Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
各位董事：
公司管理层编制了 2015年度财务报告，财务报告内容详见公司 2015年度财务报表及附注。
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|合并资产负债表主要数据（单位：元）||
|项目|2015年12月31日|
|资产总计|1,063,595,486.89|
|负债合计|555,719,367.37|
|股东权益合计|507,876,120.90|
|合并利润表主要数据（单位：元）||
|项目|2015年1-12月|
|营业收入|586,595,098.36|
|利润总额|157,946,502.53|
|净利润|133,681,705.43|
|归属于母公司股东的净利润|133,681,705.43|
|合并现金流量表主要数据（单位：元）||
|项目|2015年1-12月|
|经营活动产生的现金流量净额|117,311,050.99|
|投资活动产生的现金流量净额|-43,009,935.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|-96,187,500.00|
|现金及现金等价物增加净额|-21,354,693.89|

以上财务报告，请各位董事审议。若董事会审议通过，将提交公司股东大会审议。
杭州中亚机械股份有限公司2016年4月14日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2019-005
债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于与中广核风电有限公司
投资设立中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）与中广核风电有限公司签署了协议，双方拟共同投资设立中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司（以下简称“项目公司”），联合开发汕尾甲子海上风电场（900MW）和汕尾后湖海上风电场（500MW）（详见公司2018-062、2019-001号公告）。
近日，公司获悉：公司与中广核风电有限公司已完成注册资本实缴，项目公司已完成工商备案登记，陆丰宝丽华风能开发有限公司已完成股东变更、董监高变更及工商备案登记。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事会
二〇一九年三月一日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-132
恒康医疗集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 25日召开了第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为支持全资子公司发展需要，扩大业务规模，公司拟以现金 9,800万元对全资子公司四川福慧医药有限责任公司（以下简称“福慧医药”）进行增资，增资完成后，福慧医药注册资本由 200万元增加为 10,000万元。
近日，福慧医药已完成工商变更登记手续，取得由德阳市广汉市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后的企业备案信息如下：
名 称：四川福慧医药有限责任公司
类 型：有限责任公司
住 所：四川广汉市东莞路 1号 1栋 3楼 1-5号
法定代表人：钟声
恒康医疗集团股份有限公司注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2011年08月24日
营业期限：2011年08月24日至长期
经营范围：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂销售；农副产品销售；
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月十六日
绵阳富临精工机械股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第三十二次会议相关议案发表如下意见：
一、关于调整公司发行股份募集配套资金具体方案的独立意见
公司调整后的发行股份募集配套资金方案，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
本次方案调整后仍构成关联交易，在公司第二届董事会第三十二次会议对相关议案的表决过程中，关联董事曹勇、王志红依法回避表决，相关议案的表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事：罗太平、车云、曾东建2016年8月17日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-067
青岛海立美达股份有限公司
关于为控股子公司湖北福田专用汽车有限公司
提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
委托贷款对象：湖北福田专用汽车有限公司
委托贷款金额：人民币不超过9,000万元
委托贷款期限：一年
贷款利率：银行同期基准贷款利率
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为了满足控股子公司湖北福田专用汽车有限公司（以下简称“湖北福田”）正常生产运营，缓解其资金压力，青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为湖北福田提供不超过人民币9,000万元委托贷款，期限一年，利率为银行同期贷款利率。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于向控股子公司湖北福田专用汽车有限公司提供委托贷款的议案》。会议表决情况：全体董事一致同意公司向湖北福田提供委托贷款不超过人民币9,000万元，期限一年，年利率为银行同期贷款利率。董事会授权公司经营层全权负责办理该项委托贷款事宜。
二、委托贷款对象基本情况
（一）公司名称：湖北福田专用汽车有限公司
注册地：枣阳市新华路56号
法定代表人：王飞
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2001年07月04日
注册资本：17,253万元
经营范围：福田专用汽车的生产、销售（含危险化学品包装物、容器（车载钢罐体、车载铝罐体））；汽车车架及配件的制造、销售；汽车、内燃机、拖拉机的销售；农用机械制造、销售及售后服务；货物进出口（不含国家禁止或者限制进出口的货物）；房屋租赁；普通货运（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
主要股东或实际控制人：本公司
（二）近期财务状况
经审计2015年末资产总额：28,668.49万元，负债总额：19,268.65万元，净资产：9,399.84万元，营业收入：6,639.70万元，利润总额：9,745.96万元，净利润：9,874.63万元。
截止2016年3月31日资产总额：36,085.10万元，负债总额：24,483.68万元，净资产：11,601.42万元，营业收入：5,127.90万元，利润总额：2,800.09万元，净利润：2,201.58万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，金额不超过人民币9,000万元，占公司2015年末归属于公司股东的净资产的6.11%，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
公司对委托贷款对象进行了充分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握，公司法定代表人王飞。企业收入来源可靠、稳定，具备一定的还款能力。结合以往交易中的诚信记录，公司认为本次交易委托贷款对象出现违约风险属可控范围内，能够最大限度保证委托贷款资金安全。公司将继续密切关注委托贷款资金的使用情况及该企业财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款的情形，及时披露并采取积极的措施。
五、截至本公告作出之日，公司累计对外（包括子公司）提供委托贷款余额
为0万元，未出现对外提供委托贷款逾期的现象。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-012
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司A股股票（代码000002，简称万科A）自2015年12月18日下午13:00起开始停牌。公司于2015年12月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，之后于2015年12月28日、12月29日、2016年1月5日、1月12日、1月23日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于2016年1月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
停牌期间，公司本次重大资产重组事项的相关工作正常推进，取得了一定进展。本公司已与一名潜在交易对手签署了一份不具有法律约束力的合作意向书。本公司除与前述潜在交易对手继续谈判之外，还在与其他潜在对手方进行谈判和协商。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司 A股股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司 A股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月三十日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-054云南旅游股份有限公司重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南旅游，证券代码：002059）自 2018年 3月 26日（星期一）上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-011）；4月 2日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-025）；4月 11日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-028）；4月18日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-031）；4月25日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-035）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，且按照国资管理相关要求，本次交易事项需履行国有资产监督管理部门审批等程序，相关工作难以在首次停牌后 1个月内完成。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 26日起继续停牌，并按照有关规定披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-036）；5月 4日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-038）；5月 11日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-039）；5月18日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-040）；5月25日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-042）。
公司于 2018年 5月 24日召开了公司第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议并通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，并于 5月 26日披露了《公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-044）；2018年 6月 1日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-045）；2018年 6月 8日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-047）。
公司于2018年6月8日召开了公司第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌，公司将于2018年6月25日召开2018年第一次临时股东大会进行审议。2018年6月9日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-050）。
截止本公告日，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及的工作正在进行中，仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2018年6月15日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016-033深圳市麦达数字股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司第四届监事会第二十一次会议通知于2016年 3月 14日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2016年 3月 25日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席张维先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2015年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为公司2015年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司2015年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，公司2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》及相关法律、法规等规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会经审核认为：董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的法人治理
结构和内部控制制度体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家
有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证
了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的各项内部控
制制度在生产经营等环节中得以有效落实和执行。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
7、审议通过《关于公司监事 2015年度薪酬的议案》
（1）关于监事王丽2015年度薪酬
2015年度王丽在本公司领取的薪酬为人民币3.78万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（2）关于监事陈晓燕2015年度薪酬
2015年度陈晓燕在本公司领取的薪酬为人民币6.56万元。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
（3）关于监事张维2015年度薪酬
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事对其个人薪酬议案均回避表决。
（4）关于监事曾惠明2015年度薪酬
2015年度曾惠明在本公司领取的薪酬为人民币7.84万元。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事对其个人薪酬议案均回避表决。本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司
的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年度财务审计机构，并同意公司支付其2015年度的报酬。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于注销/回购注销未达行权/解锁条件的股票期权和限制性股票及注销部分已离职激励对象的股票期权的议案》
公司监事会认为：公司本次注销/回购注销未达行权/解锁条件的股票期权和限制性股票，以及注销部分已离职激励对象的股票期权，符合《上市公司股权
激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1号》、《股权激励有关备忘录 2号》、《股权激励有关备忘录 3号》等法律、法规及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，同意公司按照相关法律法
规及相关程序注销股票期权及回购注销限制性股票。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
10、审议通过《关于公司 2015年度日常关联交易情况及 2016年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为：公司子公司深圳市汇大光电科技股份有限公司（以下简
称“汇大光电”）与公司参股公司深圳市电明科技股份有限公司2015年度关联
交易金额人民币274.66万元，预计2016年度关联交易总金额不超过人民币 600万元。监事会认为，上述关联交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规
定，汇大光电与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价公允,没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同
意本关联交易事项。
表决结果：以两票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案，关联监事陈晓燕回避表决。
11、审议通过《关于公司出售深圳市元通孵化有限公司100%股权不构成重大资产重组事项的议案》
监事会经审核认为：根据公司2015年度审计报告，本次出售元通孵化100%股权事项已不构成重大资产重组事项，公司取消第四届董事会第十九次会议审议通过的《深圳市实益达科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要，并重新履行决策程序，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等法律法规的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：以两票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案，关联监事陈晓燕回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十一次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司监事会 2016年3月29日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-066乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理、战略规划及核心产品创新，提高公司决策效率，贾跃亭先生特申请辞去公司总经理职务，专任公司董事长一职。贾跃亭先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员等职务。
为促进公司各项经营工作更好开展，2017年 5月 20日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司提名委员会提名及审查，公司董事会同意聘任梁军先生为公司总经理，向董事长及董事会汇报公司经营状况，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。梁军先生简历如下：
梁军，男，1970年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士，EMBA。
梁军先生 1995年 4月至 1998年 3月任联想集团PC、服务器开发和网络实验室项目经理；1998年4月至2001年3月任联想集团服务器事业部副总经理；2001年4月至2004年3月任联想集团产品链管理部总经理；2004年4月至2007年3月任联想集团服务器事业部总经理； 2007年 4月至 2010年 3月任联想移动通信科技有限公司产品开发及产品营销副总裁；2010年 4月至 2011年 12月任联想集团移动互联网及数字家庭群组产品开发副总裁；2012年 1月至今任乐视网副总经理兼乐视致新总裁分管乐视致新业务。
截至公告日，梁军先生持有本公司股份234,060股，占公司总股本的0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不是失信被执行人。
公司独立董事对本次聘任总经理事项分别发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十一日
北京国枫凯文律师事务所
关于四川创意信息技术股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0161号
致：四川创意信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2013年度股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2014年 4月 22
日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《四川创意信息技术股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）审议《关于公司 2013年度报告全文及摘要的议案》；
（2）审议《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》；
（4）审议《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《关于公司 2013年度利润分配方案的议案》；
（6）审议《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
（8）审议《关于公司监事津贴的议案》；
（9）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（10）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
（11）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
（12）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
（13）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
（14）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3、经核查，本次股东大会现场会议召开的时间为：2014年 5月 20日（星期二）14：00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2014年 5月 20日的交易时间,即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2014年 5月 19日下午 15:00点至 2014年 5月 20日下午
15:00点。
4、经核查，本次股东大会的会议地点为：成都市高新西区西芯大道 28号二楼会议室；表决方式为：现场投票和网络投票相结合。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止 2014年 5月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师和其他相关人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 13人，代表股份41,776,440股，占公司有表决权股份总数的73.100%；参加网络投票的股东及股东代理人共 10人，代表股份 1,283,382股，占公司有表决权股份总数的2.246%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于四川创意信息技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
蒋伟
王冠
22014年5月20日
摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表独立意见如下：
1、公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
2、本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事签名：
刘运国 郭葆春 梁洪流
年 月 日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-069成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“甲方一”）、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方二”）、四川省宜宾普什集团有限公司（以下简称“甲方三”）、四川交院资产经营有限公司（以下简称“甲方四”）（甲方一、甲方二、甲方三、甲方四以下统称“甲方”）、宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资公司”或“乙方”）合计持有四川省轨道交通产业发展有限责任公司（以下简称：轨道公司）100%股权。其中，甲方持有轨道公司86%股权（以下简称“标的股权”），乙方持有轨道公司14%股权。甲方拟以非公开协议转让方式向乙方转让持有轨道公司的全部股权。公司持有轨道公司35%股权转让价格为人民币3,599.26万元。
2019年8月20日，公司召开第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于转让参股公司股权的议案》，同意本次股权转让，本次股权转让完成后，公司将不再持有轨道公司股权。
本次交易公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》第九章的有关规定向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并获得批准。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚需有权国资监管部门批准。
二、受让方的基本情况
（一）宜宾国资公司基本情况
|||
|-|-|
|受让方名称|宜宾市国有资产经营有限公司|
|公司类型|有限责任公司(国有独资)|
|法定代表人|韩诚|
|注册资本|139000 万元人民币|
|成立时间|1999 年8 月 4日|
|注册地址|宜宾市翠屏区航天路中段 4 号莱茵河畔小区阳光半岛独幢商业六 1-3层独幢商业6 号|
|经营范围|在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（二）宜宾国资公司股权结构
宜宾国资公司为宜宾市人民政府国资委100%控股。
（三）宜宾国资公司最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2018年12月31日/2018年度（经审计）|
|资产总额|4,344,619.33|
|负债总额|1,624,145.12|
|净资产|2,720,474.21|
|营业收入|8,225.96|
|净利润|263,655.52|

宜宾国资公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
（一）轨道公司基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|四川省轨道交通产业发展有限责任公司|
|公司类型|有限责任公司(国有控股)|
|法定代表人|王毅|
|注册资本|50000 万元人民币|
|成立时间|2016 年 12月 13 日|
|注册地址|宜宾临港经济技术开发区临港大道17 号企业服务中心515 室|
|经营范围|轨道交通核心技术研发、整车总装、零部件生产、运营维保、检测综合服务,项目投资（轨道交通类,不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。|

（二）轨道公司最近一年一期的财务数据
根据具有证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2019]第14-00124号《审计报告》，轨道公司主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日 /2019年1-6月|2018年12月31日/2018年度|
|资产总额|11,975.47|12,381.27|
|负债总额|3,910.84|3,965.90|
|净资产|8,064.63|8,415.36|
|营业收入|-|-|
|净利润|-350.73|-821.73|

（三）轨道公司股权结构
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴金额|实缴金额|持股比例|
|宜宾市国有资产经营有限公司|7,000|1,400|14%|
|四川省铁路产业投资集团有限责任公司|22,500|4,500|45%|
|成都市新筑路桥机械股份有限公司|17,500|3,500|35%|
|四川省宜宾普什集团有限公司|2,500|500|5%|
|四川交院资产经营有限公司|500|100|1%|

上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。
（四）交易作价
根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的《四川省铁路产业投资集团有限责任公司、成都市新筑路桥机械股份有限公司、四川省宜宾普什集团有限公司、四川交院资产经营有限公司拟向宜宾市国有资产经营有限公司转让持有的四川省轨道交通产业发展有限责任公司86%股权涉及的四川省轨道交通产业发展有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（川华衡评报〔2019〕20号），以2018年10月31日为基准日，经资产基础法评估，轨道公司股东全部权益评估值为10,283.60万元。公司持有轨道公司35%股权转让价格为人民币3,599.26万元。
四、拟签订协议的主要内容
（一）转让方式：非公开协议转让。
（二）标的股权评估基准日为2018年 10月 31日。自评估基准日 2018年 10月 31日至标的股权交割完成之日的期间为标的股权转让的过渡期。过渡期内，除本协议另有约定外，标的股权产生的期间损益由乙方享有或承担。
（三）股权转让价格
甲方二转让所持轨道公司 17,500万元出资额的价格为：轨道公司截至 2018年 10月 31日经备案的净资产评估值 10,283.60万元*甲方二出资比例（即35%）=3,599.26万元。
（四）付款方式：本次股权转让协议生效之日起 5个工作日内一次性付清。
（五）合同生效条件
本协议经甲、乙各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且本协议项下标的股权以非公开协议方式转让经有权国资监管部门批准后生效。
五、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成所得款项，将用于公司生产经营活动。
六、交易目的和对公司的影响
本次股权转让符合公司发展战略和经营需要。本次交易定价合理、价格公允，不存在损害公司及股东利用的情形。本次股权转让不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
根据公司初步测算，本次交易完成后预计将产生税前利润约为776.64万元（最终以会计师审计确认的结果为准），对公司本年度经营业绩的影响将产生积极的影响。
七、备查文件
（一）第六届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年 8月 20日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2014-003浙江明牌珠宝股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2014年2月14日以电话、邮件方式发出，会议于2014年2月17日上午在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度及范围的议案》表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意调整公司使用自有资金进行投资理财额度及范围
的独立意见。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2014年2月18日
天津广宇发展股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]第01430006号天津广宇发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津广宇发展股份有限公司2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、天津广宇发展股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天津广宇发展股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天津广宇发展股份有限公司于 2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：林金炳
中国·北京 中国注册会计师：石文余
二〇一四年二月二十一日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2019—023
深圳市桑达实业股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 21日收到公司总工程师何兵先生出具的《减持计划书》。何兵先生因个人资金需求，拟自本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过 383,000股（占公司总股本比例0.09%）。具体情况如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，何兵先生持有公司股份情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||名称||职务||持有股份数量（股）||占公司总股本比例（%）|
|何兵||总工程师||1,533,860||0.37%||

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金周转需要；
3、减持数量及比例：不超过 383,000股，即不超过公司股份总数的0.09%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）；
4、减持期间：自本公告之日起 15个交易日后的 6个月内，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持；
5、减持方式：二级市场集中竞价交易方式；
6、减持价格区间：视市场价格确定；
（二）承诺情况
何兵先生此前做出的有关股份减持的承诺均已按期履行完毕（详见下表），本次拟减持事项未出现违反承诺的情况。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|资产重组时所作的承诺|桑达无线自然||||||
|||股 份 限 售|关于股份锁定|2014年11|2018年12||
||人股东（含何|||||履行完毕|
|||承诺|的承诺|月13日|月30日||
||兵）||||||

何兵先生在执行减持计划期间，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关监管要求，避免在“敏感期”减持股票，不进行反向交易；在减持数量过半或减持时间过半时以及减持完毕后，将减持情况及时告知董事会，按规定进行信息披露。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，何兵先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、在本次减持计划实施期间，公司将督促何兵先生严格遵守《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、何兵先生出具的《减持计划书》。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-032信质电机股份有限公司
关于员工持股计划余款完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月6日召开公司2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理信质电机股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》。本计划草案获得股东大会批准后，将委托中信证券股份有限公司管理，并全额认购由中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)设立的中信证券信质电机1号定向资产管理计划，主要以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有信质电机股票。
近日，公司收到管理人完成本次员工持股计划余款股票购买的通知，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将员工持股计划的实施进展情况公告如下：
本次公司员工持股计划账户余款 134.60万元，其中公司在分红派息前买入的股票取得的分红款为 39.27万，员工持股计划买入后退回的余款为 95.33万。
自2015年4月22日至本公告日，公司员工持股计划的管理人中信证券通过二级市场买入的方式完成公司本次计划余款股票购买，购买均价为29.78元/股，购买数量为45,200股，占公司总股本的比例为0.01%。该员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-028
杭州平治信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2019年3月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年3月20日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190235号），中国证监会依法对公司提交的《杭州平治信息技术股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2019年3月21日
徐州五洋科技股份有限公司
关于修订《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》的说明
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）根据 2017年 3月 15日深圳证券交易所下发的《关于对徐州五洋科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第14号），对《徐州五洋科技股份有限公司重大发现股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》进行了补充、修改与完善，主要内容如下：
1、对重组报告书“重大风险提示”之“六、交易对方承诺业绩可能未达成以及现金补偿可能无法保障的风险”以及“十、标的公司的经营风险”之“（二）原材料价格波动风险”进行补充披露。
2、对重组报告书“第四章交易标的公司情况”之“二、天辰智能的历史沿革”进行补充披露。
3、对重组报告书“第四章交易标的公司情况”之“四、天辰智能的主要资产及负债情况”之“（一）主要资产情况”进行补充披露。
4、重组报告书“第六章交易标的的评估情况”之“第一节资产评估情况”之“三、评估方法”之“（二）收益法评估结果”之“4、净现金流量预测”进行补充披露。
5、对重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“第三节标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“一、财务状况分析”之“（一）资产结构分析”进行补充披露。
6、对重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“第三节标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“一、财务状况分析”之“（二）负债结构分析”进行补充披露。
构成分析”进行补充披露。
8、对重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“第三节标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“二、盈利能力分析”之“（二）利润分析”进行补充披露。
9、对重组报告书“第十一章同业竞争与关联交易”之“第二节本次交易对关联交易的影响”之“二、交易标的报告期内关联交易情况”进行补充披露。
10、对重组报告书“第十二章”之“六、交易对方承诺业绩可能未达成以及现金补偿可能无法保障的风险”以及“十、标的公司的经营风险”之“（二）原材料价格波动风险”进行补充披露。
11、对重组报告书“第十三章其他重要事项”进行补充披露。
（本页无正文，下接签署页）
（本页无正文，为徐州五洋科技股份有限公司关于修订<徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>的说明的签字页）
徐州五洋科技股份有限公司2017年3月20日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-057山东联创互联网传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司将自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。
根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更日期
公司自 2019年1月 1日起施行新金融工具准则。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特
别是广大中小股东权益的情况。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会 2019年4月27日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-025浙江天宇药业股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司2018年度利润分配预案拟定如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审字〔2019〕2588号），公司2018年度母公司可供分配利润445,836,396.82元。为积极回报股东，结合公司2018年度实际经营和盈利状况，公司拟定2018年度利润分配预案为：以公司总股本182,239,224.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）,共计派发现金红利27,335,883.60元(含税)，其余未分配利润结转下年。
上述利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。公司董事会、监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，上述利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-010湖南博云新材料股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2018年 1月 29日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2018年 1月 22日以通讯方式发出，会议应参会监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟向粉冶中心收购博云东方15%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
具体内容详见公司刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于拟向粉冶中心收购博云东方15%股权暨关联交易的公告》。
关联监事周怡女士对本议案回避表决。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟向吴恩熙收购博云东方1%股权的议案》；
根据公司的战略发展需要，公司拟以自有资金收购吴恩熙持有的湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）1%的股权。吴恩熙所持博云东方1%股权的转让由公司聘请有资质的中介机构对博云东方进行评估，博云东方股东全部权益价值经沃克森（北京）国际资产评估有限公司2017年9月30日出具的《资产评估报告》（沃克森评报字【2017】第 1164号），拟转让股权所涉及的湖南博云东方粉末冶金有限公司股东全部权益价值为 15,994.13万元，以该评估值的1%（即吴恩熙对标的公司持股比例）即159.9413万元作为标的股权转让价格，并将该评估报告上报教育部备案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
具体内容详见公司刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司募集资金管理办法》（2018年1月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-015厦门弘信电子科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182137号）。中国证监会依法对公司提交的《厦门弘信电子科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年1月31日