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证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-066
上海安诺其集团股份有限公司
关于 2016年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《上海安诺其集团股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）所涉预留部分限制性股票的授予登记工作，现将有关事项公告如下：
一、预留部分限制性股票授予的具体情况
1、授予日：2017年6月12日
2、授予价格
公司授予激励对象每一股限制性股票的价格为3.09元。
3、激励对象名单及授予数量
公司本次授予限制性股票的激励对象为13人，本次授予限制性股票数为120万股，占公司目前总股本的比例0.18%。
限制性股票分配情况，如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股票数量||占授予限制性股票总||占目前总股本的|
||姓名|职务|||||||
|||||（万股）||数的比例||比例|
|中高层管理人员、核心业务（技术）人员、子公司中高层管理人员、子公司核心业务（技术）人员（13人）|||120||6.32%||0.18%||
|合计|||120||6.32%||0.18%||

上述激励对象获授的限制性股票数量与公司 2017年6月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告的内容一致。
4、股票来源
本激励计划授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行新股。
5、本次限制性股票解锁时间
根据公司《上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的
规定，限制性股票自相应的授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分二期解锁，解锁时间如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占获授限|
||解锁期||解锁时间|||
||||||制性股票数量比例|
|第一个解锁期||自限制性股票的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二个解锁期||自限制性股票的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

6、本次限制性股票的解锁条件
（1）公司层面解锁业绩条件
本次激励计划授予的限制性股票，在解锁会计年度中，分年度进行考核并解锁，以达到考核目标作为激励对象的解锁条件。
首次授予的限制性股票的各年度考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||以2015年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于40%；||
|第二个解锁期||以2015年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于60%。||

上述“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计量依据。
锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
对于上述解锁安排的绩效考核目标，限制性股票的解锁条件达成，则激励对象按照计划规定比例解锁。反之，若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则公司按照本计划，激励对象当期可申请解锁的相应比例的限制性股票由公司回购注销。
（2）个人层面绩效考核
根据公司制定的考核办法，在本计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核，目前对个人绩效考核结果共有优秀、良好、中上、合格四档。若激励对象上一年度个人
绩效考核结果为优秀/良好/中上档，则上一年度激励对象个人绩效考核为合格；若激励
对象上一年度个人绩效考核为合格档，则上一年度激励对象个人绩效考核为不合格。
若激励对象考核不合格，则其所获当期可解锁份额由公司回购注销。
二、本次授予股份认购资金的验资情况
众华会计师事务（特殊普通合伙）所于2017年6月28日出具沪众会字（2017）第5410号验资报告，审验了公司截至2017年6月21日止新增注册资本及股本情况，认为：截至2017年6月21日止，贵公司已收到13位激励对象认购120万股限制性股票缴纳的货币资金出资款人民币3,708,000元（人民币叁佰柒拾万捌仟元整），其中计入股本人民币1,200,000元，计入资本公积人民币2,508,000元。变更后公司注册资本为人民币654,577,448元，股本为人民币654,577,448元。
本次激励计划限制性股票的授予日为 2017年 6月 12日，授予限制性股票的上市日期为2017年7月21日。
四、股本结构变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例(%)|股权激励股份|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|227,180,471|34.76|1,200,000|228,380,471|34.88|
|02股权激励|17,344,800|2.65|1,200,000|18,544,800|2.83|
|04高管股份|209,835,671|32.11|0|209,835,671|32.05|
|二、无限售条件股份|426,349,337|65.24|0|426,349,337|65.12|
|1、人民币普通股|426,349,337|65.24|0|426,349,337|65.12|
|三、股份总数|653,529,808|100.00|1,200,000|654,729,808|100.00|

注2：截至公告日，本次变动后公司股份总数为654,729,808股，与众华会计师事务（特殊普通合伙）所于 2017年 6月 21日出具沪众会字（2017）第 5410号验资报告审验的 2017年 6月 21日总股本654,577,448股差异152,360股，为公司自2017年6月1日至本公告发布日，公司首期股票期权及限制性股票股权激励计划首次部分及预留部分自主行权152,360股。
本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 653,529,808股增加至654,729,808股，导致公司控股股东及共同实际控制人持股比例发生变动。
公司控股股东和共同实际控制人纪立军、张烈寅夫妇共持有公司股份占授予前公司总股本的48.46%；授予完成后，公司控股股东和共同实际控制人纪立军、张烈寅夫妇持有公司股份占授予后公司总股本的48.37%。本次授予不会导致公司控股股东及实际
控制人发生变化。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十九日
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用
和对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们作为深圳市天威视讯股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了核查，发表以下专项说明和独立意见：
1、报告期内，未发现公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情形。因此，截止2018年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，公司与关联方发生的资金往来均为正常性资金往来。
2、截止 2018年 6月 30日，公司无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
独立董事签名：
___________ ____________ ____________ ____________张建军 王匡 曹叠云 宋建武
二〇一八年八月二十三日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199：
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]48360009号深圳市盐田港股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港股份”）2014年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、盐田港股份对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盐田港股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市盐田港股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李巧仪
中国·北京 中国注册会计师：周学春
二〇一五年四月十六日
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将2013年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
报告期内，本公司监事会共召开5次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。
1、第五届监事会第十次会议于 2013年 3月 19日在浙江省嘉兴市中山东路 88号丝绸大楼八楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：
（1）、审议通过了《2012年度监事会工作报告》的议案。
（2）、审议通过了《2012年度报告全文及摘要》的议案。
（3）、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》的议案。
（4）、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》的议案。
（5）、审议通过了《2013年度公司日常关联交易》的议案。
（6）、审议通过了《2012年内部控制自我评价报告》的议案。
2、第五届监事会第十一次会议于 2013年 4月 22日以通讯表决方式召开，通过以下决议：
审议通过了《2013年一季度报告正文和全文》。
3、第五届监事会第十二次会议于 2013年 8月 28日以通讯表决方式召开，通过以下决议：
审议通过了《2013年半年度报告正文和全文》。
4、第五届监事会第十三次会议于 2013年10月24日以通讯表决方式召开，通过以下决议：
审议通过了《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》。
5、第五届监事会第十四次会议于 2013年10月22日以通讯表决方式召开，通过以下决议：
审议通过了《2013年三季度报告正文和全文》。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见：
（一）公司依法运作情况
监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
（二）检查公司财务的情况
2013年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司2013年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好。
监事会认为，会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）对终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的意见
2013年10月24日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司终止“年产600吨天然纤维针织面料及90万件无缝真丝针织内衣项目”并将募集资金余额永久补充流动资金符合公司实际发展需求，有利
于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，相关审议程序依法合规。
（五）关于关联交易的合理性
2013年度公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常业务，交易各方遵循了市场的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害公司和股东权益的情况。
（六）对外担保情况
2013年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
（八）对公司内部控制评价的意见
监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2013年内部控制评价报告》未有异议。
三、2014年监事会工作计划
2014年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。
公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-031
广东万里马实业股份有限公司
关于完成经营范围变更登记及章程修正案备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月11日、2019年4月12日召开第二届董事会第十二次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的
议案》，具体内容详见公司于2019年3月12日刊载在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-015）。
近日，公司已办理完成了变更经营范围的工商变更登记及章程修正案备案手续，并取得了东莞市工商行政管理局颁发的新版《营业执照》，除变更公司经营范围外，营业执照其他内容无变化。
变更前经营范围：以自有资金进行工业实业投资（须审批的项目另行报批）；
生产、加工、销售、网上销售：皮革制品、鞋类、箱包、腰带、帽、手套、手机套、眼镜、服装及饰品、化妆品、针纺织品、睡袋、雨衣、帐篷、皮褥及配套制品、军警防护装备、警用器械、劳保防护用品、电子产品、橡胶制品、五金制品、反光材料、纸制品；电子信息技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后经营范围：以自有资金进行工业实业投资（须审批的项目另行报批）；
生产、加工、制造、研发、设计、销售、网上销售：皮革制品、鞋类、箱包、腰带、帽、手套、手机套、眼镜、服装及饰品、化妆品、针纺织品、睡袋、雨衣、
帐篷、皮褥及配套制品、军警防护装备、警用器械、劳保防护用品、电子产品、橡胶制品、五金制品、反光材料、纸制品；电子信息技术服务；经营基础电信业务、增值电信业务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）根据东莞市工商行政管理局核准的经营范围以及审议通过的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，修订后的公司章程具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-021神州数码信息服务股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项，涉及股权收购，鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自2016年3月23日开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司承诺将在十个交易日内刊登相关公告并申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年3月23日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2015-009号广夏（银川）实业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届监事会第十一次会议于 2015年 3月 3日在银川市北京中路 168号 C座三楼会议室以现场方式召开。监事辛万社、刘彬出席本次会议，监事刘贵斌因故未出席会议。
会议由监事会主席辛万社主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成以下决议：
一、以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度经营工作报告》。
二、以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
本议案将提交 2014年年度股东大会审议。
三、以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。
监事会对公司 2014年年度财务报告进行了认真细致的
审阅，认为公司 2014年度财务决算报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议广夏（银川）实业股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
报告期内，公司根据《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》制订了 2014年内部控制工作计划，将内控工作计划分解落实到部门和个人，并根据公司业务需要制订了采购、库存、合同管理制度和流程。
2013年内部控制自我评价中发现的缺陷问题已得到了整改。
报告期内，公司组织董事、监事、高级管理人员参加了监管部门举办的各类培训，增强了董事、监事、高级管理人员的法制意识和履职能力。董事会编制的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司和董事、监事、高级管理人员不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》
及公司《章程》和公司内部控制制度的情形。
综上，公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
六、以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。
监事会通过检查公司财务报告及审阅希格玛会计师事务所出具的审计报告，认为希格玛会计师事务所出具的“带强调事项段的审计意见”符合公正、客观、实事求是的原则。
监事会原则同意《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，并将督促董事会及经营班子加快推进重大资产重组进程，提高现有葡萄酒业务的收入和盈利水平，尽快实现持续经营能力的彻底改善。
七、以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
监事会认为，公司 2014年度虽然实现盈利，但累计未分配利润仍然为负，公司 2014年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增的预案符合公司实际和《章程》规定，不存在损害公司及投资者权益的情形。
八、以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015-2017年度股东回报规划》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》精神及公司《章程》的有关规定，监事会对《2015-2017年度股东回报规划》发表审核意见如下：
公司董事会制定的《2015-2017年度股东回报规划》符合有关法律、法规和公司《章程》关于利润分配的相关规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
《2015-2017年度股东回报规划》需提交股东大会审议通过后实施。
九、以 2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用自有闲臵资金进行委托理财的议案》
公司拟使用累计金额不超过 15,000万元的自有闲臵资金进行委托理财。监事会审核后认为：公司使用自有闲臵资金进行委托理财符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金周转和经营业务的正常开展。利用自有闲臵资金委托理财将提高公司资金使用效率，并可获得较高的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在保证公司日常资金周转、经营业务和重组工作开展的情况下，同意公司将该方案报经股东大会批准后予以实施。监事会将根据股东大会决议，对公司委托理财情况进行持续关注和定期、不定期的检查。
十、以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于更换监事的议案》
鉴于刘贵斌监事不能履行监事职责，按照公司《章程》第 141条及《股东大会议规则》第 48条之规定，监事会提请股东大会免去刘贵斌先生监事职务，补选宁夏宁东铁路股份有限公司提名的王正伟先生为公司第七届监事会监事，任期同本届监事会。
王正伟简历：王正伟,男，汉族，1976年 8月出生，中共党员，籍贯宁夏彭阳，大专学历，毕业于宁夏大学财会专业，会计师。2010年 3月至 2011年 10月任宁夏华联商厦有限责任公司经营管理部部长；2011年 10月至 2015年 1月任宁夏华联商厦有限责任公司财务部部长；2015年 2月至今为宁夏国有资本运营集团有限责任公司财务部副部长。王正伟先生未持有广夏（银川）实业股份有限公司股份，未受到过证券监管部门处罚，与广夏（银川）实业股份有限公司实际控制人宁夏国有资本运营集团有限公司存在关联关系。
本议案将提交 2014年年度股东大会审议。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司监事会二〇一五年三月四日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-063梦网荣信科技集团股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2019年6月17日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2019年6月24日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
监事会对本次激励计划确定的预留股票期权授予激励对象是否符合授予条
件进行了核实，认为：
1、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已经按照相关要求履行了必要的审批程序，本次激励计划规定的预留股票期权的授予条件已经成就，董事会确定以 2019年 6月 24日为预留股票期权的授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》关于授予日的相关规定。
2、列入本次激励计划的预留股票期权激励对象名单的人员均具备《公司法》、《管理办法》及《公司章程》规定的任职资格。
激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入本次激励计划的预留股票期权激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的各项条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。同意按照公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》有关规定向 14名符合条件的激励对象授予320万份预留股票期权，授予日为2019年6月24日。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2019-065）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
监事会
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2017-069贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|24,000,000|2016年9月28日|2017年8月10日|东莞证券股份有限公司|3.20%|融资担保|
|合计|—|24,000,000|—|—|—|3.20%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 750,080,416股，占公司总股本的53.15%。其所持有上市公司股份累计被质押 493,050,000股，占其所持公司股份的65.73%，占公司总股本 1,411,200,000股的34.94%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于重大资产重组 2015年度业绩承诺实现情况的说明
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2014年 6月完成收购芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称楚江合金）、安徽楚江特钢有限公司（原名芜湖双源管业有限公司，2015年 8月名称变更为安徽楚江特钢有限公司，以下简称楚江特钢)、安徽楚江高新电材有限公司（原名安徽森海高新电材有限公司，2015年 8月名称变更为安徽楚江高新电材有限公司，以下简称楚江电材）、芜湖楚江物流有限公司（以下简称楚江物流）（以上被收购公司简称标的公司），该次收购完成后公司持有楚江合金、楚江电材、楚江物流100%的股权、持有楚江特钢70%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔投资时标的公司原股东所作业绩承诺 2015年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]477号）核准，本公司向标的公司股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称楚江集团）非公开发行人民币普通股（A股）股票 5,412.25股，每股发行价格 6.59元，收购楚江集团持有的楚江合金100%股权、双源管业70%股权、森海高新100%股权、楚江物流100%股权。2014年 6月，上述标的公司的股权已按照法定方式过户给本公司，并已完成办理工商变更登记手续。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具会验字（2014）2529号《验资报告》。2014年 6月 26日，公司向楚江集团非公开发行的 5,412.25万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、承诺业绩情况
根据公司与楚江集团签订的《非公开发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，楚江集团承诺利润补偿期间（即 2014年、2015
年及 2016年）标的公司实现的净利润（以标的公司报表或合并报表归属于母公司股东的净利润数为基础，按扣除非经常性损益前后孰低原则确定）不低于下表列示金额：
金额单位：人民币万元
补偿期间
标的公司名称
|||
|-|-|
|2014 年度|2015年度|
|1,621.00|1,853.48|
|457.00|913.02|
|349.00|355.46|
|1,304.75|1,826.84|

如标的公司在利润补偿期间实际利润未达到承诺利润的，楚江集团将向本公司进行补偿，其补偿的上限为上述交易中取得的对价。
三、业绩承诺完成情况
标的公司2015年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润如下表列示，达到业绩承诺。
金额单位：人民币万元
||
|-|
|净利润|
|2,557.33|
|1,503.60|
|656.72|
|1,888.68|

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十三日
关于内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
2013年度盈利预测实现情况的专项审核报告
信会师报字[2014]第113032号
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司全体股东：
我们接收委托，审核了内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于浙江普天园林建筑发展有限公司2013年度盈利预测实现情况的说明》。
按照中国证券监督管理委员会《关于上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，编制《关于浙江普天园林建筑发展有限公司2013年度盈利预测实现情况的说
明》并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的
实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要
的其他证据，是贵公司当局的责任。我们的责任是在实施审核工作
的基础上，对《关于浙江普天园林建筑发展有限公司2013年度盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对《关于浙江普天园林建筑发展有限公司2013年度盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实
施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
审核报告第1页
我们认为，贵公司《关于浙江普天园林建筑发展有限公司2013年度盈利预测实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理
办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2013年度盈利预测数与利润实现数的差异情况。
本专项审核报告是按照中国证券监督管理委员会等监管机构和深圳证券交易所的要求出具的，仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。本段内容不影响已发表的审核意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：葛晓萍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈振瑞
中国·上海 二〇一四年四月二十八日
审核报告第2页
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于浙江普天园林建筑发展有限公司
2013年度盈利预测实现情况的说明
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于浙江普天园林建筑发展有限公司
2013年度盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定，内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于浙江普天园林建筑发展有限公司2013年度盈利预测实现情况的说明》（浙江普天园林建筑发展有限公司以下简称“普天园林”）。本专项说明仅供本公司 2013年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、利润承诺的基本情况
(一) 资产重组情况
2013年10月22日，公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买浙江普天园林建筑发展有限公司70%股权并募集配套资金的议案》、《关于<内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于签署<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于<发行股份及支付现金购买资产协议>中交易价格调整和业绩奖励条款的议案》等议案。根据上述决议，本公司与浙江普天园林建筑发展有限公司原股东宋敏敏和李怡敏签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《以现金及发行股份购买资产之补充协议书》和《盈利预测补偿协议》。本公司拟通过向特定对象自然人宋敏敏和李怡敏非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买普天园林70%股权，其中宋敏敏持有普天园林7.68%股权、李怡敏持有普天园林62.32%股权。本次交易中，本公司将以现金与非公开发行股份的方式支付交易对价，其中现金支付的比例为33.33%，股份支付的比例为66.67%，对各方均采用上述现金和股份比例。
2013年 11月 7日，公司 2013年第三次临时股东大会决议审议并通过《关于<内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》。
2014年1月14日，公司取得中国证监会证监许可[2014]82号《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向宋敏敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
2014年 1月 16日，宋敏敏、李怡敏合计持有的普天园林70%股权，过户至本公司名下，杭州市工商行政管理局下城分局为此进行了工商变更登记手续，并向普天园林核发了变更后的《企业法人营业执照》，过户手续已办理完成，公司持有普天园林70%的股权。
(二) 利润承诺情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【2013】第0569255号《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宋敏敏及李怡敏合计持有的浙江普天园
说明第1页
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于浙江普天园林建筑发展有限公司
2013年度盈利预测实现情况的说明
林建筑发展有限公司70%股权项目评估报告》，普天园林在评估基准日2013年7月31日的报表净资产账面值为 28,612.90万元，采用收益法评估后的股权全部权益价值（净资产价值）为 57,000.00万元,2013年度的净利润预测数为 4,690.40万元。根据公司与普天园林原股东宋敏敏及李怡敏签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《补充协议》及《盈利预测补充协议》约定，经协商后交易价格最终按 39,900万元确定,普天园林原股东宋敏敏及李怡敏承诺普天园林2013年度、2014年度、2015年度、2016年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的税后净利润分别不低于人民币4,700万元、5,400万元、6,480万元、7,776万元。
(三) 盈利预测数据
普天园林在重大资产置换重组实施期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2013]第 113990号盈利预测审核报告，普天园林 2013年度、2014年度归属于母公司股东的净利润预测数分别为 4,690.40万元、5,395.89万元。
二、 2013年度，公司净利润实现情况
(一) 2013年度盈利预测的实现情况
2013年度，普天园林业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者股东的净利润实现情况如下：
单位：人民币万元
期间 承诺金额 盈利预测金额 实现金额 完成率2013年度 4,700.00 4,690.40 4,752.03 101.11%说明：2013年度普天园林归属于母公司所有者的净利润金额为 4,748.41万元，非经常性损益金额为 -3.62万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为 4,752.03万元,2013年度普天园林已完成盈利预测金额和业绩承诺金额。
(二) 结论
浙江普天园林建筑发展有限公司 2013年度盈利预测利润数与 2013年度实际实现的利润数之间不存在重大差异，且实际实现利润数高于盈利预测利润数和承诺利润数。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司二O一四年四月二十八日
说明第2页
江苏华西村股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可函
江苏华西村股份有限公司第六届董事会第十四次会议将于 2016年 3月 13日以现场方式召开，作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议拟审议的《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》发表事前认可意见如下：
1、公司与控股股东江苏华西集团公司及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；
该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，我们同意将上述议案提交董事会审议。
2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是我公司聘请的2015年度财务报告、内部控制的审计机构。该所在审计过程中能够严格按照《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关规定进行审计，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2015年度审计的各项工作。我们同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告、内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事：蔡建
施平
刘昕
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2016--009陕西烽火电子股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2016年 3月 31日（星期四）在公司本部召开。会议应出席监事 5名，实际出席会议监事 4名，监事王月明已出具委托书委托监事白海军代为出席会议并表决。会议由监事会主席白海军主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
经审议，公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，积极建立健全涵盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
报告期，公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。
审议结果为，同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了公司 2015年度报告及年报摘要。经审核，监事会认为董事会编制和审议陕西烽火电子股份有限公司 2015年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果为，同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了 2016年度内部控制评价工作方案。
审议结果为，同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
监事会
二○一六年四月二日
附：
陕西烽火电子股份有限公司
监事会工作报告
各位股东：
我代表监事会向各位股东做 2015年度监事会工作报告，请审议。
一、监事会工作情况
1、年度内，本公司监事会以《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事规则》为依据，本着对全体股东负责的原则，按照有关法律法规，认真履行职责，发挥监督职能。监事会能根据情况召开监事会会议研究具体工作，定期查阅公司财务报表。
2、本年度共召开了四次监事会会议，情况如下：
（1）2015年 4月 1日，在公司本部召开了第六届监事会第八次会议，公司四名监事参加了会议，此次会议由监事会主席白海军主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经过表决，会议审议通过了 2014年度监事会工作报告、公司 2014年年度报告及年报摘要、关于公司内部控制自我评价报告的议案、关于董事会薪酬与考核委员会对 2014年度高管人员薪酬考核意见的议案、关于执行新会计准则并变更会计政策的议案、股东提名董事候选人和股东监事候选人的议案、2015年度内部控制评价工作方案。
（2）2015年 4月 27日，以通讯表决方式召开了第六届监事会第九次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致审议通过了股份公司 2015年第一季度报告。
（3）2015年 8月 24日，以通讯表决方式召开了公司第六届监事会第十次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经过表决，会议一致审议通过了关于完善公司部分会计政策的议案和公司 2015年半年度报告。
（4）2015年 10月 30日，以通讯表决方式召开了监事会第六届十一次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经过表决，一致审议通过了公司 2015年第三季度报告。
二、监事会意见
１、报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为，公司董事会成员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，公司重大经营决策合理，其程序合法有效。为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
2、报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2015年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，希格玛会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。
善的内部控制制度，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，内部控制制度基本能够贯彻执行。
4、报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和股东利益的行为。
5、报告期内，未发现违反政策、法律法规的行为；未发现有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的事项。
陕西烽火电子股份有限公司
监事会
二〇一六年三月三十一日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2016-122
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年08月22日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议以及2016年09月08日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元（此额度包括公司已使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品的金额）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。相关内容详见公司于2016年08月23日及2016年09月09日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的理财产品情况
截至本公告日前，公司已使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的理财产品有：
2016年07月14日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了2,000万元人民币的“蕴通财富·日增利新享92天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-079），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）使用闲置自有资金进行现金管理购买的理财产品到期赎回情况
近日，上述公司于2016年07月14日向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购的2,000万元人民币的“蕴通财富·日增利新享92天”理财产品已到期赎回，相应的本金和收益已到账。
二、过去十二个月内使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理购买的理财产品已全部赎回，公司再无使用闲置自有资金进行现金管理的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年10月24日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-052深圳万讯自控股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李石芳先生的书面辞职报告，李石芳先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。李石芳先生离职后不再担任公司任何职务。
李石芳先生辞职后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一且无会计专业人士。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，李石芳先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在补选新任独立董事前，李石芳先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
截止本公告披露日，李石芳先生及其直系亲属未持有公司股份。
为保障董事会工作的顺利开展，经公司第四届董事会提名委员会审查资格，公司于2019年8月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名胡振超先生（简历详见附件）为第四届董事会董事候选人，同时提名其担任第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
截至本公告披露日，胡振超先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，公司本次拟补选的独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，由公司董事会提请于2019年9月18日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议。
此次变更独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
附件：胡振超先生简历
胡振超先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学博士学位。2001年任中信21世纪深圳办事处投资经理，2001至2007年任深圳市科普特投资发展有限公司财务部部长兼投资发展部部长；2007年至2015年10月任深圳市富安娜家居用品股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；现任深圳麟烽投资管理有限公司总经理，兼任同兴达股份独立董事、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。
胡振超先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-066
四川仁智油田技术服务股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项主要系公司拟通过资产注入、股权转让等多种方式引入战略投资者及其相应业务。经公司申请，公司股票已于 2015年 7月 13日起停牌至今。公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》。
本次拟引入战略投资者及其相应业务的进入方式系公司目前实际控制人钱忠良先生及公司股东雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚等6人（以下简称“一致出让人”或“转让方”）转让其持有的公司股份来完成。2015年11月12日，一致出让人与西藏瀚澧投资有限公司（以下简称“瀚澧投资”或“受让方”）签署了《股东协议转让股权之框架协议》（以下简称“框架协议”），拟将持有的公司60,308,120股股份以协议转让方式转让给瀚澧投资或其指定的第三方（拟转让股份占公司总股本的14.64%），拟转让股份交易价格原则上不低于人民币10.50亿元，具体交易价格、支付方式以及支付进度在双方签署的正式股权转让协议中确定。其中，钱忠良拟转让其持有的公司48,914,120股股份，占公司总股本的11.87%；本次股份转让完成后，钱忠良持有公司7,000,000股股份，占公司总股本的1.70%，不再是公司第一大股东和实际控制人。本次股权转让可能引起公司实际控制人发生变化。
目前，转让方对拟受让方的公司设立基本情况、股权结构、征信情况、资产状况、对外投资、合规情况、收购意图等方面的了解和核实工作已基本完成；拟受让方对钱忠良先生以及其他5名股东的股权情况已作了详细的了解，对钱忠良先生的股权质押事项已提出了初步的解决方案，正在与钱忠良先生进行沟通；同时拟受让方对公司下一步生产经营也进行了初步规划。
截止本公告日，正式股权转让协议的主要条款已基本敲定，相关细节双方正在进一步确认中，正式股权转让协议的具体条款双方仍在进行磋商。另瀚澧投资的相关决策机构也正在对本次交易进行审议。
鉴于钱忠良先生目前的特殊情况，在正式协议内容的沟通上需要一定的时间，双方同意最迟在本框架协议签署后18个工作日内完成正式股权转让协议的签署。
鉴于本次交易目前双方达成的仅为框架协议，最终能否达成存在上述诸多不确定因素，为避免本次交易期间股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：仁智油服，股票代码：002629）自 2015年 11月 30日开市起继续停牌。预计公司股票最迟不晚于2015年12月8日披露相关结果并复牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会