证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2017-022
上海龙宇燃油股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月29日 13点30分
召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月29日
至2017年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016年度监事会工作报告|√|
|3|公司2016年度财务报告（经审计）|√|
|4|公司2016年年度报告全文及其摘要|√|
|5|关于2016年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于2017年度日常关联交易预计的议案|√|
|8|公司及控股子(孙)公司关于向银行申请综合授信额度的议案|√|
|9|关于为子（孙）公司提供担保的议案|√|
|10|关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|√|
|11|关于更换公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案详情请见公司于 2017年 4月 28日和2017年6月9日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》的《上海龙宇燃油股份有限公司 2016年年度报告及其摘要》、《上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》，《上海龙宇燃油股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》，《上海龙宇燃油股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7、8、9、10、11。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：上海龙宇控股有限公司、刘振光、徐增增。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603003|龙宇燃油|2017/6/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东可以利用交易系统或登陆互联网投票平台直接进行网络投票，不需要提前进
行参会登记。
必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、登记时间：
2017年6月23日上午9:00至11:30，下午13:00至16:30；
5、登记地址及联系方式：
地址：上海市浦东新区东方路710号汤臣金融大厦25楼公司董办
电话：021-58301681，传真：021-58308810
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
2、以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2017年6月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海龙宇燃油股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司于 2017年6月29日召开2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年度财务报告（经审计）||||
|4|公司2016年年度报告全文及其摘要||||
|5|关于2016年度利润分配预案||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于2017年度日常关联交易预计的议案||||
|8|公司及控股子(孙)公司关于向银行申请综合授信额度的议案||||
|9|关于为子（孙）公司提供担保的议案||||
|10|关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案||||
|11|关于更换公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。