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证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-008号
河北汇金机电股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014年 10月 27日和 2015年 1月 10日公告了《关于独立董事辞职的公告》，赵国昌先生和熊道平先生申请辞去公司独立董事职务和董事会专门委员会的职务。独立董事的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，其辞职应当在下任独立董事填补其空缺后生效。
2015年1月25日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选张维先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时担任提名委员会委员（召集人）和审计委员会委员；同意补选成蓉女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时担任薪酬委员会委员（召集人）和提名委员会委员。
公司独立董事熊道平先生、赵国昌先生和马敬民女士对此发表了独立意见：经审查公司董事会提供的独立董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。其中独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意提请公司股东大会审议。
独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十六日
附：张维先生简历
张维先生，1973年出生，博士研究生，注册会计师，高级会计师。民主建国会会员，曾任河北康龙德会计师事务所有限公司董事、中大会计师事务所有限公司董事、太行水泥独立董事、汇金股份独立董事；现任石中装备、以岭药业、新奥股份独立董事；北京兴华会计师事务所合伙人。
张维先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
成蓉女士简历：
成蓉女士，1975年出生，中共党员，曾任河北九派实业集团有限公司董事、副总，现任河北融创基金管理有限公司董事长。
成蓉女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-084内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称公司）于2014年10月10日下午2：00召开了2014年第二次临时股东大会，大会采现场结合网络投票的方式召开。本次会议审议通过了 11项议案，同意股份占出席会议所有股东所持股份的100.00％。因时间和网络的原因，公司股东大会决议未能在10月10日晚间及时公告，按深交所上市规则的有关规定，公司股票于2014年10月13日上午开市起停牌半天。现股东会决议公告已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。http://www.cninfo.com.cn/。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年10月13日下午开市起复牌。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一四年十月十三日
中航工业机电系统股份有限公司独立董事
关于公司聘任董事会秘书的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及公司《章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为中航工业机电系统股份有限公司独立董事，在认真审阅相关材料的基础上,基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
1、经审核，李兵先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，且已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2、李兵先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
4、同意公司第五届董事会第十五次会议聘任李兵先生为公司董事会秘书。
独立董事：刘骏民、王秀芬、刘学军
TCL集团股份有限公司
独立董事对公司关联交易事项的事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第七次会议将审议的《关于重组惠州高盛达科技有限公司暨关联交易议案》进行了事前审核，并出具了事前认可函：
由于惠州高盛达科技有限公司（以下简称“高盛达”）除公司外的其它股东拟增资扩大生产经营规模，但高盛达在2014年的盈利能力同比有较大幅度下降，且处于低端加工制造业，与公司转型的战略投入重点方向不一致。公司拟根据“专业分工，协同发展”的原则，放弃对该业务的增资，并与原股东对该部分业务进行重组，公司的控股子公司TCL多媒体控股股份有限公司、深圳市华星光电技术股份有限公司、通力电子控股有限公司、惠州泰科立集团股份有限公司等与高盛达的业务往来关系在重组前与重组后基本保持一致。本公司在本次重组中回笼资金约2,714万元，实现净收益约202万元。该等关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，交易定价公允，程序正当，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。同意提交公司董事会审议。
独立董事：
Ying Wu 周国富 卢馨
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-36量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2018年3月23日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于2018年3月 18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，由公司监事会主席钟泉光先生召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于向银行等金融机构申请不超过2.3亿元综合授信额度的议案》
经核查，公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行等金融机构申请综合授信以及以其自身资产提供担保或是公司与子公司之间互相提供担保等，系公司正常经营融资需要，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于向银行等金融机构申请不超过10亿元综合授信额度的议案》
经核查，公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行等金融机构申请综合授信以及以其自身资产提供担保或是公司与子公司之间互相提供担保等，系公司正常经营融资需要，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司监事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-005
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十七次会议通知于 2019年 1月 21日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2019年1月25日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席滕柏松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：一、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币贰亿元整，担保方式为由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保，授信期限 1年，用于补充公司流动资金周转。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向光大银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与光大银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于 2019年 1月 26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于子公司向单一资金信托（云联五期）转让信贷资产的议案》
《关于子公司向单一资金信托（云联五期）转让信贷资产的公告》全文刊登于 2019年 1月 26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于 2019年 1月 26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司监事会
二〇一九年元月二十六日
兴业证券股份有限公司
关于国脉科技股份有限公司
2017年度持续督导培训情况报告书
为了进一步提高国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技”或“公司”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公
司（以下简称“兴业证券”或“我公司”）特对国脉科技董事、监事、高
级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员
进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：
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|培训时间|2017 年 12 月 29 日|
|培训地点|国脉科技会议室|
|培训主题|上市公司信息披露及募集资金管理和使用规范|
|培训讲师|杨生荣、施娟|
|参训人员|公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人|

一、培训主要内容
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，兴业证券作
为国脉科技持续督导工作的保荐机构，于 2017年 12月 29日对国脉科技的董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人进行了现场培训。
兴业证券培训人员按照中国证监会和深圳证券交易所相关文件要求，
结合国脉科技的具体情况，解读了《深圳证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中与上市公司信息披露与募集资金管理和使用相关规
定，并通过案例予以阐释，对上市公司信息披露及募集资金管理和使用中
需要注意的问题进行强调并给予建议。
二、培训效果
通过本次现场培训，国脉科技的董事、监事、高级管理人员、中层以
上管理人员与控股股东、实际控制人对公司行为规范的法律法规体系有了
更为深入的理解，有助于国脉科技进一步提高规范运作水平和信息披露质
量。本次培训达到预期效果。
保荐代表人： 陈 耀 杨生荣
保荐机构：兴业证券股份有限公司 2018年 1月 8日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-043亚夏汽车股份有限公司
关于新增会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次新增会计政策，不会对公司已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月10日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：
一、新增会计政策概述
为提高资产的使用效率，公司拟将库龄相对较长的库存车转为经营租赁用车，由于公司经营租赁用车属于新增的经济业务，为提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性，公司根据国家法律、法规及财政部发布的企业会计准则的要求，拟新增经营租赁用车涉及计提折旧的会计政策。
二、新增会计政策
各类固定资产的折旧方法
本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：
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|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|
|年限平均法|8|5|

三、新增后会计政策
各类固定资产的折旧方法
本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类
别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：
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|-|-|-|
|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|
|年限平均法|5-8|5|

四、本次新增会计政策对公司的影响
本次公司新增会计政策，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
五、独立董事意见
本次公司新增会计政策是为了适应公司业务发展的需求，提高公司资产的使用效率，符合公司业务发展的需要。本次新增会计政策的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的利益。我们对此表示无异议。
六、监事会意见
为提高公司资产的使用效率，公司将库龄相对较长的库存车转为经营租赁用车，并新增会计政策，使新增的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意公司新增会计政策。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一七年七月十二日
本钢板材股份有限公司独立董事
就六届董事会十九次会议相关事宜发表独立意见
我们作为本钢板材股份有限公司的独立董事，本着实事求是的精神及对公司全体股东及投资者负责的态度，对公司六届董事会十九次会议等相关事项进行认真了核查，现出具独立意见如下：
一、关于2015年度利润分配的独立意见
我们对该议案发表了独立意见。认为该议案符合中国证券监督管理委员会令第 57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关法律、法规的要求，并结合了公司的自身情况，切实可行。
二、关于续聘2016年度会计审计机构的的独立意见
我们对此发表了独立意见，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为2016年度会计审计机构。预计2016年度会计师事务所费用为 280万元。该议案须提交股东大会审议。
三、关于2016年日常关联交易预计的独立意见
我们对此项议案发表了独立意见。认为：公司《2016年日常关联交易预计的议案》，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，同意提交董事会审议。
该议案须提交股东大会审议。
四、关于董事会换届选举的独立意见
我们对此项议案发表了独立意见。认为：在审阅公司提供的拟任董事的人员情况资料的基础上，对照有关法律、法规，并就有关问题询问了公司有关方面和有关人员，基于独立判断，我们同意董事会提名赵忠民、曹爱民、韩革、赵伟、金永利、钟田丽、赵希男为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），其中金永利、钟田丽、赵希男为独立董事候选人。
五、关于本钢集团财务有限责任公司风险评估报告的独立意见
我们就此项关联交易事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：
关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本钢集团财务公司于 2015年12月31日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了无保留意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家合资格的会计师事务所，其编制评估报告的程序符合有关规定，其出具的风险评估报告合法有效。
六、关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案的独立意见
我们对此项议案发表了独立意见。认为：公司关于计提存货跌价准备、坏
账准备及固定资产减值准备，结合了公司的实际情况，符合《企业会计准则》规定，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
七、关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见
我们对此项议案发表了独立意见。认为：同意《关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的的议案》并提交董事会审议。公司董事会会议审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
我们认为：
1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全。
2、公司进行委托理财的资金用于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。
3、公司利用自有短期周转闲置资金进行委托理财，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益。
因此，同意公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理财。
独立董事：金永利、钟田丽、赵希男
二○一六年四月二十七日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-011
上海普丽盛包装股份有限公司
关于变更 2017年年度报告及 2018年第一季度报告披露日期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2018年 4月 23日披露 2017年年度报告和 2018年第一季度报告。现因收购境外公司后，年报、季报编制和复核工作量增加，为保证2017年度报告的准确，经向深圳证券交易所申请，公司将2017年年度报告和2018年第一季度报告披露日期同时变更为2018年4月24日。
公司董事会对本次调整年报和季报的披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意年报、季报披露日期的变更。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2016-025中电环保股份有限公司
关于签署水处理厂运维服务合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”）收到与上海某国际知名娱乐项目公司（注：因客户对品牌及知识产权保护的限定要求，未能列明，下同）签署的水处理厂运维服务合同（以下简称“合同”）。现将合同主要内容公告如下：
一、合同当事人的介绍
1、交易对方基本情况
交易对方名称：上海某国际知名娱乐项目公司
与本公司不存在关联关系。
2、交易对方最近三个会计年度与公司未发生业务往来。
二、合同的主要内容
1、合同范围：包括污水处理系统、供水系统、除臭系统、污泥干化及污泥处置的运行和维护管理，以及本合同约定的污泥处置等其他服务。
2、合同价款：服务期内，服务费总计人民币约 2,660万元（大写：贰仟陆佰陆拾万元整）。
3、合同期限：合同服务期三年。
4、合同价款支付：业主收到发票后四十五天内付款。
三、合同对上市公司的影响
公司是工业和城市环保综合解决方案提供商，通过打造的环保科技服务和产业创新综合平台，不断发展环保服务业，推进公司环境污染第三方治理业务的拓展；本项目客户对服务标准和服务质量要求非常严格，通过项目的实施，将进一步提升公司的运营服务综合能力；项目实施后，预计将对公司 2016年度经营业绩产生积极影响；上述交易属公司日常经营事项，对公司的业务独立性不会产生影
响。
四、其他相关说明
1、本合同在实际履行中，受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、备查文件：水处理厂运维服务合同。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会 2016年 6月 3日
融捷股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十八次会议审议相关事项的独
立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，就公司第六届董事会第十八次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、对关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易的独立意见
1、融捷能源主要从事钴酸锂、磷酸铁锂、镍钴锰酸锂三元材料等锂电池正极材料的生产加工和销售，是锂电池上游的一个重要环节，位于公司锂盐及深加工、镍钴锂湿法冶炼及深加工环节的下游，处于公司新能源材料产业链规划中后端，符合公司战略定位和产业规划。公司本次增资融捷能源是对公司现有新能源材料产业链的延伸和补充，有助于公司新能源材料产业链的完善和提升，可以增强和发挥公司锂电产业链的上下游协同能力和协同效应，包括正向协同效应和反向协同效应，可以增加公司新的利润增长点，进一步提升公司综合竞争力，进而改善公司基本面。
2、本次增资价格根据具有证券、期货从业资格的评估机构出具的评估报告
为基础，经双方协商确定。增资价格充分考虑了行业情况、市场状况、被增资企业持续经营和发展的情况，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会对该项增资的关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生和张国强先生回避表决，我们对该项增资事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。
二、对日常关联交易预计的独立意见
别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司及子公司经营发展需要。
2、董事会对上述关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、张国强先生均回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
沈洪涛 向旭家
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2016-024
苏州固锝电子股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2、前次业绩预告情况：苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年4月27日披露的《2016年第一季度报告全文》、《2016年度第一季度报告正文》中对公司2016年半年度经营业绩的预计为：2016年半年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度430%至480%，2016年半年度归属于上市公司股东的净利润变动区间3770.58万元至4126.29万元。
3、修正后的业绩预计：
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 620%至670%|盈利：711.43 万元|
||盈利：5122.30万元至 5478.01万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
公司本次业绩预告向上修正主要是由于母公司整体业绩及募投项目继续呈增长态势，多家子公司业绩好于预期，同时受汇率波动影响，汇兑收益增加所致。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2016年半年度报告披露为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一六年七月十五日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-070债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的神农菇业100%股权及向江苏裕灌现代农业科技有限公司（以下简称“裕灌农业”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的裕灌农业100%股权（以下简称“本次交易”），并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和其他发行费用。
公司于2017年3月20日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，于2017年 3月 21日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次交易相关的文件，并于2017年4月 12日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》，公司股票于2017年4月12日开市起复牌。
2017年6月9日，公司收到裕灌农业《终止交易告知函》，致使本次重组事项能否顺利推进存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，避免引起公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广中茂，股票代码：002509）自 2017年 6月 12日（星期一）开市起停牌。具体内容详见刊登于 2017年 6月 10日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展暨股票停牌公告》。
经与有关方协商，公司拟对本次交易方案作出调整，预计将构成方案重大调整，为保证信息披露的公平性，避免引起公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：天广中茂，股票代码：002509）自2017年6月19日（星期一）开市起继续停牌。
截至目前，公司正在与有关方加快协商调整交易方案及准备调整后交易方案披露需要的有关文件，调整后的交易方案将在公司董事会审议通过后予以披露。
停牌期间，公司将按照有关规定至少每五个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年七月七日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-052浙江双箭橡胶股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日。
2．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|报告期：2019 年 1 月1 日至2019 年9 月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%～70%|盈利：12,032.53万元|
||盈利：18,048.80 万元～20,455.30 万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|报告期：2019 年 7 月1 日至2019 年9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：21.90%～72.52%|盈利：4,754.61万元|
||盈利：5,796.10 万元～8,202.60 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期增长的主要原因是：在橡胶输送带行业淘汰落后产能，行业集中度不断提升的背景下，公司充分发挥在规模、技术、管理等方面的优势，调整产品结构，抢占高端市场，而高端产品占比的提升使得产品销售毛利率进一步提高，盈利能力进一步增强。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的
2019年第三季度报告为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司董事会
二○一九年十月十一日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-08证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于发起设立广州海印金融控股有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司“广州海印金融控股有限公司”（名称已经工商部门核准），注册资本为伍亿元人民币。
2、审议情况
公司于 2017年 2月 17日召开第八届第二十五次临时董事会，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于组建广州海印金融控股有限公司的议案》。公司董事会授权经理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述议案不需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、设立子公司的基本情况
1、设立的子公司名称：广州海印金融控股有限公司（名称已经
广东海印集团股份有限公司公告（2017）工商部门核准）
注册资本：伍亿元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：邵建明
股权结构：公司持有广州海印金融控股有限公司100%股权
经营范围：企业自有资金投资、资产管理（不含许可审批项目）、企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）及创业投资。（以上各项以工商部门核定为准）
资金来源：自有资金
三、本次投资目的、存在风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
发起设立金融控股公司符合《加快公司战略转型升级的规划纲要》的要求，能够进一步完善公司的战略布局，有助于公司打造完备的金融业务板块和构筑完备的金融服务模式。
2、存在的风险
受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，本次投资存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
公司本次设立全资子公司有助于公司进一步完善和强化金融板块的业务功能，促进与文娱、商业板块的融合发展。
四、其他
本次对外投资公告披露后，公司董事会将积极关注项目的进展情
广东海印集团股份有限公司公告（2017）况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十一日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-140
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会》的议案，公司将于2016年10月20日—2016年10月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第六次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2016年10月21日下午14:30
网络投票时间：2016年10月20日—2016年10月21日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月21日上午9：
30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月20日15：00至2016年10月21日15：00
的任意时间。
5、会议地点：北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
7、提示性公告：公司于2016年10月14日发布股东大会提示性公告。
8、出席对象
（1）凡于股权登记日2016年10月13日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
公司2016年第六次临时股东大会审议事项如下：
普通决议案：
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目》的议案；
2、审议《关于续聘2016年度审计机构》的议案；
累计投票制议案：
3、审议《关于增补公司第六届董事会独立董事》的议案
3.01《关于增补李华宾先生为公司第六届董事会独立董事》的议案。
议案3采取累积投票制进行选举，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，本次股东大会可进行表决。
披露情况：详见2016年9月30日刊登在《中国证券报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《第六届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2016-129）。
三、出席股东大会的登记方法
1、登记方式：现场、信函或者传真方式
2、登记时间：2016年10月20日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部。
4、委托代理人登记和表决时的要求：
法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
五、其他事项
1．会议联系方式：
（1）会议联系人：陈晨 江洋
（2）联系电话：010-57807786 57807780
（3）传真：010-57807778
（4）邮政编码：100016
2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议
特此通知。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于变更部分募集资金投资项目》的议案|1.00|
|议案2|《关于续聘2016年度审计机构》的议案|2.00|
|议案3|《关于增补公司第六届董事会独立董事》的议案||
|议案3.01|《关于增补李华宾先生为公司第六届董事会独立董事》的议案|3.01|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投0票。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人李华宾投X1票|X1票|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

议案3股东拥有的选举票数如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将票数任意分配给该名独立董事候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年10月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2016年第六次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|《关于变更部分募集资金投资项目》的议案||||
|2|《关于续聘2016年度审计机构》的议案||||
|3|《关于增补公司第六届董事会独立董事》的议案|累积投票议案|||
|3.01|《关于增补李华宾先生为公司第六届董事会独立董事》的议案|___________股|||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-049探路者控股集团股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因对前期未达预期的投资项目连续计提了较大金额的商誉、投资和资产减值，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）2017年度、2018年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2019年度继续亏损（注：根据公司已披露的2019年半年报报告，公司 2019年上半年已实现归属于上市公司股东的净利润 8,185.59万元，预计 2019年 1月-9月实现净利润 9,686万元-10,186万元），深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
虽然公司2017年度、2018年度连续两年亏损，但上述两年中公司户外用品主营业务均稳健发展并实现连续盈利，公司亏损的主要原因是对前期未达预期的投资项目计提较大金额的商誉、投资和资产减值所致，经2016-2018年连续三年的足额计提后，公司前期相关投资项目在 2019年及后续年度再进一步计提大额
减值的空间和风险已非常小。
同时，随着公司聚焦户外用品主业相关战略举措的逐步实施落地，公司产品竞争力持续提升，品牌文化和品牌精神对用户的传播影响进一步增强，更具体验感的线下店铺升级改造有序推进，销售终端的精细化管理和渠道结构持续完善，已取得了初步成效，2019年上半年公司户外用品主业实现收入 5.37亿元，较去年同期增长8.02%。同时，公司 2019年上半年合并口径已实现归属于上市公司股东的净利润 8,185.59万元，较上年同期增长239.36%；公司已在 2019年半年报报告中对2019年1-9月的经营业绩进行预计，预计2019年1月-9月实现归属于上市公司股东的净利润 9,686万元-10,186万元，较上年同期增长282.82%-302.58%，这均为公司 2019年全年经营业绩目标的达成奠定良好基础。
2019年下半年公司将继续贯彻落实全年经营计划，积极采取各项经营措施促进公司业绩提升和目标达成，具体工作措施如下：
1、聚焦资源夯实促进户外用品主业的稳健发展，深度挖掘目标客户的细分需求，继续沉淀提升产品的核心竞争力，加强品牌建设推广和品牌精神文化对用户的传播影响，优化升级渠道结构，量化跟进销售终端各项指标，持续提升零售管理水平，努力确保全年经营业绩目标的达成。
2、通过信息化升级及精细化管理措施的实施落地，继续提高运营体系的管理效率和人均效益，严格预算管控，科学减少各项费用支出，努力实现节本增效。
3、针对非主营业务，基于目前已达成的投后管理进展（具体请参考公司2018年年报及2019年半年报），持续优化非户外主业的相关业务结构，整合与主业有深度协同的项目，并继续重组退出与户外主营业务不相关的业务。
四、其他事项
票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2019年度经营业绩的具体数据将在 2019年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-81788188
传真：010-81783289
电子邮箱：ir300005@toread.com.cn
探路者控股集团股份有限公司董 事 会
深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市维业装饰集团股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十三次临时会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的独立意见
经核查，由于公司2017年限制性股票激励计划修订方案确定的67名激励对象中，有1名激励对象张先知自愿放弃拟授予的限制性股票。因此，首次授予部分激励对象人数由67人调整为66人，首次授予的限制性股票数量由270.1万股调整为262.1万股。
公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对激励对象名单及授予数量进行调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，董事会决定公司 2017年限制性股票激励计划的授予日为 2017年 11月 27日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次股权激励计划首次授予部分确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于进一步完善法人治理结构，建立、健全激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017年 11月27日，并同意向符合授予条件的66名激励对象授予262.1万股限制性股票。
特此说明。
独立董事：刘晓一 梅月欣 郭明忠二○一七年十一月二十八日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2016-014新华都购物广场股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2016年 3月 11日、2016年 3月 14日、2016年 3月 15日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、2016年3月2日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）对公司下发的《关于对新华都购物广场股份有限公司采取责令改正措施的决定》【（2016）2号】，指出公司在关联交易、重大事项、财务核算等信息披露存在违规情形。《关于收到厦门证监局行政监管措施决定书的公告》内容详见2016年3月3日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、公司前期披露的信息除《关于收到厦门证监局行政监管措施决定书的公告》中所涉及未披露事项外不存在需要更正、补充之处；
4、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
5、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
7、经征询公司控股股东、实际控制人后证实：除已披露的事项外，公司控股股东、实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项；公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、2016年3月2日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）对公司下发的《关于对新华都购物广场股份有限公司采取责令改正措施的决定》【（2016）2号】，目前正按《决定》要求进行整改。
2、2016年 3月 10日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（厦调查字 201601号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案稽查。目前该案尚处于调查取证阶段。
3、目前，公司各项业务正常，上述事项不会对公司日常经营产生重大不利影响。
4、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一六年三月十五日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-121京蓝科技股份有限公司
关于控股股东增持计划完成的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月20日收到控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树蓝天”）的函告，获悉杨树蓝天于2017年7月19日完成了对公司股份的增持计划。具体如下：
一、增持人名称
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）
二、首次披露增持公告的时间
公司于2017年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份达1%的公告》（公告编号：2017-080）
三、增持计划的具体内容
杨树蓝天基于对公司发展前景充满信心以及对公司长期投资价值的认可，拟择机增持公司股份，具体为：自 2017年 3月 20日起 12个月内累计增持公司股份总数不超过公司总股本的2%。
四、增持计划的实施情况
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|增持人|增持方式|增持期间|增持数量（股）|增持比例（%）|交易均价（元/股）|
|杨树蓝天|二级市场竞价交易|2017年3月20日至2017年3月29日|3,166,100|0.97|31.11|
|||2017年4月19日|195,400|0.03|14.80|
|||2017年4月20日至2017年7月19日|6,496,111|1.00|15.81|

杨树蓝天自 2017年 3月 20日至 2017年 7月 19日累计增持公司股份 13,023,711股，累计增持比例为2.00%。（注：累计增持股份数计算公式为：13,023,711=3,166,100*2+195,400+6,496,111。公司2016年度实施权益分派，其中
每10股转增10股，股权登记日为4月17日，因此2017年3月20日至2017年3
月29日期间增持的股份数需要乘以2。）
本次增持计划实施前，杨树蓝天持有公司股份 129,279,440股，占公司总股本的19.85%。本次增持计划完成后，杨树蓝天持有公司股份142,303,151股，占公司总股本的21.85%。杨树蓝天在增持期间，未出现违反承诺或不履行承诺的情形。
五、其他说明
1、本次增持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等相关规定。
杨树蓝天本次增持公司股份满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件，公司聘请的北京市华城律师事务所就该事项出具了专项核查意见。
2、杨树蓝天承诺自 2017年 7月 19日起 6个月内及法定期间内不减持公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日
上海会畅通讯股份有限公司董事会
关于本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“会畅通讯”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向戴元永、邵卫、颜家晓、深圳博雍一号智能产业投资合伙企业（有限合伙）、堆龙德庆誉美中和创业投资中心（有限合伙）、共青城晟文投资管理合伙企业（有限合伙）、苏蓉蓉、东方网力科技股份有限公司、张敬庭、共青城誉美中和二期投资管理合伙企业（有限合伙）、上海龙澜投资管理有限公司、共青城添赢中和投资管理合伙企业（有限合伙）购买其持有北京数智源科技股份有限公司（与明日实业合称“标的公司”）85.0006%股份，以及向罗德英、杨祖栋、深圳市明日欣创投资企业（有限合伙）、杨芬、谢永斌、陈洪军购买其持有深圳市明日实业股份有限公司（以下简称“明日实业”）100%股份（与明日实业100%股份在以下合称“标的资产”，标的资产的持有人以下合称“交易对方”），并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《上海会畅通讯股份有限公司章程》的规定，董事会就公司本次重大重组所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性作出如下说明：
预期的利害关系，具有充分的独立性。
2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中联评估采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，标的资产定价公允。
特此说明。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年4月20日
云南铜业股份有限公司第六届监事会
对公司内部控制自我评价的意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
二、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
三、报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
四、公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措
施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
云南铜业股份有限公司监事会二○一四年四月二日