证券代码：600151证券简称：航天机电公告编号：2017-006上海航天汽车机电股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《关于预计2017年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议；
本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于预计2017年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交2017年1月24日召开的公司第六届董事会第三十二次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事回避表决。
独立董事意见如下：
公司经营层向本人提交了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：本次提交董事会审议的日常关联交易事项，是公司正常生产经营所需，未发现损害非关联股东利益的情形。同意将《关于预计2017年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
审计和风险管理委员会审核意见如下：
本次提交董事会审议的日常关联交易事项为公司经营所需，未发现该关联交
易损害公司及非关联股东利益的情形。
本议案尚需获得股东大会的批准。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|2016年预计金额|2016年实际发生金额（未经审计）|预计金额与实际发生额差异原因|
|向关联人购买原材料|上海申航进出口有限公司|2,869|3,352||
||乐凯胶片股份有限公司|9,385|5,662|采购业务量比预计减少|
||上海航天技术研究院下属单位|1,270|1,326||
||内蒙古神舟硅业有限责任公司|34,000|25,731|采购业务量比预计减少|
||上海太阳能工程技术研究中心有限公司|800|318||
||航天电工集团有限公司及其下属企业||451|新增电站项目材料采购|
||小计|48,324|36,840||
|向关联人销售产品、商品|上海航天技术研究院下属单位|23,357|19,210|部分订单取消|
||上海申航进出口有限公司|15,726|14,015||
||上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（原上海德尔福汽车空调系统有限公司）|513|93||
||内蒙古神舟硅业有限责任公司下属项目公司|19,313|13,930|项目未完工，部分业务延迟至2017年|
||小计|58,909|47,248||
|向关联人提供劳务|上海航天技术研究院下属单位|1,420|932||
||上海爱斯达克汽车空调系统有限公司|50|||
||上海航天能源股份有限公司||60||
||小计|1,470|992||
|接受关联人提供的劳务|上海航天技术研究院下属单位|5,251|4,846||
||上海太阳能工程技术研究中心有限公司|278|228||
||中国航天科技集团公司下属单位|557|103||
||上海航天能源股份有限公司||38||
||上海申航进出口有限公司||34||
||小计|6,086|5,249||
|其他(设备采购)|上海申航进出口有限公司|8,169|2,120|部分业务未发生|
||上海航天技术研究院下属单位|986|702||
||小计|9,155|2,822||
||合计|123,944|93,151||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|预计金额与实际发生额差异原因|
|向关联人购买原材料|上海申航进出口有限公司|8,496||3,352|产量扩大，采购业务量增加|
||乐凯胶片股份有限公司|9,302|709|5,662|产量扩大，采购业务量增加|
||上海航天技术研究院下属单位|885||1,326||
||内蒙古神舟硅业有限责任公司|33,600|850|25,731|产量扩大，采购业务量增加|
||上海太阳能工程技术研究中心有限公司|1,560|66|318||
||航天电工集团有限公司及其下属企业|2,564||451|产量扩大，采购业务量增加|
||上海航天能源股份有限公司|2,564|||新增智慧能源业务|
||小计|58,971|1,625|36,840||
|向关联人销售产品、商品|上海航天技术研究院下属单位|22,541|827|19,210||
||上海申航进出口有限公司|14,103|1,226|14,015||
||上海爱斯达克汽车空调系统有限公司|||93||
||内蒙古神舟硅业有限责任公司下属项目公司|3,846||13,930|项目未完工部分|
||小计|40,490|2,053|47,248||
|向关联人提供劳务|上海航天技术研究院下属单位|591||932||
||上海航天能源股份有限公司|400||60||
||上海申航进出口有限公司|142||||
||小计|1,133||992||
|接受关联人提供的劳务|上海航天技术研究院下属单位|5,645||4,846||
||上海太阳能工程技术研究中心有限公司|32|8|228||
||中国航天科技集团公司下属单位|200||103||
||上海航天能源股份有限公司|85||38||
||上海申航进出口有限公司|50||34||
||小计|6,012|8|5,249||
|其他(设备采购)|上海申航进出口有限公司|265||2,120||
||上海航天技术研究院下属单位|140||702||
||小计|405||2,822||
||合计|107,011|3,686|93,151||

由于 2016年度财务报表尚在审计中，上年实际发生金额占同类业务比例
将在2016年年报中披露。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、中国航天科技集团公司（公司实际控制人）
住所：北京市海淀区阜成路 8号
企业性质：全民所有制
法定代表人：雷凡培
注册资本：1,112,069.90万元
成立日期：1999年6月29日
主要经营业务或管理活动：许可经营项目：战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭的研制、生产、销售。一般经营项目：国有资产的投资、经营管理；各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；
专营国际商业卫星发射服务等。
2、上海航天技术研究院
住所：上海市闵行区元江路 3888号
企业性质：事业单位
法定代表人：代守仑
开办资金：1,957万元
经费来源：财政补助收入、事业收入
宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询服务。
3、上海航天工业（集团）有限公司（公司控股股东）
住所：上海市徐汇区漕溪路 222号3幢701-712室
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：代守仑
注册资本：70,000万元
成立日期：1993年6月1日
经营范围：航天产品（专项规定除外），通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售、航天产品（专项规定除外），通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，实业投资，投资管理，资产管理，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2016年12月31日，该公司资产总额2,005,517万元，净资产338,167万元，2016年度实现营业收入 1,508,880万元，净利润 3,312万元（未经审计）。
4、上海申航进出口有限公司
住所：上海市浦东新区龙东大道 4493号2幢三楼308室
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张建功
注册资本：3,000万元
成立日期：1993年11月2日
经营范围：从事货物与技术的进出口业务，货运代理，仓储（除危险品），自有房屋租赁，物业管理，国内商业（除专项规定），挂车或者汽车列车的销售，预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发（非实物方式，凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2016年12月31日，该公司资产总额 199,416万元，净资产 13,204万元，2016年度实现营业收入 712,959万元，净利润 1,763万元（未经审计）。
5、乐凯胶片股份有限公司
住所：河北省保定市创业路 369号
企业性质：股份有限公司（上市）
法定代表人：滕方迁
注册资本：37,299.1735万元
成立时间：1998年1月16日
经营范围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2016年9月30日，该公司资产总额 193,747万元，净资产 164,103万元，2016年度1-9月实现营业收入105,768万元，净利润4,142万元（未经审计）。
6、内蒙古神舟硅业有限责任公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 88号
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：朴铁军
注册资本：221,229万元
成立时间：2007年5月17日
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：研究、生产、销售多晶硅及硅片、太阳能电池片及组件；三氯氢硅、四氯化硅、硅化合物系列产品、氢气、盐酸、烧碱、氯气、次氯酸钠、气相二氧化硅（凭安全生产许可证经营）；多晶硅、单晶硅、硅化合物系列产品的技术转让、开发、咨询和服务；多晶硅、工业硅的分析检测、经授权许可的活塞式压力计、压力变送器、温度变送器、金属热电偶、电阻温度计、玻璃器量的计量检定、校准检测（凭资质证书经营）；光伏电站的建设、投资、运营管理及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止 2016年12月31日，该公司资产总额 132,681万元，净资产-278,698
万元，2016年度实现营业收入 46,175万元，净利润-17,267万元（未经审计）。
7、航天电工集团有限公司
住所：湖北省武汉市硚口区古田一路2号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王亚文
注册资本：63,762.981879万元
成立日期：2002年12月26日
经营范围：电工技术研发;新材料的开发和应用;电线电缆制造、安装；电缆技术开发、转让服务；开发产品销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）;电工、电气设备制造及销售。（国家专项审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。
8、上海太阳能工程技术研究中心有限公司
住所：上海市闵行区紫月路 880号
企业性质：有限责任公司
法定代表人：朱凯
注册资本：8,101.62万元
成立日期：2006年10月11日
主营业务：太阳能新能源、可再生能源领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，实业投资，销售电子产品、机械设备、电力设备，软件开发，工程设计，太阳能系统工程产品设计、销售、安装，工程技术咨询服务，机电设备安装工程，电力建设工程施工（除承装、承修、承试电力设施）（工程类项目凭许可资质经营），光伏检测服务,电子浆料产品的生产、加工，自有厂房租赁，会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止 2016年 12月 31日，该公司资产总额 18,296万元，净资产 11,126万元，2016年度实现营业收入 3,819万元，净利润 108万元（未经审计）。
9、上海航天能源股份有限公司
住所：上海市浦东新区龙东大道 4493号
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：姜文正
注册资本：12,755万元
成立日期：1994年3月21日
经营范围：航天产品的研究、销售及其相关业务，对工业企业投资经营，汽车燃气装置、汽车加气站设备的设计、安装、销售，环保工程设计，复合管、环保设备、金属材料、建筑装潢材料、五金交电、化工产品（除危险品）、润滑油的销售，流量控制，计量设备，动力装置，计算机遥测遥控，汽车燃气装置，加气站设备，航天产品专业领域内的八技服务，计算机遥测遥控设备的系统设计、安装、销售。从事货物与技术的进出口业务，仪器仪表及其自动化控制系统的研发、加工、生产，软件开发，合同能源管理，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止 2016年12月31日，该公司的资产总额为 121,163万元，资产净额为34,916万元，2016年度的营业收入为 132,383万元，净利润为4,599万元。
（未经审计）
（二）与本公司的关联关系
关联方与本公司属同一实际控制人中国航天科技集团公司。
（三）前期同类关联交易未发生违约情形
上述关联人除本公司实际控制人和控股股东外，主要为实际控制人、控股股东的全资或控股子公司，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
以上关联交易为公司正常生产经营行为。公司向关联人购买的原材料和销售的产品大多为光伏产品，以同期 solarzoom光伏太阳能网公布的市场价格为定价标准，符合市场公允原则。公司向上海航天技术研究院下属单位购买的原材料
或销售的产品主要涉及复合材料军品应用领域。
四、交易目的和对公司的影响
本公司是中国航天科技集团公司发展光伏产业的重要平台，通过上述关联交易，可以借助集团公司下属企业的优势资源，促进公司做强做大主业。公司复合材料军品应用领域的关联交易是由军品采购的特点决定的，将在一定时间内持续存在。
上述关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益。
上述关联交易未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
五、备查文件
（一）第六届董事会第三十二次会议决议
（二）第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立董事意见
（三）董事会审计和风险管理委员会审核意见
（四）第六届监事会第十九次会议决议
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日