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证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2015-43
中原环保股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组进展情况
公司于 2015年 2月 13日披露了《中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的公告，公司股票于 2015年 2月 13日开市起复牌。
自重组预案披露后，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。
1、独立财务顾问和律师正在完善尽职调查及相关申报材料制作工作。
2、审计机构、评估机构已按要求完成相关报告的编制工作。
3、评估报告的备案程序正在履行过程中。
二、后续重组进度安排
因增值税政策变动等因素，公司正在与郑州市人民政府相关部门重新商定本次重组标的污水处理资产特许经营水价，修订相关特许经营协议。公司于 2015年 8月 10日召开董事会、监事
会审议通过了《关于延期发布召开重大资产重组股东大会通知等公告以及相关股份发行维持原锁定价格的议案》，公司董事会、监事会同意延期一个月（最迟于 2015年 9月 12日前）发布重大资产重组有关公告及股东大会召开通知等材料，同时将本次发行股份的价格仍锁定为 10.77元/股，即本次重大资产重组第一次董事会会议前的 20个交易日均价的90%。如果 2015年 9月 12日前未能发布上述相关公告，公司将撤消本次重组，重新召开董事会会议审议重大资产重组事项，并将以该次董事会会议决议的公告日作为发行股份的定价基准日。
依照相关决议，公司将积极配合推进此次重大资产重组工作的进程，完成相关工作后及时披露重组方案，发出股东大会通知。
三、风险提示
公司本次重大资产重组事项虽已披露预案，但尚需编制重组报告书并经国资主管部门同意后，上报中国证监会核准通过后方可实施，因此本次重大资产重组尚存较大不确定性。目前尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
在公司发出召开股东大会的通知前，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上市公司业务办理指南等有关规定及时履行信息披露义务。《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2015‐04060鼎捷软件股份有限公司
关于设立互联网全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资设立全资子公司概述
2015年4月23日，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于设立互联网全资子公司的议案》，为加快公司“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向的布局，促成三环一线的互联网生态圈，同时加快对外投资外延的相关进程，拟注册设立独立运作的互联网全资子公司鼎捷互联网有限公司（暂定名，以工商行政管理部门注册登记为准），注册资本人民币 5,000万元，前期以自有资金投入人民币 1,000万元，营业范围为以互联网云服务为核心的互联网产品及数据信息服务产品的研发、销售、实施和服务及投资（具体以工商核准为准）。
根据《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会审议权限以内，不需提交股东大会审议。
本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司基本情况介绍
公司名称：鼎捷互联网有限公司（暂定名）
拟定注册资本：人民币5,000万元
拟定注册地：上海市
公司类型：有限责任公司
拟定经营范围：以互联网云服务为核心的互联网产品及数据信息服务产品的研发、销售、实施和服务及投资
上述内容以工商行政管理部门核准登记为主。
三、出资方式、资金来源
前期以自有资金投入人民币1,000万元，公司出资方式以货币出资。
四、投资成立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
基于制造业、流通零售业及微企业发展趋势及公司既有的行业优势，公司确立了“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向，为加快公司战略方向的布局，并促成三环一线的互联网生态圈，拟注册设立独立运作的互联网全资子公司，同时加快对外投资外延的相关进程。
2、对公司的影响及存在的风险
本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一五年四月二十三日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于京东方科技集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：京东方科技集团股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所项振华律师、侯敏律师列席公司于2016年12月16日上午10点在公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）召开的2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于第八届董事会第七次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第八届董事会第七次会议于 2016年 11月 30日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于2016年12月1日在巨潮资讯网网站等指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》公告。该公告载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开的合法及合规性、会议召开日期、时间、会议的召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。
本次股东大会共3项议案，分别为《关于为合肥京东方显示技术有限公司提供担保的议案》、《关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司提供担保的议案》、《关于投资建设绵阳第 6代AMOLED（柔性）生产线项目的议案》。上述三项议案的主要内容已于2016年12月1日公告。
公司于2016年12月13日发布了《关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告》。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 4名（代表 37名股东），代表股份5,245,850,163股，占公司有表决权股份总数的14.9747%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表 53名，代表股份 7,827,558,550股，占公司有表决权股份总数的22.3443%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会的其他人员
经验证，除股东代表外，出席本次股东大会的其他人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书；公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了会议议案并进行了表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2016年 12月 16日上午 9:30至11:30、下午 1:00至 3:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为 2016年 12月 15日下午3:00至2016年12月16日下午3:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会全部议案及各议项均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决通过。其中，《关于为合肥京东方显示技术有限公司提供担保的议案》、《关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司提供担保的议案》为特别决议事项，均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表所持表决权三分之二以上通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《关于京东方科技集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
项振华
经办律师（签字）：
侯敏
二〇一六年十二月十六日
福建三钢闽光股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保
的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及其他有关文件的规定和要求，结合《福建三钢闽光股份有限公司章程》《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》等规章制度，我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司截至2017年6月30日止的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金占用情况进行了认真核查和了解，现发表专项情况说明和独立意见如
下：
1、在2017年1-6月，公司不存在为控股股东、实际控制人及其子公司、附属企业或其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至2017年6月30日止，公司不存在任何对外提供担保的情况。
2、在2017年1-6月，公司与关联方之间的资金往来属于日常关联交易产生的经营性资金往来。公司已按规定披露了2017年度预计发生的日常关联交易的有关情况，公司2017年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过并获得股东大会表决通过，已履行了必要的决策和授权程序，该等关联交易的决策程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东特别是无关联关系股东的利益。公司在2017年半年度报告
中持续披露了关联交易实际履行情况以及相关资金往来情况，我们未
发现公司存在没有披露的关联方资金往来、关联方资金占用的事项。
在2017年1-6月，公司不存在控股股东、实际控制人及其子公司、附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
截至2017年6月30日止，公司不存在控股股东、实际控制人及其子公司、附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
特此说明！
独立董事签名：
陈建煌 汪建华 潘越
2017年 8月 24日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-062号泰禾集团股份有限公司
子公司诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
近日，公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称福州泰禾）接获福建省高级人民法院《应诉通知书》〔（2014）闽民初字第76号〕，福建六建集团有限公司就泰禾·红峪项目建设工程施工合同纠纷起诉福州泰禾，泰禾（福建）集团有限公司被列为第二被告。为维护公司的合法利益，福州泰禾向福建省高级人民法院提起了反诉。
二、关于本案的基本情况
1、诉讼双方当事人
本诉原告（反诉被告）：福建六建集团有限公司，住所地：福建省福州市鼓楼区水部龙庭路10号，法定代表人：潘俊钢。
本诉被告一（反诉原告）：福州泰禾房地产开发有限公司，住所地：福州市鼓楼区湖东路43号奥林匹克大厦，法定代表人：郑钟。
本诉被告二：泰禾（福建）集团有限公司，住所地：福州市鼓楼区湖东路 43号奥林匹克大厦，法定代表人：黄其森。
2、诉讼原因及诉讼请求：泰禾·红峪项目建设工程施工合同纠纷，诉讼双方各自主张对方赔偿相关损失。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次案件预计不会影响公司本期利润或期后利润。公司将对案件进展情况保持关注，及时履行信息披露义务。
截至本公告日，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十九日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-001金圆水泥股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日收到公司副总经理邱永平先生、董事会秘书王函颖女士的《股份减持计划告知函》。邱永平先生、王函颖女士计划在本公告之日起 15个交易日后的六个月内减持部分公司股份，减持方式为集中竞价交易、大宗交易等。本次减持计划具体内容如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：邱永平、王函颖
2、持股情况：
截止 2018年 1月 2日，邱永平先生共计持有公司股份 27,610,606股，占公司股份总数3.8635%；其中持有无限售条件流通股 6,902,651股，占公司股份总数0.9659%；高管锁定股20,587,955股，占公司股份总数2.8809%；股权激励限售股份120,000股，占公司股份总数0.0168%。
截止2018年1月2日，王函颖女士共计持有公司股份120,000股，占公司股份总数0.0168%；其中持有无限售条件流通股30,000股，占公司股份总数0.0042%；
高管锁定股30,000股，占公司股份总数0.0042%；股权激励限售股份60,000股，占公司股份总数0.0084%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：自身的资金需求
2、股份来源：
（1）2014年公司向金圆控股集团有限公司、康恩贝集团有限公司、邱永平、方岳亮、陈国平、闻焱、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜等 10名对象发行股份，收购其合计持有的青海互助金圆水泥有限公司100%股权，并于 2014年 12月 9日完成了新增股份上市工作。
（2）邱永平先生、王函颖女士为公司首期限制性股票股权激励计划激励对象。共计授予邱永平240,000股，王函颖120,000股。
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易等
4、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的六个月内
股份总数0.0042%。若上述计划减持期间内有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数量作相应调整。
6、价格区间：本次减持未设置价格区间
三、股东相关承诺
邱永平先生在公司2014年重大资产重组时做出的股份锁定承诺如下：
（1）本人在本次发行中认购的股份锁定至下述日期：补偿期限内（即 2014年度、2015年度及 2016年度）的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；
在前述锁定期结束之前，不以任何方式转让本人在本次发行中认购的股份。若本人违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。（2）补偿期限内第一个会计年度，本人为补偿主体，本人应承担的补偿比例为本人对互助金圆的持股比例；
补偿期限内第二和第三个会计年度（包括当期盈利预测补偿及期末减值额的补偿），本人如为补偿主体，应承担的补偿比例=本人当期所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份/当期全部补偿主体所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份之和。（3）在本人为补偿主体时，本人对其他补偿主体在该会计年度内应承担的补偿责任承担连带责任。
邱永平先生已严格履行了上述股份锁定承诺，未有违反上述承诺的行为。邱永平先生所持有的非公开发行股份已于2017年6月19日解除限售。
除此之外，邱永平先生持有公司首期限制性股票股权激励计划授予的公司股份 240,000股，其中 120,000股已于 2017年 4月 28日解除限售，目前仍持有股权激限售股120,000股。王函颖女士持有公司首期限制性股票股权激励计划授予的公司股份120,000股，其中60,000股已于2017年4月28日解除限售，目前仍持有股权激限售股60,000股。
本次拟减持事项与上述股东此前已披露的意向、承诺一致。
四、其他事项
1、邱永平先生、王函颖女士不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主小板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则规定的情况。
3、邱永平先生、王函颖女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否全部或部分实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在一定不确定性，请投资者注意风险。
4、邱永平先生、王函颖女士将严格遵守相关法律法规的规定减持股份，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《股份减持计划告知函》
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2018年1月3日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-090克明面业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资（或控股）子公司使用不超过1亿元的闲置募集资金适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等）。此议案于2015年4月8日公司2014年年度股东大会审议通过。
（详见2015年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2015-026《2014年年度股东大会决议的公告》）。
公司近日使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支
行（以下简称“浦发银行”）购买保证收益型理财产品，上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG881期,投资金额10,000,000元。
一、理财产品主要内容
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG881期
2、产品类型：保证收益型
3、产品期限：34天
4、产品收益率：2.95%/年
5、产品收益计算日：2015年10月23日
6、产品到期日：2015年11月26日
7、认购资金总额：人民币10,000,000元
8、资金来源：公司闲置募集资金
提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日浦发银行营业时间内资金到账。
10、产品风险提示。（1）期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦浦发银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。
（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。（3）流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在产品到期日（浦发银行按照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用本产品本金及产品收益。
11、公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
二、采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为 2.6609亿元（含本次公告理财产品 1,000万元）。尚未到期金额 2,250万元（含本次公告理财产品 1,000万元）,占公司最近一年（2014年）经审计的总资产的2.13%。具体如下：
(1)已经到期的理财产品情况
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|序号|产品名称|产品成立日|产品期限|预期年化收益率|投资金额（元）|
|1|中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第102期|2014年11月6日|180天|4.55%|30,000,000|
|2|“乾元—保本型”2014年第25期理财产品）|2014年11月7日|83天|4.4%|20,000,000|
|3|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG872期|2014年12月26日|90天|4.45%|31,000,000|
|4|中国建设银行河南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第240期|2014年12月16日|34天|4.4%|3,000,000|
|5|中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2015年第5期|2015年1月16日|132天|4.65%|39,800,000|
|6|中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2015年第32期（养颐四方）|2015年4月2日|56天|4.75%|11,000,000|
|7|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG316期|2015年4月10日|91天|5.0%|19,000,000|
|8|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG544期|2015年6月3日|33天|3.25%|31,000,000|
|9|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG618期|2015年7月8日|33天|2.9%|12,500,000|
|10|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG457期|2015年5月8日|91天|4.4%|9,290,000|
|11|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG477期|2015年5月13日|92天|4.3%|10,000,000|
|12|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG634期|2015年7月15日|92天|3.30%|12,000,000|
|13|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG700期|2015年8月14日|33天|3.15%|15,000,000|
|投资金额合计|||||243,590,000|

（2）尚未到期的理财产品情况
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|序号|产品名称|产品成立日|产品期限|预期年化收益率|投资金额（元）|
|1|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG701期|2015年8月14日|94天|3.50%|12,500,000|
|2|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG881期|2015年10月23日|34天|2.95%|10,000,000|
|投资金额合计|||||22,500,000|

五、备查文件
《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同-2015年JG881期》
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2015年10月24日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2017-053思美传媒股份有限公司
股东减持股份实施进展情况的公告
股东陈静波保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
思美传媒股份有限公司（以下称“公司”）董事、副总经理陈静波先生于 2017年6月1日向公司递交了《关于股份减持计划的告知函》（以下简称“减持计划”），拟在减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 342,473股（占公司总股本比例的0.11%）。具体内容详见公司于2017年6月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司股东减持股份预披露公告》(公告编号:2017-036)。
2017年 7月 5日公司收到陈静波先生发来的《关于股份减持计划进展的告知函》，其已实际减持股份179,890股，超过减持计划的50%。具体内容详见公司于2017年7月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司股东减持股份进展情况公告》(公告编号:2017-039)。
截至2017年9月23日，陈静波先生减持计划时间已过半，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关减持计划实施进展情况说明如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|陈静波|集中竞价|2017年7月3日|23.56|109,890|0.03|
||集中竞价|2017年7月5日|23.98|70,000|0.02|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|2017年7月21日|19.88|62,500|0.02|
||集中竞价|2017年7月24日|19.60|100,041|0.03|
|合计|-|-|-|342,431|0.10|

二、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持股||本次减持后持股||
|陈静波|持股股数（股）|持股比例（%）|持股股数（股）|持股比例（%）|
||1,369,890|0.43|1,027,459|0.32|

注：本表中“持股比例”变动与上表“减持比例”合计存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
三、其他相关事项说明
1、本次股份减持不存在违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
3、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2017年9月23日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-70北京中迪投资股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日，公司召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部修订的具体会计准则对公司会计政策进行相应变更，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因：
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
2、会计政策变更日期：公司将依据相关文件规定的日期，于2019年1月1日起执行新金融工具准则的会计政策。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照新金融工具准则执行。其他未变更部分，仍按照财
政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；此外，在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面也做了调整和完善。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次变更会计政策是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，此次会计政策变更后能够更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供准确、可靠的会计信息，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公正地反映公司的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事刘云平、隋平就本次关于公司会计政策变更的事项发表了独立
董事意见，独立董事认为：
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的变更，本次会计政策变更符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，相关审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
对于该事项，我们一致表示同意。
六、备查文件
1、中迪投资第九届董事会第七次会议决议；
2、中迪投资第九届监事会第七次会议决议；
3、中迪投资独立董事关于公司会计政策变更的独立董事意见。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-39潜江永安药业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议的会议通知于2018年6月15日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2018年6月19日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中独立董事王永海先生以通讯方式表决），公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会董事任期已届满，第四届董事会提名陈勇、吴玉熙、丁红莉为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容及独立意见详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》及《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会董事任期已届满，第四届董事会提名孙新生、王大宏、刘启亮为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容及独立意见详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》及《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
公司于 2018年 5月 15完成 2017年度利润分配方案的实施工作，以总股本 196,455,000股为基数，以截至 2017年 12月 31日公司资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增98,227,500股，公司总股本由196,455,000股增加至294,682,500股。据此对《公司章程》中有关股本条款进行修正，并提请授权公司管理层根据本次变更结果办理工商变更登记事宜。
公司根据中证中小投资者服务中心的《股东建议函》的建议和湖北证监局鄂证监公司字【2017】68号文的要求，为了进一步促进公司规范运作，拟对公司现行《公司章程》相关条款进行修正。
《公司章程修正案》及修订后的公司章程全文刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2018年 7月 5日 14:30在潜江永安药业股份有限公司二楼会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一八年六月十九日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-013
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163232号）。中国证监会依法对公司提交的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
收到反馈意见后，公司会同光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及其他中介机构就反馈意进行了研究和讨论，并和保荐机构及其他中介机构积极准备反馈意见的回复。由于涉及对反馈意见所列事项的具体落实工作，且拟在本次反馈意见答复的同时需对标的资产补充审计，工作量较大，无法在 2016年 12月 31日前提交书面反馈意见回复。因此，为切实稳妥做好回复工作，详尽落实反馈意见所列问题，经公司与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司已向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至 2017年 3月 1日前将反馈
意见回复文件报送中国证监会。详见公司于 2016年 12月 27日披露的《关于非公开发行股票反馈意见申请延期回复的公告》（编号2016-074）。
日前，公司对反馈意见的问题已逐项予以落实，完成了对反馈意见中所列问题的回复。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，内容详见2017年2月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016年非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十一日
证券代码：300005 证券简称：钢研高纳 公告编号：2014-59北京钢研高纳科技股份有限公司
关于调整公司第一期股票期权激励计划之行权价格及行权数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于北京钢研高纳科技股份有限公司调整公司第一期股票期权激励计划之行权价格及行权数量的议案》，有关事项详细如下：
一、股票期权激励计划简要说明
1、2012年 9月 28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案》及其摘要。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案》，形成了《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”），并报中国证监会审核无异议；2012年12月10日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《股票期权激励计划》。
3、2012年 12月 26日，公司 2012年第二次临时股东大会逐项审议通过了《股票期权激励计划》；根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《股票期权激励计划》中的相关规定，公司本次股票期权激励计划已获批准。
月26日，行权价格为14.80元。
5、鉴于公司在 2012年及 2013年实施利润分配及资本公积金转增股本，根据《股票期权激励计划》，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权数量、行权价格进行相应的调整，故公司在 2014年将第一期股票期权激励计划的行权价格调整为 9.653元，将行权数量调整为731.805万份。
经过上述调整，公司股票期权激励计划首次授予期权的激励对象人数为 48人，首次授出的股票期权数量为 731.805万份，其中第一期可行权的数量为241.496万份，首次授予的股票期权行权价格为9.653元。
二、调整事由及调整方法
1、调整事由
鉴于北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”或“公司”）2012年度利润分配及资本公积金转增股东方案已于2013年6月17日实施完毕，向全体股东每 10股派发现金 1.6元（含税），无资本公积金转增股本；2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2014年6月19日实施完毕，向全体股东每 10股派发现金 1.6元（含税），资本公积金每 10股转增 5股。根据《股票期权激励计划》，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权数量、行权价格进行相应的调整。
2、调整方法
（1）股票期权数量的调整
若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送 0
股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的股票期权数量。
2014年 6月 19日实施了 2013年度资本公积转增股本权益分配方案，向全体股东每10股转增5股，转增后公司首次授出的股票期权数量调整如下：
Q＝487.87×（1+0.5）＝731.805万
经过本次调整，公司第一期股票期权激励计划所涉股票期权总数量调整为 731.805万份。
（2）行权价格的调整
若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
调整方法如下：
P＝（P–V）÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格；
0
n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率。经派息调整后，P仍须为正数。
公司在2012年12月26日后截止目前共实施了两次现金分红：2012年度利润分配向全体股东每10股派发现金1.6元（含税），已于2013年6月17日实施完毕，无资本公积金转增股本；2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2014年6月19日实施完毕，向全体股东每10股派发现金1.6元（含税），资本公积金每10股转增5股。
股票期权的行权价格调整如下：
P=（14.80-0.16-0.16）÷（1+0.5）=9.653元
调整后首次授予股票期权的行权价格9.653元。
三、律师意见
公司本次行权调整系根据《股权激励管理办法》、《激励计划》的规定而进行，符合《公司法》、《股权激励管理办法》等有关法律、法规其他规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，本次行权调整合法、有效；本次行权调整尚需履行信息披露义务，并办理行权相关事项的调整手续。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
二○一四年十一月二十六日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-023安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十二次会议（临时会议）于 2015年 3月 5日以通讯方式召开。
会议通知于 2015年 2月 28日以电子邮件方式发出。会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》、公司股票期权激励计划的有关规定以及公司 2015年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意授予 159名激励对象 825万份股票期权。董事会确定公司股票期权激励计划首次授予的授权日为：2015年 3月 5日。
《安徽荃银高科种业股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，法律顾问安徽天禾律师事务所发表了法律意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
关联董事陈金节先生为本次股票期权计划的激励对象，对本议案回避表决。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一五年三月五日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-046苏州罗普斯金铝业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2017年11月16日（星期四）下午 14:00-15:00
(2)网络投票时间：2017年11月15日-2017年11月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年11月15日15:00至2017年11月16日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公
司三楼会议室
5、会议通知：公司分别于2017年10月31日、2017年11月14日刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的提示性公告》，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-046出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，代表有表决权股份
352,392,000股，占本次会议股权登记日公司股份总数的70.1133%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权股份数
352,392,000股，占公司股份总数的70.1133%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东0人，代表有表决权股份数0股，占公司股份总数的0.00%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司总股份的0.00%。
会议由公司董事长吴明福先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的中伦律师事务所律师对大会进行了见证。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》；
表决结果：同意票352,392,000股，占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
中伦律师事务所文亦佳与林岚律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具见证意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无其他新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、苏州罗普斯金铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-0462、中伦律师事务所出具的《关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司2017年
第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2017年11月16日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-71国海证券股份有限公司
关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 11月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《国海证券股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议的时间为 2018年 12月 10日下午14:30。
公司董事会认为：根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，桂东电力直接持有公司股份比例为4.71%，通过其全资子公司广西永盛石油化工有限公司间接持有公司股份比例为0.36%，桂东电力合计持有公司股份比例为5.08%，其增加临时提案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法合规。上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2018年第三次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。增加临时提案后的股东大会补充通知与本公告同时在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一八年十二月一日
中节能太阳能股份有限公司
2018年度财务预算报告
本预算报告仅为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
根据有关规定，对中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务预算报告如下：
一、2018年预算编报范围
2018年，公司纳入财务预算编报范围的是本公司及所属子公司，具体包括：中节能太阳能股份有限公司本部、其全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能科技公司”）本部，及太阳能科技公司所属全资、控股子公司，2018年预计新成立项目子公司也包含在内。太阳能科技公司的各子公司中，中节能太阳能科技(镇江)有限公司的主营业务为太阳能电池、太阳能电池组件的生产、销售，中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司的主营业务为能源互联网的研发与应用及发电、输电、变电、配电、供电控制系统和设备的研发及销售，其余子公司全部致力于太阳能发电项目的开发、建设和运营维护。
二、制定2018年预算的基本假设
（一）国家宏观经济环境
极引导的鼓励政策。
（二）信贷政策
2018年国家继续实行降杠杆的政策，2018年信贷政策预计继续偏紧，存在着加息的可能。未来如果市场利率上升，对公司融资成本和项目收益水平方面有一定影响。
（三）行业经济环境
太阳能行业是我国战略新兴产业之一，国家“十三五”规划提出，将提高非化石能源比重，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。具体而言，将加快发展风能、太阳能、生物质能、水能、地热能，安全高效发展核电。具体到光伏发电领域，未来几年仍有较大的发展空间。
三、2018年主要预算指标
（一）经营指标
公司将按照控股股东中国节能环保集团有限公司提出的到2022年业绩翻一番的战略目标，2018年公司预计实现净利润不低于8.29亿元。
（二）投资预算
2018年预算投资总额40亿元，包含新建、续建和股权收购金额。
（三）融资预算
1、股权融资
2018年无股权融资计划。
2、债务融资
2018年预计新增债务融资净额35亿元：
（1）2018年预计债务融资73亿元，其中固定资产融资35亿元，长期债券11亿元，流动资金贷款12亿元，票据和保函15亿元。
（2）2018年预计归还债务融资38亿元，其中固定资产贷款24亿元，流动资
金贷款9亿元，票据和保函5亿元
3、担保预算
2018年预计新增担保净额37.05亿元，其中电站板块新增担保净额21.2亿元，产业链板块新增担保净额 15.85亿元，预计 2018年期末担保余额 114.22亿元：
（1）2018年预计担保增加额56亿元，其中电站板块35亿元，产业链板块21亿元。
（2）2018年预计担保减少额18.95亿元，其中电站板块减少13.8亿元，产业链板块减少5.15亿元。
中节能太阳能股份有限公司董事会