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证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2018-127
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路 999号大虹桥国际 32层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|46|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|718,001,052|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.6588|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由公司董事陈国栋先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
恩宏、章武江、方二因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事黄幼仙、刘中华因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为所控制企业提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|711,974,753|99.1606|6,025,859|0.8392|440|0.0002|

2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|713,679,314|99.398|4,321,298|0.6018|440|0.0002|

3、议案名称：《关于为下属子公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|711,974,753|99.1606|6,025,859|0.8392|440|0.0002|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为所控制企业提供融资担保的议案》|46,905,149|88.6148|6,025,859|11.3842|440|0.001|
|2|《关于修订<公司章程>的议案》|48,609,710|91.8352|4,321,298|8.1639|440|0.0009|
|3|《关于为下属子公司提供融资担保的议案》|46,905,149|88.6148|6,025,859|11.3842|440|0.001|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施诗、常睿豪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司2018年12月29日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-091鹏欣环球资源股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月25日收到上海证券交易所下发的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》(上证公函【2017】0860号)（以下简称“《披露问询函》”），具体内容如下：
经审阅你公司提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称预案）及一次问询函回复，现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。
一、关于本次交易业绩承诺的充分性
根据公司一次问询函回复，奥尼金矿预计于2018年投产，2022年达产，交易双方将在覆盖投产期前3年的情况下，适当延长业绩承诺期限，且将在业绩承诺期届满时就累计净利润不足部分进行补偿。请公司：
1.明确业绩承诺期间是否将覆盖达产期后三年，并说明理由；
2.补充披露采用累计净利润的原因及合理性，是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》及其配套规定；
3.本次交易的业绩承诺覆盖率，是否足以覆盖奥尼金矿的经营风险，是否有利于保护公司及中小投资者利益；
4.结合奥尼金矿经营所需资金，补充披露业绩承诺如何考虑未来公司对奥尼金矿提供的资金支持。
请财务顾问就上述问题发表明确意见。
二、关于标的资产开采计划的合理性
奥尼金矿自2001年至2009年处于开采状态，但其仅在2001和2003年达到过本次交易预计产量。请公司结合奥尼金矿的历史年产量显著低于本次预计年产量的情况，补充披露本次预计开采量的合理性及可行性，未来如开采未达预计计划，如何保障公司利益。请财务顾问和评估师发表意见。
三、关于本次交易作价的公允性
6.CAMP于2011年8月以2,230万美元收购奥尼金矿，其后又对该金矿进行了部分投入。本次奥尼金矿预评估值为 26亿元，公司一次回复问询中财务顾问和评估师未就本次交易的作价是否公允、是否存在利益输送情况及是否损害公司利益发表明确意见。请补充披露：（1）公司控股股东购买该资产的实际价格、后续投入金额总和；（2）请财务顾问和评估师就交易作价是否公允、是否存在利益输送及损害公司利益发表明确意见。
请你公司在 2017年7月31日之前，针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组预案作相应修改。
目前，公司正组织本次重组相关各方按照《披露问询函》的要求开展回复修改工作，并会尽快将相关反馈于 2017年 7月 31日之前报送至上海证券交易所。
回复期间，公司股票将继续停牌。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2017年7月26日
证券简称：仪征化纤 证券代码:600871 编号:临2014－006中国石化仪征化纤股份有限公司
关于可能被实施退市风险警示的
第三次风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称“公司”）就公司 A股股票可能被实施退市风险警示做第三次提示性公告如下：
一、公司已于 2014年 1月 24日披露了《2013年年度业绩预亏公告》（临2014-001），经初步测算，预计公司2013年度将继续亏损。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 2013年度业绩如亏损，公司将连续两年亏损，公司 A股股票在 2013年年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。
三、公司 2013年年度报告的预约披露日期为 2014年 3月 28日，中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石化仪征化纤股份有限公司2014年3月14日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-106杭萧钢构股份有限公司关于收到
上海证券交易所
2017年半年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 9月 15日收到上海证券交易所《关于对杭萧钢构股份有限公司 2017年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】2197号）（以下简称“《问询函》”），现将《问询函》全文公告如下：
“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号－半年度报告的内容与格式》（以下简称“《格式准则第3号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2017年半年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。
一、 公司许可合作业务的有关情况
半年报及临时公告披露，公司从 2014年以来实施以技术、品牌和管理等资源实施许可为核心的战略合作业务模式。该模式中，公司向合作方收取资源使用费，包括合作方一次性支付的 3000万元至 5100万元不等的技术许可收入，和后续合作方按开发或承接的钢结构住宅项目建筑面积向公司支付人民币5元/㎡的技术使用收入。请公司补充披露如下内容并由年审会计师发表意见：
1.目前，公司在全国已有 64家战略合作方。请公司梳理各年度与合作方签署战略合作协议的情况，结合各协议约定的一次性资源使用费金额、回款期限及实际回款情况，说明是否存在未按期回款的情况。
期未开展相关经营活动或未承接项目的，补充披露其原因及公司后续计划；（3）若存在大量共同投资钢构公司设立后长期未有实际经营活动的情况，请说明设立相关公司对于许可合作业务的后续开展是否具有实际意义，相关投资款项是否可视为对合作方支付一次性资源使用费的部分现金返还，由此公司仍直接将一次性资源使用费全额确认为收入的合理性；（4）对于长期未开展经营活动的共同投资公司，是否应对相应长期股权投资计提减值准备。
3.目前，5家合作钢构公司有钢结构住宅工程项目在建，按约定，合作方应在项目合同签订后365天内向公司支付5元/㎡的技术使用费。请公司补充披露：（1）公司就上述 5家合作签署战略合作协议的时间、承建工程项目合同签署时间、开工日期，涉及住宅项目的建筑面积；（2）上述 5家合作协议下公司技术使用收入的回款安排、期限及实际回款情况，是否存在未按协议约定按时回款的情形；（3）公司确认上述收入的时点。
4.请公司结合 64家合作方受益情况、50家共同投资钢构公司的实际经营情况、对应投资收益情况、及其中仅 5家开展项目的情况等，分析说明公司该业务模式所带来的竞争优势及其可持续性。
5.除收取资源使用费、共同投资钢构公司，公司与合作方是否还有其他补充条款或协议安排；公司战略合作相关协议是否存在违约、纠纷或终止的情形。
二、其他经营情况
6.半年报披露，公司本期实现营业收入 21.29亿元，同比增长25.39%，主要因传统业务和技术许可收入增加所致。请区分各业务板块，补充披露各项细分业务/产品实现的营收占比及同比变化情况。
7.半年报披露，公司期末存货余额 31.24亿元，其中与房地产相关的开发产品、开发成本等明细项目约 10.76亿元，且未计提任何减值准备。请结合公司房地产项目所在城市地产行业的发展状况、政策变化，及公司在相关城市的市场地位、竞争优势、楼盘销售等情况，说明存货中房地产相关项目未计提减值准备的依据及合理性。
针对前述问题，依据《格式准则第 3号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2017年 9月 22日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告
作相应修订。”
公司将根据上述函件要求，尽快就上述问题予以回复并履行信息披露义务。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一七年九月十八日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2018－029康欣新材料股份有限公司关于延期回复上海证券
交易所《关于对康欣新材料股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 22日收到上海证券交易所上证公函【2018】0598号《关于对康欣新材料股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（以下简称问询函），具体内容详见公司同日披露的《关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案信息披露的问询函的公告》。
公司在收到《问询函》后，按照《问询函》中所涉及事项的要求积极准备回复材料。由于《问询函》涉及的一些问题需要进一步的落实、补充和完善，中介机构相应的内部审核流程尚未结束。为确保回复内容的准确和完整，公司无法在 2018年 5月 30日前完成《问询函》的回复工作。
公司将积极推进对问询函的回复工作，预计不晚于 6月 6日前回复并按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会 2018年 5月 30日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2015-039号中国工商银行股份有限公司
A股 2014年度分红派息实施方案公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
本次利润分配采取派发现金股息方式，扣税前每股派发现金股息人民币0.2554元（含税），每10股派发现金股息人民币2.554元（含税）
扣税后派发现金股息：自然人股东和证券投资基金每股派发现金股息人民币0.24263元，每10股派发现金股息人民币2.4263元；合格境外投资者（QFII）股东每股派发现金股息人民币 0.22986元，每 10股派发现金股息人民币2.2986元。
股权登记日：2015年7月6日
除息日：2015年7月7日
现金股利发放日：2015年7月7日
中国工商银行股份有限公司（简称本行）2014年度利润分配方案已经本行 2015年 6月 19日召开的 2014年度股东年会审议通过。现将本次 A股分红派息事宜公告如下：
一、分红派息方案
1.本次分红派息以截至分红派息股权登记日 2015年 7月 6日的总股本356,406,257,089股为基数，每10股派发现金股息人民币2.554元（含税），本次派发现金股息共约人民币 910.26亿元；其中，A股股本为 269,612,212,539
股，本次派发A股现金股息共约人民币688.59亿元。
2.发放范围：截至2015年7月6日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称中登上海分公司）登记在册的本行全体A股股东。
二、分红派息具体实施日期
1.股权登记日：2015年7月6日（周一）
2.除息日：2015年7月7日（周二）
3.现金股息发放日：2015年7月7日（周二）
三、分红派息实施办法
1.对于持有本行 A股股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）等规定，先按5%税率代扣个人所得税，税后每股派发现金红利人民币0.24263元。截止股权登记日，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；截止股权登记日，持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
截止股权登记日，持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。股东转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付本行，本行在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2.对于A股的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.2554元。
3.根据2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，凡中国企业向非居民企业股东派发股息时，需由中国境内企业按10%的税率代扣代缴所得税。对于A股的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本行按10%的适用税率统一代扣现金股息所得税，税后实际派发现金股息每股人民币0.22986元。如果QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关
于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定执行。
4.除中华人民共和国财政部及中央汇金投资有限责任公司的现金股息由本行自行发放外，其他 A股股东的现金股息委托中登上海分公司通过其资金系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的 A股股东可于股息发放日在其指定的证券营业部领取现金股息，未办理指定交易的 A股股东股息暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
四、沪股通投资者利润分配事宜
对于香港联合交易所有限公司（简称香港联交所）投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本行A股股票（简称沪股通），其股息红利将由本行通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。本行按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本行主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
沪股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本行 A股股东一致。
五、港股通投资者利润分配事宜
对于上海证券交易所投资者（包括企业和个人）投资香港联交所本行 H股股票（简称港股通），本行已与中登上海分公司签订《港股通H股股票现金红利派发协议》，中登上海分公司作为港股通投资者名义持有人接收本行派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通投资者。
港股通投资者的现金红利以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知(财税〔2014〕81号)》的相关规定：对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按
照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，比照个人投资者征税。H股公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
港股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本行 H股股东一致，请参见本行于2015年6月19日登载于香港联交所（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.icbc.com.cn）的关于2014年度股东年会投票表决结果的公告。
六、咨询机构
咨询机构：中国工商银行股份有限公司董事会办公室
地址：中国北京西城区复兴门内大街55号，100140
电话：010-66107267；010-66107347
传真：010-66106139
七、备查文件
1.本行2015年3月25日至26日董事会决议公告
2.本行2014年度股东年会决议公告
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二○一五年六月二十九日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2015-15浙江巨化股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：浙江晋巨化工有限公司(以下简称“晋巨公司”)。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次继续为其提供融资连带责任担保，担保总额17,653万元。其中：流动资金担保 17,653万元（含本公司现已为其提供融资担保 11,093万元）担保期限一年。截止本公告日，已实际为其提供的担保余额为11,093万元。
本次是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
2015年3月25日，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会六届十六次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》，同意该担保。并将该担保事项提请公司股东大会审议。如公司股东大会批准该担保事项，则授权公司总经理签署相关协议，并在担保额度内审批具体担保事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项需经公司股东大会审批。
二、被担保人基本情况
晋巨公司前身系本公司合成氨厂，由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）、巨化集团公司（以下简称“巨化集团”）、本公司、企业经营层共同出资组建，于2008年5月16日登记注册成立。公司注册资本为
35,000万元，其中：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司占35％、巨化集团公司占30％、本公司占30％、企业经营层5％。注册地点：浙江省衢州市柯城区
巨化中央大道251号。法定代表人：郭志毅。
许可经营项目：液氨、氨水、工业甲醇、工业甲醛溶液、工业甲酸、纯氩、液氧、食品级二氧化碳、液氮、乌洛托品、氧气、氮气、氩气、多元气、硫磺（副产）、有机胺（含正丁胺、二（正）丁胺、三（正）丁胺）生产（凭《安全生产许可证》经营，有效期至2017年10月29日止）；医用氧（液态）生产（有效期至2015年12月31日）。化肥：尿素、碳酸氢铵生产和销售；煤炭销售（无储存）；煤渣销售（不得加工、处理、设置堆场）；化工技术服务；气瓶检验（凭有效许可证件经营）；化工石油设备管道安装工程专业承包；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止到2014年末，晋巨公司的总资产为85384.92万元（未经审计，下同），负债总额为58761.26万元（其中：贷款总额42400万元；一年内到期的负债总额42400万元），净资产26623.65万元，资产负债率为68.82%。2014年，实现营业收入147,024.35万元，净利润852万元。
由于本公司控股股东巨化集团公司持有晋巨公司30%的股份。因此本担保事项构成本公司为关联方提供担保。晋巨公司股权结构如下：
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 山西省人民政府国有资产监督管理委员会100% 60.31%
54.87%
巨化集团公司 【注】% 本公司 晋煤集团 晋巨公司经营层
30%
30% 35% 5%
被担保人：晋巨公司
三、担保协议主要内容
公司继续为晋巨公司提供融资连带责任担保，担保总额17,653万元。其中：流动资金贷款担保17,653万元（含本公司现已为其提供融资担保11,093万元），担
保期限一年。
四、董事会、监事会意见
1、董事会意见
董事会认为，晋巨公司为本公司参股公司，承担为本公司生产提供甲醇、液氨、工业气体等原材料供应职能，具有稳定的保供能力。该担保利于增强该公司融资能力，满足正常经营和发展所需，提高本公司稳定生产保障能力。本次担保系三大股东按持股比例对晋巨公司提供担保，且本公司所承担的担保为一年期的流动资金贷款担保，风险较小。同意该担保，并将该担保提请公司股东大会审议。
如公司股东大会批准该担保事项，则授权公司总经理签署相关协议，并在担保额度内审批具体担保事宜。关联董事：胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本议案的表决。
公司独立董事帅新武、李根美、余伟平、全泽事先认可将该议案提交公司董事会审议，并发表独立意见为：公司董事会六届十六次会议审议和表决本项议案的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，关联董事回避了对本项议案的表决。
该关联担保按主要股东的股权比例共同为参股公司提供融资担保，利于公司甲醇、液氨、工业气体等原材料供应保障，未发现损害公司及其他股东利益的情况。
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
2015年 3月 25日，公司监事会六届八次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》。意见为：公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定。
浙江晋巨化工有限公司（以下简称“晋巨公司”）为公司的参股公司。该关联担保议案，按主要股东持有的股权比例为晋巨公司共同提供融资担保，有利于增强晋巨公司融资能力，满足其正常经营和发展所需，为本公司提供稳定的原料供应，符合公司利益，未发现损害公司及其他股东利益的情况。同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司及其控股子公司的对外担保累计人民币11,093.00万元，占本公司 2014年年末净资产的1.52%；本公司对控股子公司提供担保总额为人民币3,953.31万元，占本公司2014年年末经审计净资产的0.054%。无逾期担保。
六、其他说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项构成本公司为控股股东关联方担保，需提交公司股东大会审批。关联股东将回避股东大会对该议案的表决。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2015年3月27日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-031南京我乐家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1.2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。
公司于2017年9月29日召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提升资金使用效率，同意在不影响募集资金投资项目资金使用计划并保证募集资金安全的前提下，增加使用余额不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自公司2017年第六次临时股东大会审议通过该议案之日起12个月。
一、本次购买现金管理产品概况
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行，保证募集资金安全的前提下，公司于2018年7月10日使用部分闲置募集资金人民币 4,000万元向中国工商银行股份有限公司购买保本浮动收益型银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期；
2、产品代码：SXEDXBBX；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、投资金额：人民币4,000万元整；
5、产品认购日期：2018年7月10日；
6、产品到期日：2018年8月16日；
7、产品期限：37天；
8、预期年化收益率：3.50%；
9、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、严格筛选投资产品，选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司影响分析
公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集最近安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。
公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额累计为人民币 4,000万元（含本次），未超过董事会及股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会2018年7月12日
四川明星电缆股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第二十四次
会议议案相关事项的独立意见
2016年12月 22日，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易的议案》。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对以上议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额七千万元，使用期限不超过 12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。
公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同
时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。
二、关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的意见我们认为公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 1亿元购买保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。
三、关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易的意见
公司在保证资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行国债逆回购交易，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，因此，我们同意公司使用对部分闲置募集资金进行国债逆回购交易。
（签字见下页）
（本页无正文，为四川明星电缆股份有限公司《独立董事对公司第三届董事会第二十四次会议议案相关事项的独立意见》）
独立董事（签字）：汪昌云 马桦 郑晓泉
二 O一六年十二月二十二日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-044海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月24日上午开市起停牌，并于 2018年 5月 25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-035），于 2018年 5月 31日、6月 7日、6月 14日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-036、2018-041、2018-042）， 2018年 6月 22日披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-043）。
截至本公告披露日，公司及相关方正积极推进本次重大资产重组事项的尽职调查、审计、评估等相关工作，具体方案仍在研究论证中。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司郑重声明：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的网站和报刊，有关信息以公司在上述指定网站、报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2018年6月30日
证券代码：600061 证券简称：国投资本
国投资本股份有限公司
关于安信证券 2019年 2月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）2019年 2月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：全资子公司安信证券母公司财务数据；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
安信证券 2019年 2月主要财务信息（未经审计母公司数）
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目|2019 年 2 月|2019 年 2 月 28 日|
|1|营业收入|92,963.00|-|
|2|净利润|38,156.96|-|
|3|净资产|-|3,084,457.13|

注：上述财务数据系根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的
通知》（财会[2018]36号）要求编报。
国投资本股份有限公司
董事会
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-043
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2018年6月29日以通讯方式发出会议通知，于 2018年 7月 4日上午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司募集资金投资项目进度，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，同意公司对最高额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品以及其他低风险、保本型理财产品。以上资金的投资期限自本次董事会审议通过之日起12
个月内有效，单笔投资期限最长不超过12个月，额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司首期股权激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》
经核实，公司因未能完成公司首期股权激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期的公司业绩考核目标而未满足公司首期股权激励
计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期的解锁条件，则所
涉及标的股票可根据公司《限制性股票激励计划》相关规定执行。
公司《限制性股票激励计划》第三章之五（二）中第 3条的规定：“在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，若第一个和第二个解锁期内公司业绩条件未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由公司回购注销。第三个解锁期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由公司回购注销。
预留的限制性股票，若第一期解锁期内未达到公司业绩条件目标时，该部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到公司业绩条件目标时，该部分股票不得解锁，由公司回购注销。第二个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票不得解锁，由公司回购后注销。由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。若解锁条件未达成，则公司按照本计划回购限制性股票并注销。”
因此同意公司对公司首期股权激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留
授予部分第一个解锁期所涉及标的股票进行递延解锁。
公司董事金跃跃、戚海平为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2018年7月4日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2016-034号云南城投置业股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知及材料于2016年5月26日以传真和邮件的形式发出，会议于2016年5月30日以通讯表决的方式举行。
公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2016-035号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属参股公司提供担保的公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因公司董事长许雷先生及董事栗亭倩女士分别在公司下属参股公司云南城投华商之家投资开发有限公司担任董事长及董事职务，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生、栗亭倩女士均回避了本议案的表决。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司融资的议案》。
同意公司下属公司北京房开创意港投资有限公司（下称“房开创意港公司”）通过渤海银行北京分行取得委托贷款 30亿元，本次融资期限不超过 3年，年化融资综合成本6.1%，增信措施为：公司提供全额连带责任保证担保；公司以持有的房开创意港公司90%的股权提供质
押担保；房开创意港公司以其 69.91亩土地（北京市房山区拱辰街道办事处及长阳镇 09-04-21地块）提供抵押担保；在房开创意港公司开发项目具备在建工程抵押条件时，追加在建工程抵押担保。
房开创意港公司本次融资在公司 2016年度授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议；公司为房开创意港公司融资提供全额连带责任保证担保，在公司 2016年度授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议。公司董事会审议通过上述融资事项后，公司将签订相关协议。
三、公司董事会审计委员会对相关议案进行了审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2016年6月1日
关于对镇海石化工程股份有限公司股票交易
异常波动询问函的回复
镇海石化工程股份有限公司：
本人已于2018年2月12日收到镇海石化工程股份有限公司发来的《关于对镇海石化工程股份有限公司股票交易异常波动询问函》，经认真核实，现回复如下：
“本人作为镇海石化工程股份有限公司董事长、主要股东之一，截至本询问函签署之日，本人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及镇海石化工程股份有限公司应披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”特此回复。
（以下无正文）
-
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2019-044横店集团得邦照明股份有限公司
关于董事长增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）接到董事长倪强先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，其本人已于 2019年 7月 3日通过上海证券交易所交易系统在二级市场增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持主体：公司董事长倪强先生。
2、本次增持前倪强先生直接持有公司股份5,116,200股，占公司总股本的1.05%；通过金华德明投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4,938,840股，占公司总股本的1.01%。
二、本次增持股份情况
倪强先生本次通过本人账户增持公司股份数量为39,100股，占公司总股本的0.01%，均价为 9.06元，增持方式为二级市场集中竞价。增持完成后倪强先生直接持有公司股份5,155,300股，占公司总股本的1.06%；间接持股情况不变。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、倪强先生承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份，并将严格遵守法律法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定买卖股票。
强先生增持公司股份的有关情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2017-037债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2017年 10月 27日以通讯表决方式召开。本次会议于 2017年 10月 17日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 9人，实际收回有效表决票 9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2017年第三季度报告》及其摘要；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》
和江西省高速集团党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（赣高速党字〔2017〕79号）的要求，结合公司实际情况，公司董事会拟同意对公司章程进行修改。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体修改详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
三、审议通过《关于公司组织机构调整及路段管理单位更名的议案》；
经会议审议，公司董事会决定在公司本部设立科技信息部，并将党群工作部更名为党委办公室；昌九高速公路管理处更名为南昌北管理中心；昌樟高速公路管理处更名为南昌南管理中心；九景高速公路管理处更名为九江管理中心。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2017年 11月 13日（周一）下午 14:30召开 2017年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2017年 10月 28日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2017-085
云南驰宏锌锗股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年12月27日
(二)股东大会召开的地点：公司研发中心九楼三会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,342,991,420|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.0195|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票表决的方式，本次股东大会由董事长主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 8人，董事田永先生、苏廷敏先生、独立董事石英女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事张自义先生、监事罗刚女士和职工监事刘文方先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司部分募投项目实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,342,982,820|99.9996|8,600|0.0004|0|0|

2、议案名称：关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|398,840,036|99.9978|8,600|0.0022|0|0|

3、议案名称：关于追加与部分关联方 2017年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|398,840,036|99.9978|8,600|0.0022|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更公司部分募投项目实施主体的议案|3,263,204|99.7371|8,600|0.2629|0|0|
|2|关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的议案|3,263,204|99.7371|8,600|0.2629|0|0|
|3|关于追加与部分关联方 2017年度日常关联交易额度的议案|3,263,204|99.7371|8,600|0.2629|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
第2、3项议案涉及关联交易，关联股东共计 1,944,142,784表决权股份数进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：伍志旭、冯楠
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
云南驰宏锌锗股份有限公司2017年12月28日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2017-077债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：四川润和催化新材料股份有限公司（以下简称：“四川润和”）
本次担保金额：公司为四川润和在中国民生银行股份有限公司成都分行贷款人民币叁仟万元提供担保，本次担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：除2012年重大资产重组前的逾期担保外，截止公告日，本公司为子公司提供的担保总额为167,300.00万元(含本次数),占
2016年经审计净资产的比例为120.02%，占按照经审计机构审计的公司重大资产重组备考合并财务报表（报表日为2016年12月31日）归属于公司股东净资产的比例为39.09%，本公司及控股子公司无逾期担保。
一、本次担保情况概述
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|公司控股子公司四川润和催化新材料股份有限公司向中国民生银行股份有|
|限公司成都分行贷款人民币叁仟万元，公司为其向中国民生银行股份有限公司成|
|都分行提供最高额连带责任保证担保，保证期限为主合同项下各具体授信的债务|
|履行期届满之日后两年。|

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|公司 2017年3 月1日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于|
|2017 年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案》。2017年第一次临时股东|
|大会审议通过了该议案。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经审议|
|通过的2017年预计担保额度。|

二、担保人及被担保人的基本情况
（一）被担保人的基本情况
四川润和催化新材料股份有限公司
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|企业名称|四川润和催化新材料股份有限公司|
|注册号|91511100565377369A|
|法定代表人|卓润生|
|公司注册资本|人民币240,000,000元|
|注册地|乐山市五通桥区金栗镇|
|经营范围|催化剂、分子筛生产、研发、销售；再生物资回收、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。|
|成立时间|2010年12月8日|

四川润和 2017年1季度及2016年度的主要财务数据和指标表：
单位:元
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|主要会计数据|2017年1季度（未经审计）|2016年（经审计）|
|营业总收入|25,569,357.81|140,893,510.43|
|营业利润|-2,950,811.05|2,674,694.10|
|净利润|-2,625,597.84|4,667,293.56|
|项目|2017年1季度（未经审计）|2016年末（经审计）|
|总资产|519,687,496.18|468,798,104.75|
|净资产|301,823,758.11|304,449,355.95|

截止本公告日，盛和资源为四川润和提供担保情况如下：
单位:万元
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|担保方|被担保方|借款银行|金额|
|盛和资源|四川润和|中国民生银行股份有限公司成都分行|3,000.00|
|盛和资源|四川润和|中国银行股份有限公司五通桥支行|2,000.00|
|盛和资源|四川润和|四川省乐山市五通桥区农村信用合作联社|3,000.00|
|盛和资源|四川润和|中国光大银行股份有限公司成都光华支行|3,000.00|

截止本公告日，盛和资源为晨光稀土提供担保情况如下：
单位:万元
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|担保方|被担保方|借款银行|金额|
|盛和资源|晨光稀土|中国进出口银行江西省分行|20,000.00|
|盛和资源|晨光稀土|中信银行股份有限公司赣州分行|20,000.00|

截止本公告日，盛和资源为文盛新材提供担保情况如下：
单位:万元
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|担保方|被担保方|借款银行|金额|
|盛和资源|文盛新材|交通银行股份有限公司海南省分行|16,800.00|
|盛和资源|文盛新材|中国工商银行股份有限公司海南省分行|14,000.00|
|盛和资源|文盛新材|海口农村商业银行股份有限公司|20,000.00|
|盛和资源|文盛新材|华夏银行股份有限公司海口分行|10,000.00|

截止本公告日，盛和资源为盛和稀土提供担保情况如下：
单位:万元
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|担保方|被担保方|借款银行|金额|
|盛和资源|盛和稀土|中国光大银行股份有限公司成都光华支行|5,000.00|
|盛和资源|盛和稀土|平安银行股份有限公司成都分行|15,000.00|
|盛和资源|盛和稀土|浙商银行股份有限公司乐山分行|5,500.00|
|盛和资源|盛和稀土|乐山市商业银行股份有限公司成都分行|30,000.00|

（二）被担保人与公司的关系：
四川润和系公司的控股子公司，公司控股子公司盛和稀土持有四川润和
38.1227%的股权，公司直接持有盛和稀土99.9999%的股权。
三、担保协议的主要内容：
1、本次担保最高额为叁仟万元人民币。
2、本次担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
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|董事会认为：本次担保事项为解决四川润和生产经营需要，及时补充其流动|
|资金有利于四川润和的发展。公司第六届董事会第十一次会议和2017年第一次|
|临时股东大会审议通过，同意公司向金融机构融资，融资额度不高于人民币 22|
|亿元（含之前数），并同意公司及控股子公司在前述拟融资额度范围内以自有资|
|产提供担保。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经股东大会审议通|
|过的2017年预计担保额度，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。截|
|至目前公司已对盛和稀土、四川润和、晨光稀土、文盛新材提供担保 167,300.00|
|万元（含本次数），贷款担保剩余额度 52,700.00万元。|

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在本次预计担保前，公司及控股子公司的逾期担保累计金额为3245万元。逾期担保的情况说明如下：此笔担保为本公司重大资产重组前存在逾期担保事项，担保逾期金额3245万元。2012年重大资产重组时,已通过本公司与山西省焦炭集团有限责任公司签订的《资产出售协议》、《账户管理协议》就该担保事项做出了相关安排,不会对本公司股东的权益造成重大不利影响（详见2015年度报告的相关说明）。除重大资产重组前的逾期担保外，本公司及控股子公司无逾期担保。
除重大资产重组前的逾期担保外，截止本公告日，本公司为子公司提供的担保总额为167,300.00万元（含本次数），均为本公司对控股子公司提供担保总额。
本公司及其控股子公司对外担保总额占本公司截至2016年经审计净资产的比例
为120.02%，本公司及控股子公司无逾期担保，占按照经审计机构审计的公司重大资产重组备考合并财务报表（报表日为2016年12月31日）归属于公司股东净资
产的比例为39.09%，本公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2017年8月12日
报备文件
（一）最高额保证担保合同
（二）第六届第十一次董事会决议
（三）2017年第一次临时股东大会决议
（四）盛和资源、四川润和的营业执照复印件