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证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2019-44湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的口头反馈意见，公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了问题答复，现根据相关要求对口头反馈意见回复进行公开披露，具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于〈财政部关于开展 2019年医药行业会计信息质量检查工作的通知〉相关事项的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-076广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于董事长辞职及选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 12月 9日收到公司董事长郑毅先生的书面辞职报告，郑毅先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事长、战略与投资委员会主任委员职务。辞去前述职务后，郑毅先生将继续在公司担任第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，郑毅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。截至本公告日，郑毅先生未持有公司股份。
郑毅先生在任职公司董事长期间认真履行董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对郑毅先生在任职董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2019年 12月10日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事长辞职及选举新任董事长议案》，公司董事会同意选举郭晓群先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。郭晓群先生简历请详见附件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2019年 12月10日
附件：
郭晓群先生简历
郭晓群先生，1991年出生，中国香港永久性居民，毕业于埃塞克斯大学管理学专业，伦敦大学社会学专业硕士研究生。2018年 5月至今担任佳兆业上海财富管理集团总裁助理、佳兆业地产集团上海区域总裁助理；2019年 10月至今担任佳兆业上海城市更新集团总裁助理；2018年1月至今任公司董事。
截至本公告日，郭晓群先生未持有公司股份，其与公司实际控制人郭英成为父子关系，与公司实际控制人郭英智为叔侄关系。除上述已披露情况外，郭晓群先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
南极电商股份有限公司 2016-054 关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的进展公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-054南极电商股份有限公司
关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的议案》：本次募集资金投资项目中的“电商生态服务平台建设”、“柔性供应链服务平台建设”以及“品牌建设项目”均由控股子公司南极电商（上海）有限公司(以下简称“南极电商（上海）”或“该公司”)承担实施，实施方式为公司使用本次非公开发行募集资金对南极电商(上海)进行增资。(详情请见公司于2016年2月5日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告)。
截止目前，公司使用本次非公开发行募集资金向南极电商（上海）增资的各项手续已办理完毕，并已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]3296号《验资报告》验证确认。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司(甲方)、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行(乙方)、保荐机构东海证券股份有限公司(丙方)、南极电商（上海）有限公司(丁方)经协商，达成如下协议：
一、丁方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为31050183450009111111，截止2016年5月5日，专户余额为72,590,356.50元。该专户仅用于丁方电商生态服务平台建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；丁方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为31050183450009222222，截止2016年5月5日，专户余额为127,033,123.88元。该专户仅用于丁方柔性供应链服务平台建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
丁方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为31050183450009333333，截止2016年5月5日，专户余额为72,590,356.50元。该专户仅用于丁方品牌建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人（保荐代表人）或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运
南极电商股份有限公司 2016-054 关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的进展公告作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对丁方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方、丁方共同授权丙方指定的独立财务顾问主办人（保荐代表人）王忠耀、唐玉磊可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人（保荐代表人）向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向丁方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、丁方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过壹仟万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人（保荐代表人）。丙方更换独立财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的独立财务顾问主办人（保荐代表人）联系方式。更换独立财务顾问主办人（保荐代表人）不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年12月31日）后失效。
十、本协议一式柒份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会、江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
备查文件：《募集资金四方监管协议》
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年五月三十日
北京国枫律师事务所
关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2016年股票期权激励计划之
注销剩余股票期权的
法律意见书
国枫律证字[2016]AN402-12号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016
北京国枫律师事务所
关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2016年股票期权激励计划之
注销剩余股票期权的
法律意见书
国枫律证字[2016]AN402-12号
致：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”或“公司”）的委托，担任公司实行 2016年股票期权激励计划（以下简称“本次股票激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问，就公司本计划之注销剩余股票期权事项（以下简称“本次注销”）出具本法律意见书。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《股权激励备忘录》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）出具。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1.本所律师已根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所法律业务执业规则（试行）》及本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件出具法律意见。
2.本所律师对本法律意见书涉及的相关事实的了解和判断，依赖于公司向
本所律师提供的文件资料、说明及承诺，且其已向本所律师保证该等文件资料、说明及承诺的真实性、完整性和准确性。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于公司、政府相关部门、其他相关单位或相关人士提供或出具的文件资料、证明文件、专业报告等出具法律意见。
3.本所律师严格履行了法定职责，对本次注销的具体情况进行了核查和验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4.本所律师同意将本法律意见书作为公司实行本次股票激励计划的法定文件，并依法对所出具的法律意见承担责任。
5.本法律意见书仅供公司为本次股票激励计划实施中的本次注销之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述前提，本所律师出具本法律意见书如下：
一、本次注销的批准和决策程序
经查验，截至本法律意见书出具日，公司就本次注销已经履行的批准和决策程序如下：
1. 2019年 4月 25日，公司召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于注销2016年股权激励计划剩余股票期权的议案》。
2. 2019年 4月 25日，公司召开第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销2016年股权激励计划剩余股票期权的议案》。
3. 2019年 4月 25日，公司独立董事已就本次注销事项发表了独立意见，认为本次注销符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划》中关于股票期权注销的有关规定，相关审批、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本所律师认为，公司已就本次注销履行了必要的批准和决策程序，符合《激
励管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划》的规定。
二、本次注销的具体情况
根据《激励计划》，公司首次授予股票期权的第三个行权期及预留部分股票期权的第二个行权期的可行权条件，需满足以2017年度净利润为基数，2018年净利润增长率不低于70%，各年度净利润指标为归属于上市公司股东的净利润。
根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2018年度财务报表及审计报告》，公司 2017年、2018年归属于母公司所有者的净利润分别为 2,269,374.92元、-179,030,863.70元，净利润增长率未达70%。
根据《激励计划》的相关规定，公司首次授予股票期权的第三个行权期及预留部分股票期权的第二个行权期不符合可行权条件，公司将相应对 2016年股权激励计划剩余已授予、尚未行权的股票期权，共计191.5万份予以注销。
本次注销完成后，公司本次股票激励计划剩余已授予未行权期权数量为 0份，公司股票期权激励计划结束。
本所律师认为，本次注销情况符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划》的规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司已就本次注销履行了必要的批准和决策程序；
本次注销情况符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划》的规定，公司尚须就本次注销办理信息披露、登记和公告等相关程序。
本法律意见书一式肆份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016年股票期权激励计划之注销剩余股票期权的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙林
殷长龙
2019年4月26日
德艺文化创意集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人系经德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年
第二次临时股东大会选举通过，自 2017年 12月 12日起担任公司第三届董
事会独立董事一职。因此自本人担任独立董事以来，未出席过 2017年公司
召开的董事会和股东大会。本人将根据《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规以及《公司章程》的规定和要求，在下一年度忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤
其是中小股东的利益，具体工作安排如下：
（一）督促公司加强信息披露工作。本人将按照《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，对公司的重
大经营合同、重大投资、关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重
点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。
（二）认真履行独立董事的职责。关注公司生产经营状况、财务管理和
内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经
营风险，对需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍
进行认真充分地审核，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，
在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
（三）积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握相关政策，尤其是
加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认
识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
随着公司成功上市以及发展规模不断扩大，公司应进一步完善内控制度
建设和健全公司法人治理结构，保证公司规范运作，促进公司良性发展，有
效提高公司经营管理水平和风险防范能力。公司应加强人力资源建设，大力
引进和培养专业人才，为公司发展做好充足的人才储备。进一步发挥董事会
下设的专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、
合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。
为保证董事会的独立和公正，维护中小股东的合法权益，本人将按照相
关法律法规和《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内谨慎、认
真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更
多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范
运作、健康发展。
特此报告。
德艺文化创意集团股份有限公司
独立董事骆念蓓
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-073深圳市特尔佳科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年9月 30日
2、预计的业绩：
(1)2019年第三季度（2019年7月 1日-2019年9月 30日）业绩预计情况
亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|报告期（2019年 7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：767.96%至 984.96%|盈利：13.83 万元|
||盈利：120 万元至150 万元||

(2)2019年前三季度（2019年 1月1日-2019年9月 30日）业绩预计情况■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|报告期（2019年 1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：392.59 万元至422.59 万元|盈利：234.17 万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元；所列数据与直接计算数据略有不同，系相关数据四舍五入造成。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业收入增加；公司盘活闲置资产，出租部分闲置厂房及处置部分闲置资产，增加收益；同比去年第三季度，公司购买理财产品增加，投资收益增加。故公司预计 2019年第三季度将实现盈利，与2019年半年度相比，2019年前三季度亏损金额将减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，最终财务数据请以本公司在 2019年第三季度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-111四川双马水泥股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
拉法基中国水泥有限公司及/或其关联方已分别与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）及/或其指定方正式签署股份转让协议等相关协议，请详见公司于 2016年 8月 22日披露的《关于拉法基中国水泥有限公司及/或其关联方分别与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）及/或其指定方正式签署股份转让协议及期权协议的公告》。
北京和谐恒源科技有限公司、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（以下简称“收购方”）于 2016年 9月 8日公告了《四川双马水泥股份有限公司要约收购报告书》，宣布自 2016年 9月 9日起向除本次股权转让中收购方拟受让的股份以外的其他已上市无限售条件流通股的股东发出全面要约收购，要约收购期限为：2016年9月9日至 2016年10月10日。目前，本次全面要约收购已经实施完毕。请详见公司于 2016年10月15日披露的《北京和谐恒源科技有限公司、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）关于全面要约收购四川双马水泥股份有限公司股份结果暨股票复牌等相关事项的公告》。
1、交易风险
目前，相关各方已签署股份转让等相关协议，并先后披露要约收购报告书及要约收购结果公告，相关各方正在按法律法规及监管规则继续推进有关工作，
交易存在不确定性。
2、审批风险
本次交易涉及上市公司资产出售相关协议为控股股东与收购相关方之间作出，未经本公司签署。如未来上市公司进行对现有水泥资产和业务的出售，公司将聘请独立财务顾问出具专业意见、独立董事将发表独立意见，关联方将在董事会、股东大会上回避表决，并报相关机构审核/核准（如适用）；远期资产出售的最终实施取决于四川双马股东大会审议结果及监管机构审核/核准情况，相关资产出售存在不确定性。
一、股票交易异常波动情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票 2016年 10月 17日、10月 18日和 10月 19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，按照《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易的异常波动。
二、公司关注并核实的情况
2016年 8月 2日，公司发布的《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国水泥有限公司与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）签署框架协议的公告》（公告编号：2016-68）称，公司间接控股股东拉法基中国水泥有限公司（以下简称“拉法基中国”）已于 2016年 8月 1日与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）(以下简称“天津赛克环”)签署了关于本公司股份转让及后续安排的《框架协议》，全面披露了《框架协议》约定的交易内容。交易双方约定后续相关交易文件的正式签署以完成股份补偿以及股东大会审议通过取消拉法基中国及其关联方向上市公司作出的不竞争承诺为条件。
2016年 8月 3日，公司发布的《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中
国海外控股公司执行盈利补偿承诺的进度公告（二）》（公告编号：2016-70）的公告称，截至公告日期，公司控股股东因都江堰拉法基水泥有限公司2014年和2015年未达盈利预测应补偿给中小投资者（除 Lafarge China Offshore Holding Company (LCOHC)Ltd.（以下简称“LCOHC”）和拉法基瑞安（四川）投资有限公司（以下简称“四川控股”）以外的股东）的13,625,591股已全部赠送完毕。
2016年 8月 19日，公司股东大会审议通过了《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》。至此，此次交易所涉及的股份已经满足解除限售的条件，相关股份解除限售的手续现已办理完毕，请详见公司于2016年8月27日披露的《解除股份限售的提示性公告》。
2016年8月19日，LCOHC分别与天津赛克环和北京和谐恒源科技有限公司正式签署股份转让协议，四川控股分别与天津赛克环和北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）正式签署股份转让协议，LCOHC及四川控股拟协议转让其持有的四川双马合计 426,962,222股股份，约占四川双马现有总股本的55.93%。
该等股份的转让价格均为 8.084351元/股，合计转让金额为 3,451,712,466.39元。
2016年8月22日，公司股票复牌开始交易。
2016年 9月 8日，公司披露了《四川双马水泥股份有限公司要约收购报告
书》。
2016年10月15日，公司披露了《北京和谐恒源科技有限公司、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）关于全面要约收购四川双马水泥股份有限公司股份结果暨股票复牌等相关事项的公告》。
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通确认：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、控股股东及实际控制人确认其并不知悉存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，控股股东和实际控制人无买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于2016年 10月14日披露《2016年前三季度业绩预告》；
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
2016年10月20日
公司简称：川润股份 证券代码：002272四川川润股份有限公司
关于第一期员工持股计划草案符合《指导意见》
相关规定的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制订《公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”），公司董事会经审慎分析及核查，现就本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，公司已通过职工代表大会充分就员工持股计划征求员工意见，公司董事会、监事会审议通过了本次员工持股计划，独立董事亦就公司本次员工持股计划事宜发表了独立意见。
4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
公司简称：川润股份 证券代码：002272综上所述，公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》的相关规定。
特此说明。
四川川润股份有限公司董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-121山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）向河南安和融资租赁有限公司申请授信业务,额度为5000万元人民币，期限为3年。在该授信额度及授信期间内由公司全资子公司太原东杰装备有限公司（以下简称“东杰有限”）、太原东杰软件开发有限公司（以下简称“东杰软件”）申请具体融资金额循环使用。公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为东杰有限、东杰软件使用上述授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下融资期限，最长为3年。相关担保协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：太原东杰装备有限公司
统一社会信用代码：91140100783278753X
住所：太原经济技术开发区唐槐路84号
法定代表人：贾俊亭
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：2006年1月16日
经营范围：自动化生产线、自动化控制系统、工业机器人、停车设备、物流设备、仓储设备的设计、制造、安装、调试。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
被担保人为公司的全资子公司，截至2018年9月30日东杰有限的资产总额为 12,971.67万元，负债总额为 10,064.35万元，净资产为 2,907.32万元，利润总额-119.59万元，净利润-119.59万元。
（二）公司名称：太原东杰软件开发有限公司
统一社会信用代码：91140108581200640E
住所：太原市尖草坪区新兰路51号
法定代表人：李祥山
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2011年8月9日
经营范围：供应链管理信息系统解决方案咨询、规划与设计，系统集成；物流软件、平台开发、销售、安装、调试及维护；物流技术、电子商务技术开发；
计算机软硬件开发；计算机系统集成及综合布线；仓储管理系统；运输管理系统；
第三方物流管理系统；计算机软硬件及辅助设备销售；车载信息产品、数字家庭产品、移动终端及IT产品的嵌入式软件开发和服务；业务流程外包；IT咨询服务；IT基础设施服务及本地化服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
被担保人为公司的全资子公司，截至2018年9月30日东杰软件的资产总额为 6,670.49万元，负债总额为 198.48万元，净资产为 6,472.01万元，利润总额873.64万元，净利润771.08万元。
三、担保的主要内容
公司为全资子公司东杰有限、东杰软件使用河南安和融资租赁有限公司授信额度5,000万元提供连带责任保证，主合同项下融资期限，最长为3年。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司作为被担保对象东杰有限、东杰软件实际控股股东，对其的日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，本次对全资子公司的担保，有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司的整体利益。同意为其提供担保。
五、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，
同意本次对外提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司担保总额不超过人民币 5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.57%，本次担保为公司对全资子公司东杰有限的担保。
若上述担保额度全部实施，公司及其控股子公司目前累计对外担保总额为不超过人民币55,400万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的83.82%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、独立董事意见
公司本次对全资子公司东杰有限、东杰软件使用河南安和融资租赁有限公司授信额度提供担保，主要是为了支持子公司的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次担保事项。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年11月23日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2017-014东方网力科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）于2016
年12月2日召开第二届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司收购动力盈科实业（深圳）有限公司暨关联交易的议案》。公司将以现金37,439.98万元人民币收购银动科天（杭州）投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳天岳动盈投资企业（有限合伙）、常春藤浙华（上海）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉海泽股权投资合伙企业（有限合伙）所合计持有的动力盈科实业（深圳）有限公司（以下简称“动力盈科”）69.3333%的股权。本次收购完成后，东方网力持有动力盈科100%股权。公司独立董事发表事前认可意见及独立意见，同时，公司保荐机构发表了专项核查意见。具体内容详见公司2016年12月2
日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收购动力盈科实业（深圳）有限公司暨关联交易的公告》。2016年12月19日，公司召开2016年第九次临时股东大会审议通过了上述议案。
二、上述投资事项进展情况
2017年 2月 8日，各方按照约定，上述股权转让已经办理完毕工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局于2017年1月23日核发的新的营业执照。
目前公司已取得动力盈科100%股权，现就相关情况公告如下：
名称：动力盈科实业（深圳）有限公司
统一社会信用代码：914403007619712744
主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：深圳市宝安区70区留仙二路鸿威工业园D栋厂房第四层西单元
法定代表人：杨宇禧
成立日期：2004年07月01日
股东：东方网力科技股份有限公司
三、备查文件
1、《变更（备案）通知书》
2、《营业执照》
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年2月8日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-044深圳市兆驰股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大对外投资事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兆驰股份，证券代码：002429）于2016年4月15日（星期五）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
光大证券股份有限公司
关于华自科技股份有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就华自科技本次拟使用不超过 4,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
根据公司于 2015年 3月 2日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及 2015年 6月 24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1360号文的核准，公司本次向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币9.09元/股，募集资金总额为人民币 227,250,000.00元，扣除本次发行费用人民币 29,900,000.00元（含发行费用相关的可抵扣增值税进项税额602,603.77元），募集资金净额为人民币 197,350,000.00元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2015]15737号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
||||
|-|-|-|
|序号|募投项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|1|智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目|13,940|
|2|水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目|1,340|
|3|营销网络及远程运营服务中心建设项目|1,700|
|4|水利水电控制工程技术研究中心项目|2,755|
|合 计||19,735|

二、募集资金使用情况
截至 2016年 9月 30日，公司累计已使用募集资金 8,636.03万元，募集资金专户结余金额为11,263.85万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。截至 2016年 9月 30日，公司募集资金的实际使用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|拟投入募集资金|募集资金累计投资额|投资进度（%）|
|1|智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目|13,940|6,178.50|44.32%|
|2|水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目|1,340|603.70|45.05%|
|3|营销网络及远程运营服务中心建设项目|1,700|1.52|0.09%|
|4|水利水电控制工程技术研究中心项目|2,755|1,852.31|67.23%|
|承诺投资项目小计||19,735|8,636.03|——|

三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划
公司2016年1月15日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品和结构性存款。上述进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
鉴于上述事项的有效期即将到期，为提高暂时闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，于 2016年 12月 23日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金安全和募投项目
建设进度的前提下，继续使用不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日一年有效期内可以滚动使用。具体情况如下：
1、投资额度
公司拟使用不超过人民币4,000万元购买保本理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，投资的品种为流动性好、安全性高的保本理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
3、投资期限
自董事会审议通过之日一年内有效,单个理财产品或结构性存款的期限不超过十二个月（含）。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理，公司购买的理财产品和结构性存款不得用于质押，理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
5、关联关系
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
公司选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性较好、期限不超过十二个月的保本型理财产品或结构性存款。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据深圳证券交
易所的相关规定，对现金管理的进展情况及时履行披露义务，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
五、公司审批程序
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会第十二次
会议和公司第二届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。
六、对公司的影响
（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司正常经营和募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展和日常生产经营。
（二）公司通过进行适度的保本型银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
七、保荐机构核查意见
光大证券核查了公司第二届董事会第十二次会议和公司第二届监事会第九次会议的会议资料、独立董事发表的独立意见。经核查，光大证券认为：华自科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序。华自科技在保证资金的流动性和安全性的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率。
综上，本保荐机构同意华自科技本次使用不超过4,000万元的闲置募集资金进行现金管理的计划，现金管理在投资产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郭护湘 刘立冬
光大证券股份有限公司
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2018-009
中国有色金属建设股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）拟于2018年2月7日
召开 2018年第一次临时股东大会。公司已于 2018年 1月 20日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2018年第一次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。2018年1月19日，公司第八届董事
会第 20次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2018年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2018年2月7日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2018年2月6日—2018年2月7日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2
月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为 2018年 2月 6日下午 15:00至 2018年 2月 7日下午 15:00的
任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年2月2日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2018年 2月 2日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611
会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于公司子公司中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司关联
交易的议案》
（二）披露情况
上述议案于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网上公告。
（三）特别强调事项
上述提案属于关联交易事项，关联方股东－中国有色矿业集团有限公司、
自然人股东－王宏前先生均回避表决。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||||
|非累计投票提案||||||

||||
|-|-|-|
|1.00|《关于公司子公司中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司关联交易的议案》|√|

四、会议登记方法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东
代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户
卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请
持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托
书），于2018年2月6日（上午9:00—下午16:00）到北京市朝阳区安定路 10
号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。
2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联
系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加
网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
公司地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联系电话：010-84427228
传 真：010-84427222
七、备查文件
1、中色股份第八届董事会第20次会议决议
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票
程序如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中
色投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月6日（现场股东大会召
开前一日）下午3:00，结束时间为2018年2月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人盖章）：
委托人持有股数：
委托人深圳证券账户卡号码：
受托人姓名：
身份证号码：
签发日期：
委托有效期： 年 月 日
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||同|反|弃|
||提案编码||提案名称||||||
|||||||意|对|权|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累计投票提案|||||||||
|1.00||《关于公司子公司中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司关联交易的议案》||√|||||
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-040众信旅游集团股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第三十次会议于 2017年 4月 24日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开。
本次会议由监事长喻慧女士召集并主持，并于会议召开 10日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<监事会2016年度工作报告>的议案》；
表决结果：
3票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
《监事会 2016年度工作报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》；
表决结果：
3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-040行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过了《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：
3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
4、审议通过了《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：
3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司 2016年度募集资金的存放与使用情况。
5、审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
表决结果：
3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
经核查，监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。监事会同意续聘其作为公司 2017年度财务审计机构。
6、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
表决结果：
3票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
经核查，监事会认为：公司 2016年度利润分配的预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-040年）股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际及公司发展战略需要，体现了公司对股东的回报，有利于公司的长远发展，监事会同意将该预案提请公司 2016年度股东大会进行审议。
7、审议通过了《关于监事报酬事项的议案》；
表决结果：
3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
监事报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2016年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”
8、审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》；
表决结果：
3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
经审议，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2016年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
9、审议通过了《关于<公司2016年度内部控制评价报告>的议案》；
表决结果：
3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
经审议，监事会认为：公司《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-04010、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》；
表决结果：
3票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
11、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》；
表决结果：
3票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
12、审议通过了《关于竹园国际旅行社有限公司盈利预测及业绩承诺实现情况的说明》；
表决结果：
3票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
13、审议通过了《<关于重大资产重组标的资产减值测试报告>的议案》；
表决结果：
3票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
14、审议通过了《关于控股子公司竹园国际旅行社有限公司开立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》；
表决结果：
3票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
15、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：
3票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
经审核，监事会认为《公司 2017年第一季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-040三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会2017年4月26日
关于呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）
不存在结构化安排的承诺函
呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）合伙人承诺如下：
合伙人共同设立呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）的目的是认购金河生物科技股份有限公司非公开发行的股票，合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）不存在结构化安排的承诺函》之签署页）
路漫漫 李福忠 王志军 邓一新 路赟
张明明 卢志升 何敏 王家福 谢昌贤
张兴明 牛有山 菅明生 刘运添 邬宇峰
陈建鸿 任俊平 李守业 周立航 王月清
邢海龙 关映贞 焦秉柱 陈赟 李荣顺
李瑞春 王吉龙 樊金在 张华 刘迎春
郝新乐 邓维康 田中宏 张福生 张耀义
王晓英 王鹏飞 郑留计 云喜报 仇鑫耀
姚建雄 李军后 金锡标 王俊峰 侯国峰
白文正 董彩云 于永莲
呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）2015年6月8日
鞍山森远路桥股份有限公司独立董事
关于对全资子公司、控股子公司提供担保的独立意见
我们作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，经过与公司管理层和有关部门进行沟通交流，并对相关资料文件充分核实后，基于客观独立判断的立场，现就公司对全资子公司、控股子公司提供担保发表独立意见：
公司为全资子公司鞍山森远科技有限公司、鞍山森远路桥工程有限公司、控股子公司辽宁森远增材制造科技有限公司提供担保，是为了满足其业务发展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，为其提供的担保风险较小，可控性强。
公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定，不会损害股东的利益。因此，我们一致同意公司本次担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于对全资子公司、控股子公司提供担保的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
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崔奇 王谦 于博