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证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-012思美传媒股份有限公司董事会
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2018年 2月 7日在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2018年 2月 2日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议以现场加通讯方式召开并表决，由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
公司因业务发展需要，拟增加经营范围“从事经营性互联网文化活动”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2018年 2月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-013）。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律、法规的有关规定，及公司经营范围的变更，拟对《公司章程》进行修订和完善。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2018年 2月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-013）。
三、审议通过了《关于召开 2018第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2018年 2月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-014）。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2015-087
深圳市得润电子股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东新余市润三实业发展有限公司（以下简称“润三实业”）通过协议转让股份的方式将所持有的公司股份 20,692,906股（占公司股份总数的4.59%）转让给其股东杨桦女士。上述事宜公司已于2015年12月18日披露了《关于股东拟协议转让公司股份的提示性公告》（2015-084）。
2015年12月25日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，润三实业协议转让给杨桦女士的无限售流通股20,692,906股股份已完成了过户登记手续。
本次协议转让完成之后，润三实业不再直接持有公司股份，杨桦女士直接持有公司无限售流通股 20,692,906股，占公司股份总数的4.59%，为公司第二大股东。本次协议转让股份不会导致公司控股股东及公司实际控制人变更，也不会引起公司实际控制人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份发生变化。
润三实业在公司首次公开发行和再融资时承诺，不从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，此次股份受让人作为一致行动人仍将严格履行此承诺。除此之外，润三实业不存在其他任何未履行完毕的承诺，也不存在任何股份锁定的承诺。本次协议转让股份不存在违反相关承诺的情形。
润三实业所持公司股份不存在权利受限情况，也未质押公司股份。润三实业本次协议转让股份事宜符合《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》等相关规定，未违反《中国人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及业务规则的规定，也不存在违反中国证券监督管理委员会公告[2015]18号文件“公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在规定的时间内不通过二级市场减持所持有的公司股份”等相关规定的情形。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一五年十二月二十五日
郑州银行股份有限公司
首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：中原证券股份有限公司
特别提示
郑州银行股份有限公司（以下简称“郑州银行”、“发行人”）首次公开发行新股不超过60,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1199号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与本次发行的保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司、联席主承销商中原证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为60,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为42,000万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为18,000万股，占本次发行数量的30.00%，本次发行价格为人民币4.59元/股。
郑州银行于2018年9月7日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“郑州银行”股票18,000万股。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并于2018年9月11日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《郑州银行股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2018年9月11日（T+2日）16:00前，按公告确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于T+2日16:00前到账。
网上投资者申购新股中签后，应根据《郑州银行股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年9月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券
公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
一、网上申购情况
联席主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为12,679,505户，有效申购股数为219,408,877,000股，配号总数为438,817,754个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000438817754。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《郑州银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为1,218.93821倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为6,000万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为54,000万股，占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为406.31274倍，中签率为0.2461158397%。
三、网上摇号抽签
发行人与联席主承销商定于2018年9月10日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋进行摇号抽签，并将于2018年9月11日（T+2日）在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：郑州银行股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司联席主承销商：中原证券股份有限公司2018年9月10日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2016-028
珠海健帆生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第二十二会议于2016年12月
16日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。其中参加现场表决的董事4人，陆勤超、郭学锐、帅心涛、李荣昌、温志浩等5人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第二十二次会议通知已于2016年12月12日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的议案》本次调整前，公司以自有闲置资金进行委托理财额度为不超过2亿元人民币。
（详见公司于2016年9月1日披露的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》）。
根据公司资金状况及投资决策需求，公司现决定将使用自有闲置资金进行委托理财投资额度由不超过人民币2亿元调整为不超过人民币5亿元。独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于提请召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》
同意提请公司于2017年1月3日召开2017年第一次临时股东大会，将上述《关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的议案》提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1.珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
宁夏西部创业实业股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（ 2016年 10月 26日第八届董事会第二次会议审议通过修订）
第一章总 则
第一条 为完善宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称 “公司 ”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》 ”）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第三条 审计委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事半数以上，并有至少 1名独立董事为会计专业人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、 1/2以上独立董事或者全体董事 1/3以上提名，并由董事会批准。
第五条 审计委员会设主任 1名，由会计专业独立董事委员担任，负责主持委员会工作，如审计委员会成员有 2名以上会计专业独立董事，审计委员会主任由董事会决定。
第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本章规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告的，董事会可以对该委员予以撤换。
第三章职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内部控制制度，根据需要对重大关联交易进行审计核查；
（六）负责并会同监事会对任期届满或辞职的董事长、总经理进行离任审计；对董事会决定的需要进行离职审计的副总经理等高级管理人员进行离任审计；
（七）董事会授权的其他事项。
第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会会议审议决定。监事会要求对公司进行审计时，审计委员会应予以积极配合。
第十条 公司内部审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，根据需要，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司重大关联交易审计报告和独立财务顾问报告、资产评估报告等其他相关报告；
（五）其他相关事宜。
第十一条 审计委员会会议对公司相关部门提供的报告进行评议、签署意见，并将书面决议材料呈报董事会会议讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎有关法律法规；
（四）公司内部财务部门及其负责人的工作评价；
（五）其他相关事项。
第五章 议事规则
第十二条 审计委员会根据需要召开会议，会议由委员会主任主持，主任不能出席时，可委托其他 1名独立董事委员主持。
第十三条 审计委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每 1名委员有一票表决权；
会议做出的决议，必须经出席会议的委员过半数通过。
第十四条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时，可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 审计委员会会议可邀请公司董事、监事、高级管理人员及公司有关部门负责人列席。
第十六条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签字；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附 则
第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则如与日后国家颁布的法律、行政法规或修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会会议审议通过。
第二十二条 本细则经公司董事会会议通过后生效，修改时亦同。
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-064号广夏（银川）实业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议的通知于 2014年 8月 15日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2014年 8月 26日，广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议在宁夏银川市北京中路 168号 C座三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
三、会议出席情况
董事孟虎、柏青、赵明杰、独立董事张文君、袁晓玲出席本次会议，张智谋董事因故委托柏青董事代为出席会议并表决、鲍金全董事因其它工作委托孟虎董事代为出席会议并表决、潘忠宇独立董事因外出委托张文君独立董事代为出席会议并表决；公司部分监事、高级管理人员列席会议。
四、议案内容及表决情况
（一）审议通过了《2014年半年度报告及摘要》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过了《关于机构设置的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
同意根据经营工作需要，在公司内部设置“生产技术部”，负责公司葡萄种植及葡萄酒酿造过程的管理。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
独立董事关于股权激励计划的独立意见东莞宏远工业区股份有限公司独立董事
关于公司2017年股权激励计划的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及本公司《独立董事制度》等的相关规定，作为独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对于公司股权激励计划事项发表如下独立意见：
一、关于《2017年公司限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《东莞宏远工业区股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公
独立董事关于股权激励计划的独立意见司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
粤宏远A限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率指标，该指标反映企业主要经营成果，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现的可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司和个人考核指标明确，可操作性强，有助于提升公司竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时兼顾了对激励对象约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事:
刘勇 戴炳源
2017年11月24日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-100
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于增加银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》，现将拟增加银行授信额度的相关事宜公告如下：
一、授信额度相关信息
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟向银行申请增加授信额度情况如下：
1、向中国银行申请增加综合授信额度贰拾贰亿元；
2、向浙商银行申请综合授信额度壹拾伍亿元。
本次申请新增的授信额度总计叁拾柒亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），额度期限壹年。具体授信时间、期限、担保等以与银行签订的正式协议/合同为准。同意授权本公司法定代表人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信有关的一切法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议批准。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2017-022
西藏高争民爆股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002827，证券简称：高争民爆）股票交易价格连续2个交易日（2017年7月12日、2017年7月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人、董监高就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司已于2017年4月21日披露了《2017年一季度报告全文》，预计2017年1-6月与 2016年 1-6月相比，归属于上市公司股东净利润同比变动幅度为27.98%至56.96%，归属于上市公司股东净利润金额区间为5,300万元至6,500万元。截至本公告日，公司对2017年半年度经营业绩的预计未发生变化。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会2017年7月13日
股票简称：首钢股份 股票代码：000959公告编号： 2015-016
北京首钢股份有限公司临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《北京首钢股份有限公司章程》和《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》，2015年 5月 28日，公司以书面、电子邮件和电话通知方式发出召开董事会的通知；6月 4日，公司董事会以通讯表决方式召开 2015年度第三次临时会议。应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人，会议符合依法召开的规定。会议审议并通过《北京首钢股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》，同意10票，反对0票，弃权0票。
北京首钢股份有限公司董事会
二○一五年六月四日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2017-082安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于公司董事范清林先生收到安徽证监局
《关于对范清林采取监管谈话措施的决定》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事范清林先生于近日收到安徽证监局下达的行政监管措施决定书《关于对范清林采取监管谈话措施的决定》（[2017]32号，以下简称“监管措施决定”），现将监管措施决定主要内容公告如下：
经查，你作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事，自 2017年 6月19日披露减持计划（即计划减持不超过10万股）起至12月 13日，累计减持本公司股份 11万股，超过减持计划股份数量 1万股，违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条规定。
按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第十四条的规定，我局决定对你采取监管谈话措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》将相关情况记入诚信档案。现要求你于 2017年 12月 29日下午 3时携带有效身份证件到安徽证监局（合肥市高新区天波路6号）223室接受监管谈话。
如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
截至本公告日，公司已将上述监督措施决定的内容告知范清林先生，范清林先生表示接受安徽证监局的监管措施决定，并将在规定时间内到安徽证监局接受监管谈话。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2017年12月27日
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司2015年度半年报披露事项及第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表意
见如下：
一、独立董事有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
没有发生公司为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于公司2015年半年度报告的独立意见
公司本次半年度报告已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第20号——创业板上市公司季度报告的内容与格式（2013
年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司定期报告编制的相关规定，全体独立董事对本次半年度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。
三、关于2015年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，2015年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于办理银行综合授信业务的独立意见
为了保障公司生产经营的流动资金供应，便于公司日常经营业务的开展，避免流动资金风险，公司拟向招商银行深圳车公庙支行申请人民币柒仟万元的授信额度。
公司全体独立董事认为，向招商银行申请授信额度，是公司正常经营需要，同意公司本次办理银行综合授信业务。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项的意见的签署页】
蔡艳红 何佳 陈京琳
独立董事意见
福建漳州发展股份有限公司
独立董事关于调整本次非公开发行A股股票方案的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第七届董事会2016年第七次临时会议审议的关于调整公司非
公开发行A股股票方案进行了审阅，现发表独立意见如下：
1.本次调整非公开发行A股股票方案符合公司和全体股东的利
益，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
2.本次调整非公开发行A股股票方案已经公司第七届董事会2016年第七次临时会议审议通过，关联董事回避表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。
我们同意对公司非公开发行股票方案进行调整，并根据调整后的非公开发行股票方案修订非公开发行股票预案及与特定对象签署附
条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议；董事会调整非公开发行方案、修订非公开发行股票预案及同意公司与特定对象签署补充协议已经获得股东大会授权，尚需中国证券监督管理委员会核准。
独立董事意见
独立董事：
林志扬 黄健雄 潘越
二○一六年六月二十七日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-124
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）近日收到公司第四届监事会监事刘超先生、张国恩先生的书面辞职报告，因个人原因刘超先生、张国恩先生申请辞去公司第四届监事会股东代表监事职务，刘超先生一并辞去公司监事会主席的职位。因刘超先生、张国恩先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，刘超先生、张国恩先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任股东代表监事后方
可生效，在此之前，刘超先生、张国恩先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
为促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业提名杨华林先生、公司第四届监事会提名林雪先生为公司股东代表监事候选人，公司于2018年8月31日召开的第四届监事会第十三次（临时）会议逐项审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选杨华林先生、林雪先生为公司第四届监事会股东代表监事，任职自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。（杨华林和林雪的个人简历详见附件）
本次补选监事工作完成后，公司监事人数为3人，其中职工监事1人，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的
二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年八月三十一日
杨华林先生的简历
杨华林：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学遗传学硕士。曾任公司第一届董事会董事及总经理、第二届董事会董事及副总经理等职务。自2012年11月5日杨华林先生因个人原因辞去公司副总经理、2014年1月6日因个人原因辞去公司董事及其他职务以来未在公司及其他公司任职。
杨华林先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司4,954,219股股份，占公司总股本的1.3019%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形。
林雪先生的简历
林雪：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，华南农业大学硕士。2003年至2006年担任深圳康达尔集团养猪有限公司经理兼康达尔集团养鸡有限公司
经理；2006年至2012年在担任深圳康达尔集团股份有限公司董事、副总裁兼康达尔养猪有限公司和康达尔养鸡有限公司总经理；2015年11月至今担任深圳中元华易生物科技有限公司董事长。
目前，林雪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2019-030上海润欣科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年年度报告全文及其摘要将于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2019年4月24日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六会议，审议通过了公司 2018年年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》将于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者查阅。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2019年4月25日
宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经认真核查报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况；公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至
2014年12月31日的违规对外担保情况。
二、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司的发展情况，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，同意公司董事会的利润分配预案。
三、关于续聘2015年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资
格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，并且同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
四、关于公司董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见
公司 2015年度董事、高级管理人员薪酬方案，系根据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
五、对公司 2014年度关联交易事项的独立意见
经认真审查，公司 2014年度未发生重大关联交易事项。公司的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司的整体利益。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
七、关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司本次终止国内外营销网络建设项目，是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。公司使用剩余募集资金永久补充流动资
金，有利于增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。因此，同意公司终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。该事项尚须经股东大会审议通过后方可实施。
八、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
经审查，公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变
更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意公司延期募集资金投资项目，并提交公司股东大会审议。
九、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，未发现存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。我们认同天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年募集资金使用情况的意见，公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违
法、违规的情形。
十、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，并得到了较好的贯彻和执行，在管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。
公司一直致力于完善内部控制制度体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制
度，并在公司各营运环节中得到有效执行。
经审阅，我们认为公司董事会编制的《2014年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十一、关于公司《未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）》的独立意见
我们一致认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的投资回报，实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发
展，采用现金、股票、现金与股票相结合的利润分配方式，建立了持续、稳定及积极的分红政策。董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的最新要求制定《未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）》及相关决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会制定的《未来三年股东分红回报规划
（2015-2017年）》，并提交公司股东大会审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈赛芳 陆振一 王耀
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-030焦作万方铝业股份有限公司
关于公司股东办理股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年4月19日收到股东杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“金投锦众”)《告知函》，结合中国证券登记结算有限责任公司发送的股东持股相关信息，获悉金投锦众持有本公司部分股份办理了股票补充质押。
具体事项如下：
一、股东股份补充质押冻结的情况
1.股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押开始日期|购回交易日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|金投锦众|否|10,185,000|2018.4.18|质押解除之日|光大兴陇信托有限责任公司|5.21%|补充质押|
|||10,185,000|2018.4.18|质押解除之日||5.21%||
|||4,630,000|2018.4.18|质押解除之日||2.36%||
|合 计||25,000,000||||12.78%||

2.股东股份质押相关说明
目前，金投锦众本次质押所持有的本公司股份2500万股，是针对2018年3月30
日披露的关于金投锦众质押股份的补充质押，不涉及新增融资安排。本次补充质押后，
金投锦众累计质押本公司股票17162万股。
3.股东股份累计被质押冻结的情况
截至 2018年 4月 18日，金投锦众持有本公司股份数量 195,582,591股,占本公司总股本的16.41%。其所持有本公司股份累计被质押冻结的数量171,620,000股，占本公司总股本的14.40%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2.杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)告知函。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2018-063中际旭创股份有限公司
关于持股5%以上股东之一致行动人部分股票解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日接到持股5%以上股东之一致行动人霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司（以下简称“凯风厚泽”）的通知，凯风厚泽质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的部分股票办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东部分股票解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||股数||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|凯风厚泽||否||665,482||2018-03-30||2018-09-05||华泰证券股份有限公司||14.15%||
|||||354,851||2018-03-30||2018-09-06||华泰证券股份有限公司||7.54%||
|合计||-||1,020,333||-||-||-||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，凯风厚泽持有本公司股份4,704,579股，占公司目前总股本的0.99%；其一致行动人霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司持有公司股份9,458,197股，占公司目前总股本的1.99%；苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份7,711,019股，占公司目前总股本的1.62%；霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司持有公司股份20,828,921股，占公司目前总股本的4.38%；苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份13,271,787股，占公司目前总股本的2.79%；凯风旭创及其一致行动人合计持有公司股份55,974,503股，占公司目前总股本的11.77%。
截至本公告日，凯风厚泽累计处于质押状态的股份数量为2,739,667股，占其持有
公司股份的58.23%，占公司目前总股本的0.58%；凯风厚泽及其一致行动人累计处于
质押状态的股份数量合计为19,339,667股，占其持有公司股份的34.55%，占公司目前总股本的4.07%。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务交易协议书（两方）--部分购回交易；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会2018年9月10日
关于控股股东解除部分股份质押的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015012广州智光电气股份有限公司
关于控股股东解除部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于昨日收到公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司（以下简称“金誉集团”）的通知：金誉集团原质押给华泰证券股份有限公司 1737万股智光电气股票（占公司总股份的6.52%）于3月13日解除质押。
截至本公告日，金誉集团共持有公司股份 61,032,391股，占公司总股份的22.90%。其中通过广发证券投资者信用账户持有公司股份 22,780,000股，占公司总股份的8.55%；通过普通证券账户持有公司股份 38,252,391股（占公司总股份14.36%），其中1388万股（占公司总股份的5.21%）质押给华泰证券股份有限公司。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2019-003
珠海润都制药股份有限公司
关于公司获得药品GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将《药品GMP证书》相关信息公告如下：1、企业名称：珠海润都制药股份有限公司
2、地 址：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号
3、认证范围：小容量注射剂，片剂，硬胶囊剂，制剂中间体（微丸）
4、证书编号：GD20190934
5、有效期至2024年01月13日
本次GMP认证为公司原生产线的再认证，表明公司上述药品的生产线符合国家《药品生产质量管理规范（2010年修订）》的要求。由于药品的生产和销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
备查文件：《药品GMP证书》。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
||
|-|
|证券代码：000705 股票简称：浙江震元 编号：2019-055|
|浙江震元股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司|
|投资者网上集体接待日活动的公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没|
|有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江震元股份有限公司（以|
|下简称“公司”）将参加由中国证监会浙江监管局指导、浙江上市公|
|司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展 理性共|
|成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项|
|公告如下：|
|本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公|
|司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站|
|（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上|
|互动交流时间为 2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30-17:00。|
|届时公司总经理、财务总监、董事会秘书等将采用网络远程方式，|
|就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，|
|与投资者进行沟通。|

欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二Ｏ一九年十一月一日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2018046
四川九洲电器股份有限公司
关于控股子公司投资设立参股公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 9月 10日，公司第十一届董事会 2018年度第七次会议审议通过《关于控股子公司投资设立参股公司的议案》：公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司以自有资金投资设立深圳市九州电子之家商务有限公司(暂定名称，以工商局核准的名称为准)，其中深圳市九洲电器有限公司出资200万元，占注册资本20%。详见公司于2018年 9月 11日披露的《关于控股子公司投资设立参股公司的公告》（公告编号：2018044）。
近日，公司收到参股公司通知,该公司已完成工商注册，经深圳市市场监督管理局最终核准，新设公司名称为深圳市九州电子之家有限公司。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一八年十月十九日
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的独立意见
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买深圳市多普乐实业发展有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、交易对方及与公司主要股东、交易对方存在利害关系的单位或个人的影响。我们作为公司的独立董事，对于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性进行了认真审核，发表独立意见如下：
1、评估机构的独立性
公司聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司对标的资产进行了评估。本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方及标的资产，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规和规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果
为基础确定标的资产的价格，交易定价方式合理。
本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能
力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
评估报告对本次交易拟标的资产评估所采用的资产折现率、预测期收益分布等评估参数取值合理，不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减轻股份补偿义务的情形。
独立董事：陈俊发、张荣庆、王肇辉二〇一七年九月十一日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-053
一品红药业股份有限公司
关于全资子公司获得新版 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）于近日收到广东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将相关信息公告如下：
企业名称：广州一品红制药有限公司
地址：广州市经济开发区东区东博路6号
认证范围：合剂，中药前处理及提取车间（口服制剂）
证书编号：GD20180835
有效期至：2023年5月15日
一品红制药的口服液车间（合剂）和中药前处理及提取车间再次获得新版《药品GMP证书》，说明公司的生产质量管理体系持续符合《药品生产质量管理规范》的要求，有利于提高公司产品质量和生产管理能力，有利于公司主营业务的稳健增长和可持续发展。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-97中天金融集团股份有限公司
第七届董事会第 67次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 67次会议于 2017年 8月 17日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2017年 8月 14日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员。应参加会议董事 12名，出席董事 12名。会议符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
一、关于公司预计新增对全资子公司担保额度的议案。
审议并通过《关于公司预计新增对全资子公司担保额度的议案》，同意提请股东大会批准对全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司新增担保额度500,000万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限公司新增担保额度
200,000万元共计担保额度700,000万元。经股东大会授权批准后，在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜。具体内容详见2017年8月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司预计新增对全资子公司担保额度的公告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于召开公司 2017年第 4次临时股东大会的议案。
审议并通过《关于召开公司 2017年第 4次临时股东大会的议案》，同意 2017年 9月 6日在贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号公司会议室召开公司 2017年第 4次临时股东大会。具体内容详见 2017年 8月 18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告《关于召开公司 2017年第 4次临时股东大会的通知》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
中天金融集团股份有限公司董事会二○一七年八月十七日