Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告（黄鹏）
各位股东及股东代表：
本人作为苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，现将 2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度公司共召开5次董事会，本人应出席5次，实际出席5次，并列席了全部股东大会，在审议议案时，充分发表了独立意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。报告期内本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投票同意。
1、出席董事会会议情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否连续两次|
||||应出席次||现场出||以通讯方式参加||委托出||缺席|||
||会议类型||||||||||||未亲自出席会|
||||数||席次数||会议次数||席次数||次数|||
||||||||||||||议|
|董事会||5||5||0||0||0||否||

2、列席股东大会会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议类型||2015年召开股东大会次数||列席次数|
|股东大会||2||2||

二、发表独立意见情况
2015年任期内，本人按照公司《独立董事议事规则》要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，在认真了解情况并查询相关文件后，发表了独立意见。主要情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表意见||||独立意见|
||||发表独立意见事项|||
||时间||||类型|
|2015年4月22日||关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见||同意||
|||关于公司续聘安永华明会计师事务所的独立意见||||

关于累计和当期对外担保及相关资金占用情况的独立意见
|||
|-|-|
||关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|
||关于公司2014年度发生的关联交易情况的独立意见|
||关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见|
||关于对全资子公司（铭德）增资的独立意见|
|2015年8月1日|关于公司实施第一期员工持股计划的独立意见|
||关于控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见|
||关于公司累计和当前对外担保情况的独立意见|
||关于《公司2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》的独立 意见|

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行了现场检查，了解公司生产经营和财务状况，以及公司管理制度、内部控制制度、董事会决议执行情况，并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进行能够做到及时的了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、积极与公司相关人员保持沟通，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，并通过现场调查深入了解公司的生产经营、管理和内部管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，关注公司的经营、治理情况。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护公司和股东的利益。
3、监督与核查公司的信息披露工作。2015年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行了信息披露义务，保障了广大投资者的知情权。
4、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动学习并掌握中国证监会、江苏监管局以及深交所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构的各项培训活动，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。
五、参与董事会专门委员会工作情况
1、作为董事会审计委员会委员，出席了4次审计委员会的会议，对公司定期报告、内部审计计划和工作报告、以及公司重大事项进行了检查审核，并及时与公司管理层、财务部分沟通交流，了解公司财务状况。在公司2015年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务部门制作的财务会计报表进行了预先审查，并出具了书面审核意见。保持与公司财务部门及内审部门的及时沟通，了解审计进度状况，对会计师事务所出具的初步审计报告进行认真审查，并出具了书面审核意见。与会计师就审计发现的内容及管理建议交换了意见，对需要整改的内容督促公司进行整改。
2、作为战略委员会委员，出席了2次会议，就公司关于取消以土地出资设立全资精密模具子公司、对子公司增资等事项进行了研究，形成建议提交董事会审议，同时对上述事项实施情况进行了检查。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将继续加强对相关法规、规章制度的学习，提升履职能力，以切实维护公司及中小股东合法权益为原则，对公司重大事项认真分析，审慎发表意见，并利用自身的专业优势，对公司经营、财务管理提出建议，勤勉尽责，忠实地履行独立董事职责。
七、本人联系方式
邮件地址：huangpeng828@126.com
独立董事：____________黄 鹏
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-054浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到公司实际控制人傅梅城先生通知，其持有的本公司的部分股票被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
2019年 7月 18日，傅梅城先生将 500万股无限售流通股质押给上海海通证券资产管理有限公司融资，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除||本次解除|
||||是否为第一|||||||||||||
||||||||质押开始||质押到期||||质押占其||质押占公|
||股东名称||大股东及其||质押股数||||||质权人|||||
||||||||日期||日||||所持股份||司股份总|
||||一致行动人|||||||||||||
||||||||||||||比例||数比例|
|傅梅城||是||500万股||2019年7月18日||至申请解除质押之日止||上海海通证券资产管理有限公司||1.16%||0.28%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，傅梅城先生持有本公司股份 431,828,299股，占公司总股本的24.60%。本次质押后，傅梅城先生所持有公司股份累计被质押股数为 241,510,000股，占其持有公司股份总数的55.93%，占公司总股本的13.76%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押冻结明细。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2019年7月22日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-68
福建星网锐捷通讯股份有限公司
三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2014年11月24日以邮件方式发出，会议于2014年11月28日以通讯会议的方式召开，会议应到董事十二人，实到董事十一人，董事林腾蛟因公务出差未出席本次董事会委托董事林贻辉出席并代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
本次会议以 12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司福建星网锐捷软件有限公司放弃福建星网信通软件有限公司股权优先认购权的议案》。
《关于全资子公司福建星网锐捷软件有限公司放弃福建星网信通软件有限公司股权优先认购权的公告》详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
经与会董事签署的公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2014年11月28日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-028北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日。
2.前次业绩预告情况：公司于 2014年 4月 29日披露的《2014年第一季度报告正文》中预计公司2014年1～6月份的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：上升40%至60%。
3.修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：120% - 140%|盈利：9731.95 万元|
||盈利：21410.29万元–23356.68 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
主要原因：本报告期内公司各项业务拓展顺利，公司产品市场需求旺盛，导致收入的增长和利润的增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算的结果，公司拟于 2014
年 8月 22日披露 2014年半年度报告，具体财务数据公司将在 2014年半年度报
告中披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2014年7月5日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－074
四川升达林业产业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月12日和 6月 29日分别召开了第四届董事会第十八次会议及 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可以在决议有效期内滚动使用。具体内容详见 2016年 6月 14日、6月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司与广发银行股份有限公司成都东大街支行（以下简称“广发银行”）签署合同，使用闲置募集资金人民币1亿元购买“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划产品。具体情况如下：
一、理财计划产品的主要内容
1、购买的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品编号|投资金额（万元）|产品类型|预期年化收益率|期限（天）|起息日|到期日|
|1|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4920|10,000|保本浮动收益型|3.20%|30|2016.9.18|2016.10.17|

2、资金来源：公司闲置募集资金。
3、公司与广发银行不存在关联关系。
债券质押式回购、债券买断式正、逆回购、票据质押式正、逆回购等低风险同业资金业务）；债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等）；债权及权益类资产。
二、投资风险及公司风险控制措施
1、投资风险
尽管本产品属于保本型理财产品，但可能存在广发银行所揭示的信用风险、赎回风险、其它风险、信息传递风险、延期风险、管理风险、利率风险、投资风险、理财产品不成立等银行理财产品常见风险。
2、投资风险控制措施
公司将严格按照相关规定，对投资保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
（1）公司股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
（4）公司将根据要求及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露募集资金购买理财产品及相关损益情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品系在公司股东会授权的额
度和期限范围内实施的，不会影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，同时购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好、保本型的特点。公司通过利用暂时闲置募集资金购买理财产品，有助于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，能为公司股东谋取更多的投资回报，不会损害股东特别是中小股东的利益。
四、公告日前十二个月（含本次）累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品编号|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|是否到期|
|1|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4682|保本浮动收益型|5,000|2016.7.26|2016.8.2|2.90%|是|
|2|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4686|保本浮动收益型|5,000|2016.7.27|2016.8.10|3.07%|是|
|3|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4684|保本浮动收益型|5,000|2016.7.27|2016.8.17|3.17%|是|
|4|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4683|保本浮动收益型|20,000|2016.7.27|2016.8.26|3.30%|是|
|5|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4719|保本浮动收益型|5,000|2016.8.2|2016.8.9|2.90%|是|
|6|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4751|保本浮动收益型|5,000|2016.8.9|2016.8.16|2.90%|是|
|7|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4748|保本浮动收益型|5,000|2016.8.10|2016.8.24|3.03%|是|
|8|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4780|保本浮动收益型|5,000|2016.8.16|2016.9.15|3.20%|是|
|9|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4781|保本浮动收益型|5,000|2016.8.17|2016.9.16|3.20%|是|
|10|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4810|保本浮动收益型|5,000|2016.8.24|2016.9.23|3.20%|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|11|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4809|保本浮动收益型|20,000|2016.8.26|2016.9.26|3.19%|否|
|12|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划|GYAXJX4920|保本浮动收益型|10,000|2016.9.18|2016.10.17|3.20%|否|

五、备查文件
广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划对公产品合同。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一六年九月十九日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-024上海华测导航技术股份有限公司
关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了关于《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案，具体情况如下：
根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营需要，同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）向银行等金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、基建项目贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等业务。上述授信总额最终以相关各家金融机构实际审批的授信额度为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权总经理审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内金融机构授信额度超过上述范围的授信事项，需重新按照涉及金额履行相应审批程序后执行。授权期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
广州证券股份有限公司
关于新疆天顺供应链股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“天顺股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对天顺股份董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司内部控制落实情况
天顺股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
广州证券保荐代表人通过查阅公司股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会报告以及各项业务的管理规章制度，对公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，广州证券认为：天顺股份填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的执行情况。广州证券对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于新疆天顺供应链股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_________________ _________________
梁彬圣 肖尧
广州证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-019福建海源自动化机械股份有限公司
关于预计 2014年度公司与福建三维打印高科技有限公司
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次关联交易，公司拟向福建海源三维打印高科技有限公司购买公司 LFT-D生产线配套设备、HC系列耐火材料液压压砖机配套检测线设备及 3D打印实验室设备；
2、本次关联交易，不会对公司经营状况、盈利能力产生影响。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需要，预计在 2014年 12月 31日前将与参股企业福建海源三维打印高科技有限公司（以下简称“海源三维打印公司”）发生日常关联交易。公司于 2014年 4月24日召开了第三届董事会第二次会议，以 5票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避，审议通过《关于预计 2014年度公司与福建三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》，关联董事李良光先生、王琳先生回避表决该议案。
上述关联交易不构成重大资产重组。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，上述关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
1、关联方名称：福建海源三维打印高科技有限公司
3、关联交易金额：预计不超过人民币800万元
4、关联交易期限：自本次董事会审议通过之日起至2014年12月31日止
二、关联方基本情况
1、公司名称：福建海源三维打印高科技有限公司
2、注册地址：福建省闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
3、法定代表人：李良光
4、注册资本：人民币1,000万元
5、实收资本：人民币1,000万元
6、经营范围：3D打印制造技术研发、制造、销售；自动化设备、精密机械的生产、制造、安装、调试、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外
7、企业类型：有限责任公司
8、公司主要财务数据：2013年，海源三维打印公司实现净利润-30.27万元；
2013年末海源三维打印公司资产总额为1,055.43万元，净资产为959.64万元。
9、与本公司的关联关系：
海源三维打印公司是公司的参股公司，公司出资额占总出资额的45%；海源三维打印公司的法定代表人系公司法定代表人及实际控制人之一；海源三维打印公司的股东福州昌晖自动化系统有限公司（以下简称“福州昌晖”）是公司股东香港闽信昌晖投资有限公司（以下简称“闽信昌晖”）的全资子公司，截至2014年3月31日，闽信昌晖持有公司1,400,000股股份，占公司股份总数的0.88%，是公司第八大股东；目前福州昌晖的法定代表人叶仰恩先生任公司监事兼海源三维打印公司董事；海源三维打印公司董事王琳先生在本公司担任董事、总工程师职务。
三、2013年度与上述关联方交易概况
2013年度，公司向海源三维打印公司出租办公场所，租金收入合计48,000元。
上述关联交易事项，详见2013年6月25日、10月29日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
四、定价政策及定价依据
公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。
五、协议签署情况
待公司董事会审议批准上述关联交易事项后，公司将根据业务发展实际进程分批次与海源三维打印公司签署正式的协议。2014年公司与海源三维打印公司此类交易金额将控制在人民币800万元以内。
六、交易目的、必要性和对公司的影响
目前，海源三维打印公司已拥有一支在电核技术、精密机械技术方面的专业技术团队，为保证公司直接在线长纤维热塑性复合材料（LFT-D）生产线产品所涉及的玻纤切断等技术的保密性，并充分利用海源三维打印公司在3D打印方面的技术成果，公司拟与海源三维打印公司展开本次合作。
公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。
七、关联交易的审批程序
上述关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。此外，独立董事已事先同意将公司与海源三维打印公司预计日常关联交易事项提交董事会审议。
鉴于公司董事长李良光先生、董事王琳先生为公司与海源三维打印公司关联交易事项的关联董事，应回避表决该议案。
八、独立董事事前认可和独立意见
关于本次关联交易的议案，公司独立董事出具了表示同意提交第三届董事会第二次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见，一致认为：公司与福建三维打印高科技有限公司日常关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响；上述关联交易表决程序符合有关法律、法规的要求，关联董事、监事履行了回避表决义务，体现了公平、公正、公开的原则，因此同意公司此次关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日
名臣健康用品股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《名臣健康用品股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司会计政策变更的独立意见如下：
经核查，我们认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
（以下无正文，为《名臣健康用品股份有限公司独立董事关于公司会计
政策变更的独立意见》签署页）
本页无正文，为《名臣健康用品股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》之签署页
以下为独立董事签署：
___________ ____________ ____________
蔡建生 王佩清 钟晓明
国泰君安证券股份有限公司
关于惠州亿纬锂能股份有限公司控股股东向公司提供借款涉及关联交易事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对亿纬锂能控股股东向公司提供借款涉及关联交易的事项进行了核查，核查意见如下：
一、关联交易概述
（一）公司拟与控股股东惠州亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）签署《借款合同》，自 2017年 1月 25日至 2020年 1月 24日（以借款实际到账之日起算），亿纬控股向公司提供总额为人民币 4亿元的借款，用于公司扩大生产经营规模过程中与日常经营相关的资金支出。借款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，到期一次还本付息。公司可选择提前还本付息，并按《借款合同》约定的利率标准及借款实际使用期限计收利息。
（二）本次交易的对方亿纬控股是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）2017年 1月 24日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款涉及关联交易事项的议案》（同意：6票，反对：0票，弃权：0票，关联董事刘金成先生回避表决）。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见。
本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
名称：惠州亿纬控股有限公司
统一社会信用代码：91441300747084919Q
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：惠州市江北东江二路二号富力丽港中心酒店18层03号（仅限办公）法定代表人：骆锦红
注册资本：人民币壹仟万元
实际控制人：刘金成、骆锦红
经营范围：科技项目孵化、投资，科技成果转化，继电器及相关电连接产品研发、制造及销售（生产项目另设场所），房产开发经营，建筑工程，资产管理，投资管理与咨询，进出口贸易。
财务数据：截至2016年12月31日，亿纬控股的总资产为63,666.83万元，净资产为 4,586.68万元；2016年度，亿纬控股的营业收入为 813.30万元，净利润为-70.26万元，以上数据未经审计。
关联关系情况说明：亿纬控股是公司的控股股东，截至本核查意见出具日，亿纬控股持有公司42.18%股权。
三、关联交易标的基本情况
亿纬控股向公司提供总额为4亿元的借款，期限为36个月，用于公司扩大生产经营规模过程中与日常经营相关的资金支出。公司可选择提前还本付息，并按《借款合同》约定的利率标准及借款实际使用期限计收利息。
四、交易的定价政策和定价依据
借款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，到期一次还本付息。
五、交易协议的主要内容
（一）成交金额及支付方式
控股股东亿纬控股向公司提供借款 4亿元，还款方式为到期一次还本付息。
公司可选择提前还本付息，并按《借款合同》约定的利率标准及借款实际使用期限计收利息。
（二）协议的生效条件
本次关联交易已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，根据《借款合同》的相关约定，该协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起成立并生效。
六、交易目的和对公司的影响
随着公司经营规模扩大，公司流动资金需求增加。本次借款用于公司扩大生产经营规模过程中与日常经营相关的资金支出，借款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，到期一次还本付息。公司可选择提前还本付息，并按《借款合同》约定的利率标准及借款实际使用期限计收利息。
本次关联交易符合公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与亿纬控股累计已发生各类关联交易的总金额为0万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见
公司独立董事发表事前认可意见，认为：公司控股股东亿纬控股向公司提供
总额4亿元的借款，是为了推动公司业务的开展，交易内容合法、交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
同意将本次关联交易提交公司董事会审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
（二）独立董事关于相关事项的独立意见
公司独立董事发表独立意见，认为：本次关联交易事项遵循了市场交易原则，交易定价合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事刘金成先生回避了表决，本次关联交易表决程序符合有关法律法规的规定。
本次关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，符合《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》及公司章程等有关规定，公司独立董事认可该关联交易事项。
九、保荐机构核查意见
经审阅本次关联交易的相关议案及文件资料，保荐机构认为：
亿纬锂能第四届董事会第三次会议已审议通过《关于控股股东向公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，关联董事刘金成先生已回避表决。公司第四届监事会第三次会议已审议通过《关于控股股东向公司提供借款涉及关联交易事项的议案》。公司独立董事已对本次交易事项进行事前确认，并发表明确的同意意见。
本次交易尚需公司股东大会审议通过，关联股东应回避表决。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于公司业务发展，本次借款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，关联交易的定价不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对亿纬锂能本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司控股股东向公司提供借款涉及关联交易事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
郭威 徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
* ,
I'BJ /F ?-f tE ff filJ wJ
ujnpfs:
AA!R 3L·ti tr.J
~
£i 11 il;
f§~~
W, frif&¥t
~.!.i!
,$11 m
*.!.i!
~
,
~.!.i!
tl: X ftf fD1*±JII iiE
ff 3(~
?Jr
~~~.!.i! Ji!IJ
X1
~!it
3L 1i$
f~
i21 A ff IJH
~
m•
~
0
~
•
~
0
~
~,~~-~~.*A&*AH**~,±~tl~**~fr~0~&~15ft~{t~lldfI[R
0
~,~~-~~.*A&*AH**~~fr~0~~~~*'~~~ IlR
fli!J
A&~15ft~1bll~{f
o
s
•
~
h.*A~a~~0~&~~~~*·~~~~A~~~~~ffl-~~~~*~*tt*~•&uM.ili~a~~~*~*tt*•~~~~~*.1:\L ff IiR
+ '~.¥:~.r: '11I1 ,w EJ:t
;.,.lt 1:t ' tlE1-+- ;:lit .1(1:' ;u :
+-·*v•m~~~*~~~oo~~~~~:
.~ 0~
7lJt~ , 1! il:ii~m-1~ Efl=
+~·*v•m-~~*~~~~~ifW0~~~~-~~~~*~ -1'-hz :
.~ 0~
111:1~ , -1 !il:ii~m-1~ Efl=
+~··m-~~·*Y'*YB~W8B~atf*W±~~~WBM*
~~u~ Y~ijl'~·J~ 314.J~fl:~
0
.~ 0~
+ '~·¥'~.T7.JU ,w J:tJ:t
-;.,.lt p, ' tlE1-+- ;:lit_1(J' 11/C :
+V'*YNB~~B·±~N»0*W~«~¥-~o
.~ 0~
111:1~'-1!il:.#~-1~gfl :
+~'*Y±~~~W¥'Y¥W¥'~~m¥·~~W¥'$~m
¥'~MW¥~~~MYmw··~0*W~m-~~W¥'*W~~~
+
J\,
C
1*1,
*A:f~B~~~I{R.fO~ lf!J)fit\§-=-~ _fi}~-tE.!:J*AI*I~~~-~ffi*~~m0~GM~~~-~~$o
+h-*A:f~B~If!JM~~Cif!J)f*§-~I*J.llmff~~--~~*~~~~ffl*A~~-tE$m~mc~~)&~~~~-~~m~®~=+-*A:f~B~~M~~C~)f*§-~§.llmff~~--~~~*~~~~*A~-tJ:~~~ffi(~~)-~#&*~~~-~~$o
=+-,*A~~~ff~~···/f'Rf~~~~~S-tE·M~mC~)f*§-~I*J-tE~GM~W~~~~ft*~~l*l*·~M~2~~~~
• 0
~ ~
~rtf0~~-~SM5*·H*A*§~W~a·~ffi~~0~~~ffi~¥:it;\ fF
~!IL1Lii ~~
o
s
•
~
0
_,a:;;.; aR.
)1.1=1•
l·r=~.J~¥w:4 1!::Ilnl~,;~
r.
:n .
=
+
J\.,*A[Q]W-ffM~
rtf
0~
tR:1JHf.JJffiJJJ?&:9='
*AM~,~JJJ,
!lR ma.
•-I~~m~&~$•M•~~~Am~•~· ~•0
=+·*ArrctttffM~~--AA~.~~rr~~~~~~~~~*§1±1~·-~~i5Ut-J'tRJf~
D
·~
DS
·~
-~.o;;r-::·~~¥:4-!n·~al=l.
)1.1=1• lFJvt-!:JillJ(.!T.J. ----------
~~~-~.~~.~-.~~~®~-.~~tl~~~~*~-;~~.
*ll
2fs: .AJ!Th
~
7l\
t~
83 JJ:t
~I~
Er.J
itt¥~
1f
t-~~ 15R :!;Ill iif
~X:~
fiJT Er.J
~
7t. 2fs: AtE t!!
1f
~
0
~~Ek
fL
I~
JtJJ fBJ ,
~~?-*!it!ij=
q:t
~
iiE 1lii
~
*P
15R :!;Ill iif
~
3t
~
fiff Er.J
;f§~m~.~~~~-Er.J~~~ghB~~~~afrM~.•ili~JI.~~.
~~0~~~~*·~~~~A~~~~0~~tE~~~*Er.J•m~~A~~~.:Lfs:Am1f~0~~JI.-~M~.~ili~~~~~JI.-~1fM~~~mfr.J,:Lfs:A~&~~0~-~~-~#~~m~~0~~JI.•~M*·
·
:Lfs:A~~~0~-~~~~~:Lfs:~~Er.J~~&~~~~*Afr.Jm~~ 3KA.
i1Y*:l;JIIiif~3t~fiff_trtf0~~*~1KCq:t'J':lf:~f.!X~*~IK) 11*.~
F"BJ.IA:
(~~)
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018－14广东韶钢松山股份有限公司
2018年度基建技改项目投资框架计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将以《2016－2021年战略发展规划》为依据，紧扣战略规划、集中资源、确保重点项目建设和战略性业务发展，优先安排品种调整、降本增效、节能环保类项目；同时坚持“量入为出”原则，合理确定投资规模，并按照效益优先和效益最大化的原则，根据外部市场变化，安排好投资项目的优先顺序。
一、投资计划汇总
2018年度全年计划安排基建技改项目146项，投资总额10.7580亿元。具体如下：单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||生产性改造|信息化|环保|节能|消防安全|
|146|84|16|19|13|7|
|107,580|58,631|6,626|21,685|16,563|1,345|
||||39,593|||

二、生产性改造项目
围绕转型升级、物流改善、能力提升等重点工作，2018年公司在品种调整、产线优化、降本增效、劳动生产率提高等方面计划投资5.8631亿元，主要项目：
（一）续建类
棒一工序电控设备技术改造、物流部7、8号高炉区重载铁路升级改造、炼钢厂 1号连铸机技术改造、炼铁厂新 6m焦炉脱硫解析系统技术改造、炼铁厂 8号高炉热风炉预热器性能提升改造、炼钢厂滑板挡渣及下渣检测技术改造、炼铁厂烧结机台车整体式车轮改造等，项目在2018年完成改造投入使用。
（二）新开工类
炼钢厂 130t LF精炼炉装置及配套设施技术改造、炼钢厂 RH真空系统改造、铸铁
机原地改造、炼铁厂制酸系统增建备用系统、炼铁厂 1.2万 m3/h吸附制氧、中板产线
转型工业线材技术改造、韶钢6kV供配电系统优化改造等，项目在2018-2019年完成改造投入使用。
经济效益分析：此类项目是以为产品结构调整、质量改善、工序配套、能力提升目的，其经济效益体现在全年经济指标中。
三、信息化建设类项目
为进一步提高管理效率，助力智慧物流、智能制造，公司在 2018年继续加大信息化类项目投入，计划投资0.6626亿元；主要项目有：
（一）续建类
能源环保动态管控系统升级改造、铁区动态管控系统升级改造、生产运行中心集中监控系统改造、网络安全基础设施改造、韶钢时空信息基础平台、设备管理系统升级改造等，项目计划2018年建成、上线投用。
（二）新开工类
客户信息管理系统、劳保管理系统、韶钢移动应用工程、厂区人员动态管理系统、韶钢信息化基础设施改造、韶钢安全管理信息系统等，项目计划2018-2019年实施完毕、上线投用。
经济效益分析：此类项目是借助信息化手段，以提升管理效率、提高对生产销售工序有关指标的控制能力为目的，其经济效益体现在全年经济指标中。
四、节能减排、循环经济、消防安全类项目
践行环境经营，成为环境友好的最佳实践者，2018年公司在节能、环境治理、绿色发展、消防安全等方面计划投资3.9593亿元，主要项目有：
（一）续建类
烧结机烟气脱硝能力提升技术改造、炼钢系统除尘优化技术改造工程、高炉鼓风机节能技术改造工程、炼钢厂铁水供应“一罐制”技术改造项目等，项目计划 2018年改造完毕投入使用。
（二）新开工类
转炉 LT除尘改造项目、炼铁厂焦炉烟气脱硫脱硝项目、物流部露天煤场环保改造项目、压缩空气保供及系统节能优化改造项目、铁水运输节能技术改造项目等，项目计划2018-2019年完成改造、投入使用。
经济效益分析：此类项目是以改善生存环境、减少污染物排放、节能降耗为目的，实现钢铁企业与城市和谐共融，保证可持续发展，其经济效益体现在全年经济指标中。
五、投资风险分析
以上 2018年投资项目中，均符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针及《广东省工业企业技术改造指导目录（2014年试行）》有关规定。工程立项、招标、造价、施工建设、验收、后评价等环节工作流程规范，相关部门和岗位的职责权
限明确。项目采用了最新先进、成熟技术，技术风险可控。项目建成后改善了产品质量，提高了产品的附加值，同时也满足广东市场需求，为广东省装备制造业发展提供丰富的钢材产品支持，因此市场风险可控。
该计划尚须提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2018年3月6日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-031
飞天诚信科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2017年度股东大会于 2018年5月15日（星期二）下午13:30在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份270,081,068股，占上市公司总股份的64.6059%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份270,075,868股，占上市公司总股份的64.6047%。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 5,200股，占上市公司总股份的0.0012％。
出席会议的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下称“中小股东”）2人，代表股份23,600股，占上市公司总股份的0.0056%。
三、议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1.《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；
议案表决情况：
同意 270,081,068股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
2.《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；
议案表决情况：
同意 270,081,068股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
3.《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》；
议案表决情况：
同意 270,081,068股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
4.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
议案表决情况：
同意 270,081,068股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
5.《关于公司2017年度利润分配分案的议案》；
议案表决情况：
同意 270,081,068股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意23,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
6.《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》；
议案表决情况：
同意 270,081,068股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意23,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
7.《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
议案表决情况：
同意 270,081,068股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意23,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
8.《关于修改<公司章程>的议案》。
议案表决情况：
同意 270,081,068股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意23,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市盈科律师事务所指派郎艳飞律师、邵森琢律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《飞天诚信科技股份有限公司2017年度股东大会决议》
2、北京市盈科律师事务所出具的《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司 2018年05月15日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-095共达电声股份有限公司
拟购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概述
潍坊市国土资源局决定以挂牌方式出让潍县南路以西共达电声以北地块面积约为26亩的国有建设用地使用权，共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以不超过人民币800万元（含税费，最终价格以“招拍挂”确定的价格为准）的价格参与竞买该宗土地。
根据相关规定，本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2018年12月 5日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于拟购买土地使用权的议案》。根据法律法规及《共达电声股份有限公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
本次交易尚需通过政府部门组织的“招拍挂”程序并与土地出让方签署相关
协议。
二、交易标的基本情况
1、土地位置：潍县南路以西共达电声以北
2、土地用途：【工业用地】
3、使用年限：【50年】
4、土地面积：约17333.33平方米（26亩）（最终面积以实际出让文件为准）5、土地价格：预计不超过人民币800万元（含税费，最终价格以“招拍挂”确定的价格为准）
三、交易目的及对公司的影响
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-095公司本次竞买的国有土地使用权将主要用于公司生产线建设，根据公司发展战略，结合公司实际情况并充分考虑了风险因素，本次交易对公司发展将起到积极的推动作用，有利于新产品的上市，扩大产能，满足客户需求，提升市场占有率，对公司市场竞争力和盈利能力产生积极影响。
四、备查文件
《共达电声股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此公告！
证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014－054江苏中联电气股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事计高成先生提交的书面辞职信。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）的文件精神，计高成先生请求辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在提名委员会、战略委员会、审计委员会中担任的职务。计高成先生辞职后不再担任公司任何职务。
计高成先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，计高成先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，计高成先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经审核后提交公司股东大会选举产生。
计高成先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对计高成先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
江苏中联电气股份有限公司董事会2014年11月6日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2018-022浙富控股集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第四届董事会第九次会议于5月13日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2018年5月 13日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 10人，实际参加董事 10人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于免去黄中鑫先生公司副总裁职务的议案》。
因工作调整的需要，同意免去黄中鑫先生公司副总裁职务，不再负责与海外投资相关的所有事务；同时，对其的所有授权全部失效。
详细内容见2018年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于免去黄中鑫先生公司副总裁职务的公告》。
独立董事发表了独立意见。详见《独立董事关于免去黄中鑫先生公司副总裁职务的独立意见》。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2018年5月14日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-039
天虹商场股份有限公司
关于完成工商变更备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年第二次临时股东大会审议通过了公司股权激励等有关事项，根据该次股东大会对于董事会决定公司A股限制性股票长期激励计划终止的授权，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司终止实施A股限制性股票激励方案(第一期)暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，并已完成限制性股票(第一期)的回购注销工作。相关内容详见2015年3月11日、2015年5月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《终止实施A股限制性股票激励方案(第一期)暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事项的公告》（2015-014）、《减资公告》（2015-015）以及《关于限制性股票（第一期）回购注销完成的公告》（2015-031）。
鉴于公司回购注销了限制性股票(第一期)，公司2014年度股东大会审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，同意修改公司《章程》，注册资本由80,677.41万元修改为80,020万元，股份总数由80,677.41万股修改为80,020万股。具体内容详见2015年3月11日巨潮资讯网刊登的《天虹商场股份有限公司章程（2015年3月修订）》。
近日，公司已完成相关工商变更备案手续，并取得由深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》，公司注册资本由80,677.41万元变更为80,020万元。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年六月二十四日