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证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-070通鼎互联信息股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2018年5月17日《证券时报》和巨潮资讯网，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》,同意以公司以总股本1,261,553,144股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配现金红利 63,077,657.20
元；不以公积金转增股本。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，每股分配额度保持不变。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次拟实施的利润分配方案与股东大会通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,261,553,144股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月20日，除权除息日为：2018年6月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于
2018年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账户||股东名称|
|1||08*****355||通鼎集团有限公司||
|2||08*****515||通鼎集团有限公司||
|3||08*****745||通鼎集团有限公司||
|4||01*****226||沈小平||
|5||01*****796||沈小平||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月12日至登记日：2018年
6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号
咨询联系人：陆凯
咨询电话：0512-63878226
传真：0512-63877239
七、备查文件
1、通鼎互联信息股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、通鼎互联信息股份有限公司2017年年度股东大会决议文件；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一八年六月十三日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-028
上海姚记扑克股份有限公司
关于2016年度拟不进行现金分红的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2016年度财务报表，公司2016年年度合并后实现归属于母公司的净利润97,464,050.12元，母公司可供股东分配利润361,319,804.34元。
一、公司2016年度利润分配预案
2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
二、公司2016年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司章程》第一百六十六条规定：“（三）现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的百分之十，但最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
公司 2014年、2015年以现金方式累计分配利润为 37,400,000元，已达到公司2014-2016年年均可分配利润（104,937,781.42）的35.64%，已经达到公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十之规定。
鉴于当前的经济环境及行业形势，考虑公司未来业务发展和资金需求，公司董事会认为：公司近三年来累计现金分红金额为37,400,000元，高于《公司章程》中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之
三十”的规定，2016年未作出现金分红的决定，是充分考虑了公司未来业务发展和资金需求的具体情况，公司司需要集中资金保证公司经营业务稳健发展，以此更好的回报股东。公司2016年度利润分配预案是基于公司实际情况作出的，符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司自上市以来一直实行持续、稳定的股利分配政策，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：该预案符合公司《章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，因此我们对该预案表示同意，并同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
1、偿还用于补充流动资金的银行贷款及利息；
2、继续用于生产车间技术改造和设备升级；
3、进一步促进销售，完善销售网络布局；
4、其他公司运营及发展所需。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此说明。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
中利科技集团股份有限公司董事会
股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2014-017
中利科技集团股份有限公司
第三届董事会2014年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年03月31日以传真和邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2014年04月03日以现场的方式在公司四楼会议室召开第三届董事会2014年第三次临时会议。会议于2014年04月03日如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长王柏兴主持，公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
具体内容请见 2014年 04月 04日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《募集资金管理制度》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于设立募集资金专户和签署<募集资金三方监管协议>的议案》；
具体内容请见2014年04月04日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
中利科技集团股份有限公司董事会
三、 审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》；
根据公司2013年06月29日公告的《中利科技集团股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，公司项目承诺投资情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟使用|||
||序号||项目名称||投资总额||||项目报批情况|
||||||||募集资金额|||
|1||青海省 100 兆瓦并网光伏发电项目||85,962.14||85,962.14||青海省发展和改革委员 会 青 发 改 能 源[2013]1055号||
|2||新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目||17,992.71||17,992.71||新疆维吾尔自治区发展和改革委员会新发改 能 源 [2013]2788号||
|3||新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目||18,116.26||18,045.15||新疆生产建设兵团发展和改革委员会兵发改能源发[2013]537号||
|合 计||||122,071.11||122,000.00||－||

公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或者备案登记程序，并经公司2013年07月15日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设。截至2014年02月28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|自筹资金预先投入额|
|1|青海省100 兆瓦并网光伏发电项目|85,962.14|51,269.58|
|2|新疆维吾尔自治区 20兆瓦并网光伏发电项目|17,992.71|13,150.50|
||合计|103,954.85|64,420.08|

中利科技集团股份有限公司董事会
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于中利科技集团股份有限公司以自筹资金支付募集资金投资项目情况的鉴证报告》（天衡专字[2014]00206号）。
公司在《非公开发行A股股票预案》中披露“若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。”公司决定以本次募集资金人民币64,420.08万元置换公司已预先投入募投项目的等额自筹资金。（如上表所示）。
公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
该议案公司独立董事发表独立意见。
华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了保荐机构核查意见。
相关公告详情请见2014年04月04日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于以非公开发行募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码： 300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2015-004北京万向新元科技股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续两个交易日（2015年6月19日、2015年6月23日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司
不存在违反信息公平披露的情形。
四、上市公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）主营业务收入集中于橡胶轮胎行业客户的风险
公司的主营业务为工业智能化输送配料系统及配套设施的研发、生产和销售，是工业智能化应用的重要组成部分，可满足工业生产过程中各种原材料的全程自动输送、贮存、称重配料与投料的工艺要求，在减轻劳动强度、提升劳动保护的同时可提升工业企业的经济效益与环境效益，智能化输送配料系统可广泛应用于橡胶轮胎、电线电缆、石油化工、建材装饰等行业。报告期内，本公司客户主要集中于橡胶轮胎行业，2012年、2013年和 2014年，本公司来自橡胶轮胎行业客户的营业收入占同期营业收入的比重分别为88.50%、93.60%和93.13%。虽然公司近年来加大了对化工、建材、新材料等其他行业客户的市场开拓力度，但公司目前的营业收入仍集中于橡胶轮胎行业，若该行业的未来发展出现重大不利变化，则将对公司主营业务产生不利影响。
（二）销售客户相对集中的风险
2012年、2013年和 2014年，公司对前五大客户（受同一控制的客户合并计算）的收入合计占营业收入的比例分别为75.08%、35.39%和60.48%。本公司产品是客户生产线的重要构成部分，作为客户固定资产项目投资部分，具有投资额度大，各客户投资周期不同等特点，若某些大客户在一定时期内对本公司产品进行集中采购，将导致公司销售客户集中度较高，同时公司安装调试验收合格或交付才确认收入方式亦会导致在特定时间段内销售收入集中于某几家客户。目前公司与重要客户保持相对稳定的合作关系，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或该等客户自身经营发生重大不利变化，将对公司的经营业绩造成不利影响。
（三）市场竞争风险
公司主要产品为密炼机上辅机系统、小料自动配料称量系统和物料气力输送系统，运用公司产品生产的终端产品如橡胶制品、轮胎制品、化工产品等质量、
品质在很大程度上与工业自动配料系统的稳定、效率关系密切，另外运用本公司产品进行橡胶制品、轮胎制品、化工产品等终端产品生产的企业在除异味、防尘等环保要求及特殊原材料在输送过程中的安全性要求方面需求较高，因此工业智能化输送配料系统的进入门槛较高。目前国内市场上具有规模化的工业自动配料系统生产企业较少，国内企业主要有软控股份及本公司，基本主导了国内橡胶轮胎行业的智能化输送配料系统市场。虽然本公司在智能输送配料系统产品生产方面积累了丰富的经验，亦在上述产品研发、生产中取得多项专利、非专利技术等，但若其他竞争者进入本行业将加剧公司面临市场竞争风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年6月2日在巨潮资讯网披露的《北京万向新元科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-02/1201090044.PDF）“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
北京万向新元科技股份有限公司董事会 2015年 6月 23日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2015-002北京钢研高纳科技股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”、“钢研高纳”）正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：钢研高纳，股票代码：300034）已于 2015年 3月 24日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人熊焰，作为北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京旋极信息技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及
其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为北京旋极信息技术股份有限公司或其附属企业、北京旋极信息技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括北京旋极信息技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在北京旋极信息技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 36次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人熊焰郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：熊焰
日期：2015年1月9日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2015-070江苏天瑞仪器股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）于 2015年 8月27日召开2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
《江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划草案》”）及其摘要的具体内容详见公司于 2015年7月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》相关要求，现将该计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一五年十月二十三日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-101大连天神娱乐股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2015年12月10日以传真方式和邮件方式向全体董事发出，会议于2015年12月14日下午14时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室举行。公司董事朱晔先生、石波涛先生、尹春芬女士、刘二海先生、李晓萍女士、孟向东先生、曹玉璋先生、吴韬先生、徐勇先生出席了会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持，公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》的有关规定，以及根据公司 2015年第六次临时股东大会审议通过的《大连天神娱乐股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和其对公司董事会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2015年 12月 14日为授予日，授予 5名激励对象 550万股限制性股票，授予价格为48.85元/股。
公司监事会已对激励对象符合授予条件出具了核查意见，独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文
件。
公司董事尹春芬为本次激励计划的激励对象，公司董事长朱晔为尹春芬的直系亲属，尹春芬、朱晔作为关联董事均已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-101表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于修订公司<公司章程>的议案》；
同意公司对《公司章程》做出如下修改：
1、根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关内容，为切实维护中小投资者合法权益，结合公司实际情况，拟对《公司章程》做出相关修改。
2、鉴于公司实施重大资产重组，公司注册资本、股份总数已发生重大变化，拟对《公司章程》做相应的修改。
具体修改情况如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币222,928,707 元。|第六条 公司注册资本为人民币 286,586,511元。|
|2|第二十条 公司股份总数为222,928,707股，均为人民币普通股。|第二十条 公司股份总数为 286,586,511股，均为人民币普通股。|
|3|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-101修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
同意公司对《公司股东大会议事规则》做出如下修改：根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关内容，为切实维护中小投资者合法权益，结合公司实际情况，拟对《公司股东大会议事规则》进行相应修订。
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第四十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，但法律法规和公司章程另有规定的除外。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第四十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

修订后的《股东大会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-101四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2016年第一次临时股东大会审议上述相关议案，股东大会召开时间为2016年1月5日。
《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2015年12月14日
目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4页
关于吉林省金冠电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2018〕7-334号
吉林省金冠电气股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称金冠电气公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金冠电气公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
金冠电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金冠电气公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金冠电气公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了金冠电气公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年八月二日
吉林省金冠电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省金冠电气股份有限公司向张汉鸿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕177号）的核准，同意金冠电气非公开发行股份募集配套资金不超过70,800万元。根据本次非公开发行结果，截至2018年5月31日止，金冠电气共计募集货币资金人民币707,999,958.75元（大写：人民币柒亿零柒佰玖拾玖万玖仟玖佰伍拾捌元柒角伍分），扣除与发行有关的费用人民币20,801,079.09元，实际募集资金净额为人民币687,198,879.66元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2018]000312号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|项目实施主体|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|吉林省金冠电气股份有限公司|41,450.00|41,450.00|||
|吉林省金冠电气股份有限公司|2,550.00|2,550.00|||
|辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司|29,690.13|23,800.00|25,690.13|4,000.00|
|辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司|5,000.00|3,000.00|5,000.00||
||78,690.13|70,800.00|30,690.13|4,000.00|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自2017年6月15日起至2018年6月30日止，本公司及子公司辽源鸿图锂电隔膜科技
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,772.51万元（不
含增值税），具体情况如下：
单位:人民币万元
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|-|-|-|
|项目实施主体|总投资额|期间自筹资金实际投入金额|
|吉林省金冠电气股份有限公司|2,550.00|188.66|
|辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司|29,690.13|5,491.11|
|辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司|5,000.00|92.74|
||37,240.13|5,772.51|

吉林省金冠电气股份有限公司二〇一八年八月二日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－078杭州滨江房产集团股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于 2016年 7月 28日披露了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-071），定于 2016年 8月 15日（星期一）14：30召开 2016年第一次临时股东大会，会议将通过现场和网络投票相结合的方式审议《关于使用自有资金为杭州滨保房地产开发有限公司提供财务资助的议案》和《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案》。
一、增加临时提案的情况说明
2016年8月5日公司董事会收到公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司提交的《关于提请增加杭州滨江房产集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于提请股东大会授权董事会批准公司为杭州滨保房地产开发有限公司提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
本次增加的临时提案已经公司第四届董事会第七次会议于2016年8月5日审议通过，具体内容详见公司于2016年8月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2016年8月5日，杭州滨江投资控股有限公司持有公司股份1,253,403,629股，占公司总股本的40.28%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、取消议案的情况说明
2016年8月5日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消2016年第一次临时股东大会部分议案的议案》，因公司董事会尚需对提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项做进一步的论证，故取消《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案》。
详情请见公司第四届董事会第七次会议决议公告（公告号：2016-076）
三、除上述增加的临时提案和取消议案外，公司董事会于2016
年7月28日发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。
公司更新后的股东大会通知详见公司2016年8月6日发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号2016-079）。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月六日
中信建投证券股份有限公司
关于东莞宜安科技股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：宜安科技|
|保荐代表人姓名：何新苗|联系电话：0755-82778841|
|保荐代表人姓名：张宇|联系电话：010-85156426|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次1、中信建投证券股份有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；2、中信建投证券股份有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；3、中信建投证券股份有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司使用募集资金对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的核查意见；4、中信建投证券股份有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见；5、中信建投证券股份有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见；6、中信建投证券股份有限公司|

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|-|-|
||关于东莞宜安科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|2018年12月 4日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司治理与规范运作、创业板上市公司信息披露|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|2018年11月，公司的控股股东变更为株洲市国有资产投资控股集团有限公司，实际控制人变更为株洲市人民政府国|公司控股股东及实际控制人的变更未对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立产生不利影响，公司将继续规范运行，并进|

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|-|-|-|
||有资产监督管理委员会。|一步提升整体经营效率，提高盈利能力。|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份限售承诺|是|不适用|
|2.避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3.不进行资金占用承诺|是|不适用|
|4.社会保险金及住房公积金承诺|是|不适用|
|5.股权激励相关承诺|是|不适用|
|6.避免同业竞争和规范关联交易承诺|是|不适用|
|7.非公开发行股票相关承诺|是|不适用|
|8.控股股东及实际控制人变更相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事|无|

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|项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
何新苗 张宇
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-014
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司关于与浙江省第一地质大队
终止潘家矿区和沙木坞矿区合作意向的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）及子公司淳安康盛矿业有限公司（以下简称“康盛矿业”）于2013年2月8日与浙江省第一地质大队、浙江地质矿业投资有限公司（第一地质大队下属经营公司，简称“地质矿业”）共同签署《潘家矿区合作意向书》和《沙木坞矿区合作意向书》。拟由地质矿业于浙江淳安境内设立独资潘家矿、沙木坞矿项目公司，浙江省第一地质大队将其拥有的潘家矿、沙木坞矿探矿权变更至项目公司，上述变更完成后康盛矿业以不低于评估价收购潘家矿项目公司60%的股权、沙木坞矿项目公司40%的股权（详见关于签署潘家矿区合作意向书的公告[公告编号2013-008]和关于签署沙木坞矿区合作意向书的公告[公告编号2013-009]）。
合作意向书签订之后，公司及子公司康盛矿业与浙江省第一地质大队、地质矿业就合作事宜积极展开了相关的准备工作，截止目前由于各方对具体的最终合作方案内容达不成一致的意愿，经协商现公司决定本公司及子公司康盛矿业终止与浙江省第一地质大队、地质矿业的上述合作意向。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一四年四月四日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2014-026号
四川川润股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 4月 30日（星期三）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长罗丽华女士、独立董事罗宏先生、财务总监付晓非先生、董事会秘书谢光勇先生、保荐代表人杜晓希先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-015青岛特锐德电气股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届监事会第七次会议于 2017年 3月 17日在青岛市崂山区松岭路 336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合公司章程规定的法定人数，公司董事会秘书 Yingtao Sun列席了会议。会议通知于 2017年 3月14日以书面形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨小龙先生主持。经与会监事认真审议通过：
一、审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审议，监事会认为：本次关联交易有利于盘活公司的账面资产、提高资产质量、优化公司资产结构、提高资金使用效率、改善公司财务状况。本次交易价格等于应收账款原值，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
监事会
2017年 3月 17日
北京雪迪龙科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（朱天乐）
各位股东：
本人在此向各位股东做出2016年度独立董事述职报告。
2016年11月16日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过后，本人开始任职公司第三届董事会独立董事。
本人上任以来认真学习并严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现将2016年度上任以来本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司召开了第二届董事会第二十八次会议至第二届董事会第三十四次会议共计七次董事会会议、四次股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：
1、2016年董事会出席情况：
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|朱天乐|独立董事|2|2|0|0|否|

2、2016年股东大会出席情况：
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|朱天乐|独立董事|1|1|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
自2016年11月上任以来，本人及其他两位独立董事对公司2016年度经营情况进行了认真的了解和监督，按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，对重大事项进行评议及核查后发表了如下独立意见：
（一）2016年11月17日，第三届董事会第一次会议，我们对公司关于聘任公司高级管理人员发表独立意见如下，我们认为敖小强先生、赵爱学先生、司乃德先生、缑冬青女士、解旺先生、邹元龙先生具备担任公司高级管理人员的相应条件，本次高级管理人员的提名聘任程序合法合规。
三、到公司现场办公情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会、实地考察的机会以及其他时间，在公司现场工作累计达到3个工作日。期间，本人对公司进行了现场检查，对公司的生产、经营活动有了比较深入的了解和认识。通过电话和邮件形式，与公司其他董事、董事会秘书、监事、审计监察部、财务部等有关人员保持着密切联系，了解了公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。平时比较注意关注传媒、网络对公司的相关报道，以此了解公司的动态。勤勉、忠实地履行了独立董事各类职责。
作为环保行业专业人士，本人会在各会议召开前对公司董事会办公室提供的资料、议案内容进行认真审阅，在此基础上，结合最新的行业动态，为参加会议做必
要的准备；在会议上，积极参加对议题的讨论并从专业角度提出合理建议与意见，
以有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥应有的作用。
四、在公司董事会各专门委员会的工作情况
根据中国证监会有关规定，公司董事会成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则。
作为公司战略委员会、提名委员会，本人在报告期内能够严格按照国家有关法律法规及本公司章程的规定，根据专门委员会工作细则认真履行职责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益。一年来，开展的主要工作情况如下：
提名委员会：
（1）2016年11月17日召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
五、保护投资者权益方面所做的工作
(一)持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
(二)作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责;按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（四）2016年11月开始任职后，本人到公司进行了几次现场考察，与公司高级管理人员进行沟通交流，了解公司经营状况及募投项目建设情况，并与高管人员就公司的经营发展交换意见。
四、其他工作
1、2016年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2016年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2016年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：朱天乐
二〇一七年三月十五日
东莞宏远工业区股份有限公司独立董事
关于2019年提请股东大会同意对下属公司提供担保的独立意见
根据《公司法》、深交所《股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定和要求，作为东莞宏远工业区股份有限公司的独立董事，我们对公司关于2019年提请股东大会同意对下属公司提供担保事项发表独立意见如下：
公司为下属企业经营资金需求提供合理额度的预计担保，是对下属企业的必要支持，风险属于可控范围，它是保障公司各项业务持续发展的措施，符合股东利益。我们同意此事项。该议案已经公司董事会审批，审议及表决程序合规。
独立董事：刘勇 戴炳源2019年4月11日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-119
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第三十六次会议通知于2019年 8月12日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2019年8月 15日（星期四）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
经审议，公司监事会认为：本次部分募投项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，因此监事会同意公司部分募投项目延期事项。
具体内容见《英飞拓：关于部分募投项目延期的公告(公告编号：2019-120)》，刊登于 2019年8月 17日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
深圳万讯自控股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1288号）核准，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过2,000万股新股。公司本次最终发行19,617,883股，本次发行后的总股本为285,777,080股。
公司董事、监事及高级管理人员未参与本次非公开发行，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变动，持股比例因新股发行发生变动，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次发行前||||本次发行后|||
||姓名||职务|||||||||
||||||持股数（股）||持股比例||持股数（股）||持股比例|
|傅宇晨||董事长||57,903,751||21.76%||57,903,751||20.26%||
|尊威贸易(深圳)有限公司||注||22,746,500||8.55%||22,746,500||7.96%||
|傅晓阳||董事、总经理||20,163,251||7.58%||20,163,251||7.06%||
|熊伟||董事||2,281,932||0.86%||2,281,932||0.80%||
|王岩||独立董事||0||0.00%||0||0.00%||
|胡琴||独立董事||0||0.00%||0||0.00%||
|李石芳||独立董事||0||0.00%||0||0.00%||
|王洪||监事会主席||13,372,437||5.02%||13,372,437||4.68%||
|郑维强||监事||5,101,625||1.92%||5,101,625||1.79%||
|缪菊香||监事||0||0.00%||0||0.00%||
|仇玉华||财务总监||4,522,488||1.70%||4,522,488||1.58%||
|董慧宇||董事会秘书||814,003||0.31%||814,003||0.28%||

注：公司董事钟怡泰先生持有尊威贸易（深圳）有限公司100%股权。
特此报告。
深圳万讯自控股份有限公司