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证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-119
中南红文化集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年10月24日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票和通讯表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司拟签订债务转移协议暨关联交易的议案》
公司于 2018年 6月 4日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外借款并用子公司股权提供担保的议案》。为了积极应对“16中南债”公司债券回售事宜，2018年 6月 3日公司与江阴高新区投资开发有限公司（以下简称“江阴高新投资”）签订《借款合同》（编号：【GXZNDK0530】），公司向江阴高新投资申请金额为人民币600,000,000元的借款（具体借款金额以实际放款数额为准），借款年利率为12.1%。
公司与江阴高新投资签署了《股权质押合同》，公司以其持有的江阴中南重工有限公司（以下简称“中南重工”）80%股权提供质押担保；江阴中南置业有限公司与江阴高新投资签署了《抵押合同》，以其名下房产提供抵押担保。
2018年9月14日，公司与江阴高新投资就上述事项签订了《借款展期合同》（编号：ZNFW2018QC0136），对上述借款期限进行展期，展期期限自 2018年 9月10日起至2018年12月9日止，展期期间的借款利率为年利率8.1%。
截至 2018年 10月 22日，江阴高新投资对中南文化享有债权本息共计约6.2亿余元。现中南文化拟将其中3.3亿元债务转移至江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”）名下，由中南重工集团承担清偿责任，以抵消中南重工集团对中南文化违规占用4.3亿元资金中的3.3亿元部分。
江阴中南重工集团有限公司为公司控股股东，故本次交易属于关联交易。关联董事陈少忠、陈澄回避表决。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-119
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2018年 10月 25日披露的《关于公司拟签订债务转移协议暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成票6票、反对票0票、弃权票0票
二、审议通过了《关于全资子公司签订<委托经营管理服务协议>的议案》
为协助公司全资子公司江阴中南重工有限公司（以下简称“中南重工”）快速发展、开拓市场、提升核心竞争力，中南重工拟与江苏新扬船投资有限公司（以下简称“江苏新扬”）签订《委托经营管理服务协议》。根据《委托经营管理服务协议》，江苏新扬可根据需要，向中南重工及其下属子公司委派生产管理人员、市场销售管理人员、财务监管人员等管理服务人员，由前述人员对委托业务提供市场拓展销售渠道、提升生产效率、内部管理降本降耗等经营管理综合性服务。
本次签订《委托经营管理服务协议》有利于企业长远发展,更好地为股东创造价值。
具体内容详见公司于2018年10月25日披露的《关于全资子公司签订<委托经营管理服务协议>的公告》。
表决结果：赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。
三、审议通过了《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2018年11月12日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会，《中南红文化集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2018年 10月 25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。特此公告。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年10月25日
深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十三次会议及 2015年半年度
相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案及2015年半年度相关事项进行认真审议，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现说明和发表独立意见如下：
（一）关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求。报告期内，公司不存在控股股东占用公司资金的情况。公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来属于经营性往来，规模较小且价格公允，不存在与规定相违背的情形。
（二）关于对外担保的独立意见
公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内，公司已审批的2015年担保额度合计为60,200万元，报告期内公司对外担保实际发生额为6,250万元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至2014年12月31日，净资产为81,002.36万元）的比例为7.72%。公司对外担保均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。
截止报告期末，公司不存在对外担保逾期情况，不存在被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
二、关于《2015年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
三、关于提供委托贷款的独立意见
1、基于独立判断，事前认可意见如下：
新大牧业为公司参股的公司，且公司董事长兼总经理陈俊海先生担任新大牧业董事职务，据此新大牧业为公司关联方，本次委托贷款构成关联交易。
本次委托贷款专用于新大牧业扩大生产规模增加流动资金，满足其日常经营需要，符合双方发展需求。同意提交董事会审议。
2、发表独立意见如下：
该委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。新大牧业资产质量良好，经营状况正常，且由第三方对该项委托贷款进行全额担保，本次委托贷款风险较低，公司收回该笔贷款风险较小。同意本次委托贷款。
四、关于《公司2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》（修订稿）的独立意见
1、基于独立判断，事前认可意见如下：
公司2015年第一期员工持股计划中的翟卫兵、刘阳、陈文彬为公司高级管理人员，张颖为公司监事，为公司关联方，因此本次员工持股计划认购公司非公开发行股票构成关联交易。
《员工持股计划》（草案）披露后，由于部分员工离职以及新增部分员工，本草案（修订稿）对本次员工持股计划的参加对象进行了相应的更新并提交董事会审议是审慎负责的表现。同意提交董事会审议。
2、发表独立意见如下：
本草案（修订稿）与 2015年 5月 27日公告的前次草案相比较，本次对前次草案的修订没有减少原来披露的章节，只是修订了相关信息，本次修订不构成对草案的调整，修订后草案的编制符合相关格式准则的要求。
本次修订不存在损害公司及全体股东的利益，公司遵循自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形，同意对《公司2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的修订。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议及2015年半年度相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
佟景国 韩高举 李斌
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议
相关事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、独立董事事前认可意见
独立董事在认真审阅了公司第四届董事会第二次会议拟审议的《关于续聘会计师事务所的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
我们认为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2017年审计机
构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务。因此，我们同意继续聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。
二、独立董事独立意见
1、关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管理的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、关于对限制性股票回购价格进行调整的独立意见
经核查，我们认为：公司本次对限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于
限制性股票回购价格调整的规定。我们同意对限制性股票回购价格的调整，限制性股票回购价格由13.53元/股调整为12.43元/股。
3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见经核查，我们认为：公司本次回购注销部分激励对象所获授的限制性股票符合国家有关法律、法规的规定，回购注销限制性股票的原因、数量合法合规。该事项不会影响《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销部分限制性股票。
4、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司独立董事，现就续聘公司财务审计机构发表如下意见：
经核查，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
5、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了
认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
独立董事：彭雪峰、马庆泉、陈磊二零一八年八月二十日
北京市金杜律师事务所
关于广东江粉磁材股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
之
补充法律意见书（五）
致：广东江粉磁材股份有限公司
根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件的相关规定，北京市金杜律师事务所接受发行人委托，作为发行人与领益科技（深圳）有限公司开展的发行股份购买资产暨关联交易的专项法律顾问，并于2017年7月25日出具《北京市金杜律师事务所关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），于2017年8月8日出具《北京市金杜律师事务所关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书
（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”），于2017年10月24日出具《北京市金杜律师事务所关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”），于2017年10月24日出具《北京市金杜律师事务所关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”），于2017年11月22日出具《北京市金杜律师事务所关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意
见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书（四）》”）。
2017年11月29日，江粉磁材与领胜投资、领尚投资、领杰投资签署《利润承诺补偿协议书之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），金杜现根据《补充协议》涉及的相关法律事项出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书是对《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）相关内容
的补充，并构成《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》不可分割的一部分。
金杜在《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义同样适用于本补充法律意见书。
本补充法律意见书仅供发行人为本次重大资产重组之目的使用，不得用作任何其他目的。金杜同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次重大资产重组所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。
金杜按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本补充法律意见如下：
一、《补充协议》的主要内容
2017年11月29日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及证监会相关规定，江粉磁材与领胜投资、领尚投资、领杰投资签署了《利润承诺补偿协议书之补充协议》，就本次交易利润承诺事宜达成补充协议如下：
“一、各方同意，将《利润承诺补偿协议书》‘第一条补偿的前提条件’修改为：
‘1、各方同意，若本次重大资产重组的协议签订之日后利润承诺期的任一年度内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数低于相应年度的补偿责任人承诺的利润数，则补偿责任人应依据本协议的约定向甲方做出补偿。领益科技财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与甲方会计政策及会计估计保持一致。
2、各方一致确认，本次重大资产重组经甲方股东大会批准和中国证监会核准，标的资产办理完毕过户至甲方名下的工商变更登记手续之日，为标的资产交割日。本协议项下补偿责任人对甲方补偿的实施，以标的资产的交割为前提。
3、如本次重大资产重组的标的资产交割日在2017年12月31日前（含2017年12月31日），则利润承诺期间为2017年度、2018年度及2019年度；如本次重大资产重组的标的资产交割日在2017年12月31日后，则利润承诺期间为2017年度、2018年度、2019年度及2020年度。如中国证监会等监管部门对上述利润补偿期间另有要求的，为保证本次交易的顺利进行，各方同意将按照监管部门的要求对利润补偿期间进行调整。’
二、各方同意，将《利润承诺补偿协议书》‘第二条承诺净利润数’修改为：
‘各方一致同意，如利润承诺期间为2017年度、2018年度及2019年度，补偿责任人承诺领益科技2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 114,711.77万元、149,198.11万元和186,094.62万元；如利润承诺期间为2017年度、2018年度、2019年度及2020年度，补偿责任人承诺领益科技2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币114,711.77万元、149,198.11万元、186,094.62万元和224,342.65万元。’”
二、《补充协议》的审议程序
根据江粉磁材2017年第六次临时股东大会的授权，江粉磁材于2017年11月 29日召开第三届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于公司签订<利润承诺补偿协议书之补充协议>的议案》，同意《补充协议》的签署。
2017年11月29日，独立董事发表关于江粉磁材签订《利润承诺补偿协议书之补充协议》的独立意见，独立董事认为：“1、《补充协议》经公司第三届董事会第五十二次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《广东江粉磁材股份有限公司章程》以及相关规范性文件的规定。2、《补充协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。3、公司2017年第六次临时股东大会已授权董事会办理与本次交易相关的全部事宜，本次调整事项无需另行提交股东大会进行审议。”
三、结论意见
经核查，金杜认为，《补充协议》的内容和形式符合相关法律法规的规定，已经江粉磁材第三届董事会第五十二次会议审议通过，该等协议自协议约定的生效条件全部满足之日起生效，对协议各方均具有约束力。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书（五）》之签署页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
潘瑜嘉
经办律师：
王建学
单位负责人：
王玲
二〇一七年十一月三十日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2017-60中原环保股份有限公司
关于对河南晟融新能源科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2017年 12月 4日，中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于增资收购河南晟融新能源科技有限公司股权的议案》，经公司与河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）友好协商，决定采用现金增资方式收购其全资子公司河南晟融新能源科技有限公司（以下简称“河南晟融”）75%股权。
2、本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、交易方情况
名称：河南华沐通途新能源科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：郑州市郑东新区众旺路 19号 B座 1101号
法定代表人：左涛
注册资本：12500万元
成立日期：2012年 6月 20日
营业期限:2012年 6月 20日至 2022年 6月 19日
经营范围：太阳能、新能源与光伏技术开发，光伏工程安装，太阳能光热综合利用的设计及工程施工，合同能源管理，电力工程设计与施工（凭有效资质经营）；从事货物和技术的进出口业务；批发零售。
三、交易标的情况
1、基本情况
名称：河南晟融新能源科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：郑州市郑东新区众旺路 19号 B座 11层 02号
法定代表人：谭锐
注册资本：980万元
成立日期：2016年 12月 19日
营业期限:长期
经营范围：太阳能、新能源与光伏技术开发；光伏工程安装，太阳能光热综合利用的设计及工程施工（以上经营范围凭有效资质证经营）；合同能源管理；批发零售：光伏产品。
主要业务：提供污水处理厂分布式光伏发电项目整体解决方案，其全资子公司郑州市融华新能源有限公司（以下简称“融华公司”）负责建设、运营郑州综保区（航空港区）第二污水处理厂光伏发电项目。
股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|河南华沐通途新能源科技有限公司|980|100%|
|合计|980|100%|

2、主要财务情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及财务报表，截止 2017年 9月 30日，标的公司合并资产负债表：资产总计 2618.00万元，负债合计 1638.06万元，所有者权益合计 979.94万元；资产负债表：资产总计 980万元，负债合计 0.03万元，所有者权益合计 979.97万元。
标的公司的实物资产为融华公司的 2.1MWp分列式光伏电站，账面价值 1475.68万元。该实物资产于 2017年 9月 30日并网发电，设计使用年限 25年。
3、资产评估情况
根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告，使用资产基础法对标的公司进行评估，截止 2017年 9月 30日，标的公司的资产评估价值 986.90万元，负债评估价值 0.03万元，
净资产评估价值 986.87万元。
四、增资协议主要内容
甲方：中原环保股份有限公司
乙方：河南华沐通途新能源科技有限公司
1、交易方案
以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告为基础，将河南晟融的注册资本由 980万元增加至 10000万元，新增注册资本 9020万元，其中中原环保以现金认缴新增注册资本 7500万元，取得河南晟融75％的股权；华沐通途以现金认缴新增注册资本 1520万元，取得25％股权。
2、增资后股权结构
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|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|
|中原环保股份有限公司|7500|75%|
|河南华沐通途新能源科技有限公司|2500|25%|
|合计|10000|100%|

3、治理结构
交易完成后，河南晟融董事会由 3名董事组成，设董事长 1名（董事长任法定代表人）。董事由甲方推荐 2名，乙方推荐 1名，并经股东会选举产生。董事长由甲方推荐当选的董事担任，并经董事会选举通过。
五、对外投资目的及对公司的影响
交易完成后，依托中原环保旗下污水处理厂资源和河南晟融
专业的分布式电站研发能力及技术优势，共同开发“水务+光伏”式的污水处理厂分布式光伏电站。此次投资有利于公司拓展创新产业链模式，丰富了公司的产业结构和涉及领域，符合中原环保的发展战略。
六、风险提示
本次投资事项受政策及市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、增资协议书。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一七年十二月五日
山西漳泽电力股份有限公司
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山西漳泽电力股份有限公司独立董事，我们参加了公司第九届四次董事会会议，认真审阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后，就会议相关内容发表如下独立意见：
一、关于对《公司2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
报告期内，公司制订、完善了系列内部制度，公司内部控制制度更加健全和完善，对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公司的内部控制制度对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
我们认为：公司内部控制自我评价报告比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制的基本情况。公司内部控制各项制度均符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
二、关于对《对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》的独立意见
告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项。
2.中兴财光华会计师事务所出具了《关于山西漳泽电力股份有限公司与关联方资金往来的专项审核报告》，真实完整地披露了公司与控股股东和其他关联方的资金往来情况，我们同意该专项审核报告。
3.截至报告期末，公司实际对外担保余额合计为人民币 1,180,072.73万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币 280,135.76万元，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
4.截至报告期末，公司没有形成非经营性资金占用，未对公司造成损失，不存在侵害中小股东利益的行为。
三、关于对《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务》的独立意见
独立意见：大同煤矿集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。该公司 2018经营业绩良好，公司在该公司办理存款业务安全性和流动性良好，发生的关联存贷款等金融业务的风险可控。
四、关于对《公司 2018年度利润分配议案》的独立意见
公司董事会提交的 2018年度利润分配议案符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，符合公司的实际经营情况，我们同意公司 2018度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
五、关于对《2019年度日常关联交易预计事项》的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：公司与关联方发生的关联交易是按照
“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事将在审议上述议案时回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，我们同意将该预案提交公司第九届四次董事会会议审议。
独立意见：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。
六、关于对《公司 2018度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的独立意见
公司 2018度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司
《募集资金管理制度》的相关规定,不存在违规使用募集资
金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
公司编制的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,公
司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放与使用的有关规定。
七、关于对《为同煤集团对上海融资租赁公司担保提供反担保》的事前认可和独立意见
事前认可意见：本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了支持上海融资租赁公司业务发展，满足其业务开展中的资金需求，符合公司的长远战略利益。公司向同煤集团提供反担保以平衡双方承担的风险，属于公平的商业行为。本次反担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，关联董事将在审议上述议案时回避表决。
独立意见：本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；
本次担保有利于减轻和降低上海融资租赁公司的融资压力及资金成本，有利于促进上海融资租赁公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生、赵文阳先生回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。
八、关于对《续聘财务决算报告和内部控制审计机构》的独立意见
中兴财光华会计师事务所为国内具有从事证券、期货相关业务审计资格的大型会计师事务所，能够独立、客观、公正地执行各项审计业务。同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2019年度财务决算报告和内部控制审计机构，同意将此议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
九、关于对《2016年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的独立意见
公司将 2016年度非公开募投项目节余资金用于永久补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。公司将 2016年度非公开募投项目节余资金用于永久补充流动资金的行为有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的行为。
二○一九年四月二十五日
证券代码：002530 独立董事意见金财互联控股股份有限公司独立董事
关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真查阅相关资料及审慎讨论，我们就公司对同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项发表独立意见如下：
我们认为：公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定；追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营结果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次追溯调整。
独立董事：陈丽花、季小琴、夏维剑2018年10月23日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-053广西河池化工股份有限公司
关于生产装置停车的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
受当前化肥市场状况及季节性的影响，公司决定于2017年6月6日开始对全套生产装置停车，预计停车时间为2个月，停车期间公司将继续开展尿素委托加工及销售、有机肥合作生产及销售等业务。
公司生产装置停车期间，产量预计较上年同期减少4万吨，产品产量减少将对公司2017年经营业绩产生一定影响，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，对生产装置停车的进展情况和影响及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2017年 6月 7日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-042南京药石科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2018年7月11日（星期三）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府路10号会议室召开，会议通知已于2018年7月5日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人，亲自出席董事人数7人，委托出席董事人数0人。本次会议由董事长杨民民先生主持，公司监事、高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补充审议公司收购山东谛爱生物技术有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》。
根据整体经营发展的需要和提升公司综合实力，公司于 2018年 4月以自有资金出资受让王瑞琦、纪建明、上海津诺投资中心（有限合伙）分别持有的山东谛爱生物技术有限公司（以下简称“山东谛爱”）之23.8462%、1.54%、4.6154%股权。
本次股权转让价格分别为 1,860万元、120万元、360万元，系根据北京中天和资产评估有限公司出具的《南京药石科技股份有限公司拟进行股权收购涉及
的山东谛爱生物技术有限公司股东全部权益价值资产评估项目资产评估报告》（[2018]评字第 80004号）评定的山东谛爱截至 2017年 12月 31日的评估值7,910.00万元为基础，经各方协商一致，按照每一注册资本2元的价格进行。
经公司自查发现，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）第 10.1.6条第（二）款的规定，王瑞琦系过去 12个月内曾持有公司5%以上股份的自然人股东，纪建明系王瑞琦配偶，上海津诺投资中心（有限合伙）系受王瑞琦控制的合伙企业，因此审慎认定王瑞琦、纪建明、上海津诺投资中心（有限合伙）为公司关联方，公司收购前述主体合计持有的山东谛爱30%股权事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）等文件的要求和《南京药石科技股份有限公司章程》、《南京药石科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，公司董事会对上述交易事项进行补充审议。
董事会认为，本次关联交易事项系公司整体经营发展所需，有助于提升公司综合实力，交易定价以北京中天和资产评估有限公司出具的评估报告为定价依据，价格公允合理，遵循市场公平交易的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的整体利益。董事会同意本次关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《南京药石科技股份有限公司章程》的相关规定，上述交易在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于补充审议公司收购山东谛爱生物技术有限公司少数股东权益暨关联交易的公告》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的事先认可函3、独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
4、山东谛爱生物技术有限公司股权转让协议
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2018年7月11日
瑞泰科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵选民先生/女士，作为瑞泰科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与瑞泰科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为瑞泰科技股份有限公司或其附属企业、瑞泰科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括瑞泰科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在瑞泰科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议6次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
赵选民本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：赵选民（签署）
日期：2016-11-01
广州广电运通金融电子股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨闰，作为广州广电运通金融电子股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广州广电运通金融电子股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为广州广电运通金融电子股份有限公司或其附属企业、广
州广电运通金融电子股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括广州广电运通金融电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广州广电运通金融电子股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
杨闰（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杨闰
日期：2014年12月26日
证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2018-070安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第三次临时股东大会于 2018年 9月 10日上午 10时在公司三楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表 13名，代表有表决权的股份 140,150,764股，占公司总股本的19.909%；
出席现场投票的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份140,074,664股，占公司总股本的19.898%；
通过网络和交易系统投票的流通股股东 7人，代表有表决权的股份 76,100股，占公司总股本的0.011%。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议，董事长束龙胜先生主持本次大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
三、议案审议表决情况
大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式逐项审议了以下两项议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选第七届监事会股东代表监事》
1、选举张文虎先生为第七届监事会股东代表监事
表决结果：同意票 140,078,464股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.948％；反对票67,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.048％；弃权票4500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.003％。
其中，中小股东投票结果为：同意票809,902股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的91.805％；反对票 67,800股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的7.685％；弃权票 4,500股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.510％。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所杨君律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二○一八年九月十日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2014-006
佛山电器照明股份有限公司
关于公司股东、关联方以及本公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求，本公司对公司股东、关联方以及本公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。经自查，本公司第一大股东欧司朗控股有限公司（以下简称“欧司朗控股”）存在如下情况：
2006年本公司进行了股权分置改革，欧司朗控股在股权分置改革中所做的其中一项承诺为：“欧司朗控股承诺，在本次股权分置改革与股份过户完成后四年内，将在佛山照明年度股东大会中提出利润分配议案并保证投赞成票，提出的分配议案中利润分配比例不低于佛山照明当年实现的可分配利润的65%。前句中的“可分配利润”指在扣除法定公积金及合理的公司营运资金拨备后的税后净利润”。
股权分置改革与股份过户完成后四年内（即2006年度-2009年
度），公司分别实施了每10股派发现金5元和转增3股、每10股派发现金5.85元转增5股、每10股派发现金2.2元转增4股和每10股派发现金2.2元的年度利润分配方案，未低于佛山照明当年实现的可分配利润的65%。2006年度股东大会欧司朗控股因对股权分置改革承诺的
中英文本之间理解差异而对当年利润分配议案投了弃权票，但虽然欧司朗控股投了弃权票，当年的利润分配议案仍最终获得股东大会通
过，当年的利润也分配给了各股东。2007年度-2009年度的利润分配议案，欧司朗控股均投了赞成票。
此外，目前本公司正在履行的承诺共一项，即本公司关于现金分红的承诺：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，在提取法定公积金、任意公积金及弥补以前年度亏损以后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。若公司利润增长快速，在满足上述现金股利分配之余，公司可以以股票方式分配股利。自承诺以来，公司严格遵守上述承诺，每年以现金分配的利润均占当年实现的可分配利润的60%以上。
除了上述情况外，本公司、欧司朗控股及本公司其他股东的承诺均已履行完毕，未发现有违反承诺的情况，也不存在不符合中国证监会监管指引要求的承诺以及超期未履行的承诺。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司董事会
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）078号浙江永贵电器股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 5日召开第二届董事会第七次会议（临时会议），审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股深圳永贵盟立科技有限公司的议案》，具体内容详见 2014年 9月 5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。
近日，控股子公司取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，关于合资公司工商登记的相关信息如下：
注册号：440301109956347
名称：深圳永贵盟立科技有限公司
法定代表人：范正军
住所：深圳市宝安区沙井衙边学子围工业区B区第5栋3楼
成立日期：2014年07月29日
营业期限：永久经营
核准日期：2014年12月08日
注册资本：（人民币）9050万元
实收资本：（人民币）6029万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：货物及技术进出口。电子接插件、连接器的生产与销售。
股东：浙江永贵电器股份有限公司、武天祥、深圳市盟立电子有限公司、熊威、赵强。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2014年12月10日