证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2014-033
北京超图软件股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
1）现场会议召开时间：2014年7月16日下午1:30开始
2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年 7月 15日 15:00至2014年7月16日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号电子城 IT产业园 107号楼6层公司6－1会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长钟耳顺先生。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 12人，代表股份38,293,881股，占公司有表决权股份总数的 31.24%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东5人，代表股份110,900股，占公司有表决权股份总数的0.0905％。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 17人，代表股份 38,404,781股，占公司有表决权股份总数的31.3305%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东为2人，代表股份25,373,600股，占公司有表决权股份总数的20.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或保荐代表人列席股东大会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果：同意票 38,364,481股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8951%；反对票10,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0260%；弃权票 30,300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0789%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票12,990,881股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的33.8262%；反对票 10,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0260%；弃权票30,300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0789%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 38,364,481股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8951%；反对票10,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0260%；弃权票 30,300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0789%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票12,990,881股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的33.8262%；反对票 10,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0260%；弃权票30,300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0789%。
3、审议通过了《关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意票 38,364,481股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8951%；反对票10,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0260%；弃权票 30,300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0789%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票12,990,881股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的33.8262%；反对票 10,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0260%；弃权票30,300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0789%。
4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
会议分别以累计投票制选举王浩、庄行方、王惠芳为公司第三届董事会独立董事，选举钟耳顺、宋关福、王康弘、王尔琪、杜庆娥、陆锋为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。具体表决结果如下：
4.01选举钟耳顺为公司第三届董事会董事；
表决结果：同意票38,294,158股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.7120%；反对票0票；弃权票0票。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票12,920,558股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的33.6431%；反对票0票；弃权票0票。
4.02选举宋关福为公司第三届董事会董事；
表决结果：同意 38,294,157股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.7120%；反对票0票；弃权票0票。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 12,920,557股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的33.6431%；反对票0票；弃权票0票；
4.03选举王康弘为公司第三届董事会董事；
表决结果：同意 38,293,881股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.7112%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 12,920,281股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的33.6424%；反对0股0；弃权0股0。
4.04选举王尔琪为公司第三届董事会董事；
表决结果：同意 38,293,881股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.7112%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 12,920,281股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的33.6424%；反对0股0；弃权0股0。
4.05选举杜庆娥为公司第三届董事会董事；
表决结果：同意 38,293,881股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.7112%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 12,920,281股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的33.6424%；反对0股0；弃权0股0。
4.06选举陆锋为公司第三届董事会董事；
表决结果：同意 38,293,881股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的99.7112%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 12,920,281股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的33.6424%；反对0股0；弃权0股0。
4.07选举王浩为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意 38,293,881股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.7112%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 12,920,281股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的33.6424%；反对0股0；弃权0股0。
4.08选举庄行方为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意 38,293,881股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.7112%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 12,920,281股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的33.6424%；反对0股0；弃权0股0。
4.09选举王惠芳为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意 38,293,881股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.7112%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 12,920,281股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的33.6424%；反对0股0；弃权0股0。
5、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
会议分别以累计投票制选举曾志明、占车生为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表选举产生的职工代表监事刘英利共同组成公司第三届监事会，任期三年。具体表决结果如下：
5.01选举曾志明为公司第三届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意38,309,881股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的99.7529%；反对0股；弃权0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意12,936,281股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的33.6840%；反对0股；弃权0股。
5.02选举占车生为公司第三届监事会非职工监事；
表决结果：同意 38,277,881股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.6696%；反对0股；弃权0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意12,904,281股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的33.6007%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：杜若岩、袁琳
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京超图软件股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司2014
年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一四年七月十六日