Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 公告编号：临2018-53号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日上午10点00分
召开地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2018 年新增日常关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于 2018年 10月 29日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司于 2018年10月 30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上发布的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600673|东阳光科|2018/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地点
广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室
（三）登记时间
2018年11月15日9:00。
（四）联系方式
联系人：王文钧先生、邓玮琳女士；
联系电话：0769-85370225；
联系传真：0769-85370230。
六、 其他事项
与会股东食宿和交通费自理。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东东阳光科技控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年11
月15日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2018年新增日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：临2019-003
太原狮头水泥股份有限公司
2018年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计盈利650万元到850万元。
2、公司2018年度经营业绩较上年度实现扭亏为盈。主要原因为2018年度，公司主营业务由净水龙头及配件业务基础上，增加了水环境综合治理业务，多元化发展环保相关产业，经营业绩与上年度相比有明显提升。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为650万元到850万元。
2、经公司财务部门初步测算，预计公司2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为650万元到850万元。
（三）注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明：
公司 2018年年报审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2018年度业绩预告出具了《关于公司 2018年度盈利预审计情况的专项说明》，主要内容如下：
我们接受委托，对太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“狮头股份”）2018年度财务报表进行审计。目前审计工作尚在进行中，我们对狮头股份 2018年度
财务报表审计意见尚未形成。截止本说明出具之日止，根据我们已实施的审计程序和已获取的审计证据，我们尚未发现狮头股份拟公告的 2018年度业绩预告存在不符合企业会计准则的情况。随着审计工作的进行，我们可能获得新的或进一步的审计证据，由此可能导致本说明与我们对狮头股份 2018年度财务报表发表的最终审计意见存在重大差异。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-5072.58万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6530.71万元。
（二）每股收益：-0.22元/股。
三、本期业绩预盈的主要原因
2018年度，公司专注于主营业务发展，在原有净水龙头及配件业务的基础上，增加水环境综合治理业务，多元化发展环保相关产业。在净水龙头及配件业务方面，公司面临原材料持续高位等不利的市场环境变化，通过不断提高产品质量，加强成本控制和技术水平提升，合理资源配置，保证了公司净水龙头业务经营业绩的稳定，也为公司的未来可持续发展奠定良好基础。在水环境综合治理业务方面，公司控股子公司龙净水业具备较强的技术优势，同时依托于上市公司的资金实力及影响力，形成了较强的竞争优势，业务规模得到迅速扩张，公司盈利能力与上年度相比有了较大提升。
四、风险提示
（一）公司于2016年11月收购了龙净水业70%的股权，因公司收购龙净水业时，其主营业务为净水龙头及配件业务，2017年至今，由于净水龙头及配件业务的主要原材料铜价持续上涨且目前仍处于高位，同时该业务规模在 2018年保持稳定，因此，根据中国证券监督管理委员会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的相关规定，经公司财务部门初步测算后，认为收购时形成的商誉存在减值迹象，考虑到商誉减值的影响后，公司预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为650万元到850万元。但本次商誉减值计提金额尚存在较大
不确定性，公司将配合中介机构进行减值测试，减值计提金额可能影响公司对2018年度业绩预告的准确性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司年审注册会计师已出具了本期业绩预盈预审计情况的专项说明。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）因公司2016年度、2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2018年4月25日起被实施退市风险警示。
1、公司预计 2018年度将实现扭亏为盈，若公司 2018年度经审计的净利润最终确定为正值，且不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在董事会审议通过并披露 2018年年度报告后，可向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
2、若公司2018年度经审计的净利润最终确定为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2018年年度报告披露之日起停牌，披露日为非交易日的，于披露日的下一交易日起开始停牌。上海证券交易所将在停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（三）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2014-072
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动不触及要约收购
本次权益变动公司控股股东没有发生变化，实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
公司接到控股股东上海建材（集团）有限公司（以下简称“建材集团”）的通知，公司实际控制人上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）与上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）近日签署了《国有股权无偿划转协议》，国盛集团将持有的建材集团100%股权无偿划转给地产集团；本次划转事宜完成后，公司实际控制人变更为地产集团，建材集团仍为耀皮玻璃的控股股东，持股数与持股比例均没有发生变化。
二、所涉及后续事项
本次权益变动后，实际控制人发生变化。
本次划转完成后，公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：上海市国资委
100%
上海地产（集团）有限公司
100%
上海建材（集团）有限公司
100%
香港海建实业有限公司
27.69%
0.24%
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
本次划转事宜已取得上海市国有资产监督管理委员会批准。
本次权益变动的详细情况请见国盛集团和地产集团的权益变动
报告书。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014年 10月 14日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－014债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及上海证券交易所相关文件要求和公司经营发展需要，结合实际情况，公司拟对《公司章程》中有关经营范围、分红政策内容进行修订，具体修订如下：
一、修订《公司章程》第十三条有关公司经营范围相关内容，第十三条原内容为：
经依法登记，公司的经营范围为：煤矿及其他矿山投资，电厂投资，洗选精煤，新能源开发与投资，自有资金投资管理，技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租，煤制品、煤矸石的销售。
现拟在第十三条经营范围中增加：“煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售”内容，修改后第十三条内容为：
经依法登记，公司的经营范围为：煤矿及其他矿山投资，电厂投资，洗选精煤，新能源开发与投资，自有资金投资管理，技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租，煤制品、煤矸石的销售，煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售。
本次修订后的公司经营范围以工商登记机关最终核定内容为准。若工商登记机关最终核定的内容与公司本次修订内容有差异的，则提请股东大会授权公司董事会按照工商登记机关最终核定内容进行修订和确认。
二、修订《公司章程》第一百五十五条有关公司利润分配政策内容。第一百五十五条原内容为：
公司利润分配政策为：
（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和
稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，公司可以进行中期现金分红；
（三）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。
重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产20%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产20%及以上的事项。上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过；
（四）在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过；
（五）对于公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
现根据中国监会、上海证券交易所有关现金分红的规定与要求，拟对《公司章程》第一百五十五条中公司利润分配政策进行修订。修订后的第一百五十五条内容为：
公司利润分配政策为：
（一）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配形式、分配期间和分配条件：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。在具有现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。
原则上公司按年度进行股利分配，在公司现金流状况良好的情况下，结合公司盈利情况及资金需求，经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（三）现金分红政策：
1、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。公司年度内分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利）不少于当年归属于上市公司股东的净利润的30%。
重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产20%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产20%及以上的事项。上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。
2、公司进行现金分红时，现金分红的比例应同时遵照以下要求：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
3、在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需要经公司董事会、股东大会审议通过，并由公司独立董事发表相关意见。
（四）利润分配决策程序和机制：公司董事会应结合公司利润情况、资金状况、生产经营和持续发展需要，制订公司利润分配预案；公司独立董事应当对公司利润分配预案发表明确意见。公司利润分配预案经董事会审议通过后，应提交股东大会审议批准。股东大会对公司利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见。
公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表明确意见。
（五）公司利润分配政策的修改：因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，由公司董事会制订拟修改的利润分配政策预案，并说明详细原因，在经独立董事发表明确意见后，提交公司股东大会审议，并应由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
本次《公司章程》的修订已经2014年3月25日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一四年三月二十六日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2016-078
绿地控股集团股份有限公司
关于南京地铁5号线工程PPP项目中标候选人公示的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第八届董事会第十二次会议审议批准，2016年8月下旬，公司全资子公司绿地控股集团有限公司与上海隧道工程有限公司组成联合体（以下简称“本联合体”），参与了南京地铁5号线工程PPP项目（以下简称“本项目”）公开招标。2016年9月8日，招标人南京市发展和改革委员会及南京市地下铁道工程建设指挥部公布了南京地铁5号线工程PPP项目的中标候选人，本联合体被确定为第一中标候选人，现将相关情况公告如下：
一、本项目概况
南京地铁5号线起点位于江宁区的吉印大道站，终点位于鼓楼区的方家营站，线路全长37.4km，全部为地下线，共设地下车站30座，其中换乘站14座。设大校场车辆段1处、水长街停车场1处；设大校场和方家营2座主变电站，本工程线路控制中心各系统接入南京南控制中心。
南京地铁5号线工程PPP项目招标，主要包括投融资、建设、运营和移交。
项目中标后本联合体将与南京地铁集团有限公司共同在项目所在地注册成立项目公司，在特许经营期内，由项目公司负责本项目的筹划、资金筹措、组织建设、运营管理、维修养护等。
二、本项目公示内容
本联合体投标报价为1961317.0881万元，具体公示信息详见南京市公共资源交易中心网。
三、本次中标对公司的影响
如果本联合体最终中标，将对公司大基建业务板块发展产生积极影响。
四、风险提示
目前，本项目尚处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚具有一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2019-020爱普香料集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第十四次会议已于 2019年 8月 19日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于2019年8月30日下午14时在上海市高平路733号公司8楼会议室召开。
本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告及摘要>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的相关规定，公司按照相关法律程序对监事会进行换届选举。根据公司股东推荐，公司监事会同意提名黄彦宾先生、黄采鹰女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（监事候选人简历见附件。）
该议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监事的职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
表决情况：上述各位候选人均获得3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司监事会2019年8月31日
附：监事候选人简历
黄彦宾先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工程师职称。1997年 7月至今任职于爱普香料集团股份有限公司，现任爱普香料集团股份有限公司监事、技术中心副主任、质量保障部经理。
黄采鹰女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历，工程师职称。2000年 7月至今任职于爱普香料集团股份有限公司，现任爱普香料集团股份有限公司监事会主席、香精事业群供应链部副总经理。
股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临2016-028
河北金牛化工股份有限公司
关于变更投资者联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司投资者联系电话与传真变更为0317-5299303，公司地址、公司邮箱保持不变。敬请广大投资者留意。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一六年四月二十日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-043福建福能股份有限公司
关于控股股东与福建闽东电力股份有限公司
签订《合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月22日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）《关于与福建闽东电力股份有限公司签订<合作框架协议>的函》。现将相关事项公告如下：
一、函件的主要内容
2016年7月22日，福能集团与福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”）签订《福建省能源集团有限责任公司与福建闽东电力股份有限公司合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”）。
（一）《合作框架协议》中与公司相关的主要内容
1、合作内容
福能集团与闽东电力本着平等自愿、优势互补、互惠互利的原则，合资成立宁德市配售电公司（名称以工商登记注册为准，以下简称“配售电公司”），在宁德市开展配电、售电、投资和经营业务；合同能源管理；节能技术、电力技术的研发等。
2、配售电公司出资方案
配售电公司注册资本金为2亿元人民币，福能集团占股51%，资本金根据业务开展需要逐步注入，按股权比例以货币形式缴纳。
3、配售电公司经营方向
（1）配售电公司在宁德市范围内开展增量配电网的建设、地方配电资产的收购运营和开展购售电业务。初期将在宁德市范围内选取用电相对集中的工业园区作为试点开展配售电业务。
（2）配售电公司作为大用户参与电力直接交易，通过向发电企业集中购买低价电，向用户开展售电业务。
（3）根据区域电力规划以及调整情况，条件成熟时，由配售电公司收购地方配电
资产。初期可考虑收购试点区域现有的专用变电站和专用输电线路，并投资建设供电区
域内增量配电网。
（4）试点园区业务成熟后，积极拓展宁德市其它工业区配售电业务。可根据工业园区配售电项目和业务需要引入园区管委会授权的投资机构、发电企业和电力用户等合资成立项目公司，开展该园区内的配售电业务。
4、其他约定
（1）双方共同成立联合工作小组，筹备注册合资配售电公司事项、开展配售电业务前期工作等。
（2）配售电公司可由双方直接或间接控股公司投资，具体投资协议和章程依据本框架协议另行商定，并履行相应投资决策程序后签订。
（3）本框架协议自签署之日起一年内有效。
（二）相关说明
根据本公司在《福建南纺股份有限公司购买资产暨关联交易报告书》中作出的避免同业竞争承诺，上述《合作框架协议》中涉及的配售电业务商业机会将由你司享有，并由你司（含你司控股子公司）作为投资主体与其他投资方签订配售电公司合资协议和章程，成立配售电公司，开展配售电业务。
二、控股股东福能集团签订《合作框架协议》对公司的影响
控股股东福能集团与闽东电力签订上述《合作框架协议》，获得在福建省宁德市开展配电、售电业务等商业机会。根据控股股东前述函件中的相关说明，公司将享有该商业机会。公司未来在宁德市合资成立配售电公司，开展配售电业务，将形成新的利润增长点。
三、风险提示
（一）控股股东签订的上述《合作框架协议》仅为框架性协议，有效期为一年，存在因政策或市场等无法预测和抗拒因素导致合作无法继续或停滞引致协议终止的风险。
（二）设立配售电公司尚需公司与相关方签订投资协议和章程，并履行决策程序，配售电公司设立时间存在一定的不确定性；开展配售电业务尚需取得相关部门批准。
（三）配售电公司未来可能面临运营管理、技术水平、市场销售等不确定因素造成的风险。
本公司将及时披露该事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2016年7月25日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2016-013曲美家居集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 5月 28日，曲美家居集团股份有限公司（下称“公司”）以部分闲置募集资金 7,925万元购买了招商银行股份有限公司北京分行“招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划”。该理财计划到期日为2018年12月4日，每日的预期最高年化收益率按照产品投资期分档计算，具体情况详见公司编号：临2015-016号《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》。
公司于 2016年 3月 21日将该理财产品赎回 300万元，实际年化收益率：2.97%，投资理财续存299天，获得理财收益人民币73,068.49元。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为42,252万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2015-009
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|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

2014年度业绩网上说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年3月24日（星期二）下午16:00-17:00
会议召开方式：网络远程
一、说明会类型
公司将于2015年3月21日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露2014年年度报告及摘要。为方便广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等情况，公司定于2015年3月24日举行
“2014年度业绩网上说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
业绩网上说明会将于 2015年 3月 24日（星期二）下午16:00—17:00通过网络远程方式举行。
三、参加人员
网上业绩说明会的参会人员：公司管理层。
四、投资者参加方式
本次业绩说明会通过网络远程方式举行，投资者可登陆上证E互动平台
（http://sns.sseinfo.com/）参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：张晓瑜、唐燕
联系电话：0755-82039509
传 真：0755-82039900
电子邮件：ir@gemdale.com
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2015年3月21日
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及上海证券交易所的相关规定，作为中国农业银行股份有限公司的独立非执行董事，本着公正、公平、客观的原则，我们对本行的对外担保情况进行了核查，现发表专项说明及意见如下：
经核查，本行开展的对外担保业务以开出保函为主，是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的本行日常经营范围内的常规性银行业务之一。截至 2014年 12月 31日，本行对外担保业务（开出保函及担保）的余额为人民币 2,411.71亿元。
本行高度重视对该项业务的风险管理，对被担保对象的资信标准、担保业务的操作流程和审批程序均有严格的规定。我们认为，本行对担保业务风险的控制是有效的。
独立非执行董事：
胡定旭 邱东
马时亨 温铁军
袁天凡 肖星
二〇一五年三月二十四日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2016-001中国平安保险（集团）股份有限公司
关于平安银行非公开发行优先股申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 7月 16日、2015年 11月 20日通过上海证券交易所网站及国内指定报刊发布了《对外投资公告》、《关于认购平安银行非公开发行优先股进展的公告》，披露本公司控股子公司平安资产管理有限责任公司将以其受托管理的保险资金认购平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）非公开发行的优先股股票，认购比例为平安银行本次非公开发行优先股数量的58%。
2016年1月8日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了平安银行非公开发行优先股的申请。根据审核结果，平安银行非公开发行优先股的申请获得通过。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2016年1月8日
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司 单位：万元
附件 青海华鼎实业股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|青海重型机床有限责任公司西安经销部|母公司的分支机构|应收账款|3.14||||3.14|销售|经营性往来|
||青海重型机床有限责任公司沈阳经销处|母公司的分支机构|应收账款|437.69|||174.11|263.58|销售|经营性往来|
||青海重型机床有限责任公司成都经销处|母公司的分支机构|应收账款|430.12|||302.70|127.42|销售|经营性往来|
||青海机电国有控股有限公司|母公司的控股股东|应收账款|115.60|||113.35|2.25|销售|经营性往来|
||青海重型机床申科实业有限公司|与本公司同一母公司|应收账款|630.07|747.41||880.88|496.60|销售|经营性往来|
||青海重型机床申科实业有限公司|与本公司同一母公司|预付账款|45.77|24.10||17.41|52.46|采购|经营性往来|
||青海聚力源房地产开发有限公司|与本公司同一最终控制人|其他应收款|2.10|62.01||64.11||往来|非经营性往来|
||青海聚力源房地产开发有限公司|与本公司同一最终控制人|应收账款|3,365.28||||3,365.28|销售|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|广东鼎创投资有限公司|全资子公司|其他应收款|3,799.80|4,187.25|187.90|8,174.95||往来|非经营性往来|
||青海一机数控机床有限责任公司|全资子公司|其他应收款|542.52|5,244.50|124.15|5,911.17||往来|非经营性往来|
||青海茂源贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|457.41|1.00||458.41||往来|非经营性往来|
||广州宏力数控设备有限公司|控股子公司|其他应收款|800.00|190.00|65.01|139.04|915.97|往来|非经营性往来|
||青海华鼎重型机床有限责任公司|全资子公司|其他应收款||5,994.36|88.97|6,083.33||往来|非经营性往来|
||青海重型机械制造有限公司|全资子公司的全资子公司|其他应收款|475.00||31.50|31.50|475.00|往来|非经营性往来|
||广东精创机械制造有限公司|全资子公司|其他应收款|3,909.98|1,500.00|103.35|4,749.27|764.06|往来|非经营性往来|
||苏州江源精密机械有限公司|全资子公司|其他应收款||8,683.28|11.49|8,694.77||往来|非经营性往来|
||青海重型机械制造有限公司|全资子公司的全资子公司|应收账款|5.31||||5.31|销售|经营性往来|
||青海聚能热处理有限公司|控股子公司|其他应收款|2,576.91|4.63|166.40|20.03|2,727.91|往来|非经营性往来|
||广东中龙交通科技有限公司|控股子公司|其他应收款|622.12||81.28|703.40||往来|非经营性往来|
||青海华鼎齿轮箱有限责任公司|全资子公司|其他应收款|113.76|1,595.41|4.92|733.57|980.52|往来|非经营性往来|
||广东颐泰苑饮食服务公司|全资子公司的全资子公司|其他应收款|1,616.66|628.11|27.11|2,271.88||往来|非经营性往来|
||青海东大重装钢构有限公司|控股子公司|其他应收款||7,477.00|105.25|1,279.80|6,302.45|往来|非经营性往来|
||青海华鼎机电设备有限责任公司|全资子公司|预付账款|1,081.18|346.58||1,396.03|31.73|采购|经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||2 1,030.41|3 6,685.64|9 97.33|4 2,199.71|1 6,513.68|||

法定代表人：_____于世光____ 主管会计工作负责人：___肖善鹏_____ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：___王芳_____
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2017—064山东黄金矿业股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2017年9月26日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯方式审议通过了《关于由山东黄金矿业（鑫汇）有限公司签署〈青岛市平度金兴金矿资产重组转让协议〉的议案》
公司的全资子公司山东黄金矿业（鑫汇）有限公司（下称“鑫汇公司”），拟以自有资金174,179,700.56元收购青岛市平度金兴金矿的主要资产及相关负债、人员（经重组为标的资产包）。拟收购的标的资产包主要是青岛平度市金兴金矿（下称“金兴金矿”）为探矿权人的大庄子南段探矿权、大庄子-侯家探矿权及相关的资产、负债和人员。
公司董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的进行了论证，认为：
1、北京海地人资源咨询有限责任公司具有探矿权采矿权评估资格证书，评估机构及其经办评估师与相关交易方除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
在评估基准日的评估结论，所选用的评估方法合理。
3、本项目探矿权评估，尚未投入生产，不存在与历史数据对比情况，探矿权评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合探矿权情况，预期各年度收益和折现现金流量法评估依据及评估结论合理。
综上所述，董事会认为评估参数的选取是合理的，评估机构在调查、了解和分析评估对象实际情况的基础上，依据探矿权评估的原则和程序，选用合理的评估方法和参数，得出评估结论，评估机构独立，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允，不损害本公司及其股东、特别是中小股东的利益。
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于全资子公司收购资产及探矿权取得的公告》（公告编号：临2017-065）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2017年9月26日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2015-043
上海大名城企业股份有限公司
委托贷款及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
委托贷款金额：5.2亿元。
委托贷款借款人（被担保人）：
公司控股子公司名城（福清）城市建设发展有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次拟为名城（福清）城市建设发展有限公司提供的担保金额 5.2亿元；除本次担保事项，公司已为其提供的担保余额为 9.2亿元
反担保事项
福州开发区鑫联洪贸易有限公司提供反担保承诺函。
福建中联城实业有限公司提供反担保承诺函。
截止本公告日公司无逾期对外担保事项。
一、相关协议主要内容：
公司以通讯方式召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过如下委托贷款及担保事项：
公司控股子公司名城（福清）城市建设发展有限公司(以下简称
“名城福清城建”或“借款人”)与平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华汇通”或“委托贷款人”）、平安银行股份有限公司福州分行（以下简称“平安银行福州分行”或“受托贷款人”）共同签署《委托贷款合同》，平安大华汇通作为委托贷款人，代表其所管理的“平安汇通平安金橙财富稳盈 262号专项资产管理计划”，委托平安银行福州分行向名城福清城建发放委托贷款。委托贷款总额为人民币 5.2亿元，期限为 3年，利率经双方协商并参照贷款基准利率而确定的固定年利率，贷款用途为用于福清市观溪新区项目土地一级开发建设。上述实际贷款金额和起止日期按照合同约定范围内以借款借据为准。
为保证上述委托贷款事项的顺利履行，公司、公司控股子公司名城地产（福建）有限公司（以下简称“名城福建”）同意为名城福清城建在《委托贷款借款合同》项下的全部债务，向平安银行福州分行提供连带责任保证担保，同时公司控股子公司名城地产（福清）有限公司（以下简称“名城福清”）以其拥有的土地使用权，向平安银行福州分行提供抵押及质押担保。（相关内容详见本公司“三、公司提供担保事项的主要内容”。）
二、被担保人相关情况
1、名城福清城建基本情况
成立时间：2013年 6月 17日，注册资本：2亿元，住所：福清市宏路街道办事处机关大院办公大楼 1号楼101、102室，营业执照注册号：350181100088880，法定代表人：俞锦。经营范围：从事福
清市观溪新区名城项目土地综合开发；城市基础设施建设；房地产综合开发；商品房销售；物业服务；建筑装饰安装工程（凭有效资质证书经营）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
2、主要财务数据
截至 2014年 12月 31日，名城福清城建总资产为 1,378,459,631.95元，净资产为 197,431,260.04元，2014年的营业收入为 0.00元，净利润为-2,474,574.78元。
3、股权结构
名城福清城建为公司控股子公司名城福清100%控股的子公司。名城福清的股权结构为：公司控股子公司名城福建持有其55%的股权，福建中联城实业有限公司持有其45%的股权。
公司及公司下属子公司与福建中联城实业有限公司无关联关系。
三、公司提供担保事项的主要内容
1、保证担保事项：
公司及公司控股子公司名城福建，为名城福清城建就上述《委托贷款合同》项下所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用，债务本金最高额（余额）为（折合）人民币伍亿贰仟万元整，向平安银行福州分行（债权人）提供连带责任保证担保。
保证期间为《保证担保合同》生效日起至上述《委托贷款合同》项下具体授信债务履行期限届满之日后两年。授信展期的，则保证期
间延续至展期期间届满之日后两年。
2、抵押担保事项
名城福清以其合法拥有位于福清市观溪新区面积为 25728㎡土地（土地证号：融龙江国用（2015）第 10330号）和面积为 29945㎡土地（土地证号：融龙江国用（2015）第 10329号）的土地使用权，为名城福清城建在上述《委托贷款合同》项下所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用，债务本金最高额（余额）为（折合）人民币肆亿元整，向平安银行福州分行（债权人）提供抵押担保。上述土地抵押需评估公司出具的抵押物正式评估报告，办理抵押时抵押物不得有他项权利且抵押率不超过70%。
四、反担保
福建中联城实业有限公司作为名城福清另一股东，以其持有的名城福清45%的股权，向公司及名城福建出具了反担保承诺函，反担保范围包括公司、名城福建公司代为清偿的本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。债务本金最高额（余额）为（折合）人民币伍亿贰仟万元整。
福州开发区鑫联洪贸易有限公司作为公司控股子公司名城福建公司另一股东，以其持有的名城福建公司30%的股权，向公司出具了反担保承诺函，反担保范围包括公司代为清偿的本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。债务本金最高额（余额）为（折合）人民币伍亿贰仟万元整。
五、董事会意见
上述委托贷款及担保事项经公司2015年6月25日通讯方式召开的第六届董事会第二十四次会议，以同意 9票、反对 0票、弃权 0票,全票审议通过。
上述委托贷款及担保事项不构成公司关联交易，担保事项属于公司股东大会授权董事会对担保事项的决策范围。
公司独立董事林永经、郭成土、张白、马洪对担保事项发表独立意见：本次担保事项属于公司股东大会授权董事会对担保事项的决策范围，审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。为支持公司项目开发建设，公司为控股子公司提供担保，且控股子公司少数股东均提供反担保承诺函，风险可控，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。独立董事同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为零；公司对控股子公司提供的担保总额 92.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的130.25%。截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。
七、备查文件：
1、公司第六届董事会第二十四次董事会决议
2、公司独立董事关于对外担保事项的独立意见
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会 2015年 6月 27日
江苏宏图高科技股份有限公司
独立董事关于预计2014年公司下属子公司与关联方日常交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《江苏宏图高科技股份有限公司章程》的要求，公司独立董事就关于预计公司下属子公司江苏宏图三胞高科技术投资有限公司、安徽宏图三胞科技发展有限公司芜湖分公司拟与关联方南京新街口百货商店股份有限公司和芜湖南京新百大厦有限公司的日常关联交易事项发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了董事会提供的本次关联交易有关的资料，认为本次关联交易有利于充分利用双方各自的资源优势，有利于促进双方的共同发展。本次交易符合公司IT业务的整体战略，可发挥宏图三胞在计算机、数码、电子相关产品方面的独特优势，对提升公司经营业绩起着积极的作用。
本次关联交易定价：参照相应的市场价格（指独立第三方在日常业务中根据正常商业条款在相同地区提供相同种类的联销合同的价格），按照公平及合理的原则协商确定。
本次关联交易理由充分，审议程序合法，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东合法权益的情况，符合公司及全体股东利益。
同意公司实施上述议案，并提交董事会审议。
江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会独立董事：
孙勇（签名） 沈坤荣（签名）
恢光平（签名） 苏文兵（签名）
二○一四年三月二十日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2018-081宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会应到董事10名，实到董事10名
●本次董事会共五项议案，经审议获得通过
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于2018年12月21日以电子邮件方式送达，会议材料于2018年12月21日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2018年12月24日上午9:30以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事10名，实到董事10名。
（五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的五项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议终止与富鼎投资管理有限公司共同发起设立合伙企业的议案（详见临2018-082号公告）
该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（二）审议对宁夏恒力生物新材料有限责任公司增资的议案（详见临 2018-083号公告）
该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（三）审议宁夏恒力生物新材料有限责任公司与中化二建集团有限公司签订《建设工程施工合同》的议案（详见临2018-084号公告）
该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（四）审议增补非独立董事的议案
增补陈瑞先生为公司第七届董事会非独立董事。
该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（五）审议召开 2019年度第一次临时股东大会的议案（详见临 2018-085号公告）
该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一八年十二月二十五日
附：董事候选人简历：
陈瑞：男，1973年出生，本科学历，会计师、中国注册会计师。曾任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司财务计划部会计、业务主管、部长；现任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司总经理、财务总监。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-048华夏幸福关于与工信国际签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
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|近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）与工业和信息化部|
|国际经济技术合作中心（以下简称“工信国际”）就建立战略合作关系，共同推|
|进位于华夏幸福产业新城园区的跨境电子商务共建试验区建设（以下简称“试验|
|区”），使电子信息和电子商务产业在华夏幸福的产业新城内促进产业聚集，实|
|现产业孵化、产业规范和产业监督，签订《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。|

一、协议主要内容
（一）协议双方
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|公司是中国领先的产业新城投资运营企业集团，“以产兴城、以城带产、产|
|城共融、城乡统筹”的产业新城建设，促进了中国县域经济的发展。公司核心业|
|务包括产业园区开发运营和城镇开发建设。通过引领区域和企业发展需求，为区|
|域制定精确的战略定位、构建产业集群、建设城市核心区，形成了从园区建设、|
|招商引资到城市运营的三大业务体系。|
|工信国际是直属于工业和信息化部的正厅级事业单位，是工业和信息化部唯|
|一直属的国际合作和行业贸促机构。其业务全面覆盖了我国工业和信息化领域国|
|际化进程的各个环节，是提高中国企业国际竞争力的重要支撑机构。|

（二）合作内容
1.试验区授牌为：跨境电子商务共建试验区。落款单位为：工业和信息化部国际经济技术合作中心。
2.双方共同协助行业内知名企业在试验区内落户，将试验区打造成国际一流的电子商务及科技产业园，使其成为极具代表性的示范园区。
3.随着双方合作的深入，进一步展开其他细分领域全方位、深层次合作，拓展市场，整合产业链其他优势企业，共同打造跨境电子商务示范试验区。
4.公司或其下属公司将积极协助工信国际相关部门及其下属单位的产业研究
和产业政策需要，为其进行全国范围内相关调研提供便利条件及帮助。
5.在论坛组织方面，根据实际效果，双方联合举办“跨境电子商务产业发展与合作高峰论坛”，开展广泛合作与国内外交流，充分利用媒体进行广泛宣传，提升“跨境电子商务共建试验区”的发展地位和竞争力。
6.在项目对接方面，双方加强资源整合，推动产业链重点企业赴试验区考察，在华夏幸福的产业新城的区域举办产业招商会议，促进“电子商务共建试验区”相关项目对接和项目落地。
（三）合作义务
1.公司或其下属公司将积极协助工信国际相关部门及其下属单位的产业研究和产业政策需要，为其进行全国范围内相关调研提供便利条件及帮助。
2.公司定期组织试验区内企业为工信国际所管辖的各职能研究所提供实时的分析数据及业态指数，协助工信国际完成市场数据调研及产业分析工作。
3.工信国际将依据自身的产业信息资源优势，积极协试验区的知名企业落户工作，并提供相关信息给公司，以共同推进试验区的良性发展。
4.工信国际在公司的试验区内调研，制定试验产业发展政策，产业促进政策，以及协助当地省市县政府的推动相关产业扶持政策。
（四）其他
1.双方将联合成立“跨境电子商务共建试验区组委会”并下设合作推进部，负责联合拓展的具体工作，并协调推进工作组议定的其他合作事项。
2.本协议有效期为一年，有效期满前60天，经双方一致同意，可续签一年，如未续签，协议自动作废。
3.双方将以本协议为基础，根据具体项目另行签订合作协议。
二、协议对公司的影响
本协议的签订为公司产业新城平台接入和复制电子信息与电子商务业务模
式奠定了坚实基础，为公司进一步打造电子商务产业孵化器创造了有利条件。
三、风险提示
本次签署的战略合作协议属于意向性协议，该协议为双方后续推进具体项目合作奠定了基础，但具体合作实施进度和内容尚存在不确定性，尚待协议双方沟
通并进一步签署具体合作协议予以约定。具体合作协议签署后，公司将按照上海证券交易所的相关规则及时进行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《战略合作协议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年4月9日