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证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2018-078
哈药集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月23日 14点00分
召开地点：公司 5楼2号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月23日
至2018年11月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|哈药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届十四次董事会审议通过，相关公告刊登在 2018年 11月 8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600664|哈药股份|2018/11/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
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|（一）登记手续：|
|1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授权委托书（见|
|附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理登记手续。|

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|2、A股自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续。授权委托|
|代理人须持身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券账户卡办理|
|登记手续。|
|3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款规定。|
|（二）登记时间：2018年11 月21日（星期三）9:00-16:00。|
|（三）登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨市道里区群力大道 7号，哈|
|药集团股份有限公司证券部（402室）。|
|（四）联系人：周小楠|
|（五）联系电话：0451-51870077|
|（六）传真：0451-51870277|

六、 其他事项
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|-|
|1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续|
|规定文件之原件，验证入场。|
|2、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。|

特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
哈药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月23
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|哈药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中农发种业集团股份有限公司累积投票制实施细则
（2005年4月制订，2017年4月修订）
第一条 为进一步完善公司治理结构，保证股东充分行使权利，推动公司健康、快速发展。根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益的若干规定》的要求及《公司章程》等的规定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与选出的董事或监事人数相同的表决权，股东既可以把所拥有的投票表决权集中选举一人，也可分散选举数人，最后按得票的多少决定当选董事或监事的一项制度。
独立董事与非独立董事、非职工监事选举分开进行。
第三条 使用累积投票制度选举公司董事或监事的具体步骤如下：
（一）股东大会选举董事或监事时，投票规定必须在每一张选票上注明：所选举的所有董事或监事，并在其选举的每名董事或监事后标注其使用的投票权数目。
（二）在出席股东投票前，董事会负责对累积投票制的解释及具体操作的说明，指导其进行投票，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。
（三）出席股东投票时，其所投出的表决权数不得超过其合法拥有的有效选票数，其所投出的表决权数小于或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效；如果选票上该股东使用的选票总数超过了其合法拥有的有效选票数，则按以下情况区别处理：
1、该股东的表决权数只投向一位候选人的，按该股东合法拥有的有效表决权数计算；
（四）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候选人的得票情况。依照董事或监事候选人所得票数多少，决定董事或监事人选，如果在股东大会上中选的候选人数超过应选人数，则得票多者为当选，当选董事或监事所得的票数必须超过出席该次股东大会股东（包括股东代理人）所持股份总数的1/2。
如果出现最后当选董事、监事有多人出现相同的选票时，如其全部当选将导致董事、监事人数超过此次股东大会应选出董事、监事人数的，则对得票相同的候选人需进行再次投票选举，直至选出全部董事、监事。
股东大会上选出的董事或监事的人数不足应选人数，则应就所缺名额再次进行投票，直至选出全部董事或监事。如果再次投票后董事、监事候选人得票数低于出席股东大会所持股份总数的1/2的，则应在下次股东大会就所缺名额重新选举，直至选出全部董事、监事。
第四条 在有表决权的股东选举董事或监事前，应向其发放本实施细则，以保证其正确行使投票权利。
第五条 本实施细则自股东大会决议通过之日起生效。
第六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修订后的《公司章程》的规定不一致时，将即时对本规定进行修订，并报股东大会审议通过。
第七条 本实施细则解释权归属公司董事会。
中农发种业集团股份有限公司董事会
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2018-017环旭电子股份有限公司
关于延长发行公司债股东大会决议及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开 2015年度股东大会，审议通过了公司拟发行公司债的相关议案。根据本次股东大会决议，公司拟发行公司债的决议有效期及股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理公司债发行相关事项的有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
公司 2016年年度股东大会于 2017年 4月 17日召开，审议通过了将本次公司债发行的决议有效期及股东大会对董事会或董事会获授权人士的授权有效期延长自2016年年度股东大会审议通过之日起12个月。
现因 2016年年度股东大会决议及授权有效期即将到期，为确保本次公司债发行工作的顺利实施，现拟将本次公司债发行的决议有效期及股东大会对董事会或董事会获授权人士的授权有效期再延长12个月，为自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月。
除延长前述股东大会决议及对董事会或董事会获授权人士的授权有效期外，关于本次公司债发行方案及授权相关的其他内容保持不变。
上述事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
环旭电子股份有限公司2018年3月24日
百川能源股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文）的相关规定，百川能源对公司股票（证券代码：600681，证券简称：百川能源）连续停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与上证综合指数（000001）及申万二级行业燃气板块指数（801163）波动情况进行了自查比较，具体情况如下：
百川能源股份有限公司（以下简称“百川能源”或“公司”）拟发行股份购买资产，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年1月11日开市起停牌。
百川能源停牌前一交易日（即2017年1月10日）收盘价格为16.37元/股，停牌前二十个交易日内公司股票累计上涨幅度为8.12%。同期上证综指（000001）累计上涨幅度为-3.69%、申万二级行业燃气板块指数（801163）累计上涨幅度为-2.05%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，百川能源股价在公司股票停牌前20个交易日累计涨幅未超过20%。
综上，百川能源股票在停牌前二十个交易日内的价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准，不构成股价异动。
（以下无正文）
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2018-020宁波东方电缆股份有限公司
关于开展 2018年度原材料期货套期保值业务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，根据公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，公司拟在 2018年开展铜商品的期货套期保值业务，具体安排如下：
一、套期保值的目的和必要性
铜是公司主要原材料，为了规避铜的价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟在 2018年开展铜商品的套期保值业务。
二、套期保值业务的交易额度和期限
1、套期保值业务计划额度
公司 2018年度预计的铜商品套期保值交易计划为：最高持仓量不超过 20000吨，预计保证金不超过人民币 10,000万元。
2、套期保值业务授权期限
从2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
三、套期保值风险分析
期货行情波动较大，受行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险因素影响，公司将严格执行《期货套期保值业务管理制度》，利用期货锁定采购、销售价格，配合工厂生产和贸易业务，不做投机性交易，风险较小而且可控。公司对可能出现的风险因素进行了审慎的预估：
1、市场风险
一是期货市场发生系统性风险；二是期货产品价格预测发生方向性错误；三是期货价格与现货价格走势背离等带来风险。
2、政策风险
监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改，导致期货市场的法律法规等政策发生重大变化，并引起市场波动或无法交易，从而带来一定的风险。
3、流动性风险
如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。
4、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问
题，从而带来相应风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、严格执行有关法律法规及公司《期货套期保值业务管理制度》相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业务。
2、公司将根据市场订单情况分批投入保证金，并且用于套期保值的保证金资金规模不超过公司上一年度经审计的合并报表净资产的10%，合理计划和使用保证金，以避免对公司经营资金产生较大影响。
3、公司明确铜商品的套期保值业务原则，公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，只进行场内市场交易，不进行场外市场交易，只以规避生产经营所需铜商品的价格风险，不接受其它任何单位的委托和代理期货业务，不得进行投机。公司将严格执行相关内部控制制度，并采取有效的风险防范措施。
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|4、严格遵守商品交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司|
|相关部门的风险管理工作。同时，公司内审部定期或不定期对套期保|
|值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。|

五、套期保值业务对公司的影响
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|1、可以提高资金的使用效率|
|由于期货、期权交易采用保证金交易制度，因此，用少量的资金|
|就可以锁定大批货物和库存，并加快资金的周转速度，节省资金成本，|
|避免资金规模占用。|

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|2、可有效降低铜原材料价格波动带来的经营风险|
|开展铜等原材料套期保值业务可以充分在期货、期权市场和现货|
|市场里实现价格主动管理，因而减少原材料价格波动对公司经营带来|
|的成本波动，从而保证产品利润更加稳定，降低对公司正常经营的影|
|响。|

六、独立董事审核意见
公司 2018年开展原材料期货套期保值业务，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动可能给公司生产经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司 2018年度开展原材料期货套期保值业务，并同意提交股东大会审议。
七、备查文件
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|1、第四届董事会第 13 次会议决议；|
|2、第四届监事会第 10 次会议决议；|
|3、独立董事关于第四届董事会第 13 次会议相关事项的独立意见|

特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司
二零一八年四月十六日
港中旅华贸国际物流股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
作为港中旅华贸国际物流股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事工作制度》的规定，现就2017年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人工作履历、专业背景及兼职情况
林建清：林先生于1982年参加工作历任广州海运（集团）公司总经理助理、副总经理、中海集团副总裁、党委委员、党组成员、中国海运（香港）控股有限公司董事长等职务。现任宝武集团外部董事、本公司独立董事。
茅宁：茅先生现任南京大学博士生导师，财务会计学教授。历任南京大学工商管理系副系主任、系主任,商学院院长助理,南京大学EMBA及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长。现任南京大学管理学院教授、博士生导师，江苏省数量经济与管理科学学会会长，金陵饭店、光一科技和栖霞建设的独立董事、本公司独立董事。
姚毅：姚先生于1995年参加工作。曾在海通证券股份有限公司、健桥证券股份有限公司、上海市瑛明律师事务所等机构任职；现为国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。
2、独立性情况说明
作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位、不在公司前五名股东单位任职。同时，我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司关联单位任职。我们能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
1、参加董事会情况
公司全体独立董事勤勉尽责，切实履行了独立董事的责任与义务。2017年全年公司共召开董事会11次，独立董事均积极出席会议。在董事会上认真审议每项议案，积极参与讨论研究，在决策过程中，努力维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
2、现场考察工作
2017年度，独立董事多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解,并与公司管理层讨论和分析具体情况,积极了解和掌握公司的发展动
态,获取做出决策所需的各项资料。公司管理层充分与独立董事沟通,尊重、听取独立董事意见。
3、年报工作
独立董事积极全面地参与了公司2017年度审计工作，认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了问询意见。召集召开审计委员会工作会议，听取公司审计师汇报申报审计工作情况，当面沟通、问询财务状况，内部控制情况和审计师对加强公司管理的意见，全面了解审计实施的程序、审计的范围、审计意见发表的完整性和独立性，保证了年审工作独立、有序的完成。
三、年度履职重点关注事项的情况
2017年度公司需要独立董事发表专门意见的重大事项均全部经过了独立董
事的审查，公司有关方面能够保证独立董事享有与其他董事相同的知情权。
1、关联交易情况
2017年度期间发生的关联交易系正常经营业务的需要，符合公司的实际情
况，关联交易合同有效、定价公允、程序合法，符合公司利益且不存在违反相关法律、法规、公司章程及损害股东权益的情形，公司独立董事表示同意。
2、对外担保及资金占用情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司独立
董事工作制度》的相关规定，独立董事对公司2017年度期间发生的对外担保进行了认真阅读和审议，认为相关对外担保促进了公司的发展，不存在侵占中小股东利益的情形。华贸物流不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
3、募集资金的使用情况
根据公司出具的《募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为公司对募集资金的存放和使用符合有关法律法规的要求，对募集资金设立专户存放和专项使用，不存在违规使用和损害股东利益的情形。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况
公司关于高管人员薪酬及福利待遇的董事会决议符合行业特点和公司实际
经营情况，薪酬标准、薪酬调整以绩效为依据，参考行业水平以及具体情况制订，独立董事发表独立意见同意有关的议案。
5、业绩预告及业绩快报情况
2017年1月17日，公司披露《2016年年度业绩预增公告》。
6、续聘会计师事务所情况
2017年4月，我们对公司续聘会计师事务所事项发表了独立意见：大华会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司财务决算审计工作要求。公司续聘大华会计师事务所为2017年度外部审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的有关规定。
7、现金分红及其他投资者回报情况
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司第二届董事会第十五次会议以及2016年第一次临时股东和审议通过了《未来三年（2016年-2017年）股东分红回报规划》，进一步完善并规范了公司现金分红政策。报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规定实施分红。
8、公司及股东承诺履行情况
2017年度，公司及股东未发生违反承诺的情况。
9、信息披露的执行情况
2017年度，公司未发生重大信息披露差错。
10、内部控制的执行情况
公司现有的内部控制制度，架构和体系完整，基本覆盖了公司运营、管理的各个方面和环节，符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件，符合公司发展的要求，能够有效防范和控制公司运营过程中的各类风险。
公司在运营管理的各个关键过程、各个关键环节，各项制度均能得到有效执行，在关联交易、募集资金使用、信息披露事务、对外投资、对外担保和授权审批等重点控制事项方面不存在重大缺陷。
四、总体评价和建议
根据国家有关法律法规的要求和《公司章程》的规定，2017年度公司独立董事继续致力于维护全体股东的利益，积极参加公司董事会和股东大会，认真、慎重、独立地审议董事会的各项提案、议案，为公司发展出谋献策。公司全体独立董事勤勉尽责，切实履行了独立董事的责任与义务。
2018年度，公司独立董事将始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤勉履行职责，充分发挥了独立董事在维护公司的整体利益和中小股东的合法权益方面的作用。
独立董事：林建清、茅宁、姚毅
2018年4月17日
证券代码：600444 证券简称：*ST国通 公告编号：2016-009安徽国通高新管业股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
因公司 2014年度期末净资产为负值，本公司股票已被实施退市风险警示，若公司 2015年度经审计的期末净资产继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条第（二）项等相关规定，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司 2015年度经审计的期末净资产继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于披露 2015年年度报告之日起停牌，上海证券交易所将在股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他事项
（一）经公司初步测算并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)预审计，预计公司 2015年度将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约 2500万元到 3500万元，净资产由负转正。公司已于
2016年 1月 28日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《安徽国通高新管业股份有限公司 2015
年年度业绩预盈公告》（公告编号：2016-001号）、《安徽国通高新管业股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：2016-002号），2016年 2月 20日披露了《关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2016-007号）。
（二）公司 2015年度具体准确财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年度报告为准。 2015年度报告预约披露的时间为 2016年4月15日。《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司董事会
2016年 4月 9日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2017-006福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于拟与河北铭福隆农业开发有限公司
开展投资合作的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合作内容：公司拟与河北铭福隆农业开发有限公司在河北、山东等地共同设立合资公司，由合资公司或合资公司根据需要设立的全资项目公司投资建设母猪场，并进行养殖业务经营。
本事项需提交股东大会审议。
特别风险提示：本事项为公司与河北铭福隆农业开发有限公司达成的合作意向协议，相关合资公司或项目公司具体合作事宜，待公司跟进合作进展并依法履行相关具体事项的决策程序。
一、对外投资概述
为储备公司养殖项目资源，进一步推动公司育种养殖产业做大做强，公司拟与河北铭福隆农业开发有限公司（以下简称“河北铭福隆”）开展投资合作。双方在河北、山东等地共同设立合资公司，由合资公司或合资公司根据需要设立的全资项目公司投资建设母猪场，并进行养殖业务经营。
上述事项已经2017年9月26日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议
通过，本事项尚需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方的基本情况
1、企业名称：河北铭福隆农业开发有限公司
2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；
3、注册地：河北省石家庄市裕华区槐安东路西美五洲大厦 2205室；
4、法定代表人：赵泓亮；
5、注册资本：11800万元；
6、主营业务：农业技术、新能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广，畜禽养殖、水产养殖（限分支机构经营）销售，农作物种植（限分支机构经营），未经加工初级农产品的销售，花卉苗木种植（限分支机构经营）销售；
7、主要股东：刘韦认缴出资10620万元（持股90%）、薛双静认缴出资 1180万元（持股10%）；
8、成立日期：2015年11月27日；
9、经营期限至：2040年11月26日。
公司与河北铭福隆不存在关联关系。
三、对外投资合同的主要内容
1、合作内容
双方在河北、山东等地共同设立合资公司，由合资公司或合资公司根据需要设立的全资项目公司投资建设母猪场，并进行养殖业务经营。合资公司由公司持股90%，河北铭福隆持股10%。河北铭福隆与合资公司开展育肥合作。合资公司
在首个母猪场建设完成投产后，合资公司与河北铭福隆签署育肥合作协议，相关具体条件另行签署协议约定。
合资公司的设立事宜根据各母猪场的建设需要由双方另行签署协议约定。如合资公司不能如约设立，双方协商一致停止设立的，已支付的费用由双方按出资比例各自承担。
2、争议解决方式
因本协议产生的争议，双方应首先通过友好协商解决。协商解决不成的，由双方向各自所在地法院提起诉讼。
3、协议生效条件
本协议自双方盖章之日起生效，双方权利义务履行完毕时即行终止。
五、对外投资对上市公司的影响
河北铭福隆是一家专业的现代农业配套服务提供商，在河北、山东地区具备丰富的发展养殖项目所需的相关优质资源。公司拟在河北、山东地区发展母猪养殖业务，本次合作有助于双方充分发挥各自资源和优势，促进公司养殖业务的发展。
六、对外投资的风险分析
本事项为合作意向协议，相关合资公司或项目公司具体合作事宜，待公司跟进合作进展并依法履行相关具体事项的决策程序。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技股份有限公司董事会2017年9月28日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层，200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Rd., Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-3323
关于浙报传媒集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙报传媒集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）以及《浙报传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
国浩律师（上海）事务所 法律意见书务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2016年3月22日召开的公司第七届董事会第十二次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会已于 2016年 3月 23日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露媒体以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
（二）本次股东大会召开
本次股东大会于 2016年 4月 7日召开，采取现场投票、网络投票相结合的方式。
现场会议于2016年4月7日上午10:30在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室召开，会议由公司副董事长蒋国兴先生主持。
公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票的时间与前述公告一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4名，均为截至股权登记日上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，该等股东或其授权代表持有公司股份599,353,307股，占公司股本总数的50.44%。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东共 16名，持有公司股份 20,510,274股，占公司股本总数的1.72%。
参与网络投票的股东资格由上海证券交易所对其股东身份进行验证。
出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席现场会议的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。参加网络投票的人员的股东资格已由上海证券交易所进行了验证，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案逐项进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或上海证券交易所互联网投票系统，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并现场公布了表决结果，根据表决结果，本次股东大会审议通过如下议案：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.00《关于逐项审议<公司2015年非公开发行股票方案（修订稿）>的议案》；
2.01发行股票种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04定价基准日、发行价格及定价方式
2.05发行数量及认购方式
2.06限售期安排
2.07上市安排
2.08募集资金数量和用途
2.09本次发行前公司滚存利润分配
2.10发行决议有效期
3《关于公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4《关于公司 2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）的议案》
5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司建立募集资金专项储蓄账户的议案》
7《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）的议案》
8《董事和高级管理人员关于公司 2015年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
国浩律师（上海）事务所 法律意见书 10《关于2015年非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 12《关于与北京百分点、浙商资本共同投资设立浙江大数据交易中心有限公司（筹）的议案》
13《关于选举公司独立董事的议案》
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名，出席本次股东大会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2018-048
三角轮胎股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|生产量（万条）|销售量（万条）|产品销售收入（万元）|
|轮胎|412.86|426.82|184,862.50|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
由于美元汇率上升等因素影响，2018年第三季度公司轮胎产品的价格较2018年第二季度上升2.21%左右。
2、主要原材料的价格变动情况
2018年第三季度天然橡胶市场价格较 2018年第二季度下降6.6%；合成胶市场价格较第二季度上涨10.7%；炭黑市场价格较第二季度下降3.9%；钢丝帘线市场价格较第二季度上涨3.3%。2018年第三季度公司的主要原材料天然橡胶采购价格较第二季度下降6.8%；合成胶采购价格较第二季度上涨10.5%；炭黑采购价格较第二季度下降5.3%；钢丝帘线采购价格较第二季度价格持平。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息主要来源于公司2018年第三季度财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会2018年10月26日
海南航空与关联方互保公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2017-014海南航空股份有限公司
关于与关联方 2017年互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、互保情况概述
海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”)为共享金融机构授信资源，满足公司经营发展的正常需要，经公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会批准公司与关联方 2017年互保额度的公告》，同意提请 2017年年度股东大会批准公司与海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）及其关联方 2017年为公司及下属企业提供的担保额度为490亿元，公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供147亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自 2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
二、海航集团的基本情况
公司名称：海航集团有限公司
注册地址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层
法定代表人：陈峰
注册资本：6,000,000万元人民币
经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。
截至 2016年 6月 30日，该公司未经审计总资产为 54,282,900万元，净资产
海南航空与关联方互保公告13,695,600万元，营业收入4,854,000万元，净利润55,400万元。
三、与关联方互保主要内容
公司拟与海航集团签订2017年互保框架协议。根据该互保协议，2017年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为490亿元，公司董事会提请股东大会批准2017年公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供147亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。公司董事会将在 2017年年度董事会和年度股东大会上汇报2017年互保情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司第七届董事会第四十八次会议和 2015年年度股东大会审议并通过，公司与海航集团签订了2016年互保框架协议。根据该协议2016年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为440亿元，公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供132亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%。
截至 2016年 12月 31日，海航集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保198.49亿元，公司及下属企业为海航集团及其关联企业提供担保 57.92亿元，在公司股东大会批准的互保额度内。
截至本公告日，海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供担保292.40亿元，公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供担保63.92亿元，无逾期担保。
五、董事会意见
互保协议将从总量上控制关联交易风险，保护公司权益，其对双方共同应对金融市场的复杂形势，在银行统一授信下争取更大的融资资源，加强公司现金流平衡能力具有重要意义。同时，互保协议的签订将提高公司应对市场变化的能力和担保决策效率，双方将在互惠互利的基础上实现共同发展。此次交易不会对公司持续经营能力造成影响。
海南航空与关联方互保公告六、独立董事意见
独立董事认为：公司及下属企业与海航集团及其关联企业进行互保，将有效提高公司及下属企业的融资能力，为公司及下属企业的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、经独立董事签字确认的事前意见；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2018-018
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司 2018年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入地了解公司情况，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月15日（星期二）14：00--17：00参加中国证监会河北监管局举办的“河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方
式举行，投资者可以登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与。届时，公司高管及相关工作人员将在线就公司2017年年报、公司治理、经营状况等问题与投资者进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2018-008号
广州粤泰集团股份有限公司关于为下属全资公司提供担保公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：广东国森林业有限公司
本次担保金额：人民币1亿元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
因广东国森林业有限公司（以下简称“国森林业”）经营需要，经公司第八届董事会第七十八次会议审议通过，同意公司为国森林业向北方国际信托股份有限公司申请人民币1亿元借款提供连带责任保证，并同意公司控股子公司淮南恒升天鹅湾置业有限公司（以下简称“淮南恒升”）为本次借款提供抵押担保。本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。截至目前，本公司持有100%全资子公司海南白马天鹅湾置业有限公司持有国森林业100%的股权，本公司持有淮南恒升90%股权。
二、被担保人基本情况
广东国森林业有限公司：住所：广州市天河区广汕一路 680号自编 1号楼303房；法定代表人：朱赤；经营范围：林木育种；林木育苗；造林、育林；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；园艺作物种植；水果种植；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；园林绿化工程服务；
注册资本：2000万元。国森林业截止2016年12月31日经审计的资产总额为人民币 107,187,823.19元、负债总额为人民币 57,037,706.95元及其中的银行贷
款总额为人民币0元和流动负债总额为人民币57,037,706.95元、资产净额为人民币50,150,116.24元、营业收入为人民币68,704,809.43元、净利润为人民币32,492,688.15元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证担保；
（二）担保范围：
本保证担保的范围包括借款合同项下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有费用。
（三）保证期间
本合同项下的保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日起二年。但按法律规定或借款合同的约定债务提前到期的，保证期间为借款合同债务提前到期之日起二年。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是国森林业的经营业务所需，国森林业资信状况及债务偿还能力良好，不存在逾期未偿还债务的情况，因此同意本次担保事项。
因本公司 2016年度股东大会对公司年度为下属子公司提供担保事项已经做出授权，本次担保事项属于上述授权范围之内，因此本次担保无需再提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 4,369,832,730元，占上市公司最近一期经审计净资产的82.77%。上市公司及控股子公司对控股子公司提供的担保总额为人民币4,369,832,730元，占上市公司最近一期经审计净资产82.77%。逾期担保累计数量0元。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会二O一八年一月十五日
日常关联交易公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2017-041龙元建设集团股份有限公司
关于2017年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2017年度日常关联交易事项尚需提交公司2016年度股东大会审议
2017年度日常关联交易事项不存在对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易类型、决策程序及其发放依据
1、向关联自然人公司实际控制人赖振元及其配偶郑桂香、儿子赖朝辉、女儿赖赛君、女儿赖晔鋆、女婿史盛华、赖财富发放薪酬；
其中赖振元先生担任公司董事长职务、赖朝辉先生担任公司副董事长兼任总裁职务，因此上述两位工资薪酬经股东大会同意授权董事会决定后，由董事会在关联人回避表决的情况下审议决定。赖振元先生配偶郑桂香，担任公司材料部总经理，女儿赖晔鋆担任公司行政负责人，女儿赖赛君担任公司项目部财务，女婿史盛华、赖财富担任公司项目经理，上述关联人员薪酬根据公司人事及有关薪酬考核制度发放。
2、向担任公司项目经理的实际控制人赖振元之女婿史盛华和赖财富、董事赖文浩发放考核奖金。
史盛华、赖财富、赖文浩担任公司项目经理，除每月从公司项目部领取固定薪酬外，根据对其担任项目经理的项目部按照有关规章制度考核结果，从公司领取工程考核奖金，包括但不限于公司直接以现金支付或通过银行向上述关联自然人个人账户转账且非用于公司生产经营的薪酬奖金。对于无法严格区分用途的资金以报告日止未提供有效的用于公司生产经营证明的，应视该款项为关联自然人领取的薪酬奖金。考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。
日常关联交易公告3、向实际控制人赖振元之女儿赖晔鋆租赁浙江分公司办公场所，该办公场所建筑面积354.9平方米，预计租赁费用为人民币25万元/年。该项关联交易的定价遵循一般的市场化原则。
上述日常关联交易在2017年度发生金额及依据如下：
2017年度关联人工资薪酬及考核奖金情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务/关联关系|工资薪酬（元）|考核奖金发放依据|
|1|赖振元|董事长|1,100,000|不领取考核奖金|
|2|赖朝辉|副董事长兼总裁|800,000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|4|赖文浩|董事兼项目经理|360,000|考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。|
|3|郑桂香|材料部总经理（赖振元配偶)|280,000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|4|赖晔鋆|行政负责人（赖振元女儿）|180,000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|5|赖赛君|项目部财务（赖振元女儿）|180,000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|6|史盛华|项目经理（赖振元女婿）|360,000|工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。|
|7|赖财富|项目经理（赖振元女婿）|360,000|工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。|

注：由于承接项目、项目竣工决算以及工程款催收等等情况预测性较弱，不易清晰地预计担任项目经理的关联人在2017年度领取考核奖金的金额，因此，将考核依据予以审议并披露
二、日常关联交易履行的审议程序
2017年度关联交易事项已经公司八届六次董事会审议通过，尚需提交公司
2016年度股东大会审议。公司三位独立董事发表了无异议的独立意见。
三、日常关联交易对上市公司的影响
日常关联交易公告上述关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。
公司向实际控制人赖振元之女儿赖晔鋆租赁浙江分公司办公场所。该项关联交易程序合法，定价遵循了一般的市场化原则，公允合理,且绝对金额小，交易价格稳定，上述关联交易是基于公司的正常业务开展，符合公司和全体股东的利益。没有损害公司非关联股东的利益。
特此公告
龙元建设集团股份有限公司董事会
2017年4月21日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xi g ema Cp as (Sp eci al Gen eral Part nershi p)
希会其字（2018）0066号
关于新疆赛里木现代农业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度的会计报表进行审计，并就贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的，本专项说明是我们根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，在实施了必要的审计程序的基础上做出的审核意见。2017年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告如附表所示。
我们认为，贵公司2017年度除附表所述控股股东及其他关联方资金占用情况外，未发现存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的其他情况，包括：
1.控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
2.有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4.委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5.为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2019-040北京空港科技园区股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、会计政策变更概述
2019年 4月 30日，财政部颁布了财会[2019]6号，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表。企业2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号要求编制执行。
公司于2019年8月28日召开了第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年半年度报告起按照财会[2019]6号相关要求编制财务报表。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
（一）变更的具体内容
1、资产负债表原列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；
2、资产负债表原列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和
“应付账款”项目；
3、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
（二）变更日期
以财会[2019]6号规定的起始日执行。
（三）会计政策变更对公司的影响
本次公司执行财会[2019]6号，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、公司独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、上网公告附件
公司独立董事关于对公司会计政策变更事项的独立意见
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十三次会议决议；
（三）公司独立董事关于对公司会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2019年8月28日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-116海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月21日接到公司控股股东海航基础控股集团有限公司（以下简称“基础控股”）通知，基础控股将其持有本公司部分股票进行了质押。现将有关情况公告如下：一、本次质押基本情况
基础控股将持有的本公司限售流通股 122,910,522股与大业信托有限责任公司签署了股票质押合同，以上股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，质押登记日期为2017年11月17日。
截至本公告日，基础控股共持有公司股票 2,249,297,094股，占公司总股本的57.56％，本次质押公司限售流通股 122,910,522股，占公司总股本的3.15%。
本次股票质押后基础控股累计质押的股票数量为 1,684,191,169股，占其所持有公司股数2,249,297,094股的74.88%，占公司总股本的43.10%。剩余未质押的股数为565,105,925股，均为限售流通股。
二、质押目的
基础控股本次质押股票的目的是补充企业流动资金。
三、资金偿还能力及相关安排
基础控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到预警线，基础控股将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。
四、基础控股及其一致行动人质押情况
截至本公告日，基础控股及其一致行动人海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司共持有公司股票 2,404,847,810股,占公司总股本的61.54%；合计已质押的股票数量为 1,718,401,169股，占基础控股及其一致行动人海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司共持有公司股票的71.46%，占公司总股本的43.98％；剩余未质押股数 686,446,641股，其中565,105,925股为限售流通股，121,340,716股为无限售流通股。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2017年11月22日