Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京金一文化发展股份有限公司关于
2015年非公开发行 A股股票募集资金使用的
可行性分析报告
一、本次募集资金使用计划
本次发行股票拟募集资金总额为不超过165,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额中，拟将 65,000万元用于偿还银行贷款和黄金租赁，剩余部分将用于补充公司流动资金。
二、本次募集资金项目使用的必要性和可行性分析
（一）积极把握黄金珠宝行业的业务契机需要充足的资金支持
面对复杂的国内外经济环境和日益加剧的市场竞争，黄金珠宝行业亦受到一定的影响，产业和行业调整期同时也是企业扩张整合的机遇期。自去年上市以来，公司始终立足于黄金珠宝产业，以内生式发展与外延式扩张结合发展，不断夯实基础，进一步整合优化资源，拓展渠道，不断加快产业布局，进一步完善产业布局优化供应链平台、探索互联网+珠宝融合发展、探索产业和投资基金等业务和投资途径，全面向黄金珠宝行业的平台型企业转型。2012年、2013年、2014年度以及2015年三季度，公司营业收入分别为293,072.48万元、327,578.27万元、 601,636.42万元，466,504.04万元，均保持了较高的增长速度；净利润分别为 7,867.08万元、10,895.17万元、7,850.79万元和 10,689.43万元。受益于黄金珠宝行业的快速增长，公司拥有良好的业务前景，需要充足的营运资金开拓市场。
此外，公司于 2015年完成对越王珠宝100%股权、宝庆尚品51%股权以及卡尼小贷60%股权的收购，后续的运营发展需要进一步的资金投入。2014年，中国黄金珠宝行业加速产业调整，黄金珠宝行业出现拐点，孕育整合机遇，在这种背景下，公司将面临更多的发展机遇和挑战，需要具备更为雄厚的资金实力，积极把握产业整合带来的业务机会。因此，本次发行募集资金将为公司抓住黄金珠宝行业快速发展所带来的业务机会提供充足的资金支持。
（二）通过募集资金缓解营运资金压力，保持主营业务收入快速增长
随着公司营业收入的增长，公司营运资金需求增大。未来，随着公司规模化、产业化发展战略的推进，预计主营业务收入仍将保持较快增长，营运资金需求将进一步扩大。通过本次发行股票募集资金，将有利于促进公司发展目标的实现。
1、资源整合，加大营销网络建设
公司将会借助资本的力量，继续加大行业内上、中、下游资源整合，力争打造平台化公司，通过输出研发设计、原材料、资金等资源，为行业内企业和终端客户提供优质服务。此外，公司将致力于营销渠道的深化及拓展，实现营销渠道的立体多元，银行营销渠道业务、加盟连锁业务以及零售业务作为发展重点，加强终端资源的控制力，提升品牌知名度。
2、公司产品研发制造水平升级规划
公司将重点开发珠宝玉石、黄金镶嵌类产品，加强首饰类小克重产品的研发投入，完成从较单一的贵金属艺术品到珠宝行业的产品全覆盖的大跨越，并在产品技术、工艺质量、材料技术、设备技术上等方面的不断突破，谋求更大的竞争优势。此外，公司将进一步完善产业链，努力实现从“制造”向“智造”转变，从而实现制造流程和工艺的双重升级更新。建立起完善的珠宝首饰行业的全产业链，进一步巩固竞争优势，增强公司持续经营能力和核心竞争力。
3、公司品牌形象升级规划
公司一直致力于品牌经营，成立之初就以自主品牌参与竞争。“金一”品牌为公司重要的无形资产。通过产品的题材、内涵、外观、工艺、包装等各方面力求达到文化价值、艺术价值、收藏价值和投资价值的完美结合，公司着力加强创意设计、文化张力、资源整合、渠道构建、营销创新构建差异化品牌，塑造“金一”品牌在黄金珠宝首饰行业的领导地位。通过专卖店全方位展示品牌形象，渗透品牌理念，强化品牌认知，深化品牌认同，全面提升品牌价值。
（三）优化公司财务结构，提升公司短期融资能力
本公司近三年及最近一期末的资产负债率和主要偿债指标如下表所示：
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|财务指标|2015年9月末|2014年末|2013年末|2012年末|

资产负债率（%） 66.13 70.24 69.62 69.94
流动比率 1.37 1.24 1.26 1.29
速动比率 0.82 0.91 0.77 0.60
2012年末、2013年末、2014年末及 2015年三季度末，公司的资产负债率分别为69.94%、69.62%、70.24%和66.13%。本次发行采用现金认购的方式，随着募集资金到位，按照 2015年 9月末未经审计的财务数据测算，公司的资产负债率由66.13%降低至49.08%，短期融资能力将得到增强，财务结构将得到进一步优化。
（四）减少公司财务费用，降低财务风险
最近三年及一期末，公司短期借款和黄金租赁情况如下：
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||2015年9月末/2015年1-9月|2014年末/2014年度|2013年末/2014年度|2012年末/2014年度|
|财务指标（万元）|||||

短期借款 153,150.00 96,400.00 62,400.00 56,000.00
黄金租赁余额 170,255.89 83,234.05 58,358.33 43,384.65
财务费用金额 9,326.51 8,425.08 6,457.41 3,936.46
近年来公司业务不断发展，公司债务规模持续上升；本次募集资金部分用于偿还部分银行贷款后，公司资产负债率将有所下降，资产负债结构将得到优化，短期财务费用将有所下降，公司盈利能力将得到加强，从而保证公司业务的可持续扩张。截至本预案公告之日，根据中国人民银行公布的一年期贷款基准利率4.35%估算，则公司通过偿还银行贷款和黄金租赁 6.5亿元节省的财务费用达到约2,827.50万元。
由上表可以看出，报告期内公司对银行的债务融资规模迅速增长，其中 2015年三季度末较2014年末增长56,750万元，增幅达到58.87%。通过本次发行股票募集资金，公司对银行的融资规模将有效减少，流动资金压力将得到一定程度缓
解，从而满足公司业务快速发展对资金的需求；同时以股权融资的方式替代债务
融资，可减少财务费用，进一步提高公司持续盈利能力，降低公司的财务风险。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
公司通过本次发行可进一步提高公司的资本实力，积极开拓市场，发展各项主营业务，为公司持续发展奠定坚实的基础。公司将借助在黄金珠宝行业的品牌知名度，不断进行产业链的延伸、业务模式的升级，丰富公司产品层次，实现跨越式发展。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行股票募集资金到位后，公司总资产及净资产将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和持续发展能力将得以提升。本次募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款和黄金租赁，公司流动资金压力将得到一定程度缓解，从而满足公司业务快速发展对资金的需求；同时以股权融资的方式替代债务融资，可减少财务费用，公司持续盈利能力进一步提高。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-113冠福控股股份有限公司
关于公司及控股子公司上海五天实业有限公司
新增银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）近日核查发现，公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）部分银行账户新增被冻结。现将有关情况公告如下：
一、冻结的银行账户及资金的基本情况
1、本次新增冻结的银行账户及资金的基本情况：
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|公司名称|开户银行|账户类型|冻结申请人/债权人|申请冻结金额（元）|实际冻结金额（元）|
|冠福股份|兴业银行股份有限公司泉州新门支行|一般结算账户|中建材通用技术有限公司|36,450,000.00|159,780.57|
||兴业银行股份有限公司泉州新门支行|募集资金专项账户|中建材通用技术有限公司|36,450,000.00|1,749,815.29|
||中国工商银行股份有限公司德化县支行|基本存款账户|中建材通用技术有限公司|36,450,000.00|22,786.37|
||||附注1|56,610,000.00||
|上海五天|上海农村商业银行股份有限公司徐泾支行|基本存款账户|中建材通用技术有限公司|36,450,000.00|404,599.45|
||中国银行股份有限公司上海徐泾支行|一般结算账户|中建材通用技术有限公司|36,450,000.00|344,286.39|
||兴业银行股份有限公司市北支行|一般结算账户|中建材通用技术有限公司|36,450,000.00|10,191.51|

||||||
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|平安银行股份有限公司上海青浦支行|一般结算账户|中建材通用技术有限公司|36,450,000.00|7,338.66|
|华夏银行股份有限公司上海徐泾支行|一般结算账户|中建材通用技术有限公司|36,450,000.00|67,829.54|
|上海浦东发展银行股份有限公司上海徐泾支行|一般结算账户|中建材通用技术有限公司|36,450,000.00|49,673.97|

上述表格中附注1：截至本公告披露日，公司中国工商银行股份有限公司德化县支行新增申请冻结金额 56,610,000.00元，因公司尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息，所以暂无冻结申请人或债权人的信息。
2、截至本公告披露日，冻结的银行账户及资金的累计情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|开户银行|账户类型|冻结申请人/债权人|申请冻结金额（元）|实际冻结金额（元）|
|冠福股份|兴业银行股份有限公司泉州新门支行|一般结算账户|中建材通用技术有限公司|36,450,000.00|159,780.57|
||兴业银行股份有限公司泉州新门支行|募集资金专项账户|中建材通用技术有限公司|36,450,000.00|1,749,815.29|
||中国工商银行股份有限公司德化县支行|基本存款账户|中建材通用技术有限公司|36,450,000.00|22,786.37|
||||福建华通银行股份有限公司|50,718,133.34||
||||附注1|56,610,000.00||
|上海五天|上海农村商业银行股份有限公司徐泾支行|基本存款账户|中建材通用技术有限公司|36,450,000.00|404,599.45|
||||福建华通银行股份有限公司|50,718,133.34||
||||厦门禾堂餐饮企业管理有限公司|277,100.00||
||中国银行股份有限公司上海徐泾支行|一般结算账户|中建材通用技术有限公司|36,450,000.00|344,286.39|
||兴业银行股份有|一般结算|中建材通用技术|36,450,000.00|10,191.51|

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|-|-|-|-|-|
|限公司市北支行|账户|有限公司|||
|平安银行股份有限公司上海青浦支行|一般结算账户|中建材通用技术有限公司|36,450,000.00|7,338.66|
|华夏银行股份有限公司上海徐泾支行|一般结算账户|中建材通用技术有限公司|36,450,000.00|67,829.54|
|上海浦东发展银行股份有限公司上海徐泾支行|一般结算账户|中建材通用技术有限公司|36,450,000.00|49,673.97|

上述表格中附注1：截至本公告披露日，公司工商银行股份有限公司德化县支行新增申请冻结金额 56,610,000.00元，因公司尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息，所以暂无冻结申请人或债权人的信息。
截至本公告披露日，公司及子公司被申请冻结银行账户共9个，其中2个基本存款账户、1个募集资金专项账户、6个一般结算账户，被法院申请冻结金额为 144,055,233.34元，占公司最近一期经审计净资产的2.7134%，实际被法院冻结金额为2,816,301.75元，占公司最近一期经审计净资产的0.0530%。
二、本次冻结原因
公司是一家控股型企业，母公司不经营具体业务（母公司业务由其上海分公司负责），核心子公司是能特科技有限公司与上海塑米信息科技有限公司。其中，能特科技有限公司负责医药中间体、维生素E研发、生产、销售业务；上海塑米信息科技有限公司负责塑贸电子商务业务。其他非核心业务如投资性房地产租赁业务由上海五天实业有限公司负责；黄金采矿业务由陕西省安康燊乾矿业有限公司负责；商业保理业务由上海风弘商业保理有限公司负责。本次资金被冻结的银行账户是母公司与上海五天的基本存款账户，但金额较小，占公司最近一期经审计净资产的0.0530%。母公司因不经营具体业务，银行账户冻结对经营活动的影响很小。上海五天的是经营投资性房地产租赁业务，主要收入来自租金与物业，与生产制造型企业不同，收支较为简单，无需支付原材料等款项，另外，上海五天除被冻结的账户之外，尚可使用其他银行账户进行业务结算，暂不会对公司及
子公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。
截至本公告披露日，公司及控股子公司上海五天尚未收到相关法院的正式法
律文书、通知或其他信息。公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，并依法采取措施保护公司的合法权益。
三、对公司的影响
公司是一家控股型企业，母公司不经营具体业务，主要由三家控股子公司负责生产经营：能特科技有限公司负责的业务为医药中间体、维生素E研发、生产、销售；上海塑米信息科技有限公司负责的业务为塑贸电子商务；上海五天实业有限公司负责的业务为投资性房地产租赁经营；其他的黄金采矿业务、商业保理业务都由其他的控股子公司负责经营。本次资金被冻结的银行账户的金额较小，占公司最近一期经审计净资产的0.0530%，暂不会对公司及子公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。
截至本公告披露日，公司及控股子公司上海五天尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息。公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，并依法采取措施保护公司的合法权益。
四、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在以上指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年九月十三日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2016-005
广州东凌粮油股份有限公司
关于2015年员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月20日、 2015年8月7日召开第六届董事会第十三次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《广州东凌粮油股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。具体详见公司2015年7月21日、2015年8月8日刊登在指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关要求，现将公司2015年员工持股计划实施情况公告如下：
截至2016年1月5日，公司2015年员工持股计划（“广发原驰•东凌粮油 1号定向资产管理计划”）已通过二级市场以竞价交易的方式累计购买公司股票
4,224,603股（占公司总股本的0.56%），成交均价约为15.3096元，成交总金额为64,676,827.73元。
截止本公告披露日，公司2015年员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告日起 12个月。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2016年1月5日
深圳友讯达科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的议案
经核查，我们认为：公司依据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。
因此我们一致同意本次会计政策变更。
独立董事：李开忠、周鸿顺2019年 10月29日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-188吴通控股集团股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持公司股份比例达到1%的公告持股5%以上的股东谭思亮及其一致行动人何雨凝保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司
及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
1、本次减持后，谭思亮及其一致行动人何雨凝持有股份的比例低于5%。
2018年11月30日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东谭思亮及其一致行动人何雨凝出具的《关于减持公司股份的告知函》。
谭思亮及何雨凝于 2018年 8月 28日至 2018年 11月 30日期间通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持持有的公司无限售条件流通股1,563.0000万股，累计减持比例为1.2260%，具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价（元/股）||减持股数（万股）||减持比例（%）|
|谭思亮||集中竞价||2018.08.28||4.08||4.6500||0.0036%||
|||大宗交易||2018.10.25||2.78||856.3500||0.6717%||
|||集中竞价||2018.11.29||3.61||352.6000||0.2766%||
|||集中竞价||2018.11.30||3.50||0.0100||0.0000%||
|小计||||||||1,213.6100||0.9520%||
|一致行动人何雨凝||集中竞价||2018.11.29||3.60||349.3900||0.2741%||
|小计||||||||349.3900||0.2741%||
|合计||||||||1,563.0000||1.2260%||

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（万股）||占总股本比例（%）||股数（万股）||占总股本比例（%）|
|谭思亮||无限售条件流通股||7,235.2448||5.675367%||6,021.6348||4.723405%||
|一致行动人何雨凝||无限售条件流通股||701.9998||0.550653%||352.6098||0.276589%||
|合计||||7,937.2446||6.226020%||6,374.2446||4.999994%||

二、其他相关说明
1、谭思亮及何雨凝本次减持公司股份未违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持符合已披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-110）和《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满及未来减持计划预披露的提示性公告》（公告编号：2018-180），并按照相关规定履行了信息披露义务。公司将继续关注谭思亮及何雨凝减持计划的后续实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、本次减持前谭思亮及何雨凝合计持有公司 7,937.2446万股，占公司总股本的6.226020%；本次减持后，谭思亮及何雨凝合计持有公司6,374.2446万股，占公司总股本的4.999994%，不再属于公司持股5%以上的股东。
4、谭思亮及何雨凝不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
5、谭思亮及何雨凝本次减持严格遵守了其在公司收购互众广告（上海）有限公司100%股权的重大资产重组时所作的相关承诺；其未做出过关于最低减持
价格等承诺。本次减持股份来源为公司发行股份及支付现金购买互众广告股权向
其发行的股份以及前述股份权益分派送转的股份。
三、备查文件
1、谭思亮及何雨凝出具的《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年11月30日
齐峰新材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第四届董事会第一次会议的相关资料，就相关事项发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、上述公司相关人员的提名和聘任程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
3、本次聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
同意公司聘任上述公司相关岗位人员。
独立董事：
路莹： 王德建： 朱玲：
齐峰新材料股份有限公司 2017年 1月 18日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-041东华软件股份公司
对外投资公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币2,000万元对外投资设立新疆东华大数据有限公司，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第十五次会议于 2018年 4月 20日下午 15:00在公司会议室召开，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《东华软件股份公司关于对外投资设立新疆东华大数据有限公司》。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：新疆东华大数据有限公司
2、地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路4592号1F—B
3、法定代表人：闫涛
4、注册资本：人民币2,000万元
计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
新疆地处中国西北边陲，总面积166万平方公里，占全国陆地总面积的六分之一，周边与八个国家接壤，是古丝绸之路的重要通道，是“一体多元”文化和东西方文明交融的地区，自古以来就是中国不可分割的一部分。新疆是“一带一路”的国内主要受益区及桥头堡作用，也是联通中亚的重要节点，在一带一路中扮演本土市场与外贸窗口的双重角色。党的十八大以来，新疆坚持把发展作为解决一切问题的基础和关键，以改善民生、凝聚人心为目的，以改革开放为动力，加快推进新型信息现代化、基础实施现代化，走出一条具有中国特色、新疆特点的科学发展之路。乌鲁木齐作为“一带一路”的中枢地带，米东区作为乌鲁木齐发展的新爆发点，具有巨大的增长潜力。
新疆东华大数据有限公司是作为公司对外投资新疆的第一个全资子公司，肩负着公司布局新疆的桥头堡作用。公司依托自有的先进技术、丰富的管理经验和关联资源，通过设立全资子公司筹建新疆大数据研发中心，旨在积极参与到当地平安城市、智慧监狱、智慧医疗、智慧交通等建设中去。该子公司着重培养本地研发和服务型人才，创建本地软件外包及开发的技术团队，打造乌市乃至新疆区域项目集中交付和运营平台,发展服务外包、软件开发、系统集成、技术服务等业务。
2、对外投资的风险
本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务
运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。此外，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。
3、对外投资对公司的影响
本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年四月二十一日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-014
山东联诚精密制造股份有限公司
关于 2018年度对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2018年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过2.5亿元人民币。根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、根据公司日常经营和业务发展资金需要，公司及控股子公司拟在上述对控股子公司担保有效期限内向下列被担保人（全资子公司）提供合计不超过 2.5亿元人民币的担保。基本情况及担保额度具体情况如下:
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保人|公司持股比例|注册资本|法定代表人|主营业务|担保额度（万元）|
|1|山东联诚机电科技有限公司|100%|人民币3304万元|郭元强|生产、制造各种汽车零部件、液压配件、机器配件、农机配件、摩托车配件、工程机械及其他工业零部件；机电自动化设备的研发、生产；销售本公司产品；货物及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止的进出口货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）|15,000|

生产销售汽车零部件及配件；销
人民币 售轮椅；货物及技术的进出口业
山东联诚汽车
2 100% 4259.3114 郭元强 务。（依法须经批准的项目，经 10,000零件有限公司
万元 相关部门批准后方可开展经营活
动）。
2、被担保人财务会计信息明细如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保人|资产总额|负债总额|营业收入|净利润|
|1|山东联诚机电科技有限公司|22,380.43|13,760.00|33,083.05|2,798.60|
|2|山东联诚汽车零件有限公司|17,026.85|8,577.81|16,394.27|1,419.19|

注：以上财务数据为2016年12月31日经审计数据。
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保人|资产总额|负债总额|营业收入|净利润|
|1|山东联诚机电科技有限公司|23,688.55|15,238.32|15,671.86|1,479.79|
|2|山东联诚汽车零件有限公司|19,035.56|10,570.11|8,795.56|874.56|

注：以上财务数据为2017年6月30日经审计数据。
三、对控股子公司担保的主要内容
公司及控股子公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保时，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过控股子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定。
公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止目前，公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额)，对控股子公司担保总额为16,740万元人民币，占公司2017年上半年度经审计净资产的38.74%，占公司2017年上半年度经审计总资产的18.3%。公司的担保均为公
司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
五、董事会意见
公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等有关规定相
违背的情况。此次担保有利于公司子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。
六、独立董事意见
截止目前，公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额)，对控股子公司担保总额为16,740万元人民币，占公司2017年上半年度经审计净资产的38.74%，占公司2017年上半年度经审计总资产的18.3%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。
公司预计 2018年度公司（含控股子公司）拟对控股子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过2.5亿元人民币。有效期限为股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。
以上事宜均为公司开展生产经营及发展需要的基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司对控股子公司提供担保的议案。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十三日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-042鸿博股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司无锡双龙信息纸有限公司（以下简称“无锡双龙”）为满足生产发展需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币 5000万元的银行综合授信，期限一年。公司为该笔综合授信提供连带责任担保，有效期为正式协议签署后一年。
2014年 7月 28日，公司第三届董事会 2014年第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司无锡双龙信息纸有限公司向银行申请综合授信及为其提供担保的议案》，根据深交所相关规定，该事项不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：无锡双龙信息纸有限公司
注册地点：无锡市滨湖区马山马圩五号桥碧波支路3号
法定代表人：尤友岳
成立时间： 1992年3月12日
注册资本：5,000万元
经营范围——许可经营项目：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。
——一般经营项目：纸制品的制造；纸加工。
股东情况：公司持有无锡双龙60%股权，无锡市正栋电脑纸品厂持有40%股权，公司与无锡市正栋电脑纸品厂不存在关联关系。
经致同审字（2014）第 351ZA0340号审计，截至2013年12月31日无锡双龙资产总额 94,178,114.32元，净资产总额 81,014,307.46元，资产负债率为13.98%；2013年实现营业收入 133,289,546.78元，净利润 20,425,656.68元。截至 2014年 3月 31日（未经审计），无锡双龙资产总额 98,736,925.85元，净资产83,301,995元；营业收入26,233,130.33元，净利润 2,287,647.54元。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及无锡双龙与银行协商确定。
四、董事会意见
无锡双龙基于日常生产经营及发展的需要，向商业银行申请不超过5000万的综合授信，期限一年。本次担保的对象为本公司的控股子公司，公司为其向银行申请综合授信提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金的问题，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益。
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为：无锡双龙经营状况良好稳定，资产质量良好，财务风险处于公司可控制范围内，董事会同意公司为无锡双龙向银行申请不超过5000万元的银行综合授信提供担保，担保期限为一年。
无锡双龙已出具承诺函，承诺以全部自有资产为本次担保事项提供反担保，若鸿博股份因上述担保导致任何损失，无锡双龙承诺予以全部赔偿，无锡双龙股东按持股比例各自承担相应份额的责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司2013年经审计净资产比率为5.92%。
截至2014年7月28日，经公司董事会审议两笔对外担保事项，分别为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司5,000万元银行综合授信提供担保，以及为全资子公司鸿博昊天科技有限公司向银行申请6,000万元贷款提供担保，对外担保额度累计1.1亿元，占公司 2013年度经审计净资产比率为13.02%。截至目前，实际担保余额为 3000万元，占公司 2013年度经审计净资产比率为3.55%。
截至目前，公司无逾期担保情况，未因担保承担败诉承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2014年第三次临时会议决议。
2、无锡双龙提供的承诺函。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2019-058江苏恩华药业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2019年10月22日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2019年10月11日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》。
没有董事对公司2019年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性，无法保证或存在异议。
《公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-060）刊登于2019年10月23日的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
《公司2019年第三季度报告全文》同日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向招商银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与招商银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向招商银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与中国银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国建设银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与中国建设银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国建设银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向光大银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与中国光大银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国光大银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向江苏银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与江苏银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向江苏银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向兴业银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与兴业银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向兴业银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向南京银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与南京银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向南京银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2019年10月22日
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事，对公司拟与中信银行股份有限公司（以下简称中信银行）开展存贷款等业务、与副总裁杨远柱先生共同投资等事项发表如下独立意见：
一、因生产经营需要，公司拟与中信银行开展存贷款等业务。该事项构成关联交易，我们同意提交董事会审议。关联董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生应在董事会审议相关议案时回避表决。
二、公司拟对深圳隆平金谷种业有限公司增资，因公司副总裁杨远柱先生为该公司股东之一，本次投资构成共同投资的关联交易。我们同意将本事项提交董事会审议。
独立董事：任天飞常清庞守林吴新民唐红二○一六年八月十二日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-129
网宿科技股份有限公司关于
回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划所涉
部分限制性股票暨减资的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月7日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》（第四届董事会第三十六次会议审议通过）、《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》（第四届董事会第三十七次会议审议通过）。经公司股东大会审议，同意取消并回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2017年股权激励计划”）首次授予的限制性股票合计39.51万股，回购价格为5.05元/股，同意取消并回购注销预留授予的限制性股票合计54.30万股，回购价格为5.26元/股。
另外，公司于2019年3月19日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，因首次授予限制性股票的1名激励对象未达2018年度个人业绩考核标准，根据2017年股权激励计划的规定，回购注销其持有的第一个解锁期对应的首次授予限制性股票0.48万股，回购价格为5.05元/股。
综上所述，本次回购注销限制性股票共计94.29万股，本次回购注销完成后，公司总股本将由2,435,121,504股减至2,434,015,604股（减少股份中包含2018年年度股东大会决定回购注销但目前尚未完成注销手续的限制性股票的16.3万股）。
具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条
件成就的公告》（公告编号：2019-036）、《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-100）、《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-101）以及《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-114）。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年11月7日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-035北京碧水源科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司2014年第一季度报告已于2014年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-045
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：嘉麟杰，证券代码：002486）自 2017年2月28日开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年3月14日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司分别于2017年2月28日、2017年3月7日、2017年3月14日、2017年3月21日、2017年3月28日、2017年 3月 31日、2017年 4月 11日、2017年 4月 18日、2017年 4月 25日发布了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-023）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-034、035）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-036）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038、041）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-044），具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次交易相关工作仍在推进中，具体方案正在和交易对方进行进一步协商、论证和完善，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2017年5月3日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司债券（债券简称：14嘉杰债，债券代码：112202）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-045
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-038证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-038京东方科技集团股份有限公司
关于举行业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于4月27日在全景网举行2015年度暨2016年第一季度业绩网上说明会。本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行。届时，公司将就2015年度和2016年第一季度业绩、未来发展及行业情况等与投资者进行交流。
会议时间：2015年4月27日（周三）15：00-17：00
交流网址：全景网（http://www.p5w.net/）
参会人员：公司董事长、总裁、首席运营官、首席技术官、首席财务官、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员会有调整）
2015年度和2016年第一季度业绩情况详见4月26日披露的《京东方科技集团股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要、《京东方科技集团股份有限公司2016年第一季度报告》全文及正文。敬请投资者查阅。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2019-028陕西省天然气股份有限公司
关于控股股东股权结构变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日收到控股股东陕西燃气集团有限公司（以下简称“陕西燃气集团”）的通知，因国企改革需要，陕西省国有资产管理委员会拟对陕西燃气集团进行整合重组，该事项将涉及陕西燃气集团股权结构发生较大变化。
上述控股股东股权结构的变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
鉴于该事项需履行相关审批程序，尚存在不确定性，为避免造成公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特公告此事项。同时，公司将密切关注该事项进展，并严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-40河北宣化工程机械股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北宣化工程机械股份有限公司第六届监事会第八次会议于2019年8月 28日以通讯表决方式召开，2019年8月21日公司以传真和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次监事会有表决权监事总数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司2019年半年度报告及摘要》。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议河北宣化工程机械股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次监事会有表决权监事总数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于河钢集团财务有限公司 2019年上半年度风险评估报告》。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司监事会二〇一九年八月二十八日