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证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019—124号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150312（18蓝光06）债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）债券代码：155592（19蓝光04）
四川蓝光发展股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议于2019年8月9日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第七届监事会第十八次会议通知和材料；
（三）本次监事会会议于 2019年8月 21日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
（四）本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，分别为王小英女士、常珩女士、雷鹏先生。
（五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集和主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告
及其摘要》，并发表如下审核意见：
经监事会审查，公司 2019年半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2019年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年半年度提取
资产减值准备暨处置资产的议案》，并发表如下审核意见：
公司 2019年半年度提取资产减值准备暨处置资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实地反映了公司的资产状况，决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次提取资产减值准备暨处置资产。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：
公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定，《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度募集资金的存放、使用及管理情况。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
监事会
广发证券股份有限公司
关于广东好太太科技集团股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“好太太”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定，对好太太本次限售股份解禁并上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证监会证监许可[2017]1922号文《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，好太太在上海证券交易所（以下简称“上交所”）向社会公众发行人民币普通股（A股）4,100万股。经上交所自律监管决定书（2017）435号文批准，公司发行的人民币普通股股票在上交所上市，股票简称“好太太”，股票代码“603848”，其中，本次公开发行的 4,100万股股份无流通限制和锁定安排，自 2017年 12月 1日起上市交易，上市后公司总股本为 40,100万股。
本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行限售股，共涉及2个股东，分别为侯鹏德和广州市智享家投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智享家”）。上述股东持有的限售股共计 30,105,000股，占公司目前总股本的7.51%，将于 2018年12月3日起上市流通（2018年12月1日为非交易日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
截至本公告发布之日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项。公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为40,100万股，其中无限售条件流通股为
4,100万股，有限售条件流通股为36,000万股。公司的股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司本次限售股上市流通的有关承诺情况如下：
（一）发行人持股5%以上的股东、副总经理侯鹏德承诺
本人持有的发行人股份，自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。
发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）。
在锁定期满后，本人如拟减持公司股份时，将按照《公司法》、《证券法》和中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理，并提前3个交易日公告。在锁定期满后，本人如拟通过证券交易所集中竞价交易减持股份时，应当在首次卖出的 15个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。且在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的百分之一。本人拟通过协议转让方式减持股份并导致不再具有持股5%以上股东身份的，本人及受让方在减持后六个月内继续遵守前述规定。本人的股权被质押的，应当在该事实发生之日起二日内通知公司，并予公告。
本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人如未能履行关于股份锁定期限、持股意向及减持意向的承诺时，相应减持收益归公司所有。
（二）发行人股东广州市智享家投资合伙企业（有限合伙）承诺
本合伙企业持有的发行人股份，自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本合伙企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本合伙企业如未能履行关于股份锁定期限的承诺时，相应减持收益归公司所有。
（三）间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员同时承诺
本人通过广州市智享家投资合伙企业（有限合伙）间接持有的发行人股份，自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接及间接
所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接及间接所持有的发行人股份。
本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人如未能履行关于股份锁定期限的承诺时，相应减持收益归公司所有。
截至本核查意见出具之日，本次申请上市流通的限售股持有人不存在未履行上述承诺的情形。
四、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为30,105,000股，占公司总股本的7.51%；
2、本次解除限售股份可上市流通日为 2018年12月3日（星期一）；
3、首发限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|侯鹏德|22,500,000|5.61%|22,500,000|-|
|2|智享家|7,605,000|1.90%|7,605,000|-|
|合计||30,105,000|7.51%|30,105,000|-|

五、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、境内自然人持有股份|352,395,000|-22,500,000|329,895,000|
||2、其他境内法人持有股份|7,605,000|-7,605,000|-|
||有限售条件的流通股份合计|360,000,000|-30,105,000|329,895,000|
|无限售条件的流通股份|A股|41,000,000|+30,105,000|71,105,000|
||无限售条件的流通股份合计|41,000,000|+30,105,000|71,105,000|
|股份总额||401,000,000|-|401,000,000|

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次限售股份上市流通符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规、部门规
章等规定及股东承诺，本次解除限售股份持有人均履行了其在公司首次公开发行股
票中做出的股份锁定承诺；好太太关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意好太太本次限售股份解禁并上市流通。
（以下无正文）
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2019-105云南云天化股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年 10月 15日
（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1.出席会议的股东和代理人人数|9|
|2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|874,076,555|
|3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.2238|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张文学先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11人，出席 6人，董事 OferLifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、董事 YaacovAltman（雅科夫·阿特曼）先生、独立董事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生因工作原因未能出席；
监事马跃奎先生因工作原因未能出席；
3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；副总经理师永林先生、副总经理易宣刚先生、纪委书记李建昌先生、副总经理郭成岗先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于控股股东为公司融资业务提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|257,042,434|99.9953|12,000|0.0047|0|0.0000|

2.议案名称：关于公司与云南云天化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|257,042,434|99.9953|12,000|0.0047|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于控股股东为公司融资业务提供担保暨关联交易的议案|57,793,346|99.9792|12,000|0.0208|0|0.0000|
|2|关于公司与云南云天化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案|57,793,346|99.9792|12,000|0.0208|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1.云天化集团有限责任公司对议案1、议案 2回避表决。
2.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、刘婷
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司 2019年 10月 16日
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-082
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2318号），批复具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 87,000万元可转换公司债券，期限 5年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会2019年11月23日
股票代码：600779 股票简称：*ST水井 编号：临2015-031号四川水井坊股份有限公司
董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 9月 28日收到董事 RichardBurn（彭雅贤）先生提交的书面辞职报告：因个人原因，自2015年10月16日起辞去其担任的公司董事、提名与公司治理委员会委员职务。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。
本公司董事会对RichardBurn（彭雅贤）先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
二○一五年九月二十九日
股票代码：600579 股票简称：天华院公告编号：2019-006
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于子公司克劳斯玛菲技术有限公司
签订租赁协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额：通用租赁协议，首期15年合同总金额为3.345亿欧元。
合同生效条件：该合同为通常意义下的工业用途租赁协议，尚需得到本公司董事会、股东大会以及克劳斯玛菲集团和克劳斯玛菲技术有限公司管理机构的批准。
合同履行期限：起始租赁期限为15年，具有2次到期各续租5年选择权。
对上市公司当期业绩的影响：该合同的签订对公司当期业绩无重大影响，如果克劳斯玛菲技术有限公司（甲方）在 2019年 6月底前决定无法履行此合同，将支付出租方 VGP公司（“乙方”） 22.5万欧元作为补偿，如 VGP公司在2019年12月底前无法获得该土地使用权，此合同也将作废，并赔偿甲方 22.5万欧元。该事项对甲方未来经营将产生积极影响，符合全体股东利益及克劳斯玛菲技术有限公司的长远发展战略需要。
特别风险提示：协议双方均具有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序情况
乙方拟将位于帕尔斯多夫的房产出租给甲方用于生产经营，起始租赁期限为15年，具有2次到期各续租5年选择权，首期15年合同总金额为3.345亿欧元。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
1、租赁房屋地址：德国慕尼黑东部的帕尔斯多夫。
2、租赁年限：起始租赁期限为15年，具有2次到期各续租5年选择权。
3、租赁起止日：自2022年中开始整个搬迁计划将分三期进行。
4、租赁面积：租赁面积为250,000平方米，预计可以容纳 2,500人工作。
5、合同金额：首期15年合同总金额为3.345亿欧元。
（二）合同对方当事人情况
合同对方为VGP（公司网址http://www.vgpparks.eu/），VGP于 1998年成立于捷克，是欧洲领先的工业地产开发商和运营商。VGP于2007年在欧洲证券交易所布鲁塞尔和布拉格证券交易所上市，2013年进入德国市场，在德国运营 2 1个工业园，营业收入约 10亿欧元。VGP在德国以外，还在匈牙利、捷克、罗马尼亚、西班牙、拉脱维亚、斯洛文尼亚等国也有业务，总租赁面积为159万平方米，在建45万平方米。
三、合同主要条款
甲方（承租方）：克劳斯玛菲技术有限公司
乙方（出租方）：VGP
（一）租赁期限及免租期
起始租赁期限为15年，具有2次到期各续租5年选择权。
（二）租赁用途
将克劳斯玛菲集团慕尼黑总部搬迁至新址，以支持未来业务的快速发展。
（三）租金及支付方式
首期15年合同总金额为3.345亿欧元，按月支付。
（四）违约责任
如果承租人未按时支付租金，则应支付法定违约利息（违约金额部分的基本利率加9％）。如果承租人违反了合同规定的重大义务，且该违约行为无法弥补或出租人不接受补救措施，则出租人有权终止租赁协议。
（五）解决纠纷方式
如双方无法协商解决，则提交慕尼黑当地法院。
（六）合同生效条件
该协议为附生效条件的租赁协议，尚需得到上市公司董事会、股东大会以及
克劳斯玛菲集团和甲方各级机构的批准。
此合同也取决于VGP是否可在2019年12月31日前取得该土地的使用权。
四、合同履行对上市公司的影响
甲方在慕尼黑的主要生产设施面临着产能不足的困境，并且由于毗邻住宅区和自然保护区，工厂扩容也受到限制。本合同的签订，将促使甲方将位于慕尼黑的总部搬迁至新址，有助于甲方业务规模的扩张，对甲方未来经营将产生积极影响，符合甲方长远发展战略需要。从运营的角度来看，分阶段的搬迁以及各个时间阶段的灵活性，搬迁新址对甲方业务的连续性不会受到影响。相反，此举的一个主要原因是甲方旨在提高其效率和生产力，从而改善财务业绩。本次搬迁预计2022年中期启动，2027年完成。租赁合同的签订及履行不影响公司业务的独立性。
五、合同履行的风险分析
本次租赁合同的条款已清晰明确地做出了约定，合同双方也均具备履约能力，但在合同履行过程中如遇到政策、市场、环境等不可预计的或不可抗力事件等因素的影响，项目能否顺利运营存在一定的不确定性。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会2019年2月22日
上海大名城企业股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
上海大名城企业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上海大名城企业股份有限公司本部及下属名城地产（福建）有限公司、东福名城（常州）置业发展有限公司、名城地产（兰州）有限公司、兰州高新开发建设有限公司、福州顺泰地产有限公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的92%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的94%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、内部监督、资金运营、投资管理、筹资管理、工程项目、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括投融资、工程建设、销售、采购等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|缺陷类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|错报金额|错报金额≥资产总额的0.3%|资产总额的0.3%>错报金额≥资产总额的0.1%|错报金额<资产总额的0.1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司按照内部控制缺陷的存在可能导致财务报告错报的重要程度，将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，就将该缺陷认定为重大缺陷。
表明公司财务报告内部控制可能存在重大缺陷的迹象包括但不限于：董事、监事和高级管理人员舞弊；企业更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|

3000万元>直接
直接财产直接财产损失 直接财产损失
财产损失绝对
损失绝对绝对金额≥ 绝对金额<1000
金额≥1000万
金额 3000万元 万元
元
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司按照除财务报告目标之外的其他内部控制目标实现的影响程度，将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。表明公司非财务报告内部控制可能存在重大缺陷的迹象包括但不限于：企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；违反国家法律、法规，如环境污染；管理人员或技术人员纷纷流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长：俞培俤上海大名城企业股份有限公司2015年3月20日
浙报传媒集团股份有限公司
董事会关于2015年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕178号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中银国际证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票164,410,066股，发行价为每股人民币 13.90元，共计募集资金 2,285,299,917.40元，坐扣承销费用 13,000,000.00元后的募集资金为 2,272,299,917.40元，已由主承销商中银国际证券有限责任公司于2013年4月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,614,410.06元后，公司本次募集资金净额为 2,261,685,507.34元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕84号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度实际使用募集资金 1,561,685,507.34元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 774,669.18元；本公司2015年度实际使用募集资金0.00元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,857.72元；累计已使用募集资金 1,561,685,507.34元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 777,526.90元。
截至2015年 12月 31日，募集资金余额为700,777,526.90元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙报传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行于2013年4月27日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2013年 4月 28日签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，本公司有 2个募集资金专户、2个定期存款账户和1个协定存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1202020214100033089|500,000,000.00|
|7331710184000177705|200,000,000.00|
|1202007629900004331|500,000.00|
|1202007629900005481|22,292.78|
|7331710182600111631|255,234.12|
||700,777,526.90|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
本公司保荐机构湘财证券股份有限公司为公司出具了《关于浙报传媒集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，保荐机构认为：公司 2015年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
浙报传媒集团股份有限公司董事会 2016年4月9日附件：募集资金使用情况对照表
附件
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：浙报传媒集团股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||226,168.55||本年度投入募集资金总额||||||
||||0.00||已累计投入募集资金总额||||||
||||0.00||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|226,168.55|226,168.55|156,168.55|0.00|156,168.55||100.00|2013年4月|40,244.02|是|
|－|226,168.55|226,168.55|156,168.55|0.00|156,168.55||－|－|40,244.02|－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金其他使用情况 无
平安证券股份有限公司
关于湖南盐业股份有限公司使用募集资金
对全资子公司增资用于实施募投项目的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为湖南盐业股份有限公司（以下简称“湖南盐业”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,对湖南盐业使用募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目事项（以下简称“本次增资”）进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金到位、存放及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]318号）核准，湖南盐业获准向社会公众公开发行人民币普通股股票1,5000万股，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币556,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币67,745,283.02元（不含税），募集资金净额为人民币488,754,716.98元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南盐业股份有限公司验资报告》（天职业字[2018]9136号）。
湖南盐业已将募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构平安证券、募集资金开户银行中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、平安银行股份有限公司长沙分行分别了签署《募集资金三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，湖南盐业首
次公开发行的募集资金将用于以下项目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为湖南盐业、湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）和湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）。
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资|募集资金投入额|实施主体|
|食用盐提质升级技术改造项目|36,378.87|25,271.54|湘衡盐化湘澧盐化雪天技术|
|制盐系统节能增效技术改造项目|30,623.05|21,273.10|湘衡盐化湘澧盐化|
|新建研发中心项目|3,355.28|2,330.83|湖南盐业|
||70,357.20|48,875.47|—|

三、本次增资概况
为推进“食用盐提质升级技术改造项目”的实施，湖南盐业拟使用该项目对应的募集资金人民币25,271.54万元对湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术进行增资；
为推进“制盐系统节能增效技术改造项目”的实施，湖南盐业拟使用该项目对应的募集资金人民币21,273.10万元对湘衡盐化、湘澧盐化进行增资。具体增资额如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|实施主体|项目名称|募集资金投入额|
|湘衡盐化|食用盐提质升级技术改造项目|10,018.59|
||制盐系统节能增效技术改造|10,031.90|
|湘澧盐化|食用盐提质升级技术改造项目|7,561.29|
||制盐系统节能增效技术改造|11,241.20|
|雪天技术|食用盐提质升级技术改造项目|7,691.65|
|||46,544.63|

湘衡盐化、湘澧盐化和雪天技术均为湖南盐业全资子公司。
湖南盐业将根据募投项目进展实际需要，对募投项目实施主体进行分次增
资；在额度范围内，授权公司董事长行使投资决策权并签署相关增资协议，公司
财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
四、本次增资目的和对公司的影响
本次增资是基于推进募集资金投资项目建设的需要，符合募集资金使用计划的安排，募集资金的使用方式和招股书披露情况一致，并符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。
五、本次增资后募集资金的管理
为规范募集资金管理，保证募集资金安全，湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术将开立募集资金专户，并与湖南盐业、募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。湖南盐业将督促湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求规范使用募集资金。湖南盐业将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。
六、审批程序
湖南盐业本次增资已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。公司独立董事对本次增资进行了核查，发表了独立意见，同意该事项。
本次增资符合募集资金使用计划的安排，和招股书披露情况一致，无需提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
湖南盐业本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目事项，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，不存在改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。
本次增资事项已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次
会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。
综上所述，本保荐机构对湖南盐业使用募集资金增资全资子公司实施募投项目事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于湖南盐业股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目的核查意见》之签署页】
保荐代表人签字：
王志
欧阳刚
平安证券股份有限公司（公章）二○一八年四月二十三日
海通证券股份有限公司
关于福建天马科技集团股份有限公司使用募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
海通证券股份有限公司（下称“海通证券”或“保荐机构”）作为福建天马科技集团股份有限公司（下称“天马科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市（下称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对天马科技拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2436号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 5,300万股，每股面值 1.00元，发行价为每股人民币 6.21元，募集资金总额为人民币 329,130,000元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 290,860,900元。
上述募集资金已于2017年1月11日存入公司募集资金专项账户中，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2017）第 350ZA0002号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《福建天马科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资|募集资金投入|企业投资项目备案编号|
|1|特种水产配合饲料生产项目|30,872.46|29,086.09|闽发改备[2014]A06008号|

|||||
|-|-|-|-|
|2|研发中心建设项目|4,214.10|闽发改备[2014]A06007号|
|3|补充营运资金及归还银行贷款|10,000.00||
|合计||45,086.56||

本次发行募集资金到位之前，公司可以根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再根据实际数额予以置换。如本次公开发行新股实际募集资金净额少于募投项目计划投资额，差额部分公司将通过留存收益、银行贷款或其他途径自筹解决。
三、自筹资金预先投入及置换情况
本次募集资金投资项目在募集资金到位之前，已由公司利用自筹资金先行投入。
截至2017年1月11日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21,633.73万元，具体投资情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入金额|自筹资金预先投入|置换金额|实际投入时间|
|特种水产配合饲料生产项目|29,086.09|19,607.99|19,607.99|2013年12月至2017年1月|
|研发中心建设项目||2,025.74|2,025.74|2013年12月至2017年1月|
|补充营运资金及归还银行贷款||-|-|尚未投入|
|合 计||21,633.73|21,633.73||

上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。
四、审议程序及专项意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《福建天马科技集团股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了鉴证，并出具了致同专字(2017)第350ZA0048号《关于福建天马科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》认为：公司董事会编制的截至2017年1月11日的《以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所进行了专项审核出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王莉 顾峥
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2019-058
文投控股股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月8日 13点30分
召开地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月8日
至2019年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|文投控股股份有限公司关于提高 2019 年度债务融资计划额度的议案|√|
|2|文投控股股份有限公司关于提高 2019 年度闲置自有资金购买理财产品额度的议案|√|
|3|文投控股股份有限公司关于增加经营范围并修订公司《章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司九届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司于 2019年8月31日在上海证券交易所网站发布的2019-053号公告；
议案2、3已经公司九届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司于2019年9月16日在上海证券交易所网站发布的2019-054、2019-055号公告。
2、特别决议议案：议案 3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600715|文投控股|2019/9/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人
营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记
手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件（详见附件）、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；
2、自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。
3、出席会议股东请于2019年9月25日、26日，每日上午9：30－11：30，下午13：00－17：00，到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用传真登记。
六、 其他事项
1、会期半天
2、出席会议者交通及住宿自理
3、联系地址：北京市海淀区中关村南大街35号紫竹书苑13栋
4、电话：010-60910922
5、传真：010-60910901
6、联系人：王汐
7、邮政编码：100089
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2019年9月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
文投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月8日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|文投控股股份有限公司关于提高 2019年度债务融资计划额度的议案||||
|2|文投控股股份有限公司关于提高 2019年度闲置自有资金购买理财产品额度的议案||||
|3|文投控股股份有限公司关于增加经营范围并修订公司《章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-060
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2016年 8月 12日以邮件形式发出，会议于 2016年 8月 24日以现场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9人，实际参会董事 8人，其中独立董事杨勇因本人在国外无法参加此次会议，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，董事会同意提名钱金波、汪建斌、方宣平、金银宽、陈铭海、王一江为公司第四届董事会非独立董事候选人，曹益堂、刘海生、李浩然为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，任期三年。公司第四届董事会董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二）通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意8票；反对 0票；弃权0票。
（三）通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意8票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（四）通过《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意8票；反对 0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
（五）《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2016年 9月13日召开公司2016年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2016年8月26日
附件：1.公司第四届董事会董事候选人简历
附件1：
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
钱金波先生，中国国籍，无境外居留权。曾任永嘉红蜻蜓集团董事长，红蜻蜓集团董事长兼总经理，现任公司董事长、总裁，红蜻蜓集团董事长。浙江省第十届人大代表，第九届永嘉县政协副主席，荣获第七届中国青年五四奖章等称号。
汪建斌先生，中国国籍，无境外居留权，工程师，毕业于原浙江工业大学浙西分校，中欧国际工商学院 EMBA。曾任永嘉县质量监督局标准计量科副科长，永嘉县工业经济委员会技术科副科长、科长。1997年加入红蜻蜓集团，任副总经理，荣获全国计量工作优秀辅导教师、浙江省先进技术管理工作者等称号。现任公司副总裁，红蜻蜓电子商务总经理；永嘉县电子商务行业协会会长；温州十大网络经济人物；国家制鞋标准化技术委员会委员。
方宣平先生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。曾任温州仪表电机厂副厂长，温州包装机械总厂财务科长，温州方正企业集团副总经理。2002年加入红蜻蜓集团，任副总裁，现任公司副总裁、财务总监。第七届温州市政协委员，荣获浙江省先进会计工作者等称号。
金银宽先生，中国国籍，无境外居留权。曾任红蜻蜓集团董事，永嘉鞋业董事。现任公司董事，红蜻蜓集团董事，广东红蜻蜓监事，红蜻蜓温州投资监事，恒森企业发展董事等职。
陈铭海先生，中国国籍，无境外居留权。曾任永嘉鞋业监事，红蜻蜓营销董事。现任公司董事，红蜻蜓集团董事，红蜻蜓温州投资执行董事、求精胶塑执行事务合伙人。
王一江先生，中国国籍，有境外居留权，哈佛大学经济系博士。1982年至 1983年任职于中国人民银行湖南省分行；1988年任世界银行consultant，参与《世界发展报告》工作；1991年至2007年任美国明尼苏达大学管理学院助理教授、副教授、正教授；2007年至 2008年任清华大学教授；2008年至今任长江商学院教授。
附件2：
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人简历
曹益堂先生，中国国籍，无境外居留权。2004年 3月至 2007年 5月任美特斯邦威集团战略发展部部长；2007年5月至2009年8月任德邦证券有限公司直接投资部负责人；2009年8月至2010年3月任九牧王服饰有限公司战略管理中心总监；2010年 3月至 2011年 9月任浙江利豪家具有限公司总经理；2011年 10月至 2015年 12月任上海金石源和荟股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人；2016年1月至今深圳前海复星长歌时尚产业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人代表。2015年取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，2013年3月至今任维格娜丝独立董事。
刘海生先生，中国国籍，无境外居留权。1992年 7月至 1994年 9月任黑龙家哈尔滨师范大学出纳；1997年7月至2003年8月任江苏省镇江师范专科学校教师；2004年9月至2007年6月任厦门大学博士后；2003年9月至2011年 11月任浙江工商大学财会学院副院长；2011年 11月至 2012年 11月任云南省保山市人民政府市长助理；2012年 12月至今浙江工商大学教务处处长；2011年取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
李浩然先生，中国国籍，无境外居留权，美国肯恩大学公共管理硕士。2002年至2006年任报喜鸟集团总裁；2007年至2008年任上海松江国际礼品城总裁；