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证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-011
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于非公开发行股票
摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：
特此提示：公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。
一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：
1、本次非公开发行方案于2016年6月30日实施完毕；
2、假定发行股份数量为6,000万股，募集资金总额为100,000万元，本次发行不考虑相关发行费用；
3、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；
4、基于谨慎性原则，未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；
5、根据公司发布的 2015年度业绩预告，公司 2015年全年归属于母公司所有者的净利润在 7,246.28万元至 8,130.77万元之间。假设公司 2015年度归属于
母公司所有者的净利润为前述预测区间的中间值为 7,688.53万元。同时，假设2016年归属于母公司所有者的净利润与2015年度持平。
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响，具体情况如下：
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|财务指标|2015年度/2015年末|2016年度（假设不发行）|2016年度（假设发行）|
|总股本（万股）|21,538.66|21,538.66|27,538.66|
|本次发行募集资金总额（万元）|-|-|100,000.00|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|7,688.53|7,688.53|7,688.53|
|归属于母公司所有者权益（万元）|120,334.44|128,022.97|228,022.97|
|基本每股收益（元/股）|0.48|0.36|0.32|
|每股净资产（元/股）|5.59|5.94|8.28|
|加权平均净资产收益率|0.12|0.06|0.04|

注1：上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来盈利情况的观点，亦不代表公司对未来经营情况及趋势的判断；
注2：上述测算不考虑2016年可能实施的分红影响；
注3：上述测算中不考虑2016年的股权激励限制性股票解禁；
注4：本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行完成后，公司总股本和净资产规模均有一定幅度的增长。本次非公开发行股票募投项目建成后将增强公司产品技术水平和市场竞争力，提升公司营业收入和净利润水平。由于募投项目建设及投产周期较长，募集资金的使用效益短时间内难以实现，若公司2016年业务规模及净利润未能获得相应幅度的增长，公司的即期回报（每股收益及加权平均净资产收益率等财务指标）将会存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
三、保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施
为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有
效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：
（一）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
本次非公开发行股票募集资金投资项目为“基于 LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”、“MPIM小尺寸系列电感项目”和“补充流动资金”，项目均经过严格科学的论证，并获得公司董事会批准。本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。因此，实施募投项目将有利于优化公司业务结构，丰富业绩增长模式，增强公司盈利能力，符合上市公司股东的长期利益。因此，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。
（二）加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用
公司将根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中。公司将根据《募集资金管理办法》将募集资金用于承诺的使用用途。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。
（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司自创业板上市后，实现了快速发展，过去几年的经营积累和技术储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。
（四）保证持续稳定的利润分配政策，加强投资者回报机制
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，公司制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并对《公司章程》中利润分配政策进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。未来，公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
上述措施将有利于提高公司整体资产质量，增加销售收入，尽快增厚未来收益，实现公司的可持续发展，回报广大股东。
综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年二月一日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-062深圳齐心集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司已发布《重大事项停牌公告》，公司股票（股票简称：齐心集团，股票代码：002301）于 2014年 7月 8日起停牌。2014年 7月 15日，公司发布《关于重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年7月15日起继续停牌。2014年 10月14日，公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2014年10月14日起继续停牌。
目前，公司聘请的会计师正在开展对标的公司的审计工作，公司聘请的评估师正在开展对标的公司的资产评估工作，公司聘请的独立财务顾问、律师正在对标的公司开展深入的尽职调查工作，交易方案仍需进一步论证和完善，公司及相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。
因重组事项尚存在不确定性，本公司股票继续停牌。公司继续每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司 2014年11月11日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-024号成都天保重型装备股份有限公司
关于有关媒体报道的澄清公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、媒体报道情况
2014年4月17日，部分媒体刊登了一篇名为“27家公司抢发半年报预告鑫富药业超 10倍业绩增长”的报道中提到：另外 2只次新股天保重装等分别表示预减、续亏；并在该文“已发布半年报预告的公司一览”中提到天保重装：2014年中报业绩预告类型，预减；2014年中报预告净利润变动幅度（%），-50。
二、澄清说明
针对报道中所述事项，公司经认真核查，公司对报道中提到的相关问题做出如下说明：公司从未发布过2014年中报业绩预告。
公司在此郑重提醒广大投资者：公司所有信息以公司指定的信息披露渠道的正式公告为准。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-029
深圳市广和通无线股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
发明名称：汽车安全管理系统和方法
证书号：第2444489号
专利号：ZL 2013 1 0743893.4
专利申请日：2013年12月30日
专利权人：深圳市广和通无线股份有限公司
授权公告日：2017年04月12日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明提供一种汽车安全管理系统和方法，涉及汽车安全管理技术，是公司的主要技术之一，未来将应用于公司的车规级产品之中。
本专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会
二О一七年七月十三日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2017-085广东劲胜智能集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
单位：人民币
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||项目|本报告期（前三季度）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：417.13%—427.15%盈利：41,271.53万元—42,071.53万元|盈利：7,980.90万元||

其中，2017年7月1日至2017年9月30日的业绩预计情况为：
单位：人民币
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||项目|本报告期（第三季度）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：274.02%—301.22%盈利：11,000.00 万元—11,800.00万元|盈利：2,941.04万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度，公司高端装备制造业务中的钻铣攻牙机产品销售持续稳步
增长，新产品玻璃精雕机、扫光机等开始批量出货，带来净利润的稳步增长。
续推动金属精密结构件项目产能释放及产品良率提升，消费电子产品精密结构件业务利润保持稳定。
四、其他相关说明
1、2017年前三季度，公司预计非经常性损益对净利润的累计影响金额为
2,000万元至2,500万元。
2、本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
3、公司2017年前三季度的详细财务数据将在2017年第三季度报告中披露，请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-052
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）及全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司取得的三项发明专利，近日获得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|证书号|发明名称|专利号|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权人|
|第2870762号|多肽药物DiaPep277的合成方法|ZL201310585416.X|发明专利|2013年11月19日|2018年04月06日|深圳翰宇药业股份有限公司|
|第2870775号|一种盐酸高血糖素的纯化方法|ZL201310717379.3|发明专利|2013年12月20日|2018年04月06日|深圳翰宇药业股份有限公司|
|第2885106号|一种盐酸坦索罗辛缓释微丸及其制备方法|ZL201410184687.9|发明专利|2014年05月04日|2018年04月17日|翰宇药业（武汉）有限公司|

多肽药物DiaPep277主要用于治疗有残余β细胞功能的I型糖尿病(T1D)患者。发明专利《多肽药物DiaPep277的合成方法》所提供的方法收率高且纯度好，为
DiaPep277的工业化生产提供了一种新思路。
高血糖素可用于治疗使用胰岛素的糖尿病患者发生的严重低血糖反应。发明专
利《一种盐酸高血糖素的纯化方法》提供了一种操作简单、高收率、纯度高、有利
于实现产业化的盐酸高血糖素的纯化方法。
坦索罗辛用于良性前列腺增生症的治疗。发明专利《一种盐酸坦索罗辛缓释微丸及其制备方法》涉及一种盐酸坦索罗辛缓释微丸的制备方法，该方法操作简单，适合于工业化生产。
公司专注多肽产品的研发和生产，坚持在多肽合成领域不断深耕，具有较高的多肽药物研发水平和技术壁垒。新专利的取得有利于公司研发项目的储备，对公司产品管线的丰富、技术的积累有积极作用。
新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年05月23日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-025加加食品集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票已于2017年4月20日上午开市起停牌（具体内容详见2017年4月20日公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》，公告编号：2017-019）。停牌期间，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年5月5日、2017年 5月 12日上午开市起继续停牌（具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产重组停牌公告》公告编号：2017-022、《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：2017-023）。
一、本次重大资产重组的基本情况及进展
1、本次重大资产重组的基本情况
本次重大资产重组的方案仍在论证过程中，交易对方为第三方，交易的方式初步确定为发行股份购买资产，具体交易方案尚未最终确定，以经公司董事会审议并公告的资产重组预案（或报告书）为准。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
2、标的资产情况及进展情况
本次交易标的公司的行业类型为食品加工行业。停牌期间，公司与相关各方正在积极有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。
各中介机构对标的公司的现场审计、评估和法律尽职调查等工作正在进行中。同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规及规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，且根据相关规定每五个交易日发布一次停牌进展公告，履行信息披露义务。
二、公司股票停牌前一交易日（2017年4月19日）的主要股东情况
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|前 10名股东持股情况|||
|股东名称|持股数量（股）|所持股份类别|
|湖南卓越投资有限公司|216,471,700|人民币普通股|
|杨振|117,777,653|人民币普通股|
|杨子江|82,440,000|人民币普通股|
|肖赛平|70,560,000|人民币普通股|
|广发证券资管－工商银行－广发原驰·加加食品1号集合资产管理计划|41,955,550|人民币普通股|
|吴洁|6,422,431|人民币普通股|
|葛小龙|4,934,000|人民币普通股|
|翁仁源|4,900,000|人民币普通股|
|郑凤清|4,077,538|人民币普通股|
|郑家朝|3,942,633|人民币普通股|
|前10名无限售条件股东持股情况|||
|股东名称|持有无限售条件股份数量（股）|所持股份类别|
|湖南卓越投资有限公司|216,471,700|人民币普通股|
|广发证券资管－工商银行－广发原驰·加加食品1号集合资产管理计划|41,955,550|人民币普通股|
|杨振|29,444,413|人民币普通股|
|杨子江|20,132,500|人民币普通股|
|肖赛平|17,640,000|人民币普通股|
|吴洁|6,422,431|人民币普通股|
|葛小龙|4,934,000|人民币普通股|
|翁仁源|4,900,000|人民币普通股|
|郑凤清|4,077,538|人民币普通股|
|郑家朝|3,942,633|人民币普通股|

三、申请延期复牌情况
公司原计划于2017年5月19日前召开董事会审议并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组前期涉及事项较多，各中介机构（包括独立财务顾问、法律、审计和评估等）相关的法律尽职调查、审计和评估等各项工作量较大，重组方案尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作尚未完成，因此公司无法在上述期限内披露本次重大资产重组的相关信息。
为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资者的合法利益，避免公司股价波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年5月19日上午开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。
四、后续工作安排及风险提示
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，争取于2017年6月16日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案(或报告
书)。
若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书)，公司将根据重大资产重组事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月，公司承诺自公司股票复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2017年5月18日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-029恒信东方文化股份有限公司
关于举办 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》已于 2019年 3月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为了使广大投资者能够进一步了解公司经营业绩等方面的情况，公司将于 2019年 3月 25日（星期一）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度报告业绩网上说明会。
本次年度报告业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”：（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理孟宪民先生、独立董事汪军民先生、董事会秘书吴狄杰先生、财务总监陈伟女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年三月二十一日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2018-074武汉力源信息技术股份有限公司
关于全资孙公司帕太国际贸易（上海）有限公司
收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 12月 14日，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司帕太国际贸易（上海）有限公司根据中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局下发的《浦东新区财政扶持资格通知书》（浦财扶保【2018】第 00062号）收到 2016年度政府补助资金 912.00万元。按照《企业会计准则第 16号--政府补助》的有关规定，该笔补助将计入2018年第四季度“其他收益”并按照25%的税率缴纳企业所得税，预计增加公司2018年净利润684.00万元，具体会计处理以会计师年度审计后的结果为准。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
2018年12月14日
山东共达电声股份有限公司有限公司
2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于山东共达电声股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016JNA20011山东共达电声股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东共达电声股份有限公司（以下简称共达电声公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年2月26日出具了XYZH/2016JNA20010号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，共达电声公司编制了本专项说明所附的共达电声公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是共达电声公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计共达电声公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对共达电声公司2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计共达电声公司2015年度财务报表时共达电声公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解共达电声公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供共达电声公司为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郝先经
中国注册会计师：燕进
中国 北京 二○一六年二月二十六日
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：山东共达电声股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-068浙江帝龙文化发展股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2018年8月28日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2018年9月3日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划第四个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司111名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第四个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第四期解锁手续。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：公司部分激励对象因激励对象出现离职、2017年度绩效考核不合格等情形，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定将上述激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计 32.6万股回购注销，符合公司《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司监事会2018年9月4日
证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2019-045关于公司全资子公司与宿松县人民政府签订项目投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的协议书已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。但协议履行以及项目投入运营后可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场周期变化等方面的影响，经营业绩尚存在不确定性。协议的履行过程中还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。
2、协议书中的项目投资内容、建设周期等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，并不代表对投资者的承诺。后续公司将根据项目进展情况及时履行相关决策和审批程序并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意、投资风险。
3、本协议对上市公司当期业绩的影响：本协议中的项目尚未正式实施，对公司2019年度业绩不构成影响。
一、投资合作协议签署概况
人民政府（以下简称“宿松县政府”）签署《投资合作协议》，投资建设能源互联网智慧应用宿松示范项目（以下简称“宿松项目”），项目计划总投资4.2亿元（指人民币，下同），其中项目固定资产投资3.57亿元，流动资金投资6300
万元。项目计划先行建设一期工程，预计总投资8000万元（包括2000万元管网费用）。该投资事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，该事项需经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、投资合作协议当事人基本情况
合作方名称：宿松县人民政府
关联关系：与公司无关联关系
类似交易情况：最近三年公司与合同当事人未发生过类似交易情况
三、投资合作协议主要内容
（一）协议主体
甲方：宿松县人民政府
法定代表人：王赵春
地址：宿松县东北新城
乙方：南京科远智慧能源投资有限公司
法定代表人：刘建耀
地址：南京市江宁区江宁开发区西门子路27号
（二）项目概况
项目建设内容及期限：南京科远智慧科技集团股份有限公司之全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司为项目的投资主体，于本协议签订之日起由宿松县人民政府协助智慧能源公司于60日内，在项目所在地由智慧能源公司全资成立项目公司，公司注册资本不少于8000万元，且注册资本实际到位出资额不少于5000万元，合法经营，依法纳税，企业生产经营期须10年以上。
1、项目名称：能源互联网智慧应用宿松示范项目
2、投资及运营方式：智慧能源公司作为一家高科技智慧能源开发企业。为拓展业务规模，以独资形式在宿松经开区临江园区建设30MW生物质热电联产工程项目，并在当地注册项目公司，履行智慧能源公司的权力和义务，开展项目前期、建设及运营管理工作。
3、建设内容：建设能源互联网智慧应用宿松示范项目，建成后年发电量2.25亿千瓦时以上，年供热能力52.5万吨以上，实现年主营业务收入超过1.65亿元，预计实现年纳税额2000万元以上。具体如下：
1）本项目利用秸杆和农林废弃物等原料为燃料，新建30MW生物质热电联产项目(1套30MW高温高压抽凝式汽轮发电机组)。
2）采用抽汽加热热网水供热方式供热，年供热不低于52.5万蒸吨，供/
回水温度为110/70℃，确保园区中长期供热需求。
购置、设备安装及项目运作等。
5、项目可行性分析
开发新能源是国家能源发展战略的重要组成部分，该项目符合国家和地方的能源产业政策，此外达到节约矿物能源，有利于环境保护，进一步优化能源和电力结构，充分利用生物质能源，变废为宝，本项目为工业园内的诸多工业用户提供所需的供热蒸汽，满足了工业园的热负荷需求，优化了工业园的热源结构，为工业园和宿松县的工业发展提供了有力的支持。
项目建成投运后，可实现年供蒸汽量39万吨，按照供汽价格：220元/吨，燃料价格：350元/吨进行测算，项目内部收益率19.87%，净现值6903万元，投资回收期5.73年（包含建设期），财务评价各项指标符合国家和行业规定，财务评价基本可行。
本项目投产后，有利于公司在多能互补、分布式能源、微网、能源互联网领域的市场开拓，有利于带动公司智慧电厂相关产品的销售，有利于充分发挥公司各子业务间的协同效应，有利于提升公司在能源互联网领域的服务能力和业务规模。
四、投资合作协议对上市公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资符合公司发展战略，有利于提高公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，对公司长期发展具有积极意义。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是根据公司长远发展规划所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使股东职责和权利，防范和应对可能存在的
风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，本次投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
综上所述，本次对外投资是公司从发展战略出发，立足长远利益所作出的审慎决策，符合公司发展需要，不会损害公司及全体股东的利益。
五、风险提示
1、本次签署的《投资合作协议》属于双方合作的框架性协议，是双方就本次合作达成的初步共识，最终合作方案以双方签署的正式合作协议为准。
2、公司将持续关注本协议后续进展情况，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资符合公司发展战略，有利于提高公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，对公司长期发展具有积极意义。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是根据公司长远发展规划所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使股东职责和权利，防范和应对可能存在的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，本次投资全部为自有
资金，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
本次对外投资是公司从发展战略出发，立足长远利益所作出的审慎决策，符合公司发展需要，不会损害公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1、《南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
2、《投资合作协议》。
特此公告。
南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B债券代码：112152
债券简称：12亚达债公告编号：2015-044
飞亚达（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议在 2015年 11月 20日以电子邮件发出会议通知后，于2015年11月25日（星期三）下午14时以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事3人，实际参加表决董事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票 0票，通过了《关于与华创证券有限责任公司及中航证券有限公司签订非公开发行A股股票之承销协议的议案》。
为保证本次非公开发行A股股票项目的顺利实施，公司决定与华创证券有限责任公司及中航证券有限公司签订非公开发行A股股票之承销协议。鉴于该协议的签订涉及关联交易事项，关联董事刁伟程、徐东升、汪名川、刘爱义、钟思均、曹振已回避表决，非关联董事张宏光、章顺文、王岩已表决同意。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十七日
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将 2014年监事会工作予以汇报：
一、监事会会议情况
报告期内，公司共召开了6次监事会。监事会列席了公司的股东大会和董事会会议，认真审阅了会议的每一项议案和决议，同时对会议的审议程序及决议的贯彻执行进行了监督，全力保证公司治理规范运作。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|会议|会议时间|召开方式|议案|决议|
|1|第二届监事会第三次会议|2014 年 1月26日|现场|1、关于对公司最近三年关联交易进行确认的议案2、公司内部控制自我评价报告|通过|
|2|第二届监事会第四次会议|2014 年 4月8日|现场|1、公司2013年度监事会工作报告2、公司2013年度财务决算报告3、关于公司2013年度利润分配方案的议案|通过|
|3|第二届监事会第五次会议|2014 年 5月8日|现场|1、关于对公司最近一期关联交易进行确认的议案|通过|
|4|第二届监事会第六次会议|2014 年 7月24日|现场|1、关于对公司最近三年一期关联交易进行确认的议案2、关于公司内部控制自我评价报告的议案|通过|
|5|第二届监事会第七次会议|2014 年10月23日|现场|1、《2014年第三季度报告》|通过|
|6|第二届监事会第八次会议|2014 年11月20日|现场|1、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案|通过|

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的
有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、对外担保等情况进行了认真监督检查，发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2014年规范运作情况进行监督，认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司内部已建立了较完善的内部控制制度。
公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，在执行职务时没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对 2014年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2014年年度财务决算报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告其审计意见是客观公正的。
（三）检查公司重大收购、出售资产情况
2014年度，公司无重大的资产收购和出售行为。
（四）检查公司关联交易情况
经核查，公司 2014年度未发生重大关联交易。公司在报告期内发生的日常关联交易是为了满足公司办公及业务发展需要，属于正常、必要的交易行为，不会对公司的独立性产生影响。该关联交易定价公允、合理，履行了必要的批准程序，符合有关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的行为。
（五）公司对外担保情况
2014年度，公司未发生对外担保的情况。
（六）股东大会决议执行情况
2014年度，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。今后，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司持续推进完善法人治理结构，提高治理水准。监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。同时，监事会将通过对公司财务进行监督检查、继续加强内控制度和执行力度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，进一步维护公司和股东的利益。
（七）募集资金年度存放与使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放及与使用情况，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求对募集资金进行使用和管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系，报告期内公司严格执行内幕信息登记，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格履行了内幕信息知情人登记程序，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
（九）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司 2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执
行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会2015年度工作计划
2015年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，履行自己的职责，进一步加强对公司的监督，促进公司的规范运作。
1、继续探索完善监事会运行机制和工作机制，加强与董事会的工作沟通，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、进一步加强监事会成员的业务和知识面的提升，加强会计、审计、金融、法律等方面知识的学习，不断提高监事会的监督检查技能，加强职业道德建设，维护股东利益。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司监事会2015年3月20日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-009青海互助青稞酒股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“青青稞酒”）于2018年 10月 19日召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，同意公司及子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）、青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）、控股子公司中酒时代酒业（北京）有限公司向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请合计不超过人民币6亿元的综合授信（中国民生银行股份有限公司拉萨分行实际审批的授信额度为5亿元），并由公司为子公司综合授信额度内贷款提供连带责任担保。
二、交易进展
近日，公司就子公司西藏天佑德、青稞酒销售与中国民生银行股份有限公司拉萨分行的综合授信业务分别签署了最高额保证合同，最高保证金额分别为 1亿元人民币，合计金额为 2亿元人民币。实际担保金额以被担保方在合同约定范围内向中国民生银行股份有限公司拉萨分行贷款金额为准。
三、被担保人基本情况
（一）西藏天佑德青稞酒业有限责任公司
1、成立日期：2012年5月31日
2、注册地点：拉萨经济技术开发区广州路1号
3、法定代表人：王兆基
4、注册资本：人民币6,000万元
5、主营业务：预包装食品（酒精饮料）批发；白酒生产；谷物种植，粮食收购，饲料销售；进出口贸易；房屋租赁；道路货物运输（不含危险化学品和易燃易爆危险化学品）。
6、与本公司的关系：西藏天佑德为公司全资子公司。
净利润6,770.78万元，截止2017年底，资产总额40,808.16万元，负债总额9,042.10万元，银行贷款总额为0，流动负债总额9,042.10万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
2018年1-9月，西藏天佑德营业收入14,912.00万元，利润总额242.72万元，净利润163.99万元，截止2018年9月30日，资产总额53,075.72万元，负债总额21,145.68万元，银行贷款总额10,000.00万元，流动负债总额21,145.68万元。以上数字未经审计。
（二）青海互助青稞酒销售有限公司
1、成立日期：2002年06月20日
2、注册地点：青海生物科技产业园经二路28号创业大厦
3、法定代表人：张芬军
4、注册资本：人民币 8,586.60万元
5、主营业务：地方土特产品、生物保健食品、农业生产资料、酒类、副食品的国内贸易及批发、零售。
6、与本公司的关系：青稞酒销售为公司全资子公司。
7、财务数据：2017年，青稞酒销售营业收入92,008.82万元，利润总额6,881.39万元，净利润 4,825.12万元，截止2017年底，资产总额39,195.07万元，负债总额17,948.40万元，银行贷款总额为0，流动负债总额 17,948.40万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
2018年1-9月，青稞酒销售营业收入68,703.21万元，利润总额7,337.47万元，净利润5,472.41万元，截止2018年9月30日，资产总额64,293.14万元，负债总额37,574.06万元，银行贷款总额为0，流动负债总额37,574.06万元。以上数字未经审计。
四、担保协议的主要内容
（一）西藏天佑德青稞酒业有限责任公司最高额保证合同
甲方：青海互助青稞酒股份有限公司
乙方：中国民生银行股份有限公司拉萨分行
被担保方：西藏天佑德青稞酒业有限责任公司
担保方式：连带责任担保
最高保证金额：壹亿元
本合同项下被担保的主债权的发生期间：2019年4月1日-2020年4月1日
（二）青海互助青稞酒销售有限公司最高额保证合同
甲方：青海互助青稞酒股份有限公司
乙方：中国民生银行股份有限公司拉萨分行
被担保方：青海互助青稞酒销售有限公司
担保方式：连带责任担保
最高保证金额：壹亿元
本合同项下被担保的主债权的发生期间：2019年4月1日-2020年4月1日
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为子公司提供担保的最高保证金额为2亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.66%，实际担保金额以被担保方在合同约定范围内向中国民生银行股份有限公司拉萨分行贷款金额为准；公司及子公司对外担保金额为0，无逾期担保，无涉及诉讼担保。
六、备查文件
（一）西藏天佑德青稞酒业有限责任公司最高额保证合同
（二）青海互助青稞酒销售有限公司最高额保证合同
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2018-012
浙江伟星新型建材股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2018年4月19日（星期四）14:00开始。
网络投票时间：2018年4月18日-2018年4月19日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月19日9:30至11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018年4月18日15:00-2018年4月19日15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。
（3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：金红阳先生。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计23名，代表公司股份728,421,392股，占公司有表决权股份总数的72.2349%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表16名，代表公司股份 707,190,923股，占公司有表决权股份总数的70.1296%；通过网络投票出席会议的股东7名，代表公司股份21,230,469股，占公司有表决权股份总数的2.1053%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）15名，代表公司股份22,337,130股，占公司有表决权股
份总数的2.2151%。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市博金律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。
2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：
（1）审议通过了《公司2017年度财务决算方案》。
表决结果：同意728,421,054股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99995%；
反对338股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00005%；弃权0股。
（2）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
表决结果：同意728,421,054股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99995%；
反对338股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00005%；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意22,336,792股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对 338股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。股东大会同意授权董事会办理注册资本变更、《公司章程》修改以及相关工商变更手续等事宜。
（3）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意728,421,054股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99995%；
反对338股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00005%；弃权0股。
（4）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意728,421,054股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99995%；
反对338股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00005%；弃权0股。
（5）审议通过了《公司2017年度报告》及其摘要。
表决结果：同意728,421,054股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99995%；
反对338股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00005%；弃权0股。
（6）审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 727,114,973股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8207%；
反对1,306,419股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1793%%；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意21,030,711股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.1514%；反对 1,306,419股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.8486%；弃权0股。
（7）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意727,638,096股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.89247%；
反对 338股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00005%；弃权 782,958股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.10748%。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（8）审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意728,421,054股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99995%；
反对338股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00005%；弃权0股。
（9）审议通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
表决结果：同意728,421,054股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99995%；
反对338股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00005%；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意22,336,792股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对 338股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事罗文花女士、王陆冬女士作了2017年度述职报告；章击舟先生因出差在外未能亲自出席本次会议，委托王陆冬女士代为述职。三位独立董事的述职报告已于2018年3月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市博金律师事务所律师何智娟女士和王莹女士对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2018年4月20日