证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-051
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏中南建设集团股份有
限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的公告》，由于本次股东大会将向
社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
2、会议地点：江苏海门市上海路中南大厦2006会议室
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、现场会议时间：2016年4月28日（星期四）下午2:00起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年 4月 27日下午15:00）至投票结束时间（2016年4月28日下午15:00）间的任意时间。
6.出席对象：
①截止2016年4月21日下午15:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师
二、会议审议事项
1、关于聘任年报审计事务所及内控审计机构的议案
以上议案具体内容参见 2016年 4月 13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
三、会议登记办法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2016年4月13日至4月27日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦1005室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
五、投票规则
敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
邮政编码：226100
联系电话：（0513）68702888
传真：（0513）68702889
联系人：张伟
2、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
会议通知中列明议案的表决意见
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于聘任年报审计事务所及内控审计机构的议案||||

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
日期：2016年 月 日回执
截止2016年4月21日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
附件一
江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360961
证券简称：中南投票
证券“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360961；
3）在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，具体情况如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于聘任年报审计事务所及内控审计机构的议案|1.00|

注：输入1.00元代表对议案1进行表决。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

5）确认投票委托完成。
4、注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。
1、办理身份认证手续身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00 元|4 位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活 5分钟后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
（3）投资者亦可通过申请获取数字证书，可向深圳数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。