证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：2018-024
900932 陆家 B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：龙阳路 2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|287|
|其中：A 股股东人数|36|
|境内上市外资股股东人数（B股）|251|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,149,837,849|
|其中：A 股股东持有股份总数|2,003,030,482|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|146,807,367|

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|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.9484|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|59.5815|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|4.3669|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次公司股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。股东大会由公司董事长李晋昭先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席7人。独立董事乔文骏因工作安排冲突未能出席；
2、公司在任监事 4人，出席 2人。监事刘钧及职工监事潘亦兵因工作安排冲突未能出席；
3、公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,002,316,496|99.9644|42,486|0.0021|671,500|0.0335|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|144,477,951|98.4133|216,611|0.1475|2,112,805|1.4392|
|普通股合计：|2,146,794,447|99.8584|259,097|0.0121|2,784,305|0.1295|

2、 议案名称：2017年度董事会报告、年度工作报告以及 2018年度工作计划报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,002,316,496|99.9644|42,486|0.0021|671,500|0.0335|
|B股|145,479,281|99.0954|216,611|0.1475|1,111,475|0.7571|
|普通股合计：|2,147,795,777|99.9050|259,097|0.0121|1,782,975|0.0829|

3、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,002,316,496|99.9644|42,486|0.0021|671,500|0.0335|
|B股|145,840,210|99.3412|235,611|0.1605|731,546|0.4983|

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|普通股合计：|2,148,156,706|99.9218|278,097|0.0129|1,403,046|0.0653|

4、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,002,316,496|99.9644|42,486|0.0021|671,500|0.0335|
|B股|144,474,276|98.4108|235,611|0.1605|2,097,480|1.4287|
|普通股合计：|2,146,790,772|99.8583|278,097|0.0129|2,768,980|0.1288|

5、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,002,316,496|99.9644|42,486|0.0021|671,500|0.0335|
|B股|144,711,720|98.5725|216,611|0.1475|1,879,036|1.2800|
|普通股合计：|2,147,028,216|99.8693|259,097|0.0121|2,550,536|0.1186|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,002,260,496|99.9616|98,486|0.0049|671,500|0.0335|
|B股|144,323,107|98.3078|16,900|0.0115|2,467,360|1.6807|
|普通股合计：|2,146,583,603|99.8486|115,386|0.0054|3,138,860|0.1460|

7、 议案名称：2018年度融资方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,002,260,496|99.9616|98,486|0.0049|671,500|0.0335|
|B股|145,573,241|99.1594|6,000|0.0041|1,228,126|0.8365|
|普通股合计：|2,147,833,737|99.9068|104,486|0.0049|1,899,626|0.0883|

8、 议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,002,316,496|99.9644|42,486|0.0021|671,500|0.0335|
|B股|144,735,756|98.5889|44,011|0.0300|2,027,600|1.3811|
|普通股合计：|2,147,052,252|99.8704|86,497|0.0040|2,699,100|0.1256|

9、 议案名称：2018年度接受控股股东贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|105,589,111|99.2761|98,486|0.0926|671,500|0.6313|
|B股|118,439,819|87.8813|12,734,513|9.4489|3,598,219|2.6698|
|普通股合计：|224,028,930|92.9073|12,832,999|5.3220|4,269,719|1.7707|

10、 议案名称：关于聘请2018年度财务报表审计单位的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,002,316,496|99.9644|42,486|0.0021|671,500|0.0335|
|B股|144,231,686|98.2455|928,246|0.6323|1,647,435|1.1222|
|普通股合计：|2,146,548,182|99.8470|970,732|0.0452|2,318,935|0.1078|

11、 议案名称：关于聘请2018年度内部控制审计单位的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,002,316,496|99.9644|42,486|0.0021|671,500|0.0335|
|B股|145,834,555|99.3374|729,792|0.4971|243,020|0.1655|
|普通股合计：|2,148,151,051|99.9215|772,278|0.0359|914,520|0.0426|

12、 议案名称：关于2018年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|2,002,316,496|99.9644|42,486|0.0021|671,500|0.0335|
|B股|144,967,493|98.7467|19,100|0.0130|1,820,774|1.2403|
|普通股合计：|2,147,283,989|99.8812|61,586|0.0029|2,492,274|0.1159|

13、 议案名称：关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,002,316,496|99.9644|42,486|0.0021|671,500|0.0335|
|B股|132,494,759|90.2508|12,728,613|8.6703|1,583,995|1.0789|
|普通股合计：|2,134,811,255|99.3010|12,771,099|0.5940|2,255,495|0.1050|

14、 议案名称：关于修改公司章程及《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,001,646,301|99.9309|712,681|0.0356|671,500|0.0335|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|67,943,492|46.2807|71,363,074|48.6100|7,500,801|5.1093|
|普通股合计：|2,069,589,793|96.2673|72,075,755|3.3526|8,172,301|0.3801|

15、 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,002,316,496|99.9644|42,486|0.0021|671,500|0.0335|
|B股|142,290,432|96.9232|19,100|0.0130|4,497,835|3.0638|
|普通股合计：|2,144,606,928|99.7567|61,586|0.0029|5,169,335|0.2404|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|16.01|选举李晋昭先生为公司第八届董事会董事|2,140,590,649|99.5699|是|
|16.02|选举徐而进先生为公司第八届董事会董事|2,144,504,472|99.7519|是|
|16.03|选举蔡嵘先生为公司第八届董事会董事|2,143,771,866|99.7178|是|
|16.04|选举黎作强先生为公|2,144,652,123|99.7588|是|

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||司第八届董事会董事||||
|16.05|选举邓伟利先生为公司第八届董事会董事|2,140,800,573|99.5796|是|

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|17.01|选举吕巍先生为公司第八届董事会独立董事|2,147,080,485|99.8717|是|
|17.02|选举乔文骏先生为公司第八届董事会独立董事|2,141,126,758|99.5948|是|
|17.03|选举钱世政先生为公司第八届董事会独立董事|2,148,086,410|99.9185|是|
|17.04|选举唐子来先生为公司第八届董事会独立董事|2,147,316,212|99.8827|是|

3、关于选举公司第八届监事会监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|18.01|选举马学杰先生为公司第八届监事会监事|2,146,537,882|99.8465|是|
|18.02|选举马诗经先生为公司第八届监事会监事|2,146,136,529|99.8278|是|
|18.03|选举王晓芳女士为公司第八届监事会监事|2,146,387,754|99.8395|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|8|2017 年度利润分配方案|238,346,051|98.8448|86,497|0.0359|2,699,100|1.1193|
|9|2018 年度接受控股股东贷款的议案|224,028,930|92.9073|12,832,999|5.3220|4,269,719|1.7707|
|10|关 于 聘 请2018 年度财务报表审计单位的议案|237,841,981|98.6357|970,732|0.4026|2,318,935|0.9617|
|11|关 于 聘 请2018 年度内部控制审计单位的议案|239,444,850|99.3005|772,278|0.3203|914,520|0.3792|
|12|关于2018年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案|238,577,788|98.9409|61,586|0.0255|2,492,274|1.0336|
|15|关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案|235,900,727|97.8307|61,586|0.0255|5,169,335|2.1438|
|16.01|选举李晋昭先生为公司第八届董事会董事|231,884,448|96.1651|-|-|-|-|
|16.02|选举徐而进先生为公司第八届董事会董事|235,798,271|97.7882|-|-|-|-|
|16.03|选举蔡嵘先生为公司第八届董事会董事|235,065,665|97.4844|-|-|-|-|
|16.04|选举黎作强先生为公司第八届董事会董事|235,945,922|97.8494|-|-|-|-|
|16.05|选举邓伟利先生为公司第八届董事会董事|232,094,372|96.2521|-|-|-|-|
|17.01|选举吕巍先生为公司第|238,374,284|98.8565|-|-|-|-|

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||八届董事会独立董事|||||||
|17.02|选举乔文骏先生为公司第八届董事会独立董事|232,420,557|96.3874|-|-|-|-|
|17.03|选举钱世政先生为公司第八届董事会独立董事|239,380,209|99.2737|-|-|-|-|
|17.04|选举唐子来先生为公司第八届董事会独立董事|238,610,011|98.9542|-|-|-|-|
|18.01|选举马学杰先生为公司第八届监事会监事|237,831,681|98.6315|-|-|-|-|
|18.02|选举马诗经先生为公司第八届监事会监事|237,430,328|98.4650|-|-|-|-|
|18.03|选举王晓芳女士为公司第八届监事会监事|237,681,553|98.5692|-|-|-|-|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案14为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案 9涉及关联交易，关联股东系公司控股股东—上海陆家嘴（集团）有限公司及其全资子公司—东达（香港）投资有限公司，关联股东上海陆家嘴（集团）有限公司及东达（香港）投资有限公司分别持有公司股票 1,896,671,385股及12,034,816股，上述关联人回避表决。
三、 律师见证情况
律师：陈偲偲、徐鑫。
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的与有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2018年6月27日