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民生证券股份有限公司
关于兄弟科技股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换事项的核查意见
民生证券股份有限公司（以下称“民生证券”或“保荐机构”）作为兄弟科技股份有限公司（以下称“兄弟科技”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司（实施主体为全资子公司江西兄弟医药有限公司，以下简称“兄弟医药”或“子公司”）拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下：
一、使用银行承兑汇票支付非公开募投项目所需资金的基本情况及操作流程
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，兄弟科技第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
根据公司《募集资金管理制度》及公司财务制度，公司拟定了相关操作流程，具体如下：
1、在申请支付非公开募投项目相应款项时，公司采购中心填制付款审批单，并注明付款方式，如付款方式为银行承兑汇票的，公司财务中心根据审批后的付款审批单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付），并建立台账。
3、募集资金专户银行审核后，于次月 15日前将以背书转让形式支付的银行承兑汇票等额的募集资金从募集资金账户中转入公司一般账户，用于公司经营活动。
4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，以募集资金支付到期应付的资金。
5、保荐机构可以定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金事项进行现场检查，如发现存在银行承兑汇票支付与置换不规范等现象，公司应积极更正。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金，将有助于节省公司财务费用，提高募集资金使用效率，改善公司现金流，符合公司及股东利益，不影响公司非公开募投项目投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
三、相关审批情况
（一）董事会审议情况
2016年12月4日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事经认真审核、讨论后，一致同意公司使用银行承兑汇票支付非公开募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。独立董事认为：
公司以银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目所需资金，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证银行承兑汇票用于非公开募集资金投资项目，保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不
存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。
（三）监事会意见
2016年12月4日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）非公开发行股票募投项目所需资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：
本次公司拟使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目所需资金事项，已经兄弟科技董事会审议批准，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
本次公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金事项不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，本保荐机构对此事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的核查意见》之盖章页）
保荐代表人（签名）：______________ ______________
叶云华 梅明君
保荐机构（盖章）：民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016-036南京港股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年1月25日召开公司第五届董事会2016年第一次会议，审议并通过了《关于<南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》以及其他与本次交易相关议案，并于2016年1
月27日披露了《南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，并于2016年2月15日披露了《南京港股份有限公司关于重大资产重组复牌的提示性公告》（公告编号：2016-009），公司股票（证券简称：南京港，证券代码：002040）于2016年2月15日开市起复牌。公司于2016年2月27日、3月26日、4月27日、5月28日披露了《南京港股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-010、016、032、035）。
根据相关规定，现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：一、本次重大资产重组事项进展情况
本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披
露后，公司及相关中介机构积极推进与本次重大资产重组事项相关的
后续工作。目前，相关各方及相关中介机构继续推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作，并就本次重组方案作进一步的协商、论证和完善，与相关监管部门的报批工作也按步骤有序推进，已收到江苏省国资委关于此次重大资产重组的原则性同意批复。公司将在相关工作完成以后再次召开董事会审议本次重大资产重组的相
关事项，同时披露相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
二、本次重大资产重组事项特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司2016年1月27日披露的《南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露了涉及本次交易的
“重大风险提示”，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。
3、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需公司股东大会审议批准及中国证监会核准等，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
股东大会召开通知前，应当每三十日发布一次重大资产重组进展公告。
公司将充分关注本次重大资产重组进展情况并及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会二〇一六年六月二十五日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2015－034
江苏瑞仪器股份有限公司
关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）第三届董事会第一次（临时）会议、2015年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿元超募资金购买商业银行发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1年）理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。（详情请见 2015年4月27日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）
近日，公司使用部分超募资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资到期日|投资收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG590期|5000.00|保证收益型|2015年06月26日|2015年07月29日|3.6%|

注：产品投资范围为主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短
融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性
管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
公司与签约银行不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司超募资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用部分超募资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资到期日|投资收益率|备注|
|交通银行昆山分行|蕴通财富〃日增利90天|10,000.00|保本保证收益型|2015年04月30日|2015年07月29日|5.000%|未到期|

五、备查文件：
1、浦发银行“利多多对公结构性存款产品合同”
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一五年六月二十四日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-036
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于产业并购基金对外投资的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）第一届董事会第十五次会议审议通过了公司参与设立产业并购基金的议案，具体内容详见发布于巨潮资讯网的《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）、《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《深圳科创新源新材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）。
该产业并购基金深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智新源”）已于 2018年 3月 7日成立，具体内容详见发布于巨潮资讯网的《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-013）。汇智新源目前实际基金规模为人民币 10,000万元，组织形式为有限合伙企业，公司作为产业并购基金的有限合伙人出资人民币4,900万元，占出资份额的49%；汇智天玑作为普通合伙人及执行事务合伙人出资人民币 100万元，占出资份额的1%；美芝资产作为有限合伙人出资人民币5,000万元，占出资份额的50%。
2、近日，汇智新源与东莞市信成医疗器械科技有限公司（以下简称“信成科技”或“标的公司”）及其相关方签署了《增资扩股协议》，汇智新源将以现金增资的方式获得信成科技30%的股权。
3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《对外投资管理制度》、《公司章程》规定，本次产业并购基金对外投资无需经公司董事会、股东大会审议。
二、对外投资的基本情况
（一）出资方式
汇智新源将以自有资金1,500万元对标的公司进行增资，获得信成科技30%的股权，汇智新源本次对外投资的出资方式为现金，不涉及以实物资产、无形资产、股权等资产出资的情形。
（二）投资标的的基本情况
1、公司名称：东莞市信成医疗器械科技有限公司
2、统一社会信用代码：91441900315176684P
3、企业类型：有限责任公司（自然人独资）
4、注册地址：东莞市横沥镇田头村中山路上岭工业区
5、法定代表人：刘家龙
6、成立日期：2014年10月28日
7、注册资本：人民币3,500万元
8、经营范围：医疗器械研发、生产、销售和技术服务；医疗产品组装、销售和技术服务；模具的设计、开发、生产和销售；注塑产品的研发、生产、销售和技术服务；以及产品的表面处理；电子产品、通讯产品、智能家居产品研发、生产、销售和技术服务；汽车零配件研发、生产、销售和技术服务；户外运动器材研发、生产、销售和技术服务；生物技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；仪器仪表、激光仪器、电子元件、机电设备的技术开发、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股东情况：卢坚出资额为3,500万元，占信成科技注册资本的100%
10、 信成科技2018年主要财务数据如下表：
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|序号|项目|截至2018年12月31日 （万元）|
|1|资产|10,718.99|
|2|负债|7,161.36|
|3|净资产|3,657.63|
|4|营业收入|7,718.84|
|5|利润总额|-101.57|
|6|净利润|-101.57|

注：以上数据未经审计。
三、协议主要内容
汇智新源（以下简称“乙方”）与信成科技股东卢坚（以下简称“甲方”）及标的公司信成科技（以下简称“丙方”）签署了《增资入股协议》，信成科技股东同意并确认放弃对本次注册资本认缴出资的优先权。
协议主要内容如下：
1.1各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：
1.1.1根据标的公司股东会决议，决定将标的公司的注册资本由人民币 3,500万元增加到人民币5,000万元。
1.1.2乙方用现金认购新增注册资本，乙方认购新增注册资本人民币 1,500万元，认购价为人民币1,500万元。
1.2公司按照第1.1条增资扩股后，注册资本增加至人民币5,000万元，各方的持股比例如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|卢坚|3,500|70.00%|
|2|深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)|1,500|30.00%|
|3|合计|5,000|100.00%|

1.3出资时间
乙方出资款分期支付，第一笔增资款50%在工商登记完成后的30日内支付，剩余增资款在工商登记完成后的90天内支付。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司参与投资设立并购基金是为了有效利用资本平台实现上市公司产业发展的可持续性，也为了进一步加快相关业务领域的开拓与产业整合，为资本增值及公司整体战略目标的实现提供支持。
公司的愿景是成为“高分子材料应用开发的世界级企业”，在这一愿景的引领下，在通信业务领域，除了公司目前的防水密封材料外，在5G时代，公司将大力发展适用于 5G通信系统的塑料金属化产品。相比于目前的通信射频器件，塑料金属化射频器件具备尺寸更小、重量更轻的优势，符合5G通信系统集成化、
轻量化的需求。为了更好地满足客户需求，配合客户研究、生产此类产品，精密
模具在此类产品研发和量产过程中显得尤为重要，为了提高公司在精密模具环节
的能力，汇智新源战略投资了在精密模具生产方面具有多年从业经验的信成科技，除了构建并提高公司在精密模具生产环节的能力外，公司还计划在改性材料及电镀等环节进行投入，掌控塑料金属化产品生产的各个环节，以生产出更好的产品满足客户的需求。
（二）本次对外投资可能存在的风险
信成科技自 2014年成立以来，在目前管理团队的带领下，经营势头良好。
汇智新源战略投资后，信成科技能够有效加强公司在精密模具方面的能力。同时，若未来信成科技经营业绩出现上涨，公司还可享有相对应的投资收益。
但由于目前处于汇智新源的投资前期，后续工作有待进一步推进，在未来的经营过程中，本次对外投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响，可能面临投资失败及亏损的风险。
公司将充分行使相关权利，督促汇智新源的投资团队及信成科技的经营团队做好增资扩股后的经营及风险管理工作，整合各项资源、切实有效地降低投资风险。
（三）本次对外投资对公司未来的财务状况和经营成果的影响
本次投资是公司参与设立的并购基金汇智新源对外投资项目，属于并购基金的正常投资经营行为，该项投资合作达成后，在中长期内可以有效推动公司 5G相关产品的发展。另外，并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点，为上市公司的持续健康发展提供有效的支持。
五、备查文件
1、汇智新源与信成科技签署的《增资扩股协议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2014-25
河南豫能控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人河南豫能控股股份有限公司董事会现就提名申香华为河南豫能控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河南豫能控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■是 □否
二、被提名人符合河南豫能控股股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南豫能控股股份有限公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有河南豫能控股股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有河南豫能控股股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在河南豫能控股股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、被提名人不是为河南豫能控股股份有限公司或其附属企业、河南豫能控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、被提名人不在与河南豫能控股股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括河南豫能控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在河南豫能控股股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 ■不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席0次。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 ■不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：河南豫能控股股份有限公司董事会2014年4月21日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-096号天音通信控股股份有限公司
2016年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
1）现场会议时间：2016年9月5日（星期一）15：00
2）网络投票时间：2016年9月4日-2016年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月5日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月4日15:00至2016年9月5日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：副董事长严四清先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11名，代表有表决权的股份318,908,351股，占公司股份总数的33.2605%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份283,373,151股，占公司股份总数的29.5544%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的中小股东 7人，代表股份 35,535,200股，占公司股份总数3.7061％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
表决结果：同意318,882,851股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9920%；反对 25,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0080；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意35,993,600，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9292%；反对
25,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0708%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于签署<发行股份购买资产协议>、<盈利补偿协议及盈利
补偿协议之补充协议>和<任职期限及竞业限制协议>之终止协议的议案》
表决结果：同意318,882,551股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9920%；反对25,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 35,993,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9284%；反对25,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于公司与石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）签署定向发行股份认购协议之终止协议》
表决结果：同意318,880,351股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9912%；反对28,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0088%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 35,991,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的90.9223%；反对28,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0777%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、见证律师：林琳琳律师、汪虹律师；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司2016年度第四次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
关于与子公司签订《股份与权利义务转让协议》的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-057三诺生物传感股份有限公司
关于收购美国 PTS公司签署《并购协议》暨与子公司签订《股份与权利义务转让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为实现三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）“全球血糖监测专家”和“国内糖尿病管理专家”的发展战略，公司拟收购一家美国公司Polymer Technology Systems,Inc.（以下简称“标的公司”或“PTS公司”）（以下简称“本次并购交易”）。2016年4月29日，经友好协商并为达成本次交易，公司在美国印第安纳州设立的全资子公司——Abbey Merger Sub,Inc.（根据交易对方所在地法律的相关要求，公司为本次并购交易而设立的境外特殊目的公司SPV，注册资本为1美元，发行100股普通股股份，以下简称“Abbey公司”或“买方”）和公司（作为 Abbey公司的母公司）与 PTS公司和 Shareholder Representative ServicesLLC（住所地位于美国印第安纳州印第安纳波利斯市，由标的公司全体股东委托的代理机构，代表其履行协议，以下简称“卖方代表”）就标的公司并购事宜达成一致，并签署了附条件生效的《AGREEMENT AND PLAN OFMERGER》（以下简称“《并购协议》”），约定本次收购PTS的购买价款暂定为 11,000万美元（按协议签署之日美元兑人民币汇率：1美元=6.4840人民币元汇率，约合人民币 71,324万元，未来将根据最终实际交割时标的公司的现金、营运资本、交割时债务和交割前交易费用等进行调整），公司通过Abbey公司收购标的公司并进行合并（具体内容详见公司于 2016年 5月 3日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号2016-042）。截至目前，公司尚未履行《并购协议》中的相关权利、义务。
考虑公司实际情况并为顺利开展PTS公司的收购项目，2016年5月20日，
关于与子公司签订《股份与权利义务转让协议》的公告公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司与建投嘉孚（上海）投资有限公司（以下简称“建投嘉孚”）签署《出资协议》，拟共同出资人民币75,000万元，成立长沙三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”，本次并购交易的境内SPV），并最终由三诺健康收购PTS并完成相关交割工作（具体内容详见公司于2016年5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号2016-046与2016-048）。
随后，三诺健康获得了由长沙市工商行政管理局颁发的《营业执照》（具体内容详见公司于2016年5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号2016-051）。
为确保前述并购交易的顺利开展，2016年6月17日，公司与三诺健康签订了《CONTRIBUTION AND ASSIGNMENTAGREEMENT》（《股份及权利义务转让协议》，以下简称“《转让协议》”），拟将公司持有的Abbey公司的全部股份，及公司在《并购协议》中的权利与义务全部转让给三诺健康，现将相关内容公告如下：
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
为顺利开展针对PTS公司的并购交易，2016年6月17日，公司与三诺健康签订了《转让协议》，拟将其在Abbey公司的全部股份，以及其在《并购协议》中的权利与义务全部转让给三诺健康，最终将由三诺健康收购PTS，支付 PTS公司的收购价款，并完成相关交割工作。交割完成后，PTS公司将成为三诺健康的境外全资子公司（交割完成后，Abbey公司将与 PTS公司吸收合并，PTS为存续后的公司，Abbey公司的股东即三诺健康将成为 PTS的股东，即三诺健康将成为PTS的唯一股东）。
（二）董事会审议情况
本次交易已获得公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，并同意将本次交易相关事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（三）本次并购标的公司的交易不构成关联交易。
关于与子公司签订《股份与权利义务转让协议》的公告二、三诺健康基本情况
1、名称：长沙三诺健康管理有限公司
2、统一社会信用代码：91430100MA4L4H5547
3、企业类型：有限责任公司
4、住所：长沙高新开发区谷苑路265号6栋601-603号
5、法定代表人：李少波
6、注册资本：贰仟万元整
7、成立日期：2016年05月24日
8、营业期限：2016年05月24日至2026年05月23日
9、经营范围：健康管理；营养健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、《转让协议》主要内容
1、自协议生效之日起，公司将全资子公司——Abbey公司的全部股份，及公司在《并购协议》中的全部权利、义务、所有权及利益，按照协议约定条款无偿转让给三诺健康。
2、经双方书面确认，可对协议进行修订或终止。如本协议终止，则任何一方均不向另一方承担任何责任或义务。
3、排除其他法律冲突规则，协议按美国印第安纳州法律解释，并受其管辖。
五、风险提示
本次签订《转让协议》的目的是为了顺利推进 PTS公司的并购交易，具体并购交易的实施和交割完成尚存在不确定性，公司将根据标的公司收购后续进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。
本次交易相关事项尚需提请公司股东大会审议通过，并需获得中国政府境外投资项目管理部门、境外投资商务管理部门、外汇管理部门等相关部门的核准、批准或备案及境外相关政府监管机构的批准或备案。能否取得前述核准、批准或备案以及取得的时间均存在不确定性，因此本次交易存在审批风险。
此外，本次交易还存在融资风险、汇率风险、标的公司经营风险及并购后整
关于与子公司签订《股份与权利义务转让协议》的公告合等风险，本次交易能否成功存在较大不确定性。
附件：
1、《CONTRIBUTION AND ASSIGNMENTAGREEMENT》；
2、三诺生物传感股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年六月二十日
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－033
湖北广济药业股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供委托贷款概述
1、2011年4月8日本公司召开六届十次董事会会议审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》，会议同意本公司委托中国银行武穴市支行向广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）提供金额不超过2900万元的委托贷款，贷款期限为三年。
由于上述委托贷款即将到期，本公司于2014年4月11日召开七届八次董事会会议，拟继续委托中国银行股份有限公司武穴支行向孟州公司提供金额不超过 2900万元的委托贷款，但由于本公司与中国银行股份有限公司武穴支行就上述委托贷款事项的具体条款未达成一致，本公司现已终止委托中国银行股份有限公司武穴支行向孟州公司提供金额不超过 2900万元的委托贷款事项。
2014年 5月 16日，本公司召开第七届董事会临时会议，全体 10名董事以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》，同意本公司委托中国光大银行股份有限公司武汉分行向孟州公司提供金额不超过2900万元的委托贷款，贷款年利率6.4%，贷款期限三年。
2、独立董事意见
独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就上述委托贷款事项发表独立意见：公司为孟州公司提供不超过2900万元的委托贷款，目的是为帮助解决孟州公司流动资金短缺问题，满足其生产经营所需，有利
于进一步巩固和扩大本公司核黄素产品的市场份额，全面提升核黄素产品的核心竞争力，获得较好的投资回报。孟州公司具有较强的债务偿还能力，该委托贷款事项符合本公司及股东的利益，贷款风险可控、风险较小。上述委托贷款事项相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述委托贷款事项。
3、本公司的上述委托贷款行为不构成关联交易，本次交易不需要提请股东大会审议批准。
二、贷款方的基本情况
公司名称：广济药业（孟州）有限公司
住所：孟州市大定路南段；
企业性质：有限责任公司；
注册地：孟州市大定路南段；
主要办公地点：孟州市大定路南段；
法定代表人：何谧（同时任本公司董事长）；
注册资本：2.5亿元；其中本公司出资 23000万元，占其注册资本的92%；
孟州市金玉米有限责任公司（以下简称‘金玉米公司’）出资2000万元，占其注册资本的占8%。
经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外）。
截止 2013年 12月 31日，孟州公司资产总额 49,590.91万元，负债总额 33,785.70万元，净资产 15,805.21万元；2013年度孟州公司实现营业收入20,155.94万元，净利润-1,651.83万元。
关联关系：孟州公司的另一股东金玉米公司主要股东为孙战世先生，其持有金玉米公司82.56%的股份，河南省农业开发公司持有金玉米公司17.44%。
金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东武穴市国有资产经营公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。
三、委托贷款合同的主要内容
委托贷款合同尚未签署。
四、委托贷款的目的和对公司的影响
本公司委托中国光大银行股份有限公司武汉分行向孟州公司提供金额不超过 2900万元的委托贷款，目的是为帮助解决孟州公司流动资金短缺问题，满足其生产经营所需，有利于进一步巩固和扩大本公司核黄素产品的市场份额，全面提升核黄素产品的核心竞争力，获得较好的投资回报。
五、提供财务资助的公平与对等
孟州公司注册资本2.5亿元，其中本公司出资23,000万元，占其注册资本的92%；金玉米公司出资2000万元、占8%。本公司本次为孟州公司提供金额不超过2900万元的委托贷款；金玉米公司承诺，在其资金比较宽裕时，将按出资比例为孟州公司提供相应财务资助。
六、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第七届董事会临时会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-069
北京光环新网科技股份有限公司
关于非公开发行股票进展及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）因非公开发行股票事项，经深圳证券交易所批准，于2016年5月17日开市起停牌。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年11月修订），经公司申请，公司股票（证券简称：光环新网；证券代码：300383）将于2016年5月24日（星期二）开市起复牌。
本次非公开发行由西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任保荐机构（主承销商），并聘请北京市嘉源律师事务所对全部发行过程进行现场法律见证。目前，本次非公开发行已完成了投资者的申购报价和核查工作。公司与西南证券等相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票后续工作，下一步将完成投资者缴款、与发行对象签订正式的《股份认购合同》，会计师将完成验资并出具《验资报告》，待本次非公开发行股票后续相关工作完成后，公司将披露《非公开发行股票发行情况报告书》等相关公告，敬请广大投资者关注。
公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年5月23日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-118深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于全资子公司向银行申请内保外贷续期
及公司继续为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
鉴于原授信即将到期，为拓展海外市场，满足海外经营发展的资金需求，深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司奇信（香港）股份有限公司（以下简称“香港奇信”）拟向香港上海汇丰银行有限公司以内保外贷方式申请不超400万美元的融资授信续期，续期两年，同时公司为香港奇信上述银行授信提供连带责任担保，担保期限为两年。
本次香港奇信向银行申请内保外贷续期事项已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，关联董事在审议该议案时已回避表决，独立董事对该事项发表了独立意见。
截至目前，由于香港奇信的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
中文名称：奇信（香港）股份有限公司
英文名称：Qixin（HK）Co.,Limited
注册地址：Room C,21/F.,Central 88,88 Des Voeux Road Central,Hong Kong注册资本：10万美元
执行董事：余少雄
经营范围：施工与设计、对外投资、咨询、研发和贸易
注册证书编号：2322610
注册证书签发日期：2015年12月22日
主要财务指标：
截止2017年12月31日，香港奇信的资产总额为人民币39,331,562.30元，负债总额为人民币 38,055,832.59元，净资产为人民币 1,275,729.71元，2017年年度营业收入为人民币 25,493,552.10元，净利润为人民币 333,850.82元。
（以上数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2018年9月30日，香港奇信的资产总额为人民币 38,672,618.67元，负债总额为人民币 39,522,566.29元，净资产为人民币-849,947.62元，2018年 1-9月营业收入为人民币 14,070,111.61元，净利润为人民币-1,986,550.22元。（以上数据未经审计）
三、担保事项具体情况
1、担保人：深圳市奇信建设集团股份有限公司
2、被担保人：奇信（香港）股份有限公司
3、担保方式：连带责任担保
4、担保金额和期限：保证金金额400万美元等额人民币，担保期限为两年。
四、董事会意见
董事会认为：鉴于原授信额度于近日到期，为了拓展海外市场，满足海外经营发展的资金需求，同意公司为香港奇信向银行申请内保外贷续期提供担保。香港奇信为公司全资子公司，其运营在公司管控范围内，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次公司为全资子公司香港奇信向银行申请内保外贷续期提供担保的事项符合相关法律法规的要求，本次担保的事项是为了满足海外经营发展的资金需求，符合公司整体利益。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
综上所述，我们同意公司本次为全资子公司向银行申请内保外贷续期提供担保，并提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司已审批的对外担保总额为人民币 5,183.78万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.84%。上述担保额度中，公司为参股公司深圳前海信通建筑供应链有限公司的担保额度为人民币 2,450.00万元，公司为全资子公司香港奇信的担保额度为人民币 2,733.78万元。若本次公司为香港奇信银行授信担保续期完成后，公司累计对外担保总额不变。
截至目前，公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年10月29日
北京高盟新材料股份有限公司 独立董事独立意见北京高盟新材料股份有限公司
独立董事关于本次资产重组资产评估有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次发行”、“本次资产重组”）的报告书及相关文件，对本次资产重组所涉及的武汉华森塑胶有限公司100%权益的评估事项进行了核查，现就评估机构的独立性、评估定价的公允性等资产评估有关事项发表如下独立意见：
一、 本次资产重组的评估机构广东中联羊城资产评估有限公司具有相关证券业务资格，选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司和各重组方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任与本次资产重组相关的工作；资产评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性；本次资产重组以经具有证券从业资格的专业评估机构以2016年9月30日为基准日进行评估的评估结果作为定价依据具有公允性、合理性；符合公司和全体股东的利益。
二、 公司此次发行股份的价格以公司第三届董事会第五次会议决议公告日（即定价基准日）前 20个交易日的公司股票交易均价的90%为确定依据，在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公、积金转增股本等除权、除息事项，则依据相关规定对本次发行股份购买资产的发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将进行相应调整。本次发行的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
综上所述，本次资产重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的具有相关性，评估定价公允。
（以下无正文，下接签署页）
北京高盟新材料股份有限公司 独立董事独立意见
（本页无正文，为《北京高盟新材料股份有限公司独立董事关于本次资产重组资产评估有关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
___________ ____________ ____________
杨栩 韩颖梅 龙成凤
二〇一六年十一月二十九日
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]807号），核准向邵耿东发行23,228,240股股份，向徐建阳发行8,102,874股股份、向王建文发行 1,620,574股股份、向上海锡绍投资管理中心（有限合伙）发行5,672,012股股份、向上海滚石投资管理有限公司－滚石3号运能能源股权投资基金发行5,996,127股股份、向上海滚石投资管理有限公司－滚石9号股权投资私募基金发行12,232,414股股份、向五莲汇利财务咨询管理中心发行3,163,047股股份购买相关资产；核准金通灵非公开发行募集配套资金不超过2亿元。
本次非公开发行募集配套资金具体情况如下：
公司本次非公开发行股票的股票数量为60,422,960股，其中，南通科创创业投资管理有限公司以现金认购 60,422,960股。本次非公开发行前，公司股本为1,169,841,578股；本次非公开发行后，公司股本增至 1,230,264,538股。
本次非公开发行股票前后（截止2019年1月25日），公司董事、监事和高级管理人员持股数量不变，现将本次非公开发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股情况报告如下：
董事、监事、高级管理人员持股变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次发行前||本次发行后||
|||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|季伟|董事长、董事、总经理|187,719,430|16.05|187,719,430|15.26|
|季维东|副董事长、董事、副总经理|186,986,315|15.98|186,986,315|15.20|
|冯明飞|董事、总工程师|452,439|0.04|452,439|0.04|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|刘军|董事、副总经理|-|-|-|-|
|曹小建|董事|-|-|-|-|
|许坤明|董事|296,400|0.03|296,400|0.02|
|方少华|独立董事|-|-|-|-|
|朱红超|独立董事|-|-|-|-|
|侯江涛|独立董事|-|-|-|-|
|王霞|监事会主席、监事|142,977|0.01|142,977|0.01|
|徐国华|监事会副主席、监事|360,702|0.03|360,702|0.03|
|钱中伟|监事|-|-|-||
|马小奎|职工监事|3,800|0.00|3,800|0.00|
|冒鑫鹏|职工监事|5,225|0.00|5,225|0.00|
|金振明|副总经理|475|0.00|475|0.00|
|陈树军|副总经理、董事会秘书|-|-|-|-|
|袁学礼|财务总监|-|-|-|-|
|钱金林|总经理助理|-|-|-|-|
|赵蓉|总经理助理|1,140,000|0.10|1,140,000|0.09|
|孙建|总经理助理|-|-|-|-|

本次非公开发行前后，公司董事、监事及高级管理人员持有的股票数量未因本次交易而发生变化，持股比例因本次发行后总股本增加而有所下降。
特此报告。
（本页无正文，为《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2019年月日
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等法律、法规、规范性文件及相关规定，我们作为公司第三届董事会的独立董事，在独立客观判断的基础上，对公司第三届董事会第四十二次会议的审议的相关事项进行了认真审议，就相关事宜发表独立意见如下：
一、关于拟变更公司名称及证券简称的独立意见
经核查，我们认为：公司本次变更公司名称及证券简称，符合公司未来经营战略及发展需要，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。综上，我们同意公司变更名称及证券简称，同意将该议案提交公司股东大会审议。
||
|-|
|独立董事：龚国伟、李增耀、赵保卿|
|2019年9 月2日|
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015-089湘潭电化科技股份有限公司
关于参加湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，湘潭电化科技股份有限公司（以下称“公司”）将参加由湖南省上市公司协会和深圳前海全景财经信息有限公司联合举办的“2015年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳前海全景财经信息有限公司提
供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net），参与公司本次投资者网上集体接待日活动，时间为
2015年9月28日（星期一）下午15:00—17:00，届时公司董事兼董事会秘书汪咏梅女士和证券事务代表沈圆圆女士将与投资者进行网上交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一五年九月二十五日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2019-014
比亚迪股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2019年 3月 1日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019年 2月 26日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于聘任公司副总裁的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任何志奇先生和陈刚先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就聘任公司副总裁发表了独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见》。
备查文件：第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2019年3月1日
中捷资源投资股份有限公司独立董事
关于政府有偿收回公司部分土地使用权的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议《关于政府有偿收回公司部分土地使用权的议案》进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的评估报告和相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，现发表如下独立意见：
因大麦屿街道办事处实施规划调整和政策性拆迁，拟将公司所持古顺工业园区的部分土地使用权（面积为47,989.00㎡，最终以证载面积为准）实施有偿收回，该行为将有助于公司盘活存量资产、优化资产配置，也有利于政府规划调整和后续有效利用，转让价格以台州市诚信不动产评估咨询有限公司所评估出具的台诚信估[2018]字第CX337号《土地估价报告》为基础，本次征收补偿价格为人民币 5,254.80万元，结合当地工业用地的市场价格行情，我们认为本次交易价格公允、合理，交易及决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情况。
专此。
独立董事：
郁洪良、胡宗亥