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证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2019—22陕西省国际信托股份有限公司
关于计提金融资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）对 2019年一季度末持有的金融资产计提减值准备，按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜（2019年1月修订）》要求，公告如下：
一、计提资产减值准备的具体情况说明
（一）计提金融资产减值准备的依据
根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值会计处理并确认减值损失。
（二）计提金融资产减值准备的方法
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对纳入减值计提范围的金融资产按照预期信用损失法计算减值准备：1.对除其他应收款外的金融资产，自初始确认后信用风险未显著增加的（一阶段）采取组合计提方法，信用损失额为该资产的账面金额乘以违约概率和违约损失率；2.对除其他应收款外的金融资产，自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值（二阶段）和已发生信用减值（三阶段）的金融资产，采用单项计提方法，信用损失额为应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量现值之间的差额；3.其他应收款中单项金额重大（2000万以上）采用单项计提方法，其他基于性质和风险特征进行归类分组后，采用简化模型计算各组合的预期信用损失。
（三）计提金融资产减值准备情况
公司 2019年一季度计提金融资产信用减值损失 3,404.94万元，包括其他应
收款坏账准备 2,838.24万元，贷款损失准备及应收利息减值准备 435.01元，债权投资减值准备131.69万元。
单位：万元
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|科目|账面原值|本期计提|减值准备余额|备注|
|其他应收款：|126,077.23|2,838.24|56,779.60||
|其中：单项|119,107.38|3,438.44|54,008.60|合同现金流与预期现金流现值之间的差额|
|组合|6,969.85|-600.20|2,771.00|主要由于本期收回部分款项，故计提的坏账准备冲回|
|应收利息|737.17|0.37|6.41|划分为一阶段，组合计提|
|贷款|315,000.00|434.64|2,738.20|划分为一阶段，组合计提|
|债权投资|114,140.00|131.69|992.18|划分为一阶段，组合计提|
|合计|555,954.40|3,404.94|60,516.39||

二、本次计提金融资产减值准备对公司财务的影响
按照预期信用损失测算，公司对持有的金融资产计提减值准备3,404.94万元，扣除企业所得税影响后，将减少公司 2019年一季度净利润 2,553.71万元。计提减值准备后，公司财务运营更为稳健。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2019年4月26日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017--063
东北制药集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2017年8月18日发出会议通知，于2017年8月25日以通讯表决方式召开。
2、会议应到董事9人，实到董事9人。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一、公司 2017年半年度报告全文及摘要
全文内容详见巨潮资讯网，摘要内容详见公司公告2017—064《公司 2017年半年度报告摘要》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案二、关于公司会计政策变更的议案
具体内容详见公司公告2017—065《东北制药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案三、关于调整公司 2017年度授信额度结构的议案
鉴于公司对医药商业板块进行战略布局，为满足公司及下属成员企业的经营发展需要及资金需求。在已审批总额度不变的前提下，拟对公司及部分子公司 2017年度金融机构贷款授信额度进行结构调整。同时，担保额度随授信额度变化做出相应调整。涉及调整的单位及额度情况如下：
单位：万元人民币
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|单位名称|调整前|调整后|

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|-|-|-|
|东北制药集团股份有限公司（母公司）|649,000|632,500|
|东北制药集团供销有限公司|86,000|100,000|
|沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司|0|2,500|
|其他下属子/孙公司|2,000|2,000|

注：调整后授信额度含对下属孙公司，调整前不含。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案四、关于公司对下属全资孙公司香港公司银行授信提供担保的议案
具体内容详见公司公告2017—066《关于公司对下属全资孙公司香港公司银行授信提供担保的公告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案五、关于公司下属全资子公司供销公司向其控股子公司发放委托贷款的议案
具体内容详见公司公告2017—067《关于公司下属全资子公司供销公司向其控股子公司发放委托贷款的公告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二零一七年八月二十九日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——001
报喜鸟控股股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 15日以专人
送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2019
年1月17日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事
6名，实际出席董事 6名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家
法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及
高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于对可供出售金融资产计提减值准备的议案》;
公司独立董事、监事会对此发表了意见。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2019年1月19日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
海宁中国皮革城股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司独立董事工作细则》、《公司章程》、《海宁中国皮革城股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第四次会议相关议案进行了审核，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：
一、对 2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保以及募集资金存放与使用情况进行了认真的核查和落实，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
公司已建立较为完善的、规范的内控制度和操作流程并得到了较好的执行，有效地防范了控股股东及其他关联方违规占用公司资金或通过关联交易、对外担保等方式损害公司和社会公众股股东权益的行为。
2、报告期内，公司为海宁中国皮革城进出口有限公司提供担保实际发生额 6,547.52万元，担保余额 3,405.45万元，实际担保余额占公司报告期净资产的0.47%；公司为新乡市海宁皮革发展有限公司提供担保实际发生额 0万元，担保余额3,663.33万元，实际担保余额占公司报告期净资产的0.51%。公司提供对外担保的对象为合并报表范围内的控股子公司，符合公司正常生产经营的需要，且严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序。
3、报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
二、关于变更内部审计部门负责人的独立意见
经审查，我们认为：陈月凤女士具备担任公司内部审计部门负责人所需要的专业知识及工作经验。未发现陈月凤女士有《公司法》规定禁止任职的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形。与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
本次公司内部审计部门负责人的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任陈月凤女士作为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
三、关于变更财务总监的独立意见
1、顾菊英女士因退休而不再担任公司财务总监，公司聘任乔欣女士担任财务总监职务，相关提议、审议和表决程序合法有效，我们同意前述调整。
2、我们已审阅了公司董事会提交的拟聘任的乔欣女士的个人履历等相关资料。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们同意聘任乔欣女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
（本页无正文，为公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
丛培国
史习民
何斌辉
苏奥传感 2018年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-029江苏奥力威传感高科股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象
名单的审核及公示情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》（以下简称“备忘录”）的相关规定，江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》、《备忘录》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象名单进行了审核，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况：公司于2018年3月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《激励计划（草案）》及其摘要、《公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关公告，并于2018年4月2日在公司OA办公系统和公司公告栏张贴两种方式公示了《公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2018年4月2日至 2018年4月13日，在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面形式向江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会反映。
截至 2018年4月13日公示期满，公司监事会未收到任何异议。
苏奥传感 2018年公告
励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务。
二、核查意见
根据《管理办法》、《备忘录》和《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《备忘录》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务人员和公司委派的控股子公司的高级管理人员。其中董事、高级管理人员均在有效任期内，其他人员均在公司或下属公司任职并签订了劳动合同或聘用合同。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
监事会
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事王惠玲述职报告
各位股东及股东代表：
本人王惠玲，为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2014年定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。积极参加出席了2014年的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席董事会及股东大会情况：
2014年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。公司 2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2014年度公司共召开 8次董事会，4次股东大会，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|出席次数|
|8|8|0|0|4|3|

二、发表独立意见情况：
1、 2014年 1月 15日，在第五届董事会第六次会议上，对公司关于聘任财务总监事项发表了独立意见；
2、 2014年 4月 23日，在第五届董事会第七次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于2013年度募集资金存放与使用情
况、公司2013年度内部控制自我评价报告、2013年度利润分配预案、公司续聘2014年度
审计机构、关于使用自有资金购买保本型银行理财产品发表了独立意见；
3、 2014年 8月 22日，在第五届董事会第十次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；
4、 2014年 9月 30日，在第五届董事会第十一次会议上，对公司关于回购注销第二期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的相关事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况：
2014年，作为公司的独立董事，在参加董事会和股东大会期间，对公司的生产经营、发展战略、市场前景、行业发展情况等进行了现场调查，并提出了自己的意见和建议。
在公司完善法人治理结构，明确公司董事会和股东大会职责，规范董事会和股东大会议事程序和决策程序，修订公司章程和内部控制制度过程中，积极参与并运用自身掌握的管理知识、法律知识及相关法规为公司提出各项意见和建议，取得公司的认可和采纳，为进一步加强公司的规范化运作，监督公司法律事务，提高总体风险管理能力，做出了自己的一份贡献。
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
1、关注信息披露及投资者关系工作
2014年任期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事职责，对公司的信息披露真实、准确、及时、完整进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，注重与投资者的交流，维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查
凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；除履行上述职责外，还对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、培训学习情况
在日常工作中，我自觉学习相关专业知识，特别是证监会和交易所的相关文件，每次公布后都能及时学习，以增强履行职责和保护广大投资者利益的意识。
五、专门委员会履职情况
2014年度，本人作为董事会审计委员会、提名委员会委员，先后多次主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。
作为董事会审计委员会召集人，本人一直高度关注公司审计部工作的开展，督导审计部负责人根据深交所对中小板上市公司内部审计工作的相关要求，积极开展内部审计工作，充分发挥内部审计的作用。
在 2014年任期内共参加 9次审计委员会会议。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审议公司定期报告、内审工作，审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审阅了公司内审部门提交的2014年一季度、半年度、三季度审计委员会工作报告及2015年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
六、其它事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式：774879436@qq.com
2015年度，本人将本着更加谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展树立公司诚实、守信的良好形象，起到我应该起到的积极作用。
独立董事：王惠玲
金科地产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展情况公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-024号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司经 2013年第五次临时股东大会审议通过，同意公司对控股子公司提供一定金额的担保（含各控股子公司相互间提供的担保）额度，详细情况参见公司已披露的《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告》（公告编号：2013-068号）、《关于公司预计新增对子公司担保额度补充事宜的公告》（公告编号：2013-073号）《关于2013年第五次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2013-077号）等相关公告。现将近期发生的相关进展情况公告如下：
一、担保进展情况
1、公司控股子公司重庆市江津区金科国竣置业有限公司于 2013年 10月向农业银行重庆江津支行借款8,000万元，用于江津“金科〃世界城”项目的开发，期限 36个月。公司控股子公司重庆天源盛置业发展有限公司经其股东会审议通过，以其持有资产为金科国竣提供抵押担保。
2、公司控股子公司如皋金科房地产开发有限公司于 2013年 11月向招商银行常熟支行借款35,000万元，用于如皋“金科〃世界城”项目的开发，期限 36个月，公司为其提供连带责任保证担保。
3、公司控股子公司张家港保税区金科置业有限公司于 2013年 12月向中国银行张家港分行借款 40,000万元，用于“金科〃廊桥美墅”项目的开发，期限36个月，公司为其提供23,900万元连带责任保证担保。
4、公司控股子公司重庆市金科途鸿置业有限公司于2014年1月向浙商银行重庆分行12,000万元，用于“金科〃中央公园城”项目的开发，期限29个月。
公司控股子公司重庆璧山县金科众玺置业有限公司经其股东会审议通过，以其持有资产为金科途鸿提供抵押担保。
大银行重庆分行借款 20,000万元，用于涪陵“金科〃天籁城”项目的开发，期限 24个月。公司控股子公司重庆市金科和煦房地产开发有限公司经其股东会审议通过，以其持有资产为金科和煦提供抵押担保。
6、公司控股子公司五家渠金科房地产开发有限公司于2014年3月向农业银行乌鲁木齐河南路支行借款14,900万元，用于“金科〃廊桥水乡”项目的开发，期限 36个月，公司为其提供连带责任保证担保，公司控股子公司新疆金科坤泰房地产开发有限公司经其股东会审议通过，以其持有资产为五家渠金科提供4,900万元抵押担保。
7、公司控股子公司金科集团苏州科润房地产开发有限公司于 2014年3月接受申银万国证券股份有限公司通过中信银行苏州分行的委托贷款 45,000万元，用于苏州“金科〃天籁城”项目的开发，期限 24个月，公司为其提供连带责任保证担保。
二、董事会意见
上述担保事项为本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2014年 3月末，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为1,179,430万元，占本公司最近一期经审计净资产的150.20%，占总资产的18.90%。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十一日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-66泰尔重工股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年7月2日开市起停牌,并于2015年7月3日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-43）。停牌期间，公司分别于2015年 7月9日、7月16日、7月23日、7月31日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-44、2015-46、2015-49、2015-51），于2015年8月7日发布了《筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌公告》（公告编号：2015-53），于8月14日、8月21日和8月27日分别发布了《筹划发行股份购买资产并募集配套资金进展公告》（公告编号分别为：2015-55、2015-61、2015-63），于2015年 9月 3日发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金延期复牌的公告》（公告编号：2015-65），公司股票继续停牌。
截止本公告日，公司聘请的中介机构正在抓紧开展审计等工作。由于交易双方关于标的公司资产价格尚未达成一致意见，需待中介机构出具审计及评估报告确认，本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》有关规定，经公司申请，公司股票自2015年 9月11日开市起继续停牌。停牌期间，公司
将充分关注本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。
本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2017-132
东方网力科技股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）于 2017年8月9日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》。广州嘉崎智能科技有限公司（以下简称“广州嘉崎”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行”）申请办理最高额度为不超过人民币 2,000万元的综合授信额度，期限1年，主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务。为确保融资事项顺利实施，公司为上述银行融资提供连带责任保证担保。
本次担保已经三届十五次董事会审议通过，不需提交股东大会审议。
二、上述担保进展情况
2017年 8月 28日，公司与浦发银行签订了编号为“ZB8221201700000045”的《最高额保证合同》，同意为广州嘉崎与浦发银行签订的融资合同项下的一系列债务提供连带责任保证，债务本金最高额为人民币2,000万元整。
三、最高额保证合同主要内容
1、浦发银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
2、保证金额：人民币2,000万元
3、保证方式：连带责任保证
保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据融资合同经浦发银行要求广州嘉崎需补足的保证金。
5、保证期间：
保证期间为，按浦发银行对广州嘉崎每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
东方网力对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。
最高额保证合同所称“到期”、“届满”包括浦发银行宣布主债权提前到期的情形。
宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。浦发银行宣布包括浦发银行以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。
浦发银行与广州嘉崎就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后两年止。
四、累计对外担保数量
截至到目前，公司及控股子公司经审议的对外担保总额为 6.24亿元，占公司 2016年度经审计净资产的比例为18.12%，实际发生的对外担保总额为 5.74亿元，占公司2016年度经审计净资产的比例为16.66%，无逾期担保。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-024山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”），2015年年度权益分派方案已获 2016年 3月 15日召开的 2015年年度股东大会审议通过，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，本次权益分派时间距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 56,260,000股为基数，向全体股东每 10股派 5.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.68元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 5.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于 QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.04元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.52元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为 56,260,000股，分红后总股本增加至 112,520,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 4月 11日，除权除息日为： 2016年 4月 12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 4月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年 4月 12日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 4月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东帐号|股东名称|
|1|01*****708|伊廷雷|
|2|01*****564|刘银平|

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|-|-|-|
|3|01*****572|伊廷学|
|4|01*****234|李新生|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 3月 30日至登记日：2016年 4月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 4月 12日。
六、股份变动情况表
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|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|资本公积转增股份数量（股）|股份数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|45,000,000|79.99%|45,000,000|90,000,000|79.99%|
|二、无限售条件股份|11,260,000|20.01%|11,260,000|22,520,000|20.01%|
|三、股份总数|56,260,000|100.00%|56,260,000|112,520,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 112,520,000股摊薄计算，公司 2015年度基本每股收益为 1.38元。
八、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村
咨询联系人：周丽
咨询电话： 0634-6494368
传真电话： 0634-6494367
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、《2015年度股东大会决议》。
特此公告
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2019-069上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2019年 10月 23日以现场表决方式在上海市浦东新区环科路 555弄 2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出。
会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事 3人。本次监事会由监事会主席康峰先生召集并主持，召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
全体监事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及正文；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019年第三季度报告》正文，《公司 2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策能够更客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会 2019年10月 25日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-019
广东星河生物科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司总经理、董事会秘书邵亚宁女士提交的书面辞职报告。邵亚宁女士因为工作分工原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞去董事会秘书后，邵亚宁女士仍在公司担任总经理职务。
邵亚宁女士担任公司董事会秘书期间一直致力于推动公司产业转型、加强资本运作和提升信息披露质量，公司董事会衷心感谢邵亚宁女士担任董事会秘书期间对公司做出的贡献。
截至本公告日，邵亚宁女士持有公司股份700，000股，占公司总股本的0.24%。
邵亚宁女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，由公司第三届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，公司董事会决定聘任赵璐女士为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。
赵璐女士未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
赵璐女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资
格管理办法》等有关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议。赵璐女士的简历详见附件。
赵璐女士的联系方式如下：
电话：0769-82012345
传真：0769-87920269
电子邮箱：zhaolu@starway.com.cn
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一七年二月二十日
附件：
赵璐女士简历
赵璐，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年 4月出生，硕士、研究生学历。曾任汇丰银行（中国）有限公司成都分行工商业务部信贷助理；南洋商业银行（中国）有限公司成都分行高级放款/出纳主任、企金部高级客户主任；
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—37
重庆长安汽车股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年4月18日召开第七届监事会第三次会议，会议通知及文件于2016年4月8日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
议案一2015年监事会工作报告
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案二2015年年度报告及摘要
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案三2015年度财务决算及2016年度财务预算说明
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案四2016年度日常关联交易预计
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案五关于与重庆汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案六关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案七关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案八2015年度内部控制自我评价报告议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
通过审阅内部控制自我评价报告，监事会对2015年度内部控制自我评价报告无异议。
议案九关于计提、转回或转销减值准备的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案十关于固定资产处置的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上第一至七项议案尚须提交于2015年度股东大会审议批准。
重庆长安汽车股份有限公司监事会2016年4月19日
新疆国统管道股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们对公司2017年上半年关联方资金和对外担保情况进行了核查，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用资金的情况。
2、报告期内，公司除了为子公司提供担保外，不存在为股东、实际控制人及其关联方等提供任何对外担保，未发生违反规定的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到报告期内的对外担保事项。截止2017年6月30日，公司为下属子公司四川国统混凝土制品有限公司、哈尔滨国统管道有限公司、新疆天河顺达物流有限公司和新疆天合鄯石建设工程有限公司办理保函，向银行提供非债务性担保，担保总金额4,629万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的5.06%。
报告期内，公司所提供担保以及相关担保的决策程序符合《公司章程》等相关规定。公司严格按照《对外担保管理制度》执行，较好地控制了对外担保风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整，充分揭示了对外担保存在的风险。
二、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况，发表专项意见如
下：
经核查，我们认为公司2017年半年度募集资金的存放和使用情况符合符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《新疆国统管道股份有限公司2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况。
独立董事：
汤洋 陈 彤 邓 峰
二〇一七年八月十八日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2014-015上海良信电器股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2014年 3月 10日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2014年 3月 20日上午8:30在良信公司三号会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李加勇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
《公司 2013年度监事会工作报告》内容详见 2014年 3月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年年度报告及其摘要的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2013年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违
反保密规定的行为。
《公司2013年年度报告》内容详见 2014年3月22日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2013年年度报告摘要》内容详见 2014年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
本项议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2013年年度财务决算报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2013年年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
具体财务决算数据详见《公司2013年年度报告》之“第十节财务报告”内容。
本项议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2013年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润 81,035,139.80元，按10％提取法定盈余公积 8,103,513.98元，加年初未分配利润142,248,275.89元，截止2013年末可供股东分配的利润为215,179,901.71元。
2013年度利润分配预案为：以2014年2月25日总股本86,140,000股为基数，公司向全体股东每 10股派发现金红利 8.00元(含税)，派发的现金总额为 68,912,000.00元，本次利润分配方案实施后留存未分配利润 146,267,901.71元，结转至以后年度进行分配，本年度不送红股，不实施资本公积转增股本。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
《公司2013年度内部控制自我评价报告》内容详见2014年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 57,990,811.24元，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司使用部分闲置募集资金 9,000万元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自本议案审议通过之日起不超过 12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用不超过 20000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同
意公司使用不超过20000万元闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘 2014年度审计机构的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于立信会计师事务（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度审计机构。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-105利欧集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2015年9月29日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015年10月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<上海漫酷广告有限公司2014年度承诺业绩实现情况专项审核报告>的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议有表决权代表的100%，0票反对，0票弃权。
2014年3月14日，公司与郑晓东、段永玲、郭海签订《关于上海漫酷广告有限公司之股权转让合同》（以下简称“股权转让合同”），公司以人民币34,445万元的价格收购郑晓东、段永玲、郭海合计持有的上海漫酷广告有限公司（以下简称“漫酷广告”）85%的股权。上述事项经公司第三届董事会第三十二次会议和2014年第三次临时股东大会审议批准。2014年4月，漫酷广告正式纳入公司合并报表范围。
各方在《股权转让合同》中对业绩承诺与补偿及超额完成业绩承诺指标的奖励等相关事项进行了约定。《股权转让合同》7.2.3约定，“各方均一致同意在考核标的公司是否实现业绩承诺及计算现金补偿金额时，以受让方指定的合资格的会计师事务所出具的专项审核报告确认的税后净利润数据（即“审核税后净利润”）为准。
专项审核报告指：会计师在出具业绩承诺期间各年度标的公司的年度审计报告时，对标的公司收到的媒体返点金额按权责发生制原则先行确认，其后，在每年8月31日前，由会计师根据截止该年度7月31日前标的公司实际收到的归属于上一年度的媒体返点金额对年报税后净利润进行复核、确认。会计师为此目的专门出具的审核报
利欧集团股份有限公司
告即专项审核报告。”；《股权转让合同》7.3约定“受让方同意，在2016年度专项审核报告出具后30日内，将2014、2015、2016年三年累计实现的审核税后净利润数和业绩承诺指标总数进行对比考核，对于超额完成业绩承诺指标的部分（即累计实现审核税后净利润与业绩承诺指标总数的差额），受让方同意将其中25%的金额（税前），由标的公司以现金方式向转让方及/或由转让方确认的公司员工进行奖励。具体分配比例由转让方自行确定。若标的公司违反本条规定，在具体分配方案确定后的十个工作日内不予发放的，转让方可选择要求标的公司承担有关应奖励款项的每天万分之八（0.8‰）的延迟利息。”
为上述目的，天健会计师事务所（特殊普通合伙）专门出具了“天健审〔2015〕6537号”《上海漫酷广告有限公司2014年度承诺业绩实现情况专项审核报告》。经审核，2014年度漫酷广告的经营业绩考核扣除非经常性损益后的净利润为5,931.92万元，比2014年度财务报告数增加956.85万元，主要系漫酷广告按2014年度最终广告投放量与媒介公司结算的超额返点金额(即因业务增量给予的超额返点)较原估计数有较大增长。
与会董事一致同意《上海漫酷广告有限公司2014年度承诺业绩实现情况专项审核报告》。
专项审核报告的具体内容详见公司于2015年10月12日刊登于巨潮资讯网上的《上海漫酷广告有限公司2014年度承诺业绩实现情况专项审核报告》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年10月12日
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
总裁工作细则
第一章 总则
第一条为明确总裁职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、其他有关法律、法规、中国证监会的有关规定和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本细则。
第二章 总裁
第二条公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司总裁。
第三条《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。
第四条总裁每届任期三年，连聘可以连任。
第五条总裁对董事会负责，行使下列职权：
(1)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
(2)组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
(3)拟订公司内部管理机构设置方案；
(4)拟订公司的基本管理制度；
(5)制定公司的具体规章；
(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
(7)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员，确定子公司中应由公司委任、推荐或提名的董事、监事、高级管理人员的候选人名单；
(8)拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
(9)公司章程或董事会授予的其他职权。
第六条总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。
第七条总裁做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的决策时，应当事先听取工会或职代会的意见。
第八条公司总裁应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第九条总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。
总裁、高级管理人员离任必须经公司审计部门进行离任审计。
第三章 其他高级管理人员
第十条公司设副总裁、董事会秘书、财务负责人（财务总监）等其他高级管理人员岗位；副总裁、财务负责人（财务总监）等高级管理人员由总裁提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
公司高级管理人员兼任董事的人数不得超过公司董事总数的二分之一。
第十一条《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第十二条公司高级管理人员的聘任年限、薪酬由董事会决定，并在公司与其签订的劳动合同中规定。
第十三条公司副总裁协助总裁进行公司的日常经营管理工作，并对总裁负责。
第十四条财务负责人（财务总监）组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。财务总监对总裁负责。
第十五条公司根据需要可设立总工程师等高级管理人员岗位。该等高级管理人员的设置、职责分工、聘任和解聘等由总裁提出具体方案并报董事会审议批准。
第四章 总裁办公会议
第十六条总裁办公会议是公司管理层研究决定公司经营管理中重大问题而不定期举行的会议。
总裁办公会议的内容包括但不限于：
(1)讨论、制订组织实施董事会决议的计划或方案；
(2)讨论、制订公司中长期发展规划、年度经营计划方案；
(3)讨论、制订公司长期投资方案；
(4)拟定公司内部管理机构设置、调整方案；
(5)拟定、修改公司的基本管理制度、具体规章制度或管理办法；
(6)讨论拟订公司的年度预算和决算草案；
(7)讨论通过提请董事会聘任或解聘的公司副总裁、财务总监人选；
(8)讨论决定聘任或解聘的除应由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员和经营人员，讨论确定子公司中应由公司委任、推荐或提名的董事、监事、高级管理人员的候选人名单；
(9)其他需要由总裁办公会议讨论决定的问题。
第十七条总裁办公会议由总裁召集，由公司办公室负责通知、组织、记录、整理和保管会议记录和纪要。需要上会讨论的文件由秘书或有关部门负责准备，并在会议召开前一天发放给出席会议人员。会议一般在公司会议室召开。
第十八条总裁办公会议由总裁主持，总裁因故不能主持会议，可委托副总裁或其他办公会议成员主持会议。
公司的高级管理人员为总裁办公会议的正式会议成员。
根据办公会议内容的需要，公司其他人员可以列席会议；列席人员对会议的决议、决定或需表决的议题应充分发表意见。
第十九条会议所讨论的事项和决议涉及公司机密的，出席和列席会议人员有保密义务，在公司正式公布前不得泄露。
第二十条会议对所讨论的议题经充分讨论形成一致意见后应形成决议。决议一般应按民主集中制原则形成，但总裁可行使否决权或决定权。会议决议应明确记录在会议纪要中。未形成决议的，也应在会议纪要中予以记录。
第二十一条会议记录和纪要应由会议主持人和记录人员签名；办公会会议成员有权查阅会议记录和纪要。
第二十二条会议需要公布的决定、决议，由秘书负责或组织有关部门以公司发文形式予以公布、实施。
会议决定事项，由有关责任部门承办，秘书负责监督检查实施情况，并将执行情况向总裁或总裁办公会报告。
第五章 总裁报告制度
第二十三条总裁运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照公司章程和公司其他规章制度执行。总裁因其超过授权范围的行为给公司造成损失的，应承担相应的责任。
第二十四条总裁应定期或不定期向公司董事会和监事会成员报告公司重大合同签订、执行情况、资金运用和盈亏情况、董事会和股东大会决议执行情况等。总裁必须保证该报告的真实性、准确性、完整性和及时性。
第六章 附则
第二十五条本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十六条本细则由公司董事会负责解释。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年4月21日