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证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-046关于调整2016年度预计发生日常性关联交易
部分额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2016年4月21日、5月19日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）五届十九次董事会、2015年度股东大会审议通过了《关于2016年度预计发生日常关联交易的议案》。目前，根据实际执行情况对部分预计额度进行调整。
2016年8月19日，公司五届二十二次董事会审议通过《关于调整2016年度预计发生日常性关联交易部分额度的议案》，董事傅俊旭、戴卿林、周军因在中航工业控股成员单位工作，按要求回避表决。
本议案尚需提交临时股东大会的审议。
（二）预计关联交易类别和金额
调整前：
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|关联交易类别|交易具体内容|关联人|预计交易总金额（万元）|占同类交易的比例|上年交易总金额（万元）|
|销售商品/提供劳务|光伏组件|江苏宝利鑫新能源开发有限公司|39,000|13.71%|5,777|

调整后：
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|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|交易具体内容|关联人|预计交易总金额（万元）|占同类交易的比例|上年交易总金额（万元）|
|销售商品/提供劳务|光伏电站承建|江苏宝利鑫新能源开发有限公司|5,000|1.76%|5,777|
||光伏电站承建|宝利鑫新能源开发有限公司|20,000|7.03%|0|

除上述调整内容，公司披露的2016-020号《关于2016年度预计发生的日常关联交易公告》的其他内容保持不变。
（三）当年年初至 2016年 6月 30日与上述关联交易人累计已发生的各类
关联交易的总金额
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|-|-|-|
|关联方名称|关联交易内容|2016年1-6月关联交易额（万元）|
|江苏宝利鑫新能源开发有限公司|光伏电站承建|3,689.73|
|宝利鑫新能源开发有限公司|光伏电站承建|0|

二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏宝利鑫新能源开发有限公司（以下简称“江苏宝利鑫”）
1、基本情况
法定代表人：林庆贵
注册地址：宝应县安宜镇苏中路1号
注册资本：5000万元
经营范围：光伏能源技术开发；光伏电站的投资；光伏能源设施的建设和运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至2015年度总资产7,356.18万元，净资产4,342.62万元，主营业务收入91.67万元，净利润77.63万元。
2、与本公司的关联关系
受同一实际控制中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
江苏宝利鑫的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
（二）宝利鑫新能源开发有限公司（以下简称宝利鑫）
法定代表人：卢玉军
注册资本：人民币5017.68万元
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
经营范围：光伏电站的投资、建设、运营，以工商登记机关核准的经营范围为准。
主要财务数据（未经审计）：截至2016年6月30日，总资产8056.13万元，净资产4546.53万元，主营业务收入182.49万元，净利润18.14万元。
2、与本公司的关联关系
受同一最终实际控制人中国航空工业集团公司控制，双方关系符合《深圳证
券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
宝利鑫的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
三、交易的定价政策及定价依据
上述承接工程业务遵守招投标或议标程序，根据标书情况合理报价。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
四、交易协议的主要内容
由于上述关联交易事项的交易价格、交易数量均无法确定，公司将在 2016年报中披露实际签署有关关联交易合同等信息，涉及金额超出上述预计金额的交易合同，公司将按照深交所相关规定重新履行审批程序。
五、涉及关联交易的其他安排
无。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，对公司光伏工程经营业绩起到积极作用，但不构成重大影响。
七、独立董事会事前认可和独立意见
独立董事出具的事前认可函及发表的相关独立意见已于同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
八、备查文件
1.五届二十二次董事会决议；
2.独立董事出具的事前认可函及独立意见。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于调整 2016年度预计发生日常关联交易部分额度
的事前认可函
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议将审议《关于调整2016年度预计发生日常性关联交易部分额度的议案》，有关会议资料已于会前提交公司独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和中航三鑫股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
我们审阅了公司近日提交的《关于调整 2016年度预计发生日常性关联交易部分额度的议案》及相关材料，并了解了交易涉及对象的关联关系，并对照相关法律、法规进行了认真审查。我们认为此次调整的关联交易额度是公司日常经营的实际需求，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东，尤其是中小股东利益的情形，交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
独立董事签名：张佰恒王成义陈日华
二〇一六年八月八日
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于调整 2016年度预计发生日常关联交易部分额度
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中航三鑫股份有限公司（以下简称中航三鑫或公司）的独立董事，对中航三鑫五届二十二次董事会审议的《关于调整 2016年度预计发生日常性关联交易部分额度的议案》发表独立意见内容如下：
我们认为此次调整的关联交易额度是公司日常经营的实际需求，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司和广大股东，尤其是中小股东的利益，交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。在公司第五届董事会第二十二次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
该议案还需提交临时股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事签名：张佰恒王成义陈日华
二〇一六年八月二十二日
关于控股股东股份质押延期购回的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2017-047美盈森集团股份有限公司
关于控股股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日收到公司控股股东王海鹏先生关于对部分已进行质押式回购交易的股票延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
2016年6月14日，公司控股股东王海鹏先生与长城证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，质押其持有的公司股份 26,230万股，购回交易日为 2017年 6月 14日。具体详见公司于 2016年 6月 16日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-045）。
2017年 6月 14日，王海鹏先生与长城证券股份有限公司办理了该 26,230万股股份的延期购回业务，并同时将其持有的公司无限售流通股1,300万股与长城证券股份有限公司办理了补充质押，购回交易日延期至2018年6月14日。
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）||质押开始日期|原质押购回日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|||延期购回|补充质押|||||||
|王海鹏|是|26,230|1,300|2016年6月14日|2017年6月14日|2018年6月14日|长城证券股份有限公司|41.43%|个人需要，办理原质押式回购交易延期购回|
|合计|-|27,530||-|-|-|-|41.43%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
关于控股股东股份质押延期购回的公告截至本公告披露日，王海鹏先生共持有公司股份664,546,796股，占公司总股本的43.09%。其所持有公司股份累计被质押 354,956,863股，占其所持公司股份总数的53.41%，占公司总股本的23.01%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、《股票质押回购交易业务协议补充协议二》。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-084
当代东方投资股份有限公司
八届监事会七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 7月 29日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开了八届监事会七次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2019年7月 19日发出，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，其中参加现场表决的监事为辜明、宋丽娜，参加通讯表决的监事为刘侠。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席辜明女士主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对财务报表格式进行合理变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
监事会同意公司本次对会计政策的变更。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司监事会
北京市尚公律师事务所
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Add:At3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Avenue,Beijing China Postcode:100006
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北京市尚公律师事务所
关于厦门红相电力设备股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：厦门红相电力设备股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《厦门红相电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《厦门红相电力设备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，北京市尚公律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2015年第五次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本所及本所律师
认为出具本法律意见书所需要核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。本所及本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所及本所律师根据有关法律法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于2015年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报（www.secutimes.com）以及公司网站（www.redphase.com.cn）上发布了《厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》，该会议通知对会议召开的时间、地点、会议召开方式、会议投票方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记手续等事项进行了披露和说明。会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到15日。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场与网络相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2015年10月29日上午9：30在公告中通知的地点福建省厦门市思明区水仙路33号海光大厦21层厦门红相电力设备股份有限公司会议室召开；本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为：2015年10月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月28日下午15:00至2015年10月29日下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事长杨成先生主持。
本次股东大会召开的实际时间、地点与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会就会议通知中所列提案进行了审议。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1．出席本次股东大会的股东及股东代表
经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东的身份证明等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代理人情况为现场出席本次会议并投票以及参加网络投票的股东共计8人，代表股份54,639,043股，占公司总股本的61.6207％。具体情况如下：
（1）现场出席本次股东大会的股东
根据出席会议人员的签名、身份证明等文件，现场出席本次股东大会的股东共计7人，均为2015年10月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表公司有表决权的股份数为54,447,554股，占公司股份总数的61.4047%。
本所律师查验了出席会议股东的居民身份证、证券账户卡等相关文件，出席会议的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东。
本所律师认为，上述股东参加会议的资格均合法有效。
（2）网络投票情况
经汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东及股东代表、股东代理人共计1人，所持股数为191,489股，占公司有表决权股份总数的0.2160%。
2．出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的本所律师等。
本所律师认为，上述人员具有出席或列席本次股东大会的合法资格。
3．本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式对本次会议公告中列明的提案进行了表决，并审议通过了《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意票54,639,043股，反对票0股,弃权票0股；同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%。
经本所律师验证，本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票的结果由深圳证券信息有限公司统计并传至公司。根据公司指定的监票代表对现场会议表决结果和网络投票的表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会审议通过的议案的表决结果符合公司章程规定。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会
议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市尚公律师事务所关于厦门红相电力设备股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）
北京市尚公律师事务所 经办律师：
负责人：
宋焕政 陈国琴
陈希
2015年 10月29日
荣盛石化股份有限公司独立董事关于对
第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，我们作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司2015年度新增日常关联交易事项进行了事前审查，我们认为：
1、公司新增日常关联交易事项属于正常的商业交易行为，双方遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，不会损害公司和非关联股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；
2、同意将《关于新增 2015年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
独立董事：姚铮、俞毅、俞春萍2015年8月24日
安信证券股份有限公司
关于长缆电工科技股份有限公司
2018年持续督导年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司（以下简称：“安信证券”）|被保荐公司名称：长缆电工科技股份有限公司（以下简称：“长缆科技”、“发行人”、“公司”）|
|保荐代表人姓名：樊长江|联系电话： 0755-82828364|
|保荐代表人姓名：吴中华|联系电话： 0755-82828354|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查未发现问题，无需整改|

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|项目|工作内容|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6（不含现场检查报告和培训报告）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向证券交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年11月29日|
|（3）培训的主要内容|通过现场授课的方式，重点介绍了上市公司信息披露和市值管理等方面的内容，并结合相关案例进行了讲解|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|

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|事项|存在的问题|采取的措施|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份锁定承诺及减持价格承诺|是|不适用|
|2.关于稳定公司股价预案的相关承诺|是|不适用|
|3.关于公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|4.关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5.关于未履行承诺时的约束措施的承诺|是|不适用|
|6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7.控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8.控股股东及实际控制人关于减少、避免关联交易的承诺(cid:13)|是|不适用|
|9.控股股东及实际控制人关于不占用资金的承诺|是|不适用|
|10.控股股东及实际控制人关于社保、住房公积金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和证券交易所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司 2018年持续督导年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
樊长江 吴中华
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-010西安天和防务技术股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|87,065,056.83||223,013,287.40||-60.96%||
|营业利润|-65,549,681.11||50,771,123.80||-229.11%||
|利润总额|-54,754,471.42||59,686,711.81||-191.74%||
||-49,075,618.89||75,284,006.48||-165.19%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.4090||0.7700||-153.12%||
|加权平均净资产收益率|-3.89%||9.71%||-13.60%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,625,495,890.60||1,503,605,828.23||8.11%||
||1,230,646,414.10||1,295,136,212.73||-4.98%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|所有者权益|||||||
|股 本|120,000,000.00||120,000,000.00||-||
||10.2554||10.7928||-4.98%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上主要财务数据和指标为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内公司实现营业总收入87,065,056.83元，较上年同期下降60.96%；
实现营业利润-65,549,681.11元，较上年同期下降229.11%；实现利润总额-54,754,471.42元，较上年同期下降191.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-49,075,618.89元，较上年同期下降165.19%。
上述业绩指标变动的主要原因如下：受宏观经济增长下行、经济结构调整的影响，公司在经营上面临较大压力，同时受军品业务市场开发周期长、订单个数少、单个订单金额大、交货集中且存在大幅延期的可能以及公司已实现销售的产品品种少、最终用户少、客户较为集中等因素的综合影响，公司本年度业绩发生大幅亏损。
公司基本每股收益-0.4090元，较上年同期下降153.12%；公司加权平均净资产收益率-3.89%，较上年同期下降13.60%。主要原因是归属于上市公司股东的净利润减少所致。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为1,625,495,890.60元，较本报告期初增长8.11%；
归属于上市公司股东的所有者权益为 1,230,646,414.10元，较本报告期初下降4.98%；归属于上市公司股东的每股净资产为 10.2554元，较本报告期初下降4.98%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部初步核算的数据，未经会计师事务所审计，与年报中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司 2015年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2015年利润分配情况进行任何讨论，该分配方案将与公司2015年年度报告同时披露。
3、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的信
息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的合并后比较式资产负债表和利润表。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-014
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于拟将桥梁钢结构业务相关资产、债权债务、经营资质及人员下沉至全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）为更好的推进国际教育与桥梁钢结构双主营业务的运营，促进公司持续健康稳定发展，对公司资产和业务进行优化整合。公司拟将所拥有的与桥梁钢结构业务相关的资产、债权债务、经营资质及人员逐步下沉至全资子公司江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司（以下简称“新中泰公司”），同时将中泰桥梁公司建筑业企业资质证书调整转移至新中泰公司，保证钢结构业务的正常运营，优化调整后公司全资子公司新中泰公司将作为公司桥梁钢结构业务运营与发展主体（以下简称“本次交易”）。具体方案如下：
公司拟将截至2016年9月30日的桥梁钢结构业务相关资产及债权债务按照账面价值转移至全资子公司新中泰公司。根据华普天健会计师事务所于2016年11月出具的《专项报告》（会专字[2016]4851号），截至2016年9月30日，公司与桥梁钢结构业务相关的总资产200,154.04万元、总负债102,480.35万元。其中长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产共计45,937.23万元以增资方式转至新中泰公司；其他资产、负债（公司债券保留在母公司，并保留与债券本息等额的货币资金）以销售或往来转入等方式逐步转至新中泰公司。具体转移金额以实际交割为准。桥梁钢结构业务相关人员全部转入新中泰公司，中泰桥梁公司包括建筑业企业资质证书在内各项建筑业企业相关资质证书全部调整转移至新中泰公司。
公司已于2017年1月23日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟将桥梁钢结构业务相关资产、债权债务、经营资质及人员下沉至全资子公司的议案》。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会全权负责办理本次交易的具体事宜，包括但不限于签署、修改本次交易相关的一切文件，办理有关审批及工商变更登记事宜，根据政府有权部门的意见对本次方案作相应调整，董事会委托管理层具体办理与本次交易相关的事宜。
二、基本情况
（一）中泰桥梁基本情况
公司名称：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：徐广宇
注册资本：498,566,987元
经营范围：桥梁钢结构及其他金属结构及构件的制造、施工、安装、运输、修复和加固、技术咨询；金属材料、机电产品、普通机械的销售；普通机械的修理；起重运输机械制造、加工、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；
教育信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）新中泰公司基本情况
公司名称：江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司
注册地址：江苏江阴-靖江工业园区同康路15号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：郁征
注册资本：5,000万元
经营范围：桥梁钢结构及其他金属结构及构件制造、施工、安装、运输、修复和加固、技术咨询；金属材料、机电产品、普通机械的销售；普通机械的修理；
起重运输机械制造、加工、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）双方关系
新中泰公司为中泰桥梁的全资子公司，中泰桥梁直接持有其100%股权。
三、拟下沉资产和负债的基本情况
（一）公司拟将与桥梁钢结构业务相关的资产中长期股权投资、固定资产、
在建工程、无形资产按截至2016年9月30日的账面价值45,937.23万元用于向新中泰公司增资，拟用于增资的资产具体情况为：
单位：万元
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|-|-|
|项目|账面价值|
|长期股权投资|8,422.94|
|固定资产|33,328.24|
|在建工程|788.99|
|无形资产|3,397.06|
|合计|45,937.23|

长期股权投资主要包括靖江金泰储运有限责任公司100%股权，江苏省江阴经济开发区靖江园区南方重工有限公司75%股权，中泰桥梁北美公司100%股权。
固定资产包括房屋建筑物类资产、生产施工设备、交通运输设备、办公设备等。
在建工程包括在建的港池工程、次构件存放区和配套设施等。无形资产包括公司帐上所有土地使用权、其他无形资产等。本部分资产在过渡期所产生的任何权益变化和调整应由新中泰公司享有或承担。
根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2016]第2774号《资产评估报告》，在设定的评估前提和假设的条件下，采用资产评估法进行评估。
以2016年9月30日为基准日，上述用于增资的资产总额账面价值为45,937.23万元，采用资产基础法评估后的价值为58,598.35万元，增值为12,661.12万元。
本次资产优化在公司与全资子公司之间进行，有利于对公司的现有资产及业务进行整合，完善产业布局，不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果产生影响。因此，本次交易以标的资产账面价值为定价依据。
（二）公司除上述用于增资的资产以外的其他与桥梁钢结构业务相关的资产和负债逐步转让至新中泰公司，其对应的相关债权、债务（包括但不限于正在执行的合同，但不包括公司债券以及与公司债券本息等额的货币资金）（以下统称“债权债务”）的转让若涉及第三方同意、批准的，各方须共同促使获得该等同意和批准，相关债权债务的回收与支付由新中泰公司负责。在交割日至完成相关债权债务回收、清偿或转移，并处置完全部存货等实物资产之月末（“过渡期间”）所产生的任何权益变化和调整应由新中泰公司享有或承担。
四、公司和新中泰公司在本次交易后的主营业务
公司主营业务为国际教育与桥梁钢结构双主业，在本次交易方案实施完成后，
公司桥梁钢结构业务的生产经营将由全资子公司新中泰公司开展，即下沉资产未改变原来实质性经营活动。
五、员工安排
根据“业务和人员随资产走”的原则，新中泰公司将作为公司现有的全部桥梁板块业务经营主体，进行公司现有的全部桥梁钢结构板块业务经营，对应桥梁钢结构业务的现有人员将全部转入新中泰公司。
六、独立董事意见
公司本次相关桥梁钢结构业务的优化调整，有利于对公司现有的业务和资源进行整合，符合公司发展战略规划；本次调整不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，亦不存在损害公司和中小股东权益的情况，同意将本事项提交股东大会审议。
七、对公司的影响
本次资产、债权债务、经营资质及人员下沉完成后，新中泰公司作为公司的全资子公司，将成为桥梁钢结构业务的发展主体，承继公司所有桥梁钢结构业务。
本次资产优化调整，是在合并报表范围内调整公司组织架构，实施业务整合，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害广大中小股东利益的情况。
本次资产优化调整完成后，公司原有桥梁钢结构业务由全资子公司新中泰公司承继，有利于优化资源配置，理顺管理架构，促进公司持续健康稳定发展。
本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、公司独立董事关于本次事项的独立意见。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2019-078深圳市同益实业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2019年 10月22日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年 10月28日上午 10:00在深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔公司10楼会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2019年第三季度报告全文>的议案》；
公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，结合公司实际情况，完成了《2019年第三季度报告全文》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2019年第三季度报告披露提示性公告》具体内容于2019年 10月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2019年第三季度报告全文》具体内容于 2019年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名非独立董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于张亚玲女士已辞去公司董事、董事会下设各专门委员会职务，董事会同意提名吴书勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并在股东大会审议通过后同时担任董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
《关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》具体内容于 2019年 10月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》具体内容于2019年10月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开日期将另行通知。
（三）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任总经理的议案》；
鉴于张亚玲女士已辞去公司总经理职务，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任华青翠女士兼任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
《关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》具体内容于 2019年 10月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》具体内容于2019年10月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；
《外汇套期保值业务管理制度》具体内容于 2019年 10月 29日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金累计不超过 1亿元人民币或等值外币与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容于 2019年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》具体内容于2019年10月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》具体内容于2019年 10月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2019年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经公司全体董事签字的《第三届董事会第十一次会议决议》；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二○一九年十月二十九日
股票代码：000008 股票简称：宝利来 公告编号：2014020
广东宝利来投资股份有限公司
第十一届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十一届董事会2014年第一次临时会议于2014年5月7日（星期三）上午在深圳市南山区东滨路 4285号本部会议室召开。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持，董事会现任成员共 7人，出席会议人数为7人。两名监事及董事会秘书列席会议。
本次会议通知于 2014年 5月 5日以书面方式送达公司各董事。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事逐项讨论，通过以下决议：
一、全体与会董事一致审议通过《广东宝利来投资股份有限公司与成都掌娱天下科技有限公司及其股东关于成都掌娱天下科技有限公司之增资协议》；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
二、全体与会董事一致审议否决《关于受让深圳市宝利来贸易公司98.68%股权事宜》；
同意票0票，反对票5票，弃权票0票，否决此项议案。
该事项涉及关联交易，关联方推荐之董事周瑞堂先生、殷刚先生回避表决。
公司董事会认为：公司在目前阶段大幅举债投资高端酒店项目，将存在巨大的不确定性的风险，因此同意放弃受让该项目。
同时，公司董事会要求深圳市宝安宝利来实业有限公司严格遵守承诺，在取得公司不同意受让的书面回复之后12个月内将上述股权转让给与其无关联关系的第三方。
上述事项详见与本公告同时在《证券时报》及《巨潮网www.cninfo.com.cn》披露之《广东宝利来投资股份有限公司对外投资公告》（公告编号2014016）及《关于放弃受让深圳市宝利来贸易有限公司股权的
公告》（公告编号2014017）。
特此公告。
广东宝利来投资股份有限公司
董事会
二0一四年五月十五日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2019-087成都富森美家居股份有限公司
关于理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过人民币 100,000万元额度的临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。具体内容详见公司于2018年 11月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-124）。
一、理财产品到期收回情况
2019年3月 20日，公司使用临时闲置自有资金购买了中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2019年第 4674期对公定制人民币结构性存款产品，理财金额为人民币36,000万元。具体内容详见公司于2019年3月 20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用临时闲置自有资金购买金融机构理财产品进展的公告》（公告编号：2019-028）。
截止本公告日，上述理财产品已到期并收回本金及收益。本次公司理财产品收回本金共计36,000万元，取得收益5,988,821.92元。
二、截止本公告日前十二个月内购买理财产品的情况
截至公告日前，公司在过去十二个月内使用临时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
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|受托方|产品名称|认购金额（万元）|产品收益类型|起始日|到期日|年化收益率|备注|
|成都农村商业银行股份有限公司|天府理财之“安心”理财产品（AXG18009）|3,000|保本浮动收益型|2018.12.6|2019.1.7|3.40%|收回本金3,000万元，理财收益89,424.66 元|
|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品|46,000|保本保证收益型|2018.10.16|2019.1.14|3.15%|收回本金46,000万元，理财收益3,572,876.71 元|
|成都农村商业银行股份有限公司|天府理财之“安心”理财产品（AXG18010）|3,000|保本浮动收益型|2019.1.10|2019.2.18|3.30%|收回本金3,000万元，理财收益105,780.82 元|
|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2018 年第5660 期对公定制人民币结构性存款产品|30,000|保本浮动收益型|2018.11.30|2019.3.4|3.30%|收回本金30,000万元，理财收益2,588,219.18 元|
|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2018 年第5660 期对公定制人民币结构性存款产品|5,000|保本浮动收益型|2018.11.30|2019.3.4|3.30%|收回本金5,000万元，理财收益431,369.86 元|
|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2018 年第5660 期对公定制人民币结构性存款产品|6,000|保本浮动收益型|2018.11.30|2019.3.4|3.30%|收回本金6,000万元，理财收益517,643.84 元|
|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品|46,000|保本保证收益型|2019.1.16|2019.4.16|3.15%|收回本金46,000万元，理财收益3,572,876.71 元|
|中国建设银行股份有限公司|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第 234 期（产品编号：ZHQYBB20180400234）|4,000|保本浮动收益型|2018．11.28|2019.5.8|3.35%|收回本金4,000万元，理财收益1,040,000.00 元|
|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19070 号（黄金期货）收益凭证（产品代码：SFG070）|5,000|本金保障型|2019.3.8|2019.6.5|1.8%/3.8%/4.4%|收回本金5,000万元，理财收益536,438.36 元|

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|受托方|产品名称|认购金额（万元）|产品收益类型|起始日|到期日|年化收益率|备注|
|招商银行股份有限公司|招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款（代码：H0002046）|6,000|保本浮动收益型|2018.12.14|2019.6.14|1.55%/3.57%|收回本金6,000万元，理财收益1,068,065.75 元|
|国联证券股份有限公司|国联诚鑫55 号本金保障固定收益型收益凭证（产品代码：SFB311）|3,000|保本型收益凭证|2019.3.19|2019.8.19|3.8%|收回本金3,000万元，理财收益477,863.01 元|
|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19161 号（黄金现货）收益凭证（产品代码：SFZ161）|5,000|本金保障型|2019.6.11|2019.9.10|2.0%/3.7%/4.3%|收回本金5,000万元，理财收益536,027.40 元|
|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19179 号（黄金现货）收益凭证（产品代码：SFZ179）|6,000|本金保障型|2019.6.20|2019.9.17|2.0%/3.7%/4.3%|收回本金6,000万元，理财收益541,315.06 元|
|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2019 年第4674 期对公定制人民币结构性存款产品|36,000|保本浮动收益|2019.3.20|2019.9.20|3.30%/3.25%|收回本金 36,000万元，理财收益5,988,821.92 元|

三、备查文件
1、公司购买中国农业银行股份有限公司理财收回进账单。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二○一九年九月二十三日
万兴科技集团股份有限公司独立董事
对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关规定，我们作为万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，现就公司第三届董事会第四次会议审议相关事项发表独立意见如下：
关于现金收购深圳市亿图软件有限公司51%股权的独立意见
经审阅相关资料，我们认为公司以现金支付的方式拟收购赣州易图投资咨询合伙企业（有限合伙）所持有深圳市亿图软件有限公司51%的股权是公司经过审慎考虑做出的决定，有利于公司的业务拓展，符合公司战略发展的需要。
本次交易所聘请的评估机构具有证券从业资格，除业务关系外，评估机构与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合法律及《公司章程》的规定。评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构在评估过程中选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法，实施了必要的评估程序，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，所选用的评估方法合理，与评估目的具有较强的相关性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益，符合公司发展战略，能够促进公司主营业务持续、稳定、健康发展。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司已履行了现阶段所需履行的内部审批程序，本次交易亦符合相关法律法规的要求，我们一致同意《关于现金收购深圳市亿图软件有限
公司51%股权的议案》。
独立董事：陈琦胜、黄反之2019年5月27日
股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2017-24号
方大集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2017年7月7日以书面和传真形式发出会议通知，并于2017年7月28日下午在本公司会议室召开第八届董事会第三次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事六人，独立董事郭晋龙先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事邓磊先生出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、2017年半年度报告全文及摘要；
二、关于应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更的议案；
为更谨慎、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据目前公司多元化发展的现状及企业会计准则的规定，公司将对应收款项坏账准备计提标准进行会计估计变更。本次会计估计变更自2017年8月1日起执行。详见同日披露的《关于应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更公告》。
三、关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案；
在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及下属全资子公司滚动使用累计不超过
人民币10亿元的自有闲置资金进行证券投资，其中基金投资滚动使用不超过3亿元。本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、基金投资、债券投资、委托理财
（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。期限为自董
事会决议通过之日起3年。详见同日披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。
四、2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
五、关于设置内部控制委员会的议案；
为进一步加强公司内控规范体系建设工作，贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文）（以下统称“内控规范”)，2010年10月19
日公司成立了企业规范治理小组，负责对内部控制体系建设工作进行部署和安排，公司内部控制体系已建成并成功运行六年，现将企业规范治理小组更名为内部控制委员会，作为公司
的非常设机构，负责监督公司内部控制体系的修订、完善、维护及运行。
内部控制委员会的职责如下：
1、负责对内部控制体系建设工作进行部署和安排；
2、负责协调解决内部控制体系建设过程中的重大问题；
3、负责协调管理机构与执行机构的关系；
4、负责审核需要提交至董事会及其各专门委员会有关内部控制的重大事项；
5、负责督导全集团内部控制体系的维护、完善及运行；
6、负责组织全集团内部控制体系运行监督考核。
本次增加内部控制委员会为公司非常设机构后，公司非常设机构为：安全委员会、技术委员会、内部控制委员会。
六、关于修订《公司章程》的议案。
公司于2017年3月17日、2017年4月11日，分别经第七届董事会第二十六次会议和2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配的议案》，具体利润分配方案为：以公司 2016年 12月 31日总股本 789,094,836股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，不送红股。同时，由于该利润分配方案涉及资本公积金转增股本，公司2016年度股东大会已授权公司董事会，在该利润分配方案正式实施后，相应修改《公司章程》中涉及注册资本及股份数量相关条款。
2017年5月17日，上述利润分配方案已实施完毕，公司对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等条款进行相应修订。具体修订内容如下：
修订前：
第六条公司注册资本为人民币789,094,836元。
第十九条公司股份总数为789,094,836股，公司的股本结构为：
股份性质 数额（股） 占总股本的比例
A股 453,143,648 57.43%
B股 335,951,188 42.57%
股份总数 789,094,836 100%
修订后：
第六条公司注册资本为人民币1,183,642,254元。
第十九条公司股份总数为1,183,642,254股，公司的股本结构为：
股份性质 数额（股） 占总股本的比例
A股 679,715,472 57.43%
B股 503,926,782 42.57%
股份总数 1,183,642,254 100%
上述各项议案均获同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2017年半年度报告摘要》、《关于应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更公
告》、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会