股票简称：长春高新 股票代码：000661 公告编号：2014-65长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第七届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十三次董事会会议通知于 2014年 11月 27日以传真方式发出。
2、本次会议于 2014年 12月 12日上午 9时在本公司会议室以现场会议方式召开。
3、会议应出席董事 9名，实际出席董事 7名。其中独立董事曹家兴先生、赵志民先生因已辞去独立董事职务不再履职而未出席本次会议。
4、会议由公司董事长杨占民主持，公司 3名监事列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、本次董事会会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；
第七届董事会提名杨占民先生、周伟群先生、安吉祥先生、金磊先生、王志刚先生、吴安平先生（外部董事）为本公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；决定提名程松彬先生、毛志宏先生、张辉女士为本公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人（独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决）一并报请公司 2014年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举。
公司独立董事就本次董事会换届发表独立意见如下：
（1）同意提名杨占民先生、周伟群先生、安吉祥先生、金磊先生、王志刚先生、吴安平先生（外部董事）为本公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名程松彬先生、毛志宏先生、张辉女士为本公司第八届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。所有独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，其中独立董事候选人毛志宏先生为会计专业副教授。
未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。
所有董事候选人均未受过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不存在被确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
（2）本次换届选举的提名方式、聘任程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、本次董事会以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事津贴标准的议案》；
第八届董事会独立董事津贴标准拟设定为 9,000元/人·月（含税）；第八届董事会非独立董事津贴标准拟设定为独立董事津贴标准的50%，即 4,500元/人·月（含税）。
本议案将与监事会审议的《关于监事津贴标准的议案》一并提请公司 2014年第一次临时股东大会审议通过后实施。
3、本次董事会以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》；
为进一步完善治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。该办法可以充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，实现薪酬分配与公司业绩和股东价值的有机结合。《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》将在提请公司 2014年度第一次临时股东大会审议通过后实施。
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见 2014年 12月 13日巨潮资讯网刊登的《长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。
4、本次董事会以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2014年12月29日召开2014年第一次临时股东大会，具体内容详见 2014年 12月 13日巨潮资讯网刊登的《长春高新技术产业（集团）股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2014年 12月 13日
附件:
第八届董事会董事候选人简历
一、第八届董事会非独立董事候选人简历
杨占民，男，汉族，1954年 9月出生，正高级经济师。曾任吉林省物资集团总公司副总经理、吉林省物资总会副会长、吉林省国际经济贸易开发公司总经理、吉林吉信国际经贸集团股份有限公司总经理、本公司董事长兼总经理；现任公司控股股东长春高新超达投资有限公司执行董事、本公司第七届董事会董事长。
周伟群，男，汉族，1957年 6月出生，正高级经济师。曾任长春高新技术产业开发区管委会调研处处长、长春高新技术产业开发区进出口贸易公司总经理、本公司常务副总经理；现任本公司第七届董事会董事、总经理、董事会秘书。该董事候选人持有本公司股票 3,767股。
安吉祥，男，汉族，1961年 3月出生。曾任长春高新技术产业开发区管委会财政局副局长、长春高新技术产业（集团）股份有限公司财务部部长、长春医药集团总裁助理；现任本公司第七届董事会董事、副总经理。
金磊，男，汉族，1965年 8月出生，加利福尼亚大学博士。曾任美国基因技术公司(GenentechInc)研究员、长春市金赛医药生物技术有限公司总经理；现任长春金赛药业有限责任公司总经理；兼任中国医药质量管理协会理事会副会长、吉林省咨询专家委员会专家、吉林省决策专家咨询组成员、吉林省知识分子联谊会副会长。
王志刚，男，汉族，1972年 10月出生，高级工程师。曾任长春星宇集团西宇建设公司经理、长春星宇集团房地产开发有限责任公司副总经理、长春融创置地有限公司总经理；现任长春高新房地产开发有限公司总经理。
吴安平，男，汉族，1960年 4月出生，教授。曾任长春大学旅游学院副院长、院长，长春大学审计处处长；现任长春大学管理学院教授、长春高新技术产业（集团）股份有限公司独立董事。
除另有说明外，上述董事候选人不持有本公司股票，与本公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、本公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。上述董事候选人均未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
二、第八届董事会独立董事候选人简历
程松彬，男，汉族，1957年 1月出生，经济学（金融）硕士、法学博士、研究员。曾任吉林省政府发展研究中心财贸处副处长、处长，吉林省国际经济技术合作公司投资部经理，吉林省国际信托投资公司副总经理，吉林省吉信国际经贸股份有限公司副总裁，吉林省经贸委、商务厅总经济师，长春市人民政府办公厅副主任（党组成员），中共长春市商业银行委员会副书记、书记，长春市商业银行行长；现任吉林银行董事、副行长、党委委员；兼任吉林省金融学会副会长，吉林省社会信用体系建设促进会副会长，吉林省高级经济师、高级会计师评审专家，东北师范大学、吉林财经大学兼职教授。
毛志宏，男，汉族，1961年出生，管理学博士，会计专业副教授。曾任吉林财经大学（原长春税务学院）教师、长春一东离合器股份有限公司（600148）独立董事；现任吉林大学商学院会计系主任、副教授、博士生导师；兼任长春市会计学会副会长、吉林省社会科学“十二五”规划学科专家、吉林吉恩镍业股份有限公司（600432）独立董事。
张辉，女，汉族，1965年 10月出生，法律硕士。曾任吉林省行政学院法学部教师，吉林省委党校法学部教师；现任吉林省委党校法
学教研部主任、教授；兼任北京洪范广住（长春）律师事务所兼职律师(执业证号为12201199621175290)，长春仲裁委员会仲裁员。
上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。上述独立董事候选人与本公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、本公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间均不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。