本人作为广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在2013年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年度，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人对2013年度提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。
1、董事会
2013年度，公司共召开五次董事会，本人均亲自出席了会议，未对会议议案提出异议。
2、股东大会
2013年度，公司共召开了四次股东大会，本人均亲自出席了会议，未对会议议案提出异议。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并发表了独立意见。
本人对公司2013年3月3日召开的第二届董事会第十九次会议审议的以下议案分别发表了独立意见：
1、对《2012年度利润分配预案》的独立意见。我认为，该分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，有利于公司的持续、稳定、健康的发展，同意将该预案提请2012年度股东大会审议。
2、对《关于2013年度向子公司提供不超过人民币6000万元担保的议案》的独立意见。我认为，对于公司于2013年度(自2012年度股东大会召开至2013年度股东大会召开之前)计划为纳入公司合并报表的子公司的银行融资及项下债务提供连带责任担保（该等形式的提供担保的总额不超过人民币6000万元）的议案事项，有利于子公司的发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
该议案已根据公司制度要求履行了必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提请2012年度股东大会审议。
3、对《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》的独立意见。我认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，为公司出具的各期审计报告全面、客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构，同意将该议案提请2012
年度股东大会审议。
4、对《关于确认2012年日常关联交易及预计2013年日常关联交易的议案》的独立意见。我认为，公司按照实质重于形式及谨慎性原则，将万向电动汽车有限公司及其控股子公司浙江万向亿能动力电池有限公司认定为关联方，体现了对投资者负责的原则，有利于保护全体股东尤其是中小投资者利益。公司与万向电动汽车有限公司及其控股子公司浙江万向亿能动力电池有限公司之间的交易系
正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识并签署了销售协
议，交易价格按市场价格执行，作价公允。该等交易事项已履行了必要的关联交易决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提请2012
年度股东大会审议。
三、董事会专门委员会履职情况
2013年度，本人担任公司董事会审计委员会主任委员，负责主持委员会工作。报告期内，审计委员会按照公司《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》的有关要求履行职责，提议聘请外部审计机构，监督公司的内部审计制度的实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息，审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计。本人与审计委员会其他委员一同认真履行职责，对相关事项共同出具审核意见。
报告期内，审计委员会对相关事项出具的审核意见情况如下：
1、对公司2013年3月3日召开的第二届第十九次董事会审议的以下议案出具审核意见：
（1）《2012年度财务决算报告》。我们认为，公司财务报告时真实、完整和准确的，能够全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（2）《关于审议公司以2012年12月31日为基准日的三年一期（报告期）财务会计报告的议案》。我们认为，2012年度财务报告能够全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果，有关财务数据经致同会计师事务所核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司本年度的财务状况和经营成果。
（3）《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》。我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，为公司出具的各期审计报告全面、客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构。
（4）《关于确认2012年日常关联交易及预计2013年日常关联交易的议案》。
我们认为，公司按照实质重于形式及谨慎性原则，将万向电动汽车及其控股子公司万向亿能电池有限公司认定为关联方，双方在协商一致的基础上达成交易共识并签署了销售协议，交易价格按市场价格执行，作价公允，体现了对投资者负责的原则。该等交易事项已履行了必要的关联交易决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、对公司2013年8月3日召开的第二届第二十一次董事会审议的《关于审议公司以2013年6月30日为基准日的三年一期（报告期）财务会计报告的议案》出具的审核意见。我们认为：以2013年6月30日为基准日的三年一期（报告期）财务会计报告真实、完整和准确的，能够全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
四、参与公司其他会议及活动
报告期内，本人还积极参加公司经营层组织的其他会议，包括内部审计与外部审计机构的沟通会，对内外部审计机构工作提出改进建议，指导内部审计工作；
对公司七八职等管理人员的年度考评，听取述职报告，认真填写考评意见；出席公司年度财务状况及预算讨论会，积极了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，并提出意见和建议。
五、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人除通过参加董事会、股东会及公司经营层组织的其他会议外，还不定期到公司进行现场检查，对现场检查发现的问题及改进建议，以会议或电话、邮件的方式与公司董事、高级管理人员或其他相关人员进行沟通。按照相关制度的要求，对公司规范运作、内部控制、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，同时，时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，及时向公司汇报，切实履行独立董事的职责，保证公司和股东的利益。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，在2013年度内本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。
对公司董事会、股东大会会议，均能亲自出席，对会议审议决策的重大事项，都事先对公司提供的资料进行了认真审核，了解具体情况，并运用专业知识和经验，独立、公正的发表自己的意见和观点，慎重地行使表决权，确保审议通过的事项能满足公司的发展战略要求，并维护公司和股东的利益。
在2012年财务报告编制过程中，本人认真听取了公司经营层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的回报，与公司内部审计机构、外部审计机构进行了多
次沟通，提出编制财务报告过程中存在的问题，并提出改进建议，确保公司财务报告全面真实地反映公司的真实情况，以保护股东特别是中小股东的利益。
七、参与的培训学习情况
为更好地履行职责，加强个人的专业能力，报告期内本人积极学习相关法律法规政策学习,积极参加公司、保荐机构以各种形式组织的相关培训，增强了规范运作意识，对公司的法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，为提高履行独立董事职责打下基础。
特此报告！
报告人（签字）：
田志伟