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厦门三维丝环保股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（离任）
（梁烽）
各位股东及股东代表：
本人在2015年年初至2015年7月2日担任厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2015年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况
2015年，公司共召开 12次董事会和 6次股东大会，本人参加了任职期间的 5次董事会和 2次股东大会，没有缺席和委托出席情况。
本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、参加专门委员会的情况
本人作为董事会审计委员会的召集人，2015年度召开审计委员会会议，审查公司内控制度及实施情况；与外部审计会计师充分沟通，对公司审计报告等财务报告进行审查。
本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会的委员，2015年度参加委员会对公司高级管理人员的考核标准进行研究，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
三、发表独立董事意见情况
2015年度在本人任职期间对公司重大事项发表了意见。
1、在公司第二届董事会第二十四次会议上，对公司审议 2014年度报告的以下相关事项发表了独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
关于公司 2014年度关联交易事项；2014年度利润分配预案； 2014年度内部控制的自我评价报告；关于续聘公司 2015年度审计机构；
关于修订公司现金分红管理制度与制定股东回报规划。
2、在公司第二届董事会第二十八次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：
关于董事会换届选举的董事候选人、独立董事候选人的提名；关于为子公司提供担保。
本人认为公司 2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司股东大会和董事会审议和表决以上重大事项的程序
合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。自 2015年 7月起，因本人任期届满不再担任公司独立董事，本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
（以下无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
梁烽
2015年 3月 23日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018- 001
深圳市天地（集团）股份有限公司
2018年第 1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会没有出现否决议案。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年 1月 5日（星期五）下午 14:30
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年1月4日下午15:00至2018年1月5日下午15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼十楼公司会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式
（四）召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长杨国富先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的股东及股东授权委托代表 9人，代表股份 54,287,347股，占公司有表决权股份总数的 39.1243%。其中，通过现场投票出席会议的股东共计 6人，代表股份 54,190,547股，占公司有表决权股份总数的39.0545%；通过网络投票出席会议的股东共计 3人，代表股份 96,800股，占公司有表决权股份总数的0.0698%。
（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了如下议案：
（一）审议通过了关于公司控股子公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请城镇化建设贷款的议案；
表决结果：同意 54,282,547股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912％；反对 4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0088％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 108,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.7447%；反对 4,800股，占出席会议持有公
司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.2553%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）关于公司为控股子公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请城镇化建设贷款提供担保的议案。
我公司拟为（授信申请人）深圳市深秦实业有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机构（简称“建行”）申请的城镇化建设贷款提供连带保证责任。我公司承担保证担保的范围为（币别、大写金额）人民币伍亿元整及其全部利息、违约金、赔偿金和费用。同时，我公司拟将所持有的深圳市深秦实业有限公司60%的股权质押给该行。
表决结果：同意 54,282,547股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912％；反对 4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0088％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 108,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.7447%；反对 4,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.2553%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
以上提案已经公司第八届董事会第五十五次临时会议审议通过，
内容详见 2017年 12月 21日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公司第八届董事会第五十五次临时会议决议公告”及“公司对外担保公告”。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：胡荣国先生、王成义先生、古伊琪女士
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,召集人资格和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限公司 2018年第 1次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
（三）公司 2018年第 1次临时股东大会会议文件。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月六日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-052启迪设计集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金，公司、全资子公司及控股子公司使用不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017
年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2017-030）。
根据股东大会授权，公司于近日使用自有资金1500万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||认购金||||||预期年|||
||||||关联||产品类||||||||||资金|
||受托方||产品名称||||||额（万||起息日||到期日||化收益|||
||||||关系||型||||||||||来源|
||||||||||元）||||||率|||
|苏州银行工业园区支行||苏州银行结构性存款||无||保本浮动收益||1,500||2017/06/16||2017/09/16||3.2%||闲置募集资金||

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为人民币
5,500万元，使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额为6,960万元。
二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-052请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||预期年||到期实|||
||||产品类||认购金额||||||||||资金来|
||产品名称||||||起息日||到期日||化收益||际收益|||
||||型||（万元）||||||||||源|
||||||||||||率||（万元）|||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||2,400||2017/01/13||2017/02/13||2.7%||5.40||闲置募集资金||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||4,000||2017/01/13||2017/04/13||2.7%||27.00||闲置募集资金||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||2,000||2017/01/13||2017/04/13||2.7%||13.50||闲置自有资金||
|广发纳斯特普薪10号私募投资基金||契约型基金||2,522.50||2017/01/13||2017/04/23||4.5%||33.71||闲置自有资金||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||2,400||2017/02/16||2017/05/16||3.0%||18.00||闲置募集资金||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||2,000||2017/03/01||2017/06/01||3.0%||15.00||闲置自有资金||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||2,000||2017/03/13||2017/09/13||3.0%||未到期||闲置自有资金||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||4,000||2017/04/01||2017/06/01||3.0%||20.00||闲置自有资金||
|广发多添富1号集合资产管理计划||资产管理计划||2,000||2017/05/03||2017/08/07||5.2%||未到期||闲置自有资金||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||4,000||2017/05/04||2017/08/04||3.2%||未到期||闲置募集资金||
|广发证券收益凭证“收益宝”1号||保本固定收益||560||2017/05/18||2017/11/15||4.6%||未到期||闲置自有资金||

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-052
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|工银理财共赢3号保本型2017年第17期B款|保本浮动收益|400|2017/05/18|2017/09/17|3.4%|未到期|闲置自有资金|
|苏州银行结构性存款|保本浮动收益|2,000|2017/06/05|2017/09/05|3.2%|未到期|闲置自有资金|
|苏州银行结构性存款|保本浮动收益|1,500|2017/06/16|2017/09/16|3.2%|未到期|闲置募集资金|

五、备查文件
1、苏州银行结构性存款协议书、产品说明书（编号：201706133M0030000059）。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2017年06月16日
广州弘亚数控机械股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《广州弘亚数控机械股份有限公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十八次会议中的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立
意见
公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规的规定，以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，不存在损害公司及其他股东的情况，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数、授予价格和授予权益数量进行调整。
二、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见
1、根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司2017年限制性股票激励计划的首次授予日为2017年6月6日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、审议本议案时，公司向激励对象授予限制性股票的程序合规。关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们全体独立董事认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，同意公司本次股权激励计划的首次授予日为2017年6月6日，并同意以26.75元/股向符合授予条件的101名激励对象授予186.50万股限制性股票。
（以下无正文，下接《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签字页）
（本页无正文，为《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
杨文蔚：
陈珠明：
向旭家：
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-016北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中：现场会议于 2018年 3月 12日14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 3月 11日 15:00至 2018年 3月 12日 15:00期间的任意时间。本次会议由董事会召集，公司董事长林菁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9人，代表股份256,597,518股，占公司股份总数的43.1310%，其中出席现场会议的股东及股东代表 8人，所持股份 256,594,518股，占公司股份总数的43.1305%；参加网络投票的股东1人，所持股份3,000股，占公司股份总数的0.0005%。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》
1、回购股份的目的
表决结果：同意256,597,518股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
2、回购股份的方式
表决结果：同意256,597,518股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
3、回购股份的用途
表决结果：同意256,597,518股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
4、回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意256,597,518股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意256,597,518股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
6、回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：同意256,597,518股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
7、回购股份的期限
表决结果：同意256,597,518股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股
份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
8、本次回购有关决议的有效期
表决结果：同意256,597,518股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
表决结果：同意256,597,518股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所指派的魏海涛及王芳律师进行现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-055号
河北汇金机电股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司决定出资人民币510万元与河北春然节能科技有限公司（以下简称“春然节能”）共同出资设立河北汇金节能科技有限公司（名称最终以工商局核准的为准）。
2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。根据《公司章程》等的有关规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟设立新公司基本情况如下
公司名称：河北汇金节能科技有限公司（名称最终以工商局核准的为准）
注册资本：1,000万元人民币；
经营范围：节能环保型各类设施、设备的研发、生产和销售及安装、维护。
节能环保项目技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。节能环保项目投资咨询、投资管理。（名称最终以工商局核准的为准）
各方出资金额及比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|出资方式|

|||||
|-|-|-|-|
|河北汇金机电股份有限公司|510.00|51.00%|货币|
|河北春然节能科技有限公司|490.00|49.00%|货币|
|合 计|1,000.00|100.00%|-|

三、其他出资方基本情况
1、河北春然节能科技有限公司的基本信息如下：
注册地址：石家庄循环化工园区靳庄村
法定代表人：付瑞申
注册资本：5000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：节能环保型各类设施、设备的销售及安装、维护。节能环保项目技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。节能环保项目投资咨询，投资管理。
合同能源管理。
春然节能公司的股东为自然人付瑞申和刘玉明。公司与新设公司的其他股东间不存在关联关系。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资是为了扩大公司业务范围，涉足节能领域，提升公司盈利能力。
2、存在的风险
本次对外投资新设公司主营业务是节能设施的研发、生产、销售及安装，是公司开拓的新领域，存在较高的业务拓展风险和管理风险。
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一四年九月十五日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-178启迪桑德环境资源股份有限公司
关于 2016年第三期短期融资券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月5日，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》，批准公司发行短期融资券相关事宜（详见公司2015年8月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及刊载于巨潮资讯网的《二零一五年第一次临时股东大会决议公告》[公告编号：2015-087]）。
2016年 11月 9日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP299号），接受公司短期融资券注册。公司短期融资券注册金额为人民币15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效（详见公司2016年11月10日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及刊载于巨潮资讯网的《关于发行短期融资券和长期限含权中期票据获准注册的公告》[公告编号：2016-153]）。
2016年12月12日，公司完成了2016年第三期短期融资券（简称：16桑德CP003）的发行，本次募集资金已全部划入公司指定账户，本次发行规模 10亿元人民币，期限为 365日，起息日为2016年12月12日，到期日期为2017年12月12日，票面利率为3.9%，发行价格为人民币100元，发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止的投资者除外），本次发行主承销商为中信银行股份有限公司。
公司有关本次短期融资券发行情况详见刊载于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、银行间市场清算所股份有限公司（www.shclearing.com）上的相关公开资料。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一六年十二月十四日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2018-008威海广泰空港设备股份有限公司
关于问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 2月 26日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部的《关于对威海广泰空港设备股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 214号），就问询函中所提出的事项，现回复如下：
一、结合最近两年全华时代的经营情况，说明全华时代业绩未达预期的原因，相关业绩承诺完成的可能性，以及相关股东业绩补偿承诺的履约能力。
回复：
根据公司与全华时代相关方于 2015年 9月 29日签署的《股权转让及增资协议》及《威海广泰空港设备股份有限公司拟发行股份购买天津全华时代航天科技发展有限公司部分股权涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪东洲资评报字【2015】第0757183号），全华时代2015年至2020年的盈利预测情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|
|营业收入|5,300.00|9,230.00|15,850.00|19,100.00|23,000.00|25,400.00|
|营业成本|4,734.60|7,623.00|12,515.00|14,127.00|16,076.00|16,970.00|
|营业利润|565.40|1,607.00|3,335.00|4,973.00|6,924.00|8,430.00|
|利润总额|773.62|1,607.00|3,335.00|4,973.00|6,924.00|8,430.00|
|净利润|675.24|1,396.19|2,880.57|4,269.35|5,920.56|7,204.88|

全华时代股东权军、兰博、田凯、朱鹰、杨鑫承诺：全华时代2015年度、2016
年度、2017年度和2018年度经审计的归属于母公司股东的实际净利润合计不低于
承诺净利润9,221.35万元。
全华时代 2016年实现营业收入 1115.12万元、归属于母公司股东的净利润 -730.39万元；2017年实现营业收入 2934.28万元、归属于母公司股东的净利润134.37万元，其两年业绩未达预期，主要原因为：
1、全华时代在被收购前，其无人机产品体系庞杂，种类繁多，开发了固定翼无人机、无人直升机、多旋翼无人机、系留无人机等多个系列及型号，形成了一定的技术储备，但由研发样机走向定型产品的试验不足，影响了产品的市场销售；
另外，对市场的需求及变化分析不足，前期市场定位及企业发展方向未能很好的贴合市场发展的需要，未能根据自身优势设定特有的产品路线，导致市场竞争类别模糊，难以有效开拓市场。
2、随着行业技术水平不断进步，无人机机体、飞控、动力、通信等核心技术的不断突破降低了制造成本与行业门槛，客户需求的不断提高刺激着无人机应用的进一步复杂化、多样化，行业内新的竞争者及竞争产品不断涌现，全华时代原有的多种无人机逐渐暴露出产品成熟度不高、技术落后，使用操作不便、可靠性亟待提升等市场竞争力不强的弱点，导致市场销售情况疲软。
全华时代2015年度实现归属于母公司股东的净利润692.08万元，2015年度、2016年度、2017年度归属于母公司股东的净利润合计96.06万元，占其相关方业绩承诺的1.04%。依据全华时代目前对 2018年的经营预测，相关业绩承诺将难以完成。
按照公司与全华时代相关方签署的《股权转让及增资协议》“第七条盈利承诺及补偿安排及超额盈利奖励”、“第九条股权质押”等有关条款的约定，为保证业绩补偿承诺的实现，公司于 2016年 9月 14日已将权军、兰博、田凯、朱鹰合计所持有的全华时代30.29%股权质押登记至公司名下，有关业绩补偿将按《股权转让及增资协议》执行。
公司自 2016年 9月完成了对全华时代的收购以来，面对激烈的市场竞争，加大资源投入与整合力度，全华时代进行了组织机构变革，引进了专业的人才队伍，自主研发了飞控系统等关键技术，改进了重点产品性能并得到客户高度认可，加快推进了无人机新建项目建设并进行了新工厂搬迁及生产组织优化，加强了市场营销体系建设，提升了品牌形象，经营业绩由 2016年的亏损 730.39万元扭转为2017年的盈利134.37万元，虽未实现原定经营指标，但为公司持续的规范化管理、
经营业绩的稳步提升夯实了基础。
二、你公司披露2017年三季报时是否充分考虑全华时代的业绩情况对你公司 2017年度业绩的影响、是否对全华时代商誉存在减值迹象进行了合理判断。
回复：
公司披露2017年三季报时，考虑过全华时代的商誉是否存在减值迹象，对全华时代2017年度预计的营业收入和净利润两项指标，与上年末计提全华时代商誉减值依据的上海东洲资产评估有限公司对全华时代截止2016年12月31日的《企业价值评估报告书》（东洲评报字【2017】第0184号）中2017年盈利预测数据进行过对比，公司认为全华时代当年度基本能完成预测业绩，未充分考虑后续经营期的盈利预测无法完成及其他因素对企业估值的影响，故公司2017年第三季度报告未对全华时代商誉是否存在减值进行说明。
三、请补充披露你公司本次计提相关商誉减值的充分性、合理性及必要性，并说明你公司计提相关减值准备是否需按照《中小企业板上市公司规范运作指引》第 7.6.3条的规定履行相关审议程序和信息披露义务。
回复：
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的相关规定，公司聘请北京天圆开资产评估有限公司对全华时代截止 2017年 12月 31日的股东权益公允价值出具了《威海广泰空港设备股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的天津全华时代航天科技发展有限公司全部资产及负债形成的资产组组合项目资产评估报告》（天圆开评报字[2018]000023号），采用收益法对全华时代于评估基准日的全部资产与负债形成的资产组组合进行评估，评估价值为34,200.97万元。
公司结合当前现状、行业发展状况及市场预期，对评估依据的重要参数进行了合理性审核，包括产量、生产成本、营业费用、长期收入增长率和折现率等。
公司依据该评估报告对全华时代进行本次商誉减值计提，本次计提商誉减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提商誉减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.6.3条规定，本次针对全华时代收购过程中形成商誉计提的减值准备金额占公司2016年度经审
计的归属于上市公司股东净利润的比例超过30%，公司应当在次年的二月底前提交董事会审议。因此公司于 2018年 2月 27日召开第五届董事会第三十三次临时会议和第五届监事会第二十四次临时会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，并于 2018年 2月 28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《威海广泰空港设备股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2018-005）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-050苏州天华超净科技股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2018年 6月11日收到重大资产重组交易对方冯忠、冯志凌、无锡英航冶金科技有限公司（以下简称“补偿义务人”）向公司支付的 2017年度业绩承诺现金补偿款 676.04万元。
具体情况如下：
一、业绩承诺情况
公司2015年度完成发行股份及支付现金购买无锡市宇寿医疗器械股份有限公司（以下简称“宇寿医疗”）100%股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要求，公司与补偿义务人于2015年4月23日签署了《苏州天华超净科技股份有限公司与冯忠、冯志凌、无锡英航冶金科技有限公司之盈利预测补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”），以及2015年5月16日签署了《苏州天华超净科技股份有限公司与冯忠、冯志凌、无锡英航冶金科技有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议》（以下简称“《补偿协议之补充协议》”），补偿义务人承诺宇寿医疗在盈利承诺期，即2015年度、2016年度、2017年度，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2,750.00万元、3,550.00万元、4,300.00万元。
上述2015年度、2016年度业绩承诺已履行完毕。
二、2017年度业绩完成情况
宇寿医疗2017年度的财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计的宇寿医疗2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,623.96万元，较补偿义务人承诺的2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润4,300.00万元相差676.04万元，业绩承诺实现率为84.28%，未完成2017年度业绩承诺。
宇寿医疗2017年度业绩完成情况详见华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州天华超净科技股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（会专字[2018]3115号），该报告于2018年4月21日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
三、2017年度业绩补偿承诺的实施情况
根据宇寿医疗2017年度业绩完成情况及公司与补偿义务人签署的《补偿协议》及《补偿协议之补充协议》的相关约定，补偿义务人可以选择以现金方式或以其因本次交易取得的对价股份进行补偿。
补偿义务人2017年度选择了以现金方式实施补偿，根据《补偿协议》及《补偿协议之补充协议》的相关约定，补偿义务人应向上市公司按以下公式计算方式进行现金补偿：应补偿金额=当年承诺净利润－当年实际净利润。即，2017年度应补偿金额为：4,300.00万元－3,623.96万元=676.04万元。
截至2018年6月11日，公司已收到补偿义务人支付的2017年度业绩承诺现金补偿款合计676.04万元，补偿义务人2017年度业绩承诺的补偿已履行完毕。
至此，补偿义务人对公司的2015-2017年度业绩补偿承诺已全部履行完毕。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2018年6月11日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2017-017
南方风机股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 20日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司2017年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》全文于 2017年 4月 21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码： 002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-03-019深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年1月20日发布了《对外投资公告》（公告编号：2015-01-002），公告内容如下：本公司之全资子公司兴森快捷香港有限公司（以下简称“兴森香港”）与FineLine PCB(Cyprus)Ltd.（以下简称“FLP”）签署了《关于Fineline Global PTELtd.30%股权的收购框架协议》，子公司兴森香港计划从FLP处收购其持有的Fineline
Global PTELtd.(以下简称“Fineline”)30%的股权。现将事项进展情况公告如下：
2015年3月20日，子公司兴森香港与FLP签署了正式收购协议，以总价2018.25万美元的价格取得Fineline30%的股权。根据协议约定，兴森香港于2015年3月20日以现金形式向FLP支付了首期收购股权款（尾款将于2015年4月15日前支付完
毕），至此正式取得了标的公司Fineline30%的股权。此次交易完成后子公司兴森香港现合计持有Fineline60%的股权，拥有Fineline的控股权。同时公司增派邱醒亚先生、钱进先生出任Fineline GlobalPTE.Ltd.董事职务，Fineline
GlobalPTE.Ltd.董事会成员由原来的四名增加至五名，其中本公司占三名。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2015年3月24日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于公司2020年度期货套期保值计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司2019年 12月30日召开的第八届董事会第81次会议审议通过的《关于公司 2020年度期货套期保值计划的议案》进行了核查。
根据公司拟定的 2020年度期货套期保值计划，公司控股子公司赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）和赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下称：中色矿业）2020年按计划开展锌产品套期保值业务。2020年公司锌金属保值总量计划 15.45万吨，保证金总规模不超过人民币1.3亿元，其中，中色锌业全年保值数量不超过13.95万吨，保证金规模不超过人民币8,000万元；中色矿业全年保值数量不超过1.5万吨，保证金规模不超过人民币5,000万元。
我们认为，（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（2）公司建立了《中国有色金属建设股份有限公司期货套期保值管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
因此，我们同意公司2020年度按照上述计划开展期货套期保值业务。
独立董事：
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-001四川天邑康和通信股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2018年12月28日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2019年1月3日上午10点在四川省大邑县晋原镇雪山大道一段198号公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事李俊霞因工作原因未能亲自出席本次会议，特委托董事李世宏代为出席并对本次会议议案进行表决，本次会议由董事长李世宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司拟竞拍国有建设用地使用权的议案》
公司本次拟使用自有资金参与大邑县挂牌出让国有建设用地使用权的竞拍，该宗地位置位于大邑县电子信息技术产业园，宗地编号为：510129001009GB00102，土地用途为工业用地，净用地面积 154.92亩，竞拍起拍价为12.80万元/亩，竞买保证金为620万元，出让年限为50年，挂牌出让起止日期为2019年01月07日09时至2019年01月21日10时，竞拍挂牌起始总价为1,982.976万元（最终成交价格以与国有土地管理部门签订的协议为准）。
董事会认为：上述出让宗地系大邑县电子信息技术产业园，且紧邻公司现生产、办公基地，本次竞拍土地将用于公司生产、办公用房建设，能满足公司的发展需求和长期战略发展规划，有利于优化公司产业布局，符合全体股东的利益。
同意公司以自有资金竞拍上述国有建设用地使用权，并授权公司董事长签署与本次竞拍及竞拍成功后相关的协议与文件。
具体内容详见公司于 2019年 1月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟竞拍国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2019-002）。
按照公司《章程》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2019-026甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2018年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度利润分配方案已获 2019年 4月 9日召开的 2018年度股东大会审议通过。
是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的:
□是否
二、利润分配方案
本公司 2018年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 303,345,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.100000元人民币(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.020000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2019年 5月 15日
除权日（除息日）：2019年 5月 16日
红利发放日：2019年 5月 16日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年 5月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
联系地址：兰州市榆中县定远镇国防路 10号公司证券部
联系人：薛守兵
电话：0931-5347119
传真：0931-5347119
邮编：730102
七、备查文件
1、公司 2018年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2019年 5月 9日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-085北京利德曼生化股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》已于2018年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017107广州智光电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月20日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及控股子公司广东智光用电投资有限公司（以下简称“智光用电投资”）使用额度不超过人民币5亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
智光用电投资于 2017年 11月 24日同广东华兴银行签订了《广东华兴银行财富盈产品协议书》，以人民币1.5亿元暂时闲置募集资金购买广东华兴银行财富盈产品，具体事宜如下：
1、产品名称：财富盈HXCFY2017112402；
2、产品编号：HXCFY2017112402；
3、本金及收益：本财富盈产品收益类型为保本浮动收益类，广东华兴银行购入资产组合正常处置或持有到期的情况下，在扣除相关费用后，本财富盈产品预期最低到期年化收益率为0%；本财富盈产品的超额收益部分来源于委托招商银行投资于衍生品市场中的收益，预期最高到期年化收益率为3.9%；
4、付息日及收益支付：到期一次性支付，在产品到期日向客户偿付全部人民币本金，并按照规定向客户支付收益；
5、产品起息日：2017年11月24日；
6、产品到期日：2017年12月25日；
7、购买理财产品金额：人民币1.5亿元；
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告8、资金来源：暂时闲置的募集资金；
9、关联关系说明：公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司为广东华兴银行股份有限公司的股东，持股比例为1.6%。
二、投资风险
尽管银行等金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
三、风险应对措施
1、公司和智光用电投资将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对公司短期理财资金使用与保管情况的审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保该募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公司及控股子公司近十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
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|签约方|产品名称|产品类型|购买金额|预期年化收益率|成立日|到期日|
|交通银行广州番禺支行|蕴通财富•日增利S款|保本浮动收益|500万元|根据存续天数，最高3.05%|2017年5月22日|在2016年年度股东大会授权范围内并根据募投项目资金实|

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|交通银行广州番禺支行|蕴通财富•日增利S款|保本浮动收益|5,000万元|根据存续天数，最高3.15%|2017年9月22日|在第四届董事会第三十九次会议授权范围内并根据募投项目资金实际情况终止。|
|交通银行广州番禺支行|蕴通财富•日增利30天|保本浮动收益|1.2亿元|最高4.0%|2017年9月26日|2017年10月26日|
|平安银行|对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益|3,000万元|最高4.3%|2017年9月22日|2017年11月22日|
|广东华兴银行|财富盈HXCFY2017092201|保本浮动收益|1.5亿元|最高4.4%|2017年9月22日|2017年11月22日|
|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】|保本浮动收益|5,000万元|最高4.3%|2017年9月28日|2017年11月3日|
|交通银行广州番禺支行|蕴通财富•日增利48天|保本浮动收益|1.2亿元|最高3.9%|2017年11月1日|2017年12月19日|
|广东华兴银行|财富盈HXCFY2017112402|保本浮动收益|1.5亿元|最高3.9%|2017年11月24日|2017年12月25日|

特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2017年11月 28日