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证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2014-010安源煤业集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2014年3月21日以传真或电子邮件方式通知，并于2014年3月31上午8： 30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会临时召集人袁小桥先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于监事会工作报告的议案》，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于 2013年度计提资产减值准备的议案》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司2013年度对各项资产计提资产减值准备总额-28,123,918.59元。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于 2013年度财务决算的议案》，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议并通过了《关于公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》和公司股东回报规划，综合股东利益和公司发展等因素,同意公司下列2013年度利润分配及资本公积转增股本预案:
1、以公司现有总股本 989,959,882股为基数，向全体股东每 10股派现金股
利5.00元（含税）。按此方案，应分配现金494,979,941.00元，结余未分配利润 14,284,667.33元转以后分配。
2、资本公积金不转增股本。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于 2014年日常关联交易预计的议案》，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司 2013年度与控股股东江西省煤炭集团公司及其附属单位之间的日常关联交易发生额；同意公司 2014年度与江西省煤炭集团公司及其附属单位之间的日常关联交易预计金额；同意公司与江西省煤炭集团公司签订的关联交易协议。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于 2013年年度报告全文及摘要的议案》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构。
监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务审计资格，有利于审计工作延续及提高审计工作效率。
同意续聘其为公司2014年度财务审计机构。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于 2014年新增流动资金借款规模的议案》，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司 2014年在 2013年末存量流动资金借款基础上增加银行借款规模 50,000万元，即2014年度最高流动资金借款规模为 336,540万元人民币。
同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述流动资金借款规模内办理银行信贷业务。公司在上述流动资金借款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
九、审议《关于江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意江西煤业集团有限责任公司为全资子公司江西煤炭储备中心有限公司2014年流动资金借款7,000万元，继续提供一年期连带保证责任最高限额保证。
同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于 2014年度为子公司流动资金借款提供担保的议案》，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司为全资子公司江西煤业集团有限责任公司、控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司、全资子公司江西煤业销售有限责任公司和全资子公司江西煤业物资供应有限责任公司 2014年向相关银行借款(授信额度)提供一年期最高限额分别为 169,680万元、28,980万元、15,880万元和 5,000万元，共计 219,540万元的担保。
同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于 2013年度内部控制评价报告的议案》，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1、2013年，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，依法开展经营管理活动；公司股东大会和董事会的召开程序和决议程序合法有效；董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生；公司管理
层做到了勤勉尽职、忠于职守，在履职时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。
2、公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果；
会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、报告期内公司与江西省煤炭集团公司及其附属企业日常关联交易均遵循了公平公正的市场原则，关联交易决策程序均符合法律、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，交易条件坚持公平、合理原则，执行的价格是公允的，没有损害公司的利益。
4、公司2013年度《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《安源煤业集团股份有限公司2013年年度报告》客观、真实地反映了公司一年来的工作情况。
特此公告
安源煤业集团股份有限公司监事会
二〇一四年四月二日
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2019-038
浙江台华新材料股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1566号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,760万股，每股发行价格为9.21元，募集资金总额为62,259.60万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额55,500.00万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年9月15日出具了《验资报告》（中汇会验[2017]4768号）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定及要求，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。
公司于2017年9月15日同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为提高 IPO募集资金使用效率，公司于 2018年 12月 28日召开公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于增开募集资金专项账户的议案》，同意全资子公司台华高新染整（嘉兴）有限公司（以下简称“高新染整）在中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行开设募集资金专户。根据上述开设募集资金专户情况，公司、高新染整与开
户银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司2019年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-005） IPO募集资金专用账户开立情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|账户名|开户银行|账号|募投项目|备注|
|1|浙江台华新材料股份有限公司|中国银行嘉兴市分行|4013 7331 3970|年染色8,000 万米高档差别化功能性锦纶面料扩建项目|本次注销|
|2|浙江台华新材料股份有限公司|建设银行嘉兴分行|3305 0163 8047 0952 7923|年后整理加工 3,450万米高档特种功能性面料扩建项目|本次注销|
|3|浙江台华新材料股份有限公司|中信银行嘉兴分行|8110 8010 1250 1233 595|新型纤维与面料技术研发中心项目||
|4|台华高新染整（嘉兴）有限公司|中国银行嘉兴市分行|3688 7353 8645|年染色8,000 万米高档差别化功能性锦纶面料扩建项目||
|5|台华高新染整（嘉兴）有限公司|建设银行嘉兴分行|3305 0163 8047 0000 0869|年后整理加工 3,450万米高档特种功能性面料扩建项目||

三、本次注销的募集资金专户情况
根据 2018年 12月 28日第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过的《关于增开募集资金专项账户的议案》，截至公告日，公司在中国银行嘉兴市分行（账号：4013 73313970）和建设银行嘉兴分行（账号：3305 0163 8047 09527923）募集资金专户内的募集资金及相应利息已经按照相关规定，全部转入项目实施主体高新染整增开的募集资金专户，上述公司名义开立的两个募集资金专户不再使用。为便于公司管理，公司现已办理完毕上述两个募集资金专户的注销手续。上述账户注销后，公司和保荐机构中信证券与上述银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
除上述注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户目前均处于正常使用状态。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日
金隅股份关于2014年非公开发行A股限售股上市流通的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2017－010北京金隅股份有限公司
关于 2014年非公开发行 A股限售股上市流通的公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为 1,001,806,448股
●本次限售股上市流通日期为 2017年 3月 27日
一、2014年非公开发行 A股股票及限售流通的相关情况
经 2014年 3月 20日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于北京金隅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]【312】号）核准，北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东北京金隅集团有限责任公司（以下简称“金隅集团”）和北京京国发股权投资基金（有限合伙）（以下简称“京国发基金”）非公开发行人民币普通股 A股 500,903,224股（以下简称“2014年非公开发行”）。
本次发行新增股份已于 2014年 3月 26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及股份限售手续。2013年非公开发行完成后，公司总股本由 4,283,737,060股增至 4,784,640,284股。
此次发行新增股份均为有限售条件流通股。其中，金隅集团认购 448,028,673股股份，京国发基金认购 52,874,551股，限售期均为 36个月，相应股份上市流通日预计为 2017年 3月 27日。
二、2014年非公开发行后至今公司股本数量及结构变化情况
1、经 2015年 10月 28日中国证监会出具的《关于核准北京金隅股
金隅股份关于2014年非公开发行A股限售股上市流通的公告份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2336号）核准，公司向包括控股股东金隅集团在内的 8名对象非公开发行人民币普通股 A股 554,245,283股，并于 2015年 12月 3日办理完毕登记托管及股份限售手续。公司总股本由 4,784,640,284股增至 5,338,885,567股。
2、2016年 5月 18日，公司 2015年度股东周年大会审议通过了 2015年度利润分配方案，包括以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 5,338,885,567股，转增后公司股本由 5,338,885,567股增至 10,677,771,134股，资本公积转增股本事宜已于 2016年 7月实施完毕。
前述限售股数量变更为：金隅集团持有的 448,028,673股限售股增至 896,057,346股，京国发基金持有的 52,874,551股限售股增至 105,749,102股，转增的股份亦遵守上述限售安排。
3、公司控股股东金隅集团根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿划转北京金隅股份有限公司44.93%国有股权的通知》，将持有本公司的全部国有股份共计 4,797,357,572股股份无偿划转至北京国有资本经营管理中心（以下简称“北京国管中心”）。2016年 12月 29日，公司确认上述公司国有股权无偿划转过户手续已办理完毕。北京国管中心直接持有公司4,797,357,572股股份，占公司总股本的44.93%，金隅集团不再持有公司股份；北京国管中心成为公司控股股东。本次无偿划转后，北京国管中心所持有的股份亦遵守上述限售安排。
三、相关承诺履行情况
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，金隅集团和京国发基金均承诺，其认购的股份自发行结束后 36个月内不得转让。
除前述限售期承诺外，上述股东无上市流通特别承诺。
截至本公告日，上述股东均已严格履行相关承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司发表了如下核查
金隅股份关于2014年非公开发行A股限售股上市流通的公告意见：本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；持有公司有限售条件股份的股东均已严格履行相关承诺；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司同意公司本次有限售条件股份上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 1,001,806,448股，占公司总股本 10,677,771,134股的9.38%，上市流通日期为 2017年 3月 27日。本次限售股上市流通明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|北京国有资本经营管理中心|1,084,736,590|10.16%|896,057,346|188,679,244|
|2|北京京国发股权投资基金（有限合伙）|105,749,102|0.99%|105,749,102|0|
|合计||1,190,485,692|11.15%|1,001,806,448|188,679,244|

七、股本结构变动表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
|||数量（股）|比例（%）|数量（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件流通股|||||||
|有限售条件流通A股|国有法人持有股份|1,084,736,590|10.16%|-896,057,346|188,679,244|1.77%|
||其他境内法人持有股份|110,837,102|1.04%|-105,749,102|5,088,000|0.05%|
||有限售条件的流通A股份合计|1,195,573,692|11.20%|-1,001,806,448|193,767,244|1.82%|
|有限售条件流通H股||-|-|-|-|-|
|二、无限售条件流通股|||||||
|无限售条件流通A股||7,143,432,572|66.90%|+1,001,806,448|8,145,239,020|76.28%|
|无限售条件流通H股||2,338,764,870|21.90%|-|2,338,764,870|21.90%|
|三、股份总数||10,677,771,134|100.00%|-|10,677,771,134|100%|

金隅股份关于2014年非公开发行A股限售股上市流通的公告八、上网公告附件
第一创业摩根大通证券有限责任公司《关于北京金隅股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十二日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-016
安徽应流机电股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 15日以书面送达方式向公司监事发出召开第二届监事会第二次会议的通知。会议于 2014年 4月 27日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2013年度报告及其摘要》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会对公司2013年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2014年第一季度报告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会对公司2014年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意
见：
1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2013年度利润分配方案》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会对公司 2013年度利润分配方案进行了认真审核，提出如下审核意见：
董事会提出的 2013年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。有鉴于此，我们认为公司 2013年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，并同意该利润分配方案。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，有利于公司下属子公司的发展。被担保人均为公司全资或控股子公司，可有效控制和防范担保风险。符合证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。目前各子公司生产经营正常，该担保事项经公司股东大会通过后执行，不会损害上市公司利益。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-018）。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的议案》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会对公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案进行了认真审核，提出如下审核意见：
公司本次拟使用人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。同意公司以人民币 8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-019）。
十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-020）。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司监事会二零一四年四月二十九日
天津港股份有限公司
独立董事提名人和候选人声明公告
天津港股份有限公司独立董事提名人声明
提名人天津港股份有限公司董事会，现提名刘秉镰为天津港股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任天津港股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天津港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括天津港股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在天津港股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：天津港股份有限公司董事会（盖章）
天津港股份有限公司独立董事候选人声明
本人刘秉镰，已充分了解并同意由提名人天津港股份有限公司董事会提名为天津港股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年月日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券浙商证券股份有限公司
2019年 1月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露浙商证券股份有限公司2019年1月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：浙商证券股份有限公司母公司（以下简称“浙商证券（母公司）”）及下属证券子公司，即浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商资管”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
浙商证券及控股证券子公司2019年1月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||2019年1月份||2019年1月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|浙商证券（母公司）|12,677.65|2,624.15|1,189,745.37|
|浙商资管|2,128.74|142.72|185,085.12|

特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会2019年2月14日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2018-014号山西焦化股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕292号）（以下简称“批复”），批复的主要内容如下：
一、核准公司向山西焦化集团有限公司发行 666,468,600股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 65,000万元。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、批复自下发之日起 12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应及时报告中国证监会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。公司指
定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
西南证券股份有限公司
关于西安博通资讯股份有限公司
资产重组审核分道制的专项核查意见
独立财务顾问：西南证券股份有限公司
二〇一六年三月
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：
西安博通资讯股份有限公司（以下简称“上市公司”或“博通股份”）于 2016年 3月 28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案。根据上述议案，博通股份拟发行股份及支付现金购买南京芯传汇电子科技有限公司（以下简称“南京芯传汇”）100%股权。
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为此次上市公司重大资产重组的独立财务顾问，按照上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的要求对博通股份本次重组分道制审核相关事项进行了核查。
具体情况说明如下：
一、本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次资产重组为博通股份发行股份及支付现金购买南京芯传汇100%股权。
博通股份主营业务为计算机信息技术及教育，根据证监会公布的《2015年 3季度上市公司行业分类结果》，博通股份属于综合行业。
南京芯传汇的主营业务为航空电子信息系统软件产品及整体解决方案、物联网行业应用产品及整体解决方案，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），南京芯传汇所属行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65软件和信息技术服务业”。
经核查，本独立财务顾问认为：本次资产重组的标的公司南京芯传汇所属行业符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的九大行业。
二、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游产业并购，是否构成借壳上市
1、本次资产重组所涉及交易类型属于同行业并购
经核查，上市公司主营业务为计算机信息技术及教育，南京芯传汇主营业务为航空电子信息系统软件产品及整体解决方案、物联网行业应用产品及整体解决方案，上市公司计算机信息技术业务及南京芯传汇两大业务均属于软件及信息技术服务行业。
本独立财务顾问认为，标的公司属于软件及信息技术服务业，拥有竞争优势，通过本次交易，合作双方形成优势互补，协同发展的格局。本次交易符合上市公司战略布局，是上市公司为提升业务规模、提高核心竞争力而进行的交易行为，所涉及的交易类型属于同行业并购，但不存在上下游业务关系，故不属于上下游并购。
2、本次资产重组不构成借壳上市
本次交易前，经发集团及其一致行动人合计持股比例为20.52%，经发集团为公司的控股股东，西安经济技术开发区管委会为上市公司实际控制人。本次交易完成后，经发集团及其一致行动人合计持股比例下降为16.57%，经发集团仍为公司的控股股东，西安经济技术开发区管委会仍为上市公司实际控制人。
本次交易南京芯传汇100%股权的交易作价为 35,000万元，博通股份 2015年末经审计的合并财务会计报告期末资产总额为 67,937.54万元，标的资产交易作价占博通股份2015年末资产总额的比重为51.52%，未超过100%。
本次交易前后公司控股股东、实际控制人地位未发生变化，且购买资产的总额未超过上市公司2015年度资产总额的100%，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市。
本独立财务顾问认为：本次重大资产重组不构成借壳上市。
三、本次资产重组是否涉及发行股份
根据博通股份与交易对方签署的协议，本次资产重组方式为发行股份及支付现金购买资产，同时，本次交易涉及向西安领浩资产管理合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金。
本独立财务顾问认为：本次资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形
经核查，上市公司不存在如下情形：
（1）最近三年受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分；
（2）被中国证监会立案稽查尚未结案；
（3）股票被暂停上市或实施风险警示（包括*ST和ST）；
（4）进入破产重整程序。
本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形。
五、财务顾问执业能力及中介机构及经办人员诚信记录
本次重组拟聘请西南证券担任独立财务顾问。根据中国证券业协会2015年11月11日公告的《关于2015年度证券公司从事上市公司并购重组财务顾问执业能力专业评价结果的公告》，西南证券并购重组财务顾问业务执业能力专业评价结果为A。
本次重组拟聘请的其他中介机构分别为北京大成（西安）律师事务所、中和资产评估有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
经核查，本次重组的中介机构及经办人员不存在受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分且未满规定期限的情形。
六、财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于西安博通资讯股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见》之签章页）
西南证券股份有限公司2015年 3月 28日
证券代码：600962 证券简称：*ST中鲁 编号：临2016－010
国投中鲁果汁股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告涉及的关联交易事项需提交国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年3月25日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向中国国投高新产业投资公司进行短期融资的议案》、《关于在国投财务有限公司办理存贷款业务的议案》，关联董事郝建先生、戎蓓先生、张继明先生、章廷兵先生回避表决。
上述议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、陈伟忠先生发表了事先认可意见及独立意见，认为上述关联交易有助于公司拓宽融资渠道，保障日常及生产期资金需要，提高资金使用效率，降低财务费用，且不损害中小股东利益。独立董事王曙光先生因已辞职，未出席或委托出席本次会议，未对审议事项发表事先认可意见和独立意见，也未提出反对意见。
上述关联交易需提交公司2015年年度股东大会审议，关联股东国家开发投资公司将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类||||||||预计金额与实际发生|
||||关联人||前次预计金额||前次实际发生金额|||
||别||||||||金额差异较大的原因|
|在关联人公司存款||国投财务有限公司||存款业务往来较多，难以预计，按实际发生业务金额核算||88,502,687.63元（2015年12月31日账面余额）||||
|在关联人公司贷款||国投融资租赁公司||3亿元||0||因资金需求所限，未开展。||
|||国投财务有限公司||4亿元||4亿元||||
|在关联人公司委托贷款||国家开发投资公司||1亿元||1亿元||||
|||国投高科技投资有限公司||3亿元||3亿元||||

（三）本次日常关联交易的金额和类别
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本年年初至披露|||||
||||||||占同类||||上年实||占同类|
||关联交易类||||本次预计金||||日与关联人累计|||||
||||关联人||||业务比||||际发生||业务比|
||别||||额||||已发生的交易金|||||
||||||||例（%）||||金额||例（％）|
||||||||||额|||||
|在关联人公司存款||国投财务有限公司||存款业务往来较多，难以预计，按实际发生业务金额核算||||97,597,202.46元（2016年3月28日账面余额）||||||
|在关联人公司贷款||国投财务有限公司||6亿||66.67%||3||4||49.63%||
|在关联人公司委托贷款||中国国投高新产业投资公司（原中国高新投资集团公司，正在办理营业执照变更）||3亿||33.33%||0||||||

二、关联方介绍
（一）本次关联交易涉及的关联方中国国投高新产业投资公司（原中国高新
投资集团公司），正在办理相关证照变更流程，将企业名称由“中国高新投资集
团公司”变更为“中国国投高新产业投资公司”。
企业名称：中国高新投资集团公司
住 所：北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 201B
企业类型：全民所有制
注册资本：245,529.92万人民币
成立时间：1989年4月19日
经营范围：实业项目的投资；利用外资和对外投资；向地方投资的项目参股；
资产受托管理；物业管理；房地产咨询服务；轻纺产品、机电产品、化工材料（不含危险化学品）、电子产品、通讯设备的开发、销售；企业兼并、收购、产权转让的中介服务；企业改制、资产重组的策划；企业对财务及经营管理的咨询；组织科技、文化及体育交流；承办国内展览和展销会；自有房屋租赁；汽车、机械电子、通讯设备的租赁。
（二）国投财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为国投集团成员企业提供金融服务的非银行金融机构。国投财务有限公司由国家开发投资公司、国投信托有限公司等8家公司共同出资组建，其中第一大股东为国家开发投资公司，基本情况如下：
企业名称：国投财务有限公司
住 所：北京市西城区西直门南小街147号9层
企业类型：有限责任公司
注册资本：20亿元人民币
成立时间：2009年2月11日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成
员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。
中国国投高新产业投资公司（原中国高新投资集团公司）与国投财务公司为公司控股股东国家开发投资公司的全资子公司及控股子公司，按照《上海证券交易股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，前述交易构成关联交易。
中国国投高新产业投资有限公司（原中国高新投资集团公司）与国投财务有限公司资金实力雄厚、业务范围广泛、经营状况良好。根据双方隶属关系和前期合作情况看，双方业务往来具有较强的履约执行能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）为了保证公司资金需要，降低财务费用，董事会同意公司今后3年内每年向关联方中国国投高新产业投资公司（原中国高新投资集团公司）申请短期融资，融资规模为人民币3亿元，期限一年，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率。
（二）为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，董事会同意公司及公司控股子公司在今后3年继续在关联方国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算业务：1、向国投财务有限公司申请年度综合授信额度6亿元人民币，其中流动资金贷款3亿元、银行承兑汇票贴现总额3亿元，可以混用额度。在国投财务有限公司的贷款利率按不高于中国人民银行同期贷款利率水平及国家有关部门的规
定执行。
2、在国投财务有限公司的存款利率，按照中国人民银行协定存款利率水平，且不低于国投财务有限公司吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定的利
率水平及国家其他有关部门的规定执行。
3、在国投财务有限公司办理资金结算业务收费，按不高于中国人民银行规
定收费标准及国家其他有关部门的规定执行。
四、关联交易的目的以及和对上市公司的影响
（一）上述关联交易借助公司控股股东的优势，有利于公司拓宽融资渠道，保障日常及生产期资金需要，提高资金使用效率，降低财务费用。
（二）公司与关联方的关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，并对公司的生产经营有一定积极影响。
（三）上述关联交易不会影响上市公司独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2015－051丹化化工科技股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长张华龙先生已不再担任公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司董事长职务。2015年11月1日，张华龙先生向公司董事会提交了辞去公司董事、董事长以及其他所有职务的报告。
公司董事会对张华龙先生在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2018-010横店集团得邦照明股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 3月 9日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。
（二）本次会议通知于2018年2月26日以专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
监事会意见：公司2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该年度的经营管理和财务状况；公司 2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司 2017年年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2017年年度报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于 2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
的议案》
监事会意见：公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于 2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-003）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2017年度利润分配的议案》
监事会意见：公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》
监事会意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司财务审计机构的适格资质和业务水准，并与公司合作多年，对公司业务比较熟悉，续聘其为审计机构利于提高审计效率，同意提请公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-004）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于2018年度对外担保额度计划的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于 2018年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-005）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于 2018年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于 2018年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-007）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预测的议案》
监事会意见：公司所作的该关联交易系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于公司 2018年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2018-008）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司监事会2018年3月10日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2016-004常州神力电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 12月7日、12月8日、12月9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常情形。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2016年 12月 7日、12月8日、12月 9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）经向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重
组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会2016年12月10日