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广东至高律师事务所 德奥通航2016年第二次临时股东大会法律意见书
广东至高律师事务所
关于德奥通用航空股份有限公司
2016年第二次临时股东大会法律意见书
致：德奥通用航空股份有限公司
广东至高律师事务所（以下简称“本所”）接受德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席了公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《德奥通用航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审查了公司提供的有关召开本次股东大会的相关文件，包括但不限于：
1.公司现行的《公司章程》；
2.公司于2016年1月18日刊载的《德奥通用航空股份有限公司关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
3.公司于 2016年 1月 18日刊载的《德奥通用航空股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
4.股东名称、股东身份证明文件以及授权委托书等。
在本法律意见书中，本所律师并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
广东至高律师事务所 德奥通航2016年第二次临时股东大会法律意见书
本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料之一报送有关机构并公告。除此之外，未经本所同意，本法律意见书不得用作任何其他用途。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现对本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式做出，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议基本情况、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序以及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定；
3.本次股东大会于2016年2月3日下午15：30点在佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西公司一楼会议室召开，因公司董事长及副董事长未能主持会议，由公司半数以上董事共同推举阮锋先生担任本次股东大会主持。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
经本所律师核查，会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）本次股东大会的召集人
广东至高律师事务所 德奥通航2016年第二次临时股东大会法律意见书
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人，下同）共 1名，代表的股份总数为 65,387,746股，占公司有表决权总股份 265,200,000股的 24.66%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 8人，代表公司有表决权的股份 84,423,888股，占公司股份总数的 31.83%。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
（三）出席、列席本次股东大会的其他人员
根据会议通知，有权参加本次股东大会的人员为截至2016年1月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人和公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及公司保荐机构的保荐代表人。
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 7人，代表股份 19,036,142股，占公司总股本的 7.18%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人及列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了逐项审议和表决。公司按照法律、法规的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果，最终表决结果如下：
广东至高律师事务所 德奥通航2016年第二次临时股东大会法律意见书
（一）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.选举朱家钢先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意票 84,423,888股。
2.选举张佳运先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意票 84,423,888股。
3.选举刘滴滴女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意票 84,423,888股。
4.选举王正年先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意票 84,423,888股。
5.选举顾斌先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意票 84,423,888股。
6.选举王鑫文先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意票 84,423,888股。
（二）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
1.选举阮锋先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意票 84,423,888股。
2.选举梁锦棋先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意票 84,423,888股。
3.选举梁彤缨先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意票 84,423,888股。
（三）《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
1.选举周小耕女士为公司第四届监事会非职工监事
广东至高律师事务所 德奥通航2016年第二次临时股东大会法律意见书
表决结果：同意票 84,423,888股。
2.选举任坤女士为公司第四届监事会非职工监事
表决结果：同意票 84,423,888股。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
广东至高律师事务所 德奥通航2016年第二次临时股东大会法律意见书
（本页无正文，为《广东至高律师事务所关于德奥通用航空股份有限公司 2016年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东至高律师事务所
负责人：
吴兴印
经办律师：
邓晓莉
韩毅琼
二〇一六年二月三日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2016-14债券代码：112072 债券简称：ST湘鄂债 风险提示编号:78中科云网科技集团股份有限公司
第七十八次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提醒投资者关注公司以下风险：
一、股票暂停上市的风险
公司 2013年、2014年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值,且2014年净资产为负值，年审机构出具了无法表示意见的《2014年审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 13.2.1条之规定，公司股票已于2015年4月30日起被实施退市风险警示。目前公司正在进行重大资产重组（资产出售），本次重大资产重组将对公司财状况产生积极影响。
公司股票被实施风险警示后出现下列情形之一，公司股票存在被暂停上市的风险：
（1）公司被实施风险警示后首个会计年度（即2015年度）经审计的净利润继续为负值；
（2）公司被实施风险警示后首个会计年度（即2015年度）经审计的期末净资产继续为负值；
（3）公司被实施风险警示后首个会计年度（即2015年度）财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
二、“ST湘鄂债”兑付进展情况
2015年12月30日，公司与北京盈聚、广发证券在北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）主持下达成债务和解。2015年12月31日，北京盈聚通过电子汇款方式，将“ST湘鄂债”309,753,801.32元汇至北京市第一中级人民法院指定账户，用以公司债券兑付。目前公司及相关方面正在履行相关约定内容。
三、公司治理风险
1、实际控制人长期境外未归
公司 2014年 12月在指定信息披露媒体刊登了《关于深交所问询函的回复公告》，公司实际控制人孟凯先生自 2014年“十一”长假后至今境外未归，目前尚无明确回国意向。
2、实际控制人变更的风险
公司于2015年7月15日收到广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）寄送给控股股东孟凯先生的《民事裁定书》([2015]深福法民二担字第 6号)：准许拍卖、变卖孟凯先生持有的18,156万股以优先偿还融资贷款。2015年8月13日，公司收到福田法院寄送给控股股东孟凯先生的《执行通知书》《报告财产令》([2015]）深福法执字第8881号)，福田法院要求孟凯先生履行上述法律文书所确定的全部义务,并承担迟延履行期间的债务利息及其他相关费用。另外，孟凯先生因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查尚未结束，公司可能存在实际控制人变更的风险。
3、经营团队的风险
2014年初以来，受公司董事会换届选举和业务转型的影响，公司董事、监事、高级管理人员变动较大，公司经营稳定性受损。2015年1月至7月，公司董事、高级管理人员共有8位离职，4位入职。
2015年8月以来公司董事、监事、高级管理人员无变动，管理层整体保持稳定，公司稳定经营的风险得到改善。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会尚需补缺3位董事。公司资金流动性仍然较为紧张，在拓展经营及人员稳定等方面仍面临一定挑战。
特此公告，敬请投资者特别关注上述风险！
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年二月六日
苏州安洁科技股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-058
苏州安洁科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资、收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安洁科技，股票代码：002635）已于2016年11月8日上午开市起停牌，并分别于2016年11月8日、2016年11月15日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-050）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-051）。经公司及有关各方论证和协商，上述筹划事项涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金，对公司构成重大资产重组，公司于2016年11月22日开市起按照重大资产重组继续停牌。公司分别于2016年11月22日、2016年11月29日、2016年12月6日、2016年12月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-053）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-055）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-056）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-057）。
截至本公告披露日，公司聘请的中介机构正在对相关标的资产进行尽职调
查、审计、评估等有关工作，相关材料编制工作也在有序开展中。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安洁科技，股票代码：002635）自2016年12月20日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规则及时履行信息披露义务，每5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体是《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以
苏州安洁科技股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告
在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十九日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-002
宝鼎科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）于 2017年 2月 3日、2017年 2月 6日、2017年2月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，针对公司股票异常波动情况，公司通过电话或现场问询等方式，对公司控股股东及实际控制人等相关人员进行了认真的核实，有关核实情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、董事会对是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司在2016年第三季度报告中预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-7000万元至-6000万元，实际业绩情况在预计业绩变动区间内，截至目前，未发现需调整的情形。
3、公司2016年非公开发行股票项目已报中国证监会申请并获得中国证监会发审委审核通过，截至目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，本次非公开发行能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。
4、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2014-022雅本化学股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 5月 18日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局的关于左乙拉西坦的审批意见通知件（批件号：2014L****7）。公司获批该药品为原料药，注册分类：化学药品第 3.1类。
左乙拉西坦主要用于治疗局限性及继发性全身性癫痫，属抗癫痫药物，还可用于肌阵挛发作原发性全身性强直阵挛发作的辅助治疗。国内抗癫痫药物市场呈明显的增长势头,公司相信该产品具有良好的市场潜力，临床批件的获批标志着公司进一步拓宽该产品线的市场。
获得左乙拉西坦临床试验批件后，公司将按照国家临床试验的要求尽快组织实施临床试验，临床试验成功后申请本产品新药证书和生产批件。试验进度及结果均具有一定的不确定性。公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一四年六月三日
长城证券股份有限公司
关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：开立医疗|
|保荐代表人姓名：郭小元|联系电话：（010）88366060|
|保荐代表人姓名：郑侠|联系电话：（010）88366060|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月29日|
|（3）培训的主要内容|信息披露及募集资金使用，上市公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人买卖股票行为规范|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|

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|-|-|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构配合良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司、公司实际控制人、控股股东、除独立董事外的董事、高级管理人员就稳定股价的承诺|是|不适用|
|2、公司对利润分配政策的承诺|是|不适用|
|3、公司控股股东、实际控制人一致行动的承诺|是|不适用|
|4、公司、公司实际控制人、控股股东关于股份回购的承诺|是|不适用|

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|-|-|-|
|5、公司实际控制人、控股股东、担任本公司董事、高级管理人员股东及其他股东就股份减持和限售的承诺|是|不适用|
|6、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的其他股东及公司的董事、监事、高级管理人员关于减少及规范关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司2017年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
郭小元 郑侠
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-105深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席胡艳君女士召集，会议通知于 2019年 8月 19日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2019年8月29日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3人，出席 3人。
4、本次监事会由监事会主席胡艳君女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》。
《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
3、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及要求进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
《关于变更会计政策的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
4、审议通过《关于注销公司控股子公司的议案》。
根据公司经营发展需要和控股子公司的实际情况，为优化资源配置、降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司拟注销陕西子公司。本次注销陕西子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
《关于注销公司控股子公司的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
5、审议通过《关于全资子公司变更公司名称、法人及经营范围的议案》。
为实现公司发展战略布局，根据公司及子公司实际经营状况，公司拟对全资子公司深圳市名家汇新能源投资发展有限公司（以下简称“新能源”）名称、法定代表人及经营范围进行变更。变更后的全资子公司将组织专业的团队负责公司基于智慧路灯为载体的智慧城市的建设、运营等。
《关于全资子公司变更公司名称、法定代表人及经营范围的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
监事会
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-083债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于股东减持公司股份计划的进展公告
持股5%以上的股东陈秀玉女士及陈文团先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 3月22日分别收到公司持股5%以上的股东陈秀玉女士及陈文团先生《关于减持公司股份计划的告知函》，具体内容详见刊登于2017年3月23日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于股东减持公司股份计划的公告》。
2017年 8月1日，公司分别收到陈秀玉女士及陈文团先生《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》，现就具体内容公告如下：
一、陈秀玉女士《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，陈秀玉女士减持公司股份计划进展情况说明如下：
自2017年4月1日至2017年 7月31日，陈秀玉女士未减持公司股份。
陈秀玉女士后续若减持公司股份将按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
二、陈文团先生《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，陈文团先生减持公司股份计划进展情况说明如下：
自2017年4月1日至2017年 7月31日，陈文团先生未减持公司股份。
陈文团先生后续若减持公司股份将按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年八月一日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-12
四川双马水泥股份有限公司
2016年度计提资产减值准备和核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|公司于2017年3月8日召开了第六届董事会第四十次会议审议通过了《2016年度计提|
|资产减值准备和核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：|
|一、2016年9月30日计提资产减值准备和核销资产的情况|
|(一)、 2016年9月30日计提长期股权投资减值准备情况|
|根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公|
|司对截止2016年9月30日长期股权投资进行了减值测试，公司对投资成本大于子公司2016|
|年9月30日净资产金额的都江堰拉法基水泥有限公司、四川双马宜宾水泥制造有限公司进|
|行了减值测试。为此，公司聘请了外部评估公司对此两家子公司进行了减值评估，根据减值|
|评估结果计提长期股权投资减值准备。|
|评估出两家子公司的净资产金额同样小于投资金额，从而判断存在可能发生减值的迹|
|象。因此，公司对可能发生资产减值损失的长期股权投资计提了减值准备，计提长期股权投|
|资减值准备为148,641,024.58元。具体情况如下：|
|单位：元|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资企业名称|持股比例A|投资成本B|2016年9月30日净资产|2016年9月30日评估净资产C|本期计提长期股权投资减值准备D=B-C*A|期末长期股权投资帐面价值E=C*A|
|都江堰拉法基水泥有限公司|75%|1,989,465,132.91|2,411,404,563.41|2,511,844,900.00|105,581,457.91|1,883,883,675.00|
|四川双马宜宾水泥制造有限公司|100%|509,319,066.67|465,161,423.20|466,259,500.00|43,059,566.67|466,259,500.00|

||
|-|
|(二)、 2016年9月30日核销递延所得税资产的情况|
|公司在2017年1月1日将所属的与水泥业务相关的资产、债权债务及人员划转到了江|
|油拉豪双马水泥有限公司，本次划转完成后，公司水泥业务的生产经营由江油拉豪双马水泥|
|有限公司开展。鉴于公司目前仅存在对下属子公司的投资控股关系，基于谨慎性原则，公司|
|将因累计未弥补亏损而计提的递延所得税资产进行了核销，金额为21,852,340.57元。|
|(三)、 2016年9月30日计提资产减值准备资与核销资产对2016年度利润的影响|
|本次计提长期股权投资减值准备，对公司2016年度合并财务报表没有影响，母公司报|
|表项目中长期股权投资、未分配利润和净利润减少148,641,024.58元，资产减值损失增加|
|148,641,024.58元。|
|本次核销递延所得税资产，母公司报表及2016年度合并财务报告中所得税费用增加|
|21,852,340.57元，净利润减少21,852,340.57元。|
|二、2016年12月31日计提资产减值准备和核销资产的情况|
|（一） 、2016年12月31日计提资产减值准备情况|

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2016年12月31日的应收款项、存货、固定资产及无形资产、在建工程等资产进行了减值测试，判断是否存在减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产计提了减值准备，共计提减值准备 14,636,627.13元，其中计提坏账准备 1,881,807.15元,计提各项存货跌价准备 2,892,896.62元，计提固定资产减值准备7,477,716.19元，计提在建工程减值准备2,384,207.17元。具体情况如下：
资产减值准备明细表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2016年1月1日|本期增加|本期减少|2016年12月31日|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||转回|转销||
|一、坏帐准备|424,880.77|9,864,164.22|7,982,357.07||2,306,687.92|
|应收帐款坏帐准备|424,326.37|9,864,164.22|7,981,802.67||2,306,687.92|
|其他应收款坏帐准备|554.40||554.4||0.00|
|二、存货跌价准备|338,058.44|3,230,955.06|338,058.44||3,230,955.06|
|三、固定资产减值准备|238,281.51|7,477,716.19|||7,715,997.70|
|四、在建工程减值准备|0.00|2,384,207.17||2,384,207.17|0.00|
|合 计|1,001,220.72|22,957,042.64|8,320,415.51|2,384,207.17|13,253,640.68|

||
|-|
|（二） 、2016年12月31日核销资产的情况|
|本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度，真实反映了公|
|司财务状况，核销依据充分，核销资产不涉及公司关联方。公司严格按照《公司计提资产减|
|值准备和资产核销管理办法》的有关规定，履行审批程序。|
|公司本期对可能发生减值迹象的固定资产进行全面清理，对需替换的固定资产进行处置|
|核销，固定资产核销金额共计1,375,326.41元，主要系停用或作废的老设备。|
|公司本期对可能发生减值迹象的除固定资产外的非流动资产进行全面清理，对已无使用|
|及转让价值的非流动资产进行核销，非流动资产核销金额共计138,768.25元，主要系公司办|
|公室装修费。|
|公司本期核销资产金额共计1,514,094.66元。|
|（三）、 2016年12月31日计提资产减值准备与核销资产对2016年度利润的影响|
|本年计提各项资产减值，将减少 2016 年利润总额14,636,627.13元，本年核销各项资|
|产，将减少2016年利润总额1,514,094.66元。|
|三、需履行的审批程序|
|本次计提资产减值准备和核销资产的议案已经公司第六届董事会第四十次会议及第六|
|届监事会第十七次会议审议通过，监事会就该事项发表了相关意见。本次计提减值准备和核|
|销资产不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，需要提交公司股东大|
|会审批。|
|四、监事会意见|

||
|-|
|公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，|
|符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合|
|法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。|
|特此公告。|
|四川双马水泥股份有限公司董事会|
|2017年 3月10 日|
第四届董事会第五次（临时）会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会第五次（临时）会议相关议案发表独立意见：
关于出售参股公司深圳市世纪天源环保技术有限公司股权的独
立意见
经审查，本次出售参股公司深圳市世纪天源环保技术有限公司的股权，价格公允、合理，符合上市公司的利益，没有损害全体股东特别是中小股东的权益；董事会在审议议案时，表决程序符合《公司章程》及相关法律法规及规范性文件的要求。因此，我们同意公司出售参股公司深圳市世纪天源环保技术有限公司29.36%股权的交易事项。
独立董事：
洪觉慧 罗贵华 李宁
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2019-34东方时代网络传媒股份有限公司
关于股东解除《股票转让之框架协议》
暨权益变动进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、权益变动进展
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“东方网络”）于 2018年12月20日披露了《关于控股股东、第二大股东、第三大股东签署〈股票转让之框架性协议〉暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2018-106），公司控股股东彭朋先生、第二大股东宁波博创金甬投资中心（有限合伙）（以下简称“博创金甬”）、第三大股东南通富海投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南通富海”）分别与南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东柏文化”）签订了《股票转让之框架协议》，彭朋先生正筹划将其持有的东方网络 44,000,000股股票全部转让予东柏文化及/或东柏文化指定的主体，占东方网络股本总额的5.84%，博创金甬和南通富海正筹划将其各自持有的东方网络 50,592,469股股票全部转让予东柏文化及/或东柏文化指定的主体，占东方网络股本总额的6.71%。
博创金甬、彭朋先生分别于 2018年 12月 25日、2019年 1月 16日与东柏文化签订了《表决权委托书》，详见公司《关于公司第二大股东签署〈表决权委托书〉的公告》（公告编号：2018-111）、《关于公司控股及实际控制人股东签署〈表决权委托书〉暨公司控制权发生变更的提示性公告的公告》（公告编号：2019-09）。公司于2019年1月22日披露了《权益变动提示性公告》（公告编号：2019-11）及相关权益变动报告书。本次权益变动完成后，东柏文化在公司拥有表决权的股份为 94,592,469股，占公司总股本的12.55%，彭朋先生可以实际支配的表决权股份比例降至6.39%，在公司拥有表决权的股份为 48,173,383股。但鉴于彭朋先生与东柏文化的一致行动安排，东柏文化在公司拥有表决权的股份合
计为142,765,852股，合计占公司总股本的18.94%。公司控股股东由彭朋先生变更为东柏文化，公司实际控制人由彭朋先生变更为东柏文化的实际控制人宋小忠先生。彭朋先生、博创金甬和东柏文化因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系。
2019年 4月18日，公司收到南通富海与东柏文化签署的关于解除《股票转让之框架协议》的《协议书》。
二、《协议书》的主要内容
甲方：南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）
乙方：南通富海投资管理中心（有限合伙）
甲、乙双方于 2018年 12月 18日签订了《南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）与南通富海投资管理中心（有限合伙）股票转让之框架协议》（以下简称“《框架协议》”），现双方决定解除该协议，就解除《框架协议》的相关事项，经双方协商一致，自愿达成如下协议：
1、《框架协议》签订后因市场环境发生变化，双方就协议履行的具体细节未能达成一致意见，故双方确认《框架协议》自2019年4月17日解除，乙方不再转让其持有的50,592,469股东方网络股票给甲方，甲方亦无需支付乙方保证金。
2、自解除之日起，《框架协议》约定的双方权利义务终止履行，双方互不追究对方任何责任。
三、解除协议对公司的影响
本次解除《股票转让之框架协议》不会对公司整体业务发展和经营产生不利的影响，不影响实际控制人变更，也不会损害公司及全体股东的利益。
四、风险提示
截至本公告披露日，东柏文化所持公司表决权股份尚未正式过户，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
五、报备文件
1、《协议书》（东柏文化-南通富海）。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-066银泰资源股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理袁志安先生提交的辞职报告。袁志安先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，袁志安先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。
公司董事会对袁志安先生在担任总经理职务期间为公司所作的贡献表示感谢。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展需要，公司于 2019年 9月 16日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任欧新功先生为公司总经理的议案》，同意聘任欧新功先生（简历附后）为公司总经理，任期同本届董事会。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一九年九月十六日附：欧新功先生简历
欧新功，男，1974年出生，毕业于中国地质大学（武汉），博士学历。先后任职中国科学院广州地球化学研究所博士后、副研究员，澳大利亚澳华黄金有限公司中国勘探与商务高级经理，加拿大埃尔拉多黄金公司中国区商务经理、勘探高级经理，公司高级工程师、总工程师等职务。欧新功持有公司 98,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-066所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
浙江海亮股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江海亮股份有限公司第五届董事会 现就提名范顺科先生为浙江海亮股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江海亮股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合浙江海亮股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江海亮股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江海亮股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江海亮股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江海亮股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江海亮股份有限公司或其附属企业、浙
江海亮股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江海亮股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江海亮股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在浙江海亮股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次，未出席___0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：浙江海亮股份有限公司董事会二〇一六年八月五日
2017年第一季度业绩预告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-023广东乐心医疗电子股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 10 % - 40 %|盈利：1,583.52万元|
||盈利：950.11万元– 1,425.16万元||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司加大了研发投入，和国内营销渠道建设投入，致使管理费用和销售费用大幅增加。这些投入是未来公司经营目标达成的基础。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响额预计为 130万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。
2、公司 2017年第一季度具体财务数据将在 2017年第一季度报告中详
细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2017年第一季度业绩预告
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会2017年3月3日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-060东旭蓝天新能源股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于 2019年 8月 28日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2019年 8月 30日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。
会议召集人为公司董事长卢召义先生，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《2019年半年度报告及其摘要》。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，通过。
具体内容详见公司同日披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，通过。
由于财政部最新会计准则等的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按相关文件规定的施行日开始执行相应会计准则。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
4、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司 2019年半年度风险评估报告》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。
鉴于公司与财务公司的控股股东均为东旭集团，本议案为关联事项，关联董事李泉年先生、李明先生、黄志良先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《关于东旭集团财务有限公司 2019年半年度风险评估报告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2016-034上海新朋实业股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资概述
1、对外投资的基本情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司上海新朋金属制品有限公司（以下简称：新朋金属）拟以自有资金出资12,000万元人民币，投资设立新朋（苏州）智能制造科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），占注册资本的100%。
本次对外投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
2016年8月23日公司召开第三届董事会第24次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资设立新朋（苏州）智能制造科技有限公司（暂定名）的议案》。
3、投资所必须的审批程序
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、投资主体的基本情况
投资主体为本公司，无其它投资主体。
三、拟设立全资子公司的基本情况
1、注册名称：新朋（苏州）智能制造科技有限公司（暂定名,最终以工商核准为准)；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册地点：苏州市吴江区；
4、注册资本：12,000万元人民币，公司出资比例100%；
5、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资；
6、法定代表人：史济平；
7、经营范围：工业自动化设备、工业机器人及其成套系统的设计及制造高速自动化精密冷冲模具及零部件的开发与制造、货物及技术的进出口业务，销售公司自产产品（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可的项目）（上述经营范围最终应以工商机关核准登记后的内容为准）。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资目的
“智能制造”是推动中国制造业转型升级的重要手段，在实现制造业由大转强的宏观趋势下，公司向“智能制造”发展，是必然的选择。
公司在金属制品行业已发展二十余年，积累了丰富的行业经验，具有一定的规模、管理、技术、市场等方面的优势，本次投资主要用于提升子公司工业制造的智能化程度，打造适合公司发展需要的新型的智能化生产基地。
新设公司预计总投资规模不超过人民币3.6亿元，主要用于厂房建设、设备投资、自动化智能化改造和日常营运，项目分两期投入。
2、本次对外投资存在的风险
本次投资设立全资子公司事宜是经公司董事会从整体利益出发所作出的慎重决策，但是子公司设立尚存在一定的市场风险，找准市场定位、
挖掘市场潜力及培育新的管理团队是新公司面临的挑战。
本次对外投资不涉及关联交易。
3、本次对外投资对公司的影响
新朋金属新设全资子公司致力于实施“新朋智造”的战略转型路线，充分挖掘现有规模、管理、技术、资金等方面的企业资源，制定具体发展纲要，组建新的项目团队和经营实体，用行动推动新朋战略目标的实现，有助于提升公司的盈利能力。
公司董事会将持续关注本次投资的进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司第三届董事会第24次会议决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
独立财务顾问承诺函
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“独立财务顾问”）接受江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。浙商证券在充分尽职调查和内核的基础上做出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具专业意见。
（本页无正文，浙商证券股份有限公司关于江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之《独立财务顾问承诺函》之盖章页）
财务顾问主办人：
陈亮 杨利所
浙商证券股份有限公司2016年1月8日