证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-141广东正业科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
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|1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；|
|2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；|
|3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。|

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
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|1、会议召开时间：|
|（1）现场会议召开时间：2019 年 12 月11 日（星期三）下午2 点；|
|（2）网络投票时间：2019年 12月 10 日（星期二）至2019 年 12月 11 日|
|（星期三），其中：|
|通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12月 11|
|日（星期三）上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；|
|通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019 年12 月|
|10日（星期二）下午15:00 至 2019 年 12 月11 日（星期三）下午 15:00 期间的|
|任意时间。|

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|2、现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路2 号广东正业|
|科技股份有限公司一楼会议室。|
|3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召|
|开|
|4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集|
|5、会议主持人：董事长徐地华先生|
|6、会议的召集、召开和表决程序：公司于 2019年 11 月 26日在中国证监会|
|创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019|
|年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-134）。会议召集、召开和表|
|决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。|

（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数额164,279,921股，占公司有表决权总股份数的43.0853%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数额 163,958,930股，占公司有表决权总股份数的43.0011%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表有表决权的股份数额
320,991股，占公司有表决权总股份数的0.0842%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.01拟回购股份的目的及用途
表决结果（含网络投票）：同意164,230,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9702%；反对 49,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。
其中：中小股东表决情况：同意558,227股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.9305%；反对 49,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.0695%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
1.02拟回购股份的方式
表决结果（含网络投票）：同意164,230,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9702%；反对 49,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。
其中：中小股东表决情况：同意558,227股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.9305%；反对 49,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.0695%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
1.03拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果（含网络投票）：同意164,230,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9702%；反对 49,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。
其中：中小股东表决情况：同意558,227股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.9305%；反对 49,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.0695%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0%。
1.04拟用于回购的资金来源
表决结果（含网络投票）：同意164,230,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9702%；反对 49,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。
其中：中小股东表决情况：同意558,227股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.9305%；反对 49,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.0695%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
1.05拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
表决结果（含网络投票）：同意164,230,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9702%；反对 49,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。
其中：中小股东表决情况：同意558,227股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.9305%；反对 49,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.0695%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
1.06拟回购股份的实施期限
表决结果（含网络投票）：同意164,230,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9702%；反对 49,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。
其中：中小股东表决情况：同意558,227股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.9305%；反对 49,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的8.0695%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》
表决结果（含网络投票）：同意164,230,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9702%；反对 49,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。
其中：中小股东表决情况：同意558,227股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.9305%；反对 49,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.0695%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于拟对外出租资产的议案》
表决结果（含网络投票）：同意164,230,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9702%；反对 49,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。
其中：中小股东表决情况：同意558,227股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.9305%；反对 49,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.0695%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所麻云燕律师、李忠律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：
信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东正业科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2019年 12月11日