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浙商证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
浙商证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“汉鼎宇佑”或“上市公司”）的委托，担任汉鼎宇佑本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问。本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
一、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
二、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
三、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的《汉鼎宇佑互联网股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
四、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
五、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
六、浙商证券及其签字人员确认预案及披露文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重大资产重组预案及披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本独立财务顾问未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
浙商证券股份有限公司二〇一六年十月二十五日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014056内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2014年第七次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月10日以电子邮件形式发出关于召开公司2014年第七次临时董事会会议的通知，会议于2014年7月14日在北京华滨国际大酒店以现场表决的方式召开。公司现有董事11名,其中董事刘毅勇、孙艳军因公务原因未能亲自出席董事会，共有9名董事参加现场表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长刘明胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿签订<煤炭经销权委托协议>的议案》
为避免中电投集团公司控制的煤炭业务与露天煤业的煤炭业务构成同业竞争，同时履行中电投集团公司 2014年 4月 28日《关于避免同业竞争承诺函》中“中电投集团公司同意将与露天煤业构成煤炭同业竞争业务的煤炭经销权委托给露天煤业”的承诺事项，拟将内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿煤炭经销权委托给露天
煤业管理，双方拟签订《煤炭经销权委托协议》。同时为了提高工作效率,本次董事会决定提请股东大会授权公司经营层，在该《煤炭经销权委托协议》需要补充或调整时，由经营层自行签订补充协议或调整协议。本授权长期有效。
具体详见公司 2014年 7月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn公告编号 2014057号的《公司与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订<煤炭经销权委托协议>的公告》。
本议案为关联交易事项，公司出席会议关联董事刘明胜、谷俊和先生对此项议案回避表决。
有表决权董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
独立董事对该事项发表了独立意见。本项议案须提交股东大会审议。
（二）审议《关于与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订<煤炭经销权委托协议>的议案》。
为避免蒙东能源控制的煤炭业务与露天煤业的煤炭业务构成同业竞争，同时履行蒙东能源 2014年 4月 28日《关于避免同业竞争承诺函》中“蒙东能源承诺将与露天煤业构成煤炭同业竞争业务的煤炭经销权委托给露天煤业”的承诺事项，拟将内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司煤炭经销权委托给露天煤业管理，双方拟签订《煤炭经销权委托协议》。
具体详见公司 2014年 7月 15日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn公告编号 2014057号的《公司与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订<煤炭经销权委托协议>的公告》。同时为了提高工作效率,本次董事会决定提请股东大会授权公司经营层，在该《煤炭经销权委托协议》需要补充或调整时，由经营层自行签订补充协议或调整协议。本授权长期有效。
本议案为关联交易事项，公司出席会议关联董事刘明胜、谷俊和、何江超先生对此项议案回避表决。
有表决权董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
独立董事对该事项发表了独立意见。本项议案须提交股东大会审议。
（三）审议《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。
召开公司2014年第四次临时股东大会情况见公司2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告编号2014058号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知》。
董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2014年第七次临时董事会决议；
（二）独立董事意见。
（三）《公司与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订<煤炭经销权委托协议>的
公告》
（四）《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知》。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一四年七月十四日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2017-029江苏华宏科技股份有限公司
关于孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月18日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于取得苏州尼隆电梯部件有限公司51%股权的议案》，同意全资子公司江苏威尔曼科技有限公司（以下简称“威尔曼”）收购苏州尼隆电梯部件有限公司51%股权。其中：分别以人民币 491.4万元、54.6万元收购苏州尼隆电梯部件有限公司（以下简称“苏州尼隆”）现有股东潘连宏和林毅分别持有的苏州尼隆23.4%、2.6%的股权；同时，以现金方式向苏州尼隆增资1,071.4286万元。交易完成后，威尔曼合计持有苏州尼隆51%股权。该议案无需股东大会审议批准。
近日，苏州尼隆完成了工商变更登记的相关手续，取得了常熟市市场监督管理局颁发的《营业执照》，苏州尼隆完成工商变更后，威尔曼持有其51%的股权。
现将相关登记信息公告如下：
统一社会信用代码：91320581579476146B
名称：苏州尼隆电梯部件有限公司
类型：有限责任公司
住所：常熟市辛庄工业园区中港路8号
法定代表人：潘连宏
注册资本：453.0612万元整
成立日期：2011年07月22日
营业期限：2011年07月22日至无固定期限
经营范围：电梯传动件、电梯和自动扶梯的配件制造（不含橡塑件生产）、销售；电梯控制系统开发；钣金、金属制品、五金冲压件加工、销售；从事货物
及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2019年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳市沃特新材料股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
[本页以下无正文]
（本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司董事、高级管理人员关于2019年半年度报告的书面确认意见》之签字页）
全体董事签名：
吴宪 何征 于虹
赵莹莹 杨柏 潘玲曼
祝迎彦
全体高管签名：
何征 邓健岩 于虹
张亮
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-076江苏金智科技股份有限公司
控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）通知，获悉金智集团所持有的本公司部分股份解除质押，有关具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（万股）|占 其 所持 股 份比例|占 公 司总 股 本比例|起始日|解除日期|质权人|
|金智集团|是|136|0.92%|0.34%|2018-09-03|2019-11-11|交通银行股份有限公司江苏省分行|
|合 计|-|136|0.92%|0.34%|-|-|-|

（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持 股 数 量（万股）|持 股比例|累 计 质 押数 量 （ 万股）|占 其所 持股 份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已 质 押股 份 限售 和 冻结数量（万股）|占 已质 押股 份比例|未 质 押 股份 限 售 和冻结数量（万股）|占 未质 押股 份比例|
|金智集团|14,845.0460|36.72%|8,974.9450|60.46%|22.20%|0|0.00%|0|0.00%|
|贺安鹰|314.7592|0.78%|110.5000|35.11%|0.27%|100.0694|90.56%|136.0000|66.58%|
|徐兵|170.0000|0.42%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|170.0000|100%|
|叶留金|586.0537|1.45%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|586.0537|100%|

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-076
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|朱华明|309.0090|0.76%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|309.0090|100%|
|丁小异|216.5120|0.54%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|合 计|16,441.3799|40.67%|9,085.4450|55.26%|22.47%|100.0694|1.10%|1,201.0627|16.33%|

二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2019年 11月13日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-019
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于实际控制人持有公司可转换公司债券数量变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 5日公开发行可转换公司债券（以下简称“博世转债”）430万张，发行总额4.30亿元。其中，公司实际控制人王双飞先生、宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生合计配售博世转债1,267,467张，占发行总量的29.48%。
近日，公司接到四位实际控制人通知，自 2019年 3月 6日至 2019年 3月 19日下午深圳证券交易所收市，四位实际控制人已通过深圳证券交易所交易系统出售其所持有的博世转债合计430,003张，占发行总量的10%。截至本公告披露日，公司四位实际控制人仍合计持有博世转债 837,464张，占发行总量的19.48%。
公司实际控制人王双飞先生、宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生持有博世转债及变动明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前||本次减持前||||本次减持后||本次减持后|
||||||||本次减持张|||||
||持有人名称|||||||||||
||||持有数量||持有比例||||持有数量||持有比例|
||||||||数（张）|||||
||||（张）||（%）||||（张）||（%）|
|王双飞||819,938||19.07||285,448||534,490||12.43||
|宋海农||148,970||3.46||48,185||100,785||2.34||
|杨崎峰||148,970||3.46||48,185||100,785||2.34||
|许开绍||149,589||3.48||48,185||101,404||2.36||
|合计||1,267,467||29.48||430,003||837,464||19.48||

特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-020号广州海格通信集团股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]990号）文核准，于 2010年 8月 31日向社会公开发行人民币普通股（A股）8,500万股，发行价格 38.00元/股，共募集资金总额323,000.00万元，扣除各项发行费用 8,685.63万元，实际募集资金净额为人民币314,314.37万元，其中超募资金为 164,734.37万元。立信羊城会计师事务有限公司已于2010年8月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具(2010)羊验字第[20054]号验资报告。目前，公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、募投项目基本情况（截至 2013年 12月 31日）
根据招股说明书披露，本次募集资金主要用于以下项目：
单位:万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金使用项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截 至 期 末累 计 投 入金额|截至期末投入进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|
|1|年产 11,500台/套通信及导航设备技术改造项目|116,180.00|113,658.00|86,914.45|76.47%|2013.12（原计划）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2|技术研发中心技术改造项目|33,400.00|33,400.00|30,835.03|92.32%|2013.03.24|

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况
1、原募投项目“年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”生产场地建设计划和实际完成情况
原募投项目“年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”，规划中需建设四栋生产大楼，规划建筑面积共为 92,787平方米。截止2011年6月，实际已完工并投入使用（1）、（2）、（4）共三栋生产大楼，建筑面积共为 78,787平方米。
2011年9月23日公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，以及2011年10月18日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分调整募集资金投资项目的议案》，调整情况如下：因原募集资金投资项目（简称“募投项目”）年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）(拟定名“无线科技大楼”)的建筑面积规划发生变化，以及海格通信拟与广东省无线电监测站在KXCN-C2-2地块合作建设无线科技中心，同意原募投项目的实施场地面积、投资规模、部分功能以及部分产权进行调整。
生产大楼（3）（原规划的建筑面积为 14,000平方米，调整后为8,500平方米），根据公司募投项目进度以及实际经营需要，原募投项目“年产 11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）仍处于投入建设阶段。
2、本次延期的部分募集资金投资项目具体情况
本次延期的募集资金投资项目为原募投项目“年产 11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3），其他募集资金投资项目进度未变，调整的
具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前达到预计可使用状态时间|调整后达到预计可使用状态时间|
|1|年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼（3）|2013年12月31 日|2014年12月31日|

四、部分募投项目延期原因
1、募投项目“年产 11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）进行了场地和预算调整，造成各项进度的延迟。
2、调整后在该项目的实施过程中，由于前期进行图纸设计与审核、工程预算与投标、项目报批及办理施工许可证花费了较长时间等因素的影响，公司决定将该项目延期至2014年12月31日。
五、部分募投项目延期对公司的影响
公司本次关于部分募投项目延期事项是根据项目实际情况作出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前经营情况正常，本次对部分募集资金投资项目进行延期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。
六、相关审批程序和审核意见
1、董事会审议情况
2014年 3月 24日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，全体董事一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
2、独立董事意见
公司关于部分募投项目延期事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改
变募集资金的用途。本次延期的事项符合公司的长远发展战略，不影响募集资金
投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次募集资金投资项目延期。
3、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，全体监事一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
4、保荐机构意见
本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需股东大会审议通过；
海格通信本次部分募投项目延期事项是根据项目实际情况作出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。
综上,保荐机构对本次海格通信部分募投项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、中国银河证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2014年3月25日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-155号泰禾集团股份有限公司
关于为下属公司融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、北京泰禾置业有限公司（以下简称“北京泰禾置业”）系公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）全资子公司，注册资本为 5,000万元人民币，是北京通州区台湖镇 B-03地块（拾景园）的开发与建设主体。
为满足下一步运营的资金需求，北京泰禾置业拟向五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）申请信托贷款 20,000万元，公司同意为其在与五矿信托合作中所涉及的全部负债和义务提供有限连带责任担保，担保额度最高不超过 25,000万元，担保期限一年。
2、长泰永隆置业发展有限公司（以下简称“长泰永隆置业”）系公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）通过收购方式取得的控股子公司，注册资本为 22,000万元人民币，福建中维持股70%，林永祥持股30%，是长泰县十里蓝山项目的开发与建设主体。
为加快该项目的建设进度，满足下一步运营的资金需求，长泰永隆置业拟与金融机构合作，公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，担保额度最高不超过 30,000万元，担保期限三年。林永祥按其持股比例提供反担保。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
以上事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、北京泰禾置业有限公司
注册地址：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路2号
注册资本：5,000万人民币
设立时间：2013年6月5日
经营范围：房地产开发；施工总承包、专业承包、劳务分包；物业管理；销售自行开发的商品房、建筑材料、五金交电。
股权结构：福州泰禾持股100%。
经营状况：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016年 9月 30日||2015 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|244,759.45||146,543.90||
|负债总额|240,707.82||142,608.85||
|其中：银行贷款总额|29,000.00||99,000.00||
|流动负债总额|211,707.82||22,269.60||
|净资产|4,051.63||3,935.05||
|||2016年 1-9月||2015年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|-||165,007.80||
|营业利润|139.97||197.64||
|净利润|116.58||88.01||

2、长泰永隆置业发展有限公司
注册地址：长泰县马洋溪生态旅游区山重村
注册资本：22,000万人民币
设立时间：2007年9月6日
经营范围：从事房地产开发、销售；园林绿化；旅游开发及旅游配套设施建设。
股权结构：福建中维持股70%，林永祥持股30%。
经营状况：长泰永隆置业系福建中维于2016年9月完成收购的项目公司。截
止2016年9月30日，长泰永隆置业总资产为2,782.51万元，净资产为2,782.51万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
1、借款人：北京泰禾置业有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过25,000万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任担保
2、借款人：长泰永隆置业发展有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过30,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为下属子公司向金融机构融资提供连带责任担保是为了满足其融资需求，被担保公司经营状况良好，担保风险可控，为公司控股下属公司，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意见：公司为下属公司与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司的地产项目运营良好，担保风险可控。长泰永隆置业其他股东按其持股比例提供反担保。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为 3,984,118万元人民币，占公司最近一期经审计所有者权益的233.42%。其中，对参股公司实际担保 105,500万元人民币，其余均为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，公司不存在逾
期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十七日
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》等的有关规章，作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“上海普利特”或“公司”）的独立董事，对公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
为了经营发展，公司为全资子公司浙江普利特新材料有限公司（以下简称“浙江普利特”）向交通银行嘉兴南湖支行申请新增的人民币10,000万元授信额度提供保证担保，担保期限一年，并承担连带责任。
我们认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足浙江普利特经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
（此页为上海普利特复合材料股份有限公司独立董事关于对为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见签字页）
独立董事签字：
施利毅 陈康华
苏勇 魏嶷
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2017-062赞宇科技集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司(以下简“公司” )于2017年8月18日2017年第二次临时股东大会审议通过了关于《提请股东大会授权董事会办理公司
2017年限制性股票激励计划有关事宜》的议案，授权董事会办理实施权激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。
2017年8月30日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，决定向符合授权条件的51名激励对象授予限制性股票540万股，相关授予登记工作已完成。授予的限制性股票已于2017年9月13日上市。
鉴于以上事项，公司于2017年9月29日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》，董事会同意变更公司注册资本并对公司章程相应条款进行修改。变更的具体情况如下：注册资本由“肆亿壹仟陆佰捌拾万元整”变更为“肆亿贰仟贰佰贰拾万元整”；
原《公司章程》相应条款修订如下：
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|-|-|
|原章程|修订后章程|
|第六条 公司注册资本为人民币41680 万元。第十九条 公司股份总数为 41680万股，公司的股本结构为：普通股 41680万股。|第六条 公司注册资本为人民币42220万元。第十九条 公司股份总数为 42220万股，公司的股本结构为：普通股 42220万股。|

以上内容，以工商部门核准为准。
根据2017年第二次临时股东大会授权，该事项无需提交公司股东大会进行审议。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2017年9月29日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-269深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六|
|次会议通知于2019 年 11月 12 日以电子邮件形式发出，会议于2019 年 11月 18|
|日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3 人。|
|本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨|
|论后，一致通过如下决议：|

最终以 3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
为降低公司财务费用，优化公司债务结构，满足公司经营的资金需求，公司分别于 2017年 7月 4日、2017年7月 21日召开第五届董事会第二十四次会议和2017年第十次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，上述议案中涉及公司本次公开发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月（即至2019年7月 21日）。
详细内容请见公司分别于 2017年 7月 6日、2017年 7月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述公开发行公司债券事项已于2018年1月取得中国证券监督管理委员会的批复文件，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 15亿元的公司债券，于 2018年12月公司成功公开发行公司债券10亿元。鉴于目前公司拟启动本次公开发行公司债券剩余额度（即公司债券票面总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的事宜，故将此事项再次提请监事会审议，除本次公司债券发行额度变化外，公司本次公开发行公司债券的方案及股东大会对董事会授权的其他事项保
持不变。
公司本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会 2019年11月 18日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-049北京易华录信息技术股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”或“公司”或“乙方”）于2017年3月14日在巨潮资讯网发布了《重大工程预成交公告》（公告编号：2017-024），公司成为“新疆喀什地区英吉沙县视频监控、卡口设备、后端存储及后端平台服务器建设、机房建设等采购及监理项目”的中标单位。近日公司与英吉沙县公安局（以下简称“甲方”）签订了《英吉沙县视频监控、卡口设备、后端存储及后端平台服务器建设、机房建设工程合同书》，合同成交价格为12,490万元。
一、合同风险提示
1、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险；
2、本项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、基本情况：
甲方：新疆喀什地区英吉沙县公安局
地址：喀什地区英吉沙县英也尔路108号
2、履约能力分析
英吉沙县隶属新疆喀什，是古代陆地丝绸之路的驿站，南疆八大重镇之一。
英吉沙县生产总值由2010年的13.69亿元提高到2015年的42亿元，年均增长
本次招标人英吉沙县公安局具备较强的履约能力。
3、交易对方最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额
在本次交易之前，公司未与甲方发生过购销关系。
三、合同的主要内容
1、项目名称：英吉沙县视频监控、卡口设备、后端存储及后端平台服务器建设、机房建设等采购及监理项目
2、项目主要内容：城区内部卡口升级改造及补点80个、城区高空瞭望球机升级改造补点 6个、14个乡监控升级改造及补点、5000个监控点城区监控升级改造及补点、后台设备、平台升级建设等。
3、质保期：自交付之日起五年。
4、质量要求：符合国家及行业的合格标准，满足采购人竞争性谈判文件及签署合同要求。
5、货物采购：乙方严格按照甲方认可的设备清单进行采购，对货物、设备等质量完全负责。所有设备及平台实现无缝对接，实现厅、地、县、乡、村五级联网。
6、付款方式：经验收合格后支付合同总价的80%，结算审计后支付最终审计结算价的15%，剩余5%为质保金，质保金在5年质保期满后给予支付。
7、竣工结算：本合同价款采用固定总价的方式。因甲方方案及需求的变更调整所增加工程量，费用将在项目结算时甲方给予增加，增加额度不超过合同总额的10%。
8、争议解决：本合同双方在友好、协商一致、自愿情况下签订的，在合同履行过程中应本着互解互谅的原则，遇到问题先行协商解决，协商未果双方约定同意提请仲裁委员会仲裁解决。
四、合同对上市公司的影响
1、该合同的签署，是公司在新疆区域市场的重大突破，随着一带一路建设的加速，边疆省份安防业务的突出增长，公司的市场区域布局、精耕细作的服务理念将进一步助力公司拓展边疆安防板块这一新的业务蓝海，提高公司的市场占有率。
准度，将为新疆地区的反恐维稳工作作出突出贡献。
3、本次中标项目的实施对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对英吉沙县公安局形成业务依赖。
五、合同的审议程序
上述合同系日常经营性合同，合同金额在董事会授权范围之内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司承诺将及时在定期报告中披露本合同的履行情况；
2、备查文件：英吉沙县视频监控、卡口设备、后端存储及后端平台服务器建设、机房建设工程合同书。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2014-033
江苏通润装备科技股份有限公司
关于全资子公司与关联方共同投资设立公司的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、2014年 12月 12日，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“本公司”）全资子公司常熟市通用电器厂有限公司（简称“通用电器”）和常熟市禾润财务管理有限公司（简称“禾润公司”）在常熟市签署了合资经营合同，约定共同出资设立常熟市通润机电设备制造有限公司（公司名称暂定，最终以工商登记核准为准），注册资本拟定为 900万元人民币，出资方式：现金出资。
2、2014年12月12日本公司第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司的议案》，表决结果 8票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事沈志清回避表决。独立董事对本次投资事项发表了的事前认可意见并同意提交董事会审议，在董事会上独立董事发表了独立意见。根据公司《章程》及《关联交易制度》相关审批权限的规定，该次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
3、由于禾润公司法定代表人、执行董事、总经理沈志清先生、监事周建新先生目前是股份公司的董事和高管，因此禾润公司是本公司的关联法人，本次投资行为属于关联交易。
4、本次共同投资的关联交易，未构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
常熟市禾润财务管理有限公司；住所：常熟世茂世纪中心-创富世纪11幢
106；企业类型：有限责任公司；法定代表人：沈志清；成立时间：2014年12
月5日；注册资本：300万元人民币；营业执照号码：320581000371720；主营
业务：财务管理、资产管理、财务咨询。禾润公司股东均为拟设公司常熟市通润机电设备制造有限公司的管理人员或关键岗位员工，主要股东沈志清先生和周建新先生，分别持有禾润公司46.5%和16%的股权。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：现金出资，资金来源由各股东自筹。
2、标的公司基本情况：常熟市通润机电设备制造有限公司拟申请经营范围（最终以工商登记核准为准）：机电设备、机械设备及配件、电器控制设备、办公设备、通讯器材及设备、设备壳体、精密钣金制品的研发、制造和销售。公司注册资本拟定为 900万元人民币，其中通用电器出资 600万元，占注册资本的66.67%；禾润公司出资300万元，占注册资本的33.33%。
四、对外投资合同的主要内容
投资额和出资方式：通用电器以现金出资600万元，占注册资本的66.67%，禾润公司以现金出资 300万元，占注册资本的33.33%。常熟市通润机电设备制造有限公司不设董事会，设执行董事1名，由通用电器委派。
合营合同自对外投资事项经股份公司董事会审议通过之日起生效。投资双方承诺在本合同签署且生效后，将各自认缴的出资款项在2015年1月31日前以银行转账方式一次性汇入公司的指定账户，完成出资。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资目的主要是为了加大机电产品市场的拓展力度，为公司培育新的利润增长点。同时吸收禾润公司共同投资实质是想通过实施员工持股，在企业内部建立一种长效机制，使得公司管理人员与及关键岗位员工与公司同命运、共发展，激励员工为企业创造更多财富，从而提高经营业绩和核心竞争力。通用电器此次对外投资600万元人民币，为该公司自有资金，对本公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
本次投资行为尚处于前期阶段，对新市场和新产品的开拓存在一定不确定性，可能存在一定的人才、技术、管理等其它市场风险，但从长远来看本次对外投资拓展了公司经营领域，对公司发展是有利的。
六、独立董事独立意见
独立董事对本次投资事项发表了的事前认可意见并同意提交董事会审议，在
董事会上独立董事发表了独立意见，具体如下：
我们认为：本次关联交易的内容符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，决策程序合法、合规、有效。本次关联交易的目的是通过实施员工持股激励，在企业与员工之间建立利益共同体，有利于机电产品的新品开发和市场开拓，也有利于新公司的做大做强，培育新的利润增长点，符合公司的发展战略，符合股份公司的根本利益，能为股东创造更多的利益。
七、备查文件
1、第四届董事会临时第四会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见；
3、合资经营合同。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
西安晨曦航空科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
主承销商：国信证券股份有限公司
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2016]2869号文核准，招股说明书及相关资料披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商国信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程,申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：24.23元/股。投资者据此价格在 T日（2016年 12月 9日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2016年 12月 13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量不超过 1,130万股，原股东不公发行股数
开发售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定发行方式
价发行
发行价格 24.23元/股
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已发行对象
开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
发行日期 T日（网上申购日为2016年12月9日）
发行人联系地址 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号
发行人联系电话 029-81881858
主承销商联系地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
主承销商联系电话 0755-22940052
发行人：西安晨曦航空科技股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司 2016年 12月7日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-029同方国芯电子股份有限公司
关于公司银行 IC卡芯片入围中信银行集采名录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月7日，中信银行股份有限公司与同方股份有限公司签订战略合作协议并发行“中信银行同方股份”联名白金借记卡，该联名卡使用同方国芯电子股份有限公司（简称“公司”）全资子公司北京同方微电子有限公司开发的THD86系列银行IC卡芯片，计划首批发行2万张。
此次中信银行联名卡采用公司银行 IC卡芯片，是国产芯片首次入围中信银行借记卡芯片集采名录。目前，公司的银行IC卡芯片产品已在10多家商业银行实现发卡或完成测试。本次与中信银行合作将是公司继与鹤壁、招商和平安等银行合作后的又一次银行IC卡规模商用。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-020北京同有飞骥科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年3月9日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决的形式召开。本次会议的通知已于2018年2月27日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《2017年度总经理工作报告》
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
《2017年度董事会工作报告》详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2017年年度报告》中的第四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事唐宏、李东红、陈守忠向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将向年度股东大会提交。各位独立董事的述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
3、审议通过《2017年度审计报告》
《2017年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
公司2017年度财务报表已经大信会计师事务所审计，2017年度公司实现营业收入 37,961.55万元，同比下降19.49%；实现归属于上市公司股东的净利润5,082.66万元，同比下降60.53%。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
5、审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所审计，公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为50,826,648.39元，母公司实现净利润38,306,104.72元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金3,830,610.47元；截至2017年12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为 252,687,950.44元，母公司资本公积期末余额为87,128,063.98元。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，本年度利润分配方案为：拟以公司现有股本 421,057,980股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币0.20元现金（含税），共派发现金股利8,421,159.60元。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
6、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会对该事项发表了核查意见。
《2017年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《2017年度报告及摘要》
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在《证券时报》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
8、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度财务报告的审计机构。公司独立董事发表了同意的独立意见。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
9、审议通过《关于 2018年董事薪酬预案的议案》
2018年度公司董事薪酬政策为：
1、公司非独立董事岗位不单独设置薪酬或津贴，非独立董事仅领取其担任公司其他岗位的薪酬。
2、公司独立董事发放独立董事津贴，每年人民币8.4万元（含税）；独立董事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销，除此之外，公司独立董事不享受公司其他报酬或福利。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
10、审议通过《关于 2018年高级管理人员薪酬方案的议案》
2018年度公司高级管理人员薪酬政策为：董事长、总经理周泽湘：税前年薪35万元人民币；副总经理、董事会秘书沈晶：税前年薪 32万元人民币；副总经理、董事罗华：税前年薪32万元人民币；财务总监方一夫：税前年薪70万元人民币；副总经理仇悦：税前年薪60万元。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于提请召开 2017年年度股东大会的议案》
公司将于2018年4月2日召开2017年年度股东大会。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2018年3月9日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-035江苏雅克科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产进展公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。详细公告参见公司分别于2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日发布的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-017）、《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-020、公告编号：2015-021、公告编号：2015-022、公告编号：2015-026、公告编号：2015-027）。
经公司确认，筹划的重大事项涉及发行股份及支付现金购买资产，公司于
2015年8月19日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-028），2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-029、公告编号：2015-032、公告编号：2015-033），2015年9月16日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-034），公司股票自2015年9月18日开市起继续停牌。
截至目前，公司以及相关各方在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作，尽职调查工作仍未完成。本次发行股份及支付现金购买资产事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，本公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次发行股份及支付现金购买资产事项进展
情况公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份及支付
现金购买资产的相关议案。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一五年九月二十三日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司的独立董事，对第四届董事会第二十四次会议相关议案发表意见如下：
关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事： 黄鹏 黄辉
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-099
青岛天能重工股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天能重工”）第三届董事会第二十四次会议于2019年9月 26日以通讯方式召开，会议通知于 2019年9月 20日以电子邮件、专人送达等形式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司与江苏租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足公司及其新能源项目经营及建设需要，公司控股子公司大安市天润新能源有限公司（以下简称“大安天润”）、大安绿能新能源开发有限公司（以下简称“大安绿能”）拟以其设备资产与江苏租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”）以售后回租的方式进行融资租赁交易。
董事会同意根据实际经营需要，大安天润、大安绿能与江苏租赁签订融资租赁协议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票。本议案获得通过。
二、审议通过《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》
公司全资子公司天能中投（北京）新能源科技有限公司（以下简称“天能中投”）持有大安天润80.00%的股权，大安天润的另一股东大安市同瑞新能源有限责任公司系大安天润引入的财务投资者，不参与大安天润的经营管理，公司对大
安天润享有控制权；大安天润持有大安绿能87.50%的股权，大安绿能的另一股东大安市同瑞新能源有限责任公司系大安绿能引入的财务投资者，不参与大安绿能的经营管理，公司对大安绿能享有控制权。因此，大安市同瑞新能源有限责任公司不为本次担保提供同比例担保及反担保。
公司、天能中投及上述被担保人的经营和资信状况良好，本次担保事项风险可控。本次担保有利于解决被担保人的持续经营和项目建设资金需求，符合公司的整体发展战略及整体利益，符合有关担保的监管法规要求，有利于进一步推进公司的战略转型。
董事会同意，公司全资子公司天能中投以持有的大安天润80%的股权为大安天润融资租赁业务提供质押担保、大安天润以其电费收费权、应收账款提供质押担保，经出租方授权大安天润以租赁物提供抵押担保；公司控股子公司大安天润以持有的大安绿能87.5%的股权为大安绿能融资租赁业务提供质押担保、大安绿能以其电费收费权、应收账款提供质押担保，经出租方授权大安绿能以租赁物提供抵押担保；公司为控股子公司大安天润、大安绿能与江苏租赁的融资租赁业务提供保证担保。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案以特别决议案的形式获得通过。
本议案需提交公司2019年第六次临时股东大会以特别决议案的形式审议。
三、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
公司基于公司实际生产经营需要，公司拟以自有资金在内蒙古兴安盟设立一家全资子公司——兴安盟天能重工有限公司（最终以工商核名为准），注册资金人民币 10000万元。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票。本议案获得通过。
四、审议通过《关于召开 2019年第六次临时股东大会的议案》
董事会同意于2019年 10月15日14：00在公司二楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第六次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票。本议案获得通过。
备查文件：
1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会 2019年 9月26日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-067美尚生态景观股份有限公司
关于完成四川分公司工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 3月 17日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于设立分公司的议案》，具体内容详见 2017年3月17日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日取得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》，完成了工商登记及备案的手续，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91510100MA6CNMQA1D
2、名称：美尚生态景观股份有限公司四川分公司
3、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
4、营业场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 555号 1栋 2单元16楼1605号
5、负责人：张路易
6、成立日期：2017年4月21日
7、营业期限：长期
8、经营范围：受公司委托，在公司经营范围内承揽工程类业务（工程类凭资质许可证经营）。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年4月24日