证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-124
伊戈尔电气股份有限公司
关于2019年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议通知情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2019年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2019-110）已于 2019年 11月 19日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1．现场会议召开日期、时间：2019年 12月05日（星期四）下午15:00
2．网络投票时间：2019年 12月04日-2019年12月 05日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 05日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月04日 15:00至2019年12月 05日 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室
（三）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长肖俊承先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共20人，出席会议所持有的股份总数87,602,225股，占公司股份总额的65.1214％。其中：
1.出席本次现场会议的股东及股东代表2人，出席会议所持有的股份总数69,016,658股，占公司股份总额的51.3053％；
2.通过网络和交易系统投票的股东18人，出席会议所持有的股份总数
18,585,567股，占公司股份总额的13.8161％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者13人，出席会议所持有的股份总数12,991,892股，占公司股份总额的9.6579％。
（二）公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01《选举肖俊承先生为第五届董事会非独立董事》
总表决结果：同意94,784,705股，占出席会议有表决权股份总数的
108.1990%。
中小投资者表决结果：同意20,174,372股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的155.2843%。
1.02《选举王一龙先生为第五届董事会非独立董事》
总表决结果：同意78,834,705股，占出席会议有表决权股份总数的89.9917%。
中小投资者表决结果：同意4,224,372股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的32.5154%。
1.03《选举郑亚明先生为第五届董事会非独立董事》
总表决结果：同意78,274,706股，占出席会议有表决权股份总数的89.3524%。
中小投资者表决结果：同意3,664,373股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的28.2051%。
1.04《选举刘杰先生为第五届董事会非独立董事》
总表决结果：同意78,160,034股，占出席会议有表决权股份总数的89.2215%。
中小投资者表决结果：同意3,549,701股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的27.3224%。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01《选举鄢国祥先生为第五届董事会独立董事》
总表决结果：同意82,659,587股，占出席会议有表决权股份总数的94.3579%。
中小投资者表决结果：同意8,049,254股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的61.9560%。
2.02《选举马文杰先生为第五届董事会独立董事》
总表决结果：同意82,682,987股，占出席会议有表决权股份总数的94.3846%。
中小投资者表决结果：同意8,072,654股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的62.1361%。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01《选举李敬民先生为第五届监事会非职工代表监事》
总表决结果：同意82,755,101股，占出席会议有表决权股份总数的94.4669%。
中小投资者表决结果：同意8,212,654股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的63.2137%。
3.02《选举王毅刚先生为第五届监事会非职工代表监事》
总表决结果：同意82,591,701股，占出席会议有表决权股份总数的94.2804%。
中小投资者表决结果：同意8,049,254股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的61.9560%。
（四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决结果：同意87,602,225股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意12,991,892股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
（五）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
总表决结果：同意87,590,525股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9866％；反对11,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0134％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意12,980,192股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9099％；反对 11,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0901％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
（六）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
总表决结果：同意87,602,225股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意12,991,892股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的邵帅和张潇扬律师现场见证，并出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）公司2019年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于伊戈尔电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日