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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-57北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会 2016年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016年第十二次临时会议的会议通知于2016年8月31日以电子邮件的方式发出，会议于2016年9月5日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的议案》
表决结果： 7票同意、 0票反对、 0票弃权；
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北海以自有资金投资人民币 10,000万元设立全资子公司石基商用信息技术有限公司（暂定名称，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）；本次投资使用公司自有资金。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会授权公司管理层负责具体对外投资设立子公司事宜，包括公司注册登记，公司章程制定等事项。
《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的公告》（2016-59）详见 2016年9月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告2016年9月5日
证券代码：000010 证券简称:美丽生态 公告编号：2018-098深圳美丽生态股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）因子公司江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）金融借款合同纠纷案，被上海浦东发展银行股份有限公司常州分行（以下简称“浦发银行”）提起诉讼。公司分别于2018年4月14日、2018年4月21日、2018年6月15日对浦发银行贷款逾期事项进行了披露，详见我公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2018-039、2018-041、2018-074）。
二、本次重大诉讼事项的进展情况
2018年7月26日，我公司收到江苏省常州市天宁区人民法院（以下简称“常州天宁法院”）寄来的（2018）苏0402民初2419号《民事调解书》，具体情况如下：
常州天宁法院在受理原告浦发银行诉被告八达园林、本公司、王仁年、陈小琴金融借款合同纠纷一案后，依法进行了调解。依照原告浦发银行的申请，常州天宁法院依法对被告八达公司、美丽生态、王仁年、陈小琴名下的财产采取了保全措施。
原告起诉的案件事实为：
1、贷款人：浦发银行
2、借款人：八达园林公司
贷款本金：3,100万元已归还0元，剩余3,100万元。
3、贷款期限：2017年7月13日起至2018年4月13日止。
4、利率：年息5.66%，逾期利率为上浮30%，对逾期利息计收复利。
5、截至2018年5月1日的结欠利息为227,196.85元
6、实现债权的费用为：律师费480,171元
7、保证人：美丽生态
保证方式：连带责任保证担保
保证限额：6,000万元。
保证期间：2017年3月3日至债务到期或提前到期之日起两年。
保证范：贷款本金、利息、违约金、律师费、公告费等。
保证人：王仁年、陈小琴。
保证方式：连带责任保证担保
保证限额：6,000万元。
保证期间：2017年3月7日至债务到期或提前到期之日起两年。
保证范围：贷款本金、利息、违约金、律师费、公告费等。
原告的诉讼请求为：1、八达园林向浦发银行偿还借款本金 3,100万元，利息 227,196.85元（利息计至 2018年 5月 1日）以及从 2018年 5月 2日起至实际还清全款之日止的利息；2、八达园林承担律师代理费480,171元及本案诉讼费用；3、美丽生态公司、王仁年、陈小琴对上述债务承担连带清偿责任。
被告八达园林、王仁年、陈小琴共同答辩称，对原告起诉的事实没有异议。
被告美丽生态公司答辩称，对原告起诉的事实没有异议。
本案在审理中经法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：
一、江苏八达园林有限责任公司应向上海浦东发展银行股份有限公司常州分行归还借款本金3,100万元，支付截至2018年5月1日的利息227,196.85元，并支付自2018年5月2日起至本息还清之日的利息（按合同约定计算）。该款项由江苏八达园林有限责任公司于 2018年 9月 30日前归还 1,000万元，于 2018年 10月 31日前归还 2,100万元，余款于2018年11月30日前履行完毕。若有一期不履行，上海浦东发展银行股份有限公司常州分行可就未履行部分一并申请执行。
二、江苏八达园林有限责任公司于2018年11月30日前向上海浦东发展银行股份有限公司常州分行支付律师代理费48万元。
三、深圳美丽生态股份有限公司、王仁年、陈小琴对上述债务在最高额不超过 6,000万元的范围内承担连带清偿责任若担保人履行了保证义务，则依法取得追偿权。
四、案件受理费 200,337元，减半收取 100,168.50元，保全费 5,000元，合计105,168.50元，由江苏八达园林有限责任公司、深圳美丽生态股份有限公司、王仁年、
陈小琴负担，于2018年11月30日前向上海浦东发展银行股份有限公司常州分行支付完毕。
双方当事人一致同意本调解协议自双方在调解协议上签名或捺印后即具有法律效力。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告日，除上述事项外，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前本次银行贷款逾期进展情况对公司本期利润和后期利润的影响暂时无法确定，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
由于相关金融借款合同纠纷案的原告申请诉前保全，导致公司及八达园林部分银行账户、部分资产以及部分股权被查封及冻结，对公司的信用状况和公司的经营管理造成了一定的影响。公司目前正在积极与债权银行协商妥善解决的方案，并积极筹措资金，尽快妥善处理逾期贷款事宜。公司将根据上述诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
1、八达园林与浦发银行贷款逾期和解后，截至本公告日，公司及子公司逾期贷款累计36,900万元，除此之外，无其他逾期银行贷款事项。
2、截至本公告日，我公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
3、我公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、江苏省常州市天宁区人民法院（2018）苏0402民初2419号《民事调解书》；
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会 2018年7月27日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2019-032山东墨龙石油机械股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“山东墨龙”或“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人张恩荣先生通知，获悉其本人将其所持有的已质押给中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司的部分公司股份办理了质押解除手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控股||||占其所||占公司|||||||
||股东||股东或第一||解除质押||持股份||总股本||质押起始||质押解除日期|||
||||||||||||||||质权人|
||名称||大股东及其||数量（股）||比例||比例||日期|||||
||||一致行动人||||（%）||（%）|||||||
|张恩荣||是||48,000,000||20.37||6.02||2017-11-29||2019-12-23||中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司||
|合计||||48,000,000||20.37||6.02||--||--||--||

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东张恩荣先生股份累计质押情况如下：
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||占其||占公||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
||||||持股|||||所持||司总|||||||||
|||||||||||||||||占已质||||占未质|
||股东||持股数量||||累计质押股|）|||||||||||||
|||||||||||||||已质押股份||||未质押股份|||
||||||比例|||||股份||股本|||||||||
||名称||（股）||||份数量（股|||||||||押股份||||押股份|
|||||||||||||||限售和冻结||||限售和冻结|||
||||||（%）|||||比例||比例|||||||||
|||||||||||||||||比例||||比例|
|||||||||||（%）||（%）||数量（股）||||数量（股）|||
|||||||||||||||||（%）||||（%）|
|张恩荣||235,617,000||29.53||187,617,000|||79.63||23.52||0||0||0||0||
|合计||235,617,000||29.53||187,617,000|||79.63||23.52||--||--||--||--||

三、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东张恩荣先生所持股份未发生被冻结、拍卖或设定信
托的情况。上述股份质押仅用于为上市公司开展融资业务提供质押担保，公司目前经营
正常，各项工作开展有序。因此，控股股东张恩荣先生所质押的股份不存在平仓风险。
公司将持续关注上述股份质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份解除质押证明
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十四日
A股股票代码：000585 股票简称：*ST东电 公告编号：2018-022东北电气发展股份有限公司
关于 A股股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
东北电气发展股份有限公司（简称公司）A股股票（股票简称：*ST东电，证券代码：000585）于2018年4月2日、4月3日、4月4日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（简称深交所）的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并问询了公司大股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司董事会已经于2018年3月29日审议并发布了2017年年度报告，经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司大股东北京海鸿源投资管理有限公司（简称“我公司”）回复如下：
（1）我公司及大股东、实际控制人不存在关于你公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（2）我公司及大股东、实际控制人在你公司股票交易异常波动期间未买卖你公司股票；
（3）2017年 7月 13日我公司已将持有的你公司 81,494,850股无限售流通 A股全部质押给吉林省信托有限责任公司，本次贷款质押产生的相关风险在可控范围内，不存在可能引发贷款质押风险或需要重新办理质押的情形；
（4）我公司大股东、实际控制人将积极履行已经签署的 H股相关认购协议，继续支持上市公司持续发展；
（5）我公司已为上市公司出具财务支持的承诺函，在承诺函出具之日起一年内，承诺无条件为上市公司提供财务支持，包括以提供资金、担保等方式协助上市公司补充营运资金。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、A股股票交易实行退市风险警示：鉴于公司 2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且 2017年年末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自 2018年 4月 2日开市之日起，深交所对公司 A股股票交易实行退市风险警示；
联交所对出售事项的审核通过，尚须提交股东大会审议，鉴于股东大会通函尚须经过香港联交所的事前审核批准，公司预计近期将会发出股东大会通知，相关工作正在推进中。
4、新H股增发事项：公司本次非公开发行H股股票事项尚须获得中国证监会和香港联交所核准，相关工作正在推进中。
5、公司指定信息披露媒体为《证券时报》，指定信息披露网站为www.cninfo.com.cn和www.hkexnews.hk，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险，及时查阅公司公告。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二○一八年四月四日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-019深圳市新国都技术股份有限公司
关于 2016年年度报告延迟披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告预约披露时间原定于 2017年 3月 24日，现由于公司 2016年度审计工作尚未完成，为确保 2016年年度报告质量及信息披露的准确性，经公司申请，深圳证券交易所审核同意，公司 2016年年度报告预约披露时间延迟为 2017年 4月 18日。本次变更2016年年度报告预约披露时间不涉及停牌事项。
由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2017-054中原内配集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年12月6日（周三）下午14：00。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月6日9：30至11：30，13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月5日15：00至2017年12月6日15：00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议主持人：董事长薛德龙先生
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2017年11月30日（周四）
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
出席本次会议的股东（及代理人）共43人，代表股份186,951,964股，占上市公司总股份30.8084％。
1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共23人，代表股份186,615,564股，占上市公司总股份的30.7529％；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共20人，代表股份336,400股，占上市公司总股份的0.0554％；
3、其中，参加表决的中小投资者共33人，代表股份15,756,550股，占上市公司总股份的2.5966％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份15,420,150股，占上市公司总股份的2.5411％。通过网络投票的股东20人，代表股份336,400股，占上市公司总股份的0.0554％。
公司董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的》
总表决情况：同意186,633,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.8298％；
反对289,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1547％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0155％。
中小股东总表决情况：同意15,438,350股，占出席会议中小股东所持股份的97.9805％；反对289,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.8354％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1840％。
2、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的审计机构的议案》
总表决情况：同意186,654,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.8407％；
反对222,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1192％；弃权75,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0401％。
中小股东总表决情况：同意15,458,750股，占出席会议中小股东所持股份的98.1100％；反对222,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4140％；弃权75,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4760％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京谦彧律师事务所曲光杰、唐海丰律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)《中原内配集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
(二)《北京谦彧律师事务所关于中原内配集团股份有限公司二零一七年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月六日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-027
北京立思辰科技股份有限公司
关于2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者更加全面地了解公司2018年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2018年年度报告及其摘要将于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-104神州数码信息服务股份有限公司
第六届董事会 2014年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2014年第十次临时会议通知于2014年12月15日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2014年12月16日以通讯表决方式召开。应参加表决董事为9人，亲自参加表决的董事为9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于同意子公司 Digital China Software(BVI) Limited对其所持有的可供出售金融资产进行处置的议案》；
为了保证股东利益最大化，董事会同意子公司 Digital China Software(BVI) Limited结合金融市场环境（包括股价走势、股票市场趋势、国家货币、财政政策等因素），择机在东京证券交易所分次或一次性全部出售所持有的日本上市公司株式会社SJI（证券代码：2315，证券简称：SJI，以下简称“SJI公司”）的股票，并自行决定处置的时机、价格和数量。独立董事对此发表了同意的独立意见。
截至2014年12月12日，公司之子公司 Digital China Software(BVI) Limited持有日本上市公司株式会社SJI（证券代码：2315，证券简称：SJI）股票11,821,900
股，占其股权比例为14.28%。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会 2014年第十临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2014年12月17日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2015-92宜华健康医疗股份有限公司
关于重大资产购买及重大资产出售
暨关联交易预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”、“公司”）于 2015年 9月22日公告了《宜华健康医疗股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及《广发证券股份有限公司关于宜华健康医疗股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案之独立财务顾问核查意》（以下简称“独立财务顾问报告”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了审查，并出具了《关于对宜华健康医疗股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2015】第14号）（以下简称“问询函”）。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构根据问询函对预案等相关文件进行了相应的补充和完善。公司现结合问询函的相关内容就预案修订情况进行如下说明：
一、在第七章“风险因素”部分补充披露如下内容：
1、补充披露交易对方履行业绩承诺的履约能力，是否存在履约风险
2、补充披露如因本次拟置入交易标的在资产交割前取得的知识产权在未来与其他企业发生纠纷对经营产生影响时，对上市公司权益不受影响的保障措施。
二、在本次交易预案“第五章交易标的基本情况”补充披露如下内容：
康置入前述资产后的主要模拟财务信息，以及预估过程中对前述预期收购的考虑情况、对预估值的影响及预估的合理性；同时说明前述方案设计是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条（二）的要求上述土地产权及租赁情况。
2、南昌三三四医院的财务数据。
3、补充披露达孜赛勒康的业务模式。
4、结合目前及未来合作医疗机构、合作项目的性质，对达孜赛勒康主营业务是否符合《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》、《2013-2015年全国高端放射治疗设备和内窥镜手术器械控制系统配置规划》中相关条款以及其他相关政策规定进行说明。
5、交易标的是否涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项，是否取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件；补充披露拟收购标的是否涉及土地使用权，是否已取得相应的权属证书以及土地出让金等费用的缴纳情况，以及房屋租赁情况。
6、标的无形资产的获得方式。
7、交易标的取得相应业务资质的情况。
8、补充披露交易标的扣非后的净利润，同时说明报告期内非经常性损益的构成及原因，扣除非经常性损益后净利润的稳定性，非经常性损益是否具备持续性。
9、达孜赛勒康主要资产情况（包括拟置入资产）和其他应付款情况。
10、结合拟收购资产主营业务、采用的经营模式及行业竞争情况、历史经营业绩、核心竞争力及行业地位、在手业务合同、近年的合作客户和客户稳定性等因素补充披露拟收购资产预估增值率较高的合理性。
11、本次拟置出资产拥有的部分土地处于抵押状态，补充披露对本次置出的影响及解决措施。
三、在“第九章其他事项”中补充披露如下内容：
1、对相关交易对价调整和超额奖励的会计处理和对公司财务报表的影响，以及相关的奖励和交易对价调整机制是否与相关方出具的利润承诺和补偿措施安排对等。
时间、对标的资产报告期利润的影响）、并购完成后税收优惠的变化情况、以及公司预估值过程中对税收优惠变化的处理。
3、本次交易标的爱奥乐 2015年 7月由中外合资企业变更为内资企业，补充披露该企业性质变更对公司税收政策的影响，是否涉及爱奥乐补缴税款的问题、补缴税款的具体情况（具体金额以及税款承担方）及对交易作价的影响（如适用）。
4、拟出售标的广东宜华 2013年拍得汕头市澄海区土地已支付定金，但尚未签署合同、尚未支付余款，补充披露该事项的进展情况，预估过程中对已支付的定金及已拍得土地的评估考虑情况及评估结果。
5、本次资产交易完成后，宜华健康控股股东与宜华健康是否存在同业竞争的说明。
四、在第二章“本次交易对方基本情况”和第五章“本次交易标的基本情况”中补充披露如下内容：
1、上市公司、交易对方、交易标的及交易标的下属子公司的主要财务指标。
2、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二○一五年十月十二日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-073苏州天华超净科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人裴振华先生股权质押的通知，裴振华先生通过深圳证券交易所与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，用于为裴振华先生融资提供担保，裴振华先生将其持有的公司股份7,800,400股（全部为首发前个人类限售股）质押给海通证券股份有限公司，初始交易日为 2015年 12月 1日，购回交易日为 2017年 12月1日。本次业务已由海通证券股份有限公司于2015年12月1日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续。
截止本公告日，裴振华先生共持有公司股份 46,601,244股，占公司总股本的39.84%。裴振华先生本次办理股权质押的股份总数 7,800,400股，占其持有公司股份总数的16.74%，占公司总股本的6.67%；裴振华先生累计质押股份为 12,480,400股，占其持有公司股份总数的26.78%，占公司总股本的10.67%。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会二○一五年十二月四日
恒基达鑫（002492） 独立董事独立意见珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：
经核查，我们认为：
2016年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方（以下简称“关联方”）占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续到2016年6月30日的关联方占用公司资金的情形。
2、2016年半年度，公司所提供的担保均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，均已按照公司章程、公司《对外担保管理制度》的规定，履行了相关的审批程序。2016年半年度，公司不存在其他对外担保情形、违规对外担保情形，也不存在以前年度发生并延续到2016年6月30日的其他对外担保情形、违规对外担保情形。
（以下无正文）
恒基达鑫（002492） 独立董事独立意见（珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见之签章页）
独立董事（签字）：
郑欢雪 徐卫东 孟红
签署日期：二〇一六年八月十六日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2018-37山东新华制药股份有限公司
关于本公司实际控制人吸收合并控股股东获得香港证券及期货事务监察委员会强制要约收购豁免的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司实际控制人华鲁控股集团有限公司（以下简称“华鲁控股”）吸收合并本公司控股股东山东新华医药集团有限责任公司（以下简称“新华集团”），本公司的直接控股股东变更为华鲁控股，最终控制人不变，仍为山东省国资委（本公司已于 2018年 7月 19日就该等吸收合并进行公告），因上述受香港公司收购及合并守则所辖,华鲁控股于 2018年 8月 24日已向香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）申请豁免其对本公司证券的强制要约义务,并已获香港证监会告知，该事项于2018年9月14日获得豁免。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-018上海巴安水务股份有限公司
关于为全资子公司及全资瑞典孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司上海巴安环保工程有限公司（以下简称“巴安环保”）向中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行申请4000万元人民币授信额度提供信用担保；为全资瑞典孙公司SafBon EnvironmentalAB（巴安环境有限公司）（以下简称“巴安环境”）向招商银行股份有限公司上海分行申请3亿元人民币授信额度提供信用担保，并且控股股东张春霖先生为本次授信提供股权质押。
公司于2016年2月29日召开的第二届董事会第二十五次会议以6票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司及全资瑞典孙公司提供担保的公告》。张春霖先生目前持有公司186,267,396股，占公司总股本的49.87%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。本公司关联方张春霖先生回避表决了此议案。
全体独立董事在《独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》一致同意公司上述担保事项。上述担保通过董事会表决后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1.上海巴安环保工程有限公司
成立日期：2013年11月5日
注册地址：上海市青浦区胜利路588号3幢一层L区101室
法定代表人：王贤
注册资本：1500万元人民币
经营范围：环保工程，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，环保科技领域内的技术服务、技术咨询，污泥干化工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务状况：因涉及尚未披露的2015年年报数据，仅披露被担保人至2014年度财务数据
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2014/12/31|
|总资产|7,745.69|
|净资产|1,498.50|
|项目|2014年|
|营业收入|188.04|
|净利润|-1.11|

2. SafBon EnvironmentalAB（巴安环境有限公司）
成立日期：2015年7月8日
注册地址：瑞典
注册资本：5万瑞典克朗
经营范围：实业投资
公司自贸区全资子公司上海塞夫邦投资有限公司为唯一投资主体持有
SafBon Environmental AB100%股权。因涉及尚未披露的2015年年报数据,此公告暂不披露被担保人的财务数据。
三、董事会意见
董事会认为，被担保人为公司全资子公司及全资瑞典孙公司，经营情况良好，风险可控，上述申请银行授信系其正常经营发展需要，本次公司为其提供担保有利于支持其发展。本次各项担保事项均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额将不超过 34000万元（含上述担保额），均为对全资子公司或全资孙公司的担保，占公司最近一期（2014年末）经审计净资产607,775,617.17元的55.94%。公司及控股子公司无逾期担保事
项。
特此公告。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议
2、独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
上海巴安水务股份有限公司董事会
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2018-023四川北方硝化棉股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2.预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损: 500万元–0万元|盈利： 1373万元|

注：本表中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期亏损的主要原因是：
（一）硝化棉相关产品利润同比下滑，主要原因是产品结构变化。一季度含能硝化棉销量下降，影响本报告期利润减少；国内部分客户因环保压力需求减少，销售下降。
（二）泵产品利润同比下滑，主要原因是部分国内客户项目启动推迟、主要
客户正处于项目投标阶段、产品结构变化等，导致国内泵产品销量下滑，影响
本报告期利润减少。虽然外贸泵产品销量同比上升，但外贸产品毛利率较低，不足以抵消国内产品销售下降造成的利润减少。
（三）新华化工相关产品市场经营稳定，对当期利润变化影响程度较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司的初步测算，2018年1-3月财务数据以公司正式披露的2018年第一季度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：000967 公告编号：2016-050号盈峰环境科技集团股份有限公司
控股股东部分股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰控股”）函告，获悉盈峰控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股||质押开||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||数||始日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|盈峰投资控股集团有限公司||是||10,000,000||2016 年05 月 30日||2019年05月30日||招商证券资产管理有限公司||6.40%||融资||
|盈峰投资控股集团有限公司||是||15,274,950||2016 年06 月 29日||2019年06月29日||招商证券资产管理有限公司||9.77%||融资||
|合计||-||25,274,950||-||-||-||-||-||

上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，盈峰控股持有的公司股份为 156,296,924股（占公司总股本的比例为32.23%），其中105,129,347股为无限售条件股份，51,167,577股为有限售条件股份。累计已质押的股份数为 102,168,283股（占其所持公司股份总数的65.37%,占公司总股本的比例为21.07%）。
3、可能引发的风险及应对措施
盈峰控股本次股份质押系融资需要。盈峰控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控；后续如出现平仓风险，盈峰控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
二、备查文件
证券代码：000967 公告编号：2016-050号1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2015-016江苏蓝丰生物化工股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年2月9日开市起停牌，公司于2015年3月9日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》。2015年 3月 12日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。公司于2015年3月14日、21日、 28日及 4月 2日分别披露了《发行股份购买资产停牌进展公告》及《发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》。（具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2015-010号、2015-011号、2015-012号、2015-013号、2015-014号及2015-015号）
截止本公告出具日，公司与有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产所涉及的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：蓝丰生化；证券代码：002513）自2015年4月10日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
海际证券有限责任公司关于上海华铭智能终端设备股份
有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“华铭智能”、“公司”或“上市公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华铭智能，股票代码：300462）于2017年4月21日（星期五）开市起停牌。公司根据相关要求于 2016年 5月 8日（星期一）开市起转入重大资产重组事项（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”或“本次重组”）继续停牌，目前相关事项仍在推进中。
海际证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）拟担任上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，对华铭智能延期复牌事项进行了核查。相关核查意见如下：
一、前期信息披露情况
华铭智能因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华铭智能，股票代码：300462）于2017年4月21日（星期五）开市起停牌并发布了《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017）。
公司根据相关要求于 2017年 5月 6日发布了《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-031），于2017年5月8日（星期一）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司于 2017年 5月 13日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-033），2017年5年20日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-037），公司于 2017年 5月 27日、2017年 6月 07日、2017年 6月 14日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公
告编号分别为：2017-039、2017-041、2017-042）。
2017年6月16日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。2017年 6月 20日，公司发布了《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-044）。2017年 6月 27日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-045）。
公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
二、本次重大资产重组基本情况及进展
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易拟购买标的资产为“国政通科技股份有限公司”（以下简称“国政通”）不低于51%的股权（最终以公司披露的重大资产重组预案或者报告书为准）。
国政通主营业务包括多数据源防欺诈业务和SP业务，所处行业属于中国证监会《上市公司行业分类指引》中的“软件和信息技术服务行业（I65）”。
国政通股权较为分散，根据国政通相关股东签署的《一致行动确认协议》，其实际控制人为陈放。
（二）交易具体情况
本次交易初步方案为公司通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权并募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，本次交易涉及发行股份募集配套资金。
（三）进展情况概况
公司已与国政通及相关各方签订了《上海华铭智能终端设备股份有限公司重大资产重组之合作框架协议》。
公司本次重大资产重组的独立财务顾问为海际证券有限责任公司及国泰君安证券股份有限公司，法律顾问为北京市金杜律师事务所，审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中同华资产评估有限公司。中介机构已针对标的资产的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面展开尽职调查工作。
三、下一步工作安排
在本次重组复牌前，公司将继续积极推进下列重组各项工作：（1）积极推进本次交易方案的商讨、论证及完善工作；（2）根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或草案及其他相关文件；（4）按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；（5）及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策审批程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
四、本次延期复牌的原因及时间安排
（一）本次延期复牌的原因
由于本次资产重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，交易方案涉及的相关问题仍需与有关各方进一步沟通、协商和论证。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，公司特申请股票继续停牌。
（二）本次延期复牌的时间安排
2017年6月29日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
根据上述议案，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，预计公司无法在本次重大资产重组停牌满3个月内确定本次
重大资产重组具体交易方案并进行相关信息披露，公司将申请自2017年7月21日起继续停牌不超过3个月，最迟不晚于2017年10月21日复牌。
五、独立财务顾问关于上市公司延期复牌的专项核查意见
经独立财务顾问核查，自停牌以来，本次交易各方积极推进本次重大资产重组相关事宜。各中介机构已开始陆续开展对上市公司及标的资产开展尽职调查工作，目前，相关尽职调查工作仍在继续进行。
基于本次重大资产重组的实际情况，独立财务顾问认为：由于本次交易较为复杂，交易方案相关内容和细节尚需进一步商讨及完善，公司已有明确的下一步工作安排，公司申请延期复牌的理由及延期时间是合理的，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后尽快申请复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海际证券有限责任公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》之盖章页）
海际证券有限责任公司(公章)2017年6月29日
金融服务框架性协议
甲方：顺发恒业股份公司
乙方：万向财务有限公司
顺发恒业股份公司与万向财务有限公司同为万向集团成员企业，万向财务有限公司为经中国人民银行正式批准设立的受中国银监会日常监管下的非银行金融机构。为规范甲乙双方的交易行为，保证交易各方的权益，现签订协议如下：
1、乙方在中国银监会核准的业务范围内，应甲方要求，为甲方提供以下相关金融服务，包括但不限于：乙方为甲方办理存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、委托理财、财务顾问等服务。其中：2015年甲方及下属控股子公司在乙方帐户的日最高存款余额不超过人民币 200,000.00万元。
2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不高于市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。
3、双方约定：严格按照合作互利和公平合理为前提开展双方业务，价格严格遵循市场公允价格，同时甲乙双方可随时根据所需服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。
4、双方约定：①协议生效前，即 2015年 1月 1日至本协议生效之日的前一日止，有关金融服务的关联交易适应本框架协议之规定；
②协议有效期自生效日至 2015年 12月 31日止；③本协议由甲方、
乙方授权代表签署、加盖各公司印章并经甲方股东大会审议通过后生效。
5、双方商定：甲方可以根据会计师事务所的年度审计报告，对年度内发生的交易情况，包括但不限于交易种类、交易数量、价格及其公允性作出说明。
6、本协议一式六份，甲乙双方各执三份。
甲方：顺发恒业股份公司 乙方：万向财务有限公司
授权代表：沈志军 授权代表：傅志芳
日期：201 5年 3月 21日 日期：201 5年 3月 21日
江苏华信新材料股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为进一步完善江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所以及《江苏华信新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等相关规定，特制定本工作制度。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况、投融资活动和财务状况等重大事项。同时，公司应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第四条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第五条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第六条在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点进行沟通。
第七条在年审注册会计师出具初步意见审计后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便沟通审计过程中发现的问题。
独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用、管理情况，是否与计划的进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的执行情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）审计中发现的问题；
（十二）其他重大事项的进展情况。
第八条在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关规定不符或判断的依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第九条独立董事应当在年报中就年度内公司大股东及其他关联方资金占用、对外担保等重大事项发表独立意见。
第十条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十一条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十二条独立董事应当高度关注本公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向当地证券监管部门和深圳证券交易所汇报。
第十三条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十四条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十六条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30日内（如因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起）和年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第十七条本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十八条本制度经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。
江苏华信新材料股份有限公司二〇一七年十一月
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2015-041湖南景峰医药股份有限公司
关于公司 2014年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 1月 28日在巨潮资讯网上披露了公司 2014年年度报告等公告、2015年 5月 9日披露了2015-037《湖南景峰医药股份有限公司关于公司 2014年年度报告的补充公告》及更新后的2014年年度报告全文。日前，深圳证券交易所在对我公司2014年年度报告的事后审查中提出以下问题：
按照“公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定（2014年修订）”的文件要求，进行2014年年度报告的补充披露。
对上述问题，公司补充披露如下：
（1）针对财务报表中各重要报表项目补充附注编号，内容已补充披露于2014年年度报告“第十一节财务报告/二、财务报表”中。
（2）针对“在建工程”补充说明各重要在建工程项目的资金来源，内容已补充披露于2014年年度报告“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/10、在建工程”中。
（3）针对“所得税费用”补充说明“会计利润与所得税费用调整过程”，见下表：
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|项目|本期发生额|
|利润总额|306,092,690.61|
|按法定[或适用]税率计算的所得税费用|76,523,172.65|
|子公司适用不同税率的影响|-29,492,803.61|
|调整以前期间所得税的影响|-173,890.20|
|非应税收入的影响|509,949.43|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,601,973.12|

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|研究开发费加计扣除的纳税影响|-798,451.76|
|递延所得税资产和负债的影响|-1,494,456.75|
|所得税费用|48,675,492.88|

以上内容已补充披露于2014年年度报告“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/40、所得税费用”会计利润与所得税费用调整过程中。
（4）针对“其他综合收益”补充其附注内容，内容已补充披露于2014年年度报告“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/41、其他综合收益”中。
上述补充披露的请参见同日披露于巨潮资讯网的《2014年年度报告全文》（更新稿）。此次公司对 2014年年度报告的补充披露不涉及对财务数据的修改和变更。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2015年6月2日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-034
浙江晶盛机电股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 3月 9日上午开市起停牌。
截止公告日，该重大事项仍处于筹划过程中，尚存在不确定性，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将自 2015年 3月 16日上午开市起继续停牌，待相关事项确定后及时公告。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，本次重大事项尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2015年3月14日
广东锦龙发展股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，现对公司本次向控股股东借款暨关联交易事项发表独立意见如下：
一、独立董事认为公司本次向控股股东借款用于参与公司控股子公司中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）增资及补充公司流动资金是基于公司实际需要，公司拟按照不超过东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）综合融资成本的借款利率向新世纪公司支付借款利息，定价原则公允合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，独立董事同意公司本次向控股股东借款暨关联交易事项。
二、本次关联交易主要目的为参与公司控股子公司中山证券增资及补充公司流动资金。中山证券本次增资有利于提高中山证券净资本，扩大业务规模，完善业务结构，进一步增强抗风险能力和市场竞争力，公司参与中山证券本次增资将进一步加强公司对中山证券的控股地位。公司通过向新世纪公司借款补充流动资金，能够缓解公司财务压力，同时能降低公司财务成本，符合公司的整体利益。
三、公司第七届董事会第二十五次（临时）会议的召集、召开和
表决程序及方式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，在审议《关于借款暨关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，关联交易表决程序合法，依据充分。根据《公司章程》的规定，该议案须提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
独立董事：谢军
独立董事：张敬义
独立董事：姚作为
二○一七年七月十三日