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利亚德光电股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司《关于续聘会计师事务所的议案》在公司董事会审议前进行了事前审查，就该议案发表意见如下：
经核查，立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
参股40%公司仁怀国酒文化演艺有限公司与北京利国创景投资合伙企业(有
限合伙）、杨燕妮（公司控股股东、实际控制人李军先生的配偶）共同出资设立贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司，本次交易构成关联交易。该投资事项符合公司战略发展的需要，能够更大程度聚集资源、整合资源，有利于增强公司市场竞争力，同时能够有效避免今后与关联方潜在的同业竞争和减少关联交易，定价客观公允，符合公司和全体股东的利益。
独立董事：马传刚、王晋勇、叶金福
（本页无正文，为利亚德光电股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见的签署页）
独立董事签字
马传刚 王晋勇
叶金福
利亚德光电股份有限公司
年 月 日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2015-049上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于拟对
全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 24日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司进行增资的议案》，公司拟以自有资金 7,061.60万元人民币对重庆松芝汽车空调有限公司（以下简称“重庆松芝”）进行增资。增资后，重庆松芝的注册资本由7,938.40万元人民币增加至15,000万元人民币。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
名称：重庆松芝汽车空调有限公司
注册地址：重庆市渝北区两路工业园区24号地块
注册资本：人民币7938.40万元
成立日期：2007年8月30日
经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件
2、经营情况：
单位：元
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|财务项目|2015 年6月 30 日 （未经审计）|2014 年 12 月 31 日 （经审计）|
|资产总额|257,809,777.43|249,372,079.97|
|负债总额|179,731,832.46|173,070,873.48|
|净资产|78,077,944.97|76,301,206.49|
|营业收入|137,107,541.51|283,093,628.49|
|利润总额|568,697.79|3,322,669.98|
|净利润|1,776,738.48|3,312,334.81|

三、本次增资对公司的影响
本次公司对重庆松芝进行增资，可以充实其自有资本，降低资产负债率，进一步夯实企业基础，保障其成为独立法人，有利于提高其市场竞争能力和抗风险能力，符合公司长期战略规划，为公司长远发展道路奠定良好的基础。
本次公司拟对松芝股份增资金额为7,061.60万元人民币，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2015年8月24日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-029苏州电器科学研究院股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年3月18日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2016年3月29日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司对华信技术检验有限公司减资的议案》。本公司于2013年以5356万元完成对华信技术检验有限公司（以下称“华信公司”）60%股权的收购，拟开展认证业务，拓展公司服务领域，符合公司持续发展的需要和全体股东的利益。但鉴于两年多以来，华信公司的实际运作情况及经营业绩始终达不到公司的预期且与预期有较大差距，经公司管理层审慎研究，为了广大投资者的利益考虑，公司决定退出对华信公司的投资。公司董事会授权公司董事长办理公司本次对华信公司减资所需的全部事宜，包括但不限于：谈判、签署和履行相关法律文件等。
减资完成后，华信公司注册资本将由 1400万元减少至 560万元，其中本公司减少注册资本840万元。本次减资价格在华信公司截至 2015年9月30日的净资产的审计、评估结果基础上由双方按照独立第三方交易原则协商确定；基于华
信公司的审计和评估结果，公司拟以 5460万元进行减资。此次交易符合市场独立第三方交易的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
《关于对华信技术检验有限公司减资的公告》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2019-017中航三鑫股份有限公司
关于 2019年度为海南特玻提供财务资助涉及关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、财务资助概述
2018年11月，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）转让持有海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）13%的股权后，海南特玻成为的参股公司，截至报告期末，以前年度发生的财务资助余额2.73亿元未归还完毕。为了维持海南特玻的稳定和持续经营，公司拟在2019年度不新增财务资助总额的前提下，对海南特玻未归还的财务资助额2.73亿元继续提供资助，待海南特玻逐步或者限期归还完成为止。
上述财务资助额度的使用授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2019
年年度股东大会召开之日止。
本议案还需提交年度股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
财务资助对象：海南中航特玻材料有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：193,220.75万元
法定代表人：朱强华
经营范围：投资建设在线 LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、铝硅高强、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售；采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品；技术咨询；对外玻璃工程承包；玻璃技术与装备出口；
进出口业务。
股权关系：航空工业通飞持有海南特玻30.84%的控股权，是海南特玻的控股股东；公司持有海南特玻27.44%股权，是海南特玻的参股股东之一。
截至2018年 12月 31日，海南特玻总资产236,484.71万元，净资产
三、财务资助的主要内容
财务资助额度：不新增财务资助，保持2018年财务资助余额：总额不超过2.73亿元人民币。
财务资助期限：自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
资金费用：同期银行基准贷款利率上浮50%
财务资助偿还方式：销售收入或者按照双方约定执行
四、本次财务资助风险防范措施
为了缓解公司经营及财务压力，2018年11月，公司通过国有产权交易市场公开挂牌转让海南特玻13%的股权。股转后，航空工业通飞成为海南特玻控股股东，海南特玻不再纳入公司合并报表范围，海南特玻过往与公司形成的担保、财务资助事项在股转后继续存在。2018年 1月工信部公布了《关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》，海南特玻4条玻璃原片生产线产能指标将在我国西部环保排放容量较大的地区具有较好的搬迁预期及投资价值，海南特玻目前也已收到多个投资意向，其中新投资重庆綦江的浮法玻璃项目计划在设立后收购海南 1号生产线相关资产和产能指标，项目 2019年将进入实施阶段，其他生产线搬迁项目尚处于筹划阶段，待具备条件后，公司将对应履行会议决策程序及信披义务。
鉴于上述海南特玻盘活资产、产线调迁实施所需时间至少两年。在未来两年，公司将充分利用国家及政府产业政策，积极协调航空工业通飞及其他股东方，推进海南特玻整体资产盘活，彻底解决投资海南特玻遗留问题及非经营性资金占用等问题。
另，公司在过往年度为海南特玻提供财务资助时，曾要求海南中航特玻对在上述财务资助额度范围内实际发生的借款事项提供相应的担保及资产抵押，担保抵押资产包括但不限于：股权、机器设备、应收账款及存货等，并授权公司管理层签署了相关担保、抵押及还款等协议。
五、公司累计对外提供财务资助的金额
截止2018年12月31日，中航三鑫对海南中航特玻提供借款余额为2.73亿元。
六、审批程序
2019年 3月 22日，公司六届十九次董事会以 6票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2019年度为海南特玻提供财务资助额度涉及关联交易的议案》。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春按要求回避表决。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，上述借款财务资助事项需提交公司股东大会审议。
七、独立董事事意见
公司独立董事就上述事项发表了同意的事前认可函及独立意见，具体请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于六届十九次董事会相关事项的事前认可函》、《独立董事关于六届十九次董事会相关事项的独立意见》。
八、备查文件
1、公司六届十九次董事会会议决议；
2、独立董事发表的事前认可函、独立意见；
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-003华灿光电股份有限公司
关于非公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》和《关于创业板上市公司非公开发行公司债券的有关事项的公告》（证监会公告〔2011〕29号）等法律法规和规范性文件的相关规定，公司经自查认为：公司已经符合现行法律法规和规范性文件规定的向特定对象非公开发行公司债券的条件，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司生产经营的资金需求，公司拟非公开发行不超过人民币5亿元的公司债券。具体发行方案如下：
一、发行规模：
本次非公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币5亿元（含5亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的40%，可一期或分期发行。具体发行数量和实际总金额提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
二、票面金额和发行价格：
本次发行公司债券的面值100元，按面值平价发行。
三、向公司股东配售安排：
本次发行公司债券不向公司股东配售。
四、债券品种及期限：
本次发行债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
五、债券利率：
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。
六、担保方式：
具体担保方式提请股东大会授权董事会确定。
七、募集资金用途：
本次发行公司债券的募集资金在扣除相关发行费用后将用于补充流动资金，优化公司债务结构，改善公司资金状况。
八、发行方式：
本次发行采取向特定对象非公开发行公司债券的方式，在中国证监会核准文件规定期限内选择适当时机一次性或分批向特定对象发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
九、承销方式：
本次发行公司债券由主承销商采取代销的方式承销。
十、债券形式：
本次发行公司债券为实名制记账式公司债券。
十一、发行债券的交易流通：
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。本次非公开发行公司债券的转让执行深圳证券交易所的有关业务规则，不进行公开转让。
十二、决议的有效期：
关于本次发行公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有
效。
十三、对董事会的其他授权事项：
为高效完成本次发行公司债券事宜，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》、《关于创业板上市公司非公开发行公司债券的有关事项的公告》（证监会公告〔2011〕29号）等规范性法律文件和《公司章程》的有关规定，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
2、制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量和实际总金额、发行对象债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、债券期限、债券品种、具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购办法、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、担保事项、本次公司债券交易流通安排等与发行条款有关的一切事宜；
3、聘请中介机构，办理本次公司债券发行的申报事宜。在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券发行及交易流通事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由董事会、股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
十四、偿债保障措施：
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
1、不向公司股东分配利润；
2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、公司主要责任人不得调离。
本发行方案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债券的发行进展情况。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一五年一月十三日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-023兄弟科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益，兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）及其下属子公司拟在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的资金购买保本型理财产品等短期投资品种进行投资理财，并授权公司董事长实施相关事宜。该5亿元额度可滚存使用，授权期限自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会之日止。
一、投资概况
1、投资目的：提高公司闲置自有资金使用效率和效益。
2、投资额度：不超过人民币5亿元（含5亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司拟购买保本型理财产品等短期投资品种。上述投资不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》规定的风险投资品种。
4、投资期限：董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，择机购买保本型理财产品，单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源：闲置自有资金。
本次投资理财额度占公司2015年末经审计净资产的29.32%，属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
6、决议有效期限：自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会之日止。
二、对公司经营的影响
公司运用闲置自有资金购买保本型短期理财产品有利于公司灵活理财，提高公司的资金使用效率及效益，不影响公司主营业务的发展。
三、投资风险及控制措施
1、相关风险
（1）保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动；
（2）公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限，且
投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、公司内部风险控制
（1）公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由董事长、董事会秘书、财务中心总监组成的专门小组行使日常项目投资的审批，公司财务中心总监负责组织实施。
公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型理财产品等短期投资品种，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
（2）财务中心总监应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。
（3）公司审计部负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。
（4）监事会应当对资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、相关审核及批准程序
1、董事会意见及监事会意见
公司董事会与监事会于2016年4月18日分别召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过5亿元人民币（含5亿元）的闲置自有资金购买保本型理财产品等短期投资品种进行投资理财。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事宜出具了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见》，同意公司及其下属子公司使用不超过5亿元人民币（含5亿元）的闲置自有资金购买保本型理财产品等短期投资品种进行投资理财。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对董事会相关议案发表的独立意见。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-031蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2019年4月26日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年4月 22日通过专人送达、传真、电子邮件或电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见公司 2019年 4月 27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2019年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2019年第一季度报告正文》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2019年4月27日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-092浙江东音泵业股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产
置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核，会议具体时间以中国证监会官网公告为准，公司届时亦将另行公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（股票简称：东音股份，股票代码：002793）将在并购重组委工作会议召开当天停牌，待审核结果出具后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌，具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司董事会
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，2017年忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将2017年一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2017年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2017年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。2017年本人出席董事会会议的情况如下：
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|报告期内董事会会议召开次数||10||||股东大会召开4次|
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|出席次数|
|张博|独立董事|7|0|0|否|0|

1、2017年度，本人对历次董事会会议审计的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见，情况如下：
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|序号|发表意见时间|发表独立意见项目|意见类型|
|1|2017年01月23日|1、关于对《第三期限制性股票激励计划（草案）》进行调整和向激励对象首次授予第三期限制性股票等相关事项的独立意见2、关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留股份的独立意见3、关于回购注销部分第一期限制性股票的独立意见|同意|
|2|2017年02月16日|1、关于对限制性股票激励计划预留股票授予第二个解锁期解锁条件成就的独立意见2、关于回购注销部分第二期限制性股票的独立意见|同意|
|3|2017年03月01日|1、关于对外担保的独立意见|同意|
|4|2017年04月21日|1、关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见2、关于公司2016年度关联交易的独立意见3、关于公司2017年度日常关联交易预计情况的独立意见4、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见5、关于公司《内部控制规则自查表报告（2016年度）》的独立意见6、关于续聘公司2017年度财务审计机的独立意见7、关于公司2016年度利润分配的预案的议案的独立意见8、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见9、关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见10、关于会计估计变更的独立意见11、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见|同意|
|5|2017年06月06日|1、关于回购注销部分限制性股票的独立意见2、对外担保的独立意见|同意|
|6|2017年06月27日|1、关于限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案2、关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案|同意|

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|7|2017年08月23日|1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见3、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见4、关于公司2017年上半年度关联方资金往来情况和对外担保情况的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况，积极与经营层沟通，对公司定期报告、关联交易等重大事项认真审核，并利用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。
3、持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。
4、对生产经营、财务管理和内部控制等制度建设，以及对董事会决议的执行、募集资金使用、定期报告、投资项目、关联往来等事项进行监督和核查，特别关注相关议案对全体股东利益的影响，报告期，本人还主动认真学习相关法律法规，加深对上市公司相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，维护公司及
中小投资者利益。切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会提名委员会委员，在2017年主要履行以下职责：
董事会提名委员会
报告期内，董事会提名委员会召开1次会议，提名委员会严格履行《董事会提名委员会工作条例》规定的职责，积极开展工作。提名委员会在报告期内对公司提名的高级管理人员任职资格、执业修养与能力等多方面进行了认真的核查，并提交董事会审议，为公司筛选优秀人才做出了贡献。
六、公司存在的问题及建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。
七、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是独立董事张博在2017年度履行职责情况汇报。
独立董事：张 博2018年04月19日
2017年度独立董事述职报告签字页
独立董事：__________2018年04月19日
关于蓝思科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]48520004号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
附表
上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：蓝思科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|蓝思科技（香港）有限公司|控股股东|其他会计科目|——|17.78|17.78|——|代垫款|非经营性往来|
||周群飞|实际控制人|其他应收款|——|16.10|——|16.10|租赁押金|经营性往来|
|小 计|——|——|——|——|33.88|17.78|16.10|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|小 计|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|其他关联人及其附属企业|肖猷坤|控股子公司之少数股东|其他应收款|994.01|994.01|——|——|借款、合并形成|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|994.01|994.01|——|——|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|蓝思科技（昆山）有限公司|控股子公司|其他应收款|1,389.23|715.62|——|2,104.85|借款|非经营性往来|
||蓝思科技（湘潭）有限公司|控股子公司|其他应收款|3,000.00|25,900.00|28,900.00|——|借款|非经营性往来|
||蓝思科技（长|控股子公司|长期应收款|141,137.01|1,830.69|142,967.71|——|借款|非经营性|

沙）有限公司 往来
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||蓝思科技（长沙）有限公司|控股子公司|其他应收款|——|50,278.13|——|50,278.13|借款|非经营性往来|
||蓝思科技（长沙）有限公司|控股子公司|其他应收款|200.03|——|200.03|——|代垫款|非经营性往来|
||蓝思科技（湘潭）有限公司|控股子公司|其他应收款|4.12|——|4.12|——|代垫款|非经营性往来|
||蓝思科技（昆山）有限公司|控股子公司|其他应收款|61.26|15.95|——|77.21|代垫款|非经营性往来|
||蓝思智能机器人（长沙）有限公司|控股子公司|其他应收款|——|0.24|——|0.24|代垫款|非经营性往来|
||3DTechnologyCo.Limited|合营企业|其他应收款|17.55|4.64|——|22.18|代垫款|非经营性往来|
||湖南三维玻璃科技有限公司|合营企业|其他应收款|832.85|99.08|——|931.93|代垫款|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|146,642.04|78,844.36|172,071.86|53,414.54|——|——|
|总 计|——|——|——|146,642.04|79,872.25|173,083.65|53,430.64|——|——|
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2015-007杭州巨星科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2015年3月21日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于 2015年 3月 27日在杭州市江干区九环路 35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
审议通过《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为公司本次将结余募集资金 16,106.43万元（含利息）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。监事会同意公司将结余募集资金 16,106.43万元（含利息）永久性补充流动资金。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司监事会
二○一五年三月二十八日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2015-074广东宏大爆破股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2015年 12月 8日收到公司独立董事龚六堂先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》及教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等相关文件的规定，龚六堂先生请求辞去其独立董事一职，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会委员一职。辞职后，龚六堂先生不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，龚六堂先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对龚六堂先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2017-088
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于核销应收账款坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 6日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了关于《核销应收账款坏账》的议案，现将具体情况公告如下：
一、核销应收账款坏账的情况概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，公司预进行核销的坏账共有 148户,核销坏账金额为27,692,514.4元。其中：5户属于已宣告破产无财产可分配，均已通过法院裁定，合计金额7,045,080.60元；38户属于工商登记已被工商行政部门吊销，无法找到该企业，合计金额12,663,705.43元；53户属清欠收入不足以弥补清欠成本，合计金额1,814,421.09元：52户属于属已取得有效证据确认应收账款已发生损失，合计金额6,169,307.28元。
本次预计核销的应收账款坏账单笔金额超100万元的共有6户，合计金额为15,175,995.1元，具体情况如下：
1、美国艾默生公司：应收账款金额1,090,631.49元，由于所供电机质量及效率未达到用户标准，导致用户提出索赔，拒不支付货款。公司已对相关责任人进行了处罚。
2、大连大起集团有限公司：应收账款金额3,362,840.8元，该公司已破产，经法院判决无执行财产。
3、佳木斯电机厂丹东销售处：应收账款金额 2,789,361.47元，该公司已被工商机关吊销营业执照。
4、青海碱业有限公司：应收账款金额 2,855,000元，由于该公司已破产，经法院判决无执行财产。
5、佳电广州销售处：应收账款金额3,571,806.91元，该公司已被工商机关吊销营业执照。
6、国电物资集团物流有限公司：应收账款金额 1,292,100元，由于所供电机出现质量问题，且公司维修效果不明显，现仍有质量问题未处理完，用户已明确表示，合同尾余货款不会支付给公司，账龄已经超过5年以上。
二、本次核销应收账款坏账对公司的影响
公司对上述应收账款已全额计提坏账准备，本次核销不会对公司当期损益产生影响。本次应收账款核销真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、公司对后续追讨欠款开展的相关工作
公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
四、本次核销应收账款履行的审议程序
2017年12月6日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了关于《核销应收账款坏账》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，此事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
本次公司核销的坏账损失都是无法收回的应收账款，已全额计提了坏账准备。本次核销不会影响公司当期损益，符合《企业会计准则》的相关规定。本次核销是为了公允反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次核销应收账款坏账。
六、监事会意见
公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收账款，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意公司本次核销事项。
七、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2017年12月6日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-064深圳市兆驰股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于二〇一七年十月十九日以电子邮件方式发出，会议于二〇一七年十月二十五日上午 11:00在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼 6楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年第三季度报告
及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告》、《2017年第三季度报告正文》于2017年10月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一七年十月二十六日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-87江苏九鼎新材料股份有限公司
关于延期实施公司第一期员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日召开的公司第八届董事会第十一次临时会议、于2016年7月8日召开的公司2016年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏九鼎新材料股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》。于 2016年 9月 27日召开的公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整<公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》，对《公司第一期员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”）进行了调整。
一、延期原因
公司于2016年7月8日召开的2016年度第三次临时股东大会审议通过《员工持股计划》，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第7号》的要求，上市公司应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内，完成标的股票的购买。在股东大会审议《员工持股计划》后，中国证监会发布了《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（以下简称“暂行规定”），公司已签订的《光证资管浦发众享添利九鼎新材1号集合资产管理计划管理合同》的相关内容不符合《暂行规定》的相关规定，故公司于2016年9月27日召开第八届董事会第十三次临时会议，对本次员工持股计划进行了调整，调整后又因2016年10月为定期报告的窗口期，不能实施员工持股计划。故为持续、有效、顺利推进公司第一期员工持股计划，公司拟延期实施本次员工持股计划，即延期至2017年3月28日止。本次延期事项已经公司第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
二、本次延期对公司的影响
公司本次对员工持股计划的延期符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司《员工持股计划管理办法》中的相关规定，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
三、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
（1）公司拟延期实施第一期员工持股计划，有利于公司员工持股计划的持续、有效、顺利推进，且公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司、员工及中小股东利益的情况。
（2）我们一致同意公司延期实施公司第一期员工持股计划，并提交股东大会审议。
四、监事会意见
公司在实施员工持股计划期间，严格按照中国证券监督委员会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号》等法律法规的相关规定积极开展相关工作。延期实施第一期员工持股计划符合全体股东的利益，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对员工持股计划的方案产生影响，同意该议案提交公司股东大会审议通过后实施。
五、备查文件
1、第八届董事会第十八次临时会议决议；
2、第八届监事会第七次临时会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-027
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于2017年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见。
现将2017年度利润分配预案的具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为65,452,202.05元，截至2017年12月31日，公司可供股东分配利润为232,398,876.23元。
为积极回报公司股东，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2017年度利润分配预案如下：
以现有总股本88,431,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.8元（含税），共计派发现金股利人民币24,760,820.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会决议
公司第二届董事会第十七次会议审议了《关于2017年度利润分配方案的议案》，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
公司独立董事对此次利润分配预案发表了明确同意的独立意见，公司独立董事经过审慎、独立的判断，认为：公司2017年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和公司章程关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。同意将该利润分配预案相关的议案提交2017年度股东大会审议。
3、监事会决议
公司第二届监事会第十五次会议审议了《关于2017年度利润分配方案的议案》，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
三、其他事项及相关风险提示
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议及其他事项的独立意见》。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2018年4月 24日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2018-039河北建新化工股份有限公司
关于控股股东的一致行动人及部分董事、高级管理人员
股份减持进展情况的公告
公司控股股东及一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10披露了《河北建新化工股份有限公司关于控股股东的一致行动人及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号2018-021），公司控股股东朱守琛先生的一致行动人朱守涛先生、朱守稳女士、黄吉琴女士，董事陈学为先生、朱秀全先生，高级管理人员高辉女士、王吉文先生计划自预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持部分公司股份。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将在相关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
截止2018年8月6日，除公司董事陈学为先生（拟减持1,315,867股）、朱秀全先生（拟减持1,388,306股），高级管理人员高辉女士（拟减持109,264股）未减持公司股份外，其他股东拟减持股份（合计473,754股）已全部减持完毕。
详情见2018年5月17日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《河北建新化工股份有限公司关于控股股东的一致行动人及部分高级管理人员股份减持计划完成的公告》（公告编号：2018-031）。
二、其他相关说明
1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、本次减持事项已按相关规定进行了披露。截止本公告披露日，本减持计划与此前已披露计划一致。
3、截止本披露日，本次减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按相关法律法规及时履行了信息披露义务。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一八年八月六日
索菲亚家居股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
索菲亚家居股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：索菲亚家居股份有限公司、广州索菲亚家具制品有限公司、广州易福诺木业有限公司、广州宁基贸易有限公司、广州索菲亚工程安装有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司、索菲亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（成都）有限公司、番禺吉盛伟邦分公司、天河花花分公司、天河正佳分公司、天河分公司。纳入评价范围的母公司及子公司最近一个会计年度的资产总额占公司合并财务报表资产总额的88.35%,营业收入总额占公司合并财务报表资产总额的99.48%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、人力资源、销售及收款、采购业务及付款管理、固定资产管理、研究与开发、工程项目、募集资金管理、担保管理、对外投资管理、关联交易、财务报告、合同管理、信息披露。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
(二)内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
①公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准分别以营业收入、资产总额作为衡量指标。
以营业收入作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
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|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥营业收入的1%|
|重要缺陷|营业收入的0.5%≤潜在错报金额＜营业收入的1%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜营业收入的0.5%|

以资产总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥资产总额的1%|
|重要缺陷|资产总额的0.5%≤潜在错报金额＜资产总额的1%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜资产总额的0.5%|

②公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
财务报告重大缺陷的迹象包括:
(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
(2)公司更正已公布的财务报告；
(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
(4)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
(5)控制环境失效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;
(2)未建立反舞弊程序和控制措施;
(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制;
(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
①公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准分别以营业收入、资产总额作为衡量指标。
以营业收入作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥营业收入的1%|
|重要缺陷|营业收入的0.5%≤潜在错报金额＜营业收入的1%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜营业收入的0.5%|

以资产总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥资产总额的1%|
|重要缺陷|资产总额的0.5%≤潜在错报金额＜资产总额的1%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜资产总额的0.5%|

②公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定
性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
报告期内发现的内部控制缺陷，公司制定了整改方案，及时完善制度，各相应的部门和岗位严格执行整改措施，我们对整改情况进行了后续监督和检查，达到了预期的效果。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
五、公司内部控制情况的总体评价
综上所述，公司董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
董事长签名:江淦钧
公司签章:索菲亚家居股份有限公司
索菲亚股份有限公司董事会二〇一五年三月二十四日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2016-018深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于被列入“符合《铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》企业名单（第一批）”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月 17日，中华人民共和国工业和信息化部在其官方网站公告了《符合<铅蓄电池行业规范条件（2015年本）>企业名单（第一批）》。深圳市雄韬电源科技股份有限公司及下属子公司深圳雄韬实业有限公司、湖北雄韬电源科技有限公司皆被列入该名单。
被列入该名单说明本公司及深圳雄韬实业有限公司、湖北雄韬电源科技有限公司均达到《铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》的规范要求，预计对公司的长远发展产生积极影响。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年2月17日