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中原证券股份有限公司
关于河南清水源科技股份有限公司
2019年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中原证券股份有限公司|被保荐公司简称：清水源|
|保荐代表人姓名：武佩增|联系电话：0371-65585097|
|保荐代表人姓名：杨曦|联系电话：0371-65585639|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次，已事前审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|1次，已事前审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|1次，已事前审阅会议议案|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4 次，主要为内部控制评价报告核查意见；对外担保核查意见；关联交易核查意见及首次公开发行募集资金核查意见；|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|子公司涉及诉讼、董事会薪酬与考核委员会成员的选聘|
|（2）关注事项的主要内容|（1）子公司涉及诉讼事项上市公司于2019年8月21日发布了《关于公司全资子公司涉及诉讼的公告》，公司全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）收到了漯河市召陵区人民法院下发的应诉通知书和传票。针对上述诉讼事项，深圳证券交易所创业板公司管理部于2019 年 8 月 22 日向清水源下发了问询函。要求清水源补充说明同生环境改选董事会的合法合规性、生产经营影响及未来整合计划等事项。持续督导机构也提醒上市公司关注该事项，并持续关注该事项对公司的影响。公司于2019年8月26日公告了交易所问询函回复。公司经核查后认为，同生环境改选董事会符合相关法律法规，同生环境及其子公司经营不会受到重大不利影响，未来发展不存在重大不确定性。（2）董事会薪酬与考核委员|

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||会成员的选聘事项2019年5月，公司董事赵卫东先生辞去董事相关职务，其辞职后公司董事会薪酬与考核委员会人数低于3人，公司董事会尚未选举新任的薪酬与考核委员会委员，不符合公司章程的规定|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|（1）子公司涉及诉讼事项2019 年 8 月 30 日，上市公司公告，原告已撤回对同生环境的起诉。（2）董事会薪酬与考核委员会成员的选聘事项公司正积极研究董事会薪酬与考核委员会成员的候选人，完善公司三会机构的设置与运行。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|2019年5月，公司董事赵卫东先生辞去董事相关职务，其辞职后公司董事会薪酬与考核委员会人数低于3人，公司董事会尚未选举新任的薪酬与考核委员会委员，不符合公司章程的规定。|督促公司尽快完成董事会薪酬与考核委员会成员的选聘工作。|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2.持股5%以上股东的持股意向及减持意向|是|不适用|
|3.稳定股价的预案和承诺|是|不适用|
|4.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5.关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6.违反承诺的约束措施|是|不适用|
|7.实际控制人关于社会保险金和住房公积金补缴的承诺|是|不适用|
|8.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9.实际控制人关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|

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|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页以下无正文。）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司2019年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页。）
保荐代表人：
杨曦 武佩增
中原证券股份有限公司年 月 日
深圳广田集团股份有限公司
2016年度投资者保护工作情况报告
2016年，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会的带领下，继续围绕“装饰工程、智慧家居、金融投资”三大业务平台的建设，以价值创造、能力提升为核心，继续深化合伙人机制，积极推进新业务的发展，稳中求变，创新求实，加快传统产业的转型升级，为公司增添利润增长点、更好地回报公司股东。2016年，公司通过持续分红、严格履行承诺、充分信息披露、积极与投资者进行交流等方式，维护广大投资者特别是中小投资者的权益。
现对公司2016年度投资者保护工作情况报告如下：
一、注重股东回报，持续现金分红
公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识。为切实落实证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件精神，公司修订了《公司章程》，制定了《股东回报规划》，规定了利润分配具体政策和利润分配的决策程序和机制，明确了实施现金分红的条件和分配比例，同时对调整现金分红政策做了规定。公司上市后每年坚持现金分红，每年以现金分红方式分配的利润均超过当年实现的可供分配利润的10%。
2016年，公司制定了2015年度权益分派方案，具体方案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本620,498,663股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。上述利润分配方案已于2016年6月27日实施完毕。
公司注重股东回报，尤其注重股东现金分红回报，保持连续、稳定的现金分红政策，最近三年现金股利分配情况：
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|分红年度|现金分红金额（含税）（单位：元）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（单位：元）|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率|
|2016年|77,518,482.85|402,721,898.97|19.25%|
|2015年|62,049,866.30|278,921,239.04|22.25%|
|2014年|80,744,130.00|536,543,757.02|15.05%|

二、承诺履行及股价维护情况
公司或实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺相关方在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的其他承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺履行情况详见同日在公司指定信息披露网站刊登的《深圳广田集团股份有限公司2016年度报告全文》相关章节。
基于对公司价值的认可和未来发展前景的信心以及对资本市场的乐观判断，公司控股股东广田控股集团有限公司（简称“广田控股”）计划在2016年12月26日至2017年06月25日期间，拟使用自有资金不低于2亿元人民币且不超过5亿元人民币通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）择机增持公司股份，增持价格不高于16元/股。截止本报告披露日，广田控股已使用6,378万元增持公司股份6,897,010股。
三、充分信息披露，及时、准确的传达公司信息
2016年，公司在持续做好法定信息披露的基础上不断加强自愿性信息披露，完善信息披露管理制度及工作流程，严格执行信息披露的相关规定，持续提升公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
公司充分发挥信息披露委员会的作用，每季度召开信息披露委员会，为公司信息报告、传递搭建重要桥梁，防范重大事件披露遗漏，进一步提升公司信息披露质量，切实保障投资者的知情权，为投资者的决策提供充分依据。
2016年，公司通过指定信息披露网站发布了定期报告、临时报告共179份，方便了投资者全方位了解公司发展动态。同时，公司信息披露工作也得到了深交所的认可，连续五年在深交所信息披露考核中荣获最高级别A级，成为建筑装饰行业唯一一家连续五年评级为A的上市公司。
四、接待投资者情况
公司继续严格执行《投资者关系管理制度》，对投资者、分析师等特定对象到公司现场调研，由证券事务部统筹安排，实行预约制度，并要求签署保密承诺书。证券事务部对调研等活动予以详细记载，并及时在深交所网站登记备案。公司尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。
发布研报数量38份。同时，公司也不定期邀请实际控制人和公司董事长、总裁、财务总监等管理层接待来访的投资者、分析师，有效满足了特定对象与公司管理层交流的需求，有效加深了投资者对本公司战略规划和经营方针的理解。
五、多种方式增进与投资者的沟通与交流
2016年，公司还通过以下方式不断加强与投资者的沟通：
（一）组织了2015年度业绩说明会，公司董事长、总裁、财务总监等管理层积极与投资者进行网上交流，聆听投资者的意见，传递公司的信息。
（二）公司重视投资者咨询电话、邮箱和传真的畅通，要求公司接待人员热情接待来电和来访的投资者，并认真答复投资者咨询，做到咨询和解答的有效性、及时性。
公司投资者关系管理服务热线：0755-25886666-1187，传真：0755-22190528，邮箱：zq@szgt.com，公司网址：http://www.szgt.com。
（三）继续做好投资者互动平台的管理工作，投资者可通过深交所互动易
（http://irm.cninfo.com.cn/szse/）或投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net/）向公司咨询，公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议。2016年，公司通过投资者关系互动平台回复投资者各类提问咨询达约200人次。
（四）为维护投资者利益、保证公平信息披露，2016年12月，公司就投资者关注的终止筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组事宜的相关情
况召开投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通。
六、便捷投资者参与公司治理的情况
为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求，进一步为投资者提供投票便利，目前本公司所有年度股东大会、临时股东大会均向广大投资者提供了现场会议与网络投票的渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
此外，公司每次股东大会均设置了股东问答环节，公司董事长、总裁等高管团队直接面对面回复投资者关心的问题，为投资者了解公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。
七、提升投资者保护工作质量
（一）积极落实“蓝天行动”各项工作
为积极贯彻落实深圳证监局《关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发〔2016〕15号）要求，公司专门制定了“蓝天行动”专项工作方案，以切实保护投资者利益为切入点，以开展投资者保护工作自我评价、确保投资者服务渠道畅通等工作为重点，开展了一系列以“蓝天行动”为主题的工作，并按时按要求完成相关工作。
（二）开展自我评价工作，确保投资者保护工作有序开展
2016年，公司不定期对投资者保护工作进行总结评价，认真反思工作过程
中的不足，积极学习各监管部门发布的投资者保护工作的内容及要求，推进投资者保护工作更加有序的开展。
2017年，公司将继续落实深圳证监局关于开展“蓝天行动”专项工作的要求，跟进监管部门围绕投资者保护开展相关工作的新要求，以充分保护中小投资者合法权益、增强投资者获得感为目标，以切实加强公司信息披露质量、增加公司透明度为工作重点，积极开展投资者教育、投资者互动沟通工作，增进投资者对上市公司的了解，全方位引导投资者树立理性投资理念。
深圳广田集团股份有限公司董事会二〇一七年四月八日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-056邦讯技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017年 8月 14日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2017年 8月 25日在公司二层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席邵立岩女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
一、关于 2017年半年度报告全文及摘要的议案
公司监事会对 2017年半年度报告全文及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议邦讯技术股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司监事会对募集资金实际存放与使用情况的专项报告进行了审核，提出如下审核意见：公司 2017年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所创业板关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《关于 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于 2017年半年度计提资产减值准备的议案
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，能够客观、真实的反映公司2017年半年度的财务状况及经营成果，有效保证公司会计信息的真实性、准确性。同意公司2017年半年度计提资产减值准备6,129,884.80元。
《关于 2017年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于会计政策变更的议案
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策
变更。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
五、备查文件
1、邦讯技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
监事会
2017年 8月 28日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-091欣旺达电子股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日在公司会议室召开2016年第三次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名，所持有公司有表决权的股份数为229,389,669股，占公司股份总数的35.5589%。参加网络投票的股东人数为3名，代表有表决权的股份数为
1,797,850股，占上市公司总股份的0.2787％。合计有表决权的股份数为
231,187,519股，占公司股份总数的35.8376%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）5人，代表有表决权的股份9,058,893股，占公司总股本的1.4043%。
本次会议由公司董事长王明旺先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于参股公司行之有道调整股权结构暨减少注册资本的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东王明旺先生对此议案回避表决。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意10,925,018股，占出席会议有效表
决权股份总数的85.8691%；反对1,797,850股，占出席会议有效表决权股份总数的14.1309%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意7,261,043股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.1538%；反对 1,797,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.8462%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所王茜律师、韩若晗律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议
2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司对外担保管理制度深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司对外担保管理制度
二 0一四年四月
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司对外担保管理制度深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
对外担保管理制度
为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关规定，制定本办法。
第一条公司下列对外担保行为，必须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币以后提供的任何担保；
（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
第二条前条规定以外的其他对外担保事项，由董事会作出批准。
第三条应由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。
第四条应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过，并经出席董事会会议的董事及全体独立董事的2/3以上通过方可作出决议。
第五条公司的分支机构不得擅自签订对外担保合同。
第六条公司对外担保应遵循以下要求：
（一）公司为他人提供担保应遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。
（二）被担保人应属于与公司在生产经营规模、资产经营状况、盈利能力水平、偿债能力高低、银行信誉等级大体相当的企业。一般为三类企业：
1.与本公司有业务往来的企业；
2.有债权债务关系的企业；
3.与本企业有密切经济利益的企业。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司对外担保管理制度（三）担保总额控制在经济业务往来总额内。
（四）公司不以抵押、质押方式对外提供担保，且担保形式应尽量争取为一般保证。
（五）慎重审查担保合同。对主债权主体、种类、数额、债务人履约期限、保证方式、担保范围及其他事项均应逐项审核。掌握债务人经营和财务状况、资信情况、纳税情况等，对担保事项的利益和风险进行充分分析。
（六）公司为他人提供担保，必须采取反担保措施，并应对反担保提供方的实际承担能力进行严格审查。
（七）公司对控股子公司、参股公司担保时，应当重点关注控股子公司、参股公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保。
（八）加强担保事项的善后管理。专人保管合同档案，建立相应台帐，加强日常监督。同时保持与被担保企业的联系，索取资产负债表、损益表等资料，掌握其经营动态，并将担保合同情况及时通报董事会、监事会及有关部门。
第七条未经董事会或股东大会批准，董事擅自以公司财产为他人提供担保的，董事会应当建议股东大会予以撤换；因此给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责任。
高级管理人员擅自以公司财产为他人提供担保的，公司应撤销其在公司的一切职务；因此给公司造成损失的，该高级管理人员应当承担赔偿责任。
第八条董事会违反本办法有关对外担保审批权限、审议程序的规定就对外担保事项作出决议，对于在董事会会议上投赞成票的董事，监事会应当建议股东大会予以撤换；因此给公司造成损失的，在董事会会议上投赞成票的董事对公司负连带赔偿责任。
第九条本办法自公司股东大会通过之日起施行，并由公司董事会负责解释。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2014年4月22日
天水华天科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行各项职权和义务，对公司重大决策和经济运行情况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将 2017年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会对报告期公司经营情况的评价
监事会认为董事会在报告期内认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求；认为经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩。
二、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议情况如下：
（一）2017年3月26日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过如下议案:
1、审议《2016年度监事会工作报告》；
2、审议《2016年年度报告及摘要》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）》；
6、审议《2016年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
本次会议决议公告已于2017年3月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）2017年4月26日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过公司《2017年第一季度季度报告全文及正文》。
本次会议仅审议公司《2017年第一季度季度报告全文及正文》一项议案，未披露本次会议决议。
（三）2017年5月4日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。
本次会议决议公告已于2017年5月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）2017年5月12日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司转让部分闲置不动产的关联交易的议案》。
本次会议决议公告已于2017年5月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）2017年7月14日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于控股子公司转让在建工程的关联交易的议案》。
本次会议决议公告已于2017年7月15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）2017年8月25日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过如下议案:
1、审议《关于会计政策变更的议案》；
2、审议公司《2017年半年度报告全文及摘要》；
3、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2017年1-6月）》。
本次会议决议公告已于2017年8月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）2017年10月20日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过公司《2017年第三季度报告全文及正文》。
本次会议仅审议公司《2017年第三季度季度报告全文及正文》一项议案，未披露本次会议决议。
（八）2017年11月16日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于下属企业出资参与设立产业基金的议案》。
本次会议决议公告已于2017年11月17日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
（一）公司依法运作情况
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》依法运作。
公司决策程序合法高效，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内，公司董事及高级管理人员认真履行了职责，没有损害公司、股东利益和违反国家法律、法规及《公司章程》的行为。
监事会已经审阅了董事会通过的《2017年度内部控制自我评价报告》，对报告不存在异议。
（二）公司财务执行情况
报告期内，监事会认真审议了董事会编制的定期报告，对公司财务情况进行了有效监督。同时，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度财务审计报告》，监事会认为公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2017年度公司财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用与管理情况
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，没有实际投资项目发生变更的情
况。监事会认为《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2017年度）》中披露的募集资金的管理和使用情况与实际使用情况相符。
（四）公司收购和出售资产、对外投资等交易情况
监事会对公司2017年度发生的收购和出售资产、对外投资等交易事项进行了核查，认为：报告期内，公司的收购和出售资产、对外投资事项履行了必要的审批程序，交易价格合理，没有损害股东的权益或造成公司资产流失的情形。
（五）公司关联交易情况
监事会对公司2017年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格遵循公允、合理原则参照市场价格确定，关联交易公开、公平、公正，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。
（六）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：(1)公司严格按照《企业内部控制基本规范》等文件要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。(2)公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。(3)2017年，公司未出现违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件及公司相关内部控制制度的情形。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》，定期报告及重大事项发布前均依照上述制度进行内幕信息知情人的登记报送，保障了信息披露的公正、公平。同时在定期报告预约后，立即发通知提示董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人定期报告预约的时间及注意事项；在向外递送财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示。
2018年，监事会将继续本着对公司及股东高度负责的态度，严格按照法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对董事会和高级管理人员经营行为进行监督，重点对内控体系建设和运行情况、财务情况、关联交易及募集资金使用等情况进行检查，进一步提升公司规范运作水平，更有效地维护公司和股东的利益。
天水华天科技股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2018-003江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宿迁市新星投资有限公司（以下简称“新星投资”）的通知，新星投资将所持有的公司部分流通股进行了股票质押式回购交易的补充质押，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份补充质押的具体情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|占其所持公司股份比例|占公司股份总数比例|
|宿迁市新星投资有限公司|是|450|2018年2月7日|2018年11月9日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|3.12%|0.75%|
|合计||450||||3.12%|0.75%|

本次质押是对2017年11月9日新星投资与华泰证券（上海）资产管理有限公司进行股票质押式回购交易（详见公司2017年11月11日披露于巨潮资讯网《关于控股股东部分股份质押的公告》公告编号：2017-056）的补充质押，不涉及新增融资安排，相关补充质押登记手续已办理完毕。
二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，新星投资持有公司股份144,427,514股，占公司总股本的24.16%。本次补充质押完成后，其所持有的公司股份累计被质押 54,600,000股，占其持有公司股份总数的37.80%，占公司总股本的9.13%。
三、控股股东的质押情况
新星投资本次质押主要是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。上述补充质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。根据质押协议，本次质押设置预警线和平仓线，若公司股价下跌，触发预警线或平仓线时，新星投资将继续采取包括但不限于提前还款、补充质押物等措施应对上述风险。上述质押事项如出现重大风险或重大变化，公司将按相关规定及时披露。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2018年2月8日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2018-003天津汽车模具股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月21日披露的《2017年第三季度报告全文》中对2017年年度经营业绩进行了预计，预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润为 10,502.87万至16,504.51万元，较上年同期变动幅度为：-30.00%至10.00%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-40% 至 0%|盈利：15,004.10万元|
||盈利：9,002.46 万元至15,004.10万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、模具业务受已达终验收项目规模较低及部分规模较大项目毛利率低等因素影响业绩下滑。
2、冲压业务板块受主机厂销量下滑影响下降明显；同时，受主机厂销量下
滑影响，投资收益下降明显。
四、其它相关说明
1、本次业绩预告修正是根据公司财务部门初步预测结果，具体财务数据以本公司披露的2017年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
瑞华核字[2019] 02260005号
目 录
山西蓝焰控股股份有限公司 关于盈利预测执行情况的说明山西蓝焰控股股份有限公司
关于盈利预测实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称本公司）编制了 2018年度的《关于盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2018年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、本公司简介
本公司于 2016年 12月完成了非公开发行股份购买资产，煤炭业务相关资产、负债、人员等全部从上市公司剥离，置入了山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称蓝焰煤层气）100%股权，本公司转型为煤矿瓦斯治理及煤层气勘探、开发与利用企业。本公司于 2017年5月22日经山西省工商行政管理局核准，由太原煤气化股份有限公司更名山西蓝焰控股股份有限公司。
二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
1、重大资产重组方案简介
2016年6月17日本公司、太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称太原煤气化）、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称晋煤集团）共同签署《太原煤气化股份有限公司重大资产重组协议》（以下简称《重大资产重组协议》），约定本公司将其截至 2016年 1月 31日拥有的除全部应付债券及部分其他流动资产、应交税费、应付利息外的全部资产和负债（以下简称置出资产）置出，与晋煤集团持有的蓝焰煤层气100%股权（以下简称置入资产）等值部分进行资产置换，资产置换差额部分由本公司以非公开发行股份及支付现金方式向晋煤集团购买，太原煤气化以其持有的本公司 124,620,029股存量股份作为对价向晋煤集团购买置出资产，同时本公司采取锁价发行方式非公开发行股份募集配套资金。
2、本次重大资产重组相关事项的审批核准程序
2016年 11月 30日，中国证监会并购重组审核委员会 2016年第 90次会议审核通过本公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易。
2016年 12月 23日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3160号），本公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准。
3、本次重大资产重组相关事项实施情况
山西蓝焰控股股份有限公司 关于盈利预测执行情况的说明（1）本次购入资产的过户情况
2016年12月23日，蓝焰煤层气100%的股权已按照法定方式过户给本公司，并已在晋城市工商行政管理局办理完成工商变更登记手续，标的资产过户手续已全部办理完成，并变更登记至公司名下，本公司已持有蓝焰煤层气100%股权。
2016年12月23日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《太原煤气化股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2016]01710008号）
2016年 12月，本公司与交易对方签署《资产交割确认书》，确认自《资产交割确认书》签署日（资产交割日），各方同意并确认，自交割日起，置入资产已过户至本公司名下，与置入资产相关的一切权利及义务已转移至本公司，本公司享有、控制、经营置入资产及享有和承担置入资产所代表的一切权利、收益和风险，晋煤集团交付置入资产的义务已履行完毕。置出资产已全部交付于太原煤气化，太原煤气化实际控制置出资产，即与置出资产相关的一切权利及义务将转移至太原煤气化，太原煤气化享有占有、控制、经营置出资产及享有和承担置出资产所代表的一切权利、收益和风险（相关资产未完成权属变更手续不影响上述权利、义务及风险的转移），本公司交付置出资产的义务视为履行完毕。置出资产过户手续的办理不影响太原煤气化自交割日起享有和承担与置出资产相关的所有权、使用权、收益权以及与其相关的风险、义务和责任。
（2）本次非公开发行股份的实施情况
根据本公司 2016年第 2次临时股东大会决议的规定，本公司申请通过发行人民币普通股（A股）股票 262,870,153股，增加注册资本人民币 262,870,153.00元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3160号文《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司获准向晋煤集团发行人民币普通股（A股）股票 262,870,153股购买资产，每股面值 1元，每股发行价格为人民币6.53元，购买资产总额为3,072,681,700.00元，由晋煤集团以其拥有的评估值为 3,072,681,700.00元的蓝焰煤层气100%股权作价认购，差额以本公司置出资产评估价值856,139,600.00元、现金500,000,000.00元补足。
2016年 12月 30日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了此次非公开发行股份的登记手续。
三、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况
1、编制盈利预测依据的相关假设前提
（1）本公司所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
（2）本公司所遵循的税收政策不发生重大变化；
山西蓝焰控股股份有限公司 关于盈利预测执行情况的说明（3）本公司适用的金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；
（4）本公司所从事的行业及市场状况不发生重大变化；
（5）本公司能够正常营运，组织结构不发生重大变化；
（6）本公司经营所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化；
（7）本公司制定的经营计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；
（8）本公司在预测期间无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。
2、盈利预测的主要指标
根据本公司与晋煤集团签署的《业绩补偿协议》，晋煤集团承诺：若本次重组于2016年度内实施完毕，蓝焰煤层气 2016年度、2017年度及2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 34,951.95万元、53,230.15万元、68,687.21万元；若本次重组于 2017年度内实施完毕，则蓝焰煤层气 2017年度、2018年度及 2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于53,230.15万元、68,687.21万元、59,817.02万元。
3、2018年度盈利预测的实现情况
重大资产重组中所购买的标的资产的盈利预测的实现情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|实际数|预测数|差额|
|71,662.33|68,687.21|2,975.32|
|71,662.33|68,687.21|2,975.32|

其中，上表中“实际数”一栏内金额系根据所购买的标的资产于2018年度内的实际经营状况，并按照与标的资产盈利预测报告相一致的所购买资产架构基础确定。
4、结论
本公司基于重大资产重组的2018年度盈利预测利润数与本公司2018年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。
山西蓝焰控股股份有限公司
二○一九年四月十九日
国信证券股份有限公司
关于广东柏堡龙股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“柏堡龙”或“公司”）首次公开发行股票及非公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对柏堡龙使用部分募集资金购买保本型理财产品进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人查询了募集资金专户，查阅了董事会《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》等相关文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1784号文核准，公司于2016年 10月向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票 30,698,204股，每股面值 1元，每股发行价人民币 32.20元。公司共募集资金 988,482,168.80元，扣除发行费用10,904,601.35元，募集资金净额为 977,577,567.45元。
截至 2016年 10月 26日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 310898号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
三、使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
（一）投资概况
1、投资目的：提高闲置募集资金利用效率，增加公司和股东收益。
2、投资额度：最高额度不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种：国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品。。
4、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月。
5、投资决议期限：自董事会会决议通过之日起两年内有效。
6、决策程序：此项议案经董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。
本次对外投资不构成关联交易。
（二）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
（三）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不涉及募集资金用途变更。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以股东利益最大化为目标，在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金和自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品已经公司第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，并由独立董事发表独立意见，已履行了必要的程序，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东柏堡龙股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
王尚令 王攀
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-076
广东长青（集团）股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2017年7月20日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知和文件于 2017年 7月 15日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司公司章程》的规定。
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》。
监事会对激励对象名单进行了核查，认为：按照公司 2015年限制性股票激励计划及实施考核管理办法的有关规定，本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司激励计划的激励对象主体资格合法、有效，同意 10名激励对象在第二个解锁期解锁，本期可解锁的限制性股票为39.5万股。
本议案具体内容详见 2017年 7月 21日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2015年限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》。
特此公告。
备查文件
广东长青（集团）股份有限公司监事会2017年7月20日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
独立董事关于开展远期外汇交易业务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第十三次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
公司开展远期外汇交易是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期外汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。
公司开展的远期外汇交易业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，因此我们同意公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于开展远期外汇交易的议案》。
（以下无正文）
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技（本页无正文，为《兄弟科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
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苏为科 顾菊英 褚国弟
二〇一八年七月十九日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-070浙江双环传动机械股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||1,121,115,713.25||783,977,650.28||43.00||
|营业总收入|||||||
||133,158,810.51||91,435,492.37||45.63||
|营业利润|||||||
||139,356,018.35||97,034,639.61||43.61||
|利润总额|||||||
||114,308,010.43||82,639,026.76||38.32||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.17||0.13||30.77||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.73%||2.86%||0.87||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||4,792,079,938.17||3,905,091,575.66||22.71||
|总资产|||||||
||3,034,427,144.49||3,013,998,717.05||0.68||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||676,744,000.00||676,744,000.00||0||
|股本|||||||
||4.48||4.45||0.67||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入112,111.57万元，较上年同期增长43.00%；
营业利润13,315.88万元，较上年同期增长45.63%；利润总额13,935.60万元，较
上年同期增长43.61%；归属于上市公司股东的净利润11,430.80万元，较上年同期增长38.32%。主要原因系：公司前期对乘用车手动变速器齿轮产品向自动变速器齿轮产品的转型升级取得了良好效果，自动变速器齿轮产品在报告期内销量呈现爆发式增长态势。此外，公司的商用车、工程机械、电动工具等齿轮产品销量也较上年同期实现稳步提升，从而确保公司经营业绩的稳步增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年第一季度报告全文中对2017年半年度公司经营业绩进行了预计：预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度在30%～60%之间（具体内容详见2017年4月27日刊登在巨潮资讯网上的公司2017年第一季度报告全文）。
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年第一季度报告披露的业绩预告不存在重大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-208
广东星徽精密制造股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2018年 12月 5日在公司会议室召开，本会议通知已于 2018年 11月 29日发出。本次会议监事会成员 3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会主席马俐女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关审计报告、备考审阅报告的议案》
公司以发行股份及/或支付现金的方式向深圳市泽宝电子商务股份有限公司（简称“标的公司”）的全体股东购买其合计持有的标的公司100%股权；同时向不超过5名（含5名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 76,781.65万元（含76,781.65万元），募集配套资金不超过本次发行股份部分对应交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的20%（简称“本次交易”）。
因本次交易相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年4月30日为审计基准日对标的资产进行了补充审计，出具了“天健审[2018]3-403号”《审计报告》及其后附的财
务报表及附注；同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健审[2018]3-404号”《审阅报告》及其后附的财务报表及附注。
上述更新后的标的资产相关审计报告、上市公司备考审阅报告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于<广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，根据更新后的审计报告、审阅报告
等相关情况，拟定了《广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司监事会 2018年12月6日