证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-032债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
2016年日常关联交易报告
及 2017年日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：2017年日常关联交易预计需要提请股东大会审议
上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续，不影响本公司的独立性。
一、2016年日常关联交易执行情况：
本公司 2015年度股东大会审议通过了本集团 2015年日常关联交易报告及2016年日常关联交易预计的议案，预计了本集团2016年度日常关联交易的年度上限金额。有关详情请见2016年3月30日和2016年6月8日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2015年日常关联交易报告及 2016年日常关联交易预计公告》（公告编号：临2016-045）和《2015年度股东大会决议公告》（公告编号：临2016-077）。
本公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了关于与上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）续签《金融服务协议》的议案，批准本公司与复星财务公司续签《金融服务协议》及本集团与复星财务公司于 2014
年至 2016年的日常关联交易上限。有关详情请见 2013年 8月 27日和 2013年12月21日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：临2013-039）和《2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会和2013年第一次H股类别股东会决议的公告》（公告编号：临2013-067）。
本公司 2016年第四次临时股东大会审议通过了关于与上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）续签《金融服务协议》的议案，批准本公司与复星财务公司续签《金融服务协议》及本集团与复星财务公司于 2017年至 2019年的日常关联交易上限。有关详情请见 2016年 10月 18日和 2016年12月23日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：临2016-144）和《2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-189）。
经核查，2016年本集团日常关联交易严格按照本公司相关规定执行，本集团与关联方进行的采购、销售、房屋租赁、提供或接受劳务等交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致、按一般商业条款进行；在公允的前提下，交易价格以市场价格为基础确定。本集团 2016年日常关联交易实际发生总额在2016年预计总额范围内。
本集团 2016年日常关联交易报告已经本公司第七届董事会第二十七次会议（定期会议）审议通过。由于本公司执行董事陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生，非执行董事郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士、王灿先生为关联董事，故董事会对本议案进行表决时，关联董事陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生、郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士、王灿先生需要回避表决，董事会其余四名董事（即四名独立非执行董事）参与表决并一致同意。
有关2016年日常关联交易的实际执行情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|交易类别|关联方|交易内容|2016年预计发生额|2016年实际发生额|占同类交易金额的比例（%）|
|向关联方采购原材料或商品|国药控股股份有限公司（注1）|医药产品、原料、试剂等|150,000,000.00|97,329,289.09|1.353|
||浙江迪安诊断技术股份有限公司（注1）|诊断产品|2,000,000.00|1,169,313.05|0.016|
||SD Bio Sensor, Inc.|诊断产品|250,000.00|232,831.93|0.003|
||北京中勤世帝生物技术有限公司|医药产品、原料、试剂等|300,000.00|355,572.74|0.005|
||小计|/|152,550,000.00|99,087,006.81|-|
|向关联方销售原材料或商品|国药控股股份有限公司（注1）|医药产品|1,100,000,000.00|1,135,375,328.30|7.761|
||浙江迪安诊断技术股份有限公司（注1）|诊断产品|20,000,000.00|27,094,286.09|0.185|
||江苏英诺华医疗技术有限公司|诊断产品|1,000.00|8,187.51|0.00006|
||Chindex International, Inc.|医疗器械|10,000,000.00|2,295,223.09|0.016|
||重庆医药（集团）股份有限公司（注1）|医药产品|260,000,000.00|294,511,919.04|2.013|
||小计|/|1,390,001,000.00|1,459,284,944.03|-|
|房屋租赁及物业管理|上海复星高科技（集团）有限公司（注1）|房屋承租及接受物业管理|14,500,000.00|13,883,840.19|0.193|
||上海复星高科技（集团）有限公司（注1）|房屋出租及物业管理|11,400,000.00|7,925,862.99|0.054|
||上海龙沙复星医药科技发展有限公司|房屋出租及物业管理|800,000.00|613,659.85|0.004|
||通德股权投资管理（上海）有限公司|房屋出租及物业管理|700,000.00|636,312.60|0.004|
||上海易星体育发展有限公司|房屋出租及物业管理|500,000.00|453,432.32|0.003|
||德邦证券股份有限公司|房屋出租及物业管理|100,000.00|0.00|0.000|
||国药控股股份有限公司（注1）|房屋出租|900,000.00|900,000.00|0.006|
||上海星联商业保理有限公司|房屋出租及物业管理|900,000.00|603,062.92|0.004|
||上海蓝心医药科技有限公司|房屋出租及物业管理|-|145,315.12|0.001|
||小计|/|29,800,000.00|25,161,485.99|-|
||上海复星高科技（集团）有限公司（注1）|其他服务|1,240,000.00|522,329.26|0.004|
||上海龙沙复星医药科技发展有限公司|技术服务|3,000,000.00|2,372,767.90|0.016|
||德邦证券股份有限公司|其他服务|50,000.00|0.00|0.000|
||通德股权投资管理（上海）有限公司|其他服务|100,000.00|47,775.53|0.0003|
|||其他服务|80,000.00|43,426.30|0.0003|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||上海星联商业保理有限公司|||||
||Healthy Harmony Holdings L.P.|其他服务|5,000,000.00|3,353,737.50|0.023|
||国药控股股份有限公司（注1）|其他服务|20,000.00|0.00|0.000|
||上海星浩健康管理咨询有限公司|其他服务|-|25,987.41|0.0002|
||上海蓝心医药科技有限公司|其他服务|-|2,546.48|0.00002|
||小计|/|9,600,000.00|6,394,944.76|-|
|接受关联方提供劳务|浙江迪安诊断技术股份有限公司（注1）|技术服务|7,000,000.00|1,437,594.40|0.020|
||上海复星高科技（集团）有限公司（注1）|其他服务及人员外包|550,000.00|619,133.28|0.009|
||苏州爱美津制药有限公司|咨询服务|800,000.00|0.00|0.000|
||永安财产保险股份有限公司|其他服务|7,030,000.00|3,696,853.88|0.051|
||小计||15,380,000.00|5,753,581.56|-|
|关联方提供贷款|复星财务公司（注2）|贷款（日最高额）|1,000,000,000.00|0.00|-|
|于关联方存款||存款（日最高额）|1,000,000,000.00|678,427,635.99|-|
|其他金融服务||服务手续费|1,000,000.00|0.00|-|
||小计||2,001,000,000.00|678,427,635.99|-|
||合计|/|3,598,331,000.00|2,274,109,599.14|-|

注1：指“其及/或其控股子公司/单位”。
注2：2014年至2016年本集团与复星财务公司之间的存贷款及其他金融服务等日常关联交易已经本公司
2013年第一次临时股东大会批准。
有关2016年日常关联交易的实际执行情况的说明：
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|-|-|-|
|交易类别|关联方|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|向关联方采购原材料或商品|国药控股股份有限公司（注1）|本集团制药、医疗服务等业务板块控股子公司/单位均存在向医药分销企业采购原材料或商品的情形，2016年预计金额中考虑了本集团、国药控股股份有限公司（注1）双方可能新购并控股子公司/单位所导致的交易规模预计增量及正常业务发展。|
|向关联方销售原材料或商品|国药控股股份有限公司（注1）|本集团制药业务板块控股子公司/单位与医药分销企业存在上下游关系，因业务开展规模扩大，2016年本集团向国药控股股份有限公司（注1）、重庆医药（集团）股份有限公司（注1）实际销售原材料或商品金额较2016年预计值有所增加。|
||重庆医药（集团）股份有限公司（注1）||
|关联方提供贷款/于关联方存款|复星财务公司（注2）|考虑到本集团与复星财务公司未来开展相关业务的可能性，2016 年预计金额引用了 2013 年第一次临时股东大会已审议批准的本公司与复星财务公司所签订之《金融服务协议》中约定的贷款及存款金额上限；2016年，本集团存续带息债务以境内公开市场债务融资以及境外美元贷款为主，未使用本集团于复星财务公司的贷款额度。|

注1：指“其及/或其控股子公司/单位”。
注2：2014年至2016年本集团与复星财务公司之间的存贷款及其他金融服务等日常关联交易已经本公司
2013年第一次临时股东大会批准。
二、2017年日常关联交易基本情况
（一）2017年日常关联交易预计
根据近年来本集团关联交易的开展情况，结合本集团业务发展需要，对本集团2017年日常关联交易预计如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易类别|关联方|交易内容|2016年实际发生额|2017年预计发生额|
|向关联方采购原材料或商品|国药控股股份有限公司（注1）|医药产品、原料、试剂等|97,329,289.09|170,000,000.00|
||浙江迪安诊断技术股份有限公司（注1）|诊断产品|1,169,313.05|1,500,000.00|
||北京中勤世帝生物技术有限公司|医药产品、原料、试剂等|355,572.74|350,000.00|
||重庆医药（集团）股份有限公司（注1）|医药产品、原料、试剂等|0.00|200,000.00|
||上海星耀医学科技发展有限公司|医药产品、原料、试剂等|不适用|500,000.00|
||小计|/|98,854,174.88|172,550,000.00|
|方 向设承 关备租 联|复星国际有限公司（注1）|医疗设备|不适用|80,000,000.00|
||小计|/|/|80,000,000.00|
|向关联方销售原材料或商品|国药控股股份有限公司（注1）|医药产品|1,135,375,328.30|1,600,000,000.00|
||浙江迪安诊断技术股份有限公司（注1）|诊断产品|27,094,286.09|28,000,000.00|
||江苏英诺华医疗技术有限公司|诊断产品|8,187.51|10,000.00|
||Chindex International, Inc.|医疗器械|2,295,223.09|6,000,000.00|
||重庆医药（集团）股份有限公司（注1）|医药产品|294,511,919.04|360,000,000.00|
||上海星耀医学科技发展有限公司|医药产品|不适用|17,000,000.00|
||复星国际有限公司（注1）|医药产品|不适用|10,000,000.00|
||小计|/|1,459,284,944.03|2,021,010,000.00|
|房屋租赁及物业管理|上海复星高科技（集团）有限公司（注1）|房屋承租及接受物业管理|13,883,840.19|20,000,000.00|
||上海复星高科技（集团）有限公司（注1）|房屋出租及提供物业管理|7,925,862.99|13,000,000.00|
||上海龙沙复星医药科技发展有限公司|房屋出租及提供物业管理|613,659.85|650,000.00|
||通德股权投资管理（上海）有限公司|房屋出租及提供物业管理|636,312.60|750,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
||国药控股股份有限公司（注1）|房屋出租|900,000.00|900,000.00|
||上海蓝心医药科技有限公司|房屋出租及提供物业管理|145,315.12|550,000.00|
||复星医药凯特生物科技（中国）有限公司（暂定名）|房屋出租及提供物业管理|不适用|1,500,000.00|
||直观复星医疗器械技术（上海）有限公司（暂定名）|房屋出租及提供物业管理|不适用|200,000.00|
||上海星耀医学科技发展有限公司|房屋出租及提供物业管理|不适用|700,000.00|
||小计|/|24,104,990.75|38,250,000.00|
|向关联方提供劳务|上海复星高科技（集团）有限公司（注1）|其他服务|522,329.26|1,800,000.00|
||上海龙沙复星医药科技发展有限公司|技术服务|2,372,767.90|10,000,000.00|
||通德股权投资管理（上海）有限公司|其他服务|47,775.53|100,000.00|
||上海易星体育发展有限公司|其他服务|43,426.30|60,000.00|
||上海星浩健康管理咨询有限公司||25,987.41|30,000.00|
||Healthy Harmony Holdings L.P.|其他服务|3,353,737.50|2,000,000.00|
||国药控股股份有限公司（注1）|其他服务|0.00|50,000.00|
||上海蓝心医药科技有限公司|其他服务|2,546.48|50,000.00|
||复星医药凯特生物科技（中国）有限公司（暂定名）|其他服务|不适用|500,000.00|
||上海星耀医学科技发展有限公司|其他服务|不适用|500,000.00|
||小计|/|6,368,570.38|15,090,000.00|
|接受关联方提供劳务|浙江迪安诊断技术股份有限公司（注1）|技术服务|1,437,594.40|3,500,000|
||上海复星高科技（集团）有限公司（注1）|其他服务|619,133.28|1,000,000|
||永安财产保险股份有限公司|其他服务|3,696,853.88|5,000,000|
||上海龙沙复星医药科技发展有限公司|其他服务|0.00|1,000,000|
||小计||5,753,581.56|10,500,000|
|关联方提供贷款|复星财务公司（注2）|贷款（日最高额）|0.00|1,000,000,000.00|
|于关联方存款||存款（日最高额）|678,427,635.99|1,000,000,000.00|
|其他金融服务||服务手续费|0.00|1,000,000.00|
||小计|/|678,427,635.99|2,001,000,000.00|
||合计|/|2,272,793,897.59|4,338,400,000.00|

注1：指“其及/或其控股子公司/单位”。
注2：2014年至 2016年本集团与复星财务公司之间的存贷款及其他金融服务等日常关联交易已经本公司
2013年第一次临时股东大会批准；2017年至2019年本集团与复星财务公司之间的存贷款及其他金融服务等日常关联交易已经本公司2016年第四次临时股东大会批准。
有关2017年日常关联交易的预计情况的说明：
||||
|-|-|-|
|交易类别|关联方|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|向关联方采购原材料或商品|国药控股股份有限公司（注1）|本集团制药等业务板块控股子公司/单位与医药分销企业国药控股股份有限公司（注1）存在上下游关系，2017年预计金额中考虑了双方可能新购并控股子公司/单位以及业务发展所导致的交易规模预计增量。|
|向关联方承租设备|复星国际有限公司（注1）|2017年，复星国际有限公司（注1）拟为本集团新增提供设备、器械类采购之融资租赁服务。|
|向关联方销售原材料或商品|国药控股股份有限公司（注1）|本集团制药等业务板块控股子公司/单位与医药分销企存在上下游关系，2017年预计金额中考虑了双方可能新购并控股子公司/单位以及业务发展所导致的交易规模预计增量。|
||重庆医药（集团）股份有限公司（注1）||
|关联方提供贷款/于关联方存款|复星财务公司（注2）|考虑到本集团与复星财务公司未来开展相关业务的可能性，2017 年预计金额引用了 2016 年第四次临时股东大会已审议批准的本公司与复星财务公司所续签之《金融服务协议》中约定的贷款及存款金额上限。|

注1：指“其及/或其控股子公司/单位”。
注2：2017年至2019年本集团与复星财务公司之间的存贷款及其他金融服务等日常关联交易已经本公司2016年第四次临时股东大会批准。
（二）2017年日常关联交易关联方及关联关系介绍
1、国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）
注册地址：上海市黄浦区福州路221号六楼
法定代表人：魏玉林
注册资本：人民币276,709.5089万元
注册类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，Ⅲ类：注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品，二类：医用X射线附属设备及部件；食品销售管理（非实物方式），国内贸易（除专项许可），物流配送及相关的咨询服务，化妆品、文体用品的销售及商务信息咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商
品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外[依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：因本公司现任董事、高管兼任国药控股董事，根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”），国药控股构成本公司关联方。
财务数据：截至2016年12月31日，国药控股资产总额为人民币15,771,159万元，净资产为人民币 4,453,244万元；2016年度实现营业收入为人民币 25,838,769万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币 464,734万元（合并口径，经审计）。
2、浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）
注册地址：杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6层
法定代表人：陈海斌
注册资本：人民币55,102.9453万元
注册类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业的投资；医疗器械（限国产一类）的制造、加工（限分支机构经营）、销售；
企业咨询管理，培训服务，计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；医疗器械的批发（需许可经营的凭有效许可证经营）。
关联关系：因本公司董事兼迪安诊断董事职务，根据上证所《上市规则》，迪安诊断构成本公司关联方。
财务数据：截至 2016年 12月 31日，迪安诊断资产总额为人民币 571,751万元，净资产为人民币254,591万元；2016年度实现营业收入为人民币 382,398万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币26,276万元（合并口径，经审计）。
3、 SD Bio Sensor,Inc.（以下简称“SDB”）
注册地址：韩国京畿道水原市永通区永通洞 980-3 Digital-Empire大厦 C栋4层、5层
董事会主席：Hyo Geun Lee
经营范围：医疗器械的开发、制造和销售,医药产品的开发、制造和销售,原料及化合物的制造和销售,医疗器械和医药品的贸易以及与上述各项附带相关的一切业务。
关联关系：因本公司原高管兼任SDB之董事，根据上证所《上市规则》，SDB
构成本公司关联方。
财务数据：截至 2016年 12月 31日，SDB资产总额为 8,622,121万韩元，净资产为 6,547,643万韩元；2016年度实现营业收入为 4,464,352万韩元，净利润为84,304万韩元（单体口径，未经审计）。
4、北京中勤世帝生物技术有限公司（以下简称“中勤世帝”）
注册地址：北京市昌平区科技园区超前路5号4幢B302室、B321室、B322室、B216室、B217室、B218室
法定代表人：李钢
注册资本：人民币2,125万元
注册类型：其他有限责任公司
经营范围：生物技术推广服务；销售计算机软件、自动化控制设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房；办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
关联关系：因本公司原高管兼任中勤世帝之董事，根据上证所《上市规则》，中勤世帝构成本公司关联方。
财务数据：截至 2016年 12月 31日，中勤世帝资产总额为人民币 4,476万元，净资产为人民币1,317万元；2016年度实现营业收入为人民币 1,558万元，净利润为人民币-706万元（合并口径，经审计）。
5、江苏英诺华医疗技术有限公司（以下简称“江苏英诺华”）
注册地址：南京市江宁区麒麟街道宝山路7号
法定代表人：徐新
注册资本：人民币5,000万元
注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：三类 6840临床检验分析仪器、体外诊断试剂的研发、生产、销售及相关技术服务；健康管理服务；健康咨询服务；医疗服务；按摩服务；电子、信息、生物技术科技产品的研发、生产；销售自产产品并从事上述同类产品的进出口业务（不含分销）及相关售后服务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：因本公司原高管兼任江苏英诺华董事职务，根据上证所《上市规则》，江苏英诺华于2014年构成本公司关联方。
财务数据：截至2016年12月31日，江苏英诺华资产总额为人民币 13,046万元，净资产为人民币7,949万元；2016年度实现营业收入为人民币10,051万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币893万元（合并口径，经审计）。
6、 Chindex International,Inc.(以下简称“美中互利”)
注册地址：4340 EAST WEST HWY SUITE 1100 BETHESDA, Maryland 20814
董事会主席：陈启宇、陈悦(TPG）
经营范围：医疗，牙科及医疗器械及用品
关联关系：因本公司董事兼任美中互利控股股东之董事，根据上证所《上市规则》，美中互利构成本公司关联方。
财务数据：截至 2016年 12月 31日，美中互利控股股东 Healthy Harmony HoldingsL.P.资产总额为人民币452万元，净资产为人民币339万元；2016年度实现营业收入为人民币167,536万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币-1,123万元（合并口径，未经审计）。
7、重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医股”）
注册地址：重庆市渝中区民族路128号
法定代表人：刘绍云
注册资本：人民币44,983.7193万元
注册类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品、疫苗、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（按许可证核定项目从事经营），普通货运、危险货物运输（第3类）、危险货物运输（第8类）、货物专用运输（冷藏保鲜）（以上货物运输项目中剧毒化学品除外），预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发。（以下经营范围限分支机构经营）批发麻醉药品、一类精神药品（全国性批发）、体外诊断试剂，预包装食品零售，住宿，中餐类制售（不含凉菜、不含生食海产品、不含冷热饮品制售）。（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）*销售百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、针纺织品、摩托车及零部件、普通机械、电器机械及器材、木材、计算机、日用
化学品、化妆品、消毒用品，仓储（不含危险品存储），商贸信息服务，服装制造，货物及技术进出口，代理进出口。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：因重庆医股持有本公司重要子公司重庆药友制药有限责任公司10%以上的股权，根据上证所《上市规则》，重庆医股构成本公司的关联方。
财务数据：截至2015年12月31日，重庆医股资产总额为人民币 1,399,622万元，净资产为人民币419,108万元；2015年度实现营业收入为人民币1,939,196万元，净利润为人民币38,467万元（合并口径，未经审计）。
8、上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）
注册地址：上海市曹杨路500号206室
法定代表人：郭广昌
注册资本：人民币480,000万元
注册类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围：受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包。计算机领域的技术开发、技术转让，相关业务的咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：复星集团系本公司控股股东，根据上证所《上市规则》，复星集团构成本公司关联方。
财务数据：截至2016年9月30日，复星集团资产总额为人民币 19,940,831万元，净资产为人民币 6,589,789万元；2016年 1-9月实现主营业务收入为人民币1,885,470万元，净利润为人民币 85,139万元（未经审计）。
9、上海龙沙复星医药科技发展有限公司（以下简称“龙沙复星”）
注册地址：上海市张江高科技园区哥白尼路150号1幢302、304、306室
法定代表人：GORDON EDWARD BATES
注册资本：人民币10,000万元
注册类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：从事新药（抗肿瘤、抗感染、心脑血管疾病）、医药中间体及相关技术的研究开发，转让自研成果，提供相关技术咨询和服务（涉及行政许可的，
凭许可证经营）。
关联关系：因本公司高管兼任龙沙复星董事，根据上证所《上市规则》，龙沙复星构成本公司的关联方。
财务数据：截至 2016年 12月 31日，龙沙复星资产总额为人民币 4,420万元，净资产为人民币 4,371万元；2016年度实现营业收入为人民币 0万元，净利润为人民币-486万元（经审计）。
10、 通德股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“通德股权”）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区哈雷路866号208室
法定代表人：崔志平
注册资本：200万美元
注册类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务，股权投资咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：因本公司高管兼任通德股权董事，根据上证所《上市规则》，通德股权构成本公司的关联方。
财务数据：截至 2016年 12月 31日，通德股权资产总额为人民币 2,010万元，净资产为人民币1,610万元；2016年度实现营业收入为人民币 1,642万元，净利润为人民币310万元（单体口径，未经审计）。
11、 上海易星体育发展有限公司（以下简称“上海易星”）
注册地址：上海市黄浦区建国西路135号5楼507室
法定代表人:潘东辉
注册资本：人民币500万元
注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：体育文化传播活动策划与咨询（不得从事经纪），文化艺术交流策划，体育赛事活动策划，礼仪服务，健身服务（限分支机构经营），会展会务服务，商务咨询，广告设计、制作、发布，体育用品、健身器材、礼品、百货、服装、工艺品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：因上海易星与本公司同为郭广昌先生控制，根据上证所《上市规则》，上海易星构成本公司关联方。
财务数据：截至2015年12月31日，上海易星资产总额为人民币336万元，净资产为人民币-2,873万元；2015年度实现营业收入为人民币 1,216万元，净利润为人民币-750万元（未经审计）。
12、 德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人:姚文平
注册资本：人民币230,000万元
注册类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，证券投资基金代销，以及经监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：因德邦证券与本公司同为郭广昌先生控制，根据上证所《上市规则》，德邦证券构成本公司关联方。
财务数据：截至2016年12月31日，德邦证券资产总额为人民币 1,239,687万元，净资产为人民币436,886万元；2016年度实现营业收入为人民币 180,193万元，净利润为人民币48,372万元（合并口径，未经审计）。
13、 上海星联商业保理有限公司（以下简称“星联商业”）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-778C室
法定代表人：辜校旭
注册资本：850万美元
注册类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围：进出口保理业务；国内及离岸保理业务；与商业保理相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：因星联商业与本公司同为郭广昌先生控制，根据上证所《上市规则》，星联商业构成本公司关联方。
财务数据：截至 2016年 12月 31日，星联商业资产总额为人民币 23,536万元，净资产为人民币 5,750万元；2016年度实现营业收入为人民币 1,189万元，净利润为人民币406万元（合并口径，未经审计）。
14、 上海蓝心医药科技有限公司（以下简称“蓝心科技”，现更名为“上
海安博生物医药股份有限公司”）
注册地址：上海市张江高科技产业东区瑞庆路528号14幢甲号3层（三层）法定代表人：BING LI
注册资本：人民币38,683.7293万元
注册类型：股份有限公司(中外合资、未上市)
经营范围：药品、健康保健产品、消毒产品的研究开发，提供相关技术咨询与技术服务，转让自有技术，投资咨询（除金融、证券）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：因本公司高管兼任蓝心科技董事，根据上证所《上市规则》，蓝心科技构成本公司的关联方。
财务数据：截至 2016年 12月 31日，蓝心科技资产总额为人民币 132,017万元，净资产为人民币131,231万元；2016年度实现营业收入为人民币0万元，净利润为人民币-941万元（未经审计）。
15、 Healthy Harmony HoldingsL.P.（以下简称“HHH”）
注册地址：开曼群岛
关联关系：因本公司高管兼任 HHH之董事，根据上证所《上市规则》，HHH构成本公司的关联方。
财务数据：截至 2016年 12月 31日，HHH资产总额为人民币 452万元，净资产为人民币 339万元；2016年度实现营业收入为人民币 167,536万元，净利润为人民币-1,123万元（合并口径，未经审计）。
16、 上海星浩健康管理咨询有限公司（以下简称“星浩健康”）
注册地址：上海市浦东新区上川路1499-1号5幢223-07室
法定代表人：赵汉忠
注册资本：人民币1,000万元
注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），企业管理咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪），餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），市场营销策划，展览展示服务，会务服务，金融信息服务（除金融业务），设计、制作各类广告，从事计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业
务，日用百货、电子及数码产品、一类医疗器械的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：因星浩健康与本公司同为郭广昌先生控制，根据上证所《上市规则》，星浩健康构成本公司关联方。
财务数据：截至 2016年 12月 31日，星浩健康资产总额为人民币 1,961万元，净资产为人民币-141万元；2016年度实现营业收入为人民币 24万元，净利润为人民币-516万元（单体口径，未经审计）。
17、 苏州爱美津制药有限公司（以下简称“苏州爱美津”）
注册地址：苏州工业园区群星一路58号
法定代表人：KARL DOUGLAS WAGNER
注册资本：1,782万美元
注册类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围：生产药品（按药品生产许可证经营），研制、开发片剂、丸剂、胶囊剂、颗粒剂药品；研制、开发、生产保健日用品，销售本企业所生产的产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：因本公司高管兼任苏州爱美津董事，根据上证所《上市规则》，苏州爱美津构成本公司的关联方。
财务数据：截至 2016年 12月 31日，苏州爱美津资产总额为人民币 4,657万元，净资产为人民币-8,380万元；2016年度实现营业收入为人民币423万元，净利润为人民币-2,330万元（经审计）。
18、 永安财产保险股份有限公司（以下简称“永安财险”）
注册地址：陕西省西安市碑林区雁塔路北段9号中铁第一国际B座15-20层法定代表人：陶光强
注册资本：人民币300,941.6万元
注册类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：企业财产损失保险、家庭财产损失保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、能源保险、一般责任保险、保证保险、信用保险（出口信用险除外）、短期健康保险、人身意外伤害保险等保险业务，经中国保监会批准的其他保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：因本公司董事兼任永安财险董事，根据上证所《上市规则》，永安财险构成本公司的关联方。
财务数据：截至2015年12月31日，永安财险资产总额为人民币 1,226,424万元，净资产为人民币448,896万元；2015年度实现营业收入为人民币 754,800万元，净利润为人民币1,057,621万元（未经审计）。
19、 复星财务公司
注册地址：上海市普陀区江宁路1158号1602A、B、C室、1603A室
法定代表人：张厚林
注册资本：人民币150,000万元
注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；吸收成员单位的存款；从事同业拆借。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
关联关系：因复星财务公司与本公司的控股股东同为复星集团，根据上证所《上市规则》，复星财务公司构成本公司的关联方。
财务数据：截至2016年12月31日，复星财务公司资产总额为人民币824,061万元，净资产为人民币 187,032万元；2016年度实现营业收入为人民币 15,358万元，净利润为人民币9,799万元（合并口径，未经审计）。
20、 复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）
注册办事处：香港中环花园道3号中国工商银行大厦808室
已发行股份总数：8,590,680,644股
关联关系：复星国际系本公司控股股东，根据上证所《上市规则》，复星国际构成本公司关联方。
财务数据：截至2016年6月30日，复星国际资产总额为人民币437,714,380千元，净资产为人民币108,763,592千元；2016年1-6月实现营业收入为人民币32,504,984千元，归属于母公司股东的净利润为人民币4,390,640千元（未经审计）。
21、 上海星耀医学科技发展有限公司（以下简称“星耀医学”）
注册地址：浦东新区康士路17号393室
法定代表人：朱耀毅
注册资本：人民币1,000万元
注册类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：医疗器械、生物化学试剂的生产销售及四技服务，实业投资，机械，五金交电销售。三类医疗器械（见《医疗器械经营企业许可证》），医疗器械租赁，从事货物及技术的进出口业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
关联关系：因本公司原高管兼任星耀医学董事，根据上证所《上市规则》，星耀医学构成本公司的关联方。
财务数据：截至 2016年 12月 31日，星耀医学资产总额为人民币 8,028万元，净资产为人民币2,433万元；2016年度实现营业收入为人民币 10,508万元，净利润为人民币565万元（合并口径，未经审计）。
22、 复星医药凯特生物科技（中国）有限公司（暂定名，拟新设）（以下简称“复星凯特生物”）
复星凯特生物的注册资本预计为4,000万美元，其中：全资子公司上海复星医药产业发展有限公司占复星凯特生物注册资本的50%；KP EUC.V.占新公司注册资本的50%。
关联关系：因本公司高管兼任复星凯特生物董事，根据上证所《上市规则》，复星凯特生物构成本公司的关联方。
财务数据：新公司尚未登记设立，无财务报表。
23、 直观复星医疗器械技术（上海）有限公司（暂定名，拟新设）（以下简称“直观复星”）
直观复星的注册资本预计为 10,000万美元，其中：复星医药占直观复星注册资本的40%；Intuitive Surgical SARL占新公司注册资本的60%。
关联关系：因本公司高管兼任直观复星董事，根据上证所《上市规则》，直观复星构成本公司的关联方。
财务数据：新公司尚未登记设立，无财务报表。
（三）2017年日常关联交易预计的审议程序
本集团 2017年日常关联交易预计经本公司独立非执行董事认可后，提请本公司第七届董事会第二十七次会议（定期会议）审议。
由于本公司执行董事陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生，非执行董事郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士、王灿先生为关联董事，故董事会对本议案进行表决时，关联董事陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生、郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士、王灿先生需要回避表决，董事会其余四名董事（即四名独立非执行董事）参与表决并一致同意。
本次关联交易还需提请本公司股东大会审议批准，股东大会对本议案进行表决时，关联股东应当回避表决。
（四）关联交易情况及关联交易协议的签订情况
上述日常关联交易系本集团日常经营活动中不时发生，在预计的 2017年日常关联交易范围内，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要，签订有关协议或合同。
根据近年来本集团关联交易的开展情况，结合本集团业务发展需要,本公司于2017年3月28日与重庆医股签订《有关销售及采购原材料/商品的框架协议》（以下简称“《销售及采购框架协议》”），协议期限自2017年1月1日起至 2017年 12月 31日；并于同日与复星集团签订《房屋租赁及物业服务框架协议》（以下简称“《租赁框架协议》”），协议期限自2017年1月1日起至2017年12月31日。
包括上述《销售及采购框架协议》和《租赁框架协议》项下交易在内的日常关联交易系本集团日常经营活动中不时发生，管理层将根据本公司股东大会授权，在实际业务开展过程中，签订有关具体协议或合同。
（五）关联交易的定价依据
上述日常关联交易系本集团与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，按一般商业条款进行，本集团与关联方进行的采购、销售、承租设备、房屋租赁及物业管理、提供或接受劳务等交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致；在公允的前提下，交易价格以市场价格为基础，
由协议各方友好协商确定，不存在损害本公司及非关联股东利益的情况。
（六）关联交易的目的及对本集团的影响
1、交易的必要性、持续性
本公司控/参股的医药研发、医药制造、医疗服务和医药商业企业之间存在上下游关系，且本公司控股、参股的医药销售企业之间存在共享总代理、总经销品种之情形，因此，本集团日常经营中不可避免地与关联企业之间发生购销业务和服务提供；承租、出租房屋系主要用作本公司所投资企业及关联企业日常经营之场所，故上述关联交易必要且持续。
2、交易的公允性
上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对本集团独立性的影响
本集团业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响本公司的独立性。
三、独立非执行董事意见
经审核，本公司独立非执行董事认为：本集团与相关关联/连方的日常关联交易系本集团正常经营之需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上证所《上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的规定；交易定价依据公允、合理，符合一般商业条款，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一七年三月二十八日