Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事
对公司有关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就公司以下事项发表如下独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查。
经核查，报告期内公司审批的对外担保事项：2013年10月25日，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司辽宁华峰化工有限公司50,000万元综合授信提供担保，为全资子公司华峰重庆氨纶有限公司50,000万元综合授信提供担保。截止2014年12月31日，除以上担保外，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况，不存在以前期间发生延续到报告期的对外担保事项，也不存在任何违规对外担保事项。
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
二、对为全资子公司提供担保的独立意见
公司考虑到全资子公司华峰重庆氨纶有限公司（简称“重庆氨纶”）的项目建设和生产经营情况，公司拟对其提供担保总计98,880万元人民币，经审核，我们认为：本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。华峰重庆氨纶为公司全资子公司，经营风险较小，本次担保是为了支持公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。
三、对公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司董事、高级管理人员2014年度薪酬，严格按照公司股东大会和董事会的有关决议，以及公司《薪酬管理制度》和有关绩效考核制度，由薪酬与考核委员会根据2014年度经营管理绩效目标实际完成情况进行考核确
定，薪酬数额合理；薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。
五、对续聘2015年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公司出具的审计报告
客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构。
六、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司（母公司）实现净利润435,341,109.15元，拟以2014年末总股本838,400,000股为基数，向全体股东每10股派送红股0.5股、现金红利人民币0.50元（含税），共用利润41,920,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增9.5股，共计转增股本796,480,000股。本次派送红股及资本公积金转增股本后公司总股本将增加至1,676,800,000股。
本着对中小投资者负责的态度，对公司2014年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，我们同意董事会提出的2014年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
独立董事签署：张建平 刘学 潘彬
浙江华峰氨纶股份有限公司2015年4月8日
证券代码：002260 证券简称：*ST德奥 公告编号：2019-008
德奥通用航空股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2019年 1月 16日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议
案》，提名李美霖女士、王文玺先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起三年。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交至2019年第二次临时股东大会审议并采取累积投票制选举产生，并与职工代表大会选举产生的1名职工代表共同组成公司第五届监事会。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一九年一月十六日
附：候选人简历
李美霖女士，中国国籍，1989年生，毕业于北京理工大学，本科学历。2012年10月至今，就职于梧桐投资有限公司，先后担任文秘、总经理助理职位。李美霖女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
王文玺先生，中国国籍，1988年生，硕士研究生，律师，曾任中航文化股份有限公司法律证券部职员，法务审计部副部长，战略资本部副部长，融钰集团股份有限公司风控部负责人。王文玺先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行了职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。按照要求出席公司股东会和董事会，独立对公司的业务发展和日常经营提出合理建议，有效发挥独立董事作用，维护公司股东合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、本人任职情况
作为本公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他利益，兼职上市公司独立董事未超过 5家，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、参加会议情况
（一）参加董事会情况
2015年度，公司共召开了 17次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加|委托出席次数|缺席次数|
|17|6|11|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行
了认真的审核和查验，并确认各次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。
（二）参加股东大会情况
2015年度，公司共召开了2次股东大会。本人均列席了会议。
三、发表独立意见的情况
2015年度，本人作为独立董事恪守职责，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议。2015年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意见：
（一）第二届董事会第十次会议，对公司会计政策变更发表了相关独立意见；
（二）第二届董事会第十二次会议，对公司2014年度利润分配，公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，聘任2015年审计机构， 2014年度内部控制自我评价报告，2014年度募集资金存放于使用情况事项发表了独立意见；
（三）第二届董事会第十三次会议，对公司全资子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司提供担保事项发表了相关独立意见；
（四）第二届董事会第十四次会议，对公司使用超募资金收购杭州邦盛金融信息技术有限公司部分股权并对其增资的事项发表了独立意见；
（五）第二届董事会第十五次会议，对公司调整股票期权激励计划激励对象及期权数量、行权价格事项发表了独立意见；
（六）第二届董事会第十六次会议，对公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的相关事项发表了独立意见；
（七）第二届董事会第十七次会议，对公司会计估计变更事项发表了独立意见及补充意见；
（八）第二届董事会第十八次会议，对公司限制性股票激励计划（草案）事项发表了独立意见；
（九）第二届董事会第十九次会议，对公司 2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况，对外担保情况，2015年半年度募集资金存放与使用情况，募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金事项发表了独立意见；
（十）第二届董事会第二十一次会议，对公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）发表了独立意见；
（十一）第二届董事会第三次临时会议，对公司为香港子公司、美国子公司提供担保事项发表了独立意见；
（十二）第二届董事会第二十二次会议，对公司调整2015年限制性股票激励计划激励对象、限制性股票数量及2015年限制性股票激励计划授予事项，调整公司 2015年第二期限制性股票激励计划激励对象、限制性股票数量及 2015年第二期限制性股票激励计划授予事项发表了独立意见；
（十三）第二届董事会第二十三次会议，对公司非公开发行股票事项，修订公司股利分红政策，调整2015年第二期限制性股票激励计划对象和授予限制性股票数量事项发表了独立意见；
（十四）第二届董事会第二十四次会议，对公司关联交易事项发表了独立意见。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息，对公司的发展、内部控制制度建设等提出了相关建设性意见。
五、对公司进行现场调查的情况
2015年度，作为独立董事，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
六、保护投资者权益所做的工作
按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理
层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及良好公司治理对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。
独立董事：陈武朝
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2014-075华映科技（集团）股份有限公司
关于撤回公开发行公司债券申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》等相关议案；2014年3月22日，公司披露了《关于中止公司债券发行审查的公告》（详见2013年6月27日，公司
2013-045号公告、2013年7月16日，公司2013-051号公告及2014年3
月22日，公司2014-012号公告）。
考虑公司目前财务状况及资金情况，经审慎研究，公司于近期向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了撤回发行公司债券的申请。2014年9月17日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2014]184号），中国证监会终止对公司发行公司债券申请的审查。
公司后续将视公司资金需求及资金市场状况，适时提出公司债券发行申请。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-016民盛金科控股股份有限公司
关于筹划重大事项暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）因相关股东正在筹划重大事项，可能涉及公司控制权变更，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：民盛金科，证券代码：002647）于2018年1月19日开市起停牌。停牌期间，公司收到了本次权益变动事项相关信息披露义务人的权益变动报告，公司已于
2018年2月2日披露了《关于权益变动的提示性公告》（公告编号2018-014）、《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号2018-015）、《详式权益变动报告》以及《简式权益变动报告》（一）、（二）。
鉴于公司目前筹划购买资产的重大事项，标的资产属于金融行业的相关资
产，预计该事项交易价格可能达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准。目前相关事项尚存在不确定性，公司尚未聘请相关中介机构。
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：民盛金科，证券代码：002647）自2018年2月2日（星期五）上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次停牌时间预计自本次停牌之日起不超过10个交易日，待相关事项确定后，公司将及时披露并申请公司股票复牌或转入重大资产重组程序。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司筹划的重大事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年二月一日
艾格拉斯股份有限公司
独立董事对续聘 2018年审计机构事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司相关事项发表如下事前认可意见：公司将续聘2018年度审计机构的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十九次会议审议。
（此页无正文，为艾格拉斯股份有限公司独立董事对续聘 2018年审计机构事项的事前认可意见）
签字：
郝玉贵 傅坚政 张鹏
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2017-14
独立董事对杭州汽轮机股份有限公司
关联方资金占用等事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，作为公司独立董事，我们出席公司董事会及董事会专门委员会，对有关会议资料进行审核，基于客观、独立判断立场，按照规定对以下事项发表了独立意见：一、对公司关联方资金占用、关联方担保的专项说明及独立意见
1、关联方资金占用
截止报告期末 2016年 12月 31日，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情形。公司与关联方所发生的各项资金往来均属公司生产经营活动中的正常的经营性往来。
2、关联方担保
截止报告期末 2016年 12月 31日，公司除为控股股东杭州汽轮动力集团有限公司履行 2.08亿元受让股权义务提供对外担保事项外，不存在其他任何形式的与控股股东及其他关联方对外担保，也没有以前期间与控股股东及其他关联方发生延续到报告期的对外担保事项。（关联担保详情参见公司在指定媒体披露的公告：《杭州汽轮机股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2016-75））
我们认为：公司能够严格执行国家的有关法律法规，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况，不存在公司控股股东及其子公司非经营性占用公司资金的情形。汽轮集团的经营情况、偿债能力、资信状况较良好，为其提供担保不会给公司带来生产经营不利风险；公司按照法律法规审议该担保议案，该次关联担保没有损害公司及其他股东利益的情形，确实维护了公司和股东的合法权益。
二、对《公司 2016年度利润分配预案》的独立意见
公司2016年度母公司的净利润42,075,038.98元,提取盈余公积 0元，累计未分配利润 2,243,299,128.08元。基于公司长远发展及
公司业务经营需要，公司 2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：考虑公司长远经营发展的需要，公司不进行现金分红有利于保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。因此同意董事会未提出现金利润分配预案。
三、对《公司 2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司组织机构较为完善，股东大会、董事会、监事会及内部职能部门分工明确，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司内部控制制度体系比较健全，专项治理活动整改情况良好。公司治理、经营活动规范运作，内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司股权投资、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、财务控制的内部控制严格、充分、有效，能够保证公司经营管理活动的正常进行，具有合规性、完整性和有效性。
四、对《公司 2016年度日常关联交易额及 2017年度预计额》的独立意见
公司有关日常经营方面的关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议程序规范，交易的内容符合公司业务开展和正常经营之需求，交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。
五、对《公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异原因》的说明
公司 2016年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，且关联交易的实际发生数额少于预计金额，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
六、对《续聘天健会计师事务所为公司 2017年度审计机构》的独立意见
天健会计师事务所在 2016年度担任公司年度报告审计机构期间按照要求完成公司年度审计工作，天健会计师事务所具有证券、期货业务审计资格以及具备能够胜任审计工作的注册会计师，能够担任公司 2016年度审计机构。公司续聘天健会计师事务所为公司 2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
七、对《公司董事、高管人员 2016年度薪酬》的独立意见
公司董事会薪酬与考核专业委员会以会计师事务所审计的财务报告为依据，根据公司薪酬考核办法，对公司董事（不包括独立董事）、高管人员 2016年度薪酬进行了严格地计算，其结果是合规、客观、正确的。对于公司董事会通过的 2016年度董事、高管薪酬方案，全体独立董事表示同意。
八、对《公司 2016年度计提资产减值准备》的独立意见
公司按照企业会计准则和有关规定对公司 2016年度资产进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议程序规范，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。同意此次计提资产减值准备。
九、对《公司 2016年度资产核销》的独立意见
公司按照企业会计准则和有关规定对公司 2016年度资产进行资产核销，符合公司的实际情况，符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议程序规范，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。同意公司此次资产核销。
十、对《2017年度公司及下属子公司进行理财》的独立意见
公司《关于公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议案》已经七届七次董事会审议通过，会议的表决程序合法合规。公司已修订《委托理财管理制度（2016年度）》，且有关财务内控制度健全，委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。公司在确保满足公司日常运营和战略性投资需求的资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期银行理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司价值，且不会影响公司主营业务的发展。该议案不存在损害公司及全体股东，尤其中小股东利益的情形。
十一、对《控股子公司债务重组暨关联交易》的独立意见
公司独立董事认为，本次锅炉公司与工程签署的债务重组关联交易，有利于公司及时回收应收账款，降低公司长账龄逾期应收账款坏账风险。公司审议程序合法合规，没有损失公司及中小股东的利益。
独立董事（签）：张小燕、陈丹红、马力宏、顾新建 2017年3月18日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-035
河南辉煌科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议通知于2018年4月21日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事，会议
于2018年4月27日（星期五）上午9:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室以通讯表决的方式召开，本次会议为临时董事会，由公司
董事长李海鹰先生提议召开并主持，会议应到董事5人，实到5人，会议的召
集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议
案：
1、以 4票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于放弃参股公司股权转让及增资相关优先权暨关联交易的议案》
《关于放弃参股公司股权转让及增资相关优先权暨关联交易的公告》（2018-036）详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事谢春生先生截至2017年10月18日前担任飞天联合董事形成关联关系，其对本议案回避表决。
公司独立董事对公司本次放弃参股公司飞天联合股权转让及增资相关优先
权暨关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司放
弃参股公司相关权利暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董
事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见同日巨潮资讯网。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2015-02
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第四十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十次会议于2015年2月5日在峨眉山大酒店召开。会议通知于2015年2月4日以短信方式发出。公司应到监事4人，实到监事4人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会副主席汪志敏女士主持，会议审议通过了以下议案：
1、审议表决《关于审议对经营班子2014年奖惩激励的议案》；
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
2、审议表决《关于审议公司高级管理人员年薪管理制度的议案》；
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3、审议表决《关于审议公司高级管理人员年薪考核办法的议案》；
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4、审议表决《关于审议公司中层管理人员年薪管理制度的议案》；
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
5、审议表决《关于审议公司中层管理人员年薪考核办法的议案》；
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
6、审议表决《关于审议峨眉山大酒店蜀珍苑及贵宾楼改造追加投资的议案》；
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
7、审议表决《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会二〇一五年二月七日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2019-106贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份质押延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生将其持有的本公司部分股份办理了质押延期回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押延期回购的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|41,099,999股|2017 年8月 22 日|2019 年 9月 20 日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2020年 8月 21日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|海通证券股份有限公司|5.89%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|2,000,000股|2018 年2月8 日|2019 年 9月 20 日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2020年 8月 21日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|海通证券股份有限公司|0.29%|融资担保|

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|姜伟|是第一大股东|5,500,000股|2018 年6月 19 日|2019 年 9月 20 日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2020年 8月 21日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|海通证券股份有限公司|0.79%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|2,000,000股|2018 年6月 28 日|2019 年 9月 20 日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2020年 8月 21日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|海通证券股份有限公司|0.29%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|1,000,000股|2018 年8月3 日|2019 年 9月 20 日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2020年 8月 21日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|海通证券股份有限公司|0.14%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|2,500,000股|2018 年8月7 日|2019 年 9月 20 日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2020年 8月 21日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|海通证券股份有限公司|0.36%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|14,930,000股|2018 年8月 22 日|2019 年 9月 20 日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2020年 8月 21日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|海通证券股份有限公司|2.14%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|33,800,000股|2017 年8月8 日|2019 年 9月 8 日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2020年 8月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|4.85%|融资担保|

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|姜伟|是第一大股东|422,000 股|2018 年2月 13 日|2019 年 9月 8 日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2020年 8月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.06%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|4,200,000股|2018 年6月 19 日|2019 年 9月 8 日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2020年 8月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.60%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|2,450,000股|2018 年7月6 日|2019 年 9月 8 日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2020年 8月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.35%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|1,750,000股|2018 年8月7 日|2019 年 9月 8 日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2020年 8月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.25%|融资担保|
|合计|—|111,651,999 股|—|—|—|—|16.01%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 697,275,617股，占公司总股本的49.41%。其所持有上市公司股份累计被质押 656,082,998股，占其所持公司股份的94.09%，占公司总股本 1,411,200,000股的46.49%。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-063债券代码：112100 债券简称：12盾安债
浙江盾安人工环境股份有限公司
2012年公司债券 2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
浙江盾安人工环境股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“12盾安债”或“本期债券”）2016年付息的债权登记日为2016年7月26日，凡在2016年 7月 26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年7月26日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2012年7月27日至2012年7月31日发行浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公司债券。本期债券将于2016年 7月27日支付2015年7月27日至2016年7月26日期间的利息。根据《浙江盾安人工环境股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》、《浙江盾安人工环境股份有限公司 2012年公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公司债券
2.债券期限：5年，根据公司于2012年7月24日公告的《浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公开发行公司债券募集说明书》，2012年公司发行的公司债券（以下简称“本期债券”）存续期的第3年末，发行人有权上调本期债券后续期限的票面利率，债券持有人有权选择将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年（2015年7月27日至2017年7月26日）的票面年利率仍为5.70%，并在债券存续期内后2年固定不变。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本期债券的回售数
量为0张，回售金额为0元。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2015-042、2015-043、2015-044及2015-045的公告。
3.债券简称：12盾安债
4.债券代码：112100
5.发行规模：人民币120,000万元
6.票面金额：人民币100元
7.发行价格：按面值平价发行
8.债券利率：票面利率为5.70%。债券发行人有权在本期债券存续期间第3年付息日上调本次公司债券后续期限的票面利率；本期债券在存续期前3年票面年利率为5.70%，在债券存续期前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年（2015年7月27日至2017年7月26日）的票面年利率仍为5.70%，并在债券存续期内后2年固定不变。
9.年付息次数：每年付息一次
10.每张派息额：人民币5.70元
11.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付（本期债券的回售数量为0张，回售金额为0元）。
12.起息日：2012年7月27日
13.付息日：本期债券的付息日期为2013年至2017年每年的7月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的7月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。在本期债券存续期的第3年末，本期债券的回售数量为0
张，回售金额为0元，即不存在回售的情况。
14.下一付息期票面利率：5.70%
15.下一付息期起息日：2016年7月27日
16.债券形式：实名制记账式公司债券
18.信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定（联合[2012]013号），
本公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
经联合信用评级有限公司跟踪评级（联合[2016]408号），本公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
19.保荐人、主承销商人、债券受托管理人：瑞信方正证券有限责任公司。
20.上市时间和地点：本期债券于2012年9月21日在深圳证券交易所上市交易。
21.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
按照《浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12盾安债”票面利率为5.70%，本次付息每1手（面值人民币1,000元）“12盾安债”派发利息为人民币57.00元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币45.60元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币51.30元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1.本次付息债权登记日：2016年7月26日。
2.本次除息日：2016年7月27日。
3.本次付息资金到帐日：2016年7月27日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截止至2016年7月26日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“12盾安债”债券持有人。
五、债券付息方法
本公司将按规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行
账户划付用于支付利息的资金，债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息相关机构
1.发行人：浙江盾安人工环境股份有限公司
法定代表人：葛亚飞
办公地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园
联系人：何晓梅
联系电话：0571-87113776
传真：0571-87113775
邮政编码：310000
2.保荐人/主承销商/债券受托管理人：瑞信方正证券有限责任公司
法定代表人：何其聪
办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层
联系人：林森、杨宁宁
联系电话：010-66538666
传真：010-66538566
邮政编码：100033
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系电话：0755-21899999
邮政编码：518038
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-091
浙江康盛股份有限公司
关于股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东重庆拓洋投资有限公司（以下简称“重庆拓洋”）的通知，获悉其将所持有本公司的股票解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持公司股份比例|购回原因|
|重庆拓洋|否|63,000,000|2016年6月22 日|2017年9月25日|海通证券股份有限公司|46.67%|用于客户资金流动性安排|
|重庆拓洋|否|72,000,000|2016年6月27 日|2017年9月25日|海通证券股份有限公司|53.33%|用于客户资金流动性安排|
|合计|--|135,000,000|--|--|--|100%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，重庆拓洋持有公司股份135,000,000股，占公司总股本的11.88%。本次股份解除质押业务办理完成后，重庆拓洋累计质押股份0股，占公司总股本的0%。重庆拓洋和受同一实际控制人控制的常州星河资本管理有限公司合计质押公司股份134,999,979股，占公司总股本的11.88%。
二、备查文件
1、股权融资业务购回申请表；
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-121
广东长青（集团）股份有限公司
关于签署《山东省曹县生物质热电联产项目投资合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次投资可能存在以下风险：
1、本项目的燃料结构为当地农作物秸秆及周边的林业加工废弃物，若当地农业种植面积及周边的木材加工产业的结构发生重大改变将影响本项目的燃料供应。
2、本项目的销售收入主要来源于发电上网，燃料价格及国家政策的变化将影响发电收益。
3、关于供热部分，具体投资额度待进一步论证，供热参数和用量需要与用热用户协商确定。
4、此投资合作框架协议仅作为双方启动前期工作、正式投资合同谈判的依据，项目尚未开展环评、立项等工作，取得相关批复的时间存在不确定性。
5、本项目具体投资金额、收益率、回收期等应以项目可研报告及立项批复为准。
公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、对外投资概况：
1、经山东省曹县人民政府授权,曹县经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）和曹县青堌集镇人民政府（以下简称“乙方”）于2016年8月25日与广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“丙方”）签署了《山东省曹县生物质热电联产项目投资合作框架协议》（以下简称“协议”或“框架协议”），就公司在曹县投资建设生物质热电联产项目（以下简称“本项目”）达成框架协议。
复的项目申请报告为准）。由丙方独资或控股设立下属项目公司建设。项目资金来源为公司自筹。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目的投资尚需提交公司董事会审议，但不需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
曹县位于山东省西南部，处于鲁苏豫皖四省八县交界处，南临陇海铁路，北靠亚欧大陆桥，京九铁路贯穿全境，105、220国道和 12条省干道交织成网。曹县属黄河冲积平原，暖温带季风气候，是全国重要的优质粮、棉、林、畜商品基地，先后被评为中国柳编之乡、中国芦笋之乡、中国杨木加工之乡、中国泡桐加工之乡、中国食品工业百强县、中国平原绿化先进县、中国百万担优质棉生产基地、中国首批规模化克隆牛实验基地。
（摘自曹县政府网http://caoxian.gov.cn）
三、框架协议的主要内容：
（一）合作内容与方式
1、丙方在青堌集镇辖区范围内投资建设以曹县农业秸秆、林业废弃物、农产品加工废弃物为主要燃料的生物质热电联产项目，主要产品为生物质绿色电量以及为青堌集镇人民政府驻地周边企业和社区提供热源。
2、项目概况：在论证曹县及附近地区的农业、林业、农副产品加工业废弃物资源充足的情况下，丙方投资建设1*40MW生物质热电联产项目。项目概算投资总额约为人民币3亿元，由丙方独资或控股设立下属项目公司投资建设（实际投资及建设规模以经有权部门批复的项目申请报告为准）。
(二)主要约定
甲方：
乙方：
1、协助丙方取得本项目立项、环评批准及规划、报建、用地（包括项目建设用地和供热、供汽管线用地、项目物料存储用地）等行政许可，负责为本项目提供所需的污染物排放指标，协助丙方顺利通过环评批复，提供前期所需的支持性批复文件，提供有利于项目核准的便利条件直至获得核准批复文件。
2、协助丙方进行农、林废弃物资源调查，建立农、林废弃物等燃料收集、收购、储存、运输供应等体系；协助丙方规划出燃料储存用地。
3、协助丙方落实供热负荷；
4、协助丙方解决本项目建设中存在的其他问题。
丙方：
1、负责在乙方协助下办理本项目立项、环评、规划、报建等报批手续；
2、对曹县进行农、林废弃物资源调查，建立农、林废弃物等燃料收集、收购、储存、运输供应等体系；
3、负责本项目建设资金投入，争取把本生物质热电联产项目建成为山东省乃至全国农、林废弃物热电联产的示范工程；
4、在生物质燃料有大量富余的情况下，可以以各种形式，适当扩大生产规模，以消化更多的农、林废弃物。
（三）其他约定
1、本协议有效期一年。
2、本框架协议经甲乙丙三方法定代表人或委托代理人签字、单位盖章后生效。
3、本协议属于意向性协议，作为丙方办理项目前期手续的必要支持，待正式审批文件下达后签订正式投资合同。本合作具体条款以正式投资合同条款为准；未尽事宜，在签订正式投资合同时一并确定。
四、本项目对公司的影响
1、本项目有利于公司扩大生物质产业规模，促进公司更好更快发展。
3、若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司 2016年经营业绩不产生重大影响。
五、其他事项
本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披露。
六、备查文件
1、《山东省曹县生物质热电联产项目投资合作框架协议》
2、《曹县人民政府关于授权曹县经济开发区管理委员会对生物质热电联产项目行使有关权限的决定》
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年8日26日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）044号华鹏飞股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：华鹏飞，股票代码：300350）于 2019年8月21日、2019年 8月22日及 2019年8月23日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司对有关事项核实的相关情况
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|-|
|根据深圳证券交易所相关规定要求，公司对相关事项进行了核实，现对有关|
|核实情况说明如下 ：|
|公司分别于2019年3月21日、5月 7日、7 月8日、7 月12日、7 月22|
|日、8月16日、8月22日披露了《关于筹划股权转让暨控制权变更的提示性公|
|告》（公告编码：（2019）006号）、《关于股东签署<股份转让协议>和<关于|
|放弃行使表决权的协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》（公|
|告编码：（2019）029 号）、《关于公司提起诉讼案件的进展公告》（公告编|
|码：（2019）037号）、《2019 年半年度业绩预告》（公告编码：2019（038）|
|号）、《关于持股5%以上股东所持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预|
|披露公告》（公告编码：（2019）040 号）、《关于公司参股子公司破产清算|
|的进展暨司法拍卖资产的公告》（公告编码：（2019）042 号）、《关于股东|
|签署<股份转让协议>和<关于放弃行使表决权的协议>暨控股股东、实际控制人|
|拟发生变更的进展公告》（公告编码：（2019）043号）。|
|除上述事项外，|

（一）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人截至目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
（二）公司于2019年7月12日披露了《2019年半年度业绩预告》（公告编号：（2019）038号）对公司 2019年上半年经营业绩进行了预计：2019年半年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在60%至30%，归属于上市公司股东的净利润变动区间在人民币1,931.57万元至3,380.26万元。该业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计事务所审计。2019年半年度业绩的具体数据将于2019年8月30日《2019年半年度报告》中详细披露。
（三）2019年 5月 5日，公司控股股东、实际控制人张京豫及其一致行动人和公司其他部分股东与广西百色农村投资有限公司（以下简称“百色农投”）签署了《股权转让协议》。协议约定：“百色农投于协议签署之日起 60日内促成本次交易获得国有资产监督管理部门和国家反垄断主管部门出具的批准文件。否则，任何一方有权单方解除协议，且无需向对方承担违约责任。”
2019年 6月 19日，百色农投实际控制人广西福地金融投资集团有限公司（以下简称“福地金融”）已经获得国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]221号）的批复。
2019年 8月 22日，公司收到百色农投送达的《关于继续推动华鹏飞控股权收购项目的说明》。目前，福地金融和百色农投仍在细化研究收购具体问题，计划于2019年10月31日前完成国资投资决策程序。该说明仅为福地金融和百色农投对股份转让事项进程计划的说明，对协议出让方及公司不构成强制约束力，且股份协议转让事项能否在2019年10月31日前获得当地国有资产管理机构审批同意存在重大不确定性。
根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》的相关规定，协议转让双方在获得相关有权主管部门批准后，向深圳证券交易所申请确认其股份转让的合规性，在得到确认文件后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份过户登记手续。因此该事项存在无法获得深圳证券交易所的合规确认而无法完成登记过户继而终止的风险。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
（四）公司第三届董事会副董事长李长军先生的配偶杨阳女士，持有公司 39,861,522股股份，占公司总股本比例8.36%。因其在宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）办理的股票质押合约发生违约，宏信证券拟计划通过集中竞价交易或大宗交易（自公告之日起十五个交易日后六个月内，且中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）对杨阳女士质押标的证券及其所产生的权益违约处置卖出方式实现其债权，拟处置杨阳女士持有的公司股份合计不超过6,417,506股，占公司总股本的1.35%。因此公司持股5%以上股东杨阳女士所持公司部分股份存在被宏信证券强制平仓的风险。
（五）公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一九年八月二十三日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-022
上海神开石油化工装备股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度权益分派方案已获 2015年 5月 15日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本 316,443,173股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.50股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.15元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为 316,443,173股，分红后总股本增至 363,909,648股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月25日，除权除息日为：2015年5月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月26日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：高管锁定股。
4、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东姓名|
|1|01*****999|李芳英|
|2|01*****870|顾正|
|3|00*****435|王祥伟|
|4|01*****621|袁建新|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月26日。
六、股份变动情况表
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、限售流通股|94,366,250|29.82%|14,154,937|108,521,187|29.82%|
|其中高管锁定股|94,366,250|29.82%|14,154,937|108,521,187|29.82%|
|二、无限售流通股|222,076,923|70.18%|33,311,538|255,388,461|70.18%|
|其中未托管股数|0|0.00%|0|0|0.00%|
|三、总股本|316,443,173|100.00%|47,466,475|363,909,648|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 363,909,648股摊薄计算，2014年度每股净收益为0.17元。
八、咨询机构
咨询地址：上海市闵行区浦星公路1769号神开股份董事会办公室
咨询联系人：景倩吟
咨询电话： 021-64293895
传真电话： 021-54336696
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2015年5月19日
浙江帝龙新材料股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司与浙江帝龙光电材料有限公司（以下简称“帝龙光电”）关联交易事项发表如下意见：
公司本次与帝龙光电发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，公司第三届董事会第十六次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，三位关联董事均作了回避表决，决策程序合法有效。交易价格系参考公司周边有关企业生产厂房出租的市场行情价为依据，不低于市场平均价确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
独立董事签字：
毛时法 范钧