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证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2017-040
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于成立企业集团的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
近日经南通市工商行政管理局核准，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）作为母公司与公司4家全资子公司共同组建成立企业集团“江苏力星通用钢球集团”，并取得南通市工商行政管理局颁发的《企业集团登记证》。现将详细情况公告如下：
一、企业集团基本情况
企业集团名称：江苏力星通用钢球集团
简称：江苏力星通用钢球集团
母公司统一社会信用代码：913206007141344737
证件编号：320600000201706200138
母公司名称：江苏力星通用钢球股份有限公司
母公司住所：如皋市如城街道兴源大道68号
二、江苏力星通用钢球集团成员情况
1、江苏力星通用钢球集团是以江苏力星通用钢球股份有限公司为母公司与所属子公司共同成立的企业法人联合体。包括以下子公司：
（1）南通通用钢球有限公司
（2）如皋市力星滚子科技有限公司
（3）力星金燕钢球（宁波）有限公司
（4）上海雉皋贸易有限公司
2、母子公司之间的关系：
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|企业名称|注册资本|
|南通通用钢球有限公司|5,314.64万元|
|如皋市力星滚子科技有限公司|8,000万元|
|力星金燕钢球（宁波）有限公司|1,280万元|
|上海雉皋贸易有限公司|200万元|

三、成立企业集团对公司及子公司的影响
组建江苏力星通用钢球集团目的是搭建管理平台，有利于统一公司及子公司的企业联合经营形象，有利于进一步规范企业管理，扩大企业影响力，增强企业的综合竞争力。成立企业集团不改变该集团的企业成员的股权结构、经营范围和经营模式。不会影响企业集团中各成员企业的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立，不会影响公司正常经营，不会损害公司和股东的利益。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-012青岛双星股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月20日发出了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），详细内容请见公司于2016年1月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-011）。
鉴于该次股东大会所审议的议案包括非公开发行股票方案等事项，相关议案应当以股东大会特别决议通过，现予以补充说明如下：
该次股东大会第1-9项议案应当由股东大会以特别决议通过。
除上述补充内容外，公司于2016年1月20日发出的原股东大会通知内容不变。
特此公告
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2019-010浙江景兴纸业股份有限公司
2018年度业绩预告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2．前次业绩预告情况：公司在 2018年 10月 23日披露的第三季度报告中对公司2018年全年度的业绩预计如下:
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|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利||||
||-37.31%|至|-21.64%|
|润变动幅度||||
|2018年度归属于上市公司股东的净利||||
||40,000|至|50,000|
|润变动区间（万元）||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利||||
||63,809|||
|润（万元）||||

3.修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
修正后预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：48.28% ～ 40.45%|盈利：63,809万元|
||盈利：33,000万元 ～ 38,000万元||

二、本次业绩预告修正是否经过会计师的预审计
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1．公司权益法核算的长期股权投资（即公司持有的浙江莎普爱思药业股份有限
公司股权）拟在期末大额计提商誉减值准备并预计出现业绩亏损，对本公司第四季
度业绩产生较大影响。
2．根据《国务院关税税则委员会关于对原产于美国500亿美元进口商品加征关税的公告》（税委会公告〔2018〕5号），自 2018年 8月 23日起对包括公司进口美废在内的部分美国进口商品加征25%关税，公司进口美废的成本上升，该部分成本上升因素的影响主要体现在第四季度，且第四季度公司产品价格跌幅较大，因此在产品销售量较去年同期上升情况下，公司第四季度的产品盈利能力低于预期。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2018年度业绩的具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露。公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一九年一月三十一日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-070北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事祁兵先生、王再文先生、潘帅女士任期已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律、法规的相关规定，祁兵先生、王再文先生、潘帅女士不再继续担任公司独立董事，其所担任的公司各专门委员会成员也一并不再任职。具体内容详见公司于 2018年 9月 3日在巨潮资讯网披露的《关于提名独立董事候选人的公告》。经公司 2018年第四次临时股东大会审议通过，同意选举尹师州、孙国富、张松先生为公司第六届董事会独立董事。具体内容详见公司于2018年9月19日在巨潮资讯网披露的《2018年第四次临时股东大会决议的公告》。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于2018年9月19日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。选举尹师州先生为公司第六届董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员；选举孙国富为第六届董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；选举张松为第六届董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员。
本次调整后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：
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||专门委员会名称||委员会主任委员||专业委员会成员|
|审计委员会||尹师州||尹师州、朱江滨、孙国富||
|战略与投资委员会||牛俊杰||牛俊杰、尉剑刚、朱江滨、邱仕育、尹师州、孙国富、张松||

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|-|-|-|
|提名委员会|张松|张松、邱仕育、孙国富|
|薪酬与考核委员会|孙国富|孙国富、朱江滨、尹师州|

特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-075山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：东杰智能，证券代码：300486）于2017年1月25日开市起申请股票停牌，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司分别于2017年2月7日、2月14日、2月21日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017—021、2017—024、2017-025）。公司于2017年2月24日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-026）,公司于 2017年 3月 3日、3月 12日、3月 17日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-028、2017-031、2017-033），公司于2017年3月24日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于同日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-037）,公司于 2017年 3月 31日、4月11日、4月18日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-038、2017-043、2017-044）。2017年 4月 24日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-047）。
2017年 4月 25日、5月 3日、5月 10日、5月 17日、5月 24日、6月 2日、6月9日、6月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-064、2017-065、2017-066、2017-068、2017-070、2017-071、2017-072、2017-073）。
截至本公告日，公司正组织相关各方就本次重组的交易标的开展尽职调查，对重组方案的具体细节进行进一步协商与论证，各方中介机构正全力推进本次重组的相关工作。继续停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。目前该事项仍存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司2017年6月23日
甘肃天问律师事务所 兰州黄河企业股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书甘肃天问律师事务所
关于兰州黄河企业股份有限公司二○一六年
第一次临时股东大会的法律意见书
天问律意字（2016）第001号
致：兰州黄河企业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件和《兰州黄河企业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，甘肃天问律师事务所（下称“本所”）接受兰州黄河企业股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师（下称本所律师）出席公司 2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并出具法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召开有关文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2015年 12月 23日在《中国证券报》、《证券时报》
甘肃天问律师事务所 兰州黄河企业股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书上刊登了《兰州黄河企业股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（下称“《通知》”），并分别于 2015年 12月 23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东大会的提案的内容。
根据上述公告，公司董事会已于本次股东大会召开 15日前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论的事项，并按有关规定对提案的内容进行了充分披露。
本次股东大会于 2016年 1月 7日下午14：30在兰州市庆阳路 219号金运大厦 22层公司会议室由公司董事长杨世江先生主持召开，会议召开的时间与地点与通知的内容一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 1月 7日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 1月 6日 15:00至 2016年 1月 7日 15:00期间的任意时间，与公告中通知的时间一致。
本所律师核查后认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员和会议召集人的资格
（一）出席现场会议的人员
经查验公司股东名册、出席会议股东及股东代理人身份证
甘肃天问律师事务所 兰州黄河企业股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书明、授权委托书、持股凭证及报到名册，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计 4人，均为登记在册的公司股东,代表股份 46,552,256股，占公司总股本的25.0596％。出席现场会议的人员除前述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
经核查，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 35人，代表股份 24,366,258股，占公司股份总数的13.1166%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。
甘肃天问律师事务所 兰州黄河企业股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决程序及结果
本次股东大会就《公告》所列明的审议事项表决时，按《公司章程》的规定进行监票、点票、计票，并当场公布表决结果：审议《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》的表决结果：
同意 46,552,256股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议股份数的0%；弃权 0股，占出席会议股份数的0%。
本次股东大会的会议记录由出席会议的所有股东及股东代表和纪录员签字。
本次股东大会对上述提案予以表决，没有对公告中未列明的事项进行表决；本次股东大会现场会议的表决按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票和计票，当场公布表决结果。
出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和
甘肃天问律师事务所 兰州黄河企业股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2016年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
见证机构：甘肃天问律师事务所
见证律师： 符晓渊
郭栋
二○一六年一月七日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2015-088江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会正式受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月29日，江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的第153057号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请资料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2015年10月29日
北京植德律师事务所
关于上海康达化工新材料股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：上海康达化工新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《上海康达化工新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京植德律师事务所(以下简称“植德”或“本所”)接受上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席公司 2017年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，植德律师审查了公司提供的本次股东大会会议通知、到会股东登记册、会议议案等与本次股东大会有关的全部文件，并对本次股东大会的召开进行了现场见证。植德律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现对本次股东大会的召集、召开以及会议表决情况等相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第二十一次会议于2018年4月20日通过的《关于召开 2017年年度股东大会的议案》，公司于 2018年 4月 24日在指定网站公告了《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》(以下简称“会议通知”)。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于 2018年
5月15日下午14:00在上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)明宫江景苑四楼召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日交易日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 14日下午 15:00至 2018年 5月 15日下午15:00。经核查，公司董事会发出会议通知的时间、方式及会议通知的内容符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点及内容与会议通知一致。
植德律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及代表的股份数量
经植德律师核查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，并根据中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共21人，代表公司股份97,711,025股，占公司股份总数的40.5223%。
植德律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及所代表的股份数量符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经植德律师见证，本次股东大会以现场投票和网络投票的方式记名表决并审议通过了下列议案：
1.关于《2017年度董事会工作报告》的议案
本次股东大会以 97,711,025股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%赞成。
2.关于《2017年度监事会工作报告》的议案
本次股东大会以 97,711,025股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%赞成。
3.关于《2017年度财务决算报告》的议案
本次股东大会以 97,711,025股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%赞成。
4.关于《2017年度利润分配方案》的议案
本次股东大会以 97,711,025股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%赞成。
5.关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案
本次股东大会以 97,711,025股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%赞成。
6.关于《续聘2018年度财务审计机构》的议案
本次股东大会以 97,711,025股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%赞成。
7.关于《向银行申请综合授信额度》的议案
本次股东大会以 97,711,025股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%赞成。
植德律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，植德律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
(以下无正文)
(本页无正文，为《北京植德律师事务所关于上海康达化工新材料股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
北京植德律师事务所(盖章)
见证律师：金有元
屈鑫
二〇一八年五月十五日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-072深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于上海点佰趣信息科技有限公司实际控制人变更
为公司获得中国人民银行上海分行批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”或“公司”）拟以现金方式收购上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）45%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
2017年8月30日，本次重大资产重组标的公司上海即富的全资下属公司上海点佰趣信息科技有限公司（以下简称“点佰趣”）收到中国人民银行上海分行出具的《中国人民银行上海分行关于上海点佰趣信息科技有限公司变更实际控制人的批复》（上海银函[2017]94号），批复主要内容如下：
一、同意点佰趣变更实际控制人，由义乌市纬诺投资合伙企业（有限合伙）、义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）、上海复星工业技术发展有限公司、湖州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）、白涛分别将所持上海即富17.13%、15.20%、6.93%、5.67%、0.07%股份转让给键桥通讯，变更后，键桥通讯通过上海即富及其控股子公司间接持有点佰趣45%股份，为点佰趣实际控制人。
二、点佰趣应当在变更过程中，向中国人民银行上海分行及时、全面、如实报告工作进展情况，确保相关变更工作依法、有序开展。严禁点佰趣通过相关变更工作转让或变相转让、出租、出借《支付业务许可证》。如点佰趣存在上述情况，《支付业务许可证》将被依法注销。
三、点佰趣应在相关变更工作完成且所涉及工商登记手续完毕后，及时向中国人民银行上海分行书面报告相关情况，并附股权转让协议、股权变更登记、变更后的公司章程等工商登记材料。
点佰趣实际控制人变更为键桥通讯已获批准，公司将积极推进本次重大资产重组实施的相关工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露
义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
广东雪莱特光电科技股份有限公司
会计政策、会计估计变更和前期重大会
计差错更正的专项说明
大华特字[2014]002193号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
广东雪莱特光电科技股份有限公司
会计政策、会计估计变更和
前期重大会计差错更正的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 会计政策、会计估计变更和前期重大会计差错 1-3
更正的专项说明
会计政策、会计估计变更和
前期差错更正的专项说明
大华特字[2014]002193号广东雪莱特光电科技股份有限公司全体股东：
我们业已审计了广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”）2013年度财务报表。根据“深圳证券交易所关于做好上市公司 2012年度报告工作的通知”的要求，就雪莱特会计政策、会计估计变更和前期差错更正的情况（以下简称“情况表”）出具本专项说明。
如实编制和对外披露会计政策、会计估计变更和前期差错更正的情况，并确保其真实性、合法性及完整性是雪莱特的责任。我们对情况表所载资料与我们审计雪莱特 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对雪莱特实施 2013年度财务报表审计中所执行的对会计政策、会计估计变更和前期差错更正有关的审计程序外，我们未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解雪莱特 2013年度会计政策、会计估计变更和前期差错更正的情况，本专项说明所述内容应当与已审财务报表一并阅读。
我们注意到，雪莱特会计政策、会计估计变更和前期差错更正的具体情况如下：
大华特字[2014]002193号专项说明1.会计政策变更
雪莱特本报告期未发生会计政策变更。
2.会计估计变更
雪莱特本报告期未发生会计估计变更。
3.前期差错更正
前期差错更正的内容 批准处理情况 受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响金额
2010年度：
应收账款 (3,455,000.00)
返还2010年度高效照明 盈余公积 (345,500.00)
产品推广财政补贴资金 董事会批准
345.50万元 未分配利润 (3,109,500.00)
营业收入 (3,455,000.00)
2011年度：
其他应付款 3,455,000.00
返还2010年度高效照明产
品推广财政补贴资金 董事会批准 盈余公积 (345,500.00)
345.50万元
未分配利润 (3,109,500.00)
2012年度：
其他应付款 3,455,000.00
返还2010年度高效照明产
品推广财政补贴资金 董事会批准 盈余公积 (345,500.00)
345.50万元
未分配利润 (3,109,500.00)
*2013年9月审计署发布的《审计署关于广东省2011年至2012年资源能源节约利用类支出科目资金的审计决定》（审农决[2013]192号）、广东省财政厅发布的《关于收回中央财政补助资金的通知》（粤财工[2013]351号）及佛山市财政局发布的《佛山市财政局关于收回中央财政补助资金的通知》（佛财工[2013]112号）中通知：2010年至2011年高效照明产品推广期间，广东雪莱特光电科技股份有限公司将199.12万只销售给大宗用户的照明产品以居民用户形式申报，需退回该高效照明产品推广财政补贴资金345.50万元。
2013年9月雪莱特已将该款项退还佛山市南海区狮山镇财政局。
相关财政补贴金额345.50万元雪莱特已于2010年确认了营业收入，并于2011年收到该部分财政补贴资金。由于所退还补贴款项涉及的收入确认时间为2010年，所属期间明确，金额确定，雪莱特进行了追溯调整。
大华特字[2014]002193号专项说明本专项意见是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年四月二十三日
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3 邮编：100027F4-5， C40-3， Building 40, XingFu ErCun, ChaoYang District, Beijing, 100027, PRC电话/TEL：（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于二六三网络通信股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2015]第0008号致：二六三网络通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 菏泽HEZE 成都CHENGDU1|

法律意见书法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《二六三网络通信股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2015年1月15日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于2015年2月2日下午16:00点在北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层 1804会议室召开，由公司董事长李小龙先生主持。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年2月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 2月 1日下午 15:00至 2015年 2月 2日下午 15:00期间的任意时间。
经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，均为2015年1月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份93,758,249股，占公司有表决权总股份的19.43%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为1人，代表公司有表决权的股份1,022,321股，占公司有表决权总股份的0.21%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共17名，代表公司有表决权的股份 254,752股，占公司有表决权总股份的0.0528%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为 17人，代表公司有表决权的股份254,752股，占公司有表决权总股份的0.0528%。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：关于修订《公司章程》的议案。经本所律师审查，本次会议所审议的议案与本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本次股东大会依据《公司法》、《规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会的现场会议表决以书面投票方式对议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果，并对中小投资者的表决单独计票。
法律意见书本次会议按《规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有效表决权表决通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 见证律师：鲍卉芳
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王雪莲
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2015年2月2日
证券代码： 000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2019-042荣丰控股集团股份有限公司
关于处置金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为盘活存量资产，提高经营效率，公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）拟出售所持有的长沙银行股份有限公司（简称“长沙银行”，股票代码：601577）49,825,140股股票，并授权公司管理层根据市场行情及公司实际情况具体实施。
2、本事项已经2019年9月25日公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。
3、按公告披露日前20个交易日长沙银行成交均价计算，本次拟出售的资产金额占公司最近一期经审计净资产的51.76%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项需提交公司股东大会审议。
4、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。
二、交易标的的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1254号）核准，长沙银行首次向社会公开发行人民币普通股（A股）342,155,376股，并于2018年9月26日在上海证券交易所挂牌上市，首次公开发行后总股本为3,421,553,754股。
北京荣丰持有长沙银行49,825,140股，占总股本比例1.46%,初始投资成本
14,844,134元。北京荣丰于2017年10月19日将所持有的上述股份质押给哈尔滨银行天津分行，质押期限至2019年10月8日，目前尚处于质押状态。
长沙银行于2019年9月20日发布《长沙银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》，上述股份将于2019年9月26日上市流通。
三、处置的目的和对公司的影响
本次处置金融资产事项综合考虑了公司发展规划、财务状况以及证券市场情况等因素，有利于实现公司收益最大化，维护全体股东利益。
出售上述资产产生的差额将计入留存收益，不影响公司当期损益。公司将根据处置上述金融资产的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、独立董事意见
我们认为出售长沙银行股权有利于提高公司资产流动性及使用效率，董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意处置上述资产并授权公司管理层具体实施。
五、备查文件
第九届董事会第十次会议决议。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十五日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-007
浙江佐力药业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 6日公告了《浙江佐力药业股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票（股票简称：佐力药业，股票代码：300181）于2015年2月6日上午开市起停牌。
截至本公告日，该重大事项正在开展相关工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 2月 13日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司后续发布的公告。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
荣盛石化股份有限公司独立董事
对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》等有关规定，经认真核查，就公司全资子公司宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）对浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）增资事项发表如下独立意见：
1、此项关联交易经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
2、本次增资将进一步充实逸盛新材料的资本金，有利于进一步优化逸盛新材料的资产负债结构并提升其竞争力。
3、本次增资由逸盛新材料各股东按照现时的持股比例以现金方式共同增资，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。
因此，我们同意本次增资事项。
独立董事：姚铮、严建苗、郑晓东2019年7月16日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次临时会议相关事项独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》和《关联交易决策制度》的有关规定，作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十一次临时会议审议的关联交易事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
我们认为：公司本次投资设立医药健康产业基金，符合公司发展战略，有利于促进公司在医疗大健康产业相关领域的布局，对公司未来健康发展起到积极的促进作用；鉴于医药健康产业基金成立初期存在收益不确定及风险较大的特点，本次公司与控股股东鱼跃科技共同投资，有利于保障公司资金安全和广大投资者的利益。
本次公司与鱼跃科技共同投资行为构成关联交易。公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为
因此，同意本次关联交易。
独立董事：王千华 陈 平 李祖滨
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-055
荣安地产股份有限公司
第九届董事会 2015年第四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第九届董事会 2015年第四次临时会议通知于 2015年 8月 13日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2015年 8月 17日以通讯方式召开。
公司董事会成员共9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
一、一致审议通过《关于拟参与金通证券有限责任公司股权转让项目的议案》：详细内容请见与本公告同日披露的《关于拟参与竞拍金通证券有限责任公司股权的公告》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、一致审议通过《关于与浙江省围海建设集团股份有限公司组成联合体共同参与金通证券有限责任公司股权转让项目的议案》：
详细内容请见与本公告同日披露的《关于签署<联合受让协议>的公告》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、一致审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》：
董事会定于 2015年 9月 2日(星期三)下午 15:00在公司 15楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513号）召开公司2015年第三次临时股东大会，详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一五年八月十八日
西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书更正公告
公司于 2019年 5月 20日在巨潮网刊登了《西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，现就以下事项作出如下更正：1、原上市公告书“第二节股票上市情况”之“二、公司股票上市概况”中内容“（四）股票代码：300755”。
现更正为“（四）股票代码：300775”。
2、原上市公告书“第二节股票上市情况”之“二、公司股票上市概况”之“（十一）公司股份可上市交易时间：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称||发行后||
|||持股数量（万股）|持股比例（%）|
|35|新兴齐创|193.00|0.39|

”
现更正为“（十一）公司股份可上市交易时间：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称||发行后||
|||持股数量（万股）|持股比例（%）|
|35|横琴齐创|193.00|0.39|

”
3、原上市公告书“第三节公司、股东和实际控制人情况”之“一、公司基本情况”中内容“注册资本：44,595万元（本次发行前），49,550（本次发行后）”。
现更正为“注册资本：44,595万元（本次发行前），49,550万元（本次发行后）”。
除上述更正外，《西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，
敬请广大投资者谅解。
发行人：西安三角防务股份有限公司保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 2019年5月 20日
（本页无正文，为西安三角防务股份有限公司关于《西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书更正公告》的签章页）
西安三角防务股份有限公司 2019年 月 日
（本页无正文，为中航证券有限公司关于《西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书更正公告》的签章页）
中航证券有限公司 2019年 月 日
广东金明精机股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告
致深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东金明精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]671号文）核准，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 5,000万新股。公司本次最终发行35,832,849股，本次发行后的总股本为279,282,387股。
本次非公开发行股份前后，本公司董事、监事和高级管理人员持股情况报告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|发行前||发行后||
|||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|马镇鑫|董事长|108,471,000|44.56|108,471,000|38.84|
|孙伟龙|副董事长|242,888|0.10|242,888|0.09|
|马佳圳|总经理、董事|7,196,616|2.96|15,445,940|5.53|
|陈新辉|副总经理、董事|179,914|0.07|179,914|0.06|
|王学琛|独立董事|0|0.00|0|0.00|
|蔡友杰|独立董事|0|0.00|0|0.00|
|梁晓|独立董事|0|0.00|0|0.00|
|李伟明|监事会主席|0|0.00|0|0.00|
|袁彦平|监事|0|0.00|0|0.00|
|黄汉彬|监事|0|0.00|0|0.00|
|林尧鑫|副总经理、董事会秘书|0|0.00|0|0.00|
|李浩|副总经理|119,944|0.05|119,944|0.04|
|曾广克|财务总监|112,456|0.05|112,456|0.04|
|合计||116,322,818|47.78|124,572,142|44.60|

本次发行对象之一马佳圳先生为公司总经理、董事。本次发行前，马佳圳先生持有公司7,196,616股，持股比例为2.96%；本次发行后，马佳圳先生持股数量增加至15,445,940股，持股比例为5.53%。
除马佳圳先生外，本次发行对象中不包括公司其他董事、监事和高级管理人员，不会导致公司其他董事、监事、高级管理人员的持股数量发生变化。
特此报告。
（此页无正文，为《广东金明精机股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）
广东金明精机股份有限公司2017年9月20日
北京德和衡律师事务所 法律意见书北京德和衡律师事务所
关于希努尔男装股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2014）第9号致：希努尔男装股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称本所）接受希努尔男装股份有限公司（以下简称公司或贵公司）的委托，指派本所律师出席贵公司 2014年度第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《希努尔男装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
北京德和衡律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第二届董事会根据公司第二届董事会第十三次会议决议召集；公司董事会于2014年1月22日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会会议于2014年2月15日(星期六)上午10：00在山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司三楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上所述，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。公司第二届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计4名，代表公司股份数量为220,018,147股，占公司股份总数的比例为68.7557%。
其他出席会议的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场会议投票的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照公司章程规定的程序进行
北京德和衡律师事务所 法律意见书计票和监票，经统计现场投票表决结果，当场公布会议的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会采用现场表决方式审议并通过以下议案，表决结果具体如下：
1、《关于变更会计师事务所的议案》
同意220,018,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.00%；反对0股；弃权0股。
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意220,018,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.00%；反对0股；弃权0股。
3、《关于申请银行授信额度的议案》
同意220,018,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.00%；反对0股；弃权0股。
以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2014年1月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式二份,具有同等法律效力。
（以下无正文）
北京德和衡律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于希努尔男装股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：蒋琪 经办律师：房立棠
郭恩颖
年 月 日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2019-035华斯控股股份有限公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司锐岭集团有限公司（以下简称“香港锐岭”）因经营需要，香港锐岭公司向香港大新银行申请的 4000万元等额人民币的贷款已经全部还清。此次，香港锐岭拟向香港大新银行有限公司申请 4000万元等额人民币的贷款，并由公司提供质押担保，中国农业银行负责签发担保函。
香港锐岭此次贷款综合年利率3%，利息相对较低，能够进一步降低公司的生产成本。
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟授权总经理贺素成办理签署相关各项相关文件。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：锐岭集团有限公司
住所：香港九龙红磡鹤翔街1号维港中心1期11楼1103室
注册资本：1600万美元
经营范围：投资、贸易及进出口
成立时间：2013年6月
2、与公司的关系：公司之全资子公司
3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息
截止到 2018年 12月 31日，锐岭集团有限公司资产总额 19,964.78万元、负债总额 8,011.76万元、净资产 11,953.02万元、营业收入 6,867.89万元、
利润总额204.25万元、净利润 137.06万元。
截止到 2019年 03月 31日，锐岭集团有限公司资产总额 20,119.09万元、负债总额8,413.45万元、净资产11,705.64万元、营业收入147.48万元、利润总额-14.72万元、净利润-20.29万元。(以上数据未经审计)
三、担保协议的主要内容
1、保证的方式：本合同项下的保证方式为质押保证。
2、担保期限：一年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
3、被保证的债权数额：担保的主债权为等额 4,000万元人民币的一年期贸易融资贷款。
公司具体担保的权利义务以与签署的《保证合同》为准。
四、董事会意见
1、香港锐岭此次贷款年利率为3%，利息相对较低，能够进一步降低公司的生产成本。同时，公司持有香港锐岭100%的股份，对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司为香港锐岭申请流动资金贷款提供担保，可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。
经董事会审核，同意以上担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司 2018年度经审计归属于上市公司净资产的2.07%。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 71,000万元（不包含本次担保）。
本次担保经股东大会批准后，公司及控股子公司累计对外担保额度为 75,000万元，占公司2018年度经审计归属于上市公司净资产的38.85%，且全部为母公司为子公司担保。其中公司对控股子公司京南裘皮城担保总额为 11,000万元，占公司 2018年度经审计归属于上市公司净资产的5.70%，公司为全资子公司小镇实业担保总额为 60,000万元，占公司 2018年度经审计归属于上市公司净资产的31.07%。公司为全资子公司香港锐岭担保总额为4,000万元，占公司2018年度经审计归属于上市公司净资产的2.07%。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议。
华斯控股股份有限公司董事会