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证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-015
德展大健康股份有限公司
关于控股股东增持公司股份实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”或“德展健康”）于2018年2月7日披露了《关于控股股东增持公司股份及增持计划的提示性公告》（公告编号：2018-003）：“已增持股份数量及比例：2018年 2月 6日，美林控股增持公司 1,140,000股，平均价格 7.836元/股，占公司总股本的0.05%。上述增持前，美林控股合计持有公司744,091,311股股份，合计占公司总股本的33.20%。
上述增持后，截止到 2018年 2月 6日，美林控股合计持有公司 745,231,311股股份，合计占公司总股本的33.25%。后续增持计划：美林控股拟累计增持不超过2240万股公司股份，不超过公司总股本的1.00%（含上述增持股份）。”(具体内容详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告)。2018年5月6日，美林控股增持计划期满，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持主体：公司控股股东美林控股。
2、增持目的：美林控股增持公司股份是基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可。
3、具体增持计划的实施情况：
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|股东名称|增持期间|增持方式|增持成本均价（元/股）|增持数量（股）|增持数量占总股本比例|
|美林控股|2018年2月6日至2018年5月6日|二级市场竞价交易|7.836|1,140,000|0.05%|

本次增持前，美林控股实际持有公司744,091,311股股份，占公司总股本的33.20%，本次增持后，美林控股实际持有公司股股份745,231,311股股份，占公司总股本的33.25%。
二、其他事项说明
1、本次增持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等相关规定。
美林控股本次增持公司股份满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件，公司聘请的新疆天阳律师事务所就该事项出具了法律意见书。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、美林控股承诺在本次增持期间及法定期限内不减持其所持有的德展健康股份。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-026通裕重工股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
本公司2、及预其计董的事业会绩：全体□人亏损员保□证扭信亏息为披
盈
露□的同内向容上真升实■、同准向确下和降完整，没
||||
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|有虚项假 目记 载、|误导性陈述或者重本报大告遗期漏 。|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润本公司及其董|比上年同期变动幅度：-65%至-85%|盈利：3,712.96万元、准确和完整，没|
||盈利：556.94 万元至1,299.54 万元事会全体人员保证信息披露的内容真实||

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没三、业绩变动原因说明
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，由于公司较上年同期获得政府补贴的减少幅度较大及期间费用的增加，同时公司所在行业市场形势虽有回暖迹象但主营产品的销售价格和毛利率本仍公有司下及降其，导董致事归会属全于体上市人公员司保股证东信的息净利披润露较的上内年容同真期有实较、大准幅确度和的完下降整，，预没计报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降65%至85%之间。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为300万元至350万元之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2014年第一季度业绩的具体数据将在2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2014年4月4日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-046依米康科技集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司于近日完成了法定代表人以及董事、经理人的工商变更登记，并取得了四川省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：四川桑瑞思环境技术工程有限公司
统一社会信用代码：915100007653582826
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市高新区科园南二路二号
法定代表人：李志
注册资本：壹亿元整
成立日期：2004年08月 06日
营业期限：2004年08月 06日至2024年08月05日
经营范围：销售医疗器械二、三类。（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）机电设备安装工程；建筑装修装饰工程、电子工程、建筑智能化工程、环保工程、消防设施工程；工程设计；商品批发与零售；商务服务业；科技中介服务；节能服务；空气净化工程；软件开发；信息系统集成服务；货物或技术进出口（国际禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
登记机关：四川省市场监督管理局
登记日期：2019年6月3日
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-131
浙江康盛股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事黄廉熙女士的书面辞职报告。黄廉熙女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。辞职后，黄廉熙女士不再担任公司任何职务。黄廉熙女士未持有公司股份。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，上述独立董事的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，上述独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，上述独立董事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
公司及董事会向黄廉熙女士在任期内对公司所做出重要的贡献表示衷心感谢！
为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于 2018年 10月 22日召开第四届董事会 2018年第七次临时会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会选举徐剑平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满（简历详见附件），并将上述事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会 2018年第七次临时会议相关事项的独立意见》。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所等部门审核无异议后方能提交股东大会审议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十二日
附件：独立董事候选人简历
徐剑平：男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年10月出生。大专学历。
曾任波导股份有限公司财务经理、杭萧钢构股份有限公司江西公司财务总监、浙江恒林椅业股份有限公司独立董事。现任浙江普阳资产评估有限公司董事长。徐剑平先生已经取得独立董事资格证书。
徐剑平先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐剑平先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2017-034
福建新大陆电脑股份有限公司
关于公司高管减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）总经理刘清涛先生持有上市公司股份 450,000股（占公司总股本比例0.0480%）计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份 110,000股（占公司总股本比例0.0117%）
一、股东基本情况
1、股东名称：刘清涛
2、股东持股情况
截至本公告日，刘清涛先生持有公司股份 450,000股，占公司总股本比例0.0480%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：股权激励计划预留部分授予的股份；
3、减持数量及比例：拟减持110,000股，占公司总股本比例0.0117%；
4、减持方式：集中竞价方式；
5、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持价格：视市场价格确定。
三、相关风险提示
1、刘清涛先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会2017年6月5日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-24海南海峡航运股份有限公司
关于总经理及董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 3月 27日收到公司总经理及董事蔡汝贤先生的书面辞职报告。
蔡汝贤先生因工作变动原因申请辞去所任公司总经理及董事职务。蔡汝贤先生辞职后不在公司担任其他任何职务。
蔡汝贤先生辞去总经理的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司第四届董事会第十五次会议已经聘任杜刚先生为公司的新任总经理，蔡汝贤先生的辞职不会对公司的生产经营产生任何影响。
蔡汝贤先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成空缺董事的补选和相关后续工作。
公司董事会对蔡汝贤先生在职期间的勤勉工作深表感谢！
特此公告
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2017-028
洛阳轴研科技股份有限公司
关于与中国一拖日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
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||||||上年实际发生|||
|关联交易类|按产品或劳务细||合同签订金额或|||||
|||关联人||||||
|别|分||预计总金额||||占同类业务比例|
||||||发生金额|||
||||||||（％）|
|向关联人销售产品、商品|销售轴承等产品|中国一拖集团有限公司（简称“中国一拖”）及其子公司|不超过600万元|366万元||0.86%||
|向关联人采购原材料|采购原材料等||不超过1,000万元|215万元||1.69%||

2、审议程序
（1）该关联交易事项经公司2017年3月21日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事刘大功、梁波、朱峰、闫麟角、李鹤鹏、仲明振回避了表决，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（2）该交易经独立董事事前认可，并发表了独立意见。
（3）该关联交易事项不需提交股东大会审议。
3、本年初至披露日公司与中国一拖及其子公司累计已发生的各类关联交易金额为：9.70万元。
二、关联方介绍和关联关系
1．基本情况
企业名称：中国一拖集团有限公司
注册资本：302,374.96万元
法定代表人：赵剡水
公司住所：洛阳市建设路154号
经营范围：拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气（禁止作为化工原料等非燃料用途，限分支机构经营）；氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、空气（压缩的）生产与销售；道路普通货物运输、危险货物运输；进出口（按资质证）；承包境外机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。
最近一期财务数据：2015年末总资产155.68亿元，净资产70.24亿元。2015年实现营业收入115.20亿元，净利润1.14亿元。
2．与上市公司的关联关系
本公司与中国一拖同为中国机械工业集团有限公司控制的企业，按深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款之规定，中国一拖构成公司之关联方。
3．履约能力分析
中国一拖财务状况良好，同公司以往支付情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与中国一拖发生的交易采用市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司生产的农机轴承等产品一直同一拖集团之间有往来，日常会通过中国一拖采购部分原材料，此交易属于公司生产经营中的正常交易行为，交易价格公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司未来财务状况、经营成果有一定的积极
影响。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此交易对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，如下：
1、该关联交易经公司第六届董事会第二次会议审议通过，审议时，关联董事回避了董事会表决。该关联交易的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；
2、中国一拖集团有限公司（简称“中国一拖”）为公司控股股东中国机械工业集团有限公司所控制的企业，公司向其销售产品及采购原材料过程遵循市场原则，交易价格公允，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益；
3、对该交易，我们表示同意。
六、中介机构意见
德邦证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，发表意见如下：
保荐机构认为：轴研科技拟与中国一拖集团有限公司2017年度开展日常关联交易事项的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，交易价格采用市场价格，拟交易价格定价公允；德邦证券对轴研科技在第六届董事会第二次会议通过的《关于轴研科技与中国一拖及其子公司进行关联交易的议案》确定的交易类别和限额内，按市场价格开展的交易无异议。
七、备查文件目录
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事的关于本次关联交易的事前认可、独立意见；
3、《德邦证券股份有限公司关于洛阳轴研科技股份有限公司与中国一拖关联交易的保荐意见》。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2017年3月23日
关于融钰集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
北京冠衡（长春）律师事务所
2017年 5月 18日
北京冠衡（长春）律师事务所
关于融钰集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：融钰集团股份有限公司
北京冠衡（长春）律师事务所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》（中国证券监督委员会公告【2014】46号）、《融钰集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，受融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赵鑫律师、胡大吉律师（以下简称“冠衡律师”）出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）现场会议，对本次临时股东大会会议的相关事项依法出具法律意见书。
冠衡律师出具本法律意见书是基于公司已经作出的如下承诺：即所有提供与本律师的文件正本，以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：《融钰集团股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议决议》、《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》、《关于向国投泰康信托有限公司申请信托贷款的议案》、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见》，以及出席会议人员资格、召集人资格等身份证明文件等。
冠衡律师根据《上市公司股东大会规则》第五条之规定，按照律师行为业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次临时股东大会会议的召集、召开及其他相关事项依法出具如下法律意见：
一、本次临时股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》和公司章程的规定。
（一）经查验，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2017年5月3日，将公司《第三届董事会第二十五次临时会议决议公告》、《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》、《关于向国投泰康信托有限公司申请信托贷款的公告》、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见》在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网等媒体予以公告。本次临时股东大会的通知时间合规，拟审议全部提案的具体内容已经充分、完整披露。
（二）经见证，本次临时股东大会的现场会议由公司过半数董事推举公司董事、财务副总监刘丹女士主持，于 2017年 5月 18日（星期四）下午 14时 30分，在吉林省吉林市船营区迎宾大路 98号公司二楼多功能会议室，采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2017年 5月 17日~2017年 5月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2017年5月 18日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2017年 5月 17日下午 15:00至 2017年 5月 18日下午15:00。与《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》中列明的会议时间、地点一致。故会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次临时股东大会出席会议人员资格、召集人资格合法有效。
经查验，临时股东大会通知中确定2017年5月15日（星期一）为股权登记日，与会议日期之间的时间间隔合规。
（一）现场会议出席情况
经查验，出席本次临时股东大会现场会议，并进行投票表决的股东或股东代理人共2人，所持有表决权的股份总数为30000股，占公司股份总数的0.0036％，均为公司董事会确定的股权登记日，登记在册的公司股东或者其合法授权的委托代理人。
（二）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会会议通过网络投票的股东共1人，所持有表决权的股份总数为 200000000股，占公司股份总数的23.8095％。
综上，合计参加本次临时股东大会的股东人数为3人，代表股份 200030000股，占公司股份总数的23.8131％。公司的部分董事、监事、高级管理人员共同参加了本次临时股东大会。
经查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人的资格，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，有权对本次临时股东大会的提案进行审议和表决。
三、本次临时股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
经见证，本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，就提案内容逐项进行了投票表决，并按照《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定进行了计票、监票，主持人现场宣布了表决情况和结果。出席现场会议的股东及股东代理人对表决结果均未提出异议。会议未对股东大会通知没有列明的提案或其他事项进行表决。
在本次临时股东大会审议事项中，提案1为普通决议事项，获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
经见证，冠衡律师现场确认表决情况、表决结果如下：
（一）股东大会审议通过了《关于向国投泰康信托有限公司申请信托贷款的议案》
总表决情况和结果：
同意200030000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
中、小股东表决情况和结果：
同意30000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
四、结论性意见
综上所述，冠衡律师认为，融钰集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议的召集、召开程序，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次临时股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅用于为公司 2017年第二次临时股东大会的目的。冠衡律师同意将本法律意见书作为公司 2017年第二次临时股东大会的必备公告文件，随同其他文件一并公告。
本法律意见书一式四份，公司留存两份，送主管工商行政管理机关备案一份，本所留存一份。加盖北京冠衡（长春）律师事务所公章、负责人签字及冠衡律师签字后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京冠衡（长春）律师事务所《关于融钰集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京冠衡（长春）律师事务所
2017年5月18日
负责人 经办律师
王文生（签字）： 赵 鑫（签字）：
胡大吉（签字）：
关于聘任财务负责人的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-108荣科科技股份有限公司
关于聘任财务负责人的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开第三届董事会第十七次会议，经公司提名委员会提名，董事会审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任李绣女士担任公司财务负责人，其任期自上述议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止（李绣女士简历见附件）。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
公司董事会认为李绣女士具备担任财务负责人的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
截止本公告披露日，李绣女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司查询，李绣女士不属于“失信被执行人”。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日
关于聘任财务负责人的公告李绣女士简历：
李绣，女，1976年 2月生，中国国籍，无境外居留权。于 1994年 9月就读于东北大学，会计学专业，本科；于2001年3月毕业于东北大学，会计学专业，硕士研究生。ACCA会员。于 2001年 4月起就职于东软集团股份有限公司，历任审计部副部长、计划财务部部长等职务；曾任职东软熙康健康科技有限公司财务总监；曾任职东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司财务总监。2017年5月加入荣科科技股份有限公司。
国泰君安证券股份有限公司
关于福建冠福现代家用股份有限公司
2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“冠福股份”或“公司”）的独立财务顾问，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
冠福股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，冠福股份填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问查阅了公司章程、三会议事规则、内部管理规章制度等日常制度建立及执行情况，翻阅了公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议、内部审计部门的相关会议资料、内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，核查了各项会议制度的开展和执行情况，根据各募集资金监管专户对账单及相关合同、凭证等核查了募集资金使用情况，并通过与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定，对冠福股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，独立财务顾问认为：冠福股份填制的《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。独立财务顾问对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于福建冠福现代家用股份有限公司2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
项目主办人：________________ ________________
黄浩 王仁双
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
内蒙古远兴能源股份有限公司
独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三十次会议审议的部分议案，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的独立意见
公司以募集资金向兴安博源提供48,000万元委托贷款，有助于募投项目“年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目”的顺利实施，符合公司发展的需要。
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。
据此，我们一致同意公司使用募集资金向控股子公司提供 48,000万元委托贷款。
二、使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
公司在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 35,000万元闲置募集资金购买理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，我们同意公司使用不超过35,000万元闲置募集资金购买理财产品。
三、使用自有资金购买理财产品的独立意见
公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。公司已按照相关法律法规的要求提交公司董事会审议，并且公司内部制定了明确的审批流程及权限，内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，我们同意公司使用自有资金购买理财产品。
四、关于为控股子公司贷款担保的独立意见
内蒙古博源联合化工有限公司、内蒙古远兴江山化工有限公司和内蒙古博大
实地化学有限公司为公司控股子公司，为其贷款担保，有利于补充三公司流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。公司分别与内蒙古博源联合化工有限公司、内蒙古博大实地化学有限公司签署了《反担保协议书》，风险可控。我们同意《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
独立董事：
白颐_______________孙燕红_________________张振华_________________内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2015-004
广博集团股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由宁波市科技局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，公司顺利通过了高新技术企业的重新认定，证书编号：GR201433100271；发证日期：2014年 9月 25日；
有效期：三年。
根据相关规定，公司通过高新技术企业重新认定后连续三年（2014年-2016年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，上述税收优惠政策不影响公司 2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一五年一月二十七日
证券简称：青龙管业 证券代码：002457 公告编号：2016-056宁夏青龙管业股份有限公司
关于签订银川市第七、第九污水处理厂配套进出厂排水管网工程《投资合作协议》之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、审议情况：
1、2014年10月9日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“青龙管业”或“公司”）第三届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟参与投标并对银川市第七、第九污水处理厂配套进出厂排水管网工程所需全部建设资金进行投资的议案》，为维护和巩固公司的市场地位、提高公司的整体综合经济效益，同意公司作为牵头人与银川第一市政工程有限责任公司组成联合体共同参与投标并对银川市第七、第九污水处理厂配套进出厂排水管网工程所需全部建设资金进行投资。
根据相关法律法规、规则及公司章程和有关制度等规定，该项目投资事宜属公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
该项目投资不构成关联交易和重大资产重组。
该项目投资不属于《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》（2015年修订）所列的风险投资范围。
二、信息披露情况
公司作为联合体牵头方和银川第一市政工程有限责任公司组成联合体与银川市建设局（银川市住房和城乡建设局）于 2014年 11月 24日签署了《银川市第七、第九污水处理厂配套进出厂排水管网工程投资合作协议》，公司于2014年 11月 28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《宁夏青龙管业股份有限公司关于签订银川市第七、第九污水处理厂配套进出厂排水管网工程投资合作协议的公告》（公告编号：2014-082）。
三、进展情况
由于银川市第七、第九污水处理厂配套进出厂排水管网工程（以下称“该项目”或“本项目”）建设资金进行调整，故对该项目投资金额及相关条款进行了调整。
四、补充协议具体内容
近日，公司收到双方签字、盖章的《银川市第七、第九污水处理厂配套进出厂排水管网工程<投资合作协议>之补充协议》，补充协议具体内容如下：
甲方：银川市住房和城乡建设局（原银川市建设局）
乙方（联合体）：
宁夏青龙管业股份有限公司
银川第一市政工程有限责任公司
甲乙双方于2014年11月24日签订《投资合作协议》（以下称“原协议”），由于银川市第七、第九污水处理厂配套进出厂排水管网工程（以下称“该项目”或“本项目”）建设资金进行调整。依据银川市人民政府专题会议纪要（2016年6月13日第61期）要求，“由市住建局与联合体根据会议要求签订《补充协议》，联合体支付的投资款总额调整为1.1亿元，市住建局根据工程进度确定联合体投资款支付时间，双方根据《投资合作协议》对联合体投资款的回收时间进行相应调整，投资款年收益率（7.79%）、回收年限（6年）、年回收投资比例等其他内容仍按《投资合作协议》执行。”现双方依据会议纪要要求，针对原协议乙方应支付投资款数额、投资款支付时间等条款做如下变更：
一、投资款总额的变更
原协议第 5.1条约定的乙方应支付投资款总额为 6.2亿元,现变更为 1.1亿元(该投资数额为定数，双方不得再以任何理由进行变更)。
二、投资款支付时间的变更
原协议第 5.1条约定的乙方投资款支付时间现变更为：乙方应于 2016年 8月20日前7日内一次性支付 4,000万元；于2016年9月 20日前7日内一次性支付4,000万元；于2016年12月20日前7日内一次性支付下剩的3,000万元。甲方在本项目建设过程中，应优先使用农发行中央专项建设基金，甲方有权根据该基金使用情况对乙方投资款支付时间作出相应调整。若有调整，甲方应
及时书面通知乙方，乙方应按通知书确定的时间支付投资款。支付账户信息如下：账户：
账号：
开户行名称：银川市财政局土地出让金专户
三、投资款分期回收的变更
原协议第8.2条约定的投资款分期回收现变更为：银川市财政局应将投资款分期回收列为银川市下一年度一般财政公共预算。自乙方最后一笔投资款支付后的第二日即2016年12月20日起开始计算回收年限，银川市财政局自2017年起，于每年的 12月 20日按下列年回收金额结算支付当期的回款（若以下年回收金额计算与实际投资款支付时间、金额等情况不符，市财政局有权予以相应调整）：
第一期（2017年12月 20日支付）：回收的投资款为1,980万元，收益为 1,052.83万元，共计为3,032.83万元；
第二期：回收的投资款为 1,980万元，收益为 702.66万元，共计为 2,682.66万元；
第三期：回收的投资款为 1,980万元，收益为 548.42万元，共计为 2,528.42万元；
第四期：回收的投资款为 1,980万元，收益为394. 17万元，共计为 2,374. 17万元；
第五期：回收的投资款为 1,980万元，收益为 239.93万元，共计为 2,219.93万元；
第六期：回收的投资款为1,100万元，收益为85.69万元，共计为1,185.69万元；
以上总回收金额合计为：14,023.70万元。若市财政局未能按上述约定期限给乙方支付回款，逾期回款金额仍应按年投资款收益率（7.79%）计算收益，直至市财政局支付该笔回款。若乙方的最后一笔投资款支付时间根据本协议第二条规定有调整,市财政局的回款年限起算时间及结算支付时间亦作相应顺延。
四、原协议其他条款的效力
对于原协议未变更部分，仍按原协议约定执行。本协议为原协议的补充协议，本协议若与原协议约定发生冲突，应以本协议约定为准。
五、争议的解决
双方在履行本协议时发生争议，首先由双方协商解决，协商不成时，可向银川仲裁委员会申请仲裁。
六、其他
1、乙方（宁夏青龙管业股份有限公司）系一家管材生产企业，若本项目施工企业选用乙方（宁夏青龙管业股份有限公司）管材用于本项目，对于管材款的支付甲方可协助乙方（宁夏青龙管业股份有限公司），协调施工企业及时按相应管材采购协议约定支付管材款，或经施工企业授权后由市财政局直接支付给乙方（宁夏青龙管业股份有限公司）。
2、本协议自双方签字并盖章之日起生效。
五、项目投资目的及协议条款变更对公司的影响
1、该项目的实施有益于维护和巩固公司的市场地位和后续经营活动的开展。
2、该项目可提高公司的整体综合经济效益，根据补充协议测算，在投资款回收期内（六期）累计收益3,023.70万元。
3、协议履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
4、该项目投资回收期较长、分期收款，在该项目的实施过程中将会对公司的运营资金带来压力，并存在银川市财政局不能按期支付回款的风险。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会2016年8月9日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2015-002
内蒙古平庄能源股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|255,449.24||299,785.28||-14.79%||
|营业利润|6,978.89||9,105.22||-23.35%||
|利润总额|6,730.83||8,999.31||-25.21%||
|归属于上市公司股东的净利润|2,738.25||3,704.39||-26.08%||
|基本每股收益（元）|0.03||0.04||-25.00%||
|加权平均净资产收益率|0.59%||0.80%||-0.21%||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产(万元)|563,133.74||560,024.16||0.56%||
|归属于上市公司股东的所有者权|467,177.62||464,689.41||0.54%||
|益|||||||
|股本|101,430.63||101,430.63||0||
|归属于上市公司股东的每股净资|4.61||4.58||0.66%||
|产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益下降的主要原因为煤炭售价较同期有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责
人（会计主管人员）签字并盖章的合并资产负债表和合并利润表。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019—045
中材科技股份有限公司关于
中材叶片收购瑞达博实100%股权并向其划转部分业务及配套资源的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
根据北京市、延庆区区域发展规划及中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）的产业发展布局规划，中材叶片拟以经审计账面净值收购公司之全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）持有的瑞达博实信息技术（北京）有限公司（以下简称“瑞达博实”）100%股权，并以账面净值向其划转测试服务等业务和与其相关联的资产、债权、负债和劳动力。本次交易完成后，瑞达博实成为中材叶片之全资子公司。
公司于2019年7月 31日召开了第六届董事会第十一次临时会议，经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片收购瑞达博实100%股权并向其划转部分资产的议案》。
根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方基本情况
（一）中材叶片
公司名称：中材科技风电叶片股份有限公司
注册地点：北京市延庆区北京八达岭经济开发区东环路888号
法定代表人：黄再满
注册资本：44,101.9253万元
经营范围：制造风机叶片；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售风机叶片、机械设备、电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；维修保养风机叶片；出租商业用房、办公用房。
股权结构：公司持股99.13%，苏州有限持股0.87%。
经信永中和会计师事务所审计，截止2018年 12月 31日，中材叶片总资产 454,619.72万元，净资产 191,310.80万元；2018年度实现营业收入 338,520.37万元，净利润1,159.41万元；截止2019年3月 31日，中材叶片总资产548,191.86万元，净资产197,963.95万元，2019年1-3月实现营业收入60,439.40万元，净利润4,563.02万元。
（二）苏州有限
公司名称：中材科技（苏州）有限公司
注册地点：苏州工业园区长阳街68号
法定代表人：杨巍
注册资本：27,000万元
经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品、船用LNG气瓶的研发、生产及销售；机械设备销售；功能矿物材料、特种玻璃纤维、先进复合材料的技术研发及产品开发，相关的关键装备研发；网络信息技术、计算机应用软件、基础软件的研发；上述复合材料领域、新材料领域、计算机及网络科技领域的技术开发、技术推广、技术服务、技术转让；机械设备销售；机械工程设计与安装；
工程设计、工程承包、工程监理；市场调研、信息咨询服务；销售通讯设备、计算机网络产品、软件产品；从事以上产品和电脑硬件及辅助设备、汽摩配件、五金、模具、隔热隔音材料、金属材料、电线电缆、防水建筑材料、建筑用石的进出口业务；厂房租赁业务；物业管理；股权投资管理、资产管理、投资管理及相关咨询服务。
经信永中和会计师事务所审计，截止2018年 12月 31日，苏州有限总资产 43,660.72万元，净资产18,559.07万元；2018年度实现营业收入25,684.49万元，净利润 603.49万元；截止 2019年3月 31日，苏州有限总资产44,082.12万元，净资产 18,878.75万元，2019年 1-3月实现营业收入7,233.29万元，净利润 206.85万元。
三、标的企业基本情况
企业名称：瑞达博实信息技术（北京）有限公司
注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼 1132
注册资本：300万元
法定代表人：邵志欣
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、机械设备、电气设备、电子产品；租赁计算机；信息系统集成服务；专业化设计服务；版权代理服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口等。
瑞达博实由公司总部原信息中心独立后设立，主要从事企业信息化建设和运行，为企业提供良好的技术支持和服务工作。
经信永中和会计师事务所审计，截止2018年 12月 31日，瑞达博实总资产 695.18万元，净资产168.20万元；2018年度实现营业收入913.93万元，净利润 -388.05万元。
四、本次交易的主要内容
（一）中材叶片收购苏州有限持有瑞达博实100%股权
转让方：中材科技（苏州）有限公司
受让方：中材科技风电叶片股份有限公司
转让基准日：2018年12月 31日
转让价格：以瑞达博实2018年 12月 31日经审计的账面净资产作为转让价格。经信永中和会计师事务所审计，以 2018年 12月 31日为基准日，瑞达博实总资产 695.18万元，净资产168.20万元。
转让基准日至交割日期间的损益由受让方承担。
资金来源：自有资金。
（二）中材叶片向瑞达博实划转测试服务等业务和与其相关联的资产、债权、负债和劳动力。
中材叶片向瑞达博实划转测试服务等业务和与其相关联的资产、债权、负债和劳动力。截至2018年 12月31日，上述配套资产账面价值24,862.31万元，负债账面价值 566.28万元。中材叶片将以资产实际划转时的账面净值划转至瑞达博实。本次划转资产和负债的差额部分全部计入瑞达博实资本公积。
四、本次划转对公司的影响
本次交易完成后，瑞达博实成为中材叶片之全资子公司，实现了对中材叶片
的资源配置的优化，为公司叶片产业发展有效提供助力。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次临时会议决议；
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——052
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 10日
以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于
2014年12月12日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实
际出席董事 7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理
人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举吕福新先生为公司第五届董事会独立董事的议
案》；
公司独立董事对此发表意见如下：
1、经审阅吕福新先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；
2、相关候选人的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、经了解相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意选举吕福新先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司
2014年第二次临时股东大会审议。
候选人简历详见附件。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2014年12月13日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
独立董事候选人简历如下：
吕福新先生：中国国籍，男，1950年 1月出生，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。曾任浙江工商大学工商管理学院院长、浙江省浙商研究中
心主任、浙江工商大学浙商研究院院长和名誉院长。现兼任中国企业管理研究
会常务理事、中国市场学会常务理事、中国城市经济学会理事、浙江省浙商研
究会副会长，浙江省工商联常委、遂昌县政府顾问等，同时担任浙江航民股份
有限公司独立董事。未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人
不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒。
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2014-45
中润资源投资股份有限公司
关于公司拟转让子公司股权事项的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 4日，公司公布签署子公司股权转让框架协议的提示性公告，本公司与山东卓瑞实业有限公司签订了《中润矿业发展有限公司股权转让框架协议书》，拟将本公司所持有的中润矿业发展有限公司的100%股权及对其所享有的债权转让给山东卓瑞实业有限公司。本次签订的是框架性协议，股权转让的具体事宜根据评估结果协商确定。签署正式股权转让协议后，还需提交本公司董事会、股东大会审议通过，因此该次股权转让存在不确定性。
（详细情况请参阅2014年9月4日、9月12日刊发的相关公告）
框架协议签订后，已展开尽职调查、评估、审计等相关工作。目前该事项正在推进中，交易双方正在对正式合同的主要条款进一步洽谈。因该事项还在洽谈推进阶段，尚存在不确定性，无法预测对公司本年度财务状况的影响。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-007
北京光环新网科技股份有限公司
第二届监事会 2016年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2016年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 1月 6日 14时在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2016年 1月 3日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席庞宝光女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；
公司第二届监事会任期将于 2015年 11月 29日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上述规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意按照相关法律程序进行监事会换届选举，并提名李超女士、王军辉先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。
根据《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就
任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
表决情况：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
2、审议通过《关于公司放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》；
同意公司关联方共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云创投资”）以 6,870万元的价格收购金长华持有的北京科信盛彩置业有限公司（以下简称“科信盛彩”）15%的股权，公司放弃优先购买权。由于云创投资系一家由公司董事袁丁和高管杨宇航、高宏作为普通合伙人，公司控股股东北京百汇达投资管理有限公司作为有限合伙人出资设立的有限合伙，构成公司的关联法人，公司放弃优先购买权构成关联交易。
为避免关联方云创投资与公司产生同业竞争，云创投资与公司签署了《关于北京科信盛彩置业有限公司之一致行动协议》，并做出了相关承诺。在云创投资采取前述保障措施的前提下，公司监事会提请股东大会同意云创投资以 6,870万元的价格收购标的公司15%的股权，并且公司放弃优先购买权。
监事会全体监事认为：本次放弃优先购买权，由云创投资收购科信盛彩15%的股权，使公司在科信盛彩的表决权比例由51%扩大至66%，加强了公司对科信盛彩的实际控制力不影响公司未来主营业务和持续经营能力，同意公司放弃优先购买权。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。
表决情况：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会2016年第一次会议决议；
2、股东代表监事候选人简历。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司监事会
2016年1月6日
附件：股东代表监事候选人简历
1、李超，中国国籍，女，1977年出生，汉族，毕业于中国民用航空大学，
本科学历，助理工程师。2000年8月至2000年10月在北京市政公司第二分公
司任测量员；2000年 11月至今在公司客户服务部（后改建为运营管理中心）
工作，现任公司运营管理中心总监、公司监事。
截至本公告日，李超女士持有公司1,116,500股股份，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
2、王军辉，中国国籍，男，1984年出生，汉族，毕业于北京师范大学，
硕士学位。2008年10月至2009年6月在北京法意科技有限公司担任法律编辑；
2009年 7月至 2010年 8月在北京市勤道律师事务所担任律师助理；2012年 7
月至今在公司担任总裁法务助理。
截至本公告日，王军辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-105
九芝堂股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东李振国先生通知，获悉李振国先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押及补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||本次解除|
||||||是否为第一|||||||||||
||||||||解除质押股||||||||质押占其|
||序号||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||||||数（股）||||||||所持股份|
||||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||||比例|
|1||李振国||是||1||2017-12-26||2018-12-27||西部证券股份有限公司||0.00%||
|合计||||-||1||-||-||-||0.00%||

2、本次股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||||||质押股数||质押开始日||||||押占其|||
||股东名称||大股东及一||||||质押到期日||质权人||||用途|
||||||（单位：股）||期||||||所持股|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|李振国||是||15680000||2018-12-27||双方办理解除质押手续止||西部证券股份有限公司||4.26%||补充质押||
|合计||-||15680000||-||-||-||4.26%||-||

3、股东股份被质押的累计情况
九芝堂股份有限公司 1
公告文件截至2018年12月27日，李振国先生持有公司367982854股，占公司总股本的42.33%。李振国先生所持有本公司股份累计被质押365939999股，占公司总股本的42.09%。
4、股东股份被质押的其他情况
李振国先生目前整体质押风险基本可控，但由于股票质押比例较高，不排除未来可能存在部分质押股票被违约处置的风险。目前李振国先生正采取积极筹措资金、追加保证金或抵押物、与质权人协商延期还款等多项措施防范股票被动处置风险，力争尽快解决相关问题。
公司将持续关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2018年12月29日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2019-048
广东省广告集团股份有限公司
2019年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月 18日发
行了 2019年度第二期超短期融资券，发行额为人民币 2.5亿元，发行利率为
3.40%，发行期限为90天（详见 2019年7月20日刊载于《证券时报》和巨潮
资讯网的《2019年度第二期超短期融资券发行情况公告》（公告编号：
2019-036）。
近日公司完成了该期超短期融资券的兑付，本息合计人民币
252,090,163.93元。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月十八日