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证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-063宏达高科控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2014年 4月 18日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 18,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。具体内容详见 2014年 4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2014-020）。
近日，由公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称：“威尔德”）向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称“农业银行”）购买理财产品，投资金额 14,000万元，具体事项公告如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：“汇利丰”2014年第3914期对公定制人民币理财产品
2、投资币种：人民币
3、客户预期净年化收益率：4.60%/年或2.60%/年
4、产品风险评级：低风险
5、产品类型：保本浮动收益
6、产品期限：40天
7、认购开始日：2014年9月2日
8、认购结束日：2014年9月2日
9、产品起息日：2014年9月3日
10、产品到期日：2014年10月13日
11、计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。
12、还本付息：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
13、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
14、购买理财产品金额：14,000万元
15、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金
16、公司与农业银行不存在关联关系
17、开立的产品结算专户信息：
开户人：深圳市威尔德医疗电子有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行
账号：19350501040024211
二、产品风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或协议约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告
知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置的募集资金购买保本型理财产品金额为106,000万元(含本次14,000万元)，其中已到期金额为92,000万元，累
计收益 4,426,465.74元。公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。
六、备查文件
1、中国农业银行“汇利丰”2014年第3914期对公定制理财产品及风险和客户权益说明书；
2、与中国农业银行股份有限公司海宁许村支行签订的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》；
3、公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年九月三日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-063 TCL集团股份有限公司
关于近期股价异常波动情况的自查说明
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
TCL集团股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）股票于近期受到大盘调整的影响，出现了异常波动，公司在此说明：
1、经公司向持股5%以上股东咨询，公司持股5%以上股东在近期未曾买卖公司股票或筹划与公司相关的重大事项；
2、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司的“双+”战略转型工作正在有序推进，业绩未出现异常大幅波动，公司正在加紧进行半年度会计核算，拟在7月中旬发布公司半年度经营情况简报；
3、公司不存在应披露而未披露的重大事项；
4、为保护广大股东的利益，面对目前公司股票价格快速下跌的情况，公司正积极研究合法、合规的应对措施。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年6月29日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2019-036
南华生物医药股份有限公司
关于清算注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述
根据南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）管理和发展的实际需要，拟通过清算注销方式对公司所属子公司上海南华基业医疗健康产业发展有限公司（以下简称“南华基业”）和湖南南华资本股权投资管理有限公司（以下简称“南华资本”）进行集中处置。公司于2019年8月30日召开了第十届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于清算注销子公司的议案》，公司董事会授权公司经营层负责办理上述两家子公司清算注销等相关工作。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关决定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议通过，需要到市场监督管理部门办理清算注销手续。
本次清算注销事项不构成重大资产重组，不涉及关联交易。
二、注销公司的情况
（一）上海南华基业医疗健康产业发展有限公司
1、名称：上海南华基业医疗健康产业发展有限公司
2、统一社会信用代码：91310118MA1JM1ATX3
3、类型：有限责任公司
4、住所：上海市青浦区青安路1097号12幢2层J区218室
5、法定代表人：石磊
6、注册资本：3000万元
7、成立日期：2017年7月21日
8、营业期限：2017年7月21日至2027年7月20日
9、经营范围：医疗科技、医疗器械及设备的技术开发、技术咨询、技术转让与技术服务,企业管理咨询,商务咨询,销售化妆品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、股东情况：公司持有51%，和平财富控股有限公司持有49%。
11、经营状况：截止2019年6月30日，总资产162.91万元，净资产158.23万元，负债4.08万元，营业收入0.32万元，净利润-33.47元（未经审计）。
（二）湖南南华资本股权投资管理有限公司
1、名称：湖南南华资本股权投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91430000MA4L538E4Y
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：长沙市天心区城南西路3号财信大厦
5、法定代表人：石磊
6、注册资本：3000万元人民币
7、成立日期：2016年6月21日
8、营业期限：长期
9、经营范围：以自有资产进行产业投资、股权投资及股权投资管理；健康产业私募基金管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、股东情况：公司持有80%，湖南省财信产业基金管理有限公司持有20%。
11、经营状况：截止2018年12月31日，总资产914.62万元，净资产412.91万元，负债501.71万元，营业收入0万元，净利润-109.44万元。2019年该公司未开展实际经营业务。
三、本次注销对公司的影响
本次清算注销上述两家子公司，有利于公司进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。
注销完成后，两家子公司将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。
五、备查文件
第十届董事会第七次临时会议决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2019年8月 31日
浙江万里扬变速器股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-040浙江万里扬变速器股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|万里扬|股票代码||002434|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|胡春荣||张雷刚||
|电话|0579-82216776||0579-82216776||
|传真|0579-82216776||0579-82216776||
|电子信箱|hcr@zjwly.com||zlg@zjwly.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|778,078,087.47|744,818,057.31|4.47%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|125,599,682.62|113,344,362.07|10.81%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||88,669,721.12|67,732,559.40|30.91%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|11,314,748.82|-46,905,113.97|124.12%|
|基本每股收益（元/股）|0.25|0.22|13.64%|
|稀释每股收益（元/股）|0.25|0.22|13.64%|
|加权平均净资产收益率|5.65%|5.47%|0.18%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,277,968,282.03|4,061,792,089.91|5.32%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,229,318,875.67|2,171,719,193.05|2.65%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||15,837||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

浙江万里扬变速器股份有限公司2015年半年度报告摘要
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||||量||股份状态|数量|
|万里扬集团有限公司|境内非国有法人|33.08%|168,682,500||||
||||||质押|168,000,000|
|香港利邦实业有限公司|境外法人|27.85%|142,032,500||||
|金华市众成投资有限公司|境内非国有法人|5.18%|26,392,500|13,196,250|||
|黄飞丹|境内自然人|1.52%|7,763,537||||
|南华期货股份有限公司－南华期货融鼎扬帆9期资产管理计划|其他|1.40%|7,150,000||||
|李艳丽|境内自然人|1.05%|5,339,403||||
|浙江三美化工股份有限公司|境内非国有法人|1.00%|5,100,082||||
|王文明|境内自然人|0.81%|4,154,461||||
|邹华英|境内自然人|0.78%|3,994,550||||
|刘强|境内自然人|0.64%|3,250,452||||
|||实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司52%股权，持有金华市众成投资有限公司|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||69.41%股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一|||||
|的说明|||||||
|||致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，国内外经济形势依旧复杂多变，中国经济保持平稳增长的发展态势，但经济下行压力仍旧较大。国家通过持续推进全面深化改革，经济结构进一步优化，经济发展质量得到进一步提升。国内汽车行业受经济形势的影响，呈现小幅增长的态势。据中国汽车工业协会统计，2015年1-6月，国内汽车产销1209.50万辆和1185.03万辆，同比增长2.64%和1.43%，与上年同期相比，增幅有所减缓。其中乘用车
产销1032.78万辆和1009.56万辆，同比增长6.38%和4.80%；商用车产销176.72万辆和175.47万辆，同比下
降14.86%和14.41%，降幅比上年同期有所加大。报告期内，公司紧紧围绕战略规划和年度工作计划，不断
浙江万里扬变速器股份有限公司2015年半年度报告摘要加强规范化经营管理，进一步增强科学化成本控制能力；不断加大技术研发和自主创新力度，推进技术转型升级，进一步优化产品结构，研发符合市场需求以及汽车行业发展趋势的新技术、新产品，有效提升了公司市场竞争力和持续发展能力。公司完成了对吉利汽车乘用车变速器相关资产的收购，大大提升了公司在乘用车变速器产品领域的技术研发能力和市场开拓能力，进一步完善了公司产品结构，有效增强了公司抗风险能力。此外，公司与中国人民解放军装甲兵工程学院签订了《战略合作框架协议》，双方拟共同合作开发具有世界先进水平的坦克装甲车辆综合传动装置、装甲车辆以及共同搭建人才培养与技术交流发展平台，并建立产、学、研长期合作关系。在军民融合的国家战略大背景下，该合作可以有效提升公司的技术研发能力和品牌知名度，进一步提高公司军工产品的生产、供应能力，并进一步开拓国内及军援军贸相关市场领域，为公司带来新的利润增长点。报告期内，公司整体经营情况良好。
2015年1-6月，公司实现营业收入77,807.81万元，同比增长4.47%；营业利润14,449.93万元，同比增长7.95%；利润总额14,996.08万元，同比增长7.93%；归属于上市公司股东的净利润12,559.97万元，同比增长10.81%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2015年4月，公司和山东平邑沃土商贸有限公司共同出资设立山东卫禾传动科技有限公司，并于2015年4月8日取得注册号为371326200021792的《营业执照》。该公司注册资本人民币500万元，公司出资350万元，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-064
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年5月21日召开公司第二届董事会第十五次会议和2018年6月7日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司住所的议案》。具体内容详见 2018公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司完成工商变更登记手续，并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91110302717741973K
2、名称：北京科蓝软件系统股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座450室
5、法定代表人：王安京
6、注册资本：20192.2916万元
7、成立日期：1999年12月01日
9、经营范围：开发、生产电脑软硬件、网络产品；技术咨询、技术服务及售后维修服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年8月7日
四川圣达实业股份有限公司
2013年度监事会工作报告
（2014年 4月 24日）
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了三次会议。公司监事会本着为全体股东负责的精神，根据《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行了职责，积极开展各项工作。
报告期内，公司监事会会议的召开情况如下：
（一）第七届监事会第五次会议
2013年4月24日在公司会议室召开，作出如下决议：
1、审议通过公司《2012年度监事会工作报告》的议案
2、审议通过公司《2012年度利润分配预案》的议案
3、审议通过公司《2012年年度报告》正文及摘要的议案
4、审议通过《四川圣达实业股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告》的议案
5、审议通过关于《监事会对年度报告的书面审核意见》的议案
6、审议通过公司《2013年第一季度报告》全文及正文的议案
该次会议公告登载于2013年4月25日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。
（二）第七届监事会第六次会议
2013年8月15日在公司会议室召开，作出如下决议：
1、审议通过公司《2013年半年度报告》全文及摘要的议案。
（三）第七届监事会第七次会议
2013年10月25日在公司会议室以通讯方式召开，会议以传真形式会签，形成如下决议：1、审议通过《2013年第三季度报告》全文及正文,同意3票,反对0票,弃权0票。
二、监事会对公司 2013年度有关事项的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所有限责任公司就公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观、合法的。
（三）监事会对公司关联交易、控股股东及关联企业资金占用及担保情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。
公司没有为控股股东及关联企业提供担保。
（四）公司内部控制自我评价意见
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
四川圣达实业股份有限公司监事会2014年4月24日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-046|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于实际控制人、控股股东减持进展暨减持股份累计过半的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日披露了《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-018）。公司控股股东、实际控制人郝镇熙先生计划以集中竞价交易方式减持本公司股份，自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内减持不超过 7,945,807股（不超过公司总股本的1%）。
公司于2019年6月21日收到郝镇熙先生的通知，其于2019年6月19日、 20日、21日以集中竞价方式共减持公司股份 4,436,400股，减持计划的减持数量已经过半。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，公司现将具体情况公告如下：
一、股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例|
|郝镇熙|集中竞价|2019.6.19|5.245|1,986,400|0.2500%|
|||2019.6.20|5.296|1,410,000|0.1775%|
|||2019.6.21|5.440|1,040,000|0.1309%|
|合计||||4,436,400|0.5583%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|郝镇熙|合计持有股份|135,800,720|17.0909%|131,364,320|16.5325%|
||其中：无限售条件股份|27,305,180|3.4364%|22,868,780|2.8781%|
||有限售条件股份|108,495,540|13.6544%|108,495,540|13.6544%|

注：上述表格中占总股本比例的合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定。
2、本次减持数量在减持计划范围内，减持实施情况与减持股东此前已披露的减持计划一致。减持计划具体内容详见公司 2019年 3月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-018）。公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
3、截至本公告日，郝镇熙先生的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司董事会换届选举事项，发表独立意见如下：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会审议，公司董事会提名，第二届董事会董事候选人共5名，其中：提名王成栋先生、WangYingpu（王荧璞）先生、袁剑琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；董万程先生、商小刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人。我们认为：
一、公司本次换届选举的5名董事候选人（包括2名独立董事）的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
二、经审查3名非独立董事候选人：王成栋、WangYingpu、袁剑琳及2名独立董事候选人：董万程、商小刚的工作履历和能力水平，一致认为上述5名候选人符合担任上市公司董事、独立董事的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询不属于
失信被执行人。
三、同意董事会提名委员会提名王成栋、WangYingpu、袁剑琳为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名董万程、商小刚为公司第三届董事会独立董事候选人。同意将上述5名候选人提交股东大会进行审议。
独立董事签署：王波、詹长智、姚利2017年1月12日
华工科技产业股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
（2014年8月22日经公司第六届董事会第2次会议审议通过）
第一章总则
第一条 为确保华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《华工科技产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《华工科技产业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）以及其他相关规定，董事会设立战略委员会（以下简称“委员会”），并制定本议事规则。
第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。
第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。
第二章委员会组成
第四条 委员会由 3名董事组成。委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会讨论通过。
第五条 委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任。如董事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委员的过半数选举产生和罢免。
第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。
委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。
第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告
中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定补足委员人数。
第三章委员会职责
第十条 委员会的主要职责：
（一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；
（二）对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；
（三）对公司重大资产或业务重组、对外收购、兼并及资产出让进行研究并提出建议；
（四）对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议；
（五）对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；
（六）对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；
（七）指导和监督董事会有关决议的执行；
（八）董事会授予的其他职权。
第十一条委员会主席职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）督促、检查委员会的工作；
（三）签署委员会有关文件；
（四）向公司董事会报告委员会工作；
（五）董事会要求履行的其他职责。
第四章委员会会议
（一）董事会认为有必要时；
（二）委员会主席认为有必要时；
（三）2名以上委员提议时。
第十三条董事会办公室应当负责将会议通知于会议召开前 3日（特殊情况除外）以书面形式送达各委员和应邀列席会议的有关人员。会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。
第十四条委员会委员在收到会议通知后，应及时以适当方式予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。
第十五条委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托本委员会其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应明确授权范围和期限。每1名委员不能同时接受2名以上委员委托。
代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席委员会会议，亦未委托本委员会其他委员代为行使权利，也未在会议召开前提交书面意见的，视为放弃权利。
不能亲自出席会议的委员也可以提交对所议事项的书面意见的方式行使权利，但书面意见应当至迟在会议召开前向董事会办公室提交。
第十六条委员会委员连续 2次未亲自出席委员会会议，亦未委托本委员会其他委员，也未于会前提出书面意见，视为不能履行委员会职责，董事会可根据本规则调整委员会成员。
第十七条委员会会议应由 2名以上的委员出席方可举行。会议由委员会主席主持，委员会主席不能出席会议时，可委托本委员会其他委员主持。
第十八条委员会会议就会议所议事项进行研究讨论，委员会委员应依据其自身判断，明确、独立、充分地发表意见；意见不一致的，其应当在向董事会提交的会议纪要中载明。
第十九条委员会会议一般应以现场会议方式召开。遇有特殊情况，在保证委员会委员能够充分发表意见的条件下，经委员会主席同意，可采用通讯方式召开。采用通讯方式的，委员会委员应当在会议通知要求的期限内向董事会提交对所议事项的书面意见。
有关专家或者社会专家、学者及中介机构和相关人员列席会议。列席会议的人员应当根据委员会委员的要求作出解释和说明。
第二十一条当委员会所议事项与委员会委员存在利害关系时，该委员应当回避。
第二十二条出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露相关信息。
第五章委员会工作机构
第二十三条公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门的工作。
董事会秘书列席委员会会议。
第二十四条公司董事会办公室与公司有关部门互相配合，共同做好委员会的相关工作。
第二十五条董事会办公室负责制发会议通知等会务工作。
公司董事会办公室负责准备和提供会议所议事项所需的相关资料，负责与有关部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构）的联络。
公司董事会办公室应当依据委员会职责制定为委员会提供服务的相关工作制度和程序，报董事会备案。
公司有关职能部门有责任为委员会提供工作服务，为董事会办公室的工作提供支持和配合。
第六章委员会会议记录和会议纪要
第二十六条委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事会办公室制作，包括以下内容：
（一）会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
（二）出席会议和缺席及委托出席情况；
（三）列席会议人员的姓名、职务；
（四）会议议题；
（五）委员及有关列席人员的发言要点；
（六）会议记录人姓名。
出席会议的委员、列席会议的董事会秘书应当在委员会会议记录上签字。
第二十七条委员会会议召开后，公司董事会办公室负责根据会议研究讨论情况制作委员会会议纪要。
会议纪要除向公司董事会提交外，还应发送给委员会委员、董事会秘书和公司董事会办公室及有关部门和人员。
第二十八条委员会会议形成的会议记录、会议纪要、授权委托书、委员的书面意见以及其他会议材料由董事会办公室按照相关规定管理。
第七章附则
第二十九条除非有特别说明，本规则所使用的术语与本公司章程中该等术语的含义相同。
第三十条本规则由公司董事会决议通过之日起施行。
第三十一条本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规或《公司章程》、《董事会议事规则》的规定相冲突的，按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定执行。
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-058
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于签订《股权转让意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）于2017年7月27日在广东省珠海市与标的公司股东以及标的公司签署了《股权转让意向书》（以下简称“意向书”），世纪鼎利拟以支付现金形式获得标的公司100%的股权。
2、风险提示：本意向书仅为意向性协议。本次股权转让的条件以最终签署的正式股权转让协议为准，意向书中未尽事宜将在正式的股权转让协议中作进一步约定。本公司将密切关注合作事项的进展情况，并依照相关法律法规，及时履行相应的决策审批程序及信息披露义务。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
世纪鼎利于2017年7月27日在广东珠海与标的公司股东以及标的公司签署了《股权转让意向书》，世纪鼎利拟以支付现金形式获得标的公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。
本次签署的《股权转让意向书》仅为意向性协议。具体事宜尚需公司根据有关尽职调查、审计、评估等结果，在进行充分可行性论证及判断的基础上作出相关投资决策；同时，交易各方尚需就交易最终对价、承诺业绩及补偿等事项达成
最终的正式股权转让协议。正式股权转让协议签署后，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，履行相应的决策审批程序及信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司将密切关注本次交易的进展情况，并依照相关法律法规，及时履行相应的决策审批程序及信息披露义务。
二、交易标的基本情况
交易标的属于教育行业，成立于2005年，经营范围为投资咨询、管理咨询、商务咨询、教育管理咨询、教育信息咨询，公司内部培训。
本次交易标的及其股东与公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员，以及上述人员的关联方之间均不存在关联关系，亦不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、股权转让意向书的主要内容
（一）本次收购
世纪鼎利拟以支付现金的方式收购标的公司100%的股权。
（二）本次股权转让的前提条件
1、标的公司应在本次交易前确保具备在中国境内（不包括港澳台区域）进行交易的条件结构，该等条件包括但不限于甲方对标的公司的财务/法律规范性、股权结构建议等。
2、标的公司按照上市公司及上市公司所聘请中介机构提出的要求对其既有的财务、法律等事项进行规范，使标的公司符合中国证监会及相关监管部门关于上市公司并购重组对标的资产的要求。
（三）标的公司估值
结合标的公司股东提供的信息以及业绩承诺，经与标的公司股东方协商，标的公司预估值约为 3.6亿元人民币。该项交易的最终价格仍需根据尽职调查结果、经具有证券期货业务资格的资产评估机构评估结果协商确定。
（四）业绩承诺与补偿
1、业绩目标承诺
（1）标的公司承诺在 2017-2020年 4年期间，对应实现的年净利润分别不低于 2,500万元、3,000万元、3,600万元、4,200万元。以上净利润为已扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据归属于母公司股东的净利润。（标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与上市公司会计政策及会计估计保持一致）。
2、业绩补偿
若标的公司在利润承诺期内实现的实际净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）总额低于原股东承诺的净利润总额（即 13,300万元），业绩补偿方式如下：
（1）实际完成业绩低于业绩承诺总额的100%但高于等于90%时，承诺方补偿金额为：承诺业绩-实际完成业绩；
（2）实际完成业绩低于业绩承诺总额的90%但高于等于60%时，承诺方补偿金额为：(1-实际完成业绩/承诺业绩)*总股权收购款；
（3）实际完成业绩低于业绩承诺的60%时，则世纪鼎利有权要求承诺方回购本次交易所有或部分股权，具体回购比例届时世纪鼎利根据实际情况进行决定；或者世纪鼎利可要求承诺方继续按第（2）点进行补偿。
以上业绩盈利补偿由承诺方以现金方式向上市公司进行补偿。业绩盈利补偿款项应于《专项审核报告》出具后10个工作日支付完毕。
四、对上市公司的影响
拟收购的标的公司属于教育行业，成立于 2005年，主要从事中外合作的办学业务，办学方向为金融财务类专业，业务模式契合公司在职业教育方向的布局，如本次交易成功，其可以为公司“鼎利学院”的计划提供金融财务专业类的课程内容，横向上扩充了“鼎利学院”的办学方向，纵向上亦可以为“鼎利学院”学生提供海外文凭及出国留学的通道，有利于进一步拓宽“鼎利学院”学生的发展方向。
五、风险提示
该意向书仅为双方合作的意向性协议，本次股权转让的条件以最终签署的正式股权转让协议为准，意向书中未尽事宜将在正式的股权转让协议中作进一步约
定。本公司将密切关注本次交易的进展情况，并依照相关法律法规，及时履行相应的决策审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014006
合肥城建发展股份有限公司
关于修改公司〈章程〉的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，结合公司实际情况，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，具体修订内容如下：
原《公司章程》第一百五十五条规定如下：
第一百五十五条公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：
(一)利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
(二)利润分配形式及间隔期：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中期现金分红。
(三)现金分红比例及条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。
公司在未分配利润为正的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两
年为负数时，不得进行高比例现金分红。
(四)股票股利分配条件：注重股本扩张与业绩增长保持同步，如果公司营业收入增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。
(五)利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出、拟定，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权；但不得采取有偿或变相有偿的方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。
公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。
现将《公司章程》第一百五十五条内容修改为：
第一百五十五条公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司优先采用现金分
红的利润分配方式。
（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金或现金与股票二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（三）现金分红条件及比例：公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司在进行利润分配时，预计无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例不得低于80%；预计有重大资金支出安排
的，现金分红在本次利润分配中所占比例不得低于40%。
（四）股票股利分配条件：若公司营业收入增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。
（五）利润分配的决策机制：在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意
见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司在上一会计年度实现盈利且累计可分配利润为正数，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意
见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
（六）利润分配政策调整的决策机制：公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据
实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规
定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日
天津普林电路股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第三届董事会第十七次会议相关事项，发表如下意见：
1、关于转让土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的事前认可意见
公司与关联方拟发生的转让土地使用权及房屋建筑物的关联交易，有利于增强固定资产流动性。公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
因此，我们同意将该项议案提请第三届董事会第十七次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
2、关于新增2014年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司与关联方预计拟发生的新增关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
因此，我们同意将该项议案提请第三届董事会第十七次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事:陈敏王振忠张玉利
二○一四年五月三十日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-077
利亚德光电股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司2015年半年度报告及摘要已于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年8月24日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016-005海伦钢琴股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2015年12月31日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2016年1月12日9:30以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由陈海伦先生主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，独立董事王根田先生通过通讯表决方式参与。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金补充流
动资金的议案》
经审核，为充分发挥项目结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将钢琴制造工程技术中心项目的结余资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，并承诺结余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助，将全部用于公司的生产经营。
本议案已由公司独立董事发表了独立意见、安信证券股份有限公司发表了专项核查意见。
具体内容《关于使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金补充流动资金的公告》详见同日刊登在中国证监会制定信息披露网站巨潮资讯网公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保公司业务正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司日常经营的情况下，使用闲置募集资金和闲置自有资金进行资金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。公司使用额度不超过人民币 27,000万元（包括22,000万元闲置募集资金和5,000万元闲置自有资金）购买保本理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可滚动使用。
本议案已由公司独立董事发表了独立意见、安信证券股份有限公司发表了专项核查意见。
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》详见同日刊登在中国证监会制定信息披露网站巨潮资讯网公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》公司2015年度非公开发行新股10,125,880股。公司总股本由原来的
241,164,000股增加至251,289,880股，因此公司的注册资本变更为人民币
251,289,880元。根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行了相应修订。
同时授权公司管理层办理公司注册资本变更等相关事项。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会制定信息披露网站巨潮资讯网公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关规定，同时结合公司的实际情况，公司对《募集资金管理制度》有关条款进行了相应修订。
修订后的《募集资金管理制度》详见同日刊登在中国证监会制定信息披露网站巨潮资讯网公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于提名王伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事王根田辞职后，目前公司独立董事人数低于《公司章程》要求的3人，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会对独立董事候选人进行资格审查，同意提名王伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。
独立董事候选人的简历：（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需通过深圳证券交易所审核）
王伟：男，1954年07月生，大专，助理工程师，中国籍，无境外永久居留权；1970年至 1983年就职于北京乐器研究所，任职员；1984年至 1990年就职于北京乐器研究所，任检测员；1991年至2014年就职于北京乐器研究所，任所长助理、室主任；2008年至今就职于北京乐器研究所（全国乐器标准化技术委员会），任秘书长。
王伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
本议案已由公司独立董事发表了独立意见。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 1月 28日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016年第一次临时股东大会。《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在中国证监会制定信息披露网站巨潮资讯网公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2016年1月 12日
新时代证券有限责任公司
关于路翔股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通之核查意见
新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”或“独立财务顾问”）作为路翔股份有限公司（以下简称“路翔股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对路翔股份本次非公开发行限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行股份及股本变化情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]59号”文《关于核准路翔股份有限公司向广州融捷投资管理集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向广州融捷投资管理集团有限公司发行 13,258,895股股份、向张长虹发行 1,850,078股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过5,594,496股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2013年2月，路翔股份实施了本次非公开发行股份募集配套资金方案。2013年 3月 4日，本次非公开发行募集配套资金之新增 5,594,496股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，于2013年3月11日在深圳证券交易所上市。
二、非公开发行股份中股东有关承诺及其履行情况
本次非公开发行中，珠海富乾投资有限公司、北京合正普惠投资管理有限公司、广州金骏投资控股有限公司在公司非公开发行时作出自愿锁定承诺：“根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等的规定，承诺人承诺自本次新增股份上市之日起 12个月内，不交易或转让路翔股份本次
向承诺人所发行的全部股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，将严格按照中国证监会和深圳证券交易所等的相关规定执行。”
截至本核查意见出具之日，珠海富乾投资有限公司、北京合正普惠投资管理有限公司、广州金骏投资控股有限公司严格履行了股份锁定的承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2014年3月11日。
2、本次可上市流通的股份数2,794,496股，占公司股份总数的1.97%。
3、本次申请解除股份限售的股东为3名，各股东可解除限售股份数量如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份数量（股）|本次申请解除限售股份数量（股）|占比|
|1|珠海富乾投资有限公司|900,000.00|900,000.00|0.63%|
|2|北京合正普惠投资管理有限公司|1,300,000.00|1,300,000.00|0.91%|
|3|广州金骏投资控股有限公司|594,496.00|594,496.00|0.42%|
|合计||2,794,496.00|2,794,496.00|1.97%|

四、核查意见
新时代证券作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，核查了公司的相关文件，认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的规定，新时代证券对本次限售股份解除限售无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于路翔股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》之签章页）
新时代证券有限责任公司 2014年 3月 6日