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证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019－034北京首创股份有限公司
关于公司符合配股条件的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）拟向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司配股的
相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规
范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件，
具体如下：
一、公司符合《公司法》的相关规定
（一）本次配股发行的股票为人民币普通股（A股），同种类的每一股发行条件和发行价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条的以下规定：
股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权
利；同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
（二）本次配股发行股票的发行价格不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十七条的规定。
二、公司符合《证券法》的相关规定
（一）公司本次配股发行股票，符合《证券法》第十三条的以下规定：
1、具备健全且运行良好的组织机构；
2、具有持续盈利能力，财务状况良好；
3、最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
4、经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
（二）公司不存在擅自改变募集资金用途而未作纠正或者未经股东大会认可的情形，符合《证券法》第十五条的规定。
三、公司符合《管理办法》的相关规定
（一）公司的组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的以下规定：
1、《公司章程》合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺
陷；
3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
4、上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
（二）公司的盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条的以下规定：1、最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据；
2、业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东或实际控制人的情形；
3、现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预
见的重大不利变化；
4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事
项；
7、公司最近二十四个月内不存在当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。
（三）公司的财务状况良好，符合《管理办法》第八条的以下规定：
1、会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
2、最近三年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、资产质量良好；
4、经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操
纵经营业绩的情形；
5、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（四）公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在《管理办法》第九条规定的以下重大违法行为：
1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
（五）公司募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的以下规定：
1、募集资金数额不超过项目需要量；
2、募集资金投资项目不存在不符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的情况；
3、除金融类企业外，本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投
资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
4、本次配股募集资金的使用及投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
5、公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户。
（六）公司不存在《管理办法》第十一条规定的以下不得公开发行证券的情形：
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
（七）公司本次配股符合《管理办法》第十二条的以下规定：
1、公司拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；
2、公司控股股东已公开承诺认购股份的数量；
3、公司本次配股将采用《证券法》规定的代销方式发行。
四、公司符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管
要求（修订版）》的以下规定：
（一）上市公司应综合考虑现有货币资金、资产负债结构、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求，合理确定募集资金中用于补充流动资金和偿还债务
的规模。通过配股、发行优先股或董事会确定发行对象的非公开发行股票方式
募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。
（二）上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。前次募集资金基本使用完毕或募集资金投向未发生变更且按计划投入的，可不受上述限制，但相应间隔
原则上不得少于6个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股
票。
（三）上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他
人款项、委托理财等财务性投资的情形。
综上所述，董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有
可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用
符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司
配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2019年5月6日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2014-009
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2014年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2014年4月17日发行了江苏宁沪高速公路股份有限公司2014年度第一期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
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|发行要素||||
|名称|江苏宁沪高速公路股份有限公司2014年度第一期超短期融资券|简称|14宁沪高SCP001|
|代码|011484001|期限|180天|
|起息日|2014年 4月18日|兑付日|2014年 10月15日|
|计划发行总额|2亿元|实际发行总额|2亿元|
|发行利率|5.08%|发行价格|100元/百元|
|申购情况||||
|合规申购家数|7|合规申购金额|3.1亿元|
|最高申购价位|5.28%|最低申购价位|4.8%|
|有效申购家数|6|有效申购金额|2.4亿元|
|簿记管理人|招商银行股份有限公司|||
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一四年四月二十六日
青岛啤酒股份有限公司独立董事意见
鉴于青岛啤酒股份有限公司（“公司”或“本公司”）第八届董事会临时会议拟审议关于聘任公司营销总裁的议案，即黄克兴总裁不再兼任公司营销总裁，聘任蔡志伟先生为本公司新任营销总裁（“聘任营销总裁”）；公司第八届董事会独立董事经审阅蔡志伟先生的简历等相关文件后认为：
1、 聘任营销总裁的相关程序符合适用法律和公司章程的有关规定；
2、 蔡志伟先生符合适用法律和公司章程中关于上市公司高管任职资格和/或条件的有关规定；
3、 同意将聘任蔡志伟先生为公司新任营销总裁的议案提交公司董事会审议。
青岛啤酒股份有限公司第八届董事会独立董事：王学政、于增彪、贲圣林、蒋敏二零一七年十月十三日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2014-042
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2014年 4月 9日在青岛市郑州路 43号橡胶谷 B栋 215会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事3人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》
（一）发行股票的种类和面值
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
（二）发行方式及发行时间
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
（三）发行数量
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
（四）发行价格及定价原则
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
（五）发行对象及认购方式
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
（六）限售期
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
（七）募集资金投向
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
（八）本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
（九）上市安排
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
（十）本次非公开发行股票决议的有效期
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
三、《关于<赛轮集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司与青岛煜明投资中心（有限合伙）签署<非公开发行股票附条件生效的股份认购协议书>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、《关于前次募集资金使用情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司监事会2014年4月10日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2019-024合肥合锻智能制造股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月22日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2018年度计提资产减值准备具体情况
为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对 2018年末各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备 17,118,008.24元，具体如下表：
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|-|-|
|项目|本期发生额(元)|
|一、坏账损失|14,415,005.87|
|二、存货跌价损失|2,703,002.37|
|合计|17,118,008.24|

二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2018年度利润总额17,118,008.24元，计提后2018年度归属于母公司所有者的净利润减少 17,118,008.24元。
三、本次计提资产减值准备的审议程序
公司计提资产减值准备已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见，尚需提交公司
四、专项意见说明
（一）独立董事的意见
本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等有关法律法规要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
（二）监事会的意见
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司第三届监事会第二十次会议决议；
（三）公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议中相关事项的独立意见。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2019年04月23日
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2019-031
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,020,645,356|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.4063|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事李志亮先生主持，会议采取现
场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席9人，董事长李全文先生、董事魏晋忠先生、职工董事丁利生先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事、副总经理、董事会秘书王彤出席了本次会议；副总经理王永乐、汪宝营列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于延长综合技术改造募集资金投资项目建设期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,020,643,356|99.9998|2,000|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,020,643,356|99.9998|2,000|0.0002|0|0.0000|

3、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,018,966,970|99.8355|1,678,386|0.1645|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于延长综合技术改造募集资金投资项目建设期限的议案|147,524,147|99.9986|2,000|0.0014|0|0.0000|
|2|关于修订公司章程的议案|147,524,147|99.9986|2,000|0.0014|0|0.0000|
|3|关于调整独立董事津贴的议案|145,847,761|98.8623|1,678,386|1.1377|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上表决通过。以上议案均获得了通过。
2、以上议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古鹿城律师事务所
律师：马宝杰、简玲
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席本次股东大会人员的资格，本次股东大会表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
内蒙古第一机械集团股份有限公司2019年9月12日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-061力帆实业（集团）股份有限公司
关于控股股东增持公司股票计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）计划自 2017
年 11月 6日起通过“华润信托•力帆 1号单一资金信托”以上海证券交易所交易
系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易或者资产管理计划）增持本
公司股份，未来六个月内，拟增持金额不低于人民币 2,000万元（不包含 2017年
11月6日已增持的 3,070,973股力帆股份股票），增持股份数不超过公司已发行总
股份的1.3%（包含本次已增持部分）。
●截至本公告日，重庆力帆控股有限公司本次增持计划已实施完毕。在增持计
划实施期间，力帆控股合计通过“华润信托·力帆 1号单一资金信托”由上海证券交
易所交易系统累计增持公司股票11,455,636股，占公司股份总额的0.8766%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）。
（二）本次增持计划实施前，力帆控股直接持有公司股份 620,642,656股，占本次增持前公司股份总额（1,306,839,379股）的47.49%。
（三）截至公告日，力帆控股直接持有公司股份620,642,656股，占公司总股本的47.49%，并通过“华润信托·力帆 1号单一资金信托”间接持有公司股份 20,505,466股，占公司总股本的1.5691%，合计持有公司股份641,148,122股，占总股本的49.06%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心，力帆控股计划于 2017年 11月 6日起六个月内通过“华润信托·力帆 1号单一资金信托”以上海证券交
易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易或者资产管理计划）增持公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类：A股。
（三）本次拟增持股份的数量：拟增持金额不低于人民币 2,000万元（不包含 2017年11月6日已增持的3,070,973股力帆股份股票），增持股份数不超过公司已发行总股份的1.3%（包含本次已增持部分）。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增资计划未设定价格区间，力帆控股将根据对本公司股票价格波动情况等判断，择机逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2017年11月6日起不超过六个月。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金及融资资金。
三、增持计划的实施结果
截至本公告日，力帆控股通过“华润信托·力帆 1号单一资金信托”本次增持公司股份11,455,636股，占公司总股本的0.8766%，未超过本次增持计划数量上限，增持计划实施完毕。具体情况如下：
1、力帆控股于2017年11月6日通过信托计划由上海证券交易所交易系统增持公司股票，增持数量为 3,070,973股，增持价格区间为 7.96元-8.12元之间，具体内容详见2017年11月7日力帆股份发布的《关于控股股东继续增持公司股票的公告》（公告编号：临2017-129号）。
2、2017年 11月 8日，力帆股份发布《力帆实业（集团）股份有限公司关于控股股东继续增持公司股票的进展公告》（公告编号：临 2017-130号），公司于 2017年11月7日收到控股股东力帆控股通知，力帆控股2017年11月7日通过“华润信托•力帆1号单一资金信托”由上海证券交易所交易系统增持公司股份3,093,163股，约占公司总股本的0.2367%，已超过本次增持计划金额下限。
3、2017年 11月 9日至 2018年 5月 6日期间，力帆控股通过“华润信托·力帆 1号单一资金信托”增持公司股份5,291,500股。
本次增持计划实施完毕后，力帆控股直接持有公司股份 620,642,656股，占公司总股本的47.49%，并通过“华润信托·力帆 1号单一资金信托”间接持有公司股份20,505,466股（含力帆控股已于2017年5月5日至2017年11月5日通过“华润信托·力帆 1号单一资金信托”已增持公司股份 9,049,830股，详见 2017年 11月 7日力帆股
份发布的《关于控股股东增持公司股票计划实施结果的公告》（公告编号：临2017-128号），占公司总股本的1.5691%，合计持有公司股份641,148,122股，占总股本的49.06%。
四、律师专项核查意见
北京市中伦（上海）律师事务所于 2018年 5月 16日出具了《北京市中伦（上海）律师事务所关于力帆实业（集团）股份有限公司控股股东增持股份之法律意见书》，认为：增持人具备实施本次增持的主体资格要求；增持人实施本次增持已履行了必要的信息披露义务；增持人的本次增持行为符合《收购管理办法》第六十三条第二款第二项规定的可以免于以要约方式增持力帆股份股份且可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的情形。
五、备查文件
《北京市中伦（上海）律师事务所关于力帆实业（集团）股份有限公司控股股东增持股份之法律意见书》
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2019-011
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月23日
(二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|154,259,976|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.4337|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长白宏本先生委托公司董事、总经理王青先生主持。现场会议采
取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 1人，董事长白宏本、董事丁小辉、汪芳、独立董事杨有陆、张敏、欧阳金琼因为工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事李军华、张萍萍、郑海燕因为工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书张春疆出席；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,245,576|99.9906|14,400|0.0094|0|0.0000|

2、议案名称：关于 2019年度贷款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,816,675|99.7126|443,301|0.2874|0|0.0000|

3、议案名称：关于 2019年度为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,816,675|99.7126|443,301|0.2874|0|0.0000|

4、议案名称：关于 2019年度为控股子公司借款预提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,816,675|99.7126|443,301|0.2874|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|430,001|96.7596|14,400|3.2404|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于续聘会计师事务所的议案|430,001|96.7596|14,400|3.2404|0|0.0000|
|4|关于 2019 年度为控股子公司借款预提供担保的议案|1,100|0.2475|443,301|99.7525|0|0.0000|
|5|关于预计 2019年度日常关联交易的议案|430,001|96.7596|14,400|3.2404|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司对议案5（关于预计 2019年度日常关联交易的议案）回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：孙继乾、姜黎
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2019年1月24日
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-066江苏苏博特新材料股份有限公司
关于变更投资建设苏博特新材料产业园项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：苏博特新材料产业园项目。
投资金额：原计划投资人民币28,000万元，变更后投资15,000万元。
特别风险提示:原项目尚未实际进行投资。项目变更后公司选择新址推进项目实施，项目的实施存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为充分利用产业链资源，拓展在西部地区的业务，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在成都石油化学工业园区内投资建设苏博特新材料产业园项目，项目预计总投资 28,000万元。公司与成都石油化学工业园区管理委员会签署了《项目投资协议书》，并在四川省彭州市设立了子公司四川苏博特新材料有限公司作为项目的实施主体。截止本公告日，该项目尚未实际进行投资。
对于上述事项，公司已在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登了《关于对外投资建设苏博特新材料产业园项目的公告》（公告编号2017-021），《关于对外投资建设苏博特新材料产业园项目进展的公告》，（公告编号2018-002、2018-029）。
二、对外投资的进展
因原项目前期工作进展较缓慢，为进一步合理化公司基地布局，加快推进西部基地建设，及时满足市场日益增长的需求，公司决定终止在成都石油化学工业园区内投资建设苏博特新材料产业园项目，并选择新址推进项目实施。
公司于2019年9月5日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更投资建设苏博特新材料产业园项目的议案》，决定终止在成都石油化学工业园区内建设上述项目，并改为在四川大英经济开发区投资兴建“西部高性能土木工程材料产业基地项目”。
公司于2019年9月6日与成都石油化学工业园区管理委员会签署了《解除<项目投资协议书>的协议书》,解除双方此前签署的《项目投资协议书》；并一致确认，截至协议签订之日，双方就《项目投资协议书》的履行和解除无任何争议和未解决的遗留问题。
公司于 2019年 9月 6日与四川大英经济开发区管理委员会签署了《西部高性能土木工程材料产业基地项目投资协议书》，决定在四川大英经济开发区投资兴建西部高性能土木工程材料产业基地项目，协议主要内容如下：
甲方：四川大英经济开发区管理委员会
乙方：江苏苏博特新材料股份有限公司
1、项目投资规模：1.5亿元人民币。
2、项目建设内容：建设高性能聚羧酸系列外加剂、速凝剂、功能性无机材料生产线等。
3、项目工期：24个月。
也可根据企业生长期弹性选择出让年限。
四川大英经济开发区及四川大英经济开发区管委会介绍：
四川大英经济开发区为四川省省级开发区，开发区以石化、纺织、机电为主导产业。四川大英经济开发区管委会作为县委、县政府派出机构，按照“强化职能、事权统一、封闭运行”的原则，明确园区招引、建设、管理、服务四大职能体系。负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作；明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作；负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作；负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作；负责园区内基础设施建设项目筹融资及债权债务、国有资产及财务管理工作；
完成县委、县政府交办的其他工作。
三、对外投资的风险分析
原项目尚未实际进行投资。项目变更后公司选择新址推进项目实施，新项目尚未获得相关政府部门的立项批复等核准文件，项目土地尚未取得，实施存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2018-064春秋航空股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准春秋航空股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1965号），现将有关批复事项公告如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券；
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成；
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行；
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效；
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，若公司发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行公司债券，并按有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-043甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2016年8月24日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9人，实参加董事9人，副董事长何宗仁先生、董事李宗文先生以传真方式进行表决，监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》
二、会议以 0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见同日公告的《2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2016-045）。
||
|-|
|三、会议以 5 票回避、4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过|
|《关于完成资产置换资产交割的议案》|

详细内容见同日公告的《关于完成资产置换资产交割的公告》（临 2016-046）。
四、会议以 0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于撤销矿业分公司、盛远分公司、供销分公司的议案》
经公司第七届董事会第九次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，以本公司所属的矿业分公司、盛远分公司、供销分公司全部资产与负债以及持有的甘肃绿色空间生物技术有限公司100%的股权与甘肃农垦集团所拥有的五宗土地共计27.23万亩土地使用权及相关农业资产进行置换。该项资产置换目前已完成资产交割。
根据上述董事会、股东大会决议，决定撤销甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司矿业分公司、盛远分公司、供销分公司。
五、会议以 0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于完成对全资子公司实物资产注资的议案》
详细内容见同日公告的《关于完成对全资子公司实物资产注资的公告》（临 2016-047）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2016年 8月 26日
河南中原高速公路股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十九次会议
有关事项的独立意见
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2019年 4月 25日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等规定，作为公司的独立董事，对提交本次董事会审议的有关议案及资料进行了认真审阅，并基于我们的独立判断，就相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司 2018年利润分配预案的独立意见
以 2018年末普通股总股本 2,247,371,832股为基数，公司以现金方式共向普通股股东派发股利共计245,038,188.70元，即：向普通股股东每 10股派发现金1.09元（含税）。以2018年末优先股总股本17,000,000股为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利共计 147,228,494.80元，其中：固定股息 98,600,000元将于 2019年 6月 29日发放，参与剩余利润分配的部分48,628,494.80元将与普通股股东的利润分配同步进行。
我们认为：公司 2018年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有损害公司及股东的利益；董事会关于该利润分配预案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，相关决策程序合法有效；我们同意将公司利润分配预案提交股东大会审议。
二、关于会计政策变更的独立意见
根据 2017年 3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》等三项金融工具会计准则，2017年5月 2日，财
政部修订发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，以反映上述新金融工具准则的变化在列示和披露方面的相应更新，公司自2019年 1月 1日起开始执行新金融准则。
2018年6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按通知要求编制财务报表。
鉴于此，公司需对原会计政策进行相应变更，并按该文件规定的日期开始执行修订后的会计政策。
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。董事会本次关于会计政策变更议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决策程序合法有效。同意公司本次会计政策变更。
三、关于公司 2019年预计日常关联交易事项的独立意见
经过事先审核，我们同意将《关于公司 2019年预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十九次会议审议，发表独立意见如下：
预计2019年度公司与关联人进行的各类关联交易总额为人民币55,000万元，其中养护服务及其他 34,000万元，机电施工及其他 15,000万元,租赁 6,000万元。
公司 2019年预计日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述预计日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益；
董事会在审议该议案时，关联董事王辉先生、陈伟先生均回避了表决，审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定；我们同意上述预计日常关联交易事项。
四、关于公司对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，我们对公司报告期内（2018年度）对外担保情况进行了认真检查，审阅了有关文件并听取了公司有关人员的相关说明，就公司对外担保情况作专项说明并发表独立意见：
截至 2018年底除子公司河南英地置业有限公司及河南高速房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保 72,017.15万元以外，2018年当期没有其他对外提供担保。
我们认为：公司子公司河南英地置业有限公司及河南高速房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保是其正常生产经营需要，符合公司及全体股东利益。河南英地置业有限公司及河南高速房地产开发有限公司严格执行对外担保的有关规定，控制对外担保风险，在对外担保方面不存在违规现象，也不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰2019年4月25日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2017-038号四川西部资源控股股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）通知，四川恒康原质押给安信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易的 43,720,000股无限售流通股已办理完成解除质押手续，解除质押登记日为2017年6月13日，解除质押数量占公司总股本的6.61%。
截至本公告披露日，四川恒康持有本公司股份267,835,141股，占公司总股本的40.46%，累计质押本公司股份 141,290,000股，占其持股总数的52.75%，占公司总股本的21.35%。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
公司代码：603601 公司简称：再升科技
重庆再升科技股份有限公司
２０１６年度内部控制评价报告
重庆再升科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
2.纳入评价范围的单位占比：
|||||
|-|-|-|-|
||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||100||
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比||100||

 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织构架、人力资源、企业文化、内部监督、信息沟通、生产管理、采购业务、销售业务、财务管理、安全环保、产品质量。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
产品质量、采购管理、销售管理
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及本企业内部控制制度，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|资产总额潜在错报||错报≥资产总额的1%||资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%||错报<资产总额的0.5%||

说明:
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||1、董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；2、公司更正已公布的财务报告；3、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。||
|重要缺陷||1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、对于非常规或特殊交易的账务处理，未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。||
|一般缺陷||除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。||

说明：
无
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|直接财产损失金额||500万元以上||300万元（含300万）-500万元以下||300万元以下||

说明：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||1. 重大事项缺乏民主决策程序2. 严重违反国家法律、法规或规范性文件受到处罚，对公司造成较大负面影响3. 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效4. 出现重大安全生产事故||
|重要缺陷||1. 民主决策程序存在但不够完善2. 受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响重要业务制度执行中存在较大缺陷||

|||
|-|-|
|一般缺陷|除认定为重大缺陷、重要缺陷之外的其他情形|

说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
报告期内公司不存在财务报告内部控制一般缺陷。
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
报告期内公司不存在非财务报告内部控制一般缺陷。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用□不适用
经过本年度内部控制工作的评价，公司本年度内部控制整体运行情况良好。2017年，公司将继续完善内部控制制度，加强内控管理，使内控工作进一步提升。
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长（已经董事会授权）：郭茂重庆再升科技股份有限公司2017年3月17日
贵人鸟股份有限公司独立董事
关于第二届董事第十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，我们作为贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、谨慎的立场，认真审阅了公司第二届董事会第十三次会议审议的关于员工持股计划、闲置募集资金临时补充流动资金及高管聘任的有关议案，并发表独立意见如下：
一、关于公司员工持股计划的独立意见
公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、中国证监会的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；同时，公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展。综上所述，我们一致同意《贵人鸟股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》的全部内容。
二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的独立意见
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，金额不超过人民币 2亿元（含2亿元），使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以部分闲置资金临时补充流动资金的有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，且不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金。
三、关于聘任公司副总经理和财务负责人的独立意见
公司聘任副总经理和财务负责人的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，拟任人员不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司拟任人员简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担
任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。我们一致同意聘任袁卫东先生为公司副总经理，同意聘任李志平先生为公司财务负责人。
独立董事：王松奇叶林李玉中宋常林涛
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于广东四通集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东四通集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2017年8月9日召开的公司第二届董事会2017年第七次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2017年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及巨潮资讯网上刊登了《广东四通集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2017年8月25日14时在广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司四楼会议室如期召开，由公司董事长蔡镇城主持；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年8月25日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年8月25日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《广东四通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，现场出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共12人，代表公司股份数为179,800,000股，占公司股份总数的67.42%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券
交易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计1人，代表公司股份数为1,800股，占公司股份总数的0.01%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书以及总经理、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2、《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记事宜的议案》；
3、《关于选举董事的议案》；
4、《关于选举独立董事的议案》；
5、《关于选举监事的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，上证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知
中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于广东四通集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
蒋晓莹
苏苗声
2017年8月25日