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湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月10日召开了第六届董事会第二十次会议。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为湖北凯龙化工集团股份有限公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，发表独立意见如下：
经核查，公司在符合国家法律、法规及保障投资资金安全的前提下，公司在期限内滚动使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并同意提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
独立董事：汪旭光 杨祖一 张晓彤 王永新
证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2019-083债券代码：128018 债券简称：时达转债
上海新时达电气股份有限公司
2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
时达转债(债券代码：128018)转股期限为2018年5月10日至2023年11月6日；转股价格为7.45元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1216号”文核准，公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额88,250.57万元。
经深交所“深证上[2017]765号”文同意，公司88,250.57万元可转换公司债券已于2017年12月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“时达转债”，债券代码“128018”。
根据相关规定和《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年5月10日起可转换为公司股份，初始转股价格为11.90元/股。
公司于2018年6月28日（股权登记日）实施2017年度权益分派方案，根据相关规定，时达转债的转股价格于2018年6月29日起由初始转股价格11.90元/股调整为11.83元/股。
公司于2019年3月26日召开的第四届董事会第十七次会议及2019年4月11日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，时达转债的转股价格于2019年4月12日起由11.83元/股调整为7.45元/股。
具体内容详见公司于2019年4月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于向下修正“时达转债”转股价格的公告》（公告编号：临2019-028）。
二、时达转债转股及公司股份变动情况
截至2019年9月30日，时达转债尚有882,311,200元挂牌交易。2019年第三季度，时达转债因转股减少2,500元，转股数量为335股，剩余可转债余额为882,311,200元。
公司2019年第三季度股份变动情况如下：
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|172,529,258|27.82%||||||172,529,258|27.82%|
|高管锁定股|172,529,258|27.82%||||||172,529,258|27.82%|
|二、无限售条件流通股|447,658,659|72.18%||||335|335|447,658,994|72.18%|
|三、总股本|620,187,917|100.00%||||335|335|620,188,252|100.00%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
021-69926000转董事会办公室进行咨询。
四、备查文件
1、截至2019年9月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“新时达”股本结构表；
2、截至2019年9月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“时达转债”股本结构表。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2019年10月9日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-054
北京光环新网科技股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度权益分派|
|方案已获2018年4月9日召开的 2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事|
|宜公告如下：|
|一、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期|
|1、公司于 2018 年 4 月 9 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于公|
|司 2017 年度利润分配方案的议案》，具体内容详见公司于同日披露在证监会指|
|定信息披露网站的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-044）。|
|2、本次权益分派距股东大会通过 2017年度利润分配方案的时间未超过两个|
|月。|
|二、权益分派方案|
|公司 2017 年度利润分配方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本|
|1,446,351,388股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元人民币（含|
|税），合计派发现金股利28,927,027.76 元（含税）。|
|由于在公司 2017 年度利润分配方案公布后至实施前，公司首期股票期权激|
|励计划激励对象在第一个行权期行权 100 份，截至目前公司总股本由|
|1,446,351,388股变更为1,446,351,488股。公司按照“现金分红总额固定不变”|
|的原则，按最新股本计算的 2017 年度权益分派方案为：以公司现有总股本|

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|1,446,351,488股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.199999元人民币|
|（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持|
|有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.179999元；持有首发后限售|
|股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本|
|公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额|
|【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所|
|涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金|
|份额部分实行差别化税率征收。）。|
|【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股|
|1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.040000 元；持股 1 个月以上至 1|
|年（含1年）的，每10股补缴税款 0.020000元；持股超过1 年的，不需补缴税|
|款。】|
|三、股权登记日与除权除息日|
|本次权益分派股权登记日：2018 年 4 月 23 日，除权除息日：2018 年 4 月|
|24日。|
|四、权益分派对象|
|本次分派对象为：截至2018 年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中|
|国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）|
|登记在册的本公司全体股东。|
|五、权益分派方法|
|1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2018|
|年4月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。|
|2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：|

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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****740|霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）|

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|2|06*****117|霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）|

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|在权益分派业务申请期间（申请日 2018 年 4 月 16 日至登记日 2018 年 4 月|
|23 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代|
|派的现金红利不足的，一切法律责任与后果有公司自行承担。|
|六、调整相关参数|
|1、根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规定及|
|发行监管问答的要求，公司控股股东霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有|
|限合伙）及其关联方耿桂芳在公司股票首次公开发行时做出承诺：“对于公司首|
|次公开发行股票前本公司/本人所持的公司股票，在股票锁定期满后的两年内，|
|本公司/本人通过证券交易所减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行价|
|格”，在本次资本公积转增股本后，上述股东承诺的最低减持价格由原 1.92 元|
|相应地调整为1.90元。|
|2、公司首期股票期权激励计划行权价格将由 18.06 元/股调整至 18.04 元/|
|股，公司将在 2017 年度权益分派实施完毕后另行召开董事会对首期股票期权激|
|励计划行权价格进行调整。|
|七、有关咨询方法|
|咨询地址：北京市东城区东中街 9号东环广场A座2A光环新网证券部|
|咨询联系人：陈静|
|咨询电话：010-64183433 010-64181150转820|
|传真：010-64181819|
|电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn|
|八、备查文件|
|1、公司2017年度股东大会决议；|
|2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。|

特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-008天津鑫茂科技股份有限公司 2016年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、业绩预告类型：同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动比例|
|归属于上市公司股东的净利润|约4,000万元-4,200万元|13,782万元|减少70.98%-69.53%|
|基本每股收益|约0.0331元-0.0348元|0.1224元|减少72.96%-71.57%|

注：2016年 2月 24日，公司因实施资本公积金转增股本，股本总数由 402,818,408股增至 1,208,455,224股。具体内容详见本公司 2016年 2月 19日发布的《2015年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：(临)2016-034）。本报告期每股收益按照新股本计算,并对上年同期每股收益进行了追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
去年同期盈利较大的原因为处置非流动资产收益所致。同口径比较，本报告期公司扣除非流动资产处置损益后归属于上市公司股东的净利润较上年度实现扭亏增盈，主要原因为：
1、公司继续坚持发展主营业务，本报告期光通信产品销售、利润同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2016年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2017年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：杰恩设计|
|保荐代表人姓名：王骞|联系电话：021-60750681|
|保荐代表人姓名：李声祥|联系电话：021-60750681|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|0|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|1、控股股东、实际控制人姜峰关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|2、公司董事、监事和高级管理人员关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|3、公司其他股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|4、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|5、公司、控股股东关于股份回购的承诺|是|不适用|
|6、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|7、公司、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|8、公司股东以及作为公司股东的董事、监事、高级管理人员关于直接或间接持有的公司股份不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况的承诺|是|不适用|
|9、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|10、公司控股股东、实际控制人关于租赁房屋权属问题的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017年半年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
王骞 李声祥
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-032
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（股票简称“中钢天源”，股票代码“002057”）股票交易价格连续三个交易日（2014年8月8日、2014年8月11日、2014年8月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，且至少3个月内不再筹划同一事项；
5，经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
2、公司于 2014半年度业绩快报中披露 2014半年度归属于上市公司股东的净利润预计为732.88万元。与实际情况不存在较大差异。
3、公司2014年半年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
4、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇一四年八月十三日
公司独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的意见
中信海洋直升机股份有限公司独立董事
对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的意见
作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，我们审阅了提交公司第六届董事会第十四次会议审议的有关议案文件，并就有关事项进行核
查，现发表意见如下：
一、关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案
公司自2016年起聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）为公司财务及内部控制审计机构，负责公司财务审计和内控审计。普华永道具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求,能够独立对公司财务及内控进行审计。鉴于普华永道在公司2017年度财务审计和内部控制审计中严格保持了客观公正立场,审计质量较高,审计进度安排合理，表现出良好的职业操守和专业能力。同意续聘普华永道为公司2018年度财务及内部控制审计机构，考虑到公司陆续设立子公司，2018年度审计范围和工作量都会有所增加，故财务和内部控制审计报酬共计人民币110万元。同意本议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案
中信财务有限公司（以下简称“财务公司”）是依法设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司办理存款、综合授信、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展的原则，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法，表决结
公司独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的意见
果有效，符合《公司法》和公司《章程》的规定。同意本议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、关于中信财务有限公司风险评估报告的议案
经审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中信财务有限公司风险管理评估报告》，我们认为风险评估报告尊重客观事实，具有公正性。公司董事会在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法，表决结果有效，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
四、关于在中信财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案
我们认为公司已成立存、贷款风险处置机构，明确了责任人，制定了财务公司风险信息的报告制度及风险事项的应急措施。公司制定的风险处置预案能够有效地防范、及时控制、降低和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益，具有充分性和可行性。公司董事会在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法，表决结果有效，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
五、关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
公司与财务公司2018年8月1日至2019年4月30日的金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理。公司董事会在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法，表决结果有效，符合《公司法》和公司《章程》的规定。同意本议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
张长江 郭海兰 叶忠为 王玉梅 苏梅
二〇一八年七月十三日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-044
湖北富邦科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月18日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告全文及其摘要》。公司《2016年半年度报告全文及摘要》于2016年8月20日公告，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-123茂硕电源科技股份有限公司
第三届监事会 2015年第 8次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015年第 8次临时会议通知及会议资料已于 2015年 10月 30日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2015年 11月 16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席肖明女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对茂硕电气进行股权梳理并引入战略投资者的议案》经审核，监事会认为：本议案已经公司第三届董事会2015年第8次临时会议审议通过，本次事项决策程序符合有关法律法规的规定，此次交易遵循公平合理、协商一致的原则，没有损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对茂硕电气进行股权梳理并引入战略投资者的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》
公司于2015年11月16日召开第三届监事会2015年第8次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目投资进度调整的议案》，公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-123关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司监事会
2015年11月16日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-084山西仟源医药集团股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-10%至10%|盈利：3,028.53万元|
||盈利：2,725.68万元-3,331.38万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年前三季度，公司总体经营情况稳定，业务结构未发生重大变化，整体业绩与上年同期相比基本持平。
1、报告期内，公司银行借款较上年同期增加从而导致利息支出同比有所增加；上年同期因银杏叶事件影响，公司计提了相关存货跌价准备，故报告期内资产减值损失同比有所下降。
2、与上年同期相比，公司合并报表范围增加多家公司，分别为 2015年 12
月纳入合并范围的武汉仟源电子商务有限公司；2016年 3月纳入合并范围的无
锡联合利康临床检验所有限公司；2016年 6月纳入合并范围的苏州达麦迪生物医学科技有限公司；2016年 6月公司新设成立西藏仟源药业有限公司等，由于上述公司规模较小且纳入公司合并范围期间较短，故在报告期内对公司合并报表净利润的影响较小。
3、本报告期预计非经常性损益对净利润的影响约 336.41万元，主要是政府补贴以及子公司出售房产收益等。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩的具体财务数据将在本公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-139美年大健康产业控股股份有限公司
关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产
暨关联交易事项审查的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会决议，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。
2016年7月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161537号）（以下简称“反馈意见”）。公司在收到反馈意见后，立即会同相关中介机构进行分析讨论，并组织有关人员对反馈意见进行回复，由于准备回复资料需要时间且申请文件中财务数据需要补充新的季报数据，公司于2016年8月31日向中国证监会提交了反馈意见延期回复的申请，申请延期至2016年10月20日前提交反馈意见的书面回复材料。
由于商务部关于反垄断的调查工作仍在正常审核过程中，按正常的流程还需要一定的审核时间，取得相关审核结果所需的时间将超过中国证监会反馈意见回复中规定的时间限制（10月 20日），经公司于 2016年 10月 20日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向中国证监会提交中止审查公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请的议案》，决定向中国证监会申请暂时中止审查本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，待上述事项取得明确审核结果后将及时申请恢复本次行政许可文件的审查。
公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否取得核准存在不确定性。
公司将根据相关法律、法规的要求以及中国证监会对该事项的核准进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者理性谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十一日
吉林紫鑫药业股份有限公司
未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，为进一步完善吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全科学的分红决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，结合公司的实际情况，制定了公司未来三年（2014年－2016年）股东分红回报规划，具体如下：
一、制定本规划的原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益权，在符合利润分配条件的年度进行利润分配；保持利润分配政策的合理性、连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，最大限度的保障和实现股东的投资收益权。
二、制定本规划的考虑因素
公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资
回报和公司的长远可持续性发展。公司将综合分析公司所处发展阶段、社会资金成本、外部融资环境等因素，并充分考虑公司实际经营状况、资金需求、盈利规模、现金流量状况和股东投资回报需求等情况，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策合理性、连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划
（一）利润分配形式、间隔期：
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红方式。公司在具备现金分红条件的情况下，应当优先采用现金分红方式进行利润分配。
在具备现金分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，但两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
（二）现金分红的具体条件：
1、公司当年年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后合并利润）为正值且现金流充足，实施现金分红不会影响公司持续经营；
2、公司聘用的审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未发生亏损或未弥补亏损；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、偿还债务的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的
30%。
||
|-|
|5、公司在实施现金分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展|
|阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情|
|形，按照本章程规定的原则及程序，提出差异化的现金分红政策：|

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出或偿债安排的，可以按照前项规定处理。
（三）现金分红比例
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（四）股票股利分配条件：
1.公司未分配利润及当期可分配利润均为正值；
真实合理因素，有利于公司各种生产资源与经营要素的合理配置与优化组合，符合全体股东的整体利益和长远利益。
（五）分配政策的调整与变更：
1、公司董事会负责利润分配政策的制订和调整的论证工作。
2、董事会根据公司的长远利益、全体股东的整体利益、公司的可持续发展、生产经营的现实需要、市场形势变化及国家法律、法规和政策调整或变化等综合情形，认为确有必要调整或变更利润分配政策时，应当就利润分配政策调整或变更事项作出专题论述，详细论证公司利润分配政策调整或变更的理由并形成书面论证报告。
3、公司独立董事应当对公司利润分配政策调整和变更事项进行审查并发表独立意见。
4、公司利润分配政策调整或变更事项经董事会审议通过后，应当提交股东大会审议。
5、公司股东大会审议表决利润分配政策调整或变更事项过程中，应当为股东提供网络投票表决方式。
6、公司利润分配政策调整或变更事项应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，并作出股东大会特别决议。
四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合《公司章程》的规定、公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案，并提交股东大会审议。
3、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉
求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出
席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二〇一四年九月四日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
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重大会计政策、会计估计变更
以及重大前期会计差错更正情况
专 项 说 明
大信备字[2015]第3-00010号山推工程机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了山推工程机械股份有限公司（以下简称“山推股份”）2014年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2014年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2015年 4月 24日出具了大信审字（2015）第 3-00057号标准无保留意见审计报告。
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》及其他相关规定，我们对山推股份2014年度重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正的有关事项说明如下：
一、会计政策变更情况
财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37号—金融工具列报》从 2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。山推股份根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。
根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，山推股份将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，公司将其他（非）
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流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报，对于其他综合收益相关业务，增设其他综合收益科目，同时将外币报表折算差额调至其他综合收益，不再单独列报。
根据修订后的《企业会计准则第 9号——职工薪酬》，山推股份对内退人员未来工资、社保支出的付现金额按3.36%（2014年发行的 8年期国债平均利率）的折现率进行折现，并对以前期间进行追溯调整，根据付款期限分别确认长期应付职工薪酬、应付职工薪酬。
上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：
||||
|-|-|-|
|2013年12月31日/2013年度|||
|变更前|变更后|变更前|
|2,881,850.88|199,512,790.88|3,707,381.08|
|706,732,636.01|510,101,696.01|631,114,171.29|
|95,259,750.69|137,543,313.23|96,706,316.23|
|26,681,543.45|80,640,676.16|30,408,502.90|
||216,538,194.83||
||142,435,999.98||
|142,435,999.98||133,976,333.33|
|1,191,215,870.58|1,190,298,926.35|903,267,963.96|
||-23,588,883.48||
|-24,505,827.71||-9,423,665.12|
|1,448,981,419.88|1,233,644,823.67|1,788,299,330.33|
|4,244,139,780.55|4,028,803,184.34|4,197,799,190.71|
|519,808,330.91|506,931,162.12|713,114,051.35|
|766,259,654.76|874,656,166.82||
|306,248,949.53|311,610,030.76||
|10,378,321.57|-8,792,844.85||
|-389,670,991.74|-484,257,418.61||
|-327,032,972.85|-410,043,675.30||
|-62,638,018.89|-74,213,743.31||

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
二、会计估计变更情况
无
三、前期重大会计差错更正情况
无
四、其他说明事项
为了更好地理解山推股份2014年度重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况对其财务状况、经营成果及现金流量的影响，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡咏华
中国·北京 中国注册会计师：吴之星
二○一五年四月二十四日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-008永高股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减幅度|
||项目||2013年度||2012年度|||
||||||||（％）|
||营业总收入|2,918,371,674.84||2,514,277,912.38||16.07||
||营业利润|281,928,056.26||317,498,105.23||-11.20||
||利润总额|292,843,761.91||322,121,627.19||-9.09||
||归属于上市公司股东的净|244,701,946.65||271,082,240.93||-9.73||
||利润|||||||
|||0.68||0.75||-9.33||
||基本每股收益（元）|||||||
|||12.70%||15.95%||-3.25||
||加权平均净资产收益率|||||||
||||||||增减幅度|
||||2013年末||2012年末|||
||||||||（％）|
||总 资 产|3,012,542,795.74||2,723,281,988.56||10.62||
|归属于上市公司股东的所有者权益|归属于上市公司股东的所|2,033,579,948.45||1,824,878,001.80||11.44||
||股 本|360,000,000.00||200,000,000.00||80||
|||5.65||5.07||11.44||
||归属于上市公司股东的每|||||||
||股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列。
2、2013年5月，公司因实施2012年度利润分配方案，用资本公积转增股本（每10股
转增8股），股本由2亿股变更为3.6亿。本表按3.6亿股调整计算了上年同期数据。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
本报告期，得益于并购及行业需求的稳定增长，公司实现营业收入 29.18亿，同比25.14亿增加4.04亿元，增长16.07%，同比去年增速明显加快。公司整体产销率为97.96%，产销总体均衡。
由于行业竞争加剧与快速扩张带来运营成本的上升，公司经营业绩有所下降。本报告期内，公司毛利率为25.62%，比上年同期降低了0.47个百分点，利润总额、净利润同比分别下降9.09%、9.73%，营业成本比上年同期上升16.81%，快于收入的增长。期间费用中销售费用、管理费用同比增长较快，分别为24.02%、39.02%；
报告期内，公司总资产与净资产与年初比分别增长10.62%与11.44%；期末资产负债率为32.50%，比年初32.99%下降0.49个百分点，长期偿债能力有所增强；而流动比率比年初增加0.11，速动比率比年初减少0.01，短期偿债能力呈现上升趋势；同时，应收款项（含票据）、预付账款和存货较年初均有较大幅度增长，在流动资产构成中的比重由45.02%上升到61.85%，公司流动资产周转能力有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在2013年第三季度报告中披露的2013年度业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
永高股份有限公司董事会
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2019-073浙江英特集团股份有限公司
八届二十三次监事会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 18日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开八届二十三次监事会议的通知。会议于2019年10月25日采用通讯方式召开。
会议应到监事5人，实际出席会议的监事5人，缺席会议的监事 0人。本次会议的召集、召开及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》（同意5票、反对0票、弃权0票）经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司监事会2019年10月26日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-104北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2018年 11月 8日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于2018年10月27日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由刘强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购公司股份的预案》。
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：经审核，本次回购股份将作为公司用于转换上市公司发行的可转债、后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源，若公司未能实施股权激励、员工持股计划、发行可转债，回购的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。如实施股权激励计划或员工持股计划，将有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。本次回购股份决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意此次回购公司股份的预案。
回购公司股份的预案全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会
2018年11月8日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-043永高股份有限公司
关于为全资子公司上海公元国际贸易有限公司
提供最高额连带责任保证担保的
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本次担保基本情况
2019年 6月 25日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司上海公元国际贸易有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
为支持全资子公司上海公元国际贸易有限公司（下称“公元国贸”）加快发展，公司拟向江苏银行股份有限公司上海南汇支行（下称“苏银南汇支行”）申请为公元国贸提供额度为贰仟万元整（20,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2019年6月26日到2020年6月25日止。公元国贸在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。
此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海公元国际贸易有限公司
2、成立日期：2013年12月05日
3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号833B室
4、法定代表人：张航媛
5、注册资本：550万元人民币
永高股份有限公司品除外）、金属紧固件制品、铜制品、五金交电、塑料原材料的销售，管道设计，安装服务。
7、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况：
||||
|-|-|-|
|财务状况|||
|项目|2018年12 月31日（经审计）|2019年3月31日（未经审计）|
|总资产（元）|7,534,876.99|11,059,521.33|
|净资产（元）|6,105,015.04|7,029,059.63|
|经营业绩|||
|项目|2018年度（经审计）|2019年度 1-3月（未经审计）|
|营业收入（元）|51,246,918.05|29,665,770.84|
|净利润（元）|616,656.85|924,044.59|

三、董事会意见
公司董事会认为：被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。同时，公司拟将公元国贸打造为股份公司的原材料的集采平台。有鉴于此，董事会同意公司向苏银南汇支行申请为永高国贸提供额度为贰仟万元整（20,000,000元）最高额连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为17， 000万元，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产 290,855.64万元的比例为5.84%。
公司对控股子公司提供的担保总额度为 42,500万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保7,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保 3,500万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保 20,000万元，为上海公元建材发展有限公司提供担保4,000万元，为上海公元国际贸易有限公司提供
担保2,000万元，为浙江公元太阳能科技有限公司提供担保6,000万元），占公
司2018年12月31日经审计净资产290,855.64万元的比例为14.61%。
永高股份有限公司公司全资子公司与全资子公司之间提供的担保总额为 3,800万元，占公司2018年12月31日经审计净资产290,855.64万元的比例为1.31%。
截至目前，公司及控股子公司的担保总额为 63,300万元，占公司最近一期经审计的净资产290,855.64万元的比例为21.76%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一九年六月二十五日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2015-048木林森股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月10日本公司发出了《关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《通知》”）（公告编号：2015-047），经核查，由于工作人员上传版本错误，该《通知》中部分内容有误，现对原通知相关内容作如下更正：一、原通知“四、参加网络投票的具体操作流程”
1、通过深交所交易系统投票的程序
（3）投票时间：2015年8月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:002、通过互联网投票系统的投票程序
具体流程为：
①录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“木林森股份有限公司2015年第三次临时度股东大会”；
更正后：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（3）投票时间：2015年8月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:002、通过互联网投票系统的投票程序
具体流程为：
②登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“木林森股份有限公司2015年第四次临时度股东大会”；
除上述更正外，原通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
木林森股份有限公司
董事会
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2018-050
科林环保装备股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组项目尚处于尽职调查阶段，具体交易金额及该项交易最终能否完成存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-042），并于2018年7月24日、2018年8月7日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-046、2018-047），公司拟以现金方式收购新中水（南京）再生资源投资有限公司所持有的14家全资子公司100%股权，具体标的公司待公司完成尽职调查后予以确定。
截止本公告披露日，交易标的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行中，公司及相关各方正就本次重大资产重组方案进行论证和研究。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组相关的议案。鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一八年八月二十日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-042上海天玑科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日----2018年06月30日
2、
预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-20%～0%|盈利：4,294.99万元|
||盈利：3,435.99万元—4,294.99万元||

二、业绩预告预审计情况
2018年半年报业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司总体各项业务稳步发展，但报告期内受市场环境、竞争因素、新产品的持续投入及人力成本上升等影响，公司归属上市公司股东的净利润与去年同期相比有所下降。
报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币 2,300万元左右。主要系报告期内公司依据发展战略规划，为进一步整合资源、优化资产结构出售相关全资子公司及购买理财产品所获得的收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月十三日