证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2014-014长城汽车股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会、2014年第一次H股类别股东会议、 2014年第一次 A股类别股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会未提供网络投票
长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2014年5月9日（星期五）以现场方式召开本公司2013年年度股东大会、2014年第一次H股类别股东会议、2014年第一次A股类别股东会议。具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间
2014年5月9日上午09:00开始，依次召开2013年年度股东大会、2014年第一次H股类别股东会议、2014年第一次A股类别股东会议。
2、会议召开地点
河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室。
3、会议召集人
公司董事会。
4、会议方式
本次会议采用现场投票方式。
5、会议出席对象
公司股权登记日为2014年4月8日（周二），会议出席对象如下：
（1）公司股东：
2013年年度股东大会：截至2014年4月8日（周二）下午15:00上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东，以及截至2014年4月8日（周二）下午16:30在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司全体H股股东。
2014年第一次H股类别股东会议：截至2014年4月8日（周二）下午16:30在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司全体H股股东。
2014年第一次A股类别股东会议：截至2014年4月8日（周二）下午15:00上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东。
（2）不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决。
（3）公司董事、监事和公司高级管理人员。
（4）监票人、公司聘请的见证律师以及相关工作人员。
二、会议审议议案
2013年年度股东大会
（一）普通决议案：
1.关于2013年度经审计财务会计报告的议案；
2.关于2013年度《董事会工作报告》的议案；
3.关于2013年度利润分配方案的议案；
4.关于2013年年度报告及摘要的议案；
5.关于2013年度《独立董事述职报告》的议案；
6.关于2013年度《监事会工作报告》的议案；
7.关于2014年度公司经营方针的议案；
8.关于聘任会计师事务所的议案；
9.关于重选魏建军先生为第五届董事会成员的议案；
10.关于重选刘平福先生为第五届董事会成员的议案；
11.关于重选王凤英女士为第五届董事会成员的议案；
12.关于重选胡克刚先生为第五届董事会成员的议案；
13.关于重选杨志娟女士为第五届董事会成员的议案；
14.关于重选牛军先生为第五届董事会成员的议案；
15.关于重选何平先生为第五届董事会成员的议案；
16.关于重选黄志雄先生为第五届董事会成员的议案；
17.关于选举卢闯先生为第五届董事会成员的议案；
18.关于选举梁上上先生为第五届董事会成员的议案；
19.关于选举马力辉先生为第五届董事会成员的议案；
20.关于重选罗金莉女士为第五届监事会成员的议案；
21.关于选举宗义湘女士为第五届监事会成员的议案。
（二）特别决议案：
1.关于给予董事会发行A股及H股一般性授权的议案；
2.关于给予董事会回购A股及H股一般性授权的议案。
2014年第一次 H股类别股东会议
特别决议案：
关于给予董事会回购A股及H股一般性授权的议案。
2014年第一次A股类别股东会议
特别决议案：
关于给予董事会回购A股及H股一般性授权的议案。
三、现场会议登记方法
（一）A股股东
1、出席回复
拟亲自或委托代理人现场出席本次年度股东大会及A股类别股东会议的A股股东，应于2014年4月18日（周五）或该日之前，将回复（格式见附件一）连同所需登记文件以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。
2、出席登记
有权现场出席本次年度股东大会及A股类别股东会议的A股法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A股自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
（1）有权出席本次会议及参加投票的A股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。
（2）A股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件二、三）须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若A股股东为法人，授权委托书须加盖A股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由A股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。
（3）A股股东最迟须于本次现场会议或其续会（视乎情况而定）指定举行时间24小时前将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。
（二）H股股东
详情请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站
（http://www.hkexnews.hk/index_c.htm）“最新上市公司公告”一栏及本公司网站（http://www.gwm.com.cn）中向H股股东另行发出的通函及通告。
（三）现场会议出席登记时间
股东或股东授权代表出席本次年度股东大会及A股类别股东会议的现场登记时间为2014年5月9日（星期五）上午08:00-09:00，09:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
（四）现场会议出席登记地点
河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室。
五、其他事项
1、本公司联系方式
联系地址：河北省保定市朝阳南大街2266号（邮编071000）
长城汽车股份有限公司证券法务本部
联系人：李红强、于晓光
联系电话：（86-312）2197813、2197812
联系传真：（86-312）2197812
2.本次现场会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2014年3月21日
附件一：长城汽车股份有限公司2013年年度股东大会、2014年第一次A股类别股东会议股东出席回条
附件二：长城汽车股份有限公司2013年年度股东大会股东授权委托书
附件三：长城汽车股份有限公司2014年第一次A股类别股东会议股东授权委托书
附件一
长城汽车股份有限公司
2013年年度股东大会及
2014年第一次 A股类别股东会议股东出席回条
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|-|-|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）：||||
|股东地址：||||
|出席会议人员姓名：||身份证号码：||
|委托人（法定代表人姓名）：||身份证号码：||
|持股数（股）：||股东代码：||
|参会类别：1、2013年年度股东大会2、2014年第一次A股类别股东会议||（请在拟参加的会议后划“√”）1、2013年年度股东大会 □2、2014年第一次A股类别股东会议□||
|联系人：|电话：||传真：|
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||||

注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2014年4月18日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司证券法务本部。
附件二
长城汽车股份有限公司
2013年年度股东大会股东
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（本单位）出席长城汽车股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
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|-|-|-|-|-|
|普通决议案||同意（附注1）|反对（附注1）|弃权（附注1）|
|1|关于2013年度经审计财务会计报告的议案||||
|2|关于2013年度《董事会工作报告》的议案||||
|3|关于2013年度利润分配方案的议案||||
|4|关于2013年年度报告及摘要的议案||||
|5|关于2013年度《独立董事述职报告》的议案||||
|6|关于2013年度《监事会工作报告》的议案||||
|7|关于2014年度公司经营方针的议案||||
|8|关于聘任会计师事务所的议案||||
|9|关于重选魏建军先生为第五届董事会成员的议案||||
|10|关于重选刘平福先生为第五届董事会成员的议案||||
|11|关于重选王凤英女士为第五届董事会成员的议案||||
|12|关于重选胡克刚先生为第五届董事会成员的议案||||
|13|关于重选杨志娟女士为第五届董事会成员的议案||||
|14|关于重选牛军先生为第五届董事会成员的议案||||
|15|关于重选何平先生为第五届董事会成员的议案||||
|16|关于重选黄志雄先生为第五届董事会成员的议案||||
|17|关于选举卢闯先生为第五届董事会成员的议案||||
|18|关于选举梁上上先生为第五届董事会成员的议案||||
|19|关于选举马力辉先生为第五届董事会成员的议案||||
|20|关于重选罗金莉女士为第五届监事会成员的议案||||
|21|关于选举宗义湘女士为第五届监事会成员的议案||||
|特别决议案||同意（附注1）|反对（附注1）|弃权（附注1）|
|1|关于给予董事会发行A股及H股一般性授权的议案||||
|2|关于给予董事会回购A股及H股一般性授权的议案||||

附注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
4、委托人为境内法人股东的，须由法定代表人签字并加盖法人公章。
5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
6、本授权委托书应不迟于股东大会召开之前24小时填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司证券法务本部方为有效。
委托人姓名： 1身份证号码： 1持股数： 1股东账号： 1受托人姓名： 1身份证号码： 1委托权限： 1委托日期： 1
附件三
长城汽车股份有限公司
2014年第一次 A股类别股东会议
股东授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（本单位）出席长城汽车股份有限公司2014年第一次A股类别股东会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
|||||
|-|-|-|-|
|特别决议案|同意（附注1）|反对（附注1）|弃权（附注1）|
|关于给予董事会回购A股及H股一般性授权的议案||||
|附注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“ √ ”，做出投票指示。2、委托人未做任何投票指示，则受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。4、委托人为境内法人股东的，须由法定代表人签字并加盖法人公章。5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。6、本授权委托书应不迟于股东大会召开之前 24小时填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司证券法务本部方为有效。||||

委托人姓名： 1身份证号码： 1持股数： 1股东账号： 1受托人姓名： 1身份证号码： 1
委托权限： 1
委托日期： 1