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证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2019-010中航工业机电系统股份有限公司关于股份回购进展情况的公告本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月21
日召开的2019年第一次临时股东大会及2019年1月30日召开的第六届董
事会第二十六次会议分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份预案的议案》、《关于修订<公司关于以集中竞价交易方式回购公司股
份预案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股
份，回购股份资金总额不低于人民币 1.5亿元（含）且不超过人民币 3.0
亿元（含），回购股份价格不超过人民币 9.95元/股（含）。公司于 2019
年 2月 2日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-008），上述内
容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券
交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在
每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购
进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。
公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并按
照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关
公告并注意投资风险。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016004合肥城建发展股份有限公司
关于公司董监高增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015027），为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护资本市场稳定，提振市场信心，保护公司所有股东合法利益，在公司实际任职的部分董事、监事和高级管理人员将自 2015年7月16日起6
个月内，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，合计增持金额不低于人民币300万元，增持所需的资金来源均为自筹资金，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2016年1月15日，公司接到董事、总会计师徐鸿先生的通知，其于2016
年1月15日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了本公司股份，现将有关情况公告如下:
一、 增持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前持有公司股份数量（股）|本次增持数量|本次增持均价（元/股）|增持后持有公司股份数量（股）|增持后合计持股比例（%）|
|徐鸿|董事、总会计师|0|16,500|18.108|16,500|0.0052|

二、增持目的
公司董事、监事和高级管理人员增持公司股份有利于增强投资者信心，保障
公司的长期稳定、健康发展。
三、其他事项
1、本次增持行为严格遵守证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等国家相关法律法规的规定，至增持之日起六个月内不减持本次增持的公司股票。
2、公司将根据相关监管规定，持续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
感谢广大投资者对公司一如既往的关心和支持。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
关于对苏州春兴精工股份有限公司
2018年年度审计报告中元生智汇
与智慧松德往来差异有关问题的说明
深圳证券交易所中小板公司管理部：
贵所对苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”、“公司”）关于2017年年度、2018年年度审计报告中元生智汇与智慧松德往来差异，现需要会计师事务所发表意见的有关问题答复如下：
【问题1】（1）关于 2018年年度审计报告中元生智汇与智慧松德往来差异，该事项对公司2018年度的财务数据有何影响，当时是归在哪个科目，是如何考虑的；
（2）对该差异打算如何处理？
回复：
因元生智汇当时是公司参股公司，公司对元生智汇采用权益法核算，元生智汇的会计差错不影响 2018年度的损益，进而对公司的财务数据也无影响，公司不做账务处理。
公司 2019年 4月 19日对外披露的《2018年年度审计报告》中显示，截止 2018年12月 31日，元生智汇的负债总额6,529.71万元。松德智慧《2018年度报告》显示，大宇精雕对元生智汇的应收余额为 1.02亿元，差异原因为元生智汇对设备类供应商、材料供应商等所有外部供应商业务都通过应付账款科目核算，编制财务报表时供应商预付账款没有重分类为预付账款及其他非流动资产，应付账款余额为供应商余额合计列示，包含供应商借方余额和贷方余额，导致财务报表负债总额小于元生智汇对大宇精雕应付账款余额。
截止 2018年12月 31日应付账款中各供应商余额明细如下：
单位：元
|||
|-|-|
|借方余额|贷方余额|

|||
|-|-|
||102,000,000.00|
|30,442,000.00||
|12,000,000.00||
|11,328,000.00||
|9,076,196.40||
||7,760,000.00|
|7,200,000.00||
||5,911,624.98|
||5,861,807.53|
||5,538,000.00|
|4,917,500.00||
|4,893,743.00||
|4,050,000.00||
||4,019,000.00|
||2,635,595.52|
|2,410,000.00||
|1,890,000.00||
||1,170,000.00|
|1,170,000.00||

|||
|-|-|
||1,061,158.00|
|500,000.00||
|835,000.00||
||7,362,538.75|
|90,712,439.40|143,319,724.78|

综上所述，元生智汇对大宇精雕应付账款余额与大宇精雕对元生智汇应收账款余额一致。
2018年度账务处理如下：
以上应付账款科目中供应商借方余额合计 90,712,243.90元，贷方余额 143,319,724.78元，应付账款余额52,607,285.38元。其中编制 2018年年度财务报表时应重分类到预付账款 42,876,696.40元，应重分类至其他非流动资产 47,835,743.00元，供应商借方余额重分类后，财务报表应付账款应列报 143,319,724.78元。经对元生智汇应付账款供应商明细余额重分类后，元生智汇2018年财务报表列报项目如下：
单位：元
仙游县元生智汇科技有限公司
财务报表项目
|||
|-|-|
|重分类前金额|重分类后金额|

资产项目
|||
|-|-|
|-|42,876,696.40|
|-|47,835,743.00|

负债项目
|||
|-|-|
|52,607,285.38|143,319,724.78|
|2,264,162.83|2,264,162.83|

|||
|-|-|
|386,129.00|386,129.00|
|19,900.00|19,900.00|
|10,019,605.00|10,019,605.00|
|65,297,082.21|156,009,521.61|

针对此部分差异，元生智汇应该将 2018年12月 31日的应付账款做重分类账务处理，但上述账务处理不对元生智汇 2018年度损益表造成影响。
因元生智汇当时是公司参股公司，公司对元生智汇采用权益法核算，元生智汇的会计差错不影响2018年度的损益，进而对公司的财务数据也无影响，公司不做账务处理。
特此说明。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2019年9月27日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-125
||
|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于持股 5%以上股东计划参与认购南华中证杭州湾区|
|交易型开放式指数证券投资基金份额的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东王健先生拟参与南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“杭州湾区ETF”）网下股票认购，现将情况公告如下：
一、参与主体的基本情况
（一）股东姓名：王健
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：截至本公告日，王健先生持有公司股票351,900,026股，占公司总股本的17.85%，为公司增发及其转增、二级市场集中竞价交易方式获得的股票。
二、本次拟参与基金网下股票认购的主要内容
（一）本次拟换购的股份的具体情况
王健先生拟于本公告披露之日起 15个交易日后将其持有的不超过 313万股公司股票直接换购杭州湾区 ETF份额，拟认购不超过 313万股公司股票价值对应的基金份额。若上述股票全部换购完成，王健先生的持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|换购前||换购后||
||持股股数（股）|持股比例|持股股数（股）|持股比例|
|王健|351,900,026|17.85%|348,770,026|17.69%|

王健先生实际参与认购的股份数量和认购的基金份额数量以该基金的基金
管理人及登记机构的确认为准，公司将另行公告。换购完成后，杭州湾区 ETF
将进入基金建仓期，建仓期满后基金上市，持有人可按规则进行买卖、申购和赎回。
（二）本次换购的目的
1、优化组合配置，支持杭州湾区建设
杭州湾区ETF是跟踪中证杭州湾区指数（931033.CSI）的交易型开放式指数基金。中证杭州湾区指数从环杭州湾区域选取100只流动性好、盈利能力高且兼具成长性的股票作为指数样本股，采用自由流通市值加权，以反映环杭州湾区域上市公司的整体表现；公司入选成为杭州湾区 ETF的成分股之一。本次股份换购是贯彻落实浙江省大湾区建设战略、积极支持杭州湾区建设的重要举措，同时也有利于公司股东丰富投资组合，降低非系统性风险影响，分享杭州湾区经济发展成果。
2、加强企业协同，完善公司股权结构
通过本次股份换购，有利于加强杭州湾区域企业间的战略协同，形成业务联动效应，还可以实现股权结构的多元化，改进和完善公司治理。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-035
德展大健康股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德展健
康”）股东西藏锦桐创业投资有限公司（以下简称“西藏锦桐”）计划在 2018年4月24日至2018年7月24日期间以集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 67,244,454股，即不超过总股本的3%。其中任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%，即不超过
22,414,818股；任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式减持股份合计不超
过公司总股本的2%，即不超过 44,829,636股。具体情况详见公司于 2018年3月 30日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》。
2018年7月25日，公司收到西藏锦桐《关于减持股份计划实施时间到期的说明》，截至本公告披露日，西藏锦桐上述预披露公告披露的股份减持时间已到期。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将西藏锦桐减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|西藏锦桐创业投资有限公司|集中竞价交易|2018-04-25|9.53|320,200.00|0.0143|
||集中竞价交易|2018-04-26|9.71|1,369,300.00|0.0611|
||集中竞价交易|2018-04-27|10.23|3,051,900.00|0.1362|
||集中竞价交易|2018-05-07|10.45|496,000.00|0.0221|
||集中竞价交易|2018-05-15|10.50|657,500.00|0.0293|
||集中竞价交易|2018-05-21|10.36|548,700.00|0.0245|
||集中竞价交易|2018-05-22|10.37|32,800.00|0.0027|
||集中竞价交易|2018-05-29|10.48|60,500.00|0.0801|
||合计|||6,536,900.00|0.2917|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|西藏锦桐创业投资有限公司|合计持有股份|151,586,107|6.7628|145,049,207|6.4711|
||其中：无限售条件股份|49,878,607|2.2253|43,341,707|1.9336|
||有限售条件股份|101,707,500|4.5375|101,707,500|4.5375|

二、其他相关说明
西藏锦桐本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
西藏锦桐本次减持与2018年3月30日披露的减持计划一致。
西藏锦桐不属于公司控股股东和实际控制人。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
三全食品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据三全食品股份有限公司《章程》、《独立董事制度》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，我们作为三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，对提交公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障公司管理和发展的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的政策进行，具有有效性和合理性。经核查，我们认为公司2016年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、《关于续聘2017年度审计机构的议案》的独立意见：
我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，在公司审计工作中，严守了职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，合理编制审计计划、确定审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。因此我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
三、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验。经核查，1、公司2016年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；2、不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
四、关于公司2016年年度现金分红预案的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司2016年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司规章制度及整体战略发展要求，不
存在损害公司及股东利益的情况。
因此，我们同意本次董事会提出的利润分配预案并提交2016年年度股东大会审议。
五、对公司2016年度募集资金管理和使用情况的独立意见：
2016年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定的规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
六、关于使用自有资金进行投资理财的独立意见
我们对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务状况、内控制度等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：1、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
3、该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
基于此，我们同意公司投资理财事项。
七、关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在保障公司日常经营运作的前提下使用不超过5000万元人民币暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，我们同意公司使用不超过5000万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
八、关于公司会计政策变更议案的独立意见
公司依据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此我们同意本次会计政策变更。
九、关于变更公司独立董事的议案的独立意见
鉴于汪学德先生任期届满，辞去公司独立董事一职，符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定。
汪学德先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议，认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。汪学德先生利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了贡献。
同时，我们认为沈祥坤先生作为候选人符合独立董事的任职资格。由于公司独立董事包括汪学德先生在内为三人，汪学德先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的要求，汪学德先生将继续履行独立董事职责至股东大会选举产生新的独立董事。公司董事会对独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定。
我们同意沈祥坤先生作为独立董事候选人，在经深圳证券交易所审核通过后，提交公司2016年年度股东大会审议。
（此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
公司独立董事签字: 臧冬斌 杜海波 汪学德
阳光电源股份有限公司
独立董事对三届二十次董事会相关事项的独立意见
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年5月9日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于2017年限制性股票首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件成就的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规关于实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，公司业绩达到解锁条件；激励对象中除李冰根据其个人年度绩效解锁比例为50%，其余激励对象满足100%解锁条件；公司激励计划对激励对象限制性股票解锁的安排不违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。同意相关解锁事宜。
二、关于为回购注销部分限制性股票的独立意见
独立董事审核后认为：公司原激励对象魏永珍、张达强、艾绍伟、程正、曾进、王其刚已离职，公司激励对象李冰根据其个人年度绩效解锁比例为50%，根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对上述人员已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票进行回购注销，我们同意上述回购注销。
我们认为公司本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
独立董事签名：
李宝山 蒋敏 朱丹二○一九年五月十日
深圳和而泰智能控制股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
我们作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定对公司第三届董事会第十二次会议审议的部分事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于续聘会计师事务所的独立意见
作为公司的独立董事，对公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在担任本公司审计机构期间，能够按照《会计准则》和《审计准则》等有关规定客观、公正、独立的履行审计职责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方约定的责任与义务。
瑞华具备相关审计资质条件，公司本次续聘瑞华为公司2014年度审计机构的程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定的要求，我们同意续聘瑞华为公司2014年度财务审计机构。
二、关于购买银行理财产品的独立意见
为维护中小股东合法权益，对公司购买银行理财产品发表独立意见如下：
使用暂时闲置的自有资金不超过8,000万元人民币（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度）购买低风险保本型银行理财产品，可以进一步提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益。因此，我们认为不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东合法权益的情形，我们一致同意公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险保本型银行理财产品。
（以下无正文）
【此页无正文，为深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议（临时会议）相关事项发表独立意见的签字页。】
孙进山
游林儒
崔军
深圳和而泰智能控制股份有限公司二〇一四年十一月十三日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-040渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因本公司控股股东海航资本集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（债券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；债券代码：112188、112279、112284）于 2016年 2月 1日起停牌，并于 2月 2日披露了《渤海租赁股份有限公司重大事项停牌公告》（2016-030号公告）。经确认，公司正在筹划重大事项涉及发行股份购买资产，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票、公司债券自 2016年 2月 22日起继续停牌，公司于 2月 22日披露了《渤海租赁股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》（2016-036号公告），于 2月 27日披露了《渤海金控投资股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（2016-039号公告）。上述公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极磋商、研究论证本次重大资产重组方案，相关工作正在进行中。因相关事项尚存较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票、公司债券将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年3月4日
巨轮智能装备股份有限公司独立董事
关于公司转让全资子公司股权的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《巨轮智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司转让全资子公司广东博星实业有限公司（以下简称“博星实业”）股权发表如下独立意见：本次公司拟转让博星实业全部股权，有利于公司优化资产结构，集中资源促进产业转型升级，符合公司整体发展战略。转让股权的交易是建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司中小股东权益的情形。本次议案表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效，同意本次股权转让事项，并将上述事项提交公司股东大会审议。
（此页以下空白，无正文。）
（此页无正文，为巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于公司全资子公司转让股权
的独立意见签署页）
独立董事：
张宪民 杨敏兰 黄家耀
二○一九年七月二十四日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-139
上海莱士血液制品股份有限公司
关于股东莱士中国部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司近日接到股东RAAS ChinaLimited（莱士中国有限公司，简称“莱士中国”）函告，获悉莱士中国将其所持有本公司部分股份解除质押，具体事项如下：2014年12月22日，莱士中国原质押给中信银行股份有限公司杭州分行的本公司股份1,000万股及因2014年中期转增所增加的1,000万股合计2,000万股解除质押。
上述关于部分股份解除质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至2014年12月22日，莱士中国共持有本公司股份419,200,000股，占本公司当时总股本（1,221,631,488股）的34.31%；本次解除质押的股份数为2,000万股，占本公司当时总股本的1.64%；本次解除质押后，莱士中国累计质押所持有的本公司股份33,088万股，占本公司当时总股本的27.09%。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-25湖南黄金股份有限公司
关于相关媒体报道的说明
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，证券日报刊登了题为《湖南黄金旗下矿山安全隐患四伏瞒报事故涉嫌信披违规》的报道，中国经济网刊登了题为《湖南黄金集团半年5起安全事故两矿山事故后仍松懈》的报道，部分媒体也进行了转载。针对报道所涉内容，公司特作如下说明：
一、关于重大安全事故事项
媒体报道：“公司曾涉重大安全事故”。
说明：公司上市以来未发生过重大安全事故。
二、关于瞒报安全事故、信披只字未提事项
媒体报道：“2015年 4月份，湖南安化渣滓溪矿业有限公司新建 500T/D选矿厂工程（以下简称“新选矿厂”）在进行塔吊拆卸作业过程中，发生塔吊坍塌事故，致3人死亡，1人受伤，事故直接经济损失244万元。
事故调查报告显示，事故直接原因系无证作业人员违章操作致使塔吊失衡发生坍塌。事故调查报告对责任人员的处理建议中提及，建议对湖南安化渣滓溪矿业有限公司法定代表人、总经理曾庆彬由市安监局依法给予行政处罚，并由公司给予党内警告处分。建议对分管新改扩建工程的湖南安化渣滓溪矿业有限公司副总经理欧阳景权由公司给予党内警告处分。
然而，这起 3死 1伤的较大安全事故并未及时披露，且在湖南黄金 2015年年报中也只字未提，在年报中处罚及整改情况一栏公司也以不适用敷衍了之。”说明：该事故发生后，公司按照规定及时上报了事故情况。根据湖南省安全
生产监督管理局出具的《湖南安化渣滓溪矿业有限公司“4·25”较大塔吊坍塌事故调查报告》，湖南恒欣建设工程有限公司对该事故负主体责任，安化渣滓溪负有监督不到位责任，安化渣滓溪已按照监管部门的要求对该事故进行了处理和整改。安化渣滓溪不是该事故的主体责任单位，该事故未对安化渣滓溪和公司的生产经营造成重大风险和损失，所以公司未披露该事项。
三、关于两子公司被安监局点名整改事项
媒体报道：“据湖南省安监局通报，3月 29日至 3月 31日，省安监局对益阳市非煤矿山安全工作进行了督导，随机抽查了湖南安化渣滓溪矿业有限公司（含尾矿库）、湖南安化湘安钨业有限公司等企业，并对湖南黄金旗下两矿山暴露出的安全隐患问题提出点名整改，要求在1个月内将有关行政处罚及整改落实情况报备。
在督查中发现地下矿山风险管控不到位，发生事故的可能性仍然较大。如湖南安化湘安钨业有限公司 110-80中段通风上山为人员上下主要通道，未设置梯子或踏步，安全条件不达标；箕斗井 80中段车场未设躲避硐室；监控室人员定位系统失效，只能显示部分下井人员等。
另外，尾矿库安全管理需加强。湖南安化渣滓溪矿业有限公司老尾矿库早已达到设计标高，石板冲尾矿库建设试运行期限已过，但未组织工程验收。”
说明：本次督导为省安监部门的例行检查，湖南安化渣滓溪矿业有限公司（以下简称“安化渣滓溪”）和湖南安化湘安钨业有限责任公司（以下简称“湘安钨业”）正在按照本次检查的要求认真落实各项整改。截至本公告日整改具体情况如下：
安化渣滓溪：1.老尾矿库未履行闭库“三同时”手续；
整改情况：老尾矿库已完成了闭库设计、外部专家安全预评价和安全设施设计，相关闭库资料已报省安监局。
2.石板冲尾矿库建设试运行期限已过，未组织工程验收。
整改情况：石板冲尾矿库已完成工程验收和验收评价报告，因库内滑坡治理影响了验收进度。目前，滑坡治理已完成，相关资料已报省安监局。
湘安钨业：1.110-80中段通风上山为人员上下主要通道，未设置梯子或踏步，安全条件不达标；
整改情况：该中段通风上山已完成设置踏步和扶手。
2.箕斗井80中段车场未设躲避硐室；
整改情况：该箕斗井80中段车场躲避硐室已设置到位。
3.80中段、110中段溜矿井防护措施不到位，警示标志不全；
整改情况：80中段、110中段溜矿井防护措施已到位，并安装了警示标志。
4.110及以上中段电机车无受电弓、顶棚装置；
整改情况：已按照安全监督管理部门的要求按进度进行整改。
5.监控室人员定位系统失效，只能显示部分下井人员。
整改情况：定位系统安装厂家已来现场整改到位，现在定位系统正常。
公司衷心感谢相关媒体和投资者对公司的关注和监督，目前公司生产经营正常。今后，公司将进一步加强安全风险管控，加强与媒体和投资者的沟通，切实维护投资者利益。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2019-34潮州三环（集团）股份有限公司
关于 2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长张万镇先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
占公司有表决权股份总数的8.3510%；出席现场会议和参加网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人87人，代表的股份总数230,321,190股，占公司有表决权股份总数的13.2128%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意953,045,406股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意953,045,406股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意953,045,406股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意953,045,406股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意953,045,406股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 230,321,190股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意953,045,406股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 230,321,190股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意953,045,406股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议且
对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 230,321,190股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意887,534,434股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的93.1261%。反对61,648,551股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的6.4686%；弃权 3,862,421股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.4053%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经君合律师事务所上海分所邵春阳律师、冯诚律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2018年度股东大会决议。
2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-020惠州亿纬锂能股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于2014年2月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任方家琼女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
方家琼女士于2013年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。方家琼未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
方家琼女士简历如下：
方家琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，毕业于江西财经大学，会计师职称。2011年10月，加入公司财务部，历任成本会计、应收主管、总账主管、财务经理。2013年5月至今，担任证券部经理。
方家琼女士联系方式如下：
电话：0752-2605878
传真：0752-2606033
邮箱：ir@evebattery.com
办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路36号亿纬锂能证券部
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2014年 2月26日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-009
飞天诚信科技股份有限公司
关于第二届第十次监事会会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2016年 3月 28日在北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 B楼 17层飞天诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2015年3月18日以专人送达和电话的方式向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议决议情况
本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：
1、《关于公司<2015年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2015年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
《2015年度监事会工作报告》的具体内容详见同时日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
经全体监事认真核查认为：财务决算报告客观的反映了公司2015年度的财务及经营成果。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、《关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》；
经天职会计师事务所审计，公司 2015年度实现归属于母公司的净利润 183,582,704.27元，扣减法定盈余公积后，本年度可供投资者分配的利润为 165,224,433.84元。董事会决议以 2015年度实现的可供分配利润的30%向股东分配现金股利，即50,165,280.00元。
公司2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本209,022,000股为基数，每 10股派发现金股利 2.40元（含税）。同时，以公司股份总数 209,022,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增209,022,000股。
转增后，公司总股本变更为418,044,000股。
公司监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，《2015年度利润分配预案》符合《公司法》和《公司章程》的规定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
5、《关于<2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》；
监事会对“身份认证云平台建设项目”的投资金额与调整计划进行审核，认为：公司结合行业的发展情况和项目实际情况，对募集资金投资项目“身份认证云平台建设项目”的投资金额进行调整并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司监事会同意该议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7、《关于公司<2015年度内部控制自我评估报告>的议案》；
公司按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所的有关规定及其他相关法律法规，已建立了相应的内部控制制度并有效执行，并不断完善；公司已建立较为完善的内部控制制度，内部审计部门及人员配备齐全到位；公司生产经营管理各个方面都有相应的规章制度，在公司运行中均能够得到切实执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
8、《关于聘任2016年度审计机构的议案》。
经审议，监事会同意续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司监事会2016年3月30日
深圳市英可瑞科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等的有关规定，我们作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第四次会议审议的《关于公司<2019年一季度报告>的议案》发表独立意见如下：
一、关于公司《2019年一季度报告》的议案的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
公司编制《2019年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市英可瑞科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事签署：
陈立北(签字)：________________
黄云(签字)：________________
周辉强(签字)：________________
年 月 日
广东惠伦晶体科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2015年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会和列席股东大会的情况
2015年度，公司共计召开 6次董事会和 2次股东大会，本人以现场或通讯的方式出席了公司6次董事会，出席了1次股东大会，无委托出席的情况。本着勤勉尽职和求真务实的工作原则，本人仔细审阅了董事会和股东大会的议案，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议并发表相关独立意见，并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，。因此本人对2015年度履职期间公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2015年度，本人作为独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并发表了以下的独立意见：
1、2015年 7月 31日，在公司召开的第二届董事会第四次会议上，本人对公司“使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金”的事项发表了独立意见。
联方占用公司资金、公司对外担保情况”的事项发表了独立意见。
3、2015年 9月 11日，在公司召开的第二届董事会第六次会议上，本人对“公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理”的事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
作为董事会提名委员会主任委员，报告期内本人认真履行职责，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜寻合格的董事和高级管理人员人选，认真审查提名候选人的任职资格，有效履行自己的职责，为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内本人积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，审核了董事、监事及高级管理人员的履职情况并对其进行绩效考评，认为公司董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，亦符合公司的实际经营状况和个人绩效。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司进行了现场考察，深入了解了公司的财务状况和内部控制情况，运用自身的知识背景，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、人才的聘任与考核、董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极为公司的发展和规范化运作提出建议，有效地履行了独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，本人严格履行独立董事职责，积极了解公司经营状况和财务状况，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况，认真检查董事会决议执行情况等，主动获取做出决策所需的各项资料，按时出席董事会会议、列席股东大会，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求严格执行信息披露的工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
相关培训，不断提高自身履行职责的能力，促进公司进一步规范运作，保护公司和社会公众股东的利益。
六、其他事项
1、报告期内，本人未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人无提议召开董事会的情况；
3、报告期内，本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，2015年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢！
特此报告。
朱义坤
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-012
广州迪森热能技术股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 4月 19日收到公司副总经理、董事会秘书黄博先生的书面辞职报告，因公司业务发展及工作分工需要，黄博先生申请辞去董事会秘书职务，黄博先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司副总经理职务兼子公司广州迪森家居环境技术有限公司总经理职务，分管公司资本与战略工作及迪森家居日常经营管理工作。公司董事会对黄博先生在公司任职董事会秘书职务期间对公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
2018年4月19日公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈燕芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司董事会秘书的联系方式：
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|-|-|-|
|序号|项目|董事会秘书|
|1|姓名|陈燕芳|
|2|通信地址|广州市经济技术开发区东区东众路 42 号|
|3|邮政编码|510530|
|4|联系电话|020-82199956|
|5|传真号码|020-82199901|
|6|电子邮箱|gd@devotiongroup.com|

特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2018年4月21日
附件：陈燕芳女士个人简历
陈燕芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年 9月出生，MBA，经济师。1996年至2003年先后在公司担任财务部经理、董事长助理、行政人事部经理、董事会办公室主任、行政总监等职务；2003年至 2005年担任 Devotion Energy GroupLtd.行政总监。2007年5月至今担任公司董事；2010年12月至2015年 7月，担任公司董事会秘书；2013年 3月起担任公司副总经理；2018年 4月起担任公司董事会秘书。现兼任梅州迪森执行董事、湖南聚森董事、贵州迪森董事。
截至目前，陈燕芳女士直接持有公司股份 1,762,426股，占公司总股本的0.49%。未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。
陈燕芳女士作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人员。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事、高级管理人员
关于 2017年一季度报告的书面确认意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号〈季度报告内容与格式〉》（2016年修订）（以下简称“《季报规则》”）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，作为江苏中南建设集团股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司2017年一季度报告后，认为：
1、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求运作，公司2017年一季度报告已严格按照企业会计准则、中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量。
2、我们保证公司2017年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
董事、高级管理人员签名：
二〇一七年四月二十八日