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证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2017-036襄阳汽车轴承股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日收到控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）的通知，有关于三环集团混合所有制改革的重大事项，要求公司停牌。
为维护投资者利益，确保公平信息披露，经公司申请，公司股票自2017年 9月 29日开市起停牌。待相关事项确定后，公司将及时履行信息披露义务并申请股票复牌，预计停牌时间不超过5个交易日。公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-054贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：580 %— 610 %|盈利： 3,913.39 万元|
||盈利： 26,611-27,785 万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年2月4日公司与子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）股东吴文生签署了《关于保持一致行动的协议书》，对医药电商重大事项的决策或以其他方式行使股东权力时保持一致行动，自2017年3月1日起医药电商纳入公司合并报表。
2、根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》第四十八条：“企业因追
加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，在合并财务报表
中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允
价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。”
根据该准则，医药电商从权益法核算到并入合并报表将产生当期投资收益约计2.24亿元。
3、预计2017年1月至6月公司非经常性损益对净利润的影响金额为2.27亿元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年上半年业绩的具体数据将在本公司2017年半年度报告中详细披露。
五、风险提示
自 2017年 3月 1日起医药电商纳入公司合并报表，医药电商从权益法核算到并入公司合并报表产生当期投资收益约计 2.24亿元，该非经常性损益为一次性收益，不代表公司经营性利润的大幅增长。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2017年7月13日
云南旅游股份有限公司独立董事
相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司五届十九次（临时）董事会审议的相关事宜发表独立意见如下：
一、《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用募集资金补充流动资金的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，作为云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》进行了审阅，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况
下，公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用不超过人民币
10,000万元（占公司非公开发行股票募集资金净额12,757.3万元的78.39%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
此次公司控股子公司使用闲置募集资金补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，并且履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、《关于推举杨建国先生为第五届董事会董事的预案》
我们同意推荐杨建国先生为公司第五届董事会董事候选人，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅杨建国先生履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，杨建国先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意将该项预案提交股东大会审议。
云南旅游股份有限公司
独立董事：杨先明、杨 勇、伍志旭2015年9月17日
中科创达软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事就公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真审核并发表独立意见如下：
关于公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
经核查，公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划》等法律、法规及规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得实施本次股权激励计划的情形，公司业绩指标等解除限售条件已达成；参与本次解除限售的激励对象具备申请解除限售的主体资格，其满足《2017年限制性股票激励计划》等规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售激励对象的主体资格合法、有效；公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划》等法律、法规、规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》之签署页）
独立董事：
许亮 王玥 程丽
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-097深圳市民德电子科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月7日召开的第一届董事会第十五次会议、2017年9月5日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。
公司于2018年5月14日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2018-066），披露了截止2018年5月14日（以下简称“上一公告日”）使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况。近日公司与招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行等银行认购或赎回了银行理财产品，现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下：
一、认购或赎回产品的主要情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托银行名称|产品名称|交易类型|产品类型|金额（万元）|起息日/赎回日|预期年化收益率|
|1|招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行|招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划（7007）|申购|非保本浮动收益|500.00|2018-05-21|3.50%-3.80%|
||||申购||700.00|2018-05-24||
||||申购||500.00|2018-06-05||
||||赎回||1,300.00|2018-06-12||
||||申购||300.00|2018-06-22||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||赎回||900.00|2018-07-03||
||||赎回||300.00|2018-07-13||
|||招商银行公司理财日益月鑫90030号理财计划|赎回|非保本浮动收益|1,000.00|2018-05-18|4.50%-4.80%|
||||赎回||1,500.00|2018-05-28||
||||赎回||450.00|2018-06-01||
||||申购||1,000.00|2018-06-06||
||||申购||450.00|2018-06-11||
||||赎回||1,000.00|2018-07-06||
||||赎回||450.00|2018-07-11||
|||招商银行公司理财日益月鑫90021号理财计划|赎回|非保本浮动收益|1,200.00|2018-06-04|4.64%|
|2|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行综合财富管理服务协议（FGDA17119P）|赎回|保本浮动收益|3,000.00|2018-06-11|5.40%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十五次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
（一）公司目前财务状况稳健，公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在
确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会
影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
（二）公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险银行理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买低风险银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、尚未到期的银行理财产品情况
截止本公告日，公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为零。
六、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
（四）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
（五）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见》;
（六）银行理财产品服务协议或认购/赎回的相关资料。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构(主承销商)：华创证券有限责任公司
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“美芝股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,534万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]265号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过2,534万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量不超过1,520.4万股，占本次发行数量的60%，网上初始发行数量不超过1,013.6万股，占本次发行数量的40%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安
排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构（主承销商）”）定于2017年3月7日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
二、网上路演时间：2017年3月7日（T-1日,周二）9:00-12:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。敬请广大投资者关注。
发行人：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司 2017年 3月6日
证券代码：300690 证券简称：双一科技公告编号：2017-033
山东双一科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份限公司 2017年第三季度报告已于 2017年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东双一科技股份有限公司董事会 2017年10月 25日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2018-060
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的会议通知于 2018年 8月 12日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2018年8月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事8人。董事陈巍先生因个人原因未能出席会议，现委托董事陈公岑先生代为行使本次议案的表决权，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。
全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文和报告摘要》的议案；
《公司2018年半年度报告全文和报告摘要》于2018年8月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露；《公司2018年半年度报告提示性公告》于2018年8月 28日在中国证监会创业板指定信息披露网站和《上海证券报》、《证券时报》披露，供投资者查阅。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
2、审议通过了《关于选举陈巍先生为公司副董事长》的议案；
经全体董事审议，同意选举陈巍先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈巍先生的简历详见公司于2018
年6月15日在创业板指定信息披露网站公告的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二零一八年八月二十七日
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
深圳华大基因股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第八次会议拟审议的相关议案进行了事前审核，现发表如下事前认可意见：
一、关于续聘公司 2019年度审计机构的事前认可意见
经事前审核，我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供年度审计工作的各项要求。在担任公司年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》的要求进行独立审计，切实履行了审计机构的职责，出具的各项报告
较为客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
我们一致同意将续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度审计机构的议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。
二、关于受让高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易事项的事前认可意见
公司本次参与投资产业投资基金，通过借助专业投资机构的优势资源，有助于推动公司整合产业链的优质资源，与公司现有业务产生战略协同、优势互补效应，进一步加快公司的业务升级与战略落地，符合公司的整体发展战略及全体股东利益。公司在将上述议案提交董事会审议前，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易符合规定的审议程序。
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
我们一致同意将《受让高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第八次会议审议。
独立董事:蒋昌建、徐爱民、吴育辉 2019年 4月 12日
金轮蓝海股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（钱锡麟）
本人作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2018年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度的履职情况汇报如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
2018年度，本人担任独立董事期间，董事会召开了17次会议，其中：现场参加2次，通讯方式参加15次，对经董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票、弃权票之情形。
2、出席股东大会情况
2018年度，本人担任独立董事期间，董事会召开了5次股东大会，本人均出席会议。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|2018年1月15日|第四届董事会2018年第一次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2018年2月11日|第四届董事会2018年第二次会议|关于第二期员工持股计划相关事项的独立意见|同意|
|2018年4月18日|第四届董事会2018年第四次会议|1、关于2017年度利润分配预案的独立意见2、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见4、关于提议续聘2018年度审计机构的独立意见5、关于2018年度高管薪酬及考核方案的独立意见6、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见|同意|

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|||7、关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的的独立意见8、关于授权董事会批准提供担保额度的独立意见9、关于2017年度公司使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见10、关于会计政策变更的独立意见11、关于变更已终止IPO募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见12、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见||
|2018年5月29日|第四届董事会2018年第六次会议|关于收购控股子公司股权暨关联交易的独立意见|同意|
|2018年6月11日|第四届董事会2018年第七次会议|关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|2018年6月26日|第四届董事会2018年第八次会议|关于开展票据池业务的独立意见|同意|
|2018年8月8日|第四届董事会2018年第十一次会议|1、关于调整公司组织架构和高级管理人员的独立意见2、关于全资子公司钢聚人电商有限公司为控股子公司佛山钢聚人仓储有限公司提供经营性担保的独立意见3、关于调整授权董事会批准提供担保额度的独立意见|同意|
|2018年8月22日|第四届董事会2018年第十二次会议|1、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项的报告的独立意见2、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|同意|
|2018年9月17日|第四届董事会2018年第十三次会议|1、 关于核销坏账的独立意见2、 关于总经理辞职的独立意见|同意|
|2018年10月12日|第四届董事会2018年第十四次会议|关于聘任公司总经理的独立意见|同意|
|2018年10月26日|第四届董事会2018年第十五次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
2018年度，本人作为薪酬委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员，做了如下工作：
1、薪酬委员会：
报告期内，本人作为薪酬委员会主任委员召集和召开1次会议。讨论2018年度高管薪酬及考核方案并审议通过。
2、提名委员会：
报告期内，本人参加了提名委员会举行的2次会议。根据《提名委员会工作
细则》，分别对关于审核公司现任董事、高级管理人员任职资格的议案、关于聘任公司总经理的议案进行讨论并审议通过。
3、战略委员会：
报告期内，本人参加了战略委员会举行的2次会议。根据《战略委员会工作细则》，分别对2018年经营计划、关于调整公司组织架构和高级管理人员的议案进行讨论并审议并通过。
四、对公司进行现场调查情况
作为公司的独立董事，在报告期内本人利用参加现场会议的机会，重点对公司的生产经营情况及管理情况进行检查。通过现场查阅资料以及电话、邮件与公司保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作。
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等法律法规的要求执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。
2018年，本人认真学习中国证监会、中国证监会江苏证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、联系方式：13910590790@163.com
金轮蓝海股份有限公司独立董事：钱锡麟
棕榈园林股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年度相关事项发表的独立意见如下：
一、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为公司已经制定和完善了一系列内部控制制度，内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际经营管理需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制设计或执行不存在重大或重要缺陷。公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
二、关于《关于续聘2015年度审计机构的议案》的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化的大型会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货、境外审计相关业务从业资格。在公司2014年度的审计工作中，勤勉尽责，按时完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的决策程序合法、有效。我们一致同意续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构，并同意将上述议案提交公司2014年年度股东大会审议。
三、关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了审慎核查并一致认为：截止报告期末，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保
的情况；也未发生违规对外担保等情况。
对外担保情况说明：2014年7月29日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》,同意为控股子公司山东胜伟园林科技有限公司提供人民币3,000万元的授信额度担保，该担保金额占公司2014年12月31日经审计净资产的1.02%。截至报告期末，公司对外担保余额为0元（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）；公司对外担保余额为6,000万元（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司2014年12月31日经审计净资产的
2.04%。
我们认为：公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵守《公司章程》、公司《对外担保管理办法》等相关规定的要求，充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保决策及内部控制程序得到有效落实。
四、关于对《2014年度利润分配预案》的独立意见
我们对公司《2014年度利润分配预案》进行了审核并认为：公司2014年度利润分配预案符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《分红管理制度》、《未来三年股东回报规划(2014-2016)》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、健康的发展。我们同意该利润分配预案，并同意将上述议案提交公司2014年年度股东大会审议。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
2015年4月13日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第六届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经核查：本报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。截止2016年6月30日，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司 2016年半年度对外担保情况的独立意见
经核查，2016年半年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险。
截至 2016年 6月 30日，公司累计对外担保的余额为 119,107.64万元人民币，全部为公司对全资及控股子公司的担保。公司未发生违规担保和逾期担保的情形，也不存在以前年度累计至报告期内违规对外担保情况。报告期内公司对外担保已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
三、关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
及询问公司相关人员后，我们认为，公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：任德慧 叶蜀君 俞汉青二〇一六年八月二十五日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2019-064广东华锋新能源科技股份有限公司
股东减持进展情况的公告
本公司股东肇庆市汇海技术咨询有限公司（以下称“汇海技术”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
汇海技术的股东罗一帜、陈宇峰、谭惠忠为本公司的董事、高级管理人员，因此汇海技术减持本公司股份将涉及本公司董事、高级管理人员减持其间接持
有的本公司股份。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）于2019年4月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《股东减持计划预披露公告》（公告编号：2019-021），公司股东汇海技术因自身经营需要，计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过1,147,500股，即不超过公司总股本的0.65%。
2019年 11月8日，公司收到汇海技术的《减持计划完成情况告知函》，截至2019年9月3日，汇海技术以集中竞价交易方式减持本公司股票数量累计为 937,500股，占公司总股本0.5319%。
截止上述告知函出具之日，公司本次减持计划的时间区间已届满，本次减持计划实施完毕。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将上述减持计划的实施情况公告如下：
一、股份减持的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|总股本（股）|占总股本比例（%）|
|肇庆市汇海技术咨询有限公司|集中竞价交易|2019.9.2|17.20|647,500|176,239,202|0.3674|
||集中竞价交易|2019.9.3|17.29|290,000|176,239,202|0.1645|
|合计|-|-|-|937,500|-|0.5319|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|肇庆市汇海技术咨询有限公司|无限售条件流通股|4,590,000|2.6044|3,652,500|2.0725|
||限售股|0|0|0|0|
|合计||4,590,000|2.6044|3,652,500|2.0725|

三、其他相关说明：
1、汇海技术的本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，汇海技术严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致。
3、汇海技术本次减持计划已实施完毕。
4、汇海技术不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
汇海技术《公司减持计划完成情况告知函》
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月九日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：2014-011葫芦岛锌业股份有限公司
关于公司及相关方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称“公司”)根据辽宁监管局《关于进一步做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》文件要求，对公司及实际控制人、股东、关联方的承诺事项及其履行情况进行了认真自查，公司及实际控制人、股东、关联方履行承诺情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况，现将正在履行的承诺情况进行专项披露如下：
一、实际控制人关于避免同业竞争及保证公司独立性的承诺
2007年，公司实际控制人中国冶金科工集团公司（以下简称“中冶集团”）与公司控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司（后更名为中冶葫芦岛有色金属集团有限公司）（以下简称“葫芦岛有色”）重组时，在《锌业股份收购报告书》中承诺：
1.避免同业竞争
现在和将来中冶集团不从事与锌业股份形成同业竞争关系的业务，也不投资由中冶集团控股的与锌业股份形成同业竞争关系的企业。若中冶集团及所控制的企业违反了上述承诺，由此给锌业股份造成的一切损失由中冶集团承担。
2.保证锌业股份的独立性
为保证上市公司人员独立，中冶集团承诺如下：
（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在中冶集团、中冶集团之全资附属企业或控股公司担任经营性职务；
（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与中冶集团之间完全独立。
（3）中冶集团向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.定。
为保证上市公司资产独立完整，中冶集团承诺如下：
（1）保证上市公司具有独立完整的资产。
（2）保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。
（3）保证上市公司的住所独立于中冶集团。
为保证上市公司财务独立，中冶集团承诺如下：
（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。
（3）保证上市公司独立在银行开户，不与中冶集团共用银行账户。
（4）保证上市公司的财务人员不在中冶集团兼职。
（5）保证上市公司依法独立纳税。
（6）保证上市公司能够独立作出财务决策，中冶集团不干预上市公司的资金使用。
为保证上市公司机构独立，中冶集团承诺如下：
（1）保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
为保证上市公司业务独立，中冶集团承诺如下：
（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
（2）保证中冶集团除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。
（3）保证中冶集团及中冶集团的其他控股子公司或中冶集团的其他关联公司避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。
（4）保证尽量减少中冶集团及中冶集团其他控股子公司或为中冶集团的其他关联公司与上市公司的关联交易；无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。
承诺期限：长期有效。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。
二、控股股东、实际控制人关于避免关联交易的承诺
2007年，公司实际控制人中冶集团与公司控股股东葫芦岛有色重组时，在《锌业股份收购报告书》中承诺：
中冶集团与锌业股份在原材料供应方面的关联交易保证按照市场化原则和
公允价格进行公平操作，并按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。除上述关联交易外，中冶集团将尽量规避与上市公司之间的关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
2006年，公司控股股东葫芦岛有色在《以资抵债协议》中承诺：
1、以资抵债实施后，葫芦岛有色将严格按照《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等文件的有关规定，不利用控股股东的决策优势，违规占用锌业股份的资金，不从事损害锌业股份及其他锌业股份股东的合法权
益。
2、葫芦岛有色及其全资及控股子公司与锌业股份之间的正常关联交易，将遵照相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则，严格按公司章程及关联交易办法的规定执行。
3、葫芦岛有色若发生利用控股权侵占上市公司利益时，将根据实际损失进行赔偿，不能确定损失金额时，则根据占用资金额度和占用时间，按同期银行贷款利率的两倍进行赔偿。
承诺期限：长期有效。
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2014年2月14日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
长城证券股份有限公司关于广东顶固集创家居股份有限公司
本次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“顶固集创”、“公司”）拟向深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”、“标的公司”）股东苏琪云、蒋念根、徐海清、李广顺以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有凯迪仕48%的股权，同时拟通过询价方式向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
鉴于上述规定，长城证券股份有限公司对本次交易预案首次披露前12个月内上市公司发生的购买、出售资产事项说明如下：
2018年12月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司以自有资金5,000万元对凯迪仕进行增资，认购凯迪仕3.85%的股权，其中134.32万元计入新增注册资本，4,865.68万元计入资本公积。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司本次交易与2018年12月增资方式获取凯迪仕3.85%股权需要累计计算相应数额。
除上述交易外，公司本次交易前12个月内未发生其他购买、出售资产的交易行为。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东顶固集创家居股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
何东 孙星德
长城证券股份有限公司 2019年2月13日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-176
康得新复合材料集团股份有限公司
关于公司财务总监辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于2019年 9月6日收到财务总监王瑜女士的书面辞任报告。王瑜女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。王瑜女士辞去财务总监职务的申请，自辞任报告送达董事会之日起生效，王瑜女士辞去财务总监职务后，仍作为公司普通员工在公司任职。目前，王瑜女士已被苏州市公安局采取取保候审措施。
王瑜女士的辞任不会对公司的生产经营产生不利影响，公司已授权赵军先生代行财务总监职责，公司将按照有关规定尽快完成财务总监的聘任工作。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会 2019年9月9日
金科地产集团股份有限公司
关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-092号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第六次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2017年7月18日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2017年8月3日（周四）14点30分，会期半天。
2、网络投票时间：2017年8月2日--2017年8月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 3日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 2日（现场股东大会召开前一日）15:00--2017年8月3日15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2017年7月26日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2017年7月26日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，相关内容已于2017年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于公司为参股公司提供财务资助的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复
印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书
及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2017年7月31日至2017年8月1日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：4011214、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：徐国富、袁衎
5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年七月十八日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年8月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月2日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年8月3日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||下列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于公司为参股公司提供担保的议案|√||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2019-023中节能万润股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持计划实施进展的公告
持股5%以上的股东烟台市供销合作社保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“万润股份”）持股5%以上的股东烟台市供销合作社（以下简称“烟台供销社”）于2019年3月12日向公司提交了《烟台市供销社关于减持中节能万润股份有限公司股份的计划》（以下简称“减持计划”），拟在其减持计划披露日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过5,000,000股（即不超过本公司总股本比例0.55%）。详见公司于2019年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于持股5%以上的股东减持公司股份预披露公告》（公告编号：2019-005）。
截至本公告日，烟台供销社减持计划的时间过半，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及烟台供销社出具的《烟台供销社减持情况告知函》，现将烟台供销社减持公司股份计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||||||||（元）||（股）|||
|烟台供销社||集中竞价交易||2019.4.4~2019.7.1||-||0||0.00%||
|||合计||||||0||0.00%||

自本次减持计划2019年3月13日披露起至2019年7月1日，烟台供销社未以任何方式减持公司股票。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例||||比例|
|烟台供销社||合计持有股份||45,754,250||5.03%||45,754,250||5.03%||
|||其中：无限售条件股份||45,754,250||5.03%||45,754,250||5.03%||
|||有限售条件股份||0||0.00%||0||0.00%||

二、其他相关说明
1、烟台供销社本次减持情况与2019年3月13日披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
2、烟台供销社本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
3、烟台供销社不是公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
4、截至2019年7月1日，烟台供销社持有公司股份45,754,250股，占公司总股
本的5.03%，仍为公司持股5%以上股东。
5、公司将持续关注烟台供销社减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《烟台供销社减持情况告知函》
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2019年7月2日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-122云南沃森生物技术股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月19日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，截至 2017年 12月 31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-611,667,162.17元，公司未弥补亏损金额 611,667,162.17元，公司实收股本1,537,436,984元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、导致亏损的主要原因
根据公司于2014年10月签署的《杜江涛先生与云南沃森生物技术股份有限公司关于河北大安制药有限公司附条件生效之股权转让协议书》及于2016年12月签署的《杜江涛先生与云南沃森生物技术股份有限公司关于河北大安制药有限公司之股权转让协议》的约定，从 2017年度开始计算，如因河北大安血浆采集量未能达到协议约定的相应最低承诺值而导致杜江涛先生向博晖创新赔付河北大安股权的情形，公司将承担相应的赔付责任。
根据会计师事务所出具的审计报告，河北大安 2017年已实现的血浆采集量为 91.13吨，未能达到上述协议约定的年度 142.5吨的最低承诺值，经杜江涛先生与博晖创新就履行上述协议约定的赔付事项达成一致，由杜江涛先生先行赔付29.72%的河北大安股权补偿博晖创新。另，根据2014年10月签署的《杜江涛先生与云南沃森生物技术股份有限公司关于河北大安制药有限公司附条件生效之股权转让协议书》约定，河北大安在2018年、2019年若血浆采集量未能达到协议约定的相应最低承诺值，公司还需承担相应的赔付责任，最多以公司所持有的河北大安14%的股权为限。
上述事项形成公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润亏损 43,143万元，包括公司计提河北大安2017年度采浆量对赌赔付预计损失33,407万元，同时因预测2018年不能完成对赌采浆量计提对赌赔付损失 9,736万元。
因公司控股子公司上海泽润生物科技有限公司债权转股权计划未实施增加财务费用及应收账款坏账准备计提增加，导致 2017年度归属于上市公司股东的净利润亏损增加11,004万元。
二、应对措施
公司上述大额亏损主要由河北大安血浆采集量对赌发生的股权赔付及上海泽润未能完成债转股等因素导致，公司 2017年主营业务开展良好，产品研发及注册申报均在按计划正常推进，已上市产品的产销量均有大幅度的增长。
截至目前，公司已与杜江涛和博晖创新就河北大安 2017年度股权赔付事项达成一致。后续公司会积极跟进河北大安2018年、2019年血浆采集的进展情况，妥善处理好河北大安2018年和2019年血浆采集量对赌事宜。同时，积极推进并努力促成上海泽润债转股的实施。公司将尽力平衡好投入和利润的关系，紧紧围绕战略发展目标，重点推进自主生产疫苗产品的生产和销售工作，继续保持自主疫苗产品收入持续增长的势头，继续推进新产品的研发和产业化工作，同时，严格控制各项成本费用支出，使公司年度计划预算得到有效落实，扭转公司的亏损局面。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十九日