证券代码：603128证券简称：华贸物流公告编号：2015-060
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月30日14点00分
召开地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路 666号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月30日
至2015年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|1|《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》|√|
|2|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|√|
|3|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|√|
|4.00|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》|√|
|4.01|交易方案|√|

||||
|-|-|-|
|4.02|发行股份及支付现金购买资产的方式、标的资产和交易对方|√|
|4.03|标的资产作价方式|√|
|4.04|交易对价支付方式|√|
|4.05|发行股票的种类和面值|√|
|4.06|发行对象|√|
|4.07|发行方式及认购方式|√|
|4.08|定价基准日和发行价格|√|
|4.09|发行数量|√|
|4.10|锁定期|√|
|4.11|上市地点|√|
|4.12|滚存未分配利润的安排|√|
|4.13|标的资产期间损益安排|√|
|4.14|业绩承诺及业绩补偿|√|
|4.15|决议有效期|√|
|4.16|发行股票的种类和面值|√|
|4.17|发行方式和发行时间|√|
|4.18|发行对象和认购方式|√|
|4.19|定价基准日和发行价格|√|
|4.20|发行数量|√|
|4.21|锁定期|√|
|4.22|上市地点|√|
|4.23|滚存未分配利润的安排|√|
|4.24|募集资金总额及募集资金用途|√|
|4.25|本次募集配套资金失败的补救措施|√|
|4.26|决议有效期|√|
|5|《关于签署附条件生效的港中旅华贸国际物流股份有限公司<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》|√|
|6|《关于签署附条件生效的港中旅华贸国际物流股份有限公司<股份认购协议>的议案》|√|
|7|《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》|√|
|8|关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案|√|
|9|关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案|√|
|10|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|√|
|11|《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|12|《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》|√|
|13|《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》|√|
|14|《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》|√|
|15|《关于修改<募集资金管理制度>的议案》|√|
|16|《关于修改公司章程的议案》|√|
|17|《关于王长乐先生因退休原因辞去公司监事会主席职务议案》|√|
|18|《关于提名刘德福先生为公司监事候选人》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议、第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，并于 2015年 8月 15日、2015年 10月 24日及 2015年 11月 7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露相关内容。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、 13
应回避表决的关联股东名称：港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社有限公司以及港旅商务公寓（广州）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603128|华贸物流|2015/11/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续：凡符合上述资格并准备出席现场股东大会的股东，请到本公司董事会办公室办理登记手续。
1.1亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记；；
1.2法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）、出席人身份证办理登记手续。
1.3异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将1.1或1.2所述相应材料发送至本公司董事会办公室办理登记。
2.登记地点：本公司董事会办公室（上海市南京西路338号天安中心20楼）
3.登记时间：2015年 11月 24日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）六、 其他事项
（一）联系方式：021-63588811
联系传真：021-63582716
电邮地址：ird@ctsfreight.com
联系地址：上海市南京西路338号天安中心20楼
邮政编码：200003
（二）现场会议时间预计半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
（三）出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件办理签到入场。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2015年 11月7日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
港中旅华贸国际物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年11月30日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|非累积投票议案|||||
|1|关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案||||
|2|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募||||

|||
|-|-|
||集配套资金构成关联交易的议案|
|3|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案|
|4.00|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案|
|4.01|交易方案|
|4.02|发行股份及支付现金购买资产的方式、标的资产和交易对方|
|4.03|标的资产作价方式|
|4.04|交易对价支付方式|
|4.05|发行股票的种类和面值|
|4.06|发行对象|
|4.07|发行方式及认购方式|
|4.08|定价基准日和发行价格|
|4.09|发行数量|
|4.10|锁定期|
|4.11|上市地点|
|4.12|滚存未分配利润的安排|
|4.13|标的资产期间损益安排|
|4.14|业绩承诺及业绩补偿|
|4.15|决议有效期|
|4.16|发行股票的种类和面值|
|4.17|发行方式和发行时间|
|4.18|发行对象和认购方式|
|4.19|定价基准日和发行价格|
|4.20|发行数量|
|4.21|锁定期|
|4.22|上市地点|
|4.23|滚存未分配利润的安排|
|4.24|募集资金总额及募集资金用途|
|4.25|本次募集配套资金失败的补救措施|
|4.26|决议有效期|
|5|关于签署附条件生效的港中旅华贸国际物流股份有限公司<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案|
|6|关于签署附条件生效的港中旅华贸国际物流股份有限公司<股份认购协议>的议案|
|7|关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案|
|8|关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨|

|||
|-|-|
||关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案|
|9|关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案|
|10|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|
|11|公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案|
|12|关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案|
|13|关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|
|14|关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划的议案|
|15|关于修改<募集资金管理制度>的议案|
|16|关于修改公司章程的议案|
|17|关于王长乐先生因退休原因辞去公司监事会主席职务议案|
|18|关于提名刘德福先生为公司监事候选人|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。