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浙江万安科技股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
为了完善浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定的分红政策和监督机制，增加利润分配决策透明度，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件和《公司章程》的规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析企业所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合《公司章程》及相关制度的规定，既要重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，还要考虑公司的实际经营情况和可持续发展，在符合相关法律法规及《公司章程》的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2018年-2020年）的具体股东分红回报规划
（一）利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；
在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。
（二）利润分配的时间间隔
在当年盈利的条件下，且符合《公司法》规定的有关利润分配条件的情况下，
公司每年度至少现金分红一次，董事会可以根据公司的经营状况和资金情况提议公司进行中期现金分红。
（三）现金分红的条件
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、合并报表或母公司报表期末资产负债率不超过70%。
（四）现金分红比例
1、在符合相关法律法规及《公司章程》有关规定的条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。如无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
前述“重大投资计划或者重大现金支出”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30％。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
四、本规划的制定周期和相关决策机制
况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司董事会和股东大会审议。
2、公司每年利润分配方案由公司董事会结合《公司章程》的规定、公司盈利情况、资金需求及股东回报规划拟定，利润分配方案经公司董事会审议通过并由独立董事发表明确意见。股东大会对利润分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见。
公司监事会应当对公司利润分配政策的执行情况、利润分配具体方案及决策程序进行审核。
3、公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策时，应当通过多种渠道充分听取独立董事和中小股东意见，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点。有关调整利润分配政策的议案由公司董事会拟定，独立董事及监事会对此发表明确意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行；本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
浙江万安科技股份有限公司2018年1月31日
北京当升材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议 决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-102北京当升材料科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年11月23日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2015年11月13日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：审议通过了《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
按照《国务院国有资产监督管理委员会关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价[2005]43号）要求，企业合并资产总额在 100亿元以下的，其全部境内子企业原则上只能由1家会计师事务所独立审计，且中央企业委托会计师事务所连续承担财务决算审计业务应不少于2年，同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过5年。公司控股股东北京矿冶研究总院继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构，公司原则上应与控股股东一致。因此，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 43万元。
经表决：同意5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
北京当升材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议 决议公告特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
监事会
2015年11月23日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江银轮机械股份有限公司及全资子公司
与参股公司签订协议暨关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“银轮股份”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对银轮股份及全资子公司与参股公司签订协议暨关联交易进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本着互惠互利的原则，公司及全资子公司山东银轮热交换系统有限公司（以下简称山东银轮）与佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司（以下简称佛吉亚银轮）签订有关购买资产、技术许可、分销、房屋租赁等协议，2017年度预计将发生合计不超过3,000万元的关联交易业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程有关规定，此次关联交易在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2017年1-10月实际|
||关联交易类别||协议名称||2017年度预计金额|||
||||||||发生金额|
|关联销售||资产购买协议||1,840.00||0.00||
|关联采购||分销协议||1,050.00||0.00||
|关联销售||技术许可协议||17.00||0.00||
|关联销售||房屋租赁合同||9.00||0.00||
|合计-||||2,916.00||0.00||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司
注册地址：山东省潍坊高新区清池街道张营社区高四路 1999号
企业性质：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：夏军
注册资本：7,000万元
统一社会信用代码：91370700MA3EQ3BQ82
成立时间：2017年10月25日
主营业务：生产、装配、销售汽车排气控制系统；汽车零配件的批发、进出口；并提供相关服务和技术咨询。
主要股东及出资比例：
|||||||
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||股东||出资金额（万元）||持股比例|
|佛吉亚（中国）投资有限公司||3,640.00||52.00%||
|山东银轮热交换系统有限公司||3,360.00||48.00%||
|合计||7,000.00||100.00%||

公司主要财务数据：因公司刚成立，暂无财务数据。
（二）与公司的关联关系
佛吉亚银轮为公司全资子公司山东银轮的参股公司，山东银轮持有佛吉亚银轮48%股权。公司总经理夏军为佛吉亚银轮董事长、法定代表人，公司副总经理刘浩为佛吉亚银轮董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司、全资子公司近期与佛吉亚银轮签订购买资产、技术许可、分销、房屋租赁等协议构成关联交易。
三、关联交易主要内容
（一）购买资产协议
佛吉亚银轮向山东银轮购买与汽车排气系统业务有关的资产，主要包括机器、设备、工装及模具、存货等资产。交易价格以该资产的真实和合理的市场价值为基础，以中水致远资产评估有限公司的资产评估报告为准。佛吉亚银轮应在交割日30天内向山东银轮支付合同约定的总金额。
本协议应自签字日起生效，且保持完全有效，该协将于近期签订。
（二）分销协议
山东银轮代理佛吉亚银轮销售商用车排气控制系统产品给指定客户，佛吉亚银轮以山东银轮销售给客户的价格为基准，以下浮1%后的价格作为售价卖给山东银轮。其中下浮的1%作为山东银轮的代理销售服务费收益。
销售服务费的确定方式为：在开始销售协议产品后的第 1年，按照向客户销售协议产品的季度销售收入的1%计算；销售协议产品的第 2年开始，佛吉亚银轮根据实际需要，就山东银轮应获得的销售服务费制定相关预算，递交其董事会一致同意通过。但山东银轮的销售服务费不超过该年度协议产品销售的销售收入的1%。
本协议自佛吉亚银轮成立日起生效，有效期为5年。
（三）技术许可协议
许可人为浙江银轮机械股份有限公司，被许可人为佛吉亚银轮。
许可人授权被许可人使用协议约定的技术生产、装配产品和零件，并将产品和零件销售给客户。该许可仅针对被许可人，为非独家许可、不可转让。
许可费按相关产品销售收入的1.8%收取，自被许可人成立之日起支付五年。
被许可人在每年3月1日前，将上年许可费支付给许可人。
协议生效和有效期：本协议（包括许可使用技术），应自本协议签署和按要求获得中国主管部门批准后生效，协议有效期为五年。
（四）厂房租赁合同
佛吉亚银轮租用山东银轮厂房，建筑面积 5500平方米（具体以实际测量为
准），租金为人民币 12.50元/月/平方米、物业管理费为人民币 1.51元/月/平方米，以上租金及物业管理费均为未包含增值税价格。
协议期限：五年，自2018年1月1日至2022年12月31日。2017年11月1日至12月31日为装修改造期，在此期间，佛吉亚银轮不需支付租金。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
佛吉亚银轮是公司全资子公司山东银轮与佛吉亚（中国）投资有限公司的合资公司，此次山东银轮与佛吉亚银轮的关联交易，主要是利用双方优势，提升尾气处理产品的研发和生产能力。为了使合资公司能快速运营，经双方充分协商，双方同意充分利用各自的资源和技术优势，签订相关协议。
（二）关联交易的公允性
上述关联交易价格以政府定价和参照市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。
（三）关联交易对上市公司独立性的影响
公司、山东银轮与佛吉亚银轮签定相关交易协议后，双方关联交易将会在一段时间内持续存在，不排除因市场变化等客观因素导致的部份协议无法履行的可能性。从长远发展来看，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、关联交易履行的审批程序
公司2017年11月1日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司与参股公司签订协议暨关联交易的议案》。
公司独立董事对该关联交易事项进行了必要的审查，发表了事前认可意见，同意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：公司及子公司与佛吉亚银轮发生的关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董
事会审议此交易事项时的程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：银轮股份预计的关联交易符合公司正常经营发展需要，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，该等关联交易定价公允，未损害股东利益。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律、法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司关联交易无异议。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江银轮机械股份有限公司及全资子公司与参股公司签订协议暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
梁昌红 池惠涛
国泰君安证券股份有限公司2017年11月1日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2017-002安徽安利材料科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：0%～30%|盈利：5530.23万元|
||盈利：5530.23 万元—7189.30万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年，公司积极开拓市场、开发产品，加强改进创新，持续提升企业综合竞争力，在宏观经济低迷，下游市场竞争激烈的环境下，生产经营业绩保持稳步增长。
报告期内，影响公司生产经营业绩主要因素有：1、公司加强管理，整合资源，调结构，降成本，提效率，产品毛利率水平有所提高；2、以市场需求为导向，不断升级产品结构，开发经营系列附加值较高的新产品、新品种；3、报告期内，公司及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司共收到政府各类补助资金约2991.89万元左右，其中，计入当期损益的约 1417.39万元；连同前期递延的政府补助，确认为当期收益的政府补助约为 1921.56万元，较上年同期增加约 205.17万元；4、公司募投项目、设
备技改及其他配套设施陆续投入使用，折旧较上年同期增加1449.61万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2016年度业绩的具体财务数据将在公司2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告！
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十三日
东方财富信息股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，对公司2017年年度报告所有者权益、净利润不产生影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于公司计提2017年度资产减值准备的独立意见
2017年度计提资产减值准备依据充分，符合相关实际情况，能够真实公允反映公司的财务状况；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
三、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况。我们认为公司董事会编制的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
五、关于聘请公司2018年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业操守，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的实际情况，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
六、关于2017年度资本公积金转增股本及利润分配预案的独立意见
经认真审议公司2017年度资本公积金转增股本及利润分配预案，我们认为该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）》等有关利润分配政策的相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司2017年度资本公积金转增股本及利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
七、关于2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
3、公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
4、报告期内，公司为全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）向银行申请200,000.00万元综合授信提供连带责任担保，该额度为可循环额度，担保期限1年。此次担保公司履行了必要的审批程序。报告期内，公司担保实际累计发生额为12,113,825.36万元。截至报告期末，担保余额为29,798.55万元。
八、关于公司为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的独立意见
天天基金是公司全资子公司，公司有能力对天天基金的经营管理风险进行管控，本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求。作为公司独立董事，我们同意该担保事项。
独立董事：严杰田玲
二〇一八年三月十五日
上海市浦栋律师事务所
关于新疆中泰化学股份有限公司
二〇一九年第六次临时股东大会
法 律 意 见 书
中国·上海
浦东新区东方路 710号
汤臣国际金融大厦六楼 邮编:200122
电话:(021)58204822传真:(021)58203032
上海市浦东东方路710号 6/F Tomson Financial Building汤臣金融大厦六楼 710 Dong Fang Road
Shanghai 200122 P. R. China邮编 : 200122
Tel. : 86-21-58204822
电话 : 86-21-58204822
Fax : 86-21-58203032
传真 : 86-21-58203032
关于新疆中泰化学股份有限公司
二〇一九年第六次临时股东大会法律意见书
上海市浦栋律师事务所(以下简称“本所”)接受新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”)委托对公司2019年月7月4日召开二〇一九年第六次临时股东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见书，审核了公司提供的本次股东大会会议相关文件；参加了公司本次股东大会现场会议全过程，验证了出席会议人员的资格；听取了本次股东大会所有议案；并监督了上述议案的审议表决。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法对自己出具的法律意见承担责任。
现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：
一.本次股东大会的召集、召开程序
1.公司六届三十四次董事会于 2019年 6月 17日决议通知召开本次股东大会，并于2019年6月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》等指定报刊和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告》，公告列出了大会审议的所有议题，以及会议召开时间、地点、联系人、股东授权委托书等。
2.本次股东大会召开方式采用现场投票与网络投票相结合方式。本次股东大会根据上述公告内容如期召开了现场会议，董事长王洪欣先生主持会议，依次对大会所有议案进行了报告。
3.网络投票的时间为：2019年7月3日至2019年7月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月 4日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月3日15:00至2019年7月4日15:00期间的任意时间。
本次会议股权登记日为 2019年7月1日。
因此，本次股东大会召集和召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》，以及中国证监会、证券交易所等规范性文件规定的程序。
二.出席会议人员资格的合法有效性
1.出席现场会议的股东和委托代理人
经本所律师验证，出席现场会议股东和委托代理人持授权委托书、代理人身份证明等证实其出席资格。因此出席本次现场会议的股东和委托代理人资格是合法有效的。
2.列席现场会议的其他人员
经本所律师验证，列席现场会议的其他人员为公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师。上述人员均有资格列席本次股东大会。
3.网络投票事宜公司委托深圳证券信息有限公司根据深圳交易所规定和网络投票情况予以统计。
三.本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会现场会议表决由出席现场会议股东及委托代理人以投票方式表决。经本所律师验证，出席现场会议的股东（或股东代表）为6人，持有表决权的股份为522,529,278股，占公司股份总数的24.3439%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计情况，通过网络投票的股东有42人，有表决权的股份数为 377,974,875股，占公司股份总数的17.6093%。
综上，经合并统计，出席股东大会（包括现场会议和网络投票）的有表决权的股份数为900,504,153股，占公司股份总数的41.9532%。
2.本次股东大会审议了以下议案：
2.1关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组暨关联交易的议案。
3.上述第2.1项议案为关联交易议案，关联方新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决。经表决，表决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7177%，超过了出席本次股东大会有表决权股份总数三分之二；其中：出席本次股东大会中小股东的表决情况为：同意股份 184,846,801股，占出席本次股东大会中小股东有表决股份总数的99.3777%；反对股份1,157,440股，占出席本次股东大会中小股东有表决股份总数的0.6223％；
弃权股份 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有表决股份总数的0.0000%，因此第2.1项议案获得股东大会通过。
4.本次股东大会未有新提案。
本所律师认为：本次股东大会议案全部获得通过，大会的表决程序和表决结果符合《公司章程》规定，符合《公司法》和中国证监会、证券交易所等法律法规、规范性文件的规定。
四.结论意见
综上所述，本所律师认为：公司二〇一九年第六次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司章程》规定，符合《公司法》等法律法规和相关规范性文件的规定。
本法律意见书正本三份。
《关于新疆中泰化学股份有限公司二〇一九年第六次临时股东大会法律意见书》之签署页：
上海市浦栋律师事务所 经办律师：唐勇强
负责人：孙志祥
冯传求
签署日期：二〇一九年七月四日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-003棕榈园林股份有限公司
关于广东五华县琴江流域生态景观及配套设施建设 BT项目合作框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、协议签署概况
2013年7月26日，棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与五华县人民政府签署了《广东五华县琴江流域生态景观及配套设施建设 BT项目合作框架协议》，本协议金额约人民币 5亿元，实际金额以合同约定及实际工程量结算为准。《关于与五华县人民政府签署广东五华县琴江流域生态景观及配套设施建设 BT项目合作框架协议的公告》（公告编号：2013-052）刊登于 2013年7月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
公司分别于2013年8月16日、8月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于广东五华县琴江流域生态景观及配套设施建设 BT项目合作框架协议的进展公告》（公告编号：2013－059、2013-060）。
二、协议进展情况
公司于近日收到与五华县住房和城乡规划建设局（以下简称“甲方”）签署的《广东五华县琴江流域生态景观及配套工程建设-移交（BT）合同》（以下简称“合同”），合同金额为397,270,539.90元。
三、交易对方情况介绍
（一）基本情况
五华县住房和城乡规划建设局是五华县人民政府下属职能机构，主要负责全县工程规划建设项目管理，直接管理县直工程项目和国家、省、市委托的工程项目；负责组织县域城镇体系规划、总体规划、小区详细规划和各专项规划的编制、修编、调整、变更和审查报批工作；负责城市市政公用设施建设的管理等工作。
公司与五华县住房和城乡规划建设局不存在任何关联关系。
（二）履约能力分析
五华县住房和城乡规划建设局是五华县人民政府下属职能机构，具备良好的信用和支付能力。
四、合同的主要内容
（一）项目概况
1、工程名称：广东五华县琴江流域生态景观及配套工程
2、工程地点：梅州市五华县
3、工程规模：景观面积约56万平方米，总投资约3.9亿元。
4、承包方式：BT承包，由乙方对项目的资金筹措、建设实施（含设计及施工）、移交及保修全过程负责，并在项目竣工验收后，将该项目的全部设施移交给甲方，甲方对项目进行回购。
5、承包范围：包括琴江亲水公园、长乐湿地公园、五华长乐大桥等。
6、资金来源：BT融资，由投资方负责。
7、项目回购期：暂定三年
（二）合同价款及支付方式
1、合同暂定回购总价：397,270,539.90元，其中建安费276,000,000元、设计费 27,900,000元、投资利息 77,263,839.90元，投资收益 16,106,700.00元。
2、本BT项目采用分段实施、分段验收、分段回购的方式，本项目回购价款的支付比例如下：
（1）第一期回购：在各单位工程通过完工验收之日起 120日内支付第一期回购款，其金额为实际投资总额的25%及当期应付投资利息和投资收益。
（2）第二期回购：在各单位工程通过完工验收之日起 1年内支付第二期回购款，其金额为实际投资总额的25%及当期应付投资利息和投资收益。
（3）第三期回购：在各单位工程通过完工验收之日起 2年内支付第三期回购款，其金额为实际投资总额的25%及当期应付投资利息和投资收益。
（4）第四期回购：在各单位工程通过完工验收之日起 3年内支付第三期回购款，其金额为实际投资总额的25%及当期应付投资利息和投资收益。
五、合同对公司业绩的影响
（一）本合同金额约 397,270,539.90元，公司 2012年度经审计的营业收
入 3,192,991,322.84元,该合同金额约占公司 2012年度经审计的营业收入的12.44%，预计将对公司2013年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
（二）本合同的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对甲方形成依赖。
六、风险提示
（一）本合同采取的BT方式，由甲方分三年对项目进行回购，可能存在应收账款不能及时收回的风险。
（二）本工程造价较大，如果工程款不能及时回收，将一定程度上影响公司的现金流。
（三）本工程施工周期较长，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
请广大投资者注意投资风险。
七、其他相关说明
（一）公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况；
（二）备查文件：《广东五华县琴江流域生态景观及配套工程建设-移交（BT）合同》。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2014年2月20日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2018-034上海悦心健康集团股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次说明会召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月25日（星期五）15:00-16:00在全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开了投资者说明会，公司董事长李慈雄先生、董事兼总裁王其鑫先生、董事兼副总裁宋源诚先生、副总裁兼财务负责人徐泰龙先生、副总裁兼董事会秘书程梅女士参加了本次投资者说明会。公司就终止重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的关于本次终止重大资产重组事项的相关问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：
1、请问终止本次重大资产重组是否会影响贵司上半年业绩。
答：您好！公司已针对重组终止后的全年预算做了调整并披露，原披露的上半年业绩预计不受影响。
2、大健康行业需要资金现在市场很难得到资金，公司又无资金如何推动大健康的发展。
答：您好！公司瓷砖业务有较好的经营现金流量，同时公司具有优质的投资性房地产。
3、公司打算采取哪些具体措施来应对重组终止后公司股价大幅波动？
答：您好！公司将积极充分进行和投资者之间的交流，同时，公司已实施了员工股权激励，且公司实际控制人通过关联方实施了增持公司股份计划。
4、非常同意终止重组，未来悦心，在房地产打压政策下，对房子是用来住的和租房领域管观点，悦心的装修材料和空巢老人，也是可以考虑走。环保低端（15年质量寿命）等路线的产品。在出租房市场提供更多商机。
答：您好！感谢您的理解支持和建议！
5、我们对悦心有信心，期待悦心股东如何保护中小散户的利益。六月一日儿童节，迪士尼热点爆发。悦心在此之后有哪些重要（新的）进展事件嘛？
答：本次重大资产重组终止后，对公司发展大健康产业的战略并无重大影响，公司后续发展大健康产业将着重利润较高而可复制性强的专科连锁，例如妇科、口腔等。
此外，原先公司已有医院的储备项目，也将在适当时机尽快展开落实。同时，本次重大资产重组终止后，鑫曜节能将继续持有分金亭有限、全椒有限和建昌有限的股权。
鑫曜节能将在全椒有限和建昌有限符合条件的情况下促进公司以现金方式收购全椒有限和建昌有限的控股权。同时鑫曜节能继续对分金亭有限进行孵化，未来与分金亭有限的其他股东方就商业条件达成一致的前提下，由公司优先收购分金亭有限的控股权。
6、终止重组是否会影响到中小股民的利益？
答复：您好！本次公司决定终止重大资产重组的关键考虑是分金亭医院的未来业务发展存在重大分歧和不确定性，一旦其未来三年业务发展和原先预期发生重大变化时，则非常可能导致公司产生重大的商誉减值损失，进而影响公司的业绩和股价，因此，为了避免公司和全体投资者的利益受损害，公司决定终止重组。终止重组后，公司发展大健康业务的战略不变，本次重大资产重组终止后，鑫曜节能将继续持有分金亭有限、全椒有限和建昌有限的股权。鑫曜节能将在全椒有限和建昌有限符合条件的情况下促进公司以现金方式收购全椒有限和建昌有限的控股权。同时鑫曜节能继续对分金亭有限进行孵化，未来与分金亭有限的其他股东方就商业条件达成一致的前提下，由公司优先收购分金亭有限的控股权。
7、公司是否因为目前二级市场股价低于发行价格，出于保护大股东利益的角度
而终止重组？
答复：您好！本次公司决定终止重大资产重组的关键考虑是分金亭医院的未来业务发展存在重大分歧和不确定性，一旦其未来三年业务发展和原先预期发生重大变化时，则非常可能导致公司产生重大的商誉减值损失，进而影响公司的业绩和股价，因此，为了避免公司和全体投资者的利益受损害，公司决定终止重组。关于股价倒挂，并非最主要的原因，因为大股东是长期投资，看好的是长期的公司价值。
8、公司目前的净利润主要是依靠投资性房地产的评估增值，如果扣除投资性房地产的评估增值，公司未来新的利润增长点在哪里？才能确保后续不因亏损而被*ST？
答：2017年公司利润主要来源于建筑陶瓷业务、租赁业务、以及公允价值变动损益。1）建筑陶瓷主营业务收入2016年增长14.18%，2017年增长14.26%，预计2018年瓷砖业务将继续增长势头。2）租赁业务 2016年增长4.31%，2017年增长4.50%，预计 2018年及后续也将稳步增长。根据公司各业务板块的发展，将逐渐降低对投资性房地产评估增值的依赖，也未出现公司后续会出现因亏损而被*ST的情况。
9、本次重大资产重组终止后，对公司发展大健康产业的战略有无影响，公司后续发展大健康产业有哪些具体措施？
答复：本次重大资产重组终止后，对公司发展大健康产业的战略并无重大影响，公司后续发展大健康产业将着重利润较高而可复制性强的专科连锁，例如妇科、口腔等。此外，原先公司已有医院的储备项目，也将在适当时机尽快展开落实。
10、如果本次终止重大资产重组的议案未获股东大会通过，公司后续有何应对措施？
答复：您好！本次公司决定终止重大资产重组的关键考虑是分金亭医院的未来业务发展存在重大分歧和不确定性，一旦其未来三年业务发展和原先预期发生重大变化时，则非常可能导致公司产生重大的商誉减值损失，进而影响公司的业绩和股价，因此，为了避免公司和全体投资者的利益受损害，我们诚挚呼吁公司股东，特别是广大中小股东们踊跃参与股东大会，投票支持同意终止项目议案。万一发生议案未获股东
大会通过情况时，经咨询项目律师，交易对手方也有权通过发出终止通知书给公司终止重组交易。
11、传闻国家即将全面放开生育，这对公司存在哪些机遇呢？
答：您好！公司在妇产生殖领域有比较充分的布局，包括上海新虹桥悦心门诊部、广州悦心门诊部、徐州悦心妇产医院（筹）、美国日星人工生殖中心及国际转诊，同时与江西宜春妇幼医院已经在人工生殖方面进行合作，目前进展良好。同时公司也聘请了亚太生殖遗传协会的曾启瑞会长担任公司生殖遗传总顾问。未来，悦心健康打算在妇产生殖领域做大做强，把它变成悦心健康的主要营业及获利来源之一。
12、从收购这件事来看，悦心健康办事效率实在是慢，是太官僚主义了呢？或者还是你们就是这种磨洋工的工作作风？
答：您好！收购医院本身就相当的复杂，投资成败的风险是公司最主要关注的重点，不能为了求快而造成重大的投资失误。因此耗时较长请理解！
关于本次投资者说明会的全部具体内容，请详见全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，衷心感谢投资者长期以来对公司的关注与支持！
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一八年五月二十五日
临时停牌说明公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-071福建纳川管材科技股份有限公司
临时停牌说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划对外投资事项，鉴于上述事项尚存在不确定性，且可能对公司股票交易价格产生影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为了维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司已于 2015年 7月 3日向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：纳川股份；股票代码：300198）自 2015年 7月 6日上午开市起停牌。相关情况说明如下：
一、对外投资概况
公司目前与合作各方筹划在福建省共同投资设立公司控股子公司“福建纳川新能源汽车运营服务有限公司”（暂定名，以主管工商局核准的名称为准，以下简称“运营公司”或“合资公司”）事项。目前，各方正在就本次合作的模式、合资公司的发展规划以及本次对外投资事项所涉及协议相关条款进行商议。
二、合资公司的基本情况
公司名称：福建纳川新能源汽车运营服务有限公司；
经营范围：汽车租赁及服务（不含出租车经营业务及其它限制项目）；商用车及九座以上乘用车通勤、旅游等运营服务；汽车及汽车配件、用品销售；机动车驾驶服务，展览展示服务，会务服务，汽车上牌服务，机动车辆保险代理；电动汽车充、换电设施的投资、服务及经营；汽车租赁及运营电子商务；车载电子设备及信息网络平台的研发、销售及经营；汽车修理，汽车装潢等。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）
注册资本：不低于10,000万元
企业类型：有限责任公司
福建纳川管材科技股份有限公司
临时停牌说明公告三、合资设立运营公司的必要性
公司本次与合作各方合资设立运营公司旨在搭建一个新能源汽车运营平台，通过这一平台，公司能够根据市场情况实现向新能源汽车产业链的上下延伸，是公司新能源汽车产业未来发展战略的重要一环。
未来，运营公司作为公司新培育的业绩增长点，通过与公司控股子公司福建万润新能源科技有限公司相互借力，形成战略协同效应，加速公司在新能源汽车业务领域的战略布局，有利于进一步强化公司新能源汽车业务上的技术和市场优势，符合公司的长期战略规划和愿景。
待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请股票复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月八日
福建纳川管材科技股份有限公司
国金证券股份有限公司
关于
上海沃施园艺股份有限公司
重大资产重组摊薄即期回报及相应措施
的
核查意见
独立财务顾问
二零一八年九月
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，本独立财务顾问对本次重大资产重组是否摊薄即期回报及相应措施进行核查并发表如下核查意见：
一、本次交易对上市公司每股收益的影响
（一）本次交易不会摊薄上市公司即期回报
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的备考财务报表《审阅报告》，假设本次交易已于 2017年 1月 1日完成，本次交易前后上市公司的每股收益情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年1-6月||||2017年度||
|||交易前||交易后||交易前|交易后|
||0.11||0.43||0.09|||
||0.11||0.43||0.09|||
||-0.023||0.35||-0.02|||
||-0.023||0.35||-0.02|||

因此，本次交易不会导致每股收益的摊薄。
二、本次交易可能摊薄即期回报的风险及应对措施
若未来中海沃邦经营效益不及预期，上市公司每股收益可能存在下降的风险，上市公司承诺采取以下应对措施：
（1）加快完成对标的资产的整合，争取尽早实现中海沃邦的预期效益
本次交易完成后，上市公司将加快对标的资产的整合，根据实际经营情况对中海沃邦在经营管理、资金投入、营销渠道建设、研发能力等方面提供支持，不断提升中海沃邦的销售规模和盈利能力。
（2）增强上市公司经营能力，扩大业务范围，提高上市公司竞争能力和持
续盈利能力
本次交易完成后，上市公司将在巩固发展现有园艺用品、园艺工具、园艺机械的生产与零售主营业务的同时，保留并拓展中海沃邦的现有业务、经营发展策略和业务管理模式，开展天然气勘探、开采、生产、销售业务。上市公司将在以上业务的基础上进一步推动公司业务模式的升级和管理体系的优化，从而推动公司持续经营能力的提升。
（3）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
上市公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（4）实行积极的利润分配政策，注重投资者回报及权益保护
为完善上市公司利润分配政策，推动上市公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护上市公司股东及投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定，结合上市公司的实际情况，公司在《公司章程》中规定了利润分配政策的决策机制和程序。未来，公司将严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
三、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：沃施股份所预计的即期回报摊薄情况符合公司实际情况，拟采取的填补回报措施切实可行，其制定的应对措施符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海沃施园艺股份有限公司重大资产重组摊薄即期回报及相应措施的核查意见》之盖章页）
国金证券股份有限公司2018年9月17日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-091北京康拓红外技术股份有限公司
关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原董事彭涛先生、李杰先生不再担任本公司董事及董事会各专门委员会委员职务。经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过，选举朱楠先生、孙宏伟先生为公司第三届董事会非独立董事。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2018年 11月 14日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选朱楠先生为董事会战略委员会委员，补选孙宏伟先生为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会由赵大鹏先生、朱楠先生、李虎先生、沈洪兵先生、郑卫军先生组成，由赵大鹏先生担任主任委员；
2、审计委员会由宋建波女士、梁上上先生、孙宏伟先生组成，由宋建波女士担任主任委员；
3、薪酬与考核委员会由郑卫军先生、梁上上先生、李虎先生组成，由郑卫军先生担任主任委员；
4、提名委员会由梁上上先生、宋建波女士、殷延超先生组成，由梁上上先生担任主任委员。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年11月14日
关于保龄宝生物股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
关于保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
目 录 页码一、关于保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联 1-2方占用资金情况的专项说明
二、保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方资
3
金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一七年四月二十七日
关于保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文关于保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字(2017)第 000186号保龄宝生物股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了保龄宝生物股份有限公司（以下简称保龄宝公司）财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 4月 27日出具了和信审字（2017）第 000268号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，保龄宝公司编制了本专项说明后附的保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是保龄宝公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与保龄宝公司 2016年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对保龄宝公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解保龄宝公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露保龄宝公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文附件：保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:刘学伟
中国·济南
中国注册会计师:邹国英
2017年4月27日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
关于保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
附件：
保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其|禹城保立康生物饲|全资子公司|其他应收款||2,560.70||2,084.21|476.49|往来款项|非经营性往来|

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附属企业|料有限公司|||||||||
||山东维体元生物科技有限公司|全资子公司|其他应收款|||250.00|-250.00|往来款项|非经营性往来|
||禹城市保龄宝民间资本管理有限公司|全资子公司|其他应收款|-6,088.00|24,225.00|18,122.00|15.00|往来款项|非经营性往来|
||青岛保龄宝进出口有限公司|全资子公司|其他应收款|-960.00|807.96|740.21|-892.25|往来款项|非经营性往来|
||小计|||-7,048.00|27,593.66|21,196.42|-650.76|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联人及其附属企业|山东禹城农村商业银行股份有限公司|受控股股东重大影响|银行存款||89,595.05|85,714.35|3,880.70|存款及结算业务|经营性往来|
||小计||||89,595.05|85,714.35|3,880.70|||
|总计||||-7,048.00|117,188.71|106,910.77|3,229.94|||

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-069海南京粮控股股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月 23日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第一次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于 2019年 9月 26日 11点在北京市朝阳区东三环中路 16号京粮大厦 1503会议室召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由董志林主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、监事会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》
选举董志林先生为公司监事会主席，任期三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第九届监事会第一次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司监事会
2019年 9月27日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2019-073松德智慧装备股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：52%—82%|3,107.32 万元|
||盈利：559.32 万元—1491.51万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业务主要为全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）所从事的 3C自动化智能制造业务。3C自动化智能制造业务受国内外宏观经济、行业转型周期调整、客户投资计划等不利因素影响，产品需求放缓，大宇精雕相关业务订单规模减少。与此同时，大宇精雕创始人因身体原因辞职，大宇精雕管理层及组织架构有所调整。
综上因素，公司销售收入和经营业绩较去年同期均有较大下降。
2、预计非经营性损益对本期净利润的影响金额约为 1,597.56万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计；
2、2019年半年度业绩的具体数据将在本公司 2019年半年度报告中详细披
露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年07月 15日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-107
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2019年9月12日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2019年9月12日（星期四）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9月11日（星期三）下午15：00至2019年9月12日（星期四）下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李卫伟先生为本次会议主持人
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东28人，代表股份930,092,640股，占上市公司总股份的44.0332％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份838,259,126股，占上市公司总股份的39.6856％。通过网络投票的股东18人，代表股份91,833,514股，占上市公司总股份的4.3477％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东25人，代表股份156,437,014股，占上市公司总股份的7.4062％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份64,603,500股，
占上市公司总股份的3.0585％。通过网络投票的股东18人，代表股份91,833,514股，占上市公司总股份的4.3477％。
公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《2019年半年度利润分配预案》
总表决情况：同意928,437,813股，占出席会议所有股东所持股份的99.8221％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,654,827股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1779％。
中小股东总表决情况：同意 154,782,187股，占出席会议中小股东所持股份的98.9422％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,654,827股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0578％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
总表决情况：同意928,437,813股，占出席会议所有股东所持股份的99.8221％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,654,827股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1779％。
中小股东总表决情况：同意 154,782,187股，占出席会议中小股东所持股份的98.9422％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,654,827股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0578％。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
北京市天元律师事务所杨燚律师、高媛律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日