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证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—100中嘉博创信息技术股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2019年第四次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会 2019年第十四次会议决议通过提请召开。
(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1、现场会议于2019年11月26日(星期二)下午2:30开始；
2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2019年11月25日下午3:00至2019年11月26日下午3:00；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2019年11月26日上午9:30至11:30，当日下午1:00至3:00。
(五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日：2019年11月20日。
(七)出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2019年 11月 20日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(八)会议地点：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅。
二、会议审议事项
(一)提交本次股东大会表决的提案
1、《关于续聘会计师事务所的议案》。
(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
本次股东大会的提案内容已于2019年11月 8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《公司第七届董事会2019年第十四次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累计投票提案外的所有议案|√|
|非累计投票议案|||
|1.00|关于续聘会计师事务所的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2019年11月22日、25日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；
3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：束海峰、张海英
联系电话：0335-3280602
传真号码：0335-3023349
电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com
邮 编：066000
地 址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。
6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第七届董事会2019年第十四次会议决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2019年11月8日附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使下列权限：
1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）： ；
2、对公司2019年第四次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累计投票提案外的所有议案|√||||
|非累计投票议案||||||
|1.00|关于续聘会计师事务所的议案|√||||

委托人名称(签名或盖章)：
委托人股东账号： 委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签发日期： 有效期限：
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）
南极电商股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
南极电商股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司根据基本规范及相关配套指引的要求，从公司实际经营情况出发，以风险为导向，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：南极电商股份有限公司及控股子公司南极电商（上海）有限公司、南极人（上海）电子商务有限公司、上海微茂百货有限公司、上海星瓣网络科技有限公司、上海南薇城电子商务有限公司、上海尚优品供应链管理有限公司、南未来（上海）视觉设计有限公司、上海微道魔方营销管理咨询有限公司、上海优品质量信息咨询有限公司、上海一站通网络科技服务有限公司、诸暨华东一站通女装
电子商务有限公司、诸暨一站通网络科技服务有限公司、诸暨一站通优链电子商务有限公司、义乌一站通网络科技有限公司、义乌品恒网络科技有限公司、桐乡一站通网络科技服务有限公司、余姚一站通网络科技服务有限公司、合肥南极人电子商务服务有限公司、苏州一站影摄影服务有限公司、上海一站美视觉设计有限公司、上海小袋融资租赁有限公司、NANJI INTERNATIONALCO.,LTD.、CARTELO CROCODILE PTELTD、深圳前海禧汇商业保理有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、风险评估、控制活动、信息系统与沟通、内部控制的检查监督、销货与收款环节内部控制、采购与付款环节内部控制、资产管理环节内部控制、资金管理（包括投资融资管理）环节内部控制、人力资源管理环节内部控制、计算机信息系统内部控制、公司财务会计内部控制、合同管理内部控制。重点关注的高风险领域主要包括：对控股子公司的管控、关联交易、对外担保、重大投资、重大经营决策、委托理财、募集资金管理、信息披露、外部信息报送和使用、内幕信息知情人登记备案、年报信息披露重大差错责任追究等业务。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等法律法规、监管规定以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 1.财务报告内部控制缺陷认定标准
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|缺陷等级|认定标准||
||定量标准|定性标准|
|重大缺陷|财务报告的潜在错报金额：错报≥经营收入总额 1%|1.公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为2.公司更正已公布的财务报告3.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报4.审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效|
|重要缺陷|财务报告的潜在错报金额：经营收入总额0.5%≤错报<经营收入总额1%|1.未依照公认会计准则选择和应用会计政策2.未建立反舞弊程序和控制措施3.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、|

||||
|-|-|-|
|||准确的目标。|
|一般缺陷|财务报告的潜在错报金额：错报<经营收入总额 0.5%|指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
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|缺陷等级|认定标准|||
||定量标准|定性标准||
|重大缺陷|直接财产损失≥500万元|决策程序导致重大失误;重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;中高级管理人员和高级技术人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;其他对公司产生重大负面影响的情形。||
|重要缺陷|50万元≤直接财产损失<500万元|决策程序导致出现一般性失误;重要业务制度或系统存在缺陷;关键岗位业务人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;其他对公司产生较大负面影响的情形。||
|一般缺陷|直接财产损失<50万元||决策程序效率不高;一般业务制度或系统存在缺|
||||陷;一般岗位业务人员流失严重;一般缺陷未得到|
||||整改。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未
发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
南极电商股份有限公司董事长：张玉祥2017年4月26日
兴业证券股份有限公司
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
2017年度持续督导培训情况的报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对科陆电子进行了2017年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、培训时间：2017年12月27日
二、培训地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼会议室三、参加培训人员：科陆电子第六届董事会部分董事、第六届监事会部分监事、全部高级管理人员、全部证券部工作人员和部分财务中心工作人员
四、培训内容：
1、股份买卖的限制性规定及案例分析；
2、中小板最新业务规则解读；
3、最新监管动态及违规案例剖析；
4、利用固定收益工具拓宽企业融资渠道。
五、上市公司配合情况及培训效果
在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，科陆电子给予了积极配合。通过本次培训，科陆电子参与培训人员对上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则、股东减持股份相关业务办理、中小企业板信息披露业务等方面有了进一步认识，达到了预期效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年度持续督导培训情况的报告》之签署盖章页）
保荐代表人：吴长衍__________ 李金城__________
兴业证券股份有限公司 2018年 1月 5日
广东佳隆食品股份有限公司
独立董事关于使用自有资金进行投资理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第十五次会议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
经核查，我们认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加自有资金收益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用不超过 2亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期理财产品。
(以下无正文)
（本页无正文，为《广东佳隆食品股份有限公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
方钦雄 王俊亮 周创荣
2014年1月20日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-099广东猛狮电源科技股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
二、会议通知情况
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了公司《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2014-093）。
2014年12月19日，公司就召开本次股东大会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《广东猛狮电源科技股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2014-097）。
三、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年12月23日下午2:30；
网络投票时间：2014年 12月 22日-2014年 12月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 23日上午9：30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所进行互联网投票时间：2014年12月22日下午3:00至 2014年12月23日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月18日
3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈乐伍先生。
7、出席会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 55,928,300股，占公司有表决权股份总数的52.6870%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人 2人，所持股份数54,725,000股，占公司有表决权股份总数的51.5534%；参加网络投票的股东及股东代理人2人，所持股份数1,203,300股，占公司有表决权股份总数的1.1336%。
8、公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（广州）事务所邹志峰律师及李彩霞律师出席并见证了本次会议。
9、本次会议的召集、召开与表决程序符合中华人民共和国《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
审议通过《关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案》；
上述议案须待公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于收购三级子公司股权的议案》完成工商股权变更登记后方可实施。
同意 55,928,300股，其中现场投票 54,725,000股，网络投票 1,203,300股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，其中现场投票 0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 1,203,300股、反对 0股、弃权 0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的2.1515%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所邹志峰律师及李彩霞律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中华人民共和国《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作
指引》、《网络投票实施细则》和猛狮科技章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、广东猛狮电源科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议。
2、国浩律师(广州)事务所关于广东猛狮电源科技股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司二〇一四年十二月二十三日
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2017-031嘉事堂药业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十五次会议，于2017年4月18日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2017年4月27日14时以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：
审议通过了《2017年一季度报告（全文及正文）的议案》
审议通过《2017年一季度报告（全文及正文）的议案》经审核，《2017年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
《2017年一季度报告全文）》（公告编号：2017-030）详见 2017年 4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年一季度报告正文》（公告编号：2017-29）详见 2017年 4月 28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
备查文件：公司第五届董事会第十五次会议决议
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司关于
广东光华科技股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对光华科技拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、光华科技非公开发行股票募集资金情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]103号文”核准，公司于2017年 6月 26日非公开发行人民币普通股（A股）14,228,798股，每股发行价格人民币 17.57元，募集资金总额为人民币 249,999,980.86元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用 7,395,907.39元，实际募集资金净额为人民币 242,604,073.47元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZC10583号）验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金投资项目、投资总额及募集资金承诺投资金额等情况
根据《光华科技：非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，公司本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）为不超过50,000.00万元。实际募集资金总额为 249,999,980.86元，扣除发行费用后，实际募集资金净额242,604,073.47元，将用于投资以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|广州创新中心建设项目|15,000.00|14,260.41|
|2|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|
|合计||25,000.00|24,260.41|

3、已投入自筹资金及拟置换金额
截至2017年6月29日止，光华科技累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 8,149.29万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据光华科技提供的资料进行了鉴证，并出具了《广东光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZC10630号）。
经保荐机构核查，本次公司拟置换募集资金金额8,149.29万元。具体情况如下：单位：万元
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|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入募投项目金额|本次置换金额|
|广州创新中心建设项目|14,260.41|8,149.29|8,149.29|

二、募集资金置换先期投入的实施
在《光华科技：非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》中，对公司募集资金置换先期投入做出了以下安排：在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，与公司非公开发行股票申请文件中的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
三、董事会、监事会、独立董事意见
2017年8月18日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,149.29万元。
2、监事会意见
2017年8月18日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,149.29万元。
3、独立董事意见
2017年8月18日，公司董事会对本次募集资金置换进行了审核，发表的独立意见如下：
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
2、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
本次置换金额8,149.29万元系根据公司截至2017年06月29日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金确定，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并由其出具了鉴证报告；内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们作为公司的独立董事，同意公司使用募集资金8,149.29万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、保荐机构意见
1、公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序。
2、公司本次使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
3、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，保荐机构对公司使用本次募集资金 8,149.29万元置换先期投入募集投资项目的自筹资金无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签字：
袁若宾 林义炳
广发证券股份有限公司2017年8月18日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-035
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会决议，同意选举谭曦东、吴双双为公司第九届监事会职工代表监事，将与公司 2018年度股东大会选举产生的 3名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期同公司第九届监事会任期一致。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司监 事 会
2019年04月09日
关于预留部分限制性股票完成授予登记的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-070三诺生物传感股份有限公司
关于预留部分限制性股票完成授予登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日完成了《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）所涉预留部分限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、预留部分限制性股票的授予完成情况
鉴于近期，个别限制性股票激励对象因个人原因自动放弃激励资格，根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司于 2014年 9月 19日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整预留部分限制性股票授予对象和数量的议案》，具体为：预留限制性股票的总数由 60万股调整为 59.6万股，授予限制性股票的激励对象由 76人调整为 75人。调整后的预留部分限制性股票激励计划如下：
1、限制性股票的授予日为：2014年8月18日
2、授予数量为：59.6万股
3、授予价格为：17.96元/股
4、总授予对象为：75人
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性||占全部股权激励权益工||占公司总股本的比例|
||激励对象|||||||
||||股票（万股）||具总量的比例（%）||（%）|
|中层管理人员与核心技术（业务）人员总计75人||59.6||10.00%||0.30%||

关于预留部分限制性股票完成授予登记的公告5、解锁时间安排：
预留部分限制性股票自授予日起 12个月后，满足解锁条件的，激励对象在未来的36个月内分三期申请解锁。解锁时间安排如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||可解锁数量占获授限制|
|解锁期||解锁时间|||
|||||性股票数量比例|
|第一个解锁期|自预留部分限制性股票的授权日起 12 个月后的首个交易日起至相应的授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第二个解锁期|自预留部分限制性股票的授权日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个解锁期|自预留部分限制性股票的授权日起 36 个月后的首个交易日起至相应的授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止||30%||

二、本次预留部分限制性股票认购资金的验资情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月12日出具了《三诺生物传感股份有限公司验资报告》（XYZH/2014CSA2006），对公司截至 2014年 9月 5止新增注册资本实收情况进行了审验，认为：截至 2014年 9月 5日止，公司已收到限制性股票激励对象（共75人）缴纳的货币出资10,704,160.00元，其中股本为 596,000.00元、股本溢价为 10,108,160.00元。本次增资完成后，公司注册资本由199,464,000.00元变更为人民币200,060,000.00元。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本次预留部分限制性股票授予日为 2014年 8月 18日，上市日期为 2014年9月25日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
|股份类型|||股权激励定向|||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
||||发行股票|||
|一、有限售条件股份|136,900,500|68.63%|596,000|137,496,500|68.73%|

关于预留部分限制性股票完成授予登记的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其中：境内法人限售股|211,500|0.11%|----|211,500|0.11%|
|境内自然人限售股|135,225,000|67.79%|----|135,225,000|67.59%|
|股权激励限售股|1,464,000|0.73%|596,000|2,060,000|1.03%|
|二、无限售条件股份|62,563,500|31.37%|----|62,563,500|31.27%|
|三、股份总数|199,464,000|100.00%|596,000|200,060,000|100%|

五、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。本次股权激励计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支，具体结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
七、本次激励计划实施对公司发展的影响
激励计划实施将有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性与创造力，促进公司业绩长期、持续、稳定增长，推动公司新产品、新业务的快速拓展，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2014年9月25日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2016-121东北证券股份有限公司
2016年证券公司短期公司债券(第五期)发行结果公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、发行基本情况
（一）发行人：东北证券股份有限公司；
（二）接受债券转让条件确认单位：深圳证券交易所；
（三）取得无异议函情况：2015年 12月 25日，我公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司 2015年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》文件，对我公司申请确认发行额度不超过净资本60%的证券公司短期公司债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起 12个月内有效。2016年3月我公司发布了《东北证券股份有限公司 2015年证券公司短期公司债券更名公告》，由于债券发行跨年度，按照债券命名规则，债券名称由“东北证券股份有限公司 2015年证券公司短期公司债券”变更为“东北证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券”。
（四）无异议函文号：深证函[2015]715号；
（五）拟转让规模：不超过净资本的60%；
（六）本期债券的名称：东北证券股份有限公司 2016年证券公司短期公司债券(第五期)；
（七）本期债券的发行规模：人民币20亿元；
（八）简称：东证1605；
（九）代码：117547；
（十）发行总额：不得超过净资本的60%；
（十一）发行人待偿还证券公司短期公司债券余额：截止 2016年 9月末,公司净资本为9,728,841,207.70元。截止本次发行结束，发行人待偿还证券公司
短期公司债券余额为51亿元，未超过公司净资本的60%；
（十二）发行方式：在网下以簿记建档方式发行；
（十三）发行对象：符合监管规定要求的机构投资者，且不超过200名；
（十四）本期债券的票面金额及发行价格：票面金额为 100元，按面值平价发行；
（十五）债券期限：179天；
（十六）发行价格：本期债券按面值发行；
（十七）债券利率：3.48%；
（十八）还本付息方式：本期债券每期付息一次，到期一次还本付息；
（十九）债券形式：本期债券为实名制记账式债券；
（二十）簿记日：2016年10月26日；
（二十一）起息日：2016年10月31日；
（二十二）到期日：2017年4月28日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息、兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；
（二十三）付息日、兑付日：2017年4月28日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息、兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；
（二十四）计息期限：2016年10月31日至2017年4月27日；
（二十五）计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（二十六）发行首日：2016年10月27日
（二十七）担保方式：本期债券无担保条款；
（二十八）偿债保障措施：发行人已就本期短期公司债券发行制定相应的偿债保障措施，如制定债券持有人会议规则，设立偿付工作小组、设立专项资金账户、建立偿债预警机制及加强信息披露等，形成一套本期债券按时还本付息的保障措施；
（二十九）承销机构和承销方式：本期债券由发行人自行销售；
（三十）募集资金用途及用途变更程序：用于补充公司营运资金，满足开展融资融券等新业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求；公司在本期债券存续期间变更资金用途，应根据《证券公司短期公司债券持有人会议规则》经债券持有人会议决议通过。发行人通过合法程序变更募集资金用途后，应在 5个工作日内在深圳证券交易所网站或以监管部门认可的其他方式向债券投资者进行披露；
（三十一）登记注册安排：本期债券登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；
（三十二）提供转让服务安排：本期债券由深圳证券交易所提供转让服务安排；
（三十三）交易场所：深圳证券交易所；
（三十四）受托管理人：本期债券聘任恒泰证券股份有限公司担任债券受托管理人；
（三十五）备案情况：2016年11月3日向中国证券业协会指定备案机构完成20亿元短债发行的相关备案手续且未收到异议反馈；
（三十六）分期发行安排：东北证券股份有限公司 2016年证券公司短期公司债券（第五期）已于 2016年 10月 31日完成缴款发行，后续债券发行将根据公司经营及市场情况择期发行。
（三十七）募集资金账户：开户银行为兴业银行长春分行营业部，银行账户号为5810 2010 0100 635452。
（三十八）税务事项：根据国家有关税收法律法规规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、发行结果情况
（一）发行期间：本期债券簿记建档日为2016年10月26日，缴款日为2016年10月31日。
（二）实际募集资金规模：20亿元
（三）实际认购本期债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规的要求。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
三、信息披露义务人联系方式
（一）机构名称：东北证券股份有限公司
（二）联系人：黄野秋
（三）电话：010-63210780
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一六年十一月十一日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2014－016债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2014年3月21日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2014年 4月 1日上午 10:30在杭州滨江区火炬大道 581号三维大厦公司 12楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2013年度监事会工作报告》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2013年度财务决算报告》，本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
2013年，公司实现营业收入 791,449,808.59元，实现归属于母公司所有者的净利润-135,196,509.57元。截止2013年12月31日，公司总资产1,986,247,970.78元，归属于母公司所有者权益 899,624,096.36元。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2013年度利润分配预案》：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，三维通信股份有限公司（母公司）2013年实现归属于母公司所有者的净利润-120,416,590.61元。为此，根据公司运营实际情况和股利分配政策，拟定2013年度利润分配方案为：2013年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交公司 2013年度股东大会审议表决。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2013年度公司内部控制评价报告》。认为：公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制
002115 三维通信股份有限公司度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确，相关内容详见2014年4月3日的巨潮资讯网。
五、 以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年年度报告》及其摘要。经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公司《公司 2013年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与《公司 2013年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司 2013年年度报告》及其摘要议案需提交公司2013年度股东大会审议。
《公司2013年年度报告》刊登于2014年4月3日的巨潮资讯网，《公司2013年年度报告摘要》刊登于2014年4月3日《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
2014年4月3日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2015-051中国有色金属建设股份有限公司
第七届董事会第 40次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 12月 14日以通讯方式召开了第七届董事会第 40次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司－中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与沈阳经济技术开发区土地储备交易中心及沈阳经济技术开发区土地房屋征收补偿服务中心签署<土地征收补偿协议书>的议案》。
同意沈阳经济技术开发区土地储备交易中心及沈阳经济技术开发区土地房屋征收补偿服务中心收回中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称：沈冶机械）三厂区土地、地上物及附属设施，并向沈冶机械支付补偿费用人民币463,685,900元。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2015年12月15日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-102深圳康泰生物制品股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2019年11月28日以书面及通讯方式通知了全体董事，会议于2019年12月4日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司续聘 2019年度会计师事务所的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，并获得公司全体独立董事事前认可，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度会计师事务所，聘期一年。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
在保障其正常经营和资金安全的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 70,000.00万元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，在该额度内，资金可以滚动循环使用。同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》、独立董事意见、监事会意见、保荐机构核查意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司2019年股票期权激励计划首次授予的5名激励对象因个人原因已离职，根据2019年第一次临时股东大会的授权和公司《2019年股票期权激励计划》的规定，公司董事会决定注销5名离职激励对象已获授予但尚未行权的股票期权，合计25.20万份。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》、独立董事意见、监事会意见、律师事务所的法律意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
四、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司在经营范围中增加“货物专用运输（冷藏保鲜）”业务，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。
《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第十六次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司定于 2019年 12月20日 14:30召开深圳康泰生物制品股份有限公司2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》
2、《公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2019年 12月4日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-020
深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于公司对外投资并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳格林美”）与公司孙公司武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场有限公司（以下简称“仙桃公司”），共同出资设立合资公司“格林美（深圳）前海国际供应链管理有限公司”（以下简称“前海公司”）。
2、根据公司《章程》、《对外投资管理制度》，本次对外投资事项不需要提交董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：深圳市格林美高新技术股份有限公司
注册地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层2008号房法定代表人姓名：许开华
注册（实收）资本：75,345.6834万元人民币
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（不含危险物品，凭《道路运输经营许可证》经营）；
超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）；塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）。
2、公司名称：武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场有限公司
注册地址：仙桃市长埫口镇长青路1号
法定代表人：王健
注册资本：5,000万元人民币
实收资本：2,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：城市矿产资源大市场的开发建设、物业管理、仓储物流服务；报废电子电器、报废汽车、报废机电设备、废旧金属、废旧纸张、废旧塑料制品、废旧橡胶制品、报废家用电器、废轮胎、废旧装饰及废旧建筑材料、废旧百货、废五金等废旧物资与再生资源的回收分类、分拣整理、加工处置、展示、销售、交易；钢坯、金属材料、不锈钢与二手机电机械设备的调剂；为各类废旧物资等再生资源大宗交易提供咨询中介、代购代销、鉴证、信息咨询发布、财务顾问、会议会展服务。
（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）
三、对外投资具体情况
1、股东：深圳市格林美高新技术股份有限公司、武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场有限公司
2、股东出资额和出资方式：
深圳格林美以现金出资 350万元人民币，占注册资本总额的70%；仙桃公司以现金出资150万元人民币，占注册资本总额的30%。资金来源均为股东自有资金。
3、工商登记注册情况：
近日，前海公司已完成相关工商登记注册手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《企业法人营业执照》，具体信息如下：
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|-|-|
|项目|内容|
|公司名称|格林美（深圳）前海国际供应链管理有限公司|
|公司住所|深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A栋201室|
|法定代表人|王敏|
|注册资本|500万元人民币|
|实收资本|500万元人民币|
|公司类型|有限责任公司|
|经营范围|一般经营项目：供应链管理；国际货运代理；运输信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；金属材料、橡胶、轮胎、纸制品、汽车配件、装饰材料、机电设备、电线电缆的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。许可经营项目：仓储货运及相关业务；公路集装箱、普通公路货运、中转联运（均限本公司经营货物）；再生资源与废旧物资的收购、加工、销售（以上不含危险废物，国家法律、法规、国务院决定需许可经营的除外）；废弃电器电子产品与报废汽车的收购、分拣整理与销售。|

四、对公司的影响
本次公司对外投资，有利于公司充分利用未来前海的金融与税收政策，实施国内外采购与供应链管理，为公司降低金融成本与采购成本，打造具有国际竞争力的原料供应体系。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会
二Ο一四年四月三日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-006湖南大康牧业股份有限公司
第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2016年01月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016年 01月 20日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事 7人，通讯出席 2人，董事刘凤委、盛文灏通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事刘维主持（经公司董事长授权委托），经参加会议董事认真审议后，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
根据表决结果，同意公司以 7,195万元（其中：现金方式出资 2300万；以溆浦青垅猪场在建工程资产方式出资4,895万元）与溆浦鸿飞达养殖有限责任公司合资成立子公司，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-007）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2016年01月22日