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海通证券股份有限公司
关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
本次重大资产重组暨关联交易前 12个月内上市公司购买、出售资产的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本独立财务顾问”）接受深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”或“上市公司”）的委托，担任本次爱迪尔重大资产重组暨关联交易事项的独立财务顾问。
经本独立财务顾问核查，本次发重大资产重组暨关联交易前12个月，爱迪尔资产交易行为如下：
（一）直接投资
1、设立上海、香港全资子公司
2015年 12月 23日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于在上海、香港设立全资子公司的议案》，同意在上海独资设立爱迪尔珠宝（上海）有限公司，注册资本为 50万元人民币，在香港独资设立爱迪尔珠宝（香港）有限公司，注册资本为10万元港币。
爱迪尔珠宝（上海）有限公司于2016年3月23日完成工商注册登记等相关手续，并取得由中国（上海）自由贸易实验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
爱迪尔珠宝（香港）有限公司于2016年4月13日完成工商注册登记等相关手续，并取得由香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》。
2、增资湖南珍迪美珠宝股份有限公司
2016年4月20日，上述交易已经完成工商变更登记等相关手续，并取得由长沙市工商行政管理局换发的《营业执照》。
2016年 10月 27日，珍迪美注册资本变更为 4,235万元人民币，公司占其变更后注册资本的7.08%。
3、增资陕西爱美华珠宝首饰有限公司
2016年 12月 30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司使用自有资金100万元通过增资形式投资爱美华，占其增资后注册资本5.33%。
2017年1月16日，上述交易已经完成工商变更登记等相关手续，并取得由西安市工商行政管理局换发的《营业执照》。
（二）意向投资
2016年12月2日，公司与深圳市钻石毛坯交易中心有限公司（以下简称“深钻所”）签订的《战略合作意向协议书》，拟以股权受让方式入股深钻所，本次合作的具体事项尚需双方根据实际情况进一步的协商，并且将提交公司董事会进行表决，截至目前尚未提交公司董事会审议。
（三）设立并购基金
2016年 3月 4日，公司第三届董事会第十七次会议及 2016年 3月 29日召开的 2015年度股东大会审议通过了《关于发起设立天津爱迪尔金鼎珠宝消费产业资产管理中心（有限合伙制）的议案》（最终以工商行政管理部门核准的名称为准），同意发起设立产业并购基金，总规模 6亿元。该基金的组织形式为有限合伙企业，总规模人民币6亿元，分期设立。基金存续期限为5年。公司作为基金的有限合伙人，出资总额不低于基金总规模的30%，方圆金鼎为基金的普通合伙人。
2016年 11月 17日，二期基金西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）已完成了工商登记手续，并取得了由西藏自治区拉萨市达孜县工业园区工商行政管理局下发的《营业执照》。其中爱迪尔出资858万元，占比30%。
（四）并购基金对外投资
1、千年珠宝项目
2016年 7月 3日，苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）与江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千年珠宝”）签订了《增资协议》，爱迪尔金鼎以现金增资方式投资千年珠宝，投资金额为人民币6,800万元。投资完成后，千年珠宝注册资本、实收资本均由人民币6,442.5万元增至人民币7,442.5万元，爱迪尔金鼎投资额高于千年珠宝新增注册资本的部分（即5,800万元）全部计为其资本公积金，爱迪尔金鼎投资持有千年珠宝13.44%的股权。
2016年7月26日，千年珠宝已完成工商变更登记等相关手续，并取得了由江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》。
2、成都蜀茂项目
2016年 12月 12日，西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）与成都蜀茂钻石有限公司（以下简称“成都蜀茂”）签订了《增资协议》，西藏爱鼎以现金增资方式投资成都蜀茂，投资金额为人民币2,850万元，投资完成后，成都蜀茂注册资本、实收资本均由人民币 9,500万元增至人民币 10,259.467万元，西藏爱鼎投资额高于成都蜀茂新增注册资本的部分（即2,090.533万元）全部计为其资本公积金，西藏爱鼎将持有成都蜀茂7.403%的股权。
2017年 3月 2日，成都蜀茂已完成工商变更登记等相关手续，并取得了由成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。
（五）购买资产
宝首饰有限责任公司（以下简称“大盘珠宝”）51%的股权，收购价格为 25,500万元。该次收购完成后，公司持有大盘珠宝51%的股权，为其控股股东。该次收购不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。股权收购所用资金为公司自有资金。
该交易协议已生效，目前正在办理股权转让工商变更。
经本独立财务顾问核查，上述资产交易不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组。上市公司最近十二个月发生的资产交易与本次交易无关。除上述交易外，在本次交易前的12个月内上市公司未发生其他资产交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司本次重大资产重组暨关联交易前12个月内上市公司购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2018025
东方电子股份有限公司独立董事提名人声明
提名人东方电子股份有限公司现就提名江秀臣、房立棠、曲之萍为东方电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任东方电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
☑是
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
☑是
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
☑是
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
☑是
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
☑是
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党
政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
☑是
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
☑是
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
☑是
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
☑是
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
☑是
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
☑是
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
☑是
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
☑是
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
☑是
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
☑是
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
☑是
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
☑是
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
☑是
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
☑是
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
☑是
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
☑是
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
☑是
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
☑是
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
☑是
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
☑是
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
☑是
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
☑是
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
☑是
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
☑是
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
☑是
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
☑是
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
☑是
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
☑是
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
☑是
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：
2018年4月10日
苏州安洁科技股份有限公司 关于台湾控股子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-065
苏州安洁科技股份有限公司
关于台湾控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2014年 1月 21日审议通过了《关于向控股子公司台湾安洁增资的议案》，为满足台湾安洁电子股份有限公司（以下简称“台湾安洁”）的经营需要，支持其业务发展，拓展广阔的市场空间，台湾安洁将注册资本由133.78万美元增加至267.11万美元。公司董事会同意以自有资金100万美元作为实际出资来源，增资台湾安洁，增资后公司累计出资台湾安洁200万美元，公司持有其75%的股权。具体内容详见2014年1月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于向控股子公司台湾安洁增资的公告》（公告编号：2014-006）。
近日，经有关部门核准，台湾安洁已完成变更登记工作，台湾安洁资本总额由新台币38,637,000元变更为新台币78,582,000元，实收资本总额由新台币
38,637,000元变更为新台币78,582,000元，股份总数由3,863,700股变更为7,858,200股。其他登记事项未发生改变。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一四年十月十三日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号： 2015-038杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2015年8月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2015年8月8日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
《杭州中泰深冷技术股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会 2015年 8月 17日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-065上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2016年6月2日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年5月27日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立煤炭电商平台的议案》；
为进一步完善大宗商品电子商务生态体系，公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）拟与山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”）、山西东泰能源集团有限公司（以下简称“东泰能源”）共同出资设立煤炭电商平台公司，主要从事煤炭现货交易业务，注册资本人民币 5,000万元，其中钢银电商拟以自有资金出资人民币 1,750万元，占注册资本的35%，
山煤国际拟出资 2,000万元，占注册资本的40%，东泰能源拟出资 1,250万元，占注册资本的25%。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票.
二、审议通过《关于终止对外投资设立控股子公司及孙公司的议案》；
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票.。
本议案尚须提交2016年第六次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于追加2016年度日常关联交易预计的议案》；
公司追加 2016年日常关联交易预计是公司日常经营活动所需，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
本议案为关联交易，关联董事朱军红、毛杰、潘东辉、高敏、浦啸回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 5票。
本议案尚须提交2016年第六次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订本制度。
修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2016年第六次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》。
公司决定于2016年6月20日（周一）下午14:45召开2016年第六次临时股东大会，会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式表决。
股东大会的通知详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2016年 6月 2日
(集 )股
云南鸿翔一心堂药业 团 份有限公司zO16年
度财务决算报告
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,我
公司
⒛16年末总资产为
601,322.06万元,比上年年末419,367.01万元增加
43.39%;年末公司负债为
351,509.37万元,比上年年末191,411.65万元增加83.64%;年末净资产为249,812.∞万元,比上年年末227,955.35万元增加9,59%。
经审计,我
公司
⒛16年度营业收入为624,933.57万元,比上年同期
532,115.23万元增加
狃%;营业利润39,257.80万元,比上年同期 37,883.“17。
万元增加
3.63%;投资收益279.71万元,比上年同期810.07万元减少 530.36万元;补贴刂攵入1,阴7.58万元,比上年同期1,322.25万元增加565.33万元 ;营业外收支净额1,∞0.26万元,比上年同期1,111.25万元增加569.01万元 ;利润总额40,938.06万元,比上年同期38,994.89万元增加
4.98%;扣
除非经常性损益后归属母公司股东净利润33,720.87万元,非经营性损益1,616.83万元。
—
云南鸿翔心 公司
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-080号南京埃斯顿自动化股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2019年 8月 13日以电话、邮件等方式发出，会议于 2019年 8月 23日在南京市江宁经济技术开发区水阁路厂区会议室，以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于<公司 2019年半年度报告>及其摘要的议案》
《公司 2019年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于<公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2019年8月23日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-001博创科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2018年12月28日以电子邮件形式发出，会议于2019年1月3日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长 ZHUWEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2018年股票期权与限制性股票授予登记已经完成,公司总股本由8,267万股变更为8,335万股，注册资本相应由人民币8,267万元变更为人民币 8,335万元。根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对公司章程进行相应修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-002）。
2、审议通过《关于参与投资设立产业基金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意公司使用自有资金出资不超过600万元人民币，与深圳市前海鹏晨投资管理有限公司共同投资设立产业基金。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2019-003）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-075
金正大生态工程集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产购买事项，标的资产为农资消费及渠道相关行业公司股权，该事项可能涉及发行股份购买资产。公司于2017年10月25日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2017-072），公司股票（证券简称：金正大，证券代码：002470）自 2017年10月25日（星期三）开市起停牌。
截至本公告披露日，上述重大事项仍处于洽谈阶段，各方仍在积极协商沟通，尚存在不确定性。为了确保公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票将继续停牌，公司承诺在2017年11月8日前披露相关公告并申请公司股票复牌或转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》及《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表意见如下：
一、关于对外提供担保的独立意见
公司本次对合作第三方的融资提供连带责任保证，以满足合作第三方的资金需求，缓解其资金压力，为公司养殖模式优化升级顺利实施提供有力的保障，符合公司战略发展。同时，为了保障公司利益，合作第三方以其出资额及其他资产为本次担保向公司提供反担保，担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致，风险可控，不存在损害公司和其他股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此，我们同意公司为公司的合作第三方向山东通达金融租赁有限公司的融资提供不超过人民币2亿元的连带责任保证。
二、关于子公司对外投资的独立意见
公司子公司本次以自有资金对深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）进行投资，合理利用其自身资源，提高其资金利用率，增加其盈利能力，有助于提高公司整体的盈利水平。该事项表决程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意子公司本次对外投资事项。
独立董事：
程学斌 王爱国 陈琪 窦龙斌
雏鹰农牧集团股份有限公司二〇一七年十月二十四日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2018—012深圳市同洲电子股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备的原因是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收帐款回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、存货及长期股权投资等，进行全面清查和资产减值测试后，计提2017
年度各项资产减值准备共计22,320,042.83元，明细如下：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|||期末数|
||||转回|转销|其他||
|一、坏账准备|127,034,913.89|20,439,779.26|8,945,492.45|-||138,529,200.70|
|二、存货跌价准备|47,890,475.28|1,880,263.57||12,955,299.51|555,973.38|36,259,465.96|
|三、可供出售金融资产减值准备|198,756,687.08|-|-|-|-|198,756,687.08|
|四、长期股权投资减值准备|1,759,604.84|-|-|-|-|1,759,604.84|
|五、固定资产减值|||||||

准备 7,568,721.77 6,741,072.77 376,230.13 451,418.87
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|六、无形资产减值准备|26,574,543.11|||||26,574,543.11|
|合 计|409,584,945.97|22,320,042.83|8,945,492.45|19,696,372.28|932,203.51|402,330,920.56|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，影响公司2017年度净利润减少22,320,042.83元，影响公司2017年末所有者权益减少22,320,042.83元。
三、资产减值准备计提具体情况说明
1、坏账准备计提情况说明
本报告期，公司计提坏账准备 20,439,779.26元，计提坏账准备的情况如
下：公司应收款项包括应收账款和其他应收款以及长期应收款。在资产负债表
日，公司对重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低
于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测
试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例
确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合
后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未
减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认
减值损失。
2、存货跌价准备计提情况说明
本报告期，公司计提存货跌价准备 1,880,263.57元，公司存货跌价准备
的计提方法：公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础
上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货
成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低
于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2017年度计提减值计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值
的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，我们同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.第五届董事会第五十一次会议决议。
2.第五届监事会第二十八次会议决议。
3.独立董事对第五届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2015-030
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：伟星股份，证券代码：002003）自 2015年 6月 5日上午开市起停牌，并分别于 6月6日、6月12日、6月19日、6月26日和6月29日披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》、《重大事项继续停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》和《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产涉及的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并复牌。经公司申请，公司股票自2015年7月6日开市起继续停牌。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会2015年7月6日
贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》和公司《独立董事工作细则》等有关制度的规定，作为贵州信邦制药股份有限公司（下称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经审阅陈船女士的履历资料，其已于 2010年 12月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，我们认为陈船女士的工作经历、职业素养等，能够胜任董事会秘书的职责要求。陈船女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会、证券交易所采取市场禁入措施的情形。我们同意聘任陈船女士为公司第六届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。
二、关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的独立意见
经查阅第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员的履历资料，我们认为公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员的程序合法、合规，所聘任的高级管理人员教育背景、专业知识、技能、工作经历和经
营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的职责要求；也不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会、证券交易所采取市场禁入措施的情形，任职资格合法。
公司本次聘任高级管理人员经过董事长张观福先生推荐、董事会提名委员会提名、董事会审议通过，聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司第六届董事会第一次会议聘任安怀略先生为公司总经理，聘任孔令忠女士为常务副总经理，聘任刘晓阳先生、张洁卿先生、陈佳吾女士、陈船女士、卢亚芳女士为公司副总经理，聘任肖娅筠女士为公司副总经理、财务总监。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。
三、关于聘任公司内审部门负责人的独立意见
经审阅马晓刚先生的简历等材料，认为马晓刚先生拥有较高的会计与审计专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规等规章制度，未发现其有《公司法》第 147条、第 149条规定的情况；马晓刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形。
马晓刚先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的相关规定。
马晓刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。我们同意聘任马晓刚先生为公司内部审计部负责人。
独立董事：吕晓翔、曹进
陈浩、王玲
二〇一五年五月十二日
关于郴州市金贵银业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：郴州市金贵银业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《郴州市金贵银业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2019年 10月16日，第四届监事会第十一次会议审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司监事会召集，公司董事会于 2019年10月 17日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2019年 11月1日（星期五）下午14:30在湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业科技园会议室召开，会议由监事会主席主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年 11月1日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2019年10月 31日15∶00至2019年 11月1日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，均为公司确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 342,194,952股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（960,478,192股）的 35.6276%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司
现任在职的部分董事、监事、监事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 9人，共计持有公司股份 74,670股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0.0078%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司监事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决，关联股东回避表决。
表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关联股东回避表决；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票
结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的99%以上通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于郴州市金贵银业股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人: 丁少波
公章 经办律师: 胡浩然
朱龙
签署日期: 2019年11月 1日本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层邮编 410007
电话：0731-82953778 传真：0731-82953779
网站：www.qiyuan.com
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2015-037
石家庄东方能源股份有限公司
设立察哈尔右翼后旗东方新能源发电有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为加快发展清洁能源产业，将清洁能源作为公司新的利润增长点，增加公司持续经营能力，公司在内蒙古自治区呼和浩特市察哈尔右翼后旗出资设立了全资子公司，进行新能源发电项目的开发、建设。目前该公司已经完成工商登记注册，现就相关情况说明如下：一、基本情况
1、名称：察哈尔右翼后旗东方新能源发电有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：察哈尔右翼后旗第三居委会校园街 1号
4、法定代表人：梁炜
5、注册资本：人民币 500万元
6、成立日期：2015年 4月 1日
7、经营范围：新能源发电项目的开发与建设；电力生产与销售；
可再生能源的开发与建设；技术咨询服务。
8、注册号：150928000014068
二、本次出资设立察哈尔右翼后旗东方新能源发电有限公司的资金来源为公司自有资金，不构成关联交易及重大资产重组。
三、本次设立察哈尔右翼后旗东方新能源发电有限公司后，拟以该公司为主体，开发、建设察哈尔右翼后旗区域新能源项目。投资项目具备条件后，将根据相关法律法规及《公司章程》规定履行
董事会或股东大会的决策程序并根据进展情况及时履行信息披露义务。
请投资者注意投资风险。
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司董事会
2015年 4月 2日
证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2014-006无锡双象超纤材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2014年 1月 23日（星期四）下午 14点 30分开始。网络投票时间为：2014年 1月 22日～2014年 1月 23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 1月 23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年1月22日 15:00至 2014年 1月 23日 15:00的任意时间。
3、会议主持人：公司董事长唐炳泉先生
4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路115号）
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表股份129,390,424股，占公司有表决权总股份数的72.3636%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份数129,256,524股，占公司总股份数的72.2887%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数133,900股，占公司总股份数的0.0749%。
3、委托独立董事进行投票的股东情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
4、公司董事（其中王春龙董事因事未亲自出席会议，授权委托罗红兵董事出席会议）、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减资的议案》。
表决结果：同意 13,561,134股，占出席会议股东所持有表决权股份总数（非关联股东）的99.3618%，其中，现场投票 13,514,334股，网络投票 46,800股；反对 87,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数（非关联股东）的0.6382%，其中，现场投票 0股，网络投票 87,100股；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数（非关联股东）的 0%，其中，现场投票 0股，网络投票 0股。
由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联股东江苏双象集团有限公司回避了本议案的表决。
《关于对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减资的议案》已经公司2014年1月5日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见2014年1月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名：曹积源、李祎
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无锡双象超纤材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司董 事 会
二○一四年一月二十三日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2017-041
广东凯普生物科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期上升：8%-18%|盈利3345.98万元|
||盈利3620万元-3950万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司所处行业发展趋势良好，经营业绩稳健增长；
2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为278万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算的结果，未经审计机构审计，具体
业绩数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一七年七月十二日
东莞铭普光磁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第二次会议《关于公司终止实施第一期股权激励计划的议案》和《关于公司终止执行<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》进行了认真审阅与核查，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司拟终止实施第一期股权激励计划不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律、法规的情形。因此，我们同意公司终止实施第一期股权激励计划，并同意公司履行相关程序后对相关期权进行注销。因公司拟定终止实施第一期股权激励计划，《第一期股权激励计划考核管理办法》作为第一期股权激励计划相关配套文件，同意公司终止执行。
（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
林丽彬 张志勇 李洪斌
2018年6月25日日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-097
绵阳富临精工机械股份有限公司
关于全资子公司变更为全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）于2019年8月29日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》，公司拟将全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）100%的股权转让给全资子公司湖南升华新材料科技有限公司（以下简称“升华新材料”）。现将具体情况公告如下：
一、交易概述
根据公司战略发展规划，为进一步整合资源，发挥升华新材料所在地长沙市宁乡高新区地域、产业优势，以利于升华科技进一步引进高端管理、技术人才，形成产业联动优势互补，在锂电正极材料业务打造一中心三基地（长沙宁乡为中心，湖南醴陵、湖南株洲、江西宜春三个生产基地）发展格局。公司拟将全资子公司升华科技100%的股权以1元总价转让给全资子公司升华新材料，转让完成后，升华科技将由公司全资子公司变更为公司全资孙公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。
本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、名称：湖南升华新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430124MA4M2B590F
3、注册资本：壹仟万元整
4、法定代表人：蒲煦林
5、住所：长沙市宁乡高新技术产业园区欧洲北路169号
6、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、成立日期：2017年08月29日
8、营业期限：长期
9、经营范围：新材料技术推广服务；新能源技术推广；汽车动力新技术的推广与应用；汽车动力电池材料的研究；锂离子电池材料的研制；化工产品检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、股权关系：公司持有升华新材料100%股份，升华新材料系公司全资子公司。
三、交易标的基本情况
1、名称：湖南升华科技有限公司
2、统一社会信用代码：9143020067557933XQ
3、注册资本：7,500万人民币
4、住所：湖南省醴陵市陶瓷科技工业园B区
5、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2008年06月20日
7、经营范围：新材料的研发、生产、销售；提供技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、股权关系：公司持有升华科技100%股份，升华科技系公司全资子公司。
截至2018年12月31日，升华科技资产总额为86,430.30万元，负债总额为
137,554.65万元，净资产为-51,124.35万元；2018年度升华科技实现营业收入
10,347.98万元，净利润-108,054.03万元。
截止2019年6月30日，升华科技资产总额为67,561.70万元，负债总额为
122,826.40万元，净资产为-55,264.70万元；2019年1-6月升华科技实现营业收入2,574.16万元，净利润-4,140.36万元。
四、本次交易对公司的影响
本次股权转让有利于公司资源整合，符合公司战略发展规划。升华科技由公司全资子公司变更为全资孙公司，是在公司合并报表范围内进行股权转让，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成重大影响。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
2019年8月30日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-071通裕重工股份有限公司
关于控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司完成
工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司（以下简称海杰冶金）根据未来战略发展规划，经海杰冶金股东会和董事会审议通过，选举司勇先生担任海杰冶金的董事长、法定代表人。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司于2015年8月12日收到了海杰冶金变更后的、由常州市工商行政管理有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
局换发的《营业执照》，登记内容如下：
注册号：320400000018302
类型：有限责任公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没住所：常州市龙城大道2229号
有虚假法记定载代表、人误：导司性勇陈述或者重大遗漏。
注册资本：12,991.9504万元整
成立日期：2005年12月7日
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没营业期限：2005年12月7日至2019年3月15日
有虚假经记营载范围、：误冶导金性机陈械述成套或设者备重及大备遗件漏、压。力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
特此公告。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
董事会