证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017－047债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议新增临时提案《关于公司对外提供财务资助的议案》；
2、本次会议没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第四届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月25日（星期四）14：30—17：00；
（2）网络投票时间：2017年5月24日--2017年5月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月 25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 24日下午15：00至 2017年至 5月25日下午15：00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室
5、会议主持人：公司董事长刘年新先生
于召开2016年度股东大会的通知》及《关于2016年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 18人，代表有表决权股份526,785,456股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数42.3289%。其中：1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 8人，代表有表决权股份数476,680,082股，占公司股份总额的38.3028%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 10人，代表有表决权股份数 50,105,374股，占公司股份总额4.0261%。
3.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15人，代表有表决权股份数65,508,557股，占公司总股份的5.2638%。
会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
现场会议投票表决结果：同意476,680,082股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意 50,105,374股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》
现场会议投票表决结果：同意476,680,082股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意 50,105,374股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
3、审议通过《2016年度利润分配预案》
现场会议投票表决结果：同意476,680,082股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意 50,105,374股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意65,508,557股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0（其中，因未投票默认弃权0），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案未获得通过。
4、审议通过《2016年年度报告》及其摘要
现场会议投票表决结果：同意476,680,082股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意 50,105,374股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
现场会议投票表决结果：同意476,680,082股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意 50,105,374股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意65,508,557股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0（其中，因未投票默认弃权0），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
6、审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
现场会议投票表决结果：同意476,680,082股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意 50,105,374股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意65,508,557股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0（其中，因未投票默认弃权0），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
7、审议通过《关于公司对外提供财务资助的议案》
现场会议投票表决结果：同意475,988,722股，占出席现场会议的股东所持有效表决权的99.8550%；反对 691,360股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0.1450%；弃权0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意 50,105,374股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 64,817,197股，占出席会议中小股东所持股份的98.9446％；反对 691,360股，占出席会议中小股东所持股份的1.0554%；弃权0（其中，因未投票默认弃权0），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”
六、备查文件
1、深圳市洪涛装饰股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司2016年年度股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司董 事 会