宁夏中银绒业股份有限公司2014年度股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-43
宁夏中银绒业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2015年5月21日(星期四)下午14:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015年5月21日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2015年5月20日15:00至2015年5月21日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：
宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李卫东先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13人，代表股份876,707,635股，占公司总股本1,805,043,279股的48.5699%。其中，中小股东出
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席会议人数共12人，持有或代表的股数为767,191股，占本司总股份
1,805,043,279股的0.0425%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份875,940,444股，占公司股份总数1,805,043,279股的48.5274%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东12人，代表股份767,191股，占公司总股本
1,805,043,279股的0.0425％。
4、公司高管及律师出席情况
公司部分董事、监事及高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
1、审议《2014年度董事会工作报告》
同意 876,547,846股，占出席会议所有股东所持表决权99.9818％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权 2,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002％。
其中，中小股东投票情况：
同意 607,402股，占出席会议所有股东所持表决权0.0693％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权 2,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002％。
表决结果：通过
2、审议《2014年度监事会工作报告》
同意 876,532,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。
其中，中小股东投票情况：
同意 592,322股，占出席会议所有股东所持表决权0.0105％；反对
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157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权 17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。
表决结果：通过
3、审议《2014年年度报告及年度报告摘要》
同意 876,532,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。
其中，中小股东投票情况：
同意 592,322股，占出席会议所有股东所持表决权0.0105％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权 17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。
表决结果：通过
4、审议《2014年财务决算报告》
同意 876,532,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。
其中，中小股东投票情况：
同意 592,322股，占出席会议所有股东所持表决权0.0105％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权 17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。
表决结果：通过
5、审议《2014年度利润分配预案》
同意 876,515,486股，占出席会议所有股东所持表决权99.9781％；反对 177,069股，占出席会议所有股东所持表决权0.0202％；弃权 15,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0017％。
其中，中小股东投票情况：
同意 575,042股，占出席会议所有股东所持表决权0.0656％；反对 177,069股，占出席会议所有股东所持表决权0.0202％；弃权 15,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0017％。
表决结果：通过
6、审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的报告》
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同意 876,532,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。
其中，中小股东投票情况：
同意 592,322股，占出席会议所有股东所持表决权0.0105％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权 17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。
表决结果：通过
7、审议《关于聘请2015年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案》同意 876,532,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。
其中，中小股东投票情况：
同意 592,322股，占出席会议所有股东所持表决权0.0105％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权 17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。
表决结果：通过
8、审议《关于公司及控股子公司2015年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》
同意 876,532,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。
其中，中小股东投票情况：
同意 592,322股，占出席会议所有股东所持表决权0.0105％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权 17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。
表决结果：通过
9、审议《关于补选陈前维先生为第六届监事会监事的议案》
同意 876,532,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。
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其中，中小股东投票情况：
同意 592,322股，占出席会议所有股东所持表决权0.0105％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权 17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：刘庆国、闫海滨
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2014年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年五月二十二日