证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2017－临 001烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2017年 4月 10日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：于 2017年 4月 20日在上海世博洲际酒店以现场会议方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应到董事 13人，实际到会董事 13人。
4、会议的主持人和列席人员：董事长孙利强先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该报告。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该报告。
3、审议通过了《关于 2016年年度报告及摘要的议案》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该议案。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2016年度利润分配的预案》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该预案。
董事会向股东大会提交的2016年度利润分配预案如下：
鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以 2016年 12月 31日公司总股本 685,464,000股计算,按照每 10股派 5元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 342,732,000元,占合并报表中归属于母公司股东净利润 982,460,488元的34.89%;剩余未分配的净利润 639,728,488元滚存至下一年度。
向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利，按公司 2016年度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2017年度资本支出计划的议案》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该议案。
2017年度资本支出总计 122,691.5万元，其中：
（1）续建项目
公司将在2017年支付已完成工程决算并按合同约定应于年内支付的工程款项 121,531.5万元（已扣除10%工程质保金）。
（2）新建项目
公司计划在 2017年投资 157.85万欧元（折合人民币 1,160万元），由法国专业部门对法国干邑富朗多酒庄进行加固、维修及改造。
6、审议通过了《关于公司高管人员 2016年度绩效考核结果的议案》与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该议案。
7、审议通过了《关于戴蕙女士辞去董事职务的议案》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该议案，同意戴蕙女士辞去公司第七届董事会董事。本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于聘任尉安宁先生为公司董事的议案》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该议案，决定聘任尉安宁先生为公司第七届董事会董事。本事项在提交会议审议前，已经 4名独立董事认可。本尉安宁先生简历请见附件。本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
与会董事审议表决了本项议案，其表决结果如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|侯选人姓名|赞成票数|反对票数|弃权票数|是否获得通过|
|周洪江|13|0|0|获得通过|
|冷 斌|13|0|0|获得通过|
|杨 明|13|0|0|获得通过|
|李记明|13|0|0|获得通过|
|姜 华|13|0|0|获得通过|
|孙 健|13|0|0|获得通过|
|姜建勋|13|0|0|获得通过|

根据表决结果，会议同意聘任周洪江先生为公司总经理；冷斌先生、杨明先生、姜华先生、孙健先生为公司副总经理，李记明先生为公司总工程师；姜建勋先生为公司财务负责人。本事项在提交会议审议前，已经 4名独立董事认可。上述人员简历请见附件。
10、审议通过了《关于 2017年度日常关联交易的议案》
本议案为与控股股东及其子公司之间的关联交易事项，张明、奥古斯都·瑞纳、阿尔迪诺·玛佐拉迪、阿皮纳尼·安东尼奥、戴蕙、孙利强、周洪江、冷斌和曲为民等 9名关联董事回避了表决，由出席董事会的 4名独立董事表决。
4名独立董事以 4票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了本议案。
本项交易在提交本次会议审议前，已经 4名独立董事认可。
11、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该报告。
12、审议通过了《2016年度社会责任报告》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该报告。
13、审议通过了《股份公司信息披露暂缓与豁免管理办法》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该办法。
14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该议案。
2017年度，公司拟继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，审计公司 2017年财务报告，并出具财务审计报告;审计公司 2017年度内部控制情况，并出具内部控制审计报告,聘期一年。上述两部分年度审计费用合计为人民币 198万元，包括了其差旅费用及全部工费。本事项在提交会议审议前，已经 4名独立董事认可。本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于召开 2016年度股东大会有关事项的议案》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该议案。
上述第1、3、4、7、8、14项议案将提请公司 2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、尉安宁先生简历；
2、高级管理人员简历。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十二日
附件1：
尉安宁先生简历
尉安宁先生，男，中国国籍，54岁，博士学历，曾任世界银行农业经济学家、荷兰合作银行东北亚食品农业研究主管、比利时富通银行中国区总裁、四川新希望集团常务副总裁、山东六和集团总裁、山东亚太中慧董事长；擅长公司治理、企业发展战略和股权投资；现专职工作为上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理、宁夏谷旺投资管理有限公司和宁波谷旺投资管理有限公司执行董事，兼任大成食品（亚洲）股份有限公司、东方证券股份有限公司和华宝兴业基金管理有限公司独立董事，还兼任新疆泰昆集团股份有限公司和杭州联合农村商业银行股份有限公司董事。
尉安宁先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件2：
高级管理人员简历
周洪江，男，52岁，中国国籍，博士学历，高级工程师，2002年5月20日起至今任本公司董事、副董事长兼总经理；现兼任张裕集团副董事长、第十二届全国人民代表大会代表；曾任本公司副总经理、销售公司总经理。
冷斌，男，54岁，中国国籍，硕士学历，高级会计师，2000年6月15日起至今任本公司董事，现兼任张裕集团董事；曾任烟台市无线电管理委员会主管会计、会计师，烟台市审计局副科长和科长。
杨明先生，男，58岁，中国国籍，大学本科学历，应用研究员，1998年8月12日起任本公司副总经理。
李记明先生，男，50岁，中国国籍，博士学位，应用研究员，2001年9月14日起任本公司总工程师。
姜华先生，男，53岁，中国国籍，研究生学历，高级工程师，2001年9月14日起任本公司副总经理。
孙健先生，男，50岁，中国国籍，MBA，经济师，2006年3月22日起任本公司副总经理。
姜建勋先生，男，50岁，中国国籍，MBA，会计师，2002年5月20日起任本公司财务负责人。
除上述情况外，以上高级管理人员侯选人均不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。