证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-041北京清新环境技术股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2018年5月22日（星期二）下午14:00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 22日上午 9:30-11:30时，下午 13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 21日下午 15:00至 2018年 5月 22日下午15:00时。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路 69号人民政协报大厦七层 703会议室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王永辉先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。
（二）会议的出席情况
1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5人，代表股份 504,112,370股，占公司有表决权总股份数的46.6222%。
2）网络投票情况
通过网络投票的股东 14人，代表股份 38,458,333股，占公司有表决权总股份数的3.5568%。
3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 16人，代表有表决权的股份数 14,899,133股，占公司有表决权总股份数的1.3779%。其中参加现场投票的 3人，代表有表决权的股份数 14,240,800股，占公司有表决权总股份数的1.3170%；参加网络投票的 13人，代表有表决权的股份数 658,333股，占公司有表决权总股份数的0.0609%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
(一)审议通过了《2017年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 542,543,203股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9949%；反对 27,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 14,871,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.8154%；反对 27,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1846%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(二)审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 542,426,203股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9734%；反对 144,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0266%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 14,754,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.0301%；反对 144,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9699%；弃权 0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(三)审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 542,426,203股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9734%；反对 144,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0266%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 14,754,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.0301%；反对 144,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9699%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(四)审议通过了《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意 542,426,203股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9734%；反对 144,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0266%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 14,754,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.0301%；反对 144,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9699%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(五)审议通过了《2017年度利润分配的议案》。
表决结果：同意 542,422,303股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%；反对 148,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0274%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 14,750,733股，占出席会议中小股东所持股份的99.0040%；反对 148,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9960%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(六)审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 542,393,303股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9673%；反对 177,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0327%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 14,721,733股，占出席会议中小股东所持股份的98.8093%；反对 177,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.1907%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(七)审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 542,393,303股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9673%；反对 177,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0327%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 14,721,733股，占出席会议中小股东所持股份的98.8093%；反对 177,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.1907%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(八)审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》。
表决结果：同意 542,481,303股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9835%；反对 89,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0165%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 14,809,733股，占出席会议中小股东所持股份的99.4000%；反对 89,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(九)审议通过了《关于公司申请银行授信业务的议案》。
表决结果：同意 542,514,203股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9896%；反对 56,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0104%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 14,842,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.6208%；反对 56,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3792%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(十)审议通过了《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》。
表决结果：同意 542,543,203股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9949%；反对 27,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 14,871,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.8154%；反对 27,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1846%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(十一)审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 542,543,203股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9949%；反对 27,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 14,871,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.8154%；反对 27,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1846%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(十二)审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。
表决结果：同意 542,393,303股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9673%；反对 177,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0327%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 14,721,733股，占出席会议中小股东所持股份的98.8093%；反对 177,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.1907%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(十三)审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》。
表决结果：同意 542,393,303股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9673%；反对 177,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0327%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 14,721,733股，占出席会议中小股东所持股份的98.8093%；反对 177,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.1907%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。《2017年度独立董事述职报告》已于2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
浙江阳光时代（北京）律师事务所侯旭昇律师、李亚奇律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．北京清新环境技术股份有限公司2017年度股东大会会议决议；
2.浙江阳光时代（北京）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年五月二十二日