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东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“跃岭股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，对跃岭股份拟使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、跃岭股份首次公开发行股票募集资金情况
跃岭股份首次公开发行 A股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]38号”文核准，共发行新股 2,500万股，每股发行价格为 15.36元，募集资金总额为38,400万元,扣除发行费用3,867.55万元，募集资金净额为 34,532.45万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月23日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2014]0033号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。
二、募集资金投入、置换和暂时闲置情况
为保证募投项目的顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募投项目。依据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2014]0115号《关于浙江跃岭股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2014年1月31日止，募集资金投资项目中“年产 230万件铸旋汽车铝合金车轮项目”和“研发中心建设项目”已经用自筹资金进行了部分投入，预先投入金额分别为 14,825.23万元和 929.38万元，合计 15,754.61万元。公司已对上述预先投入募投项目的自筹资金进行了置换。
截止 2014年 2月 28日，募集资金专户余额 18,492.29万元，分别是建设银行温岭泽国支行专户6,596.31万元，工商银行温岭支行专户 5,000.00万元，农业
银行温岭支行专户5,000.00万元，招商银行台州温岭支行专户 1,895.98万元。
目前，公司募投项目处于厂房建设和设备预订阶段，公司预计未来6个月将投入募投项目的资金规模约为 8,000万元。公司募投项目将在 2015年度全部建成投产，但厂房建设、设备购置的资金是陆续支出，因此在此期间公司的募投项目资金存在暂时闲置情形。
三、使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品的基本情况
（一）资金来源及投资额度
公司用于购买保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币 20,000万元，其中：闲置募集资金不超过 10,000万元、自有资金不超过 10,000万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况进行递减，优先确保募集资金项目建设需求。
（二）理财产品品种
为控制风险，公司运用部分闲置募集资金及自有资金投资的品种为保本型的理财产品，该产品应附有发行主体的保本承诺，产品发行主体应当为商业银行。
上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和自有资金的理财手段。
上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，涉及闲置募集资金、必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
（三）决议有效期
自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长林仙明先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益率等。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、上述投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司采取的措施如下：
1、以上额度内理财资金原则上只能购买不超过十二个月的商业银行保本型理财产品，该产品应附有发行主体的保本承诺。不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的品种；
2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
五、审批程序
截至 2014年 3月 3日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品累计金额为0元。本次购买理财产品的授权额度，占公司最近一期（2013年 6月）经审计的净资产的46.62%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会授权范围内，不需提交股东大会审议。如在未来十二个月内，公司购买商业银行保本型理财产品的金额累计达到《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。
2014年 3月 3日，跃岭股份第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；跃岭股份第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买商业银行保本型的理财产品。
六、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买商业银行保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：跃岭股份在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 20,000万元（其中：闲置募集资金 10,000万元、自有资金 10,000万元）的闲置募集资金及自有资金购买商银行保本型理财产品的事项，已经通过公司董事会、监事会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；跃岭股份本次购买理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
综上，东北证券对跃岭股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买商业银行保本型理财产品的事项表示无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈杏根周炜
东北证券股份有限公司（盖章）年月日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2019-065盈方微电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
（1）财务报表格式调整
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，其适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，公司据此对财务报表项目进行相应调整。
（2）会计准则修订
财政部于 2019年 5月 9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），于 2019年 5月 16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
2、会计政策变更日期
按照财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号文件规定，《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》于2019年6月10日实施，《企业会计准则第12号-债务重组》于2019年6月17日实施，对财务报表部分格式调整于公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表中执行。
3、变更前采用会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告，以及《关
于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）等相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）企业财务报表格式
根据财会[2019]6号的要求，公司相应调整财务报表的列报，主要调整项目如下：
1、资产负债表
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”；
（3）新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后，并将“减：资产减值损失”、“减：信用减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”、“加：信用减值损失（损失以“—”列示）”。
企业财务报表格式的变更主要对部分科目列示产生影响，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无实质性影响。
（二）《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》
对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》进行调整。对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。本次变更不存在追溯调整事项，不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
（三）《企业会计准则第 12号——债务重组》
对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据《企业会计准则第12号——债务重组》进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本次变更不存在追溯调整事项，不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部最新规定对公司会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策变更发表如下独立意见：公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十二次会议决议；
2、第十届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
泛海控股股份有限公司独立董事
关于《公司 2015年度内部控制评价报告》的
独立意见
作为公司的独立董事，我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对《公司 2015年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，发表如下独立意见：
2015年，公司根据《企业内部控制配套指引》及证券监管机构的相关要求，持续推进内控规范建设工作，并取得显著成效。我们认为，《公司 2015年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，公司内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷或重要缺陷。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一六年三月二十九日
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-038深圳科瑞技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月22日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规决定及《公司章程》的规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1、财政部于 2019年5月 9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》。
2、财政部于 2019年5月 16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 9号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第9号——债务重组》。
3、财务部于2019年9月 27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（以下简称“财会〔2019〕16号”），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。
（二）变更日期
公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
（三）变更前公司所采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（四）变更后公司所采用的会计政策
1、本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2019年 5月 9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）的相关规定执行。
2、本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年5月 16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第9号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的相关规定执行。
3、本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年9月 27日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定执行。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（五）具体变更内容
1、合并资产负债表
（1）合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
（2）合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
（3）合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
2、合并利润表
（1）合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
（2）合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
3、所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”列项目。
4、现金流量表
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对
公司以前年度的追溯调整，对公司损益、总资产、净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议
2、第三届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-065号东莞宜安科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）于2019年8月26日召开第三届董事会第三十二次及第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
（1）新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求其他境内上市的企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整。
（2）财务报表格式调整的会计政策
财政部于2019年4月30日印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述文件要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更日期
1、公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
知》（财会[2019]6号）有关规定，从2019年半年度报告开始执行。
（三）变更前后采用会计政策的变化
1、新金融工具准则
（1）本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（2）本次会计政策变更后，公司执行财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则。
2、财务报表格式
（1）本次会计政策变更前，公司执行财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关规定。
（2）本次会计政策变更后，公司执行财政部2019年4月30日印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本次新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
（2）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
综上所述此会计政策调整，对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。
2、财务报表格式主要变动内容如下：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
（4）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（5）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（6）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）；
（7）明确了政府补助的填列口径，公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；
（8）明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映公司发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响相关财务指标。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》
（二）《东莞宜安科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》
（三）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–008皇氏集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4．根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案对中小股东的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2017年2月27日下午14:30－15:30时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 2月 27日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年2月26日下午15:00至2017年2月27日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市科园大道66号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 46人，代表 48名股东，代表股份 266,823,886股，占公司有表决权总股份的31.8542%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 4人，代表 6名股东，代表股份 266,497,986股，占公司有表决权总股份的 31.8153%；通过网络投票的股东 42人，代表股份 325,900股，占公司有表决权总股份的0.0389%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 44人，代表 44名股东，代表股份 920,178股，占公司有表决权总股份的0.1098%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表 2名股东，代表股份594,278股，占公司有表决权总股份的0.0709%；
通过网络投票的股东 42人，代表股份 325,900股，占公司有表决权总股份的0.0389%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案》。
总表决情况：同意 266,511,886股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8831%；反对312,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1169%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 608,178股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.0935%；反对312,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.9065%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：郭栋、魏小江
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）2017年第一次临时股东大会各项会议资料；
（三）经办律师签字的法律意见书。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-030西藏海思科药业集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2014年 4月 21日以通讯表决方式召开。会议通知于 2014年 4月 14日以传真方式送达。会议应出席监事 3人，以通讯表决方式出席监事 3人。会议由公司监事会主席梁勇先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票方式通过了如下决议：
审议通过了《公司 2014年第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司 2014年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反应了公司 2014年第一季度的财务及经营情况。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司监事会
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2015-084
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于聘请公司 2015年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、关于聘请公司 2015年度审计机构的情况说明
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。但鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，公司主营业务发生了重大变化，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务 8年，时间相对较长，为了确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际，公司拟不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
公司董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期 1年，年度审计费用为 165万元。
二、拟聘任会计师事务所基本情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为全球四大会计师事务所之一，业务涉及审计、税务、风险管理和其他咨询，行业经验、收入规模、客户资源优势明显，国际业务经验丰富。国内业务方面，在中国注册会计师协会 2015年公布的排名信息中位列第三名，无不良执业记录。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计服务，且在房地产行业具有领先的服务优势，能够满足公司 2015年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。
三、关于聘请公司 2015年度审计机构所履行的相关程序
1、经审核相关资料，并结合公司实际，公司董事会审计委员会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期 1年，年度审计费用为 165万元，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、2015年 12月 3日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期 1年，年度审计费用为 165万元。
3、独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：公司拟聘请公司2015年度审计机构的事项审议程序符合有关法律、法
规和《公司章程》等规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
董事会在审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
经核查，我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年财务审计工作的要求。因此，我们同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
4、本次聘请公司 2015年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十二月四日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488 公告编号：2016-148山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月16日召开第八届董事会第四次临时会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为湛江晨鸣增资的议案》，现将本次对外投资事项补充公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）项目正在办理银团贷款，银行要求增加湛江晨鸣的注册资本，降低其资产负债率。为保障湛江晨鸣项目的顺利开展，公司拟对湛江晨鸣增加注册资本人民币20亿元，视银团贷款投放情况逐步出资。增资前，湛江晨鸣股权结构为公司出资人民币30亿元、持股84.51%；国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）出资人民币5.5亿元、持股15.49%，因国开发展基金不参与湛江晨鸣的日常经营管理，本次亦不对湛江晨鸣同比例增资。本次增资完成后，湛江晨鸣注册资本由人民币35.5亿元变更为人民币55.5亿元，股权结构变为公司出资人民币50亿元、持股90.09%；国开发展基金出资人民币5.5亿元、持股9.91%。董事会同意授权公司管理层办理湛江晨鸣增加注册资本的相关事宜。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第四次临时会议于 2016年 11月 16日以通讯方式召开。本次会议应到董事10人，出席会议董事 10人。会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为湛江晨鸣增资的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资尚需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况介绍
公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
住 所：山东省寿光市圣城街595号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币193,640.5467万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。
三、被投资主体的基本情况
公司名称：湛江晨鸣浆纸有限公司
注册地址：湛江市人民大道中42号泰华大厦第六层
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币355,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：主要从事高级文化纸及自制浆的生产和销售。
本次增资前股权结构：公司出资30亿元、持股84.51%；国开发展基金出资5.5亿元、持股15.49%。
本次增资完成后股权结构：公司出资50亿元、持股90.09%；国开发展基金出资5.5亿元、持股9.91%。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司向下属子公司增资，故无需签订对外投资合同。
五、本次增资的目的
1、资金来源
本次对外投资来源为公司自有资金。
2、此次增资的目的
为保障湛江晨鸣项目的顺利推进，降低其资产负债率，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一六年十一月十七日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-060
湖南凯美特气体股份有限公司
关于安庆凯美特气体有限公司特气分公司例行停车检修的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安庆凯美特气体有限公司下设分公司安庆凯美特气体有限公司特气分公司（以下简称“安庆二期”）为了确保后期生产装置的安全、平稳运行，于 2015年 7月 22日开始进行装置例行停车检修。
因本次检修需进行设备、仪表部件的更换，部分设备、仪表采购定制周期较长，本次安庆二期生产装置检修预计停车至 2015年 8月底。停车期间安庆二期将会抓紧跟进采购进度，并对生产装置进行保养与维护以确保生产装置后期安全有效运行。
本次检修不会对本年度生产经营产生重大影响，以上检修完成后即恢复正常生产。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2015年7月23日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-030广东柏堡龙股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》及《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》，于 2018年 2月 8日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于取消 2018年第二次临时股东大会审议<关于回购公司股份的议案>、<关于提请授权董事会办理本次回购相关事宜的议案>的议案》、《关于回购公司股份的议案（修订后）》及《关于提请授权董事会办理本次回购相关事宜的议案（修订后）》，于2018年6月20日披露了《关于回购股份的报告书》（公告编号：2018-029）、《广东信达律师事务所关于广东柏堡龙股份有限公司以集中竞价方式回购股份的法律意见书》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。
现将公司首次回购股份情况公告如下：公司于2018年6月20日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 1,499,400股，占公司总股本的0.62%，最高成交价为 17.05元/股，最低成交价为16.77元/股，支付的总金额为25,367,248.63元。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-035
广东正业科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 1月 18日开市起停牌。停牌期间，公司于 2016年 1月 25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-003），于2016年1月29日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-007），于2016年2月5日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-010），于2016年2月19日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-011）和《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-012），于2016年2月26日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-013），于 2016年 3月 4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-015），于2016年3月11日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-017），于2016年3月17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-018），于2016年 3月 18日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-019），于 2016年 3月 25日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-031），于 2016年 4月 1日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-034）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组各项工作正在有序进行中，各中介机构和公司正在制作与本次交易相关的审计报告、评估报告、法律意见书、独立财务顾问核查意见或独立财务顾问报告等文件，交易双方在资产购买、交易结构、股份锁定等重要交易条款达成初步一致性意见的基础上，正根据审计评估的情况
进一步细化交易条款。鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2016年04月08日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-1徐州科融环境资源股份有限公司
关于全资子公司收到中央预算内投资款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 20日，公司全资子公司睢宁宝源新能源发电有限公司（以下简称睢宁宝源）收到睢宁县财政局支付的“徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电工程”中央预算内投资款项 300万元。
“徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电工程”是睢宁宝源负责实施的热电联产项目。根据江苏省发改委《省发展改革委关于分解下达城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目 2015年中央预算内投资计划的通知》（苏发改投资发【2015】658号）及《省发展改革委关于分解下达城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目 2015年中央预算内投资计划（追加）的通知》（苏发改投资发【2015】815号）等文件精神，“徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电工程”投资款中有 3000万元被纳入中央预算内投资计划。
中央预算内投资款项的陆续到位，为公司提供了资金支持，降低项目实施财务成本，有助于公司实施睢宁垃圾项目建设。公司将会按照既定实施计划，合理、科学地使用拨付的中央预算内的投资款项，加快项目的实施，力争尽快投产。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述已收到的资金将确认为递延收益，并按照投资项目形成的相关资产的使用年限计入当期损益，预计对公司 2016年度利润不会产生较大影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-015乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于为子公司浙江新东港药业股份有限公司提供担
保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）于 2015年 3月 16日召开了第三届董事会第九次会议，会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司浙江新东港药业股份有限公司提供担保》的议案。有关事项如下：
乐普医疗于2014年末通过股权收购方式获得被担保人浙江新东港药业股份有限公司（以下简称“新东港药业”）51%的股份。收购前，因补充流动资金所需，新东港药业合计向银行申请 38,000万元人民币贷款授信额度。授信额度范围内已提供担保的金额为 31,650万元，其中新东港药业以自有资产提供抵押担保10,850万元，股东浙江物产化工集团有限公司（以下简称“物产公司”）提供7,000万元连带责任保证担保，股东德智和控股集团有限公司（以下简称“德智和公司”）提供13,800万元额度的连带责任担保，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起一年。
因股权变更，德智和公司不再为新东港药业提供担保，乐普医疗拟对新东港药业的贷款授信额度提供不超过 11,000万元的连带责任担保，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起一年。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，此次对外担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江新东港药业股份有限公司
住所：浙江省台州市椒江区滨海路 29号
法定代表人：魏战江
注册资本：16,000万元
公司类型：股份有限公司（非上市）
成立日期：2001年 1月 18日
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药的生产（范围详见《药品生产许可证》有效期至2015年12月22日）。医药中间体及化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的生产、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成：乐普医疗持有新东港药业51%股份，物产公司持有新东港药业45%股份，德智和公司持有新东港药业0.766%股份、方真荣持有新东港药业1.781%股份、洪华斌持有新东港药业1.406%股份、陶继宏持有新东港药业0.047%股份。
截止 2014年 12月 31日，新东港药业主要财务数据（经审计）：资产总额608,380,401.99元，负债总额 423,886,301.48元，净资产184,494,100.51元，营业收入529,292,543.45元，净利润74,577,936.35元。
截止2015年2月28日，新东港药业主要财务数据（未经审计）：资产总额618,535,358.77元，负债总额387,833,913.44元，净资产193,747,200.91元，营业收入81,070,400.45元，净利润9,095,608.68元。
三、担保的主要内容
乐普医疗拟对新东港药业向工行台州分行、浦发银行台州支行、兴业银行台州分行申请的贷款授信额度提供不超过 11,000万元的连带责任担保，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起一年。
四、董事会意见
此次担保有利于促进新东港药业大力开展业务，尽快扩大销售规模、抢占市场份额，为公司整体业绩进一步提升增速。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的3.5%，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意本次担保。
五、监事会意见
本次担保有利于促进新东港药业大力开展业务，尽快扩大销售、抢占市场份额，为公司整体业绩进一步提升增速。担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意上述担保事项。
六、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对控股子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意上述担保事项。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外贷款担保0元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为 11,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为3.5%。单笔及累计为新东港药业提供担保额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为3.5%。
八、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司为子公司浙江新东港药业股份有限公司提供担保的独立意见。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一五年三月十七日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2015-013沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本业绩快报所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
||||单位：元|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||(％)|
|营业总收入|609,356,473.36|828,779,694.91|-26.48%|
|营业利润|71,495,918.39|117,680,949.88|-39.25%|
|利润总额|90,494,736.34|130,928,712.28|-30.88%|
|归属于上市公司股东的||||
||73,929,747.79|101,374,944.34|-27.07%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.27|0.38|-28.95%|
|加权平均净资产收益率|10.24%|15.43%|-5.19%|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期末|本报告期初||
||||(％)|
|总资产|2,162,891,482.63|1,698,525,493.50|27.34%|
|归属于上市公司股东的||||
||756,241,914.76|700,312,166.97|7.99%|
|所有者权益||||
|股本|270,000,000.00|180,000,000.00|50%|
|归属于上市公司股东的||||
||2.80|3.89|-28.02%|
|每股净资产（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述比较财务数据和指标中的加权平均净资产收益率和基本每股收益是
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定进行计算。
3、2014年8月14日，公司实施了2013年度权益分派方案，即以公司2013年12月31日的总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
4、归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据进行计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入609,356,473.36元，同比减少26.48%；实现营业利润71,495,918.39元，同比减少39.25%；实现利润总额90,494,736.34元，同比减少30.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,929,747.79元，同比减少27.07%。
2014年公司业绩下滑的主要原因是：沈阳市浑南新城综合管廊工程建设项目收入确认延后，因此公司整体业绩有所下降。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为 2,162,891,482.63元，比期初增长27.34%；归属于上市公司股东所有者权益为 756,241,914.76元，比期初增长7.99%；公司股本为 270,000,000.00元，比期初增长50%，因公司于 2014年 8月 14日实施 2013年度权益分派；归属于上市公司股东的每股净资产为 2.80元，比期初减少28.02%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月29日在巨潮资讯网上披露的关于2014年业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本业绩快报的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2014年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就 2014年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一五年二月十六日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2014-020大连冷冻机股份有限公司
六届十一次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2014年 8月 8日，以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2014年 8月 19日，以传真方式召开。
3、应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司 2014年半年度报告及其摘要。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、同意公司以 228.1万元的价格受让大连冰山集团有限公司所持大连冰山集团销售有限公司10%股权。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2014年 8月 7日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶、木嶋忠敏在审议此项议案时进行了回避。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
冷工业有限公司转让所持大连冰山集团销售有限公司30%股权。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会