Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：鹏博士 证券代码：600804 公告编号：临 2015-006证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于“12鹏博债”公司债券回售申报情况的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

回售代码：100944
回售简称：鹏博回售
回售价格：100元/张
回售登记期：2015年1月 29日至 2015年2月 2日
回售申报有效数量：0手，回售金额为 0元
回售资金发放日：2015年 3月 12日
根据《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行 2012年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司2012年公司债券（债券简称： 12鹏博债，债券代码：122132）的债券持有人有权选择在回售登记期（即 2015年 1月 29日至 2015年 2月 2日），将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记，回售的价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12鹏博债”公司债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为0手，回售金额为0元。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持
有人的该笔回售申报业务失效。
为0手，回售金额为0元，故无回售资金需发放。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
山东钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议材料
山东钢铁股份有限公司
2019
年第三次临时股东大会
会议材料
二○一九年十二月二十日
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山东钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议材料
山东钢铁股份有限公司
2019年第三次临时股东大会须知
（2019年 12月 20日）
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2019年第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无
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山东钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议材料
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。
六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。
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山东钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议材料
目 录
一、大会议程········································································· 5二、议案之一：关于选举董事的议案··········································· 6三、议案之二：关于选举监事的议案··········································· 8
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山东钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议材料
山东钢铁股份有限公司
2019年第三次临时股东大会议程
时间：12月20日下午14：00 地点：山钢办公楼四楼多媒体会议室
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|会议议程|会 议 内 容||
|一|宣布开会||
|二|宣读大会参会须知||
|三|宣 读 议案|1.宣读《关于选举董事的议案》；2.宣读《关于选举监事的议案》。|
|四|股东审议议案并发表意见||
|五|对议案进行表决|1.大会推举监票人|
|||2.工作人员发放表决票|
|||3.股东填写表决票|
|||4.工作人员收取表决票|
|六|统计表决票，大会暂时休会||
|七|宣读表决结果||
|八|宣读股东大会决议||
|九|董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字||
|十|见证律师宣读法律意见书||
|十一|宣布散会||

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山东钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议材料
议案一
山东钢铁股份有限公司
2019
年第三次临时股东大会议案
（2019年第 20号）
关于选举董事的议案
公司第六届董事会目前共有 8名成员，拟增补 1名董事。经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第六届董事会提名孙日东先生为董事候选人。其任期至本届董事会任期期满止。
上述议案已于 2019年10月 9日经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
附件：董事候选人简历
山东钢铁股份有限公司董事会
2019年12月20日
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山东钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议材料
附：董事候选人简历
董事候选人简历
孙日东，男，汉族，1966年1月出生，山东栖霞人，中
共党员。1991年7月参加工作，高级经济师。研究生学历、
工商管理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司运营管理部
总经理/信息化管理办公室主任，莱芜钢铁集团有限公司董
事。
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山东钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议材料
议案二
山东钢铁股份有限公司
2019
年第三次临时股东大会议案
（2019年第 21号）
关于选举监事的议案
公司第六届监事会目前共有 4名成员，拟增补 1名监事。经公司监事会对监事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第六届监事会提名孙成玉先生为监事候选人。其任期至本届监事会任期期满止。
上述议案已于 2019年 11月 18日经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
附件：监事候选人简历
山东钢铁股份有限公司监事会
2019年 12月 20日
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山东钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议材料
附件
监事候选人简历
孙成玉，男，汉族，1963年 1月出生，山东临沂人，中共党员，1982年 7月参加工作。党校研究生学历。现任山东钢铁股份有限公司党委副书记，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委副书记、工会主席。
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证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-044漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2016年7月29日（星期五）上午9：00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2016年7月19日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实到11人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》；
参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》；
参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司在漳州市慈善总会冠名设立漳州片仔癀“社会救助，慈善爱心”基金，基金总规模200万元，首期出资100万元，由本公司出资。
基金主要用于：扶贫济困、扶老救孤、救灾重建等公益事业。
在符合《漳州市慈善总会章程》规定的前提下，由公司提出具体救助项目和救助对象，出具“善款使用通知书”给漳州市慈善总会，由漳州市慈善总会按照公司的救助意向，协助组织实施相关救助。
公司有权随时了解基金使用情况，漳州市慈善总会每年年终向公司提供基金使用情况报告。基金全部使用完毕后，由漳州市慈善总会向公司出具基金使用书面报告。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会二0一六年七月二十九日
债券代码：122234 债券简称：12招商03招商证券股份有限公司公开发行 2012年公司债券
2019年度第十一次
临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商证券股份有限公司公开发行 2012年公司债券募集说明书》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商证券股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。
一、发行人概况
（一）公司名称：招商证券股份有限公司
（二）公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
（三）公司法定代表人：霍达
（四）公司信息披露联系人：吴慧峰
（五）联系电话：0755－82943666
（六）联系传真：0755－82944669
（七）登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站： www.sse.com.cn
二、本期债券基本情况
（一）债券名称：招商证券股份有限公司2012年公司债券（10年期）
（二）债券简称：12招商03
（三）债券代码：122234
（四）债券期限：10年期
（五）债券发行规模：本期债券发行规模为550,000万元人民币。
（六）债券利率：5.15%。
（七）债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（八）计息期限：自2013年3月5日起至2023年3月4日止。
（九）付息日：2014年至2023年每年的3月5日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（十）兑付日：2023年 3月 5日，如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（十一）募集资金用途：用于补充公司营运资金。
（十二）债券发行首日：2013年3月5日
（十三）债券上市/挂牌转让交易首日：2013年3月15日
（十四）债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
三、重大事项提示
华泰联合证券作为“12招商03”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。
发行人于 2019年 8月 1日发布了《招商证券股份有限公司涉及诉讼及进展情况的公告》，华泰联合证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及本次公司债券《受托管理协议》，现就本次发行人债券重大事项报告如下：
（一）诉讼及进展情况
1、诉讼事项一
发行人于2019年1月24日披露《招商证券股份有限公司涉及诉讼的公告》（发行人诉康得投资集团有限公司案件，公告编号：2019-003）。
近日，发行人收到深圳市中级人民法院《民事判决书》（（2019）粤 03民初319号）。深圳市中级人民法院作出一审判决，判令康得投资集团有限公司（简称“康得集团”）于判决生效之日起十日内向发行人支付融资款本金1亿元、利息、违约金、律师费并承担案件受理费、财产保全费，同时发行人对康得集团所持有的1,327万股“*ST康得”股票（股票代码：002450）享有质押权，并就质押财产拍卖或变卖所得价款以上述各项康得集团应承担的款项为限优先受偿。
2、诉讼事项二
2014年 9月，发行人与客户徐某签订了《招商证券股份有限公司股票质押式回购交易业务法律协议》，并分别于 2014年 11月、2015年 1月、2015年 5
月签订交易清单、补充协议，约定徐某通过股票质押式回购交易业务向发行人融资2.8亿元（截至目前未偿还剩余融资款本金4,301.42万元、利息及违约金），回购期限为3年。
鉴于徐某存在违约行为，未及时偿付全部融资款本金和相关利息、违约金，发行人依法向法院提起诉讼，要求法院判决徐某偿还尚欠融资款本金 4,301.42万元、利息及违约金。
近日，发行人收到深圳市中级人民法院《民事判决书》（（2018）粤 03民初 2879号），深圳市中级人民法院作出一审判决，判令徐某应于判决生效日起十日内向发行人支付融资款本金4,301.42万元及违约金（以4,301.42万元为基数，计至全部款项清偿之日止）。
（二）对发行人偿债能力的影响
截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常，财务状况稳健。经与发行人沟通，华泰联合证券认为上述案件进展对发行人业务经营及偿债能力无重大影响。
四、投资风险提示
华泰联合证券作为本次公司债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告。华泰联合证券将持续密切关注发行人对本次公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司公开发行2012年公司债券2019年度第十一次临时受托管理事务报告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2014-047
证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
因中国南车股份有限公司（“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年10月27日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
中国南车股份有限公司二零一四年十月二十八日
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临 2019-024上海宽频科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次重大资产重组相关的审计、评估等工作正在进行中，公司将在相关审计、评估等工作完成后及时召开董事会审议本次重大资产重组报告书等相关事项。
本次重大资产重组尚需履行的程序包括：主管国资部门完成对标的资产评估报告的核准或备案并批准本次交易方案；公司董事会、股东大会审议通过本次交易方案；国家市场监督管理总局审查通过本次交易涉及的经营者集中；中国证监会核准本次交易方案等。本次交易方案的实施以上述程序批准及核准为前提，未取得前述批准或核准前不得实施。
本次重大资产重组的审批结果及获准时间等存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：临2018-021），公司控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）拟筹划涉及公司的重大事项，交易涉及的标的资产为云南昆交投供应链管理有限公司（以下简称“昆交投供应链”）100%股权，交易对方分别为昆明交投及云南鸿实企业管理有限公司（以下简称“云南鸿实”）。
买资产方式收购昆明交投、云南鸿实持有的昆交投供应链100%股权，并募集配套资金（本公告中简称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资产重组”）。
2019年6月21日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2019】0912号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于 2019年 6月 22日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2019-017）。在收到《问询函》后，公司积极组织相关各方及中介机构对《问询函》所涉事项进行逐项分析落实及回复。2019年7月23日，公司披露了《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：临2019-021），同时对本次《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。
2019年7月22日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的二次问询函》(上证公函【2019】1040号)（以下简称“《二次问询函》”）。详见公司于2019年7月23日披露的《关于收到上海证券交易所二次问询函的公告》（公告编号：临2019-022）。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
公司在收到上海证券交易所《二次问询函》后，立即组织各相关方及中介机构共同对《二次问询函》中涉及的问题进行逐项分析落实及回复，但由于《二次问询函》涉及的部分内容尚需进一步核实完善，并需中介机构出具相关核查意见，公司无法在规定时间内完成对《二次问询函》的回复和披露。经公司向上海证券交易所申请，预计延期至 2019年8月5日前完成相关工作并披露回复公告。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。截至本公告披露之日，针对标的资产的审计和评估工作仍在进行中，评估报告尚需按照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。
待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并提交股东大会审议。
三、风险提示
本次重组尚需取得公司董事会、股东大会、国资主管部门及中国证监会等监管部门的批准或核准，本次重组能否顺利实施仍存在重大不确定性。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会2019年8月2日
浙江海正药业股份有限公司2018年度第三次临时股东大会会议资料浙江海正药业股份有限公司
2018年度第三次临时股东大会会议资料
二○一八年八月十五日
浙江海正药业股份有限公司2018年度第三次临时股东大会会议资料会 议 议 程
主持人：董事长白骅先生
时间：2018年8月15日（周三）下午1：30，会期半天
地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）
主要议程：
一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果
二、审议下列议案
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|序号|非累积投票议案名称|
|1|关于补选公司董事的议案|
|2|关于拟注册发行中期票据的议案|
|3|关于更换公司监事的议案|

以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，相关公告详见2018年7月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、股东及其授权代表发言及答疑
四、对上述各议案进行投票表决
1、总监票组织监票小组
2、股东及股东代表投票
五、统计有效表决票
六、宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、由公司聘请的律师发表见证意见
九、大会结束
浙江海正药业股份有限公司2018年度第三次临时股东大会会议资料大 会 须 知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
七、本次大会特邀请上海市锦天城律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。
浙江海正药业股份有限公司2018年度第三次临时股东大会会议资料议案一：
关于更换公司董事的议案
各位股东及股东代表：
因包如胜先生辞去公司董事职务，董事会同意提名增补郑柏超先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满时止。郑柏超先生简历如下：
郑柏超：男，1979年6月出生，经济师，华中科技大学工程管理专业本科毕业。
曾任椒江区财政局经济建设科副科长，椒江区政府性项目投融资管理中心主任。现任台州市椒江区国有资产经营有限公司副董事长、副总经理。
经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事的情况。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
二○一八年八月十五日
浙江海正药业股份有限公司2018年度第三次临时股东大会会议资料议案二：
关于拟注册发行中期票据的议案
各位股东及股东代表：
为进一步改善公司债务融资结构、降低财务风险，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总金额不超过人民币 20亿元、期限 3年的中期票据（以下简称“本次发行”），并在未来2年内根据市场资金价格情况分期发行。
上述事项已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。具体方案如下：
一、本次注册发行中期票据的发行方案
1、债务融资工具种类：中期票据（期限 3年）
2、申请注册额度：不超过 20亿元人民币（含 20亿元），首期发行不超过 10亿元（含10亿元）。
3、发行利率：根据发行时市场情况确定，并遵循相关部门的有关规定。
4、发行对象：本次公司拟注册发行中期票据通过面向承销团成员簿记建档、集中配售方式，在全国银行间债券市场公开发行，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
5、发行计划：本次公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册待偿还余额不超过 20亿元的中期票据，根据公司的资金需求状况在两年注册有效期内分期择机发行。
6、募集资金用途：根据公司经营发展需要调整债务结构或补充流动资金。
7、承销机构：拟聘请中国民生银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联合承销。
8、其他中介机构：拟聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司为此次中票的注册发行提供资信评级服务，拟聘请上海锦天城（杭州）律师事务所为此次中票的注册发行提供相关法律服务。
二、本次注册发行中期票据的授权事项
浙江海正药业股份有限公司2018年度第三次临时股东大会会议资料为便于本次发行工作顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会负责本次发行的实施，全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
（1）根据具体情况与主承销商制定和实施本次发行中期票据的具体方案，其中包括确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、发行利率、发行时机、承销方式及发行对象的选择等具体事宜，并根据实际情况确定募集资金的具体使用；
（2）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）在上述授权范围内，提请公司股东大会授权公司法定代表人负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；
（4）上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
二○一八年八月十五日
浙江海正药业股份有限公司2018年度第三次临时股东大会会议资料议案三：
关于更换公司监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于张锋先生辞去公司监事职务，同意提名李华川先生为公司本届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满时止。李华川先生简历如下：
李华川：男，1972年5月出生，经济师，本科学历。历任中国农业银行台州经济开发区支行行长助理、副行长；现任台州市椒江国有资产经营公司副总经理，兼任台州市椒江金融投资有限公司董事长、总经理。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
二○一八年八月十五日
四川国栋建设股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
四川国栋建设股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制建设实施方案、内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督测评和专项监督测评的基础上，我们对公司截至2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
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|-|
|按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，|
|并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制|
|进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、|
|监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对|

||
|-|
|报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。|
|公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息|
|真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，|
|故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环|
|境及经营情况的变化而改变，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政|
|策和程序遵循的程度降低，故本报告仅反映公司截至2014年12月31日内部控制的有效性。|
|同时，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。|

二、内部控制评价结论
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|-|
|根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存|
|在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规|
|定的要求在所有重大方面建立和保持了有效的财务报告内部控制。|
|根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司|
|未发现非财务报告内部控制重大缺陷。|

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|自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效|
|性评价结论的因素。|

三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价组织机构
公司内部控制评价工作由公司董事会、内控领导小组牵头组织，由公司审计部门、企管部门及其他职能部门、外部独立顾问机构等组成评价工作小组，依据企业内部控制规范及评价指引组织开展内部控制评价工作。
工作小组实施了至上而下的评价程序，采用访谈、穿行测试、专题讨论、抽样检查、比较分析、实地查验等方法开展工作，并形成了完整的工作底稿。评价涵盖了公司主要的经营场所及业务，涉及到了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素下各个流程、模块、循环中的所有关键控制点。最终，评价工作小组向公司内控领导小组、董事会进行汇报，董事会对问题缺陷进行审议认定，并形成审议报告。
(二)内部控制评价的范围
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|-|
|公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及风险领域。纳|
|入评价范围的主要单位包括：四川国栋建设股份有限公司，四川南充国栋林产科技有限公|
|司，成都国栋南园投资有限公司，成都升泰物业管理有限公司，四川国栋营造林有限责任|
|公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占|
|公司合并财务报表营业收入总额的 100%，利润合计占公司合并财务报表利润总额的 100%。|
|纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面-组织架构、公司治理、发展战略、社会责|
|任、信息沟通、内部审计、反舞弊、企业文化、人力资源管理；业务层面-资金管理、对外|
|担保、关联交易、筹资管理、投资管理、采购业务、销售业务、固定资产、无形资产、存|
|货管理、研究与开发、财务报告、工程项目、全面预算、生产管理、合同管理；IT 层面-|
|信息系统。评价工作重点关注影响财务报告和非影响财务报告的中、高风险领域及部分低|
|风险领域。|

上述业务与事项涵盖了公司经营管理活动的主要方面，不存在重大遗漏。
(三)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
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|-|
|公司依据企业内部控制规范体系及配套评价指引编制形成了公司的内部控制自我评价|
|工作手册。公司据此组织开展内部控制评价工作。|
|公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，|
|结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财|
|务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内|
|部控制缺陷认定标准如下：|

对非财务报告内部控制缺陷的认定标准，包括定性标准和定量标准：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|直接财产损失金额（RMB）|10万元（含）～500万元||500万元（含）～1000 万元||1000万元及以上||
|对公司是否有重大负面影响|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响||受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响||已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响||

对财务报告内部控制缺陷的认定标准，包括定性标准和定量标准：
定性标准：凡具有以下特征的缺陷，需定义为重大缺陷：
1）发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；
2）已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
3）控制环境无效；
4）影响收益趋势的缺陷；
5）影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；
6）外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
定量标准：
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|||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|错报总额|• 资产/所有者权益/经营收入总额：＜0.5%• 利润总额：＜3%||• 资产/所有者权益/经营收入总额：≥ 0.5% 且＜1%• 利润总额：≥ 3% 且 <5%||• 资产/所有者权益/经营收入总额：≥ 1%• 利润总额：≥ 5%||

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|-|-|-|-|
||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|说明：1． 各类缺陷的分类认定，只需满足上述条件之一，即可归入相关类型，且遵循从严标准。例如：某项缺陷的评价结果是影响利润总额错报2.5%，资产总额错报0.8%，则为重要缺陷；2． 以上各类缺陷的定量认定标准，最终由公司管理层自行确定。||||

(四)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
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|-|
|根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制|
|重大缺陷、重要缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
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|根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部|
|控制重大缺陷、重要缺陷。|

对于存在的一般缺陷，公司于内部控制评价报告基准日已建立相关整改计划，落实了整改责任部门、责任人、整改措施、整改期限。
本评价报告已于2015年4月 26日经公司第八届董事会第七次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事长：王春鸣
四川国栋建设股份有限公司董事会二○一五年四月二十八日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2016－36第一拖拉机股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第七届监事会于2016年8月25日在河南省洛阳市建设路 154号公司营业地召开第四次会议（“本次会议”），本次会议应出席监事 6名，实际出席监事 6名（其中委托出席 2名）。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》规定，形成以下决议：
一、审议通过公司《2016年半年度报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司 2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司上市地上市规则和公司信息披露等内部管理制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期经营状况。截止监事会决议签署之日，未发现参与 2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过公司《2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司监事会
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
独立董事关于对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事，对公司2016年度报告期内发生对外担保事项予以确认并发表独立意见如下：
1、公司严格遵守了《公司章程》和《对外担保和对外资助管理办法》的规定，严格控制对外担保的风险。
2、截止2016年末，公司没有发生对控股股东及其关联方提供担保。
3、截止 2016年末，公司没有发生对资产负债率超过70%的法人提供担保。
4、2016年公司未发生对外担保事项。
独立董事：韩青、梅慎实、姚志斌、朱剑岷
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2017年4月10日
山西黄河律师事务所
关于山煤国际能源集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：山煤国际能源集团股份有限公司
山西黄河律师事务所（以下简称“黄河”）接受山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的公司章程的规定，指派律师出席了公司于2016年9月29日召开的2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，黄河律师审查了公司提供的以下文件：1、《山煤国际能源集团股份有限公司章程》；
2、《山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
3、《山煤国际能源集团股份有限公司董事会审计委员会关于公司七家下属全资子公司向控股股东借款的书面审核意见》；
4、《山煤国际能源集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
5、《山煤国际能源集团股份有限公司第六届监事会第四次会议
决议》；
6、《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》；
7、《山煤国际能源集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料》；
8、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
9、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向黄河保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真
实、完整，公司已向黄河披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
黄河同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经黄河同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
黄河律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第六届董事会第七次会议决议、公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知、公司2016年第三次临时股东大会会议资料及《公司章程》的规定并经黄河律师核查，本次股东大会由公司第六届董事会第七次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、本次股东大会的现场会议于2016年9月29日（周四）下午15:00在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室召开，该现场会议由董事长赵建泽先生主持。
2.本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的网络投票时间为2016年9月29日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过股东大会互联网投票平台的投票时间为2016年9月29日上午9:15-下午15:00。
经核查，黄河认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员资格
（一）会议召集人
根据公司第六届董事会第七次会议决议和关于召开2016年第三
次临时股东大会的通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席会议人员
根据本次股东大会的通知，截止2016年9月22日下午15:00收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其书面委托的代理人均有权参加本次股东大会。
经黄河律师验证，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共44名，代表有表决权的股份为1,189,568,797股，占公司股份总数的60.0048%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共计1名，代表有表决权的
股份为1,138,532,430股，占公司股份总数的57.4304%；
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计43名，代表有表决权股份为51,036,367股，占公司股份总数的2.5744%。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及黄河律师等。
经核查，黄河认为，本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）表决程序
1、本次股东大会的三项议案均属于非累积投票议案，均对中小投资者单独计票，三项议案均需经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会上述议案以现场记名投
票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果。现场会议按照公司《章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行监票。
公司通过上海证券交易所交易系统和股东大会互联网投票平台
的网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
（二）表决结果
经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表
决通过以下议案：
1、《关于山煤国际能源集团大同有限公司等七家下属全资子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》
2、《关于确认公司2015年度日常关联交易事项及预计2016年度日常关联交易事项的议案》
3、《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
上述第1项和第2项议案涉及关联交易，关联股东山西煤炭进出口集团有限公司回避表决，由非关联股东对上述议案表决通过。
经核查，黄河认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，黄河认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的召集人及出席人员的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份。
（以下无正文，为签章页）
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2015-007中信证券股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2014年度的主要财务数据和指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以经会计师事务所审计的、正式披露的公司2014年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标（合并口径）
单位：人民币百万元
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|项目|2014年度或2014年12月31日|2 0 1 3 年 度或2013年12月31日|增减（%）|
|营业收入|29,511|16,115|83.13|
|营业利润|13,510|6,860|96.94|
|利润总额|15,752|6,846|130.09|
|归属于母公司股东的净利润|11,295|5,244|115.39|
|总资产|478,837|271,354|76.46|
|归属于母公司股东的所有者权益|98,975|87,688|12.87|
|项目|2014年度或2014年12月31日|2 0 1 3 年 度或2013年12月31日|增减（%）|
|基本每股收益（元/股)|1.03|0.48|114.58|
|每股净资产(元/股)|8.98|7.96|12.81|
|总股本|11,017|11,017|-|
|加权平均净资产收益率(%)|12.14|6.02|增加了6.12个百分点|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年国内证券市场交投活跃，指数大幅攀升，市场交易量迅速增长，同时公司各项业务继续保持行业前列。公司传统中介业务，包括经纪业务、资产管理业务、承销业务的收入均出现较大幅度的增长；公司抓住市场机遇，实现资本投资收益及金融资产增值；伴随公司财务杠杆水平的进一步提升，公司的资本中介业务快速发展，创新业务规模不断扩大，带来新的利润增长点。此外，公司2014年全年合并里昂证券及华夏基金管理有限公司，也带来了营业收入及利润水平的上升。
截至2014年12月31日，归属于母公司股东的所有者权益同比增长12.87%；2014
年，公司营业收入及归属于母公司股东的净利润分别同比增长83.13%、115.39%。
三、备查文件
经公司法定代表人王东明先生、财务工作负责人葛小波先生签字并盖章的资产负债表和利润表。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2015年1月27日
证券代码：603313 股票简称：梦百合 公告编号：2018-81
梦百合家居科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于 2018年 12月 15日以邮件方式通知全体监事，会议于 2018年 12月 19日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会主席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，关联监事林涛回避表决。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司实施第一期限制性股票激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动公司及控股子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公
司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》、《第一期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2018-082）。
同意2票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于<梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,关联监事林涛回避表决。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第一期限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
同意2票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于核查<梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>中激励对象人员名单的议案》，关联监事林涛回避表决。
经公司监事会对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
1）列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员与《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中所确定的激励对象范围相符。
2）激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列任一情形：最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
5）激励对象不包括公司独立董事、监事；不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6）激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7）激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
经核查，监事会认为：激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象合法、有效。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单》。
公司将在召开股东大会前，通过公告栏在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。公示期满后，公司监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
同意2票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司监事会2018年12月21日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：2019-010
中农发种业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月1日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同 31号中水大厦 3层 308室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|408,003,120|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.7013|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，经过半数的董事推举，会议由董事叶少华先生主持，采
取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，刘辉董事、周先标董事因工作原因未能亲自出席，委托叶少华董事出席；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，侯士忠监事因工作原因未能亲自出席，委托谢永星监事出席；
3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|407,973,120|99.9926|30,000|0.0074|0|0.0000|

2、议案名称：关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|407,973,120|99.9926|30,000|0.0074|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的议案|5,000|14.2857|30,000|85.7143|0|0.0000|
|2|关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案|5,000|14.2857|30,000|85.7143|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达（北京）律师事务所
律师：王碧青、林文捷
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集
人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，
表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
中农发种业集团股份有限公司董事会2019年4月1日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安国泰君安证券股份有限公司
2019年 1月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年1月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括国泰君安证券股份有限公司母公司（以下简称“国泰君安（母公司）”）及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）、上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安资管公司”）；
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国泰君安（母公司）及控股证券子公司
2019年1月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2019年 1月份||2019年 1月 31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|国泰君安（母公司）|114,854.13|39,048.29|11,308,247.98|
|上海证券|12,636.27|2,469.96|1,012,120.71|
|国泰君安资管公司|7,817.69|3,128.68|465,321.43|

国泰君安证券股份有限公司董事会2019年2月14日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 编号：临 2015-017兰州民百（集团）股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东红楼集团有限公司通知，因其正在筹划与本公司有关的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 06月 09日起连续停牌。并于 2015年 06月 09日发布了相关停牌公告。
2015年 06月 15日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项，具体内容请查阅公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
经申请，公司股票于 2015年 06月 16日开市起复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
二○一五年六月十五日