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证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：临 2016- 39
云南文山电力股份有限公司
关于取消 2016年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2016年第一次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2016年10月17日
3.取消的股东大会的股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600995|文山电力|2016/7/8|

二、 取消原因
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月3日召开六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》、《关于<云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘
要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次重组”）相
关的议案及《提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》，并于 2016年6月
7日在指定信息披露媒体披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的公告。
2016年7月7日，公司于指定信息披露媒体发布《云南文山电力股份有限公司关于 2016年第一次临时股东大会的延期公告》。公告：鉴于中国证券监督管理委员会于 2016年 6月 17日发布了《关于就修改<上市公司重大资产重组管理办法>公开征求意见的通知》及重组有关监管问答，根据上述文件及监管要求，公司需对本次重组方案进行相应调整。目前，公司正在就本次重组调整方案进行详细论证及分析。基于上述原因，公司原定于 2016年7月 15日的股东大会不能如期召开。待调整方案确定后，公司将召开董事会对调整后的方案进行审议，履行相关审批手续。因此，公司决定将原定于 2016年7月 15日召开的 2016年第一次临时股东大会延期至 2016年 8月 26日召开，股权登记日不变。
2016年8月20日，公司于指定信息披露媒体发布《云南文山电力股份有限公司关于 2016年第一次临时股东大会延期公告》。公告：鉴于中国证券监督管理委员会于 2016年 6月 17日发布了《关于就修改<上市公司重大资产重组管理办法>公开征求意见的通知》及重组有关监管问答，根据上述文件及监管要求，公司需对本次重组方案进行相应调整。目前公司正在就本次重组调整方案进行进一步的详细论证及分析。待调整方案确定后，公司将召开董事会对调整后的方案进行审议，履行相关审批手续。基于上述原因，公司原定于 2016年 8月 26日的股东大会不能如期召开。因此，公司决定将原定于2016年 8月 26日召开的 2016年第一次临时股东大会延期至 2016年 10月 17日召开，股权登记日不变。
2016年 9月 29日，上市公司接到控股股东云南电网通知，南方电网提议，本次重组历时较久，期间政策变动较大，继续推进亦具有不确定性，南方电网建议交易各方认真研究终止本次重组相关事项。在收到上述通知后，本次重组的交易各方分别召开了董事会，审议同意终止本次重组。公司董事会决定取消六届董事会第十六次会议上提议召开的2016年第一次临时股东大会。
三、本次取消股东大会原拟定审议议案
法规规定的议案》；
2、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》；
（1）整体方案；
（2）交易对方；
（3）标的资产；
（4）标的资产的交易价格及定价依据；
（5）本次交易对价的支付方式；
（6）向交易对方发行股份的情况；
（7）业绩承诺及补偿安排；
（8）期间损益安排；
（9）滚存未分配利润安排；
（10）本次非公开发行股份募集配套资金方案；
（11）调价机制；
（12）拟上市的证券交易所；
（13）决议有效期。
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
4、《关于<云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》；
7、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
8、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
10、《关于批准本次重组相关审计报告、资产评估报告的议案》；
11、《关于签署附条件生效的<云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》；
12、《关于签署附条件生效的<云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议>的议案》；
13、《关于签署附条件生效的<云南文山电力股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议>的议案》；
14、《关于提请股东大会审议云南电网有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关具体事宜的议案》；
16、《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。
四、取消股东大会的审批程序
2016年10月12日，公司召开六届董事会第十八次会议，决定取消六届董事会第十六次会议上提议召开的2016年第一次临时股东大会。
本次董事会取消2016年第一次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《云南文山电力股份有限公司章程》等法律法规及公司章程的相关规定。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会2016年10月13日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—039中国铁建股份有限公司
关于董事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长、执行董事孟凤朝先生因年龄原因，不再担任本公司董事长及执行董事，亦不再担任董事会提名委员会主席职务，自公告之日起生效。
董事会不会因孟凤朝先生离任而低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。孟凤朝先生确认，其与董事会之间并无任何意见分歧和遗留问题，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。
孟凤朝先生在担任公司董事长、执行董事期间勤勉工作、尽职尽责，对本公司做出重大贡献。董事会对孟凤朝先生对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一八年七月二十一日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2016-086凤凰光学股份有限公司
关于披露重大资产重组预案
暨公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买资产。公司于2016年7月12日发布了《公司筹划重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-048），公司股票于2016年7月12日起停牌。2016年7月19日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-049），经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成重大资产重组。2016年8月12日，公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2016-063）。2016年9月10日，公司发布了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌公告》（公告编号：临2016-068）。2016年10月12日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临2016-076），公司股票自2016年10月12日起继续停牌。停牌期间，公司按照相关法律法规及监管意见的要求，对重组事项进展进行公告。
2016年12月9日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议<凤凰光学股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，并将于2016年12月10日对外披露本次重大资产重组预案及其他配套文件。
根据有关监管要求，上海证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，本公司股票暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见、公司予以回复并及时履行相关信息披露义务后，按照相关规定申请复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2016年12月10日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2014-013
金花企业（集团）股份有限公司
二 O一三年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间和地点
金花企业（集团）股份有限公司 2013年度股东大会由董事会召集，会议通知刊登于 2014年 5月 31日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年6月20日在公司会议室召开，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、出席会议的股东
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数19人，代表股份88711292股，占公司总股本的29.06%。其中：
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|出席现场会议的股东和代理人人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|87,969,720|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.81|
|通过网络投票出席会议的股东人数|13|
|所持有表决权的股份总数（股）|741,572|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.24%|

会议以现场投票与网络投票相结合方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人，出席5人，董事长吴一坚先生因公未能出席会议，经超过半数的董事推举，由董事秦川先生主持本次会议,独立董事黄丽琼请假；公司在任监事3人，出席3人，董事会秘书出席本次会议，公司高管人员列席本次会议。
二、提案审议情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东在网络投票时间内（自 2014年 6月 20日上午 9:30分至 11点 30分、下午 13点至 15点）通过上海证券交易所交易系统，对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决，逐项审议并通过了本次股东大会审议的各项议案。
经合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数|赞成比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|2013年年度报告及摘要|88557720|99.83|101572|0.11|52000|0.06|通过|
|2|2013年董事会工作报告|88557720|99.83|101572|0.11|52000|0.06|通过|
|3|2013年监事会工作报告|88557720|99.83|101572|0.11|52000|0.06|通过|
|4|公司2013年度财务决算报告|88557720|99.83|101572|0.11|52000|0.06|通过|
|5|公司2013年度利润分配预案|88557720|99.74|101572|0.11|132000|0.15|通过|
|6|聘请公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案|88557720|99.83|101572|0.11|52000|0.06|通过|
|7|章程修正案|88557720|99.17|101572|0.11|632000|0.72|通过|
|8|公司董事会换届选举的议案||占出席会议有表决权股份总数比例 （%）|||||是 否当选|
|8.01|选举吴一坚先生为公司第七届董事会董事|87969726|99.19|||||是|
|8.02|选举孙圣明先生为公司第七届董事会董事|87969720|99.19|||||是|
|8.03|选举秦川先生为公司第七届董事会董事|87969720|99.19|||||是|
|8.04|选举张梅女士为公司第七|87969720|99.19|||||是|

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|-|-|-|-|-|
||届董事会董事||||
|8.05|选举胡建波先生为公司第七届董事会独立董事|87969720|99.19|是|
|8.06|选举杨政先生为公司第七届董事会独立董事|87969720|99.19|是|
|8.07|选举黄丽琼女士为公司第七届董事会独立董事|87969720|99.19|是|
|9|公司监事会换届选举的议案||||
|9.01|选举肖鸣先生为公司第七届监事会监事|87969720|99.16|是|
|9.02|选举陈健先生为公司第七届监事会监事|87969720|99.16|是|

其中：
（1）议案5采用分区段表决方式，表决结果如下：
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|序号|投票区段|同意票数|本区段占比|反对票数|本区段占比|弃权票数|本 区 段占比|
|1|持股 1%以下|657720|73.79|101572|11.40|132000|14.81|
|其中：|1% 以 下 且市值50万元以上（含 50万元）|580000|87.88|0|0|80000|12.12|
||1% 以 下 且市值50万元以下|77720|33.60|101572|43.92|52000|22.48|
|2|持股 1%至5%（含1%）|9820000|100|0|0|0|0|
|3|持股 5%以上（含5%）|78000000|100|0|0|0|0|

（2）上述议案7为特别决议，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过，修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、律师见证情况
董事会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席会议进行见证。见证律师认为：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、会议主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件
北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
五、备查文件目录
1．公司于2014年5月31日在《上海证券报》上披露的召开2013年度股东大会的会议通知；
2．经与会董事签字确认的股东大会决议；
3．北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
金花企业（集团）股份有限公司董事会二0一四年六月二十日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, FutianDistrict，ShenZhen, P. R. China
电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市金证科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2018]第056号致：深圳市金证科技股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受深圳市金证科技股份有限公司（下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派信达律师出席贵公司2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市金证科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、公司于 2018年 3月 24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）的公告；
3、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
4、本次股东大会会议文件；
5、本次股东大会会议记录及决议。
在《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2018年3月23日，公司第六届董事会2018年第五次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于公司召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
2、2018年 3月 24日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了《股东大会通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司第六届董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。现场会议于 2018年 4月 10日 14点在公司九楼会议室如期召开。董事李结义先生主持了本次会议。
其中通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 10日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：2018年4月10日9:15-15:00。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
信达律师根据 2018年 4月 3日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会的公司法人股东的营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡；出席本次股东大会的公司自然人股东的身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
据统计，出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人合计 12人，代表股份 349,033,378股，占公司总股份数的40.9082%。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员包括贵公司董事、监事等高级管理人员及信达律师等。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经信达律师验证，本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》中列明的审议事项相同，以现场投票及网络投票的方式对上述审议事项进行了投票表决，按照贵公司《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场投票的表决结果，且网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数，本次会议审议的议案表决情况如下：
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：同意 349,033,378股，占有效表决权股数100%；反对 0股，占有效表决权股数0%；弃权0股，占有效表决权股数0%。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议事项获得有效通过。本次股东大会会议记录由主持人及出席本次会议的董事、监事签名，出席本次股东大会的股东或委托代理人没有对表决结果提出异议。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-089宁波维科精华集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日召开了2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过4.39亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自2017年第七次临时股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日期间内
有效。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-080，《公司2017年第七次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-085。
一、本次购买的理财产品基本情况
根据上述决议，公司于2017年12月4日与中国农业银行股份有限公司宁波三江支行签署了相关协议，具体情况如下：
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|中国农业银行股份有限公司宁波三江支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170598）|保本保证收益型|1.37亿元人民币|104天|2017年12月05日|2018年3月19日|4.3%|

关联关系说明：公司与上述协议方无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的
投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财
产品理财期间，公司将与银行等金融机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，
加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，及时报交易所备案或者公告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金投资有保本约定的短期理财产品是在确保
公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的总体情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为4.37
亿元（含本次），未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度，具体情况见下表：
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|中国农业银行股份有限公司宁波三江支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170556）|保本保证收益型|3亿元人民币|122天|2017年11月17日|2018年3月19日|4.3%|
|2|中国农业银行股份有限公司宁波三江支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170598）|保本保证收益型|1.37亿元人民币|104天|2017年12月05日|2018年3月19日|4.3%|

特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2019-019郑州宇通客车股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不涉及对以前期间数据进行追溯调整，仅
对 2019年期初留存收益及其他综合收益进行调整，对公司 2019年及以后净利润无重大影响。
一、概述
1、2017年 3月 31日，财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期会计》三项金融工具会计准则；2017年 5月 2日，财政部修订发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上四项合称“新金融准则”）。根据要求，在境内上市的企业需自 2019年 1月 1日起执行新金融准则。
2、2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会„2018‟15号）（以下简称“通知”），企业需根据执行新金融准则或新收入准则的情况，适用不同的编报要求编制财务报表。
根据上述会计准则的修订，公司对相应会计政策进行变更，相关议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。
二、变更的主要内容
1、新金融准则修订的主要内容如下：
（1）以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类由“四分类”（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产）改为“三
分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；
（2）金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以便更加及时、恰当地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，且该指定不可撤销，后续计量计入其他综合收益的部分在处置时也不能转入当期损益；
（4）金融工具相关披露要求相应调整。
2、财务报表格式调整
根据通知要求，已执行新金融准则的企业需按照“一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）”的要求编制财务报表。
三、公司会计政策调整情况
公司自2019年1月1日起执行新金融准则及对应的财务报表
格式要求，对金融工具进行重新分类和计量，对相关金融资产或项目运用预期信用损失模型进行减值测试并重新计量其账面价
值，并调整金融工具列示和披露，情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目|合并资产负债表||||
||会计政策变更前2018年12月31日账面金额|新金融准则影响||会计政策变更后2019 年1月1日账面金额|
|交易性金融资产||802.38||802.38|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|802.38|-802.38|||
|可供出售金融资产（注 1）|148,915.18|-148,915.18|||
|其他权益工具投资||151,700.15||151,700.15|
|递延所得税负债|43.64|417.74||461.39|
|其他综合收益|67.57||71.75|139.32|
|盈余公积（注2）|255,388.18||229.55|255,617.73|
|未分配利润（注2）|959,050.65||2,065.92|961,116.57|

注1：原金融工具准则分类的可供出售金融资产转入指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行计量，该部分投资属于非交易性权益投资，在报表列示为其他权益工具投资，原账面价值 148,915.18万元，评估增值 2,784.96万元，合计 151,700.15万元。评估增值影响递延所得税负债及其他综合收益 417.74万元。
注2：原金融工具准则对可供出售金融资产确认的减值损失影响留存收益 2,295.47万元，于 2019年 1月 1日从留存收益转入其他综合收益。
四、对公司的影响
本次会计政策变更仅影响财务报表的项目列报，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
五、独立董事意见
公司根据财政部相关规定进行会计政策调整，决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和中小股东的利益。
同意公司执行变更后的会计政策。
六、监事会意见
公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，对本次会计政策变更无异议。
七、公告附件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、第九届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一九年四月二十五日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-003号中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2014年第二次会议于 2014年 3月 18日以电子邮件方式发出会议通知，于 2014年 3月 25日在北京以现场方式召开。会议应出席监事 7名，现场出席监事 6名，刘洪监事委托贾祥森监事代为出席和行使表决权。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次监事会会议审议并以全票通过以下八项议案：
1、关于 2013年度财务决算方案的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于 2013年度利润分配方案的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于《中国农业银行股份有限公司 2013年年度报告及
摘要》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为，本行 2013年度财务报告真实、公允地反映了本行的财务状况和经营成果。
财政部于 2014年 1月和 2月颁布及修订了 5项会计准则，包括《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、修订后的《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》以及《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，这 5项会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。本行作为同时发行 A股和 H股的上市公司，在编制 2013年度财务报表时已提前采用上述 5项准则。上述会计准则的提前采用对本集团和本行 2013年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响，本集团和本行亦无需对以前年度财务报表进行追溯调整，上述新发布的会计准则对本集团和本行 2013年度财务报表的影响主要体现在列报和披露方面。
4、关于《中国农业银行股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于《中国农业银行股份有限公司 2013年资本充足率
报告》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6、关于《中国农业银行股份有限公司 2013年企业社会责任报告》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
7、关于《中国农业银行股份有限公司监事会 2013年度工作报告》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
8、关于《中国农业银行股份有限公司监事会对本行 2013年度服务“三农”业务的评价报告》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十五日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2015-044
桐昆集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
考虑到公司所处行业复苏和股价走势情况，为保护投资者利益，并根据监管机构相关法规、政策的要求，公司拟对 2015年 5月 28日公司 2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之发行价格和发行数量进行调整，具体调整内容如下：
原议案内容：
“（3）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 20,935.10万股（含 20,935.10万股）。其中，浙江桐昆控股集团有限公司（以下简称“桐昆控股”）拟以现金方式参与本次发行认购，认购金额为人民币 3亿元，认购数量根据实际发行价格确定，对认购股份数量不足 1股的尾数作舍去处理。”
调整为：
“（3）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 14,104.37万股（含 14,104.37万股）。其中，浙江桐昆控股集团有限公司（以下简称“桐昆控股”）拟以现金方式参与本次发行认购，认购金额为人民币 3亿元，认购数量根据实际发行价格确定，对认购股份数量不足 1股的尾数作舍去处理。”
原议案内容：
“（5）定价基准日、发行价格与定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量），即 14.33元/股。”
调整为：
“（5）定价基准日、发行价格与定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量），即 21.27元/股。”
公司本次调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的方案尚须经公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后方可实施。最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2015年 6月 25日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016- 075
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月15日 14点30分
召开地点：公司十楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月15日
至2016年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于路桥集团参与投资建设宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目（二期）PPP 项目的议案|√|
|2|关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区 PPP 建设项目的议案|√|
|3|关于路桥集团参与投资建设叙永至威信高速公路泸州段项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前 5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东
大会会议资料。上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详
见公司于 2016年 11月 29日在上海证券交易所网站发布的编号为 2016-071的《四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》及相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：四川省铁投产业投资集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600039|四川路桥|2016/12/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司投资证券部办理登记，也可用信函或
传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡
原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式
样附后)。
（二）登记时间： 2016年12月12日和13日上午9：00-12：00、下午2：30-5：30
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道 12号四川路桥建设集团股份有限公
司投资证券部
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并
携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用
自理。
（二）会议咨询：
联系地址：成都市高新区九兴大道 12号四川路桥建设集团股份有限公司投资证券部
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
传真：028-85126084
联系人：朱霞张淑慧
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2016年11月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月15
日召开的贵公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于路桥集团参与投资建设宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目（二期）PPP 项目的议案||||
|2|关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区 PPP 建设项目的议案||||
|3|关于路桥集团参与投资建设叙永至威信高速公路泸州段项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2016—031号
南通科技投资集团股份有限公司
董事会审议变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 ●变更后证券简称为:中航高科
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
鉴于南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）名称已由“南通科技投资集团股份有限公司”变更为“中航航空高科技股份有限
公司”，为使证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由
“南通科技”变更为“中航高科”，公司股票代码“600862”不变。
2016年 5月 16日，公司召开第八届董事会 2016年第五次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“南通科技”变更为“中航高科”。表决结果为同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
2015年 10月 28日，中国证券监督管理委员会作出《关于核准
南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展
有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2015]2398号），核准了公司重大资产重组事项。本次重大资产重
组完成后，从事热加工业务的通能精机被剥离出本公司，原有的机床业务将改造升级为数控机床及航空专用装备业务；同时，重组注入的航空新材料业务行业地位突出、技术优势明显，具有较强的盈利能力。
未来，公司将成为航空新材料业务、数控机床及航空专用装备业务双主业共同发展的上市公司。
为适应公司业务发展，更好的体现公司的战略意图，提高公司社会知名度，公司于 2016年 5月 13日召开了 2015年年度股东大会，审议通过《关于变更公司名称的议案》以及《关于修改公司章程有关条款的议案》，公司的名称由“南通科技投资集团股份有限公司”变更为“中航航空高科技股份有限公司”。
2016年 5月 16日，公司完成了工商变更登记手续，并取得南通市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“中航航空高科技股份有限公司”。为使证券简称与公司名称保持一致，公司特申请将证券简称由“南通科技”变更为“中航高科”，公司证券代码“600862”不变。
公司董事会认为，公司已经履行了名称变更的审批程序和工商变更登记手续，具备变更公司证券简称的基本条件。公司证券简称的变更符合重大资产重组后公司主营业务的行业特性和公司整体发展战
略，也符合公司及其全体股东的利益。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
ASX / Media Release
27 November 2018
Santos completes acquisition of Quadrant Energy
Santos today announced that it has completed the acquisition of Quadrant Energy
(Quadrant). The effective date of the transaction is 1 January 2018.
On completion Santos paid an amount ofUS$1.93 billion, comprising the purchase price ofUS$2.15 billion less completion adjustments and cash acquired.
The completion amount was fully funded fromSantos’ existing cash resources and
US$1.2 billion of new debt facilities.
Stronger operating performance and free cash flow generation since 30 June means Santos is now expecting gearing to be approximately33% at year-end.
Santos Managing Director and Chief Executive Officer Kevin Gallagher said: “The acquisition of Quadrant is value accretive for Santos shareholders and is consistent with our strategy to build and grow our core assets around existing infrastructure and becomeAustralia’s leading domestic natural gas supplier.”
“Santos has now increased its ownership and become the operator of a high quality portfolio of low cost, long-life conventional Western Australian natural gas assets with stable cash flows.”
“Santos knows these assets well and has enjoyed a long-established relationship with
Quadrant, which has operated our WA natural gas assets for many years.”
“A key benefit of the transaction is the diversification of the Santos revenue base to include strong operating cash flow from long-term CPI-linked gas supply contracts at a time when the oil price continues to be volatile.”
“The Quadrant acquisition lowers our forecast 2018 proforma free cash flow breakeven oil price to approximately$32 per barrel.”
“The portfolio also includes a leading position in the highly prospective Bedout Basin,
including the recent significant oil discovery at Dorado.”
“This acquisition strengthens our ability to fund our growth activities in WA, northern Australia and PNG, and the sustainable dividend through the cycle.”
“We look forward to welcomingQuadrant’s staff to Santos and integrating our Western
Australian operations,” Mr Gallagher said.
UBS and JB North& Co acted as financial advisers and Herbert Smith Freehills acted as legal advisers to Santos.
Ends.
Media enquiries Investor enquiries Santos Limited ABN 80 007 550 923
Daniela Ritorto Andrew Nairn GPO Box 2455, Adelaide SA 5001
+61 8 8116 5167/+61 (0) 455 319 770 +61 8 8116 5314/+61 (0) 437 166 497 +61 8 8116 5000
daniela.ritorto@santos.com andrew.nairn@santos.com www.santos.com
辽宁成功金盟律师事务所关于沈阳商业城股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见
致：沈阳商业城股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件及《沈阳商业城股份有限公司章程》的有关规定，辽宁成功金盟律师事务所接受沈阳商业城股份有限公司（以下称公司）的委托，指派刘冰律师、金日律师就公司于 2014年 1月 28日9：30召开的 2014年第一次临时股东大会出具本法律意见。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，指派律师列席本次股东大会，并对公司本次股东大会的有关事宜进行了验证，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集和召开程序
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|-|
|本次股东大会经公司董事会决议召集，有关召开会议的主要事项，公司|
|董事会已通过指定媒体以公告形式通知全体股东。本次股东大会如期于 2014|
|年 1 月 28 日 9：30 分在沈阳市沈河区中街路 212 号公司七楼会议室召开。|

公司董事长张殿华先生主持本次股东大会，会议完成了全部议程。本次股东大会当场做出股东大会决议，并由出席会议的董事、董事会秘书签名。
本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所经办律师查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人共3人，
代表公司股份21，630，222股，占公司有表决权总股份的12.14%。经本所经办律师审查后确认，上述参加会议人员的资格符合相关法律、法规的规定。
三、股东大会表决程序
本次股东大会对列入会议通知的议案进行了表决；表决经监票人员负责清点，当场公布表决结果；出席会议的股东未对表决结果提出异议。
本次股东大会对议案的表决程序符合我国《公司法》和公司《章程》的相关规定。
四、股东大会通过的决议合法有效
本次股东大会经合法程序表决，通过了本次股东大会所审议的《关于为控股子公司沈阳展业置地有限公司提供担保的议案》。
本次股东大会所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（本页无正文，为辽宁成功金盟律师事务所关于沈阳商业城股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书之签署页）
辽宁成功金盟律师事务所
负责人：迟成海
经办律师：刘冰
经办律师：金日
二〇一四年一月二十八日
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2014-003
上海金丰投资股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2013年8月23日披露了《上海金丰投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因本公司控股股东上海地产（集团）有限公司正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，本公司股票自 2013年 8月 26日起连续停牌不超过 30日；并于 2013年 9月 24日、2013年 10月 24日、2013年 11月 23日分别披露了《上海金丰投资股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，由于本次重大资产重组涉及的资产情况比较复杂，完成相关工作所需时间较长，本公司股票分别自 2013年 9月 24日、2013年 10月 24日起继续停牌 30日，自 2013年11月25日起继续停牌，将不迟于2014年1月23日复牌交易。
本公司控股股东上海地产（集团）有限公司与绿地控股集团有限公司及其有关股东就重大资产重组事项进行了接洽、论证，目前已基本确定本次重组框架方案。相关方聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构已对上市公司及绿地控股集团有限公司涉及本次重大资产重组的相关资产进行了梳理论证、尽职调查、审计、评估等工作。目前对标的资产的预审计、预评估事宜已基本完成了现场工作。
由于本次重大资产重组事项涉及的重组双方的资产范围较广（涉及数百家法人实体）、行业跨度较大（涉及房地产等多个行业）、体量较大，因此完成相关工作所需时间较长。虽然目前各中介机构的尽职调查工作已经取得一定的阶段性成果，但由于上述核查范围内的资产体量巨大，相关工作尚需进一步完善，尽职调查中所发现的问题也需与企业一起沟通、研究，过程中还需就有关事宜咨询、征求相关政府主管部门意见，因此，预计公司在2014年1月23日仍无法公布重组预案。
2014年1月17日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第四十一次会议，出席会议的董事应到9人，实到9人，会议专题讨论了关于公司股票延期复牌事宜。根据本次重大资产重组各方已经确认的未来工作计划，董事会进行了认真审议，本着对投资者负责的态度，会议一致同意申请公司股票继续停牌。经申请，公司股票将自 2014年 1月 23日起继续停牌，将不迟于 2014年 2月24日复牌交易。
继续停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
敬请广大投资者关注。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司