证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号2018-053号
北京华远意通热力科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年5月15日（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开的地点：
北京市丰台区南四环西路188号3区玛雅岛酒店二层多功能一厅。
3、会议召开的方式：
本次会议是以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：公司董事长赵一波先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 10人，代表股份 78,535,500股，占公司有表决权股份总数的65.4462%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份65,675,070股，占上市公司总股份的54.7292%；
通过网络投票出席会议的股东 3人，代表股份 12,860,430股，占上市公司总股份的10.7170%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 3人，代表股份 8,574,720股，占上市公司总股份的7.1456%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议；北京德恒律师事务所杨继红、杨兴辉律师列席了股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会对议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
（一）关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意78,532,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,571,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.9615％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0385％；弃权0股。
（二）关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意78,532,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,571,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.9615％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0385％；弃权0股。
（三）关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意78,532,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,571,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.9615％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0385％；弃权0股。
（四）关于公司《2017年年度报告》全文及其摘要的议案
表决结果：同意78,532,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,571,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.9615％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0385％；弃权0股。
（五）关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意78,532,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,571,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.9615％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0385％；弃权0股。
（六）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案
表决结果：同意44,647,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,571,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.9615％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0385％；弃权0股。
（七）关于申请银行授信额度的议案
表决结果：同意78,532,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,571,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.9615％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0385％；弃权0股。
（八）关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意78,532,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,571,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.9615％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0385％；弃权0股。
（九）关于延长公司营业期限并办理工商变更的议案
表决结果：同意78,532,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,571,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.9615％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0385％；弃权0股。
（十）关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案表决结果：同意78,532,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,571,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.9615％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0385％；弃权0股。
（十一）关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案
表决结果：同意78,532,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,571,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.9615％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0385％；弃权0股。
三、独立董事述职
公司独立董事就2017年度独立董事工作在本次股东大会上进行述职。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所杨继红、杨兴辉律师出席并见证了本次股东大会，出
具了法律意见书。德恒律师事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见》。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会2018年5月15日