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广东英联包装股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可2016[3236]号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“英联股份”，股票代码为“002846”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.33元/股，发行数量为3,000万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的40%。回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行总量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年1月23日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：26,939,907
3、网上投资者放弃认购数量（股）：60,093
4、网上投资者放弃认购金额（元）：500,574.69
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,991,500
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：24,919,195
3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,500
4、网下投资者放弃认购金额（元）：70,805
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||网下投资者名称||配售对象名称||获配股数（股）||获配金额（元）||放弃认购股数（股）||
||1||银江科技集团有限公司||银江科技集团有限公司||425||3540.25||425|
||2||黄镇||黄镇||425||3540.25||425|
||3||贾光庆||贾光庆||425||3540.25||425|
||4||詹建坤||詹建坤||425||3540.25||425|
||5||吴宏伟||吴宏伟||425||3540.25||425|
||6||李勃||李勃||425||3540.25||425|
||7||刘萍||刘萍||425||3540.25||425|
||8||陆楠||陆楠||425||3540.25||425|
||9||王恒||王恒||425||3540.25||425|
||10||叶斌||叶斌||425||3540.25||425|
||11||高凤洁||高凤洁||425||3540.25||425|
||12||郑健生||郑健生||425||3540.25||425|
||13||温浩||温浩||425||3540.25||425|
||14||王昭武||王昭武||425||3540.25||425|

二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为68,593股，包销金额为571,379.69元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.228643%。
2017年1月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的
保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-88608101、0755-83705955
联系人：资本市场部
发行人：广东英联包装股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》之签章页）
发行人：广东英联包装股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司年 月 日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-20美好置业集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）通知，美好集团近期对于所持有的公司部分股份进行了质押及解除质押。具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、美好集团所持公司股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股份数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美好集团|是|3,735|2019/3/8|2020/3/6|海通证券股份有限公司|9.36%|补充流动资金|
|||820|2019/3/21|2020/3/20||2.06%||
|合计|--|4,555|--|--|--|11.42%|--|

2、美好集团所持公司股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股份数(万股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|说明|
|美好集团|是|2,350|2016/3/11|2019/3/11|海通证券股份有限公司|5.89%|股票质押式回购业务合同期满，解除质押|
|||677|2018/3/8|||1.70%||
|||400|2018/6/29|||1.00%||
|||503.8|2016/3/22|2019/3/22||1.26%||
|||160.7|2018/3/8|||0.40%||
|||100|2018/6/29|||0.25%||
|合计|--|4,191.5|--|--|--|10.51%|--|

说明：鉴于美好集团前期办理的股票质押式回购业务合同期满，美好集团分别于2019年3月8日、3月21日重新办理了合计4,555万股（占公司总股份比例为1.78%）股票质押；分别于 2019年3月11日、3月22日办理了合计 4,191.5万股（占公司总股份比例为1.64%）股票解除质押。上述股票质押及解除质押系美好集团前期办理的股票质押式回购业务的借新还旧，不涉及新增融资安排。
3、美好集团所持公司股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东美好集团持有公司股份 398,828,402股，占公司股份总数的15.58%。本次质押及解除质押后，其所持公司股份中处于质押状态的股份数量为 279,834,402股，占公司股份总数的10.93%，占其所持公司股份数的70.16%。
二、其他相关说明
为补充流动资金，控股股东美好集团将所持有的部分公司股票进行了质押融资。美好集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险，不会导致公司实际控制权发生变化，对公司的经营管理不会造成影响。如出现平仓风险，美好集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司将密切关注上述事项的进展并及时履行信息披露的义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押式回购交易协议
特此公告。
美好置业集团股份有限公司董 事 会
2018年半年度报告披露提示性公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-057
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
腾邦国际商业服务集团股份有限公司2018年半年度报告于2018年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-041
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询到公司持股5%以上股东贵
州外滩安防设备有限公司（以下简称“外滩安防”）持有的公司股份1,264,637股存在被冻结的情况。具体事项如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名册|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（单位：股）|本次冻结占其所持股份比例|司法冻结执行人名称|司法冻结日期|解冻日期|
|贵州外滩安防设备有限公司|否|1,264,637|1.26%|苏州市相城区人民法院|2018-4-18|2021-4-17|

截至本公告日，关于上述外滩安防持有的公司股份被冻结的情况，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获取的数据外，公司尚未收到其他方就上述事项的法院民事裁定书等法律文书、通知或其他信息。公司将与外滩安防保持沟通，督促其及时提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
二、股东股份累计被质押、司法冻结的情况
截至本公告日，外滩安防持有公司股份100,000,000股，占公司总股本的
9.07%，全部为无限售流通股。外滩安防所持本公司股份处于质押状态的共计
100,000,000股，占其所持公司总股数的100%；外滩安防所持本公司股份处于司法冻结状态的共计1,264,637股，占其所持公司总股数的1.26%；
三、股东部分股份被司法冻结对公司的影响及风险提示
本次外滩安防所持有的本公司股份部分被司法冻结，不会对公司正常生产经
营产生重大不利影响。公司董事会将提醒外滩安防严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）以及深圳证券交易所的相关规定。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
为进一步完善厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益结合在一起，公司拟按照《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）对公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为需要激励的其他人员（以下简称“激励对象”）实施股权激励。
为保障激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，特制定本考核管理办法。
一、考核原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法对激励对象的工作业绩进行评价，实现股权激励与激励对象工作业绩、工作态度紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
二、考核机构职责权限
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。
2、公司人力行政中心、财务中心、内审中心等部门负责实施和执行相关考核工作，并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司董事会负责本办法的审批和考核结果的最终审核。
三、考核对象
公司第二期限制性股票激励计划激励对象，包括公司（含全资、控股子公
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法司）董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为需要激励的其他人员。
四、考核内容
激励对象当年度限制性股票可解除限售额度是否可以解除限售，依据上一年度绩效考核情况。考核内容由年度考核、关键事件考核构成。
1、年度考核
公司董事会薪酬与考核委员会负责组织制定激励对象的《年度工作目标责任书》，并明确考核的激励对象年度绩效目标或关键工作任务的达成情况，年度绩效目标、关键工作任务的具体内容及权重等。《年度工作目标责任书》模版如下：
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|-|-|-|-|
|年度目标/关键业绩指标|权重|评价标准/要求|得分|
|总分合计:||||
|备注：||||

2、关键事件考核
关键事件考核主要用于考核激励对象在工作期间是否发生违法违规、内部重大违纪、工作重大失职、重大客户投诉等严重损害公司声誉、经济利益、企业公众形象等，以人力行政中心提供的考核结果为准。
五、考核结果的应用
1、考核结果的确定
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|-|-|-|-|-|
|考核指标|年度考核||关键事件考核||
||60分及以上|60分以下|未发生关键事件|发生关键事件|
|考核结果|合格|不合格|合格|不合格|

（1）激励对象的两项考核内容必须全部合格，考核结果视为合格，若出现一
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法项为不合格则考核结果视为不合格；
（2）激励对象在考核期内发生岗位变动的，考核关系跟随岗位变动而调整。
评定结果为变动前及变动后综合考评情况；
（3）考核结果需经公司董事会薪酬与考核委员会审核确认。
2、考核结果的反馈
（1）公司董事会薪酬与考核委员会在考核结束后七个工作日内向被考核者通知考核结果。
（2）如被考核者对考核结果有异议，可在接到通知后五个工作日内向公司董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬考核委员会在接到申诉之日起十个工作日内，对申诉者的考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
3、考核结果的应用
（1）作为公司第二期限制性股票激励计划解除限售的依据。
（2）考核结果合格的激励对象，当年度限制性股票按可解除限售额度解除限售。考核结果为不合格的员工，公司将根据激励计划的有关规定，回购注销激励对象本期尚未解除限售的限制性股票。
六、考核记录管理
考核结束后，考核结果作为保密资料由人力行政中心归档保存，考核记录的保存期不低于4年。为保证考核记录的有效性，考核记录不允许涂改。
七、附则
1、本办法由公司董事会负责制定、解释及修订。
2、本办法自公司股东大会审议通过并自公司第二期限制性股票激励计划生效后开始实施。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2016年11月15日
新时代证券股份有限公司
关于对怀集登云汽配股份有限公司
2016年下半年现场检查报告
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|保荐机构名称：新时代证券股份有限公司|被保荐公司简称：登云股份||||
|保荐代表人姓名：郭纪林|联系电话：010-83561000||||
|保荐代表人姓名：冯响|联系电话：010-83561000||||
|现场检查人员姓名：郭纪林、邓安琪|||||
|现场检查对应期间：□ 上半年 □√下半年|||||
|现场检查时间：2017年4月17 日至4月20日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司章程等制度文件、公司股东大会、董事会、监事会等会议文件，对公司相关人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董、监、高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅内部审计部门相关文件，并对内审部门负责人进行访谈。|||||

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|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：审阅公司信息披露文件，查询相关网站信息披露情况，查阅公司信息披露制度、投资者关系管理制度等文件、投资者关系管理档案。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段： 查阅公司关联交易管理制度、对外担保等制度文件、公司股东大会、董事会、监事会等文件文件，对相关人员进行访谈。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||

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|-|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅了募集资金相关信息披露文件，检查了募集资金专户，并对公司董事、监事、高级管理人员进行了访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段： 查阅公司财务报告、同行业上市公司财务信息，跟踪行业资讯，对相关人员进行访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√|||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√|||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司公告、公司股东大会、董事会、监事会会议文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||

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|-|-|-|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅公司公告，查阅了公司相关财务资料及行业资料，实地走访公司主要生产、经营场所，对相关人员进行访谈。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||
|三、其他需要说明的事项|||
|公司于2015年10月20日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号： 稽查总队调查通字152810号），对公司予以立案调查。在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件。|||

（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于对怀集登云汽配股份有限公司2016年下半年现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郭纪林 冯 响
新时代证券股份有限公司
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-030
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用途包括但不限于实施股权激励、员工持股计划，或依法注销以减少注册资本等。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，回购股份的价格不超过人民币23元/股。
本次回购的实施期限为自公司 2018年第三次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
2018年 12月 22日，公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-081）。
一、回购进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份342,100股，占公司总股本的0.0724%，最高成交价为14.67元/股，最低成交价为14.49元/股，累计成交金额为4,999,519元（不含交易费用）。
上述回购符合公司已披露的既定方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相
关规定；
2、公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月23日）前五个交易日公司股票累计成交量47,220,762股的25%；
3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会 2019年2月1日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-086惠州亿纬锂能股份有限公司
关于第三期员工持股计划股票出售完毕的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年11月13日召开的第四届董事会第十四次会议和2017年11月29日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了公司《关于第三期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），并委托广发证券资产管理（广东）有限公司设立“广发原驰•亿纬锂能3号定向资产管理计划”（以下简称“亿纬锂能3号”），通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式获得公司股票并持有，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
一、本员工持股计划实施进展情况
1、截至2017年12月26日，“亿纬锂能3号”通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票2,910,536股，占公司总股本的0.34%，成交均价为18.72元/股。本员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年12月27日至2018年12月26日。
2、2018年12月21日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布《关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2018-141）。
二、本员工持股计划持有股票出售完毕情况
截至本公告披露日，亿纬锂能3号所持有的公司股票共计2,910,536股已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕。根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划实施完毕。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-062合肥美菱股份有限公司
关于参与竞买广东长虹日电科技有限公司98.856%股权的提示
性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）委托四川绵阳合力拍卖有限公司发布了拍卖其持有的广东长虹日电科技有限公
司（以下简称“长虹日电”）98.856%股权（含四川长虹直接持有的长虹日电
88.916%股权和四川长虹控股子公司四川长虹创新投资有限公司持有的长虹日电9.940%股权）的公告。本公司将在董事会授权的竞买价格范围内参与本次拍卖，若公司竞买成功则构成关联交易。但是，公司能否成功竞买股权尚不确定，请投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）拍卖公告情况
2015年 12月 15日，四川长虹委托四川绵阳合力拍卖有限公司发布拍卖公告，主要内容如下：
1、拍卖标的：广东长虹日电科技有限公司合计98.856%的股权，公司工商注册号：442000000203333。
2、拍卖方式：整体拍卖，不接受联合体竞买。拍卖时采用有保留价的增加增价拍卖方式。
3、竞买保证金：1000万元人民币。
4、拍卖时间及地点：2015年 12月 23日上午 10点整，绵阳市长虹国际酒店。
5、报名截止时间：2015年12月22日下午5点正。
（二）审议程序
根据公司的战略发展规划，为完善公司家电产业链及产品线，构建自有小家电产品平台，充分发挥业务的协同性，提升公司综合竞争力，2015年 12月 18日，经公司第八届董事会第十四次会议决议通过（关联董事回避表决），同意公司在董事会授权的竞买价格范围内以自有资金参与四川长虹下属子公司长虹日电98.856%股权（含四川长虹直接持有的长虹日电88.916%股权和四川长虹控股
子公司四川长虹创新投资有限公司持有的长虹日电9.940%股权）的公开拍卖，并授权公司经营层按照有关规定和程序办理上述股权竞买相关事宜。
二、交易对方情况
截至2015年9月30日，四川长虹及其一致行动人长虹（香港）贸易有限公司合计持有本公司 189,994,153股股份，占本公司总股本的24.88%，为本公司控股股东。其中四川长虹直接持有本公司A股股份164,828,330股，占总股本的21.58%，长虹（香港）贸易有限公司持有本公司 B股股份 25,165,823股，占本公司总股本的3.30%。四川长虹为本公司控股股东，四川长虹创新投资有限公司为四川长虹的控股子公司，属于深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第（一）、（二）、（三）款规定的关联法人，若上述交易竞买成功后则构成关联交易。
三、交易标的情况
根据公开资料显示，长虹日电主要从事厨卫、小家电等业务，截至 2015年6月30日，长虹日电的资产总额为18,706.74万元，负债总额为9,618.10万元，所有者权益为 9,088.65万元，2015年上半年长虹日电实现营业收入 15,157.86万元，净利润-35.13万元。根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字[2015]第024号评估报告，以2015年6月30日为基准日，长虹日电所有者权益账面价值为 9,088.65万元，评估值为 9,674.61万元，评估增值 585.97万元，增值率6.45%。长虹日电98.856%股权对应的评估价值为9,563.93万元。
四、其他事项
若本次竞价成功后，本公司尚需与各相关方签署股权转让相关文件，本公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
五、备查文件目录
1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司参与竞买广东长虹日电科技有限公司98.856%股权的事前认可意见；
3、独立董事关于公司参与竞买广东长虹日电科技有限公司98.856%股权的独立意见；
4、深交所要求的其它文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一五年十二月十九日
江苏江淮动力股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
江苏江淮动力股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“江淮动力”或“公司”）内部控制制度、内部控制手册和管理层内部控制自我评价手册，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
-江苏江淮动力股份有限公司
-盐城市江动汽油机制造有限公司
-江苏江动集团进出口有限公司
-巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司
-西藏中凯矿业股份有限公司
-江苏东禾机械有限公司
-石家庄江淮动力机有限公司
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的93.81%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的89.84%。
公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息传递与沟通、信息系统及费用管理。
公司重点关注的高风险领域主要包括合同管理、资金管理、采购管理、销售管理及资产管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
公司选择合并报表经营性税前利润作为财务报告内部控制缺陷的认定指标。
当内部控制缺陷影响达到或超过合并报表经营性税前利润的5%，认定其为重大缺陷；当内部控制缺陷影响达到或超过合并报表经营性税前利润的2.5%，但小于5%，认定其为重要缺陷；当内部控制缺陷影响小于合并报表经营性税前利润的2.5%，认定其为一般缺陷。
原则上，对财务报告内部控制重大缺陷的认定指标与财务报表审计选择的重要性水平认定指标趋同。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
表明公司财务报告内部控制可能存在重大缺陷的迹象包括但不限于：
-更正已公布的财务报告；
-一个或多个审计调整的结合超过审计重要性水平，且相应的审计调整由于内控失效导致；
-公司编制财务报告能力的局限；
-高级管理层的舞弊行为；
-关键监督职能（如审计委员会、监事会）无效；
-控制环境无效；
-以前年度财务报告内部控制重大缺陷未得到有效整改；
-其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
公司选择给企业造成直接财产损失的绝对金额作为非财务报告内部控制缺
陷的认定指标。当内部控制缺陷给企业造成直接财产损失的绝对金额达到或超过1000万元，认定其为重大缺陷；当内部控制缺陷给企业造成直接财产损失的绝对金额达到或超过500万元，但小于1000万元，认定其为重要缺陷；当内部控制缺陷给企业造成直接财产损失的绝对金额小于500万元，认定其为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
表明公司非财务报告内部控制可能存在重大缺陷的迹象包括但不限于：
-企业决策程序不科学，如决策失误，导致企业严重偏离战略目标；
-违犯国家法律、法规；
-监管机构的处罚；
-媒体负面新闻频现；
-重要业务流程的制度系统性控制失效；
-以前年度非财务报告内部控制重大缺陷未得到有效整改；
-其他对公司影响重大的情形。
此缺陷认定标准中未尽事宜，参照《企业内部控制评价指引》及《江淮动力管理层内部控制自我评价手册2013》执行。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
江苏江淮动力股份有限公司董事长：胡尔广
二○一五年四月十七日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-040
江苏大港股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2014年 8月 7日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体监事。本次会议表决截止时间为2014年8月13日上午10:00，会议应参加表决的监事为 3人，实际参加表决的监事为 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》
根据《证券法》第68条的规定，监事会对2014年半年度报告进行了审核并发表审议意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏大港股份有限公司监事会
二○一四年八月十四日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2015-021江苏长海复合材料股份有限公司
关于子公司天马集团完成股权交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 6日召开 2014年度股东大会，审议通过了《关于购买（受让）中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）持有的部分常州天马集团有限公司股权暨重大资产重组的议案》等相关的议案。公司使用现金 11,746.82万元购买中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“中企新兴”）持有的常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）（以下简称“天马集团”）28.05%的股权。本次交易完成后，公司将持有天马集团59.57%的股权。
公司已于近日付清全部交易价款，天马集团也完成了相应的工商变更，本次股权交割手续全部办理完成。天马集团作为公司控股子公司将于 2015年 4月起纳入公司合并报表。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
斯太尔动力股份有限公司独立董事
关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定，我们作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读董事会向我们提交有关资料的基础上，结合《斯太尔动力股份有限公司与山东英达钢结构有限公司之利润补偿协议》，基于我们客观的独立判断，对控股股东山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）拟变更业绩承诺补偿款支付方式事项发表独立意见如下：1、由于英达钢构无法如期支付业绩承诺补偿款，提请召开董事会及股东大会，审议变更业绩承诺补偿款支付方式的议案，拟分三期支付全部业绩补偿款，并主动承担相应违约责任，不存在损害公司及投资者利益的情形。
2、截至目前，英达钢构持有公司股票 117,565,960股，占公司总股本的14.91%，具备提议召开董事会及股东大会资格。英达钢构将在审议上述议案的股东大会中回避表决，相关程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将《关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案》提交至2017年第三次临时股东大会审议。
独立董事:胡道琴 吴振平 孙钢宏
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-067
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST天润”）于 2019年 5月 6日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（湘证调查字0856号、湘证调查字0857号），因公司及赖淦锋先生涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及赖淦锋先生进行立案调查。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2019-040）。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一九年七月八日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2014-039龙星化工股份有限公司
关于深圳证券交易所中小板公司管理部要求的补充说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日发布了《关于公司会计估计变更的公告》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
10月29日，我公司收到深圳证券交易所《关于对龙星化工股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2014】第115号），对‘龙星化工对采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项中账龄在1年以内的计提比例进行了变更’事项表示关注。现就问询函相关内容补充说明如下：
1、变更的主要原因：公司加强了对客户赊销风险的管控，整合后的客户资源得以更加优质。根据对公司近年来客户资质情况的了解、应收款项的实际回收情况及坏账的评估，2011年至2014年9月期间，公司实际未发生坏账核销金额，账龄超过一年的应收账款比例均在 1%以下，公司认为，现有6个月以内的应收款项收回的不确定性风险较低，另外，随着业务规模扩大，应收账款相应增加，而目前的账龄分析及计提比例不能真实反映公司财务状况和经营成果，因此，对于信用风险组合中采用账龄分析法计提坏账准备账龄在1年以内的计提比例进
行适当变更，此变更事项可以更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况。
由于无法准确预计2014年12月31日应收款项的金额及结构，本公司根据2013年9月30日应收款项的金额及结构，进行了初步预算，预测本次会计估计
变更将减少2014年度计提应收款项减值损失2358万元，相应增加净利润约2004万元，相应增加股东权益2004万元。
2、根据与同行业其他企业的比较，我们认为变更后的计提比例和风险因素与账龄更为相关，账龄6个月以内的计提比例低，其合理性从本公司近年来 6
个月以内应收款项未发生过坏账得以验证，而随着账龄延长回收风险加大，我公司1年以上的应收款项计提比例均高于可比公司。
综上，我们认为本公司此次进行会计估计变更是恰当的，坏账计提比例符合谨慎性原则。
鉴于会计估计变更后对本年度净利润影响较大，敬请投资者注意投资风险。
龙星化工股份有限公司董事会2014年10月31日
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善本公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条监事会主席
监事会在监事会主席的主持下开展工作。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚时；
（六）《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，应当说明监事会重在对本公司规范运作和董事、高级管理
人员职务行为的监督而非本公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议，会议通知需以书面形式提前十日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
召开监事会临时会议，会议通知需以书面形式提前五日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要
尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名投票表决的方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条会议记录
监事会应当指定专人对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当指定专人参照上述规定，整理会议记录。
第十四条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十五条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十六条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十七条附则
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
智度投资股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-95智度投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
智度投资股份有限公司（证券简称“智度投资”，证券代码“000676”，以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年10月19日、10月20日、10月21日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、2015年9月23日，公司第七届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，并于2015年9月24日在中国证监会指定的信息披露网站-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露了本次重大资产重组的董事会决议以及与之相关的文件，2015年10月9日获得公司股东大会审议通过。
本公司不存在应披露而未披露的重大信息。经本公司董事会、管理层自查并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
智度投资股份有限公司股票交易异常波动公告
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。
3、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，本公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
4、公司向控股股东、实际控制人查询后证实，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5、公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第1条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司已于2015年9月24日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案。有关重组事项尚需中国证券监督管理委员会的批准或核准，具有不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
智度投资股份有限公司股票交易异常波动公告
亏损：1400万元—1900万元。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者谨慎投资，本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会2015年10月22日