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证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-077
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于公司董事、高管股份减持实施完毕的公告
董事、高管王蔚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月25日在巨潮资讯网上披露了《关于董事、高管减持计划的预披露公告》（公告编号2018-153），公司董事、高管王蔚先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持股份累计不超过 2,823,013股。
2019年 2月 18日公司披露了《关于董事、高管股份减持的进展公告》（公告编号2019-015），截至该公告披露日，王蔚先生已减持股份1,956,200股。
2019年 7月 2日，公司收到王蔚先生《关于股份减持计划实施进展的告知函》，2019年 6月 27日至 7月 1日股东通过集中竞价的形式减持股份 866,800股，上述减持计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持股份数量（股）|占公司总股份比例|成交均价（元/股）|减持日期|
|王蔚|集中竞价|1,956,200|0.30%|5.999|2019.2.15|
|王蔚|集中竞价|146,000|0.02%|7.592|2019.6.27|
|王蔚|集中竞价|24,000|0.00%|7.625|2019.6.28|
|王蔚|集中竞价|696,800|0.11%|7.603|2019.7.1|
|合计||2,823,000|0.43%|-|-|

2、本次股份减持的资金用途：减持款项已全部用于归还股票质押融资借款。
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|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例%|股数（股）|占总股本比例%|
|王蔚|有限售条件股份|8,148,925|1.24|8,148,925|1.24|
||无限售条件流通股|2,823,013|0.43|13|0.00|
||合计|10,971,938|1.67|8,148,938|1.24|

二、其他相关说明
1、董事、高管王蔚先生有关持股承诺如下：
（1）、本人通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得转让，自该等股份上市之日起12个月至24个月的期间内，本人可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的30%；自该等股份上市之日起24个月至36个月的期间内，王蔚可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的30%；自该等股份上市之日起36个月后，本人可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的40%。
若本人成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，其仍应遵循上市公司董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。
（2）、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定。
3、王蔚先生本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2019年7月2日
宁波双林汽车部件股份有限公司
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见：
根据单津晖先生的个人简历及工作业绩，我们认为：
1．本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。本次聘任的总经理能够胜任所聘岗位的职位要求。本次聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规章、规范性文件及交易所相关规则的要求。
2．本次聘任的总经理未发现存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
基于上述情况，我们一致同意聘任单津晖先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第四届董事会届满时止。
独立董事：吴伟明、刘俐君、张丽娟2016年8月3日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2016-050
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于公司实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人、董事长高光荣先生（以下简称“高光荣”）的通知，高光荣将其所持有的公司部分股份质押给华泰证券股份有限公司，相关质押登记手续办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高光荣|是|620,000|2016-10-18|2019-10-18|华泰证券股份有限公司|5.67%|个人融资|
|合 计|/|620,000|/|/|/|5.67%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，高光荣共持有公司股份 1,093.50万股，占公司目前总股本的14.09%；高光荣所持有公司股票累计质押股份数为 3,530,000股，占其持有公司股份总数的32.28%，占公司目前总股本的4.55%。
二、备查文件
1、华泰证券股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
（以下无正文）
（以上无正文）
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2016年10月19日
证券简称：柘中建设 证券代码：002346
上海柘中建设股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海柘中建设股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现依据实事求是的原则，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第二十八次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
经核查，我们认为公司目前经营及财务状况正常，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上司公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第 29号：募集资金使用》的规定，在不影响公司正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司在一年之内使用不超过4.3亿元的闲置募集资金购买一年期以内保本型理财产品。
证券简称：柘中建设 证券代码：002346
（此页无正文，为上海柘中建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项独立意见之签字页）
独立董事：
徐根生 赵德强 匡志平
上海柘中建设股份有限公司董事会二〇一四年六月六日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-056青岛国恩科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董事会第二十六次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并授权董事会根据《公司章程》修订情况，办理工商变更登记事宜。具体内容详见 2017年 7月 13日和 2017年 7月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
一、本次工商变更登记主要事项
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|变更项目|变更前|变更后|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研究开发、生产、销售；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。|经依法登记，公司的经营范围：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研究开发、生产、销售；复合材料及制品的研发、生产、销售；人造草坪、人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产、销售；塑胶运动场地设计及场地工程施工；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。|

二、本次工商变更登记后公司相关信息
企业名称：青岛国恩科技股份有限公司
统一社会信用代码：913702007255650680
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路
法定代表人：王爱国
注册资本：贰亿肆仟万元整
成立日期：2000年12月22日
经营范围：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研究开发、生产、销售；复合材料及制品的研发、生产、销售；人造草坪、人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产、销售；塑胶运动场地设计及场地工程施工；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会二〇一七年八月一日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-011
北京旋极信息技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“旋极信息”或“公司”)因筹划重大资产重组事项，公司股票（300324，旋极信息）自2014年10月15日开市起停牌。
本次重组，公司拟向白巍、董月芳以发行股份及支付现金方式购买其持有的西安西谷微电子有限责任公司（以下简称“西安西谷”）100%的股权。其中，公司将以现金方式向上述交易对方支付交易作价的15%，以发行股份方式向上述交易对方支付交易作价的85%。同时，公司拟向控股股东、实际控制人陈江涛非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价和相关费用。本次交易构成关联交易。根据初步测算，本次交易构成《重组办法》规定的重大资产重组行为。本次重大资产重组的具体方案以本公司董事会审议并公告的《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案》为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年1月14日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-024北海银河生物产业投资股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌事项召开
投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●说明会召开时间：2016年4月8日下午3:00-4:00
●说明会召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（IR投资者关系互动平台,网址:http//irm.p5w.net）；
●说明会召开方式：网络互动方式
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重
大资产重组事项于2016年1月12日开始停牌，由于本次重大资产重组涉及与
海外公司的重大合作及医院的收购事项，其交易金额较大，调研、协商、
谈判程序较长、环节较多、内容复杂，需要继续开展大量工作，所以公司
股票需延期复牌，为加强与投资者的沟通，公司定于2016年4月8日召开投
资者说明会，就本次筹划重组停牌期满申请继续停牌事项以及投资者关心
的问题等与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将就本次筹划重组停牌
期满申请继续停牌事项以及投资者关心的问题等与投资者进行交流和沟
通，并就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
1、时间：2015年4月8日下午3:00-4:00
者关系互动平台,网址:http//irm.p5w.net)；
3、方式:网络互动方式
三、参加人员
公司董事长、总裁唐新林先生，副总裁、董事会秘书卢安军先生和财
务总监张怿女士。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间内登陆深圳证券交易所投资者关系网络互动
平台（网址为:http//irm.p5w.net），与公司进行沟通与交流。公司欢迎
投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和
关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进
行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：卢安军、邓丽芳
联系电话：0779-3202636
传真：0779-3926916
邮箱：yhtech@g-biomed.com
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十四日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-58国海证券股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日
2.预计的经营业绩：
（1）2018年 1-9月，同向下降
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|-|-|-|
|项 目|2018 年 1-9 月|2017 年 1-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：12,710 万元 —13,310 万元|盈利: 56,125 万元|
||比上年同期下降：76% —77%||
|基本每股收益|盈利：约 0.03 元|盈利：0.13 元|

（2）2018年 7-9月，同向下降
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|-|-|-|
|项 目|2018 年 7-9 月|2017 年 7-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,505 万元 —3,105 万元|盈利: 20,336 万元|
||比上年同期下降：85% —88%||
|基本每股收益|盈利：约 0.01 元|盈利：0.05 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度，宏观经济环境错综复杂，一级市场股权融资业务节奏放缓，二级市场股票走势持续回落，两市成交额同比下降幅度较大。面对复杂严峻的市场环境，公司严控经营风险，强化成本控制，全力拓展业务，但受股票市场持续下跌、成交额萎缩、股权融资规模减少等市场因素及报告期内公司部分业务受限的不利影响，公司投行、自营、经纪等业务收入同比下降，整体业绩下滑。
国海证券股份有限公司董事会二〇一八年十月十五日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2017-019深圳丹邦科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长刘萍先生
（三）会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月18日（周四）下午14:30开始
（2）网络投票时间：2017年5月17日—2017年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。
（四）会议召开地点：深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅
（五）会议召开方式：现场记名和网络投票表决相结合的表决方式。
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15名，代表有表决权的股份数 116,220,697股，占公司股份总数的 31.82%；其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）14名，代表有表决权股份 6,516,697股，占公司总股本的 1.784%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 15名，代表有表决权的股份数 116,220,697股，占公司股份总数的 31.82%；
3、网络投票情况
通过网络投票系统出席本次会议的股东共 0名，代表有表决权的股份数
0股，占公司股份总数的 0.0000%。
公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师集团(深圳)
事务所王彩章律师、张良涛律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
（一）审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 116,220,697股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
公司独立董事已在股东大会上进行述职。独立董事述职报告于 2017年 4月27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 116,220,697股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 116,220,697股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 116,220,697股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 116,220,697股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,516,697股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（六）审议通过了《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 116,220,697股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,516,697股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 116,220,697股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,516,697股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团(深圳)事务所王彩章律师、张良涛律师对本次会议出具了法律意见书，结论意见是：公司2016年度股东大会召集及召开程序、出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳丹邦科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司 2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018－051
湘潭电化科技股份有限公司
关于参加 2018年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网
平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月7日（星期五）下午15:00至17:00。
届时公司董事会秘书汪咏梅女士将与投资者通过网络在线交流形式就公司
治理、发展经营状况、融资情况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一八年九月三日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-029山东矿机集团股份有限公司
关于控股子公司中科岱宗航空科技有限责任公司拟与中科
航星科技有限公司进行重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次交易事项不构成关联交易。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易事项需提交股东大会审议。
2019年 6月 25日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第三次临时会议审议通过了《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司拟与中科航星科技有限公司进行重组的议案》。现就相关事项公告如下：
一、交易方案概述：
鉴于公司的控股子公司中科岱宗航空科技有限责任公司（以下简称“中科岱宗”）因产品研发周期长、产品适用范围窄等方面影响，发展迟缓。为更好的提升公司业绩，公司欲将中科岱宗与中科航星科技有限公司（以下简称“航星公司”）进行重组。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交股东大会审议。
二、中科岱宗的基本情况
1、名称：中科岱宗航空科技有限责任公司；
2、统一社会信用代码：911101080996491245
4、法定代表人姓名：严风春；
5、注册资本：捌仟万元；
6、公司类型：其他有限责任公司；
7、经营范围：航空发动机的技术开发、技术咨询;制造、组装机械设备(限分支机构经营);销售机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
8、股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|山东矿机集团股份有限公司|5600|70|
|中国科学院工程热物理研究所|1680|21|
|朱俊强|720|9|
|合计|8000|1000|

9、最近一年又一期主要财务数据
||||
|-|-|-|
||2018年 12 月31日（万元）|2019年3月31日（万元）|
|资产总额|2,196.37|2,172.75|
|负债总额|41.82|43.59|
|净资产|2,154.55|2,129.16|
|营业收入|0|0|
|净利润|-123.40|-25.39|

注：上表中2018年度数据已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年3月数据系未经审计的账面金额。
三、航星公司基本情况
（1）基本情况介绍
名称：中科航星科技有限公司
统一社会信用代码：91370211MA3CD3W9XX
类型：其他有限责任公司
住所：山东省青岛市黄岛区滨海大道南、山川路西
法定代表人：高大勇
注册资本：人民币 22500万元整
成立日期：2016年7月1日
营业期限：2016年7月1日至2036年7月30日
经营范围：轻型航空动力领域相关技术开发、技术咨询、技术服务；轻型航空动力机械及其零部件的制造、组装、销售、维修【需取得民用航空器（发动机、螺旋桨）生产许可的除外】；航空发动机试验平台的设计、加工和组装；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
航星公司军工资质齐全，获批高新技术企业和青岛市科技进步奖，产品性能获业内好评。
（2）航星公司股权结构情况
||||
|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|股份比例（%）|
|1|共青城轻擎投资管理合伙企业(有限合伙)|22.35|
|2|中国科学院工程热物理研究所|21.65|
|3|中根贰号(深圳)投资中心(有限合伙)|17.6|
|4|杨晓航|9.33|
|5|曹浩波|6.45|
|6|吴让生|6.4|
|7|张飞云|5.73|
|8|青岛军民融合发展集团有限公司|3.33|
|9|西安云翔工业制造投资合伙企业(有限合伙)|2.33|
|10|西安航空产业投资有限公司|1.44|
|11|周效华|1.33|
|12|张淯钧|0.89|
|13|王军|0.72|
|14|刘行伟|0.44|
|合计||100|

（3）最近一年又一期的主要财务数据
||||
|-|-|-|
||2018年 12 月31日（万元）|2019年3月31日（万元）|
|资产总额|22,496.07|25,933.09|

||||
|-|-|-|
|负债总额|1,154.41|4,531.02|
|净资产|21,341.66|21,402.07|
|营业收入|1,671.98|378.81|
|净利润|23.24|30.67|

注：上表中2018年度数据已经山东润德有限责任会计师事务所审计，2019
年3月数据系未经审计的账面金额。
四、重组方案拟定如下：
第一部分：中科岱宗实施减资程序，将中科岱宗注册资本由 8000万元减资至 2500万元，其中山东矿机出资金额由 5600万元减至 2500万元，中国科学院工程热物理研究所出资金额由 1680万元减至 0元，朱俊强出资金额由 720万元减至 0元。减资程序履行完毕后，中科岱宗的注册资本变更为 2500万元，并成为公司的全资子公司。
具体减资变动情况如下
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|本次减资之前||增减变动情况（万元）|本次减资之后||
||注册资本（万元）|股权比例（%）||注册资本（万元）|股权比例（%）|
|山东矿机|5600|70|-3100|2500|100|
|中国科学院工程热物理研究所|1680|21|-1680|0|0|
|朱俊强|720|9|-720|0|0|

第二部分，中科岱宗减资程序完成之后，山东矿机拟以持有中科岱宗 2500万注册资本作价 2500万元，增资航星公司。增资的股权数额以航星公司的《资产评估报告》为依据。根据航星公司提供的资料，航星公司资产估值暂定 4.5亿元。增资完成后山东矿机将持有航星公司5.5%股权（暂定），中科岱宗不再是公司的全资子公司。
五、意向协议书的主要内容
公司与中国科学院工程热物理研究所、朱俊强及航星公司就并购中科岱宗事宜达成一致意向，并签订《中科岱宗航空科技有限责任公司重组并购意向协议
书》。意向书约定协议各方履行各自审批程序后再签订正式协议。意向书首先确
定了重组基本方案，即“四、重组方案拟定情况”；其次，约定了保密条款及不
可逆条款；三是约定了交易程序以及违约责任的认定等条款。
六、重组目的及对公司的影响
此次重组的目的是公司可集中力量打造市场单一品牌，避免市场混乱，有效提高产品市场占有率，将系列涡喷、涡扇发动机整合后，统一生产、销售、维修，将产品形成系列化做强做大。对公司的可持续发展有积极影响，并提升公司的综合竞争力。
本次交易不会对上市公司的财务情况和经营情况产生重大影响。
七、其他说明
公司将依据具体的进展情况按规定及时、准确地履行信息披露义务，敬请投资者及时关注，注意投资风险。
八、备查文件
1、第四届董事会2019年第三次临时会议决议；
2、独立董事的独立意见。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-119
龙蟒佰利联集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年10月23日（周一）以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2017年10月13日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，亲自出席本次会议的董事共计12人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2017年第三季度报告正文及全文》
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会核准，认为《2017年第三季度报告全文及全文》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
根据公司发展需要，申庆飞先生不再兼任董事会秘书职务，但仍担任公司财务总监职务，专注于公司财务管理以及类金融有关业务的发展。公司对申庆飞先生在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽责以及在收购、投资、融资、股权激励、战略规划等方面做出的突出贡献表示感谢！
经董事长许刚先生提名，公司董事会提名委员会审核，聘任张海涛先生担任公司董事会秘书。张海涛先生通过深圳证券交易所董事会秘书资格证书考试，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。张海涛先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意聘任张海涛先生担任公司董事会秘书，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
张海涛先生个人简历和通讯方式附后。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2017年10月23日
附：张海涛先生简历
张海涛先生，1976年出生，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，经济师，具备会计从业资格和证券从业资格，已通过深圳证券交易所董事会秘书资格证书考试。1998年7月至2001年12月，南方证券郑州营业部投行部经理；
2001年12月至2007年9月，焦作市财政局预算科副科长、团委副书记（其中：2003年6月-2006年12月，在职攻读中南财经政法大学经济学硕士学位）；2007年9月至2010年7月，脱产攻读中南财经政法大学经济学博士学位；2010年7月至2014年1月，焦作市财政局预算编制局副局长；2014年1月至2017年8
月，焦作财政局债权债务科科长；2017年8月至今，龙蟒佰利联集团股份有限公司工作。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会秘书张海涛先生联系方式如下：
联系电话：0391－3126666
传真：0391－3126111
电子邮箱：002601@lomonbillions.com
联系地址：焦作市中站区新园路龙蟒佰利联集团股份有限公司
邮编：454191
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-033欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 30日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押及解除质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|1200万股|2016年3月29日|解除质押日|中泰证券股份有限公司|5.34%|融资|

2.股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|3250万股|2013年4月3日|2016年3月30日|国泰君安股份有限公司|14.45%|--|

3.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司224,864,226股股份（其中
6,399,575股为通过资管计划增持），占公司总股本的34.86%。上述质押股份合
计12,000,000股，占其持有本公司股份总数的5.34%，占公司总股本的1.86%；
解除质押股份合计32,500,000股，占其持有本公司股份总数的14.45%，占公司
总股本的5.04%。王明旺累计质押股份149,515,000股，占其持有本公司股份总数的66.49%，占公司总股本的23.18%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、证券解除质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-062
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 26日以电子邮件和电话方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知，并于 2019年 8月 5日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席赵文先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司2019年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
监事会
2019年8月5日
深圳长城开发科技股份有限公司独立董事
关于对外投资及引入计量系统事业部员工持股的独立意见
根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳长城开发科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，就公司对外投资及引入计量系统事业部员工持股事宜，在进行必要的核查和问询后，发表以下独立意见：
我们认为：公司在成都设立控股子公司同时引入计量系统事业部核心骨干员工持股，有利于公司进一步做大做强计量电表业务，有利于完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；本次计量系统事业部员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
深圳长城开发科技股份有限公司
独立董事：庞大同
谢韩珠
邱大梁
二○一六年二月二十二日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-30号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议通知于 2018年 2月 2日发出，于 2018年 2月 7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7名，实到董事 7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让漳州祥荣房地产开发有限公司70%股权的议案》（详见公司2018-31号公告）；
为拓展公司房地产项目资源，公司董事会同意公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司与吉川（海外）投资有限公司、漳州祥荣房地产开发有限公司、王子荣签署《股权转让协议》，以漳州祥荣股东全部权益评估值人民币 113,260.80万元为依据，福州泰禾以人民币 78,552万元受让吉川投资持有的漳州祥荣70%股权。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行购房尾款资产支持票据的议案》（详见公司 2018-32号公告）。本议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
为了优化资产结构，创新融资模式，提高公司资金使用效率，公司董事会同意公司开展购房尾款的资产证券化工作，根据公司需要以及市场条件决定发行资产支持票据的具体条款及相关事宜，包括但不限于：
(一）发行规模
本次资产支持票据拟募集资金不超过人民币 17亿元。可分期发行募集或发行多个资产支持票据。
(二）产品期限
每个资产支持票据期限不超过2年。
(三）资产支持票据的授权事项
票据名称、具体基础资产、各资产支持票据规模等。
2、同意授权公司经营管理层根据资产支持票据的设立进度与相关主体签署所需的必要文件，包括但不限于信托合同、服务协议、应收账款转让协议、差额支付承诺函、尽调确认函等。
3、同意授权公司经营管理层依据监管机构的要求调整资产支持票据的交易结构以及交易内容。
4、同意授权并指示公司经营管理层完备与资产支持票据发行相关的交易文件及其他相关文件有关的、在中国法律及规定的要求下于中国各相关机构所需进行的任何注册、登记和/或任何形式的程序。
5、公司的经营管理层或职员在与资产支持票据发行相关的交易文件签署日之前采取的与上述决议拟定的行动有关的所有行动在各方面均被批准、认可、核准和通过，如同该等行动在采取之前已提交董事会讨论并由董事会批准通过。
(四）本决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年2月23日召开2018年第四次临时股东大会。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月七日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-022
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第五十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2016年2月26日以电话、专人递送、传真或电子邮件等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2016年3月2日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司第二期员工持股计划及其摘要（草案）》，董事林腾蛟、何媚、林贻辉、廖剑锋回避对该议案的表决，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《公司第二期员工持股计划及其摘要（草案）》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案提交公司股东大会审批通过后，公司拟与相关机构签署第二期员工持股计划的资产管理合同，该合同刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董
事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司惠友房地产提供担保的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，议案详情参见2016-024号公告。
（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司中昂置业提供担保的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，议案详情参见2016-025号公告。
（五）以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2016年第六次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟于 2016年 3月 18日（星期五）下午 14:30在福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室和网络投票方式召开公司 2016年第六次临时股东大会，大会具体事项详见公司2016-026号。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年三月三日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-047天津膜天膜科技股份有限公司
关于设立上海分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月24日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十届会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，公司将在上海开设分公司。根据《公司章程》的有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批，本次设立分支机构事宜不构成关联交易。
一、设立分支机构的基本情况
公司拟在上海设立分公司，具体情况如下：
1、分支机构名称：天津膜天膜科技股份有限公司上海分公司
2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
3、营业场所：上海市金山区金山卫镇金石公路505号
4、营业范围：销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）；提供相关的设计、安装及技术咨询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务。
5、分支机构负责人：殷佩瑜
（上述设立分公司情况最终以当地工商行政管理局核准内容为准。）
二、本次设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
1、设立目的
因业务发展需要，经公司董事会决定在上海开设分公司，并以上海分公司为根据地，开拓上海污水、工业废水、给水等水处理市场，积极参与招投标，拓展公司膜产品及工程方面的销售业务。
2、存在风险及对公司的影响
上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
《天津膜天膜科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告！
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-036
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于处置本公司非经营性资产的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”)之全资子公司广州南天电脑系统有限公司（以下简称：“广州南天”）现有位于广州市天河软件园科韵路园区南天阁房屋 5套，共计
451.153㎡。
南天阁于 1998年作为广州南天大厦配套生活设施，由广州南天自筹资金建造,该 5套房屋（101号-105号）原作为员工单身宿舍使用,目前该批房屋已无员工居住。
为充分盘活本公司非经营性资产，增加收益的同时补充流动资
金，支持现有业务的经营发展，本公司经审慎研究后拟以中介机构评估结果作为确定交易价格的依据，公开挂牌单套出售该批房屋。
1、拟出售房产的基本情况
卖方：广州南天电脑系统有限公司
买方：待定
交易标的：本公司之子公司广州南天电脑系统有限公司位于广州市天河区建业路华翠街 112号101、102、103、104、105房的 5套房地产。
出售房产价格：以中介机构评估结果作为确定交易价格的依据，公开挂牌单套出售。
上述事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、履行程序情况
本公司目前已收到云南省国资委同意备案的《国有资产评估项目备案表》（云国资备案[2014]90号），同意房屋的评估价值为 914.82万元。2014年 9月 29日，本公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于处置本公司非经营性资产的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见。上述事项不存在需要征得债权人和其他第三方同意的情形。
委托广州南天电脑系统有限公司总经理助理张光蕊女士负责非
经营性资产处置事项的具体操作和实施。
二、交易标的基本情况
1、标的资产概况
（1）房屋所有权人：广州南天电脑系统有限公司
（2）房租坐落：南天阁坐落在广州市天河区天河软件园科韵路园区，与天河区绿肺“天河公园”仅一墙之隔，环境优美。园区有多
家高新科技企业，配套生活设施完善，医院、学校、超市均在方圆 1公里的范围，交通方便。
（3）房屋现状及用途：南天阁（广州天河软件园华翠街 112号）于 1998年作为南天大厦配套生活设施，由广州南天自筹资金建造，现有 5套（101号-105号）留作公司员工单身宿舍，共计 451.153㎡。
(具体详见下表)
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|房号|建筑面积（㎡）|使用情况|房产证号|
|101|112.6281|公司员工宿舍|粤房地证字第 C2783584 号|
|102|68.6349|公司员工宿舍|粤房地证字第 C2783585 号|
|103|85.6520|公司员工宿舍|粤房地证字第 C2783586 号|
|104|68.6349|公司员工宿舍|粤房地证字第 C2783587 号|
|105|115.6031|公司员工宿舍|粤房地证字第 C2783588 号|
|合计|451.1530|||

（4）权属：上述房屋不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情形；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项的情形；也不存在查封、冻结等司法措施的情形。
2、该项资产的帐面价值和评估价值
该项资产的账面原值为人民币 231.75万元，账面净值为人民币 151.15万元。
中和资产评估有限公司以 2014年 7月 31日作为评估基准日，采
用市场法对上述房产进行了评估，评估结论如下：
在评估基准日 2014年 7月 31日，经市场法评估，在本报告所揭示的假设前提条件基础上，广州南天电脑系统有限公司位于广州市天河区建业路华翠街 112号的 5套房地产账面价值为 151.15万元，评估价值为 914.82万元，增值额 763.67万元，增值率505.24%。
三、出售资产的目的和对公司的影响
本公司处置上述非经营性资产的目的是为了充分盘活本公司非
经营性资产，增加本公司收益的同时带来充裕的资金，支持本公司现有业务的经营发展。南天阁的房产均是作为员工的临时住房，不是公司办公用房，因此房产的处置将不会影响公司的正常生产经营活动。
四、其他
本事项尚需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、《国有资产评估项目备案表》
2、评估机构资质证书
3、资产评估报告书
4、董事会决议
5、独立董事意见
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二 0一四年九月二十九日