证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-038山东英科医疗用品股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2017年 11月 14日（星期二） 14:00召开公司 2017年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年 11月 14日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2017年 11月 13日—2017年 11月 14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017年 11月 14日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年 11月 13日 15:00
—2017年 11月 14日 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至 2017年 11月 6日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：山东英科医疗制品有限公司会议室
青州市峱山工业园齐王路
8、股权登记日：2017年 11月 6日（星期一）
9、会议主持人：董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
二、会议审议事项
1、《关于签订<年产 280亿只（2800万箱）高端医用手套项目投资协议书>的议案》；
2、《部分变更募集资金用途的议案》。
上述议案已分别经公司第一届董事会第十四次会议审议并且通
过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、会议登记办法
1、登记时间：2017年 11月 14日（星期二：8:30-11:30）
2、登记地点：山东省青州市峱山工业园齐王路
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2017年 11月 13日 17:00前送达本公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
邮编：255414
联系人：李清明
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：李清明
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
联系邮箱：ir@intcomedical.com
联系地点：山东省青州市峱山工业园齐王路
邮政编码：255414
六、备查文件
《山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会第十四次会议
决议》
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365677
2、投票简称：英科投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案（不包括累积投票议案）|100|
|议案1|《关于签订<年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目投资协议书>的议案》|1.00|
|议案2|《部分变更募集募集资金用途的议案》|2.00|

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100。对于每个议案，1.00代表议案一的议案编码，2.00代表议案二的议案编码，以此类推。
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月14日（星期二）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开前一日）15:00，结束时间为2017年11月14日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席山东英科医疗用品股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
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|序号|所 议 事 项|赞成|反对|弃权|
|1|《关于签订年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目投资协议书的议案》||||
|2|《部分变更募集募集资金用途的议案》||||

注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人：
附件三：参会股东登记表
山东英科医疗用品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照注册号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效