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证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2018-046上海金桥信息股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知和资料于 2018年9月30日以邮件和书面方式发出，会议于 2018年10月 8日以现场和通讯相结合的方式召开。
（二）公司董事会共计 9名董事，实际出席会议 9名，本次会议由董事长金国培先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事徐军先生于因个人原因提出辞去公司独立董事、提名委员会主任委员及薪酬考核委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会提名，提名关东捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人，如关东捷先生当选则接替徐军先生原在公司提名委员会、薪酬考核委员会中担任的职务，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。关东捷先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》和《上海证券报》的《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2018-047）。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《上海证券报》的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-048）。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《上海证券报》的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-049）。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会2018年 10月9日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2018-004第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开2018年第一次临时股东大会，选举产生了第二届监事会股东监事成员，与公司第二届职工代表大会一次会议选举的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场通知各监事召开公司第二届监事会第一次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 5名监事出席了会议，并一致形成决议如下：
一、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第二届监事会主席的议案》选举郜烈阳监事为公司第二届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满。
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联监事郜烈阳在表决过程中依法对上述议案进行了回避。
郜烈阳先生简历详见公司于2017年12月23日发布的《中国建筑第一届监事会第六十三次会议决议公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
中国建筑股份有限公司监事会二〇一八年一月十一日
证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B公告编号：2015-049
上海大名城企业股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月29日14点30分
召开地点：上海三湘大厦一楼会议室（上海市中山西路1243号，可乘公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥路长顺路站）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月29日
至2015年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|上海大名城企业股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）及其摘要|√|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已获公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，《公司 2015年员工持股计划（草案）及其摘要》已经第六届监事会第十次会议审议，详见2015年7月10日上海证券交易所网站上披露的公司公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：福州东福实业发展有限公司、福州创元贸易有
限公司、俞丽
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600094|大名城|2015/7/20|－|
|Ｂ股|900940|大名城B|2015/7/23|2015/7/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件1）
(二) 登记地点和时间
请符合登记条件的股东，于2015年7月29日14时00分至14时30分前到公司股东大会秘书处（上海三湘大厦会议室门口）登记并参加会议。
联系电话：021-62478900 联系人：迟志强
六、 其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
(二) 按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会2015年 7月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海大名城企业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月29日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|上海大名城企业股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）及其摘要||||
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600877 证券简称：*ST电能 公告编号：2019-071中电科能源股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 17日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
依据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司独立董事任职以来为公司规范运作和公司发展壮大做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况，并参照其他上市公司独立董事津贴标准，为进一步提升独立董事的工作积极性，激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责，公司拟将独立董事薪酬由人民币 4万元/年（税前）调整为人民币 8万元/年（税前），该薪酬性质为津贴，每半年发放一次。
上述独立董事薪酬调整经公司股东大会审议批准后，自 2019年 7月 19日起开始执行。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中电科能源股份有限公司董事会二〇一九年十二月十八日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2017-058上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于子公司签署房屋征收补偿协议书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、征收补偿事项概述
因浙江省温州市龙湾区中心区工业企业搬迁改造项目需要，根据温州市龙湾区人民政府发布的《温州市龙湾区人民政府关于龙湾区永中街道建中街（普门）片区工业企业搬迁改造一期项目国有土地上工业用房拟征收范围的通告》，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”）位于温州市龙湾区永中街道建中街 8号国有土地上的房屋建筑（总建筑面积3469.13m2）被列入政府征收范围。
2017年 9月 6日浙江康德莱与温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会签订了《温州市国有土地上房屋征收补偿协议书货币补偿协议》（以下简称“《征收补偿协议》”），根据该协议，浙江康德莱可获得补偿金额总计为人民币 12,622,267元。
本次征收补偿事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、《征收补偿协议》的主要内容
2017年 9月 6日，浙江康德莱作为乙方（被征收人）与甲方（温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会）根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院 590号令）、《温州市龙湾区 2017年中心区国有土地上工业用房征收与补偿方案》等相关规定，签订《征收补偿协议》，该协议的主要内容如下：
（一）被征收房屋概况
被征收人的房屋坐落龙湾区永中街道建中街8号，总建筑面积3469.13m2；
产权建筑面积3322.35m2，产权证（不动产权证）号：温房权证龙湾区字第 027502号，用途：非居住；土地使用证（不动产权证）号：温国用（2003）字第 2-656号；土地证面积：1546.29m2，计 2.3194亩；使用权类型：国有出让；土地用途：工业用地。
（二）被征收房屋补偿情况
甲方总计应支付货币补偿总金额计人民币：12,622,267元（其中，被征收房屋及其附属物及构筑物补偿、土地使用权补偿合计9,840,970元，生产设备设施补偿 79,938元，停产停业损失补偿 492,049元，一次性临时安置费 202,156元，奖励补助2,007,154元）。
（三）房屋搬迁腾空时间
被征收人同意在2017年11月1日搬迁腾空征收范围内的全部房屋并交甲方拆除。
（四）补偿款支付方式
在征收补偿方案确定的签约奖励期限内签约并在规定时间内搬迁腾空完毕经验收合格后，3日内支付总补偿款给被征收人。
（五）违约责任
被征收人未在本协议约定的期限内搬迁腾空房屋交甲方拆除的，取消奖励补助。如征收单位或委托代理公司未按约定支付所有款项，每逾期一日按应付款总额的万分之五支付逾期违约金，直至付清为止。
三、本次征收补偿事项对公司的影响
本次征收事项对浙江康德莱及公司的正常生产经营活动影响较小。本次征收补偿预计将对公司本年度的财务指标产生一定的正面影响，公司将按照企业会计准则的相关规定，对本次征收补偿事项进行相应的会计处理，具体的会计处理结果及影响金额以经会计师事务所审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）《温州市国有土地上房屋征收补偿协议书货币补偿协议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2017年9月8日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-014
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
第六届董事会第 14次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月1日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第六届董事会第14次会议的通知，于2015年4月3日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：1、审议《关于公司在聚宝互联科技（深圳）股份有限公司的网络平台上进行债权转让的议案》。
公司与嘉兴银行股份有限公司平湖支行、浙江九龙山开发有限公司于 2015年3月27日签署了《委托贷款借款合同》（合同编号为：2015年9011委借字第信00048号）。现公司将该《委托贷款借款合同》项下共计人民币5000万元贷款本金所对应的债权，通过聚宝互联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“聚宝汇”）的网络平台进行转让，从而获得产品购买人提供的人民币5000万元资金；
此笔资金的使用期限不超过 187天；使用此笔资金，需支付给产品购买人的预期年化收益率不高于8.4%，同时需支付给聚宝汇服务费用共计人民币64.165万元【包括技术服务费人民币 52.5万元；信息服务费人民币11.665万元（信息服务费=受让人支付的转让价款总金额*信息服务费率P，其中P=0.2333%）】；连连银通电子支付有限公司作为第三方电子支付平台为上述债权转让业务提供支付结算服务；授权公司管理层签署相关协议。
该议案表决结果：同意 9票；弃权0票；反对0票。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一五年四月四日
证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2014-015
北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于可能被实施退市风险警示的
第三次风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示。现就风险提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，截至2013年12月31日止，预计2013年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-10,500万元到-
11,000万元。公司已于2014年1月29日发布了《2013年年度业绩预亏暨退市风险提示公告》（临2014-003号公告），并于2014年3月1日发布了《关于可能被实施退市风险警示的第二次风险提示性公告》（临2014-011号公告）。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2013年度业绩如亏损，公司将连续两年亏损，公司A股股票在年度报告披露后将被实施退市风险警示。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司
董事会
2014年3月14日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2019-063
江苏弘业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2019年12月3日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 6名，实际参会董事 6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司利用阶段性闲置自有资金购买短期银行理财产品额度的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司利用阶段性闲置自有资金购买短期银行理财产品额度的公告》（临2019-065）”。
二、审议通过《关于公司控股子公司日常关联交易的议案》
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吴廷昌先生、姜琳先生、伍栋先生回避表决。
本事项还需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于公司控股子公司日常关联交易的公告》（临2019-066）”。
三、审议通过《关于召开公司 2019年第五次临时股东大会的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》（临2019-067）”。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会2019年12月7日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2019-019债券简称：13尖峰 02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
关于 2019年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2019年第一季度报告披露工作的通知》相关要求，因公司目前涉及医药制造行业，现将公司 2019年1季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内分行业经营数据
单位：万元币种：人民币
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|行业|主营业务收入|||主营业务成本|||毛利率|||
||2019年1-3月|2018年1-3月|增长率（%）|2019年1-3月|2018年1-3月|增长率（%）|2019年1-3月（%）|2018年1-3月（%）|增减百分点|
|建材行业|32,628.61|29,971.55|8.87|18,514.28|17,265.53|7.23|43.26|42.39|增 加 0 . 8 7个百分点|
|医药行业|31,867.80|30,059.00|6.02|19,461.19|17,835.66|9.11|38.93|40.66|减 少 1 . 7 3个百分点|
|健康品行业|2,151.78|3,422.27|-37.12|1,627.60|2,481.04|-34.40|24.36|27.50|减 少 3 . 1 4个百分点|
|其他行业|2,733.95|2,318.34|17.93|2,335.34|2,010.93|16.13|14.58|13.26|增 加 1 . 3 2个百分点|
|合计|69,382.14|65,771.16|5.49|41,938.41|39,593.16|5.92|39.55|39.80|减 少 0 . 2 5个百分点|

二、报告期内分产品经营数据
单位：万元币种：人民币
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|产品|主营业务收入|||主营业务成本|||毛利率|||
||2019年1-3月|2018年1-3月|增长率（%）|2019年1-3月|2018年1-3月|增长率（%）|2019年1-3月（%）|2018年1-3月（%）|增减百分点|
|水泥|32,628.61|29,971.55|8.87|18,514.28|17,265.53|7.23|43.26|42.39|增 加 0 . 8 7个百分点|
|医 药工 业产品|17,164.11|13,428.89|27.81|6,076.69|2,096.79|189.81|64.60|84.39|减 少 1 9 . 7 9个百分点|
|医 药商 业产品|14,703.69|16,630.11|-11.58|13,384.50|15,738.87|-14.96|8.97|5.36|增 加 3 . 6 1个百分点|
|健 康品|2,151.78|3,422.27|-37.12|1,627.60|2,481.04|-34.40|24.36|27.50|减 少 3 . 1 4个百分点|
|其他|2,733.95|2,318.34|17.93|2,335.34|2,010.93|16.13|14.58|13.26|增 加 1 . 3 2个百分点|
|合计|69,382.14|65,771.16|5.49|41,938.41|39,593.16|5.92|39.55|39.80|减 少 0 . 2 5个百分点|

三、报告期内分地区经营数据
单位：万元币种：人民币
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|地区|主营业务收入|上年同期营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|浙江地区|31,285.51|32,699.37|-4.32|
|湖北地区|15,404.72|14,261.64|8.02|
|天津地区|1,964.90|3,100.24|-36.62|
|云南地区|17,223.89|15,709.91|9.64|
|上海地区|3,503.12||100.00|
|合计|69,382.14|65,771.16|5.49|

注：上表中地区分布以公司所在地划分。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
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北京市嘉源律师事务所
关于陕西建设机械股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2019）-06-015号受陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2019年3月19日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；本次大会于 2019年4月3日在公司会议室如期召开。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 10人,代表股份280,022,928股，占公司股份总数的33.8276%。上述股东均持有相关持股证明，
委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共2人，代表股份13,200股。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计12人，代表股份280,036,128股，占公司股份总数的33.8292%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计 10人，代表股份20,773,380股，占公司股份总数的2.5095%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于2019年4月3日14时00分开始，于15时30分结束。
参加本次大会现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表一名、独立董事一名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2019年4月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年4月3日9:15-15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》
同意票280,036,128股，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股（其中中小股东同意票 20,773,380股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《关于为江苏庞源机械工程有限公司 1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》
同意票 280,036,128股，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股（其中中小股东同意票 20,773,380股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案三：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
同意票 280,036,128股，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股（其中中小股东同意票 20,773,380股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
议案四：《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
同意票 280,036,128股，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股（其中中小股东同意票 20,773,380股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（以下无正文）
证券代码：603416证券简称：信捷电气公告编号：2017-066
无锡信捷电气股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司发行上市的实际情况以及实际经营管理的需要，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关议案分别经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交2017年第四次临时股东大会审议通过方可生效。
具体内容如下：
一、《公司章程》的具体修订内容
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|修订前|修订后|
|第八十四条“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事、监事时，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事 、监事的简历和基本情况。在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。”|第八十四条“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事、监事时，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事 、监事的简历和基本情况。在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。”|

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|第一百七十二条“公司利润分配的决策机制和程序为：董事会负责制定利润分配方案并就其合理性进行充分讨论，经独立董事发表意见并经董事会审议通过后提交股东大会审议。公独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红议案，并直接提交董事会审议。公司审议利润分配方案时，应为股东提供网络投票方式”|第一百七十二条“公司利润分配的决策机制和程序为：董事会负责制定利润分配方案并就其合理性进行充分讨论，经独立董事发表意见并经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司董事会在有关利润分配预案的制定过程中，可以通过多种方式与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红议案，并直接提交董事会审议。公司审议利润分配方案时，应为股东提供网络投票方式”|

特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会2017年10月26日
宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第三次会议材料宝鸡钛业股份有限公司
审计委员会 2014年度履职情况报告
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告工作的通知》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对审计委员会会议召开情况及履行职责情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 5名董事组成，其中 3名独立董事，主任委员由具有会计和财务管理专业经验的独立董事担任。
二、公司董事会审计委员会年度会议召开情况
2014年度，公司董事会审计委员会召开了 4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。年报审计期间我们召开了 3次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表、年审注册会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议案发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
(一)2014年 1月 14日，在年审注册会计师进场审计前，公司召开了董事会审计委员会第一次会议，会议主要内容为：
1.商定公司 2014年度审计工作安排；
2.审阅公司 2014年财务报表(未经审计)，并发表意见。
(二)2014年 2月 18日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，公司召开了独立董事、审计委员会与年审注册会计师见面会，会议主要内容为：
1.天健会计师事务所年审注册会计师汇报年审工作进展情况；
宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第三次会议材料2.再次审阅公司 2013年财务报表，并发表审阅意见。
(三) 2014年 3月 25日，在年度财务会计审计报告完成后，公司召开了董事会审计委员会第二次会议，会议主要内容为：
1.审阅天健会计师事务所出具的公司 2013年度审计报告；
2.对天健会计师事务所 2013年度审计工作进行了总结，建议继续聘任天健会计师事务所为公司 2014年度财务报告审计机构及内控审计机构；
3.审议审计委员会 2013年度履职情况报告；
4.审议公司 2013年度内部控制评价报告。
(四) 2014年 10月 27日，在三季度报告编辑完成后，公司召开了第六届董事会审计委员会 2014年第一次会议，会议主要内容为：1.审议《关于执行新企业会计准则相关项目数额调整情况说明的议案》；
2.审阅公司 2014年第三季度财务报表。
三、公司董事会审计委员会 2014年年度报告的审计工作情况在 2014年年报编制过程中，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2014年年度报告的审计工作，确保了公司 2014年财务报告审计工作及内控审计工作顺利完成。
(一) 2015年 1月 22日，在审计机构进场工作前，召开了审计委员会会议，年审会计师向与会人员介绍了审计计划，我们与审计机构讨论和沟通了审计范围、审计计划及审计方法，并协商确定了 2014年度审计工作安排；同时我们审阅了公司编制的 2014年财务报表，认为公司编制的 2014年财务报表，符合企业会计准则，客观地反映了公司的生产、经营状况，未发现与财务报表相关的欺诈、舞弊行为及重大错报、漏报情况，同意提交天健会计师事务所年审会计师审定。
宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第三次会议材料(二) 2015年 3月 6日，在审计机构对公司 2014年财务报表出具初步审计意见后，召开了独立董事、审计委员会与年审注册会计师见面会，此次会议我们再次审阅了公司 2014年财务报表，并审阅了注册会计师出具的初步审计意见等资料；年审注册会计师介绍了审计工作进展情况，会议对审计过程中的有关事项进行了充分的沟通与交流，并形成了书面意见，我们认为：在前期年报审计工作的基础上，年审注册会计师要继续严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求执行，并严格遵守《中国注册会计师执业准则》的相关要求继续开展审计工作。
(三) 2015年 3月 24日，年度财务报告完成后，审计委员会召开了此次会议，会议审阅了公司 2014年财务报告和注册会计师审计意见，对审计机构天健会计师事务所出具的公司 2014年度审计报告
及内控审计报告进行了审核，我们通过认真审议认为：公司 2014年财务报告的编制符合企业会计准则，真实公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意将公司 2014年财务报表提交公司董事会审议。
我们对公司编制的 2014年度内部控制评价报告进行了审议，通过认真审议认为：公司根据自身特点和管理需要，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构及行之有效的内部控制制度体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
我们对外部审计机构的审计费用及审计业务约定书进行了审核，经审核，公司实际支付天健 2013年度报告财务审计费为 45万元，内
宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第三次会议材料控审计费为 20万元，与公司所披露的审计费用情况相符；经审核，审计业务约定书的聘用条款对业务范围与审计目标、双方的责任与义务、审计收费等条款作了明确规定，坚持了公平、公正的原则，符合《中国注册会计师审计准则-审计业务约定书》的相关要求，满足公司审计业务的需要。对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)2014年度审计工作进行了总结，我们认为：天健作为公司聘用的审计单位，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来坚持勤勉尽责、谨慎执业，以客观、独立、公正的态度进行审计，在约定时限内完成了所有审计程序，较好地完成了公司委托的各项工作。我们建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度审计机构及内控审计机构。
按照要求审计部负责人向审计委员会汇报了公司 2014年审计工作情况，并介绍了公司 2015年度内部审计工作计划。我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时要求公司审计部严格按照计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经听取内部审计工作汇报，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
董事会审计委员会
二〇一五年三月二十五日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2019-033上海万业企业股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2019年 6月 5日以通讯方式召开临时会议，会议应到董事 9名，出席并参加表决董事 9名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》。公司拟定于 2019年 6月 27日召开 2018年年度股东大会，详情请见与本公告同日披露的《上海万业企业股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-034）。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会 2019年 6月 6日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2017-038中国联合网络通信股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月31日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 21号中国联通大厦 A座 2001会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|103|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|13,413,419,410|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.2810|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2017年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次会议由本公司董事会召集，董事长王晓初先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人，独立董事吕廷杰先生因另有其他安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事姜正新先生、蔡全根先生因另有其他安排
未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书王霞女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于中国联合网络通信股份有限公司股票延期复牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,401,334,718|99.9099|12,084,692|0.0901|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的99.9099%表决通过，股东大会同意公司股票自2017年7月17日起继续停牌1个月。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：吴刚、孙慰
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国联合网络通信股份有限公司
2017年7月31日
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号： 2019-047
北京万通地产股份有限公司
关于公司股东办理股份质押业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日接到股东万通投资控股股份有限公司（以下简称“万通控股”）将其持有的公司股份办理了股份质押业务的告知函，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押具体情况
万通控股持有公司无限售条件流通股 417,062,289股，于 2019年 9月 17日将其中的 135,000,000股股份，占持有股数的32.37%,占公司总股本的6.57%，质押给浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称“浙商银行”）。本次业务质押登记日为2019年9月17日，已在中国证券登记结算有限公司办理了质押登记手续。本次股票质押所担保期限的初始交易日为2019年9月18日，到期日为 2020年3月3日。
截至本公告日，万通控股持有公司股份为417,062,289股，占公司总股本的20.30%；进行上述质押后累计质押公司股份为296,315,769股，占持股总数的71.05%，占公司总股本的14.43%。
二、股东质押情况的其他披露事项
上述股票质押是基于万通控股股东嘉华东方控股（集团）有限公司向浙商银行贷款所要求的增信措施，本次质押不涉及平仓预警线，不存在股价波动需要补仓的情形。
三、万通控股及公司控股股东的质押情况
万通控股为公司第二大股东，为公司实际控制人王忆会先生实际控制的公司。
截止本公告日，万通控股及公司控股股东嘉华东方控股(集团)有限公司共持
有公司股票1,149,623,430股，占公司总股本的55.97％，已质押的股份数量为
1,028,873,910股，占合计持股总数的89.50%，占公司总股本的50.09％。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2018-063
转债代码：113514 转债简称：威帝转债
哈尔滨威帝电子股份有限公司
监事减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事持股的基本情况
股份减持计划实施前，监事崔建民先生持有哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件的流通股份 978,100股，占公司总股本的0.272%，股份来源于公司首次公开发行前股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本方式取得的股份。公司于 2018年 5月 8日披露了《监事减持股份计划公告》（公告编号2018-023），崔建民先生拟减持其持有的公司无限售流通股不超过244,525股，占公司总股本的0.068%，占其持有股份的25%。
减持计划的实施结果情况
截至本公告日，监事崔建民先生通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份 193,078股，占公司总股本的0.054%。本次减持计划实施完成后，崔建民先生持有公司 785,022股，占公司股份总数的0.218%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|崔建民|董事、监事、高级管理人员|978,100|0.272%|IPO前取得：384,000股其他方式取得：594,100股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|崔建民|193,078|0.054%|2018/5/29～2018/11/25|集中竞价交易|5.90－6.05|1,152,090|未完成：51,447股|785,022|0.218%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2018/11/26
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2016-031西藏诺迪康药业股份有限公司
第五届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
西藏诺迪康药业股份有限公司第五届监事会临时会议通知于 2016年 4月 3日以电邮和短信的方式发出，会议于 2016年 4月 11日在成都市锦江区三色路 427号召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席姚沛先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、关于公司重大资产购买报告书全文及摘要（草案）的议案及相关事项：
具体内容详见公司于2016年4月12日发布相关内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该事项相关议案。
2、关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案及相关事项：
具体内容详见公司于2016年4月12日发布相关内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该事项相关议案。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2016年4月12日
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化 公告编号：2019-035柳州化工股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示及
将被实施其他风险警示的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及实施其他风险警示
公司向上海证券交易所申请期间，公司股票正常交易
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
因 2015年度、2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，同时 2016年年末经审计的净资产为负值，柳州化工股份有限有公司（以下简称“公司”）股票于2017年 5月3日起被实施退市风险警示，股票简称由“柳化股份”变更为“*ST柳化”。虽然 2017年度经审计公司实现扭亏为盈且净资产亦为正值，在2018年2月10日公司《2017年年度报告》披露之后，前述退市风险警示情形已消除，但因2018年1月31日柳州市中级人民法院（以下简称“柳州中院”）已依法受理公司重整，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）中第13.2.1条第（十）项的规定，公司股票继续被上海证券交易所实施退市风险警示。
二、柳州中院裁定确认公司重整计划执行完毕的情况
2019年12月13日，柳州中院向公司送达了（2018）桂02破2号之八的《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕并终结了公司重整程序。（详见公司于2019年12月14日在上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的《公司关于重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2019-034））
三、公司股票符合撤销退市风险警示的条件
公司对照《上市规则》13.2.1条关于退市风险警示情形进行了逐项排查，公司因法院依法受理公司重整而触及《上市规则》13.2.1（十）条规定被实施退市风险警示的情形已消除，此外公司也不存在其他实施退市风险警示的情形。根据《上市规则》中第13.3.5条第（一）项的规定，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。公司第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风
险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所提交了撤销公司股票退市风险警示的申请。上海证券交易
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化 公告编号：2019-035所将在收到公司申请后的五个交易日内，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
四、公司股票涉及其他风险警示的情况
鉴于公司存在经营规模较小、盈利能力较弱等情况，可能导致投资者难以判断公司前景，根据《上市规则》第13.1.1条的规定，公司股票将被实施其他风险警示，敬请投资者注意投资风险。
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2018年度财务报告的审计机构，对公司2018年度财务报告出具了带强调事项段、与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，审计报告强调事项提出所涉事项的理由和依据是：“柳化股份的债务重整程序已经于 2018年 11月 23日通过了第二次债权人会议，柳州中院已于 2018年 11月 26日裁定批准了《柳州化工股份有限公司重整计划》，截止财务报表日，贵公司通过实施重整计划实现债务重组收益 122,199.59万元，贵公司 2018年度虽然实现盈利，但利润主要来源于债务重组收益，若扣除该项债务重组收益的影响贵公司将亏损 84,629.43万元。上述情况表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。”
2、为执行《重整计划》，减少公司持续经营性亏损，公司对低效资产进行了处置。目前公司经营性资产仅保留鹿寨分公司资产，鹿寨分公司主营双氧水的生产和销售，年设计生产能力为27.5%双氧水 10万吨，资产和经营规模较之前大幅缩小、盈利能力较弱。2018年度，公司合并实现营业收入 20.09亿元，其中鹿寨分公司实现营业收入1.11亿元，占公司合并营业收入的5.53%。今年前三季度，公司合并实现营业收入 2.82亿元，其中鹿寨分公司实现营业收入 0.56亿元，归属于母公司所有者的净利润亏损 4.83亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 3.51亿元，其中鹿寨分公司实现净利润1,251.07万元。
公司向上海证券交易所申请期间，公司股票正常交易。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会2019年12月14日
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2018-014
招商银行股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称招商银行）于 2018年 4月 12日发出第十届董事会第二十三次会议通知，于 4月 27日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 15名，实际参会董事 15名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《招商银行2018年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）。
同意：15票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于增补周松先生为非执行董事的议案》，同意增补周松先生为第十届董事会非执行董事。本决议事项将提交招商银行 2017年度股东大会审议，并报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）进行董事任职资格审核。
同意：15票 反对：0票 弃权：0票
周松先生非执行董事的任期自中国银保监会核准其任职资格之日起生效，至招商银行第十届董事会届满之日止。
周松先生的简历如下：
周松先生，1972年 4月出生，武汉大学世界经济专业硕士。周先生 2018年 1月至今，任招商局集团有限公司副总会计师、招商局资本投资有限责任公司董事长。周先生 1997年 2月加入招商银行，1997年 2月至 2006年 6月历任总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，2006年 6月至 2007年 7月任总行计划财务部副总经理，2007年 7月至 2008年 7月任武汉分行副行长，2008年 7月至 2014年 6月历任总行计划财务部副总经理（主持工作）、总经理，2008年 8月至 2010年 6月同时兼任招商银行职工监事，2014年 6月至 2014年 12月任总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理，2014年 12月至 2016年 1月任同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监，2016年 1月至 2017年 12月任投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2018年 4月 27日