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浙江跃岭股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为明确浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会（以下简称“委员会”）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本细则。
第二条委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。
第三条委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。
第二章人员组成
第四条委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第五条委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条委员会委员应具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的经营管理工作；
（二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展工作；
（三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作的能力。
第七条委员会设主任委员一名，由各委员在独立董事中推举产生并报董事会批准。
有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第四条至第七条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第九条委员会具体办事机构为工作小组，设在公司人力资源部。
第三章职责权限
第十条委员会的主要职责是：
（一）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（三）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
第十一条主任委员应履行以下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）应当由主任委员履行的其他职责。
主任委员因故不能履行职责时，由另一名独立董事担任的委员代行其职权。
委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。
第十二条委员会委员应当履行以下义务：
（一）依照法律、行政法规、《公司章程》忠实履职，维护公司利益；
（二）除法律规定或经股东大会、董事会同意以外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交或出具文件的内容的真实性、合规性负责。
第十三条委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和候选人名单，形成决议后提交董事会。
第十四条董事、高级管理人员的选聘程序
（一）委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）委员会可在本公司、控（参）股公司内部、人才市场以及其他渠道广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在提名董事候选人和拟聘高级管理人员前，向董事会提交董事候选人和拟聘高级管理人员人选的建议和相关书面材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十五条委员会实行定期会议和临时会议制度。根据议题内容，会议可采取符合《公司章程》规定的方式召开。
第十六条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席；委托出席，视同出席；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十八条临时会议根据工作需要不定期召开，有下列情况之一，即可召开临时会议：
（一）董事长提议；
（二）主任委员认为必要时。
第十九条委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。
第二十条委员会下设的工作小组负责做好委员会决策的前期工作，提供公司有关资料。
第二十一条委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第二十二条如有必要，在征得董事会同意的情况下，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十三条委员会会议应有会议记录，出席的委员应在记录上签名。记录应由公司董事会秘书保存。
第二十四条委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报公司董事会。
第二十五条出席会议的委员和列席的人员对会议审议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十六条本细则由董事会制订，经董事会通过后生效，修改时亦同。
文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第二十八条本细则由公司董事会负责解释。
浙江跃岭股份有限公司
证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2019-020杭州壹网壹创科技股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
2019年11月7日，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹网壹创”）收到政府补助合计人民币18,407,400.00元。该笔补助系杭州市江干区人民政府白杨街道兑现的2018年度扶持资金。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。故上述公司获得的补助为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量。
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3.补助对上市公司的影响和风险提示
根据《企业会计准则》的有关规定，公司拟将上述收到的政府补助
18,407,400.00元计入当期其他收益，公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
以上政府补助的最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 2019年 11月11日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-105深圳市金新农饲料股份有限公司
第三届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次（临时）会议于2014年12月24日以电子邮件等方式发出通知，并于2014年12月29日（星期一）以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事7人，亲自出席7人。本次董事会由董事长陈俊海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
同意公司使用自有资金出资与自然人徐志先生合资设立“浙江金新农饲料有限公司”（暂定名，具体以工商核名为准，以下简称“新公司”），新公司注册资本为人民币3000万元，其中本公司以货币出资2700万元，占新公司90%的股权，自然人徐志先生以货币出资300万元，占新公司10%的股权。新公司预计自2015年3月31日开始试生产，项目实施后，预计可形成年产12万吨猪饲料的产能。
《关于对外投资设立合资公司的公告》详见2014年12月31日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年十二月二十九日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-04
国药集团一致药业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2016年 9月 27日，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准国药集团一致药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2183号），中国证监会核准本公司非公开发行不超过5,114,297股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本公司本次募集配套资金总额为 273,614,889.50元，扣除发行费用 5,798,200.00元后的净额 267,816,689.50元已于 2016年 12月 16日存入本公司开立的募集资金专项存储账户中，其中 14,999,999.52元为平安资产管理有限责任公司缴纳的保证金转入。该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国药集团一致药业股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2016]48180005号）验证。
二、募集资金账户开立情况
为规范本公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》等规定，本公司在招商银行股份有限公司深圳安联支行开设账户作为本次非公开发行股票募集资金的专项账户，用于配套募集资金的存储。
三、募集资金协议签订情况
简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
“（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为755900127510805，截止2017年1月9日，专户余额为267,816,689.50元。该专户仅用于甲方支付广东南方医药对外贸易有限公司49%股权现金对价项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人张磊、陈超可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方均可以单方面终止本协
议，甲方可在终止协议后注销该募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2018年12月31日解除。”
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二零一七年一月十日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-046天津膜天膜科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：400.00万元—600.00万元|亏损：-2,119.96万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期公司各项工程和销售业务推进正常，成本控制较为严格，销售毛利率有所提高。本期全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司并入利润表，金桥水科经营发展稳健，本期盈利较为理想；其他子公司的经营业绩也较上年同期有所增加，上述因素致使公司本期业绩较上年增加。
报告期内，影响净利润的非经常性损益约为253.25万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公司公布的2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
我们作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关法律法规的规定，在2018年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2018年度的工作情况汇报如下：
一、出席公司股东大会及董事会会议情况
本年度公司共召开2次股东大会和13次董事会会议，我们均按时出席或列席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。同时，我们对公司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关规定，报告期内，我们对董事会审议的包括关联交易、内部控制、募集资金使用情况等进行了认真审查，并发表了相关独立意见，具体如下。
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|会议时间|发表意见事项|意见|
|2018.1.22|关于预计公司2018年度日常关联交易的事前认可意见|同意|
||关于预计公司2018年度日常关联交易的独立意见|同意|
|2018.1.29|关于提名张波为公司独立董事候选人的独立意见|同意|
|2018.3.9|关于公司会计估计变更的独立意见|同意|
|2018.3.15|关于公司内部控制审核报告的独立意见|同意|
||关于公司2017年12月31日财务报告内部控制有效性认定书的独立意见|同意|

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||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
||关于聘请2018年度审计机构的独立意见|同意|
||关于公司中高级管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法的独立意见|同意|
||关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的独立意见|同意|
|2018.5.18|关于公司会计调整的独立意见|同意|
|2018.8.10|关于公司内部控制审核报告的独立意见|同意|
||关于公司2018年3月31日财务报告内部控制有效性认定书的独立意见|同意|
|2018.9.3|关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的事前认可意见|同意|
||关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的独立意见|同意|
|2018.9.28|关于公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项的独立意见|同意|
|2018.10.30|关于公司以募集资金置换本次IPO预先投入自筹资金的独立意见|同意|
|2018.12.28|关于继续使用募集资金向全资子公司增资的独立意见|同意|
||关于公司申请金融衍生品交易额度的独立意见|同意|
||关于聘任公司副总经理的独立意见|同意|

三、在公司进行现场检查的情况
在2018年任职期间内，我们积极了解公司的生产经营情况和财务状况，认真参加各次董事会、股东大会。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
我们现场考察了公司生产情况，与公司内控审计部、财务部等重要部门负责人进行了会谈，重点关注了内部控制及财务管理情况，现场检查了审计部门的工作底稿，未发现公司存在异常情形。我们还参加了公司年终检讨会，现场听取了各个部门2018年工作情况，详细了解了公司2018年度生产经营情况。
2018年度报告审计期间，作为审计委员会委员，我们与公司及负责公司审
计工作的普华永道中天（特殊普通合伙）会计师事务所进行了多次沟通，及时关
注审计工作进展及审计工作存在的问题，全面深入了解公司审计的真实准确情况，在年报编制过程中发挥了重要的监督审核职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查
公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司信息披露制度的有关规定，
2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查
2018年公司董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并运用自己的专业知识作出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
五、专门委员会履职情况
独立董事许仁寿作为公司第一届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会召集人，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。其中，2018年度分别参与了2次战略委员会、9次审计委员会、1次薪酬与考核委员会及2次提名委员会。
独立董事黄崇兴作为公司第一届董事会及审计委员会委员、提名委员会委员委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会召集人，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。其中，2018年度分别参与了2次战略委员会、9次审计委员会、1次薪酬与考核委员会及2次提名委员会。
独立董事张波作为公司第一届董事会战略委员会委员、审计委员会、薪酬与
考核委员会委员及提名委员会召集人，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。其中，2018年度分别参与了2次战略委员会、8次审计委员会、1次薪酬与考核委员会及2次提名委员会。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，我们一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度。全面了解证券市场发展的现状与问题，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
1、报告期内，未有对公司董事会审议议案投反对或弃权票的情形；
2、报告期内，未有提议召开董事会的情况；
3、报告期内，未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为我们作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报，2019年，我们将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，积极参加公司会议，为公司的发展提供更多有建设性的建议；并将加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：许仁寿、黄崇兴、张波2019年4月1日
南京药石科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（DE-CHAO MICHAELYU）
在 2018年度本人担任公司第一届董事会独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，未受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，出席了历次公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、2018年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年1月1日至 2018年5月3日公司共召开3次董事会，即第一届董事会第二十一次会议、第一届董事会第二十二次会议、第一届董事会第二十三次会议，审议了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司
<2017年度独立董事述职报告>的议案》、《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》、《关于公司2017年年度审计报告的议案》、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2018年度财务预算方案>的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》、《关于确认公司 2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》、《关于提名柳红女士为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于制定<公
司信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》、《关于制定<公司内部审计管理制度>的议
案》、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》、《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》。
本人认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2018年列席股东大会共1次，为2017年度股东大会。
2018年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立意见情况
在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
1、2018年1月15日，在公司召开的第一届第二十一次董事会上，就《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》出具了独立董事意见。
日常关联交易的议案》发表独立董事事先认可函。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会成员，在职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：
提名委员会工作情况：2018年度，本人参加了1次提名委员会会议，会议主要就聘任董事会秘书、财务总监进行了沟通、讨论。
战略委员会工作情况：2018年度，本人参加了1次战略委员会会议，会议主要就公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行了沟通、讨论，并发表了相关意见。
薪酬与考核委员会工作情况：2018年度，本人参加了1次薪酬与考核委员会会议，会议主要就公司确认公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案进行了沟通、讨论，并发表了相关意见。
四、对公司进行现场考察情况
作为公司独立董事，本人利用召开董事会、股东大会的时间或专门抽出空闲时间对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详细听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、其他工作
2018年，本人没有行使以下特别职权：
（1）提议召开董事会；
（2）提议聘请或解聘会计师事务所；
（3）独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（4）在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（5）向董事会提请召开股东大会。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。今后将继续勤勉尽职，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东的合法权益。
公司于2018年4月11日召开第一届董事会第二十二次会议审议了提名柳红女士为公司第一届董事会独立董事候选人的相关议案，2018年5月3日公司2017年度股东大会审议通过了选举柳红女士为公司第一届董事会独立董事候选人的
相关议案，本人将不再担任公司的独立董事，感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。
特此报告。
南京药石科技股份有限公司独立董事：DE-CHAO MICHAEL YU 2019年 4月 1日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-090
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于为控股子公司广西筑波智慧科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2019年 10月28日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司广西筑波智慧科技有限公司提供担保的议案》。
一、担保情况概述
因公司控股子公司广西筑波智慧科技有限公司（以下简称“广西筑波”）业务发展的需要，拟申请银行综合授信业务，并由公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度为 3,000万元。本次担保对象为本公司合并报表范围内的控股子公司。具体担保情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||担保额度|||
||担保人名称||被担保人名称||股权结构||||担保性质|
||||||||（万元）|||
|正元智慧||广西筑波||正元智慧持有广西筑波75%股权||3,000||新增||

公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保需提交股东大会审议
批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人名称：广西筑波智慧科技有限公司
2、成立日期：2005年 05月24日
3、注册地址：南宁市高新区滨河路28号南宁广告产业园大楼B座16楼
4、法定代表人：章益宇
5、注册资本：人民币1,050万元
6、经营范围：一般经营项目：计算机软件产品开发，技术服务与咨询及成果转让服务，电子产品，计算机软硬件及配件，办公自动化设备，信息系统设计与系统集成，建筑材料的销售，计算机外围设备的销售，教学仪器设备的销售，国内货运代理（除国家有专项规定外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）7、广西筑波的出资额及出资比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资额（万元）||出资比例（%）|
|浙江正元智慧科技股份有限公司||787.50||75.00%||
|章益宇||131.25||12.50%||
|卢洁芳||131.25||12.50%||
|合计||1,050.00||100%||

（二）主要财务状况：
截至 2018年12月 31日，广西筑波资产总额4,840.44万元，负债总额3,383.77万元，净资产1,456.67万元；2018年度，营业收入3,761.28万元，利润总额304.65万元，净利润 270.95万元。截至 2019年 9月 30日，广西筑波资产总额4,966.59万元，负债总额 3,514.60万元，净资产 1,451.99万元；2019年 1-9月，营业收入 1,871.05万元，利润总额-39.56万元，净利润-4.68万元。
（三）或有事项
截至本公告日，公司及广西筑波公司少数股东卢洁芳、章益宇各为广西筑波公司在中国银行南宁市邕州支行借款提供最高额 1,500.00万元保证担保，同时广西筑波公司将对广西大学、南宁职业技术学院等单位的应收账款质押给中国银行南宁市邕州支行，质押期2017年 11月8日至 2020年11月8日。
除此之外，广西筑波不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及广西筑波与银行共同协商确定。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：公司拟为广西筑波综合授信业务提供额度为 3,000万元的连带责任担保，广西筑波为公司的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，广西筑波其他股东章益宇、卢洁芳亦按广西筑波实际银行融资金额相应为广西筑波提供连带责任担保，广西筑波未提供反担保，上述担保事项不违背公平对等的原则，未损害公司利益，有利于公司支持控股子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障控股子公司持续、稳健发展。广西筑波目前业务发展及经营状况良好，具有相应的借款偿还能力，本次担保不会给公司带来较大的风险。
综上，董事会同意公司本次为广西筑波提供连带责任担保，该担保事项需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：公司本次为控股子公司广西筑波申请银行综合授信业务提供连带责任担保，主要是为保障广西筑波生产经营的正常需求，本次担保是公司为控股子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司本次为广西筑波提供连带责任担保，该担保事项需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外主体担保总额为 0元，公司对控股子公司担保额度为5,100万元，担保实际余额为3,600万元；连同本次公司为控股子公司广西筑波新增担保额度3,000万元、为控股子公司青岛天高智慧科技有限公司新增担保额度1,000万元，公司对控股子公司累计提供担保额度为9,100万元，占公司 2018年12月 31日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为15.56%。
截至本公告披露日，包括本次新增担保事项，公司除为控股子公司提供担保外，无其他对外担保事项，控股子公司无对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
七、备查文件
1、公司《第三届董事会第九次会议决议》。
2、公司《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-001宁波双林汽车部件股份有限公司
关于股票期权激励计划（草案）获得中国证监会
备案无异议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2013年 11月 20日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的反馈意见，公司对股权激励计划草案的部分内容进行了相应修订。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的股票期权激励草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司按照相关程序于2014年1月14日召开第三届董事会第十五次审议《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并及时提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
冠昊生物科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请非公开发行股票，募集资金用于收购浙江惠迪森药业有限公司(以下简称“惠迪森”)100%股权项目。若本次非公开发行股票未获得中国证券监督管理委员会核准或在取得中国证券监督管理委员会核准批文后发行失败，公司将终止实施上述收购项目。
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第三届董事会第十九次会议并参与投票表决，审阅了公司非公开发行股票的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次非公开发行股票的相关事项发表如下独立意见：
一、本次非公开发行股票的方案、公司与相关方签订的附生效条件的《关于浙江惠迪森药业有限公司之股权转让协议》符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及公司章程等相关规定。本次非公开发行股票募集资金用于收购惠迪森100%股权项目，本次收购有利于改善公司财务状况、扩大公司业务规模，进一步增强公司的盈利能力，符合公司长远健康发展的要求和全体股东的利益。
二、公司董事会编制的《冠昊生物科技股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告》综合考虑了公司所处行业的现状和发展趋势、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了以下内容：(1)本次发行证券及其品种选择的必要性；本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性；(3)本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性；(4)本次发行方式的可行性；(5)本次发行方案的公平性、合理性；(6)本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响和填补的具体措施。该论证分析报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司章程的要求，
符合公司的长远发展目标和全体股东的利益。
三、公司控股股东广东知光生物科技有限公司是惠迪森之股东深圳市医盛投资有限合伙企业的普通合伙人。因此，公司以本次非公开发行股票所募集资金购买惠迪森100%股权构成关联交易。
四、公司聘请中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)为本次非公开发行股票募集资金收购惠迪森100%股权出具了《资产评估报告》。
1、关于评估机构的独立性
担任本次资产评估工作的中联评估具有证券期货相关业务资格。中联评估及其经办评估师与公司、交易对方、交易标的均不存在关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
2、关于评估假设前提和评估结论的合理性
中联评估及其经办评估师为本次交易出具的相关资产评估报告所设定的评估假设前提和限制条件符合国家有关法律法规，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、关于评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定交易标的于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构中联评估在评估过程中运用了合规且符合交易标的实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、关于评估定价公允性
本次交易涉及的标的资产均已经具有证券期货相关业务资格的评估机构进行评估，评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，评估结果公允的反映了交易标的的价值。本次交易价格以评估结果为依据确定，交易价格的定价
原则符合相关法律法规的规定。本次交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
五、本次非公开发行股票的相关议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》及公司章程的相关规定。本次非公开发行股票相关事宜尚须获得公司股东大会的审议通过和中国证券监督管理委员会的核准。
综上，我们同意将公司本次非公开发行股票所涉相关事项提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
独立董事：姜峰、卫建国、符启林2016年10月21日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018-003浙江明牌珠宝股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为强化公司研发创新能力，积极打造核心优势产品，优化产品线布局，有效提升公司的市场竞争力，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司“浙江明牌珠宝科技有限公司”（以下简称“新公司”），新公司注册资本5,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%；新公司经营范围为高端珠宝首饰的研发、制造与销售。
2018年1月25日，公司第三届董事会第二十二次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：浙江明牌珠宝科技有限公司
2、注册资本：人民币5,000万元
3、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区福全工业区
4、经营范围：高端珠宝首饰的研发、制造与销售
三、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险
（一）投资目的和对公司的影响
为强化公司研发创新能力，积极打造核心优势产品，优化产品线布局，有效提升公司的市场竞争力，公司拟在浙江省绍兴市柯桥区福全工业区投资设立浙江明牌珠宝科技有限公司。
新公司将紧密围绕创新发展战略，充分发挥公司生产技术、营销渠道优势，重点推进时尚化、系列化的中高端珠宝首饰产品研发销售，实现快速发展。新公司的成立符合公司长期战略布局，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全体股东的利益。
（二）存在风险
1、资金财务风险：设立新公司将导致公司现金流减少，增加财务风险。
2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部门的批准。新公司在经营过程中可能面临国家政策、宏观经济以及运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
3、管理风险：随着下属各级公司数目的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对下属各级公司的有效管控。
公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2018年1月29日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
业绩承诺完成情况审核报告
大信专审字[2015]第5-00050号深圳市美盈森环保科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳市金之彩文化创意有限公司2014年度业绩承诺的完成情况的专项说明进行了审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令53号）的规定，真实、准确地编制并披露深圳市金之彩文化创意有限公司业绩承诺完成情况的专项说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司业绩承诺实现情况发表意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的深圳市金之彩文化创意有限公司业绩承诺完成情况的专项说明在所有重大方面公允反映了2014年度业绩承诺的完成情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年四月二十三日
深圳市美盈森环保科技股份有限公司关于控股子公司深圳市金之彩文化创意有限公司业绩承诺完成情况的专项说明深圳市美盈森环保科技股份有限公司关于控股子公司
深圳市金之彩文化创意有限公司业绩承诺完成情况的
专项说明
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月25日召开的第三届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于收购深圳市金之彩文化创意有限公司70%股权的议案》，同意公司以自有资金 28,700万元收购西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新天地”）持有的深圳市金之彩文化创意有限公司（以下简称：“金之彩”）70%的股权，并于2013年10月25日与西藏新天地、欧阳宣及标的公司签订了《股权收购协议》（以下简称“协议”）。公司于2013年10月30日完成了金之彩股权转让的工商变更登记，并领取了新的企业法人营业执照。
金之彩和新天地、欧阳宣在协议中共同承诺了业绩，现根据深圳证券交易所的有关规定，就金之彩2014年度承诺业绩的完成情况说明如下：
一、业绩承诺及补偿约定
协议关于“上述股权转让款的支付期限及分期付款安排”及“业绩保障”的约定条款如下：
1、支付期限或分期付款的安排
（1）在协议签署且金之彩按照协议约定向公司提供董事会决议、股东会决议、修改后的金之彩公司章程或章程修正案等文件正本并获得公司的书面认可并完成金之彩工商变更登记之日起5个工作日内，支付首期金额为人民币16,350万元。
（2）公司在金之彩业绩承诺期限到期后支付剩余部分收购款项，具体金额根据金之彩2013-2015年度业绩状况并按照协议“业绩保障”的约定确定，并以此作为基数按照同期银行存款利率支付该部分金额所对应的利息，支付日期及方式为2015年度审计报告出具之日起的10日内一次性付清。
2、业绩保障
金之彩和新天地、欧阳宣共同承诺，金之彩应实现以下经营目标：
（1）2013年度金之彩经审计净利润不低于3,300万元；
（2）2014年度、2015年度金之彩经审计净利润相比前一年度分别增长不低于30%且2014
年度金之彩经审计净利润不低于4,290万元、2015年度金之彩经审计净利润不低于5,577万
深圳市美盈森环保科技股份有限公司关于控股子公司深圳市金之彩文化创意有限公司业绩承诺完成情况的专项说明元。
如果2013-2015年度金之彩经审计的净利润低于协议所承诺的业绩指标，则视为未完成经营目标。经审计净利润与所承诺业绩之间的差额部分，由公司与新天地、欧阳宣协商按以下方式处理：
①公司按照协议约定支付剩余部分收购款项时，先扣除金之彩2013-2015年经审计的净利润与所承诺业绩之间的差额部分，之后再将剩余款项支付给转让方。
②若剩余部分收购款项不足以抵扣金之彩2013-2015年经审计的净利润与所承诺业绩之间差额部分的，转让方有义务用其他资产对公司进行赔偿，包括但不限于现金、房产、证券、投资的其他公司股权等资产，新天地、欧阳宣对该项赔偿承担连带责任。
③若新天地、欧阳宣在收到公司要求赔偿的书面通知后十日内未足额赔偿的，应按照应赔偿金额的每日千分之一的标准向公司缴纳违约金。
二、业绩承诺完成情况及拟采取措施
按照协议约定，金之彩和新天地、欧阳宣共同承诺金之彩2014年度经审计净利润不低于4290万元。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，金之彩2014年度实现营业收入
187,418,350.28元，实现净利润23,492,533.80元，未实现承诺的净利润指标。
按照协议约定，公司将在支付剩余部分收购款项时按照协议约定扣减2014年经审计的净利润与所承诺业绩之间的差额部分19,407,466.2元。
公司将加大力度协助金之彩及经营管理团队拓展市场、加强成本管控、提升经营效率以实现经营业绩的提升。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2015年4月23日
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事关于公司发行短期融资券的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司通过银行间债券市场发行短期融资券的事项发表如下独立意见：
公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，规模为不超过人民币 4亿元，公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次发行或分期发行。公司发行短期融资券募集的资金将主要用于偿还银行借款以及补充公司营运资金。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，有利于全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司通过银行间债券市场发行短期融资券。
独立董事：董志李嘉明顾维军2014年9月25日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-035梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2018年4月15日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2018年4月25日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制
评价报告》的议案。
公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告及正文》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
监事会
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2016-059江西赣锋锂业股份有限公司
关于全资子公司美拜电子意外起火爆炸事件并复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：赣锋锂业，股票代码： 002460）将于 2016年 7月 12日开市起复牌。
2016年 7月 10日上午，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市美拜电子有限公司（以下简称“美拜电子”）老化车间发生意外起火爆炸。为维护广大投资者利益，避免引起公司股票波动，经公司申请股票（证券简称：赣锋锂业，证券代码：002460）自 2016年 7月 11日开市起临时停牌。该事故未造成重大人员伤亡，关于本次失火原因和造成的具体财产损失，公司将在进一步核实后进行披露。火灾事故发生后，公司及时启动应急预案，成立现场应急领导小组，核查事故原因及相关复产措施，争取尽快恢复生产。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：赣锋锂业，股票代码： 002460）将于 2016年 7月 12日开市起复牌。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2016年 7月 12日
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2018-050北方华锦化学工业股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：72,000万元 – 75,000万元|82,917.31万元|
||比上年同期下降：9.55% - 13.17%||
|基本每股收益|盈利： 0.4502元/股 - 0.4689元/股|0.5184元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年上半年实现业绩 72,000 -75,000万元，比上年同期 82,917.31万元下降9.55% -13.17%，主要由于聚烯烃价格坚挺及成品油价格持续上扬使得本公司营业利润有所增加，今年6月本公司进行三年一度的大修，影响当期利润总额15,000–20,000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-045广东奥飞动漫文化股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥飞动漫证券代码：002292）自 2015年 5月 18日开市起停牌。具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年 5月 19日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-039）以及 2015年 5月 23日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-042）。
截至本公告日，公司正积极推进本次重大事项涉及的各项工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成公司股价异常波动，公司股票（证券简称：奥飞动漫证券代码：002292）继续停牌。公司发行的公司债不停牌。公司将在相关事项确定后，及时刊登公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年五月二十九日