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证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2014—009江苏云意电气股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|434,071,565.61||392,109,153.73||10.70%||
|营业利润|104,542,994.90||97,627,245.75||7.08%||
|利润总额|111,172,307.43||108,151,650.25||2.79%||
|归属于上市公司股东的净利|94,161,885.99||91,165,102.91||3.29%||
|润|||||||
|基本每股收益（元）|0.94||0.97||-3.09%||
|加权平均净资产收益率|10.93%||13.36%||-2.43%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|1,121,959,501.87||966,899,627.35||16.04%||
|归属于上市公司股东的所有|898,548,748.78||834,386,862.79||7.69%||
|者权益|||||||
|股本|100,000,000.00||100,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股|8.99||8.34||7.79%||
|净资产（元）|||||||

注：本表数据为本公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内公司实现营业总收入43,407.16万元，较上年同期增长10.70%；营业
利润为10,454.30万元，较上年同期增长7.08%；利润总额为11,117.23万元，较上年同期增长2.79%；归属于上市公司股东的净利润为9,416.19万元，较上年同期增长3.29%；报告期平均净资产收益率为10.93%，较上年同期减少2.43%。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为112,195.95万元，较上年同期增长16.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为89,854.87万元，较上年同期增长7.69%；归属于上市公司股东的每股净资产为8.99元，较上年同期增长7.79%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2013年度业绩预告”公告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一四年二月二十六日
河南汉威电子股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司调整本次非公开发行股票相关事项的独立意见
公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于修订公司非公开发行A股股票预案（二次修订）的议案》、《关于修订非公开发行募集资金运用的可行性分析报告（二次修订）的议案》、《关于修订非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订）的议案》，对本次非公开发行股票的相关事项作出了调整，调整后的发行方案符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
独立董事签名：
李颖江________ 刘威_________ 赵向阳_________
二〇一六年七月四日
长城证券有限责任公司
关于宁夏中银绒业股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
长城证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“本保荐机构”）于 2013年 5月承接了中信证券股份有限公司对宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”）2012年配股的持续督导义务，并担任中银绒业申请 2013年非公开发行股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对中银绒业《2013年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构核查工作
本保荐机构取得了《宁夏中银绒业股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》，通过查阅公司三会文件及会议记录、内审部门工作底稿及各项业务和管理规章制度，与公司有关董事、监事、高级管理人员交谈，审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（XYZH/2013YCA1067），从中银绒业内部控制各个方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司对于内部控制的自我评价
公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、保荐机构意见
经上述核查，本保荐机构认为：
中银绒业业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现有的内部控制制度基本符合有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司实际生产经营状况和特点，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施。中银绒业董事会《2013年度内部控制自我评价报告》客观反映了其内部控制制度的建设及运行情况，本保荐机构无异议。
此外，我们关注到，中银绒业的控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司为中银绒业的部分原绒个人供应商提供贷款担保，并存在资金往来；这些原绒个人供应商与中银绒业存在原绒收购交易，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的《内部控制审计报告》（XYZH/2013YCA1067）。本保荐机构建议公司进一步完善公司关联交易的管控，加强关联交易的管理机制和控制程序，同时规范中绒集团与原绒供应商之间的资金往来。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券有限责任公司关于宁夏中银绒业股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
康米和 刘逢敏
长城证券有限责任公司
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2015086债券代码：112270 债券简称：15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事吴治淳女士的书面辞职报告，吴治淳女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。吴治淳女士辞职后不再担任本公司董事、监事、高级管理人员职务。
公司对吴治淳女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴治淳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，吴治淳女士的辞职报告将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。
为保障监事会的正常运行，公司于2015年9月22日召开职工代表大会，经全体与会职工代表投票表决，同意补选王文星先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期与本公司第六届监事会一致。
公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
附：职工代表监事简历
王文星先生，中国籍，1981年出生，本科学历，软件工程师。2006年2007年供职于重庆华邦制药股份有限公司IT科；2007年至2013年供职于重庆华邦制药股份有限公司IT部；2013年至今供职于华邦生命健康股份有限公司科技信息部。
王文星先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
1、关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
经核查，我们认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《激励计划》中对限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的要求和相关法律法规的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
独立董事：汤标、张斌
本页无正文，为《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事：
独立董事：
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2015-041
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于对外投资进展情况暨控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月30日在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站上发布了《对外投资暨设立控股子公司的公告》，公司以自有资金510万元出资，与上海烙印文化传播有限公司共同合资设立一家合资公司。拟设立的合资公司注册资本为1,000万元人民币，投资双方按股权比例出资。其中，公司认缴510万元人民币，占注册资本总额的51%；
上海烙印文化传播有限公司认缴490万元人民币，占注册资本总额的49%。
公司于近日完成了合资公司的工商注册登记手续并领取了由上海市虹口区市场监督管理局核发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310109000723279
名称：艺鼎文化传媒（上海）有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市虹口区东江湾路444号4楼401室甲
法定代表人：杨震华
注册资本：人民币1000.0000万元整
成立日期：2015年6月18日
营业期限：2015年6月18日至2025年6月17日
经营范围：文化艺术交流活动策划，电子出版物制作（取得许可证件后方可从事经营活动），设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计制作，企业形象策划，展览展示服务，企业管理咨询，投资咨询，投资管理。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一五年六月二十四日
关于所提供信息真实、准确、完整等事项的承诺函
山东新能泰山发电股份有限公司（以下称“新能泰山”或“上市公司”）拟通过发行股份购买承诺人持有的南京宁华物产有限公司25.41%的股权、南京宁华世纪置业有限公司30%的股权（以下称“本次交易”或“本次重组”）。作为新能泰山本次发行股份购买资产的交易对方，承诺人在此郑重承诺如下：
1、承诺人保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、承诺人保证向参与本次交易的各中介机构、上市公司提供本次交易相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担相应的法律责任。
3、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
5、承诺人承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整等事项的承诺函》之签署页）
承诺人：华能能源交通产业控股有限公司（盖章）
2016年9月20日
关于福建新大陆电脑股份有限公司
2015年年度股东大会
法律意见书
（2016）大成榕律字第 218号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于新大陆2015年年度股东大会法律意见书致：福建新大陆电脑股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2015年年度股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
关于新大陆2015年年度股东大会法律意见书本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2016年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告了关于召开2015年年度股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。2016年4月18日，公司董事会发布了关于增加2015年度股东大会临时提案的公告。同日，公司董事会公告了增加议案后召开2015年年度股东大会的通知。
本次股东大会已于2016年4月26日14:30在福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年4月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计10名，共代表股份总数315,027,322股，占公司现有股本总额的33.56%，为截止2016年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共34名，代表有表决权股份的8,619,790股，占本公司总股份的0.92%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计44名，代表股份总计323647112股，占公司有表决权总股数的34.48%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
关于新大陆2015年年度股东大会法律意见书三、出席本次股东大会的股东提出临时提案
出席本次会议的公司控股股东新大陆科技集团有限公司（持有公司308,879,440股，占公司总股本的32.91%）于2016年4月15日向董事会提交了《关于增加福建新大陆电脑股份有限公司2015年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于公司2015年度利润分配的临时提案》提交2015年度股东大会审议。
经查验，新大陆科技集团有限公司临时提案程序、内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会所审议的议案如下：
1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》（向全体股东每10股送0.30元）；
6、审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；
7、审议《公司章程修订案》；
8、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
9、审议《为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》；
10、审议《关于公司2015年度利润分配的临时提案》（向全体股东每10股送0.80元）。
上述第7、8项议案为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表
关于新大陆2015年年度股东大会法律意见书决权股份总数的三分之二以上通过，第5项审议事项《公司2015年度利润分配预案》和第10项临时提案《关于公司2015年度利润分配的临时提案》为同一事项，故股东或其代理人在2015年年度股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投同意票，如对上述同一事项不同提案同时投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其余议案为普通议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的半数以上通过。
经表决，上述议案除第5项议案外均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于新大陆2015年年度股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于福建新大陆电脑股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书之签章页]。
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
二零一六年四月二十六日
天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2018年12月24日召开的第四届董事会第一次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关事项进行了认真审议，现就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表专项意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经审阅公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的相关履历等资料，并充分了解被聘任人员的资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况，我们认为，被聘任人员具备履行职责所必须的专业或行业知识，能够胜任相应岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件；不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
2、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们同意公司董事会聘任李守军先生担任公司总经理，聘任胡文强先生、梁昭平先生、刘巨宏先生、刘爱玲女士担任公司副总经理，聘任胡文强先生担任公司财务总监，聘任徐健女士担任公司董事会秘书。
二、关于公司回购股份的独立意见
公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会审议及表决程序合法合规。
公司本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度
认可，为维护公司市场形象，增强投资者信心，有助于推动公司市场价值的合理回归，切实维护公司和投资者利益，增强公众投资者对公司的投资信心。
本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人
民币20,000万元（含），资金来源为公司自有资金、自筹资金或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所许可的其他合法资金。拟回购股份方式为集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式，回购价格为不超过人民币10元/股（含10元/股）,回购价格公允、合理。
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们一致同意本次回购公司股份。
独立董事：马闯蔡辉益周睿
二〇一八年十二月二十五日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-070广东省广告集团股份有限公司
关于控股股东增持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 6月 26日，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）的告知函，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，广新集团通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持了公司股票，未来公司控股股东不排除继续增持，现将有关情况公告如下:
一、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持时间|增持数量（股）|占总股本（%）|成交均价（元）|增持金额（万元）|
|广新集团|2017年6月26日|520,000|0.0298|7.84|407.40|

本次增持前，广新集团合计直接持有公司股份 266,255,961股，占公司总股本的15.27%；增持后，广新集团合计直接持有公司股份 266,775,961股，占公司总股本的15.30%。
二、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定。
2、本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，并督促公司控股股东严格按照有关规定买卖公司股票，及时履行信息披露义务。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月二十七日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2016-008海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会 2016年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016年第二次会议通知于2016年2月3日以电子邮件的形式发出，会议于2016年2月5日以通讯表决的形式进行。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会以9票同意、0票反对和0票弃权审议通过了如下议案：
（一）《关于聘任王军军先生为公司财务总监的议案》
鉴于张芳霞女士因个人原因已向董事会提出书面辞呈，公司总经理李志刚先生提名王军军先生担任财务总监，任期与第七届董事会一致。
具体内容详见《关于聘任财务总监的公告》。
（二）《关于聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年年度报告及内部控制审计机构的议案》
审议并通过了《关于聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年年度报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘任希格玛所为公司 2015年年度报告及内部控制审计机构。
具体内容详见《关于拟更换会计师事务所的公告》。
（三）《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于聘任财务总监的独立意见；
3、董事会审计委员会关于更换会计师事务所的建议；
4、独立董事对关于更换会计师事务所的事前认可意见；
5、独立董事关于更换会计师事务所的独立意见；
6、深交所要求的其他文件。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年二月五日
北京市中伦（深圳）律师事务所
海思科医药集团股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书
致：海思科医药集团股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受海思科医药集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2016年6月7日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2016年6月12日，公司董事会召开第二届董事第四十三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同日，直接持有本公司36.99%股份的股东王俊民提请公司将上述议案作为临时议案增加到2016年第一次临时股东大会审议。公司董事会于2016年6月14日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了增加上述临时提案的通知。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2016年6月22日（星期三）下午14:00在成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平
中伦律师事务所 法律意见书台进行网络投票的时间为2016年6月22日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2016年6月21日15:00至2016年6月22日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份794,378,484股，占公司有表决权股份总数73.5352%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共1人，代表公司有表决权的股份1,800股，占公司股份总数的0.0002%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及
中伦律师事务所 法律意见书《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京中伦（深圳）律师事务所 2016年6月22日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-129深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于控股股东向公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
公司近日与丁孔贤先生签署一笔资金的《借款合同》，借款金额为伍仟万元，借款期限为六个月，免收利息，用于补充公司营运资金。借款到期后，公司需归还全部借款本金。
二、交易对方介绍
丁孔贤先生为公司实际控制人之一，截止至本公告日，丁孔贤及其一致行动人共持有公司股份160,297,133股，占公司总股本41.78%，为公司控股股东。
三、交易的主要内容
丁孔贤先生按照公司需求分批出借资金合计人民币伍仟万元整，期限为六个月，经双方协商，本次借款免收利息，公司的还款时间、还款方式不限，合同到期前，公司需归还全部借款本金。
四、交易的目的及对公司的影响
本次交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资
金，符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
截止至本公告日，公司与丁孔贤先生未发生其他的关联交易。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2017-039肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2017年半年度报告业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月—6月
2、前次业绩预告情况：
|||
|-|-|
|2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度||
||0.00%——10.00%|
|2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）||
||1,340——1,480|

3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降■其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-20% - 0%|盈利：1,338.31万元|
||盈利：1,070.65万元–1,338.31万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
一方面，公司第二季度生产所需的原材料成本上升；另一方面，公司的规模不断扩大，在职人员数量增加，人力成本上升，导致公司 2017年半年度净利润
有所下降。
四、其他情况说明
本次修正后的业绩系公司财务部门初步测算的结果，尚未经过注册会计师预审计，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年七月十二日
国信证券股份有限公司
关于杭州园林设计院股份有限公司持续督导
2019年度培训情况的报告
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“杭州园林”或“公司”）首次公开发行股票并于2017年 5月5日在创业板上市。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为本次发行的保荐机构，指定陈航飞、罗傅琪担任保荐代表人，持续督导期间为2017年5月5日至 2020年 12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券持续督导小组于2019年11月对杭州园林实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及部分自然人股东进行了 2019年度持续督导现场培训，现将相关情况报告如下：
一、培训对象
杭州园林实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及部分自然人股东
二、培训人员
保荐代表人罗傅琪
三、培训内容
本次培训于公司会议室举行，培训时间为2019年 11月18日。本次培训的内容主要包括上市公司股东减持股份限制和上市公司规范运作等内容。国信证券保荐代表人与被培训人员进行了充分交流，并解答了被培训人员现场咨询的问题。
四、本次培训的效果
通过此次培训授课，杭州园林的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及首发上市前已持有上市公司股份的自然人股东等相关人员加深了对上市公司股份交易限制和公司治理的了解和认识，进一步理解其在合规交易、信息披露等方面应当承担的责任与义务，全体参训人员均认真学习并进行充分沟通交流，积极
配合，本次达到了预期目标，取得了较好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州园林设计院股份有限公司持续督导2019年度培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈航飞 罗傅琪
国信证券股份有限公司年 月 日
关于无锡宝通科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
天衡专字（2016）01038号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于无锡宝通科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
天衡专字（2016）01038号无锡宝通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”）管理层编制的截至2016年5月31日止的《无锡宝通科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、管理层的责任
宝通科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宝通科技管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，宝通科技管理层编制的截至 2016年 5月 31日止的《无锡宝通科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供宝通科技以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈建忠
中国•南京
无锡宝通科技股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]417号）核准，本公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票 29,397,354股，共募集资金人民币 599,999,995.14元。扣除独立财务顾问费人民币 8,000,000.00元后的募集资金为人民币591,999,995.14元，已由中信建投证券股份有限公司于2016年5月25日汇入本公司银行账户内，其中 332,850,000.00元汇入公司在中信银行无锡长江路支行 8110501013200407675账户，259,149,995.14元汇入公司在中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行32050161894100000122账户。另减除律师费用、审计及验资费用等其他发行费用人民币 2,496,767.88元后，本公司本次募集资金净额为人民币 589,503,227.26元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016）00103号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据本公司第三届董事会第十次会议及2015年度第二次临时股东大会决议，本公司以发行股份及支付现金的方式向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）购买其所持广州易幻网络科技有限公司66.6578%股权（以下简称“本次交易”），同时公司通过询价方式向不超过五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
本公司募集资金投资项目及使用计划为：所募集资金将用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金及支付中介费用。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止 2016年 5月 31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为16,642.50万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
||
|-|
|项目名称|
|支付本次交易的现金对价|

合计 16,642.50
本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2016年5月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
无锡宝通科技股份有限公司2016年6月1日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2018—032
深圳华强实业股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券获得无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）的通知，华强集团拟以其所持有的部分公司股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）,并已收到深圳证券交易所出具的《关于深圳华强集团有限公司 2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]357号，以下简称“《无异议函》”）。
截至本公告日，华强集团持有公司 510,375,966股股票，占公司总股本的70.76%。根据华强集团通知，本次可交换债券拟申请发行规模不超过人民币 30亿元（含 30亿元）。根据《无异议函》，深圳证券交易所对华强集团申请确认发行面值不超过30亿元人民币的可交换公司债券符合深交所转让条件无异议。《无异议函》有效期为自出具之日起12个月，华强集团将在《无异议函》有效期内，根据自身资金安排和市场情况，择机组织本次可交换债券发行。
关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2018年7月3日
北京市天元律师事务所
关于北京先进数信息技术股份公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2016）第677号致：北京先进数信息技术股份公司
北京先进数信息技术股份公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2016年 12月 20日在北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D座 6层公司大会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京先进数信息技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京先进数通信息技术股份公司第二届董事会 2016年第二次定期会议决议公告》、《北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会 2016年第三次临时会议决议公告》、《北京先进数通信息技术股份公司独立董事关于第二届董事会 2016年第二次定期会议相关事项的独立意见》、《北京先进数通信息技术股份公司独立董事关于第二届董事会 2016年第二次定期会议相关事项的独立意见的更正公告》、《北京先进数信息技术股份公司关于召开 2016年
第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第二届董事会于2016年12月2日召开第二次定期会议做出决议召集本次股东大会，并于2016年12月2日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2016年 12月 20日下午 15:00在北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D座 6层公司大会议室召开，由董事长李铠先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年12月19日下午15:00至2016年12月20日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 29人，共计持有公司有表决权股份 48,189,200股，占公司股份总数的 40.1577%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 19人，共计持有公司有表决权股份 38,025,200股，占公司股份总数的31.6877%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 10人，共计持有公司有表决权股份 10,164,000股，占公司股份总数的8.4700%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）21人，代表公司有表决权股份数 20,888,600股，占公司股份总数的17.4072%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决情况：同意48,189,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,888,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京先进数信息技术股份公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
______________
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
年 月 日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2016-023深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《朗易智能硬件产业技术创新研究院暨中美智能科技小镇战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，有关具体合作内容尚待签订正式相关合同予以明确，因此该事项具有一定的不确定性。
2、本次签订的框架协议对当期的营业收入、净利润等经营业绩尚不构成重大影响，对公司长期收益具有不确定性。
3、合作项目根据具体开发建设时间，双方另行协商。
4、本次签订的框架协议为初步确定合作意愿的约定性文件，无需经董事会及股东大会审议批准。公司将根据事项的后续进展，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等法律法规、规范性文件的要求和规定，履行相关的审批程序和信息披露业务。
5、本次签订的框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重租。
一、协议签署概况
2016年 11月 9日，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或者“乙方”）与南京智能制造产业园（以下简称“甲方”）、上海易景信息科技有限公司（以下简称“丙方”）签署了《朗易智能硬件产业技术创新研究院暨中美智能科技小镇战略合作框架协议》，为推进南京江北新区智能制造产业集聚发展，促进产业转型升级，加快完善南京高新区智能制造创新服务体系，引领和推动“大众创业、万众创新”。甲乙丙三方充分发挥各自优势，以技术、资本和项目为纽带，本着互利互惠、合作共赢的原则，经友好协商，三方决定建立战略合作伙伴关系。
二、合作方的基本情况
1、南京智能制造产业园
南京智能制造产业园为南京高新区五大产业平台之一，该园将依托国家级江北新区，打造中国一流的应用研究中心和智能制造平台。智能制造产业园首期规划面积 7.61平方公里，已有智创园和明发产业园两个成熟载体，载体面积约 200万平方米，现有注册企业 200多家，90%以上企业拥有自主知识产权，是南京市智能制造产业集聚区之一。
2、上海易景信息科技有限公司
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|-|-|
|注册资本（单位：万人民币）|300|
|法定代表人|李飞|
|住所|上海市闵行区莘建东路 58弄2 号1513室|
|经营范围|从事信息、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通信设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

截至目前，合作方南京智能制造产业园、上海易景信息科技有限公司与公
司控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联
关系。
三、协议的主要内容
一、南京高新区全面参与“江苏红土智能硬件创业投资基金”、“朗易智能硬件产业技术创新研究院”和“中美智能科技小镇”的相关投资、建设和运营。
公司联合上海易景信息科技有限公司在南京高新区设立“朗易智能硬件产业技术创新研究院”。
由高新区、公司联合上海易景信息进行合作，以创新智能为主导方向，以智能硬件产业联盟为支撑，在南京智能制造产业园内建设国内首个“中美智能科技小镇”。
二、南京高新区积极支持乙、丙两方工作。
1、南京高新区对创新研究院和企业孵化服务等方面在空间载体上给予相关投入，在办公场所面积和装修、配套上予以保障；
2、南京高新区负责搭建创新研究院公共服务平台；
3、南京高新区每年给予创新研究院相关运营补贴；
4、南京高新区将作为指导单位，共同发起设立中国智能硬件产业联盟，并对创新研究院围绕智能硬件产业举办的赛事活动、大型论坛和峰会给予相应的费用支持；
5、南京高新区依法对创新研究院引入的国家千人计划人才、海外高层次人才以及重大项目在落户后给予专项奖励；
6、南京高新区依法给予创新研究院及其投资的企业相应政策扶持；
创业机构；
8、南京高新区对“中美智能科技小镇”项目在土地、政策上给予支持。
四、对公司的影响
本协议基于各自的主营业务与资源，发挥公司在行业的技术研发优势以及利用南京高新区的平台和政策服务，打造区域性智能制造创新中心，同时有利于整合公司产业链，发挥协同效应，为智能硬件产业初创型企业的孵化发展提供技术到资金的全方位服务促进共同发展，符合公司的战略发展规划。本协议履行对公司本年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
五、重大风险提示
本次签署的《战略合作框架协议》仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，双方所提及的具体合作项目目前尚未正式开展，实际执行中需以双方另行签订的具体协议为准。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《朗易智能硬件产业技术创新研究院暨中美智能科技小镇战略合作框架协议》特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会