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深圳市卓翼科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2017-044深圳市卓翼科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2017年 7月 6日召开的 2017年第一次临时股东大会审议批准，同意公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 38,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型银行理财产品及结构性存款。使用期限自 2017年第一次临时股东大会审议通过后12个月内，资金在上述额度内可滚动使用。
具体内容详见公司于 2017年 6月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-032）。
一、本期使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、2017年 8月 17日，公司与中国建设银行股份有限公司签署了理财产品客户协议书，使用闲置募集资金人民币5,000万元购买保本型理财产品。具体事项如下：
（1）产品名称：“乾元-顺鑫”保本型理财产品
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）产品收益率：4.20%（年化收益率）
（4）产品交易日：2017年8月17日
（5）产品期限：90天
（6）理财本金：人民币5,000万元
深圳市卓翼科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（7）资金来源：闲置募集资金
（8）关联关系说明：公司及子公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。
2、2017年 8月 17日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署了结构性存款固定持有期产品合同，使用闲置募集资金人民币 10,000万元进行结构性存款业务。具体事宜如下：
（1）产品名称：利多多对公结构性存款固定持有期JG901期
（2）产品类型：保证收益型
（3）产品收益率：3.65%（年化收益率）
（4）产品交易日：2017年8月17日
（5）产品期限：35天
（6）存款本金：人民币10,000万元
（7）资金来源：闲置募集资金
（8）关联关系说明：公司及子公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制
（一）产品主要风险提示
1、公司投资的保本型银行理财产品为保本型产品，银行结构性存款为保证收益型产品，风险可控。
2、市场风险：金融市场受到宏观经济的影响较大，浮动收益型产品的具体收益将受到市场波动的影响，结构性存款在存续期内也可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形。
3、流动性风险：以上保本型银行理财产品及结构性存款在存续期内投资者不享有提前终止权，在合同到期日前不能随时变现。
4、提前终止风险：投资产品存续期内，若市场发生重大变动或突发性事件，银行有权提前终止。如果以上投资产品提前终止，投资者将无法实现期初约定的收益。
5、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或募投项目正常投入的情况时，将立即采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责对现金管理进行日常监督、不定期对资金使用情况进行专项审计。
3、独立董事、监事会有权对公司现金管理业务的资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号》、《深圳证券交易所规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品及银行结构性存款是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过以上短期理财投资和结构性存款业务，对暂时闲置的募集资金适
时进行现金管理，增加公司的投资收益，减少公司的财务成本。
四、公告日前 12个月内部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在前十二个月内使用部分暂时的闲置募集资金进行现金管理产品的情况：
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|序号|受托方|产品名称|金 额(万元)|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|1|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型理财产品|20000|2017/07/13|2017/08/15|保本浮动收益型|3.95%|已到期|
|2|浦发银行|利多多对公|10000|2017/07/12|2017/08/17|保证收益|3.70%|已到期|

深圳市卓翼科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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|结构性存款固定持有期JG901期|型|

截至本公告披露日，前2个现金管理产品均已到期赎回，赎回情况如下：
1、现金管理产品“‘乾元-顺鑫’保本型理财产品”已到期赎回，共计赎回本金20,000万元，获得投资理财收益692,602.74元。
2、现金管理产品“利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期”已到期赎回，共计赎回本金10,000万元，获得投资理财收益 349,444.44元。
五、备查文件
1、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》；
2、《上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款固定持有期产品合同》；
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2014-029
中山公用事业集团股份有限公司
关于大股东中汇集团拟减持公司股份的提
示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 5月 28日，公司收到大股东中山中汇投资集团有限公司（以下简称“中汇集团”）的书面函件（《关于中汇集团拟减持中山公用13%股份的函》），主要内容如下：
根据中山市政府发布的 2014年《政府工作报告》及《中共中山市委关于全面深化改革增创发展新优势的实施意见》，中山市国企市场化改革成为今年中山市政府的重点工作。为优化中山公用股权结构，践行混合所有制经济，中汇集团拟减持中山公用13%股份，约 10,123万股，本次减持拟采取证券交易系统大宗交易方式。根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的有关规定，减持的时间将于减持方案经国务院国资委审核批准后实施，转让价格不低于中山公用股票当天交易的加权平均价格。
截至 2014年 3月 31日，中汇集团持有中山公用62.26%股份，减持后，中汇集团将持有公司49.26%股份，约 38,358万股。
减持方案尚需提交国务院国资委审批通过后方能实施。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十八日
缔造世界一流焊接专家深圳市瑞凌实业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（杨依明先生）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第四届董事会的独立董事，在任期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护公司整体利益和中小股东的权益。
公司在 2018年度召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。2018年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2018年度公司在本人任期内共召开了 8次董事会，本人出席了全部董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
缔造世界一流焊接专家下事项《关于 2017年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于2018年董事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于2017年关联交易情况的议案》、《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》、《关于公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于开展票据池业务的独立意见》、《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
2、2018年5月25日召开的2018年第三届董事会第十八次会议，本人就会议审议的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于提高使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》发表了独立意见。
3、2018年6月26日召开的2018年第三届董事会第十九次会议，本人就会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。
4、2018年7月13日召开的2018年第四届董事会第一次会议，本人就会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
5、2018年8月26日召开的2018年第四届董事会第二次会议，本人就会议审议的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的议案》发表了独立意见。
6、2018年 10月 27日召开的 2018年第四届董事会第三次会议，本人就会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
7、2018年 11月 30日召开的 2018年第四届董事会第四次会议，本人就会议审议的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了独立意见。
本人认为公司 2018年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员及薪酬与考
缔造世界一流焊接专家核委员会委员，报告期内，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，参加董事会审计委员会会议、提名委员会及薪酬与考核委员会会议，并对会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项。具体情况如下：
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|会议时间|会议|出席方式|是否就议案提出异议|
|2018年3月20日|2018年第三届董事会审计委员会第十一次会议|亲自出席|否|
|2018年3月20日|2018年第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议|亲自出席|否|
|2018年4月23日|2018年第三届董事会审计委员会第十二次会议|亲自出席|否|
|2018年5月21日|2018年第三届董事会审计委员会第十三次会议|亲自出席|否|
|2018年8月16日|2018年第四届董事会审计委员会第一次会议|亲自出席|否|
|2018年10月23日|2018年第四届董事会审计委员会第二次会议|亲自出席|否|
|2018年11月26日|2018年第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议|亲自出席|否|

本人认为公司董事会审计委员会会议、提名委员会会议与薪酬与考核委员会的召集、召开符合法定程序，合法有效。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人在任内通过多种方式深入了解公司的生产经营情况、技术研发情况、内部控制和财务状况；参加与年审审计机构的见面沟通会，了解公司审计情况，认真听取管理层对公司经营情况和财务情况的汇报；通过电话、邮件、现场考察等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、根据相关规定和要求，通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建立健全及执行情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使独
立董事权利，履行独立董事应尽的职责。
缔造世界一流焊接专家业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》以及公司《外部信息使用人管理制度》的要求，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
六、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，如中国证监会和深圳证券交易所发布的文件、制度、通知等，特别是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解。通过积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护，形成自觉保护中小股东合法权益的意识，促进公司进一步的规范运作。
七、其他工作情况
1、2018年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2018年度未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、2018年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
特此报告。
独立董事：杨依明2019年4月20日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-015广东英联包装股份有限公司
关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月3日召开了公司2016年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度向相关金融机构申请总额不超过1.9亿元融资的议案》，同意公司2017年度向相关金融机构申请不超过 1.9亿元的融资额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等，具体金额及业务品种以实际为准。具体内容详见公司 2017年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度股东大会决议公告》(公告编号：2017-009)。
2017年 3月 24日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的议案》，为满足公司经营发展的资金需求，同意公司追加申请不超过3亿元人民币的授信融资额度。包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等，具体金额及业务品种以实际为准。
公司2017年度向相关金融机构申请授信融资额度不超过人民币4.9亿元。
为满足公司发展的资金需求，在上述融资额度内，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请不超过 1.9亿元的综合授信额度、向中国民生银行股份有限公司申请不超过 1.5亿元人民币的综合授信额度及向中国平安银行股份有限公司申请不超过1亿元人民币的综合授信额度。目前尚未签署相关协议，具体额度及内容以签署的协议为准。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权
事宜有效期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日至2017年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日
中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：游族网络|
|保荐代表人姓名：钱丽燕|联系电话：010-59013986|
|保荐代表人姓名：卢戈|联系电话：010-59013986|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年12月14日|
|（3）培训的主要内容|上市公司信息披露管理、募集资金使用及管理规范要求、公司治理结构及日常规范运作等方面，涉及的法律、法规主要有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券发行与承销管理办法》等|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题||采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用||
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用||
|3、“三会”运作|无|不适用||
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用||
|5、募集资金存放及使用|无|不适用||
|6、关联交易|无|不适用||
|7、对外担保|无|不适用||
|8、收购、出售资产|无|不适用||

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|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|||未履行承诺的原|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺||
|||因及解决措施|
|1、资产重组时控股股东、实际控制人关于股份限售的承诺|是|不适用|
|2、资产重组时控股股东、实际控制人关于避免、减少关联交易的承诺|是|不适用|
|3、资产重组时控股股东、实际控制人关于业绩的承诺|是|不适用|
|4、资产重组时控股股东、实际控制人关于保持上市公司独立性的承诺|是|不适用|
|5、资产重组时控股股东、实际控制人关于诉讼相关承诺|是|不适用|
|6、资产重组时控股股东、实际控制人关于游族网络股份有限公司资料真实、准确、完整的承诺|是|不适用|
|7、再融资时游族网络及董事会全体成员关于预案内容真实性的承诺|是|不适用|
|8、再融资时控股股东、实际控制人关于不存在提供财务资助或补偿的承诺|是|不适用|
|9、再融资时游族网络董事、高级管理人员关于填补回报措施能得到履行的承诺|是|不适用|
|10、再融资时游族网络关于不存在提供财务资助或补偿的承诺及募集资金相关承诺|是|不适用|
|11、再融资时游族网络董事、高级管理人员关于填补回报措施能得到履行的承诺|是|不适用|
|12、再融资时游族网络关于不存在提供财务资助或补偿的承诺及募集资金相关承诺|是|不适用|
|13、再融资时控股股东、实际控制人关于不存在|是|不适用|

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|提供财务资助或补偿的承诺及填补回报措施能得到履行的承诺|||
|14、再融资时游族网络董事、监事和高级管理人员关于不存在减持计划的承诺及填补回报措施能得到履行的承诺|是|不适用|
|15、再融资时控股股东、实际控制人关于非公开发行股票相关承诺|是|不适用|
|16、再融资时控股股东、实际控制人关于填补回报措施能得到履行的承诺|是|不适用|
|17、再融资时游族网络全体董事、高级管理人员关于填补回报措施能得到履行的承诺|是|不适用|
|18、再融资时控股股东、实际控制人关于股份限售承诺|是|不适用|
|19、股权激励时游族网络关于不提供财务资助的承诺|是|不适用|
|20、控股股东、实际控制人对游族网络中小股东关于增持游族网络股份的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2018 年 5 月 2 日，广东证监局向中泰证券出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2018〕8 号），中泰证券已将整改报告报送广东证监局；2018年 5月 15日，山东证监局向中泰证券出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正并责令增加内部合 规 检 查次 数 监 管措 施 的 决定 》（〔2018〕35 号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局；2018年 6月 15日，山东证监局向中泰证券淄博桓台中心大街证券营业部出具了《关于中泰证券股份有限公司淄博桓台中心大街证券营业部采取责令改正监管措施的决定》（〔2018〕41号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局。|

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|3、其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司
2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
钱丽燕 卢戈
中泰证券股份有限公司年 月 日
山推工程机械股份有限公司监事会
关于《公司 2017年度内部控制评价报告》的审核意见
根据《中国证券监督管理委员会公告[2011]41号》、《上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第 1号---定期报告披露相关事宜》等文件要求，山推工程机械股份有限公司监事会对《公司2017年度内部控制评价报告》进行了审阅，发表如下意见：
一、公司建立了较为完善的法人治理结构，保证了公司规范化运作和健康发展，保护了股东的合法权益，有利于公司战略目标的实现。各项内控制度制定较为完善，执行得力，符合中国证监会及深圳证券交易所相关规范性文件的要求，在推动公司各项业务发展的同时有效的防范了风险；公司内部架构完整有序，运行正常，各位董事、监事、高级管理人员以及公司其他员工也能够做到兢兢业业，勤勉尽责。
二、报告期内，为了进一步完善公司治理结构，明确党组织在公司法人治理中的法定地位，结合公司经营发展实际情况，对《公司章程》及《董事会议事规则》进行了修改，并经 2017年 4月 27日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过。进一步健全和完善了公司制度，提高了公司治理水平。
三、公司2017年度能严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，规范运作，并严格按照相关规范性文件执行，不存在违反《上市公司治理准则》和《上市公司内部控制指引》的情形。公司及相关人员不存在被中国证监会和深圳证券交易所公开谴责的情形，公司亦不存在被外部审计机构出具保留意见、无法表示意见或否定意见的情形。
综上所述，公司监事会认为：《公司 2017年度内部控制评价报告》客观、真实、准确的反映了公司内部控制基本要素状况和内控评价开展情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司治理结构完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。公司现行内部控制体系符合公司运营实际，适应公司发展需要，建议公司持续完善内部控制制度，加强公司风险管控，不断提升公司治理水平。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一八年四月十六日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2018-050南通江海电容器股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股份”）第四届监事会第八次会议于2018年11月8日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2018年11月1日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席钱志伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次监事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》
公司2018年股票期权激励计划有关议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，公司 2018年股票期权激励对象人数为 186人，股权期权激励份额为3,991万份。2018年10月24日，经公司第四届董事会第九次会议审议，因原激励对象罗兵离职不再符合激励条件，公司董事会对 2018年股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行了调整，将激励对象人数由原 186名调整为185名，股票期权总数由原3,991万份调整为3,971万份。
现因激励对象杨弘逸离职而不再具备成为激励对象的条件，根据公司 2018年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对 2018年股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量再次进行了调整，将激励对象人数由原 185名调整为
184名，股票期权总数由原3,971万份调整为3,961万份。
监事会认为：本次激励对象名单及股票期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司此次对公司2018年股票期权激励计划的激励对象名单、授予数量进行调整。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金投资银行保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币6亿元(含本数)。以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过1.2亿元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。
以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
此议案尚待2018年第五次临时股东大会审议通过。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司监事会2018年11月10日
证券代码：002760证券简称：凤形股份公告编号：2015-029安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2015年9月9日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：2015年9月8日（星期二）—2015年9月9日（星期三）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2015年9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2015年9月8日下午15:00至2015年9月9日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司副董事长陈晓先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修
订）》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计23人，代表有表决权的股份44185025股，占公司有表决权股份总数的50.21%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表23人，代表有表决权的股份44185025股，占公司有表决权股份总数的50.21%；
（2）通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3、公司4名董事、3名监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；国浩律师(北京)事务所程贤权律师、郭旭律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案。
（1）《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》；
（2）《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
以上议案详见公司在2015年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2、本次股东大会审议表决结果如下：
（1）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。
表决结果：同意44185025股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意1766404股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（2）审议通过了《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
表决结果：同意44185025股，占出席股东大会持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意1766404股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(北京)事务所程贤权律师、郭旭律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师(北京)事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会二〇一五年九月十日
深圳赫美集团股份有限公司 关于股东回馈日活动的自愿性信息披露公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-002
深圳赫美集团股份有限公司
关于股东回馈日活动的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）定位于“国际高端品牌运营服务商”，通过运营品牌、拓展渠道以及服务消费者助力中国高端消费升级和品牌化市场的形成，缩小国际高端品牌的境内外价差，让更多国内消费者享受到国际高端品牌带来的高品质生活。截止目前，公司已运营 GIORGIOARMANI、EMPORIOARMANI、ARMANICOLLEZIONI、ARMANIJEANS、ARMANIEXCHANGE、EA7、MCM、FURLA、VERSACEJEANS、VERSACECOLLECTION、PLEIN SPORT等近40个国际知名品牌，包含服装、箱包、配饰、鞋履、珠宝首饰等品类。
公司为了感谢股东长期以来对公司的关心和支持，同时让股东体验到公司高端商品及优质服务，提升股东及其家人的生活品质，公司将举办“股东回馈日”活动。现将活动内容公告如下：
一、活动时间
2018年1月18日-2018年1月31日，为期14天。
二、参与活动的股东范围
1、参与线下门店活动的股东范围：活动期间持有公司股票的股东（包括通过融资融券交易持有本公司股份的股东）；
2、参与线上活动的股东范围：2018年1月9日（星期二）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（包括通过融资融券交易持有本公司股份的股东）。
三、股东身份验证方法
深圳赫美集团股份有限公司 关于股东回馈日活动的自愿性信息披露公告（一）线下门店股东身份验证方法
股东在线下门店现场出示手机炒股软件或证券公司盖章打印的纸质对账单，将持有赫美集团（证券代码：002356）股票的相关凭证出示店员登记，同时提供股东本人身份证明原件，店员验证股东本人的身份证明与相关持股凭证的信息一致，即可享受“股东回馈优惠”购买公司商品，具体优惠内容可咨询门店店员。
（二）线上股东身份验证方法
股东参与线上活动，可关注互惠联盟网微信公众号或登录“上市公司互惠联盟网”，先行注册，凭借股东姓名与身份证号码后 6位验证股东身份，享受“股东回馈价”购买公司商品。
四、活动举办地
1、线下门店：参与门店的具体地址及联系方式详见公司公众号：http://mp.weixin.qq.com/s/5kxO_8baVqcsVJbm2Dek0Q。
2、线上平台：互惠联盟电商平台官方网站http://www.hhlme.com/；微信公众号：上市公司互惠联盟商城。
五、活动咨询电话：
1、公司咨询方式：
咨询电话：0755-26755598
咨询时间：上午9:30至11:30，下午14:00至17:30
2、互惠联盟网咨询方式：
咨询电话：400-023-0333
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月八日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2018-079福建海源自动化机械股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）函告，获悉海诚投资与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）进行股票质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海诚投资|是|105|2018-8-2|2018-10-18|中银国际证券|2.16%|补充质押|
|||38||2018-11-7||0.78%||
|||97||2018-11-9||1.20%||

本次质押是对2017年10月18日、11月7日、11月9日海诚投资与中银国际证券办理的股票质押业务的补充质押。具体内容详见公司于2017年10月20日、11月9日、11月10日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-055）、《关于控股股东进行股票质押式回购交易及解除股权质押的公告》（公告编号：2017-058）、《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-059）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，海诚投资共持有公司股份4,855.71万股，占公司股份总
额的比例为18.68%；其中本次办理了股票质押式回购交易的股份为240万股，占
公司股份总额的比例为0.92%；海诚投资已累计质押3,730万股，占公司股份总额的比例为14.35%，占其所持有的公司股份总数的76.82%。
三、可能引发的风险及应对措施
公司控股股东海诚投资财务状况和资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现风险，海诚投资将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
成都高新发展股份有限公司独立董事
关于推荐第八届董事会董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司关于推荐任正、李小波、冯东、黄悦、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安为公司第八届董事会董事候选人（其中黄明、李越冬、辜明安为独立董事候选人）事项，发表独立意见如下：
第八届董事会董事候选人的提名方式、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；其任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力；董事候选人不存在《公司法》第 147条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，董事候选人不属于失信被执行人，且独立董事在公司连任时间均未超过六年。
综上，同意提名任正、李小波、冯东、黄悦、杨砚琪为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名黄明、李越冬、辜明安为公司第八届董事会独立董事候选人。
独立董事：郑泰安、李越冬、辜明安二 O一九年八月二十六日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2014-027苏州海陆重工股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2014年11月4日以电话通知方式发出会议通知，于2014年11月14日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司控股子公司江阴海陆冶金设备制造有限公司向商业银行申请3000万元流动资金贷款，公司拟为上述贷款提供担保，承担连带责任，并授权公司董事长或其授权人签署相关文件。
详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《苏州海陆重工股份有限公司关于对外担保的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议并通过了《关于提名周中胜先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于张洪发先生向董事会申请辞去第三届董事会独立董事，根据董事会提名委员会的提名与审查，提名周中胜先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任职期限自股东大会批准之日起至第三届董事会任期届满为止。周中胜先生的个人简历见附件1。
聘任周中胜先生为公司第三届董事会董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的规定。
独立董事候选人周中胜先生已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独
立性需经深圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定于2014年12月1日召开公司2014年第一次临时股东大会，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《苏州海陆重工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2014年11月15日
附件 1
候选独立董事个人简历：
周中胜：男，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，会计学教授。厦门大学会计学博士，中国社会科学院金融学博士后。2007年博士毕业后进入苏州大学东吴商学院会计系任教，历任讲师、副教授，现任苏州大学东吴商学院会计系教授、硕士研究生导师，兼任江苏国泰和春兴精工独立董事。曾赴香港浸会大学做访问学者。曾主持国家社科基金和中国博士后基金等多项国家和省部级课题的研究，出版专著多部，在《会计研究》等国家权威学术期刊发表论文三十余篇。周中胜先生未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-008苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产事项，可能会以现金形式购买标的资产。该交易标的资产估值为15-20亿元，预计本次交易可能达到需要提交股东大会审议的标准。标的资产属于教育行业，目前公司尚未聘请相关中介机构。
鉴于该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科斯伍德，股票代码：300192）自2017年3月6日(星期一)开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待上述重大事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一七年三月六日
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－064
南京红太阳股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 18日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届董事会第十五次会议的通知》。2019年 10月 30日，公司第八届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司 2019年第三季度报告》。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司 2019年第三季度报告全文》和《南京红太阳股份有限公司 2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-063）。
议案表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||9 票||0票||0 票|||

二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
1、变更原因
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则
的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务
报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更的日期
公司 2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
5、本次变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：
（1）合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
（2）合并利润表
将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
（3）合并现金流量表
合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
（4）所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
公司本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
独立董事已对本次会计政策变事项发表了同意的独立意见，具体已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会同意本次会计政策变更。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-066）。
议案表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||9 票||0票||0 票|||

特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年十月三十一日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-045
深圳市联建光电股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称公司）于2016年4月28日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向马伟晋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]941号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过112,000万元。
现公司拟进行非公开发行股份事项的询价工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，在公司本次非公开发行股份询价及认购过程中，公司股票（证券简称：联建光电；证券代码：300269）自2016年6月3日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待认购对象报价结束当日后的次一交易日予以复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
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|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-041|

帝欧家居股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、监事会会议召开情况|
|帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议|
|于2019年5月27日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本|
|次会议通知已于 2019 年 5 月 25 日以专人送达的方式发出，会议应出席监事 3|
|名，实际出席监事 3名，公司董事会秘书列席了会议。|
|会议由监事会主席付良玉主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法|
|律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|
|二、监事会会议审议情况|
|1、审议通过《关于<帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>|
|及其摘要的议案》|
|表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权0票。|
|经审核，监事会认为：《帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》|
|及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、|
|《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施|
|员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次员|
|工持股计划的实施合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体|
|股东利益的情形，亦不存在公司以摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本次|
|员工持股计划的情形。《帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》|
|及其摘要经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规及规范性文件的要求|
|予以实施。|

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|相关内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露|
|的《帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|2、审议通过《关于<帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>|
|的议案》|
|表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权0票。|
|为了规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落|
|实，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点|
|的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《帝欧家居股|
|份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。|
|全体监事认为：该员工持股计划管理办法的制定符合相关法律法规的要求，|
|能切实有效的保障各持有人的利益，同意通过该议案。|
|相关内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披|
|露的《帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|

3、审议通过《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》
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|-|
|表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权0票。|
|监事会认为：经核查，公司延长重大资产重组中所作解决瑕疵房产事项的|
|承诺履行期限事宜，系因办理瑕疵房产权证的相关部门职能变更，导致办理进|
|度超过预期。相关瑕疵房产目前由欧神诺及其子公司正常占有并使用，未因产|
|权瑕疵问题形成使用或经营障碍，未因产权瑕疵问题受到处罚或其他损失，不|
|存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，针对公司在瑕疵资产使用过程中|
|的风险，鲍杰军先生亦已出具承诺将履行补偿义务。因此，本次延长部分重组|
|承诺的履行期限不会对公司及股东权益造成不利影响。同意延长部分重组承诺|
|的履行期限，同意将该议案提交公司股东大会审议。|

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|具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时|
|报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn））|
|披露的《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的公告》（公告编号：|
|2019-042）。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|三、备查文件|
|1、第三届监事会第三十二次会议决议|
|特此公告。|
|帝欧家居股份有限公司|
|监事会|
|2019年5月28日|
股票代码:300530 股票简称:达志科技 公告编号:2016-013广东达志环保科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 31日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意公司聘任杜涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
杜涛先生简历：
杜涛，男，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有法律职业资格证书，会计师，经济师。2011年8月进入公司证券投资部工作，并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。
杜涛先生通过广州市朗酬投资咨询有限公司间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所处分的情形。
联系方式：
通信地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号达志科技
邮政编码：511356
电话：020-32221952
传真：020-32221966
电子邮箱：dazhitech@126.com
广东达志环保科技股份有限公司董事会