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南极电商股份有限公司 2017-074 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-074南极电商股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东方新民控股有限公司和蒋学明先生作为一致行动人，现合计持有南极电商股份有限公司股份 175,062,020股（占公司总股本的11.38%）。鉴于自身经营需要，计划在减持股份预披露公告发布之日起 15个交易日之后的 6个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式或其他合法方式减持本公司股份不超过60,000,000股（占本公司总股本比例不超过4%）。
南极电商股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)于2017年9月1日收到股东东方新民控股有限公司(以下简称“东方新民”）和蒋学明先生出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：东方新民控股有限公司、蒋学明（注：两者为一致行动人）
2、持股情况：合计持有公司股份175,062,020股，占公司总股本的11.38%。
注：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次定向增发”）已经中国证监会上市公司并购重组委审核通过，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，此处公司的总股本及股东持股比例按照本次定向增发前的总股本数量计算。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身经营需要
2、股份来源：协议转让取得（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
3、减持期间：自本减持股份预披露公告发布之日起 15个交易日之后的 6个月内。
4、股份数量及比例：不超过60,000,000股（占本公司总股本比例不超过4%）。若此期间有送股、资本公积金转增股本、增发等股份变动事项，应对上述股份数量做相应调整。
5、价格区间：视市场价格确定。
6、减持方式：通过集中竞价方式、大宗交易方式或其他合法方式。
依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，东方新民和蒋学明先生承诺，若以集中竞价方式进行减持，减持计划将于本公告披露之日起十五个交易日后进
南极电商股份有限公司 2017-074 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告行，且在任意连续九十个自然日内减持股份的总数将不超过南极电商总股份数量的1%；若通过大宗交易方式进行减持的，减持计划将于本公告披露之日后进行，且在任意连续九十个自然日内减持股份的总数将不超过南极电商总股本的2%。
三、相关承诺及履行情况
东方新民及蒋学明先生所持本公司股份为非限售流通股，相关股份亦不存在限售承诺。本次减持未违反承诺事项。
四、相关风险提示
1、本次减持计划因市场环境等原因存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
五、其他相关说明
1、东方新民和蒋学明先生本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
2、东方新民和蒋学明先生均不是公司的控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、蒋学明先生未在公司担任董事、监事、高级管理人员。
4、在按照上述计划减持股份期间，东方新民和蒋学明先生将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的规定实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。
5、公司将持续关注东方新民和蒋学明先生减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、东方新民和蒋学明先生的《减持计划告知函》。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一七年九月一日
当代东方投资股份有限公司董事会关于
发行股份购买资产暨关联交易相关人员买卖股票情况的说明
当代东方投资股份有限公司（以下简称“当代东方”或“上市公司”或“公司”）因披露正在筹划重大资产重组事项，且有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2017年1月18日开市时起停牌。
根据《重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的规定，就本公司股票停牌前六个月内（即 2016年 7月 18日至 2017年 1月 18日，以下简称“自查期间”）上市公司、交易对方、标的公司及其各自董事、监事、高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18周岁的成年子女，以下合称“自查范围内人员”）是否进行内幕交易进行了自查，并出具了自查报告。
（一）永乐影视股东齐立薇的配偶宫立佳买卖当代东方股票的情况
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|姓名|关联关系|交易日期|交易类型|成交数量（股）|
|宫立佳|永乐影视股东齐立薇之配偶|2016年12月27日|买入|19,200|
|||2017年1月6日|卖出|4,200|
|||2017年1月9日|买入|500|

齐立薇就其丈夫宫立佳买卖公司股票的行为作出如下说明：“本人系浙江永乐影视制作有限公司的股东，未在永乐影视担任任何职务。本人虽系永乐影视股东，但由于持股比例较低，一般仅在公司召开股东会或签署有关股东会决议时才会与公司有关人员进行交流，了解公司最近发展情况。本人在上市公司停牌前并不知晓本次当代东方与永乐影视重组的有关情况，本人是在当代东方停牌后经永乐影视公司告知才知晓。本人与宫立佳系夫妻关系，但长期分居两地，交流并不是很多。宫立佳具有较丰富的证券投资经验，习惯根据上市公司公告进行投资的决策。本次宫立佳买入及卖出当代东方的股票，系宫立佳根据当代东方对外披露的公告做出的投资决策。本人在填写《股票交易自查报告》时，因并未核实宫立
佳是否购买当代东方股票而主观臆测其并未购买，所以在信息登记上造成了遗
漏。本人郑重承诺在上市公司停牌前，本人并不知晓本次当代东方与永乐影视重
组的内幕消息，本人及家属也并未根据该内幕信息进行股票交易。本人郑重承诺上市公司复牌后，若因交易上市股票产生盈利，则本人愿意将盈利无偿赠与上市公司。因本人配偶购买当代东方股票，而给永乐影视及有关各方造成的不利影响，本人由衷道歉。”
宫立佳就其本人买卖公司股票的行为作出如下说明：“本人宫立佳，与浙江永乐影视制作有限公司的股东齐立薇系夫妻关系。本人与齐立薇虽系夫妻关系，但长期分居两地，交流不多。本人在当代东方本次重大事项停牌之前并不知晓当代东方与永乐影视重组的有关情况。本人自2006年开立股票账户并进行相关投资，具有丰富的证券投资经验，习惯根据上市公司的公告作出投资决策。本人本次买入及卖出当代东方的股票系根据当代东方对外披露的公告作出的投资决策。
本人郑重承诺：在当代东方停牌之前，本人并不知晓本次当代东方与永乐影视重组的内幕信息。当代东方复牌后，若因交易上述股票产生盈利，本人愿意将盈利无偿赠与当代东方。”
(二)交易对方宁波皓望的委派代表李杰的父亲李秋生买卖当代东方股票的情况
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|姓名|关联关系|交易日期|交易类型|成交数量（股）|
|李秋生|交易对方宁波皓望的委派代表李杰之父亲|2016年10月18日|买入|20,500|
|||2016年10月19日|卖出|20,500|
|||2016年10月21日|买入|20,700|
|||2016年10月24日|卖出|20,700|

李杰就其父亲买卖公司股票的情况作出如下承诺：“宁波皓望于 2017年 1月26日与南京雪人文化传播有限公司签署《股权转让协议》，受让南京雪人文化传播有限公司所持有的永乐影视的股权，持股比例10%。在此之前，宁波皓望与永乐影视不存在任何关系。本人在当代东方本次停牌之前，并不知晓当代东方与永乐影视重组的有关情况。本人并未掌握有关本次重大资产重组的内幕信息，并非本次重大资产重组的内幕信息知情人。本人父亲李秋生在 2016年 10月 18日至 2016年 10月 24日期间存在买卖当代东方股票的情况。上述交易系基于其对
市场的独立判断而进行的投资行为，与本次重大资产重组并无关联关系，不存在
利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形。本人郑重承诺，在当代东方
股票停牌前，本人并不知晓本次当代东方与永乐影视重组的内幕信息，本人及家属也未根据该内幕信息进行股票交易。如因本承诺函内容存在虚假或重大遗漏，本人承诺将承担全部法律责任。”
李杰父亲李秋生就买卖公司股票的情况作出如下承诺：“李杰虽系永乐影视的股东（宁波皓望）的委派代表，但其在当代东方本次停牌之前，并不知晓当代东方与永乐影视重组的有关情况，并非本次重大资产重组的内幕信息知情人。本人买卖当代东方的股票系基于本人对市场的独立判断而进行的投资行为，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形。本人郑重承诺，在当代东方股票停牌前，本人并不知晓本次当代东方与永乐影视重组的内幕信息，也未根据该内幕信息进行股票交易。如因本承诺函内容存在虚假或重大遗漏，本人承诺将承担全部法律责任。”
本次交易初始筹划阶段，由公司实际控制人王春芳先生与永乐影视实际控制人程力栋先生参与。在公司股票停牌之前，公司及实际控制人未与任何中介机构及其人员进行沟通或商议。在公司股票停牌之后，公司与有关中介机构的人员进行了初步接触，选定参与本次交易的中介机构。
综上所述，上述自查范围内人员在上市公司股票停牌前6个月内买卖上市公司股票的行为系当事人根据市场公开信息及个人判断所作的投资决定，当事人事前并未获知上市公司本次重组事项的任何信息，不属于内幕交易。
特此说明。
当代东方投资股份有限公司董事会
2017年7月14日
浙江六和律师事务所
关于浙江华智控股股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书
浙六和法意[2014]第203号致：浙江华智控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江华智控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，浙江六和律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江华智控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席人员的资格、临时议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2014年第二次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）2014年12月15日，公司召开第七届董事会第十四次会议，决定召开本次股东大会。2014年12月16日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
公司董事会于 2014年 12月 18日收到公司第一大股东杭州日报报业集团有限公司（持有公司股份的比例超过3%）提交的《关于提请增加 2014年第二次临
时股东大会临时提案的函》，提请公司 2014年第二次临时股东大会增加临时提案《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》。董事会经审核后同意将该临时提案提交本次股东大会审议。2014年12月19日，公司董事会分别在《证券时报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于增加 2014年第二次临时股东大会临时提案暨召开 2014年第二次临时股东大会补充通知的公告》，公告了临时提案的内容。
经本所律师核查，提出临时提案的股东资格合法有效，提出临时提案的程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席本次股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等内容。本所律师经审查认为，公司已于会议召开15日前以公告方式通知各股东，公司本次股东大会的召集程序和公告符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1.《关于变更公司住所的议案》
2.《关于增加注册资本的议案》
3.《关于变更公司经营范围的议案》
4.《关于修改公司章程的议案》
5.《关于改选第七届董事会非独立董事的议案》
6.《关于改选第七届董事会独立董事的议案》
7.《关于改选第七届监事会监事的议案》
8.《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
9.《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议召开的时间为：2014年12月31日。
（四）经查验，本次股东大会现场会议召开的地点为：浙江省杭州市体育场路218号杭州新闻大厦二楼钱江厅。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和《公司章程》规定的召开程序进行。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次会议由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
（二）根据《公司法》、《规则》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1.截至 2014年 12月 24日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或委托的代理人；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 12人，代表股份 645,105,369股，占公司有表决权股份总数的63.39%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、本次会议的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决，其中第5、6、7项议案涉及选举两名以上的董事和监事，采取累积投票制进行表决。监票人、计票人、本所律师、会议推举的股东代表等人员共同进行计票和监票工作。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。
经查验，公司本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案。表决程序符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
四、关于本次股东大会的表决结果
根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案5、议案6、议案7涉及选举两名以上的董事和监事，采取累积投票制进行表决，董事或监事候选人需在得票数高于出席会议股东及股东代理人所代表的有表决权股份数半数以上按照从高到低依次产生当选；议案2、议案4须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案5、议案 6和议案 7选举产生 4名非独立董事赵晴、秦晓春、杨星、鲍林强，2名独立董事叶雪芳、蔡才河，3名非职工监事陆春祥、陈军雄、裴蓉均以高于出席会议股东及股东代理人所代表的有表决权股份数半数以上，并依照累积投票制按得票数从高到低的顺序依次当选。
本次改选 6名董事后，董事会成员人数为 8名，符合本次股东大会修订后的《浙江华智控股股份有限公司章程》之规定。
经查验，议案2、议案4涉及增加注册资本和修改公司章程，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定；
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文，下接签字盖章页）
（本页无正文，为浙江六和律师事务所《关于浙江华智控股股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
浙江六和律师事务所 经办律师：
（盖章） 陈其一
事务所负责人：
郑金都 王珏
二〇一四年 月 日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-071
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
对外担保公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为了帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司加盟业务的稳定增长，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以互助合作基金担保方式对上海银行股份有限公司深圳分行给予符合资质条件的公司下游品牌经销的贷款授信7000万元提供不超过350万元的担保，有效期自本次董事会决议生效之日起一年有效。
（二）董事会审议本次担保的表决情况
2016年10月17日，公司第三届董事会第七次（临时）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外担保的议案》。本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。若在担保实施过程中遇到需要股东大会审批的事项，则单独提交股东大会审议，并单独对外公告。
二、被担保人基本情况
符合一定资质条件的富安娜公司下游品牌经销商。
三、担保事项的主要内容
（一）担保方式：互助合作基金担保。
（二）担保期限：有效期自本次董事会决议生效之日起一年有效。
（三）担保金额：不超过350万元。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）（四）公司提供担保的风险控制措施：
1、公司负责对参加此项贷款项目的下游品牌经销商的资质进行审核和推荐，可以确保加入进来的下游品牌经销商信用良好，具有较好的偿还能力；
2、对贷款资金的用途进行限制，专项用于向富安娜公司采购货物、缴纳新店加盟保证金、新店装修、流动资金周转等；
3、对于贷款的下游品牌经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查；
4、由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款担保风险的审核和事中督察、事后复核。
四、董事会意见
公司以贷款总额5%的风险金对银行给予符合资质条件的公司下游品牌经销的贷款授信
提供担保，可以有效地帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司加盟业务的稳定增长。对此项担保，公司采取了品牌经销商资质准入、专款专用、控制单户最高贷款额度及比例等风险防范措施，公司整体担保风险可控，符合公司及股东的利益。
五、监事会意见
监事会认为公司本次担保行为将有助于公司下游优质的品牌经销商拓展市场、提高销售规模，做大做强，进而带动公司的业绩增长。能够进入互助基金的被担保人都是符合一定条件的公司下游品牌经销商，具有较强的市场营销能力和债务偿还能力；对于被担保人的条件、单个被担保人的贷款额度、贷款的用途都有严格的控制，该项担保风险可控、担保风险较小；
相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。监事会同意上述担保事项。
六、独立董事意见
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。
公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）七、截至本公告披露之日对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告披露之日，公司及其控股子公司对外担保总额为745.54万元，占公司2015
年12月31日经审计净资产的比例为0.33%。
公司不存在对控股子公司提供担保的事项，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
公司对控股子公司的担保金额为0。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十六次会议决议；
（二）公司第三届监事会第二十四次会议决议；
（三）独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二〇一六年十月十七日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-093深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司
向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2018年9月10日召开第三届董事会2018年第十三次会议审议通过了
《关于为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议
案》，由于该项担保即将到期，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开第三届董事会2019年第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合子公司常州安泰诺特种印制板有限公司生产经营情况，公司拟将为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币8,000万元的担保。担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：自担保协议签署之日起一年内。本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：常州安泰诺特种印制板有限公司
2、统一社会信用代码：913204127705255325
3、类型：有限责任公司(中外合资)
4、法定代表人：蒋惠江
5、成立日期：2005年02月23日
6、营业期限：至2025年02月22日
7、地址：武进国家高新技术产业开发区龙域路23号
8、注册资本：1290万美元
9、经营范围：通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工,销售自产产品;
从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、主要股东：
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|序号|股东名称|认缴出资金额（人民币）|持股比例|
|1|深圳金信诺高新技术股份有限公司|1226 万美元|95.04%|
|2|中国特种印制板有限公司|64万美元|4.96%|
|合计||1290 万美元|100%|

注：PC Specialties-China, LLC（中国特种印制板有限公司）为金信诺的全资子公司，金信诺直接和间接持有常州安泰诺特种印制板有限公司100%的股权。
11、主要财务指标：
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||截至2018年12月31日（经审计）（单位：人民币元）|截至2019年6月30日（未经审计）（单位：人民币元）|
|资产总额|417,014,729.81|534,467,710.76|
|负债总额|128,767,794.41|218,161,832.95|
|净资产|288,246,935.40|316,305,877.81|
|营业收入|423,291,168.95|233,130,550.33|
|利润总额|61,270,538.58|30,079,771.04|
|净利润|52,651,717.08|28,058,942.41|

三、担保协议的主要内容
公司拟将为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币8,000万元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保协议签署之日起一年内。上述子公司常州安泰诺特种印制板有限公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，
结合子公司常州安泰诺特种印制板有限公司生产经营情况，公司拟将为子公司常
州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币8,000万元的
担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保协议签署之日起一年。
董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,本次为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保，被担保方常州安泰诺特种印制板有限公司经营情况良好，获得本综合授信将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意对子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币8,000万元的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司提供的担保生效后，公司及其子公司的担保总额为不超过 107,097.59万元人民币,占公司最近一期经审计净资产（截至 2018年 12月 31日，归属于母公司所有者权益合计为 2,381,406,633.16元人民币）的比例为不超过44.97%。
除此之外，公司及其子公司无对外担保的情况，无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、第三届董事会2019年第七次会议决议。
2、第三届监事会2019年第七次会议决议。
3、独立董事对第三届董事会2019年第七次会议相关事项发表的独立意见。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2019年 9月27日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2016-011江苏常宝钢管股份有限公司
关于公司实际控制人收购关联公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
近日，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人曹坚先生的通知，曹坚先生已与本公司关联公司江苏常宝投资发展有限公司（以下简称“常宝投资”）的25名自然人股东签订了股权转让协议，本次股权转让后，曹坚先生持有江苏常宝投资发展有限公司的股权将由51.44%增加到98.74%。
截止本公告日，曹坚先生直接持有本公司股份110,358,640股，占公司总股本的27.58%；常宝投资持有本公司股份41,860,850股，占公司总股本10.46%。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年3月4日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-018长江证券股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、公司第八届监事会第二次会议通知于 2017年 3月 10日以邮件方式发送各位监事。
2、本次会议于 2017年 3月 21日在武汉市以现场方式召开。
3、本次会议应出席监事 6人，5位监事亲自出席会议并行使表决权。因工作原因，监事瞿定远先生无法现场出席会议，授权监事长田丹先生代为行使表决权并签署相关文件。
4、本次会议由监事长田丹先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）《公司 2016年度监事会工作报告》
公司于 2017年 3月 22日在巨潮资讯网全文披露了《公司 2016年度监事会工作报告》。
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司 2016年年度股东大会
审议。
（二）《公司 2016年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2016年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告全文及摘要详见公司于 2017年 3月 22日在巨潮资讯网披露的《公司 2016年年度报告》和《公司 2016年年度报告摘要》。
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
（三）《公司 2016年度内部控制评价报告》
监事会认为，《公司 2016年度内部控制评价报告》的编制符合相关法律法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制现状，将公司各主要单位、业务和事项及重点关注的高风险领域纳入评价范围，覆盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；内部控制缺陷认定标准科学、清晰、有效，且符合公司经营情况和风险管理的要求。报告期内，公司不存在内部控制的重大及重要缺陷；公司在评价过程中发现的内部控制一般缺陷，其可能导致的风险均在可控范围之内，对公司财务报告目标的实现不构成实质性影响，公司已安排落实整改。
公司于 2017年 3月 22日在巨潮资讯网全文披露了该报告。
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。
（四）《公司 2016年度内部审计工作报告》
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。
（五）《公司 2016年度合规工作报告》
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。
（六）《关于公司 2016年度监事薪酬与考核情况的专项说明》公司于 2017年 3月 22日在巨潮资讯网全文披露了该专项说明。
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的表决票及授权委托书；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司监事会二〇一七年三月二十一日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-045鲁西化工集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有否决和变更提案。
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2015年 8月 21日 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 21日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月 20日 15:00至 2015年 8月 21日 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张金成先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 28人，代表有
效表决权的股份总数为 495,669,975股，占公司总股份 1,464,860,778股的33.84%。
持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 68,245,576股，占公司总股份的4.66%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13名，代表有效表决权的股份总数为 428,227,275股，占公司总股份的29.23%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 15名，代表有效表决权的股份总数为 67,442,700股，占公司总股份的4.60%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于子公司拟实施退城进园一体化项目的议案》；
表决结果为：同意 494,325,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.73%，反对 1,344,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.27%，弃权 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意 66,901,576股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.03%，反对 1,344,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.97%，弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢 李汝刚
3、结论性意见：鲁西化工集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、山东同心达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-064
浙江花园生物高科股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司于 2016年 10月 28日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2016年第三季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司 2016年第三季度报告全文》于 2016年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
信会师报字[2016]第710100号辽宁大金重工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2015年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的自我评价报告执行了鉴证工作。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为 2015年 12月 31日公司报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
三、管理层的责任
贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】 7号）及相关规定对 2015年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出自我评价，并对上述认定负责。
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
鉴证报告第1页
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一六年二月二十六日
鉴证报告第2页
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-038
跨境通宝电子商务股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年4月6日(星期四)下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年4月5日-2017年4月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月6日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月5日下午15:00至2017年4月6日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：跨境通宝电子商务股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事高翔女士
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
2016年年度股东大会决议公告
其中：出席现场会议的股东及股东代表共计3名，代表股份数为714,470,320股，占公司总股本的49.9102%；通过网络投票的股东及股东代理共计20名，代表股份数为64,732,181股，占公司总股本的4.5219%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计 20名，代表股份数为64,732,181股，占公司总股本的4.5219%。
2、公司董事杨建新、徐佳东因工作原因请假未出席会议；其他董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
投票表决结果：同意 779,202,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意64,732,181股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
投票表决结果：同意 779,202,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意64,732,181股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
投票表决结果：同意 779,202,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意64,732,181股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权
2016年年度股东大会决议公告
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
投票表决结果：同意 779,202,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意64,732,181股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》
投票表决结果：同意 779,202,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意64,732,181股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为跨境通宝电子商务股份有限公司2017年度审计机构的议案》
投票表决结果：同意 779,202,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意64,732,181股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
投票表决结果：同意 779,202,501股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的
2016年年度股东大会决议公告
0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意64,732,181股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、张鼎映律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：
1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2.本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3.参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4.本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。
四、备查文件
1.跨境通宝电子商务股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2.国浩律师（北京）事务所律师出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2016年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2015-005山西同德化工股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到由山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，公司再次被山西省高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业。
高新技术企业证书编号：GR201414000206
发证时间：2014年9月30日
有效期：三年
根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2014年-2016年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2015年1月28日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2014-094浙江方正电机股份有限公司关于限制性股票
激励计划获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月20日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司于2014年10月11日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。上述具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）。随后，公司将激励计划草案及相关材料报送至中国证监会，并就上述事项与证监会进行了沟通，公司针对证监会提出的反馈意见，对激励计划草案的部分内容进行了相应修订。
公司于今日获悉，中国证监会已对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。
公司将尽快按照相关程序将修订后的《浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关事项提交公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会
深圳万讯自控股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
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|根据《公司法》、《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公|
|司规范运作指引》等法律法规要求及《公司章程》，公司拟对《股东大会议事规|
|则》的部分条款进行修改，具体修订情况如下：|

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|修订前条文|修订后条文|
|第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。|第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准第四条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（十四）审议批准第五条规定的对外提供财务资助事项；（十五）审议批准第六条规定的交易事项；|

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|-|
|（十六）审议批准变更募集资金用途事项；（十七）审议股权激励计划；（十八）审议交易金额在1000万元（获赠现金资产和提供担保除外）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；（十九）公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易；（二十）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|
|第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；（二） 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；（三） 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；（四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；（五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过3000万元；（六） 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（七） 深交所或者公司章程规定的其他情形。股东大会审议前前述第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。|

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|第五条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：（一） 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；（二） 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；（三） 深交所或者公司章程规定的其他情形。|
|第六条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；（二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；（五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。本规则所称“交易”包括下列事项：（一） 购买或者出售资产；（二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；（三） 提供财务资助（含委托贷款）；|

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|（四） 提供担保（含对子公司担保）；（五） 租入或者租出资产；（六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七） 赠与或者受赠资产；（八） 债权或者债务重组；（九） 研究与开发项目的转移；（十） 签订许可协议；（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；（十二）深交所认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。对于达到本条规定标准的交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过一年。公司发生本条规定的“购买或者出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的，除应当披露并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已按照前述规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，应当以协议约定的全部出资额为标准适用本条的规定。公司发生前述“提供财务资助”和“委托理财”|

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||等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到本条标准的，适用本条的规定。已经按照前述规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。|
|第九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。|第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。|
||第四十八条 本议事规则未尽事宜依照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本议事规则如与法律规范、规范性文件或经修订后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。|
|第四十五条 本议事规则公司股东大会审议通过之日起施行。|第四十九条 本议事规则公司股东大会审议通过之日起生效。|

除上述修订，《股东大会议事规则》其他条款内容不变，增加新条款后的条款序号相应顺延，删除条款后的条款顺序相应减少。
根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
附件：《股东大会议事规则》修订稿
深圳万讯自控股份有限公司董事会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-020沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
预计本报告期业绩将与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：150万元–650万元|亏损：1,007.36万元|

二、业绩预告预审计情况
2018年第一季度业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度业绩预计与上年同期相比扭亏为盈的主要原因：
黄金价格的波动导致因黄金租赁产生的公允价值变动发生变化，从而影响净利润。报告期末，公司将未偿还部分的黄金租赁量对应的市场价值变动计入公允价值变动损益。2017年12月29日上交所AU9999收盘价为273.00元／克，2018年3月30日上交所AU9999收盘价为270.56元／克，2018年第一季度黄金价格呈下降趋势，由于黄金价格下降，导致公司公允价值变动收益增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步估算，具体财务数据将在2018年一季度
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
报告中详细披露，公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日