Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2016-052江苏长电科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
信息披露问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月27日召开第六届第二次董事会，审议通过了关于《江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及摘要等相关议案，并于 2016年4月29日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上刊登了相关公告。
2016年 5月 6日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2016】0452号，以下简称“问询函”）。问询函全文如下：
江苏长电科技股份有限公司：
经审阅你公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（以下简称“草案”），现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露：
1、关于标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属。草案披露，本次交易对标的公司长电新科、长电新朋分别进行的评估为作价参考依据，其中长电新科评估采用的资产基础法评估结果为最终评估结论，长电新朋评估采用的市场法及收益法，并取市场法评估结果为最终评估结论。根据公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》约定，自交易基准日至交割日期间，标的公司的盈利或因其他任何原因增加的净资产归上市公司所有；标的公司的亏损或因其他任何原因减少的净资产由上市公司承担。请说明上述约定是否符合重大资产重组的相关规定，请律师和财务顾问发表意见。
2、关于公司实际控制权归属。草案披露，本次交易完成后，新潮集团将持有上市公司14.00%的股权，产业基金持有上市公司9.53%的股权，芯电半导体持有上市公司14.26%的股权，成为上市公司第一大股东，三个主要股东的股权比例较为接近，公司将成为无实际控制人状态，构成实际控制人变更。同时，草案披露，产业基金通过鑫芯（香港）投资有限公司持有芯电半导体最终控股股东中芯国际17.59%股份，新潮集团、产业基金及芯电半导体分别出具的声明，本次交易完成后三年内，其将独立行使投票权和其他股东权利。请公司补充说明（1）上述实际控制权变更对公司日常经营业务是否构成影响；（2）交易完成后公司的董事会构成；（3）交易完成三年后，如保持现有股权结构不变，公司对实际控制人的认定是否会发生变化。请财务顾问和律师发表意见。
3、关于标的资产的盈利情况。草案披露，标的公司下属经营主体星科金朋在被公司要约收购前即处于亏损状态，截至 2015年亏损状况尚未好转，且星科金朋 2015年订单出现一定幅度下滑，而折旧、摊销、租赁费用等固定成本以及财务费用较高，且本次交易双方并未约定标的资产业绩补偿安排。请公司补充披露截至目前，公司对星科金朋管理、产品销售、采购、技术研发、人力资源等整合的具体工作，以及为使标的资产减少亏损拟采取的措施，是否存在因标的资产持续大幅亏损导致上市公司连续亏损的风险，请财务顾问发表意见。
4、关于交易对方芯电半导体的股东。草案披露，芯电半导体最终控股股东是中芯国际，中芯国际的第一、二大股东分别是大唐控股（香港）投资有限公司和鑫芯（香港）投资有限公司，且持股比例均不超过20%，委派董事数相同，无法对中芯国际实施实际控制。请补充披露唐控股（香港）投资有限公司和鑫芯（香港）投资有限公司的最终股东股东的详细情况。
请你公司在2016年5月10日之前，针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组草案作相应修改并披露。
公司将及时组织相关各方按照问询函的要求逐一落实相关意见，在规定期限内回复上海证券交易所，并履行信息披露义务。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一六年五月六日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2016-048号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于重大资产重组方案获得
上海市国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月4日，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十一次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等各项议案，并于2016年8月5日在《上海证券报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告并披露了《上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》等相关文件。
2016年8月19日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）出具的《关于上海临港控股股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（沪国资委产权【2016】247号），上海市国资委原则同意上海临港控股股份有限公司董事会提出的向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司非公
开发行118,137,384股人民币普通股，用以收购其持有的上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司100%股权和上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司85%股权；同时向7名特定对象非公开发行106,609,808股人民币普通股募集配套资金的方案。
公司本次重大资产重组尚需提交股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。由于本次重大资产重组尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会二〇一六年八月二十日
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2019-091南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或
采取监管措施情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券事项，公司对近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的
情况进行了自查，自查结果如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所
采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2019年11月 14日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2018-081债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2018年10月25日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知。
（二）本次会议于2018年10月30日在北京庞大双龙培训中心会议室以现场表决方式召开。
（三）公司监事人数为3人，亲自出席人数为3人。
（四）本次会议由监事会主席汪栋主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《公司2018年第三季度报告》
根据《中华人民共和国公司法》和《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，监事会对董事会编制的2018年第三季度报告
出具如下审核意见：
1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与公司2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为。
2、公司2018年第三季度报告所包含的信息能够真实、客观地反映公司当期的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证公司2018年第三季度报告
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司监事会2018年10月30日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2017-010特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司
2017年第一季度发电量及上网电价公告
截至 2017年 3月 31日，华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）及附属公司（以下简称“本集团”）按照中国会计准则财务报告合并口径计算的2017年第一季度累计发电量为450.90亿千瓦时，比2016年同期降低约3.54%；上网电量完成420.95亿千瓦时，比2016年同期降低约3.72%。发电量及上网电量同比下降的主要原因是本集团发电机组利用小时下降和新建机组投产的综合影响。2017年第一季度本集团的平均上网电价为399.37元/兆瓦时。
附表：2017年第一季度本集团主要发电机组发电量及上网电量情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类型|发电厂/公司名称|2017年1-3月发电量（亿千瓦时）|2017年1-3月上网电量（亿千瓦时）||
||邹县发电厂|23.07||21.49|
||十里泉发电厂|17.48||16.30|
||莱城发电厂|13.91||12.90|
||华电邹县发电有限公司|21.91||20.60|
||华电莱州发电有限公司|24.05||23.09|
||华电潍坊发电有限公司|23.67||22.21|
||华电青岛发电有限公司|16.40||14.98|
||华电淄博热电有限公司|12.43||11.38|
||华电章丘发电有限公司|13.81||12.65|
||华电滕州新源热电有限公司|12.33||11.34|
||华电龙口发电股份有限公司|10.05||9.07|
||四川广安发电有限责任公司|14.71||13.55|

||||||
|-|-|-|-|-|
|类型|发电厂/公司名称|2017年1-3月发电量（亿千瓦时）|2017年1-3月上网电量（亿千瓦时）||
|火电|华电新乡发电有限公司|7.22||6.80|
||华电漯河发电有限公司|7.54||6.97|
||华电渠东发电有限公司|7.31||6.85|
||华电宁夏灵武发电有限公司|45.86||42.36|
||安徽华电宿州发电有限公司|10.90||10.37|
||安徽华电芜湖发电有限公司|12.50||11.89|
||安徽华电六安电厂有限公司|14.44||13.82|
||华电宿州生物质能发电有限公司|0.44||0.39|
||杭州华电半山发电有限公司|8.46||8.24|
||杭州华电下沙热电有限公司|0.96||0.92|
||杭州华电江东热电有限公司|2.62||2.54|
||华电浙江龙游热电有限公司|0.92||0.90|
||天津华电福源热电有限公司|5.41||5.29|
||河北华电石家庄热电有限公司|7.63||6.19|
||河北华电石家庄裕华热电有限公司|8.26||7.45|
||河北华电石家庄鹿华热电有限公司|10.15||8.85|
||韶关市坪石发电厂有限公司（B厂）|6.40||5.97|
||华电湖北发电有限公司|54.67||51.47|
||朔州热电分公司|5.95||5.46|
||奉节发电厂|6.62||6.19|
|水电|华电四川泸定水电有限公司|3.12||3.08|
||四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司|3.15||3.11|
||四川凉山水洛河电力开发有限公司|1.54||1.52|
||理县星河甘堡电力有限责任公司|0.26||0.26|
||理县星河电力有限责任公司|0.28||0.27|
||河北华电混合蓄能水电有限公司|0.26||0.25|
||华电内蒙古开鲁风电有限公司||||
||华电科左中旗风电有限公司||||
||华电国际宁夏新能源发电有限公司||||
||华电莱州风电有限公司||||
||华电莱州风力发电有限公司||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|类型|发电厂/公司名称|2017年1-3月发电量（亿千瓦时）|2017年1-3月上网电量（亿千瓦时）||
|风电|华电莱州风能发电有限公司|13.55|||
||华电昌邑风电有限公司||||
||华电淄博风电有限公司||||
|||||13.33|
||华电龙口风电有限公司||||
||华电枣庄新能源发电有限公司||||
||华电肥城新能源发电有限公司||||
||华电莱西新能源发电有限公司||||
||龙口东宜风电有限公司||||
||河北华电沽源风电有限公司||||
||河北华电康保风电有限公司||||
||河北华电蔚州风电有限公司||||
||国投张家口风电有限公司||||
||湖北华电武穴风力发电有限公司||||
||华电徐闻风电有限公司||||
|太阳能发电|华电宁夏宁东尚德太阳能发电有限公司|0.67|||
||华电国际宁夏新能源发电有限公司||||
||河北华电康保风电有限公司||||
||河北华电沽源风电有限公司||||
|||||0.65|
||张家口塞北新能源公司||||
||湖北华电随县殷店光伏发电有限公司||||
||湖北华电枣阳光伏发电有限公司||||
||华电章丘新能源发电有限公司||||
||华电宁波新能源发电有限公司||||

特此公告。
华电国际电力股份有限公司 2017年4月13日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-068
合肥合锻智能制造股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月27日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|225,409,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.5177|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人，；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,409,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于终止实施部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,404,200|99.9976|5,200|0.0024|0|0.0000|

3、议案名称：关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,409,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司章程的议案|9,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于终止实施部分募集资金投资项目的议案|4,200|55.3191|5,200|44.6909|0|0.0000|
|3|关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案|9,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：蔡厚明、吴光洋
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
合肥合锻智能制造股份有限公司2016年10月28日
开滦能源化工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十二次会议审议的相关议案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》及开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提交第五届董事会第十二次会议审议的《公司关于对开滦集团财务有限责任公司增资的议案》、《公司关于第六届董事会董事候选人的议案》和《公司关于第六届董事会独立董事候选人的议案》及相关资料事先进行了审慎调查和认真分析，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
一、公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的其他股东对财务公司进行同比例现金增资，有利于财务公司业务发展，有利于提升公司资金管理水平。董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，表决程序及会议决议合法、有效。
二、在对公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职情况等情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人、独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，决议合法、
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2015-011
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
北京北辰实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划非公开发行A股股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票自 2015年3月26日起停牌。本公司公司债券(债券简称: 14北辰01，债券代码:122348；
债券简称: 14北辰02，债券代码:122351)在本公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
本公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2015年3月25日
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2019-093无锡上机数控股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 12月 6日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2019年度财务报表审计、内部控制审计及可转债融资等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次变更会计师事务所的情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。公司于2019年5月17日召开 2018年年度股东大会，审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
因一直参与并负责公司审计项目的立信会计师事务所业务团队整体转入大
华会计师事务所，该业务团队执行的相关审计业务项目一并由大华会计师事务所承接，为保障审计工作的连续性，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所为公司2019年度财务报表审计、内部控制审计及可转债融资等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
公司本次变更会计师事务所已与立信会计师事务所进行了充分的沟通和协
商。立信会计师事务所在担任公司审计机构期间勤勉、尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，公司董事会对立信会计师事务所提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。
二、拟聘会计师事务所的基本情况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590676050Q
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
执行事务合伙人：杨雄、梁春
成立日期：2012年02月09日
经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
业务资质：大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与立信会计师事务所进行了充分沟通。
2、公司董事会审计委员会对拟改聘的大华会计师事务所的资质进行了全面了解和充分审核，同意改聘大华会计师事务所为公司2019年度财务报表审计、内部控制审计及可转债融资等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构。
3、公司于2019年12月6日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所担任公司2019年度财务报表审计、内部控制审计及可转债融资等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构。
4、本事项尚需提交股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。改聘其为公司2019年度财务报表审计、内部控制审计及可转债融资等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构能够满足公司的需要，不会影响公司会计报表的审计质量，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次变更会计师事务所并改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：经认真审阅公司第二届董事会第二十三次会议审议的
《关于变更会计师事务所的议案》，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养，能够满足公司未来财务审计工作的需要。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度财务报表审计、内部控制审计及可转债融资等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构，并同意将该事项提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：大华会计师事务（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司年度财务审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意聘任大华会计师事务（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报表审计、内部控制审计及可转债融资等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司董事会2019年12月7日
证券代码：603960证券简称：克来机电公告编号：2017-026
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月26日 10点00分
召开地点：江苏省太仓市浏河镇郑和大街38号滨江花园酒店5楼会议大厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月26日
至2017年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司 2017 年度 1 季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，相关决议已于 2017年7月10日、7月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603960|克来机电|2017/7/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于 2017年 7月 25日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路1555号行政大楼二楼董事会秘书办公室办理登记手续。
（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2016年7月25日16:00，信函、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）会议联系地址：上海市宝山区罗东路 1555号行政大楼二楼董事会秘书办公室邮政编码：200949
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
克来机电第二届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海克来机电自动化工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月26日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司 2017年度1季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-049
浙江鼎力机械股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，金额人民币13,326.97万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1799号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）14,426,229股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币61.00元/股，募集资金总额为人民币879,999,969.00元，扣除各项发行费用人民币 15,493,248.60元（不含税），实际募集资金净额为人民币 864,506,720.40元。上述募集资金已于 2017年 11月 13日汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信会师报字〔2017〕第ZA16330号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2016年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将用于投资大型智能高空作业平台建设项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|大型智能高空作业平台建设项目|97,690|88,000|
|合计||97,690|88,000|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对大型智能高空作业平台建设项目进行了预先投入。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江鼎力机械股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA16372号），截至2017年11月17日，公司预先投入上述募投项目的自筹资金金额13,326.97万元。公司以13,326.97万元募集资金置换上述已经预先投入募投项目的自筹资金，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金使用项目|自筹资金预先投入金额（万元）|募集资金置换金额（万元）|
|1|大型智能高空作业平台建设项目|13,326.97|13,326.97|
|合计||13,326.97|13,326.97|

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议情况
公司于2017年11月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金13,326.97万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事均对上述事项明确发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-048）。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所出具鉴证报告情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA16372号），认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符
合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大
方面如实反映了公司截至 2017年 11月 17日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，经核查，保荐机构认为：
1、本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经浙江鼎力董事会会议审议通过；监事会、独立董事均发表了明确同意的意见；并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
2、浙江鼎力本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
综上所述，保荐机构对浙江鼎力本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（三）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：
1、公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东利益。
2、公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在改变或变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并于 2017年 11月 23日出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZA16372号)。
综上所述，我们同意公司本次使用募集资金13,326.97万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（四）监事会意见
公司于 2017年11月23日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用募集资金13,326.97万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第ZA16372号鉴证报告；
5、中泰证券股份有限公司关于浙江鼎力机械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2017年11月24日
国泰君安证券股份有限公司关于上海华鑫股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易是否符合《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知
（上证发〔2013〕3号）第七点的核查意见
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（上证发〔2013〕3号）等规范性文件的要求，国泰君安证券股份有限公司对上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”或“上市公司”）本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易是否符合《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（上证发〔2013〕3号）第七点进行了核查，核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易中，拟注入上市公司的资产为上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）持有的华鑫证券66%股权、上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”）持有的华鑫证券24%股权和上海贝岭股份有限公司持有的华鑫证券2%股权。拟注入资产属于“J67资本市场服务”，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
1、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购
本次交易中，拟注入的资产为华鑫股份92%的股权，与上市公司不属于同行业或上下游行业。本次交易完成后，华鑫股份不再从事房地产开发业务，同时，
华鑫证券将成为华鑫股份的全资子公司；上市公司转变为证券业务为主、少量持有型物业出租管理及其他业务为辅的局面。华鑫股份将大力发展盈利能力较强的证券服务业，营业收入渠道将大大拓宽，华鑫证券也将依托上市公司平台建立持续的资本补充机制，有效提升其业务规模、盈利能力、综合竞争力。
2、本次重大资产重组不构成重组上市
本次交易前，上市公司未发生过控制权变更；华鑫置业持有上市公司13,951.75万股股份，占上市公司总股本的26.62%，是上市公司直接控股股东。
仪电集团持有华鑫置业100%股权，是上市公司的间接控股股东。上海市国资委持有仪电集团100%股权，是上市公司的实际控制人。
本次交易后，仪电集团直接持有上市公司27.49%%的股权，华鑫置业持有上市公司13.15%的股权，飞乐音响持有上市公司12.63%股权，仪电集团成为上市公司直接控股股东。仪电集团直接持有上市公司27.49%的股权，通过华鑫置业和飞乐音响间接持有上市公司25.78%的股权，合计持有上市公司53.27%的股权。上市公司控股股东仍为仪电集团，实际控制人仍为上海市国资委。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重大资产重组方案由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分组成。具体方案如下：
1、重大资产置换
华鑫股份拟以其持有的房地产开发业务资产及负债（作为置出资产）与仪电集团持有的华鑫证券66%股权（作为置入资产）的等值部分进行置换。
2、发行股份购买资产
华鑫股份拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前 120交易日股票交易均价90%即9.59元/股的发行价格，向仪电集团发行股份购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分，向飞乐音响发行股份购买华鑫证券24%股权，向上海贝岭发行股份购买华鑫证券2%股权。
3、募集配套资金
为提高本次重组后上市公司绩效，同时满足上市公司未来的资金需求，华鑫
股份拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前 20个交易日股票交易均价90%即 10.60元/股的发行价格，向仪电集团、上海国盛集团资产有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票主动管理型产品（保额分红）委托投资（长江养老）发行股份募集配套资金127,200.00万元，募集资金规模不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股拟注入资产部分对应的交易价格）。
因此，华鑫股份本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见出具之日，未发现上市公司存在被中国证监会立案稽查或者被司法机关立案侦查之情形。
（以下无正文）
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2018-003灵康药业集团股份有限公司
关于控股股东追加股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“灵康药业”）于近日接到公司控股股东浙江灵康控股有限公司（以下简称“灵康控股”）的通知，获悉灵康控股将其持有的公司股份25万股质押给浙商证券股份有限公司，现将情况公告如下：
1、股东股份本次被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|灵康控股|是|25.00|2018年2月 8日|2018 年5月18日|浙商证券股份有限公司|0.19%|追加质押|

灵康控股因其先前质押股份的市值减少，追加质押25万股给浙商证券股份有限公司。截至本公告披露日，上述追加质押已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，灵康控股直接持有公司股份12,870.00万股，占公司总股本的49.50%；本次质押股份25万股，占其持有公司股份总数的0.19%，占公司总股本的0.10%；累计质押股份6,958.55万股，占其持有公司股份总数的
54.07%，占公司总股本的26.76%。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2018年2月10日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2016-015湖南郴电国际发展股份有限公司
关于全资股子公司临时停产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司收到全资子公司邯郸郴电电力有限责任公司《关于邯郸郴电电力有限责任公司临时停产的报告》，报告称“由于与我公司业务相关的上游企业磁县漳南洗煤有限责任公司因钢铁行业市场低迷和自身资金短缺等原因，于 4月中旬停产，导致我公司一台 20MW焦炉煤气发电机组因无焦炉煤气供应而停产。预计临时停产时间为 6个月，即从 2016年 4月中旬至 2016年 10月中旬。停产期间，磁县漳南洗煤有限责任公司将积极筹集资金，尽快恢复生产，同时在寻找合作伙伴，进行资产重组。停产期间预计给公司造成亏损 300万元”。
邯郸郴电电力有限责任公司为本公司的全资子公司，主营业务为焦炉煤气及余热余压发电，其临时停产六个月，预计对本公司净利润的影响为 300万元。
本公司将密切关注邯郸郴电电力有限责任公司停产复产情况，如其复产时间确定，我公司将按照相关规定及时公告。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2016年 4月 21日
证券代码：600556 股票简称：*ST北生 编号：临2014—014广西北生药业股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重点提示：
1、撤销退市风险警示的起始日：2014年 05月 08日。
2、撤销风险警示后的股票简称、股票代码、股票价格的日涨跌幅限制：公司股票撤销退市风险警示后，证券简称由“*ST北生”变更为“北生药业”，股票代码“600556”不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日
1、股票种类：A股；
2、股票简称由“*ST北生”变更为“北生药业”；
3、股票代码仍为“600556”；
4、撤销风险警示的起始日：2014年 05月 08日。
二、撤销风险警示的适用情形
由于公司 2012年度营业收入低于 1000万元,公司 2012年度净资产为负。根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定，上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值；
最近一个会计年度经审计的营业收入低于1000万元或者被追溯重述后低
于 1000万元的，对其股票实施退市风险警示。上海证券交易所于 2013年 05月 03日对本公司股票实行“退市风险警示”特别处理，实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
公司 2013年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大信审字[2014]第 29-00013号）。经审计，截止 2013年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产为 1,375,192.35元，2013年度实现营业收入 42,540,125.62元，实现归属于上市公司股东的净利润 32,644,800.98元，公司 2013年度报告于 2014年 04月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.2.1条之规定，对照公司经审计的 2013年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.3.1条之规定，公司也不存在触及其他风险警示的情形。
经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会认为：对照经审计的 2013年度报告公司的净利润、净资产、营业收入等指标，公司已不存在涉及《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》中规定的触及退市风险警示及其他风险警示的情形。鉴于上述原因，公司于 2014年 04月 28日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请，上海证券交易所于 2014年 05月 06日同意了公司撤销退市风险警示的申请。
三、撤销退市风险警示的有关事项提示
公司股票将于2014年05月08日起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST北生”变更为“北生药业”，股票代码“600556”不变，股票交易的日涨跌
幅限制由5%变更为10%。撤销退市风险警示后，公司股票转出风险警示板交易。
四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
公司 2013年度的净利润 32,644,800.98元，但扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益仅 0.003元，公司持续经营能力还有待加强，要保持良好的持续经营状况，尚需寻求新的优良资产注入。2014年 4月 1日，公司已发布拟筹划进行重大资产重组的公告，目前，相关工作正在推进当中，存在一定的不确定性。
公司股票撤销退市风险警示，并不改变公司内在价值。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
2014年 05月 07日
中国船舶重工股份有限公司
审计委员会 2014年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、
和《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》、《审计委员会年报工
作制度》等有关规定，中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公司")
董事会审计委员会勤勉尽贵、恪尽职守，认真审慎的履行职责。现将
审计委员会 201'1年度履职情况报告知下:
一、审计委员会基本情况
20ltJ年 1月，按照有关部门对国家领导干部在企业兼职(任职)
的要求，范有年先生辞去了独立董事及董事会下属专门委员会的所有
职位。 201'1年 3月，公司第二届董事会任期届满，陈丽京女士不再
担任公司独立董事。 3月 25日，公司召开 2014年第一次临时股东大
会，选举产生第三届董事会成员。同日召开的第三届董事会第一次会
议选举出新一届审计委员会成员，分别为独立董事、召集人王德宝先
生、独立董事李长江先生及董事姜仁锋先生，独立董事委员占审计委
员会成员总数的 1/2以上，独立董事王德宝先生为会计领域的专业
人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要
求。
二、审计委员会制度建设
公司制定了《董事会审计委员会工作制度》、《审计委员会年报工
作规程》等专门制度。《董事会审计委员会工作制度》主要从审计委
员会的人员组成、职责权限、议事规则等方面对审计委员会的相关工
作做出了规范;本年度根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委
员会运作指引》中对审计委员会主要职责的新要求，公司对审计委员
会工作制度进行了修订，修订内容除修改原制度与指引不一致之处
外，还按照指引的要求重新梳理并规范了审计委员会各项具体职责。
《审计委员会年报工作规程》主要对董事会审计委员会在年报编制和
披露过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督检查等方面明
确了要求。
三、 2014年度审计委员会会议召开情况
2011年 2月 11日，审计委员会召开现场会议。瑞华会计师事务
所向审计委员会汇报 2013年年报审计计划及预审情况。会议审议通
过了《中国船舶重工股份有限公司 2014年审计计划》和《对财务报
表的审问意见初次》。
2011年 4月 25日，审计委员会召开了现场会议，对会计师事务
所
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具的年度审计报告意见稿与年审注册会计师进行再次沟通，并审
议通过《关于公司 2013年度报告及摘要的议题》、《关于聘任瑞华
会计师事务所(特殊普通合伙人)为公司 2014年度审计机构及内控
审计机构的议题》、《关于公司日常关联交易的议题》、《关于审议公司
2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议题》、《关于
审议公司 2013年度内部控制自我评价报告的议题》、《关于会计师事
务所从事公司 2013年度审计工作的总结报告的议题》和《关于中国
船舶重工股份有限公司审计委员会履职报告的议题》。
201/1
年 8月 26日，审计委员会以通讯方式召开了会议，公司向
币'计委员会汇报 2014年上半年财务情况及募集资金存放及使用情
况，审计部汇报了 2014年上半年审计工作情况及下半年工作计划。
2011年 10月 29日，审计委员会召开了现场会议。公司向审计
委员会汇报了 2014年三季度财务情况，审计部向审计委员会汇报了
2011年内部控制评价计划。
四、审计委员会主要工作情况
l、监督、评估外部审计机构工作
吨'计委员会和审计部人员持续关注公司年报审计工作，并与公司
年审机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了多次沟通和讨论，
了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。
审计委员会认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在年审期间
能够顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职
业准则，且具备完成公司年报审计工作的能力和相关的审计资格，为
保证下一年度审计工作的连续性，审计委员会建议继续聘任瑞华会计
师事务所(特殊普通合伙)作为公司下一年度财务审计及内控审计的
服务机构。
2、指导内部审计工作
审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划
的可行性，督促审计部按照计划开展审计工作。
经审阅公司内部审计报告、总结，审计委员会未发现公司内部审
计工作存在缺陷。
3、审阅公司的财务报告
审计委员会认真审|到了公司的财务报告，认为各项支出合理，收
入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关
制度规定，真实、准确、完整地反应了公司的财务状况、经营成果和
现金流量情况，同意提交公司董事会审议。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《企业内部控制基本规范》以及对上市公司的监管要求，
按照"扎实推进、稳步实施、不断总结、注重效果"的原则，不断完善
内部控制体系建设，公司已经完成了内部控制手册和内部控制评价手
册的编制，建立和完善了各业务流程和各项规章制度，进一步健全了
公司制度体系，提升了风险管控水平，公司内部控制体系有效。
币'计委员会认真审阅了 2013年度公司内部控制自我评价报告，
认为公司内部控制报告真实反映了内控实际情况，同意提交公司董事
会审议。
5、审议公司日常关联交易的议题
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
并结合公司 2013年实际关联交易情况，审计委员会对 2014年度日
常关联交易的议题进行了审议，同意提交公司董事会审议。
五、结束语
作为董事会审计委员会成员，我们依据《上海证券交易所上市公
司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会
工作制度》、《审计委员会年报工作制度》等相关规定，尽职尽责地履
行了审计委员会的职责。今后，我们将继续忠实勤勉尽责，积极发挥
审计委员会的监督作用，维护公司和投资者的合法权益，不断提升公
司治理水平。
中国船舶重工股份有限公司
第三届董事会第九次会议
中国船舶草工股份有限公司
日常关联交易的议题进行了审议，同意提交公司董事会审议。
五、结束语
作为董事会审计委员会成员，我们依据《上海证券交易所上市公
司董事会审计委员会运作指引》以及公司制足的《董事会审计委员会
工作制度》、《审计委员会年报工作制度》等相关规定，尽职尽责地匮
行了审计委员会的职责。今后，我们将继续忠实勤勉尽责，积极发挥
审计委员会的监督作用，维护公司和投资者的合法权益，不断提升公
司治理水平
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中国船舶重工股份有限公司
审计蚕员会
王德宝:二妥;伊李长江:
姜仨锋:
2015年 4
月
28
日