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证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2014-79
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 12月 24日，公司第七届董事局第四次会议一致审议通过《申请担保的议案》。为支持控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司向中行深圳龙岗支行申请五千万元人民币的借款提供全额保证担保，深圳市中金岭南科技有限公司向公司提供反担保。
此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，无须提交股东大会审议，不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称“中金科技”）
住所：深圳市龙岗区大工业区锦绣西路 2号
法定代表人：李夏林
注册资本：11,535.80万元
与本公司关系：持股90.01%，为公司控股子公司
经营范围：高能电池材料、纳米材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及销售、无汞锌粉。
主要财务状况：
截至 2013年 12月 31日，中金科技经审计的资产总额为人民 30,499.41万元，负债人民币 16,302.23万元，净资产人民币 14,197.18万元，资产负债率53.45%。
截至 2014年 9月 30日，中金科技未经审计的资产总额为人民币 31,280.26万元，负债人民币 17,142.23万元，净资产人民币 14,138.03万元，资产负债率54.80%。
三、担保主要内容
公司为控股子公司中金科技向中行深圳龙岗支行申请 5000万元的借款提供全额保证担保，同时中金科技为公司提供反担保。
四、董事局意见
本公司董事局经研究，认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2014年 1月 1日至 2014年 11月 30日，公司累计发生对外担保 85,141.60万元，累计解除担保 17,000万元。
截至 2014年 11月 30日，公司对外担保余额折人民币 98,391.60万元，占公司 2013年末经审计归属于上市公司净资产16.49%；公司对外担保全都是对子公司或参股公司提供担保；公司对外担保未发生逾期担保。
六、备查文件
公司第七届董事局第四次会议决议。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2014年 12月 26日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-040
横店集团东磁股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股票完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”或“横店东磁”）控股股东横店集团控股有限公司(以下简称“横店控股”)于2015年6月12日与东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博驰投资”）签署了《股份转让协议》（以下简称“协议”），以协议方式转让其持有的横店东磁23,000,000股股份，占公司总股本的5.60%，转让价格为22.46元/股。以上事项具体内容详见公司2015年6月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司关于控股股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2015-028）。
2015年7月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让共计23,000,000股份（占公司总股本的5.60%）的过户登记手续已于2015年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。该股份在转让前后均为无限售流通股。
本次证券过户登记完成后，公司控股股东横店控股持有公司股票206,050,000股，占公司总股本的50.15%。东阳博驰持有公司股票23,000,000股，占公司总股本的5.60%。博驰投资成为公司持股5%以上股东，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。具体内容详见公司2015年6月13日在巨潮资讯网上发布的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-045】金河生物科技股份有限公司
关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年8月14日以通讯及现场方式召开，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。公司根据内蒙古自治区农牧业厅下发的新《饲料添加剂生产许可证》，现增加公司生产经营范围，同时对《公司章程》相应部分进行修改，具体内容如下：
一、公司经营范围变更情况
变更前公司经营范围为：“预混剂（金霉素（2条）、盐霉素、莫能菌素）、非无菌原料药（盐酸金霉素、土霉素、四环素）、添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物））的生产；种植业；养殖业；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
变更后公司经营范围为：“预混剂（金霉素预混剂（2条）、盐霉素预混剂、莫能菌素预混剂、土霉素钙预混剂）、非无菌原料药（盐酸金霉素、土霉素、四环素）、添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物））、饲料原料、混合型饲料添加剂的生产；种植业；养殖业；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
本次变更后的公司经营范围，最终以公司登记机关核准登记的内容为准。
二、《公司章程》的修改情况
根据上述公司经营范围的变更情况，公司拟对现行有效的《公司章程》第
十二条作如下修改：
《公司章程》第十二条原文为：“经依法登记，公司的经营范围为：预混剂（金霉素（2条）、盐霉素、莫能菌素）、非无菌原料药（盐酸金霉素、土霉素、四环素）、添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物））的生产；种植业；养殖业；对外贸易。”
现修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：预混剂（金霉素预混剂（2条）、盐霉素预混剂、莫能菌素预混剂、土霉素钙预混剂）、非无菌原料药（盐酸金霉素、土霉素、四环素）、添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物））、饲料原料、混合型饲料添加剂的生产；种植业；养殖业；对外贸易。”
公司将按照以上修改内容，对现行有效的《公司章程》进行修改并制作《公司章程》（修订本）。该《公司章程》（修订本）经公司股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
三、授权事项
公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理增加经营范围、章程备案等所有相关手续。
《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议审议尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
章程修正案
原文为：
《公司章程》第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：预混剂（金霉素（2条）、盐霉素、莫能菌素）、非无菌原料药（盐酸金霉素、土霉素、四环素）、添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物））的生产；种植业；养殖业；对外贸易。”
现修改为：
《公司章程》第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：预混剂（金霉素预混剂（2条）、盐霉素预混剂、莫能菌素预混剂、土霉素钙预混剂）、非无菌原料药（盐酸金霉素、土霉素、四环素）、添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物））、饲料原料、混合型饲料添加剂的生产；种植业；养殖业；对外贸易。”
江西恒大高新技术股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、预留部分总体分配情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占预留授予限制性股票总数的比例|占预留授予日股本总额的比例|
|饶威|副总经理/董秘|8|5.71%|0.026%|
|万建英|财务总监|5|3.57%|0.016%|
|中层管理/核心技术（业务）人员（46人）||127|90.72%|0.414%|
|合计（48人）||140|100%|0.456%|

二、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|管海霞|中层管理人员|24|贺志毅|中层管理人员|
|2|汤慧萍|中层管理人员|25|吴宏|中层管理人员|
|3|牛生犇|中层管理人员|26|阳黎军|中层管理人员|
|4|邹玉华|中层管理人员|27|郭敏|中层管理人员|
|5|淦桃珍|中层管理人员|28|何语婷|核心技术（业务）人员|
|6|淦克柏|中层管理人员|29|李姿仪|核心技术（业务）人员|
|7|施小龙|中层管理人员|30|向家奇|核心技术（业务）人员|
|8|淦家铨|中层管理人员|31|吴伟滨|核心技术（业务）人员|
|9|胡国华|中层管理人员|32|谭先顺|核心技术（业务）人员|
|10|蔡文华|中层管理人员|33|杨晓智|核心技术（业务）人员|
|11|张丽|中层管理人员|34|曹科|核心技术（业务）人员|
|12|邓丽红|中层管理人员|35|石璐|核心技术（业务）人员|
|13|徐伟鹏|中层管理人员|36|方乐|核心技术（业务）人员|
|14|李昊阳|中层管理人员|37|谈莲|核心技术（业务）人员|
|15|涂传旺|中层管理人员|38|邓晨|核心技术（业务）人员|
|16|金向东|中层管理人员|39|苏燕飞|核心技术（业务）人员|
|17|江振宇|中层管理人员|40|彭梦姣|核心技术（业务）人员|
|18|淦克全|中层管理人员|41|陈权威|核心技术（业务）人员|
|19|赵韩飞|中层管理人员|42|李晓颖|核心技术（业务）人员|
|20|李红洲|中层管理人员|43|廖锴|核心技术（业务）人员|
|21|钟晓春|中层管理人员|44|吴千秋|核心技术（业务）人员|
|22|杨俐|中层管理人员|45|李芳芳|核心技术（业务）人员|
|23|肖业|中层管理人员|46|聂辉|核心技术（业务）人员|

江西恒大高新技术股份有限公司
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2017-56
江苏友利投资控股股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于2017年04月24日以电子邮件方式向公司董事发出了《关于召开公司第十届董事会第六次会议的通知》。
2、本次董事会会议以通讯会议方式于2017年4月28日上午10:00时在上海召开。
3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。
4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司3名监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《友利控股2017年一季度报告全文及正文》;
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。
2、审议通过了《关于增补公司十届董事会下设各专门委员会的召集人和成员的议案》 ;
公司于2017年4月20日召开的2016年度股东大会补选了郭海风第十届董事会独立董事，公司第九届董事会的独立董事肖杰辞职申请生效，根据中国证监会、深圳证券交易所相关要求和公司《章程》规定，公司十届董事会须设置发展战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会等董事会
下属专门委员会。
依照监管部门规范性文件要求及公司《章程》第一百零五条规定，以上各专门委员会应由公司股东大会选举产生的董事组成，其中，审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会中的独立董事应占多数并担任该委员会的召集人：在审计委员会成员中，应至少有一名独立董事是会计专业人士。据此，为推进公司的规范治理，从董事会组织架构上进一步夯实公司法人治理基础，公司董事会现按照有关监管规定和公司《章程》的有关规定，提出董事会下属各专门委员会组成人选的建议名单如下：
1、发展战略与投资决策委员会（3人）
召集人：艾迪，成员：郭海凤（独立董事）、乔徽
2、审计委员会（3人）
召集人：蔡少河（独立董事，会计专业人士），成员：郭海凤（独立董事）、艾迪
3、薪酬和考核委员会（3人）
召集人：何杰（独立董事），成员：蔡少河（独立董事）、乔徽
4、提名委员会（3人）
召集人：郭海凤（独立董事），成员：何杰（独立董事）、乔徽
上述委员会委员任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。
三、备查文件
1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的友利控股第十届董事会第六次会议决议；
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-097广州天赐高新材料股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年7月3日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2019-084）。
根据上述决议，公司在规定期限内使用闲置募集资金人民币1.2亿元暂时补充流动资金。2019年8月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1.2亿元全部归还至募集资金专项账户。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年8月23日
承诺函
关于北京旋极信息科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）将向西藏泰豪智能技术有限公司（以下简称“本企业”）发行股份购买本企业持有的北京泰豪智能工程有限公司股权（以下简称“标的资产”）之重大资产重组事宜，为充分保护智能工程及其原股东利益，本企业现作出以下承诺：
一、 关于资产权属
1、标的资产中包括本企业持有的北京泰豪智能工程有限公司32.5%的股权，本企业承诺，本企业持有该等权益持续合法有效，该等权益不存在权利质押、司法冻结等权利限制情况；不存在受任何方追溯、追索之可能；亦不存在以协议、委托、代持、信托或任何其他方式为他人持股的情形。
2、本企业取得上述权益的资金来源合法合规。
二、 关于避免同业竞争
1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的企业在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与智能工程构成或可能构成竞争
的业务；本企业及本企业控制的企业未以任何其他方式直接或间接从事与智能工程相竞争的业务。
2、本次重大资产重组完成后，在本企业作为上市公司股东期间，本企业及控制的其他企业不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同
业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。
三、 关于减少和规范关联交易
1、本次交易完成后，在本企业作为上市公司股东期间，本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项；
对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
2、在本企业作为上市公司股东期间，不利用股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利。
3、在本企业作为上市公司股东期间，本企业将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。
四、 关于最近五年无违法、犯罪行为
截至本承诺函出具之日，本企业及本企业董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。
五、 关于提供资料真实、准确和完整
1、本企业将及时向上市公司提供本次重组的相关信息。本企业保证为上市公司在本次重大资产重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、本企业声明向参与本次重组的各中介机构提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料的副本或复印件均与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件上的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本企业保证为此次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、截止本承诺签署之日，标的资产不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项。
5、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让间接持有的上市公司股份。
六、 限售期
本企业所取得的上市公司本次发行的股份自本次发行结束之日起 36个月内不转让。
本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本企业违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本企业将赔偿上市公司因此受到的全部损失。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《承诺函》之签字页）
西藏泰豪智能技术有限公司（签字）：
2016年2月25日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-044
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于公司购买理财产品额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司购买理财产品额度的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度不超过人民币3.6亿元的范围内使用自筹资金择机购买理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》中规定的风险投资品种。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
提高资金使用效率，在不影响公司（含子公司）正常经营的情况下，增加公司收益。
2、投资额度
公司（含子公司）使用总额度不超过人民币3.6亿元的自筹资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
对闲置资金通过商业银行理财、信托理财、债券投资及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》规定的风险投资。
4、投资额度使用期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
资金来源为公司（含子公司）自筹资金。
6、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权
并具体实施相关事宜。
7、受托方
选择与公司无关联关系的银行、证券公司等金融机构或发行有担保债券的公司等为受托方。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司（含子公司）所选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作失误风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资、信托产品投资，不得购买无担保债券或以此为标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（4）公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。
（5）公司监事会应当对公司理财情况进行监督。
（6）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期理财产品投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司（含子公司）运用自筹资金购买理财产品是在确保公司（含子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司（含子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含子公司）主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提
升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司(含子公司)目前经营情况良好，财务状况稳健，公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的下，使用不超过3.6亿元的自筹资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币 3.6亿元的自筹资金购买理财产品，授权公司董事长具体实施相关事宜，自董事会审议通过之日起一年内有效。
2、监事会意见
公司（含子公司）使用不超过人民币 3.6亿元的自筹资金择机购买理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》中规定的风险投资品种，履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。
我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币3.6亿元的自筹资金购买理财产品，同意董事会授权公司董事长具体实施相关事宜，自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、保荐机构意见
公司（含子公司）使用不超过人民币 3.6亿元的自筹资金择机购买理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引第七章第一节：风险投资》中规定的风险投资品种，履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。
我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币3.6亿元的自筹资金购买理财产品，同意董事会授权公司董事长具体实施相关事宜，自董事会审议通过之日起一年内有效。
五、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构东莞证券股份有限公司关于公司购买理财产品额度的核查意见。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-107三盛智慧教育科技股份有限公司
关于收购山东三品恒大教育科技股份有限公司10%股权
完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“三盛教育”、“公司”）于2019年11月 29日召开董事会审议通过了《关于签署山东三品恒大教育科技股份有限公司之投资协议的议案》，并签订《关于山东三品恒大教育科技股份有限公司之投资协议》，公司以现金 7,800万元从王静受让山东三品恒大教育科技股份有限公司10%股权，详见公司于2019年 12月3日在巨潮资讯网披露的《关于签署山东三品恒大教育科技股份有限公司之投资协议的公告》（公告编号：2019-104）。
截至本公告披露日，上述10%股权已完成股份交割。
特此公告
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会二零一九年十二月十二日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2018-039快乐购物股份有限公司
关于实施 2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产
发行价格及发行数量的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
快乐购物股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度权益分派方案于 2018年 5月 24日实施完毕。本次发行股份购买资产的发行价格由 19.66元/股调整为 19.61元/股，发行数量由587,525,492股调整为589,023,518股，最终以监管机构批复为准。
一、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述
公司拟通过发行股份的方式向芒果传媒有限公司等 16名交易对方购买其合计持有的湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司(以下简称“快乐阳光”)、上海芒果互娱科技有限公司(以下简称“芒果互娱”)、上海天娱传媒有限公司(以下简称“天娱传媒”)、芒果影视文化有限公司(以下简称“芒果影视”)及湖南芒果娱乐有限公司(以下简称“芒果娱乐”)各100%股权(以下简称“本次发行股份购买资产”)并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
本次发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司第三届董事会第四次会议的决议公告日，发行价格经交易各方协商确定为19.66元/股，不低于定价基准日前 60个交易日公司股票交易均价的90%。本次交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告为基础，经交易各方协商后确定为1,155,075.12万元。按照前述交易价格和股份发行价格计算，本次发行的股份数量为 587,525,492股。
二、公司 2017年度权益分派方案及实施情况
公司 2017年度权益分派方案经 2018年 3月 28日召开的 2017年度股东大会审议通过，具体方案内容为：以公司总股本 4.01亿股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.50元人民币现金（含税），总计派发现金股利2,005万元。
公司于2018年5月18日发布了《快乐购物股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-038号），本次权益分派股权登记日为 2018年 5月 23日，除权除息日为 2018年 5月 24日。公司 2017年度权益分派方案已于 2018年 5月24日实施完毕。
三、本次发行股份购买资产发行价格的调整
根据本次交易的具体方案，在定价基准日至股份发行日期间，公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为的，发行价格将作相应调整。据此，公司 2017年度权益分派方案实施完毕后,本次发行股份购买资产的发行价格调整为 19.61元/股，计算公式如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格－每股派发现金股利。
四、本次发行股份购买资产发行数量的调整
根据本次交易的具体方案，在定价基准日至股份发行日期间，公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为的，发行数量将根据发行价格的变化相应进行调整。据此，公司2017年度权益分派方案实施完毕后，按照交易价格 1,155,075.12万元及调整后的发行价格 19.61元/股计算，本次股份发行数量调整为 589,023,518股（发行数量取整数，精确到个位数；针对不足 1股的余额，交易对方同意赠送给上市公司并计入公司的资本公积），最终以监管机构批复为准。具体发行数量如下：
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|标的公司|交易对方|本次购买股权比例|标的资产交易价格（万元）|支付股份数量（股）|
|快乐阳光|芒果传媒有限公司|84.13%|801,812.26|408,879,276|
||湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）|1.84%|17,556.02|8,952,586|
||厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司|1.39%|13,265.47|6,764,643|
||上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|0.82%|7,860.90|4,008,620|
||上海联新二期股权投资中心（有限合伙）|0.69%|6,550.76|3,340,518|
||湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）|1.33%|12,667.52|6,459,723|
||深圳光大新娱产业基金合伙企业（有限合伙）|2.89%|27,506.29|14,026,664|

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|标的公司|交易对方|本次购买股权比例|标的资产交易价格（万元）|支付股份数量（股）|
||广州越秀立创三号实业投资合伙企业（有限合伙）|2.07%|19,759.04|10,076,002|
||芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|1.85%|17,601.89|8,975,978|
||建投华文投资有限责任公司|1.55%|14,783.74|7,538,878|
||上海骏勇投资管理有限公司|0.79%|7,534.02|3,841,928|
||北京中核鼎元股权投资管理中心（有限合伙）|0.64%|6,118.90|3,120,298|
|小计||100.00%|953,016.81|485,985,114|
|芒果互娱|芒果传媒有限公司|51.80%|26,331.31|13,427,492|
||芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|34.53%|17,554.21|8,951,662|
||西藏泰富文化传媒有限公司|7.00%|3,558.29|1,814,526|
||中南红文化集团股份有限公司|3.33%|1,694.42|864,060|
||浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|1.67%|847.21|432,030|
||上海骅伟股权投资基金合伙企业（有限合伙）|1.67%|847.21|432,030|
|小计||100.00%|50,832.65|25,921,800|
|天娱传媒|芒果传媒有限公司|100.00%|50,331.57|25,666,277|
|小计||100.00%|50,331.57|25,666,277|
|芒果影视|芒果传媒有限公司|100.00%|54,060.10|27,567,618|
|小计||100.00%|54,060.10|27,567,618|
|芒果娱乐|芒果传媒有限公司|100.00%|46,833.99|23,882,709|
|小计||100.00%|46,833.99|23,882,709|
|合计|||1,155,075.12|589,023,518|

除以上调整外，本次交易的其他事项均无变化。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2018年5月25日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-005上海超日太阳能科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告【2013】55号《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及中国证券监督管理委员会上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监字〔2014〕5号）的相关要求，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺及履行事项进行了认真严格的专项自查，现将截至 2013年底全部未履行完毕承诺的相关情况公告如下：
一、公司控股股东追加股份限售承诺
1.本公司控股股东倪开禄先生及其一致行动人倪娜女士的追加股份限售承诺：自原限售截止日（2013年 11月 18日）起一年内，不转让或委托他人管理已经直接（间接）持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间，本人若违反上述承诺减持所持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。
承诺期限：2013年11月18日起一年内。
截至公告之日，上述承诺正在严格履行中。
2.公司股东同时担任公司董事的倪开禄还承诺：除上市前股份锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，上述承诺正在严格履行中。
二、避免同业竞争的承诺
公司实际控制人倪开禄及其关联人倪娜出具了《关于避免同业竞争的承诺
函》，承诺：在作为发行人控股股东、实际控制人及其关联人期间和不担任发行人控股股东、实际控制人及关联人后六个月内，将采取有效措施，保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与发行人的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。在上述期间内，愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，上述承诺正在严格履行中。
三、上市前控股股东的其他承诺
1.对于公司享有的企业所得税税收优惠事项，公司控股股东和实际控制人倪开禄先生承诺：“若税务主管部门对发行人上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，本人将无条件的向发行人全额补偿发行人补缴的税款及其为此承担的所有其他相关费用及损失。”
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，上述承诺正在严格履行中。
2.对于公司进行短期资金拆借的行为，公司控股股东和实际控制人倪开禄先生承诺：“若超日太阳因短期资金拆借的行为受到相应的处罚，以及给超日太阳造成任何损失的，本人愿意全额承担该等损失。”
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，上述承诺正在严格履行中。
四、公司关于现金分红的承诺
公司在《未来三年（2012年-2014年）的股东回报规划》承诺：
1．未来三年（2012-2014年）内，公司将坚持以现金分红为主，采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
分配政策的连续性与稳定性的情况下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；
3．如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；
4．未来三年（2012-2014年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
承诺期限：2012年1月1日-2014年12月31日
截至公告之日，上述承诺正在严格履行中。
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会2014年2月12日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2019-12
中原环保股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司子公司中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司（以下简称“中原环保鼎盛”）于 4月 18日收到贵州省都匀市综合行政执法局发来的《中标通知书》，确认中原环保鼎盛（牵头人）与黔南州欣益诚石材有限公司组成的联合体为贵州省都匀市区建筑垃圾清运处置及资源化利用特许经营权投资人招标项目中标单位。
一、中标项目基本情况
1、项目名称：都匀市区建筑垃圾清运处置及资源化利用特许经营权投资人招标项目
2、项目投资额：约 6.2亿元。
3、项目规模：年保底建筑垃圾处理能力 200万吨/年。
4、合作模式：采用特许经营模式。
5、合作期限：30年，项目建设周期 12个月。
二、中标对公司的影响
该项目符合公司发展战略，中标后将推动公司固废处置业务的发展，推进公司产业链延伸，进一步增强公司的竞争力和盈利
能力。
三、风险提示
项目总金额、联合体成员具体职责分工、具体实施内容等均以正式合同为准。
公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二○一九年四月十九日
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
二○一八年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规以及监管部门的相关规定，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度要求，监事会成员出席了年内召开的全部 2次股东大会，列席了历次董事会会议，对会议程序和内容依法予以监督，并组织参与股东大会监票工作。对公司治理、依法运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行检查监督，严格督促公司内部控制制度执行,促进公司规范运作和健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2018年度监事会工作报告如下：
一、监事会工作情况
本年度监事会共召开 6次会议，情况如下：
1.2018年3月21日，在公司9楼会议室召开第六届监事会第九次会议，审议并通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度总裁工作报告》、《2017年度财务决算报告》等11项议案。
2.2018年 4月 18日，以通讯方式召开第六届监事会第十次会议，审议并通过了 2018年第一季度报告。
3.2018年 5月 31日，以通讯方式召开第六届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》等 5项议案。
4.2018年 6月 29日，在公司 9楼会议室召开第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
5.2018年 8月 21日，以通讯方式召开第六届监事会第十三次会议，审议并通过了 2018年半年度报告。
6.2018年 10月 18日，在公司 9楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届监事会第十四次会议，审议并通过了 2018年第三季度报告。
二、监事会对公司 2018年有关事项的审核意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据法律法规及《公司章程》、《监事
会议事规则》等有关规定对公司决策程序及董事、高级管理人员履
职情况进行了严格监督。监事会认为：公司决策程序和公司治理符
合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，
不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。
（二）公司财务情况
按照《公司章程》、《监事会议事规则》和公司财务管理的各
项规章制度，监事会对公司财务运行情况进行检查，认为：公司目
前财务制度健全，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公
司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审
计报告审慎、客观。
（三）公司募集资金使用情况
报告期，公司无募集资金投资项目情况，也无前期募集资金延
续到本期使用的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期，公司无收购、出售资产情况。
（五）对《内部控制评价报告》的审核意见
经认真审阅公司董事会编制的《内部控制评价报告》，监事会
认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
（六）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的审核意见
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度
的情况进行核查，认为：公司能够按照相关法律法规的要求做好内
幕信息登记和管理工作，内幕信息知情人填报真实、准确，未发现
有违法违规现象。
（七）对会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司资产、负债总额及收益产生影响，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（八）关于使用自有闲置资金投资理财产品的意见
公司拟在保障日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金投资银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品。
2019年，监事会将严格按照国家法律法规及《公司章程》赋予
的职责，忠实履行监督职能，进一步促进公司规范运作，不断提升
公司治理水平，切实维护和保障公司及广大股东权益。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监事会
2019年 3月 22日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-069
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2018年 7月 9日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1号公司会议室召开。
会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会对本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的相关事项进行了核实，认为：公司本次使用闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金的事项，将有效满足公司目前战略布局的资金需求，有利于节省公司财务费用，提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，符合公司的长远规划和发展战略及全体股东利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的行为。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合相关规定，同意公司根据实际情况，以70,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
特此公告。
利欧集团股份有限公司监事会2018年7月9日
股票简称：*ST金路 股票代码：000510 编号：临2015—117号四川金路集团股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年第二次临时董事局会议审议通过了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2015年 12月 22日召开公司 2015年第四次临时股东大会。会议通知已于 2015年 12月 4日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就本次股东大会有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2015年第四次临时股东大会
2.召集人：四川金路集团股份有限公司第九届董事局
3.会议召开的合法、合规性说明：公司 2015年第二次临时董事局会议审议通过了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议时间：
（1）现场召开时间：2015年 12月 22日（星期二）下午14∶30时（2）网络投票时间为：2015年 12月 21日-2015年 12月 22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月21日15:00至2015年
12月 22日 15:00期间的任意时间。
5.现场会议召开地点：四川省德阳市岷江西路二段 57号金路大厦 12楼会议厅。
6.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截止 2015年 12月 17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7.股权登记日：2015年 12月 17日
8.出席对象
（1）截止 2015年 12月 17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）股东大会审议事项
审议《关于终止公司重大资产重组事项的议案》
（二）披露情况：上述议案详细内容，详见2015年12月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网所载公司公告。
三、会议登记方法
1.登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理
登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和《授权委托书》）办理登记（《授权委托书》附后）；
2.登记地点：四川省德阳市岷江西路二段 57号金路大厦 11楼公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记；
3.登记时间：2015年 12月 18日（上午8∶30——11∶30，下午3∶00——5∶00）。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票操作流程：
1.投票代码：360510
2.投票简称：金路投票
3.投票时间：2015年 12月 22日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00；
4.股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360510；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。议案相应申报价格具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于终止公司重大资产重组事项的议案|1.00|

（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1 股|2 股|3 股|

（5）确认投票完成。
5.注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 12月 21日下午15：00，结束时间为 2015年 12月 22日（现场股东大会结束当日）下午15：002.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
五、其他事项
1.本次股东大会的现场会议会期半天，本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。
2.联系人：廖荣
联系电话：（0838）2301092
传 真：（0838）2301092
联系地点：四川省德阳市岷江西路二段 57号金路大厦 11楼公司董事局办公室
邮政编码：618000
附：授权委托书1（社会公众股东）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人对四川金路集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于终止公司重大资产重组事项的议案||||

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。）
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
授权委托书2（法人股东）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位出席四川金路集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位对四川金路集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于终止公司重大资产重组事项的议案||||

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。）
委托单位（盖章）：
委托单位股东账号：
委托单位持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2019-040苏州电器科学研究院股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之间股份转让的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|今日，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股|
|股东、实际控制人之一胡德霖先生的告知函，2019年6月26 日，胡德霖先生通|
|过深圳证券交易所大宗交易平台将其持有的公司无限售条件流通股份 6,400,000|
|股转让给胡醇先生，占公司总股本的 0.84%。胡德霖先生与胡醇先生为父子关系，|
|根据《上市公司收购管理办法》等相关规定被认定为一致行动人；两人为公司控|
|股股东、实际控制人。具体情况如下：|
|一、股东股份变动情况|
|本次股份变动前，胡德霖先生持有公司股份 192,505,633 股，占公司总股本|
|的 25.39%，胡醇先生持有公司股份 71,700,000 股，占公司总股本的 9.46%。本|
|次股份变动后，胡德霖先生持有公司股份186,105,633股，占公司总股本的24.54%|
|胡醇先生持有公司股份 78,100,000 股，占公司总股本的10.30%。|
|1、股份变动的情况|

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|股东名称|股份变动方向|股份变动方式|股份变动期间|变动均价（元/股）|变动股数（股）|变动比例（%）|
|胡德霖|卖出|大宗交易|2019-6-26|5.8|6,400,000|0.84|
|胡醇|买入|大宗交易|2019-6-26|5.8|6,400,000|0.84|

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|2、本次股东股份变动前后持股情况|

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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|胡德霖|合计持有股份|192,505,633|25.39|186,105,633|24.54|
||其中：无限售条件股份|42,351,408|5.58|35,951,408|4.74|
||限售条件股份|150,154,225|19.80|150,154,225|19.80|
|胡醇|合计持有股份|71,700,000|9.46|78,100,000|10.30|
||其中：无限售条件股份|71,700,000|9.46|78,100,000|10.30|
||限售条件股份|0|0.00|0|0.00|
|合计|-|264,205,633|34.84|264,205,633|34.84|

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|-|
|注：上述百分比保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情|
|况，均为四舍五入原因造成。|
|二、其他相关说明|
|1、本次股份变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业|
|板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市|
|公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董|
|事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司规章制度的|
|规定。|
|2、2019 年 6 月 24 日，公司接到胡德霖先生的告知函，胡德霖先生拟于近|
|日通过深圳证券交易所大宗交易平台将其持有的不超过公司总股本（758,322,487|
|股）2%的股份转让给胡醇先生；其已于 2019 年 6 月 24 日通过深圳证券交易所|
|大宗交易平台将其持有的公司无限售条件流通股份 7,700,000 股转让给胡醇先生|
|占公司总股本的 1.02%（具体请参见公司于 2019年6月25日发布在证监会指定|
|信息披露网站上的公告 2019-039）。2019年6月24日、26日，胡德霖先生累计|
|减持1,410 万股，占公司总股本的 1.86%。|
|但最近两次的大宗交易，交易双方为胡德霖和胡醇父子，二人为公司控股股|
|东、实际控制人。股份转让系公司控股股东、实际控制人之间的股份转让，其二|
|位所合计持有公司股份并未减少，仍占公司总股本的 34.84%，胡德霖和胡醇父|
|子仍为公司控股股东、实际控制人。2016 年 9 月至今，胡德霖先生及其一致行|

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|-|
|动人胡醇先生累计减持比例仍为 3%（具体请参见公司于 2017 年12 月 8 日发布|
|在证监会指定信息披露网站上的公告 2017-071）。本次股份变动的实施未导致公|
|司控制权发生变更。|
|3、本次减持的股东未在相关文件中做出最低减持价格等承诺。|

4、胡德霖先生作为公司董事长、总经理，其本次减持不具有下列情形：
（一）董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。
（二）董监高因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。
（三）中国证监会规定的其他情形。
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|5、本次交易，胡醇先生受让股份 6,400,000股。根据相关法律法规，胡醇先|
|生自受让上述股份后六个月内不得转让其受让的股份。|
|三、备查文件|
|股份变动告知函。|
|特此公告。|
|苏州电器科学研究院股份有限公司董事会|
|2019年6月26日|