证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：2017-006
重庆百货大楼股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月24日9点30分
召开地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）31层会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月24日
至2017年2月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司非公开发行股票方案的议案》|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式|√|
|2.03|发行对象及认购方式|√|
|2.04|发行价格与定价原则|√|
|2.05|发行数量及募集资金总额|√|
|2.06|限售期|√|
|2.07|上市地点|√|
|2.08|本次发行前滚存未分配利润的安排|√|
|2.09|决议的有效期|√|
|2.10|募集资金投向|√|
|3|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|√|

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|-|-|-|
|4|《关于<重庆百货大楼股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告>的议案》|√|
|5|《关于〈重庆百货大楼股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案〉的议案》|√|
|6|《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》|√|
|7|《关于与特定对象签署<关于过渡期安排的协议>的议案》|√|
|8|《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》|√|
|9|《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》|√|
|10|《关于<重庆百货大楼股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告>的议案》|√|
|11|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》|√|
|12|《关于聘请 2016 年度财务和内控审计机构并确定其报酬签署协议的议案》|√|
|13|《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属 11家控股子公司及参股公司提供担保的议案》|√|
|14|《关于与重庆商社中天实业有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署附生效条件的〈解除联合开发协议〉的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议审议内容：经第六届四十六次、第六届四十七次和第六届四十八次董事会审议通过，须提交股东大会审议的议案（议案详见 2016年 10月14日、2016年10月31日和2016年11月26日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）
2、特别决议议案：议案1-11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-11、议案13、14。
涉及关联股东回避表决的议案：重庆商社（集团）有限公司对议案 14回避表决，重庆华贸国有资产经营有限公司对议案2、4、5、6、7、8、9回避表决。
应回避表决的关联股东名称：重庆商社（集团）有限公司、重庆华贸国有资产经营有限公司。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600729|重庆百货|2017/2/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于 2017年 2月 22日（星期三）持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也可以信函或传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。
六、 其他事项
（一）会务常设联系人：公司董事会办公室；
电话及传真号码：023-63845365；
联系地址：重庆市渝中区民权路28号英利国际大厦31楼。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会 2017年2月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆百货大楼股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月24日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2.00|《关于公司非公开发行股票方案的议案》||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式||||
|2.03|发行对象及认购方式||||
|2.04|发行价格与定价原则||||
|2.05|发行数量及募集资金总额||||
|2.06|限售期||||
|2.07|上市地点||||
|2.08|本次发行前滚存未分配利润的安排||||
|2.09|决议的有效期||||
|2.10|募集资金投向||||
|3|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》||||
|4|《关于<重庆百货大楼股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告>的议案》||||
|5|《关于〈重庆百货大楼股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案〉的议案》||||
|6|《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》||||
|7|《关于与特定对象签署<关于过渡期安排的协议>的议案》||||
|8|《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》||||
|9|《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议||||

|||
|-|-|
||案》|
|10|《关于<重庆百货大楼股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告>的议案》|
|11|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》|
|12|《关于聘请2016年度财务和内控审计机构并确定其报酬签署协议的议案》|
|13|《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属11家控股子公司及参股公司提供担保的议案》|
|14|《关于与重庆商社中天实业有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署附生效条件的〈解除联合开发协议〉的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。