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浙江金洲管道科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，在2014年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2014年度出席公司会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2014年度，本人参加了公司每次召开的董事会，并列席了公司股东大会。公司在2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2014年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|吴俊英|独立董事|8|2|6|0|0|否|

①对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
②无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
2、到公司现场办公和了解、检查情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解募投项目进展情况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋
势等情况，与董事、监事、高级管理人员共同建言献策找寻解决发展之路。
二、发表独立意见的情况
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|序号|时间|事 项|发表意见类型|
|1|2014-01-27|关于聘任公司副总经理的独立意见|同意|
|||关于选举董事候选人的独立意见|同意|
|2|2014-04-25|关于2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|
|||关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见 (cid:10)|同意|
|||关于续聘2014年度审计机构的独立意见|同意|
|||关于2014年度日常关联交易事项的独立意见|同意|
|||关于为参股子公司提供担保的独立意见|同意|
|||关于对公司《2014年度利润分配预案》的独立意见|同意|
|||关于公司修订《公司章程》和制订《未来三年（2014-2016年）股东回报规划书》的独立意见|同意|
|3|2014-06-23|关于提名李怀奇先生为公司独立董事候选人的独立意见|同意|
|||关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|||关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|||关于向参股公司中海石油金洲管道有限公司增资的独立意见|同意|
|4|2014-08-06|对公司2014年1-6月关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|5|2014-12-30|关于会计政策变更的独立意见|同意|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2014年度对公司的生产经营、财务管理等情况，认真听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的情况，积极有效地履行独立董事的职责。同时，通过学习相关法律法规
和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公
众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保
护能力，形成自觉保护社会公众股东的思想意识。
四、专门委员会任职情况
报告期内，本人担任了审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。2014
年主持召开审计委员会会议五次，对内部审计部提交的内审报告和募集资金专项审核报告进行了审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价。对公司根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案提出建议等。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人作为公司独立董事在2014年度履行职责情况的汇报。2015年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职责，利用自身专业知识和独立地位，更好的发挥独立董事作用，进一步增强公司董事会决策的科学性和客观性，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、联系方式
独立董事：吴俊英
电子邮箱：wujunying@zufe.edu.cn
独立董事：吴俊英
2015年4月16日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-027云南沃森生物技术股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因开展非公开发行股份募集配套资金的相关事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：沃森生物；证券代码：300142）于2016年2月23日（星期二）开市起停牌。同时，公司根据本次股份发行的进展情况，于2016年3月1日披露了《关于重大事项停牌进展暨延期复牌的公告》。（详见公司于2016年2月23日和3月1日披露的2016-023号、2016-026号公告）
现公司已完成本次非公开发行股份募集配套资金的询价、认购及缴款等相关工作。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年11月修订）的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年3月3日（星期四）开市起复牌。
公司及中介机构正积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的后续工作，公司将根据本次股票发行的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年三月二日
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2017—035
浙江帝龙文化发展股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议通知于2017年5月14日以书面、电话和电子邮件方式发出，会议于2017年5月19日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
因公司第三届董事会任期届满，本次董事会提议换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本届董事会提名姜飞雄、余海峰、姜丽琴、林惠春、毛时法、寿邹为公司第四届董事会董事候选人，其中毛时法、寿邹为独立董事候选人(简历详见附件)。
根据有关规定，独立董事候选人需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其他董事候选人直接提交股东大会审议，本次提名的公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公
司总数的二分之一。
本议案需经公司2016年度股东大会审议通过，并采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别表决。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会
2017年5月20日
附件：
董事候选人简历
姜飞雄先生：1964出生，大专学历，工程师、高级经济师。临安市慈善总会常务理事、临安市工商联副主席。2007年 6月至今任本公司董事长，2013年 5月至今兼任本公司总经理。兼任全资子公司苏州美生元信息科技有限公司董事、浙江帝龙股权投资基金管理有限公司法定代表人、执行董事、浙江帝龙新材料有限公司执行董事。同时兼任浙江帝龙光电材料有限公司法定代表人、执行董事；浙江帝龙控股有限公司法定代表人、执行董事。
姜飞雄先生直接持有公司股份4.34%，通过浙江帝龙控股有限公司间接控制公司股份11.50%，为公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
余海峰先生：1972年出生，本科学历。现任苏州美生元信息科技有限公司法定代表人、董事长兼总经理。兼任美生元下属子公司苏州奇思妙想信息科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、香港帝龙娱乐有限公司董事。同时兼任北京聚力互动信息技术有限公司法定代表人、执行董事；北京聚力互信教育科技有限公司法定代表人、执行董事；新聚力教育科技有限公司法定代表人、执行董事；聚乐文化产业有限公司法定代表人、执行董事；2014年 10月至 2015年 12月，任聚力视游网络科技无锡有限公司董事长；2015年 9月至今任天津乐橙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）法定代表人兼执行事务合伙人；2016年 9月至今任本公司董事。
余海峰先生目前持有公司股份 130,436,363股，占公司总股本的15.32%，为公司关联自然人。除此之外，余海峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
姜丽琴女士：1963年出生，大专学历，会计师。2007年 4月至 2010年 4
月任浙江帝龙控股有限公司监事，2007年 6月至今任本公司董事、副总经理、财务负责人，2012年 5月至 2013年 10月兼任公司董事会秘书。目前兼任公司下属全资子公司浙江永孚新材料有限公司监事。
姜丽琴女士持有公司股份 15,000,000股，为公司实际控制人姜飞雄先生的姐姐，与姜飞雄先生为一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
林惠春先生：1961年出生，教授。兼任盛景网联股份有限公司培训讲师/管理咨询师、清华大学继续教育学院特聘教授。1984年-1992年湖南商学院讲师、副教授、系副主任；1992年-2006先后任创智软件园有限公司副总裁、创智科技股份有限公司董事总经理、湖南创智国际有限公司董事长兼总经理；1999年
-2009年任日本创智株式会社代表取缔役社长；2006-2010年中软国际（HK0354）集团副总裁，兼任清华大学管理工程研究院特聘教授；2011年-2016年清华大学紫荆创新研究院培训中心主任；2016年9月至今任本公司董事。
林惠春先生目前未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
毛时法先生：本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师，民建会员、杭州市上城区政协委员。曾任杭州金汇联合会计师事务所合伙人；浙江天孚会计师事务所执行董事；浙江正大会计师事务所有限公司副董事长。现任杭州信永中和税务师事务所有限公司法定代表人、执行董事、总经理，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2012年 3月至今任公司独立董事，兼任科大智能科技股份有限公司独立董事。
毛时法先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。毛时法先生已取得独立董事任职资格证书，具备独立董事任职资格。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和
规定要求的任职条件。
寿邹先生：1976年出生，硕士，经济师，美国特许金融分析师（CFA）。曾任杭州华东医药集团有限公司投资部副总、申银万国证券股份有限公司投资银行部高级经理，现任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理。2015年11月至今任公司独立董事，目前兼任汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事，浙江太子龙服饰股份有限公司独立董事（非上市），浙江万安科技股份有限公司独立董事，杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事,上海金桥信息股份有限公司独立董事，杭银消费金融股份有限公司董事。
寿邹先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。寿邹先生已取得独立董事任职资格证书，具备独立董事任职资格。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-90
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日召开了 2014年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及各控股子公司计划使用不超过7亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见 2015年 4月 2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-26）。
根据上述决议，公司的控股子公司福建星网锐捷网络有限公司（以下简称“锐捷网络”）于 2015年 11月 5日与华夏银行股份有限公司福州东大支行（以下简称“华夏银行东大支行”）签订理财合同。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
2015年11月5日，锐捷网络与华夏银行东大支行签订了《结构性存款产品销售协议书》（以下简称“协议”），根据协议约定，锐捷网络以暂时闲置的自有资金2,000万元购买理财产品，具体内容如下：
（一）理财计划名称：人民币结构性存款产品
（二）产品代码：HY2015Q12M816
（三）收益类型：保本浮动收益型
（四）理财期限：54天
（五）投资起始日：2015年11月6日
（六）投资到期日：2015年12月30日
（七）预期收益率（年化）：3.0%
（八）购买理财产品金额:2,000万元
（九）资源来源：锐捷网络的自有资金
二、产品风险提示以及采取的风险控制措施
（一）产品风险提示
1、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的受理、投资、返还等的工作常进行，可能导致本理财产品不能成立，或者收益率降低甚至为零。
2、利率风险：本理财产品存续期内，如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不必然随市场利率上升而调整。
3、流动性风险：本理财产品项下，除提前终止条款约定的事项外，客户没
有提前终止权或者赎回权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能丧失其他投资机会。
4、投资风险：本产品的实际收益率取决于所投资金融工具的收益率，客户应对此有充分认识。除产品说明书中明确规定的收益率或者收益分配方式外，任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对本产品的任何收益承诺，仅供客户初期进行投资决定时参考。
5、提前终止风险：如遇国家金融政策出现重大调整导致本产品不能存续或客户认购资金被国家有权机关采取保全措施等情形，以及根据产品说明书第一部分的约定，银行提前终止本产品的，客户可能无法实现期初预期的全部收益。
6、操作风险：在本产品管理运作过程中，由于人为因素造成操作失误等均可能引致相关风险。
7、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致资产收益降低或损失，甚至影响金融产品受理、投资、返还等的正常进行，进而影响本产品收益安全。
8、信用风险：如发生本产品所投资产品的发行主题违约或其他交易对手违约，或银行被依法撤销、申请破产等情形，将会影响本产品的投资收益，甚至收益为零。
（二）采取的风险控制措施
1、董事会授权公司董事长及控股子公司行使该项投资决策权并签署相关合同。公司及控股子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司及控股子公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司制定《投资理财管理制度》，对公司及控股子公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
三、其他事项说明
（一）锐捷网络与华夏银行东大支行无关联关系。
（二）截至公告日，公司购买的理财产品累计投资净额 30,000万元，控股子公司购买的理财产品累计投资净额 18,500万元。公司及控股子公司购买理财产品累计投资净额合计48,500万元，占公司最近一期（2014年）经审计的总资产的12.39%。
（三）本年度截至公告日，已到期理财产品及其收益情况如下：
单位：万元
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|序号|签约方||投资金额|投资期限||实际收回本金金额|收益利息金额|资金类型|公告日期|公告编号|
|||||起始日期|到期日期||||||
|1|公司|招商银行股份有限公司华林支行|8200|2014.12.30|2015.3.31|8200|104.93|募集资金|2015.1.6|临2015-01|
|2|锐捷网络|招商银行股份有限公司福州华林支行|3000|2015.1.8|2015.4.8|3000|32.30|自有资金|2015.1.14|临2015-03|
|3|锐捷软件|中国农业银行股份有限公司福州湖东支行|5000|2015.5.8|2015.8.7|5000|56.10|自有资金|2015.5.9|临2015-41|
|4|公司|交通银行股份有限公司福建省分行|15000|2015.5.11|2015.8.10|15000|172.03|自有资金|2015.5.12|临2015-43|
|5|公司|华夏银行股份有限公司福州东大支行|10000|2015.5.12|2015.6.12|10000|36.52|自有资金|2015.5.12|临2015-43|
|6|公司|兴业银行股份有限公司福州台江支行|3000|2015.8.27|2015.10.26|3000|18.74|自有资金|2015.8.29|临2015-75|

四、备查文件
（一）锐捷网络与华夏银行东大支行签订的理财协议；
（二）公司2014年年度股东大会会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2015年11月6日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-074北京三聚环保新材料股份有限公司
关于2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司2015年第三季度报告全文已于2015年10月22日在中国证监会创业板指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2015年10月22日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-068网宿科技股份有限公司关于
2016年股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司 2016年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》，公司 2016年股票期权激励计划（期权简称：网宿JLC5，期权代码：036213）59名激励对象因个人原因离职，经与会董事审议，同意取消上述59名离职人员的激励对象资格，并注销已授予其的股票期权2,548,490份。
2018年6月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已办理完毕，具体情况如下：
|||||
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||本次注销股票期权数量（份）||本次注销股票期权数量占目前公司总股本的比例|
|2,548,490||0.1047%||

特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年6月26日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于北京合纵科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”或“公司”）2016年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就合纵科技以非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1054号《关于核准北京合纵科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，合纵科技获准非公开发行9,318,466股新股，每股面值1.00元，每股发行价格11.32元/股，募集资金总额为人民币105,485,035.12元，扣除承销费用500,000.00元（含税），保荐费用 3,000,000.00元（含税），律师费用 400,000.00元（含税），会计师费用 30,000.00元（含税），证券登记费 9,318.47元（含税），加上可抵扣的进项税金 222,980.29元，共计募集资金净额为人民币 101,768,696.94元，其中计入注册资本（股本）为人民币 9,318,466.00元，计入资本公积-资本溢价为人民币 92,450,230.94元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年8月22日出具的信会师报字[2016]115861号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据合纵科技公告的 2016年非公开发行申请文件中披露的募集资金投资项目，合纵科技拟将本次非公开发行募集的资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|拟投入募集资金额|
|1|偿还华夏银行股份有限公司北京中关村支行贷款|2,000.00|2,000.00|
|2|偿还北京银行股份有限公司中关村海淀园支行贷款|3,000.00|3,000.00|
|3|补充流动资金|5,554.24|5,554.24|
|合 计||10,554.24|10,554.24|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2016年 10月 31日止，合纵科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币30,000,000.00元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|募投项目名称|自筹资金实际投入金额||
|北京银行股份有限公司中关村海淀园支行贷款||3,000.00|
|合 计||3,000.00|

合纵科技本次拟以募集资金置换上述全部预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、本次募集资金置换自筹资金的内部决策程序
2016年11月7日，合纵科技第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；全体独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
合纵科技本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。公司上述募集资金置换事项经过公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定，本保荐机构同意合纵科技实施上述事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京合纵科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章
页）
保荐代表人：
罗捷 崔勇
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2017－024新疆国统管道股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议的召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2017年4月14日上午12:00（星期五）
网络投票时间：2017年4月13日至2017年4月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月13日15:00至2017年4月14日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事长徐永平先生因出差在外，无法出席本次会议。由半数以上的公司董事共同推荐一名董事主持。
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。本次股东大会的召开合法有效。
2、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数额38,508,510股，占公司总股本116,152,018股的33.1535%。其中持股5%以下的中小股东4人，代表有表决权的股份数额3,421,560股，占公司总股本116,152,018股的2.9458%；
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份数额38,493,510股，占公司总股本的33.1406%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数额15,000股，占公司总股本的0.0129%。
（3）列席现场会议的人员：公司董事、监事、部分高管，见证律师。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的相关内容）：
1、通过《新疆国统管道股份有限公司2016年度董事会工作报告》；
表决结果：同意38,493,510股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9610%；反对15,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0390%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
公司独立董事汤洋女士、陈彤先生、邓峰先生并在董事会报告后，向与会股东做了述职报告。
2、通过《新疆国统管道股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意38,493,510股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9610%；反对15,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0390%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3、通过《新疆国统管道股份有限公司2016年度报告及其摘要》；
表决结果：同意38,493,510股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9610%；反对15,000
股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0390%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
4、通过《新疆国统管道股份有限公司2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意38,493,510股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9610%；反对15,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0390%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
5、通过《新疆国统管道股份有限公司2017年度财务预算报告》。
表决结果：同意38,493,510股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9610%；反对15,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0390%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
6、通过《新疆国统管道股份有限公司2016年度利润分配议案》。
表决结果：同意38,493,510股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9610%；反对15,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0390%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下中小股东表决结果：同意3,406,560股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的99.5616%；反对15,000股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.4384%；弃权0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
7、通过《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意3,406,560股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.5616%；反对15,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.4384%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下中小股东表决结果：同意3,406,560股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的99.5616%；反对15,000股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.4384%；弃权0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额35,086,950股，为关联股东，回避表决。
8、通过《关于公司2017年度综合授信额度的议案》。
表决结果：同意38,508,510股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
9、通过《关于预计为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意38,508,510股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下中小股东表决结果：同意3,421,560股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新疆国统管道股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-081浙江金盾风机股份有限公司
关于通过新产品成果鉴定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的“隧道及地铁通风智能化ESP系统（地下空间污染空气智能化净化装置）”通过了浙江省科技厅技术市场促进会组织的新产品成果鉴定。现将相关情况公告如下：
一、新产品鉴定情况
鉴定委员会专家听取了新产品试制报告总结、样机性能检测、经济效益分析、科技查新等报告，观看了样机运转试验。经充分质询和讨论，鉴定意见如下：
（1）开发了由高压电离区、高压双集尘区等组成的静电空气净化装置，研制了双锯齿型放电装置和前后分段交错式集尘装置，从而实现颗粒荷电及尘埃收集。
（2）以污染浓度变化、自动调节风机的频率及风阀的开启大小为目标，开发了满足隧道空气净化功能的全自动控制系统。
（3）开发了具有全方位且多角度旋转喷头的集尘板自动清洗装置。
该项研究成果能有效地去除地下空间污染空气中的颗粒物，提高净化效率，为我国公路隧道、城市隧道、地铁隧道及地铁站内实现污染空气的净化除尘创造了条件，实现了隧道空气净化装置的国产化，填补了国内隧道空气净化领域的空白，技术性能指标达到国内领先水平。
二、对公司的影响
近年来的严重雾霾天气已成为重要环境污染现象。其中地铁隧道是个相对封闭的特殊环境，空气流通不如露天，不利于空气污染物的稀释；同时又缺乏阳光
照射，在人群密集时可能引发交叉污染，后果堪忧。
我国城市空气污染日益严重，地铁、隧道等地下空气质量也愈发受到重视，根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，我国政府将投入超过1000亿元，进行大气污染专项综合治理。随着相关空气治理政策出台，空气环境污染治理已经成为我国政府构建和谐社会战略的重要组成部分。从整体来看，空气净化产业正处于高速发展的成长期，而地下空间空气净化装置正是空气净化市场的一个主要部分。
随着中国经济的飞速发展，地铁、隧道等地下交通行业迅猛发展，地下空间污染空气的净化需求也日益增多。据统计：在地铁市场需求方面，目前全国拟续建或新建地铁工程的大型或特大型城市达到了34个，在铁路隧道市场需求方面未来两年，将新建300多条铁路线路，到2020年，规划建设5,000座隧道，投资总额将达到 5万亿元；在公路隧道市场需求方面，每年国家、省级公路建设项目达数百条，每条公路几乎都要穿越大山和大江（河），有众多的过山、过江（河）隧道，需要应用大量的地下空间污染空气净化装置。
公司研发的隧道及地铁通风智能化ESP系统（地下空间污染空气智能化净化装置）符合国家产业发展方向，该产品研发成功对净化地下空间污染空气、保护环境、促进经济和社会可持续发展具有非常积极的意义，其发展前景非常广阔。
隧道及地铁通风智能化ESP系统（地下空间污染空气智能化净化装置）主要由初效过滤器、静电除尘器、清洗、风阀、风机、消声器和智能化控制七个部分组成，初效过滤器、静电除尘器、消声器部分均采用模块化安装结构，可以适应各种隧道、地铁等场所且便于安装及维护。该产品的研发对公司拓展国内隧道及地铁等大型地下空间通风系统的静电除尘项目具有积极意义，不仅增强了公司自主创新的能力，也提升了新产品的市场竞争力。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-015
中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2018年 2月 27日在北京市东城区东总布胡同 58号天润财富中心 14层召开，会议通知于 2018年 2月 22日发出。应参与会议董事 7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成如下决议:
一、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
经审议，董事会同意对公司募集资金投资项目“在线教育平台及资源建设项目”的部分资金用途进行变更，拟将部分剩余募集资金共计44,956.03万元人民币，用于支付收购上海晨之科信息技术有限公司80%股权中的全部现金对价。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议并通过了《关于申请综合授信额度的议案》
同意向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币23,000万元的综合授信额度。具体事项授权公司财务中心办理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议并通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，获得通过；董事长童之磊为关联方，回避表决。
四、审议通过了《关于提议召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-005债券代码：112350 债券简称：16软控 01
软控股份有限公司
关于“16软控01”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、回售价格：100元/张（不含利息）
2、回售申报期：2019年2月18日至2019年2月20日
3、回售资金发放日期：2019年 3月 18日（因 2019年 3月 16日为非交易日，故顺延至下一交易日）
4、有效回售申报数量：9,979,920张
5、回售金额：997,992,000.00元（不含利息）
根据《软控股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，软控股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）分别于2019年2月18日、2019年2月19日、2019年2月20日披露了《软控股份有限公司关于“16软控01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（2019-002）、《软控股份有限公司关于“16软控01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（2019-003）和《软控股份有限公司关于“16软控01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（2019-003）。“16软控01”回售价格为人民币 100.00元/张（不含利息），回售申报期：2019年 2月 18日至 2019年 2月 20日。本次公司债券的发行人即本公司有权在本期公司债券存续期间决定在本期债券存续期的第3年末调整后续期限的票面利率。本次债券在存续期前 3年票面利率为4.78%，在本次公司债券存续期的第 3年末，本公司选择上调票
面利率200个基点，即本期债券存续期后2年的票面年利率为6.78%，并在债券存续期内后2年内固定不变。
债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关于上调“16软控01”的票面利率，即本期债券存续期后 2年的票面年利率为6.78%，并在债券存续期内后 2年内固定不变。回售部分债券享有 2018年03月17日至2019年03月16日期间利息，票面利率为4.78%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据， “16软控01”公司债券的回售有效申报数量 9,979,920张，回售金额为人民币997,992,000.00元（不含利息）。剩余托管数量为20,080张。
2019年3月18日（因2019年3月16日为非交易日，故顺延至下一交易日）为本次回售申报的资金发放日，本公司将对有效申报回售的“16软控01”债券持有人支付回售本金及当期利息。
特此公告。
软控股份有限公司董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-064成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于向华夏银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、申请授信的情况
因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向华夏银行股份有限公司成都新津支行（以下简称“华夏银行”）申请额度最高不超过等值人民币 1亿元的综合授信（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票等），期限两年（具体以公司与华夏银行签署的授信协议的期限为准）。
2、授信担保情况
（1）公司全资子公司四川眉山市新筑建设机械有限公司（以下简称“眉山新筑”）拟与华夏银行签署最高额抵押合同，以自有土地使用权（证书编号：彭国用[2008]第 02639号）及地上构筑物作抵押为上述授信额度范围内的债务提供担保，抵押期限为两年。截至 2015年 7月 31日，上述抵押物账面价值为 1,749.58万元。
（2）公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投
资”）及实际控制人黄志明先生为上述授信业务无偿提供最高额保证担保。
3、关联关系
鉴于新筑投资为公司的控股股东，黄志明先生为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新筑投资为公司的关联法人，黄志明先生为公司的关联自然人，该事项构成了关联交易。
4、董事会表决情况
2015年 8月 10日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十八次会议，应到董事 9名，实到董事 7名，独立董事李双海先生、王砾先生因出差无法参加本次会议。董事会在审议《关于向华夏银行申请授信的议案》时，关联董事黄志明先生、冯克敏先生、汪省明先生、彭波先生回避表决，经其余三名非关联董事一致同意通过。
5、本次关联交易不属于《公司章程》、《深圳证券交易股票上市规则》等相关法律法规规定的重大关联交易，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、新筑投资成立于 1996年 9月 16日，公司注册资本 6,180万元，法定代表人为黄志明，注册地址为四川新津工业园区 A区希望路 857号；经营范围：项目投资（不含期货、金融、证券）及咨询；
投资管理；企业管理咨询、策划、设计；销售：建筑材料（不含危险
品及木材）、沥青、化工原料及产品（不含危险化学品）、机电产品（不含小汽车）、环保设备、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（国家有专项规定的除外）、冶金炉料；货物进出口。
股东由三位自然人构成，其中：黄志明先生持股80.10%、冯克敏先生持股14.90%、张宏鹰先生持股5%。
新筑投资直接持有公司股份159,770,655股，持股比例为24.76%，为公司的控股股东。
2、黄志明先生直接持有公司股份 1,168,228股，通过新筑投资间接控制公司24.76%的股份，为本公司的实际控制人。黄志明先生目前担任公司董事长、新筑投资董事长。
三、关联交易的定价政策和定价依据
新筑投资及黄志明先生为公司拟向华夏银行申请授信事宜无偿提供连带责任保证担保，不收取公司任何保费。
四、关联交易的目的以及对公司的影响情况
新筑投资及黄志明先生为公司拟向华夏银行申请授信事宜无偿提供连带责任保证担保，支持了公司的发展，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，利于公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司的经营业绩产生影响。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二 O一五年八月十一日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-60债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016年 8月 12日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2016年 8月 24日
会议召开的地点：公司总部六楼会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席董事 11人，实际出席董事 10人。（其中，委托出席的董事 1人，独立董事张雄斌先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独立董事孙卫东先生代为行使表决权。）
4、会议主持人：董事长肖凌先生
5、列席人员：监事会成员 5名
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
2、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2016年6月6日第六届董事会2016年第三次临时会议审议通过的以2016年3月31日为基准日的《关于公司前次募集资金使用情况的报告》作废。
本议案尚需提交股东大会审议。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
3、审议通过了《关于 2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
4、审议通过了《关于确认控股子公司环江远丰所签署的<关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让协议>相关事宜的议案》；
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
5、审议通过了《关于确认控股子公司环江远丰与广西中小企业信用担保有限公司的相关担保合同的议案》；
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
6、审议通过了《关于确定公司客户赊销额度的议案》；
同意公司给予机制糖采购客户的赊销额度合计 8.61亿元，有效期从 2016年 10月 31日至 2017年 10月 31日。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
7、审议通过了《关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的议案》。
拟定于 2016年 9月 12日（星期一）下午14：30在公司总部六楼会议室现场召开公司 2016年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
审议如下议案：
（1）、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2016年 8月 26日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2016-082浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2016年 12月 20日以电子邮件的方式发出，会议于 2016年 12月 23日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名杜简丞和王磊为公司董事候选人的议案》关提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任孙浩为公司总经理的议案》。
上述提名董事候选人及聘任总经理事项详情见刊登于2016年12月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于公司董事长、董事和总经理及聘任总经理和补选董事的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详情刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让控股子公司浙江凯恩电池有限公司股权的议案》。
本次股权转让详情见刊登于 2016年 12月 24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于拟转让控股子公司浙江凯恩电池有限公司股权的公告》。
公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见，详情刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年1月10日召开公司2017年第一次临时股东大会，《关于召开公司2017年临时股东大会的通知》登载于2016年12月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
东莞宜安科技股份有限公司监事会
关于 2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求，公司监事会对 2013年度内部控制自我评价报告进行了审议并发表如下审核意见：
2013年度，公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身情况，建立了一套较为健全的内部控制体系，并且在公司经营的各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，具备合理性、完整性及有效性，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要，保护了公司股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司监事会关于2013年度内部控制自我评价报告的核查意见之签字页）
监事：
熊慧 李振 晏永义
东莞宜安科技股份有限公司
监事会
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-85安徽省皖能股份有限公司董事会关于
本次发行股份购买资产暨关联交易未摊薄当期每股收益的
情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
公司董事会对公司本次交易是否摊薄即期回报进行分析并形成议案，将提
交至公司股东大会审议表决。公司提示广大投资者注意：公司就本次重组对即
期回报摊薄的影响进行了审慎、客观分析，本次交易不存在摊薄即期回报之情
形，但该分析判断并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投
资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次重大资产重组是否涉及摊薄即期回报情况说明如下：
2017年及2018年1-6月，公司实现营业收入分别为1,220,743.34万元和586,575.35万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为13,205.43万元和14,073.56万元。
2017年及2018年1-6月，根据经审阅的备考财务报告，假设本次交易在2017年初已经完成，公司备考营业收入分别为1,220,743.34万元及586,575.35万元，归属于母公司股东的备考净利润分别为21,846.29万元和21,647.10万元，净利润保持持续增长。本次交易前后，公司2017年和2018年1-6月的备考利润表数据比较如下：单位：万元
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|2018年1-6月|交易完成前|交易完成后|交易前后比较|||
||||增长额|增幅（%）||
|营业收入|586,575.35|586,575.35|-|-||
|归属于上市公司股东的净利润|14,073.56|21,647.10|7,573.54|53.81||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|13,145.50|20,519.04|7,573.54|56.09||
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.10|0.02|25.00||
|稀释每股收益（元/股）|0.08|0.10|0.02|25.00||
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）|0.07|0.09|0.02|28.57||
|扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）|0.07|0.09|0.02|28.57||
|2017年|交易完成前|交易完成后|交易前后比较|||
||||增长额||增幅（%）|
|营业收入|1,220,743.34|1,220,743.34|-||-|
|归属于上市公司股东的净利润|13,205.43|21,846.29|8,640.87||65.43|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|12,211.15|20,852.02|8,640.87||70.76|
|基本每股收益（元/股）|0.07|0.10|0.03||42.86|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|0.10|0.03||42.86|
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）|0.07|0.09|0.02||28.57|
|扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）|0.07|0.09|0.02||28.57|

根据备考审阅财务报表，交易标的纳入上市公司后，上市公司2017年和2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益、扣除非经常性损益后稀释每股收益均高于交易完成前的相关指标。据此，本次交易
并未摊薄上市公司每股收益，有利于提高上市公司盈利能力。
综上所述，本次交易并未摊薄上市公司当期每股收益，有利于保护中小投资者权益。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一八年十一月十五日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
对第九届董事会 2019年第四次临时会议相关事项发表的
独立意见
2019年6月3日，公司第九届董事会2019年第四次临时会议审议了《关于董事会换届选举的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求，我们作为公司独立董事发表独立意见如下：
本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验。未发现本次董事候选人有《公司法》规定不得担任董事（含独立董事）的情形，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
综上所述，我们同意提名李建国先生、姬彦锋先生、刘立成先生、于军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；陈启斌先生、赵微女士、郝娜女士为公司第十届董事会独立董事候选人。该议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
独立董事：郝娜赵微陈启斌