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证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2018-009北京利尔高温材料股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 16日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用不超过5,093万元超募资金竞买土地使用权的议案》。同意使用不超过 5,093万元超募资金参与竞拍伊川县产业集聚区 YDJ2017-11号、YDJ2017-12号、YDJ2017-13号、YDJ2017-14号地块等四宗国有建设用地的土地使用权。公司使用不超过5,093万元超募资金向全资子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司（以下简称“利尔中晶”）增资，由利尔中晶参与竞拍该等地块的土地使用权。《关于使用不超过 5,093万元超募资金竞买土地使用权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本次竞买土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据上述决议，利尔中晶于2018年1月23日参加了伊川县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得编号为 YDJ2017-11号、YDJ2017-12号、YDJ2017-13号、YDJ2017-14号地块的国有建设用的使用权，并于2018年1月26日取得了《成交通知书》。
一、《成交通知书》的主要内容
2、本次竞得地块YDJ2017-11号、YDJ2017-12号、YDJ2017-13号、YDJ2017-14号的具体成交情况如下：
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|地块编号|YDJ2017-11号|YDJ2017-12号|YDJ2017-13号|YDJ2017-14号|
|位置|伊川县产业集聚区东园经五路以东、经六路以西、纬六路以南、纬七路以北|伊川县产业集聚区东园经六路以东、经七路以西、纬七路以北|伊川县产业集聚区东园经六路以东、经七路以西、纬六路以南|伊川县产业集聚区东园经七路以西、纬六路以北|
|面积|99144.85平方米（合148.72亩）|58741.17平方米（合88.11亩）|55425.07平方米（合83.14亩）|46767.43平方米（合70.15亩）|
|竞买保证金|1934万元|1146万元|1081万元|912万元|
|土地用途|一级工业用地（M1）|一级工业用地（M1）|一级工业用地（M1）|一级工业用地（M1）|
|行业类别|非金属矿物制品业|非金属矿物制品业|非金属矿物制品业|非金属矿物制品业|
|出让年限|50年|50年|50年|50年|
|容积率|≥1.5|≥1.5|≥1.5|≥1.5|
|成交单价（元/平方米）|195.07|195.09|195.04|195.01|
|成交价|1934万元|1146万元|1081万元|912万元|

3、竞得人交纳的保证金自动转作受让地块的定金，竞得人缴清全部成交价款后，持此《成交通知书》与伊川县国土资源局签订《成交确认书》和《国有建设用地使用权出让合同》。
二、购买土地资产对公司的影响
本次土地使用权竞买成功，将解决公司铝硅质耐火材料基地和高纯氧化物合成材料基地建设的建设用地问题，为公司进一步优化产业分布格局、扩大生产规模创造条件，有利于公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
三、《成交通知书》所载内容与公司2018年1月17日公告的《关于使用不超过5,093万元超募资金竞买土地使用权的公告》（公告编号2018-006）不存在差异。
四、备查文件
《成交通知书》
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2017-11
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
关于 2016年度审计报告补充公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日披露了公司2016年度审计报告，经公司事后审查，审计报告中缺少财务报表及财务报表附注，现予以补充披露。
公司董事会和管理层表示：上述补充更正是由于公司相关工作人员疏忽，导致审计报告中财务报表及财务报表附注缺失。本次补充更正对公司2016年度财务状况和经营成果没有影响。补充更正后的《2016年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强信息披露工作的编制和审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会2017年3月29日
海通证券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司
使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为易事特集团股份有限公司（以下简称“易事特”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求,对易事特使用闲置募集资金购买保本理财产品事项进行了审慎核查,核查具体情况和发表意见如下:
一、募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准易事特集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]991号）核准，非公开发行75,038,639股人民币普通股股票，发行价格为25.88元/股，募集资金总额为 1,941,999,977.32元，扣除各项发行费用 16,065,999.82元（含进项税 909,396.22元），募集资金净额为 1,925,933,977.50元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 8月 17日出具的天健验[2016]7-96号《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至本公告日，公司累计使用募集资金 154,653万元，其中 30,000万元用于补充流动资金，124,600万元用于对部分光伏电站募投项目实施主体进行增资， 53万元用于支付非公开发行股票中介费用。公司将根据募投项目的实际进展情况，将募集资金分期分批投入到各光伏发电项目中。因此，公司将有部分募集资金暂时闲置。
三、本次使用闲置募集资金购买理财产品概况
1、投资目的
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，充分合理利用闲置募集资金购买银行保本理财产品，可以提高资金利用率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
投资的产品需符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押。
4、投资期限
该额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12个月。
5、资金来源
公司暂时闲置的募集资金。
6、决策程序
本次使用闲置募集资金购买保本理财产品事项需经公司董事会、监事会审议通过，并经保荐机构出具核查意见和独立董事发表独立意见。
7、实施方式
董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关文件，由公司财务部负责具体实施。理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
8、信息披露
公司在购买理财产品后将按照法律法规的规定履行信息披露义务。
9、关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除本次投资可能受到市场波动的影响。
（2）公司将根据募投项目的投资进度以及经济形势适时适量的实施，投资理财的未来实际收益不可预期。
2、投资风险控制措施
（1）公司每笔理财事项由董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
（2）公司管理层、财务部将持续跟进银行理财产品投向、项目进展情况，建立并完善现金管理的风险防控、责任追究以及补偿机制，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
（3）公司内审部、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在保证募投项目正常开展的前提下进行的，不会影响公司募投项目的实施进度和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、公司对理财产品进行充分预估和测算的基础上进行合理适度的理财投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、公司履行的程序
易事特集团股份有限公司于2016年9月30日召开第四届董事会第三十一次
会议和第四届监事会审议第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，独立董事发表了意见，均同意公司使用不超过人民币 3.8亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限不超过 12个月。在额度内，资金可以循环滚动使用，并授权管理层行使该项投资决策权及签署相关文件。
七、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：
“在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下,公司使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，履行了必要的审批程序，投资风险可控，能提高资金使用效率，增加投资收益，有利于全体股东的利益，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。”
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金购买保本理财产品，不会影响募投项目的实施进度，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，审批决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金购买保本理财产品，不会影响募投项目的实施进度，有利于提高资金使用效率，降
低财务成本，并履行了必要的审批决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对易事特使用不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金购买保本理财产品事项无异议。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
____________ ____________
钱丽燕 刘昊
海通证券股份有限公司2016年9月30日
独立董事关于项目合作的
事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等规范性文件的规定，作为武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于项目合作暨关联交易的议案》发表事前认可及独立意见如下：
1、本次合作开发武汉长动项目是根据相关战略安排，同时也将进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快发展战略布局的需要。
2、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
独立董事:周绍朋、刘红霞、吴建滨、张峰
东吴证券股份有限公司
关于山河智能装备股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|被保荐公司简称：山河智能|
|保荐代表人：曾亮|联系电话：13728740490|
|保荐代表人：齐磊|联系电话：13751073054|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|本次募集资金收购标的公司整合工作尚待进一步推动，充分发挥本次收购对公司航空业务板块的积极作用。保荐机构已提请公司重点关注与收购标的的全面整合工作。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次。包括：关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见；关于非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2019年2月15日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作、募集资金使用及股东减持的相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||

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|3．“三会”运作|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|
|5.募集资金存放及使用|无|
|6.关联交易|无|
|7.对外担保|无|
|8.收购、出售资产|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|控股股东何清华认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定36个月。|是||
|苏州工业园区鲁鑫创世创业投资企业（有限合伙）认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定12个月。|是||
|安信基金－农业银行－华宝信托－安心投资【6】号集合资金信托计划认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定12个月。|是||
|北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托有限公司认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定12个月。|是||
|北信瑞丰基金－浦发银行－北京国际信托－北京信托·轻盐丰收理财2015015号集合资金信托计划认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定 12个月。|是||
|金鹰基金－工商银行－袁曼玲认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定12个月。|是||
|金鹰基金－浦发银行－万向信托－星辰 64 号事务管理类单一资金信托认购|是||

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|非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定12个月。||
|华泰资管－广州农商行－华泰资产定增全周期资产管理产品认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定12个月。|是|
|创金合信基金－浦发银行－西藏信托－西藏信托－瑞新3号集合资金信托计划认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定12个月。|是|
|金元顺安基金－兴业银行－爱建信托－爱建信托欣欣 11 号事务管理类单一资金信托认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定12个月。|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|因保荐代表人李佳佳工作变动原因，持续督导保荐代表人更换为齐磊|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页以下无正文，为《东吴证券股份有限公司关于山河智能装备股份有限公司2018年度保荐工作报告》签章页）
保荐代表人：
曾亮 齐磊
保荐机构：东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-122深圳市星源材质科技股份有限公司
关于《关于请做好星源材质非公开发行发审委会议准备工作的函》的有关问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181476号）（以下简称“通知书”）。
公司于2018年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《关于深圳市星源材质科技股份有限公司创业板非公开发行 A股股票申请文件反馈意见的回复》，并于2018年11月30日向中国证监会行政许可审查部门报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会对创业板非公开发行A股股票相关审核要求，公司会同中介机构就反馈意见回复进行了进一步的补充和修订，并于 2018年 12月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《关于深圳市星源材质科技股份有限公司创业板非公开发行 A股股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司于 2018年 12月 24日收到中国证监会下发的《关于请做好星源材质非公开发行发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。根据中国证监会的审核要求，公司及相关中介机构对告知函中所提出的问题进行了认真核查和落实，并就相关问题进行了说明和答复。具体内容请详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于中国证券监督管理委员会<关于请做好星源材质非公开发行发审委会议准备工作的函>的回复报告》。
公司本次创业板非公开发行A股股票事项尚需取得中国证监会核准，能否获
得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司2018年12月28日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-63藏格控股股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组事项尚需在审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议以及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 15日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<藏格控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案（详见公司于 2018年 7月 16日公司在巨潮资讯网上发布的相关公告）。根据《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2018年修订)》(深证上[2018]134号)的相关规定的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核。经公司申请，公司股票自2018年7月16日开市时起停牌。
2018年 7月 20日公司收到深圳证券交易所《关于对藏格控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 21号，以下简称“《问询函》”），要求公司就《问询函》中相关问题做出书面说明。公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对《问询函》所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。详情请见公司于 2018年 8月 3日刊登在《巨潮资讯网》上的《藏格控股股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对藏格控股股份有限公司的重组问询函>之回复》等相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：藏格控股，股票代码：000408）于 2018年 8月 3日（星期五）开市起复牌。
2018年 8月 2日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整藏格控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于确认本次方案调整构成重大调整的议案》等相关议案。根据公司
战略发展，公司拟调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，即
采取发行股份购买资产的方式向西藏藏格创业投资有限公司、西藏中胜矿业有限公司、西藏汇百弘实业有限公司购买其合计持有的西藏巨龙铜业有限公司51%股权，同时拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。详见公司于 2018年 8月 3日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的相关工作，本次重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露本次重组报告书及其他相关公告，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，履行后续审批程序及信息披露义务。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金正式方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，且需经中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施。是否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定，公司将根据本次重组的进展及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，将每隔 30日发布一次重组预案后的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-02证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月3日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第二十二次临时会议通知。
（二）公司第八届董事会第二十二次临时会议于 2017年 1月 6日（周五）上午 10时以通讯的方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。
（四）会议由董事长邵建明主持。
（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
1、《关于向光大银行申请贷款的议案》
广东海印集团股份有限公司公告（2017）公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向中国光大银行广州分行申请授信人民币 1亿元，期限为 1年，用于补充公司流动资金。该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供保证担保。
公司董事会授权董事长签署在贷款额度内的贷款合同，具体金额以贷款合同为准。超过以上贷款额度须经董事会另行批准后执行。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月七日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-088广州天赐高新材料股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼 1楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016年 8月 8日以电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，监事会主席郭守彬先生因公出差未能出席本次监事会会议，书面授权委托监事卢小翠女士代表出席会议并表决。经半数以上监事推举，会议由监事卢小翠女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议2016年半年度报告全文及摘要的议案》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2016年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2016年半年度报告全文》（公告编号：2016-085）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-086）与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
天赐材料（002709）（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于审议<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告
三、审议通过了《关于首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
公司首次授予限制性股票第一个锁定期公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次解锁的36名激励对象符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定禁止成为激励对象的情形，其在锁定期内的考核结果符合公司激励计划规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，同意公司办理相关解锁事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2016-089），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司首次授予限制性股票激励对象中韩恒、林祥坚、杨思广、张宇、刘小兵、仰永军、乐丽华 7人因 2015年度考核未达标，第一个解锁期不能解锁，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对上述7名激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计318,300股进行回购注销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
天赐材料（002709）具体内容详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2016-090），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会2016年8月23日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-120长沙开元仪器股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2019年10月28日下午在公司办公楼101会议室以现场会议的方式召开。
本次会议通知及相关材料于2019年 10月 18日以电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席胡广斌主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》详见公司于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次
会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司监事会2019年 10月29日
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
1、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
3、2015年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2019-035
康跃科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获公司于2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2019年4月23日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站上。
2、本次实施权益分派距离2018年年度股东大会审议通过该方案的时间未超过2个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本233,557,408股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为233,557,408股，分红后总股本增至350,336,112股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月9日，除权除息日为：2019年5月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年5月10日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年5月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****529|寿光市康跃投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月29日至登记日：2019年5月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年 5月 10日。
七、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转增（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件流通股|99,846,482|42.75|49,923,241|149,769,723|42.75|

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|首发限售股|84,000,000|35.97|42,000,000|126,000,000|35.97|
|二、无限售条件流通股|133,710,926|57.25|66,855,463|200,566,389|57.25|
|三、总股本|233,557,408|100|116,778,704|350,336,112|100|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 350,336,112股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为 0.2911元。
九、有关咨询办法
咨询机构：康跃科技股份有限公司证券部
咨询地址：山东省寿光市经济开发区洛前街1号
咨询联系人：杨月晓王敏
咨询电话：0536-5788238
传真电话：0536-5788238
十、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
日常关联交易公告
证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2014-017
北方国际合作股份有限公司
《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的
日常关联交易公告（补充后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．2015年 3月 20日，北方国际股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）与北方万邦物流有限公司（以下简称“北方万邦物流”）在北京签署《出口货物海运代理协议》（以下简称“代理协议”），北方国际委托北方万邦物流代理运输公司国际工程项目项下出口货物，包括地铁设备、车辆及备件等的出口订舱、港口操作、报关、海运、空运及内陆转运至项目现场仓库等相关运输代理事宜。运输代理费用约为760万元人民币。
2．北方万邦物流是中国北方工业公司的控股子公司，中国北方工业公司是北方国际的实际控制人。本次交易构成关联交易。
3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项关联交易无须获得股东大会审议批准。
二、独立董事发表的独立意见
独立董事经过事前认可，对公司与北方万邦物流签署出口货物海运代理协议的关联交易事项，发表独立意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议的关联交易事项发表如下独立意见：
1、我们认为公司与北方万邦物流的出口货物海运代理协议的签署、审议程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
2、我们认为公司与北方万邦物流签署出口货物海运代理协议的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
日常关联交易公告
三、董事会表决情况
2015年3月20日，本公司六届六次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事王一彤、李建民、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。此项关联交易无须获得股东大会审议批准。
四、关联方基本情况
1、关联方基本情况：
北方万邦物流有限公司，成立日期 1991年，注册地址：北京市西城区月坛南街甲7号，注册资本5000万元，法定代表人罗德虎。
经营范围：国际流通物流业务。
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
中国北方工业公司全资子公司北方工业科技有限公司及万邦航运有限公司（香港）分别持有北方万邦物流有限公司51%和49%的股份。
2、关联方关系
中国北方工业公司是本公司的实际控制人，北方万邦物流是中国北方工业公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。
五、关联交易标的基本情况
北方国际委托北方万邦物流代理运输公司国际工程项目项下出口货物，包括地铁设备、车辆及备件等的出口订舱、港口操作、报关、海运、空运及内陆转运至项目现场仓库等相关运输代理事宜。运输代理费用约为760万元人民币。
六、交易的定价政策及定价依据
1、交易的定价政策
通过向北方万邦物流等三家物流公司进行市场询价，公司比较了三家物流公司的报价，综合考虑价格、信用、能力、安全性等因素，并进行竞争性谈判，最终确定北方万邦物流为本次交易的出口货物海运代理公司。
2、关联交易的定价依据
运输代理费用由海运费用和空运费用组成。
（1）海运费用组成：
①中国港口所有费用（含仓储、THC、港杂、订舱费、报关费、报检费、海
日常关联交易公告
关商检验货费等）；
②中国港口至项目所在地港口的海运费（保险费除外）。
③项目所在地港口至项目现场的所有费用（A、在项目所在地港口的接货、卸货费;办理项目所在地港口的转运手续费；项目所在地港口的各种港口杂费；B、从项目所在地港口到项目现场的内陆段卡车运输费（项目现场车板交货）；C、货到现场后空箱返箱费；D、项目所在地港口至项目现场的过路费；E、议付单据出单费）。
（2）空运费用组成：
①北方万邦物流的、空运费、空港操作费、内陆转运费、报关费及服务费用。
②上述费用的计算，严格以提单、运单记载的货物尺寸及重量为基础。且如遇到特殊情况，如当地政府出台新的收费法规等，北方万邦物流需要向公司出具有效、合格的证明文件，按照实际发生的额外支出，向公司收取。
七、交易协议的主要内容
1、协议签署方：北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司。
2、协议签署日期：2014年3月20日
3、协议金额：运输代理费用为760万元人民币。
4、交易双方的责任和义务
（1）公司的义务和责任
①发运通知
公司应在每批货物发运开船日 15天前，以书面形式向北方万邦物流提供该批货物发运计划。如若发运日期或卸货港等信息有变化，公司应于开航日7天前通知北方万邦物流。
②装箱安排
公司应保证按照装箱计划的时间备妥货物,运至北方万邦物流指定的港口仓库，并及时安排人员进行监装，以保证北方万邦物流有充足的装箱、集港和报关的时间。
③运费支付
公司应保证按照本协议约定的时间及时支付海运费和相关费用,不拖欠运
日常关联交易公告
费。由于公司逾期支付运费和相关费用而给北方万邦物流造成的利息和汇率损失由公司承担。
（2）北方万邦物流义务和责任
①订舱、调箱、装箱和安排拖箱
北方万邦物流保证按照发运计划表中的规定，取得足够的舱位。因承运人原因未能按发运计划订舱造成的港口和仓库相关费用由承运人承担。北方万邦物流负责按时将船公司的集装箱调到指定港口仓库或设备制造厂,并以安全和最快捷的方式装箱，装箱完毕后及时办理集港，并保证所有货物按照信用证要求置于甲板下（集装箱除外）。
②单据制作和海关申报
北方万邦物流需根据公司提供准确无误的装箱明细表和报关所需的相关文件，制作报关单，装箱单，发票等相关的报关单据和议付单据，并经公司确认后进行报关和出单工作；北方万邦物流负责在每航次截关前二天完成商检换证/单和报关工作,如遇商检、海关验货，承运人应进行必要的解释和通融,以保证项目物资按时出运。
③单据返还
北方万邦物流负责根据信用证要求于货物发运之后 10个工作日内提供多式联运提单、运费发票（议付用）及船证明，并在开船后 30天左右返回自中国出口产品的核销退税单据。
5、费用结算与支付：
每批货物从中国港口运抵项目现场所发生的费用按本协议确定的运价结算。
每批货物运抵项目现场后，公司在收到北方万邦物流提供的该批货物运费的全额增值税专用发票后 21个工作日内，将该批货物运费支付至北方万邦物流指定银行帐号。
6、协议有效期：
协议有效期为自本协议生效之日起至协议项下所有货物发运完毕止。
7、协议的生效：
代理协议自双方签字并盖章及北方国际董事会审议通过之后生效。
日常关联交易公告
八、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易经双方友好协商确定的，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形，对公司的财务状况及经营成果不形成影响。
九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为207.64万元人民币。
十、备查文件
1、《出口货物海运代理协议》；
2、公司独立董事发表的独立意见；
3、公司六届六次董事会决议；
北方国际合作股份限公司
董事会
二○一五年三月二十五日
巨轮智能装备股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
——张宪民
本人作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在 2018年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护公司股东的合法权益，现就本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议及投票情况
2018年度，公司第六届董事会共召开董事会议9次，本人均按时出席；召开股东大会3次，本人列席1次。具体情况如下：
1、出席董事会会议情况
||||
|-|-|-|
|本年度召开董事会会议次数|本年度应参加董事会次数|委托出席次数|
|9|9|0|

2、出席股东大会会议情况
||||
|-|-|-|
|本年度召开股东大会次数|本年度应参加股东大会次数|实际出席次数|
|3|3|1|

2018年度本人对董事会审议的各项议案均没有提出异议，均投了赞成票，没有投弃权票和反对票的情况。
二、发表独立意见的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|事 项|会议届次|发表意见类型|
|1|2018.1.26|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见|第六届董事会第十三次会议|同意|
|2|2018.2.27|关于公司2017 年度计提资产减值准备的独立意见|第六届董事会第十五次会议|同意|
|3|2018.4.8|1、对公司累计和当期对外担保情况、关联方资金往来的专项说明及独立意见；2、关于2017年度利润分配预案的独立意见；3、关于董事会出具的《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；4、关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见；5、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的独立意见；6、关于《2017 年度内部控制评价报告》的独立意见；7、关于会计政策变更的独立意见；8、关于完善会计政策的独立意见。|第六届董事会第十六次会议|同意|
|4|2018.8.28|1、对公司累计和当期对外担保情况、关联方资金往来的专项说明及独立意见；2、关于募集资金 2018年半年度存放与使用情况的独立意见；3、关于控股子公司与核心客户合作开展供应链应付账款资产证券化的事项的独立意见。|第六届董事会第十八次会议|同意|
|5|2018.12.11|关于公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见。|第六届董事会第二十次会议|同意|

三、保护公众投资者方面所做的其他工作
（一）现场办公情况
2018年度，本人利用参加公司董事会、股东大会、各专门委员会及年报审计工作沟通会议等时间对公司进行多次现场考察，参观公司生产车间，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司日常经营情况、管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，定期审阅公司提供的信息报告，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。
（二）对公司信息披露工作的监督。
报告期内，本人积极督促公司严格按照相关法律法规及各项制度的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
（三）对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
（四）各专业委员会工作情况。
1、2018年度公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 1次会议，审议并通过了《关于 2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）Email：zhangxm@scut.edu.cn。
以上是本人 2018年度履行职责情况的汇报，2019年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，为保护公司股东特别是社会公众股股东的合法权益，忠实履行独立董事应有的职责。
（本页无正文，为公司独立董事2018年度述职报告签名页）
述职人：张宪民
二○一九年四月十一日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-177浙江宏磊铜业股份有限公司
关于变更公司办公场所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略规划和经营发展的需要，公司拟变更办公场所，具体变更事项如下：
公司新办公场所通讯地址为：深圳市南山区粤海街道海德一道 88号中洲控股金融中心A座38层E单元。
邮政编码：518000
电话：0755-26002647
传真：0755-86062647
邮箱：PR@mesonft.com
公司注册地址及铜加工业务生产场所不变，注册地址仍为浙江省诸暨市大唐镇开元东路，铜加工业务生产场所仍为浙江诸暨经济开发区迎宾路2号，邮政编码：311800。
请广大投资者、监管部门、证券投资机构、新闻媒体及业务单位关注，按照公司变更后的新办公场所通讯地址联系。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十七日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2017-031东北证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会计政策变更系根据财政部2016年12月3日发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》作出的相应调整，仅对当期报表项目产生影响，不影响损益，不影响比较期间报表数据。
一、会计政策变更概述
1.变更日期
2016年12月31日
2.变更原因
财政部2016年12月3日发布了《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》。
根据通知内容，该规定自发布之日起施行，2016年 5月 1日至规定施行之间发生的交易由于规定而影响资产、负债等金额的，应按规定调整。公司于 2016年12月31日起开始执行上述规定，并按照规定要求对相应数据进行调整。
3.变更影响
本次会计政策变更仅对当期报表项目产生影响，不影响损益，不影响比较期间报表数据。
具体调整情况如下：
会计政策变更的内容 受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项
税金及附加
目调整为“税金及附加”项目。
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动
调增税金及附加本年金额 9,895,720.65发生的房产税、土地使用税、车船使用税、
元，调减管理费用本年金额印花税等相关税费从“管理费用”项目重分
9,895,720.65元。
类至“税金及附加”项目。
（3）将“应交税费”科目下的“应交增值
税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、
调增其他资产期末余额 38,924,983.31“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”
元，调增其他负债期末余额等明细科目的借方余额从“应交税费”项目
39,081,791.66元，调减应交税费期末余重分类至“其他流动资产”。“待转销项税”
额156,808.35元。
等科目贷方余额根据情况，在“其他流动负
债”项目列示。
二、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司第九届董事会第二次会议对本次会计政策变更事项进行了审议，公司董事会认为：公司本次会计政策变更，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更后的会计政策体现了谨慎性原则，能够客观地反映公司财务状况和经营成果。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见，认为：
1.公司本次会计政策变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，变更后的会计政策体现了谨慎性原则，能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。
2.本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
四、监事会意见
针对本次会计政策变更事项，公司监事会发表意见如下：
1.公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更后
的会计政策能够更加客观的反映公司财务状况以及经营成果。
2.本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第二次会议决议；
2.公司独立董事关于会计政策变更的独立意见；
3.公司监事会关于会计政策变更的意见。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一七年四月二十九日