股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-44深圳市新纶科技股份有限公司
关于公司下属子公司申请银行授信
及公司为其提供担保的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开了第四届董事会第十次会议，会议以逐项表决的方式审议通过了《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足企业经营管理及发展的需要，经公司研究决定，为下属子公司拟向银行申请综合授信提供连带责任担保，具体如下：（币种均为人民币）
1、公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）拟向上海银行苏州分行申请总额度不超过4,000万元的一年期综合授信额度，并由公司提供金额不超过4,000万元的连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。上述担保事项授权公司董事长或总裁在本次董事会通过之日起 1年内负责与金融机构确定具体融资事项并签订相关合同文件。由于授信以及担保合同尚未签署，实际发生担保金额和期限以实际签署合同为准，公司将在后续定期报告中予以披露。根据相关法律、法规与《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
2、公司控股子公司深圳市金麒麟环境科技有限公司（以下简称“金麒麟”）拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过 1,000万元的一年期综合授信额度，并由公司提供金额不超过1,000万元的连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。上述担保事项授权公司董事长或总裁在本次董事会通过之日起 1年内负责与金融机构确定具体融资事项并签订相关合同文件。由于授信以及担保合同尚未签署，实际发生担
保金额和期限已实际签署合同为准，公司将在后续定期报告中予以披露。金麒麟其他股东蔡亮先生、刘晓宇女士为该授信提供连带责任担保。根据相关法律法规与《公司章程》规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
3、公司全资子公司新纶复合材料科技(常州)有限公司(以下简称“新复材”)拟向江南农村商业银行武进高新区支行申请总额度不超过 6,000万元的一年期综合授信额度，并由公司提供总金额不超过6,000万元的连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。上述担保事项授权公司董事长或总裁在本次董事会通过之日起 1年内负责与金融机构确定具体事项并签订相关合同文件。由于授信及担保合同尚未签署，实际发生担保金额和期限以签署合同为准，公司将在后续定期报告中披露。根据相关法律法规与《公司章程》规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
4、2016年 3月 7日召开的公司第三届董事会第三十七次会议和 2016年 3月29日召开的公司2015年度股东大会审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，同意全资子公司新纶科技(常州)有限公司（以下简称“常州新纶”）向江苏银行常州武进支行申请总额不超过 8,200万元的一年期综合授信额度，并由公司提供金额不超过8,200万元连带责任担保。担保期间为：主合同生效之日至该合同以及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日，担保范围为主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现该债权的费用等款项。截止2017年4月25日，该授信实际使用额度6,700万元。上述授信即将到期，现常州新纶拟向江苏银行常州武进支行申请增加 1,800万元额度至不超过 10,000万元，并由公司提供总金额不超过 10,000万元连带责任担保，期限一年。上述担保事项授权公司董事长或总裁在本次董事会通过之日起 1年内负责与金融机构确定具体事项并签订相关合同文件。由于授信续期及新的担保合同尚未签署，实际发生金额和期限将以未来签署合同为准，公司将在后续定期报告中披露。根据相关法律、法规与《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
5、2016年4月27日召开的公司第三届董事会第四十次会议和2016年5月13日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》，同意常州新纶向中国银行常州
武进支行申请总额不超过 10,000万元一年期综合授信额度，并由公司提供金额不超过 10,000万元连带责任担保，担保期间为债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息及违约金、实现债权的相关费用等。截止2017年4月25日，上述授信实际使用额度合计 10,000万元。上述授信即将到期，常州新纶拟继续向中国银行常州武进支行申请授信续期，并由公司为其提供金额合计不超过 10,000万元的连带责任担保，期限一年。上述担保事项授权公司董事长或总裁在本次董事会通过之日起1年内负责与金融机构确定具体事项并签订相关合同文件。由于授信续期及新的担保合同尚未签署，实际发生金额和期限将以未来签署的正式合同为准，公司将在后续定期报告中披露。根据相关法律、法规与《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、苏州新纶
被担保人名称：苏州新纶超净技术有限公司
成立日期：2007年11月14日
注册资本：22,527.923457万元
注册地址：苏州工业园区唯亭镇唯新路115号
法定代表人：侯毅
经营范围：生产：二类：6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品；销售：二类：6801基础外科手术器械，6820普通诊察器械，6841医用化验和基础设备器具；二、三类：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备（不含植入性心脏起搏器），6845体外循环及血液处理设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6866医用高分子材料及制品、6865医用缝合材料及粘合剂、6864医用卫生材料及敷料；研发、生产：呼吸防护用品(非医用)、高滤尘性及普通无尘防静电服、防静电无尘工作鞋、一次性成型 PU鞋、保护足趾安全鞋、防静电塑料包装袋、防静电无尘手套、无尘抹布、净化口罩、鞋套、无尘打印纸；防静电洁净室相关产品的检测测试服务、技术咨询服务；销售本公司自产产品；薄膜材料、铝板材料、散热材料、碳纤维材料的销售；净化工程设计及施工；有机高分子材料及其制品的研发、销售和售后服务；自有厂房租赁；本公
司自产产品出口及生产所需机器设备、原辅材料的进口；防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套的洗涤服务；并提供无尘清洗技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关联关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。
主要财务状况：截止 2016年 12月 31日，苏州新纶总资产约 62,678.19万元，负债总额 39,066.21万元，净资产 23,611.98万元，2016年实现营业收入21,978.52万元，利润总额-1,268.62万元，净利润-732.61万元。（经审计）
2、金麒麟
被担保人名称：深圳市金麒麟环境科技有限公司
成立日期：2005年8月29日
注册资本：1,300万元
注册地址：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园3号厂房
法定代表人：张原
经营范围：净化工程设计及施工；五金交电、服装百货、建筑材料、装饰材料的销售；制冷设备的销售及上门安装；货物及技术进出口。^空气净化技术设备及系统设计、开发、生产、销售；衣物清洗服务；硅材料加工及销售；防静电服装的生产加工与销售。
与上市公司的关联关系：公司持有其80%股权，为公司控股子公司。
金麒麟股东情况：
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||股东名称||持股比例（%）|
|深圳市新纶科技股份有限公司||80.00||
|蔡亮||10.00||
|刘晓宇||10.00||
|合计||100.00||

主要财务状况：截止2016年12月31日，金麒麟总资产7,310.81万元，负债总额3,192.74万元，净资产4,118.07万元，2016年度实现营收6,630.54万元，利润总额108.46万元，净利润65.46万元。（经审计）
3、新复材
被担保人名称：新纶复合材料科技(常州)有限公司
成立日期：2016年4月21日
注册资本：10,000万元
注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号
法定代表人：傅博
经营范围：平板显示用、锂电池用薄膜制品，高分子复合材料制品、高性能复合材料制品、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料制品的研发、制造；铝板的制造、销售；聚酯薄膜、铝塑复合薄膜、环烯烃聚合物基功能性薄膜、消影膜、锂电池用极耳和极耳胶片、锂电池隔膜、锂电池用软包装薄膜产品制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关联关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。
主要财务状况：截止 2016年 12月 31日，总资产 19,694.93万元，负债总额 9,200.50万元，净资产 10,494.43万元，2016年度实现营业收入 5,686.37万元，利润总额662.94万元，净利润494.43万元。（经审计）
4、常州新纶
被担保人名称：新纶科技(常州)有限公司
成立日期：2013年12月20日
注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号
法定代表人：侯毅
注册资本：20,000万元
经营范围：铝板的制造、销售；新型材料及其衍生产品的研发，聚酯薄膜材料销售；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；功能性薄膜、改性塑料、碳类材料及其它材料制品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。
主要财务状况：截止 2016年 12月 31日，常州新纶总资产约 130,676.50万元，负债总额105,392.38万元，净资产25,284.12万元，2016年实现营业收入71,086.40万元，利润总额6,801.46万元，净利润5,794.32万元。（经审计）
经公司股东大会批准，公司 2017年 4月对常州新纶增资 2.2亿元，相关工商登记及验资程序已于2017年4月17日完成，截止完成日，常州新纶总资产为133,447万元，净资产48,472万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
公司拟担保事项如下：
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|担保方|被担保方|担保金额|担保方式|
|深圳市新纶科技股份有限公司|苏州新纶超净技术有限公司|不超过4,000万元|连带责任担保|
||深圳市金麒麟环境科技有限公司|不超过1,000万元||
||新纶复合材料科技(常州)有限公司|不超过6,000万元||
||新纶科技(常州)有限公司|不超过20,000万元||

以上担保计划是公司、相关下属子公司与银行初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
议案中相关下属企业均为公司核心业务子公司，为其银行授信提供担保，有利于公司生产经营工作的有序推进，提升融资能力与资金流转效率，符合公司战略发展的需要，符合相关法律法规等有关要求。以上担保全部为对合并报表范围内公司全资或控股子公司的担保，公司对其具有绝对的控制权，财务及资金风险处于可控范围内；与此同时，公司有能力对其经营管理风险进行控制，可直接分享下属子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事的独立意见
公司拟为下属子公司提供申请银行综合授信担保总额合计不超过 31,000万元的连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，提高其资金流动性，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害公司中小股东利益，不存在与中国证券监督管
理委员会相关规定以及《公司章程》规定相违背的情况。公司独立董事同意公司
为上述下属子公司申请银行授信提供担保。
六、累计对外担保额
1、公司2015年12月14日召开的总裁办公会议审议通过了《关于苏州新纶超净技术有限公司为江天精密制造科技(苏州)有限公司提供银行授信担保的议案》，同意江天精密与春兴融资租赁有限公司合作，采取融资租赁方式融入不超过400万元。根据出资方授信贷款的相关要求，公司全资子公司苏州新纶为该融资业务提供连带责任担保。
2、公司2016年6月12日召开的第三届董事会第四十二次会议及2016年6月 29日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于全资子公司苏州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司苏州新纶向浦发银行苏州工业园区支行申请总额为不超过 7,000万元的一年期综合授信额度，并由公司提供总金额不超过7,000万元的连带责任担保。截止本公告日，上述授信实际使用额度合计为6,800万元。
3、公司2016年6月12日召开的第三届董事会第四十二次会议及2016年6月 29日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于全资子公司常州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的公告》，同意公司全资子公司常州新纶向江南农村商业银行武进高新区支行申请总额度不超过 9,800万元的一年期综合授信额度，并由公司提供总金额不超过9,800万元的连带责任担保。截止本公告日，上述授信实际使用额度合计为9,800万元。
4、公司2017年1月20日召开的第四届董事会第七次会议及2017年2月6日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请内保外贷并为其提供担保的议案》，公司同意分别与中国工商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行和中国银行股份有限公司深圳市分行申请办理内保外贷业务，担保总额不超过 20,000万元，公司为新纶材料日本贷款融资提供担保，担保有效期1年。截止本公告日，上述授信实际使用额度合计为0万元。
5、公司2017年3月7日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司上海瀚广拟向兴业银行上海虹口支行申请总额度不超过 1,000万元的一年期综合授信额度，并由公司提供总金额不超过1,000万元的连带责任担保。截止本公告
日，上述授信实际使用额度合计为1,000万元。
6、公司2017年3月7日召开的第四届董事会第八次会议和2017年3月24日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》，同意公司控股孙公司江天精密向中国银行苏州工业园区支行申请银行授信续期，额度不超过3,000万元，期限一年，公司为该授信提供连带责任担保。江天精密其他股东翁铁建、任丽英为该授信提供了连带责任担保。截止本公告日，该授信实际使用额度2,500万元。
7、公司 2017年 4月 24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司苏州新纶拟向上海银行苏州分行申请总额度不超过 4,000万元的一年期综合授信额度，并由公司提供总金额不超过4,000万元的连带责任担保。
8、公司 2017年 4月 24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，公司控股子公司金麒麟拟向宁波银行深圳分行申请总额度不超过 1,000万元的一年期综合授信额度，并由公司提供总金额不超过1,000万元的连带责任担保。金麒麟其他股东蔡亮先生、刘晓宇女士为该授信提供连带责任担保。
9、公司 2017年 4月 24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司新复材拟向江南农村商业银行武进高新区支行申请总额度不超过 6,000万元一年期综合授信额度，并由公司提供总金额不超过6,000万元的连带责任担保。
10、公司2017年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司常州新纶拟向江苏银行常州武进支行申请原有 8,200万元一年期综合授信额度续期及增加 1,800万元至总额度不超过 10,000万元，并由公司提供总金额不超过10,000万元连带责任担保。截止本公告日，该授信实际使用额度6,700万元。
11、公司2017年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司常州新纶拟向中国银行常州武进支行申请总额不超过 10,000万元的一年期综合授信额度续期，并由公司继续提供总金额不超过 10,000万元连带责任担保。截止
本公告日，该授信实际使用额度10,000万元。
截至本公告日，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度为不超过 7.22亿元，占 2016年 12月 31日经审计净资产的21.79%；实际已发生担保总额3.72亿元，占2016年12月31日经审计净资产的11.23%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日