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新疆中泰化学股份有限公司董事会审计委员会
关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
2018年度审计工作的总结报告
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）对新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度的审计工作，内容主要是对公司年度财务报表（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）发表审计意见；同时对公司管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》是否符合深圳证券交易所对上市公司募集资金管理的相关规定、是否在所有重大方面反映了公司截止2018年12月31日募集资金存放与使用情况发表意见；对公司截至2018年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。
年度审计结束后，瑞华事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。在瑞华事务所审计期间，根据证监会、交易所对董事会审计委员会年报工作的要求，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将瑞华事务所2018年度的审计情况作如下评价：
一、基本情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解，会计师事务所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了2018年度年报审计的费用为195万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目。
瑞华事务所于2018年11月18日进入公司，按照审计计划的安排，积极开展工作，尽职勤勉，依据审计准则对公司年度经营情况进行审计；经过近100天的工作，审计小组实施了必要的审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。
二、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
瑞华事务所所有职员未在中泰化学任职并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中瑞华事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由30人组成，组员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、审计范围及出具的审计报告、意见的评价
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计方案和计划，确定重点审计领域和重要会计问题，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
3、对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
四、对会计师事务所提出的改进意见的评价
在审计过程中，审计小组对公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求
是的。公司对其提出的改进意见已经采纳，部分已经开始了实施改进。
新疆中泰化学股份有限公司
董事会审计委员会
二○一九年三月二十七日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-069新疆熙菱信息技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有议案被否决的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年10月13日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月13日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年10月12日15:00至2017年10月13日15:00。
2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市北京南路 358号大成国际大厦 10层熙菱信息会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事岳亚梅女士
6、本次股东大会通知详见公司 2017年 9月 28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 6名，代表有表决权的股份57,100,000.00股，占公司股份总数的57.1000%，具体情况如下：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6名，代表有表决权的股份57,100,000.00股，占公司股份总数的57.1000%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份46,800,000股，占公司股份总数的46.8000%；通过网络投票的股东4名，代表有表决权的股份10,300,000股，占公司股份总数的10.3000%。
（2）中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东3名，代表有表决权的股份 7,875,000股，占公司股份总数的7.8750%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0名，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%；
通过网络投票的中小股东3名，代表有表决权的股份 7,875,000股，占公司股份总数的7.8750%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了下列议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意57,100,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意 7,875,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意57,100,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意 7,875,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3. 审议通过《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》关联股东何开文、岳亚梅回避表决
表决结果：同意10,300,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意 7,875,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的张知学律师、陈凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2014-41
中天城投集团股份有限公司
第七届监事会第 11次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届监事会第 11次会议于 2014年 9月 4日上午 11点在贵阳国际生态会议中心会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李梅女士主持，审议并通过以下议案，形成决议公告如下：
1、关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案。
审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。
除宋战平女士、吴震先生、魏修雄先生、魏信先生、肖鹏先生、张杨先生等 6名因离职等原因而丧失激励对象资格的人员之外，第一期可行权/解锁的激励对象名单与 2013年 9月 6日披露的《中天城投集团股份有限公司限制性股票和股票期权激励计划之激励对象名单（调整后）》相符,具体名单详见《中天城投集团股份有限公司限制性股票和股票期权激励计划第一期可行权/解锁的激
励对象名单》。公司激励对象行权/解锁资格合法、有效，满足公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期的行权/解锁条件，同意 56名激励对象在第一个行权/解锁期可行权股票期权数量为 8,090,000份，可解锁限制性股票为 2,040,000股。本次股票期权采用自主行权模式。
赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案。
审议通过《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
公司监事会认为：本次作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意将已离职的失去激励对象资格的宋战平女士、吴震先生、魏修雄先生、魏信先生、肖鹏先生、张杨先生等 6人已授予未获准行权的 400,000份、200,000份、280,000份、720,000份、600,000份、200,000份共计 2,680,000份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的 100,000股、50,000股、70,000股、180,000股、150,000股、50,000股共计 600,000股限制性股票并注销；将已退休的激励对象李筑惠先生已授予未获准行权的 280,000份股票期权予以作废注销，已获授 70,000股限制性股票进行分期解锁。
赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
中天城投集团股份有限公司监事会
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2018－006关于控股孙公司诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股孙公司成都吉乾科技有限公司（本公司控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司的全资子公司，以下简称“成都吉乾”）于近日收到（2016）苏 03民初 369号《民事判决书》，现将具体情况公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
2016年5月，上海玄霆娱乐信息科技有限公司（以下简称“上海玄霆”、“原告”）向江苏省徐州市中级人民法院起诉四三九九网络股份有限公司（以下简称“四三九九”）、成都吉乾，江苏省徐州市中级人民法院于2016年6月16日受理此案。
上述相关情况详见公司2017年现金收购成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）77.57%股权的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，该报告书披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、有关本案的基本情况
1、各方当事人
原告：上海玄霆娱乐信息科技有限公司
委托诉讼代理人：邹晓晨、成梅，北京炜衡（上海）律师事务所律师
被告：四三九九网络股份有限公司
委托诉讼代理人：林健、叶秀玲，该公司法务人员
被告：成都吉乾科技有限公司
委托诉讼代理人：王广巍、张骏翔，北京市中伦（上海）律师事务所律师、实习律师
2、纠纷起因
上海玄霆作为网络文学作品《斗罗大陆》的著作权人，认为由成都吉乾开发并在四三九九运营的4399手机游戏网上发布推广的名为“新斗罗大陆（神界篇）”的手机游戏系对《斗罗大陆》的擅自改编，侵犯了原告作品改编权。
3、诉讼请求
（1）四三九九、成都吉乾立即停止《新斗罗大陆神界篇》游戏的宣传推广；
（2）四三九九、成都吉乾立即停止《新斗罗大陆神界篇》游戏的运营；
（3）四三九九、成都吉乾在4399手机游戏网首页（网址：www.4399.cn）顶部通栏位置刊登不小于长960px*宽120px大小的声明以消除影响，声明的刊登时间不少于30日，声明显示范围为全国，二被告不得采取任何技术措施干扰该声明的显示范围；
（4）成都吉乾赔偿原告因侵权所致经济损失2,000万元；
（5）成都吉乾承担原告为制止侵权所付出的合理费用 52,500元（含律师费50,000元，公证费1,500元，打印费1,000元）；
（6）四三九九、成都吉乾承担本案的诉讼及其他费用。
三、判决情况
1、判决日期：2017年12月28日。
2、判决结果：成都吉乾于判决生效之日起二十日内赔偿上海玄霆经济损失及合理开支共计 500万元，驳回上海玄霆其他诉讼请求；案件受理费 142,063元，由上海玄霆负担52,063元，成都吉乾负担90,000元。
3、各方当事人对结果的意见：成都吉乾表示将向江苏省高级人民法院提起上诉。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司、孙公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
哆可梦前控股股东、实际控制人寇汉在公司 2017年重大资产重组时出具承诺：①如哆可梦及成都吉乾因向上海玄霆承担赔偿责任所造成的一切经济损失，本人无条件代哆可梦及成都吉乾承担，并放弃对哆可梦及成都吉乾的追索权；②如因上述案件导致《新斗罗大陆神界篇》游戏停止运营而对哆可梦及成都吉乾造成的一切经济损失，本人无条件足额向哆可梦及成都吉乾补偿；③哆可梦及成都吉乾在上述案件中已经支付的诉讼费、律师费、公证费等费用，本人无条件向哆可梦及成都吉乾补偿；④若本人违反上述承诺导致哆可梦及成都吉乾因此遭受任何损失的，本人将足额、及时赔偿全部损失及因此支付的合理的费用。
综上，公司预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会造成实际影响，也不会影响公司正常生产经营。
六、备查文件
1、（2016）苏03民初369号《民事判决书》。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年一月十七日
成都西菱动力科技股份有限公司
独立董事关于对成都西菱动力部件有限公司增资的独立意见成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 2月 9日召开了第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》进行了认真的调查和核实，现发表独立意见如下：
成都西菱动力部件有限公司系公司全资子公司，为公司首次公开发行募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”的实施主体；公司本次将专门用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”的募集资金人民币 16,200.00万元对全资子公司成都西菱动力部件有限公司进行增资，增资资金专用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定；本次增资事宜履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。
全体独立董事一致同意：将专门用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”的募集资金人民币16,200.00万元对全资子公司成都西菱动力部件有限公司进行增资，增资资金专用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”。
（以下无正文）
（此页无正文，为《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于对成都西菱动力部件有限公司增资的独立意见》之签字页）
独立董事：刘阳李大福贾男
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-004
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||553,456,218.84||406,701,295.65||36.08%||
|营业总收入|||||||
||20,931,239.78||38,999,992.65||-46.33%||
|营业利润|||||||
||18,463,354.98||41,205,532.51||-55.19%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净利润|5,503,747.38||29,729,063.11||-81.49%||
||0.02||0.18||-88.89%||
|基本每股收益(元)|||||||
|加权平均净资产收益率（%）|0.79%||4.25%||-3.46%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|

|||||
|-|-|-|-|
||1,216,973,301.63|962,047,640.26|26.50%|
|总 资 产||||
|归属于上市公司股东的|694,023,093.44|705,441,784.21|-1.62%|
|所有者权益||||
||255,179,600|166,966,400|52.83%|
|股 本||||
|归属于上市公司股东的|2.72|4.23|-35.70%|
|每股净资产(元)||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
1、2017年公司实现营业总收入 553,456,218.84元，同比增长36.08%，主要系中标合同较去年有大幅增长，并部分已交货确认收入所致；
2、营业利润 20,931,239.78元，同比下降46.33%，主要系市场竞争加剧，产品毛利率下降及销售费用的增长所致；
3、利润总额 18,463,354.98元，同比下降55.19%，主要系本期取得的补贴收入较少，并增加了非流动资产处置损失等原因所致；
4、归属于上市公司股东的净利润 5,503,747.38元，同比下降81.49%，主要系利润总额下降原因所致。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为121,697.33万元，较期初增长26.50%，主要原因系股本增加及应收账款增加所致；
报告期内，股本较上年同期增长52.83%，主要系2017年公司资本公积转增股本及授予限制性股票股权激励所致；
报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产为2.72元，较期初
下降35.70%，主要系本报告期内股本增大所致；此外该项指标变动的原因系处置资产公允与账面差异，因在合并期初母公司已确认溢价，本次合并应抵消。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报公告的业绩与2018年1月25日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2017年度业绩预告》中预测的 2017年度经营业绩不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以会计师事务所审计结果为准，公司将在 2017年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二○一八年二月二十八日
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“乐通股份”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买北京环渤海正宏企业管理中心（有限合伙）持有的武汉中科信维信息技术有限公司（以下简称“中科信维”）30.29%的股权、新余赛禾投资管理中心（有限合伙）持有的中科信维20.00%的股权、新余瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）持有的中科信维20.00%的股权、新余恒星创业投资管理中心（有限合伙）持有的中科信维20.00%的股权及武汉密德龙商业咨询管理有限公司持有的中科信维9.71%的股权，同时，乐通股份拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过人民币9.5亿元（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1.因董事会已审议本次交易的预案，公司股票拟向深圳证券交易所申请自2018年9月10日开市起停牌。
2.董事会已审议本次交易的预案及其他相关议案，并已进行公告。公司独立董事已对本次交易相关议案发表了事前认可意见，且已于董事会上发表了独立意见。
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、其他规范性文件及
《珠海市乐通化工股份有限公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件及《珠海市乐通化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上，本次交易履行的法定程序完备，符合现行法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的规定，本次交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明！
（本页无正文，为《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
珠海市乐通化工股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2019-047
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据战略规划和经营发展需要，世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金向公司全资子公司山东鸿翼教育科技有限公司（以下简称“鸿翼教育”）进行增资，增资金额为人民币1,500万元。本次增资完成后，鸿翼教育的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币2,500万元，公司对鸿翼教育的持股比例不变，鸿翼教育仍为公司的全资子公司。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、鸿翼教育基本情况
公司名称：山东鸿翼教育科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省淄博市高新区天鸿路9号
法定代表人：张学军
注册资本：人民币 1,000万元
成立日期：2018年 03月16日
营业期限：2018年 03月16日至 2038年 03月 16日
经营范围：教育软件的研发、销售；教育信息咨询（不含培训及辅导）、社会经济信息咨询、企业管理信息咨询（以上两项不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关业务）；文化用品、办公用品销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：
本次增资前后，鸿翼教育股权结构不发生变化，仍为公司的全资子公司。
增资完成后，鸿翼教育的注册资本将变更为人民币2,500万元。
3、增资方式：
公司以自有资金人民币1,500万元向全资子公司鸿翼教育增资。
4、鸿翼教育最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 6月 30日（未经审计）|2018 年 12月 31日（经审计）|
|总资产|32,829,991.32|23,398,442.32|
|净资产|15,508,833.29|12,578,241.52|
||2019 年 1-6月（未经审计）|2018 年（经审计）|
|营业收入|12,130,816.65|15,453,481.03|
|净利润|-1,089,408.23|118,241.52|

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
鸿翼教育作为公司面向教育出版、教育科技、教育服务、培训等领域的教育项目培育的创业孵化平台，为公司输出优质资源，加快产品迭代和产业升级起到了积极的推动作用。自成立以来，鸿翼教育先后投资设立了 11家二级控股子公司，积极拓展了零售教辅、儿童绘本、二类教材、策划服务、大语文大阅读和新高考服务等领域的新业务，并且取得了良好的开局。
本次向全资子公司鸿翼教育增资，将有利于提高鸿翼教育综合竞争力，改善其资本结构和财务状况，增强持续经营能力，有利于公司优化资源配置、进一步完善战略布局，继续发挥平台优势，积极接触与布局教育领域中的教育服务和教育应用，在公司传统教育出版业务基础上，以内容提供为核心，使公司快速实现规模化，实现综合教育服务提供商的目标。本次增资符合公司整体规划和业务发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。本次增资资金为公司自有资金，本次增资后，鸿翼教育的股权结构未发生变化，仍为公司的全
资子公司，不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生
不利影响。
本次增资后，鸿翼教育的发展仍受市场竞争、经营管理、新业务拓展等风险因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定不确定性。公司将不断完善子公司的法人治理结构,加强内部控制和投资风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2019年8月9日
河北先河环保科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北先河环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定和要求，在 2018年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。现将本人 2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度本人应出席董事会1次，实际出席董事会1次，无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；与公司经营管理层保持了充分沟通，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅董事会相关会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、公正地行使表决权，在会议过程中积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用，有效履行了独立董事职责。本人认为 2018年度公司召集召开的董事会符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及相关事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2018年度，本人列席了1次股东大会并认真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公司股东大会的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、专门委员会履职情况
本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，2018年本着勤勉尽责的原则，亲自主持或出席专业委员会会议，认真履行了相应职责：对报告期内公司季度财务报表、变更会计政策等事项进行了谨慎的审查。
三、对公司重大事项发表独立意见情况
2018年10月29日，在公司召开第三届董事会第十一次会议上对关于公司会计政策变更发表了独立意见；
本人认为公司2018年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
四、对公司现场调查的情况
2018年度，本人对公司的生产经营和财务状况进行了解，对公司内部控制制度的建立和实施、三会运作的情况等进行监督。同时，与公司的董事和高级管理人员等保持沟通，积极听取公司管理层关于经营和规范运作方面的报告，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益的其他工作情况
1、严格监督公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，真实、准确、完整、公平地完成信息披露工作，切实保护公众股股东的利益。
2、深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、2018年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
七、培训和学习
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及河北证监局发布的最新法律
法规，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
陈爱珍
证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2019-033郑州银行股份有限公司
关于公司章程修订获得核准的公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日收到《河南银保监局关于同意郑州银行股份有限公司修订章程的批复》（豫银保监复﹝2019﹞775号），本次修订公司章程经本行 2018年度股东周年大会审议通过，并已获得河南银保监局核准，自核准之日起生效。
本次修订后的公司章程全文在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会 2019年7月25日
证券简称：模塑科技 证券代码：000700 公告编号：2017-034江南模塑科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]338号文核准，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”或“发行人”）公开发行81,366.00万元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价发行和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2017年 5月 31日的《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解模塑科技本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2017年6月1日（星期四）09:30－11:30
二、网上路演网址：全景网 http://www.p5w.net
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
发行人：江南模塑科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2017年5月31日
（此页无正文，为《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：江南模塑科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
启迪桑德环境资源股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
作为启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）第九届董事会独立董事，我们参加了公司于 2019年 1月 24日召开的第九届董事会第十二次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定，对本次董事会《关于公司拟为控股子公司提供总额不超过5.79亿元人民币担保额度并提请股东大会授权的议案》、《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于公司实际控制人清华控股有限公司拟向公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见如下：
一、《关于公司拟为控股子公司提供总额不超过 5.79亿元人民币担保额度并提请股东大会授权的议案》的独立意见：
公司控股子公司向相关金融机构申请借款系日常生产经营所需，公司拟为控股子公司提供担保事项是合理的；本次申请担保额度的控股子公司均为公司控股子公司，担保风险可控。
同时为严控对外担保风险，本次申请担保额度的控股子公司均向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的反担保意向书，承诺向公司提供关于本次融资担保事项的全额反担保，我们同意公司为控股子公司向相关金融机构申请借款提供担保事项，本次对外担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
二、《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》的独立意见：
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|-|
|财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其|
|批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司在财务有限公司|
|的存款利率，不低于中国人民银行公布同类存款的存款基准利率；公司在财务有限公司的贷|
|款利率，按照人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷|
|款的贷款利率。上述关联存贷款没有损害上市公司及中小股东的利益。该关联交易有利于公|
|司资金管理的需要，有利于进一步拓宽公司融资渠道，提高资金的使用效率，不会损害公司|
|及中小股东的利益。董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联|
|交易事项及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。|

我们同意公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项，同时本次关联交易事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
三、《关于公司实际控制人清华控股有限公司拟向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
本次关联交易事项体现了公司实际控制人对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司实际控制人清华控股本次向公司提供财务资助暨关联交易事项，同时本次关联交易事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
特此出具意见。
(此页无正文，签字页）
独立董事：
廖良汉 刘俊海 周琪
二零一九年一月二十五日
大连华锐重工集团股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，对宋甲晶先生辞去公司董事、董事长等相关职务发表以下独立意见：
一、经核查，宋甲晶先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等相关职务，其辞职原因与实际情况一致。宋甲晶先生辞职后，不会影响公司董事会的正常运作，也不会对公司的生产经营活动产生重大影响。
二、宋甲晶先生辞职后，公司过半数董事推选，在新任董事长选举产生前，暂由公司董事、总裁贾祎晶先生代行董事长职责，直至选举产生新的董事长为止。宋甲晶先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。
独立董事：贵立义、刘永泽、戴大双、李秉祥2016年4月15日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-097高新兴科技集团股份有限公司
关于控股子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月17日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司广东高领投资管理有限公司（以下简称“高领投资”或“出租人”）与福建省连城县教育局（以下简称“承租人”）签订了《项目定期租赁合同》（以下简称“本合同”），租赁货物租金金额为：人民币壹亿贰仟伍佰贰拾柒万贰仟贰佰肆拾元整（¥125,272,240.00）。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：本合同及其附件自双方签字盖章之日起成立，自出租人收到承租人足额支付的首付款、租赁保证金和租赁手续费之日起生效。
2、合同的履行期限：本合同租金总期数共 10期，租赁期限 48个月。预计起租日为2015年07月，预计最后一期租金日为2019年6月。
3、合同的重大风险及重大不确定性。
（1）本合同虽已正式签订，但承租人尚未足额支付的首付款、租赁保证金和租赁手续费，合同生效仍存在不确定性。
（2）本合同的履行期限较长，租金总期数共 10期，租赁期限 48个月，在整个租赁期限内存在租赁货物损坏、灭失及租金不能如期支付的风险。
4、根据合同履行进度以及营业收入的确认原则，预计本合同将对本公司 2015年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
二、合同当事人介绍
1、本同出租人：广东高领投资管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：广州市萝岗区开创大道2819号A204室
成立日期：2015年05月14日
注册资本：1,000万元
法定代表人：方英杰
高领投资是公司的控股子公司，主要从事 PPP租赁业务和医疗、教育、交通等行业的信息化集成业务。股东情况：本公司出资510万元，占高领投资注册资本比例为51%；广州长城赛领资产管理有限公司认缴出资 50万元，占高领投资注册资本比例为5%；自然人郑丽芬认缴出资 440万元，占高领投资注册资本比例为44%。
2、本合同承租人：连城县教育局
地址：福建省连城县莲峰镇东环北路32号
3、本公司、高领投资最近三年未与连城县教育局发生业务关系。本公司、高领投资与连城县教育局不存在关联关系，本合同签订不构成关联交易。
三、合同的主要内容
1、合同名称：项目定期租赁合同
2、合同签署时间：2015年7月17日
3、合同生效条件：本合同及其附件自双方签字盖章之日起成立，自出租人收到承租人足额支付的首付款之日起生效。
4、合同总金额：人民币壹亿贰仟伍佰贰拾柒万贰仟贰佰肆拾元整（¥125,272,240.00）。
5、合同主要条款
（1）交易性质及租赁货物：出租人根据承租人的工程建设、货物（以下简称“租赁货物”）的要求采购租赁货物，出租人取得该租赁货物所有权或建设完成后将其出租给承租人使用。租赁货物主要包括两个实验小学，含建筑、绿化、停车位及教学文体设施等。
（2）租金支付：除首付款（预付租金）外，剩余租金由承租人分十期向出租人支付，每6个月支付一期。在租赁期限内，承租人无条件同意按本合同及《实际租金支付表》规定按时、足额支付租金和其他应付款项。如承租人迟延付款，则自租金支付日起，每迟延一月，按所欠租金额的月百分之一计算逾期利息。出
租人有权从承租人每次支付的款项中首先抵偿逾期利息，直至所有逾期利息清偿完毕为止。
（3）首付款（预付租金）：承租人应向出租人分两期支付本合同的首付款合计人民币 35,040,000.00元。其中，承租人应在本合同签订后五日内，向出租人支付首付款人民币 20,000,000.00元，随后一个月内支付首付款人民币15,040,000.00元。
（4）租赁货物的所有权：租赁期限内，出租人拥有本合同及附件所记载的租赁货物的所有权，承租人享有完全使用租赁货物的权利。若承租人未发生任何违约行为或虽有违约但已全部得以救济，且承租人向出租人支付完最后一期租金后，租赁货物的所有权自动转为承租人所有。
（5）违约和补偿：承租人出现未按期向出租人足额支付租金及其它应付款项、非正常地及违反公平原则而出售、转移、出租或以其他方式处理其全部或绝大部分业务或资产等违约责任时，则出租人有权采取要求承租人立即支付本合同下的全部逾期利息、所有到期和未到期租金、留购款及其它应付款项及依法追究承租人相关责任等救济措施。
（6）合同生效及法律效力：本合同及其附件自双方签字盖章之日起成立，自出租人收到承租人足额支付的首付款、租赁保证金和租赁手续费之日起生效。
本合同生效后，除非经得出租人书面同意，承租人不得提前终止或撤销本合同。
本合同一式陆份，出租人肆份、承租人贰份，具同等效力。
四、合同对公司的影响
1、该合同总金额为125,272,240.00元，占公司2014年度经审计营业收入的16.99%，根据合同约定的期限以及营业收入的确认原则，预计该项目将对本公司2015年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
2、本次合同的签署为公司进一步拓展 PPP租赁业务和医疗、教育、交通等行业的信息化集成业务奠定良好的基础，符合公司在智慧城市建设运营方面的产业布局。公司将持续做好新的业绩增长点的培育工作，以保证公司稳定、持续、健康地发展。
五、其他相关说明
1、公司、高领投资与连城县教育局不存在关联关系，本合同签订不构成关联交易。
2、公司承诺将及时在定期报告中披露本合同的履行情况。
3、备查文件：高领投资与连城县教育局签订的《项目定期租赁合同》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十七日
北京银信长远科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京银信长远科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第二十四次会议的相关事项发表如下独立意见：
（1）公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
（2）公司本次回购股份，有利于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合理共同推进公司的长远发展，同时也有利于提升投资者信心，维护中小股东利益。
（3）公司本次回购股份的资金来源为公司的自有资金或法律法规许可的其他资金来源，回购价格公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，回购方案可行。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，具备必要性及可行性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们同意该回购预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：樊行健、鲍卉芳2018年12月5日
万科企业股份有限公司关于深圳证券交易所
《关于对万科企业股份有限公司的关注函》
（公司部关注函[2016]第 142号）的回复
深圳证券交易所公司管理部：
万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016年8月5日收到贵部出具的《关于对万科企业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第142号）（以下简称“关注函”）。公司按照《关注函》所列问题和要求，对相关事项进行了逐项核查并向相关方进行了函询，现将关注函提出的问题回复如下：
1、你公司是否存在私下提前向特定对象单独披露、透露或者泄露中国恒大集团拥有你公司股份权益的情况
经自查，本公司不存在私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露中国恒大集团持有本公司股份的情况。
2、你公司股东名册保管、查阅等内部制度的制订和执行情况；近期股东申请查阅股东名册的情况
本公司根据相关规则从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、香港中央证券登记有限公司获得股东名册后，按照公司信息保密制度，由公司证券事务代表将该等股东名册存放于专门的计算机保管。公司员工或向公司提供服务的第三方如因信息披露、召开股东大会、分红派息等事务需要使用股东信息的，经董事会秘书批准，可以获得基于股东名册整理的股东持股信息。
公司股东可根据《万科企业股份有限公司章程》提出查询公司股东名册申请，公司在核实股东身份，对提出查阅申请的股东就其本次查阅进行登记，并经董事会秘书确认后，在符合相关法律法规的前提下向提出申请的股东提供有关信息。
2016年7月至8月4日（含当日），公司并未收到股东查阅公司股东名册的申请。自8月5日起，陆续有部分投资者致电本公司董事会办公室，咨询查阅公司股东名册事宜，截止目前，本公司并未收到股东正式提出的查询公司股东名册的申请。
或许家印以个人名义买万科”等不实言论。如是，发布相关言论与中国恒大集团附属企业买入你公司股票之间的关系，中国恒大集团及附属企业是否存在利用不实言论交易你公司股票的情况
按照《关注函》的要求，公司向相关方进行了函询。恒大地产集团有限公司在回复中表示，“本公司或本公司董事、监事、高管或发言人从未接受过任何媒体采访，也从未授权任何人以任何方式向市场发布过‘否认公司或许家印以个人名义购买万科股份’的言论或消息。
本公司不清楚该等信息的来源。”
4、请中国恒大集团根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，自查中国恒大集团及一致行动人与你公司《2016年第一季度报告》中列示的前十大股东及一致行动人之间，是否存在协议、其他安排等形式共同扩大所能够支配你公司股份表决权数量的行为或者事实，并对照《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款逐项说明是否互为一致行动人及其理由；
按照《关注函》的要求，公司向相关方进行了函询。恒大地产集团有限公司在回复中表示，“经本公司自查，本公司及一致行动人与万科企业股份有限公司（以下简称‘万科’）《2016年第一季度报告》中列示的前十大股东及一致行动人之间不存在协议、其他安排等形式共同扩大所能够支配万科股份表决权数量的行为或事实，亦不构成一致行动人。”
5、你公司认为需说明的其他事项。
本公司无其他需说明的事项。
万科企业股份有限公司
董事会
证券代码：002425 股票简称：骅威股份 公告编号：2014-052
骅威科技股份有限公司
董事会关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年7月28日开市起复牌。
骅威科技股份有限公司（以下称“骅威股份”或“公司”）于 2014年 5月 14日发布《关于筹划重大事项停牌的公告》，向深圳证券交易所申请自 2014年5月14日开市起停牌。2014年5月28日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自 2014年 5月 28日起因筹划重大资产重组事项继续停牌。2014年6月30日，本公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年 7月 25日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司披露《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其他相关文件后，股票自2014年7月28日开市起复牌。
本次交易的具体方案为：骅威股份拟以发行股份及支付现金的方式购买除公司以外的其他股东即付强、黄巍、张威、张宇驰和新余高新区蔷薇投资管理中心(有限合伙)(下称“蔷薇投资”)合计持有的深圳市第一波网络科技有限公司（以下简称“第一波”）80%的股权，同时拟向公司控股股东郭祥彬募集配套资金。
募集资金总额不超过本次交易总额的25%，根据标的资产的交易价格，确定本次募集配套资金不超过 26,192万元。本次交易完成后，骅威股份将持有第一波100%股权。根据《重组管理办法》的规定，公司本次交易构成上市公司重大资产重组，需经中国证监会并购重组委员会审核并经中国证监会核准。本次发行股
份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。具体方案详见本公司同日发布的《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一四年七月二十五日
恒泰长财证券有限责任公司关于
深圳市名家汇科技股份有限公司
2015年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：恒泰长财证券有限责任公司|被保荐公司简称：深圳市名家汇科技股份有限公司|
|保荐代表人姓名：张英君|联系电话：0757-86288125|
|保荐代表人姓名：郭春洪|联系电话：0757-86288125|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|是|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|2|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|不适用|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|

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|-|-|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司控股股东、实际控制人程宗玉关于股份锁定及减持意向的成诺|是|不适用|
|2、公司董事、监事、高级管理人员关于股份锁定及减持意向的成诺|是|不适用|
|3、公司其他股东关于股份锁定的成诺|是|不适用|
|4、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于稳定公司股价的成诺|是|不适用|
|5、公司、控股股东、实际控制人、|是|不适用|

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|董事、监事、高级管理人员关于《招股说明书》及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的成诺|||
|6、公司、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|7、公司利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8、公司控股股东、实际控制人程宗玉避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9、公司控股股东、实际控制人承担社会保险费和住房公积金可能被追缴的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司2015年年度跟踪报告》签字盖章页）
保荐代表人签字：
张英君 郭春洪
恒泰长财证券有限责任公司2016年4月22日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015-047珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划事项，因有关事项尚存在不确定性。为防止信息泄露，维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（股票简称：欧比特，股票代码：300053）自2015年7月7日开市起停牌，公司将于停牌之日起 5个工作日内（含停牌当日）公告该事项进展情况，在此期间公司股票停牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会