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证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2015-03武汉三特索道集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的数额不超过 4,000万元，使用期限不超过 6个月，即自 2015年 1月 15日至 2015年 7月 14日。
一、募集资金基本情况和使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]876号文《关于核准武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司2013年度非公开发行股票募集资金总额为人民币419,999,985.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币16,818,666.67元，实际募集资金净额为人民币403,181,318.33元。
上述资金已于2014年10月14日全部到位，并经众环海华会计师事务所
（特殊普通合伙）于2014年10月15日出具的“众环验字(2014)010066号”验资报告审验。
为保障募集资金的规范管理与合法使用，保护投资者权益，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司与募集资金专户开户银行于2014年10月22日分别签订了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设了募集资金专项存款账户。
截至2015年1月12日，募集资金专户资金情况如下：
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|存放募集资金金额（元）|暂时闲置募集资金金额（元）|
|81,000,000.00|63,989,670.93|
|63,000,000.00|26,107,286.34|
|177,000,000.00|145,926,159.20|
|82,181,318.33|2,201,633.22|

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司《2013年度非公开发行 A股股票预案（修订）》，本次募集资金将用于保康九路寨生态旅游区项目、崇阳浪口温泉度假区景区项目和南漳三特古兵寨文化旅游区项目，并按项目的实际进度分期投入。
根据未来 6个月内募集资金投资项目对资金的实际需求，部分募
集资金将会闲置。本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的数额不超
过 4,000万元，使用期限不超过 6个月，即自 2015年 1月 15日至 2015年 7月 14日。
公司将严格执行中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》与深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，并保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，用自有资金或自筹资金及时、足额归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
三、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见
公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。
1．独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，符合股东利益最大化原则。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
综上所述，我们同意公司本次使用不超过 4,000万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，即自 2015年 1月 15日至 2015年 7月 14日。
2．监事会意见
公司使用闲置募集资金 4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。
鉴于此，监事会同意公司使用闲置募集资金 4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月。
3．保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：
（1）三特索道本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可以降低公司的财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益；公司本次补充流动资金使用期限自董事会批准之日起不超过 6个月，并将在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还，不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常实施；
公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲
置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
（2）本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金事项已经三特索道第九届董事会第十五次临时会议审议通过，监事会及独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
（3）保荐机构同意三特索道实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
四、备查文件
1．公司第九届董事会第十五次临时会议决议；
2．公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
3．公司监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见；
4．东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之核查意见。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
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|渤海租赁股份有限公司|
|独立董事关于 2019 年第五次临时董事会相关议案|
|的独立意见|

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时董事会于2019年10月21日以通讯方式召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司2019年第五次临时董事会的相关议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、《关于终止回购公司股份的议案》的独立意见
公司在综合考虑宏观经济环境及公司实际经营情况等因素后决定终止回购公司股份，有利于维护公司价值及股东权益，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司本次终止回购公司股份事项已履行了必要的审批程序，同意公司终止回购公司股份。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-019江苏银河电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 18日召开的 2019年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，公司选举了新一届董事及监事，聘任了新一届高级管理人员，同时修改了《公司章程》。
公司于近日完成了法定代表人相关工商变更登记及董事、监事、经理及《公司章程》的备案手续，取得了江苏省苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913205007205805849
企业名称：江苏银河电子股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：张红
注册资本：112643.0898万元人民币
成立日期：2000年06月 15日
营业期限自：2000年06月15日至长期
住所：张家港市塘桥镇南环路188号
经营范围：计算机及部件、通信设备、光电产品、网络产品、软件产品、广播电视设备、卫星地面接收设施、机顶盒产品、监控设备、警用装备、特种装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配电设备、电源、特种机电及控制器、智能消费设备、汽车零部件及配件、汽车电动空调及压缩机、机电产品及管理系统以及五金结构件、模具、塑料制品的开发、制造、销售及相关产品的咨询、安装与服务。产品、原辅材料、设备及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)
除公司法定代表人之外，其他登记信息未发生变更。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-54杭州中恒电气股份有限公司
停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大战略合作事项，将对公司发展产生重大影响，鉴于该事项尚在筹划过程中，存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中恒电气，证券代码：002364）自 2015年7月 7日（星期二）开市起停牌。公司将在相关事项确定后，及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-063安徽皖通科技股份有限公司
关于参加2017年安徽上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 9月 20日（星期三）15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台参加由安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”。本次投资者网上集体接待日活动采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动。
公司出席本次投资者网上集体接待日活动的人员为董事、副总经理兼董事会秘书陈新先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-058
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
可转换公司债券 2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、凯发转债（债券代码：123014）将于2019年7月29日按面值支付第一年利息，每10张凯发转债（面值1,000.00元）利息为4元（含税）。
2、债权登记日：2019年7月26日。
3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2018年7月27日至2019年7月26日，票面利率为0.4%。
4、付息日：2019年7月29日。
5、除息日：2019年7月29日。
6、本次付息的债权登记日为2019年7月26日，凡在2019年7月26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2019年7月26日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2019年7月27日。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日公开发行的可转换公司债券（以下简称“凯发转债”）将于2019年7月29日支付2018年 7月 27日至 2019年 7月 26日期间的利息，根据《天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、凯发转债基本情况
2、可转换公司债券代码：123014
3、可转换公司债券发行量：34,989.48万元（3,498,948张）
4、可转换公司债券上市量：34,989.48万元（3,498,948张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2018年8月21日
7、可转换公司债券存续的起止日期：2018年7月27日至2023年7月27日
8、可转换公司债券转股期的起止日期：2019年2月11日至2023年7月27日9、票面利率：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%
10、付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。（以下简称“中国结算深圳分公司”）
12、保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司。
13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券未提供担保。
14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级，根据《天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》、《天津凯发电气股份有限公司可转换公司债券 2019年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为A+，评级展望为“稳定”；本次发行的可转债信用评级为A+。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》相关条款，本期为凯发转债第一年付息，计息期间为2018年 7月27日至2019年7月26日，票面利率为0.4%，即每10张凯发转债（面值1,000.00元）派发利息人民币4.00元（含税）。
对于持有凯发转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为3.20元；对于持有凯发转债的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，暂免征收企业所得税，实际每10张派发利息为4.00元；对于持有凯发转债的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每 10张派发利息4.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、付息日及除息日如下：
1、债权登记日：2019年7月26日（星期五）
2、付息日：2019年7月 29日（星期一）
3、除息日：2019年7月 29日（星期一）
四、本次付息对象
本次付息对象为截至 2019年7月26日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体凯发转债持有人。
五、本次债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将凯发转债本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]第 612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询地址：天津凯发电气股份有限公司证券部
天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路15号
咨询联系人：王瑞瑾张磊
咨询电话：022-60128018
传真电话：022-60128001-8049
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-026天津利安隆新材料股份有限公司
2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事和高级管理人员。
二、本方案适用期限
2019年1月1日至2019年12月31日。
三、薪酬（津贴）绩效标准
1.公司董事薪酬（津贴）：
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|姓名|职务|薪酬（津贴）方案|
|李海平|董事长|薪酬为110万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|
|孙春光|董事、总经理|领取总经理薪酬，公司不再另行向其支付董事薪酬|
|毕作鹏|董事、副总经理|领取副总经理薪酬，公司不再另行向其支付董事薪酬|
|孙艾田|董事、副总经理|领取副总经理薪酬，公司不再另行向其支付董事薪酬|
|谢金桃|董事、财务总监|领取财务总监薪酬，公司不再另行向其支付董事薪酬|
|毕红艳|董事、营销中心中国区总监|薪酬为70万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|
|陈立功|独立董事|8万元/年独立董事津贴|
|李红梅|独立董事|8万元/年独立董事津贴|
|侯为满|独立董事|8万元/年独立董事津贴|

2.公司监事薪酬：
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|姓名|职务|薪酬方案|
|李亚军|监事|不在公司任职，不在公司领取薪酬|
|丁 欢|监事、营销中心战略合作总监|薪酬为70万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|

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|范小鹏|监事、品控总监|薪酬为65万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|

3.公司高级管理人员薪酬：
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|-|-|-|
|姓名|职务|薪酬方案|
|孙春光|总经理|薪酬为100万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|
|毕作鹏|副总经理|薪酬为90万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|
|孙艾田|副总经理|薪酬为90万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|
|叶 强|副总经理|薪酬为85万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|
|谢金桃|财务总监|薪酬为85万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|
|张春平|副总经理、董事会秘书|薪酬为70万元，具体根据公司经营情况等上下浮动|

四、考核办法
公司依据相关薪酬管理制度，经董事会薪酬与考核委员会参照当地和行业的平均薪酬水平，制定董事、监事、高级管理人员的薪酬（津贴）方案。
公司董事薪酬及独立董事津贴方案经公司董事会、股东大会审议批准后实施，公司监事薪酬方案经公司监事会、股东大会审议批准后实施，公司高级管理人员的薪酬方案经董事会审议批准后实施。
五、发放办法
董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员2019年度的基本薪酬按月发放，奖金按年度业绩考核的结果，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放；
独立董事每年发放固定津贴。
六、其他规定
1、上述薪酬、津贴、奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事会会议的相关费用由公司承担；
3、上述薪酬（津贴）方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；
4、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况适度调整上述薪酬（津贴）方案；
5、本方案董事、监事的薪酬（津贴）须经2018年年度股东大会审议通过后
生效。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
北京星网宇达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），参考《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事制度》的规定，对相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司为子公司提供授信担保的议案
经过审阅《关于公司为子公司提供授信担保的议案》及相关资料，我们认为：本次授信担保是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次公司为子公司提供授信担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司第三届董事会第二
十一次会议独立董事独立意见》之专用签字盖章页）
独立董事签字：
刘景伟
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司第三届董事会第二
十一次会议独立董事独立意见》之专用签字盖章页）
独立董事签字：
袁怀中
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司第三届董事会第二
十一次会议独立董事独立意见》之专用签字盖章页）
独立董事签字：
李擎
武汉华中数控股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（朱永平）
各位股东及股东代表：
本人作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年度任职期内履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了10次董事会和1次股东大会，本人亲自参加了 10次董事会，参加了1次股东大会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对各次董事会会议审议的议案均发表了同意意见。
二、发表独立意见的情况
任期内，本人作为公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2017年1月19日，公司召开第九届董事会2017年第一次临时会议，本人对关于为客户提供担保的事项发表了独立意见。
2、2017年 3月 15日,公司召开第九届董事会 2017年度第二次临时会议，本人对关于调整回购人的事项发表了独立意见。
3、2017年3月29日，公司召开第九届董事会2017年度第三次临时会议，本人对关于为客户提供担保、关于为控股子公司申请银行贷款提供担保、关于开展售后回租及控股子公司对公司提供担保的事项发表了独立意见。
4、2017年 4月 10日，本人对公司拟提交第九届董事会第十六次会议审议的关于公司 2017年度日常关联交易计划、关于签署《共建下一代智能型高档数控系统关键技术研究中心合作协议书》之补充协议、关于公司聘请 2017年度审计机构、关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）的事项发表了事前认
可意见。
5、2017年 4月 10日，公司召开了第九届董事会第十六次会议，本人对关于2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、关于2016年度对外担保情况、关于公司2016年度内部控制自我评价报告、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况、关于公司2016年度利润分配预案、关于公司2017年度日常关联交易计划、关于公司2017年度高层管理人员薪酬与考核管理方案、关于公司聘请2017年度审计机构、关于公司 2016年度计提资产减值准备、关于未来三年股东回报规划（2017-2019年）、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于签署《共建下一代智能型高档数控系统关键技术研究中心合作协议书》之补充协议、关于用募集资金置换先期投入的事项发表了独立意见。
6、2017年6月30日，公司召开第九届董事会2017年度第四次临时会议，本人对关于为客户提供担保的事项发表了独立意见。
7、2017年8月21日,公司召开第九届董事会第十八次会议，本人对关于2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、关于公司 2017年半年度对外担保情况、关于控股子公司对外提供担保、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的事项发表了独立意见。
8、2017年 9月 30日,公司召开第九届董事会 2017年度第五次临时会议，本人对关于为客户提供担保的事项发表了独立意见。
9、2017年 10月 24日,公司召开第九届董事会第十九次会议，本人对关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的事项发表了独立意见。
10、2017年12月28日,公司召开第九届董事会2017年度第六次临时会议，本人对关于向子公司提供借款暨关联交易的事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
1、任期内，本人为公司第九届董事会提名委员会主任委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，积极参加了提名委员会的各项工作，对公司聘任田茂胜先生为公司总裁的任职资格进行了认真审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司高管的情形，并同意将其提交至董事会审议，积极履行了提名委员会主任委员的工作职责。
2、任期内，本人为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与公司董事和高级
管理人员薪酬考核规则的制定，并对考核情况进行监督，进一步提高了公司在薪酬考核方面的科学性，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
3、任期内，本人为公司第九届董事会战略委员会委员，认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，密切关注国内外同行业发展动向，结合公司所处行业及市场形势，为公司发展战略的实施建言献策。
四、现场调查情况
任期内，本人多次对公司进行现场考察，重点对公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状、董事会决议执行情况进行了检查，加强了与公司其他董事、高管及相关工作人员的联系和沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时密切关注市场动态和外部环境变化，关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，掌握公司的动态，切实履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、任期内，本人认真审议提交董事会审议的议案，对公司商业模式、资本运作等方面的工作提出建议，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、任期内，本人持续关注公司信息披露工作的合规性，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、公正、及时地完成信息披露工作。
3、任期内，本人不断加强学习，提高履职能力。积极学习相关法律法规和规章制度，提高专业水平，保护投资者合法权益，促进公司健康稳定地发展。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2017年任期内述职报告。2018年，本人将继续客观、独立、公
正、公平、勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司的健康发展建言献策，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
独立董事签名：
朱永平
2018年2月8日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-091北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第六十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十五次会议于 2016年 5月 10日上午10：30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知及会议资料于2016年5月6日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加现场会议的董事2人，参加通讯表决的董事5人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司融资事项的议案》的三项子议案
1、审议通过《关于公司控股子公司卡尼小贷在深圳前海金融资产交易所发行2016年第一期定向融资工具的议案》
同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）向深圳前海金融资产交易所申请发行 2016年第一期定向融资工具，发行总额为7,000万元，产品期限为两年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于公司控股子公司卡尼小贷在深圳前海金融资产交易所发行2016年第二期定向融资工具的议案》
同意卡尼小贷向深圳前海金融资产交易所申请发行 2016年第二期定向融资
工具，发行总额为5,000万元，产品期限为两年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过《关于公司控股子公司卡尼小贷向深圳市华来利小额贷款有限公司进行同业拆借的议案》
同意卡尼小贷通过深圳前海金融资产交易所平台向深圳市华来利小额贷款有限公司进行同业拆借，拆借额度为人民币6,000万元，主要用于补充流动资金等业务，拆借期限为一年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
董事会授权卡尼小贷董事长全权负责办理与本次发行定向融资工具和同业拆借事项的相关手续并签署相关法律文件。卡尼小贷上述融资事项的融资额度，尚在公司2016年度融资计划内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司融资事项的公告》。
二、逐项审议通过《关于公司子公司对外投资设立全资子公司的议案》的三项子议案
1、审议通过《关于公司一级子公司宝庆尚品投资设立全资子公司莱奥国际珠宝有限公司的议案》
同意公司一级控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）投资设立全资子公司莱奥国际珠宝有限公司(暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“莱奥国际珠宝”)。莱奥国际珠宝拟定注册资本 1,000万元，宝庆尚品以自有资金出资1,000万元，占莱奥国际珠宝总股本的100%。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意宝庆尚品投资设立全资子公司玉王府文化饰品有限公司(暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“玉王府文化饰品”)。玉王府文化饰品拟定注册资本200万元，宝庆尚品以自有资金出资200万元，占玉王府文化饰品总股本的100%。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过《关于公司二级子公司杭州越王投资设立全资子公司喀什金越电子商务有限公司的议案》
同意公司二级全资子公司杭州越王珠宝首饰有限公司（以下简称“杭州越王”）投资设立全资子公司喀什金越电子商务有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“喀什金越”）。喀什金越拟定注册资本200万元，杭州越王以自有资金出资200万元，占喀什金越总股本的100%。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司子公司对外投资设立全资子公司的公告》。
三、审议通过《关于公司向包商银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司向包商银行股份有限公司北京分行申请总额为 1亿元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款等业务。由公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司为公司提供连带责任保证担保，担保金额为不超过1亿元。
公司董事会授权公司董事长钟葱先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述授信及担保额度，尚在2016年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向包商银行申请授信额度及担保事项的公告》。
四、审议通过《关于公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司小额贷款资产转让、公司承担差额支付义务的议案》
同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）与上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“光证资管”）签署《卡尼小贷2016年第一期小额贷款债权资产支持专项计划资产转让协议》。光证资管拟设立卡尼小贷 2016年第一期小额贷款债权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经卡尼小贷确认、光证资管认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”），初始基础资产不超过人民币 50,000万元，并以基础资产的部分回收款循环购买卡尼小贷的小额贷款资产。
同意公司向光证资管（代表专项计划的持有人）出具《卡尼小贷 2016年第一期小额贷款债权资产支持专项计划差额支付承诺函》（以下简称“《差额支付承诺函》”），在达到差额支付的触发条件时，公司拟以自有资金为专项计划账户余额不足以支付当期应付专项计划税金、费用、优先级资产支持证券的各期预期收益和截至预期到期日优先级资产支持证券未偿本金余额的差额部分承担补足义务，并承诺不会使用募集资金履行本承诺函项下的差额补足义务。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司小额贷款资产转让、公司承担差额支付义务的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第二届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
备查文件：
《第二届董事会第六十五次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年5月11日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-153
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）于 2016年 9月 22日召开 2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司设立员工持股计划，员工持股计划设立后将委托兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）成立“兴业信托-众信旅游1号员工持股集合资金信托计划”进行管理，并将在本公司股东大会审议通过本员工持股计划后 6个月内，通过二级市场购买、大宗交易等合法合规方式获得标的股票。“兴业信托-众信旅游 1号员工持股集合资金信托计划”于 2017年 3月 6日完成股票购买，累计通过二级市场买入本公司股票 6,499,229股，占公司总股本的0.77%，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为 12个月，即 2017年 3月 8日至 2018年 3月 7日止。
截至本公告披露日，“兴业信托-众信旅游 1号员工持股集合资金信托计划”所持有的本公司股票 6,499,229股已全部出售，根据《众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》之规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算、分配工作。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2018年12月1日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-059
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的本公司部分股票解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
金达威投资分别于2017年 11月24日、2018年10月16日将其持有的本公司无限售条件流通股 14,180,000股及 3,800,000股质押给江苏省国际信托有限责任公司。具体内容见2018年11月28日及2018年10月18日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2017-083号及第2018-068号公告。
上述股份合计17,980,000股已于2019年5月31日解除质押。
截止至本公告日，金达威投资共持有本公司股份 217,875,632股（其中 16,265,060股为限售股，201,610,572股为无限售条件流通股），占本公司总股本的35.34%；本次解除质押的股份数量为17,980,000股，占公司总股本的2.92%。
本次解除质押后，金达威投资累计质押公司股份137,635,060股，占其持有公司股份的63.17%，占本公司总股本的22.33%。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月三日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-002深圳市聚飞光电股份有限公司
关于与丰田合成达成供应链战略合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 16日，聚飞光电与经日本丰田合成株式会社（以下简称“丰田合成”）授权的丰田合成光电贸易（上海）有限公司在深圳签署协议，聚飞光电与丰田合成达成供应链战略合作，并获得其白光LED专利授权。
随着 LED产业的迅速发展，众多 LED企业纷纷拓展国际市场，加强企业知识产权保障能力成为企业发展必须解决的问题。
聚飞光电作为LED行业最具成长性企业，自成立以来，始终将技术创新和满足客户需求放在公司发展的首位，通过持续推出技术领先、品质可靠的产品，得到了客户的广泛认可。公司重视和尊重知识产权，目前已拥有自主专利和专有技术近百项，同时积极布局核心专利许可，以满足客户拓展国际市场的需求。
丰田合成是全球LED行业技术领先者，是B.O.S.E.专利联盟成员之一，拥有白光LED关键技术专利组合。此次签约，标志着聚飞光电正式成为B.O.S.E.联盟授权的白光LED制造商。
此次公司与丰田合成达成的供应链战略合作，构建了从芯片到 LED白光应用的全方位专利保障。目的是为了更好地支撑公司及客户的国际化拓展，满足客户对全球专利的需求,提升客户产品竞争力。
公司自 2014年提出国际化战略以来，已与一批国际知名企业开展了业务合作，但受全球专利影响，合作规模还不大。此次与丰田合成达成合作，为公司及客户构建了更坚实的专利保障，从而大大拓展了公司后续发展空间！
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司
关于周大生珠宝股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理
的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为周大生珠宝股份有限公司（以下简称“周大生”或者“公司”）首次公开发行股票并上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对周大生将部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况具体如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准周大生珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]400号）核准,并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,685万股，发行价格为 19.92元/股，募集资金总额 153,085.20万元，扣除发行费用总额 7,040.42万元，募集资金净额为 146,044.78万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 4月 24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字（2017）G14001040603号《验资报告》。
二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目正常进行和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币 8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用
期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。暂时闲置
的募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
单个投资产品的投资期限不超过12个月。
4、投资决议有效期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十一次会议提出了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 8亿元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8亿元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，并发表明确的同意意见。
4、股东大会审议情况
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理尚需提请股东大会审议批准后方可实施。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司拟使用不超过 8亿元闲置募集资金进行现金管理的行为已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
因此，广发证券对公司使用闲置募集资金不超过 8亿元额度进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
福建星云电子股份有限公司
章程修正案
（2018年 6月修订）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等法律、规章、规范性文件的规定，结合福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对现行的《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行如下修改：
第六条原文为：
“第六条公司注册资本为人民币6,770万元。”
现修改为：
“第六条公司注册资本为人民币13,540万元。”
第十九条原文为：
“第十九条公司股份总数为67,700,000股（每股面值1元），均为人民币普通股（A股）。”
现修改为：
“第十九条公司股份总数为 135,400,000股（每股面值 1元），均为人民币普通股（A股）。”
除上述修改外，《公司章程》的其他内容不变。
福建星云电子股份有限公司二〇一八年六月十二日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2019-021
天津广宇发展股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2019年4月12日发出通知，并于2019年4月24日召开。本次会议以现场方式召开，会议应到监事三名,实到监事三名。会议由监事会主席刘明星先生主持。审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2018年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议天津广宇发展股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
公司内部控制评价报告的评价结论如下：
根据 2018年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据 2018年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对内部控制评价报告无异议。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。本次会计政策变更只是会计报表项目列示的变化，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
五、审议通过了《关于 2019年第一季度报告全文及正文的议案》
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司监事会
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-046新华都购物广场股份有限公司
关于公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据业务发展及生产经营的需要，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）与 Alibaba Group HoldingLimited（以下简称“阿里巴巴集团”）发生销售商品交易。
2019年度公司与阿里巴巴集团预计发生的销售商品交易总金额不超过 20,000万元，2020年 1-4月份公司与阿里巴巴集团预计发生的销售商品交易总金额不超过9,700万元。
2、2019年 7月 16日，公司召开第四届董事会第二十七次（临时）会议和第四届监事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，关联董事徐潘华先生回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将回避表决。
3、预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|2019年原预计金额（万元）|2019年现预计金额（万元）|2019年1-5月已发生金额（万元）|2020年1-4月预计金额（万元）|
|向关联方销售产品、商品|阿里巴巴集团|销售商品|0|20,000|4,637|9,700|

产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方介绍
Alibaba Group HoldingLimited（以下简称“阿里巴巴集团”）1999年6
月28日于开曼群岛设立，注册地址为 The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, CaymanIslands，并于2014年9月19日于纽约证券交易所上市，证券简称为“BABA”。Alibaba Group Holding Limited目前是全球最大的网上及移动商务公司之一。Alibaba Group Holding Limited所属的阿里巴巴集团为商家、品牌及其他提供产品、服务和数字内容的企业，提供基本的互联网基础设施以及营销平台，让其可借助互联网的力量与用户和客户互动。主要业务包括核心电商、云计算、数字媒体和娱乐以及创新项目和其他业务，并通过所投资的关联公司参与物流和本地服务行业。
阿里巴巴集团2018年4月 1日至2019年3月31日的营业收入为人民币
376,844百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币 80,234百万元，截至2019年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币965,076百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币 608,583百万元。
阿里巴巴（成都）软件技术有限公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业合计持有公司9.89%股份。阿里巴巴（成都）软件技术有限公司由阿里巴巴集团实际控制，根据实质重于形式原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。
2、履约能力分析
阿里巴巴集团为依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、交易的定价政策和定价依据
上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，
具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上日常关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事就本次日常关联交易预计予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同时，我们对公司董事会在审核《关于公司日常关联交易预计的议案》的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意上述日常关联交易。
六、监事会意见
经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第二十五次（临时）会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十六日