Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014—011
爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2014年 1月 28日以通讯表决方式召开，会议通知于 2014年 1月 17日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：
公司原激励对象李军、陈自新、王兰、张熙健、张鸣等5人因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司《限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票6万股进行回购注销，回购价格为每股8.68元。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会二○一四年一月二十八日
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于沈阳惠天热电股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第02010002号沈阳惠天热电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是惠天热电公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计惠天热电公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解惠天热电公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供惠天热电公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李重实
中国·北京 中国注册会计师：李密
二○一四年四月十三日
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
附表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|沈阳储运集团有限公司|控股股东、实际控制人的附属企业|其他应收款|27,713,400.00||27,713,400.00|-|往来款|经营性往来|
|小 计|——|——|——|27,713,400.00|-|27,713,400.00|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|沈阳惠天房地产开发有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|177,375,210.20|160,207,919.85|111,104,854.62|226,478,275.43|往来款|非经营性占用|
||沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|68,254,034.29|97,605,738.75|96,999,054.31|68,860,718.73|往来款|非经营性占用|
||秦皇岛惠天度假酒店有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|26,566,765.21|||26,566,765.21|往来款|非经营性占用|
||沈阳市第二热力供暖公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|141,196,206.72|1,300,400,274.95|1,227,341,617.02|214,254,864.65|往来款|非经营性占用|
||沈阳惠天辽北供热有限责任公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|40,331,715.32|1,128,832.28|761,886.06|40,698,661.54|往来款|非经营性占用|
||沈阳金廊热力有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|40,268,926.97|3,041,030.20|2,649,747.17|40,660,210.00|往来款|非经营性占用|
||丹东亿龙房地产开发有限公司|上市公司的其他附属企业|其他应收款|3,500,000.00|||3,500,000.00|往来款|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|497,492,858.71|1,562,383,796.03|1,438,857,159.18|621,019,495.56|——|——|
|总 计|——|——|——|525,206,258.71|1,562,383,796.03|1,466,570,559.18|621,019,495.56|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
洛阳隆华传热节能股份有限公司
对外担保管理制度
第一章总则
第一条为规范洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）对
外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称对外担保，是指公司根据《物权法》、《担保法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保。
第三条公司为直接或间接控股子公司（以下统称“子公司”）提供担保，适用本制度。
第四条未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。
第二章对外担保的审批
第五条公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。
对外担保事项构成关联交易的，除按照本制度执行外，还应当符合《关联交易决策制度》的规定。
第六条董事会应指定公司财务部门或其他部门为对外担保具体事项的
经办部门（以下简称“经办部门”）。
第七条董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情
况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。经办部门应对担保申请人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析，经总经理同意后向董事会提出可否提供担保的书面报告。
董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。
董事在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保议案时，应当重点关注控股子公司、参股公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保。
第八条经办部门和董事会应调查被担保人的经营和信誉情况，认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，依法审慎作出决定。必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第九条除子公司外，对于有下列情形之一的申请担保单位，公司不得为其提供担保：
(一) 产权不明、改制尚未完成或成立不符合国家法律或国家产业政策
的；
(二) 提供虚假财务报表和其他资料的；
(三) 公司前次为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；
(四) 连续两年亏损的；
(五) 经营状况恶化，信誉不良的；
(六) 公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。
第十条由股东大会审议批准的担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。
第十一条公司对外担保，应当要求对方提供反担保，并谨慎判断反担保
提供方的实际反担保能力和反担保的可执行性。公司对外担保未获得反担保
的，应当在董事会和股东大会审议时作特别风险提示。
第三章对外担保合同的管理
第十二条经董事会或股东大会审议批准的担保项目，应订立书面合同。
担保合同应当符合有关法律、法规的规定，明确约定主债权范围或限额、担保责任范围、担保方式和担保期限。
第十三条经办部门应当妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清
理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限。
第十四条经办部门在合同管理过程中发现未经董事会或股东大会审议批
准的异常担保合同的，应当及时向董事会、监事会及证券交易所报告并公告。
经办部门应当持续关注被担保人的情况，调查了解贷款企业的贷款资金使用情况、银行账户资金出入情况、项目实施进展情况等，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
第十五条如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重
大事项，有关责任人应当及时报告董事会。董事会应当采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第十六条对外担保的主债务到期后，公司应督促被担保人在限定时间内
履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应及时采取必要的补救措施。
第十七条公司担保的主债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，
应视为新的对外担保，重新履行本制度规定的对外担保审批程序。
第四章对外担保的信息披露
第十八条公司应当严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，认真履行对外担保的信息披露义务。公司董事会或股东大会审议批准的对外担保,必须在中国证监会指定信息披露报刊上及时披露,披露的内容包括董
事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。
第十九条公司对外担保的主债务到期后需展期并需继续由其提供担保
的，应当作为新的对外担保，重新履行本制度规定的对外担保信息披露义务。
第二十条被担保人主债务到期后二十个工作日内未履行还款义务，或被
担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的，公司应及时了解被担保人的债务偿还情况，并在知悉后及时披露相关信息。
第五章责任追究
第二十一条公司董事、总经理及其他高级管理人员、经办部门人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移交相关部门追究刑事责任。
第六章附则
第二十二条子公司对外为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的规定执行。公司子公司应在其董事会或股东大会做出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释，经股东大会通过后生效并实
施，修改时亦同。本制度生效后，原《对外担保管理制度》同时废止。
第二十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
目 录
一、限制性股票激励计划业绩指标完成情况的鉴证报告…………………第1—2页二、关于浙江方正电机股份有限公司限制性股票
激励计划2015年度业绩指标完成情况的说明………………………第3—5页
关于浙江方正电机股份有限公司限制性股票
激励计划 2015年度业绩指标完成情况的鉴证报告
天健审〔2016〕1192号
浙江方正电机股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江方正电机股份有限公司（以下简称方正电机公司）管理层编制的《关于浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划 2015年度业绩指标完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供方正电机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为方正电机公司 2015年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
方正电机公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，编制《关于浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划 2015年度业绩指标完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对方正电机公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，方正电机公司管理层编制的《关于浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划 2015年度业绩指标完成情况的说明》如实反映了方正电机公司限制性股票激励计划2015年度业绩指标完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵海荣
中国·杭州 中国注册会计师：陈勃
二〇一六年三月十一日
关于浙江方正电机股份有限公司限制性股票
激励计划 2015年度业绩指标完成情况的说明
浙江方正电机股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2014年10月公告了《浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司通过定向增发的形式对公司的部分董事、高级管理人员以及核心骨干员工共148位人员实施限制性股票激励计划。现将公司限制性股票激励计划2015年度业绩指标实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经公司 2014年第三次临时股东大会和五届三次董事会审议通过，公司通过定向增发的形式对公司的部分董事、高级管理人员以及核心骨干员工共148位人员实施限制性股票激励计划。根据该计划，公司拟授予限制性股票数量共800万股，其中首次授予753.70万股，预留 46.30万股，激励对象为公司中高级管理人员等（不包括独立董事、监事），授予价格为董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价的50%，激励计划有效期为自权益授予之日起60个月，锁定期为自获授相应限制性股票之日起12个月。
首次授予的限制性股票分四次解锁，解锁时间分别为自锁定期满后 12个月、自锁定期满后24个月、自锁定期满后36个月、自锁定期满后48个月，解锁比例分别为15%、25%、25%和35%。预留的限制性股票分三次解锁，解锁时间分别为自锁定期满后12个月、自锁定期满后24个月、自锁定期满后36个月，解锁比例分别为30%、30%、40%。
根据上述激励计划，公司首次授予激励对象公司股份753.70万股，授予日为2015年1月8日，授予价格7.89元/股。预留授予激励对象公司股份46.30万股，授予日为2015年6月18日，授予价格9.17元/股。
二、公司层面业绩解锁条件
根据《浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，首次授予限制性股票解锁需满足的业绩条件为：以 2014年度净利润为基数，2015年度、2016
年度、2017年度、2018年度公司净利润增长率分别不低于20%、50%、150%、250%。预留限制性股票解锁需满足的业绩条件为：以2014年度净利润为基数，2016年度、2017年度、2018年度公司净利润增长率分别不低于50%、150%、250%。计算业绩指标所用的净利润为合并报表口径归属于上市公司股东的净利润，并以扣除非经常性损益后的金额为计算依据。
若公司发生再融资行为，则融资当年以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。
锁定期及解锁期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
三、业绩指标完成情况
(一)业绩指标基数调整
本公司于2014年8月以发行股份的方式收购深圳市高科润电子有限公司（以下简称高科润公司）100%股权。公司2014年度合并报表将高科润公司购买日后即9-12月的净利润纳入。鉴于业绩考核的公平原则，2014年度业绩指标口径的净利润应纳入高科润公司2014年全年净利润，并作为业绩考核基数。
以本公司和高科润公司 2014年度的财务报表为基础，并假设本公司于 2014年 1月 1日为基准日完成对高科润的合并，公司编制并计算了2014年备考经营业绩。2014年度归属于母公司所有者的备考合并净利润为 2,476.14万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的备考合并净利润为1,506.74万元。该备考合并业绩业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具了《关于浙江方正电机股份有限公司备考合并实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》(天健审〔2015〕2206号)。
经调整后，公司2014年度业绩指标口径的净利润为1,506.74万元。
(二)本期业绩调整
本公司于 2015年 12月以发行股份及支付现金的方式收购上海海能汽车电子有限公司（以下简称上海海能公司）和杭州德沃仕电动科技有限公司（以下简称德沃仕公司）100%股权。上海海能公司和德沃仕公司购买日后扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1,978.23万元和448.97万元，考虑合并抵销及上海海能公司和德沃仕公司可辨认资产公允价值对应的摊销和转销额38.26万元后，合计2,465.46万元属于公司再融资行为产
生的净利润，应当予以扣除。
公司 2015年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,721.41万元，扣除上述公司再融资行为产生的净利润 2,465.46万元，公司 2015年度业绩指标口径的净利润为2,255.95万元。
(三)净利润完成情况
公司2012-2014年度业绩指标口径的净利润（经调整后的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为1,489.89万元、74.30万元及1,506.74万元，授予日前最近三个会计年度的平均水平为1,023.64万元。
公司 2015年度业绩指标口径的净利润不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负。
(四)净利润增长率
公司2015年度业绩指标口径的净利润较2014年度业绩指标口径的净利润增长49.72%，净利润增长率不低于20%。
根据对上述业绩指标的计算，公司 2015年度业绩指标达到限制性股票激励计划公司层面业绩解锁条件。
浙江方正电机股份有限公司二〇一六年三月十一日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-031嘉凯城集团股份有限公司
关于控股股东拟协议转让公司部分股份公
开征集受让方结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因大股东浙江省商业集团有限公司（以下简称“浙商集团”）正在筹划与本公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月7日开市起停牌。公司于2016年3月7日、2016年3月12日分别披露了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：
公司于2016年4月20日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-030）。
一、股份转让基本情况
本公司因控股股东浙商集团正在筹划与本公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月7日开市起停牌。浙商集团、杭州钢铁集团公司（以下简称“杭钢集团”）和浙江国大集团有限责任公司（以下简称“国大集团”）（以下合称“转让方”）拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持有本公司合计952,292,202股股份（占本公司总股本的52.78%），具体内容详见公司2016年4月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于国有股东协议转让部分公司股份公开征集受让方暨继续停牌公告》（公告编号：2016-027）。
2016年4月24日下午4:30，公司接到浙商集团书面通知，获悉浙商集团已确定本次股份转让的受让方为恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”），受让价格为2016年4月14日公告日（公告编号：2016-027）前30个交易日嘉凯城每日加权平均价格的算术平均值的
90%，即人民币3.79元/股，受让总股数为952,292,202股。
二、股份转让受让方情况介绍
根据公开征集受让方评审委员会综合评审，确定本次股份转让的受让方为恒大地产，现将受让方情况介绍如下：
（一）恒大地产的基本情况
企业名称：恒大地产集团有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
企业地址：广州市天河区黄埔大道西78号3801房
注册资本：人民币贰拾伍亿元整
成立日期：1996年06月24日
法定代表人：赵长龙
统一社会信用代码：91440101231245152Y
经营范围：房地产业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）恒大地产的股权结构、控股股东及实际控制人情况
丁玉梅 许家印
100.00% 100.00%
Even Honour Holdings Limited XinXin（BVI）Limited 公众投资者5.79% 68.54% 25.67%
恒大集团（3333.HK）
100.00%
Anji（BVI）Limited
100.00%
超丰置业
100.00%
凯隆置业
100.00%
恒大地产集团有限公司
2、控股股东基本情况
恒大地产为广州市凯隆置业有限公司的全资子公司。
企业名称：广州市凯隆置业有限公司
企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
企业地址：广州市海珠区工业大道821号都市广场50-55号楼三层自编号T03之四
注册资本：人民币陆亿元整
成立日期：1996年4月6日
法定代表人：李国东
统一社会信用代码：91440101231241426C
经营范围：房地产业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息
公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3、实际控制人基本情况
许家印先生，拥有香港永久居留权，本科学历、管理学教授、博士生导师，第十一届全国政协委员、第十二届全国政协常委、全国劳动模范、中国十大慈善家,兼任中国企业联合会副会长、中国房地产业协会副会长等职务。许家印先生1982年毕业于武汉科技大学，先后在舞阳钢铁公司、深圳中达集团公司、深圳全达贸易有限公司、广州鹏达集团有限公司任职，并于1996年创办本公司。许家印先生在房地产投资、房地产开发及企业管理方面拥有逾20年经验，现任
Evergrande Real Estate GroupLimited（证券代码：3333.HK）董事局主席。
三、其他说明
本次股份转让事项须经国务院国有资产监督管理委员会审核批
准后方可组织实施，能否获得批准尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将充分关注上述事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。由于筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司所有消
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-134
债券代码：112276 债券简称：15金鸿债
渤海证券股份有限公司关于
中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项
受托管理事务临时报告
渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年公司债券（债券简称：15金鸿债，债券代码：112276）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定及金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”债券违约处置进展公告》等信息披露文件编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。
本次公司债券的重大事项：
根据发行人 2018年 11月 30日的《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”债券违约处置进展公告》（公告编号2018-131、2018-132），发行人披露的“15金鸿债”违约进展情况如下：
“根据公司第八届董事会 2018年第十一次会议、2018年第四次临时股东大会以及15金鸿债2018年第二次债券持有人会议决议通过
的《关于“15金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案（修订稿）》（简称“方案”），本公司需与接受方案的债券持有人分别签署清偿协议（针对未单独采取法律措施的债券持有人）或和解协议（针对已单独采取法律措施的债券持有人）。
截止本公告披露日，持有 15金鸿债本金金额共计 78993.70万元的持有人分别与金鸿控股集团股份有限公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》，分别与新能国际投资有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》，分别与中油金鸿天然气输送有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》。金鸿控股集团股份有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司与渤海证券股份有限公司签署了《股权质押协议》。”
“2018年 11月 30日，中油金鸿天然气输送有限公司与渤海证券股份有限公司申请办理股权出质登记手续，已取得泰安市行政审批服务局《内资股权出质登记通知书》（（泰）内资股权登记设字[2018]第 000038号），质权日自登记之日起设立，质权登记编号为370900201811300001，出质股权所在公司为中油金鸿华东投资管理有限公司，出质股权数额为 70000万元/万股，出质人为中油金鸿天然气输送有限公司，质权人为渤海证券股份有限公司。
本公司已按照方案的约定全部办理完成股权质押登记手续。”
公司后续将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深交所股票上市规则》、公司章程等有关规定及时履行相关信息披露义务。”
渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股于 2018年 11月 30日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公告。
渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债
券持有人利益有重大影响的事项，将持续对金鸿控股整体经营情况、资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-077
成都天兴仪表股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，公司股票自 2014年 9月 15日开市起停牌。经公司研究，确认该事项构成重大资产重组事项后，公司股票自 2014年 9月 29日开市起按重大资产重组事项继续停牌，公司分别于 2014年 10月 13日、2014年 10月 20日发布《重大资产重组进展公告》、2014年 10月 27日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、2014年 11月 3日、2014年 11月 10日、2014年 11月 17日、2014年 11月 24日、2014年 12月 1日、2014年 12月 8日发布《重大资产重组进展公告》。
目前，本次重组相关的审计、评估，尽职调查等工作已基本完成，公司及相关各方正在准备本次重组相关的文件。该事项仍存在不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2018-043
上海东富龙科技股份有限公司
第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议于2018年11月8日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2018年11月12日（星期一）以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席杨东生先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次监事会。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行适度的低风险理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用不超过人民币柒亿元自有闲置资金购买商业银行或其他金融机构发行低风险、流动性高的短期（不超过1年）理财产品。
投票结果：赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《上海东富龙科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn），供投资者查阅。
备查文件
《第四届监事会第十三次（临时）会议决议》。
特此公告。
上海东富龙科技股份有限公司监事会
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2017-045江苏国信股份有限公司
关于子公司执行异议进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江苏射阳港发电有限责任公司（以下简称“射阳港发电”）于 2017年 2月收到河南开封市中级人民法院（以下简称“开封中院”）《执行裁定书》，要求射阳港发电赔偿申请执行人 500万元。对此，射阳港发电向开封中院提出执行异议。具体内容详见公司于2017年2月17日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司提出执行异议的公告》（公告编号：2017-019）。
2017年 4月 5日，射阳港发电收到开封中院出具的《执行裁定书》，裁定驳回射阳港电厂的异议申请。
射阳港电厂已向河南省高级人民法院提出执行复议申请。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
电光科技
电光防爆科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见书
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年7月13日在公司会议室现场召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们经过对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：
一、对《关于公司拟使用部分募集资金收购达得利电力设备有限公司80%股权以及通过子公司电光防爆电气（宿州）有限公司收购泰亿达有限公司80%股权的议案》的独立意见
公司本次部分变更募投项目事项符合公司发展的战略需求，有利于充分利用募集资金，不损害公司和股东的利益。
上述交易的关联董事就上述议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。上述关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司发展，对公司发展有积极的影响。上述关联交易公平合理，符合公司和全体股东利益，不会损害关联股东的利益及中小股东的利益。
因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
二、对《关于公司签署收购达得利电力设备有限公司股权的协议暨关联交易的议案》的独立意见
电光科技
上述交易的关联董事就上述议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。上述关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司发展，对公司发展有积极的影响。上述关联交易公平合理，符合公司和全体股东利益，不会损害关联股东的利益及中小股东的利益。
因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
三、对《关于全资子公司电光防爆电气（宿州）有限公司签署收购泰亿达电气有限公司股权的协议暨关联交易的议案》的独立意见
上述交易的关联董事就上述议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。上述关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司发展，对公司发展有积极的影响。上述关联交易公平合理，符合公司和全体股东利益，不会损害关联股东的利益及中小股东的利益。
因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-083兴民智通（集团）股份有限公司
关于第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2017年10月16日以电话、邮件等方式发出，会议于 2017年10月27日上午9：00以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人管海清先生主持。
本次会议通过举手表决形成了以下决议：
一、审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核兴民智通（集团）股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》同时刊登于2017年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺的议案》。
监事会认为：英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺方案符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的有关规定，符合公司及全体股东的利益。董事会审议该议案时关联董事回避了表决，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意将英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺事项提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司监事会
证券代码:002174 证券简称：游族网络游族网络股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人游族网络股份有限公司现就提名杨鹏慧先生 为游族网络股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任游族网络股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合游族网络股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在游族网络股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有游族网络股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有游族网络股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在游族网络股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为游族网络股份有限公司或其附属企业、游族网络股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与游族网络股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括游族网络股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在游族网络股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：游族网络股份有限公司董事会2014年 10月 10日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2017-091梦网荣信科技集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 3亿元、不超过人民币 5亿元；回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本；本次回购股份的价格不超过16.75元/股；回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起7个月内。
相关风险提示：本次回购预案可能面临公司股东大会未审议通过回购股份议案，导致无法实施的风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“梦网集团”或“公司”）拟回购公司部分社会公众股股份（以下简称“本次回购”），具体预案如下：
一、回购预案的审议及实施程序
1．本次回购预案已经公司2017年11月22日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过。
2．本次回购预案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会以特别决议形式审议通过。
二、回购预案的主要内容
1.回购股份的目的
梦网集团自重组完成以来，市场竞争力和抗风险能力稳步提升。公司于2015年、2016年和 2017年前三季度分别实现营业收入 18.04亿元（以下均指“人民币元”）、28.00亿元、16.95亿元，实现归属于上市公司股东的净利润分别为 0.99亿元、2.56亿元、2.11亿元。公司主营业务保持持续稳定增长，公司未来规模与业绩增长具有较高的确定性，为使股价与公司价值匹配，维护投资者利益，并综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，经公司控股股东提议，公司拟以自有资金回购公司股份。
2.拟回购股份的种类：公司已发行的A股股票
3.拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
4.拟回购股份的价格区间：本次回购股份的价格不超过 16.75元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，相应调整回购价格区间。
5.拟回购股份数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过 16.75元/股，以回购资金总额上限5亿元测算，公司预计回购的股份约为2,985万股，占公司目前已发行总股本的比例约为3.46%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
6.拟用于回购的资金总额及资金来源：本次回购资金总额不低于 3亿元、不超过5亿元，全部为公司自有资金。
7.回购股份的实施期限：自股东大会审议通过之日起7个月内。
8.回购股份的用途：回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。
9.预计回购后公司股权结构的变动情况
若本次回购方案实施完毕（按回购数量为2,985万股测算且回购股份全部予以注销），则预计公司股权结构的变动情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||回购前||||回购后|||
|股份类别|||||||||
|||数量（股）||比例||数量（股）||比例|
|有限售条件股份|263,505,466||30.58%||263,505,466||31.68%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|无限售条件股份|598,089,559|69.42%|568,239,559|68.32%|
|合计|861,595,025|100%|831,745,025|100%|

10.本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析
截至2016年12月31日，公司总资产69.67亿元，归属于上市公司股东的净资产 51.44亿元，货币资金 8.20亿元，资产负债率26.22%，2016年实现归属上市公司股东的净利润为 2.56亿元。假设本次回购资金 5亿元全部使用完毕，按2016年12月31日审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的7.18%、约占公司净资产的9.72%。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为股份回购资金总额确定为不低于3亿元、不超过5亿元，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
如前所述，以最高回购数量 2,985万股计算，回购后公司总股本为 83,174.5025万股，公司股权分布情况符合公司上市的条件。本次股份回购不会改变公司的上市公司地位。
11.公司控股股东、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月买卖本公司股份的情况说明
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||与上市公司关系||||||
||姓名||||买卖股份期间||买卖股份数量|买卖股份方式|
||||/任职||||||
|余文胜||控股股东、董事长兼总经理||2017年7月19日||买入80万股||集中竞价|
|||||2017年5月22日||买入70万股||集中竞价|
|田飞冲||董事兼副总经理||2017年5月31日||买入20万股||集中竞价|
|文力||副总经理||2017年5月26日||买入4.14万股||集中竞价|
|||||2017年5月23日||买入6.18万股||集中竞价|
|黄勇刚||董事兼副总经理||2017年5月23日||买入30.45万股||集中竞价|
|李局春||董事会秘书兼副总经理||2017年5月23日||买入10.55万股||集中竞价|

经公司内部自查，上述人员的买卖行为均系根据公司股价在二级市场的表现而自行作出的判断，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的情形。公司控股股东、持股5%以上的股
东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行
内幕交易及市场操纵的行为。
三、本次回购的不确定性风险
本次回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过。如果股东大会未能审议通过本预案，将导致本回购计划无法实施。
公司将及时完成上市公司股东大会审议程序，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
苏州苏大维格光电科技股份有限公司 投资理财管理制度苏州苏大维格光电科技股份有限公司
投资理财管理制度
第一章总则
第一条为规范苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称投资理财是指在国家政策及创业板相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司投资理财不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品。
第三条本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）的投资理财行为管理。
第二章理财业务的交易原则
第四条公司投资理财的交易原则：
（一）公司应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
（二）公司用于投资理财的资金应当是公司暂时闲置的自有资金和募集资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，其中用暂时闲置募集资金购买的理财产品必须为保本型银行理财产品，且投资期限不得超过 12个月，不得影响募集资金投资项目计划正常进行。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司 投资理财管理制度（三）公司进行投资理财，必须充分防范风险，理财产品的发行方应是资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构，交易标的必须是低风险、流动性好、安全性高的产品。
（四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账户进行与理财业务相关的行为。
（五）使用暂时闲置的募集资金投资理财产品，投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。
（六）投资理财获得的收益原则上应该大于等于银行同期定期存款利率获得的收益。
第三章理财业务的审批权限与决策程序
第五条公司进行投资理财的审批权限：
（一）由董事会审议通过后实施；
（二）公司投资理财的发生额单笔或连续 12个月累计达到或超过公司最近一期经审计净资产50%的，还须提交股东大会审议通过方可实施。
第六条公司进行投资理财的决策程序：
（一）公司财务部为投资理财的具体经办部门，财务部负责人根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会或者股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，如计划使用暂时闲置募集资金投资理财产品的，需对募集资金的闲置情况及募集资金使用计划做出可行性分析，并将可行性分析报告及投资理财方案提交总经理审核批准。
（二）总经理向董事会提交投资理财方案及方案说明；
（三）董事会审议通过；
（四）公司使用自有资金进行投资理财的，独立董事、监事会发表明确同意意见；使用闲置募集资金或超募资金进行投资理财的，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见；
（五）公司投资理财的发生额单笔或连续 12个月累计达到或超过公司最近一期经审计净资产50%的，还须提交股东大会审议批准方可实施。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司 投资理财管理制度第七条公司投资理财的审批权限如与现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等不相符的，以现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》为准。
第四章理财业务实施与风险控制
第八条公司投资理财方案经董事会或股东大会审议通过后，由公司总经理负责，组织财务部实施，实施情况向董事会报告，对董事会及股东大会负责。
第九条在具体执行经董事会或股东大会审议通过的投资理财方案时，应严格遵循董事会或股东大会所批准的方案。由公司财务部根据公司财务和现金流情况，结合理财标的状况等因素选择理财产品，报总经理批准后实施。
第十条公司进行投资理财应选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构，并签订书面合同，明确投资理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十一条财务部指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，当投资产品出现与购买时情况不符等损失或减值风险时，财务部负责人必须及时将有关信息汇报公司总经理及董事会，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十二条公司内部审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
第十三条内部审计部可根据具体投资理财事项的性质、金额大小采用不同的审计策略和程序，重点对合规合法性进行审计,做到总体把握、及时跟踪和反馈。对于发现的问题要及时汇报公司管理层及董事会审计委员会。
第十四条独立董事有权对投资理财情况进行检查，并对提交董事会审议的投资理财事项发表独立意见。必要时，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财的专项审计。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司 投资理财管理制度第五章理财业务的财务管理
第十六条公司财务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责投资理财相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理。投资理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从投资理财账户中调入调出资金，禁止从投资理财账户中提取现金。
严禁出借投资理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
第十七条公司进行的投资理财完成后,应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账,相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十八条公司财务部应根据企业会计准则相关规定,对公司投资理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十九条理财业务到期后，财务部应及时采取措施回收理财业务本金及利润并进行相关账务处理。
第六章信息披露
第二十条公司投资理财事项提交董事会或股东大会审议后应及时履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，对投资理财的相关信息予以披露。
第二十一条公司对超募资金进行现金管理的，还应披露以下内容：
（一）募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；
（二）募集资金使用情况及闲置原因；
（三）投资产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等；
（四）产品发行主体提供的保本承诺；
（五）董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明；
（六）独立董事、监事会、保荐机构出具的明确同意的意见。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司 投资理财管理制度披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第七章附则
第二十三条本制度未尽事宜按国家法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十四条本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条本制度经公司董事会审议批准后生效。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司2015年1月