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证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-091
江苏德威新材料股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日通过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于2015年10月25日以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席薛黎霞女士主持，会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于公司2015年第三季度的议案》；
监事会认为：董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
2、审议《关于公司对上海捷报信息科技有限公司进行投资的议案》。
公司以自有资金 1000万元对上海捷报信息科技有限公司进行投资，投资完成后，公司持有上海捷报信息科技有限公司51%的股权。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
二、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
监事会
杭州先锋电子技术股份有限公司证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2017-095杭州先锋电子技术股份有限公司
关于聘任公司高管暨高管更迭的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2017年 1月 9日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。该次会议审议通过了《关于聘任公司高管的议案》。内容请详见2017年1月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
为公司业务更好开展，经公司总经理石扬先生提议，聘任石爱国先生为杭州先锋电子技术股份有限公司副总经理，主管技术研发工作。其任期与公司第三届董事会任期相同。
石爱国先生直接持有公司120,000股股票，占公司股本总额的0.08%；石爱国先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见如下。
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员石爱国的简历及相关资料，我们认为公司本次会议所聘任高管的专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
杭州先锋电子技术股份有限公司公司高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任的高级管理人员人选。
石爱国先生简历：
石爱国，男，1978年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年-2004年任职于深圳华为技术有限公司，2004年-2005年任职于摩托罗拉电子(北京)有限公司，2005年至今担任杭州先锋电子技术股份有限公司研发中心主任。
近日，公司董事会收到公司副总经理谢骏先生的书面申请，谢骏先生由于个人身体原因申请辞去副总经理职务。谢骏先生将继续在公司任职，主要负责研发技术顾问工作。
公司对谢骏先生在高管任内对公司做出的贡献表示诚挚的谢意。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二〇一七年一月九日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2018-055
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2018年8月10日以电话方式发出，并于2018年8月21日在公司销售研发办公大楼五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2018年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018年半年度报告摘要》(公告号:2018-057)详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司2018年半年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《公司 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
2、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一八年八月二十一日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2015-009天广消防股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广消防；股票代码：002509）已于2014年8月19日上午开市起停牌。2014年11月11日，公司披露《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。2014年 11月 18日、25日、12月 2日、9日、16日、23日、30日、2015年 1月 6日、13日、20日及 27日，公司分别披露了《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（四）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（五）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（六）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（八）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（九）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十）》及《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十一）》。
2014年 11月 13日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。公司在后续的延期复牌暨进展公告中披露本次重组标的为两家消防工程公司，并预计在2015年2月11日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请股票复牌。
目前，公司及各方正在积极推动各项工作，公司聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构正在紧张开展法律、审计、评估等尽职
调查工作，重组方案的论证及优化正在抓紧进行，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该重大资产重组事项的进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告。
上述重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一五年二月二日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-82宜华健康医疗股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月3日，公司接到公司控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）的通知，宜华集团通过深圳证券交易所证券交易系统再次实施了增持，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2016年11月3日，宜华集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份
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|-|-|
|190,|000股，占公司总股本的0.04%。本次增持前，宜华集团持有公司股份|

162,195,045股，占公司总股本的36.22%；本次增持后，宜华集团持有公司股份
162,385,045股，占公司总股本的36.26%。
二、后续增持计划
宜华集团通过函件表示上述增持计划尚未完成，承诺后续2个月内将继续增持公司股份，累计增持股份不超过公司总股本的1%（含2016年10月31日、11月3日增持的股份），并承诺在后续增持计划期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
三、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及深圳证券交易所业务规则的有关规定。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、公司将继续关注控股股东宜华集团增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行公告义务。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2016-062上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票共计 650,000股，涉及 3名激励对象，占回购前公司总股本的0.1537%。本次回购注销的限制性股票的授予日为 2015年 11月18日。
2、2016年7月7日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
一、第二期限制性股票激励计划简述
1、2015年 10月 8日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2015年10月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
稿）及其摘要的议案》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2015年11月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》，同意确定2015年11月18日为授予日，授予98名激励对象1,500万股限制性股票。
5、2015年12月10日，公司披露《关于第二期限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，公司本次限制性股票激励计划的授予对象为97人，授予14,970,000股。
6、2016年5月25日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，由于公司限制性股票激励计划的部分激励对象离职，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计650,000股进行回购注销。
7、公司已于2016年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述650,000股限制性股票的回购过户手续及注销事宜，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
二、本次已授予的部分限制性股票回购注销情况
1、在公司2015年实施的第二期限制性股票股权激励计划中，朱平礼、张红、薛杨等3名激励对象因离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部650,000股
限制性股票。
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定：“激励对象因辞职、公司裁员、退休而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”董事会决定：第二期限制性股票激励计划中已授予但尚未解锁限制性股票650,000股全部进行回购注销，回购价格为6.32元/股，公司应支付回购价款人民币4,108,000.00元。
2、第二期限制性股票回购价格
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定：“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。”由于公司在授予
后以及在本次回购注销前，未发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、缩股、派息等行为，因此，回购价格为6.32元/股。
3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月30日出具了天职业字[2016]13230号《验资报告》，对公司截至2016年6月30日减少注册资本及股本情况进行审验，认为：公司原注册资本为人民币422,770,000.00元，股本为人民币422,770,000.00元。根据公司2016年5月25日第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因原激励对象部分员工离职，不再符合公司股权激励条件，决定对3名激励对象已获授但尚未解锁的650,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.32元/股，公司应就本次限制性股票回购事项支付回购价款共计人民币4,108,000.00元。公司申请减少注册资本人民币
650,000.00元，其中减少股权激励限售股650,000.00元，变更后的注册资本为
422,120,000.00元。经我们审验，截至2016年6月30日止，公司实际已减少股本人民币650,000.00元，其中减少股权激励限售股650,000.00元（公告编号：2016-039）。
4、2016年7月7日，公司已完成上述650,000股限制性股票的回购注销手续。
三、本次回购注销完成后的股本结构情况
本次回购注销完成后，公司总股本由422,770,000股减少至422,120,000股，公司股本结构变动如下：
单位：股
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||本次变动前||本次减少额|变动完成后||
||数量（股）|比例|数量（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|200,817,206|47.50%||200,167,206|47.42%|
|境内自然人持股|17,170,000|4.06%|650,000|16,520,000|3.91%|
|境外自然人持股|183,647,206|43.44%||183,647,206|43.51%|
|二、无限售条件股份|221,952,794|52.50%||221,952,794|52.58%|
|人民币普通股|221,952,794|52.50%||221,952,794|52.58%|
|三、股份总数|422,770,000|100.00%||422,120,000|100.00%|

本次回购注销完成，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股
权分布仍具备上市条件，同时公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次调整对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2016年7月7日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-006
雅致集成房屋股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 30日接到公司股东官木喜先生及其一致行动人深圳雅致钢结构工程有限公司（以下简称“雅致钢构”）减持公司股份的通知，2014年 5月 1日至 2015年 1月 29日期间，官木喜先生及其一致行动人共计减持所持雅致股份 24,234,041股，累计减持达雅致股份总股本的4.96%（其中：转增实施前，公司总股本为 290,000,000股，官木喜先生及其一致行动人累计减持 4,521,661股，占雅致股份总股本的1.56%；转增实施后，公司总股本增至 580,000,000股，官木喜先生及其一致行动人累计减持 19,712,380股，占雅致股份总股本的3.40%），具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|官木喜|集中竞价交易|2014.05.01-2014.05.30|9.25|215.74|0.74|

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|-|-|-|-|-|
||2014.06.01-2014.06.30|8.60|236.43|0.82|
||2015.01.01-2015.01.29|5.28|1,721|2.97|
|雅致钢构|2015.1.21|5.19|250.24|0.43|
|合 计|——|——|2,423.40|4.96|

注：公司 2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 290,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分派除权除息日为2014年7月18日。权益分派实施后，公司总股本由290,000,000股增至580,000,000股。
官木喜先生持有深圳雅致钢结构工程有限公司（以下简称“雅致钢构”）54.54%股份，按照《上市公司收购管理办法》的相关规定，官木喜先生与雅致钢构互为一致行动人。
本次权益变动前，官木喜先生及其一致行动人累计持有公司股份34,180,687股，占雅致股份总股本（290,000,000股）11.79%。其中，官木喜先生持有雅致股份27,929,497股，占雅致股份总股本9.63%；雅致钢构持有雅致股份6,251,190股，占雅致股份总股本2.16%。
本次权益变动后，官木喜先生及其一致行动人累计持有公司股份39,608,994股，占雅致股份总股本（580,000,000股）6.83%。其中，官木喜先生仍持有雅致股份29,608,994股（2014年6月30日，官木喜先生买入1,661股），占雅致股份总股本5.10%；
雅致钢构持有的10,000,000股，占雅致股份总股本1.72%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|官木喜|合计持有股份|2,792.95|9.63|2,960.90|5.10|
||其中：无限售条件股份|2,792.95|9.63|2,960.90|5.10|

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||有限售条件股份|||||
|雅致钢构|合计持有股份|625.12|2.16|1,000|1.72|
||其中：无限售条件股份|625.12|2.16|1,000|1.72|
||有限售条件股份|||||

注：2014年7月18日转增实施后，公司总股本由290,000,000股增至580,000,000股。
二、其他相关说明
1、官木喜先生及其一致行动人本次减持未违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、官木喜先生及其一致行动人本次减持行为未违反其所做出的股份锁定承诺：（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不回购该部分股份（即自2009年12月3日起至2010年12月2日止）。（2）在上述禁售承诺期过后，官木喜先生在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份（官木喜先生于 2012年 6月 18日离职，即该承诺期为 2009年 12月3日至2012年12月18日）。（3）自短线交易最后一笔买入公司股票之日（2014年 6月 30日）起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日（2014年6月30日）起六个月内不买入公司股票。
3、本次权益变动后，官木喜先生及其一致行动人仍持有公司5%以上股份。
4、本次权益变动情况详见2015年2月3日巨潮资讯网《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年二月二日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-010中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2015年度非公开发行 A股股票预案(修订稿)修订差异情况的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年7月22日，中国海诚工程科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《中国海诚工程科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》及相关议案。
2016年4月11日，中国海诚工程科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《中国海诚工程科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》及相关议案，现将公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)修订差异情况公告如下：
如无特别说明，本差异情况对比表中所述的简称与《中国海诚工程科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》“释义”中所定义的简称具有相同含义。
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|预案（修订稿）章节||差异情况说明|
|特别提示||1、本次非公开发行的相关事项审批情况增加了第四届董事会第二十三次会议；2、对发行对象及锁定期进行了调整；3、对非公开发行股数、定价基准日、发行底价、定价方式进行了调整。|
|第一节 本次非公开发行方案概要|||
|一、公司基本情况|对公司财务数据进行了更新。||
|二、本次非公开发行的背景和目的|对发行背景和发行目的描述进行了扩充。||

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-010
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|三、本次非公开发行方案概要|1、对发行对象及锁定期进行了调整；2、对非公开发行股数、定价基准日、发行底价、定价方式进行了调整。|
|六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|对中轻集团持股数量及是否影响公司控制权的计算过程进行了调整。|
|第二节 发行对象的基本情况||
|一、中轻集团基本情况|添加了中轻集团关于同业竞争的承诺。|
|三、四、五、六|由于本次发行方案进行了重大调整，删除了原发行对象株洲南车时代高新投资担保责任有限公司（现已更名为株洲中车时代高新投资有限公司）、华夏基金管理有限公司、福建嘉通资产管理有限公司、北京鸿道投资管理有限责任公司的基本情况。|
|第三节 附条件生效股票认购协议内容摘要||
|一、认购主体及签订时间|对认购对象及协议签订时间进行了调整。|
|二、认购价格|对定价基准日、定价方式进行了调整。|
|三、认购数量|因发行方式由定价变为锁价，对认购数量进行了调整。|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析||
|二、本次募集资金投资项目情况|1、对增资方案进行了调整；2、根据实际情况对项目涉及报批事项进行了更新。|
|第五节 董事会关于本次分析对上市公司影响的讨论与分析||
|一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响|因对定价方式进行了调整，对本次发行对股权结构的影响进行了更新。|

特此公告。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-010中国海诚工程科技股份有限公司董事会
九阳股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
天健审〔2014〕622号
九阳股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了九阳股份有限公司（以下简称九阳股份公司）2013年度财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的九阳股份公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供九阳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为九阳股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解九阳股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对九阳股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，九阳股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了九阳股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李德勇
中国·杭州 中国注册会计师：陈中江
二〇一四年三月六日
附件：九阳股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控 股 股东、实际控制人及附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|杭州九阳净水系统有限公司|控股子公司|其他应收款|4,203.23|1,000.00|40.00|3,990.50|1,252.73|资 金拆借|非经营性往来|
||杭州九阳豆业有限公司|全资子公司|其他应收款||600.00||600.00||资金拆借|非经营性往来|
||杭州九阳美健科技有限公司|控股孙公司|其他应收款||635.00||635.00||资金拆借|非经营性往来|
||苏州九阳小家电有限公司|控股子公司|其他应收款||1,300.00|46.21||1,346.21|资 金拆借|非经营性往来|
||杭州九阳欧南多小家电有限公司|全资子公司|其他应收款||600.00|||600.00|专利转 让款|经营性往来|
|小 计||||4,203.23|4,135.00|86.21|5,225.50|3,198.94|||
|总 计||||4,203.23|4,135.00|86.21|5,225.50|3,198.94|||
厦门紫光学大股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“公司法”、“证券法”）等有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，基于恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权。从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，积极维护公司和股东利益。对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为公司规范运作提供了有力保障，促进了公司的规范运作与健康发展。现将 2017年度公司监事会工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共计召开 4次监事会会议，审议 11项议案，并列席了公司董事会和股东大会。公司监事会会议情况如下：
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||会议时间||会议名称||审议事项||表决结果|
|2017年4月6日||第八届监事会第八次会议||1、《公司2016年度报告全文及报告摘要》2、《公司2016年度监事会工作报告》3、《公司2016年度财务决算报告》4、《公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案》5、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》6、《公司2016年度内部控制自我评价报告》||全部审议通过||
|2017年4月25日||第八届监事会第九次会议||1、《公司2017年第一季度报告全文及正文》||全部审议通过||
|2017年8月16日||第八届监事会第十次会议||1、《关于公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》2、《关于公司会计政策变更的议案》||全部审议通过||

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|-|-|-|-|
|2017年10月27日|第八届监事会第十一次会议|1、《关于公司2017年第三季度报告的议案》2、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》|全部审议通过|

二、监事会对公司 2017年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会通过对公司依法运作情况、财务情况、内部控制情况、董事、高级管理人员的履职情况等方面进行了有效监督，维护了公司和全体股东权益。
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，无违反法律、法规、《公司章程》的行为，且无损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真、细致的检查，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
（三）对公司定期报告的书面审核意见
报告期内，监事会对公司定期报告进行审核并出具了书面审核意见。公司监事会认为，董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）公司关联交易情况
公司 2017年度的关联交易遵循了公平公正的市场原则，交易价格公允、合理的，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
（五）公司对外担保情况
公司未发生对外担保情况。
（六）公司监事会关于公司2017年度内部控制评价报告意见
监事会对董事会出具的公司《2017年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司关于 2017年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况
报告期内，公司严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现公司董事、监事、高级管理人员及相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况，也没有相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
三、公司监事会参加培训情况
报告期内，公司部分监事会成员参加由厦门上市公司协会举办的“上市公司董事监事及高级管理人员培训班”，分别就上市公司信息披露、并购重组、高管减持及高管责任等方面进行专题培训与学习。
四、公司监事会2018年度工作计划
2018年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规政策的规定，强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，从切实维护公司利益和广大投资者权益出发，认真做好监督检查工作，忠实履行监事会的职责，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，为公司进一步规范运作、完善和提升公司治理水平发挥积极作用，促进公司持续健康发展。
特此报告。
厦门紫光学大股份有限公司监事会
2018年4月 9日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015-064洛阳隆华传热节能股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2．预计的业绩：
同向上升
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增长幅度|
|归属于上市公司股东的净利润|5,841.76 万元－6,815.38万元|4,868.13 万元|20%－40%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润增加主要原因是销售收入增加所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年半年度业绩数据将在本公司2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十三日
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事
关于公司本次重大资产出售暨关联交易事项的事前认可意见
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)通过公开挂牌的方式出售所持有的江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司（以下简称“新中泰”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成上市公司的重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，公司董事会在召开第四届董事会第四次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项进行了充分的论证，现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：
1.本次交易的方案、公司为本次交易编制的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、交易双方协商一致签订的附条件生效的《产权交易合同》及《<产权交易合同>之补充协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定形式完备、方案合理、违约责任明确，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，本次交易具备可操作性。
2.本次交易采用在北京产权交易所公开挂牌的方式进行，标的资产的挂牌价格以经北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会核准并备案的标的资产的评估结果为参考依据，最终交易价格以公开挂牌结果为准。因此，我们认为本次交易方式遵循了公开、公平、公正的原则，定价方式合理，价格客观、公允，符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。
的北京万景房地产开发有限责任公司持有八大处控股集团有限公司49%股权。上市公司董事、副总经理、董事会秘书石瑜女士于2014年9月至2017年9月任中晶建材控股股东宝骏新材料有限公司的监事。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，中晶建材为公司关联方，本次交易构成关联交易。关联董事及关联股东应依法回避表决，同时应严格按照关联交易事项的相关规定履行相应程序。
4.本次交易符合公司发展战略，将有利于公司改善财务状况,提升盈利能力，增强持续经营能力和抗风险能力，提高上市公司价值，有利于保护公司广大股东的利益，不会对公司独立性产生影响。
5.本次交易中，为填补可能被摊薄的即期回报，公司制定了充分和切实可行的措施，相关主体出具了承诺。本次交易摊薄即期回报事项及上述措施和承诺在本次重组的相关披露文件中进行了充分提示和详细披露。
因此，我们认为在本次交易中为填补被摊薄的即期回报，公司采取的措施合理得当，有利于提高公司整体效益。
6.除业务关系外，本次交易聘请的评估机构北京中林资产评估有限公司及其经办注册资产评估师与公司、新中泰无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况；评估方法与评估目的具有相关性，评估方法合理；本次交易将采用公开挂牌的方式进行，交易方式遵循了公开、公平、公正的原则，目标股权的挂牌价格以评估值为参考依据，最终交易价格以公开挂牌结果为准，交易定价方式合理，评估结果和定价原则公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
7．公司本次为新中泰公司提供担保已履行了必要的审议程序，属于公司生产经营需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，系《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事关于公司本次重大资产出售暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
陈南岗（签字）：
朱大年（签字）：
谢丰（签字）：
钱明星（签字）：
广发证券股份有限公司
关于渤海金控投资股份有限公司
调整2017年度关联交易预计额度的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为渤海金控投资股份有限公司（原名“渤海租赁股份有限公司”，以下简称“渤海金控”或“公司”）2015年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就渤海金控调整2017年度关联交易预计额度进行了核查，核查情况如下：
一、调整2017年度关联交易预计额度情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
||关联人|2017年原预计金额|
|公司作为出租人|金鹏航空股份有限公司|-|
||乌鲁木齐航空有限责任公司|-|
|||-|

二、关联方关联关系
关联方 关联关系
金鹏航空股份有限公司 受同一控制人控制
乌鲁木齐航空有限责任公司 最终控制方施加重大影响
三、关联交易履行的程序
本次关联交易经公司 2017年第七次临时董事会审议通过，关联董事回避表决，上述关联交易无需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述关联交易事项进行了审核，并发表了独立意见：公司调整 2017年度日常关联交易预计额度系公司营运所需，表决程序合法有效，关联
董事在审议相关议案时已回避表决；上述关联交易事项，有利于充分利用关联方
的优势资源，保障公司办公及业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交
易定价遵循公平、公正、公开的原则，保护了上市公司及中小股东利益。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司与上述关联方发生的关联交易是出于经营需要，属于正常的商业交易行为。上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：渤海金控调整 2017年度预计关联交易额度符合公司经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；
该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；保荐机构对该事项无异议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司调整2017年度关联交易预计额度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨常建 周伟
广发证券股份有限公司年 月 日
北京首钢股份有限公司
与
金鹰基金管理有限公司
之
附条件生效的非公开发行股票认购协议
之
补充协议
二〇一六年一月
本附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议（下称“本补充协议”）由以下双方于2016年 月日在北京签署：
甲方：北京首钢股份有限公司
住所：北京市石景山区石景山路
注册号：110000000286633
法定代表人：靳伟
乙方：金鹰基金管理有限公司
住所：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元
注册号：440000000056278
法定代表人：凌富华
鉴于：
2015年月日，北京首钢股份有限公司和金鹰基金管理有限公共同签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》（下称“认购协议”），就乙方拟以其管理的金鹰穗通定增 57号资产管理计划（下称“资产管理计划”）认购甲方非公开发行股票事宜进行了约定，现根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）对甲方本次非公开发行申请文件的审查反馈意见要求，双方在平等互利、协商一致的基础上，就本次认购，达成本补充协议。
第一条资产管理计划委托人的基本情况
委托人的身份等基本情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|委托人名称|认购金额|认购比例|
|1|成都嘉恒达商贸有限公司|999,999,569元|100%|
|合计||999,999,569元|100%|

第二条乙方的声明、承诺与保证
本补充协议签署之日，乙方向甲方声明、承诺及保证如下：
1.乙方以资产管理计划参与认购甲方本次非公开发行的股票。
2.在甲方本次非公开发行获得中国证监会核准后，本次发行方案报中国证监会备案之前，资产管理计划用于本次认购的资金全部募集到位；
3.就参与本次认购的全部认购资金，乙方保证该等资金来源于本补充协议第一条所列委托人自有资金或合法筹集资金；
4.乙方保证本补充协议第一条所列委托人之间不存在分级收益等结构化安排，资管计划认购本次发行股份募集资金不存在代持等事项；
5.乙方及本补充协议第一条所列委托人与甲方及甲方董事、监事、高级管理人员，控股股东和实际控制人，甲方本次非公开发行聘请的保荐机构（主承销商）、法律顾问、会计师、土地评估师、资产评估师等中介机构及前述各中介机构项目主办、经办人员不存在任何关联关系；
6.本次非公开发行完成后，在资产管理计划所持有的甲方股票锁定期内，资产管理计划的各委托人不得转让其持有的资产管理计划份额，亦不得请求退出。
第三条违约责任
若乙方的资产管理计划未能按照本补充协议第二条第 2款的要求募足本次认购资金的，甲方有权解除《认购协议》，并要求乙方按照其本次认购金额的1%
支付违约金。
本补充协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章起成立，并在下述条件全部满足之日生效：
（1）甲方董事会及股东大会均已批准甲方本次非公开发行的事项；
（2）本次非公开发行的事项获得国有资产监督管理部门的批准；
（3）本次非公开发行的事项获得中国证监会的核准。
第五条其他
1.本协议系对甲方与乙方已签署的《北京首钢股份有限公司与金鹰基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议》的补充，系前述《北京首钢股份有限公司与金鹰基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议》不可分割的一部分，除本协议另有约定外，其他内容以《北京首钢股份有限公司与金鹰基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议》为准。
2.如无另行说明，本补充协议所使用的用语或定义具有与《北京首钢股份有限公司与金鹰基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议》中同一用语及定义相同的含义。
3.本协议一式陆份，具备同等法律效力，双方各执贰份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京首钢股份有限公司与金鹰基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》签署页）
北京首钢股份有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表：
签署：
（此页无正文，为《北京首钢股份有限公司与金鹰基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》签署页）
金鹰基金管理有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表：
签署：
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2017-016
广东舜喆（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：舜喆B，证券代码：200168）于2017年03月08日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二 O一七年三月七日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-096天津长荣印刷设备股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至12月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-40%|盈利：14,300.73万元|
||盈利：17,160.88万元-20,021.02万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与去年相比，本期净利润增长的主要原因为从5月份开始将完成并购重组的深圳市力群印务有限公司的利润计入合并报表范围所致。
四、其他相关说明
预计2014年非经常性损益约为2000万元，对本期净利润有一定的影响。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在 2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司
董事会
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-058杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号--会计政策及会计估计变更》等的有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
自公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
3、变更前后的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计
准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司于2018年10月26日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的可比数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业
外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变
更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-029
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2014年度上半年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计的时间：2014年1月1日-2014年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√基本持平同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2014年1月1日-2014年6月30日）|上年同期（2013年1月1日-2013年6月30日）|
|属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10%-10%|盈利：2,910.68万元|
||盈利：2,619.61万元-3,201.75万元||

二、业绩预计审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年上半年，公司核心产品销售收入保持着稳定的成长，公司代理的射频消融电极产品销售收入也取得了稳步增长。
2014年上半年，公司半年度的非经常性损益金额约为285.41万元，对净利润
增长有所贡献。
2014年上半年，公司对参股公司易生科技（北京）有限公司的投资收益确认亦带来净利润的同比增长。
2014年上半年，虽然公司主营业务收入取得稳定增长，但由于期间费用同比大幅增加，导致净利润较去年同期基本持平。相关新增期间费用主要体现在以下几个方面：1）因加大骨科及运动医学领域的产品研发和销售而新引入人才团队，导致人力成本大幅增加；2）并购业务发生的咨询、审计等费用的增加；3）银行并购贷款所产生的利息导致财务费用的增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。2014年上半年业绩的具体数据将在公司2014年上半年报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会二〇一四年七月十四日