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证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2019-005
吉林省金冠电气股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东南京能策投资管理有限公司(以下简称“南京能策”)函告，获悉南京能策所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务。具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|南京能策|否|100|2019年1月10日|2020年1月14日|南京证券股份有限公司|2.41%|补充质押|

目前上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，南京能策直接持有公司股份 41,471,996股，占公司总股本的7.91%。南京能策本次质押公司股份1,000,000股，占其直接持有公司股份总数的2.41%，占公司总股本的0.19%。本次质押完成后,南京能策累计质押公司股份17,380,000股，占其直接持有公司股份总数的41.91%，占公司总股本的3.31%。
截至本公告日，公司持股5%以上股东南京能策所持公司股份不存在其他被
冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2019年1月14日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 编号：2014-013多氟多化工股份有限公司关于拟作为主发起人
投资成立小额贷款公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月11日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司作为主发起人投资设立小额贷款公司，设立地点为河南省焦作市中站区。公司将严格按照国家和河南省关于小额贷款公司试点政策的规定，完成小额贷款公司的组建工作。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、公司拟按照《河南省小额贷款公司试点管理暂行办法》等相关规定，与其他3名自然人共同投资设立小额贷款有限公司（具体名称以工商行政管理部门核定为准，以下简称“小额贷款公司”）。小额贷款公司注册资本拟定为人民币10,000万元，公司出资5,000万元，占总股本的50%，为第一大股东。
2、小额贷款公司申请材料需上报焦作市工业和信息化局初审，并拟定小额贷款公司试点申报方案，上报河南省工业和信息化厅审核批准。根据相关的审核批文，方可向工商行政管理部门办理小额贷款公司登记手续。
3、根据《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的相关规定，本次投资金额不超过 1亿元且占公司最近一期经审计净资产的5%以下，无需提交股东大会审议通过。
4、本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体介绍
本次设立小额贷款公司的投资发起人拟定为共4名，包括本公司和其他3名自然人，其中公司为主发起人。拟投资的股权结构为：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|出资额（万元）|出资方式|占总股本比例（%）|
|多氟多|法人股东|5000|现金|50|
|3名自然人|自然人股东|5000|现金|50|
|合计||10000||100|

三、投资标的基本情况
1、出资方式：公司以现金出资，全部来源于自有资金，不直接或间接使用募集资金。
2、小额贷款公司基本情况
（1）拟设立的小额贷款公司为有限责任公司，注册资本人民币 10,000万元。
（2）拟定注册地点和营业地点：焦作市中站区。
（3）小额贷款公司的经营范围拟定为：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；经主管部门批准的其他业务。
四、投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资设立小额贷款公司，一是作为民营资本发起和参与的融资企业，是积极探索和解决新形势下部分个体经营户和小企业融资难的有效途径，可有效服务中小企业，有力支持当地经济社会发展；二是可以为民间资本提供一条合理的出路，引导和规范民间资本，使民间融资正规化、可控化，促进资金的有效利用和配置，满足本地区众多中小企业日益增长的资金需求，有效拓宽中小企业融资渠道；三是同时可以利用焦作市民营经济发展迅速、中小企业数量众多、小额贷款市场需求大的有利条件，进一步加强与本地区企业的合作关系，为本地区优势小企业和供应商提供小额贷款的资金支持，利用小额贷款公司方式灵活的优势，实现供应商、其他中小企业和小额贷款公司的共赢。
2、小额贷款公司存在以下风险
（1）小额贷款公司的设立尚需报政府主管部门审批，存在审批无法获准通过的风险。
（2）中小企业存在资信状况复杂、资产规模小、资本金小及公司不能按期
收回贷款等信用风险。
（3）由于小额贷款公司只能以股东出资额进行贷款，不能吸收存款，经营
中可能出现流动性风险。
3、投资小额贷款公司对公司的影响
小额贷款公司将聘请专业的管理团队，内部按照金融企业的模式规范运营，监管严格，整体投资风险可控；此外，公司以自有资金进行财务投资，可提高资金使用效率，小额贷款公司运营后投资预期收益相对稳定，在一定程度上有利于促进公司利润的增长，也有可能小贷公司不能按期收回贷款造成亏损影响公司收益。此项交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。
公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、独立董事意见
公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司，注册资本拟定为人民币10,000万元，其中本公司以自有资金出资5,000万元，占注册资本总额的50%，为第一大股东，除公司外的出资人另有3名自然人。我们同意公司按照《河南省小额贷款公司试点管理暂行办法》的规定进行试点投资设立小额贷款公司，该公司应严格按照法律法规和主管部门要求建立风险控制、信息披露等管理制度。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明
和独立意见
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》，根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司在 2015年半年度报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2015年上半年没有发生对外担保、违规对外担保、公司控股股东及其他关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的对外担保、违规对外担保、控股股东及关联方占用资金等情况。
二、关于公司2015年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们仔细审阅了公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，发表独立意见如下：
公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际存放与使用情况相符。我们同意《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
陈枫（签字）：
占世向（签字）：
朱联海（签字）：
2015年8月 27日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015‐124北京安控科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年8月12日在公司会议室召开，本次监事会会议的通知召开已于2015年8月5日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》；
监事会经讨论审议，通过了《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行核查。
监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于<北京安控科技股份有限公司高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-114甘肃上峰水泥股份有限公司
关于房屋租赁暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2018-102）。现就事后审核中发现问题，对该公告事项中的部分内容补充披露如下：
原公告内容：
一、关联交易概述
1、因公司及相关子公司办公需要，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟计划与公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称：上峰控股）签订《房屋租赁合同》，向其租赁位于浙江省诸暨市浣东街道暨东路96号上峰控股大厦12-15楼，租赁面积4018.59平方米，租赁期限自2018年11月01日至2028年10月30日，租金按0.8元/平方米/日计算，年租金1,173,428.00元。
2、因本次拟租赁的房产为公司控股股东上峰控股所有，故本次房屋租赁事项构成关联交易。
3、公司在征得全体独立董事对上述日常关联交易事项的事前认可后，于2018年10月25日将《关于房屋租赁暨日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第三十四次会议审议并获通过，关联董事俞锋、俞小峰回避表决，独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。
该关联交易议案未达到《深交所股票上市规则》第10.2.5条规定的标准，无需提交公司股东大会审议批准。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳，无需经过其他有关部门批准。
现补充披露内容：
一、关联交易概述
1、因公司及相关子公司办公需要，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟计划与公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称：上峰控股）签订《房屋租赁合同》，向其租赁位于浙江省诸暨市浣东街道暨东路96号上峰控股大厦12-15楼，租赁面积4018.59平方米，租赁期限自2018年11月01日至2028年10月30日，租金按0.8元/平方米/日计算，年租金1,173,428.00元。
2、因本次拟租赁的房产为公司控股股东上峰控股所有，故本次房屋租赁事项构成关联交易。
3、公司在征得全体独立董事对上述日常关联交易事项的事前认可后，于2018年10月25日将《关于房屋租赁暨日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第三十四次会议审议并获通过，关联董事俞锋、俞小峰回避表决，独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。
该关联交易议案未达到《深交所股票上市规则》第10.2.5条规定的标准，无需提交公司股东大会审议批准。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳，无需经过其他有关部门批准。
5、根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》的相关规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。
除上述补充内容外，原公告的其他内容保持不变。补充后的内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露的质量。对由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年11月02日
南极电商股份有限公司 2019-044 关于为全资子公司提供担保的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-044南极电商股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈南述极或电重商大股遗份漏有。限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年6月28日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，鉴于公司为全资子公司北京时间互联网络科技有限公司(以下简称“时间互联”)及其子公司(新疆亨利嘉业网络科技有限公司)在厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际银行上海分行”）的贷款担保已到期。
为满足时间互联及其子公司新疆亨利嘉业网络科技有限公司日常经营需要，同意公司继续为时间互联及新疆亨利嘉业网络科技有限公司在厦门国际银行上海分行的贷款提供担保，担保额度不超过5,000万元，担保期限自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
一、担保事项概述
时间互联是移动互联网营销服务商，其通过代理移动互联网媒体投放平台流量以及其整合的分散流量，向客户提供高效、优质、精准的营销服务。时间互联主营业务包括移动互联网媒体投放平台业务和移动互联网流量整合业务。
因业务及日常管理的资金需求，时间互联拟向厦门国际银行上海分行申请贷款，向本公司申请提供信用担保，额度不超过人民币5,000.00万元，担保期限自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请2019年度综合授信额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2019年度向相关金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》制度的规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：北京时间互联网络科技有限公司
南极电商股份有限公司 2019-044 关于为全资子公司提供担保的公告类 型：有限责任公司(法人独资)
住 所：北京市朝阳区东土城路14号2层09房间
法定代表人：刘睿
注册资本：510万元
成立日期：2006年04月26日
经营范围：技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告;翻译服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;市场调查;企业策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
最新的信用等级状况：B级
截止2018年12月31日，时间互联的资产总额为76,545.13万元，净资产为32,708.00万元，资产负债率为57.27%，2018年营业收入为231,601.70万元，利润总额13,294.92万元，净利润12,783.65万元（经审计）。
截止2019年3月31日，时间互联的资产总额为68,851.27万元，净资产为35,595.26万元，资产负债率为48.30%，营业收入为68,604.10万元，利润总额3,003.60万元，净利润2,887.26万元（未经审计）。
时间互联为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
三、董事会意见
公司董事会认为：时间互联是本公司的全资子公司，因业务及日常管理的资金需求，拟向厦门国际银行上海分行申请贷款，公司愿为其提供信用担保，有利于其进一步扩大其业务规模、提升流量管理的综合竞争实力；本次担保可以促使时间互联创始团队加强对时间互联的现金流管理，进而优化公司的整体现金流水平。
四、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见：公司本次为全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司担保属于公司正常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
南极电商股份有限公司 2019-044 关于为全资子公司提供担保的公告截至本公告之日，公司为全资子公司及其子公司累计担保金额为 10,000万元，占公司 2018年经审计的归属于上市公司股东的净资产比例为2.67%。
公司除对全资子公司及其子公司提供必要的担保外，没有其他担保情况。也无逾期的担保的情况。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2015-30河南豫能控股股份有限公司
董事会 2015年第 5次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2015年第 5次临时会议召开通知于2015年6月10日以书面和电子邮件形式发出。
2.2015年6月24日会议以巡签表决的方式召开。
3.应出席会议董事 7人。郑晓彬、张留锁、宋和平、王晓林董事和董鹏、刘汴生、申香华独立董事共7人亲自出席了会议
4.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的议案》关联董事郑晓彬、张留锁、宋和平、王晓林回避表决。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司股东大会对控股子公司南阳天益发电有限责任公司和南阳鸭河口发电有限责任公司可向河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团）”及其关联企业借款15亿元额度（委托贷款方式）的授权将于2015年7月到期，为继续利用控股股东资金充沛、周转灵活的优势，董事会同意公司及子公司南阳天益发电有限责任公司、南阳鸭河口发电有限责任公司、新乡中益发电有限公司、鹤壁鹤淇发电有限责任公司使用投资集团的借款额度分别为2亿元、7亿元、3亿元、 7亿元、6亿元，总额不超过 25亿元。具体使用时本公司及各子公司可在 25亿元总额内调剂使用，利率不超出同期银行贷款利率水平，期限自股东大会批准之日起有效期三年。（详见河南豫能控股股份有限公司《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的关联交易公告》）
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于提请召开2015年第2次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于2015年7月10日下午2:30在公司住所郑州市农业路东41号投资大厦 B座 13层会议室召开 2015年第 2次临时股东大会现场会议，审议关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的议案。
三、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2015年第5次临时会议决议；
2.独立董事关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度的事前认可和独立意见；
3.中国银河证券股份有限公司关于河南豫能控股股份有限公司及子公司与控股股东关联交易的核查意见。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2015年6月25日
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于与关联方共同投资设立合资公司的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司全资子公司——宁波普天通信技术有限公司（简称“宁波普天”）计划与自然人孙海粟、胡润东、褚建杰共同出资设立合资公司事项进行认真检查和审核，发表事前认可意见如下：
本次与关联方共同投资设立合资公司事项，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后开始实施。
本项目的实施，有利于公司进一步开展互联网为企业客户提供专业的测试服务，为消费者提供体验和测量服务的互联网+专业服务平台。
因此，我们同意本次交易事项提交董事会审议。
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司与关联方共同投资设立合资公司的事前认可意见签署页）
独立董事签名：
蓝伯雄： 罗建北：
江锡如： 刘凯湘：
年 月 日
瑞华核字[2017]01490005号
目 录
1·、·········专·····项····审·····核····报·····告······························· ····· 1
···························2···、·········附····表········· ······················· ······· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京当升材料科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]01490005号北京当升材料科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“当
升科技”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公
司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财
务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证
券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56
号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是当升科
技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审
核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册
会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核
工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施
了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计当升科技2016年度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发
现不一致。
为了更好地理解当升科技2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附
汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京当升材料科技股份有限公司2016年度年报披露之目
的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：曹彬
中国·北京 中国注册会计师：郑晓如
二○一七年三月十日
附表
上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京当升材料科技股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|北京矿冶总公司|控股股东之附属企业|应收账款||315,000.00|315,000.00||销售款|经营性|
|小 计|——|——|——||315,000.00|315,000.00||——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏当升材料科技有限公司||其他应收款|138,623,107.86|160,410,279.21|262,329,467.02|36,703,920.05|工程建设需要|非经营性|
|小 计|——|——|——|138,623,107.86|160,410,279.21|262,329,467.02|36,703,920.05|——|——|
|其他关联方及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总 计|——|——|——|138,623,107.86|160,725,279.21|262,644,467.02|36,703,920.05|——|——|

法定代表人： 李建忠 主管会计工作的负责人： 邹纯格 会计机构负责人： 刘菲
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于木林森股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的法律意见书
致：木林森股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受木林森股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2015年 12月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式（现场会议与网络投票相结合）、召开时间（包括现场会议时间、网络投票时间）和现场会议的召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2015年12月29日14：30在公司办公大楼一楼会议室如期召开。公司股东通
中伦律师事务所 法律意见书过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 29日上午9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）根据本次股东大会现场会议的会议登记册，出席现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份366,000,200股，占公司有表决权股份总数的82.3398%。
（2）在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的股东共2人，代表股份70,600股，占公司有表决权股份总数的0.0159%。
（3）出席现场会议和参加网络投票的股东（股东代理人）共7人，代表股份366,070,800股，占公司有表决权股份总数的82.3556%。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、参加会议的中小投资者
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计2人，拥有及代表的股份为 70,600股，占公司股份总数的0.0159%。中小投资者是指除公司董事、监事、高
中伦律师事务所 法律意见书级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席、列席现场会议的其他人员包括：（1）公司部分董事；（2）公司监事；
（3）公司董事会秘书；（4）公司其他高级管理人员；（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
表决结果：2,264,800股同意，1,800股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9206%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.4504%，反对1,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.5496%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2、《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
表决结果：2,266,600股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的100%。
中伦律师事务所 法律意见书其中，中小投资者表决情况为：同意70,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
3、《关于发行私募债的议案》
表决结果：366,069,000股同意，1,800股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9995%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.4504%，反对1,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.5496%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
4、《关于新增申请发行短期融资券额度的议案》
表决结果：366,070,800股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意70,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
5、《关于对香港全资子公司增资的议案》
表决结果：366,070,800股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为：同意70,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
中伦律师事务所 法律意见书五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
许志刚
莫海洋
二○一五年月 日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）023号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：泰格医药，股票代码：300347）自2016年2月16日（星期二）开市起停牌。其后，公司于2016年2月18日、2016年2月25日发布《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》，于2016年3月3日发布《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》，于2016年3月10日发布《关于筹划非公开发行股票进展公告》，本次拟非公开发行股票的募集资金涉及收购境内某CRO企业，公司股票继续停牌。
由于此次涉及收购资产事项，审计、评估等相关尽调工作量较大，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司将继续停牌，并每五个交易日发布一次非公开发行股票事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十七日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-019成都三泰控股集团股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 22日收到公司控股股东补建先生通知，告知将其持有的公司部分有限售条件流通股—高管锁定股进行了解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，具体情况如下：
补建先生于2016年10月24日将其持有的公司有限售条件流通股—高管锁定股4,500万股质押予华泰证券股份有限公司，本次补建先生将前述有限售条件流通股—高管锁定股 4,500万股进行解除质押，解除质押手续已于 2017年 3月 22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告出具之日，补建先生持有本公司股份 351,994,386股，占公司总股本1,378,091,733股的25.54%，其中有限售条件流通股--高管锁定股281,609,999股，无限售条件流通股 70,384,387股。本次解除质押的 4,500万股占公司总股本的3.27%。本次解除质押完成后，补建先生累计质押所持本公司股份206,609,999股，占公司股份总数的14.99%。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十二日
独立董事对相关事项的独立意见新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年7月30日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和文件精神，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新开普电子股份有限公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于向关联方提供财务资助暨关联交易的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司向关联方提供财务资助暨关联交易事项进行了认真审议，现就该事项发表如下独立意见：
公司在不影响公司正常经营的情况下为关联方湖南科瑞特科技有限公司（以下简称“科瑞特”）提供财务资助，可以满足其正常生产经营需要，支持其业务发展。同时，科瑞特股东张玉希、张宏立、阙正湘已将其合法持有的部分科瑞特股权质押给公司作为担保，风险在公司可以有效控制的范围之内，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。公司董事会审议该议案时履行了必要的审议程
序，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关法律法规及规范性文件的规定。基于上述情况，公司独立董事一致同意该事项。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见之签署页（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘汴生 张英瑶
王玉辉 毕会静
签字日期：2018年7月30日
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-056|

北京华宇软件股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件或公司”）于 2014年 6月30日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任邢立君女士为公司人力资源总监的议案》、《关于聘任王琰先生为公司财务总监的议案》。
鉴于公司上市后，相关资质和主营业务逐步转移至全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”），华宇信息业务和规模逐渐扩大，经公司总经理提议，拟调任公司原人力资源总监李向南先生至华宇信息，全面负责华宇信息的人力资源工作，同时免去李向南先生在华宇软件的人力资源总监职务。截止公告日，李向南先生直接持有公司股份20,000股。在工作调整后，李向南先生将继续遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的等相关规定，在工作调整后半年内不转让本人所持有的公司股份。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任邢立君女士为公司人力资源总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司董事会近日收到财务总监凌雪梅女士的辞职申请，凌雪梅女士因个人原因辞去财务总监职务。凌雪梅女士辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对凌雪梅女士在担任公司财务总监职务期间为公司所做出的贡献表示感谢。截止公告日，凌雪梅女士直接持有公司股份10,000股。在离任后，凌雪梅女士将继续遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的等相关规定，在离任后半年内不转让本人所持有的公司股份。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任王琰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
相关人员简历请见附件。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一四年六月三十日
附：相关人员简历
邢立君女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。邢立君女士历任清华紫光股份有限公司人力资源部部长，北京联合亿海移动通信科技发展有限公司副总经理，清华大学经济管理学院校友办主任、教学办常务副主任。
截至本公告日，邢立君女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王琰先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员。王琰先生历任北京龙洲会计师事务所有限公司董事、
审计部经理；2001年参与发起设立多家电子分销平台企业，任董事、副总经理兼财务总监；2005年起受托管理丰田多家4S店，在集团内实施汽车 4S店的
标准化运营管理模式、组织开发集团化管理的资金管理系统和运营管理系统及
绩效评价体系、强化规范的财务核算及税控标准，有效的提升了集团整体的盈
利能力；2008年，出任海南嘉华控股有限公司董事长助理，主要负责集团投融资管理，累计完成融资总规模约 11亿元。
截至本公告日，王琰先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第13次会议审议的《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告（修订稿）>的议案》、《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）>的议案》等关于调整非公开发行股票相关事项的议案进行审阅，经过认真讨论，对上述事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
公司本次调整2016年度非公开发行A股股票方案及相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等关于非公开发行股票的相关规定和《公司章程》的有关规定，符合公司股东大会对董事会的有关授权，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意公司本次对2016年度非公开发行A股股票方案及相关事项的调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
_____________ _____________ ____________
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
2016年6月29日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-12106鼎捷软件股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知已于 2016年 12月 13日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2016年 12月 19日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
根据《鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于公司限制性股票激励计划中的激励对象漆华先生离职，不再具备激励资格，该名激励对象所涉及的合计 13,000股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为16.63元/股。
具体信息详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为本次公司从实际情况出发提出的对募集资金投资项目进行部分结项及部分募集资金投资项目延期，符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
该事项审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，同
意公司本次对部分募集资金投资项目进行结项并将部分募集资金投资项目延期。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于转让上海鼎竑信息技术有限公司股权的议案》
经审议，监事会认为公司拟将持有的上海鼎竑信息技术有限公司25%的股权，以零元的价格转让给上海竑新投资管理中心（有限合伙），有利于优化公司资产结构，降低经营风险。公司本次转让其股权，符合公司发展战略，不存在损害公司利益的情形。
具体信息详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于转让上海鼎竑信息技术有限公司股权的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
监事会
二零一六年十月二十五日
上海市锦天城律师事务所
关于浙江京新药业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江京新药业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江京新药业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017年10月23日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登《浙江京新药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2017年11月8日在浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800号公司行政楼一楼会议室。如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月7日下午15：00至2017年11月8日下午15：00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 51人，代表有表决权股份234,857,288股，所持有表决权股份数占公司股份总数的31.905%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 6名，代表有表决权的股份212,125,688股，占公司股份总数的28.817%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 45人，代表有表决权股份 22,731,600股，占公司股份总数的3.088%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 46人，代表有表决权股份23,313,716股，占公司有表决权股份总数的3.167%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：
同意：234,857,288股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意：23,313,716股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李良琛
负责人： 经办律师：
吴明德
凌霄
2017年11月8日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
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