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中信建投证券股份有限公司关于公司以募集资金置换
预先已投入的自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，对公司拟使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查。具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]417号）核准，宝通科技非公开发行人民币普通股（A股）29,397,354股，发行价格每股 20.41元，募集资金总额 599,999,995.14元，扣除发行费用10,496,767.88元，募集资金净额为人民币589,503,227.26元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年5月27日出具天衡验字（2016）00103号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
本次发行股份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金及支付中介费用。具体情况如下表：
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|-|
|名称|
|支付本次交易的现金对价|
|补充上市公司流动资金及支付中介费用|

合计 60,000.00
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金数额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保证本次交易的顺利实施，根据与交易对方的协议安排，在本次非公开募集资金到位之前，公司已根据协议安排支付了部分本次交易的现金对价，对上述募集资金使用进行了前期投入。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡宝通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天衡专字（2016）01038号），经审核，截止2016年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为16,642.50万元，具体情况如下：
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|-|
|项目名称|
|支付本次交易的现金对价|

合计 16,642.50四、董事会审议情况
2016年06月08日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,642.50万元置换已预先投入募集资金使用项目同等金额的自筹资金。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次资金置换能够缓解公司流动资金压力，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次资金置换的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，与公司募集资金投资项目使用计划不存在相互抵触的情况，不影响募集资金使用项目的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司
使用募集资金16,642.50万元置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金。
六、监事会意见
2016年06月08日召开的公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,642.50万元置换已预先投入募集资金使用项目同等金额的自筹资金。
七、独立财务顾问的核查意见
独立财务顾问就本次募集资金置换已投入自筹资金事项查阅了交易协议以及本次董事会会议资料、监事会会议资料及独立董事意见等，认为：宝通科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项已经第三届董事会第十五次会议和公司第三届监事会第十三次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项，未违反募集资金使用项目的相关承诺，不影响募集资金使用项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
独立财务顾问将持续关注募集资金后续使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，独立财务顾问对宝通科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
项目协办人签名：
吴建航
财务顾问主办人签名：
秦龙 王一浩
中信建投证券股份有限公司年月 日
金城造纸股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书的意见
作为金城造纸股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，本公司董事会已经向我们提交了拟聘任的董事会秘书的相关资料，基于我们的独立判断，我们认为高丽君任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，并已取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》，同意聘任高丽君女士为公司董事会秘书。
独立董事签名：
中国武夷2016年第三次临时股东大会材料证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-144
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会材料
目录
2016年第二次临时股东大会议程 ............................................................................................... 2关于香港永兴街3号维港·园商住大厦以转让晋亿贸易有限公司股权方式整体出售的议案 .................................................................................................................................................... 3关于增补二名独立董事的议案 .................................................................................................... 4
中国武夷实业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会议程
会议时间：2016年12月30日（星期五）14:30开始
会议地点：福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
二、听取报告人报告下列议案：
1、关于香港永兴街3号维港·园商住大厦以转让晋亿贸易有限公司股权方式整体出售的议案
2、关于增补二名独立董事的议案
三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
四、对上述议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、宣读股东大会决议
九、与会董事签署股东大会决议
十、主持人宣布会议结束
关于香港永兴街 3号维港·园商住大厦
以转让晋亿贸易有限公司股权方式
整体出售的议案
各位股东及股东代表：
2016年12月1日公司和BLOSSOM FIELD VENTURESLIMITED就晋亿贸易有限公司股权买卖签订合同，同意以4.8亿港元（折4.26亿元）将该股份售与买方,并同时连同该公司贷款的权益一并转让与买方。
公司董事会认为，经核查BLOSSOM FIELD VENTURESLIMITED相关信息，公司与本次交易对方不存在关联关系；本次交易的定金、付款和交割安排符合香港同类买卖的习惯作法，收款和交割同步进行，能够保障公司利益。维港·园商住大厦实用面积1,532平方米，实际成交价格（项目总发展价值）4.8亿港元（折4.26亿元），综合售价约31.33万港元/平方米。目前周边住宅售价（实用面积）约30万港元/平方米，本次交易价格公允。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会 2016年 12月 30日
关于增补二名独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于潘琰女士和颜永明先生因个人原因辞去公司独立董事职务，大股东福建建工集团总公司提名雷云先生和陈金山先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
雷云先生简历
雷云，男，1966年 3月出生，大学学历，工商管理硕士学位，具有中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、中国注册土地估价师、中国注册拍卖师执业资格和保险公估从业资格。历任福建光明科技咨询发展公司总经理、福建光明建筑设计院院长、福建光明资产评估事务所所长、恩施梭布垭石林景区有限公司董事长等。现任福建光明资产评估房地产估价有限责任公司董事长、福建省正大拍卖有限公司董事长、福州东南风文化传播有限公司董事长、中通城资产评估有限公司副董事长、正大光明股权投资有限公司董事长。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。
陈金山先生简历
陈金山，男，1968年 1月出生，大学学历，注册会计师，高级经济师。
历任福建建联有限责任会计师事所主任会计师、福建国龙会计师事务所副主任会计师、冠城大通股份有限公司独立董事、华夏医疗集团有限公司执行董事。现任万嘉集团控股有限公司执行董事、福建福晶科技有限公司独立董事、中富通股份有限公司独立董事。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，
未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2016年 12月 30日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-073|

兴源环境科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及其摘要于2019年4月30日刊登在中国证券监督管理委员会指定的网站。为了使投资者能够进一步了解公司的生产经营相关情况，公司将于 2019年5月16日（星期四）下午 14:00-16:00在全景网举办 2018年度业绩网上说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。出席本次年度业绩网上说明会的公司人员有：公司董事长樊昌源先生；公司总经理颜学升先生；公司董事会秘书刘慧女士；公司财务总监石创基先生；公司独立董事许唯放女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2019-2海马汽车集团股份有限公司
控股子公司海马财务有限公司 2018年度业绩预告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据相关规定，现将公司控股子公司——海马财务有限公司未经审计的 2018年度主要财务指标披露如下：
单位：万元
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||25,273||40,943||-38.27%||
|营业总收入|||||||
||15,211||20,703||-26.53%||
|利润总额|||||||
||6,685||7,996||-16.40%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||314,906||588,667||-46.51%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|67,635||82,002||-17.52%||

公司 2018年度报告将于 2019年 4月 23日披露，敬请投资者留意。
特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2019年 1月 12日
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第四届董事会第三次会议公告及关于召开2018年第一次临时股东大会的通知，本人李红松拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：李红松
日期：2018年1月17日
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
对第三届董事会2019年第十四次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）独立董事，现就公司第三届董事会 2019年第十四次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司参与设立投资基金的议案的独立意见
公司此次参与设立投资基金，可利用产业投资基金平台，布局符合公司主营业务战略发展方向的项目。有利于进一步增强公司的投资能力，提升公司的综合竞争力；并有效降低公司的投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报，符合公司的发展战略。因此，我们同意该议案。
（以下内容无正文）
（本页无正文，为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第三届董事会2019年第十四次会议相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事：
赵登平（签字）：
黄文锋（签字）：
胡左浩（签字）：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)
关于大连天神娱乐股份有限公司
2017年度财务报告前期差错更正的
专项报告
目 录
1、专项审计报告
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京朝阳区工体北路甲2号盈科中心A栋25层 Mazars Certified Public Accountants(SGP)邮编：100027电话：010-68179990传真：010-88217272
关于大连天神娱乐股份有限公司
2017年度财务报告前期差错更正的专项报告
众环专字（2018）021980号大连天神娱乐股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐公司”）管理层编制的《大连天神娱乐股份有限公司关于 2017年度财务报告前期差错更正的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了专项审核。
一、管理层的责任
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定编制专项说明是天神娱乐公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述专项说明发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审计准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错别获取合理保证。在审核过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的审核程序，并根据取得的审计证据做出职业判断。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，并为发表审计意见提供了基础。
三、审计结论
我们认为，天神娱乐公司管理层编制的《大连天神娱乐股份有限公司关于 2017年度财务报告前期差错更正的专项说明》如实反映了天神娱乐公司 2017年度前期差错的更正情况。天神娱乐公司对相关前期差错更正的会计处理符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的规定。
四、其他事项
本专项报告仅供天神娱乐公司对外披露之用，未经本会计师事务所书面认可，不得用作其他用途。由于使用不当造成的后果，与执行业务的注册会计师和会计师事务所无关。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京 二〇一八年四月九日
大连天神娱乐股份有限公司 2017年度财务报告前期差错更正的专项说明大连天神娱乐股份有限公司关于 2017年度
财务报告前期差错更正的专项说明
（金额单位：人民币元）
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行正确的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，现将本公司 2017年度财务报告前期差错更正事项的有关情况说明如下：
一、前期差错更正原因
公司 2014年度实施资产重组，未确认置出资产的应税所得，根据《大连市国家税务局第四稽查局务处理决定书》（大国税稽处〔2017〕302号）的规定，本期补缴 2014年度企业所得税25,803,038.24元，调整财务报表最早期间的的未分配利润。
二、更正事项对财务报表的影响
1、对2016年12月31日合并资产负债表项目的影响
财务报表项目 调整后 调整前 调整金额
应交税费 44,555,480.30 18,752,442.06 25,803,038.24未分配利润 1,266,425,432.27 1,292,228,470.51 -25,803,038.24合计 1,310,980,912.57 1,310,980,912.57
2、对2015年12月31日合并资产负债表项目的影响
财务报表项目 调整后 调整前 调整金额
应交税费 49,384,495.28 23,581,457.04 25,803,038.24未分配利润 792,125,274.06 817,928,312.30 -25,803,038.24合计 841,509,769.34 841,509,769.34
大连天神娱乐股份有限公司
二〇一八年四月九日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019-063杭州滨江房产集团股份有限公司关于
提请股东大会授权董事会批准为控股子公司
提供担保额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为满足杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）房地产项目开发建设的正常资金需求，公司子公司在项目开发过程中将根据项目资金需求进行融资。根据房地产行业惯例，子公司的融资需由股东方提供担保。为切实提高项目融资效率，保证子公司融资工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司以及控股子公司为控股子公司提供担保额度净增加额为 27亿元，具体情况如下：
1、授权期间：自公司 2019年第二次临时股东大会作出决议之日至 2020年召开 2019年年度股东大会期间。
2、本次新增 27亿元担保额度的具体分配如下：
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|序号|被担保方|公司持股比例（%）|本次新增担保额度（亿元）|
|1|杭州滨江房屋资产管理有限公司|100.00|3.00|
|2|杭州滨融房地产开发有限公司|50.00|19.00|
|3|杭州星滨置业有限公司|50.00|5.00|
||合计||27.00|

3、在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度
在担保对象间进行调剂：
1）、获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
2）、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
3）、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
4）、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
5）、公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
4、以上经股东大会授权的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意。
5、具体实施时，将根据公司或子公司与贷款银行或相关权利人签订的担保合同办理。公司将按持股比例为子公司融资提供担保（包括反担保）。
6、上述授权担保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州滨江房屋资产管理有限公司
成立日期：1992年 07月 24日
住所：杭州市庆春东路 38号
法定代表人：朱慧明
注册资本：2000万元
股东情况：公司持有其100%股权。
经营范围：受托资产管理,自有房屋租赁。
2、公司名称：杭州滨融房地产开发有限公司
成立日期：2019年 5月 9日
住所：浙江省杭州市上城区钱江路 639号 1972室
法定代表人：张洪力
注册资本：10000万元
股东情况：根据合作框架协议，公司及融创房地产集团有限公司分别间接持有其50%的股权。
经营范围：房地产开发经营。
3、公司名称：杭州星滨置业有限公司
成立日期：2019年 5月 27日
住所：浙江省杭州市余杭区乔司街道汀兰街 253-9-1078室
法定代表人：商利刚
注册资本：40000万元
股东情况：根据合作协议，公司及杭州兴耀房地产开发集团有限公司分别间接持有其50%的股权。
经营范围：房地产开发经营。
三、担保协议的主要内容
本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，将根据控股子公司融资情况决定是否予以实施。截止目前，本次新增担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司董事会认为本次提请股东大会授权董事会批准公司为子公司以及子公司为子公司预计提供担保额度净增加额 27亿元，系自公司 2019年第二次临时股东大会作出决议之日起至 2020年召开 2019年年度股东大会前子公司各项目实际经营需要，符合公司发展战略。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0万元。公司对子公司担保金额为 1,122,680.00万元，占公司最近一期经审计净资产的73.56％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
１、第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年六月十一日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2016-039号关于持股5%以上股东名称变更及权益变动的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动后，公司股东中国长城资产管理股份有限公司不再是持有公司股份5%以上的股东。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”或“通产丽星”）于 2016年 12月 9日收到公司持股5%以上股东中国长城资产管理股份有限公司出具的《关于名称变更及减持通产丽星股份的告知函》。具体情况公告如下：
一、名称更名情况
近日经北京市工商行政管理局核准，公司股东中国长城资产管理公司名称已变更为：中国长城资产管理股份有限公司（以下简称“中国长城资产”）。
二、权益变动情况
2016年12月9日，中国长城资产通过深圳证券交易所大宗交易方式减持通产丽星股份 828,200股，占通产丽星总股本0.23%，本次权益变动后，中国长城资产持有通产丽星股份18,211,000股，占通产丽星总股本的4.99%。具体情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持价|减持股数（万股）|减持比例（%）|

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|中国长城资产|大宗交易|2016年12月9日|14.25元/股|82.82|0.23|
||合 计|/|/|82.82|0.23|

备注：
1、中国长城资产持有公司股份来源：参与公司2013年非公开发行股票。
2、中国长城资产通过参与公司2013年非公开发行股票持有公司股份2400万股，限售期为一年，已于2014年5月5日限售期满上市流通。
本次权益变动前后股东持股情况如下表：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%）|
|中国长城资产|合计持股|19,039,200|5.22%|18,211,000|4.99%|
||其中：无限售条件股份|19,039,200|5.22%|18,211,000|4.99%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

中国长城资产在未来12个月内仍存在继续减持通产丽星股份的可能性。若中国长城资产未来持有公司权益发生变动，将会按照法律法规的规定履行信息披露义务。
三、其他相关说明
1、长城资产本次减持事项遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，没有违反其此前已披露的承诺事项。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、上述股东权益变动事项涉及的信息披露义务人简式权益变动报告书详见公司信息披露指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章、业务规则的情况。
四、备查文件
1、中国长城资产出具的《关于名称变更及减持通产丽星股份的告知函》；
2、中国长城资产出具的《简式权益变动报告书》；
3、中国长城资产营业执照、变更通知书（复印件）；
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2019-49
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理王辉先生递交的辞职报告，王辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，原定任期为2018年12月6日至2020年4月23日。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，王辉先生辞去副总经理职务后将不再公司担任其他职务。
截至本公告日，王辉先生持有公司股份106,400股,其所持100,000股尚未解锁的限制性股票将依据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划》规定回购注销，6,400股普通股股票遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定：董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司及董事会对王辉先生担任公司副总经理期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2019年7月30日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2014-043青海盐湖工业股份有限公司
六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称本公司或公司）六届监事会第三次会议通知于 2014年 7月 4日以传真、电子邮件方式发给各位监事。本次监事会于 2014年 7月 17日以通讯方式召开，会议应参加监事九人，实际参会监事九人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于公司申请贷款并对控股子公司提供财务资助的议案
公司对控股子公司青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）提供财务资助而需向银团贷款不超过 56.3亿元。因盐湖镁业不具备大额银团贷款的主体资格，故公司申请贷款后直接用于向盐湖镁业提供财务资助不超过 56.3亿元。项目正式投产后，以该项目形成的固定资产为银团贷款办理抵押。此次贷款并提供财务资助不会增加合并报表的资产及负债总额，但若金属镁一体化项目不能按时归还债务，则会加重公司财务负担。
镁资源是公司的优势资源，金属镁一体化项目的实施可以带动氯、钠、煤、石灰石等多种资源综合开发，在盐湖地区构筑完整的循环经
济产业链。项目建设符合柴达木盆地循环经济产业发展规划和盐湖股份的发展战略；从可行性研究报告看金属镁一体化项目盈利前景较好，生产技术先进，董事会认为对盐湖镁业公司未来具备偿还能力，对盐湖镁业提供财务资助风险是可控的。
盐湖镁业公司需承担本公司因提供财务资助的新增贷款产生的利息及相关费用（包括但不限于贷款利息、手续费、违约金等），不再另行收取资金占用费。
本议案内容详见 2014年 7月 18日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
本议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
表决结果：通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司监事会
二〇一四年七月十七日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-097
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2016年 11月 11日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于2016年11月16日上午10时在公司一楼会议室以现场和通讯（传真）方式结合表决的形式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁中华先生主持，审议并通过了如下议案：
一、《关于为下属子公司提供担保的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二O一六年十一月十七日
大连电瓷集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2018年第二次临时会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《大连电瓷集团股份有限公司章程》、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年限制性股票激励计划的独立意见
1、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次《激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司本次《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象获授的限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、解除限售日期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、本次激励计划不存在上市公司向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
7、公司实施激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
因此,我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将公司《2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标为净利润增长率，该指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综合上述，公司和个人考核指标明确，可操作性强，有助于提升公司竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时兼顾了对激励对象约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于聘请会计师事务所的独立意见
董事会在审议《关于拟聘请会计师事务所的议案》之前，已经取得了我们的认同；经审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，系公司2017年度审计机构，受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，较好的完成了公司委托的各项工作；
公司聘请该所为2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，不会损害公司及股东利益。
综上，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同意将本事项提交公司董事会和股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李远鹏
徐宇舟
马飞
二〇一八年五月十四日
二〇一五年四月十四日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-028福建榕基软件股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第十三次会议已于2015年5月4日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2015年5月15日9:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于变更部分超募资金使用计划的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司此次变更符合公司的实际情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。综上，我们一致同意公司此次公司变更部分超募资金投资计划的相关事项。
本项议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会二〇一五年五月十五日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-044上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备及坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备及坏账核销概述
1、本次计提资产减值准备概述
依据《企业会计准则第8号—资产减值》、《企业会计准则第 4号-固定资产》及上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2017年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目。本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货和固定资产，计提资产减值准备共计37,211,537.86元。具体为：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年度|2016年度|
|坏账损失|28,356,908.91|7,679,746.46|
|存货跌价损失|8,146,039.82|3,819,629.37|
|固定资产减值损失|708,589.13||
|合 计|37,211,537.86|11,499,375.83|

2、坏账核销概述
根据《企业会计准则》、《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》等相关规定，为真实客观反映公司财务状况，公司拟对截至2017年12月31日催收无结果的应收账款和其他应收款进行核销，金额共计4,342,272.73元。
本次申请核销的坏账形成主要原因为客户长期欠款，公司尝试过多种渠道催收，但无结果，确认无法收回，因此对上述款项进行核销。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备。
1、2017年度公司计提应收款项坏账准备28,356,908.91元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项账面余额在100.00万以上的款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认|

2）按组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|确定组合的依据|款项性质及风险特征|
|组合1|合并范围外的应收账款|
|组合2|合并范围内的应收账款|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|组合1|账龄分析法|
|组合2|在没有明显证据表明发生坏账的情况下不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内（含1年）|3.00|3.00|
|1至2年|6.00|6.00|
|2至3年|12.00|12.00|
|3至5年|24.00|24.00|
|5年以上|100.00|100.00|

3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值|
|坏账准备的计提方法|根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认|

2、2017年度公司计提存货跌价准备8,146,039.82元，存货跌价准备的计提
方法为：
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计
提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：1）产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；2）为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。3）持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
3、2017年度公司计提固定资产减值准备708,589.13元，固定资产减值准备的计提方法为：
资产负债表日，固定资产如存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
三、本次计提资产减值准备及坏账核销对公司的影响
本次计提资产减值准备减少公司2017年度利润总额37,211,537.86元。本次核销的应收款项坏账已计提坏账准备，对公司本年度利润和其他财务指标无重大影响，符合会计准则和相关政策要求和公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、本次计提资产减值准备及坏账核销的审批程序
本次计提资产减值准备及坏账核销已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过。本次计提资产减值准备及坏账核销未达到提交公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
五、董事会关于计提资产减值准备及坏账核销的合理性说明
公司本次计提资产减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、监事会关于计提资产减值准备及坏账核销的审核意见
公司本次计提资产减值准备事项及坏账核销基于谨慎性原则，其决议程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》等相关规
定，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
同意公司2017年度计提资产减值准备及坏账核销事项。
七、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备及坏账核销依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司截至 2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备及坏账核销事项。
八、其他说明
本次计提资产减值准备及坏账核销事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
九、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事会关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-075恒天海龙股份有限公司
控股股东及董事、监事、高级管理人员的共同声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于近期资本市场出现非理性波动的情况，从保护全体股东利益和坚定股东信心角度出发,恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团）”以及公司董事、监事、高级管理人员基于对公司未来发展的信心,作出以下声明：
一、承诺诚信经营，规范发展，努力强化企业核心竞争力，提升公司产品质量和盈利水平，以实际业绩回报广大投资者。
二、提高信息披露透明度，真实、准确、及时、完整地披露公司信息。积极跟踪推进正在进行的重大事项的进展工作。
三、加强投资者关系管理，以增进公司与投资者的交流与互信。择机邀请投资者走进上市公司，共同见证企业的发展，以增强市场信心，实现真正的价值投资。
我们将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的健康、良性发展。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2018-068广东海大集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）于2017年12月18日将持有的海大集团股份（代码：002311.SZ）12,309,000股质押给招商证券股份有限公司，质押期限从2017年12月18日至2018年12月17日。详见公司于2017年12月20日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-094）。
公司于近日接到海灏投资函告，获悉海灏投资办理了上述股权质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||本次展|||
||||是否为第|||||||||||||||
||||||质押展期||||||||||期质押|||
||股东||一大股东||||原质押||原质押到期||展期后质|||||||
||||||股数||||||||质权人||占其所||用途|
||名称||及一致行||||开始日期||日||押到期日|||||||
||||||（股）||||||||||持股份|||
||||动人|||||||||||||||
||||||||||||||||比例|||
|海灏投资||是||12,309,000||2017-12-18||2018-12-17||至解除质押登记之日止||招商证券股份有限公司||1.35%||融资||
|合计||-||12,309,000||-||-||-||-||1.35%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，海灏投资共持有公司股份910,589,359股（均为无限售流通
股），占止于2018年12月17日公司总股本的57.54%，其中仍处于质押状态的股份
（含本次公告质押展期的股份）共计58,677,400股，占止于2018年12月17日公司
总股本的3.71%。
截至本公告日，海灏投资运营一切正常，资信状况良好，具备较强资金偿还能力，所质押股份不存在引发平仓或被强制平仓风险，也不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。
三、备查文件
1、股票质押式回购展期协议书等；
2、广州市海灏投资有限公司告知函。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一八年十二月十九日
杨雄
2016年，本人作为广发证券股份有限公司独立董事，根据相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，独立、客观地参与了广发证券重大事项的决策，忠实、勤勉地履行了职责，有效地维护了公司和中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人2016年度独立董事履职情况报告如下：
一、2016年度出席董事会会议情况
2016年，董事会共召开了9次董事会会议，本人应参加并实际参加9次。本人在履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。2016年，本人积极行使投票表决权，未出现投反对票或弃权票的情形。
2016年本人出席会议的具体情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应参加|现场出席董|以通讯方式|委托出席董|缺席董事|
|独立董事姓名||||||
||董事会次数|事会次数|参加董事会次数|事会次数|会次数|
|杨雄|9|1|6|2|0|

报告期内，本人未对董事会议案及其他议案提出异议。
二、2016年度参与专门委员会工作情况
本人于2016年分别担任第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员。
2016年，根据公司董事会专门委员会议事规则，本人主持了第八届审计委员会会议4次，参加了第八届董事会薪酬与提名委员会会议1次。本人均亲自出席了各次专门委员会会议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
三、2016年度发表独立意见的情况
（一）2016年，本人作为公司独立董事与其它独立董事根据国家有关法律法规和公司《章程》，按照法定程序就有关事项出具了8次专项独立意见，具体分别是：
1、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《关于2015年经营管理层绩效薪酬分配的议案》发表以下独立意见：
对2015年度经营管理层人员绩效薪酬分配无异议。
2、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《广发证券股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》发表了以下独立意
见：
广发证券2015年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露；同意《广发证券股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
3、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《广发证券2015年度内部控制自我评价报告》发表了以下独立意见：
广发证券 2015年度进一步建立健全了覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，截止 2015年 12月 31日未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏；同意《广发证券 2015年度内部控制自我评价报告》。
4、2016年3月18日,独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《广发证券2015年度利润分配预案》发表以下独立意见：
公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配方案，并将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。
5、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《关于聘请德勤有限公司为2016年度审计机构的议案》发表了事前认可意见：
德勤有限公司具备为公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意续聘德勤有限公司为公司2016年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
6、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐就《关于预计公司2016年度日常关联/连交易的议案》发表以下独立意见：
拟以公允价格执行的各项关联/连交易，不存在损害公司及中小股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；有关的关联/连交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露；同意《关于预计公司2016年度日常关联/连交易的议案》提交董事会审议。
7、2016年 3月 18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：公司无控股股东和实际控制人，公司不存在关联方占用公司资金（经营性业务往来除外）的情形；公司一直严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，避免了控股股东及其他关联方占用资金，严格控制对外担保事项。
8、2016年8月26日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：公司无控股股东和实际控制人。公司不存在关联方占用公司资金（经营性业务往来除外）的情形；公司一直严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，避免了控股股东及其他关联方占用资金，严格控制对外担保事项。
四、其他相关工作
（一）在公司2016年度审计工作方面，本人严格遵守《广发证券独立董事年报工作规定》，保证有足够时间和精力尽职，做到审计前后及时与年审注册会计师沟通。在审计过程中，本人以审计委员会委员和独立董事双重身份参与到审计前后与年审注册会计师的沟通，并发表意见；本人还听取了公司经营管理层、财
务工作负责人和审计机构关于公司经营情况、财务状况以及审计情况的汇报。
2016年12月23日，本人听取了公司财务部对公司2016年度财务快报情况（未经审计）的汇报，并与年审注册会计师进行了沟通。本人认真审阅了审计计划等相关材料，并提醒督促审计机构在审计过程中切实做到审计程序执行到位，公司财务部等相关部门予以积极配合审计工作。
2017年3月13日，公司年审注册会计师对公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告初稿，并召开与独立董事的见面会沟通审计过程中发现的问题。经与年审注册会计师进行充分沟通后，本人认为：德勤有限公司在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则及国际审计准则的规定执行了恰当的审计程序，对财务报告发表的标准无保留意见是在充分、适当、有效的审计证据基础上作出的，审计初步结果公允反映了广发证券2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
（二）在培训与学习方面，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,积极参加公司及以各种方式组织的相关培训,不断提高自己的履职能力,提升自身对公司运作的监督能力,并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步的规范运作。
独立董事（杨雄）：
二○一七年三月二十四日
关于公司总经理辞职的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-020
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理杨建新先生的书面辞职报告，杨建新先生因工作重点有所调整申请辞去本公司总经理职务。辞职后，杨建新先生继续担任公司董事长、战略委员会委员、提名委员会委员职务及公司下属子公司所任职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，杨建新先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
根据有关规定，在公司董事会聘任新任总经理之前，仍由公司董事长杨建新先生代行总经理职责。杨建新先生的辞职不会对公司的正常经营造成影响。公司将尽快按照相关规定选聘总经理，公司对杨建新先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
截至本公告披露日，杨建新先生持有本公司股份 283,360,500股，占公司股本总数的19.83%。辞职后，杨建新先生所持股份将严格按照法律、法规及相关承诺进行管理。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年三月四日