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广州御银科技股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十三次会议及年度
相关事项发表的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作暂行办法》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第四届董事会第十三次会议及年度相关事项发表如下意见：
一、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司对外担保全部为当期对控股子公司的担保，截至报告期末的担保余额为3,854.86万元，占2013年12月31日归属于母公司的合并报表净资产（经审计）的2.57%。公司控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。
3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
4、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
二、独立董事关于公司董事会对现金利润分配预案的独立意见
2013年度利润分配及资本公积金转增预案如下：
拟按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计7,611,912.94元；
2、资本公积金转增股本预案：不送股，不进行资本公积转增股本。
公司2013年度利润分配的预案，充分考虑了公司本年度实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益。同意提交股东大会审议。
三、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经仔细审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信大华会计师事务所有限公司作为公司2014年度财务
报告的审计机构，并将此议案提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议。
四、独立董事关于2013年证券投资情况专项说明的独立意见
经仔细审查，公司建立了相应的证券投资控制制度，其证券投资符合相关的审批和决策程序，内部具有规范的风险控制机制。未发现证券投资违规行为，报告期内实施的证券投资业务未对公司及控股子公司正常业务的开展产生不良影
响。
五、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，认真审核公司2013年度内部控制自我评价报告并发表如下意见：
经了解、核查，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
六、独立董事关于公司2013年度关联交易的审核意见
1、公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
七、独立董事关于预计2014年度日常关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定，我们在审阅《加工采购合同》等相关材料后，对公司的关联交易事项发表如下独立意见：
（一）公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
（二）公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（三）公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
（四）同意将有关议案提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议。
八、独立董事关于公司及子公司2013年度核销部分资产的独立意见
公司本次核销的均系历年积存的已无法收回的应收款及其他应收款项，不涉及公司关联单位和关联人；公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备；
本次核销更能真实的反映资产状况和经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司对本议案所述资产进行核销。
(本页以下无正文)
（本页为广州御银科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十三次会议及年度相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：石本仁、张华、徐印州
杭州联络互动信息科技股份有限公司
独立董事对四届二十一次董事会相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州联络互动信息科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况公告。
2、公司独立董事在详细了解公司因重大资产重组事项申请继续停牌的事宜后，认为公司因重大资产重组事项申请继续停牌不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会表决程序合法合规，一致同意公司因重大资产重组事项申请继续停牌，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、为推进本次重大资产重组工作进程，公司已与交易对方就本次重大资产重组事项达成了初步共识并签署了框架协议，该协议仅为重组的初步意向，不存在损害公司及全体股东利益的情形，为保障本次重组工作的顺利进行，同意公司与相关交易对方签署框架协议或意向性协议。
独立董事：董玮、李宏、潘斌2016年6月30日
（此页为无正文，为杭州联络互动信息科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
董玮
李宏
潘斌
日期： 年 月 日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-78中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2019年 10月 30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2019年10月 24日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《2019年第三季度报告》的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2019年10月 30日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2016-004杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于选举监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年11月27日收到公司监事林峰先生递交的书面辞职报告，林峰先生因个人原因申请辞去公司监事职务。详见公司于2015年11月27日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事离职的公告》（公告编号：2015-030）。林峰先生辞去监事职务后，不再担任公司任何职务。
林峰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等规定，2016年2月21日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，提名张国琴女士为公司第二届监事会监事候选人，并将此议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。
本次变更后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司监事会2016年2月22日
附件：
张国琴女士简历
张国琴女士，1983年6月出生，中国国籍，本科学历，2002年参加工作，先后在多家公司从事会计工作，现任杭州高新橡塑材料股份有限公司审计部经理。
张国琴女士与公司控股股东、实际控制人或持股5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
兴业证券股份有限公司
关于青岛天能重工股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“天能重工”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，就天能重工使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，公司合理利用闲置自有资金行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过 3.40亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。为控制风险，公司将选择银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
（四）投资期限
（五）资金来源
上述拟用来进行现金管理的人民币 3.40亿元资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（六）决策程序
公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，由董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（七）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及时披露进行现金管理的情况。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；
有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
五、公司内部审批程序
（一）董事会审议情况
2018年7月19日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币3.40亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品。
（二）监事会审议情况
2018年7月19日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币3.40亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品。
（三）独立董事审议情况
公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
六、保荐机构核查意见
兴业证券查阅了公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
1、本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经天能重工董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批和决策程序；
符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定；
2、本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，投资风险相对较低；
3、公司目前经营状况良好，使用闲置自有资金进行现金管理符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、本保荐机构将持续关注公司自有资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上所述，兴业证券同意天能重工本次使用闲置自有资金不超过 3.40亿元人民币进行现金管理的事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：_______________ _______________
刘智 吴长衍
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-012
广州迪森热能技术股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期（调整后）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-35%至-5%|盈利：6,324.87万元|
||盈利：4,111.17万元–6,008.63万元||

说明：公司于 2014年 12月 31日取得对广州迪森热能设备有限公司（以下简称“迪森设备”）的控制权，迪森设备于同日进入公司同一控制下合并范围。上述上年同期数据为调整后数据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
随着经济下行压力不断加大，传统能源价格低位运行，以及国内天然气价格改革步伐加快，公司从行业发展现状及自身业务特点角度出发，审慎作出了从“生物质能供热运营商”向“清洁能源综合服务商”战略调整的决定。围绕业务调整方向，公司加快了在天然气供热运营及天然气分布式能源领域的布局，同时，公司利用迪森设备在天然气锅炉制造的优势，积极推进迪森设备从天然气锅炉制造
业向天然气供热运营领域转型。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润下降不超过35%，主要是由于股权激励费用及子公司迪森设备的影响。
1、报告期内，股权激励费用摊销对公司净利润的影响约为 1,118万元，影响较大。
2、报告期内，公司全资子公司迪森设备加快了其从传统制造业向制造服务业转型的过程，尝试进入天然气供热运营行业，转型带来的业务重心调整短期内对公司净利润产生一定程度的影响。此外，迪森设备 2014年处置一项房产贡献净利润约570万元，对上年同期基数影响较大。
3、报告期内，公司大力打造“事业合伙人”平台，推动公司业务跨区域布局，先后在全国十几个省份设立了 20多家合资公司，并签订了多个优质项目，取得了良好的市场效果。多家合资公司的成立及跨区域的业务发展，使得市场开拓费用增长较大，对公司业绩产生短期影响。
此外，报告期内非经常性损益对净利润的影响约为900万元，与上年同期基本持平。
四、其他相关说明
1、剔除股权激励费用对公司净利润的影响，根据公司目前存量项目及在建项目进展情况，预计对公司2016年度净利润产生积极影响。
2、未来随着公司从生物质供热运营向“清洁能源综合服务商”转型以及“事业合伙人”机制的积极推进，公司将实现业务增长与业绩提升。
3、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
4、2015年度业绩的具体数据将在本公司2015年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-086北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于发行短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽融资渠道，优化融资结构，有效降低融资成本及提高融资效率，满足经营发展及日常运营资金需求，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月18日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 6亿元（含 6亿元）的短期融资券。全文详见 2014年 8月 20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告信息。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP451号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册，并就有关事项明确如下：
1、公司本次短期融资券注册金额为6亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销；
2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况，在注册有效期内择机发行首期短期融资券，并按规定及时披露后续发行的相关情况。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2014年12月1日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-024湖南国科微电子股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2019年4月23日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席黄新军先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决，形成如下决议。
1、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》
经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2018年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2018年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交至2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年度财务决算报告》。
本议案需提交至2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2018年度公司（指母公司）实现净利润36,243,708.37元，提取盈余公积金3,624,370.84元，加上年初未分配利润161,475,264.60元，减去报告期内已派发2017年度现金股利16,764,700.20元，2018年度末可供股东分配利润为177,329,901.93元。
为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，公司拟以2018年12月31日总股本111,764,668股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1元（含税），拟派发现金红利总额为11,176,466.80元，剩余利润作为未分配利润留存。
同时以资本公积金每10股转增6股。本年度不送红股。
如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则进行相应调整。
经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
经核查，公司监事会认为：公司内部控制体系的建立结合了自身经营特点和管理需要，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经核查，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《公司2019年第一季度报告》
经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年第一季度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司监事会2019年4月24日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-003杭州高新橡塑材料股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% - 35%|盈利：3531.49万元|
||盈利：3708.06万元–4767.51万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期相比，本期归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因如下：本报告期归属于上市公司股东的净利润为合并报表金额，上期不存在合并报表情况。报告期内，公司完成现金收购杭州奥能电源设备有限公司100%股权，其 11月、12月实现的利润并入上市公司的合并报表，促使公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润有所增长。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为0至300万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2017年度的具体财务数据将在公司 2017年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董事会
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2019-024债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“克明面业”）于2019年3月15|
|日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于监事会换届选举的|
|议案》，经参会股东表决同意许石栋先生、杨利娟女士为公司第五届监事会非职工|
|代表监事；与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘洋先生共同组成公司|
|第五届监事会，上述人员任期自第四届监事会届满之日起三年。上述人员简历详|
|见公司于2019年2月27日、2019年3月15日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊|
|登的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-015）、《关于选举职工代表|
|监事的公告》（公告编号：2019-021）。|
|公司第五届监事会成员均具备上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》|
|第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券|
|交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内|
|未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次|
|以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监|
|会立案调查；不属于失信被执行人。|
|公司第五届监事会成员中，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的|
|二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公|
|司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董|
|事、高级管理人员任职期间未担任公司监事, 符合相关法律法规要求。|
|特此公告。|

克明面业股份有限公司监事会2019年03月16日
厦门合兴包装印刷股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的
事前认可意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司独立董事制度的有关规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”）的独立董事，我们对第四届董事会第二十三次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
一、对公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们事前审阅了本议案及相关材料，了解了拟续聘的会计师事务所相关情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
二、关于公司收购合众创亚（亚洲）100%股份暨关联交易事项的事前认可意见
公司独立董事出具了关于同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议的事前认可意见：
1、本次交易中标的股份的交易价格以经具有证券从业资格的资产评估机构评估结果为基础确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司就本次交易拟与交易对象签署的附条件生效的股份转让协议，内容及形式均符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事需按规定回避表决。
基于上述，我们认为：公司本次收购构成的关联交易符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
三、关于公司公开发行可转换公司债券涉及关联交易事项的事前认可意见
1、公司本次公开发行可转换公司债券事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定。
2、公司本次公开发行可转换公司债券方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
3、公司本次公开发行可转换公司债券募集资金拟投资项目符合国家相关法律、政策的规定。募集资金拟投资项目的实施，有利于提高公司的经营能力，促进公司业务的协同发展，符合公司战略发展规划，有助于提升公司的盈利能力及综合竞争实力，符合公司及全体股东的利益。
4、本次发行涉及收购资产，其交易价格以经具有证券从业资格的资产评估机构评估结果为基础确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
5、公司就本次发行涉及收购资产拟与交易对象签署的附条件生效的股份转让协议，协议内容及形式均符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
6、本次发行涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会审议本次发行涉及关联交易事项时，关联董事需按规定回避表决。
基于上述，我们认为：公司本次发行涉及的关联交易符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意将本次发行及本次交易相关议案提交公司董事会审议。
下接签字页。
（本页无正文，系《厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
、 、
卢永华 黄健雄 苏伟斌
日期： 2018年3月23日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2016-1130-001珠海全志科技股份有限公司
关于控股子公司使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“东芯通信”）于2016年7月12日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响东芯通信及其全资、控股子公司正常经营的情况下，东芯通信可以使用闲置自有资金购买保本型或风险级别为低风险的银行理财产品。单笔购买理财产品金额不超过5,000万元（含本数），或者任意时点累计金额不超过15,000万元（含本数）；单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，自股东大会审议通过后两年内资金可循环使用。详细内容请见2016年7月14日披露于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥东芯通信股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2016-037)。
近日，公司控股子公司东芯通信使用闲置自有资金购买了理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
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|委托理财银行名称|产品名称|金额（万元）|产品成立日|产品到期日|预期年化参考收益率|资金来源|
|徽商银行合肥长江路支行|“本利盈”系列组合投资类CA160733|4,500|2016年11月30日|2017年6月2日|3.3%|自有资金|

公司及控股子公司东芯通信与徽商银行股份有限公司无关联关系。
二、投资风险及内部控制措施
公司控股子公司东芯通信购买的理财产品为低风险型产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
2.内部控制措施
（1）东芯通信选择的理财产品为短期型产品，并保证投资资金均为闲置资金；
（2）东芯通信进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
（3）东芯通信财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
三、对子公司日常经营的影响
东芯通信是在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自
有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高东芯通信整体收益，符合全体股东的利益。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品成立日|产品到期日|预期年化参考收益率|备注|
|合肥科技农村商业银行|保本保证收益型“添金增利”系|10,000|2016年5月24日|2016年6月29日|3.00%|已到期赎回|
|徽商银行|智慧理财“本利盈”系|6,000|2016年5月24日|2016年11月25日|3.20%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|保本保证收益型“添金增利”系|3,000|2016年9月1日|2016年12月1日|3.05%|未到期|

五、其它事项说明
东芯通信已于2016年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
网站发布了《合肥东芯通信股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公
告》，具体内容链接如下：
http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-11-29/1480405233_4712 28.pdf
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事关于出售资产的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》等的有关规定，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于出售资产并签署相关协议的议案》，我们仔细、认真地阅读了公司拟签署的《上海硅产业投资有限公司与深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司及上海新昇半导体科技有限公司关于上海新昇半导体科技有限公司之股权转让协议》以及受让方情况介绍后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、本次股权转让价格以公司认缴的1.6亿元且实缴股权为基数，转让价款总额为人民币1.92亿元，是经过交易双方充分谈判协商而确定的，定价公正、合理。
2、本次资产出售的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，已获得公司第四届董事会第十二次会议审议通过，审议程序合法有效。
我们一致同意公司本次转让上海新昇半导体科技有限公司20.51%股权事宜，同时该议案需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
缪亚峰 杨文蔚 卢勇
二○一六年六月十六日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-21
徐州科融环境资源股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于 2016年 4月 14日（星期四）以书面方式发出，会议于 2016年 4月 24日（星期二）下午在公司二楼会议室以现场方式召开。公司监事会成员 3人，实际行使表决权的监事3人，分别为王永浩先生、李鹏云先生、郝献涛先生，会议由监事会主席王永浩先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、2015年度监事会工作报告
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2015年度股东大会批准。
二、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
监事会认为公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2015年度股东大会批准。
三、2015年度财务决算方案
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2015年度股东大会批准。
四、2015年度报告和年度报告摘要
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2015年度股东大会批准。
五、2015年度内部控制自我评价报告
监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。2015年度内部控制自我评价对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于 2015年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核徐州科融环境资源股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于聘请 2016年度审计机构及支付审计费用的议案
监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2015年度股东大会批准。
八、前次募集资金使用情况报告
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、2016年第一季度报告
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于2016年第一季度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核徐州科融环境资源股份有限公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、公司非公开发行股票预案（修订）
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订）
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
十三、关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订）表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
十四、关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司制定填补回报措施的议案（修订）
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
十五、关于为北京英诺格林科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
为支持公司控股子公司北京英诺格林科技有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为北京英诺格林科技有限公司向银行申请5000万元的综合授信额度提供担保。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十四日
海通证券股份有限公司关于
华天酒店集团股份有限公司变更部分募集资金存储专户的核查意见海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华天酒店”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，对公司第七届董事会 2018年第三次临时会议审议的《关于变更永州华天募集资金专户的议案》，发表如下独立意见：
一、募集资金专户变更情况
为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，经华天酒店董事会决议，公司决定将存放于招商银行股份有限公司长沙晓园支行的“永州华天城酒店配套设施建设项目”专户的剩余募集资金变更至湖南三湘银行股份有限公司总行营业部，并择期注销招商银行股份有限公司长沙晓园支行的募集资金存储专户。公司将募集资金转入到湖南三湘银行股份有限公司总行营业部后，将与保荐机构、湖南三湘银行股份有限公司总行营业部共同签署《募集资金监管协议》。
上市公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
二、公司内部决议程序
1、董事会审议情况
2018年 3月 30日，公司第七届董事会 2018年第三次临时会议审议通过了《关于变更永州华天募集资金专户的议案》，同意将永州华天在招商银行股份有限公司长沙晓园支行的募集资金专户，变更至湖南三湘银行股份有限公司总行营业部募集资金专户，并与海通证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。
2、监事会审议情况及意见
2018年 3月30日，公司第七届监事会第四次会议审议通过了《关于变更永州华天募集资金专户的议案》，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意公司本次变更募集资金专户。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司本次根据经营管理需要变更部分募集资金存储专户，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。
（2）本次变更部分募集资金存储专户事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金存储专户的事项无异议。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于华天酒店集团股份有限公司变更部分募集资金存储专户的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张刚 汤勇
海通证券股份有限公司年月 日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-001
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2016年1月4日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1886468号
发明名称：一种治疗慢性乙肝的复方长效原位凝胶注射剂及其制备方法
专利号：ZL 2013 1 0467495.4
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年10月08日
授权公告日：2015年12月23日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
慢性乙型肝炎（简称“乙肝”）是指乙肝病毒检测为阳性，病程超过半年或发病日期不明确而临床有慢性肝炎表现者。据世界卫生组织报道，全球约有20亿人曾感染过乙肝病毒，其中3.5亿人为慢性乙肝病毒感染。本发明涉及医药技术领域，公开了治疗慢性乙肝的复方长效原位凝胶注射剂及其制备方法。本发明所述复方长效原位凝胶注射剂由胸腺法新和干扰素以及相适宜的原位凝胶材料制成，降低了给药频率，能够长时间稳定持续释放药效，无明显毒副作用，含药量和包封率较高，产品质量优于规定标准，适合在慢性乙肝治疗中推广应用。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2017-034珠海中富实业股份有限公司
关于公司 2012年度第一期中期票据的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司中期票据的情况
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度第一期中期票据（债券简称：12珠中富MTN1；债券代码：1282084，以下简称“中期票据”）已于 2017年 3月 28日到期，公司未能按期兑付中期票据本息。
二、关于公司中期票据的进展情况
2017年 4月 5日，公司向中期票据偿债专户存入 1.6亿元。
2017年 4月 18日，公司通过中央国债登记结算有限责任公司向债券持有人兑付全部债券利息 3,894万元。
2017年 4月 21日，公司向中期票据偿债专户存入 1亿元。
今日，公司再次向中期票据偿债专户存入 11,894万元。
截至本公告日，公司中期票据偿债专户余额为 3.4亿元。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司 2017年 4月 26日
长江证券承销保荐有限公司
关于芜湖长信科技股份有限公司控股子公司使用银行承兑
汇票、自有外汇资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下称“保荐机构”）作为芜湖长信科技股份有限公司（以下称“长信科技”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对长信科技控股子公司拟使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下：
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，基于提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项目款项支付方式，公司控股子公司东莞市德普特电子有限公司（以下简称“东莞德普特”）拟使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中涉及的款项，东莞德普特系募集资金投资项目实施主体，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可【2019】258号”文件核准，长信科技向社会公众公开发行可转换公司债券 12.30亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为121,731.79万元，资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会验字【2019】3055号”《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储。根据《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债募集资金扣除发行费用后，全部用于触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目，并由控股子公司东莞市德普特电子有限公司（以下简称“东莞德普特”）组织实施。
二、本次拟使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的基本情况
为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项目款项支付方式，东莞德普特拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让票据）、自有外汇资金支付募集资金投资项目中的应付工程费用、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转至自有资金账户。
三、使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
（一）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金及置换的操作流程
1、根据募集资金投资项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，由基建管理部门或采购部门、财务部确认可以采取银行承兑汇票支付的款项及额度，在履行相应的审批程序后，签订相关交易、支付合同。
2、财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据基建管理部门或采购部门提供的注明付款方式是银行承兑汇票的付款申请单办理银行承兑汇
票支付（或背书转让支付）。
3、财务部按月逐笔统计当月以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
5、财务部建立明细台账，按月汇总编制当月使用银行承兑汇票支付募投项目资金及以募集资金等额置换的明细表，并抄送保荐机构和保荐代表人。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
（二）使用自有外汇支付募集资金投资项目资金及置换的操作流程
1、根据项目建设进度，由项目管理部门依据相关合同明确外汇的种类及金额，并提交付款申请单进行审批。
办理自有外汇付款，将外汇使用支付资金明细表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外汇的外汇中间价折算人民币金额）抄送保荐代表人备案。
3、募集资金专户将通过自有外汇支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于归还垫付的自有资金。
4、东莞德普特自有外汇不足以支付进口设备采购等款项的，将以募集资金投资项目专户资金按程序进行购汇支付。
四、对公司的影响
东莞德普特在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高其资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
五、审议程序及专项意见
公司于2019年8月29日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，并由独立董事发表了明确的同意意见。
六、保荐机构意见
长信科技控股子公司东莞德普特本次使用银行承兑汇票和自有外汇资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。公司制定了具体的操作流程，能够保证交易真实、有效，确保银行承兑汇票、自有外汇用于募集资金投资项目，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对本次东莞德普特使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于芜湖长信科技股份有限
公司控股子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募投项目资金并以募
集资金等额置换的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
韩松 郭忠杰
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-075深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于收到深圳市市场和质量监督管理委员会大鹏监督管理
局的《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳雄韬实业有限公司（以下简称“雄韬实业”）近日收到深圳市市场和质量监督管理委员会大鹏监督管理局（以下简称“大鹏监督管理局”）《行政处罚决定书》（深市质鹏市监罚字[2018]61号），现将有关情况公告如下
一、《行政处罚决定书》（深市质鹏市监罚字[2018]61号）其主要内容：
2018年1月15日，大鹏监督管理局接到市场监管举报单，称公司官网“企业介绍”栏宣传“铅酸蓄电池业务连续多年位列中国密封铅酸蓄电池出口量第一”。
公司官网由雄韬实业负责运营。对于“铅酸蓄电池业务连续多年位列中国密封铅酸蓄电池出口量第一”的宣传，公司无法证明其真实性。大鹏监督管理局认为，公司违反了《中国人民共和国反不正当》第八条第一款规定，对雄韬实业作出罚款人民币贰拾万元整的行政处罚。
二、公司拟采取的措施及后续可能影响
事件发生后，公司高度重视，已责令与督促雄韬实业根据大鹏监督管理局的要求及时组织整改，将修正相关宣传文稿，雄韬实业将尽快完成整改。
本次行政处罚未对公司生产经营造成重大不利影响。公司将积极落实整改，降低此次事件给公司生产经营带来的不利影响。公司及子公司将进一步提高法律意识，加强对相关法律法规的学习，严格按照有关规程进行操作和管理，杜绝此类事件的再次发生。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2018年8月27日