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证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2015- 005青岛市恒顺电气股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2015年1月18日以电话会议的形式召开，会议通知已于2015年1月14日以通讯方式发出，公司应出席的董事7人，实际出席的董事7人。会议由公司董事长贾全臣先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于青岛市恒顺电气股份有限公司员工持股计划（草案）的议案》
具体内容详见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《青岛市恒顺电气股份有限公司员工持股计划（草案）》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相
关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于推选贾晓钰先生为第二届董事会非独立董事候选人
的议案》
公司董事陈旭光先生因个人原因，于2015年1月18日向董事会提交书面辞职报告。公司董事会提名贾晓钰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时至。
非独立董事候选人贾晓钰先生简历附后。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于提名徐茂顺先生为第二届董事会独立董事候选人的
议案》
公司独立董事叶迎春先生由于年龄已满70周岁，达到了独立董事任职的最高任龄，于2015年1月18日向董事会提交了书面辞职报告。现公司董事会提名徐茂顺先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时至。
独立董事候选人徐茂顺先生简历附后。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案尚需提交股东大会，采取累积投票制进行选举。
独立董事候选人需报送深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《关于公司变更经营范围并修订《公司章程》相应条款的
议案》
为了整合公司产业链，使公司能够更加稳定、健康的发展，拟在公司经营范围中增加：“机械成套设备”，变更后的经营范围为：一般经营项目：电力系统发供电设备设计、制造、安装、调试、修理；批发、零售：电力材料；货物及技术进出口；机械成套设备；变电站：设备总成、运行保养及维护、工程总包；软件
的开发、销售及技术服务；自有资金对外投资。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
公司董事会提请变更公司经营范围并修订《公司章程》的相应条款。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛市恒顺电气股份有限公司
董事会
二零一五年一月十九日
贾晓钰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，澳大利亚昆士兰大学学士学位，2011年10月起任青岛恒顺节能有限公司总经理、恒顺新加坡国际控股有限责任公司总经理，现任本公司副总经理。
贾晓钰先生未直接持有本公司股份，持有公司控股股东新余清源环保投资管理有限公司33.33%的股权，与公司实际控制人贾全臣先生为父子关系，与公司董事贾玉兰女士为姑侄关系，与公司其他持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司董事的情形。
徐茂顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，吉林大学硕士学位。任山东省电力公司青岛供电公司副总经理、调研员。现已退休。
徐茂顺先生未持有本公司股份，与公司其他持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-094聚光科技（杭州）股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)监事会于2015年9月9日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届监事会第二十二次会议通知。会议于2015年9月15日以通讯表决的方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。监事会以通讯方式(传真)表决通过了以下议案:一、审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的激励对象名单的议案》
监事会对此次激励对象是否符合解锁条件进行核实后，发表核查意见如下：184名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了绩效考核，公司监事会对该考核结果予以审核，确认公司所有激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到解锁条
件，同意公司按《限制性股票激励计划（草案）》办理第一期解锁事宜。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于核实公司预留部分限制性股票激励对象名单的议案》公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
性股票激励计划授予的激励对象由30人调整为19人，授予数量由90万股调整为
72.2万股。
2、本次授予的限制性股票激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，上述激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。
3、除前述部分激励对象由于辞职、个人原因自愿减少或放弃其本次应获授的限制性股票未获得授予外，公司本次授予预留部分限制性股票激励对象的名单与公司披露的《限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单》中的激励对象相符。
调整后的激励对象名单详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网的公告《限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单（调整后）》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司监事会二〇一五年九月十五日
广发证券股份有限公司
关于宜华健康医疗股份有限公司发行股份购买资产之众安康公司
2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为宜华健康医疗股份有限公司（原名为宜华地产股份有限公司，以下简称“上市公司”、“宜华健康”、“公司”）发行股份及支付现金购买众安康后勤集团有限公司（原名为广东众安康后勤集团有限公司，以下简称“众安康公司”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对上市公司发行股份及支付现金所购买众安康公司2017年承诺业绩实现情况进行了审核，并发表意见如下：
一、业绩承诺情况
根据上市公司与林正刚、林建新、邓宇光、彭杰、朱华、侯旭英、黄微、夏青、阳阳、孙玉香、邓文芳、李红等 12位自然人，南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海道基金滨投资合伙企业（有限合伙）、上海道基晨富投资合伙企业（有限合伙）等3家机构签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，上市公司该次发行股份购买资产的业绩承诺方（指林正刚等12位自然人）承诺众安康公司 2014年、2015年和 2016年实现的经审计的净利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益的净利润）分别不少于人民币6,000万元、7,800万元、10,140万元（以下简称预测净利润），若本次交易未能在 2014年实施完毕，则上述业绩承诺期将相应顺延，追加年度的业绩承诺以中同华资产评估有限公司出具的《宜华地产股份有限公司拟以现金及发行股份方式购买资产涉及的广东众安康后勤集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字[2014]第 264号）确定的相应年度净利润预测值（即10,059.33万元）为准。由于本次交易未能在 2014年实施完毕，业绩承诺方的业绩承诺期已按照上述约定进行顺延。
如果众安康公司在利润补偿期间内任一会计年度的当年期末实际净利润累
计数未能达到当年期末预测净利润累计数，由林正刚等 12名自然人以现金方式承担补偿责任，如林正刚等 12名自然人在收到上市公司书面通知后 10个工作日内未能履行现金补偿义务的，则以股份方式补偿。
二、业绩承诺的实现情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于众安康后勤集团有限公司 2017年度承诺业绩实现情况的审核报告》（众环专字【2018】011232号），众安康公司2017年度盈利预测的实现情况如下：
货币单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年度|||
|扣除非经常性损益后的净利润|实际盈利数[注1]|承诺业绩[注2]|完成率（%）|
|众安康公司|15,295.10|10,059.33|152.05%|

[注1]：业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于2018年4月25日出具众环审字（2018）号012396号《审计报告》，上述实际盈利数已按约定扣除资金拆借产生的财务费用。
[注2]：系宜华健康与林正刚等12名自然人签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》承诺的业绩。
三、广发证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
广发证券认为：根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于众安康后勤集团有限公司 2017年度承诺业绩实现情况的审核报告》，众安康公司2017年度实现的净利润超过了业绩承诺数，林正刚等业绩承诺方已实现2017年度业绩承诺。
（以下无正文）
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-062债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于债券持有人可转换公司债券
变动比例达到10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月 27日公开发行可转换公司债券（即“凯发转债”）3,498,948张。
截止 2019年7月26日，中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称“通号集团”）持有凯发转债 1,828,289张，占凯发转债发行总量的52.25%。通号集团已于2019年 7月29日—7月31日期间，将其持有的合计1,049,682张凯发转债以 8.14元/股的价格转换为公司股票，具体详见公司于巨潮资讯网发布的编号为2019-059、2019-060、2019-061的《关于债券持有人可转换公司债券变动比例达到10%的公告》。
2019年 8月 1日，公司接到通号集团的通知，通号集团于当日通过深圳证券交易所交易系统，将其持有的占凯发转债发行总量10%的 349,894张凯发转债转换为凯发电气股票，转股价格为8.14元/股，共获得4,298,452股股票。
本次转股前，通号集团持有凯发转债 778,607张，占凯发转债发行总量的22.25%；通号集团持有凯发电气27,121,656股股份。
本次转股后，通号集团持有凯发转债 428,713张，占凯发转债发行总量的12.25%；通号集团持有凯发电气31,420,108股股份。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会 2019年8月2日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-024安徽金禾实业股份有限公司
关于涉及美国国际贸易委员会
337调查事项终结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调查事项的基本情况
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)从 LECLAIRRYAN律师事务所获悉 Celanese InternationalCorporation、Celanese Sales U.S.Ltd.和 Celanese IP HungaryBt(以下统称“Celanese”)向美国国际贸易委员会(U.S. International TradeCommission，以下简称“ITC”)申请对本公司、苏州浩波科技股份有限公司以及维多化工有限责任公司就高效甜味剂乙酰磺胺酸钾(“Ace-K”)(以下简称“安赛蜜”)在出口至美国之后的销售、生产方法以及含有该甜味剂的产品，侵犯 Celanese的美国专利(专利号9024016)进行调查（以下简称“本案”）。
详见公司于 2016年 11月 16日在巨潮资讯网披露的《关于涉及美国国际贸易委员会337调查事项的公告》（公告编号：2016-118）。
二、调查事项终结的情况
公司于2017年3月22日从聘请的律师处获知，Celanese主动向ITC申请“撤诉并申请终结本案的调查程序”，ITC同意了该项申请，并作出了“本案调查程序至此终结”的决定。
至此，关于公司涉及ITC337调查事项已全部终结，该调查事项未对公司造成直接损失。
请广大投资者理性判断，并请注意投资风险。
三、备查文件
ITHDRAWAL OF THE COMPLAINT; TERMINATION OF THE INVESTIGATION》。
特此公告！
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十三日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2017-013深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议以现场及通讯方式于2017年7月28日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年7月18日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、会议审议通过了《<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度报告》以及《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-016）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、会议审议通过了《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》
公司董事会同意变更公司注册资本及增加经营范围，具体如下：
1、变更注册资本
变更前：公司注册资本为人民币3,158万元；
变更后：公司注册资本为人民币4,216万元。
2、增加经营范围
变更前：室内装饰、建筑幕墙、园林景观、空调工程、强弱电工程、灯光照明、给排水工程的设计与咨询（取得行业行政主管部门颁发资质证书后方可开展经营）；室内摆设设计，家具的设计和销售（以上不含限制项目和专营、专控、
专卖商品）。
变更后：室内装饰、建筑幕墙、园林景观、空调工程、强弱电工程、灯光照明、给排水工程的设计与咨询（取得行业行政主管部门颁发资质证书后方可开展经营）；室内摆设设计，家具的设计和销售（以上不含限制项目和专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本并增加经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2017-017）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、会议审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
依据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2016年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等规章、规范性文件的规定和本次公司发行上市的具体情况，同意对《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》进行修订，本次修改后的公司章程经公司股东大会批准后将向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续，经核准办理变更后，修改后的公司章程正式生效施行，原章程同时废止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本并增加经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2017-017）及修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
四、会议审议通过了《关于审议<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-018）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
五、会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务情况及发展，为满足生产经营的资金需求，董事会同意向银行机构申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-019）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
六、会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
董事会同意公司用募集资金 9,142.366625万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-020）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
七、会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
八、会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
九、会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十、会议审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十一、会议审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十二、会议审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十三、会议审议通过了《关于制订<审计委员会年报工作规程>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审
计委员会年报工作规程》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十四、会议审议通过了《关于制订<独立董事年报工作规程>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作规程》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十五、会议审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2017年 8月 29日（星期二）下午 14点，在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一七年七月三十一日
苏州安洁科技股份有限公司关于收购苏州威斯东山电子技术有限公司100%股权完成工商变更登记的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-058
苏州安洁科技股份有限公司
关于收购苏州威斯东山电子技术有限公司100%股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于2018年6月11日与苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）股东重庆威思泰电子材料有限公司（以下简称“重庆威思泰”）、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）、吴荻、苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“福欧克斯”）签署了《支付现金购买资产协议》，公司拟以自筹资金收购重庆威思泰、东山精密、吴荻、福欧克斯合计持有的威斯东山100%股权，本次收购交易价格预计为 51,500万元，本次收购完成后，威斯东山将成为公司的全资子公司。公司与福欧克斯签订了《支付现金购买资产之利润补偿协议》，福欧克斯承诺：威斯东山利润承诺期间实现的净利润承诺数总额不低于16,500万元，其中：2018年度、2019年度、2020年度实现的净利润承诺数分别不低于 5,000万元、5,500万元、6,000万元，“净利润”指威斯东山经审计扣除非经常性损益后归属于威斯东山股东的净利润，具体内容详见2018年6月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于收购苏州威斯东山电子技术有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-049）。
近日，威斯东山已完成股权过户等相关工商变更登记，并取得了苏州市吴中区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关工商登记信息如下：
1、公司名称：苏州威斯东山电子技术有限公司
2、统一社会信用代码：91320506MA1NACDU5U
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：苏州市吴中区甪直镇海藏西路3019号
5、法定代表人：王春生
苏州安洁科技股份有限公司关于收购苏州威斯东山电子技术有限公司100%股权完成工商变更登记的公告6、注册资本：10,000.00万人民币
7、成立时间：2017年1月12日
8、经营范围：研发、生产、销售：电子产品；电子产品领域内的技术研发及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次工商变更完成后，威斯东山成为公司全资子公司。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-012北京万向新元科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年 3月 24日开市起公司股票停牌，2016年 3月 25日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》。
截止本公告披露日，公司与交易对方以及各中介机构正积极推进各项尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次该事项的进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2018-101号天音通信控股股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2018年12月28日（周五）下午14:00
网络投票时间：2018年12月27日-2018年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日9:30至11:30， 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2018年12月24日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
注：上述提案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详细内容请见公司于 2018年 12月 13日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。同时，上述议案均为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡
和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018年12月24日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。
2、登记时间：2018年12月25日（上午9：00—11：00；下午14：00—17：00）
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117号德胜尚城 D座公司证券管理部
4、会议联系方式：
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010－58300807
（3）传真：010－58300805
（4）邮编：100088
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
2、公司章程
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董 事 会
附件一：
天音通信控股股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会没有累积投票提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
天音通信控股股份有限公司
2018年第五次临时股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司 2018年第五次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票（所有议案采用非累积投票制）。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
委托人签名/委托单位盖章：
年 月 日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-097
上海会畅通讯股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会第2项议案获得出席本次会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2018年第三次临时股东大会
2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2018年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年9月14日下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室。
7、现场会议主持人：由于公司董事长和副董事长均出差在外，根据《公司章程》相关规定经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事、总经理、董事
会秘书路路女士主持。
8、会议出席总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份91,648,900股，占上市公司总股份的69.2161％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 82,923,840股，占上市公司总股份的62.6267％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 8,725,060股，占上市公司总股份的6.5894％。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份6,750,160股，占上市公司总股份的5.0979％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份4,809,660股，占上市公司总股份的3.6324％。
通过网络投票的股东2人，代表股份1,940,500股，占上市公司总股份的1.4655％。
10、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事及全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
议案1.00关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意91,648,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,750,160股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 2.00关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》相应条款的议案
总表决情况：
同意 91,648,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,750,160股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2018年9月14日
股票简称：新纶科技 股票代码：002341 公告编号：2019-050深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东侯毅先生通知，获悉其所持部分公司股份办理质押，具体事项如下：
一、公司控股股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其个人所持股份比例|用途|
|侯毅|是|1,093.02|2019-5-15|2020-4-28|安信证券股份有限公司|4.24%|个人资金需求|
|合计||1,093.02||||4.24%||

侯毅先生持有公司股份257,507,852股，占公司2019年5月10日总股本的22.35%；侯毅先生累计共质押其所持有的公司股份213,270,144股，占其个人所持有的公司股份总数的82.82%，占公司2019年5月10日股份总数的18.51%。
二、其他情况说明
本次股份质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，侯毅先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投
资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年五月十七日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-077仁东控股股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2019年10月24日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2019年10月28日下午14:00在北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长霍东先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
与会董事在对公司2019年第三季度报告全文及正文进行全面了解和审核后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，并根据《会计准则》编制了公司2019年第三季度报告，该报告如实反映了公司第三季度的财务状况和经营成果；我们保证公司2019年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于公司孙公司委托贷款融资续贷暨公司及子公司为其提供担保的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
华融前海财富管理股份有限公司于2017年11月8日，委托北京银行股份有限
公司深圳分行向公司孙公司深圳前海合利商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）发放贷款2亿元，贷款年利率7.3%，贷款期限为2年。截至2019年11月8日该笔贷款即将到期，为继续推进保理业务发展，公司拟对上述贷款进行续贷，续贷金额1.8亿，续贷期限1年。公司及公司实际控制人霍东先生为上述贷款提供担保，公司子公司广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）将以其持有的保理公司100%股权为上述贷款提供担保，公司子公司天津民盛金科信息技术有限公司（以下简称“天津民盛”）将以其持有的长治银行股份有限公司
11,385万股股份作为质押，为上述贷款提供担保。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意提请召开公司2019年第二次临时股东大会，具体召开时间为2019年11月15日。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十九日
安泰科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第七次会议相关事项的意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项发表意见如下：
一、关于2014年度计提资产减值准备的意见
安泰科技股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过了《安泰科技股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的议案》。我们认为：
公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映财务状况和资产价值为目的，确保了公司的规范运作，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
二、关于2014年年度利润分配预案的意见
安泰科技股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过了《安泰科技2014年度利润分配预案》。我们认为：
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-189,892,714.34元；母公司实现净利润-167,363,187.67元，期初未分配利润420,115,608.90元，减去本年实施2013年度现金分红17,255,926.96元，本年度可供分配的利润为 235,496,494.27元。本年底母公司资本公积金余额为1,518,008,345.82元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
公司2014年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的合法权益。同意 2014年年度利润分配预案，并提交公司年度
股东大会审议。
三、对公司内部控制评价报告的意见
安泰科技股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过了《安泰科技2014年度内部控制评价报告》。我们认为：
经对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。
公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2014年 12月 31日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
四、关于聘任财务审计和内控审计机构的意见
安泰科技股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任安泰科技2015年度财务审计和内控审计机构的议案》。我们认为：
董事会在发出《关于聘任安泰科技2014年度财务审计和内控审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。
经了解，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力。能够满足公司2015年度财务审计和内控审计工作要求。因此同意续聘其为公司2015年度财务审计机构；公司新聘会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等有关法规的规定，同意新聘其为公司2015年度内控审计机构。所确定的2014年度审计费用是合理的，同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
五、对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的意见
安泰科技股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》。我们认为：
根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查。
一、截至2014年12月31日，不存在关联方占用公司资金问题。
二、截至2014年12月31日，公司无对外担保。
六、关于公司关联交易事项的意见
安泰科技股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过了《安泰科技关于2015年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》。我们认为：
《安泰科技关于 2015年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》中所涉及公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司及公司参股公司间发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作。关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。
未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会对上述议案中与中国钢研科技集团有限公司间发生的关联交易进行表决时，关联董事实行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定；公司董事会对上述议案中与公司参股公司间发生的关联交易进行表决时，不涉及关联董事回避表决的情形，表决程序符合有关法律法规的规定。
七、对公司开展资金运作业务的独立意见
安泰科技股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过了《安泰科技股份有限公司关于开展资金运作业务的议案》。我们认为：
公司开展资金运作业务，是在满足主营业务资金需求和严格风险控制的前提下进行，有助于提高公司资金使用效率，为公司经营业绩做出贡献，为公司股东谋取投资回报。同时，有助于公司更加深入全面地了解和参与资本市场运作，有利于公司资本运作平台的建立和完善。
因此，开展资金运作业务符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司开展该项业务。
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）
安泰科技股份有限公司独立董事：陈学忠： 张国庆： 宋建波：
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-018安徽聚隆传动科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月30
日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2019年4月9日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第七次会议。会议由监事会
主席勾祖珍女士主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出
席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司2019年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议《2018年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
3、审议《2018年度财务决算报告》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
详见公司2019年4月11日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议《2018年度利润分配预案》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：公司《2018年度利润分配预案》充分考虑了广大投资者的合理需求，与公司目前的股本结构状况以及未来的盈利预期相匹配，符
合公司未来发展需求，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对利润
分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议《2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并持续完善
相关制度和流程，符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件的要求以及公
司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有
序有效开展，保护了公司的资产安全，维护了公司和股东的利益。董事会编制
的《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。
详见公司2019年4月11日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。
6、审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：2018年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，
规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实
际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
详见公司2019年4月11日在巨潮资讯网上刊登的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、审议《2018年年度报告》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司2019年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《2018年年度报告全文》、
《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议《关于监事 2018年度薪酬的议案》；
表决结果：与会监事回避表决。
公司无监事津贴，在公司担任其他职务的监事领取其岗位报酬，实行基本
工资加年度绩效工资的薪酬发放方式。2018年度，公司支付给监事的薪酬共
32.49万元。
详见公司2019年4月11日在巨潮资讯网上刊登的《2018年年度报告全
文》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况、四董事、监事、高级
人员报酬情况”中披露的2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的情
况。
本议案将与董事会审议的《关于董事、高级管理人员2018年度薪酬的议
案》合并后提交公司2018年年度股东大会审议。
10、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设及日常生产经营的
前提下，公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司使用最高额度不超过
3.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，公司及
子公司使用最高额度不超过 6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风
险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加现金管理收益。该事项决策程序
合法合规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。我们一致同意该事项。
详见公司2019年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置募集资金和自有
资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-021）。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、审议《关于确认 2018年度日常关联交易及预计 2019年度日常关联交
易的议案》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：2019年度预计发生的日常关联交易均为公司及子公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允合理。本次关联
交易预计事项的决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。我们一致同意该事项。
详见公司2019年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。
12、审议《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实
际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因
此，监事会同意公司本次会计政策变更。
详见公司2019年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2019-023）。
三、备查文件
《第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
2019年4月11日