Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-072华天酒店集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式
华天酒店集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（2）会议时间
现场会议于2018年8月14日（星期二）下午14：30在长沙市解放东路300号华天大酒店四楼芙蓉厅召开，网络投票时间为 2018年 8月 13日下午 15:00至 2018年 8月 14日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月13日下午15:00-2018年8月14日下午15:00期间的任意时间。
（3）会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店四楼芙蓉厅。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长蒋利亚先生主持。
（6）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 6人、代表股份数633,603,597股，占公司股份总数的 62.1835%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人、代表股份数633,084,597股，占公
司股份总数的62.1325%。参加本次股东大会网络投票的股东3人、代表股份数519,000股，占公司股份总数的0.0509%。
3、参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）4人、代表股份数2,694,677股，占公司股份总数的0.2645%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了 4项议案。
2、议案表决结果如下：
议案一、《关于子公司与海通恒信租赁公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意302,268,477股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.8592%；反对426,200股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.1408%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意2,268,477股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的84.1836%；反对 426,200股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的15.8164%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
议案二、《关于子公司与上海龙融租赁公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意633,177,397股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9327%；反对426,200股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0673%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有
表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意2,268,477股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的84.1836%；反对 426,200股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的15.8164%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
议案三、《关于公司拟发行中期票据的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意302,268,477股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.8592%；反对426,200股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.1408%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意2,268,477股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的84.1836%；反对 426,200股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的15.8164%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
议案四、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意302,268,477股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.8592%；反对426,200股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.1408%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意2,268,477股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的84.1836%；反对 426,200股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的15.8164%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所。
2、律师姓名：周泰山律师、龙娟律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华天酒店集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于华天酒店集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2018年8月14日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-042阜新德尔汽车部件股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十一次会议，公司于 2017年 4月 9日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于公司 2016年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真审议了《2016年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了2016年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
议案二：审议通过《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》
公司现任独立董事程晓鸣先生、陈国辉先生、周恩涛先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2016年度股东大会上述职。《2016年度独立董事述职报告》详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
议案三：审议通过《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》
公司《2016年年度报告及其摘要》具体内容详见4月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，公司《2016年年度报告披露提示性公告》同时刊登在 2017年 4月 22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
议案四：《关于公司 2017年第一季度报告的议案》
公司《2017年第一季度报告》具体内容详见4月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，公司《2017年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在 2017年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
议案五：审议通过《关于公司 2016年度审计报告的议案》
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
议案六：审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
公司董事会认为：公司 2016年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
议案七：审议通过《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》
公司拟以最新总股本 104,930,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2.60元（含税），合计分配现金股利27,281,800.00元（含税）。
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
议案八：审议通过《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，董事会同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
议案九：审议通过《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
董事会认为：公司 2016年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
议案十：审议通过《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
议案十一：审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
董事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司未发生为控股股东及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
议案十二：审议通过《关于公司 2016年董事、监事薪酬的议案》
在公司担任职务的董事、监事薪酬由公司支付，董事、监事的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按月发放，本次公司发放的薪酬为绩效年薪。
薪酬水平根据公司盈利情况确定。公司独立董事对董事薪酬议案发表了独立意见。
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
议案十三：审议通过《关于公司 2016年高级管理人员薪酬的议案》
根据公司 2016年业绩及高级管理人员在企业的中坚作用，公司对高级管理人员进行奖励。公司独立董事对高管薪酬议案发表了独立意见。
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
议案十四：审议通过《关于修改公司章程的议案》
公司已完成 2016年限制性股票激励计划授予登记事项，公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，同意公司注册资本由人民币 10,000万元变更为人民币10,493万元，公司股份总数由10,000万股变更为10,493万股。
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
议案十五：审议通过《关于提请召开公司 2016年度股东大会的议案》
公司决定于2017年5月24日（星期三）召开2016年度股东大会。《关于召开 2016年度股东大会的通知》详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于制定《突发事件危机处理应急制度》的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们按照实事求是的原则，基于客观、独立判断的立场，对公司第七届董事会第二次会议审议的关于制定《突发事件危机处理应急制度》的事项，发表独立意见如下：
本制度的制定，为加强公司对突发事件应急管理，建立快速反应和应急处理机制，降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序、保护投资者利益奠定了制度基础。本制度的制定进一步有序推进了公司内部控制规范体系建设工作、提升公司经营管理水平和风险防范能力，有利于促进公司长远规划与发展，符合全体股东的利益。因此，我们同意公司制定《突发事件危机处理应急制度》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于制定<突发事件危机处理应急制度>的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-022
荣安地产股份有限公司
第八届董事会 2014年第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第八届董事会 2014年第五次临时会议通知于 2014年 5月 11日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于 2014年 5月 14日在公司十五楼会议室（宁波市灵桥路 513号）召开。公司董事会成员共9名，实际出席会议董事9名，其中，董事牛小军先生、独立董事沈成德先生、独立董事贾生华先生、独立董事邱海洋先生以通讯表决方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
一、一致审议通过《关于出售宁波康园房地产开发有限公司股权的议案》：
详细内容请见与本公告同日披露的《出售股权公告》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、一致审议通过《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》：
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一四年五月十五日
第九届董事会第十三次会议独立董事审核意见重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届董事会第十三次会议独立董事审核意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，我们作为重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会独立董事，对公司第九届董事会第十三次会议审议的《关于转让华安天诚公司股权的议案》，经认真审议发表如下独立意见如下：
一、事先认可意见
2017年12月1日，我们收到了公司提交的上述事项的有关材料，并对所提供议案内容进行了审核。同时，我们通过电话沟通方式向公司董事长、总经理及董事会秘书进行了询问核实，对上述事项的实施背景、目的进行了全面了解。本着认真、负责、独立判断的态度，我们对本次交易相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，交易方案合理、切实可行，拟签订的股权转让协议按照公平、合理的原则协商达成，符合上市公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易初步定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
基于上述情形，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会
议审议。
二、《关于转让华安天诚公司股权的议案》的独立意见
本次股权转让以公司实际原始投资成本作为作价依据，定价客观公允，不
会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回
避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规
定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关
第九届董事会第十三次会议独立董事审核意见法律法规的规定。因此，我们同意该关联交易事项。
重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事：王仁平、王进、马东立2017年12月5日
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-081号永兴特种材料科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事徐金梧先生的书面辞职报告。徐金梧先生因个人原因辞去公司独立董事职务及其在公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中担任的职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于徐金梧先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，徐金梧先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，至公司股东大会选举产生新任独立董事。
徐金梧先生在担任公司独立董事期间，独立公正，勤勉尽职，在保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及其促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对徐金梧先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2019年 11月 19日召开第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意补选成国光先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。如成国光先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选成国光先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于补选公司第五届董事会独立董事的独
立意见》。截止本公告日，成国光先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2019年11月 20日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2015–032广西贵糖（集团）股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【150533号】（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见同日刊登在巨潮网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>【150533号】之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2015年 6月 5日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-75
中国天楹股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公司股票（证券简称：中国天楹；证券代码：000035）自 2016年9月26日（星期一）上午开市起复牌。
2016年9月1日，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：TY2016-58），因公司控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）通知其正在筹划与本公司相关重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 9月 1日开市起停牌。停牌期间，公司按照相关规定履行信息披露义务，分别于 2016年 9月 8日和 2016年 9月 19日在指定媒体披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：TY2016-59）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：TY2016-66）。
公司控股股东南通乾创拟联合一致行动人公司员工持股计划向公司除严圣军、南通坤德投资有限公司之外全体股东发出部分要约收购，收购股份总数为151,000,000股，占公司总股本比例为12.19%，要约收购价格为6.84元/股。2016年 9月 21日，南通乾创已与公司股东深圳市平安创新资本投资有限公司（以下简称“平安创新”）正式签署《预先接受要约收购的协议》，平安创新拟以其持有公司12.17%的股份，合计150,739,692股股份预受本次要约收购。
本次要约收购旨在进一步巩固实际控制人的控股地位，加强实际控制人对公司的控制力。上市公司为提高员工凝聚力、调动员工积极性和创造性而设立员工持股计划，与南通乾创一同参与本次要约收购。本次要约收购不以终止公司上市地位为目的。
公司于本公告同日披露了《要约收购报告书摘要》。目前，交易各方正按照
法律法规及监管规则持续推进有关工作，本次要约收购事项尚未完成。本公司将密切关注此次要约收购事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
依据相关规定，经本公司申请，公司股票于2016年9月26日上午开市起复牌。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2016年9月23日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-183广东长青（集团）股份有限公司
关于荣成市长青环保能源有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月1日与威海锴泽投资有限公司（以下简称“威海锴泽”）、王炳阳、荣成市长青环保能源有限公司（以下简称“荣成长青”）签署的《荣成市长青环保能源有限公司合作协议书》（公告编号：2015-046），公司向威海锴泽转让公司持有的荣成长青8%股权，以上股权过户手续已经办理完毕，并于近日在荣成市市场监督管理局完成了荣成长青股权转让的变更登记。荣成长青相关情况变更如下：
变更前：
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
股东：广东长青（集团）股份有限公司持股100%
董事：黄军燕、袁富良、谢世文
变更后：
企业类型：其他有限责任公司
股东：广东长青（集团）股份有限公司持股92%
威海锴泽投资有限公司持股8%
董事：黄军燕、袁富良、王炳阳
除以上变更外，其他主要工商登记事项未发生变更。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年12月28日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-004广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于聘任王瑞泉先生担任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日召开了公司第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘任王瑞泉先生担任公司总经理职务的议案》。
经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任王瑞泉先生（简历附后）担任公司总经理，具体负责公司日常经营管理工作，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事认为，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的专业素质和工作经验，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。同意聘任王瑞泉先生为公司总经理。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-004附王瑞泉先生简历如下：
王瑞泉先生，中国台湾籍，53岁，大专学历，1980年7月毕业于（台湾）华夏技术学院机械制造工程专业。1983年至1987年任贝泰企业有限公司卫浴五金工程部经理，1988年至1996年任桥椿企业有限公司（Sunspring Hardware
Co.,Ltd.）业务经理，1996年至2003年任桥椿金属股份有限公司总经理，2004年7月起任公司副总经理，并任南鸥总经理。主管市场营销；2012年9月当选为公司第四届董事会董事、副总经理；现任公司董事、副总经理、南鸥总经理、铂鸥副董事长。王瑞泉先生在卫浴五金行业积20多年经验，具有丰富的生产制造管理及国际商务营销经验。王瑞泉先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-035浙江开尔新材料股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月22日披露了公司2015年年度报告。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于2016年5月5日（星期四）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次说明会的人员有：总经理郑根土先生、独立董事夏祖兴先生、董事会秘书兼财务总监程志勇先生、保荐代表人胡涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一六年四月二十日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2014-015
浙江美大实业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2014年3月15日以邮件或专人送达方式发出，会议于2014年3月26日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长夏志生先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）审议通过了《2013年度总经理工作报告》
公司董事会对经营层的工作给予了充分的肯定，认为经营管理层在2013年度充分有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，在管理团队和全体员工共同努力下，较好地完成了2013年度的各项工作。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《2013年度董事会工作报告》
《2013年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网上的《浙江美大实业股份有限公司2013年年度报告全文》第四节“董事会报告”部分。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司独立董事陆致远、崔明刚、赵敏分别向董事会递交了 2013年度述职报告，并将在2013年度股东大会上进行述职。《独立董事2013年度述职报告》详见巨潮资讯网。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《2013年度财务决算报告》
2013年度公司实现营业总收入39,085.40万元,比上年同期增长7.96%；归属于母公司所有者的净利润10,767.73万元，比上年同期增长22.29%。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《2013年度利润分配预案》
公司2013年度利润分配预案：以公司2013年度末总股本20,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），共计派发7,000万元人民币，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
分配预案符合公司股东长期回报规划以及作出的相关承诺和《公司章程》规定的分配政策。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》
《2013年年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《2013年度内部控制评价报告》
《2013年度公司内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。
独立董事对该报告发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
独立董事对该报告发表了独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司对公司2013年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见；公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详见巨潮资讯网。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》同意公司在不超过人民币16，000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在不超过人民币25，000万元额度内使用闲置自有资金购买银行理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自股东大会审议通过之日起至一年内。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》。
同意对《公司章程》第一百五十四条利润分配内容进行修订，详见巨潮资讯网刊载的《浙江美大实业股份有限公司章程修订稿》。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》。
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网上刊载的《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的独立意见》。本议案需提请公司2013年年度股东大会审议通过。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
董事会同意召开公司2013年年度股东大会，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会暨投资者接待活动的通知》。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
浙江美大实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
浙江美大实业股份有限公司董事会
2014年3月28日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2015-028福建七匹狼实业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2015年5月14日以电子邮件形式发出，并于2015年5月20日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，属关联董事，回避本次议案的表决。会议经非关联董事认真审议，采取记名投票方式，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的议案》。
基于自身经营发展需要，公司及其公司控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司、厦门七匹狼软件开发有限公司曾于2012年承租公司关联方厦门七匹狼资产管理有限公司（以下简称“七匹狼资产管理公司”）开发、建设的位于厦门市观音山国际商务运营中心(以下简称“汇金国际中心”)写字楼的部分楼层用于办公、展览并订立了为期三年的租赁合同（以下称“原租赁合同”）。鉴于原租赁合同将于2015年5月21日到期，公司于2015年5月20日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的议案》，同意公司向七匹狼资产管理公司续租汇金国际中心写字楼相关楼层，并基于费用分摊与实际使用相匹配的原则增加两家合并报表范围内的子公司厦门尚盈商贸有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司共同承租以分摊租赁面积，续租期限自2015年5月22日起三年。
公司三名关联董事实施了回避表决。
本次续租房产关联交易事项获得本公司独立董事事前认可并对此出具独立意见，认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
关联交易定价方式按照等价有偿、公允市价的原则确定，符合公司和全体股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意公司进行
本次关联交易。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2015年5月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的关联交易公告》】
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
二零一五年五月二十一日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-010大连易世达新能源发展股份有限公司
关于全资子公司使用闲置自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关规
定，大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）于2015年5月26日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在保证公司的正常运营、募集资金投资项目的正常开展及公司投资活动积极拓展不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过4亿元的闲置资金购买理财产品，其中闲置募集资金最高额度不超过3亿元，闲置自有资金最高额度不超过1亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体办理。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告文件。（公告编号：2015-023、026、044）
根据上述决议及授权，公司全资子公司格尔木神光新能源有限公司（简称：格尔木神光）于近日使用闲置自有资金购买了理财产品，具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1、受托人：华夏银行股份有限公司
2、产品名称：增盈112号92天机构理财产品
3、产品期限：2017年2月22日至2017年5月25日，92天。
4、产品类型：封闭式非保本浮动收益型
5、预期最高年化收益率：4.4%
6、投资金额：闲置自有资金人民币1000万元
二、投资风险提示及风险控制措施
1、风险提示
理财产品发行人提示了产品具有法律及政策风险、信用风险、利率风险、流动性风险、投资风险、提前终止风险、延期风险、操作风险及其他风险。
2、风险控制措施
公司要求格尔木神光严格按照《委托理财管理制度》的规定，履行决策和执行程序，并由公司指定的相关部门负责对理财产品的资金使用和保管情况进行审计与监督，定期进行核查，及时向有关上级部门或领导汇报具体情况，有效控制相关风险。
三、对子公司的影响
格尔木神光使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内对安全性高、风险程度低的银行短期理财产品进行的投资，不会影响该公司日常资金的正常周转和主营业务的发展，有利于提高其闲置资金的使用效率。
四、前次购买理财产品情况
截至本公告日，格尔木神光在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|起始日|到期日|产品类型|预期收益（年化）|到期收回本金|到期实际收益|备注|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG318期|3000万元|2016年5月4日|2016年8月4日|保证收益型|3.0%|3000万元|22.5万元|已到期|
|2|华夏银行股份有限公司|增盈88号92天机构理财产品|2000万元|2016年8月24日|2016年11月24日|封闭式非保本浮动收益型|≤3.8%|2000万元|191,561.64元|已到期|
|3|华夏银行股份有限公司|增盈99号92天期机构理财产品|1000万元|2016年11月16日|2017年2月16日|开放式非保本浮动收益型|3.7%|1000万元|93,260.27元|已到期|

截至本公告日，公司在过去十二个月内滚动使用闲置超募资金不超过人民币 3亿元和闲置自有资金人民币 3000万元进行了理财产品的周期性购买；公司控股子公司云浮市易世达余热发电有限公司滚动使用闲置自有资金人民币 500万元购买了理财产品；公司全资子公司厦门易世达新能源有限公司滚动使用闲置自有资金不超过700万元人民币购买了理财产品。具体购买和收益情况详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2017年2月23日
深圳中恒华发股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程，公司董事会需对评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见。意见如下：
一、评估机构的独立性
评估机构中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）具有证券期货相关业务资格。除正常业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司及其关联方之间不存在其他关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期利益或冲突，具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是为本次重大资产出售提供合理的作价依据；中京民信在评估过程中运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方
法，履行了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
中京民信对标的资产的评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估结果公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。本次交易标的资产的交易价格以中京民信出具的资产评估报告确定的资产评估值为基础，最终交易价格以公开挂牌结果为准。
综上，董事会认为，本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价具备公允性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳中恒华发股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之签署页）
深圳中恒华发股份有限公司董事会
年 月 日
岭南园林股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《岭南园林股份有限公司章程》等有关规定，我们作为岭南园林股份有限公司的独立董事，经认真审查相关资料后，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于非公开发行A股股票预案相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《岭南园林股份有限公司章程》等有关规定，我们经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）发表如下独立意见：
1、经核查，未发现本公司存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》规定的不得非公开发行的情形，公司符合非公开发行股票的条件要求。
2、本次非公开发行的方案制定符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
3、本次非公开发行的价格为定价基准日（公司第二届董事会第十九次会议决议公告日）前二十个交易日股票交易均价的90%，即 28.41元/股。公司 2014年度股东大会于 2015年 3月 30日审议通过了《关于 2014年度利润分配预案的议案》，以截至2014年12月31日公司总股本162,868,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），共计派发现金12,215,100元，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增股本 162,868,000股。前述利润分配方案的股权登记日为 2015年 4月 8日，除权除息日为 2015年4月9日。截至目前，前述利润分配方案已实施完毕，即本次非公开发行股票的价格相应调整为 14.17元/股。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基
准日（本次非公开发行股票董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的90%，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
5、同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作，本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、独立董事关于本次非公开发行方案涉及关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《岭南园林股份有限公司章程》等有关规定，我们经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，现就公司拟向控股股东尹洪卫非公开发行A股股票暨关联交易相关事项发表如下独立意见：
1、本次非公开发行定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公开透明；
2、本次非公开发行相关议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，关联董事尹洪卫回避了对相关议案的表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《岭南园林股份有限公司章程》、《岭南园林股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定；
3、控股股东计划通过认购公司非公开发行股份的方式向公司注入现金，体现了控股股东对公司的支持和信心，有利于提升公司的持续盈利能力；本次非公开发行涉及关联交易是按照正常商务条款进行，尹洪卫与岭南园林股份有限公司签订的《非公开发行股票之认购协议》的约定条款公平合理，符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、独立董事关于《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《岭南园林股份有限公司章程》等有关规定，我们作为岭南园林股份有限公司的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》发表如下独立意见：
公司制定的《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，有利于保护投资者合法权益，能够在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，可实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
同意公司制定的《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。
(以下空白)
（本页无正文，为岭南园林股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
包志毅 章击舟 岳鸿军
2015年6月5日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-075海南亚太实业发展股份有限公司
第七届监事会 2015年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届监事会2015年第四次会议通知于2015年12月13日以电子邮件和传真的形式发出，会议于 2015年 12月 15日在甘肃省兰州市亚太名苑召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席冯建辉先生主持。
会议审议通过如下议案：
一、关于提名田银祥先生、罗晓平先生为公司第七届监事会监事候选人的议案
鉴于公司监事冯建辉先生、常琰女士申请辞去监事职务（详见 2015年 12月 11日公司的相关公告），公司第七届监事会提名田银祥先生、罗晓平先生为公司第七届监事会监事候选人，任期从公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、关于兰州伟慈制药有限公司计提资产减值准备及原材料报损的议案
该议案内容符合《企业会计准则》和相关政策的规定，本次资产减值准备计提和原材料报损后更能公允地反应公司资产状况，董事会对于该议案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
海南亚太实业发展股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月十五日
附件：
一、田银祥先生简历
田银祥先生，生于 1960年，汉族，本科学历。1976年至 2004年，兰州军区联勤部第二十七分部服役；2005年至今，兰州亚太房地产开发集团有限公司工作。
二、罗晓平先生简历
罗晓平先生，生于 1973年，汉族，大专学历。1998年至 2012年，好孩子（中国）商贸有限公司兰州分公司财务总监；2012年至今，兰州万达资产管理集团有限公司财务经理。
北京市天元律师事务所
关于神州高铁技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的补充法律意见（三）
北京市天元律师事务所
北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层
邮编：100032
北京市天元律师事务所
关于神州高铁技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的补充法律意见（三）
京天股字（2015）第235-3号致：神州高铁技术股份有限公司（以下简称“神州高铁”）
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受神州高铁的委托，担任神
州高铁本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以
下简称“本次交易”）的专项法律顾问，并已就神州高铁本次交易事宜出具京天
股字（2015）第235号《北京市天元律师事务所关于神州高铁技术股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》（以下
简称“《法律意见》”）、京天股字（2015）第 235-1号《北京市天元律师事务
所关于神州高铁技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易的补充法律意见（一）》（以下简称“《补充法律意见（一）》”）、
京天股字（2015）第235-2号《北京市天元律师事务所关于神州高铁技术股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律
意见（二）》（以下简称“《补充法律意见（二）》”）。
本所律师现就中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第91次会
议审核意见出具本补充法律意见。
本补充法律意见仅作为《法律意见》、《补充法律意见（一）》、《补充法律意
见（二）》的补充，本所对本次交易涉及的其他法律问题的意见及结论仍适用《法
律意见》、《补充法律意见（一）》、《补充法律意见（二）》中的表述。本所在《法
律意见》中发表的声明事项适用于本补充法律意见。如无特别说明，本补充法
律意见中有关用语释义与《法律意见》中有关用语释义的含义相同。《法律意见》、《补充法律意见（一）》、《补充法律意见（二）》与本补充法律意见不一致的，
以本补充法律意见为准。
本补充法律意见仅供神州高铁为本次交易之目的使用，不得被任何人用于
其他任何目的。本所同意将本补充法律意见作为神州高铁本次交易申请所必备
的法定文件，随其他申请材料一并上报中国证监会。
基于以上，本所律师现发表补充法律意见如下：
一、问题1：请申请人补充披露若本次重组募集配套资金发行失败的应对
预案。请独立财务顾问、律师、会计师、评估师核查并发表明确意见。
本次重组配套融资的发行底价为6.45元/股，公司股票在2015年10月30
日收盘价为 13.04元/股，比前述发行底价溢价102%，公司认为发行失败的风
险比较小。
根据公司确认，如本次重组配套融资发行失败，则公司将启动应对预案，
包括向实际控制人寻求财务资助、向银行申请增加借款、发行短期融资券、发
行公司债券以及适时增发新股等方式筹集资金用于支付本次交易现金对价和补
充流动资金。
1、向实际控制人寻求财务资助
公司实际控制人文炳荣先生承诺：假设神州高铁本次重组募集配套资金失
败，本人将及时、无偿向神州高铁提供资助，以维护神州高铁和全体股东利益。
本人的资助形式包括：（1）本人为神州高铁垫付应向嘉兴九鼎支付的部分股权
价款，垫付金额不少于 81,995.49万元，垫付期限到神州高铁现金流可以正常
流转为止。（2）请求嘉兴九鼎在收取交大微联90%股权的价款时，暂缓收取总
价款 136,995.485万元中应向本人分配的投资本金 81,995.49万元。（3）神州
高铁完成本次重组需要的其他资助。在神州高铁需要本人资助时，本人将与神
州高铁协商具体的资助形式，无论采取何种形式，均不损害神州高铁利益并有
助于神州高铁尽快完成本次重组。
2、向银行申请增加借款
截至2015年10月末，公司尚未使用的银行授信额度共计27,151.20万元，
公司将根据财务状况及时申请前述授信额度下的银行借款。
3、发行短期融资券
截至2015年9月末，公司净资产为281,705.35万元，可以发行短期融资
券募集资金约110,000万元用于支付本次交易现金对价和补充流动资金。
4、发行公司债券
截至2015年9月末，公司净资产为281,705.35万元，公司 2013年、2014
年的净利润分别为 2,275.80万元、776.64万元，2015年 1-9月净利润为
10,271.08万元，可以发行公司债券募集资金约 110,000万元用于支付本次交
易现金对价和补充流动资金。
5、适时增发新股
如本次重组配套融资发行失败，公司将结合公司股票价格变化情况和公司
财务状况，适时通过非公开发行股票等方式进行股权融资，募集资金支付本次
重组的现金对价和补充流动资金。
综上，本所律师认为：公司已就本次重组募集配套资金发行失败的情况制
订了切实可行的应对预案。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于神州高铁技术股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（三）》的签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：_______________
周世君
_______________
王韶华
本所地址：北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，100032
2015年 11月 3日
浙江交通科技股份有限公司独立董事
对相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第七届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质和能力，能满足公司2019年度相关审计的要求。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
综上，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司第七届董事会第二十五次会议审议，该议案需提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2019年日常关联交易预计的事前认可意见
1、公司关于2019年度拟发生的日常关联交易预计为公司发展和日常生产经营所需的正常交易符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违法国家相关法律法规的规定。
2、浙江交通投资集团有限公司为公司控股股东，下属子分公司较多，较难精确预计与其下属业务主体发生的日常关联交易金额，且本项下日常关联交易金额较小，对公司整体影响很小；虽然公司 2018年度日常关联交易实际发生数与年初预计数有差距，但该等差异的出现是因为公司与关联方发生的“销售产品或商品”的关联交易主要通过公开招投标的形式，而招投标存在不确定性，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
3、公司本次日常关联交易事项经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准后方可实施，董事会在审议本议案时，关联董事应回避对该议案的表决。
综上，我们一致同意将该关联交易事项提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。
三、关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签《金融服务协
议》暨关联交易的事前认可意见
1、公司拟与浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，就公司与财务公司发生关联存贷款等金融业务进行约定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易
2、公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。其相关风险评估报告和风险处置预案能有效避免风险。
本次交易有利于提高公司资金使用效率，可以节约财务费用，更能满足公司对资金时效性的需求，同时为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。
3、公司本次关联交易事项需提交公司董事会及股东大会审议批准后方可实施，董事会及股东大会在审议相关议案时，关联董事及关联股东应回避对该议案的表决。
综上，我们一致同意将本次关联交易事项提请公司董事会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，专为浙江交通科技股份有限公司七届二十五次董事会《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
张旭 范宏
史习民 蒋国良