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股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2018-060
河南平高电气股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、改聘审计机构的情况说明
为与控股股东平高集团有限公司财务决算的审计机构保持一致，提高公司财务审计工作的效率，经公司第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第八次会议审议通过，公司拟改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计和内控审计机构。公司已就改聘事宜事先通知了原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘审计机构的情况
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国知名的大型专业服务机构之一，是浩信国际会计公司（HLB）之中国成员机构。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是我国恢复注册会计师制度后成立最早、并且最早取得证券期货审计资质的会计师事务所之一。成立于2000年9月，注册资本为1810万元，首席合伙人：方文森，管理总部设在北京市百万庄大街 22号。经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其它业务。
三、变更审计机构履行的程序
并将该议案提交公司董事会审议。
2、2018年 12月 3日，公司分别召开第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第八次会议，审议通过《关于改聘公司 2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。
3、公司独立董事对该事项发表独立意见：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。公司本次改聘审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构及内部控制审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。
4、本次改聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2018-005江苏恒立液压股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月23日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第七次会议的通知，会议于2018年2月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长汪立平先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决方式的董事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议了如下议案：
1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于使用自有资金 5亿元建设铸件二期的议案》；
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于对香港子公司增资的议案》；
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》；
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2018-065中国交通建设股份有限公司
关于提供对外担保的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
担保人：中交天津航道局有限公司
被担保人：中交天航局（印尼）海洋重工责任有限公司
担保数额3,376.08万美元
本次担保是否有反担保：公司控股子公司中和物产株式会社按照10%的持股比例向中交天津航道局有限公司提供反担保。
截至2018年6月30日，本公司及控股子公司对外担保累计金额为 81.51亿元人民币，本公司对控股子公司提供担保累计金额为 0.68亿元人民币，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司子公司中交疏浚（集团）股份有限公司下属的中交天津航道局有限公司（简称天航局），对其下属控股子公司中交天航局（印尼）海洋重工责任有限公司（简称中交天航局印尼公司）在中国进出口银行天津分行的 3,376.08万美元境内银行项目贷款提供连带责任担保，期限 15年。公司控股子公司中和物产株式会社（简称中和物产）按照10%的持股比例向天航局提供反担保。
二、被担保人的基本情况
中交天航局印尼公司成立于 2015年 4月，注册资本 2,000万元美元，由天航局和中和物产株式会社合资设立，其中天航局持有其90%股权，中和物产持有其10%的股权。中交天航局印尼公司主要负责印尼吉里汶岛船舶修储基地项目建设。
三、担保协议的主要内容
天航局对中交天航局印尼公司提供 3,376.08万美元连带责任担保，期限 15年。
四、董事会意见
公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于中交疏浚所属天航局向下属子公司中交天航局（印尼）海洋重工责任有限公司提供担保的议案》，同意天航局为中交天航局印尼公司提供担保。
本公司独立董事就此项担保发表了独立意见，认为对外担保事项表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定；该项交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力；该项交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 6月 30日，公司及本公司及控股子公司对外担保累计金额为81.51亿元人民币，本公司对控股子公司提供担保累计金额为0.68亿元人民币，无逾期对外担保。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2018年9月28日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-142号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2019年12月10日下午在杭州梅苑宾馆会议室以现场加通讯方式召开，应参加本次会议监事3名，亲自参加会议监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席陈家胜先生主持，经与会监事审议讨论，本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于研发项目开发支出转费用化处理及计提外购技术相关无形资产减值准备的议案》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于计提在建工程（或固定资产）资产减值准备的议案》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；
监事会认为，公司董事会在审议上述第一、二、三项议案时，程序合法。公司此次确认研发项目开发支出转费用化处理以及计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次确认研发项目开发支出转费用化处理以及计提资产减值准备。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述第一、二、三项议案具体内容详见《浙江海正药业股份有限公司关于 2019年度确认开发支出转费用化处理以及计提资产减值准备的公告》，已登载于2019年12月 11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
四、审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》；
监事会认为，本公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于预计新增日常关联交易的公告》，已登载于2019年12月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
五、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，已登载于2019年12月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司监事会二○一九年十二月十一日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-030江苏玉龙钢管股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月7日，江苏玉龙钢管股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张林波先生主持，全体与会监事经讨论，一致同意通过如下决议：
一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》
投票结果：1票同意、0票反对和0票弃权。
监事张林波、张同松作为《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的激励对象，为关联监事，已回避表决。
监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《激励计划（草案）》的相关规定，对本次回购注销未达到解锁条件的限制性股票事项进行了审核，发表意见如下：
公司2015年度业绩未达到首次授予的限制性股票第三批解锁以及预留限制性股票第二批解锁的考核条件，根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票不得解锁，将由公司按照《激励计划（草案）》第八章的规定进行回购后注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销相关激励对象未达到解锁条件的限制性股票。
特此公告！
江苏玉龙钢管股份有限公司 2016年6月8日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2017-060
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2017年8月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2017年7月31日以电话及电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席田玉双女士主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会监事审议，会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》；
2017年1-6月，公司实现营业收入 116.41亿元、利润总额7.09亿元、净利润5.60亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.96亿元。公司监事会认为：半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司2017年半年度报告》。
（二）审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
公司编制了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《中船重工财务有限责任公司 2017年上半年风险评估报告》；
因公司与中船重工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存在日常关联存贷款业务，公司管理层对财务公司经营风险情况进行了评估，并制作《中船重工财务有限责任公司2017年上半年风险评估报告》。
监事会认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，是中国银行业监督管理委员会北京监管局监管的大型财务公司之一，经营诚信、业务发展稳健、风险管理水平较高；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的资产负债比例基本符合该办法第三十四条的规定要求。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于根据新企业会计准则变更会计政策的议案》；
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司拟变更会计政策。监事会认为，本次会计政策变更，对公司 2017年6月30日净资产、2017年1-6月及以前年度净利润未产生影响。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》；
基于公司实际情况以及未来更长远发展规划考虑，公司使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金，总额不超过人民币600,000万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过12个月。监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金的公告》。
（六）审议通过《关于以募集资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》；
同意公司使用募集资金36,520万元对武汉船用机械有限责任公司（以下简称“武汉船机”）进行增资。本次交易完成后，公司对武汉船机的持股比例从78.85%增长至80.36%，仍为武汉船机控股股东，不会导致公司合并报表范围的变更。监事会认为，本次交易有利于完善武汉船机资产权属关系，加快募集资金使用进度，进一步提高募集资金使用效率，提升公司整体赢利水平。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于以募集资金向控股子公司增资暨关联交易的公告》。
（七）审议通过《关于以募集资金产生的利息收购火炬控股持有的淄川火炬新区建设项目相关资产负债的议案》；
为解决同业竞争，履行公司做出的资产重组承诺，同时为公司化学动力产业发展做好充分准备，公司拟以募集资金产生的利息对淄博火炬能源有限责任公司进行增资，
用于收购淄博火炬动力科技有限公司100%股权及淄博火炬控股有限公司持有的火炬新区相关资产负债（以下简称“本次交易”）。
监事会认为，本次交易有利于公司理顺产权关系，有助于保证公司生产、经营、管理的独立性及公司资产的完整性。本次交易是以交易资产的评估值为交易价格，对公司本期的经营业绩影响较小。本次交易不会损害公司及全体股东的利益。有利于公司的持续稳健发展。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于以募集资金产生的利息收购火炬控股持有的淄川火炬新区建设项目相关资产负债的公告》。
（八）审议通过《关于调整 2017年度日常关联交易额度的议案》；
同意公司调整在中船重工财务有限责任公司相关业务额度。其中，2017年度日存款余额增加 75亿元，调整到最高不超过人民币 130亿元；2017年度日贷款余额不变。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于调整2017年度日常关联交易额度的公告》。
（九）审议通过《关于延期履行重大资产重组部分承诺事项的议案》。
监事会认为，此次延期履行重大资产重组部分承诺事项，符合承诺方及相关方的实际情况，不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形，上述变更符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于相关股东延期履行重大资产重组部分承诺事项的公告》。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会二〇一七年八月十二日
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临 2018-068号人福医药集团股份公司关于
2018年度第一期超短期融资券发行情况公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，具体内容详见公司于2018年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
中国银行间市场交易商协会于2018年8月接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，注册额度有效期2年，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
公司于近日发行了“人福医药集团股份公司2018年度第一期超短期融资券”，现将发行情况公告如下：
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|全称|人福医药集团股份公司2018年度第一期超短期融资券|简称|18人福SCP001|
|代码|011801653|期限|270日|
|起息日|2018年8月27日|兑付日|2019年5月24日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|6.43%|发行价格|100元/百元面值|
|主承销商|交通银行股份有限公司|||
|联席主承销商|汉口银行股份有限公司|||

本期发行的相关文件将在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊登。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2017-071森特士兴集团股份有限公司关于向银行申请流
动资金贷款、发行债券和申请保函及实际控制人提供担保暨关联交易的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次担保金额：公司实际控制人刘爱森及其配偶李桂茹为公司申请十亿元流动资金贷款、不超过一亿元的债券以及不超过一亿元的保函额度提供无限连带责任保证担保。
●刘爱森、李桂茹为公司申请十亿元流动资金贷款、不超过一亿元的债券以及不超过一亿元的保函额度提供连带责任保证担保，保证担保期间不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。
●本次担保属于关联方担保，需提交股东大会审议，且关联股东需回避表决。
截至本次关联交易前，过去12个月内刘爱森、李桂茹为公司提供担保金额17.10亿元，关联交易达到17.10亿元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
1、实际控制人为公司申请十亿元流动资金贷款提供担保
申请银行：中国建设银行股份有限公司北京宣武支行
申请额度：10亿元
担保方式：公司房产抵押担保，实际控制人刘爱森先生、李桂茹女士连带责任担保
贷款期限与利率：以银行审批为准
刘爱森先生、李桂茹女士为实际控制人、董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人，本次担保构成了关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、刘爱森为公司在北京金融资产交易所发行申请债券提供担保注册额度：不超过人民币1亿元
发行期限：不超过2年
发行利率：发行利率根据发行时债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定
担保安排：刘爱森提供个人连带责任担保和不低于1.2亿元应收
账款质押担保
发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案6个月内发行
刘爱森先生、李桂茹女士为实际控制人、董事，根据《上海证券
交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人，本次担保构成了关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、实际控制人为公司申请办理保函提供担保
申请银行：中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请额度：累计不超过1亿元
担保方式：实际控制人刘爱森先生、李桂茹女士连带责任担保
保函期限：以银行审批为准
此议案是根据办理银行业务的需要对第二届董事会2017年第二
次临时会议《关于公司向银行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》的补充。刘爱森先生、李桂茹女士为实际控制人、董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人，本次担保构成了关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次交联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联关系
鉴于刘爱森、李桂茹为公司实际控制人，根据《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定，本次担保构成了关联交易。
截至本次关联交易前，过去12个月内公司与刘爱森和李桂茹的关联交易达到5%以上。
（三）董事会表决情况
2017年11月22日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了
《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资
金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》和《关于向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请办理保函的议案》，关联董事回避表决，非关联董事审议通过该议案。独立董事对上述事项予以事前认可，并认真审核后发表了独立意见，同意本次关联担保并提交公司股东大会审议，相关关联股东应回避表决。
二、关联方介绍
刘爱森，公司总经理、董事长，直接持有公司141,689,850股股份，占公司总股本的35.42%，刘爱森、李桂茹夫妇通过北京士兴盛亚投资有限公司间接持有公司88,053,900股股份，占公司总股本的22.01%，两人直接和间接合计持有公司229,743,750股股份，占公司总股本的
57.43%，为公司的实际控制人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
刘爱森和李桂茹为公司申请十亿元流动资金贷款、不超过一亿元
的债券以及不超过一亿元的保函额度提供连带责任保证担保，保证担保期间不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。
四、担保协议的主要内容
目前，刘爱森先生和李桂茹女士尚未签署相关担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，刘爱森、李桂茹将根据商业银行的要求，与上述各银行签订最终的担保协议，具体内容以商业银行提供的标准协议为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次交易是根据公司日常经营发展所需向银行申请流动资金、发行债券及保函额度有利于公司正常的生产经营活动，有利于提升公司市场竞争力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2017年11月22日，公司第二届董事会第十四次会议以同意7票、反对票0票、弃权0票、回避2票审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担
保暨关联交易的议案》、《关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》和《关于向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请办理保函的议案》，同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。关联董事已经进行了回避，独立董事均同意此项议案。
（二）独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。独
立董事认为：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为，公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请流动资金贷款、发行债券及申请办理保函事项提供担保的关联交易事项，遵循公开、公平、公正及市场化操作的指导原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益。
我们同意将上述事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议
及公司股东大会审议。
（三）此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在公司股东大会上对该议案的投票权。
七、历史关联交易情况
自本次关联交易至过去12个月内，刘爱森、李桂茹为公司提供担保金额17.10亿元，关联交易达到17.10亿元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。相关内容已在公司年报和临时公告中披露。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的意见
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会 2017年 11月 22日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-035
绝味食品股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月20日 14点 00分
召开地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年8月20日
至2018年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于终止首次公开发行部分募投项目的议案|√|
|2|关于公司增加向银行申请授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2018年 8月 4日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603517|绝味食品|2018/8/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、
授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：0731-89842956）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“绝味食品 2018年第一次临时股东大会”字样。
信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于 2018年 8月 17日 16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2018年 8月 17日上午8:30-11:30，下午 13:00-16:00
（三）登记地点
地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267号晚报大厦 17楼
联系电话：0731-89842956
传真：0731-89842956
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式
联系地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦17楼
联系电话：0731-89842956
传真：0731-89842956
电子邮箱：zqb@juewei.cn
邮政编码： 410016
联系人：彭刚毅、廖锦
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
绝味食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 8月20日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于终止首次公开发行部分募投项目的议案||||
|2|关于公司增加向银行申请授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
第一条为了规范内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条本制度所称“可以暂缓披露的信息”是指存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。
第五条本制度所称“可以豁免披露的信息”是指属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的信息。
第六条本制度所称“商业秘密”是指国家有关反不正当竞争法律法
规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称“国家秘密”是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第九条特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门应填写《公司信息披露暂缓与豁免事项内部登记审批表》，连同其他资料（包括但不限于与该信息相关的协议或合同、政府批文等）提交公司董事会秘书。
公司董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓、豁免披露条件的，应及时履行信息披露义务和必要的审核程序。
第十条决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长审批后，由董事会办公室妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包含：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的内幕知情人名单；
（五）相关内幕知情人的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第十一条公司应参照内幕信息知情人登记制度等规定，采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十二条已暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动；
（三）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的。
已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十三条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露事务管理制度》中
的问责条款执行。
第十四条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十五条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定执行。
第十六条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十七条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月二十二日
山东新华锦国际股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职情况报告
根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》及公司有关制度的规定，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将董事会审计委员会 2017年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司十一届董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，召集人徐胜锐由具有专业会计资格的独立董事担任。公司董事会审计委员的组成符合上海证券交易所的有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的有关要求。
二、董事会审计委员会 2017年度会议召开情况
2017年度审计委员会共召开了 4次会议，各位委员均全部亲自出席。具体如下：
1、2017年 3月 27日，召开了第十一届董事会审计委员会 2017年第一次会议。本次会议主要内容是：审议公司 2016年年度财务报告；
经审议，我们一致认为该报告真实、准确、完整地反映了公司 2016年年度的财务状况和经营成果，同意将其提交公司董事会进行审议。
议。
3、2017年 8月 28日，召开了第十一届董事会审计委员会 2017年第三次会议。本次会议主要内容是：审议公司 2017年半年度财务报告；
经审议，我们一致认为该报告真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年的财务状况和经营成果，同意将其提交公司董事会进行审议。
4、2017年 10月 30日，召开了第十一届董事会审计委员会 2017年第四次会议。本次会议主要内容是：审议公司 2017年第三季度财务报告；经审议，我们一致认为该报告真实、准确、完整地反映了公司 2017年第三季度的财务状况和经营成果，同意将其提交公司董事会进行审议。
另外，审计委员会在 2016年年报审计期间，还召开了 3次与公司管理层及年审会计师的沟通会。与会计师事务所就审计工作安排进行沟通，确定了审计计划，跟踪了解审计进程，随时沟通审计过程中出现的问题。审计委员会积极协调管理层与中天运会计师事务所之间有效合作，充分沟通，促进 2016年报审计工作高效完成。
三、董事会审计委员会主要工作情况
1、审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会对公司 2016年报、2017年一季报、2017年半年报和 2017年三季报等进行了认真审议，认为公司各期财务会计报告符合《企业会计准则》要求，真实、准确、完整地反映了公司情况。
2、监督内控工作执行情况
报告期内，审计委员会根据《企业内部控制基本规范》等相关要求，促进公司内控部门健全完善内控制度建设，推进内控工作的开展；定期
听取内控部有关内控审计工作进度的汇报；并通过保持与公司内控部门的实时沟通等，有效监督公司内控工作的落实，确保公司出具的内控审计报告能够充分反映公司实际运行情况。
3、监督及评估外部审计机构工作，聘任审计机构
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能较好地完成公司委托的各项工作，其出具的财务报告能够真实、准确、完整、客观地反映公司财务状况及经营成果。
为确保公司 2017年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司在报告期内续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告与内控报告的审计机构。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会能够认真履行职责，充分发挥专业委员会的监督、审查作用，为董事会决策提供有力支持，确保了董事会对经理层的有效监督，进一步完善了公司治理，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的各项职责。
山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会
二 O一八年三月二十八日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2018-035
扬州亚星客车股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月16日 14点00分
召开地点：公司 316会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月16日
至2018年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司董事、监事薪酬的议案|√|
|2|关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1披露时间是 2018年 6月 27日，议案 2披露时间是 2018年 7月 31日，披露媒体是《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：潍柴（扬州）亚星汽车有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600213|亚星客车|2018/8/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：公司证券办公室
（三）登记时间：2018年8月16日8：30—11：30、13：00—17：00。
（四）联系人：顾晨
联系电话：0514-82989118
传 真：0514-87852329
六、 其他事项
1、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号
邮政编码：225116
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
扬州亚星客车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年8月16日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司董事、监事薪酬的议案||||
|2|关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临2019-05
中国石化上海石油化工股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，特将截至 2019年 3月 31日止 3个月主要经营数据公告如下：
一、2019年第一季度主要产品经营情况
|||||
|-|-|-|-|
|产品名称|产量（万吨）|销量（万吨）|销售收入（人民币千元）|
|石油产品||||
|柴油|97.42|96.25|4,709,704|
|汽油|87.33|85.29|5,898,106|
|航空煤油注1|46.81|31.50|1,248,181|
|中间石化产品||||
|对二甲苯注2|16.89|11.07|812,138|
|苯注1|9.43|8.57|343,934|
|乙二醇注2|8.84|5.81|260,291|
|环氧乙烷|6.25|5.99|405,068|
|乙烯注2|21.29|0.05|3,527|
|树脂及塑料||||
|聚乙烯|13.24|12.13|1,020,566|

|||||
|-|-|-|-|
|聚丙烯|11.97|10.97|933,568|
|聚酯切片注1注2|9.87|6.60|457,484|
|合成纤维||||
|腈纶|3.84|3.85|529,070|
|涤纶注1|1.12|0.98|83,242|

注1：销量不包括来料加工业务。
注2：产销量差距部分为内部自用。
以上销量和销售收入数据不包含本集团石油化工产品贸易数据。
二、2019年第一季度主要产品和原材料价格变动情况
单位：人民币元/吨
|||||
|-|-|-|-|
|产品名称|2019 年第一季度均价|2018 年第一季度均价|变动幅度|
|柴油|4,893|4,990|-1.95%|
|汽油|6,915|7,156|-3.37%|
|航空煤油|3,962|3,992|-0.73%|
|乙烯|7,054|-|-|
|对二甲苯|7,334|6,123|19.77%|
|苯|4,013|5,778|-30.55%|
|乙二醇|4,477|6,682|-33.00%|
|环氧乙烷|6,762|8,936|-24.33%|
|聚乙烯|8,417|9,847|-14.52%|
|聚丙烯|8,510|8,540|-0.35%|
|聚酯切片|6,933|7,176|-3.39%|
|腈纶|13,750|13,594|1.15%|
|涤纶|8,513|9,135|-6.82%|
|原材料名称|2019 年第一季度平均加工成本|2018 年第一季度平均加工成本|变动幅度|
|原油|3155.35|2986.60|5.65%|

三、其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 2019年 4月 12日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2016-036 900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月2日,公司成功发行2016年度第一期超短期融资券(简称:16耀皮
玻璃SCP001,代码:011699217)(以下简称“本期超短期融资券”)，发行总额人民币4亿元，期限为270天，发行价格为人民币100元/百元面值，发行年利率为4.60%，到期一次还本付息。发行结果详见2016年3月4日本公司《2016年度第一期超短期融资券发行结果公告》（临2016-009）。
本公司于2016年11月27日兑付本期超短期融资券本息，合计人民币
41,361.10万元。
本期超短期融资券兑付公告详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2016年11月29日
天津百利特精电气股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规程》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，在 2017年恪尽职守，认真履行了各项职责，现就 2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事郝振平先生、独立董事李荣林先生、董事杨川先生组成，独立董事委员占审计委员会成员总数的二分之一以上，其中独立董事郝振平先生是会计专业人士，任审计委员会主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会召开会议情况如下：
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|时 间|事 项|
|2017-01-23|讨论 2016 年度审计报告工作计划，确定审计工作各个关键时间节点，要求各部门和机构务必互相配合，完成审计工作。|
|2017-04-01|审阅公司 2016 年度财务会计报告，对审计机构出具的审计意见无异议，同意在财务会计报告基础上编制公司2016 年年度报告及摘要。|
|2017-04-06|1、审议通过并向董事会提交《董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》；2、对 2016 年度审计工作进行总结，同意将 2016 年度财务报告及内部控制评价报告提交公司董事会审议；3、对续聘会计师事务所及公司会计政策变更发表意见。|
|2017-04-25|审议公司 2017 年第一季度财务报告并发表意见。|
|2017-08-28|1、审议公司 2017 年半年度财务会计报告并发表意见；2、对公司会计政策变更发表意见。|
|2017-10-26|审议公司 2017 年第三季度财务会计报告并发表意见。|

三、审计委员会 2017年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构的工作
报告期，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法及审计中发现的重大事项进行了充分的讨论与沟通，并对审计机构的审计工作进行了监督和评估，认为立信会计师事务所具备相关从业资质，具有良好的职业准则和专业素养，较好地完成了公司各项委托。审计委员会对审计费用及聘用条款进行了审核，并以决议形式向董事会提出了续聘立信会计师事务所的建议。
（二）指导内部审计工作
报告期，审计委员会听取公司审计部的审计计划，积极督促审计部门严格按照审计计划执行内部审计任务，指导公司内部审计工作正常有序开展。审计委员会审阅了审计部年度工作汇报，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
审计委员会认真审阅了公司财务报告，重点关注了财务报告的重大会计和审计问题，就财务报告中重要事项向公司有关人员进行了询问，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会根据《企业内部控制基本规范》和公司内部控制制度对公司内部控制体系进行了评估，并审阅了公司编制的内部控制评价报告及立信会计师事务所出具的公司内部控制审计报告，认为公司已建立了较为完善的公司内部控制体系，内部控制运作情况符合有关治理规范的要求。
（五）协调公司与外部审计机构的沟通
审计委员会认真听取了公司管理层、内部审计部门与立信会计师事务所的审计汇报，并就审计相关问题积极沟通协调，督促公司审计工作及时完成。
（六）审计委员会关注的其他事项
审计委员会重点关注了公司报告期内会计政策变更、募集资金使用等其他重大事项，对相关事项进行了审慎研究和充分讨论，并发表了客观的专业意见，未发现损害公司及股东合法权益的情形。
四、审计委员会工作总体评价
报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作规程》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的职责，对促进公司财务管理和内部控制管理起到了积极的作用。2018年，审计委员会将继续规范履职，勤勉尽责，维护公司和全体股东的合法权益。
特此报告。
审计委员会：郝振平、李荣林、杨川
二〇一八年四月十日