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关于本钢板材股份有限公司
涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的专项说明信会师报字[2018]第 ZB10715号
关于本钢板材股份有限公司
涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务的专项说明
（2017年1月1日至2017年12月31日止）
目 录 页次一、 专项说明 1-2二、 情况汇总表 1事务所及注册会计师执业资质证明
关于本钢板材股份有限公司涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务的专项说明
信会师报字[2018]第ZB10715号本钢板材股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了本钢板材股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2017年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、2017年度的现金流量表和合并现金流量表、2017年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 4月 18日出具了信会师报字[2018]第 ZB10726号标准无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所 2015年 4月 20日印发的《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易及关联交易》的规定，贵公司编制了本专项说明所附的《本钢板材股份有限公司 2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》，（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2017年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好的理解本钢板材股份有限公司 2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
专项审核报告第1页
本专项说明仅供贵公司为 2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴雪
中国·上海 中国注册会计师：张辉策二〇一八年四月十八日
专项审核报告第2页
附表：
本钢板材股份有限公司 2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：本钢板材股份有限公司（注1） 金额单位：人民币万元
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|年初余额|本年增加|本年减少|
|366,863.85|13,941,186.16|13,412,957.87|
|20,000.00|1,156,323.03|1,006,497.36|
|8,550.97|9,940.94|8,550.97|
|30,000.00|320,989.41|168,787.59|

注1：包含本钢板材股份有限公司及其合并范围内子公司；
注2：2017年度，在本钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款利息收入为9,761.60万元，截至2017年12月31日应收财务公司利息为1,065.02万元；
注3：2017年度本公司及其子公司未与财务公司发生借款业务；
注4：委托人为本溪钢铁（集团）有限责任公司；
注5：财务公司本年度给予贵公司无担保授信额度25亿元。
法定代表人：汪澍 主管会计工作负责人: 韩革 会计机构负责人：王少宇
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-107证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
公司持股5%以上股东郭柏峰先生，保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以上股东郭柏峰先生，将其持有的本公司部分股份办理了解除质押的业务，具体内容如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|前次信息披露情况|
|郭柏峰|否|9,500,000|2018 年11 月09日|2019年07月17日|国泰君安证券股份有限公司|15.59%|2018年11月12日披露的（2018-155号）公告|

二、股东股份累计被质押的情况
郭柏峰先生已于2019年07月17日与国泰君安证券股份有限公司签署了股票解除质押的相关文件，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相应手续。
截至本公告日，公司持股5%以上股东郭柏峰先生直接持有本公司股份共计60,928,397股，占公司总股本的4.19%，本次股票解除质押9,500,000股，占其直
接持有公司股份总数的15.59%，占公司总股本的0.65%。本次解除质押交易完成
后，郭柏峰先生处于质押状态的股份共计46,269,820股，占其直接持有本公司股份总数的75.94%，占本公司总股本的3.18%。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
浙江金科过氧化物股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）与预案
差异情况对照表
浙江金科过氧化物股份有限公司于 2015年 12月 25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了本次交易的预案。公司已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告（2014）53号）等法律法规要求编制重组报告书（草案），并于2016年2月4日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现对重组报告书（草案）和预案主要差异进行如下说明：
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|序号|重组报告书（草案）章节|主要差异内容及原因|
|1|中介机构声明|增加了中介机构声明|
|2|重大事项提示|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议，确定了本次交易涉及的审计、评估数据、标的资产交易作价和发行股份数据。2、补充披露本次交易决策过程和批准情况。3、补充披露业绩奖励的原因、合理性、会计处理及对上市公司可能造成的影响。4、补充披露关于防范本次重大资产重组摊薄即期回报风险的措施。5、补充披露本次重组相关方做出的重要承诺。6、删除预案中的待补充披露的信息提示。|
|3|重大风险提示|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议对相关数据和描述进行了更新。2、补充披露摊薄即期回报风险。3、补充披露海外业务合作的风险。|
|4|第一节 本次交易概况|1、将预案中“第一节本次交易的背景和目的”和“第二节本次交易的具体方案”合并为报告书（草案）中”第一节本次交易概况”。2、更新披露本次交易决策过程和批准情况。|
|5|第二节 上市公司的基本情况|基本一致|

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|6|第三节 交易对方的基本情况|1、补充披露交易对方的历史沿革。|
|7|第四节 交易标的基本情况|1、根据审计报告更新披露了标的公司主要财务数据。2、补充披露标的公司主要资产权属状况、对外担保情况、诉讼仲裁情况、行政处罚情况及主要负债情况。3、补充披露本次交易取得标的公司股东同意的情况。4、补充披露标的公司主要客户、供应商情况。5、补充披露标的公司固定资产情况。6、补充披露标的公司的资产许可使用情况。7、补充披露标的公司董事、监事及高级管理人员情况8、补充披露标的公司的债权或债务转移情况和报告期内主要会计政策及相关会计处理。9、删除预估值及定价内容。|
|8|第五节 发行股份情况|本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露本次发行股份具体情况。|
|9|第六节 交易标的资产评估情况|本节为报告书（草案）新增章节，补充披露交易标的资产评估情况。|
|10|第七节 本次交易的主要合同|本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露本次交易的主要合同。|
|11|第八节 本次交易合规性分析|本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露本次交易的合规性分析。|
|12|第九节 管理层讨论与分析|本节为报告书（草案）中新增章节：1、补充披露本次交易前上市公司财务状况与经营成果讨论与分析。2、补充披露标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析。3、补充披露标的公司财务状况、盈利能力的讨论与分析。4、补充披露本次交易对上市公司财务状况和盈利能力影响的分析。5、补充披露本次交易对上市公司主营业务和持续发展能力的影响。6、补充披露本次交易对即期回报的影响。|
|13|第十节 财务会计信息|本节为报告书（草案）中新增章节：1、补充披露标的公司最近两年及一期财务报表。2、补充披露上市公司最近一年及一期的备考财务报表。|
|14|第十一节 同业竞争与关联交易|本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露同业竞争与关联交易相关内容。|
|15|第十二节 风险因素|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议对相关数据和描述进行了更新。2、补充披露摊薄即期回报风险。3、补充披露海外业务合作的风险。|

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|16|第十三节 其他重大事项|1、补充披露本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形。2、补充披露上市公司负债结构的合理性说明。3、补充披露上市公司在最近十二个月内发生的资产交易情况4、补充披露本次交易完成后上市公司的治理结构。5、补充披露本次交易完成后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明。6、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况，补充披露唐智宏在自查期间内买卖上市公司股票的情况。7、补充披露本次交易对中小投资者权益保护安排。8、补充披露其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息。|
|17|第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见|1、补充披露独立董事对本次交易的意见。2、补充披露独立财务顾问对本次交易的意见。3、补充披露律师对本次交易的意见。|
|18|第十五节 与本次交易有关的中介机构|本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露本次交易独立财务顾问、审计机构、律师事务所和资产评估机构等中介机构的基本信息。|
|19|第十六节 上市公司董事及中介机构声明|本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露董事会及中介机构声明。|
|20|第十七节 备查文件及备查地点|本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露备查文件及备查地点。|

（以下无正文，为盖章页）
（本页无正文，为《浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）浙江金科过氧化物股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 编号：2015-111东方时代网络传媒股份有限公司
关于公司股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 10日接到股东彭朋先生关于股权解除质押及再质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
1、彭朋先生将其持有的公司有限售股份 5,004,272股（占公司总股本的2.17%）和无限售股1,600,000（占公司总股本的0.69%）质押给国联证券股份有限公司，上述股份已于2015年11月9日解除质押，股权解除质押登记手续已办理完成。
2、2015年11月6日，彭朋先生因自身资金需求，将其持有的公司有限售股份 5,000,000股（占公司总股本的2.17%）质押给国海证券股份有限公司，初始日期为2015年11月06日，购回交易日期为2017年10月26日，股权质押登记手续已办理完成。
彭朋先生持有公司股份 35,089,763股，其中有限售条件流通股为 26,317,321股，本次质押有限售股份5,000,000股，占其所持公司股份的14.25%，占公司总股本的2.17%。累计质押有限售股份11,740,000股，占其所持公司股份的33.46%，占公司总股本的5.09%。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一五年十一月十一日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-002债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
2018年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002100 股票简称：天康生物
债券代码：128030 债券简称：天康转债
转股价格：人民币8.15元/股
转股时间：2018年6月28日至2023年12月22日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201号”文核准，公司于 2017年 12月 22日公开发行了 1,000万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额10亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48号”文同意，公司10亿元可转换公司债券于2018年1月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“天康转债”，债券代码“128030”。
根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为8.25元/股。
天康生物公司于2018年7月4日实施权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2018年7月4日起由原来的8.25元/股调整为8.15元/股。
二、天康转债转股及股份变动情况
截至2018年12月31日，天康转债尚有999,833,300元挂牌交易。2018年第四季度，天康转债因转股减少22,100元，转股数量为2,697股，剩余可转债余额为999,833,300元。公司2018年第四季度股份变动情况如下：
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|0.00|0.00%|0|0|0|0|0|0.00|0.00%|
|高管锁定股|0.00|0.00%|0|0|0|0|0|0.00|0.00%|
|首发后限售股|0.00|0.00%|0|0|0|0|0|0.00|0.00%|
|二、无限售条件流通股|963,402,312.00|100%|0|0|0|2,697|2,697|963,405,009.00|100%|
|三、总股本|963,402,312.00|100%|0|0|0|2,697|2,697|963,405,009.00|100%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部办公室投资者咨询电话0991-6626101进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2018年 12月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天康生物”股本结构表；
2、截至 2018年 12月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天康转债”股本结构表。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一九年一月三日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2019-023山东丰元化学股份有限公司
更正公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日披露了《2018年年度报告》,由于工作人员失误，上述文件的“第四节经营情况讨论与分析之二、主营业务分析2、收入与成本（8）主要销售客户和主要供应商情况之公司前5名供应商资料”中关于第一名供应商采购金额有误，现对《2018年年度报告》更正如下：
“第四节经营情况讨论与分析之二、主营业务分析2、收入与成本（8）主要销售客户和主要供应商情况之公司前5名供应商资料”
更正前：
公司前5名供应商资料
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|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名|35,522,465.92|17.03%|
|2|第二名|29,920,142.93|14.34%|
|3|第三名|21,115,522.97|10.12%|
|4|第四名|14,587,119.77|6.99%|
|5|第五名|8,093,544.70|3.88%|
|合计|--|109,238,796.30|52.36%|

更正后：
公司前5名供应商资料
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|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名|35,655,360.25|17.09%|
|2|第二名|29,920,142.93|14.34%|
|3|第三名|21,115,522.97|10.12%|
|4|第四名|14,587,119.77|6.99%|
|5|第五名|8,093,544.70|3.88%|
|合计|--|109,371,690.62|52.42%|

除此之外，公司《2018年年度报告》其它内容不变，更正后的《2018年年度报告》将与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会2019年6月28日
东吴证券股份有限公司关于苏州天孚光通信股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“本保荐机构”）作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“天孚通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对天孚通信首次公开发行股票部分有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，核查情况如下：
一、天孚通信首次公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]183号”文核准，天孚通信首次公开发行股票1,859万股；其中，公司发行新股1,524万股，已于2015年2月17日起在深圳证券交易所创业板上市交易；老股转让335万股，自公司上市之日起锁定12个月后上市交易。首次公开发行股票后，公司股份总额由5,910万股变更为7,434万股。
根据公司2016年4月8日召开的第二届董事会第十次会议、2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案：以截至2015年12月31日公司股份总数74,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.6元（含税），合计派发现金红利人民41,630,400元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增111,510,000股，转增后公司总股本将增加至185,850,000股。2016年5月18日，公司实施了上述分配方案。
截至本核查意见出具日，公司总股本为185,850,000股，其中有限售条件股份为114,796,600股，无限售条件股份71,053,400股。
二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
（一）本次申请解除限售股东在招股说明书及上市公告书中所作的承诺
1、苏州天孚仁和投资管理有限公司（以下简称“天孚仁和”）承诺：
自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的任何公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月届满后的二十四个月内，本公司减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内，若公司的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2015年8月17日）股票收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月。
2、苏州天孚仁和投资管理有限公司作出减持意向说明：
天孚仁和作为公司的控股股东，严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在锁定期届满后的十二个月内，天孚仁和意向减持股份数量累计不超过公司总股本的2%；在锁定期届满后的二十四个月内，天孚仁和意向减持股份数量累计不超过公司总股本的5%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。天孚仁和减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；天孚仁和在减持股份前，应提前3个交易日予以公告，并在2个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
3、公司股东苏州追梦人投资管理有限公司承诺：
自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票之前持有的任何公司股份，也不由
公司回购该部分股份。
（二）承诺履行情况
截至本核查意见出具之日，上述承诺得到严格遵守和执行。申请限售股份上市流通的限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的可上市流通日期为2018年2月22日（本次解除限售股份的可上市流通日期本应为2018年2月17日，但由于2018年2月15日至21日为非交易日，故顺延至2018年2月22日）。
（二）本次解除限售股份数量为92,593,750股，占公司股本总数的49.82%；
本次实际可上市流通股份数量为92,593,750股，占公司股本总数的49.82%。
（三）本次解除股份限售股东共计两名。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|苏州天孚仁和投资管理有限公司|87,250,000|87,250,000|87,250,000|注1|
|2|苏州追梦人投资管理有限公司|5,343,750|5,343,750|5,343,750||
|合计||92,593,750|92,593,750|92,593,750||

注1：苏州天孚仁和投资管理有限公司对于减持意向作出说明：在锁定期届满后的十二个月内，天孚仁和意向减持股份数量累计不超过公司总股本的2%；在锁定期届满后的二十四个月内，天孚仁和意向减持股份数量累计不超过公司总股本的5%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。天孚仁和将严格遵守上述减
持说明。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：天孚通信本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，天孚通信限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，天孚通信与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对天孚通信本次限售股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_________ _________
王振亚 李永伟
东吴证券股份有限公司2018年2月12日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2017-033
苏州天孚光通信股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。公司于 2017年 2月 10日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
根据近期国内资本市场环境变化并结合已披露的 2016年年度报告等相关信息，董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行预案中的相关内容进行修订。
《苏州天孚光通信股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》经 2017年 5月10日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。主要修订情况如下：
一、增加本次非公开发行股票方案调整经董事会审议通过的表述在本次发行方案需履行的批准程序方面，调整为：“有关本次非公开发行股票的相关事项已经公司第二届董事会第十九次会议、2017年第一次临时股东大会及第二届董事会第二十二次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。”二、最近三年利润分配及现金分红情况
根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，更新了“第四节发行人的股利分配情况二、最近三年利润分配及
现金分红情况和三、未来的股东回报规划”中的相关内容。
三、摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
结合非公开发行方案的调整以及公司 2016年度年报数据，更新了“第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施”中的相关内容。
四、募投项目名称的调整
公司根据募投项目相关项目备案及环境影响审批申报材料对本次非公开发行股票方案的募投项目名称调整如下：
调整前：高速光器件建设项目。
调整后：高速光器件项目。
五、募投项目备案及其他相关手续进展更新
根据募投项目已取得的项目备案文件等批复，更新了“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析二、募集资金投资项目可行性分析”中的相关内容。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2019-106
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
金轮蓝海股份有限公司
第四届监事会 2019年第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实､准确､完整,没有虚假记载､误导性陈述或重大遗漏｡
一､监事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第十二次会议通知已于2019年11月 19日以电子邮件的方式发出，并于2019年11月 22日上午11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由白勇斌先生主持。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二､监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于核销坏账的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司对本次应收款项坏账 3,713,563.95元进行核销。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于核销坏账的公告》。
（二）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司与中国建设银行股份有限公司海门支行开展票据池业务，即期余额不超过人民币1,500万元，与江苏银行股份有限公司海门支行开展票据池业务，即期余额不超过人民币1,500万元。开展期限为自董事会、监事会审议通过之日起三年内。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展票据池业务的公告》。
三､备查文件
1、本公司第四届监事会2019年第十二次会议决议
特此公告｡
金轮蓝海股份有限公司监事会 2019年11月 23日
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四川精济律师事务所
关于四川友利投资控股股份有限公司
二○一四年度第一次临时股东大会
法律意见书
致：四川友利投资控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，四川精济律师事务所（以下简称“本所”）接受四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派本所李勇盛律师、石焓律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了 2014年 6月 13日召开的公司二○一四年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师依据有关法律、法规、规范性文件和《四川友利投资控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，现发表法律意见如下：
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会并在现场核查、验证了公司提供的有关召开本次股东大会的文件的原件或影印件，包括(但不限于)关于召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件和事实。
公司已向本所保证和承诺，所提供的文件和所作的陈述与说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露且无任何重大隐瞒、疏漏之处。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是公司董事会根据 2014年 5月 26日第八届董事会第
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二十一次会议决议召集的。公司董事会在本次股东大会召开日前的 15天以前，于 2014年 5月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《四川友利投资控股股份有限公司关于召开公司二○一四年度第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称《会议通知》）。此后，于 2014年 6月 10日在前述报刊和网络上再次刊登了提示性公告。
根据《会议通知》，本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年 6月 13日下午 14:00在成都市暑袜北三街 20号蜀都大厦 6楼会议厅举行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 6月 13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 6月 12日下午15:00～13日下午 15:00之间的任意时间。本次股东大会现场会议由董事长李峰林先生主持。
经本所律师验证，本次股东大会召开的时间、地点及召开方式与《会议通知》及《提示性公告》披露的本次会议有关事项相一致，本次临时股东大会的召集、召开程序等履行了法定程序，不存在违反法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东的授权代表共 18人，所持有表决权的股份 211452912股，占公司有表决权股份总数的 34.48 %。
2、现场会议出席情况：出席现场的股东及股东的授权代表共 3人，所持有表决权的股份 210452235股，占公司有表决权股份总数的34.31%。
3、网络投票情况：据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票的表决情况，通过网络投票的股东共 15人，所持有表决权的股份 1000677股，占公司有表决权股份总数的 0.16%。
4、公司部分董事、监事、高管人员及本所律师出席了会议。
经查验出席现场会议股东的身份资料、股东登记的资料，本所律师认为，出席本次股东大会的以上人员资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据《会议通知》，提交本次股东大会审议的提案共 14项，本次股
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东大会审议的各项提案与《会议通知》载明的提案内容相一致。本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。
本次股东大会现场会议对《会议通知》所列审议事项，以记名投票方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决情况，公司已将深圳证券信息有限公司向其提供的网络投票表决情况，完整、真实地计入了本次股东大会股东投票表决结果之内。
本次股东大会审议并通过了如下议案：
1、听取并审议关于四川友利投资控股股份有限公司董事会换届选举的议案；
2、听取并审议关于四川友利投资控股股份有限公司监事会换届选举的议案；
3、听取并审议关于选举李峰林为第九届董事会董事的议案；
4、听取并审议关于选举程高潮为第九届董事会董事的议案；
5、听取并审议关于选举唐泽平为第九届董事会董事的议案；
6、听取并审议关于选举缪文彬为第九届董事会董事的议案；
7、听取并审议关于选举牛福元为第九届董事会董事的议案；
8、听取并审议关于选举李岩宝为第九届董事会董事的议案；
9、听取并审议关于选举李文智为第九届董事会独立董事的议案；
10、听取并审议关于选举肖杰为第九届董事会独立董事的议案；
11、听取并审议关于选举朱青为第九届董事会独立董事的议案；
12、听取并审议关于选举马培林为第九届监事会股东代表监事的议案；
13、听取并审议关于修改《公司章程》的议案；
14、听取并审议公司全资子公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案。
经本所律师查验，上述第 1至第 12项、14项议案获得了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 1/2以上的同意票数，第 14项提案表决时，公司关联股东江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司均回避了表决，其分别持有的股份均计入回避票数；第 13项议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
本所律师经核查表决结果，认为以上各项提案的表决程序、经审议通过的表决票数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果
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合法、有效。
四、结论意见
经以上现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及会议表决程序等均符合相关法律、法规、规范性文件及中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。本次股东大会各项提案的表决结果合法、有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意随公司的本次股东大会其他应披露文件一并公告。
四川精济律师事务所 经办律师：李勇盛
负责人：丁昭 石焓
2014年 6月 13日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-172
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东刘伟先生所持有本公司的部分股份已解除冻结，具体事项如下：一、股东股份解除冻结的基本情况
1、股东股份解除冻结基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除冻结股份数量（万股）|司法冻结开始日期|解除冻结日期|司法冻结执行人名称|本次解除冻结占其所持股份比例|
|刘伟|是|293.25|2018-08-29|2018-11-15|北京市东城区人民法院|1.38%|
|刘伟|是|163.43|2018-08-29|2018-11-16|北京市东城区人民法院|0.77%|
|合计|——|456.68|——|——|——|2.15%|

2、解除冻结股份的基本情况
经中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）申请，因刘伟先生股票融资业务未能履行协议约定的义务而出现违约行为，北京市东城区人民法院于2018年8月29日冻结刘伟先生所持公司股票626万股，详见公司发布于巨潮资讯网的公告《关于控股股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2018-144）。
现根据北京市东城区法院协助执行通知书中关于抛售刘伟先生所持股票的
要求，刘伟先生持有的456.68万股股份已于2018年11月15日、16日解除冻结。
3、股东股份累计被质押、冻结的情况
截止本公告披露日，刘伟先生共计持有本公司股份207,375,824股，占公司总股本的30.56%，累计已质押股份175,678,138股，占其所持公司股份的84.71%，占公司总股本的25.89%。累计被冻结股份共计86,793,200股，占其持有公司股份的41.85%，占公司总股本的12.79%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年11月19日
巨轮智能装备股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十八次会议
相关事项发表的独立意见
一、对公司累计和当期对外担保情况、关联方资金往来的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2019年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
（一）公司累计和当期对外担保情况
1、报告期内，公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，没有违规担保的情况发生。
截止2019年6月30日，公司未到期担保均系对子公司的对外融资提供的担保，具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|和信（天津）国|2017年|||||2019年4|||
||||2017年11月||连带责任保||||
|际商业保理有|07月01|10,000||10,000||月8日到|是|是|
||||16日||证||||
|限公司|日|||||期|||
|巨轮（广州）机|2019年|||||2022年1|||
||||2019年01月||||||
|器人与智能制|01月12|50,000||6,500|抵押|月16日到|否|是|
||||17日||||||
|造有限公司|日|||||期|||
|深圳恒和信商|2019年||||||||
|||60,000||0||||是|
|业保理有限公|04月30||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|司|日||||
|报告期内审批对子公司担|||报告期内对子公司担保||
|||110,000||6,500|
|保额度合计|||实际发生额合计||
|报告期末已审批的对子公|||报告期末对子公司实际||
|||110,000||6,500|
|司担保额度合计|||担保余额合计||
|实际担保总额占公司净资产的比例|||2.12%||
||||截至报告期末，公司未到期担保系对子公司的对外融||
||||资提供的担保，被担保的子公司均按时归还本金利息，||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|||||
||||我司对外担保的财务风险处于公司可控制的范围之||
||||内。||

2、公司不存在为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保的情况。
3、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风险，能够严格按照《股票上市规则》等法规、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
4、未有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（二）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，公司2019年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。《巨轮智能装备股份有限公司董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专
项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
依据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、2019年5月9日印发的《企业会计准则
第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、2019年5月16日印发的《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）等规定，对相关会计政策进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。
本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
（此页以下空白，无正文。）
（本页无正文，为《巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见》签字页）
独立董事：
张宪民 杨敏兰 黄家耀
二○一九年八月二十二日
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的
独立意见
我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司第四届董事会第三十六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司独立董事，我们就公司聘任2019年度审计机构发表如下意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在 2012-2018年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将该议案提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。
二、关于公司拟转让全资子公司股权的独立意见
经核查，独立董事认为，公司拟转让全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司100%股权是在充分预测和评估未来业务发展前景后作出的决策，符合公司实际经营情况，有利于改善公司资产质量、减少亏损，有利于公司的长远发展，切实维护公司及全体股东的利益。因此同意公司拟转让海南瑞泽生态环保技术有限公司100%股权事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
白静 毛惠清 孙令玲
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-022
天津膜天膜科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2018年 4月 2日以现场的方式在天津市河西区解放南路 256号，泰达大厦 18楼公司会议室召开，会议通知已于2018年3月20日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于﹤2017年度监事会工作报告﹥的议案》
经与会监事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2、审议通过《关于﹤2017年度财务决算报告﹥的议案》
2017年度，公司实现营业收入633,117,254.42元，同比下降15.49%；实现利润总额-76,167,636,71元，同比降低238.65%；实现归属于母公司所有者的净利润-66,567,373.72元，同比降低240.45%。
经与会监事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
3、审议通过《关于﹤2017年年度报告全文﹥及﹤2017年年度报告摘要﹥的议案》监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2017年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
4、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2017年实现归属于公司股东的净利润为-66,567,373.72元，母公司实现的净利润为-71,444,706.41元。因公司 2017年度经营业绩亏损，公司 2017年度利润分配预案为不分红；不转增；不送股。
经与会监事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于﹤2017年度内部控制评价报告﹥的议案》
监事会经认真审核，认为公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内部控制制度能够得到有效的贯彻执行，可以满足现阶段公司经营管理和业务发展的需要，保证各项业务活动的有效进行，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，并能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所属财
产物质的安全、完整。
经与会监事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
6、审议通过《关于﹤2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告﹥的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
经与会监事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
7、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。
为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
经与会监事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金、当期对外担保情况的专项说明>的议案》
经与会监事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司依据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
经与会监事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
二、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司监事会
2018年4月3日
东方华银关于福安药业2015年度股东大会的法律意见书上海东方华银律师事务所
关于福安药业（集团）股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：福安药业（集团）股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开2015年度股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的相关资料，包括但不限于本次会议召开通知、本次会议议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意就本法律意见书依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》等法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
东方华银关于福安药业2015年度股东大会的法律意见书一、本次会议召集、召开的程序
2016年 4月 25日，贵司第三届董事会第五次会议作出决议，决定于 2016年5月16日召开2015年度股东大会。2016年4月26日，贵司将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2016年5月16日（星期一）下午14:30在重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室举行；网络投票时间为2016年5月15日至2016年5月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 5月 16日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
经本所律师审查，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次会议人员的资格
出席会议的股东及股东代理人共 12人，代表股份数 173,540,142股，占公司有表决权股份总数的61.54%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 9人，代表股份数 173,514,159股，占公司有表决权股份总数61.53%；通过网络投票的出席本次股东大会的股东共 3人，代表股份数 25,983股，占公司有表决权股份总数的0.0092％。出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东 5人，代表股份数26,084股，占公司有表决权股份总数的0.0092％。
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等人列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规的规定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
按照本次会议的议程及审议事项，以现场记名投票结合网络投票的表决方式，逐项审议通过了如下决议：
东方华银关于福安药业2015年度股东大会的法律意见书一、审议通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事进行了述职；
二、审议通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；
三、审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》；
四、审议通过《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》；
五、审议通过《关于公司<2015年度审计报告>的议案》；
六、审议通过《关于公司<2015年度利润分配方案>的议案》；
七、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
八、审议通过《关于拟参与发起设立重庆富民银行股份有限公司的议案》。
1、出资额度；
2、资金来源承诺；
3、不发生违规关联交易等五项承诺；
4、剩余风险制度安排；
5、接受监管部门的延伸监管；
6、相关声明；
九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理发起设立重庆富民银行股份有限公司全部事宜的议案》；
经本所律师审查，本次会议表决程序符合《公司法》等法律、法规的规定，本次会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师审查，本次会议未发生提出临时提案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于福安药业2015年度股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于福安药业2015年度股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 见证律师：
王建文
黄勇
2016年5月16日