宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2014-049宋城演艺发展股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宋城演艺发展股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2014
年第三次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年07月15日上午10:00（星期二）
（2）网络投票时间：2014年07月14日（星期一）—07月15日（星期
二），其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年07月15
日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2014年07月14日（星期一）15:00至07月15
日（星期二）15:00的任意时间。
2、股权登记日：2014年07月10日（星期四）
3、召开地点：杭州市之江路148号公司会议室
4、召集人：宋城演艺发展股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
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第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2014年07月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书见
附件）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）见证律师。
7、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项：
1、《关于完成“杭州动漫乐园改建项目”募集资金投资项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；
以上议案已经第五届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见刊登于
中国证监会指定创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。
三、登记办法：
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权
书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人
证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委
托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
2、登记时间：2014年07月10日上午9:00至下午17:00时。
3、登记地点：宋城演艺发展股份有限公司证券部。
四、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：董昕 侯丽
宋城演艺发展股份有限公司
电话：0571-87091255
传真：0571-87091233
地址：杭州市之江路148号宋城演艺证券部
2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交
通费自理。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2014年07月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳
证券交易所新股申股业务操作。
2、投票代码：365144；投票简称：“宋城投票”
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，
1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。本次股东大会需表决的议
案事项及对应申报价格如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|全部下述议案|100.00|
|议案一|《关于完成“杭州动漫乐园改建项目”募集资金投资项目建设并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；|1.00|
|议案二|《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，
3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对于申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以
第一次申报为准。
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（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操纵流程
1.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年
07月14日15:00至2014年07月15日15:00的任意时间。
2.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登入网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证
券账户”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数的
激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服
务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如
遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申
请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登入网址 http://wltp.cninfo.com.cn
进行投票。
（1）登入http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭
州宋城旅游发展股份有限公司2013年第三次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证
券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登入。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
六、备查文件
宋城演艺发展股份有限公司第五届董事第十二次会议决议。
附件一：2014年第三次临时股东大会授权委托书
宋城演艺发展股份有限公司
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十七日
宋城演艺发展股份有限公司
附件一：
授权委托书
致：宋城演艺发展股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席宋城演艺发展股份有
限公司2014年第三次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托
书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
权的后果均为本人/本单位承担。
|||||
|-|-|-|-|
|议案|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|《关于完成“杭州动漫乐园改建项目”募集资金投资项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；||||
|《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》||||

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画Ｏ，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。