证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达 A飞亚达B公告编号：2014-018债券代码：112152债券简称：12亚达债
飞亚达(集团)股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年6月10日（星期二）下午 13:30
2、召开地点：飞亚达科技大厦19楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事总经理徐东升先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共7人，代表股份163,917,607股，占本公司有表决权总股份的41.73%。其中：A股股东（代理人）4人，代表股份163,110,238股，占公司有表决权A股股份总数的52.43%；B股股东（代理人）3人，代表股份807,369股，占公司有表决权B股股份总数的0.99%。
四、议案表决情况
（一）《公司2013年度报告及摘要》；
1、总的表决情况：
同意 163,917,607股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、A股股股东的表决情况：
同意 163,110,238股，占出席会议 A股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议 A股股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议 A股股东所持表决权0%。
3、B股股东的表决情况：
同意 807,369股，占出席会议 B股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。
4、表决结果：该议案审议通过。
（二）《董事会2013年度工作报告》；
1、总的表决情况：
同意 163,917,607股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、A股股股东的表决情况：
同意 163,110,238股，占出席会议 A股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议 A股股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议 A股股东所持表决权0%。
3、B股股东的表决情况：
同意 807,369股，占出席会议 B股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。
4、表决结果：该议案审议通过。
（三）《监事会2013年度工作报告》；
1、总的表决情况：
同意 163,917,607股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、A股股股东的表决情况：
同意 163,110,238股，占出席会议 A股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议 A股股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议 A股股东所持
表决权0%。
3、B股股东的表决情况：
同意 807,369股，占出席会议 B股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。
4、表决结果：该议案审议通过。
（四）《公司2013年度财务决算报告》；
1、总的表决情况：
同意 163,917,607股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、A股股股东的表决情况：
同意 163,110,238股，占出席会议 A股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议 A股股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议 A股股东所持表决权0%。
3、B股股东的表决情况：
同意 807,369股，占出席会议 B股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。
4、表决结果：该议案审议通过。
（五）《关于公司2013年度利润分配的议案》；
1、总的表决情况：
同意 163,917,607股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、A股股股东的表决情况：
同意 163,110,238股，占出席会议 A股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议 A股股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议 A股股东所持表决权0%。
3、B股股东的表决情况：
同意 807,369股，占出席会议 B股股东所持表决权100%；反对 0股，占出
席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。
4、表决结果：该议案审议通过。
（六）《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》（关联股东回避表决）；
1、总的表决情况：
同意 940,280股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、A股股股东的表决情况：
同意 132,911股，占出席会议 A股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。
3、B股股东的表决情况：
同意 807,369股，占出席会议 B股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。
4、表决结果：该议案审议通过。
（七）《关于申请2014年度银行总授信额度的议案》；
1、总的表决情况：
同意 163,917,607股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、A股股股东的表决情况：
同意 163,110,238股，占出席会议 A股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议 A股股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议 A股股东所持表决权0%。
3、B股股东的表决情况：
同意 807,369股，占出席会议 B股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。
4、表决结果：该议案审议通过。
（八）《关于申请2014年度对子公司担保额度的议案》；
同意 163,917,607股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、A股股股东的表决情况：
同意 163,110,238股，占出席会议 A股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议 A股股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议 A股股东所持表决权0%。
3、B股股东的表决情况：
同意 807,369股，占出席会议 B股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。
4、表决结果：该议案审议通过。
（九）《独立董事2013年度述职报告》；
1、总的表决情况：
同意 163,917,607股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、A股股股东的表决情况：
同意 163,110,238股，占出席会议 A股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议 A股股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议 A股股东所持表决权0%。
3、B股股东的表决情况：
同意 807,369股，占出席会议 B股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。
4、表决结果：该议案审议通过。
（十）《关于提名董事候选人的议案》（累积投票制）；
会议选举产生公司第七届董事会成员为刘爱义先生、钟思均先生,任期2014年6月10日至2015年9月10日。
表决情况：出席会议的表决权总数为 163,917,607股（A股163,110,238股，B股807,369股）其中：
刘爱义先生获得同意 163,917,607股（A股 163,110,238股，B股 807,369股）占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股（A股 0股，B股 0股），占出席会议所有股东所持表决权0.00%；弃权0股（A股0股，B股 0股），占出席会议所有股东所持表决权0.00%；
钟思均先生获得同意 163,917,607股（A股 163,110,238股，B股 807,369股）占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股（A股 0股，B股 0股），占出席会议所有股东所持表决权0.00%；弃权0股（A股0股，B股 0股），占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
（十一）《未来三年股东回报规划（2014－2016年）》。
1、总的表决情况：
同意 163,917,607股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、A股股股东的表决情况：
同意 163,110,238股，占出席会议 A股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议 A股股东所持表决权0%；弃权 0股，占出席会议 A股股东所持表决权0%。
3、B股股东的表决情况：
同意 807,369股，占出席会议 B股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。
4、表决结果：该议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市盈科(深圳)律师事务所
2、律师姓名：梁建东律师郑畅律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
六、备查文件
2、北京市盈科(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
飞亚达(集团)股份有限公司
二○一四年六月十日