证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-032
深圳市优博讯科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 3月 26日以现场表决的方式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于2019年3月16日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司 2018年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，没有发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
五、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
六、审议通过《关于开展资产池业务的议案》
监事会认为：公司开展资产池业务，有利于提高公司流动资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司、股东特别是中小股
东利益的情形。我们同意公司与协议银行开展总额不超过人民币1亿元的资产池业务，开展期限为自董事会批准之日起一年有效。业务期限内，该额度可循环使用。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
七、审议通过《关于 2018年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2018年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2019年度审计机构的议案》
监事会认为：监事会对大华会计师事务所 2018年度对公司的审计工作情况进行了认真核查，认为大华会计师事务所在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任大华会计师事务所为公司 2019年度审计机构。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
监事会认为：公司及全资子公司、控股子公司合计使用不超过1.5亿元（含等值外币）暂时闲置的自有资金购买短期低风险理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司及全资子公司、控股子公司日常经营运作的前提下，运用暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高公司及全资子公司、控股子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意上述购买事项。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
十、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为6,000万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在股东大会审议通过之日起一年内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》
为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，特制订公司
未来三年（2019年-2021年）股东回报规划。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于深圳市瑞柏泰电子有限公司承诺期间的业绩承诺实现及盈利补偿情况的议案》
公司于 2017年以 11,220.00万元收购深圳市瑞柏泰电子有限公司（以下简称“瑞柏泰”）51%股权（具体内容详见公司于2017年3月14日披露于巨潮资讯网的《关于部分变更募集资金用途收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权的公告》，公告编号：2017-008）。瑞柏泰 2017年度实现利润数 24,201,268.69元超过业绩承诺数 24,000,000.00元，2017年的业绩承诺得到了有效履行，无需对公司进行补偿；截至 2018年末瑞柏泰累积实现利润数 50,768,448.62元小于同期累积承诺利润数 52,000,000.00元，累积业绩承诺未完成，根据补偿安排交易对方需对公司进行补偿金额为 1,664,820.06元。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司监事会
2019年3月28日