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江西三鑫医疗科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项
的独立意见的补充公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），公布独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。根据相关规则，需在公告中对关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况出具独立意见，现作如下补充公告：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。
二、关于控股股东及其他关联方对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
陈国锋
李国民
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-023辽宁大金重工股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2018年4月20日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2018年4月16日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
1、审议通过《2017年年度报告及其摘要》；
公司董事、高级管理人员保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》；
4150万元,公司期末总资产275601万元,净资产173899万元,基本每股收益0.08元。本年公司现金净流量为 161万元，其中经营活动产生的现金净流量为-11424万元，投资活动产生的现金净流量为 14382万元，筹资活动产生的现金净流量为：-2730万元。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
独立董事许峰、石桐灵、孙文纺分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，并且根据公司未来发展需要，结合公司实际情况，董事长金鑫先生提议公司2017年度利润分配预案为：拟以截至2018年3月31日公司总股本552,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元人民币（含税），共计5,522,000.00元，剩余未分配利润转结以后年度；不进行资本公积转增股本。
根据《公司章程》及规范性文件的相关规定，上述分配预案满足相关要求，符合相关规定。
独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2017年度内部控制评价报告》；
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
立信会计师事务有限公司对公司2017年度募集资金实际存放与使用情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2018]第ZG11160号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《2018年第一季度报告》；
公司董事、高级管理人员保证公司2018年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司审计机构。立信依据中国注册会计师独立审计准则，在每次审计过程中，均能结合公司实际情况，按计划完成审计工作。
董事会审计委员会认为，立信为公司提供财务服务过程中工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，同意2018年续聘立信为本公司的审计机构，聘期1年。
独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
鉴于公司实施 2017年限制性股票激励计划，已向 34名激励对象发行限制性股票12,200,000股，公司总股本已由540,000,000股变为552,200,000股。
鉴于上述原因，公司注册资本由原54,000万元变更为55,220万元。公司拟对《公司章程》中相关条款修订如下：
1、原公司章程第六条“公司注册资本为人民币54,000万元。”
修改为：“公司注册资本为人民币55,220万元。”
2、原公司章程第十九条“公司股份总数为 54,000万股，均为普通股。”修改为：“公司股份总数为55,220万股，均为普通股。”
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议，经股东大会通过后授权董事会办理工商变更登记等事宜。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于会计政策变更的公告》；
公司本次财务报表修订是按照财政部相关规定要求进行的合理修订，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定，第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案尚需经公司股东大会审议通过，故提议于2018年5月15日14：00在北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔502召开公司2017年年度股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-049游族网络股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届监事会第十六次会议的通知于2016年4月1日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2016年4月7日下午15：00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开现场会议。
会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人李坦稳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举李坦稳先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过其任命起至本届监事会届满为止。
李坦稳简历详见附件。
特此公告。
游族网络股份有限公司监事会二〇一六年四月七日
附：
李坦稳先生，中国国籍，无境外居留权，1980年出生。2001年铜陵学院会计学专科毕业。2001年 7月至 2002年 8月，任安徽海螺水泥股份有限公司财务会计。2002年 10月至 2006年 12月，福记食品服务控股有限公司，历任财务会计、财务经理等职。2007年1月至2011年12月，先后在上海铭瑞会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，执业注册会计师。2012年1月至2014年4月任上海游族信息技术有限公司财务总监，2014年5月至2015年6月任公司财务总监。2015年 6月至 9月游族网络股份有限公司董事长助理，2015年 10月至今任上海游族文化传媒有限公司财务总监。未直接持有本公司股票，持有公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）1.00%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-052
广州万孚生物技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
董事会第十二次会议于 2016年 9月 12日上午 10:00在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开，会议通知于2016年9月6日以邮件、电话的方式向全体
董事发出。会议应到董事9名，实到9名，出席会议人数符合《公司法》和《公
司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》
为更好地贯彻公司国际化的发展战略，维护公司及全体股东的利益，同时
根据公司全资子公司美国万孚有限公司（以下简称“美国万孚”）的实际发展情
况，公司拟对原募集资金投资项目进行部分调整，以提高经营效率和资金使用
效益。
公司计划将原“研发中心和国家工程实验室能力建设项目”募集资金投入
金额由4,562.55万元调整为2,312.55万元，改变募集资金投资项目的金额为
2,250万元，将原“营销网络扩建项目”募集资金投入金额由8,101.70万元调
整为5,051.70万元，改变募集资金投资项目的金额为 3,050万元。合计调整
募集资金投资金额5,300万元，占公司募集资金总筹资额的15.06%。综上，公
司拟向美国万孚增资800万美元（折合人民币约 5,300万元，最终以实际支付
当日购汇的汇率为准），用于扩建美国万孚创新研发中心和美洲营销中心。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更
部分募集资金用途暨向全资子公司增资的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查
意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关
于广州万孚生物技术股份有限公司变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资
的核查意见》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2016年9月28日召开2016年第三次临时股东大会,广州万孚生
物技术股份有限公司《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
浙江华通医药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人谭国春，作为浙江华通医药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；
■是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
■是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
■是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
■是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
■是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是□否
二十六、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
■是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
■是□否
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
■是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委
托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否 ■不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否 ■不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否 ■不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
■是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
■是□否
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
■是□否
谭国春本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：（签署）谭国春
日期：2019年4月18日
天夏智慧城市科技股份有限公司
监事会关于 2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《天夏智慧城市科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《天夏智慧城市科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查。
一、公司对激励对象的公示情况
1、公司对激励对象的公示情况。
公司除在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《限制性股票激励计划激励对象名单》外，并于 2016年 8月 24日通过公司官网(http://www.sjzthdz.com)发布了《天夏智慧城市科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2016年 8月 24日至 2016年 9月 3日，在公示期限内，广大员工、群众可通过书面或口头形式向公司监事会反映，联系人为监事杨伟东。
截至 2016年 9月 3日，公司监事杨伟东未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票限制性股票的激励对象合法、有效。
天夏智慧城市科技股份有限公司
监事会
国金证券股份有限公司
关于广东天际电器股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东天际电器股份有限公司（以下简称“天际股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对天际股份董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司内部控制落实情况
天际股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，对公司内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
国金证券保荐代表人通过与天际股份董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等部门相关人员进行交流，查阅公司股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会报告以及各项业务和管理规章制度，对公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，国金证券认为：天际股份填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的执行情况。国金证券对该自查表无异议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《国金证券股份有限公司关于广东天际电器股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
幸思春 宋乐真
国金证券股份有限公司2016年4月25日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2016-021沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开的情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2016年 4月 15日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第二届监事会第二十一次会议的通知。2016年 4月 25日，公司在会议室召开本次监事会。本次监事会应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席董广军先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告的议案》；
《 2015年度监会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度报告全文
及摘要的议案》；
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告的议案》；
监事会认为：《2015年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务预算报告的议案》；
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
（五）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务审计报告的议案》；
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
（六）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》；
根据中审华寅五洲会计师事务所出具的审计结果，确定 2015年度公司实现营业收入1,593,370,137.28元，归属于母公司所有者的净利润 118,646,290.33元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金计人民币 11,862,223.51元，截止2015年12月31日，可供股东分配的利润为226,853,916.17元。
结合公司实际经营情况，为公司经营发展、保证现金流充裕，2015年度利润分配预案为：不分红、也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2015年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司未分配利润重点用于经营发展。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度日常关联交易预计的议案》；
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司2016年度日常关联交易预计，其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。关联董事康宝华回避该议案的表决。
（八）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》；
监事会认为：鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的团队稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2015年度审计
报告审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司2015年度审计报告审计工作，同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
（九）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（十）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
监事会认为2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（十一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》；
经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
（十二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；
监事会认为：2015年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2015年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；
2015年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（十三）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事、监事薪酬方案》；
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-090
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于重整计划执行进展及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司股票已于2014年12月23日开市起停牌。由于《霞客环保重整计划》涉及出资人权益调整事项，需要划转、处置资本公积金转增及让渡股份，公司股票将继续停牌，待转增及让渡股份的划转与处置完成后，公司将向深圳证券交易所申请复牌。
2、按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整计划执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
3、若公司 2015年度经审计的净利润为负值，或净资产为负值，则公司股票将暂停上市。
4、另外，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.1条的规定，公司还可能存在其他原因而终止上市的风险。
一、重整计划执行进展情况
1、2015年4月16日，江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）管理人收到无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）送达的（2014）锡破字第0009-1号民事裁定书，裁定批准霞客环保重整计划，并终止霞客环保重整程序。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，自无锡中院裁定批准重整计划之日，信息披露义务人由管理人变更为公司董事会。
4、2015年4月23日，管理人召开股份公开变卖申购确认会，与8位成功申购人签订了《成交确认书》。江苏省无锡市梁溪公证处对本次股份申购过程进行了全程公证。
5、公司于 2015年 6月 19日发布了《关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2015-081），本次资本公积金转增股份之股权登记日为2015年 6月 25日、除权除息日为 2015年 6月 26日。公司总股本由 239,942,410股增加至 400,703,825股。本次转增的股份直接划转至公司管理人证券账户（破产企业财产处置专用账户），原股东持股数量不变、持股比例相应调整。
本次资本公积金转增股本已经完成，相应转增股份已于 2015年 6月 25日登记至公司管理人专用证券账户。
6、公司第一大股东江阴中基矿业投资有限公司根据重整计划让渡的公司股份1,259,406股已于2015年6月18日过户至管理人开立的专用账户内。
7、公司和管理人已根据重整计划的规定向债权已确定的债权人支付了分配额，将涉诉未决的债权对应的分配额予以了提存。
8、公司已于 2015年 7月 3日申请无锡中院裁定向重整投资人和公开变卖买受人分配股票，申请无锡中院向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具协助执行文书将公司股票 162,020,821股过户给上海惇德股权投资有限公司等重整投资人和公开变卖买受人。公司也已向管理人提交申请，要求管理人同时向无锡中院提交上述内容的申请。目前管理人已经与无锡中院核对完毕上述材料内容，并提交了上述内容的申请，近期将办理相关股票的划转事宜。
9、本公司股票停牌期间，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每五个交易日披露一次公司重整计划执行进展情况，提示终止上市风险。
二、风险提示
所申请复牌。
2、按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整计划执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
3、若公司 2015年度经审计的净利润为负值，或净资产为负值，则公司股票将暂停上市。
4、另外，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.1条的规定，公司还可能存在其他原因而终止上市的风险。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露重整计划执行相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2015-004天津力生制药股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||773,713,173.74|1,044,397,823.10|-25.92%|
|营业总收入||||
||110,514,401.37|342,901,099.51|-67.77%|
|营业利润||||
||114,702,932.57|348,108,564.79|-67.05%|
|利润总额||||
||96,686,702.12|292,990,613.18|-67.00%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.53|1.61|-67.08%|
|基本每股收益（元）||||
||3.31%|10.25%|-6.94%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||3,701,453,852.51|3,222,089,032.03|14.88%|
|总 资 产||||
||2,913,666,352.56|2,923,834,645.28|-0.35%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||182,454,992.00|182,454,992.00|0.00%|
|股 本||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|15.97|16.02|-0.31%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比下降幅度达30%以上，变动的主要原因为：
1、由于我公司重点品种在各地区的中标情况不理想，严重阻碍了重点品种在社区和基层医疗市场的销售，增加了社会库存。
2、为了维护重点品种销售市场持续健康发展，降低社会库存和稳定供货价格，公司正在进行营销模式转型，调整了营销政策和战略，致使重点品种在短期内销量下降。
3、生产车间新版GMP认证改造影响了正常生产，致使公司减少了部分品种的生产任务，造成销售收入的下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年第三季度报告中对2014年度经营业绩进行了预计：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在-70%—-20%之间。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
2015年2月27日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2014〕028号山东法因数控机械股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2014年 10月 27日以通讯表决方式召开。会议通知于 2014年 10月 22日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。
本次会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东筹划涉及公司的重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》。
同意控股股东筹划涉及公司的重大资产重组事项，同意授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署协议等。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53号）的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一四年十月二十七日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-007中油金鸿能源投资股份有限公司
关于股东股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日接获股东吉林中讯新技术有限公司（以下简称“吉林中讯”）通知。
吉林中讯2013年2月26日质押给中原信托有限公司流通股10,600,000股（内容详见 2013年 2月 28日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊登的《股东股权解押、再质押公告》）（2014年6月4日以资本公积金向全体股东每10股转增5股后，质押股份数为15,900,000股），已于2015年3月2日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，吉林中讯持有本公司25,024,579股股份，占本公司总股份数（486,006,284股）的5.15%，已累计质押股份 8,505,000股，占其持有本公司股份的33.99%，占公司总股份的1.75％。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2015年3月2日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-071华测检测认证集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于 2019年 11月 11日发出会议通知，2019年11月 14日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
根据董事会提名，按照《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》的规定，对推荐的独立董事人选进行了资格审核，确认符合条件的独立董事张汉斌先生、程虹先生、曾繁礼先生为公司第五届董事会独立董事候选人，各位候选人简历见附件。
第五届董事会独立董事程虹先生、曾繁礼先生任期自股东大会审议通过之日起三年，独立董事张汉斌先生任期至 2020年 7月 27日结束。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人经董事会审议通过后尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后，方可提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位独立董事候选人逐一表决。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更 2019年度审计机构的议案》
公司本次变更 2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作。公司拟更换审计机构的事项符合公司发展需要，符合公司及全体股东利益。
本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
因公司于 2018年 12月批准的使用闲置募集资金进行现金管理的权限即将到期，现拟继续进行现金管理，使用不超过 25000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时，为了进一步提高现金管理收益，公司将投资产品的发行主体扩展至商业银行以外的其他金融机构，主要为证券公司，但同样为保本产品（发行主体提供保本承诺书）。详细内容请见公司同日发布的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》
公司拟于2019年 12月2日（星期一）下午14:30在公司召开2019年第一次临时股东大会。
详细内容请查阅同日发布的公告《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会
二○一九年十一月十五日
附件：独立董事候选人简历
张汉斌先生，中国国籍，1966年生，无境外永久居留权，国际会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事。现任深圳铭鼎会计师事务所执行合伙人、深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发起人、欧菲光集团股份有限公司独立董事、深圳市通产丽星股份有限公司独立董事，2014年8月起任华测检测认证集团股份有限公司独立董事。
张汉斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
程虹先生，中国国籍， 1963年生，经济学博士、教授、博士生导师，现任武汉大学质量院院长，美国斯坦福大学访问学者。程虹教授是国家社科基金重大招标项目、教育部重大攻关项目首席专家，10余项国家级重要科研项目负责人。主要从事供给侧结构性改革、经济转型背景下微观产品服务质量与宏观经济增长质量双提高的机制与路径、企业家精神与企业质量创新战略等领域的科学研究。2016年8月起担任公司独立董事。
程虹先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
曾繁礼先生，中国国籍，1964年出生，农学学士，世界经济学研究生。1986年至1999年历任深圳商检局科员,文锦渡副处长，文锦渡副局长、局长、党委书记，深圳商检局认证处处长、书记，1999年至2001年深圳检验检疫局食检处处长、
党委书记；2001年至2004年任深圳检验局办公室主任、书记；2004年至2010年任蛇口检验局局长、党组书记（副厅）；2010年至2013年任皇岗检验局(副厅级局)局长，党组书记；2013年至 2015年任深圳检验局副局长(副厅)，党组成员；2015年8月至 2019年任深圳市怡亚通供应链股份有限公司任集团副总裁、集团党委书记兼食品冷链平台总裁；兼任深圳市报关协会副会长，深圳市金融商会副会长，深圳市食材行业协会创会会长等。2019年3月至今任南海新能源广东公司总裁。
曾繁礼先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行
人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2017-010云南铝业股份有限公司关于为子公司
云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山铝业”)根据生产经营需要，拟选择合适的融资租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过5亿元（含5亿元）的融资租赁、中长期借款、流动资金贷款等融资方式融资，期限不超过 5年（含 5年）。文山铝业为公司全资子公司，公司将为文山铝业金额不超过5亿元（含5亿元）的融资提供连带责任担保，担保期限不超过 5年（含 5年），担保额度在 5年内滚动使用。文山铝业为公司提供同等金额的反担保。
2017年 2月 16日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十六次会议，以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》，根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，该预案需提交公司股东大会审议，审议通过后公司签订担保协议后实施。
二、被担保人的基本情况
公司名称：云南文山铝业有限公司
成立日期：2004年4月16日
公司住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市城北片区高登路
法定代表人：郝红杰
注册资本：180,000.00万元（人民币）
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
经营范围：铝土矿资源开发、开采；氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工、销售；液氧、液氮、硫磺、硫磺铵、铁精矿、金属镓、蒸汽和赤泥的生产和销售；矿山及冶金机械制造；矿产资源科研，地质勘查技术咨询服务；矿产品销售。
目前文山铝业的股权结构如下图：
67%
云南铝业股份有限公司
100%
云南文山铝业有限公司
主要财务指标：截止2015年12月31日，文山铝业总资产为709,015.89万元，负债总额为 490,845.61万元，净资产为 218,170.28万元；2015年度文山铝业实现营业收入 195,660.31万元，营业利润为 4,979.64万元，净利润为16,659.38万元。（已经审计）
截止2016年9月30日，文山铝业总资产为741,654.94万元，负债总额为528,912.46万元，净资产为212,742.48万元；2016年1-9月文山铝业实现营业收入 103,960.44万元，营业利润为-6,744.79万元，净利润为-5,653.36万元。
（未经审计）
三、担保协议的主要内容
目前双方未签订担保协议，待股东大会审议通过后双方协商签订担保协议。
四、董事会意见
（一）公司为文山铝业融资提供连带责任担保的主要原因
该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，文山铝业为公司全资子公司，公司持有文山铝业100%的股权，将为文山铝业承担担保责任。
（二）董事会对该事项风险和利益的说明
1.根据目前的融资环境，全资子公司文山铝业为满足运营的资金需求，需要
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
通过融资租赁、中长期贷款及短期流动资金贷款等方式融资，融资的顺利实施有利于文山铝业的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东尤其是广大中小股东的利益。
2.文山铝业属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但文山铝业是公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。
3.截止2016年9月30日，文山铝业净资产为21.27亿元，文山铝业有能力为公司提供不超过5亿元（含5亿元）的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年12月31日，公司为控股子公司提供担保金额为45.91亿元，其中:为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 9.76亿元；为全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 10.78元；为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 0.93亿元；为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 1.65亿元；为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 5.10亿元；为全资子公司文山铝业提供连带责任担保金额为10.48亿元；为全资子公司云南源鑫炭素有限公司提供连带责任担保金额为 6.26亿元。公司控股子公司文山铝业对参股公司云南天冶化工有限公司向中国银行股份有限公司文山州分行申请1.19亿元新增固定资产贷款（期限72个月）承担连带责任的保证担保。截止目前，公司无逾期担保。
六、备查文件
（一）云铝股份第六届董事会第三十六次会议决议
（二）独立董事意见
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2017年 2月 16日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
深圳南山热电股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售事项资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
就深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开挂牌转让方式出售其所持有的中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“深中置业”）75%股权与中山市深中房地产开发有限公司（以下简称“深中开发”）75%股权（以下合成“标的资产”），深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信评估”）受聘对标的资产进行评估，并出具了《资产评估报告》（鹏信资评报字[2016]第 S035号、鹏信资评报字[2016]第 S034号）。公司董事会对鹏信评估的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的具体情况认定如下：
1、评估机构的独立性
鹏信评估具有证券期货相关业务评估资格。评估机构及其经办评估师与公司、深中置业及深中开发之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估的假设前提均符合国家有关法律、法规及规范性文件，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的具有相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。鹏信评估采用了资产基础法对标的资产价值进行了评估。评估机构在本次评估过程中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有关法律法规与行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法合理，与评估目的具有相关性。
4、评估定价的公允性
在本次评估过程中，鹏信评估根据有关资产评估的法律、法规及规范性文件的规定，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次
评估结果公允。本次重大资产出售的公开挂牌价格以评估值作为定价基础，定价原则符合法律法规的规定。本次重大资产出售的最终交易价格系按照公开挂牌及竞价结果最终确定，符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳南山热电股份有限公司董事会关于本次重大资产出售事项资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》之盖章页）
深圳南山热电股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2016－036
江苏天瑞仪器股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月2日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第三届董事会第十次会议的通知。会议于2016年8月15日在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，现场参与表决董事8人，其中董事长刘召贵先生因工作原因未能出席，特授权董事应刚先生出席本次会议；公司监事及全体高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事应刚先生主持。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2016年半年度报告及其摘要》及相关资料，认为公司《2016年半年度报告及其摘要》及相关资料能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该定期报告出具了书面确认意见，公司的监事会亦出具了书面审核意见。
有关公司《2016年半年度报告及其摘要》的具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站；《2016年半年度报告披露提示性公告》刊登于2016年8月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对公司2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，监
事会对《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一六年八月十五日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-026华天酒店集团股份有限公司
第五届董事会 2014年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第五届董事会 2014年第三次临时会议于 2014年02月20日（星期四）以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决，公司董事 9名，参加会议的董事 9名，无董事委托其他董事参与表决。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
审议通过了《关于提交审议公司 2014年度向中信银行续申请授信额度的议案》公司拟在 2014年度继续向中信银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币 1亿元，授信期限一年，并授权董事会在中信银行股份有限公司长沙分行授信额度内审批贷款，授权公司董事长签署相关合同。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司
董事会
二０一四年二月二十一日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-076
北京同有飞骥科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2018年半年度报告及摘要已于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2018年8月30日