证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-027山东阳谷华泰化工股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司第三届董事会
（2）会议召开时间：
现场会议时间：2017年3月20日（星期一）下午14：30。
网络投票时间：2017年3月19日至2017年3月20日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月19日下午15：00至2017年3月20日下午15：00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式
（4）股权登记日期：2017年3月13日（星期一）
（5）会议召开地点：山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室
（6）会议主持人：董事长王文博先生
（7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共18人，代表有表决权股份
127,849,558股，占公司有表决权股份总数的45.5305%。其中，出席现场会议的股东及股东代表10人，代表有表决权股份127,775,932股，占公司有表决权股份总数的45.5042%；通过网络投票系统出席会议的股东8人，代表有表决权股份73,626股，占公司有表决权股份总数的0.0262%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。中小股东及股东代表共10人，代表有表决权股份104,726股，占公司有表决权股份总数的0.0373%。
（2）公司董事、监事、董秘出席了本次会议，高级管理人员列席了现场会议。北京市中银律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 127,787,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9518%；反对 59,626股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0466%；弃权2,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小投资者表决结果：同意 43,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的41.1550%；反对 59,626股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的56.9352%；弃权2,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.9097%。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 127,842,558股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9945%；反对5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权2,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小投资者表决结果：同意 97,726股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.3159%；反对5,000股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的4.7744%；弃权 2,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.9097%。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 127,787,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9518%；反对 59,626股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0466%；弃权2,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小投资者表决结果：同意 43,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的41.1550%；反对 59,626股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的56.9352%；弃权2,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.9097%。
4、审议通过《2016年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 127,787,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9518%；反对61,626股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0482%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 43,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的41.1550%；反对 61,626股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的58.8450%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016年度母公司实现净利润101,354,679.79元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2016年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积10,135,467.98元，加上年初未分配利润 82,753,255.17元、减去 2016年分配 2015年度现金股利11,232,000.00元，截至2016年12月31日，可供股东分配的利润为162,740,466.98元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司 2016年度利润分配方案为：以现有总股本289,220,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利 28,922,000.00元（含税），剩余未分配利润 133,818,466.98元
结转以后年度。
表决结果：同意 127,787,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9518%；反对 59,626股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0466%；弃权2,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小投资者表决结果：同意 43,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的41.1550%；反对 59,626股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的56.9352%；弃权2,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.9097%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 127,842,558股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9945%；反对5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权2,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小投资者表决结果：同意 97,726股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.3159%；反对5,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的4.7744%；弃权 2,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.9097%。
7、审议通过《关于公司董监事2017年薪酬的议案》
表决结果：同意 127,787,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9518%；反对 59,626股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0466%；弃权2,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小投资者表决结果：同意 43,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的41.1550%；反对 59,626股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的56.9352%；弃权2,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.9097%。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 127,791,732股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9548%；反对 55,826股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0437%；弃权2,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小投资者表决结果：同意 46,900股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的44.7835%；反对 55,826股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的53.3067%；弃权2,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.9097%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
9、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的议案》
表决结果：同意 127,778,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9448%；反对 69,626股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0545%；弃权1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。
其中，中小投资者表决结果：同意 34,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的32.5612%；反对 69,626股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的66.4840%；弃权1,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.9549%。
10、审议通过《关于非公开发行股票相关主体切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》
表决结果：同意 127,778,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9448%；反对 69,626股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0545%；弃权1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。
其中，中小投资者表决结果：同意 34,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的32.5612%；反对 69,626股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的66.4840%；弃权1,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.9549%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中银律师事务所于宏志律师、许丽华律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年年度股东大会决议》
2、《关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一七年三月二十日