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证券代码: 002597 证券简称:金禾实业安徽金禾实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人安徽金禾实业股份有限公司董事会现就提名王玉春为安徽金禾实业股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽金禾实业股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合安徽金禾实业股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽金禾实业股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽金禾实业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽金禾实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在安徽金禾实业股份有限公司控股股东、实际
控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为安徽金禾实业股份有限公司或其附属企业、安徽金禾实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与安徽金禾实业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括安徽金禾实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在安徽金禾实业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：安徽金禾实业股份有限公司董事会
日期：2016年2月28日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2019-034
山东鲁亿通智能电气股份有限公司股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东纪法清先生函告，获悉其所持有公司的部分股份已办理解除质押及质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1.股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|纪法清|是|11,730,000|2018.9.18|2019.4.25|烟台银行股份有限公司莱阳支行|8.79%|融资|
|纪法清|是|19,951,415|2016.11.142018．03．09|2019.4.26|海通证券股份有限公司|14.94%|融资|

2、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|纪法清|是|11,730,000|2019.4.26|至办理解除质押登记手续之日止|烟台银行股份有限公司莱阳支行|8.79%|融资|
|纪法清|是|21,300,000|2019.4.24|至办理解除质押登记手续之日止|华金证券股份有限公司|15.95%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东纪法清先生持有公司股份数量为 133,504,454
股，占公司总股本的比例为26.95%。纪法清先生所持有公司股份累计被质押的
数量为79,529,146股，占公司总股本的比例为16.05%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2019年04月26日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014-038
平安银行股份有限公司关于副行长辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，平安银行股份有限公司副行长张金顺先生因工作调动原因，辞去本公司副行长职务。张金顺先生辞任后将不在本公司继续任职。
张金顺先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效。
董事会对张金顺先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2014年10月10日
证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2019-073无锡威唐工业技术股份有限公司
关于公司控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：无锡威唐新能源科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）
本次投资金额和比例：1,500万元人民币，占出资比例100%
本次对外投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司无锡威唐产业投资有限公司以自有资金4,000万元人民币对嘉兴泽通新能源科技有限公司（以下简称“泽通新能源”）进行投资。泽通新能源于2019年9月4日完成了工商变更登记，并领取了嘉兴市秀洲区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见2019年8月22日及2019年9月4日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据公司的整体战略规划及经营需求，为了加快新能源汽车电池箱体技术的研发及产业化项目，进行相关技术的中期测试线试验及产业化，结合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股孙公司嘉兴威唐新能源科技有限公司（以下简称“嘉兴威唐”）拟以自有资金1,500万元投资设立全资子公司无锡威唐新能源科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准），注册地址为无锡市新吴区鸿山街道建鸿路32号。
（二）董事会审议情况
需提交公司股东大会审议。
（三）本次控股孙公司设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
投资主体为公司控股孙公司嘉兴威唐新能源科技有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：无锡威唐新能源科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）
（二）注册地址：江苏省无锡市新吴区建鸿路32号
（三）公司类型：有限责任公司
（四）注册资本：1,500万元人民币
（五）法定代表人、执行董事：张锡亮
（六）经营范围：从事新能源领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；新能源汽车部件的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（以最终工商部门核准为准）
（七）出资方式：嘉兴威唐以自有资金出资，持有标的公司100%股权
四、对外投资对公司的影响
控股孙公司嘉兴威唐拟投资设立的上述全资子公司，加快公司新能源汽车领域的电池箱体技术的研发及产业化项目，推动公司的长期稳健发展。本次对外投资由控股孙公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。
本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围内，其运营情况将对未来财务状况带来一定影响。
五、对外投资的风险分析
本次控股孙公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准。
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2019年9月23日
华西证券股份有限公司
关于浙江金盾风机股份有限公司
2016年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：华西证券股份有限公司|被保荐公司简称：金盾股份|
|保荐代表人姓名：费春成|联系电话：010-51662928|
|保荐代表人姓名：尹利才|联系电话：010-51662928|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监管情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|---|
|6.发表独立意见次数||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见|---|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|---|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|---|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|---|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|---|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年4月21日|
|（3）培训的主要内容|保荐代表人就深圳证券交易所创业板相关业务规则的基本情况进行了说明，就与公司规范治理、定期报告披|

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|-|-|
||露相关的内容进行了重点解答，涉及具体规范性文件如下：1、深圳证券交易所创业板股票上市规则；2、深圳证券交易所上市公司保荐工作指引；3、深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则；4、上市公司章程指引；5、上市公司股东大会规则；6、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引；7、创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|---|
|2.公司内部控制制度的建立和执行|无|---|
|3.“三会”运作|无|---|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|---|
|5.募集资金存放及使用|无|---|
|6.关联交易|无|---|
|7.对外担保|无|---|
|8.收购、出售资产|无|---|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、|无|---|

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|-|-|-|
|套期保值等）|||
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|---|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|---|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.控股股东、实际控制人和其他股东及董事、监事、高级管理人员、公司等关于股份锁定、持股意向、招股说明书信息披露等的承诺|是|---|
|2.控股股东、实际控制人、公司、公司的董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价承诺|是|---|
|3.公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|---|
|4.公司利润分配政策的承诺|是|---|
|5.控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|---|
|6.控股股东、实际控制人关于减少及规范关联交易的承诺|是|---|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|

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|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于浙江金盾风机股份有限公司2016年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
费春成 尹利才
保荐机构：华西证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2015-041南京宝色股份公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司 2015年半年度报告及摘要于 2015年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网以及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2015年8月24日
国信证券股份有限公司
关于奥维通信股份有限公司股票价格波动情况
的独立财务顾问核查意见
经核查，因筹划重大事项，奥维通信股份有限公司（以下简称“奥维通信”、“公司”）向深圳证券交易所申请自 2015年 12月 3日开市起停牌。奥维通信本次停牌前第1个交易日（2015年12月2日）公司股票收盘价格为16.36元/股，停牌前第20个交易日（2015年11月5日）公司股票收盘价格为16.8元/股。本次重大资产重组事项公告停牌前 20个交易日内公司股票收盘价格累计跌幅2.61%。同期，深证综指（399106.SZ）收盘价点位从 2093.47点上升至 2189.31点，累计涨幅为4.58%；中小板综指（399101.SZ）收盘点位从 12043.97点上升至 12696.90点，累计涨幅为5.42%；Wind资讯通信设备指数（882251.WI）从3334.34点上涨至3560.40点，累计涨幅为6.78%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，即分别剔除深证综合指数、中小板综合指数和 Wind资讯电子设备、仪器和元件指数，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%。
国信证券股份有限公司认为，上市公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监会[2007]128号）第五条的相关标准，上市公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司股票价格波动情况的独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号:2016085
福建广生堂药业股份有限公司
关于第二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年9月30日以邮件形式通知，于2016年10月14日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。
会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于与深圳物明投资管理有限公司共同设立新药产业投资基金的议案》
为进一步促进公司整体战略目标的实现，加大新药领域的布局，创新企业发展模式，充分发挥投资平台作用，公司拟出资6500万元与深圳物明投资管理有限公司（以下简称“物明投资”）共同设立“福建广明方医药创新研发中心（有限合伙）”（暂定名，以最终工商备案为准，以下简称“新药产业投资基金”），以期抓住药品一致性评价及药品注册许可人制度机遇，整合行业创新资源，为上市公司打造发展新平台。
新药产业投资基金的目标总认缴出资额为人民币2亿元，新药产业投资基金的投资方向为满足临床需求的药品及医疗器械项目，包括但不限于：临床前及已经获得临床研究批件创新药技术；抓住一致性评价机遇，通过上市许可人制度，直接或间接持有药品的批准文号，并全部或部分占有市场销售权；境外已经上市的药品申请在境内上市；境外已临床药品技术引进；持有优质医药及医疗器械企业股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限属于公司董事会权限，无需提交股东大会审议。
《关于对外投资设立新药产业投资基金的公告》详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件
1、福建广生堂药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、福建广生堂药业股份有限公司与深圳物明投资管理有限公司关于共同设立新药产业投资基金的框架协议。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2016年10月14日
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2018-099广州东凌国际投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 10月 30日、2018年 10月 31日、2018年 11月 1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司不存在公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2018年 10月 31日，公司披露了《2018年第三季度报告》全文及正文；
2018年前三季度,公司归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，2018年前三季度公司实现营业收入3.05亿元人民币，比去年同期下降72.50%，归属于母公司的净利润为 324.27万元人民币，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为243.99万元人民币，分别比去年同期上升108.93%和106.54%。
3、关于公司诉中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权的重大资产重组中的纠纷案件（[2017]京民初 16号），中农集团向北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）递交了《关于暂缓推进诉讼程序给予调解时间的申请》，北京高院询问公司就中农集团等十方在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权的重大资产重组中的纠纷事项是否有意愿进行调解。随后，公司向北京高院呈交了《关于诉中国农业生产资料集团公司等十被告公司增资纠纷案调解事宜的函》，表示为减少诉累，稳定公司治理结构，维护广大投资者利益，公司愿积极配合北京高院的调解工作。截至本公告披露日，本案尚未有具体明确的调解方案，调解事项存在重大不确定性。
目前公司正在积极协调各方努力推进钾肥项目的建设方案、资金计划以及聘请国内具有资质的评估机构进行评估等涉及消除*ST的相关事宜和审议程序，争取不晚于2018年年度报告披露前出具更正的审计报告。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2018年11月1日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-084
金融街控股股份有限公司
关于监事候选人简历的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2017年 11月 24日召开了第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司第八届监事会监事候选人的议案》，同意谢鑫先生为公司第八届监事会监事候选人。谢鑫先生简历如下：
谢鑫先生简历
谢鑫，男，1982年8月出生，兰州交通大学学士。
工作经历：现任北京金融街投资（集团）有限公司人力资源部总经理。曾任北京金融街投资（集团）有限公司人力资源部副总经理，长城人寿保险股份有限公司人力资源部总经理。
谢鑫先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未持有金融街控股股份有限公司股份；与持有金融街控股股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
监事会
御家汇股份有限公司 独立董事年报工作制度御家汇股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为进一步提高御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第四条公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、完整。
第五条董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第六条每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。
公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。独立董事应当对有关重大问题进行实地考察。
第七条公司财务总监应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
御家汇股份有限公司 独立董事年报工作制度员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通。
第九条在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督职责。
第十条独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十一条独立董事应当就年度内公司对外担保、控股股东及其他关联人占用公司资金的情况出具专项说明和独立意见。
第十二条在董事会审议公司年报之前，独立董事应当根据需要向董事会提交下述文件，且公司应在董事会审议通过本次年报后两个工作日内将相关文件递交至深圳证券交易所：
（一）独立董事年度述职报告；
（二）关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（三）对公司内部控制自我评价报告的独立意见；
（四）对公司聘任审计机构的独立意见；
（五）对年度利润分配预案的独立意见；
（六）对公司证券投资情况的独立意见（如适用）；
（七）对非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见（如适用）；
（八）对年报中就前期已披露的财务报告存在的会计差错进行更正所发表的独立意见（如适用）；
御家汇股份有限公司 独立董事年报工作制度（九）对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整的独立意见（如适用）；
（十）对会计政策、会计估计变更的独立意见（如适用）；
（十一）其他情况下适用发表的独立意见。
第十三条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十四条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十五条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行检查。
第十六条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见。
第十七条与上述年报工作有关的沟通，意见和建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十八条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利。在年度报告窗口期（年度报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日；业绩预告、业绩快报公告前 10日）内，独立董事及其配偶不得买卖公司股票。
第十九条本制度未尽事宜，按国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定执行。
第二十条本制度由董事会负责解释和修订。
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2018-137
东方网力科技股份有限公司
关于向子公司提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司（以下简称“广州嘉崎”）拟向兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行”）融资，具体如下：
广州嘉崎拟向兴业银行申请办理最高额度不超过人民币1,000万元的综合授信额度(该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度)，期限1年，主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务。为确保融资事项顺利实施，公司为上述银行融资提供连带责任保证担保。
公司2018年11月5日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司向兴业银行申请综合授信提供保证担保的议案》，同意上述担保行为。
根据《公司章程》、《融资和对外担保制度》等相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保方的基本情况
1、名称：广州嘉崎智能科技有限公司
2、统一社会信用代码： 91440116685216241Q
3、成立时间：2009年02月23日
4、注册地点：广州高新技术产业开发区科学大道286号701之自编702-1、703、705、706、707-1房
5、注册资本：人民币1,500万元
7、公司经营范围：计算机零配件零售；数据处理和存储服务；地理信息加工处理；电子产品批发；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；
信息系统集成服务；计算机零配件批发；计算机批发；电子工程设计服务；电气设备批发；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；计算机零售；电子元器件批发。
8、股权结构：广州嘉崎为公司的全资子公司，公司持有广州嘉崎100%股权。
9、被担保方的财务状况
广州嘉崎最近一年及一期财务数据如下：
单位：元
||
|-|
|2017年12月31日（经审计）|
|144,794,275.09|
|112,648,906.13|
|32,145,368.96|
|10,000,000.00|
|32,145,368.96|
|—|
|2017年1-12月|
|91,957,919.41|
|31,509,472.50|
|28,800,418.84|
|22.20%|

10、被担保人经营情况、行业前景等
广州嘉崎主要为公安刑侦部门提供视频快速采集调阅、智能视频分析系统、海量视频检索摘要、视频内容快速检索等系统和设备以及提供相关解决方案，目前，系列产品已规模应用于全国二十多个省、自治区、直辖市的各级公安系统。
随着各地平安城市以及惠民工程建设的日益深化，视频监控管理平台的市场需求日渐扩大，将会给公司带来广阔的发展空间，以及业务的长足增长。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：东方网力科技股份有限公司
2、担保额度：最高额不超过1,000万元
4、担保内容：公司对广州嘉崎的银行融资提供不可撤销的连带责任保证担保
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
2018年11月5日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了上述议案。
董事会认为，广州嘉崎为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为不存在与相关法律法规相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议尚在有效期内的对外担保总额约为 5.2598亿元（含本次为广州嘉崎担保 1,000万元人民币），占公司 2017年度经审计净资产的比例为14.55%，实际发生的尚在有效期内的对外担保总额为4.5598亿元，占公司2017年度经审计净资产的比例为12.61%，无逾期担保。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年11月5日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-023深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年 4月 9日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第二十三次会议的会议通知送达各位董事。2018年4月12日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向华侨银行香港分行申请 2,200万美元或 1,900万欧元授信额度的议案》
同意公司向华侨银行香港分行申请最高不超过 2,200万美元或 1,900万欧元授信，并授权董事长签署相关文件。申请授信用途：向供应商购买原材料、偿还银行贷款、支付工资。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信额度以银行实际审批的额度为准。
2、会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请 1.5亿元综合授信额度的议案》
同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过人民币1.5亿元综合授信，并授权董事长签署相关文件。申请授信用途：补充流动资金、保函、
银票等与公司相关的业务。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。
3、会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币 5,000万元整，并授权董事长签署相关文件。申请授信用途为购买原材料、流动资金周转等。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。
4、会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请办理金融市场锁汇相关业务的议案》
因公司向华侨银行香港分行申请最高不超过 2,200万美元或 1,900万欧元授信，由宁波银行深圳分行开立融资性保函作为担保。为规避汇率波动风险，同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请办理金融衍生相关业务（即金融市场锁汇业务），并授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理金融市场锁汇业务的相关事宜，并签署相应法律文件，具体以实际发生业务为准。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年4月13日
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司 2018年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查，现发表独立意见如下：
报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与关联方的资金往来属于正常经营性往来。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规的规定，真实客观地反映了 2018年半年度公司募集资金的存放与使用情况。公司 2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：:蔡乐华王社坤余关健2018年8月22日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第十二次会议审议的关于《神州数码信息服务股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案，发表独立意见如下：
公司《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2015年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2015年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
罗振邦 王能光 朱海
杨晓樱
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-106深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产出售的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST宇顺，证券代码：002289）自 2016年 5月 24日上午开市起继续停牌，并于 2016年 5月24日、2016年5月31日分别披露了《关于筹划重大事项公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-060）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-062）。2016年6月3日，公司确认该重大事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-071），公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌，并于2016年6月14日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-077）。2016年 6月21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-079），经公司申请，公司股票从 2016年 6月 23日起继续停牌一个月，并于 2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 19日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-084、2016-087、2016-090、2016-093）。2016年 7月 18日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年7月20日披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》（公告编号：2016-096），经公司申请，公司股票从 2016年 7月 22日起继续停牌。此后，公司每五个交易日披露一次该事项的进展公告，并分别于 2016年 7月26日、2016年8月2日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-101、2016-102）。
由于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，中介机构开展工作所需的时间较长，此外，本次重大资产重组的方案的相关内容和细节仍需进一步论证、完善，相关准备工作的完成需要较长时间，因此，公司预计无法按照原计划于 2016年 8月 19日前披露重大资产重组预案（或报告书），根据深交所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，公司将在2016年 8月18日召开2016年第六次临时股东大会审议继续停牌的相关议案。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，各中介机构对标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 8月 9日开市起继续停牌。
停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一六年八月九日
证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2014－015山东沃华医药科技股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2014年 7月 28日开市起复牌。
一、传闻情况
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|-|
|2014年7月24日，某媒体刊登了关于公司财务总监涉案的文章。|
|该文章主要涉及以下事项：|
|质疑公司财务总监王炯属于在逃人员，从去年 12 月至今被公安|
|网络追逃一直未归案。公司信息披露存在违规之处。|

二、澄清说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经核实，本公司针对上述事项澄清如下：
公司就媒体质疑事项真实性进行了核实。2009年，北京中证万
融医药投资集团有限公司投资并购了位于陕西省西安市户县沣京工
业园区的西安世纪盛康药业有限公司（以下简称“世纪盛康”），成为持有世纪盛康70%股份的控股股东。随着世纪盛康的高速发展和效益
的急剧增长，2013年 3月，小股东杨帆、舒满平和吴芳（杨帆之母）
与70%控股股东发生纠纷。随后，户县公安局介入并调查，世纪盛康全面配合了公安调查，提供了涉案的全部财务资料。时任世纪盛康财务总监的王炯先生积极配合调查、接受询问。王炯先生本人对媒体报道中提及的“公安内网所查询到的信息”并不知情，也没有收到过与之相关的司法文书，王炯先生表示本人不存在媒体报道中所述“隐匿会计凭证和财务账簿而涉嫌妨害对公司、企业管理秩序”的行为。
王炯先生于 2012年 5月至 2013年 11月任世纪盛康财务总监职务，于 2013年 11月至 2014年 7月 21日任世纪盛康董事职务。经确认，王炯先生现已不担任西安世纪盛康药业有限公司任何职务。王炯先生自 2010年 11月担任沃华医药财务总监职务，2014年 6月担任沃华医药董事至今，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，可以正常履行工作职责。公司目前尚未接到公安机关出具的相关司法文书。董事会提名王炯先生担任公司董事符合公司章程及相关规定。公司经营情况正常，财务工作也处于正常运作中。公司一直严格按公司章程和相关法律、法规的要求履行信息披露义务，不存在信息披露违规情形。
三、必要提示
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司提醒广大投资者注意，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司二○一四年七月二十五日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—018大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月23日，公司第七届第二十七次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2014年 5月 12日，2014年第三次临时股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用闲置募集资金暂时补充流动资金自本次股东大会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见 2014年 4月 24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届第二十七次董事会决议公告》（公告编号为：2014－054）、《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2014-055）和 2014年 5月 13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2014年第三次临时股东大会决议公告》（2014-065）。
公司在使用部分闲置募集资金补充流动期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过 12个月；公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，没有进行证券投资等高风险投资。
公司在 2014年 5月 13日使用闲置募集资金 39,000万元补充流动资金，所有资金主要用于公司日常经营活动支出，为公司生产经营资金周转提供了支持。
公司于 2014年 11月 19日归还 7,000万元至公司募集资金专用账户（详见《使用闲置募集资金补充流动资金归还公告》公告编号：2014-141）。2015年 2月27日，公司归还5,400万元至公司募集资金专用账户。（详见《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》公告编号：2015-012）。2015年3月16日，公司归还7700万元至截至公司募集资金专用账户，为公司节约财务费用 393.98万元。目前累计归还 20,100万元，为公司节约财务费用共计约 876.65万元。截至本公告日，尚有 18,900万元闲置募集资金用于补充流动资金尚未到期，尚未归还。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年03月17日
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2019-020海波重型工程科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2019年4月12日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2019年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张雪女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于《公司2019年第一季度报告》的议案
经与会监事审议认为，公司董事会编制的《2019年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告披露的提示性公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司监事会
诚志股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方
占用公司资金与公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）的相关规定，我们本着对公司及全体股东负责和实事求是的精神，对本公司累计和当期对外担保情况进行了认真调查与核实，并基于独立、客观的立场就公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表如下独立意见：
报告期内，公司所有担保均为对本公司控股子公司担保，没有为控股股东、其他关联方以及除控股子公司以外的任何法人、非法人单位或个人提供担保。所有担保事项经董事会、股东大会批准后才予实施，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
此外，公司报告期内也没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（本页为独立董事签字页，无正文）
吴明辉
张蕊
王欣新