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证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-051
杭州永创智能设备股份有限公司
关于公司股份回购进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10
月18日、2018年11月5日召开第三届董事会十四次会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》；于
2019年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司回购股份预案部分内容的议案》；于2018年11月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》（公告编号：2018-076）。2018年12月20日公司以集中竞价交易方式实施了首次回购，2018年12月21日公司披露了首次回购股份的公告，2019年1月4日、2019年2月12日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月6日、2019年6月4日公司披露了股份回购进展情况的公告。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定的要求，每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现公司将股份回购进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司已经通过集中竞价交易方式回购股份数量为
6,602,500股，占公司目前总股本的比例为1.5%。成交的最低价格为6.5元/股，成交的最高价格为7.84元/股，支付的总金额为46,036,272.11元（不含交易费用）。
公司上述回购进展符合既定的回购股份预案，公司将按照回购股份预案继续实施股份回购，并根据回购事项进展情况及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2019年7月1日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2018-046西安曲江文化旅游股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届监事会第十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、会议通知和材料于2018年12月15日以传真和邮件方式发出。
3、会议于2018年12月26日以通讯表决方式召开。
4、会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并全票通过了公司关于追加2018年度日常关联交易的议案。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十六日
山鹰国际控股股份公司独立董事
关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规规定，作为山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第三十一次会议审议的相关议案，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金对募投项目实施主体增资的独立意见
我们认为：公司通过向全资孙公司爱拓环保能源（浙江）有限公司（以下简称“爱拓环保”）、全资子公司山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”）增资的方式实施公司 2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），符合公司公开发行可转换公司债券的相关安排，有利于稳步推进募投项目的实施，能有效使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。我们同意公司使用募集资金分别对爱拓环保增资人民币78,000.00万元、华中山鹰增资人民币40,000.00万元。
二、关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的独立意见
经审核，我们认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形；
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效；
项目的自筹资金。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经审核，我们认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募投项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益；
2、公司拟使用不超过人民币55,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的内容符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效；
3、同意公司本次使用不超过人民币55,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第七届董事会第三十一次会议审议通过之日起不超过12个月。
独立董事：房桂干、魏雄文、陈菡二○一九年十二月二十六日
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之事前认可意见
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别向柴昭一等50名上海庞源机械租赁股份有限公司（以下简称“庞源租赁”）股东和王志荣等16名自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）股东发行股份购买庞源租赁100%股权和天成机械100%股权，同时向不超过 10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前取得并审阅了拟提交公司第五届董事会第五次会议审议的《关于<陕西建设机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》等与本次重组有关的十六项议案。
作为公司的独立董事，我们认真审阅相关文件后，就提交公司第五届董事会第五次会议审议的与本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的事项事前予以认可。我们认为：本次重组后，公司将持有庞源租赁和天成机械100%的股权，有利于公司促进产业整合，吸纳优质资源，增强与公司现有业务的协同效应，提高公司持续盈利能力。
我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第五届董事会第五次会议进行审议和表决。
（本页无正文，为《陕西建设机械股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
李敏 宋林 张敏
年 月 日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2014-015
凌源钢铁股份有限公司
二○一三年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
凌源钢铁股份有限公司 2013年度股东大会于 2014年 5月 20日上午9：00在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心举行。出席会议的股东及股东代表 6人，代表股份 432,135,359股，占公司股本总额的53.75%。其中国家股股东 1人，代表股份 431,473,247股，占公司股本总额的53.67%；无限售期的流通股股东5人，代表股份662,112股，占公司股本总额的0.08%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张振勇先生主持，大会经审议并以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、 2013年度董事会工作报告
同意票 432,135,359股，占出席股东所代表股份的100%；反对票 0股，弃权票0股。
二、 2013年度监事会工作报告
同意票 432,135,359股，占出席股东所代表股份的100%；反对票 0股，弃权票0股。
三、 2013年度财务决算
同意票 432,135,359股，占出席股东所代表股份的100%；反对票 0股，弃权票0股。
四、 2013年度利润分配预案及公积金转增股本预案
同意票 432,135,359股，占出席股东所代表股份的100%；反对票 0股，弃权票0股。
五、 关于与凌钢集团公司及其子公司签订2014年度日常关联交易协议的议案
同意票 405,160股，占出席股东有效表决股份的100%；反对票 0股，弃权票0股，关联股东回避了本议案的表决。
六、 关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案
同意票 432,135,359股，占出席股东所代表股份的100%；反对票 0股，弃权票0股。
本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、郭伟律师见证并出具了法律意见书。公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
备查文件：1.本次股东大会会议记录、决议；
2.法律意见书。
凌源钢铁股份有限公司董事会 2014年5月21日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-028浙江仙通橡塑股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2747号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,256.00万股，注册资本由 6,768.00万元增加至 9,024.00万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2016]第 610954号《验资报告》。公司股票已于2016年12月30日在上海证券交易所挂牌上市。
近日，公司已完成相关工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下：
统一社会信用代码：913310001480293875
公司名称：浙江仙通橡塑股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区
法定代表人：李起富
注册资本：玖仟零贰拾肆万元整
成立日期：1996年11月25日
营业期限：1996年11月25日至长期
经营范围：车辆、飞机、轮船、家用电器的密封件、装饰件、汽车零部件的研发、设计、生产、销售，技术咨询服务，货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2017年3月15日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
於2021年到期之500,000,000美元零息可換股債券（「美元債券」）（股份代號：5610）
於2021年到期之人民幣3,450,000,000元以美元1.5%息結算的
可換股債券（「人民幣債券」）
（股份代號：5338）
調整美元債券及人民幣債券轉換價
本公司宣佈，由於支付末期股息，(i)美元債券的轉換價由每股H股9.83港元調整至每股H股9.65港元；及(ii)人民幣債券的轉換價由每股H股13.34港元調整至每股H股13.10港元，均自2019年7月25日起生效。
– 1–
茲提述(i)中國鐵建股份有限公司（「本公司」）日期為2016年1月19日及2016年12月8日的公告（「該等公告」），內容分別有關本公司發行的美元債券及人民幣債券；(ii)本公司日期為2016年7月18日的公告，內容有關調整美元債券轉換價；(iii)本公司日期為2017年7月18日的公告，內容有關調整美元債券及人民幣債券轉換價；及(iv)本公司日期為2018年7月17日的公告，內容有關調整美元債券及人民幣債券轉換價。美元債券及人民幣債券於香港聯合交易所有限公司上市。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等公告定義者具有相同涵義。
茲亦提述本公司日期為2019年6月18日的公告，內容有關於同日舉行股東週年大會（「股東週年大會」）的表決結果。於股東週年大會上，股東批准由董事會建議支付截至2018年12月31日止年度每股人民幣0.21元的現金末期股息（含稅）（「末期股息」）。向H股股東支付的末期股息為每股0.2386港元（含稅），並將於2019年8月9日派付予於2019年7月24日名列H股股東名冊的H股股東。
根據美元債券的條款及條件的第6(C)條條件下及人民幣債券的條款及條件的第6(C)條條件下分別訂立的調整規定，由於派發末期股息，美元債券及人民幣債券轉換價將分別予以調整。
現時每股H股9.83港元的美元債券轉換價（「現時美元債券轉換價」）將調整至每股H股9.65港元（「經調整美元債券轉換價」），自2019年7月25日起生效；
而現時每股H股13.34港元的人民幣債券轉換價（「現時人民幣債券轉換價」）將調整至每股H股13.10港元（「經調整人民幣債券轉換價」），自2019年7月25日起生效。
– 2–
經參考於本公告日期美元債券未償還本金總額為500,000,000美元，以現時美元債券轉換價及經調整美元債券轉換價轉換所有未償還美元債券後將發行的H股最大總數分別為396,459,816股H股及403,854,922股H股（按預先釐定1.00美元兌7.7944港元的匯率兌換）；而經參考於本公告日期人民幣債券未償還本金總額為人民幣3,450,000,000元，以現時人民幣債券轉換價及經調整人民幣債券轉換價轉換所有未償還人民幣債券後將發行的H股最大總數分別為290,650,359股H股及295,975,251股H股（按人民幣0.8898元兌1港元的固定匯率兌換）。
任何美元債券及╱或人民幣債券持有人如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
承董事會命
中國鐵建股份有限公司董事長
陳奮健
中國•北京
2019年7月24日
於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生（董事長、執行董事）、莊尚標先生（總裁、執行董事）、陳大洋先生（執行董事）、劉汝臣先生（執行董事）、葛付興先生（非執行董事）、王化成先生（獨立非執行董事）、辛定華先生（獨立非執行董事）、承文先生（獨立非執行董事）及路小薔女士（獨立非執行董事）。
– 3–
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2014-015福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司
承诺履行情况进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定和中国证监会福建监管局相关通知的要求，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）对公司股东、关联方、实际控制人以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。自查情况于2014年2月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上进行了发布。现对相关承诺事项进展情况说明如下：
一、承诺事项：
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|承诺主体|承诺类型|主要内容|承诺公布时间|期限|
|公司的控股股东北京燕京啤酒股份有限公司|股权激励|公司将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下，参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程序后实施。|2006年7月3日|长期|

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|避免同业竞争承诺|燕京啤酒在东南区域市场将以本公司为主进行运作，在东南区域以内的控股子公司将陆续通过委托经营或其他方式由本公司进行管理；燕京啤酒在此区域内如有新收购或新建生产基地的事项，将以本公司为主进行运作。|2006年6月21日|长期|
||现时由惠泉啤酒托管的福建燕京在进入稳定盈利期后将以合适的方式注入惠泉啤酒，福建市场继续完全由惠泉啤酒运作，对惠泉啤酒福建以外的市场销售本公司给以适当协助。|2012年10月8日|长期|

以上承诺存在不符合中国证监会《上市公司监管指引第4号》要求第一条的情况。
二、承诺解决进展说明：
公司就以上承诺事项与公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司保持沟通，目前尚无进展。公司将督促控股股东北京燕京啤酒股份有限公司按照监管指引要求在2014年6月30日前完成整改，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董 事 会
二○一四年四月二十九日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-016中华企业股份有限公司与关联方互为担保额度公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
〃是否为关联交易：是
〃交易内容：我公司拟向关联方提供互为担保，担保额度不超过 12.3亿元
〃被担保人名称：上海中星（集团）有限公司及其控股子公司
〃本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司拟向上海中星（集团）有限公司及其控股子公司提供互为担保额度不超过 12.3亿元。截止目前，公司累计为上海中星（集团）有限公司及其控股子公司提供担保 4.05亿元。
〃对外担保逾期的累计数量：无
〃截至 2013年末，公司对外担保总额为 19.102亿元，其中：对控股子公司提供担保 15.052亿元，为关联方提供担保 4.05亿元，上述金额占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的33.3%。公司对外担保逾期的累计数量为零。
〃对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：保证 2014年度生产经营和资金需求一、关联交易概况
2014年 4月 1日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了关于公司 2014年度对外担保计划的议案中有关为关联方提供互为担保额度的事项（9票同意,0票反对,0票弃权）。
公司拟向关联方上海中星（集团）有限公司（以下简称：中星集团）及其控股子公司提供互为担保，担保额度不超过 12.3亿元，有效期自 2013年度股东大会年会召开之日至 2014年度股东大会年会召开之日止。在上述额度内和有效期内，股东大会授权公司董事会按照关联交易程序和规定审批通过即可生效执行并按规定履行公告。
二、关联方与关联关系
1、上海地产（集团）有限公司
公司名称：上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：冯经明
注册资本：人民币42亿元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资。
2、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路2号
法定代表人：朱胜杰
注册资本：人民币1,555,882,832元
企业性质：股份有限公司
主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
3、上海中星（集团）有限公司
公司名称：上海中星（集团）有限公司
注册地址：曲阳路561号
法定代表人：周先强
注册资本：人民币10亿元
企业性质：一人有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，基建设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构。
我公司与中星集团同为上海地产（集团）有限公司的控股子公司，故此次交易为关联交易，须提请公司2013年度股东大会年会审议通过，控股股东上海地产（集团）有限公司及其关联方须回避表决。
三、累计担保情况
截至2013年末，公司对外担保总额为19.102亿元，占公司最近一期经审计净资产的33.3%。其中：对控股子公司提供担保的总额为 15.052亿元，为关联方中星集团控股子公
司天津星华城置业有限公司和上海地产中星曹路基地开发有限公司分别提供担保 1.494亿元和2.556亿元，对外担保逾期的累计数量为零。
截至 2013年末，公司大股东上海地产（集团）有限公司及其下属关联方为公司提供担保合计55.15亿元，其中：上海地产（集团）有限公司为公司提供担保40.8亿元，上海地产（集团）有限公司下属关联方中星集团为公司提供担保14.35亿元。
四、被担保方基本情况
中星集团：截至 2013年 12月 31日，总资产和股东权益（未经审计）分别是 354.3亿元和88.4亿元，资产负债率75.05%；2013年1-12月，公司收入和净利润（未经审计）分别是93.9亿元和5.8亿元。
五、公司独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见
在提请董事会审议关于公司对外担保计划的议案中有关为关联方提供互为担保额度的事项之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将本议案提交董事会审议。
2、独立意见
公司独立董事认为，在公司董事会审议和表决此次关联交易时，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；同意我公司与中星集团提供互为担保额度的事项。
六、合同的签订对公司的影响
保证2014年度生产经营和资金需求。
七、备查文件
1、中华企业股份有限公司独立董事事前认可意见书；
2、中华企业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；
3、中华企业股份有限公司独立董事意见。
特此公告
中华企业股份有限公司2014年4月2日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-048
上海剑桥科技股份有限公司
股东提前终止减持股份计划并拟发起新减持股份计划的公告
特别提示
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“剑桥科技”）首次公开发行股票（以下简称“IPO”）前股东宁波安丰和众创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安丰和众”）在本次减持股份计划实施前持有公司股份3,288,319股（占公司股份总数的2.55%）。上述股份来源于IPO前已持有的股份以及2017年度资本公积转增的股份，且已于2018年11月16日解除限售并上市流通。截至本公告披露日，安丰和众持有公司股份 2,000,500股，占公司总股本比例1.55%。
公司于 2019年 2月 27日在指定信息披露媒体披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：临2019-009）。安丰和众计划在履行减持股份预先披露义务的十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式，或在履行减持股份预先披露义务的三个交易日后的六个月内通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的2.00%。在任意连续 90日内，集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数的1.00%，大宗交易减持股份总数不超过公司股份总数的2.00%，且大宗交易受让方在受让后6个月内不转让所受让的股份。减持价格按照市场价格确定，且不低于公司股票的发行价（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。
截至 2019年 6月 26日，安丰和众在本次计划减持时间区间内已累计减持公司股份1,287,819股（占公司股份总数的1.00%），其仍持有公司股份2,000,500股（占公司股份总数的1.55%）。安丰和众、宁波安丰领先创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安丰领先”）、杭州安丰宸元创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安丰宸元”）作为一致行动人，因整体经营计划调整，拟重新安排本公司股票的减持事宜，现决定提前终止本次减持股份计划并拟共同发起新的减持股份计划。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|宁波安丰和众创业投资合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|3,288,319|2.55%|IPO前取得：2,232,296股其他方式取得：1,056,023股|

注：上述股份来源中，其他方式取得为资本公积转增股本所得。
上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|宁波安丰和众创业投资合伙企业（有限合伙）|3,288,319|2.55%|同一管理人控制下的企业|
||杭州安丰宸元创业投资合伙企业（有限合伙）|2,554,500|1.98%|同一管理人控制下的企业|
||宁波安丰领先创业投资合伙企业（有限合伙）|642,278|0.50%|同一管理人控制下的企业|
||合计|6,485,097|5.03%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：提前终止本次减持计划
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|宁波安丰和众创业投资合伙企业（有限合伙）|1,287,819|1.00%|2019/3/20～2019/6/26|集中竞价交易|29.51－36.38|39,678,829|未完成：1,287,781股|2,000,500|1.55%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到
√已达到
(五)是否提前终止减持计划 √是□否
安丰和众本次减持股份计划公告的竞价交易减持区间为2019年3月20日至
2019年9月16日。安丰领先所持642,278股限售流通股已于2018年 11月16日解除限售并上市流通；安丰宸元所持 2,554,500股限售流通股已于 2019年 3月 29日解除限售并上市流通。安丰和众、安丰领先、安丰宸元作为一致行动人，因整体经营计划调整，拟重新安排本公司股票的减持事宜，现决定提前终止本次减持股份计划并拟共同发起新的减持股份计划。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会 2019/6/27
独立董事候选人声明
本人郭月梅，已充分了解并同意由提名人湖北楚天智能交通股份有限公司董事会提名为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“楚天高速”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任楚天高速独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括楚天高速在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在楚天高速连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师、澳大利亚注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任楚天高速独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：郭月梅
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－006辽宁成大股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 14日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）收到广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的告知，截至 2016年1月14日，广发证券股东吉林敖东药业集团有限公司（以下简称“吉林敖东”）持有广发证券A股股份1,251,597,867股，占其现有总股本的16.42%；吉林敖东全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券 H股股份 20,237,400股，占其现有总股本的0.27%。吉林敖东及其一致行动人敖东国际（香港）实业有限公司合计持有广发证券股份 1,271,835,267股，占其现有总股本的16.69%，已超过本公司及一致行动人成大钢铁香港有限公司合计持有的广发证券股份。
截至2016年1月14日，本公司持有广发证券A股股份1,250,154,088股，占其现有总股本的16.40%；本公司控股子公司成大钢铁香港有限公司持有广发证券H股股份1,473,600股，占其现有总股本的1.9‱。本公司及一致行动人成大钢铁香港有限公司合计持有广发证券股份1,251,627,688股，占其现有总股本的16.42%。
截至2016年1月14日，吉林敖东及一致行动人敖东国际（香港）实业有限公司已成为广发证券的第一大股东，本公司及一致行动人成大钢铁香港有限公司为广发证券的第二大股东。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会 2016年1月15日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2014-019号
彩虹显示器件股份有限公司
第二十二次（2013年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
本次会议没有否决或修改提案的情况。
●
本次会议召开前没有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）第二十二次股东大会（2013年度）于2014年5月13日在咸阳公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共8人，代表股份253,226,174股，占公司股份总数的34.37%，出席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高管人员和公司法律顾问。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长郭盟权先生主持本次股东大会。
二、提案审议情况
大会审议了会议通知中列明的议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：1、批准《2013年度董事会工作报告》
同意票 253,226,174股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席会议表决权的100%。
2、批准《2013年度监事会工作报告》
同意票 253,226,174股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席会议表决权的100%。
3、批准《2013年度独立董事述职报告》
同意票 253,226,174股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席会议表决权的100%。
4、批准《2013年度财务决算报告》
同意票 253,226,174股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席会议表决权的100%。
5、通过《2013年度利润分配方案》
鉴于公司2013年末未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。
同意票 253,226,174股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席会议表决权的100%。
6、通过《2013年年度报告》
同意票 253,226,174股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席会议表决权的100%。
7、通过《关于聘请会计师事务所的议案》
决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2014年度审计机构，并提供相关服务。结合公司的实际情况并经双方协商，决定 2014年度审计费用为70万元人民币。
同意票 253,226,174股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席会议表决权的100%。
8、通过《关于修改公司章程的议案》
按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》要求，为了明确现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序，体现公司在不同发展阶段的现金分红方案的情形，对公司章程相关内容进行修订。
同意票 253,226,174股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席会议表决权的100%。
9、通过《关于申请流动资金贷款的议案》
为满足公司生产经营资金周转的需要，同意本公司向关联方咸阳中电彩虹集团控股有限公司申请流动资金贷款人民币 40,000万元，用于补充公司生产经营所需资金缺口。本次贷款期限为一年，利率为同期银行贷款基准利率下浮30%，贷款时间以贷款实际发放日为准。
同意票 4,332,487股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席会议表决权的100%。
因本议案涉及关联交易，关联股东彩虹集团公司和彩虹集团电子股份有限公司放弃了表决权，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师出具见证法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二○一四年五月十三日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2019-014柳州钢铁股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于 2019年 4月 8日以书面形式发出通知，于2019年4月12日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事10人，实到10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名吕智先生为公司独立董事的提案黄国君先生自2013年5月30日起在公司担任独立董事，至2019年5月29日止连续担任独立董事六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，黄国君先生任期即将届满，自2019年5月29日起，黄国君先生不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。根据中国证监会和《公司章程》规定，经董事会提名，拟增补吕智先生为柳州钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。任期至第七届董事会终了，自股东大会审议通过起执行。
独立董事听取了第七届董事会独立董事成员提名的提案，一致认为：
本次增补独立董事符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；同意通过该提案并提交公司股东大会审议。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2019年4月13日
附件1：
柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人简历
吕智先生简历
吕智先生，男，1956年10月生，汉族，中共党员，教授级高级工程师。1982年毕业于中南矿冶学院冶金物理化学专业，获学士学位；2006年毕业于华侨大学机械自动化专业，获博士学位。曾任桂林矿产地质研究院院长、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司董事长。目前兼职广西人民政府参事，中国材料研究学会超硬材料及制品专业委员会常务理事、主任委员，中国有色金属学会常务理事。曾获国务院特殊津贴、广西优秀专家、全国优秀科技工作者、广西科技进步特别贡献奖等奖励。
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：2019-010厦门华侨电子股份有限公司
关于股东股份冻结达成和解协议的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（“公司”）于 2019年 1月 9日收到控股股东王玲玲女士的通知，其持有的本公司 21,582,846股股份已全部被司法冻结，冻结期限自 2019年 1月 8日至 2022年 1月 7日。具体详见公司发布的《关于股东股份冻结的公告》（公告编号：2019-009）
王玲玲女士知悉股份被司法冻结后，积极与股份冻结申请人协商相关事项，并已于 2019年 1月 9日就股份司法冻结事项与冻结申请人签署了《仲裁和解协议书》，后续双方将根据协议的约定到有关部门办理股份解冻结手续。
公司将持续关注上述股东股份司法冻结事项的进展，并按规定履行相应的信息披露义务。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
江苏康缘药业股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议拟审议《关于<江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司与汇添富基金管理股份有限公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议（三）>的议案》、《<关于签署附条件生效的股份认购合同之补充协议（三）的公告>的议案》，涉及关联交易相关议案已提交我们审核，现发表意见如下：
上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会审议。
江苏康缘药业股份有限公司
独立董事：侯惠民、王广基、葛军2014年9月29日
北京金隅股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2014－033北京金隅股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 16日 9:30在北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 D座 22层第六会议室召开第三届董事会第十一次会议。应出席本次会议的董事为 10名，实际出席会议的董事 10名；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒋卫平先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司提名非执行董事候选人的议案
根据相关法律法规与《公司章程》的要求，结合实际情况，公司董事会拟提名于凯军先生（简历见附件）为新任非执行董事候选人，任期截止日与公司第三届董事会相同。
公司独立董事意见：于凯军先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员。本次提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，我们同意提名于凯军先生为公司非执行董事候选人。
表决结果：同意 10票；弃权 0票；反对 0票。
二、关于公司召开 2014年第一次临时股东大会的议案
北京金隅股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告公司拟于 2014年 8月 7日（星期四）下午 14:30于中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开2014年第一次临时股东大会，并提请会议审议如下事项：
1、关于公司提名非执行董事候选人的议案；
2、关于公司提名监事候选人的议案。
表决结果：同意 10票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日
北京金隅股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告附件：
于凯军先生简历
于凯军，男，1963年 4月出生，毕业于香港理工大学会计专业，会计学硕士学位，高级会计师。现为中材股份有限公司财务总监。于先生自 1982年 7月至 1990年 11月就职于甘肃省平凉区财政局，自 1990年 11月至 2001年 10月担任深圳兰光科技股份有限公司（及其前身深圳兰光电子工业总公司）财务总监、副总经理等多个职务；自 2001年 12月至 2011年 1月担任中材国际财务总监。于先生自 2011年 12月起担任宁夏建材、天山股份监事。
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019-101湖北兴发化工集团股份有限公司
关于 2019年度第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 20亿元超短期融资券事项，已经公司于2017年8月11日召开的八届二十六次董事会和2017年8月28日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过。2018年11月5日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP297号），接受公司超短期融资券的注册。具体内容分别见公司于2017年8月12日、8月29日和2018年11月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2017-093、临2017-105、临2018-087）。
2019年8月30日，公司正式发行2019年度第一期超短期融资券，发行额度为 5亿元人民币，单位面值为 100元人民币，发行利率为4.5%，发行期限为270天。本次发行融资券募集资金主要用于偿还银行借款，降低融资成本。
本期融资券发行的有关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网站（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
中银国际证券股份有限公司
关于快克智能装备股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为快克智能装备股份有限公司（以下简称“快克股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据现行《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对快克股份拟使用闲置募集资金进行现金管理额度的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2016]2358号《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，快克股份公开发行新股不超过 2,300万股，发行价格 16.50元/股，募集资金总额为 379,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 350,060,000.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2016年 11月 2日出具了编号为XYZH/2016SHA20237的《验资报告》。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）基本情况
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，公司拟使
用部分暂时闲置的募集资金按照有关规定进行现金管理，具体内容如下：
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对暂时闲
置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增
值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币 30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够
提供保本承诺的金融机构，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理
财产产品。
4、实施方式
公司董事会授权公司总经理自股东大会审议通过之日起十二个月内行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或
者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券
交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品
的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
6、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
7、决议的有效期
自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。《原议案》（即快克股
份于2017年4月21日召开的第二届董事会第九次会议、2017年5月12日召
开的2016年年度股东大会审议通过的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》）自本次议案经股东大会审议通过之日起不再执行。
（二）风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。
2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。
3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情
况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，
控制投资风险。
4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）对公司经营的影响
在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置
的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
（四）审议程序及专项意见
2018年4月27日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十
一次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品
种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可以
在决议有效期内进行滚动使用。独立董事已发表明确的独立意见，同意公司使
用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上
述额度范围内，资金可以在有效期内滚动使用。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会
审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会
审议，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的
规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资
项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2015－016
转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2015年2月28日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于 2015年 3月 6日以通讯方式举行。应参与表决监事 4人,实际参与表决监事 4人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
1、非公开发行股票的种类和面值
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
2、发行方式
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
3、发行对象及认购方式
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
4、发行数量及限售期
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
5、发行价格及定价原则
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
6、募集资金投向
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
7、本次发行前公司滚存利润分配安排
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
8、上市地点
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
9、本次发行决议有效期
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
具体内容见本公司当日刊登的《非公开发行A股股票预案》。
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于公司与北京北广传媒投资发展中心、北京广播公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
具体内容见本公司当日刊登的《关于与发行对象签署附条件生效的股票认购协议的公告》。
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于公司与其他认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
公司与金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、中国电影股份有限公司、百视通新媒体股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、新湖中宝股份有限公司、江西省广播电视网络传输有限公司分别签署了附条件生效的《北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行股份之认购协议》。
具体内容见本公司当日刊登的《关于与发行对象签署附条件生效的股票认购协议的公告》。
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
具体内容见本公司当日刊登的《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于提请股东大会非关联股东批准北京北广传媒投资发展中心及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过33亿元，公司本次募集现金的投资项目如下：
1、优质版权内容平台建设项目19亿元；
2、云服务平台升级及应用拓展项目14亿元。
具体内容见本公司当日刊登的《董事会关于本次非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
具体内容见本公司当日刊登的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》；
具体内容见本公司当日刊登的《关于修订公司章程的公告》。
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《关于公司未来三年分红回报规划的议案》；
具体内容见本公司当日刊登的《公司未来三年分红回报规划（2015-2017年）》。
议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。
上述十二项决议内容需提请股东大会审议通过。
关于召开股东大会的有关事项另行通知。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会
二零一五年三月七日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2017-018广州白云电器设备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2017年6月15日起停牌。详见公司于2017年6月15日披露的《关于重大事项的停牌公告》，公告编号：2017-012。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年6月29日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017年 6月 15日起，预计停牌不超过一个月。详见公司于2017年6月29日披露的《重大资产重组停牌公告》，公告编号：2017-015。停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
截至本公告披露之日，各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。由于相关工作还在进展过程中，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司2017年7月13日