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证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-069债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）第四届董事会第十一次会议于二〇一八年十二月七日以通讯和现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一八年十一月二十六日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
同意公司以所持有的成都创新达微波电子有限公司（以下简称“成都创新达”）100%股权作为质押担保向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币10,000万元的并购贷款，子公司成都创新达为本次并购贷款提供连带责任保证担保，贷款期限不超过 48个月，用于支付及置换公司收购成都创新达100%股权的部分交易对价款。授权公司董事长、子公司成都创新达在上述审批范围内根据具体情况实施相关事宜并签署有关法律文件。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
《关于向银行申请并购贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就六届董事会十七次会议需审议的关联交易发表独立意见如下：
独立董事认为：公司此次关联交易按照账面值定价，不存在对土地的评估溢价，定价公允，不损害中小股东利益。公司与控股股东及其关联方设立合资公司，及后续的股权转让程序合法合规，交易金额合理，我们同意此次受让控股股东所持项目公司股权的事宜，并同意提交公司董事会审议。
独立董事签名：
二○一五年五月二十一日
股票代码：002422 股票简称：科伦药业 公告编号：2017- 057四川科伦药业股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2016年3月28日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并获于2016年4月20日召开的公司2015年度股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2016年3月30日和2016年4月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年8月15日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2017年8月8日下发的《接受注册通知书》（以下简称《通知书》）（中市协注[2017]MTN419号），交易商协会同意接受公司中期票据注册。《通知书》中明确公司本次中期票据注册金额为人民币24亿元，注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行，由中国邮政储蓄银行股份有限公司主承销。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行，并将及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016123
河南恒星科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易及提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东谢保军先生办理股票质押式回购交易及提前购回的文件，现将有关事项公告如下：
一、谢保军先生股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途（原因）|
|谢保军|是|1200.60|2016年12月19日|2017年12月19日|华安证券股份有限公司|3.2810%|个人融资|
|谢保军|是|1705|2016年12月26日|2017年12月26日|华安证券股份有限公司|4.6594%|个人融资|
|合计||2905.6|-|-|-|7.9404%|-|

2、股东股份提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|谢保军|是|3000|2016年3月22日|2017年3月22日|海通证券股份有限公司|8.1983%|2016年12月23日提前购回,2015 年度转增股份一并解押。|
|合计||3000|-|-|-|8.1983%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，谢保军先生持有本公司股份 365,927,345股，占公司总股本的29.1164%，其所持有公司股份累计被质押 258,346,000股，占其持有本公司股份总数的70.6004%，占本公司总股本20.5563%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
河南恒星科技股份有限公司董事会2016年12月27日
克明面业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
在充分了解高级管理人员候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，基于独立判断的立场，对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员的简历及相关资料，我们认为公司第四届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
2、公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书人选。
独立董事：孟素荷、李庆龙、舒畅
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2017-027安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司及孙公司租用办公场所涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股孙公司洋浦石化投资（上海）有限公司（以下简称“洋浦石化”）正常办公经营场所的需求，公司及洋浦石化拟与上海华信集团资产经营有限公司（以下简称“华信资产”）签署办公场所租赁合同。
2、华信资产系公司控股股东上海华信国际集团有限公司控股子公司，因此上述交易构成关联交易，本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
3、根据《公司章程》等有关规定，本次交易经公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，并经2017年 6月 1日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，关联董事李勇先生已回避表决；本次交易无需经公司股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
1、名称：上海华信集团资产经营有限公司
2、统一社会信用代码：91310000590360865G
3、法定代表人：李勇
4、股东名称：上海华信国际集团有限公司、华信石油（广东）有限公司
三、关联交易标的基本情况
公司及洋浦石化本次拟向华信资产租赁的办公场地面积合计为 5,168.89平方米，地址位于上海市天钥桥路327号G栋电梯楼层19-23、25楼整层。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易价格根据所租房屋所在地的市场价格协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。
五、交易合同的主要内容
出租方：上海华信集团资产经营有限公司 （以下简称甲方）
承租方：安徽华信国际控股股份有限公司 （以下简称乙方1）
承租方：洋浦石化投资（上海）有限公司 （以下简称乙方2）
以上乙方1和乙方2统称为乙方。
1、租赁场地：
乙方1：上海市天钥桥路327号G栋电梯楼层20-23、25楼整层，建筑面积为4278.06平方米。
乙方2：上海市天钥桥路327号G栋电梯楼层19楼整层，建筑面积为890.83平方米。
2、租赁期限：
乙方1：房屋租赁期限为3年，即自2017年7月1日起至2020年6月30日止。
乙方2：房屋租赁期限为3年，即自2017年7月15日起至2020年7月14日止。
3、租赁费用及付款安排：
双方同意，乙方向甲方支付租金单价标准：每天每平方米建筑面积陆元捌角整（￥6.8元/天/㎡）；自本合同生效之日起，第一年和第二年租金不调整。第三年度递增5%，具体租金详见下表：
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|承租方|租金收付起至时间|每月租金（元人民币）|每年合计（元人民币）|
|乙方 1|2017年7月1日—2018年 6 月30日|884,845.41|10,618,144.92|
||2018年7月1日—2019年 6 月30日|884,845.41|10,618,144.92|

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||2019年7月1日—2020年 6 月30日|929,087.68|11,149,052.16|
|乙方 2|2017年7月15日-2018年 7 月14日|184,253.34|2,211,040.08|
||2018年7月15日-2019年 7 月14日|184,253.34|2,211,040.08|
||2019年7月15日-2020年 7 月14日|193,466.01|2,321,592.12|

4、保证金及其它费用：
（1）乙方 1在本合同签订之日起三天内，向甲方支付人民币壹佰柒拾陆万玖仟陆佰玖拾元捌角贰分整（￥1,769,690.82元整）的履约保证金（相当于二个月的租金额）；乙方 2在本合同签订之日起三天内，向甲方支付人民币壹拾捌万肆仟贰佰伍拾叁元叁角肆分整（￥184,253.34元整）的履约保证金（相当于壹个月的租金额）。
甲方在足额收到乙方履约保证金后十个工作日内向乙方出具收款凭证。保证金仅限于乙方全面、完整地履行了约定，租赁期到期并满足了返还前置性条件时，甲方予以无息退还给乙方。保证金不抵充乙方应付甲方的租金及应由乙方支付交纳的各项费用。
（2）租赁期限内，乙方使用该房屋所发生的费用，包括但不限于水、电、燃气、通讯、设备、停车、物业管理等费用以及非正常营业时间需使用空调等费用均由乙方承担。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的发生主要是为了满足公司及孙公司正常经营办公场所的需
求，交易价格是参照所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价。公司向关联方租赁房屋系正常的商业行为，对公司的独立性不会产生影响。
交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
七、该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 12,600元（不含此次）。
八、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等有关规定，公司独立董事对本次交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事前认可意见和独立意见如下：
1、事前认可意见
经认真审阅相关资料，我们认为公司及孙公司向关联方租赁办公场地的交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。
2、独立意见
本次关联交易事项经公司第七届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》有关规定；本次关联交易的价格参考房屋所在地的市场价，交易价格公允、合理，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。因此，我们同意公司及孙公司向关联方租赁办公场所。
九、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司及孙公司租用办公场所涉及关联交易的事前认可意见和独立意见。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2019-046安福县海能实业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司(以下简称“海能实业”或“公司”)于 2019年9月 5日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议及 2019年9月23日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过人民币 36,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融产品，期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相关内容详见公司2019年 9月6日及 2019年9月 23日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司根据上述决议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将具体进展情况公告如下：
一、公司本次进行现金管理的基本情况
1、近期现金管理的赎回情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|金额(万元)|收益起算日|预约到期日|产品类型|赎回到账日期|收益情况(万元)|
|1|海能实业|中国工商银行|工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第三期|5,200|2019/11/4|2019/12/2|保本浮动收益型|2019/12/3|12.60|

注：公司与产品发行单位中国工商银行无关联关系。
2、近期新增现金管理的情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|金额(万元)|产 品 认购日期|收益起算日|预约到期日|产品类型|预计年收益率|
|1|海能实业|华泰证券|华泰证券恒益19017 号收益凭证|15,700|2019/12/2|2019/12/3|2019/12/30|本金保障型收益凭证|2.70%|

注：公司与产品发行单位华泰证券无关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十
九次会议、第二届监事会第十二次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
(1)、在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的前提下，公司将根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
(2)、公司财务部门建立投资明细账，及时关注投资产品的净值变动情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
(3)、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(4)、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)、公司将依据有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度现金管理，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。
五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|委 托方|受托方|产品名称|金额(万元)|收益起算日|预约到期日|产品类型|预计年收益率|收益情况(万元)|
|1|海 能实业|中国建设银行|单位通知存款产品|11,000|2019/9/30|2019/10/8|7 天通知存款|1.10%|2.44|
|2|海能实业|中国工商银行|工银理财保本型“随心E” (定向)2017 年第三期|13,953|2019/9/25|2019/10/24|保本浮动收益型|3.15%|36.12|
|3|海能实业|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|10,961|2019/9/25|2019/10/31|保证收益型|3.50%|37.84|
|4|海能实业|华泰证券|华泰聚益19327(黄金现货)收益凭证|5,500|2019/10/10|2019/11/13|本金保障型收益凭证|2%-4%|20.49|
|5|海能实业|华泰证券|华泰聚益19330(黄金现货)收益凭证|5,500|2019/10/11|2019/11/13|本金保障型收益凭证|2%-4%|17.40|

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|6|海能实业|华泰证券|华泰证券恒益19015 号收益凭证|15,700|2019/11/15|2019/11/28|本金保障型收益凭证|2.50%|13.98|
|7|海能实业|中国工商银行|工银理财保本型“随心E” (定向)2017 年第三期|2,800|2019/11/1|2019/11/28|保本浮动收益型|3.05%|6.55|
|8|海能实业|中国工商银行|工银理财保本型“随心E” (定向)2017 年第三期|5,200|2019/11/4|2019/12/2|保本浮动收益型|3.05%|12.60|
|9|海能实业|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|10,961|2019/11/1|2019/12/8|保证收益型|3.20%|未到期|
|10|海能实业|中国工商银行|中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品2016 年第 1期|1,300|2019/11/20|2019/12/30|保本浮动收益型|2.85%|未到期|
|11|海能实业|中国工商银行|中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品2016 年第1期|2,800|2019/12/2|2019/12/30|保本浮动收益型|2.85%|未到期|

六、备查文件
1、华泰证券股份有限公司恒益19017号收益凭证产品说明书
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司董事会 2019年 12月3日
中联重科股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2015年修订）的规定和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司2015年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项的专项说明发表独立意见如下：
1、报告期内，公司无控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
2、报告期内，公司新增对外担保267,436.90万元，累计对外担保总额为916,796.90万元，均为对控股子公司的担保。公司对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司累计对外担保总额为最近一个会计年度合并报表净资产的22.96%。除此之外，未发现公司有其他担保行为。公司报告期内不存在违规担保情况；公司对外担保情况及相关事项符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。
独立董事（签名）：
黎建强 赵嵩正 刘桂良
二〇一六年三月三十日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-006振兴生化股份有限公司
关于延期披露2016年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年4月25日在深圳证券交易所指定信息披露平台上披露的《2016年年度报告》，因公司2016年年度报告相关工作尚未完成，经公司申请2016年年度报告披露时间将延期至2017年4月26日。
由此给广大投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-029
债券代码：127009 债券简称：冰轮转债
冰轮环境技术股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、债券代码：127009，债券简称：冰轮转债
2、调整前转股价格：人民币5.52元/股
3、调整后转股价格：人民币5.47元/股
4、转股价格调整生效日期：2019年6月27日
冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日公开发行了509.13万张可转换公司债券（债券简称：冰轮转债，债券代码：127009），2019年7月18日起进入转股期，初始转股价格为5.52元/股。
根据《冰轮环境技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，冰轮转债在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前有效的转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据公司2018年度股东大会决议，公司将实施2018年年度权益分配方案，即
以公司现有总股本653054151股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币
根据上述条款，冰轮转债的转股价格将调整为5.47元/股，调整后的转股价格自2019年6月27日（除权除息日）起生效。
特此公告。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-033露笑科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）、时间
①现场会议时间：2014年06月13日下午14:30（星期五）
②网络投票时间：2014年06月12日至 2014年06月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年06月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年06月12日15:00至2014年06月13日15:00期间的任意时间。
（2）、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路 38号公司三楼会议室（3）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）、会议召集人：公司董事会
（5）、现场会议主持人：董事长鲁小均先生
（6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、、出席会议情况
（1）、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 19人，代表股份 122,899,500股，占公司股份总数 18,000万股的68.2775%。董事长鲁小均先生主持了本次股东大会的现场会议,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大
会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
（2）、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 14人，代表股份 112,290,100股，占公司股份总数 18,000万股的62.3834%,其中关联股东露笑集团、鲁小均、李伯英、鲁永、李孝谦、李伯千、李陈永合计 110,820,000股需回避表决。
（3）、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 5人，代表有表决权股份 10,609,400股，占公司股份总数 18,000万股的5.8941%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》。
关联股东露笑集团、鲁小均、李伯英、鲁永、李孝谦、李伯千、李陈永代表的 110,820,000股回避表决。
现场投票结果：同意 1,470,100股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占现场投票股东所持有表决权股份总数的100%；
网络投票结果：同意 10,555,600股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.4929%；反对 53,800股，占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.5071%；弃权0股，回避 0股。
表决结果：参加该议案表决的股东（含网络投票）代表有表决权股份 12,079,500股，同意 12,025,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份的99.5546％；反对票 53,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份的0.4454％；弃权票0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份的0％。
同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5546%；
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月十六日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-03重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东吴冠江先生（非公司第一大股东或一致行动人）关于部分股份解除质押的通知，获悉其将质押的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
吴冠江先生将本人于2017年1月24日质押给中泰证券（上海）资产管理有限公司的股份3,950.00万股无限售流通股解除质押，并于2018年1月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份质押登记手续，本次解除质押的股份占吴冠江先生本人持有公司股份的19.99%。
截止本公告日，吴冠江先生本人共持有本公司股份19,759.30万股，约占本公司总股本的12.35%。吴冠江先生尚有未解除质押的本公司股份5,940.00万股，约占其持有本公司股份的30.06%，占公司总股本的3.71%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016临-063山西漳泽电力股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于 2016年 2月 18日取得了中国证监会第 160297号《中国证监会行政许可申请受理通知书》；于 2016年 3月 8日取得了中国证监会第 160297号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，根据该反馈意见通知书的相关要求，公司于 2016年 3月 31日披露了《山西漳泽电力股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目反馈通知书>之反馈意见回复的公告》。
根据中国证监会于近日下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司会同海通证券股份有限公司等有关中介机构对告知函中所涉及事项进行了认真研究、落实，根据告知函的要求，现将有关问题的说明和解释予以公开披露，内容详见公司于 2016年 6月 14日在巨潮资讯网披露的《<山西漳泽电力股份有限公司关于做好发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，公司将根据非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○一六年六月十三日
华兰生物工程股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2018-001华兰生物工程股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|2,368,176,569.28||1,934,669,663.01||22.41%||
|营业利润|916,010,041.76||838,450,336.70||9.25%||
|利润总额|923,485,629.36||904,183,746.73||2.13%||
|归属于上市公司股东的净利润|820,823,471.07||780,312,519.82||5.19%||
|基本每股收益（元）|0.8825||0.8390||5.18%||
|加权平均净资产收益率|18.48%||19.85%||-1.37%||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总资产|5,219,312,384.50||4,650,463,352.74||12.23%||
|归属于上市公司股东的所有者|4,666,711,261.87||4,217,922,862.80||10.64%||
|权益|||||||
|股本|930,087,680.00||930,087,680.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|5.0175||4.5350||10.64%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司经营稳定，销售收入稳步增长。2017年度公司实现营业收入
华兰生物工程股份有限公司2017年度业绩快报2,368,176,569.28元，归属于上市公司股东的净利润820,823,471.07元，分别较上年同期增长22.41%和5.19%。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产 5,219,312,384.50元，归属于上市公司股东的所有者权益 4,666,711,261.87元，分别较上年同期增长12.23%和10.64%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年三季度报告中预计的公司2017年归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为-5%—15%。公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计范围之内，与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
华兰生物工程股份有限公司董事会 2018年2月 28日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2019-021江西特种电机股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2018年年度报告》全文。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司定于2019年4月30日（星期二）下午
15:00—17:00点在全景网提供的网上平台举行2018年度业绩网上说明会。
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁朱军先生、独立董事周福山先生、财务总监龙良萍女士、副总裁兼董事会秘书闵银章先生及保荐机构代表刘亚利先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一九年四月二十六日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-021南京华东电子信息科技股份有限公司
关于独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 8日，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司独立董事庄行方先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发［2013］ 18号）文件的要求，庄行方先生申请辞去公司第七届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，庄行方先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，庄行方先生辞职导致公司董事会中独立董事所占比例低于规章制度的最低人数且无会计专业人员，庄行方先生的辞职应当在下任独立董事填补其缺名额后生效，在公司董事会未增补新的独立董事之前，庄行方先生仍将履行其独立董事职责。公司董事会将尽快按照规定提名新的独立董事候选人，召开股东大会补选新任独立董事。
公司在此对庄行方先生为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-063苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组正式方案尚需公司股东大会审议通过和深圳证券交易所
对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。本次交易存在的其他风险，具体请见《苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》之“重大风险提示”章节。敬请投资者注意投资风险。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科斯伍德；证券代码：300192）于2017年3月6日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-008）。经核实，该重大事项构成重大资产重组，公司于2017年3月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：
2017-010）。公司股票自2017年3月10日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于2017年3月17日、2017年3月24日、2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25日、2017年5月10日、2017年5月17日、2017年5月24日、2017年6月9日、2017年6月16日、2017年6月23日、2017年7月7日、2017年7月14日、2017年7月21日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2017-011、2017-012、2017-015、2017-018、2017-019、2017-033、2017-038、2017-041、2017-047、2017-048、2017-049、2017-053、2017-055、2017-056），于2017
年3月31日、2017年5月2日、2017年6月2日、2017年6月30日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号分别为：2017-013、2017-031、
2017-044、2017-052），于2017年7月28日披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-060）。
2017年7月27日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》及其他重组事项相关的议案，公司拟向马良铭、明旻等21名特定对象支付现金购买其持有的陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）49.22%股权并取得龙门教育51.849%股份对应之表决权（龙门教育股东翊占信息、丁文波、方锐铭将其在本次交易完成后仍持有的龙门教育合计3,410,000（占龙门教育总股份数的2.629%）股份对应之表决权委托上市公司行使）。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票自2017年8月4日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一七年八月四日
独立董事关于相关事项的独立意见
山东益生种畜禽股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于增加2018年度日常关联交易预计额度的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表事前认可意见如下：
经核查，本次增加2018年度预计日常关联交易额度事项，是公司因正常生产经营需要而发生的，该关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
综上，我们同意本次增加2018年度预计日常关联交易额度事项，并同意将该项议案提交董事会审议。
二、关于增加2018年度日常关联交易预计额度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：本次增加2018年度预计日常关联交易额度事项，是公司正常经营的需要；公司与关联人发生的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
综上，我们同意本次增加2018年度预计日常关联交易额度事项。
独立董事关于相关事项的独立意见
独立董事：
宫君秋 刘学信 战继红
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-088深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘翠英女士的通知。刘翠英女士质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|占其所持股份比例|用途|
|刘翠英|是|1,700|2015年5月14日|兴业证券股份有限公司|11.54%|个人资金安排|
|合计|-|1,700|-|-|11.54%||

注：刘翠英女士办理上述交易业务初始质押给兴业证券的股份为1,000万股，公司于2015年6月23日实施2014年度权益分派方案，该质押股份在除权除息后增至2,000万股，刘翠英女士于2016年6月解除质押300万股，此次解除剩余质押1,700万股。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东刘翠英女士持有公司股份147,376,986股，占公司当前股份总额的22.43%；本次解除质押17,000,000股，占其持有公司股份的11.54%，占公司当前股份总额的2.59%；本次股份解除质押业务办理完成后，刘翠英女士所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为21,613,900股，占其持有公司股份的14.67%，占公司当前股份总额的3.29%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一六年十一月四日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-089
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 11月 29日收到董事罗迈先生提交的书面辞职报告，罗迈先生因工作安排原因，申请辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会战略发展委员会委员职务。罗迈先生辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，罗迈先生的辞职自书面辞职报告
送达董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露之日，罗迈先生未持有本公司股份。
罗迈先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对罗迈先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月三十日
郑州光力科技股份有限公司独立董事关于公司未来三年
（2016-2018年）股东回报规划的独立意见
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟制定公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《郑州光力科技股份有限公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：公司董事会编制的公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定，有利于进一步完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益。
据此，我们一致同意公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，该回报规划尚需获得公司股东大会批准。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《郑州光力科技股份有限公司独立董事关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
杨钧 胡智宏 马书龙
年 月 日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-002
唐山冀东水泥股份有限公司
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划关于本公司控股子公司陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“秦岭水泥”）重大资产重组基本思路，秦岭水泥向重组方发行股份购买资产，本公司以承债方式收购秦岭水泥现有全部资产。
截止目前上述事项仍处于进一步论证中尚存不确定性，相关各方及中介机构就重组方案涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-068
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2016年7月7日以现场表决和通讯的方式召开。会议通知于2016年6月27日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司（以下简称“临邑嘉寓”）和海南嘉寓节能科技有限公司（以下简称“海南嘉寓”）系公司全资子公司，2015年度公司为其提供的担保情况明细如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|区域|被担保公司名称|担保额度（单位：万元）|审议会议名称|审议日期|担保有效期|
|华中|临邑嘉寓|10,000|2015年第四次临时股东大会|2015年8月3日|2015年8月3日至2016年8月2日|
|海南|海南嘉寓|10,000|2015年第四次临时股东大会|2015年8月3日|2015年8月3日至2016年8月2日|

鉴于上述担保即将到期,同时公司董事会根据其生产经营和资金需求情况，对临邑嘉寓和海南嘉寓提供融资担保进行规划，具体担保额度及分配情况如下
表：
||||
|-|-|-|
|区域|被担保公司名称|担保额度（单位：万元）|
|华中|临邑嘉寓|10,000|
|海南|海南嘉寓|10,000|

以上担保有效期均为经股东大会审议通过后，自担保到期日（2016年8月2日）顺延一年，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。
公司独立董事已发表了明确同意的意见。
表决结果为：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一六年七月七日
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2017-053北京北纬通信科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，于2017年4月27日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可滚存使用。具体内容详见刊登于2017年3月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：
一、理财产品主要情况
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|委托理财金额|预期年化收益率|投资期限||资金来源|关联关系|
|||||||起始日期|终止日期|||
|1|中国工商银行|工银理财共赢 3号（京）2017年175期A款|非保本浮动收益型|10,000万元|4.9%|2017.9.12|2018.9.10|自有资金|否|
|2|北京银行|北京银行心喜系列人民币京华尊享第五十八期理财|非保本浮动收益型|5,000万元|5.2%|2017.10.28|2018.4.28|自有资金|否|

二、投资风险及风险控制措施
（一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财
产品的本金及收益不提供保证承诺。
（二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
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||||||||委托理||||预期年||投资期限||||投资盈|||
||||||资金||||产品类||||||||||关联|
||签约方||产品名称||||财金额||||化收益||||||亏金额|||
||||||来源||||型||||||||||关系|
||||||||（万元）||||率（%）||起始日期||终止日期||（万元）|||
|宁波银行上海徐汇支行||启盈智能定期理财2号产品||募集资金||6,000.00||保本浮动收益型||2.5%||2016.11.3||2016.12.13||16.44||否||
|北京银行国兴家园支行||北京银行稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品||自有资金||5,000.00||保本保证收益型||2.7%||2016.12.8||2017.1.17||14.79||否||
|北京银行国兴家园支行||北京银行稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品||自有资金||5,000.00||保本保证收益型||2.6%||2017.1.5||2017.2.14||14.80||否||
|中国工商银行北京首体支行||“易加益”法人人民币理财产品||自有资金||5,000.00||非保本浮动收益型||3.9%||2017.1.5||2017.3.10||31.71||否||
|中国工商银行北京首体支行||“如意人生Ⅱ”人民币理财产品||自有资金||10,000.00||非保本浮动收益型||4.6%||2017.3.7||2017.9.7||233.15||否||
|中国工商银行北京首体支行||“如意人生Ⅱ”人民币理财产品||自有资金||10,000.00||非保本浮动收益型||4.6%||2017.3.10||2018.2.7||--||否||
|北京银行||心喜系列人民币京华尊享第一百零六期理财管理计划||自有资金||15,000.00||非保本浮动收益型||4.8%||2017.5.17||2017.11.17||--||否||

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|中国工商银行|工银理财共赢3号（京）2017年175期A款|自有资金|10,000.00|非保本浮动收益型|4.9%|2017.9.12|2018.9.10|--|否|

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
五、备查文件
1、《2016年年度股东大会决议公告》；
2、《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》；
3、理财产品说明书及相关协议。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一七年十月二十七日
鲁泰纺织股份有限公司独立董事
对2014年半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金
及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深交所《信息披露业务备忘录第21号—定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对2014年半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司的对外担保情况进行了核查，并审阅了会计师事务所出具的专项报告，现将有关情况说明如下：报告期内，未发生控股股东及其他关联公司占用上市公司资金的情况。
报告期内，公司除为控股子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。
对控股子公司担保余额分别为银行授信担保贷款708.49万元，信用证担保61.31万欧元（折合人民币共计514.71万元），合计1,223.2万元。该担保余额占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的0.20%。
我们认为，公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，充分保护了上市公司及全体股东的利益。报告期内，公司对控股子公司的担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事签字：
周志济 张承珠
王磊 徐建军