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唐山冀东水泥股份有限公司
关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案
（2016年6月29日第七届董事会第十九次会议通过）
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）在北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款的风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，结合中国证监会等监管机构的相关要求，制定本预案。
第二章应急处置组织机构及职责
第二条成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理任组长，公司财务总监任副组长，领导小组成员包括总经理、董事会秘书、法务部、财务管理部等部门负责人等。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对存款风险，任何单位、个人不得瞒报、缓报、谎报或者授意他人瞒报、缓报、谎报。
第三条公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对存款风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章信息报告与披露
第五条公司应建立存款风险报告制度，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并定期或临时向公司董事会汇报。
（一）公司应认真查阅财务公司相关证件，包括《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，充分了解财务公司机构设置、制度建设、运行状况等相关信息，加强风险评估管理。
（二）发生存款业务期间，公司应取得财务公司的审计报告等财务资料，评估财务公司的业务与财务风险，并关注财务公司对中国银监会《企业集团财务公司管理办法》的执行情况。
（三）发生存款业务期间，应取得并审阅财务公司的月报、季报，经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审阅的半年报和审计的年报，评估财务公司的业务与财务风险，由领导小组根据信息资料分析定期出具风险评估报告，报董事会审议通过并在中期报告、年报中披露。
第六条公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规
对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章风险应急处置
第七条当财务公司出现下列任何一种情形，领导小组应立即启动应急处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、第 32条、或第 33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额；
（六）上市公司本部在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30％（每自然月月末时点值）；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续 3年亏损超过注册资本金的10％；
（十）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十一）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处理方案。应急处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处理方案主要包括以下内容：
（一）建立应急处理小组；
（二）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（三）各项化解风险措施的组织实施；
（四）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第九条针对出现的风险，风险预防处置领导小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。
第十条公司有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险应急处置小组的统一指挥。各司其职，各负其责，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章后续事项处理
第十一条突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第十二条领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作。
第六章附则
第十三条本预案的解释权归公司董事会。
第十四条本预案自公司与财务公司签署的《金融服务协议》生效之日起实施。
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-006珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）是珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年发行股份及支付现金购买资产事宜的独立财务顾问，本次发行股份购买资产方案已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1226号核准并实施完毕，中金公司正在继续履行持续督导工作。
近日，公司接到中金公司关于变更独立财务顾问主办人的通知，本次发行股份及支付现金购买资产项目独立财务顾问主办人杨帆先生，因工作变动无法继续履行独立财务顾问主办人职责。根据相关规定，自公告之日起中金公司委派莫鹏先生代替杨帆先生作为该项目独立财务顾问主办人。此次变更后，本公司发行股份及支付现金购买资产项目的独立财务顾问主办人为潘志兵先生、莫鹏先生（莫鹏先生简历详见附件）。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二日
附件：莫鹏先生简历
莫鹏，男，康奈尔大学金融及财政政策专业硕士及上海交通大学管理学学士，任职于中金公司投资银行部，是公司 2014年发行股份及支付现金购买资产项目独立财务顾问协办人之一。莫先生曾参与成都运达科技（300340）A股IPO，四川新闻网A股IPO，英飞拓收购 SwannCommunication等项目。
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-101
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易
延期及部分购回的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东王立伟先生的通知，王立伟先生将其持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易延期及部分购回业务，具体事项如下：
一、股票延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|原购回交易日|延期购回股份数量|延期后购回交易日|质权人|本次延期购回占其所持股份比例|用途|
|王立伟|否|10,000,000|2016-01-06|2018-08-06|8,000,000|2018-12-28|长城国瑞证券有限公司|13.70%|融资|
|合计||10,000,000|||8,000,000|||13.70%||

二、股票购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次购回占其所持股份比例|
|王立伟|否|2,000,000|2016-01-06|2018-08-06|长城国瑞证券有限公司|3.42%|
|合计||2,000,000||||3.42%|

三、股东累计被质押的情况
截至本公告日，王立伟先生直接持有公司股份 58,408,789股，占公司总股本的5.07%，其所持有的公司股份已累计质押 41,500,000股（占其直接所持有公司股份的71.05%，占本公司总股本的3.60%）。
四、备查文件
1、股票质押回购业务延期购回交易协议书；
2、股票质押回购业务部分购回交易协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一八年八月八日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-011浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于筹划资产收购事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年2月2日，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于筹划资产收购事项停牌公告》（具体内容详见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》上刊登的相关公告）：因公司正在筹划资产收购事项，标的所属行业为汽车行业，预计将达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。鉴于该事项处于洽谈阶段，相关事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月2日开市起停牌。
截至本公告披露日，该事项正处于论证商讨阶段，仍存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万丰奥威，证券代码：002085）于2018年2月9日（星期五）开市起继续停牌，并自首次停牌之日起10个交易日内向深圳证券交易所申请股票复牌或者转入重大资产重组程序。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2019-010
德展大健康股份有限公司
关于控股股东收到 2018年非公开发行可交换公司债券
符合深交所转让条件的无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 28日收到公司控股股东美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”）的通知，美林控股于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于美林控股集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]51号）。美林控股以其所持部分公司股票为标的，申请确认发行面值不超过9亿元人民币的2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。
关于美林控股本次可交换债券发行的后续相关事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司敬请投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会 2019年 1月28日
珠海港股份有限公司
内部审计工作制度
ZPH-GF-CWB-001
（经 2019年 12月 6日第九届董事局第九十二次会议审议通过）
目录
第一章 总则 .............................................. 3第二章 组织机构和人员 ...................................... 3第三章 职责和范围.......................................... 6第四章 审计报告 ........................................... 8第五章 其他 ............................................... 8
第一章 总则
第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《广东省内部审计工作规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关内部审计工作指引等法律、法规、规章和公司章程、制度，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条 本制度适用于对本公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。
第三条 本制度所称内部审计，是指公司内控审计部，对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等，实施独立、客观监督并作出评价和建议，促进公司完善治理、实现目标的行为。
第四条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不妨碍内部审计部门的工作。
第二章 组织机构和人员
第五条公司董事局下设立审计委员会，在审计委员会下设立内控审计部，内控审计部在审计委员会指导下独立开展审计工作，对审计委员会
负责，向审计委员会报告工作。
第六条 内控审计部开展内部审计工作，涉及审计计划确定、审计情况报告、违规事项处理、违法问题移送等重大事项，应当向公司党委报告。
第七条 审计委员会应当定期听取内部审计工作汇报，督促落实内部审计工作规划、年度审计项目计划、审计发现问题整改和内部审计队伍建设等重要事项。
第八条内控审计部是公司组织的组成部分，独立于公司其他机构和部门发挥作用。公司负责财务工作的机构不得同时履行内部审计职责。内控审计部应保持独立性和客观性，不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
第九条内控审计部履行内部审计职责所需经费，应当列入本公司预算予以保障。
第十条公司内控审计部，配置三名或以上专职人员,对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理领导人员履行经济责任情况进行检查监督。
第十一条内部审计负责人负责内控审计部的工作，由审计委员会提名，董事局任免。
第十二条内部审计人员应运用并信守公正、客观、保密的原则，有责任保证遵守职业道德和专业标准，在执行审计过程中保持应有的职业谨慎。
第十三条内部审计人员依照本制度执行审计任务，受董事局的支持
与有关制度的保护，任何单位和个人不应拒绝、阻碍审计人员执行任务，不得对审计人员进行打击报复。
第十四条内控审计部和内部审计人员不得从事下列可能影响独立、客观履行审计职责的工作：
1.会计、出纳等财务管理业务；
2.资产、资源等分配、处置、管理；
3.投资、基建管理；
4.采购、招投标、合同管理；
5.其他可能影响独立、客观履行审计职责的活动。
第十五条内部审计人员办理审计事项，与相关负责人、主管人员或者审计事项存在利害关系的，应当回避。
第十六条内部审计人员对知悉的国家秘密和商业秘密，负有保密义务。
第十七条公司应当充分利用社会审计力量开展内部审计工作。除涉密事项外，内控审计部可以根据工作需要向社会购买审计服务。
内控审计部委托社会审计机构独立实施审计项目的，应当审定实施方案，加强跟踪检查，并对采用的审计结果负责。
第三章 职责和范围
第十八条内控审计部和人员的职责是：根据国家法律法规、上市公司规则、公司章程及制度等规定，按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中国内部审计准则》等要求，通过实施一系列审查和评价活动，向董事局、审计委员会提供分析、评价、建议、忠告和资料，帮助公司改善风险管理、控制和治理过程，为实现公司的目标服务。
第十九条内部审计的工作范围主要包括：
1.对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；
2.对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；
3.协助公司建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
4.每半年向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
第二十条内部审计人员为履行职责而开展的活动应包括：重要的对外投资事项、购买和出售资产、重要的对外担保、重要的关联交易事项、募投(预算)资金的存放管理与使用情况、业绩快报、信息披露事务管理制
度的建立和实施等进行审计和评价。该等事项应为年度工作计划的内容之一。
第二十一条内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。
第二十二条内控审计部应当结合公司实际，科学编制内部审计工作规划，按照内部审计全覆盖的要求，每 5年至少对本公司及所属公司审计一次。
第二十三条内控审计部在制定年度审计范围计划时，应在征求董事局、审计委员会和高级管理人员的意见后，根据重要性原则、风险大小、管理需要及审计资源的基础上突出审计的重点和确定先后次序。
第二十四条内控审计部应当在每个会计年度结束前一个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，在每个会计年度结束后两个月内向董事局、审计委员会提出年度内部审计工作总结报告。
第二十五条内控审计部应当将内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索，及时报告公司审计委员会。
第二十六条内控审计部应妥善保管审计档案，对在审计过程中悉知的情况予以保密。内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价。
第二十七条在公司聘请外部审计单位进行审计时，内控审计部有义务进行配合，提供相关资料。
第四章 审计报告
第二十八条审计报告是向被审计者和公司有关部门反映审计结果的有关文件。
1.内控审计部在提交审计报告之前，应核对事实,征求被审计单位、适当管理层的意见，以便包含不同的资料或观点；
2.内控审计部做出的审计结论和处理意见，经批准后，被审计单位和个人必须执行，并在规定期限内将整改情况以书面形式报告内控审计部，归档备案；
3.内控审计部对被审计单位审计中发现的问题所采取的纠正措施及其效果，进行后续审查，监督整改措施的落实情况。
第五章 其他
第二十九条本制度自董事局审议批准之日起实施。
第三十条本制度由内控审计部负责解释，董事局负责修订。
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-062
美盛文化创意股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届监事会第二十四次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2019年 11月 20日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；表决结果：同意3票；
反对0票；弃权0票。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》）等有关规定，公司不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形，公司第三届监事会同意提名赵风云女士、徐秋玲女士为第四届监事会监事候选人与职工代表监事共同组建公司第四届监事会。监事简历及换届具体内容详见公司公告《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-064）。
该议案须提交股东大会审议。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司监事会2019年 11月20日
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|证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-20号|

泰禾集团股份有限公司
关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日发布《关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告》（详见公司2018-08号公告），在公司股东大会批准额度内，公司境外发行人在境外完成总额4.25亿美元债券的定价。
2018年1月17日，上述美元债完成发行，并已在新加坡交易所挂牌，债券代码为XS1725031105和XS1750991744。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十八日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2017-040广州达意隆包装机械股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 7日披露了公司股东广州科技创业投资有限公司（以下简称“广州科创”）计划自减持预披露公告之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份最多不超过5,850,000股（占公司总股本比例不超过3%）。
截至 2017年 8月 4日，广州科创减持公司股份 1,000,000股，占公司股份的0.51%。此次减持后，广州科创不再是公司持股5%以上股份的股东。截至 2017年8月14日，广州科创减持公司股份1,682,100股，占公司股份的0.86%。
以上具体内容参见公司于 2017年 6月 7日、2017年 8月 8日和 2017年 8月15日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-027）、《关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动提示性公告》（公告编号：2017-031）、《简式权益变动报告书》和《关于股东减持股份的实施进展公告》（公告编号：2017-032）。
截至本公告日，广州科创的减持计划已实施完毕，具体情况如下：
一、股东增减持情况
1、股东增减持股份情况
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|股东名称|增减持方式|增减持期间|增减持均价（元/股）|增减持股数（股）|增减持比例（%）|
|广州科创|集中竞价|2017年7月28日|12.94|-12,800|0.01|
|||2017年8月4日|13.97|-987,200|0.51|
|||2017年8月11日|14.40|-685,700|0.35|
|||2017年8月11日|14.51|3,600|0.0018|
|||2017年8月23日|15.81|-270,000|0.14|
||合计|——|——|-1,952,100|1.00|

2、股东披露减持计划时至本次公告日的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|披露减持计划时持有股份||本次公告日时持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|广州科创|合计持有股份|10,762,200|5.51|8,810,100|4.51|
||其中：无限售条件股份|10,762,200|5.51|8,810,100|4.51|

二、其他相关说明
1、广州科创本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、关于股东的减持计划等相关事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持实施情况与披露的减持计划一致。
3、广州科创在公司股份首次公开发行并上市时承诺：“自股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。”截至目前，广州科创已经履行完毕其曾做出的全部股份锁定承诺，不存在违反相关承诺的情形。
4、广州科创持有公司的股份不存在任何权利限制，不存在股份被质押、冻结等情形，亦未做过关于最低减持价格的承诺。
5、广州科创不属于公司控股股东、实际控制人，且广州科创不再是持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
《股份减持计划实施完毕的告知函》
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-015绿景控股股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月11日，本公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于对<杏坛镇土地筹备项目合作开发协议书>中约定分成投资收益全额计提减值准备的议案》、本公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
2015年1月8日，本公司控股子公司佛山市瑞丰投资有限公司（以下简称：佛山瑞丰）收到佛山市顺德区杏坛镇土地储备发展中心（以下简称：土储中心）《关于<对账函>的复函》，其主要内容如下：“根据贵公司与我方签定的《杏坛镇土地储备项目合作开发协议书》的约定，截止2014年12月31日我中心应支付贵公司借款本金1500万元，利息
10,636,545.21元。根据《土地储备管理办法》（国土资发【2007】277号）、《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发[2006]100号）、《国有土地使用权出让收支管理办法》（财综【2006】68号）、《土地储备资金财务管理暂行办法》（财综【2007】17号）等相关法律及政策的规定，根据双方已签订的《杏坛镇土地储备项目合作开发协议书》第六条第1点的约定，该协议书第五条第2点的相关约定必须禁止执行。”
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-015为保证会计计量和报告的谨慎性，基于综合考虑，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司冲回 2014年土储中心合作开发项目投资净收益及对 2013年度应收土储中心合作开发项目分成投资收益款全额计提减值准备，减少公司 2014年度归属于上市公司的净利润 5,421,850.31元。
2、本次计提资产减值准备的项目、金额和影响数额，明细如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资产减值损失－坏账损失的项目||||||占2013年度经审|
|||||减少2014年度经|||
|||年初至年末计提资产||||计归属于母公司|
|||||审计归属于上市|||
|||减值准备的金额（元）||||所有者权益的净|
|||||公司净利润（元）|||
|||||||利润的比例|
|2013年度应收杏坛土储中心合作开发项目分成投资收益款|6,496,195.07||3,043,166.95||43.67%||

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
公司本次计提资产减值准备事项，已经公司第九届董事会第十八次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备，减少公司2014年度归属于母公司所有者净利润3,043,166.95元，相应减少公司2014年末所有者权益3,043,166.95元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对2013年
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-015度应收土储中心合作开发项目分成投资收益款全额计提减值准备
6,496,195.07，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
六、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
七、备查文件
1、第九届董事会第十八次会议决议；
2、第八届监事会第十三次会议决议；
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-0153、独立董事的独立意见；
4、董事会审计委员会2014年度会议决议。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一五年三月十一日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-015附件一：
深圳市奇信建设集团股份有限公司 董事会印章管理制度深圳市奇信建设集团股份有限公司
董事会印章管理制度
第一章总则
第一条为规范深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，维护公司的利益，特制定本办法。
本办法下文所称印章，均指董事会印章。
第二条董事长是董事会印章管理的主管领导。
第二章印章的刻制和使用
第三条印章的刻制须经董事长签字同意后由董事会办公室负责办理。
第四条因特殊原因需要停用印章的，由董事长决定并签字同意。由董事会秘书将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。
第三章印章的保管
第五条印章由董事会秘书保管或由董事会秘书安排的专人负责保管。
第六条印章应存放在安全、有保密措施的场所，非工作时间应将印章存放在保险柜内。
第四章印章的使用范围
第七条印章只能用于董事会的有关文件（包括但不限于通知、决议、说明、声明等）的使用。董事会有关文件的落款部分应当有“深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会”字样。
第五章印章的使用程序
第八条使用印章须经董事会秘书审批后报董事长批准。为履行公司信息披
深圳市奇信建设集团股份有限公司 董事会印章管理制度露义务且内容已经董事会审议通过而使用印章的，可由董事会秘书视情况自行决定，并将披露内容事先向董事长汇报。
第九条印章保管人必须认真审查和了解用印内容，每次用印都必须由董事会秘书审核，董事长签字后方可加盖印章，并负责文件的登记、存档、保管和查阅。
第十条不得将印章带出办公区以外使用。特殊情况确需携带外出使用时，须经公司董事长同意并须与印章保管人同行，由印章保管人负责监督印章的使用与登记备案。
第六章罚则
第十一条有关人员违反本办法，对加盖印章审核不严、不按规定程序使用印章、擅自将印章带出使用，给公司名誉、声誉造成影响、给公司利益带来损失、给公司带来法律纠纷等等，公司将视情节轻重及其所造成后果是否严重，除给予经济处罚外，还将对有关负责人以通报批评、降职、免职、辞退、除名等行政处分直至追究其法律责任。
第七章附则
第十二条本办法由董事会负责解释和修订。
第十三条本办法自公司董事会审议通过之日起执行。
深圳市奇信建设集团股份有限公司
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-043盐津铺子食品股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于 2019年 5月 10日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年5月20日下午16：30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A座 32楼公司小会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数 3人，实际出席监事人数 3人，无委托出席情况。
4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于对 2019年限制性股票激励计划授予价格进行调整的议案》；
根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2019年限制性股票授予价格进行了调整，调整后的限制性股票授予价格为：P＝P-V=13.85元/ 0
股-0.20元/股=13.65元/股
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
0
本次调整限制性股票授予价格的相关事宜属于 2019年第二次股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
公司2019年限制性股票激励计划授予价格调整系基于2018年度权益分派方案进行的调整，本次授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意对 2019年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
《关于对 2019年限制性股票激励计划授予价格进行调整的的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
监事会
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关于广宇集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
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2019年第四次临时股东大会的
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致：广宇集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2019年9月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股
上海市锦天城律师事务所 法律意见书东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2019年10月 16日上午9:30在杭州市平海路8号公司508会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签章及授权委托书，通过现场投票的股东及股东代理人11人，代表有表决权股份5,661,713股，占上市公司总股份的0.7314%；根据深圳证券交易所交易系统、互联网系统网络表决结果，通过网络投票的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份 18,760,369股，占上市公司总股份的2.4234%。
据此，参加现场和网络投票的股东及股东代理人 16人，代表有表决权股份 24,422,082股，占上市公司总股份的3.1547%。
以上股东均为截至2019年10月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计 14人，代表有表决权股份21,167,369股，占公司有表决权股份总数的2.7343%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、
上海市锦天城律师事务所 法律意见书高级管理人员。）
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员出席会议的资格均合法、有效。
三、本次股东大会审议的内容
1、审议《关于为信宇房产提供财务资助的议案》。
经本所律师审核，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于为信宇房产提供财务资助的议案》。
同意24,422,082股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占有表决权股份0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有表决权股份0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意21,167,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法、有效。
五、结论意见
上海市锦天城律师事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为，公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
顾功耘 许洲波
年 月 日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉
地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议独立董事相关事项的独立意见深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司拟实施的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》内容（以下简称“员工持股计划”）进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、公司员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，审议决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，进一步完善公司薪酬激励、约束机制，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有助于提高公司可持续发展能力。
综上所述，我们一致同意公司实施员工持股计划。
（以下无正文）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议独立董事相关事项的独立意见（本页无正文，为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
刘雪生
周冬喜
高刚
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019-039
海南高速公路股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2019年 9月 10日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于 2019年 9月 16日在公司 7楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到 5人。会议由公司监事庞磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以记名投票方式，以同意 5票、反对 0票、弃权 0票审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》：选举庞磊先生为公司第七届监事会主席。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司监 事 会
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号： 2014-046苏宁云商集团股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002024，股票简称：苏宁云商）自 2014年 9月3日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌，在此期间公司债券（债券代码：112138，债券简称：12苏宁01；债券代码：112196，债券简称：13苏宁债）继续交易，不做停牌处理。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017—066
深圳市桑达实业股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”；股票简称：深桑达A，股票代码：000032）正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。公司股票自 2017年 2月 27日开市起停牌，并于 2017年 3月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-008）。2017年 7月 24日发布了《关于重大资产重组变更为发行股份及支付现金购买资产暨停牌进展的公告》（2017-051），披露了本次交易标的资产范围的调整，确认本次交易不再构成重大资产重组，转为发行股份及支付现金购买资产。在公司股票停牌期间，公司根据重组事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次关于重组停牌的进展公告。
2017年 8月 24日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了本次重组的相关议案，具体详见公司于 2017年 8月 26日公告编号为 2017-057的《深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》及《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关信息披露文件。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核。
2017年 9月 1日，公司收到深圳证券交易所许可类重组问询函[2017]第 21号《关于对深圳市桑达实业股份有限公司的重组问询函》（以下
简称“《问询函》”），并要求公司就《问询函》中相关问题做出书面说明，并于 9月 8日前报送有关说明材料。
公司收到问询函后，立刻组织中介机构及相关各方对问询函中的问题进行逐条落实与回复。鉴于问询函涉及的工作量较大，相关数据及事项尚需进一步核实和完善，公司无法在 2017年 9月 8日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复重组《问询函》，期间公司股票将继续停牌。公司将抓紧时间与相关各方进行沟通，预计将在三个交易日内向深圳证券交易所报送问询函的回复及相关资料，经深圳证券交易所批准后将及时履行信息披露义务并按照相关规定申请复牌。
继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份及支付现金购买资产进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。因本次发行股份及支付现金购买资产有关事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-037安徽江南化工股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“江南化工”)于2018年4月23日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将非公开发行募投项目“民爆智慧工厂项目”实施的主体由公司变更为控股子公司安徽向科化工有限公司（以下简称“安徽向科”），实施地点相应由安徽省宁国市变更为安徽省安庆市怀宁县，并同意根据项目变更增设募集资金账户。本项目变更后将以公司向安徽向科增资的方式实施，同时董事会提请股东大会授权办理本次增资的具体事宜。该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)711号]核准，公司以非公开发行的方式发行120,000,000股，每股发行价格为人民币8.14元，募集资金总额为人民币976,800,000元，扣除发行费用人民币22,259,200元，募集资金净额为人民币954,540,800元。上述募集资金已于2016年9月26日到达公司募集资金专项账户。2016年9月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026号）。
公司本次募集资金净额计划用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目计划总投资额（万元）|本次募集资金投入额（万元）|

|||||
|-|-|-|-|
|一|安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目|25,103.00|25,103.00|
|二|爆破工程一体化项目|||
|1|新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目|29,964.00|29,964.00|
|2|四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目|14,929.00|14,929.00|
|三|民爆智慧工厂项目|5,131.00|5,131.00|
|四|智能生产线建设项目|||
|1|宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目|2,527.00|2,527.00|
|2|安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目|4,524.00|4,524.00|
|五|数字化民爆产业链项目|8,313.00|8,313.00|
|六|补充流动资金|20,000.00|4,963.08|
|合计||110,491.00|95,454.08|

本次变更涉及的募集资金投资项目为“民爆智慧工厂项目”。变更的具体事项包括：一是该项目的实施主体由公司变更为安徽向科，二是实施地点相应由安徽省宁国市变更为安徽省安庆市怀宁县。
二、本次变更募集资金投资项目实施主体和地点的具体原因
1、避免重复建设，节省资金
公司在安徽省宁国市已建设有一定规模的民爆智能制造工厂，且获得了国家和当地政府部门专项资金的支持。将民爆智慧工厂项目的实施主体和地点作前述变更，可以避免部分重复建设，节约项目资金。
2、提高安徽向科制造智能化水平
为了响应安庆市城市发展规划的需要，安徽向科正在进行搬迁建设。结合本次生产点整体搬迁的契机建设民爆智慧工厂项目，能大幅提高安徽向科制造智能化和管控水平。
三、募投项目实施地点及实施内容变更对公司的影响
1、本次变更部分募投项目实施主体和地点，不影响募集资金投资项目的正常运行，没有改变募集资金投向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
目的实施进度。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事会意见
公司独立董事认为：公司基于行业发展形势、公司未来经营发展角度考虑，变更“民爆智慧工厂项目”实施主体以及地点，该事项不会对项目实施造成实质影响。
该议案遵循了公开和诚信的原则，符合全体股东和公司的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意董事会《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》。该事项的审批程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，尚需经股东大会批准后生效。
2、监事会审核情况
2018年4月23日，公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》，监事会认为：公司基于行业发展形势、公司未来经营发展角度考虑，变更“民爆智慧工厂项目”实施主体及实施地点，该事项不会对募投项目项目实施造成实质影响。监事会同意上述变更，并同意将此议案提交股东大会审议。
3、保荐机构核查意见
作为江南化工非公开发行的保荐机构，湘财证券认为，公司部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的审议程序，该事项尚需取得股东大会同意后方可实施。公司部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对项目实施造成实质影响。
湘财证券同意江南化工本次部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点事项。
五、备查文件
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-080
南方风机股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东暨实际控制人之一——杨子善先生的通知，杨子善先生将其所持有本公司的部分股份补充质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），现将具体内容公告如下：
一、本次股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨子善|是|740,000|2017-11-17|2017-12-22|银河证券|1.17%|补充质押|
|合计||740,000|-|-|-|1.17%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨子善先生共持有本公司股份62,992,592股，占公司总股本的12.37%；累计质押股份62,463,181股，占其持有公司股份总数的99.16%，占公司总股本的12.27%。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会二○一七年十一月二十日