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恒天凯马股份有限公司
2016年第一次临时股东大会资料
（900953）
二〇一六年七月十五日
目 录
1、股东大会注意事项┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 22、会议议程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 43、关于增补独立董事的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 6
会议文件一
恒天凯马股份有限公司
2016年第一次临时股东大会注意事项
为维护股东的合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》，特制定本次会议注意事项：
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记，并填写《发言登记表》。发言人数以10人为限，超过10人时取持股数多的前十名股东，发言先后顺序按持股数多少排列。
五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言时间不超过5分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在投票时间内行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
七、现场会议以书面记名方式投票表决。参加网络投票的股东按照本公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知公告（临 2016-016号公告，详见 2016年 6月 29日《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站）以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求进行网络投票。
八、会议推举两名股东代表，与公司监事代表、见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。
九、本次会议召开过程及表决结果，由上海通浩律师事务所派出律师见证。
恒天凯马股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日
会议文件二
恒天凯马股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议程
一、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月15日15：00
召开地址：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司623会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月15日至2016年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议议程
（一）主持人宣布会议开始；
（二）审议议案：
1、审议《关于增补独立董事的议案》。
（三）股东及股东代表发言；
（四）公司董事及管理层成员解答股东问题；
（五）出席现场会议股东对议案投票表决；
（六）宣布现场及网络投票汇总表决结果；
（七）宣读股东大会决议；
（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（九）宣布大会结束。
会议文件三
关于增补独立董事的议案
各位股东、各位股东代表：
公司独立董事郑韶先生连续在本公司担任独立董事已届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，郑韶先生已向本公司董事会提出辞去独立董事以及董事会各专业委员会的相关职务，董事会成员中独立董事人数所占比例低于《公司章程》规定的最低限额，在新的独立董事当选之前，郑韶先生仍将继续履行独立董事及各专业委员会相关职责。
根据有关法律法规和公司章程的规定，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会提名周慈铭先生为第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核无异议，现提请股东大会进行审议表决。
恒天凯马股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十五日
附件：独立董事候选人简历
周慈铭先生：1951年 10月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师，曾先后任申能（集团）有限公司董事会秘书、副总经济师，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司副董事长、监事长、董事，中国太平洋财产保险股份有限公司副董事长、董事。周慈铭先生曾任上海财经大学教研室主任、副系主任、副教授、硕士生导师，并曾在美国华盛顿大学和美国斯坦福大学任访问教授。
周慈铭先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
工作简历：
1983-1992年上海财经大学财政金融系任助教、讲师、副教授、研究生导师、教研室主任；上海财经大学财政系副主任
1992-1994年先后任美国华盛顿大学、美国斯坦福大学访问教授
1998-2012年申能（集团）有限公司副总经济师
2000-2005年上海久联证券经纪有限责任公司副董事长
2000-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事
2001-2012年历任中国太平洋人寿保险股份有限公司副董事长，监事长、董事
2001-2012中国太平洋财产保险股份有限公司副董事长、董事
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2017-023债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2016年 6月 2日起停牌，详见已于 2016年 6月 2日发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-025）。
公司 2016年 6月 4日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-026）已确定上述事项对公司构成了重大资产重组。随后，根据上海证券交易所 2016年 5月 21日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于 2016年 6月 8日发布了《重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2016-028），公告了截至停牌前一个交易日（2016年 6月 1日）公司股东总人数及前 10大股东、前 10大流通股股东情况，并于 2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、 2016年 6月 28日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-029、2016-030、2016-031）。
2016年 7月 1日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司股票及其衍生品种自
2016年 7月 4日起继续停牌不超过一个月（公告编号：2016-033）。
2016年 7月 8日、2016年 7月 15日、2016年 7月 22日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-034、2016-035、2016-036）。
2016年 8月 4日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，经公司第七届董事会第
59次书面议案审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票及其衍
生品种自 2016年 8月 4日开市起继续停牌不超过一个月（公告编号：
2016-038）。2016年 8月 11日、2016年 8月 18日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040、2016-041）。
2016年 8月 23日，公司发布了《关于重大资产重组 A股股票继续停牌的书面议案决议公告》（公告编号：2016-043）,2016年 8月
25日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-044）。
2016年 8月 31日，公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司和重庆渝富控股集团有限公司签署了《重大资产重组框架协议》，主要内容详见《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：
2016-046）。2016年 9月 1日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-047）。2016年 9月 2日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-048），经公司申请：公司股票及其衍生品种自 2016年 9月 2日起继续停牌，预计将于 2016年 11
月 2日前复牌。
2016年 9月 6日，公司发布了《关于召开重大资产重组继续停
牌投资者说明会预告的公告》（公告编号：2016-049），公司于 2016
年 9月 8日上午10：00-11：00时召开了投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，同日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-050）。
2016年 9月 9日公司就投资者说明会发布了《关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-051），公司就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟
通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。
2016年 9月 19日、2016年 9月 24日、2016年 10月 10日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-052、2016-053、2016-055）。
2016年 10月 12日，公司发布了《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-057），会议审议通过了：《关于公司重大资产重组 A股股票继续停牌的议案》，即公司 A股股票自 2016年 9月 2日起继续停牌不超过 2个月。
2016年 10月 15日、2016年 10月 22日、2016年 10月 31日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-058、2016-059、2016-060）。
2016年 11月 1日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-063），经向上海证券交易所申请，公司自 2016年 11月 2日开市起继续停牌。
2016年 11月 8日、2016年 11月 15日、2016年 11月 22日、
2016年 11月 29日、2016年 12月 6日、2016年 12月 13日、2016
年 12月 20日、2016年 12月 27日，公司分别发布了《重大资产重
组进展公告》（公告编号：2016-067、2016-068、2016-071、2016-074、2016-077、2016-079、2016-080、2016-081）。
2017年 1月 4日、2017年 1月 11日、2017年 1月 18日、2017年 1月 25日、2017年 2月 8日、2017年 2月 15日、2017年 2月 22日、2017年 3月 1日、2017年 3月 8日、2017年 3月 15日、2017年 3月 22日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-003、2017-007、2017-009、2017-012、2017-013、2017-014、2017-015、2017-016、2017-018、2017-020、2017-021）。
截至本公告披露之日，公司已选定本次重组的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，并积极开展尽职调查、审计、评估等相关工作。本次重大资产重组工作仍在筹划中。公司目前正在积极与相关方进一步讨论交易方案的可行性，并组织有关方对标的资产范围进行梳理与深入论证。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。公司承诺停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2017年 3月 29日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2016-21
太平洋证券股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 2月 4日接股东北京华信六合投资有限公司（以下简称“华信六合”）通知，华信六合将其持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
华信六合将其持有的本公司无限售流通股 3790万股（占本公司总股本的0.83%）与招商证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日期为2016年2月4日，购回交易日期为2017年2月2日。
截至本公告日，华信六合持有本公司股份 585,323,050股，占本公司总股本的12.88%；包括上述质押后累计质押 313,920,000股股份，占其所持本公司股份的53.63%，占本公司总股本的6.91%。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一六年二月四日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2017-003江苏银行股份有限公司
关于优先股发行方案及公司章程修订获中
国银监会江苏监管局核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 16日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过非公开发行优先股方案以及修订公司章程等相关议案。
近日，公司收到中国银监会江苏监管局《中国银监会江苏监管局关于江苏银行非公开发行优先股及修改章程的批复》（苏银监复„2017‟13号），同意公司非公开发行不超过 2亿股的优先股，募集金额不超过 200亿元人民币，并按照有关规定计入公司其他一级资本。同时，核准了公司修订后的《江苏银行股份有限公司章程》。
公司将依照有关法律法规的规定，向中国证券监督管理委员会履行优先股发行的申报程序，并将依法及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-068天津松江股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议由董事长曹立明先生召集，并于2017年5月18日下午16:00以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：一、审议并通过了《关于使用美湖里商业综合体项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司同意使用美湖里商业综合体项目闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定，规范使用补充流动资金的募集资金。
本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
二、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任崔兰伟女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会相同，连选可以连任。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
三、审议并通过了《关于公司向控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司提供委托贷款的议案》。
同意公司通过关联方天津融鑫小额贷款有限公司向控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司提供委托贷款人民币壹亿元整，期限不超过24个月，年利率为8.8%。
公司向天津融鑫小额贷款有限公司支付手续费，手续费率为年利率万分之二，手续费在委托贷款发放当日一次性支付。
天津融鑫小额贷款有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的控股子公司，构成公司的关联方。
公司持有天津恒泰汇金融资租赁有限公司75%的股权。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2017年5月20日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临 079
新疆天富能源股份有限公司
关于向控股股东提供担保的实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）。
●本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团提供担保共计人民币 35,000万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 823,880万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 756,000万元（含本次担保）。
●本次担保事项是否有反担保：有
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案》，同意公司 2019年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过人民币 55亿元。此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2020年度
新增为控股股东提供担保计划之日止。详情请见 2019年 1月 15日、 1月 31日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2019-临004、2019-临010、2019-临 018号临时公告。
根据上述股东大会决议，近日公司与中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“光大银行”）签订《最高额保证合同》，为天富集团向光大银行借款提供连带责任保证，担保金额为 20,000万元人民币，期限自 2019年 7月 25日至 2020年 7月 24日；与中国建设银行股份有限公司石河子市分行（以下简称“建设银行”）签订《保证合同》，为天富集团向建设银行借款提供连带责任保证，担保金额为 8,000万元人民币，期限壹拾壹个月；与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，为天富集团向建设银行借款提供连带责任保证，担保金额为 7,000万元人民币，期限壹拾壹个月。天富集团向公司就上述担保事项提供反担保，并承担连带保证责任。
二、被担保人基本情况
被担保人：
公司名称：新疆天富集团有限责任公司
注册地址：新疆石河子市 52小区北一东路 2号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：刘伟
注册资本：1,741,378,100元
主营业务范围：职业技能培训；电力能源资产运营；物业管理；
房屋租赁；园林绿化；劳务派遣；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；复合材料的销售；金属表面处理及热处理加工。
截至 2018年 12月 31日，天富集团总资产 40,839,205,547.93元，净资产 12,277,908,405.99元，营业收入 11,704,540,650.41元，净利润 104,224,090.86元（以上均为合并数，经审计）。
天富集团及其全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司41.14%的股权，故天富集团为公司控股股东。
三、担保协议的主要内容
1、公司就天富集团 20,000万元的借款与光大银行签订《最高额保证合同》，现将合同主要内容如下：
（1）保证合同担保金额为人民币贰亿元整（￥200,000,000）。
（2）保证合同担保期限为自 2019年 7月 25日至 2020年 7月 24日。
（3）保证担保的范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
（4）保证方式：连带责任保证。
（5）保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行
债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。
2、公司就天富集团 8,000万元的借款与建设银行签订《保证合同》，现将合同主要内容如下：
（1）保证合同担保金额为人民币捌仟万元整（￥80,000,000）。
（2）保证合同担保期限为壹拾壹个月。
（3）保证担保的范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（4）保证方式：连带责任保证。
（5）保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
3、公司就天富集团 7,000万元的借款与建设银行签订《保证合同》，现将合同主要内容如下：
（1）保证合同担保金额为人民币柒仟万元整（￥70,000,000）。
（2）保证合同担保期限为壹拾壹个月。
（3）保证担保的范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外
受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（4）保证方式：连带责任保证。
（5）保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
上述合计 35,000万元的担保，包含在公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的关于公司 2019年度为控股股东提供新增担保金额不超过人民币 55亿元担保额度之内。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 823,880万元，占公司截至 2018年 12月 31日经审计净资产的125.0877%；其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 49,000万元，占公司截至 2018年 12月 31日经审计净资产的7.4395%；石河子天富南热电有限公司担保余额为 5,000万元，占公司截至 2018年 12月 31日经审计净资产的0.7591%；新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为 13,880万元，占公司截至 2018年 12月 31日经审计净资产的2.1074%；为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为 756,000万元，占公司截至 2018年 12月 31日经审计净资产的114.7817%。
五、备查文件目录
2、新疆天富能源股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议；
3、保证合同。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2019年 7月 26日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2019-018上海飞科电器股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 1.50元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/6|－|2019/5/7|2019/5/7|

 差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月18日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 435,600,000股为基数，每股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利 653,400,000.00元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/6|－|2019/5/7|2019/5/7|

四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
控股股东上海飞科投资有限公司及实际控制人李丐腾先生的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股 A股股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】 101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，股东的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税，每股派发现金红利为人民币 1.50元，待股东在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根
据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息人民币 1.35元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资本公司股票，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，由本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 1.35元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，本公司不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利为人民币 1.50元。
五、有关咨询办法
对于权益分派事项有任何疑问的，请按照以下联系方式进行咨询。
联系部门：上海飞科电器股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-52858888
联系传真：021-52855050
联系地址：上海市长宁区红宝石路500号东银中心 B栋26楼
邮政编码：201103
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会 2019年4月26日
渤海轮渡集团股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 7日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对该事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
1、公司全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司拟向大连渤海轮渡燃油有限公司提供财务资助，旨在保障公司燃油供应，打通船用燃料油市场上游产业，满足子公司的日常经营需要。本次关联交易的借款利率按照中国人民银行公布的同期同业务金融机构人民币贷款基准利率。上述关联交易事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害本公司及其股东，特别是中小股东的利益；
及本公司章程规定，合法有效，符合公司全体股东的利益。
本次关联交易经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事孙厚昌同志、李明同志、展力同志依法回避表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意该项关联交易。
（此页无正文）
方红星 ____ 唐 波 __
李 辉
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2017-040
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2017年8月4日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2017年8月16日在公司五溪山色大酒店以现场方式结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事8人，实际出席监事8人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生召集主持，经与会监事签署表决，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立子公司暨关联交易的议案》
为顺应旅游业全域化发展趋势，提升公司区域旅游影响力与竞争力，根据公司战略发展需要，公司与安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司、安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汇方投资管理有限公司拟共同出资设立安徽石台旅游发展股份有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准名称为准）。
鉴于珠海汇方投资管理有限公司执行董事夏茂先生为公司第六届董事会董事，本次交易构成关联交易。
监事会认为：公司本次交易方案切实可行，非关联方安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司出资额以经中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告作为基础确定，其他各方均以现金出资，交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年 8月 17日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-042）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会2017年8月17日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2015-014浙江九洲药业股份有限公司
关于设立工程子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月31日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立工程子公司的议案》（内容详见《上海证券报》、《中国证券报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号为2014-009）。目前，该全资子公司已完成工商登记，并取得《企业法人营业执照》，现将有关情况公告如下：
公司名称：台州汇科环保工程装备有限公司
公司注册号：331002000104419
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：台州市椒江区海门街道外沙路99号15幢2楼
法定代表人：罗春成
注册资本：贰佰万元人民币
成立日期：2015年3月23日
营业期限：2015年3月23日至2065年3月22日
经营范围：环保工程服务，化工设备工程服务，工程管理服务；机械设备、仪器仪表制造、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一五年三月二十五日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-089河南明泰铝业股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 12月 13日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届董事会第三十一次会议的通知，并于2015年12月23日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事 7名，实参加董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金对全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司进行增资的议案》；
同意公司使用非公开发行股票募集资金对全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司进行增资，本次增资金额为 20,000万元。另外，以非公开发行股票募集资金3,500万元投入此全资子公司缴纳前期剩余未缴纳股本款项。详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《河南明泰铝业股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司进行增资的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
2、审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 76,175,430.00元，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合有关法律法规要求，没有与募投项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。详细内容请见公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn上披露的《河南明泰铝业股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
3、审议通过了《关于全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司开立募集资金专用账户并签署四方监管协议的议案》。
为了保证非公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司拟开立募集资金专用账户并与银行、公司及保荐机构签署四方监管协议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
報 告 書
REPORT
银座集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
专项审核报告
中天运[2019]核字第 90099号
二○一九年三月二十七日
中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
银座集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
专项审核报告
2018年度
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88395676
传真电话：010-88395200
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
报 告 书
R E P O R T
目录
一、专项说明
二、报告附件
1、 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2、事务所营业执照复印件
3、事务所执业证书复印件
4、事务所证券业务许可证复印件
5、签字注册会计师证书复印件
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
银座集团股份有限公司 2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审核报告
中天运[2019]核字第90099号银座集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了银座集团股份有限公司（以下称“银座股份”）2018年度财务报表，并于 2019年3月27日出具了标准无保留意见的审计报告（中天运[2019]审字第 90440号）。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定，银座股份编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是银座股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计银座股份 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对。除了对银座股份实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
经审核，我们未发现汇总表的所有重大方面与已审计的财务报表存在不一致之处。
为了更好地理解银座股份2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为银座股份披露2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之目的使用，不得用作其他任何目的。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
（本页无正文）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
(项目合伙人)
中国·北京
二○一九年三月二十七日 中国注册会计师：
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2017-025山东省药用玻璃股份有限公司
关于 2016年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年5月15日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600529|山东药玻|2017/5/10|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
山东省药用玻璃股份有限公司于 2017年 5月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露了《山东省药用玻璃股份有限公司关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号 2017-024）内容出现错误，现更正如下：
1、公告第【四】项股东大会大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|11|关于授权董事长批准向银行购买理财产品的议|√|

||
|-|
|案|

现更正为：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|11|关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案|√|

2、原授权委托书
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|11|关于授权董事长批准向银行购买理财产品的议案||||

更正为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|11|关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案||||

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年 5月 4日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月15日15点 00分
召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1号公司研发大楼辅楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月15日
至2017年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016年度监事会工作报告|√|
|3|独立董事2016 年度述职报告|√|
|4|关于董事、监事报酬的议案|√|
|5|关于计提激励基金的议案|√|
|6|公司2016年度财务决算报告|√|
|7|公司2016年度利润分配预案|√|
|8|公司2016年年度报告及摘要|√|
|9|关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案|√|
|10|关于计提资产减值准备的议案|√|
|11|关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案|√|

特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会2017年5月5日
授权委托书
山东省药用玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|独立董事2016年度述职报告||||
|4|关于董事、监事报酬的议案||||
|5|关于计提激励基金的议案||||
|6|公司2016年度财务决算报告||||
|7|公司2016年度利润分配预案||||
|8|公司2016年年度报告及摘要||||
|9|关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案||||
|10|关于计提资产减值准备的议案||||
|11|关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-068海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，仅对公司2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，不会对公司当期财务报表产生重大影响。
一、会计政策变更情况概述
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号）”的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。
2019年8月30日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《海南橡胶关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更的主要内容
（一）新金融工具准则主要变化
1、金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
2、金融资产减值处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，扩大预期范围，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，全面提示和防控金融资产信用风险。
3、允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销；在后续计量中，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均应计入其他综合收益；当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失，计入留存收益，不得转入当期损益。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更加如实反映企业的风险管理活动。拓宽套期工具和被套期项目的范围，取消有效套期的量化要求，引入套期关系“再平衡”机制，增加财务报表披露要求。
（二）财务报表格式的变化
1、“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目。
2、“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
3、增加“其他权益工具”，该项目反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的期末账面价值。
4、采用摊销方法进行后续计量的长期待摊费用，只剩一年或不足一年的，仍在长期待摊费用项目中填列，不转入“一年内到期的非流动资产”项目。
三、会计政策变更对公司的影响
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年起按新金融工具准则要求，对金融资产和金融负债重新进行分类并财务报表列示。
根据新金融工具准则的衔接规定，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无须进行追溯调整。因此本次会计政策变更，仅对公司 2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，不会对公司当期财务报表产生重大影
响。
四、独立董事、监事会意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关会计准则进行的合理变更，能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，同时履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意该项议案。
监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部的相关规定，变更的审议程序合法合规，能够真实、准确地反映公司的财务信息，不存在损害公司及股东利益的情形。同意该议案。
五、备查文件
1、海南橡胶第五届董事会第二十五次会议决议；
2、海南橡胶独立董事意见；
3、海南橡胶第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2018年8月31日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2014-15北方光电股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、防务公司2014年度日常关联交易预计
2014年4月18日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2014年度防务公司日常关联交易预计的议案》。
（一）防务公司日常关联交易情况概述
公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”）的主营业务为防务产品的研发、生产与销售。由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点以及行业技术、安全要求，公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器集团工业集团公司的系统内部单位（以下简称“兵器集团系统内单位”），防务公司与兵器集团系统内单位及其他关联企业间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要有购买、销售商品；购买技术、提供动力和劳务等。
（二）2014年日常关联交易的预计
公司预计 2014年，防务公司与关联方之间销售商品、提供劳务发生的日常关联交易不超过人民币 70,000万元，采购商品、接受劳务发生的日常关联交易不超过人民币 120,000万元。
（三）关联方介绍
兵器集团系统内单位与公司为同一实际控制人。
（四）关联交易的定价原则
根据军品采购模式，兵器集团系统内单位的采购业务及销售业务的定价由有关军品主管部门根据《军品价格管理办法》等有关规定进行审价后，按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会发生因上述关联交易损害上市公司及中小股东利益的情形。
（五）关联交易对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，不会损害公司及股东的利益。
（六）审议程序
《关于 2014年度防务公司日常关联交易预计的议案》经公司第四届董事会第二十九次会议以 5票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事刘海虹、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水6名董事按有关规定回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东回避表决。
二、新华光公司与华光小原公司2014年度日常关联交易预计
2014年4月18日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2014年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案》。
湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）为本公司全资子公司，华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）是本公司的投资企业，本公司对华光小原公司的持股比例为51%，因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》的相关规定，新华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。
（二）预计新华光与华光小原公司2014年日常关联交易基本情况
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|关联交易类别|2013年实际发生额(元)|2014年预计数（万元）|
|采购商品|47,982,730.31|7,029|
|销产品|53,365,011.06|9,661|
|提供劳务|12,680,956.61|1,056|
|出租铂金|1,904,019.15|183|
|出租厂房|434,016.00|43|
|出租生产线|335,177.71|36|

（三）关联方介绍和关联关系
华光小原光学材料（襄阳）有限公司成立于2011年3月25日，注册资本为3,075万美元。经营范围：光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；
货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）。住所为湖北省襄阳市高新区长虹北路67号。
关联关系：公司董事李克炎先生、财务总监张少峰先生担任华光小原公司的董事，符合《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》10.1.3条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，与本公司构成关联方。
（四）关联交易的定价原则
新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价
原则，交易价格公允，交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。
（五）交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易在公平原则下合理进行，不会损害本公司及股东的利益。
（六）审议程序
《关于 2014年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案》经公司第四届董事会第二十九次会议以10票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事李克炎按有关规定回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准。
三、公司2014年度在兵工财务公司存贷款的关联交易
2014年4月18日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2014年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》。
（一）关联交易概述
兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务有限公司”）为公司实际控制人兵器集团下属的非银行金融机构，公司及各子公司与兵工财务公司存在存贷款业务。
按照 2014年度公司生产经营活动及资本性支出预算的资金需求，预计公司（含全资、控股子公司）2014年度需从兵工财务公司借款60,000万元，公司（含全资、控股子公司）在兵工财务公司的存款额不高于90,000万元。
（二）主要关联方介绍
兵工财务有限责任公司是经中国人民银行批准，正式成立于 1997年 5月，是隶属于中国兵器工业集团公司的非银行金融机构。与公司为同一实际控制人。
（三）关联交易的定价原则
提供贷款服务时，贷款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行。公司与兵工财务公司之间资金往来系公司生产经营所需，在遵守相关法律法规、经合法必要决策程序后执行，不存在因上述关联交易而损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
（四）审议程序
《关于 2014年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》经公司第四届董事会第二十九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，公司董事刘海虹、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水按有关规定回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东回避表决。
四、独立董事意见
公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2014年度防务公司日常关联交易预计的议案》、《关于2014年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》和《关于2014年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为，上述对 2014年度关联交易预计的表决程序符合有关规定，关联交易客观公允，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日