Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2019-003
东软集团股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2019年 2月 1日，本公司收到职工代表监事葛圣六的书面辞职申请书，因个人原因，其申请辞去所担任的公司职工代表监事职务。葛圣六辞去公司监事职务后，不再担任公司其他职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2019年 2月 1日召开职工代表大会，经选举，鞠莉将作为职工代表出任的监事进入公司第八届监事会，任期自选举通过之日起至第八届监事会届满时止。
公司及监事会谨对葛圣六在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
特此公告。
东软集团股份有限公司监事会二〇一九年二月一日附：新任职工代表监事简历
鞠莉，女，1975年出生，高级经济师，东北财经大学国际贸易专业经济学硕士、香港大学SPACE中国商学院企业财务与投资管理研究生文凭。鞠莉于 2000年1月加入公司，历任公司国际业务部副部长、研究院副院长，现任企业发展部副部长。
关于尚纬股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2019]34020001号
目 录
1、专项审核报告
····································································· 1
2、附表
·················································································· 3
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：尚纬股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期往来累计发生金额（不含利息）|报告期往来资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽尚纬电缆有限公司|全资子公司|应付账款|- 79,098,718.30|478,287,372.98||287,605,507.84|111,583,146.84|采购电缆|经营性往来|
||安徽尚纬电缆有限公司|全资子公司|应收账款||8,794,865.02||8,794,865.02|-|销售电缆|经营性往来|
||安徽尚纬电缆有限公司|全资子公司|其他应收款||365,498.58||365,498.58|-|代垫款|经营性往来|
||尚纬销售有限公司|全资子公司|应收账款|16,020,748.57|156,864,513.39||162,169,943.73|10,715,318.23||经营性往来|
|小 计|——|——|——|- 63,077,969.73|644,312,249.97|-|458,935,815.17|122,298,465.07|——|——|
||李广胜|董事长,董事|其他应收款||2,569,310.60||2,569,310.60|-|代扣代付款|经营性往来|
||骆亚君|副董事长、副总经理|其他应收款||250,000.00||250,000.00|-|备用金借款|经营性往来|
||朱晓星|副总经理|其他应收款||404,200.00||204,200.00|200,000.00|备用金借款|经营性往来|
||姜向东|董事、财务总监、董事会秘书|其他应收款||380,000.00||380,000.00|-|备用金借款|经营性往来|
||沈智飞|监事|其他应收款||10,000.00||10,000.00|-|备用金借款|经营性往来|
||陈光高|总工程师|其他应收款||6,000.00||6,000.00|-|备用金借款|经营性往来|
||盛业武|董事、总经理|其他应付款|10,000.00||||10,000.00|代垫款|经营性往来|
||骆亚君|副董事长、副总经理|其他应付款||1,774,472.67||1,767,814.67|6,658.00|代垫及代扣|经营性往来|
||姜向东|董事、财务总监、董事会秘书|其他应付款||29,744.73||29,744.73|-|代垫款|经营性往来|

附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：尚纬股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||孔敏智|董事|其他应付款||12,600.00||12,600.00|-|代扣代付款|经营性往来|
||沈智飞|监事|其他应付款||10,077.29||6,849.69|3,227.60|代垫款|经营性往来|
||黄成龙|职工监事|其他应付款||71,925.85||71,925.85|-|代垫及代扣|经营性往来|
||李广文|副总经理|其他应付款||13,860.72||13,860.72|-|代垫及代扣|经营性往来|
||梁晓明|副总经理|其他应付款||20,000.00||20,000.00|-|代扣代付款|经营性往来|
||朱晓星|副总经理|其他应付款||272.00|||272.00|代垫款|经营性往来|
||陈光高|总工程师|其他应付款|10,000.00|544.00|||10,544.00|代垫款|经营性往来|
|小 计|——|——|——|20,000.00|5,553,007.86|-|5,342,306.26|230,701.60|——|——|
|其他关联方及其附属企业|四川给力房地产开发有限公司|公司实际控制人曾经控制的企业|应收账款||59,474.01||23,738.51|35,735.50|销售电缆|经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|59,474.01|-|23,738.51|35,735.50|——|——|
|总 计|——|——|——|- 63,057,969.73|649,924,731.84|-|464,301,859.94|122,564,902.17|——|——|

法定代表人：盛业武 主管会计工作的负责人：姜向东 会计机构负责人：周逢树
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2019-038
中国民生银行股份有限公司
关于股东股份解押、质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）接到中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）通知，获悉中国泛海于 2019年 7月 12日对所持本公司 A股普通股102,720,000股办理了解除质押登记手续。同日，中国泛海向浙商银行股份有限公司北京分行质押其持有的本公司A股普通股102,720,000股，占本公司总股本的0.23%，质押期限1年。上述解除质押及质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，中国泛海持有本公司A股普通股2,019,182,618股，累计质押本公司A股普通股 2,015,582,618股，占本公司总股本的4.60%。泛海国际股权投资有限公司（以下简称“泛海股权”）持有本公司 H股普通股 604,300,950股，累计质押本公司 H股普通股 604,300,950股，占本公司总股本的1.38%。中国泛海国际投资有限公司（以下简称“泛海国际”）持有本公司H股普通股8,237,520股。隆亨资本有限公司（以下简称“隆亨资本”）持有本公司H股普通股408,000,000股，累计质押本公司H股普通股408,000,000股，占本公司总股本的0.93%。中国泛海、泛海股权、泛海国际和隆亨资本合计持有本公司普通股3,039,721,088股，占本公司总股本的6.94%。中国泛海、泛海股权和隆亨资本累计质押本公司股份 3,027,883,568股，占中国泛海、泛海股权、泛海国际和隆亨资本合计持有本公司股份的99.61%，占本公司总股本的6.91%。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2018－059江西洪城水业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西洪城水业环保有限公司（以下简称“洪城环保”）；
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为人民币 5,000万元；累计为其担保金额为人民币 89,200万元；
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
经2018年4月18日召开的江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）第六届董事会第六次会议和2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于洪城水业2018年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司洪城环保向商业银行贷款提供担保，担保金额为人民币5,000万元，担保方式为连带责任担保。近日，洪城环保与北京银行股份有限公司南昌分行（以下简称“北京银行”）签订了《流动资金借款合同》（0505670），借款金额为人民币伍仟万元，借款期限为首次提款日起一年。根据银行信贷工作的需要，洪城水业为洪城环保提供担保，并与北京银行签署了《最高额保证合同》（0505670-001），承担连带保证责任。
二、被担保人基本情况
公司名称：江西洪城水业环保有限公司
注册资本：78,003万元人民币
注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新七路 192号305室
法定代表人：曹名帅
企业类型：有限责任公司
经营范围：城市生活污水和工业废水处理。（国家有专项规定的除外）
股东情况：洪城水业占洪城环保注册资本的100%；该公司为洪城水业全资子公司。
洪城环保截止 2018年6月30日，总资产358,864.72万元，净资产
128,643.05万元，资产负债率64.15%，净利润5,296.59万元。
三、担保合同的主要内容：
1、保证方式：连带保证责任；
2、担保金额：本次担保金额为人民币 5,000万元；
3、保证期间：本合同保证期为主债权的清偿期届满之日起两年。
四、董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了保证全资子公司的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相关规定。
五、独立董事意见
本公司独立董事余新培先生、邓波女士、衷俊华女士和万志瑾女士一致同意该担保事项。独立董事认为：公司为全资子公司提供连带责任担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定。公司对洪城环保拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。洪城环保的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为是为了保证全资子公司洪城环保的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告日，本公司累计担保金额为人民币 99,350万元(含本次担保)，对全资子公司提供的担保金额为 95,250万元,对控股子公司提供的担保金额为 4,100万元。占公司 2017年 12月 31日合并会计报表净资产的30.93%。无逾期对外担保情况。
七、备查文件：
1、2017年年度股东大会决议；
2、《最高额保证合同》。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十九日
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告编号：2017-063号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议于2017年10月18日上午9:30在公司会议室通过现场及通讯方式召开。会议通知已于2017年10月9日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，由董事长徐慧涛先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
会议作出如下决议：
审议通过《关于与红石国际健康产业有限公司签订战略框架协议的议案》
公司基于拓展医疗业务的需要，与红石国际健康产业有限公司签订战略框架协议，通过双方的紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，提升医疗领域影响力。
内容详见 2017年 10月 19日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订战略框架协议的公告》（公告编号：2017-064）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2017年10月18日
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
审计委员会 2017年度工作报告
2017年度，我们作为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责。现就2017年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事周波、徐甘和公司董事陈文3名成员组成。
二、审计委员会2017年度会议召开情况
2017年度审计委员会共召开了三次会议，全体委员均全部出席。
1、2017年3月29日，审计委员会召开第一次会议，审议《审计委员会 2016年度工作报告》；
2、2017年 8月 28日，审计委员会召开了第二次会议，审议《审计委员会对公司2017年半年报财务报表审计结果的议案》；
3、2017年10月26日，审计委员会召开第三次会议，审议《审计委员会对公司2017年第三季度财务报表审计结果的议案》。
三、审计委员会2017年度工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司聘请的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。2017年度，众华所在审计工作中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，恪职尽责地履行了审计职责，较好地完成了公司的相关审计工作。鉴于上述原因，审委员会向公司建议续聘众华所为公司2018年度的外部审计机构。
能够真实反映公司现状及存在的问题，对提请领导层关注事项起到了建议性作用。
审计委员会通过内审部的年度审计工作，认为公司建立了较为完善的内控制度，在经营中能够按照相关制度开展、推进工作，把控关键点，起到风险防范作用，有利于公司更加规范运作和健康发展。
3、负责内部审计与外部审计之间的沟通
报告期内，审计委员会通过定期与众华所的沟通，真实反映公司的经营状况，就遇到的问题向众华所寻求建议，并提请公司领导层关注。众华所通过沟通能够从审计角度提出问题，对公司内审工作起到了指导性作用。
4、审核公司的财务报告及其披露
报告期内，审计委员会对公司定期报告进行了审核，就报告反映的公司经营状况以及公司存在的问题与领导层进行了沟通。审计委员会认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司现状，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
5、审查公司重大关联交易
审计委员会就公司关联交易的必要性与合理性进行了审查。报告期内，公司共发生七笔关联交易。审计委员会认为此次关联交易合理、公允，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
审计委员会委员：陈文、周波、徐甘2018年3月29日
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-032江苏苏博特新材料股份有限公司
关于调整公司内部组织机构设置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月5日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置方案的议案》。公司原技术开发部调整为苏博特研究院，工程建设部不再作为一级部门设置，职能归属于综合管理部。公司调整后的组织机构设置如下：
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－039债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划通过重大资产重组方式向非关联方收购资产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司已于2017年11月 21日披露了《重大资产重组停牌公告》，申请公司股票自 2017年 11月 21日起停牌；于 2018年 1月 19日和 2018年 2月 6日，公司分别召开第十届董事会第二十二次会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2018年 1月 22日和 2018年2月 7日分别披露了《重大资产重组继续停牌公告》、《重大资产重组继续停牌暨进展公告》，申请公司股票自2018年1月21日起继续停牌，预计停牌时间不超过3个月。
目前，公司正组织中介机构对拟重组资产进行审计、评估、法律及财务顾问等方面工作，公司与交易方就重大资产重组事项正在进行沟通，同时由于主要标的资产涉及国有资产审批程序，公司及有关各方正与政府有关部门进行沟通。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年三月二十八日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2019-008
债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：重庆复升冷鲜香技术有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门最终核准登记名称为准，以下简称“合资公司”）。
投资金额：重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）拟与公司董事兼副总经理刘秀琴女士、公司副总经理杨金明先生、公司控股股东郭茂先生之女郭思含女士、李广智先生共同以现金方式出资人民币1,500万元设立合资公司，其中公司拟以现金方式出资人民币765万元，刘秀琴女士、杨金明先生、郭思含女士、李广智先生拟分别以现金方式出资人民币75万元、人民币15万元、人民币600万元、人民币45万元。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与本次设计投资的关联方刘秀琴女士、杨金明先生、郭思含女士不存在其他关联交易。
特别风险提示：合资公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在一定的不确定性。
一、对外投资暨关联交易概述
为满足公司长远战略发展的要求，抓住国内车载冰箱市场日益增长的需求，促进公司与董事、高管人员的协同发展，同时减少因车载冰箱研发的不确定性可能给上市公司带来的风险，公司拟与公司董事兼副总经理刘秀琴女士、公司副总经理杨金明先生、公司控股股东郭茂先生之女郭思含女士、李广智先生共同以现金方式出资人民币1,500万元设立合资公司，在车载冰箱的研发、生产、销售等方面开展经营。本次投资完成后，公司将持有合资公司51%的股权。
本次对外投资参与方刘秀琴女士系公司董事兼副总经理，杨金明先生系公司副总经理，郭思含女士系公司控股股东郭茂先生之女，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资构成关联交易。
本次对外投资暨关联交易事项已于公司2019年2月1日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。公司独立董事发表了事前认可和独立意见。公司本次对外投资金额未达到3,000万元，亦未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，故无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方情况介绍
公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
1、刘秀琴，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，大学学历。2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司副总经理、财务负责人；2011年3月至2017年3月担任公司财务总监、副总经理、董事会秘书、董事职务；2017年3月至今任公司董事、副总经理，与本公司存在关联关系。
2、杨金明，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，大学学历。2010年至今历任公司人力资源部部长、战略规划部部长、法务证券部部长、副总经理，与本公司存在关联关系。
3、郭思含，中国国籍，无境外永久居留权，1995年生，大学学历，系公司控股股东郭茂先生之女，与本公司存在关联关系。
4、李广智，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，大专学历。现就职于重庆纤维研究设计院股份有限公司，与本公司不存在关联关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）合资公司的基本情况
（1）公司名称：重庆复升冷鲜香技术有限公司
（2）公司性质：有限责任公司
（3）注册资本金：1,500万元
（4）注册地址：重庆市渝北区空港东路9号
（5）经营范围：车载冰箱、半导体冷热箱、冷藏箱、冷藏柜研发、设计、制
造、销售。
注：上述公司设立具体事宜以工商行政管理部门最终核定为准。
（二）合资公司出资情况
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|-|-|-|-|
|出资人名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|出资形式|
|再升科技|765|51%|货币资金|
|郭思含|600|40%|货币资金|
|刘秀琴|75|5%|货币资金|
|李广智|45|3%|货币资金|
|杨金明|15|1%|货币资金|
|合计：|1,500|100%||

四、本次对外投资的目的和对上市公司的影响
本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于公司开拓车载冰箱市场，形成公司新的收入和利润增长点。
五、本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资可能存在的风险如下：一是车载冰箱目前还处于孵化期，前期研发、推广和销售还需要长时间的培育，及较大的资金花费；二是目前相关市场竞争较激烈，需要强大的技术及销售支撑，对上市公司具有较多不确定性因素。
合资公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在一定的不确定性，公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据相关规定及时披露相关进展。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2019年2月1日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，本议案形成关联交易，关联董事郭茂先生、刘秀琴女士回避表决该议案，其余七名董事一致通过该议案。本次关联交易公司出资 765万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的相
关规定，无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营管理层具体办理合资
公司后续相关事宜，包括但不限于签署合资协议、支付投资款及相关登记注册手
续等。
（二）独立董事事前认可意见
在召开董事会会议前，公司独立董事已就本次对外投资暨关联交易事项进行了事前审核，并对该事项发表独立意见，认为：公司通过设立合资公司，在车载冰箱的研发、生产、销售等方面开展经营，符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争力；各出资人按照持股比例以现金出资，所涉的交易价格公允合理，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意该交易事项，并同意将《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（三）独立董事独立意见
公司本次对外投资设立合资公司事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。本次对外投资符合公司发展战略需要，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议此次对外投资暨关联交易事项时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司第三届董事会第二十次会议关于本次对外投资暨关联交易做出的决议。
（四）监事会审议情况
公司于2019年2月1日以现场方式召开了第三届监事会第十六次会议。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，一致审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
监事会认为，公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项，交易在各方平等协商一致的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十次会议决议
（二）独立董事事前认可意见
（三）独立董事独立意见
（四）公司第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2015—038
||
|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于 2014 年度业绩说明会召开情况的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会类型
本次说明会以网络互动形式召开，公司管理层就公司 2014年度业绩、利润分配等情况与投资者进行了交流沟通。
二、说明会召开的时间和网址
会议于2015年3月23日15:00-16:00通过投资者关系互动平台举行，交流网址为http://sns.sseinfo.com。
三、参加人员
本公司参加说明会的人员为公司董事长李国璋先生、总经理舒龙先生、董事会秘书程亚利先生及总经济师王琛女士。
四、投资者参加方式
投资者以网络互动形式通过上述网址参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
五．会议主要内容
会议的主要内容详见上交所网站 www.sse.com.cn登载的本公告附件《湖北兴发化工集团股份有限公司 2014年度业绩说明会会议纪要》。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二 O一五年三月二十三日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2019-066
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
债券代码：155005 债券简称：18金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司关于放弃行使
“18金诚01”公司债券发行人调整票面利率选择权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）（债券简称：18金诚01，债券代码：155005，以下简称“本期债券”）发行人调整票面利率选择权的条款约定如下：“发行人有权决定在存续期的第 1年末及第 2年末分别调整本期债券第 2年及第 3年的票面利率，发行人将于第 1个计息年度付息日及第 2个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。”
公司于2018年11月6日发行本期债券，2019年11月6日为本期债券第 1个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本期债券第 1个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使发行人调整票面利率选择权。
公司决定不调整“18金诚01”公司债券第2个计息年度的票面利率，即本期债券第2年的票面利率仍维持原有票面利率不变，票面利率为7.50%。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2019年9月18日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-086南京新街口百货商店股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为10,664,229股；
本次限售股上市流通日期为2018年7月6日。
一、本次限售股上市类型
2017年 1月 13日，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或南京新百）取得中国证监会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］79号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
2017年2月8日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就南京新百本次向广州金鹏集团有限公司等发行的 273,293,916股人民币普通股（A股），出具了《证券变更登记证明》。公司股份总数由 828,016,327股变更为 1,101,310,243股，本次发行新增股份均为有限售条件流通股。其中，银丰生物工程集团有限公司、新余创立恒远投资管理有限公司、上海赛领辅仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、东吴创业投资有限公司、上海衡丹创业投资中心(有限合伙)、王伟、沈柏均、王山共 11名新增股份发行对象持有的股份限售期为12个月。
2017年 6月 13日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就南京新百本次向华安证券股份有限公司、江信基金管理有限公司发行的 10,664,229股人民币普通股（A股），出具了《证券变更登记证明》。公司股份总数由 1,101,310,243股变更为1,111,974,472股，本次发行新增股份均为有限售条件流通股，限售期为12个月。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-086二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本未发生变化。
三、本次限售股上市流通承诺的履行情况
本次可上市流通限售股持有人涉及的主要承诺包括：
华安证券股份有限公司、江信基金管理有限公司承诺所持有的南京新百本次向特定对象所发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。
截至本公告日，本次可上市流通限售股持有人均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
（一）是否存在控股股东及其关联方占用资金：是
根据公司 2017年年报披露，2017年度公司控股股东三胞集团控制的公司以借款和代付费用等方式，非经营性占用上市公司资金，2017年期初占用资金余额 73万元， 2017年新发生占用 33.58万元，期末占用余额 2.1万元。同时，2017年南京新百向最终控制方亲属控制的鸿国实业集团有限公司借款698.74万元。
截至本公告披露日，上述占用的资金已偿还完毕。有关偿还的详细情况请见《华泰联合证券有限责任公司关于南京新街口百货商店股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》和《江苏苏亚金诚会计师事务所关于南京新街口百货商店股份有限公司非经营性资金占用整改情况说明》。
（二）控股股东关于不占用上市公司资金的承诺
控股股东三胞集团承诺：未来将严格遵守关联方资金往来及对外担保的相关规定要求。保证公司资产独立、完整，不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。
五、中介机构核查意见
独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司发表核查意见如下：
1、截至本核查意见出具之日，南京新百本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺。南京新百本次 10,664,229股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-086《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；南京新百本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
2、华泰联合证券有限责任公司对南京新百本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次可上市流通的股份均为发行股份募集配套资金而发行的股份；
2、本次限售股上市流通数量为10,664,229股；
3、本次限售股上市流通日期为2018年7月6日；
4、本次非公开发行限售股上市流通明细表：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持有限|||||
||||||||售股占|||||
||序||||持有限售股数||||本次上市流通||剩余限售股|
||||股东名称||||公司总|||||
||号||||量||||股数量||数量|
||||||||股本比|||||
||||||||例|||||
|1||华安证券股份有限公司||1,828,153||0.16%||1,828,153||0||
|2||江信基金管理有限公司||8,836,076||0.79%||8,836,076||0||
|合计||||10,664,229||0.96%||10,664,229||0||

七、公司股本结构变动表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||本次上市前||变动数||变动后|
|无限售条件股份||860,661,480||10,664,229||871,325,709||
|－人民币普通A股||860,661,480||10,664,229||871,325,709||
|有限售条件股份||251,312,992||-10,664,229||240,648,763||
|－其他境内法人持股||251,312,992||-10,664,229||240,648,763||
|股份总数||1,111,974,472||0||1,111,974,472||

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-086八、上网公告附件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于南京新街口百货商店股份有限公司限售股份解禁并上市流通之核查意见》。
2、《江苏苏亚金诚会计师事务所关于南京新街口百货商店股份有限公司非经营性资金占用整改情况说明》。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2018年7月3日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：临2016—025
关于新疆百花村股份有限公司
股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示。公司已于 2016年 1月 26日发布《新疆百花村股份有限公司2015年年度业绩预亏公告》（临2016-009），《新疆百花村股份有限公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（临2016-010），现再次就相关风险提示如下：一、根据公司财务部门的初步测算，截至 2015年 12月 31日止，预计公司2015年度归属上市公司股东的净利润将出现亏损。具体详见 2016年 1月26日披露的《新疆百花村股份有限公司 2015年年度业绩预亏公告》（临2016-009）。
二、如公司 2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在公司 2015年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。公司已于2016年1月26日发布《新疆百花村股份有限公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（临2015-010）；2016年2月27日发布《新疆百花村股份有限公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》（临2015-023）。
三、公司 2015年度业绩的具体数据将在 2015年年度报告中详细披露，预约披露日期为2016年 3月 5日，《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露媒体，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
中煤新集能源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会 议 资 料
二Ｏ一八年九月六日
中煤新集能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料中煤新集能源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
一、时间：2018年 9月 6日下午14：30
二、地点：安徽省淮南市山南新区公司办公园区会议室
三、召开方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。
（二）推选监票人员（2名股东代表、1名监事代表）。
（三）逐项审议下列议案：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于增加公司 2018年度融资额度的议案；
3、关于选举公司董事的议案；
4、关于选举公司独立董事的议案。
（四）参会股东对议案进行讨论和提问。
（五）现场参会股东对上述议案进行表决。
（六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）。
（七）监票人宣读表决结果。
（八）宣读股东大会决议。
（九）见证律师宣读法律意见书。
（十）主持人宣布会议结束。
中煤新集能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料议案一:
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
2018年 8月 16日，公司八届十九次董事会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，按照国务院国资委党委关于中央企业党建工作要求和公司安全生产需要实际等，修改了《公司章程》中党建部分内容，增加公司高级管理人员范围，并对《公司章程》相关表述进行修改。具体修改内容如下：
1、原 10条根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织在公司中发挥领导核心和政治核心作用。
修改为：
第 10条根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
2、原第 12条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。
修改为：
中煤新集能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料第 12条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、安全监察局局长等。
3、原第 168条总经理和副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理和副总经理辞职的具体程序和办法由总经理和副总经理与公司之间的劳务合同规定。
修改为：
第 168条总经理和副总经理等高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理和副总经理等高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
4、原章程第 12条、第 131条和第 161条中财务负责人统一修改为总会计师。
2018年 8月 18日，公司以 2018-025号临时公告披露了《关于修改〈公司章程〉的公告》，公告内容刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，修订后的《中煤新集能源股份有限公司章程》（修订稿）全文同时披露在上海证券交易所网站。
以上议案，请审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会二○一八年九月六日
中煤新集能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料议案二:
关于增加公司融资额度的议案
各位股东：
经公司 2017年年度股东大会批准，公司 2018年度融资额度不超过 150亿元资金，其中公司本部不超过 105亿元。
根据 2018年资金计划和融资需求，预计公司本部全年融资额度将超过 105亿元融资额度。为保障公司资金有序接替，公司拟通过银行信贷、发行债券、融资租赁等方式增加 20亿元融资额度，即 2018年公司融资额度不超过 170亿元，其中公司本部不超过 125亿元。
该议案已于 2018年 8月 16日召开的八届十九次董事会上审议通过。
以上议案，请审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会二○一八年九月六日
中煤新集能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料议案三:
关于选举公司董事的议案
各位股东：
2018年 8月 16日，公司八届十九次董事会审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国中煤能源集团有限公司提名殷海先生为公司董事候选人，简历如下：
殷海（非独立董事候选人），男，1973年出生，中国国籍，在职研究生学历，高级会计师。曾任煤炭工业邯郸设计研究院财务部副主任、主任，煤炭工业邯郸设计研究院副总会计师兼财务部主任，中煤邯郸设计工程有限责任公司副总会计师兼财务部主任、总会计师。现任中国中煤能源集团有限公司企业管理部副总经理。殷海先生持有本公司股票 0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。
公司八届十九次董事会决议内容于2018年8月18日以2018-023号临时公告披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
以上议案，请审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会二○一八年九月六日
中煤新集能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料议案四:
关于选举公司独立董事的议案
各位股东：
2018年 8月 16日，公司八届十九次董事会审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》规定，经充分酝酿，公司董事会提名王作棠先生为公司独立董事候选人，简历如下：
王作棠（独立董事候选人），男， 1958年出生，中国国籍，博士学历，采矿工程专业。中国矿业大学教授、博导，煤炭资源与安全开采国家重点实验室煤炭地下气化研究所所长。从事采矿工程的采煤方法与岩层控制的科研和教学工作，专注于煤炭地下气化的化学采煤方法理论研究与技术开发。先后主持承担国家教育部、科技部、能源局等省部级重点研究项目４项，研究成果获得多项省部级科技进步奖，获国家专利 4项。王作棠先生持有本公司股票 0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
公司八届十九次董事会决议内容于2018年8月18日以2018-023号临时公告披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
以上议案，请审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会二○一八年九月六日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-071中国葛洲坝集团股份有限公司
关于注册发行长期含权中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行 60亿元长期限含权中期票据（简称“永续债”）。
一、永续债发行方案
1、注册规模：60亿元；
2、期限：发行期限为5+N,以每 5个计息年度为一个周期，前 5年票面利率保持不变；
3、募集资金用途：主要用于调整公司债务结构、补充公司营运资金；
4、利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定；
5、决议有效期：本次拟发行永续债的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
二、申请授权事项
为提高永续债发行工作效率，提请股东大会授权公司经理层负责永续债
发行工作，根据实际情况及公司需要实施与永续债发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定永续债发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为永续债发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续债发行有关的一切协议和法律文件，并办理永续债的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永续债发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与永续债发行相关的其他事宜；
上述授权在本中期票据注册有效期内持续有效。
三、审议决策程序
本事项已经公司第六届董事会第十一次会议（临时）审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015年 12月 2日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：2015-035上海龙韵广告传播股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月20日14点
召开地点：上海市松江区松江玉树北路 6号上海宝隆花园酒店会议中心 3号厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月20日
至2015年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于增加媒体资源建设募投项目实施主体的议案》|√|
|2|《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度的议案》|√|
|3|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2015年8月4日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露第三届董事会第八次会议决议公告、第三届监事会第四次会议决议公告及相关议案的公告。公司将在本次股东大会召开五个工作
日前，在上海证券交易所网站登载《2015年第一次临时股东大会会议资料》。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603729|龙韵股份|2015/8/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记
（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2015年8月17日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：上海龙韵广告传播股份有限公司证券事务部
4、联系人：何奕番陶珏竹
5、联系电话：021-58825827 传真：021-58821708
6、联系地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座17层邮编：200120六、 其他事项
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
2015年 8月5日附件1：授权委托书
附件2：上海龙韵广告传播股份有限公司2015年第一次临时股东大会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
上海龙韵广告传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月20日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增加媒体资源建设募投项目实施主体的议案》||||
|2|《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度的议案》||||
|3|《关于修订<监事会议事规则>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件2
上海龙韵广告传播股份有限公司2015年第一次临时股东大会回执
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|股东姓名（法人股东名称）|||
|股东地址|||
|出席人员姓名||身份证号码|
|委托人（法定代表人姓名）||身份证号码|
|持股数||股东代码|
|联系人||电话|
|传真||电子邮箱|
|股东签字（法人股东盖章）|年 月 日||

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2014－016上海界龙实业集团股份有限公司
第七届第十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第七届第十四次董事会通知于 2014年 8月 11日以书面及电子邮件方式发出，通知公司全体董事。会议于 2014年 8月 21日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2014年半年度报告和报告摘要》；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2014年上半年度内部控制评价报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《2014年上半年度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一四年八月二十三日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-022烟台新潮实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月26日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票按照相关规定已停牌。经确认，公司正在筹划涉及重大资产重组事项，为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，公司于2014年12月2日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年12月2日起连续停牌。停牌期间，公司严格按照相关规定及时履行了信息披露义务。
期间，2014年12月14日，公司与浙江犇宝实业投资有限公司的十一位股东签署了《意向书》，具体详见公司于2014年12月16日披露的公告；2015年2月9日，公司与浙江犇宝实业投资有限公司的十一位股东以及浙江犇宝实业投资有限公
司签署了《烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产框架协议》，具体详见公司于2015年2月10日披露的公告。
2015年2月28日，公司披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。
截止本公告日，涉及重大资产重组的审计、评估等工作正在进行中。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
二Ｏ一五年三月二十四日