彩虹显示器件股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会 议 文 件
二〇一九年十二月二十六日
彩虹股份2019年第二次临时股东大会会议文件
彩虹显示器件股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2019年12月26日下午14:00
会议地点：公司会议室
主持人：董事长
会议议程：
一、董事会秘书宣布股东到会情况
二、会议议题：
NO 会议内容
1
审议关于修改公司章程的议案
2
审议关于董事会、监事会换届选举的议案
注：上述议案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容分别披露于2019年12月11日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。
三、股东代表提问与发言
四、推选监票人（3名）
五、现场会议表决
六、统计现场会议投票和网络投票表决结果
七、监票人宣布表决结果
八、董事会秘书宣读股东大会决议
九、出席董事签署相关会议记录、决议
十、会议结束
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关于修改公司章程的议案
（二〇一九年十二月二十六日）
根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10号），结合公司实际，本公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订的具体内容如下：
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|原条款|修订后条款|
|第七十五条公司召开股东大会的地点为公司所在地城市。|第七十五条公司召开股东大会的地点为公司住所地。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。|
|第一百五十五条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。|第一百五十五条董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|第二百二十条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等|第二百二十条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。|

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|专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事具有会计专业背景。|专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事具有会计专业背景，召集人应为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第二百四十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第二百四十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

对章程条款中个别描述进行调整、修改。
上述议案提请本次股东大会审议。
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关于董事会、监事会换届选举的议案
（二〇一九年十二月二十六日）
各位股东：
我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于董事会、监事会换届选举的议案》做如下说明，请审议。
本公司第八届董事会、监事会已于 2019年 9月任期届满。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本公司控股股东咸阳金融控股集团有限公司（以下简称“咸阳金控”）、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中电彩虹”）、持有公司6.62%股份的股东合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合肥芯屏”）、持有公司4.13%股份的股东陕西电子信息集团有限公司（以下简称“陕西电子”）分别向公司出具了关于推荐董事、监事候选人的推荐函，其中：
咸阳金控：推荐陈忠国先生、冯坤先生、邓虎林先生为公司第九届董事会董事候选人；推荐王晓阳先生为公司第九届监事会监事候选人。
中电彩虹：推荐李淼先生、樊来盈先生为公司第九届董事会董事候选人；推荐李铁军先生、彭俊彪先生、白永秀先生为公司独立董事候选人；推荐丁文惠先生为公司第九届监事会监事候选人。
陕西电子：推荐靳波先生为公司第九届董事会董事候选人。
合肥芯屏：推荐倪敬东先生为公司第九届监事会监事候选人。
独立董事提名人中电彩虹已做出了声明：被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。独立董事候选人李铁军先生、彭俊彪先生、白永秀先生已分别做出了独立声明：其本人与本公司之间在担任独立董事期间保证不存在任何影响其独立性的关系。
公司已将独立董事候选人的有关资料（包括提名人声明、候选人声明、独立
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董事履历表）报送上海证券交易所，并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，对独立董事的任职资格和独立性进行了审核，上海证券交易所未对本公司独立董事候选人提出异议。
监事候选人将与经职工代表大会选举产生的职工监事王洪岩女士、韩胜先生共同组成公司第九届监事会。
附：第九届董事候选人、监事候选人简历：
董事候选人简历：
陈忠国先生：52岁，大学学历，高级工程师。曾任华东电子集团有限公司副总经理、兼华睿川电子科技有限公司总经理、华东电子信息科技股份有限公司副总经理、中电熊猫触控科技有限公司总经理、中电熊猫液晶显示科技有限公司党委书记、副总经理、中电熊猫液晶材料科技有限公司总经理、董事长、党委书记；现任彩虹集团有限公司董事、总经理；咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、总经理；本公司董事长、党委书记；咸阳彩虹光电科技有限公司董事长、党委书记。
冯坤先生：39岁，大学学历。曾任任淳化县官庄镇镇长助理、淳化县大店乡副乡长、淳化县秦庄乡副乡长、咸阳市工信委办公室（党委办公室）副主任、咸阳市工信委办公室（党委办公室）主任科员、咸阳市国有企业监事会监事兼咸阳市金融控股有限公司副总经理。现任咸阳市金融控股集团有限公司常务副总经理；本公司董事；兼任咸阳市工业资产经营有限责任公司监事会主席、陕西丰宏康泰融资租赁有限公司董事、陕西能源咸阳西郊热电有限公司董事。
邓虎林先生：52岁，大学学历、高级会计师。曾任陕西如意电气总公司财务处会计、陕西广播通讯设备厂财务处副处长、陕西北方遥控电子有限公司副总经理、陕西如意电气总公司总经理助理、副总经理、陕西如意广电科技有限公司副总经理。现任陕西如意广电科技有限公司董事、总经理、党委委员。
李淼先生：54岁，大学学历，高级工程师。曾任彩虹集团彩管一厂厂长；
彩虹集团电子股份有限公司副总裁；彩虹（佛山）平板显示有限公司董事长；彩
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虹（佛山）液晶玻璃有限公司董事长；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事（法定代表人）；本公司副总经理、董事长、董事、总经理。现任彩虹集团有限公司领导班子成员；咸阳中电彩集团虹控股有限公司董事、领导班子成员；本公司董事、总经理；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事；彩虹（张家港）平板显示有限公司董事长；咸阳虹宁显示玻璃有限公司董事长；成都虹宁显示玻璃有限公司董事长。
樊来盈先生：48岁，大学学历，会计师。曾任昆山彩虹樱光电子有限公司财务部经理；彩虹集团公司销售公司财务部主管会计；本公司财务部业务经理、咸阳彩虹热电有限公司财务部部长；合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长；彩虹（合肥）光伏有限公司财务总监；合肥彩虹新能源有限公司财务总监；彩虹集团公司副总经济师、副总会计师；本公司财务总监。现任彩虹集团有限公司总会计师，咸阳中电彩集团虹控股有限公司总会计师；本公司董事。
靳波先生：48岁，工商管理硕士。曾任陕西兴化集团公司办公室副主任、陕西兴化化学股份有限公司办公室主任、陕西电子信息集团公司办公室副主任、陕西电子信息集团公司资本运营部部长、现任陕西电子信息产业投资管理有限公司总经理、执行董事；本公司董事。
独立董事候选人简历：
李铁军先生：49岁，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任西安投资控股有限公司财务总监；陕西和谐投资股份有限公司副总裁兼财务总监；
陕西明丰投资公司总经理；西安启源机电股份有限公司、陕西烽火电子股份有限公司独立董事。现任陕西能源集团财务有限责任公司总经理；贵州长征电气股份有限公司独立董事、西安旅游股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
彭俊彪先生：57岁，博士。现任华南理工大学教授，广东省特聘教授。国家科技部“十五”“863”光电子主题专家，国家自然科学基金委信息学部专家。
一直从事印刷型有机/高分子发光显示（OLED）新材料和新工艺研究，曾组建“广州新视界光电科技有限公司”，孵化 AMOLED前沿产业技术，担任总经理。彭
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俊彪教授负责的课题组多次获得国家自然科学奖、广东省自然科学奖，广东省科技发明奖。
白永秀先生：64岁，经济学硕士。曾任陕西师范大学政治经济学院副院长、教授，西北大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。现任西北大学经济管理学教授、博士生导师，中国工业经济学会常务副理事长、中国区域科学协会副理事长兼“一带一路”专委会主任、陕西省委省政府决策咨询委员会委员、永秀智库理事长，陕鼓集团外部董事，天地源、供销大集、中航电测、永安保险独立董事。
监事候选人简历：
王晓阳先生：48岁，大学学历。曾任陕西天王兴业集团有限公司纪检监察审计处审计师、咸阳华润纺织有限公司财务部副经理、江苏南通华润大生纺织有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理兼财务总监、华润纺织（合肥）有限公司副总经理兼财务总监。现任咸阳市金融控股集团有限公司副总经理、兼任陕西咸阳杜克普服装有限公司董事、咸阳市企业融资担保有限公司监事会主席。
丁文惠先生：58岁，大学学历，高级工程师。曾任彩虹集团公司彩管二厂技术员、车间主任、副厂长、厂长；本公司副总经理、总经理；彩虹集团公司人力资源部部长、党群工作部(纪检监察部)部长等职务。现任彩虹集团有限公司党委副书记、工会主席；咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事；彩虹集团新能源股份有限公司监事会主席、本公司监事。
倪敬东先生：55岁，本科学历，高级政工师。曾任合肥市国有资产控股有限公司人事部副经理、人力资源部经理兼办公室主任、信商业管理有限公司董事长、董事、人力资源部经理、机关党支部书记、金丰典当公司董事长、合肥市国有资产控股有限公司董事、纪委书记、党委委员、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司董事、纪委书记、党委委员。现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委副书记、董事。
上述议案提请本次股东大会审议。