证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2014—007内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
包头华美稀土高科有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、北京三吉利新材料有限公司、包头市稀宝博为医疗系统有限公司、包头市京瑞新材料有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、包钢天彩靖江科技有限公司。上述14家公司，均为公司控股子公司。
●本次担保金额：不超过76.1亿元的银行综合授信额度连带担保
●本次担保是否有反担保：是（反担保协议将在担保事项发生时签订）●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2014年度，公司拟为14家控股子公司提供总额度不超过76.1亿元的银行综合授信额度连带担保，担保期限为主债务履行期届满之日起两年，担保资金全部用于子公司补充流动资金。具体担保明细如下：
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|-|-|-|-|
|序号|控股子公司名称|持股比例|担保额度（万元）|
|1|包头华美稀土高科有限公司|100%|15000|

证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2014—007
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|2|内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司|100%|16000|
|3|内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司|75%|5000|
|4|内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司|62.97%|600000|
|5|安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司|60%|4000|
|6|内蒙古包钢和发稀土有限公司|51%|10000|
|7|宁波包钢展昊新材料有限公司|51%|3000|
|8|全南包钢晶环稀土有限公司|49%|30000|
|9|信丰县包钢新利稀土有限责任公司|48%|28000|
|10|北京三吉利新材料有限公司|44%|5000|
|11|包头市稀宝博为医疗系统有限公司|40%|8000|
|12|包头市京瑞新材料有限公司|39.65%|5000|
|13|淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司|36.05%|27000|
|14|包钢天彩靖江科技有限公司|35%|5000|
|担保额度合计|||761000|

公司于2014年3月13日召开了第五届董事会第十五次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，此议案需经公司2013年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、包头华美稀土高科有限公司
注册地点：包头市九原区麻池镇东壕口村
法定代表人：张忠
经营范围:稀土产品及其应用产品的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国
家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）、经营进料加工
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2014—007和“三来一补”业务。氯化稀土产品的回收与销售。（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营）。
2013年度年报数据
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|项 目|金 额（元）|
|资产总额|775,959,566.05|
|负债总额|128,905,426.31|
|其中：银行贷款|0|
|流动负债总额|115,489,037.41|
|资产净额|647,054,139.74|
|营业收入|1,877,152,868.65|
|净利润|151,969,253.52|

2、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司
注册地点：包头稀土高新区黄河大街 32号
法定代表人：张忠
经营范围：磁性材料产品及中间合金的生产、加工、研发、销售；
磁性材料相关设备、磁性材料应用产品的研发、制造及销售；磁性材料相关产业的投资；磁性材料应用与机械制造及相关技术咨询和服务，以及与磁性材料生产和制造相关的进出口业务；稀土产品、有色金属、黑色金属及化工产品（不含危险品）的购销。
2013年度年报数据
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|-|-|
|项 目|金 额（元）|
|资产总额|783,291,672.05|
|负债总额|228,520,998.92|
|其中：银行贷款|130,000,000.00|
|流动负债总额|223,221,562.92|
|资产净额|554,770,673.13|
|营业收入|643,393,157.07|

证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2014—007
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|-|-|
|净利润|1,210,319.52|

3、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司
注册地址：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区
法定代表人：张忠
经营范围：生产、销售混合稀土贮氢合金材料。
2013年度年报数据
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|-|-|
|项 目|金 额（元）|
|资产总额|196,747,847.64|
|负债总额|195,370,991.42|
|其中：银行贷款|50,000,000.00|
|流动负债总额|145,038,100.56|
|资产净额|1,376,856.22|
|营业收入|153,024,144.53|
|净利润|-27,975,694.28|

4、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司
注册地点：内蒙古自治区包头稀土高新区黄河路 83号 5楼
法定代表人：张忠
经营范围：一般经营项目：各种稀土氧化物、化合物、稀土金属、合金等稀土产品的采购、仓储、销售；稀土产品、稀土新材料的销售。
（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。
2013年度年报数据
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|-|-|
|项 目|金 额（元）|
|资产总额|8,846,984,118.33|
|负债总额|6,738,863,274.09|
|其中：银行贷款|4,114,000,000.00|

证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2014—007
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|-|-|
|流动负债总额|6,338,863,274.09|
|资产净额|2,108,120,844.24|
|营业收入|7,437,154,362.17|
|净利润|-1,589,772,503.53|

5、安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司
注册地点：庐江县万山镇军二路北侧
法定代表人：张忠
经营范围：一般经营项目：钕铁硼速凝薄带合金片的研发、生产、销售及技术咨询服务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
2013年度年报数据
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|-|-|
|项 目|金 额（元）|
|资产总额|101,383,698.10|
|负债总额|-536,743.43|
|其中：银行贷款|0|
|流动负债总额|-536,743.43|
|资产净额|101,920,441.53|
|营业收入|237,392,964.43|
|净利润|3,953,082.55|

6、内蒙古包钢和发稀土有限公司
注册地点：包头市稀土开发区青工南路 15号
法定代表人：张忠
经营范围：稀土产品生产，稀土产品技术咨询服务；本企业自产的稀土产品出口（国家组织统一联合经营的 16种出口商品除外）、
科研所需的原辅材料，机械设备仪器仪表及零配件进口（国家实行核
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2014—007定公司经营的 14种进口商品除外）。
2013年度年报数据
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|-|-|
|项 目|金 额（元）|
|资产总额|524,531,442.98|
|负债总额|141,372,322.28|
|其中：银行贷款总额|80,000,000.00|
|流动负债总额|126,882,597.62|
|资产净额|370,949,073.35|
|营业收入|682,303,094.95|
|归属于母公司所有者的净利润|931,654.08|

7、宁波包钢展昊新材料有限公司
注册地点：慈溪市宗汉街百两桥村
法定代表人：张忠
经营范围：一般经营项目：合金新材料、完全降解高分子材料研究、开发；钕铁硼速凝甩带合金的研发及技术咨询服务；金属制品制造，加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
2013年度年报数据
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|-|-|
|项 目|金 额（元）|
|资产总额（元）|221,200,356.18|
|负债总额（元）|69,976,818.89|
|其中：银行贷款总额（元）|0|
|流动负债总额（元）|69,976,818.89|
|资产净额（元）|151,223,537.29|
|营业收入（元）|146,359,233.15|
|净利润（元）|3,460,230.22|

证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2014—0078、全南包钢晶环稀土有限公司
注册地址：全南县第一工业园
法定代表人：张忠
经营范围：稀土矿产品的冶炼、分离及产品销售。
2013年度年报数据
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|-|-|
|项 目|金 额（元）|
|资产总额|824,258,058.56|
|负债总额|633,622,938.32|
|其中：银行贷款|366,250,000.00|
|流动负债总额|632,489,549.27|
|资产净额|190,635,120.24|
|营业收入|471,918,577.55|
|净利润|-39,537,930.08|

9、信丰县包钢新利稀土有限责任公司
注册地点：信丰县嘉定镇星村路
法定代表人：张忠
经营范围：稀土分组、分离产品、稀土金属生产销售，钕铁硼废料加工销售，化工产品（不含危险化学品及国家限制的化学品）生产销售（涉及许可证的凭许可证经营）。
2013年度年报数据
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|-|-|
|项 目|金 额（元）|
|资产总额|343,097,500.98|
|负债总额|216,387,785.18|
|其中：银行贷款|190,000,000.00|
|流动负债总额|210,987,785.18|
|资产净额|126,709,715.80|
|营业收入|371,671,489.09|

证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2014—007
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|-|-|
|净利润|-55,048,372.32|

10、北京三吉利新材料有限公司
注册地点：北京市延庆县延庆镇益祥北街 3号
法定代表人：张忠
经营范围：许可经营项目：生产钕铁硼永磁材料、储氢材料、稀土材料及其合成材料。一般经营项目：销售钕铁硼永磁材料、储氢材料、稀土材料及其合成材料；技术开发、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
2013年度年报数据
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|-|-|
|项 目|金 额（元）|
|资产总额|261,622,233.13|
|负债总额|79,397,674.27|
|其中：银行贷款|0.00|
|流动负债总额|79,397,674.27|
|资产净额|182,224,558.86|
|营业收入|836,661,447.85|
|净利润|25,041,928.56|

11、包头市稀宝博为医疗系统有限公司
注册地址：包头稀土高新区黄河路 83号稀土高科 403号
法定代表人：张忠
经营范围：医用磁共振设备（生产许可证有效期至2016.6.1）
销售：Ⅲ类：注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；
医用 X射线设备；手术及急救装置；低温治疗仪器；诊断图像处理软
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2014—007件；介入器材。软件。稀土深加工产品、稀土新材料及稀土高科技应用产品的销售。
2013年度年报数据
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|项 目|金 额（元）|
|资产总额|574,542,423.30|
|负债总额|87,266,384.87|
|其中：银行贷款|50,000,000.00|
|流动负债总额|81,266,384.87|
|资产净额|487,276,038.43|
|营业收入|50,254,213.18|
|净利润|-24,358,857.36|

12、包头市京瑞新材料有限公司
注册地点：九原区哈业脑包稀土工业区
法定代表人：张忠
经营范围：生产和销售高纯稀土化合物、特殊物化性能稀土化合物、催化材料、发光材料用稀土化合物；稀土技术转让，咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需要的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
2013年度年报数据
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|-|-|
|项 目|金 额（元）|
|资产总额|338,664,832.48|
|负债总额|61,528,584.01|
|其中：银行贷款|50,000,000.00|
|流动负债总额|61,398,584.01|
|资产净额|277,116,248.47|
|营业收入|455,070,496.28|

证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2014—007
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|-|-|
|净利润|43,271,561.34|

13、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司
注册地点：临淄区南王镇开发区中心路
法定代表人：张忠
经营范围前置许可经营项目：硝酸镧、硝酸铈、硝酸钕、硝酸镨、硝酸铈铵生产销售
一般经营项目:稀土氧化物、稀土金属、稀土富集物及化合物、混合稀土合金产品、稀土抛光粉生产销售，塑料薄膜加工销售，货物进出口（法律行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规制经营的项目要取得许可证后经营）。
2013年度年报数据
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|项 目|金 额（元）|
|资产总额|731,905,417.81|
|负债总额|287,589,228.91|
|其中：银行贷款|242,000,000.00|
|流动负债总额|284,709,228.91|
|资产净额|444,316,188.90|
|营业收入|773,534,483.83|
|归属于母公司所有者的净利润|2,152,891.54|

14、包钢天彩靖江科技有限公司
注册地点：靖江经济开发区城南园区城西大道永益路
法定代表人：张忠
经营范围：许可经营项目：稀土深加工产品、三基色荧光粉、发光材料研发、生产、销售。一般经营项目：金属及金属矿销售；自营
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2014—007和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2013年度年报数据
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|项 目|金 额（元）|
|资产总额|232,277,341.14|
|负债总额|13,610,736.86|
|其中：银行贷款|2,300,000.00|
|流动负债总额|13,610,736.86|
|资产净额|218,666,604.28|
|营业收入|202,744,289.02|
|净利润|-5,488,578.72|

三、担保协议的主要内容
担保方式：保证
担保类型：连带责任
担保期限：主债务履行期届满之日起两年
公司为14家控股子公司提供担保时，将要求控股子公司的其他股东分别按其持股比例向包钢稀土提供相应额度反担保，且控股子公司需向包钢稀土提供贷款额度内的全额反担保。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
董事会认为，公司根据14家控股子公司生产经营需要，为其提供担保，可以保证控股子公司发展的资金需求，提高其融资能力，符合公司的整体和长远利益。公司通过对14家子公司加强管理和控制，并采取控股子公司的其他股东分别按其持股比例向包钢稀土提供相应
额度反担保、控股子公司向包钢稀土提供贷款额度内的全额反担保的
方式，可以有效控制担保风险。
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2014—007（二）独立董事意见
同意公司2014年度为14家控股子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2013年末，公司对控股子公司提供的担保总额为49.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的62.9%。公司除为控股子公司提供担保外，无其他担保事项，亦无逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事独立意见；
3、被担保人最近一期财务报表和营业执照复印件。
特此公告。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2014年3月14日