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广东松发陶瓷股份有限公司
证券投资管理制度
第一章总则
第一条为了规范广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资行为，防范证券投资风险，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下属子公司的证券投资行为，未经公司批准，公司下属子公司不得进行证券投资。
第三条本制度所指的证券投资包括新股配售、申购、证券回购、股票投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为，不包括衍生品交易。
第四条公司应合理安排、使用资金，致力发展公司主营业务，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第五条公司应以公司自身名义设立证券帐户和资金帐户进行证券投资，不得使用他人帐户或向他人提供资金进行证券投资。公司相关部门在进行证券投资前，应知悉相关法则和公司章程关于证券投资的规定，不得进行违法违规的交易。
第六条证券投资的原则
（一）公司的证券投资应遵守国家法律法规；
（二）公司的证券投资必须注重风险防范、保证资金运行安全；
（三）公司的证券投资必须与资金结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的发展。
第七条公司证券投资资金来源为公司闲置资金。公司不得将募集资金、银行专项信贷资金通过直接或间接的方式用于证券投资，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第八条公司进行证券投资，应知悉相关法律、法规和规范性的规定，不得进行违法违规的交易。
第九条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。
第二章证券投资决策、执行、控制及管理
第十条公司进行证券投资应严格按照规定的投资权限履行审批手续，公司证券投资权限如下：
（一）公司证券投资金额不高于公司最近一期经审计净资产50%的，由董事会批准。
（二）公司证券投资金额达到公司最近一期经审计净资产50%或根据《上海证券交易所上市规则》规定应提交股东大会审议的证券投资，由董事会审议通过后提交股东大会批准。
（三）公司证券投资应按照连续十二个月累计计算原则适用本条规定。
第十一条董事和高级管理人员在审议证券投资事项时，应当充分关注公司是否建立专门内部控制制度，投资风险是否可控以及风险控制措施是否有效，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，是否存在违反规定的证券投资等情形。
第十二条公司董事长根据股东大会决议和董事会决议的具体授权范围内负责有关证券投资事宜，并根据市场情况及公司资金情况来确定具体的投资方案和投资金额。
第十三条公司证券部负责组织证券投资的日常运作和管理。主要职能范围包括：
（一）选择证券公司及开户营业部，并办理开户有关手续；
（二）本着提高资金运用效益，兼顾资金运用安全的原则，制定证券投资的具体方案，并进行投资的可行性分析，提交公司董事长审批；
（三）根据公司董事长审批同意的证券投资方案买卖证券，进行证券投资及证券投资资金的管理。
第十四条公司证券部必须严格按照经公司董事长批准后的投资方案进行操作。在执行过程中，根据市场的变化情况需要调整方案的，须重新进行报批。
第十五条公司财务部负责证券投资资金的汇划，安全及时入账及出账。
第十六条公司内部审计部门对公司的证券投资事宜定期进行审计，并将审
计结果报公司董事会及审计委员会。
第十七条公司只能选择在中国证监会核准营业的证券公司以公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。证券投资资金应开设专门的银行账户，并在证券公司设立资金账户，与开户银行、证券公司签订三方存管协议，使银行账户与资金账户对接。资金账户中的资金只能转回公司指定三方存管的银行账户。
第十八条在证券公司设立的证券账户和资金账户由公司证券部保管。
第十九条公司进行证券投资，资金划拨程序须严格遵守公司财务管理制度。
第二十条证券投资操作主要包括账户类操作、资金类操作和交易类操作，为规避证券投资的操作性风险，三类操作事项实施三岗分离、分类授权、密码分设、相互监控。
第三章证券投资的风险控制
第二十一条公司进行证券投资，必须执行严格的联合控制办法，即至少要由两名以上人员共同控制，且操作人员与资金、财务管理人员相分离，相互制约。
第二十二条公司证券投资相关参与人员应保守公司证券投资秘密，不得利用知悉公司证券投资的便利牟取不正当利益和买卖与公司投资相同的证券。
第二十三条公司应建立完善的风险评估体系，必要时应考虑接受专业证券投资机构的服务。
第二十四条公司财务部对证券投资资金应当建立健全完整的会计账目，做好资金使用的帐务核算工作。
第二十五条公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。
第二十六条公司独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计，相关审计费用由公司承担。
第二十七条公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查。
第二十八条董事会审计委员会、独立董事、监事会如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
第四章证券投资的信息披露
第二十九条公司证券投资应按照上市规则、公司章程和本制度的规定及时履行信息披露义务。
第三十条公司证券投资相关参与人员均为公司信息披露义务人，有义务和责任向公司董事会通报公司的证券投资情况。
第三十一条公司董事会及董事会秘书根据《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，以及公司《信息披露事务管理制度》履行公司证券投资的信息披露职责。
第三十二条公司应根据《企业会计准则》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第三十三条公司进行证券投资的，应在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容至少应包括：
（一）报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例；
（二）报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例；
（三）报告期内证券投资的损益情况。
第三十四条发生证券开户、指定或撤消指定交易、托管或转托管、转户、销户、证券抵押、质押、融资、融券等情形，经办人应在一日内向董事会报备，涉及信息披露的，公司应在两日内履行披露义务。
第五章责任
第三十五条公司董事、监事、高级管理人员以及公司内部负责证券投资操作的具体工作人员应当对公司证券投资的预案或者证券投资的具体操作等信息严格保密，不得向任何个人或组织披露上述证券投资信息。
第三十六条董事会秘书按照本制度以及其他法规的规定负责公司未公开证券投资信息的对外公布，公司董事长应当定期或不定期将证券投资具体情况向董事会汇报，由公司在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。
第三十七条公司证券投资参与人员及其他知情人员违反本制度的规定利用内幕信息与公司投资相同的证券而获利的，应当将收益交予公司，并由公司按
照内部规章制度给予相应处分。
第六章附则
第三十八条本制度未尽事宜，按照相关法规和公司章程的有关规定执行。
本制度与相关法规和公司章程的有关规定不一致的，以相关法规和公司章程的规定为准。
第三十九条本制度由公司董事会负责解释,自公司董事会通过之日起生效。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会二〇一六年三月
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2016-043
常林股份有限公司
关于国机集团收到国务院国资委《关于常林股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月13日，常林股份有限公司（以下简称“公司”或“常林股份”）收到本次重大资产重组的交易对方之一中国机械工业集团有限公司（以下简称
“国机集团”）转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于常林股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2016]362号），国务院国资委原则同意本次资产重组及配套融资的总体方案。
本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易尚须提
交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2016年5月14日
杰克缝纫机股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查阅有关资料并听取有关人员汇报的基础上，对公司第四届董事会第三十五次会议审议通过的相关议案进行审阅，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
按照《公司章程》等有关规定要求，作为公司的独立董事，基于独立判断，我们对公司2018年度利润分配预案发表以下独立意见：
本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现金分红结合公积金转增股本，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《公司2018年利润分配预案》的内容。
同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，相关内控制度符合国家有关法律、法规的规定和要求，具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司生产经营活动及其他重大事项的相关环节中可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。公司所作的 2018年度内部控制评价，客观、全面、真实、准确，实事求是地反映了公司内部控制制度建设及运行的基本情况，对公司加强和完善内部控制所开展的重大活动、具体工作以及所取得的成效等情况进行了全面地介绍，对公司及控股子公司的组织机构、制度建设、内部控制部门的设立、人员配备、工作情况及关联交易、对外担保、信息披露、重大投资等
内部的重点控制活动进行了详细说明。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司实施本次会计政策变更。
四、关于公司 2018年度董事和高级管理人员薪酬考核的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关资料，对公司 2018年度董事和高级管理人员薪酬情况进行了认真核查，发表以下独立意见：
2018年度公司对董事和高级管理人员的考核及薪酬发放能够严格按照公司有关制度执行，公司制定的考核制度及薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及其股东利益的情形。
同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
五、关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就董事会出具的《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
我们认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，对公司及及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品对此发表如下独立意见：公司经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
同意公司及控股子公司使用累计不超过人民币 15亿元的闲置资金购买理财
产品。选择适当的时机，购买较低风险理财产品。
同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
七、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观。能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘立信事务所（特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。
同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
八、关于公司确认 2018年度关联交易情况及预计 2019年度经常性关联交易额度的独立意见
我们对公司 2018年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的 2019年度日常关联交易表示同意。公司《关于公司确认 2018年度关联交易情况及预计 2019年度经常性关联交易额度的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，合法、有效。
同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
九、关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的独立意见
公司及子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。公司为控股子公司提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定。上述担保事项或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意公司及子公司向银行申请综合授信及办理相关担保事项的议案。
同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
十、关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的独立意见
关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则、以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为杰克缝纫机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
独立董事：韩洪灵、张世东、龚焱、李有星2019年3月19日
证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:2019-023马应龙药业集团股份有限公司
关于股东股权解除质押暨再质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年9月23日，公司接到控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）函告，2019年9月20日，中国宝安在中国证券登记结算有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳分行办理了本公司 50,000,000股无限售流通股解除质押手续，并于同日将本公司 50,000,000股无限售流通股再次质押给招商银行股份有限公司深圳分行，用于贷款用途，质押期限为股权质押登记之日起至质权人在中国证券登记结算有限责任公司解除质押之日止。
中国宝安资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括中国宝安的营业收入、投资收益等，且本次质押未设置预警线和平仓线，质押风险可控。
截至2019年9月23日，中国宝安持有本公司股份 126,163,313股，占本公司总股本的29.27%。中国宝安本次解除质押50,000,000股无限售流通股，占本公司总股本的11.60%；中国宝安本次再质押50,000,000股无限售流通股，占本公司总股本的11.60%。截至2019年9月23日，中国宝安累计质押 100,000,000股无限售流通股，占中国宝安持股数量的79.26%，占本公司总股本的23.20%。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会2019年9月24日
中国银河证券股份有限公司
关于腾达建设集团股份有限公司
非公开发行限售股解禁的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“本保荐机构”）作为腾达建设集团股份有限公司（以下简称“腾达建设”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构（主承销商），根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对腾达建设本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型和股本变动情况
（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股
（二）非公开发行限售股核准情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]11号文核准，公司向金鹰基金管理有限公司、叶林富、上银基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、建信基金管理有限责任公司及天弘基金管理有限公司共7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票281,096,573股。
（三）非公开发行限售股股份登记情况
本次发行新增股份已于2015年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）非公开发行限售股锁定期安排
本次向叶林富先生发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2018年3月12日；向其他投资者发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（五）股本变动情况
经上述非公开发行完成后，公司总股本增至1,018,037,229股。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为：2018年3月12日。
2、本次解除限售股份的数量为47,231,772股，占公司总股本的2.95%。
3、本次解除股份限售的1位股东为叶林富先生。
4、本次限售股上市流通具体情况
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|序号|限售股份持有人名称|持 有 限 售股 份 数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|叶林富|108,735,189|2.95%|47,231,772|61,503,417|
||合计|108,735,189|2.95%|47,231,772|61,503,417|

三、本次申请解除限售股票的限售承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和腾达建设非公开发行股票发行方案，叶林富先生认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。截至本核查意见出具日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。
四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，腾达建设股本结构的变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次上市前||本次上市后||
||股份数量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|占总股本比例|
|一、有限售条件股份|108,735,189|6.80%|61,503,417|3.85%|
|二、无限售条件股份|1,490,167,643|93.20%|1,537,399,415|96.15%|
|三、股份总数|1,598,902,832|100%|1,598,902,832|100%|

五、保荐机构核查结论
经核查，保荐机构就腾达建设限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对腾达建设非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
（以下无正文）
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕1-34号
长江出版传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了长江出版传媒股份有限公司（以下简称长江传媒公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的长江传媒公司管理层编制的 2014年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供长江传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为长江传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解长江传媒公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对长江传媒公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，长江传媒公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了长江传媒公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年三月二十七日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2014年度
编制单位：长江出版传媒股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额|2014年度往来资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|

经营性往来大股东及其附属企业
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证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号:临2014-039上海建工集团股份有限公司
关于公司网址及投资者服务邮箱变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自即日起，上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的公司网址由原：http://www.shconstruction.cn，变更为：http://www.scg.com.cn。公司投资者服务邮箱由原：sc@china-scg.com，变更为：ir@scg.com.cn。
欢迎广大投资者访问公司网站及通过投资者服务邮箱与公司沟通交流。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会2014年8月22日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-037可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：上海集优（香港）投资管理有限公司
2、公司本次新增对外担保额为 1.25亿欧元，公司累计对外担保额度为 850,587.61万元
3、本次担保额度中的反担保情况：无
4、无逾期对外担保
一、对外担保概述
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司上海集优（香港）投资管理有限公司（以下简称“集优香港”）目前有一笔 1.37亿美元的借款，为了降低融资成本及汇率风险，集优香港拟借款不超过 1.25亿欧元用于置换原有借款。公司控股子公司上海集优机械股份有限公司（以下简称“上海集优”）拟对该笔借款提供担保，期限不超过五年。
本次担保事项已经公司四届六十六次董事会审议通过。根据证监
会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，为资产负债率超过70%的法人提供担保必须经股东大会审批。本次担保尚须提交公司股东大会批准后方可生效。
二、被担保人基本情况及担保的主要内容
集优香港为上海集优控股子公司，持股比例为100%，经营范围是投资及贸易。
集优香港 2017年 1-12月主营业务收入 0万欧元，净亏损 230万欧元，2017年末资产总额 21,469万欧元；负债总额 27,292万欧元（其中银行贷款总额 0万欧元，股东贷款总额 21,474万欧元，流动负债总额 1,244万欧元）；资产净额-5,823万欧元；2017年 12月 31日的资产负债率为127%。
2018年 1-3月主营业务收入 0万欧元，净利润 155万欧元；2018年 3月末资产总额 21,267万欧元，负债总额 26,934万欧元（其中银行贷款总额 0万欧元，股东贷款总额 21,133万欧元，流动负债总额 1,192万欧元），资产净额 -5,667万欧元，2018年 3月 31日的资产负债率为127%。
上海集优为其提供不超过 1.25亿欧元担保额度，期限不超过五年,主要为其银行借款业务提供担保。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于置换其原有的美元借款，目的是为了降低融资成本及汇率风险；被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保总额为 753,087.61万元、公司对控股子公司提供的担保总额为 737,570.65万元、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为13.56%及13.28%，公司无逾期担保。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司二Ｏ一八年五月十日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2018-78号债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于瑞舒伐他汀钙片通过仿制药一致性评价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）收到国家食品药品监督管理局（以下简称“国家食药监总局”）颁发的关于瑞舒伐他汀钙片（以下简称“该药品”）的《药品补充申请批件》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
一、该药品的基本情况
1、药品名称：瑞舒伐他汀钙片
剂型：片剂
规格：10mg
注册分类：化学药品
受理号：CYHB1740011
批件号：2018B03291
原批准文号：国药准字 H20143338
申请内容：采用 CFDA已批准上市的产品处方工艺申报仿制药质量和疗效一致性评价。
审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。海正辉瑞制药有限公司（现已更名为：瀚晖制药有限公司）作为本品上市许可持有人，海正药业作为本品生产企业。
剂型：片剂
规格：5mg
注册分类：化学药品
受理号：CYHB1740012
批件号：2018B03292
原批准文号：国药准字 H20143337
申请内容：采用 CFDA已批准上市的产品处方工艺申报仿制药质量和疗效一致性评价。
审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。海正辉瑞制药有限公司（现已更名为：瀚晖制药有限公司）作为本品上市许可持有人，海正药业作为本品生产企业。
二、该药品的相关情况
瑞舒伐他汀钙片适用于治疗经饮食控制和其它非药物治疗（如：运动治疗、减轻体重）仍不能适当控制血脂异常的原发性高胆固醇血症（IIa型，包括杂合子家族性高胆固醇血症）或混合型血脂异常症（IIb型）。
截止本公告日，中国境内该药品的主要生产厂商包括南京正大天晴制药有限公司、浙江京新制药有限公司、鲁南贝特制药有限公司等。经查询IMS数据库，瑞舒伐他汀钙片2017年度全球销售额约为41.91亿美元，其中中国销售额约为
4.28亿美元；2018年1-3月份全球销售额约为8.76亿美元，其中中国销售额约为1.29亿美元。公司是国内第三家通过该药品一致性评价的企业，2017年度，公司该药品在国内的销售额约为6,827.80万元。
2017年 11月 30日，公司就该药品仿制药一致性评价向国家食药监总局提出申请，并于 2017年 12月 26日获受理。截至目前，该药品的一致性评价已发生研发投入约920万元人民币。
三、对上市公司影响及风险提示
根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度。因此公司的瑞舒伐他汀钙片通过仿制药一致性评
价，有利于扩大该药品的市场份额，提升市场竞争力，同时为公司后续产品开展仿制药一致性评价工作积累了宝贵的经验。
因受国家政策、市场环境等不确定因素影响，该药品可能存在销售不达预期等情况，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一八年七月二十五日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2014-043号
武汉道博股份有限公司
关于股东股权质押解除及股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接公司第二大股东武汉夏天科教发展有限公司通知，该公司已于2014年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将质押给中国光大银行
武汉分行的本公司无限售条件流通股5,000,000股（占本公司总股本4.79%）、质押给民生加银资产管理有限公司的本公司无限售条件流通股3,690,000股（占本公司总股本3.53%）的质押解除手续。同日该公司办理了将持有的本公司无限售条件流通股8,690,000股（占本公司总股本8.32%）股权质押给中泰信托有限责任公司的质押手续，质押期限不超过12个月。
截至本公告披露日，武汉夏天科教发展有限公司持有本公司股份数额为
12,179,507股，占公司总股本11.66%，其中累计已质押的股份数为12,000,000
股，占公司股本总数的11.49%。
接公司第三大股东武汉合信实业有限公司通知，该公司已于2014年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将质押给民生加银资产管理
有限公司的本公司无限售条件流通股6,310,000股（占本公司总股本6.04%）的质押解除手续。同日该公司办理了将持有的本公司无限售条件流通股6,310,000股（占本公司总股本8.32%）股权质押给中泰信托有限责任公司的质押手续，质押期限不超过12个月。
截至本公告披露日，武汉合信实业有限公司持有本公司股份数额为
6,396,608股，占公司总股本的6.12%，其中累计已质押的股份数为6,310,000股，占公司股本总数的6.04%。
接公司第四大股东武汉远洲生物工程有限公司通知，该公司已于2014年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将质押给中国光大银行
武汉分行的本公司无限售条件流通股5,000,000股（占本公司总股本4.79%）的质押解除手续。
特此公告!
武汉道博股份有限公司2014年9月6日
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-013
恒银金融科技股份有限公司
监事减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事持股的基本情况：本次减持计划实施前，恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席秦威先生持有公司股份 420,000股，占公司总股本的0.1364%。
减持计划的主要内容：公司于 2019年 1月 15日披露了《监事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2019-003），公司监事秦威先生计划减持不超过105,000股，占总股本的0.0341%，占其持股总数的25%。通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持的，减持期限为减持计划披露之日起15个交易日后至2019年8月11日止。减持价格视市场价格确定。
减持计划的进展情况：截至2019年3月5日，秦威先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份70,000股，占公司总股本的0.0227%。减持后，秦威先生持有公司股份350,000股，占公司总股本的0.1136%。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|秦威|董事、监事、高|420,000|0.1364%|IPO前取得：370,000 股|

|||
|-|-|
|级管理人员|其他方式取得：50,000股|

注：以上减持主体通过其他方式取得的股份系公司2017年年度利润分配方案实施后资本公积转增股本取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）监事因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|秦威|70,000|0.0227%|2019/2/27～2019/3/5|集中竞价交易|12.90-13.00|905,000|350,000|0.1136%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
公司将督促秦威先生在减持计划实施过程中遵守相关法律法规、规则，并及时履行相关信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
秦威先生可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施本次减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2019-024
河南大有能源股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.082元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/1|－|2019/8/2|2019/8/2|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月28日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,390,812,402股为基数，每股派发现金红利0.082元（含税），共计派发现金红利196,046,616.964元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/8/1|－|2019/8/2|2019/8/2|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除本公司自行发放红利的股东外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次利润分配不涉及派送红股和转增股本。
2.自行发放对象
公司股东义马煤业集团股份有限公司、义马煤业集团青海义海能源有限责任公司所持公司股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.082元。待其转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳所得税，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年的），暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企
业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]
号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.0738元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过“沪港通”持有本公司股票的香港市场投资者，其现金红利由公司通过中国证券登记结算公司上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发，并根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.0738元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其红利所得税由其自行缴纳，实际每股派发现金红利人民币0.082元。
五、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下联系方式就本次权益分派实施的相关事宜进行咨询。
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：0398-5888908
0398-5897007
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会2019年7月26日
北京市金杜律师事务所
关于安通控股股份有限公司
年第二次临时股东大会之
2018
法律意见书
致：安通控股股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受安通控股股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于2018年4月9日召开的
2018
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定就本次股东大会的相关事项出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.
《公司章程》；
2.
公司第六届董事会2018年第四次临时会议决议；
3.
公司关于召开本次股东大会的通知文件；
4.
本次股东大会股权登记日的股东名册、股东登记记录及凭证资料；
5.
上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
6.
本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向本所律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、准确、完整和有效，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格以及会议表决程序、表决结果是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。本所律师假定公司提交给本
所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、账户信息、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.公司召开了第六届董事会
2018
年第四次临时会议并决议召集本次股东大会。公司董事会已在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席对象、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。现场会议于
2018年
4
月
9
日在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街
156
号
5
楼会议室召开，会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，并对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事在会议记录上签名。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格
(一)出席本次股东大会人员资格
根据本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东的身份证明、证券账户信息、法人股东法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等相关资料的验证、上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，参加本次股东大会的股东及股东代理人
共12人，合计所持股份数为820,594,330股，占公司总股份的77.26%。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于上述，本所律师认为，出席本次股东大会人员及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了下列议案：
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2.逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
2.1.发行股票的种类和面值；
2.2.发行方式和发行时间；
2.3.发行对象和认购方式；
2.4.发行数量；
2.5.定价基准日、发行价格与定价方式；
2.6.发行股份的限售期；
2.7.上市地点；
2.8.募集资金数额及用途；
2.9.本次非公开发行前滚存利润安排；
2.10.本次非公开发行决议的有效期；
3.关于公司非公开发行股票预案的议案；
4.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5.关于前次募集资金使用情况专项报告的议案；
6.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案；
7.关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；
8.关于公司与仁建集团签署附条件生效的股份认购协议的议案；
9.关于本次发行构成关联交易的议案；
10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案；
11.关于修改《募集资金管理办法》的议案。
(二)本次股东大会的表决结果
根据投票情况的统计结果，上述议案均获通过。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文，为股东大会见证意见之签字页）
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2016-002安徽江淮汽车股份有限公司
关于 2016年度经营计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2016年全面预算编制工作初步结果，公司2016年经营目标为:产销汽车58～65万辆，销售收入460～515亿元，上述经营计划为管理层初步目标,最终目标尚需经公司董事会批准。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站,公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，提醒投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-155
海南航空控股股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 13日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第九届董事会第三次会议以通讯方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于向银行申请贷款的报告
公司董事会同意公司与国家开发银行海南省分行签署《人民币资金借款合同》，由公司向国家开发银行海南省分行申请贷款共计40亿元人民币。
具体内容详见同日披露的《关于向银行申请贷款的公告》（编号：临2019-156）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、关于控股子公司山西航空有限责任公司出售老旧飞机的报告
公司董事会同意公司控股子公司山西航空有限责任公司向光大鸿庆（天津）航空租赁有限公司出售 1架自有 B737-800飞机，本次交易合同金额为 2,500万美元，最终出售价格将根据交付时飞机的技术状态进行适当调整。
具体内容详见同日披露的《关于控股子公司山西航空有限责任公司出售老旧飞机的公告》（编号：临2019-157）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告
公司董事会同意公司全资子公司海南航空（香港）有限公司在境外公开发行规模不超过5亿美元（含）的债券。
具体内容详见同日披露的《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的公告》（编号：临2019-158）。
临时公告表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、关于调整公司与关联方2019年互保额度的报告
公司董事会同意将公司与海航集团有限公司及其关联企业 2019年互保额度由195亿元调整至280亿元，并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
独立董事意见：公司为满足最新经营发展需要，解决因天津航空股权转让等导致的关联方担保余额被动增加，及时调整 2019年度公司与关联方担保额度，符合公司业务发展和融资需求，符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露的《关于调整公司与关联方2019年互保额度的公告》（编号：临2019-159）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、关于召开公司2019年第十一次临时股东大会的报告
公司董事会同意于2019年12月30日召开公司2019年第十一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2019年第十一次临时股东大会的通知》（编号：临2019-160）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一九年十二月十四日