证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-037康芝药业股份有限公司
关于预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司 2018年度拟向海南天际食品有限公司（以下简称“天际食品”）、中山爱护日用品有限（以下简称“中山爱护”）、安徽广印堂中药股份有限公司（以下简称“安徽广印堂”）及海南鸿睿文化发展有限公司（以下简称“鸿睿文化”）采购商品，预计金额合计不超过2000万元。
公司2018年4月21日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，相关子议案表决情况如下：
1.根据2018年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计2018年拟向公司董事长洪江游先生在过去 12个月内曾兼任执行董事的单位海南天际食品有限公司发生不超过500万元的产品采购交易。
表决结果：赞成4票，反对 0票，弃权 0票。
董事会审议该议案时，洪江游先生、洪志慧女士、洪丽萍女士作为关联董事已回避表决。
2.根据2018年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计2018年拟向同一实际控制人控制、以及公司董事胡飞鸿先生兼任其董事的单位中山爱护日用品有限公司发生不超过500万元的产品采购和代理销售交易。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。
董事会审议该议案时，洪江游先生、洪志慧女士、洪丽萍女士、胡飞鸿先生作为关联董事已回避表决。
3.根据2018年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计2018年拟向独
立董事兼职的单位安徽广印堂中药股份有限公司发生不超过 500万元的原材料采购交易。
表决结果：赞成6票，反对 0票，弃权 0票。
董事会审议该议案时，独立董事吴清和先生作为关联董事已回避表决。
4.根据 2018年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计 2018年拟向同一实际控制人控制的单位鸿睿文化发生不超过500万元的产品采购交易。
表决结果：赞成4票，反对 0票，弃权 0票。
董事会审议该议案时，洪江游先生、洪志慧女士、洪丽萍女士作为关联董事已回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
||||上年实际发生||
|||预计关联交易金额|||
|关联交易类别|关联方名称||发生金额|占同类业务|
|||（万元）|||
||||（万元）|比例|
|采购原材料|安徽广印堂|500|241.99|0.92%|
|采购产品|天际食品|500|57.97|100.00%|
|采购产品和代理销售|中山爱护|500|60.81|100.00%|
|采购产品|鸿睿文化|500|56.11|100.00%|
|合计||2000|||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人安徽广印堂
1.安徽广印堂中药股份有限公司基本情况
1）法定代表人：高广印
2）注册资本：5,450万元人民币
3）营业执照注册号：91341600713986156M
4）经营范围：中药材及提取物、中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、医用毒性药、农副产品收购；出口本企业自产中药材、中药饮片、保健食品、预包装食品；中药饮片（含直接服用饮用、毒性饮片，净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煅制、煮制）；片剂、颗粒剂、硬
胶囊剂；饮料（其他饮料类）生产。（以上项目凭许可证在有效经营范围期限内
经营）自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的
商品和技术除外）；饮料固体饮料类生产销售，含茶制品和代用茶代用茶生产销售，药衣生产销售；糖果制品生产销售；调味品生产销售；制药专用设备制造、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5）主要财务数据：截止2017年12月31日，安徽广印堂资产总额177，601.87万元，净资产116,142.30万元，主营业务收入151,371.76万元，净利润14,678.71万元（以上数据未经审计）。
2.与公司的关联关系
公司独立董事吴清和兼任安徽广印堂独立董事。
3.履约能力分析
安徽广印堂经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
（二）关联人海南天际食品有限公司
1.天际食品基本情况
1）法定代表人：周小欣
2）注册资本：2000万元
3）统一社会信用代码：91460100721296809M
4）经营范围：生产销售预包装食品、散装食品、糖果、饮料、饼干、罐头、凉果、果脯、蜜饯、食品原料，海水产品初加工，农副产品初加工。
5）主要财务数据：截止2017年12月31日，天际食品资产总额5,345.94万元，净资产：-1,531.40万元，负债总额6,877.35万元,营业收入290.20万元，净利润-913.15万元（以上数据未经审计）。
2.与上市公司的关联关系
公司董事长洪江游先生原兼任天际食品执行董事。
3.履约能力分析
天际食品经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
（三）关联人中山爱护
1.中山爱护日用品有限公司基本情况
1）法定代表人：洪江游
2）注册资本：6,000万元人民币
3）营业执照注册号：914420005778973775
4）经营范围：生产、销售：洗发护发、护肤类、洁肤类化妆品、洗衣液、
衣物护理剂、日用清洗剂、洗手液、洗衣皂、五金制品、塑料制品；销售：日用品；食品经营；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5）主要财务数据：截止2017年12月31日,中山爱护总资产：14,896.95万元，净资产：-23.25万元，负债：14,920.20万元，2017年营业收入：18,487.01万元，净利润459.61万元（以上数据未经审计）。
2.与公司的关联关系
受同一实际控制人控制的企业，且公司董事长兼总裁洪江游先生为中山爱护董事长,公司董事胡飞鸿先生兼任中山爱护董事。
3.履约能力分析
中山爱护经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
（四）关联人鸿睿文化
1.海南鸿睿文化发展有限公司基本情况
1）法定代表人：陈海标
2）注册资本：5,000万元人民币
3）营业执照注册号：914600000964011584
4）经营范围：艺术品开发经营、展览。
5）主要财务数据：截止2017年12月31日，鸿睿文化资产总额65.33万元，净资产1.12万元,负债64.20万元,营业收入54.48万元，净利润-1.46万元（以上数据未经审计）。
2.与公司的关联关系
受同一实际控制人控制的企业。
3.履约能力分析
鸿睿文化经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
交易的定价政策：公司及下属公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利原则达成交易协议。
定价依据：按市场价格执行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易
价格进行相应调整。
交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
四、关联交易对本公司的影响
2018年预计公司及全资、控股子公司分别与天际食品、安徽广印堂、中山爱护及鸿睿文化发生的关联交易均属其日常业务需要，遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响。
五、独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事对该日常关联交易计划事先认可后，同意将该计划提交公司第四届董事会第十二次会议审议，并发表如下独立意见：本次关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，一致同意本次关于2018年度日常关联交易的预计。
六、监事会审核意见
公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
七、报备文件
（一）公司第四届董事会第十二次会议决议
（二）公司第四届监事会第十次会议决议
（三）独立董事关于第四届董事会第十二次会议等相关事项的独立意见
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2018年4月 24日