Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号： 2014-026
四川泸天化股份有限公司
关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局
《警示函》的整改报告
中国证券监督管理委员会四川监管局：
公司于2014年5月9日收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对四川泸天化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2014】5号以下简称“《警示函》”）。公司董事会组织董事、监事和高级管理人员及相关部门认真学习，对照《警示函》落实整改内容，现将整改情况说明如下：
一、公司对外担保未按规定及时履行相关决策程序和信息披露义务公司控股子公司九禾股份有限公司（以下简称九禾股份）于2013年12月27日在兴业银行股份有限公司成都分行存入3.3亿元定期存单。同日，九禾股份以该定期存单为公司控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司向云南国际信托有限公司借款3.135亿元提供质押，公司未按规定及时履行相关决策程序和信息披露义务。九禾股份于2014年4月25日解除了该项质押担保义务，公司在2013年年报中予以了补充披露。
原因分析：
1、事件发生时期公司上任董事会秘书正在办理退休事宜，处于人员交替的空档期，工作衔接存在问题；
2、内部控制管理执行不严格，仅履行了内部相关审批手续，未按照上市公司信息披露要求及时履行信息披露义务；
形成以上信息披露违规的根本原因是控股子公司信息披露意识不强，证券事务相关部门内部控制环节存在缺陷，相关业务人员的素质有待进一步提高。
二、整改措施
针对上述事项公司董事会高度重视上述问题，董事长召集相关人员认真学习了相关规定，深入分析了公司信息披露存在的问题，提出以下整改措施：
1、公司董事会组织全体董事、监事、高级管理人员及控股子公司和控股股东高管认真强化学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所《股票上市规则》等证券法律法规和相关规则，要求相关人员树立规范运作意识，不断提高业务素质和责任意识，确保今后严格按照相关法律法规和《公司信息披露管理办法》的要求，认真、及时地履行信息披露义务，杜绝此类事情的再次发生。
2、董事会组织修订《对外担保管理制度》，进一步明确对外担保业务的申报、审批程序及对控股子公司的监管，规范控股子公司的对外担保行为。
3、强化董事会秘书负责信息披露事务的工作职责，进一步落实董事会秘书出席涉及信息披露的有关会议的相关要求；董事会办公室加强对信息披露的管理，对已知需履行持续性披露的信息，及时督导相关单位和人员履行报告义务；要求各子公司和公司内部部门严格按照《重大信息报告
制度》明确信息报送责任人、信息披露联络人，将严格执行内部工作程序、保密措施作为相关单位和个人年度工作考核的一项重要指标。
三、责任追究
鉴于公司在履行相关决策程序和信息披露管控中存在的不规范，公司决定对公司相关人员进行如下处罚：
1、对内部董事、监事、总经理、董事会秘书进行通报批评；
2、对董事长扣罚年收入的5%；
对于此项控股子公司对外担保未按规定履行审批程序和及时履行信息披露事项，公司深表歉意，将认真汲取教训，组织落实整改措施，进一步树立规范运作意识，确保及时履行信息披露义务，维护公司及全体股东利益，促进公司健康稳定发展。
四川泸天化股份有限公司董事会2014年6月3日
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：创业软件（300451）|
|保荐代表人姓名：戚科仁|联系电话：0551-62207867|
|保荐代表人姓名：甘宁|联系电话：021-51097188|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|1次|
|（2）列席公司股东大会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|-|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年 4月7日|
|（3）培训的主要内容|《2016年度证监会稽查执法情况通报》、《内幕交易相关概念及规定》、《募集资金的规范使用》等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|

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|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份流通限制及自愿锁定承诺|是|无|
|2．关于稳定股价的相关承诺|是|无|
|3．股东持股意向及减持意向承诺|是|无|
|4．避免同业竞争承诺|是|无|
|5．依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|无|
|6．填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|无|
|7．承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|无|
|8.利润分配承诺|是|无|
|9.社保和住房公积金补缴承诺|是|无|
|10.规范关联交易承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|

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|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司2017年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
戚科仁 甘宁
国元证券股份有限公司年 月 日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-031利民化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月17日14:00。
（2）网络投票时间：2017年5月16日-2017年5月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年5月16日15:00至2017年5月17日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69号公司行政楼 4楼电教室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李新生先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
利民化工股份有限公司
通过现场和网络投票的股东 44人，代表股份 67,435,615股，占上市公司总股份的40.9423％。
其中：通过现场投票的股东 33人，代表股份 66,776,377股，占上市公司总股份的40.5420％。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 659,238股，占上市公司总股份的0.4002％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份3,889,128股，占上市公司总股份的2.3612％。
其中：通过现场投票的股东23人，代表股份3,229,890股，占上市公司总股份的1.9610％。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 659,238股，占上市公司总股份的0.4002％。
3、公司部分董事、部分监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于回购公司股份的议案》
表决结果：同意 67,120,215股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5323%；反对 315,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4677%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,573,728股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.8902%；反对315,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.1098%；弃权0股。
2、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意 67,417,215股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9727%；反对 3,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
利民化工股份有限公司
其中中小投资者表决情况为：同意 3,870,728股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5269%；反对3,400股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0874%。弃权 15,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3857%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
2、见证律师：莫海洋、刘琴；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、利民化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-06-03烟台正海磁性材料股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|2014年 1月 1日-2014 年 6月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 50% -70 %|盈利：2,960.73万元|
||盈利：4,441.09万元–5,033.23万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年上半年预计业绩较去年同期有所上升，主要原因系公司风力发电、变频空调等传统优势市场的需求较去年同期有所增长，同时公司加大了新兴及海外市场的开拓力度，积极布局，促进公司销售收入和净利润相应增长。
报告期内非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为26万元，对公司净利润影响不大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，公司具体财务数据将在
2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-018苏州东山精密制造股份有限公司
关于全资子公司苏州市永创金属科技有限公司使用闲置募集资金
购买银行保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用合计不超过人民币 30,000万元人民币的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，在决议有效期内 30,000万元资金额度可滚动使用。
同时，公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。
具体情况详见公司2015年5月6日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）于 2016年 03月 02日与中国银行股份有限公司吴中支行(以下简称“中行吴中支行”)签订了《人民币理财产品协议书》(以下简称“协议”)，根据协议约定，永创科技以人民币1,500万元闲置募集资金购买理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品；
2、产品代码：CNYAQKFPT；
3、产品类型：保本收益型；
4、委托认购日：2016年03月02日
5、收益起算日：2016年03月02日；
7、收益期：90天
8、理财收益：该收益期理财本金×收益率×该收益期实际天数/365；
9、资金来源：闲置募集资金；
10、理财本金金额：1500万元人民币；
11、公司及永创科技与中行吴中支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司制定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
1、永创科技本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据该公司经营发展和财务状况，结合募集资金项目的工程进度，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的决策程序，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响该公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、永创科技前次购买理财产品的情况
永创科技之前购买的理财产品均已到期并收回。
截至本公告日，公司及全资子公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共计人民币 15,500万元（含本次公告披露的购买情况），未超过董事会授权的投资理财产品的额度及期限。
除上述事项外，在本次购买理财产品公告日前十二个月内，本公司及其子公司不存在购买理财产品的情况。公司目前指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2016年 03月04日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-083
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲投控”）的通知，欧菲投控将其持有的公司部分股份办理了股票质押回购到期购回业务，具体事项如下:
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|3600万股|2014年6月27 日|2016年6月24日|国信证券股份有限公司|17.19%|

2014年6月27日，欧菲投控将其持有的本公司股份36,000,000股质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年6月27日，回购交易日为2016年6月24日（详见公司于2014年6月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号2014-053）。
2016年6月24日，欧菲投资将其质押给国信证券的上述3600万股股票到期购回，并办理的解除质押手续。本次解除质押的股份占本公司总股本的3.49%，占欧菲投控
持有本公司股份的17.19%。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，欧菲投控持有本公司股份总数209,454,336股，占公司总股本的20.32%，均为有限售条件流通股，本次股权解除质押后，欧菲投控累计质押本公司股份合计129,489,900股，占其持有本公司股份总数的61.82%，占公司总股本的12.56%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数124，460，784股，占公司总股本的12.08%，均为无限售流通股，累计质押本公司股份合计61,050，000股，占其持有本公司股份总数的49.05%，占公司总股本的5.92%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
4、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、国信证券股票质押回购到期购回交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
深圳欧菲光科技股份有限公司2016年6月27日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-042
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于 2018年度开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2018年度开展远期结售汇业务的议案》，公司董事会同意在2018年开展远期结售汇业务，此议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。本次开展的远期结售汇业务的累积额度上限为14,000万美元，有效期为自股东大会通过之日起12个月内。相关情况公告如下：一、开展远期结售汇业务的目的
公司自2002年以来开始海外业务，2017年度海外业务收入占总营收比例超过50%，美元为公司的主要结算货币。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。
为了保证公司专注于生产经营，在汇率发生大幅度波动时，减少汇率波动对经营活动的影响，公司与中国人民银行批准的具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。远期结售汇是通过与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，具有锁定当期结售汇成本的功能。
二、拟开展的远期结售汇业务品种
公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于公司出口业务所使用的主要结算货币美元，业务开展主要为公司日常经营服务，帮助企业锁定汇率，减少汇兑损失，该业务不存在任何投机性操作。公司拟与银行开展如下远期结售汇业务：
1、采用信用证结算的国外客户，为保证该笔业务成本的可控性，在与客户签订合同发货后，公司与银行签订远期结售汇合同锁定汇率。
2、公司以每月末海外客户应收账款账面余额与银行签订远期结售汇合同，将汇率按合同约定的汇率锁定，锁定期限至次月月末。这种操作可将汇兑损益减少到最小。由于根据海外客户应收账款余额按月签订远期结售汇合同锁定汇率，循环使用额度，因此导致远期外汇结算业务总成交额较大，董事会预计12个月内远期结售汇累计总额不超过14,000万美元（每月预计应收账款约1,200万美元）。
三、业务期间、业务规模、拟投入金额及相关授权
本着审慎原则，公司董事会拟在2018年第一次临时股东大会通过议案后的12个月内，开展累计总额度14,000万美元的远期结售汇业务，具体业务期间、实际金额和合作银行，将在额度内根据实际需要确定。
2018年远期结售汇业务，由银行授予的可循环使用资金业务综合额度担保，其中，仅需公司需提供较小比例（预计总额不超过6万美元）的保证金资金投入，业务期间为一年。
该事项已经公司第二届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交2018年第一次临时股东大会审议，有效期为自2018年第一次股东大会通过之日起12个月内。
公司董事会授权董事长组织建立远期结售汇领导小组在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。在此额度范围内根据业务情况、实际需要
审批远期结售汇业务，并由董事长签署相关文件。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制。远期结售汇可以使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，减少汇率波动对公司的影响，保持一定的利润水平。但远期结售汇业务仍存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会导致远期结汇延期从而给公司造成损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、岗位设置、决策程序、信息隔离、风险报告及风险处置、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照《远期结售汇业务内部控制制度》规定授权和决策程序开展远期结售汇业务，根据岗位牵制的原则设立专门的风险控制岗位，建立内部风险报告制度，形成高效的风险处理程序。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，通过及时掌握客户支付能力信息，加大应收账款催收力度，避免出现应收账款逾期的现象，将风险控制在最小的范围内。
3、公司进行远期结售汇合约的外币累计总额不超过14,000万美元，将公司
可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、监事会意见
监事会认为：根据公司经营发展需要，为降低汇率波动对公司经营的影响，监事会同意公司开展远期结售汇业务，2018年度该项业务累计总额度不超过14,000万美元，有效期为自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在此额度范围内，根据公司业务情况、实际需要审批远期结售汇业务，并由董事长签署相关文件。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有必要性；公司已制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，完善了相关内控流程，风险控制措施具有针对性和可行性。公司开展远期结售汇业务有利于减少因人民币汇率波动频繁带来的汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。
独立董事一致同意公司2018年开展远期结售汇业务。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《广东新劲刚新材料科技股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度》，针对远期结售汇业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施。
3、本事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规。独立董事发表了明确同意的独立意见。
4、虽然公司对远期结售汇业务采取了相应的风险控制措施，但其固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性，存在可能导致的内控失效等风险，有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。
因此，保荐机构对公司2018年度开展远期结售汇业务无异议。
九、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十六会议相关事项的独立意见；
3、恒泰长财证券有限责任公司关于公司2018年开展远期结售汇业务的核查意见。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-053
朗源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
（本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
重要内容提示：
（一）本次会议未出现否决或变更议案的情形；
（二）本次会议未有新提案提交表决；
（三）本次会议采用现场会议和网络会议相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年6月1日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年5月31日15：00至2018年6月1日15：00的任意时间。
2、会议召开地点：朗源股份有限公司四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长戚大广先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计21名，代表有表决权的股份数为136,500,603股，占公司有表决权股份数的28.9933%。其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代表共18人，代表有表决权的股份数为 162,843股，占公司
有表决权股份数的0.0346%。
参加现场会议的股东及股东代表共计3名，代表有表决权的股份数为
136,337,760股，占公司有表决权总股份数的28.9587%；参加网络投票的股东共计18名，代表有表决权的股份数为162,843股，占公司有表决权股份数的
0.0346％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于出售永辉超市股票的议案》
本议案表决结果：
同意136,372,803股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9064%；
反对127,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0936%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意35,043股，占出席会议中小股东所持股份的21.5195%；
反对127,800股，占出席会议中小股东所持股份的78.4805%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所李娜律师、余洪彬律师现场见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、朗源股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见南方中金环境股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、等相关法律法规、规章制度及南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于免去钱盘生先生董事职务的独立意见；
鉴于公司董事钱盘生先生被检察机关立案侦查并经无锡市人民代表大会常务委员会决定许可采取刑事强制措施，不能履行董事职责，公司董事会提议免去钱盘生先生董事职务。我们认为该事项符合《公司法》、《公司章程》等相关法规规定，表决程序符合相关规定，一致同意董事会免去钱盘生董事职务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于免去钱盘生先生董事会副董事长职务的独立意见；
鉴于钱盘生先生无法履行副董事长职责，公司董事会同意免去钱盘生先生副董事长职务。我们认为该事项符合《公司法》、《公司章程》等相关法规规定，表决程序符合相关规定，一致同意董事会免去钱盘生副董事长职务。
三、关于调整公司第三届董事会提名委员会的独立意见；
鉴于公司副董事长钱盘生先生不能履行提名委员会委员职责，公司董事会同意将第三届董事会提名委员会成员调整为邵少敏、沈金浩、牟介刚，其中邵少敏为主任委员。我们认为该事项符合《公司法》、《公司章程》等相关法规规定，表决程序符合相关规定，一致同意董事会调整公司第三届董事会提名委员会成
员。
四、关于选举郭少山先生为公司第三届董事会董事的独立意见。
经审阅被提名的郭少山先生的个人简历及历任工作情况，我们认为：其具备履职所必须的能力和工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事的情形，公司本次选举董事的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见定。因此我们一致同意提名郭少山先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意将选举郭少山先生为公司第三届董事会董事的议案提交公司股东大会审议。
（下接签字页）
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见[本页无正文，为南方中金环境股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见之签字页]
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
牟介刚 曲久辉 邵少敏
南方中金环境股份有限公司2017年7月2日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-085云南沃森生物技术股份有限公司
监事会关于 2018年股票期权激励计划首次授予日激励对象名单的核查意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）和《公司章程》的有关规定，对本次首次授予日激励对象名单进行审核，并发表核查意见如下：
1、鉴于公司激励计划确定的首次授予激励对象中3名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，根据《管理办法》、激励计划等相关规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划的首次授予的激励对象及授予股票期权数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由212名调整为209名，本激励计划拟授予的股票期权总数由7,650万份调整为7,610万份，其中拟首次授予的股票期权数量由6,120万份调整为6,090万份，预留的股票期权数量由1,530万份调整为1,520万份。除上述调整外，本次实施的股权激励计划与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。
3、本次拟激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、本次拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本激励计划首次授予条件已经成就。
综上，公司监事会认为，本激励计划的激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司以2018年8月16日为授予日，向符合条件的209名激励对象（不含预留部分）首次授予6,090万份股权期权。
特此说明。
云南沃森生物技术股份有限公司
监事会
二〇一八年八月十六日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2018-050中山大学达安基因股份有限公司
关于控股孙公司为控股子公司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”）于 2018年 10月29日召开第六届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于公司控股孙公司为控股子公司提供反担保的预案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足日常经营资金需求，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州安易达互联网小额贷款有限公司（以下简称“安易达”）拟通过广东金融资产交易中心有限公司申请定向债务融资业务，融资总额不超过人民币3,000.00万元。广东省融资再担保有限公司（以下简称“省融担保”）为安易达本次定向债务融资提供担保，担保额度不超过人民币3,000.00万元，担保期限为一年。同时，公司控股孙公司安鑫达商业保理有限公司（以下简称“安鑫达”）为省融担保提供连带责任保证反担保，担保额度不超过人民币3,000.00万元，反担保期限为一年。公司控股孙公司达安融资租赁（广州）有限公司（以下简称“达安租赁”）为省融担保提供连带责任保证反担保，担保额度不超过人民币3,000.00万元，反担保期限为一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州安易达互联网小额贷款有限公司
注册地点：广州市越秀区长堤大马路230号首、二层
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：张为结
注册资本：人民币10,000.00万元
成立时间：2016年11月14日
主营业务：小额贷款业务
股东情况：广州安易达互联网小额贷款有限公司是公司的控股子公司，持股比例为70.60%。
主要财务数据：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年份||2017年12月31日||2018年6月30日|
|资产总额|15,970.99||17,990.58||
|负债总额|5,649.10||7197.07||
|净资产|10,321.89||10,793.51||
|||2017年度||2018年1-6月|
|营业收入|1,252.50||1,349.69||
|利润总额|456.34||628.83||
|净利润|345.57||471.62||
|资产负债率|35.00%||40.00%||

（注：上述2017年度财务数据已经审计，2018年半年度财务数据未经审计。）三、担保人基本情况
公司名称：广东省融资再担保有限公司
注册地点：广州市越秀区东风中路481号粤财大厦12楼
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘祖前
注册资本：人民币606,000.00万元
成立时间：2009年02月17日
主营业务：再担保业务
股东情况：广东省融资再担保有限公司是广东粤财投资控股股份有限公司的
全资子公司，与本公司不存在关联关系。
主要财务数据：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年份||2017年12月31日||2018年6月30日|
|资产总额|845,692.79||852,768.71||
|负债总额|114,685.01||112,906.89||
|净资产|731,007.77||739,861.82||
|||2017年度||2018年1-6月|
|营业收入|46,883.85||17,879.10||
|利润总额|51,583.12||7,240.38||
|净利润|38,544.56||5,504.91||
|资产负债率|14.00%||13.24%||

（注：上述2017年度财务数据已经审计，2018年半年度财务数据未经审计。）四、担保协议的主要内容
（一）安易达与省融担保的担保协议
担保方：广东省融资再担保有限公司
被担保方：广州安易达互联网小额贷款有限公司
担保金额：不超过人民币3,000.00万元
担保期限：1年
（二）达安租赁与省融担保的反担保协议
担保方：广东省融资再担保有限公司
反担保方：达安融资租赁（广州）有限公司
反担保金额：不超过人民币3,000.00万元
反担保期限：1年
反担保责任方式：连带责任担保
（三）安鑫达与省融担保的反担保协议
担保方：广东省融资再担保有限公司
反担保方：安鑫达商业保理有限公司
反担保金额：不超过人民币3,000.00万元
反担保期限：1年
反担保责任方式：连带责任担保
五、董事会、独立董事意见
1、公司董事会认为：公司控股孙公司安鑫达及达安租赁为安易达申请定向债务融资业务提供反担保可以提高安易达融资效率、降低融资成本。被担保人目前经营情况良好，财务状况较好，具有良好的偿债能力。此次担保目的在于保证安易达的经营资金需求，不会对公司及控股孙公司的财务状况和经营成果造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
2、公司独立董事对关于控股孙公司为控股子公司提供反担保的预案进行了认真审议，认为公司控股孙公司安鑫达及达安租赁为公司控股子公司安易达申请融资贷款提供反担保事项符合相关法律法规的要求，本次担保事项是为了保证安易达的经营资金需求，有利于其长远发展。本次反担保事项在公司可控范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定。因此同意上述反担保事项。
公司严格遵循《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币7,800万元（未含第六届董事会 2018年第四次临时会议的担保金额），占公司 2017年底经审计净资产的2.95%。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会2018年第四次临时会议决议
2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
2018年10月29日
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第二十七次会议
审议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第二十七次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
一、关于现金购买控股子公司少数股东股权暨关联交易部分事项变更的独立意见
我们认为公司此次变更现金购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的部分事项是基于集中管控资金的考虑，董事会审议上述交易涉及的相关议案的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事对相关议案分别进行了回避表决；上述关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，本次交易未发生实质性变更，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们同意现金购买控股子公司少数股东股权暨关联交易变更部分事项。
二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、董事会关于高级管理人员的推选是在充分了解被提名人的身份、学历、职业经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
资格合法有效。因此，我们一致同意公司聘请江玮先生担任公司董事会秘书、副总经理，聘请梁涤成先生担任公司副总经理；任期均自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
三、关于控股股东、实际控制人、控股子公司为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的独立意见
公司与广东南粤融资租赁有限公司进行售后回租融资租赁业务，并由公司控股股东南昌光谷集团有限公司、实际控制人王敏先生、控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司为公司提供连带责任保证，本次担保不收取任何费用，符合公司利益，有利于公司拓宽融资渠道，进行融资创新，盘活资产，为公司经营提供长期资金支持。本次融资租赁业务构成关联交易，关联董事回避表决，审批程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
我们同意控股股东、实际控制人、控股子公司为公司开展租融资租赁业务提供担保暨关联交易事宜。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事对第三届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
吴玲 王寿群 方志刚
年 月 日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-026福建雪人股份有限公司
2018年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2018年 1月 1日至2018年3月31日
2、前次业绩预告情况：
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露了《2018年第一季度业绩预告》，预计2018年第一季度归属于上市公司股东净利润为：-500万元至-335万元，比上年同期相比增幅为：-481.3%至-355.47%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：160万元～225万元|盈利：131.13万元|
||与上年同期相比增幅为：22.02%至71.59%||

二、业绩预告修正预审计情况
公司2018年第一季度业绩修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
此次业绩修正，净利润同期对比同向上升，主要原因是：
1、加大市场拓展力度，销售订单及收入同比增长较预计增多；
2、实施经营预算管理，加强成本和费用管控，销售费用及管理费用增幅较
低。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步测算结果，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据请以公司披露的 2018年第一季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会 2018年4月25日
中国海诚工程科技股份有限公司独立董事
关于公司《首期第一批股票期权激励计划》第一个行权期
行权事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《股权激励有关备忘录1-3号》（以下简称“3个备忘录”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所股票《上市规则》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司《首期第一批股票期权激励计划》第一个行权期达到行权条件发表如下独立意见：
1、经核查，因1名激励对象离职，公司首期第一批股票期权激励计划激励对象人数由154人调整为153人，股票期权的数量由718.2万份调整为714.312万份。
2、经核查，公司已达到《首期第一批股票期权激励计划》规定的第一个行权期行权条件，激励对象可在公司董事会发布行权公告后的首个交易日起至2015年3月23日的期间内行权。本次可行权的153名激励对象符合行权资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
4、本次行权将有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗。
我们同意激励对象在《首期第一批股权激励计划》规定的第一个行权期内行权。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
独立董事：王利平郑培敏李志强李文祥2014年5月5日
（以下无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权事项的独立意见签字页）
王利平 郑培敏 李志强 李文祥
2014年5月5日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-17
中化岩土工程股份有限公司
关于设立中化岩土设计研究有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立中化岩土设计研究有限公司（暂名，以下简称“研究公司”）。
2、投资事项审议情况
第二届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于设立中化岩土设计研究有限公司的议案》。本次对外投资事项无需股东大会批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：中化岩土设计研究有限公司（暂名）
投资主体：中化岩土工程股份有限公司
注册资本：人民币5000万元，公司出资占100%，资金来源为自有资金。
经营范围：经营范围：岩土工程与软弱地基研究与设计；岩土工程技术咨询与服务；岩土工程技术与设备研发。（最终以工商登记为准）
三、本次投资的必要性和对公司的影响及存在的风险
本次设立研究公司是基于公司业务发展需要，为了集中研发资源，建设高效、系统、集成化研发平台，促进公司自主技术创新、科技成果转化。研究公司的成立有利于产业转型升级，提升公司竞争力，符合公司的长期发展战略。
本次设立研究公司可能存在新技术研发失败及运营管理等方面的风险，公司将建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，促使其稳健发展。
四、备查文件
公司第二届董事会第三十次临时会议决议。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2015年3月2日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014-049
万泽实业股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2014年 7月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014年第三次临时股东大会通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现再次将股东大会通知公告如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
现场会议时间：2014年 8月 14日（星期四）下午 2时 30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年 8月 14日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 8月 13日下午15：00至 8月 14日下午15：00。
2.股权登记日：2014年 8月 8日；
3.召开地点：深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室
4.召集人：公司董事会；
5.本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第八届董事会第三十二次会议审议通过。
6.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7.股东大会的投票表决规则
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准（详见附 2万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程）。
8.出席对象：
①截止 2014年 8月 8日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员；
③公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
审议《关于出售西安新鸿业公司股权的议案》
以上议案的详细资料详见 2014年 7月 30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上本公司的公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：
①法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。
2.会议登记时间：2014年 8月 11日和 12日两天，登记时间上午 9时至 11时半；下午 3时至 5时。
3.登记地点：汕头市珠池路 23号光明大厦 B栋九楼本公司办公室。
4.受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
四、其它事项
1.会议联系电话：0754-88857182；
2.传真：0754-88857179；
3.联系人：蔡岳雄、方旭如
4.本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第三十二次会议董事会决议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2014年 8月 8日
附1：2014年第三次临时股东大会委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2014年 8月 14日（星期四）下午 2时 30分，在深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投票的“同意”、“反对”、“弃权”的明确指示）
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
附2：
万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程
本公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深
圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 2014年 8月 14日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
360534 万泽投票 买入 对应申报价格
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）输入证券代码360534；
（3）在“买入价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表议案1，如对本次股东大会审议的全部议案进行表决，请选择总议案进行表决，申报价格为 100元。
||||
|-|-|-|
|议案编号|议案|申报价格（元）|
||总议案|100.00|
|1|关于出售西安新鸿业公司股权的议案|1.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）确认投票委托完成。
4.注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
（4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 8月 13日下午15：00至 8月 14日下午15：00。