Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》及《公司章程》等有关法律法规,基于独立董事的独立判断，对公司第五届董事会第十七次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于2019年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见
根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，我们对2019年半年度公司关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
截至报告期末，公司控股股东及其他关联方资金占用主要为新余市德塔投资管理中心（有限合伙）、何吉伦、朱贤洲、马伟晋等关联方因并购标的以前年度业绩未达标所形成的相关业绩补偿款。
除上述情况外，其他关联方非经营性占用公司资金的情形系为公司或子公司与经营相关的往来款，且金额较小，不会造成较大影响。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；公司本次会计政策变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
三、关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的独立意见
本次回购注销部分业绩承诺对应补偿股份事项，是根据公司与相关补偿义务人签订的《盈利预测补偿协议》，以股份补偿方式将对应补偿股份数以人民币1
元的对价进行回购并予以注销，符合公司及全体股东的利益。本次回购注销相关事宜已取得股东大会授权，审批程序合法、合规。因此，我们一致同意本次回购注销部分业绩承诺对应补偿股份。
四、关于子公司内部股权转让的独立意见
本次股权转让事项，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易符合公司发展战略和内部结构调整的需要，公司合并报表范围未发生变更，不会对公司的现金流、偿债能力等方面产生不利影响，不会影响公司在财务上的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意本次子公司内部股权转让事项。
独立董事：詹伟哉、李伟东2019年 8月16日
辽宁大金重工股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）提供担保，截至报告期末的担保余额为 8,000万元，占 2016年 6月30日归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的4.84%；除此以外，公司不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保，不存在对合并报表范围以外的其他公司的担保。
我们认为，公司已经建立了相关对外担保管理制度，严格按照相关规定和《公司章程》的要求执行。以上担保均属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
(此页无正文，为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》之签署页)
独立董事：
许峰：
石桐灵：
孙文纺：
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-110
吉艾科技集团股份公司
关于收到 2016年度业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于购买郭仁祥、宋新军和郭红梅持有的天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权暨重大资产重组的议案》等相关议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关信息。
根据公司2015年5月12日与郭仁祥、宋新军、郭红梅签署的《股权转让协议》中的业绩承诺约定，天津安埔胜利石油工程技术有限公司（以下简称“安埔胜利”）在2015年、2016年和2017年各会计年度实现的净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润）后一会计年度比前一会计年度增长不低于15%、15%和10%，即分别不低于9,443.55万元、10,860.09万元和11,946.09万元。
经信永中和会计师事务所审计，2016年安埔胜利实现净利润 28,755,242.46元（扣非后的净利润为32,112,013.4元）。根据《股权转让协议》中业绩补偿条款的约定,郭仁祥应向公司支付2016年度业绩承诺未达标而产生的补偿款为
185,575,109.03元。
公司于2017年9月14日收到业绩承诺补偿款150,000,000.00元，具体内容详见公司于2017年9月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日公司收到业绩承诺补偿款35,575,109.03元，截至本公告日，2016年度业绩补偿承诺已全部履行完毕。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2017年9月25日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-012珠海市乐通化工股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于 2018年 3月 23日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2018年 3月 26日下午以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事 7名，实到董事 7名，参与表决董事 7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度7,142万元的议案》。
公司董事会同意公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度 7,142万元，并由公司提供位于珠海市金鼎官塘乐通工业园内建筑面积合计为 13,199.69m2的房产抵押，全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司、全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司提供连带责任担保；全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司提供应收账款质押；公司控股股东深圳大晟资产管理有限公司及公司实际控制人周镇科先生提供连带责任担保。
公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具
体担保期限以公司与相关银行签订的担保协议为准，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续,并签署相关法律文件。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事周宇斌、黄捷对本议案回避表决。
《关于接受控股股东财务资助的公告》详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会二○一八年三月二十八日
民生证券股份有限公司
关于安徽中鼎密封件股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“民生证券”）作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）持续督导保荐机构，对公司将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、非公开募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号）核准，中鼎股份非公开发行人民币普通股（A股）99,202,025股，募集资金总额 1,959,239,993.75元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、股份登记费等）42,464,799.88元后，募集资金净额为 1,916,775,193.87元。本次发行募集资金已于 2016年 4月 19日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2016]2806号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、非公开募集资金的使用情况
截至2019年4月19日，募投项目投入情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|实际投资项目||承诺投资金|累计使用金额（万元）|募集资金余额注3（万元）|
||||额（万元）|||
|1|收购WEGU Holding 100%的股权注1|62,777.77||60,927.41|1,909.61|
|2|中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目|25,000.00||15,120.64|11,914.27|
|3|中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目注2|15,300.00||16,076.24|0.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目|15,000.00|6,299.31|9,255.13|
|5|中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）|43,600.00|1,212.42|45,857.75|
|6|补充流动资金|29,999.75|31,909.35|-1,909.61|
|合 计||191,677.52|131,545.38|67,027.15|

注1：收购WEGU Holding100%的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分1,850.36万元及其相关利息收益用于永久补充流动资金。
注2：实际使用金额与承诺投资金额差额776.24万元为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额。
注3：募集资金余额包含相关账户利息收益金额。
截至2019年4月19日，公司非公开募集资金投资项目实际使用募集资金累计 131,545.38万元，募集资金余额为 67,027.15万元，其中存放于专户的募集资金为27,027.15万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计10,000万元，使用闲置募集资金暂时补流30,000万元。
三、募集资金的节余情况
截至2019年4月19日，募集资金投资项目“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”和“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”均已完工，上述两个项目募集资金实际使用及节余情况如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募投项目|项目总投资|截至4月19日使用|已使用比例|截至4月19日尚未使用|节余资金|
|中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目|25,000|15,120.64|60.48%|11,914.27|11,914.27|
|中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目|15,000|6,299.31|42.00%|9,255.13|9,255.13|
|合计|40,000|21,419.96|-|21,169.40|21,169.40|

截至2019年4月19日，公司非公开募集资金余额为67,027.15万元，其中“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”及“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”的节余募集资金金额为21,169.40万元。
四、募集资金节余的主要原因
公司根据项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，致
使募集资金使用出现节余，主要原因为：
1、近年来，市场环境发生了变化，项目所用设备、材料价格出现一定幅度的下降，公司结合项目建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度，降低了项目投资成本。
2、项目建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。
3、公司充分结合自身技术优势和经验，结合公司现有其他产品生产线和设备的配置，充分考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了精益优化，节约了项目投资。
4、自募集资金到位以来，公司严格按照相关制度规定将募集资金存放至募集资金专户，并严格按照规定使用暂时闲置募集资金进行现金管理，由此带来收益。
五、节余募集资金永久补充流动资金的计划
为最大限度发挥募集资金的经济效益，充分发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟将上述“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”及“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”节余募集资金及其利息合计21,169.40万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
六、本次将节余募集资金永久补充流动资金履行的审议程序
2019年4月22日，公司第七届董事会第二十次会议，第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金》的议案。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。
上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、保荐机构对本次将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中鼎股份此次将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司资金使用
效率，符合股东和投资者的利益；履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本保荐机构对中鼎股份本次将节余募集资金永久补充流动资金无异议，同意其董事会提交公司股东大会审议通过后实施。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
谢国敏 方芳
民生证券股份有限公司年 月 日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于湘潭电化科技股份有限公司
关联交易的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，对湘潭电化第六届董事会第九次会议审议通过的《关于与控股股东签署专项借款协议的议案》中所述关联交易事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构核查过程
本保荐机构保荐代表人查阅了公司本次关联交易的董事会决议、独立董事发表的相关意见以及有关管理规章制度等文件，对本次关联交易事项做出了核查。
二、关联交易的基本情况
湘潭电化为湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）控股子公司，公司是湘潭市竹埠港老工业区湘潭电化集团有限公司整体搬迁及环境治理项目（以下简称“电化集团整体搬迁及环境治理项目”）的主要实施主体。
根据湘潭市人民政府、湘潭产业投资发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）、湘潭市国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“国资公司”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）签署的《投资合同》，约定国开基金对国资公司增资 8,800万元，投资收益率为1.2%/年，该增资款将专项用于电化集团整体搬迁及环境治理项目。同时，产业集团、国资公司、电化集团三方已共同签署《借款协议》，产业集团和国资公司同意将根据《投资合同》获得的款项8,800万元出借给电化集团，借款年利率为1.2%，该款项将专项用于电化集团整体搬迁及环境治理项目。
湘潭电化拟与电化集团签署《专项借款协议》，电化集团将前述所借款项中的2,900万元出借给湘潭电化，期限为2015年12月29日至2029年12月29日，借款年利率为1.2%，同时约定该款项专项用于湘潭电化科技股份有限公司竹埠港整体搬迁及环境治理项目。
三、关联方基本情况
公司名称：湘潭电化集团有限公司
法人代表：谭新乔
注册资本：人民币8,559万元
注册地址：湘潭市岳塘区滴水埠
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：1994年5月10日
营业执照注册号：430300000007243
经营范围：锰矿石的开采与加工；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的以自有资金对外投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、代客理财等国家金融监管及财政信用业务）；普通货运；铁路运输服务（限分公司经营）。
四、上述关联交易的审批程序
湘潭电化第六届董事会第九次会议已审议通过了《关于与控股股东签署专项借款协议的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事已对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。
五、核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（1）上述关联交易已经湘潭电化六届董事会第九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上
市规则（2014年修订）》、《湘潭电化科技股份有限公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；
（2）上述关联交易将为湘潭电化竹埠港整体搬迁及环境治理项目提供专项资金支持，有利于降低公司资金成本。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湘潭电化科技股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
何泉成 李军
保荐机构（盖章）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2016年1月21日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014—05甘肃皇台酒业股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 1月 27日，本公司与兰州银行武威分行签署了《抵押合同》（合同编号：兰银抵字101942014000032-2），对全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司在兰州银行武威分行申请的1000万元承兑汇票业务提供抵押担保。
以上担保事项已经本公司第五届董事会 2014年第 1次临时会议审议通过。
本次担保不构成关联交易，且该笔担保属于董事会的权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：甘肃日新皇台酒销售有限公司
注册地址：武威市凉州区新建路55号
注册资本：200万元
法定代表人：李沪英
本公司持股比例：100%
经营范围：酒类批发零售（按<酒类商品批发许可证>核定的经营范围经营）。
主要经济指标： （单位：元）
||||
|-|-|-|
||2013 年 9月 30日|2012 年 12 月 31 日|
|资产总额|84,889,310.00|47,957,620.07|
|负债总额|51,831,168.89|16,011,592.39|
|净资产|33,058,141.11|31,946,027.68|
||2013 年 1-9 月|2012 年 1-12 月|
|营业收入|46,726,057.95|105,784,082.07|
|利润总额|1,486,167.31|28,295,850.25|

||||
|-|-|-|
|净利润|1,112,113.43|21,220,378.45|

注：2013年三季度财务数据未经审计。
三、抵押合同的主要内容
本次全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司向兰州银行武威分行申请的 1000万元承兑汇票业务，以位于武威市西关街新建路 55号本公司价值 1000.52万元的库存商品作为抵押，并由本公司为其提供连带责任担保。
四、董事会意见
甘肃日新皇台酒销售有限公司是本公司全资子公司，公司根据经营需要为其办理该项业务提供担保，有利于公司进一步发展，也不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司实际累计对外担保总额为 2500万元，占公司最近一期经审计净资产的13.43%。
本公司无对外逾期担保。
六、备查文件
公司第五届董事会2014年第1次临时会议决议；
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-019
广州迪森热能技术股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期（调整后）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10%至18%|盈利：7,669.01万元|
||盈利：6,288.59万元–6,902.11万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度归属于上市公司股东的净利润同比下降10%至18%，主要受项目建设期的增值税退税金额减少、确认的政府补助收入下降、年度期权费用分摊所致。报告期内非经常性损益对净利润的影响为1,100-1,400万元，主要原因为本期发生同一控制下的企业合并（收购迪森设备100%股权）所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年度业绩的具体数据将在本公司2014年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-053
吉林永大集团股份有限公司
第三届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议于2016年8月8日上午9:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2016年 8月 5日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长李刚先生主持，会议应到董事6名，现场出席董事1名，以通讯表决方式出席董事5名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于推荐邓强先生出任抚顺银行股份有限公司董事的议案》表决情况：同意6票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
鉴于公司于 2016年 8月 5日收到李向文先生的《告知函》，李向文先生因个人原因已经申请辞去抚顺银行股份有限公司（以下简称“抚顺银行”）董事会董事职务，辞职后不再担任抚顺银行任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规关于推荐董事的规定，公司决定推荐公司财务总监邓强先生作为抚顺银行董事会董事（邓强先生简历见附件）。
《吉林永大集团股份有限公司关于推荐邓强先生出任抚顺银行股份有限公司董事的公告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年8月9日公告。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年八月八日
附件：
邓强，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，大专学历，高级会计师，高级经济师。1990年至2006年，历任吉林市吉原钢管有限公司主管会计、吉林黑土地集团财务部经理、吉林市皇家花园酒店财务部经理。2006年至今，历任公司财务部副部长、财务总监。
邓强先生符合《公司法》147条的任职资格，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-090债券代码：128070 债券简称：智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 20日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司发行可转换公司债券募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-070）已于 2019年8月 22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
（一）2019年 8月 28日，公司与交通银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议：
1.产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月
2.产品代码：2699190878
3.产品类型：保本浮动收益、封闭式
4.投资期限： 2019.8.30-2019.12.2
5.预期年化收益率：3.60%-3.70%
6.投资金额：3,000万
7.资金来源：暂时闲置募集资金
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-090债券代码：128070 债券简称：智能转债
具体内容详见2019年 8月 31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告》（公告编号：2019-074）。
上述理财产品已于2019年12月2日到期赎回，款项已划至募集资金专项账户，交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3个月产品存续天数 94天，获得收益 278,136.99元。
二、本公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期收益率|备注|
|1|中信银行梅村支行|共 赢 利 率 结 构28623 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|1,000|2019.8.28|2019.9.11|2.50%-2.90%|已赎回，获得收益9,589.04元|
|2|中信银行梅村支行|共 赢 利 率 结 构28624 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|3,000|2019.8.30|2019.10.8|3.25%-3.65%|已赎回，获得收益104,178.08元|
|3|中信银行梅村支行|共 赢 利 率 结 构28625 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|4,000|2019.8.30|2019.12.12|3.60%-4.00%|未到期|
|4|交通银行无锡东门支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1个月|保本浮动收益、封闭式|2,000|2019.8.30|2019.10.8|3.40%-3.50%|已赎回，获得收益72,657.53元|
|5|交通银行无锡东门支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 2个月|保本浮动收益、封闭式|2,000|2019.8.30|2019.11.1|3.50%-3.60%|已赎回，获得收益120,821.92元|
|6|交通银行无锡东门支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3个月|保本浮动收益、封闭式|3,000|2019.8.30|2019.12.2|3.60%-3.70%|已赎回，获得收益278,136.99元|
|7|中信银行梅村支行|共 赢 利 率 结 构29472 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|3,000|2019.10.11|2019.11.14|3.45%-3.85%|已赎回，获得收益96,410.96 元|
|8|交通银行无锡东门支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 2个月|保本浮动收益、封闭式|2,000|2019.10.14|2019.12.16|3.40%-3.50%|未到期|
|9|中信银行梅村支行|共 赢 利 率 结 构30347 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2,500|2019.11.15|2019.12.19|3.40%-3.80%|未到期|

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-090债券代码：128070 债券简称：智能转债
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10|交通银行无锡东门支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3个月|保本浮动收益、封闭式|1,000|2019.11.18|2020.02.17|3.60%-3.70%|未到期|

三、备查文件
1、交通银行业务回单。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2019年12月2日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-028
中山大学达安基因股份有限公司
第五届董事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第五届董事会 2015年第二次临时会议于 2015年 4月 23日以邮件的形式发出会议通知，并于 2015年 4月 28日（星期二）上午10：00在广州市高新区科学城香山路 19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长何蕴韶先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式审议并通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年第一季度报告》。
公司《2015年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），2015年第一季度报告正文刊登于 2015年 4月29日《证券时报》（公告编号：2015-030）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董事会
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2015-077
天顺风能（苏州）股份有限公司
第二届董事会 2015年第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月2日召开了第二届董事会2015年第十七次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2015年11月26日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》1、发行规模
本次公开发行规模不超过人民币8亿元（含8亿元），且不超过发行前公司最近一期末经审计净资产的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、债券期限
本次公开发行的公司债券期限为不超过5年，可以为单一期限品种，也可以
为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定和发行时的市场情况确定。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、债券利率及确定方式
本次公开发行公司债券为固定利率债券。票面利率将由公司和主承销商通过市场询价协商确定。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士制定和调整债券利率或其确定方式。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、发行对象及发行方式
本次发行采取向合格投资者公开发行的方式，可一次或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况和公司资
金需求情况确定。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
5、向公司股东配售安排
本次公开发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
6、募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金、优化公司债务结构。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求，在前述范围内确定。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
7、发行债券的上市
在满足上市条件的前提下，本次公开发行的公司债券发行完毕后，公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。提请股东大会授权董事会或董事会授权
人士全权处理本次公司债券上市交易事宜。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
8、承销方式
本次公开发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
9、决议的有效期
本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至中国
证券监督管理委员会核准本次公司债券发行届满24个月之日止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，本次公开发行公司债券的发行方案以最终获得中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
根据公司公开发行公司债券的安排，为了加快推进发债工作进度，确保高效、有序地完成本次公开发行公司债券发行相关工作，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券有关的发行及上市事宜，具体内容包括但不限于：
1、依照国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数及各期发行规模、是否设置回售条款和赎回条款、担保安排及偿债保障措施、还本付息的期限和方式、债券募集资金用途等与本次公开发行公司债券申报和发行等与本次债券发行有关的一切事宜。
2、决定聘请参与本次公开发行的中介机构及债券受托管理人，并签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
3、具体办理本次公开发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公开发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约及根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露）。
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，依据监管部门的意见对本次公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。
5、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券发行工作。
6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
7、办理与本次公开发行公司债券发行及上市相关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次公开发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体办理与本次发行、上市有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2015年12月3日
华西证券股份有限公司
独立董事关于公司2018年上半年
募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《华西证券股份有限公司章程》等有关规定，我们作为华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对第二届董事会2018年第七次会议审议的《公司2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
公司 2018年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反应了公司 2018年半年度募集资金的存放和使用实际情况，公司及时、认真履行了信息披露义务。
独立董事：贝多广、项振华、荣健、蒲虎、李平2018年8月21日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2015－044
南京红太阳股份有限公司
新增2015年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
1、本公司/红太阳股份：南京红太阳股份有限公司。
2、重庆华歌： 重庆华歌生物化学有限公司，本公司全资公司。
3、南一农集团： 南京第一农药集团有限公司，本公司控股股东。
4、江苏中邦： 江苏中邦制药有限公司，南一农集团全资子公司。
5、中邦科技： 重庆中邦科技有限公司，江苏中邦全资子公司。
2015年3月25日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议审议并通过了《公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》，具体内容详见公司2015年3月 26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司2015年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2015-009）。
现因中邦科技日常生产经营需要，需与重庆华歌新增一定额度的日常关联交易，预计情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因中邦科技2015年度日常生产经营需要，需与重庆华歌新增一
南京红太阳股份有限公司
定额度的日常关联交易，相关事项具体情况如下：
2015年 7月 30日，公司第七届董事会第三次会议审议并通过了《公司新增 2015年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士、吴焘先生、夏曙先生和张爱娟女士回避对该议案的表决，由非关联董事管亚梅女士、黄辉先生和涂勇先生参加该议案的表决；公司独立董事对该关联交易事项出具了同意提交第七届董事会第三次会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
本次新增日常关联交易预计发生的内容：
金额单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||上年实际发生||||
|关联交易类别||关联人||预计金额|||||备注|
|||||||||占同类业务||
|||||||发生金额||||
|||||||||比例（％）||
||中邦科技||300.00||0.00||0.00％|||
||小计||300.00||0.00||0.00％|||

（三）2015年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
除重庆华歌与中邦科技签订的《水、电和污水处理供应协议》外，重庆华歌自2015年年初至本公告披露日与中邦科技累计发生的各类关联交易金额为0元。
二、关联人介绍和关联关系
南京红太阳股份有限公司
1、基本情况
公司名称：重庆中邦科技有限公司；
注册地址：重庆市万州经济技术开发区盐气化工园；
法定代表人：徐强；
注册资本：11800万元；
企业类型：有限责任公司(法人独资)；
经营范围：生产、销售化工原料（不含危险化学品）；技术进出口、货物进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的取得许可或审批后方可经营）。
财务状况：经审计，截至2014年12月31日，中邦科技拥有总资产45,616,008.11元，净资产23,600,000.00元，2014年度实现主营业务收入0元，净利润0元。
2、与公司的关联关系
中邦科技控股股东为南一农集团，中邦科技与本公司的关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
中邦科技依法存续，生产情况正常，经营状况良好，财务状况稳定，有较强的履约能力，对重庆华歌支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
重庆华歌与中邦科技签订《水、电和污水处理供应协议》，向中邦科技供应水、电和污水处理，并按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格结算。预计自协议签署之日至2015年底重庆华歌向中邦科技提供水、电和污水处理的总金额为300万元。
南京红太阳股份有限公司
（二）关联交易协议签署情况
1、协议双方
1.1：重庆华歌生物化学有限公司
1.2：重庆中邦科技有限公司
2、协议签署日期：2015年5月4日
3、交易标的：水、电和污水处理
4、交易价格：甲方按公允的市场价格与乙方结算，经双方商定每年甲方最终收取乙方的水、电和污水处理费以乙方实际用量为准。
5、交易结算方式：水、电和污水处理费每三个月结算一次，并以银行转账形式支付。
6、履行协议的期限以及协议的有效期：本协议期限自2015年5月4日至2015年12月31日止。本协议在有效期限届满或展期后的期限届满时，将自动逐年续展，直至双方经协商后同意终止本协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
重庆华歌与中邦科技签订《水、电和污水处理供应协议》，向中邦科技供应水、电和污水处理，并按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格结算。有助于公司合理配臵资源，实现公司效益的最大化。符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的权益。
五、独立董事意见
本次新增日常关联交易预计事项经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议通过。独立董事认为：
南京红太阳股份有限公司
证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形；
2、董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了独立董事事前认可，关联董事回避等程序，本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；
3、我们同意《公司新增2015年度日常关联交易预计情况的议案》，在上述关联交易的实际发生过程中公司需严格按照有关法律、法规和相关规章执行，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。
六、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
2、南京红太阳股份有限公司第七届监事会第三次会议决议；
3、南京红太阳股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的意见函。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一五年七月三十一日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-111
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司 2017年员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于2017年 4月 20日和 2017年 5月 9日召开六届董事会五十五次会议和 2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，于 2017年 5月 17日召开七届董事会一次会议审议通过了《关于公司 2017年员工持股计划（修订稿）及其摘要的议案》，具体内容详见刊登于2017年4月22日、2017年5月10日和2017年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司于2017年6月13日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司 2017年员工持股计划的进展公告》（公告编号：2017-089）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 3号—股权激励及员工持股计划》的要求，现将公司2017年员工持股计划的实施进展公告如下：
截止2017年7月10日，“中海信托-中南建设员工持股计划集合资金信托计划”已通过二级市场购买的方式累计购买公司股票 114,160,732股，占公司总股本的3.0773%，成交金额为779,238,324.49元，成交均价为6.83元/股。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司 2017年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一七年七月十日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2016-050张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议于2016年7月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年7月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事许敬东先生、刘伦善先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于对外投资收购陕西泓澄新能源有限公司85%股权的议案》公司拟使用自有资金人民币7,900.00万元收购苏州安基新能源投资企业（有限合伙）持有的陕西泓澄新能源有限公司（以下简称“陕西泓澄”）85%股权。
本次交易完成后，公司持有陕西泓澄85%股权，成为其控股股东。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于对外投资收购陕西泓澄新能源有限公司85%股权的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》
公司全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司（以下简称“韩中深冷”）因向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请的综合授信额度 18000万元
已到期（其中公司申请12000万元授信额度，期限1年，由韩中深冷为公司提供连带责任担保；韩中深冷申请 6000万元授信额度，期限 1年，由公司为韩中深冷提供连带责任担保）。
现公司及韩中深冷拟继续向浦发银行申请综合授信额度总计人民币 18000万元，期限1年。其中公司向浦发银行申请12000万元授信额度，由韩中深冷提供带责任担保；韩中深冷向浦发银行申请 6000万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
授权公司副董事长黄锋先生代表公司办理上述相关授信及担保手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构广州证券股份有限公司出具了《广州证券股份有限公司关于富瑞特装与全资子公司银行授信提供相互担保的核查意见》同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司因2015年度利润分配方案、即以资本公积金转增股本事项已于2016年4月1日实施完毕，且首期股票期权激励计划第三个可行权期已行权完毕，激励对象共计行权271.66万股。截止目前公司总股本已由291,535,808股增加至470,630,092股，现对公司章程进行相应修订，具体内容为：
原公司章程第六条为：
第六条公司注册资本为人民币291,535,808元。
现修订为:
原公司章程第十七条为：
第十七条公司总股本为291,535,808股，其中公司首次公开发行后股份总数为6700万股,2011年度利润分配资本公积金转增股本6700万股，公司首期股票期权激励计划第一个可行权期激励对象股票期权行权增加股本124.80万股，公司首期股票期权激励计划第二个可行权期激励对象股票期权行权增加股本100.80万股，公司2015年度非公开发行股票增加股本9,511,904股，公司2015年中期利润分配资本公积金转增股本145,767,904股。均为普通股,并以人民币标明面值。
现修订为:
第十七条公司总股本为470,630,092股，其中公司首次公开发行后股份总数为6700万股,2011年度利润分配资本公积金转增股本6700万股，公司首期股票期权激励计划第一个可行权期激励对象股票期权行权增加股本124.80万股，公司首期股票期权激励计划第二个可行权期激励对象股票期权行权增加股本100.80万股，公司2015年度非公开发行股票增加股本9,511,904股，公司2015年中期利润分配资本公积金转增股本145,767,904股，公司2015年度利润分配资本公积金转增股本176,377,684股，公司首期股票期权激励计划第三个可行权期激励对象股票期权行权增加股本271.66万股。均为普通股,并以人民币标明面值。
董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记相关事项。
修改后的《公司章程（2016年7月）》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知议案》
公司定于2016年8月12日召开2016年第三次临时股东大会，内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年7月25日
关于对大连三垒机器股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第210621号大连三垒机器股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的大连三垒机器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
专项审计说明第1页
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：惠增强
中国·上海 中国注册会计师：徐士宝
二 O一五年四月十五日
专项审计说明第2页
附件 大连三垒机器股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
编制单位：大连三垒机器股份有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2 0 1 4 年 度 占 用 累计 发 生 金 额 （ 不 含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|

专项审计说明第3页
大股东及
其附属企
业
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|鑫图投资有限公司|子公司|其他应收款|||23.97|往来款|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||
|总计||||-|-|23.97|||

企业法定代表人：俞建
主管会计工作负责人：宋文晶 会计机构负责人：宋文晶
模
专项审计说明第4页