证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2014-021深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2014年3月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年4月1日上午在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次会议由董事长魏连速先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年度总经理工作报告的议案》
（二）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事刘澄清、金兆秀、周含军已向董事会提交了 2013年度述职报告，并将在公司2013年年度股东大会上述职。
《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告》中的相关章节内容。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》
2013年度，公司实现营业收入144,404.46万元，归属于上市公司股东的净利润为806.46万元，基本每股收益0.0805元/股。截至2013年12月31日，公司总资产383,381.73万元，归属于上市公司股东的所有者权益152,862.19万元。
上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
（四）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年年度报告及摘要的议案》
《2013年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
（五）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度审计报告确认，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润8,064,622.00元，母公司实现净利润-18,176,066.95元（母公司口径，下同），加上年初未分配利润35,806,598.41元，本年度可供分配的利润为17,630,531.46元。
鉴于公司盈利基数较小，且收购雅视科技后，公司2014年整体经营规模迅速扩大，对资金的需求量较大，为保证公司稳定快速的发展的同时兼顾股东的长远利益，公司提出2013年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。结余的未分配利润将主要用于补充公司流动资金。
公司董事会认为：公司2013年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定。
独立董事和公司监事会对此事项发表了同意意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》和《监事会关于2013年度利润分配预案的专项意见》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
（六）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市宇顺电子股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
安信证券股份有限公司出具了《关于深圳市宇顺电子股份有限公司募集资金 2013年度存放与使用情况的专项核查意见》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
（七）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年度内部控制评价报告的议案》
《 2013年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市宇顺电子股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
安信证券股份有限公司出具了《关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2013年度内部控制评价报告的核查意见》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
（八）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年度内部控制规则落实自查表的议案》
安信证券股份有限公司出具了《关于深圳市宇顺电子股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。上述核查意见及《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2014年度财务审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，经独立董事事前认可，董事会同意续聘其为公司2014年度财务审计机构。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
（十）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请 2014年度银行综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司2014年经营发展的需要，确保公司各项业务发展的资金需求，公司及子公司2014年度拟向相关银行申请不超过人民币32亿元的综合授信额度，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起）。
授权公司董事长在股东大会通过之日一年内签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。
上述综合授信额度以银行实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
(十一)会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司 2014年度银行综合授信额度提供担保的议案》
同意公司为全资子公司深圳市雅视科技有限公司申请的2014年度银行综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币98,000万元；同意公司为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司申请的2014年度银行综合额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币20,000万元。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
（十二）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
根据《上市公司章程指引》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，为保护广大投资者权益，结合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
修改后的《公司章程》全文及《公司章程修正案》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
（十三）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年度日常关联交易执行情况的议案》
确认公司 2013年度与深圳市山本光电股份有限公司发生的关联交易总额为1,744.09万元，未超出年初预计的2,000万元关联交易额度。
安信证券股份有限公司出具了《关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2013年度日常关联交易执行情况的核查意见》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十四）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2013年年度股东大会的议案》
董事会同意于2014年4月25日（周五）以现场与网络相结合的方式召开公司2013年年度股东大会审议相关议案。
《关于召开2013年年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一四年四月一日