Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2019-069
南宁八菱科技股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次业绩快报修正公告数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||修正后与上年|
|||本报告期|||||||
|项目||||||上年同期||同期的增减变|
|||修正前||修正后||||动幅度（％）|
|营业总收入|710,083,532.51||710,083,532.51||774,613,674.00||-8.33%||
||25,040,876.64||14,496,998.70||149,409,703.78||-90.30%||
|营业利润|||||||||
|利润总额|26,213,969.50||15,382,046.67||150,536,519.70||-89.78%||
|归属于上市公司股东的|17,834,366.99||7,274,361.39||135,042,320.45||-94.61%||
|净利润|||||||||
||0.06||0.03||0.48||-93.75%||
|基本每股收益（元）|||||||||
|加权平均净资产收益率|0.87%||0.36%||6.44%||-6.08%||
|||本报告期末||||||修正后与本报|
|||||||本报告期初||告期初的增减|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||变动幅度（％）|
||2,407,726,479.17||2,397,070,604.58||2,574,739,121.76||-6.90%||
|总 资 产|||||||||
|归属于上市公司股东的|1,871,400,649.05||1,860,840,666.00||2,136,106,450.45||-12.89%||
|所有者权益|||||||||
||283,331,157.00||283,331,157.00||283,331,157.00||0.00%||
|股 本|||||||||
|归属于上市公司股东的|6.73||6.69||7.54||-11.27%||
|每股净资产（元）|||||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
（一）公司于2019年2月20日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：
2019-032），预计公司2018年度营业利润25,040,876.64元，较上年同期下降
83.24%；利润总额26,213,969.50元，较上年同期下降82.59%；归属于上市公司股东的净利润17,834,366.99元，较上年同期下降86.79%。
（二）根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并进行调整后的财务报表：2018年度营业利润14,496,998.70元，较上年同期下降90.30%；
利润总额15,382,046.67元，较上年同期下降89.78%；归属于上市公司股东的净利润7,274,361.39元，较上年同期下降94.61%。
（三）造成以上差异的主要原因
1、截止2018年12月31日，公司对北汽银翔及其相关方的应收账款为8,242,759.08元，公司预计对北汽银翔及其相关方的应收账款回收具有不确定性，存在较大的坏账风险。目前公司已对重庆银翔晓星通用动力机械有限公司提起诉讼同时采取诉前保全的措施(已向法院申请)，公司拟对北汽银翔及其相关方的应收款项单项整体计提50%坏账准备，由于以上原因调减公司净利润289.83万元。
2、根据会计师事务所在年审过程中提出的反馈意见，参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司按照公司的坏账政策补计提资产减值损失，调减公司对重庆八菱的投资收益，由于以上原因调减公司净利润402.10万元；参股公司广西华纳新材料科技有限公司补计提固定资产折旧等原因，调减公司对广西华纳的投资收益，由于以上原因调减公司净利润353.12万元。
三、董事会致歉说明
公司董事会对本次业绩快报修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将对此次业绩快报修正的原因进行认真分析，在日后的工作中进一步加强管理，并将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，以防止类似情况的发生，敬请
广大投资者谅解。
四、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2015-072华测检测认证集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议，于2015年8月 21日发出会议通知，2015年 8月 24日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事9名，实际参与董事9名，分别为万峰、万峻、夏云、徐帅军、陈砚、邝志刚、张汉斌、杨斌、刘胜军。会议由董事长万峰先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》
公司《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》以及《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2015年 8月 26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信的议案》
为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为1年。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向珠海华润银行股份有限公司申请综合授信的议案》
为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为1年。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向工商银行股份有限公司申请综合授信的议案》
为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向工商银行股份有限公司深圳分行龙华支行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为1年。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请综合授信及为全资子公司提供担保的议案》
《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号2015-074）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司苏州市华测检测技术有限公司提供担保的议案》
《关于为全资子公司苏州市华测检测技术有限公司提供担保的公告》（公告编号2015-075）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余利息用于永久补充流动资金的议案》
公司募投项目“扩充上海检测基地”、“广州华测职安门诊部项目”和“收购杭州华安项目配套募集资金”投资进度已达100%，募集资金专户余额为少量利息收入，为了便于公司对募集资金的统一管理，经审慎研究，公司决定将上述三个募投项目的少量结余资金用于永久补充流动资金，该资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。本次使用部分募投项目结余利息，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十四日
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于四川汇源塑料光纤有限公司为全资子公司四川汇源光
通信有限公司申请综合授信提供担保的
独立意见
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2017年4月26日上午9：30以通讯方式召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为独立董事，我们对会议审议的《关于四川汇源塑料光纤有限公司为公司全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
一、《关于四川汇源塑料光纤有限公司为公司全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》
我们本着认真负责的态度，对四川汇源塑料光纤有限公司为公司全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保事项进行审慎核查，我们认为四川汇源塑料光纤有限公司为四川汇源光通信有限公司提供担保属于生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合法律法规的相关要求。
因此，我们同意四川汇源塑料光纤有限公司为公司全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保。
独立董事：
蒋春晨 陈 坚
二○一七年四月二十七日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十八次会议
相关审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《成都三泰控股集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第五届董事会第十八次会议审议的关于公司以支付现金方式购买李家权及四川龙蟒集团有限责任公司合计持有的龙蟒大地农业有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）的相关事项进行了认真负责的了解和核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：1、本次交易调整涉及的相关议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次交易调整后的《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）（二次修订稿）》以及《〈股权收购协议〉之补充协议》等相关文件均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次调整后的交易方案具备可操作性，不存在损害中小股东利益的情形。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条及《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条之规定，经核对，本次交易方案调整不构成重大调整。
4、公司董事会严格审议了本次交易相关协议及其补充协议，本次交易相关协议约定的条款公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
5、公司本次交易方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得独立董事的事先认可。
6、公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市
公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就实施调整后的重大资产购买事项履行了现阶段必需的法律程序，该等法定程序完备、合法、有效；
公司拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
7、公司已按规定履行了信息披露义务，履行的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，目前本次交易调整方案已履行的各项程序符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法利益的情形，对全体股东公平、合理。相关议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，该次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意公司本次交易调整后的相关议案，并同意提请公司股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事独立意见签署页）
（本页无正文，为独立董事独立意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏民：
吴越：
罗宏：
二〇一五年七月二十八日 2019年8月9日
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于收购及增资天地超云的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对公司收购及增资北京天地超云科技有限公司（简称“天地超云”）事宜发表独立意见如下：
本次交易价格是以第三方中介机构的评估结果为基础进行协商确定，交易价格合理，公司与交易方约定业绩补偿方案，可有效降低收益预期风险，保障公司投资利益，未损害公司及全体股东的合法利益；本次交易有利于进一步完善中国长城产业链和生态链，不构成关联交易，也不会形成同业竞争；董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、吴中海 2018年4月16日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019董-12福建闽东电力股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2019年 10月 24日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议于2019年10月29日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园 1号楼 3层公司会议室召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 8名，名单如下：郭嘉祥、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。董事林崇先生因出差在外委托董事郭嘉祥先生代为表决。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持，公司监事会监事及其他高级管理人员，列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》；
具体内容详见同日披露的《关于董事会秘书辞职并指定财务总监代行董事会秘书职责的公告》。
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
2、审议《公司 2019年第三季度报告全文及正文》；
具体内容详见同日披露的《公司 2019年第三季度报告全文及正文》。
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
3、审议《关于制定<2019年度内部控制评价工作方案>议案》；
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
4、审议《关于屏南上培水电站7#机增效扩容改造工程调整概算的议案》；
屏南上培水电站位于屏南县棠口乡上培村，现有的7#发电机组建于 1997年 11月，装机7000kW，多年平均发电量 2014万kW.h，由我公司屏南发电分公司和宁德市万顺水电有限公司万泉水库发电
分公司各持股50%，并由屏南发电分公司代为运行管理。为提高利用水能资源利用率，经公司第六届董事会第五次会议审议通过（表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；具体内容详见 2017年 8月 31
日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《第六届董事会第五次会议决议公
告》），同意公司开展7#机增效扩容改造工程，工程总投资 1222.25万元，我公司出资不超过 611.125万元，并授权公司经理层具体负责实施。该工程由增效扩容及河流生态修复改造两个项目组成，其中增效扩容改造项目计划总投资 1041.05万元，河流生态改造计划总投资 181.2万元。目前该工程已完成7#机增效扩容改造完工验收，拟开展后续河流生态改造项目。鉴于该河流生态改造项目所采用的虹吸供水方案未考虑上游电站发电对上培水库水位变化的影响，无法满足该河流整体生态下泄流量要求,项目指挥部拟将原有虹吸供水方案改为从发电引水隧洞开挖生态放水隧洞进行生态放水的方案。设计方案变更后，河流生态改造项目（不含生态机组建设）投资概算较原概算增加 406.92万元，导致7#机增效扩容改造工程总投资概算相应调整为
1629.17万元，较原概算增加 406.92万元。
为尽快推动屏南上培水电站7#机增效扩容改造工程河流生态改造项目的建设工作，董事会同意将该项目概算调整为 1629.17万元，并授权公司经理层具体负责实施。
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
5、审议《关于放弃宁德市精信小额贷款股份有限公司四项股权优先购买权的议案》。
宁德市精信小额贷款股份有限公司（以下简称“精信小贷公司”）
为我公司持股20%的参股公司，截止 2019年 6月 30日，精信小贷公司资产总额243,338,953.20，所有者权益126,331,680.70，营业收入1,081,750.51，净利润-5,727,001.07。精信小贷公司4名股东拟对外议价转让其所持有股权，具体如下：
1、王光镇拟向福州博锦同源贸易有限公司转让其所持有的全部精信股权 166.32万股（0.42%），转让价人民币0.5元/股；
2、唐幼舜拟向福州博锦同源有限公司转让其所持有的全部精信股权 211.2万股（0.53%），转让价人民币 0.5元/股；
3、福建品品香茶业有限公司拟向福州博锦同源贸易有限公司转让其所持有的全部精信股权 264万股（0.67%），转让价人民币 0.5元/股；
4、福州晏氏投资咨询有限公司拟向福州新德投资有限公司转让其所持有的全部精信股权 264万股（0.67%），转让价人民币 0.5元/股。
上述公司及自然人与我公司之间不存在关联关系。
根据精信小贷公司章程第十四条规定，公司对本次股权转让具有按我司持有股份比例优先购买的权利。
董事会认为：
2、精信小贷公司除我公司外，其他股东持股均低于10%且均为民营企业和自然人，价值取向及经营方针与公司分歧很大，公司即使购买上述股东2.29%股权，仍无法对该公司进行实质控制。
3、若公司不放弃上述股权的优先购买权，则最高需出资 452.76万元，将占用公司资金。放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。
因此，董事会同意公司放弃按我公司持有股份比例优先购买本次股权的权利。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次交易不涉及公司关联方，未构成关联交易。此次交易也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
独立意见：宁德市精信小额贷款股份有限公司（以下简称“精信小贷公司”）为我公司持股20%的参股公司，除我公司外精信小贷公司的其他股东持股均低于10%且均为民营企业和自然人，价值取向及经营方针与公司分歧很大，公司即使购买上述股东2.29%股权，仍无法对该公司进行实质控制。本次放弃该公司4名股东拟对外议价转让所持有股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。该事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会已就本次放弃优先购
买权事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先购买权不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司放弃按我公司持有股份比例优先购买本次股权的权利。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2019年 10月 29日
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2016-063浙江亿利达风机股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 8日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届监事会第二十二次会议。会议通知及会议资料于 2016年 9月 1日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席徐晓波女士主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核查预留限制性股票激励对象名单的议案》。
监事会认为：公司本次预留限制性股票激励对象均为公司（含子公司）任职的在职人员，激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对激励对象任职资格的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《浙江亿利达风机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会
二〇一六年九月八日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-021中核华原钛白股份有限公司
关于全资子公司投资建设20万吨/年钛白粉后处理项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开了第五届董事会第三十一次（临时）会议,会议审议通过了《关于全资子公司投资建设20万吨/年钛白粉后处理项目的议案》，同意公司全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“金星钛白”）使用自有资金投资建设20万吨/年钛白粉后处理项目，具体内容如下：
一、投资项目概述
公司全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司投资建设20万吨/年钛白粉后处理项目。
本次项目建设资金来源公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次投资额度未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
董事会授权公司经营层全权负责本次新建项目的工作。
二、项目实施主体
公司名称：安徽金星钛白（集团）有限公司
住所：安徽省马鞍山市慈湖经济开发区新化路1号
注册资本：肆亿捌仟伍佰万圆整
法定代表人：潘旭翔
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：生产经营工业硫酸，道路普通货物运输，生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣、砂滤水，管道运输服务（不含行政许可项目），化工新产品研制、开发、生产、销售，销售脱硫石膏（钛石膏），化工工程设计，化工设备设计、加工制作，技术开发、咨询、转让、服务，自营或代理经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外）。
三、项目基本情况
1、项目名称：安徽金星钛白（集团）有限公司20万吨/年钛白粉后处理项目
2、项目建设地点：安徽省马鞍山市慈湖高新技术产业开发区
3、项目投资：项目总投资估算为6.35亿元
4、项目建设周期：2年
四、项目风险提示
1、在项目实施过程中，可能存在因项目进度、投资成本、技术管理发生变化或宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险，使项目经济效益达不到预期目标的风险。
2、在项目实施过程中，可能存在因资金筹集、关键设备的采购，安装、化工项目报批报建等原因，造成项目不能按期完成的风险。
3、在项目实施过程中，可能存在关键设备采购价格的上涨，汇率的变动，利率政策的调整等等因素，造成投资项目可能超过投资估算。
五、项目实施后对公司的影响
公司全资子公司金星钛白通过新建20万吨/年钛白粉后处理项目，将显著扩大公司整体产能，提高公司钛白粉产品在国内外的市场占有率，有效提升公司的核心竞争力，加快公司战略目标的实现，使公司获得很好的经济效益。同时，金星钛白在完成本次新建20万吨钛白粉后处理项目后，将使金星钛白成为拥有较大产能的单体钛白粉生产企业，能更好的发挥生产协同效应，降低生产成本，提高公司抗风险能力。
因此，本次项目建设预计将对公司及子公司主营业务产生积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。同时，由于该项目建设过程中存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议；
2、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第二十五次（临时）会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2019-060深圳市长亮科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日召开了第三届董事会第三十三次会议、2019年6月24日召开2019年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号－股权激励计划》，以及公司2018年3月6日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和股东大会的授权，公司同意对李炜、杨灿、胡冰等27名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计428,850股进行回购注销。
实施上述回购注销后，公司注册资本将发生变动，注册资本将减少428,850元，由482,239,119元减至481,810,269元。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2017-085
北京东方园林环境股份有限公司
关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月7日、2017年4月24日召开的第六届董事会第七次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《北京东方园林环境股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“第二期员工持股计划”）及摘要。具体详见公司2017年4月8日、2017年4月25日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2017年7月10日，公司第二期员工持股计划（中海信托-安盈19号东方园林员工持股计划）已通过深圳证券交易所二级市场交易系统累计购买入公司股票92,474,622股，占公司已发行总股本的3.45%，成交金额合计1,476,347,463.33元，成交均价约为15.96元/股。
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划已全部完成股票的购买，第二期员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年七月十日
福安药业（集团）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定等有关规定,我们作为福安药业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司2016年上半年控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况
的独立意见。
报告期，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司
资金的情况；
报告期,公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，也不存在为其他非关联方提供担保的情况。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本页无正文，为福安药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事签字:
黎明 马赟 李群英
财通证券股份有限公司
关于浙江震元股份有限公司关联交易事项的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”或“公司”）2012年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司日常关联交易事项进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、财通证券进行的核查工作
保荐机构通过与公司主要经营人员的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了全面、认真的核查。
二、浙江震元日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司为医药商业经营企业，医院为公司的主要客户，绍兴市第五医院自 2010年被公司第一大股东收购后，与公司之间的交易形成关联交易。2014年度，公司与绍兴市第五医院发生的日常采购商品交易额为596.79万元。
2015年公司八届三次董事会审议通过了《关于2014年度日常关联交易及预计2015年度日常关联交易的议案》，董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避了表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2015年度预计金额|2014年度实际发生金额||
||||发生金额|占同类业务比例(%)|
|向关联人销售产品、商品|绍兴市第五医院|700|596.79|0.29|

（三）关联方介绍及关联关系
1、基本情况
绍兴市第五医院，法定代表人为张国明，开办资金318万元，地址为绍兴市解放北路226号，业务范围为疾病的诊断、治疗、预防、保健以及社区相关医疗服务。
截止2014年末，总资产7,117.84万元，净资产3,473.11万元，2014年度医疗收入7,299.91万元。
2、与上市公司关联关系
公司第一大股东控制的医院，为公司的关联方。
3、履约能力分析
绍兴市第五医院经营活动正常，具备履约能力。
（四）日常关联交易的定价政策及定价依据
公司和关联方通过浙江省药品器械采购集中采购工作平台，按中标价格销售。
（五）交易协议的主要内容
公司与关联方发生的销售未签署专业的关联交易协议，而是根据公司和关联方通过浙江省药品器械采购集中采购工作平台，公司中标后按关联方的需求配送销售。
（六）日常关联交易目的和对公司的影响
1、公司与关联方的交易都是公司正常业务行为，且长期以来与绍兴市第五
医院有业务往来，预计2015年度将继续存在上述关联交易。
2、公司的主营业务是药品及医疗器械的销售，医院是公司的主要客户之一，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品及医疗器械。
3、公司与关联方交易公允，没有损害公司和股东的利益，此类交易占同类交易的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
（七）独立董事独立意见
公司独立董事对公司的关联交易进行了认真审核，出具独立意见如下：公司日常关联交易是与关联方发生的正常业务往来，交易定价通过公开招投标方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关规定。
三、保荐机构核查意见
经核查，财通证券认为：上述关联交易已经公司八届三次董事会审议通过，表决时关联董事回避了表决，并已取得独立董事认可，关联交易的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定；公司向绍兴市第五医院销售的产品主要为药品和医疗器械，关联交易事项系公司正常生产经营所需，销售价格通过浙江省药品器械采购集中采购工作平台，按中标价格确定，与非关联方之间同类型交易相比，定价不存在区别对待，价格公允，且交易金额比例较小，不对发行人经营状况产生重大影响，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利的行为。财通证券对公司本次关联交易无异议。
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字： 2015年3月26日
王俊
2015年3月26日
许金洋
保荐机构盖章：财通证券股份有限公司 2015年3月26日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-086北京掌趣科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项正在论证中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年7月14日开市起停牌。
截至目前，相关工作仍在进行当中，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
深圳市英维克科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘大江，作为深圳市英维克科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形。
是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是否
如否，请详细说明：本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。_
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是□否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或
者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否 不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否 不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否 不适用
如否，请详细说明：
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
如否，请详细说明：
刘大江本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
年 月 日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-094债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至 2016年 11月 25日，公司当年累计新增借款为人民币 14.28亿元（含公司债券发行 9亿元），超过上年末归属于母公司所有者权益(2015年末，经审计金额为44.16亿元)的20%。根据《深圳证券交易所债券上市规则(2015年修订)》第4.3.2条的相关规定，公司予以披露。现就具体情况说明如下：
截至 2016年 11月 25日，除公司债券发行 9亿元外，公司对外借款余额为 5.48亿元，上述借款增加均为公司正常支取的银行授信借款，均属于正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定。
上述财务数据除 2015年净资产外均未经审计，新增借款的统计口径为借款发生额,敬请投资者注意。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十六日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，监事会严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会、开展定期和不定期的专项检查，对董事会和经营班子依法实施了有效监督，进一步促进了公司规范运作。
一、2018年公司监事会召开会议的情况
2018年度，公司监事会共召开了七次会议，会议情况如下：
（一）公司第三届监事会第十次会议于2018年3月2日在公司会议室召开。
会议通过如下议案：
1.《关于公司2018年预计日常关联交易的议案》
（二）公司第三届监事会第十一次会议于 2018年 4月 2日在公司会议室召开。会议通过如下议案：
1.《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》
2.《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.《关于<宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
6.《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与业绩承诺方签署附条件生效的<业绩承诺补偿框架协议>的议案》
7.《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
8.《关于公司2017年度审计报告的议案》
9.《关于苏州阿诺精密切削技术有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的议案》
10《.关于宁波新世达精密机械有限公司2017年度业绩承诺完成情况的议案》11.《关于宁波威克斯液压有限公司2017年度业绩承诺完成情况的议案》
12.《关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》
13.《关于会计政策变更的议案》
14.《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
15.《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
16.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
17.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
18.《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》19.《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
（三）公司第三届监事会第十二次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。会议通过如下议案：
1.审议《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》
2.审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（四）公司第三届监事会第十三次会议于2018年6月21日在公司会议室召开。会议通过如下议案：
1.《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。
（五）公司第三届监事会第十四次会议于 2018年 8月 9日在公司会议室召开。会议通过如下议案：
1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.《关于更换发行股份收购资产审计机构的议案》
3.《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》
（六）公司第三届监事会第十五次会议于2018年8月27日在公司会议室召开。会议通过如下议案：
1.《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
2.《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（七）公司第三届监事会第十六次会议于 2018年 10月 19日在公司会议室召开。会议通过如下议案：
1.《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：本公司在经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法。2018年度未发生公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了有效的监督和检查，认为公
司各项财务行为均按照企业会计准则、《企业会计制度》及公司财务管理制度进行，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
（三）对股东大会决议执行情况的意见
报告期内，公司监事会认真按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定履行职权，认真、全面落实了股东大会的各项决议。
（四）公司关联交易情况
2018年度公司与关联方发生的关联交易履行了必要的程序，公司日常关联交易均为公司与关联方日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，符合公司的实际情况，是正常、合理的。关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，也未发生其他损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司对外担保情况
2018年度公司未发生对外担保，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
三、公司监事会2019年度工作计划
2019年，监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会2019年4月13日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-029北京雪迪龙科技股份有限公司
关于转让创龙清研35%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”、“公司”或“转让方”）于2014年11月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资175万元与北京思路创新科技有限公司（以下简称“思路创新公司”）、深圳清研创业投资有限公司（以下简称“清研创投”）和自然人陆晨（以下简称“受让方”）共同出资设立合资公司深圳创龙清研科技有限公司（以下简称“创龙清研”或“目标公司”），雪迪龙持有其35%股权。截至2016年度末，雪迪龙已将上述投资款175万元出资到位。
一、转让股权概述
公司于2018年3月26日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让创龙清研35%股权的议案》，同意公司以208.43万元的转让价格将持有目标公司的35%股权转让给自然人陆晨，上述交易已经公司董事会同意，独立董事出具了相关独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易将不会导致公司合并报表范围发生变更，本次交易股权对应的目标公司全部资产总额未达到公司最近一期经审计总资产的50%以上，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
名称：陆晨
住所：北京市海淀区***西路**号院**栋24号
身份证号：110xxxxxxxxxxxx014
截至本公告日，陆晨持有创龙清研20%的股权，任创龙清研总经理。
除上述关系外，陆晨先生与雪迪龙公司不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成雪迪龙公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
(一)目标公司概况：
目标公司：深圳创龙清研科技有限公司
住所：深圳市南山区科技园高新南七道深圳清华大学研究院 A419
法定代表人：郑柏林
统一社会信用代码：914403003196485893
注册资本:500万元
经营范围：计算机系统技术服务；数据处理；基础软件技术服务、应用软件技术服务；仪器仪表、机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）的销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经营进出口业务。^仪器、仪表的生产。
（二）转让前目标公司的股权结构：
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|股东姓名或名称|出资额（人民币）|出资方式|出资比例|
|北京思路创新科技有限公司|200万|货币|40%|
|北京雪迪龙科技股份有限公司|175万|货币|35%|
|陆晨|100万|货币|20%|
|深圳清研创业投资有限公司|25万|货币|5%|
|合计|500万||100%|

股东“思路创新”和“清研创业”分别持有目标公司40%和5%股权，本次股权转让“思路创新”和“清研创业”均放弃优先购买权。
（三）目标公司最近一年的财务数据为：
单位：万元
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|项目|2017年12月31日|项目|2017年度（未经审计）|
|总资产|40.84|营业收入|170.65|
|总负债|11.03|营业利润|-113.63|

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|29.81|净利润|-113.14|

（四）本次交易标的股权产权清晰，不存在股权质押等第三方权利及其他任何限制转让的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。目标公司资产中不含有房屋、土地等不动产。
（五）本次出售目标公司35%股权，不会导致雪迪龙公司合并报表范围发生变更。截至本公告日，雪迪龙公司不存在为该参股公司提供担保、委托该公司理财的情况，该公司亦不存在占用雪迪龙公司资金的情况。
（六）2017年度，雪迪龙向目标公司采购小型监测设备，该交易为关联交易，发生金额为71.47万元。本次股权转让完成后，雪迪龙与目标公司之间的交易将不属于关联交易。
四、交易的主要内容：
（一）本次交易的内容
公司将持有目标公司的35%的股权转让给受让方，交易价格为208.43万元。
受让方应在股权转让协议签订后尽快支付股权转让款，目标公司应在雪迪龙收到股权转让款后10个工作日内依据相关协议修改公司章程，办理工商变更。
交易完成后目标公司注册资本不变，仍为500万元，股权结构为：
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|股东姓名或名称|出资额（人民币）|出资方式|出资比例|
|北京思路创新科技有限公司|200万|货币|40%|
|陆晨|275万|货币|55%|
|深圳清研创业投资有限公司|25万|货币|5%|
|合计|500万||100%|

（二）本次交易的定价依据
经转让方和受让方协商，参考目标公司的实际资产情况及出资情况适当溢价，确认交易价格为208.43万元。
五、涉及股权转让的其他安排
本次交易完成后，郜武将辞去目标公司监事职务，目标公司与雪迪龙公司将
不再存在关联关系。
六、转让股权的目的及对公司的影响
1.由于雪迪龙公司已在公司内部自行开展小型传感器的研发生产等相关业
务，故无需再持有目标公司股权。本次股权转让是根据公司实际情况进行的业务调整，有利于公司进一步优化资产配置和降低经营风险。本次交易完成后，不会导致公司合并报表范围变更。
2.本次股权转让，不会对公司的生产经营造成重大影响，不会对公司本期和未来财务状况产生实质性的影响。公司不存在股权转让款项不可收回的风险。
3.本次股权转让不存在损害公司利益以及广大投资者利益的情形。
七、独立董事关于转让创龙清研35%股权的意见
独立董事针对本次股权转让发表的独立意见如下：
公司拟将持有创龙清研35%的股权转让给自然人陆晨。转让价格经双方协商，以公司的现有资产及实际情况为参考适当溢价，确定交易交割为 208.43万元。
本次股权转让完成后，公司将不再持有创龙清研任何股权，不会导致雪迪龙公司合并报表范围发生变更。
本次股权转让，不会对公司的生产经营造成重大影响，不会对公司本期和未来财务状况产生实质性的影响，公司不存在股权转让款项不可收回的风险。
本次审议转让股权的表决程序、决策程序符合有关法律法规的规定，决议合法、有效。
本次股权转让是根据公司的业务规划而做出的，有助于优化公司资产配置和降低经营风险。本次股权转让不存在损害公司利益以及广大投资者利益的情形。
因此，我们同意公司将持有创龙清研35%的股权转让给自然人陆晨。
八、监事会关于转让创龙清研35%股权的意见
经审核，监事会认为：公司以 208.43万元的转让价格将持有深圳创龙清研科技有限公司的35%股权转让给自然人陆晨，该事项符合公司整体业务规划，有利于公司进一步优化资产配置和降低经营风险。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，同意公司以 208.43万元的转让价格将持有深圳创龙清研科技有限公司的35%股权转让给自然人陆晨。
九、备查文件
1.公司第三届董事会第十五次会议决议；
2.公司独立董事出具的独立意见；
3.公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年三月二十八日