证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-023
易联众信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月17日，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议在公司六楼会议室现场召开。提议召开本次会议的会议通知已于4月3日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，独立董事宁家骏先生因工作原因，未能亲自出席本次会议，委托独立董事卢永华先生代其出席行使表决权并签署相关会议文件。公司全体监事及部分高管列席了会议，会议由董事长张曦先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式形成如下决议：
一、审议通过公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告，年报披露提示性公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0票，表决通过。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2014年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、审议通过公司《2014年度董事会工作报告》；
公司《2014年度董事会工作报告》详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2014年年度报告》“第四节董事会报告”。
公司独立董事卢永华、宁家骏、邢文祥分别向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年年度股东大会上进行述职。《2014年度独立董事述职报告》详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2014年度财务决算报告》；
公司《2014年度财务决算报告》详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
五、审议通过公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所发表的意见详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
六、审议通过公司《2014年度内部控制自我评价报告》；
公司《2014年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会发表的意见详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
七、审议通过公司《2014年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为 46,904,070.65元，母公司实现净利润20,474,840.22元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 2,047,484.02元，2014年度母公司实现的可供分配利润18,427,356.20元，加上年初未分配利润 85,882,317.63元，减去 2014年派发 2013年度现金红利17,200,000.00元，截至2014年12月31日，母公司可供股东分配的利润为87,109,673.83元。
本年度利润分配预案为：以 2014年12月31日总股本43,000万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.05元（含税），合计派发现金红利2,150,000元，剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
公司独立董事对此发表了同意意见，详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本预案尚需提交2014年年度股东大会审议。
八、审议通过公司《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
经公司独立董事事前认可，公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，聘期自2014年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会形成有关聘请会计师事务所的决议之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
公司独立董事对此发表了同意意见，详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
九、审议通过《2014年度参与公司经营的董事、高级管理人员考核结果的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
公司独立董事对此发表了同意意见，详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
十、审议通过公司《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；
为适应公司发展，规范参与公司经营管理的董事及公司高级管理人员的年度考核和薪酬分配管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《易联众信息技术股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对经2012年年度股东大会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》进行修订。
修订后的公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》及修订对照表、独
立董事意见，详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
十一、审议通过公司《关于向兴业银行股份有限公司厦门分行申请3000万元人民币综合授信额度的议案》；
随着公司业务的不断增长，对流动资金的需求随之增大，为了提高融资的便利性，储备银行融信资源，同意公司以信用免担保方式向兴业银行股份有限公司厦门分行申请3,000万元人民币综合授信额度，期限为董事会通过之日起一年，并根据公司实际业务需要在授信额度内申请借款。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
十二、审议通过公司《关于组织架构调整的议案》；
为了适应公司发展需要，结合目前公司实际情况，拟对公司组织架构进行调整。
调整后的组织架构图如下：
股东大会
监事会 战略委员会
||
|-|
|提名委员会|
|薪酬和考核委员会|

审计委员会
业务型部门 经营管理层 管理型部门
软
民 思
软 生设明 运 董
股 件
件
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战人综财
事
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分
支 福建易联众软件系统开发有限公司
机 福州易联众信息技术有限公司
山西易联众信息技术有限公司
构
安徽易联众信息技术有限公司
福建易联众电子科技有限公司
湖南易联众信息技术有限公司
厦门市民生通电子商务有限公司
广西易联众信息技术有限公司
||
|-|
|广东易联众计算机技术有限公司|
|陕西易联众信息技术有限公司|

北京易联众信息技术有限公司
黑龙江易联众信息工程技术有限公司
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司
（参股）
北京中职动力科技有限公司（参股）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
十三、审议通过公司《关于<未来3年（2015-2017）股东回报规划>的议案》；
为了进一步规范公司治理，更好地保障全体股东的合法权益，公司根据中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定，特制定公司《未来3年（2015-2017）股东回报规划》。
公司《未来3年（2015-2017）股东回报规划》及独立董事、监事会的意见，详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
十四、审议通过公司《关于增加公司经营范围的议案》；
根据公司业务发展需要，经公司经营班子研究决定，拟增加公司经营范围，按照国家相关部门的标准规范，增加的内容如下：“档案处理及档案电子化服务”。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
十五、审议通过公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
基于以下几方面的原因，公司拟对2014年第一次临时股东大会审议修订的《公司章程》相应条款进行修订：
1、因公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“档案处理及档案电子化服务”，故需对《公司章程》第十三条的经营范围进行修订，变更后的经营范围为：研发、设计和生产智能卡、银行卡；销售智能卡；开发、生产计算机软件、硬件、应用系统集成、网络通信产品，提供相关的技术咨询、技术培训及技术服务；网络工程、综合布线；从事技术、货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外（不含境内分销）。（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》（2015年4月）详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
同时董事会提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0票，表决通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
十六、审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
为进一步规范公司治理，更好地保障全体股东的合法权益，公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，修订了《股东大会议事规则》。
本次修订主要是根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的内容对公司《股东大会议事规则》的结构进行了调整；增加了以网络和其他方式参加股东大会的相关规定；增加了股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露的规定；删除部分已不适用的内容。公司2009年6月召开的创立大会暨第一届股东大会审议通过的原《易联众信息技术股份有限公司股东大会议事规则》同时废止。
公司《股东大会议事规则》（2015年4月）详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
十七、审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
为进一步规范公司治理，更好地保障全体股东的合法权益，公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，修订了《董事会议事规则》。
《董事会议事规则》修订对照表及修订后的《董事会议事规则》（2015年4月）详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
十八、审议通过公司《关于执行新企业会计准则的议案》；
公司董事会认为：本次执行新会计准则是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新会计准则后对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
公司《关于执行新企业会计准则的公告》及独立董事、监事会的意见，详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
十九、审议通过公司《关于收购厦门市纵达科技有限公司60%股权的议案》；
为抓住市场机遇，参与人口信息化建设，充分发挥公司业务间组合优势效应，进一步丰富和优化了民生云业务应用和产品结构，持续增强民生云平台承载支撑能力和深化政务服务应用，公司拟通过收购股权方式投资厦门市纵达科技有限公司，此次收购拟使用自有资金人民币510万元收购纵达科技60%的股权。
公司《关于收购厦门市纵达科技有限公司60%股权的公告》以及独立董事所发表的意见详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
二十、审议通过公司《关于召开2014年年度股东大会的议案》
公司定于2015年5月12日下午14：30在厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室召开2014年度股东大会，审议以下议案：
1、审议公司《2014年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
4、审议公司《2014年度财务决算报告》；
5、审议公司《2014年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7、审议公司《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；
8、审议公司《关于<未来3年（2015-2017）股东回报规划>的议案》；
9、审议公司《关于增加经营范围的议案》；
10、审议公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
11、审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见同日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
备查文件
《易联众第二届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会