证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2017-015恒锋信息科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2017年4月7日以电话及传真形式通知了全体董事，会议于2017年4月19日在公司会议室召开。会议由公司董事长魏晓曦女士主持，应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》
公司董事长魏晓曦女士代表第一届董事会作《2016年度董事会工作报告》，董事会同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2016年年度报告》中的相关内容。
公司独立董事陈汉民先生、李咏梅女士、赵景文先生向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事 2016年度述职报告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《公司 2016年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《公司 2016年年度报告及其摘要》
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内 2016年实现营业收入33,024.49万元，同比上升6.20%，营业利润4293.38万元，较同期上升9.49%，归属于公司股东的净利润3762.86万元，较同期上升6.85%。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《公司 2016年度利润分配和公积金转增股本的预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现的净利润为37,535,394.61元，按《公司章程》规定，以2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 3,753,539.46元后，加上年初未分配利润 43,154,914.62元，实际可供股东分配的利润为76,936,769.77元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日，公司母公司资本公积余额为83,718,840.42元。
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2016年度的利润分配预案为：公司拟以总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），派发现金红利含税金额4,200,000元，不送红股。
根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
以上分配方案符合《公司章程》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三
年分红回报规划的议案》及相关法律法规对利润分配的相关要求。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《公司 2016年度内部控制自我评价报告》
公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2016年度内部控制自我评价报告》及相关公告文件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，在 2016年度工作中，较好地履行了双方签订的《业务约定书》中约定的责任和义务，同时在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，因此同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，对公司执行审计工作并发表审计意见，审计费用届时另行约定。聘任期限为一年。
独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司首次公开发行的2,100万元人民币普通股（A股）股票于2017年2月8日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由6,300万股增加至8,400万股，注册资本由人民币6,300万元增加至人民币8,400万元。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意将公司注册资本变更为人民币8,400万元。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程部分条款的公告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于变更公司住所的议案》。
因公司经营需要，决定将公司的住所变更至“福州市鼓楼区乌山西路318号洪山科技园创业中心大厦二层219室”。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
10、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关法律法规，结合公司本次公开发行的情况，对《公司章程》进行修订，并授权公司董事会指定专员办理工商变更登记等手续。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程部分条款的公告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
11、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
董事会认为：本次调整独立董事津贴的方案符合公司目前经营管理的实际现状，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经董事会审议，同意将独立董事津贴调整为每人每年人民币6万元（税前），自股东大会审议通过的当月起执行。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避表决（其中：独立董事陈汉民、赵景文、李咏梅回避表决）。
12、审议通过《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》
公司于2017年5月12日（星期五）下午14：00在公司会议室召开2016年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议
特此公告!
恒锋信息科技股份有限公司董事会2017年4月21日