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证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-021亚夏汽车股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到持股5%以上的股东周晖先生通知，获悉周晖先生将所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||东||一大股东||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名||及一致行||（股）||日期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||称||动人|||||||||||||
|周晖||是||7,190,000||2017.4.18||2018.4.17||中信建投证券股份有限公司||1.58%||个人资金需求||
|合计||||7,190,000||||||||1.58%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，周晖共持有公司股份40,154,400股，占公司总股本的8.81%。
其所持有公司股份累计被质押7,443,900股，占公司总股本的1.63%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-093深圳市奋达科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市奋达科技股份有限公司向文忠泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1372号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过91,000万元。本次非公开发行67,357,512股人民币普通股（A股），发行价格13.51元/股，募集资金总额为909,999,987.12元，扣除发行费用27,025,000.00元后，募集资金净额为882,974,987.12元。以上募集资金已由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月22日出具的“CAC证验字[2017]0101号”验资报告进行了审验。
为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金使用管理办法》中相关条款的规定，公司（以下简称“甲方”）与浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”或“浙商银行深圳分行”）、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为5840000010120100398462，开户行浙商银行深圳分行营业部，截至2017年9月21日，专户余额为886,199,987.12元。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买深圳市富诚达科技有限公司100%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金___/__万元（若有），开户日期为20_/_年/__
月_/_日，期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
四、甲方及甲方授权丙方指定的财务顾问主办人伍春雷、彭欢可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或从本协议签订起12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的5%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真以及邮件的方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
八、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报
告。
九、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更
换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
十、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十一、丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检
查。丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。
甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
十二、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
十三、由本协议引起或与本协议有关的一切争议，首先应通过友好协商的方式解决。协商不成的，应向乙方所在地人民法院提起诉讼。
十四、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失
效。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会2017年10月18日
第二届监事会第六次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-024荣科科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议的会议通知于2014年4月4日以通讯方式发出。
2、本次监事会会议由监事会主席余力兴召集并于2014年4月14日下午1：00以现场方式在公司四楼会议室召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席董监事3名。
4、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
一、《2013年度监事会工作报告》
公司《2013年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、《2013年度财务决算报告》
公司《2013年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
三、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
公司 2013年度利润分配预案为：以截止 2013年 12月 31日公司总股本 136,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.80元人民币（含税），合计派发现金红利10,880,000元。与会监事一致认为：公司拟定的 2013年度利润
第二届监事会第六次会议决议公告分配与公司业绩成长性匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具有合法性、合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
四、《2013年度公司内部控制评价报告》
与会监事一致认为：公司现有的内部控制制度全面覆盖了公司经营活动的各方面，在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2013年度公司内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、《2013年度报告》及其摘要
与会监事一致认为：经审核，公司董事会编制和审核2013年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
七、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计工作和约定责任。
同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经独立董事出具了事前认可，并发表了独立意见，尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
八、《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
第二届监事会第六次会议决议公告与会监事一致认为：公司募投项目“金融IT外包服务基地建设项目”已经建设完成，将项目结余资金及利息收入用于补充公司日常经营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会
二〇一四年四月十四日
瑞康医药股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（权玉华）
各位股东及股东代表：
本人作为瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司整体利益，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，较好地发挥了独立董事的作用。为了更好表述和总结本人 2016年履职情况，现作如下报告：
一、出席董事会情况
在报告期内，第三届董事会共召开1次董事会，其中现场出席1次，以委托表决方式参加会议0次,以通讯方式参加0次，列席股东大会0次，未发生缺席会议的情况，并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、2016年度发表独立董事意见情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
2016年10月27日，在公司第三届董事会第一次会议上对《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》发表了同意的独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在2016年内勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行现场调查，详实地听取了相关人员的汇报，凡经董事会审议决策的议案，均事先对文件进行认真审核，详细询问议案的背景材料和决策依据，主动向相关人员问询、了解具体情况，在充分了解
情况的基础上本人在董事会上发表意见、行使职权，维护了股东的合法权益。
四、任职董事会专门委员会情况
本人担任公司审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会以及提名委员会委员。
1、本人为公司第三届董事会审计委员会主任委员，主持召开了审计委员会的会议，对公司定期报告、审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构、审计工作总结等事项进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照《董事会审计委员会年报工作规程》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。
2、本人为公司第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员，参加了各次会议，关注公司的内控管理制度实施及人员考核、薪酬发放等方面的动态，并对公司董事、监事及高级管理人员在2016年度的工作表现进行了评价。为公司的可持续发展建言献策。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露工作，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
2、按照中国证监会《关于做好上市公司 2016年度报告及相关工作的通知》，在上市公司 2016年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立的监督作用，维护审计的独立性。
六、参加培训和学习的情况
2016年，本人认真学习中国证监会、中国证监会山东证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他事项
(一)本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
(三)本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2017年，本人将严格按照相关法律、法规的规定、要求，继续勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司各层面人员之间的联系与交流，以保证公司董
事会的客观公正与独立运作，保护所有股东和利益相关者的利益。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里继续稳健经营，规范运作，以更加优异的业绩回报广大投资者。
八、联系方式
姓名：权玉华
电子邮箱：happyqyh@163.com
特此报告。
独立董事：权玉华
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于公司调整非公开发行股票相关事项的事前认可意见深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事
关于公司调整非公开发行股票相关事项的
事前认可意见
我们作为深圳市卓翼科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定，对公司调整非公开发行股票相关事项进行了事前审查，我们对公司调整非公开发行股票事项的相关材料进行了充分审查，发表如下意见：
一、本次调整是由于公司经审慎考虑，决定对本次非公开发行对象夏传武先生、深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科祥瑞”）认购股份数量进行调整，即：
1、认购对象夏传武本次非公开发行股票的认购款总金额变更为人民币26,971万元，认购数量不多于34,533,930股（即乙方同意认购甲方本次非公开发行的数量为：认购款总金额除以本次非公开发行的发行价格）。
2、认购对象中科祥瑞本次非公开发行股票的认购款总金额变更为人民币17,029万元，认购数量不多于21,804,097股（即乙方同意认购甲方本次非公开发行的数量为：认购款总金额除以本次非公开发行的发行价格）。
调整后发行对象的认购情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购方名称|最高认购股数（股）|认购金额（万元）|
|1|夏传武|34,533,930|26,971|
|2|聚睿投资|4,000,000|3,124|
|3|上元投资|24,327,784|19,000|
|4|中科祥瑞|21,804,097|17,029|
|5|王 卫|7,103,393|5,547.75|
|6|王杏才|3,000,000|2,343|
|7|李 超|2,000,000|1,562|

深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于公司调整非公开发行股票相关事项的事前认可意见
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|-|-|-|
|合 计|96,769,204|75,576.75|

调整后的公司2015年度非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
二、我们同意调整本次非公开发行股票的有关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。公司董事会审议本次非公开发行股票有关议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
（以下无正文）
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于公司调整非公开发行股票相关事项的事前认可意见（此页无正文，为深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于公司调整非公开发行股票相关事项的事前认可意见之签署盖章页）
独立董事签署：
王艳梅
易庆国
王平
二○一六年九月二十八日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2017-046
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于公司高管增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”）于2017年7月18日收到公司副总经理王敏先生关于增持公司股份的通知，基于对公司未来发展的坚定信心以及对公司价值的认可，王敏先生于2017年7月18日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份70,000股。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|增持人|职务|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例|
|王敏|副总经理|2017年7月18日|14.403|70,000|0.03%|

二、增持前后持股变化情况
本次增持前，王敏先生未持有公司股份；本次增持后，王敏先生直接持有公司股份70,000股。
三、增持方式
王敏先生通过个人证券账户在二级市场增持公司股份。
四、后续增持计划
基于对公司目前价值的判断及对未来持续稳定发展的信心，本着共同促进
资本市场平稳健康发展的社会责任，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条
件下，王敏先生不排除未来在合适的价格区间继续通过证券交易所交易系统增持公司股份。
五、其他说明
1、王敏先生本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、王敏先生承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持股票之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-091海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议召开通知于2018年7月10日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2018年7月16日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请贷款的议案》
经董事会审议，为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请贷款人民币 3,000万元，贷款期限 12个月，具体贷款利率按银企双方签署的相关合同为准。本次贷款由公司提供位于三亚市崖城镇创意产业园区 A41-1/2地块，面积为 66,666.52平方米的土地使用权及地上建筑物（土地房屋权证号：三土房（2013）字第00797号）作为二次抵押担保，同时由公司实际控制人张海林先生提供连带责任保证担保。具体贷款、抵押手续及文件的签署由公司管理层实施办理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司拟向交通银行股份有限公司海南省分行申请贷款的议案》
经董事会审议，为满足全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称
“大兴园林”）生产经营的资金需求，同意大兴园林向交通银行股份有限公司海南省分行申请贷款人民币 6,500万元，贷款期限 12个月，贷款利率按银企双方签署的相关合同为准。本次贷款由公司股东三亚大兴集团有限公司提供位于三亚市南边海路的半岛龙湾C1-1#（土地面积1,510.08平方米、建筑面积648.46平方米，三土房（2012）字第 000380号）、C2-2#（土地面积 1,070.83平方米、建筑面积 479.09平方米，三土房（2009）字第 04707号）别墅、挹翠楼（土地面积250.23平方米、建筑面积1,711.56平方米，三土房（2009）字第04710号）以及位于琼海市的琼海伊比亚河畔商业 E栋（产权证号琼（2016）琼海市不动产第003744号）、B栋（琼（2017）琼海市不动产第0009191号）作为抵押担保。同时由公司及公司实际控制人张海林先生提供连带责任保证担保。具体贷款、抵押手续及文件的签署由公司管理层实施办理。
公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，公司本次为大兴园林提供担保的金额在上述额度内。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一八年七月十六日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2014-068成都振芯科技股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2014年省级财政创新驱动发展资金（战略性新兴产业发展专项）的通知》（成财企[2014]131号）文件，公司申报的“基于北斗的电力应急指挥与调度示范应用系统”项目获得批准，预计将取得2014年省级财政创新驱动发展资金（战略性新兴产业发展专项）专项补助资金950万元人民币。该专项补助资金将按公司项目建设进度分批拨付。
根据《企业会计准则第 16号--政府补助》规定，上述补助资金将确认为递延收益，自相关资产可供使用之日起，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期收益，计入各期营业外收入，对本期净利润不产生直接影响。具体的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
截至目前，公司尚未收到上述补助资金拨付，后续将对补助资金到位情况进行跟踪，并及时做好信息披露。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
公司 2014年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2014年度审计报告，编制了母公司 2014年度财务决算报告，该报告已经七届董事会十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。
母公司 2014年度决算
单位：万元
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|项 目|2014年决算|2014年预算|比预算±%|
|一、营业总收入|472,452|500,146|-5.54%|
|减：营业成本|332,850|370,574|-10.18%|
|营业税金及附加|3,518|3,820|-7.91%|
|销售费用|7,858|9,598|-18.13%|
|管理费用|46,031|39,564|16.35%|
|财务费用|-389|902|-143.13%|
|资产减值损失|1,318|-|100.00%|
|加：公允价值变动收益|-2,813|-|-100.00%|
|投资收益|8,427|-|100.00%|
|二、营业利润|86,880|75,688|14.79%|
|加：营业外收入|8,583|-|100.00%|
|减：营业外支出|568|-|100.00%|
|三、利润总额|94,895|75,688|25.38%|
|减：所得税费用|12,086|10,228|18.17%|
|四、净利润|82,809|65,460|26.50%|

鲁泰纺织股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于
江苏中设集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层。邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5234-1670
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏中设集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏中设集团股份有限公司
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2018年 4月 20日（星期五）下午2:30在江苏省无锡市山水东路19号山水丽景酒店滨湖厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、李依依律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第二次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次2018年第二次临时股东大会，董事会已于2018年4月4日（会议召开十五日前）以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召开会议的召集人、会议召开时间、网络投票时间、会议地点、会议投票方式、出席对象、会议审议事项、提案编码、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、其他事项等事项。
本次股东大会现场会议于 2018年 4月 20日在江苏省无锡市山水东路 19号
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书山水丽景酒店滨湖厅如期召开，经审查，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月19日下午3:00至2018年4月20日下午 3:00的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议的股东及委托代理人共 26名，代表有表决权的股份总数 38,086,050股，占公司有表决权股份总数的 71.41%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共1名，代表有表决权的股份总数6,100股，占公司有表决权股份总数的0.0114%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书4、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会现场会议以投票方式就通知中列明的议案进行了表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行了监票，并于网络投票截止后当场宣布表决结果。其中，涉及特别决议的议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；就涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行单独计票并公告。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强________________ 杨宬________________
李依依________________
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-088山东威达机械股份有限公司
关于《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达”、“上市公司”或“公司”）于2015年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”），并于2015年11月27日收到深圳证券交易所《关于对山东威达机械股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2015】第 42号，以下简称“《重组问询函》”）。针对问询函中提及的事项，公司对报告书等文件进行了修订。本次对报告书修订的主要内容如下：
1、补充披露了威达集团关于稳定股价的承诺，详见报告书“上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员声明”、“交易对方及配套融资发行对象声明”、“第一节/三/（四/）6、锁定期安排”、“第四节/一/（五）/2、发行股份购买精密铸造100%股权所涉及股份的锁定期”、“第六节/二/（一）/5、本次股份发行的锁定期”。
2、修订了苏州德迈科、威达精密业绩承诺义务人的补偿方案，详见报告书“重大事项提示/一/（六）业绩承诺及补偿安排”、“第六节/一/（二）/2、盈利预测补偿协议主要内容”、“第六节/二/（二）/2、盈利预测补偿协议主要内容”、“第六节/三/（四）限售期”。
3、补充披露了并购标的对客户的依赖风险、并购标的对供应商的依赖风险，详见报告书“重大风险提示/八、并购标的对客户的依赖风险”及“九、并购标的对供应商的依赖风险”，“第十一节/八并购标的对客户的依赖风险”及“九、并购标的对供应商的依赖风险”。
4、补充披露了本次收购的目的，详见报告书“第一节/一/（二）/2、实现协同效应，减少关联交易，增强持续盈利能力”及“3、扩大公司业务规模及改善公司财务状况”。
5、补充披露了苏州德迈科“机床自动化、机器人及智能装备业务收入”的范围与标准，详见报告书“第一节/三/（四）/6、锁定期安排”。
6、补充披露了苏州德迈科2013年、2014年两次股权转让的背景、原因、定价依据，及与本次交易价格差异的分析，详见报告书“第三节/一/2、苏州德迈科历史沿革”。
（3）苏州德迈科股权权属情况”。
8、更新了精密铸造的对外担保情况，详见报告书“第三节/二/（一）/5/（3）对外担保情况”及“第十节/二/（三）关联担保情况”。
9、补充披露了苏州德迈科报告期内关联采购的必要性及公允性分析，详见报告书“第十节/一/（一）采购商品/接受劳务”。
公司特别提请投资者注意：针对上述修订事项，公司已及时对《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关协议、议案进行了修订和补充，并刊登在 2015年 12月 2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。投资者在阅读、使用以及在公司 2015年第一次临时股东大会审议相关议案时，请以本次同时披露的修改后的内容为准。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2019-01湖南黄金股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开第五届董事会第三次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容详见 2018年 8月 29日刊载于巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（临2018-67）。
一、本次购买理财产品主要情况
2019年1月10日，公司与交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“交通银行湖南省分行”）签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》。现将相关事项公告如下：
1.产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款91天
2.币种：人民币
3.产品类型：期限结构型
4.认购金额：人民币1亿元
5.投资期限：2019年1月11日至2019年4月12日
7.投资兑付日：产品到期日当日
8.资金来源：公司闲置募集资金
9.关联关系：公司与交通银行湖南省分行无关联关系
二、产品风险提示
1.政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
2.流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
3.信息传递风险：客户需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息，并影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
4.最差可能情况：客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障，在观察日 shibor表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件（观察日当天3M Shibor实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值）且银行在提前终止日行使提前终止权的情形下，将按产品实际持有天数计算收益，客户实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。
5.不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，客户须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提
前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。
三、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金专项存储与使用管理制度》等规定，对银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
1.公司董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件，投资活动由财务总监负责组织实施，财务部具体操作；
2.公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3.公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5.公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1.公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2.通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、本次公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|起始日期|终止日期|委托理财金额（万元）|年收益率（%）|实际收益金额（万元）|
|1|中信银行股份有限公司长沙分行|中信理财之共赢利率结构 18661 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|2018 年 1 月 5日|2018年4月8日|10,000|5.10|129.96|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|交通银行股份有限公司长沙窑岭支行|蕴通财富·日增利92天|保证收益型|2018年4月16日|2018 年 7 月17日|6,000|4.90|74.10|
|3|交通银行股份有限公司湖南省分行|交通银行蕴通财富结构性存款31天|保本保收益型|2018年7月24日|2018 年 8 月24日|6,000|4.55|23.19|
|4|交通银行股份有限公司湖南省分行|蕴通财富·日增利30天|保证收益型|2018年9月19日|2018年10月19日|15,000|3.80|46.85|
|5|浦发银行股份有限公司长沙分行|财富班车 2号|保证收益型|2018 年 10 月26日|2018年12月25日|10,000|3.65|60.00|
|6|交通银行股份有限公司湖南省分行|交通银行蕴通财富结构性存款91天|期限结构型|2019年1月11日|2019 年 4 月12日|10,000|4.20|-|

六、备查文件
1.公司与交通银行股份有限公司湖南省分行签订的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-107欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
1、控股股东部分股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|2609.1万股|2017年5月25日|2018年10月19日|招商证券股份有限公司|5.80%|-|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司 449,728,452股股份（其中 12,799,150股为通过资管计划持有），占公司总股本 1,548,674,500股的29.04%。上述解除质押股份合计 26,091,000股，占其持有本公司股份总数的5.80%，占公司总股本的1.68%。王明旺先生累计质押股份 327,031,700股，占其持有本公司股份总数的72.72%，占公司总股本1,548,674,500股的21.12%。
王明旺先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券解除质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2018年10月19日
北京东方园林生态股份有限公司
独立董事关于确定第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们仔细查阅了相关资料，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第三十四次会议审议的《关于确定第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》发表独立意见如下：
1、董事会确定公司本次授予预留股票期权的授予日为 2016年 1月 25日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及公司第二期股票期权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司第二期股票期权激励计划中关于激励对象获授预留股票期权的条件。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的预留股票期权激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其作为本次公司股票期权授予对象的主体资格合法、有效。
因此，同意确定公司第二期股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2016年1月25日，并同意激励对象获授预留股票期权。
（本页无正文，为独立董事《关于确定第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
（蒋力） （刘凯湘）
（苏金其） （张涛）
年 月 日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2014-003华兰生物工程股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款事项概述
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》及《公司对外提供财务资助管理制度》的有关规定，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，2014年1月23日公司委托中国银行新乡分行向新乡平原新区发展建设有限公司贷款 15,000万元人民币，贷款期限1年，贷款年利率7.96%。该事项无须提交公司股东大会审议。
二、贷款方的基本情况
1、名称：新乡平原新区发展建设有限公司
2、注册资金：11.15亿元
3、住所：新乡平原新区管委会办公楼一楼
4、法定代表人：房辉
5、公司类型：有限责任公司（国有独资）
6、经营范围：对基础设施建设项目进行投资、土地开发、房地产开发与经营、市政工程总承包、市政道路桥梁养护、建筑材料批发、零售。（法律法规规定应经审批方可经营的项目未获审批前不得经营）。
7、其他情况：截至2013年12月31日，新乡平原新区发展建设有限公司总资产 775,089.85万元，净资产 529,919.25万元，2013年度收入 50,882.49万元。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：15,000万元人民币
3、委托贷款期限：12个月
4、委托贷款利率：年利率7.96%
5、协议的生效条件、生效日期：委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。
6、担保措施：为规避上述风险，由新乡平原新区凤湖投资有限公司为该委托贷款提供了连带责任担保。截止 2013年 12月 31日，新乡平原新区凤湖投资有限公司总资产214,998.62万元，净资产122,539.55万元，具备该项担保履约能力。
四、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响
为提高公司资金使用效率，公司在保证经营所需资金正常使用的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款给新乡平原新区发展建设有限公司。
对该笔贷款公司要求由第三方为其提供担保。此次委托贷款有利于降低公司财务费用，对公司整体效益的提升具有积极作用。本次委托贷款不构成关联交易。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次委托贷款发表独立意见如下：
鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过银行委托贷款给新乡平原新区发展建设有限公司，可有效提高资金使用效率；借款人具有较强的偿债能力，该委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。同意该委托贷款方案。
六、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例
本次委托贷款额占公司 2012年末净资产的5.77%，除本次借款，公司不存在其它对外提供财务资助事项。
七、公司已对外提供财务资助的逾期情况
公司无对外提供财务资助逾期情况。
八、备查文件
1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《人民币委托贷款合同》；
3、《保证合同》。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
银江股份有限公司
独立董事对相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及银江股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见
公司 2016年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
二、关于公司 2017年日常关联交易计划的独立意见
我们对公司提交的《2017年日常关联交易计划》的关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于 2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司已制订《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
3、2016年度公司未发生对外担保的情况。
四、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，涵盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的偏差，是公司资产安全和完整的有力保障。公司内部控制的自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为：公司提出的 2016年度利润分配预案，符合公司实际和未来发展的需要，有利于公司的长远发展，具备合法性、合规性、合理性。
我们一致同意公司2016年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
七、关于注销股票期权及终止第二期股票期权激励计划的独立意见
经认真审核，公司本次拟对第二期股票期权激励计划第一个行权期和第二个行权期未达到行权条件期权进行注销，并终止第二期股票期权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》、公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司董事会对相关股票期权予以注销，并同意终止实施第二期股票期权激励计划。
八、关于公司对外投资合资设立浙江银江金服控股有限公司暨关联交易事项的独立意见
作为独立董事，我们认为本次关联交易有助于增强公司自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展。本次对外投资事项的审批程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定；
交易是双方在协商一致的基础上达成的，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
九、关于公司向产业基金增加出资额暨关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司向杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）增加出资额事项构成关联交易，该事项为实施公司“产业+资本”双轮驱动战略，夯实资本运作平台建设，符合公司实际，审议程序合法，未损害公司及中小股东的利益。我们同意本次关
联交易，并同意提交公司股东大会审议。
十、关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见
公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“瑞华会计师事务所”)对公司2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于银江股份 2016年度财务报告
非标审计意见的专项说明》、《董事会关于公司 2016年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》等相关规定，发表如下独立意见：
1、瑞华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2016年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。
2、我们同意公司《董事会关于公司2016年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项独立意见之签字页）
独立董事：
刘国平 冯晓 赵新建
独立董事意见
福建漳州发展股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的
合理性和评估定价的公允性的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，我们审阅了福建联合中和资产评估有限公司对公司拟转让旗下涉
及一级土地开发业务三家全资子公司漳州劲发开发建设有限公
司、漳州龙晟开发有限公司及漳州诏晟开发有限公司100%股权的相关评估资料后，作为公司的独立董事，就上述交易的评估相关事宜发表如下独立意见：
1．评估机构具有独立性
上述交易的评估机构福建联合中和资产评估有限公司是具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司、交易对方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。因此，评估机构具有独立性。
2.评估假设前提合理
上述评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
独立董事意见
上述评估标的漳州劲发开发建设有限公司、漳州龙晟开发有限公司及漳州诏晟开发有限公司100%股权分别以资产基础法
及收益法进行了评估，最终以资产基础法作为评估结果。鉴于评估目的系在拟转让一级开发业务行为下确定上述资产于评估基
准日的公允价值，为公司交易提供价值参考依据，评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观公正地反映了评估基准日评估对的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。
4、评估定价公允
上述评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，上述评估结果具有公允性。上述拟转让的股权以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
独立董事（签字）：庄宗明、薛祖云、魏建
日期：二○一四年十二月八日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-121创业软件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
本公司于2016年11月30日披露了《创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等相关文件（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
由于本次交易已经中国证监会核准，相应修改了本次交易的决策过程等相关内容，详见“重大提示事项/十、本次交易的决策或核准程序”、“重大风险提示/一、审批及实施的风险”、“第一节本次交易概述/二、本次交易的决策过程”、“第十二节风险因素/一、本次交易的风险”。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会