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证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2015-021广州维力医疗器械股份有限公司
关于完成注册资本等事项工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕197号）核准，公开发行2,500万股人民币普通股（A股）股票，本次发行完成后公司注册资本由人民币7,500万元变更为人民币10,000万元，由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会验字[2015]G14000930181号《验资报告》。经上海证券交易所《关于广州维力医疗器械股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2015〕74号）同意，公司股票于2015年3月2日在上海证券交易所上市交易。
根据公司2013年年度股东大会授权，公司于2015年3月16日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。工商变更登记内容为：
注册资本（金）由“7500万人民币”变更为“10000万人民币”；
企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。
《营业执照》相关登记信息如下：
名称：广州维力医疗器械股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号
法定代表人：韩广源
注册资本：壹亿元整（人民币）
成立日期：2004年4月30日
营业期限：2004年4月30日至长期
经营范围：专用设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。经营范围以审批机关核定的为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
中材节能股份有限公司第三届董事会审计委员会
关于公司
⒛18年
度预计的关联交易执行情况及⒛19年度日常关联交易预计的书面审核意见
依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《中材节能股份有限公司董事会审计委员会工作规程》等有关规定,公司第三届董事会审计委员会对《关于公司⒛18年度预计的关联交易执行情况及⒛19年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真核查,发
表如下审核意见
:
我们认为⒛18年公司签署的关联交易合同金额未超过预计金额,且履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不
存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为;⒛19年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测,并
遵循
“公开、公平、公正”
的市场交易原则,履行了必要的程序,符
合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,不会对公司的独立性造成不利影响,符
合公司及全体股东的利益。我们同意《关于公司⒛18年度预计的关联交易执行情况及⒛19年度日常关联交易预计的议案》。
(以下无正文,下
页为中材节能股份有限公司第三届董事会审计委员会成员签字页
)
证券代码： 600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2015-002河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2015年 3月 9日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2015年 3月 19日上午 9:00在公司科技大楼三楼会议室以现场会议方式召开。
本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。本次会议由公司董事长郑有全先生主持，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
《2014年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》
共计派发现金 37,732,848.00元，其余未分配利润结转以后年度。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
《 2014年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
七、审议通过了《公司 2014年度社会责任报告》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
《公司 2014年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
八、审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
《公司2014年度内部控制自我评价报告》及《2014年度内部控制审计报告》详见上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）
九、审议通过了《公司审计委员会 2014年度履职情况报告》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
《公司审计委员会 2014年度履职情况报告》详见上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）
十、审议通过了《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的公告》详见上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）
十一、审议通过了《公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
《公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》详见上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构和内控审计机构的预案》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构，能够按照国家有关法律法规，坚持独立、公正、客观、公允的原则，恪尽职守，出具的财务审计报告能充分反映公司2014年的财务状况及经营成果，出具的内控审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯建议，为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系，进一步加强本公司的规范运作和财务安全，提请续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用为40万元,内控审计费用为10万元。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的预案》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
修订后的《股东大会议事规则》详见上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
《关于修改公司章程部分条款的公告》详见上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
修订后的公司《内部审计制度》详见上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2014年度股东大会的通知》详见上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述第二、三、四、五、六、十一、十二、十三、十四项预案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
二○一五年三月二十一日
股票代码：900956 股票简称：东贝B股 公告编号：2016-037
黄石东贝电器股份有限公司关于
黄石东贝冷机实业有限公司要约收购
黄石东贝电器股份有限公司股份之第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称“东贝集团”）的参股股东黄石东贝冷机实业有限公司（以下简称“冷机实业”）拟收购另一股东江苏洛克电气集团有限公司（以下简称“江苏洛克”）持有的东贝集团39.14%股权（以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让前，冷机实业持有东贝集团9.26%股权，本次股权转让完成后，冷机实业将合计持有东贝集团48.41%股权，冷机实业将因此变更为东贝集团控股股东并间接控制公司50.04%股份，从而导致冷机实业在公司中拥有权益的股份超过30%而触发其对公司的全面要约收购义务（以下简称“本次要约收购”）。
一、被收购公司名称及收购股份的情况
本次要约收购的目标公司为东贝B股，涉及要约收购的股份为东贝B股除东贝集团外的其他股东所持有的东贝B股股份，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|股份持有人|要约价格|要约收购数量（股）|
|其他发起人股东|-|2,400,000|
|B股股东|1.723美元/股|115,000,000|

持有未上市流通股份的全部股东武汉市新华冲压有限责任公司、绍兴县兴贝冲压件有限公司、浙江力升机电制造有限公司、常州中科电气制造有限公
司、常熟市天银机电股份有限公司已分别出具承诺函，承诺其不接受冷机实业
及受托收购人因本次股权转让触发要约收购义务而发出的收购要约，不向冷机实业及受托收购人出售其持有的东贝B股任何股份。
接受本次要约收购要约的东贝B股股东届时将其所持有的东贝B股股份连同其所附带的全部权利义务一并转让予收购人。
二、要约收购目的
冷机实业及其股东基于对东贝集团所处行业的了解和相关行业经营管理经验，对东贝集团及东贝B股的后续发展充满信心。冷机实业将在本次要约收购完成后，通过东贝集团大力推进东贝B股不断完善公司的治理结构和内部控制制度，致力于技术创新，加强品牌建设，不断提高上市公司的盈利能力和综合竞争能力。
本次股权转让完成后，冷机实业将持有东贝集团48.41%股权并通过股权托管安排合计控制东贝集团53.92%股权，冷机实业变更为东贝集团控股股东并间接控制上市公司50.04%股份。冷机实业因在上市公司中拥有权益的股份超过30%而触发其对东贝B股的全面要约收购义务。本要约为汇智国际受冷机实业委托，为满足上述义务而发出的要约，不以终止东贝B股的上市地位为目的。
三、本次要约收购期限
本次要约收购期限共计30个自然日，期限自2016年7月6日至2016年8月4日。本次要约收购期限内最后三个交易日公司股票将停牌，预受的要约不可撤回。在本次要约收购期限内，投资者可以在上交所指定网站（http://www.sse.com.cn）上查询截止前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约收购的股份数量。
四、受要约人预受要约的方式和程序
1、收购编码为：706035
3、申报数量限制：股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超出部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的股份不得申报预受要约。
4、申请预受要约：东贝B股股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜，证券公司营业部通过上交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。东贝B股股票停牌期间，东贝B股股东仍可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤回，但本次要约收购期限内最后三个交易日，预受的要约不可撤回。
5、预受要约股票的卖出：在要约收购期限届满3个交易日前的任一交易日，已申报预受要约的股份如果卖出，其相应的预受要约的部分无效。
6、预受要约的限制：要约收购期限届满，若已办理预受要约的股份存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的，该等股份的预受要约无效。
7、竞争性要约：出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。
8、关于要约收购清算：本要约收购期满另行发布要约收购结果公告、收购清算公告（如有股份接受要约）。
9、自要约收购申报日起至资金发放日終期间，境内投资者不得撤销指定交易、境外投资者不得变更结算会员，由此产生的损失由投资者自行承担。
10、投资者申报预受要约股份后又卖出证券或有其他形式转让、冻结的，申报要约数量无效。
五、受要约人撤回预受要约的方式和程序
2、东贝B股股票停牌期间，东贝B股股东仍可办理有关撤回预受要约的申报手续，但本次要约收购期限内最后三个交易日停牌的除外。在要约收购期限届满3个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续。在要约收购期限届满前3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。
3、出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。
4、要约收购期限届满前，若已办理预受要约的股份存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的，预受要约股东应当撤回相应股份的预受申报。
六、预受要约情况
截至2016年7月29日15:00，预受要约数量合计0股。
七、本次要约收购详细信息
投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅于上海证券交易所公告（http://www.sse.com.cn）的《黄石东贝电器股份有限公司要约收购报告
书》、《长江证券承销保荐有限公司关于黄石东贝冷机实业有限公司要约收购黄石东贝电器股份有限公司之财务顾问报告》、《北京市金杜律师事务所关于<黄石东贝电器股份有限公司要约收购报告书>的法律意见书》及《黄石东贝电器股份有限公司关于黄石东贝冷机实业有限公司要约收购黄石东贝电器股份有限公司股份的申报公告》。
本次公告为要约收购东贝B股股票的第三次提示性公告。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会二〇一六年八月一日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-009债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于参股公司重庆亚东亚集团变压器有限公司
搬迁补偿进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月26日、11月11日、11月22日、2017年1月24日披露了关于本公司参股公司重庆亚东亚集团变压器有限公司（以下简称“重庆亚东亚”，本公司持有其20%的股权）老厂区搬迁补偿的相关事项（详见2016年10月26日、11月11日、11月22日、2017年1月24日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。现将相关进展情况公告如下：
根据重庆亚东亚与重庆市涪陵区国有土地上房屋征收与补偿办公室（以下称“征收办”）于 2016年 11月 7日签署了《搬迁补偿协议》，重庆亚东亚将获得搬迁补偿款合计 136,934,503元。
双方协议约定，顺江地块房屋腾空移交给征收办后三个工作日内，征收办向重庆亚东亚支付 91,355,420元；在重庆亚东亚搬迁完乌江路生产区设备时，征收办向重庆亚东亚支付 36,463,270元；在重庆亚东亚全部搬迁完毕（除涪陵区乌江路 21号单身宿舍楼外），并将房屋腾空移交后三个工作日内，征收办支付剩余款项 9,115,813元。
近日，公司获悉，重庆亚东亚已收到本次搬迁补偿的最后一笔款项 9,115,813元。至此，全部搬迁补偿款已发放完毕。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 2月 14日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-013广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于全资子公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2018年 9月 4日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议。上述会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为了提高公司募集资金的使用效率，在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下，公司董事会同意公司使用不超过人民币 2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过 12个月。董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签署相关合同文件。上述内容详见于 2018年 9月 6日在指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-035）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司使用暂时闲置募集资金人民币 20,400万元购买中国民生银行股份有限公司综合财富管理产品，具体内容详见公司于2018年9月20日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-037）。该产品于2019年3月15日到期，公司已收回本金人民币20,400万元，获得投资收益人民币5,366,050元。
二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司（含公司全资子公司、控股子公司）累计使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的余额为人民币0万元。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会2019年3月18日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-043
金诚信矿业管理股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低财务费用，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起最长不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1182号）核准，公司于2015年6月19日向社会公开发行人民币普通股A股股票9,500万股，发行价格为每股17.19元。本次公开发行募集资金总额为人民币163,305万元，扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币9,436.38万元后，本次募集资金净额为人民币153,868.62万元。上述募集资金已于2015年6月25日到账。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2015]2728号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。公司和保荐机构中信证券股份有限公司于2015年7月10日，分别与广发银行股份有限公司北京分行、中信银行北京万柳支行、江苏银行股份有限公司北京德胜支行、锦州银行股份有限公司北京阜成门支行、南京银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金分别存放于上述银行。
2015年7月13日，公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000
万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。2016年7月8日，公司已按承诺将实际用于补充流动
资金的30,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了本公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。
二、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，公司拟使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起最长不超过12个月。
本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，公司将按期组织资金归还募集资金专户，保证募投项目的资金需求，不会影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。
三、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议情况
公司于2016年7月19日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
四、专项意见说明
1、监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。
3、保荐机构核查意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行投资决策的相关
程序，经金诚信第二届董事会第十五次会议审议通过，经公司第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》的要求。综上，保荐机构同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、报备文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
2、公司第二届监事会第十次会议决议
3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见4、中信证券股份有限公司关于金诚信使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的核查意见
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2016年7月19日
西宁特殊钢股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一五年五月十五日
会议议程
时间：2015年 5月 15日（星期五）下午3：00点
地点：公司办公楼 101会议室
主持人:董事长杨忠
|||||
|-|-|-|-|
|会序|议 题|预案执行人||
|一|介绍到会股东情况|董 秘|杨 凯|
|二|审议《公司申请发行 10 亿元短期融资券的议案》|财务总监|王大军|
|三|与会股东划票表决|到会股东及股东代表||
|四|宣读法律意见书|顾问律师|任 萱|
|五|宣读股东会决议|董 秘|杨 凯|

关于发行短期融资券的议案
为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币 10亿元的短期融资券。具体事项如下：
一、本次发行短期融资券的基本方案
（一）发行规模：不超过 10亿元（含 10亿元）；
（二）发行利率：本次短期融资券的利率按照市场情况决定；
（三）发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者；
（四）资金用途：调整公司债务结构，补充流动资金；
（五）决议有效期：本次短期融资券的注册发行事宜经公司股东大会审议通过后，在本次短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、关于本次发行短期融资券的授权事项
为合法、高效地完成公司本次短期融资券的注册发行工作，提请股东大会授权公司董事会或董事长根据适用法律以及届时
公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权决定/办理与本次短期融资券注册发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（一）授权董事会或董事长全权决定/办理注册发行本次短期融资券的相关事宜，包括但不限于确定主承销商、承销方式、发行时机、发行额度、是否分期发行及发行期数、发行利率、募集资金投向等具体发行方案，并签署必要的文件和办理必要的手续等。
（二）授权董事会或董事长在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会及股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次短期融资券的具体注册/发行方案等相关事项进行相应调整。
三、本次发行短期融资券的审批程序
本次发行短期融资券方案及授权事项已经公司六届二十三次董事会会议审议通过。公司短期融资券的发行，还需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。
请各位股东审议。
二〇一五年五月十五日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2019-028
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月14日 14点50分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月13日
至2019年5月14日
投票时间为：2019年5月13日15：00至2019年5月14日15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第六届董事会第六十六次会议（临时）审议通过，具体事项参见刊登在2019年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2019年5月13日15：00至2019年5月14日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说
明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600598|北大荒|2019/5/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2019年5月10日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。
（二）登记时间：2019年5月10日(上午9:30－11:30，下午13:30－16:00)。
（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部。
六、 其他事项
（一）出席会议者交通费、食宿费自理。
（二）会议联系方式：
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部
邮政编码：150090
电 话：0451-55195980
传 真：0451-55195986
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
黑龙江北大荒农业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2015－009山东博汇纸业股份有限公司
关于聘请 2014年度财务审计及内控审计机构
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月14日，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请公司2014年度财务审计及内控审计机构的议案》（详见公司临2015-002号公告），现补充公告以下内容：
公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的财务审计机构及内控审计机构，并授权公司经理层根据其工作内容与其协商确定 2014年度财务审计及内控审计的报酬。该议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2014年度财务审计及内控审计工作的要求，同意聘请其担任公司的财务审计及内控审计机构。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一五年一月十六日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2017-027
深圳高速公路股份有限公司
关于认购深圳市水务规划设计院增资股权的结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）近期参与了深圳联合产权交易所有限公司（“深圳产权交易所”）组织的深圳市水务规划设计院有限公司（“水规院”）增资50%股权项目（“水规院增资项目”）的报名登记和竞争性谈判，于 2017年 4月 6日本公司与深圳产权交易所签署了《成交确认书》，确认本公司为水规院增资项目的A类最终投资方，以6,189万元的代价认购水规院增资后注册资本的15%股权。
经过公示以及各投资方协商谈判后，本公司于2017年7月13日与深圳市投资控股有限公司（“深圳投控”）、水规院及其他新增股东共同签署了《企业增资扩股协议》（“增资协议”），确定本公司以人民币 10.315元/注册资本的价格、总投资金额6,189万元的代价认购水规院新增注册资本人民币600万元，占水规院增资后注册资本的15%（“本次投资”）。根据上海证券交易所股票上市规则，水规院为本公司关联方，本次投资构成本公司的关联交易，但交易金额未达到发布关联交易公告的标准。有关本次投资及董事会审议情况的详情，请参阅本公司日期为 2017年 4月 6日的《关于认购深圳市水务规划设计院增资股权的提示性公告》及《第七届董事会第二十二次会议决议公告》。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2019-061债券代码：151517 债券简称：19桂东01
广西桂东电力股份有限公司关于全资子公司
广西永盛重大诉讼一审判决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审判决。
●上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司广西永盛石油化工有限公司为本案原告。
●涉案金额：货款35,735,989.09元及利息、案件诉讼费用。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决，尚未依法生效，对公司的影响存在不确定性。
近日，公司全资子公司广西永盛石油化工有限公司收到河北省沧州市中级人民法院（以下简称“沧州市中级人民法院”）送达的《民事判决书》（（2018）冀09民初309号），现将有关情况公告如下：
一、本案的基本情况
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“原告”或“广西永盛公司”）就与沧州建投现代物流有限公司（以下简称“被告”或“沧州建投”）买卖合同纠纷一案（以下简称“本案”）向河北省沧州市中级人民法院递交了《民事起诉状》，请求判令被告沧州建投归还原告广西永盛公司多支付的货款35,735,989.09元，并支付违约金/资金占用费（计算至被告退还全部货款之日止，暂计至2018年6月10日为16,414,594.60元），前述两项金额合计52,150,583.69元，并承担本案诉讼费用（详见2018年7月17日《上海
证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。沧州市中级人民法院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，现一审审理已终结。
二、本案判决情况
近日，公司全资子公司广西永盛公司收到沧州市中级人民法院送达的《民事判决书》（（2018）冀09民初309号），沧州市中级人民法院审理查明，原告广西永盛公司与被告沧州建投存在煤炭买卖合同关系。在交易过程中，沧州建投共向广西永盛公司提供了价值 32,264,010.91元的货物，广西永盛公司向沧州建投给付了3800万元的银行承兑汇票和3000万元的商业承兑汇票。其中的3000万元商业承兑汇票系两张汇票的金额合计，付款人为中航长城大地宁波物流有限公司（以下简称“中航物流”）。2016年10月9日，中航物流将上述两张汇票收回并重新出具一张商业承兑汇票，票面金额3000万元。2017年4月10日，建设银行镇海支行拒绝兑付，理由是付款人中航物流的账号被冻结，无法付款。沧州建投要求广西永盛公司另支付 3000万元预付款，否则将终止合同履行。广西永盛公司同意终止合同，并要求沧州建投返还预付货款 35,735,989.09元。沧州建投同意并要求广西永盛公司明确返还预付款数额。
法院认为，因案涉合同系双方协商终止履行，往来函件中亦没有关于违约金的内容，故本案不存在违约问题。
沧州建投认可向广西永盛公司交付货物的价值为 32,264,010.91元，但只认可收到了3800万元货款，因广西永盛公司背书给沧州建投的两张商业承兑汇票未能实际承兑，沧州建投不认可收到 3000万元的货款。经法院审查，永盛公司以背书形式将票据转让给沧州建投，沧州建投出具背书确认函确认收到票据并出具承诺书，承诺放弃对广西永盛公司的追索权，不再行使追索广西永盛公司支付货款给沧州建投的权利，同时保证依据合同按时交货。根据该承诺书内容，应视为沧州建投认可收到汇票金额3000万元货款并保证交货。因沧州建投未履行给付货物的义务，双方协商终止履行合同后，广西永盛公司要求返还多支付货款35,735,989.09元，符合相关法律规定，法院予以支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第九十三条、第九十七条的规定，法院判决如下：
（一）被告沧州建投现代物流有限公司于本判决生效后三十日内返还原告广西永盛石油化工有限公司多支付的货款35,735,989.09元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自2018年7月2日起至货款付清之日止的利息损失；
（二）驳回原告广西永盛石油化工有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费302,553元，由被告沧州建投现代物流有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于河北省高级人民法院。
三、本次判决对公司的影响
本次诉讼判决为一审判决，尚未依法生效，对公司的影响存在不确定性。
四、其他说明
（一）截止本公告日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
（二）本次判决尚未依法生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露本案的后续进展情况。
五、备查文件
河北省沧州市中级人民法院《民事判决书》（（2018）冀09民初309号）
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会 2019年7月17日
证券代码：600298证券简称：安琪酵母公告编号：2017-052号
安琪酵母股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月10日 14点00分
召开地点：公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月10日
至2017年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于安琪酵母（埃及）有限公司项目贷款及新增担保预计的议案|√|
|2|关于安琪酵母（德宏）有限公司扩建年产 6万吨有机肥料生产线项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2017年 10月 24日召开的第七届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见2017年10月25日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600298|安琪酵母|2017/11/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年11月9日（星期四）；
（二）登记地点：湖北省宜昌市城东大道 168号安琪酵母股份有限公司证券部；
（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；
（四）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；
（五）通讯地址：湖北省宜昌市城东大道 168号安琪酵母股份有限公司证券部；
邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
（六）联系人：周帮俊高路
（七）联系电话：0717-6369865
传 真：0717-6369865
六、 其他事项
与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2017年10月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安琪酵母股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月10
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于安琪酵母（埃及）有限公司项目贷款及新增担保预计的议案||||
|2|关于安琪酵母（德宏）有限公司扩建年产 6万吨有机肥料生产线项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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|股票代码：603118 股票简称：共进股份 编号：临2015-094||
|深圳市共进电子股份有限公司||
|复牌公告||
|本公司董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|或者重大|
|遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。||
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临 2015-023郑州煤矿机械集团股份有限公司
重大事项进展公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 1月，公司因接到大股东、实际控制人河南省政府国资委拟筹划重大事项的通知，本公司股票自 2015年 1月 22日起停牌 5个交易日，2015年 1月 29日，考虑到公司大股东、实际控制人河南省政府国资委在深化国有企业改革的总体框架下对旗下国有资产的整合，并未导致公司大股东、实际控制人的变化，也不涉及公司本身重大资产、经营战略的变动，因此复牌（详见2015年1月22日《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于重大事项的停牌公告》，公告编号：临2015-002、 2015年 1月 29日《郑州煤矿机械集团股份有限公司复牌公告》，公告编号：临2015-003）。
公司于 2015年 6月 1日再次接到大股东、实际控制人河南省人民政府国有资产监督管理委员会（下称“河南省国资委”，持有本公司的32.14%股份）的通知，河南省国资委拟以持有本公司的32.14%国有股权以及其持有的其他企业的国有股权评估作价出资组建河南机械装备投资集团有限责任公司（暂定名）。
前述出资完成后，河南机械装备投资集团有限责任公司（暂定名）将成为公司的控股股东，持有公司32.14%股份，但公司实际控制人不发生变化，仍为河南省国资委。
上述事项尚需河南省国资委向国务院国资委请示报告并获国务院国资委批准，尚需中国证券监督管理委员会同意豁免河南机械装备投资集团有限责任公司的要
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
约收购义务或对之无异议后方可实施。因此，上述事项仍存在不确定性。
本公司及有关信息披露义务人将根据进展情况及时披露有关信息。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会二○一五年六月一日
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2017－030号内蒙古第一机械集团股份有限公司
五届二十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2017年4月18日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议于2017年4月28日公司以通讯表决形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。监事李勇、张毅、张瑞敏、朱光琳、贾丽宏参加了会议并表决。
二、监事会会议审议情况
经出席监事审议，以通讯表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及正文》的议案。
根据《证券法》、上海证券交易所于 2017年 3月 31日发布的《关于做好上市公司 2017年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的《公司 2017年第一季度报告全文及正文》进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
（1）《公司2017年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《公司 2017年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年第一季度报告
编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们保证《公司2017年第一季度报告全文及正文》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
2、审议通过了《关于公司投资新设全资子公司》的议案。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
3、审议通过了《关于公司与中国兵器工业集团公司、内蒙古第一机械集团有限公司签署<日常关联交易框架协议>》的议案
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十九日
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|证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-009|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|关于公司续聘 2019 年度审计机构的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 16日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》。公司董事会同意以下事项：
公司自聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构以来，中喜会计师事务所较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。事务所工作人员在工作中表现出较高的专业能力、良好的服务精神和吃苦耐劳的工作作风，我们对其工作质量表示满意。公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计及其它常规审计的外部审计机构，包含但不限于公司年度合并财务报告与各子公司年度财务报告、控股股东及其他关联方占用资金情况、募集资金存放与实际使用情况报告、内部控制审计报告等审计报告。同时授权公司经理层按市场行情及服务质量确定相关费用。
独立董事意见：报告期内中喜会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期
的财务状况和经营成果，公司的聘用程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，
同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并提交股东大会审议。
本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
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|特此公告。|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|董 事 会|
|2019年4月18日|