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证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2016-018
江西特种电机股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议通知于 2016年 3月 18日以书面的方式发出，2016年 3月 27日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2016年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（下同）上披露的《2015年度监事会报告》的相关内容。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015年度财务决算报告及2016年财务预算方案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2015年度财务决算报告：经审计，公司2015年度营业总收入为89,284.70万元(合并数,下同)，比上年同期增加 9,954.79万元，同比增长12.55%；利润总额2,676.72万元，比上年同期减少2,645.10万元，同比下降49.70%；净利润3,417.47万元，比上年同期减少959.21万元，同比下降21.92%。。
2016年财务预算方案：2016年营业总收入 63亿元（合并数），比上年同期增长605.61%；净利润4.99亿元（合并数），比上年同期增长1360.14%。上述财务预
算并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过了《2015年年度报告及摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》刊登在2016年3月29日巨潮资讯网上，《2015年年度报告摘要》刊登在2016年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网上。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过了《2015年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司2015年半年度已经进行了利润分配，同时结合公司目前盈利水平及公司所处的阶段（公司目前正处在快速成长期，对外投资及兼并重组对现金需求较大），为保证公司发展对资金需求，确保公司可持续发展，公司2015年度拟不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2015年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网。
6、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》及自查表。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备
的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会审计委员会编写的《公司2015年度内部控制评价报告》及自查表全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2015年度内部控制评价报告》及自查表详见2016年3月29日巨潮资讯网。
7、审议通过了《关于公司2016年度预计发生日常关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司预计 2016年与关联方江西江特电气集团有限公司、江苏金阳光新能源科技有限公司和上海施柯智能科技有限公司等公司日常关联交易金额为 53,515万元以内，具体内容详见 2016年 3月 29日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司2016年度预计发生日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司 2015年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司2015年年报审计工作。同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司监事会
二○一六年三月二十九日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2014-021江苏雅克科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、公司于2014年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决的情况；
4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年4月8日（星期二）上午9:00；
网络投票时间：2014年4月7日-4月8日；
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年4月7日15:00—4月8日15:00。
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
3、召集人：公司董事会；
4、现场会议地点：江苏省宜兴市人民中路2号，宜兴宾馆2楼2号会议室；
5、会议主持人：董事长沈琦先生；
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人9人，代表股份114,057,494股，占公司有表决权股份总数的68.57%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表本公司股份总数为114,053,794股，占公司有表决权股份总数的68.57%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表本公司股份总数为3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。
四、议案审议及表决情况
按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场计名投票和网络投票的方式逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
赞成114,057,494股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
赞成114,057,494股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
赞成114,057,494股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
赞成114,057,494股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
赞成114,057,494股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
6、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
赞成114,057,494股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
7、审议通过了《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》；
赞成114,057,494股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
8、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；
赞成114,057,494股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
9、审议通过了《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的议案》；
赞成114,057,494股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
赞成114,057,494股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
该议案经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
赞成114,057,494股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事陈良华、贾叙东、朱和平向大会作了独立董
事2013年度工作的述职报告。《2013年度独立董事述职报告》全文刊登于2014年3月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
六、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所
2、见证律师：林琳、杨宬
3、结论性意见：“本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。”
七、备查文件
1、江苏雅克科技股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月九日
第二届监事会第七次会议决议公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-024三诺生物传感股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2014年 3月 9日下午 5时在长沙市通程国际大酒店五楼会议室召开。本次会议的通知于2014年2月27日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及刘文成先生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
1、审议并通过了《关于〈公司2013年度监事会工作报告〉的议案》
公司《2013年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
2、审议并通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
2013年度，公司实现营业收入约 44,905.34万元，比上年同期增长32.42%；
实现营业利润约16,920.55万元，比上年同期增长21.17%；实现净利润约16,560.43万元，比上年同期增长28.55%。公司资产质量良好，财务状况健康，已成为国内血糖监测产品行业的领导企业之一。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
第二届监事会第七次会议决议公告3、审议并通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
监事会经审议，同意公司以本公告刊登之日公司总股本（13,297.6万股）为基数向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税），以资本公积金每10股转增5股的利润分配预案。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过后实施。
4、审议并通过了《关于〈公司2013年度报告全文〉及其摘要的议案》
与会监事一致认为：公司《2013年年度报告全文》及其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2013年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于公司〈2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于延长公司募集资金投资项目建设期的议案》
经审核，监事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，
第二届监事会第七次会议决议公告采取审慎的态度进行适当地调整部分项目投资进度，程序合法，未发现存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与地点的变更和损害股东利益的情形。监事会同意公司将生物传感器生产基地项目、生物传感技术研发中心项目和营销网络建设项目建设期延长至2015年12月31日
关于延长公司募集资金投资项目建设期的具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于公司存货会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：为了有效协同财务和业务运作，实现在统一平台中进行结算、财务与业务的集成，实现采购、资产和库存管理等事务处理的全流程管理，公司将存货的会计政策由“先进先出法”变更为“加权平均法”，能更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。且相关会计政策的调整符合法律程序，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司存货会计政策变更的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审并议通过了《关于公司〈2013年度内部控制自我评价报告〉的议案》经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2013年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议并通过了《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单
第二届监事会第七次会议决议公告位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
10、审议并通过了《关于聘任公司 2014年度财务审计机构的议案》
经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2013年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2013年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会2014年3月11日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2015-043
北京北纬通信科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2015年10月23日上午9:30以通讯方式召开，会议已于 2015年 10月 20日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年第三季度报告》公司《2015年第三季度报告》正文刊登于2015年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<申请续办电信与信息服务业务经营许可证>的议案》
公司现有经营许可证编号为京 ICP证 000125号的《电信与信息服务业务经营许可证》将于2015年12月到期。根据有关规定，公司在该证有效期满前，应向北京市通信管理局提出续办申请。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一五年十月二十三日
睿康文远电缆股份有限公司
2016年度监事会工作报告
第一部分 2016年工作总结
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》的相关规定，对相关重大事项进行监督审查并客观、独立的发表意见，认真履行监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构、公司规范运作等方面发挥了应有的作用。现将 2016年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会会议召开及出席情况
2016年度，监事会共召开8次会议。会议情况及决议如下：
1、2016年 4月 20日，公司召开第二届监事会第十次会议，全体监事一致审议通过了如下议案：
（1）《2015年度监事会工作报告》
（2）《2015年度总经理工作报告》
（3）《2015年度财务决算报告》
（4）《2015年度报告及其摘要的议案》
（5）《关于2015年度利润分配的议案》
（6）《关于公司及子公司使用闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》
（7）《内部控制规则落实自查表》
（8）《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（9）《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
（10）《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
（11）《关于收购股权2015年度业绩承诺实现情况的议案》。
2、2016年 4月 27日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于2016年第一季度报告及摘要的议案》。
3、2016年 6月 17日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。
4、2016年 8月 18日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》。
5、2016年10月20日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2016年第三季度报告及其摘要的议案》。
6、2016年11月18日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
7、2016年11月28日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
8、2016年12月20日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。
二、报告期内监事会发表的核查意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、财务状况、募集资金使用情况、内部控制等方面进行全面监督，经审议后认为：
1、公司规范运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2016年规范运作情况进行监督，认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司内部已建立了较完善的内部控制制度,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高管人员在 2016年的工作中，忠于职守、勤勉尽责，能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对 2016年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度报告出具了标准无保留意见审计报告。监事会认为江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见报告真实、客观地反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。
3、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易，不存在因此损害公司和股东利益的行为。
5、公司对外担保情况
报告期内，公司未进行对外担保，不存在因此损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
6、对外收购或出售股权情况
为盘活公司资产、收回投资、增加现金流，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于出售子公司股权的议案》，同意以人民币21,538万元转让控股子公司江苏扬动电器有限公司55%的股权。监事会认为上述交易定价公允、公平、合理，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不存在损害公司和股东利益的情形。
7、内部控制情况
监事会经审查认为： 2016年度，公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，形成了比较系统的公司治理架构，符合公司现阶段实际情况，对公司经营管理起到了有效控制、
监督作用；公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制重点活动执行及监督充分有效，对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益；
公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷；公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、公正地反映了公司内部控制的真实情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
三、依法运作，履行监督职能
2016年，监事会出席股东大会 2次，列席董事会 9次。听取了公司关于生产经营计划、财务预决算方案、利润分配方案、出售股权等方面的汇报，对公司经营管理中的重大决策实施监督并及时掌握公司财务活动现状。
第二部分 2017年工作计划
2017年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实维护和保障公司及股东利益，树立公司良好的诚信形象。2017年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
(一)监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
(二)检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
(三)勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，参与重大事项的决策过程，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
(四)加强对公司对外投资、对外担保、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，确保公司执行有效的内部控制制度，积极防范或有风险。
公司监事会在新的一年里将继续认真贯彻《公司法》等法律法规，严格执行《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，履行监事会职责，维护全体股东
和公司的整体利益。
特此报告。
睿康文远电缆股份有限公司监事会
2017年4月7日
镇江东方电热科技股份有限公司镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定以及《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，我们对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下：
一、关于《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
1、公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2015年12月修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2018年度募集资金的存放和使用情况。
2、我们同意公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
1、公司内控制度基本健全并不断完善，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常、有效进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
2、《公司2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
3、我们同意公司编制的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
三、关于《2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况》的独立意见
我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了
镇江东方电热科技股份有限公司认真的核查，并发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司发生的关联交易为日常关联交易，履行了必要的内部决策程序，交易价格遵循了公平、公允、公开的原则，实际交易总金额也没有超出年初预计的关联交易总金额，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
2、截止 2018年 12月 31日，公司当期和累计不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，也不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。公司总体能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
四、关于《公司2018年度利润分配预案》的独立意见
我们认为：公司董事会拟定的 2018年度利润分配预案是根据公司实际情况作出的决定，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的相关规定以及《公司章程》的要求，该分配预案既考虑到了公司的正常经营和长远发展的需要，同时又兼顾了股东的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性、合理性。我们同意公司2018年度利润分配预案并提交公司2018年度股东大会审议。
五、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》的独立意见
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2018年度各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，恪尽职守，较好地履行了审计事务所应尽责任与义务。
2、我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
六、《关于公司子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见1、公司子公司是在保证正常生产经营和资金本金安全的基础上使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行或者证券公司发行的风险等级低、流动性高的低风险型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
镇江东方电热科技股份有限公司司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定。
4、我们一致同意该事项，同时督促公司加强内部控制，做好相应的进度跟踪及风险防控措施。
七、《关于核销资产及计提资产减值准备的议案》的独立意见
1、公司本次核销资产及计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提的标准和计提依据合理、充分，符合相关会计准则和会计制度的规定，内部的决策程序合法、合规；
2、本次核销资产及计提资产减值准备后，公司的财务信息能更加客观、公允的反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；
3、本次核销资产及计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，我们一致同意本次计提资产减值准备。
八、《关于计提商誉减值的议案》的独立意见
1、公司本次计提商誉减值符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；
2、本次计提商誉减值后，公司的财务信息能更加客观、公允的反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；
3、本次计提商誉减值不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，我们一致同意本次计提商誉减值事项。
九、《关于预计公司及子公司 2019年度日常关联交易的议案》的独立意见
1、公司预计的2019年与关联方东方山源之间发生的交易均为日常关联交易，主要内容为关联采购、关联销售，代收水电费，关联租赁；公司子公司为关联方提供代加工服务。
其目的是为了满足公司与关联方日常的生产经营需要，有利于公司增加产品种类，拓展市场需求，符合公司及全体股东的共同利益，该等交易是合理且必要的。
2、本次预计的关联交易均在平等自愿、互惠互利的前提下进行，交易价格以市场价、协议价或者政府定价为原则，遵循了公平、公允、公正、合理的定价标准，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
镇江东方电热科技股份有限公司十、《关于取消前期部分担保事项并为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》的独立意见
公司三名独立董事一致认为：
1、公司根据江苏九天的实际银行融资需求，取消为其向华夏银行泰兴分行综合授信提供的担保，同意为其向浙商银行泰州分行申请的综合授信提供担保是合适的，也是合理的，有利于其稳定发展。
2、江苏九天目前经营情况良好，有良好的还款能力，违约的可能性不大。本次担保不存在较大的担保风险，也没有明显迹象表明公司可能因债务违约而承担连带责任。
3、本次担保符合公平、对等原则。江苏九天的另外一名股东李国忠先生愿意为公司同比例提供反担保并承担相应的连带赔偿责任。
镇江东方电热科技股份有限公司（本页无正文，为镇江东方电热科技股份有限公司第四届董事会第六次会议独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈 平 岳修峰 许世可镇江东方电热科技股份有限公司2019年4月24日
中材科技股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018-001中材科技股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业收入|10,285,048,264.31||8,968,929,124.74|||14.67%|
|营业利润|997,016,510.18||353,372,816.66|||182.14%|
|利润总额|1,035,155,787.82||563,096,412.93|||83.83%|
|归属于上市公司股东的净利润|809,220,168.72||401,403,276.47|||101.60%|
|基本每股收益（元）|1.003||0.5276|||90.11%|
|加权平均净资产收益率|9.63%||5.55%||4.08%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|22,382,082,069.83||20,577,047,141.09|||8.77%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|8,813,665,877.04||7,991,116,639.99|||10.29%|
|股本|806,790,185.00||806,790,185.00|||0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|10.92||9.90|||10.30%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入1,028,504.83万元，较上年同期增长14.67%；实现利润总额103,515.58万元，较上年同期增长83.83%；实现归属于上市公司股东的净利润80,922.02万元，较上年同期增长101.60%。
公司收入、利润较上年同期均大幅增长，主要原因如下：报告期内，玻璃纤维行业整体景气度持续向好，下游需求端支撑强劲，公司紧抓市场机遇，加快先进产能建设，降低生产成本，同时优化产品结构，高端产品比例持续上升，盈利能力大幅提升；叶片产业在国内风电装机需求下滑的形势下，公司积极调整产品结构及产能布局，重点开发大型号叶片，进一步降低制造成本，市场占有率逆势提升；气瓶产业经过2016年的内部资产整合、产能规模缩减，本年度轻装上阵，经营业绩实现扭亏为盈。
三、与前次业绩预计的差异说明
无
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
中材科技股份有限公司2017年度业绩快报1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
中材科技股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-005北京数码视讯科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|147,591.70||102,887.23||43.45||
|营业利润|17,571.52||13,544.30||29.73||
|利润总额|25,920.78||23,081.95||12.30||
|归属于上市公司股东的|22,561.62||21,886.63||3.08||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1638||0.1589||3.08||
|加权平均净资产收益率|6.79%||7.47%||下降0.68个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|405,860.77||411,848.51||-1.45||
|归属于上市公司股东的|348,985.23||316,937.35||10.11||
|所有者权益|||||||
|股本|137,779.39||137,779.39||0.00||
|归属于上市公司股东的|2.5329||2.3003||10.11||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营业绩保持稳定增长，实现营业收入147,591.70万元，较上年同期增长43.45%，原因是凭借技术先进性、产品的高安全性及高稳定性、强大的系统集成能力，以及完善的售后服务保障体系，公司实力不断得到市场的进一步认可，报告期内公司整体营业规模实现大幅增长。其中，广播电视信息行业
的各业务保持稳定增长，通信行业的智能网关及终端业务发展迅速，特定行业各
业务规模有大幅提升，金融行业各业务进步显著。同时，公司新业务全媒体平台
OMC与内容分发平台 CDN建设取得良好进展，有利于促进广电互联网化进一
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-005步推进。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润22,561.62万元，较上年同期增长3.08%，实现基本每股收益0.1638元，较上年同期增长3.08%。
报告期末，公司总资产为405,860.77万元，较期初下降1.45%，报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为348,985.23万元，较期初增长10.11%，报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为2.5329元，较期初增长10.11%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是经公司财务部门初步估算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在公司2016年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2019-008广东东方锆业科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2018年 2月 27日在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2019年 2月 18日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈仲丛主持。
一、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司<2018年年度报告全文>及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2018年年度报告摘要》刊登于 2019年 3月 1日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
该议案需提交 2018年年度股东大会审议。
二、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
该议案需提交 2018年年度股东大会审议。
三、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：公司财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。
该议案需提交 2018年年度股东大会审议。
四、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的议案》；
经正中珠江会计师事务所出具的《审计报告》确认，2018年度归属于母公司股东的净利润为 10627786.01元，期末可供股东分配利润为 -132196320.85元。
鉴于公司 2018年未分配利润额较低，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，2019年，公司面对锆行业逐步回暖的态势，拟加强公司布局上游资源、产品研发、市场拓展等工作抓住发展机遇，进一步实现公司在市场竞争中获得更大收益的目标。上述发展举措皆需大量资金支持。
经公司董事会研究决定：2018年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
该议案需提交 2018年年度股东大会审议。
五、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司正常业务活动。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任 2019年度审计机构的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，我们认为广东正中珠江会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；同时，在对公司2018年开展的年度审计的工作表现中，态度认真，勤勤恳恳，能够满足公司2019年度审计工作要求,独立对公司财务状况进行审计。兹拟聘任广东正中珠江会计师事务所为我司2019年度审计机构，聘期为一年。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会 2019年 3月 1日
第一创业证券承销保荐有限责任公司、
长城证券股份有限公司
关于唐山冀东水泥股份有限公司
对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保事项
的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”、“上市公司”或“公司”）2018年出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）为鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称“鞍山冀东”）提供担保事项进行了审慎核查，现发表核查意见如下：
一、担保情况概述
为满足合营公司鞍山冀东（公司持股比例为50%）日常生产经营的融资需求，公司拟按照持股比例为鞍山冀东提供融资担保 11,700万元，占公司 2018年底归属于上市公司股东净资产 1,457,951万元（经审计）的0.80%。
公司董事、副总经理刘素敏于 2018年4月辞去鞍山冀东董事职务，根据《股票上市规则》10.1.3条及 10.1.6条的规定，鞍山冀东为公司关联方，本次对鞍山冀东提供担保构成关联交易。
公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司担保的议案》（关联董事刘素敏回避表决，表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权）。
截至 2019年 3月 20日，公司为控股子公司和鞍山冀东提供的融资担保余额为 210,860万元（除此之外，公司无其他担保事项），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.46%（含本次担保）。因鞍山冀东为公司关联方，根据《上市规则》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保人|注册地点|成立日期|法定代表人|注册资本|经营范围|||
|鞍山冀东|鞍山市立山区红塔街18号|2002年7月|刘宝山|3亿元||水泥熟料、水泥、水泥制品、矿渣粉制造|、|
|||||||销售；道路货物运输：普通货运；矿渣、||
|||||||钢渣、粉煤灰等原材料和混凝土经销；水||
|||||||泥生产技术咨询、服务、开发、转让、培||
|||||||训。||

（二）被担保人财务指标（截至 2018年 12月 31日，经审计）
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保人|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|鞍山冀东|56,468|35,814|49,035|1,995|

截至 2019年 3月20日，公司对外提供的担保余额为 210,860万元,占公司 2018年底经审计归属于上市公司股东净资产的14.46%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见
董事会关于本次担保事项的意见如下：
“（一）上述担保是为了满足鞍山冀东日常生产经营的融资需求，公司对鞍山冀东按照持股比例提供担保，鞍山冀东生产经营情况正常，风险可控，没有损害公司利益。
（二）《担保合同》的主要内容由公司及被担保的公司与金融机构共同协商确定，在各金融机构均有效，具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以公司与金融机构签订的担保合同为准。
担保有效期自 2018年度股东大会审议批准之日起至 2019年度股东大会召开之日止。”
六、独立董事意见
独立董事关于本次担保事项的意见如下：
“（一）我们事前审阅了《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
（二）公司为合营公司鞍山冀东提供担保是为满足其生产经营的需要，股东双方按照持股比例对鞍山冀东提供担保，公平、对等。鞍山冀东生产经营情况正常，担保风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
（三）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险；上述担保事项符合证监发〔2003〕56号文和证监发〔2005〕120号文的规定等相关规定，董事会在审议该事项时，关联董事履行了回避表决义务，决策程序合规、合法。
我们同意该议案。”
七、独立财务顾问核查意见
经审慎核查，独立财务顾问认为：
公司本次对鞍山冀东提供担保事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件、以及冀东水泥《公司章程》的规定。
公司为合营公司鞍山冀东提供担保是为满足其生产经营的需要，股东双方按照持股比例对鞍山冀东提供担保，公平、对等。鞍山冀东生产经营情况正常，担保风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
独立财务顾问对唐山冀东水泥股份有限公司本次为鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为第一创业证券承销保荐有限责任公司《关于唐山冀东水泥股份有限公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保事项的核查意见》之签字盖章页）财务顾问主办人：
罗浩 梁咏梅
第一创业证券承销保荐有限责任公司年 月 日
5
（本页无正文，为长城证券股份有限公司《关于唐山冀东水泥股份有限公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保事项的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
盛瑞 朱琳
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2014-003
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》苏证监公司字„2014‟49号文件精神，对公司及承诺相关方的承诺及履行情况进行专项披露如下：
一、避免同业竞争承诺
为避免对公司的生产经营构成可能的直接或者间接的业务竞争，公司实际控制人及其一致行动人江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明及吴群承诺：
1、在承诺函签署之日,其自身及其全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
2、自承诺函签署之日起,其自身及其全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；
4、如承诺函被证明是不真实或未被遵守,将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、公司董监高关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：
1、任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%。
2、申报离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50％。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。上述承诺未超过承诺履行期限。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的承诺函
湖南华菱钢铁股份有限公司拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司、建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、湖南华弘一号私募股权基金企业（有限合伙）、中国华融资产管理股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、深圳市招平穗达投资中心（有限合伙）等发行股份购买其合计持有的湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱钢管有限公司的全部股权，以及向涟源钢铁集团有限公司支付现金购买其持有的湖南华菱节能发电有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的中介机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本公司”）现作出如下声明和承诺：
本公司不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近36个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。
如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的承诺函》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
西王食品股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
西王食品股份有限公司前身为株洲庆云发展股份有限公司。
1996年11月26日，株洲庆云发展股份有限公司经中国证监会发字(1996)第 324号文件批准和深圳证券交易所深证发(1996)429号文审核同意，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“株洲庆云”，本次挂牌为存量的社会公众股份上市，未发行新股募集资金。
2002年 6月 21日，株洲庆云发展股份有限公司名称变更为湖南金德发展股份有限公司，简称“金德发展”。
2010年 12月21日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南金德发展股份有限公司重大资产重组及向西王集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1882号）核准，金德发展按 2009年 12月 31日的评估结果将其全部资产、负债及业务转让给西王集团有限公司（以下简称西王集团），同时核准金德发展向西王集团非公开发行 52,683,621股人民币普通股，购买西王集团持有的山东西王食品有限公司（以下简称山东西王）100%的股权。公司名称变更为西王食品股份有限公司，简称“西王食品”。
公司从 1996年挂牌上市至今，未发行股份募集资金，不涉及前次募集资金募集情况、前次募集资金实际使用情况及前次募集资金投资项目产生的经济效益情况。
特此说明。
西王食品股份有限公司（盖章）
法定代表人：王棣
主管会计工作负责人：赵晓芬
会计机构负责人：赵晓芬