大连派思燃气系统股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料大连派思燃气系统股份有限公司
2018
年第三次临时股东大会
会议材料
二〇一八年八月
大连派思燃气系统股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料目录
2018年第三次临时股东大会会议须知
2018年第三次临时股东大会会议议程
会议议题：
1、《关于提请股东大会免去田雪监事职务的议案》
2、《关于补选李宏琳为公司第三届监事会监事的议案》
大连派思燃气系统股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料大连派思燃气系统股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、本次大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。
对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。本次大会对议案采用记名方式
大连派思燃气系统股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次股东大会议案属特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。
八、本次会议由四名计票、监票人（会议见证律师、两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
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2018年第三次临时股东大会会议议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合
会议时间：
现场会议时间：2018年8月27日14:30点
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年 8月 27日9:15-9:25，9：30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
现场会议地点：大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦41层公司会议室
现场会议议程：
一、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
二、公司董事、监事及高级管理人员签到。
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始。
四、宣读《会议须知》。
五、审议议案：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||议案名称||投票股东类型||||
|||||A股股东||||
|总议案||本次会议下述所有议案||||||
|非累积投票议案||||||||
||序号||议案名称||同意|弃权|反对|
|1||《关于提请股东大会免去田雪监事职务的议案》||||||
|2||《关于补选李宏琳为公司第三届监事会监事的议案》||||||

六、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答。
七、主持人提请与会股东及股东代理人（以下统称“股东”）推选两名股东代
大连派思燃气系统股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料表参加计票和监票。
八、工作人员向股东发放表决票，并由股东对上述议案进行表决。
九、两名股东代表、与会监事推选的一名监事，并在律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总。
十、主持人宣布表决结果。
十一、宣读《大连派思燃气系统股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议》。
十二、见证律师宣读《大连派思燃气系统股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书》。
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十四、主持人宣布会议结束。
大连派思燃气系统股份有限公司 2018年第三次临时股东大会
大连派思燃气系统股份有限公司
关于提请股东大会免去田雪监事职务的议案
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会成员田雪女士因近期连续两次未能亲自出席公司监事会会议，也未委托其他监事出席监事会会议，未能签署公司 2018年半年度报告。根据《大连派思燃气系统股份有限公司监事会议事规则》的规定视为其不能履职，故提请公司股东大会免去其公司监事职务。
以上议案，提请审议表决。
大连派思燃气系统股份有限公司 2018年8月7日
大连派思燃气系统股份有限公司 2018年第三次临时股东大会
大连派思燃气系统股份有限公司
关于补选李宏琳为公司第三届监事会监事的议案
因大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事田雪女士不能履职，公司监事会已提请公司股东大会免去其公司监事职务，由此将导致监事会成员低于《公司法》规定的法定人数，故根据《中华人民共和国公司法》、《大连派思燃气系统股份有限公司章程》以及《大连派思燃气系统股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司拟进行第三届监事会监事补选。
公司控股股东大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）提名尹倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人并经 2018年 8月 7日召开的第三届监事会第三次临时会议审议通过，由于尹倩女士因其现有工作岗位工作任务繁重，无法兼顾公司监事职务的履职，故已申请撤销对其第三届监事会非职工代表监事候选人的提名，派思投资现已重新提名李宏琳先生（候选人简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，该补选监事任期自股东大会选举通过之日至第三届监事会任期届满时为止。
以上议案，提请审议表决。
大连派思燃气系统股份有限公司 2018年8月15日
关于大连派思燃气系统股份有限公司
非职工代表监事候选人的提名函
大连派思燃气系统股份有限公司：
现提名李宏琳先生为贵公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
监事候选人简历附后。
特此致函。
大连派思投资有限公司
2018年8月15日
附：监事候选人简历
李宏琳先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年7月出生，黑龙江大学哲学与公共管理学院行政管理专业，管理学学士，吉林财经大学工商管理学院企业管理专业，管理学硕士。2009年7月-2011年2月，担任大连市市政设计研究院有限责任公司综合部人力资源专员；2011年2月-2015年7月，担任锦联控股集团有限公司人才资源部人力资源主管、旗下金融服务集团人力资源部经理；自2015年8月-2016年8月，担任中金聚力（大连）金融服务集团股份有限公司人力资源部经理；2016年 11月起至今，担任大连派思投资有限公司人力资源部经理。