Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
扬州晨化新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
经核查，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
经审阅相关人员的简历，本次受聘的公司高级管理人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经查询，本次聘任的高级管理人员也不是失信被执行人。
基于独立判断，我们同意聘任于子洲先生为公司总经理，聘任杨思学先生、董晓红先生、成宏先生、史永兵先生、郝巧灵先生、吴达明先生为公司副总经理，聘任成宏先生为公司财务总监，聘任吴达明先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为《扬州晨化新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
梁永进 何权中 朱晓涛
2019年6月24日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力 B 公告编号：2019-35广东电力发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月2日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年8月1日－2019年8月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年8月1日15:00至2019年8月2日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王进先生
6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司候选董事、全体高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东类别|人数|代表股份|比例（%）|
|一|出席现场会议的股东（代理人）|56|3,813,654,751|72.6371%|
||其中：A股股东|4|3,752,879,028|84.2988%|
||B股股东|52|60,775,723|7.6121%|
|二|通过网络投票的股东（代理人）|6|890,560|0.0170%|
||其中：A股股东|4|729,600|0.0164%|
||B股股东|2|160,960|0.0202%|
|三|合计出席会议股东（代理人）|62|3,814,545,311|72.6541%|
||其中：A股股东|8|3,753,608,628|84.3152%|
||B股股东|54|60,936,683|7.6323%|
|四|中小股东（代理人）|59|170,516,008|3.2477%|
||其中：A股股东|6|121,236,002|2.7233%|
||B股股东|53|49,280,006|6.1723%|

二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为99.9997%，占有效表决权股份总数的2/3以上）
表决结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|3,753,595,528|99.9997%|13,100|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|60,144,663|98.7003%|160,860|0.2640%|631,160|1.0358%|
|合计|3,813,740,191|99.9789%|173,960|0.0046%|631,160|0.0165%|
|中小股东|169,710,888|99.5278%|173,960|0.1020%|631,160|0.3701%|

（2）审议《关于变更董事的议案》
选举毛庆汉先生为公司第九届董事会董事（简历附后），任期与本届董事会同届。张雪球先生不再担任公司董事职务。
截至本公告日，张雪球先生未持有公司股份。本公司及董事会对张雪球先生在担任董事期间所作出的重要贡献表示衷心的感谢。
本议案采用累积投票制，投票结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|获得票数|占出席会议有效表决权股份总数比例%|A股股东的表决情况|占出席会议A股股东所持表决权%|B股股东的表决情况|占出席会议B股股东所持表决权%|表决结果|
|毛庆汉|3,813,740,167|99.9789%|3,753,534,629|99.9980%|60,205,538|98.8002%|通过|

三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所张丽丽、高燕平律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会二 O一九年八月三日
附件
简 历
毛庆汉先生，1974年 10月出生。湖南大学学士，华南理工大学工程硕士。工程师。现任广州发展电力集团有限公司党委书记、总经理。曾任广州发电厂西村热电厂党总支部书记、厂长，广州发电厂副总经理，广州发电厂有限公司党总支部书记，广州市旺隆热电有限公司党总支部书记、总经理，广州发展集团股份有限公司安全总监兼安健环管理部总经理。
毛庆汉先生为本公司第三大股东深圳广发电力投资有限公司推荐，与之存在关联关系。毛庆汉先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告日，毛庆汉先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-85深圳市长盈精密技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2017年9月19日以电子邮件、短信等书面方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年9月22日15：00以通讯的方式在公司会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止与三环集团等共同对外投资的议案》
经公司与潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“三环集团”）及其他出资方友好协商，决定终止履行已与三环集团及其他出资方签订的合资协议及补充协议。
公司与三环集团及其他出资方就合资公司的设立、合资协议的履行及终止不存在任何纠纷及争议。
同时，董事会同意授权公司管理层在本议案经股东大会审议通过后，办理相关合资公司的注销或工商变更登记手续。
本议案的具体内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上的《关于公司与三环集团等共同对外投资的进展公告》（公告编号：2017-87）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于全资子公司香港长盈向银行申请综合授信额度的议案》为满足香港长盈经营需要，董事会同意公司全资子公司香港长盈向中国银行（香港）有限公司申请1亿元人民币的综合授信额度，有效期一年。
上述授信额度申请计划是公司与银行初步协商后制定的预案，在上述额度内，具体执行情况以正式签署的授信协议为准。
为确保香港长盈向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，董事会授权香港长盈负责人陈小硕先生在不超过上述授信额度申请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《关于为全资子公司香港长盈向银行申请综合授信提供担保的议案》
为满足经营需要，公司全资子公司香港长盈拟向中国银行（香港）有限公司申请1亿元人民币的综合授信额度，有效期一年。董事会同意公司为香港长盈就前述授信事项提供连带责任担保，担保期限一年。
截至本次会议召开时，公司连续十二个月内累计连带责任担保金额未超过母公司最近一期经审计总资产的30%。因担保对象香港长盈的资产负债率已超过70%，故该项担保事宜需经公司股东大会审议批准。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于为全资子公司香港长盈提供担保的独立意见》。
本议案的详细内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2017-88）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于召开二〇一七年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2017年10月12日（星期四）下午15:20在公司大会议室以现场投票和网
络投票相结合的方式召开2017年第四次临时股东大会，股东大会召开的地点、审议议案等具体事项，详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开二〇一七年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-89）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十二日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2018-051冀凯装备制造股份有限公司
关于子公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）拟在山东潍坊市滨海开发区投资设立全资子公司山东冀凯装备制造有限公司（以下简称“山东冀凯”，暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。山东冀凯注册资本为人民币10,000万元，以冀凯科技自有资金出资，占注册资本的100%。
2018年8月8日，公司第三届董事会第七次会议决议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司冀凯河北机电科技有限公司出资设立山东冀凯装备制造有限公司的议案》，同意冀凯科技投资设立全资子公司山东冀凯。
本次公司之子公司冀凯科技对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审
批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟成立公司基本情况：
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：冯帆
注册名称：山东冀凯装备制造有限公司（暂定名，以主管机关最终核准为准）注册地址：山东潍坊市滨海开发区
拟定经营范围：机电产品的研发、生产、销售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用安全钻机、矿用支护机具、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务；设备租赁；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定或禁止的除外。
资金来源及出资方式：自有资金，冀凯科技将持有该公司100%股权。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、本次冀凯科技设立子公司合同的主要内容
本次对外投资事项为公司之子公司冀凯科技设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、设立子公司的目的、影响
2018年初，公司拟在山西忻州经济开发区建设智能高效采掘装备产业化项
目，受土地指标影响，项目前期工作推进缓慢，鉴于智能化高效采掘装备产业化项目生产的产品具有国际领先的性能，具有很强的竞争力，市场前景广阔，公司拟终止在山西忻州经济开发区实施该项目，经公司反复调研，充分论证，拟在山东潍坊市滨海经济技术开发区成立山东冀凯装备制造有限公司，作为该项目的实施主体，旨在推进公司上述项目的立项、用地、环评审批等前期准备及项目建设和后续生产经营工作。
五、存在的风险
拟设立公司成立后，可能存在公司管理、资源配置、财务管理、人力资源等整合风险，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并建立完善的内部控制流程，组建优秀的经营管理团队，以不断适应
业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
六、其他事项
公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一八年八月八日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-019天津鹏翎胶管股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 3月 31日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2013年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台http://irm.p5w.net，参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长张洪起先生、总经理张宝新先生、副总经理李金楼先生、董事会秘书兼副总经理刘世玲女士、财务总监王忠升先生、总工程师高贤华先生、独立董事李兰英女士、保荐代表人方万磊先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 2014年3月 28日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-063上海透景生命科技股份有限公司
关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 4月 24日、2019年 5月 15日召开公司第二届董事会第八次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于2019年4月25日、2019年5月15日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二届董事会第八次会议决议的公告》、《关于2018年度股东大会决议的公告》。
根据公司《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，公司总股本由 90,843,150股减少至90,840,150股；同时，公司根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议中新修订的《公司法》对《公司章程》中的相应条款进行修改。针对上述事项公司已办理完成相关工商变更登记手续，已取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》基本信息如下：公司名称：上海透景生命科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000756110429R
类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路572弄115号1幢
法定代表人：姚见儿
注册资本：人民币9084.0150万元
成立日期：2003年11月6日
营业期限：2003年11月6日至不约定期限
经营范围：生物、医药技术、医药中间体、诊断及科研试剂、仪器的研究、开发，自有技术成果转让；科研试剂及医疗器械生产，销售自产产品；科研仪器、
科研试剂及医疗器械（限《医疗器械经营许可证》中核定的医疗器械，其他医疗器械除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口；提供上述相关领域的技术咨询、技术服务、技术转让。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务。）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告代码：2014-012
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年1月24日收到公司职工代表监事朱海燕女士递交的书面辞职报告，朱海燕女士因个人原因辞去公司监事会职工代表监事职务。辞去该职务后，朱海燕女士继续在公司预核算部门任职。
由于朱海燕女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，朱海燕女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举出新的职工代表监事之日起生效。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年1月26日召开职工代表大会，选举李慧云女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期与公司第三届监事会一致。李慧云女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数
未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司监事会对朱海燕女士担任职工代表监事期间为公司监事会
所做出的贡献表示由衷感谢！
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
李慧云女士简历：
李慧云女士：女，26岁，硕士研究生，无境外永久居留权。2013年 5月至今，在公司总裁办任职。
李慧云女士未持有公司股票。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-045成都卫士通信息产业股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《非公开发行股票预案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2016年5月5日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。
2016年8月3日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，对本次非公开发行股票方案进行了部分调整，并相应修订了本次非公开发行股票预案。现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下：
一、因公司已经召开2016年第一次临时股东大会对本次非公开发行股票方案进行了审议，其后又召开第六届董事会第十九次会议对本次发行方案部分内容进行了审议修订，国务院国资委亦已经出具《关于成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》，因此对“重要提示”涉及的审批程序、“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“九、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序”的相关内容进行了更新；
二、结合市场环境及公司实际情况，公司对本次非公开发行募集资金金额上限、发行股数上限进行了调整，调整后的募投项目中的研发费用由公司自筹资金投入，故相应对预案中涉及募集资金金额的部
分进行了修订；
三、对原《非公开发行股票预案》中的财务数据进行了更新；
四、本次非公开发行股票申请的有效期调整为自股东大会审议通过之日起12个月，因此对“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”之“8、本次发行申请有效期”进行了修订；
五、由于本次募集资金上限发生变化，公司修订了本次发行前后控股股东、实际控制持股数量及持股比例的测算，修订了“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”、“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“二、发行后公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况”；
六、截至本说明公告日，公司2015年度利润分配计划已经实施完毕，因此对“第六节利润分配政策及执行情况”之“公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况”进行了更新；
七、结合当前实际情况，对原《非公开发行股票预案》中“第七节关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺”之“一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”进行了修订。
本次修订后的具体内容请见公司于2016年8月4日发布在巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn的《成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年八月四日
安徽华茂纺织股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告（二十）证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2015-066债券代码：112074 债券简称：12华茂债
安徽华茂纺织股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告（二十）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 7日早间接控股股东安徽华茂集团有限公司函件通知，该公司拟筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票（简称：华茂股份、代码：000850）自 2015年 5月 7日（星期四）开市起停牌。
2015年 5月 28日，公司披露了《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-036），确认上述正在筹划的重大事项为重大资产重组事项。分别于 2015年 6月 04日、6月 11日、6月 18日、6月 26日、 7月 03日、7月 10日、7月 17日、7月 24日、7月 31日、8月 06日、 8月 14日、8月 21日、8月 25日、9月 01日、9月 08日、9月 15日、 9月 22日、9月 29日、10月 13日、10月 19日、10月 22日、10月 29日、 11月 05日披露了《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-038）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（二）》（公告编号：2015-039）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（三）》（公告编号：2015-040）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-041）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（四）》（公告编号：2015-043）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（五）》（公告编号：
安徽华茂纺织股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告（二十）股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十一）》（公告编号：2015-052）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-053）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十二）》（公告编号：2015-054）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十三）》（公告编号：2015-055）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十四）》（公告编号：2015-056）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：
2015-057）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十五）》（公告编号：2015-058）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十六）》（公告编号：2015-059）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十七）》（公告编号：2015-061）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-062）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十八）》（公告编号：2015-063）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十九）》（公告编号：2015-065）。
公司本次筹划的重大资产重组事项为：公司拟通过发行股份的方式购买控股股东安徽华茂集团有限公司持有的安徽华茂进出口有限责任公司100%股权、安徽华意制线有限公司30%股权和上海通饰宁豪斯时装贸易有限公司27.03%股权；拟向大丰海聆梦家纺有限公司(以下简称“海聆梦”)全体股东以发行股份和支付现金的方式购买其合计持有海聆梦80%的股权；同时配套募集资金。
上述公司本次重大资产重组方案及评估结果尚未取得有关政府主管部门的文件批复同意，存在行政审批未通过的风险。本次资产重组的相关细节尚需公司与相关方进一步沟通及确定，本次资产重组尚存在不确定性。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极配合独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构对标的公司进行合规性核查，中介机构已初步完成对标的公司的现场审计、评估、法律等尽职调查工作，并对相关申报文件进行相应的制作。公司、财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行了大量的沟通，就主要交易条款内容基本达成一致意见，相关工作正在稳步推进。
截止本公告披露日，公司此次重大资产重组相关准备工作尚未全部完成，相关
安徽华茂纺织股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告（二十）事项尚需与相关方进行进一步沟通及确定，评估结果等事项尚待国资监管部门审批。
待地方政府部门对公司此次重组方案进行原则批复同意后，公司将尽快召开董事会审议本次重组相关事项，并公告重组预案，申请股票复牌；待评估机构正式出具评估报告并经国资监管部门核准/备案后，公司将再次召开董事会审议本次重组相关事项，并公告重组报告书（草案）等文件。
鉴于公司相次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，为做到本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司债券（债券简称：12华茂债，债券代码：112074）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司预计在不超过2015年11月20日召开董事会审议本次重组相关事项，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，同时申请股票复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一五年十一月十一日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-077海洋王照明科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，2017
年7月17日，公司召开2017年第二次职工代表大会，经与会的职工代表审议，一致同意选举卢志丹女士担任公司第四届监事会职工代表监事。（卢志丹女士简历详见附件）
职工代表监事卢志丹女士将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会2017年7月18日
附件：卢志丹女士简历
卢志丹，女，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
曾在深圳市现代电子有限公司、深圳市数据通网络有限公司任职；2007年6
月 27日起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任销售管理部助理、
销售管理部经理、市场部高级助理；现任市场部副总监、公司监事。
卢志丹女士持有本公司股份28,350股，占公司总股本的0.00%，与持有
公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任
公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任
何惩戒。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，卢志丹女士
不属于失信被执行人。
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2017-038成都红旗连锁股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 8月 11日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况
1、会计政策变更原因
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订。自2017年6月12日起施行。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后公司采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15
号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议
2、第三届监事会第十次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一七年八月十一日
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书
北京大成（南京）律师事务所
关于徐工集团工程机械股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书
成宁（2015）股字第228号致：徐工集团工程机械股份有限公司
北京大成（南京）律师事务所接受徐工集团工程机械股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派任天霖律师、朱东君律师出席公司 2015年第五次临时股东大会（下称“本次大会”），并对本次大会的相关事项进行见证。本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、2015年 8月 27日召开的公司第七届董事会第三十一次会议（临时）决议；
3、公司董事会于 2015年 8月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《徐工集团工程机械股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》，公告通知的会议日期是 2015年 9月 15日，股权登记日是 2015年 9月 9日；
4、本次大会股东到会登记记录、凭证资料及本次大会会议文件。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》(2006年修订)和《上市公司股东大会规则》及本
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书
公司章程之有关规定,本所律师按照律师行业公认的业务标准、职业规范和勤勉尽责的精神，对本次大会的召集、召开及表决的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司董事会于本次大会召开十五日之前，即2015年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了公司董事会《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
公告载明了召开本次会议的时间、地点、审议事项、召集人、召开方式、表决方式等有关事项。本次大会于2015年9月15日14:50在公司706会议室召开。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、与会股东的资格
截止于 2015年 9月 15日 14:50本次大会开始时，大会登记在册的与会股东或股东代表共 240名，代表股份 1,126,224,859股，占本公司股份总数的47.49%。其中：出席本次大会现场会议的股东或股东代表 11名，代表股份 990,336,945股，占公司有表决权股份总数的41.94%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东或股东代表 229人，代表股份数 990,336,945股，占公司有表决权股份总数的5.75%。
经核对公司提供的参会股东身份证明、授权委托书等资料，出席
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书
本次股东大会现场会议的股东均为在股权登记日（2015年 9月 9日）收市时登记在册的股东，出席本次大会的股东代理人亦已得到股权登记日在册股东的有效授权。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东资格由网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，本次大会的股东或股东代理人的资格均合法有效，均有权出席本次会议，出席本次大会的人数也符合《公司法》及公司章程的有关规定。
三、本次大会提交表决的议案
1. 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
2.关于修改公司《章程》的议案。
上述议案均以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
四、本次大会的表决程序
本次大会审议并以现场投票和网络投票表决相结合的方式对本次大会的议案进行了表决。经本所律师见证，现场表决过程按《公司法》、公司章程的规定进行监票、统计，并当场公布表决结果。根据现场投票和网络投票表决结果，本次大会提交表决的议案获得公司章程所规定的有效表决票数，议案有效通过。
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书
五、提交新提案的股东资格
本次大会没有股东提出新提案。
六、结论
基于上述事实，本所律师认为公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次大会合法有效。
（以下无正文）
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书
（本页为《北京大成（南京）律师事务所关于徐工集团工程机械股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京大成（南京）律师事务所
负责人： 经办律师：
沈永明 任天霖
经办律师：
朱东君
二〇一五年九月十五日
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2018-066云南铝业股份有限公司 2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2.预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约5000万元左右|盈利:147,020,680.27元|
||比上年同期下降：约66%左右||
|基本每股收益(按照公司目前总股本2,606,838,797股全面摊薄计算)|盈利：约0.019元/股|盈利：0.06元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因情况
报告期内，受大宗原辅材料价格同比大幅上涨等因素影响，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）归属于母公司净利润同比去年同期下降约66%左右。2018年一季度，铝价处于相对低位，同时氧化铝、石油焦、阳极炭块等大宗原辅材料价格上涨幅度较大，导致公司出现了亏损。二季度以来，公司紧紧抓住了铝产品市场持续回升及大宗原辅料价格下降等各种有利条件，从挖潜降本、提质增效、改革创新等方面采取了有力措施，不断优化生产组织和成本控制，经营业绩持续改善，二季度当期实现了一定幅度盈利，并确保了公司2018年上半年实现整体盈利。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，具体财务数据以公司2018年半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 7月 13日
国家环境友好企业 绿色低碳•中国水电铝
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2016-036
浙江网盛生意宝股份有限公司
关于控股股东对全资子公司增资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月25日，浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股股东拟对全资子公司增资暨关联交易的议案》（公告编号：2016-001）。公司控股股东浙江网盛控股集团有限公司拟对公司全资子公司浙江网盛融资担保有限公司（以下简称“网盛担保”）进行增资。上述事项的具体内容及进展情况详见分别刊登于2016年5月25日、2016年6
月22日、2016年9月29日《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn上编号为
2016-023、2016-026、2016-035的相关公告。
近日，网盛担保已经完成相关公司变更登记手续并领取了新的《营业执照》，具体情况如下：
1、 公司名称：浙江网盛融资担保有限公司
2、 统一社会信用代码：91330000076212341B
3、 公司类型：有限责任公司
4、 住所：杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-8室5、 法定代表人：孙德良
6、 注册资本：63847万元人民币
7、 经营范围：许可经营项目，经营融资性担保业务（范围详见《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》）
8、 本次变更前后股权变化：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|变更前||变更后||
||出资额|持股比例|出资额|持股比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
||（万元）||（万元）||
|浙江网盛生意宝股份有限公司|5,000|50%|20,750|32.50%|
|浙江生意宝网络有限公司|3,000|30%|12,450|19.50%|
|宁波网盛大宗商品交易有限公司|2,000|20%|8,300|13.00%|
|浙江网盛控股集团有限公司|||22,347|35.00%|
|合 计|10,000|100%|63,847|100%|

特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一六年十月十一日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2019-014福建南平太阳电缆股份有限公司
关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司（以下简称“太阳满都拉”）向商业银行贷款提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司（以下简称“太阳满都拉”）在2019年7月1日至2020年6月 30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币10,000万元（含人民币10,000万元），担保的形式为连带责任保证。
截至目前，公司对外担保总额 2,000万元，占 2018年末公司经审计净资产的1.5%。
除本次担保外，公司(含全资、控股子公司）无其他对外担保，公司对控股子公司也无担保。
根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。本议案所涉及金额未超过深交所上市规则9.11条款的规定，无须提交公司2018年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：包头市太阳满都拉电缆有限公司。
2、成立日期：1994年2月2日。
4、法定代表人：李云孝。
5、注册资本：16,000万元，实收资本：10,000万元。
6、被担保人与本公司的关系：
福建南平太阳电缆股份有限公司
100%
太阳电缆（包头）有限公司
98.34%
包头市太阳满都拉电缆有限公司
7、经营范围：电线、电缆、铝杆材、化工材料（除危险品）、电缆盘具、电缆附件制造和销售；五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；
咨询服务、技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。
8、财务状况：截止2018年12月31日，太阳满都拉的资产总额为267,107,584.12元，负债总额为177,798,336.34元，企业所有者权益为89,309,247.78元，2018年度实现营业收入475,519,704.56元，净利润-423,808.23元。
三、担保权限及担保协议的签署
公司本次为太阳满都拉担保的债权本金总额最高为人民币 10,000万元，占公司 2018年末净资产的7.48%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。
公司提议董事会授权董事长李云孝先生全权代表本公司与太阳满都拉的相关贷款银行（即债权人）洽谈、签署相关担保协议（或担保函等类似法律文书，下同）并办理一切相关手续，该等担保协议项下的担保责任概由本公司承担。
四、公司对本次担保的意见
公司认为，控股子公司太阳满都拉向银行申请借款主要是用于满足该公司的生产经营需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于该公司长期、有序、健康地发展。太阳满都拉是公司的控股子公司，公司为其向银行申请借款、融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金的问题，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益。太阳满都拉具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，公司为其担保
不会损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司2018年5月10日年度股东大会通过《关于对控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，截止目前对包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保2,000万元，公司无其他对外担保，也不存在担保的债务逾期的情况。
六、备查文件
第八届董事会第十九次会议决议
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一九年四月九日
浙江亚太机电股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月5日召开的第五届董事会第十五次会议审议了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于会计估计变更的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就上述募集资金使用事项发表独立意见如下：
一、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
105,416,643.54元，审议程序合法合规，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金105,416,643.54元。
二、公司使用额度不超过10.17亿元的部分闲置募集资金用于进行现金管理，不超过12个月，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。因此，我们同意公司使用额度不超过10.17亿元的部分闲置募集资金用于进行现金管理，期限不超过12个月。
三、公司根据《企业会计准则第28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》，从2014年10月1日起变更应收款项坏账准备的会计估计,此项变更采用未来适用
法，能更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况。公司董事会审议通过的《关于公司会计估计变更的议案》，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。本次会计估计的变更有利于提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性。因此，我们同意公司此次会计估计变更。
(此页无正文，为《独立董事对相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
俞小莉__________ 黄曼行___________ 刘匀___________
2014年12月5日
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-040
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于控股子公司设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司（下称“华阳造价”）因业务发展需要，设立厦门分公司。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司总经理审批权限，无需提请董事会审批。本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。
具体情况如下：
一、分支机构基本情况
1、分支机构名称：深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司厦门分公司
2、分支机构类型：有限责任公司分公司
3、分支机构负责人：黄滨
4、营业场所：厦门市集美区杏林湾路466号2108单元、2109单元
5、经营范围：工程造价专业咨询服务；招标代理。
二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外的场所从事经营活动，应当向该场所所在地公司登记机关申请办理设立分公司登记，办理营业执照。华阳造价设立厦门分公司，有利于公司更好的开拓市场，符合公司战略发展要求。
通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2019-045广东顺钠电气股份有限公司
第九届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2019年 8月 2日以通讯方式召开了第九届董事会第二十八次临时会议，会议通知于 2019年 7月 30日发出。
本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。会议由董事长黄志雄先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》：
持有公司17.37%股份的股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）向公司发出《关于提请召开顺钠股份临时股东大会审议股东提请议案的函》，提请公司董事会召开临时股东大会，审议《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》。
经与会董事审议、表决，公司拟于2019年 8月 30日召开 2019年第二次临时股东大会，审议《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-046）。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
三、备查文件
经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会二〇一九年八月二日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-110
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于签署牡丹江市东宁县生物质焚烧发电项目
特许经营协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、牡丹江市东宁县人民政府（以下简称“甲方”）与安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“乙方”）于 2015年8月签订《牡丹江市东宁县生物质焚烧发电项目特许经营权协议》。
2、协议的生效条件：涉及协议经甲方、乙方正式签署后生效。
3、协议类型：特许经营协议。
4、协议履行期限：合同生效日起至合同项下的全部义务履行完毕止。
5、协议的重大风险及重大不确定性：本特许协议的履行需要较长的期限，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行。
6、协议履行对公司当期业绩的影响：本协议签署后，尚需进行项目前期的报批及立项相关手续。
一、项目基本情况
东宁县人民政府与安徽盛运环保（集团）股份有限公司根据国家有关法律法规，经过友好认真协商，本着互惠互利、共同发展的原则，就乙方在甲方所辖区域内投资、建设牡丹江市东宁县生物质焚烧发电项目（以下简称“项目”或本项目）的有关事宜达成一致，于 2015年 8月签订了《牡丹江市东宁县生物质焚烧发电项目特许经营权协议》，以资双方共同遵守。项目总投资额约50,000万元，日处理生物质约1,200吨。
二、协议双方基本情况介绍
1、甲方：东宁县人民政府主营业务：政府机构，无主营业务。
2、乙方：安徽盛运环保（集团）股份有限公司，深圳证券交易所创业板上市公司，注册地址：安徽省桐城经济技术开发区新东环路，注册资本： 529,494,535.00元。经营范围：城市生活、餐厨及污泥垃圾焚烧发电工程、大气污染防治工程、固废及医废焚烧处理工程、土壤污染修复工程、飞灰处理工程、城市污水处理及垃圾渗透液治理工程项目投资的总承包、技术咨询、设计、运营管理；干法尾气处理系统、脱硫、脱硝、脱汞、及各类垃圾焚烧处理设备的设计、制造、销售、安装；各类工程新型输送机械设备（带式、矿用、链板、螺旋、斗提、移动、大倾角、管状、气垫输送机及除渣给料机）的设计、制造、销售、安装；有机物处理（不含危险品）工程项目总承包；技术与设备进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关批准后方可开展经营活动）。
3、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：
最近三年会计年度公司未与本特许协议签署甲方发生交易事项。
4、履约能力分析：东宁县人民政府为政府机构，具备较强的履约能力。公司与其不存在关联关系。
三、协议主要内容概述
1、项目投资规模：建设一座规模为日处理生物质约 1,200吨的生物质焚烧发电厂，配臵 2台 130t/h高温高压锅炉和 1套 50MW高温高压纯凝式汽轮发电机组（最终以核准批复文件为准）。项目总投资额约50,000万元人民币，自项目获得立项核准批复后18个月内建成并进入试生产。
2、项目用地：项目拟选址于绥阳镇，乙方以“有偿出让”方式获得项目建设用地 100至 130亩（面积以国土部门出让文件为准），甲方协助乙方在项目建设用地附近及生物质集中地租用100至200亩料场，并保证租金合理。项目厂房及配套设施建设由乙方负责，甲方积极协调乙方取得工程建设等批准手续。
建设。甲方积极协助发展生物质流通市场，由甲方协助乙方组织成立生物质燃料供应公司，供应项目所需生物质用量不低于40万吨/年（其中灰杆量不低于总量的40%；含水率不超过30%），制定鼓励生物质发电原材料收集、储运的政策文件，平均价格不高于 150元/吨。甲方协助乙方申请生物质发电价格执行标杆上网电价每千瓦时0.75元（含税）。
4、乙方的权利义务：在东宁县注册成立项目公司（名称暂定为“东宁盛运环保电力有限公司”，以下简称“项目公司”），负责项目的投资、融资、建设、运营、维护。负责《环境影响报告书》和《项目申请报告》等前期工作。
四、项目实施对公司的影响
本公告所述特许经营权协议项目，是本公司利用生物质发电的又一项目，具有较好的经济效益和社会效益，为增加本公司的综合竞争实力又添一着力增长点。公司将根据项目实际进展情况，依据信息披露有关规定，及时履行审议决策程序并公告。
五、备查文件
1、牡丹江市东宁县生物质焚烧发电项目特许经营权协议
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司二零一五年九月一日