Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018－070
江西华伍制动器股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批程序
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日召开公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关议案。同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月内，使用自有资金以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划。回购总金额不超过人民币1亿元（含1亿元），且不低于人民币3,000万元（含3,000万元），回购价格不超过人民币8元/股（含8元/股）。若全额回购，预计可回购股份数量为1250万股以上。详细内容请见公司于2018年2月13日、2018年3月20日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的预案》、《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-014、2018-020）。
二、股份回购实施情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至2018年8月31日，公司回购股份实施进展情况如下：
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份，累计回购股份数量为4,683,146股（其中8月份回购股份数量为2,897,100股），占公司总股本的1.2366%，最高成交价为6.21元/股，最低成交价为5.46元/股，支付的总金额为 27,659,686.80元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-050银亿股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事余明桂先生提交的书面辞职报告，余明桂先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。余明桂先生辞职后，不再担任公司任何职务。
余明桂先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士的情形，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，余明桂先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，余明桂先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行职责。公司将按照相关规定完成独立董事的补选工作。
公司对余明桂先生在担任独立董事期间的勤勉尽责以及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-040
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3.第二个议案经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
4.本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
一、会议召开的情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年7月2日15:30。
（2）网络投票时间：2015年7月1日至2015年7月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月2日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 7月1日15:00至2015年7月2日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2015年6月25日。
3．现场会议召开地点：公司办公楼会议室。
4．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司第五届董事会。
6．主持人：董事长孙耀志。
7．会议的通知：公司于 2015年 6月 16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 12人，代表有表决权的股份数 5428.113万股，占公司有表决权股份总数的48.79%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数5425.093万股，占公司有表决权股份总数的48.76%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数3.02万股，占公司有表决权股份总数的0.03%。公司董事、监事、部分高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1．审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》
表决结果：同意5428.113万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份 27.42万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份0万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
2.审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意5428.113万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份 27.42万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份0万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市普华律师事务所金高峰律师、徐晓秋律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见如下：公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
五、备查文件
1．河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2．北京市普华律师事务所关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所
关于山西蓝焰控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
的法律意见书
康达股会字[2017]第0444号致：山西蓝焰控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2017年第三次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真
实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2017年第三次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年第三次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已对与出具法律意见书有关的文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告》，公司董事会于2017年6月28日发布了关于召开本次股东大会的通知公告，于2017年7月11日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议网络投票时间：2017年 7月 12日－2017年 7月 13日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月12日下午15:00－7月13日下午15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2017年7月13日（星期四）下午14:30在晋城白马绿苑（山西晋城市城区泽州路白马寺南侧）召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长王保玉先生主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共2名，均为截止2017年7月10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数416,475,689股，占公司有表决权总股份的43.05%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、和高级管理人员及公司聘任的本所律师等相关人员。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表共24名，代表公司有表决权的股份数 560,941,265股，占公司有表决权股份总数的57.98%。
经验证，上述参与本次股东大会现场及网络投票人员的资格均合法有效。
根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，参与投票的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。会议表决结果如下：
1、《关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司回避表决，由出席会议的非关联股东表决。
以 173,400,783股同意，50,300股反对，0股弃权，同意股份占参与投票有效表决股份99.97%的结果，审议通过了《关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》。
其中，出席本次股东大会的所有中小投资者表决结果为：173,400,783股同意；50,300股反对；0股弃权，同意股份占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的99.97%。
经验证，本次股东大会议案均获本次股东大会审议通过，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于山西蓝焰控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之专用签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：乔 佳 平 经办律师：王华鹏
李包产
年 月 日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-132深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（下称“本次会议”）于 2017年9月5日在公司会议室召开。会议通知于 2017年 9月 1日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过并提请股东大会审议《关于<深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》
监事会认为：《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过并提请股东大会审议《关于<深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证2017年股票期权激励计划的顺利实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，拟定《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于核实<深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
对公司2017年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017年股票期权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会
2017年 9月 5日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-119云南罗平锌电股份有限公司
第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、会议召开基本情况
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|云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）第六届董|
|事会第三十一次（临时）会议于 2018年8月31日以传真、电子邮件等方式发出|
|通知及会议资料，并通过电话确认。于 2018年9月5日上午 9:00以通讯表决方|
|式召开，应参与表决的董事9 人，实际参与表决的董事9人，并于 2018年9 月|
|5日上午10:00前收回有效表决票 9 张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公|
|司章程》的规定。|

二、会议议案审议情况
1.审议通过了公司《关于部分固定资产报废处理的议案》
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-121”的《关于部分固定资产报废处理的公告》。
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|公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见同日披露于巨潮资|
|讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事|
|关于第六届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。|
|根据公司2018 年第四次临时股东大会的授权，此次固定资产报废处理事宜|
|由公司经营层负责具体办理。|
|表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。|
|三、备查文件|
|1.公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议；|

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|2.云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十一次（临|
|时）会议相关事项的独立意见。|
|特此公告|
|云南罗平锌电股份有限公司|
|董 事 会|
|2018 年9 月 5 日|
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-050深圳英飞拓科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请文件
反馈意见回复（二次修订）情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163195号）（以下简称“反馈意见”）后，会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了逐项研究及落实后，分别于2017年1月12日和2017年3月15日将反馈意见回复内容进行了公开披露（具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票反馈意见的回复》和《深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票反馈意见的回复（修订稿）》，并向中国证监会报送相关材料。
根据公司近期披露的2016年年报情况及中国证监会的口头反馈问题，公司会同相关中介机构对反馈意见回复（修订稿）中部分内容进一步细化和修订，并于2017年5月3日进行公开披露（具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票反馈意见的回复（二次修订稿）》）。公司将按照相关要求及时向中国证监会报送相关反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行A股股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会二○一七年五月二日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2017-010广东舜喆（集团）股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年2月6日（星期一）下午14：30
2、会议召开地点：深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦 1201
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长陈鸿成先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股份 164,119,700股，占公司总股份的51.51%。其中，内资股股东及股东代理人共2人，代表股份164,025,000股，占公司总股份数的51.48%；B股（境内上市外资股）股东及股东代理人共 1人，代表股份 94,700股，占公司总股份数的0.0297%。本公司只发行了 B股，故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。其中：
164,119,700股，占公司有表决权股份总数的51.51%。
2、通过网络投票出席会议的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股数的0%。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共1人，代表股份94，700股，占公司有表决权股份总数的0.0297%。
（三）出席和列席本次会议的有：副董事长陈鸿成先生、董事陈东伟先生、独立董事潘晓春女士、独立董事庄卫东先生、独立董事刘勇先生、监事黄艳芳女士、监事李宁先生、副总裁兼财务总监陈金才先生、副总裁兼董事会秘书徐巍先生。北京市盈科（深圳）律师事务所邓子明律师和朱宇航律师。其中，董事长丁立红委托董事陈东伟先生出席会议，董事陈鸿海委托副董事长陈鸿成先生出席会议。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项议案表决结果：
1、审议关于设立并购基金的议案。
（1）总的表决情况：同意 164,119,700股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
（2）B股股东的表决情况：同意94,700股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意94，700股，反对,0股，弃权0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的100%。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所邓子明律师和朱宇航律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市盈科（深圳）律师事务所为本次会议出具的法律意见书；
（三）本次股东大会相关的会议原始资料、董事会决议、会议通知等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二 O一七年二月六日
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生对公司截至2014年累计和2014年当期的控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况，以及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定的情况进行说明，并发表独立意见：
公司严格执行上述规定，截至 2014年末，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
截至 2014年末，公司没有向控股股东或实际控制人及其关联企业、任何非法人单位或个人提供担保。
公司参股的广州市奇宁化工有限公司各股东方以各自的出资比例为广州市奇宁化工有限公司向银行申请借款提供连带责任保证担保。本公司按出资比例为广州市奇宁化工有限公司借款提供连带担保责任。公司为参股公司向银行申请借款提供担保可解决其发展对资金的需要，并支持其持续发展且不会损害公司利益。
综上，我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
（此页无正文，为广州市浪奇实业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见签字页）
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：
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李峻峰 王丽娟 黄强
二O一五年三月十七日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-132
利欧集团股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为99,423,076股，占公司总股本的6.1880%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2016年12月14日。
一、本次限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司向徐先明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2395号)核准，公司向徐先明、淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)、刘璐、何若萌发行股份共计235,731,223股，用于购买徐先明、淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)所持江苏万圣伟业网络科技有限公司股权，以及刘璐、何若萌所持北京微创时代广告有限公司股权；同时公司向中欧盛世资产管理（上海）有限公司、英大基金管理有限公司、珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）、中国北方工业公司、云南卓晔投资管理有限公司、安信基金管理有限责任公司等6名投资者发行99,423,076股股票，用于募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。
前述股份已于2015年12月14日在深圳证券交易所上市。本次发行的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|证券账户名称|认购股数（股）|流通时间|
|1|徐先明|徐先明|136,495,388|2018年12月14日|
|2|淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）|淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）|27,299,077|2018年12月14日|
|3|刘璐|刘璐|35,968,379|2018年12月14日|
|4|何若萌|何若萌|35,968,379|2018年12月14日|
|小 计|||235,731,223||

利欧集团股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|5|中国北方工业公司|中国北方工业公司|11,312,217|2016年12月14日|
|6|珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）|珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）|10,189,157|2016年12月14日|
|7|英大基金管理有限公司|英大基金－广发银行－四川信托－四川信托－金桥一号证券投资集合|29,826,923|2016年12月14日|
|8|中欧盛世资产管理（上海）有限公司|中欧盛世－广发银行－景鑫7号资产管理计划|31,102,262|2016年12月14日|
|9|云南卓晔投资管理有限公司|云南卓晔投资管理有限公司－卓晔2号基金|6,722,721|2016年12月14日|
|10|安信基金管理有限责任公司|安信基金－工商银行－拓定3号资产管理计划|10,269,796|2016年12月14日|
|小 计|||99,423,076||

本次申请解除限售的股份为公司向中欧盛世资产管理（上海）有限公司、英大基金管理有限公司、珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）、中国北方工业公司、云南卓晔投资管理有限公司、安信基金管理有限责任公司等6名投资者发行的99,423,076股股票，占本公司股份总数的6.1880%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
中欧盛世资产管理（上海）有限公司、英大基金管理有限公司、珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）、中国北方工业公司、云南卓晔投资管理有限公司、安信基金管理有限责任公司承诺：自新增股份上市之日起十二个月内不得转让，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。该等股份上市后，因公司送股、资本公积金转增股本等事项增加的公司股份，亦应遵守上述约定。
本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加的承诺和其他承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2016年12月14日。
2、本次解除限售股份的总数99,423,076股，占公司股本总额的6.1880%。
3、本次申请解除股份限售的股东数为6名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
利欧集团股份有限公司
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股东名称|证券账户名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通股数|
|1|中国北方工业公司|中国北方工业公司|11,312,217|11,312,217|11,312,217|
|2|珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）|珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）|10,189,157|10,189,157|10,189,157|
|3|英大基金管理有限公司|英大基金－广发银行－四川信托－四川信托－金桥一号证券投资集合|29,826,923|29,826,923|29,826,923|
|4|中欧盛世资产管理（上海）有限公司|中欧盛世－广发银行－景鑫7号资产管理计划|31,102,262|31,102,262|31,102,262|
|5|云南卓晔投资管理有限公司|云南卓晔投资管理有限公司－卓晔2号基金|6,722,721|6,722,721|6,722,721|
|6|安信基金管理有限责任公司|安信基金－工商银行－拓定3号资产管理计划|10,269,796|10,269,796|10,269,796|
|合计|||99,423,076|99,423,076|99,423,076|

四、独立财务顾问核查报告的结论性意见
经核查，独立财务顾问中国民族证券有限责任公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在利欧股份重大资产重组中所作相关承诺的情况；
2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
3、截至本核查意见出具日，利欧股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
4、独立财务顾问对利欧股份重大资产重组部分限售股解禁及上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、独立财务顾问的核查意见。
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司董事会2016年12月12日
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。
首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|

|||
|-|-|
|第一个解除限售期|以2016年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于75%；|
|第二个解除限售期|以2016年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于100%；|
|第三个解除限售期|以2016年净利润为基数，公司2021年净利润增长率不低于125%。|

注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标以本计划及其他股权激励计划实施所产生的激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，下同。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
（四）激励对象个人层面业绩考核要求
依据公司的管理人员绩效/KPI考核管理办法，每次解除限售节点评估员工上一年度的绩效考核结果，对应A、B、C、D四个档次，并得出解除限售系数。
考核评价表
||||||
|-|-|-|-|-|
|评估结果|优秀|良好|合格|不合格|
|评估档位|A|B|C|D|
|解除限售系数|1.0|0.8|0.6|0|

注：实际解除限售比例＝解除限售系数×当年计划解除限售比例上限。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票份额，统一由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，被考核对象的直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知该考核对象。
如果该考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
2019年3月26日
独立董事事前认可意见北京北信源软件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前
认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司第二届董事会第十六次会议相关议案进行了核查，现发表事前认可意见如下：
一、关于增加 2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司拟与北京辰信领创信息技术有限公司发生日常关联交易双方按照公平、平等自愿、互惠互利的原则进行，关联交易价格参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营；符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
基于上述情况，我们同意公司推进相关工作，同意将日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。同时关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：赵战生、杨成铭、李涛
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-019
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为永泰县国祯水处理有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月23日召开了第六届董事会第十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为永泰县国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人永泰县国祯水处理有限公司（以下简称“永泰国祯”）为本公司控股子公司。为满足永泰国祯东部新城污水处理厂一期BOT建设需要，公司决定为永泰国祯向中国邮政储蓄银行福州市分行申请人民币 1,450万元项目贷款提供连带责任保证担保，期限为 12年。根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为184,576.8万元（不含本次担保）,截止至2015年12月31日公司经审计的净资产为91,622.82万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：永泰县国祯水处理有限公司
成立时间：2016年11月25日
注册资本：720万元
住 所：福建省福州市永泰县塘前乡官烈村后尾自然村9号
主要生产经营地：福建省福州市
法定代表人：崔黎明
经营范围：污水处理及配套设施的维护；环保设施设备的销售；中水回用；
环境污染治理；机电产品的销售；环境工程的勘测、咨询；环境影响评价、设计和监理项目；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。
与本公司关系：控股子公司
股东构成及控制情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|504.00|70.00|
|湖南国祯环保科技有限责任公司|216.00|30.00|
|合 计|720.00|100.00|

截至2017年2月，永泰国祯资产总额为728万元，净资产为720万元，2017年1-2月净利润为-0.09万元。（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为永泰国祯向中国邮政储蓄银行福州市分行申请人民币 1,450万元项目贷款提供连带责任保证担保，期限为12年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足永泰国祯东部新城污水处理厂一期BOT建设需要，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
永泰县国祯水处理有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担
保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保
内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为永泰国祯向中国邮政储蓄银行福州市分行申请的 1,450万元项目贷款提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额 184,576.8万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。截止2015年12月31日公司经审计的净资产为91,622.82万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十三日
江苏宏宝五金股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，作为江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意提名赵锐勇、赵非凡、宓强、陈向明、王培火和顾桂新为公司第五届董事会非独立董事候选人。
同意提名邱学文、俞铁成和俞乐平为公司第五届董事会独立董事候选人。
（以下无正文）
（此页无正文，系江苏宏宝五金股份有限公司独立董事关于公司董事会换届的独立意见的签字页）
龚伟 周继华 张洪发
二〇一四年四月二十四日
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
关于深圳市金新农饲料股份有限公司控股股东及其他关联
方占用资金情况的专项说明
众环专字(2015)060003号深圳市金新农饲料股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称金新农公司）财务报表，包括 2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2014年3月24日出具了众环审字(2015)060002《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，金新农公司编制了后附的截至2014年 12月 31日止《深圳市金新农饲料股份有限公司控股股东及其他关联方 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
如实编制《深圳市金新农饲料股份有限公司控股股东及其他关联方 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是金新农公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与金新农公司 2014年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解金新农公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金新农公司向中国证监会深圳监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一《深圳市金新农饲料股份有限公司控股股东及其他关联方 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张俊
中国注册会计师：董汉兰
中国 武汉 2015年3月24日
附件一：
深圳市金新农饲料股份有限公司控股股东及其他关联方
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||占用方与上市公|上市公司核算的|2014年期初占|2014年度占用|2014年度偿还|2014年期末|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|||||||占用形成原因|占用性质|
|||司的关联关系|会计科目|用资金余额|累计发生金额|累计发生金额|占用资金余额|||
|现大股东及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||
|||往来方与上市公|上市公司核算的|2014年期初往|2014年度往来|2014年度偿还|2014年期末|||
|其它关联资金往来|资金往来名称|||||||往来形成原因|往来性质|
|||司的关联关系|会计科目|来资金余额|累计发生金额|累计发生金额|往来资金余额|||
|大股东及其附属企业||||||||||
||博罗县金新农农业开发有限公司|全资子公司|其他应收款|917.31|0.12|0.12|917.31|内部往来|非经营性|
||长春金新农饲料有限公司|全资子公司|其他应收款|323.14|6,149.16|5,416.14|1,056.16|内部往来|非经营性|
||长沙成农饲料有限公司|全资子公司|其他应收款|634.35|4,749.90|5,384.25||内部往来|非经营性|
||福建金新农饲料有限公司|控股子公司|其他应收款|700.00|981.32|381.32|1,300.00|内部往来|非经营性|
|上市公司的子公司||||||||||
||广东金新农饲料有限公司|全资子公司|其他应收款|2,498.45|27,448.84|29,141.16|806.13|内部往来|非经营性|
|及其附属企业||||||||||
||哈尔滨成农远大养殖有限公司|全资子公司|其他应收款|1,360.00|305.00|125.00|1,540.00|内部往来|非经营性|
||哈尔滨金新农饲料有限公司|全资子公司|其他应收款|0.01|12,259.83|12,259.84|-|内部往来|非经营性|
||惠州桑梓湖畜牧良种有限公司|控股子公司|其他应收款|930.83|14.08|0.23|944.68|内部往来|非经营性|
||惠州市成农生物技术有限公司|全资子公司|其他应收款|1,571.52|1.86|266.40|1,306.98|内部往来|非经营性|
||上海成农饲料有限公司|全资子公司|其他应收款|1,590.16|23,661.53|25,251.69||内部往来|非经营性|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||沈阳成农饲料有限公司|全资子公司|其他应收款|0.02||0.02||内部往来|非经营性|
||始兴县优百特生态科技有限公司|全资子公司|其他应收款|81.83||81.83||内部往来|非经营性|
||四川金新农饲料有限公司|控股子公司|其他应收款||6.93|6.93||内部往来|非经营性|
||郑州成农生物饲料有限公司|全资子公司|其他应收款|519.29|11,255.97|11,587.00|188.25|内部往来|非经营性|
||加农（上海）畜牧科技有限公司|控股子公司|其他应收款||830.38|17.38|813.00|内部往来|非经营性|
|总计||||11,126.91|87,664.92|89,919.31|8,872.51|||

法定代表人：陈俊海 主管会计工作负责人：刘阳 会计机构负责人：张国泰
北京利亚德视频技术有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
目录 页次一、 专项审核报告 1-2二、 2015年度业绩承诺完成情况的说明 1-2
关于北京利亚德视频技术有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2016]第210213号利亚德光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的关于北京利亚德视频技术有限公司（以下简称“利亚德视频”）管理层编制的《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为利亚德年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
利亚德视频管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制《关于 2015年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是金达照明管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对利亚德视频《关于 2015年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对利亚德视频《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，利亚德视频《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了利亚德视频2015年度业绩承诺完成情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一六年三月十七日
专项审核报告第2页
北京利亚德视频技术有限公司
关于2015年度业绩承诺完成情况的说明
北京利亚德视频技术有限公司
关于2015年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，北京利亚德视频技术有限公司（原名：北京互联亿达科技有限公司，以下简称“公司”）编制了《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、利润承诺的基本情况
(一)资产重组情况
2013年 11月 14日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）与北京华亿联合科技有限公司（以下简称“华艺联合”）、北京通北纵横科技有限公司（以下简称“通北纵横”）签订《关于北京互联亿达科技有限公司之股权收购协议》。
双方以2013年9月30日为审计基准日的审计结果（瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审字【2013】90460005《审计报告》）及北京中企华资产评估有限责任公司所出具的中企华评报字（2013）第 1283号《评估报告》所评估结果为基础，议定收购价格为4,083.00万元，收购款按合同约定分期支付，标的股权的风险、收益与负担自交割日（包含当日）起由转让方转移至收购方。
2013年11月15日，利亚德第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金收购北京互联亿达科技有限公司100%股权的议案》，同意利亚德使用募集资金4,083万元收购公司股东所持有公司100%股权，其中收购华亿联合持有的55%股权、通北纵横持有的45%股权。
2013年11月15日，公司完成股权工商变更登记及财务交接手续，利亚德成为公司唯一的股东。
(二)利润承诺情况
根据利亚德与华亿联合、通北纵横签订的《关于北京互联亿达科技有限公司之股权收购协议》，华亿联合、通北纵横承诺如下：
1、公司 2013年 11-12月实现的税后净利润不低于 500万，经营性现金流量净额如为负值，其绝对值不高于实际净利润的20%；
2、公司2014年实现的税后净利润不低于700万，经营性现金流量净额如为负值，其绝对值不高于实际净利润的20%；
3、公司 2015年实现的税后净利润不低于 1,000万，经营性现金流量净额如为负
北京利亚德视频技术有限公司
关于2015年度业绩承诺完成情况的说明
值，其绝对值不高于实际净利润的20%；
二、公司2015年的净利润实现情况
2015年度，公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净利润实现情况如下：
（单位：人民币万元）期间 承诺金额 税后净利润 经营性现金流量净额 完成率2015年度 1,000.00 1,503.89 1,497.58 150.39%说明：2015年度公司利润表归属于母公司所有者的净利润金额为1,503.89万元，经营活动产生的现金流量净额为1,497.58万元，2015年度公司已完成业绩承诺金额。
本情况说明已经公司董事会于2016年3月17日批准报出。
北京利亚德视频技术有限公司
二○一六年三月十七日
深圳赫美集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-106
深圳赫美集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产的重大事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：赫美集团，证券代码：002356）已于2017年6月14日（星期三）开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年 7月 26日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。具体内容详见 2017年 6月 14日、2017年 6月 21日、2017年 6月 28日、 2017年 7月 5日、2017年 7月 12日、2017年 7月 19日、2017年 7月 26日、2017年8月2日、2017年8月9日、2017年8月14日、2017年8月21日、2017年 8月 28日以及 2017年 9月 4日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-060）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-061、2017-069、2017-081）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-068、2017-073）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-083）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-087、2017-089、2017-093、2017-099、2017-105）、《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-091）和《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-095）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2017年9月11日开市起将继续停牌。
深圳赫美集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，将督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十一日