Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-043苏州晶瑞化学股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
（1）2017年1-9月业绩预告情况：
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|-|-|-|
|项目|2017 年前三季度（2017年1月-9月）|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：0% ～ 10%|盈利：2,240.75万元|
||盈利：2,240.75万元 ～ 2,464.82万元||

（2）2017年7-9月业绩预告情况：
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|-|-|-|
|项目|2017 年第三季度（2017年7月-9月）|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-5.89% ～ 20.14%|盈利：860.85万元|
||盈利： 810.12万元 ～ 1,034.19万元||

注：表格中“万元”均指人民币。
公司预计 2017年 1-9月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 300万元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度，公司积极开拓国内外市场，优化产品结构，营业收入取得较快增长，但同时销售费用也有所增加。面对化工原材料价格快速上涨的不利形势，公司加强内部管理，适当调整产品价格，有效降低了成本压力。
2017年前三季度，公司经营稳健，净利润与上年同期相比小幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2017年10月 12日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-040广东南洋电缆集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：南洋股份，证券代码：002212）自2015年4月27日开市起停牌。公司分别于2015年4月28日、2015年5月5日发布了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项进展暨股票继续停牌公告》。2015年5月12日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2015年5月12日起因筹划发行股份购买资产事项继续停牌。公司分别于2015年5月19日、2015年5月26日、2015年6月2日、2015年6月5日、2015年6月12日、2015年6月19日、2015年6月26日发布了相关停牌进展公告。以上内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的公告。
截止本公告日，公司及有关各方正在进一步推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作，发行股份购买资产的具体方案仍在进一步完善论证。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案（或报告
书），及时公告并复牌。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一五年七月三日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2017-007深圳新宙邦科技股份有限公司
监事会换届选举暨征集监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2017年4月14日届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。
监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日连续 90天以上单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第三监事会书面提名推荐股东代表担任的第四监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2017年3月2日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，审议确定与符合《公司章程》规定的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
10、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
12、公司董事、高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件、格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2017年3月2日17时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：梁作敖莉萍
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-89924512
联系传真：0755-89924533
联系地址：深圳市坪山区沙坣同富裕工业区
邮政编码：518118
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十日
附件：
深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届监事会候选人推荐表
|||||
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|推荐人||推荐人联系电话||
|证券账户||持股数量||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子信箱|
|任职资格|（是否符合本公告规定的条件）|||
|简历|（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明（如有）|（与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等）|||
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日||||
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2017-010
北京晓程科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% -- 20%|盈利：3497.65万元|
||盈利：2798.12万元–3497.65万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审。
三、业绩变动原因说明
1、国内集成电路市场竞争加剧，客户订单数量有所下滑，造成收益减少。
2、海外主要运营项目因客户回款较慢，导致应收款项账龄增加，本期计提坏账同比增幅较大，导致收益减少。
3、预计2016年度非经常性损益对净利润的影响约为-67.33万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计；2016年度业绩的具体数据将在本公司2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-052卫宁健康科技集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卫宁健康”）股票（股票简称：卫宁健康；股票代码：300253）自 2018年 6月 4日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。
2、本次筹划的重大事项尚未签署最终正式文件，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次筹划的重大事项涉及公司个别主要股东正在与云鑫商议公司股权转让事宜，转让比例预计达5%以上（含5%），但股权转让事项不涉及公司控制权变更。
4、本次筹划的重大事项对公司本年度经营业绩不产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
鉴于公司正在筹划的重大事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
一、停牌原因
公司正与上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫”）及其关联方洽谈重大事项。根据双方近期沟通意向，双方拟在互联网+医疗健康领域展开深度、全面的合作，并进一步推动双方战略合作升级，
但具体结算方式、合作方式等还需要双方进一步磋商，对公司当期业绩的影响需在双方确定上述内容后方可评估。此外，公司个别主要股东正在与云鑫商议公司股权转让事宜，转让比例预计达5%以上（含5%），但股权转让事项不涉及公司控制权变更。因前述事项涉及公司业务的重要战略布局且存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号-上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：卫宁健康；股票代码：300253）自 2018年 6月 4日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。公司股票停牌后，将积极开展尽调和商务谈判后续工作，待上述事项确定后，公司将及时通过指定媒体履行信息披露义务，披露相关公告。
二、合作方介绍
名称：上海云鑫创业投资有限公司
住所：上海市黄浦区蒙自路 207号 13号楼 419室
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：井贤栋
注册资本：45178.2336万人民币
成立日期：2014年 2月 11日
经营范围：创业投资、实业投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、法律咨询、财务咨询、商务信息咨询。
云鑫作为浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的全资子公司，与卫宁健康、卫宁健康的控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、协议主要涉及事项
双方将进一步基于卫宁健康在大健康领域的资源、能力和实践，结合云鑫及其关联方的资源和能力，进行深度、全面的合作。双方愿意共享并整合平台、资源、团队，将双方形成全力，互相促进业务发展。
2、双方将在停牌期间尽快完成相关协议核心条款的确认及签署。
四、其他事项及风险提示
1、在双方协商签订正式协议的停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为中国证监会指定停牌披露网站，公司所有披露信息均以在该网站上的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续公告。
2、本次筹划的重大事项尚未签署最终正式文件，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次筹划的重大事项涉及公司个别主要股东正在与云鑫商议公司股权转让事宜，转让比例预计达5%以上（含5%），但股权转让事项不涉及公司控制权变更。
4、本次筹划的重大事项对公司本年度经营业绩不产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二○一八年六月四日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-042广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2019年6月12日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2019年6月17日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
根据公司首次公开股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“一体化信息管理系统建设项目”进行结项以及对“天津静海产能建设项目一期”进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意意见。具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
公司与公司董事高琪先生以及非关联自然人曹晓清先生共同出资设立控股子公司“云米智装（中山）科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准），注册资本为人民币1,000万，其中公司拟以自有资金出资人民币 730万元，占注册资本的73%；高琪先生拟出资人民币 150万元，占注册资本的15%；
曹晓清先生拟出资人民币120万元，占注册资本的12%。
本次投资事项构成关联交易，关联董事高琪回避了本议案的表决。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本事项发表了事前认可意见及并明确的同意意见，保荐机构亦出具了核查意见。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。
三、审议通过了《关于提请公司召开 2019年第二次临时股东大会的议案》董事会提请公司于 2019年 7月 3日召开 2019年第二次临时股东大会，对《关于部分募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》两项事项进行审议。
具体详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一九年六月十七日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2019-053债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于控股股东减持计划期限届满暨实施完毕的公告
持股5%以上的股东深圳市奥欣投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露了《公司大股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-016），公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）计划自减持公告发布之日起的十五个交易日后六个月内以集中竞价交易方式或在减持公告发布之日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持公司股份。
2019年 11月 20日，公司收到奥欣投资出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截止 2019年11月 20日，本次减持计划期限已经届满且实施完毕，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、本次减持计划实施情况
截止 2019年 11月 20日，奥欣投资通过集中竞价方式已减持公司股份 10,358,238股,本次减持计划已实施完毕，具体实施情况如下：
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|股东名称|减持方式|股份来源|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|奥欣投资|集中竞价|首发前股份、非公开发行股份及资本公积金转增的股份|2019年5月23日|3.390|1,000|0.0001%|
||集中竞价||2019年5月29日|3.347|408,900|0.0331%|
||集中竞价||2019年5月31日|3.560|3,710,000|0.3001%|
||集中竞价||2019年6月11日|3.179|3,950,000|0.3195%|
||集中竞价||2019年6月13日|3.402|1,738,338|0.1406%|
||集中竞价||2019年6月19日|3.315|550,000|0.0445%|

|||||
|-|-|-|-|
|合 计|-|10,358,238|0.8378%|

二、本次减持计划实施前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|奥欣投资|合计持有股份|402,648,598|32.57%|392,290,360|31.73%|
||其中：无限售条件股份|402,648,598|32.57%|392,290,360|31.73%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

三、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，奥欣投资减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致。截止本次减持计划期限届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、奥欣投资履行了其所作出的相关承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
《关于股份减持计划实施情况的告知函》
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2019年 11月21日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-001牧原食品股份有限公司
关于公司获得补贴款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日收到内乡县财政局、内乡县农业局下发的《关于下达2014年农业产业化集群发展扶持资金项目的通知》（内财预【2014】588号）文件。根据文件，内乡县财政局、内乡县农业局给予公司1531万元补贴，具体用于公司生猪养殖所需小麦、玉米及其他原料等的购买。目前，该资金已划入公司账户。
根据《企业会计准则》有关规定，上述补贴资金将被确认为2014年度营业外收入，确认为当期损益，该损益最终以年度会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告
牧原食品股份有限公司
董 事会
二○一五年一月六日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-088
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于设立海南免税集团公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 3日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立海南免税集团公司的议案》，公司董事会同意公司以自有资金设立海南同盛世嘉免税集团有限公司（以下简称“同盛免税”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本 2亿元，该公司设立完成后将作为公司免税业务的管理平台，同时积极整合公司相关资源，推动公司在免税领域业务的发展。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审议决策范围内，无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新设公司基本情况
1、公司名称：海南同盛世嘉免税集团有限公司
2、注册地址：海南省海口市
3、注册资本：2亿元人民币
4、注册资金来源：自有资金
5、法定代表人：刘江涛
以上事项最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。
三、拟设立海南免税集团公司的可行性分析
1、行业发展空间大
我国免税业起步于1979年，为促进我国入境旅游事业而诞生，1994年起，免税业开始逐步走向市场化，行业的整体实力迅速提升。近年来，我国免税政策逐步放开，市场化改革的程度加强，市场潜力不断释放，亚太地区（尤其是中国免税市场）销售额占全球总量的比例已达到近一半。十三五规划还明确强调推广离境退税、研究增加口岸入境免税店，引导消费回流。此外，《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》正式发布，开启海南离岛免税产业发展新征程。海南离岛免税政策的实施，有效助力海南旅游产业升级，为国内外游客展示开放、高端、国际化的海南旅游新形象，未来前景可期。
2、旅游业务与免税购物业务拥有产业关联性
旅游业务与免税购物之间有较强的互补性，可以促进旅游产品销售，扩大目标客户群体，提高综合服务能力。同时，通过与旅游零售产业上下游的有效合作，有利于拓展公司的产业链条，更好地配合旅游业务的发展和创新，是业务形态多元化发展的重要举措。
3、为公司创造新的利润增长点
公司开展免税业务，延伸旅游增值服务，通过满足目标客户在旅游行程前中后期不同的消费需求，创造公司新的利润增长点，实现多方共赢。
四、投资目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的及对公司的影响
上市公司在旅游行业深耕多年，对旅客的出境消费喜好及对优质服务体验需求等方面都有着深入的理解，通过参与投资天津邮轮母港进境免税店，与具有三十余年免税行业经营经验的中国出国人员服务有限公司形成良好的合作关系，结合公司在中国旅游行业的品牌优势、全国业务网络优势以及在旅游行业全产业链的业务优势，共同开展旅游零售业务合作。设立免税业务集团公司有利于配合旅游业务发展和对公司投资的免税企业进行集中的、专业化的管理，可有力推动公司经营规模快速增长，符合
公司整体战略。本次投资由公司以自有资金投入，投资金额风险可控，且未来给上市公司创造的利润可期，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
本次设立免税控股集团，是公司基于对旅游行业的理解以及对市场的全面研究所进行的战略部署，可能存在受宏观政策、资源配置、行业竞争和汇率等因素影响的风险。公司将加强市场调研及筛选，积极防范及应对政策风险、免税市场行业风险。
五、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议
2、《企业名称预先核准通知书》
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2019年11月4日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-019乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于投资设立乐普银杏医疗健康并购基金的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司于2017年2月21日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于投资设立乐普银杏医疗健康并购基金的公告》（公告编号：2017-018）。因工作人员疏忽,现需对公告内容更正如下：
原披露内容：
“一、投资概述
1、投资基本情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“公司”或“乐普医疗”）拟使用自有资金19,4000万元，参与投资设立由北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心（以下简称“经信委技术市场中心”）和昌平区共同扶持的、专业机构及资深投资人管理的产业并购基金“乐普银杏医疗健康并购基金”（以下简称“基金”），该基金作为北京高精尖产业发展基金的合作子基金已获得北京市经信委下属的北京高精尖产业发展基金联席会议的正式批准，该基金总募集规模不超过人民币10亿元。”
更正后内容：
“一、投资概述
1、投资基本情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“公司”或“乐普医疗”）拟使用自有资金 1.94亿元，参与投资设立由北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心（以下简称“经信委技术市场中心”）和昌平区共同扶持的、专业机构及资深投资人管理的产业并购基金“乐普银杏医疗健康并购基金”（以下
简称“基金”），该基金作为北京高精尖产业发展基金的合作子基金已获得北京市经信委下属的北京高精尖产业发展基金联席会议的正式批准，该基金总募集规模不超过人民币10亿元。”
除以上更正内容外，原公告其他内容不变。对于以上更正给广大投资者带来的不便表示歉意!
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一七年二月二十二日
恺英网络股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]21123号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]21123号恺英网络股份有限公司董事会：
我们审计了恺英网络股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月26日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，贵公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
[以下无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二○一九年四月二十六日
中国注册会计师：
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：恺英网络股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||

法定代表人：陈永聪 主管会计工作的负责人：陈永聪 会计机构负责人：王雷
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-053北京掌趣科技股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司2013年度报告及摘要将于2014年4月25日在中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露（www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2014年4月24日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-116
鸿利智汇集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次持股5%以上股东李牡丹权益变动性质为股份减少。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2019年 12月 16日，鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东李牡丹女士及其一致行动人杨云峰先生出具的《股份减持告知函》、《简式权益变动报告书》，李牡丹女士通过大宗交易的方式减持了公司股票555,200股，占公司总股本的0.0781%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司股本比例（%）|
|李牡丹|大宗交易|2019-12-16|6.35|555,200|0.0781%|

2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前，李牡丹女士及一致行动人杨云峰先生合计持有公司股票 36,113,859股，占公司总股本的5.0780%。本次减持后，李牡丹女士及一致行动人杨云峰先生合计持有公司股票 35,558,339股，占公司总股本的4.9999%。具体持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|李牡丹|合计持有股份|27,166,974|3.8200%|26,611,774|3.7419%|
||其中：无限售条件股份|27,166,974|3.8200%|26,611,774|3.7419%|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|杨云峰|合计持有股份|8,946,885|1.2580%|8,946,885|1.2580%|
||其中：无限售条件股份|8,946,885|1.2580%|8,946,885|1.2580%|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|
|合计||36,113,859|5.0780%|35,558,339|4.9999%|

二、其他相关事项的说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、本次减持严格遵守相关承诺，不存在违反减持的相关承诺的情形。
3、本次减持实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次权益变动后，李牡丹及其一致行动人杨云峰合计持有公司股份的比例变更为4.9999%，不再是持有公司5%以上股份的股东。具体内容详见公司同日在创业板指定信息披露媒体披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《股份减持告知函》。
2、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2019年12月16日
中化岩土工程股份有限公司独立董事
关于2013年度内部控制自我评价报告等事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等事项进行了审议，独立意见如下：
一、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；公司 2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于续聘 2014年度审计机构的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构。
三、关于公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行核实后，发表独立意见如下：
经认真核查，中化岩土工程股份有限公司认真执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，2013年没有发生对外担保及关联方占用资金等情况。
四、关于对公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，我们在认真审阅了公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称《专项报告》）和公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(致同专字（2014）第 510ZA0712号)，问询公司内部审计人员、高级管理人员和相关业务人员后，对公司2013年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，2013年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况。
五、关于 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
公司 2013年度拟以公司 2013年 12月 31日的总股本 200,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），分配股利总额 20,040,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
资本公积金转增股本预案为：拟以公司 2013年 12月 31日的总股本 200,400,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，资本公积转增股本总金额为 200,400,000.00元，以上方案实施后，公司总股本由200,400,000股增至400,800,000股。
我们认为，公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次董事会提出的利润分配及资本公积转增股本预案，同意将上述预案提交公司2013年度股东大会审议。
七、关于 2014年度董事、监事薪酬方案和高级管理人员薪酬方案的独立意见公司制定的 2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案兼顾公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。同意公司制定的 2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
独立董事（签字）：
周青 江华 孙奇
2014年3月13日
上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十七次会议审议的关联交易基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司拟将所持有的上海斯米克装饰材料有限公司98.2%股权，以及通过上海斯米克建材有限公司持有的上海斯米克装饰材料有限公司1.40%股权全部转让给关联方上海斯米克材料科技有限公司。
根据分别由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海斯米克装饰材料有限公司审计报告》[XYZH/2015SHA20049]和万隆（上海）资产评估有限公司出具的《上海悦心健康集团股份有限公司股权转让项目涉及的上海斯米克装饰材料有限公司股东全部权益价值评估报告》[万隆评报字（2015）第1546号]，截至2015年9月 30日（评估基准日）,上海斯米克装饰材料有限公司股东权益评估价值为 8,847.69万元（人民币，下同）。经转让双方协商，公司转让股权的交易定价依照股东权益评估价值确定为8,850万元。
鉴于上海斯米克材料科技有限公司系公司实际控制人控制的企业，以上构成关联交易。董事会在审议该等关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。关联交易的定价原则遵循公平公允原则，公司与关联方的交易价格以评估机构出具的评估报告来确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。
以上关联交易在提交董事会审议前已经我们事前认可，我们同意以上关联交易事项并提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：
阮永平： 徐凤兰：
张耀伟： 汪海粟：
二〇一五年十月二十六日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-029浙富控股集团股份有限公司
关于提名何大安为公司第三届董事会
独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）原独立董事吴卫国先生因个人原因于近日提请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司于2016年4月22日召开的第三届董事第二十九次会议，审议通过了《关于提名何大安为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名何大安先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
(何大安先生简历见附件)
公司董事会提名委员会对何大安先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为何大安先生的任职条件及工作经历符合《公司章程》对独立董事的任职要求，同意提名何大安先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事就公司董事会的上述提名事项发表了独立意见，同意提名何大安先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。本次选举的独立董事任期自公司 2015年度股东大会通过之日起计算，直至第三届董事会届满之日。何大安先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性将在深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
有关候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年4月26日
附件：
何大安，中国国籍，浙江工商大学人文社会科学资深教授，浙江工商大学应用经济学一级学科博士点学术委员会主任，浙江省有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴，浙江省经济学会副会长，浙江省社区研究会名誉会长。
何大安先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《四川双马水泥股份有限公司章程》的有关规定，我们作为四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第八次会议聘任公司高级管理人员的事宜发表如下独立意见：
公司聘任销售总监、工业总监和人力资源总监的程序及人员的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，同意公司聘任冯涛先生担任公司销售总监、聘任毕国庆先生担任公司工业总监、聘任罗焘女士担任公司人力资源总监。
独立董事：盛毅、冯渊、黄兴旺
二零一五年一月一日
各位股东及股东代表：
作为四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励、等工作提出了意见和建议。
现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年本人参加了公司召开的董事会会议10次，均为亲自出席表决，出席了股东大会2次。本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2015年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会发表独立意见如下：
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，具体情况如下：
2015年 6月 23日在公司第二届董事会第二十二次会上对公司《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了独立意见。
2015年7月27日在公司第二届第二十四次董事会上对公司发表了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《关于增补公司董事的独立意见》《关于聘任公司高管的独立意见》。
2015年8月17日在公司第二届董事会第二十五次会上对公司发表了《关于 2015年半年度报告公司关联交易事项的独立意见》、《关于 2015年半年度报告公司对外担保情况发表的独立意见》、《关于2015年半年度报告公司关联方资金占用的独立性意见》、《关于2015年半年度募集资金使用情况专项报告的独立意见》。
2015年9月6日在公司第二届董事会第二十六次会上发表了《关于聘任公司技术总监（仪器）的独立意见》。
2015年10月22日在公司第二届董事会第二十八次会对《关于为参股公司四川大家医学检测有限公司提供借款的议案》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为薪酬与考核委员会的主任委员，以及审计委员会、提名委员会的委员。报告期内，本人均亲自参加各专业委员会举行的各次会议，并按照公司《战略与发展委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》及《薪酬与考核委员会工作制度》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。具体工作情况如下：
1、薪酬与考核委员会
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|届次|会议时间|审议内容|
|二届第三次|2015.1.23|《关于聘任吴明建为公司商务总监及调整其薪酬的议案》|

2、审计委员会
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|届次|会议时间|审议内容|
|二届第七次|2015.1.23|《关于续聘立信会计师事务所（特殊合伙人）为公司审计机构的议案》|

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|||《关于公司向民生银行股份有限公司成都分行申请授信/贷款额度的议案》《关于公司最近三年（2012-2014）年财务报表、非经常性损益表、主要税种及纳税情况的说明以及内部控制的自我评价报告的议案》|
|二届第八次|2015.4.22|《2015年第一季度财务报表》|
|二届第九次|2015.8.17|《2015年半年度财务报告》《2015年半年度报告摘要》《关于2015年半年度关联交易的审计报告》|
|二届第十次|2015.10.22|《2015年年三季度财务报告》《关于为参股公司四川大家医学检测有限公司提供借款的议案》|

3、提名委员会
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|届次|会议时间|审议内容|
|一届第一次|2015.1.23|《关于聘任吴明建为公司商务总监及调整其薪酬的议案》|
|一届第二次|2015.7.27|《关于增补公司董事的议案》《关于聘任公司高管的议案》|

四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2015年度，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。积极参加公司以各种方式组织的相关培训，学习最新法规，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
特此报告。
独立董事：王磊二○一六年四月二十五日
南方汇通股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换暨关联交易评估事项的说明
南方汇通股份有限公司（下称“公司”、“南方汇通”）拟进行重大资产置换暨关联交易事项（下称“本次重组”），对于贵阳时代沃顿科技有限公司（下称“时代沃顿”）和贵州汇通申发钢结构有限公司（下称“申发钢结构”）评估事项说明如下：
一、关于时代沃顿两次评估的差异的说明
本次重大资产重组的评估机构中联资产评估集团有限公司具有相关证券业务资格，选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司和各重组方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任与本次重大资产重组相关的工作；
资产评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性；本次重大资产重组以经具有证券从业资格的专业评估机构以2014年9月30日为基准日进行评估的评估结果作为定价依据具有公允性、合理性；符合公司和全体股东的利益。
本次评估与前次评估的评估基准日和评估目的不同，同时前次评估后时代沃顿所处的外部经营环境发生较大变化，市场需求增长显著，而且时代沃顿自身市场竞争力明显增强。时代沃顿的沙文工业园区项目（一期）工程预计 2015年竣工投产，将新增膜产能 900万平方米/年。上述因素综合导致时代沃顿实际经营状况要好于前次评估时的预测情况；同时也导致本次评估对时代沃顿的经营情况的预测也要好于
前次评估时的预测情况。因此，本次对时代沃顿股东全部权益的评估值要高于前次评估。
综上，本次重大资产重组的交易定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
二、关于申发钢结构两次评估的差异和本次置出资产评估的合理性
本次重大资产重组的评估机构中联资产评估集团有限公司具有相关证券业务资格，选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司和各重组方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任与本次重大资产重组相关的工作；
资产评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性；本次重大资产重组以经具有证券从业资格的专业评估机构以2014年9月30日为基准日进行评估的评估结果作为定价依据具有公允性、合理性；符合公司和全体股东的利益。
本次置出资产评估中，申发钢结构评估值与前次增资时评估值存在的差异主要由于本次评估基准日申发钢结构的账面净资产较前次评估基准日存在差异导致，两次评估值差异和两次评估基准日时账面净资产的差额基本匹配。
综上，本次重大资产重组的交易定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
独立董事：张英峰严安林 2014年 11月 29日
独立董事意见
宁夏东方钽业股份有限公司七届三次董事会会议于 2017年 8月 18日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案
我们认为，公司 2017年半年度报告有关财务数据、会计政策的运用均符合新的会计准则、公司法、公司章程及有关法律、法规的规定，真实反映了东方钽业 2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。
二、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，三位独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审查了有关资料，并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，认为：宁夏东方钽业股份有限公司认真贯彻执行中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，除按照股东大会审批为控股股东担保外，不存在为其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司股东大会在通过为控股股东提供担保的议案过程中，关联股东回避表决，审议程序合法。
三、关于公司与宁夏盈氟金和科技有限公司关联交易的议案
三位独立董事事前认可本关联交易，认为：
1、此次公司所签属的经常性往来关联交易符合公司的业务经营的发展实际，有利于公司业务的平稳发展;
2、公司董事会通过的此项关联交易遵循了公平，公正和公允的市场定价原则;
3、公司董事会在表决通过此项关联交易的过程中，公司的关联股东依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守了应回避表决的议事规则;
4、我们认为，公司审议通过的此项关联交易事项，不存在损害公司利益，不存在损害中小股东和社会公众投资人权益的情形。
独立董事：何雁明、李耀忠、王凡