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证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2018-025上海东富龙科技股份有限公司
第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议于2018年6月8日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2018年 6月 12日（星期二）以通讯表决方式召开。公司 8名董事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：一、审议通过《关于使用超募资金收购东富龙德惠设备15%股权的议案》
基于公司制药装备板块的战略需求，强化公司总包工程能力，整合总包业务资源，完善治理结构，同意公司使用超募资金2,250万元收购张荣先生持有的东富龙德惠设备15%股权，授权经营管理层签署相关协议。收购完成后，东富龙德惠设备成为公司全资子公司。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《关于使用超募资金收购东富龙德惠设备15%股权的公告》与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
二、审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请叁仟万元综合
授信额度的议案》
基于实际业务发展的需求，同意公司自双方签订协议起一年内，向宁波银行股份有限公司上海分行申请叁仟万元综合授信额度。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
三、审议通过《关于参股意大利 OMCA PLANTSS.r.l.的议案》
为提升制药装备细分领域技术水平及能力，拓展公司业务并推进国际化战略，同意公司通过收购部分股权并增资的方式，以自有资金2,373,560欧元参股投资意大利OMCA PLANTSS.r.l.，最终持有意大利OMCA PLANTSS.r.l.49%股权。
同时授权经营管理层签署相关协议并办理中国政府相关部门的核准/备案程序。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
备查文件
1、《第四届董事会第十二次（临时）会议决议》；
2、《独立董事对第四届董事会第十二次（临时）会议有关事项的独立意见》；
3、《招商证券股份有限公司关于使用超募资金收购东富龙德惠设备15%股权的核查意见》。
特此公告。
上海东富龙科技股份有限公司董事会
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-19号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：6%～37%盈利：170.00万元～220.00万元|盈利：160.88万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期较上年同期增长的主要原因是：经营结构优化及人民币对美元汇率波动。
四、其他相关说明
本次有关 2016年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-031云南能源投资股份有限公司
关于为红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远天然气支线项目建设融资提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保基本情况
2017年 11月 30日、12月 18日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017年第九次临时会议、公司 2017年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于为红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远天然气支线项目建设融资提供担保的议案》，同意红河能投天然气产业发展有限公司向招商银行申请固定资产贷款授信36,608万元，并同意公司为上述项目贷款提供全程连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2017年 12月 2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)所披露的《关于为红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远天然气支线项目建设融资提供担保的公告》（公告编号：2017-128）。
二、担保进展情况
公司于日前与招商银行股份有限公司昆明分行签署完毕《不可撤销担保书》，同意为红河能投天然气产业发展有限公司与招商银行股份有限公司昆明分行签订的《固定资产借款合同》（合同编号：870718DGD00001）提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年（主合同期限为10年）；担保金额为授信额度 36,608万元内实际提用的债务。
三、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对外担保余额为4963.46万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的2.20%；公司的对外担保均为公司对合并报表范围内子公司进行的担保；无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年3月3日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-075号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于 2014年度利润分配方案实施后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、由于公司 2014年度利润分配方案实施完毕，公司 2015年非公开发行股票发行底价由19.39元/股调整为9.60元/股。
2、公司2015年非公开发行股票数量由不超过 264,569,365股（含本数）调整为不超过534,375,000股（含本数）。
根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第三次临时股东大会、第五届董事会第十二次会议审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行定价原则为不低于定价基准日（公司第五届董事会第十二次会议决议公告日，即 2015年 6月 4日）前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于 19.39元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价及发行数量做相应调整。
公司分别于2015年3月18日召开的第五届董事会第五次会议及 2015年 5月 8日召开的 2014年年度股东大会审议通过了《公司 2014年度利润分配方案》，根据该方案，公司以分红派息股权登记日总股本为基数，每 10股送 4.5股红股,派送人民币 2.00元（含税）现金
股息，剩余未分配利润留存下年；同时以资本公积金转增股本，以分红派息股权登记日总股本为基数，每 10股转增 5.5股。
公司于 2015年 6月 3日发布了【《荣盛房地产发展股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告》】（公告编号：临 2015-067号），本次权益分派股权登记日为 2015年 6月 9日，除权除息日为 2015年 6月 10日。鉴于公司 2014年度权益分派方案已实施完毕，公司现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：
1、发行底价
本次非公开发行股票的发行底价由 19.39元/股调整为 9.60元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金股利）/（1+每股的送红股股本+每股的资本公积金转增股本）=（19.39元-0.20元）/（1+0.45股+0.55股）=9.60元/股
2、发行数量
本次非公开发行股票数量由不超过 264,569,365股（含本数）调整为不超过 534,375,000股（含本数）。具体计算如下：
调整后发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行底价=5,130,000,000.00元÷9.60元/股=534,375,000股（取整数）
经本次调整后的《公司 2015年非公开发行股票预案(修订稿)》等相关议案尚需提交公司股东大会审议。除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行的其他事项暂未发生变化。
鉴于公司第五届董事会第十二次会议对 2015年度第三次临时股东大会审议通过的公司 2015年非公开发行股票方案发行对象及认购方式、定价基准日与发行价格等方面内容进行了调整，公司于 2015年 6月 3日发布的《关于实施 2014年度利润分配方案后调整非公开
发行股票发行底价和发行数量的公告》相应废止，不再执行。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年六月十一日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2019-061山东威达机械股份有限公司
关于注销全资孙公司的提示性公告
一、注销事项概述
1、山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司北京威达智能科技有限公司（以下简称“北京威达”）成立于2014年8月14日，注册资本500万元人民币，公司全资子公司苏州德迈科电气有限公司持有其100%的股权。为优化公司组织架构，降低企业管理成本，提高运营效率，公司决定注销该全资孙公司。2019年7月8日，苏州德迈科电气有限公司收到北京市海淀区市场监督管理局的《注销核准通知书》，经北京市海淀区市场监督管理局核定，北京威达已被准予注销登记。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销孙公司基本情况
公司名称：北京威达智能科技有限公司
统一社会信用代码：91110108306675457R
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：姜庆明
注册资本：500万人民币
住所：北京市海淀区上地十街 1号院2号楼19层1910A
成立日期：2014年08月14日
经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；修理机械设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；软件开发；软件咨询；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售五金、交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、金属制品、通用设备、专用设备、电气机械、电子产品、金属矿石、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。
经营情况：截至本公告披露日，北京威达公司尚未投入注册资本。其最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年12月31日（经审计）||2019年03月31日（未经审计）|
|资产总额||179,864.23||179,864.23||
|负债总额||217,612.75||217,612.75||
|净资产||-37,748.52||-37,748.52||
||项目||2018年度（经审计）||2019年1-3月（未经审计）|
|营业收入||118,301.87||0.00||
|营业利润||-37,748.51||0.00||
|净利润||-37,748.52||0.00||

三、注销的原因及对公司的影响
鉴于北京威达自成立起尚未开展实质性经营活动，为优化公司组织架构，降低企业管理成本，提高运营效率，公司决定注销该全资孙公司。
本次注销全资孙公司北京威达，不会对公司合并财务报表数据和经营业绩产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，北京威达不再纳入公司合并报表范围。
四、备查文件
1、北京市海淀区市场监督管理局《注销核准通知书》。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
关于
珠海中富实业股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心 2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海中富实业股份有限公司 2014年年度股东大会的
法律意见书
致：珠海中富实业股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2014年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2015年5月20日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于 2015年 4月 27日召开了第九届董事会第二次会议，并于2015年4月29日形成决议，会议决定于2015年5月20日召开贵公司的本次股东大会，并于2015年4月30日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告，2015年5月16日刊登召开本次股东大会的提示性公告。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年5月20日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 5月 19日下午 15:00至 2015年 5月20日下午15:00。
2015年5月20日下午14:30时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开，由贵公司董事长主持。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有3人，代表股份 146,552,783股，占贵公司股份总数的11.40％。以上股东是截止 2015年 5月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 10人，代表公司股份数为 475,000股，占公司总股本0.04%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
（一）2014年度董事会工作报告；
（二）2014年度监事会工作报告；
（三）2014年度报告及年报摘要；
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（四）2014年度内部控制评价报告；
（五）2014年度财务决算报告；
（六）2014年度利润分配预案；
（七）2015年度预计日常关联交易的议案；
（八）关于修订公司《章程》的议案；
（九）关于修订《董事会议事规则》的议案。
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：所有议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2015年5月20日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海中富实业股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
刁青山律师
浙江森马服饰股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等的规定，就公司第四届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司第五届董事会董事候选人为邱光和、邱坚强、周平凡、徐波、邵飞春、陈新生；独立董事候选人为余玉苗、朱伟明、郑培敏。
我们认为，公司第五届董事会董事候选人提名、选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
经审阅上述9位董事候选人的履历及资料，我们认为9名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
我们同意将公司第五届董事会董事候选人提交公司 2020年第一次临时股东大会审议表决。
独立董事：余玉苗、朱伟明、郑培敏二〇一九年十二月二十七日
东北证券股份有限公司
关于福建龙洲运输股份有限公司
调整募集资金投资项目“客运车辆投放项目”投放计划的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及龙洲股份配股持续督导的保荐机构，对龙洲股份调整募集资金投资项目“客运车辆投放项目”投放计划、延长投放期限的事项进行了核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]562号文”核准，公司于 2012年6月1日向社会公开发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价为每股人民币 10.6元，共募集资金 424,000,000元，扣除发行费用 53,057,495.71元，实际募集资金净额370,942,504.29元。该项募集资金已于2012年6月6日全部到位，并经天职国际会计师事务所有限公司的“天职京ZH[2012]1492号”《验资报告》审核。
公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的发行募集资金将用于投资建设客运车辆投放项目、货运车辆投放项目等四个项目，总投资30,572.23万元，具体情况如下：
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|项目名称|项目总投资（万元）|
|客运车辆投放项目|10,505.00|
|龙岩公路主枢纽改造建设项目|9,811.10|
|货运车辆投放项目|5,100.00|
|武平物流中心建设项目|5,156.13|

二、调整客运车辆投放项目投放计划的情况
（一）项目主要内容
该项目主要内容为：“新增及更新营运客车，新增车辆全部在新增班线上使用，更新车辆为选择性更新，即在所有需要更新的车辆中选取公司本部和分公司车辆进行更新。项目计划新增及更新营运客车共 189辆，在两年内实施，其中第1年投资4,835万元，营运客车新增 40辆、更新52辆；第 2年投资5,670万元，营运车辆新增 36辆、更新改造 61辆，总投资 10,505万元。”（具体投放计划详见公司于 2012年 5月 31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《首次公开发行股票招股说明书》）
（二）项目投资进度
该项目在公司上市前即已开始实施，原计划两年实施完毕，但在实施过程中，因多方面因素影响，为确保该募集资金投资项目的稳健推进和募集资金效益的最大化，避免迅速扩张引致的投资风险，本着对公司利益、股东利益负责的原则，经公司第四届董事会第四十二次会议审慎决策，将该项目的投放期限由 2014年 6月延期至 2015年 6月（具体内容详见公司于 2014年 8月 20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于延长部分募集资金投资项目投放期限的公告》）。
截至 2015年 6月 30日，本项目募集资金专项账户中余额为 3,004.56万元（含利息收入），本项目的投资进度及资金使用情况如下：
单位：万元
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|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|
|10,505.00|7,848.18|

（三）调整项目投放计划和延长投放期限的原因
公司《首次公开发行股票招股说明书》原投资计划在新增或更新线路、数量、车型、单价、金额、座位数、投放期限等方面对该项目均进行了严格规定，但因受公司经营区域内近年高速铁路、动车、高速公路陆续开通以及经济大环境变动
等因素导致的客流量变化的影响，原计划中部分班线如继续投放将导致亏损，部
分班线可选择投放座位数较少、单价更低的车辆，部分班线需增加投放车辆数或车辆级别，部分班线需延伸或缩短运营距离，部分班线可以从公司内部调剂车辆使用。公司若继续按照《首次公开发行股票招股说明书》规定的投放计划和期限实施该项目，将与市场真实需求不相符合，势必将导致部分班线资源浪费而另一些班线投资却得不到满足，均将使得该项目整体投资效益受到一定影响，不利于实现募集资金效益的最大化。
因此，本着对公司利益、股东利益负责的原则，公司拟同意经营层在使用募集资金投放客运车辆时，根据班线客运发展计划与实际生产经营需要以及行政主管部门的审批情况，对《首次公开发行股票招股说明书》中该项目的原有投资计划在新增或更新线路、数量、车型、单价、金额、座位数等方面进行合理调整，投放期限进行适当延长；同时，公司拟同意经营层对已使用募集资金投放的客运车辆，根据实际生产经营需要及行政主管部门的审批情况在公司内部运营线路间进行合理调剂。
三、本次调整客运车辆投放项目投放计划对公司经营的影响
公司本次调整客运车辆投放项目投放计划、延长投放期限是根据公司外部市场环境、内部产业发展需要以及项目具体实施情况作出的审慎决策，通过调整该项目投放计划、延长投放期限，可以避免公司过度投资，有利于该项目的平稳推进和顺利实施，有利于提高募集资金的使用效益，有利于公司客运产业的发展。
本次调整未改变客运车辆投放项目的整体内容和投资总额，不会对项目的实施和公司业务发展产生不利影响，不会影响公司经营活动的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；公司将继续按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定存放和使用募集资金，并采取相应措施，保障公司募投项目的顺利实施。
四、保荐机构的核查意见
经核查，东北证券认为：本次龙洲股份调整募集资金投资项目“客运车辆投放项目”投放计划、延长投放期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序，该事项不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案尚需提交股东大会审议批准；调整募集资金投资项目“客运车辆投放项目”投放计划、延长投放期限是根据公司生产经营及募集资金投资项目实际情况作出的决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，东北证券同意龙洲股份调整募集资金投资项目“客运车辆投放项目”投放计划、延长投放期限。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于福建龙洲运输股份有限公司调整募集资金投资项目“客运车辆投放项目”投放计划的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
尹清余 王静波
东北证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2014-039蓝盾信息安全技术股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月 16日召开的 2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年5月16日中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本196,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.1500元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.1350元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.1425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0225元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月10日，除权除息日为：2014年7月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****932|柯宗庆|
|2|00*****337|柯宗贵|
|3|08*****810|石河子欣晟股权投资有限合伙企业|
|4|01*****099|马美容|
|5|00*****002|柯瑞强|

五、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询地址：广州市天河区科韵路16号自编1栋2101
咨询联系人：李德桂 危永荧
咨询电话：020-85639340
传真电话：020-85639340
六、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-022欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017年度股东大会的通知》，拟于 2018年 5月 17日召开 2017年度股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年 5月 17日下午 14:20
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 5月 17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年 5月 16日下午 15:00至 2018年 5月 17日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
6、股权登记日：2018年 5月 8日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
（1）《公司 2017年度董事会工作报告》
（2）《公司 2017年度监事会工作报告》
（3）《公司 2017年度报告正文及摘要》
（4）《公司 2017年度财务决算报告》
（5）《公司 2017年度利润分配预案》
（6）《关于续聘公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
（7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。
3、本次股东大会的提案内容刊登于 2018年 4月 26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次会议所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||公司2017 年度董事会工作报告||√||
|2.00||公司2017 年度监事会工作报告||√||
|3.00||公司2017 年度报告正文及摘要||√||
|4.00||公司2017 年度财务决算报告||√||
|5.00||公司2017 年度利润分配预案||||
|6.00||关于续聘公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案||√||
|7.00||关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案||√||

四、会议登记：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年 5月 10日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 17层公司证券事务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联系人：汪燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2018年 5月 9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 5月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2018年 5月 17日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2017年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：本次会议所有提案|√||||
|1.00|公司2017年度董事会工作报告|√||||
|2.00|公司2017年度监事会工作报告|√||||
|3.00|公司2017年度报告正文及摘要|√||||
|4.00|公司2017年度财务决算报告|√||||
|5.00|2017年度利润分配预案|√||||
|6.00|关于续聘公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案|√||||
|7.00|关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案|√||||

注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年月 日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-065佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佩蒂动物营养科技股份有限公司《2019年半年度报告》及摘要于2019年7月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年七月二十九日
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2016年度监事会工作报告
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在报告期内，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其它法律、法规赋予的职权，本着向全体股东负责的态度，严格履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2016年度的主要工作报告如下：一、监事会会议的召开情况
2016年度，公司监事会共召开了 4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|召开届次|召开时间|议案内容|
|1|第一届十次|2016.2.18|《2015年度监事会工作报告》|
||||《2015年度财务决算报告》|
||||《关于拟定2016年度监事薪酬的议案》|
|2|第一届十一次|2016.2.26|《关于换届选举公司监事会成员的议案》|
|3|第二届一次|2016.3.12|《关于选举第二届监事会主席的议案》|
|4|第二届二次|2016.7.31|《关于公司2016年上半年财务报告》|

二、监事会对公司2016年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况监事会依法列席了公司2016年度8次董事会和4次股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：
规定；
2.公司建有完善的内控制度，决策程序符合相关法律法规的要求；
3.公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营活动；控股股东没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为其及他人提供担保；
4.公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
监事会对2016年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
财务报告真实、公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
（三）对关联交易情况的审核意见
公司2016年度未发生关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（四）公司收购、出售资产情况报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。
（五）募集资金使用情况报告期内，公司尚未发行上市，不存在违规使用募集资金的行为。
（六）对内部控制自我评价报告的意见监事会通过对公司各事业部及财务、人事等关键部门进行监督和检查，认为公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益，《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
在新的一年里，公司监事会成员将不断提高工作能力,增强工作责任心，坚持原则，履职尽责。同时，监事会将根据《公司法》，进一步完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将
尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会2017年4月21日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-025西安国际医学投资股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国际医学，证券代码：000516）自 2018年 1月 2日上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2018年 1月 2日披露的《关于重大事项停牌公告》（2018-001号）、2018年 1月 9日披露的《重大事项停牌进展公告》（2018-002号）。经与有关各方协商和论证，公司确认该重大事项构成重大资产重组，公司于 2018年 1月 16日披露《关于重大资产重组停牌公告》（2018-003号），公司股票自 2018年 1月 16日上午开市起转入重大资产重组事项停牌。2018年 2月 2日、3月 2日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-006号、2018-010号），公司股票继续停牌。公司于 2018年 3月 7日披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（2018-011号）。公司分别于 2018年 1月 23日、1月 30日、2月 9日、2月 24日、3月 9日、 3月 16日、3月 23日披露《重大资产重组进展公告》（2018-004号、 2018-005号、2018-007号、2018-008号、2018-012号、2018-013号、 2018-014号）。
公司于 2018年 3月 30日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了本次重大资产重组有关的议案。相关内容详见公司 2018年 3
月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，公司披露本次重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票自 2018年 4月 2日上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 10个交易日，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后，及时履行信息披露义务并按照相关规定申请股票复牌，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一八年三月三十一日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-065
苏宁云商集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2015年10月19日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2015年 10月 29日上午 9:30在本公司会议室召开，会议应出席董事9名，现场出席董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司 2015年第三季度报告》。
《苏宁云商集团股份有限公司 2015年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《苏宁云商集团股份有限公司2015年第三季度报告正文》详见公司2015-067号公告。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于拟出售 PPLive Corporation股权暨关联交易的议案》，本议案需提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
董事会同意公司向关联方苏宁文化投资管理有限公司或其指定的子公司转让所持有的PPLive Corporation68.08%的股权，转让价款合计258,799.31万元，本次交易定价按照评估价值确定。
苏宁文化投资管理有限公司或其指定的子公司为公司控股股东、实际控制人张近东先生控制的子公司，张近东先生审议本议案时，予以回避表决。
本议案已经公司独立董事事前审核，并发表了独立认同意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司就本议案内容发表了保荐意见。
具体内容详见2015-068号《关于拟出售 PPLive Corporation股权暨关联交易的公告》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》。
由于近年来市场环境变化较快，同时符合公司开店标准的优质店面资源相对稀缺，使得 2011年非公开发行股票募集资金项目之连锁店发展项目中部分原定开发店面在短时间内难以确定合适的店址。基于前述情况，为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，结合公司近期连锁发展规划，公司董事会同意对300家连锁店发展项目中合计4家连锁店的实施地点进行变更。
具体变更情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||变更前|||变更后|||
|序|||店名||商圈或|店名|
|||商圈或行|||||
|号|城市||（暂定名，以工|城市|行政区|（暂定名，以工商|
|||政区域|||||
||||商核准为准）||域|核准为准）|
|1|武汉市|汉阳区|王家湾 3店|宜昌市|秭归县|金城广场店|
|2|咸阳市|兴平市|兴平店|西安市|高陵县|高川广场地块店|
|3|烟台市|莱州市|莱州店|烟台市|烟台市|烟台万达店|
|4|晋中市|城区|晋中三店|晋中市|平遥县|田森汇店|

公司保荐机构招商证券股份有限公司就公司部分募集资金投资项目实施地点变更发表了专项意见，经核查，保荐机构认为：苏宁云商本次变更部分募集资金投资项目的实施地点，未改变相关项目的投资方向和建设内容，不会对项目建设造成影响，本次项目实施地点的变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；此外，公司已对本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。招商证券对苏宁云商连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更事项无异议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于申请增值电信业务经营许可证续期的议案》。
苏宁云商集团股份有限公司增值电信业务经营许可证（编号:苏B2-20100316）即将到期，业务种类为第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务。因公司业务开展需要，同意向江苏省通信管理局申请增值电信业务经营许可证续期。另江苏省通信管理局和工信部系统对接，增值电信业务证书统一管理，对苏宁云商集团股份有限公司增值电信业务经营许可证（编号苏B2-20130116）业务种类第二类增值电信业务中的因特网数据中心业务；增值电信业务经营许可证（编号苏B2-20130391）业务种类第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；增值电信业务经营许可证（编号苏B1-20130086）业务种类第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务进行延期。
上述增值电信业务经营许可证续期期限办理根据《中华人民共和国电信条例》等相关规定执行。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2015-069号《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董事会
2015年10月31日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-011福建海源自动化机械股份有限公司
关于持股5%以上股东签署股份转让协议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东海源实业有限公司（以下简称“海源实业”）将其持有的公司 27,191,250股无限售流通股以协议转让的方式转让给公司实际控制人之一李良光先生之子李明阳先生，具体内容详见公司于2017年3月20日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网-www.cninfo.com.cn的《关于持股5%以上股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2017-010）。
现就上述事项补充说明如下：
海源实业是公司实际控制人控股的公司，公司注册地在香港，在本次协议转让前，持有上市公司37,500,000股，占公司总股本的14.42%，是公司持股5%以上的大股东。随着公司在复合材料尤其是碳纤维轻量化产业的不断拓展，公司从战略角度，计划逐步进入军工航空航天等新领域。海源实业由于其外资公司的性质，对于公司向这些行业的发展构成一定限制。此外，由于海源实业作为境外法人，持有的公司股份在股权质押等方面也存在较多限制和不便。因此，从优化股权结构的考虑，公司实际控制人经慎重考虑，将海源实业持有的大部分未质押股份以协议方式，转让给国内自然人持有。公司实际控制人之一李良光先生之子李明阳先生，基于上述原因，愿意受让上述股份。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十三日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-072上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公开发行A股股票的申请材料，目前正处于中国证监会审查阶段。根据相关审核要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施以及相应整改情况
1、2012年8月9日，深圳证券交易所向公司出具《关于约见上海绿新包装材料科技股份有限公司有关人员谈话的函》（中小板约见函[2012]第2号）
（1）主要情况
2012年8月6日，公司提交了关于公司成为英美烟草公司核准供应商的公告，但深圳证券交易所在公告事前审核时发现此公告的依据不够充分，且公告内容存在前后表述不一致、不准确、不完整的情形。为此，深圳证券交易所中小板公司管理部于2012年8月9日出具《关于约见上海绿新包装材料科技股份有限公司有关人员谈话的函》（中小板约见函[2012]第2号），约见了公司董事长及董事会秘书，要求其对上述情况做出详细说明。
英美烟草公司对材料供应商分为三个等级，由低到高依次为：①核准供应商（Approved），是指正在被英美烟草公司使用的但是还未经过认证的，也包括那些经过认证的供应商但未达到下一等级所需分值的供应商；②合格供应商（Qualified），是指经过认证并且评分达到所要求分值的供应商；
③证书级供应商（Certified），是指经过认证，评分达到所要求的分值，发货表现良好，并满足所有资质条件的供应商。
准认为公司已处于核准供应商的阶段，但实际尚未获得英美烟草的书面确认，因此，导致公告依据不充分。
（2）整改情况
针对上述信息披露问题，公司管理层高度重视，采取如下整改措施：①对分管信息披露工作的直接责任人予以批评和处罚；②公司就内部信息沟通上报事宜召开了专题会议，组织相关人员加强对信息披露相关要求的学习和理解，进一步明确对有关重要信息在上报内容上的要求，在以后的信息披露工作中，做到清晰和准确；③对公司董事会办公室相关人员进行培训，提升信息披露的文字表达能力，提高信息披露质量，避免类似事件的发生。
2012年11月1日，公司收到英美烟草新加坡公司于2012年10月29日签发的关于公司被确认为英美烟草亚太区域合格供应商（Qualified）的书面通知，至此，公司已正式纳入英美烟草新加坡公司的合格供应商（Qualified）体系。
截至目前，公司未再发生上述类似的信息披露问题。
2、2012年8月23日，上海证监局向公司出具了《关于对上海绿新包装材料科技股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字<2012>291号）
（1）主要情况
公司于2012年7月29日至30日接受了中国证监会上海监管局的现场检查，并于2012年9月17日收到上海证监局出具的《关于对上海绿新包装材料科技股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字<2012>291号），该监管关注函主要提出如下两个问题：一是公司募集资金使用进度及募集资金投资项目的投资进度披露不准确；二是公司递延收益分类列示的金额不准确。
（2）整改情况
①、针对募集资金使用进度及募集资金投资项目的投资进度披露不准确的情况，公司组织董事、监事、高级管理人员以及财务及人员认真学习了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等文件，要求募集资金信息披露工作相关责任人员确保准确及时地完成内部信息的传递，严格执行公司《募集资金管理制度》中关于募集资金存放和使用的规定，杜绝募集资金使用的对外披露金额与实际发生金额不一致的情形。
由于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产4万吨新型生态包装材料项目”的实施以基础设施建设为主，各类资金尤其是小额资金支付较为频繁，因此，公司采取了先以自有资金垫付，待项目支出达到一定金额后再由募集资金账户转出的方式使用募集资金，以此提高资金审批效率，减少相应的成本和费用，从而造成了上述监管关注函提及的差异。
公司已在2012年8月29日公告的《上海绿新包装材料科技股份有限公司2012年半年度报告》中准确披露了募集资金使用进度及募集资金投资项目的投资进度，并在之后的工作中定期核对，确保募集
资金使用进度及募集资金投资项目投资进度的信息披露真实、准确和完整。
截至2014年5月31日，公司首次公开发行股票募集资金已经全部使用完毕，累计使用募集资金103,120.34万元（含银行存款利息收入），募集资金专用账户已经销户。
②、对于上海证监局现场检查中发现的公司2011年年报中递延收益分类列示金额不准确的情况，公司已在2012年一季度季报中修订为正确数据。针对上述财务核算存在的问题，公司及时组织财务人员进行自查，确保公开披露财务信息的准确性、及时性，并要求财务人员加强业务学习，保持职业谨慎性，杜绝类似情况的发生。
此外，公司根据上述监管关注函的要求，将整改措施形成了书面整改报告《公司关于上海证监局监管关注函的整改报告》，并经公司2012年10月25日召开的第二届董事会第三次会议审议通过后及时进行了公告。
3、2013年8月19日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对上海绿新包装材料科技股份有限公司股权激励相关事项的监管函》（中小板监管函[2013]第123号）
（1）主要情况
深圳证券交易所中小板公司管理部于2013年8月19日出具了《关于对上海绿新包装材料科技股份有限公司股权激励相关事项的监管函》（中小板监管函[2013]第123号），指出公司于2013年8月8日披露的《关于限制性股票激励授予完成的公告》中存在以下问题：①公司在未完成利润分配的情况下便按照股东大会审议后的利润分配方案调整股权激励授予价格；②公司在实际执行股权激励计划过程中，未能根据《股权激励有关事项备忘录2号》的规定在股东大会审议通过股权激励计划之日起30日内完成登记、公告等相关程序。同时，要求公司董事会充分重视上述问题、吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。
（2）整改情况
针对在股权激励计划实施过程中出现的上述问题，公司董事会对相关管理人员和工作人员进行了批评教育，并组织董事会、监事会及相关高级管理人员和工作人员进行业务培训，重新学习了相关政策法规，严格要求有关职能部门按政策法规要求进行相关事项的运作和管理，提升业务素质和责任意识，确保公司执行有关证券事务时，能够严格遵守各项证券监管法律法规及相关政策的要求，杜绝上述问题的再次发生。
除上述内容以外，公司最近五年不存在其他因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门或证券交易所采取监管措施的情形。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会