Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2018-067号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第九届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十七次会议于 2018年 10月 9日以通讯方式召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，关联监事1人已按规定回避表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
非关联监事认为：公司调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理可行，具有实际可操作性。方案内容符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。截至目前，已经完成的步骤都已按照规定履行了相关决策审批程序。
关联监事朱伟强先生回避表决。
此项议案 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
二、审议并通过《关于〈上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》
监事会同意公司就本次交易事宜编制的《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。相关审计、评估等工作完成后，公司应根据审计评估结果进一步补充完善本次资产重组方案，形成《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，并将该报告书另行提交公司监事会审议通过后提交公司股东大会审议。
关联监事朱伟强先生回避表决。
此项议案 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及摘要。
三、审议并通过《关于公司本次交易签署<股份认购协议>的议案》
监事会同意公司就募集配套资金与东久（上海）投资管理咨询有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》。
关联监事朱伟强先生回避表决。
此项议案 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会2018年10月10日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2014-011鲁银投资集团股份有限公司
八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第四次会议通知于 2014年 3月 11日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2014年 3月 20日以现场方式在公司第一会议室召开。会议应到董事 11人，实际出席会议董事 11人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘相学先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议形成以下决议。
一、审议通过《关于公司 2013年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2013年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2013年度财务决算的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度合并报表实现净利润 107,400,488.53元，归属于上市公司股东的净利润 95,485,775.95元。公司 2013年度母公司实现净利润 78,181,758.29元，减去提取的盈余公积 7,818,175.83元，当年可供股东分配的利润 70,363,582.46元，加上上年度结转未分配利润 126,318,051.02元，减去本年度支付的分红股利 14,898,412.38元，本年度实际可供股东分配利润为 181,783,221.10元。
公司 2013年度利润分配预案为：拟以 2014年 2月 20日定向增发后的总股本 568,177,846.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），共分配现金红利 17,045,335.38元，剩余可供股东分配利润 164,737,885.72元结转以后年度。
公司 2013年拟派发现金红利 17,045,335.38元，占本年度归属于上市公司股东净利润的17.85%，未达到归属于上市公司股东净利润的30%，主要原因为当前处于投入上升期，公司房地产等项目需要投入资金量较大，部分项目尚未达到销售条件，经营性现金流量为负数，公司资产负债率偏高。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2013年度关联交易情况和 2014年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司临 2014-014号公告）。
该议案表决时，关联董事刘相学先生、裴建光先生、宋家来先生按规定予以回避。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2013年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2014年度财务预算的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2014年生产经营计划的议案》。
公司 2014年主要生产经营目标：营业收入 50亿元，成本费用 49亿元。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于公司 2014年固定资产投资预算的议案》。
根据公司 2014年总体业务规划及发展需要，2014年度固定资产投资预算 2243万元。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司审计中介机构的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1年。其报酬事宜，将由双方依据业务开展情况商议确定。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。
为确保公司完成预算目标和经营任务，按照高级管理人员个人收入与公司效益挂钩的原则，结合公司经济责任制考核办法，制定 2014年度高级管理人员薪酬（税后）方案如下：
1.高级管理人员年度基本薪酬区间为 12-50万元。按照公司经济责任制考核办法，将全部岗位工资纳入考核，根据考核结果确定当月考核工资。
2．年度结束后，如完成年度净利润计划，按照净利润计划数的1.5%提取奖金；超额完成净利润计划时，除按照净利润计划数的1.5%提取奖金外，超过净利润计划数实现的净利润按5%提取奖金。
3．本方案中所指高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、总经济师、总会计师、董事会秘书、财务负责人等经营班子成员。
4．年度结束后，根据审计结果按照本薪酬方案计提奖金，奖金不超过25%部分奖励给公司总经理，其余部分由公司总经理制订分配方案并组织实施，实施方案报董事会备案。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过《关于为山东鲁银国际经贸有限公司等子公司提供担保的议案》。（详见公司临 2014-013号公告）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于补选公司董事的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》。（详见公司临 2014-015号公告）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十八、审议通过《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司临 2014-016号公告）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一四年三月二十日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-027
杭州纵横通信股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月25日 14点00分
召开地点：杭州市滨江区阡陌路 459号聚光中心B座24层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月25日
至2019年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018 年年度报告及其摘要》|√|
|2|《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》|√|
|3|《2018 年度董事会工作报告》|√|
|4|《2018 年度监事会工作报告》|√|
|5|《公司2018 年度财务决算报告》|√|
|6|《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》|√|
|7|《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2019年 4月 2日召开的第五届董事会第四次会议和第
五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年4月4日披露于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603602|纵横通信|2019/4/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。
4、登记时间：2019年 4月 24日上午9:30-11:30，下午 14:00-17:00（信函以收到邮戳为准）。
5、登记地点（信函地址）：杭州市滨江区阡陌路 459号聚光中心 B座 24层纵横通信证券部（邮编：310000）
6、登记邮箱：zqb@freelynet.com
7、登记传真：057188867068
六、 其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2019年4月4日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州纵横通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月25日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018年年度报告及其摘要》||||
|2|《关于公司2018年度利润分配方案的议||||

|||
|-|-|
||案》|
|3|《2018年度董事会工作报告》|
|4|《2018年度监事会工作报告》|
|5|《公司2018年度财务决算报告》|
|6|《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》|
|7|《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-042北京韩建河山管业股份有限公司
关于湖北源水六局华浙韩建管业有限公司51%股权
签署《控股股权转让产权交易合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于参与竞买湖北源水六局华浙韩建管业有限公司51%股权的议案》，公司董事会同意公司以挂牌价格人民币3,422.00万元参与竞买湖北省水利水电规划勘测设计院（以下简称“水利水电设计院”）通过武汉光谷联合产权交易所（以下简称“武汉产交所”）挂牌转让其所持有的湖北源水六局华浙韩建管业有限公司（以下简称“源水管业”）51%股权，并授权董事长田玉波及其他得到公司授权的人员代表公司具体办理上述事宜并签署有关合同及文件。
前述竞买股权事宜具体详见公司于2016年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告（编号：2016-037）。
依照法定程序，产权交易机构2016年7月8日至2016年8月4日在《湖北日报》及产权交易机构网站上公开发布了产权转让信息，公司作为挂牌公告期内唯一竞买人，根据《企业国有产权转让管理暂行办法》有关规定和甲方批准，公司按照挂牌价格人民币3,422.00万元成功摘得水利水电设计院持有源水管业
51%股权，并于2016年8月12日（星期五）与股权出让方正式签订了《控股股权转让产权交易合同》。
二、产权交易合同主要内容
转让方（甲方）：湖北省水利水电规划勘测设计院
注册地址/住所：武汉市武昌区梅苑路 22号
法定代表人：李瑞清
受让方（乙方）：北京韩建河山管业股份有限公司
注册地址/住所：北京市房山区韩村河镇韩村河村大自然新城雅苑商业楼 C座3号
法定代表人：田玉波
2、交易价格：
根据公开挂牌结果（或公开竞价结果；或协议转让之批准文件），甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）叁仟肆佰贰拾贰万元〖即：人民币（小写） 3,422万元〗转让给乙方。乙方按照甲方和产权交易机构的要求支付的保证金，折抵为转让价款的一部分。
本次转让的股权对应评估值为2,813.38万元。
3、支付方式和期限
乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效之日起叁日内汇入产权交易机构指定的结算账户。
4、产权交易费用的承担
本合同项下产权交易过程中所产生的交易费用，依照有关规定由甲、乙双方各自承担。
5、合同的生效
本合同自甲、乙双方的法定代表人（或授权代表）签字或盖章之时起生效。
三、 本次交易对公司的影响
本次竞买所用资金来源为自有资金，且本次竞买不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
转让前公司持有源水管业22.50%的股权，本次交易完成后，公司将合计持
有源水管业73.50%的股权，源水管业成为公司的控股子公司。
源水管业以预应力钢筒混凝土管的制作、安装和加工为主营业务，是为实施湖北省鄂北地区水资源配置工程生产性试验项目，由公司与水利水电设计院、中水六局华浙开原管业有限公司共同投资设立的联营企业，上述项目为三方联营单位联合中标。收购源水管业控股权可为公司实施独立中标的“湖北省鄂北地区水资源配置工程 2015年度第三批项目第 20标段”提供配套产能。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
证券代码：603779 证券简称：ST威龙 公告编号：2019-086威龙葡萄酒股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有媒体在网络上发布题为《ST威龙高层大换血，股票连续 4个交易日跌停》的文章，公司发现相关媒体报道中的内容与事实严重不符，为了避免对投资者构成误导，现予以澄清说明。
二、澄清声明
报道中称“公司 3名董事、财务负责人、监事会主席集体辞职；同时任命王步更为公司总经理、曹方明为公司财务负责人，以及 4名新任董事和 1名监事。”；“11月 28日，威龙股份连发 3份人事任命公告，任命王步更为公司总经理、曹方明为公司财务负责人，同时任命曹方明、黄飞航、陈良、王步更为公司董事，凤元宝先生为公司监事。威龙股份表示，新任总经理及财务总监符合公司经营和治理的需要。”
公司现作出如下澄清：截至目前，公司没有针对报道中陈述的事件发布任何公告，公司董监高均没有离职，并且积极履职，保证公司正常的生产经营活动。
三、其他提示
公司将继续关注上述事态的发展，必要时将采取法律措施，维护公司的合法权益。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2019年11月30日
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2019-011无锡阿科力科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回
并继续进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日召开 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，对最高额度不超过 20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司与 2018年 11月 22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-077）。
一、 使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|投入金额|起止期限|预 期 年化 收 益率|赎回金额|实际收益|
|1|宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行|单位结构性存款882145号|保本浮动型|1,000万元人民币|2018年12月24日至2019年3月25日|4.00%|1,000万元人民币|99,726.03元人民币|

说明：公司与宁波银行股份有限公司不存在关联关系。
二、 本次使用闲置自有资金进行委托理财的实施情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|江苏江阴农村商业银行股份有限公司|单位结构性存款|保本浮动收益型|1,000万元人民币|2019年3月29日|2019年6月28日|91天|3.90%—4.00%|

说明：公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司不存在关联关系。
三、 截至本公告日公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|中国银行股份有限公司无锡锡山支行|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|5,000万元人民币|2018年12月28日|2019年3月29日|91天|3.70%|
|2|中信银行股份有限公司无锡五爱支行|单位结构性存款|保本浮动收益型|1,000万元人民币|2019年1月18日|2019年5月6日|108天|4.05%|
|3|江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|2,000万元人民币|2019年2月3日|2019年5月3日|89天|4.05%-4.15%|
|4|江苏江阴农村商业银行股份有限公司|单位结构性存款|保本浮动收益型|1,000万元人民币|2019年3月29日|2019年6月28日|91天|3.90%-4.00%|

说明：公司与中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司不存在关联关系。
四、 委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
五、 对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、 理财产品的总金额
截至公告日，公司使用闲置自有资金9,000万元人民币投资保本型理财产品，未超过董事会及股东大会对公司使用闲置自有资金进行委托理财的批准投资额度。
七、 备查文件
1、江苏江阴农村商业银行人民币结构性存款产品销售协议书
无锡阿科力科技股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2019-023广州维力医疗器械股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
公司本次会计政策变更对公司2018年度损益、总资产、净资产等无影响。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月28日召开第三届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司会计政策的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
具体情况如下
一、会计政策变更原因
（一）2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《通知》内容，公司对财务报表格式进行相应变更。
（二）财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计《》企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报
告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。
二、本次会计政策变更主要内容
（一）按照财会〔2018〕15号规定，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表项目：
（1）“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”、“应收股利”、“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）“持有待售资产”、“持有待售负债”项目核算内容发生变化；
（4）“固定资产清理”、“固定资产”项目归并至“固定资产”项目；
（5）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（6）“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（7）“应付利息”、“应付股利”、“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（8）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
2、利润表项目：
（1）新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的“研发费用”单独在该新增的项目中列示；
（2）“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”项目核算内容发生调整。
3、所有者权益变动表项目：
（1）“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，不存在追溯调整事项，本次报表项目列报的调整不会对公司总资产、净资产、负债、净利润产生影响。
（二）修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）初始确认时，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自 2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。
（二）公司本次会计政策变更对公司2018年度损益、总资产、净资产等无影响。
（三）本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经审核，独立董事认为：公司根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策的要求，对相关会计政策进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是执行财政部财会[2018]15号文所修订的企业财务报表格式的需要。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2016-060湖南方盛制药股份有限公司
关于复脉定胶囊获得《药品补充申请批件》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药总局”）核准签发的《药品补充申请批件》，公司拥有的全国独家剂型复脉定胶囊已获得药品批准文号，并可获批生产。2016年6月27日，公司已就该药品的注册进展情况发布了提示性公告（具体内容详见公司2016-058号公告）。现将相关情况公告如下：
一、《药品补充申请批件》主要内容
|||
|-|-|
|药品名称|复脉定胶囊|
|批件类别|药品补充申请批件|
|受理号|CYZB1506729 湘|
|批件号|2016B01080|
|剂型|胶囊剂|
|注册分类|中药|
|规格|每粒装 0.35g|
|药品标准|中国药典 2015年版一部|
|申请内容|药品生产技术转让|
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，符合药品注册的有关要求，批准该药品生产技术转让的补充申请。同意该药品由重庆市中药研究院、重庆市药研院制药有限公司转让给湖南方盛制药股份有限公司。有效期 18 个月。注销原批准文号，发给新的药品批准文号。重庆市药研院制药有限公司不得再生产本品。|
|药品生产企业|湖南方盛制药股份有限公司|
|药品批准文号|国药准字 Z20163062|
|药品批准文号有效期|至2021 年6月21日|

二、药品功能主治
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.复脉定胶囊是根据传统古方经验，结合中药药理研究结果，以黄芪、远志、桑椹等中药组成，具有补气活血、益气养阴、宁心安神的功效，用于气虚血瘀所致的怔忡、心悸、脉结代；轻、中度房性早搏或室性早搏见上述证候者。临床实验研究表明复脉定胶囊口感好、患者耐受性好，对于治疗心悸（心率失常）的疗效确切，具有抗心律失常作用，且无毒副作用。
三、同类药品的市场状况（销售数据、生产及使用情况）
心脑血管疾病作为当今世界第一大病种,其治疗药物则是世界医药市场上排名第一的药物品种，增长速度居前。据国家卫生和计划生育委员会与国家心脑血管病中心的统计数据，高血压患病率与十年前相比呈上升趋势，高血压患病率水平达到25.20%。
2013年，我国100张床位以上医院心脑血管药品总购药额为609.32亿元，而全国每年心血管病花费则高达3,000亿元。近年来，我国心脑血管用药市场呈现稳定增长态势，老龄人口的增加和发病率的上升将推动市场的增长。据米内网统计，我国重点城市公立医院2015年度心脑血管疾病的用药市场规模较2010年增长77.19%。
心脑血管疾病中多数病种为长期慢性病，其中的中风、厥心痛、头痛、心悸怔仲、眩晕、健忘等均属于中医药治疗优势明显的病种。中成药在治疗慢性病方面具有辨证施治、标本兼顾等独特优势。因此，心脑血管中成药在医院终端中成药市场中占据了重要地位，连续多年市场份额均在35%以上。根据《山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》中披露，其出品的中成药稳心颗粒（经临床试验表明，复脉定胶囊与稳心颗粒疗效相当）2013年-2015年已分别实现营业收入13.63亿元、15.10亿元、17.94亿元。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.国内方面，复脉定胶囊为全国独家剂型，暂无相关市场数据。
经查询，不同剂型的复脉定颗粒已获得生产批文的企业（3家，重庆市药研院制药有限公司、黑龙江省济仁药业有限公司、海口市制药厂有限公司），其中2家为非上市公司，并未披露相关生产、销售数据；而属于上市公司下属企业的生产厂家海口市制药厂有限公司也并未在上市公司年报中披露相关产品的具体生产、销售数据，公司无法从公开渠道获悉相关数据。此外，经公司查询，国外市场尚无复脉定胶囊的相关生产、销售数据。
三、药品其他情况
复脉定胶囊为重庆市药研院制药有限公司（以下简称“重庆药研院”）持有的中药4类新药的技术成果，该技术成果所述的品种已取得国家食药总局颁发的新药证书、药品批准文号和国家专利，并获得了国家食药总局签发的《中药保护品种证书》（保护级别：二级）。2014年9月5日，公司与重庆药研院签署了《技术转让合同》，约定重庆药研院将其拥有的复脉定胶囊药品生产技术转让给公司，该技术转让费用总额为930万元（详见公司招股说明书）。该药品《新药证书》的相关变更手续正在办理中。
申报日期：2015年8月21日。
技术转让费用：930万元。
四、对公司的影响、后续安排及风险提示
心脑血管疾病发病率不断上升,催生了庞大用药市场。经过多年的技术研发与市场开拓，公司治疗心脑血管疾病的药物已涵盖中、西药制剂，并已占据一定的市场份额。公司已获批生产并在销的心脑血管疾病用药主要有：血塞通分散片、益心酮分散片、杜仲平压分散片、灵芝分散片、银杏叶分散片、清脑降压颗粒。
此外，还有多个化学药品进入临床试验阶段。复脉定胶囊《药品
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.补充申请批件》的取得一方面进一步丰富了公司心脑血管疾病药物的品类，另一方面有利于提升公司在心脑血管疾病用药市场的竞争力，从而提高公司整体盈利水平。
目前，公司已着手安排生产，虽然我国心脑血管用药市场巨大，但该药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2016年7月8日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2017-023中电电机股份有限公司
关于实际控制人避免潜在同业竞争有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于避免潜在同业竞争的情况说明
接中电电机股份有限公司（以下简称“公司”、“中电电机”）实际控制人王建裕、王建凯先生通知，知悉其拟参与收购德国 VEM HodlingGmbH（VEM控股有限公司）的部分资产（包括 VEM motorsGmbH、 VEM SachsenwerkGmbH、VEM transreschGmbH、VEM motors Thurm GmbH四家公司及其不动产，以下简称 “VEM项目”）的100%股权事项。因 VEM项目公司是德国知名电机制造商，其经营业务与中电电机基本相同，如收购成功将与公司构成同业竞争，故公司实际控制人王建裕和王建凯先生为有效避免与公司产生同业竞争，维护公司利益，根据其在公司上市之初作出的《避免同业竞争承诺函》，将VEM项目收购事项通知公司并给予公司优先选择权。
因 VEM项目公司目前仍处于亏损状态，其资产状况、利润率、净资产收益率、盈利能力等指标均不能达到上市公司收购和整合的标准，不能有效增厚上市公司的每股收益，公司若进行收购将不利于维护公司及全体股东利益，公司于 2017年 5月 19日召开第二届董事会第十六次临时会议，审议并通过了《关于放弃收购 VEM项目的议案》，同意公司放弃收购 VEM项目，并要求公司实际控制人王建裕和王建凯先生对潜在同业竞争作出承诺。
二、关于避免潜在同业竞争新承诺内容
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定，并依照公司
的实际发展情况，为更好地解决和有效避免实际控制人、股东、关联方等与公司产生潜在的同业竞争的问题，保护公司全体股东的利益，公司实际控制人王建裕、王建凯先生于2017年5月19日作出如下承诺：
1、截至本承诺函出具之日，本人不存在直接或间接从事与中电电机相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；
2、本人将不会为自己或者他人谋取属于中电电机的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与中电电机经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知中电电机，并尽力将该商业机会让予中电电机；
3、本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与中电电机相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与中电电机存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；
4、本人将促使本人直接或者间接控股的除中电电机外的其他企业履行本承诺函中与本人相同的义务。
5、若本人或本人控制的主体收购与中电电机业务存在潜在同业竞争风险的公司或企业的，本人（含本人控制的企业）愿意在收购完成后立即与中电电机签署相应的托管文件，委托中电电机管理该等被收购标的公司/企业的运营等相关事宜，托管的具体事宜以未来签署的有关协议文件为准。
若被收购标的公司/企业未来资产状况、利润率、净资产收益率、盈利能力达到上市公司的收购标准时，我们承诺给予中电电机优先收购的权利。
6、如本人或本人所控制的任何主体违反上述承诺，我本人同意承担由此给上市公司造成的全部损失。
7、本承诺函在本人作为上市公司实际控制人期间内持续有效。
三、该事项的审议情况
公司于2017年5月19日上午9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室召开了第二届董事会第十六次临时会议，本次会议通知于 2017年 5月 12日以书面方式通知全体董事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于放弃收购 VEM项目的议案》，同意公司放弃收购 VEM项目。关联董事王建裕
和王建凯先生回避表决。独立董事对该事项表示同意，并出具了独立意见。
四、独立董事发表独立意见情况
公司独立董事在审议本事项后，发表独立意见认为：
1、公司本次放弃收购 VEM项目，是基于公司长远发展与当前实际作出的谨慎决定，符合公司利益。
2、公司本次放弃收购 VEM项目，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
3、本次董事会在审议本事项时，关联董事按照规定进行了回避表决。公司实际控制人就避免潜在同业竞争问题作出的承诺，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，有利于保护公司权益。不存在损害公司和其他股东利益的情形。
4、公司本次议案的审议、决策程序和实际控制人承诺均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司放弃收购VEM项目的议案和实际控制人的承诺。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2017年5月20日
合并资产负债表(续
)
2018-3-31
期初余颌
流动负侦
:
短期借款 八、
(=+=〉
43彳,050‘00000向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资全
以公允价值计旦且其变动计入当期损益的全融负偾
衍生全融负偾
应付栗据 八、(二+三〉
26‘481,BOθ 16应付账款
八、(二十四〉
000,800,60434预收款顼 八、
(=+五
) 彳O3.571,3469●卖出圆购全融资产款
应付手续费及佣全
应付职工薪酬
八、(二十六〉
196,76犭,754gz应交税费
八、
(=十七〉
sB,O30,θ∞g。
应付利息
八、〈二十八〉
BO3.266Bo应付股利
403'6439153‘
其他应付款 八、〈三十) 810,B28,θ91'i应付分保账款
倮险合同准备全
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负偾
-年
内到期的非流动负偾
八(三十一
) 68,900,0000o其他流动负偾
流动负偾合计
么幻吒70BO0亻亻8非流动负偾:
长期借款 八〈≡+二〉 gO0,00000244‘
应付偾券
其中:优先股
永续偾
长期应付款
八(三+三
) 亻00,000,00000长期应付职工薪酬
八〈三十四〉
76,649,19z18专顼应付款
55,624,ss6i4预计负偾
遴延收益
八(三十六)
sO3‘322,0/327递延所得税负债
218gO‘zBg彳9其他非流动负债
非流动负偾合计
i,iC|,0zs,s06Jθ负偾合计
0,0sO卩Bs,6B,拍归涵于母公司所有者权益合计
幻臼1,6iO'Oi a0少数股东杈益
106,676,32162所有者权益合计
负
8,004,072卩阢扭法定代表人
;
备考合并资产负债表
2018-3-31
项目 期初余额流动资产
:
货币资金
1,572,316,90768结算备付金
拆出资金
以公允价值 入当期损益的金融
6.059,74082衍生金融资产
应收票据
646‘158,45645应收账款
720,233,8150g预付款项
137,083,95951应收保费
应收分保账款
应收分倮合同准备金
应收利息
786,57162应收股利
其他应收款
198,731.04934买入返售金融资产
存货
60彳.186,63067持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 八、(九
) 208,498,94505流动资产合计
‘氵090,056,076,2θ非流动资产
:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
8,684.43300持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
137,840,81916投资性房地产 八、(十二
) 49,248,65944固定资产
2,604,650J42296在建工程
242,929,68273工程物资
八、(十五)
3,252,26145固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
797.316.61232开发支出
11,939,05255商誉
长期待摊费用 八、〈十九) 6,470,84901递延所得税资产 八、(二十)
34,θ50,91274其他非流动资产 八、(二十一)
16,87饣,58279非流动资产合计
3,914,316,3730θ资产总计
△038,611887,88 8卩0⒋3么4sO22法定代表人: 主管会计工作
卑
刁形】,钅豸〉
饣,》
合并利润表
~~ˉ~迦丿型
丛L±_____
'
___¨ˉ—ˉ—~-—~—
—~~ 八
(三+八
)
亻11!型 八、(二+九)
94_~_垫~=型塑型贮L_______—___——ˉ-—————~———~~
11财务0,t刖~~___——~~~-———ˉ-———
八
〈四+i)
44397八(四十五)
八、(四十六)
减
四:
、
Tσl 嗝“冖78⒛
=而
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臧:
〈[0|)
``
±正盍墨筐置量置逻益匪1111△△
11∶11II工
△
47221289
401,60047
∶
镁攀籀筵栗爨盂益矗筵≡L·
| 5,B82,93500铷一叩
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2017—002
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知及会议材料于2016年12月26日以电子邮件及专人送达的方式分送全体监事。
本次会议于2017年1月6日下午在公司715会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陶魄先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划（预案）的议案》
监事会认为：《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划（预案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于调动公司中高层管理人员以及核心团队的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法（预案）的议案》
监事会认为：《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法（预案）》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2017年股
票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股东与公司中高层管理人员、核心技术（业务）骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会二○一七年一月七日
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2015-022大洲兴业控股股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
•案件所处的诉讼阶段：一审判决
•上市公司所处的当事人地位：一审被告
•涉案的金额：355万元
近日，公司收到上海市静安区人民法院（以下简称：静安法院）民事判决书【（2014）静民二（商）初字第 1156号】，现将情况公告如下：
一、基本情况
2013年 4月 15日，为处理历史上公司担保债务，公司就浙江省宁波市中级人民法院（以下简称：宁波中院）（2003）甬民二初字第 119号民事调解书、浙江省宁波市江北区公证处（2005）甬北证执字第6、7、16、17号执行证书等共计 5个案件委托静安法院执行一案（下称委托执行案），与上海大明律师事务所（以下简称：大明律所）订立风险代理合同书，约定由公司委托大明律所代理上述委托执行案，并约定律所代理费采取风险收费方式，要点为：1、以宁波中院委托执行标的人民币 5,900万元为基数，以结案时公司实际确认委托执行案减少履行部分
金额的10%作为公司支付大明律所代理费的金额；2、结案时，公司一次性支付应付的代理费；3、合同签订后，公司应预付大明律所代理费 35万元作为前期费用，委托事项结案结算或本协议履行完毕时，该 35万元折抵相应律师代理费；4、本合同有效期限自签订之日起暂定一年（自 2013年 4月 15日至 2014年 4月 15日止），委托期满，如案件未完成，经协商一致双方可以延长合同期限。
2013年 4月 18日公司如期支付了前期律师费 35万元。
2014年 4月 1日，鉴于合同期内，委托执行案尚未结案，基于代理律师对案情进展的陈述与保证，公司同意按照大明律所草拟的确认函予以盖章确认。在明确双方于 2013年 4月 15日订立的风险代理合同约定的主要条件不变的基础上，公司确认要点如下：1、律师风险代理合同书的有效期限延续至 2015年 4月 15日止，且合同书约定的双方权利和义务不变；2、如静安法院终结（2011）静执字第2016、2017号案件（宁波中院委托静安法院执行的相应的委托执行案的执行案号）的执行程序和解除对上海国际丽都置业有限公司（以下简称：国际丽都）的10%的股权及孳息的查封手续时（即委托案件结案时），公司将在其后的三个月内按 200万、200万、155万的金额分三次共计支付余额代理费 555万元（原约定结案时一次性付款，改为结案时分三次付款）。
2014年 4月 28日，为加快案件办理，应大明律所要求，在减少履行金额这一合同目的未实现，未达结算付款条件的情况下，公司提前再次预支风险代理费 200万元。
2014年 5月 9日公司收到民事裁定书【（2011）静执字第2016、 2017号】。由于级别管辖的原因，静安法院于 5月 7日致函宁波中院，告知宁波中院，其将不再执行 2011年 12月宁波中院委托静安法院执行的案件。静安法院同时裁定解除公司在国际丽都份额为10%的股权及其
孳息的查封。
2014年 11月 7日，大明律所以委托案件已全部完成，向公司催讨未果为由，就公司风险代理费支付事项向静安法院提起诉讼，要求公司支付剩余的费用 355万元及逾期利息（按全额免除 5900万债务的10%，计 590万风险代理费收取）。就该风险代理费支付事项，公司认为，该委托案件涉及的债务金额并未减少，委托案件并未实际终结，合同目的未实现，不具备结算及付款条件。公司遂积极应诉，同时，对已经提前支付的预付款 200万元，向静安法院提出反诉，要求大明律所返还提前支付的 200万元预付款，理由是双方约定的结算及付款条件尚不成就。
二、诉讼判决情况
近日，公司收到上海市静安区人民法院民事判决书【（2014）静民二（商）初字第 1156号】，支持了大明律所全部诉讼请求，驳回公司反诉请求。判决要点如下：
1、被告（公司）应在本判决生效之日起十日内支付原告（上海市大明律师事务所）剩余代理费人民币 355万元及逾期利息（从 2014年 12月 17日起至实际付款之日，以人民币 355万元按中国人民银行同期贷款利率计算）。
2、对于被告公司提出的反诉请求，不予支持。
就上述判决，公司认为：静安法院的判决事实认定不清，适用法律错误。公司将在上诉期限内及时提出上诉，并积极准备二审应诉，以维护法律的公正，保护公司及广大股东的合法权益。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼对公司的影响需要进一步根据案件的诉讼情况判断。
公司将持续关注本次诉讼的进展，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董事会
2015年 3月 2日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2015-053林海股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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会议召开时间：2015年10月28日上午10：30-11：30
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会议召开地点：上海证券交易所“上证E互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com
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会议召开方式：网络互动方式
林海股份有限公司（以称“公司”）由于筹划重大资产重组事项，根据上海证券交易所有关规定，公司将于2015年10月28日上午10：30-11：30召开投资者说明会，对公司本次重大资产重组事项进行说明。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2015年10月28日上午10：30-11：30
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证E互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络互动方式
三、出席说明会的人员
1、上市公司：公司总经理王三太先生，副总经理及董事会秘书袁瑞明先生、财务总监刘斌先生、副总经济师李鹏鹏先生、证券代表王婷女士。
2、中介机构：招商证券股份有限公司投资银行总部副董事许阳女士。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证E互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、电话：0523-86568091
2、传真：0523-86551403
3、邮箱：tzlhwt@126.com
4、联系人：李鹏鹏、王婷
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2015年10月26日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2018-046上海龙韵广告传播股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 23日，上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据公司董事长余亦坤先生提名及提名委员会进行资格审核，审议通过聘任方晓忠先生为公司执行总裁【方晓忠先生目前担任公司子公司长影（海南）置业有限公司董事长和长影（海南）娱乐有限公司副董事长】，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
方晓忠先生未持有公司股份。方晓忠先生为公司董事段佩璋先生配偶方小琴女士的哥哥，除此之外，方晓忠先生与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。方晓忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
独立董事发表了认可意见：
公司聘任方晓忠先生为公司执行总裁的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，方晓忠先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。作为公司独立董事，我们一致同意聘任方晓忠先生为公司执行总裁。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
方晓忠先生简历：
方晓忠，男，1969年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中央党校研究生学历。1988年 7月参加工作，曾任安徽省高速公路控股集团有限公司阜阳管理处党总支书记、处长；安徽安联高速公路有限公司总经理、党委副书记、董事；泰兴市安联置业有限公司董事长；上海东方金融广场发展有限公司董事长；
深圳市安联投资有限公司董事长；北京安联置业发展有限公司董事长。2017年6月加入上海龙韵广告传播股份有限公司，目前担任公司子公司长影（海南）置业有限公司董事长和长影（海南）娱乐有限公司副董事长。