关于湖南长高高压开关集团股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
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二一四年四月十五日
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致：湖南长高高压开关集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南长高高压开关集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，发表本律师见证意见，并出具法律意见书。
为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在 2014年 3月 18日指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第十七次会议决议公告、公司第三届监事会第十四次会议决议公告及召开公司 2013年年度股东大会的通知公告。
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料。
4、公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届监事会第十四次会议文件及公司本次股东大会会议文件。
公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2014年 3月
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18日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开本次股东大会的通知。
2、本次股东大会于 2014年 4月 15日上午 9:30在湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室如期召开，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
2、出席本次股东大会的人员包括股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 39名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数
66,757,921股，占公司有表决权总股份 130,000,000股的51.35%。
本律师认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会会议的人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议并表决。在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果。
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1．审议通过了《关于审议公司2013年度董事会报告的议案》；
表决结果：同意 66,757,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
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数的 100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
2.审议通过了《关于审议公司2013年度监事会报告的议案》；
表决结果：同意 66,757,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
3.审议通过了《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 66,757,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
4.审议通过了《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 66,757,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
5.审议通过了《关于审议公司 2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》；
表决结果：同意 66,757,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
6.审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 66,757,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
7.审议通过了《关于审议公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 66,757,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
8.审议通过了《关于提名林莘女士担任公司独立董事的议案》；
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表决结果：同意 66,757,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
9.审议通过了《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》；
表决结果：同意 66,757,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
本律师认为，本次股东大会对在会议通知中列明的全部议案进行了审议，采取现场投票的方式逐项表决，并通过了全部议案，表决程序合法有效。
本次股东大会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
(本页以下无正文，下页为签章页)
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（本页系《湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》之签章页，无正文。）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
李荣 刘长河
经办律师：
李乐
二〇一四年四月十五日
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