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北京利德曼生化股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
——独立董事黄振中
各位股东和股东代表：
本人在2018年度担任北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等制度要求，积极出席和列席2018年公司各次董事会会议和股东大会，恪尽职守、勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极维护中小股东的合法权益及公司整体利益，充分发挥了独立董事的作用。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将2018年度本人的工作情况报告如下：
一、参加会议情况：
2018年度公司共召开14次董事会和4次股东大会，本人出席情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|总计次数|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|董事会|14|14|14|0|0|否|
|股东大会|4|4|4|0|0|否|

2018年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加股东大会与董
事会会议(含通讯表决)，与公司经营管理层保持了充分沟通，同时认真审阅会议资料，积极提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，
维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为，公司董事会、股
东大会的召集召开程序合法，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对提交董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2018年度发表独立意见的情况
2018年度，本人按照《独立董事制度》的要求，诚信、勤勉、公正、客观地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
(一)2018年 1月 10日，第三届董事会第二十二次会议
对开展外汇套期保值业务、公司及子公司使用闲置自有资金委托理财事项发表独立意见。
(二)2018年 2月 5日，第三届董事会第二十三次会议
对聘任公司高级管理人员事项发表独立意见。
(三)2018年 3月 5日，第三届董事会第二十五次会议
对聘任公司总裁、补选公司董事事项发表独立意见。
（四）2018年 4月 24日，第三届董事会第二十七次会议
对 2017年度利润分配预案、公司《2017年度内部控制自我评价报告》、公司《2018年度高级管理人员薪酬方案》、公司计提资产减值准备事项发表了独立意见。对聘请 2018年审计机构并授权董事会决定其报酬发表了事前认可意见。对 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及关联交易情况作了专项说明并发表独立意见。
（五）2018年 6月 25日，第三届董事会第二十九次会议
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|-|
|对公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、|
|公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人、公司第四|
|届董事会董事成员津贴、聘任公司高级管理人员等事项发表了独立意|
|见。|

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|-|
|（六）2018 年 7 月 13 日，第四届董事会第一次会议|
|对公司聘任高级管理人员、回购公司股份事项发表了独立意见。|
|（七）2018 年 8 月 27 日|
|对 2018 年上半年公司控股股东及其关联方资金往来进行专项说|
|明并发表独立意见。|
|（八）2018 年 11 月 30 日，第四届董事会第六次会议|
|对聘任公司总裁相关事项发表独立意见。|

三、各专业委员会工作情况
（一）在薪酬与考核委员会中的履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照相关法律法规、部门规章、交易所规则和公司各项制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议、对股权激励相关事项发表核查意见，履行了薪酬与考核委员会召集人的专业职责。
（二）在提名委员会中的履职情况
本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事的任命标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的专业职责。
（三）在战略委员会中的履职情况
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事制度》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了战略委员会的日常工作，对公司战略规划进行研究并提出建议，及时了解公司的经营状况，履行了战略委员会委员的专业职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积
极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
(一)持续关注公司信息披露情况。严格按照《公司章程》、《独立董事制度》及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作，维护全体股东的利益，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整。
(二)通过与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、财务状况及规范运作情况，密切关注行业动态，及时了解公司经营过程中可能产生的风险，在召开董事会审议相关议案时，认真查阅相关文件资料并主动向相关部门和人员了解情况，确保独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和全体股东的利益。
(三)重点关注公司利润分配、对外投资、股份回购等重大事项，并在认真审议后发表相关事前认可和独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
(四)积极参加公司董事会及专门委员会会议，认真审议各项会议议案，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；特别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人本着勤勉尽责、对公司及对投资者负责的态度，在董事会、股东大会召开前提前到公司进行现场检查，就相关事项积极与公司管理人员进行沟通，保证在召开董事会时能够做到独立、客观、审慎地行使表决权。
六、关注法规变化，积极参加相关培训，不断提高执业水平
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|-|
|持续关注资本市场最新的立法和政策变化，了解体外诊断行业监|
|管法规，把握公司运营动态，加深涉及规范公司法人治理结构和保护|

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|-|
|社会公众股东权益等法律、法规的认识和理解，切实执行关于股东权|
|益保护的相关制度措施。积极参加公司以各种方式组织的相关培训，|
|主动学习法律和其他业务知识，提高自己的履职和决策能力，为公司|
|的科学决策、风险防范和经营管理提供专业的意见和建议，促进公司|
|规范运作和健康发展。|

七、行使独立董事特别职权情况：
2018年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
(一)重大关联交易；
(二)提议聘用或解聘会计师事务所；
(三)向董事会提请召开临时股东大会；
(四)提议召开董事会；
(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构；
(六)在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
综上所述，2018年本人积极有效地履行了独立董事的职责，在
履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，为董事会的决策提供了参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予了大力支持和积极配合，本人对此表示衷心感谢！
特此报告。
北京利德曼生化股份有限公司
独立董事：黄振中
2019年 4月 22日
合肥美菱股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总裁的独立意见
合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”或“公司”）第九届董事会第十三次会议于2018年6月21日召开，本次会议审议了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》等有关规定，基于我们的独立判断，现就聘任公司副总裁的议案发表独立意见如下：
1.本次董事会聘任的副总裁教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况。
2.本次聘任的副总裁由公司总裁提名，并经公司董事会下属提名委员会审查通过，董事会对本次聘任副总裁的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
因此，我们认为：根据公司经营发展需要，经公司总裁提名、董事会下属提名委员会审查通过，我们同意公司董事会聘任胡照贵先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见》签字页）
独立董事签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一八年六月二十一日
法律意见书国浩律师（北京）事务所
关于
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
股票期权激励计划
股票期权授予事项之
法律意见书
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法律意见书国浩律师（北京）事务所
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
股票期权激励计划
股票期权授予事项之
法律意见书
国浩京证字[2015]第108号致：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）受山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“百圆裤业”或“公司”）的委托，担任百圆裤业实施股票期权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）和《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录 3号》”）（《备忘录1号》、《备忘录2号》和《备忘录3号》以下合称《备忘录》）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划（草
案）》（以下简称“《股权激励计划》”），对《股权激励计划》股票期权授予（以下简称“本次授权”）相关事项进行了核查和验证，出具本《法律意见书》。
本法律意见书仅供百圆裤业本次授权之目的使用，非经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
法律意见书本所律师同意百圆裤业将本法律意见书作为本次授权材料的组成部分，随同其他文件一并公告。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书如下：
一、本次授权事项的批准及授权
1、2015年3月3日，百圆裤业召开第二届董事会第二十次会议，通过了《山西百圆裤业经营连锁股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《山西百圆裤业经营连锁股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《激励计划实施考核管理办法》”）和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》。
2、2015年3月3日，百圆裤业独立董事就《股票期权激励计划(草案)》发表了独立意见。
3、2015年3月3日，百圆裤业召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《股票期权激励计划(草案)》及其摘要和《激励计划实施考核管理办法》，并对涉及的激励对象名单进行了核实。
4、百圆裤业将《股票期权激励计划(草案)》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），同时抄报深圳证券交易所和山西省证监局。百圆裤业于2015年 3月 12日获悉，中国证监会已对公司报送的《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确认无异议，且进行了备案。
5、2015年4月23日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次股票期权激励计划激励对象的议案》。
法律意见书6、2015年4月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司本次授权的授权日为 2015年4月28日，向激励对象授予股票期权。
7、2015年4月28日，公司独立董事对本次授予相关事项发表了独立意见。
8、2015年4月28日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
本所律师核查后认为，截至本法律意见书出具之日，本次授权已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励计划》的相关规定。
二、本次股票期权的授权日
1、2015年4月23日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》，股东大会授权董事会确定本次股权激励计划的授权日。
2、2015年4月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司本次授权的授权日为 2015年4月28日。
经本所律师核查，公司董事会确定本次授权的授权日为公司股东大会审议通过本次股票期权激励计划后30日内的交易日，且不在下列期间：
（1）定期报告公布前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
综上，本所律师核查后认为，公司董事会确定的本次股票期权的授权日符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励计划》的相关规定。
三、本次股票期权的授予条件
法律意见书根据《管理办法》、《股权激励计划》等有关规定，本次股票期权的授予条件为：
1、公司满足下列条件：
（1）审计机构对公司授权日前的会计年度的定期报告出具了标准无保留意见审计报告；
（2）最近一年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）无中国证监会认定的不能实行期权激励计划的其他情形。
2、激励对象满足下列条件：
（1）最近三年内未被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）激励对象如为董事、高级管理人员的，符合《公司法》及《公司章程》规定任职条件。
本所律师核查后认为，截至本法律意见书出具之日，本次股票期权的授予条件已经满足，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》、《股权激励计划》等有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次授权已取得现阶段必要的批准和授权；
公司向股权激励对象授予股票期权符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录 2号》、《备忘录 3号》以及《股权激励计划》的相关规定，本次授权的授予条件已经满足；本次授权尚需按照《管理办法》的相关规定进行信息披露，尚需向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理登记手续。
（以下无正文）
本法律意见书一式伍份，无副本。
法律意见书（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所关于《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划股票期权授予事项》之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所
负责人：王卫东
经办律师：
冯江
曾彬
年 月 日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-044
北京合纵科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司2019年第一季度报告于2019年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会2019年4月24日
海亮股份2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江海亮股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江海亮股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告
海亮股份2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会已于2015年1月4日在以通讯方式召开公司第五届董事会第八次会议，通过了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。
2、根据贵公司董事会于 2015年 1月 5日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江海亮股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（以下称“会议通知”），本次股东大会由贵公司董事会召集。
3、根据会议通知，本次股东大会定于 2015年 1月 20日召开，故贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知各股东，且将公告刊载于《公司章程》指定的信息披露媒体。
4、本次股东大会的通知已包括以下内容：会议召开的基本情况、会议审议事项、出席会议对象、参加会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、其他事项等。
5、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2015年 1月 14日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于7个工作日的规定。
6、根据会议通知，本次股东大会的现场会议定于2015年1月20日下午2:00在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开。经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知内容一致。
根据会议通知，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年1月 20日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳
海亮股份2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 1月 19日下午 3:00至 2015年 1月20日下午3:00期间的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
1、根据会议通知，截止 2015年 1月 14日下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的贵公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会。
本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会现场会议的贵公司股东及股东代理人共 10名，所代表股份为 1,160,233,976股，占贵公司股份总数的74.9487%。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共5名，代表股份65,700股，占贵公司股份总数的0.0042%。
本所律师认为，上述股东及股东代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法、有效。
2、经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。本所律师认为上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
海亮股份2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、经本所律师查验：本次股东大会现场会议以记名投票方式对提案进行表决投票；本次股东大会由经推举的两名股东代表、一名监事代表与本所见证律师共同负责计票和监票，并当场公布表决结果。
2、出席现场会议的股东及股东代理人逐项审议了列入本次股东大会议程的下列议案：
（1）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
3、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的议案为普通决议事项，其通过应经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意。
4、经本所律师核查，本次股东大会的现场投票和网络投票合并表决结果如下：
（1）通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意 1,160,298,176股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的99.9999%，反对1,500股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
海亮股份2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书签署页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：吴钢
张帆影
二〇一五年一月二十日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-041乐歌人体工学科技股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月19日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【信会师报字[2018]第 ZF10264号】《审计报告》，公司合并 2017年度归属于母公司所有者的净利润 62,827,782.33元，根据《公司章程》规定，以 2017年度实现的母公司净利润 41,051,085.06为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币 4,105,108.51元，加上年初母公司未分配利润 216,807,748.31元，截止 2017年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为 253,753,724.86元，合并未分配利润为 254,493,202.53元。根据深圳证券交易所的相关规定编制合并财务报表的公司以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据，2017年度可供股东分配的利润确定为不超过 253,753,724.86元。公司 2017年度利润分配预案如下：以公司 2017年 12月 31日总股本 8600万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。鉴于上述利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润为 236,553,724.86元。
公司 2017年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
二、独立董事独立意见
经核查，独立董事认为：公司 2017年年度利润分配方案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续健康发展，更好地回报股东，不存在损害投资者尤其
是中小投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们对此一致表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年4月19日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-066深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届董事会2018年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第八次会议于2018年8月16日上午9：30在公司会议室召开，会议通知已于2018年8月10日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》；
公司 2018年半年度报告及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
本次延期的募投项目为“越南新建极板二厂投资项目”“10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目”、“燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目”，其他募投项目保持不变。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事及保荐机构对本议案发表了独立意见，《深圳市雄韬电源科技
股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于2018年半年度利润分配的议案》；
公司以总股本350,113,207股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共分配现金红利17,505,660.35元（含税）；不以公积金转增股本；
不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于 2018年半年度利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于拟与武汉经济技术开发区管理委员会签订<投资协议>的议案》；
公司于2017年10月29日与武汉经济技术开发区管理委员会签署框架性《投资合作协议》，现公司为推进雄韬氢能武汉产业园项目，公司拟与武汉经济技术开发区管理委员会签署进一步的《投资协议》。合作双方经友好协商，就公司在武汉经济技术开发区投资建设雄韬氢能武汉产业园项目等相关事项达成共识。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于拟与武汉经济技术开发区管理委员会签订<投资协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
会议决定 2018年 9月 4日（星期二）下午 14:30在公司三楼大会议室召开2018年第三次临时股东大会。
审议议案：
1、《关于部分募投项目延期的议案》；
2、《关于2018年半年度利润分配的议案》；
3、《关于拟与武汉经济技术开发区管理委员会签订<投资协议>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2018年第八次会议决议》；
2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2018年第八次会议相关事项的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2018年8月17日
广东鸿图科技股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们本着对广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发（2003）56号和证监发（2005）120号的规定，2016年度本公司对全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司（以下简称“南通鸿图”）、广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称“武汉鸿图”）提供了五笔额度合共为79,886.75万元的连带责任保证担保，分别为：1、为南通鸿图申请银行贷款提供额度为33,000万元，期限为不超过九年的连带责任保证担保；2、为武汉鸿图申请银行贷款提供额度为25,886.75万元，期限为七年的连带责任担保；3、为南通鸿图申请银行贷款提供额度为5,000万元的连带责任担保；4、为南通鸿图申请银行贷款提供额度为6,000万元连带责任担保。5、为南通鸿图申请银行贷款提供额度为10,000万元连带责任担保。
上述担保事项均已经过本公司董事会、股东大会等必要的审批程序审议通过，符合全资子公司当前发展需要，程序合法合规。截至2016年12月31日，公司对外担保余额为536,837,500.00元，占公司2016年净资产的24.77%，均为对全资子公司南通鸿图、武汉鸿图的担保。截至报告期末，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的风险，公司不存在违规对外担保等情况；公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、对公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事制度》等相关规定，作为广东鸿图科技股份有限公司的独立
董事，现就董事会关于《公司2016年度内部控制评价报告》发表如下独立意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们同意董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》。
三、关于公司续聘二〇一七年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司续聘二〇一七年度审计机构发表如下意见：经核查，广东正中珠江会计师事务所为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，不存在损害中小股东合法权益的情形，续聘议案经董事会审计委员会审议通过，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司二〇一七年度的财务审计机构。
四、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对中小投资者负责的态度，我们对公司 2016年度现金利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，现就 2016年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司本次分配方案是依据公司实际情况制订的，符合《公司章程》的利润分配政策以及股东大会经审议批准的《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案：
拟以最新总股本 352,585,911.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不进行送股或公积金转增股本，本次利润分配共计 35,258,591.10元，剩余未分配利润593,964,934.40元转入下一年度。
独立董事：孔小文熊守美 肖胜方
二〇一七年四月二十一日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-054
广东宜通世纪科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票2016年6月16日、6月17日和6月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-054
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2016年6月20日
江苏银河电子股份有限公司董事会
关于公司第一期员工持股计划草案合规性说明
江苏银河电子股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律、法规、规范性文件以及《江苏银河电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定《江苏银河电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形；
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
4、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为，本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
鉴于关联董事张红、吴建明、林超对该项议案回避表决，上述董事回避表决后，出席董事会的无关联董事人数不足3人。因此，董事会决定将本议案直接提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
江苏银河电子股份有限公司董事会
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2018-021永和流体智控股份有限公司
关于2018年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
公司2017年银行授信额度将陆续到期。为保证公司银行授信的延续性、融资渠道的通畅性，更好的支持公司业务的拓展，公司拟在2018年度向银行申请总额不超过人民币8亿元的银行授信。
一、公司2017年度授信情况（单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|
|序号|银行|授信额度|借款发生额|
|1|中国银行股份有限公司玉环支行|7,000|0|
|2|中国工商银行股份有限公司玉环支行|7,000|0|
|3|中信银行股份有限公司玉环支行|10,000|0|
|4|兴业银行股份有限公司玉环支行|20,000|0|
||合计|44,000||

二、2018年度拟申请授信情况（单位：人民币万元）
||||
|-|-|-|
|序号|银行|授信额度|
|1|中国银行玉环支行|7,000|
|2|工商银行玉环支行|6,000|
|3|中信银行玉环支行|40,000|
|4|兴业银行玉环支行|10,000|
||合计|63,000|

2、授信主体：浙江安弘水暖器材有限公司（全资子公司）
||||
|-|-|-|
|序号|银行|授信额度|
|1|工商银行玉环支行|2,000|
|2|中信银行玉环支行|10,000|
|3|兴业银行玉环支行|5,000|
||合计|17,000|

3、上述授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准。
三、授信有效期及授权
授信有效期自股东大会审议通过本议案之日起1年内。
董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件
（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公司承担。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-064洽洽食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、会计政策变更情况
（一）变更原因：
2014年 1月 26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，共七项具体会计准则。
财政部要求，上述准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订《企业会计准则第 37号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行。
（二）变更前公司所采用的会计政策：
财政部在 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策：
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号和 41号等八项准则以及 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则——基本准则》。其余部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、长期股权投资
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，未来本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。
本次变更对公司 2013年度和 2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
2、职工薪酬
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》，并根据要求在财务报告中进行相应披露。
本次变更对公司 2013年度和 2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
3、财务报表列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的
项目。
公司已按此准则进行列报。本次变更对公司 2013年度和 2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
4、合并范围
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运用重大判断。
公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。本次变更对公司 2013年度和 2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
5、公允价值计量
根据《财政部关于印发<企业会计准则第 39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 39号——公允价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。
本次变更对公司 2013年度和 2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
6、合营安排
根据《财政部关于印发<企业会计准则第 40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况，并执行合营安排的会计政策。
本次变更对公司 2013年度和 2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
7、在其他主体中权益的披露
根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披
露>的通知》（财会[2014]16号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整。
本次变更对公司 2013年度和 2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
8、金融工具列表
公司根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的通知（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第 37号——金融工具列表》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
本次变更对公司 2013年度和 2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
经公司第三届董事会第五次会议审议，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司按照财政部 2014年最新发布的企业会计准则第 2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号和41号等八项准则对现有的对应会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第五次会议决议；
（二）公司第三届监事会第三次会议决议；
（三）公司独立董事关于第三届董事会第五次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
扬州晨化新材料股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规的规定，依法独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司、股东和员工的合法权益，确保了公司规范运作。现将 2018年监事会工作报告如下：
一、2018年度公司监事会会议召开情况
报告期内，监事会召开了七次会议，列席了八次董事会，列席了二次股东大会，对公司生产经营、对外投资、对外担保、董事高管履行职责情况进行了全面的监督检查。
报告期内，监事会共召开了七次会议，会议情况如下：
1、公司于2018年4月10日召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
2、公司于 2018年 4月 23日召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告
议案》、《关于公司 2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划之激励对象人员名单的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》等议案。
3、公司于 2018年 5月 11日召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
4、公司于 2018年 6月 19日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
5、公司于 2018年 8月 26日召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、公司于2018年10月24日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司2018年第三季度报告全文》。
7、公司于 2018年 12月 7日召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》、《关于核销坏账的议案》。
二、监事会对2018年度有关事项的意见
2018年度，公司监事会根据有关法律、法规的规定，认真履行了监督职能，对公司提供的有关资料进行审议和监督，对公司规范运作、财务状况、内部控制、关联交易、对外担保及公司董事、高级管理人员的行为进行了监督审查，保证了公司健康有序地发展。监事会对2018年度有关事项的审核意见如下：
1、监事会对公司依法运作的意见
监事会认为，报告期内，公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定进行规范运作，能参照上市公司的要求，建立并进一步完善了公司内部控制制度，提升公司治理水平。董事会能够认真履行职责，严格执行股东大会的决议。高级管理人员在履行职责时遵纪守法，勤勉尽责，自觉维护公司和股东利益。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反相关法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、监事会对公司财务情况的意见
监事会认真检查和审核了公司的财务状况，认为公司在报告期内进一步健全、完善了财务制度，并严格按照公司《财务部工作管理制度》及其他内部控制制度的要求规范财务运作。公司会计事项的处理、全年报表的编制等均符合有关
法律法规及内部控制制度的要求，2018年度财务报告能够全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果，有关财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司本年度的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司重大收购、出售资产情况的意见
报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。
4、监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，公司除董、监、高人员正常支付工资和董事徐峰在 2018年限制性股票激励计划中获授激励股份 10,000股外，未发生其他关联交易事项。公司董、监、高人员正常支付工资决策程序及董事参与股权激励程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司的整体利益。无重大关联交易情况。
5、监事会对公司对外担保情况的意见
2018年度，公司及子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方或子公司提供担保的情况。
2018年度，公司监事会在职权范围内，将继续独立履行监督职权，维护了公司和股东的合法权益，确保了公司规范运作。
扬州晨化新材料股份有限公司监事会
浙江海亮股份有限公司
独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我们事前认真审阅了公司第六届董事会第九次会议的《关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案》、《关于＜公司2017年度非公开发行股票预案＞的议案》、《关于签署附生效条件定向发行股份认购协议暨关联交易的议案》等议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，我们对相关事项作出如下事前认可：
一、关于公司非公开发行股票的相关事项
我们认为，公司本次非公开发行股票事项涉及的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于＜公司2017年度非公开发行股票方案＞的议案》、《关于＜公司2017年度非公开发行股票预案＞的议案》、《关于＜公司2017年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告＞的议案》、《关于＜公司前次募集资金使用情况的专项报告＞的议案》、《＜关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施＞的议案》、《＜相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺＞的议案》、《＜关于签署附生效条件定向发行股份认购协议暨关联交易＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》切实可行，本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。本次非公开发行股票的方案以及预案等前述议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性法律文件的规定。
我们同意，公司按照非公开发行股票方案的具体要求推进相关工作，同意将公司非公开发行股票相关议案提交董事会、股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
二、关于公司非公开发行股票涉及的关联交易事项
我们认为，本次非公开发行股票涉及的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意，公司将《＜关于签署附生效条件定向发行股份认购协议暨关联交易＞的议案》提交董事会、股东大会审议。
独立董事：叶雪芳、章靖忠、范顺科
浙江海亮股份有限公司
二〇一七年四月二十六日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2015-048号
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易价格异常波动情况
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：昆百大A，证券代码：000560）于2015年6月5日、6月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第23号—股票交易异常波动》、《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司进行了必要核实，现将有关情
况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.截止目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而
未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
3.公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息；
4.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5.公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以
披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.《证券时报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2015年6月9日