缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-027
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年6月12日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2015年 6月 9日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划授予价格的议案》。
经调整，公司首期限制性股票激励计划授予价格由10.78元/股调整为10.48元/股。
公司实际控制人邱光先生配偶的直系近亲属齐雪芳女士及公司董事王巍先生为本次激励计划的激励对象，公司董事长邱光先生、董事齐雪霞女士、王巍先生作为关联董事，已回避该议案表决。其他非关联董事同意本议案。
《关于调整首期限制性股票激励计划授予价格的公告》具体内容详见 2015年6月13日中国证监会指定信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见2015年6月13日中国证监会指定信息披露网站。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会
缔造世界一流焊接专家换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。
公司第二届董事会任期于2015年6月27日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司第二届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，提名以下9人为公司第三届董事会董事候选人：
1、提名邱光先生、齐雪霞女士、王巍先生、成军先生、袁宇辉先生、王岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
2、提名宋天虎先生、吴毅雄先生、潘秀玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
本议案将提交公司 2015年第二次临时股东大会，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见2015年6月13日中国证监会指定信息披露网站。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2015年6月29日下午14:00时在深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。
《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》详见 2015年 6月 13日中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一五年六月十二日
缔造世界一流焊接专家附件：
1、非独立董事候选人简历：
邱光先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，硕士研究生。曾任深圳市瑞凌实业有限公司董事长、总经理。现任全国电焊机标准化技术委员会委员，珠海市焊接协会第二届理事会名誉理事长，中国电器工业协会电焊机分会第六届理事会理事，深圳市鸿创科技有限公司董事长，深圳市理涵投资咨询有限公司执行（常务）董事，昆山瑞凌焊接科技有限公司董事长、总经理，金坛市瑞凌焊接器材有限公司董事长，深圳市瑞凌焊接科技有限公司执行（常务）董事，深圳市瑞凌澔鑫焊接产业基金管理有限公司董事，深圳市瑞凌投资有限公司董事长，特兰德科技（深圳）有限公司执行（常务）董事、总经理，公司董事长、总经理。
邱光先生直接持有公司股份88,333,400股，占公司总股本39.52%；并持有深圳市鸿创科技有限公司60%的股权、持有深圳市理涵投资咨询有限公司48.94%的股权；系公司实际控制人、控股股东。
邱光先生与董事齐雪霞女士系夫妻关系；公司董事邱光先生与公司董事会秘书邱文女士系兄妹关系。除上述关系外，与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
齐雪霞女士：
中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，本科。曾任深圳市瑞凌实业有限公司销售总监、董事，特兰德科技（深圳）有限公司董事。现任深圳市鸿创科技有限公司董事、总经理，深圳市瑞凌投资有限公司董事，瑞凌（香港）有限公司董事，公司董事、总经理助理。
齐雪霞女士未直接持有公司股份，持有深圳市鸿创科技有限公司30%的股权。
齐雪霞女士与邱光先生系夫妻关系。除上述关系外，与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
缔造世界一流焊接专家王巍先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大专。曾任深圳市瑞凌实业有限公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，兼研发部经理。
王巍先生直接持有公司股份450,000股，占公司总股本0.20%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形。
成军先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，高级工程师，中共党员。原任南通三九焊接机器制造有限公司常务副总经理，中国钢结构协会钢结构焊接分会第五届理事会理事，江苏省第四期“333工程”培养对象，南通市“226高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人。现任公司营销总监。
成军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
袁宇辉先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1950年生，硕士学历。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理，深圳赤湾港航股份有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事。现任北京绵世投资集团股份有限公司独立董事、公司董事。
袁宇辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
缔造世界一流焊接专家王岩先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，硕士研究生，工程师、高级经济师、中级会计师。曾任深圳知识产权局副局长，国家知识产权局管理司司长助理。现任华南理工大学知识产权学院全职教授，飞亚达（集团）股份有限公司独立董事，深圳万讯自控股份有限公司独立董事，公司董事。
王岩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
2、独立董事候选人简历：
宋天虎先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1940年生，本科，高级工程师。曾任哈尔滨焊接研究所所长，机械科学研究院院长，中国机械工业部科技与质量司司长，中国机械工程学会副理事长兼秘书长，中国机械工程学会常务副理事长，山东威达机械股份有限公司独立董事。现任中国机械工程学会监事长，中国重型机械研究院股份公司独立董事，张家港富瑞特装股份有限公司独立董事，公司独立董事。
宋天虎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
吴毅雄先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1952年生，教授、博导，中共党员。原任上海交通大学材料科学与工程学院院长，上海交通大学焊接工程研究所所长，现中国机械工程学会焊接学会副理事长，上海焊接学会理事长，宁波建工股份有限公司独立董事，公司独立董事。
吴毅雄先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
缔造世界一流焊接专家部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
潘秀玲女士：
中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师。曾任深圳拓邦股份有限公司独立董事，深圳中国农大科技股份有限公司独立董事。现任深圳海吉星国际食品有限公司副总经理，深圳市众鸿科技股份有限公司独立董事，湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。
潘秀玲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。