证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-047
河钢股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月2日14：30
（2）网络投票的日期和时间：深交所交易系统投票时间为 2016年 9月 2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月1日下午3：00，结束时间为2016年9月2日下午3：00。
2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长于勇
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席总体情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）共 23人，代表股份6,601,092,835股，占上市公司总股份的62.1653％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东 4人，代表股份 4,222,763,210股，占上市公司总股份的39.7675％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东19人，代表股份2,378,329,615股，占上市公司总股份的22.3978％。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。具体表决情况如下：
1、表决通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》。
总表决情况：同意 6,600,316,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对 157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权 619,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意 4,109,851股，占出席会议中小股东所持股份的84.1131％；反对 157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权 619,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的12.6686％
2、逐项表决通过了《关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》。
（1）发行规模；
总表决情况：同意 6,600,316,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对 157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权 619,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0094％。
中小股东总表决情况：同意 4,109,851股，占出席会议中小股东所持股份的84.1131％；反对 157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权 619,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的12.6686％。
（2）发行方式及发行对象；
总表决情况：同意 6,600,316,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对 157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权 619,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意 4,109,551股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对 157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
（3）债券期限；
总表决情况：同意 6,600,316,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对 157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权 619,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意 4,109,551股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对 157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
（4）债券利率及其确定方式；
总表决情况：同意 6,600,316,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对 157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权 619,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意 4,109,551股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对 157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
（5）募集资金用途；
总表决情况：同意 6,600,316,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对 157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权 619,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意 4,109,551股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对 157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
（6）承销方式；
总表决情况：同意 6,600,316,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对 157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权 619,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意 4,109,551股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对 157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
（7）上市场所；
总表决情况：同意 6,600,316,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对 157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权 619,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意 4,109,551股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对 157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
（8）担保条款；
总表决情况：同意 6,600,316,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对 157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权 619,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意 4,109,551股，占出席会议中小股东所持股份的
84.1070％；反对 157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
（9）债券偿还的保证措施；
总表决情况：同意 6,600,316,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对 157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权 619,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意 4,109,551股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对 157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
（10）本次发行对董事会的授权事项；
总表决情况：同意 6,600,316,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对 157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权 619,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意 4,109,551股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对 157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
（11）决议的有效期。
总表决情况：同意 6,600,316,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对 157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权 619,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：同意 4,109,551股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070％；反对 157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183％；弃权619,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持股份的12.6747％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所董寒冰、贺维律师对于本次股东大会进
行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2016年第三次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会2016年 9月3日