证券代码：600744证券简称：华银电力公告编号：2016-28
大唐华银电力股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月20日 13点30分
召开地点：公司本部（长沙市芙蓉中路三段 255号五华酒店）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月20日
至2016年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案|√|
|2.01|非公开发行股票的种类及面值|√|
|2.02|发行方式及发行时间|√|
|2.03|定价原则和发行价格|√|
|2.04|发行数量|√|
|2.05|发行对象和认购方式|√|
|2.06|募集资金数额及用途|√|
|2.07|发行股份限售期|√|
|2.08|上市地点|√|
|2.09|未分配利润的安排|√|
|2.10|决议有效期|√|

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|-|-|-|
|3|大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案|√|
|4|大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告|√|
|5|关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案|√|
|6|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案|√|
|7|大唐华银电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告|√|
|8|关于公司未来三年股东回报规划的议案|√|
|9|关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会 2016年第 2次会议、公司监事会 2016年第 2次会议决议通过，见 2016年 4月 23日中证报、上证报、上交所网站 www.sse.com.cn的《公司董事会 2016年第2次会议决议公告》、《公司监事会 2016年第2次会议决议公告》等。
2、特别决议议案：1-9
3、对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600744|华银电力|2016/9/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公
司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
登记时间：2016年9月12日、9月13日上午9：30-11：30，下午3：00-4：30。
公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号
联系电话：0731—85388088、85388028。传真电话：0731—85510188。电子邮箱：hy600744@188.com
邮编：410007
联系人：冉红燎、汤俊驰。
与会者食、宿及交通费自理。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2016年8月30日
附件1：授权委托书
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附件1：授权委托书
授权委托书
大唐华银电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月20日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数： 无
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案||||
|2.00|关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案||||
|2.01|非公开发行股票的种类及面值||||
|2.02|发行方式及发行时间||||
|2.03|定价原则和发行价格||||
|2.04|发行数量||||
|2.05|发行对象和认购方式||||
|2.06|募集资金数额及用途||||
|2.07|发行股份限售期||||
|2.08|上市地点||||
|2.09|未分配利润的安排||||
|2.10|决议有效期||||
|3|大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A股股票预案||||
|4|大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告||||

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|-|-|
|5|关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案|
|6|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案|
|7|大唐华银电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告|
|8|关于公司未来三年股东回报规划的议案|
|9|关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案|

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
法定代表人或其授权代表签名：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。