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证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2018-036
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于子公司及控股股东为上市公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币
1,500万元；已实际为其提供的担保余额为0元（不含本次）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标及业务拓展计划，公司拟向中国建设银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款不超过 1500万元整。本次贷款由子公司宣城市安华机电设备有限公司以位于郎溪县梅渚镇大梁工业园区郎梅路西侧土地证号为郎国
用（2009）字第365号土地使用权及房地权证郎溪字第00001467、00001468、00004175、00004176号房产做抵押担保，公司控股股东、实际控制人之一黄业华先生为以上贷款提供信用担保，担保本公司对上述债务的清偿，公司不对此提供反担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司
统一社会信用代码：91341800779082563U
法定代表人：黄业华
注册资本：13334万人民币
住所：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路
经营范围：电梯配件研发、制造和销售；钢结构件、新材料开发、制造和销售；钢结构工程施工、劳务分包；电梯配件以及钢材、矿石等电梯配件生产所需原材料购销及储运服务；电梯的销售、安装及维护、项目投资管理；进出口贸易；
机电类设备研发、制造、销售、安装、改造、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
有关财务及更多信息详见公司分别于2018年4月10日、2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》。
（二）担保人与上市公司关联关系
担保人宣城市安华机电设备有限公司为公司直接持有100%股份的全资子公司；担保人黄业华先生为公司董事长、控股股东及实际控制人之一。
三、提供担保的主要内容
（一）子公司为公司提供的抵押担保
担保人：宣城市安华机电设备有限公司；
担保金额：人民币1500万元整；
担保方式：土地使用权及房地权证；
担保期限及范围：担保协议尚未签署，以实际签订的担保协议为准。
（二）控股股东为公司提供的信用担保
担保人：黄业华；
担保金额：人民币1500万元整；
担保方式：信用担保；
担保期限及范围：担保协议尚未签署，以实际签订的担保协议为准。
四、董事会意见
公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于子公司、控股股东为公司贷款提供担保的议案》，公司独立董事已发表明确的独立意见，认为：
础上进行确定，整体风险可控，符合公司的整体利益。
2、宣城市安华机电设备有限公司为公司贷款提供质押担保，系支持上市公司经营发展所需。公司控股股东、实际控制人为公司向银行贷款提供信用担保，公司不提供反担保，系支持公司经营发展需要，有利于公司生产经营活动的正常进行，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
3、本次议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；
4、同意宣城市安华机电设备有限公司为公司贷款提供抵押担保，控股股东、实际控制人之一黄业华为公司贷款提供信用担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为1500万元（含本次担保金额），占2017年12月31日公司经审计净资产的4.40%,公司及控股子公司无逾期担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
独立董事关于第二届董事会第十一次会议有关事项的独立意见
被担保人营业执照复印件
被担保人2018年第一季度财务报表
特此公告！
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2018年6月27日
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《江苏宁沪高速公路股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，作为本公司现任审计委员会成员，现将2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会年度会议召开情况
审计委员会于2017年度共举行5次会议，包括4次定期报告会议、1次与外聘审计机构召开的2017年度业绩审计工作沟通会议。
二、审计委员会2017年度主要工作内容情况
委员会监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，同时还负责检讨及监察集团的财务汇报质量和程序。委员会的具体工作包括：
◆审阅了2016年度财务报表以及2017年第一季度、半年度及第三季度未经审计之财务报表，并向董事会提出批准建议。
◆对公司与财务报告编制相关的内部控制制度、岗位设置、人员安排、培训课程等进行检讨，并就此与管理层沟通。委员会认为，公司报告期内在会计及财务汇报职能方面的资源和投入、员工资历和经验能够满足要求。
◆在2017年度审计开始前，委员会委员及公司独立董事已获得公司提供的《年度财务报告编制及年审工作计划》，以及审计师提供的年度审计计划，并与审计师举行了见面会，与其沟通审计工作小组的人员构成、本年度的风险分析、审计范围、审计方法、审计重点以及年度审计时间表。初步审阅了集团2017年度财务报表并出具了书面意见。委员会重点关注2017年度重大财务会计事项的处理方法，初步认可经理层的处理意见，认为本集团所采用的重要会计估计合理。
◆在审计师出具了初步审计意见后，审计委员会、独立董事于2018年3
月16日与审计师举行了见面会。委员会再次审阅了集团2017年度财务报表，并与经理层及审计师就集团采纳会计政策的适当性及会计估计的合理性进行了深
入探讨和沟通。审阅了公司财务会计部提交的2017年度报告，从法定披露规则
的遵循性、所披露信息的全面性和准确性等方面对2017年度报告进行审查，并对公司2017年度公司治理规则的遵循情况和公司治理报告披露的合规性进行了审查。委员会认为，集团2017年度采用的会计政策和会计估计符合会计准则的要求，所采用的重大会计政策适当，重大会计估计合理；财务报表没有因核数而出现重大调整、没有就公司持续经营的假设存有保留意见、已遵守适用《上市规则》及法律规定。
◆通过事先充分沟通、事中及时督促，而且管理层及董事会已就核数师的提问作出及时回应，审计师已按计划完成了年度审计工作，于 2018年3月23
日提交了2017年度审计报告。基于上述工作及审计师的审计报告，委员会认为集团2017年度财务报表能够真实、合理地反映集团2017年度的经营成果和截至2017年12月31日止的财务状况，建议董事会予以批准。
三、关联交易控制和企业管治
根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》以及香港联交所上市规则的要求并经董事会批准，委员还承担了公司关联交易控制和企业管治的相关职责。在了解公司关联交易识别和审批程序的基础上，委员会于年内对公司的《关联人清单》进行了审查，确保公司2017年度的所有关联交易符合监管要求，并及时进行了信息披露。
四、内审工作管理
2017年度，委员会积极推进公司开展财务收支、预算执行审计并实施重大项目跟踪审计工作，同时继续监督审查公司的离任审计制度及经济责任审计工作。
在各项审计过程中，公司能够做到积极配合审计单位，协调各相关部门、单位如实提供资料，确保数据真实完整，同时还陪同审计人员到各部门或下基层访谈、查阅资料文件，较好地完成了审计配合工作。
五、评估内部控制的有效性
审计委员会审阅了公司《内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制审计报告》，认为公司已根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他有关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制
体系，内部控制制度合法、合理、健全、有效。公司的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控制的预期目标基本实现。
六、审计师工作评估及续聘
2017年度，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）[简称“德勤华永”]对年度财务报表和内部控制进行审计，并承担国际审计师按照联交所上市规则应尽的职责。
审计委员会根据公司的要求，在与经理层进行商讨和评估后，对德勤华永
2017年度的审计工作进行了总结。委员会认为，德勤华永在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率、与经理层、审计委员会以及董事会的沟通效果等方面均表现良好，建议公司续聘德勤华永为本公司2018年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行审计，并承担国际审计师按照联交所上市规则应尽的职责。
公司已分别取得独立非执行董事及核数师就持续关连交易根据上市规则第
14A.55及14A.56条的年度确认。
陈良、张二震、杜文毅 2018年3月 23日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-067超讯通信股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案》，同意公司将已终止的“研发与培训基地项目”的节余募集资金及结存利息投入至“区域服务网络支撑建设项目”，具体详见公司披露的《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的公告》（公告编号：2019-024）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-034）。
根据上述股东大会决议，公司于近日办理完成了“研发与培训基地项目”募集资金专户的注销手续，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募投项目名称|开户银行|银行账号|注销时余额（元）|
|研发与培训基地项目|渤海银行股份有限公司广州分行|2000580366000433|493.61|

上述募集资金专户注销后的余额已转至区域服务网络支撑建设项目募集资金专户，同时公司与渤海银行股份有限公司广州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会2019年８月26日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2019-005
安徽铜峰电子股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2019年3月1日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2019年3月8日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于修改《公司章程》及附件的议案；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案详细内容见本公司关于修改《公司章程》及附件的公告。
2、逐项审议通过关于董事会换届选举的议案；
公司第七届董事会自2015年9月产生至今已任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，董事会将进行换届选举。公司第七届董事会及提名委员会现推荐唐忠民先生、应卓轩先生、王国斌先生、鲍俊华先生、李良彬先生、陈无畏先生、文东华先生为公司第八届董事会董事候选人，其中李良彬先生、陈无畏先生、文东华先生为公司第八
届董事会独立董事候选人。
董事会对各位董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1、审议通过关于推荐唐忠民先生为公司第八届董事会董事候选人；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于推荐应卓轩先生为公司第八届董事会董事候选人；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于推荐王国斌先生为公司第八届董事会董事候选人；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于推荐鲍俊华先生为公司第八届董事会董事候选人；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过关于推荐李良彬先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过关于推荐陈无畏先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过关于推荐文东华先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为第七届董事会董事在任职期间工作认真负责，决策科学合理，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。独立董事对公司提名委员会及第七届董事会推荐的第八届董事会董事候选人的个人履历及相关资料进行了审查,认为以上候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会推选的第八届董事会候选人并同意提交股东大会审议。
以上董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。各董事候选人简历详见附件。
三、审议通过关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会决定 2019年 3月 26日以现场加网络投票相结合方式召开 2019年第一次临时股东大会，具体情况详见本公司关于召开2019年第一次临时股东大会会议通知。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2019年3月9日
附件、董事候选人简历：
1、唐忠民：男，1970年3月出生，上海财经大学工商管理硕士,先后任职于上海新世界集团、德隆产业投资管理有限公司、上海龙力能源投资有限公司、舜元地产发展股份有限公司等，历任投资总监、执行总裁、监事等职务。2015年9月起任本公司副董事长、总经理。
2、应卓轩：男，1990年12月出生，本科学历。2014年11月起至今任上海炎轩文化传媒有限公司董事长。2015年9月起任本公司董事。
3、王国斌：男，1965年9月出生，加拿大籍华人，1987年毕业于中南财经大学国民经济计划专业。曾参与外贸、流通、地产、文化、农业和服务业等多个行业，现任联合国南南合作组织亚太委员会副秘书长、美丽园丁教育基金会执行秘书长。2015年9月起任本公司董事。
4、鲍俊华：男，1973年6月出生，大学本科学历。1998年进入安徽铜峰电子股份有限公司，历任公司电容电器厂技术员、技术质量科长、总工程师，电容器公司制造部经理、总工程师、总经理，2015年至今担任本公司总经理助理。2004年荣获“安徽省五一劳动奖章”以及“安徽省十五发展创新工程先进个人”称号，全国电力电容器标准化技术委员会（SAC/TC45）委员。
5、李良彬：男，1972年 8月出生，博士，教授，博士生导师，中国科学技术大学国家同步辐射实验室、高分子材料系和中国科学院软物质化学重点实验室双聘教授；
“国家杰出青年基金”获得者，中国科学院“引进海外杰出人才”（百人计划），入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”；国家自然科学基金委工程与材料学部第 14届评审专家；国家同步辐射实验室学术委员会委员；中国工程物理研究院中子物理重点实验室学术委员会委员。2015年9月起任本公司独立董事。现兼任安徽国风塑业股份有限公司独立董事。
6、陈无畏：男，1951年11月出生，教授，博士生导师。1978年毕业于合肥工业大学，1983年毕业于武汉理工大学汽拖专业，获硕士学位。1999年毕业于中科院安徽光机所，获博士学位。1997年起任职于合肥工业大学教授，主持完成国家和省部级科研课题20余项，企业委托项目30多项。发表学术论文300余篇，学术专著5部，专利10余项，获省部级奖多项，为国内多个学术期刊编委。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、安徽省振动工程学会副理事长。2017年7月起任本公司独立董事。
7、文东华：男，1973年12月出生，管理学博士、副教授、博士生导师、非执业注册会计师。1996年毕业于杭州电子科技大学会计系，获经济学学士学位。后在四川长城特殊钢公司担任财务人员。1997年 8月考入上海财经大学会计系，2000年 1月获得管理学硕士学位，毕业后在上海复星实业股份有限公司从事财务工作。2003年3月考取上海财经大学会计学院博士研究生并于2006年3月获博士学位，后留校任教至今。2005年赴香港城市大学进行合作研究，2006年、2007、2008年曾三度赴香港理工大学进行合作研究，2011年赴美国路易斯安那州立大学进修。现兼任上海韦尔半导体股份有限公司、上海新梅置业股份有限公司、福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事。
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2015-001常州腾龙汽车零部件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”）股票交易于 2015年3月23日、2015年3月24日、2015年3月25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东及实际控制人函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2015年3月25日
内蒙古兰太实业股份有限公司2015年第四次临时股东大会资料
内蒙古兰太实业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会资料
股票代码：600328
二〇一五年九月十八日
内蒙古兰太实业股份有限公司2015年第四次临时股东大会资料
内蒙古兰太实业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间为：2015年 9月 18日上午10:30；
2、网络投票时间为:2015年 9月 18日上午9:15-11:30，下午13:00-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、现场会议召开地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
四、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。
（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
（四）提请股东大会审议如下议案：
《关于为全资子公司担保的议案》
上述议案需由股东大会特别决议通过。
（五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）
（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决
（七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）
内蒙古兰太实业股份有限公司2015年第四次临时股东大会资料
（八）复会，宣布表决结果
（九）宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）主持人宣布会议结束
二〇一五年九月十八日
内蒙古兰太实业股份有限公司2015年第四次临时股东大会资料
2015年第四次临时股东大会材料
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于为全资子公司担保的议案
一、担保情况概述
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“兰太实业”或“公司”）2015年4月15日第五届董事会十六次会议审议通过了《关于为子公司提供2015年度预计担保额度的议案》，并提交2014年年度股东大会审议通过。同意兰太实业全资子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司（以下简称“兰太资源”）为其控股子公司内蒙古兰太煤业有限责任公司提供额度不超过3,600万元的担保。其借款合同于2015年9月8日到期,该合同到期并履行还款责任后,公司相应的连带担保责任解
除。
现因业务开展的实际需求，兰太资源向阿拉善农村商业银行贷款3,600万元，贷款期限两年，公司为其提供连带责任担保。担保有效期内的担保，授权公司董事长签署相关合同。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：内蒙古兰太资源开发有限责任公司
成立日期：2007年1月
注册地：内蒙古自治区阿拉善左旗宗别立镇
注册资本：10,000万元
法定代表人：赵杜善
经营范围：煤炭加工销售、石灰石加工销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：系兰太实业全资子公司
截止2014年12月31日，兰太资源资产总额55,200万元，流动负债总额41,568万元，主营业务收入4,127万元，主营业务利润-605万元。
截止2015年6月30日（未经审计），兰太资源资产总额54,897万元，流动负债总额42,520万元，主营业务收入554万元，主营业务利润-953
万元。
内蒙古兰太实业股份有限公司2015年第四次临时股东大会资料
三、担保的主要内容
担保种类及金额：公司为全资子公司银行贷款提供担保。
担保方式：公司承担连带保证责任。
担保期限：以具体合同为准
兰太资源系担保人的全资子公司，具备偿还债务能力，符合国家现行法律法规和监管部门关于对外担保的有关规定。
四、董事会意见
上述担保事项满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司带来不可控的风险。公司董事会同意为兰太资源提供3,600万元的担保。
同时，独立董事发表如下独立意见：该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况和经营需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。被担保人系公司的全资子公司，具备偿还债务能力。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年8月底，公司及其控股子公司对外担保总额为26.97
亿元（不包括本次担保），其中公司对控股子公司提供的担保余额为23.30亿元，占公司2014年底经审计归属于母公司所有者权益的186%，且无逾期对外担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
该议案已经公司五届十九次董事会审议通过，尚需提交公司
2015年第四次临时股东大会审议。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十八日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2015-028
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于“12山鹰债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司2012年发行的“12山鹰债”进行了跟踪信用评级。
联合评级在对公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《安徽山鹰纸业股份有限公司 2012年公司债券跟踪评级分析报告》（以下简称“本次评级报告”）。联合评级维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，同时维持“12山鹰债”债项“AA”的信用等级。
本次评级报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二〇一五年六月二十七日
江苏三房巷实业股份公司独立董事
关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》》等相关法律、法规的规定，作为江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第八届董事会第十四次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于公司2017年度利润分配独立意见
我们认为：公司董事会拟定的 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上交所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定，符合公司发展战略需求，在维护中小股东利益的同时，兼顾了公司行业特性、发展阶段、资金需求等因素，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东利益的行为。因此，我们对董事会做出的利润分配预案表示同意，并同意将该利润分配预案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于对2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的独立意见
我们认为：公司对 2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的事项，主要因2017年关联方开工率提高，新源公司发电量增加，2017年度实际发生的日常关联交易较预计出现部分超出，应属于正常现象。这部分日常关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，对于 2017年度日常关联交易超出预计部分我们予以确认。
三、关于公司日常关联交易的独立意见
我们认为：公司日常关联交易均为正常生产经营中必要的、合理的行为，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力；与财务公司的关联交易有利于拓展公司融资渠道，加速公司资金周转，进一步提高资金使用效率和效益，降低财务费用，节约融资成本，为公司的生产经营提供更充足的资金及安全保障。交易
遵循诚实信用、公平、公正、公开并参照市场价格的原则进行，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。审议过程中关联董事回避了表决，决策程序合法。
我们同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、关于公司对外担保的独立意见
我们认为：公司对三房巷集团向银行申请的6亿元人民币流动资金贷款提供担保，促进了双方良性发展。三房巷集团经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。本次关于公司对外担保的事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不会对公司持续经营能力造成影响。关联董事在公司董事会审议上述事项时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。我们同意《关于公司对外担保的议案》，并提交股东大会审议。
五、关于对公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
我们认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所有有关规定，遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况，建立了完善的内部控制制度体系，保证了公司业务活动的规范有序进行。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求。我们同意公司《2017年度内部控制评价报告》所作出的结论。
六、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为：公司高级管理人员薪酬的考核和发放结合公司的实际情况，与经营业绩、经营风险、经营责任挂钩，能够起到激励和约束的效果，有利于公司的长远发展。公司披露的金额与实际发放金额情况相符，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们一致同意该议案。
七、关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见
我们认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计业务，在 2017年度财务审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财
务状况和经营成果，为保证公司审计工作的连续性，同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司2017年年度股东大会审议。
八、关于对《公司章程》部分条款修订的独立意见
我们认为：公司按照相关法律、法规以及部门规章等规定，根据中证中小投资者服务中心建议，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配政策和保障股东权利相关条款进行了调整修订，更有效地保障公司及股东的合法权益。公司对公司章程中相关条款进行了修订，进一步完善了公司和股东保障机制。此次对《公司章程》部分条款进行修订体现了公司对投资者合理投资回报的重视，维护了投资者的合法权益，完善了公司的治理结构，有利于更好地促进公司实现可持续发展。综上所述，我们同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。
独立董事：陶惠平、刘斌、奚庆2018年4月20日（下转独立董事签字页）
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2017-067
中国巨石股份有限公司
关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“本公司”）于近日收到本公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）出具的《中国建材集团有限公司关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》以及控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）出具的《中国建材股份有限公司关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》。上述承诺函的具体内容如下：
一、中国建材集团出具的承诺函
中国建材集团出具的《中国建材集团有限公司关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》的主要内容如下：
“中国建材集团有限公司（以下简称‘中国建材集团’）系中国巨石股份有限公司（以下简称‘中国巨石’）的实际控制人。为避免中国建材集团与中国巨石之间的同业竞争，保证中国巨石及其中小股东的合法权益，中国建材集团结合与中国中材集团有限公司（以下简称‘中国中材集团’）重组的进展，就目前中国建材集团内部玻璃纤维及其制品业务同业竞争情况及消除和避免与中国巨石同业竞争事宜说明及承诺如下：
1、中国建材集团下属玻璃纤维及其制品业务相关企业的同业竞争现状
截至目前，中国建材集团通过中国建材股份有限公司（简称‘中国建材’）控股的玻璃纤维及其制品的生产及销售领域公司主要为中国巨石，通过中国中材股份有限公司控股的玻璃纤维及其制品的生产及销售领域公司主要有中材科技股份有限公司（简称‘中材科技’）。中国巨石和中材科技在玻璃纤维及其制品的销售上存在一定的业务重合。
2、中国建材集团对消除和避免与中国巨石同业竞争事宜的说明与承诺
中国建材集团自 2017年 3月与中国中材集团正式合并以来，积极调研和组织关于解决玻璃纤维及其制品业务同业竞争问题的方案论证工作，并积极与各相关方进行沟通，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能为下属上市公司公众股东谋求更大利益的成熟方案，以期彻底解决同业竞争问题。
经充分论证，中国建材集团已启动了中国建材与中材股份的整合方案。 2017年 9月 8日，中国建材和中材股份已签订附生效条件的合并协议，待相关生效条件满足后，中国建材将通过换股吸收合并方式吸并中材股份。交易完成后，中材股份将予以注销，中国建材集团将通过中国建材控股并统一管理上述2家玻璃纤维及其制品的生产及销售企业。
待中国建材与中材股份整合完成后，中国建材集团会继续研究论证玻璃纤维及其制品业务相关企业的整合方案。但由于涉及多家境内外上市公司，因此制定相关整合方案需要考虑的影响因素众多、与相关方沟通的工作量较大、涉及的相关监管规则及程序较为复杂，因此截至本承诺出具日，中国建材集团尚无明确的玻璃纤维及其制品业务后续具体整合方案。
但为保证中国巨石及其中小股东的合法权益，消除和避免中国巨石与中国建材集团下属其他玻璃纤维及其制品的生产及销售企业之间的同业竞争，中国建材集团现就拟采取的后续措施和具体安排承诺如下：
（1）对于中国建材集团与中国中材集团重组前存在的同业竞争以及因重组而产生的中国建材集团与中国巨石的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。
（2）中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《中国巨石股份有限公司章程》等中国巨石内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害中国巨石和其他股东的合法利益。
（3）上述承诺于中国建材集团对中国巨石拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给中国巨石造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。”
二、中国建材出具的承诺函
中国建材出具的《中国建材股份有限公司关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》的主要内容如下：
“截至本承诺函出具之日，中国建材集团有限公司（以下简称‘中国建材集团’）系中国中材股份有限公司（以下简称‘中材股份’）与中国建材股份有限公司（以下简称‘中国建材’）的实际控制人，中国建材系中国巨石股份有限公司（以下简称‘中国巨石’）的控股股东。
经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国建材与中材股份拟进行换股吸收合并。本次合并完成后，中国建材作为本次合并的合并暨存续方，相应办理相关变更登记手续；中材股份作为本次合并的被合并方暨非存续方，其全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由中国建材承接与承继，中材股份相应办理退市及注销登记手续。
为避免中国建材与中国巨石之间的同业竞争，保证中国巨石及其中小股东的合法权益，中国建材结合与中材股份吸收合并的进展，就目前中国建材内部玻璃纤维及其制品业务同业竞争情况及消除和避免与中国巨石同业竞争事宜说明及承诺如下：
1、中国建材下属玻璃纤维及其制品业务相关企业的同业竞争现状
截至目前，中国建材集团通过中国建材控股的玻璃纤维及其制品的生产及销售领域公司主要为中国巨石，通过中国中材股份有限公司控股的玻璃纤维及其制品的生产及销售领域公司主要有中材科技股份有限公司（简称‘中材科技’）。中国巨石和中材科技在玻璃纤维及其制品的销售上存在一定的业务重合情况。
2、中国建材对消除和避免与中国巨石同业竞争事宜的说明与承诺
本次合并完成后，中国建材集团将通过中国建材将控股并统一管理上述 2家玻璃纤维及其制品的生产及销售企业。中国建材集团和中国建材会继续研究论
证玻璃纤维及其制品业务相关企业的整合方案。但由于涉及多家境内外上市公司，因此制定相关整合方案需要考虑的影响因素众多、与相关方沟通的工作量较大、涉及的相关监管规则及程序较为复杂，因此截至本承诺出具日，中国建材集团和中国建材尚无明确的玻璃纤维及其制品业务后续具体整合方案。
但为保证中国巨石及其中小股东的合法权益，消除和避免中国巨石与中国建材下属其他玻璃纤维及其制品的生产及销售企业之间的同业竞争，中国建材现就拟采取的后续措施和具体安排承诺如下：
（1）对于本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中国建材与中国巨石的同业竞争（如有），中国建材将自本承诺出具日起 3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。
（2）中国建材保证严格遵守法律、法规以及《中国巨石股份有限公司章程》等中国巨石内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害中国巨石和其他股东的合法利益。
（3）上述承诺于中国建材对中国巨石拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给中国巨石造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。”
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2017年12月18日
证券代码：600421 证券简称：仰帆控股 公告编号：2017- 013
湖北仰帆控股股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月19日 点14：30分
召开地点：武汉市武昌区武珞路 628号亚洲贸易广场B座22层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|

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|-|-|-|
|非累积投票议案|||
|1|《2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2016 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2016 年度报告全文及摘要》|√|
|4|《2016 年度财务决算报告》|√|
|5|《2016 年度利润分配方案》|√|
|6|《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年审计机构及内部控制审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述股东大会的议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2017年 4月27日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600421|仰帆控股|2017/5/16|

(二) 公司部分董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、会议登记日期：2017年5月17日（星期三）9:00—15:00。
2、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路 628号亚洲贸易广场B座 22层湖北仰帆控股股份有限公司证券部
3、联系方式：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层湖北仰帆控股股份有限公司证券部
电话：027－87654767 传真：027－87654767
邮政编码：430070 联系人：陈秀娟
4、现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北仰帆控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年度董事会工作报告》||||
|2|《2016年度监事会工作报告》||||
|3|《2016 年度报告全文及摘要》||||
|4|《2016 年度财务决算报告》||||
|5|《2016 年度利润分配方案》||||
|6|《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构及内部控制审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2015-023江西长运股份有限公司
关于 2015年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2015年日常关联交易不需要提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：2015年预计的日常关联交易主要系公司正常生产经营需要，交易定价基于关联方取得资产的成本和应缴纳的税金或协议约定，且公司日常关联交易金额较小，不形成公司对关联方的较大依赖，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2015年4月23日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2015年日常关联交易的议案》，关联董事葛黎明先生、朱卫武先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。独立董事事前认可该交易，并发表独立意见如下：公司董事会在审议2015年度日常关联交易的议案时，关联董事按规定进行了回避表决，董事会审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。公司日常关联交易符合公司正常生产经营需要，有利于保持公司经营的稳定性，交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案。
（二）前次日常关联交易情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别|||关联人||2014 年实际发生金额|
|其他||租赁经营|南昌长安客运服务有限公司||256.3||
|||出租房屋|江西长运集团有限公司||16.67||
|||承租土地及房产|江西长运集团有限公司||1,190.98||
|合计|||||1,463.95||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||2014年实际|
|||||||||||2015年预计|||||
|||||||||||||||发生金额占|
|||||||||||金额占预计|||||
||关联交易类|||||||2015年||||2014年实|||
|||||||||||||||实际营业收|
|||||关联人||定价依据||||营业收入或|||||
||别|||||||预计金额||||际发生金额|||
|||||||||||||||入或营业成|
|||||||||||营业成本的|||||
|||||||||||||||本的比例|
|||||||||||比例|||||
|其他||租赁经营|南昌长安客运服务有限公司||保证税前利润14.3万元（税后利润10.73万元），超出部分作为承包方的收益||216.46||0.07||256.3||0.10||
|||出租房屋|江西长运集团有限公司||建筑面积||16.67||0.005||16.67||0.006||
|||承租土地及房产|江西长运集团有限公司||土地出让金除以土地出让年限加上每年的税金||1,190.98||0.47||1,190.98||0.55||
|合计|||||||1,424.11||0.545||1,463.95||0.656||

注：本公司向江西长运集团有限公司承租的土地及房产如下：
1、本公司向江西长运集团有限公司租赁位于南昌市西湖区广场南路118号（中心站长运停车场）的土地，租金自2011年1月1日起，确定为每年93.86万元。
2、本公司向江西长运集团有限公司租赁位于京山北路32号、沿江南路25号、洪都南大道313号三宗土地及地上建筑物，租金为每年298万元。
3、公司向长运集团租赁使用洪城客运站土地使用权及地上建筑物等资产，年租金为799.12万元，系公司于2011年7月根据南昌市政府要求实施南昌长途汽车总站搬迁，将南昌长途汽车总站的所有运输班线和车辆分流至昌南客运站、洪城客运站、徐坊客运站和青山北站，而鉴于洪城客运站土地使用权和相关资产转让价格较高（45.94亩土地单价为550万
元/亩，资产总转让价款为27,584.29万元），如上述资产纳入本公司资产范围，将极大加重
公司的财务负担并影响公司的盈利能力，且该车站不在未来城市规划存续的客运站场范围
内，待公司新站建成搬迁后，该车站要予以关闭。基于以上原因，长运集团按照市政府要求
受让了洪城客运站的相关资产。为满足公司经营场所的需要和保持公司经营的稳定性，本公司参照长运集团获得洪城客运站相关资产的成本，向其租赁使用洪城客运站的土地使用权和地上建筑物等资产。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、江西长运集团有限公司基本情况
江西长运集团有限公司
法定代表人：谢卫
成立日期：1997年3月 21日
注册资本：壹亿贰仟捌佰肆拾伍万贰仟元人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
主要业务：公路客货运输、商品仓储、集装箱货运、货物装卸、汽车修理、汽车及摩托车检测等。
截至 2014年 9月 30日，江西长运集团有限公司资产总额为 505,374.52万元，所有者权益为159,152.92万元，2014年1至9月实现营业收入 200,943.65万元，实现净利润为 7,702.44万元。
2、南昌长安客运服务有限公司基本情况
南昌长安客运服务有限公司
法定代表人：余文勇
成立日期：1997年7月 14日
注册资本：贰仟叁佰捌拾伍万元人民币
企业类型：有限责任公司
主要业务：客运站综合服务等。
截至2014年12月31日，南昌长安客运服务有限公司资产总额为 2,709.67万元，所有者权益为 2,416.25万元，2014年度实现营业收入 896.96万元，实现净利润为13.30万元。
（二）与上市公司的关联关系。
江西长运集团有限公司系本公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第一项规定的情形。
南昌长安客运服务有限公司系公司控股股东江西长运集团有限公司的控股
子公司，与本公司同一母公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二规定的情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
前期同类关联交易的执行情况稳定，公司关联方有足够的履约能力，历年来未发生违约情况。
三、日常关联交易定价原则及协议签署情况
公司向控股股东长运集团承租土地和房产的关联交易定价是以长运集团获
得相关资产的成本和应缴纳的税金为依据确定。
其他关联交易按照协议定价。
公司所有日常关联交易皆按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件、协议有效期及其他主要条款均执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，交易价格严格按上述定价原则确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述日常关联交易主要系公司正常生产经营需要，关联交易定价基于关联方取得资产的成本和应缴纳的税金或协议约定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。且公司日常关联交易金额较小，不形成公司对关联方的较大依赖，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2015年4月23日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2016-031江苏康缘药业股份有限公司
关于 2016年 1-3季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2016年第三季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2016年1-3季度主要经营数据披露如下：
一、2016年1-9月公司主营业务分行业经营情况
单位：元 币种：人民币
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|主营业务分行业情况(合并口径)|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|营业成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|医药工业国内销售|2,272,773,991.68|561,154,726.42|75.31|6.54|2.53|增加0.97个百分点|
|主营业务分产品情况（母公司口径）|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|营业成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|胶囊|562,071,189.04|154,158,036.69|72.57|-0.27|4.76|减少1.32个百分点|
|口服液|87,538,073.27|19,733,339.70|77.46|47.77|50.13|减少0.36个百分点|
|颗粒剂、冲剂|6,185,986.33|4,150,819.76|32.90|60.42|62.67|减少0.93个百分点|
|片丸剂|98,259,428.74|53,164,672.67|45.89|50.14|32.48|增加7.21个百分点|

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|注射液|1,215,657,430.91|258,878,796.74|78.70|8.45|-3.84|增加2.72个百分点|
|中间体|3,145,601.38|2,912,570.20|7.41|245.84|148.77|增加36.13个百份点|
|合计|1,972,857,709.67|492,998,235.76|75.01|8.76|4.15|增加1.11个百分点|

注：主营业务分行业情况为合并报表数据口径，主营业务分产品情况为母公司报表数据口径。
（1）母公司口服液品种的营业收入较上年同期增长47.77%，主要原因系金振口服液销售增长所致；营业成本较上年同期增长50.13%，主要原因系金振口服液销售增长并且增加新规格包装所致。
（2）母公司颗粒剂、冲剂品种的营业收入较上年同期增长60.42%，营业成本较上年同期增长62.67%，主要原因系小柴胡颗粒、复方益母颗粒、芪葛颗粒、金红颗粒销售增长所致，；营业成本增速高于营业收入增速，主要系毛利率较小的产品销售占比较上年同期上升所致。
（3）母公司片丸剂品种的营业收入较上年同期增长50.14%，营业成本较上年同期增长32.48%，主要原因系天舒片、心脑欣丸销售增长所致。
（4）母公司中间体的营业收入较上年同期增长245.84%，营业成本较上年同期增长148.77%，主要系控股子公司采购中间体增加所致。
二、2016年1-9月公司主营业务分地区经营情况
单位：元币种：人民币
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|地区|1-9月主营业务收入|上年同期主营业务收入|主营业务收入比上年同期增减（％）|
|华北地区|205,835,955.81|198,186,513.48|3.86|
|华东地区|866,489,635.42|815,279,898.95|6.28|
|华南地区|346,245,219.02|282,254,836.22|22.67|
|华中地区|237,984,751.88|224,680,314.69|5.92|
|西北地区|89,472,951.28|86,100,192.43|3.92|
|西南地区|117,950,382.07|113,640,256.71|3.79|
|东北地区|108,878,814.19|93,807,478.00|16.07|
|合计|1,972,857,709.67|1,813,949,490.48|8.76|

注：以上数据为母公司报表口径
属于上市公司股东的净利润 29,299.20万元，同比增长1.63%；其中母公司实现营业收入197,563.21万元，同比增长8.74%，净利润30,229.79万元，同比增长5.59%。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会2016年10月28日