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目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………第3—4页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕2-316号
华天酒店集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了华天酒店集团股份有限公司（以下简称华天酒店公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的华天酒店公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供华天酒店公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华天酒店公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解华天酒店公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
华天酒店公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对华天酒店公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，华天酒店公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了华天酒店公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十五日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017年度
编制单位：华天酒店集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|华天实业控股集团有限公司|母公司|应收账款|6.91|312.56||309.72|9.75|消费款及租金|
|湖南华天国际旅行社有限责任公司|受同一母公司控制|应收账款|34.28|1,110.99||197.75|947.52|租金及消费款|
|||其他应收款|759.10|||759.10||租金|
|湖南华天装饰有限公司|受同一母公司控制|应收账款|13.44|42.02||45.52|9.94|消费款|
|||预付账款||22.37|||22.37|装修工程款|
|||其他应收款||222.01|||222.01|代收代付|
|湖南华天物业管理有限公司|受同一母公司控制|应收账款|0.03|5.89||5.76|0.16|消费款|
|||其他应收款|193.12|441.07||320.88|313.31|代收代付|
|小 计||小 计|1,006.88|2,156.91||1,638.73|1,525.06||
|长沙华盾实业有限公司|子公司|其他应收款|94,942.77|44,540.65||1,429.09|138,054.33|内部往来|
|湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司|子公司|其他应收款|53,937.57|18,013.21|2,299.95|9,865.17|64,385.56|内部往来|

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|湖南国际金融大厦有限公司|子公司|其他应收款|23,206.93|16,407.94||12,528.41|27,086.46|内部往来|
|长沙华盾实业有限公司星沙大酒店|分公司|其他应收款|26,560.14|9,694.99||11,882.41|24,372.72|内部往来|
|益阳华天置业有限公司|子公司|其他应收款|14,000.29|2,780.40||14.11|16,766.58|内部往来|
|湘潭华天大酒店有限公司|子公司|其他应收款|18,255.44|15,846.37||17,546.90|16,554.91|内部往来|
|娄底华天酒店管理有限责任公司|子公司|其他应收款|10,621.96|9,754.02||4,263.84|16,112.14|内部往来|
|邵阳华天大酒店有限责任公司|子公司|其他应收款|14,467.72|14,962.64|848.24|18,746.87|11,531.73|内部往来|
|北京浩搏基业房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|57,925.75|27,230.34|4,409.59|79,740.74|9,824.94|内部往来|
|益阳银城华天酒店管理有限责任公司|子公司|其他应收款|6,447.58|4,303.50||3,042.45|7,708.63|内部往来|
|益阳市资阳商贸投资开发有限公司|子公司|其他应收款|7,403.10|2,449.81||2,332.78|7,520.13|内部往来|
|张家界华天酒店管理有限责任公司|子公司|其他应收款|7,617.48|20,789.93||22,805.13|5,602.28|内部往来|
|张家界华天城置业有限责任公司|子公司|其他应收款|6,249.89|817.62|303.92|2,580.78|4,790.65|内部往来|
|其他分子公司往来款(汇总)|分子公司|其他应收款|52,784.93|12,603.35||42,348.17|23,040.11|内部往来|
|小计||小计|394,421.55|200,194.77|7,861.70|229,126.85|373,351.17||
||||395,428.43|202,351.68|7,861.70|230,765.58|374,876.23||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－018美格智能技术股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月26日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会批准。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司实现净利润48,188,226.94元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司净利润的10%提取法定公积金4,818,822.69元，加上年初未分配利润76,048,171.60元，截止2017年12月31日母公司可供股东分配的利润为119,417,575.85元。
拟定本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：以2017年末母公司总股本10,667万股为总基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配现金红利10,667,000.00元，剩余未分配利润108,750,575.85元转至以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东按每10股转增股本7股，共计转增74,669,000股。转增后，公司股本由10,667万股增加为18,133.90万股；本次转增前，母公司资本公积金余额为246,167,363.03元，本次转增完成后，母公司资本公积金余额为171,498,363.03元。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积—股本溢价”的余额。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的审议程序
董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为本次利润分配及公积金转增股本预案符合公司实际情况和未来发展需求，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将此预案提交公司2017年年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：监事会认为公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案是依据公司实际经营情况制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将此预案提交公司2017年年度股东大会审议。
3、独立董事意见：
公司独立董事发表了同意意见，认为公司董事会制定的2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，充分考虑了公司的实际发展状况及未来发展规划等因素，符合全体股东的长远利益；不存在违反法律法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；本次利润分配及转增股本预案有利于公司的持续经营和健康发展。
三、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了公司的经营、财务状况及未来发展规划，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述鼓励分配政策的相关规定。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露之前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第一届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于董事会第二十五次会议相关事项之独立意见；
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会2018年4月27日
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2016－004大连天宝绿色食品股份有限公司
关于 2015年度员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 7月24日召开的第五届董事会第十五次会议以及2015年8月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，具体内容详见 2015年 7月 25日、2015年 8月 11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，公司先后发布了《关于2015年度员工持股计划实施进展的公告》，具体内容详见公司于2015年9月11日、10月12日、11月12日、12月12日、2016年1月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
现将公司2015年度员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至 2016年 1月 25日，公司 2015年度员工持股计划已通过二级市场竞价交易累计购买公司股票 2,325,000股，占公司总股本的比例为0.50%，成交金额为24,980,860元，成交均价为10.744元/股。
截至本公告披露日，公司2015年度员工持股计划已经完成股票的全部购买，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起 12个月。公司将持续关注 2015年度员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日
山东龙大肉食品股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2018年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体内容如下：
1、2018年4月16日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了以下议案：
（1）《公司2017年年度报告全文及摘要》；
（2）《公司2017年度监事会工作报告》；
（3）《公司2017年度财务决算报告》；
（4）《公司2017年度利润分配预案》；
（5）《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
（6）《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
（7）《关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>暨2018年日常关联交易预计的议案》；
（8）《关于山东龙大肉食品股份有限公司与伊藤忠（青岛）有限公司 2018年日常关联交易预计的议案》；
（9）《关于公司2017年度监事薪酬发放的议案》。
（1）《公司2018年第一季度报告全文及正文》；
（2）《关于 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》；
（3）《关于签订股权收购框架协议的议案》。
3、2018年5月13日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《关于签订股权收购框架协议的议案》。
4、2018年7月23日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
5、2018年8月22日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《关于公司〈2018年半年度报告全文及其摘要〉的议案》；
（2）《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
6、2018年9月28日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
7、2018年10月24日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《关于公司〈2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》。
二、监事会对2018年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，工作认真负责，决策程序合法，建立并进一步完善了内部控制制度，有效地控制了公司经营投资风险。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。
监事会对2018年度公司的财务情况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
5、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订股权收购框架协议的议案》，公司购买潍坊振祥食品有限公司70%股权；潍坊振祥主要经营活动为：收购、屠宰：生猪(有效期限以许可证为准)。冷藏、分割、销售：生猪肉；加工、销售：纸制品（不含印刷）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2018年10月18日，公司在安丘市市场监督管理局办理完成潍坊振祥工商过户变更登记手续。2018年10月31日为本次股权收购的购买日。
6、公司关联交易及对外担保情况
公司监事会认为：公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益的行为。
报告期内，公司不存在累计获当期对外担保情况。
山东龙大肉食品股份有限公司监事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-056
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到独立董事孙勇先生提交的辞呈。由于个人原因，孙勇先生申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会审计委员会、提名委员会的相应职务。
孙勇先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对此向孙勇先生表示衷心感谢。
孙勇先生辞去公司独立董事职务后，不在公司担任其他任何职务。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月十四日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-072
南宁八菱科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划延期及变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 8月 11日召开的 2015年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<2015年度员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。公司于 2016年 1月 8日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过《2015年度员工持股计划(草案修订案)及摘要修订案》，委托国海证券股份有限公司设立的“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。
截止 2016年2月5日，第一期员工持股计划通过“国海金贝壳员工持股 1号集合资产管理计划”完成股票购买，通过二级市场累计买入公司股票 9,933,789股，占公司总股本的3.51%，成交金额合计 293,690,525.76元，购买均价为29.56元/股。目前，第一期员工持股计划的股票尚未交易卖出。
第一期员工持股计划存续期为 18个月，自股东大会审议通过并且国海金贝壳员工持股 1号集合资产管理计划设立完成之日起算，即 2016年 1月 21日至2017年7月20日。
现国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划存续期即将届满，目前账面略有浮亏。根据目前的实际情况，为了提高员工的凝聚力和稳定性，并基于对公司未来发展的信心，经公司第一期员工持股计划 2017年第一次持有人会议和第五届董事会第十一次会议审议通过，同意第一期员工持股计划延期,存续期在原定终止日的基础上延长 18个月，即至 2019年 1月 20日前止；同时对员工持股计划的有关内容（包括投资管理模式、存续期限、股票来源、资金来源、收益分配等）进行变更，并相应制定《南宁八菱科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》（2017年修订版）。
具体内容详见 2017年 7月 7日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-066江苏省交通科学研究院股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）正在筹划重大事项。鉴于该事项正在论证中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年8月18日（星期一）开市起停牌。
截至目前，由于本次重大事项仍需要与各有关方进一步沟通，为确保公司恢复交易日前相关事项已落实，以及保证信息披露的准确性、完整性，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司已向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会二〇一四年九月五日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2018－007
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于 2018年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）于2018年4月11日召开八届六次董事会会议，审议通过了《公司关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
为适应公司业务快速发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司目前在各家银行取得约440亿元的综合授信额度，用于公司的票据结算、进口开证、流动资金贷款、贸易融资、外汇交易等日常业务。
公司现有部分银行授信额度期限将在本年度到期，根据公司2018年生产经营计划，为了满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金需求，公司计划向合作银行继续申请总额不超过350亿元人民币的综合授信业务。
以上综合授信期限一年，有效期至下一年度股东大会召开日。授信额度主要用于流动资金贷款，银行承兑汇票及融资业务等，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。为了规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续,并签署相关法律文件。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议，独立董事发表意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二O一八年四月十三日
深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下：
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内公司未进行风险投资，公司、全资子公司及全资孙公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司、全资子公司深圳市凯南整流子有限公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币31,000万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币6,000万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》签署页）
（本页无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》签署页）
独立董事（签字）：
许怀斌
独立董事（签字）：
李昇平
独立董事（签字）：
徐小芳
年 月日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2017-039
深圳华大基因股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月21日（星期二）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月20日下午15:00至2017年11月21日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳华大基因股份有限公司董事会
6、会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东52人，代表股份291,209,100股，占上市公司总股份的72.7841％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份
225,794,361股，占上市公司总股份的56.4345％。通过网络投票的股东44人，代表股份65,414,739股，占上市公司总股份的16.3496％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东48人，代表股份
35,734,641股，占上市公司总股份的8.9314％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份6,169,490股，占上市公司总股份的1.5420％。通过网络投票的股东43人，代表股份29,565,151股，占上市公司总股份的7.3894％。
2、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（1）审议并通过《关于增加 2017年度预计日常关联交易额度的议案》
总表决情况：同意 65,410,739股，占出席会议所有股东所持股份的91.3759％；反对 4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权 6,168,890股（其中，因未投票默认弃权 6,168,790股），占出席会议所有股东所持股份的8.6177％。
中小股东总表决情况：同意 29,561,151股，占出席会议中小股东所持股份的82.7241％；反对4,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0129％；弃权 6,168,890股（其中，因未投票默认弃权 6,168,790股），占出席会议中小股东所持股份的17.2631％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。关联股东深圳市华大基因科技有限公司、深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）、深圳华大三生园科技有限公司已回避表决。
（2）审议并通过《关于为董监高投保责任保险的议案》
总表决情况：同意 291,207,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 35,732,641股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0053％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所李晓丽律师、李芳律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案整体符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳华大基因股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-013河南神火煤电股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182260号，以下简称“《反馈意见》”）的要求，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）已会同相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及事项进行了资料补充和问题回复，现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2019年 4月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于<河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复资料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2019年 4月 4日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-030北京三聚环保新材料股份有限公司
关于实施2014年年度权益分派实施后调整
公司非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格由22.36元/股调整为17.13元/股。
2、本次非公开发行股票的数量调整为不超过116,734,079股（含116,734,079股）。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年12月1日、2014年12月17日召开第三届董事会第七次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第七次会议决议公告日（2014年12月1日），本次非公开发行股票的发行价格为22.36元/股，本次非公开发行股票的发行数量为不超过89,430,000股（含89,430,000股）。
根据本次发行预案，公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息的，发行价格将进行相应调整。
一、除权除息情况
2015年4月10日，公司召开的2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以2014年12月31日公司总股本
北京三聚环保新材料股份有限公司股。
2015年4月30日，公司实施完毕2014年度利润分配方案，股权登记日为2015年4月29日，除权除息日为2015年4月30日。
二、发行价格及发行数量的调整情况
鉴于公司上述利润分配事项，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量做出如下调整：
1、发行价格的调整
公司2014年年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为17.13元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行价格=（调整前发行价格-每股派发现金股利）/（1+总股本变动比例）=（22.36元/股-0.1元/股）/（1+30%）=17.13元/股。
2、发行数量的调整
公司2014年年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行数量调整为116,734,079股。具体计算过程如下：
调整后的发行数量=募集资金总额/调整后的发行价格=1,999,654,800元
/17.13元/股=116,734,079股。
三、各发行对象认购股份数的调整情况
鉴于公司上述利润分配事项，现对本次非公开发行股票的各发行对象的认购股份数做出如下调整：
单位：元
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|-|-|-|-|
|股东名称|认购金额|认购股份数|认购比例|
|北京市海淀区国有资产投资经营有限公司|699,868,000|40,856,275|35.00%|
|北京海淀科技发展有限公司|699,868,000|40,856,275|35.00%|
|常州京泽永兴投资中心（有限合伙）|400,020,400|23,352,037|20.00%|

北京三聚环保新材料股份有限公司
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|-|-|-|-|
|刘雷|99,949,200|5,834,746|5.00%|
|林科|99,949,200|5,834,746|5.00%|
|合 计|1,999,654,800|116,734,079|100.00%|

四、其他事项
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2017-009
江苏宝利国际投资股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司《2017年第一季度报告全文》已于2017年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董事会
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-051江西博雅生物制药股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会通知于2014年7月22日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出，会议于2014年8月12日（星期二）在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐建新先生主持现场会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：2014年 8月 11日—2014年 8月 12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2014年8月11日15:00至2014年8月12日15:00的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 12人，代表股份
48,400,904股，占公司股份总数的63.8534%。其中出席现场会议的股东及股东代表人 4人，所持股份 48,288,603股,占公司股份总数的63.7053%；参加网络投票的股东8人，所持股份112,301股，占公司股份总数的0.1481%。单独或者合计持有公司股份比例低于5%的股东12人，所持股份合计6,977,283股，占公司股份总数的9.2049%。
二、议案审议和表决情况
(一)审议通过《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
该议案的表决结果为：
同意48,290,904股，占出席会议有表决权股份总数的99.7727%，其中现场会议投票股份股数48,288,603股，网络投票股份股数2,301股。
反对10,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0209%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数10,100股。
弃权99,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2064%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数99,900股。
参加本次股东大会的单独或者合计持股比例低于5%的股东表决情况如下：同意6,867,283股，占出席会议有表决权股份总数的14.1883%；反对10,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0209%；弃权99,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2064%。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：
同意48,290,903股，占出席会议有表决权股份总数的99.7727%，其中现场会议投票股份股数48,288,603股，网络投票股份股数2,300股。
反对10,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0209%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数10,100股。
弃权99,901股，占出席会议有表决权股份总数的0.2064%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数99,901股。
参加本次股东大会的单独或者合计持股比例低于5%的股东表决情况如下：同意6,867,282股，占出席会议有表决权股份总数的14.1883%；反对10,100股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0209%；弃权99,901股，占出席会议有表决权股份总数的0.2064%。
本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3，本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、毕岚律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2014年第三次临时股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
监事会关于子公司计提减值准备的意见
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司计提减值准备的议案》，为了真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对公司所属子公司2013年末各类资产进行全面检查和减值测试，本年拟计提固定资产减值准备9,383.69万元。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提固定资产减值准备，符合公司实际情况，本次固定资产减值准备计提后更能公允的反映截至2013年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提固定资产减值准备。
监事签字：于凯军_______________
曲孝利_______________
高云_______________
李敬梅_______________
居来提·吐尔地_______________
新疆天山水泥股份有限公司监事会
二〇一四年三月十一日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-19
恒立实业发展集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2015年 4月23日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于2015年4月28日在公司五楼会议室召开。
3、本次会议应参与表决董事9人，实参与现场表决董事7人。独立董事卢剑波先生因故委托独立董事冯东先生行使表决权；董事施梁先生因故委托董事吕友帮先生行使表决权。
4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
2、审议通过了公司《2014年度总经理工作报告》
同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
3、审议通过了公司《2014年度财务工作报告》
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
4、审议通过了公司《2014年年度报告及报告摘要》
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2014年度共实现净利润-40,052,112.20元，其中归属于母公司所有者的净利润为-36,552,900.66元。由于以前年度累计亏损 372,473,257.56元，截止报告期末累计未分配利润为-409,026,158.22元。 2014年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
6、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
7、审议通过了公司《2015年一季度报告全文与正文》
同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
8、审议通过了《关于项目委托开发管理的议案》
公司为盘活优质土地资产，拟委托岳阳市鑫泓房地产开发有限公司对自有土地进行开发管理。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
9、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
公司拟定于2015年5月28日在公司本部召开2014年年度股东大会。
同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议文件
2、深交所要求的其他文件
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2015年4月28日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016134神州高铁技术股份有限公司
关于子公司转让部分应收账款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“苏州华兴致远”）及其全资子公司北京华兴致远科技发展有限公司（以下简称“北京华兴致远”）拟将其部分应收账款转让给北京金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）。
2、2016年 11月 26日，公司第十二届董事会 2016年度第五次临时会议审议通过了《关于子公司转让部分应收账款的议案》，该议案获同意票 7票，反对票0票，弃权票0票。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次转让应收账款的概述
为了盘活账面资产，缩短应收账款回款期限，及时回收流动资金，改善财务状况，公司子公司苏州华兴致远及其全资子公司北京华兴致远拟将合计 10,000万元应收账款转让给金谷信托，转让价格合计为人民币 10,000万元。公司董事会授权相关公司总经理签署相关协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：中国金谷国际信托有限责任公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、注册地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层
5、注册资本：220,000万元
6、统一社会信用代码：91110000100013642K
7、成立日期：1993年04月21日
8、经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有资产为他人提供担保；从事同业拆借。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法需经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容展开经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
9、2015年，交易对方总资产为494,092.40万元，总负债153,932.67万元，所有者权益 340,159.73万元，营业收入 47,131.14万元,净利润 12,056.17万元。
10、股权结构：中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷信托的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。
11、金谷信托及其主要股东与本公司及本公司持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的
本次转让的应收账款账面余额为 10,000万元，项目主要客户对象为中国铁路总公司下属各铁路局和相关运营维护单位及铁路行业内的大中型国有企业等，客户资信良好，回款有保证。但由于其回款情况受客户方资金状况及安装施工情况等多方面因素的影响，因此存在一定的回款周期。
四、本次交易的主要内容
1、交易内容：苏州华兴致远及其全资子公司北京华兴致远将合计10,000万元应收账款转让给金谷信托，其中苏州华兴致远 5,589.64万元，北京华兴致远4,410.36万元。
得和享有标的应收账款所产生的全部回收款及其他利益的权利；受让方同意按相关约定购买该等标的应收账款。标的应收账款转让之后，转让方就标的应收账款取得的任何回收款或其他利益均属于受让方所有，转让方应按相关约定协助受让方进行管理或者转付给受让方。
3、转让价款：应收账款及其权利的转让价款合计为人民币10,000万元，支付方式为一次性支付。
4、自权利转移日起，标的应收账款因不可抗力、意外事件、债务人违约、债务人破产或其他非因转让方违反相关约定或基础协议而受到减损、灭失、不可回收的风险均由受让方承担。转让方不承诺标的应收账款的回收率或保证标的应收账款不受损失。
具体内容以双方协商、签署的协议为准。
五、本次交易对公司的影响
本次交易如能顺利实施，可以增强苏州华兴致远及北京华兴致远的资产流动性，降低资产负债率，盘活现有资产，改善现金流状况，从而为公司业务的良性发展提供资金层面的支持。
六、备查文件
第十二届董事会2016年度第五次临时会议决议。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东水电二局股份有限公司章程》及《广东水电二局股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断，作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司修改《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》发表如下意见：
一、公司修改《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，是适应公司发展的需要，能充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，实现公司持续、健康、快速发展。
二、公司董事会对该议案的审议及表决程序合法合规。
三、我们同意董事会修改《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的独立意见的签署页）
独立董事签署：
叶伟明 黄声森 尹 兵
彭 松 李彩虹
2016年 6月 17日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015—076
中材科技股份有限公司对外担保（酒泉叶片）公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）拟为其全资子公司中材科技（酒泉）风电叶片有限公司（以下简称“酒泉叶片”）提供不超过 58,000万元综合授信担保。
上述担保事宜已经公司 2015年 10月 20日第五届董事会第八次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事 2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中材科技（酒泉）风电叶片有限公司
注册地址：酒泉市肃州区工业园区（西园）
法定代表人：赵俊山
成立日期：2008年11月3日
注册资本：一亿元整
经营范围：风电发电机组用叶片及相关产品的研发、设计、制造、销售、技术服务及与自营产品相关的进出口业务。
截止 2014年 12月 31日，酒泉叶片资产总额 66,917.93万元，负债总额 26,579.63万元（无银行借款），归属于母公司股东权益 40,338.30万元，资产负债率39.72%；2014年度实现销售收入57,302.38万元，净利润1,427.93元。
截止 2015年 9月 30日，酒泉叶片资产总额 88,584.57万元，负债总额 41,405.35万元（无银行借款），归属于母公司股东权益 47,179.22万元，资产负债率46.74%；2015年1-9月实现销售收入74,897.13万元，净利润6,840.92万元
（以上数据未经审计）。
产权关系如下图：
国务院国资委
100.00%
中材集团
50.95%
41.84% 天山建材
1.80%
中材股份
其他股东
54.32% 45.68%
中材科技
91.58%
中材叶片
||
|-|
|中材科10技0. 00%|
|酒泉 叶 片|

三、担保协议的主要内容
担保协议将于近期签署。
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自主合同确定的借款到期之次日起两年
3、担保金额：不超过人民币58,000万元
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：
业务规模不断扩大，结算量大幅增加，为了保证资金及结算安全，发挥自身融资平台作用，补充授信需求，酒泉叶片拟向建设银行和兴业银行申请总额不超过 58,000万元的综合授信，其中：建设银行申请额度不超过 30,000万元，兴业银行申请额度不超过28,000万元，授信期限为1-2年。中材叶片拟为其提供连带
责任保证担保。
（二）公司董事会认为：此次中材叶片为酒泉叶片提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于提高公司未来经济效益，保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年9月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币126,630.00万元，占2014年12月31日经审计净资产的50.14%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 189,630.00万元，占2014年12月31日经审计净资产的75.09%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 36,512.20万元，占 2014年 12月 31日经审计净资产的14.46%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次临时会议决议；
2、公司独立董事《关于第五届董事会第八次临时会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-019
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于增加注册资本及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际生产经营需要，于2017年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》，董事会同意在原经营范围中增加“仪器仪表设备租赁；
计算机及通讯设备租赁”（以工商局核定为准），并对《公司章程》中的相应条款作如下修改：
|||
|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为制造仪器仪表；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；仪器仪表、软件、计算机技术培训；销售仪器仪表、软件、计算机；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租办公用房。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为制造仪器仪表；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；仪器仪表、软件、计算机技术培训；销售仪器仪表、软件、计算机；货物进出口；技术进出口；仪器仪表设备租赁；计算机及通讯设备租赁；代理进出口；出租办公用房。|

上述议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
一、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2017年4月26日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-01本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018年第十次会议于 2018年 12月 7日以书面及电子邮件方式发出会议通知，原定于 2018年 12月 13日召开会议，审议《关于制定<公司董事长薪酬方案>的议案》以及《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》，结合公司实际情况，为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理体系，本次董事会对原拟提交审议的议案做了进一步完善，原两项议案变更为三项议案，本次董事会延期至 2018年 12月 29日上午以通讯表决方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于制定<公司董事长、董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案>的议案》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。公司董事长王广军、董事兼总裁王金全、董事兼副总裁及财务负责人赖旭回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
本次会议原拟审议的《公司董事长薪酬方案》基于完善薪酬体系考虑，一并纳入《公司董事长、董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司召开 2019年第一次临时股东大会的议案》表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司原拟召开的 2018年第四次临时股东大会因时间安排变化，变更为 2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会 2019年 1月 3日