证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018‐106北京安控科技股份有限公司
关于参与设立产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为更好地借助资本市场优势推动公司在智慧产业的战略发展布局，提高公司综合竞争力，公司于2018年5月30日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于参与设立产业基金的议案》，同意公司拟以自有资金不超过人民币 2亿元参与设立银河安控基础设施建设投资基金（暂定名，以下简称“产业基金”），并由银河创新资本管理有限公司（以下简称“银河创新”）担任普通合伙人。
近日，公司与银河创新、北京启辰时代航天科技有限公司（以下简称“启辰时代”）共同签署了《成都银河安控建设投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），产业基金首期规模人民币2亿元，公司作为有限合伙人以自有资金人民币4,000万元出资认缴产业基金首期规模的20%。
2、对外投资的审批程序
本次对外投资事项已经公司于2018年5月30日召开的第四届董事会第三十七次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、对外投资的资金来源
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、普通合伙人
（1）名称：银河创新资本管理有限公司
（2）类型：有限责任公司(法人独资)
（3）住所：北京市西城区金融大街35号1号楼C座2层
（4）法定代表人：游春
（5）注册资本：100000万元
（6）成立日期：2009年10月21日
（7）营业期限：2009年10月21日至长期
（8）经营范围：资产管理；项目投资；投资管理。
（9）截至本公告披露日，银河创新已完成在中国证券投资基金业协会私募基金管理人的备案登记。
（10）股权结构
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|-|-|-|
|股东名称|认缴金额（万元）|出资比例（%）|
|中国银河证券股份有限公司|100,000|100.00|
|合计|100,000|100.00|

2、有限合伙人
（1）名称：北京启辰时代航天科技有限公司
（2）类型：有限责任公司(自然人独资)
（3）住所：北京市石景山区实兴东街11号二层57室
（4）法定代表人：吴嘉伟
（5）注册资本：100万元
（6）成立日期：2011年09月06日
（7）营业期限：2011年09月06日至2031年09月05日
（8）经营范围：技术开发、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；工程和技术研究与试验发展；教育咨询；经济贸易咨询；翻译服务。
（9）股权结构
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|-|-|-|
|股东名称|认缴金额（万元）|出资比例（%）|
|吴嘉伟|100.00|100.00|

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|-|-|-|
|合计|100.00|100.00|

三、关联关系及其他利益关系说明
银河创新、启辰时代与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排，且未以直接或间接形式持有公司股份。
公司与银河创新、启辰时代不存在一致行动关系，且公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未在银河创新、启辰时代任职。
四、投资标的基本情况
1、基金名称：成都银河安控建设投资合伙企业（有限合伙）
2、基金规模：首期人民币2亿元。
3、经营期限：首期基金存续期为 4年，自基金成立之日起计算。经合伙人一致同意，基金存续期可延长。
4、合伙人认缴出资情况如下：
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|类型|合伙人名称|出资方式|认缴金额（万元）|比例（%）|
|普通合伙人|银河创新资本管理有限公司|货币出资|4,000.00|20.00|
|有限合伙人|北京启辰时代航天科技有限公司|货币出资|12,000.00|60.00|
|有限合伙人|北京安控科技股份有限公司|货币出资|4,000.00|20.00|
|合计|--|--|20,000.00|100.00|

5、投资领域：基金投资首先遵循支持国家基础建设的基本原则，主要专注城市的基础设施建设、智慧城市建设项目的投资。
四、合伙协议的主要内容
1、管理模式
（1）合伙事务的执行
有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。执行事务合伙人应具备如下条件：①按期缴付出资，对合伙企业的债务承担无限连带责任；
②具有完全民事行为能力；
③无犯罪记录，无不良经营记录；按如下程序选择产生；由全体合伙人推举
产生。
经全体合伙人决定，委托银河创新执行合伙事务。
不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。
受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议的决定执行事务的，其他合伙人可以决定撤销该委托。
（2）有限合伙人
有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业，有《合伙企业法》第六十八条规定的行为，不视为执行合伙事务。
2、投资决策委员会
合伙企业设立投资决策委员会，负责项目投资和退出的审议和决策，用以提高投资决策的专业化程度。投资决策委员会由3名成员组成，银河创新、安控科技各有权任命1名，另外1名由启辰时代推荐。银河创新委派的委员担任投资决策委员会主任。
投资决策委员会决策事项采用票决制，表决事项须经全部投资决策委员会成员的三分之二以上同意方能通过。
银河创新、安控科技委派的委员均享有表决事项的一票否决权。任何一方行使否决权后，另一方有权将相关表决事项作为一般表决事项提交合伙人会议表决，合伙人会议形成的决议为最终决议。若任何一方拒不执行合伙人会议所做出的的决议，应当选择退伙。
单笔金额超过2亿元人民币的项目投资，除须经投资决策委员会同意外，还须作为一般表决事项经合伙人会议表决通过。
3、产业基金的收益分配
合伙企业的利润分配，按如下方式分配：合伙人按照实缴出资比例分配。
合伙企业的亏损分担，按如下方式分担：合伙人按照实缴出资比例分担。
4、基金管理费
基金存续期内，银河创新按年度收取管理费，管理费的具体收取细则双方另
行签订协议确认。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
公司与银河创新、启辰时代在优势互补、信息共享、合作共赢的原则下，通过整合各基金出资人资源、项目库资源、专家库和研究资源及其他产业资源，发挥各自资源优势，专注于城市的基础设施建设、智慧城市建设项目的投资，提升公司智慧产业业务规模。
2、存在的风险
（1）产业基金的项目投资运作包括项目发掘、项目策划、项目实施以及项目退出等多个方面,专业技术方面和风险控制方面要求很高,其未来预期项目规划存在不确定性。
（2）本次设立的产业基金在投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、监管政策变化等多种因素的影响，可能面临投资后无法实现预期收益的风险。
3、对公司的影响
本次投资将有助于推动公司在智慧城市的战略发展布局，提高公司综合竞争力，短期内对公司不会产生重大影响，长期将有助于公司战略规划的实现。公司将根据项目后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
公司与银河创新资本管理有限公司、北京启辰时代航天科技有限公司签署的《成都银河安控建设投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年6月14日