证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2016-022
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|2016年度预计金额（万元）|2016年年初至披露日累计发生各类关联交易金额（万元）（未经审计）|
|向关联人销售产品、商品、提供房屋租赁、车辆租赁；接受关联人提供的商品及劳务、技术服务。|沈阳远大智能农业有限公司|200|0|
||沈阳远大铝业工程有限公司|843|0|
||沈阳远大科技园有限公司|792|5.78|
||沈阳远大立体车库有限公司|100|0|
||沈阳远大瑞福工程技术有限公司|300|14.41|
||沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司|400|240.94|
||远大石川岛农机（沈阳）有限公司|575|0|
||沈阳远大房地产开发有限公司|832|0|
||沈阳瑞晶玻璃科技有限公司|3|0|
||沈阳远大远洋国际物流有限公司|0.6|0|
|合计||4045.6|261.13|

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|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|2015年度实际发生额（单位：元）||
|||发生金额|占同类业务比例（%）|
|沈阳远大铝业工程有限公司|销售货物|363,537.82|0.0230|
||采购货物|2,172,105.00|0.2129|
||提供劳务|3,200.00|0.0010|
||接受劳务|5,771,369.83|37.7|
|沈阳远大智能农业有限公司|销售货物|82,391.84|0.0052|
||销售货物|1,701,384.62|0.1078|

租赁房产 7,962,480.00 0.8663
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|-|-|-|-|
||购买固定资产|529,914.54|0.0905|
|沈阳远大立体车库有限公司|采购货物|3,112,241.77|0.3050|
||租赁房产|81,969.75|0.0089|
|沈阳远大瑞福工程技术有限公司|销售货物|166,353.50|0.0105|
||采购货物|230,455.10|0.0226|
||接受劳务|271,918.10|1.78|
|沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司|接受劳务|8,968,662.97|58.61|
||租赁房产|184,950.00|0.0201|
|远大石川岛农机（沈阳）有限公司|-|-|-|
|沈阳瑞晶玻璃科技有限公司|-|-|-|
|沈阳远大房地产开发有限公司|租赁房产|184,950.00|0.0200|
|沈阳远大远洋国际物流有限公司|采购货物|270.27|0|

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
1.1沈阳远大智能农业有限公司(以下简称“远大智能农业”)住所：沈阳经济技术开发区开发大路 27号-9；法定代表人康宝华，成立日期 2013年 11月，注册资本人民币壹亿元，经营范围：农业机械设备、化肥制造及技术开发；农业工程的设计、施工；农业技术的开发、服务及咨询；农作物（不含种苗）种植；
初级农产品销售；园林景观设计；计算机技术开发；自营和代理各类商品、设备和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。截至2015年12月31日，远大智能农业，未经审计总资产为 117,038,531.86元，净资产为81,629,743.24元,营业收入5,884,063.41元，利润总额-18,301,787.88元,净利润-18,301,787.88元。
1.2沈阳远大铝业工程有限公司（以下简称“远大铝业工程”）住所：沈阳经济技术开发区十三号街 20号；法定代表人：康宝华；注册资本：叁亿贰仟叁佰贰拾玖万捌仟贰佰美元；公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）；经营范围：铝合金天窗、幕墙、门窗、钢结构、LED图文显示大屏幕工程、建筑亮化、自动门及户内外遮阳、通风、排烟系统、擦窗机、金属吊船、建筑清洗设备的设计、制造、安装；幕墙清洗与维护；建筑工程、公社设施内外装饰板及不锈钢装饰板的加工；工业产品配套用机体防护罩的设计、制造、安装；地铁屏蔽门、安
全门、自动售票系统、轨道交通设备、无障碍升降平台（不属于特种设备）；光
伏玻璃、轻质墙体的设计、制造及安装；环保产品制造及安装。截至2015年12
月 31日，远大铝业工程，经审计总资产为 14,338,821,000元，净资产为 3,043,059,000.00元，营业收入 8,594,364,000.00元，利润总额-167,288,000.00元，净利润-167,731,000.00元
1.3沈阳远大科技园有限公司（以下简称“远大科技园”）住所：沈阳经济技术开发区开发大路 27号；法定代表人：康宝华；注册资本：人民币壹亿叁仟伍佰万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：一般经营项目：幕墙、电梯、风电、工业住宅、立体车库、环境保护、水处理、机床、电力电子、自动控制系统、自动化生产线、智能机器人、农机、现代农业设备、新材料研究、开发、生产、销售；技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。截至 2015年 12月 31日，远大科技园，未经审计总资产为 153,932,840.75元，净资产为 92,694,017.92元，营业收入1,527,578.01元，利润总额-32,634,597.59，净利润-32,634,597.59元。
1.4沈阳远大立体车库有限公司（以下简称“远大立体车库”）成立于 2010年 11月 9日，法定代表人康宝华，注册资本人民币叁仟万元。该公司的经营范围为立体停车设备的开发、设计、生产、安装、改造及维修服务。住所为沈阳经济技术开发区十三号街 22号。截至 2015年 12月 31日，未经审计总资产为36,808,288.19元，净资产为12,483,586.93元,营业收入8,989,104.46元，利润总额-2,322,442.04元，净利润-2,280,820.58元。
1.5沈阳远大瑞福工程技术有限公司（以下简称“瑞福工程”）成立于 2010年10月14日，法定代表人康宝华，注册资本人民币叁仟叁佰万元。该公司的经营范围为整体式建筑、整体式卫生间（含卫浴设备）、整体式厨房（含厨房设备、橱柜）、建筑配套家具、拼装式建筑构件（钢构件、钢混构件、混凝土构件、建筑板材组合构件）、复合建筑材料、建筑五金的设计、制造、安装及销售；建筑配套电器及附件的安装及销售；房屋建筑工程的设计、施工；家用电器销售，经营进出口业务（国家法律法规限定和禁止的项目除外）。住所为沈阳经济技术开发区十六号街6号。截至2015年12月31日，未经审计总资产为5,654.65万元，净资产为-3,827.27万元,营业收入730.85万元，净利润-1,246.39万元。
阳经济技术开发区十六号街6-1号，该公司承包工程范围：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：(1)14层及以下、单跨跨度 24米及以下的房屋建筑工程；（2）高度 70米及以下的构筑物（3）建筑面积 6万平米及以下的住宅小区或建筑群体。截至 2015年 12月 31日，未经审计总资产为 19,350,019.14元，净资产为 15,707,241.2元，营业收入15,342,940.35元，利润总额403,037.92元，净利润310,347.14元。
1.7远大石川岛农机（沈阳）有限公司（以下简称“农机公司”）成立于2015年7月23日，法定代表人康宝华，注册资本壹亿伍仟万人民币，住所：沈阳经济技术开发区十六号街6-11号，经营范围：农业机械设备及其零部件的设计、制造；
农机机械设备的代理销售及农业机械设备的发动机的售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。截至2015年12月31日，经审计总资产为27,467,992.57元，净资产为28,366,749.63元，营业收入0元，利润总额-1,633,250.37元,净利润-1,633,250.37元。
1.8沈阳远大房地产开发有限公司（以下简称“远大房地产”）成立于2010年1月29号；法定代表人康宝华，注册资本1000万元；注册地址和主要经营地：沈阳经济技术开发区十三号街20号；经营范围：房地产开发，商品房销售。截至2015年12月31日，未经审计总资产为307,656,416.52元，净资产38,531,684.04元,营业收入87,323,506元，净利润1,336,730.02元。
1.9沈阳瑞晶玻璃科技有限公司（以下简称“瑞晶玻璃科技”）成立于 2013年 9月 25日，法定代表人康宝华，注册资本人民币壹仟万元，注册地址：沈阳经济技术开发区十三号街20-12号；经营范围：一般经营项目：玻璃制品的开发、生产及销售；提供有关平板玻璃深加工的工程技术、生产技术及设备技术的服务；
自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外。截止 2015年 12月 31日，未经审计总资产 6,237,133.14元，净资产 6,801,949.79元，营业收入 2,994,264.79元，利润总额-1,906,917.93元，净利润-1,906,917.93元。
用运输（集装箱）一般经营项目:承办海运、空运进出口货物，国际运输代理业务，货物装卸、包装；仓储；汽车租赁；国内货运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外。截止 2015年12月31日，未经审计总资产8,569,004.72元，净资产7,659,768.78元，营业收入1,926,010.83元，利润总额252,365.97元，净利润198,019.80元。
2、与本公司的关联关系
远大智能农业、远大铝业工程、远大科技园、远大立体车库、瑞福工程、远大普华建筑、农机公司、远大房地产、瑞晶玻璃科技、远大远洋的实际控制人同为康宝华先生，与公司系受同一实际控制人控制的关联公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.15规定，本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
上述关联公司财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。
三、交易的定价政策及定价依据
1、定价政策和定价依据
公司向关联方销售产品、商品、房屋租赁、车辆租赁；公司购买商品、技术服务、委托我公司加工相关事宜等。以上均按照公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本加成方式协商确定。采用支票及电汇的结算方式。
四、交易协议的主要内容
关联交易协议签署情况
1、公司拟与远大智能农业签署2016年《部件供应协议》、《委托加工协议》，协议约定最高销售金额不超过200万元。协议约定公司向远大智能农业销售的产品、商品，委托加工，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
2、公司拟与远大铝业工程签署2016年《部件供应协议》、《委托加工协议》，协议约定最高销售金额不超过843万元。协议约定公司向远大铝业工程销售的产品、商品，委托加工；公司向对方采购钢结构部件，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
《房屋租赁协议》、《技术服务协议》。协议约定最高金额不超过 792万元。协议约定公司向对方销售的产品、商品、委托我公司加工产品，公司提供对方房屋租赁，对方为我公司提供技术服务，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
4、公司拟与远大立体车库签署2016年《部件供应协议》、《委托加工协议》，协议约定最高金额不超过100万元。协议约定公司向对方销售的产品、商品；委托加工，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
5、公司拟与瑞福工程签署 2016年《产品销售协议》，协议约定最高金额不超过300万元。协议约定公司向对方销售的产品、商品，委托加工；公司采购对方商品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
6、公司拟与普华建筑签署2016年《委托加工协议》，《基建工程》协议约定最高金额不超过400万元。协议约定公司向对方销售的产品、商品，接受对方劳务均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
7、公司拟与农机公司签署《委托加工协议》《资产转让协议》，协议约定最高金额不超过575万元。协议约定公司向对方销售的产品、商品、委托加工，房屋租赁，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
8、公司拟与远大房地产签署房《房屋购买协议》协议约定最高金额不超过832万元。公司购买对方销售的商品房，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
9、公司拟与瑞晶玻璃科技签署《产品采购协议》，协议约定最高金额不超过3万元。协议约定公司向对方采购玻璃，遵照市场价格按实际发生额不定期结算。
上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的上述交易是正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害非关联方的利益。本次关联交易对公司不造成重大影响。
六、独立董事实现认可和独立意见
我们对公司 2016年度日常关联交易预计情况进行认真核查，并对该关联交易行为予以事先认可。我们认为：公司向关联方企业销售产品、商品、房屋租赁、接受关联人提供的商品及劳务、技术服务、委托加工系公司正常的生产经营行为，该关联交易遵守了客观、公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事康宝华进行了回避。
审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司签订提交议案的关联交易协议。本议案需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、第二届董事会第二十四次会议独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会