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证券代码：002317 公告编号：2017-061广东众生药业股份有限公司
关于申请发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）为有效拓宽融资渠道、优化公司整体融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 13亿元（含13亿元）的中期票据。具体内容如下：
一、发行方案
1、注册规模：拟申请注册规模为不超过人民币13亿元（含13亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行期限：拟注册发行的中期票据的期限不超过5年。
3、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
4、发行利率：以公司的实际资金需求为准，根据市场利率波动情况择机发行，以获得最优市场利率。
5、发行日期：在获得中国银行间市场交易商协会注册后，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，一次发行或分期发行。
6、主承销商：拟聘请具备中国银行间市场交易商协会 A类承销资格的承销商作为主承销商。
7、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
8、发行对象：全国银行间债券市场投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
9、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他
证券代码：002317 公告编号：2017-061符合规定的用途。
二、授权事宜
为确保本次发行中期票据有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜，并由公司董事长具体实施，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，决定或修订、调整公司发行中期票据的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与公司发行中期票据相关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构等相关事宜；
3、全权代表公司签署与本次发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议和有关法律文件，以及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
4、办理与本次发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行中期票据的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，依据监管部门的意见对公司发行中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
6、办理与公司申请注册发行中期票据有关的其他事项；
7、本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司中期票据注册、发行及存续有效期内持续有效。
三、其他说明
1、本次拟发行中期票据有关事宜经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。
2、本次发行中期票据的最终注册发行方案，需以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准，本次发行中期票据事宜能否获得核准尚具有不确定性。公司将按照相关法律法规的规定及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。敬请
证券代码：002317 公告编号：2017-061广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
广东三雄极光照明股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了认真地审议，并发表以下独立意见：
一、关于变更部分募集资金用途的独立意见
经审核，我们认为公司本次变更部分募集资金用途，是根据公司整体发展规划，为进一步提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况做出的审慎决策，公司对本次变更部分募集资金用途进行了充分研究论证，本次变更部分募集资金用途符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司董事会在审议本次变更部分募集资金用途事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们一致同意本次变更部分募集资金用途事项并提交公司股东大会审议。
二、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
经审核，我们认为本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金到账时间及项目实施实际情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。因此，我们一致同意公司将研发中心扩建升级项目进行延期并提交股东大会审议。
三、关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的独立意见经审核，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营情况下，公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币9亿元（含9亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用最高额不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金运营收益，获取良好的投资回报。该事项决策和审议程序合法、合规，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因
此，我们一致同意该事项并提交公司股东大会审议。
四、关于确定回购股份用途的独立意见
经审核，我们认为公司本次确定回购股份用途事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会审议及表决程序合法合
规。公司确定本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，是维护广大投资者利益，增强投资者信心的重要举措；同时有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期健康稳定发展。
本次仅确定回购股份用途，回购股份方案其他事项未发生变化，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。
（本页无正文，为广东三雄极光照明股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
陈 燕 生 李 瑮 蛟 胡 玉 明
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-089
松德智慧装备股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“智慧松德”或“公司”）第四届董事会、监事会将于2019年9月6日任期届满，鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。
在换届工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员、公司高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极协调推进董事会及监事会等换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年 09月 05日
山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十二次会议相关议案事前认可的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项进行了事前认可，发表独立意见如下：
一、关于对公司2018年度日常关联交易事前认可的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2018年度日常关联交易预测基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于该关联交易的相关议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。
二、关于对公司续聘会计师事务所事前认可的独立意见
关于公司董事会提议续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构的议案，我们认为：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度的审计机构，在2016年度的财务审计工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关议案事前认可的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
徐东升 张宏
董明晓 戴汝泉
徐波
2018年 3月 29日
连云港黄海机械股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第二届董事会第九次会议的相关议案和公司 2014年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
我们认真审阅了公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告真实、客观地反映了公司 2014年度募集资金存放与使用的实际情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
二、关于 2014年度内部控制的自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效。公司《2014年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的设计与运行情况。
三、关于 2014年度利润分配预案的独立意见
公司拟按以下方案实施2014年度利润分配：以2014年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税）。以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增5,600万股。
经审慎分析公司所处的行业特点、企业发展阶段和自身经营模式、盈利水平、
资金需求等因素，我们认为公司2014年度利润分配预案符合相关规定，公司2014年度利润分配预案是合理的，有效保护了投资者的合法利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，同意董事会将2014年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计人员具有良好的职业操守和专业胜任能力，勤勉尽责，在约定的时间内如期完成了公司 2014年度财务报告的审计工作。我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告的审计机构。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们对公司提交第二届董事会第九次会议审议的《关于确认公司 2014年度监事、高管人员薪酬的议案》,现发表如下独立意见：
董事会薪酬与绩效考核委员会严格按照《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的规定和公司经营目标的实现情况，对监事和高级管理人员进行了业绩考核，效益年薪的确定与发放程序符合有关法律、法规、公司章程的规定。
我们同意以上议案的内容，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
六、关于修订公司章程的独立意见
公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于修订《连云港黄海机械股份有限公司章程》的议案。本次对公司章程的修订，是在综合考虑了中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关规定以及公司的实际情况等因素的基础上进行的。修订后的公司章程明确规定了股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票且单独计票结果应及时公开披露；增加了禁止以有偿方式征集股东投票权和不得对征集投票权提出最低持股比例限制等条款,在公司基本制度的层面进一步保障了中小投资者的合法权益。公司此次修订《公司章程》，符合有关法律法规的规定。我们同意上述议案，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
七、关于修订股东大会议事规则的独立意见
公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于修订《连云港黄海机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案。本次对股东大会议事规则的修订，是在综合
考虑了中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》以及公司的实际情况等因素的基础上进行的。
公司此次修订股东大会议事规则，符合有关法律法规的规定，有助于进一步保障中小投资者的合法权益。我们同意上述议案，并同意提交公司 2014年度股东大会审议。
八、关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，继续使用不超过3亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，能够有效地提高资金效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司经营产生不利影响。该事项决策程序合法合规。因此，我们同意公司继续使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
九、关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
公司在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司继续使用不超过5,000万元自有闲置资金投资银行保本型理财产品，该理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。
十、关于公司 2014年度关联交易的独立意见
公司对2014年的关联交易已进行了充分披露。公司 2014年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的原则，严格执行了《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司法》的各项规定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
十一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
（一）截止 2014年 12月 31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。
公司控股股东不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的关联方违规占用资金情况。
（二）截止2014年12月31日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、
任何非法人单位或个人以及公司全资或控股子公司提供担保，没有发生与中国证监会证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件规定相违背的担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为连云港黄海机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的相关议案和公司2014年度相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
张晓西 王英姿
2015年4月18日
江苏通达动力科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
---------成志明
各位股东及股东代表：
本人作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2015年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了 2015年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2015年度的工作情况汇报如下：
一、 出席会议情况
（一）董事会
2015年度 1-12月份，公司共计召开了 7次董事会，本人亲自出席了 7次。
（二）股东大会
2015年度1-12月份，公司共计召开了1次股东大会，本人亲自出席了1次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2015年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期间，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事议案没有提出异议。
二、 发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履
行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年 1月 27日，在公司第三届董事会第三次会议上，本人就关于公司为控股子公司提供担保发表了独立意见。
2、2015年 3月 30日，在公司第三届董事会第四次会议上，本人就关于公司使用超募资金投资设立合资公司的事项发表了独立意见。
3、2015年 4月 19日，在公司第三届董事会第五次会议上，本人就公司关于2014年度利润分配预案、续聘审计机构、募集资金的存放与使用、2014年度内部控制自我评价报告、使用自有闲置资金购买银行理财产品、使用闲置募集资金购买银行理财产品、2014年度对外担保情况及关联方占用资金情况的事项发表了独立意见。
4、2015年6月9日，在公司第三届董事会第六次会议上，本人就公司募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金、以超募资金向深圳市亿威尔信息技术股份有限公司进行股权收购及增资、使用超募资金偿还银行贷款、使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项发表了独立意见。
5、2015年 6月 30日，在公司第三届董事会第七次会议上，本人就公司以土地使用权及房屋所有权向控股子公司增资和聘任副总经理、财务负责人的事项发表了独立意见。
6、2015年8月22日，在公司第三届董事会第八次会议上，本人就公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表了独立意见。
三、 专业委员会履职情况
公司第三届董事会第一次会议设立了战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人担任提名委员会召集人、战略与发展委员会成员。2015年度，对公司聘任部分管理人员提出了一些可行性建议，同时本人积极参加监管部门组织的培训，发挥了专门委员会的专业水平。
四、 保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2015年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、 其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、 联系方式
成志明：czm8089@sina.com
2016年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：成志明
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-010安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|4,930,106,813.13|3,741,820,700.27|31.76%|
|营业利润|164,934,803.25|165,703,262.94|-0.46%|
|利润总额|210,535,852.43|195,203,409.57|7.85%|
|归属于上市公司股东的净利润|166,332,980.87|161,370,299.24|3.08%|
|基本每股收益（元）|0.62|0.60|3.33%|
|加权平均净资产收益率|7.68%|7.97%|-0.29%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|6,622,764,129.02|5,225,512,338.87|26.74%|
|归属于上市公司股东的所有者权|2,245,050,574.67|2,089,437,593.80|7.45%|
|益||||
|股本|268,000,000.00|268,000,000.00|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资|8.38|7.80|7.44%|
|产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期主要经营情况
2013年度公司营业总收入同比增长31.76%、营业利润同比下降0.46%、利润总额同比增长7.85%、归属于上市公司股东的净利润同比增长3.08%，主要原因：2013年订单情况良好，工程业务比上年明显增多，公司募投项目逐步建设完成并试投产。
2、主要财务指标情况
报告期末公司资产总额6622764129.02元，同比增长26.74%；归属于上市公司股东的所有者权益为2245050574.67元，同比增长7.45%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年度业绩快报披露的经营业绩与2013年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2013年度业绩快报四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，可能与最终审计的数据存在差异，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
2014年2月28日星期五
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2015-052优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
关于签署募集资金专户存储监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕2332号文核准，非公开发行优先股 48,500,000股，每股面值人民币 100元，募集资金总额人民币 4,850,000,000元，募集资金净额为人民币 4,824,691,200元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》（安永华明（2015）验字第60466992_B03号），验证优先股募集资金专户收到本次发行募集资金人民币 4,825,750,000元（已扣除部分发行费用 24,250,000元，尚未扣除发行费用 1,058,800元），扣除全部发行费用后的募集资金净额为 4,824,691,200元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《宁波银行股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《宁波银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金专户存储监管协议》（以下简称“本协议”），本协议约定的主要条款如下：
一、公司已开设本次发行募集资金专用账户（以下简称“专户”），专户信息如下：
户名：宁波银行股份有限公司
开户行：宁波银行股份有限公司总行营业部
账号：12010122000570676
截至 2015年 11月 17日，该专户余额为 4,825,750,000元。
该专户仅用于公司 2015年非公开发行优先股的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司管理其专户应当严格遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等中华人民共和国相关法律、法规、规章以及《宁波银行股份有限公司募集资金管理制度》等内部规定。
三、中信证券作为本次发行的保荐机构，对公司募集资金管理事项履行如下监管义务：
1、中信证券应为依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
2、中信证券承诺按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行督导责任。
3、中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司应当配合中信证券的调查与查询。募集资金全部使用完成前，中信证券对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权中信证券保荐代表人邱志千、吴凌可以随时查询、复印公司专户的资料；公司应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员查询公司专户有关情况时应该出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
四、公司的义务：
1、公司应当严格按照本次优先股发行之发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。
3、公司一次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%时，公司应当及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支取清单。
五、中信证券有权根据有关的规定更换指定的保荐代表人。
中信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司，同时按本协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
六、公司连续三次未及时向中信证券出具对账单或通知专户大额支取情况，或存在未配合中信证券查询或调查专户资料的情况，以及其他中信证券发现公司未按约定履行本协议的，中信证券应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
七、本协议自公司和中信证券各自法定代表人或其授权代表共同签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户募集资金全部支出完毕并依法销户或中信证券督导期结束之日（即 2016年 12月 31日）之日起失效。
特此公告。
宁波银行股份有限公司二〇一五年十二月十日
关于青岛特锐德电气股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字（2017）第 000197号
目 录 页码一、关于青岛特锐德电气股份有限公司控股股东及其他
1-2关联方占用资金情况的专项说明
二、青岛特锐德电气股份有限公司 2016年度非经营性资
3-4金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二 O一七年四月十四日
关于青岛特锐德电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文关于青岛特锐德电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和信专字(2017)第 000197号青岛特锐德电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”）2016年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表，2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2017年 4月 14日出具了和信审字（2017）第 000289号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，特锐德编制了本专项说明后附的 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是特锐德管理层的责任，我们对汇总表所载资料与特锐德公司 2016年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对特锐德实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解特锐德 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露特锐德 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件一：特锐德 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第1页共4页
关于青岛特锐德电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文（此页无正文）
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
2017年4月14日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第2页共4页
青岛特锐德电气股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|往来形成原因|
|青岛特来电新能源有限公司|子公司|其他应收款|-2,000.00|143,660.59|||141,660.59|往来款|
|特锐德控股有限公司|子公司|长期应收款|1,001.97|25.41|70.58||1,097.96|资金拆解|
|特锐德控股有限公司|子公司|其他应收款||4,538.36|||4,538.36|往来款|
|青岛特锐德高压设备有限公司|子公司|其他应收款|4,700.00|||4,700.00||往来款|
|特锐德国际有限公司|孙公司|其他应收款|83.04|||83.04||往来款|
|廊坊市特来电新能源有限公司|孙公司|长期应收款||2,000.00|||2,000.00|往来款|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|青岛特锐德设计院有限公司|子公司|其他应收款|53.85|4,638.67||3,516.76|1,175.76|往来款|
|新疆特锐德电气有限公司|子公司|其他应收款||345.19|||345.19|往来款|
|青岛特锐德电力工程有限公司|子公司|其他应收款||72.09|||72.09|往来款|
|长春赫普电储能有限公司|子公司|其他应收款||1|||1|往来款|
||||3,838.86|155,281.31|70.58|8,299.80|150,890.95||

法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014－063
索芙特股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金认购方式非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：索芙特，证券代码：000662）于2014年10月28日开市起停牌，并于2014年10月28日披露了《关于重大资产重组终止暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2014-048号），2014年11月4日、11日、18日、25日和2014年12月2日、9日、16日、23日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》（公告编号：2014-049号、2014-050号、2014-051号、2014-052号、2014-056号、2014-057号、2014-060号、2014-061号）。
停牌期间，公司积极推动相关工作的开展，并已经确定了相关中介机构。目前，公司正在组织中介机构开展非公开发行股票的预案编制等各项工作。因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月30日开市起继续停牌，公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司对股票停牌给投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会 2014年12月30日
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-038
长鹰信质科技股份有限公司
关于董事长、董事及其他股东等增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月10日收到公司董事长尹巍先生、董事于德运先生及公司其他股东陈龙先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司价值的认可，根据 2018年2月11日披露的《关于董事长、董事及其他股东增持公司股份的公告》(公告编号:2018-004)。
公司董事长尹巍先生已于 2018年 6月 7日期间通过二级市场交易的方式增持公司股份374,800股，增持金额990.14万元，具体情况如下：
一、本次增持基本情况
1.本次增持的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持时间|增持方式|增持股数|增持金额(万元)|增持价格|占公司总股本比例|
|尹巍|2018年6月7日|二级市场|374,800|990.14|26.42|0.0937%|
|于德运|||||||
|陈龙|||||||

2.本次增持前后持股变化情况
本次增持前，尹巍先生合计持有公司 2,084.68万股股份，占公司股份总额的5.2114%(其中直接持股 1079.68万股，通过上栗创鼎投资有限公司间接持股1,005万股)；于德运先生合计持有公司1,252.37400576万股股份，占公司股份总额的3.1308%（其中直接持股76.20万股，通过深圳德惠鑫投资有限公司间接持有公司 1,176.17400576万股股份）；陈龙先生间接持有公司 2,553.5356704万股股份，占公司股份总额的6.38352%(其通过深圳前海富龙资本管理有限公司间接持股2,553.5356704万股)；
本次增持后，尹巍先生合计持有公司 2,122.16万股股份，占公司股份总额
的5.3051%(其中直接持股1,117.16万股，通过上栗创鼎投资有限公司间接持股1,005万股)；于德运先生合计持有公司1,252.37400576万股股份，占公司股份总额的3.1308%（其中直接持股76.20万股，通过深圳德惠鑫投资有限公司间接持有公司 1,176.17400576万股股份）；陈龙先生间接持有公司 2,553.5356704万股股份，占公司股份总额的6.38352%(其通过深圳前海富龙资本管理有限公司间接持股2,553.5356704万股)。
二、累计增持情况
截止2018年6月7日，公司董事长尹巍先生分别于2018年3月9日、2018年6月7日通过交易系统允许的方式合计增持公司112.16万股股份,董事于德运先生通过二级市场增持76.20万股股份；另一增持主体陈龙先生尚未进行增持。
三、后续增持计划
公司董事长尹巍先生、董事于德运先生及公司其他股东陈龙先生自2018年2月12日起的未来12个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易)或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式合计增持不低于7,000万元、不超过20,000万元的本公司股份(公司董事长尹巍先生增持金额为不低于3,000万元、不超过10,000万元，公司董事于德运先生增持金额为不低于2,000万元、不超过5,000万元，公司股东陈龙先生增持金额为不低于2,000万元、不超过5,000万元)。
四、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规章的规定；
2、本次增持完成后不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，持续关注增持人持有公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司
董事会
证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2019-073康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请首次公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。经香港联交所批准，公司本次发行的116,536,100股境外上市外资股（H股）（行使超额配售权之前）于2019年11月28日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H股股票中文简称为“康龍化成”，英文简称为“PHARMARON”，股票代码为“3759”。
本次发行上市完成后及行使超额配售权之前，公司的股份变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次发行上市前||本次发行上市后（行使超额配售权之前）||
||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|境内上市内资股（A股）|660,370,962|100%|660,370,962|85%|
|境外上市外资股（H股）|-|-|116,536,100|15%|
|股份总数|660,370,962|100%|776,907,062|100%|

本次H股发行上市完成后及行使超额配售权之前，公司持股5%以上的股东持股变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次发行上市前||本次发行上市后（行使超额配售权之前）||
||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|深圳市信中康成投资合伙企业|157,142,855|23.80%|157,142,855|20.23%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|（有限合伙）|||||
|天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）|103,489,858|15.67%|103,489,858|13.32%|
|Pharmaron Holdings Limited|97,600,003|14.78%|97,600,003|12.56%|

特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会2019年11月28日
广州海格通信集团股份有限公司独立董事
关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司继续
使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议审议的《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表独立意见如下：
为提高闲置募集资金使用效率，公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，拟使用不超过8,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，有效期为 2018年 9月 28日至2019年9月27日。该事项可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，我们同意公司《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
（此页无正文，为广州海格通信集团股份有限公司独立董事关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见之签字页）
独立董事签名：
李非 李进一 万良勇
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）于 2018年11月6日召开了第四届董事会第十一次会议。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司独立董事，我们参加了公司第四届董事会第十一次会议，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
我们认为：公司拟建设VCSEL、高端 LED芯片等半导体研发生产项目，符合公司发展战略目标，有利于公司充分发挥已有的技术优势、设备优势、工艺优势，提升产品结构，加快实现科技成果的转化，且经过前期论证,具备良好的产业环境，符合有关法律法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
综上所述，我们同意公司投资VCSEL、高端 LED芯片等半导体研发生产项目的方案，并提交股东大会审议。
独立董事：江曙晖、陈诺夫、刘晓军2018年11月6日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-094福安药业（集团）股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
（现场表决和通讯表决相结合方式）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年12月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应到董事 9名，实到董事 9名，其中参加现场会议 7人，以通讯方式参加会议 2人。会议通知已于2019年 12月 19日以电话、传真、邮件等方式发出。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于与控股股东共同对外投资暨关联交易的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为与控股股东共同对外投资暨关联交易的公告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
关联董事汪天祥回避表决
二、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
关联董事汪天祥回避表决
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十五日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-028北京金一文化发展股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，公司股票自 2015年 2月 16日开市起临时停牌。停牌期间，公司与中介机构就该重大事项进行了尽职调查及论证分析，最终确定该重大事项为重大对外投资。公司分别于2015年2月16日、2015年3月2日、2015年3月9日、2015年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn发布了《重大事项停牌公告》和《关于重大事项停牌进展的公告》。
目前公司仍在积极进行联络沟通，由于本次对外投资事项交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，公司股票将于 2015年 3月 23日开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极推进该事项，并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年3月23日
苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事
对于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对相关事项进行了核查并发表独立意见如下：一、独立董事关于董事长、总经理辞职的独立意见
公司独立董事对董事长、总经理辞职发表独立意见如下：
1、经核查，范鸣春先生、许进先生均因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、范鸣春先生辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会相应职务后，将不在公司任职；许进先生辞去公司董事、总经理、董事会专门委员会相应职务后仍在子公司任职。
3、范鸣春先生、许进先生的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。我们同意范鸣春先生、许进先生辞去公司董事长、总经理职务。
二、独立董事关于增补第四届董事会董事候选人的独立意见
公司独立董事对第四届董事会第二十五次会议审议的《关于增补第四届董事会董事候选人的议案》发表独立意见如下：
1、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、经审阅被提名的董事候选人的个人简历等材料，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解，被提名的董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
三、独立董事关于对两家全资子公司提供担保的独立意见
公司独立董事对第四届董事会第二十五次会议审议的《关于对两家全资子公司提供担保的议案》发表独立意见如下：
公司本次拟调整对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司和全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司的银行融资担保额度及有效期，是为满足子公司生产经营的实际需要，对本公司的正常经营不构成影响，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本次担保的行为符合《公司法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。
因此，我们同意公司调整对两家子公司的银行融资担保额度及有效期，并将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事对于相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
张志康
郁文娟
余庆兵
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-015湖北盛天网络技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于近日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年1月29日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：杨帆、方全丰、王永新、王先远。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于以自有资金设立投资公司的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金设立投资公司的公告》
三、备查文件
经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会