证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2015-011号湖北国创高新材料股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月18日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2015年度第一次临时股东大会的议案》，根据公司第四届董事会第二十五次会议决议，定于 2015年 4月 3日召开公司 2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2015年4月3日（星期五）下午1：30。
2、网络投票时间为：2015年4月2日至 2015年 4月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月 3日9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2014年 4月 2日下午 15:00至 2014年 4月 3日下午 15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2015年3月27日（星期五）
（三）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：
1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、2015年3月27日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。
（二）议案名称
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|序号|议案内容|
|1|审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》|
|2|审议《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》|
|3|审议《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》|

（三）披露情况
上述议案已经公司于 2015年 3月 18日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容已刊登在 2015年 3月 19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2015年4月2日（上午8：30—11：30，下午14:00—17:00）。
2、登记方式：
自然人须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2015年4月2日下午17:00前送达或传真至公司）。
3、登记地点：公司董事会工作部
邮寄地址：湖北省武汉市武大科技园武大园三路8号国创高科实业集团办公大楼五楼董事会工作部
邮编：430223
传真：027-87617400
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、投票程序
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|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362377|国创投票|买入|对应表决议案序号|表决意见|

3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案 1中子议案（1）， 1.02元代表议案 1中子议案（2）„„依此类推。总议案对应申报价格 100元，本次股东大会需审议的所有议案（包括议案的子议案）表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
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|议案|议案内容|委托价格（元）|
|总议案|表示对以下议案 1 至议案 3所有议案统一表决|100.00|
|议案 1|审议《关于公司2015 年度日常关联交易预计的议案》|1.00|
|议案 2|审议《关于公司2015 年向银行申请综合授信额度的议案》|2.00|
|议案 3|审议《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》|3.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

4、如股东对议案1至议案2均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股
东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
6、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
7、投票举例：
①如股权登记日持有公司股份的投资者，对公司本次股东大会的所有议案投同意票，其申报如下：
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|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362377|买入|100.00元|1股|

②如果股东对议案 1投反对票，对议案 2投赞成票，申报顺序如下：
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|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362377|买入|1.00元|2股|
|362377|买入|2.00元|1股|

（二）采用互联网投票操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年4月2日下午15：00，结束时间为 2015年4月3日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
1)申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北国创高新材料股份有限公司 2015年第一次临时股东大会投票”；
2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：邹汉琴
3、联系电话：027-87617347-6600
4、指定传真：027-87617400
5、通讯地址：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼五楼董事会工作部
6、邮编： 430223
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一五年三月十八日
附件：
授权委托书
致：湖北国创高新材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
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|议案名称|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|1、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》||||
|2、审议《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》||||
|3、审议《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》||||

委托人签字： 委托人营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公
章。）