证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-080金城造纸股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、股东大会合法合规性：2014年8月19日公司召开第七届董事会第四次
会议，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。本次股东
大会召开符合公司法、上市规则及公司章程的有关规定，合法有效。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、现场会议召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议
室。
6、现场会议召开日期和时间：2014年9月12日（星期五）下午14：30（参
加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）
网络投票时间：2014年9月11日～2014年9月12日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9
月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月11日
15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。
7、出席对象：
（1）股权登记日2014年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师
8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
（1）《关于修改公司章程的议案》
（2）《公司关联交易管理制度》
（3）《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》
（4）《公司对外担保管理制度》
详见2014年8月21日在巨潮资讯网、《证券日报》、《上海证券报》及《中
国证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司第七届董事会第四次会议决议
公告》及相关材料，提醒投资者查阅。
三、股东大会现场会议登记方法
1．登记方式：
直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2014年9月10日上午9：00时至12:00，下午14:00至17:00。
3、登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份
证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法
出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户
卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托
书（授权委托书见附件）和股东帐户卡到公司登记。
5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
6、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好
相关证件，以便登记入场。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网
投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014
年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易
所新股申购业务操作。
2、股东投票的具体程序
网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的
方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|360820|金城投票|买|对应申报价格|

（1）输入买卖方向：均为买入；
（2）输入投票代码360820；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况
如下：
如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意：
|||||
|-|-|-|-|
|表决序号|议案内容|申报代码|申报价格|
|议案1—议案4|本次临时股东大会所有4个议案|360820|100.00元|

如果股东想依次表决4个议案，则表决方法如下图所示意：
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|-|-|-|-|
|表 决序号|议案内容|申 报 代码|申报价格|
|议案1|《关于修改公司章程的议案》|360820|1.00元|
|议案2|《公司关联交易管理制度》|360820|2.00元|
|议案3|《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》|360820|3.00元|
|议案4|《公司对外担保管理制度》|360820|4.00元|

（4）表决意见
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权。
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|

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|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

3、投票举例
（1）如果股东对所有议案投同意票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360820|买入|100.00元|1股|

（2）如果股东对议案二投反对票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360820|买入|2.00元|2股|

（3）如果股东对议案二投弃权票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360820|买入|2.00元|3股|

4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定
的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为
准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日通过投票委托的证券公司营业部
查询。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方
式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服
务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、网络投票的时间本次股东大会网络投票开始时间为2014年9月11日
15:00时，网络投票结束时间为2014年9月12日15:00时。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的网络投票系统进行投票。
4、注意事项
①网络投票不能撤单；
②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为
准；
③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，
可以查看个人网络投票结果。
五、其它事项
联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部。
联系人：刘平、高丽君
联系电话：0416-8350777 8350566
传真：0416-8350004（传真请注明：股东大会登记）
邮政编码：121203
授权委托书见附件。
特此公告
金城造纸股份有限公司董事会
2014年9月5日
附件：
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席金城
造纸股份有限公司 2014年第二次临时股东大会并行使表决权。本人（单位）对金城造纸股份有限公司 2014年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
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|表决序号|议案内容|赞成|反对|弃权|
|议案1|《关于修改公司章程的议案》||||
|议案2|《公司关联交易管理制度》||||
|议案3|《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》||||
|议案4|《公司对外担保管理制度》||||

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。）
委托人签名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
代理人姓名： 代理人身份证：
委托日期： 年 月 日