证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-062拉芳家化股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年9月20日
(二)股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|78,132,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.8005|

注：鉴于本次股票期权激励对象郑凯光先生为吴桂谦先生的关联方，故公司关联股东吴桂谦先生对本次股东大会审议的相关议案进行回避表决，本次合计回避表决股份数为52,679,700股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴桂谦先生主持，会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席 5人，独立董事蔡少河先生和储小平先生因工作原因请假未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席 1人，监事会主席林如斌先生、监事黄锡章先生因工作原因请假未出席本次会议；
3、总经理、董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会，副总经理曹海磊先生因工作原因请假未出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01议案名称：实施股票期权激励计划的目的
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|

 1.02议案名称：股票期权激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|

 1.03议案名称：股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|

 1.04议案名称：股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|

 1.05议案名称：股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|

1.06议案名称：股票期权的行权价格和行权价格的确定办法
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|

 1.07议案名称：股票期权激励计划的获授条件、行权条件
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|

 1.08议案名称：股票期权激励计划的授予和行权程序
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|

 1.09议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|

 1.10议案名称：股票期权激励计划会计处理
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|

 1.11议案名称：公司与激励对象的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|

 1.12议案名称：股票期权激励计划的变更、终止
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|

1.13议案名称：公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|

2、议案名称：关于制定《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|议案1|关于《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案|||||||
|1.01|实施股票期权激励计划的目的|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|
|1.02|股票期权激励对象的确定依据和范围|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|
|1.03|股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|
|1.04|股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|
|1.05|股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|
|1.06|股票期权的行权价格和行权价格的确定办法|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|
|1.07|股票期权激励计划的获授条件、行权条件|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|
|1.08|股票期权激励计划的授予和行权程序|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|
|1.09|股票期权激励计划的调整方法和程序|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|
|1.10|股票期权激励计划会计处理|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|
|1.11|公司与激励对象的权利义务|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|
|1.12|股票期权激励计划的变更、终止|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|
|1.13|公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|
|议案2|关于制定《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|
|议案3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案|25,440,700|99.9544|11,600|0.0456|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1、2、3均为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3以上审议通过。
2、与本次激励对象存在关联关系的股东已回避表决，关联股东吴桂谦先生所持有公司股票共计52,679,700股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：姚兰兰、蒋晓莹
2、律师见证结论意见：
公司2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
拉芳家化股份有限公司2017年9月21日