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证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-008
淄博万昌科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营所需资金的前提下，淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币6,800万元（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益。
2、投资额度：本次进行国债逆回购投资的金额不超过人民币6,800万元（含本数），该投资额度不包括将投资收益进行再投资的金额，即任一时点国债逆回购投资的本金金额不得超过投资额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过182天（含本数）的国债逆回购品种。
上述投资品种不属于《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号-风险投资》规定的风险投资品种。
4、投资期限：自本次董事会决议通过之日起1年内有效。
5、授权实施期限：公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权。授权期限自本次董事会决议通过之日起1年内有效。
6、资金来源：公司以闲置自有资金进行国债逆回购投资，资金来源合法合规。
7、决策程序：公司于 2015年 2月 25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》，批准上述投资事项，无需提交股东大会审议批准。
8、本次投资国债逆回购业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资存在的风险
1、市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响。
2、利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。
3、履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
三、内部控制措施
1、公司将结合生产经营安排和投资资金使用计划等情况，在授权额度内稳妥地开展国债逆回购投资，保证投资资金为公司闲置自有资金。
2、公司证券部、财务部为国债逆回购投资的具体经办部门，其中证券部负责投资交易业务，财务部负责资金和财务管理业务。
3、公司审计部为国债逆回购投资的监督部门。
4、独立董事、监事会有权对投资资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会秘书负责根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司董事会的要求，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
1、公司本着“规范运作、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响主营业务正常开展的前提下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，有利于提高自有资金的使用效率和收益，进一步优化资产结构，符合公司及全体股东的利益。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响，
有利于公司的可持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司当前自有资金比较充足。在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币6,800万元（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》规定的风险投资品种。该项投资有利于提高公司资金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。公司按照有关规定健全完善了对外投资的内控程序，本次国债逆回购投资事项的审批程序符合有关规定,自有资金来源合规。同意公司使用闲置自有资金在董事会批准的范围内开展国债逆回购投资业务。
六、监事会意见
监事会认为：公司当前自有资金比较充足，经营活动产生的现金流情况良好。
公司本次拟使用不超过人民币 6,800万元（含本数）的闲置自有资金进行为期 1年的国债逆回购投资，不涉及深交所相关规定包含的风险投资品种。该项投资有利于提高公司资金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的正常生产经营活动。公司已健全完善了对外投资的内控制度和相关程序，本次投资事项的审批程序符合有关规定。同意公司开展该项投资业务。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二○一五年二月二十五日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2017-015
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月15日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会十七次会议的通知。会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事7名,实到董事 7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
1.审议通过了《2016年度总经理工作报告》的议案
全体董事在审阅《2016年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2016年度总经理在实施董事会各项决议以及在公司日常经营管理中所作出的各项工作以及取得的成果。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权: 0票
2.审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案
全体董事审阅通过了公司《2016年度董事会工作报告》，具体内容详见公司《2016年年度报告全文》董事会报告部分。独立董事分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。
表决结果:同意: 7票反对:0票弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
3.审议通过了公司《2016年度财务决算报告》和《2016年财务报告》的议案
全体董事审阅通过了公司《2016年度财务决算报告》和《2016年财务报告》，认为其客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意: 7票反对:0票弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
4.审议通过了《关于续聘审计机构》的议案
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，董事会同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。提
请股东大会授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
5.审议通过了《2016年年度报告及摘要》的议案
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意: 7票 反对:0票弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
6. 审议通过了《2017年第一季度报告》的议案
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意: 7票 反对:0票弃权:0票
7.审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
全体董事认为认为根据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范，本公司内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的。
全体独立董事发表独立意见，认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权: 0票
8.审议通过了《2016年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润100,548,129.90元，按10%提取法定盈余公积后，当年实现的可分配利润为90,493,316.91元，2016年末累计未分配利润为595,239,048.32元。考虑到公司近几年属成长期且有重大资金支出安排，董事会提议2016年度利润分配预案为：拟以2016年末总股本475,000,000股为基数，每10股派送0.30元（含税）现金股利，合计14,250,000.00元。
表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
9审议通过《关于核销部分应收账款》的议案
经董事会审议，同意核销确已无法收回且已全额计提的账面原值467,938.05元应收账款，本次核销不影响公司2016年度及以前年度的利润。独立董事、监事会分别对此发表了审核意见。
表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票
10.审议通过《关于2015年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
经董事会薪酬与考核委员会审核通过，同意公司2016年支付董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||姓名||职务|2016年支付薪酬总额（万元）|
|尤小平||董事长||144.6|
|段伟东||董事、总经理||134.45|
|赵鸿凯||董事、副总经理||102.08|
|程鸣||董事、董事会秘书||50.49|
|贺璇||监事会主席||62.82|
|刘勇胜||监事||44.79|
|余少挺||监事||22.02|
|蔡开成||财务总监||51.85|
|黄康军||副总经理||95.7|
||陈南梁||独立董事|8|
||吴伟明||独立董事|8|
||易颜新||独立董事|8|
||合计|-||732.8|

独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
11．审议通过了向关联公司购买原材料的日常关联交易的议案
董事会审议通过，根据公司生产需要，本公司及子公司向关联公司购买原材料的日常关联交易的议案，在未来十二个月内向关联方重庆华峰化工有限公司采购总金额不超过5000万元的己二酸，定价遵循市场定价的原则。本项交易是为满足公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖。
独立董事对本次关联交易出具了事前认可及明确同意的独立意见。
关联董事尤小平回避表决。
表决结果:同意:6票 反对:0票 弃权:0票
12.审议通过了《关于召开2016年年度股东大会》的议案
股东大会召开时间另行通知。
表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-083深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2018年 6月 10日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018年 6月 20日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于终止员工持股计划的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林长逵先生、余少雄先生回避表决。
具体内容详见刊登于2018年6月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止员工持股计划的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-010
广东猛狮电源科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2015年1月27日在公司办公楼会议室召开现场会议，会议通知已于2015年 1月 17日以电话方式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
1、全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司按照财政部于 2014年颁布或修订的一系列企业会计准则的要求，对会计政策进行相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
2、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状
况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2014年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
3、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会成员对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，认为公司建立完善了《募集资金使用管理制度》并得到有效执行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一直未发生实际投资项目变更的情况。
4、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年内部控制自我评价报告的议案》。
监事会成员一致认为：公司已经建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《公司 2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
5、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《广东猛狮电源科技股份有限公司 2014年审计报告》，母公司 2014年度实现净利润12,528,727.64元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金 1,252,872.76元，加上年初未分配利润 142,421,496.56元，2014年期末可供股东分配利润为 153,697,351.44元。
由于公司本年度实现的可供分配利润金额较小，且考虑到 2015年公司将继续对传统蓄电池产业、拓展新能源领域的持续投入，所需资金需求较大，为保证上市公司持续快速健康发展，更好地为股东带来长远回报。董事会提议：上市公司 2014年度拟不进行利润分配，公司未分配利润结余转入下一年度。同时，拟以资本公积转增股本，以上市公司总股本 106,152,000股为基数，向全体股东每 10股转增 12股。共计转增 127,382,400股，转增后公司总股本由 106,152,000股增加到233,534,400股。
监事会成员一致认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，2014年度利润分配预案与公司发展情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
6、全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：《广东猛狮电源科技股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的内容符合法律、法规和中国证监会的相关规定，符合公司的实际情况，该规划兼顾投资者的合理投资回报及公司的可持续发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
《广东猛狮电源科技股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
7、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
8、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度报告及摘要的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2014年度报告
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
9、全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认公司2014年度关联交易的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司之全资子公司遂宁宏成与关联方大英德创2014年度累计发生的关联交易事项是公司正常生产经营活动所需，是公
司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制定的，符合市场化原则。不会影响公司的独立性不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
10、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易预计情况的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司2015年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制定的，符合市场化原则。不会影响公司的独立性不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司监事会
二〇一五年一月二十七日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-006神州数码信息服务股份有限公司
第七届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会2017年第一次临时会议通知于2017年2月24日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，本次临时董事会以书面传签的方式召开，并于2017年3月1日形成有效决议。本次临时董事会会议应参与表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会部分委员的议案》；
董事会同意周一兵先生因工作需求辞去本公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，并对周一兵先生任职期间的诚信勤勉、尽职尽责表示感谢!
为了更好地促进公司的健康发展和独立运作，根据《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，经公司董事长郭为先生提名，公司董事会同意补选举费建江先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会相同。
调整后，公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员组成如下：
独立董事王能光先生（主席）、独立董事杨晓樱女士、董事费建江先生。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第七届董事会2017年第一次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年3月3日
暴风集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司第二届董事会第三十九次会议审议的相关议案，经讨论，我们对相关事项发表如下独立意见：
一、关于发行东方财富证券—暴风影音VIP会员费信托受益权资产支持专项计划的独立意见
经核查，我们认为公司本次发行东方财富证券—暴风影音VIP会员费信托
受益权资产支持专项计划符合《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等相关法律法规的规定，程序合法合规，一致同意公司本次事项。
二、关于延长创业板非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的
独立意见
公司决定延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期及延长股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期，符合公司的利
益，不存在损害公司及股东利益的行为；决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将创业板非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效
期自届满之日起延长十二个月。
高学东 张琳 罗义冰2017年8月15日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-044四川科新机电股份有限公司关于
高温气冷堆核电站示范工程之热气导管制造完工的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年 5月 30日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）对外披露了《关于签署高温气冷堆核电站示范工程之热气导管设备供货合同的公告》（公告编号：2013-021号）。承制期间，公司严格按照相关要求开展热气导管设备制造活动，并于近期顺利完成了热气导管设备的制造。
华能山东石岛湾高温气冷堆核电站示范工程是国内第一座高温气冷堆示范核电站，也是世界上第一座具有第四代核能系统安全特征的20万千瓦级高温气冷堆核电站，热气导管设备是其三大主要部件之一。热气导管设备是公司取得民用核安全机械设备制造许可证以来，承制的首台核电站核级产品，该产品的制造完工标志着公司完全有能力在民用核安全机械设备制造许可证规定的范围和条件下，承制核电站核级产品，将有助于公司实现产品结构升级和市场转型，推动公司在核电领域的进一步发展，增强公司的核心竞争力。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-083
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2016年10月14日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2016年10月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2016年三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
与会董事认为，公司2016年三季度报告客观地反映了公司2016年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司 2016年三季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第三季度报告全文》、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第三季度报告正文》。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司向相关银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，并授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文
件。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-52山东高速路桥集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书、且双方履行完合同约定的各自的义务后失效。
2.项目在施工过程中，受工程施工周期、原材料涨价、安全生产等诸多因素影响，存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3.该合同金额占公司 2017年度经审计的营业收入的21.77%，合同的实施对公司当期和以后年度的经营业绩将产生积极影响。
一、合同签署概况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)分别于 2017年 12月 8日、2018年 1月 4日、2018年 1月 24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程（以下简称“本项目”）第二标段的《项目中标公示的提示性公告》《项目招标中标结果的公告》《项目中标公告》。本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)被确定为本项目施工二标
段（JHSG-2）中标单位。中标价：人民币（大写）贰拾陆亿玖仟伍佰捌拾万捌仟元(￥2,695,808,000.00元)。2018年 2月 13日，公司披露《对外投资公告（更新后）》，路桥集团与招标人指定机构等签订合伙协议，共同出资设立济南临莱公路工程合伙企业（有限合伙），详见当日公告。
近日，路桥集团与本项目发包人齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交发”）签署了《合同协议书》，签约合同价：贰拾陆亿玖仟伍佰捌拾万捌仟元（￥2,695,808,000.00元）。
二、合同当事人
（一）发包人
企业名称：齐鲁交通发展集团有限公司
统一社会信用代码：91370000348875342T
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：徐春福
注册资本：2,269,058.38万元
成立日期：2015年 06月 30日
登记机关：山东省工商行政管理局
住所：山东省济南市龙奥西路 1号银丰财富广场 D座
经营范围：公路桥梁等交通基础设施的投融资、建设、收费、运营、养护和管理；土木工程、机电工程建设项目的勘察、设计、咨询、施工、监理、项目代建；工程设计、采购、施工总承包等。
关联关系说明：齐鲁交发不是本公司关联法人。
类似交易情况：本公司 2015年-2017年向齐鲁交发提供施工劳务的金
额分别为 0万元、10,318.21万元及 20,731.07万元，占当年营业收入的比重分别为0%、1.27%及1.67%。
履约能力分析：齐鲁交发不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
（二）承包人
企业名称：山东省路桥集团有限公司
统一社会信用代码：91370000163048885W
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：周新波
注册资本：201,000.00万元
成立日期：1984年 08月 07日
登记机关：山东省工商行政管理局
住所：济南市经五路 330号
经营范围：资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工等。
关联关系说明：路桥集团为本公司全资子公司。
三、合同主要内容
齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“发包人”）为实施京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程，已接受山东省路桥集团有限公司（以下简称“承包人”）对该项目 JHSG-2标段的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.第 JHSG-2标段由YK507＋460/ZK507+469至K540＋580，长约33.12km，公路等级为高速公路，设计时速为100km/h，沥青混凝土路面，有互通立交 4处；特大桥 1座，计长1056m；大中桥 1座，计长4675.9m；
隧道 1座，计长 1575m以及其他构造物工程等；承包人负责标段内路基、路面、桥涵、隧道、排水、防护、预埋管线、中央分隔带绿化、声屏障、交通安全设施、收费广场以及各功能区的土石方、场区道路等施工及缺陷责任期内的缺陷修复等全部内容。
2.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)贰拾陆亿玖仟伍佰捌拾万零捌仟元（RMB2695808000元）。
3.工程质量符合交工验收的工程质量等级：合格；竣工验收的工程质量等级：优良标准。
4.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
5.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
6.承包人应按照监理人指示开工，工期为 1218日历天。
7.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书、且双方履行完合同约定的各自的义务后失效。
8.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是本合同的组成部分。
四、合同对公司的影响
1.该合同金额占公司 2017年度经审计的营业收入的21.77%，合同的实施对公司当期和以后年度的经营业绩将产生积极影响。
2.本项目系公司子公司通过公开竞标取得，公司主营业务不会因履行合同而对发包方形成依赖。
五、风险提示
1.项目在施工过程中，受工程施工周期、原材料涨价、安全生产等诸多因素影响，存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书、且双方履行完合同约定的各自的义务后失效。
六、合同的审议程序
本项目投标事宜已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见 2017年 11月 29日《第八届董事会第十二次会议决议公告》。
七、其他相关说明
1.公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2.备查文件：《合同协议书》
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-118广东威创视讯科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的修订公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 4月 19日下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160535号）的要求，于2016年6月16日公告了《广东威创视讯科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》（以下简称“反馈意见回复”）。2016年 6月 16日，公司向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
现根据中国证监会的审核意见，公司及本次非公开发行股票的保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对反馈意见回复中公司关于本次募集资金投资总额及募集资金用途等事项进行了修订，具体内容详见同日公告的《关于广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复（修订稿）》。公司及保荐机构将及时向中国证监会报送修订后的反馈意见及相关材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2017-030江苏南方轴承股份有限公司
关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第三届董事会第十七次（临时）会议、2016年5月18日召开2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》：同意使用最高额度不超过人民币10,000万元暂时闲置的超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该10,000万元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件（具体内容详见2016年4月22日和2016年5月19日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2016-020、2016-024、2016-026）。
公司于2017年9月27日签订了款理产产品。现将有关事项公告如下：
一、与兴业银行股份有限公司常州支行签订理财产品协议主要内容
1)产品名称：金融结构性存款
2)产品类型：保本浮动收益型
3)理财货币：2000万元人民币
4)存款挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格
5)挂钩标的观察日/期间：2017年9月27日至2017年10月27日
6)存款收益：4.06%；
7)理财成立日：2017年9月27日
8)理财到期日：2017年10月27日
二、风险提示
1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况而定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则甲方获得的实际收益可能低于甲方的预期收益目标。
2、提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，甲方必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
三、风险应对措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对本次购买理财产品的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保
公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行
的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过购买银行保本理财产品，可以提高暂时闲置的超募资金的使用效率，能获
得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，已到期的信托及理财产品的本金及收益均已如期收回。过去12个月内公司累计利用自有资金及募集资金购买的银行理财产品及信托投资35,000万元（含本次2,000万元），尚未到期的理财资金18,000万元，占公司最近一期（2016年）经审计的总资产的23.9%。未超过股东大会授权董事会投资银行理财产品及信托产品的金额范围和投资期限。
六、其他事项说明
公司与兴业银行股份有限公司常州支行无关联关系。
七、备查文件
1、兴业银行股份有限公司常州支行与公司签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议》。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一七年九月三十日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-017江西黑猫炭黑股份有限公司
二○一九年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议的通知于2019年2月19日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年3月7日（星期四）下午2:00；
（2）网络投票时间：2019年3月6日至2019年3月7日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月7日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月6日15:00至
2019年3月7日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-017和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年3月4日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2019年3月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3名，代表有表决权的股份 288,631,086股，占公司股份总数的39.6982%。参与本次股东大会网络投票的股东共6名，代表有表决权的股份36,300股，占公司股份总数的0.0050%。
2、公司第六届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。
3、上海锦天城律师事务所沈国权、孙矜如律师列席并见证了会议的召开。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-017表决结果：同意 288,664,286股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9989％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意87,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.5821％；反对3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的3.4179％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：沈国权、孙矜如
3、结论性意见：律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一九年三月八日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2018-29
中百控股集团股份有限公司第九届董事会
第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2018年 6月 14日 16:00以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2018年6月6日以电子邮件的方式发出。应到董事11名，实到董事11名，其中，参加现场表决的董事 4名，公司非独立董事马全丽女士、程军先生、张经仪先生、李国先生、周义盛先生，独立董事黄静女士、刘启亮先生以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长张锦松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议以 11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。
鉴于公司董事进行了调整，现根据证监会《上市公司治理准则》及本公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下：
1、战略委员会由黄静、张锦松、马全丽、刘启亮、朱新蓉五人组成，召集人黄静。
2、提名委员会由孙晋、张锦松、马全丽、黄静、朱新蓉五人组成，召集人孙晋。
3、审计委员会由刘启亮、朱新蓉、马全丽、程军、孙晋五人组成，召集人刘启亮。
4、薪酬与考核委员会由朱新蓉、马全丽、刘启亮、黄静、孙晋五人组成，召集人朱新蓉。
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月十四日
西安旅游股份有限公司独立董事
关于拟签署 2014年企业品牌文化宣传合同书
暨关联交易的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，对公司第七届董事会 2014年第一次临时会议审议的《关于与西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司签署 2014年企业品牌文化宣传合同书的议案》发表如下独立意见：
我们在事前认真审阅了公司拟提交审议的上述议案内容，并认真审查了与此相关的文件，认为：
1、本次公司与西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司签署 2014年企业品牌文化宣传合同，能够进一步推进公司所属各企业品牌建设、文化宣传和营销推广，继而提升公司的市场影响力。
2、本次交易行为属于关联交易。本次交易的价格制定依据是根据同类业务的市场价格，依据公平、公正的原则确定的最终交易价格，交易价格是公允的。本次交易按照公平交易的商业条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东的利益情形。
我们同意公司与西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司签署 2014年企业品牌文化宣传合同书。
独立董事签名：
王 正 斌 马 晓 辉 金 博
二〇一四年一月十日
深圳大通实业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《发行办法》）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，在公司第八届董事会第二十次会议通知发出前，收到了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
（下称“本次重大资产重组”）的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产重组符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，并有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次重大资产重组完成后，公司将获得标的资产，有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
3、本次重大资产重组中，发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一朱兰英为公司实际控制人姜剑的一致行动人；募集配套资金的交易对方中姜剑为公司实际控制人、朱兰英为姜剑的一致行动人，因此本次重大资产重组构成关联交易。本次重大资产重组所涉及关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
4、本次重组方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的
规定，本次重组方案具备可操作性。
5、公司聘请的资产评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
6、本次重大资产重组标的资产的定价及发行股份的定价均符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
因此，综上所述，我们同意将与本次重大资产重组相关的议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。
（本页无正文，为《深圳大通实业股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
齐二石
皇甫晓涛
张世兴
深圳大通实业股份有限公司2015年7月22日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2016-056北京东方园林生态股份有限公司
关于预计公司 2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为了规范北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“东方园林”或“公司”）的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，对公司（含东方园林全资子公司及控股子公司）与关联方东方园林产业集团有限公司（以下简称“产业集团”，含产业集团全资子公司及控股子公司东方城置地股份有限公司、东方玫瑰婚庆文化有限公司等）、北京东方艾地景观设计有限公司（以下简称“东方艾地”）的2016年日常关联交易情况进行了预计。
公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》。公司全体非关联董事一致同意该项议案，公司关联董事何巧女、唐凯、张诚回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
本次日常关联交易需提交公司股东大会审议。
（二）预计2016年日常关联交易的基本情况
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2016年预||2015年|||||
||序号||关联交易类别||关联人|||||||||
||||||||计金额||新签的关联||实际发生的||占同类业|
||||||||||合同金额||关联金额||务的比例|
|1||提供园林景观施工服务||产业集团||10,000||0||0||0||
|2||提供园林景观设计服务||产业集团||6,000||24||199.64||1%||

接受园林景
3 东方艾地 5,000 3889.9 1595.33 11%
观设计服务
||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|21,000|3913.9|1794.97|12%|

注：1、“新签的关联合同金额”指公司2015年度与关联方签订的合同金额；
2、“实际发生的关联金额”指公司2015年度确认的与关联方发生的收入金额，包括公司在2014年度以前与关联方签订的合同，在2015年发生的收入金额；
3、“占同类业务比例”指公司2015年度实际发生的关联金额占同类型业务收入的比重。
二、关联方基本情况及关联关系
（一）产业集团基本情况及关联关系
1、基本情况
名称：东方园林产业集团有限公司
注册资本：154,500万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：何巧女
注册地址：北京市平谷区马坊工业园区西区417号
成立日期：2012年7月2日
经营范围：城市市容管理；项目投资；投资管理；经济信息咨询；酒店管理；
公园管理；婚庆礼仪服务；服装加工；种植谷物；销售服装服饰。
股权结构：何巧女持股80%，张诚持股20%
2、关联关系
公司与产业集团为同一实际控制人控制下的关联企业。此外，公司董事长何巧女女士担任产业集团董事长，公司董事张诚先生任产业集团董事兼总经理，公司董事唐凯担任产业集团董事。关联董事何巧女、唐凯、张诚回避表决。
（二）东方艾地的基本情况及关联关系
1、基本情况
名称：北京东方艾地景观设计有限公司
注册资本：50万美元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：李建伟
注册地址：北京市朝阳区来广营西路5号3号楼B座一层
成立日期：2010年8月23日
经营范围：景观设计咨询
股权结构：东方园林持有50%股份，李建伟持有50%股份
2、经营情况截至2015年12月31日，东方艾地总资产为740.60万元，净资产为674.99万元；2015年度，东方艾地实现营业收入 1877.36万元、净利润2.96万元。以上数据未经审计。
3、关联关系
公司董事何巧女、唐凯兼任东方艾地董事，东方艾地为公司的关联法人。关联董事何巧女、唐凯回避表决。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本公司与上述关联人进行的关联交易主要为通过招投标或者双方公平协商
方式签订的工程施工、设计合同，为关联人提供园林设计、园林施工及养护等服务。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、公司为关联方产业集团提供园林施工及养护服务，工程的合同价款与公司其他工程合同定价政策及定价依据一致。双方拟发生的关联交易将遵循互惠互利、公平公允的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
2、公司与关联方产业集团、东方艾地的日常关联交易（提供或接受景观设计服务）是依据《工程勘察设计收费标准2002修订版》的规定，根据建设项目投资额的不同情况，分别实行政府指导价和市场调节价。与其他非关联方的定价依据相同，不存在通过关联关系损害上市公司利益的情形。
3、公司（含公司全资子公司及控股子公司）2016年预计与关联方产业集团、东方艾地发生的日常关联交易总额不超过21,000万元，仅占公司2015年经审计
营业收入的3.90%，对公司影响较小，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，不会损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
五、年初至披露日与产业集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元，与东方艾地累计已发生的各类关联交易的总金额为 4,526,226.31元。
六、独立董事意见
本次关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，公司2016年预计日常关联交易的实施不会损害公司及广大股东的利益，不会对公司的财务状况产生不利影响，也不会因此交易对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。因此，独立董事一致同意公司2016年预计与关联方的日常关联交易。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第三十八次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会 2016年4月 14日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018－039桂林莱茵生物科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第五届监事会第五次会议的通知于2018年6月20日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于2018年6月22日11:00在桂林市临桂区人民南路公司四楼会议室以现场方式召开。会议应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，全体高管列席了会议，会议由监事会主席周庆伟女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于明确公司 2018年配股数量的议案》；
因公司业务发展和提升竞争能力的需要，公司拟向原股东配售发行人民币普通股股票募集资金，本次配股以公司截至2018年3月31日的总股数437,281,362股为基数，按照每 10股配售 3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为 131,184,408股。配售股份不足 1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。鉴于公司 2017年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<本次配股不会
桂林莱茵生物科技股份有限公司变相通过本次募集资金补充流动资金以实施其他重大投资的承诺>的议案》；
针对本次募集资金的使用，公司出具《关于本次配股不会变相通过本次募集资金补充流动资金以实施其他重大投资的承诺》。公司未来三个月不存在重大投资或资产购买的计划，本次配股发行募集资金到位后，公司将严格按照公告披露的内容进行使用，按照公司募集资金管理制度的相关规定，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用；公司董事会将定期核查募集资金投资项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并在年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告；随时接受监管机构和保荐机构的监督；不变相通过本次募集资金以实施重大投资、资产购买或类金融投资。
三、备查文件
公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会二〇一八年六月二十三日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2018-026优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司监事会决议公告
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第九届监事会第八次会议于 2018年 8月 15日在本行 32楼西式会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到监事7人（包括外部监事3人），监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、甘煜现场参加了会议，监事王群因事未出席会议，委托监事长邱伟行使表决权。
会议由本行监事长邱伟主持。会议审议通过了《平安银行股份有限公司 2018年半年度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司监事会2018年8月16日