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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-011江西黑猫炭黑股份有限公司
二○一九年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议的通知于2019年2月2日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年2月18日（星期一）下午2:00；
（2）网络投票时间：2019年2月17日至2019年2月18日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月17日15:00至
2019年2月18日15:00期间的任意时间。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-011本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年2月12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2019年2月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 4名，代表有表决权的股份 384,699,503股，占公司股份总数的52.9114%。参与本次股东大会网络投票的股东共5名，代表有表决权的股份103,700股，占公司股份总数的0.0143%。
2、公司第六届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。
3、上海锦天城律师事务所沈国权、孙矜如律师列席并见证了会议的召开。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-0111、审议通过《关于公司2019年向银行申请授信总量及授权的议案》；
表决结果：同意384,706,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749％；
反对 12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权 84,300股（其中，因未投票默认弃权84,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0219％。
中小股东总表决情况：
同意61,500股，占出席会议中小股东所持股份的38.8994％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.7799％；弃权 84,300股（其中，因未投票默认弃权84,300股），占出席会议中小股东所持股份的53.3207％。
2、审议通过《关于公司2019年为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意384,706,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749％；
反对 12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权 84,300股（其中，因未投票默认弃权84,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0219％。
中小股东总表决情况：
同意61,500股，占出席会议中小股东所持股份的38.8994％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.7799％；弃权 84,300股（其中，因未投票默认弃权84,300股），占出席会议中小股东所持股份的53.3207％。
3、审议通过《关于2019年度日常关联交易金额预计的议案》；
本议案关联股东回避表决。表决结果：同意96,140,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.9101％；反对 2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权 84,300股（其中，因未投票默认弃权 84,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0876％。
中小股东总表决情况：
同意71,600股，占出席会议中小股东所持股份的45.2878％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3915％；弃权 84,300股（其中，因未投票默认弃权84,300股），占出席会议中小股东所持股份的53.3207％。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-0114、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》；
表决结果：同意384,718,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权84,300股（其中，因未投票默认弃权84,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0219％。
中小股东总表决情况：
同意73,800股，占出席会议中小股东所持股份的46.6793％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 84,300股（其中，因未投票默认弃权84,300股），占出席会议中小股东所持股份的53.3207％。
5、审议通过《修订<公司章程>的议案》；
本议案为特别决议事项。表决结果：同意 384,718,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；
弃权 84,300股（其中，因未投票默认弃权 84,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0219％。
中小股东总表决情况：
同意73,800股，占出席会议中小股东所持股份的46.6793％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 84,300股（其中，因未投票默认弃权84,300股），占出席会议中小股东所持股份的53.3207％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：沈国权、孙矜如
3、结论性意见：律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-011江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一九年二月十九日
神雾环保技术股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、对公司2016年度经营管理行为和业绩的基本评价
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，公司共召开了7次监事会。
监事会列席了2016年历次董事会会议，参与公司重大决策项目的讨论，检查公司依法运作情况，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司及股东利益的行为。
二、报告期内监事会的工作情况
（一）第三届监事会第四次（临时）会议
2016年3月31日，第三届监事会第四次（临时）会议在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人。监事会由监事会主席王树根主持，经全体监事一致同意，审议通过了《关于终止使用超募资金投资石家庄化工合同能源管理项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
（二）第三届监事会第五次会议
(三)第三届监事会第六次会议
2016年4月25日，第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人。监事会由监事会主席王树根主持，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告全文的议案》。
（四）第三届监事会第七次（临时）会议
2016年 5月 5日，第三届监事会第七次（临时）会议在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人。监事会由监事杨晓红主持，经全体监事一致同意，审议通过了《关于补选杨晓红女士为公司第三届监事会主席的议案》。
（五）第三届监事会第八次会议
2016年 8月 26日，第三届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人。监事会由监事会主席杨晓红主持，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司 2016年半年度报告及报告摘要的议案》、《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
（六）第三届监事会第九次会议
2016年10月28日，第三届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人。监事会由监事会主席杨晓红主持，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》。
（七）第三届监事会第十次（临时）会议
2016年 11月 10日，第三届监事会第十次（临时）会议在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人。监事会由监事会主席杨晓红主持，经全体监事一致同意，审议通过了《关于增补丁超先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
三、监事会对公司2016年度运作发表的意见
（一）公司依法运行情况
报告期内，监事会成员共列席了13次董事会，参加了7次股东大会。对董事会及股东大会召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，认为董事会、股东大会的召开
程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，决议内容及决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为；公司董事及高级管理人员执行职务时能够以公司和全体股东的利益出发，勤勉尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）2016年度公司内部控制自我评价报告的情况
2016年度公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及创业板上市公司的有关规定，根据公司的内部运行环境，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。成立了内部控制组织，并建立内部控制和约束机制，并得到有效的执行，保证了公司经营管理目标的实现。
2016年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳交易所公开处分的情形。监事会认为《2016年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（三）检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了检查，认为公司遵守《企业会计准则》等相关规定，建立了健全的财务制度，财务管理规范，财务状况运行良好。对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年年度审计报告进行了核查，认为注册会计师能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况，审计报告真实合理，有利于股东对公司的财务状况和经营情况的正确理解，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（四）募集资金使用管理情况
监事会对2016年募集资金使用情况进行了检查，报告期内，公司已建立了完善的募集资金管理制度，公司的募集资金全部存放在募集资金账户中，并已签订募集资金三方监管协议，未发现募集资金违规行为。截止到2016年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已经注销。
(五)2016年度利润分配情况
公司第三届监事会第五次会议审议通过了公司2016年度利润分配预案，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司监事审核了该利润分配预案，认为：以公司未来实施2016年度利润分配方案时的总股本为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。
2016年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议。
（六）公司收购、出售资产交易情况
2016年度公司将持有的新疆圣雄能源股份有限公司266,666,666股股份（持股比例6.28%）转让给前海恒泽荣耀（深圳）基金管理有限公司，转让价款为45,000万元。
监事会对上述事项进行了监督核查，认为本次交易有利于公司优化资产结
构，改善公司资产质量状况以及现金流情况，并对公司当期业绩产生积极影
响，符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。
公司在2016年度无收购重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司日常关联交易情况
公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，对2016年度的关联交易情况进行了监督和检查，全体监事一致认为2016年度公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司规章的规定，交易价格公允，没有违反公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（八）内幕信息知情人登记制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行了《内幕信息知情人登记制度》，在发布业绩预告、定期报告、重大合同等前，均在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用
内幕信息进行违规股票交易的行为。
神雾环保技术股份有限公司
监事会
二〇一七年三月二十四日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－043马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方圆支承，证券代码：002147）于 2015年 6月1日开市起停牌。
经确认，该重大事项涉及重大资产重组，公司已于2015年7月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司先后于2015年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月25日、9月1日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-030）和《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-031、034、037、040、041），2015年8月18日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-038）。
截止本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司聘请的独立财务顾问与公司各相关部门沟通协作，就公司基本情况、规范运作情况、控股子公司及参股公司基本情况等持续开展尽职调查工作，并对标的公司持续实施审计评估工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义
务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一五年九月九日
福州达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第四十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于2018年度计提资产减值准备的独立意见
2018年度公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
独立董事签字：刘杰郭毅可岑赫
二○一九年二月二十八日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
限制性股票激励计划预留授予对象名单
一、总体情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性||获授总量占|||
|||||||||占目前总股|
||姓名|职务||股票数量||授予总量的|||
|||||||||本的比例|
|||||(万股)||比例|||
|管理人员（2人）|||17.6358||6.393%||0.119%||

二、公司管理人员、核心技术（业务）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||黄照宇||管理人员||
|2|||邝燕||管理人员|
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2014-023
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
第二届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 12月 25日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。
根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2014年 12月 24日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
根据公司的发展战略并结合实际情况，为进一步拓展公司业务，公司拟以自有资金在上海设立上海瑞翼医疗器械有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本人民币2,000万元。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。
7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2014年12月25日
东北证券股份有限公司独立董事
对公司募集资金存放与使用情况的独立意见
公司独立董事对公司《关于募集资金 2019年上半年存放与使用情况的专项报告》进行了审阅，对公司募集资金实际使用情况进行了核查，在此基础上发表以下独立意见：
公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，存放、使用及管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露。公司募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。
独立董事：宋白 贺强 龙虹 杜婕 季丰
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-054四川北方硝化棉股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由
本公司正在筹划重大资产重组事项，拟非公开发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产，同时募集部分配套资金。经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在2015年12月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年12月23日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间的工作
自停牌之日起，公司将尽快聘请相关中介机构积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，目前正在启动聘任独立财务顾问的相关工作程序，停牌期间，公司将根据相关规定在法定披露媒体及时履行信息披露义务。
三、必要的风险提示
由于筹划的重大资产重组事项具有较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、其他事项
公司2015年11月23日公告拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权事项继续正常推进。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日
独立董事关于第七届董事会第四十一次会议审议事项之独立意见美好置业集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第四十一次会议审议事项之独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第七届董事会第四十一次会议所审议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于公司与关联方共同投资设立子公司的议案》的独立意见
为进一步推进公司“产品工业化”战略，提升建筑工业化成套技术研发能力，扩大建筑工业化产品的生产能力及市场占有率，美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”）拟与关联方美好建设有限公司（以下简称“美好建设”）共同出资人民币100,000万元设立武汉美好绿色建筑科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的公司名称为准，以下简称“美好绿建”），其中美好置业出资人民币65,000万元，持有美好绿建65%的股权，美好建设出资人民币35,000万元，持有美好绿建35%的股权。
我们查阅了上述交易的相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）双方投资设立的美好绿建将积极引进国际先进技术及生产线，专注于建筑工业化成套技术及产品的生产和研发，以“绿色环保、智能制造”为目标，进一步深化公司“产品工业化”战略落地。本次投资有利于公司业务发展，符合全体股东的利益。
（2）本次出资金额、出资比例是经双方协商一致的结果，均以货币方式出资，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形；
（3）本次关联交易在提交公司董事会审议前已征得独立董事事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、刘柳女士、吕卉女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（4）公司关联交易事项尚需提交股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
基于上述，我们认为，本次关联交易事项方案合理可行，程序合规，遵循了公正、公平原则，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。因此，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事关于第七届董事会第四十一次会议审议事项之独立意见二、《关于聘任尹沧先生担任公司副总裁的议案》的独立意见
1、公司第七届董事会第四十一次会议聘任尹沧先生担任公司副总裁。经审阅尹沧先生的个人履历，未发现有《公司法》第 146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；尹沧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职符合上市公司高级管理人员任职资格的有关规定。
2、尹沧先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任其所担任职务的要求。
3、公司拟定尹沧先生的薪酬是合理的，符合公司的经营管理现状，有利于保证公司持续稳定健康发展。
4、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意上述聘任事项。
独立董事：赵西萍、孙大敏、张龙平2017年1月22日
独立董事关于第七届董事会第四十一次会议审议事项之独立意见
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2017-008深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届监事会2017年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017年第二次会议于 2017年 3月 7日下午 15点在公司会议室召开，会议通知已于 2017年 3月 1日通过邮件及书面形式发出，应到会监事 3人，实到监事 3人。
经参会监事推选，会议由公司监事廖英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。
经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过《关于<深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。监事会同意通过该项议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于核实<深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划持有人名单>的议案》
经审核，监事会认为：公司第一期员工持股计划的持有人均符合相关法律、
法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；公司实施本次员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。监事会同意通过该项议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
备查文件：
1、《公司第三届监事会2017年第二次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会2017年03月07日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2019-011吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月23日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2018年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理薛晓民先生、董事会秘书丁富君先生、财务总监毕建涛先生、独立董事毕焱女士和保荐代表人周巍先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二〇一九年四月十五日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2015-72深圳中恒华发股份有限公司
关于筹划重大事项的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中恒华发股份有限公司(以下简称“公司”)为了加快提升公司物业租赁业务，实现公司未来健康可持续发展，公司于 2015年 10月 28日（星期三）起开始筹划重大事项，该事项涉及关联交易，且金额较大，现将相关情况介绍如下：
一、项目实施概述
为了加快提升公司物业租赁业务，实现公司未来健康可持续发展，公司拟收购控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司全资子公司深圳市中恒华发科技有限公司旗下一家新分立子公司（名称尚未确定，以下简称“目标项目公司”）51%的股权，该事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目合作方基本情况
1、公司名称：深圳市中恒华发科技有限公司
2、注册地址：深圳市光明新区公明街道华发电子城一栋一层
3、法定代表人：李理
4、注册资本：8676.775万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、营业执照注册号：440301103863416
与销售；单面电路板、双面电路板、多层电路板的生产与销售；房地产开发（在合法取得土地使用权的范围内进行房地产开发）；国内贸易、货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；
8、与公司关系：同一控股股东。
二、目标项目公司基本情况
目标项目公司拟位于武汉市汉阳区，公司的主要经营范围拟为房地产开发、商品房销售、房屋租赁、物业管理等，目标项目公司的主要资产为位于武汉市汉阳区江城大道综合体 A-1地块，面积为 40410.14平方米，目前尚未开发。
三、风险提示
因该事项涉及关联交易且交易金额较大，需经公司董事会及股东大会审议通过后方可正式实施。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019035
河南恒星科技股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于 2019年 4月 8日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于 2019年 4月 18日 17时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议：
（一）审议《公司2018年度监事会工作报告》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司2019年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司 2018年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（二）审议《公司2018年年度报告及摘要》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
与会监事对公司董事会编制的2018年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（三）审议《公司2018年度财务决算报告》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（四）审议公司2018年度利润分配预案
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会成员一致认为该预案符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》的规定，因此同意该利润分配预案。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（五）审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会认为：公司现行的内部控制体系较为规范和完整，基本符合有关法规和监管部门的要求及公司生产经营管理的实际需要，总体运行情况良好。同时，该评价报告对公司内控方面存在的问题进行了全面客观的评价。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（六）审议《公司关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（七）审议《关于制订<公司未来三年（2019-2021）股东回报规划>的议案》赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会2019年4月20日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－011杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十三次会议通知于 2018年 2月 8日以专人送达、传真形式发出，会议于 2018年 2月 13日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于投资成立项目公司并将土地出让合同的受让人调整至项目公司名下的议案》
1、同意成立项目公司杭州西江置业有限公司用于杭政储出【2017】86号和杭政储出【2017】87号地块的开发建设，其中，杭州五幸股份经济合作社股份比例占51%，杭州西投置业有限公司股份比例占25%,杭州滨江房产集团股份有限公司股份占24%。
2、同意将竞拍获得的杭政储出【2017】86号和杭政储出【2017】 87号土地出让合同（编号 3301002018A21015和3301002018A21016）的受让人调整至杭州西江置业有限公司名下，相应的权利义务100%调整至该项目公司。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年二月十四日
跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事
关于公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司
提供借款暨关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表事前认可意见如下：
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为本次交易有利于公司全资子公司的业务需要，降低财务成本和经营风险，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。
鉴于本次交易对方为公司关联方,本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避。
综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事关于公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的事前认可意见》的签字页）独立董事签字：
欧阳建国 杨波 苏长玲
二零一六年五月二十四日
证券代码：002162 证券简称：*ST上控 公告编号：2014-006上海斯米克控股股份有限公司
关于完成非公开发行工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海斯米克控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1540号）核准，上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东斯米克工业有限公司非公开发行了1,900万股新股，募集资金已于2014年1月16日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2013SHA2021）验证。
2014年1月24日，本次非公开发行新增股份登记托管手续完成，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了本次发行新增的 1,900万股股票登记托管的书面证明文件。目前，公司正在向深圳证券交易所办理本次非公开发行新增股份上市的申请手续，待取得深圳证券交易所核准后公司将另行公告。
近日，公司本次非公开发行股份的工商变更登记手续已办理完毕，领取了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后，公司的注册资本和实收资本由418,000,000元人民币变更为437,000,000元人民币，其他工商登记信息不变。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司董事会
二〇一四年二月十日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-062苏州锦富新材料股份有限公司
关于美国研发中心完成设立登记的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司香港赫欧电子有限公司在美国加利福尼亚州设立研发中心，并于2016年6月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告《苏州锦富新材料股份有限公司关于成立美国研发中心的公告》（公告编号：2016-059）。
近日，设立美国研发中心的申请已获得批准并在美国加利福尼亚州完成设立登记，主要登记（备案）事项如下：
⑴公司名称：JINFU TECHNOLOGY LLC
⑵企业类型：有限责任公司
⑶注册资本：100万美元
⑷注册地址：4322 WILSHIRE BLVD STE 200 LOS ANGELESCA（加利福尼亚洛杉矶市威尔夏大道4322号200室）
⑸研究范围：VR及AR软硬件技术、高速WIFI技术、云计算技术、分布式存储技术、半导体新材料技术及其它新材料技术
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一六年七月五日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-023
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于董事长辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 25日，公司董事会收到董事长赖伟德先生提交的辞职报告。
赖伟德先生由于工作原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赖伟德先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。
赖伟德先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和转型发展发挥了积极的作用，公司董事会在此对赖伟德先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们对公司第五届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于拟申请注册发行短期融资券事项的独立意见
独立董事对公司拟申请注册发行短期融资券事项进行审慎核查后，认为：该事项符合公司法及债券发行的有关规定和公司的实际情况，将满足公司发展的资金需求，降低融资成本，符合全体股东的利益。公司董事会对本次融资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定；我们同意公司申请注册发行不超过 10亿元人民币（含10亿元）的短期融资券事项并提交公司股东大会审议。
二、关于为控股子公司提供财务资助展期事项的独立意见
独立董事对公司为控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司（以下简称“常德友阿”）提供财务资助展期事项进行审慎核查后，认为：本次财务资助展期事项符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》的规定，并经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，其程序符合法律、法规及公司有关规定，是合法有效的。公司在不影响正常经营的情况下，为控股子公司提供财务资助展期，可以进一步支持其所属项目的运营和发展，缓解其暂时的资金压力，且展期期限内仍按超过银行同期贷款利率以上的标准收取资金占用费，是合理和公允的，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司为控股子公司常德友阿提供财务资助展期。
三、关于继续为控股子公司提供财务资助事项的独立意见
公司独立董事对公司继续为控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司（以下简称“友阿五一”）提供财务资助事项进行审慎核查后，认为：公司对友阿五一提供财务资助可解决其项目主力店运营和发展所需资金，提高资金使用效率。公司本次提供财务资助，资金占用费定价公允，议案表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形。被资助对象友阿五一为公司控股子公司，公司在对其提供财务资助期间能对其实施有效管理和风险控制。本次财务资助风险处于可控制范围之内。我们同意公司向控股子公司友阿五一继续提供不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的财务资助。
独立董事：
王林 陈共荣 邓中华 王远明
2018年11月22日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-018爱司凯科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年4月10日以通讯及电子邮件方式通知全体监事。会议于2019年 4月19日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应参加出席表决的监事3人，实际出席表决的监事3人。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
监事会按照要求编制了《2018年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
经核查，我们认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2018年度利润分配预案，符合相关规定和公司章程的要求，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
经核查，公司2018年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币20,000万元暂时闲置自有资金进行委托理财，循环滚动后累计发生额不得超过人民币50,000万元，上述额度自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月以内有效。公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策符合《深交所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司及子公司 2019年度申请银行授信的议案》
我们认为：公司及全资子公司在2019年度拟向银行等金融机构申请总额为不超过人民45,000万元、美金300万元的银行授信。有利于满足公司生产经营及业务拓展的需要，具体授信额度、授信品种、期限、担保方式以公司及子公司与银行签订的最终授信协议为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》我们认为：公司实际控制人为公司申请银行授信无偿提供连带责任保证，体现其对公司业务发展的支持。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
我们认为：公司及实际控制人为公司全资子公司向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任担保，解决了子公司申请授信额度需要担保的问题。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于新增 2019年日常关联交易预计的议案》
我们认为：公司新增2019年度日常关联交易预计事项是公司及子公司日常经营产生的必须事项，交易价格参照市场价格共同协议定价，遵循公开、公平、公正的原则，审议和表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司监事会2019年4月23日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017-010湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工监事官章洪先生及姚剑林先生的书面辞职申请。官章洪先生及姚剑林先生因个人工作调动原因，申请辞去公司监事会职工监事职务。官章洪先生及姚剑林先生辞去公司职工监事职务后，将不在公司担任董事、监事及高管之职。公司监事会向官章洪先生及姚剑林先生在担任公司职工监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！鉴于官章洪先生及姚剑林先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，其辞职申请将于公司职工代表大会推选出新的职工监事就任之日起生效。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年2月10日在公司会议室召开第二届职工代表大会第五次会议，经与会的职工代表审议通过，选举王玉红女士、刘建中先生（简历见附件）担任公司第六届监事会职工监事，任期至公司第六届监事会届满时止。
上述职工监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会 2017年2月10日
附件：简历
1、王玉红女士，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，大专学历，工程师，1994年 7月至今在湖北凯龙化工集团股份有限公司工作，曾任公司特种化工厂机电员、保全科副科长、生产调度科科长、副厂长，现任公司特种化工厂支部书记兼副厂长。
王玉红女士不直接或间接持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实王玉红女士不是失信被执行人。其具备担任公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。
2、刘建中先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，大专学历，注册会计师。刘建中先生 1996-2003年在天茂实业集团股份有限公司担任证券部、财务部主管，2003-2007年在广东德正会计师事务所、宁波鼎新会计师事务所担任项目负责人，2007年11月至今在湖北凯龙化工集团股份有限公司工作，现任公司财务核算处处长。
刘建中先生不直接或间接持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实刘建中先生不是失信被执行人。其具备担任公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。