证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2014-050上海凯宝药业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第
十七次会议通知于 2014年 10月 27日以邮件、书面的方式发出。会议于 2014年
11月03日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长刘宜善先生主持，经全体董
事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届并选举第三届董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，经广泛征询意见，公司董事会提名刘宜善先生、穆来安先生、王国明先生、李修海先生、薛东升先生、穆竟伟女士为第三届董事会非独立董事候选人；提名奉建芳先生、韩静女士、李清伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总人数的二分之一。3名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他6名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议选举，并采用累积投票制对上述9名董事候选人进行逐项表决。
公司第二届董事会独立董事晁恩祥先生、奉建芳先生、韩静女士事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。
公司第二届独立董事晁恩祥先生因换届选举不再担任独立董事职务，截至本公告日，晁恩祥先生未持有公司股份。本公司及董事会对晁恩祥先生在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
公司第三届董事会产生前，第二届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第三届董事会。
《独立董事提名人声明》（一、二、三）、《独立董事候选人声明》（奉建芳、韩静、李清伟）详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
经董事会审议,拟定于2014年11月28日召开公司2014年第二次临时股东大会，以上议案将提交2014年第二次临时股东大会的议案审议。详细内容见本公司于中国证监会指定网站上公告的《上海凯宝药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会
附件：
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
刘宜善先生：1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师、注册高级咨询师，科技咨询专家。历任新乡人民药厂财务科科长、副厂长，河南省新谊医药（集团）公司副经理，新谊药业党委书记，凯宝有限董事、董事长。上海市奉贤区优秀党员，上海市第十二届政协委员。现任公司董事长、董事。
刘宜善先生持有公司4,680,000股，持股比例为0.74%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
穆来安先生：1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、高级经济师，1995年开始享受国务院政府特殊津贴。历任新乡市第二制药厂副厂长、联谊制药厂长、河南省新谊医药（集团）公司总经理、凯宝有限董事长。现任公司董事，同时兼任新谊药业董事、联谊制药董事、凯宝化工董事。
穆来安先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司190,080,000股，持股比例为30.11%。穆来安先生与公司股东新乡市凯谊实业有限公司、穆竟男、张吉生以及高管穆竟伟存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
王国明先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。
历任新乡人民制药厂原料药车间主任、办公室主任，新谊药业车间主任、副总经理，凯宝有限公司董事、副总经理。现任公司董事、总经理。
王国明先生持有公司1,236,000股，持股比例为0.20%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
李修海先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现华东理工大学EMBA在读生。历任上海凯宝销售总部华东大区经理、销售总部副总监。现任公司销售总监。
李修海先生持有公司股份1,980,000股，持股比例为0.31%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
薛东升先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中药制药高级工程师、主管中药师、执业药师。历任新乡联谊制药厂技术员，北京继发堂中药研究所实验室主任，上海凯宝药业股份有限公司研发中心主任、生产技术管理部部长、总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理。
薛东升先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
穆竟伟女士：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。
曾任新谊药业企业管理办公室主任、凯宝有限销售部下属公共事业部部长。现任公司副总经理、董事会秘书。
穆竟伟女士持有公司5,400,000股，持股比例为0.86%。穆竟伟女士与公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事穆来安先生存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
二：独立董事候选人简历：
奉建芳先生：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，现为桂林医学院特聘教授，上海中医药大学兼职研究员、博士生导师；兼任世界中医药学会联合会中药药剂专业委员会秘书长，江西中医药大学客座教授。曾在中山大学中山医学院博士后工作站从事博士后研究，后在上海医药工业研究院药物制剂部任研究主管、研究员、博士生导师。2011年11月28日起任公司第二届董事会独立董事。奉建芳先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
韩静女士：1978年生,中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海立信会计学院，会计及金融双专业。中国注册会计师，国际注册内部审计师。历任德勤华永会计师事务所上海分所高级审计员、安永华明会计师事务所上海分所审计经理、和汇运动防护产业集团、上海索雅时装有限公司财务总监。现任上海赫曼德实业有限公司副总经理，兼任财务总监。2011年11月28日起任公司第二届董事会独立董事。韩静女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
李清伟先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、法学博士、
博士生导师。上海市法学会常务理事、学术委员会委员、中国法理学研究会理事、上海市法学会外国法与比较法研究会副会长，上海市法理法史研究会副会长，上
海市法学会财税法研究会干事等，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任东
海证券股份有限公司独立董事（2008年～2011年）。李清伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。