证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-053江苏南大光电材料股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2017年 6月 28日（星期三）上午10：00
网络投票时间：2017年 6月 27日至 2017年 6月 28日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 6月 27日下午15：00至 2017年 6月 28日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省苏州市工业园区启月街 299号
独墅湖会议酒店；
5、现场会议主持人：公司董事长孙祥祯先生；
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 32人，代表有表决权的股份数为 109,102,495股，占公司总股数的67.83%。其中，出席本次会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表共 26人，代表有表决权的股份数为 24,260,186股，占公司总股数的15.08%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 13人，代表有表决权的股份数为 92,524,409股，占公司总股数的57.52%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共19人，代表有表决权股份16,578,086股，占公司股份总数10.31％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：1、会议审议通过了《2016年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》；
同意 109,076,415股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对 26,080股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 24,234,106股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.89%；反对26,080股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.11%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
2、会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
同意 109,076,415股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对 26,080股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 24,234,106股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.89%；反对26,080股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.11%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
3、会议审议通过了《关于<2016年度报告及其摘要>的议案》；
同意 109,076,415股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对 26,080股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 24,234,106股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.89%；反对26,080股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.11%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
4、会议审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
同意 109,076,415股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对 26,080股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 24,234,106
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.89%；反对26,080股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.11%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
5、会议审议通过了《关于 2016年度权益分派方案的议案》；
同意 109,076,415股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对 26,080股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 24,234,106股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.89%；反对26,080股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.11%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
6、会议审议通过了《关于 2016年度计提存货跌价准备的议案》；
同意 109,076,415股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对 26,080股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 24,234,106股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.89%；反对26,080股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.11%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
7、会议审议通过了《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；
同意 109,076,415股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对
26,080股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 24,234,106股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.89%；反对26,080股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.11%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
8、会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买保本理财产品、利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意 109,076,415股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对 26,080股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 24,234,106股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的99.89%；反对26,080股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.11%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
9、会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
同意 109,102,495股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 24,260,186股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
10、会议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
同意 109,102,495股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 24,260,186股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
11、会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
同意 109,102,495股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 24,260,186股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举冯剑松先生、张兴国先生、潘利平先生、杨士军先生、尹建康先生、吕宝源先生、许从应先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
表决结果：同意 105,666,697股,占出席会议有表决权股份总数的96.85%；
持股5%以下股东表决情况：同意 17,473,455股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的72.03%。
冯剑松先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
12.02《选举张兴国先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 105,640,618股,占出席会议有表决权股份总数的96.83%；
持股5%以下股东表决情况：同意 17,447,376股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的71.92%；
张兴国先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
12.03《选举潘利平先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 105,666,797股,占出席会议有表决权股份总数的96.85%；
持股5%以下股东表决情况：同意 17,473,555股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的72.03%；
潘利平先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
12.04《选举杨士军先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 105,666,797股,占出席会议有表决权股份总数的96.85%；
持股5%以下股东表决情况：同意 17,473,555股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的72.03%；
杨士军先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
12.05《选举尹建康先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 105,661,718股,占出席会议有表决权股份总数的96.85%；
持股5%以下股东表决情况：同意 17,468,476股，占出席会议持股5%以下股东
有表决权股份总数的72.00%；
尹建康先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
12.06《选举吕宝源先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 105,829,918股,占出席会议有表决权股份总数的97.00%；
持股5%以下股东表决情况：同意 17,636,676股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的72.70%；
吕宝源先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
12.07《选举许从应先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意 82,210,164股,占出席会议有表决权股份总数的75.35%；
持股5%以下股东表决情况：同意 17,473,455股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的72.03%；
许从应先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
13、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举吴玲女士、麻云燕女士、沈波先生、方德才先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
13.01《选举吴玲女士为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：同意 102,345,664股,占出席会议有表决权股份总数的93.81%；
持股5%以下股东表决情况：同意 17,503,355股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的72.15%；
吴玲女士当选为公司第七届董事会独立董事。
表决结果：同意 102,346,964股,占出席会议有表决权股份总数的93.81%；
持股5%以下股东表决情况：同意 17,504,655股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的72.15%；
麻云燕女士当选为公司第七届董事会独立董事。
13.03《选举沈波先生为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：同意 102,345,664股,占出席会议有表决权股份总数的93.81%；
持股5%以下股东表决情况：同意 17,503,355股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的72.15%；
沈波先生当选为公司第七届董事会独立董事。
13.04《选举方德才先生为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：同意 102,345,664股,占出席会议有表决权股份总数的93.81%；
持股5%以下股东表决情况：同意 17,503,355股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的72.15%；
方德才先生当选为公司第七届董事会独立董事。
14、审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；
会议以累积投票的方式选举贾叙东先生、杨锦宁先生为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
14.01《选举贾叙东先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意 102,319,685股,占出席会议有表决权股份总数的93.78%；
持股5%以下股东表决情况：同意 17,477,376股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的72.04%；
贾叙东先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
14.02《选举杨锦宁先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意 102,320,985股,占出席会议有表决权股份总数的93.78%；
持股5%以下股东表决情况：同意 17,478,676股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的72.05%；
杨锦宁先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师郭昕、潘继东进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏南大光电材料股份有限公司 2016年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会