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证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2018-046浙江美大实业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 9月 27日以专人送达方式发出，会议于 2018年 10月 8日以通讯表决方式召开。应参与表决监事 3人，实际表决监事 3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
2018年 4月 26日，公司召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程相关条款的议案》，同意公司就股权激励回购事宜相应调整注册资本并修改章程，同意公司总股本减少至 646,051,647股，公司注册资本减少至 646,051,647元，并对公司章程中涉及注册资本和总股本的第六条和第十九条进行修改。该次章程修改尚未提交股东大会审议。近期接地方有关部门通知，为进一步贯彻落实党的十九大精神，规范公司党建工作开展，根据《中华人民共和国公司法》和证监会对上市公司党建工作写入公司章程的相关要求，公司拟同步将党建工作纳入公司章程。经讨论，拟将党建内容在本次章程修改中一并修订，因此公司召开第三届监事会第十二次会议，对第三届监事会第九次会议审议通过的《关于减少注册资本并修改公司章程相关条款的议案》进行调整。调整为：议案一：《关于减少公司注册资本的议案》；议案二：《关于修改公司章程相关条款的议案》。审议情况如下：
经参加会议的监事认真审议，并经记名投票方式表决通过以下议案：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于减
少公司注册资本的议案》。
同意公司注册资本从646,076,564元减少至646,051,647元。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意将党建工作纳入公司章程，并对公司章程第八章内容以及涉及注册资本和总股本的第六条和第十九条进行修改。具体修订内容详见巨潮资讯网刊载的《浙江美大实业股份有限公司章程修正案》。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《浙江美大实业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司监事会
证券代码：002530 公告编号：2017-026江苏丰东热技术股份有限公司
持股5%以上股东减持股份公告
持股5%以上的股东东方工程株式会社保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”或“公司”）接到股东东方工程株式会社（以下简称“日本东方”）减持股份的通知，日本东方于2017年2月9日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股1,000,000股，占公司总股本的0.20%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|东方工程株式会社|大宗交易|2017.02.09|30.66|100|0.20|
||合计|||100|0.20|

2、公司上市以来该股东累计减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|东方工程株式会社|集中竞价交易|2015.03.18|10.68|27.16|0.06|
|||2015.03.19|11.29|32.84|0.07|
||大宗交易|2015.05.25|17.38|200|0.40|
|||2015.05.26|17.15|500|1.02|
|||2016.06.17|19.83|200|0.40|
|||2016.11.25|33.17|200|0.40|
|||2017.01.23|31.34|50|0.10|

证券代码：002530 公告编号：2017-026
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017.01.24|31.37|100|0.20|
||2017.02.09|30.66|100|0.20|
|合计|||1,410|2.87|

3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|东方工程株式会社|合计持有股份|4,810|9.80|4,710|9.60|
||其中：无限售条件股份|4,810|9.80|4,710|9.60|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、日本东方本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
2、日本东方关于股份锁定及减持相关承诺
2.1日本东方关于股份锁定的承诺
公司股东日本东方在公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》中承诺：自本公司股票上市起一年内，不转让本次发行前持有的本公司股份。
2011年12月28日，日本东方承诺其所持有的公司股份自2011年12月31日锁定到期后，继续延长锁定 6个月至 2012年 6月 30日。在锁定期内，日本东方承诺不转让或者委托他人管理其所持有的丰东股份股权，也不会要求丰东股份回购该股份。
日本东方所持公司股份于2012年7月2日起解除限售并上市流通。
上述股份锁定期内，日本东方严格履行了股份锁定承诺，该项承诺已履行完毕。
证券代码：002530 公告编号：2017-0262.2日本东方关于股份减持的承诺
日本东方分别于 2015年 3月 18日、3月 19日、5月 25日及 5月 26日合计减持760万股丰东股份股权，日本东方承诺：自 2015年 3月 18日首次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将不超过公司股份总数的5%。
日本东方严格履行了该项股份减持承诺，该项承诺已履行完毕。
3、公司于2016年6月8日在巨潮资讯网等指定信息媒体披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2016-042），日本东方计划自该减持股份预披露公告发布之日起至2016年12月底前通过大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过800万股。
自2016年6月8日至本公告披露日，日本东方累计减持400万股，占公司总股本的0.82%，未超出原公告的计划减持比例。
4、日本东方本次通过大宗交易减持100万股，占公司总股本的0.2%；2017年1月份以来，日本东方累计通过大宗交易减持250万股，占公司总股本的0.51%；公司已按照相关规则要求及时履行信息披露义务，此类情形无需预先披露减持股份计划。
5、公司将督促日本东方严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化名单（2017年2月9日）》。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2017年2月13日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-059安徽安凯汽车股份有限公司
关于2016年10月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2016年 10月份产销快报数据
如下：
单位：辆
|||||
|-|-|-|-|
|品 目|2016年10月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|618|7384|-2.38%|
|其中：大型客车|107|1714|-16.76%|
|中型客车|312|3319|15.77%|
|轻型客车|199|2351|-10.88%|
|销量|438|6991|-4.14%|
|其中：大型客车|38|1650|-14.29%|
|中型客车|236|3080|11.07%|
|轻型客车|164|2261|-12.87%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2016年 11月 4日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—013债券代码：112508 债券简称：17华昌01
华昌达智能装备集团股份有限公司
关于“17华昌01”投资者回售实施办法的
第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
利率调整：发行人选择上调本期债券票面利率254个基点，本期债券存续期后1年票面利率为8.50%。
回售价格：100.00元/张。
回售登记期：2019年2月22日至2019年2月26日。
回售资金到账日：2019年3月22日。
根据《湖北华昌达智能装备股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，湖北华昌达智能装备股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期)）(以下简称“本期债券”)为3年期固定利率债券，在第2年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前2年票面年利率为5.96%，在债券存续期内前2年固定不变；发行人有权在本期债券存续期的第2年末上调本期债券最后1年的票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：17华昌01。
3、深圳证券交易所债券代码：112508。
4、发行总额：人民币50,000万元。
5、债券期限：3年期（附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：本期债券的起息日为2017年3月22日。
8、付息日：2018年至2020年每年的3月22日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)。
9、兑付日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的兑付日为2020年3月 22日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2019年3月22日，未回售部分债券的本金兑付日为2020年3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
12、回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；
回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的决定。
交易。
二、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2019年2月22日至2019年2月26日。
2、回售价格：面值 100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。截至 2019年 2月 22日，“17华昌01”收盘价为100.2327元，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、回售部分债券兑付日：2019年 3月 22日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
三、回售部分债券付款情况
1、回售资金到账日：2019年3月22日。
2、回售部分债券享有2018年3月22日至2019年3月21日期间利息，票面年利率为5.96%。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备
付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易；回售登记的债券，经过确认后不能撤销，将被冻结交易。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券
个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月 7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、本期债券回售的相关机构
1、发行人：华昌达智能装备集团股份有限公司
联系人：贺锐
电话：0719-8767909
传真：0719-8767768
2、主承销商：东方花旗证券有限公司
联系人：张娜伽
电话：021-23153582
传真：021-23153509
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：张华
电话：0755-25946021
传真：0755-25946021
邮政编码：518031
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司2019年2月22日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-046江苏中超控股股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
原告揭阳玉和物流有限公司诉被告广东鹏锦实业有限公司、黄锦光、江苏中超控股股份有限公司、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、广东奇鹏生物科技有限公司、广东凯业贸易有限公司、广东速力实业股份有限公司、重庆信友达日化有限责任公司运输合同纠纷一案，案号（2018）粤5202民初2095号，移送管辖后案号变更为：（2019）粤52民初30号。诉求判决被告广东鹏锦实业有限公司支付运费9000万元及利息，承担诉讼费、保全费、律师费，其余被告承担连带责任。详情见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-015）、2019年4月18日《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-036）。
二、本次重大诉讼进展情况
本案已由广东省揭阳市中级人民法院受理，于2019年5月8日开庭。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至目前，公司及控股子公司未发现其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于法院尚未判决，目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，严格按照有关法律法规的规定和要求，根据进展情况及时履行信息披露义务。
本公司董事会提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一九年五月九日
北京国枫律师事务所
关于浙江永强集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0502号
致：浙江永强集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及浙江永强集团股份有限公司（以下称“浙江永强”）章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席浙江永强2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对浙江永强本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供浙江永强本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由浙江永强第四届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。浙江永强董事会于2017年8月18日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开
发布了《浙江永强集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
浙江永强本次股东大会现场会议于2017年9月4日在浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室召开。
经查验，浙江永强董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及浙江永强章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及浙江永强章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由浙江永强第四届董事会第九次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为浙江永强董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人5人，代表股份964,698,688股，占浙江永强股份总数的44.3389%；通过网络投票方式行使表决权的股东3人，代表股份1,068,850股，占浙江永强股份总数的0.0491%。出席本次股东大会的人员还有浙江永强部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和浙江永强章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为浙江永强已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会经审议，依照浙江永强章程及《股东大会规则》所规定的表决程序，审议并表决通过了以下议案：
（1）《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》
经表决，同意股份965,767,538股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2、本次股东大会以现场记名投票及网络投票的表决方式进行，现场投票由一名监事和两名股东代表进行计票和监票，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经查验，浙江永强本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的浙江永强董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的浙江永强董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及浙江永强章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，浙江永强本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及浙江永强章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及浙江永强章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
姜瑞明
胡琪
2017年9月4日
深圳赤湾港航股份有限公司《独立董事工作制度》修订对照表
（加粗字体部分为新增内容）
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|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第八条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任公司独立董事：…（六）最近一年内曾经具有前五项所列举情形的人员；…（十二）中国证监会认定的其他人员。||增加下述第八条第（四）款的内容，其他条款顺序相应顺延。…第八条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任公司独立董事：（四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；…（七） 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（十三） 中国证监会或深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员。||
苏州安洁科技股份有限公司 关于续聘2017年度审计机构的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-021
苏州安洁科技股份有限公司
关于续聘 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 3月 20日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》，现就相关事项公告如下：
2016年度聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
公司独立董事对此发表了独立意见：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-096深圳市证通电子股份有限公司关于调整董事、监事津贴并修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议于 2019年 8月 6日以现场表决的方式在深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼会议室召开，分别审议通过了《关于公司调整董事津贴并修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于公司调整监事津贴并修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
一、本次调整及修订的主要内容：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司董事薪酬水平，经公司董事会审议通过，拟将独立董事固定津贴由每人 5万元/年（税前）调整为每人 8万元/年（税前），将非公司任职且不直接参与经营管理的董事固定津贴由每人 3万元/年（税前）调整为每人 5万元/年（税前），并对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相应进行修订。
经公司监事会审议通过，拟将非公司任职且不直接参与经营管理的监事固定津贴由每人 3万元/年（税前）调整为每人 5万元/年（税前），并对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相应进行修订。本次对董事、监事津贴调整事项及相应的制度修订自公司股东大会审议通过之日起生效。
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》具体修订内容如下：
修订前：第六条公司独立董事每年给予固定津贴 5万元；非公司任职且不直接参与经营管理的董事、监事每年给予固定津贴3万元。
修订后：第六条公司独立董事每年给予固定津贴 8万元；非公司任职且不直接参与经营管理的董事、监事每年给予固定津贴5万元。
本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》
深圳市证通电子股份有限公司等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形该事项尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。
二、独立董事意见：
公司本次审议的《关于公司调整董事津贴并修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案>是根据《公司法》、《公司章程》及责权利对等的原则，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，有利于调动公司不直接参与经营管理的董事、独立董事的工作积极性，强化不直接参与经营管理的董事、独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。我们同意本次董事津贴调整方案，并同意将该议案提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件：
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一九年八月七日
深圳市证通电子股份有限公司监事会二○一九年八月七日
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-069新疆准东石油技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）自 2015年 7月 7日上午开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次重大事项进展情况公告：分别于 2015年 7月 8日、7月 9日、7月 16日、7月 23日、7月30日、8月6日、8月13日、8月20日、8月27日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-052、2015-053、2015-055、2015-056、2015-057、2015-058、2015-061、2015-062、2015-068）。
本次筹划的重大事项涉及收购一家能源公司股权。公司已与标的公司的部分股东达成一致意见，目前正积极与标的公司其他股东商谈、推进本次重大事项涉及的各项工作。由于涉及本次交易的交易架构、收购比例、最终定价等事项尚未最终确定，相关方案的最终形成尚需沟通和论证，因此本次交易的实施及是否构成重大资产重组仍存在不确定性。鉴于公司暂不具备按规定披露并复牌的条件，为保证公平披露信息，避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 9月 7日开市起继续停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将积极关注本次重大事项进展情况，并按照法律法规及相关规则的规定，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一五年九月七日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-144号成都天翔环境股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日召开第四届董事会第三十九次临时会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2016年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期限制性股票的议案》、《关于注销 2017年股票期权与限制性股票激励计划股票期权及回购注销第二个解除限售期限制性股票的议案》。由于公司 2018年度业绩考核未达到公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的首次授予部分第三个解锁期的解锁条件和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司 2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计结果。公司将对上述情况所涉及的249.8万股限制性股票进行回购注销。本次及公司 2018年 11月 21日公告的限制性股票回购注销处理完成后，公司总股本将由目前的43699.9190万股减少至42437.8976万股。公司目前正陷入债务危机，将根据实际情况择机完成相应限制性股票的回购注销事宜。
公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
诚志股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
本公司独立董事基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次交易报告书的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
“1、本次交易的相关议案在提交董事会审议前，已经独立董事事前认可。
2、本次交易相关事项已分别经公司第六届董事会第八次会议及第十一次会议审议通过，相关董事会的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和公司章程的规定。
3、本次交易可进一步改善公司经营状况，增强公司持续经营能力，有利于提升公司竞争力及持续盈利能力，有利于公司长远持续发展，符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
4、本次交易聘请的评估机构中瑞国际具有证券、期货业务从业资格，评估机构的选聘程序合法、合规，并与其签署了相关协议。评估机构及其经办资产评估师及其他评估人员与上市公司、交易对方、标的公司及发行对象均不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
评估机构和评估人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，所选用的评估方法适当，与本次评估的评估目的具有相关性。
评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值，评估结论具有合理性及公允性。公司拟购买资产的交易价格以经教育
部备案的评估值为基础确定，定价合理、公允，不会损害上市公司及上市公司中小股东利益。
5、同意公司与诚志科融控股有限公司签署《盈利预测补偿协议》，并同意公司董事会就本次交易事项的其他相关安排。
6、本次交易尚需取得公司股东大会批准，以及国有资产管理部门、中国证监会的批准或核准。
综上所述，本次交易的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保护了上市公司独立性，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。”
（本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
张蕊 吕本富 朱大旗
年 月 日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-053江西博雅生物制药股份有限公司
关于董监高持股变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月15日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事长徐建新先生、常务副总经理梁小明先生、财务总监陈海燕女士以大宗交易方式将其通过厦门盛阳投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛阳投资”）间接持有的公司股份转至个人名下，现将有关情况公告如下：
一、盛阳投资持股情况
盛阳投资系公司董监高及其他合伙人共同出资成立的合伙企业。本次股份变动前后，公司董监高通过盛阳投资持有本公司股份的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|合伙人名称|职务|变动前||变动后||
|||持股数量（股）|占本公司持股比例（%）|持股数量（股）|占本公司持股比例（%）|
|徐建新|董事长|1,788,504|0.6689|-|-|
|梁小明|常务副总|496,811|0.1858|-|-|
|陈海燕|财务总监|397,447|0.1486|-|-|
|其他合伙人||3,982,610|1.4895|3,982,610|1.4895|
|合计||6,665,372|2.4928|3,982,610|1.4895|

二、董监高持股情况
本次股份变动后，董事长徐建新先生、常务副总经理梁小明先生、财务总监陈海燕女士持股情况如下：
（1）徐建新先生持股情况
截至本公告日，公司董事长徐建新先生直接和间接持有公司股份 18,447,044股，其中：通过江西新兴生物科技发展有限公司间接持有公司股份 9,980,804股；个人名下直接持有公司股份 8,466,240股（其中：高管锁定股
6,349,680股，无限售流通股2,116,560股）。
（2）梁小明先生持股情况
截至本公告日，公司常务副总经理梁小明先生个人名下直接持有公司股份496,811股，其中：高管锁定股372,608股；无限售流通股124,203股。
（3）陈海燕女士持股情况
截至本公告日，公司财务总监陈海燕女士个人名下直接持有公司股份397,447股，其中：高管锁定股298,085股；无限售流通股99,362股。
三、其他相关说明
1、徐建新先生、梁小明先生、陈海燕女士本次股份变动严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。
2、徐建新先生、梁小明先生、陈海燕女士严格遵守“在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%。”的承诺，其严格遵守《上市公司董监高所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）的相关规定。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-062北京万集科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月10日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第三次会议的通知，并于 2017年11月22日在公司会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
监事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，循环使用不超过人民币 8,000万元（含 8,000万元）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于续聘公司2017年度审计机构的公告》。
三、备查文件
《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司监事会2017年11月23日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-64中信国安信息产业股份有限公司
收购资产暨关联交易(河南有线)进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司分别于 2016年 9月 9日、9月 14日发布了《第六届董事会第六次会议决议公告》（2016-54）、《收购资产暨关联交易进展公告》（2016-55）、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会通知》的公告（2016-56）、《收购资产暨关联交易补充公告》（2016-57）。现将本次收购资产暨关联交易进展情况公告如下：根据《收购资产暨关联交易补充公告》（2016-57）承诺内容，公司对收购标的河南有线电视网络集团有限公司（以下简称“河南有线”）截止 2016年 6月 30日的财务状况聘请具有证券期货从业资格的审计机构北京永拓会计师事务所进行了补充审计。截至2016年6月30日，河南有线经审计（京永专字（2016）第 39150号）资产总额为 56.92亿元，负债总额为 41.05亿元，净资产为 15.66亿元，应收帐款总额为 1.58亿元，或有事项涉及的总额为 55.63万元。2016年1-6月实现营业收入5.88亿元，营业利润6,720.84万元，净利润6,723.29万元（净利润中未包含较大比例的非经常性损益），经营活动产生的现金流量净额-6,921.00万元。截至2016年6月30日，不存在应披露而未披露的未决诉讼、对外担保等或有事项（审计报告全文详见公告）。
以上经审计的财务数据与公司在《收购资产暨关联交易进展公告》（2016-55）中已披露的河南有线截止2016年6月30日未经审计的主要财务数据不存在重大差异，无需重新召开股东大会审议本次收购资产暨关联交易事项。
目前本次交易事项正按照产权交易合同的约定办理相关交易手续。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十三日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-026
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司悦森照明科技（上海）有限公司（以下简称“悦森照明”）于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
二、证书相关情况
企业名称：悦森照明科技（上海）有限公司
证书编号：GR201731002903
发证时间：2017年11月23日
有效期：三年
三、对公司的影响
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收规定，悦森照明通过高新技术企业认定后，悦森照明将连续三年（即2017年、2018年、2019年）享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
悦森照明于 2017年 11月 23日由科技部、财政部、税务总局组成的全国高新技术企业认定管理工作领导小组公示为上海市 2017年第二批拟认定高新技术企业，在“高新技术企业认定管理工作网”公示 10个工作日，无异议后予以备案，并在“高新技术企业认定管理工作网”公告。公司 2017年度报告及《审计报告》中已按企业所得税税率为15%来计算悦森照明的企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司2017年度的相关财务数据产生影响。
四、备查文件
1、《高新技术企业证书》
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2018年3月15日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明
广会专字[2018]G18003930035号
目 录
报告正文………………………………………………1-2
附件：肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
…………………………………………………3-4
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审核说明
广会专字[2018]G18003930035号肇庆华锋铝箔股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了肇庆华锋铝箔股份有限公司（以下简称“华锋股份”）2017年度的财务报表，并于2018年4月19日出具了广会审字[2018]G18003930013号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，华锋股份编制了后附的截至 2017年 12月 31日公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是华锋股份的责任。我们的责任是根据上述通知的规定对华锋股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况是否符合规定进行审核并出具专项说明，在审核过程中，我们实施了包括查阅有关资料、会计凭证、核对会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们对汇总表所载资料与我们审计华锋股份 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。为了更好地理解华锋股份的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为华锋股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送2017年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：肇庆华锋电子铝箔股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨文蔚
（项目合伙人）
中国注册会计师：郭俊彬
中国 广州 二〇一八年四月十九日
附件
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：肇庆华锋铝箔股份有限公司 金额单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年度期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017 年度期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年度期初往来资金余额|2017年度往来用累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017 年度期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|45,862,515.74|167,629,559.00|-|138,966,984.76|74,525,089.98|资金往来/代收代付款|非经营占用|
||无锡华锋时代科技有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|3,123,795.39|-|-|-|3,123,795.39|资金往来|非经营占用|
||佛山华锋碧江环保科技有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|-|7,040.00|-|-|7,040.00|代收代付款|非经营占用|
||广东华锋碧江环保科技有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|-|2,439.52|-|-|2,439.52|代收代付款|非经营占用|
|小计||||48,986,311.13|167,639,038.52|-|138,966,984.76|77,658,364.89|||

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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年度期初往来资金余额|2017年度往来用累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017 年度期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总 计|-|-|-|48,986,311.13|167,639,038.52|-|138,966,984.76|77,658,364.89|-|-|

法定代表人：谭帼英 主管会计工作的负责人：李胜宇 会计机构负责人：李胜宇
经世律师事务所
关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派单润泽、罗安琪律师出席了公司于2018年2月14日（星期三）下午15:30在呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室召开的2018年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
公司已于2018年1月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
公司本次临时股东大会于2018年2月14日（星期三）下午15:30在呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室召开；本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对审议事项进行表决。会议召开的时间、地点及其他事项与上述公告披露一致。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《规则》的规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代理人17人，代表股份539,405,649股，占公司股份总数的33.6237%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计12人，所持股份为11,603,180股，占公司股份总数的0.7233%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
3、会议召集人
本次临时股东大会由公司董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次临时股东大会参加会议人员的资格均合法有效，召集人资格合法有效。
三、本次临时股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。
四、关于本次临时股东大会的表决程序及结果
经本所律师验证，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决，表决的事项与《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》中列明的审议事项相同。
公司按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场表决结果；
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次临时股东大会网络投票统计数据，与公司统计的现场投票数据合并后，表决情况如下：
一、审议《关于拟发行境外债券的议案》
表决情况：同意549,271,909股，占出席会议有效表决权股份总数99.6848%；反对1,735,520股,占出席会议有效表决权股份总数0.3150%；弃权1,400股,占出席会议有效表决权股份总数0.0003%。
表决结果：通过
二、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行境外债券相关事宜的议案》
表决情况：同意549,271,909股，占出席会议有效表决权股份总数99.6848%；反对1,735,520股,占出席会议有效表决权股份总数0.3150%；弃权1,400股,占出席会议有效表决权股份总数0.0003%。
表决结果：通过
三、审议《关于拟为项目公司债权融资提供流动性支持和差额补足变更的议案》表决情况：同意549,271,909股，占出席会议有效表决权股份总数99.6848%；反对1,735,520股,占出席会议有效表决权股份总数0.3150%；弃权1,400股,占出席会议有效表决权股份总数0.0003%。
表决结果：通过
经验证，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的人员及会议召集人具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
（签字页另附，以下无正文）
（本页为经世律师事务所关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书签章页，以下无正文）
经世律师事务所
经办律师：单润泽_____________
经办律师：罗安琪_____________
二〇一八年二月十四日
证券代码：000613 200613证券简称：大东海A大东海B公告编号：2019-013
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
原告中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司（以下简称“海南信达”）诉被告海南大东海旅游中心集团有限公司（以下简称“大东海集团”）、被告三亚粤亚房地产开发总公司（以下简称“粤亚公司”）金融借款合同纠纷一案，诉求大东海集团偿还借款500万元，暂计至2018年4月30日的利息2931.17万元，粤亚公司承担连带清偿责任，二位被告承担诉讼费用。
在诉讼的过程中，海南信达追加海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）为共同被告，要求法院判令公司对大东海集团上述债务承担连带清偿责任。具体内容请见公司分别于2018年8月10日、2018年11月22日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上发布的《关于收到<律师函>的公告》（公告编号：2018-052）、《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-061）。
二、本次重大诉讼进展情况
2019年 1月 3日，公司收到三亚市中级人民法院（2018）琼 02民初 76号民事判决书，判决驳回原告海南信达的诉讼请求，案件受理费和财产保全申请费由海南信达承担。具体内容请见公司于 2019年 1月 5日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上发布的《关于重大诉讼的进展公告》（2019-001）。
2019年1月30日，公司收到法院送达的原告海南信达《上诉状》等法律文书。原告海南信达不服一审判决提起上诉，具体内容请见公司于2019年1月31日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上发布的《关于重大诉讼的进展公告》（2019-003）。
2019年4月1日，公司收到海南省高级人民法院（2019）琼民终96号民事判决书。海南省高级人民法院判决：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费由海南信达承担；本判决为终审判决。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止目前，公司没有应披露而未披露的重大诉讼/仲裁事项。
四、诉讼判决对公司本期或期后利润的可能影响
本次判决对公司本期利润或期后利润不会产生影响。
五、备查文件
海南省高级人民法院（2019）琼民终96号民事判决书。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一九年四月一日