股票代码：600257 股票简称：大湖股份 编号：2014-010号大湖水殖股份有限公司
关于 2013年度股东大会增加网络投票的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年4月26日发布了关于召开2013年年度股东大会的通知，因现金分红的原因，需增加网络投票，现将有关事项通知如下：重要内容提示
●会议召开时间：
现场会议时间：2014年 5月 23日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2014年 5月 23日（星期五）9:30—11:30和13:00—15:00
●股权登记日：2014年 5月 16日（星期五）
●会议召开地点：湖南省常德市建设东路 348号泓鑫桃林 6号楼●会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
●是否提供网络投票：是
公司定于 2014年 5月 23日召开 2013年度股东大会，本次股东大会拟审议事项已经公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，相关内容刊登于 2014年 4月 26日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年 5月 23日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2014年 5月 23日（星期五）9:30—11:30和13:00—15:00
4、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
参加网络投票的具体操作程序（详见附件1）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议地点：湖南省常德市建设东路 348号泓鑫桃林 6号楼
二、会议审议事项
1、审议公司 2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算报告；
4、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
6、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增的预案；
7、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
8、审议公司修改《公司章程》的议案。
三、会议出席的对象
1、截至 2014年 5月 16日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。授权委托书详见附件2。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
四、表决权
特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
五、现场会议参加办法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件2。
异地股东可用传真方式登记。
号泓鑫桃林 6号楼，大湖水殖股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：
2014年 5月 20日上午9：00-11：00，下午13：00-16：00
4、联系方式
电话：0736－7252796
传真：0736－7266736
邮政编码：415000
联系人：严宇芳、童菁
5、会议预计为期一天，与会股东食宿自理。
特此公告。
附件1：网络投票操作流程
附件2：授权委托书
大湖水殖股份有限公司董 事 会
附件1：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年 5月 23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。总提案数：8个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738257|大湖投票|8|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-8号|本次股东大会的所有 8项提案|99元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|审议公司2013年度董事会工作报告|1.00|
|2|审议公司2013年度监事会工作报告|2.00|
|3|审议公司2013年度财务决算报告|3.00|

||||
|-|-|-|
|4|审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》|4.00|
|5|审议公司独立董事 2013年度述职报告|5.00|
|6|审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增的预案|6.00|
|7|审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案|7.00|
|8|审议公司修改《公司章程》的议案|8.00|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（1）股权登记日 2014年 5月 16日 A股收市后，持有本公司 A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写 “99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738257|买入|99.00元|1股|

（2）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《审议公司 2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738257|买入|1.00元|1股|

（3）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟
对本次网络投票的第 1号提案《审议公司 2013年度董事会工作报告》
投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738257|买入|1.00元|2股|

（4）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《审议公司 2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738257|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。
（2）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：授权委托书（本委托书打印、复印有效）
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席大湖水殖股份有限公司 2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人:
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人（签名或盖章）：
委托日期：