Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002591 证券简称：恒大高新公告编号：2019-070江西恒大高新技术股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 19日召开了第四届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长朱星河先生及总经理胡恩雪女士提名且经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任余豪先生为公司副总经理、董事会秘书。（简历详见附件）。
余豪先生担任公司副总经理、董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
余豪先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将余豪先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。
余豪先生联系方式如下：
办公电话：0791-88194572
传真号码：0791-88194572
电子邮箱：hengda002591@163.com
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一九年七月十九日
附：余豪先生简历
余豪，男，中国国籍，无国外永久居留权，1984年出生，硕士研究生，理财规划师，拥有证券专业二级等级证书、上海证券交易所董事会秘书资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证及期货从业资格证。历任中信银行南昌分行理财经理，长城证券南昌营业部投资顾问，江西恒大高新技术股份有限公司证券部经理、证券事务代表，华农恒青实业有限公司董事会秘书，华农恒青科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。
余豪先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳、上海证券交易所惩戒。余豪先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。经查询，余豪先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-056北京东方中科集成科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2019年 10月 29日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2019年 10月 22日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决。
议案一、审议通过了《<2019年第三季度报告>全文及正文》
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年10月30日披露的《<2019年第三季度报告>全文及正文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案二、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募集资金投资项目“电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。
同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后
的节余募集资金 132,378.90元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
独立董事发表独立意见认为：
公司募集资金投资项目“电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会对募投项目结项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金专项管理制度》的规定。因此我们同意公司将上述募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2019年 10月 30日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需经过股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2014-016东莞宏远工业区股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司第七届监事会期满换届，为保证监事会的正常运作，公司于2014年 4月 17日在公司会议室召开职工代表大会，根据《公司法》、本公司章程等有关规定，公司监事会由五名监事组成，其中两名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。经与会职工代表审议，形成如下决议：
本次会议表决一致同意选举出刘卫红女士、石峰先生为公司第八届监事会职工代表监事。
两位职工监事将与公司 2013年年度股东大会审议产生的三名监事组成第八届监事会，任期三年。
东莞宏远工业区股份有限公司2014年4月17日
职工监事简历：
刘卫红女士，1970年9月出生，1992年7月毕业于广州华南理工大学社会科学系，本科学历，1992年7月始在本公司工作，历任办公室主管、高级主管，现为办公室主任。
石峰先生，1983年 12月出生，大学学历，2006年 6月起在本公司全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司工作，历任高级主管，办公室副主任，现为广东宏远集团房地产开发有限公司办公室主任。
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2018-006杭州长川科技股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告时间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、预计的业绩：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：10%-30%|盈利：4,141.66万元|
||盈利：4,555.83万元-5,384.16万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因为:公司经营持续稳定发展，公司销售增速较快，预期销售收入增长带来业绩同比有所提升。
预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响约为 1200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-09-23
深圳新都酒店股份有限公司关于收到股东要求
撤回《关于提请监事会召开 2016年第一次临时股东大会
的通知》及相应提案的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于 2016年 9月 19日收到自称为合计持有本公司10％以上股份的股东深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）、融通资本财富-兴业银行－融通资本长城汇理并购 1号专项资产管理计划、山东省国际信托股份有限公司、林丹娜、林惠玲的书面函件，标题为《关于提请深圳新都酒店股份有限公司监事会召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。具体内容请见本公司 2016年 9月 21日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于收到股东函件的公告》(公告编号：2016-09-21)。
2016年 9月 22日，公司监事会收到深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）、融通资本财富-兴业银行－融通资本长城汇理并购 1号专项资产管理计划送达的书面函件，函件主要内容为暂时撤回 2016年 9月 19日向新都酒店监事会提交的《关于提请监事会召开 2016年第一次临时股东大会的通知》及相应提案。上述两个法律主体的撤回声明导致 9月 19日股东函件的有效提案股东仅有持有股票占本公司总股本的1.71%的山东省国际信托股份有限公司、持有股票占本公司总股本的1.17%的林丹娜以及持有股票占本公司总股本1.12%的林惠玲，上述股东合计持有股票占本公司总股本的4％，不符合公司章程第五十二条的“单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会”的要求。因此，上述两个法律主体的撤回声明导致本公司监事会在 9月 19日收到的《关于提请监事会召开 2016年第一次临时股东大会的通知》及相应提案成为不符合公司章程的无效提请，公司监事会不予审议。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司监事会 2016年9月22日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-017湖南凯美特气体股份有限公司
关于2014年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日召开的第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为真实反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《企业会计准则》的规定，经过对公司资产进行仔细核查和认真分析，决定对岳阳长岭凯美特气体有限公司(以下简称“长岭凯美特”)应收账款计提坏账准备10,688,326.36元、固定资产计提坏账准备2,547,195.59元，合计 13,325,521.94元，占公司2014年度业绩修正后归属于上市公司股东的净利润的42.07%。
二、计提资产减值准备的原因
2010年12月17日，公司与中国石化股份有限公司长岭分公司（以下简称“长岭分公司”）签署《原料气供应协议》、《可燃气、氢气回收协议》、《原料气、可燃气、氢气价格补充协议》；2012年 9月，公司与长岭分公司签署《可燃气、氢气回收补充协议》。协议主要内容为：长岭分公司将制氢装置尾气作为原料气供应给长岭凯美特使用，协议约定原料气结算包干价格为500万元/年（不含税）；长岭凯美特将原料气通过变压、吸附、分离、提纯等生产方式，形成氢气和可燃气产品又销售给长岭分公司，销售价格：氢气为12000元/吨（含税）、可燃气为2900元/吨（含税）。
长岭凯美特 2012年11月投产，2012年11－12月采购长岭分公司原料气，提纯生产氢气与可燃气销售给长岭分公司，双方已按上述协议所规定的价格进行了结算。
2013年6月，长岭分公司管理层对上述协议提出异议，认为上述协议中长岭凯美特销售的可燃气按2900元/吨(含税)价格偏高，期间双方生产（原料废气供应、返回产品气）正常有序进行，公司与长岭分公司就上述协议产品结算价格一直在进行持续协商。
为了更有利于公司的可持续发展，通过公司与长岭分公司双方的共同协商努力，针对2010年及2012年协议中关于氢气内容双方已达成一致意见，此部分结算款已计入2013年度收入，对2014年度经营业绩不产生影响；可燃气价格等有异议事项的商谈也取得了进一步的进展，双方对相关细节内容还在做最终的商谈，但截至报告日尚未达成协议最终签订结果。
为了将2013年争议、分歧事项及后继合作互供气体协议能一揽子解决。公司根据谨慎性原则并基于数次沟通情况及双方已达成的意向条件对长岭凯美特资产进行了全面减值测算。据此公司决定在2013年度计提900元/吨坏账准备的基础上，再次预计可能会还有10%的应收账款10,688,326.36元货款损失不能收回，故本年度在去年基础上再次单项计提（补提）10,688,326.36元坏账准备，共计单项计提坏账准备 44,635,601.00元，对固定资产计提减值准备2,547,195.59元。该处理符合会计准则的相关规定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次长岭凯美特按个别认定法对应收账款计提坏账准备10,688,326.36元、固定资产计提坏账准备2,547,195.59元，合计13,235,521.94元,占公司2014年度业绩修正后归属于上市公司股东的权益的1.60%，占归属于上市公司股东的净利润的
42.07%。
四、本次计提减值准备的审批程序
2015年4月10日，公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于 2013年度计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次（临时）会议审议。
2015年4月16日，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于 2014年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。
2015年4月16日，公司第三届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于 2013年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。
五、审计委员会、监事会、独立董事对该事项的意见
公司董事会审计委员会对公司计提减值准备事项进行了核查，认为公司对相关资产计提减值准备的依据是合理的，该处理符合《企业会计准则》的规定。
2、监事会
公司于2015年4月16日召开的第三届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》，认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允地反映了截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
同意本次计提减值准备的方案。
3、独立董事关于2014年度计提资产减值准备发表的独立意见
通过对公司计提减值准备事项进行核查，我们认为公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。
公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，不涉及利润操纵，同意本次计提资产减值准备。
六、提示
本次计提的资产减值准备、归属于上市公司股东的权益、归属于上市公司股东的净利润尚未经年报会计师事务所审计确认，最终数据以经会计师事务所审计的年报数据为准。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第七次（临时）会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-142惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司创业板非公开发行 A股股票申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
深
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）创业板非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2018年12月24日
四川达威科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川达威科技股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅了有关资料并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立判断，对公司第四届第二次董事会会议审议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、《关于终止重大资产重组事项的议案》的独立意见
自公司实施重大资产重组以来，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组的各项工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等相关工作，并对重组方案进行了充分沟通和审慎论证，同时按照相关法律法规的规定，定期披露进展公告，提示存在的风险和不确定性，认真履行信息披露义务。但由于双方就股权转让协议中的核心条款分歧较大，未能达成一致意见，且经过公司积极沟通也一直未取得实质性进展。
我们认为公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与相关各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及其股东的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。因此，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
二、《关于调整独立董事津贴的议案》的独立意见
我们认为公司本次调整独立董事津贴，是根据独立董事工作量，结合公司所处行业、地区的经济发展水平，符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次关于独立董事津贴的调整。
三、《关于聘任 2017年度审计机构的议案》的独立意见
我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立性要求。聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。因此，我们同意天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构，并将议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事：姜玉梅 金勇 杨记军
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-63
湖南电广传媒股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161597号）（以下简称“反馈意见”）。
根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构对反馈意见进行逐项核查与落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行资料补充和问题答复，现予以披露。具体内容详见公司2016年8月31日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[161597号]之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准。公司将根据证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-066北京东方中科集成科技股份有限公司
关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易预案的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日披露了《北京东方中科集成科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”），由于相关工作人员计算错误，现就预案部分事项做更正披露如下：
“第五节交易标的预评估情况；一、标的资产预估值”中的“东方招标100%股权采用收益法的预估结果为25,800万元，预估值与净资产相比增值22,856.93万元，增值率为676.64%。”更改为“东方招标100%股权采用收益法的预估结果为25,800万元，预估值与净资产相比增值22,856.93万元，增值率为776.64%。”
详情请参考公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2018年8月22日披露的《北京东方中科集成科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（更正版）》。
此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司对由此给投资者及报告使用人造成的不便表示歉意。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2019-012上海润欣科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-054），公司拟收购全芯科电子技术（深圳）有限公司100%的股权、Upkeen Global Investment Limited51%的股份和Fast Achieve VenturesLimited51%的股份（前述三家公司合称“标的公司”），并与标的公司的股东签署了《发行股份及支付现金购买资产之意向协议》。
公司分别于2018年7月31日、2018年8月14日、2018年8月28日、2018年 9月 11日、2018年 9月 26日、2018年 10月 17日、2018年 10月 31日、2018年 11月 14日、2018年 11月 28日、2018年 12月 12日、2018年 12月 26日、 2019年 1月 10日、2019年 1月 25日、2019年 2月 15日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-056、2018-057、2018-059、2018-068、2018-072、2018-074、2018-085、2018-087、2018-092、2018-094、2018-096、2019-003、2019-008、2019-009），于 2018年 11月 2日披露了《关于筹划重大资产重组进展的补充公告》（公告编号：2018-086），并于 2018年 11月 14日披露了《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司筹划重大资产重组事项的专项核查意见》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；公司与本次重大资产重组涉及的交易标的的股东就本次交易的交易方案和协议条款进行了持续的沟通，并根据尽职调查的进展情况对相关协议条款进行了修订；同时，中介机构的审计、评估及业务等方面的尽职调查工作仍在有序开展，最终的交易方案取决于本次交易的尽职调查结果。公司将
根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2017-058苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东陈东先生的通知，获悉陈东先生于2017年8月29日将其质押给广发证券资产管理（广东）有限公司用于股票质押式回购交易业务的4,600万股（占公司总股本的
8.30%）办理了回购和解除质押手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|陈东|是|4,600.00|2016-08-31|2017-08-29|广发证券资产管理（广东）有限公司|31.85%|
|合计：|-|4,600.00|-|-||31.85%|

上述股份的质押情况，详见公司于2016年9月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号为：2016-084）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈东先生共持有公司14,442.8582万股，占公司总股本的
26.07%；办理了质押的股份为8,300万股，占公司总股本的14.98%。
公司股东汪敏女士系陈东先生的配偶，与陈东先生系一致行动人。截至本公告日，汪敏女士共持有公司942.2526万股，占公司总股本的1.70%；办理了质押
的股份为942万股。
截至本公告日，陈东先生及其一致行动人汪敏女士共持有公司15,385.1108
万股，占公司总股本的27.77%；办理了质押的股份为9,242万股，占公司总股本的16.68%。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2017年8月30日
北京新雷能科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则北京新雷能科技股份有限公司
股东大会网络投票实施细则
第一章总则
第一条为规范北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。
第二条本细则所称上市公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。
第三条网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。
第四条公司召开股东大会，除现场会议投票外，将尽可能地向股东提供股东大会网络投票服务，方便股东行使表决权。
股东大会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，或根据《公司章程》规定需要进行网络投票的，除现场会议投票外，公司应当向股东提供股东大会网络投票系统。
对于监事会或股东自行召集的股东大会，且公司董事会不予配合的情形，股东大会召集人可比照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的规定办理网络投票的相关事宜。
第五条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
第二章网络投票的准备工作
第六条公司应当在股东大会通知中对网络投票和累积投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
第七条公司股东大会采用网络投票方式的，应当在网络投票首日的三个交易日之前（不含当日）与信息公司签订协议，并提供股权登记日登记在册的、包括股东名称、股东账号、股份类别、股份数量等内容的全部股东资料的电子数据。
北京新雷能科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则第三章采用深圳证券交易所交易系统的投票
第八条公司股东大会采用深圳证券交易所交易系统投票的，现场股东大会应当在交易日召开。
第九条通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间。
第十条使用深圳证券交易所交易系统进行股东大会网络投票时，公司股东大会的投票代码、投票简称、“昨日收盘价”字段显示该次股东大会讨论的议案总数。股东进行网络投票的具体规定如下：
（一）买卖方向为买入；
（二）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案 2中子议案，2.02元代表议案2中子议案，依此类推。
对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案为选举董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推；
（三）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（四）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（五）股东大会有多项议案需表决时，可以设置“总议案”，对应的议案号为100（申报价格为100.00元）;
（六）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
第四章采用互联网投票系统的投票
第十一条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3︰00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3︰00。
第十二条股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
第十三条股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
第十四条股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投
北京新雷能科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则票结果。
第五章股东大会表决结果及决议
第十五条股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
第十六条对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
第十七条股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
第十八条公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
公司可在现场股东大会投票结束后，通过互联网投票系统取得网络表决结果。
第十九条公司应当将律师出具的法律意见以及股东大会表决结果，按照有关规定进行披露。
第六章附则
第二十条国家有关法律、法规、规章修订后致使本制度与修订后的法律、法规、规章存在冲突而本制度未进行及时修订的，按照修订后的有关法律、法规、规章执行。本制度未尽事宜，遵照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条因不可抗力、意外事故、技术故障以及其他非公司所能控制的异常情况导致网络投票不能正常运行的，则当次股东大会的进程依照深圳证券交易所的规定另行通知。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条本制度经股东大会审议通过后生效及实施。
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-85深圳市农产品股份有限公司关于
召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2017-81）。
现将公司召开 2017年第三次临时股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年 9月 12日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 9月 11日下午 15:00至 2017年 9月 12日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2017年 9月 5日（星期二）；
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2017年 9月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》；
2、审议《关于续聘 2017年度会计师事务所的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于 2017年 8月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2017-75）及《关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2017-77），以及公司刊登在巨潮资讯网上的相关独立董事意见和保荐机构核查意见。
上述议案 1涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编||||该列打勾|
||||提案名称|||
||码|||||
||||||的栏目可|
||||||以投票|
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》||√||
|2.00||《关于续聘2017 年度会计师事务所的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记时间：2017年 9月 11日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和 9月 12日（上午9:00－12:00，下午14:00－14:30）。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（详见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（详见附件2）原件、身份证复印件、
证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或
信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一七年九月七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。
2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 9月 12日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2017年9月11日下午15:00，结束时间为 2017年 9月 12日下午15:00。
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份有限公司于 2017年 9月 12日召开的 2017年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（以下为非累积投票提案，请在相应表决意见栏目打“√”）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》|√||||
|2.00|《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》|√||||

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数： 股
委托日期： 年 月 日
北京市天元律师事务所
关于东华软件股份公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2017）第591号致：东华软件股份公司
东华软件股份公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2017年11月24日在北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第六届董事会第十次会议决议公告》、《东华软件股份公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证本次股东大会的召开，并参与本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出
||||||
|-|-|-|-|-|
|北京总部北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层邮编：100032电话：010-5776-3888|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼9层邮编：518026电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|香港分所香港中环干诺道168-200号信德中心西翼35楼3509室邮编：999077电话：852-3595-6133|

具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2017年 11月 8日召开第十次会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年11月9日通过指定信息披露媒体发出《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中已载明召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年11月24日下午15:00在北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦 16层会议室召开，经董事长薛向东先生主持，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2017年 11月 24日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年11月23日下午15:00至2017年11月24日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 33人，共计持有公司有表决权股份 1,311,827,220股，占公司股份总数的41.7808%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计15人，共计持有公司有表决权股份1,305,625,654股，占公司股份总数的41.5832%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 18人，共计持有公司有表决权股份数 6,201,566股，占公司股份总数的0.1975%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）25人，代表公司有表决权股份数6,338,366股，占公司股份总数的0.2019%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更经营范围并修订相应<公司章程>条款的议案》
表决情况：同意1,310,557,674股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9032%；反对1,269,546股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0968%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,068,820股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.9705%；反对1,269,546股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的20.0295%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于东华软件股份公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_________________
朱小辉
经办律师：__________________________________本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
年 月 日
||
|-|
|证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019－097|
|电连技术股份有限公司|
|关于使用自有资金购买理财产品到期赎回并部分继续购买的公告|

|||
|-|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述|
||或重大遗漏。|

电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 3月 20日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保公司正常经营和自有资金安全的前提下，同意使用不超过人民币 60,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。额度有效期自董事会审议通过上述议案之日起一年内。根据上述决议，公司购买了相关理财产品。
一、购买理财产品到期赎回情况
2019年 3月 22日，公司使用闲置自有资金人民币 20,000万元，向中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行”）购买了产品名称为“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”的保证收益型理财产品，截至本公告日，该理财产品已到期，公司已赎回本金人民币 20,000万元，共获得理财收益人民币 402.58万元。
二、继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施情况
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||产品名称||受托方||理财产品类型||投资金额||起息日||到期日||年预期收益率|
|1||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||中国银行||保证收益型||10,000||2019.9.26||2019.12.27||3.50%||

注：公司与上述受托方不存在关联关系。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理，及时跟踪自有资金理财产品的资金投向，分析相关投资的潜在风险，一旦发现或判断有不利因素出现，将及时与相关银行沟通，采取妥善的资金保全措施，严格控制投资风险。
2、公司审计部门负责对公司购买理财产品的闲置自有资金使用情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对闲置自有资金使用和办理上述理财产品的情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响自有资金使用以及保护资金安全的情况下，进行适度的理财产品投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
五、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||理财产品||投资金||||||年预期||赎回|
||序号||产品名称||受托方||||||起息日||到期日|||||
||||||||类型||额||||||收益率||情况|
|1||汇利丰 2018 年第5412 期对公定制人民币结构性存款产品||中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“农业银行”）||保本浮动收益型||11,000||2018.9.27||2018.12.20||4.05%或4.00%||全部赎回||
|2||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFDZ01】||中国银行||保证收益型||10,000||2018.9.28||2019.1.10||4.00%||全部赎回||
|3||中银保本理财-人民币按期开放定制01||中国银行||保证收益型||10,000||2018.10.12||2019.1.14||3.65%||全部赎回||
|4||汇利丰 2018 年第5761 期对公定制人||农业银行||保本浮动收益型||10,000||2018.12.21||2019.3.18||3.85%或3.80%||全部赎回||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||民币结构性存款产品||||||||
|5|人民币按期开放定制 01|中国银行|保本收益型|20,000|2019.1.15|2019.3.19|3.60%|全部赎回|
|6|“本利丰·181 天”人民币理财产品|农业银行|保本保证收益型|10,000|2019.3.21|2019.9.18|3.25%|全部赎回|
|7|中银保本理财-人民 币 按 期 开 放【CNYAQKF】|中国银行|保证收益型|20,000|2019.3.22|2019.9.24|3.95%|全部赎回|
|8|中银保本理财-人民 币 按 期 开 放【CNYAQKF】|中国银行|保证收益型|10,000|2019.9.26|2019.12.27|3.50%|未 到期|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 10,000万元。
六、备查文件
1、《中国银行-中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会 2019年 9月 26日
科大讯飞股份有限公司
第二期股票期权激励计划预留期权激励对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|岗位|
|1|蔡 晴|大区经理|
|2|杜 兰|华南公司总裁|
|3|姜殿洪|产品总监|
|4|李 瓅|大区经理|
|5|李松年|测试部经理|
|6|马汉君|部门经理|
|7|沈德勇|审计部负责人|
|8|谭 昶|研究员|
|9|田豪杰|市场主管|
|10|王炳文|产品经理|
|11|王福彪|内容总监|
|12|王胡舰|市场主管|
|13|吴 欣|大区经理|
|14|徐甲甲|总裁助理|
|15|姚 佳|高级设计师|
|16|于继栋|部门经理|
|17|占建波|常务副总监|
|18|周亚洲|高级项目经理|

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十七日
思源电气股份有限公司独立董事
关于调整公司首期股票期权激励计划
期权授予数量及行权价格的独立意见
作为思源电气股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，现就调整公司首期股票期权激励计划期权授予数量及行权价格的相关事项发表独立意见如下：
全体独立董事认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
我们一致同意董事会对公司首期股票期权授予数量及行权价格进行调整。
独立董事：赵世君、金之俭、章孝棠二〇一六年四月二十九日
深圳市方直科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市方直科技股份有限公司章程》、《深圳市方直科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司 2016年 04月 22日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《关于深圳市方直科技股份有限公司关联交易的议案》所涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司与关联方将按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商
交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司
的持续经营能力和独立性产生不良影响。
2、股东黄晓峰持有交易对方部分股份，出资来源为个人自有资金，交
易都是经营性关联交易，购销双方签署的协议是遵循当时的市场情况与其它
无关联客户相同。因此，交易是公允的，有较为充分的履约保障。
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，审议和表
决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小
投资者和公司利益的情形。
独立董事：陈伟强、许鲁光、刘勇
二〇一六年四月二十二日