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证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-034
浙江天铁实业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁股份”）于 2019年 4月 19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司河南天铁环保科技有限公司（下称简称“河南天铁”）总额度不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，为控股子公司新疆天铁工程材料有限公司（以下简称“新疆天铁”）总额度不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。
一、担保情况概述
1、基本情况
天铁股份拟为控股子公司河南天铁总额度不超过人民币 10,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，为控股子公司新疆天铁总额度不超过人民币 10,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。
2、董事会审议情况：公司第三届董事会第十五次会议以全票审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
此次担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议批准后，还需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）河南天铁环保科技有限公司
1、基本信息
公司名称：河南天铁环保科技有限公司
成立日期：2018年07月 23日
注册地点：安阳市制造业园区腾飞大道与中原路交叉口东北方位
法定代表人：许吉锭
注册资本：8000万元
经营范围：环保设备技术及研发、推广、应用；环保设备制造、加工、销售、安装；环保项目咨询、设计及运营管理；雨水收集、处理设备的制造、加工、销售及安装；货物进出口、技术进出口业务；塑料制品、塑胶制品制造、加工、销售；管道工程建筑设计、施工；低压成套设备制造、加工、销售；模具制造、加工、销售；污水一体化处理销售；塑料化粪池、玻璃钢化粪池、塑料净化槽、玻璃钢净化槽制造、加工、销售；铁路橡胶减振产品制造、加工、销售及安装；塑料管道及配件开发、生产、销售；市政材料、路面砖、防水材料、吸引材料开发、生产、销售*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
与本公司的关系：系天铁股份持股80.00%的控股子公司。
2、股权结构
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|出资方式|
|1|浙江天铁实业股份有限公司|6,400.00|80.00%|货币|
|2|浙江庞氏塑业有限公司|1,600.00|20.00%|货币|
|合计||8,000.00|100.00%|--|

3、主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|2018.12.31|2017.12.31|
|资产总额|6,595.27|--|
|负债总额|748.33|--|
|净资产|5,846.93|--|
|项 目|2018年度|2017年度|
|营业收入|1,556.36|--|
|营业利润|15.54|--|
|净利润|-2.35|--|

注：以上数据经审计。河南天铁成立于2018年7月23日，未有2017年度财务数据。
（二）新疆天铁工程材料有限公司
1、基本信息
公司名称：新疆天铁工程材料有限公司
成立日期：2018年03月 30日
注册地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京中路666号塔里木石油酒店行政办公楼4楼401-407室
法定代表人：陈俊
注册资本：8000万元
经营范围：塑料制品制造;道路普通货物运输;密封用填料及类似品制造,合成橡胶制造,橡胶板、管、带制造,橡胶零件制造,再生橡胶制造,防水建筑材料制造,隔热和隔音材料制造,建筑装饰及水暖管道零件制造,交通及公共管理用金属标牌制造,制冷、空调设备制造,金属密封件制造,紧固件制造,橡胶加工专用设备制造,房屋建筑业,信息技术咨询服务,房屋租赁,新材料技术推广服务,新能源技术推广服务,环保技术推广服务,涂料制造,销售:化工产品(危险化学品除外),建材,机械设备,五金产品及电子产品。
与本公司的关系：系天铁股份持股95.00%的控股子公司。
2、股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|出资方式|
|1|浙江天铁实业股份有限公司|7,600.00|95.00%|货币|
|2|乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司|400.00|5.00%|货币|
|合计||8,000.00|100.00%|--|

3、主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|2018.12.31|2017.12.31|
|资产总额|9,691.25|--|
|负债总额|1,726.95|--|
|净资产|7,813.70|--|
|项 目|2018年度|2017年度|
|营业收入|373.73|--|

||||
|-|-|-|
|项 目|2018.12.31|2017.12.31|
|营业利润|-249.27|--|
|净利润|-186.30|--|

注：以上数据经审计。新疆天铁成立于2018年3月30日，未有2017年度财务数据。
三、担保协议的主要内容
河南天铁、新疆天铁拟向银行及其他机构分别申请总额度不超过人民币 10,000万元的综合授信额度，由公司提供连带责任保证担保。本次担保协议尚未签订，担保金额、担保期限、担保方式等事项由河南天铁、新疆天铁根据资金需求情况提出申请，经与公司协商后办理担保手续。河南天铁股东浙江庞氏塑业有限公司按其持股比例为河南天铁提供相应的担保。新疆天铁股东乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司按其持股比例为新疆天铁提供相应的担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保的最高总额度为 20,000万元，占公司 2018年度经审计净资产的21.65%。
截至目前,天铁股份及其控股子公司不存在对外提供担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保等。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，有利于解决子公司目前生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。本次担保对象的主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益。因此，我们一致同意上述担保事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，兴业证券认为：公司为控股子公司提供担保已经公司董事会审议批
准，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章
程》的规定。本次公司为控股子公司提供担保有利于满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，控股子公司其他股东亦提供了同比例担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本保荐机构对公司本次担保的事项无异议。
七、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
2、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
3、兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司对外担保的核查意见。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2019-071号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于为荣盛家居有限公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年 7月 11日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于为荣盛家居有限公司融资提供担保的议案》，同意为全资下属公司荣盛家居有限公司（以下简称“荣盛家居”）向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 15,000万元，担保期限不超过 72个月。
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
二、被担保人基本情况
被担保人：荣盛家居；
住所：安徽省淮北经济开发区新区运河路 36号；
法定代表人：王冰；
成立日期：2016年 09月 20日；
注册资本：5,000万元人民币；
经营范围：整体橱柜、整体卫浴、木门、木饰面、家具、展台展柜、装饰材料、建筑材料加工生产、销售。
截至 2018年 12月 31日，荣盛家居资产总额 15,675.85万元，负债总额 9,510.59万元，资产负债率为60.67%，净资产 6,165.26
万元，营业收入 9,057.58万元，净利润 733.42万元。
三、担保协议的主要内容
荣盛家居为公司的全资下属公司，因业务经营需要，拟向金融机构申请融资总规模不超过 12,000万元，并由公司为上述融资行为提供不可撤销的连带责任保证担保。本次担保金额不超过 15,000万元，担保期限不超过 72个月。
四、公司董事会意见
关于上述担保事项，公司董事会认为：荣盛家居为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持荣盛家居的发展。随着荣盛家居相关业务的不断推进，荣盛家居有足够的能力偿还本次借款。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司的担保总额为560.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的166.82%。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一九年七月十一日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2014-015甘肃大禹节水集团股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃大禹节水集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决定于2014
年4月30日（星期三）召开2013年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2013年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开会议时间：2014年4月30日（星期三）上午9：30
4、会议召开方式：现场表决
5、会议出席对象
（1）截至2014年4月23日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
6、会议地点：甘肃省酒泉市解放路290号甘肃大禹节水集团股份有限公司四楼会议室
二、会议审议议案
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年年度报告》及其摘要
4、审议公司《2013年度财务决算报告》
5、审议公司《2013年度利润分配预案》
6、审议公司《独立董事2013年度述职报告》
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于审批公司2014年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年4月29日17:00前送达甘肃大禹节水集团股份有限公司行政部。来信请寄：甘肃省酒泉市解放路290号甘肃大禹节水集团股份有限公司行政部，邮编：735009（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年4月29日（星期二）上午9:00至11:30，下午14:30
至17:30。
3、登记地点：甘肃省酒泉市解放路290号甘肃大禹节水集团股份有限公司行政部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式：
集团公司联系电话：0937—2689028，0937－2688658－838
集团公司传真：0937-2688963
联系人：王光敏、戴顺宁
2、本次股东大会为现场会议，会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二○一四年四月二日附件：
1、《股东参会登记表》
附件一
股东参会登记表
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|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席甘肃大禹节水集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议公司《2013年度董事会工作报告》||||
|2|审议公司《2013年度监事会工作报告》||||
|3|审议公司《2013年年度报告》及其摘要||||
|4|审议公司《2013年度财务决算报告》||||
|5|审议公司《2012年度利润分配预案》||||
|6|审议公司《独立董事2013年度述职报告》||||
|7|审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》||||
|8|审议《关于审批公司2014年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》||||

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
委托日期:__________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
金洲慈航集团股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2017]第 7-00019号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
盈利预测实现情况审核报告
大信专审字[2017]第7-00019号金洲慈航集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对丰汇租赁有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度盈利预测的实现情况进行了审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）的规定，真实、准确地编制并披露盈利预测实现情况的专项说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司盈利预测实现情况发表意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的盈利预测实现情况的专项说明，在所有重大方面公允反映了2016年度盈利预测的实现情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月二十六日
金洲慈航集团股份有限公司 盈利预测实现情况专项说明金洲慈航集团股份有限公司关于 2016年度
盈利预测实现情况的专项说明
一、重大资产重组基本情况
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与中融（北京）资产管理有限公司、盟科投资控股有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、重庆拓洋投资有限公司以 2015年 3月31日作为交割基准日实施重大资产重组，本公司通过向中融（北京）资产管理有限公司等发行股份和支付现金的方式收购其合计持有的丰汇租赁有限公司（下称“标的公司”）90%的股权（下称“本次交易”），且本公司与交易对方就本次交易事项签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。
在上述重大资产重组实施之初，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本公司与交易对方签订了《利润承诺补偿协议书》、《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《<金洲慈航集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之协议书>之补充协议》，交易对方承诺丰汇租赁2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）为80,000万元；丰汇租赁90%股权对应的承诺净利润分别为72,000万元。
二、盈利预测实现情况
2016年度，丰汇租赁有限公司实现净利润90,363.49万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为89,560.35万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为
80,604.32万元，较盈利预测数72,000.00万元多8,604.32万元，盈利预测完成率为111.95%。
金洲慈航集团股份有限公司2017年4月26日
中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司
使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“三诺生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对三诺生物使用自有闲置资金择机购买额度不超过人民币6亿元的中短期低风险银行理财产品事项进行了尽职核查，核查情况如下：
一、公司使用自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币陆亿元（¥600,000,000.00）的闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为中短期低风险银行理财产品，单个产品最长期限不超过一年，购买上述产品的资金总额不超过陆亿元人民币（含本数），余额可以滚动使用。投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财或信托产品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司自有闲置资金。
6、决策程序
经公司董事会、监事会审议通过，并经公司独立董事、保荐机构分别发表意见后，提请公司股东大会审议批准后授权公司董事会实施。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险管理机制情况
1、投资风险
（1）低风险银行理财产品能保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险的管理机制
（1）公司股东大会审议批准后，董事会授权公司总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
2、公司通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司委托理财相关制度、董事会会议资料，与三诺生物董事会秘书、财务总监等高管进行了访谈沟通。经核查，保荐机构认为：
1、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，运用自有闲置资金择机购买中短期低风险银行理财产品符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司运用自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品，单个产品的最长期限不超过一年，投资风险相对较低。
3、上述关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险银行理财的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见。
4、上述投资事项符合公司和全体股东的利益。公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的中短期低风险银行理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
综上，中信证券同意公司使用自有闲置资金择机购买额度不超过人民币 6亿元的中短期低风险银行理财产品的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：___________________ ___________________
刘东红 王彦肖
中信证券股份有限公司（盖章）2015年 8月 12日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-23
广州航新航空科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李凤瑞先生的书面辞职报告。李凤瑞先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李凤瑞先生将继续担任公司董事职务。
截至本公告披露日，李凤瑞先生直接持有公司股份692.5122万股，其作为公司实际控制人、董事的相关股份锁定承诺不变。
李凤瑞先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，其工作内容已按公司规定交接完毕，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长卜范胜先生代行董事会秘书职责。
公司及公司董事会对李凤瑞先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会 2015年 7月 21日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-033
长城影视股份有限公司
关于公司及董事长收到《江苏证监局行政监管措施决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事长赵锐均先生于2019年3月22日分别收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）下发的《江苏证监局行政监管措施决定书》，具体内容如下：
一、《江苏证监局关于对长城影视股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（[2019]32号）
“经查，你公司存在如下问题：
未履行董事会、股东大会审议程序，违规对控股股东长城影视文化企业集团有限公司的3.5亿借款提供连带责任担保，且未按规定进行披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条第二款第十七项的规定。
按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应敬畏法律，严格遵守《证券法》、《公司法》等法律法规，采取有力措施，限期解决违规对外担保事项，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
你公司应当在收到本决定书之日起 30日内向我局提交书面整改情况报告。
我局将视后续监管情况采取进一步措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。”
二、《江苏证监局关于对赵锐均采取责令改正监管措施的决定》（[2019]33
号）
“经查，长城影视股份有限公司（以下简称长城影视或公司）存在如下问题：未履行董事会、股东大会审议程序，违规对控股股东长城影视文化企业集团有限公司的3.5亿借款提供连带责任担保，且未按规定进行披露。
公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条第二款第十七项的规定。你作为公司董事长，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第五十八条的规定，对公司的违规行为负有主要责任。按照该办法第五十九条的规定，我局决定对你采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应当敬畏法律，严格遵守《证券法》、《公司法》等法律法规，采取有力措施，限期解决违规对外担保事项，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
你应当在收到本决定书之日起 30日内向我局提交书面整改情况报告。我局将视后续监管情况采取进一步措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。”
公司董事会和管理层对上述事项高度重视，截至本公告日，公司已将上述行政监管措施决定书的内容告知相关人员。公司董事会将根据江苏证监局的要求进行整改，尽快形成整改报告，同时加强公司全体董事、监事及高级管理人员对法律法规的学习，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，进一步规范公司运作水平，提高信息披露质量，杜绝类似问题的再次发生，切实维护公司及广大股东利益，促进公司健康、稳定和持续发展。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
山东弘宇农机股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
根据《山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）华英证券有限责任公司于2017年7月25日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼主持了山东弘宇农机股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正
的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|5299|
|末“5”位数|72542 22542|
|末“6”位数|977205 227205 477205 727205|
|末“7”位数|3325267 8325267 9390010|
|末“8”位数|71958520 21958520|
|末“9”位数|036619626 234378451|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共有33,340个，每个中签号码只能认购500股山东弘宇农机股份有限公司A股股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1，按2转人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年7月26日（T+2日）公告的《山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行
缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不
足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投
资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐人（主承销商）
包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内
不得参与新股申购。
发行人：山东弘宇农机股份有限公司保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司2017年7月26日
（此页无正文，为《山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）
发行人：山东弘宇农机股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司年 月 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-140深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月18日召开第四届监事会第十二次会议，应出席会议的监事共 3人，实际出席会议的监事共 3人，本次会议采用书面传签的方式进行，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于补充审议公司股权激励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》
公司监事会对激励对象是否符合可行权条件进行核实，一致认为：自公司第四届董事会第二十一次会议至本次会议召开之日期间，根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股权激励计划实施考核办法》的有关规定，公司及激励对象未发生不符合公司股权激励计划第一个行权期行权条件的情形。公司第四届董事会第二十一次会议审议通过公司股权激励计划第一个行权期可行权的272名激励对象符合相关规定所要求的行权条件，行权资格合法、有效，公司对激励计划第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律法规，同意公司 272名激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2015-038
惠州中京电子科技股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票（证券简称：中京电子，证券代码：002579）于 2015年 7月 14日开市起复牌。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布了《重大事项停牌公告》，公司筹划重大事项，公司拟将现有全部线路板业务即公司目前主营业务有关资产整体改组为全资子公司。经向深交所申请，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。
2015年7月13日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议并通过了关于筹组设立惠州中京电子科技有限公司的议案，并将于2015年7月14日在法定信息披露媒体<中国证券报>、<证券时报>、<上海证券报>、<证券日报>以及巨潮资讯网披露本次董事会决议。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中京电子，证券代码：002579）将于2015年7月14日开市起复牌。
公司本次筹组设立惠州中京电子科技有限公司的议案尚需公司股东大会审
议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
山东齐星铁塔科技股份有限公司
审计委员会实施细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对
经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特制定本实
施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、
外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有
一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；
召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据
上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会可下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络
和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审
计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关
方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）内外部审计机构出具的重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书
面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易
是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每
季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前三天须通
知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独
立董事）主持。
第十三条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采
取通讯表决的方式召开。
第十四条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董
事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，经董事会批准，审计委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。如票
数相等，召集人可多投一票。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第二十条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二○一五年一月十五日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-009
广州万孚生物技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“万孚生物”)董事会于 2018年 2月 8日收到公司控股股东、实际控制人李文美、王继华夫妇增持公司股份的计划，基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，计划通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
1、增持人：控股股东、实际控制人李文美、王继华夫妇。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，拟实施本次增持计划。
3、拟增持数量或金额：本次控股股东、实际控制人增持金额不低于人民币2000万元、不超过人民币1亿元。
4、增持计划的实施期限：自2018年2月8日起6个月内（增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形，出现连续停牌 10个交易日以上的情况，增持期限将相应顺延。）
5、增持方式：增持人将以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）择机增持公司股份。
6、计划增持股份的资金来源：自有资金或自筹资金。
二、其他说明
2、截止本公告日，李文美、王继华夫妇直接和间接持有公司股份合计7280.1132万股，占公司总股本的40.89%。
3、本次增持计划的参与人承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，自增持计划实施完毕之日起6个月内不减持其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
4、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
5、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注增持人后续增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2018年2月8日
关于广东正业科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施情况之
法律意见书
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F,TaiPing Finance Tower,6001Yitian Road ,Futian District, ShenZhen, P. R. CHINA电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F,TaiPing Finance Tower,6001Yitian Road ,Futian District, ShenZhen, P. R. CHINA电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
关于广东正业科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施情况之
法律意见书
信达重购字[2015]第007-4号致：广东正业科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受贵公司委托，担任贵公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问。
信达已就本次交易出具《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。
2016年1月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准广东正业科技股份有限公司向施忠清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]178号），核准同意本次交易。信达律师现就本次交易的实施结果出具本法
法律意见书律意见书。
信达律师在前述《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》中的声明事项同样适用于本法律意见书。
除非文义另有所指，本法律意见书所使用简称的含义均与前述法律意见书使用简称的含义一致。
一、本次交易的批准与授权
（一）正业科技的批准和授权
正业科技第二届董事会第十六次会议、第十七次会议、正业科技2015年第二次临时股东大会已审议通过本次交易相关议案及授权事项。
（二）交易对方的批准和授权
集银科技股东会及各交易对方已同意与正业科技开展本次交易。
（三）取得的外部审批和备案
中国证券监督管理委员会已出具《关于核准广东正业科技股份有限公司向施忠清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]178号），核准同意本次交易。
综上所述，信达认为，正业科技本次交易方案合法有效，并已取得全部必要的批准与授权，本次交易已具备实施条件。
二、本次交易的实施情况
（一）集银科技因股东变更申请工商变更登记
2016年 3月 4日，集银科技完成工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：914403007362593572），集银科技成为正业科技的全资子公司。
（二）正业科技因本次交易进行验资
2016年5月3日，瑞华对发行人本次交易涉及标的资产及配套资金到位情况、实收资本、总股本变化情况进行了审验，出具《验资报告》（瑞华验字[2016]48110009
法律意见书号），审验确认，截至2016年5月3日，发行人注册资本/实收资本已由159,545，000.00元变更为181,120,830.00元，总股本由159,545,000股变更为181,120,830股，发行人新增股本已足额缴纳。
（三）正业科技因本次交易申请新增股份证券登记
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016年 5月 11日出具的《股份登记申请受理确认书》，本次交易涉及的向交易对方、特定投资者发行的股份登记申请已获受理，本次新增股份数量为 21,575,830股，发行后正业科技的股份总数变更为181,120,830股。
六、结论意见
根据相关各方提供的资料并经信达核查，信达认为：截至本法律意见书出具之日，根据本次交易的方案，集银科技100%股权已过户至正业科技名下，与本次交易有关的资产过户事宜已经完成；交易对方及配套融资认购人就本次交易发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记；正业科技就股本的增加已经完成验资工作。正业科技尚需修改公司章程中的相应内容并办理工商备案登记手续。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之法律意见书》的签署页）
广东信达律师事务所（盖章） 签字律师：
负责人：张炯 麻云燕
李忠
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2015-003中海网络科技股份有限公司
关于内部组织架构调整的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 29日与中海信息系统有限公司签订了《吸收合并协议》，协议约定双方合并基准日为 2015年 1月 1日，自合并基准日起，中海信息方的全部资产、负债、业务及其全部权利、义务将由公司承继。
为实现双方业务和人员的有效整合，保障航运信息化业务的顺利开展，达到吸收合并预期目标，公司拟调整组织架构，以中海信息业务团队和公司航运信息化业务团队为基础，设立航运信息化第一事业部、航运信息化第二事业部和系统运营维护事业部三个部门。
调整后的内部组织架构图如下图：
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-063康得新复合材料集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第十九次会议于2017年8月8日在公司召开，各位监事以现场结合通讯方式出席会议。本次会议的通知已于2017年8月2日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席会议并亲自参与表决的监事3人，会议由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：
二、会议审议情况
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<康得新复合材料集团股份有限公司 2017年员工持股计划（草案>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：《康得新复合材料集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
董事会本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《康得新复合材料集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司及其控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》
监事会认为：公司为进一步拓展投资范围，有助于提高资金收益，并针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》以及采取了全面的风险控制措施。本次拟开展的投资不涉及募集资金，完全使用自有资金；该事项提交股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同意公司及控股子公司使用自有资金进行适度的风险投资，资金规模不超过35亿元人民币或其他等值外币，期限三年，在额度内资金可以滚动使用。
该议案需提交股东大会审议。
3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案》
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月 28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月
12日起施行。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
第三届监事会第十九次会议决议。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司监事会 2017年8月 8日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2014-103恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于为全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月29日下午召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司申请银行综合授信业务并由母公司为其提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：成都西油联合石油天然气工程技术有限公司
2.注册号为：510106000065579
3.注册地址：成都高新区天府三街69号1栋14楼1401号
4.法定代表人：黄彬
5.注册日期：2006年3月7日
6.注册资本：2,000万元
7.公司类型：有限责任公司
资质许可证从事营业）；石油钻采专用设备和钻井用助剂研发、制造、销售等
9.与本公司关系：全资子公司
10.西油联合公司主要财务数据：
2013年的合并资产总额为40,522万元，负债总额为20158万元，其中：流动负债：20,138万元，无银行贷款（公司无任何涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项）；净资产：20,364万元；
2013年合并营业总收入为：11,408万元，合并利润总额 5,036万元，实现合并净利润4,247万元。
2014年上半年合并资产总额为 45,340万元，负债总额为 15,654万元，其中：流动负债：15,529万元，无银行贷款（公司无任何涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项）；净资产：29,686万元；
2014年上半年合并营业总收入为：10,897万元，合并利润总额3,787万元，实现合并净利润3,375万元。
11.信用等级：西油联合在银行的最新授信为A+。
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司西油联合因发展规模的扩大和进军海外业务的需要，本次恒泰艾普拟为西油联合公司提供担保的金额为(人民币)10,000万元，敞口（人民币） 3,000万元，期限壹年。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国际国内信用证及保函等，由母公司恒泰艾普为其提供连带责任保证担保，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
公司董事会审议后同意：由本公司为子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司的该笔授信提供最高连带责任保证担保，具体权利义务以担保合同为准。
截止公告之日，担保协议尚未签署，经本次董事会审议通过后将尽快签署。
四、董事会意见
西油联合公司具有强大的石油天然气工程设计服务能力，业务规模逐年扩张，
通过自身及其子公司获得了国内、国际的诸多项目，具有较强的盈利保障能力。
本公司董事会同意公司为全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司提供担保。公司为西油联合提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会及《公司章程》相关规定相违背的情况。
五、独立董事意见
公司向全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
前述被担保对象为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了相应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司于2014年9月15日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为香港全资子公司提供担保的议案》，公司向汇丰银行北京分行申请 2,000万美元（当日汇率约 12,267万元人民币）融资性备用信用证额度，用以担保全资子公司恒泰香港向汇丰银行香港分行申请的 2,000万美元循环贷款并承担连带责任，担保期限为二十四个月。截止目前，该笔担保并未发生。
除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1.公司第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2014年12月30日
第四届董事会第八次会议决议公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2016-001
上海汉钟精机股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”或“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2016年1月21日以电子邮件形式发出，于2016年1月28日以现场和视频相结合表决方式召开（董事简国濠先生以视频表决方式参加）。
本次会议应到表决董事9名，实到表决的董事8名，独立董事郑少华先生委托独立董事高圣平先生代表出席。会议发出表决单9份，收回有效表决单9份。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易的议案
经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生回避表决后，赞成4票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
上述详细内容请见2016年1月29日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、审议通过了关于对全资子公司香港汉钟增资的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
上述详细内容请见2016年1月29日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
第四届董事会第八次会议决议公告3、审议通过了关于为全资子公司香港汉钟提供担保的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
上述详细内容请见2016年1月29日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
4、审议通过了关于终止《避免同业竞争协议》及《互供总协议》的议案
经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生回避表决，赞成5票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
上述详细内容请见2016年1月29日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
5、审议通过了关于授权全资子公司香港汉钟继续收购台湾新汉钟股权的议案
经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生回避表决后，赞成4票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
上述详细内容请见2016年1月29日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
6、审议通过了关于补选独立董事的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交公司股东大会审议。
上述详细内容请见2016年1月29日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
7、审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
公司拟召开2016年第一次临时股东大会，审议本决议中的议案1、2、3、4、5、6项，具体召开时间待通知。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十八日