Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2019-029沈阳化工股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于2019年8月9日以电话方式发出会议通知。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2019年8月22日上午在公司办公楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持，公司监事及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于2019年半年度报告及摘要的议案
内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的半年度报告及摘要相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险管理评估报告的议案
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的风险
管理评估报告全文。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
3、关于调整2019年度日常关联交易预计的议案
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2019-032《沈阳化工股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计公告》的相关内容。
关联董事孙泽胜、李忠臣因在股东单位任职回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
该项议案需提交公司股东大会审议。
4、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案
内容详见公司于同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2019-031《沈阳化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
沈阳化工股份有限公司董事会二○一九年八月二十三日
券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-015厦门日上集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知已于 2019年 2月 11日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2019年 2月 20日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人，其中张文清、陈明理以通讯的方式参加。本次会议由推选监事张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手与投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
(一)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
监事会一致同意选举张文清先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司监事会
2019年2月21日
厦门日上集团股份有限公司
第四届监事会主席简历
张文清先生，1965年生，中国国籍，本科学历。历任 2007年至 2010在厦门日上集团股份有限公司任营销部经理。2010年至2016年任新长诚（越南）有限公司副总经理，现任日上运通监事、日上投资监事、日上锻造监事。张文清先生截止本公告日直接持有公司股份35.20万股，占公司总股本的0.05%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-059
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于实际控制人补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人黄申力先生的通知，获悉黄申力先生于近日与国信证券股份有限公司进行了股票质押回购补充质押交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、补充质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄申力|是|330|2017年6月5日|至黄申力先生办理解除质押登记手续之日止|国信证券股份有限公司|2.47%|补充质押|

2、本次股东股份质押的办理情况
2017年6月5日，黄申力先生将其持有的无限售流通股330万股补充质押给国信证券股份有限公司，本次质押是对2017年2月28日的股票质押式回购交易（公告编号：2017-015）的补充质押。本次股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期间该部分股权予以冻结不能转让。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，黄申力先生共持有公司股份 133,444,882股，占公司总股
本的17.66%，其中本次质押股数3,300,000股，占其持有本公司股份总数的
2.47%，占本公司总股本的0.44%。黄申力先生已累计质押其持有的本公司股份
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）共计81,384,931股，占其持有本公司股份总数的60.99%，占本公司总股本的
10.77%。
4、公司实际控制人黄申力先生质押的股份目前不存在平仓风险。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2017年 6月6日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-155安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2019年 10月18日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2019年10月 29日在安徽省合肥市公司事业部四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长刘玉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：
1、审议通过《2019年第三季度报告》
公司《2019年第三季度报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会 2019年10月 30日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-106冠昊生物科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于 2018年 8月 27日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于 2018年 8月 17日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：
(一)审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会经审核，认为公司编制并经董事会审核的《冠昊生物科技股份有限公司2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见2018年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地汇报了公司 2018年 1月至 6月份募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司监事会
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于增加 2019年日常关联交易预计额度的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》等有关规定，作为内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对《关于增加2019年日常关联交易预计额度的议案》发表独立意见如下：
平庄能源董事会审议本议案之前已经向我们提交了相关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况向平庄能源相关人员进行了询问，并同意将此事项提交董事会审议。
我们认为公司此次增加日常关联交易预计额度，是根据公司的生产经营现状所进行的调整，此销售行为在当前煤质不稳定的情况下，有利于公司降低库存，平衡煤炭产销，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次关联交易议案的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
鉴于以上原因我们同意本次增加日常关联交易预计额度。
此关联交易议案需提请股东大会审议。
独立董事签字：
张海升
彭继慎
孙晓东
宁波圣莱达电器股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-047宁波圣莱达电器股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|圣莱达|股票代码||002473|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|胡宜东（代行）||叶洋||
|电话|0574-87522922||0574-87522994||
|传真|0574-87522941||0574-87522941||
|电子信箱|huydong7591@sina.com||cqzheng@nbslt.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|43,689,147.15|47,262,781.84|-7.56%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-11,642,417.23|-7,978,675.84|45.92%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-11,649,004.90|-8,409,049.78|38.53%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-19,299,866.94|-6,187,275.45|211.93%|
|基本每股收益（元/股）|-0.07|-0.05|40.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.07|-0.05|40.00%|
|加权平均净资产收益率|-3.00%|-2.07%|-0.93%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|460,322,513.47|474,770,999.47|-3.04%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|382,254,857.93|393,897,275.16|-2.96%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|12,197|
|前10名普通股股东持股情况||

宁波圣莱达电器股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|宁波金阳光电热科技有限公司|境内非国有法人|18.13%|29,000,000||||
||||||质押|29,000,000|
|深圳市洲际通商投资有限公司|境内非国有法人|15.63%|25,000,000||||
||||||质押|24,154,592|
|上海银必信资产管理有限公司|境内非国有法人|10.03%|16,043,294||||
|新时代信托股份有限公司|境内非国有法人|4.97%|7,952,000||||
|林志强|境内自然人|4.88%|7,800,000||||
|天津鼎杰资产管理有限公司|境内非国有法人|4.88%|7,800,000||||
||||||质押|7,800,000|
|杨宁恩|境内自然人|3.43%|5,492,628|2,500,000|||
|西藏泰福投资有限公司|境内非国有法人|1.57%|2,510,501||||
|平安信托有限责任公司－平安财富*聚金8号证券投资集合资金信托计划|其他|1.20%|1,917,900||||
|新沃基金－民生银行－新沃中睿融创3号资产管理计划|其他|1.19%|1,905,126||||
|||公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||行动，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理|||||
|的说明|||||||
|||办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
宁波圣莱达电器股份有限公司2016年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2016年上半年，公司经营形势依然严峻，面对小家电市场需求下行压力，公司当前的主营业务受到较大的冲击。一方面电热水壶国外订单减少，销量同比下降；而另一方面温控器市场日益趋向饱和，价格战趋于白热化，销量单价出现下降，造成利润同比有较大缩水。公司管理层通过调整产品结构，强化完善管理体系，积极拓展市场；围绕市场对产品性能的需求，加大产品研发力度，提升企业核心竞争力；同时注重培育和引进高端人才，加强产品质量管理，提高生产效率，公司按年度既定的转型计划，公司加强胶囊咖啡机新产品研发力度及新市场开发，并已形成一定规模的生产能力，并已与部分国外大客户开始合作，实现了批量化的销售，相关系列产品受到一些大客户的好评。公司正积极拓展新客户和新市场，向中高端产品转型，力求通过3-5年的努力，从现在以电热水壶、温控器为主的产品结构逐步转型为以咖啡机、极速开水机等新型水加热智能电器为主的产品结构。另外，公司成立全资子公司从事文创投资，希望能带来新的增长点。
由于公司目前主营业务下滑的原因，公司2016年上半年的经营业绩同比下滑较大。2016年上半年，公司实现营业收入43,689,147.15元，比上年同期下降了7.56%，归属于上市公司股东的净利润-11,642,417.23元，比上年同期亏损增加了45.92%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
青岛伟隆阀门股份有限公司
2019年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算方案是以经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的青岛伟
隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力，分析预测了公司所涉及产业目前
的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公
司所属产业的影响等而编制。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和
企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
二、基本假设
1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1、营业收入根据公司2018年业务完成情况，结合2019年度市场开拓计
划、目标客户及业务规划等进行测算；
2、营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项变动与收入的
变动进行匹配，各项费用、资产减值损失、投资收益根据 2018年度实际支出情况及2019年度业务量的增减变化情况进行预算；
3、考虑公司继续享受高新技术企业资格的税收优惠，依据企业所得税法，公司2019年度净利润按高新技术企业15%的所得税税率政策扣除后预算。
四、2019年度主要预算指标
根据公司2018年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2019年度公司营业收入预计同比增长0%-20%，净利润预计同比增长0%-10%。
五、重要提示
本预算报告为公司2019年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2019
年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，经
营团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性，提请投资者
特别注意。
特此报告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-050合肥美菱股份有限公司
关于终止筹划收购资产事项暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划收购资产事项，公司股票已于2014年7月10日开始停牌。根据相关事项的最新进展情况，现将有关情况公告如下：
一、本公司曾筹划收购资产事项的介绍
Indesit CompanyS.p.A（以下简称“Indesit公司”或“目标公司”）是欧洲领先的家用电器制造商和分销商，其主营业务包括洗涤、制冷、厨电三大类产品的研发、制造及生产。
根据公司的战略规划，公司拟收购Indesit公司控股股东Fineldo S.p.A持有的Indesit公司部分股权。鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经本公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自2014年7月10日开市起停牌。
二、前期所进行的工作
公司股票停牌前，公司与意向出售方进行了初步沟通接触，就本次股权收购事项进行了商谈。
三、停牌期间所进行的工作
自公司股票停牌后，公司对本次收购资产的目的及影响、目标公司的具体情况进行了分析论证，并初步形成了收购建议书，与意向出售方沟通讨论。最终决定终止筹划本次收购资产事项。
四、终止筹划的原因
经相关各方洽谈和磋商，鉴于与意向出售方就收购方案尚存在较大分歧，本次收购事项的实施条件并不成熟，公司决定终止筹划本次收购资产事项。
五、承诺
本公司承诺至少三个月内不再筹划重大资产收购事项。
六、股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票将于2014年7月15日开市起复牌。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一四年七月十五日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-103
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2018年11月19日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2018年 11月 20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8名（其中独立董事 3名），实际出席董事 8名，实际表决董事 8名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
1、审议通过关于《申请撤销股票交易退市风险警示》的议案
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年《审计报告》，公司 2017年度实现营业收入 158,816万元，归属于上市公司股东的净利润为12,050万元，归属于上市公司股东的所有者权益为155,408万元。因公司 2017年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年 11月修订）第 13.2.1条及 13.3.1条所述的其他应实施退市风险警示及其他风险警示的情形，公司决定再次向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由“*ST佳电”变更为“佳电股份”，证券代码仍为000922，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2018年11月20日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-025
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“大康农业”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190285号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《湖南大康国际农业食品股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
按照上述通知书的要求，公司将会同相关中介机构在规定期限内及时组织书面回复材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-041天津九安医疗电子股份有限公司关于控股股东
部分股份办理质押展期、质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 21日接到公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押展期、质押及解除质押业务，具体事项如下：一、股票质押式回购交易展期情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押展期股数（万股）|质押开始日|原质押解除日|展期后质押解除日|质权人|本次质押展期占其所持股份比例|
|石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）|第一大股东|600|2017/8/18|2018/8/17|2019/2/15|山西证券股份有限公司|3.72%|
|合计||600|-|-|-|--|3.72%|

二、控股股东股份质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）|第一大股东|840|2018/8/16|2019/2/15|山西证券股份有限公司|5.21%|补充质押|
|||530|2018/9/13|2019/9/12|润物控股有限公司|3.28%|融资|
|||1100|2018/9/20|2019/6/19|兴业银行股份有限公司天津分行|6.82%|为九安担保|
|合计||2470|-|-|-|15.31%|-|

2.股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）|第一大股东|600|2017/7/4|2018/7/12|兴业银行股份有限公司天津分行|3.72%|
|合计||600|-|-|-|3.72%|

3.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司161,338,702股股份，占公司总股本的37.28%。本次股份质押及解除质押后，石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）累计质押公司股份合计 85,200,000股，占其持有公司股份的52.81%，占公司总股本的19.69%。
三、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、山西证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会 2018年9月22日
浙江华策影视股份有限公司
监事会关于公司有关事项的审核意见
根据《深交所上市公司内部控制指引》、《创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，公司监事会对公司2017年相关事项发表如下审核意见：
1、关于对《2017年年度报告》及其摘要的核查意见
监事会认真审阅了公司 2017年度报告及其摘要，认为：公司编制和审核
《2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度的实际经营情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
2、关于对《2018年第一季度报告》的核查意见
监事会认真审阅了公司 2018年第一季度报告，认为：公司编制和审核《2018年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的实际经营情况。
3、关于对公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
经审核，监事会认为：2017年度，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2017年度内部控制审计报告，认为公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
4、关于对2017年年度募集资金存放与使用的核查意见
经审核，监事会认为：2017年度，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在募集资金的使用与募集资金投资项目的实施相抵触的情形。
5、关于对关联方占用上市公司资金情况的核查意见
经核查，监事会认为：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。
6、关于对2017年度计提资产减值准备事项的核查意见
经核查，监事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司财务状况、资产状况及实际经营成
果。
7、关于对2017年度坏账核销事项的核查意见
经核查，监事会认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品事项
监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过8亿元（含）的闲置自有资金购买短期低风险、保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司在董事会决议范围内，使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
浙江华策影视股份有限公司监事会2018年4月20日
广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2018年7月11日在公司会议
室以现场会议方式召开。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《独立董事工作规则》等规定和要求，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经审阅本次会议拟聘任的公司董事会秘书朱萝伊女士的相关材料，我们认为：其任职资格符合担任上市公司董事会秘书所具备的能力和条件，其教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现存在《公司法》第146条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；其提名、表决、聘任程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意聘任朱萝伊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审阅本次会议拟聘任的公司副总经理朱萝伊女士的相关材料，我们认为：其任职资格符合担任上市公司副总经理所具备的能力和条件，其教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现存在《公司法》第146条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；其提名、表决、聘任程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意聘任朱萝伊女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、关于聘任公司财务总监的独立意见
经审阅本次会议拟聘任的公司财务总监刘晓梅女士的相关材料，我们认为：其任职资格符合担任上市公司财务总监所具备的能力和条件，其教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现存在《公司法》第146条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；其提名、表决、聘任程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意聘任刘晓梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
四、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立
意见
经审核，我们认为在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司以使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益；符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的有关规定；不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币 3.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
陈珠明
朱征夫 李 俊
广东广州日报传媒股份有限公司二○一八年七月十一日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-142山东高速路桥集团股份有限公司
关于济泰路工程投标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 23日，山东高速济泰东线公路有限公司（以下简称“济泰东线公司”、“招标人”）发布了招标公告，公开选聘济南至泰安高速公路工程（以下简称“济泰高速”）项目施工方。山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）二级子公司山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设公司”）拟与符合条件的单位组成联合体参与本项目投标。
一、项目概况
济泰高速包括主线及泰安连接线，起于济南市绕城高速公路与济南市二环东路南延交叉处，终点在徂徕镇东北部衔接泰新高速公路。
主线全长55.798KM，泰安连接线全长6.144KM。项目概算总投资 112.943亿元，计划工期 42个月。投标控制价上限 62.645亿元。招标文件设置投标人资格要求“本标段接受联合体投标，联合体各成员总数不超过 2家”。招标文件评分办法还对投标人投资能力做出要求，“投标人同意与项目业主指定基金管理人发起设立有限合伙基金，并按照约定额度和时间要求提供融资的得 10分，否则得 0分”。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：山东高速济泰东线公路有限公司
住所：山东省济南市历城区港沟街道经十路 199号
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：刘洪武
注册资本：人民币 1000万元
统一社会信用代码：91370112MA3C5P3322
经营范围：高等级公路、桥梁的投资、建设、管理、经营、开发、维护；高等级公路、桥梁沿线的综合开发、经营；房地产开发经营、物业服务；绿化工程、旅游开发；土木工程及通信工程的设计、咨询、施工；机电设备租赁（不含融资性租赁）；建筑材料、办公设备、汽车配件、日用品的批发、零售；餐饮服务；汽车维修；国内广告业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：2016年 1月 19日，山东高速济泰东线公路有限公司经济南市历城区工商行政管理局登记设立。
最近一年的财务指标：山东高速济泰东线公路有限公司为 2016年新成立的公司，因此未有最近一年的财务数据。
关联关系说明：山东高速济泰东线公路有限公司与本公司同为高速集团控制下的子公司。
三、投标方案
鲁桥建设公司经认真研究招标文件，拟联合一家具有较强投融资能力且符合招标文件要求的国有控股公司组成联合体参与本项目投标。
如中标，鲁桥建设公司与联合体成员分担本项目工程量的施工责任，
联合体成员承担本项目中的融资责任。路桥集团与联合体成员就投标项目对招标人承担连带责任。
四、影响及风险提示
（一）影响
本项目投标文件递交及开标时间为 2016年 12月 14日。如成功中标该项目，将有助于公司与其他同行业企业优势互补、强强联合，有利于做大做强公司施工主业，提高公司整体盈利能力。
（二）风险提示
1、鉴于该项目为公开招投标项目，本次联合体投标能否竞标成功、能否最终取得《中标通知书》并签署交易合同存在不确定性。
2、本次交易尚需经本公司董事会、股东大会审议，能否获得通过存在不确定性。
根据项目进展情况，本公司将及时履行审议程序与信息披露义务，敬请广大投资者关注公司发布的相关公告，并注意投资风险。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
焦作万方铝业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2019-013焦作万方铝业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会由 3名监事组成，其中股东代表监事 2名，职工代表监事 1名。公司于 2019年 1月 28日在公司二楼会议室召开了职工代表组长联席（扩大）会议，经公司工会委员会提名，民主选举马东洋先生（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。
本次选举产生的职工代表监事将与公司 2019年 2月 1日召开的 2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致，即自公司第七届监事会任期届满后首日（2019年2月1日）起三年。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司监事会 2019年1月30日
焦作万方铝业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告附：简历
马东洋，男，1968年生，本科学历。1989年毕业于河南省轻工业学校，2002年12月毕业于中央党校本科班经济管理专业。历任平顶山市啤酒厂技术人员；1995年至今在本公司工作，历任焦作万方董事会办公室主任科员、副主任。2010年起至今任焦作万方证券事务代表。马东洋目前兼职焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司监事职务。
截至目前，马东洋与持有焦作万方5%以上股份的股东、实际控制人、焦作万方其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；马东洋目前持有本公司股票54000股，持股比例0.0045%，系公司股权激励授予股份，其在担任本公司监事职务期间将按照相关规定管理其所持的股份；马东洋未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是“失信被执行人”；马东洋符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-073
南京海辰药业股份有限公司
关于部分董事、监事和高级管理人员减持计划
期限届满的公告
股东姚晓敏、严美强、蒋向明、刘清华、冒宜兰保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事和高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-023），公司董事兼副总经理姚晓敏、董事会秘书兼副总经理严美强、副总经理蒋向明、财务总监刘清华、监事冒宜兰（以下简称“上述拟减持人员”）拟于2018年3月12日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股票合计不超过852,100股，即不超过公司总股本的1.06%（2017年度权益分派后拟减持股票数量调整为不超过1,278,150股）。以上内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
2018年7月2日，上述拟减持人员减持计划时间过半，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事和高级管理人员减持计划减持时间过半的进展公告》（公告编号：2018-057）。
公司于近日收到上述拟减持人员的《关于减持计划期限届满的减持结果告知函》，截至2018年10月2日，上述拟减持人员减持计划期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|姚晓敏|-|-|-|0|0|
|严美强|集中竞价|2018 年5月31日|49.104|23,400|0.0195|
|蒋向明|-|-|-|0|0|
|刘清华|-|-|-|0|0|
|冒宜兰|-|-|-|0|0|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占比（%）|股数（股）|占比（%）|
|姚晓敏|无限售条件流通股|3,991,305|3.33|3,991,305|3.33|
|严美强|无限售条件流通股|270,000|0.23|246,600|0.21|
|蒋向明|无限售条件流通股|326,850|0.27|326,850|0.27|
|刘清华|无限售条件流通股|150,000|0.13|150,000|0.13|
|冒宜兰|无限售条件流通股|375,000|0.31|375,000|0.31|

注：1、2018年4月20日公司实施了2017年年度权益分派方案，股东所持有的公司股份数相应调整。
2、上表出现股份数量与占比不符情形的，均为四舍五入所致。
三、其他需要说明的事项
1、本次董事、监事、高级管理人员减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划实施情况没有违背此前已披露的计划、承诺，符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次减持计划系董事、监事、高级管理人员正常减持行为，减持股东不
属于公司控股股东和实际控制人，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司
治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划实施完毕，减持股份总数未超过计划减持数量，剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。
四、备查文件
1、上述拟减持人员出具的《关于减持计划期限届满的减持结果告知函》。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2018年10月8日
山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规以及相关规定，作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司 2016年 8月 1日召开的第三届董事会第一次会议，我们认真审阅了关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）方案的相关文件，并就本次交易的相关事项发表如下意见：
一、关于本次交易方案的调整
1、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的调整符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司本次交易造成不利影响，不会损害中小股东利益，我们同意公司实施本次调整事宜。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》之规定，本次重组方案的调整不构成重大调整。
二、关于与交易对方签署相关补充协议的事项
根据监管部门的要求并经本次交易各方协商，公司与交易对方 CHEN YIQIU签署附生效条件的《山东国瓷功能材料股份有限公司与 CHEN YI QIU之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。
上述补充协议的约定更有利于保护公司及中小股东的利益，我们同意补充协议的签署事宜。
三、本次董事会会议的召开和表决
本次董事会会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次取消配套融资等相关方案调整事项属于公司 2016年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的授权范围之内，无需另行召开股东大会审议。
综上，我们同意本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，同意公司与交易对方签署相关补充协议。
独立董事：盛利军、孙清池、古群2016年8月1日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-005苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期业已届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由 3名监事组成，其中 1名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司职工代表大会于2016年1月19日下午3时在苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开，公司 47位职工代表出席了会议，对第三届监事会职工代表进行了推荐和选举。
经全体参加会议的职工代表认真讨论并投票表决，以 47票赞成， 0票反对，0票弃权选举彭令清先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
二〇一六年一月二十日
附：《职工代表监事彭令清简历》
职工代表监事彭令清简历
彭令清，男，1960年 4月出生，中国公民，无境外居留权，大
专学历。历任苏州照相机厂科员、工会副主席；苏州互感器厂营销经理；苏州仪表总厂营销经理，现任本公司监事。
彭令清先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-087亚光科技集团股份有限公司
关于子公司与特殊机构客户签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：本合同经双方签字、盖章，并经中国电子科技集团公司第XX研究所（以下简称“特殊机构客户”）履行报批手续后生效。目前该报批手续已履行完成，本合同已生效。
2、合同的履行期限：本合同履行期限为2019年内完成。
3、合同的重大风险及重大不确定性：除了不可抗力致使无法实现合同目标外，本合同的履行不存在其他重大风险及重大不确定性。
二、合同签署概况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司、亚光科技”）子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）近日收到与特殊机构客户签订的订购合同（以下简称“本合同”），合同总金额8,500万元人民币。
三、协议对方情况介绍
1、特殊机构客户与公司不存在关联关系。
2、客户具有良好的信用，具备较强履约能力。
四、合同的主要内容
1、合同标的：阵列天线TR组件。
2、合同金额：8,500万元人民币。
3、其他：合同条款中已对合同生效条件和时间、支付方式、违约责任和合同纠纷的处理等条款做出了明确的规定。
五、合同对公司的影响
1、合同总金额约8,500万元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的6%。合同
的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据本合同要求以及收入确
认原则在本年度确认收入。
2、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
3、TR组件即收发组件，主要用于实现对发射信号的放大和对接收信号的放大以及对信号幅度、相位的控制。TR组件是公司核心优势产品之一，本次重大合同的获取充分表明公司的技术实力和批产能力进一步得到客户的认可。
六、合同的审议程序
1、本合同属于公司日常经营合同，无需提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、《订货合同》
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会2019年7月11日
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2018-048中山联合光电科技股份有限公司
关于投资设立的股权投资基金完成备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联合光电”）于 2018年 4月 16日召开第二届董事会第二次会议、2018年 5月 8日召开 2017年度股东大会审议通过了《关于投资设立中山火炬联合光电人工智能产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》，公司拟与广东博源基金管理有限公司（以下简称“博源基金”）共同发起设立中山火炬联合光电人工智能产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商局核准名称为准）。具体内容详见公司2018年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《中山联合光电科技股份公司关于投资设立中山火炬联合光电人工智能产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）的公告》（公告编号：2018-015）、2018年 9月 5日披露的《中山联合光电科技股份有限公司关于投资设立中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2018-045）。
公司于10月9日收到基金管理人博源基金的通知，中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编号：SEM514）。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会
2018年10月9日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2015-29
经纬纺织机械股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2015年3月27日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行了第七届董事会第十三次会议。并于 3月 28日在证券时报及巨潮资讯网上刊登了《经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》，公告对董事会决议第二项议案“本公司 2014年年度利润分配预案”内容没有进行详细说明，但在同日披露的《经纬纺织机械股份有限公司 2014年年度报告》第 26页中对利润分配预案内容进行了详细说明。为了使广大投资者更快捷的了解该议案内容，现就以上事项作出补充披露如下：
2014年年度利润分配预案。
本公司 2014年度实现净利润人民币 17,912,619.01元，根据公司章程，提取10%的法定盈余公积金人民币 1,791,261.90元，当年形成可供分配利润人民币 16,121,357.11元，实际可供分配利润为人民币 99,717,953.73元。根据 2014年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议 2014年利润分配方案如下：派发 2014年股利每股人民币 0.05元（含税），共计人民币 35,206,500元。本公司剩余
未分配利润人民币 64,511,453.73元结转以后年度使用。
以上议案已于2015年6月5日举行的公司2014年度股东大会审议通过。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会2015年6月9日
江苏友利投资控股股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组》等有关法律、法规以及《江苏友利投资控股股份有限公司章程》的有关规定，作为江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司2015年5月6日召开的九届董事会十一次会议，我们认真审阅了公司本次重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的《江苏友利投资控股股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件，并就本次交易的相关事项发表如下意见：
1、公司拟以公司截至2014年12月31日扣除76,394,770.87元货币资金的全部资产与负债（以下简称“置出资产”）中的暂定价格为899,833,124.63元的部分与杨圣辉所持有的北京中清龙图网络技术有限公司（以下简称“标的公司”）股权价值中的等值部分进行置换，置出资产剩余部分出售给江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）或双良科技指定主体，标的公司100%股权（以下简称“置入资产”）剩余部分由公司向标的公司全体股东非公开发行股份购买，杨圣辉将置换取得的置出资产转让给双良科技或双良科技指定主体。
本次交易包括资产置换、资产出售、发行股份购买资产以及置换资产转让四部分。本次交易方案中的资产置换、资产出售、发行股份购买资产三部分交易互为条件、同时进行，共同构成本次交易不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准，则本次交易自始不生效。
2、公司本次交易的相关议案已经公司九届董事会十一次会议审议通过，公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合法律、行政法规、部门规章和《江苏友利投资控股股份有限公司章程》的相关规定。
力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
4、根据公司2014年度经审计的合并财务报告、标的公司2014年度未经审计的合并财务报表、置出资产和置入资产暂定的交易价格，本次资产置换、资产出售均属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的情形，构成重大资产重组；同时，公司的实际控制人在本次交易完成后将由缪双大变更为杨圣辉，并且置入资产截至2014年12月31日未经审计的资产总额与置入资产暂定成交金额中的孰高者为960,000万元，该项金额占公司2014年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为275.01%，达到100%以上，构成借壳上市。
5、本次交易构成关联交易。公司已聘请具有证券从业资格的审计机构和评估机构对置出资产、置入资产进行审计、评估，相关机构具有充分的独立性，选聘程序合法合规。本次交易置出资产、置入资产作价将参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告确定的评估价值由各方协商确定，关联交易定价原则和方法恰当，交易公平合理。公司董事会审议本次交易的相关事项时，关联董事进行了回避。会议的召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《江苏友利投资控股股份有限公司章程》的规定，本次董事会会议形成决议合法、有效。
6、公司本次交易预案及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次交易预案具备可行性和可操作性。待本次交易的相关审计、评估和盈利预测审核工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
（本页无正文，为《江苏友利投资控股股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见》的签署页）独立董事签名：
李文智 肖杰
朱青
二〇一五年五月六日