证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-038
石家庄以岭药业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年4月21日下午14:50
（2）网络投票时间：2016年4月20日-21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月20日15:00至4月21日15:00的任意时间
2、会议地点：石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴以岭先生主持会议。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 13人，代表股份564,550,630股，占公司总股本的50.0580%。
2、现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11人，代表股份564,547,730股，占公司总股本的50.0577%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
参加网络投票的股东共2人，代表股份2,900股，占公司总股本的0.0003％。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
出席现场投票及网络投票的中小投资者共6人，代表股份148,300股，占公司总股本的0.0131％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 564,548,630股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对2,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 146,300股，占出席会议中小投东所持股份的98.6514%；反对2,000股，占出席会议中小投东所持股份的1.3486%；弃权0股。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 564,548,630股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对2,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 146,300股，占出席会议中小投东所持股份的98.6514%；反对2,000股，占出席会议中小投东所持股份的1.3486%；弃权0股。
3、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
表决情况：同意 564,548,630股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对2,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 146,300股，占出席会议中小投东所持股份的98.6514%；反对2,000股，占出席会议中小投东所持股份的1.3486%；弃权0股。
4、审议通过了《2015年度公司财务决算报告》；
表决情况：同意 564,548,630股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对2,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 146,300股，占出席会议中小投东所持股份的98.6514%；反对2,000股，占出席会议中小投东所持股份的1.3486%；弃权0股。
5、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
表决情况：同意 564,468,630股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9855%；反对 82,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0145%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 66,300股，占出席会议中小投东所持股份的44.7067%；反对 82,000股，占出席会议中小投东所持股份的55.2933%；弃权 0股。
6、审议通过了《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》；
表决情况：同意 564,548,630股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对0股；弃权2,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 146,300股，占出席会议中小投东所持股份的98.6514%；反对0股；弃权2,000股，占出席会议中小投东所持股份的1.3486%。
7、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
表决情况：同意 564,548,630股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对0股；弃权2,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 146,300股，占出席会议中小投东所持股份的98.6514%；反对0股；弃权2,000股，占出席会议中小投东所持股份的1.3486%。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 564,548,630股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对2,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 146,300股，占出席会议中小投东所持股份的98.6514%；反对2,000股，占出席会议中小投东所持股份的1.3486%；弃权0股。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：同意 564,548,630股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对0股；弃权2,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 146,300股，占出席会议中小投东所持股份的98.6514%；反对0股；弃权2,000股，占出席会议中小投东所持股份的1.3486%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，2015年在任的独立董事王雪华、叶祖光、张维、季绍良和 2015年离任的独立董事刘保延向大会递交了书面述职报告，独立董事王雪华代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于以岭药业2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会