Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600081证券简称：东风科技公告编号：2016-009
东风电子科技股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月5日14点 00分
召开地点：湖北省十堰市车城西路9号东风汽车零部件（集团）有限公司 11号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月5日
至2016年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015年度监事会工作报告|√|
|3|公司2015年年度报告及报告摘要|√|
|4.00|公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告|√|
|4.01|公司2015年度财务决算报告|√|
|4.02|2016年度财务预算报告|√|
|5|公司2015年度利润分配及资本公积金转增预案|√|
|6|公司一次性计提员工提前休养福利的议案|√|
|7|公司2015年年度日常关联交易执行情况的议案|√|
|8|关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案|√|
|9|关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的议案|√|
|10|东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案|√|
|11|公司2016年度投资计划|√|

注：听取公司独立董事2015年述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案披露时间均为 2016年3月 31日，披露媒体为中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
2、对中小投资者单独计票的议案：全体议案
3、涉及关联股东回避表决的议案：7、9
应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司、东风汽车
公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600081|东风科技|2016/4/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人
授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记地点：上海市中山北路2000号22层证券部。
3、登记时间：2016年4月29日 上午9：30—11：30，下午13：00－16：30。
六、 其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、联系方式：
通讯地址：上海市中山北路 2000号22层证券部 邮编：200063
联系电话：021-62033003转53或47分机
传真：021-62032133
联系人：周群霞、郑明
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会 2016年3月31日 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东风电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月5日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年度董事会工作报告||||
|2|公司2015年度监事会工作报告||||
|3|公司2015年年度报告及报告摘要||||
|4.00|公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告||||
|4.01|公司2015年度财务决算报告||||
|4.02|2016年度财务预算报告||||
|5|公司2015年度利润分配及资本公积金转增预案||||
|6|公司一次性计提员工提前休养福利的议案||||
|7|公司2015年年度日常关联交易执行情况的议案||||
|8|关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案||||
|9|关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的议案||||
|10|东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案||||
|11|公司2016年度投资计划||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600425 证券简称：*ST青松 编号：临 2017-034债券代码：122213 债券简称：松债暂停
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2017年4月18日发出，于2017年 4月 27日召开。会议以通讯方式召开，应出席会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告》（全文及正文），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司通过交通银行阿克苏分行向我公司发放委托贷款 1亿元的议案》，同意公司向阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司借款，采用方式为：通过交通银行阿克苏分行发放委托贷款，金额：人民币壹亿元整，期限：12个月。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2017年4月29日
证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2019-002
浙江梅轮电梯股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 1月 25日、2019年 1月 28日、2019年 1月 29日，连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2019年1月25日、2019年1月28日、2019年1月29日，连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目
前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，
包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
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独立董事提名人声明
提名人江西昌九生物化工股份有限公司董事会,现提名史忠
良先生、曹玉珊先生、刘萍女±为江西昌九生物化工股份有限公
司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专
长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同
意出任江西昌九生物化工股份有限公司第六届董事会独立董事
候选人
(参见该独立董事候选人声明
提名人认为,被
提名人
)。
具各独立董事任职资格,与江西昌九生物化工股份有限公司之间
不存在任何影响其独立性的关系,具
体声明如下
:
一、被提名人具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已
根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
(未取得资格证书者,应做如下声明
:
被提名人具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行
政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财
务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名
人尚未根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定
取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上
海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董
事资格证书。
)
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一 公司法》关于董事任职资格的规定
)《
;
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三
)中
央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离
)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中
央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五
)中国保监会
《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具各独立性,不属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五
)为
上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六
)在
与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾
任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议
,
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五
)曾
任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江西昌九生物化工股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在江西昌九生物化工股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具各较丰富的会计专业知识和经验,并至少具
各注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。(本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形,请具体选择符合何种资格
)。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事各案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2019-032江苏金融租赁股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知及议案于2019年12月10日以书面形式发出。会议于2019年12月20日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于《江苏租赁 2019年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》的议案（附详细名单）
会议逐项审议了以下主要内容：
（一） 股权激励计划的目的
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（二） 激励计划的管理机构
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（三） 激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（四） 股权激励计划具体内容
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（五）激励计划有效期、授予日、限售期、接触限售安排和禁售期
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（六） 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（七） 限制性股票的授予与解除限售条件
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（八） 限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（九） 限制性股票的会计处理及对公司业绩影响
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（十） 限制性股票激励计划的实施程序
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（十一）公司和激励对象各自的权利义务
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（十二）公司、激励对象发生异动的处理
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（十三）公司与激励对象之间争议的解决
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（十四）限制性股票的回购
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
董事会认为，实施限制性股票股权激励计划有利于促进公司股权多元化，稳定和提升股票市值；防控风险，强化员工收益和风险的匹配；激发活力，促使核心员工为公司长期服务；健全和完善公司董事、高级管理人员、中层及资深人员、核心业务/管理人员的激励约束机制，同意通过《江苏金融租赁股份有限公司 2019年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要（附详细名单），具体内容详见与本公告同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的文件。
以上各项主要内容及议案整体表决，关联董事熊先根、张义勤均已回避。
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
二、关于《江苏租赁 2019年限制性股票股权激励计划管理办法》的议案
为贯彻落实公司 2019年限制性股票股权激励计划，明确激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，会议同意通过《江苏金融租赁股份有限公司 2019年限制性股票股权激励计划管理办法》，具体内容详见与本公告同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的文件。
关联董事熊先根、张义勤已回避。
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
三、关于《江苏租赁 2019年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的议案
为保证公司 2019年限制性股票股权激励计划顺利进行，确保对激励对象的限制性股票授予与解除限售切合公司的实际管理需要，形成良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，会议同意通过《江苏金融租赁股份有限公司 2019年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见与本公告同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的文件。
关联董事熊先根、张义勤已回避。
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
四、关于回购公司股份实施 2019年限制性股票股权激励计划的议案
会议逐项审议了以下主要内容：
（一）回购目的
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（二）拟回购股份的种类
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（三）拟回购股份的方式
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（四）拟回购股份的数量或金额
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（五）拟回购股份的价格
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（六）拟用于回购的资金来源
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（七）拟回购股份的期限
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（八）决议的有效期
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（九）回购股份后依法注销或转让的相关安排
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
（十）对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
董事会基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，同意从二级市场回购社会公众股份用于实施 2019年限制性股票股权激励计划，具体内容详见与本公告同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于回购公司股份预案的公告》。
以上各项主要内容及议案整体表决，关联董事熊先根、张义勤均已回避。
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
五、关于提请股东大会授权董事会办理江苏租赁 2019年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案
为保证公司 2019年限制性股票股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次股权激励计划相关事宜。
关联董事熊先根、张义勤已回避。
表决结果：同意【 9】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。
上述五项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2015-037债券代码：122083 债券简称：天债暂停
保定天威保变电气股份有限公司
关于注册资本及法定代表人完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
非公开发行完成后，公司注册资本由 1,372,990,906元变更为 1,534,607,067元；另外，公司 2015年 2月 6日召开的第六届董事会第五次会议选举薛桓为公司董事长，公司法定代表人相应变更为薛桓。2015年 3月 18日，公司完成了相关工商登记手续，保定市工商行政管理局下发了新的营业执照。营业执照变更后主要内容如下：
法定代表人：薛桓
注册资本：壹拾伍亿叁仟肆佰陆拾万柒仟零陆拾柒元整
营业执照中公司名称、类型、住所、经营范围等内容没有变动。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2015年 3月 19日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2016-66永辉超市股份有限公司
关于子公司迁址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————-————为实施公司西部发展战略，公司子公司永辉云商科技有限公司注册地址现已从福建省福州开发区长安投资区长盛路2#长天工业园2#楼288室迁至陕西省渭南市富平县淡村镇都村村，近日已完成企业法人营业执照的变更工作。
永辉云商科技有限公司注册资本2亿元人民币，法定代表人：吴光旺，成立日期：2015年6月9日，营业期限：2015年6月9日至2065年6月8日。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
上海新南洋股份有限公司2017年第一次临时股东大会文件上海新南洋股份有限公司
上海新南洋股份有限公司2017年第一次临时股东大会文件目录
一、公司2017第一次临时股东大会须知„„„„„„„„„„„„„„ 2二、公司2017第一次临时股东大会议程„„„„„„„„„„„„„„ 3三、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》„„„„„ 4四、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5
上海新南洋股份有限公司2017年第一次临时股东大会文件上海新南洋股份有限公司
2017年第一次临时股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
1、会议设立股东会议秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场。
3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。
4、在会议的召开过程中，公司董事会应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。
5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。
6、股东需要发言或提问，应当将填妥的意见征询表在会议正式开始后15分钟内向会议秘书处登记。登记发言的人数一般以10人为限，每位股东发言时间一般不超过 3分钟，发言内容应围绕会议的议题。
7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。表决时，在表决票所列选项里打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。
8、其他说明：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，具体操作流程详见于 2017年3月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公司召开本次股东大会公告。
上海新南洋股份有限公司 2017年 3月 29日
上海新南洋股份有限公司2017年第一次临时股东大会文件上海新南洋股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议程
会议时间：现场会议时间：2017年3月29日（星期三）下午2：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：上海交通大学浩然高科技大厦102会议室
会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
会议主持：刘玉文董事长
一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
二、逐项审议会议议案
1.审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
2.审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》；
三、股东发言（按事先登记）
四、宣读投票表决的监票人员名单
五、股东对本次股东大会议案进行逐项现场表决
六、宣读本次股东大会表决结果（现场表决和网络投票合并）
七、宣读本次股东大会决议
八、国浩律师（上海）事务所律师宣读现场会议见证书
九、主持人宣布会议结束
上海新南洋股份有限公司2017年第一次临时股东大会文件议案一
上海新南洋股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
董事会秘书 杨夏
各位股东、股东代表：
下午好，本人受公司董事会委托，向股东大会报告《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》。本议案已经公司第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
公司于 2016年 3月 31日召开 2016年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于本公司非公开发行股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票决议有效期的议案，决议有效期为公司 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月（即 2016年 3月31日至2017年3月30日）。
公司本次非公开发行股票申请已于 2016年 12月 21日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚未取得中国证监会的书面核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长 12个月（即延长至 2018年 3月 31日）。除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心、吴竹平、林涛、朱敏骏作为关联股东，对本议案回避表决。
以上议案，提请股东大会审议。
上海新南洋股份有限公司董事会 2017年3月29日
上海新南洋股份有限公司2017年第一次临时股东大会文件议案二
上海新南洋股份有限公司
关于提请股东大会延长授权董事会
办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
董事会秘书 杨夏
各位股东、股东代表：
下午好，本人受公司董事会委托，向股东大会报告《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。本议案已经公司第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
公司于 2016年 3月 31日召开 2016年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，同意授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，授权有效期为公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月（即2016年3月31日至2017年3月30日）。
公司本次非公开发行股票申请已于 2016年 12月 21日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚未取得中国证监会的书面核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票董事会授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司拟将授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年3月31日），除延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。
上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心、吴竹平、林涛、朱敏骏作为关联股东，对本议案回避表决。
以上议案，提请股东大会审议。
上海新南洋股份有限公司董事会
2017年3月29日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-111债券代码：113540 债券简称：南威转债
南威软件股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 10日召开第三届董事会第三十五次会议，全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-048）。公司于 2019年 6月 20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-052），于 2019年 7月 25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-074），并分别于2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-060、2019-082、2019-092、2019-100、2019-108），具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。
根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况披露如下：
2019年 11月，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为 679,300股，占公司总股本的0.1290%，成交最低价格为 10.13元/股，成交最高价格 10.41元/股，支付的资金总额为人民币 6,987,979.40元（不含交易费用）。
截至 2019年 11月 30日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为3,889,908股，占公司总股本的0.7386%，成交最低价格为 8.57元/股，成交最高价格为 10.41元/股，已支付的资金总额为人民币 37,108,175.94
元（不含交易费用）。
上述回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求，公司将严格按照《回购细则》等相关规定实施本次回购，并根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2019年12月2日
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2016-020
上海电影股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月18日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，详见公司于 2016年 9月 20日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-008）。
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有关进展情况如下：
一、银行理财产品基本情况
2016年12月19日，公司与中国民生银行上海静安支行签署《中国民生银行理财产品合同》，主要内容如下：
1、产品名称：中国民生银行非凡资产管理33天安赢第131期对公款
2、收益类型：保证收益型、组合投资类
3、购买金额：人民币 40,000万元
4、资金来源：闲置募集资金
5、预期年化收益率：3.1%
6、产品风险评级：一级，即低风险产品
7、理财产品投资方向：投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，一级符合监管要求的债券类资产、其他资产或资产组合。
8、产品成立日：2016年 12月 21日
9、产品到期日：2016年 1月 23日
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体/管理人|金额（万元）|到期日|参见公告|
|1|民生银行|40000|2016年12月14日|上海电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（公告编号：2016-015）|

三、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
五、备查文件
1、中国民生银行理财产品合同。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会2016年12月21日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-013
中原证券股份有限公司为豫新投资管理（上海）
有限公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:豫新投资管理（上海）有限公司（以下简称“豫新投资”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:0
一、担保情况概述
2017年7月12日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“中原证券”）召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《中原证券股份有限公司关于为豫新投资管理（上海）有限公司提供担保的议案》，同意公司对豫新投资提供不超过 1亿元（含 1亿元）的担保承诺。具体详见公司于 2017年 7月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《中原证券股份有限公司为豫新投资管理（上海）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-059）。
二、担保进展情况
近日，豫新投资向公司提交了《关于确定不实施中原证券担保的回复函》（豫新[2018]1号），提请中原证券不实施对豫新投资的担保。鉴于此，公司将不再为豫新投资提供担保。公司实际未产生对豫新投资的担保义务，担保余额及发生额均为0。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2018年3月24日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2018-053恒通物流股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《恒通物流股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，定于2018年11月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再做如下提示：一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月13日13点00分
召开地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月13日
至2018年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《修订公司章程》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上第1项议案已经公司三届三次董事会审议通过，具体内容于2018年10月27日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）进行了披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|603223|恒通股份|2018/11/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
六、其他事项
1、登记地点：公司证券部
登记时间：2018年11月13日（上午9:30—11:30）
联系人：程业
联系电话： 0535-3453777
传真： 0535-3453777
邮箱：htgf@lkhengtong.com
地址：山东省烟台市龙口市经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园
2、与会股东交通及住宿费用自理。
3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天11:30以后将不再办理出席会议的股东登记。
恒通物流股份有限公司董事会2018年11月2日附件1：授权委托书
授权委托书
恒通物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月13日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《修订公司章程》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：临 2015-031四川成发航空科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川成发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或“本公司”）股票交易于2015年9月1日、9月2日、9月7日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
公司函询了控股股东成都发动机（集团）有限公司及实际控制人中国航空工业集团公司并确认：公司、控股股东、实际控制人不存在对公司策划的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票
交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
2015年9月8日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2017-044
大连派思燃气系统股份有限公司
关于控股股东股份解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日接到公司控股股东大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）的通知，获悉以下事项：
派思投资于2017年6月21日将其质押给自然人王宇的限售流通股份
10,000,000股办理了证券质押登记解除手续。此次解除质押股份占公司总股本的2.74%。
截至本公告披露日，派思投资持有公司股份178,500,000股（均为有限售条件流通股）,占公司总股本的48.87%，累计股票质押数为145,615,487股，占其持股总数的81.58%，占公司总股本的39.87%。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 公告编号：临 2017-032厦门华侨电子股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年3月20日
(二)股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|202,240,050|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.6544|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长王玲玲女士主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事董超凡因公务出差未能出席本次会议；
3、公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,209,550|99.9849|30,500|0.0151|0|0.0000|

2、议案名称：《2016年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,209,550|99.9849|30,500|0.0151|0|0.0000|

3、议案名称：《2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,209,550|99.9849|30,500|0.0151|0|0.0000|

4、议案名称：《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,209,550|99.9849|30,500|0.0151|0|0.0000|

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付2016年度报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,209,550|99.9849|30,500|0.0151|0|0.0000|

6、议案名称：《2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,209,550|99.9849|30,500|0.0151|0|0.0000|

7、议案名称：《关于公司增加经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|202,240,050|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,214,550|99.9873|25,500|0.0127|0|0.0000|

9、议案名称：《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,209,550|99.9849|30,500|0.0151|0|0.0000|

10、议案名称：《董事会对会计师事务所出具的 2016年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》的专项说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,209,550|99.9849|30,500|0.0151|0|0.0000|

11、议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,209,550|99.9849|30,500|0.0151|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》|49,422,204|99.9383|30,500|0.0617|0|0.0000|
|5|《关于续聘会计师事务所及支付2016年度报酬的议案》|49,422,204|99.9383|30,500|0.0617|0|0.0000|
|10|《董事会对会计师事务所出具的2016年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》的专项说明的议案》|49,422,204|99.9383|30,500|0.0617|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案8为特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、其余议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、戴春草
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
厦门华侨电子股份有限公司2017年3月21日
中航电子中航航空电子系统股份有限公司独立董事
关于公司拟对控股子公司增资的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”、“中航电子”）的独立董事，现就公司第六届董事会 2017年度第八会议中审议的关于拟对控股子公司成都凯天电子股份有限公司（以下简称“凯天电子”）、陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“华燕仪表”）增资的议案发表如下意见：
公司向凯天电子、华燕仪表增资是公司在充分考虑凯天电子、华燕仪表目前的实际情况和未来发展趋势等因素的基础上进行的投资行为，通过本次增资，可以提升凯天电子、华燕仪表资本实力及风险承受能力，进而扩大凯天电子、华燕仪表的业务规模，提升其制造、生产能力，维护投资者利益，维护公司利益。
公司就本次增资签署的附生效条件的《成都凯天电子股份有限公司增资扩股协议》和《陕西华燕航空仪表有限公司增资协议》，内容及形式均符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
本次增资构成关联交易，该关联交易公平、公正、公开，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
中航电子综上，我们同意将前述关联交易事项有关议案提交公司第六届董事会 2017年度第八次会议审议。在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
独立董事签字：
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿杨有红 熊华钢
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿陈安弟 刘洪波
6
中航电子综上，我们同意将前述关联交易事项有关议案提交公司第六届董事会 2017年度第八次会议审议。在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关l获董事需回避表决。
(以下无正文)
独立董事签字:
勿ρ
杨有红 HE华钢
陈卫t弟 立IJ洪波
@
中航电于综上，我们同意将前述关联交易事项有关议案提交公司第六届董事会 2017年度第八次会议审议。在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。
(以下无正文)
独主董事签字:
杨有红 熊华钢
74立品
刘洪波
6
中航电子综上，我们同意将前述关联交易事项有关议案提交公司第六届董事会 2017年度第八次会议审议。在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。
(以下无正文〉
独立董事签字 :
杨有红 熊华钢
陈安弟 刘洪波