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证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2017-81甘肃皇台酒业股份有限公司
第七届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第一次临时会议于 2017年 8月 22日以邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于 2017年 8月 24日以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议由董事胡振平先生主持，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司第七届董事会专门委员会及主任委员的议案》根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定，第七届专门委员会及主任委员选举情况如下：
1.1、董事会战略委员会组成人员
董事会选举胡振平先生、闫立强先生、何维角先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中胡振平先生为主任委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案表决通过。
1.2、董事会审计委员会组成人员
董事会选举张晓非女士、常红军先生、何维角先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中张晓非女士为主任委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案表决通过。
1.3、董事会提名委员会组成人员
董事会选举常红军先生、王森先生、谢维宏先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中常红军先生为主任委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案表决通过。
1.4、董事会薪酬与考核委员会组成人员
董事会选举王森先生、张晓非女士、闫立强先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王森先生为主任委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案表决通过。
2、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
董事会一致同意推选胡振平先生担任公司董事长职务，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案表决通过。
3、审议《关于聘任公司总经理及财务总监的议案》
3.1聘任公司总经理的议案
经董事长胡振平先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会
同意聘任闫立强先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案表决通过。
3.2聘任公司财务总监的议案
经总经理闫立强先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任何维角先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案表决通过。
4、审议《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
4.1聘任公司董事会秘书的议案
经董事长胡振平先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任谢维宏先生为公司董事会秘书（董秘资格已经深交所审核无异议），任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案表决通过。
4.2聘任公司证券事务代表的议案
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任杨新年先生为公司证券事务代表（已持有董秘资格证），任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案表决通过。
5、审议《公司章程（2017年修订）的议案》
全文内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及修订对照表。
表决结果：同意 8票，反对 1票，弃权 0票，该议案表决通过。
该议案尚需提交股东大会以特别决议表决通过。
反对董事：刘兴明
反对理由：皇台酒业自身资产及净资产规模较小，修改后的《章程》过分扩大董事会权利及资产交易规模比例，存在损害公司和股东权益的风险。
6、审议《总经理工作细则（2017年修订）的议案》
全文内容详见同日披露于巨潮资讯网的《总经理工作细则》及修订对照表。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案表决通过。
7、审议《合同管理制度（2017年修订）的议案》
全文内容详见同日披露于巨潮资讯网的《合同管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案表决通过。
8、审议《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
本公司全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司拟向武威农村商业银行股份有限公司申请 440万元的银行借款，用于补充公司生产经营活动所需流动资金。本公司同意以库存成品酒（以出厂价计算，总价值：1100万元）作为抵押担保。
本借款担保事项属董事会审议权限范围，但须经三分之二表决通过，无须提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案表决通过。
独立董事对上述2、3、4、8议案发表了独立意见，详情参见巨潮
资讯网及证券时报《独立董事关于第七届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2017年 8月 24日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-15
经纬纺织机械股份有限公司
关于对中融国际信托有限公司自营投资担保
业务授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月 23日召开第八届董事会第八次会议审议了《关于中融信托自营投资担保业务授权的议案》，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、公司董事会在中融信托及其控股子公司经营范围内拟对其作出如下授权：
对中融信托及其控股子公司自营业务的投资、对外借款、对外担保等业务的期末余额，不超过中融信托最近一期经审计自营业务的投资、对外借款、对外担保等业务余额以及中融信托最近一期经审计货币资金余额的80%等两项之合计金额的，由中融信托依据其公司章程的权责划分，分别由自营业务委员会、董事会、股东会审批。
本次对中融信托及其控股子公司授权的业务范围为中融信托及其控股子公司经营范围内的各项业务，包括但不限于如下内容：
（一）投资业务，主要包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其为标的的金融产品投资、金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、私募债及其他符合法律法规的金融产品投资。
（二）对外借款，中融信托及控股子公司对内部、外部机构等借款人发放的信用贷款，业务类抵、质押贷款，担保贷款等借款业务。
（三）对外担保，中融信托及控股子公司为配合专业子公司开展各类业务，中融信托及控股子公司运用固有财产为子公司融资提供担保。
上述“自营业务的投资、对外借款、对外担保等业务余额”包括中融信托资产负债表中“拆出资金”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“衍生金融资产”、“买入返售金融资产”、“发放贷款及垫款”、“可供出售金融资产”、“持有到期投资”等各项之合计。
二、2018年中融信托自营投资担保业务的授权额度
根据中融信托 2017年经审计财务数据，2017年中融信托及控股子公司自营投资担保业务余额为 164.50亿元，货币资金余额的80%为 72.25亿元，合计金额为236.75亿元，即公司对中融信托及其控股子公司2018年自营投资担保业务的授权额度为236.75亿元。
上述公司对中融信托及其控股子公司自营投资担保业务的授权事项，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2018年3月24日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2015-46湛江国联水产开发股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月29日开市起停牌。公司股票停牌期间，公司严格按照法律法规及监管部门的相关规定，每5个交易日披露一次《公司关于重大事项继续停牌的公告》。经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，2015年7月8日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》，公司股票于2015年7月9日起继续停牌。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将自2015年8月20日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司后续将根据重大资产重组进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。
本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年8月20日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-075
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开的第三届董事会第二十一次会议和2018年11月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，2018年12月4日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。2018年12月7日，公司首次实施了股份回购，并于次日发布了《关于首次回购公司股份的公告》。因实施2018年度权益分派方案，公司相应调整了回购股份价格上限，并于2019年5月22日发布了《关于调整回购股份价格上限的公告》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《第46号上市公司回购股份业务相关公告格式》等相关规定，在实施回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份数量、购买的最高价和最低价、已支付的总金额。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为9,974,247股，占公司总股本的1.65%，最高成交价为10.00元/股，最低成交价为6.95元/股，成交总金额为80,878,331.43元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，符合公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关
于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
第十七条上市公司在下列期间不得回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司回购股份期间，未在上述期间回购股份，符合上述第十七条的规定。
第十八条上市公司应当合理安排每日回购股份数量，因本细则第二条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项情形回购股份的，每五个交易日回购股份的数量，不得超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。
自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为2,266,500股（2019年3月22日-2019年3月28日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月7日）前五个交易日公司股份成交量之和9,371,121股的25%，即2,342,780股，符合上述第十八条的规定。
第十九条上市公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司回购股份期间，未在开盘集合竞价阶段、收盘前半小时内委托回购股份，回购价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格，符合上述第十九条的规定。
公司后续将严格按照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定和公司股份回购既定方案，根据市场情况继续在回购期限内实施本回购方案，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一九年九月三日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2018-093浙江永太科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 30日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼会议室召开了第四届监事会第十六次会议。本次会议的通知已于2018年10月 26日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事 5人，实到监事 5人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席项玉燕女士主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
同意5票，弃权0票，反对0票。
第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），第三季度报告正文详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，公司监事会认为：公司将非公开募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，审批权限和决策程序合法、合规，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合股东利益最大化的原则，因此我们同意公司将非公开募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金。
同意5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司监事会2018年10月31日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-116福建雪人股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪人股份，证券代码：002639）自2015年9月10日开市起停牌。因本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，经公司申请并获得深圳证券交易所批准，公司股票于2015年10月9日起继续停牌，预计公司股票最迟不超过2015年12月9日复牌。停牌期间，公司分别在9月17日、9月24日、10月8日、10月15日、10月22日、10月29日、11月5日、11月12日、11月19日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作。为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确性、完整性，为保护广大投资者权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票自2015年11月25日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十四日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-011山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2015年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2015年度利润分配方案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015年度实现归属于母公司股东的净利润为 145,267,746.87元，根据《公司章程》规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金 14,526,774.69元；截至 2015年 12月 31日，公司累计未分配利润为 370,144,907.84元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以 2015年 12月 31日总股本 56,260,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.2元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本 56,260,000股，转增后总股本增加至 112,520,000股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
二、2015年度利润分配方案对公司未来发展的影响
1、公司股本的扩大有助于扩大公司股本规模，增加公司股票的流动性，提升公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。
2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、公司董事会意见
公司第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》。董事会认为 2015年年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、公司监事会意见
公司第三届监事会第十一次会议审议认为：2015年年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
六、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。截至本分配预案预披露公告日前 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票；截至本分配预案预披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知。
本次利润分配方案尚须提交公司 2015年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2016年 2月 23日
证券代码：002371 股票简称：北方华创 公告编号：2019-075北方华创科技集团股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）非公开发行股票工作已经完成，现将非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司及全体董事承诺发行人发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次非公开发行特定对象共 3名，北京电子控股有限责任公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）均承诺：在本次非公开发行过程中认购的公司股票自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定 36个月，在此期间不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
三、保荐机构（主承销商）承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司声明：本公司已对发行人发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、审计机构承诺
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行人发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报
告书暨上市公告书中引用的审计报告内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、验资机构承诺
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行人发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、发行人律师承诺
北京金诚同达律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读发行人发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告
北方华创科技集团股份有限公司董事会 2019年 12月4日
证券代码：002094.SZ 证券简称：青岛金王 公告编号：2018-045青岛金王应用化学股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行相关情况的调整公告
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过 6亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2343号”文核准。
根据《青岛金王应用化学股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人于2018年5月30日13：00至16：00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间5.50%-7.00%内确定本期债券的最终票面利率。因近日债券市场变化较大，经征得所有簿记参与方同意后，决定将本期债券的发行方案调整如下：
将簿记建档结束时间由 2018年 5月30日16：00延长至 2018年5月 30日17：30。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《青岛金王应用化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行相关情况的调整公告》之盖章页）
发行人：青岛金王应用化学股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《青岛金王应用化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行相关情况的调整公告》之盖章页）
牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《青岛金王应用化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行相关情况的调整公告》之盖章页）
联席主承销商：万和证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2018-018
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月8日以邮件及电话通知等形式发出召开第五届监事会第二十一次会议的通知，会议于2018年2月11日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对北京证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告议案》；
监事会认为：公司编制的整改报告针对责令改正决定提出需整改的问题，已落实到相关责任人，同时制定了切实可行的整改措施，符合相关的法律法规及监管部门的要求，报告内容真实完整。通过此次整改，公司的规范运作、治理水平得到进一步提升。监事会对公司本次董事会审议通过的整改报告无异议。
整改报告具体内容详见公司于2018年2月12日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2018-016）。
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司2018年2月12日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-017）。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2018年2月11日
证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 编号：2016-030
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划购买资产事宜，尚无法确定是否构成重大资产重组，标的公司所属行业为医药制造业。具体的收购方案仍在协商和沟通中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST蓝丰，证券代码：002513）自 2016年 8月 1日开市起停牌，同时承诺在停牌后 10个交易日内确定是否构成重大资产重组。停牌期间，公司将根据事项进展情况，自股票停牌之日起每5个交易日披露重大事项进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一六年八月一日
永高股份有限公司永高股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《永高股份有限公司章程》等有关规定，永高股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议将审议公司《关于子公司日常关联交易预计的议案》已于2018年10月20日提请本人审议，现发表意见如下：
（1）、此次发生的日常关联交易预计是公司子公司与关联方发生的正常业务往来，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益情形。
（2）、本次关联交易预计尚待履行的程序：本次关联交易需要经过公司董事会审议，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。
（3）、基于上述情况，我们同意公司将《关于子公司日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
独立董事：王占杰陈信勇毛美英2018年10月26日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2014—040上海泰胜风能装备股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年第一季度报告全文已于 2014年 4月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2014年 4月 24日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2014年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告全文》于 2014年 4月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2014年 04月 25日
烟台泰和新材料股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
烟台泰和新材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制
有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括烟台泰和新材料股份有限公司、烟台星华氨纶股份有限公司、烟台裕祥精细化工有限公司、烟台泰普龙先进制造技术有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等;重点关注的高风险领域主要包括:关联交易、担保业务、重大投资及信息披露等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告缺陷认定的定量判断标准以公司税前利润为基数进行定量判断，重要性水平为公司税前利润的5%，一般性水平为1%。在实际进行财务报告缺陷认定时，还要充分考虑定性因素。
(1)财务报告重大缺陷的迹象包括:
①公司高级管理人员舞弊;
②公司更正已公布的财务报告;
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
④公司对内部控制的监督无效。
(2)财务报告重要缺陷的迹象包括:
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施;
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
(3)财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。非财务报告内部控制缺陷定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:
①公司缺乏民主决策程序,如缺乏集体决策程序;
②公司决策程序不科学,如决策失误;
③违犯国家法律、法规,如出现重大安全生产或环境污染事故;
④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失;
⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他需说明的内部控制相关重大事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《烟台泰和新材料股份有限公司2013年度内部控制评价报告》签章页）
董事长（已经董事会授权）：〔签名〕
烟台泰和新材料股份有限公司2014年3月26日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-065浙江南都电源动力股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开的第七届董事会第二次会议及 2019年 5月 13日召开的 2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>的议案》，同意公司修改注册资本并对公司章程做相应的修订，具体内容详见公司于2019年4月20日及2019年5月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：浙江南都电源动力股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330000725238534Q
3、类型：其他股份有限公司(上市)
4、住所：浙江省临安市青山湖街道景观大道72号
5、法定代表人：王海光
6、注册资本：捌亿柒仟零柒拾叁万肆仟陆佰伍拾伍元
7、成立日期：1997年12月08日
8、营业期限：1997年12月08日至长期
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-049威创集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2017年 7月 21日召开，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
（一）公司以自有资金出资人民币3,000万元设立“北京威创潜能研究科技有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准）。
（二）根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式：公司以自有资金出资3,000万元，占注册资本的100%。
（二）标的公司的基本情况
1、公司名称：北京威创潜能研究科技有限公司。
2、公司类型：有限责任公司。
3、注册资本：3,000万元人民币。
4、注册地址：北京市朝阳区惠新东街甲2号住总地产大厦三层。
5、经营范围：教育项目与教育科研文献研究与开发；教育软件的研究与开发、技术转让、技术服务；教育文化活动组织策划，教育文化交流，教育信息咨询；儿童玩具、教具、文具用品、儿童智力训练、心理咨询；儿童服装设计；批
发和零售：教育文化用品，文具；文化教育交流、咨询、服务；家庭劳务服务。
图书报刊、报刊出版物零售、印刷（需提前报区文化管理所、市新闻出版局审核）。
6、法定代表人：侯佳
以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息最终以工商登记为准。
三、对外投资目的、风险及其对公司的影响
（一）投资目的
近年来，随着音视频、AR、VR等新形式的幼教内容层出不穷，幼儿家长对于优质内容的需求越来越强烈。因此，公司计划研发出全新的、更贴合家长需求的、更容易被儿童接受的教辅教具和书籍，实现高质量教育衍生品持续输出，保证幼儿园的教学质量以及加盟业务的持续性发展。
公司将对全资子公司北京金色摇篮教育科技有限公司（以下简称“金色摇篮”） 20多年所沉淀的理论、实践经验及测评体系进行标准化、电子化、模块化和市场化的升级，形成相应的著作权、商标权及知识产权。一方面，形成标准化电子教学形式，最大程度上缩短教师培养周期，降低教师授课成本，提高教学体验，促进金色摇篮园所加盟业务的拓展；另一方面结合外部资源，持续有序地实现高品质内容产品及教育衍生品的输出，丰富现有产品类型，打破金色摇篮品牌界限，结合公司旗下其他教育体系，扩张销售渠道，提升品牌影响力。
（二）对公司的影响及存在的风险
本次投资设立全资子公司，有助于充分发挥金色摇篮多年以来理论与实践相结合的特有优势，提升潜能开发理论的战略地位，增强市场拓展能力，增加业绩增长点，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
新设立的全资子公司成立后，未来可能面临研发风险、政策风险、经营管理风险等多方面因素影响，存在可能达不到预期经营目标的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2017年7月21日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-016
广东顺威精密塑料股份有限公司
重大事项进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于2015年4月20日发布了《停牌公告》（2015-004），披露公司因控股股东正在筹划涉及上市公司的重大事项，公司股票自2015年4月20日开市起停牌。
目前,公司与相关方正积极推进该重大事项的沟通、论证等各项工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“顺威股份”；证券代码“002676”）自2015年4月27日开市起继续停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2019-042
浙江金利华电气股份有限公司
关于公司拟出售房产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟出售房产暨关联交易的议案》，现将具体情况说明如下：
一、关联交易概述
为增加公司流动资金，提高资产使用效率，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以评估值为依据出售给公司关联自然人赵慧先生（赵慧先生系公司控股股东及实际控制人赵坚先生与公司董事长吴兰燕女士之子）位于杭州市江干区钱江新城的高德置业中心 1号楼 1904室-1907室的房产。出售价格不低于评估值18,884,900.00元（大写为人民币壹仟捌佰捌拾捌万肆仟玖佰元整），处置价格以实际成交价为准。
鉴于赵慧先生为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。本次交易事项需在董事会审批之后，再提交公司股东大会审议。具体事宜由董事会授权公司代理人办理出售资产的相关事宜。
二、交易关联方基本情况
本次交易关联方：赵慧先生，男，中国籍，1996年出生，住址位于浙江省东阳市，是公司控股股东及实际控制人赵坚先生与公司董事长吴兰燕女士之子。
截至本公告日，赵慧先生并未持有公司股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章
程》的有关规定，赵慧先生为公司关联方，上述交易构成了关联交易。公司将根据实际情况，及时披露后续进展情况。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的资产基本情况
公司拟出售房产位于杭州市江干区钱江新城的高德置业中心 1号楼 1904室-1907室。土地用途为商服用地，使用期限为国有建设用地使用权2049年11月24日止，土地建筑面积合计605.81㎡。
金额单位:人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|权证编号|房屋名称|建筑面积(㎡)|成本单价|账面价值|评估价值|
|1|浙（2019）杭州市不动产权第0061064号|高德置业中心1-1904|184.97|24699.30867|4,568,631.12|5,766,100.00|
|2|浙（2019）杭州市不动产权第0061069号|高德置业中心1-1905|118.50|24699.30867|2,926,868.08|3,694,000.00|
|3|浙（2019）杭州市不动产权第0061074号|高德置业中心1-1906|112.70|24699.30867|2,783,612.09|3,513,200.00|
|4|浙（2019）杭州市不动产权第0061077号|高德置业中心1-1907|189.64|24699.30867|4,683,976.90|5,911,600.00|
||合计||605.81||14,963,088.19|18,884,900.00|

以上房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
（二）交易标的评估情况
根据银信资产评估有限公司出具的《浙江金利华电气股份有限公司拟资产出售涉及的单项资产价值评估报告》（银信评报字[2019]泸第 0637号），采用市场
法进行评估，公司本次拟转让的房地产在评估基准日2019年5月31日的评估值
为人民币壹仟捌佰捌拾捌万肆仟玖佰元整（￥18,884,900.00）。
相关房地产评估价值较账面价值评估增值 3,921,811.81元，增值率为26.21%，主要增值原因系土地使用权升值所致。
（三）权属情况说明
标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属正常转移的其他情况。
（四）本次交易事项需在董事会审批之后，再提交公司股东大会审议。
四、关联交易合同的定价依据及履约安排
本次拟以资产转让方式出售上述房产，最终交易对方和交易价格将以评估价值为依据确定。公司将在出售价格确定后签署房产转让协议。截至目前，本次交易暂无合同或履约安排。
五、涉及本次交关联交易的其他事项
1、本次资产出售不涉及员工安置、土地租赁、同业竞争等其他安排。
2、付款方式：按协议中约定方式付款，交易价款原则上应当自合同生效之日起5个工作日内一次付清。如金额较大、一次付清确有困难的，可以采取分期付款方式。
3、本次出售房产事项属于关联交易，交易结果尚存在一定的不确定性。公司将根据有关法律法规、部门规章、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，及时披露本次交易的进展情况。
六、交易目的和对公司的影响
本次拟出售资产的目的是为了增加公司流动资金，提高资产使用效率，进一步优化资产结构，符合公司的长远发展目标。若以上房产成功出售，将会增加公司一定收益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次拟出售杭州房产事宜外，2019年年初至本公告披露日，公司及子公司未与赵慧先生新发生其他关联交易。
八、授权事项
为促进本次交易顺利进行，由董事会安排授权公司代理人办理出售资产的相关事宜。
九、独立董事事前认可和独立意见
本事项已获独立董事事前认可，独立董事对本次关联交易发表了独立意见，公司独立董事认为：公司本次拟出售房产事项是基于为公司增加流动资金，提高资产使用效率等需求，本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，独立董事同意本次向关联方出售房产事项,同意将本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见。
十、议案审议情况
本议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。
本次公司拟出售房产暨关联交易事项尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
十一、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见；
4、银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2019年8月30日
股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2017-98
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于合资设立福州益凤宝湾物流有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）与福州商业储运有限公司（以下简称“福州商储”）拟共同投资设立福州益凤宝湾物流有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。
2、2017年12月25日召开的公司第八届董事会第二十三次通讯会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合资设立福州益凤宝湾物流有限公司的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合作方情况介绍
1.名称：福州商业储运有限公司
2.住所：福州市晋安区三八路4号
3.企业类型：有限责任公司（法人独资）
4.注册资本：2000万元人民币
5.法定代表人：叶松
6.成立日期：1993年12月12日
7.经营范围：物资储存、搬运、装卸；物流配送；普通货运；家电批发；自有房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.其他：福州商储是福州国有投资集团股份有限公司（以下简称“福州国投集团”）100%控股的一家有限责任公司，主要从事仓储、物流配送等业务。
三、拟设立合资公司的基本情况
1.合资公司名称：福州益凤宝湾物流有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）
2.公司类型：有限责任公司
3.注册地址：福州晋安区（具体以工商登记为准）
4.各投资方出资及比例：合资公司注册资本10,000万元人民币，其中：宝湾控股现金出资2,000万元人民币（占股20%），福州商储现金出资8,000万元人民币（占股80%）。
5.合资公司业务：投资、建设及运营高端仓储物流中心项目，打造电子商务服务专业智慧物流园区。
6.拟定经营范围：国际货运代理、国内货运代理、仓储服务、企业管理服务、机械设备租赁、货物装卸搬运服务、供应链管理服务、冷链物流配送、货物专用运输（冷链保鲜设备）、大型货物道路运输、集装箱道路运输、普通货物道路运输、商务信息咨询、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
四、对外投资协议的主要内容
宝湾控股已与福州商储经过多轮沟通，为了配合当地政府土地申请要求，加快项目进度，现拟与福州商储签订合资协议，并办理合资公司工商注册，协议主要内容如下：
（一）投资金额
合资公司注册资本为人民币10,000万元，由福州商储现金出资人民币8,000万元，持股比例为80%；宝湾控股现金出资2,000万元，持股比例为20%。
合资公司成立后，将以合资公司名义购买项目用地。项目总投资额暂估约 30,000万元，后续待项目地块落实，项目具体方案及可行性研究报告通过内部必要审批流程后，双方股东将依据项目规划及实际进展情况对合资公司按股权比例进行追加出资，或提供必要的支持实现合资公司自身债务融资。若土地出让价格超过双方约定价格，宝湾控股有权选择继续持有合资公司或者退出的权利，退出的方式包括但不限于福州商储回购、合资公司减资等，最终以宝湾控股认可的方式退出。
（二）组织机构
1.合资公司由全体股东组成股东会。
2.合资公司设立董事会，董事会成员共5名，其中福州商储委派3名董事，宝
湾控股委派1名董事，另设1名职工董事，由职工代表大会选举产生。董事任期三年。
3.董事长由福州商储指定董事担任，副董事长由宝湾控股指定董事担任。
4.合资公司设监事会，监事成员3名。其中，福州商储推荐1名监事为监事会主席，宝湾控股推荐1名监事，另设职工监事1名，由职工代表大会选举产生。各方推荐的监事经股东会选举产生，董事或高级管理人员不得担任监事。监事任期三年。
5.合资公司经营管理机构：设总经理、副总经理、财务负责人，由董事会聘任或解聘，任期三年。总经理由宝湾控股提名，副总经理由福州商储提名，财务负责人由总经理提名，主办会计由福州商储委派。
（三）运营管理
合资公司设立后，将排他性的委托宝湾控股或其控股的管理公司（以下简称“项目管理公司”）负责合资公司的项目开发、运营及日常经营管理，委托经营期限 20年，并由合资公司与项目管理公司签订委托经营管理协议。
（四）合营期限
合资公司合营期限为五十年，自营业执照颁发日起算。
（五）协议生效
本合同签署人需经双方授权，并经投资双方正式签署之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.设立合资公司的目的和对公司的影响
宝湾控股与福州商储设立合资公司，意在配合当地政府土地申请要求，加快项目进度。宝湾控股与其合作，一方面借助福州商储在当地土地资源获取的优势，将会打开并拓展宝湾控股在福州地区的物流市场，提升宝湾控股在福州地区的行业品牌，丰富并完善在全国重点物流节点城市的物流网络布局。同时，若此次合作成功也将会为未来宝湾控股与福州国投集团更深层次的合作奠定良好的基础。
此外，虽然宝湾控股对该合资公司没有控制并表权，但可通过负责合资公司的项目开发、运营及日常经营管理获取一定的经济收益，充分发挥了宝湾控股在仓储物流管理服务的优势，符合公司推进的服务管理输出模式、打造宝湾专业物流服务商品牌的战略，有助于提升宝湾物流的品牌价值。
2.存在的风险及对策
（1）本次对外投资设立合资公司，宝湾控股的持股比例相对较低，对合资公司
的影响力有限，双方在合作过程中可能存在需要磨合的过程。
对策：在合作协议中明确了双方的职权，同时合资公司委托给宝湾的管理团队进行项目开发建设、运营管理，双方将利用各自股东的资源优势、专业的运营管理经验以及丰富的技术积累，打造高水平的市场竞争力。而且双方国资背景、优势互补和合作共赢的诉求，将使双方沟通比较顺畅，能在一定程度上降低磨合的风险。
（2）项目土地的最终取得条件也存在一定的不确定性。
对策：已在合作协议中约定若最终土地价格超过双方协商的结果，宝湾控股有权选择解除合同，清算退出公司。
六、备查文件
1.董事会决议
2.合营企业合同
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十七日
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-078四川天邑康和通信股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司《2018年第三季度报告》已于 2018年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2018年10月26日