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快乐购物股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
快乐购物股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕29号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，
www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发行人网站
（www.happigo.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
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|发行股票类型|人民币普通股(A股)|
|发行股数|不超过7,000万股|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合|
|发行对象|在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的规定|
|承销方式|余额包销|
|发行日期|T日（网上申购日为2015年1月13日）,其他发行重要日期安排详见今日刊登的初步询|

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||价及推介公告|
|发行人联系地址|湖南长沙金鹰影视文化城|
|电话|0731-82168888|
|保荐人（主承销商）联系地址|北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层|
|保荐人（主承销商）联系电话|010－65058507|

发行人：快乐购物股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司2015年1月6日
焦作万方铝业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-085焦作万方铝业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次大会未出现议案被否情形。
2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2018年12月27日(星期四)下午2点30分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 27日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00中的任意时间。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事长因工作安排原因无法出席本次股东大会，经董事长提议并经全体董事同意，由董事周传良先生担任本次股东大会主持人。
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份589,137,314股，占上市公司总股
份的49.4160％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 763,986股，占上市
焦作万方铝业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告公司总股份的0.0641％。通过网络投票的股东4人，代表股份588,373,328股，占上市公司总股份的49.3519％。
(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份765,586股，占上市公司总股份的0.0642％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份763,986股，占上市公司总股份的0.0641％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,600股，占上市公司总股份的0.0001％。
(九)董事6人、监事3人出席本次大会；高级管理人员2人、律师2人列席本次大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
提案：公司2019年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意589,135,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东表决情况：
同意 763,986股，占出席会议中小股东所持股份的99.7910％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2090％。
表决结果：表决通过。
本议案属关联交易，关联股东焦作市万方集团有限责任公司及其通过海通证
焦作万方铝业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告券股份有限公司客户信用交易担保证券账户所持股份回避了该议案的表决,回避表决股份数量合计88,481,331股，关联关系为持股本公司5%以上的股东。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：河南隆成律师事务所
(二)律师姓名：申明、廉军魁
(三)结论性意见
河南隆成律师事务所律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)河南隆成律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
(三)深圳证券信息有限公司为本次大会出具的投票结果统计表。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2018年 12月28日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019–125
北京东土科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2019年12月2日以现场结合电话会议方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平提议召开。会议通知于2019年11月29日以电子邮件方式发出。
公司现有董事7人，实际参加会议并表决的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经参会董事认真审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于下属子公司开展融资租赁业务的议案》；
为拓宽下属子公司融资渠道，盘活下属子公司资产，优化资金结构，公司下属子公司东土科技（宜昌）有限公司（以下简称“东土宜昌”）拟与中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）签订融资租赁合同（租赁本金为人民币壹仟伍佰万元，租赁期限为三年）对东土宜昌公司名下办公电子设备等部分固定资产以售后回租的方式进行融资租赁交易。担保方式为北京东土科技股份有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过《关于下属子公司申请银行综合授信额度的议案》；
因经营需要，公司下属子公司拟向银行申请综合授信额度，具体信息如下：
公司之下属子公司上海东土远景工业科技有限公司（以下简称“上海东土”）
拟向上海浦东发展银行申请综合授信额度壹仟伍佰万元整，授信期限壹年，担保方式为北京东土科技股份有限公司提供连带责任保证担保。
同时，公司董事会授权董事长李平先生或其指定的授权代理人全权代表公司与以上银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》；
公司计划为下属子公司东土宜昌的融资租赁交易以及下属子公司上海东土的银行授信提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2019年 12月2日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表了以下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。
2、我们认为公司本次聘任的董事会秘书候选人欧阳业恒先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。
3、经审阅本次聘任高管人员的个人履历，我们认为其具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受过中国证监会及深圳交易所的任何处罚和惩戒，亦未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见。
养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意聘任廖定海先生为公司总裁，欧阳业恒先生、黄宏矩先生、胡炜先生、杨晓娟女士为公司副总裁。同时，同意聘任欧阳业恒先生为公司董事会秘书，黄宏矩先生为公司财务总监。
二、关于公司 2018年度高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议中《关于公司 2018年度高级管理人员薪酬的议案》进行了认真审议，我们认为公司提出的高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司高管人员勤勉尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。因此，我们对此无异议，一致同意公司提出的高管 2018年度薪酬方案。
[以下无正文]
【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：
陆正华 李卫宁 徐佳
日期：2018年 05月 16日
江苏法尔胜股份有限公司监事会
关于公司 2016年度报告正文和摘要的审核意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定，我们作为公司的监事，在仔细阅读公司董事会和相关中介机构向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明、以及向公司有关工作人员进行问讯的基础上，对公司 2016年度报告正文和摘要发表意见如下：
1、公司2016年度报告正文和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年度报告正文和摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2016年度报告正文和摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2016年度报告正文和摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
签字：
——————— ——————— ———————
吉方宇 朱维军 朱刚
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吉宏伟 王晓君
江苏法尔胜股份有限公司监事会2017年3月15日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—162
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日召开了第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《江西正邦科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”），并于 2018年 8月 31日在公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司针对本激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对内幕信息知情人进行了登记管理。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前 6个月内（即：2018年 2月 28日至 2018年 8月 30日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2018年 9月 6日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本次股权激励计划内幕信息知情人在核查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2017-56众业达电气股份有限公司
关于向全资子公司業伯有限公司增资的进展公告
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日召开的公司第三届董事会第三十五次会议审议并全票通过了《关于向全资子公司業伯有限公司增资的议案》，同意使用自有资金向業伯有限公司增资200万新加坡元，增资完成后，業伯有限公司注册资本将从50万新加坡元增加至250万新加坡元。
详细内容见 2017年 4月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司業伯有限公司增资的公告》。
近日，業伯有限公司已完成增资登记手续，注册资本从 50万新加坡元增加至250万新加坡元，具体信息如下：
1、子公司名称：業伯有限公司（ELVOPTE.LTD.）
2、注册号：201315099G
3、成立日期：2013年6月5日
4、公司住所：61 UBI ROAD1#03-30 OXLEY BIZHUB SINGAPORE (408727)
5、注册资本：2500000.00新加坡元
6、实收资本：2500000.00新加坡元
7、公司类型：私营公司
8、经营范围：船舶电力推进系统解决方案供应商；区域经营管理中心。
本次增资登记手续完成后，公司仍持有業伯有限公司100%的股权。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2017年7月13日
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事
关于更换公司2016年度审计机构之事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司更换 2016年度审计机构的事项，我们听取有关人员的汇报并认真审核了拟聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，认为：
鉴于公司在筹划实施本次重大资产出售重组事项、重大资产购买重组事项已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为审计机构的实际情况，公司此次更换 2016年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性与客观性、延续性，确保重大重组工作后续事项的顺利实施，满足2016年报审计工作时间安排等方面要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
中汇会计师事务所具备相应的资质和能力，能满足公司 2016年度相关审计的要求。
同意将《关于公司更换 2016年度审计机构的议案》提交公司第三届第二十三次董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于更换公司 2016年度审计机构之事前认可意见》签章页）
独立董事签字：
蔡乐华 黄河
年 月 日
浙江南洋科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十一会议相关事项的独立意见
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的第四届董事会第十一次会议的所有相关文件，基于独立判断立场，对第四届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
（一）本次提交公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于审议<浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次重组相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
（二）本次重组的方案、公司为本次重组编制的《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及与募集配套资金认购对象签订的《股份认购协议之补充协议》符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
（三）公司为本次重组聘请的评估机构中同华资产评估有限公司为具备证券期货相关业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与公司及本次重组的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。前述评估机构进行评估的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性，
评估方法合理；评估参数的选取符合标的资产实际情况、数值合理，评估结果合理。
（四）本次重组标的资产定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（五）本次重组有利于完善公司的业务结构，增强公司的核心竞争力，有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划，符合全体股东的现实及长远利益。
（六）本次重组完成后，公司的关联交易规模将有所增加。该等关联交易具备充分必要性，未来需采取公允定价方式并履行必要的批准程序。
（七）本次重组相关事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（八）本次重组尚需获得公司股东大会的审议通过和国务院国资委、中国证监会等政府主管部门核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江南洋科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
叶显根 李永泉 郑峰
年 月 日
关于向荣盛控股股份有限公司借款的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会独立董事，经认真审阅公司第五届董事会第四十一次会议审议的《关于向荣盛控股股份有限公司借款的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：
1、本次关联交易是公司向关联人荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）进行借款，借款金额不超过10.5亿元，年利率不超过5.5%，借款期限不超过12个月。荣盛控股本着全力支持公司的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次借款的交易价格。同时参照了2016年公开披露文件中其他上市公司的借款利率，我们认为，本次借款的利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；本次借款符合公司2016年正常生产经营活动需要。
2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避表决。该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
独立董事：程玉民、王力、齐凌峰
二〇一六年八月二日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-059深圳日海通讯技术股份有限公司
关于聘任2014年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、聘任会计师事务所情况说明
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会根据《公司章程》、《公司选聘会计师事务所专项制度》选聘公司2014年度财务审计机构，根据选聘结果，审计委员会推荐立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构，审计费用为70万元。本议案尚需提交股东大会审议。
公司2013年度财务审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2013年年报审计等事项提供了客观、公正的审计服务。公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢和诚挚的敬意！
二、拟聘会计师事务所情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格和评估资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验。
三、聘任会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会根据《公司选聘会计师事务所专项制度》，对相关会计师事务所的执业质量进行了评价，并根据公司业务变化和实际情况综合考虑后，推荐立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。
（二）2014年10月27日，公司第三届董事会召开第十五次会议，审议通过了《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司2014年度财务审计机构，审计费用为70万元。
公司独立董事对聘任2014年度财务审计机构事项发表了独立意见，认为：本次选聘会计师事务所的程序符合《公司选聘会计师事务所专项制度》，拟聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格和评估资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具有较高的专业水平和良好的信誉，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。
（三）2014年10月27日，公司第三届监事会召开第十五次会议，审议通过了《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》。监事会就此发表了专项意见，认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。
（四）公司将召开2014年第三次临时股东大会审议《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》，届时，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）有权就改聘事宜到会陈述意见；若瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）放弃陈述，公司将在有关股东大会决议公告中予以说明。
四、备查文件
（一）日海通讯《第三届董事会第十五次会议决议》
（二）日海通讯《独立董事对相关事项发表的独立意见》
（三）日海通讯《第三届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
浙江锋龙电气股份有限公司 现金管理制度
浙江锋龙电气股份有限公司
现金管理制度
第一章 总则
第一条为规范浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）现金管理业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称现金管理是指公司或控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置自有资金通过结构性存款、商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司现金管理的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
第三条公司从事现金管理应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第四条现金管理的资金为公司闲置自有资金，不得挤占公司正常运营资金及使用募集资金。
第五条公司进行现金管理时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告
制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第六条公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，参照公司《募集资金管理制度》的要求执行。
第七条本制度适用于公司本部及控股子公司。公司控股子公司进行现金管理须报经公司审批，未经审批不得进行任何现金管理活动。
第二章 审批权限及执行程序
第八条公司进行现金管理，应按如下权限进行审批：
浙江锋龙电气股份有限公司 现金管理制度
（1）现金管理单笔总额占公司最近一期经审计净资产10%以下（不含审计净资产10%），由总经理审批并由财务部进行管理。
（2）现金管理单笔总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。独立董事应就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见。
（3）现金管理单笔总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币的，或根据公司《公司章程》规定应提交股东大会审议的，公司在投资之前除按照前款规定及时披露外，还应提交股东大会审议通过后实施。
第九条公司单笔现金管理到期后，继续滚存的，视为一笔交易，公司需按规定履行披露义务。
第十条公司财务部为公司现金管理业务的职能管理部门，主要职能包括：（1）负责投资前论证，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估。
（2）负责监督现金管理活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现现金管理出现异常情况，应当及时向公司分管领导及公司董事长报告。
（3）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。对公司现金管理业务进行日常核算。
（4）财务部应及时向公司信息披露负责人报告有关现金管理的发生情况。
第十一条经董事会或股东大会批准的现金管理方案在具体运作时，按以下程序进行：
控股子公司应向公司财务部提交投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间、具体运作现金管理的部门及责任人等内容,公司财务部对控股子公司投资申请进行风险评估和可行性分析，报公司总经理或董事长批准后实施。
第十二条公司严格履行现金管理报告制度。公司财务部于每月结束后10
日内，向公司分管领导报告本月现金管理情况。每季度结束后15日内，公司财务部编制现金管理报告，向公司分管领导及公司总经理、董事会秘书和董事长报
浙江锋龙电气股份有限公司 现金管理制度
告现金管理进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第三章 核算管理
第十三条公司进行的现金管理完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十四条公司财务部应根据企业会计准则等相关规定，对公司现金管理业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第四章 风险控制和信息披露
第十五条现金管理情况由公司内部审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
第十六条公司进行现金管理，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司董事会指派公司财务总监跟踪现金管理的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司现金管理出现异常情况时应当及时向董事长报
告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十七条公司审计处为现金管理业务的监督部门，负责现金管理业务的风险评估和监控。审计处对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第十八条公司独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活
动。
第十九条公司现金管理具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第二十条公司现金管理事项提交董事会审议后应及时履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-087
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月21日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
（1）财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（2）财政部于 2019年 5月 9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7号—非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），修订后的准则自2019年 6月10日起施行。
（3）财政部于 2019年 5月 16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12号—债务重组>的通知》（财会【2019】9号），修订后的准则自 2019年 6月 17日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》《企业会计准则第 12号—债务重组》，并按照财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的要求编制2019年度中期
财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、审批程序
公司于2019年8月21日召开第三届董事会第二十次会议以及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||原列报报表项目及金额|||新列报报表项目及金额||
|应收票据及应收账款||814,402,371.19|应收票据||237,368,267.47|
||||应收账款||577,034,103.72|
|应付票据及应付账款||488,289,787.32|应付票据||165,517,478.81|
||||应付账款||322,772,308.51|

2、公司自 2019年 6月 10日起执行修订后的《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》，无需进行追溯调整。
3、公司自2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号—债务重组》，无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，能更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十九次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-009
上海永利带业股份有限公司
关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141685)号。中国证监会依法对公司提交的《上海永利带业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
由于上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
北京市海润律师事务所
天津中环半导体股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
中国·北京
地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦15层 邮政编码：100044（北京）上海市长宁区华阳路112号2号楼303室 200042（上海）电话：(010)82653566（北京） （021）32556879（上海）传真:(010)88381869（北京） （021）32506669（上海）
北京市海润律师事务所
天津中环半导体股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：天津中环半导体股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受天津中环半导体股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司 2016年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《天津中环半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2016年01月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网，并公告于深圳证券交易所网站上。
2、本次股东大会于2016年2月18日下午15点00分在天津新技术产业园区华苑产业区梅苑路8号赛象酒店会议室如期召开，会议由沈浩平先生主持。
本次股东大会系以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台和互联网投票平台）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2016年02月18日）的交易时间段，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年2月17日15:00至
2016年2月18日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东
大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、深圳证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，公司本次股东大会现场出席表决及通过网络投票表决的股东及股东代理人共计17人，代表公司股份1,019,089,168股，占公司有表决权股份总数的38.54%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
2、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保及关联交易的议案》；
3、审议《关于董事长变动的议案》；
4、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《关于授权经营层2016年度向金融机构融资的议案》；
7、审议《关于为东方环晟贷款提供担保的议案》。
本所律师认为：本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的相关会议通知中列明的事项完全一致，没有新增、否决或修改列入会议议程的提案，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会现场会议上，出席的股东及股东授权代表对会议通知载明的 4项议案逐一进行了审议，并采用记名投票方式进行了表决。
2、网络投票
本次大会网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2016年 02月 22日）的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2016年 02月 22日）的9:15—15:00。
本次网络投票的表决结果数据由深圳证券交易所信息网络有限公司提供。
3、表决结果
经审查，在大会计票人合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，本次大会审议的第【1、2、3、4、6、7】项议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2以上同意，第【5】项议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，全部议案均表决通过。关联股东就相关议案依法回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
(本页以下无正文，下接签署页)
（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
袁学良： 杨雪：
王彩虹：
二零一六年二月十八日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-032海思科医药集团股份有限公司
关于使用自有资金购买非保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）第三届董事会第十五次会及 2017年度股东大会通审议通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》，同意公司在不超过人民币 8亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品（主要用于购买信托产品、资产管理产品等固定收益类理财产品），并授权公司董事长、总经理负责择机具体实施和办理相关事项（详见公司于2018年4月12日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《公司关于使用自有资金购买非保本型理财产品的公告》）。上述授权将于公司 2018年度股东大会召开之日到期。
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》，提议公司在不超过人民币 8亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买非保本型理财产品（主要用于购买信托产品、资产管理产品等固定收益类理财产品），并提请股东大会授权公司董事长负责牵头择机具体实施和办理相关事项，授权期限为公司股东大会通过之日起至公司 2019年度股东大会召开之
日。该议案及授权获股东大会通过后原授权自动终止。
现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高闲置自有资金使用效率和收益。
2、授权额度：最高额度不超过人民币 8亿元购买理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。
3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起 1年内。
4、投资品种：主要投向信托产品、资产管理产品等固定收益类产品，不直接或间接用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，亦不购买以利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
5、资金来源：暂时闲置的自有资金，不得影响公司正常生产经营。
6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、实施方式及风险控制
公司董事长在授权范围内根据财务部门对于公司资金使用情况的分析、对理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权。公司应向与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系的正规金融机构购买理财产品。
施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对本项授权内的投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择机购买理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
四、公司承诺
如公司购买理财产品的行为属《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节规定的风险投资或对外提供委托贷款，则公司承诺在具体购买理财产品和进行委托贷款业务的近 12个月内，及以后的 12个月内不实施下述行为：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买理财产品有利于在控制风险前提下
提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本年度使用总额不超过人民币 8亿元的自有闲置资金购买非保本型理财产品。
六、截至本公告日公司尚未到期的信托产品、资管产品等非保本型理财产品情况。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资主体|投资产品|金额（万元）|披露日期及公告编号|
|1|子公司|西藏同信证券同惠 66 号定向资产管理计划|33,000|2017 年 4 月22 日2017-046|
|2|子公司|万向信托-【万通 29 号】事务管理类单一资金信托合同|20,000|2018 年 2 月14 日2018-016|

特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 3月 28日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押
的独立意见
根据《公司章程》的有关要求，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司全资下属公司青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（以下简称“青岛融资租赁”）为公司全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）开展融资租赁业务提供资产抵押事项发表以下独立意见：
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，增强公司整体实力和综合竞争力。寿光美伦拟与中铁建金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币10亿元（含），融资期限不超过 4年（含）。公司全资下属公司青岛晨鸣租赁以所属青岛保利中心第16层、第17层房屋产权为寿光美伦开展本次融资租赁业务提供资产抵押。
我们认为：寿光美伦及青岛晨鸣租赁均为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权，且寿光美伦经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。青岛晨鸣租赁为寿光美伦开展融资租赁业务提供资产抵押主要是为了保障其正常经营所需资金，不会损害公司和股东的利益。公司能够严格按照《公司章程》有关规定，认真履行资产抵押情况的信息披露义务，相关决策程序合法，没有损害公司和股东的利益。
独立董事： 潘爱玲 王凤荣 梁阜 黄磊
二○一八年十一月三十日
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2019-027
湖南科创信息技术股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月14日召开，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》，同意选举谢石伟先生、刘星沙女士、陈尚慧女士为公司第五届监事会股东代表监事，任期自公司 2018年年度股东大会通过之日起三年。
经公司于 2019年 4月 8日召开的职工代表大会审议通过，一致同意选举李志峰先生、钟莲女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期一致。上述监事的简历详见公司于 2019年 4月 20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-020）。
上述人员具备担任上市公司监事的资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；亦不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职条件。
公司第五届监事会换届选举完成后，戴志扬先生、陈佶骏先生不再担任公司监事及其他公司职务，公司监事会对戴志扬先生、陈佶骏先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
截止2019年5月14日，陈佶骏先生未持有公司股份，戴志扬先生持有公司 182,750股，占公司股份总数的0.12%。离任后戴志扬先生将严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定及其所做出的承诺管理所持有的公司股份。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司监事会
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-044四川达威科技股份有限公司
关于核销坏账的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议于2017年04月06日召开，分别审议通过了《关于核销坏账的议案》，现将具体情况公告如下：
一、核销坏账概况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司拟对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。
本次核销应收账款304,462.75元，已全额计提坏账准备304,462.75元。
二、本次核销坏账对公司的影响
本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，不会对公司2016年度损益产生重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、公司对追讨欠款开展的相关工作
1、销售人员多次电话、上门催收和沟通。
2、公司财务部人员发催款函确认往来欠款。
3、通过法律手段予以起诉。
四、独立董事意见
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映
公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，
也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。
五、监事会意见
公司监事会认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，同意公司本次核销坏账事项。
六、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-108广东易事特电源股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）的通知，东方集团将其持有本公司有限售条件流通股股份18,030,000股质押给平安证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易业务。现将具体内容公告如下：
初始交易日为2015年08月25日，购回交易日为2017年08月24日。上述股份质押相关手续已于2015年08月25日办理完毕。
截至公告披露之日，东方集团共持有本公司股份163,492,000股，占公司总股本的65.28%，本次质押后，东方集团已累计质押其持有的本公司股份 97,830,000股，占其持有本公司股份总数的59.84%，占公司总股本比例为39.06%。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2015年08月26日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-046
广东省广告股份有限公司
关于申请注册发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。
本次注册发行短期融资券的具体方案如下：
一、注册规模：本次短期融资券拟注册规模不超过人民币6亿元（含6亿元）。
二、发行时间及期限：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。单次短期融资券的发行期限不超过 365天。
三、发行目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于补充公司流动资金，满足公司战略发展的资金需求等，实现资金的高效运作。
四、发行对象：本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
五、发行面值及利率：本次短期融资券按面值发行，利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
六、发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
七、为合法、高效地完成公司本次短期融资券发行工作，提请股东大会授权公司董事会负责全权办理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：
调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、代表公司进行所有与本次短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；
6、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。以上事项需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广东省广告股份有限公司董事会
二〇一四年八月六日
北京中石伟业科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2017年12月27日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会五家指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供公众查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：中石科技
（二）股票代码：300684
（三）首次公开发行后总股本：8,687万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：2,172万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
发行人：北京中石伟业科技股份有限公司
住所：北京市经济技术开发区东环中路3号
法定代表人：吴晓宁
联系电话：010-67860832
传真：010-67862636-8111
联系人：陈钰
保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
电话：0755-82825427
传真：0755-82825424
联系人：卢少平、盛力
发行人：北京中石伟业科技股份有限公司2017年12月26日