证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-020湖北富邦科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
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|本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 4月 22日下午 13:30在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，其中现场表决2人，监事卢波以通讯方式表决。
本次会议通知于2015年4月17日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决或通讯表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《2014年年度报告及其摘要》。
经审议，监事会认为：公司《2014年年度报告及其摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议并一致通过《2014年度监事会工作报告》
经审议，监事会认为：2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，并出具了《2014年度监事会工作报告》。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并一致通过《2014年度审计报告》
经审议，监事会通过了《2014年度审计报告》。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并一致通过《2014年度财务决算报告》
经审议，监事会认为：《公司2014年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议并一致通过《2014年度利润分配方案》
根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2014年度审计报告，公司2014年度合并归属于母公司的净利润为人民币 46,055,181.29元，其中母公司的净利润为人民币 49,680,122.42元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币4,968,012.24元后，加上年初未分配利润161,074,189.21元，公司年末未分配利润为202,161,358.26元。
为回报股东，同时结合公司实际情况，公司 2014年度的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日公司股本总数 60,990,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.50元（含税），总计派发现金股利 9,148,500元（含税）。2014年度公司不以资本公积金转增股本。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、审议并一致通过《关于续聘公司2015年度审计机构》
经审议，监事会同意公司续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、审议并一致通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为：公司《2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议并一致通过《2014年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：2014年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2014年年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议并一致通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
经审议，监事会认为：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，一致通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议并一致通过《关于监事会换届选举的议案》
经审议，监事会一致同意推选周家林先生、邓颖女士为公司第二届监事会监事候选人，并与职工代表监事共同组成第二届监事会。以上候选人的简历附后。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、审议并一致通过审议《2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
经审议，监事会通过了《2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十二、审议并一致通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过最近一期经审计的公司净资产的20%的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议并一致通过《2015年一季度报告》
经审议，监事会通过了《2015年度一季度报告》，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议并一致通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致通过《会计政策变更的议案》。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司
监事会
附：第二届监事会股东代表监事候选人简历
周家林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，本科学历。1984年 7月至 1987年 10月任湖北洪湖化肥厂副厂长，1987年 10月至 1994年 4月先后担任武汉市无机盐化工厂科长、副厂长，1994年4月至2003年4任武汉市化学助剂总厂厂长，2003年 4月至 2005年 10月任武汉同和实业有限公司副总经理，2005年 10月至 2008年 12月任深圳鑫雅空调净化技术有限公司总经理， 2008年 12月至 2012年 9月任武汉同和实业有限公司总经理，2012年 9月加入本公司负责工程项目。2013年3月21日，被选聘为公司第一届监事会监事，现任公司监事会主席及工程部工作人员。
邓颖女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，专科学历。1992年8月至2005年11月任应城市金属回收公司办公室主任，2005年12月至2007年1月任应城富邦办公室职员；2007年1月加入本公司，先后担任办公室主管、工会主席。2010年11月，被选聘为公司第一届监事会职工代表监事。