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证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-130神州数码信息服务股份有限公司
关于公司控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉神码软件所持有公司的部分限售流通股股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押||||||||本次质押|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东名称||大股东及一||股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||||日期|||||||||
||||致行动人||（万股）||||||||股份比例|||
|神州数码软件有限公司||是||2,151||2016年12月7日||2018 年 1 月15日||宁波银行股份有限公司北京分行||5.52%||融资||
|合计||-||2,151||||||||5.52%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神码软件共持有公司限售条件流通股股份总计为 389,540,110股，占神州信息总股本比例为42.44％，其中：本次质押的限售条件流通股股份数为21,510,000股，占其所持公司股份总数的5.52%，占公司总股本比例为2.34％；累
计质押的限售条件流通股股份数为312,992,800股，占其所持公司股份总数的80.35%，占公司总股本比例为34.10％。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年12月9日
成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事
关于使用募集资金向控股子公司增资的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅有关文件及充分核实后，基于独立判断的立场，就公司使用募集资金向控股子公司增资事项发表独立意见如下：
公司本次向控股子公司成都三零盛安信息系统有限公司、成都三零瑞通移动通信有限公司、成都三零嘉微电子有限公司增资事宜，已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，是根据公司 2014年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2014】729号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准的募集资金使用方式，实施公司募集资金使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次使用募集资金向控股子公司进行增资的事项。
独立董事：
张力上 曹德骏 李永强
二〇一五年五月二十二日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第三十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于部分募投项目结余及终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司独立董事经过认真核查后，认为：公司本着审慎投资的原则，终止实施部分募投项目并将募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有效解决公司对流动资金的需求。公司此次部分募投项目结余及终止实施部分募投项目履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司部分募投项目结余及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
二、《关于聘任刘铁鹰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
经核查，我们认为，刘铁鹰先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任董事岗位的职责要求，刘铁鹰先生的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；刘铁鹰先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经公司董事会提名，不存在《公司法》规定不适合担任董事的情形，未受到
中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行。因此，我们同意聘任其担任公司第三届董事会非独立董事并同意提交公司股东大会审议。
三、《关于公司聘任高级管理人员的议案》
公司独立董事就新聘黎志聪先生、张小磊先生、肖琼女士、王中民先生为公司副总裁发表了独立意见：黎志聪先生、张小磊先生、肖琼女士、王中民先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任副总裁岗位的职责要求，黎志聪先生、张小磊先生、肖琼女士、王中民先生的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；黎志聪先生、张小磊先生、肖琼女士、王中民先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经公司董事、总裁陈融圣先生提名，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，同意聘任以上人员担任公司副总裁。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司独立董事：郭毅可刘杰岑赫
二〇一八年六月十六日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-094
厦门金达威集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2019年10月9日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年 9月29日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》
鉴于近期证券市场及公司股价等情况的积极变化，为保障公司回购股份事宜的顺利实施，同时基于对公司未来业务发展、市值等方面的信心，决定公司回购股份价格上限由 12元/股（含）调整为21元/股（含）。除已披露的调整事项外，公司回购方案及《回购报告书》其他各事项均未发生变化。
具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2019-095号《关于调整公司回购股份价格上限的公告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》
因业务发展需要，公司拟使用自有资金700万美元向全资子公司金达威控股有限公司增资。
具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2019-096号《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一九年十月九日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：
2019-L042
凯瑞德控股股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 6月 9日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司提名委员会对朱小艳女士进行资格审核。朱小艳女士在公司担任财务总监，获得深交所董事会秘书任职资格，符合公司董事会秘书任职条件。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决定聘任朱小艳女士担任公司董事会秘书，任期与第七届董事会相同，朱小艳女士的简历附后。
会议召开前，朱小艳女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事就公司董事会聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网的相关公告。
邮箱：18676781486@163.com
办公电话：0534-7059761
传真：0534-7059761
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2019年6月10日
附件：
朱小艳女士简历：
朱小艳，女，中国国籍，汉族，1989年出生，湖南商学院物流管理专业本科毕业，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格、基金从业资格、证券从业资格。曾任天职国际会计师事务所审计员、深圳市惠程信息科技股份有限公司证券事务代表、投资管理部副经理、广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书、董事、财务总监、总经理、公司财务总监。
截至本公告发布日，朱小艳女士在公司担任财务总监，获得深交所董事会秘书任职资格，符合公司董事会秘书任职条件；朱小艳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；朱小艳女士具备任职相应的专业知识、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱小艳女士不属于“失信被执行人”。
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-001
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于广东省汽车电子（特尔佳）工程技术研究中心被认定为
广东省工程技术研究中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东省科学技术厅关于认定 2018年度广东省工程技术研究中心的通知》（粤科函产学研字〔2018〕2580号），深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的广东省汽车电子（特尔佳）工程技术研究中心（以下简称“特尔佳工程技术研究中心”）被认定为2018年度广东省工程技术研究中心。
特尔佳工程技术研究中心认定为 2018年度广东省工程技术研究中心有利于公司充分发挥技术优势，提升公司研发能力，为公司在汽车电子领域发展提供了重要研发平台。公司将继续加强对特尔佳工程技术研究中心的建设与管理，大力推进技术创新，不断提高研究开发能力和成果转化能力，为公司相关产业高质量发展提供有力支撑。
特尔佳工程技术研究中心认定为 2018年度广东省工程技术研究中心，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司经营业绩产生直接重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：《广东省科学技术厅关于认定 2018年度广东省工程技术研究中心的通知》（粤科函产学研字〔2018〕2580号）
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-116
完美世界股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的规定，经申请，公司股票（证券简称：完美世界，证券代码：002624）自 2016年 7月 5日（星期二）起停牌并发布了《关于筹划资产购买事项的停牌公告》（公告编号：2016-082）、《关于筹划资产购买事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-084）。根据事项进展，公司确认本次筹划购买资产事项达到重大资产重组标准，经公司申请，公司股票自 2016年7月19日起按重大资产重组事项继续停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-090）。2016年8月2日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2016-098），并于 2016年 7月 26日、2016年 8月 9日、2016年 8月 16日、2016年 8月 23日、2016年 8月 30日分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-096、2016-100、2016-102、2016-109、2016-114）。
公司原承诺争取于 2016年 9月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组方案。2016年 9月 1日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司申请继续停牌。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：一、本次重大资产重组基本情况及进展
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组的标的资产包括北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司（以下简称“今典院线”）、北京时代今典影视文化有限公司（以下简称“今典文化”）、北京今典四道口影城管理有限公司（以下简称“今典影城”，与今典院线、今典文化以下合称“标的公司”），以及标的公司控股股东及其关联实体对标的公司及其控制的下属公司持有的净债权（以下简称“目标债权”）。
由于本次交易方案尚未最终确定，标的资产的范围可能有所调整。
今典院线、今典文化的直接控股股东为时代今典传媒有限公司（以下简称“今典传媒”），今典影城的直接控股股东为时代今典影院投资有限公司（以下简称“今典影投”，与今典传媒以下合称“交易对方”），今典影投为今典传媒子公司。张宝全及王秋杨间接持有今典传媒100%股权，两人持股比例及表决权比例均为50%，两人无一致行动关系，标的公司无实际控制人。
（二）交易具体情况
本次交易初步方案为以支付现金的方式购买标的公司股权及目标债权。本次交易不会导致公司控制权发生变更，本次交易不涉及发行股份。
（三）与交易对方的沟通、协商情况
公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。截至本公告日，公司已与交易对方签订了《收购意向协议》。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展
公司本次重大资产重组的独立财务顾问为国信证券股份有限公司，法律顾问为北京市中伦律师事务所，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构正在针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
根据初步交易方案，本次交易可能涉及商务部等有关部门的审批。目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
二、申请继续停牌的具体原因说明
鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未最终确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查、
审计、评估等工作尚需要一定的时间。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于 2016年 9月 5日开市起继续停牌。
三、承诺事项及风险提示
公司承诺争取于2016年10月4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年10月4日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，本次重大资产重组的有关各方将全力推进各项工作，公司将继续严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号--上市公司停复牌业务》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2016年9月5日
证券代码:000505 200505 证券简称:*ST珠江*ST珠江B 公告编号:2016-115
海南珠江控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海南珠江控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票交易价格连续3个交易日内（2016年11月15日、11月16日、11月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、公司控股股东北京粮食集团有限责任公司通过协议受让本公司股票
112,479,478股，自2016年11月7日以来已累计增持2,756,785股，截至目前北京粮食集团有限责任公司持有本公司股票115,236,263股。
5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：2016年11月3日，本公司披露了《海南
珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）》、第八届董事会第四次会议决议等相关公告；11月16日披露了《关于对海南珠江控股股份有限公司的重组问询函之回复》、《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告》及相关文件，已披露了本公司目前重大资产重组事宜的相关资料。
本次重大资产重组草案能否获得公司股东大会审议通过存在不确定性，请投资者仔细阅读《海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》之《重大风险提示》章节。
3、本公司郑重提醒广大投资者：2016年11月10日，本公司披露了《关于大股东增持公司股份的公告》，11月16日披露了《关于大股东增持公司股份计划的补充公告》，自2016年11月7日以来北京粮食集团有限责任公司已累计增持本公司股票2,756,785股，截至目前北京粮食集团有限责任公司持有本公司股票115,236,263股。
3,500万元的价格竞得公司名下的位于海南省三亚市三亚湾路212号的三栋别墅房产，上述交易对公司盈利能力和财务状况将产生积极影响，但公司仍然存在暂停上市风险。
5、本公司郑重提醒广大投资者：2016年11月16日，本公司披露了《关于大股东意向提供财务支持的自愿性信息披露公告》，意向收购项目的预计实现利润仅为估算数，存在标的项目未来经营状况达不到预期经营目标的风险。
6、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会2016年11月18日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 编号：2014-021金字火腿股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于
2014年 4月 23日召开职工代表大会，会议经过民主选举，一致同意选举张利丹女士（简历附后）代表公司全体员工担任公司第三届监事会职工监事，与公司 2013年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
监事会
附件：第二届监事会职工监事简历
张利丹，女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大
专学历，中级秘书；2004年至 2008年于金华市火腿有限公司任营管部职员，2008年至2012年任金字火腿股份有限公司营销服务部经理， 2012年至今任金字火腿股份有限公司品牌电商部副总监，2008年至今任金字火腿股份有限公司第一届、第二届监事会职工监事。未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-007沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 24日，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第七次会议，会议审议并通过了公司2013年度报告及摘要。为使广大投资者全面了解公司 2013年度经营成果、财务状况以及公司未来发展规划，公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》将于 2014年 4月 25日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
国信证券股份有限公司
关于深圳市智动力精密技术股份有限公司
持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：智动力||||
|保荐代表人姓名：欧阳志华|联系电话：13910426331||||
|保荐代表人姓名：王攀|联系电话：18688939196||||
|现场检查人员姓名：王攀|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2019年1月9 日-10日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部||是|||

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|-|-|
|审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|

||||
|-|-|-|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||

||||
|-|-|-|
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市智动力精密技术股份有限公司持续督导现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
欧阳志华 王攀
国信证券股份有限公司
年 月 日
2014年年度权益分派实施公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－037北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月23日召开的2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年4月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、本次分红派息距离股东大会通过分红派息方案时间未超过两个月。
二、2014年度权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本338,144,800股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月8日；除权除息日为：2015年6月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
2014年年度权益分派实施公告1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****626|上海上丰集团有限公司|
|2|01*****610|刘锦成|
|3|08*****676|广州市明珠星投资有限公司|
|4|01*****239|叶进吾|

六、有关咨询办法
咨询地址：北京市经济技术开发区博兴二路3号证券投资部
咨询联系人：刘瑞霞刘文静
咨询电话：010-5918 0256
传真电话：010-5918 0234
七、备查文件
1、公司2014年年度股东大会关于审议通过2014年度利润分配方案的决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2015年6月2日
北京国枫律师事务所
关于新疆国际实业股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0171号
致：新疆国际实业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2014年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2015年4月17日召开的第六届董事会第七次会议决定召集。根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共1人，代表股份142,605,016股，占贵公司股份总数的29.64%；经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公
司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共52人，持有贵公司股份2,301,505股，占贵公司股份总数的0.4783%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会会议的人员符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2015年4月17日召开的第六届董事会第七次会议决定召集。贵公司董事会已分别于2015年4月21日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆国际实业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》、《新疆国际实业股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前20日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，贵公司委托深圳证券信息有限公司提供本次股东大会的网络投票服务。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 20日上午 9:30至11:30、下午 1:00至3:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00。
本次股东大会现场会议于2015年5月20日14:30在本次股东大会公告通知的会议地点召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的九项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。
本次股东大会采用了现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告的会议通知中所列明的审议事项进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。除审议上述议案外，独立董事在本次股东大会的现场会议上进行了述职报告。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，贵公司委托的深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的统计结果，出席和参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东共53人，代表有表决权股份数144,906,521股，占贵公司有表决权股份总数的30.12%。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，贵公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会形成决议如下：
1.审议并通过《2014年度董事会工作报告》；
2.审议并通过《2014年度监事会工作报告》；
3.审议并通过《公司2014年度财务决算报告》；
4.审议并通过《公司2014年度利润分配预案》；
5.审议并通过《2014年度报告全文及其摘要》；
6.审议并通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》；
7.审议并通过《关于2015年度贷款计划的议案》；
8.审议并通过《关于2015年度担保计划的议案》；
9.审议并通过《公司未来三年股东回报规划》。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行并由贵公司委托的深圳证券信
息有限公司提供投票结果。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆国际实业股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙继乾
姜黎
2015年5月20日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014—067
恒天天鹅股份有限公司委托恒天创业（香港）有限公司
购买原材料的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1.关联交易概述
为保障上市公司原材料供应，有效控制原材料成本，恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托恒天创业（香港）有限公司（以下简称“恒天创业”）进行部分原材料（溶解浆）采购。由于恒天创业为公司实际控制人中国恒天集团有限公司的全资子公司，因为公司委托恒天创业进行原材料采购构成关联交易。
2．2014年9月14日，公司第六届董事会第十七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易，关联董事王东兴、王长峰、于志强、许深回避表决，也未代理其他董事行使表决权。独立董事叶永茂先生、郭立田先生、徐天春女士、宋晏女士事前认可本次关联交易，并发表独立董事意见，同意本次关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易事项不需要提交公司股东大会审议。
3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
关联方名称：恒天创业（香港）有限公司
注册地：UNITE223，3/F WING TAT COMM
BLDG 97 BONHAM STRAND EAST
SHEUNG WAN
HK
法定代表人：王威
注册资本：10万元港币
经营范围：批发（不储存）剧毒化学品；2-丙烯腈、丙烯醛、黄磷；成品油；汽油(-18℃≤闪点＜23℃）、煤油；易制毒化学品；丙酮、甲墓苯；其他危险化学品：乙烯（压缩的）、乙烯（液化的）、1,3-丁二烯、二氧化硫、石油原油、苯、2-丙醇、甲基叔丁基醚、硝基底漆、丙烯酸漆稀释剂、聚氨酯漆稀释剂、1,2二甲苯、1,3二甲苯、1,4二甲苯、苯乙烯、正丁醇、2-甲基-1-丙醇、醇酸漆包线漆、环氧清漆、硫磺、硝基苯、苯酚、丙烯酸、邻苯二甲酸酐。（危险化学品经营许可证有效期至2015年06月21日）零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳品）。（食品流通许可证有效期至2015年02月22日）；投资及投资管理；
资产管理；代理进出口，货物进出口、技术进出口；房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；信息咨询（中介除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售棉花、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、农副产品、金属材料、建筑材料、五金交电、机械电器设备、金属矿石、汽车（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、饲料、饲料添加剂、针纺制品、焦炭、7号燃料油；生产、销售服装；仓储服务；专业承包。
恒天创业2013年财务报告情况
||||
|-|-|-|
|项目|美元单位（美元，经审计）|人民币单位（万元，未经审计）|
|资产总额|4,283,408|1595.79|
|负债总额|4,308,230|1610.67|
|所有者权益总额|-24,822|-14.88|
|营业收入|8,613,214|5242.25|
|净利润|-37,632|-22.70|

2.与上市公司的关系
中国恒天集团有限公司为本公司实际控制人，恒天创业为本公司实际控制人的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3第二条规定的由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的
法人或其他组织,上述关联方为公司关联法人,与他们之间的交易构成了关联交
易。
因此：本次交易构成了关联交易。
三、交易协议的主要内容
1．交易标的和交易数量
公司拟委托恒天创业采购原材料（溶解浆）2,000吨，允许10%溢短装运（即允许采购数量上下10%浮动）。
2.交易价格和定价原则
公司委托恒天创投采购原材料的交易价格以市场价格为基础，按照公开、公平的原则确定。交易双方均为独立核算单位，具体交易发生时，将以当时公允的市场价格定价。
3.交易金额
公司委托恒天创投采购原材料的交易总金额预计约为166万美元，根据装运数量交易总金额允许上下10%浮动，折合人民币约为918万元至1,130万元（根据2014年9月15日订购合同签订日汇率情况计算）。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司委托恒天创投进行原材料（溶解浆）采购，是为保障公司原材料供应，对公司生产经营和财务状况无不利影响。
五、与中国恒天集团有限公司已发生的各类关联交易情况
最近 12个月内，经董事会批准与中国恒天集团有限公司及其控股子公司共发生关联交易1,919.20万元（此数据未经审计）。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事叶永茂先生、郭立田先生、徐天春女士、宋晏女士事前认可本次关联交易，并发表独立董事意见，同意本次关联交易。
七、备查文件
1．恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。
2．独立董事意见。
3．订购合同。
恒天天鹅股份有限公司董事会2014年9月14日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-13
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2018年3月27日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2018年3月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议第一届董事会各专门委员会人员调整的议案。
由于董事会部分人员发生了变更，董事会同意对薪酬与考核委员会和审计委员会人员作相应调整，调整后的董事会专门委员会人员组成如下（战略委员会和提名委员会人员未调整）：
（一）战略委员会：
主任委员（召集人）：邓仁杰。
成员：邓仁杰、王秀峰、郑健龙、梁斌、李振蓬、刘罡、周一波。
（二）提名委员会：
主任委员（召集人）：郑健龙。
成员：郑健龙、张立民、张志学、邓仁杰、周一波。
（三）薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）：张志学。
成员：张志学、郑健龙、张立民、粟健、李钟汉。
（四）审计委员会：
主任委员（召集人）：张立民。
成员：张立民、张志学、梁斌、王福敏、刘罡。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间待定。
三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
四、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
五、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
六、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
七、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
八、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
九、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间待定。
十、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十一、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司非金融企业债务信息披露事务管理规则》的议案。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-012上海科泰电源股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2015年 3月 2日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2015年 3月 2日上午9:30～11：30，下午13：00～15：00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2015年 3月 1日下午15：00至 2015年 3月 2日15：00。
2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谢松峰先生。
6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表 18人，代表股份 105,646,748股，占公司有表决权股份总数的66.03%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表 17人，代表股份 105,578,662股，占公司有表决权股份总数的65.99%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 1人，代表股份 68,086股，占公司有表决权股份总数的0.0426%。
2、列席本次会议的有：公司董事 6人（董事严伟立先生委托董事谢松峰先生列席会议，董事周全根先生委托董事马恩曦先生列席会议，独立董事葛定昆先生委托独立董事袁树民先生列席会议）、监事 3人、公司高级管理人员 2人、公司见证律师：国浩律师（上海）事务所林琳、周易律师。
三、会议审议事项表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意 105,578,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对 68,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权 300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东）的投票情况为：
同意 3,726,362股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的98.20%；反对 68,086股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的1.79%；弃权 300股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0079%。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意 105,578,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对 68,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权 300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东）的投票情况为：
同意 3,726,362股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的98.20%；反对 68,086股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的1.79%；弃权 300股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0079%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：林琳、周易；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海科泰电源股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司 2015年 3月 2日
国光电器股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019-05本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 01月 15日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十六次会议的通知，并于2019年01月23日在公司会议室召开了会议。应到董事9人，实际出席董事 9人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长周海昌，董事何伟成、肖庆、郑崖民以现场方式出席，副董事长郝旭明、兰佳，独立董事沈肇章、刘杰生、魏天慧以通讯方式出席。本次会议由周海昌董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁提名，同意聘任周云发先生、古国良先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对聘任公司副总裁的议案发表了独立意见。周云发先生、古国良先生的简历如下：
周云发先生，公司现任总裁助理、音响事业部常务副总经理、销售部总经理，中国籍，男，1975年生，本科学历。1996年加入公司，曾任公司参股公司广州普笙音箱厂有限公司结构工程师，项目开发科助理科长，项目经理职务；2005年起，先后担任公司销售区域主管，公司销售部经理，销售部总经理，音响事业部副总经理，音响事业部常务副总经理，总裁助理等职位。周云发先生未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
古国良先生，公司现任总裁助理、音响事业部运营总经理，中国台湾籍，男，1965年生，专科学历。
自1988年起至2013年先后任职于罗技电子股份有限公司（中国台湾）、罗技科技（苏州）有限公司，历任工程师、制造工程部经理、生产工程部部长、生产制造部部长及厂长等职务。2016年7月加入公司，任总裁助理职务。2018年5月至今任总裁助理、音响事业部运营总经理职务。古国良先生未持有公司股票，
与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年一月廿四日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-017山东矿机集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚一假、记董载事、误会导会性议陈召述开或情重大况遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行机构申请不超过人民币5亿元的银行综合授信额度。
一：基本情况
鉴于公司目前处于业务转型期，为了给公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要，2017年拟申请使用银行综合授信总额为5亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。
董事会授权董事长签署相关文件，同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理银行综合授信业务相关的各项工作。公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。
二、独立董事意见
公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：公司向银行申请不超过5亿元综合授信额度，是为了保证公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；
决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此同意公司本次授信事宜。
三、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会