Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-014北海银河生物产业投资股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的经营业绩（如适用）：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1350 -1550 万元|亏损：1260万元|
|基本每股收益|亏损：0.0123 元 - 0.0141元|亏损：0.0115|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本次预计业绩较去年同期小幅下降，其主要原因系：报告期内公司持有的金融资产因公允价值变动造成937万左右的损失，该项损失应计入当期损益。
从企业日常经营情况来看，在 2017年一季度里公司实现营业收入较去年同期增长50%左右，公司整体生产经营状况呈现出稳步改善态势。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司将在2017年4月28日披露的《2017年第一季度报告》数据为准。
《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-86通化金马药业集团股份有限公司
重大资产购买之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“通化金马”）重大资产购买分别经公司 2016年 5月 20日召开的第八届董事会 2016年第五次临时会议及 2016年 6月 13日召开的 2015年度股东大会审议通过，详见公司于 2016年5月23日及6月14日在巨潮资讯网和《中国证券报》上披露相关公告。截至目前，本次重大资产购买之标的资产已完成过户,具体情况如下:
一、本次交易的实施情况
（一）、标的资产的过户情况
本次交易的收购方为通化金马，收购主体为苏州恒义天成投资管理中心(有限合伙)（以下简称“恒义天成”）。通化金马通过合伙企业恒义天成，以支付现金的方式购买达孜易通江海投资管理有限公司（以下简称“易通投资”）、成都牧鑫资产投资管理有限公司（以下简称“牧鑫投资”）、牛锐、杜利辉等4名交易对方合计持有的成都永康制药有限公司（以下简称“永康制药”）100%股权。本次交易完成后，恒义天成将持有永康制药100%股权。
2016年7月13日，易通投资、牧鑫投资、牛锐及杜利辉已经将其分别持有的永康制药72.00%、17.31%、6.29%及4.40%股权过户至恒义天成名下。本次交易标的永康制药取得了成都市温江区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更后,恒义天成已持有永康制药100%股权。
（二）、后续事项
1、恒义天成尚需根据《资产购买协议》及《资产购买协议之补充协议》约定向易通投资、牧鑫投资、牛锐及杜利辉按支付进度支付 41,400万元现金对价。
业资格的的会计师事务所对标的资产在过渡期内产生的损益和所有者权益变动情况进行审计，并出具相应的审计报告。如果根据审计报告标的资产在过渡期内产生亏损和/或净资产发生减少，则易通投资、牧鑫投资、牛锐以及杜利辉应当在审计报告出具之日起5个工作日内分别向恒义天成支付补偿款项，并且，该等款项应汇入恒义天成届时以书面方式指定的银行账户。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问广发证券股份有限公司认为：通化金马本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产已完成工商过户手续，恒义天成已持有永康制药100%股权，相关手续合法合规。未尽事项继续办理相关手续不存在实质性法律障碍。
2、律师意见
北京金诚同达律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次交易已获得了必要的批准和授权；本次交易涉及的标的资产已完成工商过户手续；相关方尚须办理本法律意见书第八部分所述的后续事项，在交易各方按照相关协议和承诺履行各自义务的情况下，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、广发证券股份有限公司关于通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见；
2、北京金诚同达律师事务所关于通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买之实施情况的法律意见书。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-076号川化股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
川化股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于二○一八年九月七日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二○一八年九月十日以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《川化股份有限公司关于第七届监事会选举监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司研究决定选举林云监事出任公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致（简历见附件）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
川化股份有限公司监事会二○一八年九月十一日
附件：林云先生简历
林云先生，1962年 12月出生，本科学历、教授级高工。历任中国水利水电第十工程局团委副书记、团委书记、四分局党委副书记、副局长，四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司董事会秘书、项目前期工作办公室主任、党委委员、副总经理，七星能源集团有限公司四川分公司副总经理，四川省能源投资集团有限责任公司建设管理部部长。现任四川省能源投资集团有限责任公司第一监事会主席，兼四川能投建工集团有限公司监事会主席。
林云先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；林云先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-072贵州川恒化工股份有限公司
关于澳美牧歌签署福泉磷矿股权转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）于近日收到控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称“川恒集团”）《告知函》，告知川恒集团之全资子公司澳美牧歌有限责任公司（以下简称“澳美牧歌”）已与广东狮子汇资产管理有限公司、毛明勇签署了《贵州省福泉磷矿有限公司之股权转让协议》，受让贵州省福泉磷矿有限公司（以下简称“福泉磷矿”）90%的股权，且已完成了部分股权的交割工作，后续股权交割将按合同约定陆续进行。
关于澳美牧歌收购福泉磷矿90%股权的相关事宜，公司已于 2018年5月
14日披露了《关于控股股东收购资产和解决潜在同业竞争措施的公告》（公告编号：2018-047），具体内容请查见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年7月24日
财通证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司
2014年度内部控制规则落实自查表之核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）首次公开发行A股股票、2014年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，对浙江世宝2014年度内部控制规则落实自查表进行了核查，并发表如下核查意见：
保荐机构对浙江世宝进行持续督导期间，实地了解了公司内部控制规则落实情况，持续跟踪、关注了公司规范运行情况，与董事、监事、高级管理人员、会计师事务所、律师事务所进行沟通；现场调查及走访相关经营情况等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对公司的内部控制合规性和有效性进行了核查。
保荐机构认为：浙江世宝已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司2014年度内部控制规则落实自查表所涉及的事项的自查情况真实、准确，不存在虚假披露的情形。浙江世宝的自查表真实反映了浙江世宝当前的内部控制规则的落实状况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司2014年度内部控制规则落实自查表之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
龚俊杰 何斌辉
财通证券股份有限公司 2015年3月27日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-136|

北京华宇软件股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购
重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组审核委员会”）于 2014年 12月 4日召开的并购重组审核委员会 2014年第 71次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组事项获得无条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华宇软件，股票代码：300271）将于2014年 12月5日（星期五）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会二〇一四年十二月四日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2017-017号
四川川润股份有限公司
关于子公司变更注册地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润环保能源科技有限公司（以下简称“川润能源”）为四川川润股份有限公司的全资子公司，川润能源于 2017年 6月 20日完成了注册地址变更登记手续，并取得了成都市郫都区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，变更信息如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|住所|自贡市板仓高新孵化大楼336房间|成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）稻香路183号 5楼|

除上述变更事项外，川润能源营业执照其他信息不变，变更后的《营业执照》登记信息如下：
名称：四川川润环保能源科技有限公司
统一社会信用代码：91510300588378193K
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）稻香路183号5楼
法定代表人：罗永忠
注册资本：1000万元
成立日期：2011年12月 29日
营业期限：2011年 12月29日至永久
经营范围：生活垃圾处理及资源化利用技术、装备制造、系统集成；环保、能源技术研发、技术咨询及服务；环保、能源装备及产品销售；项目投资、项目
管理及咨询；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
哈尔滨博实自动化股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
二〇一九年十二月
哈尔滨博实自动化股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，担任召集人的独立董事委员应为会计专业人士。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计监察室为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，评估公司的内部审计制度并监督其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计监察室负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会对审计监察室提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七日须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（应为会计专业人士）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议可采用现场表决或通讯表决方式召开。
第十五条审计监察室成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
哈尔滨博实自动化股份有限公司二〇一九年十二月三日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-003万方城镇投资发展股份有限公司
关于签署《股权转让意向书》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次签订的协议仅为意向协议，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定。具体合作事项正式实施尚需各方根据审计、评估结果等进行进一步的协商谈判。因此，该股权转让事项尚存在不确定性。
2、本次股权转让交易价格尚未最终确定，存在《股权转让意向书》涉及的各项后续事宜，公司承诺将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“万方发展”）控股子公司北京万方鑫润基金管理有限公司（以下简称“万方鑫润”）主要从事基金管理业务，鉴于公司目前正处于战略转型期，为了集中力量发展和突出新主业信息化及医疗大健康事业，公司拟置出基金管理相关业务。
2018年 1月 9日，公司与万方金融控股有限公司（以下简称“万方金控”）签署了《股权转让意向书》，公司拟将其持有的控股子公司万方鑫润70%股权进行转让。在完成对万方鑫润的审计评估后，公司将与万方金控签订正式的《股权转让协议》。
2、万方金控的股东为万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”），万方集团为公司第一大股东的母公司，因此，本次交易涉及关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权出售尚未签订正式的《股权转让协议》，无法确定交易价格，因此尚未提请相关权利机构审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：万方金融控股有限公司
类型：有限责任公司
住所：北京市朝阳区曙光西里甲1号28层A-3208（B）
法定代表人：张晖
注册资本：100,000万元
统一社会信用代码：91110105MA00EHERX9
成立日期：2017年5月12日
营业期限：2017年5月12日至2047年 5月11日
经营范围：项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
股东持股情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||出资数额|||||
|序号||股东名称||||占比||出资方式|
|||||（万元）|||||
||万方投资控股集团有限公司||100,000||100%||货币||
|1|||||||||
||合计||100,000||100%||货币||

万方金控的股东为公司大股东的母公司，因此本次交易构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
公司名称：北京万方鑫润基金管理有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区曙光西里甲1号26层A-3006内B
法定代表人：刘玉
注册资本：5,000万元
统一社会信用代码：91110105348415768L
成立日期：2015年07月23日
营业期限：2015年7月23日至2045年 07月22日
经营范围：非证券业务的投资管理咨询；股权投资管理（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）等。
股东持股情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||出资数额|||||
|序号||股东名称||||占比||出资方式|
|||||（万元）|||||
||万方城镇投资发展股份有限公司||3,500||70%||货币||
|1|||||||||
||北京顶尖私行资本管理有限公司||1,500||30%||货币||
|2|||||||||
||合计||5,000||100%||货币||

本次拟出售公司持有的万方鑫润70%的股权，该部分股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。
2、该股权的帐面价值和评估价值需经专业机构审计与评估后确定。
四、《股权转让意向书》的主要内容
（一）收购方式
股权收购方和股权转让方同意，股权收购方将以现金方式完成收购，有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜，由双方另行签署《股权转让协议》进行约定。
（二）保障条款
1、股权转让方承诺应及时、全面地向股权收购方提供其所需的目标公司信息和资料，以利于股权收购方更全面地了解股权目标公司真实情况；并应当积极配合股权收购方及股权收购方所指派的中介机构对目标公司进行尽职调查、审计及评估工作。双方同意在股权收购方完成对股权转让方尽调及审计评估后的 30日内签订正式《股权转让协议》。
2、股权转让方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的，具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。
3、股权转让方保证，待双方另行签署《股权转让协议》时，目标公司的其
他股东同意放弃对拟转让股权的优先受让权。
4、股权转让方保证，在与股权投资方进行谈判期间，不与其他第三方就转让股权事宜进行任何谈判、协商，锁定期最长不超过本意向书签订后 90个工作日。如违反本条款内容，股权转让方将赔偿股权投资方预期收益损失。
（三）生效、变更或终止
1、本意向书自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致，可以对本意向书内容予以变更。
2、若意向双方能够进一步达成《股权转让协议》，则该协议需经股权转让方的董事会和股东大会审议通过后方可生效。
3、若股权收购方对尽职调查结果不满意或股权转让方提供的资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，其有权单方终止本意向书。
五、出售资产的目的和对公司的影响
鉴于公司目前正处于战略转型期，为了集中力量发展和突出新主业信息化及医疗大健康事业，构建新主业布局的核心壁垒，公司拟将基金管理相关业务置出，以满足新业务的拓展。
六、风险提示及其他说明
1、本协议为意向性协议，正式股权转让协议的签署尚存在一定的不确定性。
2、本《股权转让意向书》涉及的各项后续事宜，公司承诺将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《股权转让意向书》。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一八年一月十日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—27
茂业通信网络股份有限公司第六届监事会
2016年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）第六届监事会2016年第一次会议的书面通知，于2016年4月5日以本人签收或传真方式发出，会议于2016年4月15日在河北省秦皇岛市公司本部以现场结合视频方式举行。会议由监事会主席王志远主持，会议应到监事5人，实到监事 5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经充分发表意见，以 5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了下列事项：
一、《公司2015年度监事会工作报告》。该报告须提请公司2015年度股东大会审议。
二、《公司2015年度财务报告》。该报告须提请公司2015年度股东大会审议。
三、《公司2015年度利润分配预案》。该报告须提请公司2015年度股东大会审议。
四、《公司2015年度总裁工作报告》。
五、《公司内部控制评价报告》。公司监事会专项审核意见：经审核，监事会认为，公司建立健全各项制度，公司治理结构完善，内部控制有效，报告符合公司现状，对报告没有异议。
六、《公司2015年年度报告正文及摘要》。公司监事会专项审核意见：经审核，监事会认为，董事会编制和审议茂业通信网络股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2015年度报告》须提请公司2015年度股东大会审议。
七、《关于已出售子公司安徽国润计提投资性房地产减值准备的议案》。经审核，监事会认为，该项减值准备计提符合《企业会计准则》的规定。
八、《公司关于变更应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率的议案》。
经审核，监事会认为，1、变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的定义；2、变更有依据，变更原因符合会计准则，具备合理性；3、变更不涉及公司主营业务、其他业务，仅涉及应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率，对公司最近两年及当期的归属于上市公司普通股股东的净利润和所有者权益等财务指标影响比较小，属于不重要的会计估计变更；4、同意自2016年4月15日起，变更公司应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率，并且采用未来适用法。
备查文件：经监事会与会监事签字的决议。
茂业通信网络股份有限公司监事会2016年4月19日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-075青岛特锐德电气股份有限公司
关于全资子公司取得民用核安全设备设计和制造许可证的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）全资子公司川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）收到国家核安全局下发的《关于颁发川开电气有限公司民用核安全设备设计和制造许可证的通知》（国核安发[2017]158号），现就通知主要内容公告如下：
根据《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，国家核安全局对川开电气民用核安全设备设计和制造许可证取证申请进行了审查，认为川开电气在所申请的民用核安全设备设计和制造方面具备了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定向川开电气颁发《民用核安全设备设计许可证》（国核安证字S(17)24号）和《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字Z(17)27号）。许可证有效期至2022年9月30日。
民用核安全设备设计和制造许可证是进入核电业务的必要条件，上述证书的取得为川开电气核电业务的开展产生积极的影响，对其经营业绩将产生积极影响。
此次是国家首次将电气设备纳入民用核安全设备监督管理许可证范围，川开电气作为首批取证的设计和制造商，将严格按照国家相关法规及许可证范围的规定，开展民用核安全设备设计和制造活动。川开电气将继续秉承“安全第一、质量第一”的核电精神，坚持“凡事有章可循，凡事有人负责，凡事有人监督、凡事有据可查”的核电文化，做好核电电气设备设计和制造的领跑者，为核电设备国产化和核电站的安全稳定运行提供坚实保障。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-014高新兴科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 1月 26日召开的第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币6亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资品种
公司拟投资的品种为保本型理财产品。拟投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响公司正常经营。
3、投资额度
公司及其控股子公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、决议有效期
自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内有效。
5、投资期限
公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的投资期限不超过12个月，在前述期限内可循环滚动使用。
6、实施方式
该项议案已经公司董事会审议批准，董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、资金来源
公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司自有资金。
三、投资风险分析及风险措施控制
（一）投资风险
公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理所投资产品属于低风险投资品种，在董事会批准的金额内，公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。
（二）风险措施
1、公司及其控股子公司将严格遵守审慎投资原则，购买的投资品种期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的投资品种。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪投资品种投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资品种的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司及其控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营资金使用的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展正常实施。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于自有资金的保值，不会损害公司及股东利益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司于公告日前十二个月内购买理财产品的情况如下：
1、2017年 1月 13日，公司使用 15,000万元闲置自有资金认购了中国民生银行股份有限公司广州分行发行的保本浮动收益型结构性存款产品，预期利率为3.5%，产品期限自 2017年 1月 13日至 2017年 4月 13日。该产品于 2017年 4月 13日到期，公司已收回投资本金 15,000万元人民币，并收到理财收益1,312,500.00元。
2、2017年 4月 14日，公司使用 15,000万元闲置自有资金认购了平安银行股份有限公司发行的保本浮动收益型结构性存款产品，预期利率为3.80%，产品期限自2017年4月14日至2017年7月17日。该产品于2017年7月17日到期，公司已收回投资本金15,000万元人民币，并收到理财收益 1,467,945.21元。
3、2017年8月8日，公司使用10,000万元闲置自有资金认购了中国工商银行发行的保本型法人 63天稳利人民币理财产品，预期利率为3.25%，产品期限自 2017年 8月 8日至 2017年 10月 10日。该产品于 2017年 10月 10日到期，公司已收回投资本金10,000万元，并收到理财收益560,958.90元。
4、2017年9月13日，公司使用5,000万元闲置自有资金认购了华泰证券股份有限公司恒益 17185号收益凭证产品，预期利率为4.3%（年利率），产品期限自2017年9月13日至2017年12月14日。该产品已于2017年12月14日到期，公司已收回投资本金5,000万元人民币，并收到理财收益536,513.51元。
截止本公告日，公司购买理财产品的资金已全部收回。
六、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了审阅，并发表独立意见如下：公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使
用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表同意的独立意见。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第十八次会议审核通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：
公司及其控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运营资金使用的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展。通过进行适度的低风险短期理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于资金的保值，不会损害公司及股东利益。同意公司及其控股子公司使用不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
七、备查文件
1、公司《第四届董事会第二十六次会议决议》；
2、公司《第四届监事会第十八次会议决议》；
3、公司独立董事《对相关事项出具的独立意见》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十六日
证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A*ST东海B 公告编号：2017-040海南大东海旅游中心股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）因公司第一大股东罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）筹划履行承诺事项，经公司申请，公司股票(证券简称：*ST东海A、*ST东海B，证券代码：000613、200613)于2017年2月15日开市起停牌，并于2017年2月15日、2月 22日发布了《关于公司第一大股东筹划履行承诺事项的停牌公告》（公告编号：2017-004）、《关于公司第一大股东筹划履行承诺事项停牌进展公告》（公告编号：2017-005）。
鉴于该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 2月 23日转入重大资产重组事项继续停牌，并于2017年2月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-006），2017年 3月 2日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-007）,2017年3月 9日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008）。
鉴于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票自2017年3月15日起继续停牌，并于 2017年3月15日、3月16日、3月23日、 3月 30日、4月 8日、4月 22日、4月 29日、5月 9日分别发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-010）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-011）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-026）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-034）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-037）。
资产重组预案（或报告书），详见公司于2017年4月14日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-024）。
2017年4月27日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2017年 4月 28日发布了《第八届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：2017-028）、《第八届董事会第八次临时会议独立董事专项说明及独立意见》（公告编号：2017-029）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-030）、《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-031）、《关于签署股权转让框架协议的公告》（公告编号：2017-032）。
2017年 5月 12日，公司召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。公司股票于 2017年 5月 15日开市起继续停牌，并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月。详见公司于 2017年 5月 13日发布的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-039）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方尚在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中。
停牌期间，公司将密切关注重大资产重组事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、风险提示
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-029东方日升新能源股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 5月 9日15:00--17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办 2017年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司总裁王洪先生，董事、公司副总裁、主管会计工作负责人曹志远先生，公司副总裁、董事会秘书雪山行先生，独立董事戴建君先生、保荐代表人袁弢先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2014-053
江南模塑科技股份有限公司
关于设立中国医学科学院阜外心血管病医院
无锡明慈心血管病技术培训中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡明慈心血管病医院（以下简称“明慈医院”）是江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极进入医疗服务领域的一个重大投资，公司拟抓住国家大力扶持民营医院政策及心血管医疗市场需求大幅增长的机遇，落实公司多元化发展战略，力将无锡明慈医院建设成为在国内乃至国际市场具有重要影响力、技术领先、服务优良的国际化心血管专科医院。
公司已与欧洲最大的心脏和糖尿病诊疗中心——德国北威州心脏和糖尿病中心达成深度合作协议，为进一步促进明慈医院心血管治疗技术的提高，提供更加优质的心血管防治及医疗服务，经友好协商，公司与中国医学科学院阜外心血管病医院（以下简称“阜外医院”于 2014年 8月 1日签署合作协议，设立中国医学科学院阜外心血管病医院无锡明慈心血管病技术培训中心（以下简称“中心”）。协议主要内容如下：
一、合作对方的基本情况
阜外医院是我国最权威的以诊治心血管病为主的三级甲等专科医院，也是我国心血管病领域集医疗、教学、科研、预防和人才培养为一体的国家级心血管病诊疗中心。
阜外医院与模塑科技不存在关联关系，最近一个会计年度内未与公司发生类似业务。
二、合作目标及内容
合作目标：通过双方合作提高明慈医院经营管理水平和国际对接能力，将明慈医院建设成为国内外先进的心血管病专科医院。
合作内容：
公司全面负责中心的行政和医疗管理，提供中心需要的场地、设备等硬件支持，负责向社会宣传中心的设立以及与阜外医院合作事宜等。
阜外医院将向明慈医院提供人员、培训、科研、技术、诊疗等全方面支持：帮助明慈医院整合专科医疗资源、提升诊治能力、组建与国际对接的自身核心团队；对明慈医院提供学术专业指导及先进医疗技术转移；支持明慈医院的科研工作和学术交流活动；委派专家到明慈医院进行培训、临床会诊、开展手术及提供指导；优先接收明慈医院人员到阜外医院进修培训；优先接收公司疑难心血管病患者转诊；优先接受明慈医院远程会诊要求；支持和参与明慈医院的预防保健、康复治疗及健康管理等相关工作。
合作期限：三年
三、协议履行对本公司的影响
该协议的履行将推动明慈医院的医疗服务水平的快速建立，提升明慈医院的品牌知名度，提升公司的经营业绩。
该协议的履行将使明慈医院同阜外医院建立紧密而深入的合作关系，将同明慈医院和德国北威州心脏和糖尿病中心的战略合作关系一起，形成明慈医院高水平的国际国内合作关系网络，将对明慈医院组建及培养专业团队、缩短医院运营初期专业能力形成过程、缩短市场前期培育时间起到重要作用。
四、风险提示
本协议仅是双方的合作约定，具体效果尚待市场检验，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保 公告编号： 2014-022
鲁丰环保科技股份有限公司
第三届董事会2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第二次临时会议通知于2014年5月31日以书面、传真及电子邮件方式发出，会议于2014年6月4日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长于荣强先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
为提高募集资金使用效率，有效减少相关财务费用，博兴县瑞丰铝板有限公司拟使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国信证券股份有限公司出具了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》、独立董事已发表独立意见，内容详见2014年6月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一四年六月五日
恒信移动商务股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司对内部控制情况进行了全面检查，并出具了《恒信移动 2013年度内部控制自我评价报告》。
经过认真审核，我们认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合企业自身的情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
因此，我们认为《恒信移动 2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司 2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真的审议并发表如下独立意见：
经过认真审核，我们认为：公司 2013年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，大股东及其附属企业与贵公司经营性资金往来发生额为 0元；
截止2013年12月31日余额为 0元。
其他关联方与贵公司经营性资金往来发生额为 270,031,304.59元；截止 2013年12月31日余额为117,809,133.63元。
除此以外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截止 2013年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
因此我们认为：报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》等相关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
四、关于公司《续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构》的独立意见
立信会计师事务所具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计工服务的经验和能力；自受聘担任恒信移动商务股份有限公司 2013年年报审计机构以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，很好地履行了作为审计机构的责任与义务；公司续聘其为公司 2014年度财务审计机构，聘用程序符合《公司章程》等规定。我们同意续聘立信会计师事务所担任公司 2014年年度审计机构。
五、关于公司董事会换届并选举第五届董事会董事候选人的独立意见
公司第四届董事会任期将于 2014年 5月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，根据公司董事会提名，推荐孟宪民先生、裴军先生、孙健先生、齐舰先生、许泽民先生、王志华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李小平先生、郑洪涛先生、汪军民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，以上董事会候选人员简历详见附件。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及恒信移动商务股份有限公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对本次董事会换届并选举第五届董事会董事候选人发表如下独立意见：
1、公司第四届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、根据上述董事（其中三名独立董事）候选人的个人履历、工作业绩等，并审阅相关非独立董事、独立董事候选人声明及提名人声明，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；未发现上述三名独立董事候选人有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情形，三名独立董事候选人具有任职所要求的独立性。
3、本次董事会换届选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
经审议，我们同意上述九名董事（其中三名独立董事）候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
经过认真审核，我们认为：公司根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司的存货发出计价方法进行了变更，此次会计政策变更符合国家相关政策法规要求，使会计数据更加符合公司实际经营情况，我们一致同意此次会计政策变更。
七、关于《2013年度利润分配预案》的独立意见
董事会鉴于公司2013年度亏损，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。
作为公司独立董事，我们认为：董事会是根据公司的 2013年度实际经营情况出发提出的分配预案，综合考虑了公司 2014年度以及未来资金的使用计划及募投项目的进度安排等因素；符合公司未来发展规划的需要，不存在损害投资者利益的情况。董事会在审议上述议案时，已事先征得我们的同意。我们一致同意《2013年度利润分配预案》。
独立董事：李小平、柴森、郑洪涛 2014年 4月17日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-016浙江海翔药业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2015年 3月 9日以传真或电子邮件的形式发出，于 2015年 3月 12日以通讯表决方式在公司会议室召开，实际参加表决监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席郭世华先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的议案》
经审核，公司监事会认为：《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）激励对象程筱筱女士因个人原因辞职并离开公司，不符合激励计划规定授予条件。公司监事会同意公司董事会取消拟授予程筱筱女士全部6万股限制性股票，调整完成后，本次激励计划拟授予限制性股票总量由3,479.5万股调整为3,473.5万股，激励对象拟授予人数由336名调整为335名。
以上调整符合激励计划及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；
内容详见巨潮资讯网及2015年3月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于调整限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2015-017）
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，公司监事会认为：1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年
内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、除部分激励对象因个人原因自愿放弃认购外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2015年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；
内容详见巨潮资讯网及 2015年 3月 13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2015-018）
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司监事会
二零一五年三月十三日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2014-013福建中能电气股份有限公司
定期报告预约披露时间变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2014年4月10日披露2013年年度报告，由于公司财务部门预计会较原计划提前完成年度报告的编制工作，因此公司将提前至2014年2月25日披露2013年年度报告。因此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告！
福建中能电气股份有限公司董事会