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证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-29深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月2 8日召开 2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投资项目延期的议案》，同意将营销网络建设项目部分募集资金人民币 511.00万元用于公司全资子公司深圳市奇信铭筑人居环境工程有限公司（以下简称“奇信铭筑”，原名深圳市奇信建筑装饰工程有限公司）的人居环境营销体验馆建设，并将本项目投资资金通过增资的方式注入奇信铭筑。
为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，2018年 1月 3日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专项账户的议案》，董事会同意授权公司管理层办理开立募集资金专户并签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），按照公司募集资金投资要求和相关募集资金管理办法对奇信铭筑增资及办理工商登记变更等相关事宜。
二、监管协议签订情况
近日，公司及奇信铭筑（以下简称“甲方”）作为共同一方与宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”）和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了监管协议，主要内容约定如下：
2、甲乙方双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合保荐机构的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人韩志广、唐劲松可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并抄送保荐机构。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按监管协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响监管协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止监管协议并注销募集资金专户。
8、监管协议自甲方、乙方、丙方三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕起失效。
三、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》
2、《募集资金三方监管协议》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年2月11日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-006聚光科技（杭州）股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年全年（即 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日）
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20%至50%|盈利：19,259.91万元|
||盈利：23,111.89 万元–28,889.87万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内公司在主营业务板块深耕细作，加大业务拓展，带来主营业务的持续增长；同时本期重要子公司增长明显且并入的子公司对利润也有一定贡献，使得本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。
此外，2015年归属上市公司的非经常性损益约-1,450万元左右，主要系政府补贴和估值调整多支付股权转让款的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
浙江水晶光电科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人蒋轶，作为浙江水晶光电科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议52次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
蒋轶本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：蒋轶（签署）
日期：2018-12-05
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2019-076全通教育集团（广东）股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2019年 9月 8日任期届满。目前公司第四届董事候选人、监事候选人的提名工作尚在筹备之中，为确保公司董事会、监事会工作的延续性及稳定性，公司第四届董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会、高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营运作产生影响。公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2019年 9月 6日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2019-094江西赣锋锂业股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月 20日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《江西赣锋锂业股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-093）。
根据深圳证券交易所于 2019年 11月 26日修订发布的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》第13条的规定，股东大会互联网投票开始时间调整为与交易系统投票时间一致。公司对上述公告的相关内容进行了更新与调整，具体内容如下：
更新前：
一、召开会议的基本情况
……
4、现场会议召开时间：2020年1月7日(星期二) 14:00
网络投票时间：公司 A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年 1月 7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月6日下午15:00至2020年1月7日下午15:00。
……
附件一：
……
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月6日下午15:00，结束时间为2020年1月7日下午15:00。
……
更新后：
一、召开会议的基本情况
……
4、现场会议召开时间：2020年1月7日(星期二) 14:00
网络投票时间：公司 A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年 1月 7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月7日上午 9:15至2020年1月7日下午15:00。
……
附件一：
……
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月7日上午9:15，结束时间为2020年1月7日下午15:00。
……
除上述更新内容外，原 2020年第一次临时股东大会通知的其他内容不变。本次调整后的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2019年11月28日
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（张英海先生/已离职）
各位股东及股东代表：
作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，在2015年的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2015年1月1日至12月9日期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、2015年度出席会议情况
2015年1月1日至12月9日期间，公司共计召开了9次董事会和2次股东大会，本人均亲自出席了公司董事会和股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，仔细审阅了会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，提出合理化建议并发表相关独立意见。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2015年1月1日至12月9日期间，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2015年1月12日，在公司召开的第三届董事会第九次会议上，本人对公司
关于使用部分超募资金9,000万元暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。
2、2015年4月1日，在公司召开的第三届董事会第十次会议上，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2014年度关联交易事项、2014年度内部控制的自我评价报告、续聘2015年度审计机构、2014年度募集资金存放与使用情况、2014年利润分配预案、选举公司董事及聘任高级管理人员、对公司会计政策变更等事项发表了独立意见。
3、2015年8月7日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，本人对2015年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、公司募集资金存放和使用情况等事项发表了独立意见。
4、2015年9月10日，在公司召开的第三届董事会第十四次会议上，本人对公司关于为全资子公司智翔信息提供担保的事项发表了独立意见。
5、2015年10月10日，在公司召开的第三届董事会第十五次会议上，本人对公司关于聘任公司总经理的事项发表了独立意见。
6、2015年10月22日，在公司召开的第三届董事会第十六次会议上，本人对公司关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于鼎利职业教育学院运营项目的事项发表了独立意见。
本人认为公司2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
2015年度，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司定期报告、对外投资、高管薪酬等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人认真履行职责，主持薪酬与考核委员会的日常工作，认真参与讨论公司薪酬与考核办法的制定与实施细则，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核。认为公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，亦符合公司的实际经营状况和个人绩效。
作为董事会审计委员会委员，本人积极参与审计委员会的日常工作，与其他委员共同对公司定期报告、内审部的内部审计工作计划和报告、募集资金使用情况等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，充分发挥了审计委员会的作用。
作为董事会战略委员会委员，本人积极参加公司战略规划的讨论和制定，听取了公司管理层对公司的未来发展规划，并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。
四、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了多次现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、重大投资项目的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
六、培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人因工作安排原因于2015年12月向公司提出了辞职申请，根据相关规定，已于提交辞呈至董事会当天生效。在此之前，本人按照《公司法》、《公司章程》的相关规定认真履行独立董事职责，积极做好了任内独立董事相关工作，维护了全体股东尤其是中小股东的权益。辞职之后，本人会继续关心公司的发展情况，关注广大中小股东的权益，祝公司基业长青！
特此报告，谢谢！
独立董事：张英海
二〇一六年三月三十一日
厦门三五互联科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人屈中标，作为厦门三五互联科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议42次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
屈中标本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：屈中标（签署）
日期：2019-07-16
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2016-123恒泰艾普集团股份有限公司
关于公司及下属子公司向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）于 2016年12月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司及下属子公司向各银行申请银行授信额度的议案，具体公告如下：
随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。
根据公司实际生产经营需要：
一、公司向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请综合授信额度人民币2.2亿元，授信期限1年。具体额度、期限和利率以银行审批为准。
二、集团公司及下属子公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请授信 2亿元，其中，综合授信额度人民币 8000万元由集团公司使用，其余授信额度经中信银行其他分行向总行营业部申领额度后可使用。集团及各下属子公司的具体授信额度、期限和使用条件等以各分行的最终审批为准。
三、公司向招商银行股份有限公司申请不超过等值欧元 500万元整的内保外债项下流动资金贷款授信额度，授信期限为 12个月,具体额度、期限和利率以银行审批为准。
四、公司向恒丰银行股份有限公司北京燕莎支行申请综合授信额度人民币 5000万元，授信期限 1年，授信方式为由公司全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司提供担保。具体额度、期限和利率以银行审批为准。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-47
普洛药业股份有限公司
关于收到《药物临床试验批件》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江普洛医药科技有限公司（简称“普洛医药科技”）于近日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的《药物临床试验批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品名称：注射用索法地尔
剂型：注射剂
规格：250mg/瓶
申请事项：国产药品补充申请
注册分类：化学药品
申报阶段：创新药Ⅱ/Ⅲ期临床
申请人：浙江普洛医药科技有限公司
受理号：CXHB1600023浙
批件号：2016L08185
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品继续进行临床试验（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ期）。
注：2016年5月，公司两家子公司浙江普洛家园药业有限公司（简称“普洛家园药业”）和浙江普洛医药科技有限公司完成吸收合并，普洛医药科技现已注销，现存续的公司名称为“浙江普洛家园药业有限公司”，后续公司将会把该药品转移至普洛家园药业。
二、同类药物市场状况
急性缺血性脑卒中是世界公认严重威胁人类健康的疾病之一，各国政府及医药企业对预防和治疗急性缺血性脑卒中药物的研发投入巨大。但由于其作用机制的复杂性，截止目前，所取得的有效成果非常有限。
目前这方面相关的药物主要有依达拉奉和恩必普等，据米内网数据显示，
2015年依达拉奉和恩必普在中国城市公立医院年度销售达54.5亿人民币。
三、对公司的影响
作为公司创新药研发的重要里程碑，注射用索法地尔临床Ⅱ/Ⅲ的批准，极大推动了公司“仿创结合”的制剂产品发展策略，该批件的获得，对开发安全有效的治疗急性缺血性脑卒中药物，为广大脑卒中患者提供更优的治疗方案又迈进了一大步。
注射用索法地尔系公司与韩国GNTPharma合作开发，公司拥有完整的中国区域知识产权。GNTPharma已在韩国启动索法地尔注射液（Neu2000KWL）的临床Ⅱ期试验。截至目前，本公司在注射用索法地尔研发项目上已投入研发费用约3,300余万元人民币。在完成临床Ⅰ期相关研究后，浙江普洛医药科技有限公司已于
2016年3月10日向浙江食品药品监督管理局提交注册申请并获受理。
四、风险提示
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家食药监总局审评、审批通过后方可生产上市。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
公司注射用索法地尔临床批件的获得，对公司短期的财务状况、经营业绩不构成重大影响。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会2016年9月9日
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016-051尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 23日，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东闫相宏先生减持公司股份的告知函，闫相宏先生于 2016年8月10日、2016年9月9日、2016年9月13日、2016年9月22日分别通过大宗交易平台减持无限售条件流通股 200万股、120万股、210万股、210万股，减持比例分别达到公司总股本的0.37%、0.22%、0.39%、0.39%,合计减持比例占公司总股本的1.38%。
一、本次减持具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|减持比例（%）|
|闫相宏|大宗交易|2016/8/10|9.06|2,000,000|0.37%|
|闫相宏|大宗交易|2016/9/9|9.28|1,200,000|0.22%|
|闫相宏|大宗交易|2016/9/13|9.28|2,100,000|0.39%|
|闫相宏|大宗交易|2016/9/22|9.38|2,100,000|0.39%|
|合计||-----|-----|7,400,000|1.38%|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|闫相宏|合计持有股份|67,008,522|12.49%|59,608,522|11.11%|
||其中：无限售条件流通股份|67,008,522|12.49%|59,608,522|11.11%|
||有限售条件流通股份|||||

三、其他相关事项说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持的股东闫相宏先生不是公司的实际控制人、控股股东；
3、本次权益变动后，闫相宏先生仍为持有本公司5%以上股份的股东。
四、备查文件
1、闫相宏减持股份告知函。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会 2016年9月23日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-050深圳市民德电子科技股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月3日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举罗源熊先生、白楠先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林新畅先生共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2018年 3月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举公告》（公告编号：2018-036）和《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2018-037）。
上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第二届监事会监事中最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员职务。
特此公告！
深圳市民德电子科技股份有限公司
监事会
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-084无锡宝通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%暨减持进展公告
减持相关股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 5月15日披露了《关于股东减持股份预披露公告》,于2019年7月9日披露了《关于持股5%以上股东减持比例达到1%暨减持进展公告》，于 2019年 9月5日披露了《关于持股5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告》。近日，公司接到持股5%以上股东樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）的通知，牛曼投资于2019年9月 5日至 2019年 10月 21日，通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易的方式减持本公司股份共计4,552,669股，占本公司总股本的1.15%。具体公告如下：
一、本次减持的基本情况
1、本次股东减持的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持股数||减持比例（不|
|股东名称|减持方式|减持期间|||减持比例||
||||（元/股）|（股）||含回购股份）|
|牛曼投资|集中竞价交易|2019年9 月5日—2019年 10月21 日|11.65|2,392,256|0.60%|0.62%|
||大宗交易|2019年9 月6日|11.50|750,000|0.19%|0.19%|
|||2019年9 月10 日|11.70|307,000|0.08%|0.08%|
|||2019年 10月21 日|11.30|1,103,413|0.28%|0.29%|
|合计||||4,552,669|1.15%|1.18%|

2、本次减持计划前后股东的持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有的股份|减持后持有的股份|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占总股本|占总股本比例（不||占总股|占总股本比例（不|
|||股数（股）|||股数（股）|||
||||比例|含回购股份）||本比例|含回购股份）|
|牛曼投资|无限售条件流通股|67,370,532|16.98%|17.49%|51,547,363|12.99%|13.39%|

二、其他相关说明
1、本次减持与此前已披露的股东减持计划一致，本次减持后牛曼投资仍为公司持股5%以上的股东。
2、此次减持所持有的本公司部分股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》的规定，不存在违规情形。
3、牛曼投资不属于本公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致本公司控制权发生变更，不会影响本公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
相关股东减持说明。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会2019年10月22日
浙江天册律师事务所
关于南方中金环境股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼
电话：+ 86 571 87901110 传真：+ 86 571 87902008
浙江天册律师事务所
关于南方中金环境股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0883号致：南方中金环境股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）的委托，指派律师参加中金环境2018年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供中金环境2018年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随中金环境本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中金环境本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了中金环境2018年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，中金环境本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2018年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
根据中金环境第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十九次会议的相关决议，公司董事会和监事会提请本次股东大会审议的议题为：
1、审议《关于江苏金山环保工程集团有限公司以资产清偿江苏金山环保科技有限公司股权转让尾款的议案》。
本次股东大会由公司董事长沈金浩先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2018年 6月 27日（星期三）下午 14:00时开始。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月27日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 6月 26日 15:00至 2018年 6月 27日 15:00期间的任意时间。本次会议的召开地点为浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼南方中金环境股份有限公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为，本次股东大会由公司董事会召集，并按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2018年6月20日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师及其他相关人员。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 14人，共计代表股份 425,921,052股，占中金环境股本总额 1,202,148,835股的35.4300%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共6人，代表股份424,062,154股，占公司股本总额的35.2753%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 8人，
代表股份1,858,898股，占公司股本总额的0.1546%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计11人，代表股份58,621,037股，占公司股本总额的4.8764%。
经核查，本所律师认为，中金环境出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，中金环境本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为“第 TCYJS2018H0883号”《浙江天册律师事务所关于南方中金环境股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
经办律师：熊琦
签署：
经办律师：裘晓磊
签署：
2018年 6月 27日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-093深圳世纪星源股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本司股票于2015年9月9日、10日、11日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况
经向本司控股股东、公司管理层查询核实，确定：
1．本司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期本司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.本司于2015年9月9日披露了以发行股份及支付现金相结合的方式购买浙江博世华环保科技有限公司19名股东合计持有的博世华80.51%股权并募集配套资金的重大资产重组方案获中国证监会有条件通过。除此之外，本司、控股股东和实际控制人不存在关于本司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本司股票。
三、声明
本司董事局确认，除前述事项（二、4.涉及的披露事项）外，本司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．本司不存在违反信息公平披露的情形。
2．《证券时报》和巨潮资讯网站为本司选定的信息披露媒体，本司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2018-023深圳莱宝高科技股份有限公司
关于部分高级管理人员减持所持本公司股份计划进展情况的公告
董事兼总经理李绍宗保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“莱宝高科”或“本公司”）于2018年1月9日披露了《关于部分高级管理人员减持所持本公司股份预披露公告》（公告编号：2018-003），持有本公司股份的本公司董事兼总经理李绍宗先生计划自 2018年 1月 31日至 2018年 7月 31日，以集中竞价交易方式减持所持本公司 311,648股股份（若减持股份期间发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该等股份数量进行相应调整）。
本公司于 2018年 5月 2日收到李绍宗先生提交的《关于减持所持深圳莱宝高科技股份有限公司股份计划进展情况的告知函》，截止2018年4月30日，本次减持股份计划实施时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年5月27日发布）》等有关规定，现将相关情况具体公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持莱宝高科股份情况
自2018年1月31日至2018年4月30日期间，本人未减持所持莱宝高科股票。
股东计划减持股份来源：莱宝高科首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|李绍宗|合计持有股份|1,246,593|0.18|1,246,593|0.18|
||其中：无限售条件股份|311,648|0.04|311,648|0.04|
||有限售条件股份|934,945|0.14|934,945|0.14|

注1：截至本函出具日，李绍宗所持莱宝高科股份已全部解除限售，上表中“有限售条件股份”为高管锁定股；
注2：上表中“占总股本比例”数据因四舍五入而导致计算结果的尾数存在微小差异。
二、其他相关说明
1、李绍宗本次未减持股份，未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年5月27日发布）》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、李绍宗本次未减持股份，与此前已披露的承诺、减持股份计划一致。
3、李绍宗不属于莱宝高科的控股股东或实际控制人，本次未减持股份，不会导致莱宝高科的控制权发生变化，不会对莱宝高科的治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
董事兼总经理李绍宗先生向本公司提交的《关于减持所持深圳莱宝高科技股份有限公司股份计划进展情况的告知函》
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2018年5月3日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份及支付现金的方式进行如下交易：
1、购买黄奕彬、黄壁芬持有的深圳市金艺珠宝有限公司（以下简称“金艺珠宝”）100%股权；
2、购买哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司（以下简称“菲利杜豪”）、哈尔滨法瑞尔贸易有限公司（以下简称“法瑞尔”）持有的深圳市捷夫珠宝有限公司（以下简称“捷夫珠宝”）100%股权；
3、购买张广顺、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱、陈峻明、瑞金市博远投资有限公司（以下简称“博远投资”）、天津飓风文化产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“飓风投资”）、深圳市三物投资管理中心（有限合伙）（以下简称“三物投资”）持有的臻宝通（深圳）互联网科技有限公司（以下简称“臻宝通”）99.06%股权；
4、购买江苏创禾华富商贸有限公司（以下简称“创禾华富”）持有的南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）49%股权；
5、购买深圳领秀奇乐投资管理有限公司（以下简称“领秀投资”）、深圳熙海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“熙海投资”）持有的深圳市贵天钻石有限公司（以下简称“贵天钻石”）49%股权。
同时拟采用询价方式向包括钟葱在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，所募集配套资金总额不超过955,636,668元，其中钟葱认购金额不低于募集配套资金总额的10%。
（以上交易简称为“本次交易”或“本次重大资产重组”，“交易对方”指黄奕彬、黄壁芬、菲利杜豪、法瑞尔、张广顺、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、
陈昱、陈峻明、博远投资、飓风投资、三物投资、创禾华富、熙海投资、领秀投资）。
公司第三届董事会第十八次会议将审议公司本次重大资产重组的相关议案，有关会议资料已提前提交公司独立董事。根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
一、本次重大资产重组的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组具备可操作性。
二、公司拟与上述交易对方分别签署本次交易之《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩补偿协议》，其中，交易对方创禾华富为公司副总经理苏麒安控制的企业，因此为公司的关联方；同时，本次发行股份募集配套资金的特定对象之一钟葱为公司的实际控制人、董事长。根据深圳证券交易所的相关规定，本次交易构成关联交易。
三、如公司与创禾华富签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩补偿协议》生效，则公司与创禾华富于2015年4月7日签署的《关于南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司之购买资产协议》则不再执行。关于创禾华富作出的宝庆尚品 2016年度和 2017年度业绩承诺及业绩承诺补偿方式变更的安排系双方协商确定，有利于保护上市公司或者其他股东的利益。
四、鉴于本次重大资产重组的实施系公司为改善公司的经营状况，增强公司持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们认为：公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、
法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意该项关联交易提交公司董事会审议。
全体独立董事：张玉明、杨似三、叶林2016年11月28日