证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-050
成都运达科技股份有限公司关于召开
2016年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会审议的《关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》，关联股东成都运达创新科技集团有限公司（下称“运达集团”）、成都市知创永盛投资咨询有限公司、何鸿云、孙路、朱金陵、王玉松、张晓旭、王海峰、李家武、龚南平须回避对该议案的表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-029）；于 2017年 4月 17日披露了《关于 2016年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》(公告编号：2017-042)。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年4月28日（星期五）13:30
（2）网络投票时间为：2017年4月27日-2017年4月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2017年4月27日下午15:00至2017年4月28日下午15:00期间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年4月21日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2017年4月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室。
二、会议审议事项
1．本次会议共审议13项议案
(1)关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
(2)关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
(3)关于《2016年年度报告及其摘要》的议案；
(4)关于《2016年度财务决算报告》的议案；
(5)关于《2017年度财务预算报告》的议案；
(6)成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019）；
(7)关于公司2016年度利润分配预案的议案；
(8)关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案；
(9)关于续聘公司2017年度审计机构的议案；
(10)关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案；
(11)关于《董事长绩效考核办法》的议案；
(12)关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的议案；
(13)关于变更募集资金用途的议案。
2．上述议案均已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十七次会议审议通过，议案内容详见2017年3月31日、2017年4月17日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。
3．以上第（6）项、第（8）项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；以上第（6）项、第（11）项、第（12）项及第（13）项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将会对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。关联股东运达集团、成都市知创永盛投资咨询有限公司、何鸿云、孙路、朱金陵、王玉松、张晓旭、王海峰、李家武、龚南平须回避对第（12）项、第（13）项议案的表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||提案1关于《2016年度董事会工作报告》的议案；||√||
|2.00||提案2关于《2016年度监事会工作报告》的议案；||√||
|3.00||提案3关于《2016年年度报告及其摘要》的议案；||√||
|4.00||提案 4 关于《2016 年度财务决算报||√||

||||
|-|-|-|
||告》的议案；||
|5.00|提案 5 关于《2017 年度财务预算报告》的议案；|√|
|6.00|提案6成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019）；|√|
|7.00|提案 7 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案；|√|
|8.00|提案8关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案；|√|
|9.00|提案 9 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案；|√|
|10.00|提案10关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案；|√|
|11.00|提案11关于《董事长绩效考核办法》的议案；|√|
|12.00|提案 12 关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的议案；|√|
|13.00|提案 13 关于变更募集资金用途的议案。|√|

四、会议登记等事项
1．登记时间：2017年4月24日上午9:30-下午17:00。
2．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3．登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
4．登记地点及联系方式：
地址：成都高新区新达路11号
邮政编码：611731
联系人：王海峰王建波
电话：028-8283 9983
传真：028-8283 9988
邮箱：wanghf@yd-tec.com
5．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
6．单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及授权委托书原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2.公司第二届董事会第二十七次会议决议；
3.关于成都运达科技股份有限公司2016年度股东大会增加临时议题的提案；
4.深交所要求的其他文件。
成都运达科技股份有限公司董事会
2017年4月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365440，投票简称：“运达投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 27日下午3：00，结束时间为2017年4月28日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
1.委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
2.受托人姓名：
身份证号码：
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（见下表）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.授权委托书签发日期：2017年 月 日；
有效期限：2017年 月 日。
5.委托人签名（或盖章）；
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|1.00|提案1关于《2016年度董事会工作报告》的议案；|√||||
|2.00|提案2关于《2016年度监事会工作报告》的议案；|√||||
|3.00|提案3关于《2016年年度报告及其摘要》的议案；|√||||
|4.00|提案4关于《2016年度财务决算报告》的议案；|√||||
|5.00|提案5关于《2017年度财务预算报告》的议案；|√||||
|6.00|提案6成都运达科技股份有限公司股东分 红 回 报 规 划（2017-2019）；|√||||
|7.00|提案7关于公司2016年度利润分配预案的议案；|√||||

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|-|-|-|
|8.00|提案8关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案；|√|
|9.00|提案9关于续聘公司2017 年度审计机构的议案；|√|
|10.00|提案 10 关于公司2017 年度向银行申请综合授信额度的议案；|√|
|11.00|提案 11 关于《董事长绩效考核办法》的议案。|√|
|12.00|提案12关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的议案；|√|
|13.00|提案13关于变更募集资金用途的议案。|√|

附件3：参会登记表
成都运达科技股份有限公司
2016年年度股东大会股东参会登记表
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|-|-|
|姓名（名称）|身份证或营业执照号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参加|备注|