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天水众兴菌业科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司股东负责的精神，恪尽职守、认真负责，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，促进公司规范运作。对公司的依法运作、财务状况、募集资金、对外担保、内部控制等进行了全面检查、监督，较好地发挥了监事会的监督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益。
一、监事会会议召开情况
2016年度，公司监事会共计召开了9次会议，具体情况如下：
1、第二届监事会第十次会议于2016年2月14日召开，会议审议通过了《关于调整非公开发行 A股股票方案决议有效期的议案》、《关于提请调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票预案中决议有效期的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》、《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》、《关于审议<公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》。
2、第二届监事会第十一次会议于 2016年 2月 25日召开，会议审议通过了《关于审议<2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2015年度审计报告>的议案》、《关于审议<关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于审议 2015年度利润分配的议案》、《关于审议<2015年度报告>及<2015年度报告摘要>的议案》、《关于审议<2016年度财务预算报告>的议案》、《关于审议聘请公司2016年度审计机构的议案》、《关于审议<2016年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》。
3、第二届监事会第十二次会议于 2016年 4月 22日召开，会议审议通过了《关于公司<2016年第一季度报告全文及正文>的议案》。
4、第二届监事会第十三次会议于2016年7月9日召开，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
5、第二届监事会第十四次会议于 2016年 7月 29日召开，会议审议通过了《关于公司<2016年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
6、第二届监事会第十五次会议于 2016年 8月 22日召开，会议审议通过了《关于签订募集资金监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。
7、第二届监事会第十六次会议于2016年10月19日召开，会议审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途的议案》。
8、第二届监事会第十七次会议于2016年10月24日召开，会议审议通过了《关于公司<2016年第三季度报告全文及正文>的议案》。
9、第二届监事会第十八次会议于2016年10月28日召开，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。
二、列席董事会和股东大会的情况
2016年度，在公司股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，全体监事列席了历次董事会和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
三、监事会监督、检查情况
（一）公司依法运作情况
监督公司依法运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；督促公司管理层依法工作，公司董事、高级管理人员履行职务不存在违反法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为；公司已建立较为完善的内部控制制度；未发现公司存在重大违规违法造成公司损失的行为。
（二）检查公司财务的情况
公司监事会把检查公司财务状况作为监事会的工作重点，对完善内控制度进行了监督，并通过查阅公司财务帐簿及其他会计资料，及时掌握公司财务活动现状，同时对定期报告中的财务数据进行监督核查。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，翻阅了募集资金账户对账单及募投项目相关责任人的汇报，认真审查了董事会出具的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为 2016年公司募集资金存放与使用情况，符合相关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理办法》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司除为控股子公司、控股子公司为控股子公司提供担保外，不存在为其他任何第三方提供对外担保的情形。监事会按照《公司章程》和《融资与对外担保管理制度》的要求对公司 2016年担保事项的决策程序进行了监督和核查，认为：2016年发生的担保事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《融资与对外担保管理制度》的规定，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
（五）内部控制评价报告的情况
监事会对公司 2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。
四、监事会 2017年工作计划
2017年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，进一步增强风险防范意识，从而更好地维护公司和股东的利益。
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会2017年02月27日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-085
上海新时达电气股份有限公司
关于控股子公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年12月26日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于控股子公司减资的议案》。现将相关事项公告如下：
一、概述
公司于2016年3月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司子公司投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司上海新时达机器人有限公司（以下简称“新时达机器人公司”）与自然人刘传双、郑海燕共同于安徽省合肥市设立合肥新时达智能装备科技有限公司（以下简称“合肥新时达”或“合资公司”）。
该合资公司注册资本为200万元人民币，其中新时达机器人公司出资102万元，占注册资本的51%；股东刘传双出资68万元，占注册资本的34%；股东郑海燕出资30万元，占注册资本的15%。
相关公告《关于公司子公司投资设立合资公司的公告》（公告编号：临2016-017）已于2016年3月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
二、减资事项
1、2016年4月5日，合肥新时达设立完成。根据新时达机器人公司、刘传双、郑海燕三方签署的《合肥新时达智能装备科技有限责任公司投资协议书》（以下简称“《投资协议》”）及《合肥新时达智能装备科技有限责任公司章程》（以下简称“《章程》”）约定，首次出资应于设立后90日内到位，其中，新时达机器人公司首次出资51万元，刘传双出资34万元、郑海燕出资15万元。
截至2016年11月30日，新时达机器人公司及刘传双已缴纳合肥新时达首次注册资本金。股东郑海燕由于个人经济原因，提出其无法履行《投资协议》及《章程》
约定的出资义务，且截至2016年11月30日，郑海燕尚未缴纳注册资本并已无法履行《投资协议》。
2、经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意控股子公司合肥新时达注册资本减少至170万元。股权结构为新时达机器人公司出资102万元，占注册资本60%；刘传双出资68万元，占注册资本40%。其中，新时达机器人公司首次出资51万元，刘传双出资34万元。
三、减资主体基本情况
合肥新时达系公司控股子公司，自成立以来主要从事机器人与自动化装备及配套设备的销售，具体情况如下：
1、公司名称：合肥新时达智能装备科技有限公司
2、公司住所：安徽省合肥市肥西县上派镇镇政府办公大楼内
3、公司注册资本：200万元人民币
4、法定代表人：纪德法
5、股东出资额、出资比例及出资方式：
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|股东姓名或名称|出资额|出资比例|出资方式|
|上海新时达机器人有限公司|102万元|51%|货币|
|刘传双|68万元|34%|货币|
|郑海燕|30万元|15%|货币|
|合计|200万元|100%||

6、公司经营范围：从事机器人与自动化装备及配套设备、仪器、仪表的研发、生产、销售与代理，以及相关的技术咨询、技术推广、技术转让与技术服务；从事计算机软、硬件、网络技术、信息技术设计与开发、工程安装及相关的技术咨询、
技术推广、技术转让与技术服务；物联网信息的研发、推广与运用。自营和代理各
类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的商品及技术除外）。
7、截至2016年9月30日，合肥新时达主要财务数据（未经审计）为：总资产65.80万元，净资产35.80万元，净利润-49.20万元。
四、减资事项对公司的影响
控股子公司合肥新时达减资系股东郑海燕个人经济原因，将不会对公司经营状况产生影响。本次减资事项完成后，公司将持有合肥新时达60%股权，且未改变公司合并报表范围。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-105
金城造纸股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间和方式：2014年12月8日以传真及送达方式通知
2、召开会议的时间、地点和方式：2014年12月11日在公司召开
3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
应出席董事 10名，实到现场及通讯参会董事 9名，董事李恩明、包玉梅、吴艳华、关华、张福贵、程春梅现场出席了会议，董事施献东、王宝山、卢剑波以通讯方式出席会议，董事朱祖国因出差未出席会议。
4、会议主持人和列席人员
主持人：董事长李恩明
列席人员：监事会成员及部分高管人员
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效
二、会议审议情况
审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》
鉴于公司本次重大资产重组交易对方之一、百花医药集团股份有限公司（以下简称“百花集团”）的实际控制人黄文荣先生已作出《关于拟终止与金城股份重大资产重组交易的函》，因百花集团新厂区预计无法在 2015年6月之前完成土地证申领、建设工程手续办理、房产证申领及依法顺利投产等各项事宜，由此可能导致百花集团重大资产权属存在不确定性，因此，其决定单方终止本次重大资产重组交易。其同意根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，承担相应违约赔偿责任，其本人承诺向金城股份支付违约金人民币 1,000万元（于2014
年12月30日前支付完毕），并承担本次重组中各方中介机构的各项费用（于2014年11月12日前支付完毕）。
公司董事会收到上述函件后，及时与交易对方展开沟通、协商，并委托中介机构针对对方提出的终止原因进行核查。公司董事会依据中介机构对交易对方终止理由的核查意见进行审慎核查、判断后认为，百花集团遵义项目新厂区相关土地权属证书办理进度延后，无法按照预期于2015年6月30日之前完成全部土地证申领、建设工程手续办理、房产证申领及依法顺利投产等各项事宜，百花集团资产权属存在重大不确定性，本次重组若继续进行将存在较大审核风险和不确定性，可能损害各方股东权益。黄文荣作为百花集团控股股东、实际控制人并担任百花集团董事长，同时作为百花生物的实际控制人，其个人的单方终止行为将对本次重大资产重组事项产生重大影响，导致本次重大资产重组事项无法正常进行。目前，百花集团部分股东已出具确认函确认终止本次重大资产重组，该部分已确认交易对方合计所持百花集团/百花生物对应股份价值约占本次交易总金额的75.02%,其他股东沟通工作及确认终止本次重组事宜亦在继续开展、落实过程中。
此外，黄文荣已向公司书面承诺：如百花集团、百花生物其他股东因终止本次重大资产重组事宜而发生任何纠纷、争议或提出任何权利主张的，均由黄文荣负责解决并承担全部责任，保证上市公司不会因此遭受任何损失；如上市公司因此遭受任何损失的，黄文荣将以现金形式对上市公司进行赔偿。
鉴于此，本次重大资产重组交易已不具备继续推进和执行的条件，公司董事会经认真研究与讨论，确认终止公司本次重大资产重组交易。
目前，黄文荣已向公司部分支付所承诺支付的与本次重组相关的款项，对于其未予支付的款项及违约赔偿金等相关事项，公司将视其履行情况，保留后续采取相关措施的权力。
本议案涉及关联交易事项，关联董事李恩明、包玉梅、施献东、关华回避对本议案的表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
2014年12月11日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2017—032
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
反馈回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈回复》”）（163856号）。
中国证监会依法对公司提交的《北京浩丰创源科技股份有限公司创业板非公开发行申请文件》进行了审查，要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司已会同各中介机构对《反馈意见》进行了逐项落实并详尽核查，并按照《反馈意见》的要求完成了问题答复，现根据要求对反馈意见答复进行公开披露，具体内容参见2017年3月26日在巨潮资讯网披露的《北京浩丰创源科技股份有限公司关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送《反馈意见》回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2017年3月26日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-010
浙江亚厦装饰股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年2月13日以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015年 2月 5日以传真、邮件或专人送达形式发出，本次会议由董事长丁海富先生主持，应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避，审议通过了《关于<浙江亚厦装饰股份有限公司首期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广、丁泽成、俞曙、吴青谊依法回避表决。
经公司 2014年 12月 16日召开的职工代表大会讨论，就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。
为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而通过各方共同努力实现公司的长远发展，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟实施浙江亚厦装饰股份有限公司2014年员工持股计划。
公司独立董事、监事会就实施员工持股计划发表了意见。
公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
《浙江亚厦装饰股份有限公司首期员工持股计划（草案）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江亚厦装饰股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司首期员工持股计划管理办法》，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广、丁泽成、俞曙、吴青谊依法回避表决。
《浙江亚厦装饰股份有限公司首期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广、丁泽成、俞曙、吴青谊依法回避表决。
为保证员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，具体授权如下：
1、授权董事会办理各期员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对各期员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理各期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会办理各期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
5、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
6、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对各期员工持股计划进行修改和完善；
7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与各期员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司
浙江亚厦景观园林工程有限公司增资的议案》；
公司拟用自有资金对全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司增资2,600万元，增资完成后，浙江亚厦景观园林工程有限公司注册资本将由2,580万元增加到5,180万元。此次增资目的是为申报园林壹级资质，提高该子公司工程承接规模，满足日常经营流动资金需求。
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》，上述交易构成关联交易，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广、丁泽成依法回避表决。
独立董事已发表事前认可和明确的同意意见。
《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司子公司提供担保的议案》。
《关于为公司子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
七、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2015年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一五年二月十三日
华创证券有限责任公司
关于飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“飞亚达”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对飞亚达非公开发行股票限售股份解除限售事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2015年11月11日，中国证券监督管理委员会签发了《关于核准飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞2588号），公司向金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）、财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）、申万菱信（上海）资产管理有限公司（以下简称“申万菱信”）、西藏自治区投资有限公司（以下简称“西藏投资”）、泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“泰达宏利基金”）共5名投资者发行人民币普通股 45,977,011股，发行价格为 13.05元/股。2015年 12月 31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。2016年1月15日，本次新增股份在深圳证券交易所上市。上述非公开发行股票完成后，公司总股本增加至438,744,881股。
截至本核查意见出具之日，公司股本未发生其他变动。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
本次申请解除股份限售的股东数共5名，分别为金鹰基金、财通基金、申万菱信、西藏投资、泰达宏利基金，本次解除限售股份可上市流通日为 2017年 1月16日，本次解除限售股份数量为 45,977,011股，占公司股本总额的10.48%。
本次解除限售的股东及其持股明细情况如下表所示：
单位：股
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|序号|限售股持有人名称|持有限售股份数|本次申请解除限售的股份|本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例|本次解除限售股份占公司总股本的比例|质押股份数量（股）|
|1|金鹰基金|4,674,329|4,674,329|1.19%|1.07%|-|
|2|财通基金|12,590,027|12,590,027|3.21%|2.87%|-|
|3|申万菱信|8,429,118|8,429,118|2.15%|1.92%|-|
|4|西藏投资|4,976,551|4,976,551|1.27%|1.13%|-|
|5|泰达宏利基金|15,306,986|15,306,986|3.90%|3.49%|-|
|合 计||45,977,011|45,977,011|11.71%|10.48%|-|

三、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况
本次申请解除限售股份股东金鹰基金、财通基金、申万菱信、西藏投资、泰达宏利基金在非公开发行股票认购中均承诺其认购股份的锁定期为自本次发行股份上市之日起12个月。
经核查，华创证券认为：截至本核查意见出具之日，未发现金鹰基金、财通基金、申万菱信、西藏投资、泰达宏利基金存在未履行相关承诺的行为。
四、本次解除限售股份股东对公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等情况
本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。
五、本次解除限售后上市公司的股本结构变化情况
本次解除限售后，公司股本结构变化情况如下表所示：
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|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次增减变动||本次限售股份上市流通后||
||数量（股）|比例（%）|增加|减少|数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|46,026,744|10.49%|-|45,977,011|49,733|0.01%|

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|1、首发后个人类限售股|-|-|-|-|-|-|
|2、首发后机构类限售股|45,977,011|10.48%|-|45,977,011|-|-|
|3、高管锁定股|49,733|0.01%|-|-|49,733|0.01%|
|二、无限售流通股|392,718,137|89.51%|45,977,011|-|438,695,148|99.99%|
|三、总股本|438,744,881|100.00%|45,977,011|45,977,011|438,744,881|100.00%|

六、保荐机构的核查意见
经核查，华创证券认为：
飞亚达本次非公开发行股票限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，未发现金鹰基金、财通基金、申万菱信、西藏投资、泰达宏利基金存在未履行相关承诺的行为。
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄俊毅 李秀敏
华创证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-033山东威达机械股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月21日与威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）签署了购买理财产品协议，使用闲置募集资金10,000.00万元人民币购买威海商行“机构特约（2014）08期”理财产品，理财产品成立日为 2014年 7月 22日，理财产品到期日为 2015年 6月 4日，预计年化收益率为5.30%。上述内容请见刊登在 2014年 7月 23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-046）。
该笔理财产品本金及收益已于2015年6月4日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益 4,603,013.70元。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2015年6月6日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-123伊戈尔电气股份有限公司
关于股东完成证券非交易过户的公告
公司股东正安县凯诺特企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）于2019年12月03日收到公司股东正安县凯诺特企业管理有限公司（以下简称“凯诺特”、“凯诺特公司”）出具的《关于凯诺特完成证券非交易过户的告知函》，因凯诺特解散清算，其持有的伊戈尔首次公开发行前股份424.2400万股（占公司总股本的3.15%）已通过证券非交易过户的方式登记至凯诺特公司的股东名下，相关手续已办理完毕，凯诺特公司已于2019年12月03日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。相关情况公告如下：
一、凯诺特公司证券非交易过户明细
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|过出方|过入方|过户数量（股）|占伊戈尔总股本比例|股份性质|
|1|正安县凯诺特企业管理有限公司|张铁镭|1,788,102|1.33%|无限售流通股|
|2||魏欣|669,888|0.50%||
|3||鲁良斌|267,015|0.20%||
|4||张今朝|243,821|0.18%||
|5||唐邦云|207,050|0.15%||
|6||黎伟雄|156,702|0.12%||
|7||付家良|152,742|0.11%||
|8||何江华|151,610|0.11%||
|9||韩燕|145,388|0.11%||

|||||
|-|-|-|-|
|10|黄志荣|124,456|0.09%|
|11|陈乔夫|110,472|0.08%|
|12|彭善辉|87,120|0.06%|
|13|罗细龙|70,148|0.05%|
|14|李敬民|67,886|0.05%|
|合计||4,242,400|3.15%|

二、其他事项相关说明
1、以上证券过入方承诺将按照各自的持股数量继续严格遵守凯诺特公司尚未履行完毕的承诺，如未能履行承诺事项，减持股份所得收益将归伊戈尔所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归伊戈尔所有）。
2、证券过入方中，伊戈尔高级管理人员张铁镭先生、监事会主席李敬民先生将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份买卖的相关规定。
3、凯诺特不属于公司控股股东和实际控制人，本次凯诺特完成证券非交易过户的事宜不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、《证券过户登记确认书》；
2、《关于凯诺特完成证券非交易过户的告知函》。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-075
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2018年 12月 14日以书面方式发出，本次会议于 2018年 12月 19日以通讯方式召开。本次应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司将截至2018年12月10日的节余募集资金金额人民币86,951,590.82（含利息收入等）永久补充流动资金。
公司《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》已于2018年12月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
2、审议通过了《关于购买资产的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意子公司青岛实昊星置业有限公司出资约人民币362,325,317.00元购买位于青岛市黄岛区两河路约56,508㎡的土地使用权。
《关于购买资产的公告》已于2018年12月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015临─089山西漳泽电力股份有限公司
关于漳泽发电厂2×100万千瓦“上大压小”改扩建工程项目获得核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”）漳泽发电厂2×100万千瓦“上大压小”改扩建工程项目（以下简称“本项目”）获得山西省发展和改革委员会的核准。核准批复文件（晋发改能源发〔2015〕1007号）主要内容如下：
1.为促进山西省小火电机组关停工作，优化能源结构，提高能源效率，同意建设本项目。
2.项目单位为山西漳泽电力股份有限公司组建的项目公司，项目地址为山西省长治市郊区马厂镇。
3.本项目建设 2台 100万千瓦超超临界燃煤发电机组，按照煤炭等量替代的原则关停漳泽电厂4×21.5万千瓦等共计 139.4万千瓦小火电机组。同步建设脱硫、脱硝和高效除尘装置。
股份有限公司供给，通过铁路专用线运输至电厂。所排灰渣实现综合利用，周武灰场作为事故灰场。
5.项目动态总投资 80亿元，其中项目资本金占20%，由山西漳泽电力股份有限公司出资，其余申请银行贷款解决。
本项目是山西省晋东南煤电基地外送电规划重点项目，也是漳泽电力打造新常态下电力做大做强做优升级版的关键项目。
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○一五年十二月三十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-037航天科技控股集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航天科技，证券代码：000901）自 2015年 9月 2日开市起停牌。
公司于 2015年 9月 2日在《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《航天科技控股集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-临-034）。根据重组进展情况，公司分别于 9月 11日和 9月 18日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-临-035）和《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-036）。
截至目前，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并申请公司股票复牌。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一五年九月二十五日
世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项进行了认真的核查，现就公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更会计师事务所的独立意见
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司股东大会审议。
二、关于《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见
《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》结合了公司实际情况和经营成果，参考了行业及地区的薪酬水平。薪酬方案审议程序合法有效，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
王乃孝 王全国 杨文轩
年 月 日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2014-003
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2014年3月23日在美伦会所以现场方式召开，会议通知于2014年3月12日以传真、电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2013年度总经理工作报告〉的议案》。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。
《2013年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2013年年度报告》“第四节董事会报告”。公司独立董事吴林、宋天虎、潘秀玲提交了 2013年度独立董事述职报告，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈2013年年度报告〉全文及摘要的议案》。
《2013年年度报告》全文及其摘要详见 2014年 3月 25日中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2013
缔造世界一流焊接专家年度内部控制的自我评价报告〉的议案》。
公司独立董事、监事会、财务审计机构和保荐机构分别对《2013年度内部控制的自我评价报告》出具了意见。报告及相关意见详见2014年3月25日中国证监会指定的信息披露网站。
《2013年度内部控制的自我评价报告》详见 2014年 3月 25日中国证监会指定的信息披露网站。
五、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司独立董事、监事会、财务审计机构和保荐机构分别对《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了意见。报告及相关意见详见 2014年 3月25日中国证监会指定的信息披露网站。
六、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》。
《2013年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2013年度利润分配方案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现归属母公司所有者的净利润人民币93,540,910.33元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金
10,363,890.82元，支付应付普通股股利44,700,000.00元，加上年初未分配利润 218,481,819.98元，公司年末可供股东分配的利润256,958,839.49元。
公司拟以2013年末总股本22,350万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币44,700,000.00（含税）元。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年董事及高级管理人员薪酬的议案》。
公司独立董事已就此事项发表独立意见，同意2014年董事及高级管理人员的薪酬议案内容。
缔造世界一流焊接专家本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2013年关联交易情况及 2014年关联交易计划事项的议案》，关联董事查秉柱回避表决。
本事项已经独立董事事前认可，且发表了独立意见，同意关联交易内容。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2014年度会计师事务所的议案》
经过独立董事事前认可，并经审计委员会审核通过，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，审计费用根据具体工作量决定。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨投资设立焊接产业基金管理公司并投资认购其发行并购基金的议案》，关联董事查秉柱回避表决。
《深圳市瑞凌实业股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
同意公司于2014年4月16日上午10：00时在深圳市宝安区宝城67区隆昌路8
号飞扬科技会议室召开2013年年度股东大会。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十五日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2019—33中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第七届董事会 2019年第六次临时会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会 2019年第六次临时会议通知于2019年 12月 13日以书面送达和传真方式发出， 2019年 12月 20日以通讯方式召开。
本次会议应到董事9人，实到 9人；由公司董事长于瑞群先生主持。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过以下议案：
1、《关于公司新增日常关联交易预计的议案》；
根据公司生产经营和发展的需要，公司拟与潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴控股”）签署《采购零部件协议》，从潍柴控股采购公司生产、经营或销售所需的原材料、辅助材料、零部件及零部件总成和半成品等。根据公司业务部门测算，预计截至今年年底发生的日常关联交易金额不超过0.56亿元人民币，2020年预计发生的日常关联交
易金额为不超过7.8亿元人民币。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告潍柴控股为山东重工集团有限公司（下称“山东重工”）的全资子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号-交易和关联交易》等相关法律法规的规定，山东重工及其附属公司包括潍柴控股为本公司的关联方。
本次新增日常关联交易事项将提交公司最近一期的股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票,本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、《关于公司高级管理人员变更的议案》；
因工作调整的原因，高占生先生不再担任公司副总经理职务，也不在公司担任其他职务。公司对高占生先生在任职期间对公司做出的贡献深表感谢！
根据公司总经理提名,拟聘任吴振宁先生为公司副总经理（吴振宁先生个人简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》。
根据公司运营需要，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告公司计划于近期在公司本部会议室采用现场和网络投票相结合方式召开 2020年第一次临时股东大会。本次股东大会会议时间及内容将另行通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十一日
附件：
吴振宁，男，汉族，1980年 6月出生，中共党员，研究生学历。曾任中国重汽集团特种车公司文秘、制造部物流管理员、物流部物流管理室主任，中国重汽集团综合行政部文秘室秘书、副经理，中国重汽集团综合经营计划部副总经理，中国重汽集团生产制造部副部长。
吴振宁先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，吴振宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站http://shixin.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2018-104无锡路通视信网络股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为聚焦在智慧平安社区领域的业务发展，无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）与范俊杰等自然人合作投资设立控股子公司无锡路通智能科技有限公司（以下简称“路通智能”）。路通智能注册资本1,000万元，公司以自有资金出资810万元，占注册资本的81%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资与资产处置管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在总经理决策范围之内，无须提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
无锡路通智能科技有限公司于近日完成了工商注册登记手续，同时取得了无锡市滨湖区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
二、交易对手方介绍
范俊杰，中国国籍，男，身份证号：320202198810******；
张文峰，中国国籍，男，身份证号：362522199203******；
吴瑞，中国国籍，男，身份证号：320902198610******；
赵忠祥，中国国籍，男，身份证号：320125199001******；
上述自然人与公司及目前持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权和债务、人员等方面均不存在任何关联关系。
三、设立控股子公司的基本情况
公司名称：无锡路通智能科技有限公司
统一社会信用代码：91320211MA1XNKMX91
类型：有限责任公司
住所：无锡市滨湖区五三零大厦1号十八层1802室
法定代表人：范俊杰
注册资本：1,000万元整
成立日期：2018年12月25日
营业期限：2018年12月25日至******
经营范围：计算机软硬件、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的研发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让、销售、安装、维护及租赁（不含融资租赁）；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；安全、自动化监控设备的销售、租赁（不含融资租赁）、安装、维修和技术服务；楼宇设备自控系统工程、保安监控及防盗报警系统工程、通信系统工程的技术开发、设计、施工；计算机网络系统工程、房屋建筑工程、室内外装饰装潢工程、园林绿化工程的设计、施工、维护；机电设备安装工程的施工；
设计、制作、代理和发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东姓名（名称）、出资方式、出资额和出资比例：
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|-|-|-|-|
|股东姓名（名称）|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|无锡路通视信网络股份有限公司|货币|810|81%|
|范俊杰|货币|100|10%|
|张文峰|货币|40|4%|
|吴瑞|货币|30|3%|
|赵忠祥|货币|20|2%|
|合计||1,000|100%|

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的及对公司的影响
随着经济建设飞速发展，当前社会治安防控体系中，以“一场三站”、道路
卡口、重点公共场所为代表的社会面管控信息化建设已相对成熟，但社区综合治
理信息化建设仍较为滞后。社区综合治理存在流动人口多、环境复杂、基础设施
落后、信息采集低效且时效性差、与职能部门系统不互通、管控滞后等特点，给人民群众安居乐业、城市服务水平和群防群控维稳工作带来了巨大挑战，社区综合治理亟需智能化、智慧化改造。《中共中央、国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》中指出，要增强社区信息化应用能力，不断提升城乡社区治理水平。
公司是宽带网络智能连接和智慧应用整体解决方案提供商，智慧平安社区是公司确立的战略性业务之一。为聚焦在该领域的业务发展，公司积极引入外部技术团队，合作设立控股子公司路通智能，打造以“智慧+平安综治”为特色的平台系统，通过各类传感器实现对数据的多元化感知和精准采集，并依托大数据、云平台、人脸识别、电子围栏、AR地图、高空热成像、行为及轨迹分析等技术，对人流、车流、房屋及各类设施进行管控，实现社区“最后一公里”综合管理服务的智能化、智慧化，有效提升公安“打、防、管、控”能力和居民的安全感、幸福感。公司此次投资设立控股子公司，有助于公司进一步拓展智慧平安社区市场，对公司未来发展具有积极意义。
下一步，公司在现有网络传输建设和智慧物联应用业务的基础上，将加快在传感领域的布局，打造以“传感+传输+应用”为方向，主业清晰、资源聚焦、相互支撑相互促进的业务体系，增强公司的持续发展能力。
2、风险提示
设立控股子公司后，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。
公司将充分关注行业及市场的变化，完善控股子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确控股子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
1、无锡路通智能科技有限公司营业执照。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2018年12月26日
关于新疆天山水泥股份有限公司
2017年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明
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专项说明
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北联系电话:+86(010)6554大街 telephone: 2288
+86(010)65548号富华大厦A座9层
2288
ShineWing
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
+86(010)6554 No.8, Chaoyangmen Beidajie, 7190
certified public
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 accountants 100027, P.R.China facsimile: 7190
关于新疆天山水泥股份有限公司
2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
XYZH/2018URA30035新疆天山水泥股份有限公司董事会：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了新疆天山水泥股份有限公司(以下简称天山股份)财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月22日出具了XYZH/2018URA30032号无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，天山股份编制了本专项说明所附的新疆天山水泥股份有限公司2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山股份的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计天山股份2017年度财务报表时天山股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对天山股份2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天山股份2017年度财务报表时天山股份提供的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北联系电话:+86(010)6554大街 telephone: 2288
+86(010)65548号富华大厦A座9层
2288
ShineWing
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
+86(010)6554 No.8, Chaoyangmen Beidajie, 7190
certified public
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 accountants 100027, P.R.China facsimile: 7190
为了更好地理解天山股份2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天山股份为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张建祖
中国注册会计师：马艳
中国 北京 二○一八年三月二十二日
新疆天山水泥股份有限公司
2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司（盖章）
截止日期：2017年12月31日
与上市公司存在关联关系的财务公司：中材集团财务有限公司（简称中材财务公司） 单位：人民币元
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|项目名称|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付利息、手续费|
|一、存放于中材财务公司存款|252,779,816.08|8,213,704,977.80|7,868,735,178.40|597,749,615.48|2,223,988.01|
|二、向中材财务公司开立票据||10,000,000.00||10,000,000.00|5,000.00|
|三、向中材财务公司借款||||||
|1.短期借款|150,000,000.00|150,000,000.00|150,000,000.00|150,000,000.00|6,573,333.34|
|2.长期借款||||||
|四、中国中材股份有限公司委托中材财务公司贷款||||||
|1.短期借款|600,000,000.00|600,000,000.00|1,200,000,000.00||26,493,875.00|

法定代表人：赵新军 主管会计工作的负责人：李辉 会计机构负责人：曹红军