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证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018—26
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于对深圳市慧大成智能科技有限公司
进行增资和受让股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况
2018年 2月 26日，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十二次会议审议通过了《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资和受让股权的议案》，公司对深圳市慧大成智能科技有限公司（以下简称“深圳慧大成”）增资 5,000万元，占本次投资深圳慧大成后7.41%的股权，同时以 9,672.75万元受让深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）持有深圳慧大成14.33%的股权。具体内容详见公司2018年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资和受让股权的公告》（2018—14）。
二、对外投资进展情况
公司已于 2018年 3月 9日向深圳慧大成支付首期增资款 500万元，近日,公司收到深圳慧大成转来的深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，深圳慧大成已经在深圳市市场监督管理局办理了股东变更手续，变更后的股东信息如下：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|罗月雄|150.3569|19.04%|
|王建平|89.7398|11.36%|
|湖北京山轻工机械股份有限公司|289.4533|36.67%|
|深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）|260|32.93%|

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|合计|789.55|100%|

公司将于近期陆续支付增资款和股权转让款，深圳慧大成亦将于近期办理股权转让后的相关变更手续。公司将根据后续进展及时发表相关公告。
三、备查文件
1.《变更（备案）通知书》；
2.慧大成《营业执照》。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月十八日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2019-29万向集团公司
关于要约收购义务豁免申请文件
一次反馈意见的回复
中国证券监督管理委员会：
财通证券股份有限公司根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）的要求，并按照《上市公司收购管理办法》等法律法规的有关规定，对涉及本次要约收购义务豁免申请的特定事项进行了尽职调查、审慎核查，组织申请人及相关中介机构对本次申请文件进行了补充、说明，并出具了《财通证券股份有限公司关于要约收购义务豁免申请文件一次反馈意见的回复》。（注：本反馈意见回复中如无特别说明，相关用语具有与《财通证券股份有限公司关于万向集团公司收购顺发恒业股份公司暨申请豁免要约收购之财务顾问报告》中相同的含义），现对贵会的反馈意见答复如下：
问题一、申请文件显示，2017年10月万向集团公司（以下简称万向集团）实际控制人鲁冠球因病逝世。现万向集团公司实际控制人变更手续尚在办理过程中。请你公司结合鲁冠球相关遗产继承情况，万向集团公司企业性质变更进展，及万向集团公司、顺发恒业股份公司实际控制人变更手续办理进展，补充披露：豁免要约收购股份义务申请是否符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款的规定。请财务顾问和律师核查并发表明确意见。
【回复】：
1、万向集团公司基本情况及实际控制人的变更进展情况
万向集团公司创始于1969年7月，其前身为宁围公社农机厂，由鲁冠球主席出资创办，企业性质为乡镇企业。1986年开始，企业自主经营、自主决策。
1990年，经浙江省人民政府办公厅浙政办发[1990]135号文《关于建立浙江万向（机电）集团公司的批复》同意，组建了浙江万向（机电）集团公司。1990年
12月 24日，浙江万向（机电）集团公司在浙江省工商行政管理局注册登记，并取得了注册号为“浙省字14291193-4”的营业执照，成立时企业注册资本为 5,450万元，法定代表人为鲁冠球。1993年，更名为万向集团公司，成立董事局。
根据万向集团公司章程规定，董事局为万向集团公司最高决策权力机构，董事局主席拥有董事任免权，能够决定万向集团公司董事局半数以上成员选任，拥有重大事项的最终决策权。万向集团公司设立以来，鲁冠球先生作为万向集团公司创始人、董事局主席，根据公司章程赋予的权利，能够决定董事会的决策，为万向集团公司及其下属上市公司顺发恒业和万向钱潮的实际控制人。
2017年 10月 25日，万向集团公司创始人、实际控制人、董事局主席鲁冠球先生因病逝世。
根据 2017年11月3日万向集团公司董事局决议，鲁伟鼎先生接任万向集团公司董事长、法定代表人。根据万向集团公司章程，鲁伟鼎先生自担任万向集团公司董事长后，即为万向集团公司的实际控制人。万向集团公司下属上市公司顺发恒业和万向钱潮分别在其公告的《2018年年度报告》中披露了实际控制人为鲁伟鼎先生。
2、本次豁免要约收购的法律依据和理由
（1）本次交易事项
本次交易是指万向集团公司收购其全资子公司万向资源有限公司持有的上市公司顺发恒业61.33%的股权，交易完成后，导致万向集团公司直接持有上市公司顺发恒业61.33%股权的行为。
本次交易前，万向集团公司通过全资子公司万向资源有限公司间接持有上市公司顺发恒业的股份，顺发恒业股权及控制关系图如下：
鲁伟鼎
万向集团公司董事局
100%控制关系
万向集团公司
100%
万向资源有限公司
61.33%
顺发恒业股份公司
本次交易完成后，万向集团公司将直接持有顺发恒业 1,491,831,780股无限售条件流通股，占其总股本的61.33%，相关股权及控制关系图如下：
鲁伟鼎
万向集团公司董事局
100%控制关系
万向集团公司
61.33%
顺发恒业股份公司
（2）本次收购的必要性
为了促进万向集团公司各业务板块在其专业领域的进一步发展，提高竞争力，在对业务板块的业务进行了全面梳理后，进一步明晰了各业务板块的发展战略。鉴于万向资源有限公司的发展战略是做强做大其主业大宗商品贸易业务，为此，2018年 11月，万向集团公司决定收购全资子公司万向资源有限公司持有的上市公司顺发恒业61.33%股权，成为直接控股股东。
（3）本次交易对上市公司以及中小投资者的影响
本次交易是万向集团公司向其全资子公司万向资源有限公司收购顺发恒业的全部股权，收购完成后万向集团公司直接持有上市公司顺发恒业的股权。本次交易未改变上市公司顺发恒业公司的治理架构、日常经营管理以及实际控制人现状。
此外，万向集团公司实力雄厚，作为直接控股股东更有实力履行控股股东的责任和义务，有利于保护上市公司和广大中小投资者的利益。
（4）本次豁免要约收购的法律依据和理由
《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定：“有下列情形之一的，收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请：（一）收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化。”
中国证监会2015年 9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第十九项对上述条款的理解进行了解释，明确存在下列情形之一的属于股权转让转让完成后上市公司的实际控制人未发生变化：
①收购人与出让人在同一控股集团内，受同一自然人或法人控制。
②收购人与出让人属于同一出资人出资且控制。对于国有控股的，同一出资人系指同属于国务院国资委或者同属于同一省、自治区、直辖市地方人民政府。
本次转让方万向资源有限公司是受让方万向集团公司的全资子公司，是母子公司控股关系，收购前后上市公司均受同一法人万向集团公司控制，万向集团公司的实际控制人为鲁伟鼎，本次收购前后上市公司的实际控制人未发生变化。
综上所述，万向集团公司认为，本次交易系在同一控制的母子公司主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合中国证监会2015年9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第十九项第一款的理解，属于《收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定的可提出免于以要约方式增持股份申请的情形，收购人可依法向中国证监会申请豁免要约收购。
3、财务顾问核查意见
经核查，财务顾问认为：
本次交易系在同一控制的主体母子公司之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第十九项第一款的理解，属于《收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定的可提出免于以要约方式增持股份申请的情形，收购人可依法向中国证监会申请豁免要约收购。
4、律师核查意见
经核查，申请人律师认为：
本次交易系在同一控制的母子公司之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合中国证监会 2015年 9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第十九项第一款的理解，属于《收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定的可提出免于以要约方式增持股份申请的情形，收购人可依法向中国证监会申请豁免要约收购。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万向集团公司关于要约收购义务豁免申请文件一次反馈意见的回复》之盖章页）
万向集团公司
2019年12月 20日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2019-067
中航工业机电系统股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 1月21日召开的 2019年第一次临时股东大会及2019年 1月 30日召开的第六届董事会第二十六次会议分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》、《关于修订<公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3.0亿元（含），回购股份价格不超过人民币 9.95元/股（含）。2019年2月2日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-008）。上述内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
鉴于公司已完成 2018年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日 2019年5月 29日起，相应调整公司回购股份价格上限，其回购价格上限由不超过人民币9.95元/股调整为不超过人民币9.92元/股。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2019年11月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 22,570,005股，约占公司目前总股本的0.6254%，购买的最高价为 7.09元/股，购买的最低价为 6.57元/股，成交总金额为 154,893,610.43元（不含交易费用）。
二、其他说明
1.公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2.公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 28,585,125股）。
3.公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4.公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会 2019年 12月3日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:17-70
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郑宇先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
郑宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
本次董事会会议召开前，郑宇先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
郑宇先生联系方式：
邮箱：zqb26584355@163.com；
电话：0755-86578985；
传真：0755-26584355；
办公地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7、8楼。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一七年十二月二十七日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告附：
郑宇先生个人简历
郑宇，男，中国国籍，1984年10月出生。华中科技大学双学士学位，香港理工大学工商管理硕士，香港浸会大学传播学硕士。持有深交所董事会秘书资格证书。2007年9月至2010年1月，任深圳市九富投资顾问有限公司项目经理；
2010年 2月至 2017年 12月，任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2017年12月加入公司。
郑宇先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2017-089武汉力源信息技术股份有限公司
关于董事控股企业减持公司股份实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）于2017年8月10日收到公司董事胡斌先生、胡戎先生控股的乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“融冰投资”）《关于计划减持公司股份的告知函》（以下简称“减持计划”），具体内容详见2017年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事控股企业及部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2017-066）。
公司于2017年12月04日收到股东融冰投资发来的《关于减持股份进展告知
函》，截至本公告日，上述股东减持计划的时间已过半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）的有关规定，现将其减持计划自2017年9月4日至2017年12月3日期间实施进展情况公告如下：
一、股东融冰投资股份减持进展情况
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|姓名|本次减持计划拟减持数量（股）|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股)|占公司总股本比例(cid:10)|占个人减持计划比例|
|融冰投资|不超过4,138,276股|集中竞价|2017年9月11日|14.572|2,007,936|0.3051%|48.5211%|
|合计|--|--|--|--|2,007,936|0.3051%|48.5211%|

二、其他相关事项说明
的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未全部实施完毕。
3、本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将继续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股东融冰投资出具的《关于减持股份进展告知函》；
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月四日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-052
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会 2017年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会2017年第六次临时会议通知于2017年9月21日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017年9月22日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任副总经理刘伟先生为公司常务副总经理，其任期至本届董事会届满止。
刘伟先生任职公司常务副总经理后仍担任本公司董事。
特此公告
附件：相关人员简历
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十三日
附简历：
刘伟：研究员。毕业于同济大学地下建筑与工程系结构工程专业，获工
学博士学位。现任本公司董事、党委副书记、常务副总经理。历任招商局漳
州开发区有限公司副总经理、党委副书记；招商局重庆交通科研设计院有限
公司副院长、党委书记、常务副院长；招商地产副总经理、党委书记；招商
局集团人力资源部部长；本公司党委书记、副总经理。
截至2017年9月22日，刘伟先生持有本公司股票113,000股；与公司
其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公
司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；非为失信被执行人；符合《公
司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。
兴业证券股份有限公司
关于富春通信股份有限公司本次重大资产重组
产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见
富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”）拟收购成都摩奇卡卡科技有限责任公司（以下简称“摩奇卡卡”）100%股权（以下简称“本次交易”）。根据相关法律法规的规定，本次交易构成重大资产重组，兴业证券股份有限公司作为富春通信本次交易的独立财务顾问，根据《并购重组审核分道制实施方案》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等部门规章及业务规则，对富春通信本次交易产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重大资产重组所涉及资产购买方为富春通信，其所处行业为软件和信息服务业，标的公司为摩奇卡卡，摩奇卡卡主营业务为游戏研发与制作，参照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），移动游戏业务属于“信息传输、软件和信息技术服务业”项下的“I65软件和信息技术服务业”，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，借壳上市是指“上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法
的规定报经中国证监会核准：（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；（三）购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上；（四）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；（五）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；（六）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（五）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；（七）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。”。
本次富春通信收购摩奇卡卡，不满足借壳上市的条件，不构成借壳上市。富春通信本次交易拟收购摩奇卡卡以进一步丰富公司的内容提供业务，是公司积极布局泛娱乐内容服务产业战略过程中的一个重要举措。本次重组属于同行业并购，但不属于上下游并购。
三、本次资产重组是否涉及发行股份
本次交易，富春通信拟支付现金购买摩奇卡卡100%股权。因此，本次资产重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
根据富春通信出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，富春通信不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。截至本核查意见出具日，富春通信不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
五、中国证监会或本所要求的其他事项
无。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于富春通信股份有限公司本次重大资产重组产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
杨生荣 郭丽华
兴业证券股份有限公司 2016年12月 6日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-130厦门弘信电子科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知及会议材料于2019年9月4日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年9月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李强先生召集并主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，11名董事全部参与了表决，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员；中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《厦门弘信电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
《厦门弘信电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2019年股票期权激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
孔志宾女士作为关联董事回避此议案的表决，由其他10名董事参与表决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（二）审议通过《关于制定公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2019年股票期权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《厦门弘信电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《厦门弘信电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
《厦门弘信电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的具体内容，独立董事、监事会所发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
孔志宾女士作为关联董事回避此议案的表决，由其他10名董事参与表决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司厦门弘信电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
（9）授权董事会根据公司激励计划的规定办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
（10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
（12）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一
致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
孔志宾女士作为关联董事回避此议案的表决，由其他10名董事参与表决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
4、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2019年9月26日（星期四）下午2:30在公司会议室召开2019年第五次临时股东大会审议本次董事会通过的议案。
《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-132）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第三次会议决议；
（二）公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2019年9月9日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-077深圳市方直科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日—2017年09月30日
预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□基本持平
2、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年 01—09月）|上年同期（2016年01-09月）|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比变动幅度：-45% ～-30%|盈利：1817万元|
||盈利：1000 万元～1272万元||

其中，公司 2017年第三季度（2017年 07月 01日–2017年 09月 30日）预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年 07—09月）|上年同期（2016年07-09月）|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比变动幅度: -9.54%～10.89%|盈利：1331万元|
||盈利：1204 万元～1476万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营产品及服务的营业收入较上年同期略有增长，但销售占比较小的其他类产品销售收入，由于客户需求变化而大幅下降。正反向合并影响后，公司总体营业收入与上年同期相比基本持平。
2、报告期内，公司正处在业务转型期，加大了销售运营人力、业务宣传、差旅等费用的投入。上述原因导致营销费用同比增加较多。
3、报告期内，公司参股企业－北京千锋互联科技有限公司（按权益法核算）前三季度的业绩预估为亏损，其亏损额对公司前三季度业绩形成反向影响。
4、报告期内，非经常性损益对当期净利润的正向影响约为224万元。
以上因素导致本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、 2017年第三季度的具体财务数据以本公司披露的 2017年第三季度报告
为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-037山东瑞康医药股份有限公司
关于与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合
同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2014年7月2日，山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）与公司实际控制人之一张仁华及汇添富基金管理股份有限公司分别签署附条件生效的《股份认购协议》，上述协议的主要内容如下：
1、协议主体
发行人:山东瑞康医药股份有限公司
认购人（发行对象）：张仁华，住所为：烟台市芝罘区，身份证号码为：370602196603******，张仁华与其配偶韩旭合计持有占公司总股本44.50%的股份，为公司的实际控制人。
认购人（发行对象）：汇添富基金管理股份有限公司，注册地：上海市大沽路 288号 6幢 538室，法定代表人：林利军，注册资本：人民币 1亿元，企业类型：股份有限公司（非上市），汇添富基金管理股份有限公司在本次认购完成后，加上其认购公司2013年非公开发行的股份，将持有公司15.90%的股份，成为持有占公司总股本5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，汇添富基金管理股份有限公司构成了公司的关联方。
2、认购数量、认购价格、认购金额、认购价款支付方式、锁定期等主要条款
（1）认购方式
本次非公开发行的全部股份均以现金方式认购。
（2）每位认购对象的认购股份数量
本次非公开发行股份数量为 29,585,796股。张仁华拟以现金方式参与本次发行的认购，认购金额为4亿元，认购数量为9,861,932股。汇添富基金管理股
份有限公司设立资产管理计划以现金参与本次认购，认购金额为8亿元，认购数量为19,723,864股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，前述认购数量将相应调整。
（3）认购价格
本次非公开发行定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日（即 2014年7月3日）。发行的价格为定价基准日前20个交易日公司股票平均价的90%（即40.56元/股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格将相应调整。
（4）支付方式
在本次非公开发行获得中国证监会正式核准后发行时，张仁华及汇添富基金管理股份有限公司应按保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行所专门开立的账户。
（5）限售期：认购人认购本次发行的股份，自本次发行结束之日（以公司董事会的公告为准）起三十六个月内不得转让。
3、协议的生效条件
协议在下述条件全部满足之日起生效（其中与汇添富基金管理股份有限公司的关于履约保证金相关条款自协议签署之日起生效）：
（1）公司董事会及股东大会批准本次非公开发行事宜及本协议。
（2）公司本次非公开发行事宜获中国证监会核准。
4、汇添富基金管理股份有限公司履约保证金的约定。
为保证认购协议的顺利履行，汇添富基金管理股份有限公司向公司支付人民币1,600万元作为认购保证金，认购人承诺在公司审议本次非公开发行股票相关议案的股东大会召开日（以公司董事会公告日期为准）之前将上述认购保证金足额支付至公司指定的银行账户。
5、其他约定。认购协议还就双方陈述与保证、违约责任承担等进行了约定。
备查文件：
1、山东瑞康医药股份有限公司与张仁华签署附条件生效的《股份认购协议》。
2、山东瑞康医药股份有限公司与汇添富基金管理股份有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司董事会
2014年7月2日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-142
传化智联股份有限公司
关于公司签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资事项概述
近日，传化智联股份有限公司（以下简称传化智联或公司）与中国电信集团投资有限公司（以下简称中国电信投资）签署了《合作协议》，双方拟共同投资设立传信物流互联科技有限公司（以下简称项目公司），注册资本为人民币 10,000万元，其中传化智联出资6,000万元，占比60%，中国电信投资出资4,000万元，占比40%，双方均以货币（现金）方式出资。
根据《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作主体介绍
1、公司名称：传化智联股份有限公司
成立时间：2001年7月6日
注册资本：325,781.4678万元
注册地址：杭州市萧山经济技术开发区
法定代表人：徐冠巨
公司类型：其他股份有限公司(（上市）
经营范围：危险化学品无储存批发（范围详见《危险化学品经营许可证》）。
物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及配套设施涉及的投资、建设、开发，企业管理咨询，市场营销策划，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅
材料的生产、加工、销售，染料（不含化学危险品）的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），物业管理。
2、公司名称：中国电信集团投资有限公司
成立时间：2017年10月31日
注册资本：500,000万元
注册地址：河北省安新县安容公路东（建设大街279号）
法定代表人：陈忠岳
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：以企业自有资金进行投资，企业投资咨询服务，企业管理咨询，市场营销策划，从事科技信息专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控制关系如下：
|||
|-|-|
|名称|持股比例|
|中国电信集团公司|100%|

上述股东与公司不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
甲方：传化智联股份有限公司
乙方：中国电信集团投资有限公司
第一条项目概况
1.1甲乙双方共同投资设立项目公司，项目公司名称：传信物流互联科技有限公司。组织形式：有限责任公司。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术培训；计算机系统服务；物流信息软件开发与销售；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；企业管理咨询；销售电子产品、通讯设备；无需特殊审批的其他经营类项目。（以上最终均以工商登记为准）
1.2项目公司注册资本暂定为人民币 10,000万元，其中，甲方以货币出资6,000万元，占出资总额的60%；乙方以货币出资4,000万元，占出资总额的40%。
1.3甲乙双方按出资额享有相应的股东权利和承担相应的股东义务。实际认缴资本需由甲乙双方签订的合资协议确定。
第二条项目公司组织结构
2.1项目公司最高权力机构为股东会，由全体股东组成。股东会按照《公司法》的规定履行表决程序。
2.2项目公司设董事会，由5名董事组成，甲方委派3名，乙方委派2名。
董事长由乙方委派的董事担任。董事长是公司法定代表人。
2.3项目公司设监事会，设监事2名，由甲方乙方各委派1人。监事行使公司法规定的监事职权。
2.4项目公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理按《公司法》的规定行使职权。
第三条利润分配和亏损分担
3.1甲乙双方按照股权比例分配利润和负担亏损。
3.2甲乙双方同意自公司累计产生利润之后，前三年每年分配的利润不得超过当年税后利润总额的30%，未分配部分在按照《公司法》规定提取法定公积金且经股东会审议通过后作为任意公积金，法定公积金和任意公积金可用于弥补亏损、扩大生产经营或转为增加公司注册资本。
第四条陈述与保证
4.1甲乙双方将在符合监管部门和甲乙双方内部有关政策、制度和程序的前提下开展合作。
4.2本协议作为甲乙双方“智慧物流项目”合作和共同出资设立合资公司的框架性协议，不构成相关具体事项下法律上的权利义务。
第五条协议生效
本合同自双方签字盖章后正式生效。
四、本次合资合作目的、存在的风险和对公司的影响
本次合资项目双方将充分发挥各自资源优势，致力于研发服务于货运物流的智慧供应链解决方案、车联网等技术产品，进一步提高公司传化网智能物流业务信息化水平。本合作项目将对公司发展创新起到积极推动作用，能够有效增强公司的综合竞争实力。本次对外投资符合传化智联战略规划。
本次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次对外投资公司将以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影
响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《合作协议》
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会 2017年12月7日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-33
常熟市天银机电股份有限公司
关于公司通过国家实验室认可评审并取得CNAS授予的实验室认可证书及认可决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日收到中国合格评定国家认可委员会（以下简称：“CNAS”）授予的实验室认可证书及认可决定书，公司实验室获得了 CNAS认可资格。
根据 CNAS的有关规定，CNAS派出评审组于 2014年 12月 26日至
28日对公司实施了现场评审。近日，公司收到了 CNAS授予的实验室认可证书，证书签发日期为 2015年 04月 27日，有效期至 2018年 04月 26日。
CNAS证明公司符合 ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担证书附件所列检测服务的能力，予以认可。同时，公司收到了 CNAS授予的认可决定书，决定书签发日期为 2015年 04月 27日。经认可评定，决定授予公司 CNAS认可资格，认可的能力范围见认可证书附件；允许公司按照《认可标识和认可状态声明管理规则》（CNAS-R01）的规定，使用认可标识，声明认可状态。公司应于 2016年 04月 27日前接受监督评审。
本次经 CNAS评审认可的项目达到 34项，涉及国家标准、行业标准共计 4个；涵盖密封和半密封电动机—压缩机用电动机热保护器、电动机用起动继电器、全封闭型电动机—压缩机用无功耗电子式启动器 3大类别，涉及家用和类似用途电自动控制器领域。公司原已具备ISO9001-2008、ISO14001-2004、
GB/T28001-2011三体系认证资质，现通过本次评审且获得了 CNAS认可资格，公司的资质和检测能力得到了进一步确认，将有利于提升公司新技术的检测和应
用能力、增强市场核心竞争力以及提高行业知名度，更易赢得政府部门、客户和社会各界的信任。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年6月11日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-059深圳市奋达科技股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东肖奋先生关于部分股权质押及解除质押的通知，现将有关情况公告如下：一、控股股东部分股权解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|肖奋|是|84,100,000|2018-09-27|2019-09-09|华泰证券（上海）资产管理有限公司|11.19%|

二、控股股东部分股权质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|肖奋|是|42,611,000|2019-09-06|2020-07-01|华泰证券（上海）资产管理有限公司|5.67%|
|肖奋|是|23,428,000|2019-09-06|2020-07-15|华泰证券（上海）资产管理有限公司|3.12%|

三、控股股东股权累计质押的情况
肖奋先生持有本公司股份751,541,272股，占本公司总股本的36.42%。截止本公告披露日，肖奋先生共质押本公司股份553,970,700股，占其持有本公司股份总
数的73.71%，占本公司总股本的26.84%。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会2019年9月11日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于本次重大资产购买
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向北京凯铭风尚网络技术有限公司（以下简称“凯铭风尚”）增资方式取得凯铭风尚69.76%的股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产购买。
根据法律、法规及规范性文件（以下简称“法律法规”）的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、 关于本次交易履行法定程序的说明
1.2016年1月15日，公司发布《重大资产停牌公告》。由于公司正在筹划重大资产重组，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，公司股票自2016年1月15日起停牌。
2.公司于2016年1月21日、2016年1月28日披露了《停牌进展公告》；
于2016年2月3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于 2016年 2月 17日、2月 24日、3月 2日发布了《停牌进展公告》，并于 2016年 3月9日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2016年3月16日、 3月 23日、3月 30日、4月 6日、4月 13日发布《停牌进展公告》，于 4月 15日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于4月20日、4月27日、5月4日、5月11日、5月18日、5月25日发布了《停牌进展公告》。
3.剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，本公司股价在本次交易停牌前 20个交易日内累计跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准；本公司对相关人员买卖本公司股票进行了自查，相关内幕信息知情人已出具《自查报告》，
相关内幕信息知情人及直系亲属不存在内幕交易行为。
4.公司股票停牌后，公司与本次交易聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及交易各方分别签署了《保密协议》，初步制定并安排项目工作时间表，启动尽职调查工作。
5.停牌期间，公司每周发布一次本次交易进展情况公告。
6. 2016年 5月 27日，本公司按照重组法律法规的要求编制了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买预案》以及相关文件。
7.公司于 2016年 5月 27日，与凯铭风尚全体股东、凯铭风尚、尤卡风尚（北京）网络科技有限公司、天津瑞兆创新企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津瑞兆”）、天津锐智创新企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津锐智”）、天津荣昌创新企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津荣昌”）及Yoka InternationalInc.就本次交易签订附生效条件的《购买资产暨增资协议》，并于同日与周俊、单国霞、刘峭、潘永霞、伊永恒、丁怡文、田晓萍、贾宝晶、刘辉就本次交易签订附生效条件的《购买资产暨增资之业绩承诺及补偿协议》。
8. 2016年 5月 27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了本次交易在预案阶段的相关议案，独立董事已就本次交易及相关事项发表了独立意见。
9. 2016年 5月 27日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了本次交易在预案阶段的相关议案。
10. 2016年 5月 27日，独立财务顾问国金证券股份有限公司对本次重大资产购买预案出具了核查意见。
综上，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、 关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
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|-|
|容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014修订）》以及深交所《创|
|业板信息披露业务备忘录第 13 号——重大资产重组相关事项（2015 修订）》等|
|法律法规以及《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的规定，就|
|本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事保证，就本次重大|
|资产重组的信息披露和申请文件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误|
|导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。|
|综上，公司董事会认为，公司本次交易相关事项履行的法定程序完备、合规，|
|本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。|
|特此说明。|
|北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会|
|2016 年5月27日|
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-075北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于获得银行综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下称“民生银行”）签订《综合授信合同》，合同编号：公授信字第1500000110333号，合同约定民生银行同意向公司提供人民币贰亿元整的授信额度，在授信有效期内该授信额度为循环额度。
在该授信额度项下可用于“短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、开立国内信用证及证下押汇（代付）等业务。”该授信合同有效期一年，自2015年7月14日至2016年7月14日。该授信合同未提供抵押和担保。
根据公司《章程》规定以及董事会授权相关决议，该协议经总经理办公会审议批准后签订。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2015年7月16日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-053宏达高科控股股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2014年 7月 29日通过电话、书面方式向各监事发出，会议于 2014年 8月5日在公司会议室召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权的议案》。决议如下：
经认真审核，监事会认为公司以自有资金28,000万元收购宏达控股集团有限公司持有的海宁宏达小额贷款股份有限公司26.8052%股权事项符合公司发展战
略，有利于优化公司产业结构；有利于提升公司的盈利能力，创造新的利润增长点；收购价格合理，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司以自有资金28,000万元收购宏达控股集团有限公司持有的海宁宏达小额贷款股份有限
公司26.8052%股权。同意该议案提交公司2014年度第二次临时股东大会审议。
备查文件：
一、宏达高科控股股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司监事会
二〇一四年八月六日
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了于2016年6月14日召开的公司第三届董事会第二十四次会议相关议案材料，并对有关情况进行了详细了解，经审慎讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见
本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律规范及其他规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。该次董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，资金用途符合公司的实际情况和发展需要，实施后将有利于提升公司盈利能力和综合竞争力。
综上，我们认为本次非公开发行股票相关事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将本次非公开发行股票相关事项提交公司股东大会审议。
二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施事项的独立意见
由于本次非公开发行股票存在摊薄即期回报的风险，公司制定了关于本次非
公开发行股票后填补被摊薄即期回报的应对措施，并将相关内容进行了公告。
经核查，我们认为，公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的填补回报措施符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）及其他相关法律法规和规范性文件的规定，符合全体股东整体利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，填补回报措施合理、可行。我们同意将本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施事项提交公司股东大会审议。
三、关于本次非公开发行公司债券相关事项的独立意见
经核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和非公开发行条件，具备非公开发行公司债券的资格和要求。
本次非公开发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次非公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行公司债券的方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为协鑫集成科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见签字页）
独立董事签名：
陈冬华___________ 陈传明___________
刘俊___________
年 月 日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016165深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权
第一次行权期采取自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）预留部分股票期权第一次行权期行权条件已满足。2016年11月15日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，本次股权激励计划股票期权第一次行权期行权方式为自主行权模式，期权简称：科陆JLC2，期权代码037681，具体安排如下：
1、公司激励计划预留部分 9名激励对象第一次行权期的行权期限为：2016年11月10日起至2017年11月9日止；可行权数量共计18.7688万份。
2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商安信证券系统自主进行申报行权。
3、可行权日必须为交易日，但不得在下列期限内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
4、本次参与行权的激励对象中，无公司董事、监事、高级管理人员。
5、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日