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证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2017-049大千生态景观股份有限公司
关于控股子公司签订 PPP项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同名称及金额：《黄山市中心城区人行道及绿化提升（二期）PPP项目合作协议》（以下简称“项目合同”），项目总投资金额为人民币 280,034,200元，其中工程建安费238,396,553.44元。
项目合作期：自建设之日起十年，其中建设期1年，运营期9年。
对上市公司当期业绩的影响：本项目的顺利实施将对公司当期及未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
特别风险提示：
项目投资、建设、融资、运营等过程受多方面不确定因素的影响，因 PPP
项目合作期限较长，受法律、政策、不可抗力等因素的影响可能会导致项目发生无法如期投资、建设、运营、移交等风险，若因政府财政资金调度或其他原因，可能会导致政府付费不能及时兑现，将会对项目公司的正常运营及效益带来不良影响。
一、审议程序情况
大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“大千生态”）于2017年5月23日中标黄山市中心城区人行道及绿化提升（二期）PPP项目，成为该
项目的中标社会资本方，具体详见公司于2017年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大工程中标公告》（公告编号：2017-012）；
2017年10月16日，公司与政府指定出资方黄山市城市投资管理有限公司共同投资设立项目公司黄山市千城园林有限公司（以下简称“项目公司”或“乙
方”）；2017年11月 7日，项目公司与黄山市园林管理局（以下简称“园林局”或“甲方”）签订了《黄山市中心城区人行道及绿化提升（二期）PPP项目合作协议》。此合同的签订无需提交董事会及股东大会审议。
二、项目及对方当事人情况
（一）项目情况
1、项目名称：黄山市中心城区人行道及绿化提升（二期）PPP项目
2、建设内容：
本项目人行道提升建设内容为安徽省黄山市中心城区包括24条城市道路人行道提升点，道路总长约30公里，人行道面积约28万平方米；本项目景观绿化提升建设内容为安徽省黄山市中心城区包括城市道路、转盘、游园、广场、城市出入口及城市公园在内的共计23处绿化提升点，总面积约为118万平方米。
3、合作期限：项目合作期10年，其中建设期1年，运营期9年。
4、项目公司：
根据招标文件、《股东协议》以及《公司章程》，项目公司已办理工商注册登记，出资及股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|股权比例|出资（万元）|
|黄山市城市投资管理有限公司|20%|1250.00|
|大千生态景观股份有限公司（中标社会资本）|80%|5000.00|
|合计|100%|6250.00|

（二）合同对方当事人情况
1、本项目的实施机构为黄山市园林管理局，住所：安徽省黄山市屯溪区花山路 17号。主要职能：贯彻执行国家和省、市有关城市园林绿化建设管理方面的法律、法规和规定，协助拟订地方性园林管理规范性文件，经批准后组织实施；
负责编制城市绿地系统规划，并组织实施，负责城市绿线管理，实施绿色图章管理制度；负责中心城区园林绿化工程招投标及备案、施工许可证办理、组织竣工验收、巡查等工程监管工作等。
2、公司与园林局之间不存在关联关系。
3、最近三个会计年度，公司与园林局发生过类似业务。公司于 2016年 6月 30日中标黄山市中心城区人行道及绿化提升（一期）PPP项目，该项目工程建安费5200.01万元，占公司2016年度经审计营业收入的8.70%。
三、合同主要条款
1、合同金额：项目总投资金额为人民币280,034,200元，其中工程建安费238,396,553.44元。
2、建设地点：安徽省黄山市中心城区
3、项目用地：甲方应确保在整个经营期内向乙方提供人行道及绿化提升所需的土地使用权，使其有权为本项目之目的合法、独占性地使用。
4、人行道及绿化提升服务费
（1）人行道及绿化提升服务费（F）=总建设投入×当期支付比例×（1+
融资利率）n+当期运营养护费用
其中：总建设投入包括项目工程建安费、建设期利息等；
建设期利息以工程建安费为基数，融资利率为中国人民银行五年以上同期贷款基准利率的1.00倍；
n取值为1，2，3，4，5，6，7，8，9；
运营养护费为572.90万元/年。
（2）人行道及绿化提升服务费每年支付一次。
5、双方的一般义务
（1）甲方的一般义务
在遵守、符合适用法律要求的前提下，甲方负责协助、监督、检查乙方实施本项目的工作。
①保持经营权的有效性，维护经营权的完整性和独占性。
②协助乙方从有关政府部门获得、保持和续延所需的一切批准。
③甲方在对乙方进行监督检查时，不应不合理地干预项目设施的正常建设、运营和养护。
（2）乙方的一般义务
①提供人行道及绿化提升的使用服务。
②对乙方经营权业务有重大影响的事项定期或不定期向甲方报告。
③接受黄山市相关行政主管部门和甲方的监督管理。
④遵守安全标准和环境保护的责任。
⑤接受甲方或其指定机构依据适用法律和本协议的规定对其进行的临时接
管和其他管制措施；乙方应遵守在紧急情况下接受政府征用的义务。
6、违约责任：协议每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。该项赔偿不应超过违约方在签订协议时已经预见或应当预见到的因违反本协议可能造成的损失。如果一方证明其未履行义务是由于不可抗力造成的，则该方可根据免责条款的规定予以免责。
7、争议解决方式：若双方对于由于本协议条款或与本协议有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。若双方存在无法通过协商或调解方式解决争议的情况下，采用向黄山仲裁委提起仲裁的方式解决争议。
并加盖公章之日起开始生效。
四、说明合同履行对上市公司的影响
1、根据合同的相关条款约定，若该合同顺利履行，会对公司当期及未来年度的业绩产生积极影响，且该合同的顺利签订及履行有利于公司进一步扩大经营规模，提高业务承接能力，为公司后续工程项目的合作与开拓提供更多经验，提升公司工程建设与管理以及持续经营的能力。
2、本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
五、合同履行的风险分析
项目投资、建设、融资、运营等过程受多方面不确定因素的影响，因 PPP
项目合作期限较长，受法律、政策、不可抗力等因素的影响可能会导致项目发生无法如期投资、建设、运营、移交等风险，若因政府财政资金调度或其他原因，导致政府付费不能及时兑现，将能会对项目公司的正常运营及效益带来不良影
响。敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
大千生态景观股份有限公司董事会2017年11月7日
汕头东风印刷股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十次会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《汕头东风印刷股份有限公司章程》等有关规定，作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，对公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司2015年度日常关联交易事项及2016年度预计日常关联交易的议案》进行了事前认可，并对上述关联交易议案以及《公司2015年度利润分配方案》、《关于公司第二届董事会2015年度及2016年度董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2015年度及2016年度薪酬的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于提名非独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见
《公司2015年度利润分配方案》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司的长远发展规划，有利于维护全体股东尤其是中小股东的利益。
基于我们的独立判断，同意《公司2015年度利润分配方案》。
二、关于公司日常关联交易活动相关议案的独立意见：
公司2015年度日常关联交易事项及2016年度预计日常关联交易程序合法有
效，该交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。在此次董事会会议上，关联董事回避表决，关联交易的审议、表决程序合法合规。
因此，基于我们的独立判断，同意《关于公司2015年度日常关联交易事项及2016年度预计日常关联交易的议案》。
三、关于公司董事、高级管理人员薪酬相关议案的独立意见：
经审查公司董事、高级管理人员薪酬确定依据及决策程序后，我们认为，公司向在公司担任具体管理职务的董事和高级管理人员发放年度薪酬，是根据年度考核指标、工作量、地区收入水平及董事、高级管理人员历年收入水平综合衡量确定的，科学合理地向董事、高级管理人员发放薪酬，能够有效调动其工作积极性，有利于提高董事会决策效率和执行力，有利于进一步提高公司经营管理水平，不存在违规发放或利益转移情况，符合董事、高级管理人员本人及公司的整体利益。
因此，基于我们的独立判断，同意《关于公司第二届董事会2015年度及2016年度董事薪酬的议案》和《关于公司高级管理人员2015年度及2016年度薪酬的议案》。
四、关于提名及选举独立董事候选人的独立意见：
经审查公司独立董事候选人张斌先生的基本情况，我们认为，张斌先生符合相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》关于公司独立董事任职资格和工作经验的要求，具备相应的独立性，且张斌先生作为会计专业人士，由其担任公司独立董事，能够对公司经营管理提出专业意见，进一步提高公司规范化治理的水平。
因此，基于我们的独立判断，同意《关于提名独立董事候选人的议案》。
五、关于提名及选举非独立董事候选人的独立意见：
经审查公司非独立董事候选人廖志敏先生、谢名优先生的基本情况，我们认为，根据廖志敏先生、谢名优先生的工作履历，其均未出现相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，且其工作能力符合担任公司董事的要求，能够有效履行公司董事的职责。
因此，基于我们的独立判断，同意《关于提名非独立董事候选人的议案》。
独立董事签名：
王跃堂 何晓辉 蔡翀
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2017-03中再资源环境股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2017年2月24日以专人送达和通讯相结合方式召开。应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：
一、通过《关于向大连银行北京分行申请综合授信的议案》
同意公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度1亿元人民币（授信品种为流动资金贷款），期限 1年，担保方式为信用。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、通过《关于向大连银行申请借款的议案》
同意公司向大连银行股份有限公司北京分行申请流动资金信用
借款 1亿元人民币，借款期限 12个月，借款年利率4.785%。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、通过《关于全资子公司向工商银行江西分行营业部申请抵押贷款的议案》
同意公司全资子公司江西中再生资源开发有限公司以其拥有的
九项工业不动产向中国工商银行股份有限公司江西分行营业部申请
流动资金抵押贷款 9,300万元人民币，贷款期限为 12个月，贷款年
利率为4.35%。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2015-022
山东鲁北化工股份有限公司
关于预计 2015年度日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●关于预计2015年日常关联交易情况的议案需提交股东大会审议。
●关联交易目的及对本公司影响：公司向关联方销售的产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2015年3月25日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过《关于2015年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案》。该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过，独立董事房崇民、王成福对本次关联交易发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）日常关联交易 2014年度完成及2015年预计情况
公司日常性关联交易主要为公司与控股股东山东鲁北企业集团总公司（简称“鲁北集团”）及其他关联方之间发生，预计情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联人|2015年采购预计|2015年销售预计|2014年采购数据|2014年采购预计|2014年销售数据|2014年销售预计|
|山东鲁北企业集团总公司|2900.00|3000.00|2282.57|2430.46|103.35|357.71|
|无棣海川安装工程有限公司|310.10||295.38|200.00||28.00|
|山东无棣鲁北化工建安有限公司|150.00|74.40|308.87|152.00|11.47|20.00|
|山东金海钛业资源科技有限公司|50.00|735.00|127.65||531.29|213.00|
|山东鲁北海生生物有限公司|50.00||43.09||||
|总 合 计|3460.1|3809.4|3057.56|2782.46|646.11|618.71|

二、关联方介绍和关联关系
（一）、关联方介绍
1、山东鲁北企业集团总公司：成立于 1989年 8月 15日，法定代表人为张宝东，注册资本10亿元，注册地址为无棣县埕口镇东侧，主营业务：复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿批发、零售；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务。目前鲁北集团持有公司股份比例为30.13%，为公司第一大股东。
2、无棣海川安装工程有限公司（以下简称“海川公司”）：成立于2004年2月20日，法定代表人为张朋泉，注册资本1600万元，注册地址为无棣县埕口镇（鲁北生态工业园内），主营业务：第一类压力容器、第二类低、中压容器制造;工业管道 GC(GC2级)、公用管道GB(GB2(2)级)安装(有效期限以许可证为准)。
机电设备安装(不含特种设备）；非标准钢构件安装；一般工业和公共民用建设项目设备、线路、管道安装；防腐保温工程；通用风机安装、批发、零售。海川公司是公司第一大股东鲁北集团的全资子公司。
3、山东无棣鲁北化工建安有限公司（以下简称“鲁北建安”）：成立于2001年9月29日，法定代表人为孙风武，注册资本2000万元，注册地址为无棣县埕口镇东侧，主营业务：土木工程建筑、水电暖安装。鲁北建安是公司第一大股东鲁北集团的全资子公司。
4、山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）：成立于 2012年4月24日，法定代表人为王德堂，注册资本4000万元，注册地址为无棣县埕
口镇东，主营业务：化工产品零售等。金海钛业是公司第一大股东鲁北集团的全
资子公司。
5、山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“海生生物”）：成立于2003年3月6日，法定代表人为杨吉华，注册资本1亿元，注册地址为鲁北生态工业园内，主营业务：丰年虫生产、加工、销售，氧化铝贸易等。海生生物是公司第一大股东鲁北集团的全资子公司。
（二）、履约能力分析
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，节约了采购和运输成本，实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
（1）、公司与海川公司之间的关联交易，主要是接受海川公司建筑安装工程服务，销售水泥等。
（2）、公司与鲁北建安之间的关联交易，主要是接受鲁北建安加工服务，销售水泥等。
（3）、公司与海生生物之间的关联交易，主要是公司向海生生物销售硫酸等。
（4）、公司与金海钛业之间的关联交易，主要是公司向金海钛业销售硫酸等。
2、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的日常性关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格确定交易价格。定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。
3、结算方式
根据相关关联交易协议约定，公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总量进行决算，并按照决算结果进行结算。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司向关联方销售的产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。
公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提
下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性。
五、董事会表决情况及独立董事、监事会意见
经公司两名独立董事同意后，上述关联交易事项已提交公司第六届董事会第十八次会议审议，该议案已经董事会审议同意签署该等关联交易协议，该等协议需提交公司2014年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可生效。
公司独立董事房崇民先生、王成福先生对本次提交的关联交易事项进行认真审查后发表如下独立意见：该等关联交易是在协商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格公平合理。通过向该等公司出售硫酸、水泥、蒸汽等产品，避免了公司资源浪费，实现了资源的综合利用。同时，向关联方采购原材料，降低了采购成本，节约了经营费用，有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。
公司监事会认为：公司预计2015年与各关联方之间的关联交易，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是非关联股东的利益。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十五日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－011号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于增加信息披露指定媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为扩大上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券时报》为公司信息披露指定报刊。自2014年4月26日起，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
A股代码:601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临 2019-042H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司第四届监事会第十七次会议〔属 2019年第2次临时会议（2019年度总第4次）〕通知和议案等书面材料于2019年 6月 14日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2019年6月24日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场 A座召开。应出席会议的监事 5名，实际出席会议的监事 5名。会议由监事会主席张回家主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了《中铁设计与中国铁设签订<石家庄市城市轨道交通 3号线二期工程（3211标信号系统）设计合同>等 3项合同的议案》，同意控股子公司中铁工程设计集团有限公司与中国铁路设计集团有限公司分别以 235.984万元、469.466万元和 30万元的合同价格签署《石家庄市城市轨道交通 3号线二期工程（3211标信号系统）设计合同》《石家庄市城市轨道交通 3号线二期工程
（3212标供电系统）设计合同》和《洛阳市轨道交通 2号线下穿铁路安全评估》三项合同。合同履行过程中如遇合同内容发生变更，同意授权中铁设计根据实际情况变更关联交易金额，调整幅度不得超过合同金额的±100%。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会 2019年 6月 26日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2014-008三江购物俱乐部股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2014年4月11日下午13:00在公司会议室召开，会议通知于2014年4月1日以书面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席俞贵国先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度监事会工作报告》，该报告需提交2013年年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年年度报告全文及
摘要》，该报告需提交2013年年度股东大会审议。
监事会经过认真审阅公司《2013年年度报告全文及摘要》后，认为：
1、公司2013年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所得各项规定，包含的信息能从各方面真实地反映公司2013年度的经营管理和财务状况。
3、在监事会提出意见前，我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司2013年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度财务决算报告》，
该报告需提交2013年年度股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度利润分配预案》，该预案需提交2013年年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度关联交易计划》的议案，该议案需提交2013年年度股东大会审议。
监事会认为：该关联交易为日常关联交易，公司与关联方之间的交易是双方在平等协商的基础上进行的，没有损害公司和全体股东的利益。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度内部控制评价报告》。
监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司监事会2014年 4月15日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2015-043上海润达医疗科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年12月14日起停牌。
公司将在10个工作日内召开董事会尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体（《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司2015年12月11日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2017-040
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事第十二次会议于2017年11月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年11月20日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。
会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以举手表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金18,605.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的相关规定，公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过2亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。因此，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过2亿元）适时购买理财产品。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，该会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需进行追溯调整。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施上述会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第二次解锁的议案》
根据《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中限制性股票解锁的相关规定，公司已满足第二期解锁条件，授予的81名激励对象均符合解锁条件，同意对上述81名激励对象首次授予的限制性股票390万股申请办理第二次解锁，本次可解锁比例为30%，可解锁股份合计为117万股。
监事会认为：监事会对公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解
锁的 81名激励对象名单进行核查，确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，作为公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解锁的主体资格是合法、有效的；同意公司为81名激励对象办理第二次解锁手续。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会
二〇一七年十二月一日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015-027大唐电信科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动，经本公司自查，并向公司控股股东发函询问，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票在2015年7月10日、13日和14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会进行了自查，并向公司控股股东电信科学技术研究院发函询问是否存在应披露未披露的重大事项。
经核实，公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董
事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2016-057债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽融资渠道、优化财务结构，公司根据经营发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。公司于2016年9月8日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，具体事项如下：
一、本次发行超短期融资券的总体方案如下：
1、注册规模：本次超短期融资券拟注册规模为不超过人民币3亿元。
2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。
3、发行目的：公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于公司及下属子公司补充流动资金、偿还有息债务。
4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行。
5、发行对象：全国银行间债券市场合格投资者。
6、发行利率：本次超短期融资券的发行利率按照市场情况确定。
7、发行期限：本次发行期限为不超过 270天，可分期发行。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
为了有效地完成公司发行超短期融资券的相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定超短期融资券：发行时机，制定公司发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、全权代表公司签署与超短期融资券、上市有关的合同、协议及其他法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、决定并办理公司与超短期融资券、上市有关的其他事项；
6、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该事项尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。公司发行超短期融资券的事宜，尚需在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间交易商协会注册通知书为准）。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董 事 会 2016年9月9日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-002盛屯矿业集团股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“盛屯矿业”）第九届监事会第十六次会议于 2019年 1月 2日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实到3人。会议由何少平先生主持。会议审议并通过了以下决议：一、审议通过《关于公司签署<托管协议之解除协议>的议案》
2018年9月26日，公司（作为乙方）与四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”）（作为甲方）以及深圳盛屯集团有限公司、刘强、代长琴、王安术、吴丽月、苏志民、沈臻宇、北京为中文化传媒有限公司、贺晓静、成都新瑞元资产管理有限公司、深圳盛和岭南投资有限公司、张云峰、姜路、郑成、罗应春、潘义莉、彭志杨、黄芳和朱江等十九名四环锌锗股东（以上十九方作为“丙方”）签署了《托管协议》。
现经各方友好协商，公司拟与四环锌锗及上述十九名四环锌锗股东签署《托管协议之解除协议》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司监事会 2019年1月3日
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2014-043号沈阳商业城股份有限公司
关于重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售资产的重大资产重组事项，于2014年3月28日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2014-024号），公司股票自2014年3月28日起停牌30天。分别于2014年4月28日、2014年5月28日发布了《关于延期复牌的公告》（临2014-036号、临2014-041号），公司股票停牌至2014年6月27日。停牌期间，公司每5个交易日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司本次重大资产重组的出售公司子公司股权（资产）事项，公司及相关各方继续进行审计、评估以及尽职调查等工作，已开始起草相关申报文件。
公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，该事项尚存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将充分关注重组事项进展并根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2014年6月13日
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2018-037上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和主营业务发展的情况下，在保证资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行理财管理，用于投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品、国债回购等。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，上述资金可以滚动使用。
2018年7月27日，公司使用人民币2,000万元的闲置自有资金在线申购广发证券股份有限公司代销的广发银行股份有限公司“多添富4号X93天”产品。现将有关情况公告如下：
一、广发证券股份有限公司理财产品基本情况
1、产品名称：广发多添富4号集合资产管理计划-多添富4号X93天
2、产品代码：87600T-多添富4号X93天
3、产品类型：集合资产管理计划
4、认购金额：人民币2,000万元
5、资金来源：闲置自有资金
6、产品起息日：2018年7月31日
7、产品到期日：2018年11月01日
8、年化收益率：5.50%
二、风险控制措施
1、公司管理层需严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、公司监事会、独立董事有权对闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币2,000万元（含本次）。
五、备查文件
1、《广发多添富4号集合资产管理计划资产管理合同》；
2、《广发多添富4号集合资产管理计划说明书》；
3、《广发多添富4号集合资产管理计划资产管理合同》；
4、《广发证券代销金融产品风险揭示书-广发多添富4号集合资产管理计划》。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2018-075广东明珠集团股份有限公司关于
兴宁市金顺安投资有限公司股权转让完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至2018年11月27日，兴宁市金顺安投资有限公司（以下简称“兴宁金顺安”）股权转让款已全部支付完毕，并已完成工商变更手续，本次股权转让事项实施完毕，张坚力先生持有兴宁金顺安100%股权。
一、本次股权转让基本情况
兴宁金顺安股东张伟标先生与张坚力先生于 2018年 10月 18日签订了《股权转让协议》，张伟标先生将其持有的兴宁金顺安77%的股权转让给张坚力先生。
转让完成后，张伟标先生通过控制深圳市金信安投资有限公司（为公司控股股东，以下简称“深圳金信安”）间接控制公司24.55%股份，张坚力先生通过控制兴宁金顺安和兴宁市众益福投资有限公司间接控制公司20.93%股份。（具体内容详见公告：临2018-061）
二、本次股权转让实施结果
2018年11月27日，公司收到兴宁金顺安的函，根据其函告内容，截至 2018年11月27日，兴宁金顺安股权转让款已全部支付完毕，并已完成工商变更手续，本次股权转让事项实施完毕，张坚力先生持有兴宁金顺安100%股权。
本次股权转让实施完毕后，张伟标先生及张坚力先生持股情况如下：
||
|-|
|可支配表决权数量（万股）|
|9,771.39|
|11,461.20|
|21,232.59|

公司控股股东为深圳市金信安投资有限公司，公司实际控制人为张伟标先生和张坚力先生两人。
广东明珠集团股份有限公司
董事会
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2019-060中国东方航空股份有限公司
关于取消 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次 A股及 H股类别股东大会会议的再次提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2019年第一次临时股东大会、2019年第一次 A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2019年8月29日
3.取消的股东大会的股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600115|东方航空|2019/7/29|

二、 取消原因
公司 2018年非公开发行股票决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2018年 8月 30日召开的 2018年第三次临时股东大会、2018年第一次 A股类别股东大会、2018年第一次 H股类别股东大会通过之日起十二个月内有效。公司原计划召开 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次 A股类别股东大会、2019年第一次 H股类别股东大会对前述有效期进行延期。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第十九条规定，公司在发出股东大会通知后，如出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。鉴于本次非公开发行A股及H股股票工作预计将于前述有效期内完成，公司无需再对本次非公开发行股票决议的有效期及授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期进行延期，因此公司于 9
月26日决定取消本次股东大会并于当天发布公告。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
三、 所涉及议案的后续处理
公司董事会决定取消原定于 2019年 8月 29日召开的公司 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会。
公司已于 2019年 8月 26日在上交所发布《东方航空关于取消 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会会议的公告》。董事会再次提醒广大投资者此次股东大会取消安排，对于给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请谅解。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司2019年8月28日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2018—030
通化东宝药业股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第九届监事会第七次会议，于 2018年 5月 18日在通化东宝会议室召开，会议通知于2018年5月13日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到 3人。会议由监事会主席程建秋先生主持。符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案:
公司原募集资金项目为东宝糖尿病平台建设项目计划使用募集资金 79,767.54万元，截止 2018年 5月 18日已使用募集金 4,923.66万元，剩余募集资金 76,766.18万元（含利息收入和理财收益），变更为重组人胰岛素生产基地异地建设项目（年产重组人胰岛素原料药 3,000公斤,年产重组人胰岛素注射剂 22,500万支项目）。新项目拟投资总额 247,336.28万元，拟使用募集资金76,766.18万元，不足部分以自筹资金投入。拟变更的募集资金金额占募集资金净额比例为75.43%。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。该事项的审议程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚提交股东大会审议。
通化东宝药业股份有限公司监事会
二O一八年五月二十二日
上海新梅置业股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责的态度，在对公司第七届董事会第五次临时会议审议的关于聘任公司高级管理人员的议案进行了必要的核查后，现发表独立意见如下：
1、本次聘任公司高级管理人员的程序合法，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅被提名聘任的高级管理人员的个人简历及历任工作情况，被提名聘任的高级管理人员具备任职资格，且具有丰富的工作经验，能够胜任公司董事会所聘任职务，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，未发现有违反《公司法》相关条款规定的情况；
（本页无正文，为上海新梅置业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见之签署页）
独立董事签字：
董静 文东华
陆伟
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017—013柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于 2017年 5月 31日以通讯方式召开。会议通知于 2017年 5月 27日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事九名，实到董事九名，参加表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。公司监事、高级管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司拟对《公司章程》作如下修改：增加党组织内容，即第七章后增加“第八章党的组织”作为第八章，原第八章及后续章节依次顺延。详情参见公司同期披露的《关于修改<公司章程>的公告》（临2017-014）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
同意本议案的 9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于挂牌转让捷康三氯蔗糖制造有限公司35%股权的议案》
公司拟在广西北部湾产权交易所以公开挂牌交易方式转让所持有的捷康公司35%股权，挂牌价格以北京北方亚事资产评估事务所出具的北方亚事评报字[2017]第 02-001号《资产评估报告》为依据。详情参见公司同期披露的《关于挂牌转让盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司35%股权的公告》（临2017-015）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
同意本议案的 9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2016年度股东大会的议案》。
详情参见公司同期披露的《关于召开公司 2016年度股东大会的通知》（临2017-016）。
同意本议案的 9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会 2017年 6月 1日
国信证券股份有限公司
关于九州通医药集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，经审慎核查，就九州通本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，发表如下专项核查意见：一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与九州通董事、监事、高级管理人员交谈，查阅了公司本次公开发行可转换公司债券的募集说明书，查阅了公司信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查。
二、本次募集资金基本情况
经2016年1月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11号文核准，本公司于2016年1月15日向社会公开发行面值总额不超过人民币 150,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,500万张（150万手），按面值发行。募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除券商承销佣金、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用共计人民币 23,639,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,476,361,000.00元。上述资金已于2016年1月21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月21日出具的众环验字（2016）010009号验资报告审验。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》及《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，九州通开立了募集资金专用账户，
并分别与开户行及国信证券等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。截至本核查意见出具日，协议履行状况良好。
根据九州通公开发行可转换公司债券方案，本次募集资金扣除发行费用后将用于投资以下项目：
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|序号|募投项目名称|预计总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目|9,900|6,940|
|2|西藏三通现代医药产业园项目（一期）|7,000|6,020|
|3|贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中心建设项目（一期）|12,000|9,980|
|4|陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目（一期）|15,000|15,000|
|5|九州通苏南现代医药总部基地工程项目（一期）|10,000|6,590|
|6|北京均大制药有限公司生产基地建设项目（一期）|31,000|25,620|
|7|九州通中药材电子商务综合服务平台项目|18,150|18,150|
|8|医院营销网络建设项目|28,000|28,000|
|9|北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目|25,874.20|16,220|
|10|九州通信息化系统升级改造项目|14,484.93|14,480|
|合计||171,409.13|147,000|

三、前次补充流动资金的情况
2016年2月2日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过60,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年1月3日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金提前归还至募集资金专户。
2017年1月4日，经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，公司将35,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。截至 2017年 12月 28日，公司已累计归还前述暂时补充流动资金的募集资金35,000万元。
原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，预计部分募投项目资金存在暂时性闲置。为继续提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将本次可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金22,000万元用于补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划履行的程序
公司第四届董事会第三次会议、公司第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司将暂时闲置的部分募集资金22,000万元用于补充流动资金。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。九州通本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于九州通主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。
综上所述，国信证券对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项表示无异议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郑江波邓俊
国信证券股份有限公司年月日