Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-080
北京东方通科技股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为实现北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定的整体发展战略，完善公司在云计算、大数据领域的布局，公司拟使用自有资金 1,000万元人民币在江苏省无锡市投资设立全资子公司---东方通科技（无锡）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
2014年 12月 12日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于在无锡设立全资子公司的议案》，子公司独立开展经营业务，目前新公司设立筹备工作正在进行中。
根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立的全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为北京东方通科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
北京东方通科技股份有限公司以货币方式出资，资金为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
公司名称：东方通科技（无锡）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）
拟设地点：江苏省无锡市太湖国际科技园
拟注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
拟申请的经营范围：从事软件产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，参与城市数据中心建设；销售计算机、软件及辅助设备。
法人治理结构：全资子公司不设董事会，执行董事兼法定代表人的人选由本公司委派；全资子公司不设监事会，设一名监事，监事的人选由本公司委派；全资子公司设总经理和副总经理各一人，人选由执行董事任命；以上人员任期均为三年。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
为实现公司董事会制定的整体发展战略，在强化公司在基础软件领域领先地位的同时，完善公司在云计算、大数据领域的布局。基于公司已有的技术及市场积累，依托无锡在智慧城市、物联网建设的示范作用，利用无锡科技园区的产业基础、人才资源和优惠的政策环境，建立公司云计算、大数据基地。
（二）本次投资可能存在的风险
本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。
北京东方通科技股份有限公司本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公司稳定快速发展。
（三）本次投资对公司的影响
本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。有利于降低公司整体运营成本，提高公司综合竞争力，为公司增加新的利润增长点，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
五、备查文件
1.《北京东方通科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2014年12月12日
关于诉讼事项的进展公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-068道明光学股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“道明光学”）于近日收到安徽省合肥市中级人民法院出具的（2019）皖 01民终 10300号《民事判决书》，现将相关诉讼事项的进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“安徽易威斯”）就 852万元款项转至公司账户事项诉公司损害安徽易威斯利益,要求归还852万元。上述诉讼具体内容详见公司 2017年 11月 4日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号2017-101）。
安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院已于2018年7月5日出
具的（2017）皖0191民初5356号《民事判决书》做出一审判决。上述一审判决的具体内容详见2018年7月14日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-051）。公司不服审理结果，进行再次上诉。
关于诉讼事项的进展公告二、本次诉讼的审理结果
安徽省合肥市中级人民法院出具的（2019）皖 01民终 10300号《民事判决书》，判决如下：
驳回上诉，维持原判。二审案件受理费71440元，由道明光学股份有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除日常披露及定期报告中所披露诉讼事项，截至公告日，公司无达到信息披露标准应披露而未披露的其他诉讼事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为终审判决。上述852万元一直作为公司其他应付款核算处理，本次执行归还不会对公司业绩产生重大的不利影响，但可能会对公司诉曹雯钧、曹慧芳等人股权回购合同纠纷案件中的执行金额产生一定的不利影响，公司将进一步对安徽易威斯的投资计提减值准备。
关于公司诉曹雯钧、曹慧芳等人股权回购合同纠纷一案已终审判决，该判决结果对公司较为有利，维持了公司主要的诉讼请求，维护了公司及中小股东的的相关权益。同时，公司收到安徽省肥西县人民法院2019年 5月 17日出具的(2019)皖 0123破申 2号《民事裁定书》以及浙江省金华市中级人民法院2019年 5月 20日出具的（2019）浙 07执 10号《执行裁定书》，公司一直在加快推进对曹慧芳、曹雯钧、郭路长、安徽英迪尔汽车零部件有限公司、安徽英迪尔自动化工程有限公司等回购义务人相关资产的拍卖及拍卖后款项追回的执行工作。
关于诉讼事项的进展公告截止目前，共收回执行款7,431,622.85元，剩余财产正在执行中，公司将力争尽快收回相关责任方的股权回购款。公司将继续根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注进展公告并注意投资风险。
五、备查文件
1.《民事判决书》（2019）皖 01民终 10300号；
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2019年 12月 30日
华泰联合证券有限责任公司
关于克明面业股份有限公司
2014年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”或“华泰联合证券”）|被保荐公司简称：克明面业（以下简称“克明面业”或“公司”）|
|保荐代表人姓名：金巍锋|联系电话：010-56839452|
|保荐代表人姓名：王锋|联系电话：010-56839300|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|（1）本保荐机构对克明面业的募集资金专户每半年核查一次。2014 年本保荐机构对克明面业募集资金专户共进行2次核查。（2）本保荐机构的核查工作通过核对募集资金专户银行对账单、企业募集资金账户余额、|

|||
|-|-|
||资金支付凭证等方式进行，并及时出具了核查意见。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|共1次：2014年4月3日召开的2013年年度股东大会|
|（2）列席公司董事会次数|共3次：2014年3月11日召开的第三届董事会第六次会议；2014年7月11日召开的第三届董事会第九次会议；2014年10月22日召开的第三届董事会第十一次会议。|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|共2次，分别为：2014年度上半年现场检查；2014年度下半年现场检查。|
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|是。华泰联合证券在每次现场检查结束后均及时制作了《现场检查工作报告》并报送深圳证券交易所。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|本保荐机构核查了闲置募集资金购买理财产品的相关情况；本保荐机构核查了闲置募集资金暂时补充流动资金的相关情况；本保荐机构现场核查了 2014 年度克明面业拟变更募集资金投资项目的情况，事先审阅了相关可行性研究报告和董事会议案，提出了改进建议，并发表了相关专项意见。|

|||
|-|-|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|共7次：《华泰联合证券：关于克明面业股份有限公司募集资金使用相关事项的专项意见（7-10）》、《克明面业：董监高培训报告（4）》、《克明面业募集资金季度使用情况核查报告（上半年）、（全年）》。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年2月28日-3月2日|
|（3）培训的主要内容|第一部分（证监局 王志勇）：1、《用海恩法则和墨菲定律分析“酒鬼酒失窃案”》；2、《上市公司如何适应监管转型》第二部分（会计师 刘钢跃 周毅）：1、《会计核算相关问题的探讨》；2、《内部控制主要问题及解决方案》第三部分（保荐机构 金巍锋）：2013年度持续督导事项的相关意见，及2014年持续督导|

|||
|-|-|
||工作展望|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|本保荐机构督促克明面业修订了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》等相关制度（上述制度已经制定完毕，经董事会审议通过），完善了克明面业的公司治理和内部控制制度体系。|
|3.“三会”运作|无|已督促公司按照相关规定规范运作“三会”制度|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|公司对募集资金实行专户存储制度，每月向本保荐机构报送募集资金投向使用情况表、募集资金专户银行对账单、支付凭证等|
|6.关联交易|无|保荐机构督促公司严格执行关联交易的决策制度和履行信息披露义务|
|7.对外担保|无|保荐机构督导公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严格执行对外担保的决策程序|
|8.收购、出售资产|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|各中介机构与本保荐机构配合良好，及时完成年度审计、鉴证报告出具等工作|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
|||
|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|
|1．发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺|是|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司 2014年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
金巍锋 王锋
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2019-015宁波锦浪新能源科技股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司 2019年第一季度报告于 2019年 4月 25日在中国证监会创业板指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2017056浙江东晶电子股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的
进展公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日召开了第五届董事会第九次会议、于2017年7月17日召开了2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》，同意增选尤挺辉先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。截至2017年第三次临时股东大会通知发出之日，尤挺辉先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的有关规定，尤挺辉先生于2017年6月27日书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
具体内容详见公司于2017年6月29日、2017年7月18日登载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017039）、《关于独立董事辞职及增选独立董事的公告》（公告编号：2017042）及《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017048）。
近日，公司接到独立董事尤挺辉先生通知，尤挺辉先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月三十日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-58中航善达股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2019年6月17日下午2:00；
2、网络投票时间：2019年6月16日至6月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月17日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年6月 16日下午15:00至6月17日下午15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年6月10日
4、会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长石正林先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共23人，代表股份 353,829,271股，占公司有表决权股份总数666,961,416的53.0509%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份287,748,418股，占公司有表决权股份总数 666,961,416的43.1432%。
参加本次股东大会网络投票的股东共18人，代表股份66,080,853股，占公司有表决权股份总数666,961,416的9.9077％。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理
人共20人，代表股份19,408,211股，占公司有表决权股份总数666,961,416的2.9099%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了公司第八届董事会第四十二次会议通过的《关于公司董事会延期换届的议案》。
表决情况：305,944,413股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.4667%），47,884,858股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.5333%），0股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小股东表决情况：19,351,211股同意（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.7063%），57,000股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.2937%）,0股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0000%）。
（二）审议通过了公司第八届监事会第十八次会议通过的《关于公司监事会延期换届的议案》。
表决情况：305,944,413股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.4667%），47,884,858股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.5333%），0股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小股东表决情况：19,351,211股同意（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.7063%），57,000股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.2937%）,0股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0000%）。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所饶春博律师、郭琼律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告
中航善达股份有限公司董事会
二○一九年六月十七日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-016天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于 2017年 3月 30日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于 2017年 3月 17日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5人，实际出席的监事为 5人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为庞文魁。会议由监事会主席阚莉萍主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1.审议通过《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度监事会工作报告》。
2.审议通过《2016年度财务决算报告》。
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
3.审议通过《2017年度财务预算报告》。
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
4.审议通过《2016年年度报告及摘要》。
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
5.审议通过《2016年度利润分配预案》。
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。
监事会同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式、股东分红回报规划以及做出的相关承诺。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
6.审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。
根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司对 2016年度内部控制建立健全、实施情况和有效性做了自我评价。监事会认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7.审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。
监事会认为,公司编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2016年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
8.审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。
监事会认为，公司本次拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构。此次聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙），符合国有企业审计工作选聘会计师事务所的相关规定，更有利于防范连续聘请同一事务所审计可能出现会计信息失真的风险，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
9.审议通过《2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明》。
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。
监事会认为，2016年度公司与控股股东发生的资金往来占用为正常经营性占用，与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性资金占用均以暂时补充子公司流动资金为目的，符合公司整体利益，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
公司对外担保事项均为因所属全资子公司经营资金需要而提供的担保，符合公司整体利益，公司应继续关注子公司资产负债状况，加强经营风险防范。除前述担
保外，不存在为除本公司的全资子公司以外的任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。公司为全资子公司提供担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
三、备查文件
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司监事会
二零一七年三月三十一日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2016-036广东超华科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）于2016年1月27日13:00起开始停牌。公司于2016年1月27日发布了《重大事项停牌公告》，2016年 2月 3日发布了《重大事项停牌进展公告》，2016年 2月 17日发布了《重大资产重组停牌公告》、2016年2月24日发布了《重大资产重组延期复牌及进展公告》、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月16日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年4月20日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年4月25日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并在公司指定的信息披露媒体披露了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排>的通知》及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>(深证上[2015]231号》的要求，深圳证券交易所需对公司本次交易的相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年4月26日起将继续停牌，停牌的时间原则上不超过 10个交易日，待深圳证券交易所事后审核且公司予以回复后另行通知复牌。
本次重组尚需公司第二次董事会审议、股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准，本次交易能否取得上市核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
第九届董事会2019年第七次临时会议决议公告（ls2019-A39）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2019-A39创元科技股份有限公司
第九届董事会 2019年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019年第七次临时会议于2019年12月 23日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第九届董事会2019年第七次临时会议于2019年12月 26日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事11人，实到董事11人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
1、关于预计2020年度日常关联交易的议案。
本议案属关联交易，表决时关联董事刘春奇先生回避了表决。
独立董事对本议案发表了事前认可以及独立意见。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
第九届董事会2019年第七次临时会议决议公告（ls2019-A39）
具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于预计2020年度日常关联交易的公告”（公告编号：ls2019-A40）。
2、关于调整公司专门委员会成员的议案。
鉴于顾秦华先生经股东大会批准成为公司第九届董事会独立董事，毛玮红不再担任公司独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董事会审计、提名与薪酬委员会实施细则，经董事会提名与薪酬委员会审查，现就公司董事会审计、提名与薪酬两个专门委员会组成人员名单调整如下：
1)顾秦华先生担任公司董事会审计委员会委员，毛玮红女士不再担任公司董事会审计委员会委员。
2)顾秦华先生担任公司董事会提名与薪酬委员会委员，毛玮红女士不再担任公司董事会提名与薪酬委员会委员。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第九届董事会2019年第七次临时会议决议。
特此公告。
第九届董事会2019年第七次临时会议决议公告（ls2019-A39）
（此页无正文，为第九届董事会2019年第七次临时会议决议公告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月 27日
关于公司与广物汽贸股份有限公司签订战略合作协议的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2016-038
关于公司与广物汽贸股份有限公司
签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
近日，广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)与广物汽贸股份有限公司（以下简称“广物汽贸”）签署了《战略合作意向书》（以下简称“本协议”）。
根据《公司章程》的相关规定，本协议无需提交公司董事会审议。
二、协议对方介绍
1、协议对方基本情况
公司名称：广物汽贸股份有限公司
注册地址：广州市白云区机场路888-1086号广东汽车市场内
注册资本：38000万人民币元
法定代表人：韦国志
主营业务：汽车销售（含长安品牌汽车销售，上汽通用五菱品牌汽车销售，东风雪铁龙品牌汽车销售，进口欧宝品牌汽车销售，哈飞、松花江品牌汽车销售及其它不实行汽车品牌销售管理的汽车）；汽车展示；二手车经营；销售：汽车零配件，工业生产资料，家用电器，日用百货，摩托车及零配件；汽车租赁，物业租赁，物业管理，工程设备租赁；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；
汽车信息咨询，财税咨询，汽车培训业务咨询；货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；以下项目凭本公司有效许可证经营：一类机动车维修（大中型客车维修，小型车辆维修）；保险兼业代理（机动车辆险）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；以下项目由分公司经营：批发（无储存设施）危险化学品。(依
关于公司与广物汽贸股份有限公司签订战略合作协议的公告法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、本次战略合作协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、协议的主要内容
1、合作模式
广物汽贸旗下汽车销售4S店购买德联集团及旗下子公司所销售的与供应汽
车厂同品质的汽车精细化学产品，如防冻液、制动液、齿轮油、自动变速箱油、机油、玻璃水、燃油清净剂等汽车养护产品。
2、合作期限
本战略协议自双方签署之日起生效，自动延期，除非一方提出书面通知而终止。
四、协议对公司的影响
公司与广物汽贸建立战略合作关系，有利于增加公司营业收入以及营业利润提高公司在零售市场的份额以及品牌影响力，有利于公司在汽车后市场业务的发展。
五、风险提示
本公告中的协议为战略性框架协议，具体实施条款由双方另行签订业务实施计划和合同予以约定，相关实施计划和合同的签订金额仍具有不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他情况说明
备查文件:《战略合作意向书》、广物汽贸股份有限公司《营业执照》
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一六年九月十四日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2014-022
大连电瓷集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会现场会议于2014年4月24日下午14:30时，在大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长刘桂雪先生因公出差，根据公司章程及《股东大会议事规则》的规定，由半数以上董事共同推举董事杜广庆先生主持本次会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开：
网络投票时间：2014年4月23日—2014年4月24日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 4月 24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月23日15:00至2014年4月24日15:00期间的任意时间。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表有效表决权股份111,000,500股，占公司总股本的55.50%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有效表决权股份111,000,500股，占公司总股本的55.50%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共0人,代表有效表决权股份0股。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案，具体表决结果为：
1、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》。
同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
2、审议通过公司《2013年度监事会工作报告》。
同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
3、审议通过公司《2013年度报告》及其摘要。
同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
4、审议通过公司《2013年度财务决算报告》。
同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
5、审议通过公司《2013年度利润分配方案》。
同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
6、审议通过公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
7、审议并以特别决议通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表
决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
8、审议通过《关于项目终止且剩余资金永久补充流动资金的议案》。
同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
9、审议通过《关于补选董事的议案》。
经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，至公司第二届董事会届满之日止。具体表决结果如下：9.1选举窦刚先生为公司第二届董事会非独立董事；
同意111,000,500份表决权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
当选为非独立董事；
9.2选举张永久先生为公司第二届董事会非独立董事；
同意111,000,500份表决权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
当选为非独立董事。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
11、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
同意111,000,500股，占出席公司2013年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股；议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师见证，其出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《大连电瓷集团股份有限公司 2013年度股东大会会议决议》；
集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2018-065光力科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 18日在公司310会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第十四次会议。会议通知已于2018年11月13日以书面、邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
经审核，监事会认为：公司变更募集资金投资项目及永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更募集资金投资项目及永久补充流动资金事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会同意公司变更募集资金投资项目及永久补充流动资金事项，并同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于变更募集资金投资项目的议案》。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金四方监管协议的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司拟变更首次公开发行股票的募集资金投资项目“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”实施地点、实施主体和部分募集资金用途并以募集资金向全资子公司郑州光力瑞弘电子科技有限公司（以下简称
“光力瑞弘”）增资。监事会同意在股东大会审议通过变更募集资金投资项目后，公司、光力瑞弘、浦发银行郑州汝河路支行、光大证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，并将浦发银行郑州高新区支行（76160154800004554）全部募集资金转至浦发银行郑州汝河路支行（76260078801500000291），待募集资金完全转出浦发银行高新区支行后，公司将择期注销浦发银行郑州高新区支行
（76160154800004554）募集资金存储专户，原签订的《募集资金三方监管协议》将同时失效。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
光力科技股份有限公司监事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-002
阳光城集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次会议的议案以特别决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年1月6日（星期三）下午14:30；
网络投票时间为：2016年 1月 5日～1月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月6日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月 5日下午3:00至2016年1月6日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2015年12月30日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 7人，代表股份 711,247,847股，占公司股份总数的17.7157%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份 711,245,247股，
占公司股份总数的17.7157%；参加网络投票的股东及股东代理人共 1人，代表股份2,600股，占公司股份总数的0.0001%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出了如下决议：
审议通过《关于公司为子公司融锦欣泰房地产提供担保的议案》。
总表决结果为：同意711,211,747股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9949%；反对0股%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0051%。
其中，中小股东表决结果为：同意2,074,785股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份98.2898%；反对0股；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份1.7102%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年一月七日
证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2015-64
山东新华制药股份有限公司
第八届董事会 2015年第四次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会2015年第四次临时会议通知于2015年12月11日发出，会议于2015年12月16日以通讯方式召开，应到会董事 8名，实到会董事 8名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、关于华鲁控股集团有限公司（实际控制人）为本公司提供人民币1亿元财务资助暨关联交易的议案（见同日发布的关联交易公告）
独立董事已事前认可此项议案并发表独立意见，关联董事张代铭、任福龙、杜德平、徐列、赵斌回避表决，有表决权的董事陈仲戟、李文明及杜冠华共 3人，该 3名董事赞成此项议案，0票反对，0票弃权。
二、华鲁控股通过银行委贷人民币1亿元为本公司提供财务资助的议案（见同日发布的关联交易公告）
独立董事已事前认可此项议案并发表独立意见，关联董事张代铭、任福龙、杜德平、徐列、赵斌回避表决，有表决权的董事陈仲戟、李文明及杜冠华共 3人，该 3名董事赞成此项议案，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
上海新朋实业股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司经营管理层拟提交第三届董事会第20次临时会议审议的《关于出售子公司股权及合同权利暨关联交易的议案》进行了认真的事前核查，发表以下事前认可意见。
公司管理层已将本次关联交易事项与我们进行了充分的沟通，我们认为本次关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,符合公司发展规划，有利于公司的产业布局，将从根本上控制该项目的投资损失和未来经营风险，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事一致同意将《关于出售子公司股权及合同权利暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
二○一五年十二月七日
（以下无正文，次页为独立董事签署页）
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
________________ _______________ _______________
张国明先生 赵春光先生 严锡忠先生
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-014
广东新会美达锦纶股份有限公司关于收到
广州市中级人民法院传票及民事起诉状的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 7月 31日，本公司以“2013-025”公告披露，本公司因受到广东证监局行政处罚决定，原告刘旺好认为本公司虚假陈述了相关信息，导致其损失，向广州市中级人民法院（下称“广州中院”）提起诉讼（案号：（2013）穗中法金民初字第 4号）。
2015年 3月 10日，本公司收到广州中院发出的《民事起诉状》等相关法律文书，新增同类案件 34宗（编号：2014-170至2014-181；2015-12至2015-28；2015-552至2015-555；
2015-597）。
截止至本报告披露日，本公司收到上述同类案件共 92宗。
同时，本公司收到广州中院《传票》，主要内容为：要求本公司于 2015年 4月 10日上午 9时，到广州中院第四十一法庭，就证券虚假陈述责任纠纷案件（案号：（2013）穗中法金民初字第 4号等）进行应诉。
本次公告诉讼事项的具体进展情况，本公司将持续履行信息披露义务。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2015年 3月 11日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-048江苏吴通通讯股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第七次会议的会议通知于2014年4月14日以电子邮件和电话通知的方式通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2014年 4月 24日下午13：30时在公司行政办公楼三楼会议室以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏吴通通讯股份有限公司章程》的相关规定。公司本次监事会会议由监事会主席刘建业先生召集和主持。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2014年第一季度报告全文的议案》
公司监事会认为：公司2014年第一季度报告全文所载资料真实、客观、准确、公正地反映了公司2014年第一季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围内容进行调整，经变更后的经营范围为：射频同轴电缆及连接器、通信结构安装件、有源通信设备、射频微波无源器件、天线、无线终端设备、通信网络设备、光缆及配件、光无源器件、光电通信箱体设备、高低压电器设备的研发、生产与销售；电子信息产品、计算机软
硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与系统集成，电子工程、智能系统工程、物联网信息工程的设计、施工及维护（国家禁止和限制的项目除外，涉及许可证的凭证经营）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。
由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，本公司也将按上述内容拟对《公司章程》中第十四条经营范围条款进行相应调整。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司以资产抵押向银行申请借款的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟以位于江苏省苏州市相城区黄桥街道永方路 32号的 32,284.13平方米的工业用房（苏房权证相城字第 30087821号、30087022号、30087826号、30087827号、30087828号）及其所占的28,896.7平方米的工业用地（相国用（2010）第00307号）作为抵押，向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请金额不超过人民币2,600万元整的借款，期限为三年。最终借款金额、期限等以银行审批为准。
公司监事会同意授权董事长万卫方先生签署上述申请借款及资产抵押事项的相关法律文件。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信额度的议案》
公司为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，公司监事会同意公司向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请 12,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金
借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）额度，授信期限为一年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
公司监事会同意授权董事长万卫方先生全权代表公司签署上述授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》
公司为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，公司监事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请7,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）额度，授信期限为一年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
公司监事会同意授权董事长万卫方先生全权代表公司签署上述授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》
公司为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，公司监事会同意公司向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请6,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）额度，
授信期限为一年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
公司监事会同意授权董事长万卫方先生全权代表公司签署上述授信额度以内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于投资设立全资子公司江苏风雷高科技有限责任公司的议案》
公司为实现进入特种连接器产品市场，丰富公司连接产品种类，增加新的利润增长点，拟在苏州市相城区黄桥街道永方路 32号设立全资子公司，公司名称暂定为江苏风雷高科技有限责任公司（以下简称“风雷高科”）。风雷高科注册资本为1,000万元，法定代表人樊文明，经营范围拟定为：高速背板连接器、光电转换模块及设备、液冷连接器及组件、光有源线缆、高低频圆形连接器、线缆组件、小型电子设备集成等电子信息产品(具体经营范围以工商部门核准的经营范围为准)。
同意公司董事会委派樊文明负责风雷高科工商注册和成立事宜，并全面负责其经营活动。
本次投资设立风雷高科不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司监事会