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证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-13经纬纺织机械股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2017年 3月 10日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2017年 3月 24日下午在北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 7层本公司会议室举行第八届董事会第四次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事 8名，实际出席的董事 8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过本公司2016年度董事会报告，该事项尚需提交公司2016年度股东大会批准。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
二、审议通过本公司2016年年度报告及其摘要，该事项尚需提交公司2016年度股东大会批准。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
三、审议通过本公司2016年年度利润分配方案，该方案尚需提交公司 2016年度股东大会批准。
本公司 2016年度实现净利润人民币 37,660,992.61元，根据公司章程，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币 37,660,992.61元，实际可供分配利润为人民币 42,877,443.76元。根据 2016年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发
展，建议 2016年利润分配方案如下：派发 2016年股利每 10股人民币 0. 55元（含税），共计人民币 38,727,150元。本公司剩余未分配利润人民币 4,150,293.76元结转以后年度使用。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
四、审议通过关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本公司截至 2017年 12月 31日止年度之核数师，并授权董事会决定其酬金的议案，该议案尚需提交公司2016年度股东大会批准。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
五、审议通过本公司 2016年年度内部控制自评价报告。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
六、审议通过《公司章程修订案》，该议案尚需提交公司2016年度股东大会批准。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
七、关于公司与恒天重工增加2017至2019年日常关联交易预计额度的议案。
（其中关联董事叶茂新先生、王江安先生、吴满菊女士回避表决）
（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）
八、审议通过关于公司2016年度计提资产减值准备的议案。
公司 2016年度共计提资产减值准备 20,315.37万元，其中计提应收款项坏账准备 2,608.23万元，占年末应收款项原值的1.19%；计提存货跌价准备 17,132.46万元，占年末存货原值的16.04%；计提商誉减值准备 303.22万元，占年末商誉原值的0.35%；计提固定资产减值准备 166.39万元，占年末固定资产原值的0.11%；计提可供出售金融资产减值准备98.51万元，占年末可供出售金融资产原值的0.01%；其他减值6.56万元。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
九、提请召开公司 2016年度股东大会，并授权董事会秘书于适当时间发出通知。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
十、备查文件
《经纬纺织机械股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2017年3月25日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-40
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于公司董事和高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月24日收到董事总裁等高级管理人员关于增持公司股份的通知，公司董事总裁等高级管理人员于 2017年 5月 24日分别通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：一、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心，对现有股票价值的合理判断及对公司价值的认可，树立公司对资本市场负责任的形象，做出本次增持的决定。
二、本次增持情况
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|姓名|职务|增持股数（股）|占公司总股本比例（%）|增持后持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|余刚|董事、总裁、党委副书记|100,000|0.0045%|100,000|0.0045%|
|吴圣辉|董事、党委书记|80,000|0.0036%|80,000|0.0036%|
|彭玲|董事、副总裁|34,000|0.0015%|367,179|0.0166%|
|陈少华|党委副书记、纪委书记、工会主席|20,700|0.0009%|20,700|0.0009%|
|牛鸿|监事会主席|30,000|0.0014%|30,000|0.0014%|
|储虎|副总裁|60,000|0.0027%|277,217|0.0125%|
|余中民|副总裁|30,000|0.0014%|190,000|0.0086%|
|梁铭|副总裁|30,000|0.0014%|30,000|0.0014%|

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|姚曙|副总裁|60,000|0.0027%|60,000|0.0027%|
|黄建民|董事局秘书|30,000|0.0014%|30,000|0.0014%|
|合计||474,700|0.0215%|1,185,096|0.0536%|

三、增持方式
通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持。
四、增持资金来源
本次增持人的资金来源为其自有资金或自筹资金。
五、其他说明
1、本次股票增持不会导致公司股权分布不具备上市条件、不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次增持不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等关于内幕交易、短线交易、敏感期、窗口期的相关规定。
3、本次增持人承诺遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在本次增持完成后的 6个月内不转让其持有的公司股票，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
4、公司将持续关注公司董事、高级管理人员增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2017年 5月 25日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临038
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2019年 9月17日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。
2、本次监事会会议于2019年9月 27日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次会议由公司监事会主席高波先生主持，公司董事和非董事高级管理人员列席了会议。
5、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司重大资产重组方案的议案
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
（二）关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
（三）关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
（四）关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
（五）关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
（六）关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
（七）关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
（八）关于签署附条件生效的《股东协议》的议案
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
（九）关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告和备考财务报表审阅报告的议案
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
（十）关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
（十一）关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
（十二）关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
监事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-175
牧原食品股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》的公告。
本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：秦英林
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年12月25日下午14:30
（2）网络投票时间：2018年12月24日至12月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 25日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2018年12月24日下午15:00)至投票结束时间(2018年12月25日下午15:00)期间的任意时间。
4、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共18名，代表29名股东，代表有表决权股份数1,469,723,726股，占公司有表决权股份总数的70.4824%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代理人共6名，代表17名股东，代表有表决权股份数1,428,186,452股，占公司有表决权股份总数的68.4905%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共12名，代表12名股东，代表有表决权股份数 41,537,274股，占公司有表决权股份总数的1.9920%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共23人，代表有表决权股份数107,706,159股，占公司有表决权股份总数的5.1652%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
北京市康达律师事务所侯家垒、孙琳琳律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
该议案表决结果为：同意 105,331,154股，占出席会议所有股东所持股份的97.4365％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,771,211股，占出席会议所有股东所持股份的2.5635％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 102,910,392股，占出席会议中小股东所持股份的97.3778％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权2,771,211股，占出席会议中小股东所持股份的2.6222％。
2、《关于对控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
该议案表决结果为：同意 1,466,952,515股，占出席会议所有股东所持股份的99.8114％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,771,211
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1886％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 104,934,948股，占出席会议中小股东所持股份的97.4271％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权2,771,211股，占出席会议中小股东所持股份的2.5729％。
3、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
该议案表决结果为：同意 1,466,952,515股，占出席会议所有股东所持股份的99.8114％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,771,211股，占出席会议所有股东所持股份的0.1886％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 104,934,948股，占出席会议中小股东所持股份的97.4271％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权2,771,211股，占出席会议中小股东所持股份的2.5729％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所侯家垒、孙琳琳律师出席并见证了本次股东大会，出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。康达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的公告。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-094
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于阿托伐他汀钙片通过药品一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）控股子公司浙江新东港药业股份有限公司（以下简称“新东港药业”）于7月17日收到国家药品监督管理局核准签发的关于“阿托伐他汀钙片”的《药品补充申请批件》，该药品 20mg和 10mg规格均通过了仿制药质量和疗效一致性评价。
具体情况如下：
一、药品基本情况
药品通用名称：阿托伐他汀钙片
商品名称：优力平
剂型：片剂
规格：20mg/10mg
临床适应症：用于治疗高胆固醇血症和混合型高脂血症；冠心病和脑中风的防治。
生产企业：浙江新东港药业股份有限公司
注册分类：化学药品
申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价。
审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、对公司经营的影响
阿托伐他汀钙片作为心血管疾病治疗领域的第一大药，是血脂控制的基石用药，国内市场容量近160亿。根据国家有关政策，通过药品一致性评价的品种，在医保支付、招标采购等方面将获得大力支持。目前市场上有6家企业竞争近160亿的市场容量，原研辉瑞立普妥市场占有率近60%，市场高度集中和垄断。新东港药业尽管在他汀类原料药市场有巨大的竞争优势，供应世界近50%的他汀原料
药市场，但由于制剂上市较晚，且营销收入主要由10mg剂型实现，目前在市场中排名第4，仅占有6%市场份额，且市场终端价格仅为原研药的40%左右。10mg和20mg剂型同时通过一致性评价，使得公司具备了与原研和国内领先企业同在一个起跑线上重新出发的机会，公司将积极发挥企业已建立的营销优势，依靠临床和零售药店双营销平台，实现该药品的快速放量，力争经过3年的努力，将此药市场占有率提高至20%-30%。让人民吃上价格极其经济且具备原研质量的药品，同时实现公司在他汀类药品的跨越式成长。
以此药建立的竞争优势为基础，协同推广乐普医疗其他心血管药品，提高公司整体药品在双渠道上的品牌知名度和议价优势，实现心血管领域药品整体跨越式发展。
风险提示：国家对通过一致性评价药品政策的落实力度和进程，将为公司上述药品的推广带来不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二〇一八年七月十七日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2019-021浙江华峰氨纶股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为建设年产10万吨差别化氨纶扩建项目（以下简称“项目”），经浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第七次会议审议通过，公司及控股子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）作为共同借款人拟向国家开发银行浙江省分行（以下简称“国开行”）申请总额38,000万元人民币的贷款，贷款期限1年。公司为该贷款承担连带还款责任，具体以实际签订的相关合同为准。
二、担保人基本情况
华峰重庆氨纶有限公司成立于2013年8月15日
1、注册地点：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园
2、法定代表人：杨从登
3、注册资本：657,029,532.63元人民币
4、经营范围：氨纶产品的制造、销售、及技术开发；货物进出口；技术进出口。（依法须应经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、最近一年及一期经营状况：
重庆氨纶截至2018年12月31日，重庆氨纶资产总额283,904.41万元，负债总额 98,755.11万元，净资产 185,149.30万元，营业收入 230,024.80万元，利
润总额387,87.32万元，净利润33,939.27万元。
重庆氨纶截至2019年03月31日，重庆氨纶资产总额294,349.88万元，负债总额 100,359.41万元，净资产 193,990.47万元，营业收入为 68,630.29万元，利润总额10,401.38万元，净利润8,841.17万元。
6、与公司关联关系：重庆氨纶为本公司控股子公司。
重庆氨纶从设立至今未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、贷款协议的主要内容
1、保证方式：连带还款
2、贷款金额合计： 38000万元人民币
3、贷款用途：用于年产10万吨差别化氨纶扩建项目建设
4、贷款期限：1年
5、提款期：自贷款合同生效日起6个月
6、贷款利率：第一笔贷款的提款日中国人民银行公布的一年以内（含一年）期人民币贷款基准利率。
四、董事会意见
1、上述贷款事项，主要用于补充重庆氨纶的项目建设资金，是保障项目建设及生产经营正常运转的有效措施；
2、重庆氨纶是公司为实施做大做强主业战略而设立的子公司，公司持有其91.32%股权。通过项目可行性分析与论证，公司董事会认真研究项目可能面临的风险及不确定，认为项目投产后行业前景较好，公司偿债能力强，预期收益较好，风险可控，董事会同意为其承担连带还款责任。
3、公司及重庆氨纶与拟融资的金融机构不存在关联关系。
3、本次担保不提供反担保。
4、本次担保事项经董事会审议通过后方可生效，未达到股东大会审议权限范围。
五、独立董事意见
重庆氨纶为公司控股子公司，公司为其向银行申请贷款并承担连带还款责任，系为建设年产10万吨差别化氨纶扩建项目的需求，有利于其工程建设顺利进行，
风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意公司向银行申请贷款方案并承担连带还款责任。
六、累计对外担保情况
截止公告披露日，公司及控股子公司的累计对外担保总额为100,380万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的26.41%，已实际担保发生86,300万元，占最近一期经审计净资产的22.70%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议
2、独立董事意见
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2019年6月6日
董事会审计委员会工作细则
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为了加强公司财务监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。
第二条审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责公司财务监督和核查工作，并指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。
向董事会报告，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数并由具有会计专业背景的独立董事出任主任委员。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。委员在任期内如不再担任公司董事职务的，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。董事会换届后，担任审计委员会委员的连任董事可以连任审计委员会委员。
第七条审计委员会下设审计工作组，公司内控监察审计部兼任审计工作组，为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等。公司董秘处负责协助其日常事务工作。
董事会审计委员会工作细则
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构，并对变更公司会计政策、外部审计机构报酬提出建议；
（二）监督公司的内部审计制度、公司财务制度及其实施情况；
（三）监督公司财务负责人、财务部门内、外部审计机构工作执行情况；
（四）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（五）对外部审计机构出具的非标准审计报告发表意见；
（六）监督公司财务工作，审核公司的财务信息及其披露，确保其真实性、准确性；
（七）审查公司内控制度,对重大资产收购或出售及重大关联交易进行审计，并向董事会提交审查报告；
（八）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大资产收购、出售及重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
董事会审计委员会工作细则
第十一条审计委员会会议,对审计工作组提供的报告进行评议,并将相关书面决议材料呈报董事会审议：
（一）外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及更换建议；
（二）公司内部审计制度、财务制度是否已得到有效实施,公司财务报告
是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实,公司重大资产收购、出售及重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第十二条审计委员会认为必要时，可以聘请公司外部审计机构或其他独立专业审计机构协助工作，由此发生的费用由公司承担。
第五章议事规则
第十三条审计委员会召开会议,应于会议召开前五天通知全体委员,会议可以采取现场方式或通讯表决方式召开。会议应由全体委员出席方可召开。
第十四条审计委员会会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时，可以邀请公司非委员董事、监事、董事会秘书、相关高级管理人员和部门负责人及财务顾问、法律顾问列席会议。
第十六条审计委员会召开会议时，有权要求公司相关高级管理人员、部门负责人到会进行陈述或接受质询，该等人士不得拒绝。
第十七条审计委员会会议表决时，每一名委员有一票表决权。
第十八条审计委员会做出决议须经全体委员的二分之一以上通过。
第十九条审计委员会委员与会议议题有直接或间接利害关系时，该委员
董事会审计委员会工作细则
应对有关议案回避表决。有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本议事规则规定人数时，应由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题做出决议，由公司董事会对该议案进行审议。
第二十条经审计委员会表决通过的事项，应呈报董事会审议，持有反对意见的委员有权在董事会会议上进行陈述。
第二十一条审计委员会会议应当制作会议记录，出席会议委员应当在会议记录上签名；审计委员会会议可以制作会议纪要，会议纪要应当报送董事会并抄送监事会。
第二十二条审计委员会会议记录和会议纪要属于公司机密文件。会议纪要阅后应当及时收回。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期不少于十年。
第二十三条参加审计委员会会议的人员均负有保密义务，不得擅自披露会议有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十五条本工作细则由董事会制订、修改，并负责解释。
第二十六条本工作细则已经公司第六届董事会2018年度第十三次临时会议审议通过，自本次董事会通过之日起实施。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年十月二十九日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2014-028永清环保股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。
二、会议召开情况
1、召集人：永清环保股份有限公司董事会
2、召开时间：2014年5月16日上午9：30
3、召开地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司会议室
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
5、现场会议主持人：董事长刘正军先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及授权代表共 10人，代表股份数合计124,801,231股，占公司总股本的62.29%。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师湖南启元律师事务所律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票124,801,231股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
公司独立董事代表在公司本次年度股东大会上进行了述职。
表决结果：同意票124,801,231股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意票124,801,231股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意票124,801,231股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意票124,801,231股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于聘请 2014年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意票124,801,231股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于签订<日常关联交易框架协议>并对 2014年日常关联交易进行预告的议案》
因本议案涉及关联交易，关联方股东湖南永清投资集团有限责任公司回避表决，由其他非关联股东进行表决，本次会议非关联股东合计持有公司有表决权股份数为2,921,100股。
表决结果：同意票 2,921,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票124,801,231股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名:李荣、黄靖珂
六、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
永清环保股份有限公司2014年5月16日
西安通源石油科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十七次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就公司第六届董事会第四十七次会议相关事项发表如下独立意见：
关于出售子公司股权暨关联交易的独立意见
本次关联交易事项有利于提升大德广源持续发展能力，加强团队建设，有效结合股东利益、公司利益和子公司利益及子公司核心经营团队利益，促进大德广源价值提升与业绩增长，符合全体股东的利益和公司发展战略；董事会审议本次出售子公司股权暨关联交易事项的程序和表决方法符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关规定，本次关联交易具备合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项并提交股东大会审议。
独立董事：曾一龙 赵超
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-005山鼎设计股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2018年12月13日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。公司于2018年12月21日首次实施了回购股份，并于同日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，于2019年1月3日披露了《关于回购公司股份实施进展的公告》。内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司以集中竞价交易方式实施回购股份累计84,800股，占公司总股本的0.1019%，最高成交价为 20.35元/股，最低成交价为 19.12元/股，支付的总金额为1,671,023元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2016-022
华联控股股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十一次会议所涉事项的独立意见
我们作为华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就公司2016年4月25日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年的年度审计报告和年度报告的独立意见
我们认为：
1.大华会计师事务所严格按照审计法规、准则的规定，开展、完成了公司 2015年的年度审计工作，其审计时间充分、审计人员执业能力和风险意识强，出具的审计报告全面地反映了公司 2015年财务状况、经营成果和现金流量，其审计结论真实地反映了公司实际情况。
2.我们同意该会计师事务所对公司 2015年度会计报表的审计结果，同意将该财务审计报告提交公司董事会审议。
3.公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，所包含信息客观、真实地反映公司报告期内的经营管理情况和财务状况。
4.未发现参与2015年年度报告编制和审核的人员违反保密规定的行为。
二、关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们对《公司内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
公司通过建立健全内部控制制度，对防范和控制经营管理风险，进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益起到了积极作用。公司内部控制制度总体符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制的重点活动能够按照内部控制的各项制度进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、资产出售、信息披露的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常运行。
公司内部控制自我评价如实反映了公司的真实情况。
三、关于关联交易事项的独立意见
通过审议大华会计师事务所为公司出具的 2015年度审计报告中的关联交易情况和公司提供的相关材料，我们预先对公司提交的《公司关于预测 2016年日常关联交易情况的议案》进行审议，同意公司将该议案提交第八届董事会第二十
一次会议审议，我们认为：
上述议案中的关联交易事项为公司及控股子公司维持日常正常业务开展以及持续发展与稳定经营所需，交易金额较小，交易定价遵循了市场公允定价原则，交易定价合理，决策程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
四、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
我们会前对公司2015年度利润分配预案进行了审议。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司应先用当年利润弥补以前年度亏损，根据上述规定，公司母公司未分配利润为-102,740,889.03元，不具备分配股利的条件。另外，公司目前深圳、杭州、千岛湖等地在建房地产项目正处于建设投入高峰期，对资金需求大，公司拟将留存利润运用于在建、拟建房地产建设项目或增加土地储备。因此，公司董事会建议2015年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为，公司董事会做出的上述利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。
五、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
通过审阅大华会计师事务所出具的《华联控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司和下属企业与大股东及其下属企业之间不存在资金占用的情况，也不存在公司为任何非法人单位或个人提供担保的情形。
截止 2015年 12月 31日，公司对外担保金额共计 60,000万元,占公司本年末归属于母公司股东权益204,147.82万元的29.39%。该笔担保是公司为华联发展集团有限公司(下称“华联集团”)提供的担保(注：该笔为互为担保的关联交易事项，已获得股东大会审议批准，华联集团目前为本公司合计担保额度为170,000万元)。我们认为：
1.公司对外担保事项履行了规定的审批程序，并履行了相关披露义务。
2.一直以来，公司对外担保业务都仅限于为下属控股、参股公司进行担保和与控股股东华联集团之间的互保，严格控制或禁止除控股子公司、华联集团互保以外的对外担保业务。
3、为控股股东华联集团提供的担保事项是以互保为前提，且华联集团经济实力强、相互间比较熟悉，该担保事项应不存在风险。上述担保事项，主要是
基于整体发展的需要，维护公司经营稳定，促进可持续发展。
综上，公司目前对外担保额度已控制在合理水平，且该担保业务仅发生在与控股股东之间的互保业务，风险易控、可控。
为了防范或有负债可能引发的风险，建议公司继续恪守原则，对外担保对象、范围要限定于：为下属控股、参股公司提供担保，或与控股股东华联集团之间的互保业务。同时提请公司切实做好公司、控股子公司对外担保事项的风险控制和防范措施，关联交易事项要严格根据目前有关法律、法规和《公司章程》及有关规定，执行内部决策批准程序，及时履行信息披露义务。
六、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项，原激励对象徐笑东先生已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，一致同意对此部分股份按照《限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项的规定实施回购注销。
七、关于董事、独立董事候选人的独立意见
公司独立董事通过对《关于公司第八届董事会换届的议案》中的被提名人董炳根先生等七名董事、张淼洪先生等四名独立董事的任职资格、个人履历及相关资料进行审查，认为：
1.七名董事和四名独立董事候选人的任职资格合法。未发现董事、独立董事候选人有《公司法》第147条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况。十一名被提名人最近五年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
2.七名董事和四名独立董事候选人的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
3.七名董事和四名独立董事候选人的任职资格、提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
八、关于公司第九届董事会和监事会任职人员酬金事宜的独立意见
公司独立董事认为：公司《关于第九届董事会和监事会任职人员酬金议案》参考了同行业及其他上市公司的津贴水平，并结合公司经营管理的实际情况而
制定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
九、关于聘请公司 2016年度审计机构之独立意见
我们对《公司关于聘请2016年度审计机构的议案》进行了预先审查，认为：公司聘请审计机构事宜有利于进一步提高公司的规范化运作水平，维护股东的合法权益。大华会计师事务所具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够为公司提供相应的服务，同意聘请大华会计师事务所为公司 2016年内部控制审计机构，并同意将《公司关于聘请2016年度审计机构的议案》提交2015年度股东大会审议。
独立董事：刘秀焰、张淼洪、朱力、樊志全
二○一六年四月二十五日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-042广东超华科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）自2015年6月8日开市起停牌，详细公告参见公司分别于2015年6月6日、2015年6月13日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-041）。
截至本公告日，公司及各方还在就该重大事项相关方案进行洽谈、筹划，尚存在较大不确定性，为保护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月23日开市起将继续停牌，待相关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一五年六月十九日
沈阳惠天热电股份有限公司
《公司章程》修正案
按照中共沈阳市委组织部、中共沈阳市国资委《转发辽组通字〔2017〕24号关于加快推进国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（沈组通字〔2017〕11号）要求，结合公司实际对《公司章程》相关内容修订如下：
一、第一条原为：“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。本章程是沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称公司）的最高行为准则。”
现修改为：“第一条为规范公司的组织和行为，维护公司、出资人和债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》，参照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他相关法律、行政法规，制定本章程。
二、第二条原为：“沈阳惠天热电股份有限公司（原沈阳热力股份有限公司）系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经沈阳市经济体制改革委员会[沈体改发（1993）65号]文批准，以定向募集方式设立；在辽宁省沈阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：2101001104687。”
现修改为：“沈阳惠天热电股份有限公司（原沈阳热力股份有限公司）系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经沈阳市经济体制改革委员会[沈体改发（1993）65号]文批准，以定向募集方式设立；在辽宁省沈阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为912101002434901556。”
三、增加第十条（序号顺延）：“公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备足够数量的党委工作人员，保障党组织的工作经费。”
四、增加第五章“党委”内容（序号顺延）
第九十六条 公司设立党委。党委设书记 1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按照规定设立纪委。
第九十七条 公司党委机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，按照不低于在岗职工人数1.5%的比例配备专职党务工作人员。党组织工作经费纳入公司预算，按照不低于上年度职工工资总额0.5%的比例，从公司管理费中列支。
第九十八条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行如下职责。
1、保障监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作部署。
2、坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。按照管理权限和规定程序，党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
3、研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
第九十九条 公司党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。
五、增加第一百一十三条（序号顺延）：“董事会决定重大问题，要事先听取公司党委的意见。”
六、增加第九章“工会组织”内容（序号顺延）
第一百五十六条 职工有权依据《中华人民共和国工会法》的规定，建立工会基层组织，依法开展工会活动。
江苏中利集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项发表独立意见如下:
关于公司拟使用募集资金对控股子公司青海中利进行增资的议案
公司拟将募集资金98,747.25万元按1.57元现金出资认缴一元注册资本的比
例，出资认缴青海中利新增注册资本，其中62,881.25万元计入注册资本，35,866万元计入资本公积，符合募集资金投资项目实际运营需要，有利于提高管理效率、稳步推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有变相改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。我们同意公司使用募集资金对青海中利进行增资的行为。
（本页为江苏中利集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第五
次临时会议相关事项的独立意见签字页）
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李莹 金晓峰 李永盛
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司会议决议公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2017—27中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第七届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会 2017年第一次临时会议通知于 2017年 8月 22日以书面送达和传真方式发出， 2017年 8月 29日以通讯方式召开。
应到董事 9人，实到 9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长于有德先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项表决审议以下议案：
1、公司 2017年半年度报告全文及摘要；
公司董事认真审议了《公司 2017年半年度报告》全文及摘要，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《 2017年半年度报告》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司《2017年半年度报告摘要》（公告编号：
2017-26）刊登于 2017年 8月 31日的《中国证券报》、《证券时报》
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司会议决议公告和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，全票通过。
2、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，全票通过。
3、关于签署关联交易协议的议案；
2014年 10月 20日,公司分别与中国重汽集团济南建设有限公司（以下简称“济南建设公司”）和中国重汽集团济南动力有限公司（以下简称“动力公司”）签署了《仓储服务合作协议》及《房屋承租协议》，用于旧产品件的仓储及零配件的日常销售管理等服务。上述协议的服务期限均为三年。该协议经公司第六届董事会 2014年第二次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于 2014年 10月 23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，由于相关协议即将到期，且公司原有的配件销售业务、资产等已转让给公司全资子公司中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司（以下简称“地球村公司”）。根据公平、公正、合理的原则，在平等互利、协商一致的基础上，公司、地球村公司拟与济南建设公司及动力公司对相关协议进行修订并重新签署如下协议：
（1）《中国重汽集团济南建设有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁协议》；
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司会议决议公告（2）《中国重汽集团济南动力有限公司与中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司房屋租赁协议》；
（3）《中国重汽集团济南动力有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁协议》。
上述事项的《关联交易公告》（公告编号：2017-28）刊登于 2017年 8月 31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），后续进展情况公司将持续披露。
本议案属于关联事项，公司全体董事对上述协议进行了逐项表决，关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生分别对三项协议进行了回避表决。
本议案（1）、（2）、（3）项表决结果均为：同意 5票，回避表决 4票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
4、关于增加公司 2017年度日常关联交易预计的议案；
受世界经济继续改善,中国宏观经济企稳向好，以及新 GB1589法规实施、严格治理超载等因素影响，2017年上半年我国重卡行业实现超预期的高速增长。2017年上半年公司共生产重卡 64,123辆，同比增长76.86%，实现重卡销售 65,594辆，同比增长78.42%，产销情况均较去年同期有大幅增长。受公司产销大幅增长影响，原预计的日常关联交易金额已无法满足公司的日常经营所需。
根据公司与相关关联方已签订的《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《专利权和专有技术许可使用协议》、《商标使用许可协议》、《货物和劳务互供协议》、《房屋租赁协议》、《技术服务协议》、《职工
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司会议决议公告医疗服务协议》，在 2017年上半年日常关联交易的基础上，结合行业发展及公司具体情况，公司将增加 2017年度的日常关联交易的预计情况。增加后，预计 2017年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 929,298万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 2,088,457万元人民币。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司增加日常关联交易预计公告》（编号：2017-29）详见刊登于 2017年 8月 31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案属关联事项，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决；表决结果：同意 5票，回避表决 4票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。该项议案需提请最近一次召开的股东大会审议。
公司独立董事对本次会议审议的议案3、4发表了事前认可意见，并发表了独立意见。独立董事对相关事项发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月三十一日
宁波先锋新材料股份有限公司
独立董事关于重大资产重组延期复牌的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，我们作为宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”或“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司提供的相关资料之后，现就公司第四届董事会第八次临时会议审议的《关于重大资产重组延期复牌的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
2、鉴于本次重大资产重组为公司与无关联第三方之间进行的交易，公司与交易对方协调、沟通工作量较大，谈判周期较长，重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在 2017年7月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，同意公司向深圳证券交易所申请股票自2017年7月26日开市起继续停牌。
3、公司董事会审议本次《关于重大资产重组延期复牌的议案》相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并同意将其提交股东大会审议。
独立董事：王溪红荆娴
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-110
上海新时达电气股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2015年12月29日上午11：30在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年12月22日以邮件的方式送达到全体监事。
本次会议由公司监事会主席朱强华先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，监事会秘书与证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
一、《关于对<关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中有关对价调整、业绩补偿及奖励调整事项>发表监事会意见的议案》
全体监事一致认为：（1）本次交易方案中有关对价调整、业绩补偿及奖励的调整符合上市公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可操作性，符合相关法律法规的规定。（2）根据中国证监会的相关规定并经核查本次调整的具体内容，我们认为，公司本次调整不构成对原交易方案的重大调整。（3）公司2015年第四次临时股东大会已合法授权董事会全权办理与本次交易相关的全部事宜，本次调整事项无需另行提交股东大会进行审议。
公司本次交易方案中有关对价调整、业绩补偿及奖励的调整事项不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关程序合法合规，同意本次交易方案中有关对价调整、业绩补偿及奖励的调整。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会2015年12月30日