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山东宝莫生物化工股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（王杰祥）
各位董事：
大家好！
本人自2015年4月30日起担任山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2016年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2016年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司 2016年度召开的董事会和股东大会，在会议召开之前通过文件材料、通讯及现场相结合的方式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员主动沟通，了解公司生产运作和经营情况，获取作出决策所需要的资料，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。本人本年度出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|8|6|2|0|0|
|股东大会|2|1|0|0|0|

二、发表独立意见情况
2016年度,本人详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见：
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|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2016 年 2月3日|《关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司股权的独立意见》、《关于宝莫国际（香港）有限公司受让 RallyCanada Resources Ltd.股权的独立意见》、《关于对广东宝莫生物化工有限公司增资的独立意见》、《关于设立投资公司的独立意见》、《关于聘任副总经理的独立意见》、《关于修订董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的独立意见》|同意|
|2016 年 3月31日|《关于免除刘皓先生总经理职务的独立意见》、《关于聘任杜斌先生为公司总经理的独立意见》|反对|
|2016年4月26日|《关于续聘 2016 年审计机构的事前审查意见》《关于公司日常关联交易的事前审查意见》、《关于公司 2015年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》、《关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司续聘 2016年度审计机构的独立意见》、《关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司日常关联交易事项的独立意见》、《关于公司 2015 年度财务报告的独立意见》、《关于公司 2015 年度利润分配方案的独立意见》、《关于聘任副总经理的独立意见》、《关于公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供担保的议案》。|同意|
|2016 年 8月17日|《关于2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于聘任副总经理及董事会秘书的独立意见》|同意|
|2016年11月20日|《关于选举公司董事长的独立意见》|同意|
|2016年11月28日|《关于向股东大会推荐第四届董事会独立董事候选人的独立意见》、《关于向股东大会推荐第四届董事会非独立董事候选人的的独立意见》|同意|

三、日常工作情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时
间对公司进行现场了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、对外投资等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见，行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保 2016年度年报工作进展顺利。
本人在公司 2016年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司 2016年度的生产经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司 2016年度财务状况和经营成果的汇报；与年审会计师进行沟通，关注 2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
审议的议案和有关材料进行了认真事前审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、参加培训和学习的情况
本人已取得独立董事资格证书，平时一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加交易所于2016年3月23日在深圳组织的第七十期独立董事后续培训班，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会会议的情况。
（二）无提议召开临时股东大会的情况。
（三）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（四）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：王杰祥电子邮箱：E-mail:670852907@qq.com
作为公司的独立董事，本人严格按照法律、法规、相关指引履行了独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，维护了广大投资者的权益。
独立董事：
王杰祥
各位股东、股东代表：
作为博深工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，2013年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2013年度履职情况报告如下：
一、2013年度出席会议情况
1．本年度公司共召开 5次董事会会议，本人亲自出席 3次，本年度公司召开 2次股东大会，本人列席 1次。本人于 2013年 9月被聘为公司独立董事，未参加入职之前的2次董事会和1次股东大会。本人对参加的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；
2．本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3．本年度未对公司任何事项提出异议。
二、2013年度发表独立意见情况
报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。
（一）在公司 2013年 9月 4日召开的第三届董事会第一次会议上，对以下事项发表了独立意见：
对第三届董事会第一次会议拟聘任的高级管理人员发表独立意见：经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，我们认为公司第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；
同意董事会聘任王焕成先生为总经理，聘任赵立波先生、孙磊先生、井成铭先生为副总经理，聘任张建明先生为财务总监，聘任王振东先生为总工程师，聘任井成铭先生为董事会秘书。
（二）对 2013年 12月 17日召开的第三届董事会第三次会议审议的以下事项发表独立意见：
对《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》发表独立意见：经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金，选择适当的时机进行低风险、短期投资理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。公司能够按照《投资决策管理制度》的规定对投资理财事项执行有效的决策、管理和监督，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障，公司履行了相关审批程序。我们同意公司使用闲置自有资金进行低风险、短期投资理财。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2013年内积极履行独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查。
四、保护投资者权益方面所作的工作
2013年度本人积极学习相关法律法规和规章制度，有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、关联交易、业务发展、投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、
完整，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：李志宏
电子邮箱：lzh@idacn.org
独立董事：李志宏二〇一四年四月十四日
股票代码：002965 股票简称：祥鑫科技 公告编号：2019-020祥鑫科技股份有限公司
关于设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议审议通过，同意设立香港全资子公司。《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》及《授权管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议，具体情况如下：
一、拟设立全资子公司的基本情况：
1、公司中文名称：祥鑫科技（香港）有限公司
2、公司英文名称：Lucky Harvest(H.K)Co.,Ltd
3、注册地：中国香港
4、企业类型：有限责任公司
5、注册资本：2000万港币
6、资金来源：自有资金
7、业务性质：销售与投资
8、公司法人：谢祥娃
上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等以香港相关主管机关核准登记为准。
二、设立全资子公司的目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的：香港是中国在亚洲主要的金融中心和国际贸易中心之一，是连接中国内地与国际市场的纽带，在区位、政策、人才等方面具有显著优势。公司设立香港子公司，是基于公司未来发展需要，有利于进一步拓展海外业务、拓宽合作渠道。
2、存在风险：公司投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。
3、对公司的影响：本次投资设立香港全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、备查文件
1、《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会 2019年12月 17日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-监007北京数码视讯科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第四届监事会第七次会议于 2017年 7月 31日上午 10:30在公司 2003会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2017年7月28日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席周昕先生主持，应出席监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事审议通过了《关于全资子公司参与投资深圳市合创智能及健康创业投资基金的议案》。
公司全资子公司北京数码视讯企业管理有限公司拟使用自有资金人民币10,000万元，作为有限合伙人参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业。基金目标募集资金为人民币10.05亿元。基金设立的目的是以专业的投资管理团队和先进的投资理念在中国大陆地区从事国家法律允许的投资活动，保护全体合伙人的合伙权益，通过基金投资和直接股权投资等经营手段获取投资收益。
经审议，监事会认为：通过参与基金，不但可以为公司提供比较良好的投资回报，同时还可以借助基金的专业投资经验及资源优势，为公司拓宽项目渠道、发现和培育优质的战略投资和并购标的，助力公司布局新型产业。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
监事会
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016-025河南易成新能源股份有限公司
关于终止公司第一期员工持股计划的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司第一期员工持股计划概述
2015年11月6日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》。
参加本员工持股计划的人员范围为公司的董事（独立董事及不在公司专职工作的外部董事除外）、监事（不在公司专职工作的外部监事除外）、高级管理人员，公司的中层及以上管理人员（包括总监、副总监、部门经理和副经理），以及董事会认为应纳入持股计划的其他核心员工。
参加本员工持股计划的员工总人数为123人，参加对象认购员工持股计划的总份额为不超过680万份，每份6.83元，认购资金总额为不超过4,644.40万元。
其中，参加本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员共计9人，合计认购份额为不超过 210万份，认购金额不超过 1,434.30万元。公司董事、监事、高级管理人员认购金额合计占员工持股计划认购总额的30.88%。
二、公司终止第一期员工持股计划的原因
公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作，但由于市场环境、监管政策等情况发生变化，综合考虑公司业务发展规划和经营情况、资本市场环境、融资时机等因素，通过与发行对象、财务顾问等多方反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项，与之相应的员工持股计划已无继续实施之可能。
三、公司终止第一期员工持股计划的审议程序
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，并授权公司经营管理层做好终止有关后续工作。董事孙毅、于泽阳、左涛、宇德海和宋中学作为与本议案所议事项具有关联关系或利害关系的董事回避表决。独立董事对终止公司第一期员工持股计划发表了意见：公司决定终止第一期员工持股计划是基于公司终止非公开发行股票事宜，与之相应的员工持股计划已无继续实施之可能。符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。终止公司第一期员工持股计划不会对公司目前的生产经营活动有实质性的影响，同意终止公司第一期员工持股计划。
四、对公司的影响
终止公司第一期员工持股计划不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响。未来公司将根据发展需要和员工意愿，通过启动新的员工持股计划或股权激励等方式，进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，届时公司将根据相关规则及程序另行审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○一六年四月七日
珠海市乐通化工股份有限公司监事会
对《公司内部控制自我评价报告》的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》（2015年 1月 26日修订）等有关规定，我们对公司董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
二、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
三、2014年，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际状况。
监事签名：
蒯舒洪 张雪梅 古育明
珠海市乐通化工股份有限公司监事会
北京必创科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本着认真、负责、公正的原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度，公司共召开了 8次董事会会议，2次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|召开董事会次数|应出席董事会次数|||召开股东大会次数|应出席股东大会次数|||
|王鑫|8|亲自出席|委 托 出席|缺席|2|亲自出席|委托出席|缺席|
|||8|0|0||2|0|0|

二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2018年 1月 19日公司召开第二届董事会第六次会议，发表了《关于全资子公司与关联方签订设备销售合同的议案》的独立意见。
2、2018年 3月 23日公司召开第二届董事会第七次会议，发表了《关于全
资子公司无锡必创传感科技有限公司与平安国际融资租赁有限公司、关联方武汉
神动汽车电子电器股份有限公司签订购买合同的议案》的独立意见。
3、2018年4月24日公司召开第二届董事会第八次会议，发表了《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见》、关于《公司 2018年度董事、监事薪酬方案》的独立意见、关于《公司2018年度高级管理人员薪酬及绩效考核方案》的独立意见、关于《公司 2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见、关于《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见、关于《2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》的独立意见、《关于变更会计政策的独立意见》。
4、2018年 5月 29日公司召开第二届董事会第九次会议，发表了《关于子公司申请银行授信及相关担保事项的独立意见》、《关于公司向工商银行申请贷款及相关担保事项的独立意见》、《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的独立意见》。
5、2018年8月3日公司召开第二届董事会第十一次会议，发表了关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款的议案》的独立意见、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见。
6、2018年10月25公司召开第二届董事会第十二次会议，发表了《关于公司会计政策变更的独立意见》
7、2018年12月26公司召开第二届董事会第十三次会议，发表了《关于调整募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额》的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会和薪酬与考核委员会的成员，2018年按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司实际运营情况，了解管理和内部控制等制度执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，推动公司持续、健康、稳定的发展。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，详细听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，保持与经营管理层的沟通，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，切实维护公司和中小股东的合法权益。
通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年度公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2019年，本人将继续加强学习，进一步提高自身履职能力，为公司经营决策提供更好的意见和建议，促进公司稳健、持续、健康发展。
特此报告！
（以下无正文）
（此页无正文，为北京必创科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告的签字页）
独立董事：
王鑫：
日期：
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-157天津长荣科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份质押基本情况
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 31日接到控股股东、实际控制人李莉女士通知：李莉女士为防控质押风险，主动降低质押比例，于 2019年 12月31日将持有的公司部分股份办理了解除质押手续。
具体情况如下：
1、本次股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|原质押到期日|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|李莉|是|3,160,000|2019年9月26日|2020年9月25日|2019年12月31日|上海海通证券资产管理有限公司|2.89%|0.73%|

2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份||未质押股份||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|李莉|109,324,000|25.22%|93,255,498|85.30%|21.51%|81,355,500|87.24%|637,500|3.97%|
|天津名轩投资有限公司|63,900,000|14.74%|45,149,900|70.66%|10.42%|45,144,900|99.99%|2,780,100|14.83%|
|合计|173,224,000|39.96%|138,405,398|79.90%|31.93%|126,500,400|91.40%|3,417,600|9.82%|

注：上述股票不存在司法冻结情况。
二、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人李莉女士及其一致行动人质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险，其质押本公司股票为日常融资需求，不会对上市公司日常生产经营等产生重大影响。李莉女士承诺，当质押的股份出现平仓或被强制过户风险时，将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，并将及时通知公司，根据规定披露相关信息。
三、备查文件
上海海通证券资产管理有限公司明细表
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2019年 12月31日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-045
湖北宜化化工股份有限公司
关于子公司贵州宜化化工有限责任公司
合成氨装置恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因当地原料煤供应无法满足生产需要，本公司子公司贵州宜化化工有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）合成氨装置于 2017年 12月中旬停产（详见公司公告 2017-108号）。近日原料煤供应问题得到解决，贵州宜化合成氨装置已恢复生产，目前生产负荷约70%。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-144苏州天沃科技股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本合同制造采取分期收款方式，合同执行过程中可能出现材料价格波动、交期延误、付款延迟等风险，从而影响公司收入的确认和利润水平，敬请投资者注意投资风险。
2、本合同预计在2019年确认收入，本合同的履行将对公司2019年度的经营业绩产生积极的影响。
一、合同签署概况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）全资子公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称“张化机”）与恒力石化（大连）有限公司（以下简称“恒力石化”）签署了恒力石化（大连）有限公司年产250万吨PTA工程项目《买卖合同》。合同约定：恒力石化向张化机采购年产250万吨PTA工程项目精馏塔、氧化反应器、洗涤塔、冷凝器等设备，合同总价17,078万元。
近期，张化机收到双方签署完毕的合同文本。根据《公司章程》及合同评审相关规定，本合同签署前经张化机评审批准，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
企业名称：恒力石化（大连）有限公司
统一社会信用代码：91210244550622058M
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈琪
注册资本：589000.000000万人民币
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-144登记机关：大连长兴岛经济区市场监督管理局
住所：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
经营范围：精对苯二甲酸、苯甲酸、间苯二甲酸、1，2，4-苯三甲酸的研发、生产与销售；销售蒸汽、氮气、对二甲苯、乙二醇；销售灰渣、石膏（不含专项审批产品）；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸服务（仅限于试用期内）；火力发电（凭许可证经营）；普通货物仓储；普通货运；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司、张化机与恒力石化不存在关联关系，本次交易亦不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、履约能力分析
恒力石化成立于2010年3月，为恒力石化股份有限公司二级子公司。恒力石化位于大连长兴岛产业园区，建设年产660万吨的三条PTA生产线，恒力石化PTA项目采用国际先进的美国英威达技术，具有“投资规模大、生产能力强、工艺水平高、能源消耗低”等特点，目前已全部投产。在PTA领域，恒力石化以显著的产业优势、区域优势、技术优势及规模优势，积极抢占行业制高点，刷新了国际同行业的多项记录，成为技术先进、全球单体产能及规模最大的PTA生产基地之一。因此，本次合同的交易对手方有较好的合同履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同金额：17,078万元。
2、合同范围：年产250万吨PTA-5项目精馏塔、氧化反应器、洗涤塔、冷凝器；年产250万吨PTA-4项目洗涤塔、冷凝器。
3、交货时间：年产250万吨PTA-5项目精馏塔、氧化反应器于2019年11月5
日前交货；年产250万吨PTA-5项目洗涤塔、冷凝器于2019年7月6日前交货；年产250万吨PTA-4项目洗涤塔、冷凝器于2019年5月6日前交货。
4、付款进度：10%预付款、30%进度款、20%发货款、20%到货款、10%验收款、10%质保金。
四、合同对上市公司的影响
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-144项目的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖。合同的履行预计将对上市公司2019年度经营业绩产生积极影响。
2、合同中设备包括精馏塔、氧化反应器、洗涤塔、冷凝器等多种炼化装备核心设备，均为张化机具备较强生产技术能力的产品，充分体现了张化机雄厚的装备制造能力，有利于进一步提升公司高端装备制造业务板块的知名度。张化机将继续提高市场拓展能力，进一步提升获取订单能力，提高公司装备制造业务的经营效率，为公司整体业务发展做出贡献。
五、风险提示
本合同制造采取分期收款方式，合同执行过程中可能出现材料价格波动、交期延误、付款延迟等风险，从而影响公司收入的确认和利润水平，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、恒力石化（大连）有限公司年产250万吨PTA工程项目《买卖合同》。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-071深圳市星源材质科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》已于 2018年 8月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-059
网宿科技股份有限公司关于
回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划所涉
部分限制性股票暨减资的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》。经公司股东大会审议，同意取消并回购注销授予相关离职人员的限制性股票合计16.3万股，回购价格为5.08元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由2,432,818,617股减至2,432,655,617股。具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-035）。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年4月10日
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-036辽宁奥克化学股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2019年6月27日以电子邮件发出，会议于2019年7月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
2017年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期50%的限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对预留限制性股票第一个解除限售期共计48.50万股限制性股票进行解除限售。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司4位激励对象解除限售资格合法有效，公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司监事会二〇一九年七月二日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-060江西恒大高新技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称“恒大高新”，证券代码“002591”）连续 3个交易日（2015年 9月 1日、9月 2日、9月 7日）累计跌幅偏离超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司通过电话及书面问询等方式向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司正在筹划员工持股计划，本次员工持股计划方案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，详见公司2015年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。公司正在办理员工持股计划开户等相关手续。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5、前期披露的信息除同日公告的《恒大高新：关于一致行动人解除一致行动协议的补充公告》（公告编号：2015-059），不存在其他需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露的信息说明
公司董事会确认，除前述员工持股计划外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；前期披露的信息除同日公告的《恒大高新：关于一致行动人解除一致行动协议的补充公告》（公告编号：2015-059），不存在其他需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司于2015年8月18日披露的《2015年半年度报告全文》中对公司 2015年1-9月经营业绩进行预计：2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为
-2000万元至-1600万元之间。截止本公告披露之日，实际情况与预计情况不存在较大差异。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一五年九月七日
青岛东方铁塔股份有限公司关于
公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 6月2日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准青岛东方铁塔股份有限公司向新余顺成投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1104号），根据上述核准文件，公司发行对象为新余顺成投资合伙企业（有限合伙）、韩汇如、四川产业振兴发展投资基金有限公司、攀枝花市扬帆工贸有限公司、刘国力、新余文皓投资合伙企业（有限合伙）、上海舜佃投资管理中心（有限合伙）、成都天下惠融企业管理中心（有限合伙）、刘仲辉、马巍、李坤一、成都海丰优享科技有限公司、何永平、杜勇、赵思勤。
公司本次非公开发行股份实施前后，公司的董事、监事和高级管理人员持有公司股份的变动情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|本次发行前||本次发行后||
||||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|1|韩汇如|董事|409,500,000|52.45%|617,676,032|46.92%|
|2|韩方如|董事长|87,750,000|11.24%|87,750,000|6.67%|
|3|韩真如|总经理|87,750,000|11.24%|87,750,000|6.67%|
|4|邱锡柱|副董事长|-|-|-|-|
|5|敖巍巍|董事|-|-|-|-|
|6|许娅南|董事、副总经理|-|-|-|-|
|7|何良军|董事|-|-|-|-|
|8|樊培银|独立董事|-|-|-|-|
|9|陈书全|独立董事|-|-|-|-|
|10|苏慧文|独立董事|-|-|-|-|
|11|赵玉伟|财务总监|-|-|-|-|
|12|韩长青|副总经理|-|-|-|-|
|13|韩宝胜|副总经理|-|-|-|-|
|14|李刚|副总经理|-|-|-|-|
|15|王同锡|副总经理|-|-|-|-|
|16|郑仁杰|副总经理|-|-|-|-|
|17|黄伟|监事会主席|-|-|-|-|
|18|李强|监事|-|-|-|-|
|19|姜瑞宽|监事|-|-|-|-|

特此说明。
（本页无正文，为《青岛东方铁塔股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之签署页）
青岛东方铁塔股份有限公司
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2018-043佛山市南华仪器股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的通知已于 2018年 10月 15日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2018年 10月 25日 10:00在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5人，实际参会董事5人。董事杨耀光、邓志溢、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议，董事杨伟光因出差委托杨耀光出席本次会议。公司董事会秘书出席了会议。公司监事李源、程国伟以及高级管理人员王光辉、梁伟明、周柳珠列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：1、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》。
《2018年第三季度报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
经董事会全体董事审议后认为：公司2018年第三季度报告的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。董事会同意公司本次会计政策
变更。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2018-100山西美锦能源股份有限公司
八届二十三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十三次董事会会议通知于 2018年 8月 20日以通讯形式发出，会议于 2018年 8月 30日以通讯形式召开。本次会议应参加董事 9人，包括 3名独立董事，实际参加会议董事 9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项情况
1、审议通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》;
鉴于公司 2018年限制性股票激励计划中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票的授予对象及数量进行了调整。具体内容详见同日披露的《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-102）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事朱庆华、郑彩霞、梁钢明系参与本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》;
根据《上市公司股权激励管理办法》、《山西美锦能源股份有限公司 2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2018年第一次临时股东大会的相关授权，董事会认为公司本次股权激励计划规定的首次授予条件已成就，同意确定 2018年 8月 30日为本次股权激励计划的首次授予日，向符合条件的 93名激励对象授予 34,446,000股限制性股票，授予价格为 2.86元/股。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事朱庆华、郑彩霞、梁钢明系参与本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
三、备查文件
1、本公司董事签字并加盖印章的八届二十三次董事会会议决议。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会
北京舟之同律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零一五年年度股东大会的法律意见书
北京舟之同律师事务所
关于盛达矿业股份有限公司
二零一五年年度股东大会的法律意见书
致：盛达矿业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》)等有关法律法规、其他规范性文件以及盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的要求，北京舟之同律师事务所(以下简称“本所”)接受公司之委托，就公司2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书之目的，本所委派丁灿平律师、杨东律师列席了公司本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开事宜有关的法律文件及其他资料进行了审查和验证。为此，公司承诺其已经提供了本律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会的召集是由公司于公司八届董事会第十九次会议做出决议，并于 2016年6月7日在《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《盛达矿业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（以下简称《董事会公告》）。
北京舟之同律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零一五年年度股东大会的法律意见书
本次股东大会召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2016年6月28日下午14：30，在北京市大兴区瀛海镇盛世南宫影视文化股份有限公司二楼会议室召开，由公司现任董事长朱胜利先生主持。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 28日上午 9:30-11:30和下午 13:00-
15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 6
月 27日下午 15:00至 2016年 6月 28日下午15:00。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合
《公司法》、《规则》和公司《章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《董事会公告》中通知的时间、地点和内容一致。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据公司提供的《股东名册》、《签到册》及《网络投票结果统计表》，出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共计11名，其中出席现场会议的股东（或股东代理人）4名，网络投票的股东7名，均为2016年 6月 21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东(或股东代理人)，所代表的股份为壹亿捌仟陆佰贰拾陆万柒仟叁佰柒拾玖股(186,267,379股)，占公司股本总额的
36.88%。其中出席现场会议的股东（或股东代理人）持股壹亿捌仟陆佰壹拾万陆仟贰佰贰拾玖股（186,106,229股），占公司股本总额的
36.85%，网络投票股东持股为壹拾陆万壹仟壹佰伍拾股（161,150
股），占公司股本总额的0.03%。该等股东提供了法定代表人资格的
有效证明、股东本人的身份证明和持股凭证；代理股东出席会议的委托代理人提供了授权委托书、个人身份证明和持股凭证。
北京舟之同律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零一五年年度股东大会的法律意见书
列席股东大会的尚有公司的现任董事、部分监事和高级管理人
员，以及公司邀请出席会议的其他人员。
经核查，上述人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
三、关于本次股东大会的提案
经本所律师见证，本次股东大会逐项审议了《董事会公告》中列明的下列提案，即：
1、《公司 2015年度董事会工作报告》；
2、《公司 2015年度监事会工作报告》；
3、《〈公司 2015年度报告〉全文及其摘要》；
4、《公司 2015年度财务决算方案》；
5、《公司 2015年度利润分配预案》；
6、《公司 2016年度日常关联交易预计的议案》；
6.1《控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订锌精矿购销合同的议案》；
6.2《公司与甘肃盛达集团股份有限公司签订盛达金融大厦房屋租赁合同的议案》；
6.3《公司与新余明城矿业有限公司签订房屋租赁合同的议案》；
7、《关于续聘公司 2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
本次股东大会未发生董事会、监事会或股东提出新的提案的情
形。
北京舟之同律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零一五年年度股东大会的法律意见书
四、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会以书面记名投票的方式对审议的各项提案进行了表决，存在关联关系的股东对涉及关联交易的提案履行了回避表决的义务；本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行。经本所律师核查，前述全部提案均经出席本次股东大会的有表决权的股东(或股东代理人)获得有效表决通过。会议记录经出席会议的公司董事签名。
本所认为，本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司
法》、《规则》及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，公司2015年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
北京舟之同律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零一五年年度股东大会的法律意见书
（此页无正文，为北京舟之同律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零一五年年度股东大会的法律意见书文件签署页）
北京舟之同律师事务所 律师：丁灿平 杨东
二零一六年六月二十八日
深圳市赢合科技股份有限公司
监事会议事规则
第一条 宗旨
为进一步规范深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市赢合科技股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二条 监事会的组成
监事会由3名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。
监事会成员中包括1名职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
第三条监事会的职权
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第四条 监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第五条 监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本《公司章程》规定的其他情形。
第七条 定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第八条 临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第九条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第十条 会议通知
监事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全
体监事。
监事会召开临时监事会会议的通知方式为：专人送达、邮件、电子邮件、
传真等方式；通知时限为：召开5日前。但若遇紧急事由，可以电话等方式随
时通知召开会议。
第十一条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十二条 会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十三条 会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十四条 会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十五条 监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。
第十六条 会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十七条 会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十八条 监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十九条 决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》的有关规定办理。
第二十条 决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十一条 会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为不少于十年。
第二十二条 附则
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
本议事规则自股东大会审议通过后实施。
深圳市赢合科技股份有限公司二〇一六年八月十六日