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证券简称：京威股份 证券代码：002662 编号：2016-060
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年12月30日下午15：30以现场方式在首都机场希尔顿酒店二层 34厅召开，本次董事会议通知以书面方式送达各位董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。其中授权委托出席2人。董事汉斯•皮特•克鲁夫特(Hans-PeterKruft)先生、董事吉多•格兰迪(Guido Grandi)先生委托董事李璟瑜先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议经董事会审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于 2016年 12月 30日召开第四届董事会第一次会议。
表决结果： 9票同意，占全体董事的100%， 0票反对， 0票弃权
二、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会选举李璟瑜先生为公司董事长、汉斯•皮特•克鲁夫特（Hans-PeterKruft）先生为公司副董事长。任期与本届董事会相同。
表决结果： 9票同意，占全体董事的100%， 0票反对， 0票弃权
三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》,
公司第四届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会，会议选举各专业委
员会成员如下：
3.1、《关于选举第四届薪酬与考核委员会成员的议案》
第四届董事会薪酬与考核委员会成员为：金锦萍女士、李璟瑜先生、马朝松先生，由金锦萍女士出任主任委员。任期与本届董事会相同。
表决结果： 9票同意，占全体董事的100%， 0票反对， 0票弃权
3.2、《关于选举第四届审计委员会成员的议案》
第四届董事会审计委员会成员为：马朝松先生、龚斌先生、郑元武先生，由马朝松先生出任主任委员，任期与本届董事会相同。
表决结果： 9票同意，占全体董事的100%， 0票反对， 0票弃权
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任李璟瑜先生为公司总经理。任期与本届董事会相同。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果： 9票同意，占全体董事的100%， 0票反对， 0票弃权
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任彩娟女士、鲍丽娜女士、王立华女士、李霞女士、吕林女士、彭海波先生、徐通先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果： 9票同意，占全体董事的100%， 0票反对， 0票弃权
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任鲍丽娜女士为公司董事会秘书。任期与本届董事会相同。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果： 9票同意，占全体董事的100%， 0票反对， 0票弃权
七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任鲍丽娜女士为公司财务负责人。任期与本届董事会相同。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果： 9票同意，占全体董事的100%， 0票反对， 0票弃权
八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任闫雪女士为公司审计部负责人。任期与本届董事会相同。
表决结果： 9票同意，占全体董事的100%， 0票反对， 0票弃权
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任侯丽女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会相同。
表决结果： 9票同意，占全体董事的100%， 0票反对， 0票弃权
上述聘任人员简历附后
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
附件：
第四届董事会第一次会议聘任人员简历
1、李璟瑜：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，本科学历。1988年毕业后分配到广州标致汽车公司工作， 1994年参与创建北京中环投资管理有限公司，2002年任中环投资法定代表人至今。现任公司董事长，兼任总经理。
李璟瑜先生通过北京中环投资管理有限公司间接持有公司168,750,000股
股份，占公司总股本的22.5%。是公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、彩娟：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年1月出生，大专学历，财务会计专业。1999年参加工作，曾就职于北京中环投资管理有限公司。现任本公司副总经理。
彩娟女士未持有公司股份。与本公司实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、鲍丽娜，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年 2月出生，大专学历，财务会计专业，会计师职称。曾就任北京正泰亚明照明科技有限公司。
现任公司董事会秘书。
鲍丽娜女士未持有公司股份。与本公司实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
4、王立华，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，江西财经大学，MBA，中级会计师。曾任职于江西省萍乡铝厂。现任本公司销售总监。
王立华女士持有本公司12600股股票，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
5、吕林，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，本科学历，高分子材料科学与工程专业。现任本公司采购部总监。
吕林女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
硕士学历，材料学专业。现任本公司质保部总监，兼任秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司总经理。
李霞女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
7、徐通，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，本科学历，机械设计制造及其自动化专业。曾任职于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司。现任本公司生产总监。
徐通先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
8、彭海波，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年 4月出生，本科学历，机械工程及自动化专业。现任本公司技术部总监，兼任无锡比亚汽车零部件有限公司总经理。
彭海波先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
9、闫雪，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988年5月出生，本科学历，会计学专业。曾就职于北京宇信易诚科技有限公司。
闫雪女士未持有公司股份。与本公司实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
10、侯丽，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1983年6月生，本科学历，财务会计专业，会计师职称。曾就任北京鄂尔多斯时装有限公司。
侯丽女士未持有公司股份。与本公司实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2017-51江苏九鼎新材料股份有限公司
关于与上海国金租赁有限公司开展融资租赁业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●交易内容：江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）作为承租方与上海国金租赁有限公司（以下简称“国金租赁”）进行售后回租融资租赁交易，融资总额不超过1.3亿元人民币。
●国金租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。
公司于2017年10月17日召开的第八届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于与上海国金租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，现将有关的事项公告如下：
一、交易概述
为拓宽公司融资渠道，公司用部分漏板及其他生产设备以售后回租的方式与国金租赁开展融资租赁业务，融资总额度不超过1.3亿元人民币，融资期限为3年。租赁期内，公司以回租的方式继续使用该生产设备，同时按照约定向国金租赁支付租金和费用。租赁期满，融资租赁资产所有权归属于公司。授权公司董事长与国金租赁签署融资租赁的相关法律文件。
国金租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
1、交易对方：上海国金租赁有限公司
2、注册资本：人民币85,209.2367万元
3、法定代表人：刘益朋
4、成立日期：2011年10月26日
6、经营范围：（一）租赁、经营租赁和融资租赁业务；（二）接受承租人的租赁保证金；（三）向商业银行转让应收租赁款；（四）购买和出售租赁物、对租赁物品残值变卖和处理；（五）商务信息咨询；（六）从事货物和技术的进出口业务；（七）创意服务；
（八）知识产权代理（除专利代理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股本结构：上海上实金融服务控股有限公司占股58.88%，上实投资（上海）有限公司占股29.15%，上海华东实业有限公司占股11.97%。
三、交易标的及交易情况介绍
1、名称：部分漏板及其他生产设备
2、类别：固定资产
3、权属：上海国金租赁有限公司
4、所在地：江苏如皋
5、租赁方式：售后回租融资租赁
6、租赁期限：3年
7、租赁利率：不超过4.90%/年
8、租金支付方式：每季末还本付息
9、所有权：本次标的所有权在租赁期间属于国金租赁，至租赁合同约定的租赁期结束，标的所有权转移给本公司。
四、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响
与国金租赁开展融资租赁业务，有利于拓宽公司融资渠道，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
五、董事会意见
董事会认为：通过直接融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，改善财务结构，提高资源运营效率。
六、备查文件
第八届董事会第二十四次临时会议决议。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-057博爱新开源制药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第十一次会议2014年6月20日审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长及董事会秘书代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架协议等。
公司股票于2014年6月16日开市起因重大事项停牌。2014年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。自股票停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，相关中介机构相继进场开展了尽职调查工作，对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案等进行了商讨、论证。同时，公司严格按照监管部门的要求，每周披露一次该事项进展公告。2014年9月12日，经公司申请并经深圳证券交易所核准，发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展情况公告》，公司股票继续停牌，预计最晚将在 2014年11月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组
申请文件》的要求披露重大资产重组信息，继续停牌时间不超过两个月。
截至本公告日，本次重大资产重组的审计、评估及其他相关工作仍在进行，公司以及有关各方仍在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博爱新开源制药股份有限公司董事会
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－007
紫光股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜。目前，公司及相关各方正在积极推进相关工作。由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：紫光股份，股票代码：000938）将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
上海徐家汇商城股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2019年3月28日
中国，上海
上海徐家汇商城股份有限公司 2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2019）第0442号上海徐家汇商城股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“徐家汇股份”）2018年度的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月28日出具了众会字(2019)第0443号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，徐家汇股份编制了后附的截至2018年12月31日止徐家汇股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是徐家汇股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与徐家汇股份 2018年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对徐家汇股份实施了 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好的理解 2018年度徐家汇股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为徐家汇股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：徐家汇股份2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 朱依君
中国注册会计师 孙希曦
中国，上海 2019年3月28日
附件： 上海徐家汇商城股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位:万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

法定代表人：黄立波 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：庞维聆
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2016-027江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东上海同华创业投资股份有限公司近日完成如下股权质押业务：
上海同华创业投资股份有限公司将其所持有的公司185万股股份（占其持有公司总股数的7.59%，占公司总股本的1.15%）以股票质押式回购交易的方式质押给东方证券股份有限公司，初始交易日期为：2016年7月1日，购回交易日期为：2017年6月30日。
上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。截至本公告披露日，上海同华创业投资股份有限公司共计持有本公司股份2,437.40万股，占本公司总股本的15.15%；累计质押股份2,437.40万股，占其持有公司总股数的100%，占公司总股本的15.15%。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
华测检测认证集团股份有限公司
及长江证券承销保荐有限公司
关于华测检测认证集团股份有限公司
创业板非公开发行 A股股票申请文件补充反馈意见的
回复
中国证券监督管理委员会：
根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153153号）的要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“华测检测”、“发行人”、“公司”）创业板非公开发行A股股票的保荐机构，组织发行人和相关中介机构就有关问题进行了逐一落实，发行人会计师、律师已按照要求分别出具核查意见，发行人及本保荐机构已进行了书面回复。现针对贵会补充反馈意见，公司及相关中介机构进行了逐项落实并回复如下，请予审核。
除特别说明，本回复简称或释义与华测检测创业板非公开发行 A股股票申请文件一致；本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
1、申请人于2014年12月以发行股份及现金方式购买杭州华安无损检测技术有限公司（以下简称“华安检测”）100%的股权，请申请人说明华安检测目前的效益实现状况和承诺履行情况。请保荐机构和会计师发表核查意见。
回复说明：
一、华安检测目前的效益实现状况
根据《深圳市华测检测技术股份有限公司（现已更名为“华测检测认证集团股份有限公司”）以发行股份及现金方式购买资产的盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”）及其补充协议，本次交易中的七名盈利承诺人张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、康毅（以下简称“盈利承诺方”）承诺：华安检测对应的 2014年度、2015年度以及 2016年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于1,920万元、2,304万元以及2,649.60万元。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）于2015年4月8日出具的《关于杭州华安无损检测技术有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》（天健审〔2015〕3-158号），华安检测2014年实际实现的归属于母公司所有者的净利润为1,990.94万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,947.28万元，超过盈利承诺方承诺金额，超出比例为1.42%。
公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金交易中涉及的华安检测 2014年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润超过盈利承诺方对其的业绩承诺水平，2014年盈利承诺方的业绩承诺已经实现。
根据天健会计师于2016年4月11日出具的《关于对杭州华安无损检测技术有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天健审〔2016〕3-267号），华安检测 2015年实际实现的归属于母公司所有者的净利润为 2,038.32万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,979.63万元，小于盈利承诺方承诺金额，未完成比例为14.08%。
公司根据与盈利承诺方签署的《盈利补偿协议》及其补充协议制定的股份补偿方案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司 2015年度股东大会审议。盈利承诺方需按约定对公司进行补偿，其中张利明需补偿华测
检测股份181,931股，方发胜需补偿华测检测股份92,500股，刘国奇需补偿华测检测股份 92,500股，方力需补偿华测检测股份 75,658股，欧利江需补偿华测检测股份 22,848股，冷小琪需补偿华测检测股份 15,210股，康毅需补偿华测检测股份9,792股。
二、承诺履行情况
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|承诺内容|承诺时间|承诺期限|
|华安检测对应的2014年度、2015年度以及2016年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数分别不低于1,920万元、2,304万元以及2,649.60万元。如华安检测未实现承诺净利润，由承诺方于专项审核意见出具之日起十日内，以股份方式向华测公司进行补偿，如股份不足以补偿，则不足部分由承诺方以现金方式进行补偿。|2014年4月10日|2014年4月10日—2017年6月30日|

三、前次募集资金使用情况报告编制及会计师鉴证情况
公司已根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定出具了截至2015年12月31日的《华测检测认证集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师出具了截至 2015年 12月31日的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2016〕3-282号），前次募集资金使用情况鉴证报告已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，并已在指定信息披露媒体上披露。
四、保荐机构核查意见
本保荐机构查阅了发行人以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书、以发行股份及现金方式购买资产的盈利预测补偿协议以及发行人会计师出具的《关于杭州华安无损检测技术有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》、《关于对杭州华安无损检测技术有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》和截至2015年12月31日发行人前次募集资金使用情况鉴证报告等文件，核实了华安检测2014年度、2015年度效益实现状况和承诺履行情况。
经核查，本保荐机构认为：华安检测2014年度承诺效益已经实现。2015年，
一方面受国内石油和化工行业投资放缓，部分合同推迟执行，导致华安检测经营
业绩有所减少，另一方面由于项目结算周期较长，2015年度计提的坏账准备较上年大幅增长。受上述两方面因素的影响，华安检测 2015年度未能实现承诺效益。根据《盈利补偿协议》及其补充协议，盈利承诺方需按约定对公司进行业绩补偿。公司根据与盈利承诺方签署的《盈利补偿协议》制定的股份补偿方案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司 2015年度股东大会审议，后续年度的业绩承诺仍在继续履行中。
五、会计师核查意见
发行人会计师出具的核查意见如下：
“我们查阅了公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书、以发行股份及现金方式购买资产的协议书及其补充协议、以发行股份及现金方式购买资产的盈利预测补偿协议及其补充协议、交易对方出具的声明承诺等文件，核实了华安检测2014年度、2015年度效益实现状况和承诺履行情况。
经核查，我们认为华安检测2014年度承诺效益已经实现，2015年度承诺效益未实现，后续年度的业绩承诺仍在继续履行中。”
（本页无正文，专为《华测检测认证集团股份有限公司及长江证券承销保荐有限公司关于华测检测认证集团股份有限公司创业板非公开发行 A股股票申请文件补充反馈意见的回复》的盖章页）
华测检测认证集团股份有限公司2016年4月14日
（本页无正文，专为《华测检测认证集团股份有限公司及长江证券承销保荐有限公司关于华测检测认证集团股份有限公司创业板非公开发行 A股股票申请文件补充反馈意见的回复》的签字盖章页）
保荐代表人：
苏锦华 谈峰
长江证券承销保荐有限公司2016年4月14日
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、2018年出席会议情况
积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
自2018年1月1日起至2018年12月31日，公司共召开10次董事会会议，6次股东大会，出席会议情况如下表：
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|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|列席股东大会次数|
|黄兴孪|10|8|2|0|0|否|6|

对2018年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情形。
2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同发表了独立意见。发表独立意见的情况如下表：
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|董事会会议届次|发表独立意见的事项|意见类型|披露时间|披露媒体|
|第六届董事会第二十三次会议|《关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》|同意|2018年1月27日|巨潮资讯网|

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|第六届董事会第二十四次会议|《对第六届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见》|同意|2018年3月30日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第二十五次会议|1、《对第六届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》2、《关于公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见》|同意|2018年4月10日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第二十八次会议|《关于公司开展利率掉期业务的独立意见》|同意|2018年6月29日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第二十九次会议|《关于2018半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》|同意|2018年8月24日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第三十一次会议|《对第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》|同意|2018年11月10日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第三十二次会议|《关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》|同意|2018年11月27日|巨潮资讯网|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、审计委员会
积极领导审计委员会开展工作，责成公司内审部门对公司财务报表、关联交易等进行审计和监督，强化对公司内部控制方面的监督。在公司 2018年年报审计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。
2、战略委员会
参与讨论子公司KUC Holding收购ZIPFIZZ CORPORATION100%股权及 iHerb Holdings, LLC4.77%股权等事项。
3、薪酬委员会
2018年度，通过与公司充分沟通，深入了解公司的薪酬管理制度，对公司2019年度经营绩效考核方案进行审议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司及子公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
2、持续关注公司信息披露情况
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、尽职做好年报披露工作
在公司 2018年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2018年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
4、提高自身履职能力
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年度尽职尽责地履行了独立董事的职责。希望公司能在继续发扬优势，加快推进产品战略转型和升级，规范运作，不断增强盈利能力，促进公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。
联系方式：xlhuang@xmu.edu.cn
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事：黄兴孪
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-102
河南佰利联化学股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况及募集资金专项账户的开立情况
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]899号文核准，于2016年非公开发行1,321,653,539股人民币
普通股,发行价格每股7.62元，募集资金总额为人民币 10,070,999,967.18元，扣除承销及保荐费用人民币106,000,000.00元后，公司实际募集资金为人民币
9,964,999,967.18元。同时扣除其他发行费用合计人民币 4,962,165.35元，公司实际募集资金净额为人民币9,960,037,801.83元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税额6,167,669.74元，增加股本 1,321,653,539.00元，增加资本公积8,644,551,932.57元。2016年9月5日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2016】第711952号《验资报告》。
根据公司 2016年第二次临时股东大会的授权及第五届董事会第二十七次临时会议审议通过的《关于募集资金到位后拟具体实施收购四川龙蟒钛业股份有限公司全部股份的安排的议案》，公司以90万元（扣减龙蟒钛业2015年度未完成承诺业绩补偿款后实际金额为893,079.71元）人民币对全资子公司——焦作市兴泰资源综合利用有限公司（以下简称“兴泰资源”）进行增资，兴泰资源再以所获增资款项从四川龙蟒集团有限责任公司处受让 12万股龙蟒钛业股份（占龙蟒钛业120,000万股总股本的0.01%）。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，兴泰资源开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体情况如下：
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|开户银行|开户账号|专户用途|
|焦作中旅银行股份有限公司中站支行|5003074000034|收购龙蟒钛业0.01%股权|

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和主要内容
公司（以下简称“甲方”）、兴泰资源（以下简称“乙方”）、焦作中旅银行股份有限公司中站支行（以下简称“丙方”）及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“丁方”）签订了募集资金四方监管协议（以下简称“《四方监管协议》”），协议四方约定的主要条款如下：
1、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方、乙方应当遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
2、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金的使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方应当每半年对甲方和乙方募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。甲方和乙方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
3、甲方和乙方授权丁方指定的保荐代表人成燕、武彩玉可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
4、丙方按月（每月 7日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、乙方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募
集资金净额的5%的，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清
单。
6、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方或者丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但甲方和乙方应在终止本协议前另行确定募集资金专
户，并督促新的募集资金专户开户银行与甲方、乙方及丁方另行签署募集资金四方监管协议。
8、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-065|

兴源环境科技股份有限公司
关于为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月24日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的议案》，关联董事周立武、钟伟尧回避表决，有关担保的具体情况如下：
一、本次担保事项概述
被担保人浙江水美环保工程有限公司（以下简称“浙江水美”）为公司全资子公司。为满足浙江水美日常生产经营需要，公司决定为浙江水美在杭州银行股份有限公司科技支行融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 3000万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会审批范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江水美环保工程有限公司
法定代表人：钟伟尧
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司注册资本：4000万元人民币
公司注册地址：杭州市西湖区文三路252号伟星大厦14楼
公司的经营范围为：对外承包工程（范围详见《对外承包工程资格证书》），生态修复设计及工程总承包。服务：环境治理技术的研究、开发、成果转让，环境工程技术咨询、设计、工程承包及配套设施施工、安装、，水质处理，环境污染治理设施营运管理，市政公用工程的施工，环保工程的施工，机电设备安装（除承装《修、试》电力设施），环境工程监理，环境影响评估（以上需凭资质证书经营），生态建设和环境工程技术咨询；批发、零售：环保设备及器材；货物及技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制许可经营的项目。）
截至2014年12月31日，浙江水美资产总额162,273,048.45元，负债总额 79,570,666.91元，净资产 82,702,381.54元，201 4年营业收入 166,123,891.04元，利润总额 37,318,941.37元，净利润 32,406,238.18元，以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2015年03月31日，浙江水美资产总额185,845,588.99元，负债总额 106,878,257.24元，净资产 78,967,331.75元，2015年 1－3月营业收入27,719,404.23元，利润总额2,653,184.00元，净利润2,206,352.36元，以上数据未经审计事务所审计。
三、担保的主要内容
公司为浙江水美在杭州银行股份有限公司科技支行融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 3000万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了浙江水美日常生产经营需要，被担保对象财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强；浙江水美为公司的全资子公司，故未有其他股东对本次授信业务提供担保；此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。
五、监事会意见
监事会认为本次对全资子公司浙江水美的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次担保有利于浙江水美业务的开展，无需其他股东对本次授信业务提供担保，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。监事会审核同意本次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保全部为公司对浙江水美的担保，总额为6000万元，占2014年末公司经审计净资产的5.74%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议
2、公司第二届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司
董事会
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-018
石家庄以岭药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 3月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160617号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015-108深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2015年11月26日以电子邮件、短信形式发出，补充通知于2015年 12月 07日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2015年 12月 10日上午 11时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于拟对环球合一网络技术（北京）有限公司投资的议案》
有关拟对环球合一网络技术（北京）有限公司投资的详细内容请见于同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟对环球合一网络技术（北京）有限公司投资的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权（董事侯颂、李宁远弃权，对于此事项持保留意见）
本议案还须提交股东大会审议。
议案二：《关于拟参与设立共青城红投原创基金管理公司的议案》
有关拟参与设立共青城红投原创基金管理公司的详细内容请见于同日刊载
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟参与设立共青城红投原创基金管理公司的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权（董事侯颂、李宁远弃权，对于此事项持保留意见）
本议案还须提交股东大会审议。
议案三、《关于拟参与设立共青城猎龙科技发展有限公司的议案》
有关拟参与设立共青城猎龙科技发展有限公司的详细内容请见于同日刊载
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟参与设立共青城猎龙科技发展有限公司的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权（董事侯颂、李宁远弃权，对于此事项持保留意见）
本议案还须提交股东大会审议。
议案四、《关于拟参与设立深圳前海同洲互联网金融服务有限公司的议案》有关拟参与设立深圳前海同洲互联网金融服务有限公司的详细内容请见于
同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟参与设立深圳前海同洲互联网金融服务有限公司的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权（董事侯颂、李宁远弃权，对于此事项持保留意见）
本议案还须提交股东大会审议。
议案五、《关于向中国长城资产管理公司申请贷款的议案》
因公司业务发展的需要，并充分利用财务杠杆为公司业务发展提供充足的营运资金，公司拟向中国长城资产管理公司申请贷款额度人民币200,000.00万元的流动资金贷款，首批流动资金贷款金额不低于人民币40,000.00万元，贷款期限两年，以上市公司信用担保，贷款综合成本不高于年化利率11%，公司将根据业务发展需要，在贷款额度内分批进行流动资金贷款，具体贷款金额视公司生产经营对资金的需求确定。在贷款期限内，贷款额度可循环使用。
表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权（董事侯颂、李宁远弃权，对于此事项持保留意见）
本议案还须提交股东大会审议。
议案六、《关于增补公司董事的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名委员会提名颜小北先生增补成为公司第五届董事会董事候选人，颜小北先生任期与第五届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效（简历见附件）。颜小北先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就本事项发表的独立意见详见于同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权（董事侯颂、李宁远弃权，对于此事项持保留意见）
本议案还须提交股东大会审议。
议案七、《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任颜小北先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（简历见附件）。
关于聘任公司总经理的详细内容及公司独立董事就本事项发表的独立意见
详见于同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于聘任公司总经理的公告》和《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
议案八、《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权（董事侯颂、李宁远弃权，对于此事项持保留意见）
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2015年12月10日
附件：颜小北先生简历
颜小北先生：1975年生，中国籍，西北工业大学硕士。1996年10月至1998年4月任江西上饶客车厂技术员，1998年4月加入深圳市同洲电子股份有限公司，历任公司进出口部经理，国内营销中心副总经理，北京办事处主任，供应链管理部总经理、资金管理部总监、总裁助理，兼任公司全资子公司北京同洲时代
技术有限责任公司法定代表人、总经理、执行董事；公司全资子公司深圳市同洲国际视讯有限公司法定代表人、执行董事。2015年5月29日至今任公司副总经理，2015年8月23日至今任公司副总经理兼财务总监。颜小北先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 10,000股，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
广东嘉应制药股份有限公司
第三届董事会提名委员会
关于提名公司财务总监的审议意见
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会第三次会议于2014年2月25日以现场表决方式召开，会议审议通过提名方钦雄先生为公司财务总监的议案。
公司第三届董事会提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，在审阅方钦雄先生个人简历和询问其本人的基础上，就上述事宜进行了审议，得出如下意见：
一、方钦雄先生同意接受公司的聘任；
二、方钦雄先生的个人履历、教育背景、专业能力、职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备财务总监的任职条件，未发现其有《公司法》第147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法。
三、第三届董事会提名委员会同意将该事项提交公司董事会审议。
广东嘉应制药股份有限公司第三届董事会提名委员会陈耿豪 陈慈瑛 黄雅敏二零一四年二月二十五日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-050佛山市国星光电股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议已于 2017年 10月 10日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2017年 10月 20日上午以现场方式在公司召开。本次会议由梁越斐女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2017年10月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2017年第三季度报告正文》及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2017年第三季度报告全文》。
三、备查文件
1、第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司监事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2016-47杭州中恒电气股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于2016年9月13日以电子邮件方式发出，会议于2016年9月20日在杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司十九楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3人。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
经认真审核，鉴于公司非公开发行股票情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，2015年11月2日召开的2015年第三次临时股东大会《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》对公司董事会的授权情况合法合规，此次公司章程的修改符合《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定。我们同意公司董事会办理公司章程部分条款的修订。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2014年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》。
经认真审核，监事会对本次可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司106名激励对象本次解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁条件，同意公司对激励对象进行解锁。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司监事会
临时公告证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2017-015
烟台泰和新材料股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本本公公司司及及其其董董事事、、监监事事、、高高级级管管理理人人员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，公公告告不不存存
在在虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏。。
烟台泰和新材料股份有限公司 2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月22日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的分配方案情况
1、公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容；以 2016年末股本总数610,833,600股为基数，向全体股东每10股分派现金红利1元（含税），合计分派红利61,083,360.00元。
2、自分配方案披露日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 610,833,600股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
临时公告【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，方案实施日距股东大会审议通过日期不超过2个月。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月12日，除权除息日为：2017年7月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****148|烟台泰和新材集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 7月 3日至登记日：2017年 7月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10号证券部
咨询联系人：迟海平、董旭海
咨询电话：0535-6394123
传真电话：0535-6394123
七、备查文件
临时公告1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2017年7月6日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-058长春奥普光电技术股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2015年11月27日以专人送达形式发出会议通知，于2015年12月8日在公司住所地长春市经济技术开发区营口路 588号以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，现场出席3名，会议由监事会主席安鹏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并通过了以下议案：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资金的议案》，该议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
监事会认为：公司拟使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司长远发展战略和规划，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。监事会同意公司本次使用剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司监事会2015年12月9日