Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2017-055
杭州士兰微电子股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“士兰微”）于 2017年 8月 12日发布了《关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：临2017-049）。公司于 2017年 8月 14日召开了相应的投资者说明会，就本次终止筹划重大资产重组事项与投资者进行了沟通和交流。现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
2017年 8月 14日13：30-14：30，公司通过上海证券交易所上证 e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）召开了投资者说明会。
公司董事长陈向东先生，董事会秘书、财务总监陈越先生，独立财务顾问代表及交易对方代表出席了本次会议。公司相关人员就投资者普遍关注的问题进行了解答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题1：之前公告里说采取现金收购，假如收购成功，请问这笔现金的主要构成来源是怎样的？
回答：尊敬的投资者，您好！假设收购没有终止，公司拟采用多种方式和渠道筹措资金，资金筹措渠道畅通。谢谢！
问题2：公司定向增发已进入证监会哪部环节？
回答：尊敬的投资者，您好。公司已于 2017年 7月 6日向中国证监会报送了《一次反馈意见之回复文件》。谢谢！
问题3：士兰微控股股东有意收购乐无部分股权，这部分股权后续会注入到上市公司吗？
回答：尊敬的投资者，您好！士兰微承诺在披露投资者说明会召开情况公告后2个月内，不再筹划重大资产重组事项。目前士兰控股拟收购标的公司部分股权事项尚在洽谈阶段，尚没有完成，因此目前还无法确定今后能否注入上市公司。
如未来控股股东涉及此类运作，士兰微将会按照规定及时履行信息披露义务。谢谢！
问题4：在公告中说士兰控股有兴趣购买乐无股权，对士兰微上市公司会有影响吗？非常感谢！
回答：尊敬的投资者，您好！乐无股份目前是士兰微的重要客户之一，控股股东有意收购标的公司部分股权，其最终目的也是为了促进上市公司业务的发展，谢谢！
问题5：今年以来，好多半导体产品价格上涨，请问贵公司的产品提价没有？乐无公司的盈利情况大概怎样？
回答：尊敬的投资者，您好！公司产品的价格整体保持平稳，乐无公司的盈利总体良好。谢谢！
问题6：请问此次终止收购是否会对士兰微的产能规划产生影响？士兰微是否正面临产能紧张的问题？
回答：尊敬的投资者，您好！本次终止收购对公司的产能规划没有大的影响。
公司目前正在加快八寸线等建设，随着八寸线等产能逐步释放，将缓解产能紧张的情况。谢谢！
问题7：本次为什么不是上市公司先收购部分股权，而是控股股东收购？
回答：尊敬的投资者，您好！上市公司本次终止对标的公司的股权收购，是因为无法在三个月内完成对标的公司历史遗留问题的清理和解决，控股股东有意收购标的公司部分股权，其最终目的也是为了促进上市公司业务的发展。谢谢！问题8：士兰控股如要收购乐无股权，大约在何时购买完成？非常感谢！
回答：尊敬的投资者，您好！据了解，士兰控股拟与乐无股份洽谈收购部分股权，目前尚无法确定具体完成的时间。谢谢！
问题9：请问收购之前是否有对交易对手方进行详细评估？在此次交易中是否与手方在收购价格方面存在分歧？
回答：尊敬的投资者，您好！在收购之前公司按照相关的程序，进行了谨慎判断和合理的评估。但由于现实的情况，在收购停牌之前，拟收购方是无法全面对被收购方进行详细的尽职调查的。对于被收购方的情况的了解，是随着停牌后尽职调查的开展及深入而不断掌握的。在被收购资产的定价原则上，不存在重大分歧。谢谢！
问题10：请问何时可以恢复交易？并对恢复交易后股价走势做一判断？谢谢！
回答：尊敬的投资者，您好！根据有关规定，披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。交易恢复后，股票的价格受到诸多因素的影响，既取决于宏观经济环境、政策导向、行业趋势、市场情绪等外在因素，也取决于公司经营业绩等内在因素。公司将会一如既往的做好生产经营工作，努力提升公司的经营业绩，来回报投资者。谢谢！
问题11：你好！公告说，“无法在三个月内得到清理或解决”，也就是如果时间许可，公司还是有可能与其进行重组的，我这样理解可以吗？谢谢。
回答：尊敬的投资者，您好！标的公司的历史遗留问题无法在三个月的时间内得到清理或解决，目前也无法对清理和解决上述问题的时间做出判断。公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的2个月内，将不再筹划重大资产重组事项。谢谢！
问题12：定向增发如能完成，公司增发如何定价？
回答：尊敬的投资者，您好！根据新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条的规定，上市公司非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，上市公司应按不低于发行底价的价格发行股票。谢谢！
问题13：如果最终控股股东也未能成功收购乐无股份，会对公司当今经营业务和公司未来发展有何影响？
回答：尊敬的投资者，您好！公司会积极做好各项经营活动，努力提高公司业绩来回报投资者，谢谢！
问题14：晶元涨价对公司有何影响？
回答：尊敬的投资者，您好！晶元涨价目前对公司经营没有大的影响，谢谢！问题15：因终止筹划重组事项导致股价的大幅波动时，上市公司采取什么举措维护股价与与大盘指数一致？
回答：尊敬的投资者，您好！股票的价格不单纯是事件趋动型，亦受到诸多因素的影响，如行业趋势、市场情绪等外在因素，也取决于公司经营业绩等内在因素。公司将会一如既往的做好生产经营工作，来回报投资者。谢谢！
问题16：请问此次增发与重组同时进行，是否有受到证监会方面的压力？回答：尊敬的投资者，您好！增发和收购都是依据法律法规进行的，谢谢！
问题17：公司有无晶元生产？
回答：尊敬的投资者，您好！公司是IDM生产设计制造一体化公司，拥有芯片生产制造能力，谢谢！
问题18：定向增发受理已经超过三个月，公司是否询问过证监会批复进程？回答：尊敬的投资者，您好！关于定向增发，公司已经完成了一次反馈，具体请您参阅我司公告。谢谢！
（注：乐无股份为乐山无线电股份有限公司，士兰微控股股东为杭州士兰控股有限公司。）
关于本次说明会的具体内容请详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目。公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2017年8月15日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—84
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|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●提供网络投票
●公司股票涉及融资融券业务
公司七届二十五次董事会定于2014年11月20日召开2014年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2014年11月20日下午14:30
网络投票时间：2014年11月20日上午9:30-11:30
下午13:00-15:00
2、现场会议召开地点：湖北省宜昌市兴山县古夫镇昭君山庄
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式（网络投票的操
作方式详见附件二）。根据公司章程，同一表决权只能选择现场或网络表决
方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券
交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有
关事项的通知》（上证交字﹝2010﹞24号）和《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》（2012年第二次修订）以及转融通的有关规
定执行。
二、会议审议事项
1、关于调整2014年预计日常关联交易的议案
2、关于为子公司湖北科迈新材料有限公司贷款提供担保的议案
3、关于为子公司湖北兴瑞化工有限公司贷款提供担保的议案
4、关于为子公司湖北泰盛化工有限公司贷款提供担保的议案
5、关于部分募投项目募集资金永久补充流动资金的议案
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神以及上海证券交易所的相关要求，公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票并予以公告。
三、会议出席对象
1、截止2014年11月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
1、登记手续。公司股东请持如下资料办理登记手续：
自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡，委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡；法人股东由法定代表人亲自出席时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡，委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡、
法人单位营业执照复印件。
2、登记时间：2014年11月19日上午9：00－11：00、下午13：00－17：00
异地股东可于2014年11月19日下午17：00前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：湖北省宜昌市发展大道97号三峡企业总部基地D7栋2层。
（邮编：443000）
五、其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系地址：湖北省宜昌市发展大道97号三峡企业总部基地D7栋2层
邮编：443000
联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：张时伟
联系电话及传真：0717-6760850
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二O一四年十一月四日
附件1：授权委托书
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
附件1:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人（签名）： 委托人身份证号：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年11月20日
总提案数5个
一、投票流程
1、投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738141|兴发投票|5|A股股东|

2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-5号|本次股东大会的所有5项提案|738141|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|关于调整2014年预计日常关联交易的议案|738141|1元|1股|2股|3股|
|2|关于为子公司湖北科迈新材料有限公司贷款提供担保的议案|738141|2元|1股|2股|3股|
|3|关于为子公司湖北兴瑞化工有限公司贷款提供担保的议案|738141|3元|1股|2股|3股|
|4|关于为子公司湖北泰盛化工有限公司贷款提供担保的议案|738141|4元|1股|2股|3股|
|5|关于部分募投项目募集资金永久补充流动资金的议案|738141|5元|1股|2股|3股|

|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、投票举例
1、股权登记日2014年11月13日 A股收市后，持有公司A股的投
资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738141|买入|99.00元|1股|

2、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整2014年预计日常关联交易的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738141|买入|1.00元|1股|

3、如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整2014年预计日常关联交易的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738141|买入|1.00元|2股|

4、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整2014年预计日常关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738141|买入|1.00元|3股|

三、投票注意事项
可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-028
株洲旗滨集团股份有限公司
关于换届选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2019年3月26日召开职工代表大会，王立勇先生当选公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
王立勇先生将与公司股东大会选举通过的另外两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年（任期自股东大会选举通过之日起计算）。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十八日
附件：王立勇简历
王立勇，男，1971年 9月出生，大学本科学历,1991年 6月至 2006年 11月任株洲玻璃厂会计、财务部长；2006年 11月至 2010年 6月任株洲旗玻璃集团有限公司主管，2010年6月至2016年4月任河源旗滨硅业有限公司财务部长、区域财务总监；2016年 4月至 2016月 10月任旗滨集团审计部副总经理；2016年10月至2017年4月任资兴佳泰矿业有限公司财务部经理；2017年4月至2018年1月任福建旗滨财务总监；2018年2月至2018年5月任旗滨集团财务主任；
2018年 5月至今任醴陵旗滨电子玻璃有限公司财务经理，公司第三届监事会职工代表监事。
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2016-037 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于公司第一大股东上海中路（集团）有限公司
持有部分无限售流通股解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）于近日收到公司第一大股东上海中路（集团）有限公司（以下称中路集团）的通知，中路集团于近日在国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司分别办理了股份解除质押式回购和再质押手续，具体情况如下：
一、公司股份解除质押
1、原出质人：中路集团
解质时间：2017年9月22日
本次解质股份数量：14,000,000股，占公司总股本比例：4.36%；
2、累计质押情况
中路集团目前持有公司无限售流通股 131,530,734股，占公司总股本比例为40.92%，本次解质押后累计质押股份数量为114，610，734股，占其持股总数比例87.14%，占公司总股本的比例35.65%。
二、公司股份进行再质押
（一）股份质押的具体情况
1.出质人：中路集团
质权人：申万宏源证券股份有限公司
质押时间：2017年9月27日
质押股份数量：14,000,000股，占公司总股本比例：4.36%；
3.中路集团目前持有公司无限售流通股 131,530,734股，占公司总股本比例为40.92%，本次质押式回购后累计质押股份数量为 128,610,734股，占其持股总数比例为97.78%、占公司总股本的比例40.01%。
（二）控股股东的质押情况
1.中路集团本次股份质押用于自身融资需要。中路集团资信状况良好，具有充裕的流动性资产，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
2.目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素；如果出现平仓风险，中路集团将采取补充质押、提前还款等应对措施，
3.如果因强制平仓导致股权变动或公司控制权发生变更的，公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定持续披露最新进展情况。
特此公告
签发： 中路股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
新疆天润乳业股份有限公司证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2019-016新疆天润乳业股份有限公司
关于配股公开发行证券获得新疆生产建设兵团
国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开了公司第六届董事会十六次会议、公司第六届监事会第十二次会议，审议通过了公司2019年度配股公开发行证券的相关议案，具体内容详见2019年3月28日刊载在《上海证券报》和上海证券交易网站 www.sse.com.cn的相关公告。
2019年 4月 15日，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会出具了《关于新疆天润乳业股份有限公司配股公开发行证券的批复》（兵国资发〔2019〕17号），原则同意公司本次配股的总体方案。
本次配股公开发行证券相关事项尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会 2019年4月17日
威龙葡萄酒股份有限公司独立董事
关于确定回购股份用途的独立意见
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开的第四届董事会第三次临时会议审议了《关于确定回购股份用途的议案》，我们作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：
公司本次《关于确定回购股份用途的议案》是根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定进行的，符合相关法律法规的规定。
本次明确回购股份用途后的回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理实施办法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会会议表决程序合法、合规。
公司本次回购股份事项符合公司的实际情况，明确回购股份用途后不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。本次回购股份方案可行。
（以下无正文）
（本页无正文，为威龙葡萄酒股份有限公司独立董事关于确定回购股份用途的独立意见）
独立董事：贾丛民、王兴元、黄涛
恒生电子股份有限公司证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2017-004
恒生电子股份有限公司
六届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十次会议于2017年1月19日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2017-2019三年投资理财总体规划》的议案，同意11票，弃权0票，反对0票；本议案将递交2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于投资认购中金 FINTECH产业基金（暂定名）》的议案，独立董事丁玮先生回避表决，其他董事同意10票，弃权0票，反对0票。该议案详情请见公司2017-006号公告。独立董事丁玮回避表决的声明详见附件。
三、审议通过《关于向全资子公司恒生洲际控股（香港）进行增资》的议案，同意11票，弃权0票，反对0票；同意公司根据最新的投资战略布局，提议向恒生洲际控股（香港）有限公司增资不超过 7.5亿元人民币（或者 1亿美金，以实际孰低值为准），增资款项的用途主要用于海外和香港主营类项目的投资与收购。本议案将递交2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于新建办公大楼在建工程获取银行项目贷款授信》的议案，同意11票，弃权0票，反对0票；同意公司为新建办公大楼项目向金融机构申请建设贷款融资，由招商银行进行融资授信 5亿元人民币，采用土地证抵押，按在建工程项目进度分次提款。
五、审议通过《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会》的议案，同意11票，弃权0票，反对0票；详细请见公司2017-005号公告。
恒生电子股份有限公司
恒生电子股份有限公司董事会
2017年1月19日
附件：
恒生电子股份有限公司
独立董事丁玮先生回避表决的声明
本人目前就职于中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”），于 2014年10月 31日起担任恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”）独立董事，本人具备独立董事任职资格，任职资格符合法律、行政法规和部门规章的要求。本人与恒生电子之间不存在任何影响独立性的关系。
2017年 1月 19日，恒生电子以通讯方式召开了第六届董事会第十次会议，其中有审议《公司关于投资认购中金 FINTECH产业基金（暂定名）》的议案。
本人在认真阅读了本次会议议案的内容后，认为本人就职于中金公司，负责股权投资相关业务，中金公司的关联公司又系上述FINTECH产业基金的普通合伙人，出于谨慎原则考虑，本人对本次会议上述议案之投票表决予以回避。
特此声明！
独立董事：丁玮二○一七年一月十九日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-046家家悦集团股份有限公司
关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 17日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的议案》，同意将新零售创新基金普通合伙人由广州珺诚投资管理有限公司更换为上海弘章投资管理有限公司（以下简称“上海弘章”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海弘章的执行董事翁怡诺先生为公司董事，上海弘章为公司的关联方，故此次交易构成关联交易。具体内容详见公司 2019年 6月 18日刊登于上海证券交易所网站上的《公司关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的公告》（公告编号：2019-044）。
现就本次变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易事项进行如下补充：
1、上海弘章专注在大消费和相关领域进行投资，投资了好享家、本公司等消费领域的公司，对新零售和相关领域有研究和关注，此次变更新零售创新基金普通合伙人，将有利于新零售基金更好的发展；
2、福州悦迎创业投资合伙企业（有限合伙）目前已有 5个投资标的，但该5个项目尚属于前期投入期，尚未产生投资收益；
3、上海弘章执行董事翁怡诺先生与公司控股股东无关联关系，上海弘章在后续经营中将严格按照相关协议的约定，履行普通合伙人的义务，确保交易价格公允。本次变更新零售创新基金普通合伙人不存在损害上市公司利益的情形。
请投资者关注本次变更事宜的后续进展公告，并注意投资风险。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十九日
中持水务股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会2017年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会
2017年度工作的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由汪平、倪俊骥、张翼飞三名成员组成，其中汪平、倪俊骥为独立董事，汪平为会计专业人士及召集人。2017年6月12日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会四个专门委员会委员的议案》，公司第二届董事会审计委员会委员与第一届相同，汪平为召集人。
二、董事会审计委员会2017年度相关会议召开情况
2017年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体内容如下：
（一）2017年2月2日召开了第一届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了《关于审议公司2016年财务会计报表的议案》，对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。
（二）2017年4月20日召开了第一届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了《关于审议公司2017年第一季度财务会计报表的议案》，对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。
（三）2017年8月18日召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《关于审议公司2017年半年度财务会计报表的议案》，对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。
（四）2017年10月20日召开了第二届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于审议公司2017年第三季度财务会计报表的议案》，对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报表审计机构立信会计
师事务所（特殊普通合伙）财务报表审计工作的情况进行了监督与评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的委托，能够实事求是的发表相关审计意见。
（二）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见情况
报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司各期财务会计报表，并发表了书面意见。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责，较好地履行了各项职责。2018年，公司董事会审计委员会将按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》，进一步落实各项工作，强化审计委员会的监督审查职能，维护公司与全体股东的利益。
中持水务股份有限公司董事会审计委员会2018年3月7日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-013
展鹏科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
主要内容：公司拟以2017年12月31日总股本20,800.0000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。
审议流程：公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议已审议通过上述利润分配预案，该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属上市公司股东的净利润71,186,386.55元，截至2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为197,690,049.28元。
考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展，公司2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本20,800.0000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）,共计分配利润4,160.00万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
二、董事会会议召开和审议情况
公司第二届董事会第十一次会议于 2018年 4月 12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年4月2日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本次会议应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中董事奚方先生、丁煜先生、蒋月军先生、胡晓麒先生、万如平先生和蔡永民先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权
三、独立董事意见
公司 2017年度利润分配预案，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，因此独立董事同意《公司 2017年度利润分配方案》并同意将该议案提交 2017年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序。公司2017年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2018－044
上海风语筑展示股份有限公司
关于第一届监事会第十二次会议决议的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2018年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席薛宇慈女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》；
公司监事会对公司2018年半年度报告发表如下审核意见：
1．公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；
2．公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
2018年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；
3．监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司 2018年半年度报告》全文。
二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
第二届监事会候选人名单薛宇慈、魏旭。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
三、审议通过《关于会计师事务所 2018年度审计费用的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于会计师事务所 2018年度审计费用的公告》。
四、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
同意公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司监事会 2018年8月8日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞公告编号：临 2017-037五矿资本股份有限公司
关于公司名称和经营范围完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年3月14日和2017年3月30日召开第六届董事会第三十八次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意变更公司名称和经营范围以及对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容详见公司于2017年3月15日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《金瑞新材料科技股份有限公司第六届董事会第三十八次会议的公告》（编号：临2017-027）、《金瑞新材料科技股份有限公司关于变更公司名称的公告》（编号：临2017-028）和《金瑞新材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（编号：临2017-029）。
近日，公司在湖南省工商行政管理局办理完成上述公司名称和经营范围等事项的工商变更手续，并领取了换发的新《营业执照》，具体情况如下：
名称：五矿资本股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：长沙市高新技术开发区麓枫路69号
法定代表人：杨应亮
注册资本：叁拾柒亿肆仟捌佰叁拾捌万柒仟捌佰捌拾贰元整
成立日期：1999年08月31日
营业期限：长期
经营范围：以自有资产进行高新技术产业、房地产项目的投资及其他实业投资，投资咨询，资产受托管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；金属材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、化工原料及化工产品（不含危险化学品和监控品）的生产、销售；高新技术开发；企业策划；企业经营管理咨询；房地产开发经营；矿产品的开采（限分支机构经营）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
除上述事项外，公司章程相应条款亦同步进行了变更。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二○一七年四月六日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2016-054河南黄河旋风股份有限公司
关于“黄河旋风 HUANGHE WHIRLWIND及图”
驰名商标获批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月24日，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家工商行政管理总局商标局下发的《国家工商总局商标局关于认定“黄河旋风 HUANGHE WHIRL WIND及图”商标为驰名商标的批复》（商标驰字〔2016〕26号）。文件主要内容为：经国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的批复，认定公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第 14类人造金刚石商品上的“黄河旋风 HUANGHE WHIRL WIND及图”注册商标为驰名商标。
“黄河旋风 HUANGHE WHIRL WIND及图”驰名商标获批，有利于公司知识产权保护，进一步提升公司的品牌知名度和市场竞争力。公司将依法依规加强对该驰名商标的管理工作。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2016年10月25日
股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临2018-054
五矿资本股份有限公司
关于会计报表格式调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会计报表格式调整仅对财务报表项目列示产生影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
一、调整原因
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业
2018年度及以后期间的财务报表。
二、调整日期
《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），自发布之日起施行。
三、调整后会计政策
本次调整后，公司将按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求编制2018年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、本次调整对公司的影响
公司根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求编制 2018年度及以后期间的财务报表。
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，财务报表相关列报的调整主要包括：
(一)资产负债表项目:
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
(二)利润表项目：
1、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
2、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
本次会计报表格式调整，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
五、独立董事、监事会的结论性意见
1、公司独立董事已对执行新会计准则事项发表了独立意见：
公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对一般企业财务报表格式进行了修订。上述变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。上述变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
章程》等规定，没有损害公司及全体股东利益，同意公司会计报表格式调整。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
3、经独立董事签字确认的公司第七届董事会第十六次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
公司战略委员会关于国栋建设与控股股东的抵债行为以及
抵债置入资产运营情况的核查意见
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）战略委员会依据《上海证券交易所股票上市规则》、《四川国栋建设股份有限公司关联交易制度》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对控股股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）2008年底以资产抵偿公司债务行为，以及抵债置入资产的运营情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、该抵债行为的目的是为了及时解决控股股东国栋集团拖欠公司工程垫款问题，不存在内幕交易和损害公司中小股东利益的情况；该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，关联董事对该关联交易的表决予以了回避，履行了相关程序，并及时进行了信息披露，符合相关规定的要求；该抵债行为符合全体股东和公司利益。
二、该抵债行为的定价，一是依据四川华信会计师事务所出具的《审计报告》和中联资产评估有限公司出具的《评估报告》而确认，根据评估结果公司收购控股股东国栋集团全资子公司成都国栋南园投资有限公司（以下简称“南园投资”）股权的价格为16,153.67万元；二是依据南园投资与国栋集团签订的《在建工程转让合同》按照当时的修建成本计算，并参考北京中锋资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》，南园五星城酒店在建工程及其所属全部产权的评估价值为 16,662.81万元，确定南园五星城酒店在建工程转让价格为 16,000万元；
两项合计32,153.67万元。
本次交易前，公司应收国栋集团工程款25,964.59万元，以资抵债交易结束后，公司欠国栋集团 6,189.08万元；鉴于公司当时正处于 67万m3/年纤维板项目的建设期，为了支持公司纤维板项目建设投产和长期的经营发展，2010年 10月 29日，国栋集团决定豁免公司因以资抵债交易形成的对国栋集团的债务6,189.08万元。
该交易金额的确定是公平公允的，相关款项已结算完成，符合全体股东和公司利益。
三、该抵债资产置入公司后，成都国栋酒店于 2009年 3月开始试运行，但由于酒店系原商场改造，空调、锅炉等硬件设施存在缺陷影响经营，未能实现原来预期的收入，控股股东从 2009年开始，在每个会计年度结束后均向公司全额补足该酒店资产预期利润与实际利润之间的差额。双流国栋酒店公司于 2008年1月取得施工许可证后开始建设，后因遇2008年5.12大地震影响而停工，2008年底恢复继续建设。恢复建设后又因政府城市规划方案变更导致反复的设计变更和酒店建筑红线内的103专线和双流县供电局调度电缆迁移的延迟，影响了建设工期。目前，该酒店处于总平面验收、装修收尾和筹备开业期。
经对上述抵债行为以及抵债置入资产的运营情况进行核查，战略委员会认为上述事项不存在损害上市公司利益的情形。
（本页无正文，为《公司战略委员会关于国栋建设与控股股东的抵债行为以及抵债置入资产运营情况的核查意见》之签字盖章页）
战略委员会委员签名：
_______________ _______________ _______________
王春鸣 王渊宝 任鹏
四川国栋建设股份有限公司董事会2014年8月8日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2018-037
扬州亚星客车股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号
公司316会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|123,407,910|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.09|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开，公司董事长钱栋主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人。董事王春鼎先生因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,407,910|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,207,910|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案|11,207,910|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有的112,200,000股回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：冯辕、朱东
2、律师鉴证结论意见：
国浩律师（南京）事务所冯辕律师、朱东律师出席会议，进行了现场见证并出具法律意见书，确认了本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
扬州亚星客车股份有限公司2018年8月17日
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2014-031内蒙古包钢钢联股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议无否决提案的情况
 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间和地点：内蒙古包钢钢联股份有限公司于2014年8月22日下午2:00在内蒙古包头市包钢宾馆会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。
2、出席本次会议股东和代理人情况（包括现场和网络）、所持有表决权股份总数和占公司有表决权股份总数的比例情况如下：
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|-|-|
|参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数|406|
|代表公司股份总数|4，403，555，622|
|占公司总股本|55.03%|
|出席现场会议的股东和代理人人数(人)|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|4，234，395，488|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.91%|
|通过网络投票参加会议的股东人数（人）|398|
|所持有表决权的股份总数（股）|169，160，134|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|2.11%|

3、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长周
秉利主持。
4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事13人，出席会议9人，汪洪、赵殿清、刘志宏董事、郑东独立董事因出差未能出席本次会议；
公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书董林出席本次股东大会；公司其他高管的列席了本次会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁（集团）有限责任公司附条件生效之股份认购合同的补充协议》的提案|338772251|99.36|992100|0.29|1200010|0.35|通过|
|2|关于变更本次非公开发行股票股东大会决议有效期的提案|339244243|99.50|482100|0.14|1238018|0.36|通过|
|3|关于提请股东大会变更授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的授权有效期的提案|4401325504|99.95|482100|0.01|1748018|0.04|通过|
|4|关于批准本次非公开发行盈利预测报告的提案|337662342|99.03|2063901|0.61|1238118|0.36|通过|
|5|关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁（集团）有限责任公司关于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的提案|338734943|99.35|482100|0.14|1747318|0.51|通过|

其中单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁（集团）有限责任公司附条件生效之股份认购合同的补充协议》的提案|338772251|99.36|992100|0.29|1200010|0.35|通过|
|2|关于变更本次非公开发行股票|339244243|99.50|482100|0.14|1238018|0.36|通过|

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||股东大会决议有效期的提案||||||||
|3|关于提请股东大会变更授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的授权有效期的提案|338734243|99.35|482100|0.14|1748018|0.51|通过|
|4|关于批准本次非公开发行盈利预测报告的提案|337662342|99.03|2063901|0.61|1238118|0.36|通过|
|5|关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁（集团）有限责任公司关于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的提案|338734943|99.35|482100|0.14|1747318|0.51|通过|

注：提案1、2、4、5形成与大股东－-包头钢铁（集团）有限责任公司的关联交易，大股东所持4，062，591，261股回避表决。
各提案具体内容详见公司股东大会材料。
三、律师见证情况
为本次股东大会见证是内蒙古建中律师事务所的宋建中律师和马秀芳律
师。结论性意见：本律师认为内蒙古包钢钢联股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》之有关规定，大会所通过的各项决议均合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2014年8月26日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-060号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2015年末未分配利润送红股及资本公积转增股本实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例，每股转增比例
每10股送红股9股转增19股
●股权登记日：2016年7月25日
●除权日：2016年7月26日
●新增无限售条件流动股份上市日：2016年7月27日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月12日召开2016年第三次临时股东大会审议通过《2015年末未分配利润送红股及资本公积转增股本实施方案》，具体内容详见2016年7月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2016年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2016-058号）。
二、分配、转增股本方案
1、发放年度：2015年度。
2、发放范围：2016年7月25日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、本次利润分配及转增股本方案为：以截至2015年12月31日公司总股本
533,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增19股，共计转增
股，共计送红股479,700,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为2,025,400,000股。
4、扣税说明：
（1）对于 A股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于机构投资者和法人股东，其所得税自行缴纳。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定执行，如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
三、相关日期
1、股权登记日：2016年7月25日
2、除权日：2016年7月26日
3、新增无限售条件流动股份上市日：2016年7月27日
四、分派对象
2016年7月25日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
按照中登上海分公司的有关规定，送红股和转增股份由中登上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例直接计入股东账户。送红股和转增股份过程中产生的不足1股的零碎股份，中登上海分公司按照零碎股份数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列。中登上海分公司按照排列顺序，依次均登记为1股，直至完成全部送股。
六、股本变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送红股|转增|合计||
|无限售条件的流通股份|A股|533,000,000|479,700,000|1,012,700,000|1,492,400,000|2,025,400,000|
||合计|533,000,000|479,700,000|1,012,700,000|1,492,400,000|2,025,400,000|
|股份总额||533,000,000|479,700,000|1,012,700,000|1,492,400,000|2,025,400,000|

七、本次实施送红股及资本公积金转增股本后，按新股本摊薄计算的上年度每股收益
本次实施送红股及资本公积金转增股本实施后，按照新股本摊薄计算，2015年度公司股票每股收益为0.005元。
八、有关咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系人：王舜鈱、高玉兰
联系电话：0512-53703986
传真号码：0512-53703910
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会