Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-064北京汇冠新技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京汇冠新技术股份有限公司公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月7日（星期一）14：00在北京市海淀区西北旺东路10号院（东区）21号楼汇冠大厦五层汇冠股份会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长解浩然先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份108,953,043股，占上市公司总股份的43.6620%。
其中：通过现场投票的股东 15人，代表股份 82,803,648股，占上市公司总股份的33.1828%。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 26,149,395股，占上市公司总股份的10.4791%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 14,445,030股，占上市公司总股份的5.7887%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份13,743,186股，占上市公司总股份的5.5075%。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 701,844股，占上市公司总股份的0.2813%。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于增补公司董事的议案》
总表决情况：
同意 108,251,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.3558%；反对 701,844股，占出席会议所有股东所持股份的0.6442%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意13,743,186股，占出席会议中小股东所持股份的95.1413%；反对701,844股，占出席会议中小股东所持股份的4.8587%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于增补公司监事的议案》
总表决情况：
同意 108,251,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.3558%；反对 701,844股，占出席会议所有股东所持股份的0.6442%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意13,743,186股，占出席会议中小股东所持股份的95.1413%；反对701,844股，占出席会议中小股东所持股份的4.8587%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 108,251,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.3558%；反对 701,844股，占出席会议所有股东所持股份的0.6442%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意13,743,186股，占出席会议中小股东所持股份的95.1413%；反对701,844
股，占出席会议中小股东所持股份的4.8587%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意 108,251,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.3558%；反对 701,844股，占出席会议所有股东所持股份的0.6442%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意13,743,186股，占出席会议中小股东所持股份的95.1413%；反对701,844股，占出席会议中小股东所持股份的4.8587%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 108,251,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.3558%；反对 701,844股，占出席会议所有股东所持股份的0.6442%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意13,743,186股，占出席会议中小股东所持股份的95.1413%；反对701,844股，占出席会议中小股东所持股份的4.8587%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所的曾嘉、霍雨佳律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京汇冠新技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年八月八日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2017-031史丹利农业集团股份有限公司
关于 2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司于2017年4月27日披露的《2017年第一季度报告》中预计公司2017年1-6月份净利润为“26,434.16万元-37,763.08万元”
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：-50% 至 -30%||盈利：37,763.08万元||
|||盈利：18,881.54万元–26,434.16万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，受国内农产品价格低迷、上游原材料价格波动等多种因素影响，复合肥行业运行成本有所增加，农户、经销商购肥积极性降低，销售压力较大。
报告期内，公司积极实现营销创新、加大营销力度、拓展销售渠道，在复合肥行业保持了领先地位，但是受上下游因素的影响，公司营业收入仍低于预期，主营业务收入同比有所下降，对公司经营业绩造成一定影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门的初步测算数据，具体财务数据以公司正式披露的2017年半年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十三日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-108云南能源投资股份有限公司
关于持股5%以上股东质押股票部分提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）函告，获悉云天化集团将其质押给安信证券股份有限公司的本公司股份办理了部分提前购回手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|云天化集团有限责任公司|否|1|2017年 9月12 日|2018年9月12日|2018年7月17日|安信证券股份有限公司|0.00%|提前还款|
|云天化集团有限责任公司|否|1|2017年 10月24 日|2018年10月24日|2018年7月17日|安信证券股份有限公司|0.00%|提前还款|
|合计|—|2|—|—|—|—|0.00%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，云天化集团持有本公司股份149,654,728股，占本公司总股本的26.80%。其所持有本公司股票累计质押股份数
9.39%。
三、备查文件
1、股东股份解除质押相关文件。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会 2018年 7月 20日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-082江苏润邦重工股份有限公司
关于控股股东增加股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到本公司控股股东南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”）的通知，现将有关情况公告如下：
2016年10月31日，威望实业将其所持本公司股权36,000,000股（因公司实施2016年年度权益分派，该笔质押股份数由36,000,000股变更为57,600,000股，占本公司股份总数的8.57%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年10月31日，期限三年。质押期间该股份予以冻结不能转让。
2017年11月8日，威望实业将其所持本公司股权15,620,200股（占本公司股份总数的2.32%）质押给中国银河证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年11月8日，期限两年。质押期间该股份予以冻结不能转让。
2017年11月13日，威望实业将其所持本公司股权78,000,000股（占本公司股份总数的11.60%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年11月13日，期限一年。质押期间该股份予以冻结不能转让。
由于上述质押股份的市值减少，根据《股票质押式回购交易业务协议》，威望实业须分别增加质押股份给中信证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司，具体情况如下：
一、威望实业本次股份质押的情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|回购交易日期（质押到期日）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|南通威望实业有限公司|是|16,350,000股|2018年10月12日|2019年10月31日(cid:10)|中信证券股份有限公司|5.59%|融资|
|||6,000,000股||2019年11月7日|中国银河证券股份有限公司|2.05%||
|||3,000,000股||2018年11月13日|中信证券股份有限公司|1.03%||
|合计|-|25,350,000股|-|-|-|8.67%|-|

二、威望实业所持公司股份累计被质押的情况
截至公告披露日，威望实业共持有本公司股份292,303,880股，占公司总股本的43.47%。威望实业已累计质押其持有的本公司股份为155,368,899股，累计质押股份数占公司总股本的23.10%，占其所持本公司股份总数的53.15%。
公司董事会将积极督促控股股东控制融资风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
北京银信长远科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（张圣怀）
各位股东及代表：
本人作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会情况
2015年度，公司共召开9次董事会、1次股东大会。本人应参加9次董事会，实际参加9次董事会，其中现场出席1次，以通讯表决方式出席共8次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形；应现场列席1次股东会，实际现场列席1次股东会。本着勤勉尽责的态度,本人对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为,各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见:1、公司2015年3月20日召开了第二届董事会第十八次会议，本人对《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2015年度审计机构的议案》、《关于公司高级管理人员薪
酬事项》、《关于前期会计差错更正追溯调整事项》发表了独立意见。
2、公司2015年4月21日召开了第二届董事会第十九次会议，本人对公司会计政策变更事项发表了独立意见。
3、公司2015年5月28日召开了第二届董事会第二十次会议，本人对关于向激励对象授予限制性股票相关事项发表了独立意见。
4、公司2015年6月15日召开第二届董事会第二十一次会议，本人对关于调整限制性股票激励计划预留部分事项发表了独立意见。
5、公司2015年7月29日召开了第二届董事会第二十二次会议，本人对《2015年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况》发表了独立意见。
6、公司2015年12月11日召开了第二届董事会第二十六次会议，本人对《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作规则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报、公司薪酬管理制度的制定和执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会、股东大会的机会深入了解了公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，同时也对公司运营中涉及的一些法律问题提出自己的意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、
客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告，请审议。
独立董事：张圣怀(签字)_______________2016年3月29日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2018-22中航地产股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2018年5月11日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年5月28日下午2:00；
（2）网络投票时间：2018年5月27日至5月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月28日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年5月27日下午15:00至5月28日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应
当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2018年5月21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年5月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室二、会议审议事项
《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
说明：（1）本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的前述董事会决议公告(公告编号：2018-19)，以及《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-20）。
（2）本次大会审议的议案为特别决议议案，需经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
（3）根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，本次股东大会审议的全部议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
三、议案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可以通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：
2018年5月22-25日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00。
3、登记地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼
中航地产股份有限公司董事会秘书处
4、会议联系方式：
电话：0755-83244503
传真：0755—83688903
邮编；518031
联系人：宋丹蕾、鄢琰
5、与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
中航地产股份有限公司
董事会
二○一八年五月十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360043”。投票简称为“中航投票”。
2、填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||备注|表决意见|||
|议案编码|议案名称|该列打勾的栏||||
||||同意|反对|弃权|
|||目可以投票||||
|非累积投票议案||||||
||《关于拟变更公司名称、证|||||
|1.00|券简称及修订<公司章程>|√||||
||的议案》|||||

注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
广州集泰化工股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1724号文核准。本次发行的主承销商为中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。
发行人的股票简称为“集泰股份”，股票代码为“002909”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.47元/股，发行数量为3,000万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量1,800万股，占本次发行总股数的60%；
网上初始发行数量 1,200万股，占本次发行总股数的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 300万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行总股数的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年10月17日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次
网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：26,943,490
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：201,267,870.30
3、网上投资者放弃认购数量（股）：56,510
4、网上投资者放弃认购金额（元）：422,129.70
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,998,336
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：22,397,569.92
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,664
4、网下投资者放弃认购金额（元）：12,430.08
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象名称|获配数量（股）|获配金额（元）|
|1|孙晋瑜|孙晋瑜|208|1,553.76|
|2|王俊民|王俊民|208|1,553.76|
|3|白亮|白亮|208|1,553.76|
|4|陈峰|陈峰|208|1,553.76|
|5|阮元|阮元|208|1,553.76|
|6|蔡永太|蔡永太|208|1,553.76|
|7|吴赟琴|吴赟琴|208|1,553.76|
|8|广东省科技风险投资有限公司|广东省科技风险投资有限公司|208|1,553.76|
|合计|||1,664|12,430.08|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为58,174股，包销金额为 434,559.78元。主承销商包销比例为0.19%。
2017年10月19日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
中航证券有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-64818555
发行人：广州集泰化工股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
2017年10月19日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-020广东拓斯达科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（下称“公司”），于2018年3月6日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司住所地并修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》，该议案于2018年3月22日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年3月7日和2018年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
1、公司名称：广东拓斯达科技股份有限公司；
2、统一社会信用代码：91441900663304451G；
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
4、住所：东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路3号；
5、法定代表人：吴丰礼；
6、注册资本：人民币壹亿叁仟零肆拾肆万贰仟零捌拾捌元；
7、成立日期：2007年06月01日；
8、营业期限：长期；
化设备及自动供料、混合计量、除湿干燥、粉碎回收等塑胶机械设备、制冷设备等的研发、设计、产销；自动化控制系统软、硬件开发、销售；货物进出口、技术进出口；快速成型领域内的技术开发，打印设备、打印设备耗材等橡胶制品、塑料制品的研发、生产、加工与销售；从事机电安装工程，空气净化工程，管道工程，容器安装工程的设计，施工，咨询。从事无尘，无菌净化系统、设备及周边机电、仪控产品的生产组装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2018年 3月 28日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2016-061浙江亚太药业股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江亚太药业股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第544号）（以下简称“问询函”）。公司董事会高度重视该问询函涉及的相关问题，并及时向公司控股股东浙江亚太集团有限公司（以下简称“亚太集团”）传达了问询函的内容。根据控股股东亚太集团出具的说明并经公司认真核查，现将问询函涉及的问题回复如下：
一、亚太集团质押你公司股份所获得资金的用途，质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施；亚太集团持有你公司股份情况是否存在发生变化的风险；你公司是否存在实际控制人发生变化的风险。
回复：
1、控股股东亚太集团质押公司股票的情况
截止2016年12月9日，控股股东亚太集团共持有本公司股份71,800,000股，占本公司总股本的26.77%，其中处于质押状态的股份数为64,800,000股，占其所持本公司股份的90.25%，占本公司总股本的24.16%。亚太集团质押本公司股票的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|最高额担保金额（万元）|||质押股份占其所持股份比例|
|1|22,700,000|2016-01-27|上海银行股份有限公司绍兴分行|25,000.00|||31.62%|
|2|8,000,000|2016-02-26|浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行|11,600.00|||11.14%|
|3|7,500,000|2016-08-19|中国民生银行股份有限公司绍兴分行|10,000.00|||10.45%|
|小计|38,200,000|-|-|46,600.00|||53.21%|
|序号|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|质押用途|||质押股份占其所持股份比例|
|4|7,000,000|2016-08-26|华能贵诚信托有限公司|为陈尧根先生个人融资提供担保|||9.75%|
|5|6,000,000|2016-08-26|华能贵诚信托有限公司|为钟婉珍女士个人融资提供担保|||8.36%|
|小计|13,000,000|-|-|-|||18.11%|
|序号|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|初始质押金额（万元）|履约保障预警比例（警戒值）|履约保障最低比例（平仓值）|质押股份占其所持股份比例|
|6|5,000,000|2016-11-30|浙江浙商证券资产管理有限公司|8,500.00|150%|130%|6.96%|
|7|5,000,000|2016-11-30|浙江浙商证券资产管理有限公司|8,500.00|150%|130%|6.96%|
|8|3,600,000|2016-11-30|浙江浙商证券资产管理有限公司|6,000.00|150%|130%|5.01%|
|小计|13,600,000|-|-|23,000.00|-|-|18.93%|
|合计|64,800,000|-|-||-|-|90.25%|

注：上表6-7项按截止2016年12月9日公司股票收盘价31.18元/股计算的履约保障比例为183%，上表第8项按截止2016年12月9日公司股票收盘价31.18元/股计算的履约保障比例为187%，远高于履约保障最低比例（平仓值）。
上述质押事项均已及时进行了披露，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2016-004）、《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2016-019）、《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2016-041）、《关于
控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2016-046）、《关于控
股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-059）、《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：2016-060），符合深圳证券交易所相关信息披露法规的要求。
2、亚太集团质押公司股份所获资金用途
公司董事会核查了上述质押合同，并与公司控股股东亚太集团就相关事项进行确认，截至2016年12月9日，亚太集团通过向三家银行及浙江浙商证券资产管理有限公司质押股份合计获得资金人民币6.76亿元，主要用于日常经营活动；亚太集团向华能贵诚信托有限公司质押股票系为实际控制人陈尧根先生及其配偶钟婉珍女士的个人融资提供担保。
3、亚太集团质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施；亚太集团持有公司股份的情况是否存在发生变化的风险；公司是否存在实际控制人发生变化的风险。
根据亚太集团的说明，本次出现质押股份的比例高达其持有公司股份90.25%的情形，主要系亚太集团在此时点进行转贷所致，待转贷完成后，其质押比例预计将会有所下降。同时，亚太集团承诺于前述股份质押相关的融资合同到期后，将按时偿还借款本息并解除股票质押。目前亚太集团的资产状况良好，具有较强的变现能力，融资渠道较为畅通，不存在质押股份被平仓的风险。如未来质押到期前因公司股价下跌导致上述质押股份出现预警风险，亚太集团将积极采取追加保证金、提前还款等措施，确保质押的股份不会被强制平仓。
根据相关质押合同关于平仓条款的约定、公司近期股价走势以及亚太集团为防止平仓风险拟采取的措施，公司董事会认为，截至本回复出具日，亚太集团上述股份质押的风险可控，亚太集团所质押公司股份不存在平仓风险，也不存在持有公司股份或控制公司的情况发生变化的风险，不存在实际控制人发生变化的风险。
公司董事会也将对亚太集团股份质押保持高度关注，将采取有效措施督促亚太集团降低融资风险，保持持股稳定性，并严格履行信息披露义务。
二、除上述质押股份外，亚太集团持有的你公司股份是否存在其他权利受限或处置风险的情形；如存在该情形的，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务。
回复：
除上述质押股份外，亚太集团持有的公司股份不存在其他权利受限或处置的风险情形。
三、其它你公司认为应予以说明的事项。
回复：
公司将继续按照国家法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，确保在业务、财务及资产等各方面保持独立，防范关联方资金占用等情形的发生。如公司控股股东及实际控制人的持股或者控制公司的情况发生变化，公司将严格按照相关规则认真和及时地履行信息披露义务。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2016年 12月 12日
厦门金达威集团股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
厦门金达威集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明：
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：厦门金达威集团股份有限公司（母公司）、内蒙古金达威药业有限公司、厦门鑫达威国际贸易有限公司、厦门金达威生物科技有限公司、厦门金达威保健品有限公司、KUCHolding、Doctor's Best Holdinginc.、VitaBest NutritionInc.，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.30%，营业收入合计汇总占公司合并财务报表营业收入总额的
99.11%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:内控环境相关的公司治理、人力资源；控制活动相关的资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、生产管理、研究与开发、财务报告、关联交易、信息披露；控制手段相关的合同管理、内部信息传递、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件体系，组织开展内部控制评价工作。
董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量和定性标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷认定|定量标准：潜在错报金额占净资产的百分比|定性标准|
|重大缺陷|≥1%|1.董事、监事和高级管理人员发生舞弊行为|

||||
|-|-|-|
|缺陷认定|定量标准：潜在错报金额占净资产的百分比|定性标准|
|||2.对财务报告内部控制监督无效或已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；|
|||3.财务信息系统存在重大缺陷，导致系统整体数据存在重大差错风险，而财务报表等相关财务数据主要依赖信息系统。|
|重要缺陷|≥0.5%且<1%|1.反舞弊程序和控制措施存在一般性缺陷；|
|||2.对财务报告内部控制监督存在运行缺陷或已经发现并报告给管理层的较大缺陷在合理的时间内未加以改正；|
|||3.财务信息系统存在较大缺陷，导致系统整体数据存在较大差错风险，而财务报表等相关财务数据主要依赖信息系统。|
|一般缺陷|<0.5%|除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性控制缺陷。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量和定性标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷认定|定量标准：潜在错报金额占净资产的百分比|定性标准|
|重大缺陷|≥1%|1.重大决策事项未按程序执行导致重大缺失；|
|||2.违反国家法律法规并受到巨额处罚；|
|||3.全球媒体频现公司直接责任的重大负面新闻|
|||4.重要业务缺乏制度控制或制度体系失效。|
|重要缺陷|≥0.5%且<1%|1.决策事项未按程序执行导致产生较大缺失；|
|||2.违反国家法律法规并受到一般性处罚；|
|||3.一般媒体出现公司直接责任的负面新闻，波及局部区域；|
|||4.重要业务制度或系统存在缺陷。|
|一般缺陷|<0.5%|除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性控制缺陷。|

注：非财务报告内部控制缺陷，是指虽不直接影响财务报告，但不符合企业内部管理要求、对企业整体目标的实现将产生不利影响的事项。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
厦门金达威集团股份有限公司董事会 2016年 3月 21日
宁夏辅德律师事务所关于宁夏银星能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：宁夏银星能源股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、其他相关法律、法规、贵公司章程《公司章程》的有关规定及贵公司的委托，本律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司 2016年第一次临时股东大会之目的使用，本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对贵公司的本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
贵公司董事会已于 2016年 2月 3日、3月 2日在《证券时报》、《证券日报》刊登了《宁夏银星能源股份有限公司召开 2015年第一次临时股东大会通知》，于 3月 15日在《证券时报》、《证券日报》刊登了《宁夏银星能源股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东
大会的提示性公告》。根据上述公告，贵公司董事会决定于 2016年 3月 17日召开本次股东大会，贵公司在上述公告中列明了会议召开地点及提交会议审议的提案，并说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
贵公司董事会已将本次股东大会召开的相关事宜在股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。
贵公司董事会已在公告中列明提交本次股东大会讨论的事项，并按有关规定对相关提案的内容进行了充分披露。
经合理查验，贵公司本次股东大会的召开时间、地点与本次会议通知一致，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据贵公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是 2016年 3月 9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司全体股东，以及公司董事、监事和高级管理人员。
经本所律师审核，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 1人，代表股份 286,597,495股，占贵公司总股本的52.91%。
经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董
事、监事、高级管理人员及律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 12人,代表股份 843,749股，占公司总股本的0.1558%。
本所律师认为，本次股东大会出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，会议采取了现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，并通过了以下决议：
1.《关于提名王志强先生为公司第六届董事会候选人的议案》；
2.《关于向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款的议案》；
3.《关于提名师阳先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；
4.《关于提名王保忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
5.《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》；
6.《关于公司及全资子公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案》；
7.《关于向全资子公司提供担保的议案》。
经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式逐项进行了表决，并就表决情况当场清点并公布了表决结果。上述第
2项、第 5项议案关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避了表决。
公司部分股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台对本次股东大会审议事项进行了网络投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 3月 17日上午9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016年 3月 16日下午 15:00至 2016年 3月 17日 15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的表决统计数字。
股东投票结束后，会议记录及决议均由出席本次股东大会的贵公司董事及主持人签名。
本所律师认为，本次股东大会表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书正本五份，无副本。(下接签字页)
（本页为《宁夏辅德律师事务所关于宁夏银星能源股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文）
宁夏辅德律师事务所
承办律师：苏志峰
王彩玲
2016年 3月 17日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-057
利民化工股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2015年 8月 7日在公司三楼会议室召开，本次会议议案于 2015年 7月 28日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为 3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由王向真先生主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》。
经与会监事审核，认为董事会编制的《公司 2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年半年度报告全文》及《公司2015年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网。《公司2015年半年度报告摘要》还刊登于2015年8月10日出版的《证券时报》。
二、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向中国建设银行新沂支行申请授信额度的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于向银行申请授信额度的公告》。
利民化工股份有限公司
备查文件：
1、利民化工股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司监事会
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-064江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议。
1、会议通知的时间和方式：2017年12月22日邮件方式通知
2、会议召开的时间：2017年12月25日上午
3、会议召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路6号）捷捷半导体有限公司4楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯表决的形式
5、会议召集人：董事长黄善兵
6、会议主持人：董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人，其中，独立董事万里扬以电话会议的形式参会。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案
《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票8票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
回避表决情况：董事沈欣欣为关联董事，回避表决。
2、审议通过《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票8票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
回避表决情况：董事沈欣欣为关联董事，回避表决。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案
为了具体实施公司 2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议
书》；
5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9）授权董事会根据公司2017年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票8票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
回避表决情况：董事沈欣欣为关联董事，回避表决。
4、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2018年第一次临时
股东大会的通知》的议案
公司定于2018年 1月10日下午 14:00在江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路 6号）捷捷半导体有限公司 1楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
2、《江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会