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北京市中咨律师事务所
关于
烟台龙源电力技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年十一月
北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦6-8层邮编：100034
电话：+86-10-66091188传真：+86-10-66091616(法律部)66091199(知识产权部)
网址：http://www.zhongzi.com.cn/
致烟台龙源电力技术股份有限公司：
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“烟台龙源”或“公司”）委托，指派苏胜、彭亚峰律师（以下简称“承办律师”）担任烟台龙源于2019年11月14日召开的2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“发行管理办法”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年第二次修订）》（以下简称“上市规则”）等法律、法规和其他规范性文件以及《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并结合《烟台龙源电力技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》和《烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》而出具，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、投票程序、表决结果等相关事宜发表意见。
第一节律师声明
1．本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。
2．在本法律意见书的制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要的审查。
3．承办律师在出具本法律意见书之前，已得到烟台龙源的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
法律意见书5．承办律师同意将本法律意见书作为烟台龙源进行本次股东大会所必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对其出具的法律意见承担责任。
第二节正文
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
2019年 10月29日，烟台龙源电力技术股份有限公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。议案内容详见2019年 10月30日烟台龙源在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第四届董事会第九次会议决议公告》。烟台龙源董事会于2019年 10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站发布了《烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。
本次股东大会于2019年11月14日下午14:00，在山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号公司本部会议室召开。
承办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合我国法律法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会为临时股东大会，由公司董事会召集，符合公司法、股东大会规则及公司章程的规定。
股东大会公告中明确本次股东大会的股权登记日为2019年11月8日。截至2019年11月8日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。该规定符合股东大会规则及公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人人数为3人，股东及股东代理人所持
法律意见书有表决权的股份为215,675,720股，占烟台龙源全部有表决权股份的42.0244%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股215,550,720股，占公司全部有表决权股份的42.0000%。
出席会议的股东及代理人均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或证明，股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书及个人有效身份证件。公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席了本次股东大会。
承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法
律、法规及其他规范性文件的规定，符合公司章程与深圳证券交易所的要求，合法有效。
三、关于会议的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1.《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
2.《关于补选公司第四届监事会监事的议案》；
3.《关于注销所属兰州分公司的议案》。
本次股东大会所审议事项与会议通知相符，没有临时提案。
股东大会对提案进行表决前，推举两位股东代表参加现场表决的计票和监票。
现场股东大会表决时，由承办律师、股东代表及监事负责计票、监票。
（二）表决结果
经根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票表决结果进行合并统计，议案表决情况如下：
1.议案名称：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|
|股数（股）|215,550,720|125,000|0|
|比例（%）|99.9420|0.0580|0|

法律意见书2.议案名称：《关于补选公司第四届监事会监事的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|
|股数（股）|215,550,720|125,000|0|
|比例（%）|99.9420|0.0580|0|

3.议案名称：《关于注销所属兰州分公司的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|
|股数（股）|215,550,720|125,000|0|
|比例（%）|99.9420|0.0580|0|

承办律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合公司法、股东
大会规则、公司章程等相关规定，且表决程序、表决方式均与股东大会通知内容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件的规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式四份，每份具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
法律意见书（本页无正文，系《北京市中咨律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所
（盖章）
负责人：
林柏楠
承办律师：
苏胜
彭亚峰
二〇一九年十一月十四日
关于完成工商变更登记的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-017三诺生物传感股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》（具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号：2015-072）。
近日，公司向长沙市工商行政管理局提交了注册资本和经营范围变更登记及《公司章程修正案》备案的申请，公司注册资本由“人民币贰亿陆仟壹佰零叁万玖仟陆佰伍拾肆元整”变更为“人民币贰亿陆仟零玖拾捌万捌仟肆佰陆拾伍元整”，并取得由长沙市工商行政管理局换发的新营业执照。公司其他工商登记事项未作变更，变更后的相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91430100740620301T
名称：三诺生物传感股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：长沙高新技术产业开发区谷苑路265号
法定代表人：李少波
注册资本：人民币贰亿陆仟零玖拾捌万捌仟肆佰陆拾伍元整
成立日期：2002年08月07日
营业期限：长期
经营范围：生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；医疗器械、体外诊断试剂的生产、销售（凭许可证、审批文件经营）；电子产品、通信系统设备的研发、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；健康管理咨询（依法须经批准的
关于完成工商变更登记的公告项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年二月三日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-030怀集登云汽配股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《广东省科学技术厅广东省财政厅广东省国家税务局广东省地方税务局关于公布广东省2017年高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2018] 69
号），怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）顺利通过高新技术企业重新认定，并于2018年5月15日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书编号：GR201744000131，发证时间：2017年11月9日，有效期：三年。
根据相关规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后，将连续3年（2017年1月1日至2019年12月31日）继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15％的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策对公司2017年度经营业绩情况不构成影响。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二○一八年五月十六日
万科企业股份有限公司
2015年公司债券（第一期）发行结果公告
证券代码：000002、299903证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-069
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1915号文核准，万科企业股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 90亿元公司债券。
根据《万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》，万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币 50亿元，为 5年期品种，发行价格为每张人民币 100元，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。
本期债券发行工作已于 2015年 9月 28日结束，实际发行规模为人民币 50亿元，最终票面利率为3.50%。
特此公告。
发行人：万科企业股份有限公司主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司2015年9月29日
（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：万科企业股份有限公司2015年9月29日
（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司2015年9月29日
宝塔实业股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-090宝塔实业股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|宝塔实业|股票代码||000595|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|项新周||||
|电话|0951-5610007||||
|传真|0951-5610017||||
|电子信箱|xiangxinzhouhl@163.com||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|94,170,729.85|132,252,620.86|-28.79%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-27,813,937.44|-44,431,586.18|37.40%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|-26,478,032.96|-45,282,667.91|41.53%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-21,092,386.51|-37,493,291.29|43.74%|
|基本每股收益（元/股）|-0.075|-0.134|44.03%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.075|-0.134|44.03%|
|加权平均净资产收益率|-3.02%|-7.86%|4.48%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,243,577,776.32|1,209,142,837.47|2.85%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|722,801,213.31|746,318,317.66|-3.15%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
宝塔实业股份有限公司2016年半年度报告摘要单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|||27,836|||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
|||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|||持有有限售条件的普通股数量|||
|||||量||股份状态|数量|
|宝塔石化集团有限公司|境内非国有法人|54.43%||202,707,962|155,610,791|质押|202,707,962|
|||||||冻结|198,976,658|
|厦门国贸资产管理有限公司－国贸资管鑫汇赢8号资产管理计划|其他|0.77%||2,883,308|0|||
|宋慧敏|境内自然人|0.48%||1,787,500|0|||
|白莉|境内自然人|0.34%||1,267,000|0|||
|南京唐照工贸实业有限公司|境内非国有法人|0.34%||1,260,000|0|||
|江涛|境内自然人|0.32%||1,183,871|0|||
|田明|境内自然人|0.31%||1,157,000|0|||
|吴航珍|境内自然人|0.30%||1,117,700|0|||
|叶志滔|境内自然人|0.28%||1,050,000|0|||
|平安信托有限责任公司－平安财富*大岩量化对冲集合资金信托|其他|0.27%||1,013,432|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||||||||
|||上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况不详。||||||
|的说明||||||||
|参与融资融券业务股东情况说||南京唐照工贸实业有限公司持有1,260,000股，均参与融资融券业务。吴航珍持有的||||||
|明（如有）||1,117,700股，均参与融资融券业务。||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
宝塔实业股份有限公司2016年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
报告期内，在国家推行以“供给侧”、“去产能”为主的国家宏观经济政策影响下，国内轴承传统产品市场出现严重下滑，公司主导产品石油机械轴承、冶金轧机轴承、重载汽车轴承等需求动力依然不足、企业经营陷入困境和严峻的挑战，企业的经营业绩近几年一直呈下滑趋势，本报告期尚未扭转该局面。公司在年初经营工作会议上确定了经营目标，坚持努力改革创新、巩固和拓展市场、夯实基础管理、加快转型调整，保持了企业较为稳定的经营局面。下属子公司新市场开发、售后用户培训延伸服务和市场结构调整取得一定成效。深化校企科技联盟研发水平，产品磨加工工艺创新取得重要进展，客车轮毂组合轴承研制快速推进，地铁轴承实验取得有效成果，已取得试制证书。同时公司利用非公开发行股票筹资的 6亿元，有效缓解了公司资金紧张的局面，资本结构明显优化，此外公司利用国农发重点建设基金有限公司专项建设基金支持，用以推进重大技术装备保障工程项目，公司的装备自动化、智能化水平进一步提高，为企业转型升级迈出坚定的一步，奠定了坚实的基础。新的管理团队 5月份进入公司以后，开始从完善公司经营管理方面入手，全力开拓销售市场，强化企业内控管理，提升公司运营效率，为企业产品、装备、人员等结构继续优化调整、提高综合竞争能力提供了十分有利的条件。但是企业经营状况总体仍亏损，扭转这种不利局面的任务依然艰巨，也是公司亟待解决的主要问题。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
宝塔实业股份有限公司
二〇一六年八月十九日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【022】道道全粮油股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，拟回购的资金总额不超过人民币53,000万元（含），且不低于人民币26,500万元（含），回购股份的价格不超过人民币18.50元/股（含），若按上限金额和股价回购，预计可回购股份数量约为28,648,648股，占公司目前已发行总股本的比例为9.91%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，公告编号：2019-【019】。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
自2019年3月19日（首次回购）至2019年3月31日期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量1,818,168股，占公司总股本的0.63%，最高成交价位16.89元/股，最低成交价为16.25元/股，成交总金额为
29,867,215.78元（不含交易费用）。回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每五个交易日最大回购股份数量为719,528股（2019年3月22日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即5, 515,086股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价;
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017-029公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
关于本公司控股股东18万股股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东中国远大集团有限责任公司（以下简称“远大集团”）函告，获悉远大集团所持有的本公司18万股股份办理了冻结。具体事项如下：
一、股东股份被冻结情况
因远大集团诉段和平民事纠纷一案中，远大集团向北京市朝阳区人民法院申请对自然人段和平和师晋名下的部分资产进行查封、扣
押、冻结等财产保全，为此，远大集团以持有的本公司流通A股18万股为上述财产保全提供担保。
依据远大集团的申请，北京市朝阳区人民法院于2017年7月12日出具了《民事裁定书》（〔2017〕京0105财保第120号），于2017年7月17日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司送达了上述《民事裁定书》，并冻结了远大集团持有的本公司流通A股18万股，冻结期为两年，从2017年7月17日起至2019年7月16日止。
二、股东股份累计被质押、冻结情况
截至公告披露日，远大集团持有本公司股份数量为406,076,754
股，占本公司总股本的比例为41.77%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为216,501,890股，占远大集团持有公司股份总数的53.32%，占本公司总股本的比例为22.27％；累计被冻结的数量为180,000股，占远大集团持有公司股份总数的0.04%，占本公司总股本的比例为
0.02％。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、北京市朝阳区人民法院民事裁定书。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2017年7月19日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-060银亿房地产股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 3月 1日，银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十九次临时会议审议并通过了《关于<银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其相关议案。
2016年3月8日，公司收到深圳证券交易所许可类重组问询函【2016】第 18号《关于对银亿房地产股份有限公司的重组问询函》，并于 2016年 3月 16日披露了《对<深圳证券交易所关于对银亿房地产股份有限公司的重组问询函>之回复》及《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，且公司股票（股票简称：银亿股份；股票代码：000981）已于 2016年 3月 16日开市起复牌，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
目前，公司与中介机构及相关各方积极加快推进本次重大资产重组的各项工作。截至本公告日，本次交易的审计、评估工作尚在推进过程中，具体情况将在重大资产重组报告书（草案）中予以披露。根据《上市公司
重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司董事会将每隔 30日发布一次事项进展公告。
本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，公司于 2016年 3月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”和“第九节本次交易的报批事项及风险提示”等内容均详细披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素，敬请投资者认真阅读该部分内容，注意投资风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年五月十六日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-085号四川国光农化股份有限公司
关于确定收购重庆依尔双丰科技有限公司交易对价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金收购重庆依尔双丰科技有限公司（以下简称“依尔双丰”）100%股权确定的最终交易对价为人民币7,800万元。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、农药产业是一个周期性强、监管力度大的行业，若未来标的公司受到宏观经济、监管环境、市场环境出现较大波动的影响，将对标的公司经营产生不利影响。
一、交易概述
2019年10月 29日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于收购重庆依尔双丰科技有限公司100%股权的议案》。本次收购以中联资产评估集团有限公司（以下简称“评估机构”）出具的《资产评估报告》（中联评报字[2019]第 1792号）的评估结果为参考依据，确定交易对价为不超过人民币8,200.00万元。
2019年11月 20日公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于确定收购重庆依尔双丰科技有限公司交易对价的议案》，确定本次最终交易对价为人民币7,800.00万元。本次交易完成后，公司持有依尔双丰100%股权。独立董事对本次交易事项发表了同意的独立意见。
本次交易在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议批准。
二、其他说明
公司本次收购重庆依尔双丰科技有限公司的其他情况详见公司分别于2019年10月 30日和 2019年 11月1日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购重庆依尔双丰科技有限公司100%股权的公告》、《关于收购重庆依尔双丰科技有限公司100%股权的补充公告》及其他公告文件。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次（临时）会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、股权转让协议补充协议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会 2019年11月 21日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-075
深圳华大基因股份有限公司
关于公司董事辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王俊先生的书面辞任报告。王俊先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。王俊先生董事职务原定任期至第二届董事会届满即2021年6月18日止。
王俊先生的辞任未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数或《公司章
程》所定董事人数的2/3，不会影响公司董事会正常运作，王俊先生的董事辞任申请自辞任报告送达公司董事会时生效，公司将按照《公司法》及《公司章程》等的规定适时提名董事候选人并提交股东大会审议。
截至本公告披露日，王俊先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东深圳华大基因科技有限公司10.5%的股权，持有公司第二大股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）53.7932%的合伙份额。深圳华大基因科技有限公司、深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）持有公司股份比例分别为37.18%、16.72%。
王俊先生于《招股说明书》所做的股份锁定相关承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。本人在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；在卖出后六个月再行买入公司股份，或买入后六个月内再行卖出公司股份的，则所得收益归公司所有。截至公告披露日，王俊先生已履行完成上述承诺。
王俊先生确认其与公司董事会并无任何不同意见，亦没有任何其他事项须提请公司股东注意。公司董事会对王俊先生在担任公司董事期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2014-044东港股份有限公司
关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月30日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销不符合激励条件的限制性股票激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计129,600股，该事项尚需经股东大会审议。具体情况如下：
一、回购原因
根据公司《限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）规定，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向123名激励对象授予了229万股限制性股票。激励对象王尘宇、王胜春、王晓延、张力于2011年10月19日共计获授限制性股票90,000股，并按时足额缴纳认购款项。后因公司实施了2011年度、2012年度和2013年度利润分配方案，现持有尚未解锁的限制性股票129,600股。
鉴于激励对象王尘宇、王胜春目前已离职；激励对象王晓延、张力于2013年当选为职工代表监事，因职务变更导致其不属于激励对象范围，根据公司《限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，以及公司2010年第二次临时股东大会授权董事会“在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜”的决议，公司拟对上述四名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票129,600股进行回购注销。
二、回购数量及价格
（一）回购数量
本次回购激励对象王尘宇、王胜春、王晓延、张力所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计129,600股。
（二）回购价格
公司于2011年向激励对象授予限制性股票的授予价格为9.73元/股，2012年4月公司实施了每10股转增10股、派4元人民币的2011年度利润分配方案；2013年4月公司实施了每10股转增2股、派2元人民币的2012年度利润分配方案；2014年4月公司实施了每10股转增2股、派2元人民币的2013年度利润分配方案，依据公司《激励计划》第7.2条、8.3条、第8.5条和10.2条的规定，回购注销价格调整为3.378元/股，公司应就本次限制性股票回购支付回购价款人民币437,850元。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
三、回购股份的相关说明
|||||
|-|-|-|-|
||内容||说明|
|回购股票种类||02 股权激励限售股||
|回购股票数量(股)||129,600||
|股权激励标的股票数量(股)||3,225,600||
|占股权激励标的股票的比例||4.02%||
|股份总数(股)||363,936,014||
|占股份总数的比例||0.036%||
|回购单价(元)||3.378||
|回购金额(元)||437,850||
|资金来源||自有流动资金||

四、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
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|||本次变动前|||本次回购注销数量||本次变动后|||
|||数量||比例|||数量||比例|
|一、有限售条件股份|3,257,100||0.89%||129,600|3,127,500||0.86%||
|1、国家持股|0||0.00%||0|0||0.00%||
|2、国有法人持股|0||0.00%||0|0||0.00%||
|3、其他内资持股|3,225,600||0.88%||129,600|3,096,000||0.85%||
|其中：境内非国有法人持|0||0.00%||0|0||0.00%||
|股||||||||||
|境内自然人持股|3,225,600||0.88%||129,600|3,096,000||0.85%||
|4、外资持股|0||0.00%||0|0||0.00%||
|其中：境外法人持股|0||0.00%||0|0||0.00%||
|境外自然人持股|0||0.00%||0|0||0.00%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5、高管股份||||||
|二、无限售条件股份|360,678,914|99.11%|0|360,678,914|99.14%|
|1、人民币普通股|360,678,914|99.11%|0|360,678,914|99.14%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0.00%|
|三、股份总数|363,936,014|100.00%|129,600|363,806,414|100.00%|

五、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：激励对象王尘宇、王胜春已离职；王晓延、张力因职务变更，导致其不属于股权激励对象范围。对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定，符合相关法律法规的规定，因此同意对此部分股份按照《限制性股票激励计划（修订稿）》中对回购事项的约定条文实施回购注销。
七、律师对本次回购发表的法律意见
江苏泰和律师事务所对本次回购注销出具了法律意见书，认为：本次回购注销符合《激励计划》的规定，尚待股东大会审议通过，并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-003哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 2日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司（以下简称“蒲公英”）以自有资金向刘丽颖女士提供财务资助人民币2,800万元，其中人民币750万元借款利率在借款期内按一年期基准利率4.35%计算，人民币2,050万元的借款利率在借款期内按10%计算，资助期限18个月。
一、本次财务资助事项背景
蒲公英为公司控股子公司。截至目前，公司、哈尔滨思彤投资有限公司（以下简称“思彤投资”）、哈尔滨瀚钧投资有限公司（以下简称“瀚钧投资”）分别持有蒲公英75%、12.5%、12.5%股权。刘丽颖女士作为思彤投资及瀚钧投资的股东，分别持有思彤投资1%股权、持有瀚钧投资5%股权。
刘丽颖女士拟以个人名义向蒲公英申请借款2,800万元人民币，借款期限为18个月。
刘丽颖女士与公司存在多年的合作关系，双方具有良好的信任基础，且近年来蒲公英自有资金除向股东进行分红外，未开展经营建设、对外投资等支出行为，本次借款可为蒲公英带来一定的利息收益，盘活账面现有资金。鉴于上述，公司拟通过蒲公英向刘丽颖女士提供财务资助。
二、被资助对象的基本情况
1、借款人：刘丽颖；
2、身份证号：230602********6227；
3、地址：五常市牛家工业园区南区；
4、被资助对象对外股权投资情况：刘丽颖女士持有瀚钧投资5%股权、持有思彤投资1%股权、持有哈尔滨美君药业有限公司10%股权。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
5、经查询刘丽颖女士的个人信用报告，其不存在银行贷款记录，信用状况良好。
6、被资助对象与公司不构成关联关系，截至本公告披露日，公司未对其提供过财务资助。
三、《借款合同》主要内容
1、财务资助金额：人民币2,800万元；
2、财务资助期限：18个月；
3、财务资助资金来源：蒲公英自有资金；
4、资金占用费：人民币 750万元的借款利率在借款期内按一年期基准利率4.35%计算；人民币 2,050万元的借款利率在借款期内按10%计算；借款人连续两期即两个季度不能偿还利息，将加收年化利率2%的罚息；
5、利息支付方式：按季偿还、利随本清；
6、资金主要用途：流动资金周转；
7、担保条款：
（1）思彤投资以其持有的蒲公英10%股权为本次借款提供股权质押担保。
待思彤投资完成股权质押登记后，蒲公英方向刘丽颖提供本合同项下的借款金额。如刘丽颖到期不能归还借款本金及利息，蒲公英有权对该质押的10%股权行使质押权；
（2）在刘丽颖未全部偿还借款前，思彤投资应得蒲公英股权收益不再进行分红，分红款先行偿还刘丽颖借款金额。
注：（1）思彤投资成立于2013年1月4日，注册资本为2,000万元人民币，社会信用代码为912301290563266839，法定代表人为刘丽颖。刘丽颖、刘禹男分别出资 20万元、1,980万元，持股比例分别为1%、99%。截至 2017年 10月31日，思彤投资总资产5,833.14万元，总负债2,292.04万元，所有者权益 3,541.09万元；2017年 1-10月，思彤投资净利润-569.07元，未分配利润 1,386.97万元。
（2）截至目前，思彤投资持有蒲公英12.5%股权。（3）2014-2016年度，蒲公英累计分红金额为 13,294.88万元人民币，思彤投资取得的分红款为 1,661.86万元人民币。
8、违约责任：在刘丽颖未还清上述欠款前或还款期限届满之前，发生将会损害蒲公英在《借款合同》项下的权益的行为或/和事实，蒲公英有权单方面宣
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
布《借款合同》提前到期并要求刘丽颖立即提前偿还全部借款，而无须为正当行使上述权利所引致刘丽颖的任何损失负责。
如刘丽颖未按约定期限（含蒲公英单方面宣布提前到期）还款，则刘丽颖构成违约，除应承担蒲公英实现债权之费用外，还须按年化利率2%向蒲公英支付罚息。
四、《委托收款协议》主要内容
刘丽颖委托浙江聚有财金融服务外包有限公司代为收取其与蒲公英的人民币2,800万元借款；蒲公英根据《借款合同》约定将借款金额直接支付至浙江聚有财金融服务外包有限公司指定银行账户。
五、财务资助的风险防控措施
思彤投资作为蒲公英股东，同意质押其持有的蒲公英10%股权作为本次借款的担保，蒲公英将在思彤投资完成股权质押登记后向刘丽颖女士提供借款。
如刘丽颖女士到期不能归还借款本金及利息，蒲公英有权对该质押的10%股权行使质押权。
此外，思彤投资同意在刘丽颖女士借款期间内，其应得蒲公英股权收益不再进行分红，先行偿还刘丽颖女士借款金额。
综上，公司经理层、董事会判断本次对外提供财务资助的风险处于可控范围内。
六、对外提供财务资助累计金额及逾期情况
截至本公告披露日，公司无对外提供财务资助情况及逾期情况。
七、其他
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
3、《借款合同》、《委托收款协议》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年一月三日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2015－17普洛药业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]804号《关于核准普洛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件，公司于2014年9月11日以非公开发行方式向横店集团控股有限公司、杨晓轩、朱素平等三名特定投资者发行86,776,859股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格人民币4.84元；本次非公开发行A股股票募集资金总额为419,999,997.56元，扣除与发行有关的费用12,252,186.31元，实际募集资金净额为407,747,811.25元。截止2014年9月11日，实际募集资金净额407,747,811.25元已全部到位，上述募集资金已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字(2014)第000026号验资报告审验。
（二）募集资金使用金额和当前余额
2014年募集资金专户使用情况及2014年12月31日余额如下： 单位：人民币元
2014年9月11日募集资金余额 407,747,811.25加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额 36,979.25其中：募集资金利息收入 39,861.11手续费支出 -2,881.86减：本年度投入募投项目的募集资金 407,784,790.502014年12月31日募集资金专户余额 0.00二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《普洛药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做
了具体明确规定。
按照相关规定，公司将募集资金净额存放于中国银行股份有限公司东阳横店支行专项账户（账号357167116971）人民币137,999,997.56元、中国建设银行股份有限公司东阳横店支行专项账户（账号33001676342053013503）人民币136,000,000.00元、中国农业银行股份有限公司东阳横店支行专项账户（账号19636301040012266）人民币136,000,000.00元，合计人民币409,999,997.56元（已扣除承销费及保荐费10,000,000.00元）。扣除与发行有关的其他费用（不包含承销费及保荐费）人民币2,252,186.31元后，实际募集资金净额为人民币407,747,811.25元。
2014年9月23日，公司与专户银行及独立财务顾问西南证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2014年12月31日，公司募集的配套资金已全部使用完毕，募集资金账户无余额。上述募集资金账户已分别于2015年4月16日、2015年4月17日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
有关本次非公开发行募集资金本年度实际使用情况详细的说明见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《普洛药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。
本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放和实际使用情况。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本说明内容真实、准确和完整，并对本说明中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
普洛药业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
附表：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||40,774.78|||本年度投入募集资金总额|40,778.48|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|40,778.48|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|募集后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1.购买山西惠瑞药业有限责任公司100%股权|否|8,028.32|8,028.32|8,028.32|8,028.32|100.00||不适用|不适用|不适用|否|
|2.偿还银行借款及补充流动资金|否|32,971.68|32,750.16|32,750.16|32,750.16|100.00||不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||41,000.00|40,778.48|40,778.48|40,778.48|100.00||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|
瑞华核字[2016]44040019号
目 录
···································1··、··········专·····项····审·····核·····报·····告····· 12、关于业绩承诺完··成·····情·····况·····的····专·····项·····说·····明····· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
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邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
瑞华核字[2016]44040019号启明星辰信息技术集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰公司”）编制的《关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。
按照深圳证劵交易所的相关规定，编制《关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是启明星辰公司管理层的责任。
我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，启明星辰信息技术集团股份有限公司编制的2015年度的《关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》在所有重大方面按照深圳证券交易所的相关规定编制。
本审核报告仅供启明星辰信息技术集团股份有限公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为启明星辰信息技术集团股份有限公司2015年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年三月二十五日
启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的说明
关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的专项说明
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，编制了本说明。本专项说明仅供本公司2015年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、购买资产的情况
公司以发行股份及支付现金的方式购买于天荣、郭林合计持有的安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”）100%股权，根据北京中同华资产评估有限公司出具的《启明星辰信息技术集团股份有限公司拟发行股份并支付现金购买资产涉及安方高科电磁安全技术（北京）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第146号），安方高科100%股权2014年12月31日（评估基准日）的评估值为23,738.00万元，交易价格为 22,185.00万元。其中，以发行股份方式支付交易对价的70%，金额为 15,529.50万元；以现金方式支付交易对价的30%，金额为 6,655.50万元。根据发行股票支付对价的交易价格15,529.50万元和发行价格9.74元/股计算，公司发行股份 15,944,044股，其中向于天荣发行 8,769,244股股份，向郭林发行 7,174,820股股份。
2015年 12月 29日，安方高科上述股东的股权已过户给公司，且在北京市工商行政管理局海淀分局完成了相关股权变更的工商登记手续。
2016年1月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向于向荣、郭林发行股份的相关股份登记及股份限售手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016年 1月 15日出具了《股份登记申请受理确认书》。公司已办理完毕该等新增股份的登记手续。
启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的说明
2016年1月29日，公司通过银行转账向于天荣、郭林支付代扣个人所得税后交易对价，金额2,420.72万元。
二、业绩承诺及实现情况
1、业绩承诺
安方高科股东于天荣、郭林共同承诺：2015年～2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1,850万元、2,150万元、2,360万元，承诺期合计承诺净利润数为6,360万元。
2、业绩承诺实现情况
2015年度，安方高科经审计后实现的净利润为 1,713.42万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,525.99万元，未完成承诺业绩，完成率为82.49%。
三、安方高科2015年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明
安方高科扣除非经常性损益后的净利润未达到业绩承诺主要原因为：由于军队组织机构调整，有部分项目进度略有延后，部分项目的实施和验收也相应延后；
同时，2015年公司为提升竞争力，在规范化管理方面增加了投入，从而未能达到承诺的业绩要求。
四、公司拟采取的措施
2016年公司通过加强规范化、信息化管理，大力推动部分延后项目的实施。
同时，通过研发新产品，并不断推向市场，进一步拓宽电磁屏蔽市场空间。
启明星辰信息技术集团股份有限公司二○一六年三月二十五日