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证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2018-095
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 12日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 8,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号:临 2018-026）。
一、现金管理产品到期收回情况
（一）公司于 2018年 9月 12日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,使用暂时闲置募集资金 2,000万元购买了企业金融结构性存款产品，上述内容详见公司于 2018年 9月 14日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告》（公告编号:临2018-077）。
公司已于2018年12月12日到期收回该理财产品，实际年化收益率3.95%，获得理财收益人民币195,305.56元。
二、本次购买现金管理产品情况
（一）公司于2018年12月13日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，具体情况如下：
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 2.产品代码：1101168902
3.币种：人民币
4.认购金额：人民币1,000万元
5.产品类型：保证收益型
6.产品期限：90天
7.产品起算日：2018年12月14日
8.产品到期日：2019年03月14日
9.产品预期年化收益率：4.20%/年
10.资金来源：闲置募集资金
11.关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行无关联关系。
（二）公司于2018年12月13日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，具体情况如下：
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 2.产品代码：1101168901
3.币种：人民币
4.认购金额：人民币500万元
5.产品类型：保证收益型
7.产品起算日：2018年12月14日
8.产品到期日：2019年01月18日
9.产品预期年化收益率：3.75%/年
10.资金来源：闲置募集资金
11.关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行无关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是承诺保本的理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
（一）公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
（二）公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期现金管理产品余额为6,000万元。
六、备查文件
（一）与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
（二）与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-071上海润达医疗科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票已于 2017年 2月 9日起停牌，并于 2017年 2月 16日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-010）。停牌期间，公司与相关各方论证后确定筹划事项构成重大资产重组，于2017年2月23日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-015）。根据上海交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司于2017年2月28日披露了《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2017-018），披露截至停牌前 1个交易日（2017年 2月 8日）公司前十名股东、前十名流通股股东的持股情况及股东总人数。2017年 3月 2日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-019），2017年 3月 9日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-023），申请自2017年3月9日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2017年3月16日、2017年3月23日和2017年3月30日，公司披露了《重大资产重组进展情况公告》（公告编号：临2017-028、临2017-034、临2017-047）。2017年 4月 7日，公司召开第三届第七次董事会会议审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于 2017年 4月 8日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-051），申请自 2017年4月9日期继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2017年4月15日、2017年 4月 22日和 2017年 4月 29日，公司披露了《重大资产重组进展情况公告》（公告编号：临2017-060、临2017-064、临2017-067）。
2017年5月8日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，公司本次重大资产重组方案最终确定为发行股份及支付现金购买Fantasy ArtLimited、Blue Core HoldingsLimited、Ocean HazelLimited、深圳瑞莱恒泰生物技术企业（有限合伙）、深圳市锐涛企业管理咨询（有限合伙）、深圳市祺盛咨询管理（有限合伙）、Allied Top Investment HoldingsLimited、WJR Biotech,Inc.持有的瑞莱生物工程（深圳）有限公司100%股权，并向不超过 10
名特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额为 27,500.00万元。详见公司于2017年5月9日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
根据中国证监会《关于实施后有关监管事项的通知》及上海证券交易所《关于落实非许可类并购重组事项信息披露相关工作的通知》的要求，上海证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将自2017年5月9日起继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见后，公司将及时履行相关信息披露义务，并按照规定办理停复牌业务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会 2017年5月8日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2018-038债券代码：122406 债券简称：15新湖债
新湖中宝股份有限公司
关于“15新湖债”回售的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示
回售代码：100928
回售简称：新湖回售
回售价格：100元/张
回售申报日：2018年 6月 26日至 6月 28日
回售资金发放日：2018年 7月 23日
重要内容提示
1.根据《新湖中宝股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司发行的新湖中宝股份有限公司 2015年公司债券（证券代码：122406，以下简称：“15新
湖债”）的债券持有人有权在债券存续期间第 3年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司。
2.15新湖债持有人可按本公告的规定在本次回售申报日（2018
年 6月 26日至 6月 28日）对其所持有的全部或部分 15新湖债申报回售。本次回售价格为债券面值（100元/张）。15新湖债持有人在本次回售申报日不进行申报的，视为对本次回售的无条件放弃。
3.15新湖债持有人的本次回售申报一经确认后不能撤销，相应
的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
4.本公告仅对 15新湖债持有人申报本次回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，15新湖债持有人欲了解本次债券
回售的详细情况，请通过上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。
5.本次回售资金发放日指新湖中宝向本次有效申报回售的 15新湖债持有人支付本金及当期利息之日，即 15新湖债债券存续期间第 3年付息日（2018年 7月 23日）。
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：新湖中宝股份有限公司 2015年公司债券
2、债券简称：15新湖债
3、债券代码：122406
4、发行总额：人民币 35亿元
5、债券期限：5年
6、债券利率：票面利率5.50%，公司有权在本期债券存续期间
第 3年付息日上调本期债券后续期限的票面利率。
7、债券形式：实名制记帐式
8、起息日：债券存续期间每年的 7月 23日为该计息年度起息日9、付息日：每年的 7月 23日（遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）为上一计息年度的付息日
10、回售条款：15新湖债持有人可选择将其持有的全部或部分
15新湖债在债券存续期间第 3年付息日按照 100元/张的价格回售给公司
11、上市时间和地点：本期债券于 2015年 8月 31日在上海证券交易所上市交易
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二、回售的价格
根据《新湖中宝股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书》的有关约定，回售的价格为债券面值（100元/张）。
三、回售申报日
本次回售申报日为 2018年 6月 26日至 6月 28日。
四、申报回售的程序
1.申报回售的 15新湖债持有人应在 2018年 6月 26日至 6月 28日正常交易时间（9：30-11:30，13:00-15:00），通过上证所交易系统进行回售申报，申报代码为100928，申报方向为卖出，回售申报
一经确认，不能撤消，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售付息日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2.15新湖债持有人可就其持有的全部或部分有权回售的债券申
报本次回售。15新湖债持有人在本次回售申报日不进行申报的，视
为对本次回售的无条件放弃。
3.对 15新湖债持有人本次回售的有效申报，公司将在今年付息日（2018年 7月 23日）委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。
五、回售实施时间安排
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|-|-|
|时间|内容|
|2018年6月 25日|公告本次回售实施方案|
|2018年6月 27日|发布本次回售的提示性公告|
|2018年6月 28日|发布本次回售的提示性公告|
|2018年6月26日至 6月28日|本次回售申报日|
|2018年6月 30日|公告本次回售申报结果|
|2018年7月 23日（2018年付息日）|本次回售资金发放日，有效申报回售的 15新湖债完成资金清算交割|
|2018年7月 23日前|公告本次回售实施结果|

六、风险提示及相关处理
1.上证所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即公司债券按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价
格。
2.利息的税务处理
根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手 15新湖债（面值 1000元）实际派发利息为人民币 44元（税后）。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向持有 15新湖债的个人（包括证券投资基金）
支付利息时负责代扣代缴。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，对于持有
15新湖债的居民企业股东，其债券利息所得税自行缴纳，每手 15新湖债（面值 1000元）实际派发利息为人民币 55元（含税）。
对于境外合格机构投资者（QFII），根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，QFII取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，并由本公司代扣代缴。请截至回售资金到帐日（2018年 7月 23日）起 10个工作日内向公司提供相关纳税
证明文件如：（1）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；或者（2）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；（3）该类投资者虽为非居民企业，但其本次应获债券回售价款属于该类投资者在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。经公司核实确认后，则不代扣代缴10%的企业所得税。如果该类投资者未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照10%的税率代扣代缴 QFII投资者的企业所得税。
七、本期债券回售的相关机构
1、发行人：新湖中宝股份有限公司
联系地址：浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层
联系人：高莉姚楚楚
电话：0571-85171837
传真：0571-87395052
2、主承销商、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街 28号盈泰中心 2号楼 10层
联系人：魏瑨
电话：010-59312983
传真：010-59312700
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一八年六月二十八日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份公告编号：2016-013
合肥合锻机床股份有限公司
关于 2015年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司拟以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数（总股本19,825万），每10股派发现金红利1.10
元（含税），合计派发现金红利2,180.75万元，占当年实现的可分配利润的89.53%；
并拟实施资本公积每10股转增10股股本。
●2016年3月28日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于2015年度利润分配方案的议案》。
●公司董事未来6个月不会减持公司股份。
一、利润分配方案的主要内容
为回报广大股东，2016年3月28日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于2015年度利润分配方案的议案》。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，实现净利润27,065,526.98元，以实现的净利润27,065,526.98元为基数，提取10%法定盈余公积金2,706,552.70元，加上2014年12月31日未分配利润
160,145,514.28元，扣除支付普通股股利17,950,000元，截止2015年12月31日，实际可供分配利润为166,554,488.56元。
根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司拟以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数（总股本19,825万），每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利2,180.75万元，占当年实现的可分配利润的89.53%；并拟实施资本公积每10股转增10股股本。
二、董事会审议利润分配方案的情况
1、董事会审议情况
2016年3月28日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于
2015年度利润分配方案的议案》。审议结果为：表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权,该议案尚需提交股东大会审议。
2、董事会对利润分配方案说明
鉴于：
1、公司具备资本公积金转增股本的条件。本次利润分配有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，使公司总股本与公司规模和未来发展相匹配。
2、公司的主营业务是各类液压机和机械压力机，主要下游行业包括汽车、船舶、航空航天、轨道交通、能源、石油化工、家电、军工、新材料应用等行业和领域。经过多年发展，公司在主营业务已拥有核心竞争优势，目前公司发展趋势较好，公司市场业务稳定，未来发展前景良好。
3、2015年 12月公司收购中科光电100%股权实施完毕后，公司增加了色选机业务，中科光电是一家专业从事智能检测分选装备的研发、生产和销售的高新技术企业，其拥有的“安美达”商标为中国驰名商标，在市场中享有较高的美誉度。收购中科光电丰富了公司的产业结构，加快了公司在智能装备自动化领域的布局，提高公司抵御市场风险的能力；中科光电的经营业绩将纳入公司合并报表，公司在业务规模、盈利水平、每股收益等方面得到提升。
本次实施利润分配后，公司预计不会导致每股收益摊薄。
综合考虑以上因素后，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司决定实施每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利2,180.75万元，占当年实现的可分配利润的89.53%；并拟实施资本公积每10股转增10股股本。
3、独立董事意见
独立董事认为利润分配方案决定符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司2015年利润分配方案。
三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
公司董事在董事会审议本次利润分配方案的前6个月不存在持股变动情况。
公司董事未来6个月不会减持公司股票。
四、相关风险提示
上述利润分配方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施，存在可能被股东否决的重大风险。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
河南明泰铝业股份有限公司独立董事
关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，就公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表以下意见：
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司继续使用闲置募集资金 15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月。
(以下无正文)
【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见签署页】
独立董事签字：
赵引贵
燕长海
冯美斌
辽宁时代万恒股份有限公司独立董事
关于为公司控股子公司提供担保的独立意见
(一)公司第五届董事会第十八次会议的召开、表决程序符合相
关法律法规及
《公司章程》的规定,在审议《关于为公司控股子公司
提供担保的议案》的过程中,按照有关规定,会议履行了相应的法定
程序。
(二)鉴于公司控股子公司生产经营活动中流动资金紧张的需
要,我们同意公司为控股子公司时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司
向中国银行辽宁省分行申请的壹亿元人民币综合授信提供信用担保;同意公司为控股子公司辽宁时代万恒大和贸易有限公司向中国银行
辽宁省分行申请的柒佰伍拾万元人民币综合授信提供信用担保;。同
意公司为控股子公司辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司向中国银行辽
宁省分行申请的柒佰伍拾万元人民币综合授信提供信用担保;同意公
司为控股子公司辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司向中国银行辽宁省
分行申请的壹仟万元人民币综合授信提供信用担保;上述担保为公司
控股子公司正常生产经营活动需要,将不会对公司及公司全体股东特
别是中小股东的利益造成重大损害。
独立董事:
⒛14年3月17日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-152
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月10日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年9月27日签发的《关于核准远东智慧能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2213号），主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过46,000万元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一六年十月十日
股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2017－013
中化国际（控股）股份有限公司
关于控股子公司转让股权的补充公告
【特别提示】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月28日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《中化国际关于控股子公司转让股权的公告》。公告中称，“自投资以来，SIAT公司经营业绩远低于预期，并且SIAT公司业务中约60%为油棕业务，与合盛公司天然橡胶主业不关联，加上中化国际进一步控股该公司的战略目标难以实现。故中化国际决定退出SIAT、出售35%股份并收回大额现金，以支持自身发展。”
SIAT公司的经营业绩之所以远低于预期，出于以下三个原因：
第一，自2011年以来，大宗商品价格一路下滑。天胶价格从2011年2月的5750美元/吨到2016年1月下跌到1040美元/吨。市场价格的下跌直接影响SIAT公司盈利能力。2012年投资SIAT时预测2012至2016五年平均利润水平是4460万欧元，GMG的投资目标回报率是8.1%，实际回报率是负数。（详见图表1）
第二，截止2016年9月30日，SIAT项目给GMG带来的合并利润是负3710万新币。
2012年原始投资额3.136亿新元，到2016年9月30日的长期投资账面净值是2.735亿新币，减少了约4000万新元，主要是累计利润亏损610万新币及累计报表外汇折算减值3330万新币、股利分配310万新币以及重估增值230万新币所致。（详见图表2）
第三，归属于GMG报表折算差异，主要为SIAT集团资产负债表外汇折算差异。由于SIAT的投资子公司主要集中在非洲的尼日尼亚、加蓬、加纳、科特迪瓦等弱货币国家，当地货币对美元的变化很大，除2013年外，每年受当地货币对美元的贬值导
致合并权益的损失。这是投资非洲的难以回避的外汇风险。（详见图表2）
图表1：2012年SIAT项目盈利预测
图表2：GMG实际的回报数据
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司 2017年 3月 16日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2014-018
特变电工股份有限公司关于签订募集资金专户存储
三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可[2014]15号文核准，特变电工股份有限公司（以下简称公司或特变电工）已于 2014年 1月向全体股东配售 A股股份 530,353,146股，按照每股人民币 6.90元的价格，募集资金总额 3,659,436,707.40元，扣除发行费用后的实际募集资金金额为 3,587,231,011.36元。上述募集资金净额已于 2014年 1月 27日进入公司募集资金专用账户，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具 XYZH/2013URA3052号《验资报告》。
《特变电工股份有限公司配股发行结果公告》详见2014年1月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范公司募集资金的使用和管理，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》及相关法律法规及《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司（以下简称甲方）设立专项账户用于募集资金管理，并于2014年2月13日分别与中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部、中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行、兴业银行股份有限公司昌吉支行、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国工商银行股份有限公司昌吉特变支行（上述以下简称乙方）及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称广发证券或丙方）签署了《募集资金专户存储
特变电工股份有限公司三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|存储金额|
|1|中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部|108242761553|700,000,000.00|
|2|中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行|65001620100052505857|650,000,000.00|
|3|中国农业银行股份有限公司昌吉市支行|30-050101040015872|650,000,000.00|
|4|中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行|2200000100000028636|400,000,000.00|
|5|兴业银行股份有限公司昌吉支行|513010100100103748|400,000,000.00|
|6|广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部|146001511010000545|200,000,000.00|
|7|中国工商银行股份有限公司昌吉特变支行|3004800329200006585|587,231,011.36|
|合计|||3,587,231,011.36|

三、《三方监管协议》的主要内容
1、甲方在乙方设立的募集资金专户仅用于甲方归还银行贷款、短期融资券、中期票据或补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方募集资金可以以定期存单、通知存款等存款方式存放于乙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
特变电工股份有限公司况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人胡金泉、吴将君可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1次或者 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
特变电工股份有限公司2014年2月14日报备文件
《募集资金专户存储三方监管协议》
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2016-044上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2016年 11月 1日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第六次会议的通知，会议于 2016年 11月 4日上午10：00以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于出售化工品交易市场全部股权的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司《上海凤凰关于出售化工品交易市场全部股权的公告》（临2016-045）。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一六年十一月四日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2018-022上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年2月8日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，2018年2月27日召开2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高不超过40,000万元闲置自有资金购买合法金融机构发行的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
一、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况
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|公司名称|委托理财类型|委托理财金额（元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|委托理财银行名称|预期年化收益率（%）|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业银行结构性存款产品|50,000,000.00|20180515|20180815|兴业银行嘉善支行|4.49%|
|浙江爱婴室物流有限公司|金雪球优悦非保本开放式理财产品(2M)08R18021|100,000,000.00|20180412|20180612|兴业银行嘉善支行|5.35%|
|浙江爱婴室物流有限公司|金雪球优悦非保本开放式理财产品（1M）98R17011|10,000,000.00|20180428|20180528|兴业银行嘉善支行|4.80%|
|浙江爱婴室物流有限公司|金雪球优悦非保本开放式理财产品（1M）98R17011|11,000,000.00|20180503|20180603|兴业银行嘉善支行|4.70%|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球优先1号07810011|10,300,000.00|20180517|工作日可随时赎回|兴业银行嘉善支行|浮动型|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球优先1号07810011|10,100,000.00|20180518|工作日可随时赎回|兴业银行嘉善支行|浮动型|

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|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球优先1号07810011|14,400,000.00|20180522|工作日可随时赎回|兴业银行嘉善支行|浮动型|
|浙江爱婴室物流有限公司|金雪球优悦非保本开放式理财产品（1M）98R17011|15,000,000.00|20180523|20180625|兴业银行嘉善支行|4.60%|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|宁波通商银行“通银丰利”商运亨通2号第42期SYHT02-0042|80,000,000.00|20180510|20180810|宁波通商银行上海分行|5.20%|
|上海力涌商贸有限公司|中行日积月累日计划|4,000,000.00|20180514|工作日可随时赎回|中国银行上海古北支行|3.20%|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|3,540,000.00|20180507|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|9,500,000.00|20180514|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|2,330,000.00|20180518|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|8,120,000.00|20180521|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|
|上海力涌商贸有限公司|招行日益月鑫理财30天90030|10,000,000.00|20180504|20180604|招行上海民生支行|浮动型|
|上海力涌商贸有限公司|招行日益月鑫理财30天90030|10,000,000.00|20180428|20180528|招行上海民生支行|浮动型|
||合计|348，290，000.00|||||

公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金，且上述委托理财不构成关联交易。
二、自上一进展公告日起至本公告日止，公司使用闲置自有资金购买理财
产品到期赎回的情况
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|公司名称|委托理财类型|委托理财金额（元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|委托理财银行名称|年化收益率（％）|收益情况（元）|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|4,700,000.00|20180507|20180515|招行上海民生支行|浮动型|4090.94|

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|上海力涌商贸有限公司|招行日益月鑫进取型理财30天91030|5,000,000.00|20180418|20180518|招行上海民生支行|4.73%|19440.00|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球优先1号07810011|3,250,000.00|20180511|20180515|兴业银行嘉善支行|浮动型|1237.67|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球优先1号07810011|16,200,000.00|20180511|20180516|兴业银行嘉善支行|浮动型|7678.35|
|浙江爱婴室物流有限公司|金雪球优悦非保本开放式理财产品（1M）98R17011|10,000,000.00|20180418|20180518|兴业银行嘉善支行|4.80%|39452.06|
|浙江爱婴室物流有限公司|金雪球优悦非保本开放式理财产品（1M）98R17011|10,000,000.00|20180420|20180521|兴业银行嘉善支行|4.80%|40767.12|

三、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为34,829
万元。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
提名人江中药业股份有限公司董事会，现提名阙泳为江中药业股份有限公司（下称：江中药业）第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江中药业第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江中药业之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江中药业在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江中药业连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师及高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江中药业股份有限公司董事会
中炬高新第八届董事会第十七次会议文件之独董意见
中炬高新技术实业
(集团)股
份有限公司独立董事关于八届十七次薰事会及⒛16年度相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及
《公司章程》的有关规定,作
为中炬高新技术实业
(集 “ ”
团)股份有限公司(以下简称
公司
)的独立董事,我们对公司第八届董事会第十七次会议相关议案及⒛16年度相关事项进行了认真的了解和查验 ,发表如下独立意见
:
一、关于《公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见》根据《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文),及
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[20“]120号文)的有关规定和要求,独立董事本着实事,在 ,对求是的态度 审阅了公司提供的相关资料并进行必要的询问后 公司当期对外担保情况进行核实,作
出专项说明和发表独立意见如下
:
截止⒛16年12月31日
,公
司累计对外担保总金额
1.95亿元,占1、
%;合公司经审计的⒛16年末归属于上市公司股东所有者权益的叨 并口6。
径计算,本
公司累计对外担保总金额变化至最高
Os亿元,占
公司经审计5。
的⒛16年末归属于上市公司股东所有者权益的18。⒄%。
报告期内未发生新增对外担保。
2、
公司严格按照有关规定,没
有为控股股东及其下属企业、本公司持3、
股
50%以下的其他关联方、任何法人单位和个人提供违规担保担保。
4、
目前公司对外担保全部为下属控股子公司担保,是
公司业务发展的需要:公
司严格按照
《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履
行了必要的审批程序,认
真履行信息披露义务。公司对外担保事项没有对公司股东特别是中小股东的利益造成损害。
二、对公司⒛16年利润分配预案的独立意见
独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——
上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定 ,
中炬高新第八届董事会第十七次会议文件之独董意见
本着实事求是的态度对公司
⒛16年度利润分配预案发表意见如下
:
公司⒛16年度利润分配预案与公司主业所处行业特点及公司实际资金状况相吻合,现
金分红的比例达到当年合并报表归属于股东的净利润的30%,符
合
《公司章程》、《2014~2017年股东回报规划》的相关规定,有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益。该议案的审议表决程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定,合
法有效。
综上,独立董事同意⒛16年度利润分配预案,并
同意提交公司⒛16年度股东大会审议。
三、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的独立意见
独立董事通过跟踪、了解天职国际会计师事务所对公司
2016年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告等报告,认为:公
司聘请的天职国际会计师事务所在为公司提供
2016年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护公司与股东利益,建议公司继续聘请天职国际会计师事务所为公司
2017年
度审计机构。
四、关于为美味鲜公司银行授信提供担保的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及
《独立董事制度》等有关规定,独立董事对公司第八届董事会第十七次会议中审议的《为广东美味鲜调味食品有限公司银行授信业务提供担保的议案》发表独立意见。
,本
本次被担保的对象是公司的全资子公司 次担保的主体资格、资信状况及审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规定。美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛;经济实力在同行中排名前列。本次担保是为全资子公司授信而进行 ,风险可控。
为此,独立董事同意公司为广东美味鲜调味食品有限公司最高额度为2.5亿元的银行授信业务提供担保。
五、关于投资《美味鲜阳西食品生产项目》议案的独立意见
独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
中炬高新第八届董事会第十七次会议文件之独董意见
意见》,本着实事求是的态度,对
公司投资《美味鲜厨邦食品
(阳西)生产基地》议案,发
表独立意见如下
:
本项目符合国家产业政策,保障食品安全,具
有良好发展前景。
1、
美味鲜公司在调味食品行业发展多年,并
通过技改扩产取得长足的2、
进步,具
有项目发展需要的技术与人才资源。
,可
本项目的建设符合广东省确定的产业转移政策 在用地指标、劳3、
动力保障、专项扶持等方面的一系列优惠,有
利于项目的立项和建设。
根据项目
《可行性研究报告》,项
目总投资
16.25亿元,达产后将实4、
现年销售收入 弱
亿元,年
利润总额
4.6亿元,净
利润3.4亿元。可大大48。
提高本公司未来
15~20年的主营业务收入和净资产收益率,为
投资者带来可观的回报。
由此,独立董事同意美味鲜阳西食品生产项目的实施;公司班子需有效控制项
目实施的进度,灵活、稳健地开展资金筹措和调度;将
项目进展情况及时向董事会报告,达到信息披露要求的,及
时履行公告手续。
六、关于⒛16年度内部控制评价报告的独立意见
公司⒛16年度内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
21号——
年度内部控制评价报告的一般规定》编制,反映了公司治理和内部控制的实际情况,⒛16年公司内部控制建设有序进行。同意公司披露2016年度内部控制评价报告。
中炬高新第八届董事会第十七次会议文件之独董意见
(此页无正文,为
中炬高新技术实业(集团)股
份有限公司第八届董事会第十七次会议及⒛16年度相关事项的独立董事意见签字页
)
独立董事(签字
):
曹红文
:
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2018－005
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于产业基金变动情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2017年1月，六届二十五次董事会决议授权公司与平潭会同宏誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）、南威软件股份有限公司、李伟建共同签订《厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），出资参与厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“产业并购基金”）。
其中，平潭会同宏誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）为普通合伙人及基金管理人，认缴出资额350万元；本公司、南威软件股份有限公司及李伟建均为有限合伙人，分别认缴出资额5,000万元、10,000万元和20,000万元。通过参与产业并购基金，发挥基金管理人的资源、专业优势，甄选、收购符合公司发展需要的优质标的，降低上市公司并购风险，并为合伙人提供中长期的资本回报。具体详见2017年1月13日、2017年2月15日公司刊登在上交所网站
（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于参与产业并购基金的公告》（编号：
2017-004）及《龙溪股份关于参与产业并购基金的进展情况公告》（编号：
2017-009）。
近期，李伟建因个人原因提出自愿退伙的请求，经协商各方同意李伟建退伙，李伟建按合伙协议的有关规定向合伙企业支付违约金及项目运作补偿款项。为进一步规范产业并购基金的运作，余下三方拟对原合伙协议进行修订。
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|-|-|-|
|序号|修订前条款|修订后条款|
|1||新增：5.李伟健由于自身原因，于2018年1月15日提出退伙申请，各方经协商一致，同意李伟健退伙，并与2018年3月 日签署了《退伙协议》。|
|2|3.3.1全体合伙人设立合伙企业的目的为：以为上市公司产业升级和并购需求为目的甄选投资标的，从事中国境内外的股权投资活动，并在未来通过投资标的被上市公司收购为主、独立IPO为辅的退出方式，为合伙人获取中长期的资本回报。|3.3.1全体合伙人设立合伙企业的目的为：根本目的是以为上市公司产业升级和并购需求为目的甄选投资标的，从事中国境内外的股权投资活动，并在未来通过投资标的被上市公司收购为主、独立IPO为辅的退出方式，为合伙人获取中长期的资本回报；其次是通过投资具有良好财务收益的项目为各合伙人带来可观的经济回报。|
|3|6.2.2合伙企业的投资领域专项关注于通讯技术、计算机应用、光电技术、军工技术、人工智能、大数据、高端制造、半导体技术、互联网、物联网、网络安全等行业。|6.2.2合伙企业的投资方向及领域专注于电子政务、智慧公安、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、城市管理、公共安全、智慧社区、智慧水利、大数据产业、智能分析技术、网络安全技术与产品以及物联网、人工智能、机器人、VR、AR等前沿技术领，以及航天航空、轨道交通、军工、工业机器人、海洋工程、新能源汽车及电池等高端装备制造业、新材料和生产性服务业；|
|4|6.6.1合伙企业设投资决策委员会作为合伙企业的投资决策机构。投资决策委员会由3名成员组成，由执行|6.6.1合伙企业设投资决策委员会作为合伙企业的投资决策机构，投资的最后决策权归属投委会。投资决策委员会由5名成员组成，由执行事务合伙人委派3名，有限合伙人各|

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||事务合伙人委派。投资决策委员会负责对投资团队提交的投资项目审议并作出决定。任何投资项目之投资及退出决定须经投资决策委员会成员的半数以上（不含本数）表决通过方可执行。投资决策委员会对项目的投资评审决策过程应有详细的会议纪录。|委派1名代表，各合伙人代表按照一人一票行使表决权。投资决策委员会负责对投资团队提交的投资项目审议并作出决定，任何投资项目之投资及退出决定进行决策时，只要没有任何一位合伙人代表投反对票，则该项目视为通过；若有合伙人代表投反对票，则投反对票的合伙人代表必须详细说明反对的理由。但该项目非属于合伙人投资领域或方向的，该合伙人可以选择不参与出资、部分出资或按照认缴出资比例出资，具体出资比例由各合伙人协商确定。若该投反对票的合伙人代表没有充分合理的理由（如拟投资项目市场前景不佳、核心技术缺乏、财务收益不良、存在法律风险等情形），使得基金无法实际投资合适项目，进而导致基金由于设立目的无法实现而解散，则投反对票的合伙人代表一方需要承担由此给其他方造成的可能损失。投资决策委员会对项目的投资评审决策过程应有详细的会议纪录。|
|5||新增：6.6.3在合伙企业存续期内，某一有限合伙人对一特定项目申请用自己持有并出资的份额进行投资的，经其他合伙人同意，可由其进行优先定向投资，并由执行事务合伙人赋予该有限合伙人对该定向投资项目适当的参与决策权；如果可投资额度充足或富余时，其他有限合伙人也可参与投资，具体出资比例由各合伙人会议协商确定。|
|6||新增：|

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||6.2.3执行事务合伙人应在2018年8月31日前分别为本基金两名有限合伙人（南威软件和龙溪轴承）各找到至少一个符合其发展战略和要求的投资项目，或找到南威软件和龙溪轴承同意共同投资的项目并实际开展投资。若执行事务合伙人未能按前述约定履行义务，则南威软件或龙溪轴承有权退出合伙企业，并不承担违约责任，且提出退伙的有限合伙人2018年度的管理费用只计算半年；对于该有限合伙人已向本基金实际缴付的管理费用在扣除按上述原则计算的金额后，剩余金额应予以退还给该有限合伙人。因有限合伙人根据上述约定退伙导致合伙企业解散的，合伙企业应予解散并根据本协议的约定和法律规定进行清算。|
|7|新增：9.2.4合伙企业投资两个以上项目的，应根据各个项目的经营情况分别核算投资经营效益，并按合伙人在各个项目的实缴出资额分享收益，承担亏损。确实无法分别核算经营效益的，可合并核算，并按合伙人的实缴出资分享收益，承担亏损。|

特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月六日