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证券代码：600835(A) 900925(B)股票简称：上海机电机电B股编号：临2014-012
上海机电股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
上海机电股份有限公司（以下简称：本公司）2011年第一次临时股东大会批准了本公司与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称：集团财务公司）签署的《综合业务往来框架协议》，协议的有效日期为2012年1月1日至2014年12月31日。该次股东大会批准2013年度、2014年度集团财务公司向本公司及附属公司提供存款服务最高单日余额上限分别为：36.94亿元和40.49亿元。
由于本公司业务的发展，2013年度、2014年度集团财务公司向本公司及附属公司提供存款服务最高单日余额上限会超出股东大会批准的预计上限。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：上市规则）及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称：关联交易实施指引）的要求，为了规范公司日常关联交易行为，本公司将对2013年度、2014年度集团财务公司向本公司及附属公司提供存款服务最高单日余额上限重新作出合理判断。
相关关联董事徐建国先生、陈鸿先生、朱茜女士、袁建平先生在审议上述事项时回避表决。公司独立董事认为上述日常关联交易金额上限调整是基于公司业务发展的需要而作出合理判断，进行相关关联交易符合公司和全体股东的利益。
此事项尚须获得公司股东大会的批准。
二、关联方介绍
上海电气集团财务有限责任公司，注册地址：上海市江宁路212号凯迪克大厦8楼；注册资本：15亿元；企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；法定代表人：俞银贵；主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（涉及行政许可经营的，凭许可证经
营）。
截止至2013年12月31日，集团财务公司总资产348.87亿元，净资产33.57亿元，营业收入6.24亿元，净利润3.57亿元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、基本内容
本公司及附属公司因正常业务需要，需按公平合理的市场价格和一般商业条款接受集团财务公司提供的存款/贷款服务，且集团财务公司同意按公平合理的市场价格和一般商业条款，向本公司及附属公司提供存款/贷款服务。双方确认并同意，就协议项下每一笔存款/贷款业务的存款/贷款金额、存款/贷款类型、存款/贷款利率等具体内容，本公司及附属公司与集团财务公司届时有权按照一般商业惯例及本协议的规定，另外签订具体的协议。
2、定价原则和依据
集团财务公司参考中国人民银行颁布的存款利率向本公司及附属公司支付相应存款利息；集团财务公司参考中国人民银行颁布的贷款利率向本公司及附属公司收取相应贷款利息。
3、生效条件及有效期
协议自协议双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立，经本公司股东大会非关联股东批准后，于2012年1月1日起生效，协议有效期为三年。
4、交易上限
由于本公司业务的发展，2013年度、2014年度集团财务公司向本公司及附属公司提供存款服务最高单日余额上限会超出股东大会批准的预计上限。
在协议项下，本公司对2013年度、2014年度集团财务公司向本公司及附属公司提供存款服务最高单日余额上限重新作出合理判断：2013年度不超过65亿元、2014年度不超过75亿元。
此事项尚须获得公司股东大会的批准。
四、进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况
本公司与集团财务公司之间所发生的日常关联交易为公司生产经营所需要，符合正常商业条款及公平原则并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形，进行相关日常关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为上述日常关联交易的审议程序符合法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，上述日常关联交易金额上限调整是基于公司业务发展的需要而作出合理预计，进行相关关联交易符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、本公司与集团财务公司签署的《综合业务往来框架协议》。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十四日
山西省国新能源股份有限公司独立董事
关于山西天然气有限公司、山西煤层气（天然气）集输有限公司向关联方山西省国新能源发展集团有限
公司提供反担保的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对关于公司向关联方提供反担保的情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
该议案所涉及关联事项公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，因此，我们同意此项议案，可以提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
丁宝山 潘一欢 高慧 张康宁
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2014-034乐山电力股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
中国证监会发审委审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对乐山电力股份有限公司（以下简称：公司）非公开发行股票的申请进行了审核。
根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
2014年 6月 28日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2016-066关于安邦资产回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月22日，中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）收到上海证券交易所《关于中国建筑股份有限公司股东安邦资产管理有限责任公司权益变动事项的问询函》（以下简称“问询函”）。
2016年11月25日，安邦资产管理有限责任公司（以下简称“安邦资产”）根据“问询函”要求，就相关问题回复并披露如下：
问题一：本所相关股份增持公告格式指引第二条第（三）项规定，增持计划主要内容应披露本次拟增持股份的数量或金额。增持数量或金额应当明确。如设置数量或金额区间的，其上限和下限应当明确，且区间范围应当审慎合理，具有可执行性。
你公司前次公告称拟增持中国建筑股份不低于1亿股，其后两个交易日内，你公司即已增持约3.6亿股，已大幅超过增持下限。请你公司说明前期所设下限的合理性。同时，请你公司根据前述规定要求，审慎合理地确定后续拟增持股份的数量、金额或相应区间。
安邦资产回复:
安邦资产增持中国建筑股份是坚定看好中国经济、看好中国建筑，支持优秀蓝筹公司又好又快发展。截至2016年11月24日，安邦资产已累计增持中国建筑
30.00亿股，占中国建筑总股本的10.00%。安邦资产在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合中国建筑的发展和市场情况等因素，在合适的市场情况下拟继续增持中国建筑不低于1亿股、不超过35亿股的股份。
问题二：你公司此前在简式权益变动报告书中称本次增持目的是“获得长期稳定财务回报，实现保险资金的增值保值”。你公司此次又大幅增持中国建筑股份至6.21%，并表示增持计划尚未完成。现请你公司再次确认增持目的是否发生变化，是否拟参与中国建筑的经营和管理。
安邦资产回复：
安邦资产增持中国建筑的目的是为了获得稳定的财务回报。关于管理事项完全以上市公司及全体投资者利益最大化为前提做决定。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆药集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
昆药集团股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派杨杰群、刘婷律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于 2018年 1月24日以电话会议的方式召开了董事会，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2018年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2018年2月13日9:30在昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理中心二楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长汪思洋先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名，代表有表决权
股份数为297,523,427股，占贵公司股本总额的37.72%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为296,260,719股，占贵公司股本总额的37.56%；出席网络投票表决的股东共5名，代表有表决权股份数为1262708股，占贵公司股本总额的0.16%；本次股东大会持股5%以下中小投资者共6名，代表有表决权股份数为1542796股，占贵公司股本总额的0.20%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于修改<公司章程>的议
案》、《关于昆药集团医药商业有限公司向镇雄县益雄药业有限公司提供 1,000万元借款的议案》，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京德恒（昆明）律师事务所《关于昆药集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 杨杰群
刘婷
二〇一八年二月十三日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-063梅花生物科技集团股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李勇刚先生提交的书面辞职报告。李勇刚先生因个人原因申请辞去公司财务总监一职，该报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后李勇刚先生不再担任公司任何职务。李勇刚先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展发挥了积极的作用。公司董事会对李勇刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
2017年 10月 19日，公司召开了第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王威先生为公司财务总监，任期自 2017年 10月 19日起至第八届董事会届满之日止。
王威先生个人简历：
王威：男，1981年生，中国国籍，中共党员，中南财经政法大学注册会计师专业本科毕业，后获英国南安普顿大学会计与金融硕士学位。曾先后任职于安永会计师事务所、普华永道会计师事务所、中国中化集团公司，在财务管理、资金管理、投资并购及资本市场等方面有丰富的经验，曾参与并主导多项大型国内外投资并购及资本运作项目，于2017年初加入公司。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一七年十月十九日 1
证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2016-049
中节能风力发电股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2016年 7月 26日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）收到公司股东光控安心投资江阴有限公司（以下简称光控安心）及光大创业投资江阴有限公司（以下简称光大创业）的告知函，光控安心及光大创业于2016年7月26日通过上海证券交易所大宗交易系统合计减持本公司无限售流通股 5,000,000股，占公司总股本的0.24%。
本次减持前，光控安心及光大创业合计持有公司无限售流通股 105,500,000股，占公司总股本的5.08%。本次减持后，光控安心及光大创业合计持有公司无限售流通股 100,500,000股，占公司总股本的4.84%，不再是公司持股5%以上的股东。
二、所涉及后续事项
1、上述权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化。
不涉及披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
2、公司将根据光控安心及光大创业减持公司股份的后续情况，在满足披露条件时，按照相关法律法规的规定及时披露简式权益变动报告书。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2016年 7月 27日
宁波均胜电子股份有限公司
关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立董事意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第七届董事会第二十四次会议的有关议案与相关
资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对相关事项发表如下意见：1、关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见
公司第七届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
公司董事会提名：王剑峰先生、范金洪先生、叶树平先生、刘玉达先生、张剑先生、张盛红先生、蒋志伟先生、赵大东先生、黄鹏先生作为公司第八届董事会董事候选人；其中蒋志伟先生、赵大东先生、黄鹏先生为独立董事候选人
上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。
提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。
2、关于2013年度利润分配方案的独立意见
公司2013年度的利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合本公司章程关于利润分配的规定，有利于公司的持续稳定发展，充分考虑了投资者的回报，符合公司和全体股东的利益。同意董事会拟定的利润分配方案，并同意提交股东大会审议。
3、关于母公司弥补累计亏损方案的独立意见
据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字[2014]31010010号），上市公司（母公司）2013年度实现净利润-43,668,205.30元，加上年初未分配利润-462,328,461.06元，本年度可供股东分配利润-505,996,666.36元。为回报投资者，进一步推进公司的现金分红工作，公司制订特弥补累计亏损方案，经核查，公司制订的弥补累计亏损方案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定。
4、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度审计期间，工作严谨认真，圆满地完成了公司的各项任务。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够根据中国注册会计师独立审计准则进行工作，恪守公平、客观、公正原则，尽职尽责。
鉴于此，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务审计机构。
5、关于预测2014年度日常关联交易的独立意见
1）公司关于预测2014年度日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
年度日常关联交易的议案》。
6、关于资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
1）报告期内，截至2012年12月31日公司实际对外担保总额为0元人民币，公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保、的情况。
2）报告期内公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。
3）我们认真审查了公司编制的2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，我们认为，报告期内公司控股股东及其他关联方没有非经营性占用资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形。
（以下无正文）
（此页无正文，以下为《宁波均胜电子股份有限公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立董事意见》之签字页）
独立董事签名：
蒋志伟 黄鹏 孙立荣
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2016-031
东软集团股份有限公司
七届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司七届三十一次董事会于2016年8月25日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到 6名。因工作原因，董事石野诚委托董事 Klaus Michael Zimmer出席并表决，独立董事王巍委托独立董事刘明辉出席并表决，独立董事邓锋委托独立董事刘明辉出席并表决。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）2016年半年度报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于公司回购注销部分限制性股票的议案
因激励对象发生离职等不符合全部解锁要求的情形，根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，董事会同意公司回购并注销张秀邦、李美久、饶辉、张宏刚、凌永志、宋放、程旺、王儒超、王胜军、赵清吉等 10名激励对象持有的已获授但未解锁的 37.05万股限制性股票，回购价格为8.905元/股。
同意6票，反对0票，弃权0票。董事刘积仁、王勇峰、陈锡民为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
（三）关于修改公司章程的议案
2016年8月19日，公司限制性股票激励计划预留限制性股票的登记手续办理完成，公司股本总额及股权结构发生变化，本次权益授予后，公司无限售条件流通股数量不变，新增有限售条件流通股 991,500股，公司注册资本将增加 991,500元，即公司注册资本与股份总数将由 1,242,576,745元（/股）变更为1,243,568,245元（/股）。
鉴于公司将回购并注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票，办理完成后，公司股本总额及股权结构将再次发生变化，公司无限售条件流通股数量不变，有限售条件流通股将减少370,500股，公司注册资本将减少 370,500元，即公司注册资本与股份总数将由 1,243,568,245元（/股）变更为 1,243,197,745
元（/股）。
为此，董事会同意变更公司注册资本与股份总数，并对公司章程相关条款进行以下修改：
原章程第六条公司的注册资本为人民币1,242,576,745元。
修改为公司的注册资本为人民币 1,243,197,745元。
原章程第十九条公司的股份总数为1,242,576,745股，均为普通股。
修改为公司的股份总数为 1,243,197,745股，均为普通股。
于2015年8月20日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据决议，公司股东大会授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，因此本次修改公司章程无需提交公司股东大会审议。
变更后的公司章程，自批准之日起生效。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁条件已达成的议案
公司层面 2015年度业绩考核已达到考核目标。公司首次授予的限制性股票激励计划包括 395名激励对象，其中公司董事、高级管理人员共计 11人、其他管理者及核心技术（业务）人员共计 384人。除 10名已离职激励对象外，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，其他 385名激励对象 2015年度绩效考核结果全部为“合格”。根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》中限制性股票解锁条件的相关规定，公司首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》中不得解锁的情形。
董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁条件已达成。
同意6票，反对0票，弃权0票。董事刘积仁、王勇峰、陈锡民为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
（五）关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的议案鉴于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁条件已达成，董事会同意385名激励对象获授的438.36万股限制性股票申请解锁，并在激励对象解锁申请被接受后，由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁相关事宜，具体股份上市日期另行公告。
同意6票，反对0票，弃权0票。董事刘积仁、王勇峰、陈锡民为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
三、上网公告附件
1、东软集团股份有限公司七届三十一次董事会独立董事意见；
2、北京市海问律师事务所关于东软集团股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书；
3、北京市海问律师事务所关于东软集团股份有限公司限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一次解锁相关事项的法律意见书。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2019-009吉林成城集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、会计政策变更概述
2017年，财政部分别修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自 2019年1月1日起执行新金融工具准则。
2018年 6月 15日，财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照上述通知要求编制2018年度企业财务报表。
由于上述会计准则的颁布、修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更具体内容
（一）新金融工具准则修订内容主要包括：
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”；
3、拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映公司的风险管理活动；
4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。
（二）公司根据财会[2018]15号的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。
2、利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。
3、股东权益变动表中在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，公司无需对 2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于 2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，不会对公司财务报表产生重大影响。
（二）[2018]15号要求的财务报表格式调整，对公司财务报表项目列示产生影响，对资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响，公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行了调整；对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
财务报表格式的修订对2017年财务报表项目的影响如下：
单位：元币种：人民币
调整前 调整后
报表项目 金额 报表项目 金额
应收票据 10,000,000.00
应收票据及应收账款 38,219,393.49
应收账款 28,219,393.49
应收利息
应收股利 其他应收款 2,159,549.00
其他应收款 2,159,549.00
固定资产 1,712,441.26
固定资产 1,712,441.26
固定资产清理
在建工程
在建工程
工程物资
应付票据 10,000,000.00
应付票据及应付账款 24,607,780.20
应付账款 14,607,780.20
应付利息 118,271,992.04
应付股利 1,265,460.00其他应付款 414,947,602.69
其他应付款 295,410,150.65
长期应付款
长期应付款
专项应付款
管理费用 15,835,473.11管理费用 15,835,473.11
研发费用
财务费用 65,839,860.71财务费用 65,839,860.17
其中：利息费用 65,810,332.02
利息收入 2,858.52
四、董事会审议情况
2019年4月29日，公司召开九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、监事会关于公司变更会计政策的说明
监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、独立董事意见
独立董事发表的独立意见认为：本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、吉林成城集团股份有限公司九届十三次董事会决议；
2、吉林成城集团股份有限公司九届七次监事会决议；
3、吉林成城集团股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2019年4月30日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-051债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于实施热电节能技改项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：热电节能技改项目
投资金额：项目预计总投资24,124.18万元
特别风险提示：项目实施可能面临未来行业技术进步、燃煤火电上网电价下调、煤炭价格上涨导致成本上升及不可抗力因素导致项目无法顺利实施等不确定性风险。
一、对外投资概述
（一）公司热电分厂主要负责热电的生产和供热半径范围内工业企业（钟管工业区含公司本部）的热电供应，拥有2×20t/h中温中压链条锅炉（停用）+2×35t/h中温中压链条锅炉+B3背压式汽轮发电机组；1×75t/h中温中压循环流化床锅炉+C12抽凝式汽轮机组和1×75t/h高温高压循环流化床锅炉+CB9背压式汽轮发电机组等6炉3机，机组总容量24MW。
根据浙江省经信委、浙江省发展和改革委、浙江省环保厅、浙江省财政厅、浙江省物价局和浙江省能源局联合发布的《关于印发<浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划>的通知》（浙经信电力〔2015〕371号）及相关要求，公司本部所在工业园区应逐步淘汰10t/h以下的燃煤锅炉，实现集中供热。公司热电分厂供热范围内的工业企业已基本拆除自建小锅炉，改为由公司热电分厂集
中供热，公司热电分厂预计新增供热70.6t/h热负荷。同时，结合公司节能减排需要，公司拟在热电分厂实施热电节能技改项目，项目预计总投资为24,124.18万元，项目建设期为2年。公司本次投资资金来源为公司自有资金。
（二）公司于2016年4月8日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于实施热电节能技改项目的议案》，同意公司出资人民币24124.18万元投资实施电节能技改项目。本次投资不涉及关联交易，不够成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
项目名称：热电节能技改项目。
项目投资金额：总投资24,124.18万元，其中，建设投资 23,718.97万元，铺底流动资金405.21万元。
项目建设地点：德清县钟管工业区
项目建设期：2年
项目建设规模：新增B15-9.5/0.98和B12-9.5/0.98背压式热电机组各1台（其中B12为公用热电机组）配置9.8兆帕/540oC、130吨/时燃煤循环流化床锅炉2台；将原有的1台中温中压75吨/时循环流化床锅炉改造为高温高压蒸汽参数；将原有的CB9抽背机组提高进汽参数至9.5兆帕抽背供热机组；以及附属系统和厂外热力网。
项目建成后拆除现有2台20吨/时链条锅炉、2台35吨/时中温中压锅炉和 1台C12、1台 B3发电机组。全厂热电机组总装机容量为36MW,其中自备热电机组为24MW(B15+CB9),公用热电机组为12MW(B12)。
预计经济效益：在经营环境不发生重大变化的前提下，本项目实施完成后，预计公司每年可增加电、蒸汽销售收入7,570.31万元，利润总额3,455.37万元，投资回收期（税后,含建设期）约为9.78年。
上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平进行假设估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、项目投
产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性。
履行的审批手续：本项目已取得湖州市经济和信息化委员会的项目核准批复文件及浙江省环境保护厅的环评批复文件。
三、投资的目的及对公司的影响
投资项目建成后，公司热电分厂预计年增加供热量为905,968GJ，新增供电 3,654.63万kWh，本项目实施后预计每年节约社会标煤约 32,080吨，有利于提高能源综合利用效率，同时满足供热半径范围内工业企业的用热需求。在市场未发生重大变化的情况下，本项目达产后可能对公司未来的财务报表和经营成果产生积极影响。
四、对外投资的风险分析
项目实施可能面临未来行业技术进步、燃煤火电上网电价下调、煤炭价格上涨导致成本上升及不可抗力因素导致项目无法顺利实施等不确定性风险。另外，在项目建成投入运营后，预期收益可能会受宏观经济环境的不利变化或需求下降而受到不利影响。
针对上述风险，公司将密切关注宏观经济形势的变化，在项目实施过程中加强项目管理、提升技术水平等措施推进技改项目实施，紧密跟踪市场需求，坚持以市场为导向制定相应对策，降低经营风险。同时，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，切实保护投资者的合法权益。
五、报备文件
第六届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会2016年4月9日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-070公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第六届监事会第一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）监事会会议召开情况
经全体监事同意，本次监事会会议于 2015年 9月 18日下午在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5人，实际出席 4人，沈北平因公出差，授权委托吴登峰出席并表决。经全体与会监事推选，监事袁国利主持了会议。
二、监事会会议审议情况
全体监事一致同意选举袁国利为公司第六届监事会主席。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司监事会
二〇一五年九月十九日
证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2019-026
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于更换财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开的第五届董事会第四次会议暨2018年年度董事会审议通过了《关于公司变更财务负责人的议案》。
因内部工作岗位调整，毛水亮先生申请辞去公司财务负责人职务。毛水亮先生辞去财务总监职务后将在子公司任职。公司董事会对毛水亮先生在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。董事会同意聘任蒋纬界先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满时止（蒋纬界先生简历附后）。
经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对财务负责人的聘任事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
二零一九年三月二十一日
蒋纬界先生简历
蒋纬界，男，1987年 5月出生，2009年宁波诺丁汉大学国际商务与管理，本科毕业；2011年英国诺丁汉大学供应链与企业运作管理，硕士学位；2011年7月-2014年4月中国银行嘉兴市分行贸易金融部业务经理；2014年4月-2017年3月中国银行嘉兴市分行营业部公司业务经理；2017年4月至2018年1月福莱特玻璃集团财务中心总经理助理；2018年 1月至今福莱特玻璃集团财务中心副总经理，拥有会计从业资格证。
上海宽频科技股份有限公司董事会
审计委员会2014年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》的有关规定，我们作为上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会成员，现就2014年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会的人员情况
公司第八届董事会审计委员会由独立董事李红斌、周立及苏建明3名成员组成，李红斌为委员会主任，具体情况如下：
1、李红斌：男，1967年出生，汉族，中国国籍，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年7月至1998年12月任云南会计师事务所业务部主任；1999年1月至2003年7月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2003年7月至2007年9月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2007年9月至2008年4月任昆明世博园股份有限公司总经理助理；
2008年4月至今任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
2012年6月至今任公司独立董事。
2、周立：男，1966年 11月出生，汉族，中国国籍，会计学教授，东南大学工业自动化专业，硕士研究生，清华大学企业管理专业（会计方向）博士研究生，中共党员。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；清华大学与企业合作委员会副主任；
清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；清华大学会计研究所研究员；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；云南省昆明市市长助理；深圳英威腾电气股份公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授；北京市海淀区政府顾问；北方国际合作股份有限公司独立董事，江苏辉丰农化股份有限公司独立董事，中金黄金股份有限公司独立董事，中航重机股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
年 7月至 1983年 3月在昆明市光学仪器厂工作，任劳资科长、生产科长、工会主席、代理厂长；1983年4月至1993年3月在云南省司法厅律师管理处任副处长、云南省律师协会副秘书长，1993年3月至今任云南新洋务律师事务所主任。
现任公司独立董事。
二、审计委员会年度会议的召开情况
2014年度审计委员会共召开了七次会议，全体委员亲自出席了全部会议,并对相关会议决议、纪要进行了签字确认。历次会议的主要内容如下：
1、第八届审计委员会第一次会议：听取财务负责人、董秘汇报公司 2013年年报审计工作安排及相关事宜的说明；立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）注册会计师对审计安排、审计重点等的说明。
2、第八届审计委员会第二次会议：审阅公司2013年度财务报表（未经审计）；
审议业绩预告内容。
3、第八届审计委员会第三次会议：审阅公司2013年度财务报表（经审计）及审计报告；审议关于向董事会建议聘请中审亚太会计师事务所为公司 2014年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案；审议公司审计委员会 2013年度履职情况报告。
4、第八届审计委员会第四次会议：审阅公司2014年一季度财务报告（未经审计）。
5、第八届审计委员会第五次会议：审阅公司2014年半年度财务报告（未经审计）。
6、第八届审计委员会第六次会议：审议关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案。
7、第八届审计委员会第七次会议：审阅公司2014年三季度财务报告（未经审计）。
三、审计委员会年度履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作；
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
立信具有执行证券、期货相关业务许可证，在 2013年年度报告的审计过程
中能够独立、专业的完成公司年度财务报表审计服务。
2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于公司 2013年度财务报表审计机构立信聘期届满，经双方协商一致，不再续聘。经第八届审计委员会审议，建议公司董事会提议 2014年度聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告和内部控制的外部审计机构。
3、审核外部审计机构的审计费用及聘用条款
经审核，公司实际支付立信2013年度审计费用为80万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
我们就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项与立信进行了充分的讨论和沟通，未发现存在重大问题。
5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为立信对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作；
2014年度我们审阅了公司年度内部审计工作计划；积极督促公司内部审计计划的实施；经审阅内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
2014年度我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2014年度我们就重大审计问题协调管理层与立信进行了充分、有效的沟通；
同时协调了内部审计部门与立信的沟通及配合，确保公司年度审计工作能够及时完成。
2014年度我们根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求忠实、勤勉地履行了职责。2015年度我们将继续发挥委员会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
特此报告。
（本页无正文，为上海宽频科技股份有限公司董事会审计委员会 2014年度履职情况报告委员签字页）
审计委员会委员：李红斌（签字）
周立（签字）
苏建明（签字）
上海宽频科技股份有限公司2015年4月24日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2019-049
宝胜科技创新股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第七次会议的通知及相关议案等资料。2019年 10月 30日上午 9时，第七届董事会第七次会议在宝应县苏中路 1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到董事 8名，实到董事8名，董事蔡临宁先生、独立董事徐德高先生、杨志勇先生和路国平先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事审议并通过了以下议案：
一、会议以 8票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司 2019年第三季度报告》。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一九年十一月
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2019年第一次临时股东大会日程安排
日期：2019年 11月 5日
|||
|-|-|
|序号|内 容|
|1|股东、董事、监事、列席人员报到。|
|2|14:00，主持人宣告会议出席情况。|
|3|宣布 2019 年第一次临时股东大会正式开始。|
|4|听取《关于增补公司第八届董事会董事的议案》。|
|5|讨论议案，听取股东的意见/股东提问。|
|6|主持人宣布会议登记情况。|
|7|通过监票员建议名单、宣布计票员名单。|
|8|投票、计票/休会 30 分钟。|
|9|总监票人宣布表决结果。|
|10|宣读法律意见书。|
|11|公司领导讲话。|
|12|宣布会议结束。|

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于增补公司第八届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名刘翔宇先生为第八届董事会董事候选人。任期至本届董事会届满止。
（候选人简历见附件）
本次董事会增补董事事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。
以上，请各位股东及股东代表审议。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董 事 会
二○一九年十一月五日
附件：董事候选人简历
刘翔宇：男，1971年 9月生，研究生学历，高级经济师，中共党员。
历任本公司副董事长、董事，北京燕京啤酒股份有限公司董事会秘书、副总经理、副董事长、常务副总经理，北京燕京中科生物技术有限公司董事长，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任北京燕京啤酒股份有限公司副董事长、常务副总经理，兼任北京燕京啤酒投资有限公司董事。
未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
广西梧州中恒集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会 会议议案广西梧州中恒集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会议案
2019年 11月 11日
广西梧州中恒集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会 会议议案议案目录
议案一、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2019年度审计机构的提案》…………………………………………………………2
广西梧州中恒集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会 会议议案议案 1广西梧州中恒集团股份有限公司
关于聘请 2019年度审计机构的提案
各位股东及股东代表：
一、拟变更会计师事务所
鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司提供审计服务已有多年，现根据公司实际情况，为进一步加强公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司 2019年度财务审计及内部控制审计机构。2019年度审计费用为陆拾万元整（其中财务审计费用叁拾万元整，内部控制审计费用叁拾万元整）。
中审众环在多年担任公司审计机构期间勤勉尽职，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和内部控制状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对中审众环多年以来为公司审计工作所做的辛勤努力及对公司发展所给予的支持与帮助表示衷心感谢。
二、拟聘请会计师事务所的基本情况
会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105085458861W
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：吕江
成立日期：2013年 12月 20日
合伙期限：2013年 12月 20日至长期
主要经营场所：北京市朝阳区关东店北街 1号 2幢 13层
广西梧州中恒集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会 会议议案经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计：代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
永拓具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，满足上市公司年度财务和内部控制审计工作的要求。
本议案已经公司于 2019年 10月 24日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2019年 11月 11日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2018-067
福建龙净环保股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月13日 14点30分
召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19号龙净环保工业园 1号楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月13日至2018年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于提供综合授信担保的议案|√|
|2|关于向银行申请授信额度的议案|√|
|3.00|关于以集中竞价方式回购股份的预案|√|
|3.01|拟回购股份的种类|√|
|3.02|拟回购股份的方式|√|
|3.03|拟回购股份的数量或金额|√|
|3.04|拟回购股份的价格|√|
|3.05|拟用于回购的资金来源|√|
|3.06|回购股份的期限|√|
|3.07|决议的有效期|√|
|3.08|本次回购股份的用途|√|
|3.09|办理本次回购股份相关事宜的具体授权|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于2018年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
2、特别决议议案：3.00
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、3.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
三、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600388|龙净环保|2018/9/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
四、会议登记方法
(一)符合上述条件的股东请于 2018年 9月 13日上午11：00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时需验看原件；
(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；
(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。
五、其他事项
邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传真：0597-2237446联系人：卢珍丽、邓勇强
特此公告。 福建龙净环保股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
福建龙净环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年9月
13日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于提供综合授信担保的议案||||
|2|关于向银行申请授信额度的议案||||
|3.00|关于以集中竞价方式回购股份的预案||||
|3.01|拟回购股份的种类||||
|3.02|拟回购股份的方式||||
|3.03|拟回购股份的数量或金额||||
|3.04|拟回购股份的价格||||
|3.05|拟用于回购的资金来源||||
|3.06|回购股份的期限||||
|3.07|决议的有效期||||
|3.08|本次回购股份的用途||||
|3.09|办理本次回购股份相关事宜的具体授权||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2018-046
华能国际电力股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）第九届董事会第十三次会议已于2018年6月29日审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合公司的实际经营情况并综合参考了同行业上市公司独立董事薪酬水平，公司拟将独立董事津贴调整为税前每人300,000元人民币/年，按季度发放。调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过之日起实施。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2018年6月30日