证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-014御家汇股份有限公司
2017年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月13日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月13日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月12日15:00至2018年4月13日15:00。
2、会议地点：湖南省长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园 9栋御家汇股份有限公司一楼会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：公司董事长戴跃锋先生
6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 27人，代表股份82,186,522股，占公司总股份的51.3666％。其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 81,978,236股，占公司总股份的51.2364％。通过网络投票的股东 15人，代表股份 208,286股，占公司总股份的0.1302％。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共20人，代表股份 1,539,102股，占公司总股份的0.9619％。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司董事会 2017年度工作报告的议案》
同意 82,178,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900％；反对 7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％。
在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。
（二）审议通过《关于公司监事会 2017年度工作报告的议案》
同意 82,178,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900％；反对 7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％。
（三）审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
同意 82,178,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9900％；反对 7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％。
（四）审议通过《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 82,185,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985％；反对 1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,537,902股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9220％；反对1,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0780％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（五）审议通过《关于公司董事、监事 2017年度薪酬执行情况及 2018年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 82,171,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9816％；反对 7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099％。
中小股东总表决情况：
同意1,524,002股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.0189％；反对7,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4548％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5263％。
（六）审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 82,179,522股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915％；反对 7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,532,102股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.5452％；反对7,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4548％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（七）审议通过《关于确认公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度预计日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 82,170,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9802％；反对 7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113％。
中小股东总表决情况：
同意1,522,802股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.9409％；反对7,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4548％；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6042％。
（八）审议通过《关于部分募投项目变更实施主体的议案》
总表决情况：
同意 82,170,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9802％；反对 7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0113％。
中小股东总表决情况：
同意1,522,802股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.9409％；反对7,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4548％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6042％。
（九）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
同意 82,179,522股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915％；反对 7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（十）审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
同意 82,179,522股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915％；反对 7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（十一）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
同意 82,171,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9816％；反对 7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099％。
（十二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
同意 82,171,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9816％；反对 7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099％。
（十三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
同意 82,171,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9816％；反对 7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099％。
（十四）审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
同意 82,171,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9816％；反对 7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099％。
（十五）审议通过《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
同意 82,179,522股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915％；反对 7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（十六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 82,171,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9816％；反对 7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099％。
中小股东总表决情况：
同意1,524,002股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.0189％；反对7,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的0.4548％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5263％。
（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 82,179,522股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915％；反对 7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,532,102股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.5452％；反对7,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4548％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（十八）审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意 82,179,522股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915％；反对 7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（十九）审议通过《关于制定公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》同意 82,179,522股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915％；反对 7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、御家汇股份有限公司 2017年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于御家汇股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
御家汇股份有限公司董事会