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北京市金杜律师事务所
关于奥瑞德光电股份有限公司
2017
年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：奥瑞德光电股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥瑞德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2017年3月1日召开的2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》；
3.《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第八届董事会第二十七次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第八届董事会第二十七次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于 2017年 3月 1日下午 14:30在黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号公司四楼会议室召开。
2.通过中国证券登记结算有限公司股东大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月28日15:00至2017年3月1日15:00。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格
根据股东大会通知，截至2017年2月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东共计 11名，代表公司有表决权股份248,985,052股，占公司股份总数的32.46%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 10名，代表有表决权股份248,812,463股，占公司股份总数的32.44%；
2.根据中国证券登记结算有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1名，代表有表决权股份172,589股，占公司股份总数的0.02%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案》
1.1哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案
表决情况：同意 4,793,422股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.2哈尔滨秋冠光电科技有限公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案
表决情况：同意 4,793,422股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
1.3七台河奥瑞德光电技术有限公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案
表决情况：同意 4,793,422股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
股东大会在对上述全部议案进行表决的过程中，关联股东左洪波、褚淑霞回避了表决。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于奥瑞德光电股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
谢元勋
赵璐
单位负责人：
王玲
二〇一七年三月一日
证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2018-184号云南城投置业股份有限公司关于公司
下属公司参与司法拍卖竞买房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、交易简要内容:云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）下属全资子公司云南城投龙江房地产开发有限公司（下称“龙江公司”）拟参与竞买云南省昆明市中级人民法院（下称“昆明市中院”）在阿里巴巴司法拍卖网络平台（下称“司法拍卖网络平台”，网址：http://sf.taobao.com/0871/03，云南省昆明市中级人民法院）司法拍卖的位于昆明市西山区滇池路福海街道办事处大坝社区居委会金成财郡商业中心的合计 43套房产（下称“标的房产”），标的房产总面积9,976.10平方米，起拍价合计238,682,413.60元。
2、本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。
4、本次竞买为公开竞买，竞买结果及交易能否达成存在一定的不确定性，存在竞买不成功、交易无法达成的风险。若竞买不成功，不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生影响。
一、交易概述
（一）司法拍卖的基本情况
2018年 11月 28日，昆明市中院在司法拍卖网络平台发布竞买公告，将于 2018年 12月14日10时至2018年12月15日10时止在司法拍卖网络平台对位于昆明市西山区滇池路福海街道办事处大坝社区居委会金成财郡商业中心的合计 43套房产进行公开司法拍卖，主要内容如下：
2、竞拍保证金合计 34,050,000.00元。报名时淘宝系统将锁定竞买人支付宝账户内对应的资金作为应缴保证金，拍卖结束后未能竞得者锁定的保证金自动释放，锁定期间不计利息。
3、本标的物竞得者的保证金自动转入昆明市中院账户充抵成交款，拍卖余款须在 2018年12月30日16时前缴纳（以到账为准）。
4、交清拍卖成交价款后三个工作日内，买受人凭付款凭证及相关身份材料原件到昆明市中院开具拍卖款收款收据，签署《拍卖成交确认书》，领取相关法律文书，办理拍卖标的物移交手续。
5、买受人付清全部拍卖价款后，凭昆明市中院出具的民事裁定书、协助执行通知书及拍卖成交确认书自行至相关管理部门办理标的物权属变更手续。办理过程中买卖双方所需缴纳的一切税、费和可能存在的欠税、欠费等均由买受人承担。
6、标的物以现状进行拍卖，昆明市中院不承担拍卖标的瑕疵担保责任。
其他竞买信息可在司法拍卖网络平台、人民法院诉讼资产网（网址：www.rmfysszc.gov.cn）上查询。
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会第四十一次会议于2018年12月5日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司下属公司参与司法拍卖竞买房产的议案》,同意公司全资子公司龙江公司参与本次司法拍卖竞买标的房产。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2018-183号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告》。）
本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
二、交易各方当事人
1、交易拍卖方
昆明市中院
2、拍卖标的权利人情况
标的权利人：华夏银行股份有限公司昆明分行
负责人：孙红兵
公司地址：云南省昆明市威远街98号华夏大厦
成立日期：1999年4月22日
三、交易标的基本情况
标的名称：昆明市西山区滇池路福海街道办事处大坝社区居委会金成财郡商业中心合计 43套房产
坐落位置:昆明市西山区福海街道办事处大坝社区委员会(昆明市西山区滇池路 914号摩根道)
用途：商业及写字楼物业
总建筑面积：9,976.10平方米
现状：部分标的房产处于出租在使用状态（租赁情况详见竞买公告）；标的房产均未办理过分户土地使用证。
四、本次交易的目的及对公司的影响
龙江公司参与本次司法拍卖竞买房产，若成功竞买标的房产，可获取标的房产的后续运营收益及投资收益。
五、风险提示
本次竞买为公开竞买，竞买结果及交易能否达成存在一定的不确定性，存在竞买不成功、交易无法达成的风险。若竞买不成功，不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生影响。
公司将根据竞买事项的进展情况进行延续披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会 2018年12月6日
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2019-042
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月16日 14点30分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月16日
至2019年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于为下属子公司提供贷款担保的议案|√|√|
|2|关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款续期担保的议案|√|√|
|3|关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司为内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款进行展期的议案|√|√|
|4|关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司 100%股权的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2019年 6月 29日披露，披露媒体为上海证券交易所网站及《上
海证券报》、《香港商报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案4
应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600295|鄂尔多斯|2019/7/5|－|
|Ｂ股|900936|鄂资B股|2019/7/10|2019/7/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、 其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
邮 箱：lilili@chinaerdos.com
联系人：李丽丽
登记时间：2019年7月11日—7月15日
上午9：00-12：00下午14：00-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2019年6月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月16日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为下属子公司提供贷款担保的议案||||
|2|关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款续期担保的议案||||
|3|关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司为内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款进行展期的议案||||
|4|关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司100%股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：2016-051
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|浙江康恩贝制药股份有限公司|
|关于子公司布洛芬注射液获得药物临床试验批件的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|近日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司浙江金|
|华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝”）收到国家食品药品监督管理|
|总局核准签发的布洛芬注射液《药物临床试验批件》。现将相关情况公告如下：|
|一、临床试验批件的主要内容|

1、药物名称：布洛芬注射液
2、批件号：2016L03720
3、剂型：注射剂
4、规格：4ml:400mg
5、申请事项：国产药品注册
6、注册分类：原化学药品第3.3类
7、申请人：浙江金华康恩贝生物制药有限公司、沈阳药科大学
8、审批结论：经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行药代动力学试验以及临床试验。
二、该新药研发情况
布洛芬注射液主要成分为布洛芬，其适应症为：（1）镇痛，用于成人治疗轻、中度疼痛；中、重度疼痛时作为阿片类镇痛剂的辅助用药；（2）解热。按照病人个体治疗需要，使用最低有效剂量最短期治疗，根据患者的需要给予适量布洛芬进行治疗，最大限度不超过3200mg/天。
目前国内市场上布洛芬均为口服剂型和局部给药剂型，有片剂、干混悬剂、颗粒剂、
滴剂、泡腾片、口崩片以及软膏、凝胶、搽剂。相比目前上市的其他口服制剂、外用制
剂，为不能口服的疼痛患者增加了静脉注射的给药途径。
布洛芬注射液在治疗轻中度疼痛、甚至是重度疼痛以及解热方面具有优良效果。国内疼痛市场容量巨大，布洛芬为众多医生患者熟知，临床应用前景良好。
布洛芬注射液由 Cumberland公司研制，于 2009年 6月由美国 FDA批准上市，商品名“Caldolor”，该产品未在中国上市，在中国该产品处于研发阶段。
金华康恩贝研发的布洛芬注射液参照原研厂商Cumberland公司的产品，其处方组成、辅料的种类及用量与国外原研厂商的产品基本一致，以确保产品的疗效与国外原研产品相同。
布洛芬注射液是由金华康恩贝与沈阳药科大学合作开发的产品，于 2013年 3月递交该产品的注册申请，并于2016年3月获得国家食品药品监督管理总局核准签发的《药物临床试验批件》，产品产权属金华康恩贝所有。截至目前，金华康恩贝对该产品已投入研发费用人民币约 180万元。金华康恩贝将严格按上述药物临床试验批件要求开展临床试验，并于临床试验结束后向国家食品药品监督管理总局递交临床试验报告及相关文件，申报生产注册批件。
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|-|
|三、其他相关情况|
|截止于2016年4月11日，尚未有企业获得布洛芬注射液的生产批文或进口批文。|

截止于2016年4月 11日，获得布洛芬注射液临床试验批文的企业有49家（包括康恩贝），但尚无企业申报生产。
艾美仕市场研究公司（IMS）数据显示 2014年布洛芬制剂的全球销售额为 36.46亿美元，同比增长7.02%。其中，注射剂的销售额为0.12亿美元，同比下滑21.19%。
中国药学会22个城市/地区360家样本医院临床采购数据显示，2011-2013年布洛芬制剂样本医院临床采购额不断增长，2014年起布洛芬制剂样本医院临床采购额下滑。
2015年布洛芬制剂样本医院临床采购额为 3743.13万元，同比下滑8.43%。
2011-2015年布洛芬制剂的销售情况
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||2011年|2012 年|2013年|2014年|2015年|
|布洛芬制剂销售额（万元）|3669.20|4514.35|4610.10|4087.66|3743.13|
|增长率|——|23.03%|2.12%|-11.33%|-8.43%|

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|医药产品的新药研发，包括临床试验以及从注册申报到产业化生产的周期较长、|
|环节较多，存在着技术、资金和审批等多种不确定性因素的影响，本公司将密切关注|

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|相关产品的研发与市场情况变化。同时敬请广大投资者注意投资风险。本公司将根据|
|药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。|
|特此公告。|
|浙江康恩贝制药股份有限公司|
|董 事 会|
|2016年4月19日|
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2017-008
贵州益佰制药股份有限公司
高管增持公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“益佰制药”或“公司”）于2017年1月26日收到公司董事、总经理郎洪平先生增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
公司董事、总经理郎洪平先生于2017年1月26日通过个人账户在二级市场增持公司股份1,000,009股，占公司总股本的0.13%，均价 15.99元。增持前，郎洪平先生持有公司股份6,912,000股，占公司总股本的0.87%。增持后，郎洪平先生持有公司股份7,912,009股，占公司总股本的1.00%。
二、本次增持计划的承诺
公司董事、总经理郎洪平先生将严格遵守法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规则制度的要求，增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
三、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注增持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会 2017年2月4日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2017-071
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于收到股东增加2018年第一次临时股东大会
临时提案的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 12月 22日下午 17:20分收到公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银”）及上海兆赢股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海兆赢”）以邮件方式向公司发来的“关于提请增加银川新华百货商业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函”。
上述股东表示共同提请在2018年1月4日召开的新华百货2018年第一次临时股东大会上增加以下临时提案。（提案内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海宝银及上海兆赢关于提请增加银川新华百货商业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》）
1、《关于股份公司设立投资小组的议案》；
为了提高股份公司闲置资金的使用率,股份公司设立投资小组,投资小组组长由投资经验丰富、价值投资鲜明、投资业绩突出的、上海宝银创赢投资管理有限公司的执行董事崔军先生担任,投资小组副组长由股份公司的董事长曲奎先生担任。目标是在通货膨胀的趋势大背景下，将股份公司闲置资金或其他资金 5亿元投资于未来 10年能大幅增值的上市企业，让每位股东的利益最大化，让每位股东能获得巨额回报。
2、《关于股份公司2017年度利润分配的议案》。
股东应充分享受到公司的经营成果，提议2017年度利润分配以2017年末股
份公司总股本为基数，用 2017年末股份公司净利润的90%向全体股东进行现金红利分配。
对于上述股东提出的关于增加公司 2018年第一次临时股东大会临时提案的提议，公司及董事会经过慎重考虑已对股东增加提案的请求进行了回复。（具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于对股东增加临时提案的回复公告》2017-072号）。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
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证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2016-035江苏长电科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因筹划重大资产重组事项，股票于 2015年 11月 30日起停牌。2015年 12月 5日，发布了《江苏长电科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》；2015年 12月 12日、2015年 12月 19日、2015年 12月 26日、2016年 1月 5日、2016年 1月 12日、2016年 1月 19日、2016年 1月 26日、2016年 2月 2日、2016年 2月 16日、2016年 2月 23日、2016年 3月 1日、2016年 3月 8日、2016年 3月 15日、2016年 3月 22日、2016年 3月 29日发布了《江苏长电科技股份有限公司重大资产重组进展公告》；2016年 1月 7日发布了《江苏长电科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，2016年 1月 27日，公司董事会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》， 2016年 2月 4日发布了《江苏长电科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，2016年 2月 16日，公司董事会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，2016年 3月 3日公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，2016年 3月 5日公司发布了《江苏长电科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。
公司拟以发行股份的方式收购资产，进行重大资产重组。
公司股票于 2016年 3月 8日起连续停牌不超过 2个月。
截至本公告日，中介机构已完成境内、外资产的现场查阅、访谈及收集书面资料事项，正在撰写相关报告；潜在认购方已完成对公司及标的资产的现场尽职调查，正在履行内部决策程序。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组事项进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会 2016年 4月 5日
证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2018-087
用友网络科技股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告日，上海益倍管理咨询有限公司（以下简称“益倍”）合计持有用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份87,069,500股，占公司总股本的4.54%。
减持计划的主要内容：公司于 2018年 8月 21日披露了《公司股东减持计划公告》，益倍计划自公告披露之日起十五个交易日后6个月内通过集中竞价减持公司 500万股至 700万股股份，减持价格按照市场价格，但不低于25元/股（若公司有派息、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。
减持计划的进展情况：截至本公告日，益倍减持计划时间过半，其通过集中竞价交易方式已累计减持公司股票 150,000股，占公司现有总股本的0.01%。本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海益倍管理咨询有限公司|其他股东：发起人股东|87,219,500|4.59%|IPO前取得：87,219,500 股 （公司首次公开发行股票并上市前发起人股份及发行上市后以资本公|

||
|-|
|积金转增股本及现金增持方式取得的股份）|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海益倍管理咨询有限公司|150,000|0.01%|2018/8/21 ～2018/11/19|集中竞价交易|26.38-26.48|3,961,841.35|87,069,500|4.54%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
1、本次减持存在不确定性风险，益倍可根据自身资金需要情况的变化、公司股价情况、市场情况，仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促益倍严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-124
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险及内容提示：
经营业绩风险。受民航、铁路运输竞争因素、公路运输行业整体下行以及公司资产置换征收影响，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）近年来经营业绩持续下滑。
营业收入下降风险。公司 2015年半年度、2016年半年度、2017年半年度、2018年半年度的营业收入分别为 15,774.96万元、12,075.91万元、10,043.17万元、6,528.08万元，呈逐年下降趋势。
净利润持续下滑风险。公司 2016年半年度、2017年半年度、2018年半年度的净利润分别为3,385.97万元、1,244.63万元、225.16万元，呈逐年下滑趋势。
扣非后净利润为负。公司 2018年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损361.17万元。
市盈率远高于同行业水平及二级市场交易风险。截至 2018年 10月 24日，公司收盘价格为 26.78元，静态市盈率为 158.11倍，动态市盈率为 951.55倍，均远高于同行业水平。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司股票于 10月 22日、10月 23日、10月 24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、风险提示
前期公司股票多个交易日涨停，公司郑重提醒广大投资者，在投资本公司股票时可能存在因股价波动而遭受损失的情形，敬请广大投资者关注本公告中披露的相关风险提示，注意投资风险，理性投资。现就相关风险提示如下：
（一）经营业绩风险
受民航、铁路运输竞争因素、公路运输行业整体下行以及公司资产置换征收影响，公司 2018年半年度经营业绩呈现较大下滑趋势。2018年半年度营业收入为 65,280,759.35元，比上年同期减少33.14%；归属于上市公司股东净利润 2,251,592.11元，比上年同期减少81.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,611,712.32元，比上年同期减少133.76%；基本每股收益为0.01元，比上年同期减少88.89%，利润规模较小。
（二）营业收入下降风险
公司 2015年半年度、2016年半年度、2017年半年度、2018年半年度的营业收入分别为 15,774.96万元、12,075.91万元、10,043.17万元、6,528.08万元，呈逐年下降趋势。
（三）净利润持续下滑风险
公司 2016年半年度、2017年半年度、2018年半年度的净利润分别为3,385.97万元、1,244.63万元、225.16万元，呈逐年下滑趋势。
（四）扣非后净利润为负
公司 2018年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损361.17万元。
（五）市盈率远高于同行业水平（截至2018年10月24日收盘）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||股票代码||市盈率（静态）||市盈率（动态）|
|德新交运||603032||158.11||951.55||
|龙洲股份||002682||15.07||20.69||
|宜昌交运||603860||20.16||19.84||
|富临运业||002357||16.92||26.81||

前期公司股票多个交易日涨停，截至 2018年 10月 24日，公司收盘价格为 26.78元，静态市盈率为 158.11倍，动态市盈率为 951.55倍，均远高于同行业水平。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
（六）二级市场交易风险
短期内公司股票交易价格发生较大波动，换手率较高，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
二、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年 10月 22日、10月 23日、10月 24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
三、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营活动正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充更正之处；
（四）公司不存在应披露而未披露的重大事项；
（五）经公司核实，除公司于 2018年 9月 26日披露了董事长减持计划公告事项外，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
五、其他
有关公司信息以公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2018年10月25日
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2017013湖北美尔雅股份有限公司
关于重大事项进展情况并继续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”或“美尔雅股份”）于2017年7月11日接到公司控股股东湖北美尔雅集团有限公司（以下简称“美尔雅集团”）的通知，美尔雅集团股东中纺丝路（天津）纺织服装科技有限公司（以下简称“中纺丝路天津公司”）拟将其持有的美尔雅集团的股权对外转让，将涉及到本公司实际控制权变更的重大事项。公司于2017年7月12日发布《公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017012），本公司股票自2017年7月12日（周三）起连续停牌。
2017年7月18日，我公司接到中纺丝路天津公司的通知，中纺丝路天津公司正在与美尔雅集团股权意向受让方积极协商，拟通过协议转让的方式将其持有的美尔雅集团的股权对外转让，由于上述股权转让事项涉及到具体转让方式、转让价款及支付方式、资产负债处置等构成股权转让生效条件的各项问题，相关事项尚存在不确定性。为保证信息披露的公平、公正性，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司第十届董事会第七次会议（临时）审议通过并向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年7月19日（周三）起继续停牌，预计本次停牌不超过5个交易日。
停牌期间，公司将通过控股股东督促实际控制人，尽快落实上述事项，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司
二〇一七年七月十八日
北京金隅股份有限公司关于获得房地产项目的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2016－092北京金隅股份有限公司
关于获得房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司海口大成置业有限公司于2016年10月27日通过拍卖出让方式取得海口市西海岸新区南片区新区B7203、B7205、B7301地块，项目用地面积为 117230.23平方米，规划容积率面积为 234460.46平方米，成交总价为 92142.96078万元。土地用途为二类居住用地。公司目前拥有该项目100%权益。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告
披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十九日
上海柴油机股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
一、关于 2014年度利润分配预案的独立意见
我们审查了公司 2014年度利润分配预案，特发表独立意见如下：公司提交董事会审议的 2014年度利润分配预案符合相关法律法规规定和《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段经营发展的资金需求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司的持续稳定健康发展。利润分配预案的审议程序符合相关规定，公司审议利润分配事项均充分听取了独立董事意见，有利于充分保护中小投资者的合法权益。公司未发生利润分配政策调整或变更。
二、关于聘任 2015年度会计师事务所的独立意见
我们审查了公司关于聘任 2015年度会计师事务所的议案，特发表独立意见如下：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司从事年报审计，在 2014年度审计过程中，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够合理安排审计队伍，按审计计划开展工作，积极与公司沟通，提出管理建议，展现了丰富的专业知识及服务经验，体现出尊重客户、勤勉尽责的专业精神。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度年报审计会计师事务所。
三、关于聘任 2015年度内控审计机构的独立意见
我们审查了公司关于聘任 2015年度内控审计机构的议案，特发表独立意见如下：
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内控审计机构。
四、关于公司 2014年度内控评价报告的独立意见
我们审查了公司 2014年度内控评价报告，特发表独立意见如下：公司 2014年度内控评价报告根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定编制，内容齐备，符合相关法规规定，真实、全面地反映了公司 2014年度的内部控制工作建设和实施情况。
五、关于公司对外担保等事项的专项说明及独立意见
我们审查了公司 2014年度对外担保以及控股股东资金占用情况，特发表专项说明及独立意见如下：
我们审查了上海柴油机股份有限公司 2014年度财务审计报告及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关说明，对照中国证监会证监发[2003]56号文件精神，上海柴油机股份有限公司 2014年度不存在对外担保事项。另经我们查证，2014年度公司亦不存在控股股东非经营性资金占用的情况。
六、关于签署日常关联交易框架协议及 2015年度日常关联交易之独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们通过审查上海柴油机股份有限公司与上汽集团等之间拟进行日常关联交易的有关文件，并对交易主体的关联关系、交易背景、交易定价等事项从独立、公正的角度出发进行了审慎判断，现发表如下意见：
（1）日常关联交易框架协议及 2015年度日常关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（2）日常关联交易定价依据：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价
格的特殊服务，由双方协商定价。上海汽车集团财务有限责任公司金融服务的定价按照银监会规定要求执行。上述定价依据合理，遵循了商业原则。
（3）日常关联交易框架协议及 2015年度日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
（4）董事会表决上述议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合法律和《公司章程》规定。
独立董事：欧阳明高、严义明、孙勇 2015年 3月 26日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-071
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 8月 13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-070），根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：龙马环卫，股票代码：603686）自 2015年 8月 13日开市起停牌不超过一个月。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2019-042
招商银行股份有限公司
2019年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2019年半年度主要财务数据为招商银行股份有限公司（简称本公司或本行）初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，具体数据以本公司最终披露的2019年半年度报告财务数据为准，请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标
（除特别说明外，单位人民币百万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要财务数据||2019年1-6月||2018年1-6月||增减变动幅度|
|营业收入||138,323||126,146||9.65%||
|其中：非利息净收入||50,908||49,134||3.61%||
|营业利润||64,862||58,988||9.96%||
|利润总额||64,895||58,945||10.09%||
|归属于本行股东的净利润||50,612||44,756||13.08%||
|扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润||50,177||44,585||12.54%||
|归属于本行普通股股东的基本每股收益(人民币元) 1||2.01||1.77||13.56%||
|年化后归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率（%）1||19.47||19.61||减少0.14个百分点||
||||2019年||2018年|||
||主要财务数据||||||增减变动幅度|
||||6月30日||12月31日|||
|总资产||7,193,767||6,745,729||6.64%||
|其中：贷款和垫款总额2||4,323,530||3,933,034||9.93%||
|总负债||6,618,942||6,202,124||6.72%||
|其中：客户存款总额2||4,699,738||4,400,674||6.80%||
|归属于本行股东权益||567,890||540,118||5.14%||
|普通股总股本||25,220||25,220||-||
|归属于本行普通股股东的每股净资产（人民币元）3||21.17||20.07||5.48%||
|不良贷款率（%）||1.24||1.36||减少0.12个百分点||

注：1.基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。本公司于 2019年1-6月并无发放优先股股息，因此在计算本期基本每股收益和加权平均净资产收益率时，“归属于本行股东的净利润”无需扣除优先股股息，“加权平均净资产”扣除了优先股。
2.根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 36号），基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在资产负债表相关项目中，不应单独列示“应收利息”及“应付利息”项目。但此处“贷款和垫款总额”不含相关贷款应收利息，“客户存款总额”不含相关存款应付利息。
3.归属于本行普通股股东的每股净资产按扣除优先股后的归属于本行普通股股东的权益除以期末普通股股本总数计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明（以下金额币种均为人民币）
2019年上半年，本集团各项业务稳健开展，总体经营情况良好。本集团实现营业收入1,383.23亿元，同比增加121.77亿元，增幅9.65%；利润总额648.95亿元，同比增加59.50亿元，增幅10.09%；归属于本行股东的净利润506.12亿元，同比增加 58.56亿元，增幅13.08%。截至 2019年 6月 30日，本集团资产总额 71,937.67亿元，较上年末增加 4,480.38亿元，增幅6.64%；负债总额66,189.42亿元，较上年末增加4,168.18亿元，增幅6.72%。不良贷款率1.24%，较上年末下降0.12个百分点。
三、风险提示
本公告所载2019年半年度主要财务数据为初步核算数据，可能与本公司2019年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经本公司法定代表人、行长、财务负责人和财务机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2019年7月24日
阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过60亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1680号”文核准。
本次债券采用分期发行的方式，阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（以下简称：“本期债券”），本期债券发行规模不超过15亿元（含15亿元），本期债券期限为5年，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券已于2019年9月11日发行结束，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人与主承销商协商一致，本期债券实际发行规模为人民币15亿元，最终票面利率为4.00%。
特此公告。
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2019-016
北京动力源科技股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月20日14点30分
召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8号公司410会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月20日
至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年年度报告全文及摘要|√|
|2|2018年度董事会工作报告|√|
|3|2018年度监事会工作报告|√|
|4|2018年度财务决算报告|√|
|5|2018年度独立董事述职报告|√|
|6|关于续聘公司 2019年度审计机构的议案|√|
|7|2018年度利润分配预案|√|
|8|关于与控股子公司进行资产重组的议案|√|
|9|关于修订<公司章程>的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议并通过，详见本公
司 2019年 4月 25日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《北京动
力源科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：葛炳东、祝文鹏、张领强
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600405|动力源|2019/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路 8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2019年5月16日、17日上午9时至11时，下午3时至5时。
六、其他事项
1、现场会议时间：半天
2、与会者交通费、食宿费自理
3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限
公司董事会办公室
4、邮编：100070
5、联系人：胡一元、刘欣、陈骞骞、王思宇
6、联系电话：010-83681321
7、传真：010-63783054
8、电子邮箱：hyy@dpc.com.cn
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会 2019年4月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京动力源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月20日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年年度报告全文及摘要||||
|2|2018年度董事会工作报告||||
|3|2018年度监事会工作报告||||
|4|2018年度财务决算报告||||
|5|2018年度独立董事述职报告||||
|6|关于续聘公司2019年度审计机构的议案||||
|7|2018年度利润分配预案||||
|8|关于与控股子公司进行资产重组的议案||||
|9|关于修订<公司章程>的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。