股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2015）018号
常州光洋轴承股份有限公司
关于第二届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第二届董事会第九次会议于2015年3月12日在常州市新北区汉江路52号公司3号
会议室以现场方式召开。会议应参加董事9名，实际到会董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。董事长程上楠先生主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年度总经理工作报告
的议案》
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年度董事会工作报告
的议案》
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议，详细内容请见2015年3月16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2014年年度报告》董事会报告章节。
公司现任独立董事周宇先生、王肖健先生、郭磊明先生向董事会提交了《独
立董事2014年度述职报告》，并将在2014年年度股东大会上述职。详见2015年3月16日的巨潮资讯网。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年年度报告及其摘要的议案》
《2014年年度报告》全文2015年3月16日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年度财务决算以及2015年度预算报告的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，2014年度公司实现营业收入622,171,217.02元，较上年同期580,556,133.38元，增长7.17%；实现利润总额73,358,770.54元，比上年同期62,524,219.17元，增长17.33%；实现归属于母公司股东的净利润62,981,704.88元，较上年同期53,388,802.40元，增长17.97%。
根据公司2015年生产经营发展计划，预计2015年实现营业收入和净利润较
2014年提高10%~30%。
上述财务预算仅为公司2015年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资
者的实质性承诺，也不代表公司对2015年度的盈利预测，请投资者注意投资风
险。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
鉴于公司2014年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司管理层提出了2014年度利润分配预案：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利
润56,900,386.97元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即5,690,038.70元）列入公司法定公积金，加上年初未分配利润
125,032,917.56元，减去2013年度分配股利13,279,000元，2014年公司实际可供股东分配的利润为162,964,265.83元。
公司拟以截止到2014年12月31日的总股本185,906,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配现金27,885,900.00元（含税）。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。公司利润分配方案合法、合规，符合公司章程规定及相关分红承诺。
公司独立董事一致认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司2014年年度股东大会进行审议。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
公司独立董事就该议案发表的独立意见，详见公司2015年3月16日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年度内部控制自我评价的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构齐鲁证券有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了表示同意的独立董事意见，详见公司2015年3月16日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会对本事项进行了审核，公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2015年3月16日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》第80条和第78条的相关规定，公司将对公司章程做以下修订。
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|序号|原章程|章程修改|
|第四十六条|本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会召集人指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议的方式召开。公司还将根据相关法律、法规的规定及本章程的规定提供网络投票等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东身份的确认方式依照本章程第三十三条的规定执行。|本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会召集人指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议的方式召开。公司还将根据相关法律、法规的规定及本章程的规定优先提供网络投票等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东身份的确认方式依照本章程第三十三条的规定执行。|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份不享有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份不享有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

本议案尚需提请公司 2014年年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告的审计机构，聘用期一年。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司2015年3月16日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
公司保荐机构齐鲁证券有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了
表示同意的独立董事意见，详见公司2015年3月16日刊登于巨潮资讯网的相关公
告。
本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构齐鲁证券有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了表示同意的独立董事意见，详见公司2015年3月16日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
12、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2015年度开展科研项目计划的议案》
13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司2015年3月16日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
14、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
详见公司2015年3月16日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会