Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-099转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月26日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对宁波横河模具股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第256号），现就相关问题回复并公告如下：
你公司在 2018年 2月 6日披露的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》中称，你公司于近日收到公司董事会秘书苏华的书面辞职报告，苏华因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。董事会秘书空缺期间，先后由财务总监窦保兰、董事长胡志军代为履行董事会秘书职责。截至目前，你公司董事会秘书岗位空缺达10余月。我部对此表示关注。请你公司说明：
1、尽快正式聘任董事会秘书，同时说明聘任董事会秘书前，你公司履行董事会秘书相关职责的人员安排和选聘计划。
答复：2018年 2月 6日，苏华先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司财务总监窦保兰女士代为履行董事会秘书职责。
窦保兰女士代为履行董事会秘书职责期间，虽然公司积极通过各种途径招聘选拔合适人才，但未能选聘到具备丰富经验的合适人选。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。自2018年5月4日起，由公司董事长胡志军先生代行董事会秘书职责，同时由窦保兰女士协助董事长负责信息披露相关管理工作。
考虑到董事会秘书的重要性，公司董事会希望能选聘到具备丰富经验的优秀
董事会秘书，并通过各种途径全国范围内招聘选拔合适人才，目前也正抓紧进行相关人员的选聘、考察等工作，并计划2019年1月完成董事会秘书的选聘工作。
2、董事会秘书缺位对你公司信息披露、三会运作及相关决策机制的影响。
答复：在胡志军先生代行董事会秘书职责期间，同时由公司财务总监窦保兰女士协助董事长负责相关管理工作，同时公司证券部负责协助董事会处理日常事务性工作。公司董事会认真负责的开展相关工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，切实保证公司治理结构、信息披露机制的有效运作。因此，董事会秘书缺位对公司信息披露、三会运作及相关决策机制并无影响。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，我们作为广东安居宝数码科技股份公司独立董事，就《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2015年度审计机构的议案》、《关于控股子公司2015年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审阅，并与公司管理层进行了充分沟通，同意将上述议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
独立董事：
李建辉 张方方 杨如旺
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-004北京利德曼生化股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日-2014年 12月 31日。
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：8%—20%|盈利：11,007.20万元|
||盈利: 11,888万元—13,209万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年，公司积极开拓市场，销售收入持续增长，同时加强内部管理，严格控制成本费用。2014年1-12月，公司盈利水平较去年同期持上升趋势。其中本期预计非经常性损益对净利润的影响为533.17
万元，主要为政府补助款；上年同期非经常性损益对净利润的影响为254.41万元，主要为政府补助款。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年年度具体财务数据将在公司 2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2019-13金洲慈航集团股份有限公司
公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事何小敏女士提交的书面辞职报告。何小敏女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，何小敏女士的书面辞职报告自送达本公司董事会之日起生效，何小敏女士未持有公司股份，其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。
公司及公司董事会对何小敏女士在任职期间，勤勉尽责，为公司所作出的积极贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2015-022本钢板材股份有限公司董事会六届十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于 2015年 5月 8日以书面形式发出会议通知。
2.2015年 5月 21日以现场方式在本钢宾馆会议室召开董事会会议。
3.本次董事会会议应出席董事人数为 7人，实际出席会议的董事人数 7人。
4.本次董事会会议的主持人为董事长赵忠民先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：
1、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举赵忠民先生为公司第六届董事会董事长的议案》，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举赵忠民先生为公司第六届董事会董事长；
2、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司第六届董事会成员已调整，现对董事会专门委员会人员调整如下：
董事会战略委员会由赵忠民董事、韩革董事、赵希男独立董事三人组成，赵忠民先生任主任委员。
董事会审计委员会由钟田丽独立董事、金永利独立董事、曹爱民董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。
董事会提名委员会由金永利独立董事、钟田丽独立董事、赵忠民董事三人组成，金永利先生任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会由赵希男独立董事、金永利独立董事、赵伟董事三人组成，赵希男先生任主任委员。
特此公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一五年五月二十一日
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-079
中利科技集团股份有限公司
关于2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第三届董事会2014年第六次临时会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行12亿元非公开定向债务融资工具的议案》。具体内容详见2014年6月7日和2014年6月24日分别在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《公司第三届董事会2014年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2014-046）和
《2014年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-054）。该事项已获中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN490号）批准（公告编号：2014-078）。
2014年9月29日，公司在中市协注[2014]PPN490号接受注册通知书的额度内完成了2014年度第一期非公开定向债务融资工具的发行。现将发行情况公告如
下：
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|债券名称|中利科技集团股份有限公司2014 年度第一期非公开定向债务融资工具|债券简称|14 中利科技PPN001|
|债券代码|031490846|债券期限|365天|
|计息方式|附息固定|发行日|2014年 9月28日|
|起息日|2014年9月29日|到期日|2015年 9月29日|
|实际发行总额|8亿元|计划发行总额|8亿元|
|发行价格|100 元/百元面值|票面利率|7.7%|

主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司
特此公告。
中利科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015－076
金城造纸股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动属于持股比例超过5%以上股东股份被司法划转。
本次权益变动使公司第一大股东发生变更，实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
金城造纸股份有限公司（以下称“公司”或“金城股份”）2015年 11
月27日收到湖南省衡阳市中级人民法院（以下简称“衡阳中院”）（2015）衡中法执字第 9号《执行裁定书》，裁定将高万峰持有的上市公司股份中的
30,802,254股限售流通股股票过户至债权人文菁华名下，同时，解除对高万
峰名下公司30,802,254股限售流通股的冻结。
本次权益变动前，高万峰持有公司 30,802,254股股票（占公司总股本的
10.70%），占公司股份总数的10.70%，是公司第一大股东。本次权益变动后，文菁华持有公司 30,802,254股股票，成为公司第一大股东，高万峰不持有公
司股票。
二、所涉及后续事项
1、朱祖国为公司实际控制人，高万峰、曹雅群、张寿清为朱祖国的一致
行动人，由于文菁华承诺继续履行高万峰与其他一致行动人签订的协议，公
司实际控制人未发生变化。
2、本次股东权益变动事项的信息披露义务人文菁华、高万峰将披露《详
式权益变动报告书》，并于本公告披露的同时在巨潮资讯网网站
（http://www.cninfo.com.cn）发布，敬请广大投资者关注。
3、目前，高万峰名下持有的公司股份30,802,254股尚未过户至债权人文
菁华名下。
公司将督促各方妥善解决相关事项，积极关注事项进展情况并及时予以
披露。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
飞亚达（集团）股份有限公司
独立董事关于 2013年度报告专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明及独立意见如下：
一.关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号文）精神，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查和落实，同时公司2013年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》出具了标准的无保留意见的鉴证报告。我们认为，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
二．关于日常关联交易的独立意见
1．公司主营钟表业，拥有独立的生产、辅助生产、配套设施和采购销售系统，公司与控股股东及其关联企业在表业方面不存在同业竞争方面的关联交易情况。公司 2013年发生的日常关联交易，都是基于恰当利用关联方的优势资源而发生的，且符合年初的预计要求。
2．同意公司制定的2014年度日常关联交易计划，相关交易有利于支持飞亚达主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司利益不会造成损害。
3．公司日常关联交易议案在关联董事回避表决后，同意该项议案并决定提交公司2013年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
4．综上，公司日常关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，交易内容和定价政策公平合理,不会损害非关联股东的利益。
三．对公司2013年度利润分配预案的独立意见
1．公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,本次利润分配符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》的要求。
2．公司本次利润分配的的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，同意公司本次利润分配预案。
四．对《公司 2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》等法律、法规和规范性文件的要求，公司对内部控制情况进行了自我评价，并出具《公司2013年度内部控制自我评价报告》。经认真阅读报告内容，并实地考察公司实际内部控制情况，我们认为：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。综上所述，我们认为《公司2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
五．关于提名董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司第七届董事会的独立董事，就提名刘爱义先生、钟思均先生为第七届董事候选人的事项作出独立判断，发表意见如下：
1.公司董事的变更程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.公司新聘董事的任职资格合法。经审阅相关人员的履历，未发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
3.新聘董事的知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要
求。
六．关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告的独立意
见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的规定，作为公司第七届董事会的独立董事，我们事先审阅了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》，现就该事项发表独立意见如下：
中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。中航工业集团财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中航工业集团财务有限责任公司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。在风险控制的条件下，同意其向公司提供相关金融服务业务。
特此公告
二〇一四年二月二十八日
独立董事：
张宏光： 章顺文：
王岩：
安徽承义律师事务所
关于安徽富煌钢构股份有限公司
召开2018年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第247号致：安徽富煌钢构股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）的委托，指派鲍金桥、夏旭东律师（以下简称“本律师”）就富煌钢构召开2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由富煌钢构第五届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的富煌钢构股东及股东代表15人，代表股份132,591,000股，均为截至 2018年 12月 21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的富煌钢构股东。富煌钢构部分董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案如下：
(一)《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
上述提案由富煌钢构第五届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。
本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
(一)《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 132,590,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%），反对1,000股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：富煌钢构本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2015-086
深圳市得润电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152577号）（以下简称“反馈意见”）。公司与保荐机构等相关中介机构根据中国证监会的要求，对反馈意见中提出的相关问题做出了书面说明和解释，并于2015年12月11日披露了《关于深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（具体内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。
现根据中国证监会的审核意见，公司与保荐机构等相关中介机构对反馈意见回复进行了进一步补充和说明，具体内容详见公司在指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复的补充说明》。公司将按照相关要求及时向中国证监会报送回复材料。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一五年十二月二十四日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2017-051湖北盛天网络技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于近日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2．本次董事会于2017年8月28日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：崔建平、杨帆、方全丰、王先远、王永新。
3．本次董事会应到9人，出席9人。
4．本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5．本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1．以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于<2017年半年度报告全文
及摘要>的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2017年半年度报告全文及摘要。
2．以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
2.独立董事签署的《关于第二届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见》特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-116
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于股东、实际控制人股权解除质押及控股股东、实际控制人再进行股权质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）、实际控制人、黄文佳先生、黄卿乐先生、大股东包头首航伟业投资管理有限公司（以下简称“首航伟业”）的通知，获悉：
一、解除股权质押情况
1、首航波纹管近日将其在2014年10月13日质押给中信建投证券股份有限公司有限售条件流通股股份 29,000,000股（占办理质押手续时本公司股份总数的10.87%）、将其在2015年3月19日质押给东兴证券股份有限公司有限售条件流通股股份6,800,000股（占办理质押手续时本公司股份总数的2.55%）全部解除质押（含2014年度权益分派后转增股份），解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次股权质押解除后，首航波纹管仍有部分股份处于质押状态并又办理了股权再质押，详见本公告关于股权质押部分的内容。
2、黄卿乐先生近日将其在 2014年 9月 26日质押给中信建投证券股份有限公司有限售条件流通股股份 13,320,000股（占办理质押手续时本公司股份总数的4.99%）全部解除质押（含2014年度权益分派后转增股份），解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次股权质押解除后，黄卿乐先生又办理了部分股份再质押，详见本公告关于股权质押部分的内容。
3、首航伟业近日将其在2015年5月28日、2015年6月1日两期质押给兴业证券股份有限公司的股份 21,870,000股（占办理质押手续时本公司股份总数的3.00%）全部解除质押，解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕。本次股权质押解除后，首航伟业无股份处于质押状态。
二、股权再质押情况
1、首航波纹管股权再质押情况
①首航波纹管将其持有本公司无限售条件流通股股份 13,175,000股（占本公司股份总数的1.80%）质押给中信建投证券股份有限公司，用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为 2015年 9月 10日，购回交易日为 2016年 9月9日，该笔质押手续已于2015年9月10日办理。
质押期限自 2015年 9月 10日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
②首航波纹管将其持有本公司无限售条件流通股股份 19,775,000股（占本公司股份总数的2.71%）质押给中信建投证券股份有限公司，用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为 2015年 9月 16日，购回交易日为 2016年 9月12日，该笔质押手续已于2015年9月16日办理。
质押期限自 2015年 9月 16日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
③首航波纹管将其持有本公司无限售条件流通股股份 16,000,000股（占本公司股份总数的2.19%）质押给中信建投证券股份有限公司，用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为 2015年 9月 18日，购回交易日为 2016年 9月13日，该笔质押手续已于2015年9月18日办理。
质押期限自 2015年 9月 18日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
④首航波纹管将其持有本公司无限售条件流通股股份 23,220,000股（占本公司股份总数的3.18%）质押给中信建投证券股份有限公司，用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为 2015年 9月 21日，购回交易日为 2016年 9月20日，该笔质押手续已于2015年9月21日办理。
质押期限自 2015年 9月 21日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
⑤首航波纹管将其持有本公司无限售条件流通股股份 32,653,785股（占本公司股份总数的4.47%）质押给民生加银资产管理有限公司，用于办理股票收益
权转让回购业务，转让期限不超过（1+1+1）年。本次质押初始交易日为 2015年 11月 26日，购回交易日为满 12个月后可提前还款回购，该笔质押手续已于2015年11月26日办理。
质押期限自2015年11月26日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
2、黄卿乐股权再质押情况
①黄卿乐先生将其持有本公司有限售条件流通股股份 26,780,000股（占本公司股份总数的3.67%）质押给华融证券股份有限公司，用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为2015年11月5日，购回交易日为2016年11月5日，该笔质押手续已于2015年11月5日办理。
质押期限自2015年11月5日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
②黄卿乐先生将其持有本公司有限售条件股份7,033,123股（占本公司股份总数的0.96%）质押给民生加银资产管理有限公司，用于办理股票收益权转让回购业务，转让期限不超过（1+1+1）年。本次质押初始交易日为2015年11月26日，购回交易日为满 12个月后可提前还款回购，该笔质押手续已于 2015年 11月26日办理。
质押期限自 2015年 11月 26日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
3、黄文佳股权质押情况
黄文佳先生将其持有本公司有限售条件股份7,033,123股（占本公司股份总数的0.96%）质押给民生加银资产管理有限公司，用于办理股票收益权转让回购业务，转让期限不超过（1+1+1）年。本次质押初始交易日为 2015年 11月 26日，购回交易日为满 12个月后可提前还款回购，该笔质押手续已于 2015年 11月26日办理。
质押期限自 2015年 11月 26日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
三、截至公告日股份质押情况
截至本公告日，首航波纹管共持有本公司股份 224,819,625股，占本公司
总股本的30.80%。截至本公告披露日，首航波纹管累计质押其持有的本公司股份为205,976,285股，占本公司总股本的28.21%。
截至本公告日，黄卿乐先生共持有本公司股份 42,733,123股，占本公司总股本的5.85%。截至本公告披露日，黄卿乐先生累计质押其持有的本公司股份为33,813,123股，占本公司总股本的4.63%。
截至本公告日，黄文佳先生共持有本公司股份 44,308,123股，占本公司总股本的6.07%。截至本公告披露日，黄文佳先生累计质押其持有的本公司股份为44,308,1233股，占本公司总股本的6.07%。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2015年12月2日
法律意见书
广东连越律师事务所
关于冠昊生物科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：冠昊生物科技股份有限公司
根据现行《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、深圳证券交易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《若干规定》”）、《上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)以及冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）《章程》的规定，广东连越律师事务所指派陈晓玲、张琬律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：1、公司《章程》；
2、公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》；
3、公司《第四届监事会第十三次会议决议公告》；
4、公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；
5、公司《关于公司控股股东延期增持公司股份的公告》；
6、公司《独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
法律意见书
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，冠昊生物本次股东大会由董事会根据 2019年 10月24日召开的第四届董事会第十八次会议决议和第四届监事会第十三次会议决议召集。
公司董事会已于2019年 10月25日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《冠昊生物科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了有关本次股东大会现场会议的召开日期、时间和地点，会议审议事项，会议出席人员资格，会议登记事项等相关事宜。
(二）本次股东大会的召开
本次股东大会召开采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议于2019年11月 12日下午14：30在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开。
本次股东大会网络投票时间为2019年 11月11日-11月12日，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 11月12日（星期二）上午9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月11日 15:00至 2019年 11月12日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司副董事长徐斌先生主持，会议就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
法律意见书
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和冠昊生物《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格
（一）冠昊生物董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 7人，均为 2019年11月5日 15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的冠昊生物股东，该等股东持有及代表的股份总数为177,249股，占冠昊生物总股本的0.0668%。
出席本次股东大会现场会议的还有冠昊生物部分董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东为122人，该等股东持有及代表的股份总数为12,383,248股，占冠昊生物总股本的4.6702％。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和冠昊生物《章程》的有关规定。
（三）公司董事、监事和高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。
（四）本次股东大会由公司董事会负责召集。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次会议的召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
法律意见书
（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会审议了董事会提交的以下提案：
审议《关于公司控股股东延期增持公司股份的议案》。
（二）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和冠昊生物《章程》的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
冠昊生物通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
(三)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
《关于公司控股股东延期增持公司股份的议案》的表决结果：
同意11,562,297股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.0529%；
议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,547,297股，占出席会议中小投资者所持有的表决权股份总数的92.0434%。
其中，关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）、云南国际信托有限公司－云信－弘瑞 29号集合资金信托计划回避了该议案表决。
根据表决结果，上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
法律意见书
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。
法律意见书
（本页无正文，为《广东连越律师事务所关于冠昊生物科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东连越律师事务所（章） 经办律师：
负责人：刘涛
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司实际控制人部分股票质押的公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:18-32
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于公司实际控制人部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日收到公司实际控制人黄培钊先生将其持有的公司部分股份办理了股票质押手续的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
公司实际控制人黄培钊先生将其持有的公司无限售流通股 20,000,000股质押给营口银行股份有限公司沈阳分行用于公司贷款债权担保，质押开始日期为2018年8月14日，质押到期日为办理解除质押登记手续之日，该笔质押已办理了相关手续。本次质押占其持有公司股份的7.75%，占总股本2.26%。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，黄培钊先生共持有公司股份 257,927,851股，占总股本29.08%，其中，黄培钊先生已质押其持有的公司股份共计149,420,000股包括本次质押），占其所持股份的57.93%，占公司股份总数的16.85%。
三、股东股份补充质押的情况说明
黄培钊先生资信情况良好，具备相应的偿还能力。本次股票质押不会导致公司实际控制人发生变更。质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，黄培钊先生将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
质押合同；
证券质押登记证明；
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司实际控制人部分股票质押的公告证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-004
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司于2014年1月13日召开了安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）2014年第一次临时股东大会，新产生的监事会于当日上午在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由全体监事一致推选的沈晓平女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
会议一致同意选举沈晓平女士（简历见附件）为公司第三届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第三届监事会届满之日止。
备查文件：第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司监事会
二〇一四年一月十三日
附件：简历
沈晓平女士，出生于 1980年，大专学历，助理工程师。2002年至今就职于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司采购工作，现任本公司监事会主席。未持有公司股份，公司控股股东邓烨芳的弟媳。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
2016年度，本人作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司或隆平高科）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。现就本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席会议及审议议案情况
本人当选公司独立董事后，公司 2016年度召开了 7次董事会及 3次股东大会，本人均准时出（列）席、认真参加。作为独立董事，除履行董事的一般职责外，本人运用自身专业知识，对公司日常经营运作及时跟踪、深入了解、认真监督，对公司发展战略、重大投资、募集资金存放与使用、财务管理、风险控制等方面提出了建设性的建议。报告期内，特别关注了公司生产运营情况及内部控制体系持续建设等事项。
2016年度，本人对董事会相关议案发表独立意见及事前认可意见 16项，本着勤勉尽责和诚信负责的原则，以谨慎的态度充分行使了表决权，切实履行了独立董事的职责。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会审计委员会主任委员，依据《董事会审计委员会议事规则》规定，本人主持召开了报告期内的审计委员会会议，履行了以下工作职责：（1）认真审阅了公司2015年度和2015年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所注册会计师协商确定了公司 2015年度财务报告
审计工作的时间；（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；（3）年审注册会计师进场后，与年审会计师进行了沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务
会计报表，形成了书面意见；（4）财务会计审计报告完成后，对审计总结进行了表决，并形成续聘审计机构的决议后提交董事会审核。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为独立董事，除履行董事的一般职责外，特别对有关重大事项发表了独立意见（共计 16次独立意见及事前认可意见），未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体见下表：
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|-|-|-|-|
|序号|审议事项|发表意见时间|意见类型|
|1|关于关联交易的事前独立意见|2016-01-28|无异议|
|2|关于关联交易的独立意见|2016-01-28|无异议|
|3|关于以闲置募集资金购买理财产品的独立意见|2016-01-28|无异议|
|4|关于聘任高级管理人员的独立意见|2016-01-28|无异议|
|5|关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事后独立意见|2016-04-06|无异议|
|6|关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方理财产品的事前独立意见|2016-04-06|无异议|
|7|关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见|2016-04-06|无异议|
|8|关于续聘会计师事务所、董事和高级管理人员薪酬情况及2015年度内部控制评价的独立意见|2016-04-06|无异议|
|9|关于聘任高级管理人员等事项的独立意见|2016-04-06|无异议|
|10|关于参与设立中信现代农业产业投资基金的事前独立意见|2016-04-21|无异议|
|11|关于参与设立中信现代农业产业投资基金的独立意见|2016-04-28|无异议|
|12|关于关联交易的事前独立意见|2016-08-12|无异议|
|13|关于关联交易的独立意见|2016-08-23|无异议|
|14|关于关联方资金占用及对外担保、聘任高级管理人员|2016-08-23|无异议|

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|-|-|-|-|
||等事项的独立意见|||
|15|关于签署《关于第三代杂交水稻遗传工程雄性不育系列知识产权独家实施许可及再许可协议》的事前独立意见|2016-12-21|无异议|
|16|关于签署《关于第三代杂交水稻遗传工程雄性不育系列知识产权独家实施许可及再许可协议》的独立意见|2016-12-22|无异议|

四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、日常工作情况
报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前能对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司董事及管理层询问，进行事前认可。本人与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营和财务规范运作情况、关联交易情况，并利用现场参加会议的机会提前到公司进行实地交流和了解。
本人每次在发表独立意见前，均事先对公司提供的文件、资料进行认真审阅，遇有疑问及时与公司相关工作人员询问，获取相关信息，为独立决策提供依据，为保护公司股东利益充分发挥了作用。
2、公司信息披露情况
本人持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露制度》的有关规定真实、准确、完整地履行信息披露义务。
3、培训、学习情况
作为公司独立董事，本人具有独立董事任职资格，且不断加强学习，持续更新对相关法规的认识和理解，积极提升自己对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作
报告期内，未提议召开董事会会议或提议独立聘请外部审计机构或咨询机
构。
六、公司对独立董事的工作提供协助的情况
在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营班子、董事会办公室及相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对要求补充的信息及时进行补充或解释。
以上是本人2016年度履行职责情况的汇报。2017年，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，关注与公司相关的行业和市场环境变化，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事：唐红
二○一七年四月二十六日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2019-029
内蒙古平庄能源股份有限公司
2018年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下称“公司”）2018年年度利润分配方案已获 2019年 5月 17日召开的公司 2018年年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.本公司2018年年度利润分配方案已获2019年5月17日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2019年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该分配方案的具体内容为：以公司现有总股本 1,014,306,324股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 2.00元（含税），共计202,861,264.80元，剩余未分配利润665,197,722.31元暂不进行分配，用于公司发展和以后年度利润分配。2018年，公司不分配股票股利。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1.发放年度、发放范围。
本次实施的利润分配方案发放年度为2018年度，发放范围为全体股东。
2.含税及扣税情况。
本公司 2018年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,014,306,324股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2019年7月11日。
本次分红派息除权除息日为：2019年7月12日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止2019年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****295|内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司|

在分配业务申请期间（申请日：2019年7月2日至登记日：2019年7月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3.若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、咨询办法
1.咨询地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街中段平庄能源证券部
2.咨询电话：0476-3323008、0476-3324281
3.传真电话：0476-3328220
七、备查文件
2.公司2018年年度股东大会决议；
3.公司第十届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——074报喜鸟控股股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟控股”）及全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称“凤凰尚品”）、控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”），自2018年8月20日至本公告披露日累计收到政府补助资金共计人民币15,520,000.00元，占最近一年经审计归属于母公司所有者净利润的59.8562%，具体情况如下：
一、补助的类型及确认和计量
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||||||||||||||||||与资|||||
||||||||||||||补||||||||是否|
||||||||||||||||||产相||计入|||
||序||收款||发放||补助原因||收款||||助||||||||具有|
||||||||||||补助金额(元)||||政策依据||关/与||会计|||
||号||单位||主体||/项目||日期||||形||||||||可持|
||||||||||||||||||收益||科目|||
||||||||||||||式||||||||续性|
||||||||||||||||||相关|||||
|1||上海宝鸟||上海市松江区政府||上海市松江区国库收付中心直接支付零余额账户工业化和信息化融合||2018年8月20日||400,000.00||货币资金||松江区2018年两化融合专项资金(第一批)扶持指南和《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》（沪府办发〔2017〕66号）文件精神||与资产相关||递延收益||不确定||
|2||报喜鸟控股||永嘉县市场监督管理局||2016年质量强县先进单位奖||2018年9月29日||60,000.00||||永政发〔2017〕12号文件||与收益相关||营业外收入||||
|3||凤凰尚品||宁波梅山保税港区财政局||国家级知名驰名销售补助及上台阶补助||2018年11月5日||15,060,000.00||||产业扶持政策||与收益相关||其他收益||||
|合计||-||-||-||-||15,520,000.00||||||||||||

截止本公告日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，上述政府补助与收益相关的政府补助为15,120,000.00元，其中将与日常活动有关的政府补助15,060,000.00元计入“其他收益”科目，偶然性发生的或者与日常活动无关的政府补助60,000.00元计入“营业外收入”科目。与资产相关的政府补助为400,000.00元，自相关资产可供使用时起按照该资产预计使用期限，平均分摊转入各年损益，因此计入“递延收益”科目。
3、对上市公司的影响
按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，上述政府补助预计对公司2018年度利润总额的影响为15,120,000元，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
公司于2018年10月27日披露的《2018年第三季度报告全文》中对2018年度归属于母公司所有者净利润的预测已考虑到本次的政府补助因素。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1．有关补助的政府批文；
2．收款凭证。
特此公告！
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-12
广东凌霄泵业股份有限公司
关于监事辞职补选股东代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事林谦先生于近日向监事会提交了书面辞职报告，林谦先生因个人原因，申请辞去公司第九届监事会股东代表监事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。
鉴于林谦先生的辞职导致公司监事会低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，林谦先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。
在此之前，林谦先生仍将履行监事职务。公司监事会对林谦先生任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，推选柯远东先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。公司于 2017年 8月 8日召开的第九届监事会第三次会议审议通过了《关于补选柯远东先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》，同意补选柯远东先生为公司第九届监事会股东代表监事，任期自股东大会批准选举柯远东先生为公司监事之日起至本届监事会任期届满。
柯远东先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于监事任职的资格和条件。
公司第九届监事会现任监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
柯远东先生简历详见附件。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司监事会2017年8月8日
附件：
柯远东先生：中国国籍，无其他国家永久居留权，1975年生，大专学历。
1997年 9月至 2006年 6月任广东凌霄泵业股份有限公司会计文员，2006年 7月至2014年8月任物控中心副主任，2014年8月至今任内审部部长。
截止至公告日，柯远东先生未持有本公司股票，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。