Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000803 证券名称：*ST金宇 公告编号：2017-32四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期和时间：2017年4月7日（星期五）14：00
（2）网络投票时间：2017年4月6日--2017年4月7日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 7日9：30至11：30，13：00至15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 4月 6日15：00至 2017年4月7日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长刘波先生
6、会议召开合法、合规性说明：经公司第九届董事会第五次会议审议，决定召开2016年年度股东会大会。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况
|||||
|-|-|-|-|
||人数|代表股份数|占公司有表决权总数比例|
|现场会议出席情况|6|45,547,228|35.6587%|
|网络投票股东情况|1|2,200|00.0017%|
|总体会议出席情况|7|45,549,428|35.6605%|

2、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决结果如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|总体表决情况||||其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况||||表决结果|
|||同意票数|占出席会议有效表决股份总数的比例|反对票数|占出席会议有效表决股份总数的比例|同意票数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|反对票数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例||
|1|《公司< 2016年年度报告>及其摘要的议案》|45,547,228|99.9952%|2,200|0.0048%|12,423|84.9552%|2,200|15.0448%|通过|
|2|《2016年度公司董事会工作报告》|45,547,228|99.9952%|2,200|0.0048%|12,423|84.9552%|2,200|15.0448%|通过|
|3|《2016年度公司监事会工作报告》|45,547,228|99.9952%|2,200|0.0048%|12,423|84.9552%|2,200|15.0448%|通过|
|4|《2016年年度公司财务决算报告》|45,547,228|99.9952%|2,200|0.0048%|12,423|84.9552%|2,200|15.0448%|通过|
|5|《2016年年度公司利润分配预案》|45,547,228|99.9952%|2,200|0.0048%|12,423|84.9552%|2,200|15.0448%|通过|

《关于续聘中喜会计师事务所(特殊
6 45,547,228 99.9952% 2,200 0.0048% 12,423 84.9552% 2,200 15.0448% 通过普通合伙)的议案》
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|《关于授权董事会办理2017年融资及提供担保额度的议案》|45,547,228|99.9952%|2,200|0.0048%|12,423|84.9552%|2,200|15.0448%|通过|
|8|《关于选举汪仕恒先生为公司第九届监事会监事的议案》|45,547,228|99.9952%|2,200|0.0048%|12,423|84.9552%|2,200|15.0448%|通过|

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2、律师姓名：樊斌 曹美竹
3、结论性意见：中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2016年年度股东大会决议2、2016年年度股东大会法律意见书
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年四月八日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2018—63重庆长安汽车股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日
2．预计的经营业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：80,000 万元–130,000 万元|盈利：581,059.65 万元|
||比上年同期下降：86.23%-77.63%||
|基本每股收益|约 0.17 元至 0.27 元|1.21 元|

其中，公司第三季度的（2018年 7月 1日至 2018年 9月 30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：30,960.66 万元–80,960.66 万元|盈利：119,005.08 万元|
||比上年同期下降：126.02%-168.03%||
|基本每股收益|约-0.06 元至-0.17 元|0.25 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整体业绩下滑，主要原因是来源于合营企业的投资收益减少。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据以公司 2018年三季度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司的独立董事，对第四届董事会第十九次会议的《关于会计政策变更的议案》进行认真审议，发表如下独立意见：
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：刘汝林、汪东升、孟红
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-114新疆中泰化学股份有限公司
五届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届八次监事会于2014年10月13日以书面或传真、电子邮件方式通知，于2014年10月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于新增预计公司 2014年度日常关联交易的议案。（关联监事郑欣洲先生回避表决)
详细内容见2014年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2014年度日常关联交易的公告》。
该议案需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二○一四年十月二十一日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-086传化智联股份有限公司
关于投资设立潍坊传化物流有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资事项概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的智能物流平台，公司同意传化物流以自有资金5,000万元投资设立潍坊传化物流有限公司（以下简称“项目公司”或“潍坊公路港”）。
根据《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：78,963.807442万元
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控）
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经
营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司子公司
三、项目公司工商登记基本情况
公司名称：潍坊传化物流有限公司
注册资本：5,000万元
成立时间：2018年12月13日
注册地址：山东省潍坊市潍城区经济开发区东风西街以南、杏乐路以东
法定代表人：徐炎
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司经营范围：普通货物道路运输；集装箱道路运输、冷藏车道路运输；大型货物运输（三类）；供应链管理服务（不含资金融通）；物流信息服务；物流软件开发；集装箱拆箱拼箱服务；房屋租赁服务；旅馆经营；餐饮服务；仓储服务(不含国家违禁物品和易燃易爆物品，不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存)。装卸服务；货运代理；物流咨询；货运信息咨询；货物配载；零担托运；
停车场管理服务；园林绿化工程施工及养护；汽车、汽车配件、轮胎、润滑油、日用百货销售；代理记账服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司布局潍坊公路港将进一步完善山东省公路港城市物流中心网络结构，并依托传化网资源提高该区域物流效率和智能信息化水平，降低该区域物流费用，有效服务该区域生产制造业发展。本次对外投资符合传化智联战略规划。
本次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次对外投资传化物流将以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会 2018年12月15日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-160
鸿利智汇集团股份有限公司
关于子公司取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市速易网络科技有限公司（下称“速易网络”）近日取得一项中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证书。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标名称|注册号|注册国家|商标类型|服务项目|注册有效期|
|1||24393623|中国|第36类|保险咨询；资本投资；金融管理；金融信息；艺术品估价；不动产代理；经纪；担保；受托管理；典当（截止）|2018年05月28日-2028年05月27日|

上述商标的取得，有利于公司加强对品牌及注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司品牌和市场知名度，进一步提升公司的核心竞争力，对公司的未来发展具有积极意义。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-009债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于第三期限制性股票激励计划补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月22日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《深圳市洪涛装饰股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》等与本次股权激励计划相关的议案，具体内容详见2017年1月24日刊登于巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。关于本次股权激励数量及业绩考核目标设定的补充说明如下：
1、公司第二期限制性股票激励计划所涉及的有效的标的股票为55.50万股，占目前股本总额120185.0898万股的0.046%；本次股权激励计划所涉及的标的股票为5500万股，占本计划草案公告时股本总额120185.0898万股的4.58%，全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计占目前股本总额的4.62%，未超过公司股本总额的10%，符合《上市公司股权激励管理办法》第十四条规定：“上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%”。
传统支柱型业务板块，随着人才的不断引进以及员工业务水平的整体提高，对于上述员工的补充激励及后续激励的必要性与紧迫性十分突出。
近年来，受国内宏观经济增速放缓的影响，建筑装饰行业普遍面临营业收入下滑、盈利能力下降情形，公司职业教育板块2015年、2016年上半年营业收入占公司总营业收入比重分别仅为3.96%、7.54%。虽占比较少，但整体战略科学清晰，推进有序，管理团队基本组建到位，未来业务提升空间较大。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司需要在综合考虑两个行业的发展趋势后认为，以营业收入作为公司层面的业绩考核指标能够准确反映公司未来的发展成果，而以2016年为基数，2017年、2018年、2019年及2020年公司营业收入增长率分别不低于12%、24%、36%、48%的具体业绩考核要求亦高于相关行业的预期增长水平。
综上，公司本次激励计划的拟授出的权益数量较大的原因是由于公司将 2014年以后收购或新设的子公司核心员工纳入了激励对象范围，因此导致本次拟授出的权益数量总量较多。其次，公司本次激励计划的业绩考核条件是公司基于宏观经济、行业前景及公司发展规划的综合考量，符合行业发展趋势且具有一定的挑战性，是合理的。
本次激励计划的解除限售安排分别为2018年解除限售40%、2019年解除限售30%、2020年解除限售30%，公司高管需要为公司服务一定期限且在公司层面和个人绩效层面考核均达标后才可解除限售。公司认为，本次股权激励计划将有利于公司进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和董事、高级管理人员及其他员工个人利益结合在一起，有利于公司加快升级转型的步伐，在宏观经济持续结构性调整且增速放缓的背景下，有利于公司优化相关产业布局并形成具有核心优势的产品体系，实现产业升级和持续发展并进一步提高自身盈利水平，以回报广大投资者，并不存在损害投资者权益的情形。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2017-013昆明龙津药业股份有限公司独立董事
关于 2016年年度报告及公司第三届董事会第十六次会议
重大事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，本人作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司 2016年年度报告及第三届董事会第十六次会议相关重大事项的独立意见如下：
一、关于公司关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现发表如下意见：
公司对 2016年度的关联交易已按照相关法律法规、规则的要求进行了充分披露。2016年，公司日常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。2016年度，公司未发生重大关联交易事项。
二、关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外
担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
公司的控股股东为昆明群星投资有限公司，实际控制人为樊献俄先生。经核查，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东、实际控制人占用公司资金的情况；其他关联方除日常经营性资金往来以外，不存在其他占用公司资金的情况。
经核查，报告期内公司没有新增对外担保事项，以前期间发生延续到报告期的对外担保事项决策程序依法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、关于2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等有关规定，作为公司的独立董事，我们审核了公司 2016年度利润分配议案并发表独立意见如下：
公司 2016年度利润分配预案由公司董事会根据当年公司的盈利情况、资金需求，以及公司中长期战略规划和股东回报规划提出，充分考虑到中小投资者的利益，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，并经公司董事会审议通过，审核程序合法、合规，同意公司 2016年度利润分配预案，并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。
四、关于聘任会计师事务所的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报告审计和内部控制审核鉴证过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订服务协议所规定的责任和义务，公司聘任审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。
五、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们同意《2016年度内部控制自我评价报告》。
六、关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的独立意见
经过对 2016年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况认真地核查，我们认为：
公司董事、高级管理人员 2016年度薪酬方案是根据经公司股东大会或董事会审议通过的董事、独立董事及高级管理人员相应薪酬制度，结合公司年度经营计划和考核依据的完成情况考核确定的，同时考虑了经营环境的变化因素以及公司所处的行业、规模的薪酬水平，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事、高级管理人员的履职积极性，有利于公司的长远稳定发展。我们同意公司董事、高级管理人员2016年度薪酬方案。
昆明龙津药业股份有限公司独立董事
王楠张广辉赵志勇
2017年4月5日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-081索菲亚家居股份有限公司
关于员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）分别于2017年8月13日和2017年8月29日召开的第三届董事会第二十二次会议和2017年第二次
临时股东大会审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。上述员工持股计划详细情况请见刊登在2017年8月14日和2017年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司员工持股计划“四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划”募集资金总规模为人民币捌亿壹仟伍佰壹拾万圆整（小写：815,100,000.00元）。该计划已通过二级市场大宗交易方式购买公司股票合计1,846.85万股，占公司总股本的2.00%，成交均价为34.18元，成交金额达6.31亿元。
截止至公告日，除上述已购买的股票外，2017年度员工持股计划暂未继续
购买本公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照
相关法律法规及时履行披露义务。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一七年十月二十六日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2019-23江苏九鼎新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：九鼎新材，证券代码：002201）股票交易价格连续两个交易日（2019年7月31日、8月1日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、2019年7月18日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人、控股股东筹划股权转让提示性公告》（公告编号：2019-19）。截至本公告日，该事项尚在洽谈中，存在不确定性，待该事项确定后，公司将及时发布相关公告。公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，除上述关于实际控制人、控股股东筹划股权转让的事项外，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述关于实际控制人、控股股东筹划股权转让的事项之外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生
品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、关于实际控制人、控股股东筹划股权转让事宜尚在洽谈过程中，存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
3、公司预计 2019年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为 363.35-519.08万元，较去年下降0.00%-30.00%，上述相关数据是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的2019年半年度报告为准。截止目前，公司2019年1-6月业绩未向他方提供。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2019年8月1日
新华都购物广场股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》及有关法律法规规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、会议出席情况
2017年，在本人任职期间（2017年1月-6月），公司共召开5次董事会会议，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对、弃权次数）|
|黄建忠|5|2|3|0|0|

2017年，在本人任职期间，公司共召开了3次股东大会，本人实际出席3次，分别是2017年第一次临时股东大会、2016年年度股东大会、2017年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
本人作为独立董事，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意
见，认真审议各项议案，出具了独立、公正的意见。对于2017年任职期间召开董事会审议的各项议案均未提出任何异议。
2017年，在本人任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2月24日，在公司第三届董事会第三十六次会议上，根据相关要求发表了《关于公司重大资产计提减值准备的独立意见》。
易执行情况说明及2017年度日常关联交易预计、公司2016年度利润分配预案发表事前认可意见，同时发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见》、《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见》、《关于公司2016年度关联交易执行情况说明及2017年度日常关联交易预计事项的独
立意见》、《关于2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于重大资产重组2016年度业绩承诺完成情况说明的独立意见》、《关于控股股东相关承诺履行完毕的独立意见》。
5月17日，在公司第三届董事会第四十次会议上，根据相关要求发表了《关于股票期权激励计划未行权股票期权注销的独立意见》、《关于选举公司第四届董事会董事候选人的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，对公司进行了现场考察，并通过会谈、电话等方式与公司高管及其他董事保持密切联系，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议的执行情况等进行了沟通了解，认为公司经营状况良好、内部控制健全，以及董事会决议各项事项严格执行，切实维护了公司和中小股东的利益。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、科技创新、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇
报，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
2、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会提名委员会的主任委员、董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员，在2017年任职期间主要履行了以下职责：
1、提名委员会工作情况
（1）2017年 5月 5日，提名委员会召开了 2017年第一次会议，审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
（2）2017年5月26日，提名委员会召开了2017年第二次会议，审议《关于公司第四届董事会选举董事长及聘任相关高级管理人员的议案》。
2、审计委员会工作情况
2017年，在本人任职期间，审计委员会共召开了三次会议：
（1）2017年4月8日，审计委员会召开了2017年第一次会议，审议《公司2016年第四季度审计工作总结》、《关于公司2016年第四季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于公司2016年第四季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》、《公司2016年度内部审计工作总结报告》、《公司2017年度内部审计工作计划》、《经会计师事务所审计后公司2016年度财务会计报告》、《关于天健会计师事务所从事2016年度审计工作的总结报告》和《关于2017年度续聘会计师事务所的建
议》。
（2）2017年4月21日，审计委员会召开了2017年第二次会议，审议《公司2017年第一季度财务报告》、《公司2017年第一季度审计工作总结》、《关于公司2017
年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》和《关于公司2017年第一季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。
（3）2017年5月26日，审计委员会召开了2017年第三次会议，审议《关于提名张石保先生为公司第四届董事会内部审计负责人的议案》。
3、战略委员会工作情况
2017年，在本人任职期间，战略委员会没有召开相关会议。
六、自律情况
本人作为独立董事，自觉遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司内幕信息、商机以及经营中的重大事项进行严格保密，决无利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票的行为。
七、学习和培训情况
本人认真学习中国证监会、厦门证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自己作为独立董事维护公司利益和股东合法权益的能力。
公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，
在此表示感谢。
八、联系方式
E-mail：jzhuang170@126.com
独立董事：黄建忠
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
监事会关于2017年年度报告的审核意见
根据《证券法》第 68条规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2016年修订)、《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》(2018年修订)和的有关要求，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对董事会编制的 2017年度报告进行了认真审核，发表如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会二零一八年四月十一日
元万币民人：位单额金司公限有份股料材子分高丰瑞东山：位单制编
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|收计预或度进划计到达未因原和况情的益|化变大重生发性行可目项明说况情的|及途用、额金的金资募超况情展进用使|地施实目项资投金资集募况情更变点|方施实目项资投金资集募况情整调式|投期先目项资投金资集募况情换置及入|
|量销，量产了响影造改产停查检全安保环因年今是一，益收计预到达能未，元万92.610,1额总润利现实期本：程工造改产扩能节SBM年/吨万1、1。益效算核独单法无，中当益效营经体整司公在现体益效获所，力能发研主自司公升提在旨：目项心中究研术技程工剂助CVP、3；低降价售得使争竞场市因要主的益收计预到达能未，元万30.663,1额总润利现实期本：程工造改产扩能节RCA年／吨千51、2；低较润利售销致导，涨上幅大度季一格价烯二丁料材原要主期告报是二，降下比|无|。金资动流充补久永于用元万05.583,1金资募超将，过通议审议会次三十第会事董届一第的开召日11月8年1102司公经|开济经县源沂“由点地施实目项该将，过通议审议会次八十第会事董届一第的开召日8月1年2102司公经：程工造改产扩能节SBM年/吨万2、1 济经县源沂“由点地施实目项该将，过通议审议会次九十第会事董届一第的开召日32月4年2102司公经：程工造改产扩能节RCA年／吨千51、2 沂“由点地施实目项该将，过通议审议会次八十第会事董届一第的开召日8月1年2102司公经：程工建扩改技心中究研术技程工剂助CVP省东山、3 次七第会事董届二第开召司公日42月6年3102。”西以村集林儒、北以路东兴振城县源沂“至更变”侧西路园利专、侧南道大发开区发开济经县源；”北以路环三南、东以路中山庐区园工化区发开济经县水沂市沂临“至更变”侧西路园利专、侧南道大发开区发开。”西以司公达隆锦、路环南至南以道大发开区发开济经县源沂“至更变次再点地施实目项该将，过通议审议会；”西以司公达隆锦、路环南至南以道大发开区发开济经县源沂“至更变”内区厂SBM司公西以路园利专区发|51“目项投募，准批会大东股度年1102的开召日61月5年2102司公经并，过通议审议会次九十第会事董届一第的开召日32月4年2102司公经。施实丰瑞沂临司公子资全的设新市沂临在至更变体主施实，更变点地施实因”程工造改产扩能节RCA年／吨千|）1102（字报师会上的具出司公限有所务事师计会会上海上经已金资的入投期先述上。资投产资定固为部全金资的入投期先，元万522”程工造改产扩能节SBM年/吨万2“的中目项投募入投期先已金资筹自用利司公，前之位到际实金资集募在，率效用使的金资集募高提，施实的目项投募快加为能节SBM年/吨万2“目项投募换置金资集募以，过通议审议会次五十第会事董届一第的开召日31月01年1102司公经。验审告报证鉴号1481第。元万00.522金资筹自的入投期先已”程工造改产扩|
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-2河北常山生化药业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2016年 1月 6日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2015年 12月 29日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。会议应表决监事共3人，实际表决监事3人。本次监事会由林深主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：
一、审议《关于选举监事会主席的议案》
经监事会一致同意，推举林深女士为第三届监事会主席，任期三年。林深女士简历详见附件。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司监事会二〇一六年一月六日
附件：
公司监事会主席简历
林深，女，中国国籍，无境外居留权，1962年 8月出生，大专学历，金融经济中级职称。林女士具有多年项目管理和企业管理经验。曾任职于国家能源投资公司、国投电力实业开发公司和国投药业投资有限公司；2002年10月至2006年4月，先后任国投创业投资有限公司综合部业务主管、计财部业务主管；2006年5月至今，在国投高科技投资有限公司工作，现任高级项目经理。目前从事国家创业风险投资受托业务管理工作，同时兼任青岛东海药业有限公司、四川飞亚新材料有限公司和沧州四星玻璃制管有限公司监事；融银黄海创业投资有限公司、青岛静远创业投资有限公司、贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司及南通国信君安创业投资有限公司董事等职务；2009年11月至2012年11月，任本公司监事；2012年11月至今，任本公司监事会主席。
截止目前，林深女士未持有本公司股份，任持有公司5%以上股份股东国投高科技投资有限公司的高级项目经理，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
北京三聚环保新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人申宝剑先生/女士，作为北京三聚环保新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京三聚环保新材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京三聚环保新材料股份有限公司或其附属企业、北京三聚环保新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京三聚环保新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京三聚环保新材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：申宝剑（签署）
日期：2014-03-25
英大证券有限责任公司
关于广州弘亚数控机械股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表的
核查意见
英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“本保荐机构”）作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“弘亚数控”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对弘亚数控填写的《广州弘亚数控机械股份有限公司 2017年度内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅公司股东大会、董事会、监事会、总经理办公会等会议文件以及各项业务和管理规章制度等方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的合规性和有效性进行了核查，并认真审阅了公司填写的《广州弘亚数控机械股份有限公司 2017年度内部控制规则落实自查表》，对自查表进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：弘亚数控已按照相关要求对公司 2017年度内部控制规则落实情况进行了认真自查，并按照深圳证券交易所的相关要求填写自查表，自查表所涉及的事项的自查情况真实、准确，《广州弘亚数控机械股份有限公司 2017年度内部控制规则落实自查表》真实、准确反映了其内部控制规则落实情况，不存在虚假披露的情形。
保荐代表人：
李瑞华 周耿明
英大证券有限责任公司 2018年 4月 17日
华测检测认证集团股份有限公司
2016年度投资者保护工作报告
为了更好的贯彻落实深证局发[2016]15号《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》的重要精神和保护投资者权益的宗旨，更好地为中小投资者服务，保护中小投资者权益，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）以提高信息披露质量为重点，多渠道多形式开展投资者教育，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。报告期内，公司积极开展投资者保护“蓝天行动”专项工作，现将 2016年度投资者保护工作具体内容汇报如下：
一、投资者保护机制的建设
为保证本次投资者保护工作形成良好氛围取得实效，我司成立了投资者保护工作领导小组，董事会秘书负责投资者保护宣传工作的策划及实施，公司董事、监事、高级管理人员、公司部分有关部门的负责人为小组成员。董事会办公室工作人员积极参与投资者保护宣传工作，确保了整个工作进程顺利开展。
同时，董事会办公室设立投资者保护专员岗位，不断完善投资者保护工作机制，形成既有部门牵头、专人负责又有分工协作的工作机制，切实将投资者保护工作落到实处。
公司严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道与投资者交流沟通，如设立投资者咨询电话（0755-33682137）和传真（0755-33683385-2137）、组织业绩说明会、在公司官网上建立投资者关系专栏，参与券商组织的策略沟通会，拓宽与投资者交流的渠道。
二、注重股东回报，落实现金分红政策
公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议，中小投资者拥有充分表达意见和诉求的机会，中小投资者的合法权益得到了充分维护。
年度利润分配方案》：以 2015年 12月 31日总股本 383,208,746股为基数，按资本公积金每 10股转增 10股，并每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），共计 38,320,874.60元，剩余未分配利润结转以后年度。
2016年5月20日，2015年度利润分配方案已实施完毕。本次利润分配预案符合《公司章程》的规定，公司的现金分红政策中分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制健全，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。
三、严格履行信息披露义务，积极提升信息披露水平
公司严格按照深交所《创业板股票上市规则》及《创业板规范运作指引》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、有效地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有投资者公平的获取公司信息，不存在任何违反信息披露规定的情形。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
四、严格履行相关承诺
公司严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增进与广大投资者之间信任，获得投资者的支持，维护公司在资本市场的良好形象。2016年上半年，公司、控股股东或持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在报告期内严格履行相关承诺，未发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。
五、做好与投资者的沟通交流工作
公司不断探索，积极采取多种方式方便投资者了解公司，对投资者的问题及时地予以解答。
1、公司保证投资者专线电话的畅通，对投资者反映的情况、提出的问题、意见和建议，予以热情、认真、耐心地给予回答并认真记录，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及时回应投资者的咨询。为投资者了解公司提供多渠道，公司也通过获取投资者的建议完善公司管理。
2016年4月公司举行了“2015年度网上业绩说明会”，就投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流，充分实现上市公司与投资者的良好互动。
3、热情接待投资者来访，开展与投资者的双向交流
（1）公司认真做好股东大会登记、安排工作。努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑会议召开时间和召集方式以便于股东参加。
（2）公司合理、妥善地做好中小投资者、机构投资者和新闻媒体的接待登记工作。在介绍公司业务和经营情况时，不存在选择性地、私下、提前向特定对象披露、透露或泄露任何公司未公开披露的信息的情况，确保公司信息披露的公平性。报告期内，公司接待六批次机构投资者及相关媒体、研究机构的调研。
（3）公司实行信息披露备查登记制度，对接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，内容至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、单位、双方当事人姓名、活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料等，并在互动易平台中予以披露。
4、完善投资者保护专栏
董事会办公室负责投资者关系专栏内容的维护，董事会秘书对该栏目信息内容的合法合规性及整体工作负责。
在投资者保护宣传过程中，公司积极通过本专栏或其他方式宣传及转载了中国证监会投资者保护局关于“近期投资者关注热点50问”、对投资者关注问题的答复等相关资料。结合公司实际情况，收集整理、发布或转载与投资者保护相关的资料，保持栏目内容持续更新。
5、及时登录深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台——“互动易”，就投资者对已披露信息的提问进行详细的分析、说明和答复，对涉及或可能涉及未公开重大信息的投资者提问不进行回答。
互动易给公司和投资者提供了一个非常便捷高效的平台，投资者通过互动易直接与上市公司交流，公司及时地解答了投资者关注的热点问题，保持了沟通渠道的顺畅，促进了公司与投资者长期、稳定、良好关系的发展。2016年，公司继续在信息交流合法合规的框架内，及时答复投资者提问，促进资本市场健康发展。
公司持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，及时进行求证、核实，及时澄清不实信息。
投资者保护是项长期工作，公司将在不断提升业绩的基础上，一如既往高度重视投资者保护工作，健全投资者回报长效机制，为股东创造长期价值。
特此报告。
华测检测认证集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2014-068
利亚德光电股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
一、取得的专利证书具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利保护期限|申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利权人|
|LED立体显示器及显示系统|2010.09.08-2030. 09.07|2010. 09.08|2014.08.27|ZL201010275714.5|发明专利|利亚德光电股份有限公司|
|LED显示板及LED显示器|2010.12.29-2030.12.28|2010.12.29|2014.08.27|ZL201010613381.2|发明专利|利亚德光电股份有限公司|
|LED灯板固定件、灯板、显示装置及灯板固定方法|2011.12.26-2031.12.25|2011.12.26|2014.08.27|ZL201110442323.2|发明专利|利亚德光电股份有限公司|
|LED显示装置|2014.02.14-2024.02.13|2014.02.14|2014.07.30|ZL201420067446.1|实用新型专利|利亚德光电股份有限公司|
|LED显示装置|2014.02.14-2024.02.13|2014.02.14|2014.07.30|ZL201420066718.6|实用新型专利|利亚德光电股份有限公司|
|LED显示组件|2014.03.05-2024.03.04|2014.03.05|2014.07.30|ZL201420098768.2|实用新型专利|利亚德光电股份有限公司|
|LED显示装置|2014.03.26-2024.03.25|2014.03.26|2014.08.27|ZL201420141024.4|实用新型专利|利亚德光电股份有限公司|
|LED电视|2014.03.28-2024.03.27|2014.03.28|2014.08.27|ZL201420149747.9|实用新型专利|利亚德光电股份有限公司|
|电视|2014.01.26-2024.01.25|2014.01.26|2014.07.30|ZL201430021923.6|外观设计专利|利亚德光电股份有限公司|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|显示装置|2014.03.26-2024.03.25|2014.03.26|2014.08.27|ZL201430064999.7|外观设计专利|利亚德光电股份有限公司|
|显示器|2014.04.01-2024.03.31|2014.04.01|2014.07.30|ZL201430073954.6|外观设计专利|利亚德光电股份有限公司|
|显示器|2014.04.01-2024.03.31|2014.04.01|2014.08.27|ZL201430073955.0|外观设计专利|利亚德光电股份有限公司|

“LED立体显示器及显示系统”，本发明公开了一种LED立体显示器及显示系统，通过本发明，能够提高LED立体显示的分辨率。
“LED显示板及LED显示器”，本发明公开了一种LED显示板及LED显示器，通过本发明，能够实现更高分辨率、更高集成度的LED显示装置。同时，有效减少了电路板变形的几率，也减少了焊接带来的不良影响。
“LED灯板固定件、灯板、显示装置及灯板固定方法”，本发明公开了一种LED灯板固件、灯板、显示装置及灯板固定方法，本发明有效地解决了现有技术中LED灯板固定成本高、操作复杂、安装精度低和后续维护复杂的问题。
“LED显示装置”，本实用新型提供了一种LED显示装置，有效地弱化灯面缺陷并且提高色彩和亮度的均匀度。
“LED显示装置”，本实用新型提供了一种LED显示装置，其更方便维护。
“LED显示组件”，本实用新型提供了一种LED显示组件，有效地提高了LED像素灯的结构稳定性。
“LED显示装置”，本实用新型提供了一种LED显示装置，有效地降低了制造成本和装配强度。
“LED电视”，本实用新型提供了一种LED电视，本实用新型的LED电视为拼接组合而成，不仅能够满足所需要的尺寸并且还方便运输、组装以及维护。
“电视”，提供了LED小间距产品的外观。
上述专利已在运用，可增强产品外观和技术的差异性；有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地
位，提升公司的核心竞争力，获取更好的经营业绩。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2014年9月17日