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证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-010东华软件股份公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2015年1月21日在巨潮资讯网上披露了《关于调整股权期权激励计划激励对象和期权数量的公告》（公告编号：2015-008）。因工作人员疏忽，导致公告中相关内容出现错误，现就《关于调整股权期权激励计划激励对象和期权数量的公告》予以补充更正，具体内容如下：一、更正内容
更正前：
“经本次调整，对应尚未行权的期权予以注销，尚未行权的期权数量由 1,148.576万份变更为 1,132.456万份。占公司总股本比例由0.7580%调整为0.7474%。”
更正后：
经本次调整，对应尚未行权的期权予以注销，尚未行权的期权数量由 1,179.126万份变更为 1,132.456万份。占公司总股本比例由0.7782%调整为0.7474%。”
二、补充内容
公司股票期权激励计划期权数量及价格调整情况：
2012年9月13日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，公司因实施2011年度利润分配方案，股票期权数量调整为 1,526.07万份。行权价格调整为 16.45元/股。
2013年8月22日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，16名原激励因个人原因离职，公司对激励对象进行相应的调整，首次授予激励对象由361名调整为345名，首次授予期权数量由1526.07万份变更为1463.67万份。同时，公司因实施2012年度利润分配方案，股票期权行权价格调整为16.25元/股。
2013年10月28日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，因1名激励对象离职，1名激励对象考核不合格，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象进行相应的调整，激励对象由345名调整为343名，期权数量由1463.67万份调整为1455.87
万份。
2013年11月28日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对提出股权激励第一个行权期行权申请的342名激励对象的433.641万份股票期权予以行权，并于2013年12月5日上市。
2014年8月15日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，因实施2013年度利润分配方案，授予激励对象的尚未行权股票期权激励总数调整为1,185.366万份，行权价格调整为8.03元/股。
2014年12月24日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司副总裁刘志华先生申请行权，行权数量6.24万份，并于2015年1月15日上市。行权后公司尚未行权期权数量调整为1,179.126万份。
考核不合格，其已不再满足成为激励对象的条件，因此公司根据《股权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，对本次激励对象和期权数量做出相应调整，调整后公司股票期权的激励对象调整为335名，已授予未行权的数量调整为1132.456万份。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-61新希望六和股份有限公司
关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.基本情况
新希望（天津）商业保理有限公司（以下简称“新希望保理”）是一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）与其基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，于 2014年达成合作协议，现因该协议已到期，故重新签定了新一期合作协议。合作协议有效期内，新希望保理将为公司推荐的客户提供的保理融资额度为 5亿元。
2.关联方关系
新希望保理为公司控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）及本公司实际控制人刘永好先生控制下的企业（刘永好先生持有新希望集团62.34%股份，新希望集团持有南方希望实业有限公司51%股份，南方希望实业有限公司持有新希望保理90%股份）。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，新希望保理为公司之关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。
3、董事会审议情况
本公司于 2015年 8月 27日召开第六届董事会第二十四次会议，审议
通过了《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》。
本议案事项涉及关联交易，在 4名关联董事回避表决的情况下，5名非关联董事以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案，关联董事刘畅、刘永好、王航、黄代云回避了本次表决。公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见书。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：新希望（天津）商业保理有限公司
注册地：天津开发区南港工业区综合服务区D座2层202-30
办公地点：天津开发区新城西路52号滨海金融街西区6号楼B座三层法定代表人：邵军
注册资本：人民币壹亿元
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。
主要股东和实际控制人：南方希望实业有限公司；刘永好。
新希望保理为公司控股股东新希望集团及公司实际控制人刘永好先生控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与新希望集团及其下属企业之间发生的交易行为构成关联交易。
三、协议的主要内容：
1、新希望保理为公司推荐的客户（包括子公司、子公司的上游供应商及下游客户，包括但不限于饲料厂、屠宰厂、冷藏厂、供应商和养殖客户等）提供保理融资业务，保理融资用途由公司严格监管使用，用于支付下属子公司与上下游客户间贸易或劳动服务合同的款项。
2、合作协议有效期内，新希望保理为公司推荐的客户提供的保理融资额度金额：人民币伍亿元整。
3、若推荐的客户无法按时支付保理融资本金的情形时，由公司按《保理合同》约定的条款承担相应责任。
4、协议有效期一年，到期后经双方协商可以重新签订，但有效期不自动顺延。
四、交易的定价政策及定价依据
新希望保理按照银行同期贷款基准利率上浮10%至40%在放款之日一次性收取保理费，同时根据业务管理情况按照《保理合同》约定收取管理费。
如果逾期还款，则按相关规定收取违约金。
五、交易目的和对上市公司的影响
交易目的：为促进协议双方的业务发展，互惠互利，同时响应支持国家“三农”政策，促进农村经济发展，切实增加农户收入。
对公司的影响：通过本次交易，将借助农牧行业和品牌企业大发展的优势与契机，促进公司子公司的商业保理业务发展，互惠互利；同时，对于公司整体而言，由于其金额较小，亦不会对公司业绩造成显著影响。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与该关联人累计发生保理业务4,502万元，至
披露日保理业务余额2,338万元。
七、公司独立董事关于本次交易事项的事前认可和独立意见
2015年 8月 13日，本公司独立董事出具了表示同意签署上述协议的事前认可意见，并于 2015年 8月 27日参加董事会会议审议了上述交易议案，并提出以下独立董事意见：
新希望（天津）商业保理有限公司是一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，其与公司基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，于 2014年达成了合作协议，现该协议已到期，故重新签定了新一期合作协议。
新协议的签署将促进协议双方的业务发展，互惠互利，并有利于促进公司商业保理业务发展，提高经营管理水平，故同意公司与其签署新的合作协议。
八、公司保荐机构关于本次交易事项的意见
经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
上述关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
公司进行上述日常关联交易，系为公司进行正常生产经营所需要，不会对公司的独立性产生不利影响。相关交易依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
保荐机构对公司上述关联交易无异议。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议
2、公司独立董事关于本次交易事项的事前认可意见及独立意见
3、公司保荐机构关于本次交易事项的意见
4、公司与新希望保理签署的协议
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2016-053福建新大陆电脑股份有限公司
关于发行股份购买资产变更为现金收购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）曾与交易对手方筹划重大资产重组事项，经深圳证券交易所批准，公司证券自 2016年 3月 3日开市起停牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司原拟发行股份购买支付行业相关资产，分别购买交易对手方持有的福州国通世纪网络工程有限公司100%股权、福建国通星驿网络科技有限公司60%股权和福建新大陆支付技术有限公司30%股权。
各标的公司的具体情况详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
二、上市公司在停牌期间做的工作
公司自停牌以来，积极组织相关各方推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，就本次重大资产重组涉及的政策法规进行深入研究探讨，并与交易对方就重组事项多次进行沟通协商和论证，努力推进各项工作，期望本次重大资产重组事项能够顺利实施。此外，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构相继进场开展尽职调查、审计、评估等工作。
自公司证券因筹划重组事项停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，认真履行了相关信息披露义务。
三、变更交易方式的原因
本次公司收购支付行业相关资产，系公司战略布局的重要一步。公司重视并积极推进本次交易事项，停牌期间，公司与交易对方沟通顺畅，除支付方式以外，其他核心条款均已达成一致。此外，中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作均进展顺利。为了实现公司业务快速整合，现经公司、中介机构反复协商、论证，拟变更原方案，由发行股份购买资产变更为全现金收购。
经公司和中介机构估算，本次现金收购相关标的的金额未达到重大资产重组
的标准。公司将按照相关法规履行审批程序，并及时披露事项进展。
四、公司承诺
根据有关规定，公司承诺自本公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、证券复牌安排
因公司拟筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月27日起继续停牌。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-006鹭燕医药股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日接到控股股东厦门麦迪肯科技有限公司（以下简称“麦迪肯”）的一致行动人王珺女士的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司目前投资价值的合理判断，王珺女士于2018年2月1日至2018年 2月 6日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份1,432,024股，占公司总股本的1.1173%，具体情况如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持主体：王珺女士。王珺女士为公司实际控制人吴金祥先生直系亲属及公司控股股东麦迪肯的一致行动人。
2、增持目的：对公司未来持续稳定发展的信心及对公司目前投资价值的合理判断。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股票。
4、累计增持数量及说明：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持方式|增持时间|增持股数（股）|增持金额（万元）|增持均价（元/股）|占公司总股本比例（%）|
|王珺|集中竞价|2018年2月1日|455,775|1219.18|26.75|0.3556%|
|||2018年2月2日|605,149|1627.94|26.90|0.4722%|
|||2018年2月5日|111,000|301.25|27.14|0.0866%|
|||2018年2|260,100|683.45|26.28|0.2029%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||月6日|||||
|合计|-|-|1,432,024|3831.82|-|1.1173%|

5、本次增持前后持股变化情况
本次增持前，王珺女士持有公司股份 0股，本次增持后，王珺女士持有公司股份1,432,024股。
本次增持前，公司控股股东麦迪肯及其一致行动人厦门三态科技有限公司、吴金和先生（吴金祥先生之弟）合计持有公司股份46,740,000股，占公司总股本的36.47%。本次增持后，麦迪肯及其一致行动人厦门三态科技有限公司、王珺女士、吴金和先生合计持有公司股份48,172,024股，占公司总股本的37.58%，仍为公司控股股东。
二、后续增持计划
麦迪肯及其一致行动人计划自本公告之日起的12个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定的前提下，根据市场价格情况，通过深圳证券交易所交易系统（集中竞价、大宗交易）继续增持公司股份，合计增持股份比例不低于200,000股（约占公司总股本的0.16%），最多不超过2,563,376股（占公司总股本的2%）。
三、其他事项说明
1、王珺女士本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
2、王珺女士承诺，将严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将会持续关注控股股东及其一致行动人买卖公司股份的有关情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、王珺女士出具的《关于增持鹭燕医药股份有限公司股份的告知函》
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
证券代码：300418证券简称：昆仑万维公告编号：2017-141
北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2017年10月15日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第三届董事会第九次会议于2017年10月18日通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司出售参股公司QudianInc.部分股权的议案》
2015年4月7日，公司以公司全资子公司 Koram Gameslimited（昆仑在线(香港)股份有限公司，以下简称“昆仑香港”）为投资主体，签署了《关于 Qufenqi Inc.的投资协议》，向QufenqiInc.（以下简称“趣分期”）投资5,000万美元，取得其增资完成后20%的股权（公告编号：2015-022）。
2015年 6月 12日，昆仑香港更名为 Kunlun GroupLimited（昆仑集团有限公司,以下简称“昆仑集团”）。
2015年 8月 11日，趣分期完成新一轮融资，公司以子公司昆仑集团为投资主体跟投，与趣分期签署了《C系列优先股购买协议》，向趣分期增资 25,293,737美元，取得其增资完成后的4.05%股权。
快乐时代科技发展有限公司（以下简称“快乐时代”）签署的增资协议，公司以 1.8亿元人民币对快乐时代进行增资。包括昆仑香港在内的趣分期原股东在境外持有的趣分期股权，将通过本次增资及配套的股权转让落回境内体现为各股东对快乐时代的直接持股，相关控制协议将予以解除，趣分期 VIE架构实现拆除。本次增资完成后，公司持有快乐时代19.21%股权。
2016年 12月，快乐时代重新完成 VIE架构搭建，重组完成后，昆仑集团取得其境外控股主体 QudianInc.(以下简称“趣店”)发行的57,956,607股股份。截至本次趣店上市前，昆仑集团持有趣店不完全稀释股份后19.70%股权。
现趣店计划于纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“QD”，公司已随同趣店在纽约证券交易所的首次公开发行（“IPO”）出售昆仑集团所持有的趣店部分股权。根据趣店2017年10月17日（纽约时间）的发行结果，公司已转让趣店股份数量588,225股，价格为每股24美元，交易金额为14,117,400美元。
本次股权出售及趣店完成发行上市后（超额配售行使前），昆仑集团仍将持有趣店IPO后不完全稀释的17.39%的股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事发表了同意的独立意见。
公司相应《关于公司出售参股公司部分股权的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司因QudianInc.在纽约证券交易所首次公开发行超
额配售拟增加出售部分股权的议案》
根据上述议案一所述内容，依据趣店2017年10月17日（纽约时间）的发行结果，公司已转让趣店股份数量 588,225股，价格为每股 24美元，交易金额为14,117,400美元，获得收益人民币86,280,792.86元。现因趣店IPO超额配售，公司拟再增加出售趣店股份 1,764,676股，价格为每股 24美元，交易金额为 42,352,224美元，获得收益人民币 258,842,525.25元。两次交易所得收益合并计
算，共获得收益人民币345,123,318.11元，为公司2016年经审计净利润的64.93%，因此本次交易经董事会审议通过后，公司将提交股东大会审议。
本次交易及趣店超额配售完成后，昆仑集团仍将持有趣店 IPO后不完全稀释的16.86%的股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事发表了同意的独立意见。
公司相应《关于公司因QudianInc.在纽约证券交易所首次公开发行超额配售拟增加出售部分股权的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年第八次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2017年第八次临时股东大会的通知》
同意公司于 2017年 11月 3日下午 14点在北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心 B座 11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017年第八次临时股东大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第九次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年十月十八日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
对第八届董事会 2017年第四次临时会议相关事项发表的
独立意见
2017年6月7日，公司第八届董事会2017年第四次临时会议审议了《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求，我们作为公司独立董事发表独立意见如下：
一、关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《主板上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用最高额度不超过人民币 7000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行人民币大额存单，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行人民币大额存单的决定。
二、关于董事会换届选举的独立意见
本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验。未发现本次董事候选人有《公司法》规定不得担任董事（含独立董事）的情形，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
综上所述，我们同意提名李建国先生、黄德龙先生、昝宝石先生、姬彦锋先生、刘立成先生、于军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；王晓良先生、张在强先生、郝娜女士为公司第九届董事会独立董事候选人。该议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
独立董事：郝娜张在强王晓良2017年6月7日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2016-07号
方大集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、签约情况
近期本公司下属两家全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司（以下简称“方大自动化公司”）和深圳市方大建科集团有限公司联合签约南昌市轨道交通2号线屏蔽门项目、方大自动化公司签约昆明市轨道交通3号线屏蔽门项目。
二、项目履行对上市公司的影响
1、上述项目签约金额合计10,610.00万元人民币，项目工期一般为15至18个月，项目的实施将有利于本公司2016年及以后年度收入的增长，但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节，要视双方履约实际而定，对公司2016年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准，对本公司的财务指标影响具有不确定性。
2、本公司与以上项目对方不存在关联关系。
3、以上项目履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行以上项目而对项目对方形成依赖。
三、项目履行的风险分析
在项目履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响项目履行。
四、备查文件
合同协议书。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-026上海天玑科技股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司2014年度报告及摘要已于2015年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
内蒙古远兴能源股份有限公司
章程修正案
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开七届二十九次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司董事会拟对《公司章程》中部分条款进行修订。公司因经营管理需要，拟变更注册地址。董事会根据《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共60.00万股。根据2019年4月17日中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2019年修订）》（〔2019〕10号）文件要求，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。
《公司章程》本次涉及修订条款对照表如下：
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|修订前|修订后|
|第五条 公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层。|第五条 公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层。|
|第六条 公司注册资本为人民币3,976,652,992元。|第六条 公司注册资本为人民币3,976,052,992元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为3,976,652,992股，均为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为3,976,052,992股，均为人民币普通股。|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大|

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|会报告工作；……|会报告工作；……公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

除上述条款变更外，《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》其他条款不变。
本公司章程修正案尚需公司2018年年度股东大会以特别决议审议通过。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：海印股份|
|保荐代表人姓名：赵旭|联系电话：020-38381080|
|保荐代表人姓名：龙敏|联系电话：020-38381082|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2(专户银行每月提供银行对账单供审核)|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|

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|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|发现的问题：由于一名内审人员于2014年内退休，造成公司内审人员于报告期内有一名人员空缺，同3人的《内部审计制度》要求不符；整改情况：公司已于2015年内聘请了内审人员，由此保证了公司内部审计机构人员构成符合深交所及公司规定。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年5月7日|
|（3）培训的主要内容|保荐机构对董事、监事、高管如何履行忠实、勤勉义务进行了介绍|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|根据信息披露制度第七十二条及七十三条规定，公司对外信息披露前，需经信息知晓人汇报、董秘审查、董事长批准等流程。目前为公司为手工审批，执行环节可能导致遗漏。|督促海印股份落实相关责任人的审批责任，按相关信息披露规则履行信息披露审批职责。海印股份在2015年已启动OA电子审批流程。|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|积极配合|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|不适用|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|海印集团关于避免同业竞争的|是|不适用|

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|承诺|||
|海印集团关于避免同业竞争的补充承诺|是|不适用|
|鉴于海印广场及电器总汇部分物业存在权益瑕疵，海印广场中租赁物业总面积23,366.79平方米中存在权益瑕疵的物业面积为 9,883.02 平方米，电器总汇租赁物业总面积17,398.75 平方米中存在权益瑕疵的物业面积为10,497.64 平方米。海印集团承诺：若权益瑕疵物业在未到期前因被拆迁等原因导致无法经营时，海印集团将向海印股份所遭受的损失进行弥补，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定（权属瑕疵物业对应的净现金流量按其面积占标的企业总面积的比例估算）。当前述租赁合同终止行为发生在2010年12月31日之前时，如 2010 年 12 月 31 日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对于的净利润有差异，则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。|是|不适用|
|海印集团关于本次出售标的企业的物业出租方违约的承诺|是|不适用|
|2008年重大资产购买交易实施后，布料总汇将继续向海印集团租赁物业，由此产生新的经常性关联交易问题。布料总汇拟与海印集团签订长期租赁协议，约定至2014年6月1日前租金维持现有水平不变。|是|不适用|
|非公开发行股份锁定承诺|是|不适用|
|海 印 集 团 就 总 统 大 酒 店2013-2015年度的业绩承诺|是|不适用|
|幻景娱乐科技发展（天津）有限公司控股股东Mirage Entertainment(Hong Kong) Limited及实际控制人Amber W Chan 、 高 永 昌 、 BradBilington业绩承诺|是|不适用|
|湖南红太阳演艺有限公司原股东施杰、刘文渊业绩承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|中信建投证券股份有限公司原指派的保荐代表人万云峰先生，因个人原因离职，不再履行对海印股份2014年非公开发行A股股票持续督导职责。为了切实做好持续督导期间的工作，中信建投证券指派龙敏女士接替担任公司2014年非公开发行A股股票持续督导期保荐代表人一职，并继续履行相关职责。变更后，海印股份2014年非公开发行A股股票的保荐代表人为赵旭先生和龙敏女士。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东海印集团股份有限公司 2014年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵旭 龙敏
中信建投证券股份有限公司2015年5月13日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-083深南金科股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于 2019年10月 15日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2019年10月23日在江苏省南通市港闸区江海佳苑 19幢 18楼公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理调整，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-083）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（二）审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》；
根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《深南金科股份有限公司2019年第三季度报告》。经审阅，董事会认为该报告真实、准确、完整的反映了2019年第三季度公司的实际经营情况，不存在虚假陈述，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深南金科股份有限公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-084）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深南金科股份有限公司2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十四日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-078上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月6日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知。
本次会议于2015年11月19日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：
1、通过了《关于公司拟参与设立产业并购基金的议案》，同意公司出资9900万元，与上海智义承喜资产管理有限公司共同发起设立产业并购基金，并同意公司就上述投资事宜签署相关《合伙协议》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（公司《关于参与设立产业并购基金并签署相关合伙协议的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2015年11月20日
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2018-023齐峰新材料股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年5月11日接到公司控股股东一致行动人、公司董事、总经理李安东先生的告知，其于2018年5月11日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场合计增持了300,000股公司股份。现将有关情况公告如下：一、增持目的
基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，特使用自有资金增持公司的股票。
二、本次增持前后增持人的持股情况
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|姓名|职务|增持前持股数 （股）|本次增持股数(股)|增持后持股数（股）|增持后持股比例（%）|
|李安东|董事、总经理|6,407,199|300,000|6,707,199|1.356|

三、后续增持计划
基于对公司价值的判断及未来发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，李安东先生不排除未来在合适的价格区间内继续通过证券
交易所交易系统增持公司股份。
四、其他说明
1、李安东先生承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持及后续计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的有关规定。
3、本次增持及后续可能的增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会二○一八年五月十二日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-51江西赣能股份有限公司
2018年第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2018年第三次临时董事会会议于 2018年 6月15日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2018年6月25日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于更换公司董事会部分成员的议案。
公司董事蔡继东先生因工作变动原因，申请辞去其所担任的公司董事职务。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，蔡继东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。蔡继东先生辞去公司董事会董事后，将不在公司担任其他职务。公司董事会对蔡继东先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示感谢。
经国投电力控股股份有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意提名李斌先生为公司第七届董事会董事候选人。（李斌先生简历附后）
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（二）以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案。
同意公司于2018年7月11日下午14：30召开公司2018年第一次临时股东大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-53）。
江西赣能股份有限公司董事会 2018年6月25日
附件：
李斌先生简历
李斌，男，汉族，1969年9月出生，大学本科，高级工程师，现任国投电力控股股份有限公司技术管理部副经理。李斌先生除在国投电力控股股份有限公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018—002
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2018年 1月 5日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2017年1月5日至1月12日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到9人。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
1、董事会批准公司2017年度中期特别派息预案。
特别派息预案如下：
从公司累计未分配利润中，每10股派送23.17元（含税）现金股息，按 2017年9月30日总股本863,214,000股计算，共计提分红基金2,000,066,838元。
B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。
本次不进行公积金转增股本。
此议案尚须公司股东大会的批准。
。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本公司目前资产负债率处于行业较低水平，未来一个时期现金储备较为充裕，因此在保证公司健康持续发展的前提下，提出上述特别派息预案，加大对投资者的回报。上述派息预案符合中国证监会关于鼓励上市公司现金分红的指导意见。
本公司年度利润分配按照本公司章程规定执行。
2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会通知》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、独立董事意见
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司 2017年中期特别派息预案发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、本次特别派息预案符合法律法规和《公司章程》的规定；不影响公司的正常经营和可持续发展；符合公司股东的整体利益。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2018年1月16日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2019-025
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日组织召开七届十一次董事会及七届八次监事会审议通过《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度审计机构，鉴于其在为公司提供 2018年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，公司提请续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。
公司独立董事发表了同意的独立意见，本项议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2019年4月28日
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-020张家港化工机械股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人匡建东作为张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权
益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2013年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、2013年度出席公司会议的情况
2013年度，公司共召开了九次董事会，本人应出席九次，实际出席九次；公司共召开了四次股东大会，本人出席四次，并在年度股东大会上进行述职。
公司2013年年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司2013年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2013年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场发表了如下独立意见：
1、在2013年3月19日召开的第二届董事会第八次会议上针对2012年度
公司内部控制自我评价报告、关于 2012年度关联方资金占用和对外担保情况、关于 2012年度募集资金存放与实际使用情况、关于将节余募集资金永久性补充流动资金、关于对公司 2013年聘请会计师事务所、关于公司董事、高级管理人员薪酬、关于公司2012年度利润分配预案等相关事项发表了独立意见。
2、在2013年8月9日召开的第二届董事会第十二次会议上针对关于使用部分
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-020闲置募集资金购买银行理财产品、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于控股子公司向关联法人出租码头部分场地的关联交易、关于向关联法人购买土地及房产的关联交易、关于公司（含下属子公司）与关联法人日常关联交易、关于公司调整坏账计提比例等相关事发表了独立意见。
3、在2013年8月21日召开的第二届监事会第十三次会议上针对关联方资金往来情况、公司对外担保情况、关于2013年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告等相关事项发表了独立意见。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况，了解日常经营活动中可能产生的经营风险，并以电话、邮件等多种形式与公司其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系，保证2013年度公司信息披露的真实、准确、公正、公平。
2、报告期内，本人认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、日常工作情况
1、作为公司独立董事，2013年度积极有效地履行了独立董事的职责，会同其他独立董事、高管人员多次到公司进行现场调查，及时掌握公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的建议。
2、本人作为战略委员会委员，2013年度出席了2次战略委员会会议，会议审议并通过了《关于投资成立杭州忠泽机械工程有限公司的议案》、《关于使用部分
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-020闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、作为薪酬与考核委员会主任，2013年度本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对公司高级管理人员进行考
核。2013年度出席了2次薪酬与考核委员会会议，确定了2013年度公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬。
五、培训和学习
在日常工作中，为了更好的履行独立董事的职责，本人勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，使公司稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的形象，为公司的持续、稳定、健康的发展贡献力量。2014年，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，切实维护公司和股东的合法权益，尤其是中小股东的权益不受损害，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
张家港化工机械股份有限公司独立董事：__________匡建东2014年4月19日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-066苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月6日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》。经核实，该重大事项构成重大资产重组，公司于2017年3月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2017年3月10日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
停牌期间，公司分别于2017年3月17日、2017年3月24日、2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25日、2017年5月10日、2017年5月17日、2017年5月24日、2017年6月9日、2017年6月16日、2017年6月23日、2017年7月7日、2017
年7月14日、2017年7月21日、2017年8月4日披露了《关于重大资产重组进展公告》，分别于2017年3月31日、2017年5月2日、2017年6月2日、2017年6月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，于2017年7月28日披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2017年7月27日，公司召开第四届董事会第二会议，审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》等与本次重组相关的议案，并在2017年7月28日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露了重大资产重组报告书（草案）。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对本次重组相关文件进行事后审核。
函中的问题准备回复工作，鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需中介机构出具相关核查意见，公司无法在规定期限内完成回复并披露。2017
年8月11日、2017年8月18日公司分别披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函暨股票继续停牌的进展公告》（公告编号：2017-064）和《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-065）。
由于《问询函》涉及的有关事项的核实、查证工作尚未完成，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，公司将继续延期回复问询函，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司郑重提示广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日