Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-066|
|债券代码:128005 债券简称:齐翔转债|

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于实施“齐翔转债”赎回事宜的第十七次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：1、公司可转换公司债券停止交易前市场价格 163.49元/张，与“齐翔转债”赎回价格（101.3元/张）存在较大差额，若债券持有者不及时转股而被公司强制赎回，投资者将承担较大损失。特别提醒债券持有人注意投资风险，合理选择转股时间。
2、截止2015年5月27日下午收市，公司可转换公司债券已累计转股10,959,891张，剩余 1,440,109张尚未转股。
3、“齐翔转债”自 2015年 5月 20日起停止交易，转股操作不受影响。
重要内容提示：
“齐翔转债”（转债代码：128005）赎回价格：101.30元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
“齐翔转债”赎回日：2015年6月3日
发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2015年6月8日
投资者赎回款到帐日：2015年6月10日
“齐翔转债”停止交易日：2015年5月20日
“齐翔转债”停止转股日：2015年6月3日
根据安排，截至 2015年6月2日收市后仍未转股的“齐翔转债”将被强制赎回，特提醒“齐翔转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“齐翔转债”于 2014年 4月 18日发行，2014年 5月 13日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 10月 27日起进入转股期。公司 A股股票自 2014
年 12月 18日至 2015年 4月 15日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格（14.34元/股）的130%（18.64元/股），已触发淄
博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司实施“齐翔转债”赎回事宜的议案》，决定行使“齐翔转债”赎回权，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“齐翔转债”。
2、赎回条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“赎回条款”中第二条第二点“有条件赎回”条款的约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
101.30元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年6月2日收市后登记在册的所有“齐翔转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即 2015年 4月 23日前）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告 3次，通告“齐翔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年 6月 3日为“齐翔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年6月2日）收市后登记在册的“齐翔转债”。自 2015年5月20日起，“齐翔转债”停止交易。2015年6月3日起，“齐翔转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“齐翔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年 6月 8日为“齐翔转债”赎回款的公司付款日，2015年 6月
10日为赎回款到达“齐翔转债”持有人资金账户日，届时“齐翔转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“齐翔转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：周洪秀、姜能成
电话：0533-7547767；0533-7547782
传真：0533-7547782
联系地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦
三、其他须说明的事项
1、“齐翔转债”赎回公告刊登日至停止交易日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“齐翔转债”可正常交易和转股。
2、“齐翔转债”自停止交易日（即 2015年 5月 20日）起停止交易，自停止转股日（即2015年6月3日）起停止转股。
3、“齐翔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
2、公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015年5月28日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构事宜发表如下意见：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，同意续聘北京中勤万信会计师事务所为公司2015年度审计机构，同意提交公司2014年年度股东大会审议。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司报告期内（2014年1月1日至2014年12月31日）控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的了解与核查，并发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与子公司之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、报告期内，本公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。截至2014年末，公司对控股子公司担保情况如下：（单位：万元）
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||公司持股比例|担保|实际发生日期|实际担保|||
|担保对象名称|||||担保类型|担保期|
||（实际表决权）|额度|（协议签署日）|金额|||
|云南濮耐昆钢高温材料有限公司|51%|3,000|2014年01月23日|2779.48|一般连带责任|1年|

3、本公司对全资及控股子公司担保数量为2779.48万元，占2014年度经审计
归属于上市公司股东净资产的1.17%，未发生逾期担保情形。
我们认为：公司控股股东和其它关联方严于律己，2014年度没有违规占用上
市公司资金的情形。此外，公司建立并严格履行了《对外担保制度》，所有担保均履行了必要的审批程序，公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。截至本报告期末，没有迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于公司内部控制的自我评价报告的意见
按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，董事会委托公司审计监察部编制了《2014年内部控制自我评价报告》。我们审阅了公司2014年度内部控制自我评价报告的相关资料，查阅公司的相关制度并与公司管理层和有关职能管理部门进行交流，现发表如下独立意见：
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，能够适应企业经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《公司章程》及《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，现发表如下独立意见：
公司董事会提出的2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司章程》和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。认为公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益且不存在损害中小投资者利益的情形，同意提交公司2014年年度股东大会审议。
五、关于预计2015年度日常关联交易的独立意见
公司2015年度拟发生的日常关联交易是正常的商业交易行为，遵循了客观、公正、公平的原则，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，公平合理，符合市场化原则，没有损害公司及其他非关联股东的利益。上述关联交易行为不会导致公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》的规定。
六、关于2015年向控股子公司云南濮耐及雨山冶金提供融资担保的独立意见
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及公司章程的要求，作为公司之独立董事对相关事项发表独立意见如下：
1、本公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为控股子公司2015年度融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2、本次公司为控股子公司担保额度是根据2015年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。
3、根据各控股子公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董事会授权董事长负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。
综上，我们认为本担保是合理的和必要的。
独立董事：李楠、苏天森、王广鹏、王辉2015年3月21日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-078
苏州锦富新材料股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月3日开市起临时停牌。2015年7月9日，公司披露了《苏州锦富新材料股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-059）；2015年7月16日，公司披露了《苏州锦富新材料股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-063）；2015年7月23日，公司披露了《苏州锦富新材料股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-067）；2015年7月30日，公司披露了《苏州锦富新材料股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-069），2015年8月6日，公司披露了《苏州锦富新材料股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-071）；2015年8月13日，公司披露了《苏州锦富新材料股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-076）。
公司本次筹划的重大事项为拟以发行股份及支付现金方式收购智能终端研
发与制造公司资产，截止目前，公司正在对该投资标的的经济效益、投资金额进行论证与评估工作，具体方案仍在协商中。为维护投资者利益，避免引起股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准。鉴于该项目尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一五年八月二十日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-072江西特种电机股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2018年11月29日以书面或电子邮件的方式发出，2018年12月3日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7名，公司 3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于开设募集资金专户的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司非公开发行股票的进展，以及公司与各大银行的长期合作关系，为规范公司募集资金管理，根据《深圳证券交易所主板规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司下属公司拟就本次非公开发行股票募集资金开设七个募集资金存放专户，并授权公司管理层全权负责上述募集资金专户的开设事宜。本次募集资金专户情况如下：
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|账户名称|开户银行|账号|
|宜春银锂新能源有限责任公司|中国工商银行股份有限公司宜春东风支行|1508200829000127538|
|宜春银锂新能源有限责任公司|中国建设银行股份有限公司宜春袁州支行|36050182019800000337|
|宜春银锂新能源有限责任公司|中国农业银行股份有限公司宜春袁州支行|14381301040023302|

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|宜春银锂新能源有限责任公司|交通银行股份有限公司宜春分行|369899991010003049614|
|江苏九龙汽车制造有限公司|中国银行股份有限公司江都工农桥支行|535272489267|
|江苏九龙汽车制造有限公司|中信银行股份有限公司江都支行|8110501012901194745|
|江苏九龙汽车制造有限公司|江苏银行股份有限公司江都金仝支行|90230188000061956|

上述七个募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。公司与专户银行将共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章，并依据有关规定配合保荐机构指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督工作。
公司将在本次非公开发行股票募集资金到位后与保荐机构、募集资金存放银行签订三方监管协议并及时公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一八年十二月四日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2017-014
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 22日，深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于〈2016年年度报告〉全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2016年度的经营成果、财务状况，公司《2016年年度报告》全文及摘要于2017年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十二日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-032
深圳世联行地产顾问股份有限公司
2015年第一季度代理销售情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年1月、2月、3月分别实现代理销售金额240亿元、124亿元、264亿元，第一季度累计实现代理销售金额628亿元，比上年同期增长23.14%。
上述代理销售金额包含 2014年 10月收购的厦门市立丹行置业有限公司，不含2014年12月收购的青岛荣置地顾问有限公司。
2015年公司将继续贯彻扩大交易入口、深化服务的战略，积极推进各项工作。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-105协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东江苏协鑫能源有限公司（以下简称“江苏协鑫”）函告，获悉江苏协鑫将所持有本公司的部分股份进行了解除质押暨再质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押暨再质押的基本情况
1、控股股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏协鑫能源有限公司|是|200,000,000|2015-12-17|2016-12-8|华鑫证券有限责任公司|17.70%|
|合 计|-|200,000,000|-|-|-|17.70%|

2、控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏协鑫能源有限公司|是|58,400,000|2016-12-12|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|华泰联合证券有限责任公司|5.17%|用于发行可交换公司债券|

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|江苏协鑫能源有限公司|是|98,500,000|2016-12-12|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|华泰联合证券有限责任公司|8.71%|用于发行可交换公司债券|
|合 计|-|156,900,000|-|-|-|13.88%|-|

注：上述质押给华泰联合证券有限责任公司的股份合计156,900,000股，主要为江苏协鑫发行可交换公司债券业务需要，将划至质押专用证券账号，用于对本次非公开发行可交换公司债券之换股事宜等进行担保。
3、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东江苏协鑫持有本公司股份1,130,250,000股，占公司总股本的22.40%；其所持公司股份累计被质押 977,150,000股，占其直接持有本公司股份的86.45%，占公司总股本的19.36%。
二、风险提示
由于本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响利润补偿的潜在风险。目前重大资产重组的标的公司运营状况良好，江苏协鑫触发业绩补偿义务的可能性较低，故本次被质押冻结的股份不会影响江苏协鑫对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，江苏协鑫将通过提前还款解除质押等合理方式，保障本次股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。
江苏协鑫未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细表。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月十二日
山推工程机械股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
一、关于会计政策变更的独立意见
根据有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司本次会计政策变更进行核查后，认为：公司依照财政部和监管部门的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
山推工程机械股份有限公司独立董事：
——————————、——————————、——————————苏子孟 陈敏 王金星
二〇一八年十月三十日
深圳赫美集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2019-014深圳赫美集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳赫美集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 76号）（以下简称“关注函”），要求公司在2019年2月13日前将有关说明材料报送并对外披露，同时抄报深圳证监局上市公司监管处。
收到关注函后，公司立即组织相关人员开展对上述关注函的回复工作。由于关注函所涉及的部分数据和事项需要进一步进行核实、梳理或统计，回复工作的落实尚需时间，且关注函回复期间恰遇春节假期，关注函提及事项的部分相关工作人员已提前休假，关注函的回复进度略有延迟。预计无法在 2019年 2月 13日前完成上述关注函的回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司预计在2019年2月20日之前回复关注函。延期期间，公司将继续积极推进回复工作。尽快完成关注函回复并履行信息披露义务。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年二月十四日
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于公司及控股子公司购买理财产品发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于公司参与紫金信托•睿金 34号财产权信托计划的议案》的意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的下，公司使用3000万元的自有资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、公司制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批程序和权限进行了明确的规定，能够有效地防范参与本次资产管理计划的风险。
3、公司在进行本次风险投资前的12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在此项风险投资后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司本次参与信托计划，事先经过董事会审议，并获得了股东大会授权，审议程序合法、合规，并符合《公司章程》的规定。
5、我们同意公司使用自有资金人民币3000万元参与紫金信托•睿金34号财产权信托计划。
二、对《关于子公司参与钜和共赢 2号二期投资基金计划的议案》的意见
生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、公司制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批程序和权限进行了明确的规定，能够有效地防范参与本次资产管理计划的风险。
3、公司在进行本次风险投资前的12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在此项风险投资后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司本次参与基金计划，事先经过董事会审议，并获得了股东大会授权，审议程序合法、合规，并符合《公司章程》的规定。
5、我们同意常州常宝精特钢管有限公司使用自有资金人民币1000万元参与钜和共赢2号二期投资基金计划的议案。
独立董事：
周旭东 佘上能 姜鸿
鞍山重型矿山机器股份有限公司 立案调查事项进展暨风险提示公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—001鞍山重型矿山机器股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为的，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”、“本公司”或“公司”）于 2016年 5月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：浙证调查字 2016127号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查,公司已于 2016年 5月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。
浙江九好办公服务集团有限公司（以下简称“浙江九好”）于 2016年 5月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：浙证调查字2016128号）。因浙江九好涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查,公司已于 2016年 5月 31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《浙江九好办公服务集团有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。
浙江九好为鞍重股份本次重大资产重组的标的公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已于2016年 5月28日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于股票存在暂
鞍山重型矿山机器股份有限公司 立案调查事项进展暨风险提示公告停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-033），2016年5月31日披露了《浙江九好办公服务集团有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的
公告》（公告编号：2016-035），2016年6月25日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-041）, 2016年7月22日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-048）,2016年8月19日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-059）,2016年9月13日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-062）,2016年10月12日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：
2016-064）,2016年11月10日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-069）, 2016年12月8日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-076）。截至本公告发布日，公司及浙江九好尚未收到中国证监会就上述立案调查的结论性意见，公司及浙江九好在收到意见后将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司及浙江九好将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
目前公司及浙江九好的经营情况正常。
若公司因上述事项受到中国证监会行政处罚并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》 13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在上述立案调查事项未取得结论性意见前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。（公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 立案调查事项进展暨风险提示公告特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
南极电商股份有限公司 2016-111 关于公司持股5%以上股东部分股权质押的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-111南极电商股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东蒋学明先生通知，获悉蒋学明先生将其所持有本公司的部分股份质押，具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
股东股份被质押的基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蒋学明|否|30,000,000|2016 年 9月21日|2017 年 9月20日|天风证券股份有限公司|25.00%|个人资金需求|
|合 计||30,000,000||||25.00%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日,蒋学明先生共持有公司股份120,000,000股，占公司股份总数的7.80%；蒋学明先生累计质押其持有的公司股份 109,500,000股，占其持有公司股份总数的91.25%，占公司股份总数的7.12%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年九月二十三日
江苏通达动力科技股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏通达动力科技股份有限公司章程》及《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第五次会议的相关事项、公司 2017年度对外担保情况及关联方占用资金情况发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
董事会拟定本公司2017年度利润分配预案如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司 2017年合并实现归属于母公司所有者的净利润 3,920,731.16元，母公司实现净利润 12,023,329.48元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,202,332.95元，截至2017年12月31日合并报表未分配利润117,869,255.73元、母公司未分配利润136,543,167.75元。
考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2017年度利润分配预案如下：
以截止2017年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.10元人民币（含
税），剩余未分配利润结转以后年度使用。
我们认为公司2017年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，同意提交公司2017年度股东大会审议。
二、关于续聘审计机构的独立意见
经核查，我们就公司续聘2018年度审计机构进行了事前认可，并发表如下独立意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务资格，
且为公司提供了多年审计服务，勤勉尽责，为保持审计工作的持续性，我们同意公司立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
三、关于第四届董事会独立董事薪酬的独立意见
我们认为：公司董事会拟定的独立董事薪酬预案是结合公司经营规模、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责地意识，符合国家相关法律、法规的的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意董事会拟定的薪酬预案，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照内部控制的各项制度的规定开展经营，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
经查实，公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过3.5亿元自有闲置资金投资保本型的银行短期理财产品。
六、关于核销坏账的独立意见
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意本次坏账核销事项。
七、关于 2018年度开展票据池业务的独立意见
公司目前经营情况良好。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司子公司共享不超过2.5亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过2.5亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。我们同意将该事项提交股东大会审议。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部2017年发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
九、关于公司 2017年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
（一）报告期内，公司对外担保情况
依据《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等制度，作为公司独立董事，对公司及子公司对外担保情况进行了核查，经核查：公司不存在为股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违规对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保情况。公司累计和当期对外担保金额为零。
（二）报告期内，公司控股股东及其他关联方占用资金情况
公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：
成志明 杨克泉 韦烨
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-067广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）于近日接到公司股东陈建顺先生有关办理部分股权质押的通知。陈建顺先生将其持有的4,400,000股公司股份（占其所持公司股份总数的10.64%，占公司总股本的1.20%）质押给湘财证券股份有限公司用于其办理股权质押回购业务，该笔质押手续已于2016年7月22日办理,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2016年7月22日起至质押双方办理解除质押手续之日止。
有关股东陈建顺先生历次办理股权质押信息如下：
1、2015年4月，陈建顺先生将其持有的14,000,000股公司股份质押给广发证券股份有限公司用于其办理股权质押回购业务，详见公司公告《关于公司股东股权质押的公告》（公告编号：2015-035）。因公司于2015年5月13日实施完成2014年年度权益分派，分红前公司总股本为240,513,224股，分红后总股本增至
360,769,836股；鉴于此，陈建顺先生质押给广发证券股份有限公司的股份数量由14,000,000股调整为21,000,000股。
2、2015年8月，陈建顺先生将其持有的11,326,000股公司股份质押给湘财证券股份有限公司用于其办理股权质押回购业务，详见公司公告《关于公司股东股权质押的公告》（公告编号：2015-080）。
4、2015年10月，陈建顺先生将其持有的11,674,000股公司股份质押给湘财证券股份有限公司用于其办理股权质押回购业务，详见公司公告《关于公司股东股权质押的公告》（公告编号：2015-109）。
截至本公告披露日，公司股东陈建顺先生持有公司股份41,338,149股，占公司总股本的11.26%。截至本公告披露日，陈建顺先生累计质押公司股份39,400,000股，占其所持公司股份总数的95.31%，占公司总股本的10.73%。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2016年7月 25日
南京普天通信股份有限公司董事会
关于在暂停上市期间公司为恢复上市所做主要工作的报告
因公司 2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定及深交所决定，公司股票自 2017年 5月 11日起被暂停上市。
在暂停上市期间，公司制定相关工作方案，公司积极推进主导产业产品结构的调整和市场开发，继续加强亏损企业专项治理，采取调整产业结构，整合优化业务、分流冗员、强化管理、盘活自有资源、引进新业务等有效措施加强主业经营，现将具体工作情况报告如下：
一、公司为恢复盈利能力采取的主要措施
（一）亏损企业专项治理
2017年，公司加大产业结构调整，对南京普天网络有限公司（以下简称“网络公司”）、南京普天王之电子有限公司（以下简称“王之电子”）、南京八达通信设备有限公司（以下简称“八达通信”）等亏损企业继续加强专项治理工作，通过采取业务整合、机构调整、人员分流安置等措施实现扭亏为盈。
1、网络公司
受传统传输业务市场需求量下降及运营商集采导致利润大幅下滑的影响，2016年网络公司亏损133.84万元。
2017年，公司将网络公司传统传输业务和人员剥离至系统集成部（原有 92人，减员 36人），集中力量发展集成业务，同时，积极引入国家千人计划专家团队。通过与千人专家团队、普天设计院合作，重点推进艾尔特楼宇智能化、吉林智慧城市无线江城等项目，2017年实现盈利85.78万元。
2、王之电子
王之电子近年亏损的主要原因是设备老化，维护成本高昂，同时无力进行新的设备投入，生产加工竞争力逐年加速退化，导致经营性亏损，2016年王之电子亏损 80.86万元。
根据南京普天产业发展规划和“处僵治困”方案，王之电子退出电子加工业务领域，安置人员 82人，现有人员 1人。2017年，王之电子通过自身平台引入会议室集成业务，经营效果良好，2017年实现盈利89.32万元。
3、八达通信
八达通信主要业务是为公司MDF（总配线架）进行配套加工，近年来受“光进铜退”演进变革影响，处于持续亏损状态，2016年亏损383.35万元。
公司积极推进结构优化和资源重组，将原有业务集中并入配线系统部统筹经营管理，积极争取处僵政策扶持补助，根据国务院国资委关于中央企业深化改革的处置“僵尸企业”专项治理工作要求，2017年公司对八达通信安置人员 62人，盘活土地房产资源，营业亏损由 2016年的 412.72万元大幅减少至 120万元，因使用僵尸企业政府补助220万元同时确认其他收益，当年盈利106.55万元。
（二）原有主营业务稳步发展
1、视频会议业务
控股子公司南方电讯是公司视频会议业务的经营实体，其主营业务为面向政府、金融、医疗、教育、能源、交通等领域的大中型行业客户提供远程协作应用解决方案，主要产品为视频会议产品。2017年受市场环境影响，南方电讯代理的宝利通产品销售额较去年下降约20%，公司积极进行产品线调整，大力发展多媒体、自主产品及服务等毛利率较高的产品，业务结构进一步优化。因此，尽管南方电讯整体销售收入较上年有所减少，但整体毛利率上升约 2个百分点，实现营业利润 1548.14万元，较2016年增长17.95%。
2、综合布线业务
控股子公司天纪楼宇是公司布线产品的经营实体，其主要从事综合布线、楼宇智能化系列产品的生产销售，产品涵盖铜缆布线、光纤布线、家居布线、楼宇智能化系统产品等。2017年，天纪楼宇超六类综合布线系统成功应用于国产大飞机 C919（试飞）、数据中心用服务器机柜、自由冷通道系统等新产品顺利推入市场、天纪 MTP预断布线产品以满分通过中国民生银行 POC现场测试，为后续打入高端金融市场，奠定坚实基础。
天纪楼宇主营业务稳步发展，2017年营业收入增长2.58%，实现净利润 2129.43万元，较上年增长4.35%。
3、工业电气业务
控股子公司南曼电器是公司工业电气产品的经营实体，主要从事工业照明箱、检修箱、动力配电柜等产品的生产。2017年，南曼电器成功签订天津地铁、中铁电气化局等重大项目，主营业务稳步发展，2017年营业收入增长26.58%，实现净利润 674.88万元，较上年增长12.75%。
4、配线及其他业务
公司传统主导产品是配线连接设备，主要目标客户为运营商及重点行业客户，行业竞争较为激烈。2017年，公司继续坚持“突出精干主业，提升发展质量”的指导思想，高度重视配线产品运营商集采工作，四大类配线产品获得联通集采超亿元订单，成功入围铁塔公司多省集采项目，同时积极拓展电力、广电等重点行业市场，有选择性地承接业务订单，实现营业收入较 2016年下降13.26%；毛利率较 2016年增加 2.47个百分点。总体而言，配线及其他业务发展质量进一步提升，提质增效工作效果初显。
（三）新增专网通信业务
为优化集团内部资源配置，充分利用南京普天业务能力，2016年起中国普天将原通过外部采购的专网通信产品，转为委托南京普天南方分公司（以下简称“南方分公司”）生产加工。2017年专网通信业务实现净利润 2244.69万元。
南京普天受托生产加工的专网通信产品为自组网通信设备，属于军工专网通信产品，主要用于组建中小型专用通信网络，并通过加密手段保证通信安全，符合国家军工通信发展的大方向，将持续受益于国防信息化的大趋势，是公司重要的利润增长点。
二、2017年净利润及盈利能力恢复情况
通过公司上下全体人员的共同努力，公司 2017年实现营业收入 22.54亿元，实现净利润 2829.41万元，归属于母公司股东净利润 1188.52万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润915.68万元。
三、进一步加强内控建设和规范运作
公司高度重视内部控制体系的建设，2017年，根据上市公司内控管理要求，结合国资委监事会问题清单梳理、整改工作，不断加强内部管理，查找管理中存在的问题，完善内控制度和业务流程，保进自身规范运作。天健会计师事务所为公司出具了 2017年度《内部控制审计报告》，认为公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、公司董事会提出恢复上市申请
根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见《审计报告》，公司 2017年度实现净利润 11,885,170.28元，2018年 4月 20日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合恢复上市条件、申请恢复上市的议案》和 2017年年度报告等议案。2018年 4月 24日，公司在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网披露 2017年年报。公司将按深交所规定，在年报披露后五个交易日内向深交所递交恢复上市申请。
南京普天通信股份有限公司董 事 会
二零一八年四月二十四日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-052绿康生化股份有限公司
关于董事会专门委员会完成换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：
1、战略委员会：召集人董事赖潭平先生，委员董事洪祖星先生、董事徐春霖先生、董事赖建平先生、独立董事范学斌先生；
2、审计委员会：召集人独立董事谭青女士，委员董事洪祖星先生、独立董事张信任先生；
3、提名委员会：召集人独立董事张信任先生，委员董事赖潭平先生、独立董事谭青女士；
4、薪酬与考核委员会：召集人独立董事张信任先生，委员董事赖潭平先生、独立董事谭青女士。
各专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十三日
南京寒锐钴业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为南京寒锐钴业股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对下列事项进行了认真的核查，现就公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》的独立意见
公司本次募集资金用途变更是基于公司实际情况做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意本次变更募集资金用途的事项提交股东大会和债券持有人会议审议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《南京寒锐钴业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
____________ _____________ _____________
尹飞 张益民 吴宇
二○一九年四月十七日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-003深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”）的实质性推进尚需对目标公司完成一系列包括审计、评估、盈利预测在内的工作。
2、公司于2015年11月30日在巨潮资讯网发布的《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中第七节披露了本次交易涉及的报批事项及风险因素，敬请投资者仔细阅读。
3、截至本公告出具之日，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或者本次资产重组的交易对方撤销、中止本次资产重组方案或者对本次资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
4、公司将按规定及时公告本次资产重组的进展情况，敬请广大投资者关注公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发出的公告，并注意投资风险。
二、本次资产重组进展情况
公司于2015年11月30日公告了《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》，2015年12月8日深圳证券交易所向公司下发了《关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第65号，以下简称“《重组问询函》”）。收到《重组问询函》后，公司立即召集本次收购的独立财务顾问和各中介机构，就《重组问询函》所提问题进行了认真讨论分析，并在《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预
案（修订稿）》”）中做了补充披露。公司于2015年12月11日公告了《预案（修订稿）》，公司于2015年12月28日发布了《关于重大资产重组进展的公告》，详细内容请见公司刊登于巨潮资讯网上的公告。
本次资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测等工作正在有序进行中。上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组的相关事项。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开股东大会审议相关事项的通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，在发出召开临时股东大会通知前，公司董事会将每隔30日就本次资产重组的最新进展情况予以公告。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
无锡宝通科技股份有限公司
独立董事对相关事项的专项意见
作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”或“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第三届董事会第七次会议有关文件及进行充分的调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2015年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们对公司 2015年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况进行了认真的核查，基于个人客观、独立判断的立场，现就公司 2015年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况发表专项说明和独立意见如下：
报告期内，公司未发生对外担保及关联方资金占用情况，与控股股东及其他关联方不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司不存在关联方违规占用资金的情况，也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的专项意见
在对公司2015年半年度募集资金使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2015年半年度公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
综上所述，我们一致同意2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
三、关于控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司拟以不超过3,000万元购买经营性资产暨关联交易的专项意见
经核查，此次关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况，与其的关联交易为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。关联交易的价格公平合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。此关联交易是为满足控股子公司业务的需要，符合公司的发展战略，属于合理的、必要的交易行为，符合公司和股东的利益。
综上所述，我们一致同意关于控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司以不超过3,000万元购买经营性资产暨关联交易的事项。
四、关于控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司租赁生产用厂房暨关联交易的专项意见
经核查，此次关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况，与其的关联交易为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。关联交易的价格公平合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。此关联交易是为满足控股子公司业务的需要，符合公司的发展战略，属于合理的、必要的交易行为，符合公司和股东的利益。
综上所述，我们一致同意关于控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司租赁生产用厂房暨关联交易的事项。
五、关于控股子公司对合并报表范围内企业提供财务资助的专项意见
对宝通输送系统服务有限公司供财务资助，有利于公司整体经营业务的发展，促进其的业务发展，也有利于降低公司营运成本，降低整体融资成本。本次资金使用费以年
利率8-10%计算，定价公允，该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益尤其是中小股东的利益。
综上所述，我们一致同意本次控股子公司对合并报表范围内企业提供财务资助的事项。
独立董事：邓雅俐郝德明李远扬冯凯燕2015年8月20日
浩云科技股份有限公司第三届监事会
关于 2018年股权激励计划预留部分授予激励对象名单
的核实意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件和《浩云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2018年股权激激励计划”）的预留部分限制性股票授予激励对象名单进行了核查，并发表核实意见如下：
1、本次预留部分限制性股票授予激励对象均具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
2、本次预留部分限制性股票授予对象不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选或最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
3、本次预留部分限制性股票授予对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、本次预留部分限制性股票授予对象符合公司2018年股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司 2018年股权激励计划预留部分限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司2018年股权激励计划规定的获授条件。
因此，监事会同意本次激励对象按照公司 2018年股权激励计划有关规定获授预留部分限制性股票。
浩云科技股份有限公司
监事会