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证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-011浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币5.56亿元（含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2017年4月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2018年2月5日，公司的下属子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司（简称“宁波强邦”）与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称“中国农业银行”）签订协议，宁波强邦利用闲置募集资金800万元购买中国农业银行保本保证收益型理财产品；2018年2月8日，公司与平安银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“平安银行”）签订协议，利用闲置募集资金3,000万元购买平安银行开放式、保本浮动收益型理财产品。现将有关事项公告如下：
一、 购买理财产品
(一) 购买理财产品-1
1、 产品名称：中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品
2、 产品代码：BF141423
3、 资产管理人：中国农业银行
4、 币种：人民币
5、 产品类型：保本保证收益型
6、 预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.30%（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）
8、 投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
9、 还本付息：本理财产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。本理财产品到期前不分配收益。
10、 合计购买理财产品金额：捌佰万元整（RMB800万元）
11、 资金来源：闲置募集资金
12、 提前终止权：本理财产品不对投资者提供提前终止权。中国农业银行有权在提前终止日行使提前终止权，终止此产品。（提前终止日为产品到期前每个自然月最后一个工作日，如产品存续期不跨月则提前终止日为产品起息日后5个工作日内）。产品存续期内，如出现《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》约定的情况，中国农业银行有权利但无义务提前终止本理财产品。如果中国农业银行提前终止本理财产品，中国农业银行将在提前终止日前2个工作日内向投资者发出提前终止公告。
13、 关联关系说明：公司及子公司与中国农业银行无关联关系
14、 公司本次使用800万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2016年）经审计的净资产的0.25%。
(二) 购买理财产品-2
1、 产品名称：平安银行卓越计划开放型14天保本人民币公司理财产品
2、 产品简码：AGN150014
3、 资金保管人：平安银行
4、 币种：人民币
投资种类与投资比例为：现金（0-20%）、货币市场工具（10%-100%）、债券资产（0-90%）。银行有权根据市场实际情况，在按约公告的前提下，对本产品的投资种类和投资比例进行调整。投资者若对此有异议，可在公告后五个工作日内到网点办理提前赎回该理财产品的相关手续。未在约定时间内提出赎回申请的视同无异议，继续持有本产品。
6、 产品类型：开放式、保本浮动收益型产品
7、 预期最高年化收益率：3.45%
8、 产品成立日：2018年2月9日
9、 产品到期日：2018年2月23日
10、 购买理财产品金额：叁仟万元整（RMB3,000万元）
11、 资金来源：闲置募集资金
12、 资金到帐日：投资周期结束日、提前终止日后2个工作日（T+2）内将本金和收益划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。
13、 提前和延期终止权：平安银行保留在每个投资周期内提前终止理财以及产品到期后展期发行的权利。银行在提前终止日或者在产品到期日前2个工作日发布信息公告。
14、 关联关系说明：公司与平安银行无关联关系
15、 公司本次使用3,000万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2016年度）经审计的净资产的0.92%。
二、 对公司的影响
1、 在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、 通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2016年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为25,775万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为21,275万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额4,500万元（含本次）。高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理
财项目不再重复列示）：
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|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放|500|2017年11月14日|2018年2月13日|未到期|
|2|公司|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放|200|2017年11月22日|2018年2月21日|未到期|

四、 相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2017年4月27日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、 中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品相关材料
2、 平安银行卓越计划开放型14天保本人民币公司理财产品相关材料
3、 独立董事意见
4、 监事会意见
5、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一八年二月十一日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019-临034巨人网络集团股份有限公司
关于举办 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月27日发布了公司 2018年度报告，为便于广大投资者更全面、深入的了解公司情况，公司将于 2019年 5月 10日（星期五）15:00—17:00在全景网举办 2018年度业绩网上说明会，现将有关事项说明如下：
本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net/c/002558.shtml）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总经理刘伟女士，公司董事、董事会秘书屈发兵先生，公司独立董事胡建绩先生，公司财务总监任广露先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董 事 会
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2017-014杭州长川科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2017年 7月 4日在公司会议室召开，会议于 2017年 6月 23日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长赵轶召集并主持。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用首次公开发行股票的募集资金 41,510,736.70元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，本次置换不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并履行了必要的审批手续，符合相关法律法规及规章制度的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017年 5月 31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行审核，并出具了《关于杭州长川科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7246号）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》
为加强和规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法
制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-054
西安天和防务技术股份有限公司董事会
关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司截止2015年6月30日募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕835号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3000万股，发行价为每股人民币24.05元，共计募集资金72,150.00万元，坐扣承销和保荐费用 6,854.25万元后的募集资金为 65,295.75万元，已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）于 2014年 9月 2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,001.20万元后，公司本次募集资金净额为 64,294.55万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕2-18号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2015年 6月30日，累计使用募集资金金额为人民币16,636.15万元，其中：2015年1-6月投入募集资金项目人民币8,920.13万元，前期投入募集资金项目人民币 7,716.02万元。累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 184.73万元，其中：2015年 1-6月收到净额为 126.65万元，前期收到净额为58.08万元。
截至2015年 6月30日，募集资金余额为人民币47,843.14万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安天和防务技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2014年9月29日分别与中信银行股份有限公司西安分
行、中国民生银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部分募集资金用于购买中信银行的智能存款产品(在不约定具体存期情况下，活期账户存款根据实际存期享受定期或通知收益）和中国民生银行的“流动利D”增值产品（活期账户结合1天、7天通知存款、3个月、6个月、1年整存整取五个存款品种的增值服务）。
截至2015年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|
|银行账号|
|7251310182600183611|
|691185545|
|7252410182600178131|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年八月三日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年6月
编制单位：西安天和防务技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|||64,294.55||本年度投入募集资金总额|||||
|||0||已累计投入募集资金总额|||||
|||0|||||||
|||0|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|36,797.00|36,797.00|2,428.76|9,516.75|25.86%|2016年12月31日||不适用|
|否|16,586.00|16,586.00|1,276.00|1,276.00|7.69%|2016年12月31日||不适用|
|否|11,000.00|10,911.55|5,215.37|5,843.40||||不适用|
||64,383.00|64,294.55|8,920.13|16,636.15|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截止2014年9月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为6,595.67万元，经天健会计师事务所募集资金投资项目先期投入及置换情况 验证并出具天健审【2014】2-281号专项鉴证报告。2014年9月29日经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司以募集资金6,595.67万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-079深圳新宙邦科技股份有限公司
关于波兰子公司签署波兰土地购买合同并完成公证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）子公司 Capchem Poland Sp. zo.o.与波兰瓦乌布日赫经济特区 Invest-Park签署土地购买合同并完成公证，并于近日收到瓦乌布日赫经济特区Invest-Park颁发的《土地规划文件》（合同编号：RG.6727.433.2017.PP），Capchem Poland Sp. zo.o.取得坐落于下西里西亚省奥瓦瓦市的工业用地80,188平米土地所有权。经多方比较，波兰项目建设基地最终择址于下西里西亚省奥瓦瓦市，位于波兰公司注册地弗罗茨瓦夫市南面40公里处，奥瓦瓦市土地资源丰富，地价相对便宜，交通便利，相关的工业配套完善，当地政府的支持力度大，因此选择奥瓦瓦市进行项目的实施，是结合公司发展需求在政策、成本等方面综合最优的方案。现将《土地规划文件》有关内容公告如下：
二、《土地规划文件》主要内容
1、合同当事人
出让方：瓦乌布日赫经济特区 Invest-Park
受让方：Capchem Poland Sp. z o.o.
2、合同标的
坐落于波兰下西里西亚省奥瓦瓦市的土地，面积共 80,188平方米
3、购买价格
土地总价4,931,685.00兹罗提（约合 909.65万元人民币）
5、建设义务：建设高度15米，强制绿化面积10%
6、上述土地所有权自土地登记册变更登记之日（2018年 8月 31日）转移至 Capchem Poland Sp. z o.o.
7、本次购地资金来源于公司自有资金。
本次购地事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，波兰项目相关投资事项已经过公司于 2018年 4月 17日召开的 2017年年度股东大会和2018年6月 2日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目的公告》（公告编号：2018-019）、《关于投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目的实施公告》（公告编号：2018-049）。
三、对公司的影响
锂离子电池化学材料作为目前公司主营业务的重要组成部分，是公司未来重点发展的核心业务板块之一，基于新能源汽车行业未来发展前景，公司在波兰进行该领域的布局，可以实现对客户的就近供应，有利于抢占市场先机，为公司锂离子电池材料业务持续快速增长提供源动力，进而提升公司整体盈利能力。
本次购买的土地位于波兰下西里西亚省奥瓦瓦市，该地块临近公司锂离子电池电解液客户在欧洲的生产基地布局，具有明显区位优势。本次取得土地有利于提升公司对客户的配套供应能力，有利于进一步实现欧洲客户本地化服务，有利于提升欧洲市场份额、提升公司综合竞争力，有利于进一步实现公司全球化战略布局，对公司长远发展具有积极影响。
四、备查文件
1、《土地规划文件》（合同编号：RG.6727.433.2017.PP）。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2018年9月20日
第二届董事会第二十三次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-066荣科科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议的会议通知于2015年9月17日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2015年9月23日以现场加通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《关于收购上海米健信息技术有限公司51%股权的议案》
为了快速布局临床信息系统相关产品，尽快拓展销售渠道，努力实现在CIS领域的优势地位，公司在加强自主研发实现内生增长的同时，也非常注重外延式扩张。
公司本次拟以12,750万元人民币收购上海米健信息技术有限公司51%股权。
关于收购上海米健信息技术有限公司51%股权的相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》的议案，用资本公积金以截至 2015年 6月 30日公司的总股本 160,714,826股为基数，向全体股东10股转增10股，共计转增160,714,826股。
第二届董事会第二十三次会议决议公告本次转增后，公司总股本将变更为321,429,652股。该议案经2015年度第一次临时股东大会审议通过后，需对《公司章程》中的相应条款进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
该议案尚需提请公司2015年度第二次临时股东大会审议。
3、《关于办理工商登记变更事宜的议案》
根据公司《2015年半年度资本公积金转增股本的议案》，公司本次资本公积金转增后，股本将由原来的 160,714,826元，增加为321,429,652元。现授权公司行政部办理工商登记变更相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%
该议案尚需提请公司2015年度第二次临时股东大会审议。
4、《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的相关规定，公司拟召开2015年度第二次临时股东大会。
关于公司2015年度第二次临时股东大会召开时间、地点等相关事宜，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日
王健
本人作为石家庄东方能源股份有限公司的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下:
2015年，本人共参加了 9次董事会会议，3次股东大会会议。
履职期间本人按时参加了公司董事会召开的会议，认真审议了董事会提出的各项议案，对董事会审议的各项议案无异议。公司董事会、董事会专门委员的召集、召开以及重大经营决策事项的履行均符合法定程序，合法有效；信息披露真实、准确、完整；公司高级管理人员在履行职务时恪尽职
守；公司财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
2016年，本人将继续按照相关法规规定，忠实履行独立董事职责，加强同公司董事会、专门委员会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作。努力保证董事会的独立、公正，维护中小股东的合法权益，希望公司继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，改善公司的持续经营能力，增强公司的盈利能力。
谢谢!
独立董事（签名）：
石家庄东方能源股份有限公司董事会
2016年 3月 29日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-061
金轮蓝海股份有限公司
第四届监事会 2017年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一､监事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第三次会议，于2017年6月9日以电子邮件的形式向全体监事发出会议通知和会议议案，并于 2017年 6月 14日上午 11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由白勇斌先生主持。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二､监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。
同意公司及全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司使用不超过七千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司及全资子公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过七千万元。
《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三､备查文件
第四届监事会2017年第三次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司监事会2017年6月15日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018—069二六三网络通信股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第五届董事会；
（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月13日15:30；
（2）网络投票时间：2018年8月12日-2018年8月13日；
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月13日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月 12日 15:00至 2018年 8月 13日 15:00期间的任意时间；
（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 1804会议室；
（五）会议出席情况
出席会议的股东为截止 2018年 8月 7日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东,其中参加现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表股份140,709,338股，占公司有表决权股份总数的17.87%；通过网络投票的股东及股东代理人共 3名，代表股份 71,800股，占公司有表决权股份总数的0.0091%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 8名，代表股份3,471,448股，占公司有表决权股份总数的0.441%。
本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
采用累积投票制选举李小龙先生、芦兵先生、JieZhao（赵捷）先生和李玉杰先生为公司第六届董事会非独立董事。任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。具体表决结果如下：
1.1关于选举李小龙先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 140,766,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893%。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,456,450股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5680%。
1.2关于选举芦兵先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意140,766,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893%。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,456,450股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5680%。
1.3关于选举 JieZhao（赵捷）先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意140,766,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893%。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,456,450股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5680%。
1.4关于选举李玉杰先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意140,766,139股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,456,449股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5679%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
根据投票表决结果，同意选举李小龙先生、芦兵先生、JieZhao（赵捷）先生和李玉杰先生为公司第六届董事会非独立董事。
2.关于选举第六届董事会独立董事的议案
采用累积投票制选举张克先生、金玉丹先生和蒋必金先生为公司第六届董事会独立董事。任期自本次股东大会决议通过之日起三年。张克先生、金玉丹先生和蒋必金先生的独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具体表决结果如下：
2.1关于选举张克先生为第六届董事会独立董事的议案
表决结果：同意140,766,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,456,450股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5680%。
2.2关于选举金玉丹先生为第六届董事会独立董事的议案
表决结果：同意140,766,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,456,450股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5680%。
2.3关于选举蒋必金先生为第六届董事会独立董事的议案
表决结果：同意140,766,139股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893%。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,456,449股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5679%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
根据投票表决结果，同意选举张克先生、金玉丹先生和蒋必金先生为公司第六届董事会独立董事。
3.关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
采用累积投票制选举汪学思先生和吴一彬女士为公司第六届监事会股东代表监事。任期期限自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.1关于选举汪学思先生为第六届监事会股东代表监事的议案
表决结果：同意140,766,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,456,450股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5680%。
3.2关于选举吴一彬女士为第六届监事会股东代表监事的议案
表决结果：同意140,766,139股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893%。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,456,449股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5679%。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据投票表决结果，同意选举汪学思先生和吴一彬女士为公司第六届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所王雪莲、李丹阳律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《公司2018年第三次临时股东大会决议》
2.《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-062广东易事特电源股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|授权公告日|专利类型|专利权人|
|一种太阳能逆变器、电池管理系统及太阳能供电系统|ZL201210359889.3|2015年04月08日|发明专利|广东易事特电源股份有限公司|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2015年5月20日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-084
证券代码：112320 证券简称：16蓝标债
证券代码：123001 证券简称：蓝标转债
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
涉及仲裁事项结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司（以下简称“无限互联”或“申请人”）向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸易仲裁”）就海航文化控股集团有限公司（以下简称“海航集团”或“被申请人”）一直未履行受让北京喜乐航科技股份有限公司（以下称“喜乐航”）股权相关事项提请仲裁，详见公司于2018年 8月 20日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《涉及仲裁事项的公告》（公告编号：2018-101）及 2018年 10月 25日披露的《涉及仲裁事项进展公告》（公告编号：2018-132）。
近日，公司全资子公司无限互联收到贸易仲裁送达的《裁决书》（[2019]中国贸仲京裁字1159号）。现将本次仲裁裁决情况公告如下：
一、涉及仲裁相关事项进展
根据《裁决书》，贸易仲裁裁决如下：
（一）被申请人向申请人支付股权转让款共计人民币[100,000,000+10,000,000(M15%/365)+90,000,000(N15%/365)]元，并受让喜乐航公司1,666,667股股票，其中M为2015年 7月 23日起至实际支付之日前五个自然日止的天数，N为 2015年9月 6日起至实际支付之日前五个自然日止的天数。
（二）被申请人应向申请人支付违约金人民币共计：{[100,000,000+10,000,000(M15%/365)+90,000,000(N15%/365)]10%}元。
（三）被申请人向申请人支付律师费人民币 350,000元，财产保全费人民币5,000元。
（四）驳回申请人的其他仲裁请求。
（五）本案仲裁费人民币 1,219,178元，由申请人承担10%，即人民币 121,917.80元，由被申请人承担90%，即人民币 1,097,260.20元。鉴于本案仲裁费已由申请人全额预缴，因此，被申请人还应向申请人支付人民币 1,097,260.20元以补偿申请人代其垫付的律师费。
本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、上述仲裁事项对本期利润或期后利润的可能影响
根据 2018年年度报告数据，公司尚未确认该项投资收益。根据上述仲裁裁决结果，截至2019年 8月2日，海航集团应支付公司股权转让款、违约金以及其他相关费用合计约人民币 1.76亿元（具体金额以实际支付款项为准），并受让喜乐航公司1,666,667股股票。后续，若海航集团及时履行仲裁裁决，将补充公司现金流并确认投资收益。公司将根据该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上述仲裁事项对公司偿债能力的影响
本案目前不影响公司对于相关已发行债券之偿付能力，并对公司日常经营，财务状况不会造成重大影响。公司将根据该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（2019）中国贸仲京裁字1159号。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会
2019年8月 5日
北京国枫律师事务所
关于中天金融集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0403号
致：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司 2019年第二次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1.经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第八届董事会第二次会议决定召开。2019年 7月 9日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。
本所律师经审查认为，公司于2019年7月9日发出的《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。
2.根据公司《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：
（1）关于公司拟注册和发行中期票据的议案；
（2）关于调整公司超短期融资券发行方案的议案；
（3）关于全资子公司拟发行债权融资计划的议案。
经审查，以上议案已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3.经核查，根据公司《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的现场会议召开时间为：2019年7月24日14:00；网络投票时间为：2019年7月23日至2019年7月24日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 7月 23日 15:00至 2019年7月24日15:00期间的任意时间。
4.经核查，根据公司《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的会议地点为：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心公司会议室。
5.经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统
行使表决权。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和《公司章程》规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《规则》《公司章程》及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1.截至 2019年 7月 18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
截至股权登记日（2019年 7月 18日），公司的股份总数为 7,005,254,679股，除已回购股份 26,128,327股外，有表决权股份总数为 6,979,126,352股；
参加本次股东大会的股东及股东代表共43人，代表有表决权股份3,411,911,623股，占公司股份总数的48.7050%（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同），占公司有表决权股份总数的48.8874%；其中，现场参加本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份 3,409,587,336股，占公司股份总数的48.6719%，占公司有表决权股份总数的48.8541%；根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共 41人，代表有表决权股份2,324,287股，占公司股份总数的0.0332%，占公司有表决权股份总数的0.0333%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定；未发现出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决。计票人、监票人和本所律师共同进行计票和监票，并当场公布表决结果；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。
公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会决议的相关公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王凤
侯镇山
2019年7月24日
证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2015-015北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2015年3月16日（星期一）下午15：30点在公司会议室召开，会议于2015年3月5日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：
（一）审议《2014年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
《2014年度监事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2014年年度股东大会审议。
（二）审议《关于 2014年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京雪迪龙科技股份公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2014年年度股东大会审议。
（三）审议《关于 2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
《2014年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2014年年度股东大会审议。
（四）审议《关于 2014年度利润分配方案的议案》
经控股股东、实际控制人敖小强先生提议，本公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年12月31日总股本274,945,600股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.50元（含税），共计41,241,840.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增股本329,934,720股，本次资本公积金转增股本后,公司总股本增加至604,880,320股。本次股利分配后剩余未分配利润402,007,489.89元，滚存至下一年度。
本次利润分配方案转增股本金额未超过资本公积-股本溢价金额，符合公司所处行业特点和快速发展阶段的实际情况，与公司业绩增长相匹配；该方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司在招股说明书中关于公司上市后近三年（2012年-2014年）股利分配计划的承诺。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交本公司2014年年度股东大会审议。
（五）审议《关于 2014年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2014年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（六）审议《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司监事会
二〇一五年三月十八日
万泽实业股份有限公司董事会
关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见万泽实业股份有限公司（以下简称“万泽股份”或“公司”）拟以其持有的常州万泽天海置业有限公司100%股权、北京市万泽碧轩房地产开发有限公司69%股权，与万泽集团有限公司、深圳市万泽医药投资有限公司合计持有的内蒙古双奇药业股份有限公司100%股权进行置换（以下简称“本次重大资产置换”）。开元资产评估有限公司（以下简称“开元评估”）出具了编号为开元评报字[2018]436号的《万泽实业股份有限公司拟收购股权涉及的内蒙古双奇药业股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、编号为开元评报字[2018]648号的《万泽实业股份有限公司拟置出资产事宜所涉及的北京市万泽碧轩房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”）出具了编号为信资评报字[2018]第 20091号的《万泽实业股份有限公司拟股权置换所涉及的常州万泽天海置业有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会需对评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见。意见如下：一、评估机构的独立性
评估机构开元评估、立信评估均具有证券相关资产评估业务资格。评估机构及其经办评估师与公司及交易对方不存在利益关系或冲突，具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
本次重大资产置换相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设
前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是为本次重大资产置换提供合理的作价依据；开元评估及立信评估在评估过程中均运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，履行了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
本次重大资产置换涉及的标的资产作价是以具有证券相关资产评估业务资格的评估机构做出的评估结果为参考依据，评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，标的资产定价合理、公允，不会损害万泽股份及其股东、特别是中小股东的利益。
万泽实业股份有限公司董事会
2019年 1月 2日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事、监事、高级管理人员关于合法合规的声明和承诺
鉴于江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”）拟发行股份购买苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司（以下简称“普洛斯”）100%的股权（以下简称“本次交易”），本人作为飞力达的董事、监事及高级管理人员，就本人是否涉及处罚、重大诉讼及仲裁等相关事项做出如下声明与承诺：
1.本人在最近五年内没有受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；
2.本人在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，最近十二个月内未受到证券交易所的公开谴责，亦不存在正在进行中的或潜在的被中国证监会或司法机关针对本人的违法违规行为进行立案调查或侦查的行政或司法程序；
3.本人在最近五年内不存在任何潜在、可预见的或/和尚未了结的任何类型的重大诉讼、仲裁、刑事诉讼及其他司法或行政处罚案件；
本人特此声明与承诺，并保证上述声明与承诺的真实性和有效性！
(以下无正文)
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事、监事、高级管
理人员关于合法合规的声明和承诺》之签章页）
董事签字：
沈黎明 吴有毅 姚勤
钱康珉 王晓娟 李林海
赵一飞 徐卫球 赵子夜
监事签字：
冯国凯 张洁 周丽红
高级管理人员签字：
姚勤 王晓娟 李镭
王佩芳 郭秀君 沈丽莉
顾海疆 耿昊 孙亮
日期： 年 月 日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-130
渤海租赁股份有限公司
股票质押式回购交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|2015 年 9 月 17 日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控|
|股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）通知，海航资本将其持|
|有的本公司 15,336,500 股（占本公司股份总数的 0.43%）流通股份质押给第一|
|创业证券股份有限公司并办理了股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015|
|年9月16日，购回交易日为2016 年7月25日。|
|截止本公告日，海航资本共持有本公司股份1,577,883,472 股，占本公司总|
|股本的44.46%；累计已质押1,570,962,022股，占本公司总股本的 44.27%。|
|特此公告。|
|渤海租赁股份有限公司董事会|
|2015年9月17日|
国光电器股份有限公司
第八届董监事会第六次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2016-02
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司第八届监事会第六次会议于2015年12月25日发出通知，于2016年1月5日在公司会议室以现场方式召开，全体三名监事：监事会主席刘宇红、监事肖叶萍、文迪出席了会议，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议采取现场表决方式审议通过以下议案：
1.以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈国光电器股份有限公司 2015年非公开发行股票预案〉的议案》
公司监事列席了审议修订《国光电器股份有限公司 2015年非公开发行股票预案》的董事会会议，认为董事会审议上述事宜的审议过程符合国家法律、法规及公司章程的相关规定。
监事会认为董事会审议有关关联交易事项的程序合法，有关关联交易未损害公司及股东利益。
2.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈国光电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉的议案》。
监事会认为公司董事会编制的《国光电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）》符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
详见2016年1月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国光电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）》。
3.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
监事会对公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额进行了认真核查。经核查，监事会认为：公司第一期员工持股计划所确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《国光电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》规定的持有人范围，其作为公司第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
详见2016年1月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于〈国光电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）〉的专项审核意见》。
特此公告。
备查文件：第八届监事会第六次会议决议。
国光电器股份有限公司监事会
二〇一六年一月七日