Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-110
广东凌霄泵业股份有限公司
关于2018年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“凌霄泵业”）分别于2019年 10月 15日、2019年 10月 29日召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十次会议和第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权数量暨注销部分股票期权的议案》，并于2019年10月 17日披露了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2019-96）和《关于公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2019-97），于 2019年10月 31日披露了《关于调整公司 2018年股票期权激励计划行权数量暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-106）。
公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期行权方式为自主行权，截至本公告发布之日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次行权具体安排如下：
一、期权代码及简称
期权简称：凌霄JLC1，期权代码：037799
二、行权股票的来源
可行权股票期权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
三、行权期限
本次可行权股票期权的行权期限为2019年 10月 15日起至2020年10月 14日止。
四、行权价格及可行权数量
第一个行权期可行权激励对象共 198人，行权价格为 11.46元/股。可行权股票期权数量为 1,861,120份。具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|职务|本次可行权数量（万股）|占可行权总数比例|
|公司董事兼副总经理|6.400|3.44%|
|公司董事兼副总经理|6.400|3.44%|
|公司财务总监|6.400|3.44%|
|公司董事兼董事会秘书|6.400|3.44%|
||160.512|86.24%|
||186.112|100.00%|

五、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1.公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2.公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
其中“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定应该披露的交易或其他重大事项。
4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象必须在规定的行权期内行权，在第一个行权期可行权股票期权未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。
六、行权方式
本次股票期权行权采取自主行权方式。
公司自主行权承办证券公司为安信证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
七、本次股票期权行权对公司的影响
（一）对公司当年财务状况和经营成果的影响
本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由 192,686,796股增加至194,547,916股，对公司基本每股收益影响较小，具体影响以经会计师审计的数据为准。
（二）选择自主行权模式对股票期权估值方法的影响
公司在授予日采用 Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
八、其他说明
（一）公司将在定期报告或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
（二）公司高级管理人员陈家潮先生、李光勇先生、陆凤娟女士、刘子庚先生将遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，在期权激励计划行权期内合法行权。
（三）行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排
行权专户资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
（四）本次激励对象行权资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决。
公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取股票期权有关权益提供贷款以及其
他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
截至本公告日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。
自本公告日起，公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2019年11月13日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-030安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016年3月21日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2016年3月27日上午9:00在公司会议室召开会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”。
二、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第三届独立董事占世向先生、孙昌兴先生、贾卫民先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将2015年度股东大会上向股东进行述职。
详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度独立董事述职报告》。
三、审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2015年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度报告》全
文，以及在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《2015年年度报告摘要》。
五、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度主要财务指标如下：
公司总资产为 36.37亿元，较上年度增长7.89%；归属上市公司所有者权益合计 20.19亿元，较上年度增长4.72%；实现营业收入 33.28亿元，较上年度增长3.51%；
实现利润总额 2.29亿元，较上年度增长28.65%；归属上市公司股东的净利润为 2.14亿元，较上年度增长28.92%。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《2016年度财务预算报告》
基于对2015年度经营情况的总结和对目前市场环境及对2016年经营形势的分析，预计公司 2016年销售收入为 358,820万元，同比增长7.66%；扣除非经常性损益后的净利润为 20,779万元，同比上年增长13.38%。上述数据只是公司对 2016年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2016年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《2015年度利润分配预案》
经充分讨论，公司拟对 2015年度利润作如下分配：以截止 2016年 3月 27日的总股本564,598,386股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元人民币（含税），共分现金红利95,981,725.62元，不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于2015年度利润分配预案的公告》。
八、审议通过了《董事会 2015年度公司内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《董事会2015年度内部控制自我评价报告》。
九、审议通过了《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项的核查报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
十、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》
公司认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）能严格按照财政部、证监会及深交所对上市公司审计的各项规定，坚持独立、客观、公正的原则，为公司提供优质高效的审计服务。经与公司独立董事、审计委员会、监事会及内审部门沟通，公司拟继续聘请其为公司2016年度审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于预计 2016年度公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事杨迎春、杨乐回避表决。
详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于预计2016年度公司日常关联交易的公告》。
十二、审议通过了《关于提请召开 2015年度股东大会的议案》
公司拟定于 2016年 4月 20日召开公司 2015年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于召开2015年度股东大会的公告》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日备查文件：
1、第四届董事会第三次会议决议
2、独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
3、《2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》
4、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司拟提交第四届董事会第二次会议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于调整、追认2018年日常关联交易类型及涉及关联人范围的事前认可意见公司根据 2018年前三季度实际发生的日常关联交易情况，并结合公司业务发展需要，拟对公司 2018年日常关联交易类型及涉及关联人范围进行调整、追认，该事项有利于公司的发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
我们同意将此议案提交董事会审议。
以下无正文。
独立董事：郑路、王雷让二〇一八年十月二十九日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-062湖南大康牧业股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 06月 23日收到子公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司（以下简称“安欣牧业”）关于完成工商变更登记的通知。安欣牧业已于 2014年 06月 20日完成了工商变更登记手续，并获得了涡阳县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更项目|||||
||||变更前||变更后|
|法定代表人||姜照柏||王光荣||
|经营范围||山羊养殖；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子商务；肉食品；副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设，仓储服务；农业机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**||羊养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子商务；肉食品；副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设，仓储服务；农业机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**||

除上述变更外，营业执照上登记的其他事项均未发生变化。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年06月24日
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2018-031
湖南科创信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 16日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司经营范围变更的议案》、《关于公司章程修正的议案》及《关于公司2017年度利润分配的预案》，具体内容详见公司于 2018年 4月 23日、2018年 5月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于2018年5月31日披露《2017年度利润分配实施公告》（公告编号：2018-029），本次利润分配方案已于 2018年 6月 7日实施完毕，公司总股本由92,945,999股变更为158,008,198股。
公司现已根据上述事项完成了工商变更登记相关工作，并将有关情况公告如下：
一、工商变更登记及营业执照换发情况
公司现已完成工商变更登记手续，并取得由长沙市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：湖南科创信息技术股份有限公司
统一社会信用代码：91430100183899441P
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：长沙市岳麓区青山路678号
法定代表人：费耀平
注册资本：壹亿伍仟捌佰万捌仟壹佰玖拾捌元整
成立日期：1998年01月13日
营业期限：1998年01月13日至2048年01月12日
经营范围：计算机技术开发、技术服务；计算机检测控制系统的研究；建筑行业工程设计；监控系统的设计、安装；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；电子产品及配件的技术咨询服务；监控系统工程安装服务；计算机检测控制系统的技术咨询服务；防盗系统的设计、安装；电子产品生产；工业自动控制系统装置制造；计算机、办公设备和专用设备维修；建设工程施工；监控系统的维护；电子产品、网络技术、通讯产品、通讯技术的研发；计算机软件、计算机检测控制系统、家用电器、办公用品的销售；二类医疗器械的研发；二类医疗器械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
发证日期：2018年7月5日
二、公司章程修订情况
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《湖南科创信息技术股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、湖南科创信息技术股份有限公司营业执照；
2、湖南科创信息技术股份有限公司章程；
3、湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
2018年7月6日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-067苏州苏试试验集团股份有限公司
关于特定股东减持股份计划预披露的公告
本公司特定股东武元桢先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 180,000股（占本公司总股本比例0.14%）的特定股东武元桢先生，计划在2019年8月23日至2020年2月23日期间以二级市场竞价交易方式减持其直接持有的公司不超过 180,000股股份（占本公司总股本比例0.14%）。（总股本指扣除回扣专户中3,134,068股股份后的总股本）
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到特定股东武元桢先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
截至本公告日，公司特定股东武元桢先生直接持有公司股份 180,000股，占公司总股本的0.14%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份、公司资本公积金转增股本的股份。
3、减持数量和比例：本次减持股份不超过 180,000股，不超过公司总股本的0.14%。若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
4、减持期间：2019年8月23日至2020年2月23日。
6、减持价格区间：视市场价格确定。
三、本次减持股东的承诺及履行情况
特定股东武元桢先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺如下：
自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已直接或者间接持有的公司股份（本次发行股票中公开发售的股份除外），也不由公司回购本人所直接或者间接持有的上述股份。公司上市后6个月内，如公司股票价格连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内公司股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有的公司股份总数的25%；申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的公司股份。
本人所持公司股份在锁定期满后2年内依法减持的，其减持价格不低于发行价（如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。在锁定期满起 2年后减持的，减持价格不低于届时最近一期的每股净资产。
上述承诺均为本人真实意思表示，本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告，公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。
上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变；如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起20日内将收益交给公司。
截至本公告披露日，武元桢先生严格履行了相应承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、武元桢先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
五、备查文件
1、股东武元桢先生的《关于减持公司股份计划的告知函》。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年8月1日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-041郴州市金贵银业股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司
向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金贵银业，证券代码：002716）
已于2018年5月3日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》
（公告编号：2018-034）。公司于5月9日披露了《重大资产重组停牌公告》
（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2018-038）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正按照《上市公司重大资产重
组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相
关工作。由于相关工作还在进展过程中，上述事项尚存在不确定性，为避免
公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，
公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易
日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以
在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意
投资风险。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2018年5月16日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－012债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞控股独立董事关于第六届董事会第十四次会议审议事项发
表的事前认可及独立意见汇总：
1、独立董事关于公司 2015年度关联方资金占用与对外担保情况的专项说明及独立意见；（P2~~P3）
2、独立董事对公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（P4）
3、独立董事对公司 2015年度证券投资情况的独立意见；（P5）
4、独立董事对公司续聘 2016年度审计机构的事前认可意见；（P6）5、独立董事对公司续聘 2016年度审计机构的独立意见；（P7）
6、独立董事对修订《公司章程》（2016年度）的独立意见。（P8）
独立董事关于公司 2015年度关联方资金占用
与对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等相关规定的文件精神，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、上市公司）的独立董事，根据公司所提供及我们所能取得的资料，本着认真负责的态度，对公司 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了核查。现将有关情况说明如下：
截止 2015年 12月 31日，未发现公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，也未发现以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
除向广东省融资再担保有限公司提供反担保外，未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
为对公司发行的公司债券的信用评级增级、降低公司债券发行成本，由广东省融资再担保有限公司为公司发行的公司债券 5年期品种的债券本息兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，由公司向广东省融资再担保有限公司在其担保责任范围内提供反担保。2011年 9月 26日，公司公开发行了总额为 3亿元的 5年期公司债券，公司向广东省融资再担保有限公司提供的反担保开始生效。截至 2015年 12月 31日，公司对外担保余额为 4.11亿元，占公司 2015年 12
月 31日合并净资产的8.97%。公司本次提供对外担保的决策与信息披露程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
报告期，未发现公司存在资金被违规占用及违规担保行为，没有损害广大股东的合法权益。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2016年 4月 21日
独立董事对公司 2015年度
内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的有关要求，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独立董事，我们对《公司 2015年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：我们认真审阅了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》，公司目前内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》等制度的要求，不存在重大缺陷，内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定进行。公司内控制度符合公司的业务特点和管理要求，能够提高公司经营管理效率，确保财务报告和相关信息真实、准确、完整以及资产安全，为公司合法合规经营提供保障。公司所做的《公司 2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2016年 4月 21日
独立董事对公司 2015年度
证券投资情况的独立意见
根据深圳证券交易所《主板监管业务备忘录第 1号——定期报告
披露相关事宜》的有关要求，作为东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们对公司 2015年度证券投资情况进行了认真核查，并发表独立意见如下：
报告期内，公司根据董事会或股东大会授权，以自有资金开展了证券投资业务（购买银行理财产品、信托计划及证券公司次级债务）。
2015年度公司开展证券投资共产生收益 6,762.71万元。公司 2015年度开展的证券投资活动不存在违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》及公司相关制度的规定，决策程序合法合规，资金安全能够得到保障。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2016年 4月 21日
独立董事对公司续聘
2016年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独立董事，我们对公司续聘 2016年度审计机构发表如下事前认可意见：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2015年度审计服务过程中，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了各项工作的顺利开展。公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
综上，我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2016年 4月 21日
独立董事对公司续聘
2016年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独立董事，我们对公司续聘 2016年度审计机构发表如下独立意见：
我们认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责，执业能力良好，同意公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度审计机构（包括财务审计及内部控制审计）。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2016年 4月 21日
独立董事对修订
《公司章程》（2016年度）的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独立董事，我们对公司修订《公司章程》（2016年度）发表如下独立意见：
本次修订《公司章程》的事由符合事实，议案的审议、决策程序，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意将《关于修订<公司章程>的议案（2016年度）》提交公司股东大会审议。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2016年 4月 21日
证券代码：300149 公司简称：量子生物 公告编号：2018-82
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司第三届监事会第三十二次会议通知于2018年6月9日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事，会议于2018年6月14日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席钟泉光先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。与会监事经认真讨论，形成决议如下：
1、审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》
经审核，监事会认为：本次调整符合《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权的行权价格的相关规定，因此，同意公司对 2017年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司增加使用不超过 30,000万元的闲置自有资金购买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司增加 2018年度关联交易预计金额，是公司及子公司日常经营活动所需，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，该事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司监事会
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）046号浙江永贵电器股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 7月 14日、7月 15日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-138
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2016年12月11日下午16：00以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年12月7日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过关于与北京大数据研究院联合建设“北京大学时空大数据协同创新中心”的议案
为全面开展大数据业务，推动时空大数据的新理论、新技术前瞻性研究和产业化发展，董事会同意公司分期投入8,000万元与北京大数据研究院联合建设“北京大学时空大数据协同创新中心”（以下简称“协同创新中心”）。同时，公司通过北京大学教育基金会向北京大学分期捐赠2,000万元设立协同创新中心基
金，用于协同创新中心的设立、日常运营、人才培养及科学研究，支持协同创新中心建设，促进北京大学的教学科研和人才培养工作，支持北京大学教育事业的发展。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京大数据研究院联合建设“北京大学时空大数据协同创新中心”的公告》。
2、审议并通过关于注册资本变更并修改公司章程的议案
鉴于公司发行股份购买泰豪智能100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已完成股份登记、上市等事宜，公司总股本由 999,966,216股增至 1,150,221,154股。同时，公司决定参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》，对《公司章程》第一百一十一条进行相应修订。根据《公司法》等相关规定，董事会同意公司注册资本变更，并修订《公司章程》相关条款，具体如下：
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|-|-|-|
|《公司章程》|修改前|修改后|
|第五条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币99,996.6216万元。|公司注册资本为人民币 115,022.1154万元。|
|第一百一十条|董事会审议决定单项交易金额在2000 万元以下或低于公司最近经审计净资产值20％以下(以低者为准)、或与同一对象及其关联企业在一年内累计交易金额在1000万元以下或低于公司最近经审计净资产值 5％以下的关联交易(交易金额在 100 万元以下且低于公司最近经审计净资产值的0.5%的，不适用上述规定)；超过上述限额的，董事会审议通过后报股东大会批准。|董事会审议决定单项交易金额在1000万元以下，或低于公司最近经审计净资产值 5％以下的关联交易(交易金额在 100万元以下或低于公司最近经审计净资产值的0.5%的，不适用上述规定)；超过上述限额的，董事会审议通过后报股东大会批准。|

《公司章程（2016年12月修订）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会批准。
本议案审议通过后，授权公司管理层进行后续工商变更事项。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
3、审议并通过关于变更募集资金账户及签署募集资金三方监管协议的议案经审议，董事会同意公司将原存放于北京银行中关村海淀园支行的募集资金金额由502,999,987.60元降至12,999,987.60元，将其余490,000,000.00元分别存入新增的两个募集资金专用账户。同时根据募集资金监管要求，公司、财务顾问中信建投分别和新增的募集资金账户开户行民生银行北京成府路支行、民生银行
北京三元桥支行签署《募集资金三方监管协议》。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金账户及签署募集资金三方监管协议的公告》。
4、审议并通过关于召开2016年第九次临时股东大会的议案
同意公司于2016年12月29日（星期四）下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2016年第九次临时股东大会。
本次股东大会具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2016年第九次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
二、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年12月12日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-069深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东深圳市宝信投资控股有限公司(下称“宝信投资”)的通知。获悉宝信投资将其所持有本公司的部分已质押给中信证券股份有限公司的股票解除质押，具体事项如下：
一、本次股东解除质押的基本情况
1、股东股份被解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为 第一大 股 东及一致行动人|解 除 质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|宝信投资|是|1|2017-3-1|2018-6-29|中信证券股份有限公司|0.00%|
|合计|--|1|--|--|--|0.00%|

注：由于宝信投资对上述涉及的股票质押合约进行了部分购回，偿还了部分本金，根据股票质押回购业务交易规则，经与中信证券股份有限公司协商，故本次解除质押股数合计1股。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宝信投资持有公司股份 144,100,486股，占公司总股本10.74%；宝信投资所持有公司股份累计被质押126,146,099股，占其所持公司股份总数的87.54%,占公司总股本的9.40%。
二、备查文件
1、股份质押与质押解除证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-095中能电气股份有限公司
关于股票期权数量与行权价格调整完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划及注销部分股票期权的议案》，鉴于公司于2017年5月10日实施完成了2016年度权益分派方案，根据公司股权激励计划的相关规定，公司对股票期权数量和行权价格进行了调整。具体内容详见公司于2017年7月14日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于调整2016年股票期权激励计划及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2017-086）。
2017年8月3日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权数量与行权价格调整已办理完成。调整后，首次授予股票期权（期权简称：中能JLC2，期权代码：036229）的期权数量为1,860万份，行权价格为11.66元/股。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—05厦门信达股份有限公司
关于控股股东完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或”“厦门信达”）收到公司控股股东厦门国贸控股有限公司（以下简称“国贸控股”）通知，其增持本公司股份的计划已到期完成，现将有关情况公告如下：
一、增持实施情况
1、增持人：厦门国贸控股有限公司
2、增持计划具体内容：
公司控股股东国贸控股基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的
认可，于2015年7月9日出具了《关于承诺不减持并增持厦门信达股份有限公司股份的函》：承诺在未来6个月内（自公司股票复牌之日起即2015年7月14日）通过深圳证券交易所证券交易系统累积增持比例不超过公司已发行总股份的2%，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。具体内容详见公司2015年7月10日披露的《关于维护公司股价稳定方案的公告》（公告编号：2015—53）。
3、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统进行增持。
4、增持期间：2015年7月14日至2016年1月14日
5、增持实施情况：
本次国贸控股增持本公司股份 130,000股，占公司总股本的0.04%。本次增持前，国贸控股持有公司股份 25,522,904股，占公司总股本的8.21%，其全资子公司厦门信息—信达总公司持有公司股份 67,750,000股，占公司总股本的21.79%，国贸控股通过直接及间接方式合计持股93,272,904股，占公司总股本
的30%；本次增持后，国贸控股持有公司股份25,652,904股，占公司总股本的8.25%，国贸控股通过直接及间接方式合计持有公司股份 93,402,904股，占公司总股本的30.04%。
6、增持的披露情况：国贸控股首次增持公司股份情况详见公司2015年7月17日披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2015—56）刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、增持承诺的履行情况：
国贸控股承诺在未来6个月内（自公司股票复牌之日起即2015年7月14日）通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%。
该项承诺已正常履行完成。国贸控股承诺在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。该项承诺正在履行。
三、其他事项：
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规、部门规章、规范性文件等规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免申请的条件。
2、国贸控股承诺在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
四、律师专项核查意见
福建远大联盟律师事务所就国贸控股增持公司股份有相关事宜，实施了专项核查并出具了专项核查意见,核查意见如下：
增持人国贸控股为依法设立且至今合法存续的国有独资公司，依法具备实施本次股份增持的主体资格；本次股份增持行为符合《证券法》、《收购管理办法》、
《规范运作指引》等法律、法规、部门规则及规范性文件的相关规定；本次股份增持属于《收购管理办法》规定的可以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请的情形，国贸控股依法可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记；厦门信达已就本次股份增持事宜履行了现阶段所需的信息披露义务，根据相关法律法规的规定，厦门信达尚需根据国贸控股的委托将本次股份增持的实施结果予以公告。
律师专项核查意见全文详见2016年1月19日披露的《福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司控股股东增持股份的法律意见书》，刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
《福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司控股股东增持股份
的法律意见书》
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2016年1月18日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-089
华仁药业股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月26日收到控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天授大健康”）的书面通知：天授大健康于近日将其持有的公司部分股份办理质押手续，具体如下：一、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押用途|质押开始日期|质权人|本次质押占所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|
|西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）|是|118,221,298 股|融资担保|2019年9月 25日|中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司西 安 曲江支行|50.00%|10.00%|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，天授大健康所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,天授大健康直接持有公司 236,442,597股股份，占公司总股本的20.00%，其中已质押股份118,221,298股，占天授大健康持有公司股份总数的50.00%，
占公司总股本的10.00%。
三、备查文件
1、西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）股票质押告知函
2、证券质押登记证明
3、证券质押及司法冻结明细表
4、持股5%以上股东每日持股变化明细
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十七日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-098债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司关于归还募集资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，将使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时，云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常进行。
（具体内容参见公司于2016年10月25《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-102、2016-098）。
2016年 10月 25日，云南旅游汽车有限公司从募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号7302610182600008109）将 8,000万元转出用于补充流动资金。2017年 10月24日，云南旅游汽车有限公司已将上述暂时补充流动资金的8,000万元归还至募集资金专用账户，并将上述情况及时通知了公司独立财务顾问。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2017年10月31日
广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位董事、各位股东：
本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、2018年度出席公司董事会和股东大会情况
公司2018年度共召开的8次董事会，1次股东大会。在本人2018年度任期内，参加了 8次董事会会议，1次股东大会，任职期间本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规的规定，公司的重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
在本人 2018年度任期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意的独立意见，具体如下：
1、2018年4月23日在公司第六届董事会第十八次会议上，本人对公司《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于延长超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司2017年度关联交易事项》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2017年度利润分配预
案的议案》、《关于聘任公司 2018年度财务审计机构的议案》、《关于为全资子公司提供财务资助的议案》进行了审核并发表了独立意见。
2、2018年4月26日在公司第六届董事会第十九次会议上，本人对公司2018年第一季度“控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”进行了审核并发表了独立意见。
3、2018年5月2日在公司第六届董事会第二十次会议上，本人对公司《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》进行了审核并发表了独立意见。
4、2018年 7月 16日在公司第六届董事会第二十一次会议上，本人对公司《关于延长对控股子公司宝瑞医疗、深圳宝原提供担保期限的议案》、《关于向控股子公司宝瑞医疗提供财务资助的议案》进行了审核并发表了独立意见。
5、2018年 8月 29日在公司第六届董事会第二十二次会议上，本人对公司《关于延长对全资子公司申宝医疗提供担保期限的议案》、公司 2018年上半年“控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”进行了审核并发表了独立意见。
6、2018年10月29日在公司第六届董事会第二十三次会议上，本人对公司《关于收购控股子公司深圳宝原少数股东股权的议案》、《关于会计政策变更的议案》、公司 2018年前三季度“控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”进行了审核并发表了独立意见。
7、2018年 12月 3日在公司第六届董事会第二十四次会议上，本人对公司《关于延长对全资子公司申宝医疗提供担保期限的议案》、《关于为控股子公司柯瑞迪提供担保的议案》、《关于解除为子公司提供担保的议案》进行了审核并发表了独立意见。
本人认为公司董事会 2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专业委员会的工作情况
1、薪酬与考核委员会工作情况：本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，在任职期间，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司董事和高级管理人员2018年度的薪酬发放情况及2018年度薪酬标准进行了审核。
2、审计委员会工作情况：本人作为公司审计委员会委员，在任职期间，积极参加审计委员会的日常会议，认真审议公司定期报告、内审部门提交的内审报告及工作计划。对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，充分发挥了审计委员会的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
在任职期间，本人对公司进行了几次现场参观、考察，与公司其他董事、监事和高级管理人员进行了充分沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等，对公司的经营管理提出积极建议，通过电话和邮件，与公司董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2018年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、培训与学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。
更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护广大股东、特别是保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更多、更好的意见和建议，并督促公司进一步依法经营、规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与了公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：谢春璞
2019年4月25日