证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2017-035太原煤气化股份有限公司
关于对公司股票交易撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易自 2017年 5月 12日开市起停牌一天，自 2017年 5月 15日开市起恢复交易。
2、公司股票交易自 2017年 5月 15日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST煤气”变更为“煤气化”；股票代码不变，仍为
000968；股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
公司因 2014年、2015年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的有关规定，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于 2016年 3月 21日对公司股票交易实施了“退市风险警示”。退市风险警示后的股票简称：*ST煤气，股票代码不变，股票日涨跌幅限制为：5%。
二、公司 2016年度经审计的财务报告情况
公司于 2017年 4月 25日披露《2016年年度报告》，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截至 2016年 12月 31日的标准无保留意见的《审计报告》（瑞华审字[2017]01710028号），公司主要财务数据和其他重要经济指标如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2015年||本年比重组后上|
|项 目|2016年||||
|||重组前|重组后|年增减|
||1,250,955,623.79|1,654,837,141.72|1,532,943,310.03||
|营业收入（元）||||-18.40%|
||384,457,198.26|-1,565,991,153.22|264,235,796.21||
|归属于上市公司股东的净利润|||||
|||||45.50%|
|（元）|||||
|||-1,508,165,076.|||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||378,476,627.08||258,103,602.95|46.64%|
|经常性损益的净利润（元）||45|||
|经营活动产生的现金流量净额|540,319,943.49|-69,087,819.19|-171,843,539.41||
|||||414.43%|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.82|-3.05|0.56|46.43%|
|稀释每股收益（元/股）|0.82|-3.05|0.56|46.43%|
|加权平均净资产收益率|15.32%|-152.92%|11.04%|4.28%|
|||2015年末||本年末比重组后|
||2016年末||||
|||重组前|重组后|上年末增减|
||6,226,136,155.99|12,504,420,078.83|6,839,728,817.69||
|总资产（元）||||-8.97%|
|归属于上市公司股东的净资产|1,372,048,054.57|215,880,778.70|2,392,403,620.35||
|||||-42.65%|
|（元）|||||

备注：本报告期和上年同期基本每股收益均按照重组前后普通股加权平数 470,548,499股计算。
三、公司在退市风险警示期间所做的工作
在退市风险警示期间，公司董事会全力推进重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构开展尽职调查；成
立重组工作领导组及各专业小组，统筹协调，推动重组方案的制定、
完善和条件落实；积极与中国证监会、深交所、山西省政府、金融机
构和各股东单位沟通，妥善解决了债务剥离、国有股权转让、资产过户等关键问题，确保在 2016年年底前圆满完成了本次重组，成功置出原全部经营性资产和负债、业务和人员，置入晋煤集团旗下优质资产蓝焰煤层气100%的股权，完成了公司主营业务由传统能源煤炭产
业向清洁能源煤层气产业的绿色转型，实现了公司扭亏为盈，切实保护了股东的权益。主要工作如下：
1、2015年 12月 23日，公司向深交所申请股票自 2015年 12月 24日起因重大资产重组事项停牌；
2、2016年 6月 17日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等本次重大资产重组相关议案；
3、2016年 6月 26日，山西省国资委出具《关于晋煤集团对太
原煤气化股份有限公司实施重大资产重组的批复》（晋国资产权函
[2016]415号），同意本次重大资产重组方案；
4、2016年 7月 6日，根据深交所的相关规定成功召开国内证券市场首家重大资产重组媒体说明会；
5、2016年 7月 8日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，
审议并通过了《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等本次重大资产重组相关议
案；
5、2016年 8月 19日，国务院国资委出具《关于太原煤炭气化
（集团）有限责任公司协议转让所持部分太原煤气化股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2016]966号），同意将煤气化集团所持公司 12,462.0029万股股份协议转让给晋煤集团持有；
6、2016年 11月 30日，中国证监会并购重组审核委员会 2016
年第 90次会议审核通过本次重大资产重组事项；
7、2016年 12月 23日，中国证监会出具《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3160号），对本
次重大资产重组予以核准；
8、2016年 12月 24日，公司与晋煤集团、煤气化集团签署了《资产交割协议》，确认本次交易的资产交割日为 2016年 12月 24日，并进行了资产交割；
9、2016年 12月 30日，公司披露了《太原煤气化股份有限公司关于重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易交割过户结果的公告》（2016-097），本次重组的资产交割过户基本完毕。
10、2016年 12月 30日，公司收到股东转来的《中国证券登记
结算有限责任公司证券过户登记确认书》，煤气化集团向晋煤集团转让公司 124,620,029股已办理完毕。
11、2017年 1月 24日，公司披露了《太原煤气化股份有限公司关于重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》（2017-007），本次重组发行股份购买资产的新增股份于 2017年 1月 25日上市。
12、2017年 4月 21日，公司披露了《太原煤气化股份有限公司关于重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行情况暨上市报告书》（2017-018），本次重组募集配套资金新增股份于 2017年 4月 25日上市。
四、公司申请对股票交易撤销退市风险警示的相关情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2016年度审计报告》（瑞华审字[2017]01710028号），公司营业收入 1,250,955,623.79元，归属于上市公司股东的净利润 384,457,198.26元 ,归属于上市公司股东的净资产 1,372,048,054.57元。公司目前主营业务经营正常。
根据深交所《股票上市规则》的规定，董事会认为公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为正值，且不存在触及退市风险警示及其他风险警示的情形，公司已符合申请对股票交易撤销退市风险警示的条件，因此于 2017年 4月 24日向深交所提交了撤销退市风险警示的申请，并于2017年4月25日在公司指定媒体披露了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告》（2017-026）。
五、公司申请撤销退市风险警示获得深交所审核通过情况
公司提交的《关于对公司股票交易撤销退市风险警示的申请》已获得深交所审核同意。根据深交所《股票上市规则》第 13.2.18条的规定，公司股票交易于 2017年 5月 12日开市起停牌一天，自 2017年 5月 15日开市起复牌并撤销退市风险警示，股票简称由“*ST煤
气”变更为“煤气化”，股票代码保持不变，仍为“000968”，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
六、其他说明
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会
2017年 5月 11日