Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-083青岛特锐德电气股份有限公司
关于特锐德应收账款一期资产支持专项计划成立的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步响应国家大力推动新能源汽车充电设施的建设运营的号召，提升公司在电动汽车充电业务领域的影响力和综合竞争力，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）成立了“特锐德应收账款一期资产支持专项计划”（以下简称“本专项计划”），并于2017年9月13日成功募集资金9.8287亿元，本专项计划募集资金将全部用于公司新能源汽车充电设施项目的建设运营。
本专项计划为深圳证券交易所首单绿色资产证券化项目、新能源汽车充电业务领域首单绿色资产证券化项目、山东省首单非金融机构绿色债券。本专项计划具有“双绿”属性，不仅募投项目符合中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》，而且基础资产本身也具有绿色属性。此外，中诚信国际信用评级有限责任公司授予本专项计划绿债评估最高等级G-1。
公司分别于2017年5月26日、2017年6月12日召开的第三届董事会第二十次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于开展应收账款资产证券化的议案》、《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》，并于2017年6月26日收到长城国瑞证券有限公司转发的深圳证券交易所出具的《关于长城国瑞“特锐德应收账款一期绿色资产支持专项计划”的无异议函》（深证函【2017】263号）。
本次专项计划管理人长城国瑞证券有限公司已向合格投资者推广“特锐德应收账款一期资产支持专项计划”产品，并于2017年9月13日成功募集资金9.8287亿元。经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，截至2017年9月13日，本专项计划实际收到的认购资金为9.8287亿元，达到本专项计划目标募集规模。至此，本专项计划于2017年9月13日正式成立。
截止披露日，公司充电网覆盖全国249个城市，投建充电桩近18万个、上线运营10万余个，特来电APP注册用户累计为45万人，日充电量约达150万度，累计充电量超过
及上线运营数量均居全国第一。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事
对第七届董事会第二十一次会议审议事项的事前认可意见
我们作为独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们认真审阅了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计和内部控制审计机构议案》和《关于2018年度日常关联交易预计议案》的相关材料，秉承实事求是、客观公正的原则，我们对本次会议审议的事项发表事前认可意见如下：
一、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计和内部控制审计机构议案》的事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司2018年审计工作的要求。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续担任公司2018年度财务报表审计和内部控制审计工作，我们同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。
二、《关于2018年度日常关联交易预计议案》的事前认可意见：公司结合实际经营情况对 2018年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。该等日常关联交易的价格定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议，关联董事需回避表决。
独立董事：顾乃康、龚洁敏、周永章
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014－084万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014年 11月 24日接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团在 11月 24日将其持有的本公司有限售条件的流通股 42,600,000股（占本公司总股本的8.59％）质押给招商证券股份有限公司，为其贷款提供质押担保。万泽集团已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。
截至目前，万泽集团持有本公司股份 278,501,429股，占本公司总股本的56.17％。万泽集团本次质押股份 42,600,000股，占本公司总股本的8.59％；累计质押股份 276,730,000股，占本公司总股本的55.81％。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会 2014年 11月 25日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-011
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于终止转让公司全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2014年5月20日，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司亚美斯通转让部分股权暨关联交易的议案》，将全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）30%的股权，转让给徐琦、徐燕、李向琼、孙海燕、陈林丽 5名自然人，转让比例分别为：18%、3%、3%、3%、3%。本次股权转让的价格将以亚美斯通经审计后的净资产为作价依据。截止至 2013年 12月 31日，经审计的亚美斯通净资产为50,112,736.55元，按转让的股权比例计算，与徐琦、徐燕、李向琼、孙海燕、陈林丽的交易价格分别为：9,020,292.57元、1,503,382.10元、1,503,382.10元、1,503,382.10元、1,503,382.10元。股权转让后亚美斯通为合资公司，新亚制程持有70%的股权，仍为亚美斯通的控股股东。具体内容详见公司2014年5月21日在中国证券监督管理委员指定中小板信息披露网站披露的《关于全资子公司亚美斯通转让部分股权暨关联交易的公告》。
二、终止本次关联交易事项的原因
为适应2016年国内外经济形势的变化，结合公司现实情况及未来的发展，公司对战略布局进行微调，公司决定终止转让全资子公司亚美斯通部分股权。
三、终止本次关联交易的审批程序
公司于2016年3月3日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于终止转让公司全资子公司亚美斯通部分股权的议案》，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，终止该事项不构成关联交易，属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
四、终止本次关联交易事项对公司的影响
公司与拟受让亚美斯通股权的交易对方未签署任何协议，因此，终止本次关联交易不会导致公司承担任何法律责任，也不会对本公司当期损益及股东权益产生影响。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
杭州中恒电气股份有限公司
董事会秘书工作规则
（2019年6月修订）
第一章总则
第一条为规范杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会秘书的行为，保证本公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《杭州中恒电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本规则。
第二条公司设董事会秘书，作为公司与证券交所之间的指定联络人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的有关规定。
第二章董事会秘书的任职资格
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书由董事会聘任，报深圳证券交易所备案并公告。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
(一)《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；
(二)最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
(三)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
(四)本公司现任监事；
(五)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第四条 有关法律、行政法规、部门规章及公司章程对公司高级管理人员的规定，适用于董事会秘书。
第五条 董事会秘书原则上由专人担任，亦可由公司董事、副总经理、财务负责人兼任。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第三章董事会秘书的主要职责
第六条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责：
(一)负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；
(二)负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；
(三)协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司信息披露资料；
(四)按照法定程序筹备股东大会、董事会会议及有关专门委员会，准备和提交有关会议文件和资料；
(五)参加董事会会议，制作会议记录并签字；
(六)负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向深圳证券交易所报告；
(七)负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；
(八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所和本章程的相关规定，以及上市协议中关于其法律责任的内容；
(九)促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所或者公司章程的相关规定时，应当提醒与会董事，并
提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向深圳证券交易所报告；
(十)法律、法规、公司章程、《董事会议事规则》或本规则要求履行的其他职责。
第七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第四章董事会秘书的聘用与解聘
第八条 公司应当在首次公开发行的股票上市后三个月内，或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。
公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，向深圳证券交易所报送其要求的有关资料，深圳证券交易所对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。
第九条 公司聘任董事会秘书应当向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）公司董事会推荐书，包括被推荐人符合《上市规则》任职资格的说明、现任职务和工作表现等内容；
（二）被推荐人的个人简历和学历证明复印件；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书复印件。
(四)董事会秘书聘任书或者相关董事会决议;
(五)董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等;
上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。
第十条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书
不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权利。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第十一条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十二条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司可自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
(一)本规则第三条规定的任何一种情形；
(二)连续三个月以上不能履行或不履行职责；
(三)在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司造成重大损失；
(四)违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》，给公司造成重大损失。
第十三条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十四条 董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。
第十五条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第五章董事会办公室
第十六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室
向董事会秘书负责。
第十七条 董事会办公室协助董事会秘书履行职责。
第六章附则
第十八条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十九条 本规则经公司董事会表决通过后生效。
第二十条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十一条 本规则修改和解释权归公司董事会。
杭州中恒电气股份有限公司董事会2019年6月
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2019-021深圳市方直科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司 2019年第一季度报告已于 2019年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上披露（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019－95天津经纬辉开光电股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十八次会议于北京时间 2019年 11月 8日 11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019年 11月 5日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席白皎龙先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议通过投票表决方式，通过了以下议案。
一、审议通过了《关于全资子公司签订框架协议暨关联交易的议案》
监事会对此次子公司新辉开科技（深圳）有限公司与公司5%以上股东湖南天易集团有限公司及其股东株洲高新技术产业开发区管理委员会签订《新辉开电子信息类项目进区合同》及《天易科技城自主创业园项目入园协议》的事宜进行了认真审核，认为上述关联交易系公司生产经营所需，有利于公司扩大生产经营规模，提升公司盈利水平，没有损害公司及股东特别是中小股东的权益。
本项表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联人需回避表决。
二、审议通过了《关于签订<关于长沙市宇顺显示技术有限公司之股权转让协议>相关〈备忘录〉的议案》
监事会对此次公司拟签订的备忘录进行了认真审核，认为该备忘录的签订符合长沙宇顺目前的经营能力和资产情况，有利于促进公司长远发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
本项表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
监事会
2019年 11月11日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-057北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于向控股股东借用流动资金暨关联交易的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）已进入施工高峰期，在施工程较多，为了解决流动资金周转的问题，拟与控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）签订借款协议,以零利率借款5,000万元人民币，在12个月内可以循环使用。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）中关联方的认定标准，新新投资持有股份占公司总股本的39.66%，是公司的控股股东，为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
5、2015年7月3日公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向控股股东借用流动资金的议案》，关联董事田家玉先生、田新甲先生、屈瀑女士回避了本次关联交易议案的表决。独立董事廖家河先生、虞晓锋先生、尹秀超先生发表独立意见认为：公司董事会关于本议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决程序合法合规；不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
二、关联方的基本情况
1.关联法人：嘉寓新新投资（集团）有限公司
住所：北京市顺义区牛汇南二街1号1幢
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：北京
法定代表人：田家玉
注册资本：5000万元
税务登记证号码：京税证字11011368355292X
主营业务：资产管理；项目投资；投资管理；投资顾问；投资咨询；市场营销策划；企业管理；生态、生物环保技术开发、服务、转让、咨询；企业咨询；
市场调研。
实际控制人：田家玉
2．历史沿革：新新投资的前身为北京嘉寓新新资产管理有限公司，成立于2009年1月，企业法人营业执照号码为：110000011574364，注册资本3,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京恒诚永信会计师事务所出具恒诚永信字（2009）第028号验资报告；2013年1月，增加注册资本人民币2,000万元，变更后注册资本为人民币5,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京市华颂会计师事务所有限公司出具（2013）华会验字第018号验资报告；2013年10月15日完成了公司名称变更，由北京嘉寓新新资产管理有限公司变更为嘉寓新新投资（集团）有限公司。
2014年度新新投资的净资产为7,647.89万元，净利润为-3,202.73万元（该数据未经审计）。
截至2015年6月30日，新新投资的净资产为4,856.01万元，净利润为-2,791.89万元（该数据未经审计）。
3．新新投资持有公司12,922.62万股，占公司总股本的39.66%，为公司的控股股东。
三、交易标的的基本情况
因公司进入施工高峰期，在施工程较多，为了解决流动资金周转的问题，拟向控股股东新新投资零利率借用流动资金5,000万元人民币，在12个月内可以循环使用。
四、交易协议的主要内容
2、贷款方：嘉寓新新投资（集团）有限公司
3、借款金额及用途：5,000万元用于生产经营
4、利率及期限：年利率为0%，在12个月内可以循环使用。
五、交易目的及对上市公司的影响
此次公司以零利率向控股股东借用流动资金，能帮助补充公司经营资金，保证日常经营的稳定性，有利于公司完善产业布局，提升公司的核心竞争力，节约了财务费用，符合公司及全体股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额。
本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为
9,180万元（不含本次交易）。
七、独立董事的独立意见
作为公司独立董事，我们对此次关联交易的相关事宜进行了认真的了解和审核，我们认为：公司此次关联交易遵循了平等、自愿的原则，控股股东考虑公司资金需求，帮助补充公司经营资金，节约了财务费用，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性，我们同意上述关联交易。
八、备查文件
1.北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2.北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次
会议相关事项的独立意见；
3.北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与嘉寓新新投资（集团）有限公司签订的《借款合同》。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一五年七月三日
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 公告编号：2016-81
中钨高新材料股份有限公司
第八届监事会 2016年第二次临时会议决议公告
监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2016年第二次临时会议于 2016年 7月 27日下午 4:00在北京五矿广场会议厅以现场会议形式召开。本次会议通知于2016年7月22日以电子邮件方式向全体监事发出。
会议应到监事5人，实到监事5人，其中亲自出席会议的监事2人，监事王韬、李明放委托监事周丽萍出席会议并行使表决权；监事金良寿委托监事代灵军出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
1、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的价格调整方案的议案；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。
2、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其《摘要》的议案；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。
3、关于发行股份购买资产并募集配套资金有关评估报告、审计报告的议案；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。
4、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。
5、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。
6、关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案；
（1）公司与湖南有色金属有限公司、湖南有色资产经营管理有限公司签署《盈利预测补偿协议》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（2）公司与上海禾润利拓矿业投资有限公司签署《盈利预测补偿协议》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。
7、关于签署附条件生效的《股权托管协议》的议案；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。
8、关于修改《监事会议事规则》的议案；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。
《<监事会议事规则>修正案》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2016-929、关于提名监事候选人的议案。
监事会提名文建元、鲁玉明、邓楚平、孙建石为公司第八届监事会监事候选人(监事候选人简历附后)。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十九日
附：
监事候选人简历
文建元先生简历
文建元：男，1961年4月出生，中共党员，大专学历。
1985年8月至1991年5月，先后在中国农垦总公司、五矿总公司中国国际工程和材料公司（承包公司）、中国金属产品贸易公司、中国五金矿产进出口总公司财务部门工作；
1991年5月至1995年1月，任中国五金矿产进出口总公司财务部副科长；
1995年1月至1997年9月，任中国五金矿产进出口总公司财务部科长；
1997年9月至2004年1月，任中国五金矿产进出口总公司财务部副总经理；
2004年1月至2016年6月，任中国五矿集团公司财务总部副总经理；
2014年9月24日至今，任五矿集团财务有限责任公司董事。
文建元先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
鲁玉明先生简历
鲁玉明，男，1971年3月出生，中共党员，硕士学位。
1995年4月至2004年11月，在五矿总公司信息中心任职；
2004年11月至2009年2月，任中国五矿香港控股有限公司业务经理；
2009年 3月至 2009年 10月，任中国五矿集团公司风险管理部风险监控部门经理；
2009年11月至2010年12月，任中国五矿集团公司风险管理部领导班子副
总经理；
2010年12月至今，任中国五矿股份有限公司风险管理部副总经理
鲁玉明先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓楚平先生简历
邓楚平，男，1962年7月出生，博士学位。
1983年7月至1999年4月，先后在华菱涟钢钢研所、长沙金属压延厂、长沙铜铝材厂、长沙铜铝材有限公司任职；
1999年4月至2006年年7月，任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事兼长沙铜铝材有限公司执行董事、总经理、华菱管线股份有限公司董事；
2006年7月至2008年4月，任湖南铁合金集团有限公司董事长、党委书记、总经理；
2008年4月至2011年2月，任五矿发展股份有限公司副总经理兼五矿（湖南）铁合金有限责任公司总经理、党委书记；
2011年2月至2015年9月，任五矿发展股份有限公司副总经理、五矿（湖南）铁合金有限责任公司党委书记；
2015年9月至今，任中国五矿集团公司专职监事。
邓楚平先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙建石先生简历
孙建石，男，1959年10月出生，硕士学位。
1977年7月至2004年12月，先后在空军航空兵33师、空军航空工程部、空军装备技术部、空军装备部任职；
2004年12月至2007年10月，任中国五矿集团公司纪检监察部文员；
2007年11月至2010年12月，任中国五矿集团公司纪检监察部信访部部门经理；
2010年 12月至 2013年 1月，任中国五矿股份有限公司监察局第二纪检监察室主任；
2013年1月至今，任中国五矿股份有限公司监察局监察专员。
孙建石先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2018-010南方中金环境股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到股东江苏金山环保工程集团有限公司（以下简称“金山集团”）的通知，获悉金山集团将其质押的本公司部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||本次解除||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||质押股数||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|江苏金山环保工程集团有限公司||否||注136,000,000||2016.11.2||2018.1.23||国联证券股份有限公司||21.00%||
|江苏金山环保工程集团有限公司||否||注231,274,280||2016.12.9||2018.1.30||中信证券股份有限公司||18.25%||
|合计||||67,274,280||—||—||—||39.25%||

注1：该笔质押的初始质押数为 20,000,000股，公司于2017年5月24日实施了以资本公积金每10股转增8股的利润分配方案，故该笔质押数量相应增加至36,000,000股。
注2：该笔质押的初始质押数为 17,374,600股，公司于2017年5月24日实施了以资本公积金每10股转增8股的利润分配方案，故该笔质押数量相应增加至31,274,280股。
二、股东累计质押情况
截至本公告日，金山集团共持有公司股份171,420,026股，占公司股份总数
的14.26%；累计质押股份77,820,026股，占公司股份总数的6.47%。
三、备查文件
1.股份解除质押证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2018年1月31日
广发证券股份有限公司
关于上海华测导航技术股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“华测导航”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对华测导航拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华测导航技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]237号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,980万股，每股发行价格人民币 12.77元，募集资金总额为人民币 380,546,000.00元，扣除各项发行费用人民币51,112,690.62元，实际募集资金净额为人民币329,433,309.38元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年3月16日出具信会师报字[2017]第ZA10843号《验资报告》确认，并已全部存放于募集资金专户管理。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||
|-|
|项目名称|
|北斗高精度终端产品生产技术改造项目|
|北斗位移监测系统技术改造项目|

||
|-|
|精准农业北斗辅助系统技术改造项目|
|研发中心建设项目|
|营销网络建设项目|

合计 32,943.40二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关法律、法规，公司结合实际经营情况，在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及投资期限
公司拟使用不超过人民币 14,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。闲置募集资金现金管理到期后应及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司根据相关内部控制制度严格控制现金管理风险，现金管理的投资产品的投资期限不超过12个月，同时应满足流动性好、安全性高的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，不用于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且产品发行主体应予以投资产品保本承诺。
（四）投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）收益分配方式
收益归公司所有。
（六）投资产品品种安全性
短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，风险可控。
（七）决策程序
以暂时闲置募集资金进行现金管理需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见后方可实施。
（八）其他
公司不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品不会影响募集资金项目的正常实施。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管本次公司拟购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司通过进行适度的保本型银行理财产品投资，能够充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。
2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，运用部分闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的保本型结构性存款或保本型理财产品。
五、保荐机构的核查意见
经核查，广发证券认为：
1、华测导航本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；
综上，本保荐机构对本次华测导航使用不超过 14,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于上海华测导航技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘慧娟 张鹏
广发证券股份有限公司2017年06月18日
威海华东数控股份有限公司独立董事
关于签订租赁协议暨关联交易事项的事前认可意见
作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第六次会议将审议的《关于签订租赁协议暨关联交易的议案》进行审阅，现就该事项发表事前认可意见如下：
本次关联交易主要是为了满足公司生产经营需要，遵循公平、合理、公允原则，符合公司和全体股东的利益，未对上市公司独立性造成影响，未发现侵害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。
独立董事：刘庆林、姜爱丽、宋希亮二〇一八年七月三十一日
湖北台基半导体股份有限公司
《公司章程》修订对照表
因公司业务发展及产业战略布局需要，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程内容|修改后内容|
|第十一条|本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。|本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总经理、财务负责人和董事会秘书。|
|第十二条|公司的经营宗旨：致力于促进中国电力电子技术应用程度的普及和提升，节约能源、造福社会，成为中国最具竞争力的功率半导体提供者。|公司的经营宗旨：致力于促进中国电力电子技术应用程度的普及和提升，节约能源、造福社会，成为中国最具竞争力的功率半导体提供者；坚持社会主义方向，致力于以文化的力量推动社会的进步和经济的发展。|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：功率晶闸管、整流管、电力半导体模块等大功率半导体元器件及其功率组件，汽车电子，电力半导体用散热器，各种电力电子装置的研制、生产、销售。|经依法登记，公司的经营范围：功率晶闸管、整流管、电力半导体模块等大功率半导体元器件及其功率组件，汽车电子，电力半导体用散热器；各种电力电子装置的研制、生产、销售；广播电视节目制作；文化项目经营与投资；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作（广播电视节目制作及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|第一百一十|董事会行使下列职权：······（十）聘|董事会行使下列职权：······（十）聘|

||||
|-|-|-|
|七条第十款|任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项······。|任或者解聘公司总裁、总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项······。|
|第一百三十八条|公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。|公司设总裁 1 名，总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。|

湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十四日
河北四通新型金属材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议关于关联交易事项的事前认可意见
作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易计划的事前认可意见
2018年度公司关联交易内部控制制度健全，执行有效；年度关联交易总额受控，未突破年度关联销售计划目标；关联交易销售程序与定价方式符合相关制度规定，关联销售价格公允合理，不存在影响公司和中小股东利益的情形。
公司 2019年预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
基于上述情况，我们同意推进相关工作，同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、关于公司续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）具有证券期货相关业务资格，系公司2016-2018年度审计机构。华普天健能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。
为保证公司 2019年度审计工作的稳健和连续性，我们同意继续聘请华普天健为公司2019年度审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事赵立三 阎丽明 李量
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-024
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东北京志鸿教育投资有限公司（以下简称“志鸿教育”）将其所持有的部分公司股份进行质押式回购交易的通知，详情如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|志鸿教育|是|6,080,000|2018年5月10日|办理解除质押登记手续之日|中信建投证券股份有限公司|13.94%|融资|
|合 计|-|6,080,000|-|-|-|13.94%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东志鸿教育持有公司股份数量43,600,000股，占本公司总股本的46.71%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为6,080,000股，占本公司总股本的6.51%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016033
北京盛通印刷股份有限公司
关于调整 2016年第一季度报告披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）拟在4月28日召开的第三届董事会 2016年第四次会议上审议《2016年第一季度报告》。经公司申请，公司2016年第一季度报告披露时间调整至 2016年 4月29日。
公司董事会对本次调整公司 2016年第一季度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司2016年4月22日
中国民族证券有限责任公司
关于深圳市容大感光科技股份有限公司
2018年半年度定期现场检查报告
||||||
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|保荐机构名称：中国民族证券有限责任公司|被保荐公司简称：容大感光||||
|保荐代表人姓名：金仁杰|联系电话：010-59355875||||
|保荐代表人姓名：陈赟|联系电话：010-59355774||||
|现场检查人员姓名：陈赟|||||
|现场检查对应期间：2018年1 月 1日—2018年6月30日|||||
|现场检查时间： 2018年8 月 20日—2018年8月21日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、三会记录等资料；对上市公司相关高级管理人员进行访谈|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司的内部审计制度、内部审计部门的报告等资料。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部||是|||

||||
|-|-|-|
|门提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司的信息披露管理制度，查阅、分析公司的所有公告及投资者关系活动记录表。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司内控制度，与公司高级管理人员访谈，查阅往来款明细账。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|4.关联交易价格是否公允||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、募集资金专户对账单、募集资金管理台账等资料，访谈公司高级管理人员等||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅、分析公司财务报告及同行业公司的定期报告。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：分析公司股权变动情况，核查公司股东是否违背股票减持承诺；分析控股股东主要经营业务、实际控制人对外投资情况，核查控股股东、实际控制人是否违背同业竞争的承诺；分析公司股价变动情况，核查公司股东是否存在需要延长股份锁定期的情况；核对公司及股东承诺内容，访谈公司高级管理人员等||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅了公司的利润分配制度、分析了现金分红计算表，查阅了对应的记账凭证、付款凭证，查阅了公司资金往来明细账，查阅了公司尚在履行中的重大合同。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||

|||
|-|-|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。||
|无||

（此页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于深圳市容大感光科技股份有限公司2018年半年度定期现场检查报告》之签字页）
保荐代表人
金仁杰 陈 赟
中国民族证券有限责任公司 2018年8月 30日
关于浙江我武生物科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致:浙江我武生物科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所夏慧君、张逸律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2013年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
1481001/TZ/ew/ewcm/D1
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《浙江我武生物科技股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并按有关法律法规的规定对提交本次会议审议的议案的内容进行了披露。
公司本次会议于 2014年 5月 12日上午 10:00在浙江省德清县武康镇志远北路浙江我武生物科技股份有限公司会议室召开,会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,出席公司本次会议股东(或股东代理人)共计17人,代表公司有表决权的股份数为5,599.7228万股,占公司有表决权股份总数的比例为55.44%。
基于上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
公司本次会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决,按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票,并当场宣布表决结果。本次会议通知列明的各项议案均以出席会议并参加表决的股东及股东代理人所持表决权的法定多数通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为浙江我武生物科技股份有限公司 2013年度股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
夏慧君律师
张逸律师
二○一四年五月十二日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-016北京安达维尔科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
3、2018年度预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 35 % — 44 %|盈利：8979.44万元|
||盈利：5000万元—5800万元||

注：上表中“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整体主营业务收入较上年同期有所增长，但归属于股东的净利润较上年同期有所下降，主要有以下因素：
1、受主要客户部分采购计划延迟下达的影响，报告期内主营业务收入未实现与资源投入相匹配的增长。
加，使得相关人工费用增加。
3、公司在 2018年度按照既定的战略发展计划，持续加大了研发投入。
4、公司按照既定经营计划，2018年度在原有厂区基础上扩展了两个新的办公厂区，使得相关运营费用增加。
5、报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 1200万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度具体业绩数据将在2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2019年1月30日