证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2019-023山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月1日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月1日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月31日（星期日）下午15:00至2019年4月1日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开的地点：山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长纪法清先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东13人，代表有表决权股份148,055,996股，占上市公司有表决权总股份的51.89%；
通过现场投票的股东9人，代表有表决权股份147,649,303股，占上市公司有表决权总股份的51.75%。
通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份406,693股，占上市公司有表决权总股份的0.14%。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表有表决权股份406,693股，占上市公司有表决权总股份的0.14%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.00%。
通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份406,693股，占上市公司有表决权总股份的0.14%。
中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案：
1．审议通过了《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
3.审议通过了《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
4.审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
5.审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对
600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
6.审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
7.审议通过了《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
8.审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
9.审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
10.审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
11.审议通过了《关于公司及子公司2018年度计提减值准备的议案》
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
13.审议通过了《关于公司修订公司<章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>部分条款的议案》
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
14.逐项审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
14.01激励对象的确定依据和范围
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
14.02限制性股票的来源、数量和分配
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
14.03本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
14.04限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
14.05限制性股票的授予与解除限售条件
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
14.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
14.07限制性股票的会计处理
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
14.08限制性股票激励计划的实施程序
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
14.09公司/激励对象各自的权利义务
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
14.10公司/激励对象发生异动的处理
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
14.11限制性股票回购注销原则
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
15.审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
16.审议通过了《授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；
反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
17.审议通过了《关于选举杨百寅先生为公司第三届董事会独立董事的议案》总表决情况：
同意148,055,996股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意406,693股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
18.逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案：
18.01选举李昭强先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意147,760,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8005%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意111,348股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的27.3789%。
18.02选举张毅先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意147,760,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8005%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意111,348股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的27.3789%。
18.03选举张雪舟先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意147,760,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8005%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意111,348股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的27.3789%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职报告，对2018年独立董事工作情况进行了总结报告。
五、股东大会的见证律师对本次股东大会发表的见证意见
“本所律师认为：山东鲁亿通智能电气股份有限公司2018年年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。”
六、备查文件
1．山东鲁亿通智能电气股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2．北京谦彧律师事务所关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2019年4月1日