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江苏国茂减速机股份有限公司
独立董事候选人声明
本人周旭东，已充分了解并同意由提名人江苏国茂减速机股份有限公司董事会提名为江苏国茂减速机股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏国茂减速机股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在江苏国茂减速机股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：周旭东
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股 编号：临2014－018丹化化工科技股份有限公司
控股子公司生产装置计划停车检修公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证生产装置在冬季能够安全、稳定和有效运行，按照年度计划，公司控股子公司通辽金煤化工有限公司将于本月21日起进行全系统例行停车检修，时间约为10天。本次停车检修将对公司的营业收入和业绩产生一定的影响。
通辽金煤化工有限公司今年第三季度共计生产乙二醇4.14万吨，草酸1.47万吨，日均生产负荷88%，运行情况总体良好。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2015-081
南京医药股份有限公司
2015年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月16日，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》，上述议案经公司2015年5月8日召开2014年年度股东大会审议通过，股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 10亿元（含 10亿元）（人民币，下同）的短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。
2015年10月19日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】 CP373号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币 9亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。由兴业银行股份有限公司和南京银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行工作应在注册后2个月内完成，后续发行工作提前2个工作日向交易商协会备案。
2015年10月28日，公司在全国银行间市场发行了 2015年度第一期短期融资券，第一期发行总额为 2亿元。本期募集资金已于 2015年 10月 29日全额到账，将用于补充流动资金，置换银行贷款。现将发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|名称|南京医药股份有限公司 2015年度第一期短期融资券|简称|15南京医药CP001|
|代码|041560097|期限|366天|
|起息日|2015年10月 29 日|兑付日|2016年10月29日|

计划发行总额 2亿元 实际发行总额 2亿元
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|发行利率|3.38%(1年期SHIBOR+0.009%)|发行价格|100.00元/百元|
|申购情况||||
|合规申购家数|10|合规申购金额|5.9亿元|
|最高申购价位|3.70%|最低申购价位|3.00%|
|有效申购家数|6|有效申购金额|2.5亿元|
|簿记管理人|兴业银行股份有限公司|||
|主承销商|兴业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司|||

特此公告。
南京医药股份有限公司董事会
2015年 10月30日
回 复 函
上海凤凰企业（集团）股份有限公司：
你公司 2016年 12月 15日发来的《关于公司股票价格异常波动的问询函》已收悉，本委作为你公司的控股股东、实际控制人，高度关注你公司的股票价格变化情况，经本委自查确认，现回复如下:
1、本委已于2016年12月12日就减持你公司 800万股 A股股票相关事宜告知你公司。根据减持计划，在波动期间，本委及一致行动人尚未买卖你公司股票，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让及法律法规允许的其他交易方式。
2、截至目前，本委与上海烟草集团有限责任公司之间不存在涉及你公司的合作，包括但不限于意向、安排、协议等。
3、截至目前，除第一项之外，不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
本委将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，依法履行信息披露义务。
特此复函。
上海市金山区国有资产监督管理委员会二〇一六年十二月十五日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2018-044三角轮胎股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议于2018年9月18以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出第五届监事会第七次会议通知。
（三）本次监事会会议于2018年9月20日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
（五）本次监事会会议由监事会主席王锋先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》
监事会认为：公司增加暂时闲置自有资金现金管理额度事项符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，符合公司实际情况，相关程序合法合规，不存在影响公司生产经营的情形，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、备查文件
公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司监事会2018年9月20日
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2019-013
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于 2019年 5月 31日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第十四次会议，会议于2019年6月5日上午9:00在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春杰先生主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《关于制定<北京巴士传媒股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则>的议案》
《北京巴士传媒股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
二、审议并通过《关于召开北京巴士传媒股份有限公司 2018年年度股东大会的议案》
公司定于 2019年6月28日上午9:00召开公司2018年年度股东大会。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》（临2019-014）。
（表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-051青海华鼎实业股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）于2014年9月25日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141205
号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一四年九月二十五日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2019-019
债券代码：136473 债券简称：16中化债
中化国际（控股）股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度主要经营数据披露如下：一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2019年一季度产量（吨）|2019年一季度销量（吨）|2019年一季度销售金额（万元）|
|氯苯产品|71,978.08|54,940.25|27,710.23|
|氯碱产品|123,296.67|86,867.67|14,558.85|
|树脂产品|23,020.33|23,548.47|36,888.85|
|橡胶防老剂|39,030.15|41,710.03|56,454.54|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018年一季度平均价格（元/吨）|2019年一季度平均价格（元/吨）|变动比率|
|氯苯产品|7,410.85|5,043.70|-31.94%|
|氯碱产品|1,680.35|1,675.98|-0.26%|
|树脂产品|19,828.20|15,665.07|-21.00%|
|橡胶防老剂|17,860.94|13,535.00|-24.22%|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2018年一季度平均价格（元/吨）|2019年一季度平均价格（元/吨）|变动比率|
|纯苯|5,955.27|4,092.09|-31.29%|
|煤炭|544.86|512.32|-5.97%|
|丙酮|5,072.62|3,112.30|-38.65%|

特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司2019年4月30日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-045山东玲珑轮胎股份有限公司
2017年度利润分配预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2018年４月 20日召开并审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2017年度实现营业收入 13,918,072,572元，实现利润总额 1,122,719,705元，归属于母公司股东的净利润 1,047,826,007元。其中，母公司实现净利润为 240,345,600元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金 24,034,560元，母公司 2017年度当年实现的可供分配利润为 216,311,040元。
根据《公司章程》的有关规定以及公司《上市后分红回报规划》的承诺，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，公司的分配预案
为：以公司总股本 12亿股为基数，向全体股东派发现金红利每十股 2.62元（含税），共分配红利 314,400,000元，剩余未分配利润结转下一年度。除此之外，公司不进行其他形式分配。
二、关于利润分配预案现金分红情况的说明
1、近三年现金分红情况表
单位：元
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|分红年度|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率|
|2017年度|314,400,000|1,047,826,007|30.00%|
|2016年度|199,200,000|1,010,219,444|19.72%|
|2015年度|-|677,610,902|-|

2、公司未分配利润的用途及其说明
最近三年，公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后，当年的剩余未分配利润结转至下一年度，主要增加公司营运资金，用于公司的日常经营。
三、董事会意见
公司第三届董事会第十八次会议一致审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：《山东玲珑轮胎股份有限公司 2017年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的客观情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况；符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号－上市公司现金分红》等有关法律、行政法规。同意本次董事会提出的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2017年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。同意公司 2017年度利润分配方案。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2018年 4月 20日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017—084方大炭素新材料科技股份有限公司
关于转让全资子公司股权暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全资子公司北京方大炭素新材料科技有限公司（“以下简称“北京方大”）100%股权近期通过甘肃省产权交易所转让。本次标的股权的受让方为本公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”），因此本次交易构成关联交易。
●本次通过产权交易所公开挂牌转让北京方大100%股权转让事项已经公司
第六届董事会第三十三次临时会议和2017年第四次临时股东大会公司审议通过。
●本次标的股权在甘肃产权交易所公开挂牌转让，挂牌期满日期为2017年8月16日，意向主体均可参与竞买，通过网络竞价等转让方式确定标的股权受让意向人。标的股权转让价格以评估值为基础，交易价格公平、公允。
●本次交易不构成重大资产重组；本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
公司于2017年7月召开第六届董事会第三十三次临时会议,审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》,并经2017年第四次临时股东大会公司审议批准。
本次股权转让的挂牌底价在评估值基础上确定,公司在财务审计的基础上,聘请符合条件的评估机构进行资产评估,以评估后的净资产金额确定产权转让起始价格,在甘肃省产权交易所公开挂牌转让。（该事项已于2017年7月18日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站上进行了公告。）
近日，公司与辽宁方大签订了产权交易合同，本次交易构成了关联交易。
二、关联交易概述
本次标的股权的受让方为辽宁方大，由于辽宁方大为本公司的控股股东，因此本次交易构成关联交易。本次交易金额为7222万元（挂牌价格）。
本次关联交易不构成重大资产重组。
本次关联交易系通过甘肃省产权交易所公开挂牌转让形成，交易公开、公平、公正，交易价格公平、公允。
三、关联方介绍
关联方：辽宁方大集团实业有限公司
类型:有限责任公司
住所：沈阳市铁西区北四西路6号
注册资本：人民币壹拾亿元。
关联关系：本公司控股股东。
经营范围：产业投资及对本企业所投资产进行管理、金属材料、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿粉、石灰石销售、冶金材料销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要财务数据：
截止2016年12月31日，辽宁方大总资产为5,130,132.48万元，净资产为1,820,478.12万元；2016年营业收入为3,790,528.17万元，净利润为234,362.21万元。截止2017年6月30日，辽宁方大总资产为5,457,508.73万元，净资产为2,125,591.78万元；2017年上半年营业收入为2,682,871.04万元，净利润为340,981.01万元。
四、关联交易标的情况
关联交易标的：本公司全资子公司北京方大炭素科技有限公司。详见公司于2017年7月18日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站上披露的《方大炭素关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2017-052）
五、定价政策和定价依据
本次标的股权挂牌转让在甘肃省产权交易所公开进行，面向所有市场主体公开转让标的股权，公开征求标的股权受让意向人，所有有意向的主体均可参与竞买，最终通过网络竞价等确定标的股权受让意向人，项目挂牌期满日期2017年8月16日。
经过公开挂牌，项目最终收到辽宁方大集团实业有限公司一家单位参与竞买，因此最终确定辽宁方大集团实业有限公司为本次股权转让的受让人，转让价格为对应标的股权的挂牌价格。由于本次产权转让是通过公开挂牌进行，面向所有市场主体公开转让标的股权，产权转让价格以评估值为基础，因此本次交易价格公平公允。
北京方大100%的股权的评估价值为7,222.46万元，公开挂牌价格为7,222万元，最终确定协议转让价格为7222万元。
本次关联交易是因公开挂牌转让参股公司股权形成，价格通过市场化交易形成，关联交易的价格公平、公允、合理，不会损害上市公司的利益。
六、履约安排
（一）签订产权交易合同后，转让价款采取一次支付的方式，由受让方将转让价款余额（转让价格-保证金）支付至甘肃省产权交易所指定账户，再由甘肃省产权交易所转给本公司。
（二）北京方大所欠方大炭素及其子公司的债务须在2017年12月15日前全部偿还。
（三）履约能力分析
辽宁方大是公司是一家以实业投资为主体的大型控股集团公司，业务规模较大，实力雄厚，本次交易总金额为7,222万元，辽宁方大有能力保证支付股权转让款项。
七、关联交易目的和对上市公司影响
（一）关联交易的目的
本次挂牌转让北京方大100%股权是公司为盘活资产，优化生产经营布局的需要。
辽宁方大作为标的股权的受让方是通过公开挂牌转让形成。
（二）对本公司的影响
1、本次交易不会对公司正常经营活动产生影响。
2、对收益的影响：截止2017年4月30日，公司对北京方大的长期股权投资账面为6417万元；经天职国际会计事务所审计，截止2017年4月30日北京方大（合并报表）净资产为-2,174.09万元；本次转让收入为7222万元。上述股权资产处置收益最终结果以公司2017年报审计数据为准，请注意投资风险。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于：武汉道博股份有限公司（以下简称“道博股份”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式向双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司（以下称“苏州双刃剑”）全体股东购买其合计持有的苏州双刃剑100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本公司作为本次交易的股份认购方之一，拟以现金 10,000万元认购本次交易中道博股份发行的 4,985,044新股。就本次交易，特承诺如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》，本公司保证为上市公司及本次交易中提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致；
2、根据本次交易的进程，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求；
3、本公司承诺并保证为本次交易所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本公司保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。
承诺人（盖章）：武汉新星汉宜化工有限公司
年 月 日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2014-004
凌源钢铁股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年2月12日接到董事会秘书文广先生的辞职报告，文广先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会秘书和副总经理职务。
公司对文广先生担任公司董事、董事会秘书和副总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2019-012
安徽金种子酒业股份有限公司
关于2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
◆2019年度预计发生的日常关联交易金额在 5,000万元内，占公司最近一期经审计净资产的2.13%。
◆本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
◆公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2019年4月27日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司2019年度日常关联交易的议案》。关联董事宁中伟女士回避表决，8名非关联董事表决一致通过该议案。
2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。公司独立董事对议案审慎审核后认为，公司2019年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为。公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司主营业务的发展。
3、公司预计2019年度日常关联交易金额在5,000万元内，占公司最近一期经审计净资产的2.13%，无需提交股东大会审议。
（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额|实际发生金额|
|接受关联人提供的劳务|安徽金种子集团有限公司|5,000.00|4,330.45|
|合计||5,000.00|4,330.45|

（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生额|占同类业务比例（%）|
|接受关联人提供的劳务|安徽金种子集团有限公司|5,000.00|100.00|1,383.62|4,330.45|100.00|
|合计||5，000.00||1,383.62|4,330.45||

二、关联方介绍和关联关系
1、安徽金种子集团有限公司
安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司，该公司为国有独资公司。公司法定代表人：宁中伟，注册资本：26,800万元人民币，主要经营业务或管理活动：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售，畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售，政府授权的资本经营、实业投资；注册地址：安徽省阜阳市莲花路259号。
2、履约能力分析：关联方能够对本公司提供满足白酒生产需要的熟练技术工人。同时，关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。
三、定价政策和定价依据
公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、集团公司及所属企业具有公司相关产品生产能力的熟练技术工人，有利
于解决本公司产能扩张员工短缺问题，且能保证为本公司及时提供熟练的技术工人。
2、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。
3、因关联交易金额较小，不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
五、关联交易协议签署情况
按照公司规定程序审议通过的关联交易协议，公司根据生产经营用工情况，分别同关联方签订相关合同。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
2、关联交易合同原件。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会 2019年4月27日
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明
公司第八届董事会第十八次会议于2018年 4月 27日通过了《关于公司续聘2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；2017年年度股东大会于2018年 6月 28日审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，公司继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）为公司 2018年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务审计和相关专项审计服务，聘期为一年。
2019年4月28日，公司收到中准会计师事务所审计报告终稿。中准为公司出具了保留意见的审计报告。
针对非标准审计意见所涉及事项，公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施如下：
1、在中准为公司提供财务审计和相关专项审计服务期间，公司积极配合开展现场审计工作，详细向其介绍公司发展战略及业务模式，积极配合提供审计工作所需的各项资料，并配合其开展对客户和供应商的现场走访工作等，中准为公司2018年度财务会计报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会对此表示同意。
2、非标准审计意见涉及事项不属于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
3、公司于2018年10月15日选举了新的董事会并经2018年第二次临时股东会审议通过。新的董事会和管理层针对公司内控存在问题，完善了机构设置，改
进了相关内部控制制度的设计和执行，强化了对公司和子公司风险控制和管理。
通过自查和现场核查的方式检查公司及子公司内控管理情况取得良好效果，对
发现问题及时整改，并根据《上海证券交易股票上市规则》等履行信息披露义
务。
4、为解决资金占用和违规担保事项，关联方哈尔滨工大集团股份有限公司已经明确资产处置标的并已经处置部分资产，解决了部分资金占用和违规担保
问题。公司将持续督促关联方加快处置资产进程，尽快解决公司相应风险事项。
5、目前，因公司为关联方工大集团承担连带责任担保的借款逾期，债权人对公司持有的汉柏科技的全部权益申请了司法拍卖，后续事项仍不确定。
6、公司将寻求控股股东和实际控制人的支持，解决后续持续经营能力问题，实现公司健康发展。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二零一九年四月二十八日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-031长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年8月24日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2017年8月18以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9
人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于审议长白山旅游股份有限公司 2017年半年度报告的议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议
公司第三届监事会第三次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会 2017年 8月 25日
海通证券股份有限公司关于河南平高电气股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2009年11月，河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票68,980,000股并上市，作为平高电气2009年公开发行股票并上市及2012年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）对平高电气继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准河南平高电气股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2009]1048号)核准，并经上海证券交易所同意，2009年 11月，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）68,980,000股，发行价格为每股17.70元，募集资金总额1,220,946,000.00元。扣除各项发行费用39,976,779.96元，公司募集资金净额为人民币1,180,969,220.04元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所有限公司审验，并出具亚会验字[2009]29号验资报告验证。
二、关于使用部分前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
2013年3月27日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司以闲置募集资金4,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自2013年3月27日起至2014年3月26日止。2014年3月20日，公司已将暂时用于补充流动资金的4,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。
三、本次继续利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划
为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，本着公司利益最大化的原则，在确保募集资金投资项目建设资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，以及《河南平高电气股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，2014年3月
28日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将总额为2,000万元（占公司募集资金净额的1.69%）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。以上资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。
公司保证暂时用于补充流动资金的闲置募集资金仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不进行交易性金融资产的投资。如果募集资金的使用进度加快，公司将根据项目进度的资金需求提前归还该款项。公司保证严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》的规定做好募集资金的存放、管理和使用工作。
三、保荐机构核查意见
海通证券经核查后认为：
1、平高电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计2,000万元，规模不超过2009年度公开发行股票募集资金净额的10%，时间不超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规。
2、平高电气本次用于补充流动资金的闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
3、2011年8月24日，平高电气第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将总额为10,000万元（占公司募集资金净额的8.47%）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2012年2月13日，公司将暂时用于补充流动资金的10,000万元募集资金全部归还至募集资金专户，未超过6个月，并将该事项于2012年2月15日进行了公开披露，符合相关法律、法规要求。
2012年2月17日，经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，公司以闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自2012年2月17日起至
2012年8月16日止。2012年8月14日，公司将暂时用于补充流动资金的10,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，同时公司于2012年8月15日对募集资金归还情况进行了公开披露，符合相关法律、法规要求。
2013年3月27日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司继续以闲置募集资金4,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自2013年3月27日起至2014年3月26日止。2014年3月20日，公司将暂时用于补充流动资金的4,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，并于2014年3月21日对募集资金归还情况进行了公开披露，符合相关法律、法规要求。
4、平高电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。
保荐机构对平高电气本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2016-029浙江天成自控股份有限公司
关于 2015年度利润分配方案实施后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次非公开发行股票发行底价由27.79元/股调整为27.69元/股。
本次非公开发行股票的发行数量由不超过 20,840,230股调整为不超过20,915,493股。
一、非公开发行股票事项简述
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于 2016年4月1日、2016年4月18日召开了第二届董事会第十八次会议、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票的议案》及相关议案。
根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行数量为不超过 20,840,230股，非公开发行价格不低于27.79元/股。公司的股票在第二届董事会第十八次会议决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行底价作相应调整。公司实际控制人陈邦锐不参与本次发行定价的市场询价过程，承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购，且认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的10%。
二、2015年度利润分配方案及实施情况
根据公司 2015年年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配方案》，以公司总股本 10,000万股为基数，每 10股派发现金红利 1.05元（含税），共计派
发现金红利10,500,000元（含税）。
具体详见本公司于2016年5月17日在上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公司2015年度利润分配方案实施公告》（公告编号：2016-027）。
本次利润分配方案股权登记日为 2016年 5月 23日，除权（除息）日为 2016年5月24日，现金红利发放日为2016年5月24日。
目前本公司 2015年度利润分配方案已实施完毕。
三、非公开发行股票发行价格和发行数量调整
（一）发行价格调整
根据公司 2016年 4月 1日第二届董事会第十八次会议、2016年 4月 18日 2016年第二次临时股东大会审议通过的相关议案，如公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，发行底价将作相应调整。
鉴于本公司 2015年度利润分配方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行股票发行价格调整如下：
本次非公开发行股票的价格由不低于 27.79元/股调整为不低于27.69元/股。
最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（27.79-0.105）/1=27.69元/股（保留小数点后两位）。
（二）发行数量调整
按照本次非公开发行股票方案，2015年度公司利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行数量将由不超过 20,840,230股调整为不超过20,915,493股。
四、其他事项
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2016年5月25日
证券代码：600393 证券简称：东华实业 编号：临2016-011号
广州东华实业股份有限公司关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州恒发房地产开发有限公司（简称"恒发公司"）为本公司股东，持有本公司限售流通股62,507,125股，所持股份占公司总股本的5.82%。
2016年2月17日，恒发公司与广州证券股份有限公司签署广州证券股票质押式回购交易协议书。恒发公司将其所持有的本公司限售流通股62,507,125股，在广州证券股份有限公司办理股票质押式回购交易。初始交易日为2016年2月17日，到期购回日为2019年2月15日，购回利率为第一年9.1%，第二年18.1%，第三年18.1%，初始交易金额为人民币2.57亿元。
截至目前，恒发公司共质押本公司股份62,507,125股，占公司总股本的5.82%。除此以外，恒发公司关联方，公司的控股股东广州粤泰集团有限公司共质押本公司股份131,520,000股无限售流通股及125,400,000股限售流通股，合计质押256,920,000股，占公司总股本的23.93%。其中，粤泰集团质押给中信华南（集团）有限公司40,000,000股无限售流通股,质押给华融证券股份有限公司79,740,000股无限售流通股，质押给通惠商业保理有限公司11,780,000股无限售流通股，质押给广州证券125,400,000股限售流通股。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司
云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在仔细审阅了公司提供的有关资料，听取了公司有关情况介绍以及向有关人员进行询问的基础上，基于我们的客观、独立判断，就公司第六届董事会第二次会议审议的《关于聘任罗大锋先生为公司副总经理的议案》发表独立意见如下：
一、本次公司副总经理的提名及聘任程序规范、合法、有效。
二、根据个人简历等相关资料显示，罗大锋先生具备相关专业知识和决策、协调等管理能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、同意公司董事会聘任罗大锋先生为公司副总经理。
独立董事：朱锦余、石英、王榆森、李富昌
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-056顾家家居股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 12日以通讯表决方式召开了第三届监事会第五次会议。公司于 2018年 6月 7日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第五次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
公司将募集资金投资项目结项结余募集资金永久补充流动资金是基于公司
整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。
因此，公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将结余募集资金永久补充流动资金。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告。
顾家家居股份有限公司监事会2018年6月13日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2018-024浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于2018年 3月 30日召开第二届董事会第十五次会议、于 2018年 4月 23日召开 2017年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
该额度可自2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开前一日的期间内循环使用。
在上述授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本次现金管理的基本情况
（一）公司于2018年4月26日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行签订利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。具体情况如下：
产品名称：结构性存款
产品代码：1101168902
产品类型：保证收益型
币种类型：人民币
产品期限：90天
产品年化收益率：4.4%
认购金额：1,300万元
资金来源：闲置募集资金
关联关系：公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行无关联关系，不构成关联交易。
（二）公司于2018年4月26日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行签订利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。具体情况如下
产品名称：结构性存款
产品代码：1101168903
产品类型：保证收益型
币种类型：人民币
产品期限：180天
产品年化收益率：4.45%
认购金额：2,000万元
资金来源：闲置募集资金
关联关系：公司与上海浦东发展银行湖州德清支行无关联关系，不构成关联交易。
（三）公司于2018年4月27日与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行签订德清农商银行理财产品协议书。具体情况如下：
产品名称：德清农商银行“德财富”2018第16期人民币理财产品
产品代码：HZDQDCF2018016
产品类型：保本浮动收益型
币种类型：人民币
产品成立日：2018年4月27日
产品到期日：2018年10月24日
产品预期最高年化收益率：4.8%
认购金额：1,800万元
资金来源：闲置募集资金
关联关系：公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行无关联关系，不构成关联交易。
二、风险管理措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品将严格按照公司内部控
制管理相关规定的有关要求开展。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公司使用暂时闲置募集资金投资的尚未到期产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金投资的尚未到期产品的余额为5,100万元（含本次）。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2018年4月28日
备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2016-055广州维力医疗器械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行
委托理财金额:50,000,000元人民币
委托理财投资类型:保本型银行理财产品
委托理财期限:一年以内
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”）使用 50,000,000元暂时闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“浦发银行”）的保本型理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
第十一次会议决议公告》（公告号：2016-005）及《关于延长闲置募集资金进行现金管理有效期的公告》（公告号：2016-007）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买保本型理财产品受托方为中国银行广州番禺支行，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（元）|理财期限|预计收益（年化收益率）|
|1|维力医疗|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG566期|40,000,000|2016.7.20—2016.8.23|2.60%|
|2|维力医疗|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG567期|10,000,000|2016.7.20—2016.10.20|2.90%|
|合计||||50,000,000|||

注：上述产品收益的计算已包含银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买上述产品无需提供履约担保。
四、风险控制分析
公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
五、截至本公告日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理财金额
为15,000万元，其中闲置募集资金委托理财金额10,500万元，自有资金委托理
财金额4,500万元。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2015-003
辽宁福鞍重工股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三/四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行A股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕543号”文核准，共发行新股 2,500万股，每股发行价格为 10.77元，募集资金总额为 26,925.00
万元，扣除发行费用 2,937.64万元，募集资金净额为 23,987.36万元。上述募集资金已于 2015年4月20日到账。新股募集资金到位情况已经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0162号《验资报告》验证。
二、《募集资金专户存储三/四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法
规，公司、全资子公司辽宁福鞍机械制造有限公司、保荐机构国信证券股份有
限公司（以下简称“国信证券”）于2015年4月20日在鞍山，分别与中国广
大银行股份有限公司鞍山分行、鞍山银行股份有限公司、中信银行股份有限公
司鞍山分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存
储三/四方监管协议》（以下简称“三/四方监管协议”）。截止 2015年5月5
日募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户行|户名|账号|金额（万元）|备注|
|中国广大银行|辽宁福鞍重|50920188000096710|6,839.87|水轮机组关|

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|-|-|-|-|-|
|股份有限公司鞍山分行|工股份有限公司|||键铸钢件精加工项目|
|鞍山银行股份有限公司|辽宁福鞍重工股份有限公司|7200000004778854|7,931.38|超超临界火电缸体、阀体及轨道交通转向架加工项目|
|中信银行股份有限公司鞍山分行|辽宁福鞍重工股份有限公司|7216910182600009051|9,216.11|重大技术装备高端铸钢件制造项目|
|鞍山银行股份有限公司|辽宁福鞍机械有限公司|7200000004779853|0.00|超超临界火电缸体、阀体及轨道交通转向架|
|总额|—|—|23,987.36|—|

三、《三/四方监管协议》的主要内容
（一）公司已在募集资金专户存储银行开设了募集资金专项账户（以下简称一专户”）。该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
国信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
国信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）公司授权国信证券指定的保荐代表人李兴刚、杜畅可以随时到开户行查询、复印公司募集资金专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向开户行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）开户行按月（每月 5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国信证券。
（六）公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，开户行应当及时以电话和传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
（七）国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时按资金监管协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响资金监管协议的效力。
（八）开户行连续三次未及时向公司、国信证券出具对账单，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司可以主动或在国信证券的要求下单方面终止资金监管协议并注销募集资金专户。
（九）国信证券发现公司、开户行未按约定履行资金监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）资金监管协议自公司、开户行、国信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户、其它原因需转账或销户、国信证券督导期结束之日起失效。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2015年 5月6日