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证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2019-007山东沃华医药科技股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
山东沃华医药科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：资金活动管理、资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、研究与开发管理、工程项目管理、合同管理、对外担保管理、全面预算管理、人力资源管理、信息系统管理、信息披露管理、关联交易管理、对控股子公司的管理。
重点关注的高风险领域主要包括大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露、核心技术人员流失、信息系统安全等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）符合下列条件一的，可以认定为重大缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额5%，且金额≥500万元|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额1%|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额1%|

（2）符合下列条件一的，可以认定为重要缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|

|||
|-|-|
|利润总额潜在错报|利润总额3%≤错报＜利润总额5%|
|资产总额潜在错报|资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%|
|营业收入潜在错报|营业收入总额0.5%≤错报＜营业收入总额1%|

（3）符合下列条件一的，可以认定为一般缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额3%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额0.5%|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入总额0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告
内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机
制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能
合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参考财务报告缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
证券代码：000967 公告编号：2018-089号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月17日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司增加人民币 3亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由原授权使用日均不超过人民币 2亿元的闲置自有资金购买银行理财产品现增至使用最高额度不超过人民币 5亿元（含 5亿元）闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。现将有关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述：
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。
2、投资金额
使用最高额度不超过人民币 5亿元（含 5亿元）闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资方式
公司委托商业银行等金融机构进行短期低风险投资理财，主要为办理商业银行低风险等级的理财产品，风险较低，收益相对固定，且赎回时间较灵活。
公司自有闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其与证券相关的投资。
证券代码：000967 公告编号：2018-089号公司委托理财的资金来自公司自有资金，在满足公司正常营运的前提下，所购买的理财产品投资期限均为短期投资，有效期限至2018年年度股东大会披露
日。
二、委托理财的资金来源
委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过后，尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的产品，投资方向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司董事会已审议通过了公司的《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次增加闲置自有资金委托理财额度至不超过人民币 5亿元(含 5亿元)，使用最高额度不超过人民币 5亿元（含 5亿元）闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在
证券代码：000967 公告编号：2018-089号损害广大中小股东利益的行为。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-041广东翔鹭钨业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月 7日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 8月7日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月 6日下午 15:00至2019年 8月7日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生
6、股权登记日：2019年07月 31日（星期三）
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
决权股份157,081,600股，占上市公司有表决权股份总数的57.2035％。参加本次会议的中小投资者2人，代表有表决权的股份1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表有表决权股份157,080,000股，占上市公司有表决权股份总数的57.2029％；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 2人，代表有表决权股份1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0006％；
2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所李翰杰律师、苏苗声律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议对提请股东大会审议的提案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
总表决结果：同意 157,081,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的62.5000％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的37.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述提案经出席本次会议股东有表决权的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师李翰杰、苏苗声现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1.广东翔鹭钨业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
2.北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告！
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2018-024四川科新机电股份有限公司
关于取得YJ-2型运输容器制造许可批复的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 1日正式收到国家国防科技工业局下发的“关于四川科新机电股份有限公司YJ-2型运输容器制造许可的批复”的书面文件（军核安监【2018】56号）。
根据《军工放射性物质运输核安全监督管理办法》、《军工核安全设备监督管理办法》等有关核安全法规，国家国防科技工业局对公司提交申请办理的 YJ-2型运输容器制造许可证方面的材料进行了审查，经审查，认为公司具备制造目标产品的能力，决定同意我公司开展目标设备的制造活动。
该批复的取得标志着公司有资格和能力在国家国防科技工业局规定的范围和条件下承接YJ-2型运输容器产品的制造，有助于进一步增强公司的综合实力。公司将严格按照《YJ-2型运输容器制造许可活动范围表》规定的范围和条件，开展相关制造活动，并确保产品制造质量。
本公告仅为公司取得YJ-2型运输容器制造许可批复的情况说明，预计不会对公司2018年度的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一八年六月一日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018-02数源科技股份有限公司
关于公司及全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司杭州易和网络有限公司（以下简称“易和网络”）收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
(一)企业名称：数源科技股份有限公司
证书编号：GR201733001832
有效期：三年
（二）企业名称：杭州易和网络有限公司
证书编号：GR201733002649
有效期：三年
本次系公司及易和网络原高新技术企业证书有效期满后再次获得高新技术企业认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司及易和网络自本次获得高新技术企业认定当年起三年内（即 2017年至 2019年）享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
公司及易和网络 2017年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证书不影响公司 2017年度的相关财务数据。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
诚志股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第八次会议相关议案的独立意见
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召开了第七届董事会第八次会议。我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，在独立、客观判断的基础上，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于重新签订《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》的独立意见
经审核，我们认为此次重新签订《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，系由于参与发起设立的股东结构进行了调整，属于正常的投资方案变更，同时也有利于加快整体推进进度。公司的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
我们同意《关于重新签订<诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议>的议案》。
二、关于子公司南京诚志清洁能源有限公司拟对外提供担保的独立意见
经审核，我们认为被担保方陕西长青能源化工有限公司经营情况良好，具备偿还债务的能力，为其提供担保有利于支持该公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
我们同意《关于子公司南京诚志清洁能源有限公司拟对外提供担保的议
案》。
三、关于子公司南京诚志清洁能源有限公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的独立意见
本次交易按照租赁市场行情定价，公允合理，有利于资源的合理利用，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，也不影响公司的独立性。董事会议案表决时关联董事进行了回避表决，表决程序合法合规。
【本页无正文，为《诚志股份有限公司关于第七届董事会第八次会议相关议案
的独立意见》之签字页】
吕本富
朱大旗
郭亚雄
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-017山西仟源医药集团股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议，于2016年4月16日（星期六）下午召开。本次会议由监事会主席周丽萍女士主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书及证券事务代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过《2015年监事会工作报告》
公司《2015年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：公司编制和审议的《公司2015年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于〈公司2015年度财务决算报告〉的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
本议案须提请2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司<2015年度利润分配预案>的议案》
公司拟以 2015年末总股本 17,359万股为基数，向全体股东每 10股派发人民币0.5元现金（含税），共计派发现金8,679,500元；以2015年末总股本17,359万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股，共计转增34,718,000股。
监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会《公司2015年度利润分配的预案》。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议并于批准后实施。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于<公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2015年度实际存放与使用情况。
公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议《2016年监事津贴方案》的议案
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
由于涉及全体监事利益，三名监事已回避表决。
该议案须提交到公司2015年度股东大会进行投票表决。
八、审议通过《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事2015年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2015年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。
该议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
监事会
二○一六年四月十九日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-094
浙富控股集团股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江富春江水电设备有限公司（以下简称“浙富水电公司”），因业务发展需要，对经营范围进行变更，并于近日完成营业执照登记备案，取得了桐庐县市场监督管理局换发的《营业执照》，变更事项如下：
变更前：
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：生产、加工、销售：水轮发电机组及安装、水工机械设备、泵、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）、水利水电技术咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***
变更后：
经营范围:生产、加工、销售：水轮发电机组及安装、舰船推进装置、水工机械设备、泵、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）、水利水电技术咨询，售电业务（不拥有配电网运营权，不承担保底供电服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
天津力生制药股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十二次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于与关联方共同出资设立财务公司暨关联交易的独立意见
我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联交易决策程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，符合公司生产经营需要，有利于公司提高资金使用效率，降低融资成本，支持公司发展,符合公司和全体股东的利益，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司进行本次关联交易。
二、关于会计政策变更的独立意见
我们认为公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年新修订和颁布的会计准则，对会计政策进行的变更，并对涉及的相关会计科目追溯调整。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
（此页无正文，仅为天津力生制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事：郑鸿 田昆如 韩传模
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-144江苏中利集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对新能源资产的并购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中利集团，证券代码：002309）自2018年2月5日开市起停牌。公司于2018年2月3日、2018年2月10日分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》及《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-024）。经公司及有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月26日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2018年2月24日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-025）。由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，公司股票自2018年3月5日开市起继续停牌，并于2018年3月3日、3月10日、3月17
日、3月24日和3月31日分别在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-032）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-037、2018-040、2018-044和2018-046）。
公司于2018年4月3日召开了第四届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年4月4日开市起继续停牌，并于4月4日在公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：
2018-048）。
公司于2018年4月13日召开第四届董事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的议案》，并于4月14日在
公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-053），并分别于2018年4月21日、4月28日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-069和2018-072）。公司于2018年5月3日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了继续停牌事项，并向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
公司于2018年5月4日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-074），并分别于2018年5月11日、5月18日、5月25日、6月1日、6月5日、6月12日、6月20日、6月27日、6月30日、7月7日、7月14日和7月21日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-079、
2018-080、2018-081、2018-082、2018-084、2018-085、2018-088、2018-090、2018-094、2018-095、2018-096和2018-097）。
公司于2018年7月28日发布了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-098）。并分别于8月11日、8月27日、9月8日、9月22日、10月16日、10月30日和11月13日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-100、2018-109、2018-110、2018-113、2018-117、2018-127和
2018-137）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正推进本次重大资产重组的各项工作。
公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，并根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，至少每十个交易日披露一次相关进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2018年11月26日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2015-048
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者利益，按照中国证监会的统一部署，同时基于对重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司部分董事、监事和高级管理人员拟增持公司股票计划
1.增持人及拟增持金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓 名|职 务|拟增持价格(元)|拟增持股份数量(股)|拟增持金额(元)|
|1|周斌全|董事长|15.19|100,000|1,519,000|
|2|赵 平|董事、总经理|15.19|30,000|455,700|
|3|肖大波|监事会主席|15.19|30,000|455,700|
|4|黄正坤|董事、董事会秘书|15.19|20,000|303,800|
|5|刘 洁|副总经理|15.19|20,000|303,800|
|6|袁国胜|董事、副总经理|15.19|10,000|151,900|
|7|贺云川|副总经理|15.19|10,000|151,900|
|8|聂 川|总经理助理|15.19|10,000|151,900|
|9|韦永生|董事、总经理助理|15.19|10,000|151,900|
||合 计|-|-|240,000|3,645,600|

2.增持计划
上述增持人计划在未来 6个月内，当本公司股价低于 15.19元/股时，通过二级市场、大宗交易或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持股票金额不低于上表所列金额。
3.增持人承诺
上述增持人承诺，上述增持计划完成后6个月内不减持本公司股票。
4.其他说明
公司将持续关注前述人员后续增持公司股票的相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
二、维护公司股价稳定的方案
1.公司实际控制人重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会和控股股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司承诺未来6个月内不减持公司的股票，并适时考虑对公司股票进行增持。
2.公司持股5%以上股东东兆长泰投资集团有限公司、北京市第一建筑工程有限公司均承诺未来6个月内不减持公司的股票。
3.公司管理层股东周斌全、赵平、肖大波、贺云川、黄正坤承诺未来6个月内不减持公司股份。
4.公司鼓励董事(除独立董事外)、监事和高级管理人员在本公司出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价，具体增持计划如前一所述。
5.公司积极推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关工作。该方案中公司部分董事、高级管理人员拟以 15.97元/股的价格（原计划发行价为 25.65元/股，公司2015年7月10日实施完2014年年度权益分派后，价格随方案调整为15.97元/股）参与认购，具体参与认购人员与认购数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购对象|调整前拟向其发行股份数量（股）|调整后拟向其发行股份数量（股）|
|1|周斌全|1,030,000|1,654,321|
|2|贺云川|80,000|128,491|
|3|赵 平|50,000|80,307|
|4|袁国胜|40,000|64,245|
|5|刘 洁|20,000|32,123|

|||||
|-|-|-|-|
|6|聂 川|20,000|32,123|
|7|韦永生|10,000|16,061|

6.公司进一步加强投资者关系管理，通过深交所”互动易”平台和公司官方网站投资者关系栏目加强与投资者的沟通,与投资者增进交流与互信。
7.公司坚持规范运作，踏踏实实做好企业，通过强化公司品牌运作，积极开拓新品，提升公司产品的市场竞争力，加强企业内部管理，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
8.公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十一日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-080苏州苏试试验集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-002深圳市信维通信股份有限公司
关于股东股票解除质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东、公司实际控制人彭浩先生（持股数为 143,424,000股，占本公司股份总数的23.98%）将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
彭浩先生持有的已质押给中信证券股份有限公司的本公司有限售条件的 18,000,000股股票（占其所持有本公司股份的12.55%，占本公司股份总数的3.01%）已于1月8日解除质押。
截止本公告日，彭浩先生累计质押股份数为34,200,000股，占其所持有本公司股份的23.85%。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一六年一月十二日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-052
北京双杰电气股份有限公司
2017年年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次分红派息和转增股本方案距离股东大会通过该方案的时间
未超过两个月。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度分红派息及资本公积金转增股本方案已经2018年5月21日召开的2017年年度股东大会审议
通过，现将本次分红派息和转增股本事宜公告如下：
一、分红派息和转增股本方案
本公司2017年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：
1、以公司现有总股本325,496,957股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股和无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.60元，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需要补缴税款。】
股转增8股，共计转增260,397,565股。转增完成后，公司总股本将变更为
585,894,522股。
二、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为2018年7月3日，除权除息日为2018年7月4日。
三、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、分红派息和转增股本方法
1、本次所送（转）股于2018年7月4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||40*****865||赵志宏||
|2||40*****863||袁学恩||
|3||01*****771||赵志兴||
|4||40*****868||赵志浩||
|5||40*****870||陆金学||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月22日至登记日：2018年7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2018年7月4日。
六、股本变动结构表
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减||||本次变动后|||
|股份类型|||||||||||||
|||数量||比例||增加||减少||数量||比例|
||160,081,931||49.18%||128,065,545||0||288,147,476||49.18%||
|一、限售条件流通|||||||||||||
|股/非流通|||||||||||||
||154,092,731||47.34%||123,274,185||0||277,366,916||47.34%||
|高管锁定股|||||||||||||
||5,989,200||1.84%||4,791,360||0||10,780,560||1.84%||
|股权激励限售股|||||||||||||
||165,415,026||50.82%||132,332,021||0||297,747,047||50.82%||
|二、无限售条件流通股|||||||||||||
||325,496,957||100%||260,397,565||0||585,894,522||100.00%||
|三、总股本|||||||||||||

注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中登公司数据为准。
七、调整相关参数
本次实施转增股后，按新股本585,894,522股全面摊薄法计算，公司2017年度每股收益为0.1784元。
八、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1111证券部
咨询联系人：李涛、孙雪冬
咨询电话：010-62979948
传真电话：010-62988464
九、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国登记结算有限公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-014北京君正集成电路股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2．预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约55万元—380万元|盈利：13.02万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0053元—0.0365元|盈利：0.0013元|

二、业绩预告预审计情况
公司2015年第一季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司在教育电子领域的销售收入有所下滑，同时新市场尚未出现快速增长，导致报告期内公司总体营业收入同比下降。同时，随着公司全资子公司合肥君正科技有限公司的设立以及公司拓展新市场领域的需要，公司规模逐渐扩大，导致公司的日常经营费用较去年同期有所增长。
2015年第一季度非经常性损益约40万元，去年同期约142万元。
综合上述等因素，2015年第一季度归属上市公司股东的净利润同比降幅较
大。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一五年三月二十八日
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-057
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司 2012年公司债券
2019年第一次债券持有人会议决议公告
根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《南宁糖业股份有限公司2012年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《南宁糖业股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，华西证券股份有限公司作为南宁糖业股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“12南糖债”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），召集的“12南糖债”2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于 2019年 6月 21日召开。
本次债券持有人会议相关情况如下：
一、会议召开情况
召集人：华西证券股份有限公司
召开时间：2019年6月21日上午9:30-11:30
召开地点：广西南宁市民族大道81号广西夏威夷国际大酒店24楼第二会议室
召开方式：现场方式
现场会议主持人：华西证券股份有限公司委派的代表
债权登记日：2019年6月18日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
二、会议出席情况
本期债券未偿还总张数为2,118,238张（面值人民币100元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共4名，代表有表决权的债券1,170,440张，占公司本期债券未偿还总张数的55.26%。
三、审议事项和表决情况
本次债券持有人会议审议了以下议案，并采用记名式投票表决的方式进行了表决。审议表决结果如下：
《关于“12南糖债”增加一次投资者回售选择权的议案》
表决结果：同意票共计1,170,440张债券，占出席本次会议的债券持有人所持债券总张数的100%；反对票共计0张债券；弃权票共计0张债券。
上述议案经出席会议的债券持有人所持有的本期未偿还债券本金总额过半数表决同意，表决通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南宁）事务所指派律师参加本次债券持有人会议进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定；召集人和出席会议的人员资格合法、有效；审议的事项符合《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定；表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《国浩律师（南宁）事务所关于南宁糖业股份有限公司 2012年公司债券2019年第一次债券持有人会议见证之法律意见书》。
2、《南宁糖业股份有限公司2012年公司债券2019年第一次债券持有人会议决议》。
特此公告。
（以下无正文）
石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事
关于公司开展外汇衍生品交易的独立意见
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《石家庄常山北明科技股份有限公司衍生品投资管理制度》和《公司章程》等文件的要求，我们作为石家庄常山北明科技股份有限公司的独立董事，对公司开展外汇衍生品交易业务，出具独立意见如下：
公司就云数据中心项目向大华银行有限公司香港分行申请以美元或港币借款，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的风险，锁定融资成本，公司与大华银行（中国）有限公司广州分行开展外汇衍生品投资业务。我们认为公司本次开展的外汇衍生品交易业务，符合公司的实际经营需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-074
广东星河生物科技股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下称“公司”）今日收到了公司总经理霍昌英先生的辞职报告。霍昌英先生因公司发展需要调整工作分工的原因申请辞去公司总经理的职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，霍昌英先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对霍昌英先生担任公司总经理期间为推动公司实施资产重组，进行产业转型所做出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告日，霍昌英先生持有公司股份3,558,718股，占公司总股本的1.26%。霍昌英先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司于2016年9月23日召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任现任董事会秘书邵亚宁女士为公司总经理、现任董事张成华先生为公司副总经理，任期与第三届董事会一致（简历详见附件）。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为邵亚宁女士和张成华先生的选举程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一六年九月二十三日
附件：
简历
一、公司总经理简历：
邵亚宁，女，中国国籍，汉族，1976年9月出生，无境外永久居留权。研究生学历，工商管理硕士，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。2006年6月至2015年3月，在泰戈特（北京）工程技术有限公司担任合同管理部经理；
2015年10月至今，在本公司任董事会秘书。邵亚宁女士最近五年未在其他上市公司担任董事、监事及高级管理人员，不存在因失信而被执行的情况。
截至目前，邵亚宁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
二、公司副总经理简历：
张成华，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2007年1月至2014年12月任成都平安医院副院长；2015年1月至2016年8月任四川友谊医院有限责任公司副院长；2016年5月至今任本公司董事；2016年9月至今任职于玛西普医学科技发展（深圳）有限公司。张成华先生最近五年未在其他上市公司担任董事、监事及高级管理人员，不存在因失信而被执行的情
况。
截至目前，张成华先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2014-078
上海摩恩电气股份有限公司
关于向控股股东申请壹亿元借款额度的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项：
根据公司生产经营的需求，为提高公司融资效率及降低财务费用，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”)拟向控股股东、实际控制人问泽鸿先生申请 1亿人民币借款额度，有效期1年，借款期限至2015年9月29日。适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利息按同期银行贷款利率计收利息，到期以转账方式归还借款本息。
2、关联关系：问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：2014年 10月 10日公司召开第三届董事会第五次会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东申请人民币壹亿元借款额度的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的问泽鑫先生和朱志英女士已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对议案的表决。
二、关联方基本情况
截止本交易日，问泽鸿先生持有公司股份27,060万股，占公司总股本的61.61%，为公司控股股东及实际控制人。因此，公司向问泽鸿先生借款的事项构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
按合同约定由控股股东、实际控制人按银行同期贷款基准利率向公司提供有效期为1年的人民币1亿元借款额度（控股股东应缴纳税费由其本人承担）。
四、关联借款的影响
公司本次向控股股东问泽鸿先生申请人民币1亿元借款额度是为满足公司生产经营需求，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。该笔借款将用于公司生产经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
五、审批程序及独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本公司独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议，同意将上述议案提交公司第三届董事会第五次会议审议，并在对上述关联交易事项认真审核后发表独立意见如下：
公司向控股股东问泽鸿先生申请人民币1亿元借款额度属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，并按法规要求提交股东大会审议，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司向控股股东借款事项。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年十月十日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于与关联方签署委托管理协议暨关联交易的
独立董事意见
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2018年 1月 23日上午 9:00以通讯方式召开，我们作为独立董事参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和本公司章程的有关规定，基于独立、客观、公正的立场，我们就本次会议审议通过的与关联方签署委托管理协议暨关联交易事项发表如下独立意见：
本次公司对西昌钒制品分公司、攀研公司所属钒电池电解液和钒氮合金试验线进行托管经营，是公司实际控制人鞍钢集团公司、控股股东攀钢集团有限公司履行避免与解决同业竞争相关承诺的具体措施，符合公司长远利益；有利于公司提升钒产品在非钢领域应用的研究能力，更有效地将市场需求与科技研发紧密结合，从而进一步增强公司钒产品竞争力。
本次公司将金贸大厦委托攀钢大酒店进行经营管理，可以有效利用攀钢大酒店在物业管理、房产维护及客户服务的优势，提高管理效率，降低管理成本，有利于公司专注于主营业务发展，符合公司长远利益。
本次董事会审议的有关委托管理事宜不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司实际控制人、控股股东继续履行关于避免同业竞争的相关承诺。
公司董事会在审议有关议案时，关联董事回避了表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规和本公司章程的有关规定。鉴于此，我们同意该关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于与关联方签署委托管理协议暨关联交易的独立意见》之签字页。）
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张强 吉利 严洪
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《赛摩电气股份有限公司章程》等有关规定，我们作为赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》相关文件后，发表如下事前认可意见：
由于本次重组历时较长，资本市场发生较大变化，但是根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定,在中国证监会核准前，上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，只能对发行价格进行一次调整。为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司董事会研究并与经交易各方友好协商，拟召开董事会审议终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件事宜。本次终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项未对公司生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，我们一致同意将本次终止发行股份购买资产并募集配套资金事项相关的议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事签字：
陈恳：
高爱好：
乔吉海：