证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-098北京思特奇信息技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会第1-10项议案均为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年9月23日13：30在北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年9月7日以公告形式发出。本次会议的召集、召开以及表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、会议召开时间
现场会议时间：2019年9月23日下午13:30；
网络投票时间：2019年9月22日—2019年9月23日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年9月22日下午15:00至2019年9月23日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层会议室3、会议召集人：公司第三届董事会
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份51,731,359股，占公司有表决权股份总数的32.8137%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共2人，代表股份3,080,220股，占公司有表决权股份总数的1.9538%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共2人，代表股份31,270股，占公司有表决权股份总数的0.0198%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共2人，代表股份31,270股，占公司有表决权股份总数的0.0198%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人共5人，代表股份51,762,629股，占公司有表决权股份总数的32.8335%。其中出席会议的中小投资者4人，代表股份3,111,490股，占公司有表决权股份总数的1.9736%。
2、公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权
的三分之二以上，获得通过。
（二）逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》1、发行证券的种类
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、发行规模
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、票面金额和发行价格
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、债券期限
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、债券利率
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、还本付息的期限和方式
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、转股期限
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数的0.0000%。
8、转股价格的确定及其调整
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
9、转股价格向下修正条款
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
11、赎回条款
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会
议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
12、回售条款
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
13、转股后的股利分配
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
14、发行方式及发行对象
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
15、向原股东配售的安排
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
16、债券持有人会议的相关事项
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
17、本次募集资金用途
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
18、募集资金存管
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小
投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
19、债券担保情况
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
20、本次发行方案的有效期
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案包含20项子议案，经逐项审议，获得的同意股数均达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
（三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
（四）《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
（五）《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
（六）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
（七）《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案》表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
（八）《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
（九）《关于创业板公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
（十）《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意51,762,359股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%；
反对270股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,111,220股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9913%；反对270股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所委派律师田璧、孟庆慧见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、北京思特奇信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2019年9月24日