证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-013债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2017年 4月 26日在杭州以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2017年 4月 15日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，部分监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度总经理工作报告》。
2.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度董事会工作报告》。
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规规范运作，并严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2016年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交股东大会审议。
3.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度财务决算及 2017年度预算报告》。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实现营业收入 637,964.60万元，归属于上市公司股东的净利润 21,521.82万元，每股收益 0.23元；报告期末总资产 503,196.90万元，归属于上市公司股东的所有者权益 306,754.71万元，每股净资产 3.27元。
2017年公司预算实现营业收入 65亿元，预算净利润与上年基本持平。（上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）。
该议案尚需提交股东大会审议。
4.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度利润分配预案及说明》。
2016年度利润分配预案：为顺利推进公司非公项目发行工作，公司本年度不派发现金红利、股票股利，不实施资本公积金转增资本。
公司董事会认为公司 2016年度利润分配预案符合公司实际情况，在年度现金分红与非公开发行股票事项实施时间上有冲突时，优先安排非公开发行股票事项，有利于公司的长期发展。公司将根据 2016年度和 2017年上半年的盈利情况制定 2017年度中期利润分配预案并提交公司董事会、股东大会审议。详见 2017年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《2016年度利润分配预案及说明》。
该预案得到独立董事事前认可，监事会和独立董事对此议案发表了明确同意意见，详见 2017年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事事前认可意见》、《第四届监事会第五次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
5.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年年度报告及其摘要》。
《2016年年度报告》全文及《2016年年度报告摘要》详见 2017年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
监事会对此议案发表意见，详见 2017年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第五次会议决议公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
6.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度内部控制评价报告》。
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司出具了《2016年度内部控制评价报告》；监事会和独立董事对该报告发表了明确同意意见，详见《第四届监事会第五次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
上述报告详见2017年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7.会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2017年度银行融资审批权限授权的议案》。
同意就 2017年度银行融资审批权限授权事项作出相应安排，本议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2017年度银行融资审批权限授权的公告》。
独立董事和监事会对此发表了明确同意意见，详见 2017年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《第四届监事会第五次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
8.会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2017年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过 8亿元闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定或能提供有效保本承诺的理财产品。《关于 2017年度利用闲置资金进行现金管理的公告》详见 2017年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2017
年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
9.会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2017年度为子公司提供担保的议案》。
详见 2017年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2017年度为子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
10.会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》。
该预案得到独立董事事前认可，监事会和独立董事对此议案发表了明确同意意见，详见 2017年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事事前认可意见》、《第四
届监事会第五次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
11.会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任内审负责人的议案》。
因原内审负责人已向董事会提交离职申请，经董事会审计委员会提名，拟聘任刘启良先生担任内审负责人（简历附后）。聘期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
12.会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度社会责任报告》。
《2016年度社会责任报告》全文详见 2017年 4月 28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
13.会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开 2016年度股东大会的议案》。
公司将于 2017年 5月 18日（星期四）下午14：00时在浙江省临安经济开发区南环路 88号召开 2016年度股东大会，详见 2017年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2016年度股东大会的通知》。
14.会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《2017年一季度报告全文及正文》。
监事会审核后认为：董事会编制和审核浙江万马股份有限公司
2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
15.审议通过《关于 2016年度日常关联交易的议案》
表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。公司董事长何若虚兼任海立斯的副董事长、公司副董事长姚伟国兼任海立斯的监事，在审议本议案时，回避表决。
《关于 2016年度日常关联交易的公告》详见 2017年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。独立董事对此议案发表了独立意见，详见2017年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
16.审议通过《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。公司董事长何若虚兼任海立斯的副董事长、公司副董事长姚伟国兼任海立斯的监事，在审议本议案时，回避表决。
《关于 2017年度日常关联交易预计的公告》详见 2017年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
该预案得到独立董事事前认可，监事会和独立董事对此议案发表了明确同意意见，详见 2017年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事事前认可意见》、《第四届监事会第五次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
附件：
个人简历
刘启良先生：中国国籍，1981年 10月出生，本科学历，经济师、会计师。
2009年 12月至 2012年 5月任农夫山泉股份有限公司审计主管，2012年 5月至 2016年 5月浙江南都电源动力股份有限公司审计监察部经理，2016年 5月至今任浙江万马股份有限公司审计项目经理、审计部经理。自本次董事会会议之日起,任浙江万马股份有限公司内审负责人。
截至本公告日，刘启良先生持有本公司股票400股，刘启良先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。