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证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-062深圳麦格米特电气股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”）于2018年6月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）方案进行调整，取消本次重组方案中配套融资安排。
一、本次重组方案调整履行的程序
1、股东大会的授权
2018年 4月 24日，麦格米特 2017年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组有关事宜的议案》，麦格米特股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次重组有关的全部事宜，包括为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；按照证券监管部门的要求制作、修改、报送本次重组的相关申报文件；
按照证券监管部门的要求对本次重组涉及的相关文件进行相应的修改或调整，并签署相关补充协议。
2、董事会的审议
案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》、《关于审议<深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次重组方案调整相关的议案。公司独立董事对本次重组方案调整相关议案进行事前认可，并发表了独立意见。
二、本次重组方案调整不构成重大调整
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整”，因此，本次取消配套融资不构成重组方案的重大调整。
三、中介机构核查意见
本次重组法律顾问北京市嘉源律师事务所认为：
1、麦格米特调整后的重组方案合法、有效，符合《公司法》、《证券法》及《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次取消配套融资不构成重组方案的重大调整，无需提交股东大会审议。麦格米特已就取消本次配套融资事项履行必要的程序，相关程序合法、合规。
3、本次重组尚需取得中国证监会的核准后方可实施。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-001江苏中设集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：中设股份，证券代码：002883）连续3个交易日内（2018年1月3日、2018年1月4日、2018年1月5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）2017年12月26日，公司召开第一届十九次董事会会议，审议通过《关于<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本次限制性股权激励相关的议案。公司于 2017年 12月 27日披露了《江苏中设集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-026）、《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）2017年 12月 28日，公司与保定市保通公路勘测设计有限责任公司经友好协商签订了《战略合作框架协议》，公司于2017年12月28日披露了《江苏中设集团股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-0012017-028）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（四）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（五）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（六）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（七）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：
（一）公司本次限制性股权激励计划（草案）尚需股东大会审议通过后实施；
（二）本公司与保定市保通公路勘测设计有限责任公司签订的《战略合作框架协议》仅为意向性框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，双方能否就框架协议所涉及的合作事项后续签署实质性协议并实施尚存在不确定性，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-001公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会2018年1月5日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-041苏宁云商集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2014年 8月 18日（星期一）以电子邮件的方式发出会议通知，2014年 8月 28日下午 16时在本公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
全体与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
一、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告摘要》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符,准确、完整的反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理制度》
规范要求。
三、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。
经审核，监事会成员一致认为公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步加强公司资金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规,同意公司使用自有资金规模不超过 30亿元（含）投资货币市场基金,在额度内资金可以滚动使用。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案还需提交公司最近一次股东大会审议。
经审核，监事会成员一致同意公司将2011年非公开发行股票募集资金投资项目之宿迁物流中心建设项目实施项目变更，其项目全部募集资金 10,020.78
万元用于投入建设公司苏州物流配送中心项目。本次变更部分募集资金投资项目有助于提高募集资金使用效率，支持公司物流平台建设，满足公司主营业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益。同意本次变更部分募集资金投资项目事项，该议案需提交公司股东大会审议通过后方可执行。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
监事会
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-051杭州巨星科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年11月15日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2018年11月21日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助》的议案
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见 2018年 11月 22日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保》的议案
经审议，同意为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保，同时授权董事长签署相关对外担保文件。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经出席会议的三分之二以上董事通过。
具体内容详见 2018年 11月 22日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《回购股份》的议案，具体审议情况如下：
（1）回购股份的目的及用途
鉴于近期股票市场出现较大波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值。为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，结合考虑公司发展战略、财务状况和经营情况，决定对公司部分股份进行回购。本次回购股份将用于实施股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、维护本公司价值及股东权益。回购股份的具体用途由董事会依据有关法律法规予以办理。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（2）回购股份的方式
采用集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（3）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。拟回购资金总额不少于（含）人民币1亿元，不超过（含）人民币2亿元，回购股份价格不超过（含）人民币17.5元/股（本次下调拟回购资金上限系基于深圳证券交易所关于回购资金范围的最新要求，后续如有需要将另行召开董事会审议相关议案）。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算，预计回购股份数量为11,428,571股，约占公司目前总股本的1.06%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（4）用于回购的资金总额及资金来源
本次拟用于回购的资金总额不少于（含）人民币1亿元，不超过（含）人民币2亿元，资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（5）回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的平均成本不超过人民币17.5元/股。若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或
现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（6）回购股份的实施期限
回购股份的实施期限为自董事会审议通过方案起不超过12个月，公司不得在下列期间内回购公司股票：1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后2个交易日内；3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：1）如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（7）决议的有效期
公司本次回购股份议案决议的有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
具体内容详见 2018年 11月 22日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《回购股份报告书》的议案
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见 2018年 11月 22日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十二日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-101
银江股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2016年11月10日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事孔桦桦女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
同意选举孔桦桦女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司监事会2016年11月11日
焦点科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《焦点科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十八次会议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
同意公司聘任董事会秘书，其提名程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规规定。
经审阅公司董事会秘书候选人个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
迟梦洁女士具备履行公司董事会秘书职责所必需的工作经验，能够胜任相关职责的要求，遂同意聘任迟梦洁女士担任公司董事会秘书职位。
独立董事：朱利民、耿强、耿成轩 2019年 3月 1日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—094
二六三网络通信股份有限公司
关于 2015年第三季度报告正文和全文的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2015年第三季度报告正文》（公告编号： 2015-093）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2015年第三季度报告全文》，由于工作人员疏忽导致上述公告部分内容出现错误，现将相关内容予以更正，具体如下：
一、《2015年第三季度报告正文》和《2015年第三季度报告全文》中“控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况”
更正前：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期新|||||预计偿还|
|股东或关联|||||报告期偿||预计偿还|预计偿还||
||占用时间|发生原因|期初数|增占用金||期末数|||时间（月|
|人名称|||||还总金额||方式|金额||
|||||额|||||份）|
|iTalkBBMedia Inc.||代垫费用|0|204,050.08|204,050.08|0||||
|||||||||0||
|||||204,050.0|204,050.0|||||
|合计|||0|||0|--|0|--|
|||||8|8|||||
|期末合计值占最近一期经审计净||||||||||
||||0.00%|||||||
|资产的比例||||||||||

更正后：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期新|||||预计偿还|
|股东或关联|||||报告期偿||预计偿还|预计偿还||
||占用时间|发生原因|期初数|增占用金||期末数|||时间（月|
|人名称|||||还总金额||方式|金额||
|||||额|||||份）|
|iTalkBBMedia Inc.||代垫费用|0|20.41|20.41|0||||
|||||||||0||
|合计|||0|20.41|20.41|0|--|0|--|
|期末合计值占最近一期经审计净|||0.00%|||||||

||
|-|
|资产的比例|

除上述内容外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。更正后的《2015年第三季度报告正文》、《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此通知。
二六三网络通信股份有限公司董事会2015年10月31日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-030南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东杨竞忠先生和黄志强先生的通知，获悉杨竞忠先生和黄志强先生持有公司的部分股份已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：一、股份解除质押情况
1.杨竞忠先生股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押股份占其所持股份比例|
|杨竞忠|是|5,110,000|2017-03-06|2018-03-09|中银国际证券有限责任公司|5.39%|
|杨竞忠|是|3,000,000|2018-03-08|2018-03-09|中银国际证券有限责任公司|3.17%|
|杨竞忠|是|6,000,000|2017-05-15|2018-03-09|国泰君安证券股份有限公司|6.33%|
|合计||14,110,000||||14.89%|

截止目前，杨竞忠先生持有公司股份 94,766,049股，占公司总股本的33.45%；本次解除质押后，杨竞忠先生累计质押公司股份48,480,000股，占公司总股本的17.11%。
2．黄志强股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押股份占其所持股份比例|
|黄志强|否|1,010,000|2017-04-24|2018-03-09|国泰君安证券股份有限公司|5.41%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|黄志强|否|3,990,000|2017-04-24|2018-03-09|国泰君安证券股份有限公司|21.38%|
|合计||5,000,000||||26.79%|

截止目前，黄志强先生持有公司股份18,664,089股，占公司总股本的6.59%；本次解除质押后，黄志强先生累计质押公司股份3,650,000股，占公司总股本的1.29%。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
附件二：
广东广弘控股股份有限公司
独立董事关于补选董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司董事会审议的《关于补选陈楚盛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》中关于董事候选人事宜发表如下独立意见：
1、合法性。经认真审阅陈楚盛先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
2、程序性。提名陈楚盛先生为公司第七届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《广东广弘控股股份有限公司章程》的有关规定。
独立董事：邹建华、辛宇、朱列玉二O一四年九月十八日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019–105
北京东土科技股份有限公司
关于为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于 2019年9月26日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
因经营需要，公司下属子北京拓明科技有限公司（以下简称“拓明科技”）向中国银行申请综合授信额度壹仟万元整，期限壹年。公司下属子公司北京和兴宏图科技有限公司（以下简称“和兴宏图”）拟对公司下属子公司拓明科技向中国银行申请银行授信提供担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、北京拓明科技有限公司
（1）成立日期：2009年8月12日
（2）注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院 2号楼9层901室
（3）法定代表人：王建国
（4）经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；系统集成；软件开发；销售电子产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备、仪器仪表、安全技术防范产品、节能产品、专用设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场营销策划；市场调查；企业管理咨询；通信设备租赁；通信设备维修；设计、制作、代理、发布广告；合同能源管理；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2020年6月8日）；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经
营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（5）与本公司关系：本公司直接持有拓明科技100%股权。
（6）被担保人最近一年又一期的财务数据
单位:万元
||||
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|项目|2019年 6月 30 日（未经审计）|2018 年12月 31日（经审计）|
|资产总额|37,469.92|43,235.35|
|负债总额|12,992.55|19,012.31|
|净资产总额|24,477.37|24,223.04|
|项目|2019 年度1-6 月（未经审计）|2018 年度（经审计）|
|营业收入|8,012.61|28,994.21|
|利润总额|238.96|6,080.04|
|净利润|254.32|5,278.33|

三、担保的主要内容
公司下属子公司和兴宏图本次为公司下属子公司拓明科技申请银行授信提供担保的方式为100%保证担保，担保的期限和金额等方案依据下属子公司与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、董事会意见
本次担保有利于促进下属子公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次公司下属子公司和兴宏图为公司下属子公司拓明科技申请银行授信提供担保，鉴于上述公司均为公司控股下属子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
五、独立董事意见
公司下属子公司北京和兴宏图科技有限公司为公司下属子北京拓明科技有
限公司向中国银行申请综合授信额度壹仟万元整，期限壹年的银行授信提供担保，
是为了支持下属子公司业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司
董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规
则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意公司下属子公司和兴宏图为公司下属子公司拓明科技的银行授信提供保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计担保金额为人民币 30196.15万元，占公司最近一期（2018年度）经审计净资产总额的13.30%。
截至本公告日，公司及控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2019-067
聚龙股份有限公司
关于收到中国建设银行中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信国际招标有限公司发出的中标通知书，在其组织的中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）采购项目招标中，确认公司中标，中标产品包括：两口半清分机、四口半清分机、中型清分机、人民币点扎一体机、人民币点验钞机。
公司将在收到中标通知书后 30日内与建设银行联系洽谈合同签订事宜，具体采购数量、采购金额及其他供货条款将在合同中进行约定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一九年七月三日
威海广泰空港设备股份有限公司威海广泰空港设备股份有限公司监事会
对相关事项的专项审核意见
一、关于 2017年度报告的书面审核意见
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核威海广泰空港设备股份有限公司 2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于对 2017年度利润分配预案的意见
经认真核查，监事会认为公司拟定的2017年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
三、关于对《2017年度内部控制评价报告》的意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，监事会对《2017年度内部控制评价报告》发表意见如下：
（1)公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。
（2)公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
（3)公司《2017年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司第五届监事会第六次会议对相关事项的专项审核意见的签字页）
监事签署：
罗丽 郝绍银 李永林
威海广泰空港设备股份有限公司监事会年 月 日
·证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-029北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于证券事务代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2015年5月7日收到到公司证券事务代表徐朋先生的书面辞职报告。徐朋先生因公司工作需要，申请辞去公司证券事务代表一职。上述辞职报告自2015年5月6日送达公司董事会时生效。公司董事会对徐朋先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。
2015年5月7日，公司董事会召开第三届第三十五次会议，审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘请蔡庆虹女士担任公司证券事务代表，日期从2015年5月7日起至本届董事会任期届满为止。
蔡庆虹女士简历：
蔡庆虹，女，1982年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，拥有中国司法职业资格和美国纽约州律师资格。2006年至2008年曾任国家税务总局副主任科员；2008年至2014年12月期间为美国盛信律师事务所驻北京代表处律师。2015
年1月加入北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司任法务部负责人。
蔡庆虹女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。不存在《深
圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。蔡庆虹女士担任公司证券事务代表的提名程序符合相关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的相关要求。
公司证券事务代表联系方式，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓 名|蔡庆虹|职 务|证券事务代表|
|办公电话|010－56478872|传 真|010－56478000|
|电子邮箱|bfg@bluefocus.com|||
|联系地址|北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园 C9楼|||

特此公告！
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
董事会
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-069浙江华统肉制品股份有限公司
关于完成对全资子公司工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司注销全资子公司浙江金华华统食品有限公司的议案》。具体详见2017年10月24日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司浙江金华华统食品有限公司的公告》。
近日，全资子公司浙江金华华统食品有限公司（以下简称“金华华统”）在金华市金东区市场监督管理局办理了上述工商注销登记手续，并取得了注销后的《公司登记基本情况》。
全资子公司金华华统的注销，不会对公司的业务、经营等情况产生任何不利影响。金华华统注销后，将不再纳入公司合并报表范围。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-85宁波GQY视讯股份有限公司
关于取消股东大会部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-82）,定于 2014年 11月 7日召开股东大会。
公司于 2014年 10月 20日召开了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。议案通过后，公司于 10月 21日收到大股东及实际控制人郭启寅先生的《关于提请董事会取消股东大会议案的函》，郭启寅先生在函中提到：“考虑到公司向实际控制人及关联方购买车辆的行为与中国证监会规章及有关规范性文件所提倡的精神不符，为了确保公司利益，并保障广大投资者的合理诉求，提请董事会取消11月7日公司2014年第三次临时股东大会拟审议的议案2、《关于购买资产暨关联交易的议案》。”在函中，郭启寅先生承诺，其与一致行动人袁向阳女士同意将该车辆——劳斯莱斯幻影 SCAIS685在未来五年内无偿给予公司使用。同时，郭启寅先生表示，作为公司总经理，在公司剥离数字化教学产业后，有信心未来会在做好专业视讯的前提下，努力拓展机器人产业，将主营业务做好做强，并以实际的经营成果回馈广大投资者。
公司董事会接到郭启寅先生提交的《关于提请董事会取消股东大会议案的函》后，公司全体董事郭启寅、袁向阳、陈云华、毛雪琴、黄健、潘道亥、杨克泉、厉明、于春全对上述议案进行了讨论，并达成一致意见：实际控制人郭启寅先生提出的关于取消股东大会议案的提案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司的长远发展的需要，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，具备合法性、合规性、合理性。
经审议，公司董事会同意取消原提交公司 2014年第三次临时股东大会审议的议案2、《关于购买资产暨关联交易的议案》，其他议案不作改变。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二○一四年十月二十一日
深圳中国农大科技股份有限公司
未来三年（2014年-2016年）股东回报规划
为完善和健全深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司董事会修订了《公司章程》中相关分红政策，同时重新制定了《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，公司自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展等重要考量。
二、制定本规划的原则
公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定下，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳了公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。
三、未来三年（2014-2016年）股东回报规划具体事项
1、公司的利润分配应遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、公司利润分配的形式及优先顺序：
（1）公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；
（2）公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；
（3）经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。
3、公司同时具备以下条件，公司应进行现金分红:
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）当年每股收益不低于0.1元；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。
重大投资计划或重大现金支出是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
4、分红比例的规定:
（1）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；
（2）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；
（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
5、公司发放股票股利的具体条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
除上述原因外，公司采用股票股利进行利润分配的，还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、本次规划的决策、执行及调整机制
利润分配方案应经独立董事发表专门意见，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上进行披露。
公司调整或者变更利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
深圳中国农大科技股份有限公司董事会
2014年2月21日
安徽江南化工股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽江南化工股份有限公司章程》，作为安徽江南化工股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们在公司第四届董事会第二十次会议通知发出前，收到了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次交易”）的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
1、公司拟以发行股份的方式购买盾安控股集团有限公司、浙江青鸟旅游投资集团有限公司、杭州秋枫投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）、宁波复信创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波新锐浙商股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰泉福能股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）共 9名交易对方合计持有的浙江盾安新能源股份有限公司100%股份，并拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 30亿元，不超过拟购买标的资产交易价格的100%。本次交易方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。本次交易完成后，公司将获得标的资产，有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。公司本次交易聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；
该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他
的关联关系，具有独立性。
3、本次交易涉及的相关事项尚需获得公司董事会、股东大会的审议通过以及商务部对经营者集中的批准和中国证监会的核准。
因此，我们一致同意将与本次交易相关的议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
独立董事：李生校张大亮杨棉之二〇一七年一月二十三日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2018-051西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2018年 4月 17日召开了第一届董事会第二十二次会议以及 2018年 5月 10日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过 1.5亿元的部分闲置募集资金和不超过 1.5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，如证券公司发行的收益凭证等，使用期限不超过十二个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-017）。
一、本期购买理财产品的基本情况
2018年 9月 18日，公司在广发证券股份有限公司购买了理财产品，具体内容如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||委托理财||金额（万||存续期起||存续期||预计年化|
||序号||受托方||资金来源|||||||||||
||||||||产品名称||元）||始日||到期日||收益率|
|1||广发证券股份有限公司||募集资金||广发证券收益凭证-“收益宝”1号||5,000||2018年 9月19 日||2018年12月18日||3.59%（年化）||

公司与广发证券股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险应对措施
（一）投资风险
本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与评估风险，上述投资产品属低风险投资品种，本金有充分保证，且本次购买的产品性质为保本型固定收益凭证。尽管上述投资产品属于低风险投资品种，但收益受金融市场宏观经济的影响，上述投资产品存在流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等。
（二）风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，以及董事会和股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，降低投资风险。
3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；
2、通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况
公司在股东大会和董事会决议授权的使用期限及额度范围内使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，未超过公司股东大会授权投资额度和投资期限。具体情况如下表（包含此公告这笔）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||购买金额||||是否|资金|
|序号|||||||||
||购买机构|品种||购买日期|到期日|收益率|||
||||（万元）||||到期|来源|
|1|太平洋证券|荣耀专享85号|15,000|2018/5/21|2018/9/4|5.05%|是|募集资金|
|2|中国银行拉萨分行|中行日积月累-收益累进|1,000|2018/6/6|2018/6/20|3.10%|是|自有资金|
|3|中国银行拉萨分行|中行日积月累-日计划|2,000|2018/6/27|2018/7/10（赎回1000 万）|2.32%|是|自有资金|
||||||2018/7/11（赎回1000万）|3.10%|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|中国银行拉萨分行|中行日积月累-日计划|2,000|2018/7/18|2018/8/1（赎回1000 万）|3.10%|是|自有资金|
||||||2018/8/7（赎回1000 万）|3.10%|||
|5|中国银行拉萨分行|中行日积月累-日计划|1,500|2018/8/29|2018/9/4（赎回1000 万）|2.00%|是|自有资金|
||||||2018/9/11（赎回500万）|2.40%|是||
|6|浙商银行股份有限公司|结构性存款|5,000|2018/9/13|2018/12/13|--|否|募集资金|
|7|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|5,000|2018/9/19|2018/12/18|--|否|募集资金|

五、备查文件
公司购买理财产品签订的认购协议等。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-060成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于拟参与投资设立宜宾市现代有轨电车
有限公司（筹）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟与宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资公司”）共同出资设立宜宾市现代有轨电车有限公司（筹）（以下简称“宜宾电车公司”）。双方约定，宜宾电车公司注册资本为1,000万元，宜宾国资公司以货币出资700万元，占70%股权，公司以货币出资300万元，占30%股权。
2、2014年10月22日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟参与投资设立宜宾市现代有轨电车有限公司（筹）的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
宜宾国资公司是宜宾市人民政府出资设立的国有独资公司，主要职能：代表宜宾市政府持有市级企业国有股权并行使股东权利；作为市政府的投融资平台，为重点建设项目筹集资金；通过资本经营和资产经营，促进国有资产保值增值和全市经济发展。其主要信息如下：公司名称：宜宾市国有资产经营有限公司；
公司住所：宜宾市南岸建设银行大楼十三层；
法定代表人：张辉；
注册资本：13亿元人民币；
公司类型：有限责任公司（国有独资）；
经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。
宜宾国资公司与公司不存在关联关系。
三、拟投资标的基本情况
1、公司名称：宜宾市现代有轨电车有限公司（暂定）
2、注册地：公司在宜宾市工商行政管理局登记注册。
3、注册资本：1,000万元
4、公司经营范围：现代有轨电车相关项目投资、建设、管理、运营（以上范围法律、行政法规及国务院规定禁止的项目除外、限制的项目取得许可后方可经营）
以上信息，最终以工商核定结果为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
本次拟参与投资设立新公司，是为了参与开展宜宾市现代有轨电车项目的投资、建设、管理和运营，推进公司在有轨电车业务领域的发展进程。
2、对外投资存在的风险
本次对外投资的资金为公司自有资金，由于投资规模较小，整体风险可控。
3、对公司影响
通过本次投资，有利于公司拓展川南地区的有轨电车市场，带动公司相关产品销售，符合公司战略投资规划及长远利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
五、其他
1、公司目前尚未与宜宾国资公司签订正式的投资协议，公司将持续关注本次投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会授权公司管理层负责宜宾电车公司设立以及宜宾市有轨电车项目推进等后续事宜。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2014年10月22日