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中国高科集团股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会
会议资料
文件目录
一、会议议程
二、2018年第一次临时股东大会注意事项
三、2018年第一次临时股东大会会议议案
中国高科集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年12月14日（星期五）14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室。
现场会议议程：
一、主持人通报与会情况。
二、主持人宣读《2018年第一次临时股东大会注意事项》。
三、议案审议：
1、审议《关于修订<中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》；
2、审议《关于授权处置可供出售金融资产的议案》。
四、股东发言及回答股东提问。
五、大会议案表决。
六、表决结果统计。
七、宣布表决结果、宣读大会决议。
八、大会律师见证。
九、大会结束。
中国高科集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会注意事项
根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2018年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：
1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告
有关部门处理。
4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟。大会表决时，将不进行发言。
依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要进行“提案登记”，否则在发言时不得提出新的提案。
5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。
中国高科集团股份有限公司2018年12月14日
2018年第一次临时股东大会资料
关于修订《中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案
各位股东：
为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，维护公司和股东的利益，根据相关法律法规，并结合公司的实际情况，公司拟对《中国高科对外投资管理办法》进行修订。
修订后的全文请见公司于 2018年 11月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国高科对外投资管理办法》。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
2018年第一次临时股东大会资料
关于授权处置可供出售金融资产的议案
各位股东：
一、交易概述
截至 2018年 11月 28日，公司持有国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）股份1,575,449股，持有上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）股份1,027,540股。
为提高公司资产流动性及使用效率，公司董事会同意授权管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，择机通过二级市场处置公司持有的上述国泰君安及上海银行股份，授权期限为本事项经股东大会审议通过后至上述可供出售金融资产全部处置完毕为止。
本次处置可供出售金融资产的行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的的基本情况
国泰君安于 2015年 6月 26日在上海证券交易所上市，股票代码601211，总股本87.14亿股，公司持有国泰君安股份1,575,449股。
上海银行于2016年11月16日在上海证券交易所上市，股票代码601229，总股本109.28亿股，公司持有上海银行股份 1,027,540股。
截至目前，公司所持国泰君安及上海银行的股份按可供出售金融资产管理，该等股份权属清晰，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
三、处置的目的和对公司的影响
本次处置可供出售金融资产事项是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策，有利于公司盘活资产，提高资产流动性和使用效率，且能够在一定程度上增厚企业当期利润。基于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述金融资产的收益存在较大的不确定性，尚无法确切估计处置该等资产对公司业绩的具体影响。公司将根据该事项的后续进展情况，履行相应程序和信息披露义务。
四、独立董事意见
本次授权公司管理层择机通过二级市场处置公司持有的国泰君安及上海银行的股份，有利于提高公司资产流动性及使用效率。公司已根据有关规定履行了必要的审批程
2018年第一次临时股东大会资料
序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意授权公司管理层处置可供出售金融资产事项。
请审议。
北京金诚同达律师事务所
关于中牧实业股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
北京金诚同达律师事务所
北京市建国门外大街 1号国贸大厦 10层
电话：010—57068585传真：010—85150267
二○一四年四月
关于中牧实业股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：中牧实业股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所单云涛、吴涵律师（以下简称“本所律师”）出席公司于2014年4月15日召开的2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《中牧实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了审查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合法有效发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2014年3月21日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》等议案，并提请董事会将相关议案提交公司股东大会审议。
2、2014年3月25日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），决定召开本次股东大会，并公告了本次股东大会的召集人、会议召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席对象、会议登记方法以及其他事项等内容。
（二）本次股东大会的召开
2014年4月15日上午9点，本次股东大会在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼8层会议室如期召开，会议由副董事长胡启毅生主持，会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。
经核查验证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市规则》等现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的会议召集人以及出席或列席会议人员的资格
（一）本次股东大会的会议召集人
公司董事会是本次股东大会的召集人，其作为会议召集人的资格合法有效。
（二）出席或列席本次股东大会的人员
1、公司的股东及股东委托代理人
根据会议通知，凡于2014年4月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计3名，代表公司股份228,040,500股，占公司股份总数的53.06%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
经本所律师查验出席本次股东大会的股东及股东委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为：出席本次股东大会的股东身份真实有效，具备出席本次股东大会的合法资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。
2、出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东或股东委托代理人出席本次股东大会外，出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师，该等人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
综上，本所律师认为：本次股东大会的会议召集人以及出席或列席本次股东大会人员的资格均合法、有效，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
三、关于本次股东大会的议案
本次股东大会的全部议案，公司已于公告的会议通知中列明；本次股东大会所审议的事项与会议通知中所列明的事项相符；本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了逐项审议和表决。根据相关规定，本次股东大会由2名股东代表、1名监事代表以及1名律师共同对现场投票进行了监票和计票，并公布表决结果如下：
1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》，其中：同意228,040,500股，占参加表决的股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》，其中：同意228,040,500股，占参加表决的股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过《公司独立董事2013年度述职报告》，其中：同意228,040,500股，占参加表决的股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过《公司2013年度财务决算报告》，其中：同意228,040,500股，占参加表决的股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过《公司2013年度利润分配方案》，其中：同意228,040,500股，占参加表决的股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过《公司2013年年度报告》，其中：同意228,040,500股，占参加表决的股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
会议主持人、出席会议的股东及股东委托代理人均未对上述表决结果提出任何异议；会议通知中所列议案已获本次股东大会有效通过；本次股东大会决议与表决结果一致；本次股东大会的召开情况已做成会议记录，由出席会议的全部董事、监事以及董事会秘书签字。
经本所律师核查验证，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于中牧实业股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京金诚同达律师事务所
负责人：贺宝银 经办律师：单云涛
吴涵
二○一四年四月十五日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2018-005号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年 2月 11日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人许锡忠先生提交的《关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2017年度利润分配的提议及承诺》的函件，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平性，避免造成股价异常波动，现将相关内容公告如下：
作为公司实际控制人，按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，许锡忠先生鉴于公司近两年业绩持续增长，2017年度公司预计盈利 3.79亿—4.29亿元，母公司未分配利润为正，达到分红条件，综合考虑公司良好的发展态势和持续的盈利能力并结合公司未来的发展规划等因素，在符合利润分配原则下，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，提议公司 2017年度以现金分红方式进行利润分配不低于 2017年度净利润的30%，具体如下：
拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.98—1.11元（含税）。许锡忠先生承诺：在公司股东大会审议上述 2017年度利润分配预案时投赞成票。
本次利润分配预案仅代表提议人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司 2017年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2017-025
浙江三维橡胶制品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月12日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼 4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|64,126,860|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.5015|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议
的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席4人，独立董事崔荣军先生、独立董事郝玉贵先生、独立董事李健先生因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书陈晓宇先生出席了本次会议。财务总监顾晨晖先生、副总经理温寿东先生、副总经理景公会先生、副总经理李晓林先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|64,120,000|99.9893|6,860|0.0107|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》|15,260,000|99.955|6,860|0.045|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：姜瑞明、董一平
2、律师鉴证结论意见：
三维股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及三维股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及三维股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2018-013债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
2018年第一季度房地产经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1-3月，公司房地产项目实现签约金额14.20亿元，同比增加8.48%；
实现签约面积15.95万平方米，同比减少10.79%；新开工面积25.35万平方米，同比减少49.93%；竣工面积 14.19万平方米，同比减少63.30%。鉴于销售和施工过程中存在各种不确定性，上述销售和工程数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，相关阶段性统计数据仅供投资者参考。
2018年1-3月，公司新增一宗地块，具体情况如下：
2018年 1月 29日，公司全资下属公司烟台鲁商地产有限公司在烟台市国土资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中竞得烟J[2017]L015号三滩 1号 A地块国有建设用地使用权。该地块位于烟台市莱山区，土地面积为 110317平方米，成交总价款为79057万元，规划用途为住宅、商服、公共管理与公共服务，土地出让年限为住宅 70年、商服 40年、公共管理与公共服务 50年，容积率≤3.37且＞3.27。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
证券简称：*ST仪化 证券代码:600871 编号:临2014－011中国石化仪征化纤股份有限公司
关于副董事长、董事、总经理离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于已届退休年龄，经中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）董事会同意，肖维箴先生将不再担任本公司副董事长、董事、董事会战略投资委员会委员及本公司总经理职务，自2014年4月3日起生效。
肖维箴先生已确认其与本公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。
董事会对肖维箴先生多年来的勤勉尽责、辛勤工作给予高度评价。对肖先生为公司作出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国石化仪征化纤股份有限公司董事会2014年4月3日
中国长江电力股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们在认真审阅候选人履历、任职资格等文件的基础上，就《关于聘任王宏先生为公司副总经理的议案》，发表独立意见如下：
一、公司副总经理候选人的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、王宏先生的任职资格符合担任上市公司副总经理的条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
鉴于以上原因，同意董事会聘任王宏先生为公司副总经理。
中国长江电力股份有限公司独立董事
张崇久、吕振勇、张必贻、文秉友、郑卫军
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2016-087河南明泰铝业股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资基本情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“明泰铝业”)于 2016年 12月 9日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》,同意公司以货币出资5,000万元人民币，在河南省巩义市回郭镇投资设立河南明泰科技发展有限公司（以工商注册登记为准），具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2016-082号公告。
二、对外投资进展情况
近日，该全资子公司完成了工商注册登记手续，并取得了巩义市工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记事项如下：
1、名称：河南明泰科技发展有限公司
2、住所：巩义市产业集聚区
3、法定代表人：杨正高
4、注册资本：伍仟万圆整
5、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6、成立日期：2016年12月19日
7、营业期限：长期
8、经营范围：铝板带箔、铜板、铜箔技术的研发、设计及生产、销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9、统一社会信用代码：91410181MA3XJ7GH6F。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2017-082号洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第八届董事会第四十一次会议于 2017年 12月 29日上午以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章
程》的相关规定。
本次会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司 2017年内部控制自我评价实施方案的议案
同意公司按照《企业内部控制评价指引》、《洛玻股份有限公司内部控制评价管理办法》的要求，实施年度内部控制检查及自我评价工作，全面客观评价公司 2017年内部控制体系的设计与运行情况。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于续保董监事及高级管理人员责任险的议案
同意公司与苏黎世财产保险（中国）有限公司北京分公司签订董监事及高级管理人员责任险续保合同，保险期限为一年（自 2017年 12月 18日起至 2018年 12月 17日）。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2017年 12月 29日
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-062新疆天业股份有限公司
关于注销募集资金银行专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
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|经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]191 号文《关于核准新疆天业股份有限|
|公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公|
|司向天业集团发行 100,087,624 股股份购买天伟化工股权，非公开发行不超过|
|155,979,202 股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至 2016 年 8月 16 日，|
|公司已向 7 名合格机构投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股|
|155,979,199股，发行价 11.54元/股，共募集资金 1,799,999,956.46 元，坐扣含税承|
|销费 32,399,999.22 元、含税财务顾问费 1,425,000.00 元后的募集资金余额为|
|1,766,174,957.24元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进|
|行了审验，并出具了天健验〔2016〕3-104号《验资报告》。|

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行就开立募集资专用账户事宜签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了专户存储募集资金。公司在募集资金的使用过程中严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行职责，不存在未履行相应义务的情形。
(二)募集资金专户开立及存放情况
单位：人民币元
新疆天业股份有限公司
||||
|-|-|-|
|开户银行|账号|存放金额|
|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部|512010100100650780|924,809,650.00|
|国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|65101560065776150000|841,365,307.24|
|合计||1,766,174,957.24|

注：存放金额已扣除部分发行费用33,824,999.22元。
以上专户资金仅用于支付购买资产交易现金对价、相关税费及中介机构费用、补充流动资金项目，不作他用。账号为 512010100100650780的专户资金已用于支付本次交易的现金对价92,480.965万元，账号为65101560065776150000的专户资金在支付相关税费、中介机构费用以及 45,000万元用于补充上市公司流动资金缺口后，剩余资金已全部转入天伟化工，用于天伟化工偿还对天业集团的借款。
三、募集资金专项账户销户情况
截至本公告日，上述专项账户内的募集资金已按规定使用完毕。上述专项账户剩余资金，为募集资金存放银行产生的利息收入，已从募集资金专户转入公司流动资金账户。
鉴于公司募集资金已按规定使用完毕，上述募集资金专项账户将不再使用。
为方便账户管理，公司已将上述募集资金专项账户全部注销完毕。募集资金专项账户注销后，公司与财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2016年12月30日
1999 12 3
2000 3 10
2000 5 30
2001 6 8 2000
2005 5 26 2004
2005 8 31
2006 11 1
2007 9 17
2008 5 15 2007
2013 5 23 2012
2017 10 26
第一章总则
( )
(
)
[1999]1024 1999 10 25 1999 11 5
1000001003252
PetroChina Company Limited.
16
010-84886270
010-84886260
100011
第二章经营宗旨和范围
) ( )
第三章股份和注册资本
A
H H
H A
H
183,020,977,818 161,922,077,818
88.47% 21,098,900,000 11.53%
1999 11 1600
100%
2000 4 H 15,824,176,000
1,758,242,000 175,824,176,000 158,241,758,000
90% H 17,582,418,000 10%
2005 9 3,516,482,000 H
287,712,182
31,968,000 H
179,020,977,818
157,922,077,818 88.21% H 21,098,900,00011.79%
2007 10 40 A
183,020,977,818
157,922,077,818 86.29% 40 2.18% H 21,098,900,000
11.53%
15
183,020,977,818 ,
( )
( )
( )
( ) ;
( )
12 3
12
第四章减资和购回股份
,
,
10 30
30
45
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
10 6
5%
1
( )
( )
(1)
(2)
,
( )
(1)
(2)
(3)
( )
第五章购买公司股份的财务资助
( )
( ) ;
( ) ( )
( )
( )
( )
(
)
( )
( )
( )
( )
( ) (
)
( ) (
)
第六章股票和股东名册
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
H
( ) ( ) ( )
( )
;
( )
4
2
30 5
H A
( )
( )
( )
( ) (
)
H
( )
( )
( )
90 30
( )
90
( ) ( ) ( ) 90
( )
( )
( ) ( )
1
1
25
1
1000
5%
6 6
5% 6
30
第七章股东的权利和义务
, :
1.
2.
(1)
(2)
a
b
c
d
e
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
2(1) (3)-(7)
60
1801%
30
:
30 30
30 30
30
30
5%
H
第八章股东大会
:
3 3
1
30%
,
50%
30%70%
10%
6
2 :
10 10
45
20
3 3
10
2
,
,
20
5
45 50
:
24
24
,
2
10 ( 10 ) ( )
30%
10%
10
5
1010%
5 90
10%
10
第九章类别股东表决的特别程序
45
20
;
5
12
20
15
第十章董事会
11 15 1 1
2 1
3
6
7 7
7
4
33
/
25%
14
10
( )
( )
( )
( )
2
第十一章公司董事会秘书
1
14
第十二章公司总裁
第十三章监事会
9 1 3
3
6
第十四章公司董事、监事、总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监及
其他高级管理人员的资格和义务
5 5 3
3
5
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
1
2
3
( )
(“ )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
,
(
)
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(
)
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
第十五章财务会计制度与利润分配
20
21
,
4
6 2
3 9 110%
50%
:
( ) ;
( )
:
( ) ;
( )
( ) ,
25%
, ,
2
6
(
)
第十六章会计师事务所的聘任
,
:
( )
;
( )
;
( ) ,
,
, ,
, , ,
,
,
,
,
( ) ,
( ) ,
, ,
1 ;
2
( ) ,
,
( )
1 ;
2 ;
3
,
,
1 ; 2
14 ,
2
第十七章保险
第十八章劳动人事制度
,
,
,
, ,第十九章工会组织
第二十章公司的合并与分立
10 30
30 45
10 30
第二十一章 公司解散和清算
( ) ;
( ) ;
( )
10%
( ) 15
( )
12
10 , 60
30
45 ,
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
, ,
,
,
,
30 ,
第二十二章 公司章程的修订程序
,
1994 8 27
, ;
第二十三章 争议的解决
:
( )
( )
( ) ( )
( )
第二十四章 通知
SEC
5
第二十五章 附则
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2016-025光大证券股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 31日以通讯方式召开第四届董事会第十八次会议。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
公司董事书面表决通过了《关于修订<2016年度董事会对公司经营管理层的授权书>相关条款的议案》。
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2016年 4月 6日
证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2017－016中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于非执行董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）宣布，由于个人原因，张鸿先生（“张先生”）已提请辞呈，辞去其本公司非执行董事及董事会战略投资委员会委员职务，自2017年6月15日起生效。
张先生已确认其与董事会无不同意见，亦没有任何与其辞任有关的其他事项需要通知本公司股东。
张先生在任职期间勤勉尽责。董事会对张先生的辛勤工作及为本公司作出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会2017年6月15日
浙江万好万家文化股份有限公司监事会
关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月26日，公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《浙江万好万家文化股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，相关公示情况及核查方式如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》外，通过公司内部网站发布了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。
（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2017年5月27日至2017年6月6日，时限达到10日
（3）公示方式：公司内部网站公示
（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等相关资料。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，为公司董事、高级管理人员、子公司主要管理人员、公司中层管理人员、核心技术人员和核心业务人员。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划》所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明。
浙江万好万家文化股份有限公司监事会 2017年 6月6日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于东方明珠新媒体股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：东方明珠新媒体股份有限公司
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2019年11月22日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2019年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，公司董事会于2019年11月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告方式通知各股东。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了本次股东大会的会议类型及届次、会议的召集人、会议召开的方式、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间、地点事项、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会现场会议于 2019年 11月 22日 13点 30分在上海市新华路 160号上海影城六楼第三放映厅召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为2019年11月22日，网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书、上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，出席本次会议的股东及委托代理人共计 26名，代表股份1,595,390,743股，占公司股份总数的46.4995%，其中出席现场会议的股东及委托代理人11名，代表股份1,575,084,162股，占公司股份总数的45.9077%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已由上海证券交易所信息网络有限公司投票系统进行认证，经验证，出席会议股东的资格均合法有效。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次股东大会由公司董事会召集。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，根据表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播影视集团有限公司签订<视听节目内容授权经营协议>的议案》；
2、《关于回购员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于东方明珠新媒体股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：李强
经办律师：唐银锋律师
丁亚玲律师
北京空港科技园区股份有限公司独立董事
关于对公司会计政策变更事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
经核查，公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
福建天马科技集团股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“天马科技”、“上市公司”、“公司”）拟支付现金购买福建省华龙集团饲料有限公司股权（以下简称“本次交易”），按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的要求，公司董事会就上市公司本次交易董事会做出决议之日起前20个交易日的波动情况进行说明如下：
上市公司本次交易首次披露前一交易日（2019年5月24日）收盘价格为10.08元/股，首次披露前第21个交易日（2019年4月23日）收盘价格为9.46元/股。
本次重大资产重组事项首次披露前20个交易日内（即2019年4月23日至2019年 5月 24日期间），上市公司股票收盘价格累计涨幅为6.55%，上证综指指数（000001.SH）累计涨跌幅为-10.80%，申万饲料Ⅱ指数（801014.SI）累计涨跌幅为-12.44%。
|||||
|-|-|-|-|
|项目|首次披露前第21个交易日|首次披露前1个交易日|涨跌幅|
|天马科技收盘价（元/股）|9.46|10.08|6.55%|
|上证综指指数|3198.59|2853.00|-10.80%|
|申万饲料Ⅱ指数|6186.77|5417.21|-12.44%|
|剔除大盘因素影响|||17.36%|
|剔除同行业板块因素影响|||18.99%|

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除上证综指指数（代码：000001.SH）、申万饲料Ⅱ指数（代码:801014.SI）因素影响后，上市公司股价在本次交易首次披露前 20个交易日内累计涨幅分别为
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，上市公司股价在本次交易首次披露前 20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
福建天马科技集团股份有限公司董事会2019年 6月 3日
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之核查意见》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临 2015-034号华纺股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票在2015年7月2日、7月3日、7月6日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票在 2015年 7月 2日、7月 3日、7月 6日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达20%。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司董事会经过自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
截止目前，公司无应披露而未披露的重大信息。
（二）经与公司控股股东滨州市国有资产经营有限公司及实际控制人问询，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经向公司管理层核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会2015年7月7日
南宁化工股份有限公司
独立董事候选人声明
本人王若晨，已充分了解并同意由提名人南宁化工股份有限公司董事会提名为南宁化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南宁化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括南宁化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在南宁化工股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任南宁化工股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
上海北特科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料
一、会议时间：2017年2月23日下午14:00分
二、会议地点：嘉定区叶城路1128号(嘉定工业区近永盛路)上海中青旅东方国际酒店
三、与会人员签到：2017年2月23日13：50分
四、会议议题
（一）审议《关于修改注册资本的议案》
（二）审议《关于修改公司章程的议案》
（三）审议《关于公司2017年度银行授信总额度的议案》
（四）审议《关于公司 2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案》
第一项：会议主持人宣布会议开始；
第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员；
第三项：会议主持人宣读并介绍有关议案；
第四项：股东对议案予以审议并进行表决；
第五项：计票人统计表决票；
第八项：会议主持人宣读现场会议结果；
第九项：与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录；
第十项：会议主持人宣布现场会议结束。
议案 1
上海北特科技股份有限公司
关于修改注册资本的议案
各位股东：
因本次股权激励计划对象王大勇因个人原因已离职，公司股份总数将由131,307,557股变更为 131,277,557股，公司注册资本变更为131,277,557元人民币。
以上议案，请各位股东审议。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日
议案 2
上海北特科技股份有限公司
关于修改公司章程的议案
各位股东：
因完善公司法人治理结构需要，以及限制性股票注销回购事项，公司对《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：
公司章程修改对照表
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币13,130.7557万元。|第六条 公司注册资本为人民币13,127.7557万元。|
|第十九条 公司股份总数为13,130.7557万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为13,127.7557万股，均为普通股。|
|二〇一六年十月十二日|二〇一七年二月二十三日|

以上议案，请各位股东审议。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日
议案 1
上海北特科技股份有限公司
关于公司 2017年度银行授信总额度的议案
各位股东：
截止 2016年 12月末，公司已使用银行信用额度为 22,854万元，其中借款18,350万元，票据4,504万元。（具体明细如下表）
北特科技2016年末银行融资余额
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|借款||承兑汇票||
|江苏银行|4,850|江苏银行|3,804|
|浦发银行|6,000|兴业银行|700|
|上海农商行|2,000|||
|交通银行|2,500|||
|花旗银行|3,000|||
|合计：|18,350|合计：|4,504|

为了满足公司生产经营需求，公司及所属子公司 2017年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币 12亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。上述额度内使用银行信用，除用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供信用担保。
以上议案，请各位股东审议。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日
议案 4
上海北特科技股份有限公司
关于公司 2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案
各位股东：
公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度》的议案，在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司拟使用不超过4个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过2个亿，闲置募资资金不超过2个亿。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内，任意时点公司购买银行保本型理财产品总额不得超过4个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。
为合理使用资金，在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司 2017年拟使用不超过 6个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过4个亿，闲置募资资金不超过2个亿。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内，任意时点公司购买银行保本型理财产品总额不得超过6个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。
以上议案，请各位股东审议。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日