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证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-001广东超华科技股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东梁健锋先生函告，获悉梁健锋先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东名||一大股东||||质押开始||质押到期||||押占其|||
||||||质押股数||||||质权人||||用途|
||称||及一致行||||日期||日期||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|梁健锋||是||20,000,000||2016-1-14||至申请解除质押之日止||金元证券股份有限公司||11.71%||融资||
|||||20,000,000||||||||11.71%||||
||合 计||||||--||||--||||--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东梁健锋先生共持有本公司股份170,723,040股，占公司总股本的18.32%。梁健锋先生将其持有的本公司股份共168,970,000股进行了质押，占梁健锋先生所持有本公司股份总数的98.97%，占公司总股本的18.14%。
3、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
广东超华科技股份有限公司董事会
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-041渤海水业股份有限公司
关于收到环保部门行政处罚书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 31日，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司新乐市嘉润达污水处理有限公司（以下简称“新乐嘉润达”）和新乐市诚润污水处理有限公司（以下简称“新乐诚润”）报告，新乐嘉润达和新乐诚润分别收到石家庄市环境保护局出具的《行政处罚决定书》，现将相关情况公告如下：一、处罚情况
1、行政处罚决定书（石环罚[2018]111号）主要内容
石家庄市环境保护局于 2018年 4月 3日对新乐嘉润达进行了调查，发现其实施了以下环境违法行为：污水处理南侧二沉池出水闸门未关严，造成部分废水未经深度处理工序直接通过污水总排放口排放，以不正常运行防治污染设施方式超标排放水污染物。
依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（三）项的规定，参照《石家庄市环境保护局行政处罚自由裁量权基准（试行）》第二部分（二）未依法取得排污许可证排污，采用逃避监管的方式排污的有关规定，石家庄市环境保护局对新乐嘉润达作出如下行政处罚：罚款一百万元整。
根据《中华人民共和国行政处罚法》《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》规定，新乐嘉润达应在接到本处罚决定书之日起十五日内缴纳罚款。
2、行政处罚决定书（石环罚[2018]112号）主要内容
石家庄市环境保护局于 2018年 4月 3日对新乐诚润进行了调查，发现其实施了以下环境违法行为：污水总排口总磷排放浓度2.6mg/L，超标4.2倍。
依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，参照《石家庄市环境保护局行政处罚自由裁量权基准（试行）》中第二部分违反水污
染物管理制度行政处罚自由裁量基准表（一）排放超标的有关规定，石家庄市环
境保护局对新乐诚润作出如下行政处罚：罚款九十万元整。
根据《中华人民共和国行政处罚法》《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》规定，新乐诚润应在接到本处罚决定书之日起十五日内缴纳罚款。
二、公司采取的措施
针对此事，公司立即成立了专项工作组，对新乐嘉润达和新乐诚润存在的问题实施整改，并请新乐市环保局和新乐市住建局执法人员检查核验，严格保障出水水质达标。同时，公司对其它污水厂进行全面风险排查，加强对控股子公司的管理，完善相关制度，建立对生产单位定期检查和不定期抽查机制，并严格执行，杜绝类似事件的再次发生。对此次事件的相关责任人员，公司查明原因后，将严肃处理。
三、本次处罚对公司的影响
本次的处罚金额未对公司的经营业绩产生重大影响，新乐嘉润达和新乐诚润已根据当地环保部门的要求完成整改，本次处罚未对新乐嘉润达和新乐诚润的正常经营造成影响。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2018年6月1日
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》相关法律、法规、规范性文件和《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十次会议相关议案及事项进行认真审查后，发表如下独立意见：
一、关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见经过认真审阅公司制定的《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要，我们认为：1、公司本次激励计划及其摘要的拟定、审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次激励计划中所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。所确定的激励对象为公司（含子公司）高级管理人员、中层管理人员、核心技术与业务人员以及董事会认为需要激励的其他员工，未包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司本次激励计划的激励对象名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司激励计划所规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施2019年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们经认真审核后一致认为，公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司激励计划中所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意将本议案事项提交公司股东大会审议。股东大会审议激励计划草案议案事项时，关联股东需回避表决。
二、关于 2019年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
1、公司本次激励计划的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。公司本次股权激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
2、经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司选取净利润作为公司层面业绩考核指标，该指标能够直接的反映公司的盈利能力、经营成果。该指标的设定是公司结合公司现状、未来战略规划以及行业的发展等因素综合考虑而制定，有助于持续提升公司盈利能力以及调动员工的积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
3、除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件，真正达到激励优秀、鼓励价值创造的效果。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2019年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。我们一致同意《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并同意将本议案事项提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案事项时，关联股东需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
刘奕华_____________________
朱娟_____________________
年 月 日
深圳市通产丽星股份有限公司
重组报告书与重组预案差异对比表
2018年 12月 7日，深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议并通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的相关议案，2018年12月8日，公司披露了《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。具体内容详见 2018年 12月 8日公司在证券时报及巨潮资迅网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
2018年 12月 17日，公司收到深圳证券交易所《关于对深圳市通产丽星股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第 49号）（以下简称“《问询函》”）。2019年 1月 4日，公司回复了深圳证券交易所《问询函》，并对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要作了相应修改。具体内容详见 2019年 1月 5日公司在证券时报及巨潮资迅网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
2019年 6月 5日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据重组报告书的章节顺序，现就重组报告书与重组预案内容的主要差异情况说明如下：
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|重组报告书主要章节|预案主要章节|与重组预案主要差异情况说明|
|重大事项提示|重大事项提示|1、根据标的资产审计、评估结果及上市公司2018年度分红情况，重组报告书更新本次交易方案简要介绍、本次交易构成重大资产重组和关联交易、交易标的评估及作价情况、本次重组对上市公司的影响等相关内容。2、重组报告书补充本次交易重组方案调整的情况。3、根据上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，重组报告书更新本次交易方案简要介绍、业绩承诺补偿的相关内容。|

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|||4、根据交易审批进展，重组报告书更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序。5、根据交易相关方的承诺签署情况，重组报告书更新本次交易相关方做出的重要承诺。6、在保护投资者合法权益的相关安排中补充本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施。7、重组报告书补充模拟财务报表的编制基础。8、重组报告书删除预案中待补充披露的信息提示的相关内容。|
|重大风险提示|重大风险提示|重组报告书更新并补充与本次交易相关的风险、与标的资产经营相关的风险、上市公司经营风险。|
|第一章 本次交易概况|第一章 本次交易概况|1、根据标的资产审计、评估结果及上市公司2018年度分红情况，重组报告书更新本次交易具体方案、本次重组对上市公司的影响、本次交易构成重大资产重组和关联交易等相关内容。2、根据上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，重组报告书更新本次交易具体方案。|
|第二章 上市公司基本情况|第二章 上市公司基本情况|1、重组报告书更新最近三年的主营业务发展情况、主要财务数据及财务指标。2、重组报告书删除前十大股东情况、因本次交易导致公司股权控制结构的预计变化情况。|
|第三章 交易对方基本情况|第三章 交易对方基本情况|1、根据重组报告书披露要求，重组报告书补充交易对方私募基金登记备案情况及合伙人情况（如涉及）、交易对方历史沿革及最近三年注册资本变化情况、下属企业情况、最近三年主营业务发展状况、最近两年主要财务数据。2、根据重组报告书披露要求，重组报告书补充交易对方及其主要管理人员的合法合规情况及诚信情况。|
|第四节 交易标的基本情况|第四节 交易标的基本情况|1、根据重组报告书披露要求，重组报告书补充交易标的历史沿革、主要下属企业基本情况、主要资产的权属状况、会计政策及相关会计处理、对外担保情况、主要负债、或有负债情况、重大诉讼、仲裁情况、合法合规情况、交易标的为股权的相关说明、最近三年曾进行的与交易、增资或改制相关的评估或估值情况。2、根据标的资产审计结果，重组报告书更新标的资产主要财务数据。3、重组报告书本章节删除主营业务发展情况。|
|第五节 标的资产业务与技术|无|根据重组报告书披露要求，重组报告书新增本章节。|
|第六节 发行股份情况|第五节 发行股份购买资产、第六节募集配套资金|1、根据标的资产审计、评估结果及上市公司2018年度分红情况，以及上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，根据重组报告书披露要求，重组报告书更新了此部分章节。2、根据募集配套资金用途调整情况，重组报告书本章节补充披露了募集配套资金的合规性分析、募集配套资金的必要性、募集配套资金管理和使用的内部控制制度、募集配套资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、本次募集配套资金失败的补救措施、收益法评估预测现金流是否包含募集配套资金投入带来收益的说明。|

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|第七节 交易标的评估情况|无|由于标的资产相关审计评估工作已经完成，根据重组报告书披露要求，重组报告书新增了本章节。|
|第八节 本次交易主要合同|无|根据重组报告书披露要求，在重组报告书本章节新增披露了上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等主要内容及对本次交易主要合同条款的可实现性、合规性分析。|
|第九节 本次交易的合规性分析|无|根据重组报告书披露要求，重组报告书新增本章节。|
|第十节 管理层讨论与分析|无|由于标的资产相关审计工作已经完成及上市公司备考报表相关审阅工作，根据重组报告书披露要求，重组报告书新增本章节。|
|第十一节 财务会计信息|无|由于标的资产相关审计工作及上市公司备考报表相关审阅工作已经完成，根据重组报告书披露要求，重组报告书新增本章节。|
|第十二节 同业竞争和关联交易|无|根据重组报告书披露要求，重组报告书新增本章节。|
|第十三节 风险因素|第八节 风险因素|重组报告书更新并补充与本次交易相关的风险、与标的资产经营相关的风险、上市公司经营风险。|
|第十四节 其他重要事项|第九节 其他重要事项|1、重组报告书更新上市公司最近十二个月内曾发生的资产交易情况、“股票连续停牌前股价波动说明及停牌日前六个月内买卖股票情况的核查”之“关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”。2、重组报告书补充本次交易对上市公司负债结构的影响、本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施。|
|第十五节 独立董事及中介机构出具的结论性意见|第十节 独立董事意见|1、重组报告书更新独立董事意见。2、根据重组报告书披露要求，新增披露了中介机构意见。|
|第十六节 专业机构信息|无|根据重组报告书披露要求，新增本次交易各中介机构基本情况的介绍。|
|第十七节 董事及有关中介机构的声明|无|根据重组报告书披露要求，新增披露了董事及相关中介机构的声明。|
|第十八节 备查文件|无|根据重组报告书披露要求，新增披露据了备查文件和备查地点。|

（本页无正文，为《深圳市通产丽星股份有限公司重组报告书与重组预案差异对比表》之签章页）
深圳市通产丽星股份有限公司董事会 2019年 6月5日
（本页无正文，为《深圳市通产丽星股份有限公司重组报告书与重组预案差异对比表》之签章页）
兴业证券股份有限公司 2019年6月5日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2019-066
德展大健康股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议决议，公司定于2020年 1月2日召开2020年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的议案》，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为2020年1月2日下午14：30分
网络投票时间为2020年1月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月2日09:15－15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的股权登记日：2019年 12月27日
6、出席对象：
（1）股权登记日 2019年12月 27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：尊茂银都酒店三楼商务中心会议室（新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路179号）
二、会议审议事项
1、关于增资北京东方略生物医药科技股份有限公司暨关联交易的议案
上述议案涉及关联交易，关联股东在股东大会审议时回避表决。
上述议案内容详见2019年 12月17日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《公司第七届董事会第十九次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十六次会议决议公告》及《关于增资北京东方略生物医药科技股份有限公司暨关联交易的公告》等相关公告。
三、提案编码
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|||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏|
|||||目可以投票|
|非累积投票提案|||||
|1||关于增资北京东方略生物医药科技股份有限公司暨关联交易的议案|||
|||||√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
2、登记时间：2019年 12月30日、12月 31日（上午10：00—14：00，下午15：00—18：00）逾期不予受理。
3、登记地点：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层公司证券部
联系人：蒋欣、翁梦雪
电话：0991-4336069
传真：0991-4310456
电子邮箱：dzjkzqb@163.com
地址：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层公司证券部
5、出席会议人员食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二○一九年十二月十六日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、通过网络投票的程序
1、投票代码：360813；投票简称：“德展投票”；
2、填报表决意见。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2020年1月 2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年1月 2日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年 1月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
德展大健康股份有限公司董事会
二○一九年十二月十六日
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健康股份有限公司于2020年 1月2日召开的2020年第一次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||||||
||||||该列打勾的栏目||||
||||||可以投票||||
|非累积投票提案|||||||||
|1||关于增资北京东方略生物医药科技股份有限公司暨关联交易的议案||√|||||

备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
一、委托人情况
1、委托人签名（盖章）：
2、委托人身份证号码或营业执照号码：
3、持有公司股份性质：
4、委托人持股数委托人持有股数：
二、受托人情况：
1、受托人签名）：
2、受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
山东豪迈机械科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（本章程的修订经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议）
根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发文的公告（编号：【2014】19号）关于《上市公司章程指引（2014年修订）》的文件规定，鉴于公司2014年中期实施资本公积金转增股本的预案，公司董事会对原公司《公司章程》相关条款进行了修订，相关内容如下：
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|公司章程（修订前）|公司章程（2014年8月修订）|
|第一章 总则|第一章 总则|
|第四条 公司注册名称：中文全称：山东豪迈机械科技股份有限公司英文全称：Shandong Himile Mechanical Science &Technology Co., LTD.|第四条 公司注册名称：中文全称：山东豪迈机械科技股份有限公司英文全称：HIMILE MECHANICAL SCIENCE ANDTECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD|
|第六条 公司注册资本为人民币20000万|第六条 公司注册资本为人民币40000万|
|第三章 股份|第三章 股份|
|第十九条 公司的股份总数为20000万股，其中：发起人股15000万股，社会公众股5000万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总数为40000万股。公司首次公开发行股份前已发行股份15000万股，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]882号”文核准，首次公开发行社会公众股5000万股，均为人民币普通股。|
|第四章 股东和股东大会|第四章 股东和股东大会|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每1股份享有1票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每1股份享有1票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权|

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||提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代化信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代化信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第八章 财务会计制度、利润分配和审计|第八章 财务会计制度、利润分配和审计|
|第一百五十四条 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退换公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。|第一百五十四条 在原规则基础上增加以下内容公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。|
|第一百五十七条 （一）2、利润分配的形式公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。|第一百五十七条 （一）2、利润分配的形式公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票股利的分配及法律、法规允许的其他方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。|
|第一百五十七条 （一）4、现金分红的比例|第一百五十七条 （一）4、现金分红的最低比例|
|第一百五十七条 （二）利润分配的决策程序和机制第一段公司年度利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案合规性等发表独立意见，监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。|第一百五十七条 （二）利润分配的决策程序和机制第一段公司年度利润分配预案、中期利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案合规性等发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分配预案，并直接调教董事会审议。监事会应对董事会和管理层执行利|

||
|-|
|润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。|

除上述修订条款外，原《股东大会议事规则》其他条款不变。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一四年八月八日
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2018-103号
四川省新能源动力股份有限公司
关于发起设立锂电产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2018年 11月 13日，四川省新能源动力股份有限公司（以下简
称“公司”或“川能动力”）召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《公司关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的议案》，同意公司出资在人民币 6.25亿元以内（含本数）与四川省能源投资集团有限责任公司（简称“四川能投”）、四川能投资本控股有限公司（简称“能投资本”）、成都川能新源股权投资基金管理有限公司（简称“川能新源基金管理公司”）以及农银金融资产投资有限公司（简称“农银投资”）、农银资本管理有限公司（简称“农银资本”）、国投创益产业基金管理有限公司（简称“国投创益”）受托管理的中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（简称“央企扶贫基金”）合作发起设立成都川能锂能股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准）（具体内容详见公司于 2018年 11月 15日披露的《关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的公告》，公告编号：2018-095）。
2018年 11月 30日，公司召开 2018年第 3次临时股东大会审议
通过了上述事项（具体内容详见公司于 2018年 12月 1日披露的《公司 2018年第 3次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-102号）二、最新进展情况
2018年 11月 30日，公司与四川能投、能投资本、川能新源基
金管理公司以及农银投资、农银资本、央企扶贫基金签署了《合伙协议》，协议主要内容如下：
（一）基金名称：成都川能锂能股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）组织形式：有限合伙企业
（三）主要经营场所：成都市高新区仁和街 39号 7栋 2层 3号（四）执行事务合伙人：川能新源基金管理公司、农银资本
（五）期限：自首次缴付出资起 3年。根据合伙企业的经营需要，经全体合伙人同意，合伙企业的经营期限最多可延长 4年。
（六）认缴出资及出资方式
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|合伙人类型|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|出资方式|
|1|成都川能新源股权投资基金管理有限公司|普通合伙人|1,000|0.40%|现金|
|2|农银资本管理有限公司|普通合伙人|1,000|0.40%|现金|
|3|四川省新能源动力股份有限公司|有限合伙人|62,500|24.80%|现金|
|4|四川省能源投资集团有限责任公司|有限合伙人|52,500|20.83%|现金|
|5|四川能投资本控股有限公司|有限合伙人|10,000|3.97%|现金|

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|6|农银金融资产投资有限公司|有限合伙人|75,000|29.76%|现金|
|7|中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司|有限合伙人|50,000|19.84%|现金|

（七）投资范围：合伙企业将重点关注锂业领域的投资。合伙企业拟投资于四川能投鼎盛锂业有限公司、四川能投锂业有限公司及雅江县斯诺威矿业发展有限公司三个目标公司，具体的投资金额以合伙企业所签署的对目标公司的投资文件约定为准。
（八）投资决策程序：合伙企业设立投资决策委员会，对项目投资的投资及其退出以及与投资相关的事项进行审核并做出最终决策。
投资决策委员会委员共 7人，其中农银资本提名 3名委员，川能新源基金管理公司提名 4名委员，由管理人根据提名进行委派。
对合伙企业投资等事项作出的决策，经投资决策委员会过半数通过生效；对标的公司的投资退出、修改章程、合并、分立等事项，经投资决策委员会全数通过生效。
（九）收益分配及退出
合伙企业按照每笔出资所对应的项目进行独立核算与分配，即按各合伙人在具体项目中的实际缴付出资金额、出资比例以及出资期
限，对各合伙人的收益进行核算与分配，只认缴但未实缴出资的合伙人对该笔投资收益不享有分配权利。
合伙企业所投项目最终通过上市公司股权收购、挂牌转让、独立上市等市场化方式实现退出。在同等条件下，公司对基金所投项目拥
有优先购买权。
三、风险提示
基金具有投资周期长、流动性较低的特点，在投资过程中受到宏观经济、国家政策、行业周期、标的公司经营管理、并购整合等多种因素影响，基金拟投资项目能否并购整合成功存在不确定性，同时由于投资项目投资进度、投资方式和盈利能力等偏差，可能存在基金投资效益不达预期或基金亏损的风险，以及由于投资项目盈利能力不达预期，基金退出时存在投资项目无法注入上市公司或通过其它方式实现有效退出的风险。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据相关法律法规，就基金进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《成都川能锂能股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018年 12月 4日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司相关事项进行了事前核查，并发表如下事前认可意见：
一、关于聘请 2018年度审计机构的议案的事前认可意见
本人认真审议了《关于聘请2018年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
独立董事：卜功桃、麦昊天、王军
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-053
浙江龙生汽车部件股份有限公司
股票异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况：
2014年 8月 18日、19日、20日，本公司股票（证券简
称：龙生股份；证券代码：002625）连续三个交易日内日收盘
价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明：
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期
间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2014年上半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、风险提示：
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司 2014年半年度报告将于 2014年 8月 21日）在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
（三）《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月二十一日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-129游族网络股份有限公司
关于回购股份实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 5日召开第四届董事会第三十六次会议、2017年12月25日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》等相关议案，同意公司以集中竞价交易的方式及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，回购总金额不低于3亿元人民币（含 3亿元），且不超过 5亿元（含 5亿元）人民币，资金来源为公司的自有资金。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内完成股份回购，具体内容详见公司于 2018年 1月 25日在《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《回购报告书》（公告编号:2018-004）。
截至目前，公司股份回购事项已实施完毕，现将有关事项公告如下：
一、股份回购情况
2018年 1月 31日至 2018年 12月 24日回购期间，公司股份回购专业账户累计回购股份 22,632,023股，占公司总股本 888,467,873股的2.55%，最高成交价为24.12，最低成交价为14.29元/股，支付总金额为442,768,824.60元人民币（不含交易费用）。本次公司回购股份期间已经届满，公司回购股份实施方式、支付金额符合《回购报告书》的相关内容，本次回购方案实施完毕，公司总股本未发生变化。
公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。本次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
二、回购股份用途
本次回购的股份数量为 22,632,023股，回购股份用途为员工持股计划或用于注销。其中，根据公司员工持股计划的内容，公司已将回购股份中的14,109,630股以零元价格赠与“游族网络股份有限公司-第一期员工持股计划”，公司已完成相关过户登记手续；余下8,522,393股存放于公司回购股份专用证券账户。余下的8,522,393股已回购股份未来将用于员工持股计划或注销。公司持有的本公司股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
三、其他说明
本次回购的股份存放于公司回购股份专用证券账户及员工持股计划专用证券账户。本次回购股份如全部用于员工持股计划，公司的总股本不会发生变化；
如果后续涉及股份注销，公司总股本会相应减少。公司将根据相关法律法规及进展情况，适时作出安排并及时披露。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-040
上海姚记扑克股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于 2018年 6月 8日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2018年 6月 14日以通讯表决方式召开，目前监事会共有3名监事，实到3名，会议由监事会主席万永清主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。）
监事会经讨论审议，通过了公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要，认为：本次激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
二、审议并通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。）
经审议，监事会认为：公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、审议通过了《关于核实公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。）
经对拟首次授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象合法、有效。
公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
四、审议通过了《关于提议召开上海姚记扑克股份有限公司 2018年第二次临时股东会的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》），议案具体内容详见公司同日公告《关于召开2018年第二次临时股东会通知的公告》。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将上述三项议案提请股东大会审议。
公司拟定于 2018年 7月 2日召开上海姚记扑克股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的
方式。
五、审议通过了《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》），议案具体内容详见公司同日公告《关于向相关银行申请综合授信额度的公告》。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司监事会2018年6月14日
立讯精密工业股份有限公司监事会
关于 2019年股权激励计划预留授予的激励对象名单
的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2019年股票期权激励计划确定的预留授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后认为：
1、列入本次股票期权激励计划预留授予的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2019年激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《2019年激励计划（草案）》时对公司未来经营业绩和发展有重要影响的公司高级管理人员、公司（含控股子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
4、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象不包括公司独立董事、监事；亦不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。
6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
公司和本次预留授予的激励对象均不存在不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。因此，监事会同意以 2019年 11月27日为授权日，向263名激励对象授予16,274,700份股票期权。
立讯精密工业股份有限公司监事会
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕3891号
浙江海利得新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称海利得公司)2015年度财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的海利得公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海利得公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海利得公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解海利得公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对海利得公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，海利得公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了海利得公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月十八日
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||||
|2015年度||||||||||||
|编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司|||||||||单位：人民币万元|||
|||||||2015||||||
|||占用方与|上市公|2015||年度||2015年期||||
||||||2015年度|||||||
|||上市公司|司核算|年期初||资金|2015年度偿还|末||占用形成||
|资金占用方类别|资金占用方名称||||占用累计发||||||占用性质|
|||的关联关|的会计|占用资||占用|累计发生金额|占用资金||原因||
||||||生金额|||||||
|||系|科目|金余额||的利||余额||||
|||||||息||||||
|控股股东、实际||||||||||||
|控制人及其附属||||||||||||
|企业||||||||||||
|小 计||||||||||||
|关联自然人及其||||||||||||
|控制的法人||||||||||||
|小 计||||||||||||
|其他关联人及其||||||||||||
|附属企业||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小 计||||||||||
||浙江金源锂业科|控股子公|其他应|||||||
|||||||||拆借|非经营性往来|
||技有限公司|司|收款|286.05|2.00|56.00|232.05|||
|上市公司的子公|上海格迈佳国际|全资子公|其他应|||||||
|||||||12,675.00||拆借|非经营性往来|
|司及其附属企业|贸 易 有 限 公 司|司|收 款||1 2 , 6 7 5 . 0 0|||||
|小 计||||||||||
|||||286.05|12,677.00|12,731.00|232.05|||
|总 计||||||||||
|||||286.05|12,677.00|12,731.00|232.05|||
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：||||||||||
江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于 2019年度关联交易授权事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的立场，就公司关于2019年度关联交易授权事项事前发表如下意见：
经过对本次日常关联交易额度情况的认真了解，认为2019年度日常关联交易预计额度所涉及的事项属于公司生产经营正常需要，定价合理。我们同意将有关事项提交董事会和股东大会审议。未来公司董事会和股东大会在审议有关事项时，关联董事和关联股东都必须回避表决。我们希望公司严格执行各项流程，保证交易公开、公允，避免控股股东利用优势地位损害公司和其他股东利益的情况。
独立董事：金德钧
黄峰
倪俊骥
曹益堂
二○一九年四月二十一日
国金证券股份有限公司
关于深圳市易尚展示股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“易尚展示”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对易尚展示董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司内部控制落实情况
易尚展示对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，对公司内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
国金证券保荐代表人通过与易尚展示董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等部门相关人员进行交流，查阅公司股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会报告以及各项业务和管理规章制度，对公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，国金证券认为：易尚展示填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的执行情况。国金证券对该自查表无异议。
（以下无正文）
内部控制审计报告
众环审字（2019）160043号云南白药集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南白药集团股份有限公司（以下简称云南白药）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，云南白药于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：方自维
中国注册会计师：周萍
中国·武汉 二〇一九年三月二十日