证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2017-012东风电子科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市沌口经济开发区珠山湖大道 595号东风延锋汽车饰件系统有限公司1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|206,209,264|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.7638|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长高大林先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，董事翁运忠先生因公出差，未能参加本次会
议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,167,864|99.9799|41,400|0.0201|0|0.0000|

2、议案名称：公司 2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,167,864|99.9799|41,400|0.0201|0|0.0000|

3、议案名称：公司 2016年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,167,864|99.9799|41,400|0.0201|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,167,864|99.9799|41,400|0.0201|0|0.0000|

议案名称：4.02公司 2017年财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,167,864|99.9799|41,400|0.0201|0|0.0000|

5、议案名称：公司 2016年度利润分配及资本公积金转增方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,167,864|99.9799|41,400|0.0201|0|0.0000|

6、议案名称：公司一次性计提员工提前休养福利的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,167,864|99.9799|41,400|0.0201|0|0.0000|

7、议案名称：7.01公司 2016年年度日常关联交易执行情况的议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|

议案名称：7.022017年度拟将实施的 OEM配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|

8、议案名称：关于公司下属子公司收购东风汽车泵业有限公司空压机业务的议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|

9、议案名称：关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|

10、议案名称：关于公司下属子公司 2017年度关联借贷的议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|

11、议案名称：关于公司下属公司 2016至 2017年厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|

12、议案名称：东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,167,864|99.9799|41,400|0.0201|0|0.0000|

13、议案名称：13.01公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,167,864|99.9799|41,400|0.0201|0|0.0000|

议案名称：13.02制定其报酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|206,167,864|99.9799|41,400|0.0201|0|0.0000|

14、议案名称：14.01公司关于续聘内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,167,864|99.9799|41,400|0.0201|0|0.0000|

议案名称：14.02制定其报酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,167,864|99.9799|41,400|0.0201|0|0.0000|

15、议案名称：公司 2017年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,167,864|99.9799|41,400|0.0201|0|0.0000|

案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,167,864|99.9799|41,400|0.0201|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|陈兴林|206,167,865|99.9799|是|
|1.02|袁丹伟|206,167,865|99.9799|是|
|1.03|许 俊|206,167,865|99.9799|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2016 年度董事会工作报告|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|
|2|公司 2016 年度监事会工作报告|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|
|3|公司 2016 年年度报告及报告摘要|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|
|4.01|公司 2016 年度财务决算|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|
|4.02|公司 2017 年财务预算的报告|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|
|5|公司 2016 年度利润|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|

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||分配及资本公积金转增方案|||||||
|6|公司一次性计提员工提前休养福利的议案|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|
|12|东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|
|13.01|公司关于续聘会计师事务所的议案|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|
|13.02|制定其报酬标准的议案|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|
|14.01|公司关于续聘内控审计会计师事务所的议案|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|
|14.02|制定其报酬标准的议案|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|
|15|公司 2017 年度投资计划|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|
|16|关于东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产的议案|2,353,864|98.2715|41,400|1.7285|0|0.0000|
|17|关于选举董事的议案（采用累积投票制）|||||||
|17.01|陈兴林|2,353,865|98.2716|||||
|17.02|袁丹伟|2,353,865|98.2716|||||
|17.03|许 俊|2,353,865|98.2716|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一为关联交易议案，在审议上述议案时，关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂律师事务所
律师：吴伯庆、杨红良
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东风电子科技股份有限公司2017年5月12日