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凯盛科技股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务所的事前认可意见
公司原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，适应公司业务发展的需要，公司拟更换会计师事务所,由大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度的审计机构。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,公司就该事项事前通知了我们,
我们作为公司的独立董事,认真审阅了董事会提供的大信会计师事务所(特殊普
通合伙)相关资料,认为此次更换会计师事务所有利于增强审计工作的独立性与
客观性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第二十八次会议进行审议。
独立董事签名：
束安俊 程昔武 张中新
凯盛科技股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，对公司第六届董事会第二十八次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》发表以下独立意见：
1、经审核大信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。
2、本次会计师事务所变更程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
束安俊 程昔武 张中新
凯盛科技股份有限公司独立董事
关于为子公司提供续担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，对公司第六届董事会第二十八次会议审议的《关于为子公司提供续担保的议案》发表以下独立意见：
本次提供担保的被担保人均为公司纳入合并报表范围的全资子公司，公司为其提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及项目贷款
等事项需要，属于正常生产经营的合理需要。本次担保决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，担保风险总体可控，不存在损害公司及中、小股东利益的情形。
我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将本议案提交公司股东大会进行审议。
独立董事签名：
束安俊 程昔武 张中新
凯盛科技股份有限公司独立董事
关于为蚌埠国显提供财务资助的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，对公司第六届董事会第二十八次会议审议的《关于由公司申请项目贷款并与蚌埠国显签订<委托融资协议>的议案》发表以下独立意见：
本次提供财务资助是为了保障双方共同投资的项目的顺利实施，有利于公司的业务发展，进而保障公司未来的收益；蚌埠国显系公司合并报表内的下属公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控；本次提供财务资助表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
束安俊 程昔武 张中新
担保公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2019-055龙元建设集团股份有限公司
为控股子公司恩施明恩提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：恩施明恩基础设施开发有限公司（以下简称“恩施明恩”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为恩施明恩向中国农业发展银行恩施市支行（以下简称“农业发展银行恩施支行”）申请的金额为人民币贰亿陆仟万元的项目贷款提供连带责任保证担保。截止披露日已实际为其累计担保余额为0元。
本次担保的反担保情况：为公司控股子公司提供担保，不存在反担保。
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为顺利推进恩施火车站站前广场及道路改造工程PPP项目、满足项目顺利开展的资金需求，公司拟为控股子公司恩施明恩向农业发展银行恩施支行申请的 26,000万元（大写：贰亿陆仟万元整）项目贷款提供连带责任担保，所担保的主债权期限为14年，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。
（二）审议程序
2019年7月10日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，独立董事对此发表同意的专项意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该项担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
名称：恩施明恩基础设施开发有限公司
担保公告地址：湖北省恩施市舞阳坝街道办事处金子坝村(硒都茶城)19幢1204号
注册资本：人民币6,605.7320万元
法定代表人：苗纪江
经营范围：基础设施项目建设、开发、维护、管理；停车场服务；物业管理。
(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
股权结构：公司持有恩施明恩90%股权，为公司的控股子公司。
恩施明恩的主要财务数据如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|科 目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|资产总额|73,460,475.90|17,845,289.22|
|净资产|19,654,823.30|17,845,289.22|
|营业收入|-|-|
|净利润|9,534.08|5,289.22|

三、董事会意见
本次担保主要是为顺利推进恩施火车站站前广场及道路改造工程PPP项目，该项目预计投产后效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，被担保的控股子公司恩施明恩为该项目的项目公司。上述担保符合公司整体利益，公司认为担保对象具有足够的履约能力，为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。为提高融资效率，公司董事会授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司本次对外担保事项发表如下独立意见：
公司为控股子公司恩施明恩申请银行综合授信提供担保是为了顺利推进恩施火车站站前广场及道路改造工程PPP项目，满足项目顺利开展的资金需求，有利于公司发展，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。我们同意公司为恩施明恩申请银行项目贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
担保公告截至本公告日，公司及控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）为0元；公司为控股子（孙）公司担保余额为人民币40,622.93万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为53，890.64万元；控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2019年7月10日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-020号四川岷江水利电力股份有限公司
二○一五年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2015年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|43,429.92|38,901.96|11.64|
|营业利润|7,665.75|7,150.85|7.20|
|利润总额|7,823.68|6,979.34|12.10|
|归属于上市公司股东的净利润|7,731.24|7,214.38|7.16|
|基本每股收益（元）|0.153|0.143|6.99|
|加权平均净资产收益率|9.16%|10.52%|减少 1.36 个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|232,981.34|227,575.19|2.38|
|归属于上市公司股东的所有者权益|85,767.96|80,557.34|6.47|
|股 本|50,412.52|50,412.52|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.70|1.60|6.25|

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-020号二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）上半年，公司用电客户用电需求同比有所增加，但受公司下庄电厂停产技改以及上游来水减少等因素的影响，发电量同比有所降低，致使售电收入同比增加的同时，毛利额同比减少约1,150万元。
（二）受贷款同比减少及贷款利率下降的影响，财务费用同比减少约590万元。
（三）公司持股40%的四川福堂水电有限公司及持股47.265%的黑水冰川水电开发有限责任公司本期业绩同比增加，投资收益同比增加约870万元。
基于上述主要原因，本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比均有所上升。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2015年 7月 7日
博汇纸业 股东大会法律意见书北京市君致律师事务所
关于山东博汇纸业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：山东博汇纸业股份有限公司
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 5月 29日下午 2:30在山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和规范性文件以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东博汇纸业股份有限公司 2015年第一次临时董事会会议决议公告》、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于 2015年 5月 13日做出决议召集本次股东大会，并于 2015年 5月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发出召开本次股东大会的公告，该公告中载明了召开本次股东大会的日期、网络投票的方式、时间以及审议事项等，决定于2015年5月29日召开本次股东
博汇纸业 股东大会法律意见书大会，股权登记日为2015年5月22日。
本次股东大会由公司董事长金海军主持。据此，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 54人，代表公司股份 398,132,081股，占公司总股本的29.78%。
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决；
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果；
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的特别决议事项，获出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的关联交易事项，在关联股东回避表决的前提下获出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。
本次股东大会审议并通过了以下议案：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意股数 398,044,281股，占出席会议股东所持有效表决权的99.97%，反对股数 84,700股，占出席会议股东所持有效表决权的0.02%，弃权股数3,100股，占出席会议股东所持有效表决权的0.01%。
（二）《关于对关联方山东天源热电有限公司提供担保的议案》
博汇纸业 股东大会法律意见书表决结果：同意股数 57,250,021股，占出席会议股东所持有效表决权的99.85%，反对股数 84,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.14%，弃权股数2,100股，占出席会议股东所持有效表决权的0.01%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意57,250,021股，占该等股东有效表决权股份数的99.85%；反对 84,500股，占该等股东有效表决权股份数的0.14%；弃权股数 2,100股，占该等股东有效表决权股份数的0.01%。
（三）《关于对关联方江苏海力化工有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意股数 57,250,021股，占出席会议股东所持有效表决权的99.85%，反对股数 84,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.14%，弃权股数2,100股，占出席会议股东所持有效表决权的0.01%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意57,250,021股，占该等股东有效表决权股份数的99.85%；反对 84,500股，占该等股东有效表决权股份数的0.14%；弃权股数 2,100股，占该等股东有效表决权股份数的0.01%。
本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师基于上述审核认为，公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2015年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2015年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
[下接签署页]
博汇纸业 股东大会法律意见书（此页无正文，为北京市君致律师事务所为山东博汇纸业股份有限公司2015年第二次临时股东大会出具的法律意见书之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章）
负责人 经办律师
刘小英（签字）：___________ 王海青（签字）：
陈朋朋（签字）：
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2019-042国药集团药业股份有限公司关于拟实施
回购注销公司发行股份购买资产部分股份
并调整公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月23日，国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》，拟回购并注销公司发行股票购买资产部分股票9,901,393股。
根据公司与国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）、北京畅新易达投资顾问有限公司（以下简称“畅新易达”）签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》，由于国药控股北京有限公司未能完成2018年盈利预测承诺，国药控股当期应向公司补偿股份3,009,787股，该部分股票由公司以1元回购并注销；畅新易达当期应向公司补偿股份125,408股，该部分股票由公司以1元回购并注销。由于国药控股北京天星普信生物医药有限公司未能完成2018年盈利预测承诺，国药控股当期应向公司补偿股份6,766,198股，该部分股票由公司以1元回购并注销。
公司即将实施回购注销上述9,901,393股股份的具体事宜，由此将导致公司的总股本将由764,404,391股减少至754,502,998股，注册资本也由764,404,391元减少至754,502,998元。
本项议案还需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
本次注册资本变更事项，还需对《公司章程》相关内容进行相应修订，具体修订详见公司同日发布的《国药集团药业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2019-039）。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2019年8月22日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2017-067北京乾景园林股份有限公司
关于公司共同控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）接到共同控股股东杨静股份质押通知、回全福股份解除质押通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押情况
杨静女士将其持有的本公司 85,720,000股（占公司总股本的17.14%）限售条件流通股份通过股票质押式回购的方式质押给方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”），初始交易日期为 2017年 9月 11日，购回交易日期为 2019年9月1日。本次业务已由方正证券办理了相关手续。
杨静女士股票质押式回购交易历史情况详见公司临2017-010《关于公司实际控制人股份质押的公告》、临2017-016号《关于公司控股股东股份质押的公告》、临2017-043号《关于公司控股股东股份解除质押的公告》。
杨静女士本次股份质押所融资金用于个人投资。杨静女士资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备资金偿还能力，质押风险可控。如后续出现平仓风险，杨静女士将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
二、股份解除质押情况
回全福先生于 2017年 9月 11日将其通过股票质押式回购的方式质押给方正证券的 81,937,500股限售条件流通股份解除质押并办理了相关证券质押登记解除手续。
回全福先生股票质押式回购交易历史情况详见公司临2016-015、临2016-045、临 2016-061号及临 2017-057号《关于公司实际控制人股份质押的公
告》。
三、截至公告日杨静、回全福股份质押情况
截至本公告日，杨静女士直接持有公司 173,810,220股限售条件流通股份，占公司总股本的34.76%，其中质押公司股份数为130,045,000股，质押股份数量占其直接持有公司股份总数的74.82%，占公司总股本的26.01%。回全福先生直接持有公司 99,985,687股限售条件流通股份，占公司总股本的20.00%，其中质押公司股份数为 18,000,000股，质押股份数量占其直接持有公司股份总数的18%，占公司总股本的3.6%。
截至本公告日，公司共同控股股东回全福先生及杨静女士（系夫妻关系）合计直接持有公司 273,795,907股限售条件流通股份，通过其共同投资的北京五八投资控股有限公司间接持有公司 2,750,000股无限售条件流通股份，共计持有公司股份276,545,907股，占公司总股本的55.31%。回全福先生及杨静女士质押公司股份数为148,045,000股，占其共计持有公司股份总数的53.53%，占公司总股本的29.61%。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
华能国际电力股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
华能国际电力股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，
故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、区域派出机构和全资及控股企业，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.29%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳
入评价范围的主要业务和事项包括企业文化、组织架构、人力资源、反舞弊、发展战略、社会责任、风险管理、内部信息传递、内部审计、全面预算、收入管理、采购管理、资产管理、工程管理、研究与开发、财务报告、资金管理、合同管理、信息系统管理等方面；重点关注生产燃料采购、工程建设支出和资金管理等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。本年度，公司根据中国证监会《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期）的规定，未将新并购的华能洛阳热电有限责任公司纳入内部控制评价范围。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制手册》、《内部控制测评手册》、《内部控制体系建立与维护管理办法》、《内部控制测评工作规定》、《内部控制考核评价管理规定》等相关制度规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：内部控制缺陷导致潜在错报金额大于（含）税前利润的3.5%。
重要缺陷：内部控制缺陷导致潜在错报金额大于（含）税前利润的1%，但小于税前利润的3.5%。
一般缺陷：内部控制缺陷导致潜在错报金额小于税前利润的1%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司认为存在财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：①公司更正已经发布的财务报告；②审计师在当期财务报告中发现了公司未能通过有效内控发现的重大错报；③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；④未能实行有效的监控和风险评估；⑤董事、监事和高级管理人员舞弊；⑥对已发现的重大缺陷，未采取有效的改进措施；⑦控制环境失效。
重要缺陷：公司认为存在财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①会计准则选择和会计政策应用方面的控制执行不到位；②反舞弊程序和控制执行不到位；③对非常规交易的控制执行不到位；④期末财务报告流程相关的控制执行不
到位。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：内部控制缺陷可能造成的直接财产损失金额大于（含）税前利润的3.5%。
重要缺陷：内部控制缺陷可能造成的直接财产损失金额大于（含）税前利润的1%，但小于税前利润的3.5%。
一般缺陷：内部控制缺陷可能造成的直接财产损失金额小于税前利润的1%。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司认为存在非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：①公司“三重一大”事项缺乏科学的决策程序；
②本年度发生严重违反国家法律、法规事项；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，导致公司严重偏离控制目标。
重要缺陷：公司认为存在非财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①“三重一大”事项决策程序执行不到位；②本年度发生严重违反地方法规的事项；③重要业务制度执行
不到位，可能导致公司在此领域偏离控制目标。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司聘请的外部审计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司于2013年12月31日与财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长（已经董事会授权）：曹培玺华能国际电力股份有限公司
2014年3月18日
华能国际电力股份有限公司董事、监事和高级管理人员
关于《2013年度内部控制评价报告》
的书面确认意见
根据中国证券监督管理委员会 2014年 1号公告的要求，作为华能国际电力股份有限公司（以下简称公司）的董事、监事和高级管理人员，我们认真审核了公司《2013年度内部控制评价报告》。我们保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
董事长： 曹培玺
副董事长：黄 龙
独立董事：邵世伟 吴联生 李振生 戚聿东
张守文
董事： 李世棋 黄 坚 刘国跃 范夏夏
单群英 郭洪波 徐祖坚 谢荣兴
监事： 郭珺明 张梦娇 顾建国
王兆斌 张 伶
高级管理人员：刘国跃 范夏夏 谷碧泉
周 晖 赵 平 杜大明
吴森荣 宋志毅 李建民
何 勇
2014年3月18日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-024冠城大通股份有限公司
第九届董事会第四十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第九届董事会第四十八次（临时）会议于2016年5月22日以电话、电子邮件发出会议通知，于2016年5月23日以通讯方式进行表决。
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
1、审议通过《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要。
该议案关联董事韩孝捷、刘华、商建光回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表了相关独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（四）提名管理委员会委员候选人的权利；
（五）授权董事会对百年冠城员工激励发展基金的资产的使用及分配做出决
定；
（六）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
该议案关联董事韩孝捷、刘华、商建光回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2016年6月8日下午14:30在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，会议审议上述第一、第二个议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2015-016京投银泰股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月3日，公司收到股东程少良先生通知：
程少良先生将其持有的我公司无限售流通股股票 23,000,000股质押给诺安资产管理有限公司，质押登记日为 2015年 4月 2日，相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。此次质押的 23,000,000股股票占公司总股本比例为3.10%。
截至本公告日，程少良先生持有本公司股份75,000,000股（另有78,929,736股已签署受让协议，详见公司公告临2015-010），占本公司总股本的10.12%。程少良先生累计质押的其所持我公司股票共计 23,000,000股，占公司总股本比例为3.10%。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会2015年4月3日
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017－089
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2017年11月14日
北京德恒律师事务所
关于中国长江电力股份有限公司
zO14年
第一次临时股东大会的
法律意见书
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北京市西城区金融街
19号富凯大厦
B座12层
电话:010-szGsz888传
真:010-5zsBz999邮编△00033
—
·
关于中国长江电力股份有限公司
北京德恒律师事务所
zO14年第一次临时股东大会法律意见书
北京德恒律师事务所
关于中国长江电力股份有限公司
2014年第一次临时股东大会法律意见书
德J恒DHLBJSEC000818-14号
致:中国长江电力股份有限公司
北京德恒律师事务所
(以下简称
“本所”
)作为中国长江电力股份有限公司
(以下简称
“公司”)的常年法律顾问,受公司委托,指派本所律师出席公司⒛l4年第一次临时股东大会
(以下简称
“本次股东大会”
)。
根据《中华人民共和国公司法》、(以下简称
“《公司法》”
)、
《上市公司股东大会规则》(以下简称
“
《股东大会规则》”)等现行有效的法律、法规、规范性文件以及 “ ”
《中国长江电力股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)、
《中国长 “
”江电力股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称
《股东大会议事规则》
)的规定,对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
本所及经办律师依据
《证券法》、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前己经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果是否符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
关于中国Κ江电力股份有限公司
北京德恒律师事务所
⒛14年第一次临时股东大会法律意见赳
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用
,
不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本
次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下
:
一、股东大会的召集、召开程序
l,公司于⒛14年4月9日
召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了
《关于召开⒛14年第一次临时股东大会的议案》,决定于⒛14年4月25日在
北京召开公司⒛14年第一次临时股东大会。
2.zO14年4月10日,公司董事会在
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、
《中国三峡工程报》等相关报刊及上海证券交易所网站上刊载了《中国长江电力股份有限公司关于召开⒛14年第一次临时股东大会的通知》(以下简称
“股东大会通知”),载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议时间、会议地点、会议表决方式、会议议程、会议出席对象、出席会议办法等事项。
3.本次股东大会采取现场投票的方式,股权登记日为⒛14年4月16日。
4.本次股东大会的现场会议于⒛14年4月25日
1⒌OO时在北京市海淀区玉渊潭路1号
B座中国长江三峡集团公司大楼召开。
本所律师认为,公司发出股东大会通知的方式和内容以及公司本次股东
大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1.经查验,出席本次股东大会现的股东及股东代理人共计zg人,代表股份数13,133,臼
5,237股
,占公司股份总数的79.5980%。
出席会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明,已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续。
关于中国长江电力股份有限公司
北京德恒律师事务所
20"年第一次临时股东大会法律意姓书
3.本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为,出
席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符
合
《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
本次股东大会审议的议案与股东大会通知中所列明的议案完全一致。
本所律师认为,本次股东大会提案的提案人、提案时间和方式、提案内容
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1.本次股东大会就股东大会通知中列明的议案进行了审议,采用记名投票表决方式进行表决。表决票经监票人、计票人清点,由
监票人代表当场公布表决结果。
2.经本所律师查验,提交本次股东大会审议的提案经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决,会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
3.本次股东大会审议通过了
《关于改选公司部分董事的议案》。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定
,表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合
《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法、有效。
北京德恒律帅事务所 关于中国长江电力股份有限公司zO14年第一次临时股东大会的法律意见书(本页无正文,为《北京德恒律师事务所关于中国长江电力股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页
)
殒儿
王丽
:
见证律师 冫
杨继红
二○一四年四月二十五日
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2018-026北京海量数据技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月8日、2018年5月16日召开第二届董事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月9日披露的《海量数据关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：一、本次现金管理的基本情况
2018年5月24日，公司购买中信证券股份有限公司“保本增益系列349期收益凭证”理财产品，并取得了中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部出具的《预约委托查询》及《产品份额查询》凭证，具体理财产品内容如下：
1、产品名称：保本增益系列349期收益凭证（本金保障型固定收益凭证）2、产品代码：SZ5349
3、投资金额：人民币3,000万元整
4、资金来源：闲置募集资金
5、产品类型：本金保障型固定收益
6、年化收益率：4.23%
7、产品期限：60天
8、产品起息日：2018年5月24日
9、产品到期日：2018年7月23日
10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司不存在关联关系
二、风险控制措施
1、在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，总体风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品共计人民币6,000.00万元（含本次）。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会2018年5月25日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2017-071苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月18日发布《关于签订华大生命健康小镇项目合作框架协议的公告》（公告编号：2017-068）。为进一步完善框架协议内容披露，并保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于 2017年 9月18日紧急停牌。
2017年9月18日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对苏州新区高新技术产业股份有限公司签订框架合作协议事项的问询函》（上证公函【2017】2199号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就相关事项进行核实并补充披露。
公司按《问询函》要求对有关问题进行了回复公告，详见公司披露的《关于回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2017-070）。
根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2017年 9月 19日起复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2015—063
||
|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|2015 年度第二期短期融资券发行情况公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 28日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2014】CP462号），接受公司短期融资券的注册，注册金额为 10亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效。
公司已于 2015年 1月 15日发行了 2015年度第一期短期融资券 3亿元人民币（具体内容详见公告：临2015-009）。
2015年 7月 16日，公司正式发行 2015年度第二期短期融资券，本期短期融资券简称：15兴发CP002，代码：041560060，实际发行总额为 4亿元人民币，单位面值为 100元人民币，发行利率为4.32%，期限为 366天，起息日期为 2015年 7月 17日，兑付日期 2016年 7月 17日，主承销商为兴业银行股份有限公司。
本期短期融资券发行的有关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2018-031
江苏综艺股份有限公司
关于股东部分股份质押暨部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏综艺股份有限公司接到公司实际控制人昝圣达先生关于部分股份质押、公司控股股东南通综艺投资有限公司（简称“综艺投资”）关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的情况
2018年 11月 6日，公司实际控制人昝圣达先生将其持有的综艺股份 3,500万股（占本公司总股本的2.69%）无限售条件流通股质押给中国农业银行股份有限公司南通通州支行，质押期限为三年。本次股份质押相关手续已于2018年11月7日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
二、本次解除质押的情况
2018年11月7日，公司股东综艺投资将其原质押给中国农业银行股份有限公司南通通州支行的综艺股份2,000万股无限售条件流通股办理了解除质押，本次解除质押股份数量占公司总股本的1.54%。解除质押相关手续已于 2018年 11月8日在中国登记结算有限公司上海分公司办理完毕。
三、股东的质押情况
昝圣达先生为本公司控股股东综艺投资的实际控制人，公司股东大兴服装为综艺投资的控股子公司，昝圣达先生、综艺投资、大兴服装为一致行动人。
截止本公告披露日，综艺投资持有本公司股份33,395.57万股，占本公司总股本的25.69%，本次股份解除质押后，其质押股份数量为29,300万股，占其持
股总数的87.74%。昝圣达先生直接持有本公司股份 23,988.50万股，占本公司总股本的18.45%，本次股份质押后，其累计质押股份数量为19,650万股，占其持股总数的81.91%；大兴服装持有本公司股份2,893.29万股，占本公司总股本的2.23%，其中，质押股份数量为0股。昝圣达先生、综艺投资、大兴服装合计持有本公司股份 60,277.36万股，占本公司总股本的46.37%，其中，质押股份数量合计48,950万股，占持股总数的81.21%。
四、股东质押的情况说明
昝圣达先生本次质押是为了满足个人资金需求。昝圣达先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其还款来源包括股票分红、投资收益及其他个人收入，由此产生的质押风险在可控范围之内。本次质押后未导致公司实际控制权发生变更。若履约保障比例波动到预警线或平仓线时，昝圣达先生将会采取包括但不限于追加现金、补充提供标的股票质押或提前偿还部分债务应对风险。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时履行信息披露义务
特此公告。
||
|-|
|江苏综艺股份有限公司|
|二零一八年十一月九日|
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-085
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2016年8月8日召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席储荣昌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案》
监事会对《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案》进行了认真审核,并提出如下审核意见:
公司本次部分募投项目实施主体变更是基于募投项目的实际运营需要提出的，符合公司未来发展的需要，有利于加快募集资金投资项目的建设进度，提高募集资金的使用效率，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东利益的情况。本次变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等关法律、法规和规范性文件规定，同意将该议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司监事会
上海物资贸易股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
上海物资贸易股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司内部控制自我评价范围涵盖了公司以及纳入公司财务报表合并范围内
的所有公司和相关主要业务和事项，重点关注与财务报表相关的内部控制以及可能存在的较高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、分公司、全资及控股子公司；
纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理和战略管理、人力资源管理、企业文化和社会责任管理、财务及财务报告管理、资金活动管理、筹资和投资管理、担保管理、资产管理、工程项目管理、购销业务管理、业务外包管理、合同管理、内部信息传递管理、信息系统管理、内部监督管理、综合管理、证券事务管理、总部管控等。重点关注的较高风险领域资金管理、投融资及担保管理、信用管理、库存管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合自身《内部控制手册》和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定性标准
①董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；
②公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；
③公司审计委员会和内部审计对内部控制监督无效；
④外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。
存在以上2个及以上认定财务报告内部控制存在重大缺陷。
（2）定量标准
财务报表错报(或漏报)金额大于或等于公司当期财务报表整体重要性水平
（营业收入0.5%-1%；利润总额5%；净资产1%-5%），即认定财务报告内部控制存在重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定性标准
①违反国家法律、法规情况比较严重；
②除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；
③安全事故频发；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑤媒体负面新闻频现，涉及面广；
⑥中高级管理人员和关键岗位人员流失严重。
存在以上2个及以上认定非财务报告内部控制存在重大缺陷。
（2）定量标准
非财务报告内部控制缺陷造成的直接财产损失超过 1000万元以上，即认定其存在重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司所属上海燃料有限公司因票据纠纷发生诉讼，产生或有损失两千万元，报告期末诉讼仍在过程之中。
公司于2014年10月24日公告，公司股东大会同意转让上海燃料有限公司100%股权及房地产，其中公司与两家子公司将所持有的上海燃料有限公司100%股权转让给百联集团有限公司。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司其他非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、公司内部控制一般缺陷的整改情况
公司内控工作小组组织实施内部控制专项检查及综合评价，通过与被检查企业现场沟通和出具书面评价报告，如实反映企业存在的各类内部控制缺陷，并下发整改通知书，要求各企业针对存在的问题，制定整改计划和方案，落实责任人，有效实施整改。
公司对整改措施的落实以及成效进行复核、检查，向公司审计委员会报告内控缺陷的整改结果，并对一些因客观原因正在整改过程中的问题提出具体控制措施和完成时间目标，以确保相关内控一般缺陷得到持续有效的整改和改进。
公司目前提出建立两个“四位一体”运行模式和管控方式，实现“两个转变”的转型发展思路，将促进内控缺陷的整改工作。随着总部从单一管理向经营管理的转变，随着资金中心、信息中心、运行中心等的建立，管控方式增多，层次增多，范围扩大，效率提升，将会促进相关资金、库存、合同、投资等方面缺陷的整改；公司在从贸易参与者向贸易组织者的转变中，将大大收缩低毛利业务规模，增加服务性收入，提升资金使用效率，控制经营风险。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司于2013年10月11日收到中国证监会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
目前公司已收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚事先告知书》，上海物贸涉嫌信息披露违法违规案已由上海证监局调查、审理完毕，上海证监局拟对公司及相关人员作出行政处罚。目前该案处在陈述、申辩和听证的过程中。
如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行
为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市。如公司未被认定存在重大信息披露违法行为，公司股票不会因此被实施退市风险警示和暂停上市。
董事长（已经董事会授权）：秦青林
上海物资贸易股份有限公司
2015年3月23日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2018-020
浙江吉华集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年4月27日在公司2楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵伯金先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
2018年4月28日