证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2015-024江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会增加临时提案的情况：2015年5月27日，公司第一大股东宿迁市新星投资有限公司（持有公司股份 55,337,400股，占总股本的29.62%）提请公司董事会将《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交公司2014年年度股东大会一并审议，公司董事会同意了上述提议。上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，并于 2015年 5月 28日在中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露；
3、本次股东大会未出现否决议案的情形；
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
5、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年6月18日（星期四）上午9:00，会期半天
网络投票日期和时间：2015年6月17日--2015年6月18日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月18日
上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月17日15:00至
2015年6月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宿迁高新技术产业开发区华山路98号公司四楼会议室。
3、股权登记日：2015年6月12日（星期五）。
4、会议召开方式：采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会。
6、会议主持人：董事长卢秀强先生。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为 101,934,286股，占公司总股数的54.5687%，其中中小投资者 1人，代表有表决权的股份数为92,300股，占公司总股本的0.0494%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。国浩律师（南京）事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况：同意92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况：同意92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况：同意92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况：同意92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况：同意92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于公司及子公司2015年度申请50000万元银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况：同意92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于聘任公司 2015年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况：同意92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》。
表决结果：同意101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况：同意92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况：同意92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况：同意92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
11、审议通过《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
本议案采用累积投票制的方式选举卢秀强先生、陆秀珍女士、卢相杞先生、尤劲柏先生、赵庆忠先生、张小伟先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
11.1选举候选人卢秀强先生为公司第三届董事会董事
表决结果：卢秀强先生当选。同意股份数101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中中小投资者股东同意股份数92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
11.2选举候选人陆秀珍女士为公司第三届董事会董事
表决结果：陆秀珍女士当选。同意股份数101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中中小投资者股东同意股份数92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
11.3选举候选人卢相杞先生为公司第三届董事会董事
表决结果：卢相杞先生当选。同意股份数101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中中小投资者股东同意股份数92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
11.4选举候选人尤劲柏先生为公司第三届董事会董事
表决结果：尤劲柏先生当选。同意股份数101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中中小投资者股东同意股份数92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
11.5选举候选人赵庆忠先生为公司第三届董事会董事
表决结果：赵庆忠先生当选。同意股份数101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中中小投资者股东同意股份数92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
11.6选举候选人张小伟先生为公司第三届董事会董事
表决结果：张小伟先生当选。同意股份数101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中中小投资者股东同意股份数92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
12、审议通过《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
本议案采用累积投票制的方式选举吴秋璟先生、石新勇先生、邢俊霞女士为公
司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
12.1选举候选人吴秋璟先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：吴秋璟先生当选。同意股份数101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中中小投资者股东同意股份数92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
12.2选举候选人石新勇先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：石新勇先生当选。同意股份数101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中中小投资者股东同意股份数92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
12.3选举候选人邢俊霞女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：邢俊霞女士当选。同意股份数101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中中小投资者股东同意股份数92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
13、审议通过《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
本议案采用累积投票制的方式选举赵青南先生、朱斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
13.1选举候选人赵青南先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：赵青南先生当选。同意股份数101,934,286股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中中小投资者股东同意股份数92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
13.2选举候选人朱斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：朱斌先生当选。同意股份数101,934,286股，占出席会议所有股东（现
场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中中小投资者股东同意股份数
92,300股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了国浩律师（南京）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年6月19日