Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-011
大冶特殊钢股份有限公司董事会
关于本次交易不构成重组上市的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“上市公司”或“大冶特钢”）拟向中信泰富特钢投资有限公司、江阴信泰投资企业（有限合伙）、江阴冶泰投资企业（有限合伙）、江阴扬泰投资企业（有限合伙）、江阴青泰投资企业（有限合伙）、江阴信富投资企业（有限合伙）等6名交易对方发行股份购买其合计持有的江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）86.50%的股权，本次交易不涉及募集配套资金。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市，具体说明如下：
本次交易前 60个月内，上市公司控股股东始终为湖北新冶钢有限公司，实际控制人始终为中国中信集团有限公司；本次交易完成后，上市公司的实际控制人仍为中国中信集团有限公司，交易前后上市公司的实际控制人未发生变化。
综上，董事会认为，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大冶特殊钢股份有限公司董事会关于本次交易不构成重组上市的说明》之盖章页）
大冶特殊钢股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-035
广东雷伊（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）于2015年7月1日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二 O一五年六月三十日
瑞华核字[2015]第48270014号
目 录
1、专项审核报告 1
2、
·
····告附·····表
······································ ···································· ····
3
···························注····· ························ ································
················
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于大族激光科技产业集团股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]48270014号大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供大族激光科技产业集团股份有限公司2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：田景亮
中国·北京 中国注册会计师：周关
二○一五年四月二十日
附表
上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|深圳市大族云峰投资有限公司|实际控制人控制的公司|应收账款|19.30|54.42|66.05|7.67|物业管理|经营性占用|
||大族环球科技股份有限公司|实际控制人控制的公司|应收账款||187.20||187.20|销售商品|经营性占用|
||深圳市大族三维科技有限公司|实际控制人控制的公司|应收账款||42.45|38.75|3.70|物业管理、房屋租赁|经营性占用|
||大族环球科技股份有限公司|实际控制人控制的公司|其他应收款||99.56||99.56|房屋租赁押金|经营性占用|
|小 计|——|——|——|19.30|383.63|104.80|298.13|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|大族激光科技股份有限公司|全资子公司|其他应收款|9,878.23|10,985.19|6,047.42|14,816.00|资金往来|非经营性占用|
||深圳市大族数控科技有限公司|控股子公司|其他应收款||5,039.28|2,055.48|2,983.80|资金往来|非经营性占用|
||武汉大族金石凯激光系统有限公司|控股子公司|其他应收款||21.82|19.98|1.84|资金往来|非经营性占用|
||深圳市大族光电设备有限公司|控股子公司|其他应收款|1,546.61||1.31|1,545.30|资金往来|非经营性占用|
||上海大族新能源科技有限公司|全资子公司|其他应收款||9,780.80|4,000.00|5,780.80|资金往来|非经营性占用|
||内蒙古大族光电装备科技有限公司|全资子公司|其他应收款|542.80|30.80||573.60|资金往来|非经营性占用|
||深圳麦逊电子有限公司|全资子公司|其他应收款||1,500.00|2.00|1,498.00|资金往来|非经营性占用|
||辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司|控股子公司|其他应收款||350.00||350.00|资金往来|非经营性占用|
||北京大族天成半导体技术有限公司|控股子公司|其他应收款||258.00||258.00|资金往来|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|11,967.64|27,965.89|12,126.19|27,807.34|——|——|
|总 计|——|——|——|11,986.94|28,349.52|12,230.99|28,105.47|——|——|

法定代表人： 高云峰 主管会计工作的负责人：周辉强 会计机构负责人： 周小东
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019－11内蒙古兴业矿业股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升 □同向下降
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：60,000.00万元 - 75,000.00万元||盈利：56,498.53万元||
|||比上年同期增长： 6.20% - 32.75%||||
|基本每股收益||盈利：0.3227 - 0.4034元/股||盈利：0.3024元/股||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司子公司银漫矿业 2500吨/日铜锡系列技改工程完成且已达到设计要求，银、铜、锡金属产销量同比增加，从而直接影响了报告期的经营业绩。
四、其他相关说明
1、上述业绩预测经公司财务部初步测算，具体数据以公司2018年年度报告数据
为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-087广发证券股份有限公司
关于公司全资子公司广发控股（香港）有限公司
签署银团贷款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足境外业务快速发展的资金需求，进一步推进公司的国际化战略，近日，公司全资子公司广发控股(香港)有限公司（以下简称“广发控股香港”）作为借款方，在香港市场与10家银行（作为贷款方）签订了一笔银团贷款协议。现将相关情况公告如下：
本次银团贷款的牵头行和帐簿管理人为中国银行(香港)有限公司和香港上海汇丰银行有限公司。最高贷款本金总额为11.2亿港币，最长贷款期限为三年，贷款利率为“Hibor（香港银行同业拆借利率）+2.4%”。本次银团贷款为信用贷款，无担保措施。
备查文件：
1、广发控股香港的董事会决议；
2、广发控股香港与贷款银团银行签署的《银团贷款合同》。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一四年八月七日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016-005湘潭电化科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2016年1月11日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于2016年1月21日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议表决通过如下决议：
一、通过《关于与控股股东签署专项借款协议的议案》。
同意公司与电化集团签署专项借款协议，借款金额为人民币2,900万元，期限为2015年12月29日至2029年12月29日，共计14年。借款年利率为1.2%，按年付息，付息日为每年 3月 20日，并约定该款项专用于公司竹埠港整体搬迁及环境治理项目。
该议案涉及关联交易，关联董事谭新乔先生、梁真先生、熊毅女士、龙友发先生、丁建奇先生回避了表决。该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2016年1月22日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于与控股股东签署专项借款协议的公告》（公告编号：2016-006）。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一六年一月二十一日
山东同大海岛新材料股份有限公司
独立董事述职报告
独立董事：刘秀丽
大家好！本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使权力，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参会情况
2017年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|备注|
|刘秀丽|5|0|0|否||

2017年度本人出席股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|
|刘秀丽|2|2|

任职期间公司共召开了五次董事会、两次股东大会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了全部会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，并合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意
见：
1、公司于2017年4月20日召开的第三届董事会第十六次会议，本人对《2016年度内部控制的自我评价报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘 2017年审计机构及确认 2016年度审计费用的议案》、《2016年度利润分配的预案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于使用超募资金永久补充流动资金议案》、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司与关联方发生关联交易发表了独立意见。
2、公司于2017年6月9日召开的第三届董事会第十七次会议，本人对《关于坏账核销的的议案》、《关于董事会换届选举的的议案》发表了独立意见。
3、公司于 2017年 6月 26日召开的第四届董事会第一次会议，本人对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》发表了独立意见。
4、公司于 2017年 8月 21日召开的第四届董事会第二次会议，本人对公司与关联方发生关联交易、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及公司2017年半年度募集资金存放与使用发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
1、2017年度，本人作为第三届、第四届董事会审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会计师就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
2、本人作为第三届、第四届董事会薪酬与考核委员会的委员，报告期内按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对2017年度独立董事、高级管理人员薪酬方案进行了审核，听取了董事、高级管理人员的绩效汇报，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
秘书、财务总监、审计人员就会计法规、公司财务状况以及账务处理等方面进行讨论和交流；日常通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加公司董事会办公室召集组织的相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事签名：
刘秀丽
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019003证券代码：128035 证券简称：大族转债
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于 2018年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）现将2018年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市发行基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1974号”文核准，公司于2018年2月6日公开发行了2,300万张可转债，每张面值100元，发行总额23亿元，按面值发行，期限6年。
经深圳证券交易所“深证上【2018】88号”文同意，公司23亿元可转债自2018年3月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“大族转债”，债券代码“128035”。
根据有关规定和公司《大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“大族转债”自2018年8月13日起可转换为公司股份，初始转股价格为52.70元/股。
公司于2018年5月21日实施2017年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2018年5月21日起由52.70元/股调整为52.50元/股。
二、大族转债转股及股份变动情况
2018年第四季度，大族转债因转股金额减少16,100元（161张），转股数量为305股。
截至2018年12月31日，大族转债剩余金额为2,299,917,900元。公司2018年第四季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|73,754,753|6.91%||||||73,754,753|6.91%|
|高管锁定股|73,754,753|6.91%||||||73,754,753|6.91%|
|二、无限售条件股份|993,311,743|93.09%||||305|305|993,312,048|93.09%|
|三、股份总数|1,067,066,496|100.00%||||305|305|1,067,066,801|100.00%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0755-86161340进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2018年12月28日大族激光股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2018年12月28日大族转债股本结构表。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-024
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。为满足公司子公司日常经营发展的需要，公司全资子公司北京中文在线文化传媒有限公司（以下简称“文化传媒”）拟向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请不超过人民币1,000万元综合授信额度；公司控股子公司北京中文在线教育科技发展有限公司（以下简称“教育科技”）拟向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请不超过人民币1,000万元综合授信额度，由母公司中文在线数字出版集团股份有限公司为上述银行融资提供连带责任保证担保。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次对子公司担保事项在董事会审批权限内，无需提请股东大会的审议。
二、被担保人基本情况
（一）文化传媒基本情况
公司名称 北京中文在线文化传媒有限公司
类型 有限责任公司（法人独资）
住所 北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心13层1302单元
设立日期 2009年07月31日
注册资本 5100万元
统一社会信用代码 91110101693280761F
法定代表人 童之磊
组织文化艺术交流；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
计算机系统服务；应用软件服务；软件技术开发；信息技术推广服
务；计算机技术培训；投资咨询、经济信息咨询；图文设计制作；
经营范围 承办展览展示；代理、发布广告；销售电子产品、计算机、软件及
辅助设备；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、
药品和医疗器械、含电子公告服务）；利用信息网络经营动漫产品；
电影摄制；电影发行。
北京中文在线文化传媒有限公司是公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（二）教育科技基本情况
公司名称 北京中文在线教育科技发展有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 北京市海淀区中关村东路1号院8号楼A座204号
设立日期 2003年12月05日
注册资本 7344万元
统一社会信用代码 91110108756702088P
法定代表人 童之磊
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；教育咨询；
投资管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出版与中国境内已出版的出版物内容相
一致的数字化作品；批发、零售、网上销售图书、期刊、电子出版
经营范围
物、音像制品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联
网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、
药品和医疗器械、电子公告服务；利用信息网络经营动漫产品；从
事网络文化产品的展览、比赛活动。
北京中文在线教育科技发展有限公司系公司控股子公司，公司持有其66.04%股权，公司全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司持有其30.56%股权，公司全资子公司北京中文在线文化传媒有限公司持有其3.4%股权。
三、担保协议的主要内容
（一）向文化传媒提供担保协议的主要内容
1、被担保最高债权额：
①所担保债权之最高本金余额为：人民币 1,000万元；
②主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。
（二）向教育科技提供担保协议的主要内容
1、被担保最高债权额：
①所担保债权之最高本金余额为：人民币 1,000万元；
②主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。
四、董事会意见
为满足公司子公司日常经营发展的需要，支持子公司的业务发展，公司董事会同意为子公司文化传媒、教育科技发向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，文化传媒、教育科技为公司子公司，本次担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币0元，公司对控股子公司提供的担保总额为不超过人民币13,000万元（不含本次担保），无逾期担保。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2019年3月28日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-097中山大洋电机股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月19日上午9：00时在公司会议室召开第三届董事会第三十六次会议。本次会议通知于2015年10月13日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，会议合法有效。本次会议与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《2015年第三季度报告全文及摘要》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
《 2015年第三季度报告全文》刊载于 2015年 10月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2015年第三季度报告摘要》刊载于2015年10月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过了《关于控股子公司杰诺瑞实施差异化分红的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
经公司第三届董事会第十三次会议及 2014年第一次临时股东大会审议通过，芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“杰诺瑞”）在 2013年度及 2014年度实施了
差异化分红方案，并取得了显著效果，芜湖杰诺瑞2013年度、2014年度及2015年半年
中山大洋电机股份有限公司度净利润同比分别增长：55.63%、37.33%、75.89%。鉴于上述差异化分红方案成效显著，为继续促进杰诺瑞的健康发展，保持其持续快速增长的良好态势，同时进一步激励杰诺瑞总经理曾庆平先生带领杰诺瑞取得更加卓越的成就，公司董事会同意杰诺瑞继续实施差异化分红方案，杰诺瑞法人股东武汉大洋电机新动力科技有限公司拟将其 2015年度及2016年度从杰诺瑞取得的分红金额的15%让渡给杰诺瑞自然人股东曾庆平先生。杰诺瑞2015年度及2016年度具体的利润分配方案由杰诺瑞董事会制订，并以杰诺瑞股东会审批通过的为准。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年10月20日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体的利益。保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人按照相关规定出席了公司召开的董事会。公司在 2014年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2014年本人出席董事会会议的情况如下：
2014年度公司共召开了12次董事会、3次股东大会。本人亲自出席了公司2014年度召开的董事会会议10次,委托独立董事黄苏融先生代为出席会议2次；出席公司召开的股东大会2次；对于所出席的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。
二、发表独立意见的情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，在本人任期期间就公司 2014年生产经营中的重大事项发表的独立意见如下表所示：
中山大洋电机股份有限公司
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|披露媒体|
|2014-3-4|第三届董事会第十三次会议|关于就公司2013年日常关联交易和2014年预计日常关联交易发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2014-4-12|第三届董事会第十四次会议|关于公司内部控制自我评价、累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、2013年度审计报告及续聘会计师事务所、2013年度权益分派预案、2013 年度募集资金存放与使用情况、修改《公司章程》和《分红政策》发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2014-5-27|第三届董事第十六次会议|独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2014-8-22|第三届董事第十九次会议|独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2014-9-12|第三届董事第二十次会议|独立董事对关联交易发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2014-9-18|第三届董事第二十一次会议|独立董事对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项、关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2014-10-24|第三届董事第二十二次会议|独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2014-12-8|第三届董事第二十三次会议|独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事宜的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2014-12-20|第三届董事第二十四次会议|独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、到公司现场办公情况
2014年期间，本人充分利用出席公司股东大会、经营汇报会的机会以及其他时间对
公司进行现场检查，深入了解公司的经营和财务状况以及募投项目进展情况；平时通过
中山大洋电机股份有限公司电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；多次指导公司如何应对知识产权保护、诉讼、对公司涉及的技术专利问题、员工劳动合同问题及廉洁治理方面多次进行辅导，与公司法务进行有效沟通，对法律疑点予以指教，在公司合法经营方面提供了专业意见，同时也为公司管理制度献计献策，辅助完善公司内控制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
2014年，本人对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、募集资金使用、定期报告、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识。
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
五、其他工作情况
1、本人作为公司战略委员会委员，任期内，出席2014年战略委员会会议2次，并多次到公司现场或通过电话，与公司管理层就行业及市场情况进行讨论沟通。及时了解公司经营情况，结合行业发展动态向公司提出建议和意见，确保公司发展合法合规。
2、无提议召开董事会的情况；
中山大洋电机股份有限公司3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人在 2014年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
六、联系方式
独立董事姓名：肖永平
电子邮箱：ypxiao@vip.sina.com
独立董事：肖永平
2015年2月14日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-016珠海市乐通化工股份有限公司
关于控股股东及实际控制人为公司
向银行申请综合授信提供连带责任担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度 7,142万元的议案》，公司董事会同意公司向交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行珠海分行”）申请综合授信额度 7,142万元，并由公司控股股东深圳大晟资产管理有限公司及公司实际控制人周镇科先生提供连带责任担保。
2018年4月17日，控股股东大晟资产与交通银行珠海分行签订了《保证合同》（编号：A11182202090-2）；公司实际控制人周镇科先生与交通银行珠海分行签订了《保证合同》（编号：A11182202090-3）。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）公司控股股东
1、公司名称：深圳市大晟资产管理有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、公司地址：深圳市福田区北一街 28-1景田邮政综合楼
4、法定代表人：谢建龙
5、注册资本：人民币 30,000万元
6、经营范围：股权投资管理；房地产经纪；投资兴办实业；高新技术项目投资；商业地产与产业地产投资；激光技术投资与开发；国内贸易。
7、关联关系：大晟资产持有本公司股份 51,999,959股，占公司总股本的26.00%，系公司控股股东。
（二）、公司实际控制人
1、姓名：周镇科
2、关联关系：周镇科先生持有大晟资产99.99%的股权，是大晟资产实际控制人，也是公司的实际控制人。
三、担保合同主要内容
主债权持续至保证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及挪用罚息）、违约金，损害赔偿金以及全部主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
2、保证人周镇科为债权人交通银行股份有限公司珠海分行与债务人珠海市乐通化工股份有限公司在 2018年 3月 1日起至 2021年 3月 1日期间内签订的全部主合同提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和：①担保主债权本金余额最高额人民币伍仟万元整。②前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及挪用罚息）、违约金，损害赔偿金以及全部主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、本次关联交易目的和公司的影响
本次公司控股股东及公司实际控制人无偿为公司的银行授信额度提供担保，公司不提供反担保且不支付任何担保费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保将有利于缓解公司流动资金压力，符合公司正常经营发展的需要。
五、当年年初至今，公司与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额 2018年 3月 26日，上市公司与控股股东大晟资产签署《财务资助协议书》，由大晟资产向公司提供总额不超过 10,000万元人民币的财务资助，财务资助期限为 6个月，自财务资助协议签订之日起算，借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（借款利息按照占用时间的同期贷款基准利率结算）。具体情况详见 2018年 3月 28日公司于巨潮资讯网披露《关于接受控股股东财务资助的关联交易公告》。
截至本公告披露日，公司控股股东大晟资产向公司提供财务资助 32,000,000
元，预计提利息 91,528.77元。
六、备查文件
1、《保证合同》（编号：A11182202090-2）。
2、《保证合同》（编号：A11182202090-3）。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-065北京碧水源科技股份有限公司
关于增加2018年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2018年年度股东大会的通知》，公司定于 2019年 5月 6日（星期一）上午9：30以现场与网络相结合的方式召开2018年年度股东大会。
2019年4月25日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于北京良业环境技术股份有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》《关于北京良业环境技术股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并上市方案的议案》《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》《关于公司维持盈利能力的说明与前景的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司分拆北京良业环境技术股份有限公司境外上市相关事宜的议案》《关于为平潭碧水源水务有限公司提供担保的议案》《关于为泰顺碧源环境科技有限公司提供担保的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议。公司股东文剑平先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述项议案以临时提案方式直接提交公司2018年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，文剑平先生持有本公司股份 717,466,634股，占公司总股本的比例为22.77%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》和深交所创业板《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018
年年度股东大会审议，并将作为2018年年度股东大会的第31-37项议案。
因上述临时提案的增加，原 2018年年度股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的股东大会通知详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
广东海印集团股份有限公司公告（2014）广东海印集团股份有限公司独立董事
关于使用不超过 5亿元额度自有资金购买保本型理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第三十五次临时会议审议的《关于使用不超过 5亿元额度自有资金购买保本型理财产品的议案》发表如下独立意见：
经认真审阅公司提交的资料，我们认为：公司购买的理财产品为保本型理财产品，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司自有资金的使用效率、增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 5亿元额度自有资金购买保本型理财产品。
独立董事：冯晓明、慕丽娜、王建新
二〇一四年九月六日
江苏雅百特科技股份有限公司
章程修订对照表
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|修订前|修订后|
|第三条 公司于 2009年11月26日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2100 万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于 2009年12月18日在深圳证券交易所上市。根据公司2012年年度股东大会决议，公司实施资本公积金转增股本方案，以总股本8,176万股为基数，每 10 股转增 3 股，公司总股本由 8,176万股增加至10,758.80万股。公司经2015年7月20日中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏中联电气股份有限公司重大资产重组及向拉萨瑞鸿投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2015〕1707号）核准，实施重大资产重组及向拉萨瑞鸿投资管理有限公司发行111,059,792股股份、向拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）发行 13,049,765 股股份、向拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）发行16,878,995股股份。|第三条 公司于 2009年11月26日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2100 万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于 2009年12月18日在深圳证券交易所上市。根据公司2012年年度股东大会决议，公司实施资本公积金转增股本方案，以总股本8,176万股为基数，每 10 股转增 3 股，公司总股本由 8,176万股增加至10,758.80万股。公司经2015年7月20日中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏中联电气股份有限公司重大资产重组及向拉萨瑞鸿投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2015〕1707号）核准，实施重大资产重组及向拉萨瑞鸿投资管理有限公司发行111,059,792股股份、向拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）发行 13,049,765 股股份、向拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）发行16,878,995股股份。根据公司2015年年度股东大会决议，公司实施 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 ， 以 总 股 本248,576,552股为基数，每10股转增20股，公司总股本由248,576,552股增加至745,729,656股。|
|第六条 公司注册资本为人民币248,576,552元。|第六条 公司注册资本为人民币 745,729,656|

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|第二十条 公司股份总数为248,576,552股，全部为普通股。公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。|第二十条 公司股份总数为 745,729,656 股，全部为普通股。公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。|

江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2016年5月27日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2017-013宁波先锋新材料股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年01月01日–2016年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期(2016年1月1日至2016年12月31日)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：91.35%-121.03%|盈利：3,175.19万元|
||盈利：6,075.70万元–7,018.25万元||

二、业绩预告预审计情况
公司业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，由于公司国内分部净利润稳定增长、澳洲分部亏损额较上年同期大幅减少、盖世汽车网的净利润贡献以及收到盖世汽车网 2015年的业绩补偿款 1,121万元等原因，公司 2016度合并净利润较 2015年上升91.35%至121.03%。
2、2016年度，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为2,125万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，
具体财务数据将在公司 2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-016南方中金环境股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年3月28日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2017年3月20日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以现金方式出资设立徐州中金环境治理有限公司的议案》
近日，公司全资子公司江苏金山环保科技有限公司（以下简称“金山环保”）与徐州市水务局签订了《徐州市市政污泥处理项目特许经营服务协议》。经与会董事认真审议与讨论，同意金山环保设立徐州中金环境治理有限公司（名称以工商登记为准）建设运行该项目，注册资本拟定12150万元，为金山环保全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提请公司股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以现金方式出资设立徐州中金环境治理有限公司的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于以现金方式出资设立郴州中金环境治理有限公司的议案》
近日，公司全资子公司金山环保与郴州市城市管理和行政执法局签订了《郴州市城区污泥无害化处理项目特许经营服务协议》。经与会董事认真审议与讨论，同意金山环保设立郴州中金环境治理有限公司（名称以工商登记为准）建设运行该项目，注册资本拟定6075万元，为金山环保全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提请公司股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以现金方式出资设立郴州中金环境治理有限公司的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2017年3月30日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-030
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份方式购买湖北东田光电材料科技有限公司100%股权。本次交易金额预计将达到重大资产重组的标准。目前该事项仍处于洽谈阶段，双方正在积极协商沟通中。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：和科达，证券代码：002816）自2019年4月29日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务》（深圳证券交易所 2018年 12月 28日）通知的相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌；未能按期披露重组预案的，将终止筹划本次重大资产重组并申请复牌。
二、本次重组基本情况
（一）标的资产基本情况
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|公司名称|湖北东田光电材料科技有限公司|
|公司住所|当阳市玉泉办事处长坂路南段 188号|
|注册资本|3,225.806452 万|
|法定代表人|高登华|
|企业类型|有限责任公司（自然人投资或控股）|
|成立日期|2009年 7月24日|
|统一社会信用代码|914205826917618954|

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|所处行业|制造业|
|经营范围|照相机及器材制造；人工智能装备、光通信元器件、光电材料、五金配件、光学设备及配件、光学玻璃、太阳能产品生产销售；货物进出口业务（不含国家禁止、限制产品，需持证经营的持有效许可证经营）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）|

（二）交易对手方基本情况
本次交易对手方为当阳昱登科技有限公司、深圳双诚睿见新材管理中心（有限合伙）、东莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）、高登华，分别持有湖北东田光电材料科技有限公司54.74%、40%、3.26%、2%的股权，合计持有湖北东田光电材料科技有限公司100%的股权。
（三）合作意向书的主要内容
甲方：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
统一社会信用代码：91440300683766012Q
住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294号和科达工业园 2栋 1层-3层
法定代表人：卢争驰
乙方（一）：当阳昱登科技有限公司
统一社会信用代码：91420582MA490QQ09X
住所：当阳市玉泉办事处长坂路南段188号
法定代表人：高登华
乙方（二）：深圳双诚睿见新材管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5DL32705
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
执行事务合伙人：深圳市启钧企业管理有限公司
乙方（三）：东莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91441900MA4UWBEQ8L
住所：东莞市万江街道蚬涌社区万江工业城
法定代表人：谢云
乙方（四）：高登华
身份证号码：422722197104100013
住所：广东省东莞市万江区新城理想0769家园碧林居6号楼C单元901
（注：乙方（一）至乙方（四）合称乙方，上述任何一方当事人以下单称“一方”、合称“各方”。）
1、鉴于：
（1）甲方系一家根据中华人民共和国法律组建并在深圳证券交易所上市的股份有限公司，其法定地址为深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园 2栋 1层-3层，法定代表人为卢争驰，公司证券代码为002816，证券简称为“和科达”。
（2）本次交易标的为湖北东田光电材料科技有限公司100%股权，标的公司于2009年7月24日在当阳市依法设立，注册地位于当阳市玉泉办事处长坂路南段188号，注册资本为3,225.806452万元，实收资本：3,225.806452万元，法定代表人为高登华。
（3）乙方系依据中国现行法律拥有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人或合法设立并有效存续的企业，乙方合计持有标的公司100%的股权，乙方（一）至乙方（四）分别持有其54.74%、40%、3.26%、2%的股权。
（4）甲方拟向乙方以支付股份的方式购买其持有的标的公司合计100%的股权。
（5）甲乙双方经协商确定以 2019年 3月 31日为评估基准日，聘请具备证券期货业务资格的资产评估机构对标的公司进行评估，并以最终确定的评估值为基础确定标的公司100%股权估值，初步预计约39,600万元。
2、自本意向书签订后，甲方将尽快向乙方派出尽职调查团，就该公司的财务、法律等相关问题进行尽职调查、审计、评估工作，乙方有义务配合调查团的相关工作，提交相关资料并保证所提交资料的真实性、完整性、合法性和有效性。
证监会核准，则推进该事项所产生的保荐机构、审计机构、评估机构及律所相关费用由甲方承担，尽调团在尽职调查过程中所产生的差旅、食宿等费用由乙方承担；如该事项最终未能通过中国证监会批准，则上述所有费用按照实际发生金额由双方均摊。
4、为避免甲方公司的股价的异常波动，在整个合作推进过程中，甲乙双方相关知情人均有义务对甲乙双方所磋商事宜及进展进行保密（依法需向监管机构提交或应公开披露的信息除外），同时甲方也应保证对乙方所提交的相关资料进行保密。
5、本意向书是双方合作的基础，具体交易方案以双方签订的正式合同为准。
6、乙方承诺，在意向书生效后至另行签订股权转让协议之日的整个期间，未经甲方书面同意，乙方不得与第三方以任何方式就其所持有的标的公司的股权出让事宜再进行协商谈判或者意向性接触。
7、若乙方提供的资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，甲方有权单方终止本意向书。
8、甲乙双方应本着诚实信用原则履行本意向书之约定义务努力促成本次交易，并不得以本意向书在法律上可能存在的瑕疵或尚未完备的手续而借故不信守本意向书的约定。任何一方违反本意向书约定内容的，应依法向对方承担缔约过失责任。
三、中介机构聘请情况
公司拟聘任国金证券股份有限公司、广东华商律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、天津华夏金信资产评估有限公司担任本次重组工作的独立财务顾问、法律、审计、评估中介机构，并按照承诺的期限披露符合相关规定的重组文件。
四、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、双方签订的《合作意向书》；
常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会 2019年4月 29日