证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-48安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇一六年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
2、本次会议无否决或修改提案的情况；
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月18日（星期四）下午3:00；
（2）网络投票时间：2017年5月17日—5月18日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 18日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月17日下午3:00至2017年5月18日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》。
等法律、法规及规范性文件的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 575,634,327股，占上市公司总股份
的46.6312％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 571,679,427股，占上市公司总股份的46.3108％。
通过网络投票的股东5人，代表股份3,954,900股，占上市公司总股份的0.3204％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份28,440,350股，占上市公司总股份的2.3039％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份24,485,450股，占上市公司总股份的1.9835％。
通过网络投票的股东5人，代表股份3,954,900股，占上市公司总股份的0.3204％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：议案 1.002016年度董事会工作报告
总表决情况：
同意575,633,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,439,450股，占出席会议中小股东所持股份的99.9968％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.002016年度监事会工作报告
总表决情况：
同意575,633,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,439,450股，占出席会议中小股东所持股份的99.9968％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.002016年度财务决算报告
总表决情况：
同意575,633,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,439,450股，占出席会议中小股东所持股份的99.9968％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.002016年度利润分配预案
总表决情况：
同意575,633,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,439,450股，占出席会议中小股东所持股份的99.9968％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.002016年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意575,633,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,439,450股，占出席会议中小股东所持股份的99.9968％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 6.00内部控制评价报告
总表决情况：
同意575,633,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,439,450股，占出席会议中小股东所持股份的99.9968％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.00关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案总表决情况：
同意 28,439,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,439,450股，占出席会议中小股东所持股份的99.9968％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 8.00募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）
总表决情况：
同意575,633,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,439,450股，占出席会议中小股东所持股份的99.9968％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 9.00关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意575,633,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,439,450股，占出席会议中小股东所持股份的99.9968％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 10.00关于申请2017年度授信额度的议案
总表决情况：
同意575,631,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,437,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.9916％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 11.00关于开展外汇套期保值业务的议案
总表决情况：
同意575,633,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,439,450股，占出席会议中小股东所持股份的99.9968％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 12.00关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意575,633,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,439,450股，占出席会议中小股东所持股份的99.9968％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：鲍金桥束晓俊
3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司 2016年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会