Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
云南煤业能源股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》等规范性文件要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为第六届董事会独立董事现就第六届董事会第三十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于补选董事议案
经对杨勇先生个人履历等相关资料的认真审核，我们认为杨勇先生具备担任董事的任职资格、工作能力、业务素质、管理水平，不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以市场禁入的情形。提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法有效，我们同意杨勇先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。
二、关于对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文规定情况作如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司无对全资子公司以外的担保。截止期末，公司对子公司担保余额为 11,800万元，为公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司融资租赁业务提供连带责任担保。
2、公司对外担保是按《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(“证监发[2005]120号”)和《公司章程》等规范性文件的要求履行了相应的审议程序、合法有效。
4、截止报告期末，不存在有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
三、关于关联方占用公司资金方面
1、经确认，报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金或以前期间发生但延续到报告期内的情况；同时也不存在“期间占用、期末返还”情况。
2、目前，公司与控股股东昆明钢铁控股有限公司及其关联方的资金往来均为正常的生产经营所需的。
四、关于日常关联交易事项的独立意见
作为独立董事对该日常关联交易议案的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为，公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意《日常关联交易事项报告》并提交董事会及股东大会审议。
五、关于 2014年度利润分配方案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 37,893,048.85元，但由于公司以前年度存在亏损，截止报告期末，母公司未分配利润数为-222,826,716.70元，因此公司对2014年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：该分配预案符合有关规定和《公司章程》规定的现金分红政策，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于 2014年公司内控制度自我评价报告的独立意见
公司 2014年度内部控制评价报告真实、有效，同时聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。我们认为：公司目前现有的内部控制已基本覆盖了生产经营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，并且在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，公司内部控制组织健全、
制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。
七、关于使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的独立意见
1、公司董事会批准公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为21,400万元，使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。
2、公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
3、同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。
八、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年财务审计机构和内控审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告均客观、公正地反映了公司各当期的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构。
九、关于公司高级管理人员（含董事长）2014年度薪酬的独立意见
我们对公司 2014年度高级管理人员（含董事长）的薪酬情况进行了认真的核查，认为：2014年度公司高级管理人员（含董事长）的薪酬严格执行了公司的考核制度，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（本页无正文，为云南煤业能源股份有限公司第六届董事会第三十七次会议独立董事之独立意见签字页）
尹晓冰 杨先明 郭咏
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于北京京城机电股份有限公司 2013年度
实际盈利未达到盈利预测的致歉信
XYZH/2013TJA2024-5北京京城机电股份有限公司全体股东：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）接受北京京城机电股份有限公司（以下简称京城股份公司）委托，根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111号——预测性财务信息的审核》,审核了北京京城机电股份有限公司 2013年度盈利预测，并出具了XYZH/2012TJA1016-9号备考合并盈利预测审核报告。
京城股份公司管理层对该备考合并盈利预测报告及其所依据的各项假设、选用的会计政策及其编制基础、盈利预测信息的恰当性承担责任。我们的责任是在审核的基础上对盈利预测发表审核意见。我们只能判断有无任何证据表明假设不合理，并没有对盈利预测的结果能否实现发表意见。我们审核了京城股份公司编制的盈利预测的基本假设、编制基础和选用会计政策的一致性、预测信息列报的恰当性。
2013年9月26日，京城股份公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北人印刷机械股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2013]1240号）核准了本次重大资产重组。2013年 10月 31日，京城股份公司与北京京城机电控股有限责任公司、北人集团公司签订了《资产交割协议》，对置入资产及置出资产进行了交割。
根据京城股份公司编制的备考盈利预测报告，京城股份公司 2013年度预测备考归属于母公司的净利润为 5,406.56万元。京城股份公司置入资产实际实现归属于母公司的净利润为-4,609.41万元，低于盈利预测金额。
京城股份公司管理层认为，2013年度盈利预测是建立在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化，公司的产品销售价格不会有重大波动等假设下作出。但是由于以下主要原因导致未能实现盈利预测：
1.石油天然气价差缩小对天然气瓶产品的盈利能力产生影响
2013年度，石油价格经历了多次的调整，并未能如原预期的呈上涨趋势。而随着国内天然气价格改革的逐步推进，天然气价格呈现明显上涨趋势。油价与天然气价格的上述变动，造成油气的价差缩小，进而导致天然气对油料替代进程的放缓，天然气汽车的推广和应用因此失去经济动力而大幅度减缓，导致置入资产的天然气瓶产品未达到预期的销售数量。
2.下游行业波动对传统工业气瓶产品的盈利能力产生影响
2013年度，受冶炼、造船、建筑等工业气体主要使用行业经营下滑的影响，工业气体市场需求呈现下滑，导致工业用钢质无缝气瓶产能过剩，传统工业用钢质无缝气瓶市场竞争日趋激烈，导致置入资产的传统工业气瓶业绩有所下降。
3.京城压缩机盈利波动的影响
京城压缩机新推出了活塞机2D10、4M10等系列产品，受到2013年经济增长乏力的影响，产量较低，成本较高，导致公司整体毛利率下滑。而其参股公司复盛机械面临同样的经营问题，2013年度净利润大幅下降，对京城压缩机的投资收益以至净利润均产生了较大影响。
4.美国双反税率的实施的影响
根据 2012年 5月美国国际贸易委员会对原产于中国的高压钢瓶的双反调查做出的最终裁定，天海工业出口至美国的部分 DOT标准的钢质无缝气瓶产品将被征收15.81%的反补贴关税和6.62%的反倾销关税。虽然天海工业通过一系列措施，如改为生产UNISO技术标准的产品，但美国客户对该标准的接受程度需要一个过程，新产品还没有形成大规模批量销售，出口北美的产品未能达到预期数量。
我们对京城股份公司未能实现2013年度盈利预测的50%深表遗憾，并向投资者致歉。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一四年三月二十七日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2019-012转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于“江南转债”赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2019年2月13日
赎回价格：100.912元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1.0%，且当期利息含税）。
赎回款发放日：2019年2月20日
赎回登记日次一交易日（2019年2月14日）起，江南水务转债将停止转股；
本次提前赎回完成后，江南转债将在上海证券交易所摘牌。
截至 2019年 1月 18日，公司江南转债尚未转股的转债面值总额为24,054,000元人民币，少于3000万元人民币，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，江南转债将停止交易。具体内容详见公司于 2019年 1月 23日发布的《江南水务关于“江南转债”停止交易的公告》（公告编号：临2019-008）
2019年1月29日，“江南转债”已停止交易。
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月7日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”回售的公告》，本次“江南转债”的回售价格为103元人民币/张（含当期利息），回售申报期为2019年1月14日至2019年1月18日，“江南转债”的回售申报已于回售申报期结束日（2019年1月18日）上海证券交易所收市后结束。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次回售结束后，未转股余额为24,054,000元，低于3000万元，
根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。2019年 1月 22日，公司第六届董事会第四会议审议通过了《关于行使“江南转债”赎回权的议案》,决定行使本公司可转债的赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“江南转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“江南转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
1、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
A、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
当本次发行的可转债未转股余额为24,054,000元，不足3,000万元时，已满足公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的“江南转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2019年 2月 13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的江南转债的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于赎回条款的约定，赎回价格为每张100.912元（债券面值加当期应计利息的价格）。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每面值债券当期应计利息为IA＝B×i×t/365＝100×1%×333/365＝0.912元计息天数：2018年3月18日起至2019年2月14日（算头不算尾）。
每面值债券赎回价格＝面值加当期应计利息的价格＝100.00+0.910＝100.912元
投资者债券利息所得扣税情况说明如下：
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本次债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003] 612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构在向持有债券的个人兑付利息时负责代扣代缴，就地入库。各兑付机构应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点。
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号），自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布“江南转债”赎回提示公告至少3次，通知“江南转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
在赎回登记日（2019年2月13日）次一交易日（2019年2月14日）起所有在中登上海分公司登记在册的江南转债将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
（五）赎回款发放日：2019年2月20日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“江南转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（2019年2月14日）起，江南转债将停止转股。
三、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0510-86276771
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2018-046号宝泰隆新材料股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年 7月 16日
3.股权登记日
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||601011||宝泰隆||2018/7/10||

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：焦云先生
2.提案程序说明
公司已于 2018年 6月 29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有5.30%股份的股东焦云先生，在 2018年 7月 5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股
东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2018年 7月 5日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司与全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司签署〈合并协议〉》的议案（具体内容详见公司临 2018-045号公告），议案内容具体如下：
公司于 2018年 5月 16日的召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司的议案》，根据公司发展战略规划，便于公司经营管理，公司以账面价值吸收合并全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司（以下简称“科技公司”），吸收合并完成后公司将注销科技公司。为此，公司将与科技公司签署《合并协议》，并将该事项提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司财务部及综合部办理工商注销相关事宜。
持有公司5.30%股份的股东焦云先生提出，将《公司与全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司签署〈合并协议〉》的议案增补为公司 2018年第二次临时股东大会第 3项议案进行审议。
上述增补的临时提案为非累积投票议案，并为特别决议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2018年 6月 29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年 7月 16日 9点 0分
召开地点：黑龙江省七台河市宝泰隆路 16号公司五楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 7月 16日
至 2018年 7月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A股股东|
||非累积投票议案|||||
|1||公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证券||√||
|2||选举宋淑琴女士为公司第四届监事会监事||√||
|3||公司与全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司签署《合并协议》||√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2018年 6月 29日、2018年 7月 7日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2018-038号、临 2018-039号、临 2018-045
号公告。
2、特别决议议案：1、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会 2018年 7月 6日
附件1：授权委托书
授权委托书
宝泰隆新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证券|||||
|2||选举宋淑琴女士为公司第四届监事会监事|||||
|3||公司与全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司签署《合并协议》|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2019-048浙江正泰电器股份有限公司
关于签订重大采购合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型及金额：长单采购框架合同，合同约定采购量合计66,000万片，双方按月议价；预估合同总金额约18.22亿元（不含税），占浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”或“公司”）2018年度经审计的营业成本约9.45%，本测算不构成价格或业绩承诺。
●合同生效条件：本合同自双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起即生效。
●合同履行期限：有效期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。
●对上市公司当期业绩的影响：本长单采购合同有效期为2020年至2022年，对公司2019年度业绩无直接影响。本合同的签订符合公司未来经营计划，有利于保障公司单晶硅片原材料的稳定供应。
●风险提示：
1、本合同采购价格由各方根据市场行情月议，采购量占公司对应年度预计总采购量的比例合理，因合同标的价格波动及公司采购需求波动导致的履约风险较小。
2、合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略调整等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。
3、上述预估合同总金额为根据单晶硅片-180um现行的市场平均价格进行的测算，本次签订的长单采购合同采取单价月议的定价方式，且硅片产品规格可能会根据情况进行调整，上述预估合同总金额未考虑未来市场价格和产品规格的变动，不构成价格或业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签订的基本情况
根据战略规划和经营计划，公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）之全资子公司海宁正泰新能源科技有限公司（以下简称“海宁正泰”）、浙江
正泰太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能科技”）、杭州民泰进出口贸易有限公司（以下简称“杭州民泰”）（以下合称“甲方”）与隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”或“乙方”）于2019年9月9日签订了硅片采购框架合同。
根据 PV InfoLink于 2019年 9月 4日公告的光伏产品市场平均价格测算（单晶硅片 -180um3.12元/片），预估本次合同总金额约 18.22亿元（不含税），占公司 2018年度经审计的营业成本约9.45%，本合同不属于特别重大合同，无需提交公司董事会审议。
二、交易对方当事人和标的情况
（一）交易对方基本情况
1、名称：隆基绿能科技股份有限公司
2、成立日期：2000年2月14日
3、注册资本：279,078.2839万元人民币
4、法定代表人：李振国
5、注册地址：陕西省西安市长安区航天中路388号
6、经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造和销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；
LED照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。（以上经营范围国家法律法规规定的专控及前置许可项目除外，国家法律法规另有规定的，从其规定）。
7、股东情况：李振国、李喜燕合计持股比例19.58%，为隆基股份的控股股东、实际控制人，其与一致行动人李春安合计持股比例为30.13%。
8、财务情况：截至2019年6月30日，隆基股份的资产总额为516.16亿元，净资产为224.31亿元，2019年上半年实现营业收入141.11亿元，净利润21.32亿元。隆基股份为单晶硅片的重要供应商之一，与公司建立了良好的业务往来。交易对方与公司及其控股子公司不存在关联关系。
（二）合同标的
单晶硅片。
三、合同主要条款
（一）采购数量
2020年1月至2022年12月期间合计采购单晶硅片数量66,000万片，每月具体确认量以采购订单实际签订数量为准。
（二）合同金额
在本长单采购合同下，甲乙双方应在当月协商确定次月产品单价并签订次月本合同的补充协议（实际合同金额以每月补充协议确定的数量和单价为准）。
（三）结算方式
甲方根据合同约定向乙方支付部分预付款（可用于抵扣货款），并按照双方约定的方式、账期向乙方支付款项。本合同的补充协议付款方式以补充协议约定为准。
（四）履行期限
有效期自2020年1月1日起至2022年12月31日止。
（五）违约责任
1、乙方逾期交货，按照合同约定乙方应向甲方支付一定的违约金，甲方有权解除合同；
甲方逾期支付货款，按照合同约定甲方应向乙方支付一定的违约金，乙方有权解除合同。
2、甲乙双方均应按照本合同的约定履行采购量或供货量，若因一方原因导致采购量或供货量不足，则需对于不足的量承担相应的违约金。因任何一方违约或先期违约等情形而导致另一方发生逾期履行本合同义务，另一方就逾期履行不承担违约责任。若因质量异议处理，导致甲方采购数量低于合同约定最小采购量时，质量异议部分不构成甲方未足量采购导致的违约责任。甲乙双方因不可抗力因素不能按照约定数量采购或供应时，可以根据合同约定免责。
（六）争议解决方式
凡因本合同所发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，甲、乙双方均可向原告所在地人民法院起诉。
（七）合同生效条件和时间
本合同自双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起即生效。
四、对上市公司的影响
本次签订的长单采购合同采取价格月议的定价方式，若根据PVInfoLink于2019年9月4日公告的光伏产品市场平均价格测算（单晶硅片-180um3.12元/片），预估本次合同总金额约18.22亿元（不含税），占公司2018年度经审计营业成本的约9.45%。该合同的签订符合公司未来经营计划，有利于保障公司单晶硅片的稳定供应。公司主要业务不会因本合同的履行而对交易对方形成依赖，不影响公司的业务独立性。
五、合同履行的风险分析
（一）本合同采购价格由各方根据市场行情月议，采购量占公司对应年度预计总采购量的比例合理，因合同标的价格波动及公司采购需求波动导致的履约风险较小。
（二）合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略调整等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。
（三）上述预估合同总金额为根据单晶硅片-180um现行的市场平均价格进行的测算，本次签订的长单采购合同采取单价月议的定价方式，且硅片产品规格可能会根据情况进行调整，上述预估合同总金额未考虑未来市场价格和产品规格的变动，不构成价格或业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《硅片采购框架合同》。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会二〇一九年九月十日
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-132天津松江股份有限公司
提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：天津恒泰汇金融资租赁有限公司
本次担保金额为人民币叁仟万元整。截至2017年11月10日，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）为公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司（以下简称“恒泰汇金”）累计提供的担保金额为零元（不含本次）。
本次担保无反担保
无逾期担保
一、担保情况概述
公司控股子公司恒泰汇金向平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请流动资金贷款人民币叁仟万元整，期限壹年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津恒泰汇金融资租赁有限公司
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区1-1-2203-9
法定代表人：刘建华
注册资本：叁仟万美元
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务指标：
截至2016年12月31日，恒泰汇金资产总计1,068,417,700.99元，负债合计 858,877,336.64元，2016年营业收入为 54,223,228.72元，2016年净利润为14,493,540.58元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2017年 9月 30日，恒泰汇金资产总计为 1,436,862,705.13元，负债合计为1,219,027,128.60元，2017年1-9月营业收入为 68,187,804.01元，2017年1-9月净利润为12,735,966.49元。（上述财务数据未经审计）
与上市公司的关系：为公司控股75%的子公司。
三、担保事项的主要内容
担保金额：人民币叁仟万元整
担保方式：公司为该笔贷款提供连带责任保证担保
担保期限：自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
四、公司董事会意见
公司控股子公司恒泰汇金向金融机构借款为日常经营所需，公司为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司第九届董事会第十五次会议及公司 2016年度股东大会均已审议通过《关于公司 2017年对外担保额度的议案》，公司（含下属子公司）为非全资控股子公司提供担保金额为45亿元人民币。
本次担保金额为人民币叁仟万元整，在上述议案审议通过的额度范围内。截至2017年11月10日，公司（含下属子公司）为非全资控股子公司提供担保金额累计为人民币零元（不含本次）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 11月 10日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 59.03亿元（不含本次），占公司2016年经审计净资产的412.91%，其中公司对控股子公司的担保及控股子公司对公司的担保余额合计 58.04亿元，占公司 2016年经审计净资产的405.95%。公司对外担保余额为 9950万元，占公司 2016年经审计净资产的6.96%。无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会2017年11月11日
证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2015—001号四川迪康科技药业股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议于2015年1月4日以电话方式向董事会全体董事发出第五届董事会第二十八次会议通知；
（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应参与表决董事九名，截止2015年1月8日，实际表决董事九名，分别为任东川先生、张志成先生、吕正刚先生、蒲太平先生、蒲鸿先生、罗庚先生、盛毅先生、冯建先生、左卫民先生；
（五）本次董事会会议由董事长任东川先生召集。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立子公司的议案》：四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司系公司下属分公司，为公司主要的药品生产基地，由于该分公司不具有独立的法人资格，为进一步整合公司医药产业，公司拟将该分公司变更为子公司。
对此，公司拟新设子公司-成都迪康药业有限公司，并将分公司四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司全部的资产和人员注入到新设子公司。
拟设立的子公司基本情况如下：
（1）公司名称：成都迪康药业有限公司。
（2）注册资本：人民币3000万元。
（3）出资人及出资方式：公司出资 3000万元，占注册资本的100%，出资方式为实物加现金。
（4）经营范围：生产药品（取得相关行政许可后方可经营）；消毒用品生产和销售；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（取得相关行政许可后方可经营）、保健用品、制药原料；农副产品的收购与销售（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧等国家专项规定的项目）；技术咨询、转让服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上述经营范围最终以药监及工商部门核定为准。
（5）企业类型：有限责任公司。
（二）以 9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销分公司的议案》：
鉴于公司拟将分公司四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司全部的资产和人员注入到新设子公司，同意公司在新设子公司完成工商登记注册、资产注入及取得相关药品经营资质和证书后，注销分公司四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司。注销后，原分公司的债权债务由新设子公司承继。
公司董事会授权经营层全权办理本次注销的一切事务，包括税务、工商注销及相关证照注销工作等。
（三）以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于分公司知识产权转让的议案》：
鉴于公司拟注销分公司四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司，同意在该分公司注销前，将分公司拥有的全部著作权及商标转让至新设子公司成都迪康药业有限公司名下。
特此公告。
四川迪康科技药业股份有限公司
董事会
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2019-005浙江天台祥和实业股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日召开第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营和确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币 8,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金。
2、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
4、投资额度
拟使用自有闲置资金最高额度不超过人民币8,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
授权董事长行使该项投资决策权并在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
二、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
尽管现金管理投资的产品属于发行主体提供保本承诺的低风险投资品种，但金融市场主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司对自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营。
通过适度的现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。
四、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品，履行了必要审批程序；公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。监事会同意公司对最高额不超过人民币 8,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（二）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表的独立意见如下：
1、公司使用自有闲置资金购买理财产品，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买理财产品，不会影响公司日常经营。
3、通过使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
公司全体独立董事同意公司使用最高额不超过人民币 8,000万元的自有闲置资金购买理财产品。
五、备查文件
1、浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
2、浙江天台祥和实业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
3、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会2019年1月24日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2015-036债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
北京北辰实业股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利人民币0.060元（含适用税项）
●扣除适用税项后个人股东（包括证券投资基金）每股现金红利人民币0.057元；
合格境外机构投资者（QFII）股东每股现金红利人民币0.054元；香港市场投资者（沪股通）股东每股现金红利人民币0.054元。
●股权登记日：2015年6月16日
●除息日：2015年6月17日
●现金红利发放日：2015年6月17日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度利润分配方案已获2015年5月28日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。2014年年度股东大会决议公告刊登于2015年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站
（www.beijingns.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年年度。
2、本次分配以公司总股本3,367,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.600元（含适用税项），共计派发股利人民币202,021,200元。其中公司H股股息另行派发。
3、根据国家税法有关规定：
（1）对于A股的个人股东（含证券投资基金），暂由本公司统一按5%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发现金红利为人民币0.057元/股。
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2013]85号）规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
个人股东（含证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，并按照《财税[2013]85号》相关规定执行。
（2）对于A股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利税前为人民币0.06元/股。
（3）对于A股的合格境外机构投资者（QFII)股东，公司根据国家有关税法规定，公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利人民币0.054元/股。该类股东如能在本公告刊登之日起的10个工作日内向公司提供有关合法证明文件，如：①中国证券监督管理委员会等中国政府部门批准其设立的证明文件；②提供在中华人民共和国境内按中国法律注册成立的相关证明文件（如工商管理执照等）。由本公司及有关部门核准确认该股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴10%的企业所得税，并由本公司向相应股东补发相应现金红利人民币0.006元/股；如该类股东未能在规定的时间内提供
证明文件，则本公司将按照10%税率代扣代缴QFII股东的所得税。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资上海证券交易所上市 A股（以下简称“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。沪股通投资者股权登记日、现金红利发放日等利润分配时间安排与本公司A股股东一致。
（5）对于内地投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资香港联合交易所有限公司上市股票（以下简称“港股通”），其股息红利将由本公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的相关规定，其中，内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利，按照规定计征个人所得税。H股公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。港股通投资者股权登记日、现金红利发放日等利润分配时间安排与本公司H股股东一致。
三、实施日期
1、股权登记日：2015年6月16日
2、除息日：2015年6月17日
3、现金红利发放日：2015年6月17日
四、分派对象
截止2015年6月16日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东。
五、本次利润分配实施办法
1、本公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司的现金红利由公司直接发放。
2、本公司其他A股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的A股股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、本公司H股股东的现金红利派发不适用本公告。
六、有关咨询办法
咨询机构：本公司董事会秘书处
联系人：孟志强、王洋
联系电话：010-64991277、010-64991076
联系传真：010-64991352
联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707
邮政编码：100101
七、备查文件
公司2014年年度股东大会决议。
北京北辰实业股份有限公司董事会2015年6月10日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2018-034
重庆秦安机电股份有限公司
董事减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况
减持计划实施前，公司董事罗小川女士持有公司股份 2,450,000股，占公司股份总数的0.5583%。
减持计划的实施结果情况
自减持计划公告之日起至2018年12月16日，罗小川女士减持公司股份0股。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|罗小川|董事、监事、高级管理人员|2,450,000|0.5583%|IPO前取得：2,450,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持计划实施结果：罗小川女士减持公司股份0股。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
罗小川女士因公司股价情况及自身资金需求变化而未做减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会 2018/12/18
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2019-136鹏欣环球资源股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2019年 12月 19日（星期四）下午 2点 30分在上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路2270号）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票 9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事推选，选举楼定波先生为公司第七届董事会董事长。（楼定波先生简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，拟推选下列董事分别担任第七届董事会各专门委员会委员，其中非独立董事任期与本届董事会任期一致。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关法律规定，独立董事在拟候任的上市公司连续任职独立董事已满六年的，不得再连续任职该上市公司独立董事。因本次独立董事自2015年5月20日起担任公司独立董事，故上述各专门委员会独立董事任期自本次董事会通过之日起至2021年5月20止。具体如下：
战略委员会：楼定波（主任委员）、姜雷、崔彬、王力群、姚宏伟
提名委员会：姚宏伟（主任委员）、张富强、王力群
审计委员会：余坚（主任委员）、王冰、姚宏伟
薪酬与考核委员会：崔彬（主任委员）、公茂江、余坚
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，聘任姚敬金先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（姚敬金先生简历附后）
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，聘任储越江先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。（储越江先生简历附后）
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核和遴选，聘任李学才先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。（李学才先生简历附后）
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2019年12月20日
附件：
楼定波，男，1962年2月出生，中共党员，毕业于东北大学机械系，中欧国际工商管理学院高级工商管理硕士。工程师，高级经济师。自2008年4月至2012年4月担任宝山钢铁股份有限公司副总经理。自2012年6月至2016年9月起担任上海实业（集团）有限公司执行董事。2012年10月至2016年6月任上海医药（集团）有限公司董事长兼总裁，自2013年6月至2016年5月兼任上海医药（集团）股份有限公司董事长，并兼任董事会战略委员会主席。2016年 10月至今担任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。现任本公司董事长。
姚敬金，男，1963年 8月出生，中共党员，教授级高级工程师。1981年南京地质学校地球物理探矿专业毕业，1990年6月长春地质学院地球物理勘探专业研究生毕业，获得硕士学位；2003年6月中国地质大学（北京）矿物学岩石学矿床学专业毕业，获理学博士学位。自2009年7月至2019年3月任中铁资源集团有限公司副总工程师，兼任中铁资源地质勘查有限公司总经理。2010年 7月至2019年3月兼任北京恒际达投资管理有限公司总经理。现任本公司总经理。
储越江，男，1974年 3月出生，中共党员，会计师。1996年毕业于北京科技大学工业管理工程（工业会计）专业，2005年获得香港大学社会行政管理硕士学位。2004年 1月至 2011年 9月，任江苏耀皮皮尔金顿玻璃有限公司财务经理。2011年 9月至2014年1月，任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部总监，2014年1月至2016年 3月，任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书。
李学才，男，1971年11月出生，中国注册会计师，中国注册资产评估师，ACCA。
1993年毕业于金陵科技学院财务会计专业，2001年获得英国Salford大学财务管理硕士学位。2007年 8月至 2009年 2月任 SportsworldGroup（英国牛津）管理会计师，2009年2月至2010年7月任澳洲独资企业上海长风海洋世界有限公司首席财务官。2010年 7月至 2016年 8月任美国 Laureate集团子公司湖南猎鹰实业有限公司首席财务官。2016年9月至2017年2月任万国数据财务副总裁。2017年6月至2017年12月任上海鹏欣（集团）有限公司财务部总经理。现任本公司财务总监。
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 编号：临 2017-044奥瑞德光电股份有限公司
关于全资子公司拟为其下属全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示
 担保人名称：哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）、郑文军先生
 被担保人名称：北海硕华科技有限公司（以下简称“北海硕华”） 本次担保金额合计 1.5亿元人民币，已实际为其担保的余额 0元。
 截至目前本公司除对下属全资子公司的担保外，无其它对外担保事项，无逾期担保。
 本次担保事项尚需提交股东大会审议。
一、本次担保情况概述
为满足奥瑞德有限全资孙公司北海硕华业务发展和实际运营需要，公司全资子公司奥瑞德有限及郑文军先生（公司全资孙公司江西新航科技有限公司及北海硕华法定代表人）拟为北海硕华申请的合计 1.5亿元 1年期流动资金贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
名称：北海硕华科技有限公司
统一社会信用代码：91450500MA5KC1ME7F
法定代表人：郑文军
注册资本：2000万
住所：广西北海工业园区内台湾路以南、吉林路以东北海市新元投资开发有限公司1#厂房
经营范围：光学元件、半导体元件、机械设备及部件研发、加工、销售；建筑装饰装修工程。
截至 2016年 12月 31日，北海硕华总资产 30,428.98万元，负债总额 23,435.66万元，银行贷款总额 0.00万元，流动负债总额 23,435.66万元，资产净额 6,993.32万元，2016年度营业收入 26,757.45万元，净利润 4,993.32万元，扣除非经常性损益的净利润 4,992.70万元。
（二）被担保人与上市公司关系
被担保人北海硕华为公司全资子公司奥瑞德有限的全资孙公司。
截至本公告日，公司全资子公司奥瑞德有限持有江西新航科技有限公司100%股权，北海硕华为江西新航科技有限公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
北海硕华拟向中国建设银行股份有限公司北海分行申请一年期流动资金贷款 1亿元；拟向九江银行股份有限公司昌南支行申请一年期流动资金贷款 0.5亿元。上述两笔贷款合计 1.5亿元，拟由奥瑞德有限与郑文军
先生共同提供连带责任担保。
截至本公告日，奥瑞德有限及北海硕华尚未签订相关贷款协议及担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。
公司授权董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益的原则出发，全权办理本次申请银行综合授信方案有关的一切事宜，包括但不限于签署、更改相关协议（含担保协议），超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
四、董事会意见
公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司为其下属全资孙公司提供担保的议案》。表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就本事项发表独立意见如下：北海硕华目前经营稳定，其本次向银行申请综合授信有利于满足其对运营资金的需求，有利于其正常生产经营；考虑新航科技目前尚处于业绩承诺期内，新航科技原主要股东郑文军、范龙生出具了《承诺书》，承诺凡新航科技及其子公司在业绩承诺期间向银行贷款，以及需要奥瑞德有限提供担保的，该等贷款到期不能归还则原新航科技主要股东将无条件作为第一顺位还债人，承担归还贷款的责任，且该承诺不可撤销。鉴于上述情况，我们认为该事项风险可控，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。我们同意由奥瑞德有限为北海硕华申请综合授信提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，担保总额为 115,633.03万元，占公司最近一期经审计净资产的44.54%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
北京京运通科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司 2018年年度报告的书面确认意见
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年 11月修订）等有关规定和要求，我们作为北京京运通科技股份有限公司的董事、高级管理人员，在全面了解和审核公司 2018年年度报告及其摘要后，认为：
1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司 2018年年度报告
及其摘要公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，我们同意公司 2018年年度报告及其摘要的内容。
2、我们保证公司 2018年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、高级管理人员签名：
冯焕培 朱仁德 冯震坤
关树军 李人洁 张国铭
张韶华 郑利民 王彦超
王志民 吴振海 李道远