证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2014-062
青海盐湖工业股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会是公司2014年第三次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项经公司六届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议于2014年9月4日（星期四）下午14：30召开；
（2）网络投票时间：2014年 9月 3日（星期三）至 2014年 9月 4日（星期四）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月3日
15:00至 2014年 9月 4日 15:00期间的任意时间。
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截至2014年8月28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。
本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：在青海省格尔木市黄河路 28号公司办公楼 16楼会议室。
8、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
（1）如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
（2）如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次网络投票为准。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案有4项，该等议案经公司五届董事会第十四次会议、六届董事会第四次会议、六届董事会第五次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。
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|议案编号|议 案 内 容|
|1|关于对控股子公司—青海盐湖镁业有限公司提供贷款担保的议案|
|2|关于公司申请银行贷款的议案|
|2.1|关于公司申请银行贷款 7 亿元的议案|
|2.2|关于公司申请银行贷款 31.5 亿元的议案|
|3|关于修改公司章程的议案|
|4|关于公司从青海银行股份有限公司申请贷款暨关联交易议案|

注：议案 2.1经五届董事会第十四次审议通过，向银行申请贷款资金 7亿元；议案 2.2经六届董事会第四次会议审议通过，向银行申请银行贷款资金 31.5亿元。根据《股票上市规则》、《公司章程》要求，在 12个月内向银行申请贷款的累计金额，达到最近一期经审计净资产5%以上时的需提交股东大会批准。
2、披露情况
上述议案的具体内容详见 2014年 1月 25日、2014年 8月 5日、 2014年 8月 20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）五届董事会第十四次会议决议公告、六届董
事会第四次会议决议公告、六届董事会第五次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证和本人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件）、持股凭证和代理人本人身份证进行登记。
异地股东可以传真方式登记，本公司不接受电话登记。
2.登记时间：为方便组织会议，登记时间为2014年9月3日上午9：00至下午17:00，公司于2014年9月3日下午17：00前收到的方视为办理了登记手续。
3.登记地点：青海盐湖工业股份有限公司投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360792。
3、投票时间：2014年9月4日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
4、在投票当日，“盐湖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|总议案|100|
|议案1|关于对控股子公司—青海盐湖镁业有限公司提供贷款担保的议案|1.00|
|议案2|关于公司申请银行贷款的议案|2.00|
|子议案1|关于公司申请银行贷款 7 亿元的议案|2.01|
|子议案2|关于公司申请银行贷款 31.5 亿元的议案|2.02|
|议案3|关于修改公司章程的议案|3.00|
|议案4|关于公司从青海银行股份有限公司申请贷款暨关联交易议案|4.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托
数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。（包括议案的子议案）。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 9月 3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2014年 9月 4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
会期半天，出席会议股东食宿费、交通费自理。
联系电话：0979-8448123、8448121、8448031
传真：0979-8434445
联系人：李舜段国萍
六、备查文件
六届董事会第五次会议决议
青海盐湖工业股份有限公司董事会 2014年 8月 18日
附件一：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并行使表决权。
（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人股股东加盖单位公章）：
委托人持有股份数： 委托人股票账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 授权委托书有限期：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见类型项下划“√”）
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|议案编号|议 案 内 容|表决意见类型|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于对控股子公司--青海盐湖镁业有限公司提供贷款担保的议案||||
|2|关于公司申请银行贷款的议案||||
|2.1|关于公司申请银行贷款 7亿元的议案||||
|2.2|关于公司申请银行贷款 31.5亿元的议案||||
|3|关于修改公司章程的议案||||
|4|关于公司从青海银行股份有限公司申请贷款暨关联交易议案||||

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）