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证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-043
杭州平治信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-082），公司股东陈国才先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 2,678,400股（占本公司总股本比例3.3480%），公司于2018年5月30日实施了2017年权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，该部分股份变更为4,017,600股。
公司于近日收到陈国才先生的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，以上股份减持计划已经实施完成。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
陈国才先生原持有公司股份6,696,000股，占公司总股本的8.37%，2018年 1月 10日至 2018年 3月 16日期间，陈国才先生通过深圳证券交易所大宗交易和集中竞价交易方式减持平治信息股份 1,959,100股，持有平治信息股份 4,736,900股，公司于 2018年 5月 30日实施了 2017年权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，陈国才先生持有公司股份变更为 7,105,350股,2018年6月5日至2018年6月11日期间，陈国才先生通过集中竞价交易方式减持平治信息股份1,199,846股，截至本公告日，陈国才先生持有平治信息股份5,905,504股，具体减持情况如下：
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|股 东 名称|减持方式|减持期间|减持均价（2017年度权益分派前）|减持均价（2017年度权益分派后）|减持股数（2017年度权益分派前）|减持股数（2017年度权益分派前）|减持比例%|

2018年1月10日
集中竞价交易 48.36 32.07 709,100 1,063,650 0.8864%-2018年3月5日
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|大宗交易|2018年3月5日|57|37.83|500,000|750,000|0.6250%|
|大宗交易|2018年3月12日|62|41.17|290,000|435,000|0.3625%|
|大宗交易|2018年3月16日|64.27|42.68|460,000|690,000|0.5750%|
|集中竞价交易|2018年6月5日|/||/|845,346|0.7045%|
|集中竞价交易|2018年6月6日|/||/|108,450|0.0904%|
|集中竞价交易|2018年6月7日|/||/|118,850|0.0990%|
|集中竞价交易|2018年6月11日|/||/|127,200|0.1060%|
|合计|--||||4,138,496|3.4487%|

2、股东本次减持计划实施前后持股情况
本次权益变动完成前后，陈国才先生在上市公司股份权益变动情况如下：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|陈国才|合计持有股份|10,044,000|8.3700%|5,905,504|4.9213%|
||其中：无限售条件股份|10,044,000|8.3700%|5,905,504|4.9213%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

注：陈国才本次减持前持有股份数量按照2017年度权益分派实施情况进行了调整。
本次权益变动后，陈国才先生持有平治信息无限售条件流通股5,905,504股，持股比例为4.9213%，非公司持股5%以上的股东。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、陈国才先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。公司于2017年12月19日披露的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》中陈国才先生计划减持本公司股份不超过2,678,400股，2017年权益分派实施后，该部分股份变更为4,017,600股。截至本公告日，陈国才先生实际减持股份数量
为4,138,496股，超过计划减持股份数量120,896股，与预先披露的减持计划不
一致，涉嫌违规减持。公司将跟踪陈国才先生对本次违规减持的后续安排，及时履行信息披露义务。
3、陈国才先生在《杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出如下承诺：“本人在上述锁定期满后两年内减持本人持有的本次发行前已发行的公司股份，合计不超过本人在公司首次公开上市之日持股数量的70%（其中锁定期满后的12个月内减持数量不超过40%），且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量相应调整。”
2017年度权益分派实施后，对陈国才先生的承诺减持价格做相应调整，调整后陈国才先生在承诺履行期限内的最低减持价格为3.76元/股。陈国才先生严格遵守了其作出的关于减持价格的承诺。
陈国才先生本次实际减持4,138,496股，超过其在公司首次公开上市之日持股数量的40%，违反了其在首次公开发行所作出的关于减持数量的承诺。
4、陈国才先生不属于公司控股股东、实际控制人，也未担任董监高职务；
本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、陈国才先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2016-32南京公用发展股份有限公司
关于参与南京市国有建设用地 NO.2016G47地块使用权竞标的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 8日披露了《关于参与南京市国有建设用地 NO.2016G47地块使用权竞标的公告》（公告编号：2016-31）。现就相关内容补充公告如下：本次交易系公司参与南京市国有建设用地使用权竞标，竞拍结果尚存在不确定性。若本次竞拍成功且最终成交价达到股东大会审议标准，公司将按照相关规定将本议案提交股东大会审议。
补充后的公告全文如下：
一、交易概述
1、根据南京市国土资源局《南京市国有建设用地使用权公开出让公告（2016年宁网挂第 01号）》，2016年 9月 19日至 9月 21日将公开挂牌出让 18幅地块。为增加公司经营性土地储备，拓展房地产业务可持续发展空间，公司于 2016年 9月 6日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于参与南京市国有建设用地 NO.2016G47地块使用权竞标的议案》,授权公司下属房产公司参与 NO.2016G47地块的竞拍。
2、本次竞拍土地使用权不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次交易系公司参与南京市国有建设用地使用权竞标，竞拍结果尚存在不确定性。若本次竞拍成功且最终成交价达到股东大会审议标准，公司将按照相关规定将本议案提交股东大会审议。
二、交易方基本情况
南京市国土资源局。
三、交易标的基本情况
单位：万元、㎡
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|地块编号|地块位置/名称|出让面积|容积率|挂牌出让起始价|最高限价|加价幅度|竞买保证金|
|NO.2016G47|浦口区江浦街道白马2号地块|49198.72|1.2≤R≤1.5|100,000|165,000|1,000|20,000|

四、竞拍土地使用权的资金来源
本次参与竞拍该地块所需的资金全部由公司自筹。
五、本次竞拍土地使用权对公司的影响
若本次竞拍成功，可增加公司经营性土地资源储备，拓展公司房地产业务的可持续发展空间。
公司将严格按照深交所《股票上市规则》等信息披露的有关法律法规要求，对土地竞拍的进展情况及时进行披露，敬请投资者关注。
六、备查文件
第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二○一六年九月七日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2019-05厦门三五互联科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：盈利，同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期增减变动比例：-69.43%至-43.23%|盈利：1,144.98万元|
||盈利：350.00 万元至650.00万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）本报告期业绩较上年同期减少的主要原因系：
1、子公司天津三五互联移动通讯有限公司本期归属母公司净利润较上年同期减少；
2、子公司深圳市道熙科技有限公司本期归属母公司净利润较上年同期减少；
综上，本报告期业绩较上年同期减少。
（二）2019年第一季度预计非经常性损益对公司净利润的影响约为158万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细
披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
2019年4月10日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—61重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 6月 13日召开第七届董事会第七次会议，会议通知及文件于 2016年 6月 8日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 15人，实际参加表决的董事 14人,独立董事李想因公出差，未参加表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
议案一关于增资长安英国研发中心有限责任公司的议案
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《关于增资长安英国研发中心有限责任公司的公告》（公告编号：2016-63）。
议案二关于开展票据池业务的议案
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2016-64）。
此议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
议案三关于修订《长安汽车信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《长安汽车信息披露管理制度》。
议案四关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
公司拟定于 2016年 6月 30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-65）。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-011
东方日升新能源股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）控股公司东方日升（常州）新能源有限公司于2019年1月14日收到与收益相关的政府补助资金人民币10,000万元，具体情况如下：
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|获取主体|发放主体|补助原因或项目|补助时间|补助金额（元）|
|东方日升（常州）新能源有限公司|常州市金坛区直溪镇人民政府|专项奖励资金|2019年1月14日|100,000,000.00|

二、补助的类型及对上市公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行会计处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次补助类型为与收益相关的政府补助。
2、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
3、公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定，将上述政府补助计入其他收益的金额为人民币10,000万元，预计会增加公司2019年度利润总额人民币 10,000万元。最终的会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
北京中石伟业科技股份有限公司
2018年独立董事述职报告
本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行了独立董事职责。
现将2018年度履职情况汇报如下:
一、出席会议情况
2018年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下：
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|独立董事||本报告期应出席||亲自出席||委托出席||缺席|是联系两次未|
|姓名||董事会次数||次数||次数||次数|亲自参加会议|
||7||7||0||0|||

列席股东大会次数 3
二、会议表决情况
作为公司的独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。
2018年度，本人对提交董事会的全部议案进行认真审议，均投出赞成票，
没有反对、弃权等情形。
三、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定， 2018年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，积极提出建议，关注风险控制。严格审核重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，北京中石伟业科技股份有限公司对重大事项进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间及董事届次|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2018年1月18日第二届董事会第十二次会议|1、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案的独立意见|同意|
|2|2018年3月29日第二届董事会第十三次会议|1、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见；2、关于公司 2017 年度内部控制评价报告的独立意见；3、关于2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；4、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见；5、关于公司 2017 年度权益分派议案的独立意见；6、关于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销坏账的独立意见；7、关于聘任公司2018年度审计机构的议案；8、关于会计政策变更的独立意见；9、关于2018年度拟使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品独立意见。|同意|
|3|2018年8月8日第二届董事会第十四次会议|1、公司 2018 年半年度利润分配预案;2、北京中石伟业科技股份有限公司2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告；3、关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见。|同意|

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|-|-|-|-|
|4|2018年11月5日第二届董事会第十七次会议|1、关于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见；2、关于2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见。|同意|
|5|2018年11月28日第二届董事会第十八次会议|1、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见。|同意|

四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会提名委员会召集人、战略委员会委员，本人才加了该委员会召开的日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在2018年主要履行以下职责：
本人作为公司提名委员会召集人，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
五、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，在2018年度能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，与公司其他董事、监事、高管，尤其是财务人员保持着密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展等情况，本人详实地听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。对审计
部提交的关于公司财务报告、内部审计工作报告等事项进行认真审议，特别是在
年报审计过程中，注重与注册会计师的沟通，督促审计工作按期完成；对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
六、信息披露方面的工作
本人在 2018年度任期内持续关注公司的信息披露工作，上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2018年度的信息披露工作。
七、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
述职人：
（孟鸿）
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，已预先对公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项进行了充分的审查，对拟召开的第四届董事会第五十次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
1、鉴于认购对象中周国辉为公司实际控制人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，周国辉以现金方式认购公司本次非公开发行的A股股票事项构成关联交易。
2、公司本次非公开发行 A股股票的发行价格不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，最终发行价格将在公司取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。公司实际控制人周国辉不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。上述定价原则符合相关法律、法规的规定。周国辉以前述价格认购公司本次非公开发行的A股股票，关联交易的定价方式公平、公允、公正。
3、公司与周国辉拟就本次非公开发行 A股股票事宜签署的《附条件生效的股份认购协议》的相关条款均系立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
5、本次非公开发行 A股股票符合公司战略发展目标，募集资金投资项目市场前景良好且该等募投项目符合国家相关政策，募投项目的实施有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，增强公司的持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司本次非公开发行A股股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。我们作为公司的独立董事，认可本次非公开发行股票涉及的关联交易，并同意将上述事项提交董事会审议。
独立董事：徐景安、李正、曹叠云、莫少霞2016年4月8日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
天水众兴菌业科技股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
目 录
1、专项审核报告
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027-86770549传真：027-85424329关于天水众兴菌业科技股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
众环专字（2017）080002号天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“众兴菌业公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是众兴菌业公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计众兴菌业公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解众兴菌业公司2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供众兴菌业公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·武汉 二〇一七年二月二十七日
附表
上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|总 计|——|——|——||||||——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|——|——|——||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|陕西众兴高科生物科技有限公司|全资子公司|其他应收款||3 0,490.84||2 6,205.08|4,285.75|资金调剂|非经营性占用|
||眉山昌宏农业生物科技有限公司|控股子公司|其他应收款|2,824.29|3 ,406.67||6 ,230.96|-|资金调剂|非经营性占用|
||新乡市星河生物科技有限公司|全资子公司|其他应付款||5 0,236.39||1 8,515.22|31,721.17|资金调剂|非经营性占用|
||新乡市星河生物科技有限公司(募投）|全资子公司|其他应收款||6 6,174.66|||66,174.66|募集资金项目建设|经营性占用|
||陕西众兴菌业科技有限公司(募投）|控股子公司|其他应收款|11,780.31||1 76.43||11,956.74|募集资金项目建设|经营性占用|
||陕西众兴菌业科技有限公司|控股子公司|其他应收款||4 ,207.89||4 ,207.89|-|资金调剂|非经营性占用|
||江苏众友兴和菌业科技有限公司|全资子公司|其他应收款||1 7,772.36||1 7,772.36|-|资金调剂|非经营性占用|
||江苏众友兴和菌业科技有限公司(募投）|全资子公司|其他应收款||2 8,156.00|||28,156.00|募集资金项目建设|经营性占用|
||山东众兴菌业科技有限公司|全资子公司|其他应收款||1 6,648.23||1 6,648.23|-|资金调剂|非经营性占用|
||安阳众兴菌业科技有限公司|全资子公司|其他应付款||4 ,869.88||4 ,869.88|-|资金调剂|非经营性占用|
||吉林众兴菌业科技有限公司|全资子公司|其他应付款||5 ,835.00||5 ,835.00|-|资金调剂|非经营性占用|
||武威众兴菌业科技有限公司|全资子公司|其他应付款||1 4,990.00||1 0,431.96|4,558.04|资金调剂|非经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|——|——|——||||||||
|其他关联方及其附属企业|——|——|——||||||||
|总 计|——|——|——|14,604.60|242,787.91|176.43|110,716.57|146,852.37|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-090康得新复合材料集团股份有限公司
关于控股股东进行股票解除质押和质押式回购等相关业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司或本公司）2017年10月17日接到控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）通知，近期因资产配置需要在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称：中登深圳公司）办理了如下业务：
一、股份解除质押、购回、质押式回购业务的基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|解除质押/购回：|||||||||||||
|股份情况|解除质押（或购回）登记日||股数（万股）|||占公司总股本|占持有股份||质押机构||公告索引||
|到期购回|2017.7.5||500|||0.14%|0.59%||③||2016-087||
|到期购回|2017.7.5||2,200|||0.62%|2.58%||①||2016-102||
|提前购回|2017.7.19||2,800|||0.79%|3.29%||①||2016-102||
|提前购回|2017.7.6||800|||0.23%|0.94%||②||2016-102||
|到期购回|2018.8.3||2,400|||0.68%|2.82%||④||2016-102||
|提前购回|2018.7.25||4,000|||1.13%|4.70%||④||2016-102||
|小 计|||12,700|||3.59%|14.92%||||||
|质押/质押式回购：|||||||||||||
|股份情况||初始交易日||购回交易日|股数（万股）|||占公司总股本||占持有股份||质押机构|
|质押式回购||2017.7.7||2019.7.4|2,200|||0.62%||2.58%||⑤|
|质押式回购||2017.7.11||2019.7.10|1,300|||0.37%||1.53%||⑥|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|质押式回购|2017.7.20|2019.7.17|1,400|0.40%|1.64%|⑥|
|质押式回购|2017.7.20|2019.7.17|1,500|0.42%|1.76%|⑥|
|质押式回购|2017.7.27|2018.7.26|2,000|0.57%|2.35%|⑦|
|质押式回购|2017.7.27|2018.7.26|2,000|0.57%|2.35%|⑦|
|质押式回购|2017.8.4|2018.8.2|1,200|0.34%|1.41%|⑤|
|质押式回购|2017.8.7|2018.8.7|1,200|0.34%|1.41%|⑦|
|质押式回购|2017.10.13|2018.10.13|1,710|0.48%|2.01%|⑧|
|小 计|||14,510|4.10%|17.04%||

注：1、以上股份性质均为无限售条件流通股。
2、质押式回购交易向中登深圳公司办理解除质押手续时为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、上表中质押机构请见以下标注：
①东吴证券股份有限公司-东邮3号
②北京银行股份有限公司西单支行
③华福证券有限责任公司-华福兴盛82号定向资产管理计划
④东民75号定向资产管理计划
⑤东吴-中信-涌金119号定向资管计划
⑥东吴证券-上海银行-东吴汇智33号集合资产管理计划
⑦中信建投证券股份有限公司
⑧华西证券股份有限公司
截至2017年10月16日，康得集团持有本公司股份85,141.4682万股，占总股本的24.07%，其中质押股份为84,602.7647万股，占康得集团持有本公司股份的99.37%，占公司总股本的23.92%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、相关机构出具的解除质押、购回、质押式回购业务的证明文件。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-099
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于转让控股孙公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次交易前，北京天一讯灵科技有限公司（以下简称“天一讯灵”）为公司控股孙公司；本次交易完成后，公司不再持有天一讯灵的股权，公司不再将天一讯灵纳入公司合并财务报表范围。
2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
1、深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”、“中青宝”)第一届董事会第十七次会议、2009年年度股东大会分别审议通过了《募集资金中与主营业务相关营运资金的使用计划》的议案，决定使用募集资金中与主营业务相关的 10,000万元营运资金设立全资子公司深圳中青聚宝信息技术有限公司（以下简称“中青聚宝”），实施公司对外投资收购战略。
公司于2011年3月17日的第一届董事会第二十三次会议及2011年4月13日的2010年年度股东大会审议通过了《关于实际使用募集资金的议案》，同意中青聚宝合计投资募集资金3,600万元，取得北京天一讯灵科技有限公司43.3%的股权。
2、为进一步优化资产结构，公司于2014年11月28日第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于转让控股孙公司股权的议案》，同意中青聚宝将其持有的天一讯灵43.3%股权以人民币3,600万元转让给傅强先生。
本次交易完成后，公司不再持有天一讯灵的股权，公司不再将天一讯灵纳入合并财务报表范围。
上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
姓名：傅强
性别：男
国籍：中国
身份证号码：15020419740908****
住址：北京市海淀区牡丹园东里11号楼1301
是否取得其他国家或地区的居留权：否
傅强先生与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：北京天一讯灵科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：北京市丰台区西四环南路19号9号楼242室(园区)
4、法定代表人：傅强
5、注册资本：1588.1万元
6、成立日期：2006年03月16日
7、经营范围：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；维修机械设备；维修电子产品、通信设备；设计、制作、发布、代理广告；组织文化艺术交流活动；承办展示展览；企业形象设计；销售电子产品、计算机及配件、日用品、办公用品。
8、本次交易前后标的公司股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易前|||交易后|||
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|中青聚宝|688.10|43.3%|-|-|-|
|傅强|354.13|22.3%|傅强|1,042.23|65.6%|
|高英华|317.62|20.0%|高英华|317.62|20.0%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|李波|60.24|3.8%|李波|60.24|3.8%|
|董刚|60.24|3.8%|董刚|60.24|3.8%|
|刘立鹏|60.24|3.8%|刘立鹏|60.24|3.8%|
|崔恒|47.53|3.0%|崔恒|47.53|3.0%|
|合计|1,588.10|100.00%|合计|1,588.10|100.00%|

9、标的公司主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目名称|2013年12月31日（经审计）|2014年9月30日（未经审计）|
|资产总额|34,515,690.86|26,237,390.95|
|负债总额|835,518.69|919,623.92|
|净资产|33,680,172.17|25,317,767.03|
|应收账款总额|5,141,703.09|5,078,130.91|
|项目名称|2013年度（经审计）|2014年1-9月（未经审计）|
|营业收入|6,533,476.46|2,191,219.37|
|营业利润|-6,279,077.65|-8,363,185.30|
|净利润|-4,492,680.34|-8,362,405.14|
|经营活动产生现流净额|-7,746,924.81|-610,854.53|

注：以上数据为合并数据10、天一讯灵的其他自然人股东放弃对本次交易所涉标的股权的优先购买权。
11、公司本次交易的天一讯灵股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。
12、公司不存在为天一讯灵提供担保、委托其理财的情况。天一讯灵不存在占用上市公司资金的情况。
四、交易协议的主要内容
1、股权转让价款：3,600万元
2、定价依据：双方协商确认
3、支付方式：现金方式
人民币捌佰伍拾万元整；完成工商变更后五个工作日内支付人民币壹仟万元整；
2015年 3月 31日前支付人民币玖佰万元整；2015年 6月 30日前支付人民币捌佰伍拾万元整。
5、协议的生效条件：本协议自协议双方签字盖章之日起生效。
6、违约责任：协议双方任何一方违反本协议约定的行为均为违约行为，因该违约行为给他方造成损失的，违约方应依法向守约方承担损害赔偿责任。
7、争议的解决：协议双方在履行本协议的过程中发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向本协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、本次交易的其他安排
本次股权转让事项，未涉及人员安置和土地租赁等情况，交易完成后未涉及同业竞争事项，不会产生关联交易，交易所得款项用于补充公司流动资金。
六、出售资产对公司的影响
将天一讯灵的股权进行转让处置，有利于回笼资金，有利于公司进一步整合资源、优化资产结构、提升资产质量，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
傅强先生个人信誉情况良好，具有按照协议履约的能力。
七、备查文件
1、第三届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、股权转让协议。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2014年11月28日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-134号河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2019年 12月25日以现场召开，本次会议已于2019年12月 20日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司与扬州市宝应县安宜镇人民政府签订有关新型 5G通信设备专用轻量化铝合金材料项目投资协议书的议案》
公司与扬州市宝应县安宜镇人民政府本着互惠互利、共谋发展的原则，拟签署关于新型5G通信设备专用轻量化铝合金材料项目的投资协议书，本项目总投资预计5亿元人民币，其中固定资产投资约 1亿元。公司将借助甲方当地市场、政策和资源等优势，通过本项目迅速切入 5G产业，开启公司在 5G产业链的业务布局，为公司未来业务发展打开新的市场空间；其次，本项目能够完善公司现有产业的区域布局，为公司进一步开拓长江三角洲区域市场提供坚实基础。因此，本项目的实施，有助于实现公司资源的优化配置，能够进一步扩大上市公司业务规模，提高公司的盈利能力，为各股东创造更大的股东价值。
本次签署投资协议未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本协议的签署不需要提交股东大会审议批准。具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于拟投资新型 5G通信设备专用轻量化铝合金材料项目的公告》。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会 2019年 12月25日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-85
物产中拓股份有限公司
关于浙江省国有资本运营有限公司无偿划转所持公司全部股份事项获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”或“物产中拓”）于2015年12月14日收到浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交通集团”）转来的国务院国资委《关于物产中拓股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权【2015】1263号)，批复内容如下：
一、同意将浙江省国有资本运营有限公司所持物产中拓15,249.7693万股股份无偿划转给交通集团。
二、本次股份无偿划转完成后，公司总股本不变，其中交通集团持有15,249.7693万股股份，占公司总股本的38.81%。
三、请浙江省国资委指导国有股东按照国有股权管理的有关规定，正确行使股东权利，维护国有权益，促进公司健康发展。
四、请浙江省国资委在本次股份无偿划转相关工作完成后10个工作日内，将有关情况在上市公司国有股权管理信息系统中填报。
上述股份无偿划转事宜尚需中国证监会对交通集团豁免申请出具无异议批复函后方可实施。
公司将继续关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义
务。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第二届董事会第四次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
关于回购注销部分限制性股票的事项
鉴于限制性股票激励计划激励对象中有 14人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》相关规定，不再具备激励对象资格；公司本次回购注
销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激
励有关备忘录 1-3号》及《限制性股票激励计划》中相关规定，同意公司回
购注销离职激励对象合计9.76万股已获授但尚未解锁的全部股份。
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
李军 陈武朝 李华
天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立的判断立场，秉承实事求是的原则，现就对公司第三届董事会第二十次会议审议通过的相关事项，经认真核查相关资料后，发表如下意见：
根据财政部2019年04月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“财会【2019】6号”），公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会【2019】6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号要求编制执行。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
经审核，我们认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，因此我们同意本次会计政策变更。
独立董事：彭玲、巨铭、刘遐 2019年06月24日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-001
北京众信国际旅行社股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告（五）
本公司及董事会会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-117），披露公司正在筹划重大资产重组事项。2015年12月4日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年12月7日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-119），于 2015年 12月 14日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（二）》（公告编号：2015-121），于 2015年 12月21日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（三）》（公告编号：2015-124），于 2015年 12月 28日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（四）》（公告编号：2015-129）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司聘请的中介机构正在对重组事项涉及相关各方进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司筹划重大资产重组事项过程中，公司将严格遵守信息披露相关规定并按照规定履行信息披露义务。公司股票停牌期间至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
风险提示：
本次重大资产重组事项仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-001
险。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2016年1月5日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事对2017年度预计日常关联交易事项的事前认可意见作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司拟提交第四届董事会第十二次会议审议的《关于2017年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，现发表意见如下：
本人认真审议了《关于 2017年度日常关联交易的议案》，并查阅了相关的采购合作协议，认为公司与关联方中山市群力兴塑料五金电子制品的交易具备必要性、公允性，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该日常关联交易对公司的独立性没有不利影响，本人同意上述日常关联交易的预计金额（不超过1,800万元），同意将议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。董事会审议上述日常关联交易时关联董事鲁楚平先生、彭惠女士应按规定予以回避。
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________ _______________袁海林 栾京亮 余劲松 陈昭
中山大洋电机股份有限公司2017年3月10日
江西求正沃德律师事务所
关于江西赣锋锂业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：江西赣锋锂业股份有限公司
江西求正沃德律师事务所（以下简称“本所”）接受江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席见证公司于 2017年 4月 24日下午 14:00在江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室召开的 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《江西赣锋锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次会议的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且有关足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、重大遗漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次会议之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次会议的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：
一、本次会议的召集、召开程序
2、2017年 4月 6日公司第四届董事会第一次会议审议通过了关于召开本次会议的议案。
3、公司董事会于 2017年 4月 7日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召开本次会议的通知，通知载明了本次会议的会议时间、地点、审议事项、出席对象及登记办法等事项。
4、本次会议于 2017年 4月 24日下午 14:00在江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室召开，由公司董事长李良彬先生主持。
经本所律师核查，公司本次会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次会议通知所告知的内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、参加本次会议的人员资格
1、股东及股东代理人
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议的公司股东共计 3人，代表有表决权的股份 2,836,952股（出席本次现场会议的关联股东李良彬先生应回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数），占公司股份总数 752,695,526股的0.38%。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 5人，所持有表决权的股份总数 2,122,703股，占公司股份总数 752,695,526股的0.282％。
本次会议无股东委托代理人出席。
经本所律师核查，出席本次现场会议的股东均为截至 2017年 4月 18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的赣锋锂业的股东。上述股东均持有有效证明文件，具备出席本次会议的合法资格。
2、出席本次会议的其他人员
出席本次会议的人员除上述股东外，还包括公司部分董事、监事和高级管理人员等，经本所律师核查，上述人员均具备出席本次会议的合法资格。
三、本次会议召集人的资格
根据董事会的公告，并经本所律师核查，本次会议的召集人为公司董事
会，召集人资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次会议的议案
本次会议审议了公司董事会提交的以下议案：
1、审议《关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚RIM公司不超过13.8%股权暨关联交易的议案》。
经本所律师核查，本次会议的议案与公告的议案一致。
五、本次会议的表决程序和表决结果
1、本次会议就公告中列明的议案以记名投票的方式进行了表决，并按规定进行了计票、监票，当场公布现场会议表决结果。
2、公司本次会议推举的 2名股东代表、1名监事和本所律师共同对本次会议表决进行了计票、监票。经核查，本次会议的议案经与会股东审议获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式四份，自本所盖章及经办律师签字之日起生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西求正沃德律师事务所关于江西赣锋锂业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
江西求正沃德律师事务所 经办律师：刘克赞
（盖章）
负责人：刘卫东 邹津
签署日期：2017年 4月 24日