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河南通达电缆股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（夏敏仁）
各位股东、股东代表：
我作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在成为公司独立董事以来，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责。维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现将本人2018年度的工作情况述职如下：
一、出席董事会会议情况
报告期内，本人能按时出席公司董事会，并列席了公司2017年度股东大会、 2018年历次临时股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对报告期内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对报告期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2018年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||召开次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|10|8|2|0|否|
|股东大会|3|3|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2018年3月12日，在公司第三届董事会第三十八次会议上，发表了关
于调整前次募集资金投资项目实施进度的独立意见、关于终止非公开发行股票事
项的独立意见、关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同之终止协议>暨关联交易的独立意见。
（二）2018年3月28日，在公司第三届董事会第三十九次会议上，发表了关于公司非公开发行股票事项的独立意见、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的独立意见、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的独立意见、关于董事会换届选举的独立意见。
（三）2018年4月10日，在公司第三届董事会第四十次会议上，发表了关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见、关于对2017年度内部控制评价报告的独立意见、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的独立意见、关于开展远期外汇锁定业务的独立意见、关于开展期货套期保值业务的独立意见、关于会计政策变更的独立意见。
（四）2018年4月16日，在公司第四届董事会第一次会议上，发表了关于选举公司董事长和副董事长的独立意见、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
（五）2018年4月26日，在公司第四届董事会第二次会议上，发表了关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见。
（六）2018年7月3日，在公司第四届董事会第四次会议上，发表了关于《河南通达电缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的独立意见。
（七）2018年7月19日，在公司第四届董事会第五次会议上，发表了关于公司调整非公开发行股票事项的独立意见、关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的独立意见、关于修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的独立意见。
（八）2018年8月23日，在公司第四届董事会第六次会议上，发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于公司《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）2018年度，本人积极履行独立董事的有关职责，对董事会审议的各个议案认真审阅，对相关事项发表自己的意见及观点，并做出独立、公正在判断，切实保护全体股东的合法权益；
（二）本人在担任薪酬与考核委员会主席、战略委员会委员、审计委员会委员期间，对专门委员会的各项工作进行了开展和建议，切实履行了相关职责；
（三）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，以维护公司及全体股东的合法权益；
（四）对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）公司能充分尊重本人的意见，采纳本人对公司的有关建议。
在此，衷心感谢公司及相关人员在2018年度工作中给予的支持，新的一年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，进一步加强学习，认真学习法律、法规和有关规定，不断提高履行职责的能力，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。为方便与社会公众股股东沟通，特公布本人的联系方式：xiaminren@csc.com.cn。
签字页）
独立董事（夏敏仁）：
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-034广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 5月 17日收到公司股东浙江如山成长创业投资有限公司（以下简称“如山成长”）《关于股份减持计划的告知函》。持有公司首次公开发行前已发行股份数 4,200,000股，占公司股份总数的5.00%。
如山成长计划自公司减持计划公告之日起三个交易日后的3个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,940,000股（占公司总股本比例3.50%）。其中，通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后进行，且 3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
一、减持股东的基本情况及减持计划。
（一）减持股东名称：浙江如山成长创业投资有限公司
（二）减持股东的持股情况：截止公告之日，如山成长持有公司股份4,200,000股，占公司股份总数的5.00%。以上股份均为无限售条件流通股。
（三）减持原因：公司经营发展需要
（四）股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份
（五）拟减持股份数量及比例：按照目前公司的总股本，通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易预计所减持股份数量合计将不超过 2,940,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的3.50%。
（六）减持期间：自本公告之日起的三个交易日后的三个月内（如通过大
宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后进行，且3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%）。
（七）减持方式：证券交易所集中竞价交易或大宗交易
（八）减持价格：减持价格在80元以上（含80元）
二、股东的承诺及履行情况
如山成长在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺如下：
关于股份锁定的承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。
关于持股意向和减持意向的承诺：
1、直接或间接持有的股份公司股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况。
2、基于对股份公司未来发展前景的信心，在锁定期满后在不违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况才可以转让公司股票。
3、将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票。在公司上市后，首次减持公司股票或持有公司股票比例在5%以上（含5%）时，减持时将提前三个交易日通知股份公司并公告。
4、若在锁定期满后两年内减持所持股份，转让价格参考当时市场价，并按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的股份公司全部股票。
5、若违反上述减持承诺的，该次减持股份所得收益将归公司所有。
6、若未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和股份公司损失的，将依法赔偿损失。
截止公告日，如山成长严格履行了上述各项承诺。
三、其他说明
1、在上述计划减持股份期间，如山成长将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承诺。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
2、如山成长不属于公司的控股股东，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
如山成长出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-002
宁波圣莱达电器股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2014年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上公布的《2014年三季度报告正文》、《2014年三季度报告全文》中预计：2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-905.98万元—-828.33万元，比上年同期下降-450%—-420%。
3、修正后的预计业绩：
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降幅度：-480% —-450%|盈利：258.85万元|
||亏损： -983.64万元—-905.98万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正 2014年度归属于上市公司股东的净利润下降，主要原因是销售收入同比下降，产品市场竞争激烈，销售单价出现下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2014年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二○一五年一月十七日
独立董事2016年度述职报告-陈建林湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
本人自 2016年 5月 14日起履行独立董事职责，2016年度本人任职期间内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。公司在2016年度本人任职期间内召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2016年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
本人出席会议的情况如下：
1、2016年度出席董事会情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数||现场出席次数|以通讯方式参加次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未亲自参加会议||
|陈建林||11|2||9||0||0||否|

2、2016年度列席股东会情况
||||
|-|-|-|
|本年度应参加股东大会次数|亲自出席次数|缺席次数|
|0|0|0|

2016年度任职期间内本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
（一）2016年5月26日公司召开第三届董事会第二十九次会议，本人发表了《独立董
独立董事2016年度述职报告-陈建林事关于对外投资暨向深圳市中汇影视文化传播股份有限公司提供财务资助事项的独立意见》；
（二）2016年7月31日公司召开第三届董事会第三十一次会议，本人发表了《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的事前认可意见》、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立董事意见》；
（三）2016年8月22日公司召开第三届董事会第三十二次会议，本人发表了《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》；
（四）2016年10月12日公司召开第三届董事会第三十四次会议，本人发表了《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立董事意见》；
（五）2016年10月28日公司召开第三届董事会第三十五次会议，本人发表了《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》；
（六）2016年12月19日公司召开第三届董事会第三十八次会议，本人发表了《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。
三、日常工作情况
2016年度任职期间内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
在公司定期报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解网络游戏及汽车部件业务各自发展情况，对公司经营生产状况予以关注，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露定期报告。
四、保护投资者权益方面所做的工作
(一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
(三)为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益
独立董事2016年度述职报告-陈建林的保护意识。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人自2016年5月14起担任公司第三届董事会审计委员会主任委员，同时担任薪酬与考核委员会委员。在2016年主要履行了以下职责：
（一）审计委员会工作情况
报告期内主持召开了2次审计委员会会议，审议了公司内审部提交的2016年半年度内部审计报告、2016年第三季度内审报告以及 2016年 IT系统内部审计结果。本人认真审核公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
（二）薪酬与考核委员会工作情况
2016年度本人任职期间薪酬与考核委员会未召开会议。
六、其他事项
2016年度，本人没有提议召开董事会的情况；本人提议继续聘任天健会计师事务所为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构，除此之外，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
独立董事姓名：陈建林 电子邮箱：1979cjlstar@163.com
2017年，本人将按照谨慎、勤勉、公正的原则，不断加强学习，加强与其他董事、监事、高级管理人员的沟通和交流，深入了解公司的生产经营情况，认真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和中小股东的合法权益，为进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。
特此报告。
独立董事：陈建林二〇一七年三月十四日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-170苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股份质押的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押股|||
||股东|||||||||||||||
||||大股东及一||质押股数||初始交易日||质押到期日||质权人||数占其所持||用途|
||名称|||||||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|袁永刚||是||无限售流通股：3,600,000股||2018-11-22||质权人解除质押为止||中信证券股份有限公司||1.41%||补充质押||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁永刚先生共持有公司股票数量为25,516.3万股，占公司股份总数的15.88%，累计质押公司股票数量为21,373.7万股，占公司股份总数的13.30%，占其所持有公司股份数的83.76%。
三、其他说明
本次股份质押为公司控股股东袁永刚先生对其前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等措施，以应对上述风险。
公司将持续关注控股股东的股票质押及相关风险情况，并按规定及时做好信
息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
股份质押证明文件
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年11月 22日
民生证券股份有限公司
关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2018年度
关联方资金占用及对外担保情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市京泉华科技股份有限公司（下称“京泉华”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对京泉华 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保情况进行了核查，核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计会计师等人员交谈，查阅了相关事项的审议记录、审计报告等文件资料，对上市公司的资金占用及对外担保情况进行了核查。
二、对公司 2018年对外担保情况的核查
1、核查情况
民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计会计师等人员交谈，查阅了相关事项的审议记录、审计报告等文件资料。公司能严格控制对外担保风险，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2018年 12月 31日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。
2、核查意见
经核查，京泉华2018年度不存在对外担保的情况。
三、对公司 2018年度关联方资金占用的核查
1、核查情况
京泉华2018年度与关联方的资金占用情况详见下表：
编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|湖北润升电子实业有限公司|全资子公司|其他应收款|195.00|-||195.00|||非经营性往来|
||香港京泉华发展有限公司|全资子公司|其他应收款|127.45|128.90|||256.35||非经营性往来|
||JQH.INC.|控股子公司|其他应收款|1.38|1.19|||2.57||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|——|——|——|323.83|130.09|——|195.00|258.92|——|——|

大华会计师事务所(特殊普通合伙)已经就上述事项出具了《深圳市京泉华科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2019]003289号）。
2、核查意见
经核查，保荐机构认为，2018年度京泉华不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况；2018年度京泉华不存在为其他公司、控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供违规担保的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司2018年度关联方资金占用及担保情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杜思成 廖禹
民生证券股份有限公司2019年4月19日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-023
北京立思辰科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）近日接到公司控股股东池燕明先生的通知，获悉池燕明先生所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|
||股东||一大股东||解除质押||质押开始||解除质押||||质押占其|
||||||||||||质权人|||
||名称||及一致行||股数（股）||日期||日期||||所持股份|
||||动人||||||||||比例|
|池燕明||是||700,000||2018年11月28日||2019年3月28日||中信建投证券股份有限公司||0.49%||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，池燕明先生共持有公司股份144,044,929股，占公司总股本的16.59%。本次解除质押业务办理完成后，池燕明先生累计质押公司股份87,496,810股，占其所持股份的60.74%，占公司总股本的10.08%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2016-012广东明家科技股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）
及其摘要的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明明家科技于 2016年 1月 7日披露了《广东明家科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，并于2016年1月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东明家科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第 1号），根据问询函的相关意见和要求，公司对重组报告书进行了补充、修订和完善，补充披露内容已在本报告书中采用楷体加粗字体。具体内容如下：
一、在报告书“重大风险提示”之“八、控股股东、实际控制人减持的风险”和“第十节风险因素”之“八、控股股东、实际控制人减持的风险”中补充披露了公司控股股东、实际控制人周建林出具的《关于不减持公司股票的承诺函》相关情况及未来可能存在减持的风险；
二、在报告书“第二节交易各方基本情况”之“二、（六）交易对方对交易对价支付的履约能力”中补充披露了交易对方周建林购买交易标的的资金来源；
三、在报告书“第三节交易标的的基本情况”之“一、（三）1、业务整合情况”中补充披露了截至 2015年 10月 31日公司正在履行及尚未履行的电涌保护业务合同规模，以及合同转移的进展情况等；
四、在报告书“第三节交易标的基本情况”之“一、（三）3、债权债务转移情况”中补充披露了目前标的公司承接的债务是否已经取得债权人书面同意，未获得同意部分的债务金额、债务形成原因、到期日，以及对本次交易是否会构成障碍等情况的说明；
五、在报告书“第三节交易标的基本情况”之“一、（三）4、资产移交情况”中补充披露了域名转让和变更主办单位的进展情况；
六、在报告书“第四节交易标的的评估或估值情况”之“一、（一）评估方法的选择”中补充披露了本次交易评估不采用收益法的具体原因并结合标的公司的业务承接情况、在手订单、人员变动、运营状况、发展规划等，对仅采用资产基础法进行评估的合理性以及是否符合资产评估准则相关规定的情况进行了说明；
七、在报告书“第七节管理层讨论与分析”之“四、（四）本次交易对上市公司在资产、人员、技术、业务、财务等方面的独立性的影响”中补充披露了交易完成后上市公司如何保证与标的公司在资产、人员、技术、业务、财务等方面的独立性情况；
八、在报告书“第十一节其他重要事项”之“四、（一）资产交易情况”中补充披露了公司董事会审议通过《关于投资参股北京双行线广告有限公司的议案》的相关情况。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2019-001深圳市金奥博科技股份有限公司
关于公司被认定为广东省工程技术研究中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东省科学技术厅关于认定2018年度广东省工程技术研究中心的通知》（粤科函产学研字〔2018〕2580号），深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）申报的“广东省民用爆炸物品工程技术研究中心”被认定为“广东省工程技术研究中心”。
本次被认定为“广东省工程技术研究中心”，充分体现了公司具备较强的技术创新和研发实力。公司将继续加强研发和科技成果转化能力，保持技术领先优势，持续提高公司的市场竞争力。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2018-05号江苏四环生物股份有限公司 2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2．业绩预告类型：同向上升
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日-2017年12月31日|2016年1月1日-2016年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长0.61%至458.92%|447.29万元|
||450万元至2500万元||
|基本每股收益|约0.0044元至0.0243元|0.0043元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因
本报告期公司业绩同向上升的主要原因为处置子公司江苏四环生物制药有限公司获利约 2,200万元；与 2016年相比，合并报表范围减少了新疆爱迪新能源科技有限公司，同比亏损减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据以公司 2017年年度报告披露的为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2018年1月30日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-035北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于 2016年 04月 18日在公司六楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于 2016年03月31日以书面、电话联系的方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席徐勇先生主持，会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式通过如下议案：
一、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2015年年度监事会工作报告》的议案，并同意将本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
二、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2015年年度财务决算报告》的议案，并同意将本议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2015年年度利润分配方案》的议案，分配方案为：以总股本412,734,085股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共计派发61,910,112.75元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增619,101,127股。并同意将本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
四、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于续聘2016年财务审计机构》的议案并同意将本议案提交公司2015年度股东大会审议。
五、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2015年年度报告及其摘要》的议案。并同意将本议案提交公司 2015年年度股东大会审
议。
监事会对公司2015年年度报告及其摘要，审核意见如下：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了公司《 2015年度内部控制自我评价报告》的议案。
监事会对公司 2015年年度内部控制自我评价报告，书面核查意见如下：《2015年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
七、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会议事规则》的议案，并向 2015年年度股东大会提交本议案；本议案尚需股东大会审议。
八、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
《关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会 2016年04月18日
湖南华菱钢铁股份有限公司
高级管理人员绩效与薪酬管理办法
一、目的和依据
为贯彻建设新华菱的战略目标，不断完善绩效与薪酬管理体系，加强对湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称华菱钢铁）高级管理人员的激励与约束，有效激发其积极性与创造性，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》，结合华菱钢铁实际情况，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于华菱钢铁高级管理人员（高管是集团领导班子成员的，薪酬发放以上级核定的标准为准）。
三、基本原则
（一）战略驱动，发展导向。绩效、薪酬设计以战略为引领，支撑战略目标落地，着眼企业的长远发展，引导核心竞争力的构建。
（二）效益优先，兼顾公平。绩效、薪酬激励坚持效益优先、业绩导向，以提高经济效益为中心，逐步接轨市场。薪酬水平的确定综合考虑企业经营难度、发展阶段、行业特点等因素，适当兼顾集团内部公平性，合理拉开差距。业绩与薪酬紧密关联，业绩升薪酬升、业绩降薪酬降。
（三）激励为主，约束配套。鼓励挑战奋斗目标，倡导高绩效文化，贯彻“以奋斗者为本”的理念；以正向激励为主，适当进行约束考核。
四、组织领导
董事会提名与薪酬考核委员会为高管绩效、薪酬的管理机构，负
责制订高级管理人员绩效考评与薪酬管理方案，开展绩效评价，审核评价结果，仲裁绩效薪酬异议，兑现薪酬考核结果，对绩效薪酬体系提出优化调整建议，对公司薪酬制度执行情况进行监督，以及董事会授权的其它事宜。
公司人力资源管理部门是董事会提名与薪酬考核委员会的日常工作机构，为委员会提供专业支持，负责有关方案的起草、资料的准备、制度执行情况的反馈等工作。
五、绩效设计
（一）绩效指标的选择
以贯彻落实战略规划为出发点，以改善经营成果（利润）为核心，综合考虑企业的不同发展阶段的重点、短板来设计绩效指标体系，引导企业构建核心竞争力、促进企业长远发展。绩效指标既注重经营成果，也关注核心竞争力的提升；既关注财务指标的改善，也关注商业计划重点任务的实施推进。
（二）绩效目标的确定
年度绩效目标主要来源于年度商业计划的分解，具体的绩效考核细则每年度制定并下发。
六、薪酬构成与标准
（一）薪酬激励结构
包括基本年薪、绩效年薪、超额利润奖和约束考核等。
1.基本年薪
基本年薪为岗位基本价值的体现，不关联绩效。
2.绩效年薪
绩效年薪原则上与利润直接关联。利润完成计划值时，按设计标准，同时与年度KPI、行业对标等因素关联；利润亏损时，否决绩效
年薪。
3.超额利润奖
与利润关联，当利润超出计划值时，按一定比例计提超额利润奖。
4.约束考核
为确保公司安全绿色生产、合规经营，不发生重大安全事故、较大环境污染事故及综治维稳等事件，有效防范各类经营风险，对以上方面进行约束考核。若发生相关事件，高级管理人员负领导和直接责任的，由提名与薪酬考核委员会提出处理建议，报董事会审批。
（二）薪酬标准
薪酬是价值分配的主要形式，为合理体现高级管理人员的价值贡献，原则上每三年进行一次市场对标，综合考虑行业特点、经营难度以及公司实际情况，通过量化评估以合理确定高级管理人员的薪酬水平及各项薪酬标准。
具体的薪酬标准、考核细则由董事会每年制定并下发。
七、绩效调整原则
（一）当股东进行增资或公司发生重大重组时。
（二）当公司外部经营环境发生重大客观变化时。
（三）董事会认定的其他情形。
八、薪酬激励的计算
（一）年度进行组织绩效评价。每年根据商业计划制定当年的组织绩效评价细则，年度进行考核评价并确定组织绩效得分。
（二）设置销售利润率调节系数，对绩效年薪和超额利润提成奖进行系数调节。以董事会选取的 20家行业对标企业中的中位数为标杆，对应调节系数1.0；排名每进步（退步）1名加（减）系数0.05；
系数最多加（减）0.2。
（三）实际薪酬=【基本年薪+（绩效年薪标准值×销售利润率调节系数×年度绩效得分÷度绩效）+（超额利润提成奖×销售利润率调节系数×年度绩效得分÷度绩效）+专项奖罚】×岗位薪酬系数×任职月数÷职月。
（四）高级管理人员的岗位薪酬系数
1.总经理（相当职务）按1.0。
2.副总经理（相当职务）按0.6-0.9。
3.具体由提名与薪酬考核委员会提出建议报董事会审批。
九、其他规定
（一）基本年薪按月预发。
（二）绩效年薪按月按设计标准的70%预发；年度累计结算。
（三）超额利润奖年度累计结算，董事会视情况酌情延期支付（20%-40%）。
（四）原则上，年度薪酬实行总额封顶考核,封顶额由董事会决定。当利润、营业收入超过考核封顶值时，或重大战略、改革任务推进成效显著的，可在总额封顶以外酌情给予额外奖励。
（五）高级管理人员不得领取未经上级和董事会审核批准的其他货币性收入。
（六）高级管理人员构成犯罪被依法追究刑事责任或董事会认定的其他重大违规行为的，取消当年绩效薪酬、超额利润奖。
（七）高级管理人员年度内因病、事假累计 1个月以上 6个月以下的，请假期间只发放基本年薪，按实际工作月数计算其他薪酬；病、事假累计 6个月及以上的，全年只发放基本年薪。
（八）高级管理人员的薪酬信息，按照《上市公司信息披露管理办法》及时、合规披露，并接受本公司职工的民主监督。
十、附则
（一）本办法自下文之日起执行，原《湖南华菱钢铁股份有限公司经营者绩效考评管理办法》、《湖南华菱钢铁股份有限公司经营者薪酬管理办法》同时废止。
（二）本办法由华菱钢铁提名与薪酬考核委员会负责解释。
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2014-015
北京首钢股份有限公司五届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月28日，北京首钢股份有限公司（以下简称公司）在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开五届四次董事会会议。会议通知于 4月 18日发出。会议应到董事10人，实到董事10人。公司监事和高级管理人员列席会议。
根据《公司法》、《公司章程》规定，会议符合依法召开的规定，会议由靳伟董事长主持，审议并通过如下事项：
一、《公司关于修改章程的议案》，同意 10票，反对 0票，弃权 0票。该议案需提交股东大会批准。
《章程》修改内容如下：
1、第六条原为：公司注册资本为人民币2,966,526,057元。
修改为：公司注册资本为人民币5,289,389,600元。
2、第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围是：钢铁冶炼，钢压延加工；铜冶炼及压延加工、销售；烧结矿、焦炭、化工产品制造、销售；高炉余压发电及煤气生产、销售；工业生产废异物加工、销售；销售金属材料、焦炭、化工产品、机械电器设备、建筑材料；设备租赁(汽车除外)；仓储服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；投资及投资管理。
修改为：钢铁冶炼;钢压延加工;铜冶炼及压延加工、销售;烧结矿、焦炭、石灰、化工产品制造、销售;高炉余压发电及煤气生产、销售、供应;炼铁水渣及工业生产废异物加工、销售;销售金属材料、焦炭、化工产品、机械电器设备、建筑材料;金属材料批发;设备租赁(汽车除外);仓储服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;投资及投资管理;氧气、氮气、氩气、液氧、液氮、液氩制造;普通货运，货物专用运输(罐式);产品化学特性检验服务，产品物理特性检验服务，产品不改变物质特性、形状检验服务;货物、技术进出口(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)
公司的经营范围以工商变更时最终核定的范围为准。
3、第十九条原为:公司股份总数为 2,966,526,057股。公司股本结构为:普通股 2,966,526,057股,其中发起人持有 1,875,897,328股，其他内资股股东持有1,090,628,729股。
修改为:公司股份总数为 5,289,389,600股。公司股本结构为:普通股 5,289,389,600股，其中发起人持有 4,198,760,871股，其他内资股股东持有1,090,628,729股。
二、《公司2013年度总经理工作报告》，同意10票，反对0票，弃权0票。
三、《公司 2013年年度报告》及《北京首钢股份有限公司 2013年年度报告
摘要》，同意10票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会批准。
四、《公司2013年度董事会报告》，同意10票，反对0票，弃权0票。
该报告需提交股东大会批准。
五、《公司2013年度财务决算报告》，同意10票，反对0票，弃权0票。
该报告需提交股东大会批准。
六、《公司2013年度利润分配预案》，同意10票，反对0票，弃权0票。
本年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。该预案需提交股东大会批准。
七、《公司2014年度财务预算报告》，同意10票，反对0票，弃权0票。
该报告需提交股东大会批准。
八、《公司2013年度内部控制自我评价报告》，同意10票，反对0票，弃权0票。
九、《公司2012年度、2013年度备考盈利数与利润预测数的差异以及首钢总公司拟置入资产2012年度、2013年度实际盈利数与利润预测数的差异的说明》，同意10票，反对0票，弃权0票。
十、《公司2014年第一季度季报》，同意10票，反对0票，弃权0票。
十一、《公司关于 2014年度日常关联交易额预计情况的议案》，该议案属于关联交易，6位关联董事(靳伟、徐凝、许建国、张功焰、赵民革、韩庆)回避表决，由4位独立董事表决。同意4票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会批准（详见公司当日公告）。
十二、《公司关于总经理2013年度薪酬兑现及2014年度薪酬与考核分配办法的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票。
十三、《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意 10票，反对 0票，弃权0票。
续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2014年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。
该议案需提交股东大会批准。
十四、《公司关于股票交易状态情况说明的议案》，同意 10票，反对 0票，弃权0票。
公司2012年、2013年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司触及被实行退市风险警示条件。
公司已于 2014年 4月完成重大资产重组工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年7月修订）第13.2.10条规定，公司亦符合对其股票交易撤销退市风险警示的条件（第 13.2.10条第（一）项至第（四）项规定情形）。因此，公司股票交易不实行退市风险警示，交易状态不变，股票简称为“首钢股份”，股票代码为“000959”，股票交易的日涨跌幅限制为10%。
北京首钢股份有限公司董事会
二○一四年四月二十八日
山东省章丘鼓风机股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2013年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，充分行使公司赋予的权力，独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履职情况简要报告如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
1、2013年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会会议情况：2013年度，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会，依法审慎行使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责。2013年度公司共召开董事会会议7次，本人本年度出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|召开会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|7|7|0|0|否|

3、列席股东大会情况：2013年度，公司共召开股东大会3次，本人均全部列席。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司关联交易、公司财务数据追溯调整、改聘审计机构等有关事项做出客观、独立、公允地判断，发表了独立意见，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。就公司以下事项发表了同意的独立意见：
1、2013年 2月 7日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了公司关于延长募集资金投资项目建设期议案的独立意见；
2、2013年 3月 27日，在公司第二届董事会第五次会议开始前，对公司 2013年度发生的日常关联交易基于独立判断立场，对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见；
3、2013年3月27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用的独立意见：
4、2013年 3月 27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于续聘北京永拓
会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的独立意见；
5、2013年 3月 27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于对公司 2012年度利润分配预案的独立意见；
6、2013年3月27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于对公司2013年度日常关联交易预计的独立意见；
7、2013年 3月 27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见；
8、2013年3月27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于对公司2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
9、2013年 3月 27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于对公司董事、高管人员2013年年薪的独立意见；
10、2013年8月8日，在公司第二届董事会第八次会议上，发表了关于公司 2013年半年度对外担保情况、控股股东及关联方资金的独立意见：
11、2013年 8月 8日，在公司第二届董事会第八次会议上，发表了关于《公司 2013年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》的独立意见；
12、2013年 8月 28日，在公司第二届董事会第九次会议上，发表了关于公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见；
13、2013年11月18日，在公司第二届董事会第十一次会议开始前，对公司变更会计师事务所事项发表了事前认可的独立意见；
14、2013年11月18日，在公司第二届董事会第十一次会议上，发表了关于对公司调整部分募集资金投资项目投资金额的独立意见；
15、2013年11月18日，在公司第二届董事会第十一次会议上，发表了关于对公司变更会计师事务所的独立意见。
三、日常工作情况及在保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真事前审核，独立、审慎地行使了表决权；深
入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行
了讨论。
4、培训和学习。本人已取得独立董事资格证书，平时一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会会议；
3、报告期内，本人同意改聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构；
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
五、公司对独立董事的工作提供协助的情况
公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件。在履行独立董事职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释。
六、联系方式
姓名：李剑峰
电子邮箱：ljf@sdu.edu.cn
作为公司的独立董事，本人严格按照法律、法规、相关指引履行了独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，维护了广大投资者的权益。
独立董事：李剑峰
2014年4月10日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-007成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 5日在指定信息披露媒体公告了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2018-005），公司部分董事、监事、高级管理人员（以下简称“增持主体”）拟自 2018年 2月 5日起未来 5个月内通过竞价交易方式增持公司股份，增持主体合计增持金额不低于 3,000万元，不高于 18,000万元。
一、增持计划的进展情况
2018年 2月 6日，增持主体通过竞价交易方式增持了公司部分股份，具体如下：
单位：元，股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持前||增持情况||本次增持后||
|||持股数量|持股比例|增持数量|增持均价|持股数量|持股比例|
|衡福明|副总经理|645,000|0.099%|82,000|6.4|727,000|0.111%|
|陈翔越|副总经理|160,000|0.024%|33,000|6.35|193,000|0.030%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|贾秀英|财务总监|360,000|0.055%|93,600|6.403|453,600|0.069%|
|张杨|副总经理、董 事 会 秘书|329,999|0.050%|77,600|6.388|407,599|0.062%|
|王斌|监 事 会 主席|540,000|0.083%|203,500|6.385|743,500|0.114%|
|张于兰|监事|450,000|0.069%|50,000|6.345|500,000|0.077%|
|龚勇|监事|-|-|23,500|6.409|23,500|0.004%|

二、其他事项
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持主体承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 2月 7日
证券代码：002379 证券简称：鲁丰环保 公告编号：2015- 080鲁丰环保科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、公司非公开发行股份本次解除限售数量为 1,600万股，占公司总股本的1.73%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2015年 11月 30日。
一、公司非公开发行和股本情况
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于核准鲁丰环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2012］723号），向10名特定投资者发行了7,660万股人民币普通股（A股）。并于2012年11月 30日在深交所中小企业板上市，公司非公开发行前股本为15,500万股，发行后股本总额为23,160万股。
2013年 5月，公司实施 2012年度权益分派方案，以公司总股本 23,160万股为基数，以资本公积金转增股本每10股转增10股。本次权益分派方案的股权登记日为2013年5月2日，除权除息日为2013年5月3日。权益分派方案实施后公司总股本变更为46,320万股。
2014年 6月，公司实施 2013年度权益分派方案，以公司总股本 46,320万股为基数，以资本公积金转增股本每10股转增10股。本次权益分派方案的股权登记日为2014年6月13日，除权除息日为2014年6月16日。权益分派方案实施后公司总股本变更为92,640万股。
截至到目前为止，公司总股本为92,640万股，尚未解除限售的股份为 1,600万股，占公司股本总数的1.73%
二、股东履行股份限售承诺情况
1、本次申请由有限售条件股份变为无限售条件股份的股东在公司非公开发行股票时对所持股份自愿锁定作出的承诺为：
非公开发行股票股东于荣强先生承诺自鲁丰环保本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 36个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的鲁丰环保股票，也不由鲁丰环保回购该部分股票。
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺。
3、本次申请解除限售条件的股东为公司控股股东及实际控制人。本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为：2015年11月30日。
2、本次可上市流通股份的总数为 1,600万股，占公司股本总数的1.73%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|股东名称|所持限售股份总数（万股）|本次解除限售数量（万股）|
|1|于荣强|于荣强|1,600.00|1,600.00|
||合计||1,600.00|1,600.00|

截至公告日，上述申请解除限售股份1,500万股已于2015年3月2日质押给中国农业银行股份有限公司西宁市黄河路支行。
四、备查文件
公司本次限售股份上市流通申请表。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十七日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2018-007深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东补充质押部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）函告，获悉晁骏投资所持有本公司的部分股份被补充质押，具体事项如下：一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆晁骏股权投资有限公司|控股股东|6,000,000|2018-2-8|质权人办理解除质押登记之日|招商证券资产管理有限公司|8.03%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，晁骏投资持有公司股份74,681,952股，占公司总股本的22.23%。其所持有上市公司股份累计被质押 31,100,000股,占其持有股份的41.64%，占总股本的9.26%。
3、以上股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。晁
骏投资资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，
质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，晁骏投资将采取赎回、追加保证
金、补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
深圳兆日科技股份有限公司董事会2018年2月9日