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北京国枫律师事务所
关于无锡商业大厦大东方股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0621号
致：无锡商业大厦大东方股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》“”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2017年 10月 27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报》公开发布了《无锡商业大厦大东方股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年11月23日在江苏省无锡市中山路343号8楼公司会议室如期召开，由贵公司董事长高兵华先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2017年11月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年11月23日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计8人，代表股份246,722,231股，占贵公司股份总数的43.5008%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事及董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．逐项表决通过《关于选举董事的议案》；
1.01高兵华
表决结果：获得的同意股份数为246,722,231股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
1.02席国良
表决结果：获得的同意股份数为246,722,231股，占出席会议有效表决权股份
总数的100.0000%。
1.03张志华
表决结果：获得的同意股份数为246,722,231股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
1.04倪军
表决结果：获得的同意股份数为246,722,231股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
1.05朱晓明
表决结果：获得的同意股份数为246,722,231股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
1.06邵琼
表决结果：获得的同意股份数为246,722,231股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
2．逐项表决通过《关于选举独立董事的议案》；
2.01龚晓航
表决结果：获得的同意股份数为246,722,231股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
2.02张鸣
表决结果：获得的同意股份数为246,722,231股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
2.03杨芳
表决结果：获得的同意股份数为246,722,231股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
3．逐项表决通过《关于选举监事的议案》；
3.01蒋海龙
表决结果：获得的同意股份数为246,722,231股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
3.02胡蔚玲
表决结果：获得的同意股份数为246,722,231股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
3.03陈艳秋
表决结果：获得的同意股份数为246,722,231股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
3.04杭东霞
表决结果：获得的同意股份数为246,722,231股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
本所律师、现场推举的2名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述1-3项议案均采取累积投票制，高兵华、席国良、张志华、倪军、朱晓明、邵琼当选为非独立董事，龚晓航、张鸣、杨芳当选为独立董事，蒋海龙、胡蔚玲、陈艳秋、杭东霞当选为监事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于无锡商业大厦大东方股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
张莹
2017年11月23日
股票代码：600649 股票简称：城投控股 公告编号：临2014-023
债券代码：122022 债券简称：09城控债
上海城投控股股份有限公司
关于“09城控债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，上海城投控股股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“09城控债”进行了跟踪评级，并出具了《上海城投控股股份有限公司 2009年公司债券跟踪评级报告（2014）》，评级报告维持本期债券信用等级为AAA，维持本公司主体信用等级为AA+，评级展望维持为稳定。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2017-035
绿地控股集团股份有限公司
关于投资入股重庆协信远创实业有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容

公司全资子公司绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）通过股权转让及增资的方式投资入股重庆协信远创实业有限公司（“协信远创”或“标的公司”，原名重庆协信远创房地产开发有限公司），持有其40%的股权，交易价格为人民币49.666亿元。
本次交易未构成关联交易

本次交易未构成重大资产重组

本次交易实施不存在重大法律障碍

一、本次交易概述
1、基本情况
在协信远创股权转让、增资及相关资产重组完成后，绿地集团和汉威重庆将并列为协信远创第一大股东。
2、交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易已生效。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
企业名称：汉威重庆房地产开发（香港）有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：香港
注册资本：100.00港元
实收资本：100.00港元
执照注册号码：1198364
成立日期：2007年12月27日
实际控制人：吴旭
2、简介
汉威重庆房地产开发（香港）有限公司为重庆协信远创实业有限公司的母公司，持有其100%股权。目前，汉威重庆房地产开发（香港）有限公司不从事具体经营业务。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
名称：重庆协信远创实业有限公司
类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
住所：重庆市南岸区南坪南路18号
法定代表人：吴旭
注册资本：200,000万人民币整
成立日期：1999年4月8日
协信远创及其子公司主营房地产开发与经营。经过多年的发展和积累，协信远创已成为从事品质住宅开发、城市商业综合体运营、产业地产开发与物业管理的综合性城市运营专家。
3、主要财务数据
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为此次交易出具的专项审计报告，截至2016年9月30日，协信远创总资产为545.73亿元，净资产为59.96亿元，归属母公司净资产 51.68亿元。2016年 1-9月，协信远创实现营业收入75.98亿元，实现净利润7.45亿元。
4、资产评估情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《绿地控股集团有限公司拟收购重庆协信远创房地产开发有限公司部分股权并进行增资所涉及股东全部权益价值评估报告》（沪东洲资评报字〔2016〕第 1142143号），以2016年9月30日为评估基准日，协信远创经评估的归属母公司净资产为98.71亿元。
四、本次交易最终方案
1、交易对价
经双方协商，协信远创100%股权作价调整为93.125亿元。绿地集团通过股权转让及增资的方式最终持有协信远创40%股权的交易价格确定为49.666亿元。
2、交易方案
绿地集团拟通过股权转让及增资的方式最终持有协信远创40%股权。
第一步，汉威重庆向绿地集团转让协信远创20%股权，股权转让价格为18.625亿元。双方签订产权交易合同5个工作日内，绿地集团支付1亿元定金。
双方取得境外付款所需的全部行政审批之后 10个工作日内，绿地集团支付股权转让剩余价款17.625亿元。
第二步，绿地集团向协信远创增资 31.041亿元，最终取得增资后协信40%股权。双方签订增资合同后 20个工作日内，绿地集团支付增资款 31.041亿元。
因此，本次交易绿地集团合计须支付49.666亿元。
3、协信远创股权重组
绿地集团投资入股之后，汉威重庆负责落实协信远创管理团队（包括相关中
高层管理人员及核心员工等）和战略投资者在 2018年 12月 31日之前入股标的公司。最终标的公司的股权架构为：汉威重庆持有40%，绿地集团持有40%，管理团队持有10%，战略投资者持有10%。如因汉威重庆原因无法达成上述入股的，绿地集团有权退出合作，汉威重庆应向绿地集团支付管理层、战略投资者入股总金额的15%的违约金；如绿地集团拒绝配合汉威重庆达成上述入股的，绿地集团应向汉威重庆支付管理层、战略投资者入股总金额的15%的违约金；如非因汉威重庆和绿地方面原因，造成管理层、战略投资者不能按照约定入股的，绿地集团保留按照本次交易约定的同等价格和条件，再受让标的公司10%的股权的权利，使绿地集团最终持股比例达到50%。
五、本次交易目的及对上市公司的影响
公司作为行业龙头企业，拥有庞大的房地产业务体量、显著的品牌优势、强大的资源获取能力以及混合所有制的机制体制优势。协信远创在房地产行业较早从事商业地产、产业地产的开发经营，在该细分领域专业能力突出、发展模式成熟、经营业绩良好。因此，双方合作具有明显的互补性、协同性。未来，双方将努力使协信远创成为以商业与产业地产运营为主的城市运营专家，成为该专业领域的标杆企业，并积极推动其实现公众化。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会2017年4月25日
广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议资料
广东邦宝益智玩具股份有限公司
2019
年第四次临时股东大会
会议资料
二〇一九年十二月
广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议资料
目录
一、广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议议程 ................ 3二、广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会须知 ....................... 5三、广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议议案 ........ 7议案一、关于豁免公司控股股东、第二大股东以及实际控制人自愿性股份锁定承诺的
议案 ..................................................................... 7
广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议资料
广东邦宝益智玩具股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：2019年12月5日下午02:30
会议地点：汕头市潮汕路金园工业城13-09片区广东邦宝益智玩具股份有
限公司四楼会议室
会议主持人：董事长吴锭辉先生
一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表
股份及占公司股本总额的比例；
二、宣读广东邦宝益智玩具股份有限公司 2019年第四次临时股东大会须知；
三、宣读各项议案：
1、宣读《关于豁免公司控股股东、第二大股东以及实际控制人自愿性股
份锁定承诺的议案》
四、推举计票人一名，监票人一名；
五、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决；
六、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；
七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从上证所信息网络有限公司平台下载现场与网络投票合并结果后复
会）；
八、监票人宣布全部表决结果；
九、主持人宣读公司本次股东大会决议；
十、律师宣读本次股东大会法律意见书；
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十一、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
十二、会议主持人宣布会议圆满结束。
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广东邦宝益智玩具股份有限公司
2019年第四次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》等法律法规和《广东邦宝益智玩具股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知。
一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、
质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登
记发言的人数一般以五人为限，超过五人时先安排持股数多的前五位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向董事会办公
室申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。
六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。
七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过三分钟。
八、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。公司董事会
成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
全部回答问题的时间控制在20分钟。
九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束
后，即可进行大会表决。
十、表决方式
广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议资料
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的
议案共 1个。
（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票
表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任
选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。
（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现
场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均
以第一次表决为准。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需
合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，董事会办公
室将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待上证所信息
网络有限公司服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。
十一、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。
十二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的
权益,不得扰乱大会正常秩序。
十三、公司董事会聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会，并
出具法律意见。
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广东邦宝益智玩具股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议议案
议案一、关于豁免公司控股股东、第二大股东以及实际控制人自愿
性股份锁定承诺的议案
各位股东：
鉴于公司控股股东汕头市邦领贸易有限公司（以下简称“邦领贸易”）、第
二大股东邦领国际有限公司（以下简称“邦领国际”）当前债务压力较大，股
权质押比例较高，且部分股份质押融资即将到期，加之近期银行信贷政策收紧，贷款难度增加，邦领贸易、邦领国际以及公司实际控制人吴锭辉先生、吴锭延
先生、吴玉娜女士、吴玉霞女士（以下简称“实际控制人”）将面临较大的还
款压力以及资金流动风险。
为了缓解还款压力、纾解股票质押风险、稳定公司经营管理，邦领贸易、邦领国际以及实际控制人向公司提请豁免在首次公开发行股票时作出的自愿
性股份锁定承诺，具体如下：
在锁定期（即自公司股票上市之日起 36个月）满后两年内，邦领贸易、邦领国际申请豁免“本公司每年通过在二级市场减持/协议转让或其他法律法
规及中国证监会、证券交易所发布的监管规则允许的减持方式所转让的股份不
超过本公司直接或间接持有发行人股份总数的5%”的承诺。
在锁定期（即自公司股票上市之日起 36个月）满后两年内，实际控制人
吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉娜女士以及吴玉霞女士申请豁免“本人每年通
过在二级市场减持/协议转让或其他法律法规及中国证监会、证券交易所发布
的监管规则允许的减持方式所转让的股份不超过发行人上市时本人直接或间
接持有发行人股份总数的5%”的承诺。
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本议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2019年第
四次临时股东大会审议和批准。
请各位股东审议。
广东邦宝益智玩具股份有限公司
二〇一九年十二月五日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2016-002
上海申通地铁股份有限公司
完成营业执照换证事项的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕 121号）的文件要求，本市自 2015年 10月 1日开始全面实施“三证合一”登记制度改革，实行“一照一码”登记模式。实行“三证合一、一照一码”登记模式后，将原由工商行政管理部门核发工商营业执照、质量技术监督部门核发组织机构代码证、税务部门核发税务登记证，改为由工商行政管理部门核发一个加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照。已设立企业应当申请换照，企业换发“一照一码”营业执照后，原营业执照、组织机构代码证和税务登记证自然失效。
近日，上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）完成换证工作。换证涉及的变更事项如下：
1、统一社会信用代码：913100001322055189
2、证照编号：00000000201601110007
原注册号、证照编号失效，营业执照其它内容不变。
公司将在下一次股东大会提请修改公司章程,完成上述变更事项在公司章程中的修改。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
瑞银证券有限责任公司
关于际华集团股份有限公司
业绩预亏之专项现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 534,629,404股，发行价格为人民币 8.19元/股，募集资金总额为人民币 4,378,614,818.76元，扣除发行费用实际募集资金净额为 4,312,915,040.86元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述募集资金净额到账情况出具了信会师报字[2017]第ZB10691号《验资报告》。本次发行新增股份于2017年4月 24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，于2018年4月24日上市流通。
瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”、“保荐机构”）作为际华集团的
保荐机构，对际华集团进行持续督导，持续督导期为2017年4月24日至 2018
年12月31日。2019年1月31日，际华集团公布关于2018年度业绩预亏公
告，际华集团2018年业绩预计亏损。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，
瑞银证券对上述事项进行了专项现场检查，现将检查结果书面汇报如下：
一、现场检查基本情况
保荐代表人：徐逸敏、王欣宇
现场检查时间：2019年2月12日
现场检查人员：徐逸敏
现场检查手段：在本次检查过程中，主要针对际华集团2018年的经营情况和财务状况进行了深入了解，获得了际华集团截至2018年12月31日的管理层报表（未经审计）及政府补助明细等底稿，并与际华集团财务部门负责人进行
了访谈，了解到公司业绩预计亏损的主要原因。
二、现场检查事项
根据际华集团2018年年度业绩预亏公告，公司预计2018年年度实现归属
于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-
7,357.72万元到-4,938.07万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净
利润为-20,114.80万元到-17,695.15万元。2017年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29,057.76万元。
根据目前获得的资料及核查结果，保荐机构了解到的主要原因包括公司
2018年收到的政府补助大幅较少以及公司重点研发项目投入增加等。
1、际华集团2018年收到的计入营业外收入的政府补助较2017年大幅减
少，同比减少约9亿元。主要是由于2017年公司部分下属子公司按照地方政府城市规划，推进退城入园工作，收到退城入园搬迁补助资金，但公司2018年未发生相关事项。同时，2018年，际华集团按照国资委稳健发展、聚焦主业、注重实业的要求，着手提升生产制造业发展质量，压缩了投资业务，相关的投资
奖励款相应减少。公司在2017年还获得了新兴产业发展贡献奖励资金、地方贡献奖励资金、绿色新产业重点项目奖励资金及世界500强奖励等补助，2018年
公司也均未获得相应补助款项。
此外，由于2018年收到的政府补助的减少，2018年公司计入其他收益的
政府补助金额也较2017年有所减少。
2、2018年，公司着力整合内外研发资源，加大研发投入力度，放活研发
体制机制，单兵保障系统、功能性面料、高端新材料等研发项目稳步推进，使
得公司研发费用较同期有所上升。
以上财务数据仅为公司提供的初步核算数据，未经审计。
三、提请上市公司注意的事项
公司应根据所处行业发展趋势合理调整经营策略，进一步加强经营管理，
防范相关经营风险。对于公司业绩预计亏损的情况，公司应当做好相关信息披
露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
四、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所
相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规
定，保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以
上的情形进行专项现场检查，现场检查报告需要上报上海证券交易所。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构进行现场检查过程中，上市公司能够按照保荐机构的要求积极组
织相关部门和人员，配合保荐机构的工作。
六、本次现场检查的结论
根据目前获得的资料及核查，保荐机构了解到际华集团2018年业绩预计亏损的主要原因包括公司2018年收到的政府补助大幅较少，以及公司重点研发项目投入增加等。保荐机构将会本着勤勉尽责的态度，结合公司2018年业绩的审计结果，持续关注公司亏损的情况，并及时披露相关信息。
（以下无正文）
（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司业绩预
亏之专项现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
徐逸敏 王欣宇
瑞银证券有限责任公司年 月 日
股票代码： 600265 股票简称：ST景谷 编号：临 2014-042
云南景谷林业股份有限公司董事会
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年10月20日
●股权登记日：2014年10月14日
●是否提供网络投票：是
根据公司第五届董事会 2014年第五次临时会议决议，定于 2014年 10月 20日(星期一)上午 9:00在云南景谷林业股份有限公司三楼会议室以现场投票加网络投票表决方式召开 2014年第二次临时股东大会，具体事项如下：
一、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
二、召集人：公司董事会
三、会议召开时间、地点、方式
1、会议时间：
现场会议召开时间：2014年10月20日（星期一）上午9:00时
网络投票时间：2014年10月20日（星期一）上午9:30—11:30、下午
13:00—15:00
2、会议地点：
云南省普洱市市景谷县林纸路201号本公司三楼会议室
3、会议表决方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、会议审议事项
1、审议《关于对公司部分林地进行转让出售》的议案。
五、会议出席对象
2、截止2014年10月14日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的现场见证律师。
六、登记方式
(一)现场登记方法:
1、登记时间：2014年10月19日，上午9:00—11:30，下午14:30—16:30。
2、登记方式：法人股东持单位证明、上交所股票帐户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。
3、登记地点：云南省普洱市景谷县林纸路201号，云南景谷林业股份有限公司证券投资部。
（二）网络投票登记注意事项
1、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票，不需要提前进行参会登记。
2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月20日
9:30—11:30，13:00—15:00。
3、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
六、其他事项
1、出席本次临时股东大会会期半天，股东大会现场会议的股东及股东代表交通及食宿费自理。
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。
3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
4、会议联系人：杨忠明
联系电话：0879-5226908
联系传真：0879-5228008
邮编：666400
特此公告
附件一：《授权委托书》
附件二：《云南景谷林业股份有限公司股东参加2014年度第二次
临时股东大会网络投票的操作流程》
云南景谷林业股份有限公司董事会二○一四年九月三十日
附件一：
授权委托书
云南景谷林业股份有限公司：
兹委托股东代理人 先生（或女士）代表我公司（或本人）出席云南景谷林业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：年月日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于对公司部分林地进行转让出售》的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（注：本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效）
附件二：
云南景谷林业股股份有限公司股东参加
2014年度第二次临时股东大会网络投票的操作流程
本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。
投票日期：2014年10月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738265|景谷投票|1|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-1号|本次股东大会的所有1项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《关于对公司部分林地进行转让出售》的议案|1.00|

(三)表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、所有议案统一投票举例
股权登记日2014年10月14日A股收市后，持有“ST景谷”A股的投资者对所有
议案投同意票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738265|买入|99.00元|1股|

2、单项议案投票举例
如某A股投资者对本公司的2号议案投同意票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738265|买入|2.00元|1股|

如某A股投资者对本公司的2号议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其
他申报内容相同。
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738265|买入|2.00元|2股|

如某A股投资者对公司的2号议案投了弃权票，只要将申报股数改为3股，其他
申报内容相同。
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738265|买入|2.00元|3股|

三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
股票代码：603366 股票简称：日出东方公告编号：2017-010
日出东方太阳能股份有限公司
关于受让浙江帅康电气股份有限公司75%
股权事宜完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月6日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金和节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司75％股权的议案》，浙江帅康电气股份有限公司根据公司决议内容向浙江省宁波市市场监督管理局申请工商变更登记手续。
近日，浙江帅康电气股份有限公司已完成了工商变更登记手续，并取得由宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913302007251758286），本次变更完成后，浙江帅康电气股份有限公司股权结构变更如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|股份数（股）|持股比例|
|1|日出东方太阳能股份有限公司|41,250,000|75%|
|2|帅康集团有限公司|1,709,889|3.11%|
|3|邹国孟|4,737,401|8.62%|
|4|邹国营|4,263,316|7.75%|
|5|邹杰锋|750,000|1.36%|
|6|吴永华|643,703|1.17%|
|7|陆永素|627,025|1.14%|
|8|陆自强|578,059|1.05%|
|9|邹立权|440,607|0.80%|
|合计||55,000,000|100%|

特此公告！
日出东方太阳能股份有限公司董事会 2017年3月13日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2015-028
广西五洲交通股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦 28楼公司第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|434,731,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.14|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东
及股东代理人共7人，持有（代表）股份434,731,100股，占截止出席股东大会
的股权登记日（2015年4月23日）公司总股份833,801,532股的52.18%。其中：出席现场会议的股东代理人共 3人，代表股份 435,059,782股，占截止出席股东大会的股权登记日（2015年4月23日）公司总股份833,801,532股的52.14%；
通过网络投票的股东4人，持有（代表）股份328,682股，占截止出席股东大会的股权登记日（2015年 4月 23日）公司总股份 833,801,532股的0.04%。国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、吴永文律师出席会议进行见证。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司 11名董事、 4名监事、3名非董事高级管理人员及公司其他领导成员和公司第八届董事会董事、独立董事候选人和第八届监事监事候选人出席或列席了会议。会议由公司董事长何国纯先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席 11人，孟杰董事因其他公务无法出席本次股东大会,特此请假；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，严华鑫监事因其他公务无法出席本次股东大会,特此请假；
3、公司王权董事会秘书出席本次股东大会。公司徐德副总经理、张天灵财务总监、韦韬工会主席列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会董事(非独立意见)的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|杨旭东|434,691,054|12.50|是|
|1.02|谷同民|434,691,055|12.50|是|
|1.03|孟杰|434,691,056|12.50|是|
|1.04|周异助|434,691,057|12.50|是|
|1.05|徐德|434,691,058|12.50|是|
|1.06|梁君|434,691,059|12.50|是|
|1.07|黄新颜|434,691,060|12.50|是|
|1.08|韩钢|434,691,061|12.50|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|孙泽华|434,691,053|25.00|是|
|2.02|赵振|434,691,054|25.00|是|
|2.03|咸海波|434,691,055|25.00|是|
|2.04|秦伟|434,691,056|25.00|是|

3、关于选举公司第八届监事会监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|孙旭|434,691,054|25.00|是|
|3.02|余丕团|434,691,055|25.00|是|
|3.03|苏爱科|434,691,056|25.00|是|
|3.04|高力生|434,691,057|25.00|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|杨旭东|27,727,054|99.84|0|0|0|0|
|1.02|谷同民|27,727,055|99.84|0|0|0|0|
|1.03|孟杰|27,727,056|99.84|0|0|0|0|
|1.04|周异助|27,727,057|99.84|0|0|0|0|
|1.05|徐德|27,727,058|99.84|0|0|0|0|
|1.06|梁君|27,727,059|99.84|0|0|0|0|
|1.07|黄新颜|27,727,060|99.84|0|0|0|0|
|1.08|韩钢|27,727,061|99.84|0|0|0|0|
|2.01|孙泽华|27,727,053|99.84|0|0|0|0|
|2.02|赵振|27,72|99.84|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||7,054||||||
|2.03|咸海波|27,727,055|99.84|0|0|0|0|
|2.04|秦伟|27,727,056|99.84|0|0|0|0|
|3.01|孙旭|27,727,054|99.84|0|0|0|0|
|3.02|余丕团|27,727,055|99.84|0|0|0|0|
|3.03|苏爱科|27,727,056|99.84|0|0|0|0|
|3.04|高力生|27,727,057|99.84|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(南宁)事务所
律师：岳秋莎、吴永文
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
广西五洲交通股份有限公司2015年4月28日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2018-090南京华脉科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）及控股子公司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）于 2018年 1月 1日至2018年12月24日期间，累计收到各类政府补助资金 57,336,463.26元（未经审计），具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|名称|金额（单位：元）|依据|备注|
|1|华脉科技|南京市江宁区财政局|257,100.00|关于2017 年商务发展专项资金（第八批项目）的通知（宁商财[2017]687号）|与收益相关|
|2|华脉科技|南京市财政局科技局科技成果项目转化及产业化项目补贴|100,000.00|关于表彰和奖励2017年度江宁区“科学贡献奖”和“科技创新奖”获奖企业的通知（江宁科字[2018]011号）|与收益相关|
|3|华脉科技|南京市财政局工业和信息化局工业投资及重点项目激励|200,000.00|关于安排2017 年度江宁区工业投资及重点项目扶持资金的请示（宁经信[2018]18号）|与收益相关|
|4|华脉科技|南京市社会保险管理中心 2018 年失业保险支持企业稳定岗位补贴|290,263.26|关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知（宁人社[2015]132号）|与收益相关|
|5|华脉科技|江宁区财政局 商 务 局2018 年省级商务发展资金（第一|8,100.00|关于2018 年商务发展专项资金（第一批项目）的通知（宁商财[2018]229号）|与收益相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||批项目）||||
|6|华脉科技|江宁科技局|18,200.00||与收益相关|
|7|华脉科技|江宁财政局|5,000.00|江宁科字（2018）号知识产权示范企业复核资助|与收益相关|
|8|华脉科技|江宁财政局发展和改革局 2018 年江宁区现代和服务业引导资金|200,000.00|关于下达2018 年全区现代服务业发展引导资金的通知（第二批）（江宁发改字[2018]174号）|与收益相关|
|9|华脉科技|江宁财政局科 技 局2017 年度工业投资及重点项目扶持资金补贴|200,000.00|关于下达南京市2018年度科技发展计划及科技经费指标的通知（宁科[2018]147号）|与收益相关|
|10|华脉科技|南京市财政局 商 务 局2018 年省级商务发展专项资金|57,800.00|关于下达2018 年省级商务发展专项资金（第二批）的通知（宁商财[2018]452号）|与收益相关|
|11|华脉科技|南京市财政局科技创新成果转化项目补助|6,000,000.00|南京市科学技术委员会（宁科[2018]379号）|与收益相关|
|12|江苏华脉光电科技有限公司|泰州市姜堰区现代科技产业园区管理委员会|50,000,000.00|新建光缆工程奖励资金|与资产相关|
|合计|||57,336,463.26|||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司将根据相关法律法规及相关政府部门的规定，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
2、按照《企业会计准则16号—政府补助》等有关的规定，公司将上述政府补助资金计入相关收益。
上述收到的政府补助对公司 2018年度损益产生一定影响，最终的会计处理
仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会2018年12月27日
中新科技集团股份有限公司
中新科技集团股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》及相关材料进行了审阅,本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如下：
一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资项目的正常运行和损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
1、本次提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅姚仁健先生的履历等相关资料，均具备担任公司财务总监的资质和能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未发现具有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
综上，我们同意聘任姚仁健先生为公司财务总监。
中新科技集团股份有限公司
三、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有助于提高募集资金使用效率，不会改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资项目的正常运行和损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。
独立董事：戴琼项振华陈建远二〇一七年一月六日
证券代码：603321证券简称：梅轮电梯公告编号：2018- 009
浙江梅轮电梯股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 13点
召开地点：绍兴市柯桥区齐陶北路888号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司董事会 2017年度工作报告的议案|√|
|2|关于公司监事会 2017年度工作报告的议案|√|
|3|关于公司2017 年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于公司2017 年度利润分配方案的议案|√|
|5|关于公司2017 年年度报告及摘要的议案|√|
|6|关于确认2017年度审计费用暨聘请公司2018年度审计机构的议案|√|
|7|关于授权董事长决定投资理财事项的议案|√|
|8|关于补选张国华为公司独立董事的议案|√|
|9|关于公司 2018 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案|√|
|10|关于公司2018 年度监事薪酬方案的议案|√|

本次股东大会还将听取独立董事的述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案按照相关规则分别已经过公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。详见公司 2018年4月26日在上海证券交易所网站披露的相关临时公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603321|梅轮电梯|2018/5/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤镇齐陶路888号
3、联系人：郭晓军
4、联系电话：0575-85660183
登记时间：2018年 5月 17日上午9:00-11:30、下午 13:00-16:30
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理
2、联系地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤镇齐陶路888号
3、联系电话：0575-85660183
4、传真号码：0575-85660113
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江梅轮电梯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司董事会 2017年度工作报告的议案||||
|2|关于公司监事会 2017年度工作报告的议案||||
|3|关于公司 2017年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司 2017年度利润分配方案的议案||||
|5|关于公司 2017年年度报告及摘要的议案||||
|6|关于确认 2017年度审计费用暨聘请公司 2018年度审计机构的议案||||
|7|关于授权董事长决定投资理财事项的议案||||
|8|关于补选张国华为公司独立董事的议案||||
|9|关于公司 2018年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案||||

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|10|关于公司 2018年度监事薪酬方案的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。