Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）于2016年1月6日召开了第三届董事会第三十二次会议。我们作为公司的独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对华东、华中、东北、华南各区域提供担保的事项进行了认真的审查并发表如下独立意见：
一、关于对华东、华中、东北、华南各区域提供担保的独立意见
全体独立董事关于公司对华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的事项进行了仔细核查，现发表意见如下：
我们认为：公司对各区域提供担保额度的事项，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司及全资子公司的子公司，这些公司目前经营状况稳定，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司对华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的相关事宜并将该事项提交2016年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_________
虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
尹秀超
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-049宁波横河模具股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人之一胡志军先生的通知，获悉其因计划申购公司公开发行可转换债券的资金安排需要，将其本人所持有的部分公司股票用于股票质押式回购交易（以下简称“本次质押”），具体情况如下：
一、相关股东的股票质押基本情况
1、本次股票质押基本情况概述
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为公司第一大股东及其一致行动人|本次质押股数|质押开始日期|购回交易日|质权人|本次质押股票占公司总股本的比例|用途|
|胡志军|是|16，759，700股|2018年7月3日|2019年10月15日|安信证券股份有限公司|8.02%|计划申购公司公开发行可转换债券的资金安排需要|
|合计|-|16，759，700股|-|-|-|8.02%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，胡志军先生持有本公司股份70,992,900股，占公司总股本的33.97%；累计已质押25,374,900股，占公司总股本的12.14%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2015-012厦门三维丝环保股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2015年 3月 17日上午在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188号公司 5楼会议室以电话和现场相结合方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，出席人数符合公司法规定的法定人数。本次会议通知于 2015年 3月 12日以电子邮件形式发出，会议由罗祥波先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、《关于公司与安信证券股份有限公司终止<独立财务顾问协议>的议案》
公司与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署了《厦门三维丝环保股份有限公司聘请安信证券股份有限公司担任独立财务顾问协议》（以下简称《独立财务顾问协议》），安信证券为公司的重大资产重组项目提供独立财务顾问服务。根据公司 2014年第一次临时股
东大会授权，经与安信证券友好协商，公司与安信证券终止《独立财务顾问协议》，安信证券将不再担任公司本次重大资产重组项目独立财务顾问，公司为此与安信证券签订《独立财务顾问协议》的终止协议，并授权公司董事长签署此协议。
董事丘国强认为应由安信证券继续担任公司重大资产重组项目的财务顾问而投反对票。
表决结果：赞成 8票；反对 1票；弃权 0票。
2、《关于公司撤回发行股份购买资产申请文件的议案》
2015年 3月 5日，中国证监会下发《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格 3个月措施的决定》(证监会行政监管措施决定书[2015]27号)，决定在 2015年 3月 4日至 2015年 6月 3日期间暂停安信证券股份有限公司保荐机构资格。受此影响，公司本次发行股份购买资产审核暂时中止。
为保证本次重大资产重组按计划顺利进行，根据公司 2014年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定撤回发行股份购买资产的申请文件。
董事丘国强认为目前没有必要撤回公司发行股份购买资产的申请文件而投反对票。
表决结果：赞成 8票；反对 1票；弃权 0票。
3、《关于公司聘请兴业证券股份有限公司作为重大资产重组项目独立财务顾问的议案》
为保证本次重大资产重组按计划顺利进行，根据公司 2014年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定聘请兴业证券股份有限公司作为本次重大资产重组项目的独立财务顾问，并授权公司董事长签署相关协议。
此次更换独立财务顾问对本次重大资产重组方案不作任何改变，董事会将继续积极推进本次重大资产重组项目，并根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十条的规定，重新履行申报程序。
董事丘国强认为目前没有必要更换财务顾问而投反对票。
表决结果：赞成 8票；反对 1票；弃权 0票。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十五次会议决议
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年三月十七日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-053贤丰控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月1日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 8亿元（含8亿元）人民币的闲置自有资金进行风险投资，期限为自股东大会批准之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
根据上述决议，现将公司及全资子公司近期进行风险投资相关事宜公告如下：一、风险投资的主要情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|主体|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|年化收益率|投资期限||资金来源|关联关系|
||||||||起始日期|终止日期|||
|1|横琴丰信资产管理有限公司|中国人保资产管理有限公司|人保资产货币1号资产管理产品|非保本浮动收益型|900|3.4%-4.7%|2017/5/18|开放式|自有资金|否|

二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，
需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
（3）相关工作人员的操作风险等。
2.风险控制措施
公司已制定《风险投资管理制度》，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
公司内控审计部负责对公司风险投资业务的审计监督工作，不定期对相关业务进行全面检查，并将检查情况报告公司管理层。在每个季度末，内控审计部应对风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
三、对公司及子公司日常经营的影响
公司及子公司运用自有资金进行风险投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的风险投资，可以提高公司资金使用效率，提高公司效益。
四、公告日前十二个月内进行风险投资的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|年化收益率|投资盈亏金额（万元）|关联关系|
||||起始日期|终止日期|||||
|交通银行深圳车公庙支行|自有资金|2,000|2016/12/19|2017/2/27|非保本浮动收益型|4.20%|16.11|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|5,000|2016/12/21|2017/1/102017/1/12|非保本浮动收益型|3%-10%|12.33|否|
|平安银行总行营业部|自有资金|5,000|2017/1/13|2017/4/14|非保本浮动收益型|4.45%|55.47|否|
|宁波银行|自有资金|2,000|2017/1/24|2017/2/24|非保本浮动收益型|4.4%|7.23|否|
|宁波银行|自有资金|7,000|2017/1/25|2017/2/25|非保本浮动收益型|4.35%|16.37|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|3,700|2017/03/30|2017/4/17|基金|3.7%-4.1%|7.29|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|1,300|2017/03/30|2017/4/17|基金|3.7%-4.1%|2.56|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|兴业银行珠海分行|自有资金|30,000|2017/4/14|2017/4/27|非保本浮动收益型|3.6%|36.9|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|3,700|2017/4/18|开放式|基金|3.6%-4.2%|未到期|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|1,300|2017/4/18|开放式|基金|3.6%-4.2%|未到期|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|7,000|2017/4/18|开放式|基金|3.6%-4.2%|未到期|否|

截至公告日，公司及子公司以闲置自有资金进行风险投资未到期金额共计
12,900万（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行风险投资的金额范围和投资期限。
五、备查文件
1.2016年第五次临时股东大会决议公告；
2.产品申购确认回单。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-17深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）拟对公司筹划重大事项，公司于2014年1月29日刊登了《重大事项停牌公告》（2014-03号），公司证券深纺织A（000045）、深纺织B（200045）自 2014年 1月 28日下午13:00起开始停牌。公司分别于2014年2月11日、2月18日、2月25日、2月28日、3月6日披露了重大事项停牌期间的进展公告（详见2014-04、2014-07、2014-08、2014-09、2014-11号公告）。
2014年3月14日，接控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）公函，经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会审核同意，深圳投控拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的公司部分股权。公司将于3月
17日披露《关于控股股东拟协议转让公司部分股权公开征集受让方的公告》
（2014-16号）。
经申请，公司证券深纺织A（000045）、深纺织B（200045）自 2014年 3月17日上午开市起复牌。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月十七日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-056
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司于 2014年 12月 31日以书面方式发出了关于召开第八届董事会第六次会议的通知，第八届董事会第六次会议于 2015年 1月 12日在公司 18楼如期召开。应到董事九名，实到九名。董事陈来泉、肖南贵、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金，独立董事龚艳萍、陈明、向才菊出席本次会议，会议由董事长陈来泉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了《关于授权经营班子开展第二个生物质发电项目前期工作的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)
公司全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司投资建设的韶关市韶能生物质发电项目（下称“该项目”）是广东省第一个以农林剩余物作为燃料的生物质发电项目，装机2× 3万千瓦。
该项目两台机组已分别于 2014年 4月中旬、2014年 7月初投入商业运行。投运以来，燃料收集渠道畅通、供应充足,机组
运行情况良好。2014年 7月 1日至 2014年 12月 31日，该项目运营情况如下：机组平均负荷 3.1万千瓦左右、发电总量 2.5599亿千瓦时、半年利用小时 4,267小时，实现了较好的经营效益。
该项目的投产增强了公司发展后劲，优化了公司产业布局，提高了盈利能力。
生物质能属于清洁可再生能源，发展生物质发电项目符合国家产业政策与公司经营战略发展方向。鉴于公司首个生物质发电项目在工程建设、燃料收储运、项目运行等方面均取得较成功的经验。为拓展公司发展空间、提高公司主业规模与核心竞争力，公司决定“复制”第一个生物质发电项目的建设、经营管理模式，拟选址投资建设第二个生物质发电项目，装机拟为2×3万千瓦。
董事会授权公司经营班子开展新项目的选址、可行性研究、初步设计、环境评价等前期工作，并开支相关费用。
公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-025
荣安地产股份有限公司
控股股东所持本公司股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司日前接到控股股东荣安集团股份有限公司通知，获悉该公司质押给中信银行股份有限公司宁波分行的本公司 5,000万股股份已于 2015年 4月 27日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。
荣安集团股份有限公司目前共持有本公司 64,800万股股份，占本公司总股份的61.06%。截止本公告日，荣安集团股份有限公司所持本公司股权累计质押股数为 54,887万股，占该公司所持本公司股份的84.70%，占本公司总股份的51.72%。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-073
宁波激智科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东俞根伟先生的通知，获悉俞根伟先生将其持有的公司部分股票办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|俞根伟|否|753,781|2017-12-14|2019-9-18|广发证券股份有限公司|6.43%|
|俞根伟|否|280,000|2017-12-14|2019-9-18|广发证券股份有限公司|2.39%|
|合计||1,033,781|-|-|-|8.82%|

注：以上小数均保留两位。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，俞根伟先生持有本公司股份11,717,128股，占本公司总股本
的7.55%；累计质押股份8,778,718股，占其持有本公司股份总数的74.92%，占本
公司总股本的5.66%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押式回购业务交易确认书（购回交易）
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2019年9月20日
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-063深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于全资子公司开设募集资金专户并签署四方监管
协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市智动力精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1241号）核准，2017年07月26日，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）以公开发行股份方式发行股份3,130万股,发行价格为9.39元/股，募集资金总额293,907,000.00元，扣除相关发行费用48,907,000.00元后的募集资金余额为人民币245,000,000.00元。募集资金已于2017年08月01日划至公司指定账户,业经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2017]第ZI10647号《深圳市智动力精密技术股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）3,130万股后实收资本的验资报告》。
2018年08月27日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意实施募投项目的全资子公司惠州市智动力精密技术有限公司、东莞智动力电子科技有限公司在相关开户银行设立募集资金专用账户用于募集资金的存放和管理。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，公司（以下简称“甲方”）与东莞智动力电子科技有限公司（以下简称“乙方”）、中国光大银行股份有限公司深圳分行（以
下简称“丙方”）、国信证券股份有限公司（以下简称“丁方”）签订《募集资金四方监管协议》。
募集资金专户的开立和存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户行|账号|专户资金（元）|用途|
|1|中国光大银行股份有限公司深圳分行|39170188000076694|0|手机盖板生产建设项目|
|合计|-|-|0|-|

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方手机盖板生产建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方和乙方授权丁方指定的保荐代表人欧阳志华、王攀可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月10日前）向甲方和乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、乙方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或者
募集资金净额的10%的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支
出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按要求向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方和乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会
惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事
关于调整重大资产购买事项的事前认可意见
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下称“公司”）拟以现金方式收购深圳市璇瑰精密技术股份有限公司（以下简称“深圳璇瑰”、“标的公司”）51%股权（以下统称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第二届董事会第二十九次临时会议审议的调整本次重大资产购买交易价格的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司调整本次重大资产购买交易价格发表意见如下：
1、本次重大资产购买交易价格调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。我们同意将上述议案提交第二届董事会第二十九次临时会议审议。
2、公司与交易对方签署的《关于圳市璇瑰精密技术股份有限公司之股权转让协议的补充协议（二）》、交易方案的调整、对重大资产购买报告书（修订稿）及其摘要、红塔证券股份有限公司关于公司重大资产购买之独立财务顾问报告
（修订稿）、备考审阅报告的修订，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，具备可操作性。我们同意将上述报告书、协议及相关议案提交董事会审议。
3、本次调整后的交易方案符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
基于上述，我们同意将本次交易方案调整涉及的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：张圣平、孙进山、张钦宇日期：2015年11月23日
国信证券股份有限公司
关于北京数码视讯科技股份有限公司
部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的核查意见国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求，针对数字电视条件接收系统研发及产业化项目等五个募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的事项进行核查，发表独立意见如下：一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]434号”文核准，本公司委托主承销商国信证券首次公开发行人民币普通股（A股）2,800万股（每股面值1元），发行价格为每股59.90元，共募集资金人民币 1,677,200,000.00元；扣除承销和保荐费用、律师费、审计费等其他发行费用，本次募集资金净额 1,591,850,400.00元。上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（利安达验字[2010]第1023号）。
按财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》的规定，对发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、酒会费等费用 2,995,454.35元调整至当期损益，调整后募集资金净额为1,594,845,854.35元。
（二）部分募投项目资金使用及节余情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺投资金额|累计投资金额|结余资金金额|利息收入|募集资金专户余额|
|1|数字电视条件接收系统研发及产业化项目|9,812.14|8,384.59|1,427.55|6,441.65|21,676.07|
|2|双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目|8,621.84|5,823.67|2,798.17|||
|3|市场营销与服务网络建设项目|6,172.27|5,490.94|681.33|||

4 数字电视嵌入式软件平台研发项目 15,000.00 9,035.11 5,964.89
||||||
|-|-|-|-|-|
|5|超光网系统研发及产业化项目|20,000.00|15,637.52|4,362.48|
|项目小计||59,606.25|44,371.83|15,234.42|

截至2013年1月6日，上述5个募集资金投资项目已建设完成，达到预计可使用状态，节余募集资金21,676.07万元（含利息收入）。
二、募集资金结余的主要原因
1、上述募投项目在建设过程中，公司从项目的实际情况出发，坚持谨慎、节约的原则，进一步加强项目费用控制、监督和管理，降低项目总开支，在保证项目质量的前提下，募集资金使用出现部分节余。
2、公司本着利益最大化的原则，科学管理募集资金，截至上述募投项目结项日，共产生利息收入6,441.65万元。
3、部分募投项目采购成本的价格水平与项目可行性研究报告编制时测算的价格相比有一定幅度的降低。
三、节余募集资金永久补充流动资金的计划
2014年，公司将按照既定战略规划继续重点发力双向网改业务、影视剧业务以及支付业务，上述新业务尚处于初期发展阶段，前期投入资金大，对公司资金充足性提出了较高要求；另外，资金充足也有利于公司与运营商开展新项目。鉴于此，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟将本次结余募集资金（含募集资金专户利息）共计21,676.07万元永久补充流动资金。
公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
四、履行的审批程序
数码视讯将节余募集资金补充流动资金的事项业经经董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，该事项还将提交股东大会进行审议。
五、保荐机构核查意见
保荐机构经核查认为，数码视讯将节余募集资金补充流动资金的事项经董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，还将提交股东大会进行审议，符合深证证券交易所相关上市公司募集资金使用的相关规定，有利于发挥募集资金的使用效率，降低财务成本、符合公司发展需要。国信证券对数码实现将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金事项无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京数码视讯科技股份有限公司部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
孙建华 魏宏林
国信证券股份有限公司2014年1月29日
证券代码：000693 证券简称:：*ST华泽 称公告编号：【2018-166】
成都华泽钴镍材料股份有限公司
2018年度第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月7日14:30开始。
（2）网络投票时间：2018年12月6日至2018年12月7日，其中：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 7日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月6日15:00至2018年12月7日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地址；陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门A座14楼（第一会议室）
3、召开方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式召开。
5、主持人：公司董事长刘腾
6、会议召开的合法、合规性
本次会议的审议的提案经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过（公告编号：2018-162），于2018年11月21日以公司公告方式发出召开本次临时股东大会的通知（公告编号：2018-163）。会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2018修订）、《主板上市公司规范运作指引》（2015修订）等有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、本次股东大会的股权登记日为2018年12月3日（下午）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人。经登记和统计，参加本次股东大会的普通股股东及股东代表共4人，代表有表决权股份共计146,449,483股，占公司有表决权股份总数的26.95％。其中：
（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 1人，代表有表决权的股份共计146,413,983股，占公司有表决权股份总数的26.94％；
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份共计 35,500股，占公司有表决权股份总数的0.007％。
中小股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人 3人，代表股份 35,500股，占上市公司总股份的0.007%。
3、陕西海普睿诚律师事务所任寰阳、陆雪二位律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。
（二）提案表决情况
1、审议《关于选举张志国先生为公司第九届董事会独立董事的的议案》
议案全部内容以公告方式刊登在2018年10月10日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）站上的公司公告，公告编号：2018-148。
该议案为普通议案，须经参加本次会议有表决权有效表决股份总数的二分之一（1/2）以上通过。
议案的表决结果具体如下：
同意票【146,414,483】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【99.98】%，反对票【35,000】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0.02】%，弃权票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0.00】%（其中：中小股东表决结果：同意票【500】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【1.41】%，反对票【35,000】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【98.59】%，弃权票【0.00】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【0.00】%）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权，该议案通过。
2、审议《关于聘请2018年财务报告审计机构和内部控制审计机构议案》
议案全部内容以公告方式刊登在 2018年 11月 21日的《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）站上的公司公告，公告编号：2018-163。
该议案为普通议案，须经参加本次会议有表决权有效表决股份总数的二分之一（1/2）以上通过。
议案的表决结果具体如下：
同意票【146,428,983】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【99.99】%，反对票【20,500】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0.01】%，弃权票【0】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0.00】%（其中：中小股东表决结果：同意票【15,000】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【57.75】%，弃权票【0】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【0.00】%）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权，该议案通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西海普睿诚律师事务所
2.律师姓名：、任寰阳、陆雪
3.结论性意见：成都华泽钴镍材料股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序均符合法律法规和《公司章程》之有关规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖印章的《成都华泽钴镍材料股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议》。
年度第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告.
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-68长航凤凰股份有限公司
关于重整的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值， 2012年、2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
一、重整的基本情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月28日发布《关于法院受理公司重整事宜的公告》（详见巨潮资讯网公司2013-88号公告），湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于2013年11月26日作出（2013）鄂武汉中民商破（预）字第 1-1号《民事裁定书》，裁定受理债权人南通天益船舶燃物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请。公司于 2013年 12月 4日发布《关于法院指定管理人的公告》（详见巨潮资讯网公司 2013-92号公告），武汉中院作出鄂武汉中民商破字第 1-2号《决定书》，指定长航凤凰股份有限公司清算组担任长航凤凰股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。
2014-01号公告）。
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款的规定，管理人在与普通债权组债权人协商的同时，组织普通债权组以通讯表决方式对重整计划草案进行再次表决（详见巨潮资讯网公司 2014-09号公告）。2014年2月21日，管理人在债权人的监督下对普通债权组再次表决重整计划草案的结果进行了统计。经统计，普通债权组表决通过重整计划草案（会议具体情况详见巨潮资讯网公司2014-25号公告）。
2014年2月25日，管理人依法申请武汉中院裁定批准重整计划（详见巨潮资讯网公司2014-32号公告）。
2014年3月21日，管理人收到武汉中院送达的（2013）鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》，裁定批准重整计划，并终止重整程序（详见巨潮资讯网公司2014-40号公告）。
目前，公司正根据《中华人民共和国企业破产法》的规定执行重整计划，并将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务。
二、停复牌及相关风险提示
1、因公司 2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2012年、2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
2、按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2014年5月16日
欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、
陈援、钟君艳
关于资产注入的承诺函
鉴于：
1、2015年4月27日，欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津欢瑞”）与上海鑫以实业有限公司（以下简称“鑫以实业”）签订《股份转让协议》，协议受让鑫以实业所持有的星美联合股份有限公司(以下简称“星美联合”或“上市公司”)57,938,783股股份（以下简称“本次股份转让”），占星美联合已发行总股本的14.00%。本次股份转让完成后，天津欢瑞将成为上市公司的第一大股东。
2、天津欢瑞的唯一普通合伙人及执行事务合伙人为欢瑞世纪投资（北京）有限公司（以下简称“北京欢瑞”）。北京欢瑞的唯一股东为陈援先生。陈援先生是天津欢瑞的实际控制人。本次股份转让后，陈援先生将成为上市公司的实际控制人。
3、因陈援先生、其配偶钟君艳女士以及其他一致行动人合计持有欢瑞世纪影视传媒股份有限公司（以下简称为“欢瑞世纪”）30.64%的股份，陈援、钟君艳夫妇为欢瑞世纪的实际控制人。本次股份转让完成后，天津欢瑞及其实际控制人陈援先生拟将欢瑞世纪的股份注入上市公司，以增强上市公司的持续经营能
力。
为此，天津欢瑞、天津欢瑞实际控制人陈援先生及其配偶钟君艳女士（以下简称“收购方”）承诺如下：
一、承诺内容、履约方式与时间
本次股份转让完成后，收购方将向星美联合注入其名下的欢瑞世纪影视传媒股份有限公司优质资产（以下简称“承诺方案”）。收购方承诺：
1、于星美联合股东大会审议通过其控股股东上海鑫以提交的《关于变更承诺事项的议案》后的次一交易日启动重大资产重组程序，并在符合深圳证券交
易所制订的《信息披露业务备忘录第13号-重大资产重组》（2012年修订版）和
《上市公司业务办理指南第10号-重大重组停牌及材料报送》(2011修订版)的规定时限内向星美联合董事会提交并披露符合《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）的编制要求制作的重大资产重组预案材料。
2、若上市公司进入重大资产重组停牌后，在上述规定的停牌期限内，收购方向星美联合董事会提交并披露了符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）的编制要求制作的重大资产重组预案材料，则本次交易将继续有效执行并尽快完成股权过户手续。收购方将自本次协议收购股份过户完成之日起 24个月内完成对上市公司的重大资产重组工作，即完成注入资产的过户。
3、若上市公司进入重大资产重组停牌后，在上述约定的停牌期限内，收购方无法向星美联合董事会提交并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）的编制要求制作的重大资产重组预案材料，则本次交易将终止。
二、收购方履约能力说明
收购方天津欢瑞的实际控制人陈援先生、以及其配偶钟君艳女士是欢瑞世纪的实际控制人，目前陈援先生担任欢瑞世纪董事长职务。
欢瑞世纪是国内未上市影视公司中规模排名前列的影视文化企业之一，其前身是由陈援、钟君艳夫妇于2006年9月28日全资成立的浙江三禾影视文化有限公司，于2011年9月5日完成股份改制并更名为“欢瑞世纪影视传媒股份有限公司”，其注册资本为10,798万元，主营业务为电视剧、电影制作发行、艺人经纪及其衍生业务等。
根据欢瑞世纪经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，依照合并口径，欢瑞世纪2012年度、2013年度实现收入分别为25,881.43万元、20,091.26万元，2012年度、2013年度实现归属于母公司净利润分别为 8,384.80万元、5,125.41万元。欢瑞世纪2014年度的财务报告正在审计过程中。欢瑞世纪预计2015年实现归属于母公司净利润20,000万元左右。
因此，天津欢瑞、天津欢瑞实际控制人陈援先生及其配偶钟君艳女士具备履行承诺方案的能力。
三、履约风险及对策
上述承诺的履约风险包括但不限于：
1、上市公司控股股东上海鑫以《关于变更承诺事项的议案》未能获得星美联合股东大会表决通过，或：虽然获得上市公司股东大会表决通过，但是收购方却不能在规定的停牌期限内向星美联合董事会提交并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）的编制要求制作的重大资产重组预案材料，导致《股份转让协议》生效条件不满足；
2、在承诺方案设计过程中，交易各方未能就交易对价、交易方式等达成一致意见，造成承诺方案未能如期提交上市公司董事会、股东大会审议；
3、承诺方案未能获得上市公司董事会、股东大会审议通过，以致承诺方案未能如期完成；
4、在承诺方案审核过程中，承诺方案未能获得中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机关的审核通过；
5、在承诺方案实施过程中，因客观原因导致交易各方未能按时完成资产交割，以致承诺方案未能如期完成；
6、如承诺方案需获得中共中央宣传部、国家新闻出版广电总局等相关监管部门的原则性批复，欢瑞世纪如未能获得上述监管部门的批复可能导致承诺方案未能如期完成。
针对上述风险，收购方，即天津欢瑞、天津欢瑞实际控制人陈援先生及其配偶钟君艳女士，将以《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规为依据，积极推进承诺方案的设计与实施，严格履行重组工作的法定程序和义务。针对以上承诺方案履约风险，收购方将积极协调各方意见，制订或调整有利于上市公司及上市公司全体股东的承诺方案，保证在承诺的时间内完成相关方案。
四、未履约制约措施
天津欢瑞承诺，在上市公司控股股东上海鑫以提交的《关于变更承诺事项的议案》获得上市公司股东大会表决通过，且，承诺人向上市公司董事会提交审议并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）编制要求制作的重大资产重组预案材料后与上海鑫以实业共同办理《股份转让协议》项下的股份过户手续；《股
份转让协议》项下股份过户完成之日起12个月内不转让其持有的上市公司股份；
在承诺方案完成前，不转让其持有的上市公司股份。
作为天津欢瑞的实际控制人，陈援先生承诺，将依法行使相关权利，督促天津欢瑞履行上述承诺。
作为陈援的配偶，钟君艳女士同意并支持上述承诺，并积极配合完成承诺方案。
特此承诺。
（本页无正文，为《欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、陈援、钟君艳关于资产注入的承诺函》之签字盖章页）
承诺人：欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：欢瑞世纪投资（北京）有限公司
委派代表：陈援
承诺人：陈援钟君艳
2015年5月14日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2019-053洽洽食品股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于 2019年 6月 10日以书面送达方式发出，并于 2019年 6月 14日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用募集资金等额置换前期自有外汇支付募投项目部分款项的议案》；
三、备查文件
（一）第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会二〇一九年六月十四日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-005
中粮地产（集团）股份有限公司
关于为全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、中粮地产（集团）股份有限公司（简称：公司）全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（简称：深圳公司）与中信银行股份有限公司深圳分行（简称：中信银行）近日于深圳签订《综合授信合同》，向中信银行申请2亿元人民币授信额度。
2、公司向中信银行提供《承诺函》，同意为深圳公司申请的前述 2亿元授信额度提供连带责任保证担保。公司于2014年5月9日召开的公司 2013年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案》，本次担保事项属于公司 2014年度为控股子公司提供不超过人民币 65.27亿元的担保额度范围内的担保。详情请参见公司于 2014年 5月 10日、2014年 4月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
中粮地产集团深圳房地产开发有限公司。注册时间为1993年12月15日，注册地点为广东省深圳市，注册资本 85,000万元，法定代表人为周政，经营范围：一般经营项目：房地产开发经营；建筑材料销售。公司持有深圳公司100%股权。
深圳公司主要财务数据如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2013年12月31日（经审计）||2014年9月30日（未经审计）|
|总资产||3,440,269,712.02||3,930,604,800.27||
|负债||2,663,800,142.00||3,177,096,189.97||

中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|净资产|776,469,570.02||753,508,610.30||
|||2013年度（经审计）||2014年前三季度（未经审计）|
|主营业务收入|44,380.82||100,081,420.41||
|利润总额|-17,995,631.52||-22,960,959.72||
|净利润|-17,995,631.52||-22,960,959.72||

三、担保协议（承诺函）的主要内容
公司向中信银行提供《承诺函》。公司承诺，如果中粮地产集团深圳房地产开发有限公司不能按照《综合授信合同》的约定还款，公司同意在2亿元额度内负责归还相应的授信余额及利息和相关费用。
四、董事会意见
1、本次公司为深圳公司向中信银行申请的 2亿元人民币授信额度提供连带责任保证担保是为了促进其生产经营发展，满足其项目开发的需要。
2、公司持有深圳公司100%股权，深圳公司属于公司全资子公司，深圳公司的财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2015年3月11日，公司及控股子公司担保余额 417,800万元，占公司截至 2013年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为77.26％。
其中，公司为控股子公司提供担保余额417,800万元，不存在公司对外部公司提供担保或控股子公司对外部公司提供担保的情形。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、承诺函
2、中粮地产（集团）股份有限公司2013年度股东大会决议
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一五年三月十二日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－40号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司无锡中洲房地产有限公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经本公司于2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会审批，本公司与中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”）达成战略合作，中建投信托向本公司及本公司控股子公司提供不超过人民币伍拾亿元整的授信，本公司同意为中建投信托向本公司控股子公司提供的不超过人民币伍拾亿元整的授信提供连带责任保证。
因业务需要，本公司控股子公司无锡中洲房地产有限公司（以下简称“无锡中洲”）向中建投信托申请融资不超过人民币柒亿壹仟伍佰万元整，融资可分期发放，各期期限均为24个月。
董事会同意本公司为无锡中洲向中建投信托申请的不超过人民币柒亿壹仟伍佰万元融资提供连带责任保证担保，保证担保范围为本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、补偿金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）。因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，债务具体金额在其被清偿时确定。保证期限为自主合同项下各项债务履行期限届满之日后两年止。
上述事项已经公司2017年3月17日召开的第七届董事会第四十九次会议审议通过，该笔担保金额在本公司 2017年度第一次临时股东大会审议通过的上述伍拾亿元担保额度内，无需提交本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
无锡中洲房地产有限公司于2016年12月成立，现注册地点为无锡市梁溪区广南路558号三区408。法定代表人姚东民，注册资本为2,400万元，经营范围为一般经营项目：房地产开
发；房地产信息咨询；室内装潢。
无锡中洲的股权架构如下：
深圳市中洲投资控股股份有限公司 中保盈泰（深圳）股权投资合伙企业
51% 49%
上海深长城地产有限公司
5%
100%
无锡中洲房地产有限公司
三、担保事项主要内容
公司同意为无锡中洲向中建投信托申请的不超过人民币柒亿壹仟伍佰万元融资提供连带责任保证担保，保证担保范围为本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、补偿金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）。因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，债务具体金额在其被清偿时确定。保证期限为自主合同项下各项债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，公司董事会同意为无锡中洲向中建投信托申请的不超过人民币柒亿壹仟伍佰万元融资提供连带责任保证担保，保证担保范围为本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、补偿金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）。因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，债务具体金额在其被清偿时确定。保证期限为自主合同项下各项债务履行期限届满之日后两年止。
||
|-|
|该笔担保金额在本公司2017年度第一次临时股东大会审议通过的《关于与中建投信托|
|有限责任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案》的担保额度内，无需提交公司|
|股东大会审议。|

以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年2月末，公司担保余额为人民币779,870.45万元（含港币折人民币），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比重为138.89%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十八日
海通证券股份有限公司
关于浙江扬帆新材料股份有限公司
暂时使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“扬帆新材”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对扬帆新材拟使用累计不超过人民币12,000万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
因募投项目建设存在一定的周期，募集资金目前存在部分闲置的情况，为此公司管理层拟定了闲置募集资金的现金管理方案。
2、资金来源及投资额度
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对累计额度不超过人民币 12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
3、投资产品范围
公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。
5、决策程序
股东大会授权董事会实施现金管理，公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
6、信息披露
公司每次在进行结构性存款或购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次进行结构性存款或购买理财产品的额度、期限、收益等。
7、关联关系说明
公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。
2、通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
||
|-|
|四、保荐机构意见|
|保荐机构经核查后认为：|

||
|-|
|1、公司拟进行现金管理，风险可控。该事项为公司利用闲置募集资金进行|
|现金管理，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对现金管理范围内使用的|
|资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，|
|有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益。尽管现金管理投资品种属于低|
|风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波|
|动的影响。|
|2、该事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事及监事|
|会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》|
|的规定。|
|基于以上情况，本保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无|
|异议。|
|（以下无正文）|

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江扬帆新材料股份有限公司暂时使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
葛欣 朱桢
海通证券股份有限公司2018年4月24日