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股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-057
广东翔鹭钨业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月8日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月8日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生
6、股权登记日：2018年11月2日（星期五）
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
107,041,708股，占公司股份总数的62.9657％。其中参与投票的股东及股东代理人 3人，代表有表决权股份 8,866,708股，占公司股份总数的5.2157％。本次股东大会审议的议案为关联事项，关联股东陈启丰先生、潮州市众达投资有限公司、潮州启龙贸易有限公司出席了现场会议并回避表决，回避表决股数为 98,175,000股。
参加本次会议的中小投资者 3人，代表有表决权的股份 8,866,708股，占公司股份总数的5.2157％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份102，000，000股，占公司股份总数的60.0000％；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 2人，代表股份5,041,708股，占公司股份总数的2.9657％；
2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所苏苗声律师、徐征律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议对提请股东大会审议的提案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》。
总表决结果：同意8,866,708股，占出席会议有效表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,866,708股，占出席会议中小股东有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000％。
公司实际控制人陈启丰先生及其控制的潮州市众达投资有限公司、潮州启龙贸易有限公司分别持有股票数量 32,397,750股、33,379,500股、32,397,750股，为公司一致行动人，均作为关联股东对本提案回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师苏苗声、徐征现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1.广东翔鹭钨业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议
2.北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告！
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-004
深圳市隆利科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步完善公司治理结构、提升经营管理水平，根据公司战略规划及业务发展需要，结合公司实际情况调整公司组织架构，调整后的组织架构详见附件1。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司董事会
附件1
股东大会
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|-|
|战略委员会|
|提名委员会|

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|-|
|董事会|

董事会秘书
薪酬委员会
总经理
审计委员会
总经办
总
部
管理中心 财务中心 业务支持中心 供应链中心 生产支持中心 品质管理中心 前端制造中心
业职 务能 单部 元审
门
体人行 信 财 市研
P
物 采 工 生 品 注吸模五模品计 系力政 息 务 场发 M 控 购 程 技 质 塑塑切金具质事业部单元
专显事业部
手机事业1部 手机事业2部
（深圳） （惠州）
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|采购|物控|

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|物控|工程|
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0004浙江星星科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2018年1月8日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2018年1月2日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
根据公司第三届董事会第十一次会议决议，公司通过定向增发的方式向 2016年限制性股票股权激励计划中的激励对象授予预留限制性股票149.5万股，授予完成后公司总股本由 648,108,942股增加至 649,603,942股，公司注册资本由648,108,942元增加至649,603,942元。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》相关规定，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，以符合实际情况。同时提请股东大会授权董事会全权办理上述公司注册资本变更及章程修订的工商登记事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《浙江星星科技股份有限公司章程》及《浙江星星科技股份有限公司章程修正案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
鉴于2016年限制性股票激励对象王亚平、张祥林、黄显谋等9人因个人原因离职已不符合激励条件，根据《浙江星星科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对其所持有的尚未解除锁定的限制性股票共计80万股办理回购注销手续。本次回购注销完成后，公司注册资本将由64,960.3942万元变更为64,880.3942万元。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2016年第六次临时股东大会授权，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已满足，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见在中国证监会指定的创业板
信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2018年1月24日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-168
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司
关于子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 3日，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》。同意我公司与上海希盟资产经营管理有限公司（以下简称“上海希盟”）共同出资成立项目公司，对瑞安市安阳街道西垟旧村改造和安置留地地块的国有建设用地进行开发。我公司拟出资 700万元，占项目公司股权比例为70%,上海希盟拟出资 300万元，占项目公司股权比例为30%。该事项已于 2016年 11月 4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2016-163。
现我公司控股子公司中交温州置业有限公司工商设立手续已办理完毕，具体情况如下：
公司名称：中交温州置业有限公司
公司类型：有限责任公司
住 所：瑞安市安阳街道万家花园A、B幢1层东首
法定代表人：高慎豪
注册资本：壹仟万元整
经营范围：房地产开发、经营；物业管理。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 11月 10日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-046广西河池化工股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2016年 7月 8日在公司本部三楼会议室召开，会议应到董事 7人，实到董事 6人，董事熊续强先生委托董事邹朝辉先生代为出席并行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由全体新任董事共同推荐董事邹朝辉先生主持，会议经认真研究，形成了以下决议：
一、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案。
（1）选举熊续强先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）选举安楚玉先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于董事会专门委员会换届选举的议案。
鉴于公司董事会已换届，四个专门委员会组成人员变更如下：
（1）战略委员会：
召集人：熊续强
委员：安楚玉、杜惟毅、张福华、邹朝辉
（2）审计委员会：
召集人：马云星
委员：安楚玉、万寿义、杜惟毅、邹朝辉
（3）提名委员会：
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-046召集人：杜惟毅
委员：安楚玉、万寿义、马云星、张福华
（4）薪酬与考核委员会：
召集人：万寿义
委员：安楚玉、马云星、杜惟毅、张福华
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
公司因筹划重大事项，公司股票自 2016年 4月 11日开市时起停牌，2016年 5月 10日公司确定筹划重大事项为通过发行股份方式，向宁波银亿控股有限公司或其关联方购买某传感器制造商100%股权并募集配套资金。自公司股票停牌以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作，由于近期证券市场环境、监管政策等客观情况发生较大变化，公司需对重组标的及资产范围进行调整，在方案调整的论证过程中，经过审慎商讨、研究与分析，公司与相关方认为在新环境、新政策下继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》（公告编号：2016-047）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2016年 7月 8日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-013
广州迪森热能技术股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通过了《关于增资控股东莞诚迪新能源科技有限公司的议案》，同意公司增资控股东莞诚迪新能源科技有限公司（以下简称“东莞诚迪”），本次增资完成后，东莞诚迪注册资本由200万元增加至1,000万元，其中公司出资800万元，出资比例为80%；原股东合计出资200万元，出资比例为20%。
日前，公司、东莞诚迪、兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行”）及广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同签署了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下：
一、募集资金专户设立情况
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|序号|专用项目|专户银行|专户帐号|专户存储情况||
|||||截至日期|存储金额（元）|
|1|东莞诚迪注册资本中的公司出资部分|兴业银行股份有限公司广州分行|39488010010063****|2015年1月26日|8,000,000.00|
|2|总金额||||8,000,000.00|

二、协议主要约定条款
1、公司、东莞诚迪、兴业银行及广发证券各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司、东莞诚迪应当遵守深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及公司、东莞诚迪制定的募集资金管理制度。
2、广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其
他工作人员对公司、东莞诚迪募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据深
圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司、东莞诚迪制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司、东莞诚迪应当配合广发证券的调查与查询。广发证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。公司、东莞诚迪应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
3、公司、东莞诚迪授权广发证券指定的保荐代表人叶勇、胡军可以随时到兴业银行查询、复印公司募集资金专户资料；兴业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向兴业银行查询东莞诚迪专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券可指定其他工作人员向兴业银行查询东莞诚迪专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、兴业银行按月（每月 5日之前）向公司、东莞诚迪出具对账单，并抄送广发证券。兴业银行应保证对账单内容真实、准确、完整。资金在被兴业银行监管期间，如被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况，致使兴业银行无法协助完成资金监管的，兴业银行有权终止本协议，且兴业银行不承担任何法律责任。
5、专户一次或 12个月以内累计大额支取（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，兴业银行应在支取当天以传真方式通知广发证券。
6、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知兴业银行，同时按《募集资金四方监管协议》第十条的要求向公司、东莞诚迪、兴业银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、兴业银行连续三次未及时向公司、东莞诚迪出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司、东莞诚迪有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。兴业银行凭公司、东莞诚迪、广发证券三方共同出具的《解除监管通知书》及中国人民银行规定的相关材料，注销募集资金账户。但公司、东莞诚迪应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司、东莞诚迪及广发证券另行签署募集资金四方监管协议。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年1月27日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-059广东德生科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、获取政府补助的基本情况|
|广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德生科技”）于2018|
|年9月陆续收到三笔广州市天河区财政局下发的政府补助资金，合计人民币|
|1,660,926.00元，均已拨付到公司账户。具体情况见下表：|

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||||||||||||||||是否与|||
||||获得||||||||||||||是否具|
||序||||||获得补||补助||||补助到||日常经|||
||||补助||项目名称||||||补助金额||||||有可持|
||号||||||助依据||形式||||账时间||营活动|||
||||主体||||||||||||||续性|
||||||||||||||||相关|||
|1||德生科技||2017企业研发投入后补助专项经费||穗科创规【2017】3号||现金||589,500.00||2018.9.4||是||否||
|2||德生科技||2017年度广州市天河区产业发展专项资金-企业贡献奖||穗高天管通【2017】1号||现金||1,000,000.00||2018.9.20||是||否||

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|3|德生科技|2017年度广州市天河区产业发展专项资金-服务外包奖励|穗高天管通【2017】1号|现金|71,426.00|2018.9.21|是|否|

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|-|
|二、补助的类型及其对公司的影响|
|1.补助的类型|
|根据《企业会计准则第16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，|
|是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关|
|的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政|
|府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。|
|2.补助的确认和计量|
|按照《企业会计准则第16 号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助计|
|入其他收益人民币1,660,926.00 元。|
|3.补助对上市公司的影响|
|本次收到的与收益相关的政府补助预计将增加 2018年度利润总额人民币|
|1,660,926.00元，最终结果以会计师事务所审计结果为准。|
|4.风险提示和其他说明|
|具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注|
|意投资风险。|
|三、备查文件|
|1、有关政府补助的批文；|
|2、款项进账凭证。|

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|特此公告。|

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|广东德生科技股份有限公司董事会|
|2018年 9月28日|
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-027深圳市聚飞光电股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：聚飞光电，证券代码：300303）自 2018年 5月 28日（星期一）上午开市起复牌。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，本公司股票于2018年5月25日（星期五）开市起停牌。
公司于 2018年 5月 25日收到控股股东、实际控制人、董事长邢其彬先生家属的通知，邢其彬先生于 2018年 5月 25日上午因病医治无效不幸逝世。具体情况请关注本公司发布的《关于董事长逝世的讣告》。
鉴于此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：聚飞光电，证券代码：300303）自 2018年 5月 28日（星期一）上午开市起复牌，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号： 2014-15广东锦龙发展股份有限公司董事会
关于出售资产暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2014年 3月 10日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让清远市自来水有限责任公司80%股权的议案》，本次转让清远市自来水有限责任公司（简称“自来水公司”）80%股权构成本公司出售资产暨关联交易，本公司于 2014年 3月 11日发布了《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2014-12）。现根据深圳证券交易所的要求，对公司本次出售资产暨关联交易相关事项补充公告如下：
一、本公司取得及持有自来水公司80%股权的情况
清远市自来水有限责任公司前身为清远市自来水公司，是清远市城建规划局属下的全民所有制企业。本公司于 2000年 12月 25日召开的临时股东大会审议通过了《收购清远市自来水公司80%产权的议案》，同意公司收购清远市城建规划局属下的清远市自来水公司80%产权。该交易完成后，清远市自来水公司改制为有限责任公司——清远市自来水有限责任公司，并于 2000年 12月 28日完成了工商登记。
清远市自来水有限责任公司的企业类型（有限责任公司）、法定代表人（杨志茂）、注册资本（8,852.14万元）以及经营业务范围自改制
至今一直未发生过变更。本公司自 2000年 12月 28日持有自来水公司80%股权以来，未发生过本公司转让或收购自来水公司股权的行为。
二、自来水公司最近三年股权交易及资产评估的情况
本次关联交易之前，最近三年未发生过自来水公司股权交易的情形，也没有资产评估机构对自来水进行过资产评估的情形。
三、自来水公司股权质押及本公司为自来水公司担保的解除措施因自来水公司向中国银行股份有限公司清远分行（下称“中国银行清远分行”）贷款 26,225万元（目前贷款余额为 21,200万元），本公司将持有的自来水公司80%股权质押给中国银行清远分行，且本公司为自来水公司贷款提供了信用担保。
自来水公司已向中国银行清远分行提出了申请，要求解除本公司持有自来水公司80%股权质押及本公司为自来水公司贷款 21,200万元的信用担保。目前，中国银行清远分行正在对该申请进行审核程序，本公司预计将能获得批准。
自来水公司向中国银行清远分行的贷款已提供了清远市新城八号区 1-12层办公楼及自来水公司供水管网资产作为抵押物。根据广东中联羊城资产评估有限公司出具自来水公司评估报告，前述抵押物以资产基础法（即成本法）在基准日 2013年 12月 31日的评估价值超过 3亿元，自来水公司贷款的抵押物充足；除本公司提供担保外，东莞市新世纪科教拓展有限公司及杨志茂个人均为自来水公司的贷款承担连带责任保证担保，自来水公司贷款的担保充足。基于前述情况，本公司认为解除本公司持有的自来水公司股权质押及解除本公司为自来水公司贷款的担保不存在障碍。
如解除本公司持有的自来水公司股权质押及解除本公司为自来水公司贷款的担保未能获得中国银行清远分行批准，则自来水公司可部分或全额提前偿还对中国银行清远分行 21,200万元的贷款，以确保解除本公司持有的自来水公司股权质押及解除本公司为自来水公司贷款的担保。
综上所述，本公司有足够的保障措施，能在本次转让自来水公司股权过户至东莞市弘舜实业发展有限公司前办理解除持有的自来水公司股权质押和本公司为自来水公司贷款的担保。
四、自来水公司以收益法评估预测未来年度收益情况的说明
自来水公司 2013年实现营业总收入 11,074.73万元、净利润 2,428.95万元，广东中联羊城资产评估有限公司以收益法对自来水公司股东全部权益进行测算时，预计 2014年、2015年及 2016年自来水公司的营业总收入稳定增长，分别为 12,926.81万元、13,938.76万元、14,899.68万元，但净利润分别为 1,911.71万元、1,853.84万元、 1,840.53万元，均比 2013年净利润有所下降，主要原因为：
由于自来水公司现有供水管网已满足不了未来供水区域扩张拓展需要，自来水公司从 2013年底到 2014年预计新建供水管网投入约 6,000万元—7,000万元左右，2014年起预计每年因新建管网投入新增折旧 400万元左右，导致自来水公司 2014年至 2016年的经营收益同 2013年相比有所下降。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一四年三月十二日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事第四十六次会议于2017年6月13日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司向控股股东云投集团申请 14,000万元委托贷款，用于补充流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力。本次交易，借款利率定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效，同意公司向云投集团申请14,000万元委托贷款，用于补充流动资金。
独立董事：
周洁敏 尹晓冰 尚志强
二〇一七年六月十三日
芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事
关于六届十一次董事会相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判断，对公司六届十一次董事会相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司 2013年度对外担保情况
经核查，我们认为，2013年度公司一直认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）的规定，严格控制对外担保事项，2013年度公司除了按法定程序对控股或全资子公司提供担保外，没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并持续至 2013年末的对外担保、违规对外担保等。
2、关于为子公司提供担保情况
我们认为，公司为相关下属子公司山东海螺型材有限责任公司、上海海螺型材有限责任公司提供本金总额不超过 4.9亿元授信担保旨在满足其生产经营或工程建设需求。上述担保不会损害公司及全体股东利益，担保程序合法。因上述担保存在为资产负债率超过70%的对象提供担保情况，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）相关规定，上述担保经董事会审议后尚需提交股东大会批准。
3、关于公司 2013年度关联交易及与关联方的资金往来
经公司六届六次董事会审议，公司预计 2013年度日常关联交易总额不超过 8000万元。2013年度公司通过销售产品、采购产品、支付商标使用费和借款利息等实际累计发生关联交易 5394.17万元。
我们认为，上述关联交易为公司正常业务所需，均按公平、公正、合理原则及有关协议进行，并履行法定程序，不存在损害公司及股东利益的内容。2013年度公司与关联方的资金往来均属于正常性往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
4、关于公司 2014年度日常关联交易额度
董事会同意公司 2014年度因日常生产经营所需，与安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司（包括其附属公司）及其关联方发生交易，交易金额不超过 6000万元。上述交易属于关联交易，并按照市场原则定价。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。
关联董事任勇先生、齐生立先生、汪鹏飞先生在表决时予以回避，其他六名非关联董事表决通过了该项议案，表决程序合法。
该关联交易事项事前已征得我们认同，同意提交董事会审议。我们认为，本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公正、公开、公平的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。
5、关于 2013年度利润分配预案
我们认为，公司董事会在审议《2013年度利润分配预案》前取得了我们的事前认可，董事会审议该议案的表决符合法定程序。公司《2013年度利润分配预案》综合考虑了公司持续发展和投资者回报，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。
6、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人
我们认为，公司第六届董事会独立董事候选人陶成群先生的提名
程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效；通过对其个人履历等相关资料的审核，未发现有不符合《公司法》第一百四十七条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，陶成群先生具备合法的任职资格；同意将陶成群先生作为独立董事候选人提交股东大会选举。
7、关于续聘公司高级管理人员
通过对齐生立先生个人履历等相关资料的审核，我们认为，齐生立先生符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有不符合《公司法》第一百四十七条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。齐生立先生继续担任公司高级管理人员职务，经董事会审议并续聘后即生效。
8、关于公司董事、高管 2013年度薪酬
我们认为，公司结合实际情况，根据董事、高级管理人员的管理岗位、职责、年度经营目标的完成情况以及年度经营管理的考评结果进行年度绩效考核，符合国家有关规定，有利于公司长远发展。2013年度公司董事、高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，是真实、准确的。
9、关于续聘 2014年度审计机构
经核查，我们认为，大华会计师事务所为公司出具的《2013年度审计报告》真实、客观的反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果，为保证业务的连续性，同意公司继续聘任大华会计师事务所为公司 2014年度审计机构。
10、关于公司 2013年度内部控制自我评价
我们认为，2013年公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况，进一步完善内部控制体系。公司内部控制体系较为健全，其制定程序及内容符合有关法律、行政法规和监管部门的要求。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合规性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
独立董事：项仕安、丁美彩、李晓玲 2014年3月20日
股票代码：000068 股票简称：*ST华赛 公告编号：2015-91深圳华控赛格股份有限公司
关于控股股东股份解除质押式回购交易及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）于2014年12月5日将其持有的本公司无限售条件流通股156,103,049股质押给国元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押的初始交易日为 2014年 12月 5日。有关股权质押的公告详见 2014年12月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-80）。
2015年 12月 2日，公司接华融泰关于解除与国元证券股份有限公司的股票质押式回购交易的通知，华融泰质押给国元证券股份有限公司的156,103,049股无限售条件流通股已于2015年12月1日办理完成相关解除质押登记手续。
2015年 12月 3日，公司接华融泰通知，华融泰将其持有的本公司无限售条件流通股156,103,049股质押给重庆国际信托有限公司，质押登记日为2015年12月2日。
质押登记手续已于2015年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《证券质押登记证明》，质押期限自2015年12月2日起至办理解除质押登记手续为止。
华融泰共持有公司股份266,103,049股，占公司股份总数的26.43%。截至本公告披露日，华融泰共质押其所持有的公司股份 266,103,049股，占华融泰持有公司股份的100%。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一五年十二月四日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－052北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2018年 5月 18日以通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2018年 5月 9日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事 7名，实参与表决董事 7名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
为了提高募集资金使用效率及投资回报率，确保募集资金投资效益以及广大投资者的利益，同时紧跟 5G通信的发展趋势，满足 5G时代下高频通信技术应用中对关键材料及关键元器件的市场需求，完善公司在北斗产业链、电子信息产业发展的核心基础产业的布局。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法规、制度的规定，董事会同意将部分云平台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，用于公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司的 5G通信用射频模组基板建设项目及 5G通信用小型化终端器件建设项目，涉及的募集资金金额为人民币 16,022.00万元，占云平台募投项目募集资金的27.11%。
公司独立董事发表的《独立董事关于公司变更部分募投项目的独立意见》、保荐机构宏信证券有限责任公司出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司的监事会认为：本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金投资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司变更部分募投项目的议案
本议案经公司董事会审议通过后将提交公司股东大会审议。
《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-054）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
鉴于公司规模扩大，业务快速发展，考虑公司集团化战略发展的需要，同意公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信的额度为人民币叁亿元整，授信期限壹年，授信担保方式为信用方式。
公司与江苏银行股份有限公司北京分行无关联关系。
此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
《关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-055），详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件：
1.公司第五届董事会第七次会议决议；
2.《独立董事关于公司变更部分募投项目的独立意见》；
3.宏信证券有限责任公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2018年5月18日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-056中弘控股股份有限公司
第六届董事会 2016年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年第五次临时会议通知于 2016年 6月 12日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2016年 6月 14日以通讯方式召开，会议应收董事表决票 7份，实收董事表决票 7份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》（7票赞成， 0票反对，0票弃权）
本公司董事会同意公司为浙江新奇世界影视文化投资有限公司 50,000万元人民币借款提供不可撤销的连带责任保证担保。
本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。
有关本次担保的具体情况详见同日披露的公司 2016-057号公告。
二、审议通过《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）
公司董事会定于 2016年 6月 30日公司 2016年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-105通化金马药业集团股份有限公司
关于为孙公司成都永康制药有限公司向银行申请贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）为了业务发展的需要，拟为孙公司成都永康制药有限公司（以下简称“永康制药”）向上海浦东发展银行股份有限公司成都通锦支行申请 5000万元贷款提供担保。
经测算，公司拟为永康制药提供担保本金加利息合计 6000万元，担保方式为连带责任担保。
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会2016年第十一次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为孙公司成都永康制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次担保事项的批准权限在董事会权限内，无需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
名称：成都永康制药有限公司
住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路669号
注册资本：2245万元人民币
法定代表人：杜利辉
企业类型：有限责任公司
成立日期：1992年5月5日
统一社会信用代码：91510115621712633B
经营范围：中药材提取、原料药（熊胆粉）、片剂、硬胶囊剂、丸剂（微丸、水丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸）、颗粒剂（含中药前处理提取）的生产；销售本公司产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2015年 12月 31日，永康制药经审计的总资产 20618.16万元、负债 10332.81万元、净资产 10285.34万元、营业收入 16987.57万元、利润总额2805.00万元、净利润2416.96万元。
截至 2016年 6月 30日，永康制药总资产 21196.88万元、负债 8996.44万元、净资产 12200.44万元、营业收入 7496.47万元、利润总额 1751.50万元、净利润1515.10万元。（未经审计）
本公司持有永康制药100%股权。
三、担保协议的主要内容
公司拟为永康制药向上海浦东发展银行股份有限公司成都通锦支行申请贷款提供最高额人民币 6000万元担保，担保方式为连带责任担保，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需上海浦东发展银行股份有限公司成都通锦支行审核同意，担保期限以签署的合同约定为准。
四、董事会意见
公司持有永康制药100%股权，该公司经营稳健，资产状况良好。永康制药向上海浦东发展银行股份有限公司成都通锦支行申请贷款要用于补充企业流动资金，增强企业持续发展动力，提高企业的竞争力。公司为永康制药提供担保符合法律法规及《公司章程》的相关规定，公司对其提供担保是根据公司整体资金需求安排，不会损害公司及中小投资者利益，公司董事会同意提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司累计实际担保金额为 20200万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的8.99%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。
六、备查文件
公司第八届董事会2016年第十一次临时会议决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会2016年9月28日
凯麦律师 年度股东大会法律意见书 远方光电浙江凯麦律师事务所
关于杭州远方光电信息股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
凯麦证字【2014】第 2号
致：杭州远方光电信息股份有限公司
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 7日下午在杭州市滨江区滨康路669号公司会议室召开了2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。浙江凯麦律师事务所（以下简称“本所”）作为公司聘请的法律顾问，特指派本所何丽青律师、李晶律师出席公司的本次股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）及《公司章程》的规定，特对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序等事项，出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对有关的文件和事实进行了核查，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2014年3月25日召开的第二届第四次董事会决议召集的。公司董事会已于2014年3月26日在中国证监会指定信息披露网站披露并公告了本次股东大会相关议案。通过上述公告，公司董事会将本次股东大会召开的时间、地点、会议内容、出席会议的对象、会议登记方法等以公告的方式于规定时间
凯麦律师 年度股东大会法律意见书 远方光电通知了公司各股东。
经合理查验，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与本次会议通知一致，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共15人，代表股份 79272950股，占公司总股份的 66.06%。经查验出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，本所律师认为出席公司本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席本次股东大会人员除股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、部分高级管理人员及本所律师。
经验证，出席本次股东大会人员资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议公告中列明的议案进行了审议，并采取记名方式逐项予以投票表决通过了如下议案：
1.审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》，赞成的股份为 79272950股，占出席股东所持有效表决权的 100%；反对的0股，占出席股东所持有效表决权的 0%；弃权的 0股，占出席股东所持有效表决权的 0%。
2.审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》，赞成的股份为 79272950股，占出席股东所持有效表决权的 100%；反对的 0股，占出席股东所持有效表决权的 0%；弃权的 0股，占出席股东所持有效表决权的 0 %。
3.审议通过了《关于<2013年度报告>全文及摘要的议案》，赞成的股份为 79272950股，占出席股东所持有效表决权的 100%；反对的 0股，占出席股东所持有效表决权的 0%；弃权的 0股，占出席股东所持有效表决权的 0 %。
4.审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》，赞成的股份为 79272950
凯麦律师 年度股东大会法律意见书 远方光电股，占出席股东所持有效表决权的 100%；反对的 0股，占出席股东所持有效表决权的 0%；弃权的 0股，占出席股东所持有效表决权的 0%。
5.审议通过了《关于<2013年度审计报告>的议案》，赞成的股份为 79272950
股，占出席股东所持有效表决权的 100%；反对的 0股，占出席股东所持有效表决权的 0%；弃权的 0股，占出席股东所持有效表决权的 0%。
6.审议通过了《关于<2014年度财务预算报告>的议案》，赞成的股份为 79272950股，占出席股东所持有效表决权的 100%；反对的 0股，占出席股东所持有效表决权的 0%；弃权的 0股，占出席股东所持有效表决权的 0%。
7.审议通过了《关于<2013年度利润分配方案>的议案》，赞成的股份为 79272950股，占出席股东所持有效表决权的 100%；反对的 0股，占出席股东所持有效表决权的 0%；弃权的 0股，占出席股东所持有效表决权的 0%。
8.审议通过了《关于<续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构>的议案》，赞成的股份为 79272950股，占出席股东所持有效表决权的 100%；反对的 0股，占出席股东所持有效表决权的 0%；弃权的 0股，占出席股东所持有效表决权的 0%。
9.审议通过了《关于<运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品>的议案》，赞成的股份为 79272950股，占出席股东所持有效表决权的 100%；反对的 0股，占出席股东所持有效表决权的 0%；弃权的 0股，占出席股东所持有效表决权的 0%。
本次股东大会按《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。本所律师认为：本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度修订
对照表
（加粗字体部分为新增内容）
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|第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。||第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。||
|第八条 募集资金金额较大且结合投资项目的信贷安排确有必要在一家以上银行开设专用账户的，在坚持集中存放、便于监督的原则下，经董事会批准，公司可以在一家或一家以上银行开设专用账户，但同一投资项目的资金须在同一专用账户存储。公司存在两次以上募资的，应当独立设置募集资金专户。||第七条 募集资金金额较大且结合投资项目的信贷安排确有必要在一家以上银行开设专用账户的，在坚持集中存放、便于监督的原则下，经董事会批准，公司可以在一家或一家以上银行开设专用账户，但同一投资项目的资金须在同一专用账户存储。公司存在两次以上募资的，应当独立设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）也应当存放于募集资金专户管理。||
|第十四条 公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理和本制度规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金支出，均首先由资金使用部门提出募集资金使用报告，经该部门主管领导签字后，财务部门审核后，逐级报财务负责人、总经理、董事长签批后执行，并报董事会秘书处备案。||第十三条 公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理和本制度规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金支出，均首先由资金使用部门提出募集资金使用报告，经该部门主管领导签字后，负责财务管理的部门审核后，逐级报财务负责人、首席执行官（CEO）、董事长签批后执行，并报董事会办公室备案。另有原第十五条将“财务部门”修订为“负责财务管理的部门”。||
|第十六条 募集资金的使用计划如果超过两年（不含），公司应披露经股东大会表决通过的暂时闲置资金的使用计划。募集资金到位后，公司应在每年股东大会上专项报告闲置资金的使用情况并在指定报刊上披露。||第十六条 募集资金的使用计划如果超过两年（不含），公司应披露经股东大会表决通过的暂时闲置资金的使用计划。募集资金到位后，公司应在每年股东大会上专项报告闲置资金的使用情况并在指定报刊上披露。||
|第二十二条 公司使用闲置资||第二十一条 公司使用闲置资金投||

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|金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在面临产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大风险情形时，及时对外披露风险提示性公告，并说明公司为确保资金安全采取的风险控制措施。||资产品的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后二个交易日内公告下列内容：（一） 本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；（二） 募集资金使用情况；（三） 闲置募集资金投资产品的额度及期限；（四） 募集资金闲置的原因，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；（五） 投资产品的收益分配方式、投资范围、产品发行主体提供的保本承诺及安全性分析；（六） 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。公司应当在面临产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大风险情形时，及时对外披露风险提示性公告，并说明公司为确保资金安全采取的风险控制措施。||
|/||第二十八条 上市公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的，应当经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的，应当在置换实施前对外公告。||
|第三十条 公司拟变更募集资金投资项目的，应当自董事会审议后||第二十九条 公司拟变更募集资金用途的，应当在提交董事会审议通过后二个||

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||修订前||修订后|
|及时公告，披露以下内容：（一） 原项目基本情况及变更的具体原因；（二） 新项目的基本情况、可行性分析、经济效益分析和风险提示等；（三） 新项目的投资计划；（四） 新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；（五） 独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见；（六） 变更募集资金用途尚需提交股东大会审议的说明；（七） 深圳证券交易所要求的其他内容。新项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，应当比照相关规定进行披露。||交易日内公告如下内容：（一） 原项目基本情况及变更的具体原因；（二） 新项目的基本情况、可行性分析、经济效益分析和风险提示等；（三） 新项目的投资计划；（四） 新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；（五） 独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见；（六） 变更募集资金用途尚需提交股东大会审议的说明；（七） 深圳证券交易所要求的其他内容。新项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，应当比照相关规定进行披露。||
|第三十四条 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会和监事会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应当在收到报告后二个交易日内向深圳证券交易所报告并公告。||第三十三条 公司负责财务管理的部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应当在收到报告后二个交易日内向深圳证券交易所报告并公告。||
|第三十九条 保荐人在持续督导期内，有责任关注并审查公司募集资金的运用及投资项目的实施情况，公司应支持并配合保荐人履行职责，向保荐||第三十九条 保荐人在持续督导期内，有责任关注并审查公司募集资金的运用及投资项目的实施情况，公司应支持并配合保荐人履行职责，向保荐人通报其募集资金||

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||修订前||修订后|
|人通报其募集资金的使用情况，授权保荐代表人到有关银行查询募集资金支取情况以及提供其他必要的配合和资料。保荐机构在对公司进行现场检查时发现公司募集资金管理存在重大违规情形或者重大风险的，应当及时向深圳证券交易所报告。||的使用情况，授权保荐代表人到有关银行查询募集资金支取情况以及提供其他必要的配合和资料。保荐机构在对公司进行现场检查时发现公司募集资金管理存在重大违规情形或者重大风险的，应当及时向深圳证券交易所报告。||