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股票代码：002379股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－067
鲁丰环保科技股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2015年第五次临时会议于2015年8月25日审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（三）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）股权登记日期：2015年9月7日
（五）会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2015年9月11日（星期五）下午14：30
网络投票时间：2015年9月10日－2015年9月11日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年9月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月10日下午15：00至9月11日下午15：00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司会议室
（七）出席及列席对象：
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议议案
一、审议《关于选举公司非独立董事的议案》
1.1关于选举张河涛先生为公司非独立董事
1.2关于选举刘帅先生为公司非独立董事
上述议案均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
（二）议案的披露情况
上述各项议案已于2015年8月25日召开的公司第三届董事会2015年第五次临时会议审议通过并于2015年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
三、特别说明：
上述股东大会拟审议的所有议案均以现场投票与网络投票相结合进行表决。
四、现场股东会议登记方法：
（一）登记地点：本公司证券部
（二）现场登记时间：2015年9月8日9：30---16：30
（三）登记办法：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。
联系地址：山东省博兴县滨博大街1568号
邮政编码：256500
联系人：王平
电 话：0543-2161727
传 真：0543-2161727
五、其他
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：
2015年9月11日上午9：30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：362379；投票简称：鲁丰投票
３、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案１，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；
||||
|-|-|-|
||议案名称|对应申报价格|
|总表决|对所有议案统一表决|累积投票制|
|议案一|《关于选举公司非独立董事的议案》||
|1.01|关于选举张河涛先生为公司非独立董事|1.01元|
|1.02|关于选举刘帅先生为公司非独立董事|1.02元|

注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效
投票为准。
③在“委托数量”项下输入投票数
以上议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。
选举非独立董事的投票权数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分散使用，但总数不能超过其持有的股数与2的乘积
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处。
（二）采用互联网投票的操作流程
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鲁丰环保2015年第四次临时股东大会投票”；
Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；
Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
Ｄ、确认并发送投票结果。
３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月10日15:00至2015年9月11日15:00期间的任意时间。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十七日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席2015年9月11日召开的鲁丰环保科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并授权其对以下议案进行如下表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
||总议案|同意|反对|弃权|
|议案一|《关于选举公司董事的议案》||||
|1.1|关于选举张河涛先生为公司非独立董事||||
|1.2|关于选举刘帅先生为公司非独立董事||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章） 持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-056国信证券股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划再融资事项，按照有关规定，经公司申请，公司股票于2015年4月20日起停牌。
2015年4月27日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2015年度配股方案的议案》及与配股相关的系列议案。具体事项请见公司2015年4月29日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上披露的相关公告。
经公司申请，公司股票（证券简称：国信证券，证券代码：002736）于2015年4月29日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此申请。
国信证券股份有限公司2015年4月29日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-090中利科技集团股份有限公司
2014年第七次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）董事会提请，公司将召开 2014年第七次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2014年11月17日（星期一）下午14点30分。
网络投票时间：2014年11月16日~2014年11月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月 16日 15:00至 11月 17日 15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2014年11月12日。
3.会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，中利科技集团股份有限公司四楼会议室。
4.召集人：公司第三届董事会。
5.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
中利科技集团股份有限公司董事会
（1）截至2014年11月12日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议议案
1.会议审议事项提交程序合法、内容完备。
2.提交股东大会表决的议案
1）议案：《关于为控股子公司青海中利光纤技术有限公司融资提供担保的议案》；
2）议案：《关于2014年公司向银行增加申请综合授信额度的议案》；
3）议案：《关于为全资子公司融资增加提供担保的议案》。
3.议案均已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，其具体内容见 2014年10月30日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记时间：2014年11月13日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。
2.登记地点：中利科技集团股份有限公司董事会办公室
3.登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
中利科技集团股份有限公司董事会
间截止前送达或传真至公司。
四、参加网络投票的操作程序
1.采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362309,投票简称：中利投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下图所示：
||||
|-|-|-|
|项目|议案名称|对应申报价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|《关于为控股子公司青海中利光纤技术有限公司融资提供担保的议案》|1.00|
|议案2|《关于2014年公司向银行增加申请综合授信额度的议案》|2.00|
|议案3|《关于为全资子公司融资增加提供担保的议案》|3.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2.采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
中利科技集团股份有限公司董事会
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
2014年11月16日15:00至11月17日15:00期间的任意时间。
3.投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：谢芳
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利科技集团
邮编：215542
2.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
中利科技集团股份有限公司董事会2014年10月29日
中利科技集团股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席中利科技集团股份有限公司2014年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
（1）委托人姓名/或公司名称：
（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：
（3）委托人股东帐号：
（4）委托人持股数：
2、受托人情况
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
委托人签名/或盖章：
受托人签名：
委托日期：
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-080
成都富森美家居股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事古时银先生自2011年12月28日起担任本公司独立董事，并于 2017年12月27日连续任职时间即将届满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规定，古时银先生在其任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
鉴于古时银先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，且公司独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》的有关规定，古时银先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在新任独立董事就任前，古时银先生将继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于 2017年 12月 11日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的议案》，决定提名罗宏先生（罗宏先生的简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人(会计专业人士)，任期至第三届董事会任期届满为止，并提请公司 2017年第三次临时股东大会审议《关于选举罗宏先生为公司独立董事的议案》。具体内容详见公司2017年12月12日披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-076）、《关于公司独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2017-077）。公司独立董事已就上述议案发表了独立意见。
2017年12月27日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举罗宏先生为公司独立董事的议案》。自 2017年 12月 27日起，罗宏先生担任
公司独立董事，任期至第三届董事会任期届满为止。同时古时银先生不再担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会对古时银先生在任职期间的辛勤付出以及为公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十七日
附件：
罗宏先生简历
罗宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国会计学术领军人才。目前担任贵阳银行股份有限公司、千禾味业食品股份有限公司、利尔化学股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司独立董事。
罗宏先生未持有公司股份，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于国家公务员,不属于失信被执行人。
罗宏先生为会计学专业博士、教授，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的会计专业人士的任职条件。
罗宏先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-040云南沃森生物技术股份有限公司
关于变更公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》：自2016年3月29日起更换公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人。公司原持续督导保荐代表人吴永平先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，平安证券授权甘露女士接替担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为甘露女士、周鹏先生，持续督导责任截止至公司首次公开发行股票募集资金使用完毕为止。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月一日
附：甘露女士简历
甘露女士，西南财经大学金融学硕士、保荐代表人、注册会计师。2008年加盟平安证券。先后负责或参与的项目包括日海通讯中小板IPO项目、宇顺电子中小板IPO项目、瑞凌股份创业板IPO项目、方直科技创业板IPO项目、木林森中小板IPO项目、赢合科技创业板IPO项目、日海通讯非公开发行项目等。
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-095
西陇科学股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）收到公司实际控制人之黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦杰先生通知：黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦杰先生部分股票质押式回购交易办理了延期购回业务，现将相关情况公告如下。
一、股票质押式回购交易延期购回具体情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量1|质押开始日|质押原到期日|延期购回到期日|质权人|本次延期购回股票占其所持股份比例|用途|
|黄伟波|是|9,480,000|2017年8月28 日|2018年8月23日|2019年8月23日|华鑫证券有限责任公司|10.46%|个人融资|
|黄伟波|是|8,470,000|2017年8月31 日|2018年8月28日|2019 年 8月28日|华鑫证券有限责任公司|9.35%|个人融资|
|黄伟波|是|26,070,000|2017年9月21 日|2018年9月21日|2019 年 9月21日|中信建投证券股份有限公司|28.78%|个人融资|
|黄伟鹏|是|7,680,000|2017年8月8 日|2018年8月6日|2019年5月6日|华鑫证券有限责任公司|10.84%|个人融资|
|黄伟鹏|是|14,450,000|2017年8月10 日|2018年8月6日|2019年5月6日|华鑫证券有限责任公司|20.29%|个人融资|

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|黄伟鹏|是|10,510,000|2017年9月11 日|2018年9月6日|2019年6月6日|华鑫证券有限责任公司|14.83%|个人融资|
|黄伟鹏|是|19,860,000|2017年9月13 日|2018年9月13日|2019年9月13日|广州证券股份有限公司|28.03%|个人融资|
|黄少群|是|17,060,000|2017年6月14 日|2018年6月14日|2019年1月14日|华鑫证券有限责任公司|22.9%|个人融资|
|黄侦杰|是|15,240,000|2017年9月6 日|2018年9月6日|2019年9月6日|广州证券股份有限公司|99.95%|个人融资|

二、实际控制人股份累计被质押、冻结的情况
截止至本公告日，黄伟波先生持有本公司股份总数为 90,590,114股，占公司总股本的比例为15.48%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为80,249， 995股，占其持有的本公司股份总数的比例为88.59%，占公司总股本的比例为13.71%。
黄伟鹏先生持有本公司股份总数为 70,853,559股，占公司总股本的比例为12.11%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为 66,273,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为93.54%，占公司总股本的比例为11.32%。
黄少群先生持有本公司股份总数为 74,500,000股，占公司总股本的比例为12.73，其所持有本公司股份累计被质押的数量为 66,739,891股，占其持有的本公司股份总数的比例为89.58%，占公司总股本的比例为11.404%。其所持有的股份被司法冻结的数量为 7,760,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为10.42%，占公司总股本比例为1.326%。
黄侦杰先生持有本公司股份总数为 15,247,500股，占公司总股本的比例为2.61%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为 15,240,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为99.95%，占公司总股本的比例为2.60%。
三、风险提示
公司实际控制人股票质押比例较高，并有部分股份被司法冻结，不排除在极
端金融风险或者市场持续下跌等情况下触及平仓线导致强制平仓，公司已于
能被动减持公司股份的预披露公告》（2018-071）。
受资本市场情况、公司股价及实际控制人应对措施等因素影响，被动减持计划是否实施具有不确定性。实际控制人将采取积极措施，通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等措施化解股票质押风险。
公司将持续关注股东股权质押的后续进展情况，并及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查文件：
1、中国证券登记结算有限公司股权质押冻结明细；
2、交易所要求的其他材料。
特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会
第二期限制性股票与股票期权
激励计划之激励对象名单
一、公司董事、高级管理人员名单及授予总量分配情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次获||占本次||本次拟|||||
||||||||||||||占本次||合计占|
||||||||授的限||授予限||授的股|||||
||序||||||||||||授予期||授予前|
||||姓名||职务||制性股||制性股||票期权|||||
||号||||||||||||权总数||总股本|
||||||||票数量||票总数||数量（万|||||
||||||||||||||的比例||的比例|
||||||||（万股）||的比例||份）|||||
|1||纪晓文||董事长||570||32.95%||185||26.06%||1.00%||
|2||杨富年||董事、总裁||570||32.95%||185||26.06%||1.00%||
|3||王东||董事、副总裁||80||4.62%||50||7.04%||0.17%||
|4||田青||董事、财务总监||80||4.62%||50||7.04%||0.17%||
|5||朱丽梅||副总裁||80||4.62%||50||7.04%||0.17%||
|6||方莉||副总裁、董事会秘书||80||4.62%||50||7.04%||0.17%||
|董事及高级管理人员共计6人||||||1,460||84.39%||570||80.28%||2.69%||
|7||核心管理人员，共计4人||||110||6.36%||80||11.27%||0.25%||
|8||预留||||160||9.25%||60||8.45%||0.29%||
|合计10人||||||1,730||100%||710||100%||3.22%||

二、核心技术（业务）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||迟永军||电气事业部核心骨干||
|2||许 东||电气事业部核心骨干||
|3||祁锦波||电气事业部核心骨干||
|4||程昭霞||公司核心骨干||

深圳市惠程电气股份有限公司
二零一五年十月十二日
众信旅游集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第四次会议审议的相关议案进行了核查，并发表独立意见如下：
一、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
经核查，我们认为：在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形；本事项已经公司董事会审议通过，其决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
姜付秀 孙云
丁小亮 朱宁
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-073杭州炬华科技股份有限公司
关于创业板非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《杭州炬华科技股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书》已于 2017年 12月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-008金陵华软科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 1月 17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2019年 1月 28日在苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》
公司将子公司的股权进行质押向银行申请并购贷款，充分考虑了公司目前的资金状况与实际经营情况。本次融资有助于优化公司的债务结构，对公司资金管理、业务发展将起到积极的推动作用，符合公司经营战略方向，有利于促进公司长远发展。
《关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告》具体内容详见 2019年 1月 28日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十八日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2019-044江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司控股股东诉讼进展暨收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东常州诺|
|亚科技有限公司（以下简称“常州诺亚”）于近日收到江西省高级人民法院出具|
|的《民事判决书》（2019）赣民初19 号。现将有关情况公告如下：|
|一、控股股东常州诺亚以公司股权为江西旭阳雷迪高科技股份有限公司（以|
|下简称“旭阳雷迪”）担保情况|
|2014 年 8月 29 日，常州诺亚与中国建设银行股份有限公司九江市分行（以|
|下简称“建行九江分行”）签订《最高额权利质押合同》，以 2000 万股公司股|
|票为借款人旭阳雷迪于2011 年 8月 30 日至2016 年8 月 29日，已经发生或将要|
|发生的授信业务提供担保。|
|二、案件的基本情况|
|公司于2019年 2月 22 日披露了案件情况：因旭阳雷迪停产，建行九江分行|
|向人民法院起诉借款人旭阳雷迪、担保人九江沿江开发建设投资有限公司和常州|
|诺亚。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的《关于公司控股股东股|
|份被轮候冻结的公告》（公告编号：2019-009）。|
|三、法院对案件的审理调解情况|
|公司于2019 年 7月 20 日披露了案件调解情况：常州诺亚在调解书生效之日|
|起10 日内将持有的2000 万股公司股票合法变现，建行九江分行优先获得变现价|
|款，否则有权向人民法院申请强制执行。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯|
|网上刊载的《关于公司控股股东诉讼进展暨收到民事调解书的公告》（公告编号：|
|2019-042）。|
|四、法院对案件的判决情况|

||
|-|
|依照《中华人民共和国合同法》第八条、第二百零五条、第二百零七条，《中|
|华人民共和国企业破产法》第四十六条之规定，江西省高级人民法院判决如下：|
|1、被告旭阳雷迪偿还原告建行九江分行借款本金309,000,000 元，利息及|
|违约金 16,594,255.95 元。|
|2、案件受理费1,652,621.90 元、保全费 5,000 元，共计 1,657,621.90 元，|
|由被告旭阳雷迪、被告九江沿江开发建设投资有限公司、被告常州诺亚负担。|
|五、控股股东常州诺亚为旭阳雷迪担保质押股权现状|
|常州诺亚为旭阳雷迪借款提供质押的 2000 万股公司股票，被内蒙古自治区|
|监察委员会于2018 年 11月 12 日冻结，冻结期限2018年 11 月 12日至 2019 年|
|11月 8 日（参见公司2019 年 5月 16日“2019-024 号”公告）；被江西省高级|
|人民法院于2019 年 2月 19 日轮候冻结，冻结期限2019 年2 月 19日至 2022 年|
|2月 18 日。|
|六、对公司可能存在的影响|
|法院判决事项目前不会对公司的生产经营产生重大影响。常州诺亚持有的公|
|司股权目前处于冻结状态，暂无被强制执行的可能性，公司将严格按照有关法律、|
|法规的规定，持续关注公司股权变化情况、对公司的影响，及时履行信息披露义|
|务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站，公司所有信息均|
|以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。|
|七、备查文件|
|江西省高级人民法院出具的《民事判决书》（2019）赣民初 19 号。|

特此公告！
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-78常熟市天银机电股份有限公司
关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据长期发展战略，以公司与清华大学精密仪器系联合成立的尖端智能装备研究中心为技术后盾，以开拓航天传感器市场为目标，决定以自有资金投资成立全资子公司北京天银星际科技有限责任公司（以下简称“天银星际公司”），注册资本为1,500万元。
一、对外投资概述
1、公司设立全资子公司天银星际公司，开展包括卫星用星敏感器、卫星用太阳敏感器等传感器，以及天文导航、纳卫星等为代表的，以光电传感器和智能化为技术方向的面向航天器的传感器和系统的研发和运营业务。
2、根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次设立全资子公司的对外投资金额在总经理的审批权限范围内,无需报公司董事会、股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
近日公司接到通知，公司全资子公司天银星际公司已完成工商注册登记手
续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，基本情况如下：
统一社会信用代码：91110108MA0021P50Q
名 称：北京天银星际科技有限责任公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A楼（一单元）510室
法定代表人：赵晓东
注册资本：1500万元
成立日期：2015年11月23日
营业期限：2015年11月23日至2045年11月22日
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；销售自行开发的产品、机械设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
二、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
此次对外投资的目的为开拓军民航天传感器市场。卫星等航天器在资源普
查、环境监测、大气污染监测等方面发挥着不可替代的作用。航天传感器作为卫星等航天器的核心部件，其市场目前拥有巨大的发展空间。天银星际公司将抓住此历史性发展契机,扩展公司产业链,加快完成产业布局,进一步增强公司的整体实力。
本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司是公司从长远发展做出的谨慎决策,可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源及政策等不确定因素带来的风险,公司将进一步完善法人治理结构、注重高端人才的吸收和引进、建立优秀经营管理团队,实施有效的内部控制和风险防范机制,降低子公司管理风险,推动该子公司的稳健发展。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年11月25日
福建元力活性炭股份有限公司董事会
关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》第四条规定的说明
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）拟向自然人陈华升与占萍出售广州冰鸟网络科技有限公司（以下简称“广州冰鸟”）100%股权（以下简称“本次交易”），陈华升与占萍以现金支付交易对价。交易完成后，公司将不再持有广州冰鸟的股权，广州冰鸟不再纳入公司合并报表范围。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，其中：
1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为尚需公司股东大会的审批通过。前述批准或核准为本次重大资产出售的前提条件。公司已在《福建元力活性炭股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了重大风险提示。
2、本次交易内容为资产出售，不适用《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第（二）项、第（三）项关于上市公司购买资产的规定。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。
特此说明。
福建元力活性炭股份有限公司董事会2019年3月4日
合肥丰乐种业股份有限公司
非公开发行股票新增股份上市申请书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准合肥丰乐种业股份有限公司向朱黎辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2062号）核准，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份募集配套资金不超过18,500万元。
公司本次非公开发行股份的发行对象为合肥兴泰金融控股（集团）有限公司，本次共发行人民币普通股（A股）10,709,504股。本次非公开发行前，公司股本为427,872,625股；本次非公开发行后，公司股本增至438,582,129股。
本次非公开发行前后，公司股本结构变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本次发行前||本次发行后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|39,333,867|9.19%|50,043,371|11.41%|
|二、无限售流通股份|388,538,758|90.81%|388,538,758|88.59%|
|三、股本|427,872,625|100.00%|438,582,129|100.00%|

本次非公开发行新股明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|获配对象名称|证券账户|新增股份数量（股）|限售期（月）|
|1|合肥兴泰金融控股（集团）有限公司|合肥兴泰金融控股（集团）有限公司|0800015576|10,709,504|12|
||合计|||10,709,504||

对照贵所上市规则，本公司认为本次非公开发行的股票符合申请在贵所上市交易的条件，特此申请本次非公开发行的股票在贵所上市交易，请审核批准。
合肥丰乐种业股份有限公司
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2017-024浙江宏磊铜业股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（“公司”或“宏磊股份”）第三届董事会第三十一次会议（“本次会议”）于2017年2月20日以电话、直接送达方式发出会议通知，会议于 2017年 2月 25日在深圳市南山区粤海街道海德一道 88号中洲控股金融中心 A座 38层公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江宏磊铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由闫伟董事长主持，经与会董事认真审议，会议审议并通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。变更公司名称事项以浙江省工商行政管理部门的最终登记核准为准；变更公司证券简称事项以深圳证券交易所的最终登记核准为准。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。变更公司经营范围事项以浙江省工商行政管理部门的最终登记核准为准。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。《公司章程修正案》以浙江省工商行政管理部门的最终登记核准为准。。
4、审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司于 2017年 3月 15日召开公司 2017年第一次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016--051
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东林萍女士的通知，获悉林萍女士所持有本公司的部分股权提前解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股份当时质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占当时所持股份比例|用途|
|林 萍|是|1000|2015-09-24|2016-09-23|上海证券|97.13%|个人融资|
|合 计||1000||||97.13%||

注：上述股份质押的公告详见公司 2015年 09月 29日刊登在巨潮资讯网的“关于股东办理股票质押式回购交易的公告”（公告编号：2015-054）。
2、本次解除质押的基本情况
2016年 4月 13日，公司进行 2015年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，该笔股权质押的总数量增加至 15,000,000股，因此本次解除质押的总数量为 15,000,000股。近日，林萍女士在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提前办理了 15,000,000股的质押解除手续，中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司于2016年6月17日出具了解除证券质押登记通知。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司实际控制人陈晓先生及林萍女士合计持有公司63.48%的股份，其中林萍女士持有本公司股份15,444,000股，占公司股份总数的3.73%；
本次解除质押股份15,000,000股，占其持有本公司股份总数的97.13%，占公司总股本的3.62%。
公司控股股东陈晓先生持有本公司股份的质押情况详见 2016年 6月 2日巨潮资讯网的相关公告。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2018-014
青岛东软载波科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，报告全文请见 2018年 04月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公司《2017年年度报告》、公司《2017年年度报告摘要》。
根据深圳证券交易所有关规定，公司将于 2018年 05月 03日(星期四)15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长崔健先生，独立董事刘海英女士，财务总监孙雪飞女士，董事会秘书王辉先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-095光正集团股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易部分股份质押
续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）函告，获悉光正投资将所持有本公司的部分股份办理了质押续期的相关手续，具体情况如下：
一、控股股东股份质押续期的基本情况
光正投资于2017年12月27日将本公司无限售流通股1,345,000股质押给财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）进行股票质押式回购交易,并于2018年12月17日办理了上述股份质押续期的相关手续，同时将本公司无限售流通股300,000股作为补充质押物质押给财达证券（详见公告编号：2018-118）。光正投资已于近日办理完毕上述股份质押续期手续，续期期限截止到2020年12月3日。
二、控股股东质押股份的情况说明
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|续期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|光正投资|是|1,345万股|2017年12月 27日|2019年12月 12 日|2020 年12月3 日|财达证券股份有限公司|10.41%|融资|
|光正投资|是|30 万股|2018年12月 17日|2019年12月 12 日|2020 年12月3 日|财达证券股份有限公司|0.23%|补充质押|

光正集团股份有限公司
||||
|-|-|-|
|合计|1,375万股|10.64%|

三、控股股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，光正投资持有本公司股份129,168,708股，占公司总股本的25.05%。光正投资本次质押续期的股份数量为13,750,000股，占其所持公司股份数量的10.64%，占公司股份总数的2.67%。光正投资所持有的本公司股份累计被质押125,550,000股，占其持有的本公司股份总数97.20%，占公司总股本的24.34%。
四、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险
本次股份质押为光正投资对前期股份质押的延期购回，不涉及新增融资安排，目前暂不存在平仓风险或被强制平仓的情形。上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、光正投资关于股票质押续期的通知；
2、股票质押式回购交易质押续期凭证；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
财通证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，财通证券股份有限公司（以下称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）非公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，对浙江世宝本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了审慎核查，发表意见如下：
一、浙江世宝本次非公开发行募集资金的情况
经中国证监会证监许可[2014]1101号文核准，公司于2014年12月非公开发行 3,820万股人民币普通股（A股）股票，发行价为每股人民币 18.46元，募集资金总额为人民币 705,172,000.00元，扣除发行费用人民币 47,009,122.96元后，募集资金净额为人民币 658,162,877.04元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 12月 12日对上述募集资金到位的情况进行了审验，并出具了天健验[2014]265号《验资报告》。
截至2015年6月29日，募集资金投资项目“汽车液压助力转向器扩产项目”账户余额为 189,553.28元，以存单方式存放的募集资金为人民币 53,500,000.00元；募集资金投资项目“汽车零部件精密铸件及机加工建设项目”账户余额为人民币1,869,248.25元，以存单方式存放的募集资金为人民币 85,000,000.00元；募集资金投资项目“汽车转向系统研发、检测及试制中心项目”账户余额为 477,264.63元，以存单方式存放的募集资金为人民币39,000,000.00元；募集资金投资项目“年产 210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目”账户余额为人民币 24,656,906.05元，以存单方式存放的募集资金为人民币173,440,000.00元。公司承诺上述存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理，或以存单方式续存。
二、前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年12月31日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》，使用人民币6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 12个月。该款项已于 2015年 6月25日归还。
三、本次以部分闲置募集资金补充流动资金的情况
鉴于本次募集资金投资项目计划逐步完成投资建设，根据项目使用募集资金的情况，有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。2015年6月30日，浙江世宝第五届董事会第一次会议审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用人民币 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。本次补充流动资金使用期限未超过12个月。公司于过去12个月内未进行风险投资，不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形。
公司使用部分闲置资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
根据现行相关法律、法规及规范性文件等规定及《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》相关规定，该议案在董事会审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
关于浙江世宝使用部分闲置募集资金补充流动资金，财通证券经核查后认为：1、浙江世宝本次拟使用部分闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
2、浙江世宝本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案已经浙江世宝董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。本次以闲置募集资金补充流动资金议案依法履行了必要的决策程序。
3、浙江世宝本次使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，有利于降低财务费用，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司在过去十二个月内未进行过风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时，浙江世宝将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
综上，财通证券对浙江世宝本次使用部分闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券有限公司关于浙江世宝股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
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龚俊杰 何斌辉
保荐人（盖章）：财通证券股份有限公司
签署日期：2015年6月30日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2016-065
湖北鼎龙化学股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2016年 8月 24日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1号公司 5楼会议室以现场方式召开，会议应到应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议通知于2016年8月13日以邮件或专人形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《2016年半年度报告》及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北鼎龙化学股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》及摘要详情于2016年8月25日刊登在证监会指定网站，并于2016年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上登载提示性公告。
该议案的监事会表决结果为:赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会经认真审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告真实、客观地反映了公司2016年半年度募集资金存放与使用的情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案的监事会表决结果为:赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司监事会2016年8月24日