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证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-001转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2019年 1月 3日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次会议于 2019年 1月 9日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任胡建锋先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案之具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书
的公告》。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求进行合理的变更，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意本次会计政策变更。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案之具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事关于对外投资事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议审议的对外投资事项发表如下独立意见：一、关于投资设立产业并购基金的独立事项
我们认为：公司与泸州锦淳股权投资中心（有限合伙）、泸州老窖璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、赵佳萍女士、石华燕女士共同投资设立泸州久泽股权投资中心（有限合伙）（暂定名，以工商最后核名为准），符合公司发展战略，有利于公司降低投资风险，提高投资效率。公司充分利用合作方资金渠道、投资管理能力等，为公司未来发展储备更多投资标的，有利于公司持续、快速、健康发展。本次公司参与投资设立并购基金的决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事：顾维军、王建平、章新蓉 2018年 2月 23日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于无锡先导智能装备股份有限公司
2018年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
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关于无锡先导智能装备股份有限公司
2018年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
致：无锡先导智能装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《创业板备忘录8号》”）以及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡先导智能装备股份有限公司（下称“先导智能”或“公司”）的委托，就先导智能 2018年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。
第一节律师声明事项
一、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股权激励计划的合法性、有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及说明进行审查判断。同时，先导智能向本所保证：其已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或书面说明，公司在向本所提供文件时并无遗漏；所有文件上的签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件与原
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件一致。
三、本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
四、本法律意见书仅供公司为本次回购注销之目的使用，未经本所书面许可，不得被任何人用于其他任何目的。
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第二节正文
一、本次回购注销部分限制性股票的授权
公司于2018年2月26日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，同意公司实施 2018年限制性股票激励计划，并授权公司董事会办理该次激励计划相关事宜包括但不限于对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销。
本所律师认为，就本次回购注销部分限制性股票，公司董事会已取得合法授权。
二、本次回购注销部分限制性股票已履行的程序
根据公司提供的资料并经核查，公司本次回购注销部分限制性股票已履行如下程序：
1、2019年 9月 12日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，原激励对象解大永、彭涛、沙石、戴锐、汪旭东、俞潇莹、杨泽群共7人因个人原因离职，已不符合激励条件，同意公司对解大永等 7人所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销并调整回购价格。
2、2019年 9月 12日，公司召开第三届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销解大永等7人所持已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格。
3、2019年 9月 12日，公司独立董事就调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事宜发表了独立意见，公司全体独立董事认为：“公司调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。因此，同意公司本次调整限制性股票回购价格及回购
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注销部分限制性股票。”
本所律师认为，公司本次回购注销限制性股票尚需按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。
三、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
1、本次回购注销部分限制性股票的原因
公司限制性股票激励计划的原激励对象解大永、彭涛、沙石、戴锐、汪旭东、俞潇莹、杨泽群共7人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销”之规定，取消离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销前述激励对象所涉及的公司限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票。
2、本次回购注销部分限制性股票的价格
公司本次回购注销的限制性股票为上述 7名激励对象合计持有的已授予但尚未解锁的130,997股限制性股票。
3、本次回购注销部分限制性股票的价格
由于公司已实施完成了2018年度权益分派方案，调整后的回购价格为13.17元/股。
本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的数量及价格，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》的规定。截至本法律意见出具之日，除本次回购与注销尚需根据《管理办法》及证券交易所有关规范性文件规定进行信息披露，并按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续，公司已履行本次回购注销于现阶段应当
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履行的程序。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2018年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
杨海
负责人： 经办律师：
顾功耘 张天龙
年 月 日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编: 200120
电 话:（86）21-20511000；传真:（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015- 049四川天齐锂业股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、2015年4月24日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）取得了Galaxy Lithium InternationalLimited（以下简称“银河锂业国际”）100%股权过户至公司全资子公司的相关登记文件，股东变更手续已经完成。
2、按照《修订并重述的股权收购协议》的约定，天齐锂业需承担经交易双方确认的银河锂业国际和银河锂业江苏自2015年2月1日起至交易完成日期间发生的预算内付现成本的50%。双方将尽快完成对具体调整金额的确认。
一、重大资产重组进展情况
2015年4月24日，公司取得了银河锂业国际100%股权过户至公司全资子公司成都天齐锂业有限公司之全资子公司天齐锂业有限公司（英文名称： Tianqi LithiumCo.,Limited，)的相关登记文件，股东变更手续已完成。
截止本公告披露日，银河锂业国际已更名为天齐锂业国际有限公司（英文名：Tianqi Lithium InternationalLimited），银河锂业国际之全资子公司银河锂业（江苏）有限公司（以下简称“银河锂业江苏”）已更名为天
齐锂业（江苏）有限公司，相关变更登记手续已办理完毕。变更后的股权关系图如下表所示：
二、风险提示
公司2015年2月17日公告的重大资产重组事宜尚存风险，投资者在评价公司本次重大资产重组时，应特别认真考虑下述各项风险因素：
（一）交易价款较标的公司净资产溢价较高的风险
根据银河资源的披露信息，银河锂业江苏的建造成本约1.3亿美元。第三方研究机构Patersons SecuritiesLimited在2013年12月发布的研究报告中表明，银河锂业江苏的企业价值评估值约为1.96亿澳元。经交易双方谈判磋商，认定标的公司的企业价值为2.3亿美元，同时，公司拟承接标的公司的全部债务（约1.08亿美元）。因此，本次交易对标的公司100%股权的估值约1.22亿美元。但由于银河锂业江苏未能达到设计产能且存在无形资产减值因素，经双方再次协商并于2015年1月31日签署了《修订并重述的股权收购协议》，确定标的公司企业价值为1.732亿美元，减去需由公司承接的尚未偿还的银行贷款1.015亿美元后，本次交易对标的公司100%股权的
估值约7,170万美元。
按2015年1月31日经双方谈判认可的企业价值1.732亿美元计算，按照6.25的汇率折合人民币约108,250.00万元，较银河锂业国际2014年10月31日经审计的合并口径净资产和1.015亿美元银行负债的折算金额合计70,332.22万元人民币大约溢价37,917.78万元，溢价率为53.91%；本次初步交易价款7,170万美元按6.25的汇率折合人民币约44,812.50万元，较《估值报告》确定的截止2014年4月30日的估值结果18,719.93万元人民币大约溢价26,092.57万元人民币，溢价率为139.38%；较银河锂业国际2014年10月31日经审计的合并口径账面净资产6,894.72万元人民币大约溢价37,917.78万元人民币，溢价率549.95%。交易价款较标的公司净资产存在溢价较高的风险。
（二）标的公司盈利能力风险
本次交易的标的公司银河锂业国际的主要资产为银河锂业江苏100%的股权。银河锂业江苏碳酸锂生产线建设有大量资金主要来源于银行贷款，资产负债率始终处于较高的水平。银河锂业江苏建成投产的时间较短，产能释放尚未达到有效经济规模，较高的利息支出及运行成本导致其近年出现大额亏损。虽然公司对标的公司有明确的债务替换及后续融资计划、以及基于全球化布局的经营计划，但受内部运营和外部市场环境变化的影响，仍存在相关方案无法顺利实施、标的公司资本结构及盈利能力不能有效改善，从而对天齐锂业整体效益产生重大不利影响的风险。
（三）业务整合风险
本次收购的银河锂业国际为香港公司，银河锂业江苏是境内外商投资企业，标的公司在会计税收制度、商业惯例、公司管理制度、企业文化等经营管理环境方面与本公司均存在差异。
本次收购完成后，本公司在销售、人力资源、管理等方面的整合到位
尚需一定时间，相关整合措施对公司未来盈利能力和发展前景的影响存在一定的不确定性，因此存在本公司无法在短期内完成业务整合或整合效果不佳的业务整合风险。
（四）财务风险
本公司本次收购的资金来源全部以自筹资金解决，自筹资金量大，且收购后还需承担标的公司的债务,公司负债和财务费用将显著增加，从而影响公司收益。根据公司本次收购备考财务报告，以自筹资金完成本次收购，存在经营收益不足以偿付财务费用、甚至导致上市公司可能出现经营亏损的财务风险。
（五）市场风险
锂电新能源产业作为战略性新兴产业受到国家政策的支持，行业前景看好，新进入者不断涌入，但该产业的发展速度和市场竞争格局等都存在不确定性。若宏观经济运行情况、以及新能源行业自身的发展周期导致对锂产品需求的爆发不如预期，将直接影响公司本次收购的预期效果的实现。
（六）本次交易形成的商誉减值风险
天齐锂业本次收购银河锂业国际100%的股份属于非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，合并对价超过被合并方可辨认净资产公允价值的部分将被确认为商誉。
本次交易所形成的商誉金额将根据购买日实际的股权购买价格及标的公司各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值计算。根据规定，本次交易形成的商誉不做摊销处理，但需在未来进行减值测试。如果银河锂业国际未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，从而对天齐锂业当期损益造成重大不利影响，因此，公司提请投资者注意可能的商誉减值风险。
（七）环保风险
银河锂业江苏目前环境保护状况符合法律、法规要求，处于良好运行状态。但作为锂化工原料生产企业，在生产经营过程中，银河锂业江苏存在由于误操作或设备故障导致废水废气排放参数不达标而被环保部门处罚的可能性，存在环保风险。
（八）安全生产风险
2012年11月22日，银河锂业江苏发生硫酸钠结晶器管道破裂，造成了9人烫伤、2人死亡的安全生产事故。针对本次安全事故的设备缺陷，银河锂业江苏进行了整改。整改措施已经苏州市安全生产监督管理局核查通过并同意该项目安全设施投入生产使用。本次整改后，银河锂业江苏加强了生产安全方面的培训，重视员工操作的规范性，对设备工艺进行了排查，并为员工继续购买意外伤害保险。
银河锂业江苏作为锂化工原料生产企业，在生产经营过程中仍有可能出现由于员工误操作或设备故障导致发生安全事故而被安监部门处罚和员工家属索赔的可能性，存在安全生产风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，对相关事项的重大进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意风险。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-107
北京旋极信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2014年12月12日下午14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司监事李居庸先生、阮亚占先生以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2014年12月7日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席陈海涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：
1、审议通过关于变更会计师事务所的议案
公司一直聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，但鉴于公司正在筹划重大资产重组事项的需要，监事会同意聘任立信会计师事务所公司2014年度审计机构，聘期一年。此次变更会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量；本项审议程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，不损害公司及公司股东利益。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于变更会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第二届监事会二十二次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司监事会2014年12月15日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-061
西陇科学股份有限公司
实际控制人补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）6月 7日在指定信息披露媒体公布了《关于实际控制人部分质押股票触及平仓线的停牌公告》（公告编号：2018-058），现收到公司实际控制人之黄伟波、黄伟鹏、黄少群先生的通知，实际控制人已经对其触及平仓线的股票质押业务和达到预警线的股票质押业务办理了补充质押手续，现将情况公告如下：
一、补充质押具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|质权人|质押人|质押开始日期|质押数量|补充质押数量|补充质押股票占其所持股份比例|
|1|华鑫证券有限责任公司|黄少群|2017-10-19|5,000,000|1,290,000|1.73%|
|2|华鑫证券有限责任公司|黄少群|2017-10-20|5,000,000|1,290,000|1.73%|
|3|华鑫证券有限责任公司|黄少群|2017-11-8|6,500,000|1,700,000|2.28%|
|4|华鑫证券有限责任公司|黄少群|2017-6-14|16,500,000|560,000|0.75%|
|5|华鑫证券有限责任公司|黄伟波|2017-8-31|6,500,000|1,100,000|1.19%|
|6|华鑫证券有限责任公司|黄伟波|2017-8-28|8,000,000|520,000|0.56%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|7|华鑫证券有限责任公司|黄伟鹏|2017-8-8|6，840,000|60,000|0.08%|
|8|华鑫证券有限责任公司|黄伟鹏|2017-8-10|12,800,000|190,000|0.26%|
|9|华鑫证券有限责任公司|黄伟鹏|2017-9-11|4,250,000|475,000|0.65%|
|10|华鑫证券有限责任公司|黄伟鹏|2017-9-11|4,250,000|475,000|0.65%|
|11|长江证券股份有限公司|黄伟波|2017-12-14|10,000,000|1,790,000|1.94%|
|12|长江证券股份有限公司|黄伟鹏|2017-12-8|10,000,000|1,053,000|1.45%|
|13|长江证券股份有限公司|黄少群|2017-12-11|8,000,000|1,000,000|1.34%|

二、股东股份累计被质押、冻结的情况
黄少群先生持有本公司股份总数为74,500,000股，占公司总股本的比例为12.73%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为66,740,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为89.6%，占公司总股本的比例为11.4%。
黄伟波先生持有本公司股份总数为92,391,135股，占公司总股本的比例为15.79%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为 76,281,500股，占其持有的本公司股份总数的比例为82.56%，占公司总股本的比例为13.03%。
黄伟鹏先生持有本公司股份总数为72,537,500股，占公司总股本的比例为12.39%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为 55,593,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为76.64%，占公司总股本的比例为9.5%。
三、股东及其一致行动人股权质押情况
黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人与一致行动人，
合计持有公司股份 269,923,635股，占公司总股本的46.124%，已累计质押股
份 229,094,500股，占实际控制人所持公司股票的比例为84.87%，公司总股本
的比例为39.15%。
四、风险提示
公司实际控制人股票质押比例较高，不排除在极端金融风险或者市场持续下跌情况下再次触及平仓线导致平仓风险。经公司询问，实际控制人会采取积极措施，通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等措施化解股票质押风险。
公司将持续关注股东股权质押的后续进展情况，并及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2018-067博彦科技股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“博彦科技”或“公司”）于 2018年 5月 14日召开第三届董事会第十五次临时会议，逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。上述相关议案亦于 2018年 5月 31日经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》之授权，结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司于 2018年 9月 4日召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，决定根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对本次公开发行可转换公司债券之方案进行调整，具体为：
调整原方案之“二、发行规模”和“十七、本次募集资金用途”，即发行规模由不超过人民币73,581.52万元（含）调整为不超过人民币57,581.52万元（含），并相应调整募集资金用途，其余方案内容不变。
调整前后本次公开发行可转换公司债券方案中上述两项条款之对比情况如下：
二、发行规模
调整前：
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币73,581.52万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币57,581.52万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
十七、本次募集资金用途
调整前：
本次发行的募集资金总额不超过人民币73,581.52万元（含），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||拟投入募集资金总|
||项目名称||投资总额|||
||||||额|
|数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目||42,858.39||25,484.07||
|园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目||21,239.81||10,771.64||
|深圳交付中心扩建项目||14,356.97||4,096.80||
|前沿技术研发项目||30,002.15||17,229.01||
|补充流动资金||16,000.00||16,000.00||
|合计||124,457.32||73,581.52||

数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目由公司全资子公司博彦科技（上海）有限公司实施；园区运营、IT运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目由博彦科技股份有限公司实施；深圳交付中心扩建项目由公司全资子公司博彦科技（深圳）有限公司实施；前沿技术研发项目由公司全资子公司西安博彦信息技术有限公司实施。
若本次公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，并根据项目的实际需求，
调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募
集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照法律、法规相关规定的程序予以置换。项目总投资金额高于本次发行募集资金使用金额部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决，并根据项目的实际需求，调整并最终决定项目总投资金额。
调整后：
本次发行的募集资金总额不超过人民币57,581.52万元（含），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||投资总额||拟投入募集资金总额|
|数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目||42,858.39||25,484.07||
|园区运营、IT运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目||21,239.81||10,771.64||
|深圳交付中心扩建项目||14,356.97||4,096.80||
|前沿技术研发项目||30,002.15||17,229.01||
|合计||98,057.88||57,581.52||

数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目由公司全资子公司博彦科技（上海）有限公司实施；园区运营、IT运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目由博彦科技股份有限公司实施；深圳交付中心扩建项目由公司全资子公司博彦科技（深圳）有限公司实施；前沿技术研发项目由公司全资子公司西安博彦信息技术有限公司实施。
若本次公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，并根据项目的实际需求，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照法律、法规相关规定的程序予以置换。项目总投资金额高于本次发行募集资金使用金额部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决，
并根据项目的实际需求，调整并最终决定项目总投资金额。
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对公开发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途等部分内容进行调整和修订无需提交公司股东大会审议。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会的核准。公司将根据中国证券监督管理委员会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注上述事宜的后续进展情况，注意投资风险。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-043南京越博动力系统股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）与北京新能源汽车技术创新中心有限公司（后期准备更名为“国家新能源汽车技术创新中心有限公司”，以下简称“国创中心”）初步协商达成一致，公司拟用自有资金3000万元分批支付参与国创中心增资扩股，认购不低于4.25%的股份份额。
国创中心于 2017年 11月 27日注册成立，注册资本为 16000万元人民币，主要股东为：北京汽车集团有限公司（持股比例31.25%），北京新能源汽车股份有限公司（持股比例31.25%），宁德时代新能源科技股份有限公司（持股比例18.75%）。根据国创中心“国家新能源汽车技术创新中心建设推进会暨共建座谈会”会议精神，国创中心拟进行增资扩股，吸纳新能源汽车及产业链企业，共同推进我国新能源汽车共性、前沿、高端创新技术的研发和实践，助力中国新能源汽车产业发展。
公司于2019年6月13日召开第二届董事会第十一会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关于公司对外投资的议案》。本次交易相关协议尚未签署，公司将严格按照有关法律法规和监管要求，对上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无须提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：北京新能源汽车技术创新中心有限公司
2、统一社会信用代码：91110302MA0191990R
3、法人代表：徐和谊
4、类型：其他有限责任公司
5、注册资本：16000万元人民币
6、主营业务：范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;工程和技术研究和试验发展;产品设计、工业设计服务;销售电气设备、汽车、电子产品、汽车零配件;承办展览展示活动;经济贸易咨询;汽车装饰;软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术检测。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7、增资扩股前股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|出资方式|持股比例|
|北京汽车集团有限公司|5000|现金|31.25%|
|北京新能源汽车股份有限公司|5000|现金|31.25%|
|北京亦庄国际投资发展有限公司|2000|现金|12.50%|
|宁德时代新能源科技股份有限公司|3000|现金|18.75%|
|北京世纪金光半导体有限公司|1000|现金|6.25%|
|合计|16000|现金|100%|

北京新能源汽车技术创新中心有限公司的实际控制人为北京汽车集团有限公司。本次增资前，北京新能源汽车技术创新中心有限公司与公司不存在关联关系，上述股东与公司不存在关联关系。
8、本次增资扩股方案
本次增资价格初步定为每一元注册资本对应不低于1.03元，均采用货币方式出资，拟募集资金25,000万元至50,000万元之间。本次增资扩股拟增加投资方数量为5个至16个之间；增资完成后，原股东合计持股比例不低于24%，新进投资方合计持股比例不高于76%。
三、对外投资合同的主要内容
1、投资金额：3000万元
2、支付方式：现金分批支付
3、增资后标的公司董事会和管理人员的组成安排
按照出资额情况确定董事提名权，即投资 5000万元的投资者可拥有 1名董事提名权；职工董事 1名，并报股东会批准。为提高决策效率，原则上董事会成员不超过 13名。国创中心原5位股东，各保留1位董事提名。
4、违约条款
由于一方股东（投资方）的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错的一方承担违约责任；如属多方的过错，根据实际情况，由过错各方分别承担各自应负的违约责任。
5、合同的生效条件和生效时间：协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖法人单位公章或合同专用章之日起生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
国创中心的业务范围为：关键共性技术自主研发、协同创新和成果转化业务；新能源汽车领域的行业服务，包括开源整车平台搭载测试、技术检测验证、知识产权运营等服务；新能源汽车领域的创新技术孵化投资业务。
公司与国创中心主营业务相关，本次对外投资有利于公司联合新能源汽车领域优秀企业参与新能源汽车前沿、高端创新技术的研发和实践，有利于公司技术水平的提升，有利于公司的长远发展，符合全体股东及公司的利益。
2、存在风险
本次对外投资为初步协商结果，暂未签署相关协议，投资进度存在不确定性及存在投资中止的风险；本次对外投资短期内不会对公司经营成果产生重大影响，但有利于公司长远发展。由于国创中心项目目前处于公开挂牌阶段，本次公司投资项目具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2019年6月14日
国元证券股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《国元证券股份有限公司独立董事制度》和《公司章程》等文件的相关规定，我们作为国元证券股份有限公司第七届董事会独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度,对《2015年度利润分配预案》进行了审议，并发表如下独立意见：
2015年度，公司经审计合并报表反映公司实现净利润 27.84亿元，其中：母公司实现的净利润为26.06亿元，按监管部门和公司章程规定，提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各10％，剩余当年可供股东分配的净利润为 18.24亿元，加上以前年度结余的未分配利润21.99亿元，累计可供股东分配的利润为40.23亿元，拟以公司实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数（扣除公司回购专户持有的本公司股份后的股份数），向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余利润结转以后年度分配。
结合公司具体情况,我们认为:本方案符合公司的实际情况,切实保护了中小股东的利益,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意公司董事会的利润分配预案,并提请公司2015年度股东大会审议。
（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见签字页）
独立董事：
喻荣虎：
任明川：
鲁炜：
杨棉之：
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017-015联创电子科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）于2017年3月24召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.35 元（含税）|0|
|分配总额|以公司2016年 12月31日的总股本582，106，425股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.35元（含税），共计拟分配现金股利20，373，724.88元。|||
|提示|董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
董事会提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配
政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润210，479，451.51元。鉴于公司2016年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配预案，该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。
二、独立董事及监事会的相关意见
1、独立董事意见
经过认真审核，独立董事认为：公司2016年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的当期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
三、其他说明
本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
2017年3月28日
湘潭电化科技股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
湘潭电化科技股份有限公司全体股东：
2015年，公司为了进一步提高企业的经营管理水平和风险防范能力，促进企业的规范运作和可持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作指引”）《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，形成了《湘潭电化科技股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》，内容如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标：保证资产安全、财务报告及相关信息的真实性和完整性，提高经营效率，促进实现公司的发展战略。由于内部控制存在固有的局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。
二、内部控制评价结论
报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司和全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括生产销售电解二氧化锰、电解金属锰、污水处理业务，主要事项包括公司治理发展战略、采购业务、销售业务、技术研发、生产安全、资产管理、产品质量信息披露管理，财务管理，质量控制和生产经营管理，关联交易管理，人力资源管理，企业文化，募集资金管理，投资管理等；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、 财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制
或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、 非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定
性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：谭新乔
湘潭电化科技股份有限公司 2016年3月9日
河北建投能源投资股份有限公司独立董事
关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第四次临时会议审议的关于公司公开发行可转换公司债券相关议案事项发表独立意见。
公司董事会已经向我们提交了有关该等议案的相关资料，我们审阅了公司董事会所提供的资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就公司相关事项发表以下意见：
一、关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见
公司符合公开发行可转换公司债券的各项条件。本次公开发行可转换公司债券的方案及预案编制合理，切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规定，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。
公司审议本次发行相关事项的董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《河北建投能源投资股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
二、关于本次募集资金使用的独立意见
公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，符合环境保护及土地管理等法律法规，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。
募集资金投资项目市场前景良好，有利于提高公司的综合经营能力及核心竞争力，符合维护全体股东利益的需要。
三、关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期股东收益及填补措施的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
本次公开发行可转换公司债券摊薄即期股东收益及填补措施及相关承诺的内容合法合规，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。
综上所述，我们同意第八届董事会第四次临时会议决议，并同意将公开发行可转换公司债券相关方案及其他相关议案提交公司股东大会审议。本次公开发行可转换公司债券的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，系《河北建投能源投资股份有限公司独立董事关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
赵强 安连锁 曾鸣
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-070深圳市迪威迅股份有限公司
2017年年度报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司2017年年度报告全文。经事后核查，现对2017年年度报告全文披露的部分内容予以更正，具体如下：
一、“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“4、母公司利润表”
更正前：
（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|213,134,707.88|223,128,872.73|
|减：营业成本|219,484,917.00|212,287,039.40|
|税金及附加|194,605.67|419,616.78|
|销售费用|14,492,205.64|12,490,969.41|
|管理费用|21,489,472.69|20,918,682.48|
|财务费用|7,188,164.01|6,382,870.24|
|资产减值损失|18,819,942.88|5,977,786.37|
|加：公允价值变动收益|||
|（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以|||
||8,930,240.95|3,055,984.32|
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业|||
||-541,114.00|444,784.32|
|和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损|||
||112,915.26|-46,020.38|
|失以“-”号填列）|||
|其他收益|2,089,999.96||

更正后：
（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|213,134,707.88|223,128,872.73|
|减：营业成本|157,300,526.11|166,097,114.12|
|税金及附加|194,605.67|419,616.78|
|销售费用|14,492,205.64|12,490,969.41|
|管理费用|21,489,472.69|20,918,682.48|
|财务费用|7,188,164.01|6,382,870.24|
|资产减值损失|18,819,942.88|5,977,786.37|
|加：公允价值变动收益|||
|（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以|||
||8,930,240.95|3,055,984.32|
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业|||
||-541,114.00|444,784.32|
|和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损|||
||112,915.26|-46,020.38|
|失以“-”号填列）|||
|其他收益|2,089,999.96||

更正原因：数据填录错误。
二、“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“38、销售费用”
更正前：
（单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期发生额||上期发生额|
|职工薪酬||30,301,186.75||16,946,160.93||
|差旅费||4,070,421.63||7,533,575.77||
|交际费||3,838,135.88||2,352,253.69||
|折旧摊销||2,384,001.18||2,636,733.42||
|租赁费||995,878.05||1,158,245.95||
|其他||9,487,314.37||6,580,513.09||
|合计||51,076,937.86||37,207,482.85||

更正后：
（单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期发生额||上期发生额|
|职工薪酬||30,301,186.75||20,651,354.28||
|差旅费||4,070,421.63||3,828,382.42||
|交际费||3,838,135.88||2,352,253.69||
|折旧摊销||2,384,001.18||2,636,733.42||
|租赁费||995,878.05||1,158,245.95||
|其他||9,487,314.37||6,580,513.09||
|合计||51,076,937.86||37,207,482.85||

更正原因：数据填录错误。
由于公司相关工作人员疏忽，造成数据填写错误，因此给投资者带来的不便公司深表歉意。公司今后将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量，敬请广大投资者谅解。本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2017年年度报告全文同时予以更新。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2018年5月30日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2015-002广州友谊集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150033号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2015年 1月 17日