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证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-133
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日开市起因筹划重大事项停牌。2018年6月13日，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。2018年6月29日，经向深交所申请，公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌。2018年7月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票自2018年7月30日开市起继续停牌。2018年8月27日，财务顾问发表了《关于公司重大资产重组事项延期复牌的核查意见》，对公司重大资产重组事项延期复牌事项出具了专项核查意见。经向深交所申请，公司股票自2018年8月30日开市起继续停牌。2018年9月7日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》，公司股票自2018年9月10日开始起继续停牌。2018年9月26日，财务顾问出具《关于公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性的专项核查意见》。经向深交所申请，公司股票自2018年10月8日开始起继续停牌。停牌期间，公司严格遵循相关规定，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司本次拟购买资产之一为合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）股权。截至目前，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签订了《合作意向书》，约定了购买其持有的合肥瑞成股权的相关事宜，并已向北京嘉广支付意向金10,000万元。公司亦与合肥瑞成的其他股东均进行了沟通，目前通过集体磋商、单独沟通等多种方式已了解到各股东的交易意愿及各自诉求，正在与部分股东就交易估值、交易方案、交易协议等细节进行深入沟通。
此外，公司还通过公开资料搜集、股东访谈、行业专家调研等多种方式对最终标的开展调查，从行业、财务、法律、战略规划等多角度深入了解标的，并聘
请中国电子信息产业发展研究院对合肥瑞成项目最终标的Ampleon及所处的集成电路和射频器件行业进行技术、市场、政策的评估，对旋极收购本项目后的协同发展、未来的整合落地等提供建议，目前已形成相关报告。
未来公司将依据相关信息进一步完善交易方案，并继续通过各种方式与合肥瑞成各股东及关联方进行磋商，尽快签订合作相关协议，并及时履行信息披露义务。
公司本次拟购买的另一资产为深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（以下简称“斯普瑞特”）股权，公司已与斯普瑞特各股东签署《收购意向书》，约定收购其持有的斯普瑞特全部股权的相关事宜，目前正在协同中介机构对其开展尽职调查。
公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“财务顾问”）、北京市天元律师事务所（以下简称“法律顾问”）为本次重大资产重组的中介机构。财务顾问协助上市公司不断优化本次交易方案，充分考虑本次交易内外部因素及影响条件，从境内外股权安排、标的公司股权架构调整、项目执行周期等方面持续完善本次交易的方案细节，通过各种渠道了解标的公司，分析其市场价值及未来成长性；财务顾问与法律顾问正在进一步完善交易方案，并协助公司与标的股东沟通谈判收购事宜；法律顾问正在协助公司与合肥瑞成股东签署相关协议。
目前上述事项正在推进中，尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票（证券简称：旋极信息，证券代码：300324）自2018年10月26日开市起继续停牌，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2018年10月25日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-013无锡贝斯特精机股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于 2017年 2月 11日以电子邮件方式发出通知，于 2017年 2月 14日以通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于变更公司注册资本的议案》。
公司首次公开发行5,000万股人民币普通股（A股）股票于2017年1月11日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由15,000万股增加至20,000万股，同意对注册资本进行如下变更：
变更前：注册资本人民币15,000万元。
变更后：注册资本人民币20,000万元。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》。
同意对《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》作相应修改和补充，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表（2017年2月）》和《公司章程（2017年2月）》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
3、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
同意对《股东大会议事规则》作相应修改和补充，具体内容详见同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司股东大会议事规则（2017年2月）》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
4、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同意对《董事会议事规则》作相应修改和补充，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司董事会议事规则（2017年2月）》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
5、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。
同意提名曹余华先生、许小珠女士、曹逸女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名吴梅生先生、单世文先生为第二届董事会独立董事候选人。简历附后。
本议案尚需提交股东大会审议批准，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
6、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案》。
同意公司追加1亿元额度，合计使用不超过4亿元自有闲置资金进行委托理财。该额度在有效期内可滚动使用；委托理财的期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2017-015）。
7、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2017年 3月 3日下午 2:30在公司会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会。
会议具体事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-017）。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一七年二月十五日
附：第二届董事会全体董事候选人简历
1、曹余华先生：1954年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，第十五届无锡市人大代表、江苏省劳动模范。曾任无锡机床厂主任设计师、非标设计师主任，后任无锡市贝斯特精密机械有限公司总经理、执行董事，现任本公司董事长，兼任贝斯特投资执行董事及总经理、鑫石投资执行事务合伙人委派代表。
曹余华先生系公司实际控制人，其直接持有公司11,632,500股股票、通过无锡贝斯特投资有限公司间接持有公司112,743,600股股票、通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,075,336股股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
2、许小珠女士：1957年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，曾任无锡机床厂工人，无锡华晶公司工人、主办会计，后担任无锡贝斯特精密机械有限公司主办会计、财务部长，现任本公司财务总监。
许小珠女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有20万股公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
3、曹逸女士：1987年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任汇丰银行（中国）上海分行中小企业部客户经理，现任无锡贝斯特投资有限公司监事。
曹逸女士系公司实际控制人之女，与公司控股股东及实际关联人存在关联关系，其持有公司6,345,000股股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
4、吴梅生先生：1958年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。
曾就职于无锡内燃机配件厂、无锡市审计局、无锡普信会计师事务所有限公司，现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、无锡分所所长，无锡普信资产管理有限公司、无锡合新同华科技发展有限公司执行董事兼总经理，无锡普信工程编审有限公司董事，无锡华东重型机械股份有限公司、江苏中设集团股份
有限公司、无锡市太极实业股份有限公司及本公司独立董事。
吴梅生先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
5、单世文先生：1963年 10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，双学士学历。曾就职于乌达矿务局一中、无锡市对外经济律师事务所，现任江苏太湖律师事务所主任、无锡阿科力科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
单世文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2019-054上海纳尔实业股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司 A股股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会二〇一九年五月二十九日
葵花药业集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（高学敏）
本人作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，推动公司规范、稳定、健康地发展。现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|高学敏|9|9|0|0|0|否|

（二）出席股东大会情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|高学敏|8|8|0|0|0|否|

（三）对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，我们未对公司日常管理，董事会决议、股东大会决议执行情况提出异议，无异议具体内容。
二、发表独立意见情况
我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细的了解。报告期内，公司经营规范，按《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等规定，就以下事项发表了独立意见。
（一）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的独立意见
该所在 2013年为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，该事务所出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
（二）更换董事、解聘高管之独立意见：对关彦明先生辞去公司董事、副总经理职务、选举关彦玲先生为公司董事、谢平女士辞去公司总经理助理职务相关议案发表了独立意见。
（三）对公司 2013年度利润分配分案、2014年第一季度利润分配方案发表了独立意见。认为上述方案符合《公司章程》及相关法律法律的规定，切合公司发展实际。
（四）对关联交易的独立意见：关联交易是由交易双方在协商一致的基础上达成，关联交易定价客观公允，不存在损害股份公司及其中小
股东、非关联股东利益的情况。审批和决策程序符合相关法定批准程序，体现了公开、公平、公正的原则。
三、专门委员会任职情况
本人担任公司发展战略委员会委员，按照《独立董事制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司长期发展战略和重大投资决策研究方面提供了专业支撑，切实履行了战略委员会的责任和义务。
四、现场办公和对公司检查情况
报告期内，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其他时间对公司进行现场办公和实地考察，发挥专业优势，密切关注公司的经营情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员分析公司经营面临的各种形势，并积极献计献策。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、科技创新、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，运用自身的知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
3、投资者关系：与公司股东进行沟通和交流，加深股东对公司的了解，保障投资者知情权，促进投资者关系管理。
4、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识，不断提高自身的履职能力。为公司的科学决策和风险防范提出更多、更好的意见和建议。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况
（二）未提议聘用或解聘会计师事务所
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况
2014年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高
级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
七、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执
行，进一步加强投资者关系管理工作。
2015年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董
事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：高学敏
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014-095恒天天鹅股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 5月19日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》。同意控股子公司恒天金环新材料有限公司（以下简称“恒天金环”）使用额度不超过 25,000万元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，自董事会审议通过之日起一年内有效，在公司董事会决议有效期内该项资金可以滚动使用。（详见 2014年 5月 20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的【2014-042】、【2014-045】号公告）。
根据上述决议，公司控股子公司恒天金环使用闲置自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司保定分行购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、本次购买理财产品情况
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号
2、产品代码：2101137333
3、收益类型：保证收益型
4、投资及收益币种：人民币
5、投资金额：4,000万元
6、投资标的：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债、评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同行拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
7、产品收益率：4.50%/年（自2014年10月21日起由4.70%/年调整为4.50%/
年）
8、产品成立日：2013年5月24日
9、投资期限：90天
10、起息日：2014年11月14日
11、到期日：2015年02月12日
12、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付资本金及收益，如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。（资金到账时间在投资兑付日 24:00前，不保证在投资兑付日乙方营业时间内资金到账）
13、资金来源：自有资金
14、关联关系说明：本公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
二、产品风险揭示
上述理财产品包括但不限于下述风险：
1、政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则甲方可能无法实现期初预期的全部收益。
6、募集资金失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品可能出现募集失败的风险。
7、信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：火灾、地震、洪水等自然灾害，战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易等，以及在本合同生效后，发生国家有关法律法规政策的变化，导致本产品违反法律法规政策规定而无法正常操作的情形。
三、采取的风险管控措施
（1）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）恒天金环财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
四、对上市公司的影响
1、在确保公司及恒天金环日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的银行短期保本型理财产品投资是在确保不影响恒天金环在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司及恒天金环主营业务的正常开展和日常经营观念。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、前十二个月内购买理财产品情况
截止公告日，本公司与控股子公司恒天金环共计持有理财产品总金额为13,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.14%。
备查文件：
1、《浦发银行利多多公司理财产品合同》（保证收益型-财富班车3号）
2、上海浦东发展银行网上银行电子回单
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十七日
关于
浙江金固股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&CLAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼邮编 310007
电话：0571－87901111传真：0571－87901500
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江金固股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H1117号致：浙江金固股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）的委托，指派本所律师参加金固股份2018年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供金固股份2018年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随金固股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对金固股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了金固股份2018年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，金固股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2018年 8月 23日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《关于与Alibaba InvestmentLimited（阿里巴巴）、江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分对外出资的议案》，该议案需分项审议，具体为：
（1）关于调整募集资金项目使用计划；
（2）关于新设供应链业务公司并处置部分募集资金项目；
浙江天册律师事务所 法律意见书（3）关于子公司特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司实施募集资金项目并变更实施方式（本项子议案需关联股东孙金国、孙锋峰、孙利群和孙曙虹回避表决）。
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分资产对外出资相关事宜的议案》；
3.《关于预计 2018年度日常性关联交易的议案》，该议案需关联股东孙金国、孙锋峰、孙利群和孙曙虹回避表决。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2018年9月7日（星期五）下午2点，召开地点为浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午15:00的任意时间。
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和公司章程及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、2018年9月3日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8人，持股数共计 91,304,040股，约占金固股份总股本的13.5439%。
浙江天册律师事务所 法律意见书根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东为13人，持股数共计80,891,293股，约占金固股份总股本的11.9993%。
本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，且已就中小投资者单独计票，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，根据表决结果，本次会议议题获股东大会同意通过，其中第一项议案中第 3项子议案和第三项议案已由关联股东回避表决并经非关联股东表决通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为2018年9月7日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（下接签署页）
浙江天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2018H1117号”《浙江金固股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：周剑峰
签署：
承办律师：童智毅
签署：
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-084
广东万里马实业股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月25日，广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。公司《2017年第三季度报告》已于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2016-19
江苏友利投资控股股份有限公司
九届董事会二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 27日以电子邮件、传真或派员送达方式向全体董事发出《关于召开九届董事会二十四次会议的通知》。本次董事会会议以现场加通讯会议方式于 2016年 5月 31日上午在成都召开。本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事列席了本次董事会会议。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
本次董事会会议由公司董事长马培林主持。会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、《关于召开公司 2015年度股东大会通知的议案》
详见公司于 2016年 6月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《江苏友利投资控股股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会通知的公告》；
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《公司<章程>修正案》
根据2015年4月3日公司2014年度股东大会审议通过的《关于修改公司章程的议案》，公司通过工商部门上报国家工商总局修改公司名称，由于在国家工商总局核名过程中出现国内其他法人机构已经先前注册该名称的情况，故公司申请更改名称的申报程序无法继续进行。
鉴于此，公司将恢复之前的名称，具体《章程》修正方案为：
（1）、修订《公司章程》第二条
原文：
的股份有限公司（以下简称公司）。公司经成都市人民政府成府发(1980)69号文批准，以募集方式设立；于1981年2月18日在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：510100000048474
修订为：
第二条江苏友利投资控股股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司经成都市人民政府成府发(1980)69号文批准，以募集方式设立；于1981年2月18日在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：510100000048474
（2）、修订《公司章程》第四条
原文：
第四条公司注册名称：友利投资控股股份有限公司
公司英文名称： YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
修订为：
第四条公司注册名称：江苏友利投资控股股份有限公司
公司英文名称：JIANGSU YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-010
万达信息股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：业绩预告的会计期间为2019年1月1日至3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期上升：60% - 80%|盈利：490.77万元|
||盈利：约785万元–883万元||

二、 业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、 业绩变动原因说明
报告期内，公司继续秉承“连接人与服务，促进社会进步”的宗旨，围绕“连接、融合、智能”三大关键词积极推进战略升级，相关主营业务实现了稳步增长。
公司在医疗卫生、民生保障、平安城市、智慧政务、市场监管、科技环保、教育等城市关键系统打造精品的基础上，进一步推动市民云、企业云、政务云和城市大数据中心等智慧城市综合平台的建设与运营。
报告期内，预计影响公司净利润的非经常性损益金额较小。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务管理部初步测算的结果。具体财务数据公司将于
2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-022深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届董事会第七次会议通知于 2017年 4月 10日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2017年4月25日09:30在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中罗红葆先生以通讯表决方式出席。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年度总经理工作报告》
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年度董事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
《2016年度董事会工作报告》详细内容见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”。
公司独立董事罗红葆先生、麦昊天先生、卜功桃先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上述职。
《2016年度独立董事述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了公司《2016年年度报告
及摘要》
《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年度财务决算报告》
《2016年度财务决算报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并营业收入为814,382,754.99元，合并净利润为10,890,454.78元，经营活动产生的现金流量净额为-293,769,888.11元。
根据《公司章程》第一百五十八条规定：“公司重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。”同时《公司章程》指出“公司实行积极的利润分配政策，兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。”
为加快公司业务拓展，更好地维护全体股东的长远利益，鉴于公司 2016年公司经营活动产生的现金流为负值，公司董事会拟定2016年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
公司董事会认为：本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润将全部用于公司运营及发展。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,《关于2016年度拟不进行现金分红的的公告》及《独立董事对相关事项的独立意见》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该预案需提交股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
独立董事就该议案发表了独立意见：公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，建立了健全各项内控制度，形成了比较系统完善的公司治理框架。在 2016年度中，公司内部控制均能按各项制度的规定进行规范动作，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。同时，公司能够认真、客观的对待内部控制中存在的问题，能够及时通过整改不断完善内部控制，促进公司规范运作。因此认为：公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》是如实反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
该议案需提交股东大会审议。
《2016年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《<2017年第一季度报告全文>及其正文》
《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，董事会同意续聘其为公司 2017年度财务审计机构，聘期一年，由公司股东大会授权董事会决定其报酬。
独立董事就该议案发表了独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。自受聘担任公司外部审计机构以来，严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，严格遵守了会计师事务所的执
业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，良好履行了双方所规定的责任和义务。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
九、以 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》
独立董事就该议案发表了独立意见：公司本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
该议案无需提交股东大会审议。
十、以 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提议召开 2016年度股东大会的议案》
《关于召开 2016年度股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券简称：创维数字 证券代码：000810公告编号：2016-056
创维数字股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、创维数字股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项概述
根据创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等文件，本次公司发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）方案主要内容如下：
上市公司拟通过下属公司才智商店有限公司（以下简称“才智商店”）支付现金购买创维液晶科技有限公司（以下简称“液晶科技”）持有的创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）51%股权，拟发行股份购买液晶器件剩余49%股权。本次交易完成后，上市公司与下属公司才智商店将合计持有液晶器件100%的股权。液晶器件100%股权经协商作价89,880.00万元。本次交易具体情况如下：1、支付现金购买资产
上市公司拟通过下属公司才智商店支付现金购买液晶器件51%股权。根据沃克森评估对标的公司股权的评估结果并经交易各方协商确定，液晶器件51%股权的评估值为45,842.76万元，经交易各方协商
确定的交易价格为45,838.80万元，现金对价由才智商店分期支付。
2、发行股份购买资产
根据沃克森评估对标的公司股权的评估结果并经交易各方协商确定，液晶器件49%股权的评估值为44,045.01万元，经交易各方协商确定的交易价格为44,041.20万元，由上市公司以发行股份的方式支付。
发行股份价格为12.32元/股，不低于本次交易董事会决议公告日前20日交易均价。上市公司将向液晶科技发行35,747,727股股份，不足一股的余额计入上市公司资本公积。
二、进展情况
1、2016年4月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发出的证监许可（2016）929号《关于核准创维数字股份有限公司向创维液晶科技有限公司发行股份购买资产的批复》，公司发行股份及支付现金购买资产方案已经中国证监会核准。
2、2016年4月29日，创维液晶科技有限公司将《外国投资者并购境内企业（股权并购）审批申请资料》报送至四川省商务厅，5月上旬四川省商务厅将申请资料报送至商务部。目前商务部正在审核过程中。
的股票数量由原来的35,747,727股调整为36,055,014股。
4、2016年6月20日，公司收到深圳市宝安区经济促进局出具的《关于外资企业创维液晶器件（深圳）有限公司投资者股权变更的批复》（深外资宝复（2016）345号），同意液晶科技将所持的液晶器件51%股权转让予才智商店，并收到外商投资企业批准证书。
5、2016年6月21日，公司完成了本次交易标的资产液晶器件51%股权的工商变更登记手续，领取了深圳市市场监督管理局签发的营业执照（统一社会信用代码号：91440300700302320M），液晶器件51%股权已过户至才智商店名下。
三、后续事项
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需取得商
务部关于创维液晶科技有限公司对上市公司进行战略投资取得的原
则性批复。取得上述批复后，方可办理液晶器件剩余49%股权的过户手续及向交易对方发行股份支付本次交易的股份对价，并向工商管理机关办理公司的注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记备案手续。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2016年 7月 23日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016—047深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东惠州市德赛工业发展有限公司（以下简称“德赛工业”）关于其所持有的本公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|惠州市德赛工业发展有限公司|是|18,000,000|2015年6月19日|2016年12月13日|中国进出口银行|19.39%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，德赛工业持有本公司股份92,827,039股，占本公司总股本的45.23%。本次解除质押18,000,000股，占其所持有本公司股份的19.39%。本次质押解除后,其所持有本公司的股份均未办理质押。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2016年12月15日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2015-030
常州千红生化制药股份有限公司
关于获得依诺肝素钠及其注射液药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到国家食品药品监督管理总局（CFDA）颁发的依诺肝素钠原料药及其注射液“药品注册批件”。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|药品名称|剂型|规格|药品批准文号|
|药品通用名称：依诺肝素钠|原料药|——|国药准字 H20153098|
|药品通用名称：依诺肝素钠注射液|注射剂|40mg/0.4ml|国药准字 H20153099|

上述药品属于国家六类新药。该注册批件的获得，丰富了公司肝素钠系列的产品线，优化了公司品种结构，对公司未来业绩提升将产生积极影响。
备查文件：依诺肝素钠原料药“药品注册批件”；依诺肝素钠注射液“药品注册批件”。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司董事会
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2018-001
债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16宝新 02
广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
第第七七届届董董事事会会第第十十次次临临时时会会议议决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议通知于 2018年 1月 10日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事。
2、本次会议于2018年1月15日上午9：30在本公司会议厅现场召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长宁远喜先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：
关于发起设立广东宝新能源电力销售有限公司的议案（详见公司同日 2018-002号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于发起设立全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司的公告》）
为把握电力体制改革的历史机遇，适应电力市场发展，提升公司主业的竞争实力，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金出资人民币 2亿元设立全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司（暂定名，以下简称“宝新售电”，最终名称以工商登记主管机关核准登记为准）。基本情况如下：
（一）公司名称：广东宝新能源电力销售有限公司
（二）公司类型：有限责任公司
（三）法定代表人：刘正辰
（四）注册资本：人民币2亿元
（五）出资方式：广东宝丽华新能源股份有限公司以自有资金实缴注册资本金人民币2亿元，占宝新售电注册资本的100%。
（六）经营范围：电力供应；购电、售电业务；能源管理服务；新能源项目投资；智能电网软件开发；配网运营投资；节能技术开发、推广、咨询服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；分布式能源开发；经营电子商务、网络商务服务；数据处理和储存服务；贸易代理。（最终以工商登记主管机关核准登记为准）公司设立宝新售电是布局售电侧市场，积极参与电力市场改革的重要举措，符合国家新电改政策要求、市场需求和企业发展战略，有利于公司依托政策支撑和区域优势，分享电力体制改革红利，为公司培育新的利润增长点，实现主业持续稳定发展。
公司同时提请董事会授权管理层办理设立全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司的工商注册登记等相关事宜。
表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次临时会议决议。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二○一八年一月十六日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2018-034常柴股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为进一步扩大常柴股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州厚生投资有限公司（以下简称“厚生投资”）的规模，促进其业务发展，公司拟使用自有资金 1000万元人民币对厚生投资进行增资。本次增资完成后，厚生投资的注册资本将由 3000万元人民币增加至 4000万元人民币。增资完成后公司仍然持有厚生投资100%的股权。
2、董事会审议情况
常柴股份有限公司于 2018年 11月 27日召开了董事会八届十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，经与会董事审议，同意公司向全资子公司厚生投资增资 1000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：常州厚生投资有限公司
2、成立日期：2010年 1月 20日
3、注册资本：3000万元人民币
4、注册地点：常州市怀德中路 123号
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、组织机构代码：913204005502754718
7、经营范围：对外实业投资，投资管理及咨询服务。
8、股权结构：公司直接持有厚生投资100%的股权。本次增资完成后，厚生投资股权结构仍保持不变。
9、本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自有资金。
10、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元人民币
||||
|-|-|-|
||2017年12月31 日（经审计）|2018年10月31 日（未经审计）|
|资产总额|36,337,956.38|57,006,556.26|
|负债总额|676,143.51|20,681,430.83|
|净资产|35,661,812.87|36,325,125.43|
||2017年度（经审计）|2018年1-10月（未经审计）|
|营业收入|1,249,536.22|790,291.27|
|净利润|786,113.28|645,758.85|

三、对外投资合同的主要内容
公司本次投资为对全资子公司增资，不涉及签署对外投资合同。
公司将根据实际投资进度及时披露相关投资信息。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对厚生投资进行增资，旨在进一步扩大厚生投资的资金规模，促进其业务发展，增强厚生投资的综合竞争力。
2、本次增资的影响
本次增资完成后有利于增强子公司的经营实力，提高其业务发展能力，符合公司战略发展规划。本次增资完成后，公司仍将持有厚生投资100%股权，不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。
3、可能存在的风险
本次增资是公司董事会从公司长远利益出发及子公司未来发展需求所做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、常柴股份有限公司董事会八届十五次会议决议。
常柴股份有限公司
董事会
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2014－010山西美锦能源股份有限公司
2014年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
||2014年1月1日—2014年3月31日|2013年1月1日—2013年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 ： 500 万元至 1000 万元|盈利 ：1700.99万元|
|基本每股收益|盈利 ： 0.02元至 0.04 元|盈利 ： 0.06 元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
预计公司2014年第一季度经营业绩同向下降的主要原因为：与去年同期相比公司主要产品的销售价格下降。
四、其他相关说明
具体财务数据将在本公司2014年第一季度报告中予以详细披露。
本公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
董事会
二零一四年四月十二日
证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 编号：2016-061江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于办理融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以公司部分|
|生产设备为标的物，与聚源融资租赁（太仓）有限公司（以下简称“聚源租赁”）|
|进行售后回租融资租赁交易，融资金额为人民币 1亿元。具体交易情况公告如下：|
|一、交易概述|
|本公司与聚源租赁签订《融资性租赁业务标的物买卖合同》、《租赁合同》|
|及《咨询服务合同》，公司以部分生产设备为标的物，与聚源租赁进行售后回租|
|融资租赁交易，融资金额为人民币 1亿元。|
|上述融资租赁事项已经本公司第四届董事会第三次会议审议通过，表决结果|
|为11票同意、0票反对、0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公|
|司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次|
|交易在董事会审核权限内，无需提交股东大会审议。|
|二、交易对方情况介绍|

交易对方：聚源融资租赁（太仓）有限公司
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|注册地址：太仓港经济技术开发区新区宁波东路 66号|
|法定代表人：刘晓军|
|注册资本： 2亿元人民币|
|经营范围：融资租赁业务、租赁业务，向国内外购买租赁财产等。|
|聚源租赁与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。|
|三、交易合同的主要内容|

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|1、交易性质：融资性回租租赁；|
|2、租赁物：本公司部分生产设备（具体以双方签署的协议为准）；|
|3、融资金额：人民币1亿元；|
|4、租赁期限：三年；|
|5、租金及支付方式：|
|本次融资租赁期限三年，分 12期，每季支付利息，每半年支付本金。|
|6、担保方式：|
|江苏苏化集团有限公司为本次租赁的担保人，担保人提供全额连带担保。|
|7、租赁物所有权：|
|融资租赁合同生效后，租赁物所有权归聚源租赁所有，本公司对该部分资产|
|享有使用和收益的权利；在公司付清租金等款项后，本公司向聚源租赁支付1|
|元留购款购回所有权。|
|四、本次业务对公司的影响|
|本次融资用于归还银行短期贷款，不会增加公司负债规模。本次融资租赁不|
|涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。本次交易能够|
|盘活公司存量资产，缓解资金压力，改善贷款期限结构，拓宽融资途径。本次融|
|资租赁的开展不会损害公司及股东利益，对公司生产经营无重大影响。|
|特此公告。|
|江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会|
|二〇一六年十一月十五日|