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证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-076珠海万力达电气股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海万力达电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2014年 9月 29日以通讯方式召开，会议通知于9月23日以电子邮件方式送达各位董事，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
1、以 7票同意，O票反对，O票弃权的表决结果审议并通过了《关于改选公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易主要事项已实施完毕，公司第四届董事会成员林涛先生、姜景国先生、谢耘先生、肖向锋先生、王菁辉先生分别向董事会提出的书面辞职报告，申请辞去公司董事职务。为保证公司董事会正常运作，根据规定，经公司董事会提名委员会审议，提名汪东颖先生、严伟先生、汪栋杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，谢石松先生、邹雪城先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会拟聘任的独立董事兼任上市公司独立董事未超过 5家，连任时间未超过六年。
上述董事会董事候选人需提交2014年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交2014年第三次临时股东大会审议。
本公司谨向林涛先生、姜景国先生、谢耘先生、肖向锋先生、王菁辉先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
公司独立董事对公司董事会改选事宜发表了独立意见，相关《独立董事关于董事会董事改选的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》
详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
改选的第四届董事会董事、独立董事候选人简历见附件。
2、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2014年10月17日（星期五）召开 2014年第三次临时股东大会，有关《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》的公告详见《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司
董事会
二0一四年九月三十日
附件：
董事、独立董事候选人简历
1、汪东颖先生， 1966年出生，中国国籍，本科。历任珠海格力磁电有限公司检验员、技术员、车间主任、副总经理、总经理，纳思达电子科技有限公司执行董事、总经理，纳思达企业管理有限公司总裁，2006加入珠海赛纳打印科技股份有限公司任总经理。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事长兼总裁。
汪东颖先生间接持有公司股份，为公司的实际控制人之一，汪东颖先生与拟聘任的非独立董事汪栋杰先生存在关联关系，与拟聘任的公司监事会非职工监事李东飞先生、曾阳云先生为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、汪栋杰先生，1969年出生，中国国籍，本科。历任河南省唐河县政府办公室职员；中国工商银行南阳分行职员；中山百特丽打印耗材有限公司总经理，珠海艾派克微电子有限公司副总经理；现任麦格磁电科技（珠海）有限公司法定代表人及执行董事，珠海艾派克微电子有限公司董事长兼总经理。
汪栋杰先生间接持有公司股份，与实际控制人之一、公司拟聘任的非独立董事汪东颖先生存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、严伟先生，1960年出生，中国国籍，本科。历任电子工业部第47研究所技术员，珠海格力集团海外事业部总经理助理，珠海杰思创电子科技有限公司总经理，珠海纳思达电子科技有限公司副总经理，珠海纳思达企业管理有限公司副总经理。
现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事兼高级副总裁。
严伟先生间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、谢石松先生，1963年出生，中国国籍，博士。1981-1991年就读于武汉大学法学院，获法学学士、硕士、博士学位。1991年到中山大学法学院任讲师，1993年任副教授，1996年任教授。现任中山大学法学院教授，国际法研究所所长。兼任武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国国际私法学会副会长；中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员，华南国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海、广州、长沙、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员。曾任易方达基金管理有限公司第一、二、三、四届董事会独立董事，广东广州日报传媒股份有限公司第六、七届董事会独立董事。
现任广州阳普医疗科技股份有限公司、广东威创视讯科技股份有限公司、广东省广告股份有限公司独立董事。
谢石松先生未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
5、邹雪城先生:男,1964年生,中国国籍,博士。1995年在华中科技大学获得工学博士,专业为微电子学与固体电子学,教授、博士生导师。历任华中科技大学电子固体学系副教授、电子科学与技术系教授、副系主任、系主任、校学术委员会委员、校学位评定委员会委员；曾任天马微电子股份有限公司独立董事。
邹雪城先生一直从事电子信息工程与微电子技术方面的研究工作,在大规模集成电路研究与设计、集成微纳电子器件与系统等方面具有丰富的经验。现任华中科技大学光学与电子信息学院教授(二级)、博士生导师、院教授委员会主席、校教学委员会委员、校学术委员会工科分委员会委员,兼任武汉集成电路设计工程研究中心主任、武汉集成电路产业化基地首席专家；2014年8月起任湖北台基半导体股份有限公司独立董事。
邹雪城先生未持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-015深圳市路畅科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标(合并报表)
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|765,112,585.53|773,936,726.47|-1.14%|
|营业利润|10,753,259.48|27,977,607.76|-61.56%|
|利润总额|11,585,960.25|27,977,607.76|-58.59%|
|归属于上市公司股东|18,249,809.60|24,531,799.24|-25.61%|
|的净利润||||
|基本每股收益（元）|0.15|0.20|-25%|
|加权平均净资产收益|2.77%|3.80%|-1.03%|
|率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|1,636,284,693.43|1,620,536,803.92|0.97%|
|归属于上市公司股东|669,755,792.42|657,851,264.75|1.81%|
|的所有者权益||||
|股 本|120,000,000.00|120,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东|5.5813|5.4821|1.81%|
|的每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，公司实现营业总收入 765,112,585.53元，较上年下降1.14%；当期实现营业利润10,753,259.48元，较上年下降61.56%；利润总额11,585,960.25元，较上年下降58.59%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,249,809.60元，较上年下降25.61%。
公司于2018年12月完成了郑州市路畅电子科技有限公司股权转让工商登记变更，按股权转让合同收到首期款，向买方移交了控制权，按会计准则相关规定将该股权转让交易在2018年确认了收益。但是，2018年，汽车行业发生了较大变化，增速放缓，竞争加剧，公司产品毛利率下降幅度较大；公司对存货、应收账款等相关资产进行了减值测试，并计提了各项资产减值准备共计 9,878.59万元。在前述事项综合影响下，导致公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均有较大幅度变动。
截至 2018年 12月 31日，公司总资产 1,636,284,693.43元，较上年增长0.97%；归属于上市公司股东的所有者权益669,755,792.42元，较上年增长1.81%；
归属于上市公司股东的每股净资产5.5813元，较上年同期增长1.81%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的 2018年度归属于上市公司股东的净利润与公司在《2018年年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-001）中披露的2018年度业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－004债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000828，股票简称：东莞控股）自 2015年 1月 26日开市起停牌。公司于 1月 27日发布了《关于公司股票停牌的公告》（2015-002），于 1月 31日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的进展公告》（2015-003），上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
目前上述相关事项仍在筹划之中，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自
2015年 2月 9日起继续停牌。停牌期间公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会 2015年 2月 7日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-092北京合众思壮科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下称“本公司”、“上市公司”或“合众思壮”）于2016年4月2日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。根据审核期间中国证券监督管理委员会对本公司重大资产重组申请文件的反馈要求，以及监管和市场环境变化情况，本公司对报告书进行了相应的修订、补充和完善。现将报告书更新、修订的主要内容说明如下：
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|报告书章节|修改说明|
|重大事项提示|资产减值测试和业绩承诺及补偿、商誉减值风险;因本次交易已取得中国证监会的核准批复, 删除了与审核相关的风险提示|
|第一节 本次交易概述|补充披露资产减值测试和业绩承诺及补偿；补充披露本次交易目的、必要性、合理性内容；补充披露本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划；补充披露上市公司收购长春天成、招通致晟的承诺履行情况和整合情况，不调整资产认购股份的发行价格|
|第二节 上市公司基本情况|补充上市公司 2016年 1-6月财务状况|
|第四节 交易标的基本情况|补充披露中铁宝盈¬宝益 22 号资产管理计划的设立情况、存续期限、交易结构、认购对象、认购份额，以及是否履行审批或者备案程序、相关合作协议的主要条款及各方的权利义务，以及上市公司向中铁宝盈-宝益22号资产管理计划购买标的公司而非直接向标的公司原股东实施购买的原因及合理性；补充披露郭四清受让广州三标的股权作价与本次交易作价差异的原因及合理性相关内容；补充披露本次交易中铁宝盈出售广州三标的公司 51%股权与剩余 49%股权的|

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||作价差异相关内容；补充披露合众思壮未购买上海泰坦全部股权的原因以及是否存在收购上海泰坦剩余股权的后续计划和安排的情况；补充披露广州三标的日常生产经营的具体关系、采购产品价格及毛利率情况，以及采购和销售产品定价的公允性；补充披露广州三标的日常经营的具体内容，包括但不限于是否存在海外销售，海外销售金额、占比及相关风险，设计和开发的具体内容，是否进行产品生产，具体产品为硬件还是软件，贴牌生产的主要合作方，吉欧电子与上市公司业务往来的具体内容，吉欧电子未来发展计划等内容；补充披露广州三标的的核心竞争优势，广州思拓力核心竞争优势对其持续盈利能力的影响，以及本次交易完成后广州思拓力保持核心竞争优势的具体措施；补充披露中科雅图报告期合同签订和执行情况、核心竞争优势及同行业可比公司情况等内容；补充披露广州思拓力报告期营业收入增长的合理性、吉欧电子报告期营业收入增长的合理性；报告期服务收入毛利率为 0的原因、合理性、吉欧光学报告期毛利率的合理性和购买吉欧光学 100%股权是否有利于提高上市公司盈利能力的情况；补充披露上海泰坦报告期营业收入下降的影响及其对上海泰坦持续盈利能力的影响、上海泰坦报告期税收缴纳的合规性；补充披露中科雅图近年存在公司员工以低价入股及受让股权的事项；补充披露以现金支付对价 25,000 万元的原因及合理性相关内容；补充披露 5家标的公司营业收入、应收账款及经营活动现金流量的匹配性、5家标的公司报告期员工结构、职工薪酬与人员情况的匹配性，及报告期职工薪酬变化的合理性、本次交易标的公司享受税收优惠是否具有可持续性，相关假设不存在重大不确定性及对本次交易评估值的影响；补充披露 5 家标的公司报告期是否存在关联方非经营性资金占用；补充披露方润创新、合众九州的基本情况以及与上市公司及其控股股东之间是否存在关联关系、上海泰坦股权代持关系解除是否彻底、是否存在潜在的法律风险；修订补充披露吉欧电子报告期主要原材料采购情况。补充中科雅图 2015年度股份支付事项的会计处理。补充 5家标的公司2016年1-6月财务状况。|
|第五节 发行股份情况|补充披露募投项目审批程序、测算过程、武汉研发中心运作方式及预期收益内容会导致置出资产存在重大不确定性；补充披露本次交易募集配套资金的必要性内容；补充披露本次交易前郭信平及其一致行动人持有上市公司股份的锁定期安排。|

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|第六节 交易标的评估情况|补充披露上海泰坦上述股权转让作价差异的合理性；补充披露广州思拓力和吉欧光学报告期销售费用和管理费用变化的原因及对收益法评估结果的影响；补充披露中科雅图 2016 年预测营业收入和净利润的可实现性及收益法评估营业收入的预测依据及合理性、补充披露毛利率、销售费用和管理费用预测的合理性；广州思拓力和吉欧电子 2016 年预测营业收入和净利润的可实现性及收益法评估中营业收入的预测依据及合理性；补充披露吉欧光学 2016 年预测营业收入和净利润的可实现性、收益法评估营业收入和毛利率的预测依据及合理性、吉欧光学收益法评估中销售费用预测的合理性；补充披露上海泰坦收益法评估中营业收入的预测依据及合理性、上海泰坦收益法评估中资本性支出预测的合理性；补充披露 5家标的公司收益法评估折现率的测算依据及选取的合理性；补充披露本次交易标的公司享受税收优惠是否具有可持续性，相关假设不存在重大不确定性及对本次交易评估值的影响、本次交易形成商誉的计算依据及合理性；补充披露本次交易标的评估的合理性及定价的公允性。补充披露中科雅图、吉欧电子、广州思拓力、吉欧光学和上海泰坦 5 家标的公司业绩预测的合理性及可实现性。|
|第八节 本次交易的合规性分析|补充披露本次交易履行要约收购义务的情况，以及是否符合《上市公司收购管理办法》的规定|
|第九节 本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析|补充披露本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式，补充披露本次交易目的、必要性、合理性内容补充 5 家标的公司 2016 年 1-6 月财务状况及合众思壮 2016年 1-6月备考财务状况。|
|第十节 财务会计信息|补充 5 家标的公司 2016 年 1-6 月财务报表及合众思壮 2016年 1-6月备考财务报表。|
|第十一节 同业竞争或关联交易|补充 5家标的公司2016年1-6月关联交易状况|

注：本对比表所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月七日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-028债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2019年 5月 15日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2019年 5月 10日发出。公司监事会主席赵亚芬主持召开了本次会议，公司全体 3名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金人民币 1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，决策程序合法、有效；且有利于提高募集资金的使用效益，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
3.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2019年度开展远期外汇交易的议案》。
为规避和防范汇率风险，公司及控股子公司拟开展远期外汇交
易，交易总额不超过 2亿美元，期限为股东大会通过后 12个月内。
该议案需提交股东大会审议。
4.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
为规避原料价格波动风险，同意公司及子公司根据经营发展的需要，利用自有资金，开展铜等材料相关商品或原材料的套期保值业务，
2019年铜、铝等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过 1.60亿元。该议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第四届监事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会 2019年 5月 16日
云南铜业股份有限公司董事会
关于会计变更估计事项的合理性说明
为正确反映公司固定资产的实际运营状况，使折旧年限与固定资产实际使用寿命更加接近，使财务报表更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对固定资产折旧政策予以变更。
本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司测算，上述会计估计变更对公司 2015年度的影响：增加归属于上市公司股东的净利润 800-1300万元。
董事会认为：本次变更是为了进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，符合财政部颁布的相关财务制度规定及我公司的实际情况，同意对相关会计估计进行变更。
云南铜业股份有限公司董事会二〇一五年四月七日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路 83号广发银行大厦 20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC
邮编:510080
Post Code:510080
电话:(8620)8731 1008
Tel: (8620)8731 1008
传真:(8620)8731 1808 Fax:(8620)8731 1808
http://www.junxin.com/
广东君信律师事务所
关于广东惠伦晶体科技股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
致：广东惠伦晶体科技股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东惠伦晶体科技股份有限公司（下称“惠伦晶体”）的委托，指派邓洁律师、姚亮律师（下称“本律师”）出席惠伦晶体于 2018年 5月 15日召开的 2017年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及惠伦晶体《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）惠伦晶体董事会已于 2018年 4月 24日在指定媒体上刊登了《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》（下称
“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2018年 5月 15日下午在惠伦晶体一楼会议室召开。本次股东大会由惠伦晶体董事长赵积清主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和惠伦晶体《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由惠伦晶体董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 7人，代表有表决权的股份数为 91,470,244股，占惠伦晶体股份总数的54.3579%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 5人，均为 2018年 5月 10日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的惠伦晶体股东。上述股东所持有表决权的股份数为 90,469,944股，占惠伦晶体股份总数的53.7634%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 2人。上述股东代表有表决权的股份数为1,000,300股，占惠伦晶体股份总数的0.5944%。
（三）惠伦晶体全部董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和惠伦晶体《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统在网络投票结束后的统计数据，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2017年年度报告及摘要的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 91,470,244股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于 2017年度董事会工作报告的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 91,470,244股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于 2017年度监事会工作报告的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 91,470,244股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《关于 2017年度财务决算报告的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 91,470,244股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《关于 2017年度利润分配的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 91,470,244股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
6、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 91,470,244股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和惠伦晶体《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和惠伦晶体《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：邓洁
负责人：谈凌
中国 广州 姚亮
二○一八年五月十五日
成都爱乐达航空制造股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2017年8月22日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：爱乐达
（二）股票代码：300696
（三）首次公开发行后总股本：6,895万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：1,725万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
1、发行人：成都爱乐达航空制造股份有限公司
联系地址：成都市高新区西部园区天勤路819号
联系人：陈苗
电话：028-87809296
传真：028-87867574
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系地址：广州市天河北路183-187号大都会广场19楼
保荐代表人：马东林、龚晓锋
电话：020-87555888
传真：020-87557566
（此页无正文，为《成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签署页）
成都爱乐达航空制造股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签署页）
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-002债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
2015年第一次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司监事会主席汤发先生、监事浦承尧先生、监事普书明先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司 2015年第一次临时监事会会议于 2015年 1月 30日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2015年 1月 27日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体监事。应参与此次会议表决的监事5人，实际参与表决的监事5人，符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下决议：
1、《关于继续推进本次重大资产重组的议案》；
表决结果：有效票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，一致通过了《关于继续推进本次重大资产重组的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司重大资产重组进展公告》。
2、《关于云南锡业股份有限公司2015年度套期保值计划的预案》
表决结果：有效票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0
票，一致通过了《关于云南锡业股份有限公司2015年度套期保值计划的预案》。
本次临时监事会会议同意公司结合自身情况，从2015年2月至2016年2月，
公司及下属境外子公司在英国伦敦金属交易所（LME）和上海期货交易所对
锡进行套期保值的数量不超过74,000吨；公司在上海期货交易所对铜进行套
期保值的数量不超过98,000吨；公司在上海期货交易所对白银进行套期保值
的数量不超过120吨；公司在上海期货交易所对黄金进行套期保值的数量不
超过400公斤。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于云南锡业股份有限公司2015年度固定资产投资计划的议案》
表决结果：有效票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0
票，一致通过了《关于云南锡业股份有限公司2015年度固定资产投资计划的
议案》。
4、《关于制定<云南锡业股份有限公司股东回报三年规划（2015-2017年）>
的议案》
表决结果：有效票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0
票，一致通过了《关于制定<云南锡业股份有限公司股东回报三年规划
（2015-2017年）>的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过后方可生效,具体
内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司股东回报三年规划
（2015-2017年）》。
5、《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的预案》
表决结果：有效票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0
票，一致通过了《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的预案》。
该议案尚需提交公司股东大会予以审议，并以特别决议通过后方可生效。具体修改内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司章程修改对照表》。
6、《关于向部分商业银行申请2015年度综合授信的预案》
表决结果：有效票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0
票，一致通过了《关于向部分商业银行申请2015年度综合授信的预案》。
为满足公司正常生产经营，公司监事会同意向部分商业银行申请（或置
换已到期）银行综合授信额度共计61.5亿元人民币。
该议案尚需提交公司股东大会予以审议。
7、《关于云南锡业股份有限公司会计估计变更的议案》
表决结果：有效票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0
票，一致通过了《关于云南锡业股份有限公司会计估计变更的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司会计估计变更的
公告》。
8、《关于将全资子公司“云锡上海贸易有限责任公司”变更为“云锡国际
投资有限责任公司”并追加投资的议案》
表决结果：有效票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0
票，一致通过了《关于将全资子公司“云锡上海贸易有限责任公司”变更为“云
锡国际投资有限责任公司”并追加投资的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于设立子公司
的公告》。
9、《关于投资成立全资子公司云锡上海有限责任公司的议案》
表决结果：有效票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0
票，一致通过了《关于投资成立全资子公司云锡上海有限责任公司的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于设立子公司的公告》。
二、备查文件
《云南锡业股份有限公司2015年第一次临时监事会会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司监事会
二〇一五年一月三十一日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-022幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于与IMAX公司签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况：
2017年4月18日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司（以下简称“影院发展公司”）与 IMAX中国（香港）有限公司、爱麦克斯（上海）多媒体技术有限公司（以下合称“IMAX公司”）在江苏省南京市签署《修订协议七》。公司与IMAX公司约定，将在2021年12月15日之前，新增租赁40套IMAX®影院系统。
本次协议的签订无需提交公司董事会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、协议对方的基本情况：
①IMAX中国（香港）有限公司：
注册地址：FLAT/RM 1901, 19/F, LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE, CAUSEWAY BAY,HONG KONG
股本（2016/11/12）：2股普通股（39,000,001港元），12股普通股（27,538,341美元）
执行董事：陈建德、周美惠、Jim Athanasopoulos
经营范围：Sale and lease of theater systems and associated film performance in Greater China
②爱麦克斯（上海）多媒体技术有限公司：
注册地址：上海市黄浦区南京西路128号7楼02单元（实际楼层6楼）
法人代表：JIMMY ATHANASOPOULOS
注册资本：1150万美元
主营业务：影院系统及多媒体技术、摄影设备、虚拟显示设备及相关软硬件
的技术研发、技术咨询、技术培训，市场推广；影院系统、摄影设备、虚拟显示设备及相关软件的批发、进口、租赁、并提供安装、维护和修理（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
IMAX公司与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
二、协议的主要内容
1、公司与 IMAX公司约定，将在 2021年 12月 15日之前，新增租赁 40套IMAX®影院系统。
2、租赁价格：
按照协议约定的“初始租赁价格+分成付款”的形式。
3、合作期限：
每套IMAX®影院系统的合作期限为十年，到期后双方可根据约定协商续展期限。
三、对公司的影响
IMAX公司是著名的影视国际品牌，拥有全球第一的巨幕银幕数，擅长选择制版具有商业价值的电影，并以震撼的音频画质、身临其境般的体验呈现给观众。
IMAX®品牌在中国深受消费者推崇，也被许多地产发展商视为主力娱乐项目。
本协议的签署，将使公司成为 IMAX全球第五大以及亚太地区第三大院线合作伙伴。这有利于幸福蓝海的品牌形象塑造，有助于幸福蓝海院线的市场份额的快速提升，标志着公司电影全产业链战略布局的大力推进。
四、重大风险提示
双方本着友好协商的原则履行本协议。本协议对公司业绩的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、公司与IMAX公司签订的《修订协议七》。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-006
深圳华大基因股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日— 2017年12月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017 年1 月 1 日至 2017 年 12月 31 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：14.22% - 29.25%|盈利：33,269.09万元|
||盈利：38,000.00万元–43,000.00万元||

注：本表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项业务总体延续上半年的增长态势。生育健康、基础科研、复杂疾病与药物研发等业务较上年同期继续增长。预计合并口径归属于上市公司股东的净利润较上年同期有14.22%至29.25%之间的增长。
2、预计公司 2017年度归属于上市公司股东的非经常性损益约为 7,800万元（主要是理财产品利息收入、政府补助收入等），较去年同期下降约1,700万元，
主要是由于去年同期处置联营公司股权产生投资收益约 1,100万元，以及理财产
品利息收入下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会 2018年 1月 26日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-021
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015年5月5日在公司召开。本次会议的通知于2015年4月24日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：
审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司将与海通恒信国际租赁有限公司(以下简称“海通恒信”)签订相关售后回租合同,将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与海通恒信开展融资租赁交易,融资金额为不超过人民币30,000万元,融资期限为5年。
公司与海通恒信不存在关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会2015年5月5日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2015-073
深圳长城开发科技股份有限公司
关于申报城市更新单元规划项目进展情况的公告
|||
|-|-|
||本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
||陈述或者重大遗漏。|
|2013年10 月，根据深圳市城市更新办法以及深圳市福田城市更新发展规划||
|纲要，本公司位于深圳市福田区彩田路 7006 号的总部彩田工业园拟纳入城市更||
|新单元规划，更新单元拟拆除重建用地面积 57,979 平方米，更新方向为新型产||
|业等功能，该事项已获得深圳市政府批准，并列入《2015 年深圳市城市更新单||
|元计划第一批计划》。相关公告详见2013年 10月11日、2014 年 12月30日、||
|2015年3 月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。||
|2015 年 12 月 29 日，公司收到深圳市规划和国土资源委员会发来关于《<||
|福田区华富街道长城开发彩田工业园城市更新单元规划>（草案）的公示通告书》，||
|公司彩田工业园城市更新单元规划（草案）已经市规划和国土资源委员会业务会||
|审议，现予以公示，公示期为 2015 年12月 31日至2016年 1月 29日止。||
|项目主要概要：项目拆除用地面积 57,977.5 平方米，开发建设用地面积||
|43,828.4 平方米，计容积率建筑面积为 262,970 平方米，其中产业研发用房||
|195,280平方米（含创新型产业用房 9,770平方米），产业配套用房 62,050 平方||
|米（含配套商业21,000平方米、配套宿舍 41,050平方米），公共配套设施 5,640||
|平方米。另外，允许在地下开发 16,000平方米商业用房。||
|公司城市更新单元规划（草案）公示后，此规划还需经深圳市城市规划委员||
|会建筑与环境艺术委员会审查通过方可实施。目前该事项对公司的生产经营不会||
|造成影响。||
|本公司将根据事项进展情况及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注||
|意投资风险。||

特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零一五年十二月三十一日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-01-08深圳新都酒店股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》14.1.1条、14.1.3条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2015年5月21日起暂停上市。
该公告刊登在 2015年 5月 20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2015-05-20。
公司股票暂停上市期间的工作进展情况：
一、继续加强公司现有主业经营
公司将继续加强酒店及酒店管理公司经营，提高经营业绩；进一步完善公司各项管理制度及其实施流程，加强经营费用、运营成本及财务费用管理；提升公司经营效益。
努力拓展子公司深圳市新都实业发展有限公司业务，提升销售业绩，增加经营收入及利润。
二、完成破产重整工作
1、2015年 9月15日,深圳中院作出（2015）深中法破字第 100号《民事裁定书》，裁定受理长城（德阳）新兴基金合伙企业（有限合伙）对公司的重整申请，并指定深圳市正源清算事务有限公司、深圳市理恪德清算事务有限公司担任公司管理人。
2、公司第一次债权人会议已于2015年10月26日召开。2015年 11月 26日，公司向深圳中院提出申请，以公司已完成自行管理的准备工作，自行管理有利于公司财产的有效管理和处分、有利于引进重整投资人、有利于高效推进重整程序为由，请求法院许可公司在重整期间自行管理财产和营业事务。深圳中院已作出（2015）深中法破字第 100-1号《决定书》，准许公司在公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务。
年12月14日在本公司7楼会议室召开第二次债权人会议及出资人组会议。其中，第二次债权人会议于2015年12月14日上午10时召开，表决通过了《深圳新都酒店股份有限公司重整计划草案》；出资人组现场会议于2015年12月14日下午2时30分召开，表决通过了《重整计划草案之出资人权益调整方案》。
4、2015年12月15日，深圳市中级人民法院出具（2015）深中法破字第 100-3号《民事裁定书》，裁定批准《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》，终止深圳新都酒店股份有限公司重整程序。重整计划由公司负责执行，自深圳中院裁定批准重整计划之日起，在重整计划规定的监督期内，由管理人监督重整计划的执行。
经公司申请，管理人直接将其账户内的资金用于支付相关重整费用和共益债务，清偿和提存债权分配额。重整投资人向管理人支付了全部购买新都酒店固定资产、文锦花园24套房产、惠州高尔夫会所房产、应收账款和其他应收款等资产的资金，以及用于补足资产购买价格不足以支付重整费用、共益债务、债权受偿和提存款差额的资金合计776,106,038.29元。
管理人根据重整计划之规定和深圳中院裁定确认的债权表，按照其制定的《深圳新都酒店股份有限公司重整计划执行之分配方案》，向全部有财产担保债权人和普通债权人支付了分配额，并提存了预计债权的分配额。重整计划之债权受偿方案已经执行完毕。
5、2015年12月28日，为执行重整计划、实现新都酒店净资产为正值的目标，新都酒店与重整投资人联合体成员广州泓睿投资管理有限公司（以下简称“泓睿投资”）签订《关于捐赠的协议书》，接受泓睿投资捐赠的资金8,000万元。根据《关于捐赠的协议书》的约定，如果捐赠 8,000万元仍不能满足新都酒店净资产为正值需要的，泓睿应当继续追加捐赠、保障公司净资产为正值；新都酒店财务报表经审计确认净资产为正值后，公司应当将净资产超过人民币 1元以上的部分在审计报告出具后三日内退还给泓睿投资。公司已经收到了泓睿投资付来的 8,000万元捐赠资金。
店股份有限公司重整计划执行监督工作报告》，向深圳中院报告了管理人监督公司执行重整计划的有关情况。
2015年 12月 28日，深圳中院出具（2015）深中法破字第 100-5号《民事裁定书》，深圳中院对公司和管理人提交的报告和申请书进行了审查，确认重整计划已经执行完毕，重整工作已经完成。深圳中院根据公司的申请，裁定确认《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》执行完毕。
公司破产重整期间的工作情况请见公司定期发布的重整进展公告。
若公司在规定的期限内未能实现恢复上市的条件，公司股票将终止上市；请投资者注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体公告的信息为准。公司股票在暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2016年1月7日
任子行网络技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
我们作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第三届董事会第四次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，我们对公司第三届董事会第四次会议相关议案进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》发表的独立意见
截止目前，《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）所规定的首次授予限制性股票第二个锁定期已届满，解锁条件已成就。我们根据《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，对公司的经营业绩、个人绩效考核情况及激励对象名单进行了再次确认，认为公司的经营业绩以及61名激励对象的绩效考核均符合《激励计划》及《管理办法》中对首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁要求。
我们一致同意公司按照《激励计划》及《管理办法》的相关规定办理首次授予限制性股票第二解锁期解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 61人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 2,708,016股，占目前限制性股票总数（含预留）的36.86%，占目前公司股本总额的0.60%。
二、《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》发表的独立意见
我们认为，在不影响公司及子公司正常资金周转及主营业务的正常开展的情况下，公司及子公司利用闲置资金购买银行理财产品可以提高公司的资金使用效
率、增加资金收益。本次理财事项未超出公司 2016年度第一次临时股东大会对董事会的授权。我们一致同意公司及子公司利用闲置资金购买银行理财产品事项。
（以下无正文）
此页无正文，
为《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事签名：
杨玉芬 张斌 李挥
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2016―014
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会
第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议通知于 2016年 4月 22日以书面或邮件方式发出，会议于 2016年 4月 27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际表决董事 9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下提案：
一、公司二〇一六年第一季度报告及报告摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”（2016年 03月 31日）进行审议的提案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（关联董事洪观其回避了表决）
《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2016年 03月 31日）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司于2015年12月发行股份购买了深圳市桑达无线通讯技术有限公司（以下简称“无线通讯”）、深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）及捷达国际运输有限公司（以下简称“捷达公司”）100%
的股权，使其成为本公司的全资子公司。根据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》及相关规定，公司在 2015年度报告中，将上述三家企业纳入公司合并报表范围。
由于无线通讯及神彩物流原控股股东中国中电国际信息服务有限公司为本公司的控股股东，捷达公司原全资股东中国电子进出口总公司为本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司全资子公司，因此该合并属于同一控制下的企业合并行为。根据《企业会计准则第 20号—企业合并》的相关规定，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司需对以前年度的各项财务报表数据进行追溯调整。
公司按照上述规定，对 2016年第一季度财务报表的上年同期相关财务数据进行了追溯调整,详见《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明》。
公司独立董事认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（ ）。
http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
2016年 4月 28日
湖北金环 2014年证券投资专项说明湖北金环股份有限公司董事会
关于 2014年证券投资情况的专项说明
根据深交所《关于做好上市公司 2014年年度报告工作的通知》要求,公司董事会对 2014年度的证券投资情况进行了认真核查, 2009年 11月 17日公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，在董事会的授权范围内，公司审慎投资。现将相关情况说明如下:
一、证券投资的目的：为提高资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司将部分自有资金用于证券投资，为公司和股东创造更大的收益。
二、证券投资的资金来源、投资范围：证券投资的资金来源为公司自有资金,投资范围为买卖股票、基金等。
三、报告期末持有证券情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投|期初持||期末持||期末账|报告期|||
|证券品|证券代|证券简|||期初持||期末持|||会计核|股份来|
||||资成本|股数量||股数量||面值|损益|||
|种|码|称|||股比例||股比例|||算科目|源|
||||（元）|（股）||（股）||（元）|（元）|||
|||||||||||交易性||
|||同方股|16,310,|1,478,0|||||2,348,3|||
|股票|600100|||||0||0.00||金融资||
|||份|649.88|00|||||40.51|||
|||||||||||产||
|||||||||||交易性||
|||黑牛食|4,136,5||||||182,936|||
|股票|002387|||310,000||0||0.00||金融资||
|||品|92.51||||||.01|||
|||||||||||产||
||||20,447,|1,788,0|||||2,531,2|||
|合计|||||--|0|--|0.00||--|--|
||||242.39|00|||||76.52|||
|证券投资审批董事会公告||||||||||||
||||2009年11月20日|||||||||
|披露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告||||||||||||
||||无|||||||||
|披露日期（如有)||||||||||||

四、报告期内证券投资内控制度执行情况：
公司董事会认为：公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资,没有出现使用他
人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。公司建立了证券投资管理制度,明确了
投资理财范围和流程,加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。董事
湖北金环 2014年证券投资专项说明会将严格按照相关法律法规的规定，审慎投资，制定了更加谨慎的投资策略，加强对证券投资的管理和控制，更加有效的控制风险。报告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限,未影响公司主营业务的发展。报告期内，公司全部出售完持有的同方股份和黑牛食品两只股票。
五、证券投资对公司的影响：报告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限,未影响公司主营业务的发展。
湖北金环股份有限公司董事会