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天津凯发电气股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十六次会议有关事项发表独立意见如下：
一、对公司《2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见
公司董事会2015年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日总股本
136,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利13,600,000.00元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本136,000,000股。符合公司目前的实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。
二、对公司《关于续聘北京兴华会计师事务所的议案》的独立意见
经公司董事会审计委员会提名，并经全体独立董事事前认可，董事会提议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期为一年。我们认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，该会计师事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、公正、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。为保持审计工作的连续性，我们全体独立董事一致同意公司
2016年继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司、子公司及合营公司2016年度审计机构，同意提交公司2015年年度股东大会审议。
三、对公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益或违反相关规定的情形。公司募集资金的存放与使用符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
四、对公司《2015年度内部控制鉴证报告》的独立意见
经审阅，公司《2015年度内部控制鉴证报告》后，我们一致认为：公司2015年度内部控制报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内部控制制度符合有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，并得到有效执行，保证了公司各项业务活动的规范运行和经营风险控制。
五、关于为天津保富提供担保的的独立意见
天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）为公司与德国保富铁路有限公司的合营公司，信誉及经营状况良好。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该项担保，能缓解天津保富日常经营中所需要的资金缺口，是生产经营的需要。并且，德国保富铁路有限公司按其在天津保富中的出资比例，为公司提供反担保。为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
六、对公司2016年度预计日常关联交易事项的独立意见
天津保富财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来经营风险。上述关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此关联交易有利于发挥公司与关联公司的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。议案中的关联交易对公司的主营业务发展具有积极作用,同时也促进合营方天津保富的发展，公司与关联方交易价格均以市场公允价格为基础，不存在偏离市场独立第三方价格的情形，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
（以下无正文）
本页无正文，为《天津凯发电气股份有限公司独立董事第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
特此公告。
独立董事：____________________________________
方攸同 武常岐 徐泓
天津凯发电气股份有限公司董事会
徐工集团工程机械股份有限公司
独立董事关于预计 2018年度日常关联交易
的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和公司《章程》等有关法律法规的规定，我们作为公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，现就公司关于预计 2018年度日常关联交易的事项发表独立意见如下：
经核查，公司董事会对 2017年 1-11月日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。
公司对 2018年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2018年度生产经营所需要的。公司关联交易的决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。
鉴于此，同意《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》。
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
王飞跃 林爱梅 周玮 秦悦民
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018-084债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于“18联创债”2018年第一次债券持有人会议决议的公告
一、会议召集情况
1、会议召集人：国盛证券有限责任公司
2、会议召集方式：公告通知
3、会议通知时间：2018年9月5日
4、债权登记日：2018年9月13日
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2018年9月20日9:30至10:30
2、会议召开方式：现场会议
3、会议主持人：国盛证券有限责任公司委派的代表
4、会议表决方式：采取现场投票及通讯（邮寄或传真）投票相结合的方式以记名方式投票表决
本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》及本次债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次会议的债券持有人及代理人共计4名，代表有表决权的公司债券
公司代表、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次债券持有人会议。此外，有1名债券持有人代表和见证律师参与了现场计票、监票。
四、议案审议情况
出席本次会议的债券持有人及代理人对国盛证券有限责任公司《联创电子科技股份有限公司关于召开“18联创债”2018年第一次债券持有人会议的通知》中所列明的议案进行了审议。本次会议的表决结果如下：
本次会议共收到代表有表决权的公司债券3410000张，占公司本期债券总张数的54.13%，每一张未偿还的债券（面值为人民币 100元）有一票表决权。
具体表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意||反对||弃权||合计||
|||债券张数|比例（%）|债券张数|比例（%）|债券张数|比例（%）|债券张数|比例（%）|
|1|关于不要求联创电子科技股份有限公司就以集中竞价交易方式回购公司股份暨拟减少注册资本事项提前清偿“18联创债”项下债务或提供相应担保的议案|3410000|54.13%|-|-|-|-|3410000|54.13%|

根据投票结果，上述议案获得同意票债券金额超过持有本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一，审议通过。
本次债券持有人会议的表决程序符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规范性文件及本次债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、律师见证情况
江西华邦律师事务所认为，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序符合《公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》《募集说明书》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《联创电子科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》
2、《联创电子科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》
3、江西华邦律师事务所关于联创电子科技股份有限公司“18联创债”2018年第一次债券持有人会议的法律意见书
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2018-037天津鑫茂科技股份有限公司关于参加
“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”）定于2018年5月8日（星期二）下午15：00—16：30在全景网举办 2017年度天津辖区网上集体接待日活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-079
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：台海核电，证券代码：002366）于2018年8月30日、2018年8月31日、2018年9月3日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经自查和问询，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项；
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018-039
国元证券股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2018年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标（合并报表）
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||项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
|营业收入（万元）||110,971.76||157,177.27||-29.40%||
|营业利润（万元）||28,169.27||67,079.33||-58.01%||
|利润总额（万元）||28,626.54||67,135.62||-57.36%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||23,168.56||51,371.83||-54.90%||
|基本每股收益（元/股）||0.07||0.17||-58.82%||
|加权平均净资产收益率（％）||0.91%||2.46%||减少1.55个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
|总资产（万元）||8,373,436.63||7,967,884.16||5.09%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||2,487,622.47||2,537,293.24||-1.96%||
|股本（万元）||336,544.70||336,544.70||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||7.39||7.54||-1.96%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
上半年，受多种因素影响，证券市场出现调整，指数下跌幅度较大，股票
和基金交易量同比基本稳定。面对复杂多变的市场环境，公司努力控制经营风险，坚持合规经营理念，积极开展市场营销，及时调整资产结构，但仍难以克服市场下跌和信用违约事件增多等不利因素带来的影响，实现的营业收入和净利润同比出现较大幅度的下降，具体影响因素：公司自营权益投资损失率虽然小于市场平均跌幅，但仍发生一定金额的损失；投行业务受项目发行审核趋严等影响，承销发行项目较少；经纪业务新设营业网点较多，市场竞争激烈，公司证券交易量和佣金费率持续走低，实现收入进一步减少。
6月末，公司总资产比年初增长5.09%，主要为新增公司债务和客户证券交易结算资金所致；由于实施 2017年度现金分红方案，导致公司归属于上市公司股东的所有者权益和每股净资产下降1.96%。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
国元证券股份有限公司董事会 2018年7月10日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-009中广核核技术发展股份有限公司
关于控股子公司为下属公司抵押融资提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2018年3月15日召开的第八届董事会第十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（关联董事张兰水先生回避表决）审议通过了《关于新加坡大新控股有限公司为全资子公司抵押融资提供担保的议案》，同意公司控股子公司新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）为其全资子公司新加坡华通船务有限公司、新加坡华新船务有限公司向德国交通信贷银行申请7年期1,200万美元的抵押融资贷款提供连带责任担保。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、新加坡华通船务有限公司
新加坡华通船务有限公司是大新控股全资子公司，为于 2009年12月3日在新加坡注册成立的单船公司。截止2017年12月，该公司注册资本为1,200万美元，为国际远洋运输企业，主要从事国际海上货物运输等业务。拥有大灵便型散货船华通轮，总吨位为 57,000吨。2017年末，该公司总资产为1,509.38万美元，总负债为631.03万美元，净资产为878.35万美元，总资产负债率为41.81%，2017年度该公司实现营业收入 278.31万美元，净利润55.92万美元（以上财务数据未经审计）。
2、新加坡华新船务有限公司
新加坡华新船务有限公司是大新控股全资子公司，为于 2009年12月3日在新加坡注册成立的单船公司。截止2017年12月，该公司注册资本为1,200万美元，为国际远洋运输企业，主要从事国际海上货物运输等业务。该公司拥有大灵便型散货船华新轮，总吨位为 57,000吨。2017年末，该公司总资产为 1,495.50
万美元，总负债为 889.50万美元，净资产为 605.99万美元，总资产负债率为59.48%。2017年度，该公司实现营业收入 269.26万美元，净利润 49.24万美元（以上财务数据未经审计）。
三、融资、对外担保的主要内容
1、贷款金额、期限及利率
两家公司共贷款1,200万美元，期限为7年，还款分28期，每期为3个月，贷款余额最后一次归还，贷款利率为三个月的LIBOR+2.65%。
2、借款用途
用于归还银行贷款、保证金和补充日常流动资金。
3、担保条件
贷款银行为德国交通信贷银行，新加坡华通船务有限公司、新加坡华新船务有限公司分别以华通轮、华新轮两艘船作为抵押物进行融资，船舶价值由银行贷款系统进行内部评估。大新控股为新加坡华通船务有限公司和新加坡华新船务有限公司的贷款提供连带责任担保。
4、还款来源
本次贷款还款资金来源于船舶租金。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：2017年航运市场出现好转，航运指数和货船租金出现大幅提升，大新控股（包括下属单船公司）基本可实现经营性现金平衡，大新控股为其全资子公司新加坡华通船务有限公司、新加坡华新船务有限公司提供担保是日常经营的需要，两家单船公司的财务风险处于公司可控制的范围之内，上述担保属于增信保障措施，符合中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。综上，董事会同意公司控股子公司大新控股为其全资子公司新加坡华通船务有限公司、新加坡华新船务有限公司向德国交通信贷银行申请 7年期1,200万美元的抵押融资贷款提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保总额为79,824万元，连同本次担保合计87,408.60万元，占公司最近一期经审计净资产的17.08%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
公司第八届董事会第十二次会议决议。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2018年3月17日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-104御家汇股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2018年 12月 25日在公司一楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2018年 12月 21日通过书面、电子邮件等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
自本次重大资产重组启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重大资产重组的各项工作，组织中介机构开展尽职调查工作。推进本次重大资产重组期间，公司及交易对方面临的外部环境、特别是资本市场环境发生了较大变化。经认真听取相关各方意见并与相关各方充分沟通后，董事会同意公司终止本次重大资产重组事项。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于终止重大资产重组事项的公告》及公司独立董事相关意见具体内容，详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于签署重大资产重组事项相关终止协议的议案》
经审议，经过充分的论证分析后，交易各方认为目前本次重大资产重组条件尚未成熟。为维护广大投资者及公司利益，经与交易对方友好协商，董事会同意决定终止推进本次重大资产重组。并同意与交易对方签署《御家汇股份有限公司与北京茂思商贸有限公司全体股东、孟醒之资产购买协议的终止协议》以及《合作备忘录的终止协议》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司董事会认为本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关要求，本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》及公司独立董事相关意见具体内容，详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年12月26日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-049
TCL集团股份有限公司
关于终止收购深圳市投资控股有限公司所持深圳市纺织（集团）股份有限公司股权的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月8日在指定信息披露媒体发布了《关于参与申购深圳市投资控股有限公司所持深圳市纺织（集团）股份有限公司股权的公告》。
深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）通过公开征集受让方方式转让持有的深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“深纺织”）不低于总股本26%且不高于总股本29%的股权（不低于131,695,681股且不高于146,891,336股A股）。为进一步完善公司平板显示产业链布局，公司参与了上述深投控转让所持深纺织部分股权的申购。
公司于2014年4月4日按照深投控的要求向其财务顾问长江证券承销保荐有限公司提交受让意向书及相关资料，并将人民币 11,000万元缔约保证金支付至深投控指定银行账户。经深投控、深纺织同意，公司聘请了中介机构对深纺织开展了尽职调查工作，并积极推进收购涉及的其它各项工作。
鉴于目前某些实施条件尚不成熟，经慎重考虑，公司决定终止本次股权收购事项。本次终止股权收购事项不会影响公司和深纺织现有的业务合作。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2014年 6月10日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2019-076江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月8日以邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十一次会议的通知。会议于 2019年11月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名。会议由监事会主席史方平主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于公司接收和处置常州天龙诉讼天龙光电合同纠纷案形成存货的议案》
监事会认为，尽快与常州天龙办理存货盘点、交接手续，尽快完成入账工作；
公司存货确属过时淘汰产品，不再具备应用及销售的可能，本次公司出售存货是为优化公司资产结构和资源配置，补充公司现金流；董事会关于本次议案的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。同意本次议案。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2017-048北京中科金财科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日收到公司控股股东沈飒女士的通知，沈飒女士将其所持有的公司部分股份的解除质押，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|沈飒|是|6,670,000|2016-12-7|2017-10-25|华创证券有限责任公司|11.68%|
|合计||6,670,000||||11.68%|

上述情况已通过中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕相关解除质押登记手续。
截至目前，沈飒女士持有公司股份57,092,918股，占公司总股本的16.91%，其中共质押公司股份44,894,980股，占其持有公司股份总数的78.63%，占公司总股本的13.30%。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-108神州数码信息服务股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
审核结果暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2016年 9月 1日召开的2016年第64次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自 2016年 9月 2日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年9月2日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2019-004江苏常宝钢管股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称“嘉愈医疗”）关于其持有的本公司股份解除股权质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海嘉愈医疗投资管理有限公司|否|3400000股|2018年9月7日|2019年2月27日|申万宏源证券有限公司|2.27%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，嘉愈医疗持有本公司股份150,117,652股，占公司总股本的15.64%。本次解除质押后，嘉愈医疗累计质押其持有的本公司股份余额为 116,264,561股，占公司总股本12.11%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表;
2、嘉愈医疗解除质押的通知。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-111长江证券股份有限公司
关于为长江证券（上海）资产管理有限公司
提供担保承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、基本情况。
为了支持公司全资子公司长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江资管”）业务的开展，经长江资管申请，公司拟采取提供担保承诺的方式为长江资管提供最高不超过 5亿元的担保承诺。
2、本次担保的审议情况。
2015年 12月 11日，公司第七届董事会第二十二次会议以全票同意审议通过了《公司关于为长江证券（上海）资产管理有限公司提供担保承诺的议案》，同意为长江资管提供最高不超过 5亿元人民币的净资本担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的相关规定，本次担保承诺不构成关联交易，也无需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
长江证券（上海）资产管理有限公司为公司全资子公司，于 2014
年 9月 16日在上海自由贸易试验区注册成立，法定代表人田洪，注册资本人民币 20000万元整。长江资管获得证监会核准，从事证券资产管理业务，为公司的资产管理业务平台。
截至 2015年 11月底，长江资管资产总额 374,532,538.12元；
负债总额 34,350,158.03元，其中流动负债 34,350,158.03元，无银行贷款；无担保、抵押、诉讼与仲裁事项；净资产 340,182,380.09元。截至2015年11月，长江资管累计实现营业收入224,652,055.66元，利润总额 185,166,364.48元，净利润 138,874,773.35元。
三、担保协议的主要内容
本次担保由公司为长江资管出具《净资本担保承诺函》，报证券监管部门备案，未签订书面担保协议。公司为长江资管提供最高不超过 5亿元的担保承诺，并将这 5亿元计入长江资管的净资本。根据《证券公司风险控制指标管理办法》规定，公司为长江资管提供担保承诺后，必须同比例扣减公司的净资本，最高可能扣减 5亿元。公司提供上述担保承诺的有效期从董事会审议通过且证券监管部门就本承诺函出具无异议函之日起，至本届董事会届满之日止。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：为支持长江资管业务做大做强，满足其业务持续发展要求，董事会同意为长江资管提供最高不超过 5亿元人民币的净资本担保承诺。
计的财务报告，长江资管近三年经营状况良好，收入增长迅速， 2012-2014年实现资产管理业务收入分别为 6,845.96万元、8,985.06万元、16,004.44万元，截至 2015年 11月实现收入 22,465.21万元。
截至 2015年 11月，长江资管资产负债率为9.17%。长江资管无担保、抵押、诉讼与仲裁事项，在多年的资产管理业务开展过程中，连续多年未发生金融案件，未发生客户恶性投诉事件，未因违法违规事件受到监管机构处罚，信用状况良好。长江资管作为公司的证券资产管理业务平台，承接了公司转型的重任，通过资产管理业务综合公司各种业务资源，为客户提供增值服务的手段增加收入，发展前景良好。
在对被担保人长江资管资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,董事会认为:该担保事项将有效促进长江资管业务规模的扩大，提高公司的投资收益;上述担保事项系为保证全资子公司满足监管部门对净资本要求而提供的担保，没有损害公司和股东的利益，同时对公司净资本报表和专项合并报表中净资本等风险控制指标的影响较小;同意为长江资管提供最高不超过 5亿元人民币的净资本担保承诺。
3、因长江资管为公司全资子公司，故长江资管未就本担保事项向公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效前，公司为全资子公司长江证券承销保荐有限公司提供了 2亿元净资本担保，占公司最近一期经审计净资产的1.43%。
截至公告日,公司及控股子公司不存在其他担保事项及逾期担保事
项。
六、其他备查文件
公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
长江证券股份有限公司董事会二○一五年十二月十一日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2014－013浙江大立科技股份有限公司
关于召开二〇一三年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2014年4月18日在公司一号会议室召开公司二〇一三年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的议案。
一、会议时间：2014年4月 18日（周五）上午九时三十分
二、会议地点：公司一号会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2013年4月11日
六、会议审议事项：
1、审议《浙江大立科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《浙江大立科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《浙江大立科技股份有限公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《浙江大立科技股份有限公司 2013年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2013年年度报告摘要》；
5、审议《浙江大立科技股份有限公司2013年度利润分配议案》；
专项报告》；
7、审议《浙江大立科技股份有限公司关于2014年度信贷授权事项的议案》；
8、审议《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》；
9、审议《关于修订浙江大立科技股份有限公司章程的议案》；
10、审议《利润分配政策及未来三年股东回报规划2012-2014（2014年3
月修订）》
11、审议《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；
12、审议《浙江大立科技股份有限公司投资理财管理制度》；
13、审议《浙江大立科技股份有限关于选举监事的议案》；
会议还将听取《浙江大立科技股份有限公司独立董事 2013年度述职报告》。
七、会议出席对象
1、截止2014年4月11日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
八、登记事项
1、会议登记时间：2014年4月17日（上午8：00-11：00时，下午13：00-16： 00时）。
2、会议登记地点：浙江大立科技股份有限公司证券部
3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
6、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书请见附件）
九、其他事项
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
十、联系方式
地址：杭州市滨江区滨康路639号
邮编：310053
联系人：刘宇包莉清
电话：0571-86695649
传真号：0571-86695649
浙江大立科技股份有限公司 董事会二〇一四年三月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江大立科技股份有限公司二〇一三年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人注册号（身份证号）：
受托人姓名： 受托人身份证号：
授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的表决意见内打上“√”
|||||
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|议案内容|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、《浙江大立科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》||||
|2、《浙江大立科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》||||
|3、《浙江大立科技股份有限公司2013年度财务决算报告》||||
|4、《浙江大立科技股份有限公司2013年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2013年年度报告摘要》||||
|5、《浙江大立科技股份有限公司2013年度利润分配议案》||||
|6、《浙江大立科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||
|7、《浙江大立科技股份有限公司关于2014年度信贷授权事项的议案》||||
|8、《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》||||
|9、《关于修订浙江大立科技股份有限公司章程的议案》||||
|10、《利润分配政策及未来三年股东回报规划2012-2014（2014年3月修订）》||||
|11、《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》||||
|12、《浙江大立科技股份有限公司投资理财管理制度》||||
|13、《浙江大立科技股份有限关于选举监事的议案》||||

委托人： 受托人：
委托日期： 年 月 日
注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2018-003天顺风能（苏州）股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|3,380,611,441.46||2,308,018,925.62||46.47%|||
|营业利润|516,658,171.85||431,416,715.39||19.76%|||
|利润总额|545,576,252.18||481,484,190.41||13.31%|||
|归属于上市公司股东的|472,180,992.13||406,477,236.88||16.16%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.27||0.27||-|||
|加权平均净资产收益率|10.00%||14.67%||-4.67%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|10,334,098,318.72||7,939,294,112.25||30.16%|||
|归属于上市公司股东的|4,854,617,106.94||4,592,050,862.71||5.72%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|1,779,019,047||1,779,019,047||-|||
|归属于上市公司股东的|2.73||2.58||5.81%|||
|每股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度，公司坚持以“新能源产业相关多元化”发展战略为导向，在新能源领域进行多点布局，业务覆盖了风塔、叶片、风塔零部件制造及产业链下游的风电场投资运营，形成了产业链资源协同效应，经营业绩持续增长。
报告期内，公司实现营业总收入3,380,611,441.46元，同比增长46.47%；实
现营业利润516,658,171.85元，同比增长19.76%；实现利润总额545,576,252.18元，同比增长13.31%；实现归属于上市公司股东的净利润472,180,992.13元，同比增长16.16%。
报告期末，公司总资产为10,334,098,318.72元，较上年末增长30.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为4,854,617,106.94元，较上年末增长5.72%；
归属于上市公司股东的每股净资产2.73元，较上年末增长5.81%。
报告期内，公司营业总收入较上年同期增长46.47%,主要原因是公司国内风塔销售业务快速增长、公司收购的昆山风速时代叶片工厂收入并表以及哈密300MW风电场全年投入运营所致。
报告期末，公司总资产较期初增长30.16%，主要原因是公司风电场投资规模增长，融资规模相应增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年10月30日公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天顺风能（苏州）股份有限公司2017年第三季度报告》中预计的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-007上海康达化工新材料股份有限公司
关于公司实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日接到公司实际控制人陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生、储文斌先生的通知，获悉陆企亭先生、徐洪珊先生、储文斌先生将其所持有的公司部分股票办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陆企亭|是|20,900,000|2018.12.24|2019.1.9|唐山金控产业孵化器集团有限公司|55.71%|
|陆企亭|是|11,344,200|2018.12.25|2019.1.9|唐山金控产业孵化器集团有限公司|30.24%|
|徐洪珊|是|4,080,000|2018.12.21|2019.1.9|唐山金控产业孵化器集团有限公司|15.12%|
|徐洪珊|是|21,817,898|2018.12.25|2019.1.9|唐山金控产业孵化器集团有限公司|80.83%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|储文斌|是|7,172,300|2018.12.21|2019.1.9|唐山金控产业孵化器集团有限公司|56.96%|
|储文斌|是|5,299,800|2018.12.24|2019.1.9|唐山金控产业孵化器集团有限公司|42.09%|
|合计||70,614,198|——|——|——|——|

二、股东股份累积被质押的情况
截至本公告日，陆企亭先生直接持有公司 37,518,011股股份，占公司总股本的15.56%。其所持有公司的股份累计被质押 0股。
徐洪珊先生直接持有公司 26,991,450股股份，占公司总股本的11.19%。其所持有公司的股份累计被质押0股。
储文斌先生直接持有公司12,591,450股股份，占公司总股本的5.22%。其所持有公司的股份累计被质押0股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一九年一月十日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-152天津长荣科技集团股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%～10%|盈利：12,045.46万元|
||盈利：12,045.46 万元-13,250.01万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比,公司业绩上升的主要原因如下:
1、2018年公司下游包装印刷行业仍保持增长，带动印刷设备市场继续保持增长；公司持续加大市场开发和新产品拓展力度，使国内销售保持增长；同时，随着公司消化吸收德国海德堡、意大利赛鲁迪先进技术，研发成果逐步转化为销售收入，产品在海外市场品牌知名度提升，海外销售也实现增长，带动了公司业绩实现增长。
2、包装印刷业务在行业不利影响因素去年已得到释放后，公司加大新产品和市场的开发力度，业绩得到迅速恢复，子公司深圳市力群印务有限公司 2018年前三季度收入及利润均实现显著增长。
四、其他相关说明
约为 530万元。上年同期非经常性损益为 4,778.49万元，本年前三季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润相比去年同期预计增长58.46%-75.04%。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在 2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-333
阳光城集团股份有限公司
关于公司为境外子公司阳光城嘉世国际提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
为满足阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，充分利用境内外资源，拓宽融资渠道，促进公司长期稳健发展，公司拟通过境外全资子公司阳光城嘉世国际有限公司（以下简称“阳光城嘉世国际”）向国泰君安证券（香港）有限公司申请融资，并由公司为本次融资提供担保。具体内容如下：
1.融资主体：阳光城嘉世国际有限公司（YANGO JUSTICE INTERNATIONALLIMITED）。
2.融资规模：港币 3,875,000,000元。
3.融资用途：一般企业资金用途，包括但不限于偿还公司或所属子公司到期债务、股权投资、补充公司或所属子公司营运资金等。
4.融资期限：364天。
5.风险保障措施：由公司为本次融资提供担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：阳光城嘉世国际有限公司（YANGO JUSTICE INTERNATIONALLIMITED）；
（二）成立日期：2017年8月18日；
（三）注册地点：香港；
（四）主营业务：投融资平台；
（五）股东情况：公司在香港设立并持有100%股权的境外全资子公司；
（六）财务数据：阳光城嘉世国际为2017年8月18日设立的公司，暂无相关财务数据。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）担保情况”，具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司2017年度经营融资需要，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第二十三次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1367.73亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 57.07亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二十三次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十三日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-95诚志股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2015年 11月 27日以书面通知方式送达全体董事
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议时间：2015年12月9日上午9:00
2、召开方式：以现场及通讯方式召开
3、召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
4、董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人
5、主持人：董事长龙大伟先生
6、列席人员：全体监事和部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》同意公司及公司全资子公司诚志生命科技有限公司以评估后的资产，与关联方启迪科技服务有限公司共同对公司全资子公司江西诚志日化有限公司进行增资，并签署《增资协议》。
具体内容详见与本公告同日披露的《诚志股份有限公司关于与关联方共同对子公司增资暨关联交易的公告》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、张文娟、郑成武回避
表决，由3名非关联董事进行表决。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
（二）审议通过《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》
同意公司向关联方启迪科服投资管理（北京）有限公司转让全资子公司江西诚志永丰药业有限责任公司100%股权，并签署《关于江西诚志永丰药业有限责任公司之股权转让协议》。
具体内容详见与本公告同日披露的《诚志股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、张文娟、郑成武回避表决，由3名非关联董事进行表决。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
（三）审议通过《关于公司与清华控股集团财务有限公司重新签署<金融
服务协议>的议案》
公司第六届董事会第五次会议及 2015年度第一次临时股东大会，审议批准了公司与清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了为期一年的《金融服务协议》。
为深化合作,并结合公司实际情况，经双方协商，公司拟与财务公司重新签署《金融服务协议》，在上次授信的基础上追加调整授信额度，新协议综合授信余额最高不超过人民币陆亿元。
具体内容详见与本公告同日披露的《诚志股份有限公司与清华控股集团财务有限公司重新签署<金融服务协议>的关联交易公告》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、张文娟、郑成武回避表决，由3名非关联董事进行表决。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
（四）审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》按照深圳证券交易所的相关要求，公司查验了财务公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料并审阅了财务公司验资报告，在对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估的基础上本公司出具了《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》。
具体内容详见与本公告同日披露的《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案独立董事发表了同意意见。
（五）审议通过《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》
为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款业务的资金风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案独立董事发表了同意意见。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
为保证上述关联交易的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会处理上述事项相关事宜，包括：
1、应审批部门的要求对上述事项进行相应调整，批准与上述事项有关的协议和文件的修改；
3、办理与本次交易有关的其他事宜。
本授权自公司股东大会审议通过之日至上述事项实施完成日。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
（七）审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》
具体内容详见与本公告同日披露的《诚志股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议；
2、公司第六届董事会第十次会议独立董事事前认可意见和独立董事意见；
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会