Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
西南证券股份有限公司
关于天津红日药业股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”、“红日药业”）2014年非公开发行的保荐机构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律法规和规范性文件的要求，对红日药业拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料等采购及土建施工建设进度，由基建工程中心等有关部门在签订合同之前征求财务中心的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、先期已签订募集资金投资项目的相关设备、材料等采购合同及土建施工建设合同，依据合同规定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。
3、具体办理支付时，由基建工程中心或有关部门填制内部用款申请，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务中心根据审批后的内部用款申请以银行承兑汇票支付相关款项，并建立应付票据台账。
汇票等额的募集资金书面置换申请，将本月通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于公司经营活动。
二、公司所履行的程序
1、2016年 5月 10日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。全体董事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
2、2016年 5月 10日，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。全体监事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
监事会经审核后认为：公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，将有利于提高募集资金的使用效率，节省财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定。因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
3、独立董事认为：公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并以募集资金进行等额置换，有利于提高公司资金的使用效益，减少财务费用，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该议案的审批程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
三、保荐机构核查意见
保荐机构认为：红日药业使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合股东和广大投资者利益；上述事项经红日药业第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，且红日药业已制定了具体的操作规程。上述事项的实施，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形。保荐机构对红日药业本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于红日药业股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘冠勋 曹媛
西南证券股份有限公司2016年5月10日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-050山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2016年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）与
投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，公司将于2016年6月16日（星期四）下午14:30—16:30参加由
山东证监局举办的“山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上
平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与本次活动。
出席本次活动的公司高管人员是：董事会秘书崔静女士、代财务总监闫莉女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
董事会
中矿资源勘探股份有限公司关于
2016年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对 2016年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2016年 10月 25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《中矿资源勘探股份有限公司2016年限制性股权激励计划（预案）》，2016年11月4日，公司召开第三届董事会二十四次会议，审议通过了《中矿资源勘探股份有限公司 2016年限制性股权激励计划（草案）及其摘要》，并于 11月 5日作出公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划预案公开披露前 6个月内（即：2016年4月26日至2016年10月26日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2016年 11月 10日出具的《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，除宋玉印、张学书、傅朝义外，本激励计划的其余内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||买卖日期||买卖方向||变更股数（股）|
|1||宋玉印||董事、副总裁||2016-06-15||卖出||160,000||
|2||张学书||副总裁兼总工程师||2016-07-07||卖出||12,000||
|||||||2016-09-09||卖出||||
|3||傅朝义||副总裁||2016-06-16||卖出||10,000||

根据内幕信息知情人出具的《自查期间买卖股票的说明》，公司经自查后认为，核查对象买卖本公司股票是基于个人资金安排及独立判断自行作出的决策，是因为长期看好公司未来的发展前景而进行的正常交易行为，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划预案公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。
备查文件：
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
3、《自查期间买卖股票的说明》
特此报告。
中矿资源勘探股份有限公司
2016年11月11日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-053
广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2015年8月2日以邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2015年 8月 13日在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2015年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。
监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用
情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司监事会2015年8月13日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2016-081
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2016-079）。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司2016年第五次临时股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
2016年第五次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月10日（星期一）下午2:00（2）网络投票时间：2016年10月9日至2016年10月10日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 10月 10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 10
月 9日下午 3:00至 2016年 10月 10日下午 3:00的任意时间。
||
|-|
|5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结|
|合方式。|

6、出席对象：
（1）截止股权登记日：于股权登记日 2016年 9月 27日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、中介机构代表等相关人员。
7、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301号 01栋 12楼公司总部会议室。
8、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
上述议案已经公司第四届董事会七次会议审议通过。详见公司于 2016年 9月 24日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司第四届董事会七次会议决议公告》（公告编号：2016-077）。
三、会议登记方法
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件于会前半小时达到会场办理登记手续，参加股东大会。
3、登记时间：2016年10月9日上午9:00-下午3:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2016年10月9日下午3:00之前送达或传真到公司。
4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301号 1栋 12楼公司证券部。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：孙璐
联系电话：025-83245761
传 真：025-52777568
邮 箱：sxl2029@126.com
邮政编码：210036
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、第四届董事会七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京全信股份有限公司 2016年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案||||

委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365447”，投票简称为“全信投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案||1.00||

（2）填报表决意见
对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月10日9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年10月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-019汉王科技股份有限公司
第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第四届董事会第三十次（临时）会议于 2018年 2月 6日下午14：30以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2018年 2月 2日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。
出席本次董事会会议的应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘迎建先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
公司的参股公司成都二十三魔方生物科技有限公司（以下简称“二十三魔方”或“参股公司”）启动 B轮融资，公司拟使用自有资金 1,400万元人民币，通过认缴部分新增注册资本的方式向二十三魔方进行增资，对应此次交易可获的股权比例为2.9787%。本次增资完
成后，公司将持有二十三魔方9.8552%的股权。
因公司董事刘秋童先生控制的北京汉王启创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汉王启创”）为二十三魔方股东，根据《深交所股票上市规则》第 10.1.1条规定，本次交易构成关联交易。
本次对参股公司增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。
该议案表决时，刘迎建先生、刘秋童先生、徐冬坚先生（与关联方系亲属关系）作为关联董事，已回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
具体信息详见公司 2018年 2月 8日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2018年日常关联交易预计的议案》
公司及控股子公司 2018年将根据日常生产经营的需要，拟与关联方北京汉王清风科技有限公司及其控股子公司、河南汉王智远科技有限公司进行日常经营相关的交易，预计日常关联交易累计总金额不超过 508万元。
预计交易类别及金额如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额（未审）|
|向关联方销售商品|汉王清风|存货及在途订单|成本价|7|5.99|383.81|
||河南汉王智远|人脸一体机|参照市场价|100|16.49|91.75|
|向关联人进行工程采购|汉王清风|新风系统改造工程|参照市场价|160|0|0|
|其他（向关联方收取的费用）|汉王清风|房屋租金|参照市场价|27|1.85|20.23|
|||服务费|参照市场价|22|0|96.12|
|||加工费|参照市场价|192|12.16|130.78|
|合计（2018预计）||||508|||

注：上述日常关联交易为预计总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可内部调剂。
该议案表决时，刘秋童先生、刘迎建先生、徐冬坚先生（与关联方系亲属关系）作为关联董事，已回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
具体信息详见公司 2018年 2月 8日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2018年日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-001广西博世科环保科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博世科”）于2017年1月10日收到持股5%以上股东盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富泰克”）的《广西博世科环保科技股份有限公司简式权益变动报告书》，现将相关信息公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
2017年1月9日，盈富泰克通过大宗交易方式减持博世科无限售条件流通股
3,188,200股，占博世科总股本的2.2377%。
具体情况如下：
1、本次权益变动的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持数量||减持平均价格或价|||
||减持日期||减持方式||||||占公司总股本比例|
||||||(股)||格区间(元/股)|||
|2017-1-9||大宗交易||3,188,200||38.00||2.2377%||
|合计||-||3,188,200||-||2.2377%||

2、本次权益变动前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前所持股份||||本次减持后所持股份|||
||股东名称||股份性质||||||||占总股本|
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）|||
||||||||||||比例|
|盈富泰克||无限售流通股||10,312,080||7.2376%||7,123,880||4.9999%||

*因公司实施非公开发行，新增股份15,193,370股已于2016年11月2日在深圳证券交易所
上市，按最新股本142,478,370股计算，盈富泰克原持有公司10,312,080股，占比8.1016%，
增发后稀释为7.2376%。
*因四舍五入原因导致单项数据直接相加与合计数在尾数上略有差异。
二、本次权益变动涉及的权利限制
盈富泰克所持有的博世科股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。
三、前六个月内买卖博世科股份的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持数量||减持平均价格或价格|||
||减持日期||减持方式||||||占公司总股本比例|
||||||(万股)||区间(元/股)|||
|2016-8-23||大宗交易||400||32.37||2.8074%||
|2016-8-25||竞价交易||32||40.04||0.2246%||
|2016-9-26||竞价交易||9.99||41.05||0.0701%||
|2016-10-18||竞价交易||50||45.05||0.3509%||
|2016-10-21||大宗交易||144.43||42.83||1.0137%||
|2017-1-9||大宗交易||318.82||38.00||2.2377%||
|合计||-||955.24||-||6.7045%||

注：按博世科最新股本142,478,370股计算。
因四舍五入原因导致单项数据直接相加与合计数在尾数上略有差异。
在本公告披露前六个月内，除本次披露的减持股份外，盈富泰克未买卖公司股份。
四、其他事项
1、盈富泰克上述减持严格按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定执行。
2、上述减持未违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中所做出的承诺。
不再是持有公司股份5%以上的股东。
五、备查文件
1、《盈富泰克创业投资有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司简式权益变动报告书》；
2、中登公司确认文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2014-008深圳兆日科技股份有限公司
关于对承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证监局的要求，深圳兆日科技股份有限公司对上市公司及其股东的公开承诺履行情况进行专项披露如下：
一、截至到公告日，公司不存在不符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称监管指引）要求的承诺或超期未履行承诺的相关情况。
二、截至2013年12月31日，公司全部未履行完毕承诺如下：
（一）首次公开发行股票前股东就其所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：
1、新疆晁骏股权投资有限公司及魏恺言等 8人承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其所持有的发行人股份。
履行期限：2012年6月28日-2015年6月28日。
履行情况：截止到公告日，承诺人遵守了上述承诺。
2、股东平安财智投资管理有限公司承诺：自受让发行人股权的工商变更登记完成之日起四十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不要求发行人回购其所持有的发行人股份。
履行期限：2010年12月24日-2014年6月24日。
履行情况：截止到公告日，承诺人遵守了上述承诺。
（二）董事、监事和高级管理人员股份限售的承诺
董事、监事和高级管理人员魏恺言、孙林英、陈自力等人承诺：股份锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的
发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。
履行期限：长期有效。
履行情况：截止到公告日，承诺人遵守了上述承诺。
（三）避免同业竞争的承诺
新疆晁骏股权投资有限公司及其实际控制人魏恺言承诺：“在本承诺函签署之日，本人/本公司未生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本人/本公司将不生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本人/本公司进一步拓展产品和业务范围，本人/本公司将不与发行人及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人/本公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本人/本公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人/本公司将向发行人赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”
履行期限：长期有效。
履行情况：截止到公告日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
邦讯技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈宇，作为邦讯技术股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
陈宇本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈宇（签署）
日期：2018-07-05
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2019-052宝鼎科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 21日上午10： 30在公司行政楼会议室以现场方式召开第四届监事会第六次会议。会议通知已于 2019年10月 16日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事 3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席陈静女士召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案：
1、关于《2019年第三季度报告全文及正文》的议案
本次会议审议通过了关于《2019年第三季度报告全文及正文》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于《会计政策变更》的议案
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司监事会 2019年 10月22日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-095欧浦智网股份有限公司
关于签署《股权转让协议》暨发改委专项建设基金项目进展的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于签署<股权转让协议>暨发改委专项建设基金项目进展的公告》（公告编号：2015-091），根据深圳证券交易所的要求，现补充公告如下：
一、有关本次交易溢价的说明
1、烨辉公司账面净资产未能全面反映其真实价值
本次交易标的广东烨辉钢铁有限公司（以下简称“烨辉公司”）的估值较账面净资产增值较高，主要原因是烨辉公司账面净资产未能全面反映其真实价值。烨辉公司办公楼及厂房等用地面积为91,781.57㎡，按照2014年的土地价值估算，该部分固定资产价值约为1.84亿，远高于财务报表中相应的固定资产账面净值3,293万元。根据当地土地市场发展趋势，该部分固定资产价值还将有较大升值空间。
2、符合国家鼓励收购兼并的产业政策
本次交易是企业间一次融合性的资源整合，属于钢铁服务行业的线上线下强强联合，最大实现优势互补。烨辉公司所在细分行业良好的发展前景，以及其显著的行业影响力、强大的研发实力、丰富的客户资源、优质的产品质量为其带来溢价。同时，烨辉公司经营已有20余年，在顺德钢铁服务行业有较强的影响力，市场商誉极高，资产质量比较安全，不存在信用风险。烨辉钢铁通过借助公司降低采购成本、扩大业务范围、释放剩余产能、提高市场占有率。而公司也可借助烨辉钢铁进一步整合线上线下资源，为线上客户提供更加全面的仓储、加工、物流配送等线下服务，为更多线下客户提供电子商务、智能仓储物流、供应链金融等增值服务，进而实现上下游产业链的纵向延伸和跨地域资源的横向整合。
3、定价原则及业绩承诺
本次交易的最终定价原则是按烨辉公司承诺的 2015年-2017年共三个会计年度实际的扣非净利润的实际兑现情况进行调整，并综合考虑烨辉公司在细分行业的地位
及发展前景、未来盈利能力等各项因素。因而净资产的账面值在本次交易过程中仅供参考，对本次交易不构成重大影响。（详情请见公司在指定信息媒体披露的公告编号为2015-091中“四、协议主要内容（二）定价原则及转让价款支付”）
二、有关业绩承诺的可实现性说明
1、具有核心竞争优势、可持续发展的盈利模式
烨辉公司已经打造出良性高效钢铁物流生态链和具有核心竞争优势、可持续发展的盈利模式。目前烨辉公司主要的经营模式是通过“以销定采”的模式利用庞大的下游终端客户的需求，集中向钢厂采购，再通过加工配送和仓储物流服务为客户提供一站式的解决方案。这种营运模式可让烨辉公司提前锁定利润，降低库存跌价风险，实现可持续盈利。但同时也会形成库存资金的沉淀和财务成本的增加。后期，烨辉公司会利用公司平台扩大电商销售业务，盘活现有库存，提高库存的流动性，降低资金占用成本，预计每年能增加约10万吨的销售规模和约2,000万元的利润贡献。
2、在钢铁服务行业上下游具备丰富的客户资源优势，确保其未来的可持续成长（1）由于烨辉公司已与宝钢、马钢等各大主流钢厂建立了紧密的战略合作关系。
我们预计钢厂未来几年供大于求的局面仍将维持，后期随着销售规模的增大，烨辉公司与钢厂的议价能力将进一步增强，烨辉公司可充分利用钢厂的保值销售、跌价追补、批量优惠等政策降低采购成本，预计每年烨辉公司可节省1,500万左右的采购成本。
（2）烨辉公司的市场定位较高，销售政策稳定，具备优质的产品质量，在行业中树立了良好的口碑。主要客户包括惠而浦、美的、格兰仕、奥马、万和、万家乐、威博、康宝、德豪润达、台山冠荣等知名家电制造企业，以及富士康、中兴通信、华为、联想等知名IT企业及其下游供应商。近年烨辉公司更加快向汽车和电梯等行业的拓展，与一汽大众、广汽、北汽、比亚迪、福迪等知名车企及其一级供应商以及三菱、日立、蒂森克虏伯等知名电梯建立了紧密的业务联系。多个行业的协调发展，使得烨辉公司的生产、销售不易受经济周期和季节因素影响。并购后，烨辉公司将能进一步发挥出规模效应，增加现有客户合作业务量。
3、将进一步扩大业务规模、释放剩余产能、提高市场占有率
（1）烨辉公司目前的年加工产能为60万吨，而实际产能利用率约60%。未来如能通过为公司电商平台客户提供线下剪切配送和仓储物流服务，将能最大限度地释放现有产能，甚至可通过添加设备进一步提高产能，因此，烨辉公司预计未来1年加工量将增加20万吨，加工业务利润将新增约700万元。而随着销售和加工规模的增大，运输服务量预计将有近40万吨的增幅，运输业务利润预计也将增加400万元。
（2）并购后，凭借公司的资源，能加大与现有客户合作范围，提供如电子商务、智能物流、供应链金融等增值服务，提高客户对烨辉公司的依赖度，增加烨辉公司的业务份额。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2015年10月 26日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-044山东英科医疗用品股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分配方案的股东大会届次和日期
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配方案已获公司 2019年 5月 20日召开的 2018年度股东大会审议通过，股东大会决议详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。本次权益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本198,413,614股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月4日；除权除息日为：2019年6月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|

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|1|02*****771|刘方毅|
|2|08*****715|淄博金召投资有限公司|
|3|08*****707|上海英雅企业管理中心（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（自申请日2019年5月27日至登记日2019年6月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：山东英科医疗用品股份有限公司证券部
2、咨询地址：山东省淄博市临淄区清田路18号
3、咨询联系人：李清明
4、咨询电话： 0533-6098999
5、传真电话： 0533-6098966
七、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董事会
北京盛通印刷股份有限公司
公司章程修改对照表
（2017年 7月）
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|修改前|修改后|
|第六条“公司注册资本为人民币 13,500 万元”。|第六条“公司注册资本为人民币 324,006,118元”。|
|第十九条“公司股份总数为 13,500 万股，公司发行的股份均为普通股。”|第十九条“公司股份总数为324,006,118 股，公司发行的股份均为普通股”。|

北京盛通印刷股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-039江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于公司完成注册资本变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕（具体情况详见公司于2018年4月24日发布的《2017年年度权益分派实施公告》），资本公积金转增股本完成后，公司的注册资本发生相应变化。
公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告：2018-031）。2018年5月15日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述事项，根据股东大会决议，公司近日办理了相关工商变更登记手续，并于 2018年6月11日取得了江门市工商行政管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440700743693645X
名称：江门市地尔汉宇电器股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：江门市高新技术开发区清澜路336号
法定代表人：石华山
注册资本：人民币陆亿零叁佰万元
成立日期：2002年11月26日
营业期限：长期
经营范围：家用电器及配件、电子元件的生产加工、兼营五金制品、塑料制品、模具加工、机械配件、医疗器械的生产和销售、新能源汽车及其配套产品、
工业机器人、节能设备和贮能设备的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2016-007号四川国光农化股份有限公司
关于公司内部审计部门负责人离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司内部审计部门负责人曾良银先生的书面辞职报告，曾良银先生因个人原因辞去所担任的内部审计部门负责人职务，辞职后将不再在公司担任任何职务，其书面辞职报告自新聘任内部审计部门负责人到岗之日起生效。
截止本公告日，曾良银先生未持有公司股票。上述岗位人员离职不会对公司相关业务的正常开展带来影响。公司将根据相关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人士担任内部审计部门负责人，尽快完成工作交接。
公司董事会对曾良银先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会2016年4月13日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-007深圳市卓翼科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于 2019年1月2日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张富涵先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
张富涵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。张富涵先生简历详见附件。
张富涵先生联系方式如下：
联系号码：0755-26986749
联系传真：0755-26986712
电子邮箱：zhangfh@zowee.com.cn
联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园五栋公司董秘办
附件：张富涵先生简历
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月四日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告附件：张富涵先生简历
张富涵，中国国籍，男，1993年生，本科学历。2015年6月至2016年7
月，在深圳市电科电源股份有限公司担任证券事务代表一职，2016年7月至今，入职深圳市卓翼科技股份有限公司，历任证券事务专员、证券事务主管等职务，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，张富涵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。