Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2018-007中国铝业股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对中国铝业股份有限公
司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》
的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年 1月 31日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与公司本次发行股份购买资产相关的议案，并于 2018年 2月 1日披露了《中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。2018年 2月 7日，公司收到上海证券交易所《关于对中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》上证公函【2018】0161号（以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所相关规定，现将《问询函》具体内容公告如下：
“经审阅你公司提交的发行股份购买资产暨关联交易预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：
1.预案披露，本次重组的标的资产包头铝业、中铝山东、中铝矿业、中州铝业原为上市公司全资子公司。2017年 12月，本次重组的交易对方通过现金增资或债转股方式取得上述标的资产部分股权。本次交易，上市公司拟发行股份购买前述股权。请补充披露：（1）标的资产获得增资现金的具体用途；（2）华融瑞通、招平投资、中国信达、中银金融用于出资的债权的形成原因，是否均属于银行债权；
（3）本次重组是否符合市场化债转股的相关政策规定；（4）量化分析本次重组是否有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力；（5）本次交易完成后，控制上市公司杠杆水平，保持良好资本结构的具体措施。请财务顾问发表意见。
格变动、行业发展趋势、标的资产经营情况等进一步说明营业收入上升而净利润下滑的原因及合理性；（2）预案称包头铝业目前已成为我国铝业最具成本竞争力的企业，请结合包头铝业和中国铝业其他下属公司、主要竞争对手的成本对比，分析说明包头铝业的核心竞争优势。请财务顾问和会计师发表意见。
3.预案披露，标的资产中铝山东 2016年实现营业收入 59.90亿元，实现归母净利润 3.54亿元，2017年营业收入大幅增长至 84.02亿元，但归母净利润却小幅下降至 3.22亿元。预案称是由于新增研发费用，管理费用增加所致。请结合报告期内主要产品及原材料价格波动、研发费用、辞退福利等情况，进一步说明净利润下滑的原因及合理性。请财务顾问和会计师发表意见。
4.预案披露，本次重组选取收益法评估结果作为包头铝业的评估结论，选取资产基础法评估结果作为中铝山东、中铝矿业、中州铝业的评估结论。请补充披露：（1）包头铝业资产基础法下的评估结果、评估增值率，与收益法相比预估值是否存在重大差异，若存在，请说明原因；（2）包头铝业收益法评估下的主要参数，预估依据和参数确定的合理性；（3）中铝山东、中铝矿业、中州铝业收益法下的评估结果、评估增值率，与资产基础法相比预估值是否存在重大差异，若存在，请说明原因。请财务顾问和评估师发表意见。
5.预案披露，本次重组的标的资产存在较多土地、房产未办理权属证书，土地、房产、矿业权尚需办理权属变更登记手续等权属瑕疵情形。同时，预案披露不排除纳入本次重组的标的资产的土地、房产范围会有所调整。请补充披露：（1）上述瑕疵土地房产的面积及占总面积的比例，瑕疵资产合计预估值及占本次交易价格的比例；（2）未取得权属证书的原因、截至目前的办理进展、是否存在法律障碍以及预计办毕时间；（3）结合上述土地、房产的用途，说明未取得权属证书对标的资产生产经营的影响；（4）上述瑕疵资产是否均属于本次预估范围，未来是否可能存在重大调整。请财务顾问和律师发表意见。
6.预案披露，本次重组的 8名交易对方均与上市公司在标的资产层面构成一致行动关系。请补充披露：（1）交易各方是否签订有一致行动协议，如是，补充披露一致行动期限等协议具体内容；（2）交易对方与上市公司一致行动关系的运作机制及保障各方履约的具体措施，能否保证上市公司拥有对标的资产的实际控制权。
请财务顾问和律师发表意见。
险提示。请财务顾问和会计师发表意见。
请你公司在 2018年 2月 23日之前，针对上述问题书面回复我部，并对预案作相应修改。”
公司将按照上海证券交易所的要求及时回复《问询函》涉及的相关问题，并履行信息披露义务，待公司回复《问询函》后，将及时申请股票复牌交易。
有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—033铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于持股比例超过5%以上股份股东减持股份。
●本次权益变动是否使公司控股股东及实际控制人发生变化：否。
我公司于 2015年 4月 29日收到股东安惊川先生的通知，其于 2015年 4月 22日、28日、29日通过竞价交易系统减持了我公司股份，具体如下：
一、本次权益变动基本情况
股东安惊川先生于 2014年 4月 22日至 2014年 4月 29日期间，通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持中发科技 290万股，减持后尚持有 720万股，占中发科技总股本的4.54%。本次减持后股东安惊川先生不再是持股5%以上股东。
具体减持情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元/股)|减持数量(股)|
|安惊川|竞价交易|2015 年4月22日|23.65|175618|
||竞价交易|2015 年4月28日|22.93|916700|
||竞价交易|2015 年4月29日|24.80|1807682|

二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致我公司控股股东、实际控制人的变化。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
证券代码：600112 股票简称：*ST天成公告编号：临2018－020贵州长征天成控股股份有限公司
关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年3月2日下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http：//sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，针对公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2018年3月2日下午 13:00-14:00
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
3.会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长朱洪彬先生、财务总监黄巨芳先生、董事会秘书陈磊先生及独立财务顾问负责人将出席此次说明会。
四、投资者参与方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为http//sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时
回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1.联系人：戚莉丽
2.联系电话：0851-28620788
3.传真：0851-28654903
4.电子邮箱：lillian311@163.com
六、其他事项
公司将于投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容，衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－085债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02永泰能源股份有限公司
关于公司注册资本变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2015年第十一次临时股东大会决议，以及中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]531号），公司2015年度非公开发行股票共计发行1,231,155,778股（每股面值1元），并已于2016年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券变更登记，公司总股本已由原11,194,639,548股增加至12,425,795,326股。
鉴于上述公司总股本发生变动，公司对注册资本也需进行相应的工商变更。
目前，公司已经办理完成了相应注册资本增加的工商变更登记手续，并已取得山西省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本现已由原人民币11,194,639,548元变更为人民币12,425,795,326元。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年六月二十九日
证券代码：600744 证券简称：华银电力 编号：2016-39关于挂牌转让大唐华银湘潭环保发电
有限责任公司51%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
（一）基本情况
股权出让方：大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）
交易标的：大唐华银湘潭环保发电有限责任公司（以下简称湘潭环保发电公司）51%股权
交易事项：股权转让
交易方式：产权交易机构公开挂牌转让
首次挂牌价格：47万元
交易价格：以产权交易所挂牌成交价为准
（二）公司董事会审议通过以后，尚需经产权交易所挂牌，由股权受让方摘牌后签订正式的转让协议，交易方能生效。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称：湘潭环保发电公司51%股权
冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、湘潭环保发电公司的情况说明
湘潭环保发电公司成立于 2008年 10月 10日，注册资本 600万元，装机容量957KW，从事垃圾填埋气发电，于 2009年 1月 14日正式投产发电，股权结构为：公司持股51%，湘潭飞宏实业公司持股49%。
（二）交易标的相关情况
1、股东基本情况
湘潭环保发电公司的股东为公司和湘潭飞宏实业公司。
2、截至 2016年 5月 31日，湘潭环保发电公司的主要财务指标为：资产总额 246.73万元、负债总额 531.52万元、所有者权益-284.79万元。
（三）交易标的审计、评估情况
为湘潭环保发电公司提供审计服务的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所具有从事证券、期货业务的资格。
对湘潭环保发电公司进行资产评估的事务所为北京天健兴业资产评估有限公司，该事务所具有从事证券、期货业务的资格。评估基准日为 2016年 5月 31日，采用的评估方法为资产基础法和收益法，最终评估结果如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|被评估单位|净资产账面值|净资产评估值|增减值|
|湘潭环保发电公司|-284.79|70.08|354.87|

（四）交易价格
公司拟在产权交易所挂牌交易，交易价格以受让方摘牌价格为准。
三、交易合同或协议的主要内容及履约安排
待挂牌征集到受让方后，按产权交易所的有关规则签订产权交易合同。
四、涉及出售股权的其他安排
（一）关于偿还负债的安排
受让方在受让湘潭环保发电公司全部股权后，须及时清偿湘潭环保发电公司的全部债务，其中，对公司的负债需在办理工商变更登记前支付到位。
（二）关于人员安置的安排
目前，湘潭环保发电公司没有正式编制的员工，其工作人员的用工性质为劳务派遣，股权转让后，劳务派遣人员的安置由受让方负责。
五、出售股权的目的和对公司的影响
本次转让湘潭环保发电公司股权是为了进一步优化公司的资产结构，有效规避投资风险。
六、其他事项
在产权交易机构挂牌转让过程中，如成交价格低于挂牌底价的90%，公司须履行国资管理程序，报有关决策机构批准。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2018-141江苏宏图高科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票于 2018年 11月 6日、2018年 11月 7日、2018年 11月 8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
经公司自查并向控股股东及实际控制人确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2018年 11月 6日、2018年 11月 7日、2018年 11月 8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于股价异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、鉴于公司部分债务的担保人控股股东三胞集团有限公司涉及诉讼等原因，公司部分资产和账户已经被有关债权人申请冻结。上述冻结事项对公司的正常运行和经营管理造成一定影响。截至目前，公司正在积极协调各方，妥善处理股份冻结及相关事项，争取尽快解除对本公司部分资产的冻结。
176.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润-4.9亿元，同比下降269.83%。
3、公司于 2018年 11月 2日披露了《终止重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-136），并承诺自终止重大资产重组公告之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
4、截至本公告披露日，公司控股股东三胞集团持有本公司股份 248,474,132股，占公司总股本的21.46%，处于质押状态的股份数量为 245,400,000股，占其持有公司股份总数的98.76%；处于冻结状态的股份数量为 248,474,132股，占其持有公司股份总数的100%；处于轮候冻结状态的股份数量为 7,032,955,696股，超过其实际持有上市公司股份数（详见公司临2018-073、075、077、094、083、085、104、 127号公告）。截至目前，上述股份仍处于冻结状态，且由于目前宏图高科股价跌幅较大，三胞集团所质押的宏图高科股份存在被平仓的风险。目前，三胞集团正积极与资金融出方友好协商，并将持续采取措施化解股权质押风险，上述事项对公司控股权的影响尚存在不确定性。
5、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，除上述已披露的股份冻结、公司终止本次重组事项外，公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
6、经公司核实，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除公司已披露的事项以外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
上述控股股东持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结事项对公司的正常运行和经营管理造成一定影响，三胞集团正积极协商处理股份冻结及相关事项，争取尽快解除对本公司股份的冻结。截至目前，上述事项对公司控股权的影响尚存在不确定性。
公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月九日
证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2018-022艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
2018年1-6月主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“艾艾精工”或“公司”）根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2018年半年度报告披露工作的通知》和《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将公司2018年1-6月主要经营数据披露如下：
一、主要产品的生产量及销售量
单位：万平方米
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|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|
|环境友好型高分子材料精密工业用带|24.84|21.02|
|普通高分子材料轻型工业用带|39.64|34.38|

二、主要原材料的价格变动情况
单位：吨
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|-|-|-|
|类别|采购量|单价变动率|
|TPU颗粒|428.68|11.50%|
|PVC粉|431.48|-10.70%|

三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会2018年8月25日
股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015-094号债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司
关于员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2015年 8月 17日召开 2015年第三次临时股东大会审议了《关于<广州东华实业股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意本次公司员工持股计划通过协议转让的方式以5.60元/股的价格定向受让公司控股股东粤泰集团持有的 1,500万股东华实业股票。公司本次员工持股计划详细情况见刊登于 2015年 7月31日及8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告内容。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
本公司第一期员工持股计划已于 2015年 12月 22日与广州粤泰集团有限公司签订了《关于广州东华实业股份有限公司之股份转让协议》，以5.60元/股的价格定向受让公司控股股东广州粤泰集团有限公司所持有的1,500万股东华实业股票。公司后期将持续关注公司员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会
证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2016－018号
福建实达集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2016年4月20日起停牌，具体内容详见公司发布的《福建实达集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：第 2016-016号）。
目前公司及各相关方正在就本次重大事项进行磋商和准备，可能涉及非公开发行股票或重大资产重组，具体方案目前仍处于论证阶段，该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成重大影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司申请，公司股票自2016年4月27日起继续停牌。公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）披露相关进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2017-030
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届监事会第次五会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的通知于 2017年 6月 14日以邮件、电话等形式发出，于 2017年 6月 20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席沈伟华女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》
监事会认为：1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司股权激励计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性
文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予
额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未
违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为，公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益，同意公司实施本次股权激励
计划。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
监事会认为：《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2016-066开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司
委托贷款金额：人民币贰亿元整（人民币 20,000万元整）
委托贷款期限：1年
委托贷款利率：4.6284%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和 2015年度股东大会决议，2016年 10月 11日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为 “WTDK2016067号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供 20,000.00万元的委托贷款。唐山中润公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。
公司向唐山中润公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营，贷款期限自 2016年 10月 11日至 2017年 10月 10日止，贷款利率分别4.6284%，贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议和 2015年度股东大会审议通过。
（二）内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第六次会议和 2015年度股东大会审议通过，在公司 2015年度股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过 86,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司发放委托贷款 40,000.00万元，委托贷款剩余额度 46,000.00万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
委托贷款对象名称：唐山中润煤化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区 3号路南
法定代表人：徐贺明
注册资本：155,924.75万元
经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；
河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。
截至 2015年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 383,262.16万元，负债总额 228,173.61万元，净资产 155,088.55万元，2015年度营业收入实现 348,541.58万元，利润总额实现-15,695.48万元，净利润 -16,406.01万元。截至 2016年 6月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为 396,313.59万元，负债总额 239,124.27万元，净资产 157,189.32
万元，2016年 1-6月营业收入实现 164,852.71万元，利润总额实现 1,956.26万元，净利润 1,959.74万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 204,282.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00万元，为子公司唐山中润公司发放委托贷款 66,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 19,500.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 95,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 3,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 4,782.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年十月十三日
证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2019-020
吉林成城集团股份有限公司
九届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2019年10月30日以现场结合通讯方式召开了九届董事会第十五次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:
一、《吉林成城集团股份有限公司2019年三季度报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露的《吉林成城集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-022）
7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会2019年10月31日
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
独立董事关于公司破产重整情况
召开投资者说明会的独立意见
公司第六届董事会第二十三次会议于 2016年 7月 1日通过现场方式召开，审议通过了关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限关于破产重整事项召开投资者说明会的议案》,同意公司就破产重整情况召开投资者说明会。根据上海证券交易所上市公司监管一部，我们作为公司的独立董事，现对公司就破产重整情况召开投资者说明会发表独立意见如下：
经认真阅读及核查相关资料，我们认为：公司就破产重整情况召开投资者说明会，可以正面、直观的回复投资者问询，消除投资者及媒体质疑。
我们同意公司就破产重整情况召开投资者说明会。
独立董事：刘名旭、李季鹏
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2015-067
债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
关于上海豫园旅游商城股份有限公司投资参股上海复
星高科技集团财务有限公司关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司以人民币【9000】万元参与上海复星高科技集团财务有限公司的增资扩股，本轮增资完成后本公司持有上海复星高科技集团财务有限公司5%股权。上海复星高科技集团财务有限公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已获上海银监局批复。
2015年 3月 23日上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“豫园商城”或“本公司”或“公司”）召开第八届董事会第八次会议，2015年 4月 23日公司召开 2014年年度股东大会，会议均审议同意豫园商城与上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）、南京钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢铁联合”）及上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”）对上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）进行共同增资，增资价格参照上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字（2015）第084号《上海复星高科技（集团）有限公司等拟增资涉及的上海复星高科技集团财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》确定，其中：本公司、复星医药、复星集团、南京钢铁联合分别出资人民币【9000】万元、人民币【32760】万元、人民币【89280】万元及人民币【12960】万元分别认缴复星财务公司本次新增的注册资本 7500万元、 27300万元、74400万元、10800万元。（以下简称“本次增资”、“本次交易”或“本次关联交易”）。
以上详见本公司于 2015年 3月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于上海豫园旅游商城股份有限公司投资参股上海复星高科技集团财务有限公司的关联交易公告》（公告编号：临2015-021）、2015年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2015-033）。
本次增资前，复星医药、复星集团和南京钢铁联合分别持有复星财务公司9%、82%和9%的股权；本次增资完成后，复星医药、复星集团、南京钢铁联合和本公司对复星财务公司的持股比例分别为20%、66%、9%和5%。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于复星集团为本公司的股东，且同时为复星医药的控股股东、为南京钢铁联合的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“上证所《上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）的规定，公司与复星医药、复星集团、南京钢铁联合构成关联法人，本次增资构成本公司之关联交易。
本次增资已于 2015年 9月 1日获中国银行业监督管理委员会上海监管局“沪银监复[2015]526号”文批准。
2015年【9】月【17】日，本公司与复星集团、南京钢铁联合、复星医药以及复星财务公司共同签署了《增资协议书》。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2015年9月18日报备文件：
1、上海银监局批文
2、《增资协议书》
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2018-056
银川新华百货商业集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于2018年10月7日以书面形式发出，会议于2018年10月17日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司2018年第三季度报告；
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司 2018年10月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2018年第三季度报告》）
（二）审议通过了《关于注销子公司宁夏新百中房置业有限公司的议案》。
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
公司子公司宁夏新百中房置业有限公司因拟开发项目土地商住变更等原因，无法继续开发该土地，经公司与宁夏中房实业集团股份有限公司协商一致，决定双方终止合作。后续该子公司注销、涉税清算等事项，将由公司和宁夏中房实业集团股份有限公司友好协商并按照法律程序进行。
三、备查文件
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董 事 会
招商银行股份有限公司
监事会关于公司员工持股计划相关事项的审核意见
招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于 2015年 4月 22日在深圳招商银行大厦召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规以及《招商银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经认真审阅《招商银行股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（草案）(认购非公开发行A股股票方式)》（以下简称“《持股计划草案》”）等相关会议资料，并经全体监事充分全面讨论与分析，我们就公司 2015年度第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项发表如下审核意见：1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制的《持股计划草案》内容符合《公司法》、《管理办法》、《上市规则》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、《持股计划草案》拟定的参与对象符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。《持股计划草案》遵循了依法合规、自愿参与、量力而行、风险自担的原则，按照《持股计划草案》实施员工持股计划不会出现通过内部命令或扣发工资等摊派、强行分配方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、公司实施本次员工持股计划，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的持续发展，符合公司发展战略。
基于以上，公司监事会同意公司制订的《持股计划草案》。
招商银行股份有限公司监事会 2015年4月22日
山煤国际能源集团股份有限公司独立董事
关于公司为全资子公司金石达公司向银行申请授信提供担
保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，现就2018年7月17日召开的公司第六届董事会第三十八次会议审议的《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，发表如下独立意见：
被担保方山西金石达国际贸易有限公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围内。该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
公司独立董事：辛茂荀、王宝英、李端生、孙水泉2018年7月17日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2014-018上海新华传媒股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间和地点
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月28日在《上海证券报》上向全体股东书面发出了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-015），并于2014年7月15日在上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层大会议室召开了本次会议。
2、出席会议的股东和代理人人数
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|20|
|所持有表决权的股份总数（股）|582,754,843|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.7720|
|通过网络投票出席会议的股东人数|9|
|所持有表决权的股份数（股）|327,500|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0313|
|参加投票的中小股东人数|18|
|所持有表决权的股份总数（股）|17,734,772|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.6973|

3、本次会议由公司董事会召集，董事长陈剑峰先生主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式
均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的金茂凯德
律师事务所指派律师见证了会议。
4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席 3人，董事吴晓晖先生、寿光武先生、黄琼先生、诸巍先生、独立董事沈国权先生和刘熀松先生因公务或休假未出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事长哈九如先生和监事王高潮先生因公务未出席本次会议；董事会秘书王左国先生出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议按预定程序逐项审议了 3项议案。其中，《关于选举第七届董事会董
事的议案》和《关于选举第七届监事会监事的议案》分别采用累积投票制逐项
进行表决。经出席会议的股东和股东代理人现场和网络投票表决，本次会议审
议通过了如下议案并形成决议：
1、审议通过关于选举第七届董事会董事的议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案内容|姓名|类别|累积同意票数|比例|表决结果|
|非独立董事候选人|裘新|全体股东|582,427,343|99.9438%|当选|
|||中小股东|17,407,272|98.1533%||
||高韵斐|全体股东|582,427,343|99.9438%|当选|
|||中小股东|17,407,272|98.1533%||
||吴晓晖|全体股东|582,427,343|99.9438%|当选|
|||中小股东|17,407,272|98.1533%||
||陈剑峰|全体股东|582,427,343|99.9438%|当选|
|||中小股东|17,407,272|98.1533%||
||程峰|全体股东|582,427,343|99.9438%|当选|
|||中小股东|17,407,272|98.1533%||
||王力为|全体股东|582,427,343|99.9438%|当选|
|||中小股东|17,407,272|98.1533%||
|独立董事候选人|孙永平|全体股东|582,427,343|99.9438%|当选|
|||中小股东|17,407,272|98.1533%||
||刘熀松|全体股东|582,427,343|99.9438%|当选|
|||中小股东|17,407,272|98.1533%||
||盛雷鸣|全体股东|582,427,343|99.9438%|当选|

||||
|-|-|-|
|中小股东|17,407,272|98.1533%|

2、审议通过关于选举第七届监事会监事的议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案内容|姓名|类别|累积同意票数|比例|表决结果|
|监事候选人|何向莲|全体股东|582,427,343|99.9438%|当选|
|||中小股东|17,407,272|98.1533%||
||陈贤|全体股东|582,427,343|99.9438%|当选|
|||中小股东|17,407,272|98.1533%||

3、审议通过关于第七届董监事薪酬标准的议案
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|同意||反对||弃权||表决结果|
||股份数|比例|股份数|比例|股份数|比例||
|全体股东|582,606,533|99.9746%|25,600|0.0044%|122,710|0.0210%|通过|
|中小股东|17,586,462|99.1637%|25,600|0.1443%|122,710|0.6920%||

三、律师见证情况
公司聘请的金茂凯德律师事务所指派李志强律师和周铭律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、上网公告附件
金茂凯德律师事务所关于上海新华传媒股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○一四年七月十六日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-016盛屯矿业集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划与主营业务相关的资产并购重大事项，可能构成重大资产重组，因有关事项还在进行磋商、咨询、论证的过程中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年2月6日起停牌不超过10个交易日。
公司承诺：公司将尽快推进上述重大事项，并于股票停牌之日起（含停牌当日）10个交易日内说明是否属于重大资产重组，公告该事项进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
中国东方航空股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会工作细则
第一章总则
第一条为了进一步规范中国东方航空股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事和高级管理人员的选任，建立和健全公司董事、高级管理人员的激励与考核机制，完善公司治理结构，促进公司长远战略目标的实现，根据《上市公司治理准则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）以及《中国东方航空股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本公司特设立董事会提名与薪酬委员会，并制定本细则。
第二条董事会提名与薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议。
第二章人员组成
第三条公司提名与薪酬委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第四条提名与薪酬委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名与薪酬委员会设主席一名，负责主持委员会工作；主席由董事会从委员中选举产生。
提名与薪酬委员会凡审议通过提名有关事宜，由提名与薪酬委员会主席履行主席职责。提名与薪酬委员会凡审议通过薪酬有关事宜，由一名独立非执行董事履行主席职责；该独立非执行董事由提名与薪酬委员会选举产生。
第六条提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则规定的选举程序补足委员人数。
第七条提名与薪酬委员会设秘书一名，由委员会主席委任。提名与薪酬委员会秘书负责准备和提交提名与薪酬委员会会议资料，组织召开提名与薪酬委员会会议并列席会议。
第八条董事会秘书室负责提供支持，协助提名与薪酬委员会履行职责，开展工作。
第三章职责权限
第九条提名与薪酬委员会的主要职责权限：
(一)根据《公司法》的相关规定，结合公司股权结构的特点等具体情况对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
(二)研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(三)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
(四)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
(五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
(六)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策和方案；
(七)研究董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；
(八)根据公司的实际经营情况，对董事、高级管理人员进行绩效考评并提出建议；
(九)负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督；
(十)董事会授权的其他事宜。
第十条提名与薪酬委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议。
第十一条董事会成员多元化政策
(一) 提名与薪酬委员会在履行相关职责时，应考虑本文件所规定的董事会成员多元化政策，负责监察该政策的执行并在适当时候检审和修订该政策，确保其有效性。
(二)提名与薪酬委员会在检审董事会的规模和构成、搜寻及提出董事人选时，应根据公司的业务模式和具体需要，考虑相关因素以达到董事会成员的多元化。提名与薪酬委员会可从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务期限等。在考虑上述相关因素后，提名与薪酬委员会按董事人选的长处及其可为董事会作出的贡献，向董事会作出最终的委任建议。
第十二条提名与薪酬委员会在履行职责中，根据工作需要可邀请具备相关经验人士及独立专业咨询机构的专家出席会议或召开专家评审会；可以聘请独立专业咨询机构，参与董事、高级管理人员薪酬与考核方案的调研、设计等工作，开展上述工作所需费用由公司承担。
第四章工作程序
第十三条提名与薪酬委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序、任职期限、考核标准和薪酬政策，形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十四条董事、经理人员的选任程序：
(一) 提名与薪酬委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二) 提名与薪酬委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(四) 提名与薪酬委员会应充分听取被提名人对提名的意见；
(五) 召集提名与薪酬委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六) 在选举新的董事和聘任新的经理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
(七) 根据董事会的决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十五条提名与薪酬委员会每年至少召开两次例行会议。根据公司实际情况的需要，提名与薪酬委员会可以不定期召开会议。
第十六条会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。主席有权提请召开临时会议。提名与薪酬委员会召开例行会议，应于会议召开七天前以书面形式或传真、电邮、电话等其他方式通知全体委员。
第十七条提名与薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议，须经全体委员的过半数通过方可报送董事会。
第十八条提名与薪酬委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条提名与薪酬委员会认为必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条提名与薪酬委员会认为有必要时，可以独立聘请中介机构为其建议提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条提名与薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循国家的有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十二条提名与薪酬委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期为十年。
第二十三条提名与薪酬委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员及其他人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本细则自董事会决议通过之日起正式实施。自本仔细实施之日起，公司《薪酬与考核委员会章程》和《董事会提名委员会章程》自动终止。
第二十六条本细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订后报董事会审议通过。
第二十七条本细则之解释权归属公司董事会。
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2016-009南京纺织品进出口股份有限公司
关于确定 2016年度对控股子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
被担保人名称：控股子公司南京高新经纬电气有限公司、南京南纺进出口有限公司。
本次担保额度：公司拟对控股子公司核定 2016年全年担保最高额度共计 34,000万元人民币。
累计担保情况：截至 2015年 12月 31日，我公司（含控股子公司）对外担保及我公司对控股子公司提供担保余额为1,000万元人民币，占最近一期经审计净资产的3.04%。
反担保情况：所有对控股子公司的担保均需提供反担保。
无逾期对外担保。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）于 2016年 4月25日召开第八届六次董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确定2016年度对控股子公司担保额度的议案》，有关事项公告如下：
为支持公司有潜力的投资项目，鼓励控股子公司拓宽融资渠道，提高公司决策效率，公司拟确定2016年度内对控股子公司银行授信提供担保的额度。
本担保议案所指担保仅限于为公司控股子公司在银行、信用社综合授信业务（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）提供担保的事项。
本担保议案有效期限自2015年年度股东大会审议通过之日起至2016年年度
股东大会召开之日止，预计的担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。在此议案额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
本议案所指担保为公司可提供的担保最高额度，超过上述额度或者条件的担保事项，按照现行规定由董事会或股东大会另行审议。
一、公司现存担保情况
1、公司对子公司提供担保情况：
截至 2015年 12月 31日，公司为控股子公司提供担保余额为 1,000万元，均为对南京高新经纬电气有限公司流动资金贷款提供的担保，占公司 2015年末经审计净资产的3.04%，无逾期担保。
2、公司及其控股子公司对外担保情况：
截至2015年12月31日，不存在公司及控股子公司对外担保事项。
二、2016年预计对控股子公司的担保
基于公司控股子公司日常经营的实际需要，在符合国家有关政策的前提下，公司拟对控股子公司核定2016年全年担保最高额度共计34,000万元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等），具体情况为：
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||拟担保对象||拟提供担保金额上限（万元）|
|南京高新经纬电气有限公司||4,000.00||
|南京南纺进出口有限公司||30,000.00||
|合计||34,000.00||

上述额度包含公司及公司控股子公司为上述控股子公司提供的担保。
三、拟提供担保的子公司基本情况
1、南京高新经纬电气有限公司：成立于1996年7月，公司注册地为南京高新开发区新科二路 30号，注册资本 4,800万元，法定代表人李越，该公司主要经营电子产品、机电产品。目前公司持有该公司99.69%股权。截至 2015年 12
月 31日，该公司总资产 12,163.96万元，总负债 17,628.64万元，资产负债率
144.93%，2015年全年营业收入10,768.32万元，净利润亏损1,253.70万元。
2、南京南纺进出口有限公司：成立于 2014年 4月 17日，公司注册地址为南京经济技术开发区兴科路 12号科创基地 205室，注册资本 5,000万元，法定代表人徐德健，经营范围包括：纺织品、百货、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、金银制品、珠宝首饰、通讯设备、煤炭销售；商业信息咨询服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前，公司持有该公司100%股权。截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 12,828.50万元，总负债7,591.48万元，资产负债率59.18%，2015年全年营业收入 31,111.92万元，净利润123.58万元。
四、公司担保风险防范措施
公司将进一步加强资金管理和资金监控，对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。
上述担保在实际发生时都将要求被担保公司提供反担保方并签订《反担保协议》。
五、其他需要说明的事项
公司独立董事对上述担保事项进行了事前认可，认为该议案涉及担保事项均为对控股子公司的担保，担保风险可控，符合公司的整体利益。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2014-019安徽合力股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年12月1日以通讯方式召开，会议通知于 2014年 11月 21日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了《关于公司向相关高校捐赠的议案》：
为拓展校企合作新模式，使企业能获得在当地高校毕业的应用型高技能人才资源，同时，通过设立奖学金、创新设计大赛等系列活动，积极参与地方教育事业建设，进一步支持当地知名高校的建设发展。根据《公司对外捐赠管理制度》，公司决定分别向合肥工业大学教育基金会捐赠人民币100万元，向安徽工程大学捐赠人民币63.4万元，共计163.4万元，作为2014年度公司助学捐赠资金，截止目前公司已实施对外捐赠总金额为70万元人民币。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
安徽合力股份有限公司董事会2014年12月2日