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华泰联合证券有限责任公司
关于北京千方科技股份有限公司
与关联方等共同投资的
核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，就千方科技拟与关联方等共同对外投资事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、对外投资概述
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京掌城科技有限公司（以下简称“掌城科技”）拟与北京首开鸿城实业有限公司（以下简称“首开鸿城”）、关联方孙大勇共同投资设立北京首开千方科技信息服务有限公司，（以下简称“首开千方”）（暂定名，具体以企业登记机关最终核定的名称为准）。首开千方的注册资本为人民币 2,000万元，其中掌城科技以自有资金出资800万元，占千方首开注册资本的40%；孙大勇出资400万元，占千方首开注册资本的20%。本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
首开千方的注册资本为人民币2,000万元，掌城科技以自有资金认缴注册资本800万元。各方出资额、出资方式、股权占比如下：
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||出资人||出资方式||出资金额（万元）||占比|
|北京掌城科技有限公司||货币||800||40%||
|北京首开鸿城实业有限公司||货币||800||40%||
|孙大勇||货币||400||20%||
||合计||||2,000||100%|

上述信息以工商管理部门最终核准内容为准。
1、首开千方的基本情况
名称：北京首开千方科技信息服务有限公司（暂定名，最终名称以工商注册
核准为准）；
类型：有限责任公司；
经营范围：计算机、电子专业领域内的技术开发、技术服务、计算机信息工程、计算机软硬件的开发、信息科技专业领域的技术开发;通信信息工程、通信系统设备的销售、安装、调试、维护；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件开发；停车场服务；智慧停车管理服务；
机动车公共停车场服务；清洁服务；物业管理；劳务派遣；停车场智能管理系统的技术开发；交通安全设施、停车场设备安装专业承包；停车场设计、装饰、装修;电子商务（具体以工商行政管理机关核定的经营范围为准）；
注册资本：2,000万元人民币；
公司住所地：北京市海淀区苏州街26号亿方大厦8层806室；
2、首开千方的战略方向
首开千方将整合双方共同能力和资源，在首开鸿城已托管的社区进行停车场库改造、系统建设，停车运维服务，以解决小区停车问题辐射到小区周边区域停车服务，并适时开展高峰错时停车服务，同时依托公司在交通领域的优势资源为业主提供智慧出行服务和城市综合智慧社区服务，包括交通出行信息服务、用车服务、票务服务、机场、火车站接驳服务等方面。
三、合作方基本情况
(1) 北京首开鸿城实业有限公司
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|公司名称|北京首开鸿城实业有限公司|
|注册号|110000010950084|
|公司住所|北京市东城区沙滩后街22号院6号楼|
|法定代表人|倪平|
|注册资本|10,000 万元|
|公司类型|有限责任公司(法人独资)|
|经营范围|项目投资；房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；专业承包；施工总承包；建筑工程勘察设计；技术开|

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||发、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；销售木材、金属材料、建筑材料、机械电器设备、电梯、锅炉、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、百货、计算机、工艺美术品、家具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|
|成立日期|2008年04月11日|
|实际控制人|北京首都开发控股（集团）有限公司|

北京首开鸿城实业有限公司是经北京首都开发控股(集团)有限公司(以下简称“首开集团”)批准成立的以物业管理服务为主业的大型国有企业,注册资本金为 1亿元人民币。
(2) 孙大勇
孙大勇为公司本次对外投资的合作关联方，请参见关联方基本情况介绍。
四、关联方基本情况
与公司共同投资的关联方是孙大勇，孙大勇现今担任公司监事会主席，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，孙大勇属于公司的关联方。孙大勇的基本信息如下：
孙大勇先生：1976年生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。于2010年11月入职公司，2014年7月至今任公司监事会主席。
五、公司相关决策程序履行情况
公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过对外投资决议。独立董事已就本次对外投资暨关联交易事项发表独立意见。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立董事意见：“公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
公司与关联方的本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,未损害公司和
其他非关联方股东的利益。
董事会会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。”
六、保荐机构的核查意见
作为千方科技非公开发行的保荐机构，华泰联合对公司与关联方共同投资事项进行了审慎核查，认为：
（一）千方科技通过本次投资，进一步完善公司停车业务与城市综合出行服务的业务形态，通过提高出行服务产品品质，更好服务于社区居民出行用户。符合公司发展战略和长远利益。
（二）董事会在审议此项关联交易时，独立董事发表了事前认可意见及独立董事意见，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（以下无正文）
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京千方科技股份有限公司与关联方等共同投资的的核查意见》之签章页)
保荐代表人：
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李金虎 白岚
华泰联合证券有限责任公司
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2015-006大连电瓷集团股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司大连盛宝铸造有限公司（以下简称“盛宝铸造”）近日因业务发展需要对经营范围进行了变更，并完成工商变更登记手续，取得了大连市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体变更事项如下：
变更前：
经营范围：铸件产品的开发、制造和销售；铸造模具的设计、制造和销售；
铸造相关技术咨询及服务；机械加工及热处理。
变更后：
经营范围：铸件产品的开发、制造和销售；铸造模具的设计、制造和销售；
铸造相关技术咨询及服务；机械加工及热处理；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
盛宝铸造其他登记事项未发生变更。
二、备查文件
1、《营业执照》
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一五年三月十九日
广东志润律师事务所
关于深圳市兆驰股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见书
志润律字[2014]C0005号
致：深圳市兆驰股份有限公司
广东志润律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的2014年第五次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市兆驰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2014年 9月 24日刊载的《深圳市兆驰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（以下称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于 2014年 9月 24日刊载的《深圳市兆驰股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2014年10月14日（星期二）下午15：00在深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2014年 10月 13日下午15：00至2014年10月14日下午15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会的会议由贵公司副董事长全劲松先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止 2014年 10月 8日15：00在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表贵公司股份 1,025,131,377股，占贵公司总股份数的63.9885%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 3人，代表贵公司股份 10,950股，占贵公司总股份数的0.0007%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。具体议案为：
1.《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：赞成 1,025,131,377股，占出席会议股东有表决权股份的100%；
反对0股；弃权0股。表决结果：通过。
2.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成 1,025,131,377股，占出席会议股东有表决权股份的100%；
反对0股；弃权0股。表决结果：通过。
3.《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》；
表决结果：赞成 1,025,131,377股，占出席会议股东有表决权股份的100%；
反对0股；弃权0股。表决结果：通过。
4.《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》；
表决结果：赞成 1,025,131,377股，占出席会议股东有表决权股份的100%；
反对0股；弃权0股。表决结果：通过。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2014年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
(此页无正文，为广东志润律师事务所《关于深圳市兆驰股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
广东志润律师事务所 经办律师：
负责人：殷长龙 黄亮__________________
罗雯__________________
年 月 日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-055深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东唐健先生、刘翠英女士的通知，获悉唐健、刘翠英女士办理了股票质押业务部分股份购回暨解除质押交易，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
本次解除质押占股东 是否为第一大股解除质押股 质押 解除
质权人 其所持股份比例名称 东及一致行动人数（万股） 开始日 质押日
（%）
1,766.9999 2017/9/5 7.49唐健先生、刘翠
唐健 4,224.00 2017/11/29 17.91英女士共同为公 海通证券
司控股股东、实 419.00 2018/1/26 2019/7/17股份有限 1.78际控制人，并为 公司
3,274.61 2016/10/25 28.70刘翠英 一致行动人
237.00 2016/12/21 2.08合计 --- 9,921.6098 --- --- --- ---
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告之日，唐健先生持有公司股份235,872,000股，占截至本公告之日公司股份总额的36.52%；刘翠英女士持有公司股份114,103,044股，占截至本公告之日公司股份总额的17.67%。
本次股份解除质押办理完成后，唐健先生、刘翠英女士累计被质押股份为
22,595.3892股，占其持有公司股份比例的64.56%，占截至本公告之日公司股份总额的34.98%。
三、股东股份质押的情况说明
唐健先生、刘翠英女士资信情况良好，具备相应的偿还能力。质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，唐健先生、
刘翠英女士将采取补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年七月十八日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-060大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2019年7月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年7月12日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长冯文杰先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司对《公司章程》进行修订，并将该议案提交公司股东大会审议。内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意公司对《股东大会议事规则》进行修订，并将该议案提交公司股东大会审议。内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
同意公司对《内部审计制度》进行修订，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
同意提名王建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
王建平先生的任职资格尚需深圳证券交易所审核，审核无异议后，将提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于调整第四届董事会董事津贴标准的议案》
同意公司第四届董事会董事津贴按如下标准执行：
1、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为8,000元/月（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；
2、内部董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务（岗位）领取报酬，不再另行领取董事津贴；
3、外部非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 5,000元/月（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部非独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
同时废止《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
同意提交本议案至公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年8月2日召开2019年第三次临时股东大会，内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》
（2019-062）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议所涉事项的独立意见。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十八日
简历：
王建平：男，中国国籍，出生于1964年，无境外居留权，硕士学位，MBA，高级会计师。历任民生电子商务有限责任公司董事长；中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官；中民物业有限责任公司董事长。
王建平先生未持有本公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王建平先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括本公司及下属公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的公司治理、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、职业道德与专业胜任能力、信息与沟通、内部监督等各项流程，业务层面控制中涉及的资金、投资、采购、销售、存货、无形资产、工程项目、研发、预算管理、关联方交易等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
北京国枫（上海）律师事务所
关于浙江东晶电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]B0001号
致：浙江东晶电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及浙江东晶电子股份有限公司（以下称“东晶电子”）章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席东晶电子2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对东晶电子本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供东晶电子本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由东晶电子第五届董事会第四次会议决定召开并由董事会
召集。东晶电子董事会于2017年1月20日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开发布了《浙江东晶电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
东晶电子本次股东大会现场会议于2017年2月9日在浙江省金华市宾虹西路555号公司2楼会议室召开，会议由董事长李庆跃先生主持。
经查验，东晶电子董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及东晶电子章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及东晶电子章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由东晶电子第五届董事会第四次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为东晶电子第五届董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人5人，代表股份48,937,465股；通过网络投票方式行使表决权的股东3人，代表股份58,700股。出席本次股东大会的人员还有东晶电子部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符
合有关法律法规、规范性文件和东晶电子章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为东晶电子已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会经审议，依照东晶电子章程及《股东大会规则》所规定的表决程序，审议并表决通过了以下议案：
（1）《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
选举王皓先生为公司第五届董事会非独立董事；
经表决，同意股份48,940,566股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8865%。
（2）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
①选举巢序先生为公司第五届董事会独立董事；
经表决，同意股份48,940,566股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8865%。
②选举梁华权先生为公司第五届董事会独立董事；
经表决，同意股份48,940,566股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8865%。
2、本次股东大会以现场记名投票及网络投票的表决方式进行，现场投票由一名监事和两名股东代表进行计票和监票，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经查验，东晶电子本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的东晶电子董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的东晶电子董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，东晶电子本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
姜瑞明
北京国枫（上海）律师事务所 经办律师
胡琪
董一平
2017年2月9日
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关于2014年度山河智能装备股份有限公司
与控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
CHW证专字【2015】第0109号山河智能装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了山河智能装备股份有限公司（以下简称山河智能）的财务报表，包括 2014年 12月 31日母公司及合并的资产负债表，2014年度母公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2015年 4月 27日签发了CHW证审字【2015】第 0152号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《中小企业信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，山河智能编制了本专项说明所附的2014年度山河智能装备股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山河智能的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山河智能2014年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对山河智能实施了2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解2014年度山河智能与控股股东及其他关联方资金占用情况，2014年度山河智能与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供山河智能披露 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
附件：2014年度山河智能装备股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|中国注册会计师|梁筱芳|

（特殊普通合伙）
中国注册会计师 周红宇
中国 天津
二〇一五年四月二十七日
2014年度山河智能装备股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
币种：人民币 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||无|无|无|无|无|无|无|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||无|无|无|无|无|无|无|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额|2014年度资金往来的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|湖南山河游艇股份有限公司|参股公司|其他应收款||1,352,445.84||1,352,445.84||租金|经营性占用|
||湖南山河游艇股份有限公司|参股公司|应收账款||3,533.00||3,533.00||销售|经营性占用|
||湖南山河科技股份有限公司|参股公司|其他应收款||817,610.33||813,633.21|3,977.12|租金|经营性占用|
|小计|||||2,173,589.17||2,169,612.05|3,977.12|||
||长沙液压附件有限公司|子公司|其他应收款||128,184.42|||128,184.42|资金往来|非经营性占用|
||无锡必克液压股份有限公司|子公司|其他应收款|627,788.70|1,288,321.70||1,086,426.00|829,684.40|资金往来|非经营性占用|

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||山河国际（意大利）有限公司|子公司|其他应收款|2,440,134.44||||财务资助|非经营性占用|
||安徽山河矿业装备股份有限公司|子公司|其他应收款|238,060,978.40|26,241,352.35|14,600,000.00|249,702,330.75|资金拆借|非经营性占用|
||安徽山河矿业装备股份有限公司|子公司|应收账款||4,954,095.28|164,498.35|4,789,596.93|销售|经营性占用|
||天津山河装备开发有限公司|子公司|其他应收款|9,506,288.02|205,172.92||9,711,460.94|资金往来|非经营性占用|
||湖南山河航空动力机械股份有限公司|子公司|其他应收款|-8,629,919.18|8,629,919.18|||资金往来|非经营性占用|
||天津山河装备开发有限公司|子公司|应收账款||5,998,049.39||5,998,049.39|销售|经营性占用|
||长沙威沃机械制造有限公司|子公司|其他应收款|1,276,727.41|4,535,708.38||5,812,435.79|资金往来|非经营性占用|
||长沙威沃机械制造有限公司|子公司|应收账款|4,795,223.08|9,790.00||4,805,013.08|销售|经营性占用|
||山河智能(马)有限公司|孙公司|其他应收款||25,284.21||25,284.21|资金往来|非经营性占用|
|小计||||248,077,220.87|52,025,277.18|15,914,541.60|284,187,956.45|||
|关联自然人||||||||||
||湖南山河光电科技股份有限公司|参股公司|应收账款|1,568.00|||1,568.00|销售|经营性占用|
||湖南山河光电科技股份有限公司|参股公司|其他应收款||192,935.09||192,935.09|资金往来|非经营性占用|

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||湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司|参股公司|应收账款|585.00||||销售|经营性占用|
|小计||||2,153.00|192,935.09||195,088.09|||
|总计||||248,079,373.87|54,391,801.44|18,084,153.65|284,387,021.66|||
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于岭南园林股份有限公司
签署《信宜市人居环境提升工程PPP项目合作框架协议》的法律意见
致：岭南园林股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》、深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：日常经营重大合同》（以下简称“《备忘录第 10号》”）等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）的有关规定，就公司与信宜市人民政府（以下简称“信宜市政府”）于 2017年 8月 2日签署的《信宜市人居环境提升工程 PPP项目合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”）有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就公司本次签署的《合作框架协议》之相关事项发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见作为本次签署《合作框架协议》必需文件公告，未经本所事先书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供给本所文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供给本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供给本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权，所签署文件均为签署人的真实意思表示；
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050
上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702
传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
4.所有提供给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、合作方的基本情况
根据《合作框架协议》及公司的说明，与公司签订《合作框架协议》的合作方为信宜市政府。
根据茂名市人民政府主办的网站“茂名市人民政府”（http://www.maoming.gov.cn/）所记载的“茂名概况”（http://www.maoming.gov.cn/mlmm/mmgk/）以及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，信宜市由茂名市管辖，信宜市政府是县级行政机关。
综上，本所经办律师认为，信宜市政府作为签署《合作框架协议》的主体是真实存在的。
二、合作方签署合同的主体资格
基于本法律意见第一部分所述，本所经办律师认为，信宜市政府作为县级行政机关，具备签署《合作框架协议》的主体资格。
三、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
（一）合同的签署
根据《合作框架协议》、公司的书面确认，经公司法定代表人尹洪卫授权，公司副总经理张友铭代表公司在《合作框架协议》上签字并加盖公司公章；信宜市政府副市长李龙飞在《合作框架协议》上签字并加盖信宜市政府公章。
基于上述，本所经办律师认为，《合作框架协议》已经双方授权代表签字并加盖公章，《合作框架协议》已经双方有效签署。
（二）合同的主要内容
根据《合作框架协议》，双方就信宜市人居环境提升工程合作事宜达成该《合作框架协议》。
《合作框架协议》第四条第一款约定：“本协议为合作框架协议，作为开展项目前期工作的依据，涉及具体子项目，将由乙方在符合市场化原则并经可行性论证通过后按照国家相关法律法规实施。甲方负责协调相关部门确定各项法定程序及文件，以尽快落实本协议约定内容。具体项目的实施，以甲乙双方签订的投资合同为准。”
经本所经办律师核查，本所经办律师认为，《合作框架协议》的内容未违反法律、行
政法规的禁止性规定，《合作框架协议》真实、有效。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为，信宜市政府作为签署《合作框架协议》的主体是真实存在的；信宜市政府具备签署《合作框架协议》的主体资格；《合作框架协议》已经双方有效签署，《合作框架协议》的内容未违反法律、行政法规的禁止性规定，《合作框架协议》真实、有效。
（以下无正文）
（本页为《北京市君合（广州）律师事务所关于岭南园林股份有限公司签署<信宜市人居环境提升工程PPP项目合作框架协议>的法律意见》之签署页）
北京市君合（广州）律师事务所负责人：
张平
经办律师：
黄晓莉
姚继伟
近三年管理费用明细表
资产占有单位：浙江网新中控信息技术有限公司
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|科目|年份|||合计|
||2011年|2012年|2013年1-11月||
|人工费|1,953,548.30|2,578,939.60|1,264,315.14|5,796,803.04|
|社保|478,347.82|706,317.50|965,404.23|2,150,069.55|
|住房公积金|300,565.00|415,564.00|445,656.00|1,161,785.00|
|福利费|373,397.10|444,342.07|397,459.01|1,215,198.18|
|职工教育经费||5,760.00|425.00|6,185.00|
|劳务费|203,528.00||8,459.80|211,987.80|
|办公费|112,884.67|104,996.21|18,942.01|236,822.89|
|通讯费|14,110.30|17,404.73|14,888.40|46,403.43|
|邮寄费|6,420.10|4,213.85|4,647.00|15,280.95|
|交通费|9,690.55|57,879.67|79,046.00|146,616.22|
|差旅费|600,970.05|654,785.14|138,611.32|1,394,366.51|
|业务招待费|505,469.14|796,707.71|288,817.60|1,590,994.45|
|会议费|84,452.00|401,900.00|360.00|486,712.00|
|运保费|||3,411.40|3,411.40|
|投标费用||4,120.00|23,730.65|27,850.65|
|业务宣传费|31,847.20|24,930.00|183,500.00|240,277.20|
|房租物业费|1,100,471.97|335,294.18|899,708.90|2,335,475.05|
|固定资产折旧|155,894.12|407,238.57|642,100.15|1,205,232.84|
|水电费|154,508.96|47,364.30|94,382.68|296,255.94|
|协会资质费||5,280.00|203.00|5,483.00|
|保险费|21,257.00|4,440.00|14,260.00|39,957.00|
|审计费|39,292.00|29,020.00|18,150.94|86,462.94|
|顾问咨询费||347,000.00|583,500.00|930,500.00|
|税费支出|47,586.09|735.00|19,509.83|67,830.92|
|人事代理费|33,970.00|8,525.00|3,010.00|45,505.00|
|技术管理费|24,252.00|6,950.00|11,401.89|42,603.89|
|测试检验费|||600.00|600.00|
|成果评鉴费|14,000.00|5,640.00|6,448.68|26,088.68|
|长期待摊费用摊销|43,466.60|||43,466.60|
|无形资产摊销|0.00|||0.00|
|研发费|10,803,121.75|10,347,680.54|8,440,215.37|29,591,017.66|
|运营费用|56,641.00|||56,641.00|
|汽车费用|79,676.58|148,458.54|80,941.13|309,076.25|
|国际交流合作费||525.00|175.00|700.00|
|其他|67,453.00|21,518.65|8,982.50|97,954.15|
|合计|17,316,821.30|17,933,530.26|14,661,263.63|49,911,615.19|
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-066山东威达机械股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免对公司股票价格造成重大影响，保证公平信息披露，切实维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东威达，证券代码：002026）自2015年7月23日开市起停牌。
2015年 8月 19日，公司召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项，与自动化领域某企业及其他企业就并购等相关事项继续进行洽谈，公司股票自 2015年 8月 20日开市起继续停牌。详情请见公司于2015年8月20日、8月27日、9月7日、9月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-056）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-062、2015-063、2015-064）。
2015年9月18日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-065），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 9月 18日开市起继续停牌，并承诺争取本次资产重组的累计停牌时间不超过3个月，即争取在2015年11月18日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次资产重组事项涉及的各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及本次资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查、审计、评估等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的相关规定，在公司股票继续停牌期间，公司将每五个交易日发布一次资产重组事项的进展公告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：300045 证券代码：华力创通 公告编号：2019-010北京华力创通科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司 2018年年度报告及摘要于 2019年 3月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－091杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议通知于2018年8月16日以专人送达、传真形式发出，会议于 2018年 8月 21日在杭州市庆春东路 38号公司会议室召开，会议由公司监事会主席赵军主持，应参加会议监事 3人，实到 3人。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并表决了如下议案：
1、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州滨江房产集团股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2018-037江苏长海复合材料股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案已获2018年4月26日召开的2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2018年4月27日中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
2018年4月26日召开2017年年度股东大会审议通过的本公司2017年年度权益分派方案为：以 2017年末总股本 424,496,076股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利 42,449,607.60元（含税），不进行资本公积金转增。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定：上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。公司股票回购专用证券账户中 5,510,097股股份不参与权益分派，现以可分配股数418,985,979股为基数进行2017年年度权益分派，分派变更如下：在合计派发现金股利 42,449,607.60元（含税）不变的情况下，以可分配股数 418,985,979股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.013151元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.911836元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.202630元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.101315元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月17日；
除权除息日为：2018年5月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****257|杨鹏威|
|2|01*****820|杨国文|
|3|00*****912|邵俊|
|4|01*****656|许耀新|
|5|01*****773|李荣平|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月10日至登记日：2018年5月17
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询联系办法
咨询机构：江苏长海复合材料股份有限公司证券投资部
咨询地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
咨询电话：0519-88712521
咨询传真：0519-88712521
咨询联系人：徐珊
七、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第二十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会