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证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-044厦门弘信电子科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核准和深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）2600万股已于2017年5月23日在深圳证券交易所创业板上市。公司已于2016年年度股东大会审议并通过了《关于修订<公司章程并办理工商变更登记等事项>的议案》（具体内容详见公司于2017年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）。
公司已于近日完成了工商变更登记等手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新取得《营业执照》的主要信息如下：
1、统一社会信用代码：91350200751606855K
2、名称：厦门弘信电子科技股份有限公司
3、类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】
4、住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路19号之2（1#厂房三楼）5、法定代表人：李强
6、注册资本：10400万人民币
7、成立日期：2003年9月 8日
9、经营范围：新型仪表元器件和材料（挠性印制电路板）和其他电子产品的设计、生产和进出口、批发。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-028南方中金环境股份有限公司
关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订公司章程的议案》的议案，具体内容如下：
一、公司注册资本变更情况
由于公司拟实施2016年度利润分配方案，以2016年末总股本667,860,408股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），合计派发现金股利53,428,832.64元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增股本534,288,326股。转增后公司总股本变更为1,202,148,734股。
鉴于上述利润分配方案的实施，公司总股本由 667,860,408股变更为 1,202,148,734股，公司注册资本由人民币 667,860,408元变更为人民币1,202,148,734元。
二、修订《公司章程》部分条款
由于上述注册资本变更事项，相应地对《公司章程》部分条款作如下修订：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前||修订后|
|第六条||公 司 注 册 资 本 为 人 民 币667,860,408元||公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,202,148,734元||
|第十九条||公司股份总数为667,860,408股，公司的股本结构为：普通股667,860,408 股，无其他种类股份。||公司股份总数为 1,202,148,734股，公司的股本结构为：普通股1,202,148,734 股，无其他种类股份。||

除以上条款外，《公司章程》其他内容不变。
因公司变更注册资本和修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，公司董
事会提请股东大会授权董事会办理上述变更事项的全部事宜。
三、其他事项
上述变更事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十四会议决议。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2017年4月11日
内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司100%股权和正镶白旗乾金达矿业有限责任公司100%股权，同时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成上市公司重大资产重组，且构成关联交易，公司董事会在召开第七届董事会第八次会议审议本次交易相关议案前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就等议案所涉及的事项，尤其是关联交易相关的事项，进行了充分的论证，现就本次交易发表事前认可意见如下：
1.本次交易方案以及公司签署的相关交易协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2.按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。董事会在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
3.公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
5.独立董事同意将本次交易相关事项提交公司董事会审议。
独立董事：丁春泽 杨兵 隋景祥二〇一六年二月十九日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2019-048山东新能泰山发电股份有限公司
关于公司总部主要办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）根据工作需要，已于近日搬迁至新地址办公，现将公司总部主要办公地址变更的有关事项公告如下：
变更前：
办公地址：江苏省南京市秦淮区象房村路 50号 2幢
投资者咨询电话：025-84576626
传真：025-84576600
邮政编码：210001
变更后：
办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路 1号金元天甲 1号楼五楼投资者咨询电话：025-87730881
传真：025-87730829
邮政编码：210000
除上述变更内容外，公司注册地址、网址、联系电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注
意。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一九年七月三十日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-067宋城演艺发展股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项，于2015年6月30日发布了《宋城演艺发展股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-065），公司股票自2015年6月30日（星期二）开市时起继续停牌。
由于上述重大事项仍在推进中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宋城演艺，证券代码：300144）自2015年7月7日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-043永高股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届监事会第二次会议于2014年8月22日上午9：30在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2014年8月11日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席杨松先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。
监事会对公司2014年半年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核永高股份有限公司《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》及相关法律法规等规定进行募集资金的使用管理，公司董事会出具的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司监事会
二○一四年八月二十二日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2018-036江苏正丹化学工业股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 15日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举董金才先生、袁卫忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王福先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第三届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司监事会2018年05月15日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-080通裕重工股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
公司实际控制人司兴奎先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东、实际控制人、董事长司兴奎先生通知，司兴奎先生办理了部分股份解除质押业务，本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，具体事项如下：
没
一、部分股份解除质押的基本情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年5月 24日，司兴奎先生在中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）办理了股票质押式回购业务，将8,000万股质押给中航证券，具体内容详见公司于本2公01司8年及6其月董1事日会在中全国体证人监员会保指证定信创业息板披公露司的信内息披容露真网实站、发准布确的和《关完于整公，司股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告》（公告编号：2018-035）。2019没
年5月24日，司兴奎先生在中航证券办理了上述股票质押式回购交易延期购回有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
手续，延期后，该笔质押股份的购回交易日为2020年5月 22日，具体内容详见公司于 2019年5月 31日在中国证监会指定创业板公司信息披露网站发布的《关于本公公司司持及股其5%董以事上会股东全部体分人股员份保质证押延信期息购披回露及的部内分股容份真质实押、、准解确除和质完押的整公，告没》（公告编号：2019-054）。
有虚近假日记，司载兴、奎误先导生性在中陈航述证或券者办重理大了上遗述漏质。押业务中部分股份解除质押的业务，具体如下：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
1
没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除质押||||||||本次解除质|
||股东||||||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||股数||||||质权人||押占其所持|
||名称||||||日期||日期|||||
||||致行动人||（万股）||||||||股份的比例|
|司兴奎||是||4,534||2018 年5月24 日||2019 年8月7 日||中航证券有限公司||13.45%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，司兴奎先生共持有公司股票数量为337,137,188股，占公司总股本的10.32%，其中处于质押状态的股份数量为 205,430,000股，占其所持公司股份的60.93%，占公司总股本的6.29%。
司兴奎先生与公司持股5%以上股东朱金枝先生系一致行动人。截至本公告披露日，司兴奎先生与朱金枝先生合计持有公司股票513,364,063股，占公司总股本的15.71%，其中处于质押状态的股份数量合计 311,370,000股，占其合计所持公司股份数量的60.65%，占公司总股本的9.53%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2019年8月9日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-315深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年12月5日召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议了《关于公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合
授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司拟向平安|
|银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，|
|授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体|
|以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为
2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：宁波市骏隆供应链管理有限公司（以下简称“宁波骏隆供应链”）注册地点：浙江省慈溪市周巷镇环城东路285-297号
法定代表人：熊国海
成立时间：2015年09月21日
经营范围：服务：供应链管理及咨询，市场营销策划，投资咨询（除证券、期货）(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务)，仓储（除化学危险品及易制毒化学品）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除
外；食品经营：食品销售；酒具、工艺美术品、电子产品、家用电器、金属材料、机械设备、橡胶制品、五金产品、化工原料及产品（除危险化学品）、日用百货、文具用品、体育用品、化妆品批发、零售；卷烟、雪茄烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
宁波骏隆供应链目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，宁波骏隆供应链的总资产为11,613.17万元，净资产为5,188.57万元，总负债为6,424.60万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，
资产负债率为55.32%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,869,590万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十一次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,834,671.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
516.41%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的133.90%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年12月5日
兴业证券股份有限公司
关于湖南科力尔电机股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对公司本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股票及上市后股本情况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1362号）核准，湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）首次公开发行人民币普通股（A股）20,900,000股，其中向社会公众首次公开发行新股17,600,000股，公司原股东公开发售老股3,300,000股。
经深圳证券交易所《关于湖南科力尔电机股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]【510】号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“科力尔”，证券代码为“002892”。公司首次公开发行的17,600,000股人民币普通股股票自2017年8月17日在深圳证券交易所上市交易；原股东公开发售的 3,300,000股股票自公司上市之日起锁定12月后上市交易（即2018年8月17日）。
公司首次公开发行股票前总股本66,000,000股，首次公开发行股票后总股本 83,600,000股。其中限售股份的数量为 66,000,000股，占公司总股本的78.95%，无限售条件股份数量为17,600,000股，占公司总股本的21.05%。
（二）公司上市后股本变动情况
公司上市后股份数量未发生增减变动。
截至本核查意见出具日，公司的总股本为83,600,000股，其中尚未解除限售的股份数量为 66,000,000股，占总股本的78.95%。本次解除限售股份的数量为
8,736,000股，涉及973名股东，占公司总股本的10.45%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售股东的承诺如下
1、本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺一致，具体情况如下：
（1）公司股东刘宏良、谢福生、王新国、蒋鼎文、杨解姣、谢扬、曾月娥、罗智耀、彭中宝、罗婷方承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。
若未能履行作出的关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺，则违规减持股份所得收益归公司所有。
（2）根据中国证监会有关规定，公司首次公开发行中原股东公开转让的股份（即老股转让）3,300,000股，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司首次公开发行中老股转让获得配售的股东共计963名。
2、股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺：无。
3、股东后续追加承诺：无。
4、法定承诺及其他承诺：无。
（二）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司不存在违法违规为其提供担保的情形。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年8月17日。
2、本次解除限售股份的数量为8,736,000股，占公司总股本的10.45%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共973名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|股东名称|所持有限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|刘宏良|1,200,000|1,200,000|1,200,000|
|谢福生|1,200,000|1,200,000|1,200,000|

|||||
|-|-|-|-|
|王新国|1,200,000|1,200,000|1,200,000|
|蒋鼎文|600,000|600,000|600,000|
|杨解姣|600,000|600,000|600,000|
|谢扬|450,000|450,000|450,000|
|曾月娥|93,750|93,750|93,750|
|罗智耀|37,500|37,500|37,500|
|彭中宝|36,000|36,000|36,000|
|罗婷方|18,750|18,750|18,750|
|老股转让限售股获配股东（963名）|3,300,000|3,300,000|3,300,000|
||8,736,000|8,736,000|8,736,000|

备注及说明：
1、上表仅列示本次申请上市限售股股东中IPO前已持有公司股份的限售股东情况，本次申请上市的老股转让限售股获配股东不属于公司主要股东、董事、监事、高级管理人员范畴，为便于投资者阅读公告，未逐一列示。
2、担任公司董事、监事、高级管理人员职务的相关人员承诺：锁定期满后，本人在公司任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。离职后 6个月内不转让本人直接或间接持有的公司的股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的50%；上述表格中，无担任公司董事、监事、高级管理人员职务的相关人员。
3、上述全部股东除履行相关承诺外，其减持行为还应严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求。
四、股本结构变化情况
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减（+，-）|||
|数量（股）|比例（%）|增加（股）|减少（股）|数量（股）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|66,000,000.00|78.95|-|8,736,000.00|57,264,000.00|
|0.00|0.00|-|-|0.00|
|62,700,000.00|75.00|-|5,436,000.00|57,264,000.00|
|3,300,000.00|3.95|-|3,300,000.00|0.00|
|17,600,000.00|21.05|8,736,000.00|-|26,336,000.00|
|83,600,000.00|100.00|-|-|83,600,000.00|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构兴业证券就公司部分限售股解禁上市流通事项发表核查意见如下：
1、公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺；
3、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
4、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号:2017-033北京数字认证股份有限公司
2016年年度报告及审计报告更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2016年年度报告全文（以下简称：“年度报告”）、2016年年度报告摘要（以下简称：“年报摘要”）以及 2016年度审计报告（以下简称：“审计报告”）。经事后核查，由于工作人员疏忽，导致年度报告及年报摘要、审计报告中部分内容需要更正。本次更正内容不涉及公司2016年度经审计的财务报表数据。相关更正具体内容如下：
一、年度报告中“第二节公司简介和主要财务指标六、分季度主要财务指标”以及年报摘要中“二、公司基本情况（2）分季度主要会计数据”中的更正情况如下：
更正前：
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|69,805,084.16|77,791,183.01|87,231,546.34|210,687,267.39|
|归属于上市公司股东的|6,067,538.08|8,043,386.14|3,915,186.73|41,934,682.46|
|净利润|||||
|归属于上市公司股东的|5,434,735.04|7,388,054.10|3,469,199.19|41,364,125.97|
|扣除非经常性损益的净|||||
|利润|||||
|经营活动产生的现金流|-60,708,949.99|16,014,847.29|-28,192,002.77|113,057,373.00|
|量净额|||||

更正后：
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|54,052,057.03|93,544,210.14|87,231,546.34|210,687,267.39|
|归属于上市公司股东的|-6,004,386.13|20,115,310.35|3,915,186.73|41,934,682.46|
|净利润|||||
|归属于上市公司股东的|-6,638,276.21|19,461,065.35|3,469,199.19|41,364,125.97|
|扣除非经常性损益的净|||||
|利润|||||
|经营活动产生的现金流|-60,708,949.99|16,014,847.29|-28,192,002.77|113,057,373.00|
|量净额|||||

二、年度报告中“第六节股份变动及股东情况二、证券发行及上市情况1、报告期内证券发行（不含优先股）情况”变更如下：
变更前：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||交易终止日期|
|股票及其衍||发行价格|||获准上市交||
||发行日期||发行数量|上市日期|||
|生证券名称||（或利率）|||易数量||
|股票类|||||||
||2016年12|||2016年12|||
|股票||13.32|20,000,000||20,000,000||
||月23日|||月23日|||

变更后：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||交易|
|股票及其衍||发行价格|||获准上市交||
||发行日期||发行数量|上市日期||终止|
|生证券名称||（或利率）|||易数量||
|||||||日期|
|股票类|||||||
||2016年12|||2016年12|||
|股票||13.32|20,000,000||20,000,000||
||月12日|||月23日|||

三、年度报告中“第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计33、重要会计政策和会计估计变更”中受影响的报表项目及影响金额更正情况如下：更正前：
受影响的报表项目 影响金额
税金及附加 137,864.12
管理费用
更正后：
受影响的报表项目 影响金额
税金及附加 137,864.12
管理费用 -137,864.12
四、审计报告中“第十二、资产负债表日后事项”有关 2016年度利润分配预案的情况更正如下：
更正前：
2017年4月7日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了公司2016年度利润分配的预案：以截止2016年12月31日公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利2.10元（含税）。
更正后：
2017年 4月 7日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了公司 2016年度利润分配的预案：以截止 2016年 12月 31日公司总股本 8000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利3.00元（含税）。
除上述更正后的内容，公司年度报告以及年报摘要、审计报告全文其他内容不变。本次更正后的公司年度报告全文、年报摘要、审计报告已同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，由此给广大投资者和年报使用者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二零一七年四月九日
北京千方科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”））《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
(一)关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。
2、经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业素养等资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在中国证监会、深圳证券交易规定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。
综上，我们一致同意聘任夏曙东先生担任公司总经理；聘任屈山先生、夏曙锋先生、张兴明先生、吴海先生、韩婧女士、刘增禹先生担任公司副总经理，其中，夏曙锋先生兼任公司财务总监；聘任张兴明先生担任公司董事会秘书。任期三年，至第四届董事会届满为止。
（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见》签字页）
独立董事：
慕丽娜 黄峰 陈荣根
北京千方科技股份有限公司 2017年9月8日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-102招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018年度第一期中期票据（品种二）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意给予董事会发行债券产品的一般性授权，同意董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。
一、本次中期票据注册情况
公司已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN552号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为40亿元，注册额度有效期为2年。
二、本次中期票据发行情况
2018年10月18日，公司成功发行了2018年度第一期中期票据（品种二），发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018 年度第一期中期票据（品种二）|简称|18招商蛇口MTN001B|
|代码|101801180|期限|5+N年|
|起息日|2018年10 月22日|兑付日|2099年12月31日|
|计划发行总额|7亿元|实际发行总额|7亿元|

利差：1.86%，票面利率5.27%
发行利率 （发行日1年 发行价格 100元/百元SHIBOR+1.766%）
|||||
|-|-|-|-|
|申购情况||||
|合规申购家数|11 家|合规申购金额|25亿元|
|最高申购价位|2.49%|最低申购价位|1.69%|
|有效申购家数|7 家|有效申购金额|7.1亿元|
|簿记管理人|中国建设银行股份有限公司|||
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国农业银行股份有限公司|||

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-119唐人神集团股份有限公司
董事会提名委员会关于提名第八届董事会
董事及高级管理人员候选人的审核意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2019年 6月 20日召开第七届董事会第五十四次会议，会议将审议《关于审议公司董事会换届选举的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》和《公司章程》等规章制度的有关规定，提名委员会经研究，现对公司第七届董事会换届暨选举成立第八届董事会，以及第八届董事会拟聘任新一届高级管理人员事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见：
1、2019年6月5日，公司披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2019-104），就第八届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等进行了详细的阐述，程序规范，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》和《公司章程》等规章制度的有关规定。
2、经核查，第八届董事会九名董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
3、独立董事候选人除具备担任董事任职资格之外，还具有《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验以及《公司章程》规定的其他条件。
三人为独立董事候选人，同意提交公司第七届董事会第五十四次会议审议，并报公司股东大会审批。
5、根据公司提供的拟聘任新一届高级管理人员（总裁、董事会秘书、财务总监）的简历、证书等相关材料，经认真审阅，上述人员不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。
6、经征求被提名人对提名的意见和要求，同意提名陶业先生为公司新一任总裁，同时根据陶业先生的提名，同意提名郭拥华女士为公司财务总监、孙双胜先生为公司董事会秘书，并提交公司第八届董事会第一次会议审议，上述人员任期三年，与第八届董事会任期一致。
董事会提名委员会：陶一山、余兴龙、张少球唐人神集团股份有限公司二〇一九年六月十七日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-036东华能源股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东华能源股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2019年4月18日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2019年 4月 5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人，实到监事3人，会议由余华杰监事长主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，表决通过如下议案：
一、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
监事会审议通过《2018年监事会工作报告》，报告内容详见 2019年 4月 19日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
同意将议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于 2018年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核东华能源股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告内容详见2019年4月19日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
同意将议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会审议通过公司《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。报告内容详见 2019年4月19日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于2018年年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会表决通过《2018年年度利润分配预案》：经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2019]614号《审计报告》确认，2018年母公司实现净利润 56,042,770.93元。2018年母公司年初未分配利润 175,349,595.02元，加上当年转入母公司净利润 56,042,770.93元，扣除提取的法定盈余公积金 5,604,277.09元，扣除 2017年度现金分红 77,539,792.73元，至2018年12月31日母公司可供分配的利润为 148,248,296.13元。
公司 2018年度利润分配预案为：拟以 1,597,389,967股为基数，向全体股东每10股派发现金0.37元（含税），拟共计派发 59,103,428.78元。母公司剩余未分配利润转入下年未分配利润。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。因股权激励事项回购但未注销的股份（160,000股）和公司通过集中竞价交易方式回购的股份（截止2019年3月31日，累计回购股份52,232,857股）不参与利润分配。
鉴于公司正在实施股份回购事项，若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，并按照上述分配比例不变的原则进行调整。
本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策。
公司监事会认为，该利润分配预案符合公司目前的经营现状和资金状况，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。监事会一致同意上述利润分配预案。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
五、《关于 2018年年度财务决算报告的议案》
监事会审议通过《2018年年度财务决算报告》，报告内容详见 2019年 4月19日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
同意将议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
六、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告内容详见 2019年 4月 19日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
七、《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》：同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度的审计机构，聘期一年；同时授权董事会决定其年度审计费用。公司独立董事对此发表了独立意见。
同意将议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
八、《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
监事会
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2016-021
上海科华生物工程股份有限公司
关于产品获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司上海科华实验系统有限公司收到上海市食品药品监督管理局颁发的共四项《医疗器械注册证》。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|适用范围/预期用途|
|1|全自动生化分析仪（ZY-1200M、ZY-1280M）|沪械注准20162400229|2016年3月25日至2021年3月24日|该仪器与具有有效医疗器械注册证且适宜的试剂配合使用供医疗机构用于对人体体液进行常规临床生化检验及电解质（钾、钠、氯离子）检验。|
|2|载脂蛋白E测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）|沪械注准20162400244|2016年4月11日至2021你那4月10日|供医疗机构用于体外定量测定人血清或血浆样本中载脂蛋白 E 的浓度，坐辅助诊断用。|
|3|降钙素原（PCT）定量测定试剂盒（化学发光法）|沪械注准20162400242|2016年4月8日至2021年4月7日|供医疗机构用于体外定量测定人血清样本中的降钙素原（PCT），作辅助诊断用。|
|4|甲状腺球蛋白（Tg）定量测定试剂盒（化学发光法）|沪械注准20162400243|2016年4月11日至2021年4月10日|供医疗机构用于体外定量测定人血清样本中的甲状腺球蛋白（Tg）,作辅助诊断用。|

截至目前，公司已先后取得 28项化学发光体外诊断试剂《医疗器械注册证》。
以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者给予关
注并注意投资风险。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-062广东新会美达锦纶股份有限公司
关于暂停聚合生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“公司”）接到新会粤新热电联供有限公司（下称“粤新热电”）的通知，因其锅炉发生故障，需停炉处理，计划暂停向公司供应蒸汽 2-3天。
因公司聚合生产需依靠粤新热电提供的蒸汽供热，粤新热电本次暂停供应蒸汽，将导致公司聚合生产线需短暂停机，影响正品切片供应，进而影响公司的纤维及印染的生产。
受本次意外的影响，将导致公司当月产品产量减少，单位成本增加、重开机部分产品降低等级、供货部分不足等经营损失。
经相关部门初步估算，上述影响将导致公司经济损失约 360万元。
为应对本次意外，公司已及时对受影响的聚合生产、己内酰胺原料供应、切片对外供应等作出周祥安排，以最大限度地降低本次意外对公司造成的影响。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2018年 11月 7日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L70
阳光新业地产股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、阳光新业地产股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”或“阳光新业”）控股子公司成都锦尚置业有限公司（以下简称“成都锦尚”）拟向金融机构申请借款，具体情况如下：
借款人为成都锦尚，借款期限10年，借款金额3亿元，借款综合利率不超过7.5%/年。
成都锦尚将以其持有的成都阳光新业中心57,809.68平米的商业房产为本笔借款提供抵押担保，上述抵押物产生的全部租金收入（包括但不限于物业租金、管理费、停车费、广告收入、水电费等）提供质押担保。
本公司拟为成都锦尚该笔借款提供连带责任保证担保。成都锦尚另一股东冠昇集团有限公司（以下简称：“冠昇集团”），将按对成都锦尚的持股比例，向本公司提供反担保。
2、公司于2016年7月11日召开第七届董事会2016年第九次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述议案。
3、本项交易不构成关联交易，尚须获得股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：成都锦尚置业有限公司
成立日期：2003年04月07日
注册地点：成都市锦江区一环路东五段87号
法定代表人：杨宁
注册资本：5000万人民币
主营业务：商业房地产开发、销售、租赁（凭许可证经营的项目，须取得许可证后方可经营）
股权结构：冠昇集团有限公司持有29%股权；本公司通过控股子公司上海坚峰投资发展有限公司间接持有71%股权。
2、财务情况
截止 2015年 12月 31日，成都锦尚总资产 173,923万元、总负债 146,367万元（其中包括银行借款总额 0万元、流动负债总额 146,367万元）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0万元，净资产 27,556万元。
营业收入26,878万元、利润总额-1,979万元、净利润-2,228万元。
截止 2016年 3月 31日，成都锦尚总资产 171,820万元、总负债 143,780万元（其中包括银行借款总额 0万元、流动负债总额 143,654万元）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0万元，净资产28,040万元。2016年1-3月实现营业收入3,409万元、利润总额651万元、净利润483万元。
三、担保合同的主要内容
1、被担保的主债权：成都锦尚将向金融机构申请借款，借款期限10年，借款金额3亿元，借款综合利率不超过7.5%/年。
2、保证的范围：借款合同项下债权本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用（包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等）。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：从借款合同生效日起至借款合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
1、成都锦尚为本公司控股子公司，通过控股子公司上海坚峰投资发展有限公司间接持有71%股权，公司对成都锦尚有绝对的控制权。
2、本次借款可提高成都锦尚自用资金使用率，保障日常运营及持续发展。
融资成本公允、合理，符合市场标准，对成都锦尚财务状况、经营成果无不良影响。本公司为成都锦尚提供担保，旨在帮助成都锦尚顺利获得本笔借款。
3、目前成都锦尚资产负债情况良好，以其持有的成都阳光新业中心 57,809.68平米的商业房产为本笔借款提供抵押担保，上述抵押物产生的全部租金收入（包括但不限于物业租金、管理费、停车费、广告收入、水电费等）提供质押担保。具备相应的债务偿还能力。该次担保事项是董事会在对公司的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。
4、冠昇集团与本公司不存在关联关系，冠昇集团将按其在成都锦尚的实际持股比例向本公司提供反担保。
5、综上所述，公司董事会认为，成都锦尚具备相应的债务偿还能力，本公司为成都锦尚提供担保，不涉及第三方，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于有效控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益，成都锦尚其他股东按持股比例向本公司提供反担保，与公司共同承担担保责任符合公平、对等的原则，足以保障本公司的利益，同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为258,300万元，占公司最近一期经审计净资产的77.93%，逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额均为0万元。
六、其他
本公司将根据进展情况，及时披露最终借款方案、金融机构、有关协议的签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
1、第七届董事会2016年第九次临时会议决议。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一六年七月十一日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-091海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议召开通知于 2016年 8月 7日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2016年8月12日在公司会议室召开。本次会议由董事张艺林先生代为主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中张海林先生、方天亮先生、冯儒先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于明确非公开发行公司债券方案的议案》。
为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，2016年 4月 14日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》，上述议案于5月3日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。2016年7月15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】469号，以下简称“《无异议函》”）。
现同意公司就本次发行具体方案在股东大会授权范围内明确如下：
1、发行规模及发行方式
本次发行的公司债券票面总额为人民币5亿元，自取得《无异议函》之日起12个月内一次发行完毕。
2、债券期限
本期债券期限为 3年，附第 1年末发行人赎回选择权及投资者回售选择权、第2年末发行人赎回选择权及投资者回售选择权。
3、担保安排
本期公司债券无担保。
4、其他事项
有关本次发行的其他事项，公司将按照第三届董事会第二十二次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过的相关决议执行。
根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，本议案无需报股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司金岗水泥拟用自有资金对募投项目追加投资的议案》。
经董事会认真审议，认为：公司全资子公司高要市金岗水泥有限公司（以下简称“金岗水泥”）本次对募投项目追加投资是根据项目实施进展情况而做出的适当调整，有助于其降低生产成本、提高盈利能力，实现更好的社会效益和经济效益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司及金岗水泥的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。金岗水泥本次对募投项目追加投资符合有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的规定。
董事会同意金岗水泥使用自有资金对“原料粉磨系统节能技术改造项目”追加投资约380万元；同意金岗水泥使用自有资金对“水泥粉磨系统节能技术改造项目”追加投资约820万元。
具体内容见同日披露的《关于全资子公司金岗水泥拟用自有资金对募投项目追加投资的公告》。
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意的意见，广发证券股份有限公司出具了相关核查意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司对全资子公司海南瑞泽新材料研究院有限公司追加投资的议案》。
经董事会认真审议，同意公司以实物出资及货币出资相结合的方式对海南瑞泽新材料研究院有限公司（以下简称“瑞泽研究院”）进行追加投资 2,400万元人民币。本次追加投资后，瑞泽研究院的注册资本将由原来的100万元人民币增加至2,500万元，瑞泽研究院名称、注册地址、组织形式和经营范围不变，公司仍持有瑞泽研究院100%的股权。
具体内容见同日披露的《关于对全资子公司海南瑞泽新材料研究院有限公司追加投资的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一六年八月十二日