证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-007汉鼎信息科技股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉鼎股份”）第二届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2014年2月12日（星期三）下午2:30召开2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召集人：汉鼎信息科技股份有限公司董事会
（二）会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2014年2月12日（星期三）下午2:30
网络投票日期和时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 2月 12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月11日下午15：00至2月12日下午15：00。
（五）现场会议召开地点：公司会议室
（六）出席对象
可以不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、公司董事会邀请的相关人员。
（七）股东大会投票表决方式：
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
3、委托独立董事投票：操作方式请见《汉鼎信息科技股份有限公司独立董事征集股东委托投票权报告书》。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（八）股权登记日：2014年2月7日（星期五）
二、会议议题
1、审议《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划所涉及标的股票的来源与数量
1.3激励对象的股票期权分配情况
1.4激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票禁售期
1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6股票期权（含预留股票期权）的获授条件和行权条件
1.7股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.8实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序
1.9公司与激励对象的权利与义务
2、审议《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
5、审议《关于增选金雪军先生为公司董事候选人的议案》
6、审议《关于增选马纲先生为公司董事候选人的议案》
上述《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议，并经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2014年 1月 27日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的相关公告；上述第二项至第三项议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2013年 12月 2日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的相关公告；上述第四项至第六项议案已经公司董事第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2014年1月27日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的相关公告。股东大会就以上议案作出决议，其中第一项、第二项、第三项、第六项议案须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。第五项、第六项议案使用累积投票的方式。监事会将在本次会议上作《关于公司股票期权激励对象名单核查意见》报告。
三、出席现场会议登记办法
1、登记地点：汉鼎信息科技股份有限公司证券事务部
2、登记时间：2014年2月11日（上午9:30-11：30，下午13：30-17:00）；
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函须在2014年2月11日下午17： 00之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券事务部。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、独立董事征集投票权授权委托书
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。
因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事寿邹先生已发出征集投票权授权委托书（《汉鼎信息科技股份有限公司独立董事征集股东委托投票权报告书》附件），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站的《汉鼎信息科技股份有限公司独立董事征集股东委托投票权报告书》。
公司股东如拟委任公司独立董事寿邹先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥公司《汉鼎信息科技股份有限公司独立董事征集股东委托投票权报告书》中的附件《汉鼎信息科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年2月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365300；投票简称：汉鼎投票。
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|审议议案|对应申报价|
|总议案|对所有议案统一表决|100.00元|

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|-|-|-|
|1|关于公司股票期权激励计划（草案修订版）及其摘要的议案|1.00元|
|1.1|激励对象的确定依据和范围|1.01元|
|1.2|激励计划所涉及标的股票的来源与数量|1.02元|
|1.3|激励对象的股票期权分配情况|1.03元|
|1.4|激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票禁售期|1.04元|
|1.5|股票期权的行权价格和行权价格的确定方式|1.05元|
|1.6|股票期权（含预留股票期权）的获授条件和行权条件|1.06元|
|1.7|股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理|1.07元|
|1.8|实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序|1.08元|
|1.9|公司与激励对象的权利与义务|1.09元|
|2|关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案|2.00元|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案|3.00元|
|4|关于修改公司章程的议案|4.00元|
|5|关于增选金雪军先生为公司董事候选人的议案||
||金雪军|5.01|
|6|关于增选马纲先生为公司董事候选人的议案||
||马纲|6.02|

注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|金雪军||同意票数（股数×1=票数）||

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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|马纲||同意票数（股数×1=票数）||

④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月11日15:00至2014年2月12日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.c n的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即
股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。
六、联系方式
1、联系人：王丽平
2、联系电话：0571-89938397
3、传真：0571-88303333
4、Email:hakim@hakim.com.cn
5、地址：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6层
6、邮编：310000
七、其他事项
股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
附件：1、授权委托书
2、股东大会参会人员回执
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二〇一四年一月二十七日
附件1:
授权委托书
汉鼎信息科技股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席汉鼎信息科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司股票期权激励计划（草案修订版）及其摘要的议案||||
|1.1|激励对象的确定依据和范围||||
|1.2|激励计划所涉及标的股票的来源与数量||||
|1.3|激励对象的股票期权分配情况||||
|1.4|激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票禁售期||||
|1.5|股票期权的行权价格和行权价格的确定方式||||
|1.6|股票期权（含预留股票期权）的获授条件和行权条件||||
|1.7|股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理||||
|1.8|实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序||||
|1.9|公司与激励对象的权利与义务||||
|2|关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案||||
|4|关于修改公司章程的议案||||
||以下第5、第6项议案使用累积投票方式|同意票数（股数×1=票数）|||
|5|关于增选金雪军先生为公司董事候选人的议案||||
|6|关于增选马纲先生为公司董事候选人的议案||||

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表签名并加盖公章）；
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件2：
汉鼎信息科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名/名称|身份证/营业执照号码|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|