北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2018年度董事会工作报告
一、总体情况
2018年公司董事会统一思想，在保增长、强管理、促效益、严队伍等方面花大力气，下大功夫，为公司步入快速、可持续发展的良性通道打下坚实基础，公司主营业务从重资产的媒体矩阵模式，向以大数据为核心的数字营销模式转型，聚焦2B端的大数据级企业服务及营销产业链。
公司在新的发展战略指导下，深度聚焦行业市场，在保持原有客户的基础上，加大新客户开拓力度，持续调整客户结构，优化资源配置，大力培育新的业务增长点，同时公司不断提升整体服务能力和技术水平，提高对核心客户的盈利能力。
实施公司“大数据、大营销”的经营战略，进一步巩固公司在行业中的领先地位，为公司的扭亏和未来快速发展奠定坚实的基础。
报告期内共实现营业收入133206.65万元，同比减少18%；实现利润总额1770.75万元，同比增幅111.11%；实现归属于上市公司股东的净利润2027.63万元，同比增幅114.76%。
二、主营业务情况
2018年，公司以扭亏为根本任务，通过内生式挖掘和外延式拓展两种路径并行的方式，持续推动公司业务协同和资源整合，开源节流、降本增效，确保2018年扭亏为盈。
公司在保有现有客户的同时，持续挖掘客户需求，扩大行业领域，展开多种合作，提高客户开发力度和销售规模。继续巩固在快消和汽车领域的优势，拓展金融、地产、3C产品、互联网企业等领域的合作；同时基于大数据优势，开拓新的服务形式，在数据报告产品、大数据服务、精准触达等方面有所突破。
为了应对2018年的市场环境变化风险，公司在资源保障、变现能力方面进行了提前布局，同时采取客户结构调整，优先选择回款周期短、风险低的客户及长期友好合作的客户，削减一些盈利空间小、回款周期长的客户，优化客户结构，改善资金状况。
截至目前，公司客户结构调整已初见成效，公司与新的合作伙伴建立了稳定的合作关系，未来将有效的改善整体回款情况。
三、引入国有战略投资人
青岛浩基于2018年9月20日完成过户登记手续，成为公司第二大股东。青岛浩基入股腾信股份一方面是国有资本支持大数据、互联网、数字文化产业建设，为上市公司积极引入优质项目和资源，更好的进行资源整合，促进和激发上市公司活力；另一方面通过资本运作，提高崂山区文化产业软实力，实现产融结合、双赢发展。
公司依托自身在互联网营销、大数据、人工智能层面的先发优势及青岛浩基的地方资源优势，深度参与到青岛新旧动能转换重大项目中，从而更好的带动区域互联网营销、大数据、数字文娱及文化创意产业的落地和发展，推动区域在互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，加速推动区域产业集群的形成。
国资进驻后，将进一步优化公司治理结构，提高管理水平，加快聚集优秀人才。同时，公司将获得国资的资金支持，使公司资金流动性进入良性循环。通过双方资源整合和嫁接，可实现公司战略转型和快速发展，进一步拓展公司经营渠道，扩大公司业务规模，提高盈利能力和持续经营能力，提升公司在区域乃至全国的市场份额和互联网营销行业影响力。
四、处置部分资产，改善经营状况
报告期内，公司积极优化资产结构，加速资金回笼和资产变现能力，公司管理层全面梳理债权、股权，积极寻求收购方，剥离重资产媒体，从而集中资源向大数据数字营销模式转型，确保公司主业持续健康发展。报告期内，公司先后将持有的上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）8860万元债权、将持有的参股公司北京火钳刘明文化传媒有限公司8.6637%股权以及持有的参股公司北京云微星璨网络技术有限公司35%股权进行了转让。
五、提升研发能力
加强技术研发，提升创意和策略能力。公司加大投入并升级大数据平台—“巨兽数据平台”，通过每日自动获取的互联网用户的行为数据及交换的数据，经过清洗、建模，结合人工智能深入学习，凭借公司对行业客户的深度理解，对用户进行精准画像，开发更丰富的应用场景，使得公司数字营销业务在整合多种营销手段和优势资源方面更加灵活多样，进一步提高广告投放的精准度，建立起以大数据和人工智能为基础的数字营销链条。同时通过培训和增强团队凝聚力，进一
步提高公司在创意和策略层面综合能力；通过技术服务，进一步提高客户满意度，推动客户的二次营销、三次营销等持续经营能力。
六、加强投后管理，改善现金流
改善现金流，提高外部投资质量。公司通过多种融资手段，完善数字营销产业链，扩大合作领域，提升公司竞争力，改善现金流，提高盈利空间；同时针对公司外部投资，一方面对优质投资项目，提质增效，提高持续盈利能力；一方面对短期创效不明显或非主业的项目，削减转让，获取短期收益和现金流。公司积极清理应收账款，持续降低应收款项风险，加速资金回笼，通过登门拜访、函告、诉讼、保理等方式解决应收账款问题，加快资金周转，优化报表结构。
七、加强内部控制
加强管理，严控风险，激发活力。2018年度，公司不断完善基础管理工作，不断提高内控管理水平和风险预防能力，尤其是投后管理、子（分）公司管理上，公司已推行财务核算集中、业务集中和财务人员委派制相结合的财务集中管理模式，同时推行投后项目审计、任中经济责任审计、离任审计制度，加强风险管控水平。
以人为本，公司积极推行子（分）公司、事业部门季度绩效考核制度，不断激发业务部门工作积极性；同时不断吸储央企、国企背景工作人员和投资公司、事务所等专业机构人员加入公司，完善公司人才队伍梯队建设，持续提升员工整体素质素养。
八、数字营销领域收获多项荣誉
报告期内，公司持续增强数字营销领域的行业地位，荣获“2018广告主金远奖综合类金奖”、“2018广告主金远奖网络类金奖”、“2018ADMEN国际大奖创意策划类实战金案奖”、“ADMEN国际大奖活动营销类实战金案奖”“最佳创新领袖企业奖”“2018金网奖年度数字代理公司”“2018年度创新营销奖金奖”“2018年度广告设计类至尊金奖”“2018年度最佳品牌设计金奖”及“2018年度最佳品牌管理金奖”等荣誉。
九、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
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|会议届次|召开日期|会议决议刊登的指定|会议决议刊登的信息|

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|||网站查询索引|披露日期|
|第三届董事会 2018 年第一||www.cninfo.com.cn||
||2018 年2月14日||2018年2月22日|
|次临时会议||2018-010||
|第三届董事会 2018 年第二||www.cninfo.com.cn||
||2018 年4月4日||2018年4月9日|
|次临时会议||2018-023||
|||www.cninfo.com.cn||
|第三届董事会第十次会议|2018 年4月24日||2018年4月25日|
|||2018-034||
|第三届董事会第十一次会议|2018 年4月26日|||
|第三届董事会 2018 年第三||www.cninfo.com.cn||
||2018 年6月8日||2018年6月11日|
|次临时会议||2018-053||
|第三届董事会 2018 年第四||www.cninfo.com.cn||
||2018 年7月26日||2018年7月27日|
|次临时会议||2018-065||
|||www.cninfo.com.cn||
|第三届董事会第十二次会议|2018 年8月28日||2018年8月30日|
|||2018-071||
|第三届董事会 2018 年第五||www.cninfo.com.cn||
||2018 年9月7日||2018年9月8日|
|次临时会议||2018-081||
|第三届董事会 2018 年第六||www.cninfo.com.cn||
||2018 年9月21日||2018年9月25日|
|次临时会议||2018-086||
|第三届董事会 2018 年第七||www.cninfo.com.cn||
||2018 年9月30日||2018年10月8日|
|次临时会议||2018-091||
|第三届董事会 2018 年第八||www.cninfo.com.cn||
||2018年11月21日||2018年11月22日|
|次临时会议||2018-105||
|第三届董事会 2018 年第九||www.cninfo.com.cn||
||2018 年12月3日||2018年12月4日|
|次临时会议||2018-111||
|第三届董事会 2018 年第十||www.cninfo.com.cn||
||2018年12月20日||2018年12月22日|
|次临时会议||2018-125||
|第三届董事会 2018 年第十||www.cninfo.com.cn||
||2018年12月26日||2018年12月29日|
|一次临时会议||2018-132||

（二）报告期内召集召开股东大会情况
1、本报告期年度股东大会情况
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|||会议决议刊登的指|会议决议刊登的信|
|会议届次|召开日期|||
|||定网站查询索引|息披露日期|
|2017年年度股东大||www.cninfo.com.cn||
||2018年05月15日||2018 年05月15日|
|会||2018-048||

2、本报告期临时股东大会情况
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|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定|会议决议刊登的信息|
|会议届次|召开日期|||
|||网站查询索引|披露日期|
|2018年第一次临时股||www.cninfo.com.cn||
||2018年 01月10日||2018年01月10日|
|东大会||2018-002||
|2018年第二次临时股||www.cninfo.com.cn||
||2018年 10月12日||2018年10月12日|
|东大会||2018-095||
|2018年第三次临时股||www.cninfo.com.cn||
||2018年 12月07日||2018年12月07日|
|东大会||2018-120||
|2018 年第四次临时股||www.cninfo.com.cn||
||2018年 12月19日||2018年12月19日|
|东大会||2018-122||

报告期内，公司董事会认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。
（三）独立董事履职情况
2018年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。
根据《公司章程》的规定，公司设3名独立董事，公司董事会总数为9人，独立董事人数达到了董事会人数的三分之一。
报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。
公司独立董事伍刚先生、孙玉亮先生、刘树艳女士、黄天友先生（离任）、曲凯先生(离任)，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，
本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，
认真审议各项议案，客观地发表自己的意见及观点，积极了解公司经营情况和内
部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在报告期内切实维护了中小股东的利益。
报告期内，公司没有独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项提出异议。
（四）出席会议情况
2018年度，本着勤勉尽职的态度，我们认真参加了公司董事会会议，仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题的讨论，维护公司整体利益，关注股东、尤其是中小股东的合法权益，对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实履行了董事的职责。
七、报告期内执行公司股东大会各项决议情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。
八、公司治理情况
报告期内，公司分别制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会工作规程》等，这些规则或规程分别通过了股东大会、董事会、监事会的审议批准。公司董事会将按照《公司法》、《证券法》和公司章程赋予的职责，以及上述规则或规程规定的权限和程序，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并作出决定，或提交股东大会审议。监事会将切实履行监督职能。本公司的管理机构情况：股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。
总经理在董事会领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。
九、公司2019年发展计划
2019年腾信股份将在公司内部针对“团队优化调整”、“原有业务增量”、“创新业务板块的丰富”进行有效的调整。同时依靠公司长久积累下来的行业优势作为运营基础加之国资资本的支持。从而确保公司自上而下的各层面资源被充分调动和合理利用，最终实现公司营业增长的目标。
1、团队优化调整：
（1）全新业务模块
要驱动力。
（2）优化盈利欠佳的团队，扶持和鼓励精英团队与骨干人才在业务中发挥积极的主导作用
2019年公司将对业务团队和个人进行优化，一方面降低公司整体运营成本的压力，另一方面可以将公司的团队和员工进行合理的分配与整合。持续扩大团队规模和提升公司支持力度等方式激发业务潜能。通过重要的业务拓展工作和业务服务工作使其为公司和股东创造更多价值。从而在原有客户利润增长上和新客户的挖掘上发挥积极的能动作用，进一步为公司创造全新营销收入来源和利润增长点。
（3）建立标准化的绩效考核体系和奖惩制度，激发员工的能动性
在2019年腾信股份将建立全新的员工激励制度以及职业生涯培养计划。透明的绩效考核制度全面评估员工自身表现，健全奖惩措施，进一步优化薪资和晋升空间。此外2019年新增员工职业生涯培养计划，将帮助员工更加明确自己职业道路，同时对晋升渠道进行透明规范化，让员工明确自身目标并有据可循，了解可晋升空间，充分调动主观能动性。优秀的员工是企业前进的基础动力，有效的员工培养机制可以带动员工积极性，令企业更加良性的发展。
2、加大原有业务的增量
公司多年来建立了稳定和持续的盈利模式。公司优质的服务确立了以“以头部客户为根基，以多元化中小型客户为拓展”客户发展策略。2019年公司在保证持续服务现有大客户的基础之上，进一步挖潜，提高公司盈利能力。
3、加大新客户的拓展力度
2018年公司拓展了多个新客户，2019年，公司将继续在金融、汽车、医药、健康、IT产品、旅游地产等领域发力。在服务现有客户的基础上，努力开拓和挖掘全新的客户资源。在金融、电商、美妆等领域进行积极的拓展，开辟全新的客户机会。
4、创新中心业务板块
视频植入营销、硬广内容植入等方向的高利润合作机会。
创新中心将使公司线上、线下业务进行联合，数字与传统齐头并进，补充了公司全新的营销服务板块，让公司真正做到了提供广告全领域的整套解决方案。
创新中心的成立不仅丰富了公司现有业务类型以及营销手段，同时也提高了在公司在面对集团队竞争对手时的行业竞争力。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二零一九年四月二十七日