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证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-093露笑科技股份有限公司
关于对子公司业绩追偿诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到绍兴市中级人民法院出具的《受理案件通知书》[（2019）浙 06民初 382号]，公司起诉上海士辰投资管理中心（有限合伙）、上海世吉企业管理有限公司、王吉辰、郑士鹏、杜少杰、潘刚股权转让合同纠纷案已于2019年6月18日获绍兴市中级人民法院立案受理，现将诉讼事项公告如下：
二、有关本案基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：露笑科技股份有限公司
被告：上海士辰投资管理中心（有限合伙）、上海世吉企业管理有限公司、王吉辰、郑士鹏、杜少杰、潘刚
（二）案由和诉讼请求
案由：
万元、7800万元。同时约定了对净利润承诺数的专项审核、业绩补偿款保证方、未完成净利润补偿额计算公式、补偿款交纳时间等细则。
经审计，2017年度，上海正昀新能源技术有限公司完成净利润数为 4720.81万元，原告收到 2017年度应收利润补偿金额 5129514.27元。2018年度，完成净利润数为-7,939.66万元。按照约定的利润补偿办法，被告上海士辰投资管理中心（有限合伙）应在2018年年报披露后的10个交易日即2019年5月17日前向原告补偿 2018年度利润补偿现金 260,702,489.46元。公司通过函告，到上海正昀办公地上门沟通等方式对上海正昀原股东进行了函告和面对面沟通，未能达成一致意见。
原告认为，原告作为一家上市公司，被告拖延支付利润补偿款的行为已经严重损害了原告的利益，为保障公司及股东的合法权益，因此向绍兴市中级人民法院提起诉讼。
诉讼请求：
1、判令被告上海士辰投资管理中心（有限合伙）向露笑科技股份有限公司支付利润补偿款 260,702,489.46元，并支付自2019年 5月18日起至款清之日止的利息（按人民银行公布的同期同类贷款利率计算利息）；
2、判令被告上海世吉企业管理有限公司、王吉辰、郑士鹏、杜少杰、潘刚对前述第一项被告上海士辰投资管理中心（有限合伙）付款义务承担连带责任；
3、本案诉讼费由被告承担。
三、判决或裁决情况
本案已由绍兴市中级人民法院受理，目前尚未开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其它诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本次案件尚未开庭审理，上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司将及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行相应
的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.民事起诉状；
2.绍兴市中级人民法院受理通知书。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日
T&P天阳律师事务所 天山股份2016年第六次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一六年第六次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2016]第 43号
天阳律师事务所
二 O一六年八月
T&P天阳律师事务所 天山股份2016年第六次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一六年第六次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2016]第 43号
致：新疆天山水泥股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山水泥股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司2016年第六次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2016年7月30日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》；于2016年8月2日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了更新后的《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知》及《新疆天山水泥股份有限公司补充更正公告》；于 2016年 8月12日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、网络投票方式、股权登记日、现场会议地点、会议召开方式、投票规则、出席对象、会议审议事项、会议登记方式、网络投票相关事项及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
T&P天阳律师事务所 天山股份2016年第六次临时股东大会（1）本次临时股东大会现场会议于2016年8月16日下午14：30时在乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《天山股份2016年第六次临时股东大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数49人，代表股份数为316,489,248股，占公司总股本的35.9605％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 3人，代表股份315,019,797股，占公司总股本的35.7936%；
（2）参加网络投票的股东人数为 46人，代表股份 1,469,451股，占公司总股本的0.1670%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《天山股份2016年第六次临时股东大会董事、监事、高管人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以下三项议案：
1、《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
T&P天阳律师事务所 天山股份2016年第六次临时股东大会2、《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》；
3、《关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》。
经查验《新疆天山水泥股份有限公司 2016年第六次临时股东大会表决票》、《新疆天山水泥股份有限公司2016年第六次临时股东大会表决结果统计表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，以上议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一六年第六次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 天山股份2016年第六次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
邵丽娅
二零一六年八月十六日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-063上海摩恩电气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
持股5%以上股东上海融屏信息科技有限公司保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东上海融屏信息科技有限公司（以下简称“融屏信息”）的《告知函》。
持有公司股份85,920,000股（占公司总股本比例19.56%）的股东融屏信息，由于前期部分股票质押合约发生违约，证券公司计划以集中竞价及大宗交易方式对融屏信息的股票进行减持处置，减持本公司股份数量不超过26,352,000股（占本公司总股本的比例不超过6.00%）。其中，以集中竞价方式减持自公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式减持自公告之日起六个月内进行（根据法律法规禁止减持的期间除外），且在任意连续 90日内通过交易所集中竞价减持不超过上市公司总股本1%，通过大宗交易减持不超过上市公司总股本2%（若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，应对上述减持数量做相应调整）。
一、股东基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|截至本公告日持股股数（股）|占公司总股本比例|
|上海融屏信息科技有限公司|否|85,920,000|19.56%|

二、股东股份减持计划
2、减持原因：融屏信息质押的公司股票未能及时追加保证金或提前回购，质权人对融屏信息质押的公司股票进行处置导致融屏信息被动减持；
3、股份来源：通过协议转让方式受让的股份；
4、拟减持数量及占公司总股份的比例：通过集中竞价交易或大宗交易方式合计强制平仓融屏信息持有的上市公司股票数量不超过26,352,000股（不超过本公司总股本的6.00%）。且在减持期间内任意连续 90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%，通过大宗交易减持不超过上市公司总股本2%（若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，应对上述减持数量做相应调整）；
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式；
6、减持期间：集中竞价方式自公告之日起十五个交易日后的六个月内，大宗交易方式自公告之日起六个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外）；
7、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、股东所作承诺及履行情况
融屏信息承诺自受让问泽鸿先生所持有的公司股份的过户登记完成之日起未来 12个月内（即 2017年 11月 3日—2018年 11月 3日）不在二级市场通过集合竞价或者大宗交易的方式卖出股票。若本次减持计划强制执行，则与此前已披露的承诺不一致。
四、风险提示
1、本次减持计划受资本市场情况、公司股价等因素影响，是否实施具有不确定性。
2、如本次减持实施，公司将督促融屏信息在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
5、公司将持续关注融屏信息股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、上海融屏信息科技有限公司出具的《告知函》。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2019-83西安达刚路面机械股份有限公司
关于变更公司注册地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二|
|十一次会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，同意公司根据实际经|
|营情况对公司注册地址进行变更。现将详细情况公告如下：|
|一、公司变更注册地址情况|
|鉴于公司经营场所已搬至西安市高新区毕原三路10号，为保证公司注册地|
|址与实际经营场所相一致，公司拟将注册地址由“西安市高新区科技三路60号”|
|变更为“西安市高新区毕原三路10号”。|
|二、其他事项|
|1、公司将在股东大会审议通过本次变更公司注册地址事项后，报工商行政|
|机关申请办理变更登记手续，注册地址最终的变更情况以相关部门核准结果为|
|准。|
|2、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。|
|三、备查文件|
|1、第四届董事会第二十一次会议决议；|
|2、深圳证券交易所要求的其他文件。|

特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十六日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-023
烟台东诚药业集团股份有限公司
股东大会议事规则修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月5日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7号公司会议室召开了第三届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则修正案>的议案》，现将相关事宜公告如下：
根据《上市公司章程指引》（证监会公告[2014]47号）、《上市公司股东大会规则》（中国证监会公告[2014]20号）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深证上[2014]318号）、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（深证上[2014]318号）等相关规章、规范性文件及公司章程之规定，公司结合自身实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行如下修订：
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|-|-|-|
|序号|修订前条款|修订后条款|
|1|第一条为维护烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《烟台东诚生化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。|第一条为维护烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。|

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|-|-|-|
|2|第十九条公司召开股东大会的地点为：公司住所地或通知指定地点。股东大会一般设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络、电话会议、通讯表决或董事会征集投票权等表决方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第十九条公司召开股东大会的地点为：公司住所地或通知指定地点。股东大会一般设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用网络或其他法律法规允许的方式（如电话会议、通讯表决或董事会征集投票权等表决方式）为股东参加股东大会提供便利。股东以网络方式参加股东大会的，将按网络投票系统服务机构的规定及其他有关规定进行股东身份认证。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|3|第三十七条股东大会对列入议程的事项均采取记名方式投票表决。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，除采取累积投票制的情形外，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。|第三十七条股东大会对列入议程的事项均采取记名方式投票表决。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，除采取累积投票制的情形外，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东|

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|||投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|4|第五十一条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第五十一条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|5|第五十七条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议做出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|第五十七条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议做出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|

本事项已由公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2014年度股东大会审议。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年2月6日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2014-09-04舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事关于终止首期股票期权激励计划并注销已授予股票期权
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司终止首期股票期权激励计划并注销已授予股票期权事项发表如下独立意见：
由于公司股权激励计划推出以来，公司经营环境及业绩发生了较大变化，结合目前公司业绩情况及未来发展趋势，股权激励计划原定业绩考核指标难以完成，同时公司股价持续显著低于行权价格，若继续实施股权激励计划，将很难达到预期的激励效果，同意终止首期股权激励计划，并注销已经授予但尚未行权的股票期权。
由于公司首期股权激励计划终止实施，同意终止实施首期股权激励计划配套实施的《股票期权激励计划实施考核办法》。
公司终止股权激励计划及终止实施首期股权激励计划配套实施的《股票期权激励计划实施考核办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
【此页无正文，为公司独立董事关于终止首期股票期权激励计划并注销已授予股票期权的独立意见签字页】
独立董事签字：
马清钧
吴松生
饶育蕾
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-040西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于全资子公司注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司高陵蓝晓科技新材料有限公司（以下简称“高陵蓝晓”）的通知，高陵蓝晓的注册地址由“西安泾河工业园泾渭十路”变更为“陕西省西安市高陵区渭阳九路999号”。
高陵蓝晓于近日办理完成工商变更登记手续，并取得了由西安市高陵区市场监管局颁发的《营业执照》，除上述注册地址外，高陵蓝晓营业执照其他登记事项未发生改变，变更后的《营业执照》登记信息如下：
1.名称：高陵蓝晓科技新材料有限公司
2.统一社会信用代码：91610117073426803N
3.类型：有限责任公司
4.住所：陕西省西安市高陵区渭阳九路999号
5.法定代表人：高月静
6.注册资本：壹亿零贰佰万元人民币
7.成立日期：2013年8月 28日
8.经营期限：长期
9.经营范围：吸附及离子交换树脂、生物医药酶载体的研发、生产、系统集成、销售；新能源及稀有金属提取分离材料、生物医药技术、果汁果糖技术、环保技术、净水技术、水处理技术的研发、化工工程设计、技术咨询、服务；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2019年4月9日
潍柴重机股份有限公司
审计报告
和信审字（2016）第 000021号
目 录 页码
一、内部控制审计报告 1-2
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）二○一六年三月二十九日
潍柴重机股份有限公司 报告正文内部控制审计报告
和信审字(2016)第 000021号潍柴重机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称潍柴重机公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是潍柴重机公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
潍柴重机股份有限公司 报告正文四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，潍柴重机公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:花建平
中国·济南
中国注册会计师:李桂凤
2016年3月29日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
现代投资股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，在实际控制人、全体股东、社会各界的大力支持和全
体员工的共同努力下，各位董事勤勉尽责、高效务实地履行各项工作职责，保证了经营业绩的良好，推进了公司持续健康发展。现将 2017年董事会主要工作情况报告如下：
一、2017年主要工作
一是董事会运作规范，董事认真履职。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》共召开 7次董事会会议，主要审议通过了选举董事长，聘任总经理，投资参股农商行，董事会授权管理层对外投资权限，筹划重大资产重组等议案。董事会全体成员亲自出席所有董事会会议,对所审议事项的合法合规性、可行性，对公司的影响以及存在的风险，表示明确的个人意见，所审议事项均由董事会集体审批。董事通过审阅文件、问询相关人员、现场考察、组织调查等多种形式，了解公司的经营、运作、管理和财务状况。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。独立董事凭借自身专业知识和实务经验认真审议董事会各项议案，为经营管理提供了有价值的指导意见，并对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的权益。二是严格执行股东大会决议。董事会主持召集股东大会 2次。
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定严格履行职责，认真执行股东大会的各项决议。三是全面推进党委会、董事会、监事会、经理层建设。深刻领会党中央加强国企党建工作要
求，明确党委在法人治理结构中的法定地位，将党建工作纳入公司章程，明确党委会研究作为董事会决策重大问题的前置程序，建立健全党内监督、法人治理监督、审计监督、民主监督、效能监察为一体的监督体系。四是加强信息披露的公平性，防范内幕交易。进一步提高信息披露的透明度，使投资者更加深入地了解公司的投资价值。同时，注重重大资产重组过程中内幕信息的保密，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。五是科学决策，推进公司健康持续发展。根据发展现状，将发展格局调整为“一体二翼”。同时，做强做优做大主业，积极参与国企改革，启动重大资产重组。继续加大对农商行的股权投资，完成了 2家农商行的参股和 1家农商行的股份增持，着力提升子公司的盈利能力，加快金融平台和实业投资平台的完善。
二、公司业绩
在董事会的正确领导下，全体员工齐心协力，圆满完成了年度各项目标任务。实现总收入 105.93亿元，比上年同期增长 11.23%；
归属于上市公司股东净利润 8.65亿元，比上年同期增长 5.26%；净资产收益率 10.56%，比上年同期降低 0.64个百分点；每股收益 0.57元，比上年同期增长5.56%。
（一）主业再创新高
通行费收入稳步增长，再创新高。各分公司坚持保畅保收、堵漏增收、文明促收、监控督收、路网争收，克服平行道路分流、重载汽车限行等不利影响，实征率、通行费收入居省内同行业前列，通行费实征率均达到97%以上，通行费收入较上年增长 5.05%。各分公司大力推行预防性养护和精细化养护，实施隆声带建设，养护水平排名行
业前列，各经营路段未出现大面积拥堵，为社会公众提供了安全畅通舒适的通行环境。怀芷高速公路项目建设进度推进稳、质量管控精、安全管理严、路地协调和、项目设计优、投资控制省，进度超同期开工项目。
（二）金融持续发力
大有期货紧抓市场，发展资产管理、风险管理、境外经纪等创新业务，增强风险管理职能，实施精准扶贫计划，提升服务实体经济能力。现代财富把握市场供需动态，在风险相对可控的前提下继续开展贸易金融，积极开展融资租赁、商业保理业务的市场培育和拓展，努力提升盈利能力。公司继续加大对农商银行的股权投资，并获得了较好的投资收益。
（三）实业拓宽空间
环保业务明确城市垃圾处理、城市黑臭水体治理、海绵城市等与城市基础设施建设配套的主攻方向。现代环科的桃江县城市防洪工程项目实现了黑臭水体治理领域的突破，攸县重金属污染耕地修复项目实现了农田土壤修复领域的跨越，宁乡县农村分散式污水治理试点项目拓展了省内农村环境综合整治业务。资产管理公司进一步盘活资
产，实现了现代休闲园的对外招商，并争取了衡枣、潭邵高速公路的天桥广告权。现代凯莱大酒店在“产品品质提升、个性化服务提升、精细化管理提升”等效果显著，逐步树立市场品牌和口碑。
（四）健全完善管理制度
一是突出新规。制定加强党的建设、落实中央八项规定精神、“三重一大”事项决策、财务管理、工程建设管理等 36个制度，健全治根本、管长远的制度体系。开启卓越绩效考核管理模式。二是压减管理层级。压减 4级管理层级法人单位 12家，管理层级控制在 3级以
内，减少法人户数 2家。通过精简业务链条，优化了管理流程，提高了管理效率。三是推行全面预算管理。坚持无预算不开支，超预算不批复，将业务与财务收支项目纳入预算管理范畴。四是严控对外投资风险。架设三条“高压线”，建立重大风险清单和风险预警机制，完善内控流程，强化风险责任追究，实施审计全覆盖。
（五）切实履行社会责任
严格执行“绿色通道”和节假日免费政策，完善应急救援制度，实施动态掌控，无违规事件发生。积极创建窗口形象，获得省级以上荣誉 21项。文明收费优质服务水平不断提升，长沙分公司处于全省同行业领先水平与标杆地位。社会管理综合治理工作深入持续开展，被湖南省国资委评为“2017年度综治信访维稳工作先进单位”。
三、2018年重点工作
2018年，公司将围绕高质量发展的主题，进一步聚焦主业，在
增强盈利能力、防范重大风险、提高管理效益上精准发力。主要完成以下重点工作：
（一）坚持和加强党的领导，夯实基层党建。
（二）聚焦主业做强做大做优，全力推进重大资产重组。
（三）提升金融和实业投资平台的核心竞争力。
（四）优化资产结构，强化卓越绩效管理、全面预算管理，推动发展质量的变革。
（五）完善内控制度，健全风控体系，严防各类经营风险的发生。
（六）始终抓严抓实安全生产，确保安全生产实现“双零事故”目标。
（七）切实履行国有企业责任，提升服务质量，维护和谐稳定。
（八）不断深化党风廉政建设，压实“两个责任”，突出廉洁治
企。
（九）防止内幕交易，加强市值管理，有效维护公司与投资者之间良性互动，树立良好形象。
2018年 4月 18日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—055印纪娱乐传媒股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东肖文革关于进行股票质押式回购交易的通知。现将有关事项公告如下：
近日，肖文革将其持有的公司股份8,520,000股、13,000,000股，分别质押给中信建投证券股份有限公司、华融证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。上述质押业务已分别在中信建投证券股份有限公司、华融证券股份有限公司办理完毕，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
上述质押后，肖文革已将其所持公司股份612,990,200股（占其所持公司股份的85.04％，占公司总股本的55.42%）申请质押。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司二〇一五年八月二十七日
股票代码:300401 股票简称:花园生物 公告编号:2019-045浙江花园生物高科股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。公司拟使用自筹资金回购公司股份，资金总额不低于人民币 1亿元（含），不超过人民币 2亿元(含），回购股份的价格为不超过人民币 21.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。公司于 2019年 8月 22日披露了《回购股份报告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、首次回购股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
2019年8月27日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份286,700股，占公司目前总股本的0.06%，最高成交价为13.00元/股，最低成交价为12.96元/股，成交总金额为3,718,113元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
||
|-|
|1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深|
|圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。|
|（1）公司未在下列期间回购公司股份：|
|a、上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；|
|b、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过|
|程中，至依法披露后两个交易日内；|
|c、中国证监会规定的其他情形。|

||
|-|
|（2）公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：|
|a、开盘集合竞价；|
|b、收盘前半小时内；|
|c、股票价格无涨跌幅限制。|
|上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。|

2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 8月 27日）前 5个交易日公司股票累计成交量为 96,360,170股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即24,090,043股）。
||
|-|
|3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法|
|律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风|
|险。|

特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会2019年8月27日
福建三元达通讯股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着勤勉、尽责的态度，基于独立的立场及判断，已于会前获悉本次会议审议的相关事项并进行了事前审议，我们认为：
一、重大资产出售暨关联交易事项的事前认可意见
1.本次交易的实施，有助于公司剥离亏损资产，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2.本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司本次交易具备可行性和可操作性。
3.根据法律、法规及规范性文件的规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。公司股东大会在审议与本次交易有关的议案时，关联股东应依法回避表决。
综上，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。
二、对公司日常关联交易预计事项的事前认可意见
经会前审议，我们认为公司与关联方拟发生的关联交易，属于公司剥离与通讯业务相关资产及负债产生的日常经营性交易，交易遵循了客观、公平、公允的原则，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。我们同意将上述议案提交公
司第三届董事会第三十三次会议审议。
独立董事： 沈维涛 叶兰昌
福建三元达通讯股份有限公司 2017年4月7日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-020
广东华声电器股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议书面通知于2015年4月29日前以专人送达、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，会议于2015年5月4日上午 10:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长罗桥胜先生主持，应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员、董事候选人列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决议提名刘世明先生、赵岑女士、罗嘉俊先生为第二届董事会董事候选人，提请股东大会审议。董事候选人简历见附件。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过董事总数的二分之一。
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举董事长并变更法定代表人的议案》。
根据有关规定，董事会选举董事谢基柱先生为公司董事长，并履行法定代表人职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。谢基柱先生简历见附件。
3、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任总经理的议案》。
依据公司生产经营需要，董事会决定聘任谢基柱先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，薪酬为36万元/年（税前）。
会的议案》。
公司《独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见》、《关于召开2014年度股东大会的通知》登载于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年五月四日
附：简历
刘世明先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任鹤山市第二中学团委书记、香港信诚化工公司业务经理、华星精细化工厂业务经理等职位，1997年加入公司至今，历任行政部经理、企管部经理、品质副总经理、生产技术副总经理等职务。现任公司副总经理，兼任子公司佛山市华声电子装配有限责任公司监事、扬州华声电器装配有限公司监事。刘世明先生持有公司545,000股股票，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
赵岑女士，1967年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任深圳证券交易所高级经理、东莞市高能电气股份有限公司董事会秘书、深圳中南成长投资管理有限公司副总经理兼财务与风控总监、深圳市鼎泰数控机床股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，2014年8月加入公司，现任公司董事会秘书、财务总监。赵岑女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
罗嘉俊先生，1989年8月出生，中国国籍，持有香港临时身份证，无永久境外居留权，毕业于英国皇家霍洛威大学。2011年6月至今任职于佛山市顺德区瑞域房产有限公司。罗嘉俊先生为公司实际控制人罗桥胜、冯倩红夫妇之子，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
谢基柱先生，1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，工程师。曾任南平电缆厂技术工程师、福州新通福有限公司副总经理、周氏电业有限公司技术部经理，2005年加入公司，历任总经理助理、生产副总经理、子公司扬州华声电子实业有限公司总经理等职，现任公司董事、副总经理。
谢基柱先生持有公司550,000股股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长、高级管理人员的情形。
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-048汉鼎信息科技股份有限公司
关于公司与华元恒道（上海）投资管理有限公司
共同设立并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月20日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与华元恒道（上海）投资管理有限公司共同设立并购基金的议案》，公司拟使用自有资金1000万与华元恒道（上海）投资管理有限公司（以下简称“华元恒道”）共同发起设立并购基金，该项基金将围绕公司的发展战略，以智慧城市、移动互联为主要投资方向，帮助公司整合产业资源，并购符合公司发展战略的优秀企业，以提高和巩固行业地位。
根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
一、项目签订的合作协议情况
公司总经理已与华元恒道签订《汉鼎信息科技股份有限公司与华元恒道（上海）投资管理有限公司共同发起设立汉鼎华元并购基金合作备忘录》，该备忘录属于双方合作意愿和基本合作的框架性、意向性约定，最终具体合作模式、合作成功与否存在不确定性。敬请投资者谨慎风险，理性投资。
双方将根据后续合作工作的开展，签署正式的合作协议。为保证后续工作的顺利实施，董事会授权总经理办理后续正式合作协议的签署工作。
二、合作方介绍
公司名称：华元恒道（上海）投资管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号405D03
法定代表人：曲直
注册资本：人民币壹仟万元
经营范围：股权投资管理
三、本次合作的具体情况
根据《汉鼎信息科技股份有限公司与华元恒道（上海）投资管理有限公司共同发起设立汉鼎华元并购基金合作备忘录》，本次合作的具体情况如下：
（一）合作模式
由华元恒道与公司共同发起设立：汉鼎华元股权投资企业（有限合伙）（具体名称以工商局核准为准，以下简称“汉鼎华元并购基金”），作为公司进行产业整合的平台，推进公司快速做强做大。
（二）设立规模
1、汉鼎华元并购基金的目标总规模为人民币5亿元，其中首期基金规模为1亿元，经营期限为5年，存续期满前，基金合伙人可投票表决是否延长存续期限。
2、公司作为汉鼎华元并购基金的有限合伙人出资人民币1000万元，占汉鼎华元并购基金规模的10%。在基金存续期限内实缴出资不得转让。
3、华元恒道指定其管理的昆山华元嘉润股权投资企业（有限合伙）作为汉鼎华元并购基金的有限合同人出资人民币1000万元，占汉鼎华元并购基金规模的10%。
4、华元恒道作为汉鼎华元并购基金的普通合伙人出资人民币100万元，占汉鼎华元并购基金规模的1%，在基金存续期限内出资不得转让。
5、汉鼎华元并购基金的其余出资，由华元恒道对外募集，并根据项目实际投资进度分期到位。
（三）投资方向
汉鼎华元并购基金将围绕汉鼎股份的发展战略，以智慧城市、移动互联为主要投资方向。
（四）经营管理
汉鼎华元并购基金由普通合伙人担任基金管理人，负责拟投项目的筛选、立项、组织实施、投后监督管理及退出等工作。根据汉鼎华元并购基金的具体情况，公司与华元恒道双方协商制定《汉鼎华元并购基金投资管理办法》。
四、本项目的目的、存在风险和对公司的影响
（一）投资目的：公司通过本次与华元恒道共同设立合伙企业，目的是在公
司行业经验的基础上充分利用华元恒道的专业投资团队和融资渠道，为公司未来发展储备更多并购标的，抓住市场发展机遇，进一步提高公司在智慧城市、移动互联网方面业务的开拓能力和核心竞争力。合伙企业专门服务于公司产业整合，将对所有投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理的全过程提出规范化意见，在达到一定的盈利能力和规范程度后公司可以按照相关法律法规和程序收购储备项目。这种设计有利于消除公司并购项目前期的决策风险、财务风险，提前化解行业风险以及税务、法律等各种或有风险，更好地保护公司及股东的利益。
（二）风险分析
并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次对于汉鼎华元并购基金的投资，将面临较长的投资回收期；且并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。敬请投资者谨慎风险，理性投资。
（三）对公司的影响
本次合作是公司发展模式的探索创新，短期内对生产经营没有重大影响，长期将有助于公司成功并购智慧城市、移动互联网优质项目，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-029上海莱士血液制品股份有限公司
利润分配政策及未来三年（2018-2020）股东回报规划
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步增强上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神和公司章程等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司分别制定了《公司利润分配政策及未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《公司利润分配政策及未来三年（2015-2017年）股东回报规划》并均经公司股东大会审议通过。
根据相关规定要求，公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，据此公司对《利润分配政策及未来三年股东回报规划》重新进行了审阅，公司于2018年4月24日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《公司利润分配政策及未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（“本规划”），内容具体如下：
一、利润分配政策
（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。
在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（三）现金分红条件及比例：公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
（四）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。
（五）利润分配的决策机制：在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意
见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。
公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应充分听取中小股东的意
见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
（六）利润分配政策调整的决策机制：公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益
保护为出发点，且不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。
二、未来三年（2018-2020）股东回报规划
（一）公司制定本规划考虑的因素：公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）本规划的制定原则：坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（三）公司未来三年的股东回报规划（2018-2020）具体如下：
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划
提出预案。
3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制：公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报计划。公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
（五）公司利润分配的信息披露：公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要
求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
（六）股东利润分配意见的征求：公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（七）本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2017-091天夏智慧城市科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天夏智慧；股票代码：000662）于 2017年 6月 5日开市时起开始停牌，并与当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-046)。此后至本公告披露日，公司每隔 5个工作日发布一次《重大资产重组停牌进展公告》。期间，公司于 2017年 7月 5日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-063）。公司于 2017年 8月 3日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，具体内容详见 2017年 8月 5日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-081）。
公告》（公告编号：2017-087）。该议案尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
上述信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本次重大资产重组基本情况如下：
1、本次重组涉及的标的资产为公司董事兼总裁夏建统实际控制的杭州睿康物联投资有限公司持有的上海睿亚环能物联科技有限公
司（以下简称“标的公司”）100%股权，标的公司的实际控制人为夏建统，本次重组构成关联交易。目前，该交易方案尚未最终确定，公司及有关各方正在积极磋商及论证。
2、公司拟以发行股份方式购买本次重大资产重组涉及的标的资产，不涉及募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权变更。
3、公司已与本次重大资产重组的交易对方签署了关于标的资产收购的意向协议。公司将积极与相关方就本次重组方案的具体细节进行进一步沟通、协商及论证，包括但不限于本次交易的具体方案、标的资产定价、交易对价支付方式以及交易审批程序等。
4、本次重组的独立财务顾问为西南证券股份有限公司，法律顾问为北京德和衡律师事务所，审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为中瑞国际资产评估（北京）有限公司。
目前尽职调查、审计、评估等相关工作正在有序推进中。
（1）本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过；
（2）本次交易尚需获得深圳证券交易所、中国证监会核准通过；
（3）其他可能涉及的审批事项。
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括：组织并完成本次重大资产重组涉及的财务顾问、审计师、律师、评估师等中介机构的选聘；与交易相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通、协商和论证，基本完成了本次重组基本方案的论证工作，并与交易对方签署了标的资产收购的意向协议；与财务顾问等中介机构对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排；组织本次重大资产重组涉及的中介机构赴印度尼西亚开展尽职调查、审计、评估等相关工作，并就工作内容与印度尼西亚标的公司管理层进行沟通。目前各项工作正在有序推进中。同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。由于涉及重大资产重组的相关方案仍在筹划之中，公司股票继续停牌。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护全体投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
鉴于本次重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-007
海南康芝药业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称为“公司”）于今天接到控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称为“宏氏投资”）的通知，宏氏投资将其持有的本公司流通股份21,200,000股质押给广州证券股份有限公司（以下简称为“广州证券”）进行股票质押式回购交易，初始交易日为2016年2月25日，拟购回交易日为 2016年8月25日，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押已在广州证券办理了相关手续。
截止本公告日，宏氏投资共持有公司股份 177,695,947股，均为无限售条件股份，占公司总股本的39.49%。其中存放于客户信用交易担保证券账户中的股份为36,000,000股，占其持有公司股份总数的20.26%，占公司总股本的8.00%。
宏氏投资本次办理股权质押登记手续股份总数为 21,200,000股，占其持有本公司股份总数的11.93%，占公司总股本的4.71%；截止本公告日，宏氏投资累计质押公司股份为 122,867,931股，占其持有公司股份总数的69.15%，占公司总股本的27.30%。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会