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证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-051
西陇科学股份有限公司
关于2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》于2016年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2016年6月14日15:00
网络投票时间为：2016年6月13日-2016年6月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月13日下午15:00至2016年6月14日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室；
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合；
4、会议召集人：西陇科学股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生；
6、本次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 213,558,050股，占上市公司总股份的36.4921％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 213,525,200股，占上市公司总股份的36.4865％。
通过网络投票的股东1人，代表股份32,850股，占上市公司总股份的0.0056％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份63,050股，占上市公司总股份的0.0108％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份30,200股，占上市公司总股份的0.0052％。
通过网络投票的股东1人，代表股份32,850股，占上市公司总股份的0.0056％。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 213,525,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对 32,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,200股，占出席会议中小股东所持股份的47.8985％；反对32,850股，占出席会议中小股东所持股份的52.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、西陇科学股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于公司2016年第一次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会
二〇一六年六月十四日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2016-062
浙江赞宇科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016年8月23日在公司A1813会议室召开。本次会议的通知已于2016年8月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名（其中授权委托1人），董事洪树鹏先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事方银军先生代表出席会议并表决。公司的监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年半年度报告及摘要的议案》；
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
经审阅公司编制的2016年半年度报告及摘要，董事会认为：公司编制《2016年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本董事会及董事会全体成员保证2016年半年度报告及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2018）034号广东新宝电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2018年 4月 26日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），该准则自2017年5月28日起施行。准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年12月25日财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），通知中规定在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”等项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
上述因财政部新颁布的会计准则及修订财务报表列报，公司需对公司会计政策进行相应变更。
2、变更日期
相关事项的变更以财政部颁布的新准则《企业会计准则第42号——持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营》和财政部发布的财会〔2017〕30号通知的规定日期起施行。
3、变更前会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年4月28日新颁布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理，并在资产负债表中新增了“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增了“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”等项目，对净利润按经营持续性进行分类列报。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则的实施采用未来适用法处理。公司2017年度不涉及相关业务，故不会对公司2017年度经营业绩产生影响。同时根据财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），公司在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。公司执行上述规定的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|

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|在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|列示持续经营净利润本年金额409,640,180.22元；列示终止经营净利润本年金额0.00元|
|在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外支出”的资产处置损失重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整|营业外支出减少1,290,768.88元，重分类至资产处置收益|

本次会计政策变更仅对报表项目列报进行了调整，对公司的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2018年4月26日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：
公司本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的合理变更和调整，符合新会计准则及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司的对财务状况、经营成果和现金流量等均不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的会计政策体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营情况。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成
果。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
3、《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；
4、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第五届监事会第三次会议相关事项的审核意见》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2017—013山西西山煤电股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：45229 万元—47660万元|盈利：4863万元|
||比上年同期增长：830%--880%||
|基本每股收益|盈利：0.1435 元—0.1512元|盈利：0.0154元|

注：“万元”、“元”均指人民币元二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
在国家供给侧结构性改革政策影响下，公司报告期内煤炭销售价格同比涨幅较大，影响公司业绩同比大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算数据，具体数据和详细情况公司将于2017年4月21日发布《2017年第一季度报告》。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-56
河北宣化工程机械股份有限公司
持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）近日接到股东天津物
产进出口贸易有限公司（以下简称：天津物产）函告，获悉天津物产所持有本公司5828万股股份分别于2017年9月13日、2017年9月14日在华融证券股份有限公司（以下简称：华融证券）、国元证券股份有限公司（以下简称：国元证券）进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押回购的基本情况
||||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持有股数（万股）|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|本次质押占其所持股份比例|质权人|用途|
|天津物产|否|6250.1139|2700|2017-09-13|2020-09-13|43.20%|华融证券|补充流动资金|
|||6250.1139|3125|2017-09-14|2020-09-14|50.00%|国元证券||
||合计|6250.1139|5825|||93.20%|||

天津物产因补充流动资金的需要，将其持有的本公司2700万股限售流通股在华融证券进行质押式回购交易，质押期限自2017年9月13日起至2020年9月13日
止，将其持有的本公司3125万股限售流通股在国元证券进行质押式回购交易，质
押期限自2017年9月14日起至2020年9月14日止。上述股份质押的相关登记手续已
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至公告披露日，天津物产持有公司6250.1139万股，占公司总股本的9.58%，累计办理质押登记的股份数量为5825万股，占其所持公司股份的93.20%，占公司总股本的8.92%。
二、备查文件
1、股份质押回购交易交割单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十五日
光启技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的相关规定，作为光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第二十五次会议相关议案发表下列意见：
关于公司并购贷款增加担保方的独立意见
经核查，增加公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司为前述并购贷款提供连带责任保证担保审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次的担保事项。
独立董事：莎琳、姚远、韩建春二〇一八年十二月三日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2019-005
天圣制药集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉控股股东刘群先生对所持有本公司的部分股份办理了股权质押业务，刘群先生此次质押是为公司向重庆三峡银行股份有限公司大坪支行申请授信提供担保，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
本次质押情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|刘群|是|700|2019年3月18日|至办理解除质押登记手续之日|重庆三峡银行股份有限公司大坪支行|6.78%|公司授信担保|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘群先生持有公司股份数量为 103,267,932股，占公司总股本的32.47%。累计质押公司股份 25,000,000股，占其持有公司股份的24.21%，占公司总股本的7.86%。
截至本公告日，刘群先生所质押的股份不存在平仓风险，上述质押行为不
会导致公司控股股东或实际控制权变更。公司将持续关注刘群先生质押情况，
并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-064江苏新宁现代物流股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 08月 24日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称：广州亿程交通信息有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2003年11月06日
住 所：广州市番禺区大龙街清河东路傍西路段番禺汽车客运站九楼
法定代表人：曾卓
注册资本：3342.7644万元人民币
经营范围：信息电子技术服务；卫星及共用电视系统工程服务；贸易代理；
软件服务；信息系统集成服务；软件开发；通信系统工程服务；城市轨道交通设施工程服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；商品零售贸易（许可审批类
商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信系统设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机网络系统工程服务；交通运输咨询服务；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；通信工程设计服务；通信终端设备制造；
商品批发贸易（许可审批类商品除外）；增值电信服务；跨地区增值电信服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司存在的关联关系：被担保人是上市公司的全资子公司
2、被担保人经营情况
截至 2014年 12月 31日，广州亿程交通信息有限公司经审计的资产总额 28,878.96万元，负债总额为 8,230.16万元，净资产为 20,648.80万元，资产负债率为28.50%；2014年 1-12月营业收入为 20,768.27万元，利润总额为5,470.35万元，净利润为4,496.65万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2015年 06月 30日，广州亿程交通信息有限公司资产总额 29,330.04万元，负债总额为 8,273.76万元，净资产为 21,056.28万元，资产负债率为28.21%；2015年 1-6月营业收入为 7,857.93万元，利润总额为 769.10万元，净利润为666.87万元。以上数据未经审计。
截止本公告披露之日，广州亿程交通信息有限公司资产负债率不超过70%。
三、担保协议的主要内容
担保事项：公司为广州亿程交通信息有限公司拟向中国银行广州番禹支行申请的综合授信人民币贷款提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等。
担保期限：自担保协议签订之日起一年
担保金额：不超过3,000万元人民币
担保方式：保证
四、董事会意见
公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司拟向中国银行广州番禹支行申请综合授信人民币贷款，根据《中华人民共和国担保法》的有关规定，公司决定为广州亿程交通信息有限公司提供担保。
董事会认为，广州亿程交通信息有限公司经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。
董事会同意广州亿程交通信息有限公司不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为9,000万元（包括母公司为全资及控股子公司并含本次对外担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为约26.42%。
以上担保全部为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2015年08月 26日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-101
维尔利环保科技集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
维尔利环保科技集团股份有限公司于 2019年 11月 11日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议通知》；2019年11月21日，公司第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》
为进一步满足公司经营需求，加强银企合作，公司及全资子公司拟与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展总额不超过 1.5亿元的资产池业务，上述业务有利于提高公司流动资产的使用效率和收益，优化财务结构，提高资金使用效率，其不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司及全资子公司开展合计金额不超过1.5亿元的资产池业务。
同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司监事会2019年11月22日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-074江苏神通阀门股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的财会[2017]15号《企业会计准则第 16号—政府补助》进行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更自 2017年 6月 12日开始按照前述会计准则执行，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2017年 6月 12日
2、会计政策变更原因
为了规范政府补助的确认、计量和列报，财政部 2017年 5月 10日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），上述会计准则自2017年 6月12日起施行。通知要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、会计政策变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
依据2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第
16号—政府补助》执行。
（2）变更后采取的会计政策
依据 2017年 5月 10日财政部印发的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）执行。
4、会计政策变更审议程序
公司于 2017年 8月 13日召开第四届董事会第十四次会议、公司第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司在编制 2017年半年度报告时，执行《企业会计准则第 16号—政府补助》修订版（财会[2017]15号，适用于2017年1月1日起发生的相关交易。执行该规定对公司 2017年 6月 30日净资产、2017年 1-6月及以前年度净利润未产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事的独立意见为：本次会计政策变更是根据财政部 2017年 5月 10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和
所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
3、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2017年8月14日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-074
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于子公司获得政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了 2019-052号《关于子公司获得政府补助的公告》。公司控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简称“淮安光电”）收到淮安市清江浦区人民政府《关于拨付淮安澳洋顺昌光电技术有限公司LED三期项目产业投资奖励的函》，清江浦区人民政府根据培育战略性新兴产业集群的目标要求，支持LED产业发展，鼓励企业加大投资，给与淮安光电投资奖励10,000万元。
公司接淮安光电通知，淮安光电于 2019年 11月1日收到上述政府补助款项 2,000万元。截至本公告披露日，上述政府补助款项已累计到账 7,000万元，尚余3,000万元未到账，公司将及时披露后续收款进展情况。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一九年十一月二日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-052深圳市兆新能源股份有限公司
关于全资子公司深圳市兆新智慧停车充电投资有限公司
18%股权转让并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 13日召开的第四届董事会第十三次会议及2016年10月31日公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于投资设立深圳市兆新智慧停车充电有限公司的议案》，并于 2016年 12月 26日完成工商登记。具体详见 2016年 10月 14日和 2016年12月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立深圳市兆新智慧停车充电有限公司的公告》及《关于设立全资子公司深圳市兆新智慧停车充电投资有限公司完成工商登记的公告》。
近日，公司与中海重工（深圳）有限公司（以下简称“中海重工”）签订了《股权转让协议》，公司将全资子公司深圳市兆新智慧停车充电有限公司（以下简称“兆新智慧停车”）的18%股权转让给中海重工。鉴于兆新智慧停车目前实缴注册资本为人民币零元，经双方协商一致，中海重工受让兆新智慧停车18%股权之对价为人民币壹元。本次股权转让完成之后，公司持有兆新智慧停车82%的股权，中海重工持有兆新智慧停车18%的股权；且双方一致决定将兆新智慧停车的名称变更为“深圳市兆中海智慧停车充电投资有限公司”。
本次交易事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会审议；亦不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
目前，上述股权转让及更名事宜已在深圳市市场监督管理局完成了变更登记，并领取了新的营业执照，工商登记具体信息如下：
名称：深圳市兆中海智慧停车充电投资有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DRAY17W
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：陈永弟
注册资本：人民币50,000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年12月26日
经营范围：一般经营项目：充电桩、智慧停车场的建设、投资；光、储、充及智慧停车一体化项目的投资、运营、管理；充电桩、智慧停车技术研发及应用；
充电桩、智慧停车相关设备的租赁及进出口贸易；商业管理咨询。许可经营项目：智慧停车场运营。
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|深圳市兆新能源股份有限公司|41,000|82%|
|中海重工（深圳）有限公司|9,000|18%|
|合计|50,000|100%|

特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年六月三日
债券代码:112684 债券简称：18联创债联创电子科技股份有限公司
2018
年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告
本公司及董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年12月1日经中国证监会签发的“证监许可【2017】2231号”文核准，联创电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过6.3亿元（含6.3亿元）的公司债券。
由于债券发行夸年度，按照公司债券命名惯例，本次债券名称由“联创电子科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“联创电子科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券”；本次债券采取一次性发行方式，本期发行规模不超过6.3亿元（含6.3亿元），本期债券期限为2+2+1年期，其中基础发行额度为 2亿元，可超额配售不超过 4.3亿元（含 4.3亿元），债券简称为“18联创债”，债券代码为“112684”
本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文对更名后的公司债券继续具有法律效力。
江西华邦律师事务所出具的《关于联创电子科技股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券的法律意见书》以及《联创电子科技股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议》的效力也不受本期公司债券名称变更的影响。
特此公告。
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2016-078
广州越秀金融控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
一、停牌事由和工作安排
本公司因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，确保信息的公平披露，根据相关法律法规的要求，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：越秀金控，股票代码：000987）于 2016年 8月 29日开市起停牌并刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号： 2016-074号），2016年 9月 3日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-075号）。
经公司确认，本次停牌重大事项涉及到公司拟收购广州证券少数股权，构成了重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：越秀金控，股票代码：000987）自 2016年 9月 12日（星期一）开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司承诺争取在不超过 1个月的时间内披露本次重组方案，即在 2016年 9月 28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2016年 9月 29日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
广州越秀金融控股集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-006吴通控股集团股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 1月 25日（星期一）上午开市起停牌，待相关事项明确后，公司将及时披露相关信息并申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年1月25日
独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见重庆华森制药股份有限公司独立董事
关于续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》和公司《独立董事工作细则》等有关规定，作为重庆华森制药股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第二十一次会议将审议的《关于续聘 2018年度审计机构的议案》，发表如下事前认可意见：
我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
（以下无正文）
独立董事：
高学敏 王桂华 杨庆英
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-162北京昆仑万维科技股份有限公司
2017年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第九次临时股东大会通知的公告（公告编号：2017-157）已于2017年11月3日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司董事王立伟先生（由于董事长周亚辉先生无法现场参会，会议由公司半数以上董事共同推举董事王立伟先生主持会议）
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场会议时间：2017年11月20日下午14时
（2）网络投票时间：
2017年11月19日-11月20日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月19日下午 15:00至2017年11月20日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心B座11层会议室6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 5人，代表股份 254,324,094股，占上市公司总股份的22.0787%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 6人，代表股份 3,856,621股，占公司总股份的0.3348%。
2、通过现场和网络参加本次会议的股东或股东代理人共计 11人，代表股份 258,180,715股，占上市公司总股份的22.4135%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）8人，代表公司有表决权股份数 3,863,021股，占公司股份总数的0.3354%。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
（一）会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议后通过的议案：
议案 1.00审议《关于减少注册资本的议案》
总表决情况：同意258,180,715股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,863,021股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00审议《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意258,180,715股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,863,021股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00审议《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
总表决情况：同意258,180,715股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,863,021股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、任浩两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京昆仑万维科技股份有限公司2017年第九次临时股东大会决议》
2、《北京市天元律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司2017年第九次临时股东大会决议的法律意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年十一月二十日
露笑科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
独立意见
露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”）拟向胡德良、李向红、江阴天佑德贸易有限公司、重庆惠众实业有限公司以发行股票及支付现金的方式购买其所持有的江苏爱多能源科技有限公司（以下简称“爱多能源”）合计100%的股权，向上海士辰投资管理中心（有限合伙）、上海正伊投资管理中心（有限合伙）以发行股票及支付现金的方式购买其所有持有的上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”）合计100%的股权；同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《露笑科技股份有限公司章程》的有关规定，作为露笑科技股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表以下独立意见：
（一）公司以发行股份及支付现金的方式购买资产前，胡德良等四名爱多能源的股东与公司及其关联方不存在关联关系，上海士辰投资管理中心（有限合伙）等两名上海正昀的股东与公司及其关联方也不存在关联关系。本次交易完成后，所有交易对方持有的露笑科技股份比例均不超过5%，因而本次交易不构成关联交易。
（二）公司第三届董事会第二十次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《露笑科技股份有限公司章程》的规定。
（三）本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力：本次交易有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
（四）本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组
办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。方案合理、切实可行，未损害中小股东的利益。
（五）关于本次交易涉及的评估事项，独立董事认为：
公司聘请的评估机构具有证券业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。公司拟购买资产的交易价格将以经中企华资产评估公司核准的评估值为基础确定，定价原则合理、公允，不会损害公司及公司中小股东利益。
（六）公司本次发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金的预案及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件的规定，具有可行性和可操作性。与本次交易有关的审批事项已在预案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做了特别提示。
（七）本次交易尚需履行的程序包括但不限于
1、本次交易标的资产的评估值待正式评估结果出具后，由上市公司再次召开董事会审议通过；
2、上市公司召开股东大会批准本次交易；
3、本次交易经中国证监会并购重组审核委员会工作会议审议通过，并经中国证监会核准。
综上，本次交易符合公司和全体股东的利益，所签署之协议符合国家相关法律规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。独立董事同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相关议案，同意公司董事就本次交易事项的总体安排，并将按照法律、法规与《露笑科技股份有限公司章程》的规定，监督公司合法、有序地推进本次交易，以切实保障全体股东的利益。
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金独立意见签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2018-047
四川川环科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年半年度报告于 2018年 7月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2018年 7月 24日，四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2018年半年度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2018年半年度报告》全文于2018年7月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露 :巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
四川川环科技股份有限公司
董事会
2018年7月24日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-052
金轮科创股份有限公司
第三届董事会 2015年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第八次会议于 2015年 7月 8日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015年 7月 10日上午 10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供 5,900万元担保的议案》
同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向江苏银行股份有限公司海门支行申请的7,000万元综合授信提供5,900万元担保，其中5,200万元为保证担保，700万元为抵押担保（抵押物为公司合法拥有的坐落于海门市四甲镇富强路86号的土地[海国用2011第240115号，面积21381㎡]、房产[海政房房权证字第40000816号，面积10680㎡]），担保期限自股东大会批准之日起一年内。
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营；且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资
子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。赞成票数占全体董事人数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2015年 7月 27日召开金轮科创股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，审议《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供5,900万元担保的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。赞成票数占全体董事人数的100%。
三、备查文件
本公司第三届董事会2015年第八次董事会决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-091
上海姚记扑克股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月30日、2018年9月18日先后召开了第四届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于2019年3月10日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整<关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议案》。公司于2019年3月30日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号2019-025）。2019年6月10日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2019年6月11日在巨潮资讯网披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（修订稿）》（公告编号：2019-062）。2019年7月17日在巨潮资讯网披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2019-084）。公司计划拟自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内以自有资金进行股份回购，回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含2,000万元），最高不超过人民币4,000万元（含4,000万元），回购股份价格不超过人民币14.90元/股，回购的股份用于公司股权激励计划、员工持股计划。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，至少应当包括已回购股份的数量、购买的最高价和最低价、已支付的总金额，现将回购进展情况公告如下：
截至2019年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,419,200股，约占公司总股本的0.36%，最高成交价为11.2元/股，最低成交价为10.23元/股，支付的总金额为14,996,439.38元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。公司上述回购股份的实施事项符合既定方案。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司2019年8月1日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-062中核华原钛白股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日召开了公司第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
依照《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经董事长李建锋先生提名，提名委员会审查通过，聘任范喜成先生为中核华原钛白股份有限公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
范喜成先生简历详见附件。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见2017年10月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于第五届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、《关于公司副总经理的提名函》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2017年10月17日
附件：
范喜成，男，汉族，1964年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科，高级会计师。
主要工作经历：
1984.07---1992.12中核四○四有限公司第二中学物理教师
1992.12---2004.04中核四○四有限公司培训教育中心企业干部教育工作、干部教育科科长
2004.04---2008.10中核华原钛白有限公司财务部副部长
2008.10---2010.12中核华原钛白有限公司审计部部长
2010.12---2011.09中核华原钛白股份有限公司副总经理
2011.09---至今 中核华原钛白股份有限公司财务总监
范喜成先生为公司股东，现直接持有本公司限制性股票472,500股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
万科企业股份有限公司
关于董事会会议召开日期的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-058
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》13.43条关于董事会审议定期报告应预先披露董事会会议召开日期的要求，及《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”）谨此公布本公司将于2019年8月20日召开董事会会议，审议本公司 2019年半年度报告及财务报表等相关事项。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三日