深圳市卓翼科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人张学斌，为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2013年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，通过积极参加公司董事会、股东大会等会议，谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表独立意见等方式，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责和义务，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。截至2013年，本人担任公司第二届董事会独立董事已达三年，并于2013年7月26日公司召开的2013年第一次临时股东大会换届选举后，继续担任公司第三届董事会独立董事。现将本人自2013
年1月1日至2013年12月31日（以下简称“2013年任职期内”）履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席公司董事会及专门委员会、股东大会的情况
2013年任职期内，公司共召开九次董事会会议、一次年度股东大会及三次临时股东大会。本人积极参加公司召开的董事会及专门委员会、股东大会。能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取作出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2013年任职期内，本人出席董事会、股东大会和专门委员会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||以通讯方|||||||
||||应出席||现场出||||委托出||缺席次||是否连续两次未|
||会议类型||||||式参加会|||||||
||||次数||席次数||||席次数||数||亲自出席会议|
||||||||议次数|||||||
|董事会||9||8||1||0||0||否||
|股东大会||4||2||0||2||0||否||
|审计委员会||5||5||0||0||0||否||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|薪酬与考核委员会|1|1|0|0|0|否|

2013年任职期内，公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2013年任职期内，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况的下，与其他独立董事就相关重大事项共同发表了以下独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2013年4月8日|关于2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2|2013年4月8日|对公司2012年度财务决算报告的独立意见|同意|
|3|2013年4月8日|对2012年度利润分配预案的独立意见|同意|
|4|2013年4月8日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|5|2013年4月8日|关于公司2012 年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|6|2013年4月8日|关于2012 年度公司内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|7|2013年7月8日|关于公司董事会换届选举及独立董事津贴方案的独立意见|同意|
|8|2013年7月26日|对聘任高级管理人员事项的独立意见|同意|
|9|2013年8月7日|关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|同意|
|10|2013年8月7日|关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|11|2013年8月7日|关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|12|2013年9月2日|关于公司部分变更非公开发行股票募投项目建设内容的独立意见|同意|
|13|2013年10月25日|关于选举昌智先生为公司第三届董事会董事的独立意见|同意|
|14|2013年12月10日|关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见|同意|

以上事项的独立意见详细内容见公司公告，刊登于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
三、到公司现场办公的情况
1、对公司进行现场调研，全面了解公司的运作和经营情况
2013年任职期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地检查，深入了解公司的经营情况和募投项目的进展情况；通过电话、邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系；
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况。
报告期内，本人与其他独立董事到公司松岗厂区进行实地调研，逐一参观了SMT生产车间、测试组装车间、模具车间、塑胶车间等，与现场工作人员进行积极沟通、交流，了解公司现有产能利用情况、新增产线的运作情况、生产情况、客户订单排产情况等。综合调研情况，向公司董事会建议：公司目前处于新客户、新产品开拓的关键时期，要做足准备工作，充分利用现有产能，提高工作效率，加强自主研发能力，提升公司自主研发产品的份额，争取早日实现公司成为国内外一流品牌的重要合作伙伴的目标。
2、专门委员会工作情况
2013年任职期内，本人担任公司第二届及第三届董事会审计委员会主任委员和第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
在担任审计委员会主任委员期间，本人主持召开了5次审计委员会会议，审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，认真听取相关人员的汇报并定期查
阅公司的财务报表及经营数据，积极研究符合公司发展方向的经营策略，为公司
的健康、快速发展出谋划策。
在担任薪酬与考核委员会委员期间，本人按时参加会议，在公司实施限制性股票激励计划工作中，参与了股权激励计划草案及考核办法的制定，并对财务处理方案提出建议，确保股权激励计划的顺利实施。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、勤勉履职，提高自身履职能力
2013年任职期内，本人注重学习最新的法律、法规和规章制度，主动推动规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关工作，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，自身履职能力进一步提高。
2、持续关注公司信息披露工作及投资者关系工作
2013年任职期内，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度的规定做好披露工作，保证2013年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。本人抽查了公司投资者电话的畅通情况，切实维护公司及全体股东的利益。
3、密切关注公司经营决策
2013年任职期内，本人及时关注公司的日常经营情况，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
4、认真参与年报编审工作
按照《独立董事年报工作制度》的规定，独立董事履行了必要的沟通程序，重点关注了公司2012年年报审计重点、工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程发现的问题，并积极予以解决，确保审计报告全面反映公司真实情况。
五、履行职务有效行使职权的情况
2013年任职期内，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行工作职责所必须的工作条件，积极配合独立董事行使职责，未有干预独立董事行使职权的情形发生。
公司支付本人的津贴已在年报中进行了披露，除上述津贴外，本人未从公司获得额外的、未经披露的其他利益。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：tp@cntransferpricing.com
2013年任职期内，本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。2014年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。在新的一年里，希望公司进一步拓展市场，稳健经营，规范运作，持续、稳定、健康地发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事：张学斌
深圳市卓翼科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人王艳梅，为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，任期自2013年7月26日开始。2013年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，通过积极参加公司董事会、股东大会等会议，谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表独立意见等方式，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责和义务，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人自2013年7月26日至2013年12月31日（以下简称“2013年任职期内”）履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席公司董事会及专门委员会、股东大会的情况
2013年任职期内，公司共召开五次董事会会议、三次临时股东大会。本人积极参加公司召开的董事会及专门委员会、股东大会。能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取作出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2013年任职期内，本人出席董事会、股东大会和专门委员会会议的情况如下：
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||||||||以通讯方|||||||
||||应出席||现场出||||委托出||缺席次||是否连续两次未亲自|
||会议类型||||||式参加会|||||||
||||次数||席次数||||席次数||数||出席会议|
||||||||议次数|||||||
|董事会||5||5||0||0||0||否||
|股东大会||3||3||0||0||0||否||
|审计委员会||2||2||0||0||0||否||
|提名委员会||1||1||0||0||0||否||

2013年任职期内，公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法
定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有
对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2013年任职期内，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况的下，与其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2013年7月26日|对聘任高级管理人员事项的独立意见|同意|
|2|2013年8月7日|关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|同意|
|3|2013年8月7日|关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|4|2013年8月7日|关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|5|2013年9月2日|关于公司部分变更非公开发行股票募投项目建设内容的独立意见|同意|
|6|2013年10月25日|关于选举昌智先生为公司第三届董事会董事的独立意见|同意|
|7|2013年12月10日|关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见|同意|

以上事项的独立意见详细内容见公司公告，刊登于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
三、到公司现场办公的情况
1、对公司进行现场调研，全面了解公司的运作和经营情况
2013年任职期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地检查，深入了解公司的经营情况和募投项目的进展情况；通过电话、邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系；
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况。
报告期内，本人与其他独立董事到公司松岗厂区进行实地调研，逐一参观了
SMT生产车间、测试组装车间、模具车间、塑胶车间等，与现场工作人员进行积极沟通、交流，了解公司现有产能利用情况、新增产线的运作情况、生产情况、客户订单排产情况等。综合调研情况，向公司董事会建议：公司目前处于新客户、新产品开拓的关键时期，要做足准备工作，充分利用现有产能，提高工作效率，加强自主研发能力，提升公司自主研发产品的份额，争取早日实现公司成为国内外一流品牌的重要合作伙伴的目标。
2、专门委员会工作情况
2013年任职期内，本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员和第三届董事会审计委员会委员。
在担任提名委员会主任委员期间，本人主持召开了1次提名委员会会议，对提名昌智先生为公司第三届董事会董事候选人的教育背景、工作经历、任职资格等进行了调查，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司顺利完成了昌智先生的选举工作。
在担任审计委员会期间，本人按时参加会议，审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，积极研究符合公司发展方向的经营策略，为公司的健康、快速发展出谋划策。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、勤勉履职，提高自身履职能力
2013年任职期内，本人注重学习最新的法律、法规和规章制度，主动推动规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关工作，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，自身履职能力进一步提高。
2、持续关注公司信息披露工作及投资者关系工作
2013年任职期内，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度的规定做好披露工作，保证公司2013年7月26日至2013年12月31日内的信息披露真实、准确、及时、完整。本人抽查了公司投资者电话的畅通情况，切实维护了公司及全体股东的利益。
2013年任职期内，本人及时关注公司的日常经营情况，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
五、履行职务有效行使职权的情况
2013年任职期内，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行工作职责所必须的工作条件，积极配合独立董事行使职责，未有干预独立董事行使职权的情形发生。
公司支付本人的津贴已在年报中进行了披露，除上述津贴外，本人未从公司获得额外的、未经披露的其他利益。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：yanmeiw@yeah.net
2013年任职期内，本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。2014年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。在新的一年里，希望公司进一步拓展市场，稳健经营，规范运作，持续、稳定、健康地发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事：王艳梅
深圳市卓翼科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人易庆国，为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，任期自2013年7月26日开始。2013年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，通过积极参加公司董事会、股东大会等会议，谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表独立意见等方式，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责和义务，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人自2013年7月26日至2013年12月31日（以下简称“2013年任职期内”）履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席公司董事会及专门委员会、股东大会的情况
2013年任职期内，公司共召开五次董事会会议、三次临时股东大会。本人积极参加公司召开的董事会及专门委员会、股东大会。能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取作出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2013年任职期内，本人出席董事会、股东大会和专门委员会会议的情况如下：
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||||||||以通讯方|||||||
||||应出席||现场出||||委托出||缺席次||是否连续两次未亲自|
||会议类型||||||式参加会|||||||
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|董事会||5||5||0||0||0||否||
|股东大会||3||2||0||1||0||否||
|薪酬与考核委员会||1||1||0||0||0||否||
|提名委员会||1||1||0||0||0||否||

2013年任职期内，公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法
定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有
对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2013年任职期内，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况的下，与其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2013年7月26日|对聘任高级管理人员事项的独立意见|同意|
|2|2013年8月7日|关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|同意|
|3|2013年8月7日|关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|4|2013年8月7日|关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|5|2013年9月2日|关于公司部分变更非公开发行股票募投项目建设内容的独立意见|同意|
|6|2013年10月25日|关于选举昌智先生为公司第三届董事会董事的独立意见|同意|
|7|2013年12月10日|关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见|同意|

以上事项的独立意见详细内容见公司公告，刊登于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
三、到公司现场办公的情况
1、对公司进行现场调研，全面了解公司的运作和经营情况
2013年任职期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地检查，深入了解公司的经营情况和募投项目的进展情况；通过电话、邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系；
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况。
报告期内，本人与其他独立董事到公司松岗厂区进行实地调研，逐一参观了
SMT生产车间、测试组装车间、模具车间、塑胶车间等，与现场工作人员进行积极沟通、交流，了解公司现有产能利用情况、新增产线的运作情况、生产情况、客户订单排产情况等。综合调研情况，向公司董事会建议：公司目前处于新客户、新产品开拓的关键时期，要做足准备工作，充分利用现有产能，提高工作效率，加强自主研发能力，提升公司自主研发产品的份额，争取早日实现公司成为国内外一流品牌的重要合作伙伴的目标。
2、专门委员会工作情况
2013年任职期内，本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员和第三届董事会提名委员会委员。
在担任薪酬与考核委员会主任委员期间，本人主持召开了1次薪酬与考核委员会会议，在公司实施限制性股票激励计划工作中，参与了股权激励计划草案及考核办法的制定，并对财务处理方案提出建议，确保股权激励计划的顺利实施。
在担任提名委员会委员期间，本人按时参加会议，对提名昌智先生为公司第三届董事会董事候选人的教育背景、工作经历、任职资格等进行了调查，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格符合《公司
法》、公司《章程》等有关规定，公司顺利完成了昌智先生的选举工作。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、勤勉履职，提高自身履职能力
2013年任职期内，本人注重学习最新的法律、法规和规章制度，主动推动规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关工作，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，自身履职能力进一步提高。
2、持续关注公司信息披露工作及投资者关系工作
2013年任职期内，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度的规定做好披露工作，保证公司2013年7月26日至2013年12月31日内的信息披露真实、准确、及时、完整。本人抽查了公司投资者电话的畅通情况，切实维护了公司及全体股东的利益。
3、密切关注公司经营决策
议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
五、履行职务有效行使职权的情况
2013年任职期内，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行工作职责所必须的工作条件，积极配合独立董事行使职责，未有干预独立董事行使职权的情形发生。
公司支付本人的津贴已在年报中进行了披露，除上述津贴外，本人未从公司获得额外的、未经披露的其他利益。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：yiqingguo@126.com
2013年任职期内，本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。2014年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。在新的一年里，希望公司进一步拓展市场，稳健经营，规范运作，持续、稳定、健康地发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事：易庆国