证券代码：002506 证券简称：*ST集成 公告编号：2015-058协鑫集成科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1.会议通知情况：董事会于 2015年 4月 29日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》刊登了《协鑫集成科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》、《协鑫集成科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知》。
2.召开时间：2015年5月20下午14:00时
3.召开地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号
4.召开方式：现场投票和网络投票方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：舒桦先生
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，为合法、有效。
三、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东或股东代理人共计54名，其所持有效表决权的股份总数为1,283,151,915股，占公司有表决权总股份数的50.8477%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下（不含5%)的投资者共计50名，拥有及代表的股份数额为143,151,915股，占公司有表决权股份总数的5.6727%。
本次会议出席现场会议的股东或股东代理人 9名，其所持有效表决权的股份总数为630,187,900股，占公司有表决权总股份数的24.9726%；通过网络投票的
股东或股东代理人45名，其所持有效表决权的股份总数为 652,964,015股，占公司有表决权总股份数的25.8751%。
2.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 1,282,943,855股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9838%；反对 79,400股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0062%；弃权 128,660股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0100%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 142,943,855股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8547%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%%；弃权128,660股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0899%。
2.审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 1,282,943,855股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9838%；反对 79,400股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0062%；弃权 128,660股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0100%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 142,943,855股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8547%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%%；弃权128,660股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0899%。
3.审议通过了《2014年度报告及摘要》；
表决情况：同意 1,282,943,855股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9838%；反对 79,400股，占对该事项有表决权
的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0062%；弃权 128,660股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0100%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 142,943,855股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8547%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%%；弃权128,660股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0899%。
4.审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决情况：同意 1,282,943,855股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9838%；反对 79,400股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0062%；弃权 128,660股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0100%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 142,943,855股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8547%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%%；弃权128,660股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0899%。
5.审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：同意 1,282,943,855股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9838%；反对 79,400股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0062%；弃权 128,660股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0100%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 142,943,855股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8547%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%%；弃权128,660股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0899%。
6.审议通过了《2014年关于募集资金存放与使用专项报告》；
表决情况：同意 1,282,943,855股，占对该事项有表决权的所有参与大会的
股东及股东代理人所持表决权99.9838%；反对 79,400股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0062%；弃权 128,660股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0100%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 142,943,855股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8547%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%%；弃权128,660股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0899%。
7.审议通过了《2014年度利润分配预案》；
表决情况：同意 1,282,943,855股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9838%；反对 79,400股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0062%；弃权 128,660股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0100%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 142,943,855股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8547%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%%；弃权128,660股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0899%。
8.审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
表决情况：同意 1,282,943,855股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9838%；反对 79,400股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0062%；弃权 128,660股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0100%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 142,943,855股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8547%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%%；弃权128,660股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0899%。
9.审议通过了《关于 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决情况：同意 1,282,943,855股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9838%；反对 79,400股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0062%；弃权 128,660股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0100%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 142,943,855股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8547%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%%；弃权128,660股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0899%。
10.审议通过了《关于 2015年度独立董事津贴的议案》；
表决情况：同意 1,282,948,215股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9841%；反对 79,400股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0062%；弃权 124,300股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0097%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 142,948,215股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8577%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%；弃权 124,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0868%。
11.审议通过了《未来三年（2015-201年）股东回报规划》；
表决情况：同意 1,282,948,215股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9841%；反对 79,400股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0062%；弃权 124,300股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0097%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 142,948,215股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8577%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%；弃权 124,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的0.0868%。
12.审议通过了《关于补充审议 2014年至 2015年 4月与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的议案》，江苏协鑫能源有限公司回避表决此议案；
表决情况：同意 752,943,855股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9724%；反对 79,400股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0105%；弃权 128,660股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0171%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 142,943,855股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8547%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%；弃权 128,660股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0899%。
13.审议通过了《关于重大前期会计差错更正的的议案》；
表决情况：同意 1,282,943,855股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9838%；反对 79,400股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0062%；弃权 128,660股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0100%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 142,943,855股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8547%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%%；弃权128,660股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0899%。
14.审议通过了《关于2015年度公司向金融机构申请综合授信及为子公司提供担保授信的议案》；
表决情况：同意 1,282,943,855股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9838%；反对 79,400股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0062%；弃权 128,660股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0100%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 142,943,855股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8547%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%%；弃权128,660股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0899%。
15.审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》，江苏协鑫能源有限公司回避表决此议案；
表决情况：同意 752,943,855股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9724%；反对 79,400股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0105%；弃权 128,660股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0171%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 142,943,855股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8547%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%；弃权 128,660股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0899%。
16.审议通过了《关于向关联方申请贷款的议案》，嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）回避表决此议案；
表决情况：同意 1,042,943,855股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9801%；反对 79,400股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0076%；弃权 128,660股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0123%。
其中中小投资者的表决情况为：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意142,943,855股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8547%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%；弃权 128,660股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0899%。
17.审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》；
表决情况：同意 1,282,943,855股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9838%；反对 79,400股，占对该事项有表决权
的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0062%；弃权 128,660股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0100%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 142,943,855股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8547%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%%；弃权128,660股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0899%。
18.审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》；
表决情况：同意 1,282,943,855股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9838%；反对 79,400股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0062%；弃权 128,660股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0100%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 142,943,855股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8547%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%%；弃权128,660股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0899%。
19.审议通过了《经营规划》；
表决情况：同意 1,282,948,215股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9841%；反对 79,400股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0062%；弃权 124,300股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0097%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 142,948,215股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8577%；反对 79,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%；弃权 124,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0868%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所王明曦律师、杨君珺律师出席了本次股东大会，并
出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年5月20日