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证券代码：600812股票简称：华北制药 编号：临 2017-041华北制药股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2017年 7月 12日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2017年 7月 14日以通讯的方式召开。
应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以书面表决方式通过了《关于全资子公司华民公司存续分立暨公司收购其部分资产的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司华民公司存续分立暨公司收购其部分资产的公告》（临2017-043）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2015-028湖北凯乐科技股份有限公司
关亍控股股东认购公司非公开发行股票的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司拟向包括公司控股股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“科达商贸”）、刘洋、天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司、吴仲翔、朱妙福等5名特定投资者非公开发行不超过7,900万股（含本数）A股股票（以下简称“本次发行”）,其中，科达商贸拟认购3,700万股。科达商贸已与本公司签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。
由于科达商贸为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
公司本次拟非公开发行不超过 7,900万股（含本数）A股股票,其中控股股东科达商贸拟认购3,700万股。本次发行之前，科达商贸为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易,需要履行相应的内部决策和信息披露程序。本公司召开第八届董事会第十三次会议审议本议案前，已征得独立董事事前认可，同意提交第八届董事会第十三次会议审议并就此次关联交易发表独立意见。
二、关联方介绍
科达商贸为本公司控股股东，该公司成立于 2000年 9月 18日，是一家在湖北省公安县注册的公司，注册资本为3,101万元，法定代表人：邝永华。
截至 2014年 12月 31日，科达商贸资产总计 1,186,347,195.45元，所有者权益合计748,777,081.37元，负债合计437,570,114.08元。
三、关联交易定价及原则
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2015年 5月 6日），本次非公开发行股票价格为 12.42元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。
四、协议主要内容
科达商贸已与本公司签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。协议主要内容如下：
甲方：湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“发行人”）乙方：荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“认购方”）
1、认购价格：根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，确定本次发行股票的价格为 12.42元/股。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
2、认购方式和认购数量：凯乐科技本次发行采用现金认购方式，拟募集资金总额将不超过人民币98,118万元。本次发行的股份数量合计不超过7900万股。
系根据以下方式确定：
发行股份的总股数=本次发行募集资金总额÷本次发行股份的发行价格（即人民币12.42元/股）
其中，认购方认购本次发行股份数量不超过 3700万股，认购金额不超过人民币45954万元。
最终认购股份数量尚需经中国证监会核准。
3、股票认购款的支付时间、支付方式
认购方在此确认，自本次发行获得中国证监会的核准，并且收到发行人和本次发行的发行保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》后，根据发行人和保荐机构（主承销商）确定的缴款期限，将认购款一次性汇入保荐机构（主承销商）
为本次发行而专门开立的账户。上述认购资金将于会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，将被划入发行人的募集资金专项存储账户。
4、锁定期
认购方在此承诺，其自发行人本次发行获得的股份应自本次发行结束之日（以发行人董事会公告为准）起三十六（36）个月内不得转让（以下简称“锁定期”）。于锁定期后，发行人本次向认购方发行的股份将在上交所上市交易。
五、关联交易对公司的影响
控股股东以现金认购本次非公开发行股票筹集的资金用于公司投资项目及偿还金融机构债务，项目建成后，对于提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，切实保护投资者利益有着积极影响，同时也是公司进军穿戴智能设备、医疗信息化领域，转型升级的重要举措，符合公司的发展需要和长远规划；
通过偿还公司债务，改善资产负债结构，可以节约财务费用支出，有利于增强财务的稳健性，同时提高公司的总体利润水平。并且，本次非公开发行完成后，公司的资产总额与净资产将同时增加，公司的资本实力进一步提升。
科达商贸作为本公司控股股东，其拟认购公司本次非公开发行的股票表明控股股东对公司近年来业务经营的充分肯定和对未来发展前景抱有高度信心，是公司本次非公开发行顺利完成的有力保障。本次关联交易不影响公司的独立性，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，不产生同业竞争，关联交易公开、公平、公正，符合公司及全体股东的利益。
六、独立董事的意见
公司关于召开第八届董事会第十三次会议的通知和会议资料在会前提交给各董事（包括独立董事）等与会人员，独立董事对控股股东认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行了事前认可，同意将本议案提交公司董事会审议。经审议，独立董事认为：
公司与关联方签订的附条件生效的股份认购合同定价公允，条款设置合理合法，不存在损害广大股东利益的情形。公司第八届董事会第十三次会议的审议过程中，关联董事回避了涉及关联交易议案的表决。本次关联交易事项的审议、决
策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益。同意将有关内容提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、凯乐科技第八届董事会第十三次会议决议；
2、凯乐科技与科达商贸签置的《附生效条件的非公开发行股份认购协议》；
3、凯乐科技独立董事关于公司2015年非公开发行A股股票及其涉及关联交易事项的事前认可意见；
4、凯乐科技独立董事关于第八届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一五年五月六日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-079
天域生态环境股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟向控股股东罗卫国先生和史东伟先生申请总额不超过 5亿元人民币，期限不超过12个月的信用借款，上述借款在额度范围内可进行滚动使用。
罗卫国先生和史东伟先生系公司控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。
截至本次关联交易前12个月，公司与罗卫国先生和史东伟先生所控制的上海域夏发生一笔关联交易事项，即公司以年租金8,404,387.07元人民币向上海域夏租赁办公楼。
一、关联交易概述
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东罗卫国先生和史东伟先生申请总额不超过 5亿元人民币，期限不超过 12个月的信用借款。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
罗卫国先生和史东伟先生为一致行动人，系公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，其与公司之间的借贷行为构成关联交易。
截至本次关联交易前 12个月，公司与罗卫国先生和史东伟先生所控制的上海域夏商务咨询有限责任公司（以下简称“上海域夏”）发生一笔关联交易事项，即公司以年租金 8,404,387.07元人民币向上海域夏租赁办公楼。公司与控股股
东之间发生的关联交易未达到3,000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次关联交易的交易对手为公司控股股东、实际控制人罗卫国先生和史东伟先生。
（二）关联人基本情况
关联人一：罗卫国
性别：男
国籍：中国
住所：广东省深圳市南山区前海路 3101号星海名城4组团2栋 2A
最近三年的职务：天域生态环境股份有限公司董事长、总经理
关联人二：史东伟
性别：男
国籍：中国
住所：广东省深圳市福田区市农科中心宿舍
最近三年的职务：天域生态环境股份有限公司副董事长、副总经理
三、关联交易基本情况
公司拟向控股股东罗卫国先生和史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币，期限不超过 12个月的信用借款，借款利率不高于罗卫国先生和史东伟先生的实际贷款利率，且在上述额度范围内可进行滚动使用。
本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、关联交易合同的主要条款
公司尚未与罗卫国先生和史东伟先生签订借款协议，上述额度不等于公司与实际控制人之间实际发生的借款金额，实际借款金额以日后双方签订的借款协议
为准。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次向控股股东申请贷款额度，有利于补充公司流动资金，满足公司日常经营及业务拓展的资金需求。
六、该关联交易应当履行的程序
本次关联交易经第二届董事会第二十三次会议以 7票同意、2票回避、0票否决、0票弃权审议通过，其中关联董事罗卫国先生和史东伟先生进行了回避表决。本次关联交易自股东大会审议通过之日起生效，有效期12个月。
公司独立董事对此发表了事前认可意见：该关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易的借款利率不高于实际控制人的实际贷款利率，定价原则合理、公允，未损害公司及其他股东的利益。同时发表独立意见如下：公司向控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，有利于满足公司日常经营及业务拓展的资金需求。关联董事罗卫国先生和史东伟先生回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。
公司审计委员会对此发表了书面审核意见：公司向控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，符合相关法律规定。关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
此项交易尚须获得股东大会的批准，罗卫国先生和史东伟先生将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。经核查，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会2018年08月10日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2018-052债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司关于2011年公司债券、2016年非公开发行公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，广西桂东电力股份有限公司（以下简称“本公司”）委托联合信用评级有限公司对本公司2012年公开发行的广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券“11桂东01”(债券代码：122138)、“11桂东02”（债券代码：122145）和2016年非公开发行的广西桂东电力股份有限公司2016年公司债券“16桂东01”(债券代码：135219)、“16桂东02”（债券代码：135248）进行了跟踪评级。联合信用评级有限公司在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《广西桂东电力股份有限公司非公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》（联合［2018］1155号）、《广西桂东电力股份有限公司公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》（联合［2018］1156号），维持公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，维持“11桂东01”债、“11桂东02”债、“16桂东01”债、“16桂东02”债“AA”的债券信用等级。
《广西桂东电力股份有限公司非公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》（联合［2018］1155号）、《广西桂东电力股份有限公司公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》（联合［2018］1156号）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会2018年 6月25日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-056南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 6月17日召开第三届董事会第六次会议以及2019年7月3日召开2019年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2019年7月10日披露了《音飞储存关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-045）。
2019年7月15日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下:
截至 2019年 9月 30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,822,161股，占公司总股本的比例为0.94%，购买的最高价为 7.67元/股、最低价为7.06元/股，已支付的总金额为人民币20,496,994.95元（不含交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将继续根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2019年10月10日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-081
衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于电气转债转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
修正前转股价格：10.37元/股
修正后转股价格：10.28元/股
电气转债本次转股价格调整实施日期：2018年8月28日
一、转股价格调整依据
上海电气集团股份有限公司(以下简称:“公司”)于2018年6月29日召开2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年年度利润分配方案》，公司2017年度利润分配方案为：以公司利润分配实施之股权登记日公司总股本为基础，每10股分配现金股利人民币0.9195元（含税）。根据公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，本次对可
转债转股价格进行调整符合上述规定。
二、转股价格调整公式
根据公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、增发新股或配股、派息等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本:P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派息：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为初始转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后转股价。
根据上述规定，电气转债（113008）转股价格自2018年8月28日起由原来的每股人民币10.37元调整为每股人民币10.28元。调整后的转股价格自2018年8月28日（除权除息日）起生效。
电气转债自2018年8月20日至2018年8月27日期间停止转股，
2018年8月28日（除权除息日）起恢复转股。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司 2018年 8月 20日报备文件
1、上海电气集团股份有限公司2017年年度股东大会决议
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2018-041
新疆鑫泰天然气股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）因正在筹划通过现金交易方式要约收购香港上市公司亚美能源控股有限公司（2686.HK）部分股权的行为，该行为构成重大资产重组。经本公司申请，本公司股票已于 2018年 2月 26日起连续停牌。具体内容详见本公司于 2018年 2月 26日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-004）。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。2018年4月24日，公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2018年 4月 26日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。具体内容详见公司披露的《重大资产重组停牌进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-027）。
2018年5月11日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于<新疆鑫泰天然气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，详见公司于2018年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据有关监管要求，上海证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票暂不复牌，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次相关事项进展公告，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照相关规定申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2018年5月24日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2016-027通策医疗投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月 27日披露《通策医疗投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，并于2015年12月2日召开投资者说明会，通过现场会议方式就公司重组预案及其他重大资产重组相关事项与投资者进行了互动交流。
2015年12月7日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对通策医疗投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》（上证公函[2015]1973号）。2015年12月15日，公司披露《通策医疗投资股份有限公司对上海证券交易所关于公司重大资产重组预案审核意见函的回复公告》并复牌。
2015年 12月 18日，公司发布《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组进展公告》披露重大资产重组进展及杭州海骏科技有限公司8.5亿元增资缴纳情况。2015年12月19日，公司发布《通策医疗投资股份有限公司关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及摘要的补充公告》及相关文件，对重组预案作了进一步修订。
2015年 12月 22日，公司发布《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组进展公告》，披露标的资产杭州海骏科技有限公司8.5亿元增资已全部到位。2016年1月22日、2016年2月22日及2016年3月22日，公司发布重组进展公告，披露本次重大资产重组的进展情况。
目前，公司有关本次重大资产重组相关工作正在稳步推进，各中介机构工作全面展开。公司将密切关注本次重大资产重组有关事项进展，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒
体上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中刊登的公司公告，注意投资风险。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-044中信重工机械股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2018年12月2日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2018年 12月 12日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名,会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》公司董事会同意公司控股子公司中信重工开诚智能装备有限公
司和公司全资子公司洛阳中重自动化工程有限公司参与中信财务有
限公司增资扩股，其中，开诚智能拟以自有资金出资 2.2亿元人民币，占中信财务增资扩股后股权比例的2.88%；自动化公司拟以自有资金出资 1.8亿元人民币，占中信财务增资扩股后股权比例的2.36%。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并出具了独立意见，详见
《中信重工关于子公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临
2018-046），该公告登载于 2018年 12月 13日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：关联董事强家宁、徐伟回避表决。5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
公司董事会同意公司参与竞买中信金控股权投资基金管理南通
有限公司40%股权。中信重工联合中信建投资本按照40%和60%的股
份占比，受让中信金控南通现有股东100%股权，其中，公司拟受让
中信投资控股35%和中信环境5%的国有股权，中信建投资本拟受让金秋控股30%的非国有股权、中信环境剩余的20%国有股权，以及南通产控10%国有股权，成为中信金控南通的新股东。重组后的中信金控南通将更名为中信兴邦先进制造产业基金管理有限公司，成为基金的管理平台。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并出具了独立意见，详见《中信重工对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临
2018-047），该公告登载于 2018年 12月 13日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：关联董事强家宁、徐伟回避表决。5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年 11月修订）等相关规定，本次董事会议所审议的《关于公司子公司对外
投资暨关联交易的议案》尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。公司拟于2018年12月28日召开2018年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、上网公告附件及备查文件
1.《中信重工独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
2．《中信重工独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
3.《中信重工第四届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2018年 12月 13日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2015-012 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司职工代表大会于2015年2月6日召开，经无记名投票选举叶珊瑚先生、王路女士任本公司第三届监事会职工监事，任期至第三届监事会届满时止（附简历）；原职工监事赖博轶先生、何锦培先生因工作变动原因不再担任本公司第三届监事会职工监事。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2015年2月10日
附：简历
叶珊瑚先生：现任本公司纪委副书记、纪检监察部部长，兼任广州汽车集团商贸有限公司监事会主席、广汽三菱汽车有限公司监事、广汽长丰汽车股份有限公司监事、广汽中兴（宜昌）汽车有限公司监事会主席。2002年起在本集团任职，先后任法律事务部职员、企管部职员、法律事务部副部长、部长。2009年 2月至2010年11月，任广州粤隆客车有限公司董事，2009年5月至2014年9月任广州汽车集团商贸有限公司监事，2002年7月毕业于中山大学，获得法学学士学位，并于2008年6月取得获研究生学历、硕士学位。
王路女士：现任本公司工会副主席、女职委主任、总部工会主席。本科学历，1992年起在本集团任职，先后任广州标致汽车有限公司总经办公关科科员、广州轿车有限公司总经办公关科科员、广州本田汽车有限公司工会干事、分会委员、分会主席、党支部委员、党支部书记、女职工主任，2005年7月至2012年9月，任本公司工会办公室副主任。
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2016-040
湖南海利化工股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 9月 9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161956号）（以下简称“《通知书》”）。
中国证监会依法对招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）提交的《湖南海利化工股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要招商证券就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与招商证券等中介机构将按照《通知书》的要求，逐项落实相关问题，在规定期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-017
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月19日 14点0分
召开地点：宁波市北仑区璎珞河路 128号一楼 104会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月19日
至2018年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2017 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2017 年度财务决算报告》|√|
|4|《2017 年年度报告及摘要》|√|
|5|《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》|√|
|6|《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》|√|
|7|《关于申请银行综合授信额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2018年3月 9日召开的公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，详见于 2018年 3月 9日披露于上海证券
交易所网站www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报的
公司相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603305|旭升股份|2018/4/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书（详见附件一）、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。
（2）个人股东：个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须出示受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、参会登记时间：2018年4月18日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30
3、登记地点：公司证券部（宁波市北仑区璎珞河路128号）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：周小芬
电话：0574-55223689
传真：0574-55841808
邮箱：xsgf@nbxus.com
3、联系地址：宁波市北仑区璎珞河路128号公司证券部
邮编：315806
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2018年3月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第一届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波旭升汽车技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月19日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017年度董事会工作报告》||||

|||
|-|-|
|2|《2017年度监事会工作报告》|
|3|《2017年度财务决算报告》|
|4|《2017年年度报告及摘要》|
|5|《关于公司2017年度利润分配预案的议案》|
|6|《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》|
|7|《关于申请银行综合授信额度的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事事前意见
我们作为哈尔滨空调股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，本着审慎负责的态度，在审阅相关资料后，对下列关联交易事项发表事前独立意见如下：
一、同意《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司签署房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》；
二、同意《关于与哈尔滨变压器有限责任公司签署房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》；
三、同意《关于调整与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易额度的提案》。
同意将上述三项关联交易事项提交公司董事会审议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会独立董事：
李瑞峰 张心明 李文
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2018-070张家港保税科技(集团)股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日在公司会议室召开公司三届二次职代会，会议应到代表32名，实到代表28名，发出选票28张，收回选票28张。会议召开符合有关法律法规及公司相关规章制度的规定。
与会职工代表经讨论决议通过了如下事项：
鉴于公司第七届监事会任期将于2018年11月16日届满，按公司法和公司章程要求，需选举两名职工代表监事。经 2018年 11月 1日公司三届二次职代会选举，推荐褚月锋和徐惠同志为第八届监事会职工代表监事候选人。
公司三届二次职工代表大会应到代表32人，实到代表28人，发出选票28张，收回选票28张。其中同意褚月锋同志为职工代表监事的选票为28张，反对的0张，弃权的 0张；同意徐惠同志为职工代表监事的选票为 28张，反对的 0张，弃权的 0张。
2018年11月1日至11月7日，公司工会将职工代表监事候选人名单进行了公示，公示期间内没有收到任何异议。
会议选举通过褚月锋和徐惠为公司第八届监事会职工代表监事。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会2018年11月9日
附：职工监事简历
褚月锋，男，1976年11月出生，中共党员，大学本科学历。曾任张家港保税区胜镭有限公司工程部设计工程师，张家港保税区长江国际港务有限公司安全技术部副经理、仓储部副经理、计调部经理，本公司工程技术部经理。2015年4月起任本公司职工监事,2018年1月起任本公司工程技术部副总经理。
徐惠，女，1978年12月出生，中共党员，大专学历。曾任张家港保税物流园区扬子江物流服务有限公司财务经理，张家港扬子江保税贸易有限公司财务经理，张家港保税区外商投资服务有限公司财务经理，公司财务部经理，江苏化工品交易中心有限公司财务总监。2011年7月至今任张家港扬子江保税贸易有限公司财务总监，2015年7月至今任本公司职工监事，2018年1月至今任张家港保税区长江国际港务有限公司财务总监。
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2018-091益丰大药房连锁股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年10月24日接到公司实际控制人高毅先生通知，其所持有的部分公司股份解除质押，现将具体情况公告如下：
一、股份解除质押情况
2016年 10月 21日，高毅先生将其直接持有的公司限售条件流通股份 2,400,000股（占公司总股本的0.66%）与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务交易。2018年 10月 24日，高毅先生将其直接持有的公司股份 2,400,000股（占公司总股本的0.66%）解除了质押。并办理了相关解除质押手续。
二、控股股东质押情况
截止公告日，高毅先生直接持有公司股份数为 46,272,000股，间接持有公司股份数为65,713,832股,共计持有公司股份总数为111,985,832股，均为无限售流通股，占公司总股本的比例为30.88%。此次股份解除质押后，高毅先生累计质押股份数为11,630,000股，占其(直接+间接)持有公司股份总数的10.39%，占公司总股本的3.21%。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-034
江苏通用科技股份有限公司
关于 2019年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》要求，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2019年第一季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|生产量（万条）|销售量（万条）|产品销售收入（万元）|
|轮胎|145.8|175.63|85,873.86|

注：轮胎包括全钢胎、半钢胎、斜交胎。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
2019年第一季度公司轮胎产品的价格与上年四季度基本持平。
2、主要原材料的价格变动情况
2019年第一季度本公司主要原材料天然胶采购价格较上年四季度下降约1.3%，合成胶采购价格较上年四季度上涨2.4%，炭黑采购价格较上年四季度下降约18.5%，钢帘线采购价格较上年四季度下降3.7%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司 2019年一季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
关于提请召开临时股东大会的请求书
杭州天目山药业股份有限公司董事会z
根据杭州天目山药业股份有限公司(下称“天目药业”或“公司")于2015
年2月28日公告的《杭州天目山药业股份有限公司股东权益变动提示性公告)) ,财通基金·长城汇理1号资产管理计划(下称“财通基金”或“请求人")于2015
年2月25日-26日通过证券交易系统增持了天目药业股份2,899,143股,且截止到
2015年4月30日,财通基金共计持有天目药业无限售条件流通股股份13,388,556
股,占天目药业总股本比例的10.99%。根据《公司法》以及本公司章程第五十一
条的相关规定,财通基金享有向董事会请求召开临时股东大会的权利。
鉴于公司第八届董事会任期即将于2015年5月20日届满,且公司股权已
经发生重大变化,本着对公司利益最大化的原则,财通基金向天目药业董事会提
交本《关于提请召开临时股东大会的请求书)),提请董事会按照公司章程的相关
规定,及时审议本请求书并于2015年6月8日召开临时股东大会,选举天目药
业新一届的董事会成员。
请求人:财通基金.
附:关于进行公司董事会换届选举的提案
关于进行公司董事会换届选举的提案
杭州天目山药业股份有限公司全体股东、董事会z
针对本次临时股东大会,提案人提交如下提案,请天目药业董事会按照《公司法》及本公司章程的相关规定,及时提交临时股东大会审议。
’提案一:提名主主主先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
提案二:提名主主先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
提案三:提名巫磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
l
提案四:提名盟主血先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
提案五:提名主组先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
附一：董事候选人简历
曾志刚先生，中国国籍，1965年，无境外永久居留权，济南大学会计本科毕业。现为深圳天地会计师事务所所长，审计师、高级会计师职称，具有中国注册会计师资格，兼任深圳市审计局特约审计监督员、深圳市科技专家协会理事、深圳市政府采购中心评审专家、深圳市政府科技项目评审专家。曾志刚先生未持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒，已取得独立董事资格证书。
黄纲先生,中国国籍,1975年出生,无境外永久居留权,湖南大学法学院经济法硕士,律师。1996年至 1998年任职于湖南省商业集团总公司;1998年至 1999年任职于湖南省政府财贸办;1999年至 2001年任职于湖南省地方金融证券办;2001年至 2002年攻读硕士学位;自 2003年起至今任职于广东深大地律师事务所,现任广东深大地律师事务所合伙人,兼任深圳市宝安区人民政府法律顾问,深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事、人人乐连锁商业集团股份有限公司董事; 2014年至今任深圳市艾思克洛网络科技服务有限公司董事长；
2013年 5月起任深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事。黄纲先生未持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒，已取得独立董事资格证书。
董奎先生，中国国籍，31岁，中共党员，金融硕士研究生。2002年 9月至
2006年7月，就读山东大学财政系；2006年9月至2009年7月，就读厦门大学金融系。2009年 8月至 2011年 6月，任厦门大学嘉庚学院金融系教师；2011年7月至2012年5月，任中国信达资产管理股份有限公司深圳分公司项目经理；
2012年 5月至 2014年 11月，任兴业银行深圳分行企业金融总部副经理。现任深圳长城汇理资产管理有限公司投资者关系部副总监。董奎先生未持有本公司的股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。
古开华先生，中国国籍，1983年生，无永久境外居留权。获英国雷丁大学硕士学位，先后创办了深圳市潮拾岛投资咨询有限公司、深圳市校兴网络科技有限公司、惠州市开华投资有限公司、深圳市人和投资有限公司以及深圳市人和汇资本管理有限公司。曾当选 2011年度广东省五华县第九届政协委员。古开华先生未持有本公司的股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。
邓磊先生，中国国籍，1978年出生，中南财经政法大学法学院经济法博士、深圳证券交易所金融证券法方向博士后。曾担任深圳市律师协会公司法律业务委员会副主任、创智科技股份有限公司独立董事。2004年 7月至今任职于广东华商律师事务所，现为事务所合伙人；现担任深圳市普路通供应链股份有限公司独立董事、深圳市海明润超硬材料股份有限公司独立董事。邓磊先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
广东超讯通信技术股份有限公司独立董事
对公司 2018年年报及相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司 2018年年报及相关事宜发表独立意见如下：
一、关于对公司 2018年度对外担保情况的专项说明及独立意见
1、专项说明
截至 2018年 12月 31日，公司对控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司提供担保余额为3,000万元，控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司对其全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司担保余额为5,690万元。报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保。
2、独立意见
我们认为：公司能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于公司 2018年年度报告全文及其摘要的独立意见
我们认为：1、公司 2018年年度报告全文及其摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；2、公司2018年年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实、准确、完整、及时地反映公司 2018年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、未发现参与2018年年度报告全文及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
我们认为：《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定，真实、准确、完整、及时地反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、关于续聘公司审计机构的独立意见
我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，其在担任公司 2018年度审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。
我们建议董事会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构。
五、关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
我们认为：公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司现阶段的经营情况、所处行业状况及未来发展等因素，符合公司章程及有关规定，决策程序合法、有效，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。我们同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
六、关于公司《2019年度预计担保额度的议案》的独立意见
我们认为：公司本次预计 2019年度公司及控股子公司担保额度的事项，是基于被担保方经营发展的合理需要，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。在本议案的表决中，关联董事已按有关规定回避了表决，本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。
七、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
我们认为：报告期内公司全面实施内部控制规范，不断健全内部控制体系，公司出具的《2018年度内部控制评价报告》能客观地反映了公司目前内部控制
体系建设和执行的实际情况，公司内控制度能够合理保证公司经营活动的有序开展，保证公司财务会计资料的真实性、准确、完整性，切实保护公司和投资者的合法权益。
八、关于《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》的独立意见
我们认为：公司本次变更公司名称符合经营发展实际需要，变更后的名称与公司主营业务相匹配，能够涵盖公司重要信息，有利于投资者辨识，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形，变更公司名称的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次变更公司名称的事项。
九、关于《公司<未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》的独立意见
我们认为：公司拟定的《广东超讯通信技术股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》有利于增强公司现金分红的透明度，能够实现对投资者持续、稳定、可行的投资回报，并兼顾了公司的可持续发展，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
十、《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案》的独立意见
我们认为：公司本次使用终止募投项目的节余募集资金投入其他募投项目并调整该项目投资结构是根据项目实际情况作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，该决策履行了必要的审批程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次调整的相关事项，并同意将此事项提交股东大会审议。
十一、《关于调整股份回购方案的议案》的独立意见
我们认为：本次调整股份回购方案的事项，是根据相关规定并结合公司实际情况进行的必要调整，符合《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上海证
券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等有关规定，有利于维护广大投资者的实际利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次公司调整股份回购方案的事项。
（以下无正文）
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2019-031上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所作为 2019年年度
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2019年年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）作为公司2019年年度财务报告及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信会所协商确定审计服务费。
立信会所自 2015年开始为公司提供审计服务，在执行 2018年年度审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作，利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，较好地完成了2018年度各项审计工作。
就续聘立信会所作为公司2019年年度财务报告和内部控制审计机构事宜，独立董事发表了事前认可意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，且在 2018年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，公司拟续聘其为2019年度审计机构不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第四届董事会第二十七次会议审议。在董事会审议该议案时，独立董事发表了独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度财务报告及内部审计控制机构以来，忠于职守，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性，董事会对《关于续聘 2019年年度审计机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中、小投资者利益的情形。因此，同意续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年年度审计机构，并同意将其提交股东大会审议。
本次聘任会计师事务所尚事项需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2019年 4月26日