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芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事
关于提前归还安徽海螺集团有限责任公司
借款的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判断，对公司六届十次董事会审议的关于提前归还安徽海螺集团有限责任公司借款事项发表事前认可及独立意见如下：
公司向安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）分别借款 4.7亿元和 2亿元，借款期限分别为自海螺集团银行账户借款款项划出之日起至 2014年 6月 4日和 2014年 4月 27日，系分别经公司第五届董事会第二十一次会议和第二十六次会议审议通过。鉴于上述借款期限将至，综合考虑公司当前资金状况以及对后期银行信贷环境的研判，同意公司与海螺集团协商，在 2014年 3月 31日前，采用自有资金或银行贷款分批提前归还上述借款。我们认为，提前规划海螺集团借款，是正常的经营行为，能够降低公司财务成本，有利于公司流动资金的衔接，确保公司经营的正常资金需求。
独立董事：项仕安、丁美彩、李晓玲 2014年 3月 4日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-051史丹利化肥股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励计划事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格出现异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：史丹利，股票代码：002588）于 2014年 10月 16日（星期四）开市起停牌，预计于2014年10月17日（星期五）开市起复牌。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一四年十月十五日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2018－006安徽国风塑业股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）董事会六届二十二次会议审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》，对部分应收账款、固定资产、存货和商誉等计提减值准备共计 2,815.23万元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计准则和公司相关会计政策，我公司于 2017年底对应收账款、存货、固定资产、无形资产等进行全面清查。经对有关资产减值迹象进行分析和识别，根据管理层提议对部分应收账款、存货、商誉、固定资产等计提共计 2,815.23万元减值准备。
该计提资产减值准备事项经公司董事会六届二十二次会议和监事会六届十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。该计提资产减值准备共计减少 2017年度归属于上市公司股东的净利润 1,977.06万元。根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定，该计提减值准备事项尚需提交股东
大会批准。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
公司于 2017年底对有关应收账款、存货、固定资产、无形资产等进行清查，以可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|减值准备（元）|计提依据|计提原因说明|
|一|坏账准备||||
||应收账款、其他应收款|1,202,289.46|按账龄和个别认定法确定可收回金额，按账面价值和可收回金额差额计提减值准备。|为真实反应公司财务状况，对应收账款、其他应收款按账龄和个别认定法分别分析后，根据企业会计准则和公司相关会计政策计提减值准备。|
|二|存货跌价准备||||
||原材料、在产品、库存商品|8,263,009.99|存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。|本期可变现净值小于账面价值|
|三|商誉||||
||购买宁夏佳晶科技有限公司股权商誉减值|1,607,883.26|本期末分摊商誉的资产组可收回金额低于其账面价值|相关资产组（包含所分摊的商誉的账面价值部分）的可收回金额低于其账面价值|
|四|固定资产||||
||宁夏佳晶科技有限公司机器设备|13,953,040.07|按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备|单项资产可收回金额低于其账面价值|
|五|无形资产||||
||宁夏佳晶科技有限公司非专利技术|3,126,100.00|按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备|单项资产可收回金额低于其账面价值|
|合计||28,152,322.78|||

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，我公司 2017年度计提坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备共计 2,815.23万元。计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备共计减少 2017年度归属于上市公司股东的净利润 1,977.06万元。
五、监事会意见
监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司有关应收账款、存货和商誉等计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、国风塑业董事会六届二十二次会议决议；
2、国风塑业监事会六届十五次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2018年 4月 12日
武汉明德生物科技股份有限公司
独立董事工作细则
第一章总则
第一条为进一步完善明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）以及《武汉明德生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定本制度。
第二条本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《指导意见》、《公司章程》等有关规定执行。《指导意见》、《公司章程》未作出规定的，适用本制度。
第二章独立董事职责、职权
第四条独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规及《公司章程》赋予公司其他董事的权利、义务和职责外，还按照《公司章程》、《指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规和部门规章、规范性文件的规定行使特别职权并发表独立意见。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
第五条独立董事应当独立公正地履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。
第六条独立董事应积极关注公司的规范运行情况，发现公司存在下列情形时，应当积极主动履行尽职调查义务并及时向深圳证券交易所报告，必要时独立董事应聘请中介机构进行专项调查：
（一）重要事项未按规定提交董事会审议；
（二）未及时履行信息披露义务；
（三）公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（四）其他涉嫌违法违规或损害社会公众股股东权益的情形。
第七条除参加董事会会议外，独立董事应当保证安排合理时间，对上市公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。
现场检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会和深圳证券交易所报告。
第八条独立董事应至少每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
第九条出现下列情形之一的，独立董事应当及时向中国证监会、深圳证券交易所及公司注册地证监会派出机构报告：
（一）被公司免职，本人认为免职理由不当的；
（二）由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形，致使独立董事辞职的；
（三）董事会会议材料不充分时，半数以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或延期审议相关事项的提议未被采纳的；
（四）对公司或者其董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的；
（五）严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。
第十条公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 5年。
第三章独立董事年报工作制度
第十一条独立董事在公司年报的编制、审议与披露过程中，应切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第十二条独立董事应当向上市公司年度股东大会提交述职报告并披露，述职报告的内容应当符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
第十三条每个会计年度结束后一个月内，公司高级管理人员应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。公司应安排独立董事对相关事项进行实地考察。
第十四条独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等事宜进行充分沟通。
第十五条独立董事应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，要求公司至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会。
据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。
第十七条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见。
第十八条独立董事应密切关注公司年报过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十九条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第四章附则
第二十条本制度由董事会制订，经股东大会通过后生效并施行。本制度修改亦需股东大会批准。
第二十一条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第二十二条本制度由董事会负责解释。
武汉明德生物科技股份有限公司 2016年 1月
江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2017-003江阴海达橡塑股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十五次会议。会议通知于2017年2月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司使用自有资金收购江阴清华泡塑机械有限公司全部股权的议案》；
为了进一步扩大公司生产规模，更全面地满足客户和市场需求，公司结合实际情况，经过详细的讨论并进行了必要的尽职调查后，同意使用自有资金收购侯树亭、肖洋持有的江阴清华泡塑机械有限公司（以下简称“清华塑机”）100%股权，清华塑机整体预估价值为不高于人民币1,000万元，股权转让价格根据经评估的目标公司净资产值最终确定；如经评估目标公司100%股权价值超出人民币1,000万元的，则本次股权转让价格不作调整。本次收购完成后，清华塑机成为公司的全资子公司。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
《江阴海达橡塑股份有限公司关于使用自有资金收购江阴清华泡塑机械有
限公司全部股权的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（二）审议并通过了《关于在江阴新设控股子公司的议案》。
因经营发展需要，公司拟使用自有资金与自然人周惠芬在江阴共同投资设立一家控股子公司“江阴海达新能源材料有限公司”（以下简称“海达新能源”，具体名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本为人民币2,000万元，其中：公司以自有资金出资1,100万元，占注册资本的55%；周惠芬以自有资金出资900万元，占注册资本的45%。设立后，海达新能源主要从事太阳能（光伏）领域用新材料业务。同时，拟委派钱振宇、贡健为海达新能源董事，拟委派陈敏刚为海达新能源监事。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于在江阴新设控股子公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十日
海南神农基因科技股份有限公司独立董事
关于第 6届董事会第 2次会议审议事项的独立意见
作为海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第6届董事会第2次会议审议事项进行了核查，现发表独立意见如下：
1、关于公司2018年度依法运作情况
我们认为：2018年度公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定；公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章和《公司章程》的相关规定；公司已建立了较为完善的内部控制制度；信息披露真实、准确、完整、及时；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
2、关于2018年度关联交易、控股股东及其他关联方资金占用情况
我们认为：报告期内，公司发生的关联交易定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内幕交易；报告期内，公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56号和证监发(2005)120号的规定,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
3、关于2018年度对外担保和股权、资产置换情况
我们认为：报告期内，公司未发生任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，不存在为控股股东及持股5%及以上的其它关联方、任何法人单位或个人提供担保和违规担保的情况；也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、关于2018年度收购、出售资产情况
我们认为：报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，不存在损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。
5、关于公司2018年募集资金年度存放与使用情况
我们认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形；公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
6、关于2018年度报告和 2018年度审计报告
我们认为：公司2018年度报告已按照中国证监会和深圳证券交易所有关规定编制，年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2018年度财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反映公司截止 2018年 12月 31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。我们同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有强调事项段的2018年度审计报告。
7、关于2018年度利润分配预案
我们认为：公司此次利润分配预案符合公司章程的相关规定，决策程序符合相关法律法规；董事会从公司的实际情况出发提出上述分配预案，符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害中小股东等全体投资者权益的情形。我们同意公司2018年度利润分配预案。
8、关于2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核情况
我们认为：报告期内，各董事、监事和高级管理人员岗位职责明确，认真履行了相应的职责，公司对董事、监事和高级管理人员支付的薪酬符合公司规定。
9、关于公司2018年度内部控制自我评价报告
我们认为：报告期内，公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章的规定，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的合法、真实、准确、完整，具有合理性和有效性。我们认为公司关于2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
10、关于会计政策变更
我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意本次会计政策变更。
11、关于将母公司检测不合格的库存种子进行转商处理的事项
我们认为：公司依据《中华人民共和国种子法》关于种子质量的相关规定，对经质监部门检测不合格的库存种子及时进行转商处理，符合相关法律法规和部门规章的要求，在保障企业依法依规经营的同时，最大限度减少公司经济损失，节省不必要的仓储费用。我们同意将母公司检测不合格的库存种子进行转商处理。
12、关于变更公司名称、简称事项
我们认为：本次拟变更公司名称，符合公司实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次变更事项审议程序合法，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意上述变更事项。
13、关于对公司 2018年度审计报告被审计机构出具非标准无保留审计意见的说明
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA12839号）。《审计报告》中强调事项段涉及事项的情况属实，对公司2018年度财务状况及经营成果的影响判断准确，审计机构对出具上述《审计报告》的理由和依据充分。我们同意审计机构出具的非标准无保留审计意见。
14、关于公司募集资金投资项目完成时间调整
我们认为：公司根据募集资金投资项目——海南南繁水稻育制种工程研究中心建设项目具体进展情况及实际发展需要，采取审慎的态度适当地调整项目时
间，符合公司实际情况和全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，我们同意公司调整上述募集资金投资项目完成时间。
独立董事：何进日、涂显亚、商小刚
【此页无正文，为海南神农基因科技股份有限公司《独立董事关于公司第6届董事会第2次会议审议事项的独立意见》之独立董事签署页】
独立董事签名：
________________ ________________ ________________
何进日 涂显亚 商小刚
招商证券股份有限公司
关于郑州银行股份有限公司首次公开发行前已发行股份
部分解除限售并上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为郑州银行股份有限公司（以下简称“郑州银行”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对郑
州银行首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核
查。具体情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州银行股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]1199号）核准，公司于2018年9月向社会首
次公开发行人民币普通股（A股）股票600,000,000股。经深圳证券交易所《关于郑州银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2018]444
号）同意，公司于2018年9月19日在深圳证券交易所挂牌上市。
公司首次公开发行前总股本 5,321,931,900股，发行后总股本5,921,931,900股。其中，境内上市人民币普通股（A股）4,403,931,900股，境外上市外资普
通股（H股）1,518,000,000股。境内上市人民币普通股（A股）包括有限售条
件流通股3,803,931,900股，无限售条件流通股600,000,000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行但未办理股权托管确
权手续的部分股份，由河南省电力物资有限公司等16户股东所持有，现已完成确权，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。该部分限
售股共计4,588,566股，占公司总股本的0.0775%，锁定期为自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月，已于2019年9月19日锁定期届满，将于2019年12月4日上市流通。
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司
总股本未发生变化。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
根据公司分别于2018年9月6日、9月18日公告的《郑州银行股份有限
公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》及《郑州银行股份有限公司首次
公开发行股票（A股）上市公告书》披露，本次申请解除股份限售的股东除根
据《中华人民共和国公司法》的规定，作为公司首次公开发行股票前的内资股
股东承诺“所持公司股份自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内
不进行转让”外，未再作出其他承诺。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反上述
承诺的情形，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金
的情形，公司也未发生对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2019年12月4日（星期三）。
2、本次限售股上市流通数量为 4,588,566股，占公司总股本的0.0775%。
3、本次申请解除股份限售的股东账户数为16户，其中3户法人股东、13
户自然人股东。
4、本次解除股份限售的股东、相关股份解除限售及上市流通具体情况如
下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|质押冻结|
|1|河南电力物资有限公司|1,837,127|1,837,127|0|
|2|郑州市骨科医院|1,377,846|1,377,846|0|
|3|中国烟草总公司职工进修学院|918,564|918,564|0|
|4|张莹|192,933|192,933|0|
|5|张定辉|104,705|104,705|0|
|6|张志刚|62,204|62,204|0|
|7|崔向军|35,301|35,301|0|
|8|俞敏|33,019|33,019|0|
|9|郭斌|11,373|11,373|0|
|10|梁燕敏|7,603|7,603|0|
|11|禹景梅|3,732|3,732|0|
|12|郭玉芳|1,353|1,353|0|
|13|张超英|1,000|1,000|0|
|14|张永涛|1,000|1,000|0|
|15|曹学广|473|473|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|16|刘玉清|333|333|0|
|合计||4,588,566|4,588,566|0|

四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规则和股东承诺；本次解
除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截
至本核查意见出具之日，公司相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公
司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于郑州银行股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴喻慧 吕映霞
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2015-027
上海中信信息发展股份有限公司
关于 2015年半年度报告更正公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

上海中信信息发展股份有限公司于 2015年 8月 25日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2015年半年度报告》全文。其中，第三节董事会报告/二、投资状况分析/1、募集资金使用情况/（1）募集资金总体使用情况中，因工作人员疏忽，计量单位填写错误。现更正如下：
更正前：
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|143,705,696.49|
|报告期投入募集资金总额|143,705,696.49|
|已累计投入募集资金总额|7,188,650|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||

更正后：
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|14,370.57|
|报告期投入募集资金总额|14,370.57|
|已累计投入募集资金总额|718.87|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|

|||
|-|-|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||

除上述更正内容之外，公司《2015年半年度报告》全文其他内容无误，更正内容对财务数据无影响。由于更正给投资者带来的不便公司深表歉意，公司将加强对信息披露文件的编制和审核，不断提高信息披露质量。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2015年8月31日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-085上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年10月14日以邮件形式向全体监事发出通知。
2、公司第四届监事会第五次会议于2017年10月24日在上海莘庄工业区华宁路4999号7号会议室以通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席周仪先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《<2017年三季度报告全文及正文>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2017年三季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次三季度报告
全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年三季度的财务及经营状况。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司
2017年度审计机构的公告》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
该议案尚需股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》
经公司第四届监事会提名，同意补选唐建华先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自就任之日起至第四届监事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见2017年10月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于监事辞职及补选监事的公告》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
该议案尚需股东大会审议通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会2017年10月24日
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2016年度，本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2016年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席公司会议情况
2016年，本人参加公司董事会会议共十四次，列席股东大会四次，均为亲自出席，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、参加专业委员会情况
本人为为审计委员会的召集人、薪酬与考核委员会委员，报告期内，公司召开审计委员会会议六次，对公司2015年年度审计事项与财务部、审计部、公司管理层及注册会计师进行了沟通，审议了公司审计部季度、半年度、年度的工作计划及工作总结，2015年年度财务报表、2016年第一季度、半年度与第三季度报告财务报表以及续聘2016年度审计机构等事项。召开薪酬与考核委员会一次，对公司股权激励及董监高薪酬考核等事项进行了审议。
三、发表独立董事意见情况
报告期内，本人就公司以下事项发表独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|文件名称|发表意见的事项|公告时间|

独立董事关于第三届董关于公司非公开发行股票摊薄即期回报
1 事会第二十一次会议相及应对措施与相关承诺； 2016年1月21日关事项的独立意见 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）
独立董事关于公司非公
开发行股票方案论证分关于公司非公开发行股票方案论证分析
2 2016年1月21日析报告（修订稿）的专报告（修订稿）的专项意见
项意见
独立董事关于公司第三
关于公司非公开发行股票预案（二次修订
3 届董事会第二十二次会 2016年2月2日稿）的独立意见
议相关事项的独立意见
独立董事关于公司非公
开发行股票方案论证分关于公司非公开发行股票方案论证分析
4 2016年2月2日析报告（二次修订稿）报告（二次修订稿）的专项意见
的专项意见
独立董事关于第三届董关于公司拟实施的深圳天源迪科信息技
5 事会第二十三次会议相术股份有限公司 2016年限制性股票激励2016年2月16日关事项的独立意见 计划（草案）的独立意见
独立董事关于第四届董关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
6 事会第一次会议相关事关于向激励对象授予限制性股票的独立2016年4月21日项的独立意见 意见
独立董事关于调整限制
关于调整限制性股票授予价格的独立意
7 性股票授予价格的独立 22016年5月31日见
意见
公司 2016年半年度控股股东及其它关联
方占用资金情况和对外担保情况的独立
意见；
独立董事关于第四届董
关于使用募集资金置换预先投入募投项2016年8月17日 8 事会第五次会议相关事
目自筹资金的独立意见；
项的独立意见
关于变更募投项目实施地点的独立意见；
关于拟使用闲置募集资金购买结构性存
款或保本理财产品的独立意见
关于公司筹划重大资产重组申请继续停
独立董事关于第四届董
牌事项的独立意见；
9 事会第七次会议相关事 2016年10月25日
关于签署重大资产重组框架协议的独立
项的独立意见
意见
独立董事关于发行股份
及支付现金购买资产并关于发行股份及支付现金购买资产并募
10 2016年12月15日募集配套资金暨关联交集配套资金暨关联交易的事前认可意见
易的事前认可意见
独立董事会关于公司发
行股份及支付现金购买关于公司发行股份及支付现金购买资产
11 2016年12月15日资产并募集配套资金暨并募集配套资金暨关联交易的独立意见
关联交易的独立意见
四、在公司2015度审计中的履职情况
根据深圳证券交易所文件《关于做好上市公司2012年年度报告及相关工作的公告》（深证上〔2012〕462号）的有关规定，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2016年度经营情况和对外投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2016年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；
除此之外，独立董事还通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、自身学习情况：本人积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特以报告，请审议。
独立董事：梁金华2017年4月21日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-130易事特集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）函告，获悉东方集团所持有本公司的部分已质押股份办理了股权质押展期，具体事项如下：
2017年 4月 13日，东方集团将其持有的公司股份 9,800万股以股票质押式回购交易的方式质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），初始交易日为2017年4月13日，质押到期购回日为2017年10月12日。2017年10月12日，东方集团与国信证券就上述股票质押式回购交易进行了展期，购回日延期至 2018年10月11日。
2017年5月22日、2017年12月20日、2018年5月31日、2018年6月6日、2018年6月15日、2018年6月22日，东方集团对上述股票质押式回购交易分别补充质押了600万股、1600万股、1200万股、1850万股、1100万股、1100万股。上述补充质押的质押到期购回日与展期后的质押到期回购日一致，为2018年10月11日。以上股票质押式回购交易、展期及补充质押的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2017-062、2017-096、2017-175、2017-234、2018-068、2018-071、2018-081、2018-083）。
2018年10月11日，东方集团与国信证券就上述股票质押式回购交易进行了展期，购回日延期至 2019年 1月 10日，展期后，股票质押数量未变，共计 17,250万股。
截至公告披露之日，东方集团共持有本公司股份 1,307,936,000股，占公司总股本的56.1856%。其所持有公司股份累计被质押的数量为994,400,000股，占其持有本公司股份总数的76.0282%，占公司总股本的42.7169%；东方集团、实际控制人及其一致行动人，累计被质押的数量为1,158,400,000股，占其持有本公司股份总
数的77.1075%，占公司总股本的49.7619%。
东方集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前东方集团所质押的股份不存在被平仓的风险。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年10月12日
重大资产重组停牌进展公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-68江苏澳洋科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。经公司申请，公司股票（证券简称：澳洋科技，证券代码：002172）自2014年11月19日开市起停牌，并于2014年11月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-56）。
2014年11月24日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司于2014年11月25日、2014年12月2日、2014年12月9日、2014年12月16
披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2014-59、2014-61、2014-62、2014-63），并于2014年12月18日披露了《重大资产重组停牌期满延期复牌公告》（公告编号：2014-64），公司股票自2014年12月18日开市起继续停牌。公司于2014年12月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2014-65），公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司正组织独立财务顾问、法律顾问、审计及评估等中介机构积极推进重大资产重组事项的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
重大资产重组停牌进展公告特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十一日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-101惠州亿纬锂能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]106号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）114,995,400股，发行价格为21.74元/股，募集资金总额2,499,999,996.00元，扣除各项发行费用32,750,475.35元，实际募集资金净额为人民币2,467,249,520.65元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第310ZA0004号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。
二、募集资金使用情况
根据《惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行A股股票预案》，公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟使用募集|
||序号||募集资金投资项目||投资金额|||
||||||||资金金额|
|1||荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目||215,784.25||191,497.55||

|||||
|-|-|-|-|
|2|面向物联网应用的高性能锂离子电池项目|64,356.11|58,502.45|
|合计||280,140.35|250,000.00|

2019年6月12日，公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币149,611,116.26元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2019年6月12日，公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
2019年6月12日，公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金50,000万元向公司全资子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司进行增资，用于实施“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”。
截至2019年7月25日，公司本次募集资金已累计使用54,321.36万元（含置换前期预先投入部分）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了满足公司日常经营的资金需求，提高募集资金使用效率、降低财务成本，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、
申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
基于公司本次公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，需分阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。通过暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，符合公司发展要求。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事关于相关事项的独立意见
公司暂时使用部分闲置募集资金用于补充公司流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
同意公司使用部分闲置募集资金不超过50,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
经审核，全体监事认为：在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金不超过50,000万元暂时用于补充公司流动资金，有助于提高募集资金使用效率，缓解流动资金的需求压力，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）保荐机构意见
本次使用闲置募集资金补充流动资金，可以满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需要，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换
公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第四十三次会议决议；
2、第四届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2019年7月26日
中钢国际 独立董事意见
关于中钢国际工程技术股份有限公司
第七届董事会第三十次会议相关事项的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就第七届董事会第三十次会议的相关事项发表独立意见如下：
关于公司变更部分募集资金用途的独立意见
此次部分募集资金用途的变更决策程序符合法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。本次改变部分募集资金用途，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，顺应了公司的业务发展变化，有利于提高募集资金的使用效益，减轻公司的资金压力，不存在损害中小投资者利益的情形，不影响募集资金投资项目的实施，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司和全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。
中钢国际 独立董事意见
（此页无正文，为《中钢国际工程技术股份有限公司第七届董事会第三十次会议相关事宜的独立董事意见》的签字页）
独立董事（签字）：
_______________ ________________ ________________
田会 郑东 朱海武
_______________
朱玉杰
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2014-084
拓维信息系统股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、 会议召开时间：
现场会议时间：2014年10月15日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：2014年10月14日-2014年10月15日，其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2014年10月14日下午15:00至2014年10月15日下午15:00期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室
3、 召集人：公司董事会
4、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、 主持人：董事长李新宇先生
6、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 64人，代表公司有表决权的股份数为197,464,784股，占公司股本总额的 49.0080%。其中，中小投资者有效表决权
alkweb 拓维信息系统股份有限公司的股份总数为 12,015,487股，占公司总股本2.9821%（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
1、 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3人，代表公司有表决权的股份数为 196,953,904股，占公司股本总额的 48.8813%；
2、 通过网络投票的股东及股东代表共计 61人，代表公司有表决权的股份数为 510,880股，占公司股本总额的0.1268%；
公司部分董事、全体监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于全资子公司收购北京九龙晖科技有限公司30%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 197,112,724股，占出席会议有效表决权股份总数的99.82%；反对 352,060股，占出席会议有效表决权股份总数的0.18%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果：同意 11,663,427股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.0699%；反对 352,060股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的2.9301%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
2. 审议通过《关于控股子公司收购贵州前途教育科技有限责任公司45%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 197,112,624股，占出席会议有效表决权股份总数的99.82%；反对352,060股，占出席会议有效表决权股份总数的0.18%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果：同意 11,663,327股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.0691%；反对 352,060股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的2.9301%；弃权票 100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0008%。
3. 审议通过《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：同意 197,102,624股，占出席会议有效表决权股份总数的
alkweb 拓维信息系统股份有限公司99.82%；反对 333,060股，占出席会议有效表决权股份总数的0.17%；弃权 29,100股（其中，因未投票默认弃权 29,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者表决结果：同意 11,653,327股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.9859%；反对 333,060股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的2.7719%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权29,100股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2422%。
4. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 197,112,624股，占出席会议有效表决权股份总数的99.82%；反对 333,060股，占出席会议有效表决权股份总数的0.17%；弃权 19,100股（其中，因未投票默认弃权 19,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者表决结果：同意 11,663,327股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.0691%；反对 333,060股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的2.7719%；弃权票19,100股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1590%。
本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。
5. 审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 197,102,624股，占出席会议有效表决权股份总数的99.82%；反对 333,060股，占出席会议有效表决权股份总数的0.17%；弃权 29,100股（其中，因未投票默认弃权 29,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者表决结果：同意 11,653,327股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.9859%；反对 333,060股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的2.7719%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权29,100股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2422%。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所邹棒、董亚杰律师出席了公司 2014年第三次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；
公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1.拓维信息系统股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议；
2.湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
拓维信息系统股份有限公司董事会2014年10月15日