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证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-019北京四维图新科技股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员拟减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副董事长孙玉国先生，董事、总经理程鹏先生，监事会主席徐晋晖先生，副总经理毕垒先生，副总经理戴东海先生，副总经理景慕寒先生，副总经理金水祥先生，副总经理梁永杰先生，副总经理、董事会秘书孟庆昕女士，副总经理宋铁辉先生，财务总监姜晓明先生出具的《减持股份计划告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新减持规定，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告披露日，拟减持股份的董监高人员的持股情况如下：
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|股东名称|公司任职情况|持股总数（股）|占公司总股本比例|其中：无限售流通股（股）|
|孙玉国|副董事长|17,668,323|1.35%|4,417,081|
|程 鹏|董事、总经理|5,218,365|0.40%|1,304,591|
|徐晋晖|监事会主席|531,876|0.04%|132,969|

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|毕 垒|副总经理|785,950|0.06%|196,488|
|戴东海|副总经理|770,000|0.06%|67,500|
|景慕寒|副总经理|770,000|0.06%|192,500|
|金水祥|副总经理|1,300,838|0.10%|200,210|
|梁永杰|副总经理|575,600|0.04%|75,600|
|孟庆昕|副总经理、董事会秘书|555,000|0.04%|55,000|
|宋铁辉|副总经理|740,000|0.06%|185,000|
|姜晓明|财务总监|415,000|0.03%|41,250|

二、股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内
3、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定
4、减持股份来源、减持方式、减持数量及比例：
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|股东名称|减持股份来源|拟减持方式|拟减持股份数量（股）|占公司总股本比例|
|孙玉国|首次公开发行前已发行股份|集中竞价|3,800,000|0.29%|
|程 鹏|首次公开发行前已发行股份、股权激励计划授予股份|集中竞价|1,000,000|0.08%|
|徐晋晖|首次公开发行前已发行股份|集中竞价|132,969|0.01%|
|毕 垒|股权激励计划授予股份|集中竞价|190,000|0.01%|
|戴东海|股权激励计划授予股份|集中竞价|192,500|0.01%|
|景慕寒|股权激励计划授予股份|集中竞价|192,500|0.01%|
|金水祥|股权激励计划授予股份|集中竞价|300,000|0.02%|
|梁永杰|股权激励计划授予股份|集中竞价|143,900|0.01%|

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|孟庆昕|股权激励计划授予股份|集中竞价|138,000|0.01%|
|宋铁辉|股权激励计划授予股份|集中竞价|185,000|0.01%|
|姜晓明|股权激励计划授予股份|集中竞价|103,750|0.01%|

备注：公司拟于今年 7月实施 2018年股权激励计划限制性股票第一期解锁，上述董监高人员作为 2018年股权激励计划的授予对象，其减持股份数量根据第一期解锁后可减持数量计算。
三、股份限售相关承诺的履行情况
作为公司董监高人员，孙玉国先生、程鹏先生、徐晋晖先生、金水祥先生承诺：本人自四维图新股票上市之日起十二个月内不转让、不委托他人管理四维图新首次公开发行前本人持有四维图新之股票，也不由四维图新回购该部分股票。本人在任职期间每年转让的四维图新股份不超过所持有的股份总数的25%，离职后的 6个月内，不转让所持有的四维图新股份。
作为公司董监高人员，毕垒先生、戴东海先生、景慕寒先生、梁永杰先生、孟庆昕女士、宋铁辉先生、姜晓明先生承诺：本人在任职期间每年转让的四维图新股份不超过所持有的股份总数的25%，离职后的 6个月内，不转让所持有的四维图新股份。
截至本公告披露日，孙玉国先生、程鹏先生、徐晋晖先生、毕垒先生、戴东海先生、景慕寒先生、金水祥先生、梁永杰先生、孟庆昕女士、宋铁辉先生、姜晓明先生严格履行了各项承诺，未发生违反上
述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、上述董监高人员将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次减持计划的实施进展。
2、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
孙玉国先生、程鹏先生、徐晋晖先生、毕垒先生、戴东海先生、景慕寒先生、金水祥先生、梁永杰先生、孟庆昕女士、宋铁辉先生、姜晓明先生先生出具的《减持股份计划告知函》。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-078三力士股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2018年8月6日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2018年8月17日15:00在公司会议室以现场方式召开。
3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议由监事会主席沈国建先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年报告全文及摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《2018年半年度募集资金存放和使用的专项报告》
经审核，公司监事会认为：公司编制的《2018年半年度募集资金存放和使用的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司 2018年半年度
募集资金实际存放与使用情况。
详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度募集资金存放和使用的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会二〇一八年八月十七日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2018-014天津普林电路股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年04月18日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2018年04月27日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9人，现场出席9人，会议由董事长曲德福先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《2018年第一季度报告全文及正文》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经审议，董事会认为公司2018年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2018年04月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
2、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定，公司
董事会提名委员会提名曲德福先生、张太金先生、于旸先生、战友先生、王忠全先生、林晓华先生共计六人为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，认真履行董事职务。
股东大会选举曲德福先生、张太金先生、于旸先生、战友先生、王忠全先生、林晓华先生担任董事之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
2.1《选举曲德福先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2.2《选举张太金先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2.3《选举于旸先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2.4《选举战友先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2.5《选举王忠全先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2.6《选举林晓华先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
该项议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。
曲德福先生、张太金先生、于旸先生、战友先生、王忠全先生、林晓华先生的简历详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-016）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
3、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名何曙光先生、陆宇建先生、何青先生共计三人为第五届董事会独立董事候选人，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中陆宇建先生为会计专业人士。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，认真履行董事职务。
股东大会选举何曙光先生、陆宇建先生、何青先生担任独立董事之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
3.1《选举何曙光先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3.2《选举陆宇建先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3.3《选举何青先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网。
何曙光先生、陆宇建先生、何青先生的简历详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-016）。
4、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司结合国内同行业上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际情况，审议确定第五届董事会独立董事津贴为税后每年42,000.00元人民币。
该项议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
5、《关于公司总经理变动的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
鉴于公司本届高级管理人员任期已届满，同时考虑到副董事长、总经理严光亮先生即将达到法定退休年龄，故，严光亮先生将不再担任公司副董事长、总经理及各专门委员会委员职务。公司拟聘任王忠全先生为公司总经理。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
王忠全先生的简历详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司总经理变动的公告》（公告编号：2018-017）。
6、《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司定于2018年05月14日召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-020）。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一八年四月二十七日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2017-071
福建新大陆电脑股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告日期：2017年1月1日至2017年9月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
2017年度前三季度业绩变动情况：
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||项目||2017年1月-9月||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期：增加40%至60%||盈利35,913.47万元||
|||盈利：50,278.86万元至57,461.56万元||||
|基本每股收益||盈利：约0.54-0.62元||盈利：0.38元||

2017年度第三季度业绩变动情况：
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||项目||2017年7月-9月||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期：减少39.46%至增加18.7%||盈利12,349.63万元||
|||盈利：7,476.27万元至14,658.97万元||||
|基本每股收益||盈利：约0.08-0.16元||盈利：0.13元||

注：2017年9月29日公司非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，总股本增至1,010,809,917股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动系本公司支付运营及增值服务、信息识别技术及电子支付业务、房
地产业务增加所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2017年第三季度业绩的具体数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2016临—024山山西西漳漳泽泽电电力力股股份份有有限限公公司司
关关于于《《中中国国证证监监会会行行政政许许可可项项目目反反馈馈通通知知书书》》
之之反反馈馈意意见见回回复复的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160297号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究，并按《反馈意见》要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山西漳泽电力股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送材料。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将
继续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-057联化科技股份有限公司
关于终止公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于终止公开发行公司债券的议案》，同意终止公开发行公司债券事项。现将相关事项公告如下：
一、公开发行公司债券的基本情况
为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，结合当时债券市场和公司资金需求情况，公司经第六届董事会第二十六次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，同意公司面向合格投资者公开发行不超过10亿元（含10亿元）的公司债券，并授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜。
二、终止公开发行公司债券的原因及影响
自公司公开发行公司债券事项启动以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进相关工作。但公司在综合评估宏观政策、市场环境、融资成本和融资期限等因素的影响后，决定终止上述发行事宜。
本次终止公开发行公司债券不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东尤其是广大中小投资者的合法权益。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十三日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-030成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、成都华泽钴镍材料股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
（1）现场会议：2018年4月4日下午14:30
（2）网络投票：2018年4月3日—2018年4月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 4月 3日15:00至2018年4月4日15:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
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|（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。|
|（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提|
|供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所|
|的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。|
|公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的|
|以第一次有效投票结果为准。|

6、会议的股权登记日：2018年3月30日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2018年 3月 30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司第一会议室（西安市高新区都市之门A座14层）
二、会议审议事项
审议《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度报告审计机构的议案》
以上议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。详见公司于2018年3月 16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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||提案编码||提案名称|
|1.00||关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度报告审计机构的议案||

四、会议登记等事项
1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）出席会议。
2、登记地点：西安市高新区锦业路 1号都市之门 A座 14层公司董事会办公室，办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2018年4月3日上午9:00～下午 17:00
4、登记方式：拟参会股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过传真、现场确认的方式进行登记。委托投票代理书需于 2018年 4月 3日上午 12时前，备置于公司董事会办公室。
5、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
6、联系电话：029-88310063-8051
联系传真：029-88310063-8049
联系人：祁乐
联系地址：西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层
邮政编码：710065
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360693”，投票简称为“华泽投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年4月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
《公司第九届董事会第二十次会议决议》
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二O一八年三月二十日
附件一：
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）（身份证号：__________________________）代表本单位（个人）出席成都华泽钴镍材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代为行使表决权，具体表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度报告审计机构的议案||||

委托人： 受托人姓名：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人营业执照/身份证号：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：会议回执
送达回执
致：成都华泽钴镍材料股份有限公司：
本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于2018年4月4日（星期三）下午14:30召开的2018年第2次临时股东大会。
股东名称（姓名）：_____________________________________
营业执照（身份证号）：__________________________________
证券账户：______________________________________________
持股数量：______________________________________________
联系电话：______________________________________________
签署日期：______________________________________________
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-085宁波圣莱达电器股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
一、本次活动的交流网址：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录http://www.p5w.net进入专区页面参与交流。
二、本次活动的交流时间：
本次活动的网上交流时间为 2018年11月27日下午15:00-17:00。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十二日
Short title:WaZhou B Code：200706 No.: 2015-08 Wafangdian Bearing Company Limited
Announcement of appointing Securities affairs representative
Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
Wafangdian bearing company limited (hereinafter "the company") in accordance with the listing rules of Shenzhen Stock Exchange and other relevant requirements and operational needs of the company, on January 6, 2015 1st extraordinary Board of Directors meeting, review the proposal of appointing Mrs. Ke Xin as securities affairs representative, the company agreed to appoint Ke Xin as Securities affairs representative, assist the Board Secretary.
Resume of Mrs.Ke Xin
Mrs.Ke Xin, born in September 1973, graduated from Wu Han Automobile Industry University, Foreign accounting professional. Work in WBGC since July 1996, worked as asset administrator in WBGC assets operation department. Since WBC was listed in 1997, work in investment and security department for capital operation, discourse administrator and investor administrator. Now work as undersecretary in investment and security department and hold a concurrent post as vice-manager in Wazhou precision spherical roller bearing company limited. She has got the qualification certificate issued by SZSE as Securities affairs representative on December 2013. Her qualifications is in accordance with the listing rules of Shenzhen Stock Exchange, and the relevant provisions of the Charter of the company. Ms Ke Xin did not directly and indirectly hold shares in the Corporation, and no correlation with the company who holds over5% shares of the company's shareholder, actual control of the company, directors, supervisors and senior management staff of the company; Not punished by the China Securities Regulatory Commission and other departments concerned and the stock exchange disciplinary situations;
Contact information of Mrs.Ke Xin as follows
Phonenumber：0411-39116732
Fax：0411-39116738
Email：zwz2308@126.com
Specially Announcement
Board of director of Wa Fangdian bearing Co., Ltd January 7, 2015
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-003
浙江禾欣实业集团股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、前次业绩预告情况：浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月30日公告的《2014年第三季度报告》中预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%～0%。
3.修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降 □其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长（或下降）：0% ～10%||盈利：5,232.32万元||
|||盈利：5,232.32万元～5,755.55万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司第四季度实际经营形势超出预估状态，营业利润上升。
四、其它相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据请以公司披露的2014年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十六日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-043福建冠福现代家用股份有限公司
关于举行 2015年度报告业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，为了使广大投资者更加全面地了解福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年度报告的内容，公司定于 2016年 4月 26日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上业绩说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长林文昌先生，副董事长兼总经理林文智先生，董事兼财务总监张荣华先生，董事兼董事会秘书、副总经理黄华伦先生，董事兼副总经理王全胜先生，独立董事郑学军先生，监事会主席赖争妍女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一六年四月十九日
江苏力星通用钢球股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关议案及报告期内的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的独立意见
报告期内（自2014年1月1日至2014年12月31日），公司不存在控股股东及其关联方占用及变相占用公司资金的情况。报告期内（自 2014年 1月 1日至2014年12月31日），公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至 2014年 12月 31日，公司的对外担保总额为零。
二、关于公司 2014年度利润分配方案的独立意见
公司2014年度利润分配方案符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
我们同意将2014年度利润分配方案提交公司2014年年度股东大会审议。
三、关于公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见
经过认真审阅公司董事会编制的《江苏力星通用钢球股份有限公司2014年度内部控制评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，并与公司管理层和有关部门交流，我们认为：
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控
制体系较为完善，具有可执行性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
《江苏力星通用钢球股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司董事及高级管理人员 2015年度薪酬及津贴的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于2015年度公司董事薪酬的议案》、《关于2015年度公司高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司提出的董事、高级管理人员薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司目前经营管理现状。有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促使公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司董事会关于2015年度董事及高级管理人员薪酬的提议。
五、关于公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的独立意见作为公司独立董事，我们本着严谨的态度对公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况进行认真核查，现将核查情况说明如下：
1、公司已制定《公司关联交易管理制度》等制度。2014年度，公司能够认真贯彻执行相关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截至 2014年12月31日，公司累计和当期不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及违规占用资金的情况。
2、截至2014年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况；也不存在为其他法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况。
3、本报告期内，存在控股股东暂借给公司款项的行为，金额为500万元人民币，截止2014年12月31日，公司已归还该款项，并按照市场利率支付利息；
本次款项往来业经公司第二届董事会2014年第一次临时会议审议通过，已履行相应程序，符合公司章程及相关规定。
六、关于续聘 2015年度审计机构的独立意见
经审核，立信会计师事务所(特殊普通合伙）具有法定的财务报表审计资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计的执业资格，能够满足公司财务审计工作的要求。根据相关法律法规的规定，公司已事先将聘任会计师事务所的事项告知我们，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。为保持审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，我们一致同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙）为2015年度审计机构，同意将此事项提交董事会和股东大会审议。
（本页无正文，为江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事对相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事：
伍坚 周宇 马玲玲
2015年3月22日
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第十八次会议有关事项说明如下：
关于预计公司与南京华能南方实业开发股份有限公司日常关联交易的议案
我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是因正常的经营业务需要而发生的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：刘朝安李玉明 刘庆林王凤荣
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2018—030西安饮食股份有限公司
第八届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议通知于二〇一八年十一月二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第八届董事会第八次临时会议于二〇一八年十一月九日在公司六楼会议室召开，应到董事 8名，实到董事 8名。公司监事列席了会议。
会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《关于拟竞买西安饭庄东大街总店土地使用权的议案》。
西安饭庄东大街总店拆除重建项目（以下简称“重建项目”）为公司 2013年度非公开发行股票的募集资金投资项目。由于西安饭庄东大街总店占用的 4,672.35㎡（折合 7.009亩）的土地使用权类型为租赁的商业用地，按照国土法的有关规定，租赁土地不得进行改建、扩建和新建，如取得该地块须经过“招拍挂”受让土地。因而，为加快该重建项目的进程，公司拟使用自有资金约22,000万元人民币(最终价格以招拍挂确定的价格为准)的价格，通过招拍挂方式竞买该宗土地。
本次交易的交易对方为西安市国土资源局。该事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次参与竞拍土地使用权在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次购
买土地使用权有关的全部事宜。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟竞买西安饭庄东大街总店土地使用权的公告》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司所属职工家属区“三供一业”分离移交工作的议案》。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司所属职工家属区“三供一业”分离移交工作的公告》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、备查文件
公司第八届董事会第八次临时会议决议
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一八年十一月九日
关于通过国家高新技术企业复审的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-005
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于通过国家高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）2010年被认定为国家高新技术企业，有效期三年。2013年公司根据相关规定积极开展高新技术企业复审工作，并顺利通过复审。公司于近日收到了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201344200142，发证时间：2013年8月14日，有效期：三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，公司通过高新技术企业复审后，将连续三年（即2013年、2014年、2015年）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司将按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策事宜。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2014－054岭南园林股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会对《公司章程》做出相应修订，《关于修订公司章程的议案》已经第二届董事会第十二次会议审议通过，尚须提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
章程修订具体条款如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第八十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一） 证券发行；（二） 重大资产重组；（三） 股权激励；（四） 股份回购；（五） 根据《上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常|第八十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

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|-|
|关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六） 股东以其持有的公司股份偿还其所欠公司的债务；（七） 对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八） 根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九） 拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金；（十） 对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十一） 中国证监会、证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
本次修改《公司章程》的相应条款，经公司 2014年第三次临时股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二O一四年十月二十八日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-007广东易事特电源股份有限公司
关于股票交易异常波动事项核查情况及复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年 2月 17日开市起复牌。
一、股票交易异常波动情况说明
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：易事特；证券代码：300376）于2014年2月10日、2014年2月11日、2014年2月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。为保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2014年2月13日开市起停牌。
二、公司关注及核实情况说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人，就近期公司股票发生异动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
2、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5、公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露规定的情形。
2、2014年2月12日，公司收盘价格46.96元，对应市盈率36.98倍（按照扣除非经常损益前后孰低的原则计算2012年度净利润），已远高于中证指数有限公司公布的2月12日“电气机械及器材制造”（C38）行业最新市盈率29.60倍。
3、公司提示投资者注意以下经营风险;
(1)公司未来将会加大光伏逆变器产品的销售力度。光伏行业有单个项目金额大、付款周期长等特点，会导致公司应收账款余额较快增加，如果未来光伏行业经营环境恶化，将使公司对光伏行业尚未收回的应收账款面临较大损失风险，并对公司正常经营活动和经营成果造成不利影响。
（2）2010至 2012年度、2013年度 1至 6月份各报告期末公司应收账款余额较大，随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收、发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生影响。
（3）公司未来可能面临日益激烈的市场竞争，给公司进一步扩大市场份额、提高市场竞争地位带来一定的压力。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年2月17日
烟台万润精细化工股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》等相关规定，我们作为烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对本次非公开发行股票的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第三届董事会第三次会议审议通过的公司非公开发行股票涉及的关联交易事项及关于使用部分超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的事宜，发表如下独立意见：
一、本次非公开发行的对象之一为公司实际控制人中国节能环保集团公司，本次非公开发行构成关联交易。公司向中国节能环保集团公司发行股份遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益，未对公司独立性构成影响，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。作为独立董事，我们同意公司与中国节能环保集团公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
二、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过。董事会审议上述关联交易事项时关联董事回避了对相关议案的表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展。
四、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司本次非公开发行股票价格不低于定价基准日（公司第三届董事会第三次会议决议公告日）前20个交易日公司股票交易均价的90%；中国节能环保集团公司与
其他发行对象以相同的价格参与认购。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，认购股份的发行价格客观、公允，本次非公开发行不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、公司本次计划使用超募资金及超募资金利息收入31,806,167.95元(利息收入金额以资金转出当日实际金额为准)永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，保障公司未来发展壮大。由此，公司使用部分超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金是合理的、必要的，符合公司的实际经营需要，符合全体股东的利益；含本次公司计划使用的超募资金及超募资金利息收入31,806,167.95元(利息收入金额以资金转出当日实际金额为准)用于永久性补充流动资金在内，公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款金额未超过超募资金总额30%；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；同时，公司承诺使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。公司使用部分超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金，内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，作为独立董事，我们同意公司使用超募资金及超募资金利息收入31,806,167.95元(利息收入金额以资金转出
当日实际金额为准)永久性补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《烟台万润精细化工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
任辉
邸晓峰
佐卓
二○一四年五月三十日
沈阳合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-048
沈阳合金投资股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划资产购买事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：合金投资，证券代码：000633）自2017年7月5日起停牌。具体内容详见公司于2017年7月5日、7月12日在指定信息披露媒体上披露的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》。公司证券自2017年7月19日起转入重大资产重组程序并继续停牌，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组停牌公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的中介机构正在按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作，重组方案涉及的部分问题尚在进一步论证中。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一七年九月五日