Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2017-023
西安博通资讯股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月9日 14点30分
召开地点：西安市高新技术开发区东区火炬路 3号楼 10层 C座博通股份会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月9日
至2018年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于选举王美英为公司第六届董事会董事的议案》|√|
|2|《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述2项议案，公司已于2017年12月19日召开第六届董事会第三次会议审议通过，并已于2017年12月21日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第六届董事会第三次会议决议公告》。
2、特别决议议案：上述第2项议案，为需要股东大会以特别决议所审议的议案，
应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上表决通
过。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600455|博通股份|2017/12/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）登记；符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件（委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。股东也可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2018年 1月 3日和 1月 4日，上午9:00－12:00，下午13:00－17:00。
（三）登记地点：西安市高新技术开发区东区火炬路 3号楼 10层 C座博通股份证券投资部。
（四）委托他人出席股东大会的要求
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。
被委托代理人应当持股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会。
六、 其他事项
会议联系人：蔡启龙、杜黎
联系电话：029-82693206
联系传真：029-82693205
电子邮箱：caiql@butone.com
联系地址：西安市高新技术开发区东区火炬路 3号楼 10层 C座博通股份证券投资部
邮政编码：710043
现场会议时间半天，会议费用自理。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2017年12月20日
附件：授权委托书
授权委托书
西安博通资讯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举王美英为公司第六届董事会董事的议案》||||
|2|《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|无||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2018-017三江购物俱乐部股份有限公司
第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2018年5月24日下午13：30在公司会议室以现场方式召开。
会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席持有人 98人，实际出席持有人90人，代表公司员工持股计划份额 472.6769万份，占公司员工持股计划总份额的87.91%。会议由公司董事、副总裁郑庆军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和规范性文件的规定。经与会持有人认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：
一、 审议通过了关于设立员工持股计划管理委员会的议案
表决结果：同意 472.6769万份，反对0份，弃权0份
根据《员工持股计划管理办法》的规定，设立第二期员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利；管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。
管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
二、 审议通过了关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案
表决结果：同意 472.6769万份，反对0份，弃权0份
会议选举郑庆军、郑谦、俞贵国为第二期员工持股计划管理委员会委员。
三、 审议通过了授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案
表决结果：同意 472.6769万份，反对0份，弃权0份
授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜，员工持股计划管理委员会按员工持股计划管理办法的规定行使与本次员工持股计划相关的事宜。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2018年5月26日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2018-013
中国长江电力股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李季泽先生的书面辞职报告。因工作原因，李季泽先生辞去公司董事，以及董事会战略与环境委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司章程》及有关规定，李季泽先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
李季泽先生确认，其与公司董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。
公司董事会对李季泽先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
中国长江电力股份有限公司董事会 2018年 4月 12日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 公告编号：临 2016-050河北宝硕股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年8月23日，河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）以现场（河北省保定市高新区隆兴中路177号公司会议室）结合通讯方式召开第五届董事会第四十二次会议。本次会议的会议通知及会议材料于2016年8月13日以传真、电子邮件、直接呈送等方式送达各位董事。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议应出席董事8人，实出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：
1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及摘要》
2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》
公司全资子公司河北宝硕建材有限公司（以下简称“宝硕建材”）与保定市诚鑫节能环保技术有限公司（以下简称“诚鑫节能”）拟共同出资设立河北宝硕节能幕墙科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准，以下简称“宝硕节能幕墙”），将主要从事节能门窗、幕墙设计、制造、安装业务。宝硕节能幕墙注册资本拟为人民币5000万元，其中：宝硕建材拟认缴出资人民币3000万元，占注册资
本的60%；诚鑫节能认缴出资人民币 2000万元，占注册资本的40%。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：600860 证券简称：*ST京城 公告编号：临2014-032
北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2014年5月16日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事长刘哲女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会一致审议通过以下议案：
1、审议关于公司拟公开挂牌出售北京京城压缩机100%股权的议案；
本议案的有效表决票3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议关于公司拟与北京京城机电控股有限责任公司签订附生效条件的
《产权交易合同》暨构成关联交易的议案；
本议案的有效表决票3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议关于北京巴士传媒股份有限公司对北京明晖天海气体储运装备销售有限公司增资的议案；
本议案的有效表决票3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议子公司北京天海工业有限公司与山东永安合力钢瓶股份有限公司共同出资设立山东天海高压容器有限公司的议案；
本议案的有效表决票3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议公司为子公司北京天海工业有限公司提供财务资助的议案；
本议案的有效表决票3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议关于监事会换届选举的议案；
由于公司第七届监事会即将于2013年度股东周年大会到期，根据公司控股股东的推荐，第八届监事会拟提名刘哲女士、韩秉奎先生（简历见附件）作为第八届监事会监事候选人，并提交2013年度股东周年大会审议。建议监事任期从
2013年度股东周年大会批准日起至2016年度股东周年大会为止。
另有一名职工监事由公司职代会按法定程序进行推选。
本议案的有效表决票3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议公司第八届监事会监事报酬及订立书面合同的议案；
公司监事之年度袍金不超过人民币4万元，并提交2013年度股东周年大会审议。
本议案的有效表决票3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2014年5月16日
附件：
监事候选人简历
1、刘哲，中国国籍，女，36岁，工学学士，讲师。刘女士曾任北京市工贸技师学院轻工分院教师、教研组长、团委书记、学生党支部书记，北京京城机电控股有限责任公司团委书记，党委/公司宣传部部长，现任北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。建议监事任期从 2013年度股东周年大会批准日起至 2016年度股东周年大会为止，公司将与刘女士订立书面合约，根据刘女士履职表现年度袍金不超过人民币4万元。
2、韩秉奎，中国国籍，男，59岁，经济管理专业本科毕业，高级会计师。
韩先生曾任北京高压气瓶厂财务科科长、会计师，北京天海工业有限公司财务部副部长，北京天海工业有限公司董事、总会计师、财务部副部长，现任北京天海工业有限公司董事、财务总监、财务部部长。建议监事任期从 2013年度股东周年大会批准日起至2016年度股东周年大会为止，公司将与韩先生订立书面合约，根据韩先生履职表现年度袍金不超过人民币4万元。
除前述披露的情形外，所有将于2013年度股东周年大会上被提名参选的监事与本公司之其它董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关系，亦无持有根据证券及期货条例第XV部所定义之任何本公司股份权益及无于在过去三年在其它上市公司担任监事职务。就该等将于2013年度股东周年大会上被提名参选的监事而言，除上文所述外，并没有任何根据香港联合交易所证券上市规则第13.51（2）条的任何规定而须予披露的资料，也没有必须股东垂注的其它事宜。
截止最后实际可行日，根据证券及期货条例第352保存的名册，本公司全部监事候选人未持有本公司股份、相关股份及债券的权益或淡仓的情况。
信达地产股份有限公司董事会审计委员会
2014年度履职报告
各位董事：
2014年度，董事会审计委员会围绕公司主要工作任务，充分发挥审计委员会各项工作职能，严格遵循上海证券交易所的相关要求以及《信达地产股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《信达地产股份有限公司审计委员会年报工作规程》的有关规定，较为圆满地完成了各项工作任务，现将本委员会 2014年度工作情况报告如下：
一、审计委员会工作职责
公司审计委员会主要工作职责包括：监督及评估外部审计机构工作；指导内部审计工作；审阅公司财务报告并对其发表意见；评估内部控制的有效性；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，审议了以下议案：《2013年度财务会计报表》、《关于德勤华永会计师事务所从事 2013年度公司审计工作的总结报告》、《信达地产股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》、《公司第九届董事会审计委员会 2013年度履职报告》、《关于续聘 2014年度审计机构及确定其审计费用的议案》、《公司 2014年度审计工作计划》、《2014年度第一季度财务会计报表》、《2014年半年度财务会计报表》、《2014第三季度财务会计
报表》、《关于执行 2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》。
各位委员经过认真审议，全票通过各项会议议案。审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案符合有关法律、法规、公司章程等相关规定。
三、报告期内董事会审计委员会的工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会注重审查财务报告与内部控制审计机构的独立性与专业性，认真审核审计费用以及聘用条款等事项，与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法以及在审计中发现的重大事项。对外部审计机构的工作情况进行评估。向董事会提出聘请外部审计机构的建议。监督和评估外部审计机构勤勉尽责，督促其高质量完成审计工作。
（二）指导内部审计工作
审计委员会注重指导内部审计部门高效、高质量地完成审计工作任务，充分发挥内部审计工作职能。2014年度，内部审计机构针对所属公司数量不断增加、审计范围不断扩大的实际情况，为提高审计工作效率和成效，加大了专项审计工作力度。对于在审计过程中发现的问题，内部审计机构提出整改建议，并督促被审计单位按计划完成整改工作。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
2014年度，审计委员会对公司年度财务会计报表、季度财务会计报表、半年度财务会计报表进行了认真审议，并重点关注重大会计差错调整、是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的
可能性等关键事项。分析执行 2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的背景，评估执行新会计准则对公司的影响。并对以上各项议案发表意见。
（四）评估内部控制的有效性
2014年度，在审计委员会的指导下，公司认真开展了内部控制评价工作，完成内部控制评价工作底稿，形成内部控制评价报告。审计委员会对公司内部控制评价报告进行了审阅，对于在内部控制评价工作中发现的有关问题，督促公司积极落实整改工作。此外，审计委员会审阅了会计师事务所出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题和改进方法。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
审计委员会注重与外部审计机构及时、深入沟通，在外部审计工作开展的不同阶段，就有关事项向外部审计机构做出提示，听取外部审计机构的汇报。督促外部审计机构勤勉尽责，按计划履行各项审计程序，并出具书面督促函。同时，协调管理层与外部审计机构，要求管理层全力配合外部审计机构，确保外部审计工作质量，按既定进度完成外部审计工作任务。
审计委员会委员：罗林 刘大为 杨小阳 宁桂兰
二〇一五年一月十二日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-092
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
关于股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉公司子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审阶段。
上市公司子公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告二）。
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|-|
|一、本次诉讼的前期公告情况|
|海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2 月4日、|
|7 月 25 日分别发布了《关于股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉|
|公司子公司的公告》、《关于股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉|
|公司子公司的进展公告》（详见公告编号：临 2016-029、临2016-089）。|
|二、本次诉讼的进展情况|
|子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）于 2016 年 8 月|
|4日向浙江省高级人民法院提起了上诉，《民事上诉状》具体内容如下：|

“上诉人（原审被告二）：浙江九龙山开发有限公司（以下简称开发公司）住所地：平湖市九龙山，统一社会信用证代码：913304827429383139
法定代表人：廖虹宇；职务：董事长
被上诉人（原审原告）：平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司
住所地：平湖市乍浦镇外山东沙湾（6号办公楼），组织机构代码：71543932-4
法定代表人：李勤夫，职务：董事长
原审被告一：浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会（以下简称管委会）住所地：平湖市九龙山度假区，组织机构代码：YA361429-8
负责人：沈力行
上诉请求：
1、依法撤销嘉兴市中级人民法院（2016）浙 04民初 37号判决书（以下简称一审判决），改判驳回被上诉人的全部诉讼请求；
2、判令被上诉人承担本案全部诉讼费用。
事实及理由：
本案一审判决认定管委会与原审原告的借款已经到期，但事实上双方之间协议对于还款的约定并非附期限的，而是附条件的，因双方约定的付款的条件并未成就，所以一审法院不应该判决管委会还款，特提出上诉。
一审判决认为管委会与原审原告的协议书约定，还款日期为平湖市国土资源局成功将三宗土地重新挂牌成交出让，出让金到位 10个工作日内。一审判决据此认定“协议此约定实际是对还款期限的约定，该合同应为附期限的合同而非附条件的合同，由于协议书对于期限的约定亦不明确，应视为双方对于借款期限约定不明确”，故原审原告在本案中有权主张管委会还款，进而判决管委会在判决生效之日起10日内归还原审原告借款。
但上诉人认为原审原告与管委会对于还款的约定并非附期限的，而是附条件的。所谓附条件和附期限区别在于：附条件是将来不确定发生的事情，而附期限是将来确定发生的事情。本案中管委会和原审原告的协议约定“在三宗土地重新挂牌成交、土地出让金到位10个工作日还款”，但此款约定的“三宗土地重新挂牌成交、土地出让金到位”并不是将来确定要发生的事情，三宗土地是否能重新挂牌成交是不确定的，既然不属于将来必然要发生的事实，自然是附条件的约定，而不是附期限的约定。那么一审判决认定的“由于协议书对于期限的约定亦不明确，应视为双方对于借款期限约定不明确”根本不能成立。目前原审原告和管委会约定的还款条件没有成就，一审法院不应该判决管委会向原审原告还款，应驳回原审原告的全部诉讼请求。
综上所述，望贵院予以纠正，改判驳回被上诉人的全部诉讼请求！”
三、本次诉讼对公司的影响
本次诉讼的二审尚未开庭审理，对公司可能产生的影响暂时无法判断。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会二〇一六年八月六日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2017-045
中国光大银行股份有限公司
关于中国光大银行股份有限公司（欧洲）
获当地监管机构批准的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）在卢森堡设立全资子公司中国光大银行股份有限公司（欧洲）的申请已于近日获欧洲中央银行批准。此前，上述机构的设立申请已获中国银行业监督管理委员会批准。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2019-021华电国际电力股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第十一次会议（“本次会议”）于2019年8月23日，在山东省莱州市听海苑召开，本次会议通知已于2019年8月8日以电子邮件形式发出。本公司 5名监事出席会议，其中彭兴宇监事及马敬安监事以通讯方式出席会议，会议合法有效。一致通过以下决议：
1.审议批准《2019年中期财务报告》，即通过公司按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至2019年6月30日止的未经审计的财务报告。
2.审议批准公司按照上海交易所和香港联交所上市规则编制的二零一九年中期报告、报告摘要和业绩公告,认为中报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；中报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3.审议批准关于执行新会计准则及会计政策变更的议案，即本公司及其子公司按财政部于2019年修订颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）生效日起执行上述企业会计准则及通知，并变更相关会计政策。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2019年8月23日
证券代码：600307证券简称：酒钢宏兴公告编号：2015- 007
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月23日 9点30分
召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月23日
至2015年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014 年度报告及摘要|√|
|4|公司2014年财务决算及2015年财务预算报告|√|
|5|公司2014 年度利润分配预案|√|
|6|关于对2015 年日常关联交易预计的议案|√|
|7|公司关于聘任 2015 年度财务和内控审计机构的议案|√|
|8|公司关于 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年 3月 27日召开的第五届董事会第十五次
会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已于 2015年 3
月31日刊登于本公司信息披露制定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案 7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600307|酒钢宏兴|2015/4/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
2015年4月20日至2015年4月22日，具体为每工作日的上午9：00至11：30，下午13：00至17：00。
（二）登记地点及联系方式
联系地址：嘉峪关市雄关东路12号公司董事会办公室
邮政编码：735100
联系电话：0937-6715370 传真号码：0937-6715710
（三）登记办法
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2.亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户
办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记；
3.股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4．授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司
5．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
2．通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；
3．参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2015年3月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月23日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年度报告及摘要||||
|4|公司2014年财务决算及 2015年财务预算报告||||
|5|公司2014年度利润分配预案||||
|6|关于对2015年日常关联交易预计的议案||||
|7|公司关于聘任2015年度财务和内控审计机构的议案||||
|8|公司关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2018-054中国葛洲坝集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年10月26日
(二)股东大会召开的地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,959,392,860|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.5513|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会由公司董事会召集，付俊雄副董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，陈晓华董事长因公务未能亲自出席会议，张志孝独立董事因病未能亲自出席会议；
2、公司在任监事 7人，出席 3人，冯波监事、徐刚监事、杨贞武监事、李新波监事因公务未能亲自出席会议；
3、董事会秘书彭立权出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司在银行间市场注册发行债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,959,095,060|99.9848|297,800|0.0152|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,955,009,185|99.7762|4,383,675|0.2238|0|0.0000|

3、议案名称：关于续聘公司 2018年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,959,105,860|99.9853|287,000|0.0147|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司在银行间市场注册发行债券的议案|9,375,975|96.9215|297,800|3.0785|0|0.0000|
|2|关于修订公司章程的议案|5,290,100|54.6849|4,383,675|45.3151|0|0.0000|

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|3|关于续聘公司 2018 年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案|9,386,775|97.0332|287,000|2.9668|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议3项议案，第1项和第3项议案为普通表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；第2项为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：汪中斌、陈海燕
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国葛洲坝集团股份有限公司 2018年10月27日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2015-020
北京航天长峰股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事苗润生先生提交的书面辞职报告。苗润生先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
鉴于苗润生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司新任独立董事填补其缺额前，苗润生先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对苗润生先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2019-007财通证券股份有限公司
2019年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财通证券股份有限公司2019年度第一期短期融资券已于2019年3月7日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|财通证券股份有限公司 2019年度第一期短期融资券|||
|短期融资券发行简称|19财通CP01|短期融资券期限|90天|
|短期融资券发行代码|1990010|短期融资券交易代码|071900011|
|招标日期|2019年3月5日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2019年3月7日|兑付日期|2019 年6月5日|
|计划发行总额|15亿元人民币|实际发行总额|15 亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|2.80%|
|有效投标总量（万元）|561,000|投标倍率|3.74|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、中国债券信息网，http://www.chinabond.com.cn；
3、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会
山东步长制药股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第三十次（临时）会议有关事项的事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东步长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东步长制药股份有限公司（以下简称“步长制药”或“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第三十次（临时）会议审议的有关事项发表以下事前认可意见：
一、关于公司部分董事、高管及相关方拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投暨关联交易的议案
1、本次股权跟投的实施，有利于降低公司股权投资业务风险，强化股权投资相关人员的风险约束和激励，有利于实现经营者与所有者的有机结合，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
2、本次股权跟投完成后，公司仍然持有邛崃天银制药有限公司（以下简称“邛崃天银”）92.75%的股权，邛崃天银依旧为合并报表范围内的企业。王益民、薛人珲、蒲晓平为公司董事，刘鲁湘为公司生产副总裁。为保护公司及中小股东利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，跟投对象中王益民、薛人珲、蒲晓平、刘鲁湘为公司关联人，本次股权跟投构成关联交易。
取得的邛崃天银7.25%股权价格一致，且高于截至 2017年 12月 31日邛崃天银（管理报表）账面净资产值的7.25%。本次股权跟投定价公允且具有合理性，定价方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于王益民拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投构成关联交易的议案
王益民拟受让步长制药持有的邛崃天银1%股权，股权转让价格为 206.58394万元。王益民作为公司董事、常务副总裁，为公司关联人，本次股权跟投构成关联交易。
本次股权跟投定价公允且具有合理性，定价方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、关于刘鲁湘拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投构成关联交易的议案
刘鲁湘拟受让步长制药持有的邛崃天银0.25%股权，股权转让价格为 51.645985万元。刘鲁湘作为公司生产副总裁，为公司关联人，本次股权跟投构成关联交易。
本次股权跟投定价公允且具有合理性，定价方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意将该议案提交董事会审议。
四、关于薛人珲拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投构成关联交易的议案
薛人珲拟受让步长制药持有的邛崃天银1%股权，股权转让价格为 206.58394万元。薛人珲作为公司销售副总裁，为公司关联人，本次股权跟投构成关联交易。
本次股权跟投定价公允且具有合理性，定价方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意将该议案提交董事会审议。
五、关于蒲晓平拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投构成关联交易的议案
蒲晓平拟受让步长制药持有的邛崃天银2%股权，股权转让价格为 413.16788万元。蒲晓平作为公司董事，为公司关联人，本次股权跟投构成关联交易。
本次股权跟投定价公允且具有合理性，定价方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2015-045
莱克电气股份有限公司
关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
委托理财金额：截止至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的金额为4.6亿元
委托理财投资类型:保本、低风险理财产品
委托理财期限：不超过 12个月
一、公司购买理财产品概述
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|序号|公司|受托方|资金来源|受托理财产品名称|受托金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|莱克电气股份有限公司|中信银行苏州高新技术开发区支行|自有资金|中信理财之智赢系列（对公）15184 期人民币结构性理财产品-C15BQ0184|8000|32|2015年7月17日|2015年8月18日|3.95%|
|2|莱克电气股份有限公司|中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行|自有资金|“本利丰·90天”人民币理财产 品（BF141424）|8000|90|2015年7月16日|2015年10月15日|3.9%|

二、公司内部需履行的审批程序
公司于2015年6月26日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2015年 7月 13日召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，同意公司及公司子公司使用自有资金用于安全性高、流动性强的保本、低风险的投资产品，额度在决议有效期内滚动使用，并授权董事长在额度范围内具体负责办理实施，授权期限自公司 2015年第一次临时股东大会会议审议通过之日起一年。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《莱克电气股份有限公司关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2015-035。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的主体为中信银行苏州高新技术开发区支行与中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行，交易对方与本公司不存在关联关系。
四、委托理财合同的主要内容
（一）理财产品基本说明
公司进行委托理财的资金来源为公司自有资金，理财期限比较短，资金利用较为灵活，且预计收益率高于银行同期存款利率。
（二）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的是保本、低风险的理财产品，保障本金，产品收益较为稳定。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
五、对公司日常经营的影响
1、公司购买保本、低风险银行理财产品，风险可控。
2、公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本、低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响
公司经营计划正常实施。
3、使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会2015年7月18日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2017-043新疆冠农果茸集团股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2017年4月11日至本公告日，获悉公司及控股子公司获得与收益相关的政府补助如下：
单位：人民币万元
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|||项目名称|到账时间|金额|补助文件|||
||序号||||||获得单位|
|||楼宇经济发展项目补助资金|2017.1.10|3.72|《关于下达2015年度秀洲区楼宇经济发展项目补助资金的通知》（秀洲财执经【2016】391号）|||
||||||||全资子公司嘉兴冠农电子|
||1|||||||
||||||||商务有限公司|
|||小麦产量补助|2017.3.3|10.69|||全资子公司新疆冠农有机|
||2|||||||
||||||||农业开发有限公司|
|||新疆创新创业大赛奖金|2017.4.18|10|《关于表彰第三届新疆创新创业大赛（乌鲁木齐赛区）暨第二届乌鲁木齐创新创业大赛获奖单位的决定》（乌科发【2016】61号）|||
||||||||控股子公司新疆大渊博棉|
||3|||||||
||||||||花交易中心有限公司|
|4||稳岗补贴|2017.4.24|9.22|《关于进一步发挥失业保险稳定就业岗位促进就业有关问题的通知》（兵人社发【2015】108号）|公司||
||||2017.4.24|0.73||全资子公司巴州番茄食品有限责任公司||
||||2017.4.24|1.19||控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司||
||||2017.4.24|0.89||控股孙公司新疆冠农三和国际贸有限公司||
||||2017.4.24|2.79||控股孙公司新疆冠农三和果蔬有限公司||

|||||||
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|5|小麦面积补助|2017.5.3|16||全资子公司新疆冠农有机农业开发有限公司|
|6|有机认证项目|2017.5.18|7.41|||
|7|2016年中国信保资信调查补贴项目|2017.4.21|10.35||控股孙公司天津山合国际贸易有限公司|
|8|水资源费返还|2017.4.24|42.3|《关于印发和硕县2017年非30年承包地农业水价和井电双控工作实施方案的通知》（和农地水办字【2017】2号）|全资子公司新疆冠农有机农业开发有限公司|
|9|2016年商务部保费补贴|2017.5.25|21.26||控股孙公司天津山合国际贸易有限公司|
|10|2016年商务部利息补贴|2017.5.25|6.64|||
|11|番茄系列产品开发关键生产技术集成及产业化示范项目资金|2017.6.12|30|《河北省省级科技计划专项工作类项目任务书》|公司|
|12|2017年中信保保费补贴|2017.6.23|2.08||控股孙公司天津山合国际贸易有限公司|
|13|基于棉花产业链的大数据分析及线上交易平台开发与应用资助资金|2017.7.17|26|《自治区创新创业奖励计划项目合同》|控股子公司新疆大渊博棉花交易中心有限公司|
|14|2016年商务委出口创汇奖励款|2017.8.1|20||控股孙公司天津山合国际贸易有限公司|
|15|退役士兵工作补助资金|2017.8.16|1.71|《关于下拨南疆师团招录退役士兵工作补助资金的通知》（师财发【2017】13号）|全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司|
|16|2016年度林业贷款中央财政贴息补贴资金|2017.9.15|35|《关于拨付2017年度退耕还林补助资金的通知》(师财发【2017】327号)|全资子公司新疆冠农进出口有限公司|
|17|2017年1-6月融资贴息利息补贴|2017.9.30|16.66||控股孙公司天津山合国际贸易有限公司|
|合 计|||274.64|||

二、补助类型及对上市公司的影响
上述补助为与收益相关的补助，公司将依据《企业会计准则》的相关规定，分别计入当期损益、其他收益或冲减相关成本费用。具体会计处理将以会计师对公司2017年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、报备文件
1、《关于下达2015年度秀洲区楼宇经济发展项目补助资金的通知》（秀洲财执经【2016】391号）
2、《关于表彰第三届新疆创新创业大赛（乌鲁木齐赛区）暨第二届乌鲁木齐创新创业大赛获奖单位的决定》（乌科发【2016】61号）
3、《关于进一步发挥失业保险稳定就业岗位促进就业有关问题的通知》（兵人社发【2015】108号）
4、《关于印发和硕县2017年非30年承包地农业水价和井电双控工作实施方案的通知》（和农地水办字【2017】2号）
5、《河北省省级科技计划专项工作类项目任务书》
6、《自治区创新创业奖励计划项目合同》
7、《关于下拨南疆师团招录退役士兵工作补助资金的通知》（师财发【2017】13号）
8、《关于拨付2017年度退耕还林补助资金的通知》（师财发【2017】327号）
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2017年10月10日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2016-030
钱江水利开发股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月12日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开六届六次董事会的通知，会议于2016年8月23日上午9：00在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议董事7人。董事叶建桥先生、董事姚岳来先生因公出差均书面委托董事长刘正洪先生、副董事长何中辉先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘正洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：
一、审议通过公司2016年半年报告及摘要的议案；
全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过关于公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案（详见公告临2016-032）；
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
三、审议通过关于公司变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于投资虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目的议案（详见公告临2016-033）；
公司独立董事对上述事项发表了独立意见；中信证券发表了对上述事项的核查意见。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
四、审议通过《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案；
全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
五、审议通过关于公司召开2016年第一次临时股东大会的议案。
同意公司拟于2016年9月13日以现场和网络相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。（详见公告临2016-034）
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2016年8月25日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015—090
通威股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募
集配套资金决定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2015]2460号）。该决定主要内容为：
中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称并购重组委）于2015
年10月21日举行2015年第87次并购重组委会议，依法对公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称方案）进行了审核。并购重组委在审核中关注到，公司存在以下情形：本次重组申请文件关于标的公司“渔光一体”商业模式的披露不清晰、不完备，持续盈利能力存疑，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（五）项和第四十三条第一款第（一）项相关规定。本次重组不利于上市公司减少关联交易、增强独立性，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（六）项和第四十三条第一款第（一）项相关规定。
并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到3票，方案未获得通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。公司董事会应当自收到本决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十二日