证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-023
山东同大海岛新材料股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议无否决或修改议案的情况；
3、本次会议没有新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会的通知于 2015年 4月 8日公告，本次会议于 2015年 4月 28日（星期二）下午 14:00在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街 522号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长孙俊成先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 48人，代表股份 26,614,322股，占上市公司总股份的59.9422％；其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 26,376,922股，占上市公司总股份的59.4075％，通过网络投票的股东 44人，代表股份 237,400股，占上市公司总股份的0.5347％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44人，代表股份 237,400股，占上市公司总股
份的0.5347％；其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％，通过网络投票的股东 44人，代表股份 237,400股，占上市公司总股份的0.5347％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》
具体内容详见2015年4月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
总表决情况：
同意26,401,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.2004％；反对30,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1146％；弃权182,300股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.6850％。
中小股东总表决情况：
同意 24,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.3623％；反对 30,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.8475％；弃权 182,300股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席会议中小股东所持股份的76.7902％。
2、《2014年度监事会工作报告》
具体内容详见2015年4月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
总表决情况：
同意26,401,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.2004％；反对30,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1146％；弃权182,300股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.6850％。
中小股东总表决情况：
同意 24,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.3623％；反对 30,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.8475％；弃权 182,300股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席会议中小股东所持股份的76.7902％。
具体内容详见2015年4月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
总表决情况：
同意26,401,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.2004％；反对30,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1146％；弃权182,300股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.6850％。
中小股东总表决情况：
同意 24,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.3623％；反对 30,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.8475％；弃权 182,300股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席会议中小股东所持股份的76.7902％。
4、《2014年度报告及其摘要》
具体内容详见2015年4月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
总表决情况：
同意26,401,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.2004％；反对30,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1146％；弃权182,300股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.6850％。
中小股东总表决情况：
同意 24,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.3623％；反对 30,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.8475％；弃权 182,300股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席会议中小股东所持股份的76.7902％。
5、《关于续聘2015年审计机构及确认2014年度审计费用的议案》
具体内容详见2015年4月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
总表决情况：
同意26,401,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.2004％；反对30,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1146％；弃权182,300股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.6850％。
中小股东总表决情况：
同意 24,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.3623％；反对 30,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.8475％；弃权 182,300股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席会议中小股东所持股份的76.7902％。
6、《2014年度利润分配的预案》
具体内容详见2015年4月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
总表决情况：
同意26,376,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.1080％；反对237,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8920％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对237,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
具体内容详见2015年4月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
总表决情况：
同意26,376,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.1080％；反对55,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2070％；弃权182,300股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.6850％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 55,100股，占出席会议中小股东所持股份的23.2098％；弃权 182,300股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席会议中小股东所持股份的76.7902％。
8、《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见2015年4月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
总表决情况：
同意26,401,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.2004％；反对30,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1146％；弃权182,300股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.6850％。
中小股东总表决情况：
同意 24,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.3623％；反对 30,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.8475％；弃权 182,300股（其中，因未
投票默认弃权182,300股），占出席会议中小股东所持股份的76.7902％。
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见2015年4月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
总表决情况：
同意26,401,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.2004％；反对30,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1146％；弃权182,300股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.6850％。
中小股东总表决情况：
同意 24,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.3623％；反对 30,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.8475％；弃权 182,300股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席会议中小股东所持股份的76.7902％。
10、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见2015年4月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
总表决情况：
同意26,401,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.2004％；反对30,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1146％；弃权182,300股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.6850％。
中小股东总表决情况：
同意 24,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.3623％；反对 30,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.8475％；弃权 182,300股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席会议中小股东所持股份的76.7902％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋郭恩颖
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2015年4月28日