Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2018-119烟台东诚药业集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2018年12月25日（星期二）下午14:40；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年12月25日上午9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日下午15:00至2018年12月25日下午 15:00的任意时间。
（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长由守谊先生；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共12人，代表公司有表决权的股份
表决权总股份的33.9261%；2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共6人，代表有表决权的股份数39,840,700股，占公司有表决权总股份的4.9663%；
出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表有表决权的股份数45,518,248股，占公司有表决权总股份的5.6741%。
出席会议的还有公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的议案》；
表决结果：同意312,000,996股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股(其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 45,518,248股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意312,000,996股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股(其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 45,518,248股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王川律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）公司2018年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2015-010江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度及2013
年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条第（一）项规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的
年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停
其股票上市”，若公司2014年度继续亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2014年年度报告之日起
停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决
定。
三、公司董事会采取的工作措施
2014年12月8日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于向常
州诺亚科技有限公司转让江苏中晟半导体设备有限公司46.37%股权的议案》,
该议案是公司2014年度扭亏为盈的唯一方案。截止目前，公司已收到常州诺亚
支付江苏中晟股权转让对价款1.1亿元。2014年12月31日，江苏中晟股权变更登
记手续已完成。
常州诺亚科技有限公司与北京灵光能源投资有限公司签订的《增资扩股协
议》约定的1.1亿元增资款已于2014年12月31日全部到位，常州诺亚于2015年1
月13日完成了增资扩股的工商变更手续。公司的实际控制人由冯月秀、冯金生、吕行、万俊平变更为周荣生、顾宜真。
四、其他事项
停上市的风险提示公告》,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司
股票暂停上市的决定；
2、公司2014年度业绩预告已于2015年1月31日披露，预计归属于上市公司
股东的净利润约为2000万元-2500万元，但是股权转让事项和担保事项的会计处
理仍需以会计师审计结果为准。公司2014年度经营业绩的具体数据将在2014年
年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
以上风险敬请广大投资者关注，谨慎投资，注意投资风险。
投资者咨询方式：
联系人：冯金生沈洁
电话：0519-82330395
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2015)证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2015-064深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（临时）会议通知于2015年07月08日以邮件方式送达。会议于2015年07月13日以现场方式结合通讯方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部7名董事出席了本次会议，其中独立董事王平先生、张燃先生、徐波先生、张博女士以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过审议形成如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案》。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》。
为保证本次回购股份的实施，董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜，包括但不限于：
（1）制定具体的回购方案；
（2）制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（4）对回购的股份进行注销；
（5）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（6）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2015)（7）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（8）授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购社会公众股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司二〇一五年七月十三日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-062新大洲控股股份有限公司
关于本公司及关联人为控股子公司上海新大洲物流
有限公司贷款提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保暨关联交易概述
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与关联人陈阳友夫妇共同为本公司的控股子公司上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）向杭州银行股份有限公司上海虹口支行流动资金借款4000万元提供担保，担保期限一年。
1．关联关系说明：
陈阳友先生为本公司法定代表人及董事长，因此本次交易构成了公司的关联交易。
2．履行的审议程序：
上述事项已经本公司 2017年 8月 11日召开的第八届董事会 2017年第九次会议审议通过，关联董事陈阳友先生履行了回避表决义务。独立董事认真审阅了相关议案，对本次担保暨关联交易发表了事前认可和独立意见。
上述事项经董事会审议通过后执行。依据公司章程的规定，本事项在董事会决策范围内，不需提交公司股东大会审议。
上述担保暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．姓名：陈阳友
住所：河南省漯河市召陵区漓江路
与上市公司的关联关系：陈阳友先生为本公司法定代表人及董事长。陈阳友先生符合《股票上市规则》第10.1.5条第（二）款规定的关联关系情形。
2．姓名：刘瑞毅
住所：河南省漯河市召陵区漓江路
与上市公司的关联关系：刘瑞毅女士为本公司法定代表人及董事长陈阳友先生配偶。刘瑞毅女士符合《股票上市规则》第10.1.5条第（四）款规定的关联关系情形。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海新大洲物流有限公司
成立日期：2003年12月05日
注册地点：青浦区华新镇淮海村
法人代表人：侯艳红
注册资本：5500万人民币
主营业务：仓储服务（除危险化学品），海上、航空、陆路国际货物运输代理业务（除危险化学品），货运代理（除危险化学品），普通货运（除危险化学品），搬运装卸（除危险化学品），货物专用运输（集装箱）（除危险化学品），汽车租赁。
与本公司的关系：本公司的控股子公司，本公司通过全资子公司上海新大洲投资有限公司持有其63.64%的股权。
最近一年及最近一期主要财务数据：截止 2016年 12月 31日，新大洲物流合并报表资产总额 21,184.49万元、负债总额 6,029.96万元（其中包括银行贷款总额 2,000万元、流动负债 5,747.69万元）、或有事项涉及的总额 0万元、净资产 15,154.52万元。2016年度实现营业收入 21,505.53万元、利润总额 2,919.14万元、净利润2,206.33万元。截止2017年3月31日，新大洲物流合并报表资产总额 19,079.60万元、负债总额 5,080.67万元（其中包括银行贷款总额 2,000万元、流动负债 4,799.93万元）、或有事项涉及的总额 0万元、净资产 13,998.93万元。2017年第一季度实现营业收入5,571.24万元，利润总额859.80万元、净利润653.40万元。
四、担保暨关联交易的主要内容
为支持新大洲物流的发展，本公司同意与关联人陈阳友夫妇共同为本公司的控股子公司上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）向杭州银行股份有限公司上海虹口支行流动资金借款 4000万元提供担保，借款期限一年之内（含）。银行借款用于该公司日常流动资金所需。担保期限为自借款之日起一年。
五、关联交易的定价政策及定价依据
关联人免费为本公司的全资子公司银行贷款授信提供连带责任保证担保。
六、交易目的和对上市公司的影响
为解决新大洲物流日常经营资金需要，公司及关联人为其银行贷款提供担保，并未收取任何费用，体现了其对公司业务的支持，有利于公司正常的生产经营活动。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与关联人陈阳友先生、刘瑞毅女士累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
八、独立董事意见
公司三名独立董事审阅了上述交易的有关资料，同意将上述关联交易提交董事会审议，并对上述关联交易发表如下意见：
1．有关上述关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并经董事会审议通过。
2．上述关联交易决策程序合法，关联董事在董事会审议关联交易议案时回避表决。关联人免费为本公司的控股子公司银行贷款提供担保，符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
九、董事会意见
被担保公司为本公司持股63.64%的控股子公司，因新大洲物流生产经营需要，为其提供贷款担保，符合公司的根本利益。并且除本公司以外，本公司董事长陈阳友夫妇免费为其贷款提供连带责任保证担保，担保风险可控。
董事会认为，公司对新大洲物流具有实质控制权，且该公司盈利情况良好，偿债能力较强，资信状况良好，担保风险可控，截止2017年3月31日，新大洲物流的资产负债率为26.63%。公司要求新大洲物流其他股东按持股比例提供反
担保，反担保足以保障公司的利益，公司对新大洲物流提供担保不会损害公司的利益。
十、担保协议签署及执行情况
本次本公司为新大洲物流提供贷款担保事项经董事会审议通过后签署协议并执行。
十一、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日本公司无对外担保，为子公司担保的批准额度为人民币 65,688.30万元，占公司最近一期经审计净资产的29.84%（其中已发生的担保金额为30,339.49万元，占公司最近一期经审计净资产的13.78%）。本公司不存在逾期担保的情形，无涉及担保的诉讼事项。
本次董事会审议通过的为新大洲物流贷款提供担保金额为人民币 4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.82%。
十二、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会2017年第九次临时会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会2017年第九次临时会议审议的相关事项的事前认可；
3、独立董事关于公司第八届董事会2017年第九次临时会议审议的相关事项的独立意见。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2017年8月12日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-76浙江新嘉联电子股份有限公司
关于变更公司名称及经营范围的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司名称、经营范围变更说明
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》。公司拟将名称由“浙江新嘉联电子股份有限公司”变更为“巴士在线股份有限公司”，该名称已经国家工商总局核准，在换发营执照后生效，同时公司英文名称由“Zhejiang New Jialian ElectronicsCo.,Ltd.”变更为“Bus OnlineCo.,Ltd.”。
公司经营范围变更：变更前：通讯电声器材的生产、销售，经营进出口业务(国家法律法规限制或禁止的除外)。
变更后：电声器材、电声元器件、电声组合件以及相关的工装、设备的研发、生产、加工、销售；声学设计及技术方案的转让；经营进出口业务；智能硬件、智能终端设备及其组件的研发、加工、生产、销售；计算机软件、智能硬件和智能终端设备的应用软件的开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；投资管理；大型科技会展。
公司名称变更及经营范围变更以工商行政管理部门最终登记为准。
二、变更原因说明
鉴于公司进行的重大资产重组实施完成后，公司的基本情况和业务构成发生重大变化，为使公司名称和公司目前的实际情况相适应，并充分体现公司发展战略目标，
进一步契合未来的长远战略发展需要，公司拟将中文名称及英文名称作上述变更。
三、其他事项说明
1、《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议；
2、公司更名后，证券简称由“新嘉联”变更为“巴士在线”，证券代码仍为“002188”；
3、公司章程相关条款做同步变更。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二○一五年十二月二十五日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-105浙江海亮股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1943号文核准。本次发行的可转债简称为“海亮转债”，债券代码为“128081”。
本次发行的可转债规模为315,000万元，向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售相结合的方式进行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年 11月21日（T日）结束。
本次发行向原股东优先配售 20,301,459张，即 2,030,145,900元，占本次发行总量的64.45%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2019年 11月 25日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的数量（张）：2,612,567
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：261,256,700
3、网上投资者放弃认购的数量（张）：29,533
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,953,300
三、网下获配缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2019年 11月25日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网下投资者缴款认购的数量（张）：8,556,440
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：855,644,000
3、网下投资者放弃认购的数量（张）：0
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0
本次网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经广东华商律师事务所律师现场见证。
四、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销团协议约定，本次网上网下投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额 1张由主承销商包销。因此，保荐机构（主承销商）包销数量合计为 29,534张，包销金额为2,953,400元，包销比例为0.09%。
2019年 11月27日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：020-66338151、66338152
联系人：资本市场部
发行人：浙江海亮股份有限公司保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司 2019年 11月27日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（065）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于重大事项复牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票自 2015年5月29日（星期五）上午开市起复牌。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划实施股权激励计划事项，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票于2015年5月25日（星期一）上午开市起停牌。
2015年5月28日，公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了本次限制性股票激励计划的相关议案，并将于 2015年 5月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登相关公告。
经申请，公司股票（证券简称：恒华科技，证券代码：300365）将于 2015年5月29日（星期五）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年 5月28日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-201北京金一文化发展股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日收到深圳证券交易所《关于对北京金一文化发展股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第200号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就相关问题作出书面说明，并在 2018年 6月 19日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄报北京证监局上市公司监管处。
收到《关注函》后，公司高度重视，立即组织相关人员积极准备《关注函》的回复工作。鉴于该《关注函》中的部分事项尚待进一步补充和完善，为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》。
延期期间，公司将尽快完成此次《关注函》的回复工作并提交深圳证券交易所审核，待回复工作完成后公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年6月20日
北京市大成（深圳）律师事务所
关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司与
招商局资本投资有限责任公司
签署《战略合作框架协议》的
法律意见书
致：深圳市彩虹精细化工股份有限公司
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“彩虹精化”）
于2015年7月24日与招商局资本投资有限责任公司（以下简称“招商资本”）签署了《战略合作框架协议》。
鉴于上述事项，北京市大成（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受彩虹精化的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》（以下简称“《备忘录第15号》”）对《战略合作框架协议》的签署出具本法律意见书。
本所基于对事实和《战略合作框架协议》的了解和对法律的理解发表法律意见，并依据国家有关法律、法规的规定而出具本法律意见书；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏；本所同意将本法律意见书作为彩虹精化就《战略合作框架协议》的签署进行公告的必备文件予以披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判
断，并据此出具法律意见如下：
一、合同相对方基本情况的真实性
与彩虹精化签署《战略合作框架协议》的合同相对方为招商局资本投资有限责任公司。招商资本注册资本人民币100000万元，注册地为广东省深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心B-2001，注册号为：440301105952531，法定代表人为李建红。
经核查，本所认为，招商资本作为签约主体是真实存在的。
二、合同相对方签署协议书的资格
经核查，招商资本的经营范围为：股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、企业管理咨询（不含限制项目）。
本所认为，招商资本具有签署《战略合作框架协议》的合法资格。
三、协议书的签署和内容的合法性、真实性、有效性
经核查，本所认为，《战略合作框架协议》由与招商资本各自授权代表签署并加盖公章，《战略合作框架协议》的内容未违反法律法规禁止性规定，《战略合作框架协议》的签署和协议内容合法、真实、有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：《战略合作框架协议》项下彩虹精化与合同相对方招商资本真实存在，其具有签署《战略合作框架协议》的合
法资格，并且《战略合作框架协议》的签署和协议内容合法、真实、有效。
（以下无正文）
北京市大成（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2017-056
山东东方海洋科技股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待
日活动的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，便于广大投资者更加深入、全面地了解公司经营发展等情况，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者利益，山东东方海洋科技股份有限公司定于 2017年 8月 22日（星期二）下午 14:30-17:00参加山东上市公司协会举办的“山东辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日活动”。
本次投资者网上集体接待日活动将在全景网提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（rs.p5w.net）参与本次活动。
公司副总经理、董事会秘书于德海先生、财务总监于雁冰先生将出席本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2014-009欣龙控股（集团）股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|226,142,926.36||227,640,452.63||-0.66%||
|营业利润|-53,829,863.89||-27,479,278.71||95.89%||
|利润总额|-53,304,434.21||602,316.47||-8949.90%||
|归属于上市公司股东|-53,448,212.87||659,647.43||-8202.54%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.0993||0.0017||-5941.18%||
|加权平均净资产收益|-7.642%||0.994%||-8.64%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初|||
|总 资 产|1,007,406,795.68||1,059,679,799.60||-4.93%||
|归属于上市公司股东|672,653,823.45||726,168,166.25||-7.37%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|538,395,000.00||414,150,000.00||30.00%||
|归属于上市公司股东|1.25||1.75||-28.57%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
受公司在湖北宜昌的两家子公司继续亏损、公司的优势项目水刺无纺布产品产能规模较小等因素的影响，公司报告期内的主营业务仍然亏损。
公司2013年预计亏损额为5,345万元，利润较上年同期大幅减少，主要原因是2012年度公司获得大额的政府补助和债务重组收益，而2013年此部分收益大幅减少，此因素影响公司2013年度归属于上市公司股东的净利润同比降低约2,920多万元。此外，报告期的资产减值损失比上年增加815万元、期间费用较上年增长940多万元等也是公司2013年度较上年业绩出现大幅变动的主要原因。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在重大差异。
四、其他说明
本公司2013年度具体财务数据将在公司2013年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2014年 4月 14日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-102山东龙泉管道工程股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL201520549077.4|用于调节埋置式PCCP内外壁管芯混凝土壁厚的底模配环装置|实用新型专利|2015.07.24|10年|第4751784号|

以上专利权人为：山东龙泉管道工程股份有限公司。
通过本实用新型配环与底模的复合，可减少由于更换底模产生的人工成本，提高生产效率；经过不同模数及不同剖面设计的配环组合，可生产出多种管芯混凝土壁厚及剖面设计要求的PCCP，并且配环可重复利用，大大节省了底模利用成本。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利
于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年十二月七日
证券代码： 002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-06-041深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月23日发布了《对外投资公告》（公告编号：2014-05-037），公司拟与上海新阳半导体材料股份有限公司、上海新傲科技股份有限公司以及上海皓芯投资管理有限公司（即张汝京博士技术团队公司，其已完成工商注册登记）共同投资设立大硅片合资公司，现将事项进展公告如下：
2014年6月4日，大硅片合资公司取得由上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商注册登记手续。本次工商登记信息如下：1、名 称：上海新昇半导体科技有限公司
2、类 型：有限责任公司（国内合资）
3、住 所：上海市浦东新区书院镇三三公路5053号207室
4、法定代表人：王福祥
5、注册资本：人民币50000万元整
6、成立日期：2014年6月4日
7、营业期限：2014年6月4日至2044年6月3日
8、经营范围：高品质半导体硅片研发、生产和销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2014年6月6日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-043北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于举行 2015年年度网上业绩说明会的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告已于2016年4月23日在中国证监会指定的创业板披露网站披露并在《中国证券报》、《证券时报》刊登了提示性公告。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2016年4月27日（星期三）下午15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2015年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁张志勇先生，财务总监时忆东女士，独立董事赵雪媛女士，董事会秘书陈鹏先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
吉林省集安益盛药业股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2017年度本人履职情况汇报如下：一、出席会议情况
2017年公司共召开了8次董事会会议，本人应出席8次，实际本人现场出席会议6次，通讯表决2次，没有委托出席和缺席会议的情况。报告期内，公司召开股东大会共3次，本人应列席3次，实际本人列席了股东大会3次。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
1、2017年1月20日，对公司第六届董事会第七次会议审议的《关于2016年度计提资产减值准备的议案》发表了相关独立意见；
2、2017年3月3日，对公司第六届董事会第八次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》发表了相关独立意见；
（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及公司2016年度对外担保及关联方占用资金情况发表了相关独立意见；
4、2017年8月23日，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项说明并发表了相关独立意见；
5、2017年9月20日，对公司《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》发表了相关独立意见；
6、2017年10月17日，对公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》发表了相关事前认可和独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、现场检查情况
2017年度，本人通过主动问询、听取相关人员汇报等方式，了解公司经营状况、内部控制制度的落实情况、会议决议的执行情况，积极运用自身专业知识，促进公司董事会决策的科学性和高效性。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营的运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时掌握公司动态。
四、专门委员会履职情况
1、报告期内，作为公司董事会提名委员会主任委员，本人组织召开提名委员会会议二次，就公司聘任公司董事会秘书、副总经理、补选第六届董事会非独立董事等事项进行了讨论。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、本人与公司经营管理层及相关工作人员保持良好沟通，及时了解公司的生产经营及发展状况。密切关注公司内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对完善公司治理提出意见和建议，在公司财务风险预警和防范机制建立，加强内控体系建设方面提出诸多建议。
2、本人持续关注公司的信息披露情况，严格监督公司按照相关法律法规开展工作，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及相关制度，形成保护投资者权益的意识，提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况发生；
2、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证公司整体利益和中小股东合法权益不受侵害。
独立董事：王哲
二○一八年四月十七日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2018－014
武汉中商集团股份有限公司
二○一七年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月25日（星期三）下午2:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年4月24日下午15:00至2018年4月25日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号)
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司董事长郝健先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议股东总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东或股东代理人（以下合称“股
东”）为28人，代表股份105,533,094股，占公司股份总数的42.0080%（其中，单独或者合计持有公司5%以下（不含本数）股份的股东为27人，代表股份1,905,300股，占公司股份总数的0.7584%）；
其中1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东为2人，代表股份103,627,894股，占公司股份总数的41.2496%；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东为26人，代表股份1,905,200股，占公司股份总数的0.7584%。
二、议案审议情况
本次股东会议采取现场会议与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决：
1、《公司2017年度董事会工作报告》
表决情况（现场和网络）：同意票104,189,194股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7266%；反对票1,149,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0891%；弃权票194,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1843%。该议案经与会股东审议表决通过。
其中:出席本次会议持有5％以下（不含本数）股份的股东表决情况：同意票561,400股，占出席会议5％以下（不含本数）股份的股东所持有效表决权股份总数的29.4652%。反对票1,149,400股，占出席会议5％以下（不含本数）股份的股东所持有效表决权股份总数的60.3265%。弃权票194,500股，占出席会议5％以下（不含本数）股份的股东所持有效表决权股份总数的10.2084%。
2、《公司2017年度监事会工作报告》
表决情况（现场和网络）：同意票104,258,394股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的98.7921%；反对票1,080,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0236%；弃权票194,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1843%。该议案经与会股东审议表决通过。
其中:出席本次会议持有5％以下（不含本数）股份的股东表决情况：同意票630,600股，占出席会议5％以下（不含本数）股份的股东所持有效表决权股份总数的33.0971%。反对票1,080,200股，占出席会议5％以下（不含本数）股份的股东所持有效表决权股份总数的56.6945%。弃权票194,500股，占出席会议5％以下（不含本数）股份的股东所持有效表决权股份总数的10.2084%。
3、《公司2017年度财务决算报告》
表决情况（现场和网络）：同意票104,074,194股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6176%；反对票1,252,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1872%；弃权票206,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1952%。该议案经与会股东审议表决通过。
其中:出席本次会议持有5％以下（不含本数）股份的股东表决情况：同意票446,400股，占出席会议5％以下（不含本数）股份的股东所持有效表决权股份总数的23.4294%。反对票1,252,900股，占出席会议5％以下（不含本数）股份的股东所持有效表决权股份总数的65.7587%。弃权票206,000股，占出席会议5％以下（不含本数）股份的股东所持有效表决权股份总数的10.8119%。
4、《公司2017年度利润分配方案》
表决情况（现场和网络）：同意票104,074,194股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6176%；反对票1,458,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3824%；弃权票0股。
其中:出席本次会议持有5％以下（不含本数）股份的股东表决情况：同意票446,400股，占出席会议5％以下（不含本数）股份的股东所持有效表决权股份总数的23.4294%。反对票1,458,900股，占出席会议5％以下（不含本数）股份的股东所持有效表决权股份总数的76.5706%。弃权票0股。
5、《公司2017年年度报告》
表决情况（现场和网络）：同意票104,529,694股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0492%；反对票797,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7556%；弃权票206,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1952%。该议案经与会股东审议表决通过。
其中:出席本次会议持有5％以下（不含本数）股份的股东表决情况：同意票901,900股，占出席会议5％以下（不含本数）股份的股东所持有效表决权股份总数的47.3364%。反对票797,400股，占出席会议5％以下（不含本数）股份的股东所持有效表决权股份总数的41.8517%。弃权票206,000股，占出席会议5％以下（不含本数）股份的股东所持有效表决权股份总数的10.8119%。
6、《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决情况（现场和网络）：同意票104,174,094股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7123%；反对票1,163,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1021%；弃权票195,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1856%。该议案经与会股东审议表决通过。
其中:出席本次会议持有5％以下（不含本数）股份的股东表决情况：同意票546,300股，占出席会议5％以下（不含本数）股份的股东所持有效表决权股份总数的28.6727%。反对票1,163,100股，占出席会议5％以下（不含本数）股份的股东所持有效表决权股份总数的61.0455%。弃权票195,900股，占出席会议5％以下（不含本数）股份的股东所持有效表决权股份总数的10.2818%。
此外，公司独立董事在大会上做了2017年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所
2、律师姓名：顾恺、胡宝国
3、结论意见：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次大会的表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议。
2、湖北得伟君尚律师事务所关于武汉中商集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-077安徽金禾实业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2019年 8月 19日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于 2019年 8月29日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-39沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会 2017年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2017年9月26日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2017年9月29日上午9点30分在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长李久旭主持，监事会成员列席本次会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2017年11月份煤粉采购关联交易的议案》
由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决，具体表决情况如下：表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于2017年11月份煤炭、煤粉（粉煤灰）运输关联交易的议案》由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决，具体表决情况如下：表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于2017年11月采暖期煤炭存储场地租赁及服务关联交易的议案》由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决，具体表决情况如下：表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于全资子公司承租关联方办公场所关联交易的议案》
由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决，具体表决情况如下：表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述交易内容详见公司于2017年9月30日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“惠天热电关联交易公告(公告编号2017-40)”。
三、备查文件
1.第八届董事会2017年第五次临时会议决议。
2.独立董事发表的相关意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2017年9月30日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2017-017思源电气股份有限公司2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变化：-90% ～ -50%|盈利：4,888万元|
||盈利：489万元～2,444万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度公司生产、销售、采购、日常运营等各方面运行状况稳定。公司预计 2017年第一季度营业收入及毛利率与上一年同期相比下降，会导致净利润与上一年同期相比会有所下降。
四、其他相关说明
由于公司收入确认受客户工程进度影响较多，收入确认存在有不确定因素，这个因素可能会导致公司实际销售收入与目前预测有差异，另外业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响，存在不确定因素，请投资者注意。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日