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证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2019-29湖南黄金股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2019年7月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2019年7月 26日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参与表决董事 7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合自身实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会逐项审议。
为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，公司拟申请公开发行公司债券。具体方案如下：
1.发行规模
本次公开发行公司债券规模为不超过人民币6亿元（含6亿元），具体发行规
模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.发行利率及确定方式
本次发行公司债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.发行对象
本次公司债券面向合格投资者公开发行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.债券期限
本次发行公司债券的期限为不超过5年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.上市场所
公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公
司债券上市交易的申请。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7.发行方式
本次公司债券采用网上和网下相结合方式，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并按中国证监会最终核准的方式发行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8.担保条款
本次公司债券发行采取无担保方式发行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9.本次决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36
个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》。本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
为保证本次债券发行工作能够有序、高效进行，根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律、法规规定的范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；
2.聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
6.提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议，并至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
7.办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。
8.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长或者董事长授权的其他人士为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。
上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见 2019年 7月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-32）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董事会
天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见天津长荣科技集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2017年 10月 11日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着谨慎原则，基于客观、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于签署基金合作协议暨关联交易的议案》的独立意见
我们已对本次关联交易事项予以事前认可，我们认为本次交易事项履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。公司参与发起设立基金，对公司战略发展有积极影响，可借助于专业机构投融资经验及当地政策引导支
持，围绕公司主营业务以及先进装备制造行业在国内外遴选投资标的，进一步将公司做大做强。公司管理层要根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，建立有效措施对基金进行严格管控，提高投资决策的科学性，加强风险控制，切实保护广大投资者的合法权益，特别是保护中小投资者的合法权益。我们同意该议案，同意公司待相关工作完成以后另行召开公司董事会会议并提请公司股东大会审议相关事项。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
李全（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣科技集团股份有限公司2017年10月11日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-035游族网络股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，引导股东树立长期投资和理性投资理念，切实保护公众投资者的合法权益。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）的指示精神，结合《公司章程》等相关文件规定，特制定本规划，具体内容如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。
二、公司股东回报规划制定原则
公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标且需要保持利润分配政策的连续性、稳定性。
三、股东回报规划制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。独立董事应对调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合公司章程规定的条件等事项发表明确意见，且公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题，必要时，可通过网络投票系统征集股东意见。
公司利润分配方案由公司董事会制订完成后，经股东大会以普通决议方式审议批准。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、2018年-2020年具体分红回报计划
1、公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；公司可进行中期现金分红。
2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司有重大投资计划或重大资金支出安排的情况下，进行利润分配时，现金分红应不低于该次利润分配总额的20%；在公司无重大投资计划或重大资金支出安排的情况下，进行利润分配时，现金分红应不低于该次利润分配总额的40%。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。
资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
4、若公司净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的情况下，提出并实施股票股利分配方案。
5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
五、其他事项
本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规则执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
游族网络股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2017-28
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第七次会议通知于 2017年 8月 11日发出，会议于 2017年 8月 21日以通讯的方式召开，应出席会议的监事 5名，实际出席会议监事 5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：
1、审议通过了 2017年半年度报告及其摘要的议案；（同意 5票、反对 0票、弃权 0票）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会主席占必文先生因退休，申请辞去公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，推选安强先生为公司第五届监事会主席。（附安强先生简历）
特此公告！
贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会
2017年 8月 23日
附：安强先生简历
安强，男，1960年出生，硕士研究生。历任海军旅顺基地技术员、助理工程师、工程师、参谋；珠海保利文华公司办公室主任；保利南方进出口公司办公室主任、总经理助理；长沙南方保利经贸有限公司总经理；湖南保利房地产开发有限公司总经理、董事长；兼任保利（江西）房地产开发有限公司董事长；保利化工控股有限公司董事、总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员、监事会主席，本公司监事。
截止公告日，安强先生未持有公司股份，与控股股东保利久联
集团存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-049
珠海汇金科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知及会议资料已于 2017年 9月 21日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2017年9月27日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《珠海汇金科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，调整后的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次对激励计划进行的调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定的授予日，符合《管理办法》
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）及《激励计划》关于授予日的规定。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，同意公司本次的授予日为2017年9月27日，向激励对象共计42人授予限制性股票116万股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《珠海汇金科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司监事会
2017年9月27日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-004冠昊生物科技股份有限公司
关于公司重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月8日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-033）。停牌期间公司与交易对手方珠海市祥乐医药有限公司（以下简称“珠海祥乐”），签订了《股权转让意向书》，鉴于珠海祥乐完成约定条件尚需一定期间，为保障投资者交易权利，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月17日（星期五）上午开市起复牌。截至2015年11月11日，公司重大资产重组的交易对手方承诺事项已经基本完成，经初步判断，本次交易标的金额达到重大资产重组标准，公司将继续推进本次重大资产重组工作，并且已经聘请了相关中介机构。公司于2015年11月12日（星期四）开市起停牌，并发布了《关于公司重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-058）。
截至目前的停牌期间，公司按照中国证监会、深圳证券交易所等法律法规、规定的要求，每5个交易日发布重大资产重组事项进展情况。公司于2015年11月19日,2015年11月26日,2015年12月3日分别在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：
2015-059，2015-060，2015-061），于2015年12月10日披露了《关于公司重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-062），于2015年12
月17日,2015年12月24日,2015年12月31日，2016年1月7日披露了《关
于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-063，2015-064，
2015-074，,2015-075），于2016年1月8日披露了《关于公司重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-001）。
截至本公告披露日，本次交易有关各方及公司聘请的中介机构正在积极高效推进本次重组的各项工作，重组相关工作尚未完成，重组方案尚需有关各方进一步论证和协商。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2016年1月14日
深圳市沃特新材料股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|不适用||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|不适用||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|不适用||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|是||
|提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|不适用||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易|||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||

|||
|-|-|
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关||
|重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况||
|进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕||
||是|
|交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕||
|信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||
|集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
||是|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||

|||||
|-|-|-|-|
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后||||
|的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||潘玲曼|16|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||祝迎彦|16|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||杨柏|15|

注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。
2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2018-074
上海良信电器股份有限公司
关于使用自有资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 1日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过50,000万元人民币的自有资金购买保本型或低风险型金融机构理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用），决议有效期为董事会通过之日起一年以内。具体内容详见2018年8月3日刊登于巨潮资讯网《上海良信电器股份有限公司关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》，公告编号：2018-058。
根据上述决议，近日公司与中信银行股份有限公司（以下简称中信银行）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于 2018年8月 15日与中信银行签订协议，以自有资金人民币 7,000万元购买保本型理财产品，该产品情况如下：
（一）产品要素
1、产品名称：共赢利率结构21404期人民币结构性存款产品（C187T0104）2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
3、本产品收益计算方式：产品本金×产品年化收益率×收益计算天数/365
4、固定收益率（年化）：4.4%
5、收益起计日：2018年8月15日
6、到期日：2018年11月13日
8、资金来源：公司暂时自有闲置资金
9、公司与中信银行无关联关系
（二）本次购买的中信银行存款产品风险
1、流动性风险。流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回。
2、本金及收益风险：本产品为保本浮动收益型产品有投资风险，只保障资金本金，不保证收益。
3、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险。
4、延期支付风险：在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付。
5、不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买金融机构理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|兴业证券|本金保障型|5000|2017-11-9|2018-8-1|4.90%|是|
|2|国信证券|保本收益型|5000|2017-12-14|2018-3-29|5.00%|是|
|3|中信证券|保本收益型|6000|2017-12-26|2018-7-2|5.05%|是|
|4|东方证券|本金保障型|10000|2018-2-8|2018-4-9|5.00%|是|
|5|广发证券|保本收益型|6000|2018-2-8|2018-5-10|4.90%|是|
|6|光大证券|本金保障型|4000|2018-3-12|2018-4-9|4.60%|是|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|兴业证券|本金保障型|5000|2018-5-24|2018-8-30|4.85%|否|
|8|国信证券|本金保障型|5000|2018-5-24|2018-8-23|4.80%|否|
|9|光大证券|本金保障型|5000|2018-6-20|2018-7-9|5.18%|是|
|10|光大证券|本金保障型|8000|2018-6-27|2018-7-24|4.70%|是|
|11|兴业银行|保本浮动收益型|5000|2018-8-10|2018-11-8|4.51%|否|
|12|中信银行|保本浮动收益型|7000|2018-8-15|2018-11-13|4.40%|否|

截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 22,000万元，占公司最近一期经审计总资产的10.82%，占公司最近一期经审计净资产的13.02%。
四、备查文件
《中信银行结构性存款协议》、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2014-039科大讯飞股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
2014年财政部修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。
根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，本公司自 2014年 7月 1日起执行上述七项新会计准则。
2、变更前采用的会计政策
中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则（不含本次被替换的具体准则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；2014年 1月 26日起财政部陆续发布的 9号、30号、33号、 39号、40号、2号、41号七项新会计准则构成对前述具体准则的替换和补充，公司一
并执行。
4、变更日期：从 2014年 7月 1日起。
二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的相关情况
本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则 2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。
根据规定，上述会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，其对公司会计报表影响如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年12月31日|||
||调整后|调整前|影响额|
|可供出售金融资产|9,180,000.00||9,180,000.00|
|长期股权投资|24,124,122.99|33,304,122.99|-9,180,000.00|

2、执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014年 7月 1日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对会计政策变更之前财务报表项目金额产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公
司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十五日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2019-53中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司于 2019年 7月 18日接到全资子公司沈阳中兴文化传媒有限公司的通知，经沈阳市和平区市场监督管理局核准，完成了法定代表人变更，并取得换发后的《营业执照》。沈阳中兴文化传媒有限公司法定代表人由“曹青”变更为“陈勇”。
除上述内容变更之外，营业执照的其他信息未发生变化。变更登记后的相关信息为：
1.名称：沈阳中兴文化传媒有限公司
2.统一社会信用代码：91210102117802066U
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.住所：和平区太原北街 86号
5.法定代表人：陈勇
6.注册资本：人民币壹拾伍万元整
7.成立日期：1992年 8月 7日
8.营业期限：自 1992年 8月 7日至长期
9.经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；文化艺术交流活动策划；商务代理服务；礼仪庆典服务；舞台造型设计；室
内装饰工程设计、施工；企业形象设计；工艺美术品（象牙及其制品除外）设计、制作。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2019年 7月 19日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2018-005广东省高速公路发展股份有限公司
关于子公司受托经营的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于广珠段公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段 2018年-2020年委托营运管理合同书的议案》，同意京珠高速公路广珠段有限公司（以下简称“广珠段公司”）与广东京珠高速公路广珠北段有限公司（以下简称“广珠北段公司”）签订《广东京珠高速公路广珠北段 2018年-2020年委托营运管理合同书》，合同总金额不超过6000万元。
广珠段公司为本公司控股子公司，本公司直接、间接持有该公司75%股权。
本公司控股股东广东省交通集团有限公司的控股子公司是广珠北段公司的第一大股东，对广珠北段公司有重要影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。
本公司第八届董事会第十六次（临时）会议按审议关联交易程序审议通过了《关于广珠段公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段 2018年 -2020年委托营运管理合同书的议案》，表决情况：赞成 11票，反对 0票，弃权0票，关联董事陈敏、杜军、卓威衡、曾志军回避表决。独立董事事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了意见。
本次关联交易涉及金额不超过 6,000万元，占本公司 2016年末归属于上市公司股东的所有者权益为 828,902.03万元0.72%；连续十二个月内，本公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计已发
生的各类关联交易的总金额不超过 14,927万元（含本次关联交易），占本公司2016年末归属于上市公司股东的所有者权益为828,902.03万元1.80%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订），此项交易无须提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
|||
|-|-|
|关联方名称：|广东京珠高速公路广珠北段有限公司|
|住所：|广州市番禺区市桥街德兴路 301号704 房|
|企业性质：|有限责任公司(台港澳与境内合作)|
|注册地：|广东省广州市|
|主要办公地点：|广州市番禺区市桥街德兴路 301号704 房|
|法定代表人：|苏志东|
|注册资本：|72,660 万(元)|
|统一社会信用代码：|91440000739850724X|
|主营业务：|建设和经营管理广珠北段高速公路及其配套服务设施。|
|主要股东：|广东省公路建设有限公司|
|财务状况：|2017 年度营业收入 28,284.79 万元，净利润 7,841.93万元；截至 2017 年 12 月 31 日，净资产为 21,138.36万元。|

三、委托经营合同主要条款内容
（一）委托营运管理内容
1、广珠北段公司委托广珠段公司负责广东京珠高速公路广珠北段的营运收费、路政、车辆救援及其相关业务。
2、广珠北段公司委托广珠段公司负责广东京珠高速公路广珠北段的供配电、照明设施日常维护、保养；收费、监控、通信设施外委日常维护、保养工作的监管；以及收费站、管理中心附属设施、收费站和管理中心房屋的巡查、日常维护和管理。
3、广珠段公司协助广珠北段公司监管官桥服务区的安全、卫生和保畅通工
作。
（二）委托营运期限
本委托营运管理合同期自 2018年 1月 1日起，至 2020年 12月 31日止,期满前六个月内，双方可根据实际情况，协商续期委托营运管理事宜。
（三）委托营运管理费用
营运期内委托管理费用预计不超过 6000万元。双方每年另行签订补充协议约定每年具体委托营运管理费用。
四、交易的定价政策及定价依据
本次签订委托营运管理合同，是以前年度委托营运的延续，委托营运管理费用经双方友好协商，以上一年委托管理费用为基础，以高速公路营运管理规范为标准，符合双方利益。
五、交易目的和影响
广东京珠高速公路广珠北段在建成通车后，就委托给具有多年营运管理经验的相邻路段公司即广珠段公司营运管理。本次签订委托营运管理合同，是以前年度委托营运的延续，有利于进高速公路集约化营运，严格控制高速公路营运管理单位成本支出，规范营运单位组织机构、人员编制和管理费用。
本次关联交易对本公司财务状况不构成重大影响。
六、2018年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额公司及控股子公司 2018年年初至披露日与广珠北段公司累计已发生的各类关联交易的总金额不超过6000万元（含本次关联交易）。
公司及控股子公司 2018年年初至披露日与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计已发生的各类关联交易的总金额不超过 14,927万元
（含本次关联交易）。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司运作规范》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，在第八届董事会第十六次（临时）会议召开前认真审阅了本次董事会拟审议的《关于广珠段公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段 2018年-2020年委托营运管理合同书的议案》认定上述议案构成公司关联交易，经审阅相关议案后同意公司将该议案提交公司董事会审议。
独立董事对本次关联交易发表了独立意见：1、粤高速控股子公司京珠高速广珠段有限公司受托营运管理广东京珠高速公路广珠北段有限公司，有利于推进高速公路集约化营运，扩展公司业务，也有利于项目公司营运的稳定和延续。2、该项关联交易议案均不存在损害粤高速及其他中小股东权益的情形，符合粤高速利益。3、粤高速董事会审议该项关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事陈敏、杜军、卓威衡、曾志军回避了表决。
八、备查文件
1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议。
2、《广东京珠高速公路广珠北段 2018年-2020年委托营运管理合同书》。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-145浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
信息披露义务人持股5%以上股东深圳健汇投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东深圳健汇投资有限公司（以下简称“健汇投资”）关于解除股权质押的告知函，其于 2016年 3月 21日质押给上海华富利得资产管理有限公司（以下简称“华富利得”）的本公司 18,532,148股无限售条件的流通股已于 2016年 9月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解除质押登记手续。具体情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股东解除股权质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押的股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|本次解除质押股数占公司总股本的比例|
|健汇投资|否|18,532,148|2016.3.21|2016.9.21|华富利得|45.47%|8.44%|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截止公告披露日，股东深圳健汇投资有限公司不是公司第一大股东，其所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东深圳健汇投资有限公司持有公司股份 40,754,370
股，全部为无限售条件的流通股，占公司总股本的18.56％；共质押的公司股份 22,222,222股,占其所持公司股份的54.53%，占公司总股本的10.12％。（具体内容详见公司2016-053公告）
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股东告知函。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十三日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-065
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆沃特智成新材料科技有限公司（以下简称“沃特智成”）于近日收到重庆长寿经济技术开发区管理委员会财务局下达的产业发展专项资金 400万元及相关通知（长寿经开财务文〔2019〕28号）。截至本公告日，补助资金已经到账。本次政府补助与公司日常经营活动相关，财政资金具有偶发性，未来是否持续发生存在不确定性。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。沃特智成本次获得的补贴不用于购建或以其他方式形成的长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述补助属于与日常经营活动相关的政府补助，直接计入当期其他收益。
3、对公司的影响及风险提示
上述补助资金的取得将对公司 2019年度的经营业绩产生一定影响，以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师年度审
计确认后的结果为准。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年七月一日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-018欣旺达电子股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”），分别于2018年10月17日召开第四届董事会第十二次（临时）会议、2018年11月2日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份有关事项的议案》。公司于2018年11月20日披露了《回购股份报告书》。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2019年1月31日，公司尚未进行回购交易。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年2月1日
焦点科技股份有限公司
独立董事 2016年度对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，同时根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”或“公司”）的独立董事，我们对公司2016年度发生以及以前期间发生但延续到报告期的公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
一、公司 2016年度对外担保情况
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司累计和 2016年度当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：2016年度，公司不存在对外担保、违规对外担保情形，也不存在以前年度发生并延续到2016年度的对外担保、违规对外担保情形。
二、关于控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对 2016年度控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：2016年度，公司控股股东及其它关联方不存在违规占用公司资金的情况。
独立董事：朱利民、耿强、耿成轩
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-059富春科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于 2018年 6月 19日开市起停牌并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-048）。公司分别于 2018年 6月 25日、 7月 2日、7月 9日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-051、2018-053、2018-055）。在停牌期间，公司与福建省鸿达电子技术开发有限公司（以下简称“鸿达电子”）相关方就交易事项进行初步沟通达成投资意向并于 2018年 7月 14日签订了《合作意向书》，公司拟以现金方式收购鸿达电子51%股权，该事项达到重大资产重组标准。公司股票于 2018年 7月 17日（星期二）开市起复牌，并披露了《关于公司股票复牌暨推进重大资产重组的公告》（公告编号：2018-057）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组相关事项，就本次交易涉及的相关问题进行商讨、论证。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定推进本次重大资产重组各项工作并及时履行信息披露义务，每 10个交易日披露一次相关进展情况公告。
公司筹划的本次重大资产重组事项相关工作正在进行中尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一八年七月三十日