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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F, TaiPing Fiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537
网址(Website)：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于浩云科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第119号致：浩云科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及赫敏律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2016年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议一起予以公告。
本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
1、贵公司董事会作为召集人于2016年8月2日在巨潮资讯网上刊登了《浩云科技股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年8月18日下午15：00在广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼2201如期召开。本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月17日下午15:00－2016年8月18日下午15:00期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东大会股权登记日2016年8月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的《关于调整公司 2016年度非公开发行A股股票方案的议案》（含2项子议案，需逐项表决）、《关于公司<2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票方式进行表决；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，按照公司章程规定程序进行监票，并当场公布表决结果，全部议案获本次股东大会有效通过。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第119号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
二○一六年八月十八日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-116
通鼎互联信息股份有限公司
关于聘任独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 7月 27日收到公司独立董事王秀萍女士的书面辞职报告，王秀萍女士因个人原因请求辞去其担任的公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。
由于王秀萍女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王秀萍女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王秀萍女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。
2016年 9月 8日，公司第三届董事会第三十二次会议提名王则斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会同期。王则斌先生的任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年九月八日
附件：
王则斌先生，男，1960年9月生，博士，中国国籍，无境外永久居留权，
苏州大学教授。1986年7月至1992年7月任苏州大学商学院会计学专业教
师；1992年 7月至 2002年 9月任苏州大学会计学系支部书记；2002年 9
月至 2008年 6月任苏州大学会计学系主任；2008年 6月至 2011年 7月任
苏州大学东吴商学院副院长；2011年 7月至 2014年 11月苏州大学东吴商
学院执行院长。现为中国注册会计师（CPA）非执业会员、江苏省会计学会
理事、江苏省总会计师协会理事、苏州市会计学会常务理事。现同时兼任江
苏沙钢股份有限公司独立董事、苏州建科院集团股份有限公司独立董事，于
2008年12月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
王则斌先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股
份的股东不存在关联关系；王则斌先生未持有公司股票；王则斌先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-048
债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案同时已经公司于2018年7月19日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通
过。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司已于2019年3月24日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购总金额不超过人民币2亿元（含2亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不高于人民币28元/股，回购股份期限自股东大会审议方案通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
二、股份回购实施情况
公司于2018年7月27日首次实施了股份回购，并于2018年7月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-077），此后于2018年7月31日、2018年8月2日、2018年8月7日、2018年9月4日、2018年10月9日、2018年11月2日、2018年12月4日、2019年1月2日、2019年2月1日、2019年3月4日、2019年4月2日、2019年5月6日分别披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-080）、《关于回购公司
股份的进展公告》（公告编号：2018-082）、《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2018-084）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-096）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-101）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-113）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-115）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-008）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-019）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-036）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-045）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至2019年5月31日，公司回购股份实施进展情况如下：
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数
量为5,435,543股，占公司现有总股本的2.2779%，最高成交价为19.50元/股，最低成交价为16.11元/股，累计支付的总金额为99,604,690.29元人民币（不含手续费）。
上述回购符合公司已披露的既定方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《实施细则》）第十七条、十八条、十九条的相关规定和本次实施回购股份的既定方案。《实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。
上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
自《实施细则》实施以来，公司未回购过股份，后续公司将继续实施回购，每五个交易日回购股份的数量应不超过首次回购股份事实发生之日（2018年7月27日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-48湖南长高高压开关集团股份公司
关于全资子公司在国家电网中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月22日国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了《国家电网有限公司输变电项目2019年第一次35-220千伏设备协议库存招标采购中标公告》、《国家电网有限公司输变电项目2019年第三次变电设备（含电缆）招标采购中标公告》和《国家电网有限公司输变电项目 2019年第二次整站招标采购中标公告》。湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南长高电气有限公司（以下简称“长高电气”）、湖南长高高压开关有限公司（以下简称“长高开关”）、湖南长高成套电器有限公司（以下简称“长高成套”）、湖南长高森源电力设备有限公司（以下简称“长高森源”），分别在组合电器、隔离开关、开关柜等三大类产品招标中中标。
具体中标情况如下：在国家电网有限公司 2019年第一次 35-220千伏设备协议库存招标采购、2019年第三次变电设备（含电缆）招标采购和输变电项目 2019年第二次整站招标采购中，四个全资子公司合计中标 48,045万元，其中长高电气中标智慧变电站整站设备950万元。
一、中标公告主要内容
本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台。
二、中标对公司的影响和本次中标的意义
本次四个全资子公司上述中标金额合计人民币48,045万元，占公司2018年合并营业收入的45.61%。本次中标后，其合同的履行预计将对公司2019年及以
后年度的经营业绩产生积极影响，且不影响公司的独立性。
报告期内，公司聚焦输变电设备行业，持续稳固并积极提升产品市场份额，同时紧密跟随国家政策，抓住机遇，积极开拓新市场。本次斩获新订单，为提升公司业绩带来积极的影响。
长高电气在 2019年第二次整站招标采购智慧变电站设备中中标，中标项目为国家电网智慧变电站首批试点的7个项目之一的湖南衡阳狮子山变电站。智慧变电站是智能变电站的进一步升级，是国家电网为了推进年初提出的“三型两网”战略目标，进一步完善“泛在电力物联网”建设的具体实践。本次中标是公司在智能化、智慧化方面的技术积累获得的市场认可，对公司市场地位的进一步提升拥有重要意义。
三、中标风险提示
合同的执行期限以签订的正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会2019年7月22日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-056
立讯精密工业股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立立讯精密（义安）有限公司的议案》：公司拟透过全资子公司联滔电子有限公司（以下简称“ICT-LANTO”）以自有资金不超过 0.7亿美元（约 4.83亿人民币）在越南义安省兴源县兴西社越南-新加坡工业园区投资建设立讯精密（义安）有限公司（以下简称“义安立讯 ”），具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对外投资的公告》（公告编号：2019-044）。
近日，义安立讯已完成工商登记手续，并取得了越南义安省投资计划局营业登记课颁发的《营业执照》，主要内容如下：
1、公司名称：立讯精密（义安）有限公司【LUXSHARE-ICT(NGHE AN)LIMITED】
2、公司营业编码：2901993406
3、公司住所：越南义安省兴源县兴西社义安VISIP工业区3号公路18号4、公司注册资本：100,082,820万越南盾（约4,295.40万美元）
5、公司所有者：ICT-LANTOLIMITED（联滔电子有限公司）
6、公司法人代表：王来胜
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2019－019惠州中京电子科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议通知》；2019年 4月 22日，公司第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司 2019年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：
（1）2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
（2）2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2019年第一季度经营财务状况；
（3）截至本意见出具之时，未发现参与2019年第一季度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于 2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
经核查，监事会认为：公司 2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《惠州中京电子科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对42名激励对象在第一个解锁期持有的351,000股限制性股票进行解锁。
具体内容详见2019年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于股权转让暨关联交易的议案》
具体内容详见2019年4月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于股权转让暨关联交易的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会2019年4月22日
西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司
关于天津红日药业股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见
西南证券股份有限公司
中银国际证券有限责任公司
关于天津红日药业股份有限公司
资产重组审核分道制的专项核查意见
独立财务顾问：西南证券股份有限公司
中银国际证券有限责任公司
二〇一五年六月
西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司
关于天津红日药业股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
天津红日药业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“红日药业”）于 2015年6月4日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》等议案。根据上述议案，红日药业拟发行股份购买北京超思电子技术股份有限公司（以下简称“超思股份”）、湖州展望药业股份有限公司（展望药业）100%股权。
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）、中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）作为此次上市公司资产重组的独立财务顾问，按照深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的要求对红日药业本次重组分道制审核相关事项进行了核查。具体情况说明如下：
一、本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次资产重组为红日药业发行股份购买超思股份100%股权。重组方红日药业属于医药制造业，主营业务为药品的研发、生产和销售，主要产品为血必净注射液、盐酸法舒地尔注射液及低分子量肝素钙注射液等药品。
超思股份成立于 1993年，目前主要业务领域为家用医疗健康电子产品。参照中国证监会 2012年 10月 26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），超思股份属于“制造业（C）”项下的“专用设备制造业（C35）”。
展望药业成立于 1997年，主营业务为药用辅料、原料药的生产、销售。参照中国证监会 2012年 10月 26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），展望药业属于“制造业（C）”项下的“医药制造业（C27）”
经核查，本独立财务顾问认为：本次资产重组的重组方及展望药业所属行业符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的九大行业。本次资产重组的超思股份所属行业不符合《国务院关于促进企业兼并重组的
西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司
关于天津红日药业股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见
意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业。
二、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游产业并购，是否构成借壳上市
1、本次资产重组所涉及交易类型存在同行业或上下游产业并购
经核查，上市公司属于医药制造业，主营业务为药品的研发、生产和销售。
超思股份属于专用设备制造业，主营业务为医疗健康电子产品的研发、生产和销售，故上市公司购买超思股份不属于同行业或上下游产业并购。
经核查，上市公司、展望药业均属于医药制造业。上市公司主要产品为血必净注射液、盐酸法舒地尔注射液及低分子量肝素钙注射液等药品。展望药业主要产品未药用辅料、原料药，属于红日药业的上游产业。因此，上市公司收购展望药业属于上下游产业并购。
2、本次资产重组不构成借壳上市
本次交易前，大通投资持有上市公司23.34%的股权，为上市公司控股股东；
李占通持有大通投资70%的股份，为上市公司实际控制人。本次交易完成后，大通投资持有上市公司21.17%的股权，仍为上市公司控股股东，李占通仍为上市公司实际控制人。上市公司实际控制权未发生变更。
本独立财务顾问认为：红日药业不存在“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额占控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到100%以上”的情形，本次交易不构成借壳上市。
三、本次资产重组是否涉及发行股份
根据红日药业与交易对方签署的协议，本次资产重组方式为发行股份购买资产。本独立财务顾问认为，本次资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形
经核查，上市公司不存在如下情形：
西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司
关于天津红日药业股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见
（1）最近三年受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分；
（2）被中国证监会立案稽查尚未结案；
（3）股票被暂停上市或实施风险警示（包括*ST和ST）；
（4）进入破产重整程序。
本独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形。
五、财务顾问执业能力及中介机构及经办人员诚信记录
西南证券、中银国际担任本次重组的独立财务顾问。根据中国证券业协会
2014年10月10日公告的《关于2014年度证券公司从事上市公司并购重组财务顾问执业能力专业评价结果的公告》，西南证券并购重组财务顾问业务执业能力专业评价结果为A，中银国际证券有限责任公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价结果为C。
本次重组的其他中介机构分别为北京市康达律师事务所、北京中同华资产评估有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
经核查，本次重组的中介机构及经办人员不存在受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分且未满规定期限的情形。
六、财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
（以下无正文）
西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司
关于天津红日药业股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司关于天津红日药业股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见》之签章页）独立财务顾问：西南证券股份有限公司2015年6月5日
西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司
关于天津红日药业股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司关于天津红日药业股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见》之签章页）独立财务顾问：中银国际证券有限责任公司2015年6月5日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-001海南双成药业股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东海南双成投资有限公司的通知，因其正在筹划与本公司有关的资产收购的重大事项，鉴于相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）自2014年1月10日开市起停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2018）032号
常州光洋轴承股份有限公司
关于公司实际控制人减持计划时间过半
未减持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》上披露了《关于公司实际控制人减持股份计划的提示性公告》（2018）003号。公司实际控制人程上楠先生计划自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过11,461,054股（即不超过公司总股本2.44%）。
今日，公司收到程上楠先生的《关于股份减持进展的告知函》，上述减持计划的时间已过半，程上楠先生未在减持区间内减持公司股份。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2017-034
潜能恒信能源技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2017年6月14日以公告方式向全体股东发出召开2017年第二
次临时股东大会的通知。
2、召开和出席情况
公司2017年第二次临时股东大会于2017年6月29日14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年6月29日14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年6月28日下午15:00至2017年6月29日下午15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表8人，代表股份217,754,112股，占公司有表决权股份数的68.0482%。其中，参加现场会议的股东及股东代表4人，代表股份
潜能恒信能源技术股份有限公司本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于2017年6月14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意217,750,612股，占本次会议有效表决权股份总数99.9984%；
反对3,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 32,184,612股，占出席会议有表决权股份的14.7803%；反对3,500股，占出席会议有表决权股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成律师事务所朱旭琦律师、徐路律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、潜能恒信能源技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-076苏州晶瑞化学股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2019年7月19日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2019年7月16日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席常磊先生召集并主持，会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详细内容于2019年7
月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容于
2019年7月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司将“销售技术服务中心项目”节余募集资金（含利息收入）用于补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。同意公司对该募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。
具体内容详见公司于2019年7月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2019年7月23日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理可以增加公司收益、提高资产回报率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此同意公司及子公司使用不超过人民币 1亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，使用期限不超过 12个月。上述资金额度自董事会审议通过之日起，可以在 12个月内滚动使用。
具体内容详见公司于2019年7月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
经审核，监事会认为：公司及其下属子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在规定期限内开展金额不超过 0.8亿元人民币的外汇衍生品交易业务的事项符合公司利益，符合相关规定，监事会同意公司及其下属子公司开展衍生品交易业务。
具体内容详见公司于2019年7月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司监事会2019年7月22日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-057
美盛文化创意股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2019年4月30日在在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及实际控制人减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-026）。公司控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”或“控股股东”）、公司实际控制人赵小强先生及新昌县宏盛投资有限公司（以下简称“宏盛投资”）拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易等合法方式合计减持公司股份不超过54,574,363股（不超过公司总股本的6%）。
公司于近日收到美盛控股及宏盛投资的《股份减持计划实施进展告知函》。
依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将美盛控股、赵小强先生及宏盛投资预披露的减持计划实施进展情况公告如下：
一、减持计划实施进展情况
1、美盛控股、赵小强及宏盛投资减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例(占总股本)|
|美盛控股|大宗交易|2019年11月1日|7.16|13,941,177|1.5327%|
|宏盛投资|集中竞价交易|2019年11月1日|7.61|1,350,000|0.1484%|

2、美盛控股、赵小强及宏盛投资减持股份情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持股情况|减持后持股情况|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量(股)|持股比例|
|美盛控股|无限售流通股|321,391,977|35.3344%|307,450,800|33.8017%|
|宏盛投资|无限售流通股|53,222,400|5.8514%|51,872,400|5.7029%|

二、减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况
1、首次公开发行时股份流通限制及自愿锁定承诺
美盛控股承诺：2012年 9月11日美盛控股承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
宏盛投资在美盛文化首次公开发行股票时，对于其持有的股票流通自愿承诺限制，限制流通期限是股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内。该承诺已履行完毕。
公司控股股东、实际控制人基于对公司文化生态圈构建的认可以及对公司文化生态化运作的发展信心，承诺自公司上市起48个月内锁定其持有的公司股票，即2016年9月11日前，不减持其所持有的公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
美盛控股和宏盛投资严格遵守了首次公开发行股票后所作承诺，未出现违反承诺的行为。
三、其他说明
1、截至目前，美盛控股及其一致行动人严格遵守减持计划，与已披露减持计划一致。
2、本次减持计划持续期间，美盛控股及其一致行动人将继续履行承诺，严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规
定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持股份的
其他规定，也将严格遵照规定执行。
3、本次减持计划的实施，不会导致公司控股权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1.美盛控股及宏盛投资出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
美盛文化创意股份有限公司董事会2019年 11月4日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-044浙江步森服饰股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知已于2018年3月18日以电话、电子邮件等方式发出，于2018年3月21日在公司会议室举行，本次监事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由蔡众众先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；
同意选举蔡众众先生为公司第五届监事会主席，任期从本次监事会决议通过之日至本届监事会届满。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
相关人员简历详见附件。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司监事会
二○一八年三月二十一日
附件：
蔡众众先生简历
蔡众众，男，汉族，1972年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
1999年 9月至 2008年 5月任职联想集团客服经理；2008年 7月至 2011年 12月任职百度在线网络技术（北京）有限公司电子商务部客服经理；2013年5月至今任安投融（北京）金融信息有限公司总裁助理。
蔡众众先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-041
泛海控股股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司第八届监事会第三次会议于2015年3月 20日以电话、电子邮件的方式发出会议召开通知，会议于 2015年 4月 3日在北京召开。会议由监事会主席卢志壮先生主持，公司 5名监事均出席了会议，公司部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于审议公司监事会 2014年度工作报告的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）；
会议审议通过了公司监事会 2014年度工作报告，同意将本议案提交公司 2014年度股东大会进行审议。
二、关于会计政策变更的议案（同意：5票，反对：0票，弃权： 0票）；
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《泛海控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、关于审议公司 2014年度财务决算报告的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）；
四、关于公司 2014年度利润分配预案的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）；
公司监事会审查了公司 2014年度利润分配预案，同意按该分配预案进行利润分配。
五、关于审议公司 2014年年度报告全文及摘要的议案（同意： 5票，反对：0票，弃权：0票）；
经审核，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司 2014年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《泛海控股股份有限公司 2014年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、关于审议公司 2014年度内部控制评价报告的议案（同意： 5票，反对：0票，弃权：0票）；
经审议，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
《泛海控股股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、关于公司 2015年度为控股子公司提供担保额度的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。
经审议，公司监事会同意公司于 2015年度内分别为武汉中央商务区建设投资股份有限公司等子公司融资提供合计不超过 418亿元的担保额度。
《泛海控股股份有限公司关于公司 2015年度为控股子公司提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上第一、三、四、五、七等五项议案将提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二〇一五年四月四日
北京国枫律师事务所
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0565号
致：北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2017年 10月 27日上午 10:00在北京市海淀区西直门北大街甲 43号金运大厦 A座 13层会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、赵航律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1.2017年9月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议决定于2017年10月27日召开2017年第四次临时股东大会。
2.公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3.2017年 10月 16日，公司董事会公告《北京三聚环保新材料股份有限公司关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，增加了《关于终止公司 2017年度配股事项的议案》、《关于公开发行可续期公
司债券的议案》、《关于为深圳巨涛机械设备有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于为珠海巨涛海洋石油服务有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》及《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》五项临时提案。
4.公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2017年10月27日上午10:00；
（2）网络投票时间为：2017年 10月 26日-2017年 10月 27日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年 10月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 10月 26日下午 15:00至 2017年 10月 27日下午 15:00期间的任意时间。
经核查，公司第四届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共17人，代表公司股份875,543,961股，占公司有表决权股份总数的48.4240%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共 18人，代表公司股份 53,436,191股，占公司有表决权股份总数的2.9554%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议并通过了以下议案：
1.关于为全资子公司北京三聚绿能科技有限公司向平安信托有限责任公司申请贷款提供担保的议案；
2.关于终止公司2017年度配股事项的议案；
3.关于公开发行可续期公司债券的议案；
4.关于为深圳巨涛机械设备有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案；
5.关于为珠海巨涛海洋石油服务有限公司向银行申请综合授信提供担保的
议案；
6.关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案。
上述议案均为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2017年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
赵航
2017年10月27日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-021天津凯发电气股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组的进展情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：凯发电气；股票代码：
300407）自2015年8月17日开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-053）。公司分别于2015年9月30日、2015年11月10日、2015年12月15日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-057、2015-070、2015-075）。2016年1月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<天津凯发电气股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等与本次资产重组相关的议案，详见公司于2016年1月27日发布在巨潮资讯网上的相关公告。
2016年2月16日，公司发布了《关于<关于对天津凯发电气股份有限公司的重组问询函>的回复》、《关于重大资产重组预案的修订说明公告》、《天津凯发电气股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》及其他相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年2月17日开市起复牌，2016年3月17日公司在巨潮资讯网上发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2016-014）。
截止目前，公司收购Quickstart 16/15Vermögensverwaltungs、RPS和BB Signal获得了天津市发展和改革委员会备案批复；收购 Quickstart 16/15
Vermögensverwaltungs并将其更名为 Keyvia Germany GmbH（中文名称：凯发德国有限公司）获得了天津市商务委员会的备案批复。公司及相关各方正在积极推动各项工作，标的资产相关审计、评估工作正在有序开展。公司会同交易对方、相关中介机构进一步推进项目实施进度，公司董事会将在相关工作完成后召开会
议，再次审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次
重组事项相关议案的具体时间。
二、本次重大资产重组事项特别提示
1、公司于2016年2月16日在巨潮资讯网上披露的《天津凯发电气股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，说明了本次重组事项涉及的相关风险提示，敬请投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。
2、截至公告披露日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组的交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司将及时履行信息披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前，公司董事会将每三十日发布一次重组事项进展公告。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2016年4月15日