Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-046
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第
二次临时股东大会会议通知已于2017年5月11日以公告形式发出。本次会
议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年5月26
日14:00在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2017年5月26日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2017年5月25日15:00至2017年5月26日
15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共18人，代
表有表决权的股份数为 56,182,344股，占公司有表决权股份总数的
49.5710％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 15人，代表有表决
权股份数为56,161,044股，占公司有表决权股份总数的49.5522％；通过网
络投票的股东共3人，代表有表决权的股份数为21,300股，占公司有表决权
股份总数的0.0188％。
参加投票的中小股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数为
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁学贤先生主持，公司董
事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人出席了本次会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 56,161,044股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9621％；反对21,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,249,044股，占出席会议中小股东所
持股份的98.3233％；反对 21,300股，占出席会议中小股东所持股份的
1.6767％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决
2.01选举梁学贤先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数:56,251,644股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100.1233%；
其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,339,644股，占出席会议中小
股东所持股份的105.4552%；
获得通过。
表决结果：同意股份数:56,161,044股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.9621%；
其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,249,044股，占出席会议中小
股东所持股份的98.3233%；
获得通过。
2.03选举刘棣先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数:56,161,044股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.9621%；
其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,249,044股，占出席会议中小
股东所持股份的98.3233%；
获得通过。
2.04选举王健先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数:56,161,044股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.9621%；
其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,249,044股，占出席会议中小
股东所持股份的98.3233%；
获得通过。
2.05选举罗院龙先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数:56,161,044股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.9621%；
其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,249,044股，占出席会议中小
股东所持股份的98.3233%；
获得通过。
表决结果：同意股份数:56,161,044股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.9621%；
其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,249,044股，占出席会议中小
股东所持股份的98.3233%；
获得通过。
3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决
3.01选举王文先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意股份数:56,166,744股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.9722%
其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,254,744股，占出席会议中小
股东所持股份的98.7720%；
获得通过。
3.02选举赵强先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意股份数:56,161,044股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.9621%；
其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,249,044股，占出席会议中小
股东所持股份的98.3233%；
获得通过。
3.03选举王学恭先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意股份数:56,200,644股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100.0326%；
其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,288,644股，占出席会议中小
股东所持股份的101.4406%；
获得通过。
4、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决
4.01选举李新伟先生为公司第三届监事会非职工监事；
表决结果：同意股份数:56,161,044股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.9621%；
其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,249,044股，占出席会议中小
股东所持股份的98.3233%；
获得通过。
4.02选举戎兵先生为公司第三届监事会非职工监事。
表决结果：同意股份数:56,187,444股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的100.0091%；
其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,275,444股，占出席会议中小
股东所持股份的100.4015%；
获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、凌浩律师出席本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席
本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、浩天信和律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限
公司2017年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年5月26日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-038号
关于收购海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司100%股权的事项向浦发银行昆明分行申请并购贷款授信 1.6亿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次并购贷款授信
因公司经营发展及战略扩张的需要，公司拟决定收购海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司100%股权，同时向浦发银行昆明分行申请并购贷款授信 1.6亿元。具体授信及贷款额度、期限、贷款利率以银行审批为准。
二、文件签署授权
公司授权董事长全权代表公司签署上述并购贷款授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期一年，自股东大会审议批准之日起计算。
三、独立董事关于本次并购贷款授信的独立意见
公司根据收购海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司100%股权事项的计划安排，拟向浦发银行昆明分行申请不超过人民币1.6亿元并购贷款授信额度。
公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。
根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。
备查文件：
2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-163苏州天沃科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月5日发布了《关于重大事项停牌公告》，因筹划可能构成重大资产重组的资产收购事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动和维护投资者利益，公司股票自2016年9月5日起停牌。
2016年 10月 31日公司发布了《苏州天沃科技股份有限公司重大资产购买报告书》等相关公告。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016年修订）》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
苏州天沃科技股份有限公司董事会2016年10月31日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-129青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度利润分配方案已获 2015年 9月 07日召开的 2015年第四次临时股东大会审议通过。本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 306,610,000股为基数，向全体股东每 10股送红股 5股，派 0.6元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.040000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 1.120000元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款 0.560000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 306,610,000股，分红后总股本增至766,525,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年9月23日，除权除息日为:2015年9月24日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至2015年9月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年 9月 24日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 9月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|证券账户|股东名称|
|1|00*****550|贾全臣|
|2|01*****684|贾晓钰|
|3|01*****243|戴一鸣|
|4|08*****796|青岛城投金融控股有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2015年 9月 16日至登记日：2015年 9月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 9月 24日。
六、股本变动情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||本次变动后||
||数量（股）|比例|送股|公积金转股|小计（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售条件||||||||
||71,610,734|23.36%|35,805,367|71,610,734|107,416,101|179,026,835|23.36%|
|股份||||||||
|1、其他内资持股|71,610,734|23.36%|35,805,367|71,610,734|107,416,101|179,026,835|23.36%|
|其中：境内法人||||||||
||0|0.00%|0|0|0|0|0.00%|
|持股||||||||
|境内自然人持股|71,610,734|23.36%|35,805,367|71,610,734|107,416,101|179,026,835|23.36%|
|二、无限售条件||||||||
||234,999,266|76.64%|117,499,633|234,999,266|352,498,899|587,498,165|76.64%|
|股份||||||||
|1、人民币普通股|234,999,266|76.64%|117,499,633|234,999,266|352,498,899|587,498,165|76.64%|
|三、股份总数|306,610,000|100.00%|153,305,000|306,610,000|459,915,000|766,525,000|100.00%|

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本766,525,000股摊薄计算，2015年半年度每股净收益为 0.2865元。
八、有关咨询办法
咨询机构：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司证券部
咨询地址：青岛市城阳区空港工业聚集区
咨询联系人：莫柏欣赵子明
咨询电话：0532-68004136
咨询传真：0532-87711598
九、备查文件
1、公司2015年第四次临时股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一五年九月十六日
杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于追加投资上海赐麓网络科技有限公司暨关联交易
的独立董事事前认可意见
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议将于2016年4月28日召开，本次会议拟审议《关于追加投资上海赐麓网络科技有限公司暨关联交易的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，审议了以上议案。经查看关于追加投资上海赐麓网络科技有限公司暨关联交易（以下称“本次关联交易”）的相关材料，听取相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
公司独立董事董玮、李宏、潘斌经核查一致认为：公司以600万人民币的价格与其他投资者一起追加投资上海赐麓网络科技有限公司，本次追加投资后，公司将累计持有赐麓20.6%的股份。该项交易符合公司目前的经营状况和行业需求，对于公司战略布局和产业链延伸有重要意义。公司在追加投资决策过程中，进行了充分的调查和讨论。
此项收购涉及关联交易，此项关联交易是公司实际发展的需要，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。本次关联交易定价合理公允。
综上，同意将《关于追加投资上海赐麓网络科技有限公司暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议，关联董事郭静波应履行回避表决程序。
独立董事：董玮、李宏、潘斌2016年4月28日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-002启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2019年1月18日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2019年 1月 7日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况；会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于北京启明星辰信息安全技术有限公司向北京易捷思达科技发展有限公司增资的议案》
根据公司加强在信息安全方向布局的发展战略及北京易捷思达科技发展有限公司（以下简称“易捷思达”）的发展现状和未来前景，经调研，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司向易捷思达增资5,000万元，增资完成后，公司将合计持有易捷思达5.858%的股权。
本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于北京启明星辰信息安全技术有限公司向北京易捷思达科技发展有限公司增资的公告》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015-010四川天齐锂业股份有限公司
关于控股股东所持公司股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月4日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”，持有公司股份9,371.70万股，约占总股本的36.22%）的通知，天齐集团于2014年9月4日质押给给西藏自治区矿业发展总公司（以下简称“矿业总公司”）的580万股公司股份（详见公司2014-106号公告）中的60万股，已于2015年2月4日解除质押；上述解押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关手续。
截止2015年2月4日，天齐集团累计质押其持有的公司股份4,951万股，约占公司总股本的19.13%。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一五年二月五日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016－022浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迪安诊断技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3105号）核准，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）向特定对象非公开发行3,380万股新股，每股面值1元，每股发行价格人民币 29.68元，募集资金总额为人民币1,003,184,000元，扣除发行费用合计人民币16,407,466.65元，实际募集资金净额为人民币986,776,533.35元，以上募集资金已由立信会计师事务所于2016年1月21日出具的信会师报字[2016]第610011号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商银行股份有限公司杭州之江支行（以下简称“招商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：
一、募集资金专项账户开设、募集资金存放情况
公司已在招商银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为571907313910607，截止2016年1月21日，专户余额为988,684,000.00元(其中募集资金净额为986,776,533.35元，其他发行费用为1,907,466.65元)。该专户仅用于公司“补充流动资金”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司如果以存单方式存放募集资金,公司承诺上述存单到期后将及时转入监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知中信证券。公司存单不得质押。
二、公司、招商银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和招商银行应当配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权中信证券指定的保荐代表人方良润、陈淑绵可以随时到招商银行查询、复印公司专户的资料；招商银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向招商银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向招商银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、招商银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送中信证券。
招商银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的10%的，公司及招商银行应在付款后5个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
七、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知招商银行，同时按本协议相关条款要求向公司、招商银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、招商银行连续三次未及时向中信证券出具对账单或向中信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、招商银行在每半年结束后15日内向浙江证监局寄送募集资金专户对账单，并配合浙江证监局对公司就募集资金使用情况开展的检查工作，浙江证监局可采取现场检查、书面问询等方式查询募集资金专户各项情况；对于招商银行累计三次未向浙江证监局寄送专户对账单，经提醒仍不配合的或未配合浙江证监局调查专户的情况，公司可单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
长城证券股份有限公司
关于深圳拓邦股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或者“保荐机构”）作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金进行了审慎的核查。发表意见如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]205号）核准，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行了 35,864,345股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币16.6元，募集资金总额为人民币597,499,987.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币586,526,387.50元。前述募集资金已于2016年3月29日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2016]48250003号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
本次募集资金用于运动控制及伺服驱动研发与运营中心项目、收购研控自动化股权、拓邦意园（运营中心）建设项目和补充公司流动资金。
二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2017年 10月 23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金。公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额
为人民币 15,000万元，截至 2018年 4月 16日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币15,000万元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
随着公司生产、销售规模的扩大，所需流动资金也随之增加，且募投项目需按计划分步建设，期间存在部分募集资金闲置情况，为了满足业务发展需要及减少财务费用，提高资金利用效率，公司决定使用5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。按现行的一年期人民币贷款基准利率测算，本次使用募集资金暂时补充流通资金预计可节约财务费用约 239.25万元/年。使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
四、公司承诺事项
1、该款项到期后，公司将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
2、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资、未对控股子公司以外的对象提供财务资助。
3、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、相关法律程序
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表的独立意见。
公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等规定，同意公司使用不超过5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。
公司独立董事认为，在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用不超过5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，使用金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未超过 12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，符合全体股东的利益。我们同意公司使用部分闲置募集资金 5,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
六、保荐机构核查意见
长城证券经核查认为，拓邦股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月，且已经拓邦股份董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见。
拓邦股份使用部分闲置募集暂时资金补充流动资金的安排符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
胡跃明 高俊
长城证券股份有限公司2018年4月20日
广发证券 2014年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明
2014年，根据《公司法》、《证券公司治理准则》等法律法规和公司《章程》、《董事、监事履职考核与薪酬管理办法》、《经营管理层绩效考核与薪酬管理办法》的有关规定，结合公司实际，参考行业标准，公司对董事 2014年度履职情况进行了考核，并据此确定了董事的薪酬。具体如下：
一、2014年度董事履职考核与薪酬原则
根据《董事、监事履职考核与薪酬管理办法》的规定，公司对董事 2014年度的履职考核按照“董事的履职考核包括出席法定会议情况，在法定会议上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面”的原则进行。
公司外部董事的薪酬为年度津贴，按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税。公司内部董事的薪酬包括工资、奖金及福利，具体适用公司的人力资源管理制度及其他相关规定。适用《经营管理层绩效考核与薪酬管理办法》的人员，并需依照《经营管理层绩效考核与薪酬管理办法》执行。
二、2014年度董事履职考核程序
（一）董事的履职考核程序
公司董事的履职考核由外部董事自评、董事会薪酬与提名委员会评价、董事会审议确定三部分构成。董事会薪酬与提名委员会及董事会对每位董事履职情况进行审议时，当事董事应回避表决。
（二）内部董事的绩效考核
公司内部董事的履职考核程序同时适用公司的人力资源管理制度及《经营管理层绩效考核与薪酬管理办法》等其他相关规定。
三、2014年度董事履职考核结果及薪酬
依照上述原则和程序，各位董事2014年度履职考核结果及薪酬具体如下：（一）公司各位董事2014年度履职考核结果均为称职。
（二）外部董事年度薪酬采用津贴制，其中独立董事 2014年度津贴为 18万元整（含税）/年，在股东单位任职的董事2014年度津贴为12万元整（含税）
/年。上述津贴由公司按月平均发放，代扣代缴个人所得税。外部董事参加公司董事会会议、股东大会及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担。
（三）公司内部董事依照《经营管理层绩效考核与薪酬管理办法》进行考核并确定薪酬。
广发证券股份有限公司二〇一五年二月十四日
浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事
关于公司对外担保和关联方资金往来情况的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）》及其他相关法律法规的要求，作为浙江禾欣实业集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司截至2015年6月30日对外担保情况和关联方资金往来情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：1、2015年1-6月，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方或个人提供担保的情况。截止2015年6月30日，公司没有除控股子公司外的对外担保。
2015年1-6月，公司为控股子公司的担保（含控股子公司之间相互担保）总金额为17,559.33万元（含2014年发生但尚未履行完毕的担保）。截止2015年6月30日尚处保证期间的担保余额为8,282.44万元，占本报告期末净资产的6.63%。具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否|||
||||||实际发生日期（协||实际担保||担保||||||是否|
||担保方||担保对象||||||||担保期||履行|||
||||||议签署日）||金额||类型||||||逾期|
||||||||||||||完毕|||
|嘉兴越隽合成革基布有限公司||禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司||2014年9月1日||703.69||连带责任保证||6个月||是||否||
|浙江禾欣实业集团股份有限公司||福建禾欣合成革有限公司||2014年7月2日||457||连带责任保证||6个月||是||否||
|浙江禾欣实业集团股份有限公司||福建禾欣合成革有限公司||2014年7月10日||440||连带责任保证||6个月||是||否||
|浙江禾欣实业集团股份有限公司||张家港宏国化学工业有限公司||2014年7月24日||599.47||连带责任保证||6个月||是||否||
|浙江禾欣实业集团股份有限公司||福建禾欣合成革有限公司||2014年8月1日||440||连带责任保证||6个月||是||否||
|浙江禾欣实业集团股份有限公司||福建禾欣合成革有限公司||2014年8月13日||670||连带责任保证||6个月||是||否||
|浙江禾欣实业集团股份有限公司||嘉兴禾欣化学工业有限公司||2014年8月15日||400||连带责任保证||6个月||是||否||
|浙江禾欣实业集团股份有限公司||嘉兴禾欣化学工业有限公司||2014年9月15日||800||连带责任保证||6个月||是||否||
|浙江禾欣实业集团股份有限公司||张家港宏国化学工业有限公司||2014年8月15日||1026.73||连带责任保证||6个月||是||否||
|浙江禾欣实业集团股份有限公司||嘉兴禾欣化学工业有限公司||2014年10月17日||800||连带责任保证||6个月||是||否||
|浙江禾欣实业集团股份有限公司||嘉兴禾欣化学工业有限公司||2014年10月27日||600||连带责任保证||6个月||是||否||
|浙江禾欣实业集团股份有限公司||嘉兴禾欣化学工业有限公司||2014年11月11日||800||连带责任保证||6个月||是||否||
|浙江禾欣实业集团股份有限公司||嘉兴禾欣化学工业有限公司||2014年11月14日||740||连带责任保证||6个月||是||否||
|浙江禾欣实业集||嘉兴禾欣化学工||2014年12月1日||800||连带责||6个月||是||否||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|团股份有限公司|业有限公司|||任保证||||
|嘉兴越隽合成革基布有限公司|禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司|2014年12月2日|489.09|连带责任保证|12个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|嘉兴禾欣化学工业有限公司|2015年2月9日|410|连带责任保证|6个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|嘉兴禾欣化学工业有限公司|2015年2月9日|515|连带责任保证|6个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|嘉兴禾欣化学工业有限公司|2015年3月13日|400|连带责任保证|6个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|嘉兴禾欣化学工业有限公司|2015年3月23日|598.34|连带责任保证|6个月|否|否|
|嘉兴禾欣化学工业有限公司|嘉兴越隽合成革基布有限公司|2015年3月31日|300|连带责任保证|6个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|嘉兴禾欣化学工业有限公司|2015年4月22日|400|连带责任保证|6个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|嘉兴禾欣化学工业有限公司|2015年4月29日|400|连带责任保证|6个月|否|否|
|嘉兴越隽合成革基布有限公司|禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司|2015年4月29日|317.91|连带责任保证|12个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|福建禾欣合成革有限公司|2015年4月30日|545|连带责任保证|6个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|福建禾欣合成革有限公司|2015年5月11日|50|连带责任保证|6个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|嘉兴禾欣化学工业有限公司|2015年5月12日|450|连带责任保证|6个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|嘉兴禾欣化学工业有限公司|2015年5月12日|1130|连带责任保证|6个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|福建禾欣合成革有限公司|2015年5月28日|735.1|连带责任保证|6个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|嘉兴禾欣化学工业有限公司|2015年6月15日|730|连带责任保证|6个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|福建禾欣合成革有限公司|2015年6月29日|812|连带责任保证|6个月|否|否|
|合计|17,559.33|||||||

公司严格按照《章程》、《对外担保管理制度》规定的对外担保审批权限，对每笔担保履行了必要的审议程序，并严格控制对外担保，截至报告期末，除为控股子公司担保外，没有其他对外担保，且担保额占净资产的比例较低，有效地规避了对外担保风险，维护了公司及股东的利益。公司对控股子公司的担保余额均未逾期，也没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担风险。
（此页无正文，为《浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保和关联方资金往来情况的独立意见》之签字盖章页）
独立董事签名：
孔冬 方岚 高长有
二○一五年八月二十六日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-019新华都购物广场股份有限公司
关于控股股东相关承诺履行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2013年5月27日，公司与控股股东新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都集团”）在福建福州签订了《股权转让协议》。根据协议规定，公司将出资 638,000,000.00元收购新华都集团的控股子公司长沙中泛置业有限公司、长沙武夷置业有限公司各19.5%的股权。其中长沙中泛置业有限公司19.5%股权作价571,000,000.00元，长沙武夷置业有限公司19.5%股权作价 67,000,000.00元。
股权转让款支付情况如下：
(一)2013年8月，公司支付给新华都集团股权转让款 171,400,000.00元。
(二)2013年12月，公司支付给新华都集团股权转让款66,900,000.00元。
(三)2016年9月，公司及新华都集团出售长沙中泛置业有限公司全部股权，收回该股权转让款后，公司支付给新华都集团399,700,000.00元。
二、收益承诺情况
由于系高溢价向本公司出售资产，新华都集团在2013年5月28日作出承诺，本次交易完成后的三个会计年度内（2014-2016年度），公司此次投资年平均收益率不低于12%；低于12%的部分，新华都集团将以现金补足。
三、收益实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新华都购物广场股份有限公司投资长沙中泛置业有限公司、长沙武夷置业有限公司2014-2016年度收益实现情况的鉴证报告》（天健审〔2017〕13-30号），公司投资长沙中泛置业有
限公司、长沙武夷置业有限公司2014-2016年度收益实现情况如下：
(一)2015年3月，收到长沙武夷置业有限公司分红款 19,500,000.00元。
(二)2016年7月，公司及新华都集团出售长沙中泛置业有限公司全部股权，公司实现投资收益208,067,333.35元。
(三)截至2016年12月31日，计提对长沙武夷置业有限公司投资的减值准备46,538,273.39元。
综上，公司实际投资长沙中泛置业有限公司、长沙武夷置业有限公司 2014-2016年度累计实现年平均收益率超过新华都集团承诺的12%的年平均收益率，新华都集团上述收益承诺已履行完毕。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十九日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2014-004
上海海得控制系统股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 2月 24日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。
现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）及《企业会计准则》的规定，经过对公司资产情况进行仔细核查和认真分析，拟对 2013年 12月 31日合并会计报表范围内计提资产减值准备，具体情况如下：
1、计提坏账准备约293万元，占公司2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的133.27%；
2、计提存货跌价准备约792万元，占公司2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的359.82%；
上述二项资产计提的减值准备总额 1,085万元，占公司 2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的493.08%。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
二、本次资产减值准备的方法、原因和具体情况
公司拟对2013年12月31日合并会计报表范围内计提坏账准备约 293万元，占公司2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的133.27%，具体情况如下：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|计提方法|计提依据|应收账款计提比例(%)||账面价值|期初余额|期末余额|本期转销|本期计提额|
|单项金额重大或者非重大的系统集成业务信用风险特征组合的应|实际账龄分析法|根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备|1年以内(含1年)|4.50|308,008,116.26|40,003,135.08|37,203,587.64|1,669,564.08|-1,129,983.36|
||||1—2年|35.00||||||
||||2—3年|50.00||||||
||||3年以上|100.00||||||
|收款项单项金额重大或者非重大的产品分销业务信用风险特征组合的应收款项|逾期账龄分析法||未逾期|-|136,285,685.88|11,800,777.38|7,417,971.79|7,872,334.00|3,489,528.41|
||||逾期0－30天|-||||||
||||逾期30－90天|3.00||||||
||||逾期90－180天|25.00||||||
||||逾期180－360|50.00||||||
||||逾期36天0 天以上|100.00||||||
||单项计提|根据合同部分收款风险由供应商承担而按实际账龄法计提坏账金额||1.19|14,294,517.97|0.00|170,781.28|0.00|170,781.28|
|单项金额重大或者非重大的其他应收款项|余额百分比法|与经单独测试后未减值的其他应收款项作为信用风险特征为一组合||5.00|1 4,609,675.87|509,302.35|911,935.78||402,633.43|
|合计|-|-|-|-|473,197,995.98|52,313,214.81|45,704,276.49|9,541,898.08|2,932,959.76|

原因分析：公司整体业务计提 293万元，其中：分销业务计提 349万元，主要是大连嘉亿电控设备有限公司的回款延期导致账龄逾期所致；系统集成业务计提-56万元，主要是报告期内加强应收账款回笼，收回部分项目型客户长账龄的应收账款所致。
公司拟对2013年12月31日合并会计报表范围内计提存货跌价准备约792万元，占公司2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的359.82%，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|计提方法|计提依据|账面价值|期初余额|期末余额|本期计提额|
|存货类别|与系统集成业务相关的存货，以该些存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|192,305,477.45|5,458,438.33|9,625,533.95|4,167,095.62|
||与商品分销业务相关的存货，以单品期末库存大于其前12个月销售数量为基础确定其可变现净值。|91,212,964.13|9,569,514.89|13,321,398.76|3,751,883.87|
|||283,518,441.58|15,027,953.22|22,946,932.71|7,918,979.49|

原因分析：2013年末公司整体存货余额28,352万元，比年初下降4,013万元（下降12.40%）；
1)与商品分销业务相关的存货 9,121万元，比年初下降 1,394万元（下降13.26%），但库存备货的产品结构不同，部分产品库龄延长导致存货跌价准备计提额增加375万元；
2)与系统集成业务相关的存货：19,231万元，比年初下降2,619万元（下降12%）;
其中：工业自动化及通讯集成业务的存货10,713万元，比年初下降5,641万元（下降34.49%）
大功率电力电子产品及工业自动化及通讯产品业务的存货8,518万元，比年初增加3,022万元（增长54.98%）；
虽然，与系统集成业务相关的存货整体下降了12%，但随着公司自主产品订单额的增加，相应的采购备货原材料的也有所增加，导致存货跌价准备计提额增加417万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2013年度净利润约1,085万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约753万元。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会审核后认为：公司计提资产减值准备事项遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定执行，依据充分计算过程正确，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备充分、公允的反映了截止2013年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司董事会审计委员会2014年第一次工作会议决议；
2、公司第五届董事会第九次会议决议；
3、公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2014年2月26日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-100浙江金盾风机股份有限公司
关于部分股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东杭州中宜投资管理有限公司（以下简称“中宜投资”）函告，获悉中宜投资所持有公司的部分被质押股份已解除质押并对之前质押股份进行了补充质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
（一）解除质押股份原质押情况
2018年1月17日，公司股东中宜投资将其持有的本公司股票8,400,000股质押给财通证券股份有限公司【具体详见公司2018年1月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号：2018-014】，后于 2018年 1月24日部分购回解除质押659,000股，剩余质押为7,741,000股。（具体详见公司2018年1月30日披露于巨潮资讯网上的公告，公告编号：2018-015）
（二）本次解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杭州中宜投资管理有限公司|否|1|2018-1-17|2018-5-17|财通证券股份有限公司|/|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杭州中宜投资管理有限公司|否|700.00|2018-5-17|2021-1-15|财通证券股份有限公司|24.96%|补充质押|

三、股东累计质押情况
截至本公告披露日，中宜投资持有公司股份 28,042,524股，占公司总股本的10.64%。本次办理质押登记后，中宜投资累计质押股份 14,740,999股，占其本人所持有公司股份总数的52.57%，占公司总股本的5.59%。
截止本公告披露日,中宜投资及其一致行动人杭州红将投资管理有限公司（以下简称“红将投资”）合计持有公司股份 35,254,610股，占公司总股本的13.38%。本次办理股权质押登记后，中宜投资及其一致行动人红将投资合计累计质押公司股份14,740,999股，占其持有公司股份总数的52.57%，占公司股份总数的5.59%。
公司股东中宜投资本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，公司股东中宜投资将及时通知公司并披露相关信息。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书（部分回购）
2、股票质押式回购交易协议书（补充质押）
3、关于股票质押式回购补充质押交易的补充协议
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016—080
新疆西部牧业股份有限公司
担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆泉牲牧业有限责任公司。
本次担保金额：2016年度，本公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限责任公司计划为本公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供1,000万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保；
截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为16,050万元。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限责任公司为全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供1,000万元贷款担保的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
一、担保情况概述
2016年度内，公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司的饲料加工业务都全面开展，为保证各项业务的顺利开展，加快其办理银行贷款速度，本公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限责任公司计划为本公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计 1,000万元。
本次担保计划金额为 1,000万元，具体担保金额及担保期限由具体合同约定。本次担保计划事宜已经公司第二届第三十八次董事会审
议通过。
二、被担保人基本情况
企业名称：新疆泉牲牧业有限责任公司
成立日期：2004年 07年 28日
企业类型：有限责任公司
企业住所：石河子北泉镇八一路口东侧
注册资本：1688万元
法定代表人：徐义民
经营范围：本公司经批准的经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：饲料、饲料原料生产、加工销售。
股权结构：本公司持有其100%股权。
财务情况：2015年末，经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的资产总额为 14,986.98万元，负债总额为 7,575.19万元，净资产为 7,411.79万元，营业收入为 15,574.27万元，净利润为 2,454.85万元。
贷款情况：截止 2015年 12月 31日新疆泉牲牧业有限责任公司贷款 5,850万元。
三、担保人基本情况
企业名称：新疆石河子花园乳业有限责任公司
成立日期：2003年 06年 27日
企业类型：有限责任公司
企业住所：石河子西郊花园镇
注册资本：7500万元
法定代表人：徐义民
经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：乳制品[液体乳（灭菌乳、酸牛乳）、乳粉（全脂乳粉、调味乳粉）]、饮料（蛋白饮料类）]的生产（食品批发）。生鲜乳收购。婴幼儿配方乳粉（湿法工艺）。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：货物的进出口业务。
新疆石河子花园乳业有限责任公司（以下简称“花园乳业”）为新疆规模较大的专业生产乳制品的企业之一，集奶牛基地、乳品加工、产品销售为一体，“花园”牌产品在疆内市场有较高的知名度，已进入到甘肃、上海、北京、浙江等地市场。花园乳业引进国际先进水平的瑞典利乐生产线和国内领先的杭州中亚生产线、北京中轻机生产线，日处理鲜奶能力 300吨，其中酸奶 100吨，UHT奶 100吨，奶粉 100吨。
股权结构：本公司持有其60%股权。
财务情况：截止 2015年 12月 31日，经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的资产总额为 22,215.81万元，负债总额为 11,217.79万元，净资产为 10,998.01万元，2015年营业收入为 31,652.82万元，净利润为 891.09万元。
贷款情况：截止 2015年 12月 31日石河子花园乳业有限责任公
司贷款 2500万元。
四、计划担保情况
新疆石河子花园乳业有限责任公司计划为新疆泉牲牧业有限责任公司提供担保 1,000万元。
上述公司尚未向银行提出贷款、办理银行承兑汇票及信用证申请,因此有关具体担保协议尚未正式签订,担保计划尚未实质性实施,本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。公司将在担保计划执行过程中严格监督、控制子公司的资金使用、防范出现违约风险，保证公司各项权益不受损害。
四、公司董事会意见
公司董事会认为：上述公司均为本公司全资子公司，为扩大生产经营，购买生产原料向银行借贷。为支持全资子公司 2016年更好的运营发展,保证各项业务的顺利开展，公司董事会认为对上述全资子公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要的,可行的,安全的。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对外担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述子公司的银行借款提供担保。
公司独立董事认为：对全资子公司提供担保合法可行，对所述全资子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。
决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施，同意公司的上述担保计划。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保余额为 16,050万元，占公司 2015年度经审计净资产的24.29%。其中：为全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供担保 2,450万元；为全资子公司天源奶业有限公司提供担保 800万元；为全资子公司新疆喀尔万食品科技有限责任公司提供担保 2,000万元；为控股子公司新疆石河子花园乳业有限责任公司提供担保 1,000万元；为全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司提供担保 4,500万元；为联营企业新疆西部准噶尔牧业股份有限公司提供担保 3,500万元；为联营企业石河子市振兴牧业有限责任公司提供担保 600万元；为石河子市泉旺牧业有限责任公司提供担保 600万元；为联营企业石河子市三盈牧业有限责任公司提供担保 600万元。公司的对外担保均为对控股、全资子公司及联营企业提供，公司的全资、控股子公司无对外担保。公司全资及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、新疆西部牧业股份有限公司第二届第三十八次董事会决议；
2、独立董事意见；
特此公告！
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2016年 10月 28日