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铜陵有色金属集团股份有限公司
监事会关于2019年半年度计提资产减值准备的意见根据《公司法》、《企业会计准则》以及深圳证券交易所相关规定的要求，公司监事会全体人员就公司2019年半年度计提资产减值准备材料进行了认真审
核，现对该事项发表如下意见：
公司为真实反映截止2019年6月30日的财务状况、资产价值及半年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，对公司截至2019年6月30日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
监事会认为，公司按照《企业会计准则》和中国证监会有关规定计提资产减值准备，本期计提资产减值准备20,484.76万元，转销和核销资产减值准备
29,591.30万元，公允反映了公司2019年半年度财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》相关规定。
监事签字：
、 、
陈明勇 汪农生 解硕荣
、 、
张忠义 王习庆 魏安祥
邹贤季
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
二 O一九年八月二十九日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-023唐人神集团股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 4月 21日（星期一）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行 2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陶一山先生、独立董事何红渠先生、董事会秘书兼财务总监孙双胜先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
股票代码：300117 股票简称：嘉寓股份 编号：2015-005
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、业绩预告类型：略有下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降2%-18%|盈利6,101.31万元|
||盈利约5,000.00-6,000.00万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2014年，公司销售情况良好，销售订单同比增长约50%，公司主营业务稳步发展，市场规模不断扩大，市场占有率也随之增加。
公司营业收入同比增长约30%，由于市场宏观调控政策持续，六大区域市场的积极布局及深入开拓、市场竞争加剧、股权激励费用的摊销以及同时实施的工程增加，导致毛利率下降、相应的期间费用尤其管理费用增加较多，使净利润相比去年同期有小幅下滑。
四、非经常性损益的说明
预计2014年非经常性损益对净利润的影响约为 2,461.74万元，主要是政府
补助款所致。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一五年一月三十日
岭南生态文旅股份有限公司
关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为岭南生态文旅股份有限公司的独立董事，经认真审查相关资料后，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第二十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
关于售后回租融资租赁业务的独立意见
公司本次办理售后回租融资租赁业务，能盘活存量资产，拓宽融资渠道，改善公司融资结构，有利于生产经营顺利进行，符合公司及相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，我们同意公司本次以售后回租赁方式进行融资。
(以下无正文)
（本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
蔡祥 云武俊 邢晶
二〇一八年五月十四日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会材料 22001177年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议材材料料
二二〇〇一一七七年年十十月月二二十十五五日日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会材料目目 录录
2017年第一次临时股东大会会议议程 - - - - - - 3
议案一：《关于续聘财务及内控审计机构的议案》 - - - - - - 4
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会材料深深圳圳经经济济特特区区房房地地产产（（集集团团））股股份份有有限限公公司司
22001177年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议议议程程
时间：2017年 10月 25日（周三）14:30
地点：深房广场 48楼 A会议室
主持人：周建国
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|序号|议 程|
|一|主持人宣布会议筹备及股东到会情况|
|二|提交并审议议案（一）计划财务部经理乔彦军作《关于续聘财务及内控审计机构的议案》报告；|
|三|股东现场互动|
|四|股东对议案投票表决|
|五|监票、计票、合并网络投票数据|
|六|宣布会议表决结果|
|七|法律顾问对大会有效性进行见证|
|八|会议闭幕|

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会材料议议案案一一：：
关于续聘财务及内控审计机构的议案
各位股东：
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在 2016年度财务报告和内部控制审计过程中，能够按照新的审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，较好地完成了年度财务和内部控制审计工作。建议继续聘任该所承担 2017年度财务审计及内控审计工作，年度财务审计费用58万元人民币，年度内部控制审计费 25万元，其他条款不变。
请审议。
计划财务部董事会秘书处 2017年 10月 25日
的证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2018－115隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 18日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李占明先生、李占强先生、李明卫先生、李明强先生分别与杭州艺阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州艺阳”）、杭州中策丁酉壬寅股权投资合伙企业（有限合伙）、天津世诚科技有限公司分别签署了《股份转让协议》，其中李占明先生、李明强先生、李明卫先生拟将其持有的共计5,000万股股份转让给杭州艺阳，具体内容详见公司于 2018年10月19日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2018年 11月2日，李占明先生、李明强先生、李明卫先生分别向杭州艺阳转让其持有的公司2,360万股、1,440万股、1,200万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份过户登记手续，并收到了《证券过户登记确认书》。公司将持续关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时发布相关事项的进展公告。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一八年十一月五日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-083
西安天和防务技术股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日召开公司第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘任陈桦女士为公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任陈桦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
陈桦女士简历及联系方式附后。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十日
陈桦女士简历如下：
陈桦女士，中国国籍，1983年出生，本科学历。2015年4月加入公司，任职于公司证券部，2006年11月至2014年6月，就职于金花企业（集团）股份有限公司董事会办公室，2011年4月至2014年6月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务代表，2012年9月取得董事会秘书资格证书。
截至公告日，陈桦女士未持有公司股票，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。
陈桦女士联系方式如下：
联系人：陈桦
联系电话：029-88454533
传 真：029-88452228
电子邮箱：thdsh126@126.com
联系地址：陕西省西安市高新区科技五路9号
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-036中航三鑫股份有限公司
关于子公司深圳三鑫光伏公司受让佛山清源公司股权的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概况
（一）投资背景
深圳市中航三鑫光伏工程有限公司（以下简称“深圳三鑫光伏”）是中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）通过控股子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司间接持有84%股权的子公司，主要从事光伏建筑及幕墙系统的研发、设计及安装等业务。
广东汉能薄膜发电投资发展有限公司（以下简称汉能薄膜投资公司）为汉能薄膜发电集团有限公司（股票代码00566.HK）旗下企业之一，从事企业自有资金投资及新材料技术开发服务、能源技术研究、太阳能发电等业务。汉能薄膜投资公司通过其全资子公司广东汉能新能源发电投资有限公司（以下简称“汉能新能源”）间接持有佛山清源新能源发电投资有限公司（以下简称“佛山清源”）、宁波清源能源科技有限公司（以下简称“宁波清源”）的全部股权。
深圳三鑫光伏与佛山清源、宁波清源分别于2014年3月、2015年3月就“一汽大众汽车有限公司佛山工厂 10MWp分布式光伏发电项目”（以下简称“佛山项目”）和“宁波镇海百隆东方 2.86MW分布式光伏发电项目”（以下简称“宁波项目”）两个发电项目签署了工程协议，深圳三鑫光伏承接上述两个项目的设计、采购、施工，目前两个项目均已施工完毕。
鉴于佛山清源、宁波清源均无法按协议约定按期向深圳三鑫光伏支付佛山清源、宁波清源项目有关工程款，经深圳三鑫光伏与汉能薄膜投资公司及其子公司友好协商，汉能薄膜投资公司及其相关子公司同意通过两种方式解决佛山清源和宁波清源项目工程款事项：一是，部分工程款通过债权债务清偿方式解决；二是汉能新能源以所持有的全资子公司佛山清源全部股权转让给深圳三鑫光伏。为了解除上述工程项目产生的债权债务，双方将拟签署《股权转让协议》及配套文件。
根据公司章程和内控制度，本次董事会就深圳三鑫光伏受让汉能新能源所持佛山清源所持股权事项进行审议。
（二）股权定价方法
佛山清源的股权转让价格将以经国有资产评估管理部门备案的佛山清源所有者权益评估价值为依据，由交易各方协商确定。经各方协商，现已委托中联资产评估集团有限公司以2016年4月30日为评估基准日，对佛山清源进行了整体评估，佛山清源经评估的所有者权益价值为 1,893.52万元人民币。该评估结果尚需经国有资产评估管理部门备案。
（三）决策程序
公司五届二十一次董事会以 9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司深圳三鑫光伏公司受让佛山清源公司股权的议案》。
根据深交所《股票上市规则》，本次交易对手不属于关联方，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手情况
公司名称：广东汉能新能源发电投资有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：30,000.00万元人民币
注册时间：2013年09月22日
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 32号利通广场规划设计楼层 29层全层单元（自编楼层30层全层单元）
经营范围：企业自有资金投资;热力生产和供应;电子产品零售;技术进出口;新材料技术推广服务;新材料技术咨询、交流服务;科技中介服务;电子元器件批发;电气设备零售;企业管理咨询服务;计算机零配件批发;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技信息咨询服务;五金产品批发;软件零售;电气设备批发;工程项目管理服务;安全技术防范产品零售;电工器材零售;能源管理服务;计算机批发;建材、装饰材料批发;五金零售;节能技术咨询、交流服务;科技项目评估服务;货物进出口（专营专控商品除外）;新材料技术转让服务;计算机零售;电子产品批发;技术推广服务;节能技术开发服务;通信设备零售;节能技术转让服务;科技成果鉴定服务;金属制品批发;新材料技术开发服务;能源技术研究、技术开发
服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;环保设备批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;投资管理服务;计算机零配件零售;太阳能发电;
三、标的公司基本信息
公司名称：佛山清源新能源发电投资有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：佛山市南海区叠南茶基新村111号四层419室
注册资本：3650万人民币元
设立时间：2014年09月17日
法定代表人：陈鸿彬
经营范围：利用自有资金进行光伏电站项目投资，能源管理服务；企业管理服务，企业管理咨询服务；投资管理服务；工程项目管理服务；企业自有资金投资；商品批发贸易；货物进出口、技术进出口；能源技术研究、技术开发服务；
技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；新材料技术开发服务；分布式光伏发电、太阳能发电。
经营情况：佛山清源就“一汽大众汽车有限公司佛山工厂10MWp分布式光伏发电项目”为一汽大众汽车有限公司佛山工厂提供光伏发电，电站已经于 2015年 10月并网发电。2016年 4月 30日，佛山清源经审计总资产 10,831.44万，净资产 3571.27万；2016年 1至 4月累计营业收入 138.77万，净利润-68.58万。
四、拟签订的投资协议主要内容
1、股权转让价格：以经国有资产评估管理部门备案的佛山清源所有者权益评估价值为依据，由交易各方协商确定。
2、支付方式：以债权债务抵销等非现金方式
3、生效条件：（1）经各方在协议上签字盖章，并且满足深圳三鑫光伏履行完成内部决策程序；（2）佛山清源资产评估报告已经国有资产评估管理部门备案。
公司同意授权下属子公司经营管理层就上述股权转让签署股权转让协议及所需的配套文件。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次股权投资行为将降低有关债权形成坏账的风险，定价公允，不存在损害公司中小股东的情形。佛山清源未来收入确定性较高，但其收入占公司整体营业收入较低，不会对公司财务状况产生重大影响。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、佛山清源评估报告；
3、佛山清源审计报告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一六年六月十八日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2018-026
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于投资设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司以自有或自筹资金出资 1.5亿港元在香港设立全资子公司。
根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审批。本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案。
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司中文名称：力盛体育文化国际有限公司（暂定）
2、注册地址：中国香港
3、注册资本：1.5亿港元
4、资金来源及出资方式：公司以自有或自筹资金出资，出资比例100%
5、经营范围：体育赛事、文化，赛车技术，咨询、服务，贸易，电商、游戏开发。
以上信息最终以相关部门核准登记为准。
三、设立子公司的目的、存在风险及对公司的影响
（一）设立子公司的目的
随着公司不断发展壮大，积极拓展海外市场已成为公司的必然发展需要。根据公司目前的发展规划、长期发展战略及实际经营需要，现拟以自有或自筹资金设立香港子公司，完成设立后，拟用于开展收购香港公司“Top Speed (Shanghai)Limited”的相关事宜，公司已与 DAVIDE DE GOBBI和 FANGYUAN签订了《股份转让意向性协议》，详见 2018年 6月 6日披露的《关于拟收购 Top Speed（Shanghai）Limited和上海擎速赛事策划有限公司部分股权并签订股权转让意向性协议的公告》。上述意向协议旨在表达各方的合作意向及合作方式，最终能否正式签署及相关协议内容是否与该意向协议存在差别尚存在不确定性，请投资者注意风险。
公司于香港设立子公司并搭建海外平台，有利于公司进一步拓展国际业务，扩展海外投融资发展平台，提高公司整体竞争力，符合公司长远发展目标。
（二）对外投资的风险
在香港设立全资子公司及后续收购香港公司事项，尚需经过国内有关政府部门及香港主管部门的审批许可、双方之间的谈判及文件签署，耗时较长且存在一定的不确定性。
香港特别行政区法律及政策体系等与中国大陆地区存在一定区别，对公司的经营管理提出了更高要求，需尽快熟悉并适应其商业环境及法律政策环境，子公司的设立与经营管理存在一定的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
（三）对公司的影响
本次对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况进行及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第二届董事会第十九次（临时）会议决议。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-023
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于子公司获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司深圳连硕自动化科技有限公司于近日收到一项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|序号|证书号|发明名称|专利号|专 利类型|专 利 申请日|授权公告日|专利权人|
|1|第1751459号|一种灯罩自动压合机构|ZL 2013 10307804.1|发 明专 利|2013年7月22日|2015 年 8月12日|深圳连硕自动化科技有限公司|

上述发明专利为公司自主研发，专利权期限为二十年，该项专利已应用到新产品上。此项发明专利的取得不会对公司短期业绩产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十九日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-57
甘肃电投能源发展股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2015年12月24日14：30。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 12月 24日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年12月23日15:00至2015年12月24日15:00期间的任意时间。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 11名，代表公司有表决权的股份617,760,494股，占公司有表决权股份总数的85.5437%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表公司有表决权的股份607,379,805股，占公司有表决权股份总数的84.1062%。
通过网络投票出席会议的股东10名，代表公司有表决权的股份 10,380,689股，占公司有表决权股份总数的1.4375％。
3、其他出席或列席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的北京市海润律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、议案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项议案的表决结果见下表：
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|议案1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|10,380,689|100%|0|0|0|0|通过|
|议案2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案|10,380,689|100%|0|0|0|0|通过|

上述议案已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东，回避了对上述议案的表决，其出席本次股东大会的有表决权股份为607,379,805股，未计入上述议案的有表决权股份总数。
其中：出席本次股东大会单独或合计持有公司有表决权股份5%以下的股东对各项议案的表决情况如下：
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|议案1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|10,380,689|100%|0|0|0|0|
|议案2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案|10,380,689|100%|0|0|0|0|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所；
2、律师姓名：刘文艳、张慧颖；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-079深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2019年9月6日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 7名，实际参加董事 7名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2019年 9月 2日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理丁彦辉先生提名推荐及提名委员会资格审核，董事会同意聘任赵凯先生、赵璞建先生、王新强先生、黄程女士为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任副总经理的公告》。
二、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年 9月25日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会 2019年9月6日
附件：
1、赵凯先生简历
赵凯先生：男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于甘肃省庆阳林业学校会计专业。2002年1月入职本公司，先后担任国内销售部销售经理、国内销售部华南大区总监、模组事业部总经理、惠州工业园筹备组副组长、惠州市艾比森光电有限公司总经理、总裁助理等职务。2010年 12月至 2019年2月，先后任公司第一届、第二届、第三届董事会非独立董事。现任公司副总经理、首席采购官。
截至本公告日，赵凯先生直接持有公司股票 509,112股，占公司总股本的0.16%。另外，赵凯先生还持有公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划所授予的股票期权130,000份。赵凯先生与公司持股5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
2、赵璞建先生简历
赵璞建先生：男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于哈尔滨工程大学测控技术与仪器专业，工学学士学位。曾先后就职于深圳市华粤管理咨询有限公司、中广核工程有限公司、周大福珠宝金行（深圳）有限公司、大庆市福瑞邦生物科技集团有限公司、北京北斗星通导航技术股份有限公司。2017年8月入职本公司，现任公司副总经理、人力资源总监。
截至本公告日，赵璞建先生未持有公司股份，另外，赵璞建先生持有公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划所授予的股票期权80,000份。赵璞建先生与公司持股5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
3、王新强先生简历
王新强先生：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华北水利水电大学贸易经济专业，经济学学士学位。曾先后就职于华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司等公司。2019年 4月入职本公司，现任公司副总经理、产品管理部总监。
截至本公告日，王新强先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
4、黄程女士简历
黄程女士：女，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学硕士学位。曾先后就职于美的集团股份有限公司、深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司。2016年6月入职本公司，现任公司副总经理、财务总监。
截至本公告日，黄程女士直接持有公司股票 6,000股，占公司总股本的0.0019%。另外，黄程女士还持有公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划所授予的股票期权 130,000份。黄程女士与公司持股5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司购买银行理财产品的公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-056深圳市卓翼科技股份有限公司
关于全资子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用自有资金购买低风险银行理财产品，总额度不超过人民币6亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用，但自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元；董事会授权董事长行使决策权，由财务负责人负责具体实施，该授权自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2014年 4月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2014-030）。
根据上述决议，公司全资子公司深圳市卓大精密模具有限公司于 2014年 9月29日分别使用自有资金人民币5万元、50万元向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）购买了理财产品。现将有关情况公告如下:
一、理财产品的主要情况
（一）使用5万元购买的理财产品
1、产品名称：e+企业定期理财项目[SU20140070]。
2、投资标的：编号为M520039229的国内信用证收益权。
3、认购理财产品资金总金额：人民币5万元。
4、产品类型：低风险短期理财产品。
5、理财产品期限：产品自2014年9月29日至2014年10月14日。
6、预期最高到期年化收益率：5.30%。
7、资金来源：自有资金。
8、投资收益支付：产品到期后银行一次性返还本金及利息收益。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司购买银行理财产品的公告
9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
（二）使用50万元购买的理财产品
1、产品名称：e+企业定期理财项目[WH20140027]。
2、投资标的：编号为M270039291的国内信用证收益权。
3、认购理财产品资金总金额：人民币50万元。
4、产品类型：低风险短期理财产品。
5、理财产品期限：产品自2014年9月29日至2014年10月09日。
6、预期最高到期年化收益率：5.20%。
7、资金来源：自有资金。
8、投资收益支付：产品到期后银行一次性返还本金及利息收益。
9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
二、购买上述理财产品主要风险提示
1、政策风险：本项目是根据当前的相关法律法规和政策设计的。如国家政策以及相关法律法规发生变化，可能影响项目的交易、投资、偿还等的正常进行，影响公司本金和收益的正常获取。
2、流动性风险：本项目转让期间，公司不享有提前终止交易的权利。
3、不可抗力风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响交易标的的受理、转让、偿还等的正常进行，甚至导致本项目收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由公司自行承担，招商银行对此不承担任何责任。
三、采取的风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事将对低风险投资理财资金的使用情况进行检查。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司购买银行理财产品的公告
4、公司监事会将对低风险投资理财资金的使用情况进行监督与检查。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告前十二个月内公司购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|
||||投资金额|||
|序号|签约方|产品名称||投资理财期限|是否到期|
||||（万元）|||
|1|建设银行深圳中心区支行|利得盈2013第96期非保本型产品|1,376|2013年10月15日至2014年10月14日|未到期|
|2|建设银行深圳中心区支行|“乾元-特享型”2013 年第18期理财产品|1,443|2013 年 11 月 1 日至 2014年10月29日|未到期|

六、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》。
2、《关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》。
3、《e+企业定期理财项目[SU20140070]转让交易说明书》。
4、《e+企业定期理财项目[WH20140027]转让交易说明书》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一四年十月九日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-040广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届监事会第三十一会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018年 04月 16日以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、本次会议于2018年04月26日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。
4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案：审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2018年 04月 26日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-003深圳市兆驰股份有限公司
关于开展 2019年度远期外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 11日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于开展2019年度远期外汇套期保值业务的议案》，为有效地规避和防范外汇市场风险，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟于2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，以本金累计折合不超过10亿美元开展外汇套期保值业务（包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务）。同时，授权公司董事长在上述金额范围内处理与上述外汇套期保值业务相关的事项。
现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司境外销售收入占主营业务收入总额的30%左右，材料采购也部分来自于境外，收汇或付汇主要以美元等外币进行结算。当收付货币汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异时，汇兑损益会对经营业绩产生较大影响。
为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与境内外商业银行开展外汇套期保值业务。
公司从事外汇套期保值业务的主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司及海外控股子公司专注于生产经营，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。
二、外汇套期保值业务概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致、且交割金额与预测回款金额相匹配的业务。公司拟进行的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。
（二）拟投入资金及业务期间
公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟于 2019年第一次临时股东大会通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方开展外汇套期保值业务，本金累计发生额不超过10亿美元，并授权公司董事长在上述金额范围内处理与上述外汇套期保值业务相关的事项。
开展外汇套期保值业务，公司除有可能根据与商业银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同商业银行签订的具体协议确定。
三、公司对于远期外汇套期保值的可行性分析
公司制订了《远期外汇交易业务内部控制制度》，规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。公司严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
四、外汇套期保值业务的风险分析
（一）公司研判风险
由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多，有可能出现人民币汇率波动超过预期的情形，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，由此带来一
定的汇兑损失。但公司从事的是外汇套期保值业务目的是为了锁定汇兑成本，并且不做投机性、套利性的交易操作，因此风险可控。
（二）客户及供应商违约风险
若因客户的付款或支付给供应商的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回或支付，会造成延期交割导致与锁汇期限不符的风险。公司的主要客户与供应商都与公司建立了长期稳定的合作关系，能够满足履约的需要。
（三）收付款预测风险
公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，在实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
（四）法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
（一）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
（二）公司严格根据《远期外汇交易业务内部控制制度》从事外汇交易业务，外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
（三）公司成立外汇远期交易操作小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由资金管理部牵头负责该业务，按照《远期外汇交易业务内部控制制度》进行业务操作，使得制度能够有效执行。
（四）公司使用与远期外汇交易保证金相匹配的自有资金，进行远期外汇交易的额度不超过实际进出口业务外汇收支总额，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，且严格按照股东大会审议批准的远期外汇交易额度，控制资金规模，不影响公司正常经营。
（五）公司审计部将不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向管理层及董事会审计委员会报告。
（六）为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间应与外币付款金额和实际执行期间相匹配。
（七）公司仅与具有合法资质的商业银行开展外汇套期保值业务，通过场内市场进行交易，并密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、独立董事意见
随着公司国际化业务的推进，公司海外资产及业务布局广泛，对其管理能力也相应提升。公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟开展外汇套期保值业务是围绕主营业务进行的，不以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率波动风险，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响。本次拟以本金累计折合不超过 10亿美元开展外汇套期保值业务符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意公司开展2019年度远期外汇套期保值业务，并提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一九年一月十二日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-086深圳市奋达科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：奋达科技，股票代码：002681）交易价格于2019年 12月6日，12月9日，12月 10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经查询，公司、控股股东和实际控制人肖奋先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5.经查询，公司控股股东和实际控制人肖奋先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会经核实并确认不存在前述问题后，声明如下：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会 2019年12月 11日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2019-029国元证券股份有限公司
关于与徽商银行股份有限公司
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司日常经营和业务发展需要，拟新增与徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）在银行间市场的日常关联交易预计。关联交易预计金额及 2018年度同类交易实际发生金额详见后述表格内容。公司与徽商银行的其他日常关联交易预计详见 2019年 3月 26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《国元证券股份有限公司关于 2019年度日常关联交易预计的公告》。
徽商银行与公司新增的在银行间市场的日常关联交易包括下列业务：
(1)双方开展银行间融资交易业务，包括银行间质押式回购、银行间买断式回购、同业拆借；
(2)双方开展固定收益类产品投资交易业务，包括债券借贷、现券买卖、同业存单买卖、衍生产品交易以及其他类固定收益类产品投资。
2、2019年6月4日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司与徽商银行股份有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事朱宜存先生回避表决。以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。
独立董事对本事项已事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司 2018年度股东大会审议。本次关联交易预计有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会更改本次预计方案或审议通过下年度预计方案之日止。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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||关联交||||||关联交易|||||||
||||关联人||关联交易内容||||预计金额||日已发生||发生|
||易类别||||||定价原则|||||||
||||||||||||金额||金额|
|证券和金融产品交易||徽商银行||银行间融资交易业务，包括银行间质押式回购、银行间买断式回购、同业拆借||参照市场价格及行业惯例||因业务发生及规模的不确定性，交易量难以估计，以实际发生数计算。||0||0||
|||徽商银行||固定收益类产品投资交易业务，包括债券借贷、现券买卖、同业存单买卖、衍生产品交易以及其他类固定收益类产品投资||参照市场价格及行业惯例||因业务发生及规模的不确定性，交易量难以估计，以实际发生数计算。||0||0||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况：无
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：徽商银行股份有限公司
住所：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
主要办公地点：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
企业类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：吴学民
注册资本：121.5480亿元人民币
统一社会信用代码：913400001489746613
经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。
是否失信被执行人：否
（二）最近一年及最近一期的主要财务数据
根据徽商银行2018年年报和2019年第一季度报告（来源于港交所“披露易”
网站）：截至2018年末，徽商银行总资产10,505.06亿元，负债总额9,802.29亿元，净资产702.77亿元，2018年营业净收入269.51亿元，净利润87.47亿元（以上数据经审计）。截至2019年3月末，徽商银行总资产10,461.48亿元，负债总额9,755.30亿元，净资产706.18亿元，2019年1-3月净利润26.15亿元（以上数据未经审计）。
（三）与公司的关联关系
公司第一大股东国元金控集团总经理在徽商银行担任董事，公司董事朱宜存先生在徽商银行担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项的规定，徽商银行为公司关联方。
（四）履约能力分析
关联方依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据
交易双方本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。
单笔交易价格由具体交易根据一般商业原则和市场惯例进行公平定价。付款安排和结算方式依照行业规则执行。
（二）关联交易协议签署情况
在预计的日常关联交易范围内，公司根据业务正常开展需要，签署相关协议。
四、关联交易目的和影响
1、公司与徽商银行进行的关联交易，有利于业务多样化，拓宽公司银行间市场融资渠道和银行间市场交易对手范围；
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|-|
|2、相关关联交易的定价具有可供参考市场价格，公司拟以公允价格实施，|
|不会损害公司及中小股东利益；|
|3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易|
|形成对关联方的依赖。|
|五、独立董事事前认可和独立意见|
|2019 年 5 月 31 日，公司独立董事出具了《国元证券股份有限公司独立董事|
|关于公司与徽商银行股份有限公司日常关联交易预计的事前认可意见》，同意将|

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|-|
|《关于公司与徽商银行股份有限公司日常关联交易预计的议案》提交公司第八届|
|董事会第三十一次会议审议。|
|2019 年6月4日，公司独立董事出具了《国元证券股份有限公司独立董事关|
|于公司与徽商银行股份有限公司日常关联交易预计的独立意见》，认为：|

1、公司与徽商银行进行的关联交易，有利于业务多样化，拓宽公司银行间市场融资渠道，同时也扩大银行间市场交易对手范围；
2、公司与徽商银行进行的日常关联交易，定价遵循公允定价原则、参考市场价格或行业惯例进行，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况；相关关联交易将根据一般市场惯例以及一般商业条款进行，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形；
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|-|
|3、本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》|
|的规定。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议；|

4、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相关信息披露义务。
六、备查文件
（一）国元证券股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议；
（二）独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2014-033
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东贵州久联集团有限责任公司（以下简称：“久联集团”）拟引进中国保利集团公司（以下简称：“保利集团”）为战略投资者，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：久联发展；股票代码：002037）自 2014年 7月 3日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》；2014年 7月 10日、7月 17日、7月 24日、7月 31日、8月 7日公司分别发布了《重大事项进展及延期复牌公告》。
接控股股东久联集团通知，久联集团拟定于 2014年 8月 9日与保利集团签订联合重组协议。协议的具体内容和复牌时间待协议签订后另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2014年 8月 8日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L053凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于2015年8月11日审议通过了《关于公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，2015年10月10日、2015年11月13日、2015年12月12日、2016年1月12日、2016年2月16日、2016年3月16日、2016年4月19日、2016年4月25日、2016年5月13日公司发布了《重大资产出售实施进展公告》（公告编号：2015-L088、2015-L113、2015-L122、2016-L003、2016-L008、2016-L015、2016-L025、2016-L027、2016-L036），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
鉴于本次重大资产出售事宜尚未全部实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下：目前，公司共计收到交易对方山东德棉集团有限公司（以下简称“德棉集团”）支付的转让款共计28,431.56万元，占本次交易总交易额的58.20%。根据交易双方签订的重大资产出售框架协议及补充协议的约定：收到德棉集团转让款达到55%以上，公司将配合德棉集团完成全部纺织类资产的交割和过户，剩余款项德棉集团将于本次交易经股东大会审批通过12个月内支付完成。因此，截止本公告日，根据上述约定公司已配合德棉集团完成本次交易所涉及的纺织类资产的交割和过户，本次重大资产出售已基本完成，剩余款项德棉集团将于本次交易经股东大会审批通过后12个月内支付完成。公司将督促德棉集团尽快支付剩余款项。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的后续实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-072深圳市科信通信技术股份有限公司
关于高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开了公司第三届董事会 2018年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，王青先生因任期届满不再担任公司副总经理职务，换届离任后，王青先生继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，王青先生未直接持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王青先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2018-03成都市兴蓉环境股份有限公司
关于公司控股股东变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据成都市政府深化国企改革相关文件精神，原则同意控股股东成都市兴蓉集团有限公司（以下简称“兴蓉集团”）发展成为国内领先的综合性环境产业集团，对下属公司的管控方式将逐步从“管资产”过渡转型为“管资本”。
2018年 1月 26日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）接到兴蓉集团的通知，经成都市国有资产监督管理委员会同意，并经成都市工商行政管理局核准，兴蓉集团的名称变更为“成都环境投资集团有限公司”。
上述变更事项对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人亦未发生变更。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会