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河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程》等有关规定，作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就拟审议的《关于续聘会计师事务所的议案》发表事前认可意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第八次会议进行审议。
（此页无正文，为《河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
魏安力___________
张复生___________
李培才___________
沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 14日召开第二届董事会第三十次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
根据中审华会计师事务所出具的审计结果，确定 2016年度公司实现营业收入 1,239,718,100.95元，归属于母公司所有者的净利润 70,127,834.47元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金计人民币 7,205,770.89元，截止2016年12月31日，可供股东分配的利润为291,070,779.75元。
结合公司实际经营情况，为公司发展、保证现金流充裕，2016年度利润分配预案为：不分红、也不进行资本公积金转增股本。
分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的 2016年度利润分配预案，并请董事会将上述议案提交2016年度股东大会审议。
二、关于2017年度日常关联交易预计的议案的独立意见
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|-|
|我们对公司2017年度日常关联交易预计情况进行认真核查，并对该关联交|
|易行为予以事先认可。我们认为：公司向关联方企业销售产品、商品、房屋租赁、|
|接受关联人提供的商品及劳务、技术服务、委托加工系公司正常的生产经营行为，|
|该关联交易遵守了客观、公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其|
|他非关联方股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事康宝华进行了回避。|
|审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意|
|公司签订提交议案的关联交易协议。本议案需提交股东大会审议。|

三、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见
经核查，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审
计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力且未有任何不良记
录，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计规程，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。我们同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提交公司2016年度股东大会审议。
四、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
经核查公司制定的《2017年度董事、监事薪酬方案》和《2017年度高级管理人员薪酬方案》及相关材料，我们认为：《2017年度董事、监事薪酬方案》和《2017年度高级管理人员薪酬方案》是结合公司的实际经营情况制定的，能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对《2016年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行的实际情况。
六、关于控股股东及其他关联方占用资金使用情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，报告
期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
七、关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见
公司全资子公司沈阳远大智能高科机器人有限公司、重庆博林特电梯有限公司向银行申请共计人民币 12,500万元授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使该公司进一步扩展业务的需要，且全资子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事宜。
八、对外担保情况的独立意见
报告期内公司及子公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
九、关于内部控制规则落实自查表的独立意见
经核查，我们认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
独立董事：田炳福、吴粒、哈刚
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-057完美环球娱乐股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年5月27日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年5月20日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案》
池宇峰先生为关联董事，回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
因日常生产经营的需要，同意公司及其下属子公司于本年度增加如下关联交易：
1、完美世界（北京）软件有限公司（以下简称“完美软件”）为公司及下属子公司提供租赁服务，2016年合同金额为6,165万元；
2、公司下属子公司为芜湖辉天盛世网络科技有限公司提供信息服务，2016年度预计金额不超过500万元；为重庆星游传媒有限公司（以下简称“星游传媒”）提供信息服务，2016年度预计金额不超过500万元；
3、星游传媒为公司下属子公司提供广告发布及内容制作服务，2016年度预计金额不超过60万元；
4、公司下属子公司预计为星游传媒提供租赁服务，2016年合同金额为137万元；
5、公司下属子公司向星游传媒出售固定资产，2016年度预计金额不超过100万元。
独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见。
本议案事项尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司及子公司在保障日常运营资金需求的前提下，拟使用不超过8亿元（含8亿元）人民币的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、稳健型的理财产品，并授权公司董事长实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过8亿元。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案事项尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会决定于2016年6月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年5月28日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号： 2015-57宁夏中银绒业股份有限公司 2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2、业绩预告类型：同向下降。
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：80%-95%|盈利：11173万元|
||600 万元- 2200万元||
|基本每股收益|0.003 元- 0.01元|盈利：0.13元|

注：公司2014年二季度末股本为1,002,801,822股，2014年8月实施了送股及资本公积转增股本，2015年二季度末公司股本为1,805,043,279股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司销售订单运行正常，营业收入较上年同期稳中略升；但是，受市场需求低迷的持续影响，报告期内，公司平均销售价格较上年同期有所下降，加之纺织行业综合成本增高等因素，报告期内公司生产成本较上年同期增长明显，造成毛利率下降，利润空间收窄，业绩下滑。
四、其他说明
本次业绩预告为公司初步测算，具体数据将在2015年中期报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二0一五年七月十四日
作为江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定，以及《江铃汽车股份有限公司章程》的要求，我们在2015年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2015年度履行职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|卢松|14|3|10|1|0|否|2|
|王琨|14|3|10|1|0|否|2|
|李显君|3|1|2|0|0|否|0|

公司在2015度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
二、发表独立意见情况
1、对董事会议案发表意见情况
①在2015年2月4日至2月10日以书面表决方式召开的董事会上，就公司、江铃重汽与福特、福特奥托桑之间的《全球Cargo标准驾驶室工程服务协议》的关联交易发表了独立意见，同意上述事项，上述议案审议批准程序合法有效。
②在2015年3月26日召开的公司八届四次董事会上，公司委聘高级管理人员事项发表了独立意见，同意上述事项，上述议案审议批准程序合法有效。
○3在2015年6月25日召开的公司八届五次董事会上，就《J17发动机工程服务协议》、与江西江铃专用车辆厂有限公司的《冲压件合作协议》的关联交易及委聘高级管理人员事项发表了独立意见，同意上述事项，上述议案审议批准程序合法有效。
○4在2015年8月4日至8月14日以书面表决方式召开的董事会上，就公司与福特汽车公司之间的《关于J09应用自动变速器项目的委托协议》发表独立意见，
同意上述事项，上述议案审议批准程序合法有效。
○5在2015年8月17日至8月21日以书面表决方式召开的董事会上，就公司高级
管理人员变动发表独立意见，同意上述事项，上述议案审议批准程序合法有效。
○6在2015年9月7日召开的公司八届六次董事会上，就公司与福特汽车公司之间的《共同开发协议第六次修改协议》的关联交易和独立董事变更议案发表了独立意见，同意上述事项，上述议案审议批准程序合法有效。
⑦在2015年10月23日至11月11日以书面表决方式召开的董事会上，就公司独立董事变更议案发表独立意见，同意上述事项，上述议案审议批准程序合法有效。
⑧在2015年9月7日召开的公司八届六次董事会上，就延长针对全顺技术许可的协议期限的关联交易发表了独立意见，同意上述事项，上述议案审议批准程序合法有效。
2、对公司对外担保情况、公司关联方资金占用情况的说明和独立意见
○1报告期内公司无对外担保；
○2我们了解了公司与控股股东及其他关联方之间所发生的资金往来情况，我们认为：公司与控股股东及其他关联方之间所发生的资金往来均为正常的业务往来，无违规占用公司资金情况发生；
○3我们了解了公司与江铃汽车集团财务有限公司（“财务公司”）之间的关联交易，认为在财务公司的存款余额限额及通过财务公司结算的经销商货款占销售收入的比例是合理的。江铃汽车集团公司为因此业务产生的财务公司对于本公司的全部债务、义务和责任承担无条件的连带保证责任，确保了资金的风险最小；
公司与财务公司之间的关联交易的审议和批准程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、对2015年内部控制自我评价报告的意见
我们认真审阅了公司出具的内部控制自我评价报告及相关材料，就公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
○1公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
○2公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。
○3按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求及公司内部控制缺陷的认
定标准，我们认为出具的内部控制自我评价报告符合公司实际情况。
4、对公司2015年度利润分配预案的意见
经审查公司2015年度利润分配预案，我们一致认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际发展情况，2015
年度利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，我们同意公司2015年度利润分配预案，并同意将2015年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
2015年内，我们有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行了研究和认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的生产经营、法人治理等情况。同时，对公司定期报告、关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。
除此之外，我们对董事、高管履行职责情况，信息披露情况等进行监督和核查，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股东的利益。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，作为独立董事，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。最后，对公司经营层及相关工作人员在我们2015年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
签署：
卢松 王琨
李显君
2016年3月10日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-24中信国安信息产业股份有限公司
关于变更注册地址及修订《公司章程》相应条款的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开第六届董事会第五十一次会议，审议通过了关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案，同意变更公司注册地址并相应修改《公司章程》中关于公司住所的条款。
一、变更注册地址
公司拟将注册地址由“北京市海淀区上地东路5号院1号楼三层”变更为“北京市海淀区宝盛南路1号院11号楼三层101-01室”。
本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，鉴于公司注册地址变更，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订如下：
原章程第五条：“公司住所：北京市海淀区上地东路5号院1号楼三层，邮政编码：100085。”
现修改为：“公司住所：北京市海淀区宝盛南路1号院11号楼三层101-01室，邮政编码：100192。”
修改《公司章程》事项须提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会事项另行通知。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-131天津红日药业股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 17日和12月18日分别召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届董事会第三十次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象万力、宋扬、吴伟、姜伟志、王春强因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 360,000股，由此公司总股本将从 100,481.3918万股减至 100,445.3981万股。上述公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十八日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0314001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 21日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第三届董事会第十四次会议通知，会议于 2015年 10月 26日在上海市浦东新区康桥东路 800号公司会议室召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，包括周成建、周文武、涂珂、单喆慜、郁亮，独立董事单喆慜、郁亮以电话会议方式参加本次会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2015年第三季度报告》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2015年10月28日
常州强力电子新材料股份有限公司
2018年度监事会工作报告
大家好！下面我代表公司监事会做2018年度监事会工作报告：
一、本报告期内监事会的工作情况
本报告期内监事会共召开八次会议，具体情况如下：
（一）2018年3月27日,召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：
1、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
2、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于2017年度利润分配方案的议案》
4、审议《关于续聘审计机构的议案》
5、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
7、审议《关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于公司2017年度与控股股东及其他关联方资金占用往来情况的专项说明的议案》
9、审议《关于公司监事薪酬的议案》
10、审议《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于公司2018年度关联交易预计额度的议案》
12、审议《关于为全资子公司增加银行综合授信提供担保的议案》
（二）2018年4月25日，召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了如
下议案:
1、审议《关于公司 2018年第一季度报告全文的议案》
（三）2018年7月6日，召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：
1、审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
2、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募集资金投资项目的议案》
3、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
（四）2018年8月1日，召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：
1、审议《关于收购常州格林感光新材料有限公司10%股权暨关联交易的议案》（五）2018年8月28日，召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
2、审议《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
3、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（六）2018年10月12日，召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：
（七）2018年10月29日，召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》
（八）2018年11月16日，召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
二、监事会对2018年度有关事项的独立意见
报告期内，根据相关法律、法规及公司规章制度的要求，监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督检查，并发表如下独立意见：
（一）监事会对公司依法运行情况的独立意见
2018年度，监事会列席了公司股东大会和董事会，对会议审议事项的决策程序以及董事的履职情况进行有效的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》、《公司章程》等各项规定，公司内管理制度趋于完善。董事、高管人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了公司股东大会的会议决议，不存在损害公司和股东权益的情形。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
2018年度，公司财务状况良好，各种财务制度得以有效执行。2018年度财务决算报告真实、准确地反映了报告期的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司内部控制的核查意见
2018年度，公司建立了较为完善的治理结构，内部管理体系较为健全，符合国家有关法律法规及公司内部管理的规定，且得到了有效执行。
（四）对董事、高管履职情况的检查意见报告期内，公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会的决议、尽职尽责，取得了良好地经营业
绩，公司整体控制体系水平显著提高，不存在违法违规的情形。
三、公司监事会2019年度工作计划
2019年度，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作用。2019年监事会主要工作安排如下：
（一）继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，严格执行各项新制定或修订的规范性文件，不断提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。
（二）加强与公司董事会、内审部和外部审计机构的沟通，坚持以财务监督为核心，定期、不定期地检查公司财务情况，确保公司资产的保值增值。
（三）坚持定期、不定期地对公司董事和高级管理人员履职情况进行检查。
督促董事和高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。
（四）督促公司内审部门的参与，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
（五）加强对公司募集资金、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督和检查，确保公司资金的合规性及使用效率。
（六）坚持定期对公司及各子分公司的生产经营和资产管理情况、成本控制管理、财务规范化建设进行检查，及时掌握公司生产经营和经济运行情况。
（七）加强监事会自身建设。加强会计、审计与法律法规等知识的学习，不断提升监督检查工作质量，加强职业道德建设，维护股东利益。
加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。
常州强力电子新材料股份有限公司监事会
对外投资管理制度修订对照表深圳海联讯科技股份有限公司
对外投资管理制度修订对照表
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|原条款|修订后条款|
|第五条 对外投资权限公司股东大会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。（一）投资金额未达到董事会审批标准的对外投资项目，由公司总经理办公会议审议通过后，董事长和总经理联合审批；（二）以下投资事项由公司董事会审批：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过500万元人民币；（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过500万元人民币；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元人民币。|第五条 对外投资权限公司股东大会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。本制度对子公司对外投资权限作出规定的，该子公司在其权限范围内，对其对外投资作出决策。本制度没有作出规定的其他任何部门和个人无权对公司及子公司做出对外投资的决定。公司对外投资权限如下：（一）以下投资事项由公司总经理审批：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以下，且绝对金额不超过500 万元人民币；（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，且绝对金额不超过100 万元人民币；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以下，且绝对金额不超过500 万元人民币；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，且绝对金额不超过100 万元人|

对外投资管理制度修订对照表
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|（三）以下投资事项由公司股东大会审批：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过3,000万元人民币；（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元人民币；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过3,000万元人民币；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 300 万元人民币。（6）运用公司资产进行委托理财、风险投资的资金总额超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的 5%，单项委托理财、风险投资运用资金总额超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的1%；上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|民币。（二）以下投资事项由公司董事会审批：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过500万元人民币；（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过500万元人民币；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元人民币。（三）以下投资事项由公司股东大会审批：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过3,000万元人民币；（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元人民币；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超|

对外投资管理制度修订对照表
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|过3,000万元人民币；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 300 万元人民币。（6）运用公司资产进行委托理财、风险投资的资金总额超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。（四）公司子公司深圳海联讯投资管理有限公司的以下对外投资事项由深圳海联讯投资管理有限公司董事会或执行董事审批：（1）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以下，且不超过深圳海联讯投资管理有限公司最近一期经审计净资产；（2）连续十二个月的对外投资总额不得超过深圳海联讯投资管理有限公司最近一期经审计净资产。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|

深圳市海联讯科技股份有限公司 2015年4月 8日
关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用上市公司资金及对外担保情况的专项说明
天职业字[2018]11458-1号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 2
关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项说明
天职业字[2018]11458-1号
深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“深中华公司”）的财务报表，包括 2017年 12月 31日的资产负债表和合
并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，
并于2018年4月16日签署了带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要
求，深中华公司编制了后附的2017年年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深中华公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务
报表进行复核。经复核，我们认为，深中华公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信
息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解深中华公司2017年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国·北京
中国注册会计师： 陈志刚
二○一八年四月十六日
中国注册会计师： 张磊
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况汇总表
编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度累计占用发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-||-|
|小计||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
|小计||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 计||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|往来形成原因||
|大股东及其附属企业||||||||-|||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市阿米尼实业有限公司|子公司|其他应收款|9,113,689.74|7,993,440.30|-|20,341,148.54|-3,234,018.50|经营性 占用||
|关联自然人||||||||-|||
|其他关联方及其附属企业||||||||-|||
|合 计||-|-|9,113,689.74|7,993,440.30|-|20,341,148.54|-3,234,018.50|-|-|

法定代表人：李海 主管会计工作的负责人：孙龙龙 会计机构负责人：钟小津
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-043
成都佳发安泰科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到武侯区财政支付中心根据《四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会关于下达中国制造 2025四川行动专项资金的通知》[川财建（2017）48号]拨付的“2017年中国制造 2025四川行动”第一批专项资金 260万元。
本次收到的上述政府补助经费与收益相关，公司将根据《企业会计准则》相关规定,结合项目实际情况在项目期内确认营业外收入。
上述政府补助预计对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—008二六三网络通信股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 1月 18日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司激励对象吴一彬、张晓丹、包典、罗鹏、麦卫冲、徐雷、崔冬青、廖海波已离职，已不符合激励条件，公司决定回购其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 281,025股，因此，公司总股本将从 798,420,393股减至 798,139,368股。本次公司回购部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，此次注销完成后，公司注册资本将从798,420,393元人民币减至798,139,368元人民币。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2016年1月18日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-029哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内的2017年末可能出现减值迹象的应收账款、存货进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对2017年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围和金额
公司及下属子公司对2017年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2017年度各项资产减值准备共计5,100,413.92元，详情如下表：
单位：元
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|项目|本期计提额|
|一、坏账准备|2,244,840.14|
|其中：应收账款|1,314,824.65|
|其他应收款|930,015.49|
|二、存货跌价准备|2,855,573.78|
|合计|5,100,413.92|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备
2017年度，公司计提坏账准备影响资产减值2,244,840.14元，其中应收账款计提坏账准备影响资产减值损失1,314,824.65元，其他应收款计提坏账准备影响资产减值损失930,015.49元。
应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额重大的应收账款是指期末余额300万元及以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额100万元及以上的其他应收款。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。|

2、按组合计提坏账准备的应收款项：
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|确定组合的依据||
|账龄组合|以应收款项的账龄划分组合|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄组合|账龄分析法计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5|5|
|1－2年|10|10|
|2－3年|20|20|
|3－4年|40|40|
|4－5年|50|50|
|5年以上|100|100|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
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|单项计提坏账准备的理由|有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。|
|坏账准备的计提方法|结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。|

4、对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（二）存货跌价准备
2017年度，公司计提存货跌价准备2,855,573.78元。
存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
1、可变现净值的确定方法：
确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
2、存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。
对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
三、本次计提资产减值准备对公司利润影响情况
本次计提资产减值准备将减少2017年度利润总额人民币5,100,413.92元，减少2017年度归属于上市公司股东的净利润人民币4,306,708.93元。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资
产减值准备。本次计提资产减值准备事项未达到公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
五、董事会意见
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则第8号-资产减值》及公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司2017年度计提资产减值准备共计5,100,413.92元。
六、监事会意见
监事会一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号-资产减值》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。
七、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反映公司资产状况和经营成果，使公司财务信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。一致同意公司对本次资产减值准备的计提。
八、重要提示
本次计提资产减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
九、备查文件
（一）第三届董事会第六次会议决议；
（二）第三届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第六次会议及2017年度报告相关事项的独
立意见。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-018
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日。
2、预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 30,000 万元— 31,000 万元|盈利： 8,495.17 万元|
|基本每股收益|亏损： 0.261 元— 0.269 元|盈利： 0.0738 元|

二、业绩预告预审计情况
本次预告的业绩未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受国际宏观经济增长乏力，国内经济增速放缓等因素影响，导致产品市场需求疲软，加之缅甸矿的冲击带来国内市场锡供应增加，造成短期内的供过于求，上述因素致使公司锡等主要产品市场价格持续下滑，公司主要产品销售价格较上年同期出现较大跌幅，主要产品毛利率大幅下降。此外，部分存货资产受价格下跌因素影响导致本期计提的资产减值准备较上年同期有较大增幅。
综上所述，公司2015年第一季度亏损主要是有色金属价格下跌、计提资产
减值损失所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，公司将于2015年4月27日披露2015年第一季度报告，具体财务数据将在2015年第一季度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2014-155
聚龙股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业（以下简称“聚龙集团”）的通知，内容如下：
2012年5月28日，聚龙集团将其持有的公司股份13,458,951股质押给上海浦东发展银行股份有限公司，质押期限自2012年5月28日起至聚龙集团办理解除股权质押为止（详见公司《关于公司股东股权质押的公告》，公告编号：2012—072）。
2014年12月16日，聚龙集团将上述质押股份87,214,001股（2012年6月，公司实施2011年度权益分派方案，以资本公积每10股转增10股，聚龙集团的质押股份由13,458,951股增至26,917,902股；2013年6月，公司实施2012年度权益分派方案，以资本公积每10股转增8股，聚龙集团的质押股份由26,917,902股增至
48,452,223股；2014年6月，公司实施2013年度权益分派方案，以资本公积每10股转增4股，以未分配利润每10股送红股4股，聚龙集团的质押股份由48,452,223股增至87,214,001股）解除质押，相关解除股权质押登记手续已经办理完毕。
截至本公告日，聚龙集团共持有公司股份114,368,112股，占公司股份总数的21%。目前处于质押冻结状态的股份为0股，已累计质押股份为87,214,001股，占聚龙集团持有公司股份总数的76%，占公司股份总数的16%。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十四日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-102
北京立思辰科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第四届董事会第三十三次会议于2019年 12月19日在北京市海淀区东北旺西路8号院 25号楼立思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2019年12月 6日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
公司拟与文科租赁以公司名下软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额10,000万元（人民币），租赁期限3年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2019年12月19日
第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2017-042
武汉中元华电科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次（临时）会议于 2017年 8月 22日 9时 30分在公司综合楼二期二楼 1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。
董事会办公室于 2017年 8月 19日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5人。邓志刚先生、薛峰先生、袁建国先生以通讯表决方式参加。公司监事会主席卢春明先生、监事姚弄潮先生、副总经理陈志兵先生、副总经理尹健先生、副总经理兼董事会秘书董志刚先生、副总经理熊金梅女士、财务总监黄伟兵先生、列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由副董事长王永业先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2017年半年度报告>及其摘要的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司监事会就公司 2017年半年度报告发表了核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《武汉中元华电科技股份有限公司2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《武汉中元华电科技股份有限公司 2017年半年度报告》及摘要登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告二、《关于审议<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事就此议案发表独立意见：经核查，2017年半年度
公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用的相关规定及损害股东利益的情形。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于
中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
三、《关于变更公司会计政策的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本次会计政策的变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
《关于会计政策变更的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-023江苏新美星包装机械股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》将于 2016年 8月 27日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2016年 8月27日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-067深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开了第二届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财会【2018】15号文件的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）中的规定执行。
其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（四）变更的日期
自公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年10月30日