Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2017-043
债券代码：112106 债券简称：12太钢03
山西太钢不锈钢股份有限公司
“12太钢03”兑付、付息及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）本次债券付息、兑付的债权登记日为2017年8月21日，凡在2017年 8月 21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息及本期债券的本金；凡在2017年8月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息及本期债券的本金。
山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“本公司”）于2012年8月22日发行的2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第二期）（简称“12太钢03”、“本期债券”、债券代码112106）至 2017年 8月 21日将期满 5年。根据本公司“12太钢03”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称：12太钢03
3、债券代码：112106
5、债券期限：5年期
6、债券利率：票面利率5.10%。采取单利按年计息，不计复利
7、起息日：2012年8月22日
8、付息日：2013年至2017年每年的8月22日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
9、兑付日：2017年 8月 22日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
10、担保情况：本期债券由太原钢铁（集团）有限公司提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保
11、上市时间和上市地点：2012年9月21日在深圳证券交易所上市交易
12、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次付息、兑付方案
按照《2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第二期）票面利率公告》，“12太钢03”的票面利率为5.10%，每手“12太钢03”（面值1,000元）兑付为人民币：1,051.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手兑付为：1,040.80元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手兑付为：1,045.90元）。
三、兑付债权登记日及兑付日
1．债权登记日：2017年8月21日
四、付息、兑付对象
本次付息兑付对象为：截止2017年8月21日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12太钢03”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息、兑付办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息兑付。
在本次付息兑付日2个交易日前，公司会将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项
后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的付息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机
构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、摘牌安排
本期债券于 2017年 8月 18日摘牌。（根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前二个交易日终止上市，即于 2017年8月18日起终止在深圳证券交易所上市交易。）
七、关于本次付息、兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
八、咨询联系方式
发行人：山西太钢不锈钢股份有限公司
联系地址：山西省太原市尖草坪街2号
联系人：季占璐
联系电话：0351-2137728
传真：0351-2137729
邮政编码：030003
九、相关机构
1．主承销商：中国国际金融股份有限公司
联系地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层
联系人：徐晛、杜毅、李易霖
电话：010-65051166
传真：010-65059092
邮政编码：100004
2．托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人：戴文华
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：张思聪
联系电话：0755-21899316
邮政编码：518031
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会2017年8月11日
股票代码：002357 股票简称：富临运业 公告编号：2016-054
四川富临运业集团股份有限公司
关于公司审计负责人辞职的公告
本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月21日收到公司审计负责人雷加兴先生递交的书面辞职申请。雷加兴先生由于个人原因申请辞去公司审计负责人职务。辞职后，雷加兴先生不再担任公司任何职务。
雷加兴先生的辞职申请自辞职报告送达本公司董事会之日起生效，公司将尽快聘任新的审计负责人。
公司董事会谨向雷加兴先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司
董事会
二O一六年七月二十一日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2018-142厦门乾照光电股份有限公司
关于公司股东增持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）于 2018年12月28日收到公司股东福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建卓丰”）《增持股份通知》，福建卓丰基于看好乾照光电公司未来发展前景，计划在未来6个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股票。具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
（一）股东名称：福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告日，福建卓丰持有公司7,297,560股股票，占公司总股本的1.01%。
另，2018年 8月 5日，公司股东深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金（以下简称“正德远盛”）、深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金（以下简称“正德鑫盛”）、苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）和聚鑫盛一号基金（以下简称“和聚鑫盛”）与福建卓丰签署一致行动协议，前述四方构成一致行动关系。截止本公告日，前述四方合计持有公司股份117,297,560股，占公司总股本的16.30%，为公司第一大股东。
（三）公司于 2018年 8月 6日披露的《关于大股东签署一致行动协议暨增持股份计划的公告》（公告编号：2018-067）中，福建卓丰拟增持公司不低于总
股本1%的股票，该增持计划已履行完成，具体详见公司于2018年11月13日披露的《关于福建卓丰增持公司股份计划进展的公告》（公告编号：2018-122）。
二、本次增持计划的主要内容
（一）增持目的：基于看好乾照光电公司未来发展前景。
（二）增持方式：根据资本市场情况，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括集中竞价、大宗交易和协议转让）。
（三）增持的资金来源：自有资金或自筹资金。
（四）增持股份的数量：购买公司不低于总股本（截止目前，乾照光电总股本为719,603,311股）5%的股份。
（五）增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据其对公司股票价值的判断，并结合二级市场情况，逐步实施增持计划。
（六）增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内实施，同时增持不会在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。
三、增持计划实施的不确定性风险
（一）本次增持计划可能因二级市场及股价波动导致后续增持计划的具体实施时间和价格存在一定不确定性；
（二）本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他事项说明
（一）本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定。
（二）在按照上述计划增持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
福建卓丰出具的《增持股份通知》
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年12月28日
大连冷冻机股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司六届十四次董事会所议有关公司第六届董事会独立董事候选人事项发表独立意见如下：
公司第六届董事会独立董事候选人戴大双、刘继伟具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，董事会提名其为独立董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会表决程序合法。我们一致同意戴大双、刘继伟作为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事：王会全、邢天才、刘彩萍
重庆建峰化工股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2016年度履职情况作简要报告。
一、会议出席情况
2016年度，本人亲自出席17次董事会，详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2016年度，本人出席董事会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||17||
|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|5|12|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2016年度，本人根据相关规定，对公司关联交易、对外担保、提前兑付公
司债、计提资产减值、重大资产重组等重大事项的审议过程和决策程序进行了审
慎监督，并发表了专业性独立意见。具体发表的独立意见如下：
||||
|-|-|-|
|时间|独立意见|独立意见内容|
|2016.4.20|对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见|同意|
|2016.4.20|2016年日常关联交易预计的独立意见|同意|
|2016.4.20|独立董事关于续聘2016年度公司财务报告审计机构和内控报告审计机构的独立意见|同意|
|2016.4.20|独立董事关于内部控制评价的独立意见|同意|
|2016.4.20|对控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明和独立意见|同意|
|2016.4.20|对外担保情况说明和独立意见|同意|
|2016.4.20|关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|2016.4.20|对《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易议案》的独立意见|同意|
|2016.4.20|对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见|同意|
|2016.4.20|对销售液氨和提供劳务关联交易的独立意见|同意|
|2016.4.20|关于对暂停以挂牌转让方式出售公司持有重庆弛源化工有限公司 100%股权和三聚氰胺分公司资产的独立意见|同意|
|2016.5.18|独立董事《关于提前兑付“12建峰债”全部未偿付本金及利息的议案》之独立意见|同意|
|2016.5.27|独立董事《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》之独立意见|同意|
|2016.6.12|独立董事《关于签署重大资产重组意向协议的议案》之独立意见|同意|
|2016.6.14|独立董事《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请临时拆借资金的关联交易议案》之独立意见|同意|
|2016.7.5|独立董事关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司|同意|

||||
|-|-|-|
||流动资金贷款提供担保的独立意见||
|2016.7.5|独立董事关于向重庆化医控股（集团）公司借款的关联交易之独立意见|同意|
|2016.8.3|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2016.8.9|独立董事《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请拆借资金的关联交易议案》之独立意见|同意|
|2016.9.9|独立董事关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见|同意|
|2016.9.9|独立董事关于公司关联交易的独立意见|同意|
|2016.9.9|独立董事关于销售液氨、提供技术服务关联交易的独立意见|同意|
|2016.9.9|独立董事关于全资子公司放弃其控股子公司同比例增资权的独立意见|同意|
|2016.9.9|独立董事关于计提资产减值准备的独立意见|同意|
|2016.11.23|独立董事关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的独立意见|同意|
|2016.11.23|独立董事关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见|同意|
|2016.11.23|独立董事关于计提资产减值准备的独立意见|同意|
|2016.11.23|独立董事关于公司关联交易的独立意见|同意|
|2016.12.12|独立董事《关于向重庆建峰工业集团有限公司短期借款的关联交易议案》之独立意见|同意|

三、参与年度报告审计工作的情况
2016年度报告审计工作期间，本人在《独立董事工作制度》、《独立董事
年报工作制度》及《审计委员会工作细则》指导下，认真参与年报审计工作，向
公司管理层了解主要生产经营情况，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核
查，参与年报审计的各个阶段，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司2016年度报告的真实、准确、完整性。
四、日常工作情况
2016年，本人对公司管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来情况等日常经营情况，定期查阅有关财务资料；利用专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
五、其他事项
2016年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。
2017年本人将继续关注和了解公司业务，学习法律法规及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：
曹国华
二0一七年四月二十四日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-060天津鹏翎胶管股份有限公司
关于公司收到天津市高级人民法院再审通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司历本次诉讼的基本情况
天津鹏翎胶管股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于近日收到天津市高级人民法院1份开庭传票和再审申请人不服天津市滨海新区人民法院和天津市第二中级人民法院二级法院二审裁决的6份《民事再审申请书》。吴庆云等6名原告的诉讼事项已经履行完毕一审、二审全部程序，天津市滨海新区人民法院、天津市第二中级人民法院均驳回了上述原告的全部诉讼请求。天津市第二中级人民法院作出的裁定（或判决）为终审裁定结果（终审判决结果）。详细内容请见此前披露于在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。(公告编号：2015-045、2015-118、2016-006、2016-007、2016-028、2016-043、2016-047)二、本次诉讼的再审情况
本公司于近日收到天津市高级人民法院1份开庭传票和再审申请人不服天津市滨海新区人民法院和天津市第二中级人民法院二级法院二审裁决的6份《民事再审申请书》。当事人申请再审的具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|再审申请人|被申请人|再审请求|
|1|吴庆云|天津鹏翎胶管股份有限公司|1、请求天津市高级人民法院依法撤销天津市第二中级人民法院2016年5月5日作出的民事判决书，改判确认截止2014年上市前申请人享有被申请人夯实股权；2、一、二审诉讼费用由被申请人承担。|
|2|刘俊涛|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|3|张兆霞|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|4|王德良|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|5|刘永久|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|6|刘振芳|天津鹏翎胶管股份有限公司||

三、公司关于上述已审结诉讼再审受理情况的说明
经法院释明，本次披露的天津市高级人民法院接受6人提出的再审申请系天津市高级人民法院对终审案件申请再审进行的例行审查性质的再审前置审查程
序，并非再审程序的正式启动，是否正式启动再审程序将视该院本次审查的具体
情况而定。
本公司认为，已结案件查明的事实清楚，证据充分，天津市滨海新区人民法院和天津市第二中级人民法院二级法院对本案已经做出裁决，裁决结果符合公司发展过程中历史沿革的真实情况。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
根据公司于2014年10月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于历史股权纠纷诉讼事项的公告》（公告编码：2014-079号），因本公司实际控制人张洪起先生和刘世菊等其他6名大股东已对本案可能存在不利后果书面承诺承担连带保证责任，无论本案终审判决为何种结果或者原告是否会继续另案起诉，均不会对本公司本期和期后利润造成影响。经自查，公司实际控制人张洪起先生和刘世菊等其他6名大股东已按照其各自对公司做出的书面承诺支付了此前诉讼的所有相关费用，公司未因此支付任何诉讼费用（律师费和其他诉讼费用）。本次诉讼不会对本公司本期和期后利润造成影响。
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
六、备查文件
1、天津市高级人民法院传票1份;
2、再审申请人《民事再审申请书》共计6份。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-031郴州市金贵银业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：2014年5月30日上午09时30分；
（二）会议召开地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号金贵银业股份有限公司二楼会议室；
（三）会议召开方式：现场投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长曹永贵先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
本次股东大会采取现场累积投票表决的方式召开，出席本次股东大会的股东或股东代理人 11人，代表股份 95,889,037股，占公司有表决权股份总数的41.92%。
公司全体董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
1、《关于公司董事会换届选举的议案》。
会议采取累积投票制的方式选举曹永贵先生、曹永德先生、张平西先生、陈占齐先生、何静波先生、许军先生为公司第三届董事会非独立董事；选举唐武军
先生、覃文庆先生、张洪民先生为公司第三届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第三届董事会，任期自2014年5月30日起三年。具体表决结果如下：
（1）《关于选举公司非独立董事的议案》
（1）-1.选举曹永贵先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（1）-2.选举曹永德先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（1）-3.选举张平西先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（1）-4.选举陈占齐先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（1）-5.选举何静波先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（1）-6.选举许军先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（2）《关于选举公司独立董事的议案》
（2）-1.选举唐武军先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（2）-2.选举覃文庆先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（2）-3.选举张洪民先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2-1选举冯元发先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2-2选举马水荣先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、《关于审议修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，会议通过了该项议案。
4、《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，会议通过了该项议案。
5、《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，会议通过了该项议案。
6、《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，会议通过了该项议案。
7、《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，会议通过了该项议案。
8、《关于审议修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，会议通过了该项议案。
9、《关于审议修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，弃权0股，会议通过了该项议案。
10、《关于审议修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，会议通过了该项议案。
11、《关于授权办理相关融资事宜的议案》
表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，会议通过了该项议案。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南省启元律师事务所
（二）见证律师：刘中明、夏建丽
（三）结论性意见：“本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”
六、备查文件
（一）郴州市金贵银业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司
中信证券股份有限公司
关于浙江开山压缩机股份有限公司
使用募投项目节余资金补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对开山股份部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、开山股份首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1191号《关于核准浙江开山压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，开山股份公开发行人民币普通股（A股）3,600万股。新股发行价格为每股人民币63元，募集资金总额为 2,268,000,000元，扣除发行费用合计 125,241,500元后的募集资金净额为2,142,758,500元。其中其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）1,464,178,500元。天健会计师事务所有限公司已审验上述资金到位情况，并出具了天健验[2011]第328号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、开山股份部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的情况概述
（一）拟结项募投项目的情况
截至2013年12月31日，公司年产6,000台采用SKY螺杆主机的螺杆式空气压缩机整机、700套离心叶轮、200台离心式空气压缩机技术改造项目（简称“开山压缩机整机项目”）募投项目资金使用情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资|募集资金|累计募集|剩余金额|完工程度|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||总额|投资总额|资金投资额|（含利息收入）||
|1|年产 6,000 台采用 SKY 螺杆主机的螺杆式空气压缩机整机、700套离心叶轮、200台离心式空气压缩机技术改造项目（简称“开山压缩机整机项目”）|10,858|10,858|3,558.97|8,145.39|完工|
||合计|10,858|10,858|3,558.97|8,145.39|完工|

注：利息收入，本处指的是利息收入净额，即公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以下同。
（二）上述募集资金投资项目结项的原因
开山压缩机整机项目实施主体为浙江开山压缩机股份有限公司，项目原计划使用募集资金10,858万元，截至2014年3月31日，公司已实际使用募集资金3,558.97万元，募投项目已完工，节余募集资金（含利息）为 8,145.39万元。
公司在实施“开山压缩机整机项目”的过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入。截至 2014年 3月31日，公司已基本完成“开山压缩机整机项目”的改造升级，使其能满足目前公司正常生产经营的需要。自公司投资开山压缩机整机项目以来，受经济形势不佳影响，行业增速明显下降，出于谨慎使用募投项目资金的原则，结合公司稳健经营策略和对经济形势、行业发展、市场需求的研究判断，现有投资规模和产能完全能够满足未来一段时间的市场需求，继续投入募投资金的难以取得理想的经济效益。
基于上述情况，经过对经济形势、行业发展、市场环境的充分研判和审慎研究，公司认为，上述募投项目已经形成的产能能够满足当前市场需要，继续投资预计短期内较难取得理想的经济效益。
为有效控制风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，为公司和广大股东创造更大的价值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、证监会公告[2012]44号文以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对上述募
投项目进行结项。结项后，上述项目不再投入募集资金。
（三）剩余募集资金及利息使用计划
截至2014年3月31日，公司上述募投项目累计投入募集资金3,558.97万元，结余募集资金（含利息收入）8,145.39万元。累积投入的募集资金占公司原计划投入的募集资金总额的32.78%。经研究，公司拟将上述剩余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关产品的规模化生产及新业务的市场拓展。
公司超募资金仍存放于专户存储。
三、相关审批及承诺事项
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。公司独立董事、监事会就此事项分别发表了同意意见。
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用募投项目结余募集资金及利息永久补充流动资金后12个月内不进行此类高风险投资以及不为他人提供财务资助。
四、保荐机构的核查意见
作为开山股份的保荐机构，中信证券核查了募集资金专户资料、相关董事会决议及募投项目实施情况，经核查后认为：开山股份部分募投项目已基本建设完成，能满足目前公司正常生产经营的需要，其计划对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司市场环境和产能需求等实际情况，有利于及时控制投资风险，有助于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况；本次部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江开山压缩机股份有限公司使用募投项目节余资金补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张宁 董文
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-064绵阳富临精工机械股份有限公司
关于股票交易价格波动自查停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：富临精工，股票代码：300432）近日涨幅较大,公司将针对此情况进行必要的核查。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为保护广大投资者利益，经公司申请，公司股票于2016年6月15日下午开市起停牌，待公司完成相关核查工作并披露相关结果后复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2018-040湖南尔康制药股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司 2018年第一季度报告于 2018年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-044
江苏神通阀门股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2016年 4月 29日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2016年 5月 6日在公司 2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名（其中宋银立先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决）；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议及 2016年第一次临时股东大会审议，本次非公开发行股票的股东大会决议有效期原为“自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则决议有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日”。
现将股东大会决议有效期变更为“本次非公开发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效”。
议案内容涉及关联交易，由非关联董事进行表决，关联董事吴建新回避表决。
表决结果:同意6票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更 2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2016-047）
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见2016年 5月 6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《独立董事关于变更 2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的事前认可意见》及《独立董事关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见》。
2、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
表决结果:同意7票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。
鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过,现提议于2016年5月24日下午14:30在公司2号基地三楼多功能会议室，以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开公司 2016年第二次临时股东大会。会议通知的具体情况详见2016年5月7日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-046）。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于变更 2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的事前认可意见》；
3、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于变更 2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2016年5月6日
吉艾科技（北京）股份公司
独立董事关于 2014年半年度报告相关事项
的独立意见
作为吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，并根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关要求。经过讨论审议后，就公司相关事项发表如下独立意见：
一、对公司2014年上半年控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
公司的合营企业Homai Well ServicesAsia（以下简称“Homai”）于2014年上半年累计占用公司资金0万元，截至2014年6月30日累计占用公司资金4,786.63万元，系Homai向公司采购公司自产的测井仪器产品所致，占用性质为经营性占用，公司在应收账款科目进行核算。
上述关联交易已经公司2012年度股东大会、第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司向Homai销售产品，是由于公司能提供满足Homai需要的产品，相关产品的销售以公平协商的方式签订，为正常的商业往来。上述经营性资金占用对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东的利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
除上述情况外，2014年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
二、对2014年上半年公司对外担保情况的独立意见
（此页无正文，为吉艾科技（北京）股份公司独立董事关于2014年半年度报告相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
___________
陆大卫
___________
陈刚
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-012四川迅游网络科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
业绩预计具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日至2018年12月31日）|上年同期（2017年1月1日至2017年12月31日）|
|营业收入|比上年同期增长： 151.62%-180.38%|收入：27,819.57万元|
||收入：70,000万元-78,000万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70.90%-100.19%|盈利：10,240.08万元|
||盈利：17,500万元-20,500万元||

备注：以上格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业务稳健发展，经营状况良好，业绩同比上升，具体如下：1、公司持续推进发展战略，开拓市场，PC端加速业务和移动互联网广告业务收入保持稳定增长，移动端加速业务收入同比增长超过100%。
2、公司自2017年12月将成都狮之吼科技有限公司（以下简称“狮之吼”）纳入合并报表范围，2018年度的净利润包含了狮之吼2018年全年业绩贡献。预计狮之吼2018年全年扣除非经常性损益的净利润不低于21,000万元。
3、报告期内，公司部分经营成本费用同比上升，对净利润产生了一定影响。
（1）公司无形资产摊销费用以及因实施员工股权激励计划确认的费用合计
约为3,800万元；
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-012（2）公司财务费用同比增长约 600万元，主要为公司短期借款同比增加及员工限制性股票回购利息支出费用；
（3）因公司持有的可供出售金融资产出现减值迹象，公司拟对其进行资产减值准备计提，计提金额约为 3,000万元。
四、其他相关说明
1、报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约-3,000万元，主要系海外理财产品市场公允价值波动影响。扣除非经常性损益后，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,500万元至23,500万元。
2、本次业绩预告是公司初步测算的结果。截止本业绩预告日，审计机构、评估机构尚未完成年审相关工作，具体审计数据将在公司 2018年年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2014-040宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得3项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||专利||||||||||取得|
||序号||||专利名称||专利号||申请日||授权日|||
||||类型||||||||||方式|
|1||实用新型||婴儿培养箱用加热系统||ZL201320688924.6||2013.11.04||2014.06.25||原始申请||
|2||实用新型||一种混合气体流量检测仪||ZL201420135042.1||2014.03.24||2014.08.13||原始申请||
|3||实用新型||一种金属螺旋管式红外辐射装置及其婴儿辐射保暖台||ZL201320751670.8||2013.11.25||2014.07.02||原始申请||

上述实用新型专利系公司自主研发，有效期均为10年。以上专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场会产生积极的影响，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力。
特此公告！
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2019-64欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第二十四次会议。会议通知于 2019年 11月12日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。
（二）本次会议于 2019年 11月19日 15:00以书面传签方式召开。
（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名（全部以书面传签方式出席），无缺席会议和委托他人出席会议的监事。
（四）会议由监事会召集人张俊平先生主持，董事会秘书徐虹先生列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（监事候选人、职工监事简历见附件）。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
1、同意推荐张俊平先生为公司第八届监事会监事候选人。表决结果为： 3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交本公司股东大会审议表决。
2、同意推荐洪丹丹女士为公司第八届监事会监事候选人。表决结果为： 3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交本公司股东大会审议表决。
3、经公司职工大会选举，王立普女士为公司第八届监事会职工监事。
经公司股东大会审议通过后，上述二名监事候选人与公司职工大会选举的一名职工监事共同组成公司第八届监事会。
（二）审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司第八届监事会监事津贴的议案》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
审议通过第八届监事会每位监事津贴6万元/年（税前）。
本议案须提交本公司股东大会审议表决。
（三）审议通过《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议
案》。表决结果为： 3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
经审查，监事会认为，本次终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途，是根据原募投项目的实际情况以及公司对影视剧制作的发展规划，对募投项目进行充分分析、论证后作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，不存在损害公司和中小股东的合法利益的情形。
没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，并经全体独立董事同意，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意本次终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途事项。
三、备查文件
（一）公司第七届监事会第二十四次会议决议；
（二）监事会对公司《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途事项的书面审核文件》。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司监事会二〇一九年十一月十九日
附件：监事候选人、职工监事简历
1、张俊平先生，47岁，大专学历。最近五年历任欢瑞世纪联合股份有限公司第六届、第七届监事会召集人、成都中奥华实业有限公司总经理、度量衡（上海）不动产有限公司董事、晋昇融尚投资有限公司法定代表人、杭州沣麟实业有限公司总经理。
张俊平先生与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。
张俊平先生不是失信被执行人，不存在《公司法》第146条的规定情形，但因“违反《证券法》第六十八条第三款的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述违法行为，于2019年 11月1日被中国证监会给予警告的行政处罚，并共处8万元罚款”，张俊平先生存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条第二项第（一）款的规定情形。因其本人在监事会中发挥着重要作用、具备丰富的管理经验、对本次处罚所涉违法违规事实已有深刻的反省，相信其本人能引以为戒，未来会更加严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，本次处罚不会影响其正常履行监事职责，也不会影响公司的规范运作。
除以上所述之外，张俊平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、洪丹丹女士，32岁，硕士研究生学历。最近五年历任欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司证券事务办公室主任、欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会监事。
洪丹丹女士与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。
洪丹丹女士不是失信被执行人，不存在《公司法》第146条的规定情形，但因“违反《证券法》第六十八条第三款的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述违法行为，于2019年11月1日被中国证监会给予警告的行政处罚，并处3万元罚款”，洪丹丹女士存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条第二项第（一）款的规定情形。因其本人在监事会中发挥着重要作用、具备丰富的管理经验、对本次处罚所涉违法违规事实已有深刻的反省，相信其本人能引以为戒，未来会更加严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，本次处罚不会影响其正常履行监事职责，也不会影响公司的规范运作。
除以上所述之外，洪丹丹女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司财务部经理、财务副总监。
王立普女士与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。
王立普女士不是失信被执行人，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2019-059长春奥普光电技术股份有限公司董事会
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易项目签字律师变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“奥普光电”或“公司”）聘请|
|北京市中银律师事务所作为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金|
|暨关联交易项目（以下简称“本项目”）的专项法律顾问，北京市中银律师事务|
|所指派刘瑞峰律师、吕彦昌律师作为本项目的签字律师。目前，由于刘瑞峰律师|
|军工保密资格培训证书于2019 年 6月 30 日有效期满，军工保密资格审查认证中|
|心在刘瑞峰律师军工保密资格培训证书有效期满后未组织培训活动，刘瑞峰律师|
|未能取得新得培训证书。因此，本项目承办律师由刘瑞峰、吕彦昌律师变更为吕|
|彦昌、周秀娟律师，该两名律师继续为奥普光电提供相关法律服务，并在相关法|
|律文件上签字署名。|
|北京市中银律师事务所及本次变更后的签字律师已按规定确认其对北京市|
|中银律师事务所已出具的法律意见均无异议，本项目相关的法律文件均符合法律|
|法规及中国证券监督委员会的相关规定。北京市中银律师事务所及签字律师承诺|
|对北京市中银律师事务所出具的所有法律文件均不存在虚假记载、误导性陈述或|
|重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。|

特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-029
广东韶能集团股份有限公司关于超短期融资券获得
中国银行间市场交易商协会接受注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 2018年 4月 24日，广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到Ukey，通过北京金融资产交易所网站接收了中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP93号）。经交易商协会召开的
2018年第 23次注册会议审议通过，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。
公司超短期融资券注册金额为 15亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-048
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《2018年半年度报告及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2018年半年度报告及其摘要已于2018年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编码：2018-126广东鸿特科技股份有限公司
关于转让全资子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司以12,900.00万元人民币的价格将全资子公司广东鸿特普惠信息服务有限公司（以下简称“鸿特普惠”）、广东鸿特信息咨询有限公司（以下简称“鸿特信息”）100%股权转让给东莞派生天秤信息科技有限公司（以下简称“派生信息”）。本次股权转让后，公司不再持有鸿特信息及鸿特普惠股份。
具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-120）等相关公告。
二、交易进展情况
1、2018年 12月 27日，公司 2018年第九次临时股东大会审议通过了本次股权转让事项，《股权转让协议》生效。2018年 12月 28日，派生信息根据约定已按期支付了第一笔转让款 6,579.00万元（即总价款的51%）；根据协议约定，第二笔转让款将于股权转让的工商变更登记完成后3个月内支付。
2、2018年 12月 27至 28日，鸿特信息及鸿特普惠分别完成了本次股权转让的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。
三、备查文件
1、鸿特信息《变更（备案）通知书》；
2、鸿特普惠《变更（备案）通知书》；
3、派生信息付款回执。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年12月28日
泰禾集团股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第七十五次会议审议相关事项发表独立意见如下：
1、关于向福州大学捐赠的独立意见
本次捐赠是公司履行上市公司社会责任，积极回馈社会的举措，有助于提升公司社会形象，扩大公司影响力。公司本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次捐赠事项不构成关联交易，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不构成重大影响，对公司及股东特别是中小股东的利益无不利影响。综上所述，我们同意公司本次向福州大学捐赠事项。
2、关于终止2017年员工持股计划的独立意见
本次终止 2017年员工持股计划事项，综合考虑了目前市场环境，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，关联董事已回避表决，会议形成的决议合法、有效。综上所述，我们同意公司终止本次员工持股计划。
独立董事：封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一八年十月二十五日