证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016-050
江苏云意电气股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2016年 7月 28日上午 9:00在公司会议室召开。公司董事会已于 2016年 7月 18日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。
本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9名，实到董事 9名。
本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。与会董事认真审议并以记名投票的表决方式，作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
二、审议通过了《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司 2016年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
三、审议通过了《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期将于 2016年5月16日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，经公开征集，公司董事会综合考虑后推选付红玲女士、蔡承儒先生、李成忠先生、张晶女士、杨庄生先生、闫瑞女士等6人为公司第三届董事会非独立董事候选人，以上各被推选董事候选人简历见附件一。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会的提名，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
该议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会非独立董事成员，第三届董事会非独立董事任期三年，自公司 2016年第二次临时股东大会通过之日起计算。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案提交股东大会审议通过后实施。
四、审议通过了《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期将于 2016年5月16日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，经公开征集，公司董事会综合考虑后推选袁孟先生、祝伟先生、束哲民先生等 3人为公司第三届董事会独立董事候选人，以上各被推选董事候选人简历见附件二。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会的提名，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
该议案经董事会审议通过后尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会独立董事成员，第三届董事会独立董事任期三年，自公司 2016年第二次临时股东大会通过
之日起计算。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案提交股东大会审议通过后实施。
五、审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会全体董事一致同意于2016年8月16日（星期二）14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2016年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年七月二十九日
附件一：
江苏云意电气股份有限公司
第二届董事会非独立董事候选人简介
1、付红玲女士，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
2000年 9月-2003年8月任徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）执行董事，2003年9月-2010年 3月任徐州云意电气发展有限公司（以下简称“云意发展”）董事长、总经理，2007年4月起任江苏云意电气股份有限公司（以下简称“云意电气”）董事长。付红玲女士曾荣获“徐州市劳动模范”、“徐州市十大巾帼模范”、“中国汽车电子电器电机行业优秀企业家”等荣誉称号。现任公司董事长、总经理，云意科技董事长，徐州市第十五届人民代表大会代表，徐州市青年联合会委员。
付红玲女士持有公司控股股东云意科技45.80%股权（注：云意科技持有公司45.96%股权），为公司实际控制人，不存在《公司章程》第九十六条规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形；与公司董事李成忠先生存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
2、蔡承儒先生，1973年出生，中国台湾籍，本科学历。1997年 8月-2005年8月曾任台湾环隆电气股份有限公司品保课长，2005年8月-2007年3月任富士康集团品保经理，2007年 4月起任职于云意电气，曾任云意电气副董事长、总经理。现任公司董事、副总经理，徐州德展贸易有限公司（以下简称“德展贸易”）董事长。
蔡承儒先生持有公司股东德展贸易26.36%股权（注：德展贸易持有公司6.61%股权），不存在《公司章程》第九十六条规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、李成忠先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。
2000年 9月-2003年 8月任云意科技供应部经理，2003年 9月-2008年 12月任云意发展采购部经理、董事，2007年 4月起任云意电气董事，2009年 9月至今任徐州瑞意企业管理有限公司（以下简称“瑞意管理”）执行董事，2010年 5月 -2011年7月任公司财务总监。现任公司董事、董事会秘书，瑞意管理董事长。
李成忠先生直接持有公司4.8%股权，通过控股股东云意科技间接持有公司6.29%股权（注：云意科技持有公司45.96%股权），不存在《公司章程》第九十六条规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；与公司实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
4、张晶女士，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000年9月-2003年8月任云意科技销售部经理、监事，2003年9月-2008年12月任云意发展董事。现任公司董事。
张晶女士持有公司控股股东云意科技19.60%股权（注：云意科技持有公司45.96%股权），不存在《公司章程》第九十六条规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
5、杨庄生先生，1964年出生，中国台湾籍，大专学历。1998年 8月-2003年6月曾任台湾弘电电子股份有限公司研发部经理，2003年6月-2007年6月任弘电电子昆山厂总经理，2007年-2010年弘电电子昆山厂技术处长，2010至今任云意电气二级管事业部经理。
杨庄生先生未直接或间接持有公司股权，不存在《公司章程》第九十六条规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
6、闫瑞女士，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年 2月-2006年 8月曾任徐州财发铝热传输有限公司财务部经理，2006年 9月 -2008年12月任云意发展财务部经理，2009年1月-2011年6月任云意电气财务部经理。现任云意电气公司财务总监。
闫瑞女士未直接或间接持有公司股权，不存在《公司章程》第九十六条规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
附件二：
江苏云意电气股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简介
1、袁孟先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，执业律师。曾任江苏彭城律师事务所律师，现任徐州市律师协会副会长，徐州市人民政府法律顾问、徐州市政法委法律专家，江苏智临律师事务所高级合伙人。
袁孟先生未持有公司股份，不存在《公司章程》第九十六条规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
2、祝伟先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所项目经理，江苏华星会计师事务所、江苏新中大会计师事务所副所长，现任苏州仲华会计师事务所所长。
祝伟先生未持有公司股份，不存在《公司章程》第九十六条规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、束哲民先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任南京永华会计师事务所项目经理、部门经理，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人，现任中汇会计师事务所江苏分所所长、主管合伙人。
束哲民先生未持有公司股份，不存在《公司章程》第九十六条规定不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。