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大连华锐重工集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（刘永泽）
本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自2015年2月13日经公司2015年第一次临时股东大会选举后任职至今。
2018年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、忠实履行职责，依法、合规行使独立董事的权利，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况汇报如下：
一、独立董事报告期内履职情况
（一）出席董事会和列席股东大会的情况
2018年度公司共召开 15次董事会会议，3次股东大会会议，本人均亲自出席 15次董事会会议，列席股东大会 2次，无授权委托其他独立董事出席会议情况。在历次董事会召开前，本人均审阅了会议文件和议案，在董事会上提出自己的意见及建议。本人认为董事会审议的全部议案均没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，因此在 2018年度所有董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权的情况。
2018年度参加会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|刘永泽|15|1|14|0|0|否|
|列席股东大会次数||2|||||

（二）2018年度发表独立意见情况
报告期内，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司下列事项发表了独立意见：
1.2018年 1月 19日，公司召开第四届董事会第十七次会议，对《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》发表了独立意见。
2.2018年 2月 27日，公司召开第四届董事会第十八次会议，对《关于
计提资产减值准备的议案》、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的
议案》、《关于增补独立董事的议案》发表了独立意见。
3.2018年 4月 25日，公司召开第四届董事会第二十次会议，对《2017年度利润分配预案》、《关于 2018年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于 2017年度高级管理人员薪酬的议案》及 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见。
4.2018年 5月 15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，对《关于续聘 2018年度审计机构的议案》、《关于拟变更大重宾馆资产处置方式的议案》发表了独立意见。
5.2018年 5月 22日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，对《关于对青岛扬帆债务重组的议案》发表了独立意见。
6.2018年 7月 6日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，对《关于受让华锐风电资产抵偿对公司债务暨关联交易的议案》发表了独立意见。
7.2018年 8月 10日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，对《关于全资子公司大连重工机电设备成套有限公司进行债务重组的议案》发表了独立意见。
8.2018年 8月 20日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，对 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见。
9.2018年 9月 26日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，对《关于挂牌转让大重宾馆资产的议案》、《关于控股子公司对外处置设备的议案》发表了独立意见。
10.2018年 12月 11日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，对《关于调整华锐风电以资产抵债方案暨关联交易的议案》发表了独立意见。
11.2018年 12月 28日，公司召开第四届董事会第三十次会议，对《关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的议案》发表了独立意见。
（三）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对我们的工
作给予了积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行和影响独立性的情况。
二、保护社会公众投资者合法权益方面所做的其他工作
（一）关注公司舆情并督促公司信息披露工作
2018年，本人作为公司独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理办法》的规定，通过电话、邮件、微信等多种途径，与公司保持密切联系，充分发挥独立董事的专业判断和独立作用，持续关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道及信息披露情况，督促公司建立健全信息披露管理制度，促进投资者关系管理，确保公司能够真实、准确、完整、及时、公平的披露相关信息，保障投资者的知情权，切实维护公司和全体股东的利益。
（二）核查并监督公司治理及经营管理情况
2018年，本人积极、有效履行独立董事职责，认真审核董事会审议决策的各项议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；利用董事会、股东大会等机会，对公司进行考察交流，重点关注公司重大事项，对公司生产经营、财务管理、关联交易、定期报告编制和披露及其他重大事项等情况进行监督，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用自身专业知识对公司提出意见和建议。
（三）自身学习情况
本人积极学习相关法律法规和规章制度，不断加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的掌握，对上市公司独立董事的职责有了更为深刻的理解。今后，本人还将不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司和股东权益的职责。
三、其他工作情况
1.2018年，本人对公司董事会的议案均未提出异议，不存在提议召开董事会、临时股东大会的情况；未向股东征集股东大会的投票权。
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、2019年工作
2019年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责地履行职责，维护公司及广大投资者的合法权益。同时，本人将进一步发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，助力公司董事会科学决策，促进公司稳健发展。衷心希望公司在董事会的领导下，在新的一年里继续稳健经营、规范运作，以更加优异的业绩回报广大股东。
五、联系方式
姓名：刘永泽
电子邮箱：lyz1938@vip.sina.com
特此报告
独立董事：刘永泽
2019年 4月 20日
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2017－005
鲁丰环保科技股份有限公司
关于公司控股股东签署股份转让协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 19日接到控股股东于荣强通知，于荣强与山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）于2017年1月19日签署了《股份转让协议》。
一、股份转让协议主要内容
（一）、股份转让当事人
1、转让方：
姓名：于荣强
2、受让方：
公司名称：山东宏桥新型材料有限公司
注册地址：山东省邹平县经济开发区会仙一路
法定代表人：张士平
注册资本：153,312万美元
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围：铝矿砂（铝矾土）贸易；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品和铝型材的加工及销售；备案范围内的自营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）、转让标的及数量
本次股份转让交易中，转让方拟出让的股份为公司261,096,605股非限售流通A股股份（“转让标的”），占总股本比例28.18%。
（三）、股份转让价格
上述28.18%标的股份转让之交易总价经双方协商一致确定如下：按照股份转让协议签署日的前一交易日公司股份二级市场收盘价（8.04元/股）的95%（即
7.64元 /股）为定价基准计算，交易总价合计 261,096,605×7.64=1,994,778,062.2元。
二、本次股份转让具体变动情况
公司的股份结构因本次股份转让的变动情况具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前持有股份||本次股份转让后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|于荣强|329,240,000|35.54%|68,143,395|7.36%|
|山东宏桥|-|0.00%|261,096,605|28.18%|
|其他股东|597,160,000|64.46%|597,160,000|64.46%|
|合计|926,400,000|100%|926,400,000|100%|

三、本次股权变更对公司的影响
待本次股份转让完成过户登记后，公司控股股东、实际控制人将发生变化，山东宏桥将成为公司的控股股东，山东宏桥的实际控制人张士平先生将成为公司的实际控制人。
四、风险提示
本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
由于上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注相关事项的进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-095广州市香雪制药股份有限公司
关于子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司收购广州营元食品有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司广州市香雪亚洲饮料有限公司（以下简称“香雪亚洲”）以182.60万元的价格收购广州营元食品有限公司（以下简称“营元堂”）100%股权，收购完成后，营元堂成为香雪亚洲全资子公司。以上具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
近日，广州营元食品有限公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体信息如下：
企业名称：广州营元食品有限公司
统一社会信用代码：914401013210950638
类 型：有限责任公司(法人独资)
住 所：广州市海珠区新港西路105号自编29栋（仅限办公用途）
法定代表人：何文锋
注册资本：1000万
成立日期：2015年06月18日
营业期限：2030年06月17日
经营范围：非酒精饮料、茶叶批发;预包装食品批发；预包装食品零售；乳制品零售；非酒精饮料及茶叶零售；碳酸饮料制造（仅限分支机构经营）；瓶（罐）装饮用水制造（仅限分支机构经营）；果菜汁及果菜汁饮料制造（仅限分支机构经营）；含乳饮料和植物蛋白饮料制造（仅限分支机构经营）；固体饮料制
造（仅限分支机构经营）；茶饮料及其他饮料制造（仅限分支机构经营）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；信息技术咨询服务；商品信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会二 0一六年十月二十四日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-80
山东高速路桥集团股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行公司债券
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]1621号），具体批复如下：
一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起 12个月内完成，其余各期债券发行，自我会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将根据有关法律法规和相关文件的要求及公司股东大会授权，办理本次公司债券发行上市的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2019年 9月 24日
安徽荃银高科种业股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买四川同路农业科技有限责任公司100%的股权，其中：股份支付对价占总对价的60%，现金支付对价占总对价的40%，同时拟以询价方式向其他不超过 5名特定投资者发行股份募集不超过 12,520配套资金（以下简称“本次交易”）。在本次交易前（即公司第三届董事会第四十二次会议决议公告日前）12个月内，荃银高科购买、出售资产情况如下：
一、增资控股子公司广西荃鸿农业科技有限公司
为进一步增强控股子公司广西荃鸿农业科技有限公司（以下简称“广西荃鸿”）的业务发展能力，促进其加快实现“育繁推一体化”， 2016年10月19日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于使用超募资金对广西荃鸿农业科技有限公司增资的议案》，公司与广西荃鸿其余股东王玲英、陈宇恒共同对广西荃鸿进行增资，将其注册资本由原来的 1,000万元增加至 3,000万元。
其中本次由全体股东按照现有持股比例现金增资1,000万元，荃银高科本次现金出资额为510万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》和《公司章程》等有关规定，本次增资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易。
二、购买控股子公司安徽荃润丰农业科技有限公司少数股权
根据公司总经理办公会纪要，2016年 9月 9日，荃银高科与安徽民丰种业有限责任公司签订《安徽荃润丰农业科技有限公司股权转让协议》，收购其持有的安徽荃润丰农业科技有限公司11%的股权。
此次股权收购事项未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
除以上资产交易事项外，荃银高科本次交易前 12个月内未发生其他购买、出售资产的情况。本次交易前 12个月内荃银高科购买或出售的资产与本次交易购买的同路农业股权相互独立，不属于本次交易纳入累计计算的资产交易。
特此说明
安徽荃银高科种业股份有限公司二〇一七年七月二十一日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会第三十五次（临时）会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第三十五次（临时）会议审议的关于增资上海卡耐新能源有限公司暨关联交易事项发表如下独立意见：
1、公司第六届董事会第三十五次（临时）会议在审议《关于增资上海卡耐新能源有限公司暨关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，表决结果合法、有效。
2、公司本次拟增资上海卡耐新能源有限公司，主要是基于公司在新能源车辆运营领域的产业布局，为了更好地控制成本和质量，并带动动力电池在储能市场上的梯次利用市场，增强公司在新能源领域的竞争力，符合公司战略发展方向。
交易价格考虑了上海卡耐的业务成长性、核心技术优势、市场前景和客户资源等因素，并参考审计及评估结果后协商确定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。
因此，我们同意《关于增资上海卡耐新能源有限公司暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。
独立董事：段忠 梁金华 盛宝军2017年12月28日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2018—008债券代码：112225 债券简称：14恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2018年 3月 14日发出书面通知，于 2018年 3月 23日下午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举张存生先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。同意：
根据《公司章程》的规定，选举张存生先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。同意：
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，选举第八届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。具体如下：
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|名称|召集人|委员名单|
|战略发展委员会|郭晓光|郭晓光、张存生、刘沛谷、林毅建、谭劲松|
|提名委员会|江 华|江华、游达明、郭晓光|
|薪酬与考核委员会|游达明|游达明、张利国、黄河|
|审计委员会|谭劲松|谭劲松、张利国、肖立|

表决结果：9票同意，2票反对，0票弃权。
董事张存生、李亚伟对该议案投反对票，理由为：认为薪酬委员会成员有必要加入除独立董事、经营班子成员外的其他董事，则委员会构成更具代表性、独立性、公允性。
（肖立先生、刘沛谷先生、李亚伟先生、黄河先生、林毅建先生的简历详见公司于 2018年 3月 7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《第八届董事会第二十一次会议决议》）
三、审议通过了《关于参与竞标广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目的议案》。同意：
1.公司与广州优特利环保科技有限公司、广州恒运东区热力有限公
司（本公司持股70%）组成竞买联合体，以自有资金及银行贷款参加广州
开发区水质净化厂污泥干化减量项目投标，投标价格不超过 15020.27万元。如三方组成的联合体中标，依法成立项目公司，负责项目的建设和运营。该项目公司注册资本为 5000万元，其中本公司持股90%，出资额为 4500万元，广州优特利环保科技有限公司持股5%，出资额为 250万元，广州恒运东区热力有限公司持股5%，出资额为 250万元。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，全面负责公司本次参与竞标广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目的工作，并在本公司绝对控股的前提下授权经营班子组建项目公司，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二○一八年三月二十三日
附：张存生先生简历
张存生先生，1968年 3月生，本科学历，工程硕士，高级工程师。近五年及现任广州发展电力集团有限公司副总经理。
张存生先生是本公司股东广州发展电力企业有限公司推荐的董事候选人，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2018-006浙江中欣氟材股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2018年 01月 18日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2018年01月08日向全体董事发出。应出席董事9名，亲自出席董事8名，独立董事张福利因出差，委托独立董事沈玉平出席并行使表决权。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司为办理工商变更登记备案，拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记工作。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
修订后的《公司章程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提请股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
鉴于公司首次公开发行股票已完成，为进一步完善公司的法人治理结构，拟对《股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提请股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
鉴于公司首次公开发行股票已完成，为进一步完善公司的法人治理结构，拟对《董事会议事规则》进行修订。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
修订后的《董事会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提请股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
鉴于公司首次公开发行股票已完成，为进一步完善公司的法人治理结构，拟对《募集资金使用管理办法》进行修订。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
修订后的《募集资金使用管理办法》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提请股东大会审议。
5、审议通过了《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
鉴于公司首次公开发行股票已完成，为对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动进行规范，拟制定《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
新制定的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
6、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
鉴于公司首次公开发行股票已完成，为加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理水平，拟制定《投资者关系管理制度》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
新制定的《投资者关系管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》鉴于公司首次公开发行股票已完成，为提高增强信息披露的准确性、真实性、完整性和及时性，提升公司年度报告信息披露的质量和透明度，拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
新制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
8、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
鉴于公司首次公开发行股票已完成，为了公司对外投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益，拟制定《对外投资管理制度》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
新制定的《对外投资管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提请股东大会审议。
9、审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
鉴于公司首次公开发行股票已完成，为了规范公司股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，拟制定《股东大会网络投票实施细则》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
新制定的《股东大会网络投票实施细则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提请股东大会审议。
10、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2018年01月18日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-091
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2016年 9月 18日在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会主席于佩霖主持，应与会监事3名，实际参会监事3名。
本次会议的通知于 2016年 9月 14日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第三届监事会第二会议充分审议，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（四次修订）的议案》
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利实施，并根据股东大会对董事会的授权，公司对 2016年 7月 30日披露的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（三次修订）》进行相应的修订。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（四次修订）》。
表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订）的议案》
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利实施，以及股东大会对董事会的授权，公司对 2016年 7月 30日披露的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订）》进行相应的修订。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订）》。
表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会2016年9月19日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2017-002中节能万润股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日召开的第三届董事会第十六次会议审议并通过了《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，闲置募集资金使用的期限为本次董事会审议通过之日起6个月。具体内容详见 2016年 8月 19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-052）。
公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，通过合理安排与使用，资金运作良好，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，不存在风险投资、对控股子公司以外的对象提供财务资助的情形。
2017年2月15日,公司将10,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构东方花旗证券有限公司及保荐代表人。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-006
深圳市英维克科技股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2973号），深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价格为每股 18元，共计募集资金人民币 360,000,000.00元，扣除发行费用 51,193,200.00元后，募集资金净额为 308,806,800.00元。
上述募集资金扣除华林证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币34,760,510.00元后，余额325,239,490.00元已于2016年12月23日汇入公司指定账户，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年12月23日出具了信会师报字[2016]第310954号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司在中国建设银行股份有限公司深圳南岭支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、兴业银行股份有限公司深圳前海分行、江苏银行股份有限公司深圳清湖支行（以下统称“开户银行”）开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与上述开户银行以及保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）于近日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，截止 2017年 1月 18日，相关专户开立和资金存储情况如下：
账户名称：深圳市英维克科技股份有限公司
银行账号：44250100006000000580
专户余额：80,000,000.00元
用途：“深圳市英维克科技股份有限公司精密温控节能设备产业基地项目”募集资金的存储和使用
2、银行名称：中国银行股份有限公司深圳南头支行
账户名称：深圳市英维克科技股份有限公司
银行账号：771868429124
专户余额：52,902,600.00
用途：“深圳市英维克科技股份有限公司精密温控节能设备研发中心项目”募集资金的存储和使用
3、银行名称：兴业银行股份有限公司深圳前海分行
账户名称：深圳市英维克科技股份有限公司
银行账号：338000100100007317
专户余额：90,000,000.00
用途：“深圳市英维克科技股份有限公司偿还贷款及补充流动资金”募集资金的存储和使用
4、银行名称：江苏银行股份有限公司深圳清湖支行
账户名称：深圳市英维克科技股份有限公司
银行账号：19280188000049736
专户余额：85,904,200.00
用途：“深圳市英维克科技股份有限公司精密温控节能设备产业基地项目”募集资金的存储和使用
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于相关募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得作其他用途。
2、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
华林证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合华林证券的调查与查询。华林证券每季度对公司现场调查时应同时检查专户存储情况。
4、公司授权华林证券指定的保荐代表人何书茂、赵桂荣可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华林证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
若华林证券更换指定的保荐代表人或其他工作人员，应当将盖有华林证券公章的证明文件书面通知开户银行。被更换的保荐代表人或其他工作人员的所有相关授权自动失效。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
5、开户银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送华林证券。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的5%的，公司应当及时以书面方式通知华林证券；开户银行应当及时以传真方式通知华林证券，同时提供专户的支出清单。
7、开户银行连续三次未及时向华林证券出具对账单或向华林证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华林证券调查专户情形的，公司或者华林证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、若华林证券发现公司从专户支取款项违反本协议规定或中国证监会、深圳证券交易所相关规定，华林证券有权要求公司公告以澄清事实；若在华林证券提醒后而公司未作纠正，且后果可能危及华林证券声誉的情况下，华林证券有权向监管部门报告。
10、本协议适用中华人民共和国的法律法规；本协议项下及与之有关的一切争议，应首先友好协商解决，协商不成的，应交由开户银行所在地的人民法院诉讼解决。
11、本协议自公司、开户银行、华林证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华林证券督导期结束之日起失效。
12、本协议一式陆份，公司、开户银行、华林证券三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留公司备用。
13、各方就各自的联系方式等事项进行了约定。
四、备查文件
1、公司与开户银行、华林证券分别签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 310954号《验资报告》。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十九日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2016-051浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的停牌进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票（公司简称：嘉欣丝绸，股票代码：002404）自2016年9月6日开市起停牌，公司于2016年9月6日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-050），具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股票的各项工作，本次非公开发行股票预案的部分内容和细节尚需进一步完善。由于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票（股票简称：嘉欣丝绸，股票代码：002404）自 2016年 9月 13日（星期二）上午开市起继续停牌。公司预计在 5个交易日内通过指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2016年9月12日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-037
杭州炬华科技股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电网有限公司于 2019年 06月 03日在国家电网公司电子商务平台 http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/69430.html公告了“国家电网有限公司 2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-19OTL08222000）”，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为评标委员会推荐的中标候选人，公示期自2019年06月03日至2019年06月05日止。现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-19OTL08222000），该项目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司等招标代理机构，采用公开招标方式进行。
根据推荐的中标候选人公示的内容：公司本次预中标共6个包，合计总数量969,000只，总金额约 23,748.03174万元。其中：2级单相智能电能表中标数量 780,000只，金额为 13,430.24921万元；1级三相智能电能表中标数量为 134,000只，金额为 5,259.71608万元；集中器、采集器中标数量为20,000只，金额为1,929.0682万元；
专变采集终端中标数量为35,000只，金额为3,128.99825万元。
本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台：国家电网有限公司 2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-19OTL08222000）http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/69430.html二、预中标项目对公司业绩的影响
根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次国家电网合计中标金额约 23,748.03174万元，约占公司2018年度营业收入的27.24%。上述中标交货时间需根据
各地网省公司实际合同要求确定。上述中标对公司 2019年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性，具体中标的有关事项待公司收到中标通知书后另行通告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015－063
四川科伦药业股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2014年4月24日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并获于2014年5月21日召开的公司2013年度股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2014年4月26日和2014年5月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2015年8月7日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2015年7月31日下发的《接受注册通知书》（以下简称《通知书》）（中市协注[2015]CP331号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司本次短期融资券注册金额为人民币20亿元，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行，由上海浦东发展银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。
公司将于近日启动首期短期融资券的发行工作，短期融资券发行涉及的募集说明书、发行公告等法律文件，将在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn)上披露。后续公司将按规定及时公告发行的相关情况。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司
董事会
2015年8月7日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017-26普洛药业股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 25日召开的 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2017年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《上海证券报》和《证券时报》。
本次权益分派的实施距离股东大会通过该方案未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,146,869,310股为基数，向全体股东每10股派0.690000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.621000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.690000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.138000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.069000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月23日，除权除息日为：2017年6月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册
的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号股东账号股东名称
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****606|横店集团控股有限公司|
|2|08*****433|浙江横店进出口有限公司|
|3|08*****427|横店集团康裕药业有限公司|
|4|08*****429|横店集团家园化工有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月13日至登记日：2017年6月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省东阳市横店江南路333号；
咨询联系人：楼云娜、何中涛
咨询电话：0579-86557527；传真：0579-86558122
六、其他备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
普洛药业股份有限公司董事会2017年6月19日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2016-8攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2016年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2．业绩预告类型：□亏损√扭亏□同向大幅上升□同向大幅下降
3．业绩预告情况：
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2016年1月1日至2016年3月31日）|上年同期（2015年1月1日至2015年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利3,000～5,000万元|亏损32,314万元|
|基本每股收益|盈利0.0035～0.0058元/股|亏损0.0376元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年 1季度，澳元对美元的汇率由年初 0.7306上升至 3月末0.7657，上升4.8%，影响本公司全资子公司鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司控股的子公司卡拉拉矿业有限公司约 29亿美元贷款及销售回款的汇兑损益大幅上升约 9.7亿元人民币，导致 2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈。
四、其他相关说明
本公司2016年1—3月具体财务数据将在2016年第一季度报告中详
细披露。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见广州智光电气股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等相关规章制度，作为广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，对公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：
1、公司高管人选如下：总经理芮冬阳，副总经理姜新宇、孙胜旺，财务总监吴文忠，董事会秘书曹承锋。经审阅上述候选人的履历，未发现其有《公司法》第一百四十七条、公司《章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；
2、经审阅上述候选人的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，我们认为其具备担任相应职务所需的管理能力、领导能力和专业知识等；
3、上述候选人的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及公司《章程》的规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
因此，我们同意公司高级管理人员的聘任。
（本页以下无正文）
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见（本页无正文，为广州智光电气股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见之签署页）
阮永平 李业 黄晓莉
广州智光电气股份有限公司董事会2014年11月17日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-007北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23
日接到公司控股股东、实际控制人周儒欣先生通知，获悉周儒欣先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周儒欣|是|13,000,000|2019.01.22|2021.01.21|国联证券股份有限公司|8.89%|融资|
|合 计||13,000,000||||8.89%||

2019年1月22日，周儒欣先生将其所持有的本公司股份13,000,000股质押给国联证券股份有限公司并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了
质押登记手续,质押期限自2019年01月22日至2021年01月21日。
二、股东累计被质押的情况
周儒欣先生现持有本公司股票146,290,659股，占公司股份总数的28.52%，其所持有公司股票累计质押股份数54,020,000股，占其持有公司股份的36.93%，占公司总股本的10.53%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见重庆梅安森科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十四次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于聘任金小汉为公司高级管理人员的独立意见
经过认真核实拟聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况，并经公司董事会提名委员会讨论研究后，我们认为：
1、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，有利于公司的发展。
2、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，上述人员不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
3、本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。
4、同意聘任金小汉为公司的高级管理人员。
(以下无正文)
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见（此页无正文，为重庆梅安森科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事： 廖元和 陈兴述 伍斌
2014年6月28日
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
二零一四年四月
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度目 录
第一章 总 则 ....................................... 3第二章 工作机制 ..................................... 3第三章 投诉处理 ..................................... 5第四章 附 则 ....................................... 7
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章 总则
第一条为进一步规范珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司(以
下简称“公司”)投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，及时、公正地处理投资者投诉，切实保护好投资者合法权益，维护公司资本市场形象。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、广东监管局《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》(广东证监
[2014]3号)以及《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》(广东证监[2014]28号)等相关规定，特制定本制度。
第二条公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章 工作机制
第四条投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度权益保护的重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉，确保投资者投诉得到妥善处理。
第五条公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司董事会办公室负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作。
主要职责包括：
(一)受理各种直接投诉；
(二)承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
(三)调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
(四)定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条公司应加强人员培训，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。公司接到投诉后，相关工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条公司应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施。
第八条公司应定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司应及时向董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第九条公司对投诉处理工作发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为将采取相应的问责措施。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度第三章 投诉处理
第十条公司公开受理投资者投诉的渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉。
公司在接到投诉后，相关工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第十一条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
(一)信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
(二)治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
(三)关联交易信息披露和决策程序违规；
(四)违规对外担保；
(五)承诺未按期履行；
(六)投资者专线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七)其他损害投资者合法权益的行为。
第十二条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度处理的，应立即处理，当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件要求做好延期申请和情
况汇报工作，延长期限不得超过30日，并告知投诉人延期理由。
第十三条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，并及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条在处理投诉事项全过程应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条公司应建立投资者投诉处理工作台账，工作人员应及时记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。
台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第四章 附 则
第十七条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行相关法律、法规和《公司章程》的规定。
第十八条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司二零一四年四月