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北京大成律师事务所 7/F, Building D北京市朝阳区东大桥路9号 Parkview Green FangCaoDi侨福芳草地D座7层
No.9, Dongdaqiao Road Chaoyang District邮编：100020
100020, Beijing, China大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn关于天音通信控股股份有限公司 2016年度第三次临时股东大会的法律意见书
致：天音通信控股股份有限公司
北京大成律师事务所（“本所”）接受天音通信控股股份有限公司（“公司”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2014]20号，以下简称“《规则》”）及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，就公司 2016年度第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决事项及表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，并审阅了公司提供的有关公司召开本次股东大会相关的文件、资料。
公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。根据《规则》的要求，本所仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席人员资格的合法有效性，股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见，而并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会议的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2016年4月23日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知公告》。
前述会议通知载明了会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议的人员、股东参加会议登记方法、联系人姓名及联系电话等事项。
1、本次股东大会的现场会议于 2016年 5月 9日（星期一）下午15：00在北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）召开，会议召开的时间、地点与前述通知披露一致。
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn2、本次股东大会由副董事长严四清先生主持，主持人的确定符合《公司章程》的规定。
经本所律师审查，本次股东大会召开时间、地点、内容与会议通知披露内容完全一致。
据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份379,557,010股，占公司有表决权股份总数的39.5859%。
经查验现场参加本次股东大会股东及股东代表的身份证明、持股凭证及授权委托书等，上述股东及股东代表所代表的股东均为股权登记日 2016年 4月 28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东（包括代理人）10人，代表公司有表决权股份 55,900股，占公司有表决权股份总数的0.0058％。
总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 14人，代表股份 379,612,910股，占公司有表决权股份总数的39.5917%。
2、公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。参会股东及股东代表均具有合法有效的资格，有权出席本次股东大会并行使表决权。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的议题为：
议案一、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
律师认为，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致，符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采用现场书面记名投票方式和网络投票方式对审议事项进行表决。
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn现场表决投票经计票人计票、监票人负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果，出席会议的股东或股东代表均未对表决结果提出异议。公司统计了现场投票的表决结果。
本次股东大会网络投票时间：2016年 5月 8日-2016年 5月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月9日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 8日下午 15:00至 2016年 5月 9日下午 15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
议案一、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
379,559,310股同意，占出席会议有表决权股份的99.9859%；52,100股反对，占出席会议有表决权股份的0.0137%；1,500股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0004%。单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意2,344,075股，占出席会议中小投资者有表决权股份的97.7645％；反对52,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的2.1729％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0626%。
根据上述表决结果，本次股东大会提交的议案已经本次股东大会审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序和表决结果的统计，均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页为北京大成律师事务所关于天音通信控股股份有限公司 2016年度第三次临时股东大会的法律意见书的签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
负责人：彭雪峰 律师：陈晖
律师：林琳琳
二0一六年五月九日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019099
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第十次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第十三次临时董事会会议决定召开公司 2019年第十次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第十次临时股东大会
1.股东大会召集人：公司董事会
2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议时间
1.现场会议召开时间：2019年 12月 26日（周四）14:00
2.互联网投票系统投票时间：2019年 12月 26日（周四）9:15—15:00
3.交易系统投票具体时间为：2019年 12月 26日（周四）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2019年 12月 19日（周四）
（五）出（列）席会议对象：
1.截至 2019年 12月 19日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼。
二、会议审议事项
1.00审议《关于计提资产减值准备的议案》；
该事项已经公司2019年第十三次临时董事会和2019年第十次临时监事会审议通过，内容详见 2019年 12月 10日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告（公告编号 2019096号、2019097号、2019098号）。
2.00审议《关于子公司拟处置资产的议案》。
该事项已经公司 2019年第十三次临时董事会审议通过，内容详见 2019年 12月 10日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告（公告编号 2019096号）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于计提资产减值准备的议案》|√|
|2.00|《关于子公司拟处置资产的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2019年12月20日（周五）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营部。
2.联系电话：0475－6196998
3.联系传真：0475－6196998
4.邮政编码：028011
5.联系人：代海丹、宋雪涛
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
2019年第十三次临时董事会决议公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2019年12月9日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362128投票简称：露煤投票。
2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2019年 12月 26日（周四）交易时间，即上午 9:30—11:30,下午1:00—3:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间：2019年 12月 26日（周四）9:15—15:00
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第十次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
提案编 提案名称 备注 同意 反对弃权
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于计提资产减值准备的议案》|√||||
|2.00|《关于子公司拟处置资产的议案》|√||||

委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股的性质和数量：
个人股东委托人身份证号码： 委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
委托有效期:
佳沃农业开发股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行实施细则》”）及《佳沃农业开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“佳沃股份”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的第三届董事会第八次会议的相关议案，现对该等议案发表如下独立意见：
一、关于本次董事会涉及公司重大资产购买的相关事项
1.本次重大资产购买相关议案在提交董事会审议前已经我们事前认可，本次董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2.本次重大资产购买方案和公司为本次重大资产购买编制的《佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要以及拟签署的相关交易协议，不违反《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产购买方案具备可操作性。
3.本次重大资产购买交易对方未持有公司5%以上股份，未委派人员担任公司的董事、监事或高级管理人员，也并非公司关联自然人的关系密切的家庭成员。根据《深交所上市规则》，本次重大资产购买的交易对方非公司的关联方，故本次重大资产购买不构成关联交易。
合法有效。
5.公司为本次重大资产购买所聘请的估值机构具有证券业务资格，选聘程序合规，估值机构及经办人员与公司、交易对方、标的公司无利益关系，与相关当事方无利益关系，估值机构具有充分的独立性。
6.公司本次重大资产购买涉及估值报告的估值假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
7.本次收购交易对价系交易双方经多轮公平磋商后，基于商业条款确定，所考虑的因素包括但不限于评估了标的公司相关的历史财务业绩、行业地位、资产规模等。本次交易定价公允、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。
8.公司关于本次重大资产购买摊薄即期回报影响的分析、相关填补措施及承诺符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产购买摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求，符合公司及股东的利益。
9.本次重大资产购买符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上，本次重大资产购买及整体安排符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，对全体股东公平、合理。我们同意公司实施本次重大资产购买并同意董事会将与本次重大资产购买相关的议案提交公司股东大会审议。
二、关于本次董事会涉及公司2019年度非公开发行A股股票暨关联交易的相关事项
2.公司本次非公开发行股票方案之发行方式和发行时间、发行对象、定价基准日、发行价格及定价方式、发行数量及认购方式、限售期、募集资金数量和用途、决议有效期的规定，符合《公司法》、《证券法》、《证券发行办法》、《非公开发行实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3.本次非公开发行募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
4.公司事前就本次非公开发行 A股股票的方案及涉及关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，已获得了独立董事对关联交易方案的认可。
5.我们认为佳沃集团有限公司参与公司本次非公开发行 A股股票的关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
6.根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划的议案》进行了认真核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
我们认为，公司制订的《佳沃农业开发股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，在具备现金分红条件时，优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意公司董事会制定的《佳沃农业开发股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
提出的填补回报措施，以及公司控股股东、董事、高级管理人员对填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
8.公司审议关于公司 2019年度非公开发行 A股股票相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避了相关议案的表决，形成的决议合法、有效。
9.本次交易尚需获得公司股东大会批准、相关政府主管部门的批准后方可实施。
综上，本次非公开发行的相关事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次非公开发行整体安排并同意董事会将与本次非公开发行相关的议案提交公司股东大会审议。
三、控股股东为公司提供借款暨关联交易的事项
控股股东佳沃集团为佳沃股份提供本次借款（以下简称“本次关联交易”），是为了满足佳沃股份战略发展、并购及营运资金周转等需要。本次关联交易可降低公司融资成本，符合公开、公平、公正原则，未违反国家相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，关联董事均已按规定回避表决，程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们认为公司本次关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《佳沃农业开发股份有限公司独立董事第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事（签字）：
________________ ________________ ________________
冷智刚 胡宗亥 邹定民
二〇一九年三月四日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-146杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于2015年12月1日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2015年12月1日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于拟要约认购 Dehaier Medical Systems Limited新增发普通股股份的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
会议审议通过《关于拟要约认购 Dehaier Medical Systems Limited新增发普通股股份的议案》，董事会同意并授权公司以自有现金方式按每股2.00美元的价格认购 Dehaier Medical SystemsLimited（美国 NASDAQ上市公司，股票交易代码“DHRM”）新增普通股股份1000万股。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
深圳市格林美高新技术股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002340 证券简称：格林美内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

深圳市格林美高新技术股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

深圳市格林美高新技术股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||潘峰|2|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||李定安|3|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||曲选辉|2|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||李映照|13|
|||杜庆山|10|

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会 2014年04月20日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-098
银江股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易提前购回
及再进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）书面通知，获悉银江科技集团将持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，并再进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股票提前购回的基本情况
||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数|初始交易日|提前购回交易日|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|银江科技集团|是第一大股东|10,200,000股|2017-03-31|2017-09-25|国泰君安证券股份有限公司|6.39%|
|银江科技集团|是第一大股东|10,200,000股|2017-03-31|2017-09-25|国泰君安证券股份有限公司|6.39%|
|合计||20,400,000股||||12.78%|

二、股票质押式回购交易的基本情况
1、基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银江科技集团|是第一大股东|9,800,000股|2017-09-26|2018-03-27|国泰君安证券股份有限公司|6.14%|融资|
|银江科技集团|是第一大股东|9,800,000股|2017-09-26|2018-03-27|国泰君安证券股份有限公司|6.14%|融资|
|合 计||19,600,000股||||12.28%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，银江科技集团共持有本公司股份 159,608,600股，占本公司总股本的24.34%。其所持有上市公司股份累计被质押 130,400,000股，占本公司股份总数的19.88%，占其所持有本公司股份的81.70%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年9月27日
华融证券股份有限公司
关于
中房地产股份有限公司
“16中房债”受托管理事务临时报告
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信
息均来源于中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”或“发行人”）对
外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行
人向华融证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对
相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所
作的承诺或声明。
华融证券股份有限公司作为中房地产公开发行的“16中房债”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注“16中房债”对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就“16中房债”重大事项报告如下：
根据中房地产于2017年4月10日公告的《中房地产股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》（公告编号：2017-047）、《中房地产股份有限公司关于当年累计新增担保的公告》（公告编号：2017-048），相关事项进展情况如下：
截至2017年3月31日，中房地产借款余额为104.84亿元（未经审计），累计新增借款金额为32.88亿元（未经审计），累计新增借款占2015年末净资产比例为110.67%（2016年末净资产正在审计中）。新增借款中银行贷款类新增净额 0.77亿元，占 2015年末净资产的2.57%；委托贷款、融资租赁、小额贷款类新增净额15.43亿元，占2015年末净资产的51.94%；向关联方借款类新增净额16.69亿元，占2015年末净资产56.18%。
截至 2017年 3月 31日，中房地产担保余额为 34.50亿元（未经审计），累
计新增担保金额为18.86亿元（未经审计），累计新增担保占2015年末净资产比例为63.48%（2016年末净资产正在审计中）。
上述新增借款主要系中房地产控股子公司中交温州置业有限公司（以下简称“中交温州”）向浙商银行股份有限公司温州分行（以下简称“浙商银行”）借款并签订《委托贷款借款合同》，合同编号（333408）浙商银委贷借字（2017）第00001号，借款金额5亿元，期限1093天，年利率6.2%。
上述新增担保系中房地产为控股子公司中交温州合同编号（333408）浙商银委贷借字（2017）第00001号的《委托贷款借款合同》提供3.5亿元的股权质押担保及按所占股权比例的连带责任保证，并与浙商银行签署了《最高额质押合
同》，合同编号（333408）浙商银高质字（2017）第00001号，以及《最高额保证合同》，合同编号（333408）浙商银高保字（2017）第00003号；同时中交温州关于此笔借款与浙商银行签署了《最高额抵押合同》，合同编号（333408）浙商银高抵字（2017）第00002号。上述3月内新增的担保事项已于2017年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-029号。上述担保事项有利于满足中房地产控股子公司后续开发建设对资金的需求，促进公司主营业务发展。预计本期中房地产新增担保风险可控，上述事项不会对本期债券的本息偿付带来不利影响。
华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。
华融证券股份有限公司2017年4月14日
美年大健康产业控股股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十六次会议相关事项
发表的独立意见
根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于我们的独立判断，现就公司第六届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
公司董事会对熊芳君女士提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
经审查，熊芳君女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。熊芳君女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定。
同意聘任熊芳君女士为公司副总裁、董事会秘书。任期与第六届董事会任期相同。
（以下无正文）
（本页无正文，为《美年大健康产业控股股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
||||
|-|-|-|
|职务|姓名|签名|
|独立董事|肖志兴||
|独立董事|刘 勇||
|独立董事|葛 俊||
|独立董事|刘 晓||

年 月 日
龙星化工股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为完善龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对现有的分配政策及决策程序进行了修订并制定了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“规划”）。
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综合考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金计划需求、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
1、公司未来股东分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
2、公司股东回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
3、在制定或调整股东回报规划时，公司董事会会应充分考和听取公司股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的建议。
三、股东回报规划制定的决策机制
公司董事会结合公司具体经营数据，充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，制定年度分配方案。
公司利润分配方案应经董事会审议通过且独立董事三分之二以上同意，发表独立意见后，提交股东大会批准。独立董事对利润分配方案应发表明确意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议，股东
大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，畅通信息沟通渠道，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
股东大会审议公司利润分配方案时采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，充分听取中小股东的意见。股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、公司未来三年（2015-2017年）的回报规划
1、公司利润分配可采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利；
2、未来三年最低分红比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的40%。每年度具体分红比例由公司董事会拟定，由公司股东大会审议决定。
3、在条件允许情况下，公司可进行中期现金分红；
4、在符合现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施现金分红应当遵守以下规定：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
五、未分配利润的使用原则
公司留存的未分配利润主要用于产品研发、技术改造、扩大产能等方面，提升公司的核心竞争力。
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司留存的未分配利润投入能够为股东带来稳定回报的业务，把龙星化工做强、做大，用最少的资金创造最大的效益，使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。
六、股东回报规划的制定周期
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司股东（特别是社会公众股东）和独立董事意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划，保证公司利润分配政策的科学性和合理性。公司董事会重新审阅并修订的《未来三年股东回报规划》须经公司股东大会审议通过后实施。
七、规划由公司董事会制定，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
龙星化工股份有限公司二○一五年六月五日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-038
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 04月 26日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2018年一季度报告的议案》。
公司《2018年第一季度报告》于2018年 04月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-045福建三钢闽光股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《福建三钢闽光股份有限公司 2015年年度报告》正文及摘要已于 2016年 3月 31日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《公司 2015年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》，供全体股东和投资者查询、阅读。
为了让广大投资者能进一步了解公司 2015年经营情况，公司将于 2016年 4月 12日(星期二)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次网上业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理邱德立先生；独立董事刘微芳女士；董事会秘书兼副总经理徐燕洪先生；财务总监吴春海先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
江苏新天伦律师事务所 法律意见书江苏新天伦律师事务所
关于康力电梯股份有限公司 2016年度第一次临时股东大会的
法律意见书
致：康力电梯股份有限公司
江苏新天伦律师事务所（以下简称“本所”）接受康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）委托，指派邵吕威律师、陆耀华律师（以下简称“本所律师”）出席康力电梯 2016年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《康力电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《康力电梯股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师得到公司如下保证，即其提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
江苏新天伦律师事务所 法律意见书本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法承担责任。
本法律意见书仅供康力电梯本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
（1）2016年1月26日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2016年度第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2016年度第一次临时股东大会。
（2）2016年1月27日，公司董事会在深圳证券交易所网站公告并在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《康力电梯股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。股东大会通知载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、召开方式、会议议题、出席对象和会议登记等事项。
根据股东大会通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2016年2月18日下午13时30分，在公司会议室如期召开，会议由董事长王友林主持。
本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2016年2月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票于2016年2月17日下午15:00至2016年2月18日下午15:00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股
江苏新天伦律师事务所 法律意见书东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席会议人员和召集人资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议股东及委托代理人 8名，代表股份368,006,200股，占公司有表决权股份总数的49.8248%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，经本所律师核查确认合法、有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数4名，代表股份401,100股，占公司有表决权股份总数的0.0543%。
通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，出席公司本次股东大会的人员资格均合法有效。
4、召集人的资格
公司 2016年度第一次临时股东大会系经第三届董事会第十二次会议作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，
江苏新天伦律师事务所 法律意见书符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的审议内容
经核查，本次股东大会审议的议案为《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，与公告内容相符，无新增提案。
本所律师认为，本次股东大会实际审议的提案与会议通知内容相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了股东大会通知中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会审议的议案获有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
江苏新天伦律师事务所 法律意见书[本页为江苏新天伦律师事务所关于康力电梯股份有限公司 2016年度第一次临时股东大会的法律意见书之盖章签署页]
本法律意见书正本四份，无副本。
本法律意见书出具日为二○一六年二月十八日。
江苏新天伦律师事务所
负责人： 经办律师：
邵吕威 邵吕威
陆耀华
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-021债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于清算注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日召开的第五届董事会第六次会议中审议通过了《关于公司清算注销控股子公司的议案》，公司决定清算注销控股子公司久立美国公司（以下简称“久立美国”）。本次注销前，公司持股比例为51%，FORTIS ALLIANCE,LLC持股比例为49%。
根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、控股子公司基本情况
公司名称：久立美国公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：美国特拉华州肯特郡南多普高速路615号
成立时间：2008年8月8日
法定代表人：李郑周
注册资本：10美元
经营范围：金属制品的销售和贸易。
财务状况：截至2017年12月31日，久立美国总资产12,811,641.10元，净资产-2,279,350.53元；2017年度营业收入42,880,684.05元，净利润-3,465,880.39元。以上数据已经审计。
截至2018年3月31日，久立美国总资产8,685,676.66元，净资产-2,730,268.09元；
2018年第一季度营业收入5,293,091.91元，净利润-533,555.78元。以上数据未经审计。
二、注销控股子公司的原因及对公司的影响
公司于2008年8月在美国特拉华州肯特郡设立了久立美国，主要负责美国市场的销售业务。2016年，为拓宽公司在美国本土的销售渠道，提升产品覆盖率，久立美国引入 FORTIS ALLIANCE,LLC为战略合作伙伴，共同开拓美国市场。
鉴于近年来美国当地贸易政策收紧，久立美国业务开展缓慢，未达到预期效果，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，故清算注销久立美国，并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。
本次注销子公司有利于公司整合并优化现有资源配置，提高公司资产管理效率及整体经营效益。注销久立美国将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司业务发展和盈利能力产生不利影响。
三、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2018年4月24日