证券代码：600091 证券简称：ST明科 公告编号：2015-013
包头明天科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年1月30日
（二）股东大会召开的地点：包头市达尔罕贝勒酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
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|出席会议的股东和代理人人数|258|
|所持有表决权的股份总数（股）|103,580,251|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.78|
|其中：参加现场会议的股东及股东代理人数（人）|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|80,844,200|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.02|
|参加网络投票的股东及股东代理人数（人）|253|
|所持有表决权的股份总数（股）|22,736,051|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|6.76|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长兼总裁李国春先生主持，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，独立董事张驰、王道仁；董事刘金平、吴振清因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘金红因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1．议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,216,097|95.79|3,043,354|2.94|1,320,800|1.27|

 2.00议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
审议结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|||||||

2.01议案名称：发行股票的类型和面值
审议结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,577,379|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|

 2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,577,379|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|

2.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,577,379|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|

 2.04议案名称：定价基准日及定价原则
审议结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,577,379|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|

 2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,577,379|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|

 2.06议案名称：发行股份锁定期安排
审议结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,577,379|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|

 2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,577,379|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|

2.08议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,577,379|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|

 2.09议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,577,379|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|

 2.10议案名称：本次发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,577,379|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|

 3.议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,417,739|91.16|3,075,454|5.91|1,525,341|2.93|

 4.议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,979,456|95.56|3,043,354|2.94|1,557,441|1.50|

5.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,979,456|95.56|3,043,354|2.94|1,557,441|1.50|

 6.议案名称：关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
审议结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,417,739|91.16|3,043,354|5.85|1,557,441|2.99|

 7.议案名称：关于公司与正元投资有限公司签订附条件生效之股份认购协议的议案
审议结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,417,739|91.16|3,043,354|5.85|1,557,441|2.99|

8.议案名称：关于公司与北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）签订附条件生效之股份认购协议的议案
审议结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,979,456|95.56|3,043,354|2.94|1,557,441|1.50|

9.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,979,456|95.56|3,043,354|2.94|1,557,441|1.50|

 10.议案名称：关于修订募集资金管理办法的议案
审议结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,979,456|95.56|3,043,354|2.94|1,557,441|1.50|

 11.议案名称：关于提请股东大会批准正元投资有限公司免于以要约方式增持股份的议案
审议结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,417,739|91.16|3,043,354|5.85|1,557,441|2.99|

 12.议案名称：关于包头明天科技股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案
审议结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,926,456|95.51|3,043,354|2.94|1,610,441|1.55|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|47,648,180|91.61|3,043,354|5.85|1,320,800|2.54|
|2.00|关于公司非公开发行股票方案的议案|||||||
|2.01|发行股票的类型和面值|47,571,179|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|
|2.02|发行方式及发行时间|47,571,179|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|
|2.03|发行对象和认购方式|47,571,179|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|
|2.04|定价基准日及定价原则|47,571,179|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|
|2.05|发行数量|47,571,179|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|
|2.06|发行股份锁定期安排|47,571,179|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|
|2.07|上市地点|47,571,179|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|
|2.08|滚存未分配利润安排|47,571,179|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|
|2.09|募集资金数额及用途|47,571,179|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|
|2.10|本次发行股票决议的有效期限|47,571,179|91.46|3,043,354|5.85|1,397,801|2.69|
|3|关于公司非公开发行股票预案的议案|47,411,539|91.15|3,075,454|5.91|1,525,341|2.93|
|4|关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案|47,411,539|91.15|3,043,354|5.85|1,557,441|2.99|
|5|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|47,411,539|91.15|3,043,354|5.85|1,557,441|2.99|
|6|关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案|47,411,539|91.15|3,043,354|5.85|1,557,441|2.99|
|7|关于公司与正元投资有限公司签订附条件生效之股份认购协议的议案|47,411,539|91.15|3,043,354|5.85|1,557,441|2.99|
|8|关于公司与北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）签订附条件生效之股份认购协议的议案|47,411,539|91.15|3,043,354|5.85|1,557,441|2.99|
|9|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|47,411,539|91.15|3,043,354|5.85|1,557,441|2.99|
|10|关于修订募集资金管理办法的议案|47,411,539|91.15|3,043,354|5.85|1,557,441|2.99|
|11|关于提请股东大会批准正元投资有限公司免于以要约方式增持股份的议案|47,411,539|91.15|3,043,354|5.85|1,557,441|2.99|
|12|关于包头明天科技股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案|47,358,539|91.05|3,043,354|5.85|1,610,441|3.10|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会所审议的（一）、（五）、（九）、（十）项为普通议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过；（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）、（十一）、（十二）项为特别议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
2、第二、三、六、七、十一项议案为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司控股股东正元投资有限公司及其关联人包头市北普实业有限公司回避表决，其所持表决权股份51,561,717股不计入上述议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
2、律师：车千里、张明
3、律师见证结论意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会2015年1月30日