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天邦食品股份有限公司
未来三年（2019–2021）股东回报规划
为完善和健全天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2019-2021）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、股东回报规划考虑的因素
本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。
二、本规划的制订原则
1、积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展。
2、本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3、公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、规划制定的周期及相关决策机制
1、公司至少每三年制定一次股东回报规划。
3、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报规划的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司股东回报规划的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。
4、股东大会对利润分配方案特别是现金分红具体方案进行审议时，可通过电话、邮箱、来访接待等渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。
四、未来三年（2019-2021）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配的形式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司现金分红的条件
公司实施现金分配，应同时满足下列条件：
1、当年实现盈利；
2、公司该年度的可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见；
4、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外），重大对外投资或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（三）公司现金分红的比例
1、在符合章程规定的现金分红条件情况下，原则上公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
2、董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，实施差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定。
（四）公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑对未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（五）公司股票股利分配的条件
采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，充分考虑公司的可分配利润总额、现金流状况、股本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（六）利润分配的时间间隔
在符合章程规定的现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红；
董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。
（七）利润分配方案履行的决策程序和机制
1、公司利润分配预案由公司管理层结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟定后提交公司董事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。
2、董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。董事会审议现金利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司现
金利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。
3、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，可通过多种渠道（包括但不限于提供网络投票的方式、电话、传真、邮件、公司网站、互动平台、邀请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
4、公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（八）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况和决策程序进行监督，对利润分配预案进行审议并发表意见。
（九）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项。
（十）如存在股东违规占用上市公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（十一）公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告。独立董事应对调整或变更理由的真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。调整利润分配政策事项应当提交股东大会特别决议通过。
（十二）现金分红政策披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
五、附则
本股东回报规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年六月四日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-80
东方时代网络传媒股份有限公司
关于变更公司住所及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 21日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更住所并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：公司根据实际工作需要，拟将公司住所及办公地址由“桂林国家高新技术开发区五号区”变更为“桂林市七星区临江路234号”（以工商登记机关核准登记的注册地址为准）。
根据注册地址的变更，拟对《公司章程》作如下修订：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第五条 公司住所：桂林国家高新技术开发区五号区邮政编码：541004|第五条 公司住所：桂林市七星区临江路234号邮政编码：541004|

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后授权董事会或董事会委派的人士办理相应的工商变更登记手续。
特此公告！
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-43广东鸿图科技股份有限公司
关于参与公开竞拍房产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与公开竞拍房产暨关联交易的议案》，同意公司在南方联合产权交易中心通过公开拍卖的方式参与竞拍权属于公司关联方广东省粤科产业园投资开发有限公司位于广州市海珠区江丽路 16号的房产一宗，并授权总经理在授权的最高限价范围内办理本次房产竞拍的相关交易手续。详见公司2017年5月23日刊登在巨潮资讯网的《关于拟参与公开竞拍房产暨关联交易的公告》。
公司于近日收到南方联合产权交易中心通知，本公司以转让底价 797.8815万元竞得上述位于广州市海珠区江丽路16号2012房的房产，本次交易需支付的相关服务费合共13.86398万元。公司已于本次竞拍前缴纳保证金80.00万元。公司后续将根据《企业国有资产交易监督管理办法》和《南方联合产权交易中心资产交易规则》的相关规定办理《资产交易合同》签署、相关交易服务费和交易余款的支付、过户等资产交割手续。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014-027浙江步森服饰股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称：公司）近日收到公司IPO保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称：一创摩根）关于变更持续督导保荐代表人的通知函，一创摩根原指派的保荐代表人王霄先生因个人原因从一创摩根辞职，不再担任本公司的持续督导工作。步森股份的持续督导期为2011年4月12日至2013年12月31日，由于募集资金未在2013年12月31日前使用完毕，保荐机构将继续对步森股份的募集资金使用情况履行持续督导义务。为保证本公司持续督导工作的有序进行，一创摩根委派保荐代表人王勇先生接替王霄先生担任本公司持续督导保荐代表人，履行持续督导保荐职责。上诉变更从2014年5月30日起生效。
本次变更后，本公司持续督导保荐代表人为王勇先生、郁俊松先生，将继续对募集资金使用情况履行持续督导义务。
特此公告。
附件：保荐代表人王勇先生简历。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二O一四年六月三日
附：保荐代表人王勇先生简历。
王勇先生：第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部董事总经理，注册保荐代表人，西安交通大学会计学硕士研究生，自2000年9月开始从事投资银行业务，作为保荐代表人先后完成了雪莱特（002076）、亚太股份（002284）、步森股份（002569）的IPO项目，以及大族激光（002008）定向增发、东北制药（000597）公司债等再融资项目。
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014-017茂名石化实华股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
茂名石化实华股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2014年 4月 23日在公司七楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2014年 4月 12日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席冯作刚主持，应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《公司 2013年度监事会工作报告》。3票同意，0票反对， 0票弃权。
二、《公司 2013年年度报告》（正文和摘要）及《关于公司 2013年年度报告的书面审核意见》。3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，《公司 2013年年度报告》能够客观反映公司 2013年的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、《公司 2014年第一季度季度报告》及《公司 2014年第一季度季度报告的书面审核意见》。3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，《公司 2014年第一季度季度报告》能够客观反映公司 2014年第一季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、《公司 2013年度内部控制自评报告》。3票同意，0票反对， 0票弃权。
监事会关于公司内部控制自我评价的意见：公司的内部控制
制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；内部控制组织机构完整，部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。
因此，监事会认为，公司内部控制自我评价全面，真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
五、《关于将第九届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会选举的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：监事候选人简历
茂名石化实华股份有限公司监事会
二 O一四年四月二十五日
附：监事候选人简历：
仲革：女，1967年 9月出生，大专学历。
历任：北京钢琴厂技改办科员，北京通商公司会计。
现任：北京泰跃房地产开发有限公司会计、财务经理。
该监事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。
该监事候选人目前任职于公司第一大股东北京泰跃房地产开发
有限公司。
朱月华：女，1967年 11月出生，大学学历，高级会计师。
历任：茂名石化炼油厂财务处会计、茂名石化公司财务处资金科、会计科会计，茂名石化公司财务处会计科副科长、中国石化股份茂名分公司财务部会计科代科长、科长，茂名分公司财务部工程科科长、茂名分公司财务部工程财务科科长。
现任：中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工分部财务处处长、茂名石化实华股份有限公司监事。
该监事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。
该监事候选人目前任职于公司第二大股东茂名石化公司的关联方企业中国石油化工股份有限公司茂名分公司。
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-021万通智控科技股份有限公司
关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕472号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币4.30元，共计募集资金21,500.00万元，坐扣承销和保荐费用2,300.00万元后的募集资金为19,200.00万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2017年4月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,590.00万元后，公司本次募集资金净额为17,610.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕119号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2017年度实际使用募集资金3,203.92万元，用于购买理财产品10,000.00万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 99.90万元，2017年度收到理财产品收益181.94万元；累计已使用募集资金3,203.92万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为99.90万元，累计收到理财产品收益181.94万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币4,687.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和累计收到的理财产品收益）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《万通智控科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2017年4月27日分别与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|393572684105|9,773.95|
|95110155260005263|1,545,293.50|
|71050122008889383|37,976,123.92|
|10463000000515064|7,347,971.97|
||46,879,163.34|

截至2017年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品情况如下：
单位：人民币元
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|理财产品名称|类型|金额|收益起止日期|
|中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF|保证收益型|25,000,000.00|2017-08-09到2018-01-01|
|利多多对公结构性存款2017 年 JG2197 期|结构性存款|30,000,000.00|2017-12-29到2018-03-30|
|利多多对公结构性存款2017 年 JG2201 期|结构性存款|32,000,000.00|2017-12-29到2018-06-29|
|智能定期理财 16 号|保本浮动收益型|13,000,000.00|2017-12-15到2018-03-12|
|||100,000,000.00||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
本公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：人民币万元
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|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|31,720.00|2,254.58|
|31,720.00|2,254.58|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于万通智控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕6377号）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
万通智控科技股份有限公司
二〇一八年四月十二日
附件
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：万通智控科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|||17,610.00||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|17,610.00|17,610.00|3,203.92|3,203.92|18.19|2020年5月|尚未投产未产生收益|不适用|
||17,610.00|17,610.00|3,203.92|3,203.92|||||

|||||
|-|-|-|-|
|17,610.00|17,610.00|3,203.92|3,203.92|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（四）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 公司截至2017年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
福建金森林业股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，福建金森林业股份有限公司监事会按照《证券法》《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及证监会、交易所的有关规定和要求，遵守诚信原则，认真履行职责，现将监事会一年来的主要工作报告如下：
一、监事会召开情况
2015年度公司监事会共召开6次会议，具体如下：
1、2015年 1月 9日，召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<福建金森林业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签订<购买资产协议>、<盈利补偿协议>之补充协议书、<股份认购协议>之补充协议书的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。
2、2015年 4月 16日，召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年财务报告》、《2014年度报告及其摘要》、《2014年度利润分配预案》、《关于聘请公司 2015年度财务审计机构的议案》、《2014年度总经理工作报告》、《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》。等议案，本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。
3、2015年4月28日，召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2015年第一季度报告全文及正文的议案》，本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。
4、2015年8月19日，召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2015年半年度报告全文及其摘要的议案》，本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。
5、2015年10月28日，召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》，本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。
圳证券交易所备案。
二、监事会对 2015年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
2015年，公司监事会依据《证券法》、《公司法》、《公司章程》、赋予的职责，认真参加股东大会，列席董事会会议及其他工作例会，审议相关议案，对公司的决策程序、内控制度的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。
监事会认为公司的决策程序遵守了《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求做好内部控制，公司董事、高级管理人员在履职中没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、对公司2015年度财务及审计报告的意见
监事会对2015年度公司的财务状况和财务管理进行了监督、检查和审核。监事会认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，致同会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告客观、公正反映了公司2015年度的财务状况和经营情况。
3、对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2015年度内部控制的自我评价报告、内部控制制度建设和执行情况进行了检查和审核。监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到较好的执行，公司《2015年内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。在内控制度工作检查中发现有的单位存在办公用品采购流程、业务资料归档、车辆使用、请假审批等不符合内控要求，监事会要进一步督促公司加强内控制度的学习培训，提高员工对内控制度重要性的认识，对发现的问题及时纠正和整改。
三、2016年工作目标
2016年，公司监事会要继续诚信勤勉地履行各项职责，依法依规对董事会和高级管理人员履职行为进行监督。认真出席股东大会和董事会会议，知悉并监督各重大决策事项及程序的合法性、合规性，及时了解公司财务状况，加强学习，总结经验，完善监督机制，提高履职能力，进一步促进公司的规范运作。
福建金森林业股份有限公司监事会2016年4月22日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-035聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东办理质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东之一浙江普渡科技有限公司（以下简称“普渡科技”）的通知，普渡科技于近期办理了股票质押回购的业务，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|普渡科技|是|5,500,000|2016年6月27日|2017年6月22日|中信证券股份有限公司|9.53%|融资需求|
|合计||5,500,000||||9.53%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，普渡科技共持有本公司57,741,600股股份，占本公司总股本的12.75%，累计质押57,455,000股，占普渡科技持有本公司股份总数的99.50%,占本公司总股本的12.68%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一六年六月二十八日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-16潜江永安药业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的会议通知于 2016年 4月 15日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2016年4月21日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》；
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根据自身实际情况，完成了2016年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2016年第一季度报告正文》及《2016年第一季度报告全文》详见刊登公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》。
公司与黄冈永安药业有限公司签订一年期限的《技术合作框架协议》即将期满。鉴于交易双方技术开发合作仍在进行，并根据公司技术研发及生产的需求，经双方友好协商，决定续签《技术合作框架协议》，合同有效期限为一年。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn上刊登的《潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安药业有限公司续签关于技术合作框架协议的公
告》。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
关联人董事长陈勇先生回避了本项议案的表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》
修订条款对照表
（加粗部分为修改内容）
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|-|-|-|
|修改前||修改后|
|第十三条 ……|第十三条 ……第十四条 监事应当保证公司披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。||
|第三十八条 监事会会议记录的原件由监|第三十九条 监事会会议记录作为公司档案保管。会议记录的原件由监事会主席负责保管，复印件由董事会秘书负责保管。监事会会议记录的保存期限不少于十年。||
|事会主席负责保管，复印件由董事会秘书负责|||
|保管。监事会会议记录的保存期限不少于十年。|||
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-37厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会有条件审核通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年5月20日召开的2015年第39次并购重组委工作会议审核，公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。
根据相关规定，公司股票自2015年5月21日（星期四）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2015年5月21日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材公告编号：2018-011
保定乐凯新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“乐凯新材”）2018年3月16日召开公司第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过4.00亿元闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：
一、现金管理的具体计划
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过 4.00亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，以增加公司现金资产收益。
2、投资额度
最高额度不超过 4.00亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用暂时闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期低风险理财产品。
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、决策程序
本议案须经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，由董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据资产情况和经营计划决定投资额度和投资期限，但投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
闲置自有资金购买短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资，有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。
四、董事会、监事会、独立董事意见
公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过4.00亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
青岛双星股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、公司使用可募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
100,171,768.69元，审议程序合法合规，符合公司在发行预案中已披露对募集资金置换先期投入募投项目自筹资金作出的安排，置换金额经立信会计师事务所鉴证，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金100,171,768.69元。
二、公司将使用4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金以不影响募投项目建设进度为前提,可以在不影响募投项目建设的基础上提高募集资金使用效率、降低公司财务成本,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序合法、有效。同意公司使用4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。
三、公司使用不超过1.5亿元暂时闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，使用不超过3亿元自有资金进行现金管理以不影响公司日常经营和项目建设的前提，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。
公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。同意公司使用部分自有资金进行现金管理的议案和使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
独立董事：王竹泉李业顺王荭
全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，经认真审阅公司第三届董事会第一次临时会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》，现就公司聘任高级管理人员有关事项发表独立意见如下：
一、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力；不存在《公司法》第146条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定不得担任公司高级管理人员的情形。
二、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意董事会聘任陈炽昌先生为公司总经理，聘任万坚军先生、汪凌女士、孟广林先生、张威先生为公司副总经理，聘任孙光庆先生为公司财务总监及董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
（以下无正文）
（本页无正文，为《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》签署页）
叶伟明_____________
罗军_____________
赵敏_____________
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018044
河南恒星科技股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明及审核意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露备忘录第 4号：股权激励》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2018年限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务在公司内部网站进行了公示。根据《上市公司股权激管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会对相关公示情况及审核意见如下：
一、公示情况
公司对激励对象的公示情况公司于 2018年 3月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《河南恒星科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《河南恒星科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核办法》及《河南恒星科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“激励对象名单”）等公告。2018年 4月 5日公司通过公司内部网站对激励对象名单中涉及的激励对象姓名与职务进行公示，公示时间为 2018年 4月 5日起至 2018年 4月 15日止，时限不少于 10天。
在上述公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议或不良反映。
二、审核方式及审核意见
（1）审核方式
公司监事会核查了上述激励对象的名单、身份证件、在公司及子公司担任的职务及相关任职文件、与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同等事项。
（2）审核意见
根据公司监事会的核查结果，并结合公司对上述激励对象名单及职务的公示情况，监事会发表审核意见如下：
本次限制性股票激励计划授予的激励对象均为公司在职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等相关规定。列入本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-095
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月 11日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司向宜昌道行文旅开发有限公司、裴道兵发行股份购买其所持有湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司100%股权，同时向宜昌交旅投资开发有限公司非公开发行股票募集配套资金 41,999,994.28元。本次向发行股份购买资产交易对方发行股份数量为 12,915,802股，向本次募集配套资金发行对象发行股份数量为 6,373,292股，新增股份数量合计 19,289,094股，新增股份于 2019年9月11日在深圳证券交易所上市。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟变更注册资本并对《公司章程》中相应条款进行修订。修订对照表如下：
|||
|-|-|
|原条款|修订后的条款|
|第一章 总则|第一章 总则|
|第六条 公司注册资本为人民币314,714,579 元。|第六条 公司注册资本为人民币334,003,673 元。|
|第二章 股份|第二章 股份|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为|

|||
|-|-|
|314,714,579 股，全部为普通股。|334,003,673 股，全部为普通股。|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。
该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-033广东威华股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于 2017年 5月 21日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2017年 5月 26日在深圳市福田区华富路 1018号中航中心 31楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
经审议，监事会认为：鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。由公司股东深圳盛屯集团有限公司及公司第五届监事会推荐的被提名人钟大连先生、李婵女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名以上两人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
公司拟选举的第六届监事会监事中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上监事候选人如获股东大会以累计投票方式审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照
法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1.1以 3票赞成、0票反对、0票弃权，同意钟大连先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
1.2以 3票赞成、0票反对、0票弃权，同意李婵女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
第六届监事会非职工代表监事候选人简历附后。
本议案需提交公司2017年第一次（临时）股东大会审议。
特此公告。
广东威华股份有限公司
监事会
二○一七年五月二十六日
附：
非职工代表监事候选人简历：
钟大连先生，1959年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任包头钢铁稀土公司稀土二厂副科长、科长，包钢综企碳素厂厂长，包钢剑龙工贸公司总经理，包头利成稀土有限公司总经理，深圳市盛屯稀有材料科技有限公司总经理。现任公司监事会主席，兼任江西万弘高新技术材料有限公司董事、深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司总经理。
钟大连先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。钟大连先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，钟大连先生不属于失信被执行人。
李婵女士，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南师范大学刑法学硕士。曾任湖南省九方环保机械有限公司法务专员，广东卓建律师事务所律师助理，深圳丹邦科技股份有限公司证券事务代表，中国光大国际有限公司法律顾问，光大环保能源（博罗）有限公司法务主管，现任公司证券事务经理。
李婵女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李婵女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，李婵女士不属于失信被执行人。
华灿光电股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告已于2015年3月18日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2014年度报告和经营情况，公司将于2015年3月27日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周福云先生，副董事长、总裁刘榕先生，董事、副总裁、董事会秘书叶爱民先生，财务总监韩继东先生，独立董事谢获宝先生，中信证券股份有限公司保荐代表人陈平进先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
华灿光电股份有限公司董事会二零一五年三月十八日
成都佳发安泰科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市上市提示公告
保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司
成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“佳发安泰”）首次公开发行并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2355号文核准。招股说明书及附件披露于中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和（发行人网站www.jf-r.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商信达证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：17.56元/股。投资者据此价格在 T日（2016年 10月 19日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应根据T+2日（2016年10月21日）公告的《成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）信达证券股份有限公司包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续 12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 拟公开发行新股数量不超过1,800万股
每股面值 人民币1.00元
发行方式 本次发行采用网上按市值申购向投资者定价发行
发行对象 在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易资格的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式 余额包销
发行日期 T日（网上申购日为2016年10月19日）
发行人联系地址 成都市武侯区武兴五路433号2栋8楼
发行人联系电话 028-65293708
保荐机构（主承销商）联系地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
保荐机构（主承销商）联系电话 010-83326932
（本页无正文，为《成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之签字盖章页）
发行人：成都佳发安泰科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之签字盖章页）
保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司年 月 日
瑞华核字【2019】41100002号
目 录
·····1··、·········专·····项····审····核·····报········告······················ ····· 1
································2··、·········附····表····· ······························ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2019】41100002河南省交通规划设计研究院股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“设研院”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是设研院管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计设研院2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解设研院2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供设研院2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
靳红建
中国·北京 中国注册会计师：
宋其美
2019年3月27日
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性|
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|占—用—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性|
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|占—用—|
|总计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经来营 性|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非往经来营 性|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非往经来营 性|
|总计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|往—来—|

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：