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证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2014-077上海永利带业股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 12月 23日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十六次会议。公司于 2014年 12月 17日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席陈志良主持，经全体监事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
公司第二届监事会将于2015年1月10日任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名秦宏剑先生、杨振平先生为第三届监事会监事候选人。（简历详见本公告附件）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈志良先生共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司监事会
附件：
非职工代表监事候选人简历
秦宏剑先生，1980年出生，中共党员，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年至2001年就职于安徽省马鞍山市当涂县担任消防大队战士；2003年起至今就职于本公司，历任车间员工、车间主任、公司党支部书记、生产部经理。
秦宏剑先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，截至公告日，秦宏剑先生未持有本公司股份，遵守《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
杨振平先生，1969年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年至1998年于上海新华汽车厂；1998至2003年自由职业；2003年起至今就职于本公司，历任统计员、质检员、质检经理、生产部经理、PMC部经理。
杨振平先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，杨振平先生未持有本公司股份，遵守《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-077号深圳万润科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 27日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项后的节余募集资金 560.16万元（受利息收入及手续费影响，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]436号）核准，公司于 2016年 4月非公开发行人民币普通股 36,535,303股，每股面值人民币1元，发行价格12.18元/股，募集资金总额 444,999,990.54元，扣除发行费用 19,935,677.83元后，募集资金净额425,064,312.71元。本次非公开发行募集资金总额扣除财务顾问费及承销费15,695,000.04元的余额 429,304,990.50元，于2016年4月22日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月23日出具的《验资报告》（信会师报字[2016]第 310520号）验证确认。
二、募集资金使用及节余情况
本次发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目募集资金总额
444,999,990.54元，扣除发行费用 19,935,677.83元后，募集资金净额 425,064,312.71元，截至 2019年 5月 15日，节余募集资金 5,601,602.30元，占募集资金净额比例为1.32%。
截止2019年5月15日，公司已经履行完毕支付现金对价的义务，本次募集资金投资项目已全部实施完毕，募集资金账户节余5,601,602.30元（含利息收入扣除手续费净额），具体情况如下：
单位：元
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|募集资金投资项目|募集资金初始存放金额|支付现金对价|支付发行费及中介费|理财收益、利息|手续费|募集资金余额（含利息收入）|
|支付鼎盛意轩原股东苏军现金对价|279,304,990.50|273,600,000.00|4,428,316.76|3,869,585.35|11,392.30|5,134,866.79|
|支付亿万无线原股东廖锦添、方敏及马瑞锋现金对价|150,000,000.00|150,000,000.00||469,879.05|3,143.54|466,735.51|
|合计|429,304,990.50|423,600,000.00|4,428,316.76|4,339,464.40|14,535.84|5,601,602.30|

三、募集资金节余的主要原因
公司分阶段向苏军及廖锦添、方敏、马瑞锋支付发行股份购买资产的现金对价 423,600,000.00元，支付发行费及中介费 4,428,316.76元。募集资金在短期内出现部分闲置，公司利用部分闲置募集资金购买理财产品产生理财收益以及募集资金账户余额产生部分利息合计4,339,464.40元，扣除支付对价款等产生的手续费14,535.84元，节余募集资金 5,601,602.30元。
四、节余募集资金使用计划
根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为充分发挥资金的使用效率，公司拟将发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项后的节余募集资金560.16万元永久补
充公司流动资金，用于公司日常生产经营。公司本次募投项目节余募集资金（包
括利息收入）低于募集资金净额10%，无需提交公司股东大会审议。
本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金监管协议亦予以终止。
五、专项核查意见
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司对发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目募集资金的使用审慎、合规，募集资金投资项目已经结项，本次将节余募集资金560.16万元永久补充流动资金符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营质量。因此我们同意公司将发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目已经结项，公司将节余募集资金560.16万元永久补充公司流动资金符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，该事项的审议程序符合监管要求。因此，监事会同意公司将发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。
（三）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：万润科技本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经万润科技董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；万润科技以节余募集资金补充流动资金有利于上市公司提高经营效率、降低成本，符合全体股东的利益。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。独立财务顾问对万润科技本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、《第四届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第四届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
4、《国泰君安证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项之核查意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十八日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-010号
河北汇金机电股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出资设立参股子公司开展互联网金融业务的议案》。公司拟与上海棠棣信息科技有限公司（以下简称“棠棣科技”）、上海海涵资产管理有限公司（以下简称“海涵资产”）共同出资设立上海微银财富有限公司（名称最终以工商局核准的为准），新设公司主要从事互联网金融业务。
2、本次对外投资的资金来源于公司及控股子公司棠棣科技的自有资金。根据《公司章程》等的有关规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体情况
新设公司各股东出资金额及比例如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|出资方式|
|上海海涵资产管理有限公司|3,450.00|69.00%|货币|
|上海棠棣信息科技有限公司|1,050.00|21.00%|货币|
|河北汇金机电股份有限公司|500.00|10.00%|货币|
|合 计|5,000.00|100%|-|

其他出资方基本情况：
1、上海海涵资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区外高桥保税区富特北路456号516室
法定代表人：孙万军
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：资产管理，投资管理，企业管理，投资咨询，财务咨询（不得代理记账），实业投资，商务咨询（以上均除经纪），转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，区内仓储（除危险品）、商品展示，化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、钢材、木材，办公用品、工艺美术品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品），会务服务。
海涵资产的股东为自然人孙万军、刘保军，与公司不存在关联关系。
2、上海棠棣信息科技有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市张江高科技园区郭守敬路498号14幢22301-1544座
法定代表人：王明高
注册资本：人民币1662.5490万元
经营范围：计算机软硬件、信息技术、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，会展服务，投资管理，资产管理，商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物与技术的进出口业务，电子设备及产品、日用百货、文化用品的销售，网络工程，广告的设计、制作，利用自有媒体发布，图文设计制作。
上海棠棣信息科技有限公司是公司的控股子公司，公司持有其51%的股权。
三、拟设立新公司基本情况如下
公司名称：上海微银财富有限公司（名称最终以工商局核准的为准）
注册资本：5,000万元人民币；
经营范围：主要专注于互联网金融领域，搭建 P2P网络借贷平台，为投融资提供服务。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
互联网金融的出现填补了传统金融业的空白，同时也为众多融资困难的中小企业、个人提供了便捷低成本的融资渠道，是未来金融业发展的最新方向。
通过本次投资，公司将进入互联网金融领域。新设公司将充分利用参股投资股东的技术、交易数据、客户资源及业务管理优势，为新公司未来的发展奠定坚实的基础。新公司目前处于前期设立阶段，预计短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、存在的风险
目前互联网金融属于新兴行业，存在一定的政策风险。目前对互联网金融监管的政策还没有出台，开展相关业务不需要专门的许可，不排除以后监管层对互联网金融进行相应的监管。
本次公司参股投资移动互联网金融领域，是一项全新的业务领域，公司及所参股的其他股东对于新业务的开展模式经验不足，对公司运营时面对的风险认识不足，在一定的管理风险。提醒投资者注意投资风险。
应对风险的措施：通过多种渠道引进专业的互联网金融人才，建立完善的风险控制机制，同时关注国家相关法律法规和政策指引的变化并严格遵守。
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十六日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—062
浙江众合机电股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“发行股份购买资产事项”）于 2014年 6月 23日起申请继续停牌，公司原承诺争取最晚将在2014年7月25日前复牌，现公司再次申请继续停牌，最晚将在2014年8月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露相关信息，累计停牌时间不超过3个月。
公司于2014年5月24日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》（公告编号：2014—040），2014年5月30日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2014—042），2014年6月9日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2014—044），2014年6
月16日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2014—045）,2014年6月23日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司董事会关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌期满申
请继续停牌公告》（公告编号：2014—050）,2014年6月30日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2014—
053）,2014年7月7日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产
停牌进展公告》（公告编号：2014—054），2014年7月14日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2014—057），2014年7月21日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2014—058），2014年7月24日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司董事会关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停
牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014—059），2014年7月31日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2014—061）。
目前，本次发行股份购买资产事项涉及的审计、评估工作已经完成，公司及各中介机构正在积极组织信息披露文件及申报材料，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等的规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告
书，及时公告并复牌。有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会2014年8月7日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-017浙江久立特材科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足公司控股子公司生产经营的需要，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司（以下简称“华特钢管”）向金融机构借款1,850万元提供担保。
2、上述担保事项已经由公司第四届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定等有关规定，该担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
担保对象：华特钢管
住 所：湖州市埭溪镇建设北路东侧
注册资本：人民币30,950,195元
法定代表人：冯永森
公司类型：有限责任公司
经营范围：不锈钢管材的制造、加工，金属材料及制品的批发、零售。货物进出口。
截至2016年3月27日，湖州华特资产总额7,399.97万元，净资产2,332.25万元；2016年1月1日-3月27日实现净利润-42.15万元[以上数据未经审计]。
三、担保协议主要内容：
被担保人：华特钢管
担保债权人：浙江南浔农村商业银行股份有限公司湖城支行
担保额度：不超过1,850万元人民币的授信业务担保
担保期限：24个月
担保方式：连带责任保证
四、董事会意见
本公司为华特钢管提供担保主要是为了支持该公司向银行融资，满足其日常生产经营所需的资金。华特钢管为本公司的控股子公司，目前华特钢管财务状况稳定，本公司对其提供担保符合上市公司整体业务发展需要。
华特钢管对本公司提供的担保未提供反担保。
五、本公司累计对外担保金额
截至目前，公司对外担保额度为31,761.15万元，实际对外担保余额为880.85万元，其中：公司对控股子公司提供担保额度为31,761.15万元，实际对外担保余额为880.85万元。除此以外，公司无其他任何形式的对外担保。
六、授权事宜
公司为华特钢管提供担保事项授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2016年3月29日
第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－021
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三次会议于2016年3月3日在公司5楼会议室以现场会议和电话会议相结合的
方式召开，会议通知于 2016年 2月 29日以电话、邮件方式送达。会议应到监
事 3人，实到监事 3人。会议由监事宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于转让参股子公司南京国电南自新能源科技有限公司40%
股权的议案》
公司拟将参股子公司南京国电南自新能源科技有限公司（以下简称“南自
新能源”）40%股权转让给国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南
自”），股权转让价格为6,600万元。
公司监事会发表意见认为：本次出售参股子公司股权有利于公司优化战略
布局，集中精力和资源做强主业，符合公司实际经营情况及发展需求，不会损
害广大中小股东和投资者的利益，相关审批程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。同意公司本次转让参股子公司股权事宜。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
第三届监事会第三次会议决议公告
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
监事会
2016年 3月3日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2016－043南京新联电子股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司、甲方”）向 6名发行对象非公开发行人民币普通股（A股） 128,449,096股，每股面值1.00元，发行价格为 10.51元/股，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币28,417,621.53元，公司实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43元。
上述募集资金于 2016年 4月 6日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016）00056号《验资报告》。
公司于 2016年 5月 25日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施主体的的议案》，同意公司部分募集资金项目实施主体进行变更，由南京新联智慧能源服务有限公司实施。为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定要求，公司、控股孙公司南京新联智慧能源服务有限公司（以下简称“甲方”）作为共同方与中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行、乙方”）、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券、丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。
一、南京新联智慧能源服务有限公司在光大银行开设的募集资金专项账户为76490188001189918，截止 2016年 6月 29日，专户余额为 260,000,000元。该专户仅用于公司智能用电云服务项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人肖江波、孙素淑可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 20日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当在二个工作日内以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户，但因不可抗力或者非因乙方原因导致的情形除外。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31日）后失效。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会2016年7月1日
东莞宜安科技股份有限公司
章程修订对照表
东莞宜安科技股份有限公司（以下简“公司”）首期股票期权激励计划预留授予股票期权激励对象在第一个行权期完成行权数量共计51.24万份及公司完成本次非公开发行股票5,000万股，公司股份总数由40,977万股变更为46,028.24万股，注册资本由40,977万元变更为46,028.24万元。根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司决定对《公司章程》有关条款作出如下修订：
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|-|-|-|
|条款号|修订前条款|修订后条款|
|第六条|公司注册资本为人民币肆亿零玖佰柒拾柒万元整。|公司注册资本为人民币肆亿陆仟零贰拾捌万贰仟肆佰元整。|
|第十九条|公司股份总数为 40,977 万股，全部为普通股。|公司股份总数为46,028.24万股，全部为普通股。|
|第一百一十条部分内容|董事会授权总经理代表公司签订单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%的购买（不包括购置固定资产）、销售或提供劳务等商业合同；|董事会授权总经理代表公司签订单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的购买（不包括购置固定资产）、销售或提供劳务等商业合同；|

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》经公司股东大会通过后生效。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-049河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年5月29日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号： 2018-037
号），因公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：设研
院，股票代码：300732）自2018年5月29日开市起停牌，并于2018年6
月5日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-039号）。
2018年6月12日，经向深圳证券交易所申请，该重大事项转入重大资
产重组程序，并于该交易日开市起继续停牌。公司于2018年6月12日披露
了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-040号）。按照相
关规定,公司于6月19日和6月26日披露了《关于重大资产重组进展的公
告》（公告编号：2018-041号，2018-043号）。
为更好地保护投资者的合法权益，根据深圳证券交易所的相关规定及要
求，经公司申请，公司股票于2018年6月29日开市起复牌，并于复牌后继
续按照原定计划推进该项资产重组工作。6月29日，公司发布了《关于继
续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-044），公告中
承诺每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
股票复牌后，公司继续稳步有序地推进相关工作，该资产重组事项未受
到停复牌的影响。截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理
办法》及其他相关规定，就重大资产重组相关事项，诸如行业发展形势、中
赟国际的发展前景、中赟国际与设研院业务整合、并购后中赟国际对设研院
的业绩贡献及对投资者的回报等，与有关各方进行认真商讨、分析和论证，
并积极推动相关中介机构开展审计、评估及尽职调查等各项工作。公司将按
照相关规定的要求，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，
至少每十个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公
司的信息均以在上述指定媒体的披露为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-033鸿合科技股份有限公司
关于公司部分董事、高管职务变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）于近日收到公司董事长王京先生、公司总经理张树江先生提交的书面辞职报告。
王京先生由于工作调整辞去公司董事长职务，王京先生辞职后将继续在公司担任董事、战略委员会主任、提名委员会委员职务，因辞去董事长职务导致公司法定代表人变更尚需要履行工商变更登记手续。
张树江先生由于工作调整辞去公司总经理职务，张树江先生辞职后将继续在公司担任董事、审计委员会委员职务。
王京先生、张树江先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于王京先生目前任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。
公司于2019年8月15日召开的第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于增设副董事长职务并选举公司副董事长的议案》和《关于公司聘任高级管理人员的议案》，根据公司实际情况及未来发展需要，进一步优化公司治理结构，公司选举邢修青先生为公司第一届董事会董事长（相关简历见附件一），任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止；增设副董事长职务并选举张树江先生为公司副董事长（相关简历见附件二），鉴于增设副董事长职务事项涉及《公司章程》的修改，张树江先生任期自股东大会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至第一届董事会任期届满之日止；
聘任王京先生为公司总经理（相关简历见附件三），任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。上述人员已经提名委员会审查无异议，且
符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
本次职务变动后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本次职务变动事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2019-029）和《独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
王京先生和张树江先生在担任董事长职务和总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对王京先生和张树江先生在任期间所作的工作和卓越贡献表示衷心感谢！
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会2019年8月16日
附件一：邢修青先生简历
邢修青先生，1964年出生，加拿大国籍，住所：香港九龙城区。合肥工业大学计算机系工学学士，中国科学院自动化所信息处理专业硕士。曾任中国科理高技术企业集团软件工程师，北京鸿合科技公司总经理，鸿合世纪董事长。自 2000年起，先后担任鸿合智能董事长、董事；鸿合盛视董事、总经理；鸿合视讯董事；鸿合创新执行董事；鸿合科技有限董事。现任公司董事、鸿达成董事、新线美国董事长、鸿程亚太董事。
截至本公告披露日，邢修青先生通过鸿达成有限公司间接持有公司股份24,107,529股，占上市公司总股本的17.57%。其与共同实际控制人王京、邢正及其一致行动人张树江就重大事项的决策签署了《一致行动协议》，形成一致行动人关系。经公司查询，邢修青先生不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚和惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
附件二：张树江先生简历
张树江先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所：北京市海淀区。南京大学大气科学理学学士。曾任北京气象科学研究所助理工程师，中国科理高技术有限公司软件工程师，北京鸿合科技公司工程师，鸿合世纪董事、工程师。自 2000年起，先后担任鸿合智能董事、董事长；鸿合盛视董事；
鸿合视讯董事长、总经理；目击者监事、执行董事及总经理；鸿合窗景及鸿合科技有限董事。现任公司董事兼总经理、鸿合创新总经理、鸿合嘉华总经理、鸿合智能总经理、鸿合创想总经理、目击者总经理、鸿程亚太董事长、新线美国董事、鸿程欧洲董事。
截至本公告披露日，张树江先生持有公司股份 16,784,997股，占上市公司总股本的12.23%。其与共同实际控制人邢修青、邢正和王京就重大事项的决策签署了《一致行动协议》，形成一致行动人关系。经公司查询，张树江先生不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚和惩戒，不存在
《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
附件三：王京先生简历
王京先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所：北京市海淀区，北京航空航天大学电子工程专业工学学士，中欧国际工商学院EMBA。
曾任中国科理高技术有限公司软件工程师，北京鸿合科技公司工程师，鸿合世纪董事。自 2000年起，先后担任鸿合智能董事兼副总经理、董事长兼总经理；鸿合盛视董事；鸿合视讯董事；鸿合窗景及鸿合科技有限董事长、总经理；鸿合爱学执行董事兼总经理。现任公司董事长、鸿合创新执行董事、鸿合嘉华执行董事、鸿合智能执行董事、鸿合创想执行董事、鸿合爱学执行董事兼总经理、目击者执行董事、鸿程香港董事、新线香港董事、新线美国董事、鸿程亚太董事、鸿程欧洲董事长。
截至本公告披露日，王京先生持有公司股份19,578,077股，占上市公司总股本的14.27%，其与共同实际控制人邢修青、邢正及其一致行动人张树江就重大事项的决策签署了《一致行动协议》，形成一致行动人关系。经公司查询，王京先生不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚和惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十六次会议审议的员工持股计划（草案）进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
关于公司员工持股计划事宜，未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
公司员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
公司实施员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形，同意公司实施员工持股计划，同意将员工持股计划有关内容提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川环能德美科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
二〇一五年七月十三日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－102岭南生态文旅股份有限公司
关于为项目公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）“江门市潭江河流治理工程项目（新会段）”的建设，公司拟为项目公司江门市新会区南岭水务有限公司（以下简称“新会南岭水务”）向中国农业发展银行东莞市分行办理不超过23,488万元项目贷款及利息等相关费用在建设期提供担保。同时，以新会南岭水务项目合同项下的应收账款作全程质押担保。贷款期限14年，计划建设期为4年。
根据公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于对项目公司担保额度预计的议案》，为新会南岭水务提供担保事项在该议案额度预计范围之内。因此,为新会南岭水务提供担保无需提交股东大会审议。
二、本次担保的主要事项
1.被担保人基本情况
公司名称：江门市新会区南岭水务有限公司
法定代表人：刘卫国
成立时间：2018年12月17日
注册资本：10,071.62万元人民币
注册地址：江门市新会区会城同德二路35号1座103
经营范围：承接：水利水电工程。
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|股东名称|认缴额（万元）|出资占比|

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|岭南生态文旅股份有限公司|8,057.296|80%|
|岭南水务集团有限公司|2,014.324|20%|
|合计|10,071.62|100%|

财务情况：新会南岭水务尚未正式开始运营。
新会南岭水务为公司与岭南水务集团有限公司（以下简称“岭南水务”，原北京市新港永豪水务工程有限公司）中标的“江门市潭江河流治理工程项目（新会段）”之项目公司，公司直接持有其80%的股权，公司持股90%的岭南水务直接持有其20%的股权。因此，公司直接及间接持有新会南岭水务98%的股权，不存在其他关联关系。
2.担保主要情况
为推进项目建设，公司拟为新会南岭水务向中国农业发展银行东莞市分行办理本金不超过23,488万元的贷款及相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及中国农业发展银行东莞市分行实现债权的费用和所有其他应付的费用在建设期提供连带责任保证担保。同时，以新会南岭水务在江门市潭江河流治理工程项目（新会段）合同项下的应收账款作全程质押担保。贷款期限14年，计划建设期为4年。
具体以实际签订的协议为准。
三、董事会意见
公司第三届董事会第五十四次会议以特别决议案方式审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》，同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。
四、监事会意见
监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为项目公司江门市新
会区南岭水务有限公司23,488万元项目贷款及利息等相关费用在建设期提供担
保。同时，以江门市新会区南岭水务有限公司项目合同项下的应收账款作全程质
押担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度为23,488万元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的5.21%。截至本公告出具日，公司实际对外担保余额为人民币66.78亿元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的148.24%。公司及子公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年七月十五日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2017065
东方电子股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
会议召开的时间：2017年9月15日下午2：30
会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长丁振华先生
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席情况
（1）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表19名，代表股份数量195,176,164股，占公司有表决权股份总数19.9533%。
(2)通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东人数32人，代表股份15,679,445股，占公司有表决权股份总数1.6029％。
3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
（1）、总体表决情况：同意207,678,281股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的98.4931%；反对357,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1696%；弃权2,819,628股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3373%。
（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意14,430,987股，占出席会议中小股东所持股份的81.9555%；反对357,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.0314％；弃权2,819,628股，占出席会议中小股东所持股份的16.0131％。
（3）表决结果：议案通过。
前述议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
2、审议并通过了《关于选举董事的议案》。
公司通过累积投票制方式选举下列人员任公司非独立董事：
2.01、选举胡瀚阳为公司第八届董事会董事。
采用累积投票制度，以195,251,069票选举胡瀚阳先生为公司第八届董事会董事，占出席会议有效表决权的比例92.5994%。
2.02、选举于新伟为公司第八届董事会董事。
采用累积投票制度，以213,981,300票选举于新伟先生为公司第八届董事会董事，占出席会议有效表决权的比例101.4824%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邓庆鸿律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
东方电子股份有限公司董事会 2017年9月15日
广东东方精工科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司的独立董事，现就公司第三届董事会第三十三次（临时）会议审议的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》、《关于调整 2019年度公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》发表以下独立意见：
一、关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见
公司本次调整回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
有利于为维护公司价值和股东权益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司各级管理人员、核心骨干的积极性，有效推动公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们一致同意《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
二、关于调整2019年度公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见
在不影响公司正常资金使用进度的前提下，公司根据实际经营及资金使用情况调整购买理财产品的发生额，使用自有资金购买中短期、中低风险、流动性好的理财产品，能够在控制资金风险的前提下，有效提高闲置自有资金使用效率，增加公司投资收益。
上述事项不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。
该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
我们同意，2019年度内公司使用闲置自有资金购买中低风险、中短期、流通性好的理财产品的发生额（即：2019年1月~12月以闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额），由不超过7亿元人民币调整至20亿元人民币，2019年度内购买理财额度可滚动使用，董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自董事会审议通过后一年内有效。
广东东方精工科技股份有限公司独立董事：麦志荣彭晓伟何卫锋2019年4月8日
证券代码：002186 股票简称：全聚德 公告编号：2014-39中国全聚德（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会对部分需要独立董事发表独立意见的议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于 2014年 8月 15日（星期五）下午2：00在北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室召开，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
截至股东大会召开之日，公司股份总数为308,463,955股；出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 13人，代表公司股份 177,420,364股，占公司总股本的57.52%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 6人，代表公司股份 151,903,969股，占公司总股本的比例为49.25%；通过网络投票出席会议的股东 7人，代表公司股份 25,516,395股，占公司总股本的8.27%；参加表决的中小投资者共计10人，代表的表决权股份数额为11,310,766股，占上市公司总股份的3.67%。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
本次会议由公司董事会召集，由董事长王志强先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
二、审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如下：
1、审议通过《关于修改〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》表决情况：同意177,382,364股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；
反对38000股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于修改〈中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：同意177,362,224股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；
反对38,000股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权20,140股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于修改〈中国全聚德（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意177,362,224股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；
反对38,000股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权20,140股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》
董事会提名增补李源光先生、张敏女士和过以宏先生为第六届董事会董事。
本议案采用累积投票表决方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）增补李源光先生为第六届董事会董事
获得表决权数170,006,793股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.82%。
其中中小股东表决情况：本议案获得表决权数为3,897,195股，占有效表决权总数的2.20%。
（二）增补张敏女士为第六届董事会董事
获得表决权数191,730,186股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的108.07%。
其中中小股东表决情况：本议案获得表决权数为 25,620,588股，占有效表决权总数的14.44%。
（三）增补过以宏先生为第六届董事会董事
获得表决权数170,006,793股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.82%。
其中中小股东表决情况：本议案获得表决权数为3,897,195股，占有效表决权总数的2.20%。
表决结果：上述董事候选人均获出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届董事会董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
5、审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
董事会提名增补邓小丰女士、朱恒源先生为第六届董事会独立董事。本议案采用累积投票表决方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）增补邓小丰女士为第六届董事会独立董事
获得表决权数184,489,055股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的103.98%。
其中中小股东表决情况：本议案获得表决权数为 18,379,457股，占有效表决权总数的10.36%。
（二）增补朱恒源先生为第六届董事会独立董事
获得表决权数170,006,793股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.82%。
其中中小股东表决情况：本议案获得表决权数为3,897,195股，占有效表决权总数的2.20%。
表决结果：上述独立董事候选人均已经深圳证券交易所备案审核无异议，且获出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届董事会独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
6、审议通过《关于增补公司监事的议案》
同意增补张金生先生、张冬梅女士担任公司第六届监事会监事，本议案采用累积投票表决方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）增补张金生先生为第六届监事会监事
获得表决权数184,489,055股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的103.98%。
（二）增补张冬梅女士为第六届监事会监事
获得表决权数170,006,793股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的95.82%。
表决结果：上述监事候选人均获出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届监事会监事。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会二○一四年八月十五日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于增补公司第六届董事会董事的公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:17-71
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于增补公司第六届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月29日收到赵青先生提交的书面辞职报告，赵青先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事及提名委员会委员、董事会秘书职务，赵青先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，赵青先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见 2017年 9月 30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：17-53）。
2017年12月26日，公司第六届董事会第十二次会议（临时）审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事的议案》，提名郑宇先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，同时担任董事会提名委员会委员职务，任期至本届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。
聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十七日
附：
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于增补公司第六届董事会董事的公告郑宇先生简历
郑宇，男，中国国籍，1984年10月出生。华中科技大学双学士学位，香港理工大学工商管理硕士，香港浸会大学传播学硕士。2007年9月至2010年1月，任深圳市九富投资顾问有限公司项目经理；2010年 2月至 2017年 12月，任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2017年12月加入公司。
郑宇先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
郑宇先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。