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证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2015-032大连华锐重工集团股份有限公司
关于诉讼事项调解结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 6月 11日收到辽宁省高级人民法院《民事调解书》和《民事裁定书》，现将有关结果公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2014年 9月，公司向辽宁省高级人民法院提出要求华锐风电科技（集团）股份有限公司（下称华锐风电）承担潮间带项目违约赔偿责任的诉讼请求，并向法院申请采取保全措施，冻结了华锐风电存款 9,200万元（详见公司于 2014年 10月 10日披露的《诉讼公告》，公告编号：2014-046）。
经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司与华锐风电就前述案件按照《和解协议》约定的内容达成和解（协议主要内容详见公司于 2015年 6月 6日披露的《关于拟与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署<和解协议>暨诉讼事项进展公告》，公告编号：2015-031）。
二、调解结果
2015年 6月 10日，辽宁省高级人民法院下达生效的《民事调解书》和《民事裁定书》，公司与华锐风电双方达成调解，并根据《民事裁定书》，解除对华锐风电银行存款的冻结措施。华锐风电于 2015年 6月 11日向公司支付了 1,000万元补偿款。
辽宁省高级人民法院《民事调解书》主要内容如下：
本案在受理过程中，双方当事人请求本院确认其自行达成的如下和解协议（其中甲方为被告华锐风电科技（集团）股份有限公司，乙方为原告大连华锐重工集团股份有限公司）：
1.甲乙双方一致同意：甲方支付乙方人民币 10,000,000元(壹仟万元整)，作为对乙方在案涉合同履行中产生的经济损失的补偿；案涉合同涉及的且在乙方实际控制下标的物归乙方所有并自行处理。
2.甲乙双方一致同意，本案以在法院主持下的调解方式结案，法院收取的案件受理费、保全费等诉讼费用由甲方承担。
3.甲乙双方一致同意，在法院办理解除财产保全措施的同时，甲方向乙方支付上述补偿款，具体操作程序如下：
本和解协议签订后三个工作日内，甲乙双方向本案受诉法院提交本和解协议，请求法院以本和解协议为基础制作民事调解书。
甲乙双方在签收民事调解书之日起五日内，乙方协助法院办理解除本案项下对甲方的财产保全措施，同时甲方向乙方支付第 1条所述全部补偿款。
甲方指派专人全程参与上述过程。
4.乙方收到上述补偿款后，双方之间就本案诉讼涉及的合同即告终止，双方均不得就案涉合同所涉及的双方之间的任何债权、债务问题向对方主张权利。
5.本协议自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效，并尽快交由受诉法院根据本协议制作民事调解书，法院民事调解书自送达给双方签收后即产生法律效力。
6.本协议一式叁份，甲乙双方各执一份，交受诉法院一份，具有同等法律效力。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。
本调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
1.《民事调解书》；
2.《民事裁定书》。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2015年6月13日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-048安徽安凯汽车股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2016年 9月 20日以书面和电话方式发出通知，于 2016年 9月 30日在公司管理大楼三楼 313会议室召开。会议应到监事 3人，实际到会 3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前全体监事列席了公司第六届董事会第二十六次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。会议由公司监事会主席王军先生主持，经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于<安徽安凯汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为《安徽安凯汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施股票期权激励计划有利于进一步健全公司激励机制，增强公司技术、管理等业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，
有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于<安徽安凯汽车股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为《安徽安凯汽车股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《安徽安凯汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的规定，考核管理方法坚持了公平、公正、公开的原则。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于<安徽安凯汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》。
监事会对列入公司股票期权激励计划的激励对象名单进行了核查，认为相关激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》规定的激励对象条件，符合《安徽安凯汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，进行监事会换届选举。经公司主要股东提名陶伟先生、王军先生为公司第七届监事会监事候选人。另公司工会民主选举石小红女士作为职工监事自动进入公司第七届监事会。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2016年 10月 10日
附件:第七届监事会监事候选人个人简历
陶伟，男，1972年 9月出生，本科学历，现任江汽集团公司副总会计
师、江汽股份公司财务总监。陶伟先生未持有本公司股份，与本公司
控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
王军，男，1962年 3月出生，硕士研究生学历，现任本公司纪委书记、
监事会主席。王军先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
石小红，女，1985年 12月出生，党员，本科学历，2008年 7月参加
工作，现任本公司法务部主管。石小红女士未持有本公司股份，与本
公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-64关于公司与中国建筑第四工程局有限公司
签订战略合作协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本协议表达双方战略合作意向，因未涉及具体项目，本协议签订对公司具体经营业绩影响暂无法估计。
2.本协议为战略合作协议，后续合作项目、合作方式等具体工作，公司将在充分分析研究的基础上分步推进，并履行相关审批程序。
3.公司将对本协议的落实进展情况做持续性披露，请广大投资者注意投资风险。
一、合作概述
根据公司发展战略的需要，为更好地整合现有的资源优势，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，本着“平等互利”的原则，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建筑第四工程局有限公司（以下简称“中建四局”）经友好协商，同意结成战略合作伙伴关系，2016年 7月 25日公司与中建四局签署《中天城投集团股份有限公司与中国建筑第四工程局有限公司战略合作协议》（以下简称“本协议”）。
二、合作方基本情况
1.公司名称：中国建筑第四工程局有限公司
2.注册资本：人民币272,883.6万元
3.注册地址：广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼
4.法定代表人：卢遵荣
5.经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，钢结构工程专业承包，机电安装工程施工总承包，建筑幕墙工程专业承包，桥梁工程专业承包，项目投资，投资咨询；预制构件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
6.股东情况：法人股东中国建筑股份有限公司持股100%。
7.主要财务情况：
截止 2015年 12月 31日，中建四局总资产为 5,236,358.20万元，净资产为 938,781.98万元。2015年度营业收入为 6,199,866.46万元，净利润为
142,628.21万元。
中建四局与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作范围
1.公司在中国区域的开放性房地产项目委托中建四局进行总承包施工，总投资额不超过 500亿元。
2.双方合作期限自本协议生效之日起五年期满之日止。
（二）合作目标
公司和中建四局彼此确定为战略合作伙伴。公司在中国区域内向中建四局提供总承包业务；中建四局将提供符合中天城投集团要求的项目管理人员、劳务班组、机械设备、资金、技术研发等资源投入公司建设项目。
（三）合作方式
1.工程计价标准按照工程项目所在地工程发包、承包市场计价标准执行；
计价标准在双方合作的工程项目施工总承包合同中具体约定。
2.工程结算
按照本协议双方确定的工程计价标准，双方签署工程项目施工总承包合同，工程结算根据具体施工总承包合同的约定办理工程结算。
3.工程税金按“营改增”后国家最新相关政策规定计取。
5.公司下属地产基金参与项目开发建设，中建四局在与基金发起人达成一致的前提下，可以适当的参与购买基金。
（四）保密
双方承诺严守商业机密和商业诚信，对于本协议及由对方提供的信息和资料，未经对方事前书面同意，不得以任何形式披露给第三方，以维护双方利益，但法律法规规定披露的除外。不论本协议是否变更、解除、终止，本条款持续有效。
（五）协议生效与终止
1.本协议自双方签署并经双方有权机构审议通过之日起生效，自生效之日起满五年失效。本协议失效不影响任一方向对方作出的承诺，尚未履行完毕的项目施工总承包合同继续有效。
2.除非发生严重影响双方合作的事件并经过双方协商，否则任何一方均无权单方终止执行本协议。如一方提出终止本协议要求，必须提前 1个月书面通知对方。
（六）本协议的效力
本协议为双方合作的战略协议，具体项目合作时，由双方另行签署正式施工总承包合同中具体约定相关事项，正式施工总承包合同与本协议约定不一致的，以正式施工总承包合同约定为准。
四、对公司的影响
（一）中建四局是世界 500强“中建股份”旗下主力工程局之一、为拥有
房屋建筑施工总承包特级，市政公用工程、机电安装工程等施工总承包壹级资质的大型建筑施工企业，有利于保证公司建筑质量；
（二）本次公司与中建四局进行战略合作，将更好地提升公司“产业协同和资源整合”核心竞争优势，有利于形成“长期稳定、平等互利、合作共赢、共同发展”的局面，符合公司长远发展战略和全体股东的利益；
（三）本次合作是在公司大力推进开放性房地产业务的背景下，中建四局同时为项目端提供技术和金融信用支持，一方面有利于拓宽项目端自身融资渠道，另一方面则通过本次合作方以垫资方式给予一定的项目结算信用周期的方式，增强公司资金周转率，提升资金使用效率。
五、风险提示
（一）本协议仅为战略合作协议，具体事宜在推进过程中尚存在不确定性，还需经过双方进一步商洽并签订正式的协议和合作合同等法律文件。
（二）本协议尚需提交公司股东大会审议，能否审议通过存在不确定性。
（三）公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据合作事宜的进展情况及时履行相关决策程序和信息披露义务。
（四）敬请广大投资者注意投资风险。
六、独立董事意见
公司就本次交易与我们进行了事前沟通，作为公司独立董事，审阅了公司本次拟签订战略合作协议的相关文件，本次交易的相关决策程序和审批程序符
合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合中国证监会和深交所的有关规定。体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为本次交易方案合理、切实可行，符合公司长远发展，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。据此，作为公司的独立董事，我们同意公司本次交易事项。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第45次会议决议；
（二）《中天城投集团股份有限公司与中国建筑第四工程局有限公司战略合作协议》；
（三）独立董事关于第七届董事会第 45次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一六年七月二十五日
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第四十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事就《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》发表的独立意见
1.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至2016年11月20日公司第二届董事会任期满三年，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事候选人共九人，其中非独立董事候选人为：帅放文、刘爱军、王向峰、帅友文、帅瑞文、杨海明；独立董事候选人为：王健、左田芳、许中缘。
我们认为第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2.我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
3.根据上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
4.上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
大会审议。
二、对日常关联交易计划事项的独立意见
公司（包括子公司）未来六个月内计划的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，同意《关于日常关联交易计划的议案》中关于公司（包括子公司）未来六个月内（2016年10月29日至2017年4月29日）可能发生的关联交易金额不超过5000万元人民币的事项。
三、对拟发行中期票据及超短期融资券的独立意见
公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币5亿元的中期票据以及人民币10亿元的超短期融资券，将根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会的注册有效期内择机一次或分期发行，募集资金将用于满足公司经营活动的资金需求，主要为补充公司生产经营所需流动资金、偿还银行贷款等。该事项符合债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，符合公司及广大股东的利益。综上所述，公司独立董事一致同意公司本次拟发行中期票据及超短期融资券的相关事项。
四、对为产业并购基金优先级资金提供担保的独立意见
本次公司发起设立产业并购基金并为优先级资金提供担保的事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事一致同意为产业并购基金优先级资金提供担保。
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
对第三届董事会2019年第十二次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）独立董事，现就公司第三届董事会 2019年第十二次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司参与设立投资基金的议案的独立意见
公司此次参与设立投资基金能充分发挥各方优势、整合利用各方的优质资源，通过专业化的投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用产业投资基金平台，布局符合公司主营业务战略发展方向的项目，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发展。因此，我们同意该议案。
（以下内容无正文）
（本页无正文，为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第三届董事会2019年第十二次会议相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事：
赵登平（签字）：
屈先富（签字）：
胡左浩（签字）：
中冶美利纸业股份有限公司
监事会对董事会关于非标审计报告专项说明的意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》和《关于发布<信息披露业务备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜>的通知》的有关要求，公司监事会对董事会关于内部控制审计机构出具的非标意见审计报告涉及事项的说明进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：
公司监事会认为，公司董事会对审计意见所涉及事项所做出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，采取的措施是切实可行的。同意董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。监事会将持续关注董事会和管理层的相关工作开展情况，切实维护广大投资者利益。
监事：闫学廷黄中杨奎毅
中冶美利纸业股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-038安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2016年4月18日以现场方式通知，并于2016年4月22日在公司5楼小会议室以现场的方式召开。会议由第二届监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：
一、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，会上选举黄晓祖先生为
第三届监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
二O一六年四月二十二日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-023
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第三十三会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月
12日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第三十三次会议的通知，会议于2016年6月17日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议以通讯方式形成以下决议：
1、审议通过了《关于购买江苏卡威汽车工业集团有限公司35%股权的议案》表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一六年六月十八日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-082立讯精密工业股份有限公司
关于2018年股票期权激励计划第一个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2018年股票期权激励计划期权简称：立讯JLC1，期权代码：037796。
2、2018年股票期权激励计划符合本次行权条件的1,762名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计24,465,506份，行权价格为13.48元/股。
3、本次行权采用自主行权模式。
4、公司 2018年股票期权激励计划共五个行权期，第一个行权期可行权期限为 2019年11月 26日至 2020年 9月 24日，实际可行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至2020年9月24日，截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。
5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 27日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2018年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足，同意公司 2018年股票期权激励计划已获授股票期权的1,762名激励对象在第一个行权期可自主行权共24,465,506份，行权价格为 13.48元/股。
公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式，本次自主行权具体安排如下：一、期权简称及期权代码
2018年股票期权激励计划期权简称：立讯JLC1，期权代码：037796。
二、行权数量、价格及模式
公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共 1,762
名，可自主行权的股票期权共24,465,506份，行权价格为13.48元/股。若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对股票期权行权价格、数量进行相应的调整。
公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式。行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（广发证券股份有限公司）系统自主申报行权。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统的技术规范完全符合证券交易所及中国登记结算公司对于自主行权业务的操作要求。
三、行权期限
公司2018年股票期权激励计划共五个行权期，第一个行权期可行权期限为2019年 11月26日至 2020年 9月 24日，实际可行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至2020年9月 24日，截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。
四、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公布前 30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（4）中国证监会及深交所规定的其它期间。
激励对象符合行权条件，必须在计划规定的行权期内行权，在本次行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得递延至下一期行权，该部分股票期权由公司注销。
五、行权专户资金的管理和使用计划
本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。
六、选择自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果可能产生的影响
1、对公司经营能力和财务状况的影响
本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。根据公司《2018年股票期权激励计划
（草案）》，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由 5,349,001,738股增加至 5,373,467,244股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。
2、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司在授权日采用布莱克—斯科尔期权定价模型（Black-ScholesModel）确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。
因此，股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
七、其他事项说明
1、本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励期权第一个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
2、激励对象中的董事、高级管理人员承诺，自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份），并严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。
3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
国元证券股份有限公司关于
安徽省司尔特肥业股份有限公司持续督导现场培训工作报告
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，成立了司尔特持续督导工作小组。持续督导工作小组于 2015年 12月 18日对司尔特董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下：
一、主要培训工作
2015年 12月 18日，保荐代表人何光行先生对司尔特的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进行了培训，公司证券事业部、财务部等相关人员也参加了培训。
（一）本次培训的目的
旨在通过本次培训学习，督促公司规范对募集资金的使用；督导公司进一步规范运作，严格履行信息披露义务；规范董事、监事、高级管理人员的行为等。
（二）本次培训的主要内容、方式
本次培训的内容主要为：《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求([2012]44号)》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露备忘录等。
培训方式包括集中授课、自学等。
（三）本次培训工作的机构及培训人员情况
本期培训机构为国元证券股份有限公司，保荐代表人何光行先生担任本期培训工作人员。
（四）本次接受培训的人员
本期接受培训的人员为：公司的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员，公司证券事业部、财务部等相关人员。
（五）本次培训对象按规定参与、配合培训工作的情况
本次培训中，培训对象能够积极认真地参与培训，较好地配合保荐机构实施培训计划所安排的培训内容，使培训工作顺利开展并取得良好效果。
二、培训人员勤勉尽责及培训效果的自我评估结论
培训人员根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，按照本行业公认的业务标准，对司尔特董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进行了培训，履行了勤勉尽责之职。
通过本次培训，督促公司规范对募集资金的使用；督导公司进一步规范运作，严格履行信息披露义务；规范董事、监事、高级管理人员的行为等。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司持续督导现场培训工作报告》之签章页）
国元证券股份有限公司 2015年12月25日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-032浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2016年 7月 5日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 7月 2日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以通讯方式审议并通过如下议案：
一、关于使用募集资金置换先期投入的议案（详见公告编号为 2016-033号的“关于使用募集资金置换先期投入的公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二○一六年七月五日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2018042
四川九洲电器股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公司”）控股股东四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九洲集团”）分别于 2015年 8月 5日、2015年 10月 29日、2017年 6月 22日和 2018年 1月 11日，将所持有的四川九洲部分股份质押给华泰联合证券有限责任公司，用于对九洲集团 2015年可交换债券持有人交换股份和本期可交换债券本息偿付提供担保。详见公司于 2015年 8月 6日、2015年 10月 31日、2017年 6月 24日和 2018年 1月 16日披露的《关于公司控股股东部分股权质押公告》（公告编号：2015052、2015070、2017019、2018001）。
近日，公司收到控股股东九洲集团的通知，获悉九洲集团 2015年可交换债券已完成到期还本付息工作，期间累计质押给华泰联合证券有限责任公司的股份 231,210,000股，已全部解除质押。此次股份解除质押的登记手续已于2018年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告日，九洲集团共持有公司股份数量为 486,907,288股，占公司总股本的47.61%。本次股份解除质押后，九洲集团持有公司
股份不存在质押、冻结情形。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一八年九月一日
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-029荣科科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东崔万涛的通知，由于质押股份市值的减少，根据相关协议，崔万涛将其持有的公司部分流通股办理了补充质押。相关股权质押登记手续已于2018年4月12日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况：
1、股东本次股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押占|||
||股东名||是否为第一大股||质押股数|||||||||||
||||||||质押开始日期||质押到期日期||质权人||其所持股份||用途|
||称||东及一致行动人||（万股）|||||||||||
||||||||||||||比例|||
|崔万涛||是||110.00||2018年4月12日||2018年8月20日||中山证券有限责任公司||1.32%||补充质押||
|||||141.00||||2018年11月12日||||1.69%||补充质押||
|合计||||251.00||-||-||-||3.02%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，崔万涛持有公司股份8,320.7698万股，占公司总股本的24.58%。本次股份补充质押后，崔万涛累计质押公司股份8,119.76万股，占公司总股本的23.98%。
二、风险提示
截至本公告日，公司另一控股股东付艳杰仍有一笔质押协议触及平仓线，由此存在可能导致公司实际控制权发生变更的风险；该股东将通过提前回购等方式消除
该风险。
三、备查文件
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-004
华讯方舟股份有限公司
关于更换会计师事务所公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更会计师事务所情况说明
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于更换会计师事务所及确定审计费用的议案》，鉴于公司重大资产置换事项已经实施完毕，公司经营范围等发生变更，考虑到置入资产业务审计工作的延续性、稳定性，基于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对置入资产整体业务的了解，经与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职所”）友好协商，拟解除相关审计合同，聘请大信所为公司2015年度审计机构。
天职所已连续 6年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对天职所审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤劳动表示衷心感谢！
二、拟聘会计师事务所情况
大信所创建于1945年，重建于1985年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙制会计师事务所。大信所具备会计中介机构各种执业资质，包括H股企业审计资质，是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的中介机构。服务的常年客户达 3000余家，包括中央企业 30余家，省属大型国企 86家，H股、B股、A股上市公司过百家，拟上市公司过百家等，
遍布全国近三十个省、市、自治区。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对大信所及拟聘任的会计师进行了充分的了解和沟通，对其执业质量进行了评价，为保证审计工作的延续性、稳定性，同意《关于更换会计师事务所及确定审计费用的议案》，并提请公司第六届董事会第三十九次会议审议。
2、2016年 1月 10日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所及确定审计费用的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：本次更换符合相关法律规定和审议程序，公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，独立董事同意此次会计师事务所更换。
4、2016年 1月 10日，公司召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所及确定审计费用的议案》。公司监事会认为：公司拟聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，同意此次会计师事务所变更。
5、公司将于2016年1月27日召开 2016年第一次临时股东大会审议更换会计师事务所事项。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-039恒逸石化股份有限公司
关于法人股部分股权质押解除的公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于 2016年 4月 18日收到公司法人股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“浙江恒逸集团”）通知，获悉浙江恒逸集团所持有的本公司部分股份于2016年4月15日解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质押权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|浙江恒逸集团有限公司|96,000,000|无限售流通股|2015年4月16日|2016年4月15日|国信证券股份有限公司|11.76%|
|浙江恒逸集团有限公司|20,000,000|无限售流通股|2015年8月26日|2016年4月15日|国信证券股份有限公司|2.45%|
|浙江恒逸集团有限公司|5,000,000|无限售流通股|2015年7月8日|2016年4月15日|国信证券股份有限公司|0.61%|
|合计|121,000,000|——|——|——|——|14.82%|

二、股东股份累计被质押的基本情况
浙江恒逸集团共持有公司股份 816,306,758股，占公司股份总数的62.5%，本次
股份解除质押后，浙江恒逸集团所持有的本公司股份中仍处于质押股份数量为
147,510,000股，占公司总股本的11.29%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2019-021宝鼎科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东朱丽霞女士函告，获悉朱丽霞女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱丽霞|是|20,000,000|2019年3月27日|2019年9月26日|浙商证券股份有限公司|20.30%|融资|
|朱丽霞|是|8,000,000|2019年3月27日|2019年9月26日|浙商证券股份有限公司|8.12%|融资|
|合计||28,000,000|—|—|—|28.42%|—|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，朱丽霞女士持有本公司股份98,500,000股，占公司总股本的32.17%。本次质押后，朱丽霞女士处于质押状态的股份累计为28,000,000股，占其持股总数的28.42%，占公司总股本的9.14%。
二、其他说明
截至本公告日，朱丽霞女士所质押股份不存在平仓风险，上述质押行为不会
导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规
定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-172深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年11月30日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京星河园林景观工程有限公司（以下简称“星河园林”）向平安银行深圳分行申请5,000万元授信额度提供连带责任担保，用于补充流动资金，担保期限为一年，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且公司全资子公司星河园林资产负债率未超过70%，按规定需要提交公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京星河园林景观工程有限公司
成立时间：2005年07月14日
住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼11层1106房间
注册资本：10,000万
法定代表人：李大海
经营范围：施工总承包；园林绿化工程；园林绿化设计；销售花卉、树林、鱼、虫、鸟、工艺美术品。（领取本执照后，应到住房城乡建设部取得行政许可。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股权结构：本公司出资10,000万元，占注册资本的100%。
财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
||截止2015 年12月31日|截止2016 年9月30日|
|资产总额|594,224,564.84|794,509,018.64|
|净资产|173,350,728.69|327,771,119.67|
|营业收入|605,520,992.08|520,080,183.88|
|利润总额|72,150,449.46|83,356,632.34|
|净利润|66,586,381.55|78,760,418.98|

三、担保事项说明
1、担保金额：5,000万元人民币；
2、担保期限：为星河园林向平安银行深圳分行申请授信额度担保，期限为一年；
3、担保方式：连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司除对全资子北京星河园林景观工程有限公司、珠海文川
生态环境建设有限公司的借款提供担保外，公司及控股子公司不存在对其它外部单位的担保。
2、截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额(含本次担保)为11,130.11万元，占2016年6月30日经审计净资产47.76亿元的2.33%。
3、截止本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
五、董事会意见
公司第三届董事会第十九次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为星河园林向平安银行深圳分行申请5,000万元授信额度提供连带责任担保。
星河园林为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。因是公司的全资子公司，未要求提供反担保。
六、独立董事意见
公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保计划。具体内容详见公司 2016年 11月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。
七、备查文件
1、公司第三届董事会十九次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2016年11月 30日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-086
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司
完成工商登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）2015年7月12日董事会审议通过的《关于放弃对参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司增资优先认缴权的议案》（具体情况详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《关于放弃对参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司增资优先认缴权的公告》公告编号：2015-070），同意宁波戴维医疗器械股份有限公司出资3,000万元（其中2,386.37万元计入注册资本，其余613.63万元计入资本公积金）对子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“阳和投资”）进行增资。增资完成后，阳和投资的注册资本变更为15,113.64万元。
近日，阳和投资已于深圳市市场监督管理局完成了工商登记变更，相关信息如下：
名称：深圳市阳和生物医药产业投资有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：连庆明
注册资本：15,113.64万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资兴办生物医药产业（具体项目另行申报）；投资顾问、投资管理、投资咨询（不含限制项目）。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年8月19日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-027任子行网络技术股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，并于2019年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
为使广大投资者能够更进一步地了解公司的生产经营和未来发展等情况，公司定于2019年5月7日（星期二）下午15:00至17:00时在“任子行投资者关系”小程序举行 2018年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“任子行投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“任子行投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“任子行投资者关系”小程序，即可参与交流。
参加本次年度业绩说明会的人员如下：董事长景晓军先生、独立董事李挥先生、董事会秘书李小伟先生、财务总监杨志强先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年4月27日
关于计提资产减值准备的议案
各位股东：
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，2015年度计提各类资产减值准备10,576.79万元（未经会计师事务所审计），计提项目明细如下：一、坏账准备
1、坏账准备的计提方法
资产债表日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，采用帐龄分析法按比例计提坏账准备。
2、计提坏账准备情况
按照公司计提坏账准备的政策，2015年末应计提坏账准备 8,548.77万元，已计提2,946.70万元，本年度需要补提坏账准备5,602.07万元（其中应收账款坏账准备5,577.30万元，其他应收款坏账准备24.77万元），根据应收款项的余额账龄分析按比例提取 -279.70万元，单项金额重大并单项提取坏账准备5,881.77万元。
单项金额重大并单项提取坏账准备 5,881.77万元，系计提应收子公司债权坏账准备，母公司投资的控股子公司北京思创服饰股份有限公司（以下简称：北京思创），受到国内外经济下滑、需求复苏缓慢的影响，经连续 5年出现亏损，截止2015年12月31日账面净资产-7,157.13万元，应付母公司各类款项12,036万元。根据目前的市场状况及北京思创 2016年现金流量预测，对母公司应收北京思创的款项进行单项减值测试，预测可收回金额为 4,776.72万元，应计提坏账准备 7,259.28万元，账面已计提坏账准备 1,377.51万元，需补提坏账准备5,881.77万元。
二、存货跌价准备
1、存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现
净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据，期末按存货类别计提存货跌价准备。
2、计提存货跌价准备情况
期末应计提存货跌价准备2,255.81万元，账面已计提存货跌价准备 934.30万元，需补提存货跌价准备1,321.51万元。
三、固定资产减值准备
1、固定资产减值准备的计提方法
每年末公司对固定资产进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可变现净值低于账面价值的，按其差额计提减值准备。
2、计提固定资产减值准备情况
期末对公司固定资产盘点中发现部分设备因技术落后、故障率高等原因，处于停用状态，结合对其进行的可变现净值预测，需计提固定资产减值准备 85.71万元。
四、长期股权投资减值准备
1、长期股权投资减值准备计提方法
由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。
2、计提长期股权投资减值准备情况
期末根据对被投资单位的资产状况及经营情况的预测，经过减值测试，计提长期股权投资减值准备3,567.50万元。计提项目明细如下：
母公司投资的控股子公司北京思创服饰股份有限公司（以下简称：北京思创），受到国内外经济下滑、需求复苏缓慢的影响，连续5年出现亏损，致使净资产出现负数。母公司投资额 2,520万元，占北京思创60%股权，根据北京思创 2015
年末净资产计算母公司应持有-4,294.28万元，已经低于母公司投资额，对北京思创的长期股权投资全额计提减值准备2,520万元。
母公司投资的全资子公司北京鲁丰阳光服饰有限公司（以下简称：鲁丰阳光）自2015年7月份已经进入清算期，截止2015年12月31日注册资本1,500万元，净资产 452.50万元，除部分应收货款未到期以外，其他资产已经清理完毕。母公司投资 1,500万元，根据鲁丰阳光现有净资产计算，鲁泰公司投资损失 1,047.50万元。为公允反映长期股权投资的价值，按照企业会计准则的相关规定，对鲁丰阳光的长期股权投资计提减值准备1,047.50万元。
上述各项资产减值中，计提的对子公司北京思创应收账款坏账准备、对子公司北京思创和鲁丰阳光长期股权投资减值准备只减少母公司 2015年度净利润 9,449.27万元，不影响合并报表利润；计提的其他坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备减少 2015年度合并净利润 1,127.52万元，减少 2015年度归属于上市公司股东的净利润1,127.52万元。
公司第七届董事会审计委员会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止 2015年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
公司第七届监事会认真审核了鲁泰纺织股份有限公司计提资产减值准备的确认标准、计提方法，监事会认为按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公司本次计提资产减值准备共计10,576.79万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
上述事项已经公司七届三十次董事会审议通过。由于计提减值准备金额超过公司最近一期经审计净利润的10%，根据《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》规定需提交本公司股东大会审议。
现提交公司2016年第一次临时股东大会，请审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-053山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次交易尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年3月21日发布了《重大事项临时停牌公告》，2016年3月22日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司股票自 2015年 3月 21日开市起停牌；经确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2016年3月25日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自 2015年 3月 28日开市时起继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2016年6月8日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。并分别于 2016年 6月 9日发布了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》、2016年 6月 16日发布了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》。
目前，本次重组的审计、评估工作正在快速推进，本次交易涉及的相关协议已经顺利签署。同时，公司于2016年6月22日收到深圳证券交易所《关于对山东鲁亿通智能电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函
【2016】第 51号），公司正与相关各方及中介机构就该重组问询函所涉及的问题逐条进行认真核查，对重组相关文件进行补充和完善，预计于2016年6月24日完成问询函的回复并于2016年6月27日（星期一）开市起公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016--037深圳雷柏科技股份有限公司
关于举办 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月11日（星期一）15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2014年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司参加本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理曾浩先生、独立董事王苏生先生、副总经理兼董事会秘书谢海波先生、财务总监王雪梅女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十八日
深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第七次临时会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，并就公司第六届董事会第七次临时会议相关议案进行了认真审议，公司独立董事在认真审阅了相关会议资料，发表独立意见如下：
一、关于公司签订 PPP项目投资合作协议并拟设立项目公司的独立意见
公司、公司全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司及控股子公司深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司与福安市卫生健康局签订《福安市卫生补短板PPP项目投资合作协议书》。为了福安市卫生补短板PPP项目的顺利实施，公司在福安市设立项目公司，公司独资成立，以货币形式出资。
经核查，独立董事认为：为了福安市卫生补短板PPP项目的顺利实施，公司在福安市设立项目公司，公司独资成立，以货币形式出资事项，将进一步扩大公司在医疗服务产业的知名度和影响力，提升公司的盈利能力，为股东创造效益，符合全体股东利益。该投资事项履行了必要的审批程序，符合相关监管法律法规要求。综上，我们同意该事项。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第七次临时会议相关议案的独立意见之签字页】
独立董事：
欧阳建国 陈思平 虞熙春