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证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-094深圳冰川网络股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月有保本约定的理财产品或结构性存款。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年8月 30日、2018年 9月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-065、2018-066、2018-078）。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2018年9月14日，公司使用闲置募集资金16,000.00万元人民币购买了中国民生银行股份有限公司深圳分行挂钩利率结构性存款（SDGA180395）。详见公司于2018年9月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-084）。
二、已到期赎回理财产品情况
截止本公告日，公司已如期赎回中国民生银行股份有限公司深圳分行“挂钩利率结构性存款（SDGA180395）”，赎回本金 16,000.00万元及理财收益1,635,506.85元，符合预期收益。以上本金及收益均于2018年12月14日到账，
并归还至募集资金专用账户。
三、本次购买理财产品情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性 存 款（ SDGA180771）|16,000.00|2018 年12 月 14日|2019 年3月14日|保本浮动收益型|4.05%注1|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
注1：收益分析及计算：
在未来的 90天期限内 USD3M-LIBOR不超过出区间【0%，5.75%】，客户就能得到大于等于4.05%的年化收益。
四、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
六、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|起息日|是否到期|实际收益（元）|备注|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品（代码：JJ01171118）|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2017年11月15日|是|2,345,698.63|2018年2月12日赎回|

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|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17)|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2017年12月28日|是|1,553,424.66|2018年3月28日赎回|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品（代码：JJ01180218）|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2018年2月13日|是|2,628,493.15|2018年5月14日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18)|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2018年3月28日|是|1,623,232.88|2018年6月28日到期赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180144D）|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2018年6月28日|是|1,280,136.99|2018年9月11日到期赎回|
|兴业银行股份有限公司深圳中心区支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2018年5月18日|是|4,081,928.77|2018年9月11日到期赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180395）|保本浮动收益型|16,000.00|闲置募集资金|2018年9月14日|是|1,635,506.85|2018年12月14日到期赎回|

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|兴业银行股份有限公司深圳中心区支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2018年9月14日|否|-|将于2018年12月25日到期|
|中信银行股份有限公司深圳分行|共赢利率结构21897期人民币结构性存款C188S0197|保本浮动收益型|8,000.00|闲置募集资金|2018年9月14日|否|-|将于2018年12月25日到期|

八、备查文件
1、理财产品到期收回相关资料；
2、公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署的相关理财产品协议书；
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-121
深圳诺普信农化股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人卢柏强先生、股东西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司（以下简称“润宝盈信”）的通知， 2016年 11月 7日，卢柏强先生将 2015年 8月 27日质押给上海银行股份有限公司深圳分行的高管锁定股 2,000万股，润宝盈信将 2015年 8月 27日质押给上海银行股份有限公司深圳分行的无限售流通股 3,640万股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|卢柏强|是|2000|2015年8月27日|2016年11月7日|上海银行股份有限公司深圳分行|7.94%|
|润宝盈信|是|3640|2015年8月27日|2016年11月7日|上海银行股份有限公司深圳分行|97.47%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，卢柏强先生持有公司股票251,957,915股，占公司总股本的27.56%，卢柏强先生累计质押其持有的公司股份 184,700,000股，占卢柏强先生持有公司股份总数的73.31％，占公司总股本的20.21%。
润宝盈信持有公司股票 37,343,186股，占公司总股本的4.09%，解除本次
质押后，润宝盈信质押公司的股份为0股。
深圳诺普信农化股份有限公司公告二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一六年十一月八日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-110
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]825号）核准，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“沃特股份”、“公司”）已向社会公众公开发行新股 1,960.8万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为13.24元（人民币元，下同）。本次募集资金总额为259,609,920元，扣除发行费用 30,077,677.38元，实际募集资金净额为229,532,242.62元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年6月20日出具《验资报告》（瑞华验字[2017]48170003号）。公司对募集资金采取专户存储制度。
公司于 2019年 10月24日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2019年11月13日召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司将部分募集资金 7,753.22万元用于总部基地建设及支付浙江德清科赛塑料制品有限公司（以下简称“德清科赛”）51%股权收购的剩余价款，其中 2,040.00万元用于“支付德清科赛51%股权部分收购价款项目”，5,713.22万元用于“总部基地项目”，募集资金不足部分由公司自筹资金解决；同时，同意公司新设募集资金专户，与相关方签订相关监管协议，将募集资金存储于募集资金专户中。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司会同
保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2019年 11月 26日与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。截止《募集资金三方监管协议》签署日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）的开立与存储情况如下：银行名称：交通银行股份有限公司深圳分行
账户名称：深圳市沃特新材料股份有限公司
银行账号：443066443013000573103
专户金额：7,753.22万元
三、《募集资金三方监管协议》主要条款
以下所称甲方为公司，乙方为交通银行股份有限公司深圳分行（开户银行），丙方为华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）。
1、甲方已在乙方开设专户，账号为443066443013000573103，截至 2019年11月 21日，专户余额为7,753.22万元。该专户仅用于甲方“总部基地项目”、“支付德清科赛51%股权部分收购价款项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人吕瑜刚、牟晶可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月20日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议、将专户余额资金转至甲方在其他银行另行开设的募集资金专户，并注销在乙方开设的募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式捌份，甲、乙方各持壹份，丙方持贰份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备壹份，其余留甲方备用，均具有同等法律效力。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-049南京聚隆科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人
提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年8月31日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》，现将相关内容公告如下：
一、交易概述：
（一）基于经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币 10000万元、向招商银行南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币10000万元；授信的具体品种、利率、金额等以公司与贷款银行签署的相关法律文件为准。公司董事会授权董事长刘曙阳先生签署上述授信额度内的全部文书。
刘越女士、刘曙阳先生拟为公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币10000万元提供最高本金余额为人民币10000万元的连带责任担保；刘越女士、刘曙阳先生拟为公司向招商银行南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币10000万元提供最高本金余额为人民币10000万元的连带责任担保。公司免于对上述担保行为支付担保费用，担保期限为综合授信协议签署之日起壹年。
（二）刘越女士、刘曙阳先生为公司实际控制人，刘曙阳先生为公司董事长兼总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，以上交易均构成关联交易。
（三）2018年8月31日，经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》，关联自然人刘曙阳先生依法进行了回避表决。独立董事对上述关联担保事项发表了明确同意的独立意见。本次交易尚须提交公司股东大会审议。
二、关联自然人介绍及关联关系
本次关联交易事项所涉关联自然人为刘越女士、刘曙阳先生。刘越女士、刘曙阳先生为公司实际控制人，刘曙阳先生为公司董事长兼总裁，截至本公告披露日，刘越女士直接和间接持有公司14.61%的股份，刘曙阳先生直接和间接持有公司5.94%的股份。
三、关联交易的定价
实际控制人刘越女士、刘曙阳先生，董事长兼总裁刘曙阳先生为公司申请银行授信额度提供连带责任担保，公司无需支付对价。
四、交易的主要内容
为支持公司的发展，刘越女士、刘曙阳先生为公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币10000万元提供最高本金余额为人民币10000万元的连带责任担保；刘越女士、刘曙阳先生拟为公司向招商银行南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币10000万元提供最高本金余额为人民币10000万元的连带责任担保。担保期限均为综合授信协议签署之日起壹年。公司无需支付担保费用。
五、交易目的和对上市公司的影响
关联自然人刘越、刘曙阳为公司向中信银行股份有限公司南京分行、招商银行南京分行申请综合授信提供连带责任担保的事项支持了公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
六、相关批准程序及审核意见
（一）审议程序2018年8月31日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨
关联自然人提供关联担保的议案》，同意公司向银行申请授信暨关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保。
（二）独立董事意见
公司独立董事对上述事项进行了事前审查，对该项关联交易予以认可并发表了明确同意的独立意见，具体如下：经认真审阅，此次担保系关联自然人刘越女士、刘曙阳先生为公司银行申请综合授信提供连带责任担保，构成关联担保。公司审议该关联担保议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，关联董事刘曙阳先生进行了回避表决。我们认为刘越女士、刘曙阳先生为公司提供的关联担保系为支持公司业务发展和日常经营需要，且公司免于支付担保费
用，不存在通过关联担保转移利益的情况，本次关联担保对公司及其他股东的利益不构成损害。
（三）监事会意见
2018年8月31日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》，并发表了明确同意意见。该事项尚需经过公司股东大会审议批准。
七、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）《南京聚隆科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
（三）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
南京聚隆科技股份有限公司董事会
2018年8月31日
2016年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-017三变科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2016年02月23日下午14：30；
网络投票时间：2016年 02月22日至2016年 02月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2016年02月23日上午9：30～11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为 2016年 02月22日下午15：00至2016年02月23日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长卢旭日先生。
6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在2016年01月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
与会股东及股东授权代表共计 9人，代表股份 56,130,582股，占公司总股本的27.8426%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 5人，代表股份 56,029,382股，
2016年第一次临时股东大会决议公告占公司总股本的27.7924%；通过网络投票的股东共计4人，代表股份101,200股，占公司总股本的0.0502%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1、关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案
表决结果：同意 56,130,582股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：同意 101,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：吴正绵、章佳平
3、结论性意见：三变科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件
1、三变科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2016年02月23日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-069郴州市金贵银业股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》已经2016年4月19日召开的公司第三届董事会第二十三次会议和2016年5月6日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
由于本次非公开发行股票方案调整，公司于 2016年 8月 4日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案>》等议案，对《郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行 A股股票预案》进行了修订，主要修订情况如下：
一、修改了“第一节本次非公开发行股票发行概要”之“四、本次非公开发行概要”相关内容，具体包括：
（一）“发行数量”修改为：
本次非公开发行A股股票的数量不超过10,573.88万股（含10,573.88万股）。
在前述范围内，股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
（二）“定价方式”修改为：
本公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十三次会议
决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即不低于11.76元/股。
公司 2015年年度股东大会审议通过了公司 2015年年度权益分派方案，以 2015年 12月 31日的公司总股本 503,290,616股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税）。鉴于公司 2015年年度权益分派方案已于 2016年 6月22日实施完毕，本次非公开发行价格由不低于11.76元/股调整为不低于 11.71元/股。
具体发行价格将在取得发行核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
曹永贵先生不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。
（三）“募集资金用途”修改为：
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 123,820.14万元（含123,820.14万元），在扣除发行费后将全部用于如下项目：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|2000t/a高纯银清洁提取扩建项目注1|101,403.02|84,443.04|
|2|3万t/a二次锑资源综合利用项目注2|27,345.90|20,660.00|
|3|国家级企业技术中心建设项目注3|24,388.80|18,717.10|
|合计||153,137.72|123,820.14|

注1：本项目不以募集资金投资“预备费”和部分“铺底流动资金”，本项目以募集资金投资部分“铺底流动资金”37,146.04万元。
注2：本项目不以募集资金投资“预备费”以及“铺底流动资金”。
注3：本项目不以募集资金投资“实验运行费用”以及“预备费”。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有
资金或其他方式自筹资金先行投入，待本次非公开发行募集资金到位后将以募集
资金予以置换。
本次非公开发行扣除发行相关费用后的实际募集资金净额低于募投项目总投资额的不足部分由公司自筹解决。
二、补充更新了“第一节本次非公开发行股票发行概要”之“七、本次发行方案已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中已经公司股东大会审议通过情况。
三、修订了“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化”中对于本次发行后曹永贵先生持有的股份占公司股份总数的比例的分析。
四、补充了“第二节发行对象的基本情况”之“三、附条件生效股份认购协议之补充协议摘要”中关于附条件生效股份认购协议之补充协议的内容摘要。
五、补充或更新了“第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目情况”中关于募集资金投资项目经济效益预测、备案及环境影响评价批文的内容。
六、基于本次非公开发行股票方案的调整，对“第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“七、本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施”相关内容进行了修订。
七、鉴于公司 2015年年度利润分配预案已获股东大会通过并已实施完毕和公司未来三年分红规划已获股东大会通过，对“第五节发行人的利润分配政策及执行情况”之“二、公司近三年利润分配情况”和“三、公司未来分红规划”进行了更新。
八、删除了有关本次发行将降低公司财务费用或财务成本的描述。
九、根据公司披露的2016年第一季度报告，对涉及2015年12月31日（或2015年度）的公司数据更新至2016年3月31日（或2016年1-3月）公司数据。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2016年8月5日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2017-068
广东舜喆（集团）股份有限公司
关于签署《附条件生效的股权转让协议之终止协议》的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景说明：
因筹划重大资产重组，公司于2017年6月19日与深圳中金一品投资有限公司（以下简称“中金投资”）签署了《附条件生效的股权转让协议》，当日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了关于公司与中金投资签订《股权转让协议》的议案。具体内容详见 2017年 06月 20日公司发布在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
鉴于当前市场环境等客观因素发生一系列的变化，导致公司继续实施重大资产重组存在一定的不确定性，因此公司决定终止筹划重大资产重组，并于 2017年 8月 21日与中金投资签订了《附条件生效的股权转让协议之终止协议》（以下简称“本协议”）。
二、合同主要内容：
1、自本协议签订之日起，公司与中金投资签署的《附条件生效的股权转让协议》终止，双方在原协议中的权利义务灭失。
2、本协议具有溯及力，本协议所终止的原条款或内容自始不发生效力。本协议对《附条件生效的股权转让协议》条款和内容的终止不影响《附条件生效的股权转让协议》保密条款和内容的效力。
3、本协议签订后，公司与中金投资就原协议互不承担风险，互不追究责任。
4、本协议壹式肆份，各方各执贰份，具有同等法律效力。
三、对公司影响：
本协议的签署对公司生产经营不产生影响。
四、合同的审议程序：
1、本协议经第七届董事会第十三次会议审议通过，该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、其他相关说明：
1、董事会决议；
2、附条件生效的股权转让协议之终止协议。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二 O一七年八月二十一日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（089）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于限制性股票首次授予完成的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒华科技”）于2015年6月15日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2015年6月19日，公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：2015年6月30日
2、授予价格：每股17.11元。
3、授予数量及授予人数：公司限制性股票激励计划原拟首次授予数量为182.00万股，授予激励对象共137名。
公司在授予首期限制性股票的过程中，由于2名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，激励对象由137名变更为135名，首期授予的限制性股票总量由182.00万股调整为180.70万股。激励对象为公司高级管理人员、核心骨干员工。
调整后的激励对象均为公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
4、股票来源：本激励计划的标的股票来源为向激励对象定向发行180.70万股人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回
购注销完毕之日止，最长不超过4年。首次授予激励对象的限制性股票分三次解锁。解锁安排如下表所示：
||||
|-|-|-|
|项目|解锁时间|可解锁比例|
|第一次解锁|自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二次解锁|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三次解锁|自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万份）|占授予限制性股票总量的比例|限制性股票占授予时公司总股本的比例|
|（一）董事、高级管理人员||||||
|1|孟令军|财务负责人|10|5.53%|0.06%|
|小计|||10|5.53%|0.06%|
|（二）其他核心骨干员工共计134人||||||
|小计|||170.7|94.47%|0.98%|
|合计135人||||||
|限制性股票合计|||180.7|100.00%|1.04%|

说明：除2名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票外，公司实际获授限制性股票的激励对象及获授数量与2015年06月15日公司第一次临时股东大会审议通过的完全一致。
二、授予股份认购资金的验资情况
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月16日出具了[2015]京会兴验字第04010027号验资报告，对公司截至2015年6月16日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币17,395.20万元，实收资本（股本）为人民币17,395.20万元。根据贵公司2015年6月15日召开的2015
年度第一次临时股东大会决议、2015年5月28日召开的第二届董事会第二十七次
会议决议审议通过的《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》和2015年6月19日召开的第二届董事会第二十九次会议决议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》，贵公司确定以2015年6月30日为授予日，向135名激励对象授予180.70万股限制性股票，授予价格为17.11元/股，贵公司增加注册资本人民币180.70万元，变更后的注册资本为人民币17,575.90万元。经我们审验，截至2015年6月16日止，贵公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增股本合计人民币30,917,770.00元(大写：人民币叁仟零玖拾壹万柒仟柒佰柒拾元整)，其中：增加股本人民币180.70万元，增加资本公积-股本溢价人民币2,911.08万元。所有新增出资均以货币形式投入。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币17,395.20万元，实收资本（股本）为人民币17,395.20万元。截至2015年6月16日止，变更后的累计注册资本为人民币17,575.90万元，累计实收资本（股本）为人民币17,575.90万元。
三、授予股份的上市日期
本次限制性股票授予日为2015年6月30日，授予股份的上市日期为2015年7
月10日。
四、股本结构变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量（股）|比例(%)|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例(%)|
|一、有限售条件的股份|116,397,000|66.91|1,807,000|0|118,204,000|67.25|
|其他内资持股|116,397,000|66.91|1,807,000|0|118,204,000|67.25|
|其中：境内法人持股|17,474,400|10.05|0|0|17,474,400|9.94|
|境内自然人持股|98,922,600|56.87|1,807,000|0|100,729,600|57.31|
|二、无限售条件股份|57,555,000|33.09|0|0|57,555,000|32.75|
|人民币普通股|57,555,000|33.09|0|0|57,555,000|32.75|
|三、总股本|173,952,000|100.00|1,807,000|0|175,759,000|100.00|

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本175,759,000股摊薄计算，2014年度每股收益为0.47元/股。
六、增发限制性股票所募集资金的用途
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由173,952,000股增加至175,759,000股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称（实际控制人）|授予完成前||授予完成后||
||持有公司股份|占公司股份总额比例|持有公司股份|占公司股份总额比例|
|江春华|30,531,600|17.55%|30,531,600|17.37%|
|方 文|20,462,400|11.76%|20,462,400|11.64%|
|罗新伟|20,462,400|11.76%|20,462,400|11.64%|
|陈显龙|15,915,600|9.15%|15,915,600|9.06%|
|合 计|87,372,000|50.23%|87,372,000|49.71%|

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2017-019
广州珠江啤酒股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司经营中资金收付、专项资金、总部搬迁补偿、工程建设等资金存在短期的时间性差异，导致公司预计拥有一定的短期闲置资金，为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和建设资金需求的情况下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财产品。该事项已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过。
一、特别提示
该事项尚需经公司2016年度股东大会审议通过。
二、投资理财产品的概况
1、投资目的：提高短期闲置资金的使用效率和收益。
2、投资额度：公司在任一时点用于理财产品的金额折合人民币合计不得超过10亿元，并授权公司董事会具体实施相关事宜，授权期限1年。
3、投资方式：投资于安全性高、风险低、短期的理财产品，此类金融产品主要投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于银行存款、货币市场产品、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券、银行间市场金融产品、货币基金或监管政策允许的其它金融产品。不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品。
4、投资期限：根据短期闲置资金状况，决定具体投资期限，任何一种金融产品的时间不超过1年。
6、公司2016年投资情况
2016年，公司投资理财产品共38次，每次投资的期限均不超过12个月，未出现投资理财本金和收益逾期未收回的情况；累计投资金额共计276,650万元，获得投资收益共计1,038.91万元。
三、对公司日常经营的影响
公司投资于理财产品的资金仅限于自有短期闲置资金，不使用募集资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和建设资金需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益。
四、内控制度
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、制度的有关规定进行投资。
2、公司已制订《重大投资决策管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
本项短期投资业务的风险控制程序如下：由公司财务部经理根据运营资金结余情况，组织拟订不长于1年的理财产品投资计划申请表，主要内容必须包括公司流动资金情况、理财产品名称、投资天数、投资金额、预期收益率等，与拟签订的协议一并提交公司财务总监审核同意后，报公司董事长或总经理批准，再与相关银行签订协议，并在协议中明确界定产品类型为保本或低风险，方可实施。
五、投资于理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险短期理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品，风险可控。
3、可能产生风险：
（1）资金存放与使用风险；
（2）相关人员操作和道德风险。
4、防范措施：
（1）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
a、建立台账管理，对资金运用的经济活动建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
b、独立董事可以对资金使用情况进行检查；
c、监事会可以对资金使用情况进行监督。
（2）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的金融产品，否则将承担相应责任；
b、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
c、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；
d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
六、监事会意见
公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，适当投资于短期保本或低风险型理财产品，有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、独立董事意见
鉴于公司经营中资金收付、总部搬迁补偿及工程建设资金存在短期的时间性差异，导致公司预计拥有一定的短期闲置资金，为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和建设资金需求的情况下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财产品，此议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意上述议案。
八、保荐机构核查意见
中信证券认为：
“公司使用自有闲置资金投资理财产品已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见；该事项是在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行的，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。保荐机构对公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对委托理财行为的规定，认真履行审批和决策程序。”
九、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
2、第四届监事会第二十五次会议决议；
3、《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
安信证券股份有限公司
关于比音勒芬服饰股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“比音勒芬”或“公司”）首次公开发行股票上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，针对比音勒芬《2016年度内部控制自我评价报告》，对比音勒芬2016年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、安信证券进行的核查工作
安信证券通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、内部审计部等部门的有关人员现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通；查阅了股东大会、董事会等会议记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的 2016年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司 2016年度纳入内部控制评价范围的主要单位其资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理管控层面的内控流程包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
公司业务控制层面的内控流程包括：财务报告、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、工程项目、合同管理、内部信息传递、
信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：原材料价格波动风险、资产管理、需求下滑风险、关联交易及对外担保等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷及其认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》（以下简称“评价指引”）的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，具体如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定量标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|评价项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入|营业收入总额的2%≤错报|营业收入总额的1%≤错报＜营业收入总额的2%|错报＜营业收入总额的1%|
|资产总额|资产总额的1%≤错报|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|

（2）定性标准：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊；②公司更正已公布的财务报告，
以反映对重大错报的纠正；③审计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；⑤因存在一个或多个内部控制缺陷，导致出现内部控制出现系统性、区域性的失效，可能导致公司严重偏离控制目标的情况。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
出现下列情形的，认定为重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②公司缺乏反舞弊程序和控制措施；③对于重要的非常规或特殊交易的会计账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到满足真实性、准确性的要求。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。
这些目标一般包括合理保证资产安全、经营合法合规、提高经营效率和效果、促进战略目标的实现等。
公司非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响范围等因素来确定。根据缺陷可能导致的非财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定量标准：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）定性标准：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
①如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；②如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标
为重要缺陷；③如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、公司内部控制自我评估结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见
通过核查，安信证券认为：比音勒芬的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的有关要求；比音勒芬在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制；比音勒芬的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于比音勒芬服饰股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
潘祖祖 杨勇
安信证券股份有限公司2017年4月24日
T&P天阳律师事务所 天山股份2015年度股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一五年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2016]第 18号
天阳律师事务所
二 O一六年四月
T&P天阳律师事务所 天山股份2015年度股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一五年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2016]第 18号
致：新疆天山水泥股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山水泥股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司2015年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2016年3月26日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》；
董事会于2016年4月15日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次年度股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、网络投票方式、股权登记日、现场会议地点、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方式、网络投票相关事项、投票规则及其他事项等内容。
2、公司本次年度股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次年度股东大会现场会议于2016年4月19日下午14：30时在乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室如期召开。
T&P天阳律师事务所 天山股份2015年度股东大会（2）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《天山股份2015年度股东大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票结果统计数据等资料，参加本次年度股东大会表决的股东及股东代理人数 10人，代表股份数为 326,312,512股，占公司总股本的37.0767％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 3人，代表股份312,383,909股，占公司总股本的35.4941%；
（2）参加网络投票的股东人数为 7人，代表股份 13,928,603股，占公司总股本的1.5826%。
2、出席本次年度股东大会的其他人员
根据公司提供的《天山股份2015年度股东大会董事、监事、高管人员签名册》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以下9项议案：
1、《新疆天山水泥股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
2、《新疆天山水泥股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
3、《新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财
T&P天阳律师事务所 天山股份2015年度股东大会务预算报告》；
4、《新疆天山水泥股份有限公司2015年度利润分配议案》；
5、《新疆天山水泥股份有限公司2015年年度报告及摘要》；
6、《新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案》；
7、《关于子公司计提减值准备的议案》；
8、《新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划（2015年-2017年）》；
9、《关于本公司2016年增加授信及贷款额度的议案》。
经查验《新疆天山水泥股份有限公司2015年度股东大会表决票》、《新疆天山水泥股份有限公司2015年度股东大会表决结果统计表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述第 6项议案关联股东进行了回避表决，其所持有表决权的股份均未计入出席本次年度股东大会该议案有表决权的股份总数；以上议案均由参加表决的股东所持有效表决权股份过半数通过。
本次年度股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一五年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 天山股份2015年度股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
常娜娜
二零一六年四月十九日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2016-068威海广泰空港设备股份有限公司
第五届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次临时会议于2016年11月8日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2016年11月11日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事和部分高管列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司关联自然人购买全资子公司开发的商品住宅的关联交易的议案》。
同意本次公司关联自然人购买全资子公司开发的商品住宅的关联交易，本次关联交易的价格公允，遵循市场定价原则，有利于稳定公司员工队伍、吸引人才，提升公司竞争能力。
董事任伟作为关联董事，对本议案进行了回避表决。
独立董事对该事项认真审核后进行了事前认可，并发表了如下独立意见：
鉴于本次关联交易系全资子公司广泰房地产日常经营活动产生，关联交易的价格与广泰房地产销售给其他所有购买者的定价原则一致，高于交易标的账面值，遵循市场定价原则，交易价格公允。上述关联自然人未利用其关联关系，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。因此同意本次关联交易事项。
具体内容详见2016年11月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2016-069）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2016年11月12日