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深圳市长亮科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独
立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十四次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于首期预留股权激励计划第三个解锁期解锁的议案
经审查，我们认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司的经营业绩、6名激励对象个人绩效考核等实际情况均满足公司激励计划中规定的解锁条件，公司激励计划预留部分第三个解锁期的激励对象主体资格合法、有效；公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司未向本次解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形；本次解锁有利于充分调动公司高层管理人员及员工的积极性、创造性与责任心，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，全体独立董事一致同意6名激励对象在公司激励计划规定的第三个解锁期内解锁。
二、关于公司2018年日常关联交易预计的议案
经审查，我们认为：公司本次日常关联交易预计，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次日常关联交易预计的事项。
(以下无正文，为签署页)
（本页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
柳木华 陈乘贝 彭和平
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018-091深圳市新纶科技股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议于2018年9月10日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2018年9月5日以电话通知、邮件、直接送达方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席曾继缨女士主持，经全体监事充分讨论，审议通过以下事项：
一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的议案》
公司监事会认为本次拟使用募集资金投入20,000万元对新恒东进行增资，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等的规定。
监事会同意公司本次以募集资金 20,000万元对新恒东进行增资。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的公告》（公告编号：2018-092）。
二、备查文件
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司监事会二零一八年九月十一日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-007
鸿利智汇集团股份有限公司
关于子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司东莞市良友五金制品有限公司（以下简称“良友五金”）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
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|专利申请日|授权公告日|专利号|专利权人|专利类型|专利期限|
|2017-01-17|2018-12-21|ZL201710033804.5|良友五金|发明|20年|

上述发明专利所涉及技术均为公司主要技术之一。该等专利已应用于公司现有的产品。专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
武汉力源信息技术股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》、《对外担保管理制度》的有关规定，公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）（下称“鼎芯无限（母公司）”）申请银行综合授信提供担保，发表了如下独立意见：
本次被担保对象鼎芯无限（母公司）为公司全资子公司，到目前为止，其资信良好，未发生逾期贷款情况，被担保方向银行申请综合授信系因满足其不断扩大的经营和业务发展对资金的需求；同时，鼎芯无限（母公司）也采取了相应的反担保措施，以等值的存货和固定资产作为反担保抵押物，有效控制了本公司对外担保风险。
本次担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定。
因此，我们同意公司为全资子公司鼎芯无限（母公司）申请银行综合授信提供担保。
（本页无正文，为《武汉力源信息技术股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页）
全体独立董事：
李定安 田志龙 刘启亮
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-317深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年12月5日召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议了《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司
申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
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|因业务发展需要，公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以|
|下简称“浙江省公司”）拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司申请总额不超|
|过人民币760 万元的综合授信额度，授信期限为三年，并将浙江省公司持有的浙|
|江百诚集团股份有限公司209.54 万股股份进行质押，同时追加公司为其提供连|
|带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为
2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省公司”）注册地点：杭州市下城区绍兴路161号野风现代中心北楼801室
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年08月20日
经营范围：服务：供应链管理及咨询，市场营销策划，投资咨询（除证券、期货），仓储（除化学危险品及易制毒化学品），货物进口（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；批发、零售：酒具、工艺美术品、电子电器产品、金属材料、机械设备、橡胶制品、五金交电、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、日用百货、文体用品，化妆品。
浙江省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2017年9月30日，浙江省公司的总资产为49,426.61万元，净资产为
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,869,590万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十一次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,834,671.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
516.41%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的133.90%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019—084广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交公开发行可转换公司债券的申请，现将公司近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2015-065
北京超图软件股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
1、北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”或“公司”）拟以自有资金出资人民币5000万元在成都设立“成都超图数据技术有限公司”（暂定，以最终工商登记名称为准，以下简称：“超图数据”），公司持有成都数据公司100%股权，超图数据公司为公司全资子公司。该公司设立完成之后将主要从事与地理信息大数据服务、商业地理分析和地理信息系统应用云服务解决方案等业务。
此外，该公司将成为公司未来投资各类地理信息大数据服务、商业地理分析和地理信息系统应用云服务类公司的投资平台。
2、本事项已经2015年12月1日公司第三届董事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等的规定，本次投资事项没有超出董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体
投资主体为公司，无其他投资主体，公司持有100%股权。
三、拟设立子公司基本情况
1、公司名称：成都超图数据技术有限公司（暂定名,以工商注册为准）
3、法人代表：宋关福
4、企业类型：有限责任公司（法人独资）
5、注册资本：人民币5000万元
6、拟申请的经营范围：数据采集、数据运维服务；数据整合、数据应用研究；软件及计算机技术开发、技术咨询、技术服务等；（以工商注册为准）
7、股东结构：公司持有100%股权。
8、资金来源：公司自有资金。
四、相关协议的主要内容
本次投资为公司设立全资子公司，不需要签署投资协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
1、是公司布局大数据行业的需要
大数据是继传统IT之后下一个提高生产率的技术前沿和信息服务业发展的
重要推动力，大数据的使用将成为未来提高竞争力、生产力、创新能力以及创造消费者盈余的关键要素。一方面，各级政府已开始陆续宣布大数据战略或启动大数据研究或建设大数据产业园区，逐步放开部分数据资源。此外，各级政府正在云平台上建立以市民主题信息资源为中心,以服务数据资源为外围资源的整合标准体系,为提供数据服务提供了保障。另一方面，越来越多的传统企业面临基于互联网思维和大数据利用的企业变革,新增的企业信息化投入将重点集中在模式、数据、网络等技术和系统的再造转型方面。由于互联网企业的示范效应,国内逐步掀起了一股掌握大数据利用、大数据的应用热潮,特别是在互联网金融领域,
基于大数据的创新成为热点。
基于以上发展趋势，公司确立了大数据战略发展目标，通过成立超图数据公司，充分利用公司地理信息系统（GIS）平台软件、相关地理空间分析技术和数据资源，以多种方式参与到政府各部门和商业企业大数据资源利用相关市场中,包括利用数据管理和分析开展的运营业务,争取更大更快的发展。
2、是公司实现业务转型和商业模式转变的需要。
多年来，公司的主营业务主要为提供GIS平台软件和应用软件以及地理信息应用工程服务，其商业模式主要是软件许可销售模式和定制软件技术开发服务模
式。由于软件产品、数据和定制开发成本高，目前绝大部分客户是政府，在企业领域应用较少。互联网为GIS应用提供了新的可能，通过采用在线服务方式可以大幅度降低企业使用GIS的成本，甚至可以面向大众提供相关服务。超图数据将基于超图软件在地理信息技术领域的技术积累、客户资源及数据资源，转变思路、转变模式，致力于基于地理信息框架平台之上的各类专业数据产品研制、数据服务、数据应用和在线服务等研发和应用服务，成为公司在GIS云服务的创新主体。
（二）存在的风险
1、市场风险：超图数据定位的业务仍属于新兴领域，市场的发展需要一定的培育和探索过程，商业模式、盈利模式存在一定的市场风险和不确定因素。
2、经营管理及人才等方面的风险：本次设立子公司的主营业务与公司的主营业务不同，其业务的发展理念、运营模式、人才需求及激励方式等都与传统的软件及软件服务业务有着明显差别，因此建立符合子公司的经营管理体系以及吸引留住符合子公司业务需求的优秀人才尤为重要，否则将影响公司设立该子公司的目标实现。
（三）对公司的影响
1、本次设立超图数据子公司将有助于进一步完善公司产业布局和创新发展，能够充分利用公司现有数据资源、客户资源和技术资源创新业务模式，为公司主营业务拓展和产业链延伸奠定了基础，为公司未来发展培育新的利润增长点。
2、本次设立超图数据子公司有助于提升公司在地理信息大数据业务中的市场地位和品牌形象，有助于公司未来整合数据资源和业务发展。
3、本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二〇一五年十二月一日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2018—041
北京晓程科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20% - 50%|盈利：80.57万元|
||盈利：96.68 万元–120.85万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年上半年美元汇率波动导致公司汇兑收益增加。
2、预计2018年半年度非经常性损益对净利润的影响约为-32.80万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，同时本预告
结果未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2018年半年度报告中详细
披露，敬请广大投资者注意投资风险。
北京晓程科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年七月十二日
东北制药集团股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金运用
可行性分析报告
二〇一五年十二月
东北制药集团股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）为进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展，同时偿还银行贷款，补充流动资金，优化资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，公司拟向首期员工持股计划非公开发行股票，募集资金不超过 35,231万元，用于偿还银行贷款或补充流动资金。
一、本次募集资金的使用计划
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 35,231万元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款或补充公司流动资金。
二、本次募集资金使用的可行性分析
（一）完善公司治理结构，保障持续长远发展
本公司以非公开发行方式实施本次员工持股计划，是为进一步完善本公司的法人治理结构，建立、健全中长期激励与约束机制，实现公司、股东、员工利益的一致，平衡公司的短期目标与长期目标，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
（二）搭建优秀人才队伍，充分调动员工积极性
近年来，公司对内进行机制体制改革，流程再造，下沉管理重心，对外加强营销体制改革，建立专业化营销体系，加大新产品推广和市场开拓力度，推进公司各项事业平稳发展。丰富的人力资源和优秀的人才储备是支撑公司发展的关键因素，通过以非公开发行方式实施本次员工持股计划，有效稳定管理层和骨干员工队伍，充分调动现有员工的工作积极性，并为引进并稳定各类优秀人才提供一个良好的平台。
（三）满足公司发展对流动资金需求，夯实业务发展基础
为加快落实前述战略，公司需要补充与业务结构发展状况相适应的流动资金，以满足公司改革和扩大销售渠道的资金投入需求。以规避市场变化带来的不利影响，也为公司主营业务健康持续发展夯实了基础，带来了活力，保障公司未来业绩持续稳定增长。
（四）降低公司财务费用，提高公司盈利能力
目前，公司日常经营性资金需求主要依靠银行借款提供资金支持和保障。由此产生的利息支出直接提高了公司的财务成本，降低了公司的盈利水平。公司最近三年及一期的财务费用情况如下：
单位：万元
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|项目|2015年1月-9月|2014年度|2013年度|2012年度|
|财务费用|9,593.90|15,102.45|15,795.10|13,587.74|
|营业利润|-22,221.37|714.91|-20,288.40|-33,239.92|
|净利润|-22,013.66|8,382.06|-16,520.03|542.73|
|财务费用占营业收入比例|-43.17%|2112.50%|-77.85%|-40.88%|
|财务费用占净利润比例|-43.58%|180.18%|-95.61%|2503.59%|

公司通过本次非公开发行募集资金的运用，减轻财务负担，能够有效地使公司的盈利能力得到改善和提高，在缓解资金压力的同时，确保公司主营业务的进一步发展。
（五）优化财务结构，降低偿债风险
截至 2015年 9月 30日，公司合并报表资产负债率为70.12%，流动比率和速动比率分别为 0.82和0.63，公司的资产负债率较高，存在一定的短期偿债压力。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款或补充流动资金，公司的资产负债率及短期偿债压力将有所降低，财务结构进一步优化。
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|公司|2015年9月30日|2014年12月31日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|华北制药（600812.SH）|67.43%|66.29%|71.75%|69.14%|
|哈药股份（600664.SH）|53.39%|46.01%|46.69%|44.78%|
|鲁抗医药（600789.SH）|51.87%|63.18%|59.88%|59.68%|

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|公司|2015年9月30日|2014年12月31日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|新华制药（000756.SZ）|56.51%|54.96%|53.32%|51.02%|
|平均|57.30%|57.61%|57.91%|56.16%|
|发行人|70.12%|67.79%|78.83%|70.80%|

三、本次发行对公司经营管理和财务状况及现金流量的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次非公开发行后，公司资本实力和抗风险能力将得到进一步增强。募集资金偿还银行贷款或补充流动性资金后，公司的资产负债率及短期偿债压力将有所降低，财务结构进一步优化，有利于公司的可持续发展。
（二）对公司财务状况的影响
以 2015年 9月 30日为基准日，假设本次发行募集资金 35,231万元全部用于偿还银行贷款。则本次发行前后，公司合并财务报表主要经营指标的情况如下表：
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|指标|本次发行前|本次发行后|
|净资产（万元）|254,259.06|289,490.06|
|资产负债率（%）|70.12%|65.98%|
|流动比率（倍）|0.82|0.89|
|速动比率（倍）|0.63|0.69|

由上表可知，本次非公开发行完成之后，公司净资产将有有所增加，净资产增长13.86%，同时资产负债率有所降低，资产负债率降低 4.14个百分点，流动比率与速动比率进一步提高。
（三）对公司现金流量的影响
本次非公开发行后，公司短期偿债压力降低，公司资金链进一步增强，公司现金流营运更加稳定，有利于公司的长期稳定发展。
四、募集资金投资项目涉及报批事项的情况
本次非公开发行募集资金全部用于偿还银行贷款或补充流动资金，不涉及报批事项。
五、可行性分析结论
综上所述，经董事会认真分析论证认为，公司本次非公开发行股票，运用募
集资金偿还银行贷款或补充流动资金符合相关政策和法律法规，是切实可行的。
通过偿还银行贷款或补充流动资金，可以有效缓解公司短期资金偿还压力，减少公司财务费用，降低资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力，并进一步提高公司投融资能力，拓展公司业务发展空间，符合公司及全体股东的利益，本次非公开发行募集资金是必要且可行的。
东北制药集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十八日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-036深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票质押事宜：
深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东、实际控制人刘水先生的通知，刘水先生由于个人资金需要，将其所持有的公司部分股票与中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)进行股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
刘水先生与中航证券就其持有的公司无限售流通股700万股股份进行股票质押回购交易业务。本次交易已由中航证券于2015年4月22日通过深圳证券交易所交易系统办理了申报手续，股份质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
二、股票解押事宜：
解押一：
公司于2013年5月27日发布公告，公告披露“刘水先生将其持有的本公司限售流通股2,320万股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司。”（详见公司《关于股东股权质押的公告》，公告编号：2013-042）。
由于公司2014年5月实施2013年度利润分配及资本公积金转增股
深圳市铁汉生态环境股份有限公司本方案：以截止2013年12月31日公司总股本315,805,878股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增189,483,526股，转增后公司总股本增至505,289,404股。
据此，刘水先生原质押的股票2,320万股相应增至3,712万股，占本公司现有股份总数的7.35%。
公司于2014年10月14日发布公告，公告披露“2014年10月13日，刘水先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为上述质押股份3,712万股中的1,344万股办理了解除质押手续，占本公司现有总股本的2.66%。”（详见公司《关于控股股东部分股票解押及股票质押的公告》，公告编号：2014-076）。
据此，刘水先生质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司股份相应减至2,368万股,占本公司现有股份总数的4.69%。
公司于近日接到控股股东刘水先生的通知，2015年4月23日，深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为刘水先生上述质押股份2,368万股中的1776万股办理了解除质押手续，占其持有本公司股份总数的6.81%，占本公司总股本的3.51%。
截止公告日，刘水先生质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司股份相应减至592万股。
解押二：
公司于2015年4月17日发布公告，公告披露“刘水先生与中航证券
深圳市铁汉生态环境股份有限公司就其持有的公司高管锁定股696万股股份进行股票质押回购交易业务。”（详见公司《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2015-025）。
2015年4月23日，中航证券通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为刘水先生上述质押股份696万股办理了解除质押手续，占其持有本公司股份总数的2.67%，占本公司总股本的1.38%。
截至本公告日,刘水先生共持有本公司26,097.6608万股股份(其中无限售条件流通股为65,244,152股，高管锁定股为195,732,456股)，占本公司总股本的51.65%。截止本公告日，刘水先生累计质押股份数为11,802万股，占其持有本公司股份总数的45.22%，占本公司总股本的23.36%。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2015年 4月 24日
关于投资广百奥特莱斯购物广场项目的
独立董事意见
2016年 4月 14日召开的广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资广百奥特莱斯购物广场项目的议案》，作为公司独立董事，现就上述议案所涉及关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次投资项目涉及的关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事按照规定回避了董事会表决。本次关联交易还将提交股东大会审议，关联股东将放弃对该议案的投票权。我们认为本次关联交易的审议、决策、表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、本次关联交易以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司利益和中小股东权益，不会对公司独立性产生影响。
3、基于对本次关联交易情况的调查了解，我们认为本次交易有利于提高公司区域影响力，促进公司竞争力提升。
综上所述，我们同意本次关联交易事项。
独立董事签署：
葛芸、谢康、王学琛
二○一六年四月十四日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-035中富通股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通股份有限公司(以下简称“公司”)，2016年年度权益分派方案已获2017年6月6日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 70,120,000股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.990000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.220000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为70,120,000股，分红后总股本增至105,180,000股。
2、本次实施的权益分派方案与公司2016年年度股东大会审议通过的分派方案一致。
3、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 7月 4日，除权除息日为：2017年 7
月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年7月5日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****930|陈融洁|
|2|08*****089|平潭富融商务信息咨询有限公司|
|3|08*****120|南平鑫通环保技术服务有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月26日至登记日：2017年7月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年 7月 5日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次转增股本（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|52,590,000|75%|26,295,000|78,885,000|75%|
|二、无限售条件股份|17,530,000|25%|8,765,000|26,295,000|25%|
|三、总股本|70,120,000|100%|35,060,000|105,180,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本105,180,000股摊薄计算，2016年年度，每
股净收益为0.36元。
八、咨询机构：
咨询地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园F区20层
咨询联系人：张伟玲
咨询电话：0591-83800952
传真电话：0591-87867879
九、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-074斯太尔动力股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年7月17日、7月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
公司通过发函、邮件及电话问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司及子公司多个银行账户被冻结，已对公司生产经营造成一定影响，公司正积极制定解决方案；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3、因子公司涉及诉讼，公司及子公司多个银行账户被冻结，已对公司生产经营及日常管理活动造成一定影响，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-012
福建省闽发铝业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2014年3月16日向各监事发出。
2．本次监事会会议于2014年3月27日以现场方式在公司9楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1．以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于审议《2013年度报告及其摘要》的议案。
《2013年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2013年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会认真审议了董事会编制的《2013年度报告及其摘要》后认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司 2013年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公司监事会审议并通过《2013年度报告及其摘要》。
该项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
2．以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算报告》。
2013年公司实现营业收入 115,621.99万元，比去年同期的 103,205.08万元，增长了12.03%。2013年公司实现净利润4,610.14万元，比去年同期的净利4,039.35万元上升了14.13%。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
4．以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所审计，公司2013年度共实现归属于公司股东的净利润46,101,405.38元，扣除按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，加上以前度留存未分配利润，公司累计实现可供股东分配利润为 173,273,493.34元。
（其中2013年、2013年度累计实现可供股东分配利润为77,853,532.07元。）公司2013年度利润分配预案为：公司 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司2013年度不进行利润分配主要有以下几个方面：
一是公司拟投资3000万元参股南安市天邦小额贷款股份有限公司，目前该投资事项尚在审批当中，如果该投资事项获得批准，该项资金将要投入。
二是公司第三届董事会2014年第一次临时会议审议通过了拟投资3000万元参股泉州银行股份有限公司和拟投资500万元参股福建南安汇通村镇银行股份
有限公司2项议案，是公司在泉州成为第三个国家级金融综合改革试验区的背景提出的战略举措，是公司分享国家金融改革成果，进一步积累在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，并有助于公司进一步扩大投资渠道，优化公司金融资源配置，增加公司赢利能力的重要举措。
三是公司第二届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，成立了江西闽发科技有限公司，由于当地政府征地尚未完成的原因，截止2013年12月31日，公司共计投入资金1，040万元，预计在征地完成后公司还需相应投入资金4160万元进行建设。
四是公司上市募投项目“4万吨铝合金生产线”将于2014年上半年建成投产，随着产能的逐步释放，产量的增加，生产经营所需要的流动资金将相应增加。
综合上述原因，公司为了降低财务费用，提高赢利能力，确保股东的长远利益，拟定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司2013年度不进行分红也不进行资本公积金转增股本不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司于2012年6月26日公司第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014）》的议案，承诺2012年-2014年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配
利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法律法规、《公司章程》以及《公司未来三年分红回报规划（2012-2014）》等有关分红规定执行利润分配。
此议案需提请公司2013年度股东大会审议。
5．以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。
（2）、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
6.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《募集资金2013年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
《募集资金 2013年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》
的议案。
此议案需提请公司2013年度股东大会审议。
三、备查文件
１．公司第三届监事会第二次会议决议。
福建省闽发铝业股份有限公司监事会2014年3月27日
无锡和晶科技股份有限公司董事会
关于公司发行股份及支现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和晶科技”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买顾群、张晨阳和常力勤持有的无锡中科新瑞系统集成有限公司（以下简称“中科新瑞”）100%的股权，同时向控股股东陈柏林发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），配套资金总额不超过本次交易总额的25%，用于支付本次收购的现金对价及相关税费。本次交易构成上市公司重大资产重组暨关联交易。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）2014年3月24日，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所申请停牌，公司股票自 2014年 3月 24日开始停牌。3月 25日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。
由于本次交易涉及的资产、业务核查工作量较大，公司于 4月 17日向深圳证券交易所提交了延期复牌的书面申请，经批准后，公司于4月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌。
为确保本次交易相关信息披露真实、准确、完整，公司再次向深圳证券交易所提交了延期复牌的书面申请，经批准后，公司于 5月 23日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌。
股票停牌期间内，公司每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
（二）剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司本次交易事项信息披露
前 20个交易日内的股票价格累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
（三）公司与交易对方就重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且重复的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第4号：内幕信息知情人报备相关事项》等有关规定，公司完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。
（四）股票停牌后，公司相继确定了参与本次交易的独立财务顾问、律师事务所及具有证券从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对重大资产重组方案进行了充分论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
（五）2014年4月25日，本次交易标的中科新瑞召开股东会，全体股东同意向公司转让其所持中科新瑞全部股权。
（六）公司独立董事在事先认真审核了相关文件，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议。
（七）2014年 6月 9日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，与陈柏林签订了附生效条件的《非公开发行股份认购协议》。。
（八）2014年6月9日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议并通过了公司本次重大资产重组的相关议案，独立董事就该事项发表了独立意见，关联董事已回避表决。公司股票将于公告董事会决议及本次重大资产重组的报告书等文件后复牌交易。
（九）2014年6月9日，公司聘请的相关中介机构分别出具了相关报告和发表了相关意见。
（十）截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批程序：
2、本次交易获得中国证监会的核准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完备、合规，提交的法律文件合法有效。
无锡和晶科技股份有限公司董事会2014年6月9日
民盛金科控股股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十八次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定赋予独立董事的职责，作为民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第三十八次会议有关事项发表独立意见如下：一、独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
截止本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用或者以其他方式变相占用公司资金的情形。
二、独立董事对公司对外担保情况的独立意见
1、截止本报告期末，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、经核查，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及公司 2014年度股东大会审议，同意公司为原控股子公司浙江宏天铜业有限公司（该公司股权在 2016年实施重大资产出售事项中已全部转让置出）提供最高担保额度 3亿元的担保，实际担保金额为 5,100万元，担保期限至 2017年 12月20日。截止2017年3月6日，浙江宏天铜业有限公司全部偿还了该项担保合同下的借款。截止目前，该担保合同项下的已无担保债务，担保合同已注销。
截止本报告期末，公司（含全资及控股子公司、孙公司）累计对外担保金额为 14,770万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，均不存在逾期及违规担保的情况。
我们认为：本报告期，为支持全资子公司正常生产经营，公司为合利金融贷款额度项下的债务提供连带责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及子公司的实际经营情况和信用状况做出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们将密切关注上述担保事项，及时提示公司采取有效措施防范担保产生的经营风险。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更系依据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是广大中小股东的利益。本次公司会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
四、关于拟使用自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种的独立意见
在保障公司正常经营资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用自有闲置资金在授权的范围内购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第三十八次会议有关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
康晓岳 曾凡跃
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-051中航工业机电系统股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2015年 8月 13日以邮件形式发出会议通知，并于 2015年 8月 18日以通讯表决方式召开。本次参加会议表决的董事9名，本次会议的召开符合有关法律、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议通过以下决议：
会议以赞成3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于签署〈沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议〉的议案》。
公司拟联合中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、中航飞机股份有限公司、中航资本控股股份有限公司共同对沈阳飞机工业（集团）有限公司和成都飞机工业（集团）有限责任公司增资合计不超过498,887.00万元，其中公司增资总金额合计不超过 19,607.00万元。为此，公司与其他方拟签署《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次签署《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》构成关联交易。
具体内容详见于 2015年 8月 19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中航工业机电系统股份有限公司关于签署增资框架协议暨关联交易的公告》。
表决结果：关联董事王坚、孟军、吴方辉、陈昌富、颜冬、杨尤昌为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。出席本次会议的非关联董事以同意票 3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
该议案尚需股东大会审批。由于本次交易标的尚未完成评估，增资各方对沈飞集团、成飞集团的具体增资金额等事项尚待确定，各交易方将待未决事项确定后另行签署增资协议，公司将再次召开董事会予以审议，审议通过后提交股东大会审议。届时，公司将按照股东大会召开程序的相关规定，通知股东大会召开时间。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2015年8月18日
附件：
董事会秘书简历
李兵，男，48岁，硕士，研究员。历任北京航空航天大学教务科科长，中国航空工业总公司综合处副处长，中国航空工业第一集团公司资本运营部资产经营管理处副处长、处长，中国航空工业集团公司资本运营部资本经营处处长、副部长，中国航空工业集团公司战略与资本部副部长。现任中航工业机电系统股份有限公司副总经理。
李兵先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会证券事务代表简历
夏保琪，男，50岁，硕士，一级高级经济师。历任南京金城集团有限公司规划部副部长、资本运营部副部长、部长，中航黑豹股份有限公司副总经理、董事会秘书，中航机电系统有限公司资本运营部副部长，现任中航工业机电系统股份有限公司证券法务部部长。
夏保琪先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-045
美格智能技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018年 7月 19日以专人送达方式发出了公司第二届董事会第二次会议的通知。
本次会议于2018年7月25日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-047）与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
公司持续督导机构东莞证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司变更募集资金投资项目的
专项核查意见》。
(二)审议通过了《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司拟于2018年8月13日（星期一）召开2018年第三次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-048）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、东莞证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目的核查意见；
4、新募投项目的可行性研究报告。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会2018年7月26日