证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-11四川雅化实业集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017年 3月 17日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2017年 3月 30日在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《监事会 2016年度工作报告》。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为公司《2016年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2016年年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》。
公司 2016年年度利润分配预案如下：以公司 2016年 12月 31日的总股本为基数，以现金
形式向全体股东每10股派人民币0.5元（含税）。
监事会认为，该分配预案的提出，是为了响应证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2013]37号）的相关精神，持续回报股东，与股东共同分享公司发展成果。同时，也考虑到公司目前所面临的外部环境以及企业多元化发展对资金的需要，并结合了公司成长性、业务发展需要以及广大投资者合理诉求。此方案符合《公司章程》和《公司未来股东回报规划》的规定，同时也兼顾了公司长远发展需要和全体股东利益。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2017年度审计机构并出具相关文件，授权经理班子与会计师事务所签订《审计业务约定书》和决定审计报酬等具体事项。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于预计公司 2017年度日常关联交易的议案》。
预计公司及下属子公司与金奥博在 2017年发生的关联交易金额不超过 3,500万元；公司及下属子公司与金雅科技在 2017年发生的关联交易金额购买产品不超过 4,000万元、销售产品提供服务不超过 500万元；公司及下属子公司与龙腾爆破在 2017年发生的关联交易金额不超过 3,000万元；公司及下属子公司与昌平爆破在 2017年发生的关联交易金额不超过 1,000万元；公司及下属子公司与立安科爆在 2017年发生的关联交易金额不超过 500万元；公司及下属子公司与四川国理及下属子公司在2017年发生的关联交易金额销售产品不超过30,000万元、购买产品等不超过30,000万元。
以上关联交易是公司正常经营和提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，上述关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，决策程序合法，不会损害公司及其股东利益。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
通过检查公司内控制度的建立和执行情况，并与公司管理层和管理部门进行充分的沟通交
流后，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，各项制度在生产经营环节中得到有效的执行，并在实施中不断完善，风险得到了控制。公司出具的 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于公司 2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
监事会对公司 2016年募集资金存放和使用情况进行认真监督和检查，认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用严格遵循了中国证监会和深圳证券交易所相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等内部控制制度的相关要求，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向，未发现募集资金使用不当的情况，也未出现损害股东和公司利益的情况。公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会和深圳证券交易所对募集资金的存放和使用的管理规定，如实地反映了公司募集资金 2016年度的实际存放与使用情况。
九、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于公司首发募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募集资金投资项目建设已全部完成，为充分发挥资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票的节余募集资金及利息收入共计人民币 7,279.96万元用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理。
监事会审议后认为，公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理控制办法》等有关规定。公司监事会同意公司将首次公开发行股票的节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金，划转完成后将募集资金专户进行销户处理。
十、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于用闲置自有资金购买理财
产品的议案》。
公司及下属子公司根据资金状况和使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，符合公司及股东利益。目前，公司财务状况稳定，运用闲置自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及下属子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品。
十一、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》。
公司控股子公司山西金恒化工集团股份有限公司拟向银行申请贷款，鉴于金恒集团目前的经营情况，公司拟为金恒集团提供保证担保，担保额度不超过 38,000万元，担保期限为两年，并授权公司经理班子签署相关协议文件。在公司提供担保时，金恒集团将出具反担保函，以其全部资产向公司提供反担保。
监事会综合考虑各因素，同意公司为金恒集团银行贷款提供上述担保。
十二、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
目前公司已整体搬迁至雅化产业园区，公司注册地址将由“四川省雅安市雨城区碧峰峡路911号”变更为“四川省雅安市经开区永兴大道南段99号”。上述地址的变更，需对《公司章程》的相关内容作如下修订：
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|修订前|修订后|
|第一章 总则第四条 公司法定住所：四川省雅安市雨城区碧峰峡路911号|第一章 总则第四条 公司法定住所：四川省雅安市经开区永兴大道南段99号|

上述注册地址变更及修改章程事宜尚需在雅安市工商行政管理局办理变更登记，变更地址最终以工商行政管理局核准为准。
监事会同意变更公司注册地址及修订《公司章程》。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
十三、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》公司在转型升级过程中积极拓展军工业务，现依据军工业务特点与国家相关规定，拟对公司会计估计新增军工业务安全生产费用的计提标准，具体如下：
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|涉及企业|计提基数|
|火炸药及其制品研制、生产与试验企业|营业收入（1,000万元及以下的部分）|
||营业收入（1,000万元至10,000万元（含）的部分）|
||营业收入（10,000万元至100,000万元（含）的部分）|
||营业收入（100,000万元以上的部分）|
|其他军用危险品研制、生产与试验企业|营业收入（1,000万元及以下的部分）|
||营业收入（1,000万元至10,000万元（含）的部分）|
||营业收入（10,000万元至100,000万元（含）的部分）|
||营业收入（100,000万元以上的部分）|

监事会认为公司按照国家相关规定以及公司军工业务特点，拟对公司会计估计变更进行修订，能够更加真实地反映公司财务状况，同意对公司会计估计作上述调整。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会2017年3月30日