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证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-061广州博济医药生物技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
合计持股5%以上的股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持本公司股份 9,887,000股（占本公司总股本比例7.38%）的股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创世”）及天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨盛世”）计划在以大宗交易或集中竞价的方式合计减持本公司股份不超过 4,020,000股（不超过公司总股本的3.00%）。
其中，通过大宗交易方式减持的时间为公告之日起三个交易日后的 3个月内，通过集中竞价方式减持的时间为公告之日起十五个交易日后的3个月内。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年11月2日收到达晨创世及达晨盛世的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、减持股东的名称：天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
达晨创世与达晨盛世为同一执行事务合伙人管理控制下的合伙企业，属一致行动人。
2、减持股东的持股情况：截至本公告之日，达晨创世持有公司股份 5,320,000
股，占公司股本总数的3.97%。达晨盛世持有公司股份 4,567,000股，占公司股本总数的3.41%。双方合计持有公司股份9,887,000股，占公司总股本的7.38%。
二、股份减持计划的主要内容
1、减持原因：企业经营发展需要；
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份；
3、拟减持的数量及比例：合计减持数量不超过 4,020,000股，即不超过公司总股本的3.00%；
4、减持期间：自减持计划公告之日起三个交易日后的 3个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不得通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份）；
5、减持方式：大宗交易或集中竞价，通过大宗交易方式任意九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价方式任意九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；
6、减持价格：不低于公司首次公开发行股票的发行价。
本公告日后，如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量及减持价格将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
1、达晨创世、达晨盛世在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中作出如下承诺：
自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该等股份。
若本企业在锁定期满后两年内减持所持股份，转让价格参考当时市场价，并按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的公司全部股票。
若本企业违反上述减持承诺的，本企业该次减持股份所得收益将归公司所有。
若因本企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他
不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和公司损失的，本企业将依法赔偿损失。
2、达晨创世、达晨盛世作为公司首次公开发行前持股5%以上的股东还作了如下承诺：
本企业将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让股份公司股票。在股份公司上市后，本企业首次减持股份公司股票或持有股份公司股票比例在5%以上（含5%）时，本企业减持时将提前三个交易日通知股份公司并公告。
截至本公告日，达晨创世、达晨盛世均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
四、其他相关事项
1、达晨创世、达晨盛世不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促达晨创世、达晨盛世严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等规定的情况。
4、本次减持计划实施的不确定性：达晨创世、达晨盛世将根据市场情况、公司股价情况等因素，决定是否实施本次股份减持计划。
五、备查文件
《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2018年11月03日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-143
恒逸石化股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2018年8月17日以传真或电子邮件方式发出通知，并于 2018年8月29日以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。
会议由监事会主席王铁铭先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于实施 2017年度利润分配方案后调整公司发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量的议案》
公司拟以发行股份的方式，向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）购买其持有的嘉兴逸鹏化纤有限公司100%股权及太仓逸枫化纤有限公司100%股权，向富丽达集团控股有限公司和兴惠化纤集团有限公司购买其持有的浙江双兔新材料有限公司合计100%股权，同时公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 30亿元，募集配套资金总额不超过本次交易中拟购买资产交易价格的100%且最终发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。根据公司股东大会的授权，董事会结合 2017年度权益分派实施情况，对公司发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量做出如下调整：2018年5月15日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以总股本
1,648,424,362股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 2.0元现金（含税），共分现金红利329,684,872.40元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增4股；不送红股。本次利润分配已于2018年5月24日实施完毕。
鉴于公司在拟发行股份的定价基准日至发行日期间出现如上事项，则按照第十届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》所述价格调整方案，本次发行股份购买资产的发行价格调整为 14.01元/股，发行股份数调整为320,842,253股，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：根据2018年第四次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议后无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
为了及时准确地反映上市公司及本次交易标的资产的财务状况和经营成果，结合公司2017年度权益分派实施情况，公司董事会在股东大会授权范围内对本次交易发行股份购买资产的发行价格、发行数量进行了调整；同时，根据本次交易的最新进展及交易各方的最新情况，上市公司及所聘任的会计师事务所更新了上市公司及标的资产的相关财务数据；据此，公司更新了《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于2018年8月30日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
重点提示：根据2018年第四次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议后无需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告以及关于恒逸石化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》
鉴于在本次董事会召开前公司本次重组申请材料所使用的财务数据有效期
已届满，现根据本次交易的最新进展及交易各方的最新情况，同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的《嘉兴逸鹏化纤有限公司审计报告》（瑞
华审字【2018】01970260号）、《太仓逸枫化纤有限公司审计报告》（瑞华审字【2018】01970259号）、《浙江双兔新材料有限公司审计报告》（瑞华审字【2018】01970261号）、《恒逸石化股份有限公司备考审阅报告》（瑞华阅字【2018】01090002号）、《关于恒逸石化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字
【2018】01090011号）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
重点提示：根据2018年第四次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议后无需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
公司已按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。公司就本次交易提交的法律文件合法有效。
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件内容真实、准确、完整，并对其中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
重点提示：根据2018年第四次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议后无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司监事会二〇一八年八月二十九日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-018
四川科新机电股份有限公司
关于 2014年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，于2014年末对应收款项、存货、固定资产、无形资产等相关资产进行了减值测试判断，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经减值测试，公司 2014年末可能发生减值迹象的资产有应收账款、其他应收款、存货和固定资产，本年度应补提资产减值准备 6,526,899.27元。减值测试结果汇总如下表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本年增加||本年减少||年末余额|
|||计提|其他增加|转回或转销|其他减少||
|一、坏账准备|13,786,757.65|1,479,180.48||||15,265,938.13|
|二、存货跌价准备|7,682,848.18|3,002,447.52||4,780,667.39||5,904,628.31|
|三、固定资产减值准备||2,045,271.27||||2,045,271.27|
|合 计|21,469,605.83|6,526,899.27||4,780,667.39||23,215,837.71|

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监
科技创新爱人宏业事会第三次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2014年度归属于母公司所有者净利润 4,075,280.16元，本次计提资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备。
(一) 2014年度公司计提应收款项坏账准备 1,479,180.48元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|确定组合的依据||
|交易对象的关系组合|纳入本公司合并范围的应收款项|
|账龄组合|对本公司合并范围外的单位，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|交易对象的关系组合|不计提坏账准备|
|账龄组合|按账龄分析法计提坏账准备|

1）采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内|5%|5%|
|1-2年|10%|10%|
|2-3年|20%|20%|
|3-4年|50%|50%|
|4-5年|60%|60%|
|5年以上|100%|100%|

科技创新爱人宏业3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备。|

(二) 2014年度公司计提存货跌价准备 3,002,447.52元，存货跌价准备的计提方法为：
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
期末，当以前减计存货价值的影响因素已经消失时，可以在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。
（三）2014年度公司计提固定资产减值准备 2,045,271.27元，固定资产减值准备的计提方法为：
本公司于每一资产负债表日检查长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
本公司聘请的北京亚太联华资产评估有限公司对会计期末的新疆科新重装
有限公司的生产设备资产组（账面价值为 3,595.76万元）进行了减值测试，出
科技创新爱人宏业具了亚评报字【2015】32号评估报告。评估基准日新疆科新重装有限公司生产设备资产组评估价值为人民币 3,391.24万元，公司由此计提固定资产减值准备2,045,271.27元
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司于2015年3月26日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备》的议案，公司董事一致认为：2014年末，公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提的资产减值准备 6,526,899.27元符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、监事会意见
公司于2015年3月26日召开了第三届监事会第三次会议，经认真审议，公司监事一致认为：2014年末，公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提的资产减值准备 6,526,899.27元，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司
董事会
2015年3月 26日
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会关于
公司编制的 2018年第三季度报告书面审核意见
根据《证券法》和深圳证券交易所相关法律法规的要求，作为公司监事会成员，本着实事求是的原则，对公司2018年第三季度报告进行了认真负责的核查，我们认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议铜陵有色金属集团股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对公司2018年第三季度报告有关事项的审核意见如下：
1、公司依法运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司章程以及国家有关法律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。认为：报告期内，公司严格按照《公司法》和公司《章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为：公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告，客观真实地反映了公司2018年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量情况。
(本页无正文,为铜陵有色金属集团股份有限公司监事会关于公司编制的 2018年第三季度报告书面审核意见签字盖章页)
监事签署：
、 、
陈明勇 汪农生 解硕荣
、 、
王习庆 张忠义 魏安祥
邹贤季
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
2018年 10月 30日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-051
上海新时达电气股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、相关情况
近日，《漫步者新闻》（РамблерНовости）等海外媒体披露了俄罗斯最大的房地产企业之一SU-155集团欲出售其电梯整机业务的相关事项：SU-155的实际控制人米哈伊尔·巴拉金对外宣称，计划以约5亿美元的价格将其所有电梯制造业务出售给上海新时达电气股份有限公司（以下简称本公司或新时达），相关资产包括SU-155集团控制的谢尔布霍夫和谢尔宾斯克电梯制造厂。
二、澄清说明
1、新时达系一家专业从事工业自动化控制的企业，现有业务主要分为三大类：电梯控制类产品以及电梯物联网；变频器等节能与工业传动类产品；机器人与运动控制类产品。
2、在电梯控制类产品以及电梯物联网业务领域中，本公司主要客户包括奥的斯、迅达、蒂森克虏伯、通力、康力、广日等众多知名电梯整机企业，本公司亦确实向SU-155集团旗下的电梯整机厂商销售相关电梯控制及驱动产品，但本公司并不从事电梯整机业务。
3、本公司因客户关系曾与SU-155集团高层进行过业务交流，并在交流中了解到SU-155集团欲向中国企业出售其电梯整机业务的相关意向。但本公司已向对方明确表示：新时达专业从事工业自动化控制，并无进入电梯整机领域的战略考虑；同时，基于自身的行业熟悉度，本公司愿意积极为SU-155集团介绍相关有意向的企业。
三、其他说明
1、本公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，并已制定了信息披露管理制度。截至目前，本公司没有应披露而未披露的信息。
2、本公司目前正在筹划重大资产重组事项，经本公司申请，新时达股票于2015年6月15日（周一）开市起停牌，上述重大资产重组事项与SU-155集团及其下属企业无关。
3、截至目前，本公司生产经营活动一切正常。
4、本公司对相关谣言、误导性观点保留追究法律责任的权利。
四、必要的提示
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，本公司所有信息均以本公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事
关于补选公司独立董事的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《云南铜业股份有限公司章程》等有关规定，作为云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会独立董事，我们对公司第七届董事会第十一次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于补选陈所坤先生为公司第七届董事会独立董事的预案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：
一、独立董事候选人的推荐及提名程序规范，符合有关法律法规及本公司章程等有关规定；
二、独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，我们没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及本公司章程规定的不能担任独立董事的情况。独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任上市公司独立董事的资格。
三、同意将该预案提交公司 2016年年度股东大会审议。
独立董事：龙超、杨先明、尹晓冰、和国忠
二〇一七年五月五日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于控股股东股权解质押的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-079
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于控股股东股权解质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，本公司股东萍乡市荣安资产服务有限公司已将质押给国元证券股份有限公司的
4,500,000股（占公司总股本的4.348%）到期解除质押。
有关解质押登记手续已于2014年9月23日办理完毕。
截止目前，萍乡市荣安资产服务有限公司持有本公司 9,000,000股，占本公司总股本8.696%，其中4,500,000股质押给海通证券股份有限公司，占公司总股本的4.348%。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董事会
二○一四年九月二十五日
杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议独立董事对相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州联络互动信息科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第三十九次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的独立意见
经核查认为，公司将原募集资金投资项目“智能硬件项目”中部分子项目剩余募集资金变更为永久性补充流动资金能够降低公司负债比例，提高盈利能力，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将上述募集资金变更为永久性补充流动资金。
独立董事：董玮、李宏、潘斌2017年10月26日
Z证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-038号中航光电科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年8月25日在公司会议室召开了职工代表大会。
经与会职工代表审议，会议选举曹贺伟先生、梁捷女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东代表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司第五届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
附：职工代表监事简历
中航光电科技股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十六日
附：职工代表监事简历
曹贺伟先生中国国籍，1967年 4月出生，本科学历。曾任 158厂子弟学校教师，158厂团委副书记，团委书记，一车间主任、党支部书记，工会主席、纪委书记，党委副书记。2007年 7月至 2011年 6月任沈阳兴华监事，2011年 7月至 2014年 3月任沈阳兴华董事。现任本公司高级专务、党委副书记、工会主席、纪委书记。
曹贺伟先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，曹贺伟先生持有本公司股票 131,625股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁捷女士中国国籍，1983年 6月出生，研究生学历,国际注册内部审计师，会计师。2005年 7月至 2012年 8月，历任本公司财务部会计员、审计部审计员、审计部副部长。2012年 8月至今任本公司审计部部长。
梁捷女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，梁捷女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-098
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司《2019年第三季度报告全文》于 2019年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
近四年管理费用明细表
单位：浙江网新智能技术有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|科目|2010年|年份|||合计|
|||2011年|2012年|2013年||
|工资|||126,021.32|1,643,197.82|1,769,219.14|
|社保|||13,793.49|76,287.18|90,080.67|
|住房公积金|||9,600.00|40,344.00|49,944.00|
|福利费||15,585.00|238,810.00|329,344.00|583,739.00|
|职工教育经费|||51,500.00|55,954.95|107,454.95|
|劳务费|||||0.00|
|办公费|5,230.00|16,900.69|34,588.90|56,943.14|113,662.73|
|通讯费|783.70|10,815.96|21,375.35|98,910.05|131,885.06|
|邮寄费|||2,101.00|54,885.30|56,986.30|
|交通费|965.00|25,969.00|67,523.80|225,173.60|319,631.40|
|差旅费||7,333.00|16,053.00|90,768.60|114,154.60|
|业务招待费|1,802.00|62,061.50|108,451.70|421,118.70|593,433.90|
|会议费|2,400.00|1,630.00||64,446.23|68,476.23|
|印刷费||||38,691.50|38,691.50|
|投标费用||||824.00|824.00|
|业务宣传费|||20,000.00|156,710.00|176,710.00|
|房租物业费|||53,598.62|201,507.02|255,105.64|
|固定资产折旧|65.25|15,233.58|124,023.67|142,462.82|281,785.32|
|水电费||||78,317.56|78,317.56|
|协会资质费||||1,800.00|1,800.00|
|低值易耗品摊销||||16,966.51|16,966.51|
|审计费||7,000.00|22,000.00|19,981.14|48,981.14|
|顾问咨询费|||750,000.00|130,000.00|880,000.00|
|税费支出|10,000.00||989.01|54,309.69|65,298.70|
|人事代理费|32,450.35|116,025.44|4,780.00|15,540.00|168,795.79|
|技术管理费|||10,700.00|7,547.17|18,247.17|
|测试检验费||||320.00|320.00|
|成果评鉴费|||||0.00|
|长期待摊费用摊销|||||0.00|
|无形资产摊销|||||0.00|
|研发费|153,587.67|2,270,796.07|5,065,914.37|13,935,857.74|21,426,155.85|
|电脑维修及网络费用|||334.85|14,773.79|15,108.64|
|汽车费用|950.00|86,823.50|70,047.60|169,665.74|327,486.84|
|国际交流合作费|||||0.00|
|其他|16,400.00||||16,400.00|
||||||0.00|
|合计|224,633.97|2,636,173.74|6,812,206.68|18,142,648.25|27,815,662.64|
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2018-018上海徐家汇商城股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2018年 4月 24日下午在虹桥锦江大酒店(上海市遵义南路5号)4楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2018年 4月 13日以书面和电话方式通知了各位董事。本次会议由公司副董事长周忠祺先生和董事黄立波先生主持。本次会议应到会董事 9名，实际到会董事 9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司2017年度股东大会已选举黄立波先生为公司第六届董事会董事。本次董事会选举黄立波先生为公司第六届董事会董事长，并担任战略委员会主任委员，任期与第六届董事会相同。
公司独立董事已就黄立波先生的教育背景、工作经历和担任董事长所必需的管理能力和领导能力发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2018年第一季度
报告》
公司2018年第一季度报告全文、季度报告正文及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一八年四月二十六日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-042天马轴承集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东天马控股集团有限公司（以下简称“天马控股”）函告，获悉天马控股所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例(%)|
|天马控股|是|4,385|2015-10-30|2016-09-30|国信证券股份有限公司|8.61|
|||4,775|2016-01-11|2016-09-30|国信证券股份有限公司|9.38|
|合计|-|9,160|-|-|-|17.99|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，天马控股共持有公司509,227,919股股份，占公司总股本的42.86%。其中本次解除质押股份数量为91,600,000股，占其持有公司股份总数的17.99%。本次解除质押后，天马控股累计质押股份28,600,000股，占其持有公司股份总数的5.62%，占公司总股本的2.41%。
二、备案文件
1、解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
厦门亿联网络技术股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会认真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将2016年监事会的工作情况报告如下：
一、对公司2016年度经营管理行为和业绩的基本评价
2016年，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责，均列席了2016年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。
二、2016年监事会召开会议情况
1、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开3次会议，具体情况如下：
2016年 1月 10日，公司召开了第二届监事会第四次会议，审
议并通过了《关于公司补充申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票及上市材料的议案》等议案；
2016年 2月 25日，公司召开了第二届监事会第五次会议，审
议并通过了《2015年度监事会工作报告》等议案；
2016年 7月 25日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案及可行性的议案》等议案；
三、监事会对公司 2016年有关事项的意见
1、监事会对公司依法运作情况的意见
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法经营，决策合理、科学、程序合法。公司内部建立了较为完善的控制体系及有关制度。董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的意见
监事会对公司 2016年度财务报告进行了认真的审核，认为公司 2016年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2016年公司没有发生对外担保事项。报告期内，无关联方非经营性占用资金的情况。
3、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
报告期内，公司未发生实际募投项目变更的情况。
4、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
5、对于公司内部控制自我评估意见的意见
经认真审阅公司编制的 2016年度内部控制自我评估意见，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2016年度内部控制的自我评估意见真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、公司监事会2017年度工作计划
2017年，监事会将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作。做好以下几项工作：
1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。
根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。
2、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。
3、加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。
厦门亿联网络技术股份有限公司监事会二○一七年三月三十一日
国海证券股份有限公司关于
桂林广陆数字测控股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构”)作为桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“广陆数测”或“公司”)2013年度非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对广陆数测2013年度非公开发行股票有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，核查情况如下：
一、广陆数测2013年度非公开发行股票情况
2012年 12月 19日，中国证监会核发《关于核准桂林广陆数字测控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1714号），核准公司非公开发行新股不超过45,381,818股。公司于2013年5月起实施了本次非公开发行方案，实际发行新股32,400,000股，并于2013年5月28日在深圳证券交易所上市交易。
公司总股本由85,398,288股增加至117,798,288股。
具体发行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||发行对象名称|认购股数（股）|限售期（月）|
|1|华泰证券-上海银行-华泰紫金信泰集合资产管理计划|6,400,000|12|
|2|河北鑫融投资管理有限公司|6,500,000|12|
|3|天津滨海浙商投资集团有限公司|6,500,000|12|
|4|浙江隆北实业有限公司|6,500,000|12|
|5|吴知勇|6,500,000|12|
|合 计||32,400,000||

二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
1、根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司非公开发行股票的5名对象华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、天津滨海浙商投资集团有限公司（以下简称“天
津滨海”）、河北鑫融投资管理有限公司（以下简称“河北鑫融”）、浙江隆
北实业有限公司（以下简称“浙江隆北”）、吴知勇先生自广陆数测非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让。
2、本次申请解除股份限售的股东已严格履行了在非公开发行中的承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2014年5月28日。
2、本次解除限售股份的数量为 32,400,000股，占公司总股本的27.5046%。
3、本次申请解除股份限售的股东为5家。
4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有有限售条件股份数量|比例|本次解除限售数量|冻结的股份数量|
|1|华泰证券-上海银行-华泰紫金信泰集合资产管理计划|6,400,000|5.43%|6,400,000|-|
|2|河北鑫融投资管理有限公司|6,500,000|5.52%|6,500,000|6,500,000|
|3|天津滨海浙商投资集团有限公司|6,500,000|5.52%|6,500,000|6,500,000|
|4|浙江隆北实业有限公司|6,500,000|5.52%|6,500,000|6,500,000|
|5|吴知勇|6,500,000|5.52%|6,500,000|6,500,000|

四、保荐机构核查意见
经核查，国海证券认为，本次申请解除限售股东均已严格履行其在 2013年度非公开发行股票中所做的股权限售承诺；公司本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；截至本核查意见出具之日，公司与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于桂林广陆数字测控股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
胡启 覃辉
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-172
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月12日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李泓萱女士主持，应参与表决董事8人，实际表决董事8人。
本次会议通知于2018年11月9日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于向银行申请授信额度的公告》（2018-173号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的公告》（2018-174号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为安徽安泽环境科技有限公司贷款提供担保的议案》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为安徽安泽环境科技有限公司贷款提供担保的公告》（2018-175号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于投资陆良县第二污水处理厂及配套管网建设工程政府和社会资本合作项目的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于投资陆良县第二污水处理厂及配套管网建设工程政府和社会资本合作项目的公告》（2018-176号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于制定<日常经营重大合同信息披露制度>的议案》
董事会认为公司制定《日常经营重大合同信息披露制度》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第7号-日常经营重大合同》和《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《日常经营重大合同信息披露制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司实施了 2017年年度权益分派转增股、可转换公司债券转股、限制性股票激励计划首次、预留部分回购并注销部分股权激励限制性股票，对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《公司章程修订案》、《公司章程》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于召开公司 2018年度第七次临时股东大会的议案》
公司第六届董事会第四十八次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于2018年11月28日在公司三楼大会议室召开公司2018年度第七次临时股东大会。
具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站的《关于召开 2018年度第七次临时股东大会的通知》（2018-177号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十二日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2016-035号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届监事会第二会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届监事会第二次会议于2016年4月13日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2016年 4月 1日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议:
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》；
具体内容请详见 2016年 4月 15日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年度监事会工作报告》。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》；
2015年营业收入285,247.40万元，增长5.01%；利润总额15,988.87万元，比上年减少5.48%；归属于母公司所有者的净利润 11,473.87万元，减少8.62%。
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2016]
第210583号”的《审计报告》确认，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润114,738,657.09元，其中母公司实现净利润69,077,626.07元，按2015年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金6,907,762.61元,加上母公司年初未分配利
润65,878,953.79元，减2014年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，
共计派发37,249,011.80元，实际可供股东分配的利润为90,799,805.45元。
2015年度利润分配预案为：以 2015年 12月 31日公司总股本 372,490,118股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.00元(含税),共计派发 37,249,011.80元,同时以资本公积转增股本，每 10股转增 18股。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
《 2015年度内部控制自我评价报告》详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于 2016年 4月 15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经核查，监事会认为：根据公司生产线的建设及产能布局情况和市场发展变化，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施符合公司实际，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意公司终止实施武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目，并将募集资金11,869.87万元（含利息69.87万元）及后续变更前产生利息变更为永久补充公司流动资金。
具体内容详见公司于 2016年 4月 15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
二Ｏ一六年四月十三日
浙江跃岭股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审议公司董事会提交的第三届董事会董事候选人资料后，对公司董事会换届选举发表如下独立意见：
1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、经审阅 9名董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为该 9名董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未发现其有不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
基于以上审查结果，我们同意提名林仙明先生、林斌先生、林平先生、林信福先生、钟小头先生、卢岳嵩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
*********************************************************************（以下为空白）
（本页无正文，为《浙江跃岭股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》之签署页）
陈良照 扈斌 李晓擎
二〇一六年九月二十九日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2018-029
国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于收到政府补助公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
因公司新华热电分公司已于 2017年度关停。根据石家庄市财政局出具的《关于下达 2017年大气污染综合治理财政补助资金预算的通知》文件（石财建[2017]105号），2018年 1月 10日公司收到石家庄市财政局 2017年大气污染综合治理财政补助资金-火电关停淘汰 2820万元人民币。
根据石家庄市财政局出具的《关于提前下达 2018年省级大气污染防治资金预算（第二批）的通知》文件（石财建[2017]108号），2018年 2月 11日公司收到石家庄市财政局 2018年省级大气污染防治资金-火电关停淘汰 180万元人民币。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助类型
根据《企业会计准则第 16号--政府补助》规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司将上述获得的政府奖励认定为
与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量。
根据《企业会计准则第 16号--政府补助》规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入当期收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司将上述获得奖励认定为与企业日常活动无关的政府补助，确认为营业外收入计入当期损益。
3.补助对上市公司的影响。
上述政府奖励资金直接计入当期损益，预计将会增加公司本年度净利润约 3000万元。
4.风险提示和其他说明。
本次获得政府奖励资金的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文。
2.银行进账单。
国家电投集团东方新能源股份有限公司