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北京三聚环保新材料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2014年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司的经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
本年度，本人出席公司董事会的情况如下：
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|报告期内董事会会议召开次数|||10|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|10|0|0|0|

二、2014年度发表独立意见的情况
2014年度任期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，就公司重大事项进行事前认可发表独立意见并出具了书面意见，具体情况如下：
1、2014年2月25日，公司召开第二届董事会第四十次会议，本人对公司全资
子公司北京三聚创洁科技发展有限公司对其参股公司北京宝塔三聚能源科技有
限公司增资暨关联交易的事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
2、2014年3月25日，公司召开第二届董事会第四十一次会议，本人对公司内部控制有效性的自我评价报告、续聘公司2014年度审计机构、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2013年度关联交易事项、2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2013年度募集资金存放与使用情况、控股子公司大庆三聚能源净化有限公司苯乙烯工程项目调整投资预算、公司第三届董事会董事候选人提名等事项发表了独立意见。
3、2014年4月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人对公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任发表独立意见。
4、2014年4月18日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人对公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司延期归还财务资助发表独立意见。
5、2014年6月23日，公司召开第三届董事会第三次会议，本人对公司2014年非公开发行股票发行方案论证分析、公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》、公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保等事项发表了独立意见。
对公司关联方参与认购公司2014年非公开发行股票增发股份进行了事前认可，并发表了独立意见。
6、2014年8月7日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人对公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司2014年半年度对外担保情况发表了独立意见。
7、2014年9月18日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人对公司为子公司向银行申请综合授信提供担保发表了独立意见。
8、2014年12月1日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人对公司2014年非公开发行股票发行方案论证分析、公司2014年度非公开发行股票预案等相关事宜、公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保、会计政策变更等事项发表了独立意见。对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会。本人担任第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名和薪酬考核委员会委员；
担任第三届董事会审计委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会委员，在2014年
度主要履行以下职责：
本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的要求，参与公司发展战略等事项的讨论，及时就外部环境、行业信息等事项与公司董事会及经营管理层进行沟通，积极履行职责。
本人作为公司第二届董事会审计委员会委员、第三届董事会审计委员会主任委员按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司第二届、第三届董事会提名和薪酬考核委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会提名和薪酬考核委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬事项进行了审核，对公司第三届董事会换届工作及董事候选人的提名进行了审核，切实履行了提名和薪酬考核委员会的责任和义务。
四、对公司进行现场检查的情况
2014年度，本人除了到公司出席董事会、股东大会外，还对公司进行了实地调研，与公司管理层、技术人员等进行沟通和交流，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理及控制、董事会决议执行情况、募集资金管理和使用等日常经营情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司的经营动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用和业务发展等相关事项，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。每次董事会审议的议案和有关材料都进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权；持续关注公司的信息
披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整，维护公司和投资者的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解，不断提高自己的履职能力，加强保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步的规范运作。
七、其他工作
1、本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、本年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将继续本着勤勉尽职的精神，严格按照法律、法规、《公司章程》等规定的要求，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、公司管理层之间的沟通，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展建言献策，促进公司的长远发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：郭民岗2015年3月13日
国金证券股份有限公司
关于广西博世科环保科技股份有限公司
2015年度跟踪报告
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||保荐机构名称：国金证券股份有限公司||被保荐公司简称：博世科|
|保荐代表人姓名：阎华通||联系电话：18621837393||
|保荐代表人姓名：杨利国||联系电话：18616839617||

一、保荐工作概述
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||项目||工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||-||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||无||
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||-||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是，本年度，督导公司建立健全并有效执行各项规章制度，公司根据相关规定主要对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《募集资金管理及使用制度》、《内部审计制度》进行了相应修订，并制定了《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，进一步完善公司内部控制制度。||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3、募集资金监督情况||-||
|（1）查询公司募集资金专户次数||4次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4、公司治理督导情况||-||
|（1）列席公司股东大会次数||5次||

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||项目||工作内容|
|（2）列席公司董事会次数||9次||
|（3）列席公司监事会次数||4次||
|5、现场检查情况||-||
|（1）现场检查次数||1次||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||首发募集资金投资项目存在部分调整事项，公司已履行相应审议程序并对外进行披露。||
|6、发表独立意见情况||-||
|（1）发表独立意见次数||2次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||不适用||
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||-||
|（1）向本所报告的次数||无||
|（2）报告事项的主要内容||不适用||
|（3）报告事项的进展或整改情况||不适用||
|8、关注职责的履行情况||-||
|（1）是否存在需要关注的事项||否||
|（2）关注事项的主要内容||不适用||
|（3）关注事项的进展或整改情况||不适用||
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10、对上市公司培训情况||-||
|（1）培训次数||1次||
|（2）培训日期||2015年3月31日||
|（3）培训的主要内容||组织学习《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》，并对部分章节进行重点讲解，督促接受培训的人员熟悉和理解有关创业板上市公司规范运作的规定和要求。||
|11、其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1、信息披露||无||不适用||
|2、公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3、“三会”运作||无||不适用||
|4、控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5、募集资金存放及使用||无||不适用||
|6、关联交易||无||不适用||
|7、对外担保||无||不适用||
|8、收购、出售资产||无||不适用||
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||不适用||
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||不适用||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||||||未履行承诺的原因|
||公司及股东承诺事项||是否履行承诺|||
||||||及解决措施|
|1、关于招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺||是||不适用||
|2、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺||是||不适用||
|3、关于股份锁定承诺||是||不适用||
|4、关于持股意向和减持意向的承诺||是||不适用||
|5、关于稳定股价的承诺||是||不适用||
|6、关于一致行动的承诺||是||不适用||
|7、关于避免同业竞争的承诺||是||不适用||
|8、关于减少和规范关联交易的承诺||是||不适用||
|9、关于承担社会保险和住房公积金补缴义务的承诺||是||不适用||

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|10、其他承诺|是|不适用|
|11、承诺约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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||报告事项||说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由||本期间，未发生保荐代表人变更事项。||
|2、报告期内中国证监会和证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3、其他需要报告的重大事项||无||

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司2015年度跟踪报告》签字盖章页）
保荐代表人签名：
阎华通 杨利国
保荐机构：国金证券股份有限公司2016年3月22日
广发证券股份有限公司
关于
中国证监会行政许可申请材料补正通知书所涉问题
之核查意见
中国证券监督管理委员会：
美尚生态景观股份有限公司（简称“美尚生态”）于2016年6月16日向中国证监会提交了美尚生态发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件，并于2016年6月23日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（161511号，简称《补充通知书》）。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本独立财务顾问”）作为美尚生态本次重组交易的独立财务顾问，对《补正通知书》中涉及独立财务顾问发表意见的事项答复如下，请贵会予以审核。
如无特殊说明，本核查意见中所采用的释义与《美尚生态景观股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》一致。
一、请申请人根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号》的要求，提供拟购买资产的股东及其关联方、资产所有人及其关联方是否存在对拟购买资产非经营性资金占用问题的说明。请独立财务顾问进行核查并发表意见。
回复：
报告期各期末，金点园林对关联方的其他应收款明细如下：
单位：万元
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||序号||关联方||2015年12月31日||2014年12月31日|
|1||廊坊京御房地产开发有限公司||100.00||－||
|2||沈阳华夏新城建设发展有限公司||50.00||30.00||
|3||大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司||40.00||－||
|4||无锡幸福基业房地产开发有限公司||10.00||－||
|5||大厂京御房地产开发有限公司||8.00||－||
|6||嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司||4.00||－||
||合计||||212.00||30.00|

上述款项为金点园林参与华夏幸福（嘉兴）关联公司园林工程项目支付的投标保证金，不属于关联方的非经营性资金占用。截止本核查意见签署日，金点园林不存在资金被股东或其他关联人非经营性占用的情形；亦不存在为关联人提供担保的情形。
经核查，独立财务顾问认为：截止本核查意见签署日，金点园林不存在资金被股东或其他关联人非经营性占用的情形；亦不存在为关联人提供担保的情形。
二、请申请人补充说明本次交易的相关安排是否符合我会 2016年 6月 17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的要求。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
回复：
美尚生态于2016年6月16日向中国证监会报送了发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金事项的申请文件。
2016年6月17日，中国证监会发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》。
2016年6月24日，美尚生态召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，方案调整前后对比如下：
1、调整前配套融资金额及用途：
美尚生态拟以询价的方式向包括公司控股股东、实际控制人王迎燕在内的不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 122,000.00万元，王迎燕女士以其自有资金认购不低于本次非公开发行股份募集配套资金总额的20%。本次配套募集资金用于支付本次交易的现金对价、补充金点园林营运资金、偿还金点园林借款以及支付本次交易涉及的税费及中介费用。初定使用计划情况如下：
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||序号||项目名称||拟使用募集资金（万元）||占比|
|1||支付本次交易的现金对价||79,200.00||64.92%||
|2||补充标的公司营运资金||32,000.00||26.23%||
|3||偿还标的公司借款||8,500.00||6.97%||
|4||本次交易税费及中介费用||2,300.00||1.89%||
|合计||||122,000.00||100.00%||

2、调整后配套融资金额及用途：
美尚生态拟以询价的方式向包括公司控股股东、实际控制人王迎燕在内的不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过70,800万元，王迎燕女士以其自有资金认购不低于本次非公开发行股份募集配套资金总额的20%。本次配套募集资金全部用于支付本次交易的部分现金对价，具体使用计划如下：
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||序号||项目名称||拟使用募集资金（万元）||占比|
|1||支付本次交易的现金对价||70,800.00||100.00%||
|合计||||70,800.00||100.00%||

中国证监会2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时
募集配套资金的相关问题与解答》规定：1、“拟购买资产交易价格”指本次交易
中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六
个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格。2、考虑到募集资金的配套性，所募资金仅可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；投入标的资产在建项目建设。
募集配套资金不能用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。
调整后的方案中本次交易募集配套资金不超过 70,800万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格100%，金点园林不存在本次交易停牌前六个月及停牌期间以现金增资入股的情况；本次交易募集配套资金全部用于支付本次交易的现金对价。因此，调整后的重组方案符合中国证监会 2016年 6月 17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的要求。
此外，美尚生态本次调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案系将配套融资金额由12.20亿元调减为7.08亿元，配套募集资金全部用于支付本次交易的部分现金对价，调整方案仅涉及调减配套募集资金，不涉及交易对象、交易标的、交易价格的变更。根据中国证监会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中规定，本次调整不构成《重组管理办法》规定的对原交易方案的重大调整。
经核查，独立财务顾问认为：美尚生态根据中国证监会最新发布的并购重组监管政策对重组方案进行了调整，调整后的重组方案符合中国证监会2016年 6月 17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的要求，且不构成《重组管理办法》规定的对原交易方案的重大调整。
（正文结束）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中国证监会行政许可申请材料补正通知书所涉问题之核查意见》之签章页）
广发证券股份有限公司2016年6月24日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2018-001
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2017年年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2017年01月01日-2017年12月31日
2．预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%--25%|盈利：11,367万元|
||盈利：11,935.35万元—14,208.75万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期的销售收入比上年同期增长；
2、报告期公司通过优化内部管理，实现降本提效；
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在650-850万元之间，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年业绩的具体数据将在公司2017年年度报告中详细披露，敬请广大
投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2018年01月31日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-118
美的集团股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币55元/股，回购数量不超过12,000万股且不低于6,000万股。公司于2019年2月28日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(具体内容请参见公司于2019年2月23日、2月28日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告）。
一、公司累计回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上个月月末的回购进展情况。现将公司截至9月底的回购进展情况公告如下：
截至2019年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了60,252,129股，占公司截至2019年9月30日总股本的0.8654%，最高成交价为55.00元/股，最低成交价为45.62元/股，支付的总金额为3,099,683,600.75元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：1、上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十
个交易日内；2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；3、中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为36,178,299股，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量196,350,968股的25%。
3、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年10月9日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-083深圳市宇顺电子股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年10月12日下午14:30开始
网络投票时间：2017年10月11日－2017年10月12日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10
月11日下午15:00至2017年10月12日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区建外大街甲6号万通中心D座602大会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长张旸先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计26人，代表股份 84,787,435股，占公司股份总数的30.2538%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）20人，代表股份5,151,150股，占公司股份总数的1.8380%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份79,639,435股，占公司股份总数的28.4169%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计
19人，代表股份5,148,000股，占公司股份总数的1.8369%。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
本次会议审议的议案及具体表决情况如下：
审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。
表决情况：同意28,634,694股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6451%；反对102,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.3549%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意5,049,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0199%；反对102,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.9801%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东中植融云（北京）企业管理有限公司（含魏连速委托的表决权）、
中植产业投资有限公司、张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司对本议案回避表决。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律
意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2019-036
恒宝股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次回购注销的股份合计 15,107,446股，占回购注销前公司总股本的2.122%，本次回购注销完成后，公司总股本从712,028,800股减至696,921,354股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2019年7月 26日办理完成。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购股份导致公司股份总额、非限售股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、回购股份的审批情况
公司于 2018年 6月 19日召开的第六届董事会第十二次临时会议以及 2018年7月6日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的预案》，同意公司以不超过人民币7.20元/股的价格以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购总金额不超过20,000.00万元，不低于 10,000.00万元，回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，回购股份将用于减少注册资本。
公司于2018年8月 9日披露了《回购报告书》，并于2018年9月20日实施了首次回购，并于 2018年 9月21日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、回购股份的注销情况
截至 2019年7月6日，本次回购的实施期限已满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 15,107,446股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.122%，最高成交价为 7.210元/股（由于股票价格波动较快，于7.210元成交10,000股），最低成交价为5.350元/股，成交均价为6.554元/股，支付的总金额为99,019,502.79元（含交易费用）。
公司已于2019年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 15,107,446股回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求，本次注销的回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本从712,028,800股减至696,921,354股。
具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|回购前||本次变动||
|数量（股）|比例|数量（股）|数量（股）|
|108,923,425|15.30%|0|108,923,425|
|603,105,375|84.70%|15,107,446|587,997,929|
|712,028,800|100%|15,107,446|696,921,354|

四、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将尽快召开相关会议审议注册资本变更及修
改章程事项，并办理相关的工商登记变更及备案手续。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二○一九年七月二十九日
露笑科技股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十五次会议的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
1、公司关于2016年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违法国家相关法律法规的规定；
2、公司拟为全资子公司浙江露通机电有限公司进行担保，有利于拓展融资渠道，支持公司业务拓展，符合公司长远发展的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
3、公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，负责公司 2016年度财务报告审计和内部控制审计等工作，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
同意公司将上述事项的相关议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2017-022浙江日发精密机械股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品
到期归还公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 14日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过50,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等相关文件。具体内容详见2016年4月16日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
截止2017年4月14日，公司购买的银行理财产品情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|产品名称|购买理财产品金额（万元）|产品起息日|产品到期日|实际收回本金（万元）|实际投资收益（万元）|
|1|中国建设银行股份有限公司新昌支行|乾元保本型人民币理财产品 2016年第10期|16,000|2016年4月25日|2016 年 7月19日|16,000|108.05|
|2|中国银行股份有限公司新昌支行|中银保本理财-人民币按期开放理财 产 品CNYAQKFTPO（1）|10,000|2016年4月21日|2016年10月20日|10,000|149.59|
|3|中国银行股份有限公司新昌支行|中银保本理财-人民币按期开放理财 产 品CNYAQKFTPO（2）|8,000|2016年4月21日|2016 年 7月22日|8,000|58.48|
|4|中国工商银行股份有限公司|保本型法人 91 天稳利人民币理财|4,800|2016年4月20日|2016 年 7月21日|4,800|34.70|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|中国农业银行股份有限公司新昌县支行|“汇利丰”2016年第 4305 期对公定制人民币理财产品|11,000|2016年4月26日|2016 年 7月4日|11,000|64.46|
|6|中国建设银行股份有限公司新昌支行|乾元-周周利开放式保本理财产品|16,000|2016年8月3日|无固定期限|16,000|298.26|
|7|中国银行股份有限公司新昌支行|中银保本理财-人民 币 按 期 开 放CNYAQKFTPO|8,000|2016年7月22日|2017 年 1月4日|8,000|109.15|
|8|中国农业银行股份有限公司新昌支行|“汇利丰”2016年第 4530 期对公定制人民币理财产品|11,000|2016年8月3日|2016 年 9月12日|11,000|34.96|
|9|中国工商银行股份有限公司新昌支行|保本型法人 91 天稳利人民币理财产品（1）|1,900|2016年8月5日|2016年11月3日|1,900|12.79|
|10|中国工商银行股份有限公司新昌支行|保本型法人 91 天稳利人民币理财产品（2）|3,000|2016年8月2日|2016年10月31日|3,000|20.19|
|11|中国农业银行股份有限公司新昌支行|“汇利丰”2016年第 4633 期对公定制人民币理财产品|11,000|2016年9月13日|2016年10月24日|11,000|34.96|
|12|中国农业银行股份有限公司新昌支行|“汇利丰”2016年第 4750 期对公定制人民币理财产品|11,000|2016 年10 月 25日|2016年12月5日|11,000|34.96|
|13|中国银行股份有限公司新昌支行|中银保本理财-人民币按期开放理财 产 品CNYAQKFTPO|10,000|2016 年10 月 24日|2017 年 4月25日|未到期|-|
|14|中国工商银行股份有限公司新昌支行|保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|4,900|2016 年11月8日|2016年12月12日|4,900|11.75|
|15|中国农业银行股份有限公司新昌县支行|“汇利丰”2016年第 4836 期对公定制人民币理财产品|11,000|2016 年12月7日|2017 年 6月5日|未到期|-|
|16|中国工商银行股份有限公司|工银理财共赢3号保本型 2016 年第|4,000|2016 年12 月 29|2017 年 3月20日|4,000|29.29|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||新昌支行|4期A款||日||||
|17|中国银行股份有限公司新昌支行|中银保本理财-人民 币 按 期 开 放(CNYAQKF)|2,000|2017年3月7日|2017 年 4月11日|2,000|5.75|
|18|交通银行股份有限公司绍兴新昌支行|蕴通财富·日增利36天|6,000|2017年3月9日|2017 年 4月14日|6,000|23.08|

目前，公司已将上述资金28,000万元及理财收益1,030.42万元归还并转入公司募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。
公司于2017年4月13日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于延迟部分银行产品归还募集资金的议案》。尚未到期的银行理财产品额度合计为 21,000万元，考虑到理财产品收益远高于活期存款收益，理财产品到期时间并不会影响募投项目的投资进度，因此公司董事会同意将上述未到期银行理财产品到期后一并归还并转入募集资金专用账户。公司独立董事对比也发表了独立意见。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一七年四月十四日
《欣旺达电子股份有限公司章程》
修订情况对照表
（2014年5月修订）
公司章程修订情况对照如下：
|||
|-|-|
|原条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币24440万元。|第六条 公司注册资本为人民币25161.1万元。|
|第十九条 公司股份总数为24440万股，全部为人民币普通股股票。|第十九条 公司股份总数为25161.1万股，全部为人民币普通股股票。|

原章程其它条款不变。
欣旺达电子股份有限公司二〇一四年五月三十日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-031山东得利斯食品股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事项：拟通过增资及受让股权的方式收购澳大利亚大型牛肉生产销售集团 Yolarno Pty
Ltd公司相关股权（ Yolarno Pty Ltd的子公司包括Bindaree Beef Pty Ltd和
Sanger Australia Pty Ltd等）。经申请，公司股票于2015年9月14日开市起停牌（公告编号2015-042）。2015年9月18日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项；2015年 9月 21日、2015年 9月 28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-044、公告编号：2015-046）；
2015年 10月 13日，公司披露了《关于筹划重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-047）；2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-048、2015-049、2015-053、2015-058）。
2015年 10月 25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意公司签署<股份出售和认购协议>的议案》及《关于同意签署<托管协议>的议案》等议案，同意公司就收购Yolarno Pty Ltd事宜,与相关方签署《股份出售和认购协议》及《托管协议》。同日,公司与Yolarno Pty Ltd及其股东签署《股份出售和认购协议》,并与Yolarno PtyLtd、One Managed Investment Funds Limited共同签署了《托管协议》,并支付了500万澳币保证金。
2015年 11月 4日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了公司重大资产购买及增资的预案及其相关议案，并于 2015年 11月 5日披露了相关公告。具
体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-031潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年 11月 12日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对山东得利斯食品股份有限公司的重组问询函》{中小板重组问询函（不需要行政许可）[2015]第 24号}，公司已就问询函所涉及问题进行反馈，详见公司同日发布的《山东得利斯食品股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回函》。经公司申请，公司股票于 2015年 11月 17日开市起复牌。
2016年 2月 28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意公司签署<延期函》的议案》，同意公司与交易方签署《延期函》,并支付了600万澳币预付款{《延期函》内容已在2016年 4月 14日公告的《对2015年年报问询函相关问题的说明》（公告编号：2016-022）中披露}。
《延期函》签署后，公司继续积极推进本次重大资产增资及购买事项的各项工作。截止目前，本次重大资产增资及购买事项已取得中国发改、商务部门以及 Australian Government Foreign Investment ReviewBoard(澳大利亚外国投资审查委员会)的相关批准。
推进过程中，由于尽职调查、审计、评估等相关工作复杂，相关工作未能在规定期限内即 2016年 6月 30日前完成，以致未能达到合同中的相关内容要求在 6月 30日前完成相关交易。公司为保证资金安全、保护公司及投资者利益，已提出终止原合同，并启动相关法律程序保护公司的相关利益。同时，公司目前正与交易对方就后续工作事项进行沟通和商谈，如双方达成一致继续合作，公司将重新签署合作协议，以完成整个交易事项。
公司将根据重大资产重组的推进情况及时进行公告。
特别提示：本公司筹划的重大资产增资及购买事项，尚存较大不确定性。如最终未达成一致，则存在交易终止、合作失败的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-097广州天赐高新材料股份有限公司
关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕7号”文批准，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）3,010.50万股，其中发行新股数量为2,161.32万股，原股东公开发售老股数量为849.18万股，每股发行价为13.66元，募集资金总额为295,236,312.00元，扣除发行费用 30,438,736.95元后，募集资金净额为 264,797,575.05元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第110ZA0021号”验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储管理。2014年2月16日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、本次募集资金专项账户开户行之一花旗银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“花旗银行广州分行”）三方签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，账号为1762639226。2014年 12月 5日，公司聘请安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“安信证券”）担任公司 2014年度非公开发行股票的保荐机构，公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金督导职责由安信证券承继。为了保证募集资金督导工作的正常进行，2014年12月5日，就尚未使用完毕的募集资金，公司、保荐机构安信证券与花旗银行广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，原《募集资金三方监管协议》以原协议各方共同签署《合同终止协议书》的形式予以终止履行。
二、部分募集资金继续转为定期存款方式存放的基本情况
天赐材料（002709）在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定继续以定期存款的方式存放花旗银行广州分行专项账户部分募集资金，具体情况如下：
2014年5月12日，公司将该专项账户中募集资金2,500万元以3个月定期存款方式存放，并于 2014年 8月 12日获得利息收益 182,722.22元。具体内容详见公司于 2014年 5月 14日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》（2014-039）。
2014年8月12日，公司将该专项账户中募集资金 2,500万元继续转为定期存款方式存放，并于2014年11月12日获得利息收益109,633.33元。具体内容详见公司于 2014年 8月 14日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》（2014-057）。
2014年 11月 12日，公司将该专项账户中募集资金 1,500万元继续转为定期存款方式存放，并于 2015年 2月 13日获得利息收益 109,633.33元。具体内容详见公司于2014年11月15日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》（2014-095）。
2015年2月15日，公司将该专项账户中募集资金 1,000万元继续转为定期存款方式存放，并于2015年5月15日获得利息收益64,277.78元。具体内容详见公司于 2015年 2月 17日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》（2015-013）。
2015年5月21日，公司将该专项账户中募集资金 1,000万元继续转为定期存款方式存放，并于2015年8月21日获得利息收益52,005.56元。具体内容详见公司于 2015年 5月 23日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》（2015-050）。
截至2015年8月21日，该账户募集资金余额为人民币14,969,557.33元。
上述存单到期后，公司决定以定期存款方式续存该账户募集资金1,000万元，具体如下：
天赐材料（002709）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||存单号||存入日期||存入金额||存期||利率||起息日||到期日|
|8655233482||2015/8/21||1000万元||3个月||1.76%||2015/8/21||2015/11/21||

三、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司在将上述 1,000万元募集资金以定期存款方式续存时，已通知保荐机构。上述存单到期后，公司将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司不得对上述存单设定质押。
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述定期存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
5、为保证募集资金投资项目的顺利开展，公司可根据募集资金实际使用需求，取消存单，提前支取定存账户资金，被取消的存单按照银行活期存款利率计算利息收入。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年8月25日
中交地产股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，根据中交地产提供的资料，在对相关情况进行了认真的核查后，现对以下事项发表独立意见。
一、关于控股股东及其它关联方占用公司资金情况的独立意见
截止 2018年 6月 30日，中交地产没有控股股东及其它关联方非经营性占用本公司资金的情况，也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用情况。
二、关于公司对外担保的独立意见
截止 2018年 6月 30日，中交地产尚未履行完毕的担保总额
391,621.5万元，占公司 2018年半年度净资产的174.42%。中交地产对外担保事项均按照要求经过相应的审批及披露程序，公司没有逾期担保的情况，没有涉及诉讼和仲裁的对外担保。我们认为报告期内的担保事项符合相关法律法规和公司《章程》规定，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
三、对《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》的独立意
见。
中交地产通过开展供应链金融资产证券化业务，可以延长公司应付账款的付款期限，有效缓解公司短期现金流压力，优化负债结构，此外，资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽融资渠道，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司、公司股东的利益。我们同意董事会对本项议的表决结果，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
四、对《关于为参股公司佛山中交房地产开发有限公司提供担保的议案》的独立意见。
中交地产参股47.34%的佛山中交房地产开发有限公司（以下简称“佛山中交”）拟向中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行申请156，000万元贷款，该项贷款由佛山中交各股东方提供连带责任保证，其中广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持有佛山中交50%股权，相应提供78,000万元担保；上海凝宇企业管理服务中心持有佛山中交2.63%股权，由于不具备担保条件，不直接为佛山中交提供担保；中交地产持有佛山中交47.34%股权，提供78,000万元担保，上海凝宇企业管理服务中心向中交地产出具补偿承诺函,同时佛山中交向中交地产出具反担保函。通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为，本次为参股公司提供担保事项符合公司经营需要，担保公平对等，风险可控，
本次交易不存在损害中小股东利益的情形；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。
五、对《关于为参股公司佛山香颂置业有限公司提供担保的议案》的独立意见。
中交地产参股47.34%的佛山香颂置业有限公司（以下简称“佛山香颂”）拟向中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行申请164，000万元贷款，该项贷款由佛山香颂各股东方提供连带责任保证，其中广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持有佛山香颂50%股权，相应提供82,000万元担保；上海凝宇企业管理服务中心持有佛山香颂2.63%股权，由于不具备担保条件，不直接为佛山香颂提供担保；中交地产持有佛山香颂47.34%股权，提供82,000万元担保，上海凝宇企业管理服务中心向中交地产出具补偿承诺函,同时佛山香颂向中交地产出具反担保函。通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为，本次为参股公司提供担保事项符合公司经营需要，担保公平对等，风险可控，本次交易不存在损害中小股东利益的情形；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。
六、对《关于调整收购杭州康欣置业有限公司50%股权暨提供财务资助事项的议案》的独立意见。
通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为中交地产本次调整收购杭州康欣股权暨提供财务资助事项符合项
目实际情况，有利于简化交易程序，降低交易风险，促进其所开发项目的顺利推进，杭州康欣其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等，中交地产为杭州康欣提供财务资助事项符合公司经营管理需要。本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对本项议案的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
七、对《关于对长沙金泰置业有限公司增资暨提供财务资助的议案》的独立意见。
根据中交地产主营业务发展需要，中交地产拟对长沙金地金泰置业有限公司（以下简称“金泰置业”）进行增资,成为金泰置业的参股股东，并按持股比例向金泰置业提供总额不超过41,650万元的财务资助。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为中交地产本次为金泰置业提供财务资助事项有利于促进其所开发
项目的顺利推进，符合公司整体发展需要，金泰置业其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等。本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对本项议案的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
八、对《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对外提供财务资助的议案》的独立意见。
根据中交地产主营业务发展需要，中交地产全资子公司深圳中交房地产有限公司（以下简称“深圳中交”）拟对外投资设立项目公司共同开发凤岗镇天堂围村地产项目，其中深圳中交出资 39.6万元，持有项目公司39.6%的股权。为支持项目公司开发建设，在项目公司设立手续完成以后，项目公司各股东方均按持股比例同等条件向项目公司提供股东借款，其中深圳中交将按持股比例将对项目公司提供不超过 80,000万元的股东借款。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为深圳中交本次对项目公司提供财务资助事项有利于促进其所开发项目的顺利推进，符合公司整体发展需要，项目公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等。本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对本项议案的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
九、对《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对首铸二号（东莞）房地产有限公司增资暨提供财务资助的议案》的独立意见。
根据中交地产主营业务发展需要，中交地产全资子公司深圳中交拟与关联方中交鼎信股权投资管理有限公司共同出资对首铸二号（东莞）房地产有限公司（以下简称“项目公司”）进行增资，其中深圳中交增资金额 9.25万元，占比9.25%，中交鼎信股权投资管理有限
公司增资金额 5万元，占比5%。同时，为支持项目公司开发建设，
在项目公司设立手续完成以后，项目公司各股东方均按持股比例同等条件向项目公司提供股东借款，其中深圳中交将按持股比例将对项目公司提供不超过 30,000万元的股东借款。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为深圳中交本次与关联方共同投资参股项目公司暨提供财务资助事项有利于促进其所开发项目的顺
利推进，符合公司整体发展南非要，项目公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等。关联董事实施回避表决，本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对本项议案的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2018年 8月 28日
民生证券股份有限公司关于南京寒锐钴业股份有限公司
2018年度持续督导培训情况的报告
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简“寒锐钴业”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，对寒锐钴业进行了2018年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：民生证券股份有限公司
（二）保荐代表人：张艳朋、李娟
（三）培训时间：2019年 4月 22日
（四）培训地点：公司会议室
（五）培训人员：张艳朋
（六）培训对象：上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、信息披露相关人员及上市公司控股股东和实际控制人等
（七）培训内容：上市公司募集资金管理与使用、股票交易规范、信息披露等方面内容。
二、上市公司配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司予以积极配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
三、培训总结
通过本次培训，全体参与培训人员对上市公司的募集资金管理与使用、股票交易、信息披露等方面法规文件的规定有了更加深刻的理解和认识，有助于规范公司的募集资金管理与使用、股份交易、信息披露等行为，有助于进一步提升公司的规范运作水平，保护投资者合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于南京寒锐钴业股份有限公司 2018年度持续督导培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人：_________________ __________________
张艳朋 李娟
民生证券股份有限公司年月日