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安徽水利开发股份有限公司
董事会审计委员会 2017年履职情况报告
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会实施细则》等相关法律、规范性文件及公司有关制度的规定和要求，公司董事会审计委员会在 2017年度，充分发挥审计委员会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行职责。现将2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会成员个人基本情况
公司第六届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事安广实先生、周世虹先生和董事许克顺先生，其中安广实先生为主任委员，三名委员分别为会计、法律、公司管理等方面专家，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。报告期内，各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。
二、审计委员会 2017年履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、审计委员会详细审查了负责公司 2017年度财务报告审计的会计师事务所的独立性和专业胜任能力，未发现影响其独立性的事项，认为所聘请的会计师事务所具有履行审计职责的专业能力。
2、审计委员会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构，该事项经公司第六届董事会第六十一次会议审议通过，并经公司2017年第四次临时股东大会审议批准。
3、公司2017年度会计师事务所年报审计费用为325万元，审计委员会审核认为审计费用和聘用条款公正合理。
2017年年报审计范围、审计计划和审计方法及审计过程中发现的重大事项进行沟通，公司董事会秘书列席了相关会议。
5、审计委员会发出督促函，督促会计师事务所按时进场开展审计工作、按时提交审计报告，对其工作进行监督，会计师事务所及时、勤勉地履行了审计工作。
审计委员会与会计师事务所、年审注册会计师保持着密切沟通，及时协商解决有关问题，保证了年审各阶段工作的有序开展和及时完成。
（二）指导内部审计工作
审计委员会审阅了公司内部审计机构的审计计划，并督促其按计划开展内部审计工作，及时审阅其审计工作报告和其他工作报告，公司内部审计工作有效运作。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
1、审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，认为公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计估计合理，编制原则符合新企业会计准则、企业会计制度等有关规定要求，客观、真实地反映了公司的财务状况，同意将此财务会计报表提交年审注册会计师进行审计。
2、审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务会计报表，认为经年审注册会计师审计的公司财务会计报表符合企业会计准则、企业会计制度的规定，真实反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果，公司 2017年年度财务报告真实、完整、准确，未发现其他欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，同意将此财务会计报表提交公司董事会审议。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
审计委员会召开了两次由公司独立董事、内部审计机构、外部审计机构和财务部门一起参加的沟通会，督促内部审计和财务部门积极配合年报审计工作，并就公司 2017年年报审计范围、审计计划和审计方法及审计过程中发现的重大事项进行沟通，保证了公司年报审计工作的顺利进行。
三、审计委员会召开会议情况
2017年度，审计委员会共召开五次会议，各委员均以现场参会或通讯的方式亲自出席了会议，分别审议了公司2016年财务报告和会计师事务所 2016年从事公司审计工作的总结报告、2017年第一季度财务报告、2017年半年度财务报告、2017年第三季度财务报告和关于续聘 2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
四、总结
2017年，董事会审计委员会充分履行了审计委员会的职责。2018年，审计委员会将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，忠实履行审计委员会的职责，有效地监督外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
请审议。
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会审计委员会
二○一八年三月二十日
恒力石化股份有限公司
关于2019年半年度报告的修订说明
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年8月10日在上海证券交易所网站刊登公司2019年半年度报告。经核查发现，半年度报告第138页“现金流量表附表补充资料”中存在2处金额列示错误，现做出修订如下：
修订前：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-8,689,655,498.40|-4,276,250,804.14|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|14,341,637,125.30|2,995,164,414.24|

修订后：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-5,028,746,040.57|-4,276,250,804.14|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|10,680,727,667.47|2,995,164,414.24|

本次修订对公司的财务状况、经营业绩不存在重大影响，亦不影响投资者对公司2019年半年度报告信息内容的实质判断。修订后的公司报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此说明。
恒力石化股份有限公司董事会2019年8月24日
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于奥瑞德光电股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“奥瑞德”、“公司”）因筹划重大资产重组事项（以下简称“本次重组”、“本次交易”、“本次重大资产重组”），公司股票自2017年6月12日开市起开始停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的相关规定，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）作为上市公司的独立财务顾问，对奥瑞德延期复牌事项进行了核查，具体情况如下：
一、前期信息披露情况
2017年6月10日，公司发布了《奥瑞德光电股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-081），公司拟筹划重大资产重组事项，公司股票于 2017年6月12日起停牌。
2017年7月12日，公司发布了《奥瑞德光电股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2017-093），公司股票自2017年7月12日起继续停牌不超过一个月。
2017年8月12日，公司发布了《奥瑞德光电股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临2017-100），公司于2017年8月11日召开董事会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2017年8月14日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
2017年9月5日，公司发布了《关于召开重大资产重组投资者说明会的公告》（临2017-110）。2017年9月9日，公司发布《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（临2017-111）。2017年9月11日，公司召开2017年第七次临时股东大会并发布《2017年第七次临时股东大会决议的公告》（临2017-113）。同日，公司独立董事出具了《关于公司重大资产重组继续停牌原因符合相关规定的核查意见》。
停牌期间，公司根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，具体详见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、本次重组框架方案介绍
（一）标的资产基本情况
本次交易拟购买标的资产为合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）100%股权。合肥瑞成主要经营资产为位于荷兰的Ampleon公司，该公司所处行业类型为半导体行业。
（二）交易方式及其对公司的影响
本次重组的交易方式初步定为发行股份购买资产并募集配套资金，具体交易方式仍在谨慎论证中，尚未最终确定。公司还需结合对标的公司尽职调查、审计及评估情况进行综合评价后，与交易对方进一步商讨和论证具体交易方案。本次交易预计不会导致公司控制权发生变化，不构成借壳上市。
（三）与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况
截至本核查意见出具日，公司组织相关各方就本次重组标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，本次重组方案及交易金额仍需与各方进一步协商论证。相关各方正努力推进本次重组相关工作。
自公司停牌以来，公司与交易对方之间开展了多轮谈判和沟通，内容包括交易对方、交易方式等具体内容。合作方之间基本达成一致意见，签署完成《保密协议》，由于交易对方履行内部决策程序原因，尚未签订书面重组框架协议，公司计划于五个工作日内与交易对方签署完成重组交易框架协议，并及时公告。
三、继续停牌的必要性和原因
公司股票停牌期间，公司及相关各方就重组方案所涉及的各个方面的关键问题进行了多次深入的沟通和讨论。公司已聘请摩根士丹利华鑫证券有限责任公司作为本次重组的独立财务顾问、北京市金杜律师事务所作为本次重大资产重组的法律顾问、大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重大资产重组的审计机构、中联资产评估集团有限公司作为本次重大资产重组的评估机构，并与上述机构签订关于本次重大资产重组相关事项的正式协议。由于本次重大资产重组涉及事项较多并涉及海外收购，具体交易方案细节尚未最终确定，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商；本次重大资产重组所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂，工作量大。基于上述原因，公司无法在2017年9月12日前披露重组预案，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经2017年第七次临时股东大会审议通过，公司申请继续停牌。本次延期复牌有利于公司进一步细化本次重组相关工作，避免公司股价异常波动，保障公司及中小股东利益。
四、本次延期复牌的时间安排
本次重组复牌前，公司将继续积极推进重组各项工作：积极推进本次重组方案的论证、确认及完善工作；根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司预计在2017年11月12日之前召开董事会会议审议本次重组有关方案，并及时向上海证券交易所申请复牌。
五、独立财务顾问关于上市公司延期复牌的专项核查意见
经本独立财务顾问核查，本次重大资产重组正在积极推进之中。公司自 2017年6月12日停牌以来，严格根据上海证券交易所信息披露要求编制信息披露文件。但由于本次重组涉及境外资产，标的公司下属经营主体主要位于境外，同时所涉及的尽职调查、评估及审计等工作量较大，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完
成，公司与交易对方达成完善的交易协议仍需要一定时间。因此，预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组方案。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，保护公司及中小股东利益。鉴于上述情况，本独立财务顾问认为公司停牌期间重组进展信息披露具有真实性。公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，考虑到本次重组的复杂性，公司继续停牌具有合理性。
公司申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。本独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于2017年11月12日之前尽快复牌。
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 2017年 09月 11日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2018－032号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十六次（临时）会议通知于 2018年 10月 23日以传真和送达方式发出，会议于 2018年 10月 29日以通讯表决方式召开，应到董事 15人，实到董事 15人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于审议公司 2018年第三季度报告的议案》。
赞成 15票，反对 0票，弃权 0票
二、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。
该事项详见公司关于拟续聘会计师事务所的公告（公告编号： 2018-033号）。
赞成 15票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
第八届董事会第十六次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临2016-006
阳煤化工股份有限公司
关于预计公司 2016年度融资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预计公司2016年度融资业务的议案》，该议案尚需提交本公司股东大会审议。本公司及其下属公司2016年度融资情况预计如下：
一、存量融资到期续办情况
预计2016年本公司存量融资到期续办额度为1,445,162万元，具体为：
1、山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）：到期续办额度505,000万元；
2、山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）：到期续办额度505,056万元；
3、河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“正元集团”）：到期续办额度132,100万元；
4、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司（以下简称“齐鲁一化”）：到期续办额度29,000万元；
5、阳煤集团和顺化工有限公司(以下简称“和顺化工”)：到期续办额度18,416万元；
6、阳煤集团深州化肥有限公司(以下简称“深州化肥”)：到期续办额度28,500万元；
7、阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）：到期续办额度118,200万元；
8、山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称“恒通化工”)：到期续办额度108,890万元。
二、2016年新增融资情况
2016年本公司拟新增融资总额为77.53亿元，具体为：
1、阳煤化工投资公司：新办理融资额27亿元；
2、丰喜集团：新办理融资额10亿元
3、正元集团：新办理融资额9亿元；
4、恒通化工：新办理融资额13.9亿元；
5、齐鲁一化：新办理融资额7.13亿元；
6、深州化肥：新办理融资额2亿元；
7、阳煤集团深州化工有限公司：新办理融资额5亿元；
8、平原化工：新办理融资额3亿元；
9、山西阳煤化工工程有限公司：新办理融资额0.5亿元。
三、提请本公司董事会及股东大会授权公司经理层，在上述预计的本公司 2016年度融资额度内，在遵守《公司法》、《公司章程》等规章制度的前提下，可在本公司范围内的各级公司中调剂使用融资额度。
四、本议案经本公司董事会审议通过后，尚需提请本公司股东大会审议。该议案经本公司股东大会审议通过后，本公司及其下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，无需再次提交本公司董事会及股东大会审议，由本公司及下属公司按国家及公司相应规定办理。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2019-038债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于收购宁波海越新材料有限公司51%股权进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）与海越能源集团股份有限公司（以下简称“海越能源”）于2019年3月4日签署了《海越能源集团股份有限公司与金发科技股份有限公司关于宁波海越新材料有限公司之附条件生效的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。海越能源拟出让其合法持有的宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波海越”）51%的股权，金发科技拟按《股权转让协议》约定条件受让海越能源持有的宁波海越51%的股权。
具体内容详见公司于2019年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于收购宁波海越新材料有限公司51%股权的公告》（公告编号：临2019-010）。
2019年 3月 29日，海越能源召开了 2019年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售方案，同意向金发科技出售宁波海越51%股权。
2019年4月26日，公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]161号），决定对金发科技收购宁波海越股权案不实施进一步审查。金发科技从即日起可以实施集中。具体内容详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》（公告编号：临2019-030）。
2019年5月10日，宁波海越收到国家开发银行宁波分行等金融机构（以下简称“原金融机构债权人”）出具的《关于股权转让的回函》，根据回函，原金融机构债权人在其对宁波海越的全部贷款（本金共计 254,970万元人民币、6,800万美元）及相关银团费用得到全部清偿的前提下，同意本次股权转让行为。
为了促成本次交易的顺利交割，在《股权转让协议》的框架内，金发科技与宁波海越、海越能源就本次股权转让的交割安排协商一致：可由金发科技承接上述债务，按照原金融机构债权人对交割条件以及还款主体的要求，备付偿债资金。
金发科技于 2019年5月13日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于宁波海越新材料有限公司51%股权收购交割安排的议案》。具体内容详见公司于2019年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于收购宁波海越新材料有限公司51%股权进展的公告》（公告编号：临2019-035）。
二、交易进展情况
近日，公司取得了原金融机构债权人出具的《关于同意金发科技股份有限公司收购宁波海越新材料有限公司51%股权的函》，原金融机构债权人同意解除海越能源、控股股东及控股股东关联方对宁波海越及其子公司融资借款的全部担保（包括但不限于保证、抵押、质押），并同意本次股权转让行为。
三、风险提示
截至本公告披露日，交易双方签署的《股权转让协议》第五条“协议生效的先决条件”已全部达成并经交易双方确认。公司及相关方正积极推进工商变更等工作。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十四日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-003
上海龙宇燃油股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司2017年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加3,000万元到 4,000万元，同比增加110%到146%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加4,000万元到5,000万元，同比增加82%到103%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,000万元到4,000万元，同比增加110%到146%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4,000万元到5,000万元，同比增加82%到103%。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,737万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4,873万元。
（二）每股收益：0.1045元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内公司业绩大幅增长主要受益于：
1、供给侧结构性改革引致供求变化，公司主营油品和金属等大宗商品价格较上年同期有较大幅度的增长。
2、公司进一步拓展油品贸易和金属业务外延，严格控制风险，加大销售力度，市场竞争力逐步提高，业绩稳步增长。
3、公司深化内部管理，调整组织架构，整合子公司资源，公司运营效率进一步提升；同时，公司加强资金管控和使用，提高了募集资金的效益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2018年1月18日
上海飞乐音响股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，2017年度，公司董事会审计委员会委员勤勉尽责，认真履行相关职责。作为上海飞乐音响股份有限公司审计委员会委员，现就审计委员会2017年度工作情况总结如下：
一、审计委员会基本情况
公司第十届董事会审计委员会由独立董事伍爱群先生、独立董事李军先生、独立董事梁荣庆先生、董事谢圣军先生和董事苏耀康先生五名成员组成，其中具有专业会计资格的独立董事伍爱群先生担任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了三次会议。审计委员会委员们听取了公司管理层关于公司财务状况、经营成果的汇报、对公司提交的定期报告、内部控制评价报告等相关事项进行了审议。三次会议具体内容如下：
1、2017年3月21日，公司召开了第十届董事会审计委员会2017年第一次会议，会议应到委员5名，实到委员4名，苏耀康先生因公出差未能出席。会议审议并一致通过以下决议：（1）《上海飞乐音响股份有限公司2016年度财务报告》；（2）《上海飞乐音响股份有限公司2016年度内部控制评价报告》；（3）《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；（4）《上海飞乐音响股份有限公司审计中介机构管理规定》，并同意将上述（1）~（3）项议案提交公司董事会审议。此外，审计委员会还审阅了上会会计师事务所出具的关于《上海飞乐音响股份有限公司内部控制审计报告》。
十届董事会第二十八次会议审议。
3、2017年10月19日，公司以通讯方式召开了第十届董事会审计委员会2017年第三次会议，会议参与表决委员5名，实际参与表决委员5名。会议审议并一致同意：《上海飞乐音响股份有限公司关于变更会计政策的议案》、《上海飞乐音响股份有限公司关于修订财务管理制度的议案》、《上海飞乐音响股份有限公司关于修订项目核算管理制度的议案》、《上海飞乐音响股份有限公司第三季度会计报表》，并同意将上述议案提交公司第十届董事会第三十次会议审议。
三、审计委员会2017年度主要工作内容：
1、监督及评估外部审计机构工作
审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》的要求，积极履行职责。在公司年报审计工作开始前，审计委员会与公司年报审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）通过现场会议的方式，协商确定公司年度报告财务审计工作的审计工作小组人员构成及审计计划，形成工作进度安排。审计委员会召开专门会议，对公司编制并拟提交会计师事务所审计的公司年度财务会计报表进行了审阅。
在年报审计期间，审计委员会注重与年审注册会计师的沟通，积极督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。在审计团队进场以后，审计委员会始终保持与财务部门负责人、审计部负责人、主要项目负责人员的沟通，密切关注审计工作进展情况；要求会计师事务所按照审计时间完成审计工作，确保公司2016年度报告及相关文件按时披露。
年报审计结束，审计委员会召开会议，听取会计师事务所的2016年审计总结，对公司编制并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2016年度财务会计报表进行了审阅，出具审阅意见。并同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务及内部控制审计机构。
2、审议公司关联交易事项
2017年，公司审计委员会委员按照《公司关联交易制度》对公司提交的各项重大关联交易均进行了事前确认，并同意提交董事会会议审议。
3、指导内部审计工作
审计委员会保持与公司审计部的联系和沟通，报告期内，审计委员会督促审计部按照公司2017年审计工作计划开展内部审计监督工作，发挥内部审计的管理
控制以及决策服务职能，并及时对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。为公司的风险防患与决策提供了有力的支持保障。
4、推动公司内控体系建设及评价相关工作
报告期内，审计委员会督促并指导公司根据《上海证券交易所上市公司内部指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规规范性文件及公司《内部控制评价手册》的相关规定，结合年初组织架构变化调整，积极开展国内公司内部控制手册修订及权限表编制工作，对已不符合业务发展现状和实际管理要求的流程进行了优化，保证公司内部控制体系有效地适应公司整体发展。同时，首次将海外公司纳入内控自评范围，着重开展海外公司内部控制建设，依据企业内部控制规范体系与实际情况，建立了飞乐喜万年内部控制手册欧洲版和南美版，对内部控制措施进行了固化。报告期内，公司全面开展了 2017年度内部控制评价工作，明确内部控制评价工作范围、评价依据、以及内部控制缺陷认定标准等内容。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，对公司 2017年度财务报告相关内部控制进行了评价，发现财务报告内部控制存在1项重大缺陷，非财务报告内部控制存在 2项重大缺陷。同时，飞乐音响财务报告流程中的期末财务报告检查中发现了该事项，并对 2017年半年报和三季度财务报告进行了差错更正公告。公司于内部控制评价报告发出日已完成了重大缺陷的整改工作。由于存在财务报告内部控制重大缺陷，审计委员会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
同时，公司聘请了上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行独立审计，审计师认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，飞乐音响于 2017年 12月 31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
我们建议，公司在 2018年夯实管理基础，持续改进，力求权责明晰，执行有效，全面提升经营管理水平和风险控制能力。
审计委员会的职能，保障了年度审计、内部审计和内部控制工作的有效进行，维护了公司及全体股东利益。
2018年，公司审计委员会将继续按照相关规定和监管要求，发挥审计委员会的监督职能，勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益。
上海飞乐音响股份有限公司董事会审计委员会
浙江浙能电力股份有限公司
独立董事关于聘任总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江浙能电力股份有限公司章程》等有关规定，我们作为浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“浙能电力”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第五次会议有关聘任总经理的议案，现发表独立意见如下：经审阅虞国平先生的履历等相关资料，虞国平先生具备担任公司总经理的能力，未发现被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们同意董事会聘任虞国平先生为公司总经理。
独立董事：韩灵丽、何大安、韩洪灵2018年8月22日
中安科股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中安科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公司第十届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于增加担保额度的议案
本次增加担保额度的事项，基于公司及下属子公司实际业务发展需要，不存在对第三方的担保，便于简化审议程序，提高公司经营管理效率，有助于公司正常生产经营的持续顺利进行。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次增加担保额度的议案，并同意将本议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中安科股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：杨金才、农晓东、秦永军
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2016-024宁波联合集团股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步整合资产结构，根据公司2015年年度股东大会通过的“授权公司经营班子根据证券市场行情情况，决定公司持有的宁波热电（600982）和中科三环（000970）二家上市公司全部股份的减持时机、价格和数量。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。”的相关决议精神，近日，公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统出售所持有的宁波热电（600982）股票3,999,250股，占其总股本的0.535%，交易成交总价约2,237万元。经公司初步测算，本次交易本身预计可获得净利润约1,538万元。
本次减持后公司持有宁波热电股票12,530,000股，占其总股本的1.678%。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014—070北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2014年9月16日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
公司董事会审计/内控委员会对《关于调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事 17名，截止 2014年 9月 22日，共收到有效表决票 17张。董事会以 17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》，决议如下：
同意调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期：
由24个月调整为12个月。若公司未能在12个月内完成本次发行事项，董事会将另行提请股东大会对董事会的授权。
该决议事项须提交2014年第四次临时股东大会审议、批准。
（二）《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》
本公司共有董事 17名，截止 2014年 9月 22日，共收到有效表决票 17张。董事会以 17票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
具体情况详见临2014-071号公告，该公告将同时刊登在2014年9月23日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十二日
报备文件：
1、董事会决议；
2、董事会审计/内控委员会的审核意见。
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2015-039腾达建设集团股份有限公司
第七届董事会 2015年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会 2015年第五次临时会议于 2015年 9月 25日以现场加通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司发行债券的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）：
为了进一步扩大融资渠道，改善公司负债结构，同意公司非公开发行不超过人民币 8亿元（含8亿元）的公司债券（具体方案详见公司临2015-040公告）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）：
公司董事会同意提请公司股东大会授权董事会根据法律法规及公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发决定、办理与本次发行公司债券的相关事宜（具体授权内容详见公司临2015-040公告）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）：
定于2015年10月16日(星期五)召开公司2015年第二次临时股东大会，会议通知另行公告（详见公司临2015-041号公告）。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会2015年9月26日
武汉三镇实业控股股份有限公司
2019年度第三次临时股东大会会议资料
议案一：关于公司控股股东变更承诺履行期限的议案
公司股东：
2019年6月 6日，公司收到控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）《市水务集团关于延期履行管理层股权激励承诺的函》，水务集团拟对 2019年6月 30日前实施管理层股权激励承诺事项（以下简称“股权激励承诺”）的履行期限进行变更，具体情况如下：
一、公司控股股东原承诺内容
2006年 3月，水务集团在武汉控股股权分置改革时就公司管理层股权激励计划作出如下承诺：在本次股权分置改革完成后，将根据国资委与证监会相关规定，积极推进管理层股权激励计划，保证上市公司持续、稳定发展。2013年12月，中国证监会发布《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，明确规定承诺事项必须有明确的履约时限。据此，水务集团于 2014年6月20日就股权激励承诺履行期限作出补充承诺：根据国资委与证监会相关规定，积极推进公司管理层股权激励计划，在 2019年6月30日前实施股权激励承诺。
二、承诺变更的原因
2006年公司股权分置改革完成后，水务集团一直积极履行各项股改承诺事项，目前除前述股权激励承诺以外，水务集团其余股改承诺均得到了严格实施。
根据国务院国资委、财政部《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）的规定，上市公司实施股权激励，业绩考核指标应包含反映股东回报和公司价值创造等综合性指标、反映公司赢利能力及市场价值等成长性指标以及反映企业收益质量的指标，且授予激励对象股权时的业绩目标水平应不低于公司近3年平均业绩水平及同行业平均业绩（或对标企业 50分位值）水平，激励对象行使权利时的业绩目标水平，应在授予时业绩水平的基础上有所提高并不得低于公司同行业平均业绩（或对标企业 75分位值）水平。结合公司所处的水务环保行业特点及其经营发展的实际状况，目前公司是否具备上述实施股权激励的条件尚
存在较大不确定性，当前制订并实施股权激励承诺的时机尚不成熟。
为推动公司建立健全中长期激励机制，促进上市公司的可持续发展及国有资本保值增值，维护中小股东利益，水务集团有意继续推进股权激励承诺履行。但根据公司实际经营现状，水务集团难以于 2019年 6月 30日前推出管理层股权激励计划，因此特提请公司董事会、股东大会批准变更股权激励承诺的履行期限。
变更股权激励承诺履行期限，不会导致损害公司及中小投资者利益的情形出现。
而该股权激励承诺若未予变更履行期限，将可能对公司申请相关资本市场融资、行政许可等事项带来负面影响，不利于保障公司和投资者利益。
三、变更后的承诺
此次水务集团仅对原股权激励承诺履行期限进行了延长，其他承诺条款内容未发生变化，变更后的承诺具体如下：
“根据国资委与证监会相关规定，积极推进武汉三镇实业控股股份有限公司管理层股权激励计划，在 2024年 6月 30日前实施武汉三镇实业控股股份有限公司管理层股权激励计划。”
上述议案已经 2019年 6月 12日第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
请审议。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2017-043
太原化工股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月17日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|72|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|246,049,658|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.83|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会由公司董事长张旭升先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，独立董事容和平先生因事未出席本次大会；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次大会，公司高管列席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2016年度日常关联交易完成情况及调整 2017年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|17,564,587|78.43|4,654,632|20.78|177,100|0.79|

2、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对|||弃权||
||票数|比例（%）||票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|240,939,526|97.92|4,932,732||2.01|177,400|0.07|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||表决权的比例（%）||
|1.01|刘忠全|238,646,736|96.99|是|
|1.02|闫学峰|238,766,136|97.04|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于2016年度日常关联交易完成情况及调整2017年度日常关联交易计划的议案|17,564,587|78.43|4,654,632|20.78|177,100|0.79|
|2|关于为全资子公司提供担保的议案|17,286,187|77.18|4,932,732|22.03|177,400|0.79|
|3.01|刘忠全|14,993,397|66.95|||||
|3.02|闫学峰|15,112,797|67.48|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
关于 2016年度日常关联交易完成情况及调整 2017年度日常关联交易计划的议案，关联股东太原化学工业集团有限公司回避表决。表决情况：同意 17,564,587股，占出席本次会议有表决权总数的78.43%；反对 4,654,632股，占出席本次会议有表决权总数的20.78%；弃权 177,100股，占出席本次会议有表决权总数的0.79%。议案通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：郑国玉 智利蓉
2、律师鉴证结论意见：
太原化工股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
太原化工股份有限公司2017年8月18日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2015-005新疆友好（集团）股份有限公司
关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2015年1月27日，公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]47号）、《公司章程》等规定，并结合公司的实际情况，拟对现行的《公司监事会议事规则》相关条款进行如下修改：
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|《公司监事会议事规则》|修改前|修改后|
|第十二条|监事会行使下列职权：1、应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；2、检查公司财务；3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；6、向股东大会提出提案；7、依照《公司法》第一百五十一|监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|

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|-|-|
|条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；8、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（九）向股东大会提出监事（由股东出任的监事）人选。|

上述修改需经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。
二、备查文件：公司第七届监事会第十九次会议决议。
三、上网公告附件：《公司监事会议事规则》（2015年1月修订稿）。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会2015年1月28日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2014-068厦门华侨电子股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于近日收到公司独立董事李智勇先生提交的书面辞职报告，根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》和《执行中组发[2013]18号文件有关问题的答复意见》，向公司董事会提出辞去独立董事职务，同时辞去公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，李智勇先生不再在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，李智勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。因此在新任董事就任前，李智勇先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作和相关程序。
公司董事会对李智勇先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2014年 11月 26日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-079广汇汽车服务股份公司
关于回购公司股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）分别于2018年7月4日、2018年7月20日召开第六届董事会第三十三次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年7月5日、2018年7月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的相关公告。
根据本次回购方案，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股股份。回购资金总额不低于人民币20,000万元，不超过人民币40,000万元，资金来源为自有资金。按回购资金总额上限人民币40,000万元、回购股份价格不超过人民币7元/股测算，预计回购股份数量上限为 5,714.2857万股，约占公司目前已发行总股本821,763.2682万股（由于2018年7月6日完成对本次激励计划授予的限制性股票的登记工作，公司总股本已相应调整）的0.70%。回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期
未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式申报，债券申报联系方式如下：1、申报地点：上海市闵行区虹莘路 3998号广汇宝信大厦
2、申报时间：2018年7月21日至2018年9月3日，每个工作日9:00-17:00；
3、邮政编码：201103；
4、联系人：夏洋、董昊明；
5、联系电话：021-24032908、021-24032833；
6、邮箱：cgazj@chinagrandauto.com；
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2018年7月21日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2015-024
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月19日收到副总经理、财务总监刘亚萍女士的书面辞职报告，刘亚萍女士因工作调动原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，刘亚萍女士辞去上述职务后将不再在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘亚萍女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
青海树人律师事务所
关于西部矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会
法律意见书
二〇一五年九月七日
青海树人律师事务所
Qing Hai Shu Ren Law Firm
地址：青海省西宁市新宁路32号 邮编：810001
电话：86-0971-6111958/968/998 传真：86-0971-6111123
青海树人律师事务所
QING HAI SHU REN LAW FIRM 法律意见书
青海树人律师事务所
关于西部矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会之
法律意见书
树律意见字[2015]40号致：西部矿业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的规定，青海树人律师事务所（以下简称“本所”）接受西部矿业股份有限公司（以下简称“西部矿业”或“公司”）委托，指派王存良、王雁律师出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师依照相关法律、法规和规范性文件及《西部矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定和要求，对公司提供的与本次会议相关的文件、资料予以核查、验证，并就有关事项向公司及有关人员予以询问、核实。
声明
本所律师本次所发表的法律意见，系依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实，并基于本所律师对有关法律、法规和规则的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师将就公司本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序、表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见。
西部矿业向本所承诺：其已经提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料；有关副本材料或复印件与原件一致。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所暨本所律师有赖于公司及有关人
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员或者其他有关机构出具的证明出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随西部矿业本次会议其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就西部矿业本次会议的有关事项出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次股东大会由公司董事会依法召集，公司董事会于 2015年 8月 21日在上海证券交易所网站、中国证券报、证券时报和上海证券报刊登了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。
经本所律师核查，上述《通知》中列明了本次会议的召集人、现场会议时间、网络投票时间、会议地点、表决方式、出席对象、登记办法、投资者参加网络投票的操作流程以及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序等，并且列明了本次会议拟审议的议案，具体如下：
1.关于补选王武俊先生为公司第五届监事会监事的议案；
2.关于补选两名第五届董事会董事的议案。
本所律师认为，本次会议的召集程序、召集人主体资格、《通知》的公告时间及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
（二）本次会议的召开
公司本次现场会议于2015年9月7日下午14：30时在西部矿业股份有限公司办公楼 421会议室（青海省西宁市五四大街 52号）如期召开，会议召开的时间、地点符合《通知》的内容，会议由公司董事长张永利先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网
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络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票的时间和方式与《通知》公告内容一致。
本所律师认为，本次会议的召开程序、主持人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
（一）出席本次会议的人员为截止 2015年 8月 31日 15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的以下公司股东：
出席本次股东大会现场会议的股东（及委托代理人）以及通过网络投票系统进行有效表决的股东共 18人，合计持有公司股份 674,402,884股，占公司有表决权股份总数的28.30%。
（二）经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，出席及列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决方式和程序
本次股东大会采用网络投票表决与现场投票表决相结合的方式，对所审议议案进行记名投票表决。同时由监票人和计票人分别进行了监票和计票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次会议的表决方式和表决程序，符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的要求，合法有效。
四、表决结果
本次股东大会的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票结果的数据进
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行合并统计后作出。经本所律师核查，本次会议的表决结果为：
1.关于补选王武俊先生为公司第五届监事会监事的议案
同意674,200,438股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对 201,846股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
2.关于补选两名第五届董事会董事的议案
该议案经累积投票表决，其中：补选范建明为公司第五届董事会董事，得票数为 674,200,551股，占出席会议有效表决权股数的99.96%；补选康岩勇为公司第五届董事会董事，得票数为674,200,549股，占出席会议有效表决权股数的99.96%。
五、结论
综上所述，本所暨本所律师认为，西部矿业本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
公司应当根据《股东大会规则》第三十九条、《公司章程》第九十六条之规定，及时公告股东大会决议，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、议案的表决结果和通过决议的详细内容。
本《法律意见书》正本一式四份，具有同等法律效力。
本《法律意见书》经本所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效。