|
|45|01*****642|程 林|
|46|01*****411|袁荣根|
|47|01*****798|韩启国|
|48|01*****072|张 伟|
|49|01*****157|万永贵|
|50|01*****928|赵 晶|
|51|01*****521|何正峰|
|52|01*****048|吉济承|
|53|01*****122|吉玉平|
|54|01*****242|潘跃东|
|55|01*****536|周立明|
|56|01*****407|洪 军|
|57|01*****363|杨 明|
|58|01*****270|高冬书|
|59|01*****120|周小石|
|60|01*****555|丁华平|
|61|01*****953|栾勇军|
|62|01*****685|吉瑞香|
|63|01*****031|王 俊|

上述由公司自行派发现金红利的股东中，除自然人股东于国权、黄南章、周秀来、周汝祥、于国庆、吉志扬外，其余均为公司股权激励计划限制性股票获授对象。根据公司股权激励计划相关规定，其因激励计划获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。若根据激励计划未能解锁，公司在按照激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。
五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2014年4月3日。
六、股份变动情况表： 单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次增减|本次变动后||
|股份性质||||||
||数量|比例|公积金转增|数量|比例|
|一、有限售条件股份|108,233,680|51.49%|54,116,840|162,350,520|51.49%|
|股权激励限售股|4,450,000|2.12%|2,225,000|6,675,000|2.12%|
|高管锁定股份|103,783,680|49.37%|51,891,840|155,675,520|49.37%|
|二、无限售条件股份|101,969,920|48.51%|50,984,960|152,954,880|48.51%|
|三、股份总数|210,203,600|100.00%|105,101,800|315,305,400|100.00%|

七、本次实施（转增）股后，按新股本 315,305,400股摊薄计算，2013年度每股净收益为0.6172元。
八、咨询机构
咨询地址：扬州市江都区浦头镇江灵路 1号 咨询联系人：马长庆
咨询电话：0514-86424918 传真电话：0514-86421039特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日
广东道氏技术股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，我们作为广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会 2015年第 4次会议审议事项的相关材料，并就相关问题向公司管理层进行了了解。依据独立判断，现就公司第三届董事会2015年第4次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一.关于公司非公开发行股票相关议案的独立意见
1.公司本次非公开发行股票的相关议案已经公司第三届董事会2015年第4次会议审议通过。该次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
2.公司本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
3.我们审阅了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》等议案，公司本次非公开发行股票的预案切实可行、方案公平、合理，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式可行，符合公司的长远发展目标和股东的利益，且本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的填补具体措施是可行的。
独立意见：我们对上述内容发表同意的独立意见。
二.关于前次募集资金使用情况及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
1.公司严格遵守法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定和要求，前次募集资金的存放和使用合法、合规、有效，公司不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。
2.公司拟决定将部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金系基于公司当前发展形势及未来发展规划做出的，符合公司主营业务发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，增加公司收益，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的情况。
独立意见：我们对上述内容发表同意的独立意见。
三.、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
1.本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东荣继华在内的不超过 5名(含5名)的特定投资者；荣继华拟与公司签署附条件生效的股份认购合同，并承诺拟认购股份数额不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的10%(含10%)，不高于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的30%(含30%)；荣继华本次认购公司非公开发行股份构成关联交易。
2.荣继华将不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。荣继华认购公司本次发行股份的关联交易的定价公允，没有损害中小股东的利益，不会影响公司保持独立性。
独立意见：同意荣继华认购本次非公开发行的股份，并与公司签署附条件生效的股份认购合同。
四.关于公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划
符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件的规定，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.公司本次修订的股东回报规划，有利于完善和健全公司的分红决策和监督机制，在保证公司持续稳健发展的同时兼顾对投资者的合理投资回报，建立了科学、持续、稳定的回报机制与规划，有利于保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立意见：我们对上述内容发表同意的独立意见。
（以下无正文，下为签署页）
（本页为《广东道氏技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
刘国常 谢志鹏 常程康
证券代码：000831 证券简称：*ST五稀 公告编号：2017-023五矿稀土股份有限公司
关于撤销股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票自 2017年 5月 2日开市起停牌 1天，2017年 5月 3日开市起恢复交易。
2、公司股票自2017年5月3日开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST五稀”变更为“五矿稀土”，证券代码000831保持不变。
3、股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的基本情况
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所于2016年4月11日对公司股票实行了退市风险警示的特别处理，公司股票简称由“五矿稀土”变更为“*ST五稀”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、申请撤销退市风险警示的相关情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2016年度“标准无保留意见”的审计报告，公司2016年度实现营业收入44,774.08万元，归属于上市公司股东的净利润1,858.91万元，归属于母公司的净资产199,150.58万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除。经核查，公司亦不存在其他涉及退市风险警示及其他风险警示的情形。
公司于2017年4月13日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条规
定，向深圳证券交易所提交了《关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请》。
三、公司申请事项获得深圳证券交易所审核同意
公司董事会关于撤销股票交易退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自 2017年5月2日开市起停牌1天，2017年5月3日开市起恢复交易，证券简称由“*ST五稀”变更为“五矿稀土”，证券代码000831保持不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
四、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定，国药集团一致药业股份有限公司现就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
（一）上市公司关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业，以及上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。故上市公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（二）交易对方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
交易对方上海现代制药股份有限公司、国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易公司及其控制的企业、符月群等 11名广东南方医药对外贸易有限公司自然人少数股东均不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，故不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（三）其他参与方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关
股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
经独立财务顾问中国国际金融股份有限公司等参与方确认，各参与方及其经办人员均不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，故上述各参与方及其经办人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二零一六年五月三十日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2015-094
北京华联商厦股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月20日以电邮方式向全体董事和监事发出“公司关于召开第六届董事会第二十五次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第六届董事会第二十五次会议于2015年10月30日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长牛晓华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致同意形成决议如下：
一、会议审议并通过了公司《2015年第三季度报告全文及正文》
公司2015年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/。
表决情况：同意 9人，反对 0人，弃权 0人。
二、会议审议并通过了《关于调整第六届董事会提名委员会成员的议案》
董事会选举牛晓华先生担任提名委员会委员，刘义新先生、邹建会先生分别继续担任提名委员会主任、委员。
表决情况：同意 9人，反对 0人，弃权 0人。
三、会议审议并通过了《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
董事会选举牛晓华先生担任薪酬与考核委员会委员。吴剑女士、刘义新先生分别继续担任薪酬与考核委员会主任、委员。
表决情况：同意 9人，反对 0人，弃权 0人。
四、会议审议并通过了《关于调整第六届董事会战略委员会成员的议案》
董事会选举牛晓华先生担任战略委员会主任，选举熊镇先生担任战略委员会委员。刘义新先生、邹建会先生、李翠芳女士继续担任战略委员会委员。
表决情况：同意 9人，反对 0人，弃权 0人。
五、会议审议并通过了《公司及子公司向金融机构申请借款的议案》
同意公司向盛京银行申请6.5亿元人民币授信额度，期限3年。同意子公司北京兴联顺达商业管理有限公司向工商银行北京分行申请4亿元人民币借款，期限5年。同意子公司北京海融兴达商业管理有限公司向北京银行申请8亿元人民币借款，期限10年。
表决情况：同意 9人，反对 0人，弃权 0人。
六、会议审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会决定聘任田菲女士担任公司证券事务代表。田菲女士简历附后。
表决情况：同意 9人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2015年10月31日
附件：
田菲女士简历
田菲，女，1987年 9月出生，管理学硕士，注册会计师，持有深圳证券交易所董事会秘书执业资格。曾任本公司证券法律部投资管理经理。现任本公司证券事务经理、职工监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-023广东新会美达锦纶股份有限公司
第八届监事会第 16次会议决议公告
广东新会美达锦纶股份有限公司于2018年4月23日以通讯方式召开第八届监事会第 16次会议。会议通知于 2018年 4月 18日由专人电话或邮件通知各位监事。公司现任监事 3人，均参加了会议，一致通过以下议案：
一、《美达股份 2018年第一季度报告全文》（3票同意，0票反对，0票弃权）；
二、《美达股份 2018年第一季度报告正文》（3票同意，0票反对，0票弃权）；经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
三、《关于公司第九届监事会非职工代表监事候选人的提案》（3票同意，0票反对，0票弃权），同意刘江华、王妍为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,提请公司股东大会选举。
附：监事候选人简介
刘江华，男，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年 7月至 2009年 9月在青岛银行历任信贷经理、风控经理职务；2009年 10月至 2011年 3月在海尔集团财务公司任风险管控部经理职务；2011年 4月至 2016年 8月在青岛啤酒财务公司任风险管理部部长职务；2016年 9月至今在青岛昌盛东方实业集团工作，现任美达股份实际控制人控股的青岛昌盛东方实业集团风控总监、运营中心总监。
王妍，女，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年 5月至 2012年 8月在青岛广电中视文化有限公
司任速录秘书、行政人事主管；2012年 9月至 2015年 6月在连邦教育集团青岛分校担任校长职务；2015年 6月至今在青岛昌盛东方实业有限公司工作，任董事长督察室主任职务；2016年 11月至今，任美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司监事：2017年 3月份至今，任美达股份监事。
上述候选人未持有本公司股票,不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会 2018年 4月 24日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-072江苏润和软件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2014年 4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了《江苏润和软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以
下“本报告书”）及相关文件。现根据中国证监会审核的要求，对本报告书进行了相应修订、补充和更新，主要内容如下：
1、“第三节交易对方及募集配套资金特定对象情况”之“一、交易对方基本情况”补充披露了交易对方关于符合竞业禁止的相关情形；
2、“第四节交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（二）历史沿革情况”之“1、2009年4月，捷科智诚注册设立”补充披露了股权代持的相关情况；
3、“第四节交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（二）历史沿革情况”之“2、2012年 12月，捷科智诚增资及股权转让”补充披露了股权代持解除的相关情况；
4、“第四节交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（二）历史沿革情况”之“2、2012年 12月，捷科智诚增资及股权转让”补充披露了股权激励会计处理方法、对标的资产利润及评估值的影响；
5、“第四节交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（三）交易标的产权或控制关系”之“3、报告期后股权转出的子公司”补充披露了报告期转出子公司的原因、定价及合理性以及对标的公司影响等情况；
6、“第四节交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（四）主要资
产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“1、资产权属情况”之“（2）自有软件著作权”补充披露了公司软件著作权质押情况及对标的公司的影响；
7、“第四节交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（八）交易标的最近三年受到行政处罚的情况”补充披露了福州捷科行政处罚对本次重组不构成影响的分析；
8、“第四节交易标的情况”之“二、交易标的资产评估情况”之“（三）资产基础法评估结果”之“5、无形资产评估的情况说明”补充披露了标的公司无形资产评估的情况说明；
9、“第四节交易标的情况”之“二、交易标的资产评估情况”之“（四）收益法评估结果”之“4、折现率”补充披露了收益法评估折现率取值合理的分析；
10、“第十节财务会计信息”之“三、上市公司及交易标的盈利预测”之“（二）交易标的盈利预测”之“4、标的公司盈利预测可实现性的说明”补充披露了标的公司盈利预测可实现性的说明情况；
11、“第十节财务会计信息”之“三、上市公司及交易标的盈利预测”之“（二）交易标的盈利预测”补充披露标的资产评估报告与盈利预测审核报告中盈利预测数据差异的原因；
12、“第十一节同业竞争或关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”之“（三）交易标的报告期内关联交易情况”之“2、交易标的报告期内关联交易”之“（1）关联交易情况”补充披露了报告期内标的资产关联交易必要性、关联交易定价的公允性；
13、“第十一节同业竞争或关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”之“（三）交易标的报告期内关联交易情况”之“2、交易标的报告期内关联交易”补充披露了无锡捷科注销对标的资产未来经营的影响分析。
14、“第十四节其他重要事项说明”之“九、本次重组中对中小投资者保护的安排”补充披露了本次重组保护中小投资者的相关措施和安排。
15、根据中国证监会对本次交易的核准，将本报告书中涉及本次交易审批程序的内容予以更新。在“公司声明”、“重大事项提示”之“十、本次交易履行的
审批程序”、“重大事项提示”之“十二、本次交易涉及的风险因素事项”之“（五）交易终止的风险”、“第一节交易概述”之“四、本次交易的决策过程”、“第十三节风险因素”之“一、本次交易相关风险”、“第十三节风险因素”之“三、其他风险”之“（一）股票价格波动风险”、“第十五节独立董事及中介机构关于本次交易的意见”之“三、法律顾问意见”中根据本次交易进展情况修订或删除了审批事项或审批风险。
在“重大事项提示”之“三、本次发行股份的价格和数量”和“第五节发行股份情况”之“（四）发行股份的数量”中删除了“最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。”、在“重大事项提示”之“七、本次交易构成重大资产重组”和“第一节交易概述”之“八、本次交易构成重大资产重组”中删除了“同时，本次交易涉及发行股份购买资产，需经中国证监会并购重组审核委员会审核，取得中国证监会核准后方可实施。”。
16、本公司已就 2013年资本公积金转增股本办理了工商变更登记并领取了工商部门核发的企业法人营业执照，并在“第二节上市公司基本情况”之“一、上市公司基本情况”、“二、上市公司设立及股本变动情况”之“（三）首次公开发行并上市后股本变动情况”中根据最新的工商登记信息予以更新。。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2014年7月29日
东山精密第四届董事会第四十八次会议之独立董事意见
苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》、《苏州东山精密制造股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅了公司第四届董事会第四十八次会议的相关议案和材料后，基于独立判断的立场，就公司非公开发行股票相关事项，发表独立意见如下：
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|-|
|1、公司董事会根据本次非公开发行A股股票的实际情况对本次非公开发行 A|
|股股票方案进行修订，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司的|
|持续发展，不存在损害公司及其股东利益的情形。|
|2、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件，本次非公开发|
|行A 股股票的发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》|
|《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法|
|律法规中关于非公开发行A 股股票的相关规定。|
|3、本次发行的定价原则符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国|
|证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》|
|等有关法律法规的规定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益|
|之情形。|
|4、本次发行的预案等相关文件符合有关法律、法规和规范性文件的规定，|
|本次非公开发行股票预案具备可操作性。|
|5、本次募集资金投资项目有利于加强主营业务、增强盈利能力、提高资产|
|质量，促进公司持续稳定发展，满足公司发展战略的要求，符合公司全体股东的|
|利益，特别是广大中小股东的利益。|

东山精密第四届董事会第四十八次会议之独立董事意见
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|-|
|6、本次发行的相关议案经公司第四届董事会第四十八会议审议通过。董事|
|会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关|
|规范性文件的规定。|
|7、本次发行尚需取得公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。|
|8、公司前次募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公|
|司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，|
|不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和|
|损害股东利益的情况。公司编制的《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资|
|金使用情况报告（截至2019 年 9月 30 日止）》内容真实、准确、完整、不存在|
|虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。|
|综上所述，公司本次发行涉及事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公|
|司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将相关议案提交|
|公司股东大会审议。|

2019年 11月14日
（独立董事签名见下页）
东山精密第四届董事会第四十八次会议之独立董事意见
（东山精密独立董事意见签名页）
独立董事：罗正英 姜宁
高永如