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浙江东音泵业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，本人独立董事任期于2018年6月20日届满，在任期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，在2018年任期的工作中，认真履行独立董事的职责和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
股东大会：2018年度本人任期内，列席1次股东大会，认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况。
董事会：2018年度本人任期内，公司共召开了3次董事会会议，本人均亲自参加，无委托出席或缺席的情况。
本人认为，公司股东大会、董事会会议的召集召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，重大事项均履行了内部决策程序，合法有效。
本人作为独立董事，认真讨论、审议董事会各项议案后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年度本人任期内，本人依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，就公司重大事项发表了以下独立意见：
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|序号|发表独立意见事项|时间|发表独立意见类型|
|1|关于控股股东及其他关联方占用|2018年1月29日|同意|

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||公司资金、公司对外担保情况|||
|2|关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告|2018年1月29日|同意|
|3|公司 2017 年度内部控制自我评价报告；|2018年1月29日|同意|
|4|关于续聘2018年度审计机构|2018年1月29日|同意|
|5|2017年度利润分配预案|2018年1月29日|同意|
|6|开展 2018 年度期货套期保值业务|2018年1月29日|同意|
|7|开展远期外汇交易|2018年1月29日|同意|
|8|关于选举公司第三届董事候选人|2018年6月4日|同意|

三、董事会专门委员会情况
作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期内审议了内部控制、聘请外部审计机构、募集资金存放与使用、内部审计、套期保值与远期外汇交易、独立董事和非独立董事提名以及非独立董事、高级管理人员年度绩效考核等多项提案。本人作为财务专业人士，充分发挥专业特长，积极参与报告审计工作，与外部审计机构注册会计师和公司财务部门充分沟通，及时掌握审计进度；经常性地了解公司内控体系运行情况，提醒公司关注汇率变化风险，有针对性地给予专业建议和意见。同时，与管理层保持经常性联系，跟踪了解公司生产经营情况和重大事项进展情况。
四、保护投资者权益方面的工作
（一）公司信息披露工作情况
2018年度任期内，本人积极关注公司公告情况，督促公司严格按照监管部门的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
（二）公司治理活动情况
本人利用参加股东大会、董事会会议及出差的机会，深入了解公司生产经营状况，实地考察募投项目建设情况，同时与管理层保持经常性联系，密切关注媒体关于公司的动态报道，并独立、客观、公正地审议每项议案，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，确保公司全体股东权益特别是中小股东的合法权益不受侵害。
（三）培训学习情况
本人一方面认真学习法律、行政法规以及监管部门发布的规则、文件，及
时掌握政策动态；另一方面，经常性地关注上市公司各类公告，了解资本市场状
况，并加强与同行之间的切磋交流，加深对上市公司规范运作和保护中小股东权益的认识和理解。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
浙江东音泵业股份有限公司独立董事：蔡在法
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-031广东塔牌集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币13亿元（含13亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。
在上述使用期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2017年 10月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-047）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2017年10月30日，公司使用闲置募集资金购买了中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品人民币30,000万元，具体内容详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-048）。公司已于2018年4月27日到期赎回了上述理财产品，收回本金人民币30,000万元，获得理财收益人民币6,473,424.66元。
本次赎回情况如下：
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|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|赎回金额（万元）|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|30,000|2017-10-30|2018-4-27|30,000|4.40%|647.34|

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、理财产品基本情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|20,000|2018-4-27|2018-7-26|4.00%|
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|10,000|2018-4-27|2018-7-26|4.50%|
|合计|—||30,000|—|—|—|

2、关联关系说明
公司与理财产品的受托银行——中国银行梅州分行、广发银行梅州分行均不存在关联关系。
三、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期||预计最高年化收益率||
|中国农业银行蕉岭县支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170481）|保本保证收益型|20,000|2017-10-30|2018-4-30||4.35%||
|中国农业银行蕉岭县支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170482）|保本保证收益型|20,000|2017-10-30|2018-6-18||4.35%||
|中国农业银行蕉岭县支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180034）|保本保证收益型|10,000|2018-1-11|2018-5-11||4.50%||
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|保本浮动收益型|20,000|2018-1-29|2018-5-25||4.68%||
|中国农业银行蕉岭县支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180113）|保本保证收益型|20,000|2018-1-30|2018-5-2||4.50%||
|中国农业银行蕉岭县支行|“汇利丰”2018 年第4678 期对公定制人民币理财产品|保本浮动收益型|10,000|2018-4-24|2018-8-20||4.00%||
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|20,000|2018-4-27|||||
|||||||2018-7-26||4.00%|
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|10,000|2018-4-27|||||
|||||||2018-7-26||4.50%|
|合计|—||130,000|—|—||—||

四、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
公司此次使用暂时闲置募集资金购买的是期限较短的保本型银行理财产品，属于低风险的投资品种，风险可控，但金融市场受宏观政策变化和经济波动的影响，不排除投资收益可能会有波动。
2、风险控制措施
（1）公司严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的保本型理财产品，并适当分散投资，同时对理财产品的期限和金额进行了合理搭配，确保与募集资金投资计划相匹配。
（2）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务管理中心负责对购买的理财产品进行管理，由专人负责跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司经营的影响
公司本次继续利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，可以提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币130,000万元（含本公告所列产品）。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回相关凭证；
2、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书；
3、中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】；
4、广发银行”薪加薪16号“人民币结构性存款合同；
5、广发银行”薪加薪16号“人民币结构性存款风险揭示书；
6、广发银行”薪加薪16号“人民币结构性存款说明书；
7、广发银行人民币理财计划客户权益须知。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-102任子行网络技术股份有限公司
关于收到中国证监会《行政处罚事先告知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“任子行”）于 2016年12月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：深证调查字 16272号），公司董事长景晓军先生于同日收到中国证监会《调查通知书》（编号：深证调查字16273号），对公司及董事长予以立案调查，具体情况详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容（公告编号：2016-089号）。在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月发布一次《关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告》。
2017年9月22日，公司和控股股东、实际控制人景晓军先生收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（编号：处罚字【2017】91号），主要内容如下：
任子行网络技术股份有限公司涉嫌信息披露违法违规案已由中国证监会调查完毕，拟作出行政处罚，现依法予以告知。
经查明，涉嫌违法的事实如下：
公司董事长景晓军在任子行股票上市前与他人签订股权转让与代持协议，并于 2014年回购相关股份。任子行在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、在 2012年至 2014年半年度报告、年度报告中均未准确、完整披露关于股东持股、股份转让与代持情况。
上述行为涉嫌违反《证券法》第六十三条、第六十五条、第六十六条、第六十八条的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述的信息披露违法行为。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，中国证监会拟作出以下决定
一、对任子行给予警告，并处以30万元的罚款；
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-102二、对景晓军给予警告，并处以30万元的罚款。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》等有关规定，就中国证监会拟对公司和董事长景晓军实施的行政处罚，后者享有陈述、申辩和要求听证的权利。
截止目前，公司和公司董事长景晓军先生已向中国证监会递交书面回执放弃陈述、申辩和听证的权利，表示愿意接受相关行政处罚，并将积极配合证监会的后续工作。
公司和公司董事长景晓军先生诚恳的向投资者致歉。公司将引以为戒，未来将严格遵守相关法律法规的规定，依法规范经营；永远警钟长鸣，不断谋求创新发展，内部强化管理，外部树立良好的企业形象，维护上市公司利益，以业绩回报全体投资者。
公司目前经营情况正常，公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2017年9月22日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-114广东塔牌集团股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司梅州市文华矿山有限公司进行增资的公告重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、对外投资的基本情况
梅州市文华矿山有限公司（以下简称“文华矿山”）系广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“塔牌集团”或“公司”）全资子公司，长隆山石灰石矿场系文华矿山属下矿场，系公司文福万吨线项目配套矿山。2019年 12月 10日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对梅州市文华矿山有限公司扩大生产规模追加投资的议案》，公司同意对文华矿山扩大生产规模追加投资2.8亿元，详见公司同日披露的相关公告。
为满足梅州市文华矿山有限公司长隆山石灰石矿场扩建资金需求，在第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于对梅州市文华矿山有限公司扩大生产规模追加投资的议案》确定的 2.8亿元额度内，公司决定先以自有资金 2亿元对梅州市文华矿山有限公司进行增资，用于长隆山石灰石矿场扩建开支。本次增资由公司根据长隆山石灰石矿场扩建工作进展情况在该审批额度范围内分期注资，其中增资款 8,200万元用于增加文华矿山的注册资本，增资款 11,800万元计入文华矿山的资本公积。此次文华矿山增资后的注册资本为1亿元。
2、投资履行的审批程序
公司于2019年 12月10日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司梅州市文华矿山有限公司进行增资的议案》。根据本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股
东大会审议。
3、根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本项目投资主体为塔牌集团，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
公司决定以自有资金2亿元对梅州市文华矿山有限公司进行增资，具体情况如下：1、公司名称：梅州市文华矿山有限公司；
2、注册资本：1800万元人民币；
3、法定代表人：何耀祥；
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
5、住所：蕉岭县文福镇；
6、经营范围：开采、销售：石灰石（限分公司经营）；销售：建筑材料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、文华矿山 2018年度（2018年末）及 2019年 1-9月（2019年9月末）的主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2018 年度或2018 年末|2019年1-9月或2019年9月末|
|资产总额|46,295.33|47,912.57|
|负债总额|25,442.63|27,773.79|
|净资产|20,852.7|20,138.78|
|营业收入|11,443.5|9,148.33|
|净利润|2,287.49|-209.13|

四、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和影响
公司本次对文华矿山进行增资，是基于文华矿山长隆山石灰石矿场扩建的资金需求。增资完成后，有利于推动长隆山石灰石矿场扩建工作顺利完成，有利于保障公司梅州生产基地特别是公司文福万吨线项目的石灰石供应，符合公司战略发展规划和业务发展要求。
2、可能存在的风险
公司本次向子公司增资是塔牌集团董事会从公司长远利益出发及子公司未来发展需求所作出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范、控制风险，促进公司的健康、稳定发展。
五、备查文件
第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会 2019年12月 10日
证券代码：000019、200019证券简称：深粮控股、深粮B公告编号：2019-27深圳市深粮控股股份有限公司
关于放弃控股子公司双鸭山深粮中信粮食基地有限
公司股权转让优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
公司控股子公司双鸭山深粮中信粮食基地有限公司（以下简称“双鸭山公司”）由公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）与哈尔滨谷物交易所有限公司（以下简称“哈交所”）共同出资成立，其中深粮集团持股51%，哈交所持股49%。近期，哈交所拟整体转让其所持双鸭山公司49%股权。根据《中华人民共和国公司法》及《双鸭山公司章程》有关规定，深粮集团对上述标的股权享有同等条件和价格下的优先购买权。
公司根据实际情况，于 2019年 3月 22日召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》，同意深粮集团放弃上述49%股权的优先购买权。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本事项属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、双鸭山公司基本情况
公司名称：双鸭山深粮中信粮食基地有限公司
成立时间：2016年 1月 18日
注册资本：10,000万(元)
注册地址：黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇时代新城高 3号楼 102号门市
法定代表人：王芳成
经营范围：粮食基地建设及相关配套设施开发、管理；粮食生产、收购、加工、仓储、物流、配送、检测、销售；粮食贸易服务、生产加工仓储服务、物流配送服务及其他相关配套服务；粮食相关产品的研发；粮食进出口贸易。
股权结构：深粮集团持股51%，哈交所持股49%。
双鸭山公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2017 年 12月31日|2018 年9月30日|
|资产总额|4,832.41|4,908.39|
|负债总额|1,312.69|1,312.69|
|净资产|3,519.72|3,595.70|
|营业收入|18,766.56|24.75|
|净利润|-808.47|17.30|

三、放弃优先购买权对公司的影响
深粮集团放弃上述优先购买权，没有改变公司持有双鸭山公司的股权比例，不影响公司对双鸭山公司的控制权，不改变公司合并报表范围，公司在双鸭山公司的权益不变，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次放弃优先购买权不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东权益的情形。
四、独立董事意见
公司放弃本次股权的优先购买权不影响公司对双鸭山公司的控制权，不改变公司合并报表范围，不会影响公司在双鸭山公司的权益，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。
五、备查文件
1、《公司第十届董事会第二次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十三日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2019-017浙江开山压缩机股份有限公司
关于公司向银行申请 2019年度综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》。
为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模、业务转型和海外地热市场开拓需要，2019年，公司拟向中国进出口银行浙江省分行、中国银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行衢州市分行、中国建设银行衢州分行、中国交通银行股份有限公司衢州分行、浙商银行股份有限公司衢州市分行、中国招商银行股份有限公司衢州市分行、中信银行、中国民生银行、北京银行衢州分行、中国农业银行股份有限公司衢州市分行、平安银行股份有限公司等金融机构不超过 35亿元的综合授信额度，期限为 1年，担保方式：信用、抵押等，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择授信银行。
经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，为满足公司不断扩展的经营规模的需求，促进公司现有业务的持续稳定发展，进一步拓宽公司融资渠道，保证公司现金流量充足，取得银行一定的授信额度，有利于公司巩固现有业务的持续稳定发展和支持新业务的快速拓展，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。
董事会同意公司拟向上述银行申请综合授信额度，并提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次议案尚需提交2018年度股东大会审议。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二○一九年四月十一日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016－11獐子岛集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
项目公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对其持股49%的参股子公司大连翔祥食品有限公司（以下简称“翔祥食品”）进行同比例增资，公司拟增加出资642.880万美元，增资后对翔祥食品的持股比例仍为49%。翔祥食品经股东增资后注册资本由430万美元增加至1,742万美元。
2、关联关系
因本公司高级管理人员邹建先生担任翔祥食品的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，本次对外投资构成关联交易事项。
3、董事会审议情况
公司于2016年2月2日召开第五届董事会第三十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自筹资金 642.88万美元向翔祥食品进行增资的事宜。独立董事就本次对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需经股
东大会的批准。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司其他投资方介绍
1、双日（中国）有限公司
注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院22号楼第8层；
企业类型：有限责任公司（外国法人独资）；
注册资本：6000万美元；
法定代表人：后藤政郎；
经营范围：批发（非实物方式）预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）等。
双日（中国）有限公司持有翔祥食品20.4%股权。
2、双日株式会社
注册国家：日本；
法定地址：日本东京都千代田区内幸町二丁目1番1号；
注册资本：1603.39亿日元；
法定代表人：加濑丰；
主营业务：商品买卖及进出口业、制造加工及承包业（包括研究开发）、农林水产业（耕作、畜产、育林、制材、渔捞、水产养殖业等）等。
双日株式会社持有翔祥食品30.6%股权。
三、投资标的大连翔祥食品有限公司基本情况
1、基本信息
注册地址：辽宁省大连保税区IC-54；
企业类型：有限责任；
注册资本：430万美元；
法定代表人：邹建；
经营范围：水产品加工、仓储、国际贸易（涉及行政许可，凭许可证经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
目前股权结构为：
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|股东||出资额（万美元）|持股比例|
|獐子岛集团股份有限公司||210.7|49%|
|双日（中国）有限公司|87.72||20.4%|
|双日株式会社|131.58||30.6%|
|合计|430||100%|

2、财务状况
截止 2014年 12月 31日，翔祥食品经审计资产总额为 6,268.63万元、负债总额为 10.6万元、净资产为 6,258.03万元，2014年度营业收入为 12,662.60万元，净利润为1,025.24万元。
截止2015年9月30日，翔祥食品未经审计资产总额为6,708.51万元、负债总额为224.26万元、净资产为6,484.25万元，2015年1-9月营业收入为9,451.25万元；净利润为586.22万元。
3、本次增资后股权结构情况
本次增资完成后，股权结构为：
|||||
|-|-|-|-|
|股东||出资额（万美元）|持股比例|
|獐子岛集团股份有限公司||853.580|49%|
|双日（中国）有限公司|355.368||20.4%|
|双日株式会社|533.052||30.6%|
|合计|1742||100%|

四、增资协议的主要内容
增资协议就三方增资金额及比例、缴付期及缴付金额、违约责任等条款进行了规定。
五、本次增资的定价原则
经各方协商一致确定：本公司本次与翔祥食品其它股东同比例对翔祥食品进行增资，增资后各自的股权比例不变。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
翔祥食品主要业务为金枪鱼加工及原鱼销售，目前金枪鱼销售占中国国内市场份额第一，出口日本份额居中国国内出口企业前列。通过本次增资，将进一步扩大翔祥食品加工产能及冷库容量，提高优质原料采购稳定性和工厂开工率，满足国内及日本市场销售需求，从而提升翔祥食品竞争实力与盈利能力。
2、存在的风险及应对措施
主要风险：被投资企业可能因政策环境、市场环境发生未可预期或不可抗拒事件而未能实现预期收益的风险。
应对措施：翔祥食品已进行了主要客户沟通等市场调研及营销策略规划工作，国内外市场份额稳定增长的条件基本具备；根据超低温冷库的功能，公司将进一步关注其他品种的拓展机会，应对金枪鱼业务不足的潜在风险。
3、对公司的影响
作为翔祥食品的股东，公司自 2003年投资翔祥食品开始至本公告日，累计获得现金分红约占初始投资额的87%。增资完成后，翔祥食品的加工能力、仓储能力及市场开拓能力会得到进一步提升，巩固其在国内及日本的金枪鱼市场地位，稳步提升其盈利能力。公司一方面将继续获得稳定的股权回报，另一方面将加强公司与翔祥食品的协同效应，增加公司其他产品在日本市场的销售。
七、备查文件
1、獐子岛集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议；
2、《大连翔祥食品有限公司增资协议》。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年2月3日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-061江苏美尚生态景观股份有限公司
变更公司名称、注册资本暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更公司名称、注册资本的说明
江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 18日召开 2015年度股东大会，会议审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》和《关于 2015年度利润分配方案的议案》,具体内容详见 2016年 4月 18日刊登于中国证监会指定的信息披露网站披露的《2015年年度股东大会决议的公告》。
公司中文名称由“江苏美尚生态景观股份有限公司”变更为“美尚生态景观股份有限公司”。公司以 2015年 12月 31日总股本 66,700,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 5.80元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 20股，合计转增股本 133,400,000股，转增后总股本增加至 200,100,000股。公司目前已完成权益分派，并于 2016年 4月 27日完成除权除息。具体内容详见 2016年 4月 21日刊登于中国证监会指定的信息披露网站披露的《2015年年度权益分派实施公告》。
经无锡市工商行政管理局核准，目前公司已完成了工商变更登记手续，取得了无锡市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称由“江苏美尚生态景观股份有限公司”变更为“美尚生态景观股份有限公司”，注册资本由“66,700,000元”变更为“200,100,000元”，修订后的《公司章程》亦已在无锡市工商行政管理局备案。
二、变更公司名称的原因说明
主要原因系公司最近几年在国、内外业务发展迅速，公司在立足长三角基地的基础上，全面向国内二、三线城市突破，省外业务占总业务比重逐年提升，此外，公司还进一步开拓了东南亚市场。为进一步提升公司品牌影响力，更充分体现公司的整体发展战略而进行名称变更。
三、其他事项说明
自 2016年 4月 29日起，公司名称由“江苏美尚生态景观股份有限公司”变更为“美尚生态景观股份有限公司”，相应的英文名称“Jiangsu Misho Ecology& Landscape Co., Ltd.”变更为“Misho Ecology& Landscape Co.,Ltd.”，公司简称及公司证券代码不变。
四、工商变更内容如下
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|-|-|-|
|变更内容|变更前|变更后|
|公司名称|江苏美尚生态景观股份有限公司|美尚生态景观股份有限公司|
|注册资本|66,700,000元|200,100,000元|

特此公告。
江苏美尚生态景观股份有限公司董事会2016年4月28日
广发证券股份有限公司
关于浙江双环传动机械股份有限公司
实际控制人续签一致行动协议暨实际控制人减少
的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“双环传动”）本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，关于双环传动实际控制人续签一致行动协议暨实际控制人减少的核查意见情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、《一致行动协议》续签前相关情况
（一）原《一致行动协议》签署情况
在公司首次公开发行股票上市前，公司股东叶善群、吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿于2009年11月30日签署《一致行动协议》，协议约定各方在公司会议提案及表决、公司高管提名及投票选举以及在公司的其他有关重大决策中采取一致意见，协议有效期至 2013年 9月 9日。上述协议到期后，股东叶善群、吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿于2013年9月9日续签《一致行动协议》，继续约定通过一致行动共同控制公司，协议有效期至2016年9月8日。
（二）原《一致行动协议》到期前的公司实际控制人情况
其中，吴长鸿担任公司董事长、总经理，蒋亦卿担任公司董事、副总经理，陈菊花担任公司品质管理部体系管理事故处理员，陈剑峰担任公司监事、采购部副部长。
二、本次《一致行动协议》续签相关情况
（一）本次《一致行动协议》续签情况
原《一致行动协议》到期后，叶善群因年事已高及身体健康原因决定退出不再续签《一致行动协议》。
2016年 9月 9日，吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿续签了《一致行动协议》，协议自签署后生效，有效期为三年。新协议主要条款如下：（1）协议各方共同行使股东大会召集权，共同向双环传动股东大会提出同一提案，并在所有提案表决中采取一致意见。（2）协议各方共同向双环传动股东大会提出同一双环传动董事、独立董事、监事候选人人选，并在所有候选人投票选举中采取一致意见。
（3）本协议各方中的双环传动董事共同提议召开董事会，共同向双环传动董事会提出同一提案，并在所有提案表决中采取一致意见。（4）本协议方各中的双环传动董事共同向双环传动董事会提名同一董事长、总经理候选人，并在所有候选人投票选举中采取一致意见。（5）协议各方就有关双环传动公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和表决权时采取一致意见。
（二）本次《一致行动协议》续签时相关股东所作声明
峰先生、蒋亦卿先生等四人共同对浙江双环传动机械股份有限公司实施控制及影响，不再作为公司实际控制人成员。为维护公司经营稳定发展，本人不参与任何可能影响吴长鸿先生、陈菊花女士、陈剑峰先生、蒋亦卿先生作为公司实际控制人地位的活动。”
同日，公司收到吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿出具的《关于公司实际控制人个别成员变动的声明》：“自本声明之日起，除叶善群先生退出浙江双环传动机械股份有限公司实际控制人成员外，我等四人吴长鸿先生、陈菊花女士、陈剑峰先生、蒋亦卿先生共同对公司实施控制的情形未发生变化。我等四人承诺，将继续采取一致行动，在向公司股东大会（董事会）提案及表决、公司高管提名及投票选举以及在公司的其他有关重大决策中保持一致。”
（三）本次《一致行动协议》续签后的公司实际控制人情况
2016年 9月 9日本次《一致行动协议》续签后，叶善群不再作为公司实际控制人之一，公司由吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿四人共同控制。
因叶善群为陈菊花之配偶，根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，叶善群仍为公司实际控制人吴长鸿、蒋亦卿、陈菊花、陈剑峰四人的法定一致行动人。因此，本次公司实际控制人减少后，公司实际控制人及其一致行动人合并计算持有并控制的公司股份数量未发生变化。
三、其他重要事项说明
因叶善群与陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿等五人属于法定的近亲属关系（叶善群与陈菊花为夫妻关系，吴长鸿为其大女婿，陈剑峰为其二女婿，蒋亦卿为其三女婿），上述五人仍需遵守《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规关于一致行动的规定，包括但不限于在公司收购及相关股份权益变动活动中，应当合并计算其所持有的公司股份。
本次《一致行动协议》续签前，叶善群、吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿等五人合计控制公司35.93%的股份；《一致行动协议》续签后，叶善群与吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿等五人仍属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，合并计算持有并控制的公司股份数量未发生变化。因此，根据《上市公司
收购管理办法》的相关规定，公司实际控制人及其一致行动人持有公司的股份未发生变动，未触发法定的需披露权益变动报告书的义务。
四、律师事务所出具的法律意见
根据浙江天册律师事务所出具的法律意见书，律师认为：1、吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿等四人就一致行动关系续签的《一致行动协议》系各方真实的意思表示，未违反《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的强制性规定，合法、合规、真实、有效。2、自2016年9月9日起，双环传动的实际控制人为吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿等四人。3、叶善群不再续签《一致行动协议》后，叶善群与吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿等其他四人基于该协议建立的一致行动人关系终止，但叶善群与吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿等五人之间为法定的近亲属关系，仍需遵守《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规关于一致行动的规定。4、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司一致行动人持有公司的股份未发生变动，未触发法定的需披露权益变动报告
书的义务。
五、保荐机构核查意见
保荐机构通过访谈、审阅相关文件等方式，核查了双环传动本次事项的相关材料，并与实际控制人相关人员、律师事务所经办律师沟通了本次事项的背景、具体情况与法律问题。
经核查，保荐机构认为：
1、吴长鸿、蒋亦卿、陈菊花、陈剑峰四人签署新《一致行动协议》，叶善群不再作为公司实际控制人之一，各方真实的意思表示，不违反《公司法》、《合同法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反各自所作承诺的情形。
2、自吴长鸿、蒋亦卿、陈菊花、陈剑峰续签《一致行动协议》之日起，叶善群本次不再作为公司实际控制人之一，公司实际控制人变为吴长鸿、蒋亦卿、陈菊花、陈剑峰四名自然人。
鸿、蒋亦卿、陈菊花、陈剑峰继续在公司任职，不影响其继续对公司的控制地位，公司控制权仍较为稳定。
保荐机构提请投资者持续关注公司实际控制人续签一致行动协议暨实际控制人减少后公司控制权的稳定性及其对公司经营的影响。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司实际控制人续签一致行动协议暨实际控制人减少的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
唐芙 曲海娜
广发证券股份有限公司2016年9月9日
关于举办2014年年度报告网上业绩说明会的公告证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-25北京探路者户外用品股份有限公司
关于举办 2014年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月15日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台上公布了《2014年年度报告》，为使投资者能够进一步了解公司经营管理等情况，公司将于2015年4月23日（星期四）15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长盛发强先生，董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书张成先生，独立董事余宇莹女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
浙江田中精机股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第三届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
《关于解除龚伦勇先生董事职务的议案》的独立意见
经认真审阅相关资料，我们认为公司解除龚伦勇先生董事职务的理由充分，解除董事职务的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议批准。
（以下无正文，次页为签字页）
（本页无正文，为浙江田中精机股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
黄鹏 徐攀 张惠忠
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-059浙江永强集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到实际控制人之一谢建平的通知，获悉谢建平所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购交易补充质押业务，具体事项如下：
一、 股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|谢建平|是|500|2018年 7月3日|2019年11月27日|国泰君安证券股份有限公司|3.895%|补充质押|
|||500|2018年 7月3日|2019年11月28日||3.895%||
|合计||1,000|-|-|-|7.790%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，谢建平持有本公司股份128,374,485股，占本公司股份总数的5.90%；
累计质押其持有的本公司股份10,020万股；累计质押股份占其持有本公司股份的78.05%，占本公司股份总数的4.61%。
三、备案文件
1、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一八年七月四日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-128
神州数码集团股份有限公司
重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、有关本案的基本情况
2013年 10月，山西省物产集团进出口有限公司（以下简称“山西物产”）起诉神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）未按销售合同规定提供货物，请求法院判令：1、双方解除合同；2、神码中国退还合同金额 33,992,678元，并自神码中国收到该合同款之日起赔偿山西物产银行同期贷款利息（自 2012年 2月 8日至实际给付之日止）；3、诉讼费由神码中国承担。
神码中国认为已按合同规定发货并取得山西物产收货确认单。北京市海淀区人民法院（2013）海民初字第 24898号，作出一审判决认定神码中国与山西物产签订的《销售合同》有效，神码中国应向山西物产返还货款及相应利息，并承担诉讼费用。
神码中国不服北京市海淀区人民法院（2013）海民初字第 24898号民事判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉，2015年 5月 6日北京市第一中级人民法院受理，并于 2015年 8月 6日公开开庭进行了审理。2015年 8月 27日北京市第一中级人民法院（2015）一中民（商）终字第 4547号作出终审判决：1、撤销北京市海淀区人民法院（2013）海民初字第 24898号判决；2、驳回山西省物产集团进出口有限公司的全部诉讼请求。
参见 2015年 12月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易报告书》。
二、本诉讼的进展情况
近日，神码中国收到北京市高级人民法院《民事裁定书》(2016)京民审1560号：
再审申请人山西省物产集团进出口有限公司因与被申请人神州数码（中国）有限公司买卖合同纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2015）一中民（商）终字第 4547号民事判决，向本院申请再审，本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。
本院认为，山西省物产集团进出口有限公司的再审申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条、第二百零六条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第一款规定，裁定如下：
1、本案由本院提审；
2、再审期间，中止原判决的执行。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司(包括控股公司在内)不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。其他重大诉讼详见 2016年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年半年度报告》
四、本次公告的诉讼进展情况对公司的可能影响
本次公告所述的诉讼进展事项对公司 2016年及后期利润的影响尚无法确定。
公司将密切关注和高度重视该事项，并将根据案件审理情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会二零一六年九月五日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2014-012
债券代码：112095 债券简称：12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于 2014年度开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2014年度第三次临时会议审议通过了《关于2014年度开展期货套期保值业务的议案》。因业务发展需要，公司2014年度需进行金属期货套期保值业务。相关情况公告如下：
本公司生产所需的主要原材料为铝锭和电解铜，而其价格波动很大，给公司生产经营造成了较大影响。为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，控制经营风险，锁定订单利润，公司拟于 2014年度开展铝锭及电解铜的商品期货套期保值业务，具体情况如下：
一、2014年度预计开展的铝锭及电解铜期货套期保值交易情况
||||
|-|-|-|
|套期保值期货品种|铝锭|电解铜|
|预计最高持仓量|1,000吨|1,200吨|
|预计占用保证金|500万元|1,500 万元|

公司主要在上海期货交易所进行套期保值操作，铝锭最高持仓量不超过1,000吨，电解铜最高持仓量不超过1,200吨，预计保证金占用不超过2,000万元。
公司拟利用不超过2,000万元的保证金额度，用于2014年1月至12月期货交易。
期货领导小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资金产生较大影响。
二、套期保值的目的
公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原材料价格涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
三、期货品种
公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝锭和电解铜期
货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
四、拟投入资金及业务期间
根据公司实际生产经营的原材料需求测算，并秉承谨慎原则，2014年度预计所需保证金不超过人民币2,000万元。
如拟投入资金有必要超过人民币 2,000万元的，应将关于增加年度期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《商品期货套期保值业务内控管理制度》的规定执行。
五、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格波动风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。
商品期货套期保值操作可以在一定程度上规避原材料价格波动风险，使公司专注于生产经营，并在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值业务内控管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
5、客户违约风险：铝锭和电解铜价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反材料采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
六、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝锭和电解铜期货品
种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。进行套期保值的数量原则上不得超过与客户锁定价格的材料数量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。如须追加保证金，则须上报公司董事会，由公司董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行操作。
3、参照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值业务内控管理制度》，对公司套期保值业务的额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司根据该制度，设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。
公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
5、公司在针对客户锁价进行期货套期保值操作时，对客户的材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的，实行一次购入套保合约；而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力，按一定的风险系数比例由公司期货操作小组分批进行套期保值操作，以达到降低风险的目的；另外，如果客户在铝锭和电解铜价格出现不利变化时违约，公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。
七、会计政策及核算原则
公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
八、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第三届董事会2014年度第三次临时会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一四年三月二十四日
湖南长高高压开关集团股份公司
2018年股票期权激励计划预留股票期权授予激励对象名单
本次湖南长高高压开关集团股份公司预留授予激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）骨干。公司独立董事、监事不在本次股权激励的激励对象范围之内：
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|人员|职务|本次获授的股票期权（万份）|获授权益合计占本次计划总量的比例|获授权益合计占目前总股本比例|
|彭强|董事|12|0.571%|0.023%|
|唐建设|副总经理|12|0.571%|0.023%|
|中层管理人员及核心业务（技术）骨干（13人）||96|4.57%|0.18%|
|合计||120|5.712%|0.226%|

注：
1、本计划激励对象中不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
2、上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票期权均未超过公司总股本的1%。；
拟授予预留股票期权的激励对象名单及信息如下
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|序号|姓名|职位名称|拟授予股权数量（万份）|
|1|彭强|董事|12|
|2|唐建设|副总经理|12|
|3|贺坤|子公司总经理|12|
|4|李俊民|子公司董事长|12|
|5|李建强|销售公司助理|8|
|6|熊江|销售公司助理|8|
|7|戴文强|子公司副总经理|8|
|8|刘兴无|子公司副总经理|8|
|9|刘孝恩|子公司副总经理|6|
|10|莫丽艳|子公司财务负责人|6|
|11|常秋明|子公司财务负责人|6|
|12|涂洁|子公司计划物流主管|6|
|13|王星|子公司湖南分公司经理|6|
|14|雷新泉|子公司新疆分公司经理|6|
|15|赵正兴|子公司报价专员|4|
||合计||120|
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2017-040
洛阳轴研科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于2017年4月11日发出，2017年 4月 22日上午以通讯方式召开。本次会议应收到监事表决票 3份，实际收到监事表决票3份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《2017年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第一季度报告全文》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
洛阳轴研科技股份有限公司监事会
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-070
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
重大项目进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
为配合宝马集团的全球战略，经宝马公司邀请，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，决定在墨西哥圣路易斯波托西投资设立MINGHUA DE MEXICO,
S.A. DEC.V.（以下简称“墨西哥名华”），初始注册资本为1500万美元，项目总投资额为1亿美元。
2017年6月，公司完成了可转换公司债券的发行，共计募集资金81,366万元，其中53,426.51万元将用于墨西哥名华的投资建设。
2018年2月，公司召开第九届董事会第三十四次董事会及2018年第二次临时股东大会，审议通过向墨西哥名华增资8000万美元，增资后墨西哥名华投资总额将增加至1.8亿美元。
二、进展情况
在积极加强与宝马集团合作的同时，公司也在积极开发其他的新客户，墨西哥大众是模塑科技2017-2018年的重点目标新客户。2018年1月开始，墨西哥大众正式开放了捷达项目的采购，在过去的7个月里，公司和全球跨国竞争对手进行了面对面的较量，墨西哥名华工厂成功的通过了大众的质量审核，公司向客户证明了模塑科技作为一家合格的优秀的汽车外饰件供应商的实力并获得了客户对公司团队专业的高度认可，从而成功的获得了捷达PA项目的前后保险杠及格栅的定点。
该项目为模塑科技打开了大众的北美市场，大众集团已经将模塑科技作为其在北美的核心供应商和合作伙伴。和捷达同期的 Tarek,途观项目公司也在积极的参与竞争，在竞争保险杠项目的同时，公司也全面的参与了扰流板，格栅及其
他喷漆注塑小件的竞争。
同时，美国大众也开始向我们开放采购询价，希望和我们的合作也发展到美国市场。公司将持续“一切以客户为中心，不怕吃苦，不怕吃亏，多做一点点”的模塑精神，强化并稳固和大众在北美市场的长期策略性合作。
以下是捷达项目的具体信息：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|No.|项目号|零件|项目时间节点||||生命周期|年产量|总产量|
||||TBT|PVS|0 Series|SOP||||
|1|VW317|前保|2019/8/12|2019/11/4|2020/6/8|2020/12/7|2|285967|571934|
|||后保|2019/8/12|2019/11/4|2020/6/8|2020/12/7|2|285967|571934|
|||格栅|2019/8/12|2019/11/4|2020/6/8|2020/12/7|2|288254|576508|

该项目预计将为墨西哥名华在 2021-2022年创造年均 4300万美金的销售，大幅度的提高了墨西哥名华在2021-2022年度盈利。公司将加大对大众项目的持续开发，努力提高墨西哥名华的营业收入，促进公司利润增长。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会2018年7月25日