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证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2016-065
联创电子科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议时间：2016年9月20日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月19日下午15:00至2016年9月20日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699号公司办公楼三楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：韩盛龙先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 31人，代表有表决权的股份数320,858,620股，占公司股份总数的55.1203%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人 3人，代表股份161，021,690股，占公司总股份的27.6619%；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 28人，代表股份159，836，930股，占公司总股份的27.4584%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人19人，代表股份62，025，749股，占公司总股份的10.6554%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：审议通过了关于投资设立重庆联创电子有限公司（暂定名）暨建设年产 8000万片新型触控显示一体化产品产业化项目的议案。
表决结果：同意320，665，020股，占出席会议有表决权股份数的99.9397％；
反对193，600股，占出席会议有表决权股份数的0.0603％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意61，832，149股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.6879％；反对193，600股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.3121％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。
五、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、刘喜扬律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议。
东大会法律意见书》。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-124号成都天翔环境股份有限公司
第四届董事会第十四次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次临
时会议通知于2017年10月23日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于
2017年10月26日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董
事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会
议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《2017年第三季度报告》
董事会认为，《2017年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司经
营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
陕西省天然气股份有限公司监事会
关于公司2016年年度报告全文及摘要的审核意见
公司第四届监事会第七次会议审议了《公司2016年年度报告全文
及摘要》。经认真审核，监事会认为：
一、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；
二、公司2016年年度报告真实、准确地反映了上市公司的各项实际情况、财务状况和经营成果；
三、我们未发现所载资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
监事：侯晓莉、顾芝芬、刘宏波、孙俊平、谢京阳 2017年 4月 21日
富春科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第十五次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于终止筹划重大资产重组暨签署《战略合作框架协议》事项
公司拟以现金方式收购福建省鸿达电子技术开发有限公司（以下简称“鸿达电子”）51%股权事项尚处于筹划阶段，鉴于交易各方就本次重大资产重组重要条款无法达成一致意见，经审慎研究及友好协商，为维护上市公司及广大投资者利益，交易双方决定终止筹划本次重大资产重组。同时，为更好地发挥双方产业的协同效应，促进上市公司在通信信息、数字政务领域的发展，公司与鸿达电子签署了《战略合作框架协议》，结成长期、全面的战略伙伴关系。
我们认为，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东及全体股东利益的情形。公司董事会审议该项议案时履行了必要的审议程序，符合法律、法规和相关规范性文件的规定，会议决议合法、有效。公司与鸿达电子签署《战略合作框架协议》，结成长期、全面的战略伙伴关系，有利于实现资源共享、共同发展并更好促进上市公司在通信信息、数字政务领域的发展。
因此，我们同意公司终止筹划本次重大资产重组暨签署《战略合作框架协议》事项。
二、《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议》事项
1、公司与范平、邱晓霞、付鹏签署的《关于<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议》对补偿义务人范平、邱晓霞、
付鹏提前履行2018年度资产减值补偿义务等内容进行了约定，利于保护上市公司及全体
股东利益，我们同意本补充协议的内容。
2、公司本次董事会会议履行了必要的审批程序，有利害关系的董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本议案尚需提交公司股东大会审议通过，有利害关系的股东应回避表决。
综上所述，本补充协议的签署遵循各方自愿、协商一致的原则，有利于保护公司利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司签署本补充协议事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《富春科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
郑基：
苏小榕：
林东云：
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-052北京东方中科集成科技股份有限公司
关于部分监事换届离任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日召开公司 2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。董飞先生不再担任公司监事会主席的职务，离任后将在公司担任董事会非独立董事的职务。
董飞先生未直接或间接持有本公司股份。公司对董飞先生在任职期间为公司的发展所做出的重要贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会二〇一八年七月十三日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2017—059江西正邦科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；
3、现场会议召开时间为：2017年4月24日下午14:30；
4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；
5、网络投票时间为：2017年4月23日至2017年4月24日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月23日下午 15:00至2017年4月24日下午15:00的任意时间。
7、会议主持人：董事长程凡贵先生；
8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计14名，其所持有表决权的股份总数为1,095,291,668股，占公司总股份数的47.8135％，没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为1,094,636,868股，占公司总股份数的47.7849％；参加网络投票的股东为9人，其所持有表决权的股份总数为 654,800股，占公司总股份数的0.0286％；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表11名，其所持有表决权的股份总数为13,862,324股，占公司总股份数的0.6051％。
公司的全体董事，全体监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（注：本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
三、议案审议和表决情况：
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》；
总表决情况：
同意1,095,167,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对
124,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,737,824股，占出席会议中小股东所持股份的99.1019％；反对124,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.8981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见：
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所《关于江西正邦科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-045浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 4日（星期五） 15:00-16:00通过全景网（“全景•路演天下”http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开了投资者说明会，公司就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关情况公告如下：
一、本次投资者说明会召开情况
本次投资者说明会于 2018年5月 4日（星期五）15:00-16:00在全景网（“全景•路演天下”http://rs.p5w.net）召开了投资者说明会。公司董事长杜简丞先生、董事会秘书周茜莉女士、财务总监郭敏先生、独立财务顾问华西证券股份有限公司代表胡古月先生参加了本次投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次投资者说明会的主要问题及公司回复情况
1、凯恩股份重组筹划一年多，公司的股价早已与募资发行价相去甚远，但是此前公司公告却一直表示在积极推进重组，无取消意向，后不久突然宣布取消，这是不是在误导投资者?
回复：尊敬的投资者您好！非常感谢您对我公司的关心和支持！本次重大资产重组的初衷系为立足现有特种纸业务的同时积极布局新能源行业，进行业务多元化拓展，提升上市公司盈利水平，增强上市公司综合竞争力，实现上市公司全
体股东的共赢。在本次重大资产重组筹划和推进过程中，根据本次重大资产重组相关工作的进展情况，公司严格按照相关法律法规履行了相应的信息披露义务，公告了重大资产重组预案等相关文件，并在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于重大资产重组的一般风险提示公告》及本次交易相关的《重大资产重组进展公告》中充分披露了本次重大资产重组存在的风险及不确定性。未来，公司将不忘初心，以股东利益最大化为目标，以原有特种纸主业为依托，积极在新能源领域拓展，拟通过合作和并购等多种方法，实现主营业务多元化，以提升盈利能力和分散业务风险，给广大投资者满意的答复。再次感谢您对本公司的关心，谢谢！
2、贵公司计划收购卓能新能折戟，后续是否还会有其它的并购计划？
回复：尊敬的投资者您好！非常感谢您对我公司的关心和支持！根据相关规定，公司承诺自《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-039）发布之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项，但不排除在未来合适时机，基于公司和股东利益最大化的原则，重新启动对卓能新能源的收购。若3个月内再次启动重大资产重组行为的，公司将根据相关规定在再次启动的重组预案和报告书中，重点披露本次重组终止的原因，短期内再次启动重组程序的原因。
3、请问目前公司业绩受哪方面影响较大？公司有什么应对计划？
回复：公司主要原材料为木浆、植物纤维等，主要原材料价格波动较大，由于原材料成本占公司产品成本的比例较高，原材料价格的波动将会直接影响公司产品的成本和利润水平。公司将进一步增强管理水平和成本控制，进一步加强新产品的研发，以此来应对越来越激烈的市场竞争。
4、贵公司想发展新能源行业，但为什么又要出售凯恩电池的股权？
回复：公司出售凯恩电池股权时，其主要产品为动力型镍氢电池，市场占有率较小，受原材料价格波动影响较明显，经营波动较大，未来发展不确定因素较多，自动化改造及市场开拓还需追加大量投资。鉴于公司实际情况，公司不再对凯恩电池追加新的投资，为提高资产使用效率，促进公司整体业务持续发展，公
司决定出售凯恩电池全部股权。谢谢！
5、公司实控人年内还有增持计划吗？
回复：公司于2018年1月11日接到控股股东凯恩集团有限公司的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划未来 12个月内增持公司股票，累计增持比例不超过目前公司总股本的3%。控股股东会在适当的时间节点实施增持计划。
6、凯恩针对卓能的收购，此标的物已经在新三版成功退市，请问接下来是否还会调整并购方案从新申报重组？大概还需要多长时间运作？因为标的物的溢价也在变化中。
回复：根据相关规定，公司承诺自终止本次重大资产重组公告发布之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项，但不排除在未来合适时机，基于公司和股东利益最大化的原则，重新启动对卓能新能源的收购，请您及时关注公司公告。
谢谢！
7、请问贵公司对于氢燃料电池目前的布局情况？
回复：公司目前已参股氢燃料电池企业世能氢电科技有限公司。公司立足于特种纸业务的同时积极布局新能源行业，氢燃料电池也是公司关注的领域。本次对外投资有利于进一步拓展该公司的新业务，充分受益行业增长，优化公司战略发展布局。
8、请问券商针对凯恩这支股票是否可以站在第三方的角度给出些客观的评论？
回复：华西证券接受上市公司委托担任本次重大资产重组的独立财务顾问，对本次重大资产重组相关事项出具了核查意见，以供有关各方参考，但不构成对凯恩股份的任何投资建议。
回复：公司目前经营情况正常，公司将在立足现有业务的基础上，在符合法律法规的条件下,继续通过外延整合等方式布局新能源行业产业链，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。谢谢！
10、公司认为目前公司股票的估值合理吗？股价是否被低估？
回复：您好，二级市场股价受到多种因素影响，股票市场价格的波动不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济、市场资金供求状况和投资者心理预期等因素的影响，公司将做好自身的经营工作，努力更好的业绩回报广大投资者。请广大投资者关注公司公告信息，注意投资风险。
11、贵公司除了新能源行业以外，还有其它潜在的并购切入方向吗？
回复：公司除了布局新能源行业外，暂时没有其他并购方向。谢谢！
12、出售凯恩电池股权，目的是否为让报表更好看，所以才把这块资产剥离给关联方，同时也把这块业务的亏损剔除到表外？
回复：2016年 12月 23日，公司分别与自然人金哲宇和自然人王重威就公司转让所持有的浙江凯恩电池有限公司80%股权事宜，签署《股权转让协议》，公司将持有的凯恩电池80%股权分别转让76%给自然人金哲宇、4%给自然人王重威，两位自然人非公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》相关规定，本次交易不构成关联交易。感谢您对公司的关注。
13、请问重组期间，复牌估价跌至股东平仓价，股东随即公告增持计划，目前为何仍未实施，是公司股东现金流出现问题，无力增持了吗？若股价再跌，股东是否还能增加相应抵押物避免平仓风险。
回复：控股股东暂时未出现平仓风险。控股股东会在适当的时间节点实施增持计划。感谢您对公司的关注。
回复：2017年度，公司对前五大客户销售金额为 120,007,303.57元，占2017年度销售总额比例11.93%。谢谢！
15、公司是否有管理层股权激励方面的动向？
回复：公司暂时没有制定管理层股权激励的计划，未来合适时机不排除进行此方面的安排。谢谢！
由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾。关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景网（ “全景•路演天下 ”http://rs.p5w.net）。在此，公司对于长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2018年5月7日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-115网宿科技股份有限公司
关于将全资子公司福江科技股权转让给另一全资子公司
广州恒汇的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、经公司第三届董事会第二十次会议审议，同意将公司全资子公司深圳福江科技有限公司（以下简称“深圳福江”）100%股权转让给公司另一全资子公司广州恒汇网络通信有限公司（以下简称“广州恒汇”），转让价格为人民币 2,000万元。转让完成后，深圳福江由本公司二级全资子公司变为本公司三级全资子公司。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《董事会议事规则》的相关规定，本次股权转让事项无须提交股东大会审议。
3、本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称:广州恒汇网络通信有限公司
2、成立日期:2005年4月1日
3、注册地址:广州市越秀区较场东路19号第10层（自编之二）
4、公司类型:有限责任公司(法人独资)
5、注册资本:2,000万元
6、经营范围:电信、广播电视和卫星传输服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
7、股权结构:本公司持有广州恒汇100%股权。
三、交易标的的基本情况
1、公司名称:深圳福江科技有限公司
2、成立日期:2009年5月4日
3、注册地址：深圳市南山区科苑路6号科技园工业大厦东 401
4、公司类型:有限责任公司(法人独资)
5、注册资本:2,000万元
6、经营范围：计算机软硬件及配件、信息系统集成的技术开发与购销；信息咨询（不含培训、证券及其他限制项目）；办公设备的购销。
7、股权结构:本公司持有福江科技100%股权。福江科技的股权目前不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被查封、冻结等状况。
8、最近一年及一期福江科技的主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年9月30日|2014年12月31日|
|总资产|2,794.19|874.03|
|净资产|1,890.76|410.90|
|项目|2015年1-9月|2014年度|
|营业收入|3,108.43|2,306.96|
|净利润|-20.15|170.43|

注：最近一年财务数据经审计，最近一期财务数据未经审计。
四、股权转让的主要内容
1、转让方：网宿科技股份有限公司
2、受让方：广州恒汇网络通信有限公司
3、协议主要内容：公司将所持有的福江科技100%股权转让给广州恒汇网络通信有限公司
4、转让价格：人民币2,000万元
5、支付方式:股权转让款以现金（或银行转帐）的方式进行支付
五、股权变更前后结构
转让前股权结构 转让后股权结构
六、本次交易目的及对公司的影响
深圳福江及广州恒汇均为公司全资子公司，通过本次股权转让，有利于公司进一步优化资源配置,最大限度发挥子公司间的协同效应,从而提升公司整体运营效率。转让后，福江科技由公司二级全资子公司变为三级全资子公司，仍在公司的财务报表合并范围之内。本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、《股权转让协议书》
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年10月26日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2019-040
江苏怡达化学股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月 11日公布了公司 2018年年度报告及其摘要，为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于2019年4月18日（星期四）14:00-16:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘准先生、财务总监孙银芬女士、董事会秘书蔡国庆先生、独立董事刘斌先生、保荐代表人吕雪岩先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-008
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2013年度利润分配及资本公积转增股本预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司2013年初未分配利润余额为 21,307,724.64元。经中天运会计师事务所有限公司审计，2013年度归属于母公司所有者的净利润为 21,307,586.87元。母公司实现净利润 22,346,345.15元，弥补公司以前年度亏损 11,158,209.82元后，按照10%计提本年法定盈余公积 1,118,813.53元，公司 2013年度累计未分配利润为41,496,497.98元。
公司2013年度拟以截止2013年12月31日总股本99,690,835股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.25元（含税），共计 2,492,270.875元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增99,690,835股，转增金额不超过报告期末的“资本公积――股本溢价”的余额。转增后公司总股本将增加至199,381,670股。公司剩余未分配利润 39,004,227.105元结转至以后年度分配。
上述利润分配及资本公积转增股本预案符合公司当前实际情况，符合《公司章程》及其他相关规定。
公司独立董事已对该预案发表独立意见，详见公司于2014年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本预案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日
证券代码：000024 证券简称：招商地产 公告编号：【CMPD】2015-158
招商局地产控股股份有限公司
关于各境内证券公司至招商银行开立购汇银行账户的
提示性公告（第一次）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公告对象为各境内证券公司。
各境内证券公司应于招商局蛇口控股上市交易前完成在招商银行开立
人民币专用存款账户的手续。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商局蛇口控股”）吸收合并招商局地产控股股份有限公司（以下简称“招商地产”或“公司”）的方案已经招商地产于2015年10月9日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，并获得中国证监会证监许可［2015］2766号批复的核准。
根据公司于2015年12月2日公告的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并公司并在深圳证券交易所上市A、B股证券账户转换业务操作指引》以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并公司并在深圳证券交易所上市A、B股证券账户转换投资者操作指引》，对于境内交易的境外投资者以及非境内交易的境外投资者，其未来通过转登记受限账户减持招商局蛇口控股A股或分红所得人民币资金，可由各境内证券公司代为购汇，并最终以港币进行结算。
目前，涉及本次换股吸收合并的外汇事项已经获得国家外汇管理局深圳市分局的批复。
为方便投资者进行后续操作，特提醒为相关投资者提供后续管理服务的各境内证券公司，可于即日起至招商银行股份有限公司（本次账户转换指定购汇银行，以下简称“招商银行”）开立人民币专用存款账户（以下简称“存款账户”）。各证券公司应与其客户交易结算资金汇总账户所在的招商银行分支机构或者招商
银行深圳分行蛇口支行联系办理相关手续。该存款账户将用于后续为投资者代理购汇，各证券公司需在招商局蛇口控股A股上市交易前完成上述存款账户开立工作。
招商银行深圳分行蛇口支行及联系人信息、存款账户开户文件要求具体见本公告附件一及附件二。
特此提醒各证券公司开立购汇银行账户的相关事宜以此公告内容为准，并尽快完成存款账户的开立工作。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日
附件一：招商银行深圳分行蛇口支行及联系人信息
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|-|-|-|-|
|公司/部门|联系人|电话|邮箱|
|深圳分行||0755-82092222-8229||
||陈宇健||chenyujian@cmbchina.com|
|交易银行部||138-2320-9029||
|深圳分行||0755-82092222-8217||
||张萍||zhangping_sz@cmbchina.com|
|交易银行部||138-2879-6217||
|深圳分行||0755-26695817||
||赵晶||dorothy@cmbchina.com|
|蛇口支行||158-1868-3457||
|深圳分行||0755-26689960||
||陈维斯||c_weisi@cmbchina.com|
|蛇口支行||158-1183-3282||
|深圳分行||0755-21625591||
||许博玉||xuboyu_karina@cmbc|
|蛇口支行||186-8920-8521||

附件二：存款账户开户文件要求
招商银行凭以下材料为各证券公司办理人民币专用存款账户开户手续：
1.经营证券业务许可证；
2.金融许可证；
3.营业执照正副本原件、复印件；
4.组织机构代码证正本原件、复印件；
5.税务登记证正本原件、复印件；
6.法人身份证原件、复印件；
7.开户申请表（招商银行开立银行结算帐户申请书
8.非法定代表人亲自办理开户的还需要提供授权书及被授权人身份证原件
及复印件
9.预留印鉴
10.机构信用代码证原件及复印件
11.开户许可证
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-006启明信息技术股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据第四届董事会 2014年第一次临时会议决议，拟于 2014年 3月 7日召开公司 2014年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议时间：2014年3月7日（星期五）9：00
（二）会议地点：长春净月经济开发区百合街启明软件园A座220会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）会议投票方式：现场投票
（六）股权登记日：2014年3月5日
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整2013年度日常关联交易预计额度的议案》。
以上议案内容详见本公司2014年2月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整2013年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2014-005）。
三、出席会议人员
(一)本次股东大会的股权登记日为 2014年 3月 5日，截止 2014年3月5日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事、董事会秘书。
四、列席会议人员
（一）公司其他高级管理人员；
（二）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
五、参加会议登记办法
（一）登记时间：会议登记时间：2014年3月6日（上午8：30-11： 00，下午13：00-16：00）。
（二）登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部
（三）登记办法：
1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年3月6日16:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
（授权委托书见附件）
七、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
邮箱zyf_qm@faw.com.cn
联系电话：0431-89603570 传真：0431-89603547
通讯地址：吉林省长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座209室资本运营部
邮编：130122
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一四年二月十八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席
于2014年3月7日召开的启明信息技术股份有限公司2014年第一次临
时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
议案一、《关于调整 2013年度日常关联交易预计额度的议案》表决意见为：1、同意（）2、反对（）3、弃权（）
4、其他意见
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托人身份证号(法人股东营业执照号码)：
持股数：
股东账号：
受托人：（签字）
受托人身份证号：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束。
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-051金亚科技股份有限公司
关于诉讼结果的公告（四）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况：
一、本次诉讼事项的基本情况
金亚科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“金亚科技”）于近日收到四川省高级人民法院（以下简称：“四川省高院”）发来的《民事判决书》及相关法律文书。
根据所收到的《民事判决书》显示，法院已对公司所涉的证券虚假陈述责任纠纷一案相关当事人的138例上诉申请作出二审判决。现就有关情况公告如下：二、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼背景
2018年 3月 6日，公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）及《市场禁入决定书》（编号：[2018]3号）。经中国证券监督管理委员会立案调查、审理，公司披露的 2014年年度报告被认定存在虚假记载的行为，违反了《证券法》相关规定。相关当事人依此向公司提起民事诉讼，上述138例案件相关当事人由于不服四川省成都市中级人民法院作出一审判决，向四川省高院提起上诉申请。
（二）诉讼各方当事人
1、诉讼当事人情况一：
被上诉人（原审原告）：129名自然人
上诉人（原审被告）：金亚科技股份有限公司
诉讼请求：撤销原判，改判驳回被上诉人的诉讼请求
2、诉讼当事人情况二：
9名自然人及金亚科技股份有限公司均提起上诉
9名自然人上诉请求：撤销一审判决，并改判支持上诉人的原审请求。
金亚科技股份有限公司上诉请求：撤销原判，改判驳回被上诉人的诉讼请求三、诉讼判决结果
经审理，四川省高级人民法院认为各上诉人的上诉请求均不成立，依法应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，本院予以维持。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：1、判决驳回上诉，维持原判
2、公司应赔偿上述138例案件当事人投资损失合计4,168,967.95元。
3、上述案件受理费合计140,698.82元。其中金亚科技承担94,418.10元
本判决为终审判决。
四、其他事项
截至目前，公司已收到二审《民事判决书》合计201例，法院判令公司赔偿因虚假陈述给原告造成的损失金额合计 5,881,847.58元，支付案件受理费合计 128,467.55元
五、诉讼判决对公司的影响
本次判决为终审判决。此前公司实际控制人周旭辉先生已出具承诺函，承诺公司所涉证券虚假陈述责任纠纷案件的民事赔偿责任均由其本人承担。公司将根据承诺内容，督促控股股东切实履行承诺，维护上市公司及全体股东的利益。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十一日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-024威创集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月14日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十四次会议，会议通知已于 2018年 5月 5日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经审议通过以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》。
公司以现金出资人民币 2.625亿元收购北京凯瑞联盟教育科技有限公司的35%股权，符合公司的发展战略，有助于公司的产业布局和增强公司的盈利能力，是在公平合理的基础上进行的，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，监事会同意公司收购北京凯瑞联盟教育科技有限公司的35%股权。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。本议案尚需公司股东大会审议。
本次募集资金用途的变更不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于募集资金使用的效益最大化。上述事项已严格履行了必要的决策程序。因此，同意公司本次变更募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。
《关于收购股权暨变更部分募集资金用途的公告》于本公告日刊登在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
威创集团股份有限公司监事会
2018年5月15日
紫光股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
作为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规及其他规范性文件的要求，在2015年的工作中，我诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司日常经营活动，并保证行使职责的独立性，切实维护公司整体及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席公司董事会和股东大会情况
2015年，公司共召开了十八次董事会会议，我均按时亲自出席会议。同时，我还参加了公司 2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会和 2015年第二次临时股东大会。在董事会会议上，我积极参与会议讨论并提出合理化建议，审慎审议各项议案，就相关事项发表了独立意见，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。
在工作过程中，公司对董事会审议事项都及时提前通知、提供充分的资料，并定期与我沟通公司经营情况和进展，对我提出的建议给予高度的重视并认真采纳，保证了独立董事的知情权，为我履行职责提供了良好的条件。我也非常重视公司提供的会议文件和举办的沟通活动，通过多种渠道，及时了解公司的经营现状和发展策略。
作为董事会下属专业委员会的主要成员，我们按时出席各委员会日常工作会议，勤勉尽责，充分发挥了专业委员会在公司运营中的作用。
二、2015年发表独立意见情况
1、在公司第六届董事会第七次会议召开前对公司 2015年日常关联交易预计事项等进行了事前审议，发表了事前认可意见。在2015年4月9日召开的第六届董事会第七次会议上，对关联方资金占用事项、公司对外担保事项、公司2014年度利润分配预案、《紫光股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》、关于公司 2015年日常关联交易事项、关于公司核销部分资产事项、关于公司调整利润分配政策并修改《公司章程》相关条款事项及关于公司未来三年股东回报规划发表了独立意见。
2、在2015年4月13日召开的第六届董事会第八次会议上，对关于补选公司董
事发表了独立意见。
3、在2015年4月27日，对于“选举赵明生先生为紫光股份有限公司第六届董事会独立董事”的股东大会临时提案发表了关于独立董事候选人的独立意见。
4、在公司第六届董事会第十一次召开前对公司非公开发行股票涉及关联交易事项进行了事前审议，发表了事前认可意见。在 2015年 5月 21日召开的第六届董事会第十一次会议上，对关于公司非公开发行股票相关议案和员工持股计划（草案）发表了独立意见。
5、在公司第六届董事会第十二次召开前对公司非公开发行股票涉及关联交易事项进行了事前审议，发表了事前认可意见。在2015年6月9日召开的第六届董事会第十二次会议上，对关于公司非公开发行股票涉及关联交易等事项发表了独立意见。
6、在2015年8月27日召开的第六届董事会第十四次会议上，对关联方资金占用和公司对外担保事项发表了独立意见。
7、在公司第六届董事会第十七次召开前对公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》及在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务等相关事项进行了事前审议，发表了事前认可意见。在2015年10月16日召开的第六届董事会第十七次会议上，对公司重大资产购买事项和公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》及在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务等相关事项发表了独立意见。
8、在公司第六届董事会第十八次召开前对调整公司非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期的事项进行了事前审议，发表了事前认可意见。在2015年10月23日召开的第六届董事会第十八次会议上，对调整公司非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期的事项发表了独立意见。
9、在公司第六届董事会第十九次召开前对公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）等相关文件进行了事前审议，发表了事前认可意见。在2015年10月28日召开的第六届董事会第十九次会议上，对公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）等相关文件发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
子公司管理等重大事项的影响、决策程序及执行情况，积极参与讨论，提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会科学决策提供参考依据。
2、持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露质量与透明度进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者的合法权益。
3、为切实履职，本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法律法规和规章制度的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉加强保护全体股东利益的判断和意识。
四、在2015年年度审计中所做的工作
在公司2015年年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责和义务，听取了管理层汇报并进行了实地考察，在注册会计师进场前审阅年度审计工作安排及相关资料，并在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，与年审注册会计师召开了见面会，沟通审计过程中发现的问题，充分发挥独立董事的指导、监督作用。
2016年，我将继续勤勉尽责，独立公正的履行职责，维护中小股东的合法权益，充分发挥自己的专业知识和经验，加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通，提出更多建设性意见，提高董事会决策合理性、合法性、科学性，积极发挥独立董事的专业、独立及监督作用，共同促进公司快速、健康、可持续发展。
独立董事：林钢
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-062债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2018年12月18日以通讯形式召开。公司于2018年12月13日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用额度不超过78,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限自2018年12月18日起一年内可循环滚动使用。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构分别对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》发表了独立意见及核查意见，独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件：
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一八年十二月十八日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2018-060青岛金王应用化学股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员及子公司高级管理人员家属
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018年 6月 21日接到公司董事、高级管理人员及子公司高级管理人员的通知，其于 2018年 6月21日通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股票，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|购 入 数量（股）|购入金额（万元）|购入时间|成交均价（元/股）|增持后股份 数 量（股）|
|1|杜心强|董事、副总裁、董事会秘书|222,000|199.39|2018.06.21|8.98|307,000|
|2|张燕|云南弘美总经理赵波配偶|111,725|98.85|2018.06.21|8.85|111,725|
|合计|||333,725|298.24|||418,725|

上述公司董事、高级管理人员及子公司相关人员均表示：买入本公司股票是基于对公司未来长期持续发展和稳健经营的坚定信心，以及对公司内在价值的认可所作出的决定。
上述公司董事、高级管理人员本次所购股份将按有关法律法规的相关规定进行锁定。
公司子公司云南弘美化妆品有限公司总经理赵波承诺，其本次通过配偶账户购入的股份自购买之日起自愿锁定12个月。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-161
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司在江西南昌投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为快速扩大公司生猪养殖规模，提升市场占有率，根据《事业合伙人项目跟投管理办法》的规定，结合公司五年发展战略规划，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟在江西省南昌市以自有资金与王永峰（以下简称“乙方”）共同投资设立控股子公司（以下简称“新公司”）用作生猪养殖项目运营，新公司主要通过租赁经营的“轻资产”模式运作。新公司注册资本为人民币4,000万元，其中公司出资人民币2,600万元，持股比例为65%，乙方出资人民币1,400万元，持股比例为35%。公司于2019年 12月6日召开的第四届董事会第四十四次（临时）会议以6票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司在江西南昌投资设立控股子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、合作方的基本情况
1、姓名：王永峰
2、身份证号码：3625311982********
3、住址：江西南昌市高新开发区保利东湾十栋一单元701
职于北大纵横管理咨询合伙人，正邦集团总裁高级秘书，正邦科技商品猪事业部运营副总经理（主持工作），正邦科技华南大区总裁（主管养殖和饲料业务），正邦集团首席人力资源官。
5、关联关系说明：与公司及公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、拟设立合资公司的基本情况（最终以工商登记机关核准的相关信息为准）
1、新公司名称：江西金永食品有限公司
2、新公司类型：有限责任公司
3、认缴注册资本：人民币4,000万元
4、注册地点：江西省南昌市
5、经营范围：生猪养殖、销售：杜洛克、大白、长白种公母猪、二元杂母猪、商品猪：猪肉制品销售；有机肥生产及销售；经济作物种植及销售。实际经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。
6、经营期限：长期
7、新公司股权结构
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|-|-|-|-|
|出资方|认缴出资额|持股比例|出资方式|
|深圳市金新农科技股份有限公司|2,600|65%|货币出资|
|王永峰|1,400|35%|货币出资|
|合计|4,000|100%|-|

四、投资合作协议的主要内容
1、甲乙双方均以货币出资，甲方认缴出资金额为人民币2,600万元，占新公司注册资本的65%；乙方认缴出资金额为人民币1,400万元，占新公司注册资本的35%。其中，甲方认缴注册资本应在领取营业执照之日起30日内全部到位；乙方认缴出资额分二期缴付，首期缴付600万元，剩余认缴出资额800万元
在新公司领取营业执照之日起3年内足额缴付，乙方首期认缴出资额600万元应
在营业执照领取之日起30日内先行到位300万元，到账后的4个月内再到位300万元。
2、未经乙方书面同意，甲方不得单方面以增资等方式稀释乙方的股权。
3、新公司设股东会为最高权力机构，设立董事会，董事会成员5名，由甲方委派3名，乙方委派2人。任期三年，可连选连任，董事长由甲方委派，法定代表人由乙方委派；设执行监事一名，由甲方委派，任期三年，可连选连任，并由股东会会议依法选举产生或罢免。
4、新公司设总经理1名，由乙方委派，设财务负责人1名，由甲方委派，总经理有权聘任公司业绩分析总监负责绩效分析，财务核算按上市公司规范运作指引进行财务共享和资金集中管理。如甲方从新公司归集资金，甲方应按照全资子公司的标准向新公司支付资金占用利息，年化利率不超过8%；甲方占用新公司资金时应报新公司总经理知晓。
5、新公司目标规划：双方约定新公司为金新农旗下独立的养猪公司。在甲方保障公司发展及经营资金的前提下，新公司规划2020年度完成母猪存栏1万头、出栏10万头肥猪；2021年度完成母猪存栏3万头、出栏30万头；至2024年度完成母猪存栏10万头、出栏200万头目标。
双方同意新公司按照轻资产发展为原则，新公司将以销区为重点布局，主要发展区域为江西、广东、福建、浙江、安徽、四川和贵州等省份。新公司将重点对外租赁5万头母猪场，同时从甲方或甲方关联方租赁5万头新建母猪场。若新公司当年成本高于对标上市公司的平均成本，甲方有权重新调整以上经营规划。
6、项目公司：根据发展需要，原则上一个县或市注册一个项目公司，猪场归属项目公司，项目公司由新公司持股90%，场长及其核心团队持股10%，同
时给予团队利润分红10%。项目公司一般注册资本500-1000万，具体根据猪场规模而定。
7、利润分享和亏损分担：在乙方未足额缴付第二期出资额之前，乙方按实缴出资额的比例即15%可以享受30%的分红权，按其实际出资额占认缴总额的
比例分担公司的亏损。在乙方足额缴付第二期出资额之后，乙方股权比例达到
例进行分红，亏损不分红；双方同意每年的6月份之前对项目公司的利润进行不低于80%的比例进行分红，亏损不分红，项目公司骨干团队分红比例为20%，
新公司分红比例为80%。
9、新公司经营所需猪苗、种猪、饲料、动保等产品在市场同等条件下优先从甲方或其关联公司进行采购。
10、新公司总经理日常经营资金审批权单笔不超过 100万，生物性资产采购单笔不超过500万，固定资产投资单笔不超过200万，但单笔超过上述金额的报新公司董事会审批，按甲方流程处理。
11、甲方承诺为新公司五年 200万头的生猪发展规划解决所需一切资金（含租赁，改造，引种，饲料，猪苗等），资金成本参照甲方其它全资子公司同等条件，年化利率不超过8%。
12、本协议自甲乙双方签字盖章之日起，并取得甲方董事会通过后生效。
五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、交易的目的、必要性及对公司的影响
王永峰先生及其团队有多年的生猪养殖经营经验，本次公司与其合作设立控股子公司，有利于公司引进优秀的生猪养殖创业团队，通过轻资产租赁的运营模式，加速公司养殖产能布局，契合公司五年战略规划，符合公司《事业合伙人项目跟投管理办法》的相应要求，充分利用了各自的优势，共同合作发展生猪养殖事业，有利于推动公司生猪养殖做大做强。
新公司尚在筹备阶段，短期内对公司经营业绩不会造成影响。
2、存在的风险
生猪养殖业的市场价格波动较大，且存在疫情风险，可能导致标的公司未能实现良好盈利影响公司投资收益。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四十四次（临时）会议决议
2、《投资合作协议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-070博深工具股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171220号）（以下简称“反馈意见通知书”）。
中国证监会依法对公司提交的《博深工具股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（反馈意见通知书具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
公司与相关中介机构将按照反馈意见通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次资产重组事宜尚需获得中国证监会的核准同意，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一七年七月八日