证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-023北京高盟新材料股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，定于2017年5月18日（星期四）召开公司2016年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议届次：2016年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开公司2016年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）上午9：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“交易所”）交易系统进行网络投票的时间为： 2017年5月18日上午09:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 17日 15:00至 2017年5月18日15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2016年5月11日
7.会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8．会议地点：北京市房山区燕山工业区8号，公司会议室。
二、会议审议事项：
1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2016年年度报告及年报摘要>的议案》
4、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》
6、《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
7、《关于补选独立董事候选人的议案》
本次股东大会只选举一位独立董事，不需要累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
8、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，详细内容请见刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
三、提案编码
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||||备注|
|提案编码|提案名称|||
|||该列打勾的栏目可||

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|||以投票|
|100|总议案：以下全部议案|√|
|1.00|《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》|√|
|2.00|《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》|√|
|3.00|《关于公司<2016年年度报告及年报摘要>的议案》|√|
|4.00|《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》|√|
|5.00|《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》|√|
|6.00|《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于补选独立董事候选人的议案》|√|
|8.00|《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》|√|

四、会议登记方法
1．登记时间：2017年5月16日-17日，上午9:00-11:30，下午 13:30-16:302．登记地点：北京市房山区燕山工业区8号，公司证券部。
3．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2016年度股东大会参会股东登记表》（见附件一），以便登记确认。传真请在 2017年 5月 17日 16:30前传至公司证券部。来信请寄：北京市房山区燕山工业区8号，公司证券部收，邮编：102502（信封请注明“2016年度股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1．会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3．会议联系人：史向前
会议联系电话/传真：010-69343241
联系地址：北京市房山区燕山工业区8号
邮政编码：102502
七、备查文件
1．公司第三届董事会第八次会议决议
2．公司第三届监事会第六次会议决议
3．其他备查文件
特此通知。
附件一：《网络投票操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
北京高盟新材料股份有限公司董事会 2017年4月19日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365200
2.投票简称：高盟投票
3.填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
北京高盟新材料股份有限公司
2016年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件三：
北京高盟新材料股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为北京高盟新材料股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席北京高盟新材料股份有限公司 2016年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：以下全部议案|√||||
|1.00|《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》|√||||
|2.00|《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》|√||||
|3.00|《关于公司<2016年年度报告及年报摘要>的议案》|√||||
|4.00|《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》|√||||
|5.00|《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》|√||||
|6.00|《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》|√||||
|7.00|《关于补选独立董事候选人的议案》|√||||
|8.00|《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》|√||||
|说明|1、股东表决时请在以上“同意”“反对”“弃权”任何一栏内划“√”；2、多于一栏划“√”或全部空白的，视为弃权。|||||

委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：_______ _____股受托人身份证号：___________ 受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。