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北京数字政通科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
刘先林
各位股东及股东代表：
本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，在 2018年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我在 2018年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况：
1、2018年度出席董事会会议的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事姓||本年应参加|||||||
||||||亲自出席（次）||委托出席（次）||缺席（次）|
||名||董事会次数|||||||
|刘先林||9||9||0||0||

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
2、出席2018年股东大会情况
2018年，本人参加了公司在 2018年度召开的 2次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见的情况：
2018年度，我作为公司的独立董事，本着对全体股东和利益相关者负责的态度，发
表独立意见如下：
1、公司2018年1月9日召开了第三届董事会第三十三次会议，本人对《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于公司 2016年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》发表了独立意见。
2、公司 2018年 4月 24日召开了第三届董事会第三十四次会议，本人对《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》发表了独立意见。
3、公司2018年5月22日召开了第三届董事会第三十六会议，本人对《关于公司 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的的议案》发表了独立意见。
4、公司 2018年 6月 23日召开了第三届董事会第三十七次会议，本人对《关于变更部分募集资金用途的议案》发表了独立意见。
5、公司 2018年 8月 29日召开了第三届董事会第三十八次会议，本人对《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》的相关事项发表了独立意见。
6、公司2018年10月30日召开了第三届董事会第三十九次会议，本人对《会计政策变更的议案》相关事项发表了独立意见。
7、公司 2018年 12月 1日召开了第三届董事会第四十次会议，本人对《关于改聘会计师事务所的议案》的相关事项发表了事前认可意见，对《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于拟改聘会计师事务所的独立意见的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见》、《关于公司 2016年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的独立意见》、《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保》的相关事项发表了独立意见。
8、公司2018年12月19日召开了第四届董事会第一次会议，本人对《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》的相关
事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2018年度本人有效地履行了独立董事的职责，充分发挥自身的专业优势，深入了解公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，并进行了认真审核。及时了解公司的生产经营和法人治理情况和可能产生的经营风险，对董事、监事及高级管理人员的履职情况进行有效地监督和检查，积极有效地履行了独立董事的职责，保护了广大投资者的权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
3、不断强化自身的专业水平，学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度；不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、在董事会各委员会的任职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员在 2018年主要履行了以下职责：
（一）薪酬与考核委员会工作情况
作为公司第三届和第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员,按照公司《薪酬考核委员会工作细则》，与其他委员一起对2018年公司董事及高级管理人员业绩进行考核，确认公司董事及高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制，公司董事会披露的董事及高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
（二）战略委员会工作情况
本人作为战略与投资委员会成员期间，在全面分析和研究国内外宏观经济环境、公司所处行业及自身发展阶段的基础上，认真研究并提出了公司新的发展策略，为实现公
司的可持续发展、业务的调整及拓展奠定了坚实的基础。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议，同时也对公司运营中涉及的一些法律问题提出自己的意见。
六、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，规范运作，不断增强盈利能力，使公司能持续、健康、稳定地发展。
北京数字政通科技股份有限公司独立董事：刘先林2019年4月23日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-034新疆贝肯能源工程股份有限公司
三届十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2018年4月23日下午18:00在公司二楼会议室召开，本次会议于2018年4月12日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由监事会主席张志强主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告及 2018年度预算报告》的议案。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》的议案。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，
建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司 2017年度报告及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆贝肯能源工程股份有限公司 2017年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东方花旗证券有限公司对此出具了专项核查意见。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公
司高级管理人员薪酬的公告》。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《公司 2018年第一季度报告》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2018年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届监事会第十八次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-120深圳市奇信集团股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议通知于 2019年 11月 27日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2019年12月2日在公司22层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、逐项审议通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》
1、公司为参股公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶洪孝、叶又升回避表决。
公司参股公司深圳前海信通建筑供应链有限公司（以下简称“前海信通”）因业务发展需要，向渤海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”）为其中人民币2,550万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。公司拟为其中人民币2,450万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。公司董事会同意授权公司管理层具体办理本次对外担保的相关事宜。
前海信通拟就本次担保事项为其控股股东怡亚通及公司提供担保金额同等的反担保，反担保期限不超过三年。公司董事会同意前海信通上述反担保事项，该反担保事项尚需通过其控股股东怡亚通股东大会审议。
2、公司为参股公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶洪孝、叶又升回避表决。
公司参股公司前海信通因业务发展需要，向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由怡亚通为其中人民币 2,550万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。公司拟为其中人民币 2,450万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
公司董事会同意授权公司管理层具体办理本次对外担保的相关事宜。
前海信通拟就本次担保事项为其控股股东怡亚通及公司提供担保金额同等的反担保，反担保期限不超过三年。公司董事会同意前海信通上述反担保事项，该反担保事项尚需通过其控股股东怡亚通股东大会审议。
具体内容详见刊登于2019年12月 3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，上市公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。天职国际在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合
理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘任天职国际为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币80万元。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2019年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意于 2019年 12月 18日下午 14:30在公司 22层会议室召开 2019年第六次临时股东大会，具体审议事项如下：
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|-|-|
|序号|议案内容|
|1.00|《关于公司对外担保暨关联交易的议案》|
|1.01|公司为参股公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保|
|1.02|公司为参股公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保|
|2.00|《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》|

《关于召开 2019年第六次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会 2019年12月2日
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2019-047润建股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东李建国先生的通知，获悉李建国先生持有的公司部分股份解除质押，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股份数量（股）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|李建国|是|1,962,800.00|2018-10-11|2019-10-09|申港证券股份有限公司|1.40%|
|李建国本次解除质押合计（股）||1,962,800.00|||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东李建国先生及其一致行动人蒋鹂北女士直接和间接共计持有公司股份140,518,872.00股，占公司总股本的63.66％。
截至本公告披露日，李建国先生及其一致行动人蒋鹂北女士累计质押公司股份38,193,000.00股；占其持有公司股份总数的27.18%，占公司总股本的17.30%。
除上述情况外，不存在持有本公司5%以上股份的股东所持本公司股份处于被质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致
其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
润建股份有限公司董事会
股票简称:兰州黄河 股票代码:000929 编号：2015（临）—009兰州黄河企业股份有限公司
2015年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2015年全年日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
1、本公司于2015年4月20日召开第九届董事会第二次会议，对预计2015年度日常关联交易议案进行审议。在审议该议案时，分别在关联对方任职的关联董事杨世江、杨纪强、杨世汶、牛东继、杨世涟回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议题。
2、上述关联交易尚须获得2014年度股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东兰州黄河新盛投资有限公司、杨纪强、杨世江将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关 联 交|||||占同类交易的|去年的总金|
||按产品或劳务等进一步划分|关联人|预计总金额||||
|易类别|||||比例|额|
|原采材购料|姜汁|兰州黄河源食品饮料有限公司|165|15,475|98%|9,885|
||商标、热缩膜、纸箱|兰州黄河精美包装有限公司|6,372||||
||瓶子|兰州黄河精炼玻璃制品有限公司|8,938||||
|销售产品|水、电、汽|兰州黄河源食品饮料有限公司|110||100%|95|
||水、电、汽|兰州黄河精美包装有限公司|50||100%|47|
||水、电、汽|兰州黄河精炼玻璃制品有限公司|700||100%|631|

二、当年年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易总额
2015年第一季度，本公司从上述关联方企业采购商标、啤酒瓶、顶标、热缩膜、姜汁，销售水、电、汽累计已发生的关联交易总金额为3,796万元。
三、关联方介绍和关联关系
（一）兰州黄河源食品饮料有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：兰州市七里河区郑家庄108号；
3、法定代表：杨世涟；
4、注册资本：人民币2316万元；
5、经营范围：饮料生产；糖酒副食、包装品、化工原料及产品（不含危险品）批发零售。
6、关联关系：兰州黄河源食品饮料有限公司为本公司参股企业,杨世涟先生与本公司董事杨纪强、杨世江、杨世汶、监事杨世沂为父子、兄弟关系，为本公司的关联人。
7、履约能力分析：兰州黄河源食品饮料有限公司截止报告期末总资产 4,082万元，净资产 2,439万元，全年实现营业收入3,279万元，净利润129万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐。
8、预计2015年日常关联交易总额：人民币275万元。
（二）兰州黄河精美包装有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：兰州市七里河区郑家庄108号
3、法定代表：杨世涟
4、注册资本：人民币1680万元；
5、经营范围：包装装潢印刷及其他印刷品印刷；其他化工产品（不含危险品）批发零售。
6、关联关系：杨世涟先生与本公司董事杨纪强、杨世江、杨世汶、监事杨世沂为父子、兄弟关系，为本公司的关联人。
7、履约能力分析：兰州黄河精美包装有限公司截止报告期末总资产 3,056万元，净资产 1995万元，全年实现营业收入4,615万元，净利润222万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐。
8、预计2015年日常关联交易总额：人民币6422万元。
（三）兰州黄河精炼玻璃制品有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：兰州市七里河区郑家庄108号
3、法定代表：杨世江
4、注册资本：人民币5000万元；
5、经营范围：玻璃瓶、玻璃包装生产、销售；回收废旧玻璃瓶、渣。
6、关联关系：该公司控股股东甘肃新盛工贸有限公司为本公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司的控股股东，法定代表人杨世江先生为本公司董事、实际控制人。
7、履约能力分析：兰州黄河精炼玻璃制品有限公司截止报告期末总资产 13,970万元，净资产 7,433万元，全年实现营业收入8,334万元，净利润768万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐。
8、预计2015年日常关联交易总额：人民币9,638万元。
四、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
1、水、电、气按照国家规定的价格进行销售。
2、商标、玻璃瓶、瓶盖、热缩膜、姜汁按照低于市场价格5%-10%采购。
（二）关联交易协议签署情况
本公司与各关联方于2014年12月31日签定了2015—2017年度《日常关联交易合同》，并于2015年4月20日经本公司第九届董事会第二次会议审议通过。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
上述关联交易就目前情况而言，对本公司主营业务仍然是必要的和必需的，预计在较长时间内还会持续进行，以减少本公司建设或收购此类企业的投资。
（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
与关联方的上述交易系历史原因形成，加上同受一个股东控制或参股，供货及服务质量有保证。
（三）说明交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。
本公司认为，上述关联交易是公允的，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。
（四）说明交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。
上述交易对本公司经营的独立性有一定影响，公司主营业务因此而在部分原辅材料的采购上依赖于关联人，但此种依赖是建立在公平、互利的基础上的，一旦公司认为此类交易有失公允，市场化采购的渠道仍然是畅通的。待公司主营业务发展到一定阶段有必要时，公司将考虑收购或新建此类企业。
六、独立董事意见
本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。
独立董事认为公司 2014年发生的日常关联交易均为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，关联方供货及服务质量有保证，未损害公司及中小股东的利益。公司管理层对 2015年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2015年度生产经营所需要的。
公司关联交易的决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。
七、其他相关说明
2014年发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额。
八、备查文件
1、相关协议、合同；
2、董事会九届二次会议决议及公告；
3、独立董事意见。
兰州黄河企业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-076
金轮蓝海股份有限公司
第四届董事会 2018年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第十次
会议通知已于 2018年 7月 25日以电子邮件的方式发出，并于 2018年 7月 30
日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金
轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决
的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由陆挺先生主持。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提
供人民币2,000万元担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
公司全资子公司金轮针布（江苏）有限公司拟向中国工商银行股份有限公
司海门支行申请的融资业务，因金轮针布（江苏）有限公司的融资安排发生变
动，目前担保协议尚未签署，担保行为并未实际发生。为合理安排担保额度，
同意公司取消为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中国工商银行股份有
限公司海门支行申请人民币 2,000万元综合授信额度提供的连带责任担保,该
事项符合公司的整体利益。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于取消为子公司提供担保的公告》。
（二）审议通过了《关于取消向子公司提供人民币 20,000万元担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
公司子公司海门市森达装饰材料有限公司、金轮针布（江苏）有限公司、
南通金源云纺织科技有限公司、钢聚人电商有限公司拟向浙商银行股份有限公
司南通分行申请的融资业务，因上述子公司的融资安排发生变动，目前担保协
议尚未签署，担保行为并未实际发生。为合理安排担保额度，同意公司取消为
上述子公司向浙商银行股份有限公司南通分行申请人民币 20,000万元综合授
信额度提供的连带责任担保,该事项符合公司的整体利益。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于取消为子公司提供担保的公告》。
（三）审议通过了《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供
人民币10,000万元担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向中国工商银行股份
有限公司海门支行申请的人民币10,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2018年7月30日至2019年12月31日,该笔担保不收取任何费用。
授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供担保的公告》与本
决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
本公司第四届董事会2018年第十次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-046深圳雷柏科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年5月13日召开的第二届董事会第二十六次临时会议审议通过了公司《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件；同时，公司股权激励计划因未达到第一期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会一致同意将上述原因确认的62.42万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销股份占目前公司总股本28,397.7万股的0.22%。本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币28,397.7万元变更为28,335.28万元，公司总股本将由28,397.7万股变更28,335.28万股。公司减少资本后的注册资本不低于法定的最低限额，详见2016年5月16日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（公告编号：2016-043、2016-044、2016-045）。
因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人、债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会 2016年5月13日
专项核查意见安徽天禾律师事务所
关于上市公司本次重大资产重组前发生“业绩变脸”或本次重组存在拟置出资产情形相关事项
之专项核查意见
地址：中国合肥市濉溪路 278号财富广场 B座 15-16层
电话：（0551）62620429 传真：（0551）62620450
专项核查意见安徽天禾律师事务所
关于上市公司本次重大资产重组前发生“业绩变脸”
或本次重组存在拟置出资产情形相关事项
之专项核查意见
天律证字[2018]第00367号致：科大国创软件股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（2016年修订）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“天禾律所”或“本所”）接受科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”、“上市公司”或“公司”）的委托，指派本所张大林、王小东、孙玮（以下简称“本所律师”）以特聘专项法律顾问的身份，参加科大国创本次发行股份购买资产并募集配套资金工作。现根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 6月 24日发布的《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》的相关要求进行核查，并出具本专项核查意见。
为出具本专项核查意见，本所律师谨作如下声明：
专项核查意见2、本次交易各方保证已经向本所律师提供了为出具本专项核查意见所必需的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、虚假或误导之处。本次交易各方保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
3、本所律师同意将本专项核查意见作为科大国创本次交易必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证监会，并依法对所发表的法律意见承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具专项核查意见如下：
一、关于上市公司上市后的相关承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形
根据科大国创公开披露文件及相关承诺方出具的承诺文件，并经核查，科大国创系于2016年7月8日在深交所创业板上市，截至本专项核查意见出具之日，科大国创及相关承诺方作出的主要承诺及承诺履行情况（不包括本次重组中相关方作出的承诺）如下：
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|序号|承诺方|主要承诺事项|承诺签署日期|承诺结束日期|履行情况|
|1|科大国创、董事、高级管理人员|关于执行公司稳定股价预案的承诺|2014.05.13|2019.07.08|正常履行中|
|2|合肥国创智能科技有限公司及董永东、杨杨、史兴领、许广德|关于股份自愿锁定的承诺、关于执行公司稳定股价预案的承诺|2014.05.13|2019.07.08|正常履行中|
|3|合肥国创智能科技有限公司及董永东、杨杨、史兴领、许广德|股票锁定期届满后二年内的减持科大国创股份的意向、价格、方式等相关承诺|2014.05.13|2021.07.08|正常履行中|
|4|合肥国创智能科技有限公司及董永东、杨杨、史兴领、许广德|避免同业竞争、减少关联交易、避免资金占用的承诺|2013.04.10|长期|正常履行中|
|5|上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）、国元股权投资有限公司|股票锁定期届满后二年内的减持科大国创股份意向、价格、方式等相关承诺|2014.05.13|2019.07.08|正常履行中|
|6|上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）、国元股权投资有限公司|关于关联交易事项的承诺|2013.04.16|长期|正常履行中|

专项核查意见
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|7|上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）、国元股权投资有限公司、中科大资产经营有限责任公司、上海槟果资产管理有限公司、德同国联（无锡）投资中心（有限合伙）、安徽酷智投资管理有限公司、储士升、博勤投资（上海）有限公司|关于股份自愿锁定的承诺|2014.05.13|2017.07.08|履行完毕|
|8|储士升|关于股份锁定期满两年内减持价格的承诺|2014.05.13|2019.07.08|正常履行中|

据上，本所律师认为，自科大国创上市以来至本专项核查意见出具之日，科大国创及相关承诺方不存在不规范承诺的情形，且除正在履行中的承诺外，科大国创及相关承诺方不存在承诺未履行或未履行完毕的情形。
二、关于上市公司最近三年的规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外担保等情形，上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员是否曾受到行政处罚、刑事处罚，是否曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，是否有正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形
（一）关于上市公司最近三年是否存在违规资金占用、违规对外担保的情况
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2016]0067号、会审字[2017]0986号和会审字[2018]0661号《审计报告》及其出具的会专字[2017]0988号、会专字[2018]0663号《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》，科大国创 2016年年度报告、2017年年度报告，以及科大国创及其现任董事、监事、高级管理人员出具的书面确认，经核查，科大国创最近三年不存在违规资金占用、违规对外担保的情形。
（二）关于最近三年上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监
事、高级管理人员是否曾受到行政处罚、刑事处罚，是否曾被交易所采取监管
措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，是否有正被司
专项核查意见法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形
根据科大国创及其控股股东、实际控制人，以及现任董事、监事、高级管理人员的确认，并经本所律师查询中国证监会网站、上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站、证券期货市场失信记录查询平台、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询平台、全国法院失信被执行人名单公布与查询平台、信用中国等相关网站，科大国创及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近三年未受到行政处罚、刑事处罚，未被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，不存在正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。
综上，本所律师认为，科大国创最近三年不存在违规资金占用、违规对外担保的情形；科大国创及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近三年未受到行政处罚、刑事处罚，未被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，不存在正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。
（以下无正文）
专项核查意见（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司本次重大资产重组前发生“业绩变脸”或本次重组存在拟置出资产情形相关事项之专项核查意见》之签署页）
本专项核查意见于 年 月 日在安徽省合肥市签字盖章。
本专项核查意见正本两份，副本两份。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：张大林
王小东
孙玮
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买交易对方徐湛元、邓雁栋持有的江西绿润投资发展有限公司100%股权以及江门市绿顺环境管理有限公司100%股权，并向不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所《中小企业信息披露业务备忘录第 8号-重大资产重组相关事项》的要求，董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1.2017年5月19日，公司发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-078），披露公司申请于2017年5月22日开市起停牌。
2.2017年6月2日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-084），公司股票自2017年6月5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
3.停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
4.公司股票停牌后，公司按照相关规定开展各项工作，先后聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并与其签署了保密协议。
5.公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
6.2017年9月11日，公司与徐湛元、邓雁栋签署了《海南瑞泽新型建材股份有限公司与徐湛元、邓雁栋关于发行股份及支付现金购买资产的协议》。
7.停牌期间，公司根据相关法律法规、规范性文件的要求编制了《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
与本次交易相关的议案，独立董事发表了《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》，同意本次交易的总体安排。
9.公司聘请了独立财务顾问对本次交易进行了核查并出具了核查意见；公司聘请的法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构分别出具了相关报告并发表了相关意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易的实施尚需获得本公司股东大会审议批准及中国证券监督管理委员会核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—重大资产重组申请文件》的规定，就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。本次提交的法律文件合法、有效。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
全体董事签字：
张海林 陈宏哲 于清池
吴悦良 冯儒 陈健富
王垚 孙令玲 毛惠清
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会2017年9月11日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-023濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监潘国信先生的书面辞职报告，潘国信先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日生效,辞职后将不在公司担任任何职务,潘国信先生辞去财务总监职务不
会对公司日常经营管理产生不利影响。截止公告日，潘国信先生持有公司股份
50,000股并承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，则减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归公司所有。
公司及董事会对潘国信先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2015-007号浙江我武生物科技股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日-2014年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-50%|盈利：7,056.43万元|
||盈利：9,173.36-10,584.65万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项业务稳定发展，经营业绩较上年同期呈增长趋势。
2、预计公司2014年度非经常性损益金额约为650-750万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果。
2、2014年度的具体数据将在本公司2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
关于全资子公司收到发明专利证书的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-063武汉中元华电科技股份有限公司
关于全资子公司收到发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司于近期收到国家知识产权局授予的1项发明专利证书，具体情况如下：
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|序号|发明名称|专利类型|专利号|专利申请日|专利权期限|证书号|
|1|一种用于IEEE 1588v2协议的以太网MAC模块实现装置及实现方法|发明|ZL 2018 10078074.5|2018年1月26日|20年|第3476337号|

该项发明专利是公司主要核心技术的体现和延伸，已应用于公司智能电网相关产品。上述专利权的取得，不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司保护知识产权，形成持续创新机制，保持技术领先优势，进一步提高核心竞争力。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十一日
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2017-096威海华东数控股份有限公司
关于债务逾期的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“华东数控”）因受机床行业市场低迷形势影响，市场需求大幅下降，公司资金状况紧张，致使部分贷款未能如期偿还或续贷。具体情况如下：
一、逾期债务情况
单位：万元
||||||
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|机构名称|合同金额|逾期金额|到期日|债务类型|
|中国建设银行股份有限公司|900|900|2017年10月8日|银行贷款|
||1,840|1,840|2017年10月16日||
||1,960|1,960|2017年10月19日||
||1,200|1,200|2017年10月20日||
|-|5,900|5,900|-|-|

二、对公司的影响
公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会增加公司的财务费用，加剧公司面临的资金紧张状况，并可能对公司本年度的经营业绩产生一定影响，加大扭亏为盈的难度。
三、公司拟采取的措施
1、目前公司正在积极与有关各方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解方案。同时全力筹措偿债资金，申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息
等。
2、公司将积极协调推进重大资产重组事项，处理无效资产，减少固定费用，
缓解资金压力，以期彻底解决面临的债务危机，改善公司的资产状况和盈利能力，走出经营困境。
四、必要的风险提示
1、受整体国内经济形势影响，公司主业经营未有明显好转，在贷款银行的信用等级普遍评级下调，公司资金压力巨大。本次债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司融资能力，公司将有可能面临资金急剧紧张局势，资金风险加大。
2、公司与相关各方正在积极推进重大资产重组事项，最终交易对象和方案存在较大不确定性，存在变更或终止的可能性。
3、公司债权人高鹤鸣、李壮、刘传金已向威海市中级人民法院申请对公司进行破产重整，该申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在不确定性。
但该重整事项可能会影响公司正在筹划的重大资产重组进程，存在无法按期披露重大资产重组预案（或报告书）的风险。
4、公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已被实施退市风险警示（*ST）。如果公司2017年度仍不能扭亏为盈，公司将面临暂停上市的情况。如果暂停上市后首个年度报告（即《2018年年度报告》）公司净利润或扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，公司股票将会面临终止上市（退市）风险。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
证券代码：000780 证券简称：*ST平能 公告编号： 2018-014
内蒙古平庄能源股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.2018年4月17日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届董事会第九次会议的通知》。
2.2018年4月27日，第十届董事会第九次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。
4.会议由公司董事长徐晓惠先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
1．关于《公司 2018年第一季度报告》的议案。
公司2018年第一季度煤炭销售数量为119.09万吨，与上年同期123.32万吨相比减少4.23万吨，下降幅度3.43%；平均销售价格为371.75元/吨，与上年同期365.64元/吨相比上涨6.11元/吨，上涨幅度1.67%。公司实现营业收入53,585.09万元，同比减少1.73%，亏损404.09万元，同比减亏82.07%。公司2018年第一季度煤炭销售结构为：电煤占0.31%，市场煤31.63%，地销煤占68.06%。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
2．关于聘任公司证券事务代表的议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及公司实际工作需要，经公司董事
会提名委员会提议，公司拟增聘高旭波先生为公司证券事务代表。其任期与第十届董事会相同。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
附：拟任证券事务代表简历、联系方式。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
附：拟任证券事务代表简历、联系方式。
高旭波，男，汉族，1987年5月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，具有证券、会计从业资格。2010年7月进入内蒙古平庄能源股份有限公司证券部工作，2010年7月至今就职于内蒙古平庄能源股份有限公司证券部，于2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号2013-1A-129）。
高旭波先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，高旭波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，高旭波先生不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
联系方式：
1．电话：0476-3328279
2．传真：0476-3328220
3．邮箱：pznygxb@163.com
4．联系地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街中段平庄能源证券部
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-065广东领益智造股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年6月3日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年5月 31日以电子邮件方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东领益智造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。公司董事共 7人，实际参与表决董事7人。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购芬兰公司 Salcomp Plc100%股份的议案》
关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购芬兰公司Salcomp Plc100%股份的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》
关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、审议通过了《关于终止对外投资及注销孙公司的议案》
关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止对外投资及注销孙公司的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》
根据法律法规及《公司章程》等相关规定，提议召开 2019年第二次临时股东大会，审议如下事项：
1.《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》；
2.《关于终止对外投资及注销孙公司的议案》。
根据公司实际情况，同意授权董事长或其授权人士确定 2019年第二次临时股东大会召开时间、股权登记日等事项，并按照法律法规和《公司章程》的规定适时发出召开股东大会的通知，并公告相关文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
备查文件：
1.第四届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-044振兴生化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于2015年4月29日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公告编号：2015-036。经公司申请，公司股票于2015年4月29日开市起停牌。
截止目前，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票自2015年5月6日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上述媒体披露为准，因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月五日