Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-025浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年4月17日以通讯方式召开。会议通知已于2016年 4月 12日以电子邮件或专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9人，实到董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长陈爱莲女士主持，经与会董事认真审议，以通讯方式一致审议通过《公司 2016年度第一季度报告全文及正文》
公司 2016年第一季度报告全文及正文公布于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，公司 2016年第一季度报告正文同时还刊登在 2016年4月19日《证券时报》。公告编号为：2016-027。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董 事 会
浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第三届董事会第二次会议相关事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
一、关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
我们对公司投资参股公司杭州卓然实业有限公司事项进行事前审阅，本着独立、客观、公正的原则，认为本次关联交易符合公司的实际需要，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们认可该议案的全部内容，并且同意将此议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
二、关于续聘财务审计机构的事前认可意见
我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容公允、客观，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够很好地履行其作为审计机构的责任与义务，满足公司财务审计工作要求。我们同意将《关于续聘财务审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事（签署）： 、 、
童本立 朱加宁 张耀辉
关于变更会计师事务所的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－091北京合康新能科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日召开第三届董事会第二十一会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，具体情况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已经连续四年为公司提供审计服务。考虑到瑞华事务所已经连续多年担任公司年度审计机构，为确保审计工作的独立性与客观性，以及综合考虑审计质量、服务水平及收费情况等，经独立董事事前认可，并经公司董事会审计委员会、第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议审议，同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
公司原审计机构瑞华事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对瑞华事务所多年来的辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意！
二、拟聘任会计师事务所情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）成立于 1987年，前身为财政部中华财务咨询公司和武汉市财政局共同发起设立的武汉中华会计师事务所，2013年改制成立众环海华会计师事务所（特殊普通合伙），2016年，与中审亚太会计师事务完成联合，并更名为中审众环会计师事务所（特
关于变更会计师事务所的公告殊普通合伙）；同年，加入全球大型会计集团 Mazars玛泽集团，成为 Mazars玛泽集团在中国唯一直属成员所。
中审众环注册资本为 2120万元，是华中地区成立最早、规模最大的会计师事务所之一，也是全国第一批具有证券、期货相关业务审计资格、金融审计资格、国有大型企业审计资格的事务所。中审众环 2016年度收入为 10.64亿元，在中国注册会计师协会发布的《2016年会计师事务所综合评价前百家信息》中排名13名,国内会计师事务所前10位，上市公司审计家数前8位。近三年，中审众环无重大诉讼或仲裁纠纷，近三年未受到国家监管机关（财政部、证监会、银监会）重大处罚（重大处罚指在上述监管机关的正式文件中进行点名处罚）。
目前，中审众环的团队拥有 3000多名专业人员，其中合伙人80余名，中国注册会计师人数900余名，中国注册会计师协会惩戒委员会副主任委员1名，中国注册会计师协会首批资深会员2名，中国证监会主板及创业板发行审核委员会委员各 1名，后备领军人才 8名，特许公认会计师（ACCA注册会员）5名，澳洲注册会计师资格 2名，信息系统审计师 16人，另有人多次担任财政部、国资委、发改委、高法及大型企业集团的外聘专家、顾问和外部董事等职务。
中审众环已取得证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次拟给公司提供专业服务的团队具有相关行业丰富经验，能满足公司未来业务的发展需求。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司董事会已提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会事前对中审众环的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为中审众环具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。
2、公司于2017年10月26日召开了第三届董事会第二十一会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构。公司独立董事对此事项发表了事前确认意见和
关于变更会计师事务所的公告同意的独立意见。
3、公司独立董事对此事项进行了事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。根据公司章程和公司《独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会在召开第三届届董事会第二十一次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项进行了充分的论证，我们认为中审众环具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，本次聘请中审众环是综合考虑其审计质量、服务水平及收费等情况后决定的，是公正的、合理的，并能保证公司的股东利益不受侵害。
公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此我们同意变更事务所，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年年度审计机构的议案并同意提交董事会审议。经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
4、公司于2017年 10月26日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：公司本次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。变更会计师事务所相关审议程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审议。
5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
关于变更会计师事务所的公告1、公司第三届董事会第二十一会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2017年 10月26日
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2014-013福建金森林业股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 4月 25日（星期五）下午 15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行 2013年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5m.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：总经理张锦文先生、董事会秘书兼财务总监应飚先生、独立董事洪伟先生、财务经理陈艳萍女士、保荐代表人陈曙光先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-044
河南华英农业发展股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到青岛嘉豪投资企业（有限合伙）（以下简称“青岛嘉豪”）通知，青岛嘉豪于2014年7月23日和24日通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司无限售流通股1,443万股,减持比例为公司总股本的3.39%,减持后持有公司总股份的4.85%，将不再是公司5%以上股份的股东。具体交易明细如下：
一、股东减持情况
1、减持股份明细
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|本次减持股份||
||||股数（股）|占公司总股本比例|
|青岛嘉豪投资企业（有限合伙）|连续竞价|2014-7-23|2,066,301|0.49%|
||大宗交易|2014-7-23|10,000,000|2.35%|
||连续竞价|2014-7-24|2,363,699|0.55%|
|合计|||14,430,000|3.39%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次变动前||本次变动后||
|||数量（股）|比例%|数量（股）|比例%|
|青岛嘉豪投资企业（有限合伙）|合计持有股份|35,100,000|8.24%|20,670,000|4.85%|
||其中：无限售条件股份|35,100,000|8.24%|20,670,000|4.85%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、承诺履行情况
公司 2013年 7月 5日披露的《非公开发行股票相关承诺的公告》，青岛嘉豪作为此次发行的 9家投资者之一承诺：本公司/本人将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司/本人与河南华英农业发展股份有限公司签订的《河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定，自河南华英农业发展股份有限公司本次非公开发行股票结束之日起十二月内不转让所认购的新股。
截至本公告日，青岛嘉豪已履行完毕上述承诺。
三、其他说明
根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，青岛嘉豪本次减持行为导致其持股比例低于5%，达到信息披露标准，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网《河南华英农业发展股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十四日
中审亚太鉴[2015]020030号昆明龙津药业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“龙津药业”）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供龙津药业为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
龙津药业管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作,以对
《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保
证。
在审核过程中,我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序,并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，龙津药业管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
附件：《昆明龙津药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：管云鸿中国·北京
中国注册会计师：陈荣举2015年4月17日
昆明龙津药业股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
一、募集资金的数额和到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]327号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中投证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,675万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币21.21元，共计募集资金为人民币355,267,500元。
扣除与发行有关的费用人民币53,130,000.00元，实际募集资金净额为人民币302,137,500.00元。
截至2015年3月17日止，中投证券有限责任公司已将扣除相关承销及保荐费48,184,775.00元后的余款人民币307,082,725.00元汇入公司在浦发银行昆明关上支行开立的人民币募集资金专户78090158000000142账号内。并经中审亚太会计师事务所有限公司验证，出具中审亚太验[2015]020002号《验资报告》。
二、募集资金投资项目
《昆明龙津药业股份有限公司公开发行股票（A股）招股说明书》披露的相关信息如下：
经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过，本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于注射用灯盏花素生产基地项目建设。该项目业经昆明市高新技术产业开发区经济发展局核准（昆高经复[2010]14号），项目投资估算为25,771.24万元。
经本公司2013年度股东大会审议通过，本次募集资金投资项目预计投资总额为34,500万元（以实际竣工决算金额为准）。该项目投资总额增加部分已经在昆明高新技术产业开发区经济发展局备案，备案项目编码：145301022760001。
目前，该项目基本建设完成，并已于2013年11月通过国家食品药品监督管理总局的GMP认证。
本公司2010年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其<可行性研究报告>的议案》，若本次发行实际募集资金净额超过本次募集资金投资项目投资金额，超出部分将全部用于本公
司主营业务相关的项目及主营业务发展所需要的营运资金；若本次发行实际募集资金净额少于上述项目投资金额，不足部分由本公司自筹解决。
若募集资金不能及时到位，项目需要提前建设，则本公司拟以自有资金和银行贷款等方式自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年3月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为328,116,582.69元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额|自筹资金预先投入金额||||
|||土建及安装费用|设备购置费用|其他相关费用|合计|
|注射用灯盏花素生产基地项目|34,500.00|17,192.13|12,999.70|2,619.83|32,811.66|

为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，公司拟用募集资金置换预先已投入的自筹资金。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
江苏雅百特科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告（赵阿平）
各位股东及股东代表们：
作为江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2016年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、会议出席情况
2016年度，公司共召开11次董事会会议，本人均亲自出席。
本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。公司2016年度召开的董事会、重大经营决策事项和其它重大事项均符合法定程序，合法有效。
二、2016年度发表独立意见
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议届次|发表事项|发表意见|
|1|第三届董事会第二十八次会议（2016.6.21）|1、独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见；2、独立董事关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案的独立意见；3、独立董事关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的独立意见；4、独立董事关于和本次非公开发行对象签署《认购补充协议（二）》的独立意见；5、独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易的议案的独立意见；|同意|
|2|第三届董事会第二十九次会议（2016.7.5）|1、独立董事关于新增2016年度日常关联交易的事前认可意见；2、独立董事关于董事会换届选举相关议案的独立意见；|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||3、独立董事关于第四届董事会拟任董事薪酬的议案的独立意见；4、独立董事关于新增2016年度日常关联交易的议案的独立意见；||
|3|第三届董事会第三十次会议（2016.7.19）|1、独立董事关于与陆永先生解除附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案的独立意见；2、独立董事关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案的独立意见；3、独立董事关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案的独立意见；4、独立董事非公开发行股票预案（三次修订稿）的独立意见；5、独立董事关于和本次非公开发行对象签署《认购补充协议（三）》的议案的独立意见；6、独立董事关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施(二次修订稿)的议案的独立意见；|同意|
|4|第四届董事会第一次会议（2016.7.22）|1、独立董事关于聘任高级管理人员的相关议案的独立意见；2、独立董事关于公司高级管理人员薪酬的议案的独立意见；|同意|
|5|第四届董事会第二次会议（2016.8.16）|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；|同意|
|6|第四届董事会第四次会议（2016.11.24）|独立董事关于预计 2016-2017 年度对外担保的议案的独立意见；|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
2016年度本人在任职期间（4月14日-12月31日）同时担任公司董事会提名委员会委员召集人和审计委员会委员。
1、报告期内，公司董事会改选，对公司拟聘任的董事、高级管理人员、独立董事候选人资格进行审查、提名。顺利完成董事、高管、独立董事的聘任工作。
2、本人担任审计委员会委员期间，积极参与审计委员会工作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，认真履行职责。对季度财务报表、半年度报告、内部审计报告等进行了审议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、江苏省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。
本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：赵阿平2017年 4月28日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-015北京荣之联科技股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金全部归还完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月24日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将全部归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2016年2月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2016年12月26日、2017年1月24日，公司分别将暂时补充流动资金的5,000万元、10,000万元募集资金提前归还至募集资金专户中。具体内容详见公司于2016年12月28日、2017年1月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》。
2017年2月17日、2月21日、2月22日，公司分别将暂时补充流动资金的3,000万元、17,000万元、5,000万元募集资金归还至募集资金专户中。截止目前，公司使用闲置募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金已全部归还完毕。公司已将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构国海证券股份有限公司。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年二月二十三日
北京立思辰科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议的独立意见
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日召开了公司第三届董事会第二次会议，就公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关事宜审议相关议案。鉴于目前存在外部第三方对北京敏特昭阳科技发展有限公司（以下简称“敏特昭阳”）股东林亚琳所持敏特昭阳5%股权提出权利主张。根据公司2014年第五次临时股东大会的授权，经交易各方协商同意，公司董事会决定调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的方案，由公司先行以发行股份和支付现金方式收购敏特昭阳95%股权（包含林亚琳持有的77%股权以及敏特昭阳其他股东持有的18%股权），对于林亚琳所持敏特昭阳剩余5%股权待该等股权权属争议解决完毕之后由公司再行以支付现金方式进行收购；同时，本次交易配套募集总额亦相应调减至9,971.25万元。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《北京立思辰科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参与了公司第三届董事会第二次会议，认真审阅了公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
1.公司进行本次交易方案调整系为顺利推进本次交易之目的，本次调整符合上市公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次调整后的交易方案具备可操作性，调整后交易方案符合相关法律法规的规定。
2.根据中国证监会的相关规定并经核查本次调整的具体内容，我们认为，
公司本次调整不构成对原交易方案的重大调整。
3.公司第三届董事会第二次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次调整相关议案时履行了法定程序，关联董事已回避表决。
4.公司 2014年第五次临时股东大会已合法授权董事会全权办理与本次交易相关的全部事宜，本次调整事项无需另行提交股东大会进行审议。
综上，我们认为，公司本次交易方案调整事项不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关程序合法合规，我们同意本次交易方案调整。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《北京立思辰科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议的独立意见》的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：_____________李锦林_____________江锡如_____________陈重_____________范玉顺2015年3月16日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-018深圳市金溢科技股份有限公司
公司高级管理人员减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份2,066,200股（占本公司总股本比例1.75%）的公司股东及高级管理人员蔡福春先生计划在 2019年4月26日至2019年10月25日期间以集中竞价交易/大宗交易方式减持本公司股份500,000股（占本公司总股本比例
0.42%）。
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，股东及高级管理人员蔡福春先生持有公司股份情况如
下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||其中||
|||持股数量||占总股本的||||
|股东名称||||||有限售条件|无限售条件|
|||（股）||比例||||
|||||||股份|股份|
||2,066,200||1.75%||1,549,650|||

注：蔡福春先生所持1,549,650股有限售条件股份为高管锁定股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||减持股数|减持股数占总|
|股东名称||减持原因||股份来源||减持方式||减持期间||价格区间||||
|||||||||||||（股）|股本比例|
||个人资金需求||首次公开发行前股份||集中竞价交易、大宗交易||2019年4月26日至2019年10月25日||23至47元/股||500,000|||

本次减持比例不超过其所持有公司股份总数的25%。
（二）股东承诺及履行情况
公司首次公开发行股票时，股东及高级管理人员蔡福春先生承诺如下：
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-018
|||||
|-|-|-|-|
|承诺人||承诺内容|履行情况|
||自金溢科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份，也不由金溢科技回购本人直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份。若金溢科技上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的（自金溢科技股票上市六个月内，公司发生过除权除息等事项的，则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较），则本人直接或间接持有的金溢科技股票锁定期限自动延长六个月。在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任金溢科技董事及/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离任后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。本人减持金溢科技股份时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行，如实并及时申报本人持有的金溢科技股份及其变动情况。如本人违反上述持股锁定期承诺或法律强制性规定而减持金溢科技股份的，本人承诺违规减持金溢科技股份所得归金溢科技所有。本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日，公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）；若本人所持股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由金溢科技在现金分红时从分配当年及以后年度本人应分得的现金分红税前金额中予以先行扣除，且扣除的现金分红归金溢科技所有。上述承诺不因本人在金溢科技职务变动或离职而失效。|||
||自金溢科技股票正式挂牌上市之日起三年内，当出现公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于每股净资产的情形时，公司董事会应当在十个交易日内制定或要求公司第一大股东、实际控制人以及董事（独立董事除外）、高级管理人员提出稳定股价的具体方案（方案内容应包括但不限于拟回购或增持本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容），并在履行相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按上市公司信息披露要求予以公告。如果董事（独立董事除外）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起十个交易日内，公司逐月扣减未履行承诺的董事、高级管理人员的薪酬的30%，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。上述承诺于公司完成首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之日起生效，有效期三年。|||

除上述承诺外，股东及高级管理人员蔡福春先生不存在有后续追加承诺、法
定承诺和其他承诺等与股份限售、减持有关的承诺的情形。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-018本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促上述人员严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划实施具有不确定性，减持人员将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
（二）本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-020上海金力泰化工股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）因原控股股东吴国政先生所质押的部份公司股票逼近平仓线，存在平仓风险，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金力泰，证券代码：300225）自2018年2月9日开市起停牌。具体详见公司于 2018年2月9日披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-009）。
目前吴国政先生已获得足够资金应对平仓风险，吴国政先生质押公司股票的平仓风险已经解除，公司的股权结构未受影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2018年3月9日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2018-057上海泰胜风能装备股份有限公司
关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 23日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于业绩承诺补偿方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案，同意公司实施业绩承诺补偿方案并相应地修改公司章程；2018年 5月 25日，公司 2017年年度股东大会最终审议通过了上述相关议案。详情请参阅 2018年 4月 24日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第三届董事会第十六次会议决议公告（2018-023）》和《关于拟实施业绩承诺补偿的提示性公告（2018-033）》以及 2018年 5月 26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2017年年度股东大会决议公告（2018-047）》等相关公告。
根据上述情况，公司就注册资本进行了工商变更登记，并对新的公司章程进行了工商备案。近日，公司取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。变更后的《营业执照》信息如下：
统一社会信用代码：9131000070327821X9
名称：上海泰胜风能装备股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市金山区卫清东路1988号
法定代表人：张福林
注册资本：人民币71915.3256万元整
成立日期：2001年4月13日
营业期限：2001年4月13日至不约定期限
经营范围：风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，各类海洋工程设备、设施、平台的设计、建造、组装、销售，从事货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2018年7月17日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-084深圳市新国都技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：_-5% - _5%|盈利：3,519.94万元|
||盈利：3,343.94万元–3,695.94万元||

二、 业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、 业绩变动原因说明
报告期内，公司大力开拓海内外市场渠道，主营业务稳步增长，公司营业收入较上年同期增长约56%。同时，公司通过增资参股、兼并收购的方式实现公司战略发展规划落地，报告期内，公司融资成本及股权激励费用合计较上年同期增长约2,046万元，致使报告期内公司净利润与上年同期基本持平。
预计本报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额约为399万元。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－126债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人李越伦先生的通知，据悉李越伦先生将其所持有的公司部分股票质押，现将有关情况公告如下：
一、股东质押股份的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李越伦|是|7,540,000|2017.11.24|2019.11.21|兴证证券资产管理有限公司|9.49%|个人融资|
|总计|—|7,540,000|—|—|—|||

二、股东股份累计被质押的情况
截止 2017年 11月 27日，实际控制人李越伦先生直接持有公司股份79,452,000股，占公司总股本的19.09%。其中已累计质押股份23,300,000股，占其持股总数的29.33%，占公司股份总数的5.60%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2017年11月29日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－087深圳市沃尔核材股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：沃尔核材，股票代码：002130）股票交易价格连续两个交易日内（2015年8月11日、2015年8月12日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:
1、2015年7月3日，公司披露了《关于重大事项停牌公告》，其后每5个交易日内公司均按规定披露了《关于重大资产收购停牌进展公告》；2015年7月9日，公司披露了《关于控股股东拟增持公司股票的公告》；2015年8月11日，公司披露了《复牌公告》。公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年4月29日披露的《2015年第一季度报告全文》中对2015年半年度经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为70%—100%。
公司于2015年5月9日披露了《2015年半年度业绩预告修正公告》，公司2015年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为810%—840%。
截止本公告日，公司2015年半年度的业绩预计不存在需要修正的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年8月12日
上海康达化工新材料股份有限公司
高级管理人员薪酬方案
第一章总则
第一条为了更好地调动上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司）高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效提升公司业绩，促进公司安全、健康、可持续发展，确保公司战略目标实现，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合本公司实际情况，特制订本方案。
第二条本方案适用于公司高级管理人员，公司高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及其他董事会认定为公司高级管理人员的职务。
第三条高级管理人员的薪酬方案具体遵循以下原则：
（1）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（2）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合，
（3）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。
第二章薪酬管理办法制定及实施程序
第四条本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会审议通过后生效。
第三章薪酬构成及标准
第六条在公司担任多项管理职务的高级管理人员，采用就高不就低的原则，领取较高金额的一份薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核管理办法执行。
高级管理人员外派到控股子公司担任董事、监事、高级管理人员，其薪酬由公司或子公司发放。
公司高级管理人员的薪资主要是指基本薪酬，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|公司职务|金额（万元）|
|1|总经理|75|
|2|副总经理|60-70|
|3|财务总监|60|
|4|董事会秘书|30|

第七条第六条所述基本薪酬是年度的基本报酬，基本薪酬按月发放。高管薪酬平时发放基本年薪的80%，个人基本薪酬考核达到合格，则发放全部基本年薪；如基本薪酬考核不合格，则按基本年薪的80%发放。
第八条绩效工资
1、考核指标：
按照公司绩效考核标准。
2、绩效考核方式细则：
（1）绩效薪酬由董事会结合公司经营和业绩指标完成情况，并按照公司绩效考核标准对高级管理人员进行综合考核评定后发放；
（2）销售业绩和利润数据由财务部提供，安全、环保事故数据由安环部提供。
第九条公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。
公司高级管理人员因故请事假、病假、工伤假、产假等以及在职学习期间的
薪资与福利按照公司相关制度执行。
第四章其他
第十条上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
第十一条高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，不予发放绩效奖金。
第十二条本方案由董事会薪酬委员会负责解释。
第五章附则
第十三条本制度未尽事宜，依照国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定执行；本制度如与国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定不一致的，以国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定为准。
第十四条根据相关法规及公司章程的要求，上述方案经薪酬与考核委员会提出，董事会审议通过后生效。
第十五条本方案经公司董事会批准后执行，原《上海康达化工新材料股份有限公司高级管理人员薪酬方案》同时废止。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月十三日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-020苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议，于2019年4月12日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年4月23日上午在公司会议室召开，会议由李缤女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》。
报告内容详见公司2018年度报告中“监事会工作情况”章节。
本议案需提交股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2019年度财务预算报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2018年度利润分配的议案》。
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）审计：
合并数据：公司2018年度归属于母公司股东的净利润为94,311,886.17元，2017年度结余未分配利润为8,710,425.42元，公司累计未分配利润为
103,022,311.59元。
母公司数据：公司2018年度净利润为25,207,593.34元，2017年度结余未分配利润为-116,205,558.52元，弥补亏损后，公司累计未分配利润为
-90,997,965.18元。
结合公司的实际经营状况，公司2018度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2021年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。
本议案需提交股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2018年度报告的议案》。
经审议，监事会认为：
(1)公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
(2)年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。
(3)在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易情况和 2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审议，监事会认为：《关于公司2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的议案》符合相关法律法规及制度的规定，遵循了市场经济原则，
以达到互惠互利的目的，公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。
8、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司及子
公司向银行申请授信额度的议案》。
经审议，监事会认为：本次申请授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和发展的需要，有利于促进公司发展，同意公司及子公司计划向银行申请授信额度的事项。
本议案需提交股东大会审议。
9、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司开展
远期结售汇业务的议案》。
经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。
本议案需提交股东大会审议。
10、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
经审议，监事会认为：公司及子公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，用公司的部分闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。
本议案需提交股东大会审议。
11、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司监事 2019年度薪酬的议案》。
经审议，监事会认为：公司监事的年薪标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。
本议案需提交股东大会审议。
12、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件的议案》。
经审议，监事会认为：因公司股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件，公司对激励对象的相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划（草案）》等相关规定。
13、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。
14、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于全资子公司向关联方出租房屋的议案》。
经审议，监事会认为：公司之全资子公司苏州艾诺镁科技有限公司继续出租部分厂房和设备设施给关联方苏州镁馨科技有限公司，有助于充分利用资源，实现经济效益最大化。该项交易遵循公开、公平、公正的原则，按市场原则定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
三、备查文件
1、第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2019年4月23日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2016－061
江西华伍制动器股份有限公司
2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司《2016年半年度报告》已于 2016年 8月 26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-050
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于持股5%以上股东的部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东黄奕波先生关于其被质押的公司股份因质押率提高而部分解除质押的通知，现将具体事项公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄奕波|否|4,700,000|2017-08-01|2018-07-31|中国国际金融股份有限公司|23.18%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，黄奕波先生持有公司 25,028,280股，占公司股份总数的6.2569%。本公告日前，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 8,190,000股，本次解除质押 4,700,000股，解除质押完成后，黄奕波先生持有的公司股份尚有3,490,000股处于质押状态，占其持有公司股份总数的13.94%，占公司股份总数0.87%。（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司持股5%以上股东黄奕波先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、证券质押及司法冻结明细表。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2017-011海波重型工程科技股份有限公司
关于变更 2016年年度报告预约披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年3月28日披露 2016年年度报告，现因年度报告编制工作尚未完成，为给广大投资者提供真实、准确的信息，确保本次年度报告的质量，现根据公司 2016年年度报告
编制工作进展情况，经向深圳证券交易所申请同意，公司将 2016年年度报告披露时间变更为2017年4月18日。
公司董事会将积极督促各方开展工作，以确保 2016年年度报告在 2017年 4月18日完成披露。同时，公司董事会对本次变更2016年年度报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,经过讨论后现就公司第三届董事会第三次会议审议的《关于调整资产处置价格的议案》发表如下独立意见：
公司本次调整越秀区文德路 58号 1,2楼、广州开发区东区春晖三街 24号 604房及 704房转让价格重新在广州产权交易所对外公开挂牌交易，转让价格以评估机构出具的评估报告结果为依据，以原资产评估值为基础下浮，最大下浮幅度不得超过原评估价值的10%。本次调整资产处置价格有利于盘活公司资产，提高资产运营效率，价格调整合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
本次调整资产处置价格在董事会审批权限范围内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议；审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
综上所述，我们一致同意《关于调整资产处置价格的议案》。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意见签字页）
独立董事签字：
————— —————
陈骞 聂铁良
————— ————— —————
周延风 王怀坚 刘涛