证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2019-072深圳市长亮科技股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次解除限售股份的可上市流通日期为2019年8月28日。
2、本次解除限售股份的数量为 1,665,093股，占总股本的0.3453%，本次可上市流通数量为1,665,093股，占总股本的0.3453%。
一、公司首次公开发行和股本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2012年 7月 25日签发的证监许可[2012]978号文核准《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行1,300万股人民币普通股，发行价格为人民币20.00元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市长亮科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]269号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“长亮科技”，股票代码“300348”；
其中本次公开发行的1,300万股股票于2012年8月17日起上市交易，上市后总股本为5,170万股。
经公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》，公司于 2014年 9月 9日完成授予 125名股权激励对象共计 461.05万股限制性股票，公司总股本增至5,631.05万股。
经公司 2014年度股东大会审议通过，公司于 2015年 5月 26日实施了
2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本 5,631.05万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10股转增 15股，转增后公司股本增至14,077.625万股。
经公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》以及第二届董事会第十八次会议（临时会议）的相关决议，公司于2015年6月26日完成授予6名股权激励对象共计66.875万股限制性股票，公司总股本增至14,144.5万股。
经公司于2015年8月31日召开第二届董事会第二十二次会议（临时会议），审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对激励对象杨文峰已获授但尚未解锁的第一个解锁期待解锁的限制性股票共计43,750股进行回购注销。实施上述回购注销后，公司股本总额由14,144.5万股减至14,140.125万股。
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 11月 12日核发的《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2517号），核准公司向周岚等 21人发行股份购买相关资产，并非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次新增股份数量为4,718,750股，本次发行后本公司股本增至14,612万股。
经公司于 2016年 4月 15日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于<2015年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10.00股。转增后公司股本增至29,224万股。
经公司于 2016年 8月 25日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对激励对象黄秦香、张永志已获授但尚未解锁的限制性股票共计52,000股进行回购注销。
实施上述回购注销后，公司股本总额由29,224万股减至29,218.8万股。
根据中国证券监督管理委员会于2016年11月9日核发的《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2591号），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。本次非公开发行新增股份7,186,846股，于 2017年 3月 9日在深圳证券交易所上市，发行后本公司股本增至29,937.4846万股。
经公司于 2017年 9月 6日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次审议并通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象余合朋、洪燕云、黄运塨、陈哲等 4名激励对象已离职，根据激励计划中的相关规定，以及公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关决议内容，公司决定对余合朋、洪燕云、黄运塨、陈哲等 4名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 74,000股进行回购注销。实施上述回购注销后，公司股本总额由 29,937.4846万股减至29,930.0846万股。
经公司于 2018年 3月 6日召开的第三届董事会第二十次会议和 2018年 3月28日召开的2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2018年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向 617名激励对象授予22,216,900股限制性股票，本次授予的限制性股票于2018年6月8日上市，公司股本增至32,151.7746万股。
经公司于 2018年 10月 15日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次审议并通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于宋为斗、邓林等 2名激励对象已离职，根据激励计划中的相关规定，以及公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关决议内容，公司决定对宋为斗、邓林等2名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 25,000股进行回购注销。实施上述回购注销后，公司股本总额由32,151.7746万股减至32,149.2746万股。
经公司于 2019年 5月 6日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，转增后公司股本增至48,223.9119万股。
经公司于 2019年 6月 4日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次会议，以及于 2019年 6月 24日召开的 2019年第三次临时股东
大会分别审议通过了《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于李炜、杨灿、胡冰等27名激励对象已离职，根据激励计划中的相关规定，以及公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》相关决议内容，公司决定对李炜、杨灿、胡冰等 27名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 428,850股进行回购注销。实施上述回购注销后，公司股本总额由48,223.9119万股减至48,181.0269万股。（本次回购注销尚未完成）
二、有关股东所作出的限售承诺及其履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺：
（1）张慧敏等7名发起人股东承诺：“自公司发起设立工商登记之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人从公司离职的，无论何种原因，从离职之日起三十六个月内不转让、质押或者委托他人管理在离职之日尚还持有的公司股份；如本人离职时公司发起设立未满二十四个月或公司首次公开发行股票未满二十四个月，则前述离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设立和公司首次公开发行股票均届满二十四个月之日起计算。本人违反上述承诺的，本人相关违反行为净收益的百分之八十（80%）归属公司。在上述承诺期限均届满后，本人每年转让所持股份不超过百分之二十五（25%）。如果本人在上述承诺期内被提拔担任公司董事、监事或高级管理人员职务，且公司董事、监事或高级管理人员承诺的锁定期长于本承诺函的，则本人关于股份锁定的承诺期限按照公司董事、监事或高级管理人员相关承诺执行。”
（2）黄秦香等4名其他股东承诺：“自本人入股公司工商登记之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人从公司离职的，无论何种原因，从离职之日起三十六个月内不转让、质押或者委托他人管理在离职之日尚
还持有的公司股份；如本人离职时公司发起设立未满二十四个月或公司首次公开发行股票未满二十四个月，则前述离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设立和公司首次公开发行股票均届满二十四个月之日起计算。本人违反上述承诺的，本人相关违反行为净收益的百分之八十（80%）归属公司。在上述承诺期限均届满后，本人每年转让所持股份不超过百分之五十（50%）。如果本人在上述承诺期内被提拔担任公司董事、监事或高级管理人员职务，且公司董事、监事或高级管理人员承诺的锁定期长于本承诺函的，则本人关于股份锁定的承诺期限按照公司董事、监事或高级管理人员相关承诺执行。”
2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项限售承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2019年8月28日。
2、本次解除限售股份的数量为 1,665,093股，占总股本的0.3453%，本次可上市流通数量为1,665,093股，占总股本的0.3453%。
3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表：单位：股
（1）7名离职的发起人股东：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|原始首发限售股总数（含转增）|现有首发限售股份总数|本次申请解除限售数量|质押、冻结、高管75%锁定股数|本次可上市流通数量|备注|
|1|张慧敏|2,095,875|1,047,939|523,968|0|523,968|在2014年8月17日前离职的发起人股东，从2014年8月17日起锁定36个月；之后每年按照上市前所获首发限售股25%解除限售。|
|2|王彦彬|879,750|439,875|219,938|0|219,938||
|3|徐俊|621,000|310,500|155,250|0|155,250||
|4|韩永海|491,625|245,814|122,906|0|122,906||
|5|苟廷峰|362,250|181,125|90,563|0|90,563||

在2015年8月17日前离职的发起人股东，从2015年8月17日起锁定36 6江小兵 621,000 465,750 155,250 0 155,250
个月；之后每年按照上市前所获首发限售股25%解除限售。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|肖章琛|750,375|562,782|187,593|0|187,593|在2016年8月17日前离职的其他员工股东，从2016年8月17日起锁定36个月；之后每年按照上市前所获首发限售股25%解除限售。|
|合计||5,821,875|3,253,785|1,455,468|0|1,455,468||

（2）4名离职的其他股东：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|原始首发限售股总数（含转增）|现有首发限售股份总数|本次申请解除限售数量|质押、冻结、高管75%锁定股数|本次可上市流通数量|备注|
|1|黄秦香|159,750|79,875|79,875|0|79,875|在2016年8月17日前离职的其他员工股东，从2016年8月17日起锁定36个月；之后每年按照上市前所获首发限售股50%解除限售。|
|2|莫俊喜|123,750|61,875|61,875|0|61,875||
|3|陈亮|86,250|43,125|43,125|0|43,125||
|4|李全龙|49,500|24,750|24,750|0|24,750|在2015年8月17日前离职的其他员工股东，从2015年8月17日起锁定36个月；之后每年按照上|

市前所获首发限售股50%解除限售。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|419,250|209,625|209,625|0|209,625|

备注：A、有关股东限售承诺的详细内容见公司刊登在巨潮资讯网的《深圳市长亮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。
B、“本次实际可上市流通数量”指“本次申请解除限售数量”扣除质押、冻结、高管75%锁定等情形后的股份。
4、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、股份变动情况表
本次限售股份上市流通后，本公司股本结构变动如下：单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本次变动股份类型|本次变动前||本次变动||本次变动后||
||股份数量|比例|增加|减少|股份数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|138,618,657|28.74%||1,665,093|136,953,564|28.40%|
|高管锁定股|114,050,688|23.65%|||114,050,688|23.65%|
|首发后限售股|620,838|0.13%|||620,838|0.13%|
|股权激励限售股|20,166,750|4.18%|||20,166,750|4.18%|
|首发前限售股|3,780,381|0.78%||1,665,093|2,115,288|0.44%|
|二、无限售条件流通股|343,620,462|71.26%|1,665,093||345,285,555|71.60%|
|三、总股本|482,239,119|100.00%|||482,239,119|100.00%|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股本结构表和限售股份明细数据表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2019年8月23日