Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
各位股东、股东代表：
作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）有关要求，现将2018年度的工作情况简要汇报：
一、出席公司会议情况
1、董事会会议
2018年度公司共召开了 12次董事会会议，本人应出席 12次会议，亲自出席 12次董事会，其中现场出席 6次会议，以通讯形式出席 6次会议。没有缺席或未亲自出席会议的情况。
2、股东大会会议
2018年度公司共召开了5次股东大会，本人应列席5次，实际列席1次。
3、对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责：
1、 2018年 1月 29日，对第四届董事会第九次会议审议的调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案事项发表事前认可意见和独立意见；
2、 2018年 1月 30日，对第四届董事会第十次会议审议的调整公司重大资产重组募集配套资金方案事项发表事前认可意见和独立意见；
意见；
4、2018年4月24日，对第四届董事会第十二次会议审议的2017年年度报告及对 2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况、公司会计政策变更、公司2017年度内部控制自我评价报告、聘任2018年度审计机构、2018年度日常关联交易预计、2017年度利润分配预案、2018年高级管理人员薪酬方案、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、自有资金进行投资理财事项发表独立意见，对上述聘任2018年度审计机构、2018年度日常关联交易预计发表事前认可意见。
5、 2018年 8月 20日，对第四届董事会第十四次会议审议的发起设立产业并购基金暨关联交易事项发表事前认可意见和独立意见，对变更部分募集资金用途用于收购股权事项、使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用自有资金进行现金管理、选举张鹏国先生为公司第四届董事会非独立董事、外部董事津贴事项发表独立意见。
6、2018年8月23日，对第四届董事会第十五次会议审议的2018年半年度报告以及对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表独立意见。
7、2018年9月5日，对第四届董事会第十六次会议审议的聘任张鹏国为公司副总经理发表独立意见。
8、 2018年 10月 29日，对第四届董事会第十八次会议审议的 2018年第三季度报告以及对会计报表格式调整发表独立意见。
9、 2018年 11月 14日，对第四届董事会第十九次会议审议的 2018年限制性股票激励计划事项发表独立意见。
10、 2018年 11月 30日，对第四届董事会第二十次会议审议的首次授予激励对象限制性股票事项发表独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。
三、现场检查情况
解和掌握。对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、专业委员会履职情况
我担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员。报告期内，我作为薪酬与考核委员会主任委员，认真研究审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案，对上述人员的考核标准提出专业建议；听取公司相关部门关于薪酬考核管理的专业汇报，审议了 2018年度公司高级管理人员薪酬方案，并对方案执行情况进行追踪监督；对员工 2018年限制性股票激励计划的实施情况进行研究审议，并提出了相关建议。作为审计委员会委员，我认真审核了公司的财务信息及其披露，负责内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司的内部审计运作及相关制度建设实施情况，对内部审计人员尽职情况及工作考核提出指导意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、审慎客观行使表决权
2018年度，本人有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。
2、密切关注公司的信息披露工作
作为公司独立董事，报告期内本人对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、持续关注公司规范运作和日常运营情况
作为公司独立董事，报告期内本人深入了解公司的日常经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实施实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况。
4、加强自身学习，提高履职能力
作为公司独立董事，本人已取得独立董事资格证书。报告期内，本人进一步加强了对新出台的各项法规、制度的学习，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识，促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
慕丽娜：interlaken66@126.com
(以下无正文)
（本页无正文，为2018年度独立董事述职报告签章页）
慕丽娜
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并由公司提供担保的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会 2016年第六次临时会议审议的关于子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）因业务经营需要拟向广发银行北京分行（以下简称“广发银行”）申请授信并由公司提供担保的事项，发表独立意见如下：
1、子公司系统集成公司、信息系统公司向广发银行申请授信有助于促进系统集成公司、信息系统公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、子公司系统集成公司、信息系统公司向广发银行申请授信并由公司担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、本公司与下属子公司信息系统公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其他参股股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；结合信息系统公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险，但本次授信担保主要是信息系统公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控；
5、同意子公司系统集成公司、信息系统公司向广发银行申请授信并由公司提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并由公司提供担保的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
2016年12月13日
安徽金禾实业股份有限公司
监事会议事规则
（2019年3月修订）
第一条宗旨
为进一步规范安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会
议提案，并至少用2天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）会议联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过传真、视频、电话或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。
第十条会议的召开
监事会会议应当由全体监事过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名或举手表决方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。监事会形成决议应当经半数以上监事同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内
容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录和决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为10年以上。
第十九条附则
本议事规则自股东大会批准之日起生效，修改时亦同。
本议事规则由公司监事会负责解释。
本议事规则作为公司章程的附件，未尽事宜依照《公司法》等法律、法规及公司章程的规定执行。
安徽金禾实业股份有限公司监事会二○一九年三月十七日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–022皇氏集团股份有限公司
关于 2017年度计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年度计提商誉减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
1．计提商誉减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对并购形成的商誉进行全面专项检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的商誉计提相应的减值准备。
2．本次计提商誉减值准备的总金额
经过公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的商誉进行全面清查和资产减值测试后，2017年度计提商誉资产减值准备190,621,392.21元，情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|资产减值准备金额（元）|占 2016 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例（%）|
|商誉减值准备|190,621,392.21|65.60%|

3．本次计提商誉减值准备的确认标准及计提方法
根据《企业会计准则——资产减值》的要求，企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试，测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认相应的减值损失。
减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
公司对商誉进行减值测试，并聘请评估机构对2017年末包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额进行了评估，结果显示除合并北京盛世骄阳文化传播有限公司形成的商誉减值外，其他商誉均不存在减值情况。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字【2018】第 0380号评估报告结果，拟对收购盛世骄阳形成的商誉计提减值准备19,062.14万元。
二、本次计提商誉减值准备对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提商誉减值准备，将减少公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润19,062.14万元。
三、本次计提商誉减值准备的审批程序
本次计提商誉减值准备事项已经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
四、董事会关于计提商誉减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司依据实际情况计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》和公司实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资商誉减值准备。
五、独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见
公司独立董事认为：根据《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提商誉减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，决策程序合法合规，计提商誉减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况，同意公司2017年度计提商誉减值准备的议案。
六、监事会关于计提商誉减值准备的审核意见
公司 2017年度计提商誉减值准备，是公司在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2017年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意公司 2017年度计提商誉减值准备的议案。
七、备查文件目录
1．公司第四届董事会第三十五次会议决议；
2．公司第四届监事会第十四次会议决议；
3．公司独立董事意见。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2018-053武汉高德红外股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2018年12月21日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2018年12月24日以通讯表决方式召开。公司监事共3人，参与本次会议表决的监事共3人，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司回购子公司股权的事项是按照投资合同约定正常履行回购义务，不涉及合并报表范围变化，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的公告》（公告编号：2018-054）
三、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
2、公司与国开发展基金有限公司签订的《股权转让协议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
监事会
二○一八年十二月二十四日
独立董事对公司改选部分董事
及聘任高级管理人员的独立意见
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事局第八次会议于 2015年 12月 29日在公司会议室召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于改选公司部分董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
一、本次公司改选董事和聘任副总裁的提名和任免程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
二、董事陈晖先生、副总裁程斌先生离任系因正常工作变动原因，其离任不会影响公司生产经营和管理的正常进行。
三、经审阅董事、高级管理人员候选人的个人履历等资料,独立董事认为，他们的教育背景、工作经历符合担任上市公司相关职务的任职条件,未发现有《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。
四、同意董事改选事项，同意将选举严金虎先生为公司董事的事项提交公司股东大会审议；同意聘任韩宗强先生为公司副总裁。
独立董事签字：
王周户 聂鹏民 刘书锦
二〇一五年十二月二十九日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-027江苏雅克科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正与一家公司商讨合作事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雅克科技，股票代码：002409）已于2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌。详细公告参见公司分别于2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8
月5日发布的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-017）、《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-020）、《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-021）、《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-022）、《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-026）。
截至本公告出具日，相关方仍在就该重大事项进行商谈，尚存在较大不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雅克科技，证券代码：002409）于2015年8月12日开市起继续停牌。待相关事项确定后公司将及时公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一五年八月十二日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事关于收购上海重塑能源集团有限公司部分股权
暨关联交易的事前认可意见
作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第五届董事会第二次会议将审议的《关于收购上海重塑能源集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下：
本人认真审议了《关于收购上海重塑能源集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司本次收购上海重塑能源集团有限公司部分股权的事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司长期发展战略规划，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议，董事会审议上述关联交易时关联董事鲁楚平先生、彭惠女士应按规定予以回避。
以下无正文。
中山大洋电机股份有限公司(此页无正文，为大洋电机独立董事关于收购上海重塑能源集团有限公司部分股权暨关联交易的事前认可意见之签字页)
独立董事签字：
余劲松 刘奕华 侯予 郑馥丽
中山大洋电机股份有限公司2019年6月27日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2017-029号
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：昆百大A，证券代码：000560）于2017年3月24日、3月27日、3月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会向实际控制人、控股股东及公司管理层进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司于2017年2月26日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了
《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简
称“预案”）等重大资产重组相关议案，并于 2017年 2月 27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。2017年 3月 9日，公司收到深圳证券
交易所下发的《关于对昆明百货大楼（集团）股份有限公司的重组问询函》（许
可类重组问询函[2017]第3号）。针对问询函中提及的事项，公司组织相关各方
及中介机构进行了回复,并对预案部分内容进行修订、补充和完善。具体内容详
见公司于 2017年 3月 24日在巨潮资讯网披露的《公司关于深圳证券交易所<
关于对昆明百货大楼（集团）股份有限公司的重组问询函>之回复》、《公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》和《关
于公司股票复牌的提示性公告》（2017-028号）等相关公告。
2.公司于2017年3月17日在巨潮资讯网披露了《公司2016年年度报告》。
公司2016年1-12月经审计归属于上市公司股东的净利润为7,916.58万元，较
上年同期增长156.80%。
3.经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4.公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息。
5.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6.截止目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而
未披露的重大事项；公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有
买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，除前述重大资产重组事项外，公司目前没有任何根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.前述重大资产重组正式方案尚需公司再次召开董事会及股东大会审议通
过，并报中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述批准或核准及
最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3.《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为
公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为
准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2017年3月29日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2019-057浙江跃岭股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会浙江证监局指导，台州市人民政府金融工作办公室、浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司（以下简称“全景网”）共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年 11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长林仙明先生、董事会秘书陈圳均先生、财务总监陈清红先生将采用网络远程方式与投资者进行沟通（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-040成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2019年8月28日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年8月18日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周瑔先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告摘要》、《2019年半年度报告全文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2019年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2019-041）。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意公司《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）、于2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号）、于 2019年 5月 16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会【2019】9号）相关准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司各项财务指标不产生影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、第八届监事会第十一次会议决议
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会2019年8月28日
北京市金杜律师事务所
关于北京立思辰科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：北京立思辰科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京立思辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2016年 10月 27日召开的 2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告》；
3.《北京立思辰科技股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第三届董事会第三十九次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第三届董事会第三十九次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于 2016年 10月 27日下午 3点在北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座 3A层会议室召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月26日15:00至2016年10月27日15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2016年 10月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 22名，代表公司有表决权股份403,792,884股，占公司股份总数的46.3753%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 13名，代表有表决权股份292,128,181股，占公司股份总数的33.5507%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 9名，代表有表决权股份111,664,703股，占公司股份总数的12.8246%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于全资子公司现金收购北京跨学网教育科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
2.《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
赵璐
姚磊
单位负责人：
王玲
二〇一六年十月二十七日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-122债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开的第七届董事会第十一次会议、2019年 2月 15日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，并于 2019年 2月 26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2019-024）、2019年 3月 2日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2019-034），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告。
一、回购股份的进展情况
||
|-|
|根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称|
|“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定, 公司应|
|当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将|
|回购股份的进展情况公告如下：|

截止2019年11月29日，公司累计回购股份数量59,478,300股，
占公司总股本的3.57%，其中最高成交价为 5.97元/股，最低成交价 4.78元/股，成交总金额为 321,683,607.72元（不含交易费用）。
二、其他说明
||
|-|
|公司回购股份的实施过程符合《实施细则》的相关规定，对照《实|
|施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体说明如下：|

1、未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内；
3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份发生日（ 2019年 3月 1日）前五个交易日公司股票累计成交量（125,759,978股）的25%。
本次回购股份的实施过程也符合公司股份回购报告书的有关要求，公司将根据市场情况继续实施本次回购计划，并及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月四日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所定期报告披露相关事项要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司2017年首次授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的独立意见根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及《激励计划（草案）》等的相关规定，我们对公司2017年首次授予的限制性股票第一期解锁的事项进行了审查和监督，认为：公司及其经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均满足解锁条件，公司2017年首次授予的限制性股票第一期解锁的条件已经成就，同意公司办理第一期限制性股票解锁的相关事宜。
2、关于公司为全资子公司进行担保的独立意见
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。
公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。并同意公司董事会该议案提交公司股东大会审议。
3、关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的独立意见
作为公司的独立董事，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定，我们对提交公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于调整公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》事项发表如下独立意见：
我们认为，公司本次对公司章程相关条款的修订符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，未损害中小投资者合法权益。我们同意对公司章程作修改，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：韩灵丽、刘志坤、吴晖
[此页无正文，为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项独立意见的签署页]
独立董事签署：
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2015-0031
上海新朋实业股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，为提升市场信心，维护公司股票价格，保护公司全体股东的利益，树立良好市场形象，上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）制定以下维护公司股价稳定的方案：
一、以集中竞价交易方式回购社会公众股份
经公司第三届董事会第 16次临时会议审议公告，公司拟使用自由资金，在资金总额不超过人民币 2000万元范围内，以不超过 2015年 7月 7日公司股票收盘价格，即人民币 8.27元/股，采用以集中竞价交易方式回购公司社会公众股。有效期股东大会审议通过之日至 2015年 12月 31日。
为进一步防范市场的不理性回调，公司董事会提请股东大会授权，根据市场情况，在公司完成上述回购社会公众股分后，授权其在不超过资金总额人民币 8000万元的额度内，择机决策并实施回购社会公众股份的安排。本授权自公司股东大会审议通过之日起至 12个月内有效。
具体内容详见 2015年 7月 14日公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《关于以集中竞价交易方式回购社会公众股份的预案》（公告编号：2015-032）。
二、实际控制人增持及承诺不减持
公司实际控制人宋琳先生承诺：自 2015年 7月 14日起至 2015年 12月 31日，将通过包括但不限于证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，累计增持公司股票最少不低于 100万
股，最高不超过公司总股本1%的股份。本次增持的公司股票，在增持完成后的 6个月内不减持。
公司实际控制人宋琳先生承诺：从 2015年 7月 14日起 12个月内，不通过二级市场减持其所持公司股票。
三、公司董事、监事、高级管理人员不减持承诺
公司董事、监事、高级管理人员承诺从 2015年 7月 8日起 6个月内不通过二级市场减持公司股票。
在公司股票出现大幅下跌时，鼓励并支持董事、监事及高级管理人员在法律法规允许的范围内以增持公司股票等方式稳定公司股价。
四、其他措施
1、持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
2、公司将加强投资者关系管理工作，通过电话、深交所互动易平台、实地调研等多种方式与投资者积极沟通，向投资者充分披露公司生产经营等情况，增强投资者对公司的了解，为其投资提供充分依据。
3、公司将围绕主营业务发展，积极推进多元化发展战略，诚信经营、规范发展，完善公司内控制度，不断强化企业核心竞争力，持续增强和提升公司的长期投资价值，以良好业绩回报全体投资者；
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-060中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案进行调整，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 13日开市起停牌，预计停牌不超过 10个交易日，具体内容见公司于 2016年 6月 13日发布的《重大事项停牌公告》。后经公司申请，公司股票自 2016年 6月 27日开市起继续停牌，具体内容见公司于2016年 6月 25日发布的《重大事项停牌进展公告》。停牌期间，公司相继于 2016年 6月 18日、2016年 6月 25日、2016年 7月 2日、2016年 7月 9日、2016年 7月16日、2016年7月23日、2016年7月30日发布了《重大事项停牌进展公告》。
上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
目前，本次重组方案调整的工作正在抓紧进行，上市公司和交易标的、交易对方及各方中介均在抓紧时间、积极推进各项工作，重组涉及相关标的资产的评估备案工作正在进行中。
在停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得董事会及股东大会审议通过、国务院国有资产监督管理委员会批复同意、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-051广东雄塑科技集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事娄爱东女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事职务（原定任期为:2016年6月27日-2019年6月26日），并相应辞去董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务；辞职生效后，娄爱东女士将不再担任公司任何职务。
因娄爱东女士的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定人数，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的相关规定，娄爱东女士仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。目前，公司董事会已提名了合适的独立董事候选人，并将尽快依法完成独立董事的聘任工作。
娄爱东女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对娄爱东女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一七年八月二十三日
中兵红箭股份有限公司关于公司第十届董事会
第三次会议审议相关事项的独立董事
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们就相关事项发表如下事前认可意见：一、关于2017年度日常关联交易金额调整及2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认为：公司2017年度的日常关联交易能够按照股东大会批准的决议执行，交易行为遵循市场原则，交易价格公平、公正；交易各方诚实、守信地履行交易协议的有关约定，交易行为符合有关法律法规的规定，不存在违规情形。
公司预计2018年度的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是公司生产经营的需要，该交易可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，各项交易价格确保不高于同类其他非关联交易的价格，不会损害上市公司和社会公众股东的利益。
因此，我们同意将本议案提交公司第十届董事会第三次会议审议，如获通过尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、关于2018年度综合授信事项的事前认可意见
我们认为，公司在兵工财务有限责任公司申请不超过10.8亿元的综合授信额度，是为了满足公司及全资子公司生产经营的需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
因此，我们同意将本议案提交公司第十届董事会第三次会议审议，如获通过尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、关于为全资子公司 2018年度融资提供担保的事前认可意见
我们认为，公司为全资子公司提供总金额不超过 14亿元担保，是为了满足全资子公司的生产经营需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
因此，我们同意将本议案提交公司第十届董事会第三次会议审议，如获通过尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、关于聘请公司 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见
我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在长期合作中对公司经营情况及财务状况较为了解，事务所在对公司的审计过程中也保持了自身的独立性和谨慎态度，对公司
的相关审计和评估是真实和公正的，审计结果客观反映了企业的财务状况。
因此，我们同意将本议案提交公司第十届董事会第三次会议审议，如获通过尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
韩赤风
董 敏
吴 忠
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-008
视觉（中国）文化发展股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2017年3月13日上午在公司办公室以通讯表决方式召开，会议通知于2017年3月10日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司计划为全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司（以下简称“艾特凡斯”）提供用于日常经营活动贷款的担保，额度为人民币2900万元。授权期限自2017年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至2017年12月31日止。详见《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2017-009）。
艾特凡斯注册资本 11,000万元，为公司全资一级子公司，2016年 9月 30日总资产 24,138.94万元，净资产 13,647.41万元，营业收入 1,508.24万元，净利润-270.45万元。公司对其具有控制权，担保风险可控。
本次担保后，公司（含全资及控股子公司）审批的担保总额为人民币 140,714.35万元，全部为公司与全资、控股子公司之间的互保，占公司最近一期经审计净资产208,043.77万元人民币的67.64%。截止2017年3月13日，实际发生额为 57,677.17万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的27.72%。
公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
本次担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。本次担保符合公司业务发展的需要和资金的实际需求。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司监事会
二○一七年三月十三日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-006债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司关于实际控制人及一致行动人、
董事、监事、高管、核心骨干拟增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”、“辉丰股份”）于近日收到公司实际控制人、董事长、总经理仲汉根先生及其一致行动人仲玉容女士、公司部分董事、监事、高管及核心骨干的通知，基于对公司未来发展的信心和投资价值的认可，为增强广大投资者信心，积极维护投资者权益，在符合有关法律法规的前提下计划在未来6个月内增持公司股份，有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
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|序号|姓名|职务|
|1|仲汉根|实际控制人、董事长、总经理|
|2|季自华|董事、副总经理|
|3|陈晓东|董事、副总经理、总工|
|4|李 萍|董事|
|5|奚圣虎|副总经理|
|6|金文戈|副总经理|
|7|张建国|董事|
|8|杨进华|副总经理、财务负责人|
|9|孙永良|副总经理、董秘|
|10|陈 健|副总经理|
|11|姜正霞|董事|
|12|卞 祥|监事|
|13|裴彬彬|客服中心总经理|

实际控制人之一致行动人、企管人
14 仲玉容
资中心总经理
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|15|王加平|子公司总经理|
|16|杨金兰|子公司总经理|

二、增持计划主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展的信心和投资价值的认可。
2、增持金额：增持主体合计增持金额不低于1,000万元，不高于10,000万元。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票。
4、增持计划实施期限：自2018年2月12日起至未来6个月内。
5、增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金。
三、相关承诺
本次增持人承诺本次增持公司的股票在增持期间和增持完成后6个月内不减持公司股票。增持人的本次增持行为将严格遵守法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则。
四、其他事项
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对增持人员的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高管、核心骨干的增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2019-022
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月23日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会 2019年第二次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长刘勋先生主持。
会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经投票表决，决议如下：
（一）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
为满足子公司的经营和发展需要，公司及公司实际控制人徐炜先生拟对子公司向银行申请综合授信无偿提供保证担保，担保总额不超过 2000万元人民币。
授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体担保情况预计如下：
单位：人民币万元
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|公司名称|银行名称|最高担保额度|担保方|
|青岛数字|光大银行|1,000|公司及公司实际控制人徐炜先生|
|青岛数字|兴业银行|1,000|公司及公司实际控制人徐炜先生|

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
于 2019年 5月 10日（周五）下午3:00，在北京市朝阳区光华路 15号院 1号楼亿利生态广场14层公司大会议室，召开2019年第三次临时股东大会。
详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日