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四川科伦药业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第十六次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场发表独立意见如下：
一、关于公司累计和报告期内对外担保情况和资金占用情况的专项说明和独立意见
根据相关规定，我们就公司 2019年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，现发表专项说明和独立意见如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；
（二）报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司2018年限制性股票激励计划第一次解除限售的核查意见和独立意见
我们对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件的成就情况进行了核查，核查结果如下：
（一）公司符合《管理办法》等法律、法规以及《激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。
（二）激励对象不存在最近 12个月内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员的情形、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形、《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、公司董事会认定
的其他严重违反公司有关规定的情形，满足《激励计划》等规定的解除限售条件（包括但不限于考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
（三）公司2018年归属于上市公司股东的净利润为1,212,944,249.00元，以2017年净利润748,544,187.00元为基数，增长率为62.04%，不低于60.31%。
（四）依据《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象所属部门在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认 2018年度有 198名激励对象所属部门考核为“B”等级及以上且个人考核均为“B+”等级及以上，满足本激励计划第一个解除限售期100%解除限售的条件；不存在因激励对象不满足个人层面绩效考核要求而应对其所持限制性股票予以回购注销的情况。
（五）公司有关限制性股票授予和解除限售程序未违反有关法律、法规及《激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
（六）本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，独立董事一致同意：本激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已全部成就，并同意公司按照《激励计划》及相关法律法规的要求，为198名激励对象所持共计1,011,583股限制性股票安排解除限售。
三、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票核查意见和独立意见
鉴于激励对象中熊绍令、向章等 8人因个人原因已在第一个限售期内离职，失去本次股权激励资格，公司应对其持有的尚未解除限售的限制性股票合计 84,000股予以回购注销；有 2名激励对象在满足本激励计划第一个解除限售期100%解除限售的条件后离职，公司应将其所获授的限制性股票中第二个限售期的限售份额7,000股予以回购注销。根据公司《激励计划》的相关规定，前述人员已不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解除的限制性股票进行回购注销符
合《激励计划》及相关法律法规的规定。
作为公司的独立董事，我们一致同意对此部分股份按照《激励计划》的规定实施回购注销。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审 核 报 告
大信专审字[2015]第 2-00179号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
大信专审字[2015]第2-00179号湖北三丰智能输送装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年 12月 31日合并及母公司资产负债表和 2014年度合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：向辉
中国·北京 中国注册会计师：彭全明
二○一五年四月十九日
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|黄石久丰智能机电有限公司|子公司|预付款项|400.00|3,160.84|3,560.84||往来款|
|湖北三丰驰众机器人有限公司|子公司|预付款项|623.67|1,708.58|2,332.25||往来款|
|湖北三扬石化有限公司|子公司|预付款项||1,718.09|120.03|1,598.06|往来款|
|湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司|子公司|预付款项||336.66|13.47|323.19|往来款|
|湖北圣博机械装备有限公司|子公司|应收账款||43.59||43.59|往来款|

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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
||||1,023.67|6,967.76|6,026.59|1,964.84||

法定代表人：朱汉平 主管会计工作负责人：张蓉 会计机构负责人：廖少华
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2015-072恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2015年8月5日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院 4号楼公司 5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2015年7月31日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于审议 IPO
四个募投项目结项并使用结余资金和超募资金对 RRDSL增资的议案》
为了提升公司全资子公司恒泰艾普石油集团有限公司（以下简称“恒泰香港”）之全资子公司Range Resources Drilling ServicesLimited（以下简称“RRDSL”）服务能力，增加钻机种类以满足客户不同井深要求，公司拟将首次公开发行部分募集资金投资项目结余募集资金 13,998,231.02元及剩余超募资金15,669,129.31元，共计29,667,360.33元向RRDSL增资。
详见同日在中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网披露的《关于募投项目结项的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司监事会 2015年8月5日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2018-010江苏通达动力科技股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|108,462.69|81,889.21|32.45%|
|营业利润|-1,548.97|-509.97|-203.74%|
|利润总额|259.44|-232.39|211.64%|
|归属于上市公司股东的净利润|407.22|484.47|-15.95%|
|基本每股收益（元/股）|0.0247|0.0293|-15.70%|
|加权平均净资产收益率|0.48%|0.57%|-0.09%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|105,948.74|98,200.66|7.89%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|85,343.79|85,101.67|0.28%|
|股本|16,510.00|16,510.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.17|5.15|0.39%|

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等
指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明
本报告期，公司定转子冲片和铁芯业务销量较上年同期增加，公司实现销售收入、利润总额较上年同期均有较大幅度的提高。
本报告期，公司实现营业总收入 108,462.69万元，实现利润总额 259.44万元，分别较上年同期增长32.45%和211.64%。
截止本报告期末公司财务状况良好。
（二）上表中增减变动幅度达30%以上的项目说明
1、营业总收入较上年同期增长32.45%，主要原因是由于定转子冲片和铁芯业务销量增加影响所致；
2、营业利润较上年同期下降203.74%，主要原因是因为公司在资产下沉过程中按照国家相关规定及员工的本人意愿支付了2,657万元经济补偿金；
3、利润总额较上年同期增长211.64%，主要原因是主营业务盈利大幅增加导致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年第三季度报告中对2017年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-094欣旺达电子股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 26日接到公司股东王威先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
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|股东名称|是 否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|王威|是|900万股|2016年7月25日|解除质押日|中国中投证券有限责任公司|13.69%|--|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王威先生持有公司65,750,000股股份，占公司总股本的10.19%。上述质押股份合计9,000,000股，占其持有本公司股份总数的13.69%，占公司总股本的1.40%。王威累计质押股份 41,711,692股，占其持有本公司股份总数的63.44%，占公司总股本的6.47%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2017-003北京拓尔思信息技术股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% -30%|盈利：12,101.69万元|
||盈利：13,311.86万元–15,732.20 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告中有关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司在大数据平台方面的技术优势和行业应用方面的客户优势得到较好体现，在媒体融合、警务和网信大数据、金融大数据以及电子政务领域的开拓进展顺利，主要子公司也完成了预期的业务经营目标，公司继续保持了营业收入和利润持续健康增长。
本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约700万元至800万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为1,126.21万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2016年度业绩数据将在本公司2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-020江西富祥药业股份有限公司
关于预计公司2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 4月 24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
因生产经营需要，公司全资子公司江西如益科技发展有限公司与浙江天宇药业股份有限公司（含其全资子公司临海天宇药业有限公司）（以下简称：浙江天宇）2017年预计将产生日常关联交易，主要是为浙江天宇提供化工产品，预计日常关联交易总额不超过3,000万元人民币。关联董事程荣武先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、公司日常关联交易情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||||||2016年预计金额|
|||||2016年实际发生金额||
|关联交||关联交易定价原则|2017年预计金额|||
||关联人|||||
|易类别||||||

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|实际发||
|生额与||
|预计金|披露日期及索引|
|额差异||
|（%）||

向关联浙江天宇药
人提供业股份有限 参照市场 666.58 2016年4月26日
化工产 公司 价格公允 3,000 3,000 -76.58 巨潮资讯网
品 临海天宇药 定价 www.cninfo.com.cn
36.05
业有限公司
参照市场 2016年8月24日滨海永太科
价格公允 - 8.93 200 -95.53 巨潮资讯网技有限公司
定价 www.cninfo.com.cn公司董事会对日
上述2016年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公司在日常运常关联交易实际
营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，发生情况与预计
同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数存在较大差异的
据存在一定不确定性。
说明
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规公司独立董事对 及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损日常关联交易实 害本公司及股东的利益。上述2016年日常关联交易实际发生额少于预计金额原因际发生情况与预 主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及计存在较大差异 销售的策略、渠道等，具有其合理性，交易行为是在公平原则下合理进行，有利的说明 于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
3、2017年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
单位：万元
截止披露已发生的关联关联交易类别 关联人 关联交易定价原则
交易金额向关联人提供 浙江天宇药业股份有限公司 125.30参照市场价格公允定价
化工产品
临海天宇药业有限公司 15.85二、关联人介绍和关联关系
浙江天宇药业股份有限公司
1、基本情况
成立时间：2003年2月14日；
住所：台州市黄岩江口化工开发区；
法定代表人：屠勇军；
注册资本：9,000万元；
公司类型：其他股份有限公司（非上市）；
2、与本公司的关联关系：公司董事、副总经理程荣武之兄程荣德在浙江天宇担任副总经理。
3、履约能力分析
浙江天宇是一家民营企业，有多家创投企业投资入股，管理规范，具有较强的抗风险
能力,具备充分的履约能力。同时，与其进行的交易额绝对值并不是很大，向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
因生产经营需要，公司全资子公司江西如益科技发展有限公司与浙江天宇将产生日常关联交易，主要是为浙江天宇提供化工产品。
公司与浙江天宇发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
2、关联交易协议签署情况
本议案经股东大会批准后，将授权经营层在股东大会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署交易。关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
四、交易目的和交易对公司的影响
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
1、本关联交易事项的议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立性意见；
独立董事事前认可意见：
经审查：2016年日常关联交易实际发生额少于预计金额原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，具有其合理性，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
因此，我们同意公司预计2017年度日常关联交易的相关事项，并同意将该预案提交
公司第二届董事会第十二次会议审议。
独立董事发表的独立意见：
经审查：2016年日常关联交易实际发生额少于预计金额原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，具有其合理性，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
因此，我们同意公司预计2017年度日常关联交易的相关事项，并同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
2、本关联交易事项已经公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）出具了无异议的核查意见。
公司保荐机构长江保荐认为：公司2017年度日常关联交易计划符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。长江保荐对公司 2017年度日常关联交易计划无异议。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见》；
3、《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事宜的事前认可意见》；
4、《长江证券承销保荐有限公司关于江西富祥药业股份有限公司2017年度日常关联交易计划事项的核查意见》
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2017-006苏州新海宜通信科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|2,274,567,072.25||1,741,981,178.14||30.57%||
|营业利润|122,601,725.84||153,915,540.35||-20.34%||
|利润总额|133,227,097.25||186,252,976.06||-28.47%||
|归属于上市公司股东的|85,342,404.13||137,843,448.31||-38.09%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.12||0.20||-40%||
|加权平均净资产收益率|4.44%||7.55%||-3.11%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|5,442,396,313.92||4,879,992,579.87||11.52%||
|归属于上市公司股东的|1,954,831,562.38||1,886,580,338.46||3.62%||
|所有者权益|||||||
|股本|687,334,808||687,334,808||0||
|归属于上市公司股东的|2.84||2.74||3.65%||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2016年度，公司营业总收入为 2,274,567,072.25元，同比增长30.57%，
主要原因是公司专网通信业务有所增长。
2、2016年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为85,342,404.13元，
同比下降38.09%。业绩同比下降的主要原因是：
(1)苏州新纳晶光电有限公司等子公司仍然亏损；
(2)全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司净利润大幅下降；
(3)因国家工业和信息化部于2016年12月2日才出台《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2016年第4批），对参股公司陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）的生产和销售带来较大影响，另外公司参股陕西通家时间也较晚，两方面因素导致公司投资收益不达预期。
受业绩下降影响，公司基本每股收益为0.12元，同比下降40%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司已于2017年1月26日披露了《2016年度业绩预告修正公告》（公告编号：2017-003）。现经过对2016年度财务数据的初步核算，本次业绩快报披露的业绩与公司在上述业绩预告修正公告中对2016年度经营业绩的预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-025中国武夷实业股份有限公司
关于承接国际工程施工项目的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于承接国际工程施工项目的公告》（公告编号：2016-024）。由于国际工程承包项目在收益和风险方面存在较大不确定性，公司现就近期中标的三个施工项目的预计盈利和风险情况补充说明如下：
一、乌干达波特尔堡至基恩乔乔（FORTPORTAL－KYENJOJO）道路养护项目，中标价格 714.36亿乌干达先令，折 1.36亿元（当前汇率 526.5660乌干达先令/元）。该项目预计实现利润总额 700万元。乌干达政局相对稳定，由于国际油价低迷，经济增长乏力，货币汇率波动幅度较大。
二、巴布亚新几内亚 ELA BEACH住宅和办公楼项目施工项目，项目造价为1,225.14万基纳，折人民币约2,627.92万元（当前汇率0.4662基纳/元）。
该项目预计实现利润总额 100万元。巴布亚新几内亚政局稳定，经济发展势头良好，境外项目存在货币汇率风险。
三、肯尼亚 MARIAKANI - BAMBA(D549)和 KILIFI - KIWANDANI PRIMARY SCHOOL(K3133u)道路修复工程项目，中标价格为 21.29亿肯尼亚先令，折合人民币约 1.36亿元（当前汇率 15.6149肯尼亚先令/元）。该项目预计实现利润总额 1,000万元。肯尼亚政局稳定，经济发展势头较好，境外项目存在货币汇率风险。
上述三个项目均为国际工程承包项目，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
华自科技股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为进一步规范华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理流程，保护投资者的合法权益，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）等文件要求以及公司《投资者关系管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等的相关投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制与人员安排
第四条公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的负责人，董事会办公室为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉，并指定专门人员负责处理投资者投诉工作，其主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，在职权范围内及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第五条公司应当加强董事会办公室工作人员培训，配备必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。
工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施。
第六条公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。
对于投资者集中或重复反映的重大事项，董事会办公室应及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第七条公司将投诉处理情况纳入相关部门和人员的绩效考核范围，对投诉处理工作发现的违法、侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为，采取相应的问责措施。
第三章投诉处理流程
第八条公司公开受理投资者投诉的渠道包括电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门、单位转办的投诉，投资者可以通过上述任意方式向公司提出投诉。
第九条董事会办公室接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，并如实登记，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息并进行必要核实。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第十条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十一条工作人员在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告董事会秘书；不能当场解决的投诉，向董事会秘书汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第十二条凡受理的投诉，董事会办公室应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。除直接处理完毕的投诉事项以外，原则上应自受理之日起60日内办结。
如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能自受理之日起 60日内办结的，董秘办公室工作人员应按照证监会（局）相关文件的要求，做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十三条董事会办公室应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。公司在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条公司在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条董事会办公室应当建立投资者投诉处理工作台账。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息整理归档。台账记录和相关资料至少保存两年。
第十七条对于监管部门转办的“12386”热线投诉或咨询事项，公司应当按照监管部门的工作要求办理。
第四章附则
第十八条本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件的有关规定不一致的，按照有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条本制度的解释权归公司董事会。
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2016—06湖北回天新材料股份有限公司
关于孙公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”或“公司”）的孙公司上海回天汽车服务有限公司（以下简称“回天汽服”）拟以自有资金出资 750万元认购上海聚车信息科技有限公司（以下简称“上海聚车”或“标的公司”）的新增注册资本，占投资完成后标的公司注册资本额的5%，其中，新增标的公司注册资本29.41万元，增加标的公司资本公积金720.59万元。
2、本次对外投资不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《公司章程》规定，本次孙公司对外投资属公司董事会授权董事长的决策权限范围，无需提交其会议审议；由董事长授权孙公司与各方签署投资协议之后实施。
二、标的公司基本情况
（一）基本情况
统一社会信用代码：310113001400340
名称：上海聚车信息科技有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：戴阳
注册资本：500万元
成立日期2015年9月10日
住所：上海市宝山区沪太路8885号B1488室
经营范围：计算机软硬件开发及销售；从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询（除互联网信息服务）、技术服务、技术转让；从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；数据处理；投资咨询；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；汽车租赁；汽车、汽车配件、汽车饰品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（二）股权结构
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|-|-|-|-|-|-|
||||认缴注册资本额||占注册资本|
||股东名称|||||
||||（人民币元）||比例|
|中国太平洋财产保险股份有限公司||1,600,000||32%||
|苏州工业园区八二五新媒体投资企业（有限合伙）||690,000||13.8%||
|太平洋保险在线服务科技有限公司||800,000||16%||
|上海惠重投资管理合伙企业（有限合伙）||1,310,000||26.2%||
|上海太慧投资管理合伙企业（有限合伙）||600,000||12%||
|合计||5,000,000||100%||

上海聚车与公司及所属子（孙）公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
（三）主要业务
上海聚车主营开发运营汽车后市场O2O平台“e养车”，“e养车”作为中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保”）唯一的汽车后市场平台，将全面对接太保客户、渠道、产品资源。具体定位为：整合零配件生产厂家、供应链、和终端服务门店，以高频次、标准化的保养（换机油）服务为切入点，为车主用车全生命周期提供服务解决方案，全面覆盖保养、事故理赔等；以服务太保客群为基础，初期围绕车险保单和保养做结合，后期进入理赔市场，通过O2O模式提升理赔服务体验，降低理赔成本，打通保养、理赔全产业链。
“e养车”已完成客户端上架(iOS及安卓版），IT系统（客户端、系统后台、
商户端）搭建，与太平洋电话车险呼叫中心的系统对接，上海地推商户签约等，
已签约和待签约多家轮胎、机油、滤清等配件供厂家。目前正在进行第一批试点城市（太保产险合作分公司）筛选。
三、本次对外投资的目的、风险
1、本次战略投资“e养车”，可以推动“e养车”与回天汽服深入合作，充分发挥双方优势，通过协同区域市场拓展，线上线下资源高度整合，高效快捷的获得市场份额。
通过与“e养车”签订战略合作协议，回天汽服与“e养车”可同步拓展区域市场，并在手机客户端互相导流，共享用户信息；在市场拓展重叠区域内，相互导入保养订单、上门洗车订单服务；随着服务项目增加，逐步实现其他项目合作，在人员和合作资源方面整合共享。
2、“e养车”作为太保唯一的汽车后市场平台，将导入大量的客户、渠道、产品资源，风险较小。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2016年2月18日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2014-056东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于公司及全资子公司融资租赁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
（一）东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司东莞华晟电子科技有限公司（以下简称“华晟电子”）与广东中金高盛融资租赁有限公司（以下简称“中金高盛”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为21,000.00万元，其中公司本次融资金额为12,000.00万元，华晟电子本次融资金额为9,000.00万元，租赁期限为12个月。
（二）中金高盛与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
（三）本次交易不构成重大资产重组，已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
一、交易概述
公司及全资子公司华晟电子拟分别与中金高盛签署融资租赁合同，将所属公司价值为12,000.00万元的生产设备和将所属华晟电子价值为9,000.00万元的生产设备出售给中金高盛并回租使用，融资总金额为21,000.00万元，租赁期限为12个月。
公司及全资子公司华晟电子将在本次董事会决议后分别与中金高盛签订《售后回租租赁合同》。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方：广东中金高盛融资租赁有限公司
注册资本：伍亿元人民币
法定代表人：阮班来
住所：广东省广州市天河区珠江路30号601-CA09房
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。
中金高盛与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1.名称：生产设备
2.类别：固定资产
3.权属：资产权属人分别为公司和华晟电子
4.所在地：广东省东莞市
5.资产价值：资产价值总额为 21,000.00万元，其中归属于公司的生产设备价值为 12,000.00万元，归属于公司全资子公司华晟电子的生产设备价值为9,000.00万元。
四、本次交易的主要内容
1.承租人：东莞劲胜精密组件股份有限公司、东莞华晟电子科技有限公司 2.出租人：广东中金高盛融资租赁有限公司
别返租给公司和华晟电子。
4.融资金额：21,000.00万元，其中公司融资 12,000.00万元，全资子公司华晟电子融资9,000.00万元。
5.租赁期限：12个月，自起租日计算。
6.租金及支付方式：按照公司、华晟电子与中金高盛分别签订的售后回租租赁合同规定执行。
7.租赁设备所属权：在租赁期间内，租赁资产的所有权属于中金高盛，承租人对租赁资产只享有使用权。租赁期满，且租金及其他应付款项已由承租人支付完毕之后，中金高盛同意承租人以人民币壹元（￥1.00元）的价格留购租赁资产，将租赁资产的所有权不可撤销的移交承租人。
五、履约能力分析
经测算，公司每季度支付租金不超过 147.20万元人民币，华晟电子每季度支付租金不超过 110.40万元人民币。公司及全资子公司的经营正常，有能力支付每期租金。
六、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响
公司及全资子公司开展本次融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本；同时有利于优化公司债务结构，盘活公司现有资产，缓解流动资金压力，进一步增强市场竞争力。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一四年七月十日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-084深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年5月28日下午开市起停牌，并在公司指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-048），分别于2018年6月1日、6月8日、6月15日、6月22日刊登了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号分别为：2018-051、2018-053、
2018-055、2018-057）。
由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，于2018年6月28日开市起继续停牌，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-058），分别于2018年7月3日、7月10日、7月17日、7月24刊登了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-060、2018-061、2018-068、2018-071），具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。
公司于2018年7月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月30日（星期一）开市起继续停牌，并于2018年7月28日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-073）；2018年8月3日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-082），详细情况请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、进展情况
1、深圳前海首科科技控股有限公司
由于首科电子有限公司（下称“首科电子”）为香港设立的公司，为更顺利实施项目，需设立中国公司为交易主体，公司拟改用深圳前海首科科技控股有限公司（下称“前海首科”）作为收购主体，以通过发行股份及支付现金相结合的方式收购前海首科的股权，目前公司正在搭建新的交易架构，相关工商变更工作尚未完成。
公司现正积极推动涉及重组事项的相关工作，具体情况如下：
现阶段尽职调查已基本完成，同时公司对其管理及业务进行进一步的梳理，截至目前交易架构仍在搭建中。
2、深圳市泽天电子有限公司
公司将以现金支付及发行股份的方式收购深圳市泽天电子有限公司（下称
“泽天电子”）的股权，目前泽天电子正按照中介机构提供的尽调清单准备相应的资料，公司正在全力推进本次交易的进程。
3、公司会督促相关中介机构加快工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，在停牌期间至少每5个交易日发布一次进展公告，并严格做好保密工作，及时进行内幕知情人登记管理。
三、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-081
江苏大港股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第六次临时股东大
会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2016年第六次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十七次会议审议
通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开日期和时间：
现场会议时间：2016年10月11日（星期二）下午2:30
网络投票时间：2016年10月10日—10月11日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月11日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年10月10日下午3：00至2016年10月11日下午3：00的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截至股权登记日 2016年 9月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．会议地点：江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见刊登在 2016年 9月 20日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资和控股子公司提供担保的公告》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年9月28日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。
2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年9
月28日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）邮编：212132传真号码：0511－88901188
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期半天，与会股东费用自理；
2、会议咨询：公司证券部。
联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳王静
六、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
江苏大股份有限公司董事会
二○一六年十月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362077
2.投票简称：大港投票
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||关于为全资和控股子公司提供担保的议案||1.00||

（2）填报表决意见
对于议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月10日下午3：00，结束时间为2016年10月11日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限公司2016年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于为全资和控股子公司提供担保的议案||||

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，本着实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真核查和了解，现就公司2015年度及第三届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司现行的内部控制制度和体系能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司规章制度的贯彻执行提供有效的保证。经审阅，我们认为公司《2015年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的利润分配预案。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
2、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
3、截止2015年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情形。
五、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
公司2015年度未发生重大关联交易事项，关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的独立意见
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构》的议案得到了我们的事前认可。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计特许资格和H股企业审计资格等执业资质，具有丰富的上市公司服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计。在公司2015年度财务审计过程中，天健会计业务人员勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关的资质，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司财务报告审计机构的资质要求，能满足公司2016年审计的工作需求，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
七、关于为公司子公司向银行申请贷款提供担保的独立意见
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司2016年度拟向各家银行申请总计20.8亿元的综合授信额度（详见第三届董事会第二十七次会议决议公告）。其中，子公司使用授信额度需公司提供连带责任担保。公司拟为子公司提供连带责任担保，累计十二个月内担保限额如下：全资子公司广东长盈不超过 6.2亿元,全资子公司昆山长盈不超过6,000万元，控股子公司昆山杰顺通不超过 7,000万元。
经审核，最近十二个月内，广东长盈已使用额度为 12,972.02万元，昆山长盈已使用额度 1,700万元，昆山杰顺通已使用额度 1,317.50万元。以上连续十二个月内
累计连带责任担保金额未超过母公司最近一期经审计总资产的30%，担保对象的资产负债率均未超过70%。我们认为本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因本次董事会审议的为全资子公司广东长盈提供的担保额度超过母公司最近一期经审计净资产的10%，我们同意将本议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
宋 晏 杨高宇 詹伟哉
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二〇一六年三月二十九日