Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2016－55第一拖拉机股份有限公司
提供委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）单方向子公司长拖农业机械装备集团有限公司（以下简称“长拖公司”）提供总额不超过1500万元委托贷款构成上海证券交易所上市规则下的关联交易；上述关联交易不存在重大风险。
公司向长拖公司提供总额不超过 1500万元委托贷款无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
长拖公司注册资本为 28,200万元，其中公司、中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）、长春市国有资本投资经营有限公司分别持有长拖公司1/3股权。由于国机集团已将其持有的长拖公司1/3股权委托公司管理，长拖公司纳入公司合并报表范围。
长拖公司因日常运营需要，申请公司对其提供总额不超过 1500万元委托贷款。公司拟通过中国一拖集团财务有限责任公司向其提供上述委托贷款，委托贷款额度使用期限自董事会批准之日起至 2018年3月30日止。
公司此次向长拖公司提供委托贷款构成上海证券交易所《上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》规定的“向与关联人共同投资的公司提供大于股权比例或投资比例的财务资助”，因此构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月公司与国机集团未发生除日常关联交易以外的其他关联交易。
二、关联方介绍
1、名称：中国机械工业集团有限公司
2、企业性质：有限责任公司(国有独资)
2、注册地：北京市海淀区丹棱街3号
3、注册资本：1680000万元
4、法定代表人：任洪斌
5、经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。
6、股权比例：国有独资公司，由国务院国资委履行出资人义务。
7、最近一年经审计财务状况：截止 2015年 12月 31日，国机集团合并报表资产总额 2614.3亿元，净资产 790亿元，2015年度营业收入 2208亿元，净利润62.8亿元。
8、关联关系：国机集团为公司最终控股股东。
三、关联交易基本情况
1、委托贷款对象：长拖农业机械装备集团有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：长春九台经济开发区卡伦工业园区
法定代表人：侯治平
注册资本：28200万元
主营业务：拖拉机、低速载货车、工程机械、农机具及配件研发、制造、销售
股权比例：长春市国有资本投资经营有限公司、国机集团及公司分别持有长拖公司1/3股权
2、委托贷款金额：总额不超过人民币1500万元
3、委托贷款利率：中国人民银行一年期贷款基准利率上浮30%
5、委托贷款用途：用于长拖公司日常运营
6、委托贷款担保：长拖公司以其自有资产对委托贷款提供担保
四、关联交易目的以及对上市公司的影响
公司目前实际控制长拖公司，本次委托贷款主要用于长拖公司的日常运营，该事项符合公司整体利益，不会影响公司正常资金使用及生产经营。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2016年 12月 28日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向长拖农业机械装备集团有限公司提供委托贷款的议案》，关联董事赵剡水、王二龙、李鹤鹏、谢东钢、李凯、尹东方回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）独立董事审议情况
1、事前认可意见
公司独立董事对该议案进行事前审核后认为：该关联交易的提请审批程序符合上海证券交易所及香港联交所上市规则、公司《章程》规定；关联交易事项符合公司整体利益。
2、事后审核意见
公司独立董事对该议案进行审议后认为：该关联交易协议的签订及审议程序符合公司上市地上市规则规定，关联董事均按要求回避表决；关联交易协议符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情况，符合关联交易公平合理原则。
六、上网公告附件
1、经独立董事事前认可的意见
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2019－023浙江朗迪集团股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度非公开发行A股股票的申请已于2019年5月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江朗迪集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】685号）。
根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字【2002】15号）、《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第5号）和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函【2008】257号）等相关文件的规定，公司及相关中介机构对2018年度公司非公开发行A股股票申请文件会后事项出具了专项说明和核查意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江朗迪集团股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的专项说明》、《长江证券承销保荐有限公司关于浙江朗迪集团股份有限公司非公开发行股票重大会后事项的专项说明》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江朗迪集团股份有限公司非公开发行股票会后事项的承诺函》、《北京大成律师事务所关于浙江朗迪集团股份有限公司非公开发行股票会后重大事项的核查意见》。
公司将根据本次非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会 2019年6月26日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2017-014
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于举行2016年度业绩说明会
暨投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2017年4月17日（星期一）下午14:00—16:00
2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室
3、会议召开方式：现场
一、说明会类型
公司已于2017年4月11日披露公司《2016年年度报告》（详情请参阅2017年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营、财务、战略、投资等方面情况，公司决定通过现场交流方式举行2016年度业绩说明会暨投资者接待日活动。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2017年4月17日（星期一）下午14:00—16:00
2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室
三、参加人员
参加人员：总经理官勇先生、财务总监周亚梅女士和董事会秘书赵芳华先生。
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，请拟参加我公司2016年年度业绩说明会的投资者在2017年4月15日16:00前通过本公告后附的电话、传真或邮件的方式进行预约，同时将所关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：孙泽军
联系电话：0575-82027721
联系传真：0575-82027720
联系邮箱：sunzj@yankon.com
六、其他事项
本公司将于说明会召开后，通过中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-055香飘飘食品股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2018年10月30日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2018年11月9日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量的议案》
公司2018年限制性股票激励计划有关议案已经2018年第三次临时股东大会审议通过，鉴于 2名激励对象放弃认购全部限制性股票，根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对 2018年限制性股票激励计划的激励对象名单及限制性股票数量进行了调整，将激励对象人数由原69名调整为67名，限制性股票总数由原1,967万股调整为1,935万股。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量的公告》。
公司董事蔡建峰、勾振海为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定和2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年11月9日为授予日，授予67名激励对象1,935万股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
公司董事蔡建峰、勾振海为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会2018年11月10日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-053
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 6月 2日起停牌，并于 2015年 6月 2日、2015年6月9日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2015-029）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：临2015-031）。2015年 6月 16日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2015-034），公司股票自 2015年 6月 16日起预计停牌不超过一个月。2015年 6月 24日、2015年 7月 1日、2015年 7月 8日、7月 15日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-035、临2015-038、临2015-040、临2015-044）。2015年7月16日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-045），公司股票自2015年7月16日起预计停牌不超过一个月。2015年7月22日、2015年 7月 29日、2015年 8月 5日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-047、临2015-048、临2015-049）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极商讨、论证并推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司二〇一五年八月十二日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2015-047证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于公司注册资本变更的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于股权激励预留股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市公告于 2015年 6月 6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上，本期股票期权行权后，公司注册资本由1,391,153,129元人民币增加至1,392,136,129元人民币。
本次注册资本变更事宜已经成都市工商行政管理局核准完成工商变更登记手续，公司已于2015年6月15日领取了变更后的工商营业执照。
公司同时对《公司章程》中相应条款进行修改，修改后的《公司章程》见上海证券交易所网站。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-023号
江苏亨通光电股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“亨通转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕200号”文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“亨通转债”，债券代码为“110056”。
本次发行的可转债规模为173,300万元，向发行人在股权登记日（2019年3月18日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
若认购不足173,300万元的部分由主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年3月19日（T日）结束，配售结果如下：
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|类别|申购数量（手）|配售数量（手）|配售金额（元）|
|原有限售条件股东|39,457|39,457|39,457,000|
|原无限售条件股东|863,566|863,566|863,566,000|
|合计|903,023|903,023|903,023,000|

二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年3月22日（T+3日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
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|类别|认购数量（手）|认购金额（元）|放弃认购数量（手）|放弃认购金额（元）|
|网上社会公众投资者|125,407|125,407,000|2,997|2,997,000|

三、本次可转债网下认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2019年3月22日（T+3日）结束。主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
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|类别|认购数量（手）|认购金额（元）|放弃认购数量（手）|放弃认购金额（元）|
|网下机构投资者|701,573|701,573,000|0|0|

本次网下申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经北京大成（上海）律师事务所律师现场见证。
四、主承销商包销情况
本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为2,997手，包销金额为2,997,000元，包销比例为0.17%。
2019年3月26日（T+5日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
五、发行人和主承销商
1、发行人：江苏亨通光电股份有限公司
办公地址：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号
电话：0512-63430985
联系人：温小杰
2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系地址：上海市徐汇区常熟路239号
电话：021-54034208
联系人：资本市场部
发行人：江苏亨通光电股份有限公司保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司2019年3月26日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-046
北京航天长峰股份有限公司
关于全资子公司中标“互联网+”重大工程航天云网平台基础设施（二期）建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目中标情况
近日，北京航天长峰股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称：长峰科技）收到中招国际招标有限公司发来的中标通知书，确认长峰科技为航天云网科技发展有限责任公司（以下简称：航天云网）“互联网+”重大工程航天云网平台基础设施（二期）建设项目中标人。
中标书主要内容如下：
中标金额：354,509,292.00元（叁亿伍仟肆佰伍拾万玖仟贰佰玖拾贰元）
工期：2018年 09月 21日前完成主要设备到货验收，2018年 10月 15日前完成设备部署与调试，2018年 11月 1日前完成平台部署、系统联调、培训及投入试运行，2018年 11月 15日前完成项目最终验收。
二、项目简要介绍
“互联网+”重大工程航天云网平台基础设施（二期）建设项目旨
在通过实施建设南方数据中心继续为航天云网平台提供云存储、云计算等基础设施服务。通过实现服务器集群，提高应用服务器的高可用性，实现数据异步复制灾备。建立统一的集中运维管控平台，实现对数据中心主干系统机房环境、网络、服务器、存储、基础软件和应用系统的全面监控和运维管理，为数据中心承载业务提供99.99%可用性保障，进一步推进“互联网+先进制造业”的发展。
三、对公司的影响
上述航天云网平台基础设施（二期）建设项目的中标，将对公司 2018年度及后续经营业绩产生较为积极的影响。
四、风险提示
长峰科技在收到上述项目中标通知书后，尚需与招标人签署正式合同，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2015-026中国国际航空股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的第二次延期复牌
公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月30日起停牌，并分别于2015年6月30日、2015年7月7日和2015年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》发布了《中国国际航空股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》、《中国国际航空股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》和《中国国际航空股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》。
鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项尚存在不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）（以下简称“《通知》”），经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月21日起继续停牌。
一、公司董事会审议情况
2015年7月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议，以12票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》。
董事会同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌，即公司股票自2015年7月21日继续停牌，停牌时间不超过20天。
二、非公开发行股份事项的筹划进展情况
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次非公开发行股票事项，相关进展如下：
1.公司正在积极与相关监管机构、相关股东、潜在投资者、券商、律师等沟通，论证发行规模、投资者认购等事项。
2.券商、律师、会计师等中介机构正积极配合公司开展相关尽职调查工作，研究、论证、拟定本次非公开发行的具体方案。
由于近期A股市场波动较大，本次非公开发行方案部分事项尚未最终确定，公司目前尚不具备召开董事会审议方案的条件。
三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容
1.已确定的非公开发行方案内容
公司本次非公开发行股票的发行方式初步确定为向不超过10名特定对象发
行股份，认购方式为现金认购，本次非公开发行募集资金主要用于拓展公司主营业务，提升公司运营能力及效率和补充流动资金。
2.尚无法确定的内容
由于市场环境发生较大变化，本次非公开发行股票尚需与相关监管机构、相关股东、潜在投资者及中介机构就发行规模、投资者认购等相关事项进行充分沟通及讨论。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
公司董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜，公司将尽快与相关各方就发行规模、投资者认购等相关事项进行讨论，并完成必要的分析论证工作，以确定本次非公开发行方案。
五、申请继续停牌的天数
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经第四届董事会第二十次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自2015
年7月21日起继续停牌，停牌时间不超过20天。
如果2015年8月9日前，董事会审议通过非公开发行方案，公司将及时公告并申请提前复牌。公司将尽快推进相关工作，尽快确定本次非公开发行的最终方案。
公司将根据分阶段披露原则，每5个交易日公告一次公司本次非公开发行股票事项的进展情况，并将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京，二零一五年七月二十日
彩虹显示器件股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
（二○一九年十二月十日）
彩虹显示器件股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年12月
10日以通讯表决的方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为本公司的独立董事，我们对公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：
一、公司第九届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。
二、经查阅董事候选人履历，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的条件和能力。独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定不适合担任上市公司独立董事的情况。
三、同意提名陈忠国先生、冯坤先生、邓虎林先生、李淼先生、樊来盈先生、靳波先生为公司第九届董事会董事候选人；李铁军先生、彭俊彪先生、白永秀先生为公司独立董事候选人；同意将上述董事会换届选举的议案提交公司股东大会审议。
独立董事（签字）：
王建章 孟夏玲 李铁军
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2017-038北京首都开发股份有限公司
关于 2016年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年5月4日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600376|首开股份|2017/4/27|

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2017年 4月 13日发布的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》（临2017-036）附件1《授权委托书》中的部分内容有误，现做如下更正：
原文：
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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|17|关于选举董事的议案（王洪斌）||

更正为：
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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|17.00|关于选举董事的议案||
|17.01|王洪斌||

更正后的《授权委托书》详见附件 1
三、除了上述更正补充事项外，于 2017年4月 13日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月4日14点30分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心 D座首开股份九层会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月4日
至2017年5月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2016 年度财务决算报告》|√|
|2|《公司2016 年度董事会工作报告》|√|
|3|《公司2016 年度监事会工作报告》|√|
|4|《公司2016 年年度报告及摘要》|√|
|5|《公司2016 年度利润分配预案》|√|
|6|《公司2016 年度内部控制评价报告》|√|
|7|《公司2016 年度内部控制审计报告》|√|
|8|《公司2016 年度社会责任报告》|√|
|9|《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》|√|
|10|《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|√|
|11|《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》|√|
|12|《关于公司 2017年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|13|《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》|√|
|14|《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请融资提供担保的议案》|√|
|15|《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请融资提供担保的议案》|√|
|16|《关于公司为大连中嘉房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》|√|
|累积投票议案|||
|17.00|关于选举董事的议案|应选董事（1）人|
|17.01|王洪斌|√|

特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2017年4月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首都开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2016 年度财务决算报告》||||
|2|《公司2016 年度董事会工作报告》||||
|3|《公司2016 年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2016 年年度报告及摘要》||||
|5|《公司2016 年度利润分配预案》||||
|6|《公司2016 年度内部控制评价报告》||||
|7|《公司2016 年度内部控制审计报告》||||
|8|《公司2016 年度社会责任报告》||||
|9|《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》||||
|10|《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||

|||
|-|-|
|11|《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》|
|12|《关于公司2017年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》|
|13|《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》|
|14|《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请融资提供担保的议案》|
|15|《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请融资提供担保的议案》|
|16|《关于公司为大连中嘉房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》|

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|17.00|关于选举董事的议案||
|17.01|王洪斌||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中信建投证券股份有限公司关于
盛和资源控股股份有限公司
以募集资金置换募投项目预先投入资金暨以募集资金暂时
补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对盛和资源拟使用募集资金置换已预先投入的自筹资金及以募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查，出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]186号）核准，公司以非公开发行股票的方式向6名投资者发行了人民币普通股77,980,000股新股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 8.5349元。本次非公开发行股票募集资金总额 665,551,502.00元，扣除各项发行费用 18,020,000.00元（含税），实际募集的资金金额为 647,531,502.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）就募集资金到账事项出具了“瑞华验字[2017]01570003号《验资报告》”，确认募集资金到账。
截至2017年6月7日，本次募集资金专户开立及存储情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号|专户余额|
|1|平安银行成都分行营业部|15000054898783|200,000,000.00|
|2|乐山市商业银行成都分行|020000028611|219,973,557.47|
|总计||-|419,973,557.47|

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司在《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“重组报告书”）中披露的本次配套募集资金的用途及具体使用情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|用途|金额（万元）|
|年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目|20,000.0000|
|年产5万吨莫来石项目|20,178.0000|
|支付标的资产现金对价|22,375.7313|
|支付本次交易费用|4,001.4189|
|合计|66,555.1502|

根据重组报告书，本次募集配套资金到位之前，公司将依据项目的进展需要以自筹资金先行投入；募集配套资金到位后，公司将置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过自筹资金予以解决。
三、募集资金使用情况及募投项目预先投入自筹资金情况
截至2017年6月7日，本次重大资产重组共支付标的股东现金对价223,757,313.57元；支付中介机构及相关费用29,630,630.96元，其中，公司用流动资金支付本次重组审计、评估费用7,810,000.00元，用募集资金支付财务顾问及承销费用20,000,000.00元，用募集资金支付评估费用等1,820,630.96元。在本次募集资金到账之前，公司未用自筹资金预先投入其他募投项目，本次募集资金可置换自筹资金预先支付的中介机构及相关费用为7,810,000.00元。
2017年6月7日，瑞华会计师对公司以自筹资金预先投入募集资金置换事项出具了《盛和资源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字[2017]01570028号，认为公司管理层编制的《盛和资源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
公司原拟定的募投项目尚在进行方案细化和办理相关建设手续，暂未进行实质性建设和集中资金投入。为提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过3亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排借用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。本次借用资金到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司不存在前次募集资金用于暂时补充流动资金尚未归还的情况。
五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金及以募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序
1、公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金事项和以募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第十五次次会议审议通过。
独立董事对上述事项发表了同意意见。
2、公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金事项和以募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届监事会第八次会议审议通过。
公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。
六、独立财务顾问意见
经核查，中信建投证券认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。公司本次募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，并经瑞华会计师专项审核，履行了必要的审批程序。
2、公司以募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，且有利于提高募集资金的使用效率。
上述事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。中信建投证券对于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金和以募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
(本页无正文,为
《中信建投证券股份有限公司关于盛和资源控股股份有限公司以募集资金置换募投项目预先投入资金暨以募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页
)
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重庆万里新能源股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职责。现将审计委员会2015年度履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事文敏先生、任岳先生及董事沈静女士，因第七届董事会任期届满，公司于 2015年 11月 26日召开 2015年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，并于同日召开了第八届董事会第一次会议，选举独立董事文敏先生、于今先生及董事余刚先生担任公司第八届董事会审计委员会委员职务。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
2015年 1月至 4月期间，审计委员会在年报审计机构进场审计前与会计师进行了多次电话沟通，就 2014年年报审计计划及预审情况进了讨论，并督促会计师根据工作计划按时完成审计任务。2015年4月22日，审计委员会召开了2014年年报现场沟通会，就年报审计过程中发现的问题进行了讨论并提出了意见及整改建议。
2015年3月18日，审计委员会以通讯方式召开会议，对公司向参股公司重庆德能再生资源股份有限公司提供借款事项进行了审查,并对该事项发表了审核意见。
2015年4月20日，审计委员会以通讯方式召开会议，对公司增加与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易额度事项进行了审查,并对该事项发表了审核意见。
三、审计委员会2015年度主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
审计委员会持续关注公司年报的审计工作，并与公司审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了多次沟通和讨论，了解审计计划、审计过程中发现的问题和审计结果，并对其审计工作进行监督评估。
公司聘请的外部审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），天健会计师事务所（特殊普通合伙）和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保
持独立性。自聘任以来，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行职责，其出具的财务审计报告和内部控制审计报告内容全面、客观、真实。为保证下一年度审计工作的连续性，审计委员会建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司下一年度财务审计及内控审计的服务机构。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2014年内部审计工作情况和 2015年内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提升了公司内部审计的工作效率。2015年内，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司财务报告工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，符合法律、法规和有关制度规定，同意提交公司董事会审议。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，公司严格执行各项法律、法规、公司章程及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会及经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效地沟通，我们在听取双方的意见后，积极进行相关协调工作，以更好地完成相关审计工作。2016年，审计委员会将根据上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，继续勤勉尽责地履行职责，尽力维护公司及全体股东的共同利益。
审计委员会委员：
文 敏 于今
2016年3月29日
民生证券股份有限公司
关于天津松江股份有限公司
本次交易是否构成借壳上市的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为天津松江股份有限公司（以下简称“天津松江”或“上市公司”）重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）的相关规定，对本次交易是否构成借壳上市进行核查，具体如下：
截至本核查意见出具之日，上市公司的控股股东为天津滨海发展投资控股有限公司，实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。最近五年，上市公司的控股股东和实际控制人未发生变动，且本次交易为天津松江以现金方式支付对价进行收购，不涉及发行股份。本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为天津滨海发展投资控股有限公司，实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
本次交易不会导致上市公司的控制权发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：最近五年，上市公司控股股东、实际控制人均未发生变化，且本次重组的交易方式为现金收购，不会导致上市公司的控制权发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成借壳上市。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于天津松江股份有限公司本次交易是否构成借壳上市的核查意见》之盖章页）
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2019－127招商证券股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2019年12月23日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议由周语菡监事会主席召集。应出席监事9人，实际出席监事9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《招商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了《关于明确公司员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模的议案》。
因公司监事会主席周语菡、职工代表监事尹虹艳、职工代表监事何敏、职工代表监事熊志钢拟参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述四名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员三分之二以上，关于员工持股计划有关议案内容监事会无法形成决议。因此，监事会决定将员工持股计划有关内容直接提交公司股东大会审议。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
招商证券股份有限公司监事会2019年12月26日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2016-005
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表陆恒先生的书面辞职报告，陆恒先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，陆恒先生不再担任公司任何职务。根据有关法律、法规、规范性文件等规定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对陆恒先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的
工作表示感谢。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会2016年3月3日
金石资源集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则金石资源集团股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（修订稿）
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员（以下简称“经理人员”）的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；
召集人在委员内选举，并报请董事会批准后产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
金石资源集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等处广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对被提名人进行资格审查；
（六）在董事会选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
金石资源集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会每次于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
金石资源集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则第二十一条本细则解释权归属公司董事会。
第二十二条本细则自公司董事会审议通过之日起实施。
金石资源集团股份有限公司
二〇一八年一月十九日
金石资源集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则《金石资源集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
修订对照表
1、第十条原文为“（六）在董事会选举新的董事和聘任新的经理人员 10日前，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；”
修改为“（六）在董事会选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；”
2、第十二条原文为“提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的三分之二以上通过。”
修改为“提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。”
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2019-031河南黄河旋风股份有限公司
第七届监事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019年第一次临时会议通知于 2019年 6月 17日以电子邮件和传真的方式发出，于 2019年 6月 18日上午 11:00以现场方式召开。会议由监事会主席马宪军先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司上海明匠智能系统有限公司增资扩股的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司监事会2019年6月19日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-70债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
对外投资暨关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月18日，公司披露了公司作为主发起人，与关联方山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东国信”）共同发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金（有限合伙）（暂命名）的对外投资情况，详见《鲁信创业投资集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（临2018-34号）。现将本次对外投资进展情况公告如下：
2018年11月12日，上述基金完成工商登记，原公告中山东省鲁信创投新旧动能转换母基金（有限合伙）（暂命名）经工商登记核准的基金名称为山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙）。基金执行事务合伙人为公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）。基金注册地址为济南市天桥区309国道大桥段3099号先行区管委会1号楼109区10号房间。基金总规模10亿元人民币，其中公司作为有限合伙人认缴出资47000万元，持有基金47%的出资份额；山东高新投作为普通合伙人认缴出资2000万元，持有基金2%的出资份额；山东国信作为有限合伙人认缴出资26000万元，持有基金26%的出资份额；山东省新动能基金管理有限公司作为有限合伙人认缴出资25000万元，持有基金25%的出资份额。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-079
盛屯矿业集团股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月非公开发行股票，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）担任保荐机构；公司于 2018年 8月完成发行股份购买资产，并聘任国海证券担任公司该次交易的独立财务顾问；公司于 2019年 6月完成发行股份购买资产及募集配套资金，并聘请国海证券担任公司该次交易的独立财务顾问。根据相关规定，国海证券对公司的持续督导期至2020年12月31日止。
公司公开发行可转换公司债券方案已经于2019年6月25日召开的第九届董事会第三十五次会议和 2019年 7月 11日召开的 2019年第四次临时股东大会审议通过。由于发行需要，公司已聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并与中信证券签署了《盛屯矿业集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券并上市之保荐协议》。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。
因此，国海证券未完成的持续督导工作将由中信证券承接，国海证券不再履行相应的持续督导职责。中信证券指派王家骥先生、陈杰裕先生担任保荐代表人，负责公司的持续督导工作。中信证券简介及王家骥先生、陈杰裕先生简历见附件。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2019年8月22日
附件：
一、中信证券简介
中信证券于 1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行 4亿股普通 A股股票，2003年 1月 6日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。2011年10月6日在香港联合交易所上市交易，股票代码为“6030”。
截至 2018年 12月 31日，中信证券总资产 6531亿元，净资产 1531亿元，净资本 920亿元。2018年，中信证券实现营业收入人民币 372.21亿元，归属于母公司股东的净利润人民币93.90亿元，继续位居国内证券公司首位，公司各项业务继续保持市场前列。
二、保荐代表人王家骥先生、陈杰裕先生简历
王家骥：保荐代表人，中信证券投资银行管理委员会总监，先后参与了恒通科技（300374.SZ）IPO项目、金石资源（603505.SH）IPO项目、合盛硅业（603260.SH）IPO项目、驰宏锌锗（600497.SH）2016年度非公开发行项目、当升科技（300073.SZ） 2017年度非公开发行项目、通源石油（300164.SZ）2018年度非公开发行项目、合盛硅业（603260.SH）2017年公司债项目等。
陈杰裕：保荐代表人，中信证券投资银行管理委员会副总裁。参与的项目包括：今天国际（300532.SZ）IPO项目、英维克（002837.SZ）IPO项目、宝丰能源（600989.SH）IPO项目、维维股份（600300.SH）非公开发行项目、瀚蓝环境（600323.SH）可转债项目等。