证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-053北京久其软件股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年8月22日下午14:30，现场会议召开地点为北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
（2）网络投票时间：2016年8月21日至8月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 22日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 8月 21日下午 15:00至 2016年8月22日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 12名，代表具有表决权的股份数 347,432,292股，占公司有表决权股份总数541,491,950股的比例为64.1620%；其中，中小股东 1名，代表具有表决权的股份数 16,030,283股，占公司有表决权股份总数 541,491,950股的比例为2.9604%；
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计1名（为中小股东），代表股份6,400股，占公司有表决权股份总数 541,491,950股的比例为0.0012%；
上述现场与网络出席股东及股东代表共13名，代表具有表决权的股份数 347,438,692
股，占公司有表决权股份总数 541,491,950股的比例为64.1632%；其中，中小股东2名，
代表具有表决权的股份数 16,036,683股，占公司有表决权股份总数541,491,950股的比例为2.9616%。
公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次现场股东大会；见证律师周游列席本次会议。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案》
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2、分项审议通过了《关于公司公开发行可转换债券方案的议案》
2.1本次发行证券的种类
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.2发行规模
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.3票面金额
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.4债券期限
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.5债券利率
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.6付息的期限和方式
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.7转股期限
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.8转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.9转股价格向下修正
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.10转股股数确定方式
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.11赎回条款
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.12回售条款
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.13转股年度有关股利的归属
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.14发行方式及发行对象
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.15向原A股股东配售的安排
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.16债券持有人及债券持有人会议有关条款
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.17本次募集资金用途
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.18担保事项
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.19募集资金存管
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2.20本次发行可转换债券方案的有效期
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司公开发行可转换债券预案的议案》
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司公开发行可转换债券募集资金的可行性分析报告的议案》总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换债券具体事宜的议案》
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案》总表决情况：
同意 347,438,692股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,036,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告
北京久其软件股份有限公司2016年8月23日