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证券代码：002234 证券简称：*ST民和 公告编号：2015-008山东民和牧业股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）接到孙宪法先生通知，截止2015年3月11日深圳证券交易所交易系统收盘后，孙宪法先生增持公司股份计划实施已满10个月，本次增持计划实施完毕。现就孙宪法先生增持公司股份的实施情况公告如下：
一、增持公司股份计划情况
1、增持人姓名：孙宪法
2、增持进展公告的首次披露情况：公司于2014年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《关于控股股东一致行动人增持本公司股份的公告》。
3、增持目的及计划：基于对公司未来发展前景的信心，通过增持公司股份分享收益。孙宪法先生计划自 2014年5月12日起的10个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。
二、增持公司股份计划实施和完成情况
1、增持公司股份计划实施情况
孙宪法先生于 2014年 5月 12日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票1,623,610股，占公司总股本的0.54%，均价8.37元/股。
孙宪法先生于 2014年 5月 13日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票1,409,344股，占公司总股本的0.47%，均价8.56元/股。
孙宪法先生于 2014年 5月 14日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票1,605,200股，占公司总股本的0.53%，均价8.79元/股。
孙宪法先生于 2014年 5月 15日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票434,798股，占公司总股本的0.14%，均价8.67元/股。
孙宪法先生于 2014年 5月 16日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票167,600股，占公司总股本的0.06%，均价8.73元/股。
孙宪法先生于2015年1月6日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票79,900股，占公司总股本的0.03%，均价8.96元/股。
孙宪法先生于2015年1月7日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票150,500股，占公司总股本的0.05%，均价9.09元/股。
孙宪法先生于 2015年 1月 12日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票101,702股，占公司总股本的0.03%，均价8.9元/股。
2、增持前后持有公司股份情况
本次增持前，即截至2014年5月11日，孙宪法先生及一致行动人共计持有公司122,626,735股股份，占公司股份总数的40.6%,；其中，孙希民先生持有公司11,431万股股份，占公司股份总数的37.85%；孙宪法先生持有公司7,651,745股股份，占公司股份总数的2.53%；王玲女士持有公司664,990股股份，占公司股份总数的0.22%。
本次增持完成后，孙宪法先生及一致行动人共计持有公司股份为128,199,389股，占本公司总股本的42.44%；其中，孙希民先生持股数不变，为11,431万股股份；王玲女士持股数不变，为664,990股股份；孙宪法先生本次增持后持有公司13,224,399股股份。
3、增持完成情况
截至2015年3月11日，增持人计划增持时间届满，共计增持5,572,654股公司股份，占公司总股本的1.845%，现已完成本次的增持计划。
三、增持后上市公司是否符合上市条件的情况
2、增持人本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的有关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的增持人免于提出豁免发出要约申请的条件，不存在违反法律、行政法规、部门规章和规范性文件等相关规定的情形。
四、律师专项核查意见
上海市锦天城律师事务所就本次增持人增持公司股份情况发表核查意见：本所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持行为符合《证券法》等有关法律法规的规定；本次增持属于《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形；本次增持已履行了相关信息披露义务。
五、增持承诺履行情况
孙宪法先生及其一致行动人承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。孙宪法先生及其一致行动人严格履行了上述承诺。
上述“法定期限内”指2015年3月12日至2015年9月11日。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2019-012号浙江我武生物科技股份有限公司
关于收到“黄花蒿粉滴剂”儿童Ｉ期临床试验
总结报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了舌下含服“黄花蒿粉滴剂”对儿童变应性鼻炎患者的耐受性研究（以下简称“‘黄花蒿粉滴剂’儿童Ｉ期临床试验”），并形成了《“黄花蒿粉滴剂”儿童Ｉ期临床试验总结报告》。根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 2号——上市公司从事药品、生物制品业务》（2015年修订）的规定，现将主要内容进行公告。
一、基本情况
药物名称：黄花蒿粉滴剂
注册分类：治疗用生物制品第4类——变态反应原制品
剂 型：滴剂
适应症：用于蒿属花粉过敏引起的儿童变应性鼻炎的脱敏治疗
临床批件号：2012L02134
研究方法：单中心、随机、双盲、分层设计
研究参与单位：首都医科大学附属北京儿童医院
二、同类药品的市场状况
截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局官网，尚无有其他企业取得该产品的生产批件。
三、试验结论
综合相关安全性指标，表明“黄花蒿粉滴剂”在儿童变应性鼻炎患者中耐受性和安全性良好，具备充分的安全性依据开展后续临床试验。公司目前正积极筹备本品后续的临床研究工作，将根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、风险提示
由于药物研发的特殊性，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，临床试验的进程及结果具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2019年3月11日
网宿科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
为进一步规范网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等精神，结合公司实际和公司章程规定，特制订本规划。
一、公司制定未来三年股东回报规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在充分考虑股东特别是中小股东利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，进而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定未来三年股东回报规划的原则
1、公司的利润分配应注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标；
2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；
3、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、未来三年（2015-2017）股东分红回报规划
1、利润分配形式：
公司可以采用现金，股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。
2、现金分红的具体条件：
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
2.1公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2.2审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
2.3公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。
3、现金分红比例和期间间隔：
公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均
可分配利润的百分之三十。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、发放股票股利的条件：
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。
5、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
5.1公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
5.2公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
5.3公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
7、有关利润分配的信息披露：
7.1公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。
7.2公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
7.3公司上一会计年度实现盈利，董事会未制订现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
8、若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
四、利润分配决策机制与程序
1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；形成预案董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。
2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、利润分配政策的调整
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司可以安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。公司未来三年股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
网宿科技股份有限公司董事会2015年6月12日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-046吴通控股集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升□同向下降
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期：上升70.81%——100.33%||盈利：2,371.05万元||
|||盈利：4,050万元——4,750万元||||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年6月，公司完成了以发行股份及支付现金购买互众广告（上海）有限公司100%股权事项，互众广告成为公司的全资子公司。2016年第一季度，公司新增广告发布服务业务的销售收入，以及全资子公司北京国都互联科技有限公司信息服务产品的销售收入增长，导致公司 2016年第一季度净利润较上年同期增幅较大；
2、公司 2016年第一季度非经常性损益金额约为 76.8万元，约占公司 2016
年第一季度净利润的1.62%—1.90%，对公司业绩影响不大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、本次业绩预告的具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-011苏州市世嘉科技股份有限公司
关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 11月 15日召开了 2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，使用最高不超过人民币2,000万元的闲置首次公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登的相关公告：2018年 10月 31日披露《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-097）、《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-105）；2018年11月16日披露《2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-115）。
近日，公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金向宁波银行股份有限公司苏州分行购买了1,600.00万元的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
1、产品名称：单位结构性存款890811号
2、收益类型：保本浮动型
3、产品起息日：2019年2月21日
4、产品到期日：2019年5月21日
6、预期年化收益率：3.80%
7、投资金额：1,600.00万元
8、资金来源：部分闲置首次公开发行股票募集资金
二、关联关系说明
公司与宁波银行股份有限公司苏州分行不存在关联关系。
三、投资风险
尽管公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
四、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司计划财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买的理财产品是在确保募集资金安全及募投项目正常建设的前提下实施的，公司经营管理层已对现有募投项目进展进行了充分测算，并且做好了相应的资金安排，不会影响公司募投项目进展，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以增加公司募
集资金的使用效率。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12个月内购买理财产品的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限||
||||起息日期|到期日期|
|上 海 银 行 “ 稳 进 ”2 号 第SD21703M117A期结构性存款产品|保本浮动收益型|2,000.00|2017年12月19日|2018年3月20日|
|单位结构性存款870433号|保本浮动型|6,000.00|2017年12月19日|2018年3月19日|
|可选期限理财1号|非保本浮动收益型|5,000.00|2018年1月26日|2018年4月26日|
|开门红特别理财|非保本浮动收益型|2,000.00|2018年3月2日|2018年6月9日|
|上 海 银 行 “ 稳 进 ”2 号 第SD21803M037A期结构性存款产品|保本浮动收益型|1,000.00|2018年3月27日|2018年6月26日|
|单位结构性存款稳健型880256号|保本浮动型|6,000.00|2018年3月26日|2018年6月26日|
|智能定期理财11号|非保本浮动收益型|3,500.00|2018年5月3日|2018年7月5日|
|可选期限理财3号|非保本浮动收益型|8,000.00|2018年7月13日|2018年8月28日|
|智能定期理财11号|非保本浮动收益型|6,000.00|2018年11月19日|2019年2月18日|
|单位结构性存款881781号|保本浮动型|2,000.00|2018年11月19日|2019年2月19日|
|单位结构性存款881780号|保本浮动型|6,000.00|2018年11月19日|2019年2月19日|
|智能定期理财11号|非保本浮动收益型|4,500.00|2019年2月21日|2019年5月23日|
|单位结构性存款890811号|保本浮动型|1,600.00|2019年2月21日|2019年5月21日|
|单位结构性存款890812号|保本浮动型|4,600.00|2019年2月21日|2019年5月21日|

七、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、2018年第五次临时股东大会决议；
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2016-121广东威华股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更原因
为更加客观公正地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果，简化公司与各子公司之间的核算流程，公司将变更应收款项计提坏账准备的会计估计，对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
2、变更内容
变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。
变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。
3、变更日期：2016年10月26日
4、审批程序
本次会计估计变更已经公司于 2016年 10月 26日召开的第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响。
2、根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告
进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
三、董事会关于本次会计估计变更的合理性说明
本次对公司应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，对公司合并报表金额无影响，但能更加客观公正地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，确保了会计核算的严谨性和客观性，不存在损害公司和股东利益的情形，且该事项审批程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次会计估计变更具有合理性、合法性。因此，我们同意本次会计估计的变更。
四、独立董事意见
公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。综上所述，同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
经审议，监事会成员一致认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响，同意公司
本次会计估计变更。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十六日
汉王科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，现对公司第五届董事会第四次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外投资暨关联交易的独立意见
公司3名独立董事对《关于对外投资暨关联交易的议案》的相关材料进行了认真的审阅，出发表独立意见如下：本次关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规，关联董事在审议该议案时已回避表决；
本次关联交易不存在损害上市公司、中小股东利益的情形；本次关联交易事项符合公司发展的需求。因此，我们一致同意公司使用自有资金95万元人民币，与刘秋童先生共同投资设立北京汉王领航投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。
（以下无正文）
（此页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
杨金观 李建伟 洪玫
年月 日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-061莱茵达置业股份有限公司
关于股东所持股份解除质押及质押的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于5月25日接到公司股东高靖娜通知，其所持有的质押给海通证券股份有限公司的100,000,000股无限售条件流通股（占本公司总股份的11.63%），已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解质手
续。
同时高靖娜女士将所持有的本公司100,000,000股无限售条件流通股（占本公司总股本的11.63%）质押给浙商银行股份有限公司杭州分行，已分别于5月18日、5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续，质押期限从质押日起押至质权人申请解除质押止。
截止本公告日，高靖娜女士共持有本公司股份100,000,000股无限售条件流通股，占公司总股本的11.63%。其中质押100,000,000股，占公司总股本11.63%。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年五月二十六日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－045
杭州锅炉集团股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司于 2015年 4月 28日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《2015年第一季度报告全文》和《2015年第一季度报告正文》中对 2015年半年度经营业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润在 4,496.71万元至7,708.64万元之间，较上年同期变动幅度在-30%—20%之间。
3、修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：20,000 万元—15,000万元|盈利：6,423.87万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、由于公司钢贸业务相关债务人重组未有进展或经营进一步恶化，公司拟进一步计提钢贸业务预付的款项的特别坏账准备。
公司钢贸业务本期拟计提及累计计提情况见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|百万元|合计已计提||本期拟补提||补提后累计计提||
||净额（预付-预收）|计提比例|计提金额|计提比例|计提金额|计提比例|计提金额|
|河北钢铁集团龙海钢铁有限公司|300|70%|210|20%|60|90%|270|
|天津佳禾天翔矿场品贸易有限公司|33|90%|24|||90%|24|
|宜昌三峡全通涂镀板有限公司|63|60%|38|30%|19|90%|57|
|马鞍山马钢裕远物流有限公司|13|85%|13|||85%|13|
|唐山市清泉钢铁有限公司|7|100%|7|||100%|7|
|安悦汽车物资有限公司|28|20%|6|||20%|6|
|河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司|124|50%|60|40%|50|90%|110|
|承德金松鸿利物流有限公司|54|20%|10|30%|17|50%|27|
|浙江宏磊控股集团有限公司（注）|76||-|||||
|合计|698||368||146||514|

注：遵义宏磊房地产开发有限公司将其位于遵义县龙坑镇中山社区的土地使用权（面积为148,252平方米）作为担保，抵押给公司。上抵押土地使用权的价值大于公司全资子公司宁波杭锅江南贸易公司预付货款扣除保证金后的余额，故未计提坏账准备。
2、公司部分应收账款回收困难，已积极采取诉讼等法律途径，但预计仍会产生部分损失，公司拟对部分应收账款计提特别坏账准备。
3、公司投资的一个合同能源管理项目因业主方停产重组而暂停经营，尚无明确复产计划，考虑该项目未来投资收益减少，公司拟对该项目所涉及固定资产计提减值损失。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是根据公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-047
北京北信源软件股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月30日,北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人林皓先生减持公司股份的告知函。林皓先生于2016年6月29日-6月30日通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式减持其持有公司无限
售条件流通8,000,000股，本次减持股份数量占公司总股本的1.5881%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|林皓|大宗交易|2016年6月14日|15.56|5,000,000|0.9738|
|||2016年6月22日|16.25|4,000,000|0.7791|
|||2016年6月23日|16.30|2,000,000|0.3895|
|||2016年6月28日|17.70|6,000,000|1.1686|
|||2016年6月29日|17.21|4,500,000|0.8765|
|||2016年6月30日|17.74|3,500,000|0.6817|
||合计|||25,000,000|4.8692|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前股份||本次减持后股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|林皓|持有股份|230,950,000|44.98|222,950,000|43.42|
||其中：无限售条件股份|44,987,500|8.76|36,987,500|7.20|
||有限售条件股份|185,962,500|36.22|185,962,500|36.22|

注：以上百分比保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、林皓先生本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律、法规、规范性文件及公司章程等规定的情况。
2、截止本公告披露日林皓先生累计减持25,000,000股，减持比例占公司总股本4.8692%，本次减持后林皓先生持股比例占上市公司总股本的43.42%，仍是公司实际控制人、控股股东。
3、林皓先生减持公司股份事项已按照规定进行了预先披露，具体内容详见2016年5月27日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了
《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》，本次减持股份数量在该减持计划之内。
4、公司控股股东、实际控制人林皓先生未在相关文件中做出最低减持价格的承诺。
5、根据其林皓先生承诺：
（1）林皓先生于公司首次公开发行股票时作出承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购其持有公司股份。
（2）林皓先生于公司首次公开发行股票时作出承诺：其在任职期间，每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开
发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。
（3）2015年7月8日，为稳定股价，维护广大股东利益，公司控股股东、实际控制人林皓先生承诺从2015年7月8日起6个月内，不通过二级市场减持本公司股份。
截止目前，公司控股股东、实际控制人林皓先生严格履行承诺，本次减持不存在违反承诺事项。
6、林皓先生本次减持不具有下列情形：
（1）上市公司或大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。
(2)大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。
(3)中国证监会规定的其他情形。
7、公司将督促控股股东、实际控制人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、林皓先生的《减持公司股份的告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
||
|-|
|证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2017-002|
|茂名石化实华股份有限公司|
|关于监事会换届选举的提示性公告|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、|
|完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|
|茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监|
|事会任期将于近期届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下|
|简称“本次 换届选举”）工作，公司监事会依据《中华人民共|
|和国公司法》（以下简称“公司 法”）、《茂名石化实华股份|
|有限公司公司章程》（以下简称 “公司章程”）以及《茂名石|
|化实华股份有限公司监事会议事规则》、《茂名石化实华股份|
|有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现将公司第十届监|
|事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的|
|程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：|
|一、第十届监事会的组成|
|遵照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第十届|
|监事会将由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。监事任期自股|
|东大会选举通过之日起计算，任期三年。|
|二、选举方式|

本次换届选举采取累积投票制。即股东大会选举监事时，
每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用，也可以分开使用。
||
|-|
|三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）|
|（一）股东代表监事候选人的推荐|
|公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已|
|发行股份总数 3% 以上的股东有权向公司第九届监事会书面推|
|荐股东代表担任公司第十届监事候选人。|
|（二）职工代表担任的监事的产生|
|职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生|
|四、本次换届选举的程序|
|1、推荐人在本公告发布之日起至 2017 年 3 月 10 日|
|15:00 时前以书面方式 向本公司监事会推荐监事候选人并提交|
|相关文件；|
|2、在上述推荐时间届满后，公司监事会对推荐的监事人选|
|进行资格审查， 确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公|
|司股东大会审议；|
|3、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意|
|接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责|
|4、在新一届监事会就任前，公司第九届监事会监事仍按有|
|关法律法规的规 定继续履行职责。|
|五、监事任职资格|

||
|-|
|根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的有关规|
|定，本公司监事 候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实|
|者不能担任本公司监事：|
|1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；|
|2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；|
|3、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和|
|高级管理人 员，期限尚未届满；|
|4、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属；|
|5、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 监事候|
|选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、|
|拟 聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相|
|关风险：|
|1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；|
|2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报|
|批评；|
|3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中|
|国证监会立 案调查，尚未有明确结论意见。上述期间，应当以|
|公司监事会、股东大会等有权机构审议监事候选人聘任议案的|
|日期为截止日。|
|六、关于推荐人应提供的相关文件说明|
|（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件|
|1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；|

||
|-|
|2、推荐的监事候选人的身份证明复印件；|
|3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；|
|4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。|
|（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列|
|文件：|
|1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；|
|2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）|
|3、股票帐户卡复印件；|
|4、股份持有的证明文件。|
|（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：|
|1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。|
|2、推荐人必须在 2017 年 3 月 10 日 15:00 时前将相关文|
|件送达本公司指定联系人处方为有效。|
|七、 联系方式|

联系地址：广东省茂名市官渡路 162号，茂名石化实华股
份有限公司办公大楼 506室
||
|-|
|联系部门：监事会办公室|
|联系人：刘小燕|
|电话：0668-2289601|
|传真：0668-2899170|

||
|-|
|邮编：525000|
|特此公告|
|附件： 茂名石化实华股份有限公司第十届监事会候选人推|
|荐表|
|茂名石化实华股份有限公司监事会|
|2017 年 3 月 3 日|

茂名石化实华股份有限公司
第十届监事会候选人推荐表
||||
|-|-|-|
|推荐人基本情况|||
|推荐人|联系电话||
|证券账户|持股数量||
|推荐候选人信息|||
|姓名||性别|
|出生日期||电话|
|电子邮件||传真|
|任职资格（是否符合本公告的任职条件）||□是 □否|
|个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附纸张）|||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东、或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）|||
|推荐人 （盖章/签名）年 月 日|||
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-195欧菲科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）的通知，欧菲控股将其持有的公司股份4,420,000股（占公司总股本0.16%）质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）用于进行股票质押式回购交易业务；将其持有的公司股份4,700,000股（占公司总股本0.17%）质押给中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）用于进行股票质押式回购交易业务；将其持有的公司股份5,100,000股（占公司总股本0.19%）质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）用于进行股票质押式回购交易业务；将其持有的公司股
份 10,900,000股（占公司总股本0.40%）质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，上述业务已在海通证券、中国中投证券、银河证券和广发证券办理了相关手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|277万股|2018年12月6日|2019年6月21日|海通证券股份有限公司|0.53%|补充质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|165万股|2018年12月6日|2019年7月12日|海通证券股份有限公司|0.32%|补充质押|
|深圳市欧菲|是|205|2018年|2018年|中国中投|0.39%|补充|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资控股有限公司||万股|12月6日|12月18日|证券有限责任公司||质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|265万股|2018年12月6日|2019年7月12日|中国中投证券有限责任公司|0.51%|补充质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|60万股|2018年12月6日|2019年10月30日|中国银河证券股份有限公司|0.11%|补充质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|130万股|2018年12月6日|2019年11月15日|中国银河证券股份有限公司|0.25%|补充质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|130万股|2018年12月6日|2019年12月6日|中国银河证券股份有限公司|0.25%|补充质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|80万股|2018年12月6日|2020年2月6日|中国银河证券股份有限公司|0.15%|补充质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|50万股|2018年12月6日|2020年2月7日|中国银河证券股份有限公司|0.10%|补充质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|60万股|2018年12月6日|2020年3月6日|中国银河证券股份有限公司|0.11%|补充质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|60万股|2018年12月6日|2019年1月16日|广发证券股份有限公司|0.11%|补充质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|60万股|2018年12月6日|2019年1月16日|广发证券股份有限公司|0.11%|补充质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|120万股|2018年12月6日|2019年1月16日|广发证券股份有限公司|0.23%|补充质押|
|深圳市欧菲投资控股有|是|270万股|2018年12月6日|2019年4月11日|广发证券股份有限|0.52%|补充质押|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|||||公司|||
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|130万股|2018年12月6日|2019年4月11日|广发证券股份有限公司|0.25%|补充质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|450万股|2018年12月6日|2019年6月6日|广发证券股份有限公司|0.86%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日,公司第一大股东欧菲控股持有本公司股份总数 523,635,840股，占本公司总股本的19.30%，均为无限售条件流通股；本次质押后，累计质押本公司股份合计 422,870,000股，占其持有本公司股份总数的80.76%，占本公司总股本的15.59%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数311,151,960股，占本公司总股本的11.47%，均为无限售条件流通股；累计质押本公司股份合计 207,800,000股，占其持有本公司股份总数的66.78%，占本公司总股本的7.66%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、海通证券股份有限公司股票质押式回购交易协议；
2、中国中投证券有限责任公司股票质押式回购交易补充质押协议书；
3、中国银河证券股份有限公司股票质押式回购交易交易协议书；
4、广发证券股份有限公司回购业务交易确认书；
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-040
宝鼎科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在 2016年 4月 6日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体如下：
一、担保情况概述
本公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）因业务拓展需要，未来 12个月内将向银行申请贷款，贷款额度不超过 7,000万元，具体贷款额度以上海复榆实际资金需求及银行审批情况为准。为确保上海复榆顺利落实上述融资行为，本公司拟为其提供不超过7,000万元的融资担保，累计 12个月内，该担保额度可循环使用，并授权公司董事长及其授权人在上述额度内办理相关手续并签署相关文件，授权期限一年。
公司本次对子公司提供担保事项经公司董事会审议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：上海复榆新材料科技有限公司
2、住所：上海市杨浦区国定路335号2号楼1605-1室
3、法定代表人：陈伟
4、注册资本：1600万元人民币
5、主营业务：高新材料、能源、环保材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备、机械设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。
7、与公司的关联关系：上海复榆系公司全资子公司，公司持有其100%股权；
8、被担保方的产权及控制关系图：
宝鼎科技股份有限公司
100%
上海复榆新材料科技有限公司
9、被担保方最近一年的主要财务指标
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2015年 12月 31 日|
|资产总额|28,741,672.34|
|负债总额|12,760,869.44|
|净资产|15,980,802.90|
|项目|2015年 1-12月|
|营业收入|8,572,540.39|
|利润总额|-1,666,879.47|
|净利润|-1,504,533.66|

10、截至本公告日，被担保方不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的签署及执行情况
上述相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容、担保方式等事项由本公司及上海复榆与银行协商确定。自公司董事会审议通过上述担保事项之日起的 12个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人及其授权代表负责办理相关手续并签署相关文件，不再另行召开董事会。公司将及时披露该担保事项的进展情况。
四、董事会意见
上海复榆为公司全资子公司，未来发展前景良好，本公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。
公司董事会认为，本次为上海复榆提供担保，有助于解决其生产经营的资金需求，有助于保障上海复榆持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。经公司对
上海复榆的充分了解，认为上海复榆具有偿债能力，不会给公司带来较大风险，
同意本公司为其申请贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保情况余额为7,000万元（即本次担保金额），其中为合并报表范围内子公司提供的担保余额为7,000万元（即本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的8.66%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司拟为上海复榆新材料科技有限公司申请融资保函事项发表独立意见如下：
1、上海复榆为公司全资子公司，未来发展前景良好，公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。此次担保行为不会损害公司及全体股东的利益。
2、公司为上海复榆提供担保，有助于解决其生产经营的资金需求，有助于保障上海复榆持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。
3、公司董事会审议通过上述担保事项，本次担保事项的决策程序合法，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司为上海复榆提供担保。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2016年4月8日
广发证券股份有限公司
关于成都爱乐达航空制造股份有限公司
持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：爱乐达||||
|保荐代表人姓名：马东林|联系电话：020-8755 5888||||
|保荐代表人姓名：龚晓锋|联系电话：020-8755 5888||||
|现场检查人员姓名：马东林、刘敏溪|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017年12月28 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||

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|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应||√|

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|的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（此页无正文，专用于广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有限公司《定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
马东林 龚晓锋
广发证券股份有限公司2018年1月11日