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证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2013-030新湖中宝股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于 2014年 4月 14日以书面传真方式发出通知，会议于 2014年 4月 24日在杭州新湖商务大厦 11层公司会议室召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事徐永光、陈立波列席了本次会议，监事陆襄委托监事陈立波列席会议；高级管理人员卢翔、周丹承列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由董事长林俊波女士主持。会议审议并通过了以下决议：
一、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2013年年度报告〉及摘要的议案》
二、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》
三、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2013年度总裁工作报告〉的议案》
四、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2013年财务决算报告〉的议案》
五、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2014年财务预算报告〉的议案》
六、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2013年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 983,137,478.08元，根据公司章程及公司法规定，提取法定盈余公积 88,716,014.39元，加上年初未分配利润 4,610,444,977.52元，扣除本年度支付 2012年度现金股利 381,790,326.26元，因此 2013年度可供股东分配的利润为 5,123,076,114.95元。
公司 2013年度的利润分配预案为：以报告期末总股本 6,258,857,807股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.62元（含税），共计 388,049,184.03元。
公司近三年分红（2012年度现金分红 381,780,326.26元）占三年实现的年均可分配利润的49.14％，与 2013年末净资产之比高于同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率，符合公司《章程》的规定，且分红比例达到 2013年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.47％。
独立董事本着审慎负责的态度，对公司 2013年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司 2013年度利润分配预案符合有关文件中对于现金分红的要求；公司第八届董事会第三十三次会议审议的《关于 2013年度利润分配预案的议案》，程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
以上利润分配预案尚需提交 2013年度股东大会审议通过后方可实施。
七、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本公司 2014年度对控股子公司提供担保的议案》
内容详见公司公告临 2014-031号。
本议案需提交股东大会审议。
八、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本公司继续与绿城中国控股有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
内容详见公司公告临 2014-032号。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
本次董事会会议在审议本议案时关联董事林俊波女士、赵伟卿先生、潘孝娜女士、虞迪锋先生按规定回避表决。本议案由其他 3名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
内容详见公司公告临 2014-033号。
十、 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与上海新湖绿城物业服务有限公司、浙江新湖绿城物业服务有限公司日常关联交易的议案》
本次董事会会议在审议本议案时关联董事林俊波女士、赵伟卿先生按规定回避表决。本议案由其他 5名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
内容详见公司公告临 2014-034号。
十一、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于支付审计机构 2013年度报酬及聘请 2014年度公司财务审计机构的议案》
2012年度公司股东大会授权董事会决定支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度的报酬。根据实际工作量，拟支付 2013年度财务报告审计报酬为 220万元；另拟支付 2013年度内部控制审计报酬为 36万元（以上报酬均不含审计人员的差旅住宿费用等）。
2014年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，提请股东大会审议并授权董事会决定其 2014年度报酬。
十二、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2013年度内部控制评价报告〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十三、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2013年度社会责任报告〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十四、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事、监事津贴和高级管理人员薪酬的议案》
薪酬与考核委员会认为，董事、监事津贴和高级管理人员的薪酬
应按照履行工作职责情况、工作业绩及行业薪酬水平确定。经薪酬与考核委员会审议，2013年本公司实现营业收入 92.09亿元，净利润 9.83亿元，每股收益 0.16元，加权平均净资产收益率7.67%。董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，取得了良好的经营业绩。
薪酬与考核委员会根据第八届董事、监事和高级管理人员的津贴方案，初步拟订了 2013年度董事、监事和高级管理人员的薪酬标准，具体如下。
单位：万元
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|姓名|职务|薪酬、津贴（含税）|
|林俊波|董事长|1|
|赵伟卿|副董事长、总裁|61|
|潘孝娜|董事、副总裁、财务总监|51|
|虞迪锋|董事、副总裁、董事会秘书|51|
|陈国平|独立董事|10|
|金雪军|独立董事|10|
|王泽霞|独立董事|10|
|徐永光|监事会主席|10|
|陈立波|监事|27|
|陆 襄|监事|26|
|卢 翔|常务副总裁|50|
|周丹承|副总裁|50|

以上关于董事、监事津贴的议案需提交股东大会审议。
十五、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司公告临 2014-035号。
十六、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2014
年第一季度报告〉的议案》
十七、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《召开 2013年
年度股东大会的议案》
内容详见公司公告临 2014-036号。
特此公告
新湖中宝股份有限公司董事会二 O一四年四月二十六日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-009号上海置信电气股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2015年 3月 25日发出会议通知，会议于 2015年 4月 9日在南京市江宁区诚信大道 19号会议中心 A2-211会议室召开，会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长奚国富先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《公司2014年度董事会工作报告》，本议案11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议并通过了《公司 2014年度财务决算报告》，本议案 11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议并通过了《公司 2015年度财务预算报告》，本议案 11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议并通过了《公司 2014年度利润分配预案》，本议案 11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容如下：
2014年度经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司全年实现税后净利润为148,723,636.96元；根据2014年度母公司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积，计为14,872,363.70元，加实施上年度利润分配后的剩余未分配利润后，截至 2014年末，母公司可分配利润为 146,198,922.54元。2014年度，公司拟进行如下利润分配方案：
以2014年末总股本124,452.229万股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利 1元（含税），共计派发 124,452,229元。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
五、审议并通过了《公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《公司 2014年度注入资产盈利预测实现情况专项审核报告》。本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过了《公司 2014年度内部控制的自我评估报告》。本议案 11票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过了《公司2014年企业社会责任报告》。本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过了《关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的议案》，本议案11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于公司 2015年度申请银行借款和授信额度及授权公司管理层办理有关贷款事宜的议案》。本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
十一、听取了《公司独立董事 2014年度述职报告》，本议案 11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》，本议案 11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务和内控审计机构的议案》，本议案11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于预计2015年度日常关联交易额度的议案》，本议案关联董事奚国富、任伟理、曹培东、林文孝、周旭回避表决，非关联董事 6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议
十五、审议并通过了《关于暂不召集公司2014年度股东大会的议案》。本议
案11票同意，0票反对，0票弃权。
因工作安排，董事会决定暂不召开年度股东大会。待年度股东大会时间确定后，另行通知。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2015年4月9日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-058
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
为下属子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
被担保人名称：
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电冶公司”，本公司控股子公司），鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司（以下简称“西金矿冶”，电冶公司之全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司的子公司）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为上述公司担保金额合计 190,000万元，已实际为电冶公司提供担保余额 621,723.49万元，西金矿冶提供担保余额0元。
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）本公司拟为下属子公司提供担保，具体情况详见下表：
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|授信单位|与本公司关系|银行名称|拟担保金额（万元）|担保借款性质|担保期限|备注|
|电冶公司|控股子公司|中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯棋盘井支行|130,000|综合授信|2年|本公司担保|
|西金矿冶|电冶公司全资子公司之子公司|中建投租赁有限责任公司|60,000|综合授信|1年|本公司担保|
|合计|||190,000||||

（二）公司于2014年9月12日召开了2014年第九次董事会，会上以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了上述担保事项。
二、被担保人基本情况及主要内容
截止日期2014年3月31日 单位：元
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|被担保单位名称|电冶公司|西金矿冶|
|注册地点|内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区|内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区|
|法定代表人|赵魁|薛永亮|
|经营范围|原煤生产、销售，硅铁生产、销售，发电等|火力发电、供变电、供汽及其相关物资采购。|
|资产总额|32,744,288,750.49|4,960,287,104.81|
|负债总额|18,799,397,676.46|4,516,635,323.58|
|银行贷款总额|9,088,945,737.50|600,000,000.00|
|流动负债总额|13,528,636,438.19|2,626,249,307.10|
|资产净额|13,944,891,074.03|443,651,781.23|
|营业收入|6,067,854,443.78|560,818,382.43|
|净利润|2,787,571,515.60|81,079,028.25|

三、董事会意见
以上贷款担保事项均有利于下属子公司的日常生产经营需要，经2014年第九次董事会审议，公司同意为以上公司提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 877,433.49万元人民币。本公司无逾期担保。
以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯股份有限公司董事会2014年9月13日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2016-060债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
山东南山铝业股份有限公司
关于 2016年二季度使用闲置募集资金
购买理财产品实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，2016年 2月 21日经公司第八届董事会第二十五次会议决议通过，公司使用不超过3亿元（初始最高额度不超过人民币3亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减）闲置募集资金投资安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），本次决议有效期为自2015年11月22日起至2016年11月21日。公司确定单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。现将公司 2016年第二季度购买理财产品实施情况公告如下：
理财产品基本情况：
产品名称：人民币按期开放
购买额度：20,000万元
期限及起始、到期日：37天，2016年3月1日—2016年4月7日
产品类型：保证收益型
投资范围及预期收益率：投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。预期收益率：3.00%（年率）
注：本产品的理财行为中国银行。截止二季度末，该理财产品已到期赎回，
该理财产品实际取得的年化收益率为3.00%，取得的收益为59.17万元。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司2016年7月5日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2019-015
安徽恒源煤电股份有限公司
2019年一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，特此公告公司 2019年一季度经营数据。
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|项 目|1-3月累计数|上期1-3月累计数|变动比例（%）|
|原煤产量（万吨）|256.62|271.49|-5.48|
|商品煤产量（万吨）|229.51|225.02|2.00|
|商品煤销量（万吨）|236.61|215.64|9.73|
|煤炭主营销售收入（万元）|150,501.76|141,767.35|6.16|
|煤炭主营销售成本（万元）|94,830.84|90,189.40|5.15|
|商品煤销售毛利（万元）|55,670.92|51,577.95|7.94|

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告
披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2019-011通策医疗投资股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届监事会第六次会议于2019年3月27日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由臧焕华先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2018年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2018年度报告摘要》，提请公司股东大会审议。
监事会对2018年年度报告的审核意见：公司监事会通过对公司2018年度报告编制及编制过程的审核，认为《通策医疗投资股份有限公司2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2018年年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意将该项议案提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于 2018度利润分配的预案》
监事会认为：本次利润分配预案拟不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本和其它形式的分配，主要考虑及资金需求等因素，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理
回报，同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2018度监事会工作报告》
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
四、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2018年度社会责任报告》
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
五、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
六、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司落实财政部于 2018年6月15日发布《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》以及 2018年 9月5日发布《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
七、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于聘请 2019年度审计机构的议案》；
监事会认为：中汇会计师事务（特殊普通合伙）在担任公司 2018年年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的内容，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公
司的审计，相关费用将提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并签署相关协议。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司监事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-013浙江新澳纺织股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”），近日收到科学技术部火炬高新技术产业开发中心下发的《关于浙江省 2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2015】31号），公司被认定为浙江省2014年第二批高新技术企业。下发文中列示公司的《高新技术企业证书》编号为：GR201433000737，发证日期为：2014年10月27日，有效期三年。
公司本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定。根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2014年度至 2016年度）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2015年2月14日
中视传媒股份有限公司独立董事意见书
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现就公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于公司 2014年日常关联交易的报告及2015年日常关联交易预计的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、为了公司发展和全体股东的利益，同意将上述关联交易提交股东大会审议。
二、关联董事在审议上述关联交易议案时均回避表决，表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。
独立董事：
刘守豹 丑洁明 李丹二〇一五年四月二十七日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-016
宏辉果蔬股份有限公司
关于监事辞职及补选股东代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年3月27日收到公司监事林育平先生的书面辞职报告，林育平先生因个人原因，向公司监事会申请辞去公司监事，同时辞去公司担任的其他职务，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，林育平先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，林育平先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，林育平先生仍将按照有关规定继续履行监事职责，公司将依照相关程序尽快完成监事的补选工作。
公司及监事会对林育平先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢！
为保证公司监事会正常运转，公司于2019年3月27日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》。同意提名吴燕娟女士（简历见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，该议案尚须公司2018年年度股东大会审议通过。候选监事任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满时止。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司监事会2019年3月29日
附件：
股东代表监事简历：
吴燕娟，女，1995年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士。2017年7月起入职宏辉果蔬股份有限公司，现任公司证券事务代表。
吴燕娟女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-048桐昆集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过2.50亿元（含2.50亿元），在上述资金额度内可以滚动使用。
●公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。
经中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]101号）文件核准，桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“桐昆股份”）以非公开方式发行人民币普通股268,336,300股，每股发行价格为人民币11.18元，共计募集资金人民币2,999,999,834.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,959,491,499.86元。上述募集资金已于2016年6月1日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验[2016]193号《桐昆集团股份有限公司验资报告》。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 30.00亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
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||序号||项目名称||项目总投资||计划使用募集资金|
|1||年产40万吨差别化纤维项目||177,000||130,000||
|2||年产38万吨DTY差别化纤维项目||133,000||80,000||

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|3|补充流动资金|90,000|90,000|
|合计||400,000|300,000|

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司于 2016年 6月 16日召开了六届十八次董事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不超过 6.00亿元（含 6.00亿元）额度内对闲置募集资金进行现金管理，期限自该次董事会会议审议通过之日起不超过十二个月。
现根据公司募集资金的使用情况，为进一步提高资金使用效率，结合现募投项目建设及闲置募集资金管理的情况，公司于 2017年 6月 12日召开了公司第七届董事会第五次会议、公司第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会及监事会均同意继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体如下：
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下：
1、现金管理规模：不超过2.50亿元（含2.50亿元），在上述资金额度内可以滚动使用。
2、现金管理期限：自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。
3、现金管理的投资品种需满足下列条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承
诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
4、投资决策
在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。必要时，董事长可以授权其指定代表行使上述权利。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次现金管理的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益无法准确预期。
2、针对投资风险，拟采取的措施
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部的相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司审计室负责对低风险投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理是在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常资金周转需要。
2、通过进行适度、低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，并能获得一定的投资效益，为公司股东获得更多的投资回报。
四、保荐机构、独立董事及监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见
1、保荐机构出具的核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的投资品种进行现金管理的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。桐昆股份本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对桐昆股份使用最高额度不超过 2.50亿元人民币闲置募集资金进行现金管理无异议。
2、独立董事出具的独立意见
公司独立董事事先已经充分了解了该项议案的内容，同意提交公司董事会会议审议，并发表独立意见如下：
公司使用额度不超过2.50亿元（含2.50亿元）的部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理，期限不超过12个月，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用额度不超过2.50亿元（含2.50亿元）的部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理，期限不超过12个月，在额度内可滚动使用。
3、监事会出具意见
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募
集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司在董事会审议通过本次现金管理事项之日起不超过12个月内，可使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含2.5亿元，在上述资金额度内可以滚动使用），并授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。必要时，董事长可以授权其指定代表行使上述权利。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事事前认可函和独立意见；
3、公司第七届监事会第三次会议决议；
4、国信证券股份有限公司出具的《关于桐昆集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会 2017年 6月 13日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2018-085北京首都开发股份有限公司
拟发行债权融资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
为了进一步拓宽北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）融资渠道，改善公司债务结构，公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”）。
上述事项已经由公司第八届董事会第七十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次发行债权融资计划的具体方案
1.注册额度：本次发行债权融资计划的规模不超过10亿元人民币。
2.发行期限：本次发行债权融资计划的期限不超过2年。
3.发行利率：本次发行债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
4.募集资金用途：拟用于偿还公司债务及适用的法律法规允许的其他用途。
5.担保安排：本次发行债权融资计划为信用方式。
6.发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内择机发行。
7.发行方式：采用一次备案的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的时间和额度内，根据自身资金需求状况可以选择一次发行或分期发行。
8.发行对象：面向北京金融资产交易所合格投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）发行。
9.主承销商：江苏银行股份有限公司。
10.决议有限期：自股东大会审议通过之日起12个月
二、本次发行债权融资计划的授权事宜
为保证首开股份本次债权融资计划顺利发行，拟提请股东大会授权公司管理层
负责本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与本次债权融资计划，包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
2.聘请中介机构，办理本次债权融资计划发行申报事宜。
3.代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。
4.及时履行信息披露义务。
5.办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。
6.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第七十一次会议决议
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2018年11月28日
中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2019-077
龙元建设集团股份有限公司
关于贵州省六盘水市六枝特区人民医院改扩建
PPP项目的中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 10月 1日披露了《龙元建设关于贵州省六盘水市六枝特区人民医院改扩建PPP项目预中标公告》，龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）（联合体牵头人）和宁波明琅投资管理有限公司（联合体成员）为该项目的预中标社会资本。近日公司收到贵州睿易达国际商务信息咨询服务有限公司签发的《中标通知书》，根据该通知书，公司（联合体牵头人）和宁波明琅投资管理有限公司（联合体成员）为该项目的中标社会资本，现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：贵州省六盘水市六枝特区人民医院改扩建PPP项目
2、项目采购人：六枝特区人民医院
3、项目总投资：98,300万元，最终以实际发生并经审计确定的金额为准。
4、合作模式及合作期限：本项目拟采用建设-运营-移交（BOT）模式。合作期限13年，其中建设期3年，运营期10年。
5、项目内容：本项目规划总用地面积 303亩（其中：残疾人康复中心20亩），建筑总面积约178,548㎡（其中残疾人康复中心19,370㎡），含急诊楼、门诊楼、医技楼、病房楼、感染病院、健康体检中心、洁净供应中心、康养中心、污水处理站、园林绿化、市政排洪沟(院区内)、挡土墙、山体护坡等设施。建成后编制床位1,150张，其中医院1,000张，感染病院150张。
二、项目中标对公司的影响
本项目的中标有利于公司在 PPP领域进一步积累项目经验，提升 PPP业务市场竞争力，有利于进一步抓住市场机遇开拓 PPP项目，推动公司业务的战略升级，对
公司起到积极作用。
中标公告三、风险提示
成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2014-024
新疆啤酒花股份有限公司关于参加“新疆辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。
活动于 2014年 9月 19日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/gszz/。
届时，公司董事会秘书唐伟梅女士及财务总监孙娟女士将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二 O一四年九月十二日
黄山旅游发展股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了审查，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
公司依照财政部 2014年新修订的相关会计准则和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
公司独立董事签字：
黄攸立 王烨 章锦河
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|证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2016-007|
|海南海汽运输集团股份有限公司|
|股票交易异常波动公告|

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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何|
|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、|
|准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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|重要内容提示：|
|海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）|
|股票于 2016 年 7 月 28 日、7 月 29 日连续 2 个交易日内收盘|
|价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易|
|规则》规定，属于股票交易异常波动。|
|经公司自查，截至本公告披露日，确认不存在应披露而|
|未披露的重大信息。本公司及控股股东、实际控制人已承诺|
|从 2016 年 7 月 19 日起 1 个月内不筹划重大资产重组、发行|
|股份、上市公司收购、重大重组、业务重组、资产剥离和资|
|产注入等重大事项。|
|一、股票交易异常波动的具体情况|

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|-|
|本公司股票于 2016 年 7 月 28 日、7 月 29 日连续 2 个交|
|易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证|
|券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情|
|形。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|（一）经公司董事会自查，公司目前生产经营活动正常。|
|公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存|
|在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组|
|发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离|
|和资产注入等重大事项，董事会承诺从 2016 年 7 月 19 日起|
|1 个月内不筹划上述重大事项。|
|（二）截至本公告披露日，确认不存在影响公司股票交|
|易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大|
|信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收|
|购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，|
|控股股东和实际控制人承诺从 2016 年 7 月 19 日起 1 个月内|
|不筹划上述重大事项，相关承诺函详见当日上海证券交易所|
|网站（www.sse.com.cn）。|
|（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影|
|响的媒体报道或市场传闻。|
|三、公司董事会声明|
|公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所|
|股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事|
|项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司|

||
|-|
|有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露|
|而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影|
|响的信息。|
|四、风险提示|
|公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海|
|证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中|
|国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》|
|刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资|
|风险。|
|特此公告。|
|海南海汽运输集团股份有限公司|
|董事会|
|2016 年 7 月 30 日|
证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2017-04
1
公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月12日 14点30分
召开地点：武汉市洪山区珞瑜路 1077号东湖广场宽堂写字楼 9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月12日
至2017年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全资子公司与其下属全资子公司为申请综合授信额度相互提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经湖北楚天高速公路股份有限公司第六届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见 2017年5月 26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600035|楚天高速|2017/6/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
（三）股东应于 2017年 6月 9日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。
（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
六、 其他事项
（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系方式：
地址：武汉市洪山区珞瑜路 1077号东湖广场宽堂写字楼 9楼公司董事会办公室(邮政编码：430074)
电话：027-87576667
传真：027-87576667
联系人：宋晓峰罗琳
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2017年5月25日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北楚天高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月12日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司与其下属全资子公司为申请综合授信额度相互提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2 2017年第一次临时股东大会回执
湖北楚天高速公路股份有限公司
2017年第一次临时股东大会回执
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称/姓名||股东帐户号||
|联系人|电话||股权登记日所持表决权股份数|
|发言意向及要点：||||
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||||

备注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2、本回执在填妥及签署后于2017年6月9日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发
言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的
股东均能在本次股东大会上发言。
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2017-022
江苏赛福天钢索股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：江苏赛福天钢索股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|67,143,437|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.4091|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔志强先生担任大会主持人，
本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人，其中董事陈石明、蔡建华、黄德汉、梁彤、詹宜巨以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书林柱英先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2016年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,143,437|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于公司 2016年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,143,437|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于公司 2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,143,437|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于公司 2017年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,143,437|100|0|0|0|0|

5、议案名称：关于公司 2016年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,143,437|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于公司 2016年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,143,437|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于聘请公司 2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,143,437|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于公司及下属子公司 2017年度融资、担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,143,437|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,143,437|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于公司 2016年度利润分配的议案|3,312,100|100|0|0|0|0|
|7|关于聘请公司2017 年度审计机构的议案|3,312,100|100|0|0|0|0|
|9|关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案|3,312,100|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9为普通决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：唐纪远、尚世鸣
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会由君合律师事务所上海分所唐纪远律师、尚世鸣律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2016年年度股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏赛福天钢索股份有限公司2017年5月10日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2017-021西藏诺迪康药业股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年3月7日、2016年4月27日分别召开了第五届董事会第十二次临时会议和公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了收购依姆多相关资产涉及重大资产重组的相关事项。按照股东大会和董事会的授权，公司及有关各方积极推进资产交接等相关工作，并发布了进展公告。
公司于 2017年 2月 21日发布重大资产重组进展公告后至本公告日，项目进展无重大变化。目前，依姆多上市许可转换、市场交接、生产转换及商标过户等工作正在按计划进行中。
公司将继续积极推进本次重大资产重组实施的相关工作，并按照相关规定及时披露实施进展情况，敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司公告，注意投资风险。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2017年3月22日