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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-043深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月27日发出《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知的公告》（详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn/）。会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票、网络投票
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年5月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月12日下午15：00-2015年5月13日下午15：00期间任意时间。
（三）会议时间：2015年5月13日（星期三）下午14：00
（四）会议地点：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼会议室
（五）会议主持人：因董事长龚伟斌先生出差无法主持会议，本次股东大会由过半董事推选董事、董事会秘书柯汉华先生主持会议。
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-043（一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共20人，所持股份68,657,780股，占公司有表决权总股份数的31.3291%。出席会议的股东及股东代表均为2015年5月8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会进行见证。
（三）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，所持股份68,116,202股，占公司有表决权总股份数的31.0819%。
（四）网络投票情况：
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共19人，所持股份 541,578股，占公司有表决权总股份数的0.2471%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东代表审议通过了以下决议：
1、《关于对外投资合资设立并购基金的议案》
表决情况：同意68,637,780股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9709%；反对20,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0291%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意521,578股，占出席会议中小股东所持股份的96.3071%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.6929%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-043表决情况：同意68,637,780股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9709%；反对20,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0291%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.000%。
其中中小股东表决情况：同意521,578股，占出席会议中小股东所持股份的96.3071%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.6929%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市瑞丰光电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
2015年5月13日
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见
广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对拟召开的广东天龙油墨集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议中《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》进行了认真的审议并发表如下事前认可意见：
冯毅先生拟以现金借款的方式向公司提供不超过人民币 1亿元额度的借款。
本次借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本次关联交易是公开、公平、合理的，符合本公司的根本利益,不存在损害
本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。有利于改善公司资金结构，提高持续经营能力，符
合公司经营需要。我们同意将本次关联交易提交公司第三届董事会第三十八次
会议审议。
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事：蓝海林 李映照 连莲
二〇一六年六月二十四日
杭州泰格医药科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着客观、谨慎、认真的原则，对公司第二届董事会第三十九次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理的的独立意见
董事会聘任GAOJUN（高峻）先生为公司副总经理的程序符合有关法律法规的规定，GAOJUN（高峻）先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高管人员的任职资格，符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等规定的任职条件，同意聘任GAOJUN（高峻）先生为公司副总经理。
独立董事：张炳辉、曾苏、陈智敏二〇一六年十二月五日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-078华帝股份有限公司
控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东石河子奋进股权投资普通合伙企业（以下简称“奋进投资”）函告，获悉奋进投资将其所持有公司的部分股份办理质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石河子奋进股权投资普通合伙企业|是|2,400,000|2016年12月22日|2018年12月21日|兴业证券股份有限公司|4.76%|融资|
|||2,400,000||||4.76%||
|合计||4,800,000||||9.52%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，奋进投资持有公司股份50,400,000股，占公司总股本的13.88%。其所持有公司股份累计被质押的数量为26,800,000股，占其所持公司股份数的53.17%，占公司总股本的7.38%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
华帝股份有限公司
董事会
江苏宏宝五金股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014-010江苏宏宝五金股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|江苏宏宝|股票代码||002071|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|顾桂新||潘丹||
|电话|0512-58713681||0512-58715059||
|传真|0512-58761055||0512-58761055||
|电子信箱|gugx@hongbao.com||stock@hongbao.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|417,389,223.31|414,517,257.26|0.69%|457,624,430.05|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|6,401,979.45|-54,872,491.15|111.67%|15,630,120.37|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|3,718,804.99|-55,794,389.23|106.67%|15,184,861.28|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|54,312,893.31|58,359,725.68|-6.93%|19,465,272.59|
|基本每股收益（元/股）|0.03|-0.3|110%|0.08|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|-0.3|110%|0.08|
|加权平均净资产收益率（%）|2.08%|-16.59%|18.67%|4.29%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|1,005,805,318.61|1,004,526,479.83|0.13%|994,244,442.54|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|314,290,688.84|300,042,022.63|4.75%|360,693,970.81|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||31,811|年度报告披露日前第5个交易|30,685|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

江苏宏宝五金股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|江苏宏宝集团有限公司|境内非国有法人|41.46%|76,292,196||||
||||||冻结|52,780,000|
|红塔创新投资股份有限公司|国有法人|4.32%|7,957,680||||
|朱剑峰|境内自然人|2.8%|5,144,964|3,858,723|||
|德邦证券－上海银行－蝶彩1号限额特定集合资产管理计划|境内非国有法人|2.07%|3,800,618||||
|陈加永|境内自然人|1.03%|1,890,950||||
|上海瑞宏企业管理有限公司|境内非国有法人|0.7%|1,297,086||||
|中融国际信托有限公司－中融－亿雄金源1号结构化证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|0.52%|958,800||||
|国信证券－上海银行－国信中广合富分级1号集合资产管理计划|境内非国有法人|0.48%|891,789||||
|陆霞|境内自然人|0.3%|560,550||||
|潘明欣|境内自然人|0.29%|529,488||||
|||公司前十大股东中：江苏宏宝集团有限公司控股股东朱玉宝先生和朱剑峰先生是父子关|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||系，属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行|||||
|的说明|||||||
|||动人。前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年公司管理层以质量管理为核心，以自主创新为先导，以开源节流为根本，坚持产品开发，技改扩能。但受世界经
济低迷、能源生产要素及人工成本上升、人民币相对于美元持续升值等不利因素的影响，2013年公司实现营业收入41,738.92
万元，同比上升0.69%；实现利润总额216.42万元，同比上升102.04%，实现净利润640.20万元，较前一报告期净利润-5,487.25
万元，实现扭亏为盈。报告期内，公司正在进行的重大资产重组事项目前已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有
条件通过，但尚需取得中国证监会的正式核准文件。
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于公司为全资子公司系统集成发行债权融资计划
提供担保的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第九次会议审议的关于全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成”）拟发行债权融资计划并由公司提供担保事项，经审查，公司独立董事认为：
1、系统集成公司为进一步拓宽公司融资渠道，补充公司日常流动资金、偿还银行借款及适用的法律法规允许的其他用途，拟在北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划，符合其经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、系统集成公司在北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划并由公司担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、同意系统集成公司在北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划并由公司提供担保事宜，并提交公司2017年年度股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司发系统集成行债权融资计划提供担保的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号： 2016-016江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2016年04月13日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第十次会议的通知。会议于2016年04月03日在公司丹阳202会议室召开,会议应到监事7名,实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:
1、关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案
表决结果:同意:7票;反对: 0票;弃权:0票
本议案需提交2015年度股东大会审议
2、关于公司《2015年财务决算及2016年财务预算报告》的议案
表决结果:同意:7票;反对: 0票;弃权:0票
本议案需提交2015年度股东大会审议
3、关于公司《2015年度报告及其摘要》的议案
表决结果:同意:7票;反对: 0票;弃权:0票
监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
4、关于公司《2015年度利润分配预案》的议案
表决结果:同意:7票;反对: 0票;弃权:0票
本议案需提交2015年度股东大会审议。
5、关于公司《2015年度内部控制自我评价报告及其自查表》的议案
表决结果:同意:7票;反对: 0票;弃权:0票
监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、关于公司《聘任会计师事务所》的议案
表决结果:同意:7票;反对: 0票;弃权:0票
监事会认为：信永中和会计师事务所有限公司为我公司提供2015年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为本公司提供2016年度的财务审计服务。
7、关于公司《2016年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果:同意:7票;反对: 0票;弃权:0票
监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会 2016年04月13日
湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事就《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及其摘要的议案》等本次发行股份及支付现金购买资产相关议案发表独立意见如下：
1、本次发行股份及支付现金购买资产方案、《湖北鼎龙控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》及其摘要、公司与交易对方签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利承诺补偿协议》等符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。
2、按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组，不构成关联交易。
3、本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产的最终交易价格将以经具有证券从业资格的资产评估机构评估的结果为依据，经公司与交易对方协商确定。
公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会会议，届时我们将发表关于本次发行股份及支付现金购买资产中审计、评估相关事项的独立意见。
4、公司为本次发行股份及支付现金购买资产聘请的中介机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及经办人员与公司、交易对方、标的资产之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，不存在除专业收费外的现实和预期利害关系。
5、公司第四届董事会第四次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和证券法》及公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效，我们对本议案表示同意。
独立董事就《关于转让参股子公司部分股份暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
公司本次转让参股子公司南通龙翔新材料科技股份有限公司（以下简称“龙翔新材”）部分股份，旨在进一步调整业务结构，集中资源于主营产业以及重点项目、新业务方面的布局，逐步降低公司在非关联主营产业方向的投资比重；同时，本次转让龙翔新材部分股份后亦会调整龙翔新材的股权结构，有利于其拓宽融资方式与渠道。
本次转让龙翔新材部分股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和证券法》等相关法律、法规及公司《章程》等的规定，并履行了必要的审议程序。
本次转让龙翔新材部分股份后，不会影响到公司正常的生产经营活动。
因此，同意公司将持有的龙翔新材11%的股权（对应550万股股份）以人民币6977.30万元价格转让给湖北高投产控投资股份有限公司。
独立董事就《关于全资子公司拟通过增资扩股方式引入战略投资者暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
为深化公司全资子公司－湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”）CMP抛光垫项目的下游市场拓展需求及未来业务发展需求，提升公司 CMP抛光垫产品的品牌影响力及拓宽项目融资渠道，鼎汇微电子拟引入国有大型投资公司资本，以增资扩股的方式引入战略股东－湖北省高新产业投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）。
本次增资符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和证券法》等相关法律、法规及公司《章程》等的规定，并履行了必要的审议程序。本次增资后，不会影响到公司正常的生产经营活动。
因此，同意高投集团向鼎汇微电子增资3,000万元，其中400万元计入鼎汇微电子注册资本，余下 2,600万元计入鼎汇微电子资本公积。本次增资完成后，鼎汇微电子注册资本共计增加 400万元，即注册资本由原 10,000万元增至 10,400万元。
独立董事：熊伟、余明桂、季小琴2019年6月20日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2019-048山西美锦能源股份有限公司
关于第一大股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日接到公司第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|美锦集团|是|41,000,000|2018-12-18|2019-07-11|中国东方资产管理股份有限公司海南省分公司|1.32%|
|合计||41,000,000||||1.32%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2019年7月12日，公司总股本为4,091,369,052股，美锦集团持有公司股份数量3,115,043,768股，占公司总股本的76.14%；美锦集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为3,028,176,343股，占其持有公司股份总数的97.21%，占公司总股本的74.01%；美锦集团持有公司股份被司法冻结的股份数量为
7,720,768股，占其持有公司股份总数的0.25%，占公司总股本的0.19%。
二、备查文件
1、解除质押的登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
山西美锦能源股份有限公司董事会
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-011山东金城医药集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2019年1月7日以邮件方式发送给各位监事。
2.本次监事会会议于2019年1月14日以现场会议方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
4.本次监事会会议由公司监事会主席李清业先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经与会监事审议，本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，同意变更“沧州分公司原料药项目二期”的投资内容及投资金额，并将剩余募集资金及后续变更前产生的利息变更为永久补充公司流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于为全资及控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》。
经与会监事审议，同意为下属全资子公司山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）、控股子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）向金融机构申请贷款提供担保。为金城医化向金融机构申请不超过5,000万元人民
币融资贷款提供保证担保，为金城生物向金融机构申请不超过7,000万元人民币融资贷款提供抵押担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
经与会监事审议，同意依据《中华人民共和国公司法》有关股份回购的相关修改决定并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》。
公司拟购买淄博昂远创新产业发展有限公司（以下简称“昂远地产”）位于山东省淄博市淄博经济开发区苏袁路以东、淄博润义金有限公司以南创新产业园二期部分房产，面积共计5998.88平方米，交易金额为2519.5296万元。
经与会监事审议，昂远地产系山东金城荣基地产有限公司全资子公司（以下简称“荣基地产”），荣基地产系公司实际控制人赵鸿富先生的配偶控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，昂远地产为公司关联法人。本次交易构成关联交易。
本次购买房产暨关联交易事项不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。经与会监事审议，同意此次购买房产暨关联交易事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司监事会2019年1月14日
证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2016－16吉林化纤股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”、“吉林化纤”）于2016年4月28日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，闲置募集资金16，000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会下发《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]40号）核准，吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)268,750,000股,每股面值 1元,每股发行价格 6.40元/股,募集资金总额为1,720,000,000.00元,扣除发行费用23,350,000.00元,募集资金净额为 1,696,650,000.00元。本次募集资金已由公司保荐机构(主承销商)天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)于2016年4月28日汇入公司开立的募集资金专户，并已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了《验资报告》(中准验字[2016]1071号)。
二、募集资金的使用情况
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额（万元）|
|1|1 万吨人造丝细旦化升级改造项目|46,794|
|2|1 万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目|29,626|
|3|3 万吨高改性复合强韧丝项目|95,672|

三、本次使用募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理细则》,公
司于 2016年 4月 28日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金人民币16000万元暂时用于补充流动资金》的议案，占募集资金净额的9.43％，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。
此次借用部分闲置募集资金将不会改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常运行。为确保按时归还前述募集资金,保证募投项目的正常实施,公司承诺:在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前,公司已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,公司在过去十二月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审核及批准程序
公司于2016年4月28日召开了第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金 16000万元用于补充流动资金。
公司于2016年4月28日召开了第七届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下意见：公司运用 16000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过 12个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。
独立董事意见:公司使用闲置募集资金 16000万元暂时补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,节省公司财务费用,为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为不超过 12个月(自董事会审议批准之日起开始计算),本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理细则》的规定。同意公司使用 16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
保荐机构意见：吉林化纤本次使用募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届
董事会第三十二次会议及第七届监事会第二十三次会议审议通过,独立董事均已发表明确同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,同时有助于提高募集资金的使用效率,符合公司经营发展的需要,不存在损害中小股东利益的情形,天风证券股份有限公司同意吉林化纤以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、备查文件
1、吉林化纤股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议；
2、吉林化纤股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事公司关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
4、天风证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见；
特此公告。
吉林化纤股份有限公司董事会
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-009泰亚鞋业股份有限公司关于公司
及其实际控制人、股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）根据证监会上市一部《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号文)精神，公司对照《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求对公司的股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况认真开展自查，尚未履行完毕的承诺情况具体如下：
一、关于未来三年（2012年—2014年）股东回报规划
2012年 6月 25日，公司 2012年第一次临时股东大会审议通过了《泰亚鞋业股份有限公司未来三年股东回报规划》，具体规划内容如下：
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
2、未来三年内，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本等方式进行利润分配。
的建议和监督。
承诺期限：2012年6月25日至2015年6月30日。
二、关于避免关联交易的承诺书
（一）2010年 3月 8日，公司控股股东泰亚国际贸易有限公司、股东泉州市泰亚投资有限责任公司及广州天富投资有限公司分别出具关于避免关联交易的承诺书，具体承诺如下：
1、本公司将尽量减少、避免与泰亚鞋业之间发生关联交易。对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由泰亚鞋业与独立第三方进行。本公司不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。
2、对于本公司与泰亚鞋业及其控股子公司之间必须的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。
3、本公司与泰亚鞋业所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易管理制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务。
4、本公司不通过关联交易损害泰亚鞋业以及泰亚鞋业其他股东的合法权益，如因关联交易损害泰亚鞋业以及泰亚鞋业其他股东合法权益的，本公司自愿承担由此造成的一切损失。
5、本承诺函的出具、履行与解释均适用中国境内有关法律法规的规定。
承诺期限：长期
（二）2010年 3月 8日，公司实际控制人林祥伟、王燕娥，公司关联人林祥加、丁丽萍、林松柏、庄璇真、林祥炎、王雪芳、林天文、王碧莲分别出具关于避免关联交易的承诺书，具体承诺如下：
1、本人将尽量减少、避免与泰亚鞋业之间发生关联交易。对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由泰亚鞋业与独立第三方进行。本人不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。
3、本人与泰亚鞋业所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易管理制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务。
4、本人不通过关联交易损害泰亚鞋业以及泰亚鞋业其他股东的合法权益，如因关联交易损害泰亚鞋业以及泰亚鞋业其他股东合法权益的，本人自愿承担由此造成的一切损失。
5、本承诺函的出具、履行与解释均适用中国境内有关法律法规的规定。
承诺期限：长期
三、关于避免同业竞争的承诺书
（一）2010年 3月 8日，公司控股股东泰亚国际贸易有限公司、股东泉州市泰亚投资有限责任公司及广州天富投资有限公司分别出具关于避免同业竞争的承诺书，具体承诺如下：
1、本公司现时或将来均不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于独资经营、合法经营、租赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益等方式）从事与泰亚鞋业及其控股子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动，以避免对泰亚鞋业的生产经营构成现实或可能的同业竞争。
2、本公司保证不利用对泰亚鞋业的控股关系进行损害泰亚鞋业及泰亚鞋业其他股东权益的经营活动。
3、如果将来有从事与泰亚鞋业及其控股子公司构成同业竞争的业务之商业机会，本公司及本公司所控制的其他企业将无偿将该商业机会让给泰亚鞋业及其控股子公司。
4、如泰亚鞋业进一步拓展其产品及业务范围，本公司及本公司所控制的其他企业将不与拓展的产品、业务竞争。
5、本公司保证上述承诺在本公司作为泰亚鞋业控股股东期间持续有效，且不可撤销。如违反以上承诺导致泰亚鞋业及其控股子公司遭受直接或间接经济损失，本公司将向泰亚鞋业及其控股子公司予以充分赔偿或补偿。
6、本承诺函的出具、履行与解释均适用中国境内有关法律法规的规定。
承诺期限：长期
（二）2010年 3月 8日，公司实际控制人林祥伟、王燕娥，公司关联人林
祥加、丁丽萍、林松柏、庄璇真、林祥炎、王雪芳、林天文、王碧莲分别出具关于避免同业竞争的承诺书，具体承诺如下：
1、本人现时或将来均不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于独资经营、合法经营、租赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益等方式）从事与泰亚鞋业及其控股子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动，以避免对泰亚鞋业的生产经营构成现实或可能的同业竞争。
2、本人保证不利用对泰亚鞋业的控制关系进行损害泰亚鞋业及泰亚鞋业其他股东权益的经营活动。
3、如果将来有从事与泰亚鞋业及其控股子公司构成同业竞争的业务之商业机会，本人及本人所控制的其他企业将无偿将该商业机会让给泰亚鞋业及其控股子公司。
4、如泰亚鞋业进一步拓展其产品及业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与拓展的产品、业务竞争。
5、本人保证上述承诺在本人作为泰亚鞋业实际控制人期间持续有效，且不可撤销。如违反以上承诺导致泰亚鞋业及其控股子公司遭受直接或间接经济损失，本人将向泰亚鞋业及其控股子公司予以充分赔偿或补偿。
6、本承诺函的出具、履行与解释均适用中国境内有关法律法规的规定。
承诺期限：长期
四、关于设备出资的承诺函
2010年4月30日，公司实际控制人林祥伟、王燕娥出具承诺函，具体承诺如下：
泰亚（泉州）鞋业有限公司设立时股东泰亚国际贸易公司以进口制鞋设备出资800万港元，如果用于出资的该等机器设备高于同类机器设备当时的国际市场正常价格，将由本人向泰亚鞋业补足；自设立以来至今，泰亚鞋业（包含前身泰亚（泉州）鞋业有限公司）若因为实物出资作价而产生任何法律纠纷，本人愿意承担相应之责任。
承诺期限：长期
五、关于社保、住房公积金的承诺函
2010年4月30日，公司实际控制人林祥伟、王燕娥出具承诺函，具体承诺如下：
如泰亚鞋业及其子公司未足额缴纳社保、住房公积金而被政府相关部门追缴或因此而发生其他损失，本人愿意承担足额补偿责任，且无需泰亚鞋业及其子公司支付任何对价。
承诺期限：长期
六、其他说明
1、以上承诺，目前正严格履行。
2、不存在承诺主体超过承诺期限而未履行承诺的情况。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司
桂林三金药业股份有限公司独立董事
关于公司董事会提名独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为桂林三金药业股份有限公司独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、工作经历等情况基础上，基于独立判断立场，对公司董事会提名刘焕峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人事项发表如下意见：
一、本次提名刘焕峰先生为公司第五届独立董事候选人是根据《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》的相关规定进行的，提名程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。；
二、经审核，刘焕峰先生符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同时，刘焕峰先生在任职资格、教育背景、专业能力和职业素养等方面均能够满足公司的要求。
我们一致同意提名刘焕峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人并接替沈雪艳女士在董事会专门委员会的任职，并提请公司 2015年第一次临时股东大会选举。
独立董事：孙骏、陈亮
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
2013年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，参加董事会组织的相关活动，学习规范运作知识，积极出席董事会会议及相关专业委员会会议、股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。2013年10月公司董事会完成换届选举，选举本人担任公司独立董事，现将本人2013年10月19日至2013年12月31日（以下简称“履职期”）履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数（共两次）||||应列股东大会次数（共零次）|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|亲自列席次数|
|2|0|0|否|0|

本年度，本人按时出席董事会会议、列席股东大会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司2013年10月19日至2013年12月31日经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立
意见如下：
表了意见：《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
2、2013年12月19日，在公司第三届董事会第二次会议上，对以下事项发表了意见：《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
三、日常工作情况
作为公司独立董事，履职期本人积极参加公司的董事会会议，对公司经营、财务管理、内部控制、募集资金投资项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。
同时，对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。并且，积极协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，切实维护中小投资者利益。
四、培训和学习情况
自任职以来本人认真学习法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证监局、深圳证券交易所和公司组织的各项培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事：郑军
二〇一四年三月二十六日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-021冠昊生物科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2019年第一季度报告于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年 4月 25日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2019年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-014
恒宝股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立恒宝（中东非洲）有限责任公司的议案》，现就公司投资设立恒宝（中东非洲）有限责任公司的相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1.投资的基本情况
为适应公司国际化的战略需要和海外业务的发展，公司拟于近期以自有资金在肯尼亚投资设立全资子公司恒宝（中东非洲）有限责任公司，注册资本为1,000万美元（折合人民币约6,323.20万元），公司持股比例为100%。
2.投资的审批程序
本次对外投资设立全资子公司事项已由公司2018年4月26日第六届董事会第五次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资尚需外汇管理部门、商务主管部门等政府有关部门批准。
二、投资标的的基本情况
1.拟定公司名称：恒宝（中东非洲）有限责任公司
2.拟定注册资本：1,000万美元
3.拟定注册地址：肯尼亚
4.拟定公司经营范围：研发、提供智能卡及相关解决方案。
5.资金来源：以自有资金出资。
6.股权结构：公司直接持股100%。
以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的
本次对外投资符合公司业务发展需要，可以更好地利用公司现有资源，提升公司的综合实力和市场竞争优势。本次对外投资将加深公司与中东非洲地区客户的合作，为公司开拓其他海外市场积累经验，有利于增强公司的综合竞争力、进一步提高公司在海外市场的竞争力和盈利能力，符合公司国际化的战略与规划，符合公司及全体股东的利益。
2、对公司的影响
本次投资由公司自有资金投入，公司预计该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
3、存在的风险
公司本次对外投资尚需外汇管理部门、商务主管部门等政府有关部门批准，能否顺利通过审批存在不确定性，且境外子公司注册地位于肯尼亚，注册事宜仍需当地审批部门批准。
公司在肯尼亚设立子公司后，因与所在国家的法律、政策体系、商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因法律、政策变动所带来的经营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。为此，公司将通过完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安全与收益。
四、备查文件
1、恒宝股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2015－009债券代码：112168 债券简称：ST三维债
三维通信股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，实现效益最大化，在保证三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常经营所需资金前提下，公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币 2.5亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
2、投资额度
公司及控股子公司在授权期限内使用合计不超过人民币 2.5亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及控股子公司拟购买理财产品的品种为短期（一年以内）保本型银行理财产品，上述投资不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》（2013年2月5日修订）规定的风险投资品种，风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
4、授权期限
公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内具体负责银行理
财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起至2016年6月30日止。
5、资金来源
拟购买银行理财产品的资金来源均为公司及控股子公司的自有资金。
6、其他
根据《深圳证券交易所上市规则》及本公司章程的规定，本次出资在本公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易。
二、风险分析及风险控制措施
1、相关风险：
（1）收益风险。尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买短期（一年以内）的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）理财产品的选购由公司管理层在董事会的授权范围内具体实施。公司总经理确定具体购买的理财产品。公司财务部门根据公司管理层的指令，具体负责理财资金的汇划，保证资金安全、及时入账。
（3）公司财务部门及时分析和跟踪理财资金投向、项目进展情况、投资收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司审计部负责理财资金的审计与监督，在每个会计年度对公司购买理财产品进展情况进行全面检查，并将检查结果向审计委员会报告。
（5）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、在符合国家法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司及控股子公司日常运作所需资金的前提下，公司及控股子公司以累计不超过2.5亿元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品（额度内资金可以滚动使用），不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过使用存量闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更多的价值。
四、独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司及控股子公司运用累计不超过2.5亿元人民币的自有闲置资金（在2.5亿元额度内的资金可以滚动使用），购买短期保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。
该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。
五、监事会关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见
在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会权限，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币 2.5亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品(在2.5亿元额度内的资金可以滚动使用)。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议
3、公司独立董事关于四届十二次董事会相关事项的专项说明及独立意见
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南西仪工业股份有限公司
2017年第一次股东大会的
法律意见
云南西仪工业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、杨杰群律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2017年 7月 7日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2017年7月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2017年7月24日下午14：00在云南省昆明市西山区海口镇公司董事办会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长谢力先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数为199,269,461股，占贵公司股本总额的62.5520%。其中，出席本次
股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权股份数为 199,269,461股，占贵公司股本总额的62.5520%；出席网络投票表决的股东共 0名，代表有表决权股份数为0股，占贵公司股本总额的0.0000%；本次股东大会持股5%以下中小投资者共 3名，代表有表决权股份数为 18,235,521股，占贵公司股本总额的5.7242%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《<关于董事会换届选举的议案>—选举董事会非独立董事》、《<关于董事会换届选举的议案>—选举董事会独立董事》、《关于监事会换届选举的议案》共三个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式（累计投票方式）进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南西仪工业股份有限
公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 刘革
杨杰群
二〇一七年七月二十四日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2015-020华斯农业开发股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华斯股份，证券代码：002494）已于 2015年 4月 20日（星期一）开市起停牌。详见 2015年 4月 18日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《停牌公告》（公告编号：2015-018）。
截至本公告日，该重大事项仍未确定，为防止股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华斯股份，证券代码：002494）于 2015年 5月 5日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项确定并公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
华斯农业开发股份有限公司董事会 2015年 5月 4日