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东易日盛家居装饰集团股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金及自有资金
购买保本型银行理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第四次临时会议审议的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，发表独立意见如下：
经认真审阅本次会议关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的相关资料，我们认为本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金及自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金及不超过3.5亿元的公司及子公司的自有资金适时购买保本型银行理财产品。
【以下无正文】
（本页无正文，为《东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
许定波 白涛 马庆泉
东易日盛家居装饰集团股份有限公司二〇一四年月日
浙江天册律师事务所
关于盈峰环境科技集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H1187号致:盈峰环境科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）的委托，指派本所律师参加盈峰环境2019年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随盈峰环境本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对盈峰环境本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了盈峰环境2019年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集。公司董事会于 2019年10月 24日发布的《盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会已于本次大会召开十五日前在《证券时报》、《中国证券报》等指定媒体上以公告方式通知各股东。2019年 10月 31日，公司董事会收到公司股东宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、中联重科股份有限公司、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）、广州粤民投
盈联投资合伙企业（有限合伙）和上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙），以及宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）、宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）和宁波联太投资合伙企业（有限合伙）提请的《关于盈峰环境科技集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会增加临时提案的函》。2019年 11月2日，公司董事会在上述指定媒体公开发布了《盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的补充通知》（以下简称“会议通知”）。
根据本次股东大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
1.审议《关于<三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2.审议《关于制定<三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》；
4.审议《关于<一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
5.审议《关于制定<一期员工持股计划管理办法>的议案》；
6.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
7.审议《关于增加担保额度的议案》；
8.审议《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》；
9.审议《变更公司注册地址的议案》。
（二）公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的议案等。
本次大会现场会议于2019年 11月 12日下午14:30在广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。本次大会的股权登记日为2019年 11月5日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 11月12日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年 11月11日15:00）至投票结束时间（2019年11月 12日15:00）间的任意时间。
综上，经本所律师验证后认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开
地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人计18名，持股数共计2,514,645,792股，占盈峰环境总股本的79.5004%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统验证其股东资格。
（二）出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决通过。
关联股东已对涉及关联交易的议案回避表决。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书于2019年11月 12日出具，正本叁份，无副本。
（以下无正文）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
承办律师：
邱志辉
王泽骏
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2019-053青岛东方铁塔股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财务顾问德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）《关于更换青岛东方铁塔股份有限公司2016年度重大资产重组持续督导财务顾问主办人的函》。德邦证券作为公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，持续督导期限至2017年12月31日。因本次重大资产重组业绩承诺期间尚未届满，德邦证券遵照相关法律法规要求，持续关注标的资产的业绩承诺实现情况。
德邦证券此前已委派陶海龙先生和陈亦超先生负责具体督导工作。现因原财务顾问主办人陈亦超先生因个人原因已从德邦证券离职，不再负责公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，德邦证券委派王润川先生接替陈亦超先生担任公司的持续督导财务顾问主办人，继续履行持续督导工作。本次变更后，公司持续督导的财务顾问主办人为陶海龙先生和王润川先生。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
附件：
王润川先生简历:
金融学硕士，德邦证券投资银行管理总部副经理，具有2年以上投行业务经历。
在就职德邦证券期间，曾参与同济科技（600846.SH）拟配股项目、宝海微元（835723.OC）拟IPO项目、常州滨湖建设发展集团有限公司拟发行公司债项目、大千生态（603955.SH）非公开发行股票项目。王润川先生在执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2018-129山西美锦能源股份有限公司
八届二十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“公司”）八届二十七次董事会会议通知于2018年12月18日以通讯形式发出，会议于2018年12月28日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项情况
1、审议并通过《关于新增日常关联交易预计及向关联方购买资产的关联交易》的议案；
具体内容详见同日披露的《关于新增日常关联交易预计及向关联方购买资产的关联交易的公告》（公告编号：2018-131）。
由于该议案属于关联交易，关联董事姚锦龙、姚俊卿、姚锦飞回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于会计政策变更》的议案；
监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-132）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司董事签字并加盖印章的八届二十七次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2019-052
第一创业证券股份有限公司
关于第三大股东解除部分质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第三大股东能兴控股集团有限公司（以下简称“能兴控股”）通知，能兴控股于 2019年 6月 28日将其所持本公司股份解除部分质押，具体情况如下：
一、能兴控股本次解除部分质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次解除|||
||||第一大|||||||||||||
||股东||||解除质押||||||||质押占其||解除质|
||||股东及||||质押开始日期||解除质押日期||原质权人|||||
||名称||||股数（股）||||||||所持股份||押原因|
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||比例|||
||||动人|||||||||||||
|能兴控股||否||11,365,938||2016年6月28日||2019年6月28日||招商证券资产管理有限公司||3.82%||股票质押式回购购回解除质押||
|||||491,561||2017年5月15日||||||0.17%||||
|||||1,428,160||2017年5月19日||||||0.48%||||
|||||599,877||2017年12月6日||||||0.20%||||
|||||427,259||2018年2月7日||||||0.14%||||
|||||724,800||2018年3月29日||||||0.24%||||
|合计||||15,037,595||||||||5.06%||||

二、能兴控股本次解除部分质押之后，其持本公司股份累计被质押的情况
截至本公告日，能兴控股共持有本公司股份 297,334,400股，占本公司总股
本的8.49%，累计被质押191,599,934股，占其持有本公司股份总数的64.44%，
占本公司总股本的5.47%。能兴控股所持本公司股份累计被质押明细如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||第一大||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始||质押|||||||
||||股东及||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||日期||到期日|||||||
||||一致行||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|能兴控股||否||75,200,000||2016年6月21日||2021年6月20日||工商银行佛山顺德陈村支行||25.29%||用于股票质押融资||
|能兴控股||否||1,960,000||2017年5月16日||2021年6月20日||工商银行佛山顺德陈村支行||0.66%||用于股票质押融资补充质押||
|能兴控股||否||2,840,000||2017年5月24日||2021年6月20日||工商银行佛山顺德陈村支行||0.96%||用于股票质押融资补充质押||
|能兴控股||否||34,999,983||2017年6月9日||2019年12月9日||中信证券股份有限公司||11.77%||用于股票质押式回购交易融资||
|能兴控股||否||27,999,984||2017年6月13日||2019年12月13日||中信证券股份有限公司||9.42%||用于股票质押式回购交易融资||
|能兴控股||否||21,999,984||2017年6月15日||2019年12月12日||中信证券股份有限公司||7.40%||用于股票质押式回购交易融资||
|能兴控股||否||15,499,983||2017年9月18日||2020年3月15日||中信证券股份有限公司||5.21%||用于股票质押式回购交易融资||
|能兴控股||否||9,600,000||2017年12月11日||2021年6月20日||工商银行佛山顺德陈村支行||3.23%||用于股票质押融资补充质押||
|能兴控股||否||1,500,000||2018年2月7日||2020年3月15日||中信证券股份有限公司||0.50%||用于股票质押式回购交易融资补充质押||
|合 计||||191,599,934||||||||64.44%（注）||||

注：上表数据因四舍五入原因导致相关单项数据直接相加之和与上文提及的数据在尾数上略有差异。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的质押登记证明文件
特此公告
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一九年七月二日
精华制药集团股份有限公司
章程修正案
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》作出相应修订，具体如下：
《公司章程》第一百〇六条原文为：“董事会由9名董事组成，设董事长一人，独立董事3人。”
现修改为：“董事会由9名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事3人。”。
公司章程其他条款不变。
精华制药集团股有限公司
科大讯飞股票期权激励计划相关事项的法律意见书 安徽天禾律师事务所安徽天禾律师事务所
关于科大讯飞股份有限公司第二期股票期权激励计划
行权价格调整的
法律意见书
[2017]皖天律证字第121号致：科大讯飞股份有限公司
安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）依法接受科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《科大讯飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就公司第二期股票期权激励计划行权价格调整相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺和声明：
1、本法律意见书是本所律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及出具日前科大讯飞已经发生或存在的事实出具的。
2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及说明的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证。
3、本所律师已遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对科大讯飞第二期股票期权激励计划行权价格调整是否合法合规、是否符合《公司章程》、是否已经履行了法定程序等事项发表法律意见。
科大讯飞股票期权激励计划相关事项的法律意见书 安徽天禾律师事务所承担相应的法律责任。
5、本法律意见书仅供公司第二期股票期权激励计划行权价格调整之目的使用，不得用做任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为公司第二期股票期权激励计划行权价格调整必备的法定文件，随其他材料一同上报或公开披露，并依法对所出具的法律意见承担法律责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司第二期股票期权激励计划行权价格调整所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具如下法律意见：
一、本次行权价格调整的批准和授权
（一）2015年1月8日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《科大讯飞股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》，授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的办法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应调整；授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资
格，取消激励对象尚未行权的股票期权等。
（二）公司于2017年4月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划的价格、激励对象名单及授予数量的议案》，因实施2016年度权益分派方案，将首次授予的股票期权行权价格调整为19.62元，将预留授予的股票期权行权价格调整为36.78元。
（三）公司监事会审议通过了《关于调整股权激励计划的价格、激励对象名单及授予数量的议案》，认为本次行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划（草案）》的相关规定。
（四）公司独立董事就本次行权价格调整发表了独立意见，认为本次调整符合《管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《激励计划（草案）》的相关规定。
经核查，本所律师认为，公司本次调整行权价格已经取得现阶段必要的批准
科大讯飞股票期权激励计划相关事项的法律意见书 安徽天禾律师事务所和授权，上述批准和授权符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定。
二、关于行权价格的调整情况
（一）根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》，公司本次股票期权激励计划拟向激励对象授予股票期权数量为950万份，其中首次授予855万份，授予对象212人，行权价格为29.88元。
（二）根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》，由于原激励对象邵阳因个人原因离职，取消邵阳作为激励对象的资格，同时对相应的股票期权数量进行了调整，调整后首次授予对象从212人调整为211人，首次授予期权总数从855万份调整为850万份。
（三）根据公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于股权激励计划授予对象、期权数量及行权价格进行调整的议案》，因公司实施2014年度权益分派，以及激励对象陈昭因个人原因离职，将首次授予的股票期权激励对象人数调整为210人，首次授予股票期权数量调整为1272万份，行权价格调整为19.82元；
预留授予的股票期权数量调整为142.5万份。
（四）根据公司第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于对股权激励计划期权授予对象、行权数量进行调整的议案》，因激励对象刘亚锋、崔明、代其锋、吴志荣、孙承华因个人原因离职，已不再满足成为股权激励对象的授予条件，根据公司《激励计划（草案）》，公司将取消其已获授的未行权的33万份股票期权，并予以注销。此次调整后，首次授予的股票期权激励对象人数调整为205人，首次授予股票期权的数量调整为1239万份。
（五）根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于股权激励计划授予对象、期权数量及行权价格进行调整的议案》，因激励对象邓宏平因个人原因离职，将首次授予的股票期权激励对象人数调整为204人，首次授予股票期权数量调整为1236万份；因实施2015年度权益分派方案，将首次授予的股票期权行权价格调整为19.72元，将预留授予的股票期权行权价格调整为36.88元。
（六）公司于2017年4月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划的价格、激励对象名单及授予数量的议案》，因实施2016年度每10股派息1元（含税）的权益分派方案，将首次授予的股票期权行权价格调
科大讯飞股票期权激励计划相关事项的法律意见书 安徽天禾律师事务所整为19.62元，将预留授予的股票期权行权价格调整为36.78元。行权价格具体调整情况如下：
根据公司《激励计划（草案）》的规定，对股票期权行权价格的调整方式为：派息：P= P-V（其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为 0 0
调整后的行权价格。）。
调整后首次授予股票期权的行权价格P=19.72-0.10=19.62元；
调整后预留股票期权的行权价格P=36.88-0.10=36.78元。
经核查，本所律师认为，公司本次调整公司股票期权激励计划行权价格系根据《激励计划（草案）》的相关规定进行的，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案）》的有关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次调整公司第二期股票期权激励计划行权价格已经取得现阶段必要的批准和授权，行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案）》的有关规定。
（以下无正文）
科大讯飞股票期权激励计划相关事项的法律意见书 安徽天禾律师事务所（本页为法律意见书签署页，无正文）
本法律意见书于2017年4月17日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本一份，副本一份。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：张大林
费林森
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2015-023西藏奇正藏药股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年6月15日以现场形式在公司会议室召开；
2、公司于2015年6月5日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；
3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；
根据《国务院关于同意西藏自治区撤销林芝地区设立地级林芝市的批复》（国函【2015】51号），公司所在地政府行政区划调整，撤销林芝地区及林芝县，设立地级林芝市，林芝市设立巴宜区，以原林芝县的行政区域为巴宜区的行政区域，因此公司注册地址需由“西藏林芝地区八一镇泉州路1号”变更为“西藏林芝市巴宜区德吉路2号”，并对《公司章程》相关条款进行相应修订，原《公司章程》第五条“公司住所：西藏林芝地区八一镇泉州路1号”修订为“公司住所：西藏林芝市巴宜区德吉路2号”。
本议案需提请公司2015年第二次临时股东大会以特别决议审议，并提请股东大会授权董事会办理有关工商变更备案手续。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西藏奇正藏药股份有限公司关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
2、审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》；
公司决定于2015年7月1日下午14:30在北京市北四环东路131号中国藏学研
究中心5层公司会议室召开2015年第二次临时股东大会，审议相关议案。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一五年六月十五日
福建青松股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-022福建青松股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）的战略布局，公司拟以自有资金在广东省广州市设立全资子公司广州青航科技有限公司，在中国香港特别行政区设立全资子公司青航国际有限公司（以上公司名称皆为暂定名，以相关部门核准登记的名称为准，以下分别简称“广州青航”、“青航国际”）。
2、对外投资的审批程序
《关于对外投资设立全资子公司的议案》已经公司第三届董事会二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议并通过，独立董事对该投资事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本公司是广州青航与青航国际的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、拟投资设立的两家全资子公司的基本情况
（一）公司名称：广州青航科技有限公司
福建青松股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告1、公司类型：有限责任公司
2、法定代表人：骆棋辉
3、注册资本：1,000万元
4、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资
5、持股比例：公司持股100%
6、经营范围：实业投资、投资管理。
注：上述拟设立公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。
（二）公司名称：青航国际有限公司
1、注册地点：中国香港特别行政区
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000万港元，公司出资比例100%
4、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资
5、经营范围：对外投资并购，国际市场合作开发；进出口贸易、技术引进和交流等。
注：上述拟设立公司名称、营业地址、经营范围等以香港公司注册处核准登记为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立全资子公司，主要目的是为了优化公司的内部结构，提升管理效率，为公司实现多元化产业布局奠定基础。设立全资子公司以自有资金及资产出资，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、设立全资子公司可能存在的风险
随着公司下属子公司数量及经营业务的增加，对公司整体管理提出了更高的要求，在成本控制、人力资源管理、运营管理方面可能存在一定风险。公司将利用自身经验及优势，通过强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升
福建青松股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告规范化管理水平，同时注重高端人才的吸收和引进，优化整体资源配置，确保对子公司进行有效的管理，降低和防范经营管理的风险。
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。
六、其他事项
1、董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
2、公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，存在一定的不确定性，公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建青松股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-021
北京中文在线数字出版股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 22日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。截止 2015年 1月 31日，本公司拟募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币99,814,670.63元，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据本公司 2012年 1月 18日第一次临时股东大会审议，2014年 4月 9日第三次临时股东大会审议和 2014年 12月 23日第七次临时股东大会审议，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］23号）核准，本公司获准公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值 1元，发行价为人民币 6.81元，募集资金总额为人民币 204,300,000.00元，减除发行费用人民币 36,831,718.60元后，募集资金净额为 167,468,281.40元。上述资金于 2015年 1月 19日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2013A1058-12号验资报告。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
根据《北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金 项目备案情况
数字内容资源平台升 京东城发改（备） 1 20,088.30 16,747.00
级改造项目 【2013】37号
合计 20,088.30 16,747.00
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2015年1月31日，本公司拟募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币99,814,670.63元，具体运用情况如下：
单位：万元
截止2015年1月31日以
序号 项目名称 拟投入募集资金
自筹资金预先投入的金额
1 数字内容资源平台升级改造项目 16,747.00 9,981.467063合计 16,747.00 9,981.467063四、履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,981.467063万元。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，认为本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
独立董事认为：本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
经核查，西南证券认为：本次中文在线以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。保荐机构同意中文在线本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
特此公告。
北京中文在线数字出版股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-083山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：东杰智能，证券代码：300486）于2017年1月25日开市起申请股票停牌，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司分别于 2017年 2月 7日、2月 14日、2月 21日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017—021、2017—024、2017-025）。公司于 2017年 2月 24日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-026）,公司于2017年3月3日、3月12日、3月17日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-028、2017-031、2017-033），公司于2017年3月24日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于同日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-037）,公司于 2017年 3月 31日、4月 11日、4月 18日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-038、2017-043、2017-044）。2017年4月24日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-047）。2017年 4月 25日、5月 3日、5月 10日、5月 17日、5月 24日、6月 2日、6月 9日 6月16日、6月23日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-064、2017-065、2017-066、2017-068、2017-070、2017-071、2017-072、2017-073、2017-075）
截至本公告日，公司正组织相关各方就本次重组的交易标的开展尽职调查，对重组方案的具体细节进行进一步协商与论证，各方中介机构正全力推进本次重组的相关工作。继续停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息
披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司2017年6月30日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-081
上海神开石油化工装备股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因上海快鹿投资（集团）有限公司将其持有的上海业祥投资管理有限公司100%股权转让于浙江君隆资产管理有限公司之权益变动事项可能对公司产生重大影响，经申请公司股票已于2016年7月27日停牌。
2016年7月28日，公司收到深圳证券交易所《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 346号）（以下简称“问询函”），要求公司就上述股权转让事项的合规性及其他相关问题做出书面说明，并请律师发表专业意见。
截至公告日，公司及有关各方仍在就有关问题进行核查确认，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经申请公司股票自2016年9月23日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，并在相关公告披露后申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年9月22日
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，天津九安医疗电子股份有限公司对本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经自查，本次交易各方不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。因此本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-126湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司银行帐号被冻结的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司银行帐号被冻结的基本情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月20
日发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的公告》，公司及子公司
湖南千山慢病健康管理有限公司（以下简称“千山健康”）、湖南乐福地
医药包材科技有限公司（以下简称“湖南乐福地”）共9个银行账户被冻结。
2018年1月24日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结
的进展情况及解除冻结的情况公告》，根据长沙县人民法院【（2018）湘
0121民初445号之二民事裁定书】的裁定，公司中国工商银行星沙支行已解除冻结2800万元，湖南乐福地上海浦东发展银行衡阳分行、中国工商银行
华新支行被冻结的银行账号已全部解除冻结并恢复正常使用。
2018年2月5日，公司发布《关于公司部分银行帐户被冻结、子公司股权被冻结的公告》,公司长沙银行银德支行帐号被冻结。
2018年2月7日，公司发布《关于公司部分银行帐户被冻结的公告》,
公司在中国工商银行星沙支行的账号、华夏银行长沙分行的账号、中国民
生银行高桥支行的账号、上海浦东发展银行韶山南路支行的账号被采取了
冻结资金强制措施。
限公司在中国工商银行佛山杏坛支行的1个账号和在顺德农村商业银行杏
坛支行的3个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月8日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的公告》，子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司长沙银行银德支行的1个帐号、在民生银行高桥支行的1个帐号、在中国建设银行雨花经开区支行的1个帐号、在招商银行国金支行的1个账号及公司在中国建设银行天华路支行的2个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月9日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的公告》，公司在中国建设银行星沙支行的3个账号（外币户）、华夏银行长沙分行的1个账号（外币户）及子公司湖南千山医疗器械有限公司在中国农业发展银行长沙县支行的2个帐号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月10日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结
的公告》，公司在中国建设银行星沙支行的4个账号（外币户）被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月15日，公司发布《关于公司部分银行账号被冻结的公告》，公司在中国工商银行星沙支行的2个账号、在中国农业银行长沙县支行的1
个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月16日，公司发布《关于公司部分银行账号被冻结的公告》，公司在中国民生银行高桥支行的2个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月22日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结
的公告》，公司在中国民生银行长沙香樟路支行的1个账户及子公司湖南千山医疗器械有限公司在华夏银行长沙分行的1个账户、在中国银行祁阳支行的1个账户被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月27日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结
的公告》，子公司湖南乐福地在中国工商银行股份有限公司衡阳华新支行
的1个账户、在上海浦东发展银行股份有限公司衡阳支行的1个银行帐户、
在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行的1个银行帐户、在华夏银行股份有限公司南昌分行的1个账户被采取了冻结资金1,000万元的强制措施。
二、对公司的影响
公司及子公司被冻结银行帐号涉及的事项可能引起与公司有借贷关系
的金融机构的重点关注，对公司的日常经营和业务都造成了一定的影响，
目前公司能够通过其他一般户进行经营结算。公司将根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》11.11.5的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。
三、消除风险采取的措施
公司将积极协调，妥善处理银行帐号冻结事项，与申请冻结方进行和解协商，争取早日解除被冻结帐户并恢复正常状态。公司及子公司银行帐
号被冻结事项的进展情况，公司将及时进行披露。请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月七日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2015-058无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的3项发明专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利权人|专利申请日|应用领域|
|一种球团布料机|ZL201310639629.6|雪浪环境|2013.12.04|冶金|
|一种危废焚烧烟气净化系统|ZL201310639722.7|雪浪环境|2013.12.04|烟气净化|
|一种锥形半干法反应塔|ZL201310648566.0|雪浪环境|2013.12.06|烟气净化|

注：专利期限自申请日起二十年。
此3项专利为公司自主研发，所涉及技术均与公司主要技术相关，其中，“一种球团布料机”和“一种危废焚烧烟气净化系统”已应用于公司产品。
上述专利的取得和运用，不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201501
康力电梯股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员富曙华先生因个人原因，于2014年12月31日向公司董事会提交了书面辞职报告，提出辞去公司副总工程师职务，辞职后富曙华先生将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，富曙华先生的辞职自向董事会提交书面辞职报告
之日起生效。
公司对富曙华先生在担任公司高级管理人员期间的贡献和付出表示衷心感谢。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
吉林敖东药业集团股份有限公司
投资委员会实施细则
第一章总则
第一条为了进一步规范公司投资行为，提高董事会投资决策的专业化、科学化、民主化、规范化，有效控制投资风险，把握发展机会，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，制定本办法。
第二条公司董事会投资委员会决策与管理应遵循以下原则：
（一）遵守国家法律、法规及公司章程，投资项目符合国家产业政策；
（二）符合公司的发展战略；
（三）应与公司投资的总方针相适宜，符合产业或业务单元优先策略；
（四）合理配置企业资源、促进资源优化组合；
（五）项目与公司能力相适应；
（六）实现投资决策高效化、效益最大化和风险最低化。
第二章投资委员会的职责及人员组成
第三条公司董事会按照《公司章程》的规定设立投资委员会，是公司负责投资审核、决策的主要机构。投资委员会对公司的重大投资决策进行研究并提出建议，提供决策意见。
第四条投资委员会的主要职责包括：
（一）对须经董事会批准的重大投资、资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（二）对审议通过的项目，需要董事会审议的应提交董事会审议；
（三）定期听取关于投资事项的工作汇报；
（四）及时向董事会反馈公司投资情况；
（五）投资委员会主任和副主任对筛选项目进行预评价，对是否开展前期工作及尽职调查等作出决定，决定可行性研究项目是否上会审议；对会议决定项目组织商务谈判，并在授权范围内作出决定。
吉林敖东药业集团股份有限公司投资委员会实施细则人，由董事会聘任或解聘，委员任期与董事会任期一致。期间如有委员不再担任以上职务，则自动失去委员资格，其委员资格由替任者接替。
第三章投资项目流程规范
第六条董事会投资委员会应组织成立投资项目小组，主要负责对标的投资项目进行信息收集、整理、初步评估和尽职调查，提出投资建议。
投资项目小组根据具体项目需求，由公司董事会办公室、财务部等部门人员组成。
第七条公司、子公司、投资委员会成员个人可以向投资委员会提出意向投资项目。提案提交给投资委员会时，应同时抄送董事会办公室。
第八条投资项目筛选、尽调、决策程序如下：
（一）投资项目小组对投资项目进行初步评估，提出投资建议，报董事会投资委员会主任和副主任预评价；
（二）预评价通过后，投资项目小组根据指示和项目需求，组织公司相关人员组建工作小组，对项目进行尽职调查，并编制报告上报董事会投资委员会。
提交投资委员会审议的报告，应包括：尽职调查报告或项目论证报告，独立第三方/内部评审机构对项目所涉资产的评估报告，项目相关资产的财务报告或审计报告，项目相关资产的合法合规性报告，项目分管或主管领导个人书面意见，其他与投资项目相关文件。不具备上述材料的，原则上不予上会讨论。
（三）董事会投资委员会对投资项目进行评审。评审通过后，形成决议对投资事项作出决策。
投资项目金额超出董事长办公会权限的，应提交董事会审议；超出董事会权限的，提交股东大会审议。
（四）已批准实施的对外投资项目，授权公司的相关部门负责具体实施；
（五）公司经营管理层负责监督项目的运作及其经营管理。
第四章投资委员会的议事规则
第九条董事会办公室负责投资委员会日常工作的联络和会议组织，以及会议纪要起草，对投资委员会决定事项进行跟踪落实，并反馈给相关执行机构。
吉林敖东药业集团股份有限公司投资委员会实施细则投资项目小组根据投资委员会讨论或审议意见，在相关投资议案的编制及修改、投资议案的执行过程中，及时对相关意见进行反馈或落实，以进一步完善投资委员会的反馈执行机制。
第十条投资委员会会议应由超过全体委员数的三分之二以上委员出席方可举行。投资委员会现场会议不定期召开，董事会办公室应在召开前三天通知应予参会的委员，并同时将会议资料发给参会委员。
会议需由投资委员会主任或副主任主持。投资委员会主任出席会议时，会议由主任主持。投资委员会主任不能出席会议时，由副主任主持。
第十一条投资委员会会议表决方式为投票表决和（或）通讯表决。每一名委员有一票的表决权，会议做出的决策意见，必须经全体委员的过半数通过。未能现场参与投资委员会议进行表决的委员，可通过通讯表决等形式行使投票权利。
第十二条公司监事会召集人可列席投资委员会会议，监事长不能出席时，可委托其他监事出席。根据会议内容，可邀请有关专家或人员列席会议，列席会议人员享有发言权，不具备相应表决权利。
第十三条投资委员会会议应当有纪要，出席会议的委员应当在会议纪要上签名。会议纪要或决策意见同时报送给董事会秘书以及董事会办公室。投资委员会会议以“吉林敖东药业集团股份有限公司投资委员会×××年第×次会议”作为标识，依次排序。
第十四条投资委员会会议审议通过的决策意见，应当以书面形式或者电子文件方式通报公司董事会。
第十五条出席投资委员会会议的人员均应对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
第五章附则
第十六条本实施细则自董事会审议通过之日起试行。
第十七条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订报董事会审议通过。
吉林敖东药业集团股份有限公司投资委员会实施细则第十八条本细则解释权归属公司董事会。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2017年6月23日
上海市锦天城律师事务所
关于无锡先导自动化设备股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于无锡先导自动化设备股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：无锡先导自动化设备股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《无锡先导自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司于2015年5月30日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2015年 6月 15日下午 14:00在江苏省无锡市新区新锡路 20号公司四楼会议室如期召
上海市锦天城律师事务所 法律意见书开；网络投票的日期和时间为 2015年 6月 14日-2015年 6月 15日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年6月14日下午15:00至2015年6月15日下午15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表股份4,450.77万股，占公司股份总数的65.45%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共0名，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
上海市锦天城律师事务所 法律意见书表决结果：同意4,450.77万股，占有效表决股份总数的100％；反对0股；
弃权0股。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意4,450.77万股，占有效表决股份总数的100％；反对0股；
弃权0股。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意4,450.77万股，占有效表决股份总数的100％；反对0股；
弃权0股。
4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意4,450.77万股，占有效表决股份总数的100％；反对0股；
弃权0股。
5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意4,450.77万股，占有效表决股份总数的100％；反对0股；
弃权0股。
6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意4,450.77万股，占有效表决股份总数的100％；反对0股；
弃权0股。
7、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意4,450.77万股，占有效表决股份总数的100％；反对0股；
弃权0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意 0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；反对0股；弃权0股。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
上海市锦天城律师事务所 法律意见书文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导自动化设备股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
顾海涛
负责人： 经办律师：
吴明德 唐芳