证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-002
宁波东力股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会成员，提名董事候选人全部当选，公司第五届董事会第一次会议于2018年1月11日下午在公司一楼会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事11名，实际参加会议董事11名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
选举宋济隆先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自 2018年1月11日起至2021年1月10日止，简历附后。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；
选举李文国先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致，自 2018年1月11日起至2021年1月10日止，简历附后。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》；
根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定，公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，四个专门委员会的主任委员和具体委员名单如下：
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|委员会|主任委员|委员名单|
|战略委员会|宋济隆|宋济隆、李文国、徐金梧、宋和涛、杨战武|

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|提名委员会|梅志成|梅志成、章勇敏、郑才刚|
|薪酬与考核委员会|章勇敏|章勇敏、陈一红、刘斌|
|审计委员会|陈一红|陈一红、梅志成、罗岳芳|

上述四个专门委员会委员任期与本届董事会一致，自2018年1月11日起至2021年1月10日止。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，聘任宋和涛先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，自2018年1月11日起至2021年1月10日止，简历附后。
公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见2018年1月12日的巨潮资讯网。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
经公司总经理提名，聘任杨战武先生、郑才刚先生、陈晓忠先生为公司副总经理，聘任刘秋平先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致，自 2018年 1月 11日起至2021年1月10日止，简历附后。
公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见2018年1月12日的巨潮资讯网。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，聘任陈晓忠先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自2018年1月11日起至2021年1月10日止，简历附后。
陈晓忠先生联系方式如下：
联系地址：浙江省宁波市江北区银海路1号；
电话：0574-88398877；
传真：0574-87587999；
电子信箱：dm@donly.com.cn。
公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见2018年1月12日的巨潮资讯网。
七、审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》。
聘任张训才先生为公司审计部门负责人，任期与本届董事会一致，自 2018年 1月11日起至2021年1月10日止，简历附后。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任曹美萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致，自2018年1月11日起至2021年1月10日止，简历附后。
曹美萍女士联系方式如下：
联系地址：浙江省宁波市江北区银海路1号；
电话：0574-88398877；
传真：0574-87587999；
电子信箱：jessica_cao@126.com。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二O一八年一月十一日
附：相关人员简历
宋济隆先生：1963年8月出生，硕士，高级经济师。2006年1月至今任本公司董事长。兼任东力控股集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司执行董事；宁波江北佳和小额贷款股份有限公司、宁波东力太平洋置业有限公司董事长。
宋济隆先生为本公司实际控制人，直接持有本公司股份6,836.4628万股(其中509.1万股通过中融基金－海通证券持有），通过东力控股集团有限公司间接持有本公司股份5,540万股，与董事宋和涛先生是父子关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
李文国先生：1972年10月出生，EMBA。任深圳市年富供应链有限公司董事长；
升达（香港）有限公司、深圳市联富供应链管理有限公司、联富国际发展有限公司董事；兼任深圳富裕控股有限公司、深圳市年富实业有限公司董事长；九江嘉柏实业有限公司执行董事；2017年10月起任本公司副董事长。
李文国先生为深圳富裕控股有限公司（原名：富裕仓储（深圳）有限公司）实际控制人，通过深圳富裕控股有限公司间接持有本公司股份12,854.1423万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
宋和涛先生：1989年8月出生，本科。曾任宁波东力股份有限公司董事长助理、副总经理,宁波东力传动设备有限公司总经理；兼任深圳市年富供应链有限公司、四川中德东力工程技术有限公司董事；2017年10月起任本公司董事。
宋和涛先生为东力控股集团有限公司股东，通过东力控股集团有限公司间接持有本公司股份4,155万股，与公司董事宋济隆先生为父子关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
杨战武先生：1974年4月出生，工业工程硕士，EMBA。曾任富士康科技集团MBU供应链负责人；中兴通讯股份有限公司供应链总监；保利协鑫能源控股有限公司供应链管理副总经理；现任深圳市年富供应链有限公司总裁；兼任郑州市年富供应链管理有限公司、贵州年富供应链管理有限公司执行董事；2017年10月起任本公司董事、副总经理。
杨战武先生为九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人，通过九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份504.084万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被
执行人。
郑才刚先生：1963年4月出生，硕士，教授级高级工程师。曾任中冶赛迪工程技术股份有限公司副总经理；现任宁波东力传动设备有限公司执行董事、总经理；兼任四川中德东力工程技术有限公司执行董事；2013年8月起任本公司副总经理，2014年3月起任本公司董事。
郑才刚先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
陈晓忠先生：1975年2月出生，硕士、高级经济师。2006年1月至今任本公司董事会秘书，2009年 1月起任本公司副总经理，兼任深圳市年富供应链有限公司、深圳华力兴新材料股份有限公司、宁波欧尼克科技有限公司董事，宁波江北佳和小额贷款股份有限公司监事。
陈晓忠先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
刘秋平先生：1982年7月出生，硕士，会计师。曾任国邦医药化工集团有限公司财务总监助理、永盛集团有限公司副总经理、宁波宁兴贸易集团有限公司财务审计部总经理。兼任深圳市年富供应链有限公司董事，2017年10月起任公司财务总监。
刘秋平先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
张训才先生：1972年10月出生，本科，注册会计师。曾任宁波科信会计师事务所审计部项目经理；双林集团股份有限公司内控审计部长；2016年1月起任公司审计部门负责人。
张训才先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
曹美萍女士：1980年 8月出生，大专。曾任宁波豪雅进出口有限公司业务五部经理、东力控股集团有限公司行政主管，2012年6月起任公司证券事务代表。
曹美萍女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。