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江苏常铝铝业股份有限公司
关联方占用资金专项审计说明 2014年度
关于对江苏常铝铝业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第110760号江苏常铝铝业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏常铝铝业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江苏常铝铝业股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一五年三月十日
专项审计说明第2页
附件1 江苏常铝铝业股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：元
编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业小计|包头常铝北方铝业有限责任公司|全资子公司|其他应收款|506,344,406.69|1,906,297,918.21|1,753,384,229.51|659,258,095.39|代垫工程款及流动资金|非经营性往来|
||山东新合源热传输科技有限公司|全资子公司|其他应收款||80,955,077.61||80,955,077.61|募集资金|非经营性往来|
||山东新合源热传输科技有限公司|全资子公司|应收账款|2,494,045.21|35,807,204.75|35,088,007.49|3,213,242.47|货款|经营性往来|
||欧畅国际控股有限公司|全资子公司|其他应收款||97,276,930.91|3,639,650.38|93,637,280.53|往来款|经营性往来|
||上海航铝协成国际贸易有限公司|合营企业|应收账款|5,306,481.13|218,906,141.39|201,913,374.35|22,299,248.17|货款|经营性往来|
|||||514,144,933.03|2 ,339,243,272.87|1,994,025,261.73|859,362,944.17|||
|总计||||5 14,144,933.03|2 ,339,243,272.87|1,994,025,261.73|859,362,944.17|||

公司本年度不存在与大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2019-036山东民和牧业股份有限公司
关于设立永济分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年8月19日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于设立永济分公司的议案》，董事会授权管理层负责办理分公司工商登记及其相关事宜。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及公司《重大投资和交易决策制度》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议，该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟设立分公司的基本情况
1、拟定名称：山东民和牧业股份有限公司永济分公司（最终以工商登记为准）
2、公司性质：股份有限公司分公司（上市）
3、公司住所：山西省运城市永济市蒲州镇太吕村西（拟定）
4、经营范围：种鸡饲养（拟定，以工商登记机关核准为准）
二、设立目的、存在风险和对公司的影响
1、设立分公司的目的
永济市位于山西省运城市，是我国北方重要的白羽肉鸡养殖区域。随着公司规模的不断扩大，结合公司发展需要，计划加大布局异地经营规模，提升公司产品在山东以外区域的覆盖能力，增强公司持续增长的动力。此次设立分公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
2、对公司的影响及存在的风险
此次设立永济分公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损
害上市公司及股东利益的情形。经公司董事会审议通过后，分公司成立尚需取得工商行政管理部门的批准，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。异地分公司的设立对公司的管理提出了更高要求，公司将强化管理力度，加强对其实施有效管控。
公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜，并及时履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第五次会议中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，在审阅有关议案及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第五次会议聘任公司董事会秘书的事项，发表如下独立意见：
经认真审阅陆振学先生的简历和相关资料，陆振学先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任董事会秘书的行为，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；提名、审议、表决程序规范，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
同意聘任陆振学先生为公司董事会秘书。
独立董事：顾国兴
郑洪涛
唐海燕
二〇一六年五月二十七日
浙江兆丰机电股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（阮方民）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规范性文件，以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2017年度，公司共计召开5次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉尽责地履行了独立董事职责。
2、2017年度，公司共计召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，本人均按时出席了各次股东大会。
本年度，本人对所有提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
2017年度对公司重大事项进行了事前认可并发表意见。
1、2017年1月25日，在公司第三届董事会第五次会议上，对以下事项发表了独立意见：
关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和
独立意见；《关于 2016年度利润分配方案的议案》的独立意见；对《关于续聘2017年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了独立意见；《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见；《关于聘任副总经理的议案》的独立意见；对《关于补充确认2016年7月1日至2016年12月31日关联交易的议案》进行了事前认可并发表了独立意见；对《关于预计 2017年度日常性关联交易的议案》进行了事前认可并发表了独立意见；《关于2017年度开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见；《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见。
2、2017年7月26日，在公司第三届董事会第七次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见。
3、2017年9月25日，在公司第三届董事会第八次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见；《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见。
4、2017年 10月26日，在公司第三届董事会第九次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》的独立意见。
三、参加董事会专门委员会情况
作为董事会提名委员会的召集人，本人自任职以来，严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会工作制度》等相关制度的要求履行职责，主持了提名委员会的日常工作，对公司现任董事会和高级管理人员进行了年度资格审查，认为公司现有董事会人员结构合理；并对公司高管勤勉任职情况进行了评议，认为高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。
同时，作为董事会战略委员会的委员，严格按照其既定议事规则履行职责，结合公司所处行业发展阶段，立足公司实际，对公司经营现状和发展前景、融资等事项进行了分析、讨论，并向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。
四、在公司进行现场工作的情况
相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露是公司股东，特别是中小股东获取公司重要信息的主要途径，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2017年度履职情况的汇报。2018年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会及管理层在本人2017年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：阮方民二○一八年四月十九日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2017－066国元证券股份有限公司
2017年前三季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年前三季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2017年第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年前三季度主要财务数据和指标(合并报表)
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||||||||2017年1||||||2017年7|
||||||||－9月同比||||||－9月同比|
||项 目||2017年1－9月||2016年1－9月||||2017年7－9月||2016年7－9月|||
||||||||增减变动||||||增减变动|
||||||||幅度(%)||||||幅度(%)|
|营业收入（万元）||249,887.13||240,243.69||4.01%||92,725.93||99,960.97||-7.24%||
|营业利润（万元）||114,927.31||117,402.59||-2.11%||47,864.05||57,219.59||-16.35%||
|利润总额（万元）||115,025.28||118,381.33||-2.83%||47,889.65||57,160.44||-16.22%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||89,036.89||95,355.26||-6.63%||37,665.06||44,299.05||-14.98%||
|基本每股收益（元/股）||0.30||0.33||-9.09%||0.13||0.15||-13.33%||
|加权平均净资产收益率（％）||4.27%||4.67%||减少0.4个百分点||1.81%||2.10%||减少0.29个百分点||
||||||||||||2017年9月末比上年度末增|||
||||2017年9月30日||||2016年12月31日|||||||
||||||||||||减变动幅度(%)|||
|总资产（万元）||7,660,439.64||||7,168,904.26||||6.86%||||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||2,088,918.25||||2,074,206.61||||0.71%||||

|||||
|-|-|-|-|
|股本（万元）|294,615.00|196,410.00|50.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|7.09|10.56|-32.86%|

备注：基本每股收益去年同期数，已按转增股份数与去年同期回购股份数作相应调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
三季度，我国宏观经济指标“稳中向好”的态势日益显现，证券市场指数稳步盘升，同比证券交易总额有所减少。在此市场背景下，公司努力抢抓市场机遇，克服市场竞争加剧带来的经纪业务佣金收入持续降低的不利影响，自营证券投资、股票承销、客户资产管理及信用业务均取得较好业绩。1-9月份，公司实现营业收入同比增长4.01%；由于公司加大营业网点布局和信息系统建设，公司营业支出增幅高于收入增长，导致公司实现归属于上市公司股东的净利润同比降低6.63%。公司7-9月份，实现营业收入和净利润，与去年同期相比降幅分别为7.24%和14.98%，主要原因为由于子公司持有的股票减持受限，投资收益减少所致。
9月末，公司总资产比年初增长6.86%，主要为合并客户资产管理的结构化主体产品，以及公司债务筹资额有所增加所致；由于实施 2016年度现金分红和股份转增的分配方案，导致公司归属于上市公司股东的每股净资产下降32.86%，股份数增长50%。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
国元证券股份有限公司董事会2017年10月17日
独立董事关于公司内部控制自我评价的独立意见兰州黄河企业股份有限公司独立董事
关于公司内部控制自我评价的独立意见
作为兰州黄河企业股份有限公司的独立董事，我们通过审阅《兰州黄河股份有限公司 2013年内部控制自我评价报告》，发表如下意见：
我们认为该报告较为全面、客观地反映了公司 2013年度内部控制的实际情况。公司通过不断建立、健全和执行各项内部控制制度并通过开展“上市公司治理专项活动”以及本年度实施的内控体系建设工作进行自查、整改、提高，现有的内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理层的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
独立董事：万红波 周一虹 张新民
二〇一四年四月八日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2016-084上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的9项实用新型专利证书和3项外观设计专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2016 2 0117434.4|塑壳断路器短接排安装结构|实用新型|2016.02.05|10年|第 5504564号|
|ZL 2016 2 0117613.8|一种增强断路器分断能力的快速引弧结构|实用新型|2016.02.05|10年|第 5496277 号|
|ZL 2016 2 0117592.X|一种断路器的极联结构|实用新型|2016.02.05|10年|第 5502605号|
|ZL 2016 2 0117578.X|一种断路器灭弧室改良结构|实用新型|2016.02.05|10年|第 5502604 号|
|ZL 2016 2 0117602.X|一种增强断路器分断能力的触头回路结构|实用新型|2016.02.05|10年|第 5539028 号|
|ZL 2016 2 0199072.8|一种塑壳断路器短接排安装改良结构|实用新型|2016.03.15|10年|第 5538490 号|
|ZL 2016 2 0301767.2|一种防止点焊变形的断路器静触头安装结构|实用新型|2016.04.12|10年|第 5538935 号|
|ZL 2016 2 0301790.1|一种断路器的触头系统改良结构|实用新型|2016.04.12|10年|第 5538517号|
|ZL 2016 2 0301770.4|一种断路器电弧隔离结构|实用新型|2016.04.12|10年|第 5539555 号|

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|ZL 2016 3 0016596.4|断路器|外观设计|2016.01.18|10年|第 3842141 号|
|ZL 2016 3 0016597.9|断路器|外观设计|2016.01.18|10年|第 3854515 号|
|ZL 2016 3 0120436.4|断路器|外观设计|2016.04.12|10年|第 3854725 号|

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
国盛证券有限责任公司关于
北京深华新股份有限公司股权分置改革
二〇一四年年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称|国盛证券有限责任公司|上市公司 A 股简称|深华新|
|保荐代表人姓名|肖长清|上市公司 A 股代码|000010|
|报告年度|2014年度|报告提交时间|2015年1月 日|

本保荐机构保证保荐工作报告书内容的真实、准确和完整，对保荐工作报告
书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、被保荐的上市公司股权分置改革方案的相关情况
1、股权分置改革基本情况
根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》等相关文件的要求，北京深华新股份有限公司（以下简称“深华新”、“公司”或“上市公司”）股权分置改革方案经 2013年 5月 3日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。公司本次股权分置改革以股权分置改革与公司股份转增相结合，即“捐赠资产对价+资本公积金转增”的组合方式进行股改对价安排，具体对价安排为：（1）深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称“五岳乾坤”）向上市公司赠与现金441,052,344元，以及宁波市风景园林设计研究院有限公司（以下简称“风景园林”）100%股权、浙江青草地园林市政建设发展有限公司（以下简称“青草地”）100%股权和位于海口市美兰区演丰镇苏民村委会坡头水库南侧、距海文高速路 4公里深圳五岳乾坤投资有限公司苗木基地内的所有苗木资产（以下简称“海南苗木资产”），用于代全体非流通股股东支付股改对价。
（2）公司以441,052,344元获赠资金形成的资本公积金定向转增441,052,344
股；其中，向五岳乾坤转增 176,160,000股，向除五岳乾坤以外的非流通股股东
转增 61,510,806股（折算每 10股获得约 7.78股），向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增203,381,538股（折算流通股股东每10股获得30股）。
上述转增完成后，公司总股本变为588,069,792股。
深华新股权分置改革方案已于 2013年 5月 3日经公司股东会议审议通过，实施股份变更登记日为 2013年 7月 17日，股票于 2013年 7月 19日恢复上市流通，股权分置改革已顺利实施。
2、公司股权分置改革方案中追加对价的实施情况
公司股权分置改革方案无追加对价的安排。
二、被保荐的上市公司的股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况
1、非流通股股东的承诺事项
参与本次股权分置改革的非流通股股东承诺将根据相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，其中五岳乾坤特别承诺：
五岳乾坤承诺自股权分置改革实施之日起，五岳乾坤所持上市公司股份锁定36个月。
2、股东履行承诺的情况
截至2014年 12月 31日，五岳乾坤及其他限售流通股股东未违反在公司股改时所做承诺。
履行情况：在本保荐机构的督导期内，上市公司全体限售流通股股东履行法定承诺和五岳乾坤履行法定承诺同时履行了特别承诺，全体限售流通股股东持有的有限售条件流通股已向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请在限售期内进行技术锁定，直至相应的承诺期满，从技术上为履行承诺义务提供技术保证。
三、股权分置改革实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
股改实施后至今，深华新未发生因分配、公积金转增导致股本结构变化；亦未因新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致股本结构变化的事项，总股本仍为588,069,788股。
2、股改实施后至今，有限售条件流通股的变化情况
2014年 8月 18日公司部分限售股到期，其中可上市流通股股份总数为86,982,064股，约占公司股份总数的14.79%。本次限售股上市流通后公司股权结构发生变化，其中限售股股份为229,912,340股，占总股份的39.10%，无限售条件的流通股股份总数为358,157,448股，占总股份的60.90%，公司总股本数仍为588,069,788股。
四、股权分置改革实施后至今公司获捐赠资金使用情况
2013年 5月 21日公司将收到五岳乾坤的 441,052,344元赠与现金按照《资金管理办法》存入专户，并根据赠与资金管理办法和资金使用计划对赠与资金进行了合理使用，2013年年度公司共对专户资金合计使用26,220万元，余额及利息共计18,499.23万元。
2014年年初赠与资金及利息余额为18,499.23万元，2014年公司根据赠与资金使用计划对赠与资金进行了使用，为2014年6月16日拨付500万元，用于补充青草地流动资金，除此之外，没有发现2014年度公司其他对赠与资金的使用。
截至2014年12月31日公司赠与资金专户赠与资金及利息余额为18,553.90万元。
履行情况：在本保荐机构的督导期内，本保荐机构经查阅向赠与资金存管银行索要的《华兴银行客户账户交易明细》、《账户综合查询》、《华兴银行客户对账单》、银行现场核查和公司相关决议及公告、付款申请单等内容，本保荐机构没有发现深华新对赠与资金存在不合理使用的行为。
五、股权分置改革实施后至今公司获赠资产情况
2013年 5月 3日公司股权分置改革获相关临时股东大会通过后，宁波市风景园林设计研究院、浙江青草地园林市政建设发展有限公司、海南苗木资产已经过户至上市公司，已经成为上市公司的全资子公司和相应资产。
公司完成股权分置改革后，公司分别对子公司宁波市风景园林设计研究院、浙江青草地园林市政建设发展有限公司进行了增资。
综上，国盛证券有限责任公司作为本次股权分置改革的保荐机构，参与了本次股权分置改革工作，并勤勉尽职的督促指导股东履行相关承诺。通过对相关股东承诺履行情况的核查，本保荐机构认为：截止本报告出具日，深华新各相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的承诺；深华新各相关股东及公司就履行承诺事宜进行信息披露符合相关规定。
六、其他事项
在本保荐机构持续督导工作期间，赠与资金存管银行—广东华兴银行股份有限公司存在不能根据《三方监管协议》及时投递对账单和告知账户变动情形。后经双方沟通，得到改善。
除上述情况外，本保荐机构在持续督导工作中未发现其他有关问题和需说明的其他事项。
股票代码：000420 股票简称：吉林化纤 公告编号：2016-58吉林化纤股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表王秋红女士提交的书面辞职报告。王秋红女士因已到法定退休年龄，申请辞去公司证券事务代表一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
王秋红女士所负责的相关工作已完成交接，其辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会及公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二○一六年九月十四日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2017-023聚光科技（杭州）股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及摘要将于2017年4月26日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于2017年5月5日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长叶华俊先生、公司总经理彭华女士、董事会秘书田昆仑先生、财务负责人虞辉先生、独立董事徐亚明女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一七年四月二十五日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-077美的集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月12日向公司监事发出召开第二届监事会第三次会议通知，并于2015年11月17日召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程修正案》（具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》）。
本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》（《关于改聘会计师事务所的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）。
本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
美的集团股份有限公司监事会2015年11月18日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2018-054浙江海亮股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知和议案于2018年10月29日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2018年10月31日上午在诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开,本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期（预留授予股票第一个解除限售期）可解除限售的议案》
根据《浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期（预留授予股票第一个解除限售期）解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照公司2016年第一次临时股东大会的授权，为第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售597.42万股，预留授予股票第一个解除限售期解除限售188.5万股，合计解除限售785.92万股，占公司目前股本总额的
0.4635%。
详细请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事朱张泉先生、陈东先生、姜少军先生、金刚先生、钱自强先生属于本次股权激励计划的激励对象，董事冯橹铭先生与本次股权激励计划的激励对象存在关联关系，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他3名董事表决通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一八年十一月一日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-092云南沃森生物技术股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月12日接到公司股东李云春先生通知，李云春先生通过深圳证券交易所与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），现将有关情况公告如下：
1、李云春先生同国信证券股份有限公司就其持有的900万股公司股票进行期限为365天的股票质押回购业务。本次质押的900万股股份占公司总股本的3.85%。
2、李云春先生于2014年11月11日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务，股权质押登记手续已于2014年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告披露日，李云春先生共持有公司股份3520.7203万股，占公司股份总数的15.05%。李云春先生共质押其持有的公司股份3050.2万股，占公司股份总数的13.04%，占其所持有公司股份的86.64%。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十二日
北京市君合律师事务所
关于
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司
并募集配套资金所涉相关提示性公告
之
专项法律意见书
二〇一五年十一月
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10) 85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司
并募集配套资金所涉相关提示性公告之
专项法律意见书
致：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“合并方”或“招商局蛇口控股”）委托，作为发行人发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司（以下简称“招商地产”或“被合并方”）项目并在本次换股吸收合并的同时为募集配套资金之目的而向包括招商局蛇口控股员工持股计划在内的特定对象以锁价方式发行 A股股份之交易（以下简称“本次交易”）的特聘法律顾问，根据深圳证券交易所的要求，本所特出具《北京市君合律师事务所关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金所涉相关提示性公告之专项法律意见书》（以下简称“本专项法律意见书”）。
为出具本专项法律意见书，本所及本所律师得到了发行人作出的如下书面保证：发行人已经提供了本所及本所律师认为出具本专项法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料；提供给本所及本所律师的文件材料及其所述事北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
实均是真实、准确、完整的，并无任何隐瞒、虚假陈述和重大遗漏之处；文件材料为副本或者复印件的，其与正本或原件完全一致和相符，文件上的签名和印章均是真实和有效的，各文件的正本及原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销。
除非本专项法律意见书中另有说明，本专项法律意见书中使用的有关术语、定义和简称与《法律意见书》中的术语、定义和简称具有相同含义或指向。本所律师在《法律意见书》中发表法律意见的前提、声明和假设，同样适用于本专项法律意见书。
本专项法律意见书仅供发行人为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本专项法律意见书作为发行人申请本次交易所必备的法定文件，随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。
基于上述，本所及经办律师根据有关法律、法规、规章、规范性文件和中国证监会的有关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本专项法律意见书如下：
一、本次交易已取得的批准和授权
1、合并双方的内部审议程序
2015年10月9日，合并方召开2015年第四次临时股东大会，会议审议通过了合并方董事会提交的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行 A股股份募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》等与本次交易相关的议案。
2015年10月9日，被合并方召开2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了被合并方董事会提交的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行 A股股份募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》等与本次交易相关的议案。
2、国资委的批准
2015年 9月 18日，国务院国资委下发《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司及募集配套资金有关问题的批复》（国资产权[2015]914号），原则批准同意本次交易的总体方案。
3、商务部的批准
2015年 11月 5日，商务部下发《商务部关于原则同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司的批复》（商资批[2015]857号），原则同意招商局蛇口控股吸收合并招商地产。
4、中国证监会的核准
2015年11月27日，中国证监会下发《关于核准招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2015]2766号），核准本次交易。
基于上述，本所律师认为，截至本专项法律意见书出具日，发行人已取得现阶段本次交易所必需的批准和授权。
二、相关提示性公告安排
根据招商地产的确认，招商地产将在收到中国证监会的上述批复后进行《关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示性公告》、《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》、《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》等相关提示性公告（以下合称为“相关提示性公告”），以保障招商地产全体股东的知情权益。
据此，本所律师认为，在取得上述现阶段本次交易所必需的批准和授权的情况下，招商地产进行上述相关提示性公告不违反现行法律法规的禁止性规定。
本法律意见一式三份，经本所负责人、律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
北京市康达（西安）律师事务所
BEIJING KANGDA(XI’AN) LAW FIRM
陕西省西安市南二环西段88号世纪星大厦七层D-F座 RoomD&F,Floor7,Century-Star Tower,No.88,West Stretch,2nd Southern Ring Road,Xi'an City,Shaanxi Province,PRC
电话/Tel:（8629）88360127 / 88360128 / 88360726传真/Fax：（8629）邮编/Zip Code:710065电话/Tel:029-88360128传真/Fax:029-88360129
88360129
网址/Website：Http://www.kangdaxa.com
北京市康达（西安）律师事务所
关于西安开元投资集团股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
致:西安开元投资集团股份有限公司
北京市康达（西安）律师事务所接受西安开元投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派吕延峰、田慧律师（以下简称“本所律师”）出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具法律意见书。
本所律师声明事项：
1、为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于关于召开本次股东大会的董事会决议、会议通知、会议议程、议案等文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明。公司已保证和承诺所提供的文件及所作的陈述和说明是完整的、真实的、准确的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露。
2、本所律师出席了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、提交会议审议的议案、会议的表决程序以及表决结果等事项的合法性、有效性进行了现场核查、验证。
3、本所律师已严格履行法定职责，遵循“诚实、守信、勤勉、尽责”的原则，对本次股东大会的相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大
会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《西安开元投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会由公司第九届董事会第十次会议决定召开。
（二）2014年3月28日，公司董事会在《证券时报》、巨潮资讯网站等公司法定信息披露媒体上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》（以下简称《会议通知》），公告编号：2014-006。《会议通知》载明了本次股东大会召开的具体时间、地点，提交大会审议的事项，出席会议的人员，会议登记办法和股权登记日等。
本次股东大会以现场表决方式召开。本次股东大会于 2014年 4月 23日上午在西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室召开。会议由公司董事长王爱萍女士主持。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会的召集人和出席人员的资格
（一）本次股东大会的召集人是公司第九届董事会。
（二）根据《会议通知》， 2013年 4月 18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会。
经核查，出席本次股东大会的股东和股东代理人共 5名，代表公司股份234,025,281股，代表公司表决权总数的32.80%。
经查验出席本次股东大会的股东和股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）经核查，公司部分董事、独立董事、监事、高级管理人员和公司聘请的2名见证律师出席和列席了会议。
本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席和列席会议人员的资格均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的审议事项
公司董事会于2014年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站等公司法定信息披露媒体上发布了公司第九届董事会第十次会议决议公告和召开本次股东大会的《会议通知》，公布了提交本次股东大会审议的以下提案：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《2014年度财务预算报告》；
6、《2013年年度报告及其摘要》；
7、《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》。
经核查，本所律师认为，上述提案的内容与形式均符合《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东和股东代理人审议了提交大会审议的全部提案并对全部提案进行了投票表决；本次股东大会没有修改原有会议议程及提出新提案的情况；不存在对召开本次股东大会的公告中未列明的事项进行表决之情形；会议表决按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定进行了计票、监票，并在本所律师的监督下当场公布了现场会议的表决结果。
本次股东大会的表决结果为：七项提案均以同意 234,025,281股，占出席会议所有股东所持表决权100%获得通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（本页为《关于西安开元投资集团股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》签署页，无正文）
北京市康达（西安）律师事务所
负责人：吕延峰
经办律师：吕延峰田慧
（签字）：
二O一四年四月二十三日
青岛东软载波科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人青岛东软载波科技股份有限公司董事会现就提名姜省路先生为青岛东软载波科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任青岛东软载波科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上
的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人姜省路先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议16次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：青岛东软载波科技股份有限公司第三届董事会
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-080
天壕环境股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2018年 9月 12日下午 15:00在公司会议室召开。会议通知于 2018年 9月9日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》。
经审议，董事会认为，北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）是公司的全资子公司，公司为其提供担保符合其实际经营管理的需要。赛诺水务资产优良，项目前景良好，公司为其提供担保有助于拓宽融资渠道，促进其拓展业务和承接项目，进一步提高经营业绩，符合公司发展的整体利益。公司对其日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为赛诺水务向中信银行股份有限公司总行营业部申请总额为 3,000万元的综合授信提供连带责任担保，授信期限为1年。
本次担保事项无需提交股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网同期刊登的《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公
司提供担保的公告》（公告编号:2018-081）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-002
河南华英农业发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事潘克勤先生的书面辞职报告。潘克勤先生因上级相关纪律要求申请辞去公司独立董事职务及其在公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，潘克勤先生将不再担任公司任何职务。
由于潘克勤先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，潘克勤先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，潘克勤先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
潘克勤先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及规范公司运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对潘克勤先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日