Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-007
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）之控股公司惠州中交地产开发有限公司（以下简称“惠州公司”）拟向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请贷款，融资金额 40,000万元，期限不超过 3年。该项融资惠州公司以其所开发惠州仲恺高新区惠南产业园二期国有土地使用权提供抵押。惠州公司各股东方按持股比例提供连带责任保证。我司持有惠州公司51%股权，拟按持股比例为惠州公司提供 20,400万元担保，惠州公司同时向我公司出具反担保函。
我公司于2018年1月15日召开第七届董事会第五十九次会议审议通过了本次对外担保事项，此项担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：惠州中交地产开发有限公司
成立时间：2016年 3月
注册资本：3000万元人民币
法定代表人：高慎豪
组织机构代码：91441300MA4UN2YRX3
经营范围：房地产开发经营，物业管理、机动车停放服务，房地产信息咨询，办公用房、商业用房的租赁，新技术及产品项目投资，资产管理，文化活动策划，展览展示服务，会议服务，企业形象策划，酒店业及餐饮业管理服务，国内贸易，五金交电、化工产品[危险化学品除外]、日用品、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东构成：我公司出资 1530万元，持股比例51%，广州市飞骏
物流有限公司出资 870万元，持股比例29%，惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司出资 600万元，持股比例20%。
与我公司的关系：惠州公司是我公司合并报表内的控股子公司。
惠州公司目前正在开发惠南产业园项目，经营情况及财务状况正常。最近一年又一期的财务指标如下（单位：万元）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2016年末/2016年|10,331.21|10,031.86|299.35|0|-0.65|-0.65|
|2017年9月末/2017年1-9月|13,593.80|10,746.20|2,847.60|0|-198.94|-151.75|

或有事项（担保、抵押、诉讼情况）：无
惠州公司产权及控制关系结构图（披露至国资委或自然人）：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
惠州仲恺高新技术 惠州仲恺高新技术产产业开发区财政局 业开发区惠南高新科中国交通建设集团有限公司
技产业园管理委员会100% 100%
100%中交房地产集团有限公司
惠州仲恺高新区投资开发有限责任公司
100%
中住地产开发有限公司 陈兆英 陈柒英
惠南市惠南投资控股有限公司
53.32% 52% 48%
60%
40%%
中交地产股份有限公司 广州市飞骏物流有限公司 惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司51%
29% 20%惠州中交地产开发有限公司
三、担保合同主要内容
债权人：中国光大银行股份有限公司惠州分行
保证人：中交地产股份有限公司
债务人：惠州中交地产开发有限公司
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：为主合同项下债务人的全部债务的51%，，包括但不限于主债权本金、利息、债务人因违反主合同而应支付的罚息、复
利、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的所有费用、债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等。
3、保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
本次为控股公司担保事项有利于保障惠州公司开发项目建设对
资金的需求，符合公司正常经营需要；惠州公司各股东方按持股比例提供担保，担保公平、对等；惠州公司经营状况良好，有能力偿还到期债务；融资方惠州公司同时向我公司提供反担保，担保风险可控。
董事会同意提供上述担保。
五、我公司累计担保情况
截至 2017年 12月 31日，我公司对外担保情况如下：为控股子公司提供担保余额 580,469.5万元，占 2016年度经审计归属于母公司净资产的398.19%；为参股公司担保余额 24,500万元，占 2016年度经审计归属于母公司净资产的16.81%，无逾期担保，无涉诉担保。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 1月 16日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-039转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：123013；债券简称：横河转债
2、调整前“横河转债”转股价格：人民币9.26元/股
3、调整后“横河转债”转股价格：人民币9.22元/股
4、转股价格调整生效日期：2019年6月19日
一、转股价格调整依据
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日公开发行了140万张可转换公司债券（债券简称：横河转债；债券代码：123013）。2019年2月1日起进入转股期，初始转股价格为9.26元/股。
根据《宁波横河模具股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，横河转债在本次可转债发行之后，当公司发生送股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）或配股、派息等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派息：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价格，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整原因及结果
公司将于 2019年 6月 18日（股权登记日）实施 2018年度权益分派方案：以公司现有总股本 219,980,465股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.38元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转债转股价格将进行如下调整：
调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利=9.26-0.038=9.22
横河转债的转股价格调整为 9.22元/股，调整后的转股价格自 2019年 6月19日（除权除息日）起生效。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
江苏长海复合材料股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司2017年度对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，对报告期内公司对外担保情况进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
2016年4月15日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《审议通过《关于 2016年度为全资子公司天马瑞盛提供担保的议案》，公司 2016年度为全资子公司天马瑞盛提供综合授信担保总额将不超过4000万元人民币，签署的合同期限不超过一年。该笔担保事项已于2017年1月13日到期履行完毕。
2016年9月28日，公司召开第三届董事会第七次会议（临时），审议通过了《关于对全资子公司核定担保额度的议案》，天马集团为海克莱向金融机构申请总额不超过4,000万元的综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证。担保的具体期限和金额依据海克莱与金融机构最终协商后签署的合同确定，合同期限不超过一年。该笔担保事项已于2017年9月25日到期履行完毕。
2017年2月27日，公司第三届董事会第九次会议（临时）审议通过了《关于
公司为全资子公司天马集团提供担保的议案》。根据公司 2017年度整体经营计划
及子公司业务发展规划，并结合2016年度公司对外担保的实际使用情况，公司此次为天马集团在原 8,000万元综合授信担保的基础上再次提供综合授信总额将不超过600万元人民币的担保。同时，公司将8,000万元综合授信担保延期至本次董事会通过日之起一年内行使。本次董事会决议生效后，公司对天马集团提供的担保总额合计为8,600万元人民币，担保在本次董事会通过日之起一年内行使，担保方式为连带责任保证，签署的合同期限不超过一年，担保的具体期限和金额依据天马集团与金融机构最终协商后签署的合同确定。
2017年 5月 18日，公司召开 2016年度股东大会，审议通过了《关于公司及子、孙公司开展资产池业务并提供担保的议案》，同意公司及子、孙公司与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展合计即期余额不超过 5亿元的资产池业务。根据资产池业务的内容，公司未来存在与参与资产池业务的子、孙公司提供互保的情形，担保额度不超过 5亿元，即本次担保人及被担保对象为母公司及母公司下属子、孙公司，上述公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内。
2017年8月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司天马瑞盛提供担保的议案》。公司为全资子公司天马瑞盛提供综合授信担保总额将不超过4,000万元人民币。该担保须自公司董事会通过之日起一年内行使，过期不得行使。担保的具体期限和金额依据天马瑞盛与金融机构最终协商后签署的合同确定，签署的合同期限不超过一年。报告期内，实际未发生担保情况，实际担保金额为0元。
2017年8月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意全资子公司天马集团为其全资子公司海克莱公司提供担保的议案》，同意天马集团为海克莱公司向金融机构申请额度不超过4,000万元的综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，该担保须自本公司董事会通过之日起一年内行使，过期不得行使。担保的具体期限和金额依据海克莱公司与金融机构最终协商后签署的合同确定，签署的合同期限不超过一年。
截至报告期末，公司及控股子公司对外担保总额为 67,234万元，占公司2017年底经审计净资产的27.92%。截至本公告日，公司及控股子公司无违规担保、无逾期担保。
三、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
经核查，报告期内公司未发生关联交易的情况。
四、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已建立并逐步健全了法人治理结构，内部控制制度也不断完善并已得到有效运行。内部控制制度有力地保证了公司经营业务的有效进行，保护了资产的安全和完整，能够防止并及时发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，能够保证内部控制目标的达成。我们认为公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经审议公司2017年度利润分配预案，我们认为该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
六、关于聘任公司2018年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司为全资子公司天马集团提供担保的独立意见
经审议，我们一致认为：该担保有助于解决天马集团的经营资金需求，公司在担保期内有能力对天马集团的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意公司为天马集团提供额度不超过人民币1.5亿元的综合授信担保。
（以下无正文）
（以下无正文，为江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见之签字页）
独立董事（签字）：
||
|-|
|蔡桂如|

二〇一八年四月四日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-060
江西赣锋锂业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 8月 28日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2015年 9月 2日上午以通讯表决的方式举行。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席曹志昂先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议了所有议案,一致通过以下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司发展需要，同意将年产 4,500吨新型三元前驱体材料项目中的部分募集资金 4,000万元，及年产 500吨超薄锂带及锂材项目中的部分募集资金 11,000万元，变更投向至增资全资子公司赣锋国际有限公司用于收购澳大利亚 RIM公司25%的股权。
经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金用途的事项，符合公司发展需要，符合公司全体股东及公司的利益，相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定，同意将上述变更部分募集资金用途的议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见，保荐机构兴业证券已发表了核查意见，详见同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
临 2015-062赣锋锂业关于变更部分募集资金用途的公告见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
江西赣锋锂业股份有限公司
监事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-062
依米康科技集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年8月16日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2019年 8月 21日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
审议通过《关于终止设立产业并购基金并注销深圳依米康道格产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
2018年 5月 4日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，同意公司或公司指定的控股子公司与深圳道格资本管理有限公司（以下简称“道格资本”）共同出资成立以智慧城市及数据中心相关产业运作及整合等为主要投资方向的产业并购投资基金。2018年5月28日，公司与道格资本共同设立了母基金—深圳依米康道格产业投资合伙企业（有限合伙）。母基金注册资本 400万元，其中公司认缴 300万元，持股比例75%，截止目前，母基金注册资本尚未实缴，暂未在中国证券投资基金业协会备案。
母基金自成立以来，公司与合伙人针对智慧城市及数据中心相关产业并购基金投资领域进行了研究，也利用各自的资源对相关领域的项目进行了前期搜索和储备，但基于目前市场环境变化及公司战略考虑，为提高资金使用效率，经审慎考虑并与道格资本协商决定终止设立产业并购基金并同步注销母基金。
董事会同意授权公司董事、总经理兼法定代表人张菀女士代表公司签署与本次
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-062
终止设立并购基金有关的合同文件并组织完成本次终止投资的有关工作。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第七次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-052苏交科集团股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期以及预留授予股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》。根据公司《激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，首次授予股票期权的激励对象中，其中 2名激励对象因 2015年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件，其对应行权期所获授的可行权数量11.20万份股票期权由公司注销；预留授予股票期权的激励对象中，其中 2名激励对象因 2015年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件，其对应行权期所获授的可行权数量 3.60万份股票期权由公司注销。因公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期限至2016年4月25日届满，股票期权激励对象中有1名激励对象王家强尚有 25万份未在规定的行权期内行权，根据《激励计划》第五条（三）可行权日的规定“激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权”,以及《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期以及预留授予股票期权第一个行权期可行权的的公告》中关于“激励对象符合行权条件，必须在本计划规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销”之规定，注销王家强已获授的未行权的股票期权共计 25万份（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，公告编号：2016-043）。
公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认通知，上
述 36.20万份首次授予的股票期权、3.60万份预留授予的股票期权注销事宜均已正式办理完毕。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2017-26
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，股票于2017年3月9日开市起停牌，于 2017年3月 16日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，相关公告见刊登在 2017年3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月6日和4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大事项停牌公告》（临[2017-14]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（临[2017-18]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组进展情况的公告》（临[2017-19]、[2017-20]、[2017-21]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（临[2017-22]）。
本公司本次重大资产重组初步确定为拟以现金方式购买吉林天成矿业有限
公司持有的吉林天池钼业有限公司75%的股权。因本次重组交易对方及标的涉及矿业资产，交易方案仍在商讨、论证、完善过程中，截至本公告日，相关中介机构正积极就本次重大资产重组所涉及的交易各方的尽职调查、审计、评估等各项工作有序推进。鉴于该事项存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
湖南博云新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《湖南博云新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十五次会议提交的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》的议案进行了审议，基于公正、独立判断立场，发表以下独立意见：
经核查，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。独立董事同意公司使用闲置募集资金 5,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
（以下无正文）
（本页无正文，为湖南博云新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十五会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
谢建新： 王咏梅： 陈才：
天津九安医疗电子股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天津九安医疗电子股份有限公司董事会现就提名杨艳辉为天津九安
医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津九安医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
☑是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
☑是□否
三、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
☑是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
☑是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
☑是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政
领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
☑是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
☑是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
☑是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
☑是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
☑是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
☑是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
☑是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
☑是□否
十五、被提名人及被提名人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
☑是□否
十六、被提名人及被提名人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☑是□否
十七、被提名人及被提名人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
☑是□否
十八、被提名人及被提名人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是□否
十九、被提名人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
☑是□否
二十、被提名人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
☑是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、被提名人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
☑是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
☑是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
☑是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
☑是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
☑是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
☑是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否☑不适用
二十九、包括该公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
☑是□否
三十、被提名人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
☑是□否
三十一、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否☑不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否☑不适用
最近三年内，被提名人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否☑不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
☑是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
☑是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
☑是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
☑是□否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小板
业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：天津九安医疗电子股份有限公司董事会 2019年 11月22日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2017-022
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于对外投资设立宁波京威动力电池有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司(简称“本公司”或“京威股份”)于2017年3月10日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立宁波京威动力电池有限公司及投资基金的议案》，同意本公司与连云港正道新能源汽车系统集成有限公司（以下简称“连云港正道”）、北京致云资产管理有限公司（以下简称“北京致云”）以其发起设立的基金公司“宁波正威投资管理中心（有限合伙）”（暂定名，以工商局核定为准，以下简称“宁波正威”）三方共同设立“宁波京威动力电池有限公司”（暂定名，以工商局核定为准，以下简称“投资标的”、“合资公司”或“宁波京威”）。
本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况介绍
（一）连云港正道新能源汽车系统集成有限公司
1、企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
2、注册资本：13,000万美元
3、住所：连云港经济技术开发区黄海大道中德（连云港）中小企业产业合作区A1-2
4、法定代表人：徐建国
务；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及批发。自营和代理经营一般商品和技术的进出口业务。（以上经营范围涉及国家限制及禁止的除外，不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证、资质管理等专项审批的商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）宁波正威投资管理中心（有限合伙）
1、企业类型：有限合伙企业
2、注册资本：150,000万人民币
3、投资方向：投资设立宁波京威动力电池有限公司
因宁波正威尚未设立，以上信息均以工商行政管理机关核准登记为准。
三、投资标的基本情况
1、合资公司名称：宁波京威动力电池有限公司
2、合资公司地址：奉化经济开发区滨海新区
3、注册资本：200,000万元人民币
4、企业类型：有限责任公司
4、经营范围：能量型动力电池、电池正极材料、电池隔膜、电池管理系统、电机管理系统、电动汽车电控集成的研发、生产、销售；新能源汽车关键零部件制造领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
以上信息均以工商行政管理机关核准登记为准。
5、股东出资额及持股比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|出资方式|
|1.|京威股份|54,000|27%|货币|
|2.|连云港正道|18,000|9%|货币|
|3.|北京致云（宁波正威）|128,000|64%|货币|
|合计||200,000|100%|-|

因基金设立及备案登记周期原因，宁波京威设立时由京威股份、连云港正道、
北京致云共同设立，待宁波正威设立后由北京致云将持有的股权转让给宁波正威，
宁波正威本次投资额为128,000万元人民币，注册资本为150,000万元人民币，其
中：
优先级合伙人为江苏银行股份有限公司，认缴出资91,500万元，持有61%股份；
夹层有限合伙人为宁波德晟股权投资合伙企业（有限合伙），认缴出资30,000
万元，持有20%股份；
劣后级合伙人为连云港正道新能源汽车系统集成有限公司，认缴出资18,000万元，持有12%股份；
劣后级合伙人为京威股份，认缴出资9,000万元，持有6%股份；
普通合伙人为北京致云资产管理有限公司，认缴出资1,500万元，持有1%股份。
四、对本公司的影响及风险
宁波京威动力电池有限公司的组建，使本公司具备生产钛酸锂电池的能力，从而为本公司生产新能源电动车起到推动作用，有利于本公司的长远发展。
本公司将按照《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，根据各方后续合作的进展情况，履行相应的内部决策和审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2017年3月11日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-085鹏鹞环保股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第三次会议、2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于 2019年度公司担保额度的议案》，同意为公司全资子公司长沙鹏鹞污水处理有限公司提供18,000.00万元的新增担保额度，同时授权董事长在额度和有效期间内根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间并签署担保协议和相关法律文件。具体内容详见公司于 2019年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度公司担保额度的公告》（公告编号：2019-055）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保进展情况概述
近日，公司全资子公司长沙鹏鹞污水处理有限公司与中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签署了编号为“2019年湘新公业借字 12314002号”的《固定资产借款合同》，约定由中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行向长沙鹏鹞污水处理有限公司提供人民币13,697.00万元整的借款，资金用于望城污水处理厂三期扩建及提标工程PPP项目建设。
同时，公司及公司全资子公司长沙望城鹏鹞水务有限公司与中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签署了编号为“2019年湘新公业保字 12314002号”的《保证合同》，同意为上述《固定资产借款合同》及其修订或补充项下发生的主债权提供连带责任保证。
根据公司第三届董事会第三次会议及2018年年度股东大会的授权，上述担保在
公司股东大会已审议通过的担保额度和有效期内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：长沙鹏鹞污水处理有限公司
2、成立日期：2019年01月03日
3、住所：长沙市望城区高塘岭街道胜利村长沙望城鹏鹞水务有限公司污水处理厂综合楼
4、法定代表人：房国华
5、注册资本：5870.17万元人民币
6、经营范围：污水处理及其再生利用。
7、与本公司关系：长沙鹏鹞污水处理有限公司系本公司的全资子公司
8、财务状况：
截至2019年3月31日，长沙鹏鹞污水处理有限公司资产总额为 200.78万元，负债总额为0.79万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额0.79万元，净资产为200.00万元；2019年1-3月累计营业收入为0.00万元，净利润0.00万元。
（以上数据未经审计）。
三、保证合同主要内容
1、保证人：鹏鹞环保股份有限公司、长沙望城鹏鹞水务有限公司
债权人：中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行
2、主合同：债权人与长沙鹏鹞污水处理有限公司之间签署的编号为“2019年湘新公业借字12314002号”的《固定资产借款合同》及其修订或补充。该借款合同约定由中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行向长沙鹏鹞污水处理有限公司提供人民币13,697.00万元整的借款；借款期限为132个月，自实际提款日起算；借款资金用于望城污水处理厂三期扩建及提标工程PPP项目建设。
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期间：经债权人与保证人三方协商确定：望城污水处理厂三期扩建及提标工程PPP项目建设期为项目开工之日起至长沙市望城区城乡和建设局签发进入运营期确定函前一日，建设期由保证人鹏鹞环保股份有限公司承担连带责任保证；长沙市望城区城乡和建设局签发进入运营期确定函当日起望城污水处理厂三期扩建及提标工程PPP项目进入运营期，项目运营期开始自债权人贷款结清之日止由保证人长沙望城鹏鹞水务有限公司提供连带责任保证。
如因建设期结束日无法确定或保证人对建设期有争议而不履行保证责任，债权人可向任意保证人主张权利。
如主债权为分期清偿，则保证期间为自保证合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
6、保证债务诉讼时效
若主债权未受清偿，在连带责任保证情形下，债权人在保证期间届满之日前要求保证人承担保证责任的，从债权人要求保证人承担保证责任之日起，保证债务开始起算和适用诉讼时效。
四、董事会意见
本次担保对象为公司合并报表范围内全资子公司，本次担保事项有利于促进子公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。
本次担保事项符合公司整体利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截止本公告日，公司对子公司的实际担保余额为人民币66,783.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.08%，其中公司对子公司的项目贷款担保人民 62,800.00万元、流动资金贷款及保函担保人民币3,983.00万元。除上述担保事项外，本公司及下属全资、控股子公司不存在对其他第三方的担保。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年 6月 27日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5thFloor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road,Chao yang District, Beijing China
邮编/Zip Code:100027电话/Tel:86-10-50867666传真/Fax:86-10-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所
关于二六三网络通信股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2018】第0778号致：二六三网络通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
法律意见书2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
2018年7月28日，公司董事会于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《二六三网络通信股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-065）。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于2018年8月13日下午15:30在北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层 1804会议室召开现场会议。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月 12日 15:00至 2018年 8月 13日 15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事长李小龙先生主持。
经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一
法律意见书致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共8名，均为截止2018年8月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份140,709,338股，占公司有表决权股份总数的17.8706%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为5人，占公司有表决权股份3,399,648股，占公司股本总额的0.4318%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东及股东代表、股东代理人共3名，代表公司有表决权的股份数71,800股，占公司有表决权股份总数的0.0091%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为3人，占公司有表决权股份71,800股，占公司股本总额的0.0091%。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
（一）审议《关于选举第六届董事会非独立董事》的议案；
1、关于选举李小龙先生为第六届董事会非独立董事的提案；
2、关于选举芦兵先生为第六届董事会非独立董事的提案；
法律意见书3、关于选举JieZhao（赵捷）先生为第六届董事会非独立董事的提案；
4、关于选举李玉杰先生为第六届董事会非独立董事的提案。
（二）审议《关于选举第六届董事会独立董事》的议案；
1、关于选举张克先生为第六届董事会独立董事的提案；
2、关于选举金玉丹先生为第六届董事会独立董事的提案；
3、关于选举蒋必金先生为第六届董事会独立董事的提案。
（三）审议《关于选举第六届监事会股东代表监事》的议案；
1、关于选举汪学思先生为第六届监事会股东代表监事的提案；
2、关于选举吴一彬女士为第六届监事会股东代表监事的提案。
上述第（一）、（二）、（三）项议案均采用累积投票制表决方式。
上述第（一）、（二）项议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，并已于2018年7月28日公告。
上述第（三）项议案已经公司第五届监事会第二十七次会审议通过，并已于 2018年7月28日公告。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与本次会议通知的公告内容相符，无新提案。
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场记名投票与网络投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次会议已对影响中小投资者利益的重大事项的议案进行了单独计票。
经表决，本次股东大会所审议的各项议案均采用累积投票制进行表决，并已经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
法律意见书本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：王雪莲
李丹阳
2018年8月13日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律
文件的有效性的说明
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 12日召开第九届董事会第十三次会议，审议支付现金购买资产及相关议案。
公司拟向江苏智临电气科技有限公司（以下简称“智临电气”）的股东张鑫淼、刘恕良、狄晓东、张国新及蔡元堂支付现金购买其合计持有的智临电气55%的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组。
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）因公司正在筹划购买资产且预计金额达到股东大会决策权限，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月2日开市起停牌，于2017年8月3日在指定媒体披露了《重大事项停牌公告》。
（二）公司于2017年8月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2017年8月9日开市起继续停牌。2017年8月16日、2017年8月 23日、2017年 8月 30日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》。因本次重组涉及工作量较大，相关交易方案仍在进一步商讨和论证中，公司预计无法按原计划于2017年9月4日前披露本次重大资产重组信息，经向深圳证券交易所申请，于 2017年 9月 2日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。 2017年 9月 9日、9月 16日、9月 23日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》。
2017年9月30日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
（三）股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计及资产评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。
（四）在剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司筹划本次交易事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（五）股票停牌期间，公司及时发布了重大资产重组进展情况公告。
（六）股票停牌期间，公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了支付现金购买资产报告书及其他有关文件。
（七）2017年 10月 12日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，审议并通过了本次重大资产重组的相关议案，公司独立董事对本次重大资产重组相关事项发表了独立意见。同日，公司与交易对方签订了附生效条件的《支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
（八）公司聘请的独立财务顾问东兴证券股份有限公司就本次重大资产重组报告书出具了核查意见。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等规定，就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出声明和保证，承诺公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承
担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页）
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会2017年10月12日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-055
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于公司收到《入围通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到甘肃银行股份有限公司（以下简称“甘肃银行”）发出的入围通知书，确定公司为A类点钞机、A类点钞扎把一体机、4+1口清分机、外币验钞仪、清分扎把一体机（7口及以上）招标项目的入围供应商。
公司将在收到本通知书原件后及时与甘肃银行联系办理合同签订事宜，具体交易和供货条款将在合同中进行约定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2018年9月21日
浙江东晶电子股份有限公司
独立董事关于公司董事长、总经理辞职
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事长李庆跃先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及总经理事项发表如下独立意见：
经核查，李庆跃先生因年龄原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务，但将继续指导公司全资子公司东晶电子金华有限公司即公司石英晶体元器件业务的经营发展。其辞职原因与实际情况一致，李庆跃先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，也不会对公司的正常生产经营活动产生影响。
独立董事：徐杰震、巢序、梁华权二〇一七年三月二十八日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2016-015浙江景兴纸业股份有限公司
关于股东质押股权的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司实际控制人朱在龙先生通知，称其将其所持有的 3,400万股无限售流通股质押给中国银河证券股份有限公司并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期自 2016年 4月 21日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
截至本公告出具日，朱在龙先生持有本公司的股份总数为17,820万股，占本公司股份的16.29%，其用于质押的股份总数为10，000万股，占公司总股本的9.14%。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十三日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2014-038号东莞宜安科技股份有限公司
关于控股子公司东莞心安精密铸造有限公司
变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东莞心安精密铸造有限公司因业务发展需要，经东莞市工商行政管理局核准，已于近日办理完毕经营范围工商变更登记手续并领取了新的《企业法人营业执照》（注册号为441900001854821）。现将经营范围变更情况公告如下：
变更前的经营范围：
设计、生产、销售精密模具及镁合金精密结构件。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后的经营范围：
生产和销售：镁、铝、锌合金及五金精密件及其零配件，精密模具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017－019杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议通知于 2017年 3月 26日以专人送达、传真形式发出，会议于 2017年 3月 31日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》
同意公司在本次财务资助先决条件达成的前提下，使用自有资金向深圳市中汇盈合投资发展有限公司提供不超过10亿元人民币的财务资助，本次财务资助期限不超过12个月，经由公司另行书面批准的最多顺延一次，顺延期限不超过6个月。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2017-020号公告《关于使用自有资金对外提供财务资助的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一七年四月六日