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证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2015- 013安徽安利合成革股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2015年3月25日在公司八楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡家俊召集并主持。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议，会议采用投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2014年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地运行，董事会的《2014年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
（三）审议通过《公司2014年度报告及摘要》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对董事会编制的《公司 2014年度报告》及摘要进行审核后认为：公司 2014年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、证监会和公司规章制度的规定，报告客观公正的反映了公司 2014年度经营管理情况和财务状况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
董事会提议公司2014年度利润分配预案是：以截止2015年3月25日公司总股本21,657.26万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），共分配现金股利17,325,808.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次分配暂不进行资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：2014年度，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发生变更投资项目的情况，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用和存放符合法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2015年度与控股子公司建立互保关系的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于安利新材料是公司的控股子公司，资产充足，管理规范，经营稳定，业绩良好，资信优良。监事会认为：公司与控股子公司建立互保关系，有利于降低融资成本，发挥一体化优势，协同发展，共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司生产经营发展的正常需要，符合公司整体利益。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘请2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于<安徽安利合成革股份有限公司第1期员工持股计划
（草案）>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所创业板信息披露备忘录第20号：员工持股计划》、《公司章程》等有关规定，认真审阅了《公司第1期员工持股计划（草案）》，监事会认为：
1、《公司第 1期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）的编制和决策程序合法、有效，内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
2、公司本次员工持股计划拟定的参加对象均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
持续发展。
监事会同意公司实施员工持股计划并将《公司第1期员工持股计划（草案）》提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于对公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权
期和预留期权第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：根据《安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留期权第一个行权期未达到行权条件，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东的利益。
（十一）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司拟变更公司名称和住所，以及股权激励计划第1期期权行权，公司股本增加，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，同意对《公司章程》部分条款做相应修改。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
安徽安利合成革股份有限公司
监事会
二〇一五年三月二十七日
2013年度业绩快报证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2013-011
北京北信源软件股份有限公司
2013年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||228,015,383.47||189,957,858.76||20.03%||
|营业总收入|||||||
||54,159,652.21||58,005,115.58||-6.63%||
|营业利润|||||||
||72,742,678.04||68,044,278.29||6.90%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|72,559,039.60||60,107,528.99||20.72%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.54|||1.11|-51.35%||
|加权平均净资产收益率|10.87%||21.55%|||-10.68%|
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|711,838,143.35||635,323,492.69||12.04%||
|归属于上市公司股东的|651,762,240.34||592,195,549.20||10.06%||
|所有者权益|||||||
|股 本|133,400,000.00||66,700,000.00||100%||
|归属于上市公司股东的|4.89||||-44.93%||
|||||8.88|||
|每股净资产|||||||

注：1.本表数据为合并报表数据
2.上述比较财务数据和指标中的加权平均净资产收益率和基本每股收益是根据《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定进行计算。
3.2013年5月9日，公司实施了2012年度权益分派方案，即以公司2012年12月31日的总股本66,700,000
2013年度业绩快报股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
4.归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据进行计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司进一步加大对重点行业的开发和维护力度，有效引导客户需求，充分利用总部营销体系优势，不断拓展公司产品的应用范围和领域，并适时推出各类新产品，使公司的综合竞争力得到不断提升，从而使得公司在2013年度得到了持续发展，
报告期内，公司实现营业收入22,801.53万元，同比增长20.03%；实现营业利润5,415.97万元，同比减少-6.63%；实现利润总额7,274.27万元，同比增长6.90%；
实现归属于上市公司股东的净利润7,255.90万元，同比增长20.72%；其原因主要是公司按照年度经营计划，稳健扩大经营规模，通过继续加大对重点行业客户的持续服务和对新客户的积极开拓，公司收入与利润均保持了稳步增长。
报告期内，公司基本每股收益为0.54元，同比下降51.35%，主要系公司股本增加所致。公司总资产为71,183.81万元，同比增长12.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为65,176.22万元，同比增长10.06%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.89元，同比下降44.93.%，主要系公司股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩范围以内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
2013年度业绩快报北京北信源软件股份有限公司 2014年 2月27日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2019-016广东燕塘乳业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。相关内容如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》四项会计准则。公司按要求执行上述新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
（四）变更时间
公司自2019年1月1日开始执行变更后的会计政策。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更
广东燕塘乳业股份有限公司
事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司于2019年4月26日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事也对此次变更事项发表了明确同意的独立意见。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司此前持有的金融资产仅有一项以成本计量的可供出售金融资产，此次会计政策变更后，因该项以成本计量的可供出售金融资产不以交易为目的而持有，公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，计入“其他权益工具投资”。由于该项投资公允价值无法从市场获得，经公司对被投资单位经营状况和财务状况的充分评估分析，认为目前价格充分反映了其公允价值，不需要对年初数进行调整，因此新金融工具准则的执行对公司留存收益和其他综合收益无重大影响，对财务状况和经营成果无重大影响。
公司将金融资产减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，变更计提方法后，公司充分评估客户信用风险、并结合历史及预期回款情况对公司金融资产计提减值准备。本期变更计提方法后，不需要对年初金融资产补提减值准备，不会对年初留存收益产生影响。根据新准则要求，计提金融资产减值准备计入“信用减值损失”，不再计入“资产减值损失”科目，执行新准则预计不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。
四、董事会审议意见
本次会计政策的变更符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，本次会计政策变更能够更加全面、准确、客观、公允的反映公司的经营成果和财务状况，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会审议意见
本次会计政策的变更符合财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的相关规定，不会对公司当期和往期财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全
广东燕塘乳业股份有限公司
体股东合法权益的情形，同意通过该议案。
六、独立董事意见
公司依据财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、证监会、深交所的有关规定。本次会计政策变更后能够更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了必要的审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
3、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议审议事项的独立意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2019年4月26日
山东胜股份有限公司
独立董事独立意见
依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的规定，山东胜利股份有限公司独立董事就以下事项发表独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见依据中国证监会关于上市公司控股股东及其他关联方占用资金行为的有关规定，独立董事对公司截止 2018年 6月 30日控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，认为公司控股股东及其他关联方不存在任何占用上市公司资金的情形。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1.关于公司累计和当期对外担保的独立意见
依据中国证监会关于上市公司对外担保行为的有关规定，独立董事对公司截止 2018年 6月 30日对外担保情况进行了核查，认为公司目前担保均为正常生产经营需要发生的担保，履行了担保决策程序和披露义务。
2.关于公司为子公司提供担保额度的独立意见
（1）公司本次对外担保履行了法定的审议和披露程序，公司严格控制担保风险，未发现损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（2）公司为子公司山东胜利进出口有限公司、青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰燃气有限责任公司、山东利华晟运输有限公司、重庆胜邦燃气有限公司、大连胜益新能源开发有限公司提供授信担保额度，均系公司进行的体内担保，不存在担保风险。
公司为其他控股子公司、参股49%的子公司中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司提供的担保，其他股东已按持股比例提供了相应担保，责任与风险对等。
本公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司与其全资子公司山东胜邦管道科技有限公司、重庆胜邦管道有限公司实施的是互保协议，责任与风险对等。
上述担保事项经董事会审议通过后，将提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，审议程序合法、有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
特此意见。
独立董事：田贯三 朱龙 张宇锋 张树明
二〇一八年八月二十日
四川金路集团股份有限公司独立董事
关于公司终止重大资产重组事项并向中国证监会申请撤回公司重大资产重组申请文件的事前认可及独立意见
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）已事前将《关于终止公司重大资产重组事项的议案》、《关于向中国证监会申请撤回公司重大资产重组申请文件的议案》提交我们审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提交的相关材料，对上述事项予以事前认可，并同意提交公司董事局会议审议。
由于公司本次重大资产重组申请文件中的相关财务资料已过期，且鉴于本次重大资产重组事项推进过程中出现实质性障碍，同意公司与交易对方新光控股集团有限公司、虞云新签署的《终止资产重组协议书》，终止本次重大资产重组事项；同意公司按照相关法律、法规及规则要求向中国证监会申请撤回公司本次重大资产重组申请文件。
鉴于公司本次重大资产重组无法继续推进，终止本次重大资产重组事项保护了公司及广大中小股东的利益；同时，公司要积极做好投资者沟通工作，切实保护中小投资者利益；公司管理层应做好未来发展战略的规划与实施，重视提升公司的盈利能力。
公司终止本次重大资产重组事项尚需获得公司股东大会批准。
独立董事：伍小泉牟文李余利二○一五年十二月四日
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
专 项 说 明
亚会 A核字(2017)0068号
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一七年三月二十九日
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专 项 说 明
亚会A核字(2017)0068号
洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度的财务报表，并于2017年3月29日出具了“亚会A审字（2017）0045号”审计报告。
我们对贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况进行专项审核。我们的审核是依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进行的。真实、完整的提供关联方资金占用的全部资料是贵公司的责任，我们的责任是对贵公司关联方占用资金情况发表专项意见。
我们审核了后附的贵公司编制的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，我们对汇总表所载资料与我所审计的贵公司2016年度财务报表所复核的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2016年度会计报表审计中执行的关联交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所
载资料执行额外的审计程序。为了更好地了解贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审的会计报表一并阅读。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 ·北京 中国注册会计师：
二○一七年三月二十九日
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海北 玻玻璃技术工业有限公司|子公司|其他应收款|65,575,562.64|||65,575,562.64|往来款||
||上海北玻镀膜技术工业有限公司|子公司|其他应收款|30,000,000.00|||30,000,000.00|往来款||
|小计||||95,575,562.64|||95,575,562.64|||
|总计||||95,575,562.64|||95,575,562.64|||
2016年度，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》的规定，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。本年度已召开 6次监事会会议；监事会成员列席或出席了 2016年度的历次董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
一、2016年度监事会工作情况
2016年度，公司监事会召开了6次会议，具体内容如下：
1.公司于2016年1月20日在公司会议室召开了监事会二届四次会议。
该次会议应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于修订<湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》和《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》共4项议案。
2.公司于2016年4月19日在公司会议室召开了监事会二届五次会议。
该次会议应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《关于<2015年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于 2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于2015年内部控制自我评价报告的议案》和《关于续聘2016年度审计机构的议案》共8项议案。
3.公司于2016年4月26日在公司会议室召开了监事会二届六次会议。
该次会议应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《2016年第一季度报告》。
全文及摘要》。
5.公司于2016年9月26日在公司会议室召开了监事会二届八次会议。
该次会议应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。
6.公司于2016年10月27日在公司会议室召开了监事会二届九次会议。
该次会议应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《2016年第三季度报告》。
二、监事会对公司2016年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会列席了公司 2016年度召开的董事会和股东大会。监事会认为公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，各项决策程序合法，并依据监管部门的要求建立健全各项内控体系；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。
3、公司关联交易情况
因日常经营业务需要，公司与参股公司武汉盛久网络技术有限公司合作运营盛久网络旗下的游戏产品，截至 2016年12月31日，公司与盛久网络发生关联交易 514.98万元，该事项已经公司二届十四次董事会审议通过。
4、公司对外担保及股权、资产置换情况
2016年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
公司内部控制制度体系较为完善，并在报告期内能得到有效的执行，公司内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实勤勉履行自己的职责，进一步促进公司内控更好规范运作。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，以维护公司及全体股东利益为原则，积极有效地开展各项工作，进一步促进公司的规范运作，推动公司持续稳步健康的向前发展。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-062
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月
14日以电子邮件和电话方式发出召开第三届董事会第十次会议的通知，并于
2018年8月24日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会经审议认为：公司 2018年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司董事会经审议认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-049华谊兄弟传媒股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、公司第三届董事会第59次会议审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年6月28日（周三）上午10:00。
网络投票时间：2017年6月27日至2017年6月28日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年6月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月27日下午15：00至2017年6月28日下午15：00期间的任意时间。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2017年6月22日
7、会议出席对象
（1）2017年 6月 22日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的议案：
《关于公司出让“银汉”部分股权的议案》
2、披露情况：
上述议案的相关内容详见 2017年 6月 12日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司第三届董事会第59次会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2017年6月23日，上午9：30-11：30，下午13：30-17：302、登记地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2017年6月23日17：30前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室，邮编101312（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：010-65805818
联系传真：010-65881512
联系地址：北京市顺义区天竺温榆河楼台段华谊兄弟传媒股份有限公司
邮政编码：101312
联系人：高辉、谢婧超
2、出席本次会议股东的所有费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司第三届董事会第59次会议决议公告》
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一七年六月十二日
附件一：
华谊兄弟传媒股份有限公司
股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会|备注：|

附件二：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席华谊兄弟传媒股份有限公司2017年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|议案1：《关于公司出让“银汉”部分股权的议案》|√||||

委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365027
2、投票简称：华谊投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|1.00||议案1：《关于公司出让“银汉”部分股权的议案》||√||

（2）填报表决意见
①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
②对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
平安证券股份有限公司
关于
獐子岛集团股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
平安证券股份有限公司
二○一九年八月
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“独立财务顾问”）受獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”或“公司”）委托，担任本次重大资产出售的独立财务顾问。
独立财务顾问核查意见系依据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，独立财务顾问特作如下声明：
1、独立财务顾问与本次交易各方无关联关系。
2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一节 独立财务顾问核查意见
独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《獐子岛集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易标的为大连新中海产食品有限公司（以下简称“新中海产”）100%股权和新中日本株式会社（以下简称“新中日本”）90%股权。按交易双方约定，
本次交易交割前，新中海产将通过股权转让受让新中日本90%股权，新中日本成为新中海产的控股子公司。
新中海产经营范围：收购鱼类（鲐鲅鱼、鱿鱼、黄花鱼等）、虾类（对虾等）、蟹类（梭子蟹、河蟹等）、贝类（杂色蛤、蚬子等）等用于加工鱼类、贝类、虾类、蟹类及水产品；自有冷库出租；自有仓库出租。新中海产主营业务为海产品加工、销售。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012修订）》，新中海产所属行业为：“C13农副食品加工业”；根据中国人民共和国统计局发布的《国民经济行业分类GB/T4754—2017》，新中海产所属行业为：“C13农副食品加工业”。
综上，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
本次重大资产出售的标的资产是新中海产100%股权和新中日本90%股权，新中海产主营业务为海产品加工、销售。本次交易对方为亚洲渔港（大连）食品有限公司（以下简称“亚洲渔港”），亚洲渔港主营业务海产品等冷冻食品加工，经营范围：速冻食品加工、销售；水产品加工、贮藏、销售；农副产品收购、加工、销售；糕点加工、贮藏、销售；预包装食品销售；企业管理咨询；国内一般贸易；
货物与技术进出口；食品技术开发、食品技术咨询服务，技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次交易完成后，新中海产将增强亚洲渔港的海产品等冷冻食品加工生产能力，满足未来客户更加严格的产品质量服务需求，本次交易属于同行业并购。
经核查，独立财务顾问认为，本次交易属于同行业并购。
（二）本次重组是否构成借壳上市
本次交易完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，因此，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产出售不构成借壳上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
本次交易为重大资产出售，公司的股权结构保持不变。
经核查，独立财务顾问认为，本次重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
2019年 7月 9日，公司收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2019]95号），獐子岛涉嫌信息披露违法违规一案，已由中国证监会调查完毕，中国证监会依法拟对獐子岛及吴厚刚等人作出行政处罚及采取市场禁入措施。截至本核查意见出具之日，中国证监会暂未作出正式行政处罚决定。
经核查，独立财务顾问认为，獐子岛涉嫌信息披露违法违规一案已由中国证监会调查完毕并拟作出处罚；但截至本核查意见签署日，中国证监会暂未作出正式行政处罚决定。
第二节 独立财务顾问结论意见
经核查《獐子岛集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及相关文件，独立财务顾问认为：
1、本次重组涉及标的资产及行业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购，本次重组不构成借壳上市；
3、本次重组不涉及发行股份；
4、截至本核查意见签署之日，上市公司存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于獐子岛集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
赵宏 石军
平安证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-46泰尔重工股份有限公司
关于公司审计机构负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计机构负责人黄姝静女士的辞职报告，黄姝静女士因个人原因申请辞去公司审计机构负责人职务，辞职报告自递交公司董事会之日起生效。黄姝静士辞职后，不再担任公司其他职务。公司董事会对黄姝静女士自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任审计机构负责人。
特此公告！
泰尔重工股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2017-048
本钢板材股份有限公司监事会七届九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会于2017年12月1日以电子邮件形式发出会议通知。
2、2017年12月7日以通讯方式召开监事会会议。
3、本次监事会会议应出席监事人数为 5人，实际出席会议的监事人数 5人。
4、本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
1、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
该议案须提交股东大会审议。
2、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期的议案》
该议案须提交股东大会审议。
特此公告。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
二Ｏ一七年十二月八日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2015-042
江苏通达动力科技股份有限公司
关于聘任副总经理、财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监、副总经理陆洋先生因个人原因辞去公司财务总监、副总经理职务（具体内容详见 2015年6月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于财务总监、副总经理辞职的公告》公告编号：2015-036）。鉴于公司财务负责人空缺，经公司董事长姜煜峰先生提名，董事会提名委员会审查，2015年6月30日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任卢应伶为副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任卢应伶先生为公司副总经理、财务负责人，负责财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事对第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
卢应伶先生的简历及基本情况如下：
卢应伶，男，1970年生，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任江苏纺织技术学院财会系教师，美资ITT南通精密机械有限公司财务经理，万德集团湖州万德电子工业有限公司财务经理，中集集团南通中集罐式储运设备制造有限公司财务部副经理。2015年6月进入公司工作。
卢应伶先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截至披露日，卢应伶先生不持有公司股份。卢应伶先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
南极电商股份有限公司 2018-060 关于第五届监事会第三十九次会议决议的更正公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-060南极电商股份有限公司
关于第五届监事会第三十九次会议决议的更正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年6月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《第五届监事会第三十九次会议决议》（公告编号：2018-054）。由于工作人员编辑失误，现对公告中的部分内容予以更正，内容如下：
1、更正前：
三、《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案—公司监事会换届选举》
公司第五届监事会已任期届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第五届监事会提名胡向怀、陆丽宁、陈晓洁为公司第六届监事会监事候选人。公司第六届监事会监事选举将采用累积投票制。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
更正后：
三、《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案—公司监事会换届选举》
公司第五届监事会已任期届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会提名陆丽宁、陈晓洁为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
2、更正前：
附件：
公司第六届监事会监事的名单和简历
胡向怀先生：1974年4月出生，本科学历。曾任上海方佳建筑装饰工程限公司工程部经理、
上海太亿企业股份有限公司项目经理，自2010年12月至今在公司任职，曾任行政经理、工程
南极电商股份有限公司 2018-060 关于第五届监事会第三十九次会议决议的更正公告部经理、直营专卖店运营主管、行政环境部总监、上海南极电商监事等职。2016年2月至2016年9月任公司监事，2016年9月至今任公司职工监事。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
陆丽宁女士，1982年4月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年5月至2004年11月在上海柯林服务管理有限公司任业务主管，2007年至今历任南极电商（上海）有限公司业务助理、业务主管、业务副经理、裤袜事业部业务经理、服装中心高级经理、女装户外事业部群总监、大母婴事业部副总；2018年5月至今任北京时间互联网络科技有限公司监事。
与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
陈晓洁女士：1981年9月出生。硕士研究生学历，经济师。2007年8月至2010年12月任本公司行政助理，2011年1月至至2015年12月任本公司行政助理兼董秘助理，2016年1月至今任苏州新民纺织有限公司总经理助理。2014年12月至2016年9月任公司职工监事，2016年9月至今任公司股东监事。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
更正后：
附件：
公司第六届监事会非职工代表监事的名单和简历
陆丽宁女士，1982年4月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年5月至2004年11月在上海柯林服务管理有限公司任业务主管，2007年至今历任南极电商（上海）有限公司业务助理、业务主管、业务副经理、裤袜事业部业务经理、服装中心高级经理、女装户外事业部群总监、大母婴事业部副总；2018年5月至今任北京时间互联网络科技有限公司监事。
陆丽宁女士持有上海丰南投资中心（有限合伙）0.45%股份，间接持有公司0.01%的股份，在公司第二期持股计划中持有6,494,500.00份额，间接持有公司0.03%的股份，合计间接持有公司
股份比例为0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、
南极电商股份有限公司 2018-060 关于第五届监事会第三十九次会议决议的更正公告公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
陈晓洁女士，1981年9月出生。硕士研究生学历，经济师。2007年8月至2010年12月任本公司行政助理，2011年1月至至2015年12月任本公司行政助理兼董秘助理，2016年1月至今任苏州新民纺织有限公司总经理助理。2014年12月至2016年9月任公司职工代表监事，2016年9月至今任公司股东代表监事。现未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变。更正后的《第五届监事会第三十九次会议决议公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将进一步将加强信息披露的检核工作，就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
南极电商股份有限公司监事会二〇一八年六月十四日
江西万年青水泥股份有限公司
2016年独立董事述职报告
作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2016年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事议事规则》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责。我们及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2016年度召开的董事会及股东大会，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度主要工作情况报告如下：
一、出席会议情况
1、股东大会情况
报告期内，我们出席了2016年4月21日召开的公司2015年度股东大会。本次股东大会的召开符合法定程序，采用了方便快捷的网络投票，充分考虑了公司中小投资者投票权利和利益。
2、董事会情况
报告期内，公司召开了5次董事会，我们参与了每次会议的讨论，无委托他人投票情况，在认真阅读会议材料后，行使了表决权并均投了赞成票。公司在2016年度召开的董事会有利于公司的生产发展，决策符合法定程序，合法有效。
报告期内，我们充分关注公司经营状况、经营业绩和下一步发展规划，我们在深度了解公司经营情况的同时针对企业的发展及行业投资所面临的困难和问题提出了意见和建议，切实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单
位与个人的影响。
二、对公司有关事项提出独立意见的情况
报告期内，我们通过对董事会各项议案的审议，在分析调研后认为各议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，我们对各项议案均投了赞同票。
1、关于公司对外担保情况
报告期内，为有利于公司的生产经营发展，在充分考虑公司资产安全的基础上，公司对合并报表范围内的子公司进行担保，包括相互担保、反担保等，没有为实际控制人、控股股东以及其他关联方提供担保，公司担保决策程序合法、合理，不会损害公司和股东的利益，符合公司发展战略，符合证监会和深交所的相关规定。
2、关于公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易按照年初预计以及与关联方签订的协议执行，没有超出预计范围。相关交易议案提交审议前得到了我们的确认，审议过程中关联董事履行了回避制度，审议程序符合相关规定。
交易按照第三方市场价格进行交易，不存在利益输送，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司的关联交易是日常生产经营业务的需要，我们认为不会对公司财务状况、经营成果以及未来发展造成不利影响。
3、关于公司内部控制情况
报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司根据内部控制管理制度的需要，开展了内控自查与内控运行情况穿行测试工作，公司严格执行了《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度。2016年10月11日公司披露了“关于财务人员涉嫌挪用公司资金”的公告，事件发生后，公司及时向公安机关报了案，
并采取了相关资产保全措施，该事件尚在侦查中，我们将持续关注该事件的进展。该事件暴露公司相关制度的运行进一步的加强。
4、关于公司高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司能够严格执行公司薪酬管理制度，薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬与考核委员会审议了董事会提交的《关于核定2015年度公司经营管理者薪酬和确定2016年业绩考核指标的议案》。2015年公司高级管理人员薪酬，经薪酬与考核委员会依据《2015年度经营目标考核办法》，根据年度目标完成情况进行考评确定。
5、关于公司年度利润分配情况
报告期内，公司按照有关法律法规和公司章程规定，结合公司发展规划，拟定了 2015年度利润分配方案。我们审议了该方案，一致认为该分配方案科学合理，既积极回报了股东又兼顾了公司发展。
6、关于控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来，为公司生产经营性资金往来，不存在非经营性占用情况。
7、关于续聘会计师事务所的情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙人）具有证券从业资格，自担任公司外部审计机构以来，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，按时完成公司委托的审计工作。续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，有利于维护公司审计工作的持续、完整，符合公司的长远利益。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙人）公司为2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
三、保护中小股东权益方面的情况
1、我们积极推动公司完善法人治理，充分发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡作用，有效维护了公司和中小股东的合法权益。
2、我们持续关注公司信息披露工作，公司严格按照国家法律法规以及交易所规则的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，没有出现损害公司和全体股东的合法权益情况。
2017年，我们将按照法律法规对独立董事的要求，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事： 王芸 刘作毅郭华平
二〇一七年四月二十七日