证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-089债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年7月30日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2015年7月28日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事11人，实到11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2015-091号公告，本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
鉴于，公司第五届董事会董事长孔祥喜先生，董事杨林先生、张孟邻先生、李非文先生、赖勇波先生、牛占奎先生于2015年7月28日向公司提交了辞职函。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会、持有公司3%以上有表决权股份的股东商议推荐，提名张宝春先生、李远和先生、马进华先生、王戎先生、张小平先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件2）。
公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查并发表了同意的提名审查意见，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件1）。本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
三、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
鉴于，公司第五届董事会独立董事张永泰先生、卢太平先生、陈颖洲先生分别于 2014年11月27日、2015年1月20日、2015年7月28日向公司提出辞职申请。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会推荐，提名陈矜女士、郭志远先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件2）。
陈矜女士、郭志远先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司第五届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行审查并发表了同意的提名审查意见，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件1）。本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
四、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2015-092号公告，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件1）。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
五、审议通过了《关于以零对价向公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司让渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2015-094号公告。公司董事会在审议以上议案时，关联董事孔祥喜、杨林、董淦林回避表决，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件1），本议案需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
六、审议通过了《关于授权公司董事长代表公司参加淮矿现代物流有限责任公司债权人会议并行使表决权的议案》
公司及公司所属部分子公司作为淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“淮矿物流”）债权人，已向淮矿物流管理人申报债权5.57亿元。为便于公司参加淮矿物流债权人会议进行讨论和表决，现提请董事会授权公司董事长（法定代表人）及（或）相关子公司董事长（法定代表人）代表公司及（或）相关子公司参加淮矿物流债权人会议对债
权人会议相关议案行使同意的表决权，并办理与债权人会议有关的其他事项。本议案经本次董事会审议通过后，将提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
七、关于召开安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案
本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的临2015－095号公告。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年7月31日
附件1：
独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司
第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓，本次提交公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》和《关于以零对价向公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司让渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益的议案》在提交董事会审议前，已经本人事前认可。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议以上议案后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、《关于补选公司董事的议案》
经了解第五届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况，我们认为：公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
因此，我们同意提名张宝春先生、李远和先生、马进华先生、王戎先生、张小平先生为公司第五届董事会董事候选人。
二、《关于补选公司独立董事的议案》
经了解第五届董事会独立董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况，我们认为：公司独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
因此，我们同意提名陈矜女士、郭志远先生为公司第五届董事会独立董事候选人，
独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核。
三、《关于公司前期会计差错更正的议案》
我们认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，改进了财务工作质量，客观公允地反映了公司的财务状况。公司董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意本次会计差错更正事项。
四、《关于以零对价向公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司让渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益的议案》
我们认为，本次权益让渡有利于淮矿物流后续经营方案的顺利实施，是实现淮南矿业对淮矿物流留债本息提供连带责任保证担保的必要条件。同时，有利于公司的长远发展；符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
表决程序符合有关法律法规的规定。
独立董事（签字）：张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓
附件2：
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第五届董事会董事和独立董事候选人简历
一、第五届董事会董事候选人
张宝春先生简历
张宝春，男，汉族，苏邳县人，1959年出生，中共党员，硕士同等学力教育，正高级工程师。1976年3月参加工作，现任淮南矿业集团电力有限责任公司董事、总经理、党委副书记，安徽电力股份有限公司副董事长。
1994年 4月-2008年 12月，历任淮南矿务局谢桥矿总工程师，淮南矿业集团谢桥矿矿长、党委委员，淮南矿业集团安监局副总工程师、总工程师，淮南矿业集团孔集矿矿长、安监局总工程师，淮南矿业集团潘二有限责任公司重组领导小组组长、党委副书记、安监局总工程师，淮南矿业集团潘东煤矿公司经理、党委委员，淮南矿业集团潘一矿矿长、党委委员、党委书记，潘一矿东区建设项目部经理；2008年 12月-2013年 10月任淮南矿业集团电力有限责任公司董事、经理、总经理、党委委员，安徽电力股份有限公司副董事长；2013年 10月至今任淮南矿业集团电力有限责任公司董事、总经理、党委副书记，安徽电力股份有限公司副董事长。
其中:
1999年4月-2001年12月安徽工商管理学院工商管理硕士研究生学习。
李远和先生简历
李远和，男，汉族，皖凤台人，1964年出生，中共党员，本科学历，二级法律顾问。
1986年7月参加工作，现任淮南矿业集团法律事务部部长。
集团法律顾问；2012年1月至今任淮南矿业集团法律事务部部长。
其中:
1990年6月安徽大学自学考试法律专业毕业（大专）；
1992年5月-1995年7月华东政法大学函授法学专业学习（本科）
马进华先生简历
马进华，男，汉族，皖太和人，1965年出生，中共党员，本科学历，会计师。1988年7月参加工作，现任淮南矿业集团财务部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事。
2004年 12月-2011年 4月任淮沪煤电公司副总经理；2011年 4月-2013年 9月，任淮南矿业集团财务部副部长，淮沪煤电公司监事，淮浙煤电公司监事，电力公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事；
2013年9至今，任淮南矿业集团财务部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事。
王戎先生简历
王戎，男，汉族，浙温岭人，1967年出生，中共党员，硕士同等学力教育，助理经济师。1986年 10月参加工作，现任淮南矿业集团办公室副主任，淮南矿业集团电力有限责任公司董事、平安工程院公司董事。
淮南矿业集团办公室副主任，淮南矿业集团电力有限责任公司董事；2014年 12至今，任淮南矿业集团办公室副主任，淮南矿业集团电力有限责任公司董事、平安工程院公司董事。
其中：
1989年9月-1992年7月省电视中专业余电教企管专业学习；
1995年8月-1998年6月省委党校函授经管专业学习；
2011年8月-2013年12月安徽工商管理学院工商管理硕士研究生学习
张小平先生简历
张小平，男，汉族，江苏人，1961年出生，博士研究生。现任飞尚实业集团有限公司总裁助理。
1982年 7月－1996年 8月，任中国矿业大学工业工程教研室副主任、副教授、硕士生导师；1999年8月－2002年8月，任TCL王牌电子有限公司总经办主任等职；2002年 9月－2005年 4月，任德国施耐德电子有限公司人力资源总监；2005年 5月－2010年 9月，任 TCL多媒体全球产品中心人力资源总监，TCL集团 HR管委会委员；2010年10月－2013年3月，任协鑫光付国际人力资源总监、保利集团人力资源专家委员会成员；现任飞尚实业集团有限公司总裁助理。
二、第五届董事会独立董事候选人
陈矜女士简历
陈矜，女，汉族，1971年出生，中共党员，硕士研究生。现任安徽财经大学会计学院审计系主任。
郭志远先生简历
郭志远，男，汉族，1974年出生，中共党员，博士。1998年 7月至今任安徽大学法学院教授。2005年 10月中国政法大学法学博士研究生；2006年 6月-2010年 6月美国明尼苏达大学法学访问学者；2010.9-2010.11日本国际交流基金访问学者；专长公司事务、知识产权、民事诉讼等。