Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2014-025开滦能源化工股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股现金红利（扣税前）：人民币 0.062元
●每股现金红利（扣税后）：个人股东和证券投资基金为人民币 0.0589元；合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币 0.0558元
●股权登记日：2014年 6月 19日
●除息日：2014年 6月 20日
●现金红利发放日：2014年 6月 20日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已经 2014年 5月 16日召开的公司 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2014年 5月 17日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、分配方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：截至 2014年 6月 19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登公司上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
（三）本次利润分配以公司总股本 1,234,640,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.62元（含税），共计派发现金红利人民币 76,547,680.00元（含税）。
1.对于持有本公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，先按5%的税率代扣所得税后进行发放，税后实际派发现金股息为每股人民币 0.0589元。如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得将全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，实际税负为5%。个人股东及证券投资基金转让股票时，中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定期限内向主管税务机构申报纳税。
2.对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金股息为每股人民币 0.0558元；如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
3.对于持有本公司股份的机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.062元。
三、实施日期
（一）股权登记日：2014年 6月 19日
（二）除息日：2014年 6月 20日
（三）现金红利发放日：2014年 6月 20日
四、分派对象
截至股权登记日 2014年 6月 19日下午上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
（一）公司股东开滦（集团）有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、西南交通大学等五家发起人股东的本次现金红利派发由本公司自行发放；
（二）公司其他股东的现金红利委托中登公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询机构：开滦能源化工股份有限公司证券部
地 址：河北省唐山市新华东道 70号东楼
邮 编：063018
电 话：0315-2812013
传 真：0315-3026507
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二○一四年六月十四日
罗顿发展股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《罗顿发展股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董
事，对公司第七届董事会第四次会议拟审议的《关于公司发行股份购买资产方
案的议案》、《关于公司募集配套资金方案的议案》、《罗顿发展股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议
案》等相关议案进行了认真审阅，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
1.公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交
易”）的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司提高公司盈利能力和抗风险能力，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
2.本次发行股份购买资产的交易对方宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人以及易库易供应链的实际控制人均为李维，李维亦为上市公司的实际控制人；本次发行股份购买资产的交易对方易库易科技(深圳)有限公司的实际控制人为夏军，其与上市公司的实际控制人李维存在亲属关系（夏军为李维之妹李蔚之配偶），因此，宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业（有限合伙）、易库易科技(深圳)有限公司为上市公司的关
联方。同时，本次交易完成后宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业（有限合伙）、易库易科技(深圳)有限公司将成为持有公司5%以上股份的股东，根据《股票上市规则》，为上市公司的关联方。综上，本次交易构成关联交易。
3.本次交易涉及的标的资产最终交易价格根据具有证券期货业务资格的评估机构确认的评估值为依据，由交易各方协商确定，交易定价公允。根据相关法律法规及规范性文件之规定，本次发行价格采用定价基准日前60个交易日
公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价90%作为本次发行价格，即11.25元/股，上述发行价格及确定发行价格的原则尚需经公司股东大会批准。本次关联交易定价公允、合理，符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4.公司拟聘请长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞证券”）为本次交易的独立财务顾问。因德稻投资开发集团有限公司（以下简称“德稻投资开发”）持有长城国瑞证券33%股权，且德稻投资开发的法定代表人及实际控制人为公司董事李维先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》，长城国瑞证券是公司的关联方，上述交易构成关联交易。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。
综上，我们同意将公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其他相关议案提交公司董事会审议。
(此页无正文，为罗顿发展股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见签字页)
独立董事签字：
郭静萍 刘肖滨 陈晖
2017年10月6日
西宁特钢独立董事关于公司
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关文件的规定，现就公司对外提供担保相关情况进行说明如下。
一、截止 2013年 12月 31日，公司董事会审议批准对外提供担保总额度为 88,500万元，占公司 2013年度经审计净资产的31.43%。其中实际发生额 66,278.16万元，占公司 2013年度经审计净资产的23.54%。
实际发生的担保额中，公司向 3家控股子公司提供担保 36,278.16万元；向 1家外部公司提供担保 30000万元。明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保方|担保额度(万元)|实际发生金额(万元)|贷款银行|是否逾期|
|1|西部矿业集团有限公司|30,000|30000|青海银行西宁城中支行|否|
|2|青海江仓能源发展有限责任公司|3,500|3,000|建行西宁支行|否|
|3|肃北县博伦矿业开发有限责任公司|30,000|18,278.16|农行瓜州县支行、五矿国际信托公司、招行兰州分行|否|
|4|哈密博伦矿业有限责任公司|25,000|15,000|建行哈密分行、华夏银行乌鲁木齐分行|否|
||合 计|88,500|66,278.16|||

除上表所列担保事项之外，本公司无其它对外担保及逾期担保事项。
二、截止本专项说明出具之日，公司董事会审议批准对外担保总额为 111,000万元，较报告期末增加 22,500万元，分别是为控股子公司肃北县博伦矿业开发有限责任公司新增担保额度 21,000万元，为实际控制子公司青海江仓能源发展有限责任公司新增担保额度 1,500万元，但实际发生额未发生变化。
三、公司对外提供担保事项中，被担保的公司已提供反担保措施或
者风险可控。具体情况如下：
1、西部矿业集团有限公司与本公司签定互保协议，额度为 30000万元，金额对等。
2、除此之外，肃北县博伦矿业开发有限责任公司、哈密博伦矿业有限责任公司、青海江仓能源发展有限责任公司均系本公司控股子公司，风险可控。
四、截止本专项说明出具之日，公司没有向资产负债率超过70%的单位提供担保，对外担保总额没有超过公司最近一期经审计净资产的50%。
五、公司所有对外提供担保事项均由董事会以三分之二以上董事表决同意后实施，且严格履行了信息披露义务。
六、公司建立了完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按规定履行审批程序，且内部财务、法律、董秘三个部门相互监督，保证担保行为的规范。
七、结论意见
公司对外提供担保事项已按规定进行了充分的信息披露，对外担保的风险得到充分揭示，并且对外担保事项已落实了反担保措施，风险得到有效防范，决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。
独立董事签字：
二○一四年四月七日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2015-007
债券代码：122277 债券简称：13华域 01
122278 13华域 02
关于公司控股子公司延锋汽车内饰系统有
限公司受让 SKY FAITH INDUSTRIES LIMITED持有的延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限
公司12.5％股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、本次关联交易的主要内容
经公司董事会批准，公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋公司”）与美国江森自控有限公司（以下简称“江森自控”）拟开展全球汽车内饰业务重组。
延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋金桥”）是延锋公司的控股子公司，延锋公司持有其75%股权，SKY FAITH INDUSTRIESLIMITED（系公司控股股东上海汽车集团股份有限公司全资子公司上海汽车工业香港有限公司之全资子公司，以下简称 “SkyFaith”）和伟世通国际控股有限责任公司（系美国伟世通全资子公司，以下简称“伟世通国际”）各持有其12.5%股权。
根据重组需要，延锋公司拟以其控股的、与江森自控在上海自贸区设立的内饰业务重组平台——延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称“新内饰公司”）收购 Sky Faith持有的延锋金桥12.5%股权。
2、交易方的关联关系
鉴于 Sky Faith是公司控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）所属的全资子公司，因此，本次受让 Sky Faith持有的延锋金桥12.5%股权交易构成公司与控股股东上汽集团及其关联方的关联交易。
3、董事会审议关联交易的表决情况
公司于 2015年 3月 25日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司延锋汽车内饰系统有限公司受让 SKY FAITH INDUSTRIES LIMITED持有的延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司12.5％股权暨关联交易的议案》，本次会议应参会董事 9人，实到 9人，非关联董事以 6票同意该议案，陈虹先生、沈建华先生、陈寿龙先生等关联董事回避了表决。公司独立董事就上述关联交易发表了独立意见。
4、本次关联交易金额为 9,058.5万美元，约占公司最近一期经审计净资产的2.36%，本次关联交易的标的在公司董事会可审议批准的金额内，故无须提交股东大会批准。
二、关联各方基本情况
1、SKY FAITH INDUSTRIESLIMITED，注册资本5万美元，上海汽车集团股份有限公司全资子公司上海汽车工业香港有限公司持有其100%股权，主要从事股权投资。2014年末，SkyFaith总资产为6,291万港元，净资产为1,167万港元。
2、延锋汽车内饰系统有限公司，是延锋公司和江森自控基于全球内饰业务重组需要，于2014年在上海自贸区设立的投资公司。该公
司成立时名称为“江森自控汽车内饰（上海）有限公司”，正拟更名为“延锋汽车内饰系统有限公司”（即“新内饰公司”），目前，延锋公司和江森自控分别持有该公司99.995%和0.005%股权，根据延锋公司和江森自控全球内饰业务重组约定，延锋公司和江森自控对该公司的最终持股比例将调整为70%:30%。
三、关联交易标的基本情况
延锋金桥注册资本为 1,200万美金，延锋公司、SkyFaith、伟世通国际分别持有其75%、12.5%、12.5%股权，业务领域涵盖开发和制造用于汽车的座舱系统、仪表板、门内外饰件和其它汽车内饰产品。
主要客户为上海通用及各生产基地、上汽通用五菱、沈阳华晨等。2014年延锋金桥实现合并营业收入为 1,024,463.67万元，归属于母公司净利润为 90,456.90万元；2014年末合并总资产为 51.44亿元，净资产为 21.57亿元。
四、关联交易的主要内容
上海东洲资产评估有限公司对延锋金桥汽车饰件系统有限公司100%股权进行评估，以 2014年 9月 30日为评估基准日，延锋金桥净资产账面值为人民币 21,934万元，按收益法评估值为人民币 445,860万元，据此，延锋金桥12.5%的股权所对应价值为人民币 55,732.5万元。该次评估结果以国有资产监督管理部门最终备案确认为准。
基于评估结果，经交易双方协商确定，新内饰公司拟采用现金方式以 9,058.5万美元受让 Sky Faith持有的延锋金桥12.5%股权。
五、本次交易的目的以及对公司的影响
延锋金桥是延锋公司现有汽车内饰业务及本次全球汽车内饰业务重组的重要组成部分。本次交易与拟同时进行的新内饰公司收购伟世通国际持有的延锋金桥12.5%股权交易一起，都是本次全球汽车内饰业务重组的重要交易环节。通过本次交易，延锋公司可以实现延锋金桥100%股权进入新内饰公司的目标，从而为新内饰公司未来发展奠定良好基础。
六、独立董事独立意见
独立董事认为：该项交易以聘请具有资质的第三方评估机构评估确定的价值作为交易价格的确定依据；该项交易有利于延锋公司与江森自控全球汽车内饰业务重组工作的顺利推进；该项交易表决程序合法合规，关联董事均履行了回避表决义务；该项交易是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，不会损害公司及其他非关联股东的利益。
七、备查文件目录
1．公司第七届董事会第十八次会议决议；
2．公司独立董事对本次收购关联交易事项的独立意见；
3．相关评估文件。
特此公告！
华域汽车系统股份有限公司
董事会
2015年 3月 27日
「
丨
丨
—
—
—
广西梧州中恒集团股份有限公司
独立董事候选人声明
本人谢石松,己充分了解并同意由提名人广西梧州中恒集团股份有限公司董事会提名为广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具各独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具
体声明如下
:
一、本人具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具
有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并己根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求 :(一
)《公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定 ;(六)其
他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性,不
属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等 );(二)直
接或间接持有上市公司己发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司己发行股份
5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五)为
上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人 ;(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一
年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其
他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二
)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ;(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广西梧州中恒集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在广西梧州中恒集团股份有
「
限公司连续任职未超过六年。
本人己经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事各案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确 ,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的 ,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人
:
⒛16年
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-121深圳市禾望电气股份有限公司
2019年第九次临时董事会会议决议公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第九次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于2019年12月13日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2019年12月17日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司收购欧伏电气股份有限公司股份的议案》为促进公司更好发展，同意公司全资子公司深圳市伏望科技有限公司以人民币172.442万元收购首创证券有限责任公司持有的欧伏电气股份有限公司30.20万
股的股份；以人民币57.10万元收购世纪证券有限责任公司持有的欧伏电气股份
有限公司10.00万股的股份；以人民币915.8840万元收购嘉兴兆勤昌瑞投资合伙企业(有限合伙)持有的欧伏电气股份有限公司160.40万股的股份；以人民币3,367.1870万元收购柯立军持有的欧伏电气股份有限公司589.70万股的股份。公司董事会授权公司董事长及相关授权人士在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于直接及间接收购欧伏电气股份有限公司30%股权的公告》（公告编号：2019-123）。
（二）审议通过《关于全资子公司收购北京欧伏电气设备有限公司股权的议案》
为促进公司更好发展，同意公司全资子公司深圳市伏望科技有限公司以人民币10,482.30万元分别收购陈红卫、张清合计持有的北京欧伏电气设备有限公司36.44%股权。公司董事会授权公司董事长及相关授权人士在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于直接及间接收购欧伏电气股份有限公司30%股权的公告》（公告编号：2019-123）。
（三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资的议案》
同意公司使用部分募集资金向全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资2,000万元，用于苏州生产基地建设项目。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的公告》（公告编号：2019-124）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2019年12月18日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2019[058]招商局能源运输股份有限公司
关于全资子公司与关联方签署船舶订造协议的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2019年 6月 3日，本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于授权深圳滚装在关联方订造 2艘滚装船的关联交易议案》，董事会授权本公司下属全资子公司深圳长航滚装物流有限公司（下称“深圳滚装”）在关联方招商局重工（江苏）有限公司（下称“招商局江苏重工”）建造 2艘 3,800车位滚装船，单船建造价格不超过人民币 2.71亿元，2艘船舶建造总价不超过人民币 5.42亿元（其中造船订单价格为 5.22亿元，其余为向非关联方支付的资本化费用）。董事会授权深圳滚装的法定代表人或法定代表人正式书面授权委托的代理人在董事会授权范围内和关联方签署相关船舶订造协议。此项关联交易涉及交易双方情况、协议主要内容、交易审批程序及对上市公司的影响等请见本公司 2019年 6月 4日发布《招商轮船关于批准全资子公司在关联方订造船舶的关联交易公告》，公告编号：2019[054]号。
主要内容与本公司2019[054]号公告披露的协议主要内容无变化。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2016-082河南明泰铝业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：河南明泰科技发展有限公司（以工商注册登记为准）
●投资金额：人民币5,000万元
一、投资概述
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）拟以货币出资5,000万元人民币在河南省巩义市回郭镇设立全资子公司，注册资本 5,000万元。
公司2016年12月9日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
本次投资不构成关联交易或重大资产重组。本次投资无需提交公司股东大会审议批准。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、名称：河南明泰科技发展有限公司。（暂定，以工商注册登记为准）
2、注册资本：人民币5,000万元。
3、注册地址：河南省巩义市回郭镇。（具体地址以工商注册登记为准）
4、经营范围：铝板带箔，铜板、铜箔的研发、设计、制造。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（暂定）
5、股东结构及出资方式：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|投资总额|投资比例|出资方式|资金来源|
|明泰铝业|5,000 万元|100%|货币出资|自有资金|
|合计|5,000 万元|100%|||

6、机构和人员：河南明泰科技发展有限公司不设股东会；设执行董事1名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事1名，监事由公司委派。
三、对上市公司的影响
公司此次以自有资金投资设立全资子公司，意在通过该子公司扩大公司铝箔生产能力，优化公司产品结构，提高高附加值产品的比重。通过提供市场服务、技术指导和产品支持的方式，培育扶植当地企业进行电子电器新材料产品的深加工，实现铝箔产品的就地加工、销售，最终带动和形成“电子材料产业园”。
四、对外投资的风险分析
公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。
五、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-55五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已获悉政府补助事项情况
2018年 7月 28日至 10月 15日，公司收到相关函件、暂未到账的政府补助累计 0.84万元，仅涉及经营扶持资金一项内容。
二、已收到政府补助资金情况
2018年 7月 28日至 10月 15日，公司累计收到且未披露的政府补助 317.35万元，涉及税收返还、经营奖励、经营扶持资金三项内容，具体明细如下：
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|税收返还|68.00|
|经营奖励|48.99|
|经营扶持|200.36|
|合计|317.35|

三、政府补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司已获悉将收到的政府补助0.84万元与已收到的政府补助317.35万元，均为与收益相关的政府补助。上述补助将会对公司2018年业绩利润产生积极影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一八年十月十七日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-078奥瑞德光电股份有限公司
关于子公司完成工商注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司奥瑞德光电（深圳）有限公司注销事项已于2017年01月24日披露公告（具体详见公司临2017-024《关于注销全资子公司的公告》）。
近日公司收到深圳市市场监督管理局《企业注销通知书》，奥瑞德光电（深圳）有限公司的注销登记手续已经办理完毕。
此次注销该全资子公司后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
上海物资贸易股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
公司董事会：
根据中国证券监督管理委员会有关文件精神，我们对公司累计和当前对外担保情况进行了认真审核。截至2015年12月31日，公司对外担保情况如下：
单位：万元币种：人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|上海物贸|公司本部|浙江上物|6,000|2015年7月16日|2015年7月17日|2016 年5 月 26日|连 带责 任担保|否|否||否|是|股东的子公司|
|上海物贸|公司本部|物贸炉料|5,000|2015年1月7日|2015年2月3日|2016 年2月3日|连 带责 任担保|否|否||否|是|股东的子公司|
|上海物贸|公司本部|物贸炉料|20,000|2015年1月7日|2015年3月3日|2016 年4月7日|连 带责 任担保|否|否||否|是|股东的子公司|
|上海物贸|公司本部|上物进出口|6,466.31|2015 年 10月19日|2015年10月22日|2016 年2 月 20日|连 带责 任担保|否|否||否|是|股东的子公司|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||37,466.31||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||37,466.31||||||||
|公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||103,128.65||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||29,449.34||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||66,915.65||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||241.32||||||||
|其中：||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||37,466.31||||||||

|||
|-|-|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）|29,449.34|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|66,915.65|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||
|担保情况说明|对外担保（不包括对子公司担保）事项系公司2015年底出售相关资产所致。根据公司与百联集团签署的《关于解决浙江上物金属有限公司等公司借款及担保事项的协议书》，百联集团应于本次资产出售交割日起6个月内负责解除上海物贸承担的相应担保。截止2016年3月31日，百联集团已解除担保1.65亿元。|

我们认为，公司本年度新增对外担保（不包括对子公司的担保）事项系出售资产所致，已获得股东大会批准，且相关担保事项的解除已有明确措施；公司为控股子公司提供担保系正常的商业行为，公司对外担保的决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到充分揭示。
独立董事：陆晨、刘凤元、袁敏2016年4月28日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-030号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
重大事项停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到第一大股东上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）通知，九川集团正在筹划涉及公司的重大事项，该事项可能对公司的控股权造成重大影响，该事项存在较大不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年6月14日起停牌，公司将于股票停牌之日起5个工作日公告相关事项进展情况。
停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注公司在以上指定媒体发布的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2016年6月15日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2019-073新湖中宝股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第十四次会议于 2019年 8月 20日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2019年 8月 30日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以 7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2019年半年度报告>和摘要的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以 7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于<募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2019年 8月 31日
股票代码：600970 股票简称：中材国际 公告编号：临 2017-086中国中材国际工程股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2017年12月7日以通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵惠锋先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》
鉴于公司股票期权激励计划确定的激励对象名单中，9名激励对象因离职或其他原因不再符合成为激励对象的条件，同意董事会对公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量进行调整。
本次调整后，公司激励对象人数由498名变更为489名，授予的股票期权数量由1,755万份变更为1,742.45万份。
监事李荧琳属于本次调整对象，回避对本议案的表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及股票期权激励计划的有关规定，董事会认为公司已满足股票期权激励计划规定的授予条件，董事会拟确定2017年12月7日为授予日，向489名激励对象授予1,742.45万份股票期权。
经审核，监事会认为：公司股票期权激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定2017年12月7日为授予日，该授予日符
合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划中关于股票期权授予日的相关规定；公司股票期权激励计划授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意确定2017年12月7日为授予日，向 489名激励对象授予1,742.45万份股票期权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇一七年十二月八日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-047
华仪电气股份有限公司
关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务
及对其提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日召开的第六届董事会第21次会议，审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及对其提供担保的议案》，同意全资子公司华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）开展售后回租融资租赁业务，并同意本公司为其本次融资提供不可撤销连带责任保证担保，具体详见公司于2016年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《华仪电气关于关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及对其提供担保的公告》。
2017年5月3日，华仪风能与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安国际”）签订了《售后回租赁合同》；同日，公司与平安国际签订了《保证合同》。现将相关合同主要内容公告如下：
一、《售后回租赁合同》
1、合同主体
出租人（甲方）：平安国际融资租赁有限公司
承租人（乙方）：华仪风能有限公司
2、租赁物及协议价款：租赁物为乙方账面价值共计人民币6,804.43万元的生产设备，甲乙双方确认租赁物协议价款为人民币 6,460.00万元。甲方在本同生效并在支付前提条件满足后5个工作日内支付至乙方指定账户，抵扣本合同项下乙方应付的保证金，甲方实际向乙方指定账户支付人民币5,100万元后即完成甲方支付全部协议价款的义务，其中：人民币2,550万元以电汇方式支付，剩余
人民币2,550万元以承兑汇票方式支付。
3、租赁期限：共24个月，自甲方支付租赁物协议价款的当日起算。
4、租金支付其次及支付间隔；每月支付一次，期末支付，共 24期。
5、每期租金及租金总额：每期租金人民币283.4684万元，租金总额为人民币6,803.2416万元。如基准利率发生调整的，则租金依约发生调整。
6、保证金：人民币1,360.00万元。乙方需向甲方支付保证金，甲方需向乙方支付租赁物协议价款，为减少付款路径，甲乙双方同意上述保证金在甲方根据本合同向乙方支付租赁物协议价款时直接抵扣。
7、支付前提条件：
（1）甲方收到乙方出具的付款通知书正本；
（2）甲方收到乙方出具的金额为人民币6,460.00万元的资金往来收据正本。
8、合同生效条件：
（1）保证合同已生效；
（2）甲方收到乙方按本合同约定应支付的服务费（人民币34.00万元）；
（3）甲方收到所有租赁物所属的原购买发票复印件(加盖乙方公章)，并审核确认无误。
（4）甲方收到租赁物清单中租赁物所属的发票总额不低于人民币 5,168.00万元的原购买发票原件的照片，并审核确认无误。
（5）甲方收到乙方出具的同意本单位与甲方签署包括本合同在内的相关合同/协议及其他文件的股东决议正本，并经甲方审核确认无误。
（6）甲方收到华仪电气股份有限公司出具的同意本单位为乙方履行本合同向甲方提供连带责任保证的董事会决议复印件及在中国证监会指定媒体披露的前述董事会决议公告复印件（需过半数董事同意，均需加盖华仪电气股份有限公司公章）及董事会成员名单确认文件，并经甲方审核确认无误；
（7）甲方收到华仪电气股份有限公司提供的按照证券监管部门要求，在中国证监会指定媒体披露本单位为乙方履行本合同向甲方提供连带责任保证的公告文件，并经甲方审核确认无误。
二、保证合同
1、合同主体
保证人：华仪电气股份有限公司
受益人：平安国际融资租赁有限公司
2、担保范围：华仪风能（承租人）向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款（0.01万元）、其他应付款项和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）及因保证人（本公司）违约而给受益人造成的损失。
3、保证方式：不可撤销的连带责任保证。
4、保证期间：自本合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。
5、合同生效条件：本合同在合同双方签署后生效。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码：600150 证券简称：*ST船舶 编号：临2018-75中国船舶工业股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2018年8月31日以通讯方式召开，应参加表决会议董事14名，实参加表决董事14名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议经表决，审议通过了以下议案：
1、《关于公司第六届董事会再次延期换届的议案》
鉴于目前公司有关董事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，经与控股股东中国船舶工业集团有限公司充分沟通，董事会决定将换届选举工作再次延期不超过6个月进行。同时，公司第六届董事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
内容详见《中国船舶关于董事会、监事会再次延期换届的提示性公告》（临2018-77）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2018年 9月 1日
证券代码：600595 证券简称：*ST中孚 公告编号：临2019-072
河南中孚实业股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2019年8月29日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席陈海涛先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
一、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及报告摘要》；
（1）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；
（2）公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司半年度的财务状况和经营成果；
（3）参与 2019年度半年度报告编制和审议的人员没有违反有关保密规定的行为。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于河南中孚高精铝材有限公司投资扩建单机架铝合金板带材冷轧机的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于广元市林丰铝电有限公司增资的议案》;
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于河南省银湖铝业有限责任公司以土地抵押在巩义浦发村镇银行股份有限公司申请1亿元借款的议案》;
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司为巩义市上庄煤矿有限责任公司在河南巩义农
村商业银行股份有限公司申请的2,700万元借款提供担保的议案》;
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司注销控股子公司的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司监事会二〇一九年八月三十日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临079国旅联合股份有限公司
关于苏州工业园区华旅新绩体育投资中心（有限合
伙）增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
国旅联合股份有限公司下属全资子公司国旅联合体育发展有限公司（以下简称“国旅体育”）与上海华设金融信息服务有限公司（以下简称“华设金融”）、华设资产管理（上海）有限公司（以下简称“华设资产”）共同签订《关于苏州工业园区华旅新绩体育投资中心（有限合伙）之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），苏州工业园区华旅新绩体育投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）注册资本由 5,000万元增加至 2亿元。
本次增资由华设资产全额增资，国旅体育和华设金融不进行增资。增资完成后，国旅体育、华设金融的出资份额相应降低。
增资完成后，原合伙人的性质不变。
2015年10月9日，国旅联合体育发展有限公司、上海华设金融信息服务有限公司、华设资产管理（上海）有限公司签署《苏州工业园区华旅新绩体育投资中心（有限合伙）合伙协议》及其他相关文件，共同设立苏州工业园区华旅新绩体育投资中心（有限合伙）（详见公司2015年10月12日公告《国旅联合关于设立体育产业并购基金的公告》）。
2015年11月10日，国旅体育、华设金融、华设资产签署了《关于苏州工业园区华旅新绩体育投资中心（有限合伙）之增资协议》，现将相关情况披露如下：
国旅体育、华设金融、华设资产三方同意，合伙企业的注册资本由5,000万元增加到2亿元，增资总额为1.5亿元，由华设资产向合伙企业全额增资，国旅体育和华设金融不进行增资。在《增资协议》签订后180日内，华设资产需向增资专用账户支付各期或全部增资款项。
本次增资完成前，合伙企业的注册资本为人民币5,000万元，各合伙人的出资结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||合伙人||认缴出资额（万元）||占出资总额比|
|国旅联合体育发展有限公司||1,000||20%||
|上海华设金融信息服务有限公司||10||0.2%||
|华设资产管理（上海）有限公司||3,990||79.8%||
|合计||5,000||100%||

本次增资完成后，合伙企业的注册资本为人民币2亿元，各合伙人的出资结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||合伙人||认缴出资额（万元）||占出资总额比|
|国旅联合体育发展有限公司||1,000||5%||
|上海华设金融信息服务有限公司||10||0.05%||
|华设资产管理（上海）有限公司||18,990||94.95%||
|合计||20,000||100%||

本次增资款完全用于合伙企业自身业务扩展、研发、资本性支出及与其拟从事业务相关的一般流动资金。各合伙人应确保合伙企业履行该等义务。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2016-046
债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢 04”内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
交易内容：为改善公司资金状况，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）拟将炼钢转炉相关设备，以售后回租方式与上实融资租赁有限公司（以下简称：“上实租赁”）开展融资租赁业务，融入资金不超过 15亿元，期限半年，综合成本为4.95%，到期一次偿付本息。
上实租赁与公司不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
上述融资租赁业务已经公司 9月 8日第四届董事会第二十九次会议审议通过。
一、交易概述
公司将炼钢转炉相关设备作为租赁物，以售后回租方式与上实租赁开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 150,000万元，融资期限半年。
本次交易不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
㈠公司名称：上实融资租赁有限公司；
㈡公司类型：有限责任公司；
㈢注册地址：上海市洋山保税港区业盛路 188号 4楼A－447室㈣法定代表人：林振
㈤注册资本：80000万元
㈥成立日期：2012年 5月 28日
㈦营业期限：2012年 5月 28日至 2024年 5月 27日
㈧经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易组训和担保，兼营与主营业务有关的商业保理业务。
三、交易标的的基本情况：
本次融资租赁的设备为炼钢转炉相关设备 440台（套），账面原值： 1,895,084,576元，计提折旧后账面净值：1,535,193,810.73元。资产价值未经评估。
四、交易合同的主要内容
㈠主要内容：
本公司将炼钢转炉相关设备账面原值：1,895,084,576元，计提折旧后账面净值：1,535,193,810.73元。以不超过 15亿元，整体出售给上实租赁，以售后回租方式继续占有并使用该部分设备至租赁期结束，一次性偿付本息，购回设备。
㈡租赁物：
此次融资租赁涉及的资产范围:炼钢转炉相关设备。
㈢租赁方式：售后回租。
㈣租赁期限：半年。
㈤租金及支付方式：综合融资成本4.95%，到期一次偿付本息。
㈥租赁物的所有权、使用权和收益权：在租赁期间，租赁物的所有权归上实租赁所有，租赁物的使用权和收益权归本公司所有，至租赁期满偿付本息后，租赁物的所有权转移至本公司。
五、交易目的以及对上市公司的影响
㈠开展售后回租融资租赁业务，利用现有的相关设备进行融资，有利于盘活固定资产、降低资金成本，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的资金支持，保证日常生产经营的有效开展。
㈡开展售后回租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的相关机器设备的正常使用。
㈢符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司
董事会
2016年 9月 9日
备查文件：
浙江新安化工集团股份有限公司
日常关联交易事项独立董事事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对公司与关联方浙江传化股份有限公司的日常关联交易发表如下事前认可意见：
一、公司已将上述日常关联交易内容事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
二、我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
三、我们认为交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
独立董事（签名）：李伯耿何元福严建苗
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-051
||
|-|
|金地（集团 ）股份有限公司科 学 筑 家|

关于公司2014年10月份销售情况、
11-12月份推盘安排及获取项目等事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2014年10月公司实现签约面积39.2万平方米，签约金额44.5亿元；
2014年1-10月公司累计实现签约面积266.0万平方米，累计签约金额 329.7亿元。
2014年11-12月有新推或加推盘计划的项目包括：深圳天悦湾、深圳金地国际公寓、东莞湖山大境、东莞艺城南、东莞大运城邦艺境（原东莞凤岗项目）、东莞琥悦（原东莞虎门项目）、广州荔湖城、佛山珑悦、佛山荔湾悦城、珠海扑满花园、珠海格林泊乐（原珠海斗门项目）、昆明悦天下、北京顺义项目、天津艺华年、烟台格林世界、上海自在城、上海艺华年、南京自在城、南京湖城艺境、扬州艺境、萧山蓝爵、绍兴自在城、绍兴蘭悦、金华艺境、慈溪印象剑桥、武汉格林东郡、武汉自在城、武汉艺境、长沙三千府、沈阳锦城、沈阳艺境、沈阳铂悦、沈阳滨河国际等。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，推盘计划也可能存在一定的调整，因此以上相关统计数据和推盘安排仅供投资者参考。
公司近期新获取东莞市黄江镇三新社区项目，该项目位于东莞市黄江镇三新社区，东至湖山大境R5地块、西至规划生态路、南至规划生态路、北至湖山大
境R2地块。项目占地面积36,653.44平方米，规划容积率1.5，计容积率建筑面
积54,980.16平方米。地块用途为居住用地，使用年限70年。本公司拥有该项目100%的权益，须支付土地成本22,286万元。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会 2014年11月7日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2019-004深圳高速公路股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第十次会议于2019年1月29日（星期二）上午以现场方式在深圳举行。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2019年 1月 23日；
会议材料发送方式：电子邮件，日期：2019年1月24日。
(三)会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。
(四)公司证券事务代表列席了本次会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会议审议情况
本次会议由监事会召集人叶俊主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）、审议通过关于审查骨干员工激励与约束方案的议案。
经审查，监事会未发现本次激励方案存在违反相关法律、法规及规范性文件规定的情形，未发现激励方案存在损害公司及全体股东利益的情形；本次激励方案的考核办法符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于激励方案的规范运行和顺利实施，未发现存在损害公司及全体股东利益的情形；审议本次激励方案的董事会会议的召集、召开和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事胡伟、廖湘文在董事会审议本项议案时回避表决，表决程序合法有效。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会2019年1月29日