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证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2019-104北京雪迪龙科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2019年12月23日（星期一）下午14:00在公司会议室召开，会议于2019年12月13日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：
（一）审议通过《关于推荐第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
根据第三届监事会的推荐，现拟提名陈华申先生、马会芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
上述两名非职工代表监事的提名分别经审议通过，表决情况如下：
1、提名陈华申先生为第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
2、提名马会芬女士为第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
上述两位监事候选人均符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规关于监事任职资格的规定。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，股东大会审议选举第四届监事会监事时将采用累积投票制。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任
期自股东大会通过之日起计算，任期三年。
公司第四届监事会拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
第三届监事会监事周家秋女士将于2020年第一次临时股东大会选举产生新一届监事会后，不再担任公司的监事，但仍将在公司任职。公司监事会对周家秋女士在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司监事会
二○一九年十二月二十四日
附件：非职工代表监事候选人简历
1．陈华申，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1992年7月毕业于郑州机械专科学校电气技术专业。1992年7月至1996年7月，任北京分析仪器厂服务公司技术员、工程师；1996年8月至2001年9月，任北京北分麦哈克公司项目经理；2001年9月至2010年8月历任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程部工程师、技术质量部经理、技术部经理。2010年8月至2016年12月，任北京雪迪龙科技股份有限公司技术部经理；2016年12月起至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司副总工程师；2013年8月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司监事。
截至披露日，陈华申先生直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票37.5万股，占公司股份总数的0.06%，其通过公司员工持股计划及“融通—融丰 1号特定多个客户资产管理计划”间接持有公司股份32,430股，占公司股份总数的0.0054%。陈华申先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。陈华申先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
2．马会芬，女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年 7月毕业于河北科技师范学院计算机科学与技术专业。2005年 9月至 2010年 8月历任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程助理、服务管理部经理；2010年8月至 2018年 11月历任北京雪迪龙科技股份有限公司服务管理部经理、副总裁助理， 2018年12月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司技术服务中心副总经理。
截至披露日，马会芬女士未直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，其通过公司员工持股计划间接持有公司股份17,935股，占公司股份总数的0.0030%。马会芬女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。马会芬女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-033浙江迦南科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2019年5月10日以书面及通讯方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2019年5月15日下午
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）主持人：监事会主席郑高福先生
（5）监事出席会议情况：应出席监事3人，实际出席监事3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：原激励对象吴丽丽等7人已离职，不符合激励条件，应回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票；公司 2018年度净利润未达到限制性股票激励计划规定的公司层面业绩考核条件，含首次授予部分第三期解锁的业绩考核条件和预留授予部分第二期解锁的业绩考核条件，应回购注销首次授予部分拟第三期解锁但未满足解锁条件的限制性股票和预留授予部分第二期解锁但未满足解锁条件的限制性股票。
综上，公司监事会同意董事会根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定以及 2016年第二次临时股东大会的授权，将部分不符合解锁条件的限制性股票
300412进行回购注销。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司监事会 2019年5月15日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-061广东金明精机股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第七次会议于 2017年 10月 27日下午 2:00在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2017年 10月 17日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席李伟明先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2017年第三季度报告〉的议案》；
经审核，监事会认为董事会对公司《2017年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017年第三季度报告》全文具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》；
监事会认为公司使用不超过 26,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品，不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司使用不超过 26,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会二〇一七年十月二十七日
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事对公司重要前期差错更正的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第二十五次会议关于公司重要前期差错更正并追溯调整的议案，发表独立意见如下：
公司本次对重要前期差错进行更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，并与审计会计师进行了充分的沟通，本次更正及追溯调整有利于提高公司会计信息质量，履行了正当的会计差错更正程序，我们一致同意公司对重要前期差错进行更正并追溯调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事对公司重要前期差错更正的独立意见之签字页）
独立董事：柳晓川 杨如旺 李建辉 张方方
2014年6月30日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-052青海互助青稞酒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月28日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二十五次会议（定期）和第三届监事会第十五次会议（定期），审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。根据上述文件的要求，公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。
2、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订发布的《关于修订印发合并财务报表格式
（2019版）的通知》（财会[2019]16号）。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据财会〔2019〕16号通知的相关规定，公司主要调整以下财务报表的列报：
1、在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；
在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
2、在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
3、删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更事项。
五、独立董事意见
独立董事关于公司会计政策变更事项发表以下独立意见：公司依据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求对会计政策进行相应
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：公司根据国家财政部修订发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定。董事会审议会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议（定期）会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议（定期）会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会2019年10月28日
证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2019-066
众泰汽车股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司持股5%以上股东金马集团有限公司（以下简称“金马集团”）有关股权质押的通知，获悉金马集团所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金马集团|第一大股东的一致行动人|780,000|2019 年 8月 29日|质权人申请解冻之日|中国农业银行股份有限公司歙县支行|0.74%|融资|
|金马集团|第一大股东的一致行动人|780,000|2019 年 9月 2日|质权人申请解冻之日|中国工商银行股份有限公司歙县支行|0.74%|融资|
|合计|--|1,560,000|--|--|--||--|

 2019年 8月 29日,金马集团以其持有本公司的 78万股股份(占本公司总股本的0.04%)为金马集团在中国农业银行股份有限公司歙县支行申请的的综合授信不超过叁佰贰拾壹万元整提供质押担保。上述股权质押登记手续已于 2019年8月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2019年9月2日,金马集团以其持有本公司的78万股股份(占本公司总股本的0.04%)为金马集团在中国工商银行股份有限公司歙县支行申请的的综合授信不超过贰佰捌拾柒万元整提供质押担保。上述股权质押登记手续已于 2019年 9月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
金马集团所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日,金马集团持有的公司股份为105,566,146股，占公司总股本的比例为5.21%，累计已质押的股份数为105,560,000股（含本次质押股数），占公司总股本的比例为5.21%。
4、金马集团质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，金马集团会采取提前还款、补充质押等方式应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
2、最高额质押合同。
特此公告
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一九年九月三日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-024
江南模塑科技股份有限公司
关于控股股东股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“模塑科技”）近日收到公司控股股东江阴模塑集团有限公司出具的《江阴模塑集团有限公司关于“模塑科技”股份减持计划的告知函》，江阴模塑集团有限公司拟减持公司股份。
现将有关情况公告如下：
一、公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有股份情况
截至2016年4月18日，公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有本公司股份共计122,076,744股，占公司总股本358,603,951股的34.04%，其中无限售条件流通股112,164,674股，限售条件流通股9,912,070股。
二、公司控股股东江阴模塑集团有限公司股份减持计划
（一）本次拟减持的目的、减持期间、数量和减持方式等具体安排：
1、减持股东：江阴模塑集团有限公司；
2、减持目的：减持资金用于模塑集团对汽车产业升级、切入智能驾驶等新兴产业项目的投资布局；
3、拟减持时间：2016年5月11日至2016年7月11日；
4、减持数量：不超过1000万股，即不超过总股本的2.79%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）；
5、减持方式：集中竞价交易和大宗交易相结合的方式，其中通过集中竞价交易方式减持的股份数量不超过总股本的1%；
（二）股东承诺事项履行情况：
截止本公告披露之日，江阴模塑集团有限公司严格遵守了上述相关承诺。
三、其他相关说明
1、减持完成后江阴模塑集团有限公司仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人不发生变更。
2、在按照该计划减持股份期间，江阴模塑集团有限公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
3、本减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规的规定。
四、备查文件
1、江阴模塑集团有限公司出具的《江阴模塑集团有限公司关于“模塑科技”股份减持计划的告知函》。
特此公告
江南模塑科技股份有限公司
董事会
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2014-073
江苏三六五网络股份有限公司
重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与主业发展相关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三六五网；
股票代码：300295）自2014年11月24日（星期一）上午开市起停牌。2014年11
月29日公司发布了《江苏三六五网络股份有限公司重大事项进展及继续停牌公
告》（2014-071），详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站。
目前公司筹划的非公开发行股票事项的相关准备工作尚未完成，仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌，待上述事项明确后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司2014年12月5日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-001天津赛象科技股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月27日收到公司独立董事杨蔚东先生的书面辞职报告。杨蔚东先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略和投资委员会委员、提名委员会委员职务。杨蔚东先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对杨蔚东先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
由于杨蔚东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，杨蔚东先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名张建勋先生为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。张建勋先生已取得独立董事资格证书，其简历附后。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《天津赛象科技股份有限公司独立董事关于增补公司独立董事的独立意见》。
张建勋先生担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
特此公告！
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2014年 1月 28日
附：张建勋先生简历
张建勋先生：1961年生人，中国国籍，无境外永久居留权，控制理论与应用博士。历任中国船舶总公司707研究所工程师。现任南开大学计算机与控制工程学院教授，本公司独立董事。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2017-030
圣邦微电子（北京）股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票与股票期权激励计划
激励对象名单的审核及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定，圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，公司监事会结合公示情况对《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了审核，相关公示情况及核查方式如下：1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2017年 8月 10日在巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn/)上发布了《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2017年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》等公告，并于2017年8月11日在公司官网发布了《2017年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2017年8月11日至2017年8月20日，在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形
式向公司监事会反映。
截至2017年8月20日公示期满，公司监事会未收到任何异议。
2、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干。
4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
特此公告
圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会
法律意见书北京市康达律师事务所
关于北京中长石基信息技术股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2016第0327号致：北京中长石基信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2016年第四次临时股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
法律意见书一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次会议由公司第五届董事会第七次会议决议召集。
根据刊登于公司选定的信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开 2016年第四次股东大会的通知公告》，公司董事会已于 2016年 11月 4日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于2016年11月28日14:00在北京市海淀区复兴路乙 65号北京悦宏国际酒店大堂东侧二层会议室召开，会议由公司董事长李仲初先生主持。
本次股东大会的网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月27日15:00至2016年11月28日15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席现场会议人员资格
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5名代表 9名股东，均为截至 2016年 11月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份约占公司有表决权总股份的67.9%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的
法律意见书相关中介机构人员。
经核查，上述出席或列席本次现场会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
1、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的提案(1)选举李仲初先生为第六届董事会非独立董事(2)选举赖德源先生为第六届董事会非独立董事(3)选举李殿坤先生为第六届董事会非独立董事(4)选举李少华先生为第六届董事会非独立董事
2、关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的提案(1)选举邹小杰先生为第六届董事会独立董事(2)选举刘丹萍女士为第六届董事会独立董事 (3)选举朱锦梅女士为第六届董事会独立董事
3、关于公司监事会换届选举第六届监事会成员的提案(1)选举郭明先生为第六届监事会监事(2)选举张广杰先生为第六届监事会监事
以上提案经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第二十七次会议
审议通过。
经核查，本次会议所审议的议案与相关董事会决议、监事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；本次股东大会审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项；本次股东大会议案采取累积投票，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的
法律意见书表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次股东大会所审议的各项议案均获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所 经办律师：
负责人：乔佳平
年 月 日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—041晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司股权激励计划相关事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年04月10日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司已于2016年04月11日将上述相关文件披露于中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn），
敬请各位投资者查阅。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年四月十一日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-069
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人之一李剑刚先生的函告，获悉李剑刚先生将其质押的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第||||||
||一大股东|解除质押||||本次解除质押占其|
|股东名称|||质押开始日期|解除质押日|质权人||
||及一致行|股数||||所持股份比例（%）|
||动人||||||
|李剑刚|是|100|2017/12/15|2019/7/24|广发证券股份有限公司|0.000397|
|合计||100|--|--|--|0.000397|

近期李剑刚先生提前归还了部分股票质押式回购交易的本金，办理了解除质押100股的手续。
2019年 5月 21日，公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》，根据公司 2018年度权益分派方案，此次年度权益分派实施完成后，李剑刚先生持股总数增加10,863,580股，共计持股26，382，980股，李剑刚先生质押的 1,999,900股增加为3,399,830股。2019年7月1日李剑刚先生解除质押100股，质押总数为 3,399,730股
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李剑刚先生持有公司股份数量为 26,382,980股，占公司总股本的20.49%，其中所持有公司股份累计被质押的数量为 3,399,630股，占其本人持有公司股份总数的12.88%，占公司总股本的2.64%。
截止本公告披露日,公司控股股东李剑刚先生所质押的股份不存在平仓风
险，若后续出现平仓风险，李剑刚先生将积极采取措施进行应对，公司将按规定
及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
深圳市昌红科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，我们作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十六次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，通过对报告期内公司对外担保情况及关联方资金占用情况的审核，发表如下独立意见：
1．报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度并累计至报告期的违规关联方占用资金情况。
2．对外担保情况：
（1）2018年 2月 12日，公司为参股公司常州康泰模具科技有限公司提供了660万元，为期一年的连带责任保证。截止报告期期末，该笔担保余额为 660万元。
（2）2018年 6月 20日，公司为参股公司常州康泰模具科技有限公司提供了700万元，为期一年的连带责任保证。截止报告期期末，该笔担保余额为 700万元。
截至 2018年 12月 31日，公司及公司子公司累计对外担保余额为 1,360万元，占公司 2018年度经审计净资产的1.55%。除此之外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项；公司上述对外担保均履行了相应的审批和披露程序，不存在违规对外担保的情形。
二、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为：公司在兼顾股东的即期利益和长远利益，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会对现金分红的政策要求，结合公司股东回报计划，提出的 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审核，我们认为《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2018年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会编制的《募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告。
四、关于 2018年度内部控自我制评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并能得到有效的执行。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于计提资产减值准备的独立意见
我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，并履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项。
六、关于董事薪酬的独立意见
我们认为：该议案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司董事的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。
七、关于高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为：该议案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展，我们同意本议案。
八、关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经认真审议，我们认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，我们同意公司继续使用不超过2.0亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。
九、关于向金融机构申请综合授信额度的独立意见
经认真审议，我们认为：根据公司发展规划和经营需要，公司及各子公司向金融机构申请授信额度的事项，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于满足公司日常经营资金需要，促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。有利于提高企业经济效益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及各子公司向金融机构申请授信 10亿元额度，并同意提交公司股东大会审议。
十、关于续聘 2019年度审计机构的独立意见
经认真审议，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。为维持审计工作的连续性、高效性，我们一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
十一、关于会计政策变更的独立意见
经认真审议，我们认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
十二、关于开展远期结售汇业务和人民币与外币掉期业务的事项
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响。公司拟开展远期结售汇和人民币与外币掉期业务可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司 2019年开展远期结售汇和人民币与外币掉期业务，累计交易额度控制在3,500万美元以内，每笔业务交易期限不超过一年。
十三、关于变更项目管理协议的事项
该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定；同时有助于标的公司核心团队的稳定，对标的公司长远发展有利。因此，该事项不存在损害公司股东利益的情况。我们一致同意本次变更，并同意提交公司股东大会审议。
十四、关于变更公司独立董事的独立意见
经审核，我们认为：
1．公司独立董事候选人的提名方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
2．经审查，我们认为刘力先生具备与行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况、以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3．我们同意刘力先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，在深圳证券交易所对刘力先生的备案审核无异议后，提交公司 2018年年度股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：顾立基、高立、张锦慧2019年4月25日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2019-56
深圳市特发信息股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 6月向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债项目”）的申请文件，于2019年 7月 2日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（191794号）。
公司本次可转债项目申报材料中涉及的 2016年度和 2017年度财务报表由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）审计，因其执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规，被中国证监会立案调查，目前尚未最终结案。公司于 2019年 10月 9日收到中国证监会出具的关于本次可转债项目的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（191794号）。
根据相关规定，中国证监会中止了公司本次可转债项目申请的审查。
在满足提交恢复审核申请的条件后，公司于2019年 10月 18日向中国证监会报送了关于恢复审查公司本次可转债项目的申请文件（详见公司于 2019年 10月22日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于向中国证监会申请公开发行可转换公司债券事项恢复审查的公告》）。
公司本次可转债项目相关事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
新疆机械研究院股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2014年3月11日在乌鲁木齐市北京北路239号公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见经审阅公司编制的《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项鉴证报告》（信会师报字[2014]第
110436号），及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年募集资金存放与使用情况的意见，公司编制的《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对公司2013年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段的发展需求，有着符合现代管理要求的内部组织结构，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。《公司2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
三、关于2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2013年1月1日至2013年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
2.报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
四、关于续聘公司2014年度财务审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格,
已与公司合作多年,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
（以下无正文）
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
蒲春玲 胡斌 孙德生
新疆机械研究院股份有限公司
二○一四年三月十一日
||
|-|
|盈方微电子股份有限公司独立董事|
|关于公司关联方资金占用及对外担保情况的|
|专项说明及独立意见|

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着独立客观判断的原则，对公司第十届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度对 2016年半年度公司控股股东及其它关联方占用资金、对外担保情况进行认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内,公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2015年12月29日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司申请银行贷款及公司对外担保的议案》，同意公司子公司上海瀚廷电子科技有限公司向上海银行股份有限公司浦东分行申请贷款人民币500万元，期限半年，并由公司承担连带责任担保。该担保按规定严格履行了相关审批程序，实际发生日为2016年1月20日，报告期末仍在履行有效期内。
除上述对外担保事项外，报告期内公司无新增其他对外担保，截止报告期末，公司实际对外担保余额为 4800万元，占公司净资产比例为6.95%。我们认为，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。
独立董事：钱凯、宗士才、王悦
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-046浙江亚太药业股份有限公司
关于第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2014年 10月 18日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2014年 10月 24日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席成华强先生主持，会议应参与表决监事 3人，实到参与表决监事 3人。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告全文及其正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公司 2014年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年第三季度报告正文》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更募投项目实施主体的议案》
监事会认为：公司本次以泰司特为主体吸收合并科锐捷暨变更募投项目实施主体，有利于整合优势资源，提高募投项目实施效率，降低经营成本，不会对募投项目有不利影响，符合公司和全体股东利益。
决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
监 事 会
2014年 10月 25日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-002万达信息股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方A”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2200号”文核准，公司于2017年12月19日公开发行了900万张可转换公司债券，发行价格为100.00元/张，期限为6年，募集资金总额为9亿元人民币，扣除承销费及保荐费以及其他发行费用后，募集资金净额883,960,000元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月25日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2017]第 ZA16538号）《万达信息股份有限公司可转换公司债券网上申购资金到位情况的验资报告》。
为规范本次公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理及使用制度》的规定，公司于2017年12月26日召开第六届董事会2017年第十九次临时会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。2018年1月8日，公司及全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“甲方B”）与保荐机构瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“丙方”），以及募集资金存放银行宁波银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“乙方”）签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。监管协议主要内容如下：
甲方 B为甲方 A的全资子公司，即甲方 A公开发行可转换公司债券募集资
金投资项目之一的实施主体。
一、甲方 B已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为70090122000232459，截止2017年12月29日，专户余额为175,000,000元。该专户仅用于甲方雅安智慧公共安全系统PPP项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方如果以存单方式存放募集资金须通知丙方，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度,妥善管理和使用募集资金,并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人沈睟、李孝君可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方采用邮寄的方式按月（每月 15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或者募集资金净额的10%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。但甲方应在和乙方终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与甲方、丙方另行签署募集资金监管协议。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人、负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导责任结束之日解除。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年一月九日