证券代码：002103证券简称：广博股份公告编号：2018-070
广博集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第六届董事会第十三次会议决议提议召开）
3、会议主持人：王利平
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年 5月 30日（星期三）14:30开始。
（2）网络投票时间：2018年 5月 29日—5月 30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月30日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2018年 5月 29日 15:00至 2018年 5月 30日 15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2018年 5月 24日（星期四）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2018年 5月 14日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 47人，代表公司有表决权的股份数 316,388,935股，占公司有表决权股份总数的 57.9867%。(注：根据公司与任杭中、杨燕、杨广水签署的《盈利预测补偿与奖励协议》，因西藏山南灵云传媒有限公司 2016年度未达到业绩承诺，公司股东任杭中、杨燕、杨广水作为补偿义务人应向公司进行股份补偿，补偿股份数合计为 2,991,261股,2016年度权益分派后变为 3,589,513股。根据《盈利预测补偿与奖励协议》的约定，上述股份数在登记结算公司继续锁定，锁定期间，任杭中、杨燕、杨广水对该部分被锁定的股份放弃表决权及股利分配的权利，因此，上述股份数不计入公司有效表决权总数）。其中，
（1）现场会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10人，代表公司有表决权的股份数 314,794,805股，占公司有表决权股份总数的 57.6945%。
（2）网络投票情况
参与本次股东大会通过网络投票的股东 37人，代表股份 1,594,130股，占公司有表决权股份总数的0.2922％。
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共 40人，代表公司有表决权股份数 20,404,911股，占公司有表决权股份总数的3.7397%。
2、会议由王利平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市瑛明律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》 1.01拟用于回购的金额以及资金来源
该项议案的表决结果为：同意 316,366,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%；反对 19,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权 3,500股(其中因未
投票默认弃权 3,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小投资者表决结果：同意 20,382,211股，占出席会议中小股东所持股份的99.8888％；反对 19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0172％。
1.02拟回购股份的价格
该项议案的表决结果为：同意 316,369,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 19,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权 0股(其中因未投票默认弃权 0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 20,385,711股，占出席会议中小股东所持股份的99.9059％；反对 19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.03拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
该项议案的表决结果为：同意 316,369,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 19,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权 0股(其中因未投票默认弃权 0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。。
中小投资者表决结果：同意 20,385,711股，占出席会议中小股东所持股份的99.9059％；反对 19,200股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0941％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.04拟回购股份的方式
该项议案的表决结果为：同意 316,369,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 19,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权 0股(其中因未投票默认弃权 0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。。
中小投资者表决结果：同意 20,385,711股，占出席会议中小股东所持股份的99.9059％；反对 19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.05拟回购股份的用途
该项议案的表决结果为：同意 315,581,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7446%；反对 19,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权 788,700股(其中因未投票默认弃权 788,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2493%。
中小投资者表决结果：同意 19,597,011股，占出席会议中小股东所持股份的96.0407％；反对 19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％；弃权 788,700股（其中，因未投票默认弃权 788,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.8652％。
1.06拟回购股份的期限
该项议案的表决结果为：同意 315,581,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7446%；反对 19,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权 788,700股(其中因未投票默认弃权 788,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2493%。
中小投资者表决结果：同意 19,597,011股，占出席会议中小股东所持股份的96.0407％；反对 19,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％；弃权 788,700股（其中，因未投票默认弃权 788,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.8652％。
1.07决议的有效期
该项议案的表决结果为：同意 315,582,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7451%；反对 17,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%；弃权 788,700股(其中因未投票默认弃权 788,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2493%。
中小投资者表决结果：同意 19,598,511股，占出席会议中小股东所持股份的96.0480％；反对 17,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0867％；弃权 788,700股（其中，因未投票默认弃权 788,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.8652％。
2、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次股份回购及注销相关事宜的议案》
该项议案的表决结果为：同意 315,582,535股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的99.7451%；反对 17,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%；弃权 788,700股(其中因未投票默认弃权 788,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2493%。
中小投资者表决结果：同意 19,598,511股，占出席会议中小股东所持股份的96.0480％；反对 17,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0867％；弃权 788,700股（其中，因未投票默认弃权 788,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.8652％。
其中议案一已经逐项审议并经出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明事务所律师余娟娟、郑丽青出席本次大会并出具《法律意见书》认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所《关于广博集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广博集团股份有限公司二○一八年五月三十日