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云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-047云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业
有限公司融资提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“泽鑫铝业”）根据运营需要，拟选择合适的融资租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过1.5亿元（含1.5亿元）的融资租赁、中长期借款、流动资金贷款等融资方式融资，期限不超过 5年（含 5年）。泽鑫铝业为公司全资子公司，公司将为泽鑫铝业融资提供金额不超过1.5亿元（含1.5亿元）的连带责任担保，担保期限不超过 5年（含 5年），担保额度在 5年内滚动使用。泽鑫铝业将为公司提供金额不超过1.5亿元人民币（含1.5亿元人民币）同期限的反担保。
（二）董事会审议情况
22018年4月23日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十次会议，以11票赞成、 0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》，根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，该预案需提交公司股东大会审议，待审议通过后正式实施该事项。
二、上市公司及控股子公司存在担保额度预计情况的，在相关预计公告中，应披露下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截止目前担保余额（万元）|本次新增担保额度（万元）|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|云铝股份|泽鑫铝业|100%|67.88%|114,298.61|15,000|11.83%|否|

国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
三、被担保人基本情况
公司名称：云南云铝泽鑫铝业有限公司
成立日期：2011年01月06日
住所：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区
法定代表人：陈德斌
注册资本：110,626.3886万元（人民币）
经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝、有色金属、黑色金属加工及销售；金属材料贸易。
目前泽鑫铝业的股权结构如下图：
云南铝业股份有限6公7%司
100%
云南云铝泽鑫铝业有限公司
主要财务指标：截止2016年12月31日，泽鑫铝业总资产为383,376.24万元，负债总额为268,013.34万元，净资产为115,362.89万元；2016年度泽鑫铝业实现营业收入325,615.96万元，营业利润为18,831.85万元，净利润为15,747.36万元。(以上数据已经审计)
截止 2017年 12月 31日，泽鑫铝业总资产为 410,157.12万元，负债总额为 278,405.47万元，净资产为 131,751.65万元；2017年年度泽鑫铝业实现营业收入 407,992.76万元，营业利润为19,670.45万元，净利润为17,245.00万元。(以上数据已经审计)
三、担保协议的主要内容
目前双方未签订担保协议。
四、董事会意见
（一）公司为泽鑫铝业融资提供连带责任担保的主要原因
该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，泽鑫铝业为公司全资子公司，公司持有泽鑫铝业100%股权，将为泽鑫铝业承担连带责任担保。
（二）董事会对该事项风险和利益的说明
1.根据目前的融资环境，公司全资子公司泽鑫铝业为满足运营需要，需要通过融资
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
租赁、银行贷款等方式融资，融资的顺利实施有利于泽鑫铝业的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东的利益。
2.泽鑫铝业属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但泽鑫铝业是公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。
3.泽鑫铝业将为公司提供金额不超过1.5亿元人民币（含1.5亿元人民币）同期限的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司为全资子公司及控股子公司提供担保余额为62.577亿元，其中:公司为全资子公司文山铝业提供连带责任担保金额为 14.464亿元；为全资子公司云南源鑫炭素有限公司提供连带责任担保金额为7.589亿元；为全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司提供连带责任担保金额为 2.00亿元；为全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为11.43亿元；为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为6.144亿元；为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为2.535亿元；为控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 14.69亿元；为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 0.875亿元；为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 1.35亿元；为控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司提供连带责任担保金额为1.5亿元。公司全资子公司文山铝业对参股公司云南天冶化工有限公司提供连带责任担保金额为 0.32亿元。
截止公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 0.32亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.29%。公司及子公司无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十次会议决议；
（二）公司独立董事独立意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 4月 23日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-49号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持股份的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 18日，厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东及其一致行动人邹剑寒先生、李五令先生减持公司股份的通知，邹剑寒先生和李五令先生通过深圳证券交易所大宗交易方式各减持所持有的公司无限售条件流通股份 200.00万股，两人合计减持公司无限售条件流通股份400万股，占公司总股本的1.11%，本次减持情况具体如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|邹剑寒|大宗交易|9月17日|16.41元|200.00|0.555%|
|李五令|大宗交易|9月17日|16.41元|200.00|0.555%|
|合 计||||400.00|1.110%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|邹剑寒|合计持有股份|10,992.60|30.54%|10,792.60|29.98%|
||其中：无限售条件股份|2,748.15|7.63%|2,548.15|7.08%|
||有限售条件股份|8,244.45|22.90%|8,244.45|22.90%|
|李五令|合计持有股份|10,992.606|30.54%|10,792.606|29.98%|
||其中：无限售条件股份|2,134.656|5.93%|1,934.656|5.37%|
||有限售条件股份|8,857.95|24.61%|8,857.95|24.61%|

二、承诺履行情况
邹剑寒先生、李五令先生作为公司控股股东及实际控制人，同时担任公司
董事及高级管理人员承诺:
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；
2、在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。
本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
本次减持行为未有违反上述承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持持通过大宗交易平台进行交易，未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次权益变动后，邹剑寒先生、李五令先生合计持有本公司股份 21,585.206万股，占公司总股本的59.96%，仍为公司的控股股东及其一致行动人；
3、上述股东未做出过最低减持价格等承诺；
4、控股股东、实际控制人邹剑寒先生、李五令先生承诺：自本次减持之日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5.00%。
三、备查文件
1、邹剑寒先生和李五令先生《关于减持股份通知书》；
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-071天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于董事及高级管理人员不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、健康发展，维护全体股东的利益，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，持有公司股票的全部董事及高级管理人员向公司作出了不减持股份的承诺，具体如下：
持有公司股票的全部董事、高级管理人员李辉忠、吴宏、李铭祥、郑海强承诺，自公司本次首发前已发行股票解禁上市流通之日（2017年11月20日）起6个月内（至2018年5月19日）不减持本人持有的公司股份；在承诺期间若违反上述承诺，减持股份的全部所得将上缴公司。
上述四位承诺人合计持有公司股份 10,043,931股，占公司总股本比例的7.85%。公司董事会将督促承诺人遵守上述承诺。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一七年十一月十七日
兰州佛慈制药股份有限公司
独立董事关于聘请 2018年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对提请公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于聘请 2018年度审计机构的议案》发表如下意见：
关于董事会提议聘请公司 2018年度审计机构的议案，我们认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事关于聘请 2018年度审计机构的事前认可意见》之签字页）
宋 华 石金星 刘志军
二〇一八年二月十三日
北京国枫律师事务所
关于中建西部建设股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0388号
致：中建西部建设股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届二十次董事会会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《中建西部建设股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年6月16日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室如期召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月15日15:00-2016年6月16日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计5人，代表股份595,883,938股，占贵公司股份总数的57.73%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计1人，代表股份22,042股，占贵公司股份总数的0.0021%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中建西部建设股份有限公司2016
年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李洁
毛海龙
2016年6月16日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-063中山达华智能科技股份有限公司
关于召开 2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月4日（星期五）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度报告网上业绩说明会。本次年度报告网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长蔡小如先生、董事兼总裁陈融圣先生、独立董事岑赫先生、董事兼董事会秘书韩洋女士、财务总监兼副总裁陈开元先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十一日
证券代码：000967 公告编号：2018-006号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第九次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金7,000万元用于补充公司与公司全资及控股子公司流动资金，使用期限不超过12个月。2018年1月15日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的7,000万元人民币提前归还至募集资金专用账户。内容详见公司分别于2017年10月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn的2017-094号、2017-095号、2017-098号公告。
2018年1月16日，公司已将剩余暂时补充流动资金的募集资金总额7,000万元，全部归还并存入公司募集资金专用账户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司独立财务顾问。在此期间，公司用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资金进行了合理安排，运用情况良好。
截至2018年1月15日，2015年度非公开发行募集资金专户余额合计为
74,711,604.09元（含利息收入），2018年度非公开发行股票募集资金专户余额合计为510,115,546.89元（含利息收入），上述资金全部存放于公司募集资金专用账户。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-034浙江众成包装材料股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年4月24日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派相关事宜公告如下：
一、权益分派方案：
公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本441,641,100股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.00元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，公司本年度以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派方案实施前公司总股本为441,641,100股，实施后总股本增至883,282,200股。
二、股权登记日和除权除息日：
本次权益分派的股权登记日为：2015年5月5日；除权除息日为：2015年5月6
日。
三、权益分派对象：
本次权益分派的分派对象为：截止2015年5月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法：
1、本次所转增股份于2015年5月6日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东持有股份的现金红利由公司自行派发：
|||||
|-|-|-|-|
|序号||股东账号|股东名称|
|1|00*****509|||
|2|01*****717|||
|3|01*****261|||
|4|01*****437|||
|5|01*****851|||
|6|01*****197|||
|7|01*****146|||

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2015年 5月 6日。
六、股份变动情况表：
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（+，-）||||本次变动后|||
|||数量||比例（%）||公积金转股||小计||数量|比例（%|）|
|一、有限售条件股份|186,900,000||42.32%||186,900,000||42.32%||373,800,000||||
|高管锁定股份|186,900,000||42.32%||186,900,000||42.32%||373,800,000||||
|二、无限售条件股份|254,741,100||57.68%||254,741,100||57.68%||509,482,200||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|人民币普通股|254,741,100|57.68%|254,741,100|57.68%|509,482,200|
|三、股份总数|441,641,100|100%|441,641,100|100%|883,282,200|

七、本次实施转增股份后，按新股本 883,282,200股摊薄计算，公司 2014年度的每股净收益为 0.07元。
八、咨询办法：
咨询地址：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，浙江众成包装材料股份有限公司证券部
咨询电话：0573-84187845
传真电话：0573-84187829
咨询联系人：吴军、楚军韬
九、备查文件目录：
1、公司2014年年度股东大会决议及公告。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年四月二十八日
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2015-32武汉三特索道集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 4月 30日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三特索道，证券代码：002159）拟继续停牌不超过 60日。详情见 2015年 4月 30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
截至本公告日，公司仍在积极推进本次重大资产重组工作。已完成对标的资产的尽职调查，审计机构和资产评估机构正在现场开展审计与资产评估。交易各方对交易架构已达成意向，尚需对个别条款根据审计和评估结果进一步明确。
因相关事项依然存在不确定性，根据深圳证券交易所相关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待公司相关信息按要求公告后复牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事
关于公司购买设备资产暨关联交易事项的
事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们认真审阅相关材料，基于独立判断立场，对公司购买设备资产暨关联交易事项发表如下意见：
（一）关于关联交易的事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第四十五次会议审议的《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为：
(1)本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
(2)本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
综上所述,我们同意将《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十五次会议审议表决,公司关联董事林敏先生应按规定予以回避。
（二）关于关联交易的独立意见
经审慎核查后,我们认为：
(1)本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；
(2)本次关联交易已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过,董事会在审议本次
关联交易事项中关联董事林敏先生对关联交易议案已回避表决；
(3)本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理；本次关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；
(4)本次关联交易的实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上,我们一致同意公司上述关联交易。
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事程艳霞、鲁瑾、蒋轶
［本页无正文，为独立董事关于公司购买设备资产暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见的签字页］
签字：________________
程艳霞
签字：_______________
鲁瑾
签字：________________
蒋轶
深圳市全新好股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人范起超，作为深圳市全新好股份有限公司第11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
范起超本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：范起超（签署）日期：2019-05-28
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-009襄阳汽车轴承股份有限公司
二〇一五年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日---2015年3月31日
2.预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 300万元—400万元|盈利：715.39万元|
|基本每股收益|亏损：0.007元 — 0.009元|0.017元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动主要是由于受国内宏观经济下行、市场需求下降影响公司营业收入有所下降，同时由于公司受目前工业园建设搬迁、“一江两岸“生产影响，相关成本税费及财务费用上升导致业绩下滑。
四、其他相关说明
2015年第一季度经营业绩的具体情况，以公司《2015年第一季度报告》
披露为准。本公司拟于 2015年 4月 29日披露 2015年第一季度报告，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日
北方国际合作股份有限公司
关于增加公司与中国北方工业有限公司2018年提供劳务的日常关联交易额度的事前认可及独立董事意见
公司独立董事经过事前认可，对增加公司与中国北方工业有限公司 2018年提供劳务的日常关联交易额度发表独立意见如下：
1、公司与中国北方工业有限公司提供劳务的关联交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。2018年部分国际工程项目执行进度超出预期，超出与中国北方工业公司发生提供劳务关联交易的预计额度。关联交易超出部分属于日常关联交易，且对公司业绩起到积极作用。为保证日常经营所需，董事会授权增加公司与中国北方工业有限公司 2018年提供劳务的日常关联交易额度。
2、独立董事就前述日常关联交易进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议。在议案表决时，关联董事回避表决。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二○一九年二月二十一日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－159岭南生态文旅股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体情况如下： 1.因公司业务发展需要，拟在公司经营范围增加“工程和技术研究和试验发展”“环境与生态监测检测服务”和“节能环保工程施工”.
2.因可转换公司债券转股、限制性股票回购注销等，公司注册资本拟由1,537,178,000元变更为1,535,744,733元。
《公司章程》修订前后对照情况如下：
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||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本：人民币1,537,178,000元||第六条 公司注册资本：人民币1,535,747,733元||
|第十三条 公司的经营范围为：园林景观工程、市政工程、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询，旅游项目策划，旅游及其关联产业的开发，文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务，展览展示服务；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）||第十三条 公司的经营范围为：园林景观工程、市政工程、节能环保工程施工、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询，旅游项目策划，旅游及其关联产业的开发，文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务，展览展示服务；项目投资；工程和技术研究和试验发展；环境与生态监测检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）||
|第十九条 公司股份总数为1,537,178,000股，均为人民币普通股。||第十九条 公司股份总数为1,535,747,733股，均为人民币普通股。||

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公
司章程》相应条款，经公司股东大会所持表决权三分之二以上审议通过后，将授
权董事会办理本次《公司章程》变更等相关工商报备登记事宜。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见证券代码：300687证券简称：赛意信息广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等法律法规、规范性文件以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，我们作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
经核查，公司独立董事认为公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，且公司及激励对象均未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售符合激励计划中的有关规定，激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次限制性股票的解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意公司对119名激励对象的第一个解除限售期限制性股票共计483,525股进行解除限售。
独立董事：王惠芬、朱晓东、曹惠娟
广州赛意信息科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年十一月一日
证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦A（B）公告编号：2019-32号安道麦股份有限公司
关于拟与中国化工财务有限公司签署《补充金融服务协议》
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司与中国化工财务有限公司(以下简称“财务公司”)于2017年9月22日签订了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）。
详情可参见公司于2017年8月16日披露的《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》(公告编号：2017-48号)。
公司于2019年3月29日收购了江苏安邦电化有限公司“(安邦电化”)100%股权。
在上述收购交割前，财务公司已向安邦电化提供了金融服务，且有意继续提供该等服务。现公司与财务公司拟签署《补充金融服务协议》，对原协议中的条款进行修订。
财务公司是公司实际控制人中国化工集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与财务公司属于受同一法人中国化工集团有限公司控制的关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。公司 5名董事成员中，同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事杨兴强先生回避了表决。
本次关联交易事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东中国化工农化有限公司及荆州沙隆达控股有限公司将回避表决。
二、关联方介绍
关联方名称：中国化工财务有限公司
注册及营业地：北京海淀区北四环西路62号
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91110000100019622W
金融许可证机构编码：L0100H211000001
法定代表人：施洁
注册资本：84,122.5万元人民币
成立时间：1996年5月14日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券、固定收益类有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，财务公司不是失信被执行人。
2.股东及其持股比例
财务公司由中国化工集团有限公司及其下属 3家子公司共同出资组建，各股东及其持股比例如下：
股东及股权比例为：中国化工集团有限公司（持股49.41%）、中国蓝星（集团）股份有限公司（持股26.88%）、中国昊华化工集团股份有限公司（持股15.81%）、中国化工农化有限公司（持股7.9%）。
3．财务公司的财务状况
截至 2018年末，财务公司资产总额 133.7亿元，负债总额 119.9亿元，所有者权益合计 13.8亿元。2018年实现营业收入 40,808.6万元，利润总额 9,916.4万元。资本
充足率为16.96%。
4.关联关系
公司控股股东中国化工农化有限公司是中国化工集团有限公司的全资子公司，财务公司是中国化工集团有限公司的控股子公司。公司与财务公司共同受中国化工集团有限公司控制。
三、关联交易的定价政策
本次关联交易以市场同类服务为定价原则，关联交易价格公允。
四、《补充金融服务协议》对原协议的修订内容
1.财务公司应向公司及安邦电化提供《原协议》项下的金融服务。
2.安邦电化在签署确认后，同意根据《原协议》接受金融服务，享有该等协议中的权利并承担相应的义务。
3.原协议第二节“服务内容”第一条第三款“甲方在乙方的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币叁亿元”，修改为“甲方及安邦电化在乙方的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币肆亿元”。
4.除上述修改外，原协议其他条款保持不变。
五、风险评估情况
公司于 2019年 3月 21日在巨潮资讯网披露了财务公司 2018年风险评估报告，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况；财务公司的各项监管指标符合该办法第三十四条的规定要求。
公司第八届董事会第十四次会议已通过了修订后的《安道麦股份有限公司关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》，以切实保障公司在财务公司存款的安全性、流动性。
六、关联交易的目的和影响
本次关联交易有利于进一步优化安邦电化的财务管理，降低资金成本，提高资金运营效率，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营活动及财务状况产生影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2019年年初至本公告日，公司与中国化工集团有限公司发生的各类关联交易情况如下：
1.公司在财务公司的存款:截至本公告日的余额为 30,000万元，已经 2017年第二次临时股东大会审议通过；
2.日常关联交易事项: 2019年度日常关联交易预计已经 2019年第一次临时股东大会审议通过，总额为191,443万元；
3.公司收购安邦电化100%股权暨关联交易，金额为82,000万元，已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易事项是基于公司收购安邦电化股权而产生，系对双方之前签订的《金融服务协议》进行修订，有利于提高资金收益，提升资金运营能力。该事项公开、公正、公平，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易事项决策程序符合相关法律、法规的要求，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、财务顾问国泰君安证券股份有限公司的意见
经核查，独立财务顾问认为：上述关联交易事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东中国化工农化有限公司及荆州沙隆达控股有限公司将回避表决。上述审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对公司拟与财务公司签署《补充金融服务协议》无异议。
十、备查文件
1.公司第八届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事事前认可意见；
3.独立董事对相关事项的独立意见；
4.国泰君安证券股份有限公司《关于安道麦股份有限公司签署补充金融服务协议暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会2019年4月30日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为浙江佐力药业股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们对公司第五届董事会第七次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任汪涛先生为公司副总经理的独立意见
经核查，公司董事会聘任汪涛先生为公司副总经理议案的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，副总经理人选任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处罚的情形，本次选举及聘任合法有效，同意聘任汪涛先生为公司副总经理。
二、关于提名袁彬先生为公司独立董事候选人的独立意见
1、公司独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名程序合法有效；
2、独立董事候选人袁彬先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等公司规章制度中规定的禁止任职的条件，亦未被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第七次(临时)会议相关事项的独立意见》之签署页）
黄轩珍 杜群阳 杨波
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-051希努尔男装股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司（以下简称“诸城松旅”）于近日收到诸城市旅游局下发的《关于下达2018年度旅游产业扶持资金的通知》（诸旅字【2018】12号），根据文件精神和工作安排，诸城松旅已收到诸城市财政局以现金形式拨付的2018
年度第一期旅游产业发展奖励资金3,369.72万元。该项补助与公司日常经营活动无关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，公司将上述资金直接计入营业外收入。具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加2018年度利润总额3,369.72万元。
本次政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2018年8月3日
朗姿股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件及《朗姿股份有限公司独立董事制度》、《公司章程》，我们已提前审阅了公司拟提交本次董事会审议的相关议案及其相关资料，我们基于独立判断的立场发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司本次日常关联交易没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度，有利于公司的经营，交易价格客观、合理，交易方式公开透明,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议。
二、关于聘请2017年度审计机构的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关证券审计业务资格，具有多年为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会进行审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。
独立董事：王庆、刘宇
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-028号广东海川智能机器股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及摘要已于2018年4月24日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。
为了使广大投资者进一步了解公司2017年度生产经营情况，公司将于 2018年5月4日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理郑锦康先生、董事会秘书、副总经理、财务总监林锦荣先生、独立董事卢伍根先生和保荐机构代表人秦荣庆先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：000510 证券简称：*ST金路公告编号：临 2015-94号四川金路集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、对外投资概述
1.根据德阳市城市建设总体规划，为提高本区域物业管理工作效率，四川金路集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟出资设立四川金路物业管理有限公司(公司名称以工商管理部门核定的为准,以下简称“新公司”)。新公司注册资本6200万元,本公司以实物及现金方式独家出资6200万元（其中以实物出资 6000万元、以货币资金出资 200万元），占注册资本的100%。
2.本次对外投资事项已经公司第九届第十三次董事局会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准；
3.本次对外投资设立新公司的注册登记等事项尚需获得政府审批机构批准；
4.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：四川金路物业管理有限公司（最终名称以工商管理部门核定的为准）
2.注册地址：四川省德阳市岷江西路（最终注册地址以工商核准登记为准）
3.注册资本：人民币 6200万元
中以实物出资 6000万元、以货币资金出资 200万元），占注册资本的100%。
5.公司类型：有限责任公司
6.拟定经营范围：物业管理（最终经营范围以工商注册登记为准）。
三、本次对外投资的目的和影响
根据德阳市城市建设总体规划，公司本次对外投资设立新公司，有利于提高本区域物业管理工作效率。
四、其他说明
本次对外投资设立的新公司，按照企业会计准则的相关规定，将纳入公司合并财务报表范围。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年十月三十日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐221北京安控科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2017年9月11日下午15:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于2017年9月4日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：本次注销部分已授予股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”）中的规定，同意公司注销 2015年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量共计13,312,000份。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会