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证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014‐008天津长荣印刷设备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年2月17日（星期一）上午9：30在公司会议室以现场方式召开。本次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长李莉主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共 2户，共代表有表决权股份数额为 100,737,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数 142,524,000股的70.6807%。
二、议案审议情况
本次临时股东大会以书面记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》。
表决结果：同意 100,737,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
（二）审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》
表决结果：同意 100,737,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所
2、律师姓名：徐向红、李丽萍、胡博文
3、结论：
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）天津长荣印刷设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
（二）广东晟典律师事务所出具的《关于天津长荣印刷设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2014年2月17日
汉嘉设计集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
特别提示
本次发行在发行缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网下投资者应根据《汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于2018年5月18日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年5月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
根据《汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，主承销商于2018年5月17日（T+1日）上午在深圳市红荔西路上步工业区10栋2楼主持了汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 1883 6883 0889
末“5”位数 00093 20093 40093 60093 80093 84718
末“7”位数 3257998 4507998 5757998 7007998 8257998 9507998 0757998 2007998末“8”位数 92223178 12223178 32223178 52223178 72223178
末“9”位数 007461420
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有94,680个，每个中签号码只能认购500股汉嘉设计A股股票。
发行人：汉嘉设计集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司2018年5月18日
广州市香雪制药股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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||条款号||原条款||修订后的条款|
|第一百九十三条||公司的利润分配政策为：（一）公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司分红可以采取现金或股票形式，可以进行中期现金分红。公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代扣代缴股东股利收入的应纳税金。（三）公司具体分配事宜由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议批准；但连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。（四）公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（五）存在股东违规占用公司资金时，公司应当扣除该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。||公司的利润分配政策为：（一）利润分配原则公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红政策。1、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。3、公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。（二）利润分配的方式公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。（三）现金分红的条件1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。不满足上述条件时，公司可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。（四）现金分红的比例和时间在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董||

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|事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分配。公司具体分配事宜由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议批准；但连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。股东大会授权董事会每年在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。（五）股票股利分配的条件根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。（六）公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（七）存在股东违规占用公司资金时，公司应当扣除该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（八）利润分配政策的研究论证程序与决策机制1、公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配预案，再行提交公司股东大会进行审议。公司董事会在决策和形成利润分配预案时，董事会应当|

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|认真研究和论证，详细说明公司利润分配的时机、条件和最低比例以及理由等情况。对于公司当年未进行利润分配，董事会在分配预案中应当说明使用计划安排或者原则。2、董事会拟定利润分配政策相关议案过程中，应当充分听取独立董事、外部监事（若有）的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。董事会审议通过利润分配政策相关议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以披露。3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。4、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整经公司股东大会批准后的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。5、监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。6、作为公司档案保存的董事会会议记录中，要详细记录公司管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容。|

广州市香雪制药股份有限公司董事会2014年10月24日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-043湖南九典制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”、“九典制药”）于 2017年 11月 22日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司及全资子公司湖南托阳制药有限公司（以下简称“托阳制药”）使用部分闲置募集资金购买了银行结构性存款产品，现就相关事宜公告如下：
一、本次购买理财产品情况
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|委托|||||||预期年化|
||受托人|产品名称|产品类型|金额|产品起息日|产品到期日||
|人|||||||收益率|
|托阳制药|招商银行股份有限公司长沙分行浏阳支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001704|保本浮动收益型|3,000万元|2018.5.23|2018.8.21|4.2%|
|九典制药|平安银行股份有限公司长沙分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品TGN170002|保本浮动收益型|1,500万元|2018.5.22|2018.6.22|3.9%|
|九典制药|平安银行股份有限公司长沙分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币产品TGN170001|保本浮动收益型|3,000万元|2018.5.23|2018.8.23|4.65%|

公司及托阳制药与上述受托人不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
（3）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司审计部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司的影响
公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额共计人民币7,500万元人民币（含本次）。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-010
北京华力创通科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日以书面及电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十二次会议通知，会议于 2017年 1月 18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席王宁召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》。
截至目前，激励对象中刘焕民、董亮因个人原因自愿放弃认购限制性股票，根据本次限制性股票激励计划的相关规定，对授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次限制性股票激励计划拟授予限制性股票总量由669万股调整为657万股，授予对象人数由108名调整为106名。
经审议，全体监事认为：调整后的激励对象名单符合公司激励计划规定的激励对象范围，均为实施本激励计划时在公司（含全资子公司、控股子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干和子公司部分核心人员；激励对象不包括公司独立董事、监事、持有公司5%以上股权的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；激励对象均不存在下述任一情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
综上，全体监事认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2016年限制性股票激励计划的相关规定，调整后的授予激励对象的基本情况属实，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害股东利益的情况。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审议，全体监事认为：公司 2016年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定2017年1月18日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划关于授予日的规定。
公司本次获授限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司限制性股票激励计划规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
因此，我们同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017年 1月 18日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划的相关规定向激励对象共计106人授予限制性股票657万股。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司监事会2017年1月18日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号:2019-002华自科技股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人之一汪晓兵先生的通知，获悉汪晓兵先生所持有的公司部分股份办理了股票解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|汪晓兵|是|2,281,800|2016年12月12日|2019年1月7日|光大证券股份有限公司|99.96%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，汪晓兵先生直接持有公司股份 2,282,608股，占公司总股本的0.87%；汪晓兵先生本次解除质押公司股份2,281,800股，占其持有公司股份总数的99.96%，占公司股份总数的0.87%；本次解除质押完成后，汪晓兵先生持有的公司股份不存在质押的情形。
公司控股股东为长沙华能自控集团有限公司（以下简称“华自集团”），实际控制人为黄文宝先生、汪晓兵先生。华自集团及黄文宝先生持股及质押情况如下：华自集团直接持有公司股份 99,832,198股，占公司股份总数的38.11%，已累计质押 55,003,570股，占其持有公司股份总数的55.10%，占公司股份总数的21.00%；黄文宝先生直接持有公司股份 3,260,870股，占公司总股本的1.24%，已累计质押930,000股，占其所持本公司股份的28.52%，占公司总股本的0.36%。华自集团、黄文宝先生、汪晓兵先生累计质押股份 55,933,570股，占其合计持有公司股份总数的53.08%，占公司总股本的21.35%。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2018-049深圳市特力（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 5月 10日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的公告》，持有本公司5%以上股份的股东深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）（以下简称“远致富海”）计划在公告之日起 15个交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过 17,836,896股（即不超过本公司总股本比例6%）。公告内容详见本公司刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2018-033号公告。）
2018年 8月 29日,本公司收到远致富海发来的《关于减持特力 A股份进展情况的告知函》。截至本公告日，远致富海的减持计划时间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将远致富海股份减持计划的实施进展情况披露如下：
一、股东减持股份情况
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||股东名称||减持方式||减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）||集中竞价||2018年5月31日-8月29日||30.92|2,972,700|1%|
|合计||-||-||-|2,972,700|1%|

远致富海减持股份来源：公司非公开发行。远致富海于 2018年 5月 31
日至 8月 29日通过集中竞价交易方式对本公司股票进行了 10次减持交易
（每个交易日算作一次），减持价格区间为 27.68元/股至 35.84元/股
之间。
二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）|无限售条件股份|71,000,000|23.88%|68,027,300|22.88%|

三、其他相关说明
1、前述减持股份的情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司章程的规定。
2、远致富海本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将继续关注上述股份减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
备查文件：远致富海出具的《关于减持特力A股份进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会
二○一八年八月三十日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-17长航凤凰股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 26日召开了
第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十六次会议，会议审议通过
了《会计政策变更的议案》，同意公司执行 2014年新企业会计准则，对相应
会计政策进行变更，本次事项无需提交股东大会审议。相关情况如下：
一、公司现行的会计政策
目前公司按照2006年2月15日财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定了本公司的会计政策和会计制度。具体见公司内控制度中相关会计核算办法。
二、变更后采用的会计政策及影响
根据财政部2014年新增的三项准则，分别为《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》；以及修订的五项准则包括《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》具体内容，公司已按上述八项准则内容和要求对公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订。
本次会计政策变更不影响整体资产、权益及利润数据，但对负债结构有影响，受影响的科目有：应付职工薪酬、一年内到期的非流动负债、长期应付款、长期应付职工薪酬。具体情况为：
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|项目|2013年12月31日||
||调整前|调整后|
|应付职工薪酬|66,976,209.13|83,935,423.73|
|一年内到期的非流动负债|522,007,650.32|505,048,435.72|
|长期应付款|116,575,702.83|1,393,582.00|
|长期应付职工薪酬||115,182,120.83|

三、变更日期
根据财政部规定，除《企业会计准则第37号—金融工作列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于 2014年 7月 1日（首次执行日）起施行。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，执行新企业会计准则并对有关会计政策进行变更是根据财政部要求而实施的，符合相关规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意执行新企业会计准则及其涉及的会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，并发表独立意见如下：公司根据 2014年财政部修订的新会计准则，对公司会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合财政部、证监会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司执行新会计准则并执行相应的会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意按新会计准则执行会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议公告
2、公司第六届监事会第二十六次会议决议公告
3、独立董事意见。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2015年4月28日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2018-075江苏捷捷微电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 12日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体如下：根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司委托理财管理制度》的规定，同意公司、全资子公司使用额度委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以下，且累计不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。在授权的额度和有效期内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在 2017年 6月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2018年5月9日，公司使用闲置自有资金2,000万元在上海易德臻投资管理中心（有限合伙）购买了“钜安海上明珠二号专项私募基金”人民币理财产品，详见公司于 2018年 5月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-036）。
二、已到期赎回理财产品情况
截止本公告日，公司已如期赎回了上海易德臻投资管理中心（有限合伙）购买了“钜安海上明珠二号专项私募基金”人民币理财产品，赎回本金 2,000万元及理财收益 856,986.30元，符合预期收益。本金及收益均于2018年11月15日到账。
三、公告日前十八个月内购买理财产品情况
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||受托人||关联||||产品||委托理||资金||||||实际收回|||
||||||产品名称||||||||起始日期||终止日期||||到期收益|
||名称||关系||||类型||财金额||来源||||||本金金额|||
|中国建设银行||无||“乾元添福-养颐四方”2017年第202期||非保本浮动收益型||4,000万元||自有资金||2017年6月26日||2017 年10月 19日||4,000万元||630,136.99元||
|江苏银行||无||聚宝财富稳赢4号（364D）||保本浮动收益型||12,000万元||自有资金||2017年6月28日||2018 年6月 27日||12,000万元||5,265,534.25元||
|上海易德臻投资管理中心（有限合伙）||无||钜安恒大地产集团成都二期专项私募基金||非保本浮动收益类||3,500万元||自有资金||2017年7月3日||2018 年1月7日起十天内||3,500万元||1,281,000.00元||
|江苏银行||无||聚宝财富稳赢3号（182D）||保本浮动收益型||1,800万元||自有资金||2017年10月25日||2018 年4月 25日||1,800万元||390,427.40元||
|上海易德臻投资管理中心（有限合伙）||无||钜安恒大地产集团成都四期专项私募基金||非保本浮动收益类||4,000万元||自有资金||2017年10月26日||2018 年4月 26日起 10天内||4,000万元||1,417,988.35元||
|上海易德臻投||无||钜安海上明珠二号专||非保本浮||2,000万元||自有资金||2018年5月9日||2018 年5月9日||2,000万元||856,986.30元||

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|资管理中心（有限合伙）|项私募基金|动收益类|起6+6个月（满6个月投资人有权选择赎回）|

截止至本公告日，公司以闲置自有资金购买的人民币理财产品，均已到期赎回，并取得预期理财收益。
四、备查文件
1、网上银行电子回执。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会二〇一八年十一月十六日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017－050深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司参与合作的投资基金提供差额补足增信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）基本情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届董事会2017年第三次会议审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司拟认购投资基金份额的议案》，董事会同意金诺（天津）商业保理有限公司（以下简称“金诺（天津）”）以自有资金不超过2亿元认购深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）的劣后级份额，该投资基金计划募集金额6亿元，全部投资于金诺（深圳）商业保理有限公司（以下简称“金诺（深圳）”）的股权（详见公司同日披露的《关于控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司拟认购股权投资基金份额的公告》）。该投资基金份额分为优先级份额和劣后级份额，两者份额配比不超过2:1，其中金诺（天津）拟以不超过人民币2亿元认购劣后级份额，国信证券股份有限公司（代国信证券鹏城2号定向资产管理计划）（以下简称“国信证券”）拟以不超过人民币4亿元认购优先级份额。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
若 2016年度股东大会审议通过上述议案，则金诺（天津）与投资基金拟签署《远期收购协议》，协议约定投资基金存续期届满后，金诺（天津）将回购投资基金所持有金诺（深圳）的股权，投资基金以金诺（天津）支付的回购价款将就优先级份额持有人持有的优先级份额的本金及收益的进行分配。若投资基金优先级份额持有人在投资基金每期期间收益分配日未获得期间收益或基金清算（包括提前清算）时未足额获得资金本金及约定预期收益。
根据公司与国信证券拟签署的《差额补足协议》中约定，公司将向该投资基
金优先级份额持有人负有差额补足义务。差额补足金额不超过优先级合伙人的剩余份额本金加固定收益率的收益总额。差额补足增信事宜属于实质意义上的担保行为。此外，公司拟与金诺（天津）其余股东签订差额补足协议，在公司向国信证券承担《差额补足协议》项下约定的差额补足义务后，金诺（天津）其余股东以其持有的金诺（天津）的股权比例向金信诺承担差额补足义务。
（二）董事会审议表决情况
2017年3月29日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司参与合作的投资基金提供差额补足增信的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、以及公司《公司章程》、《对外担保制度》等的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人的基本情况
1、基金名称：深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）
2、基金规模：计划募集总额6亿元（最终以实际募集金额为准）。
3、基金形式:有限合伙
4、基金管理人：深圳市架桥资产管理有限公司
5、成立背景及投资项目和计划：投资基金拟投资于金诺（深圳）的股权，拟将计划募集总额约6亿元（最终以实际募集金额为准）全部用于金诺（深圳）商业保理有限公司的增资。
6、投资人及投资比例、资金来源和出资进度
投资基金通过对委托财产收益分配的约定，将基金份额分成优先级份额和劣后级份额，两者的份额配比不超过2:1，所募集的两级基金份额的委托资产合并运作。其中，金诺（天津）为劣后级份额持有人，国信证券为优先级份额持有人，深圳市架桥资产管理有限公司为普通合伙人。投资人出资情况如下：
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|投资人|出资额（万元）|出资比例|资金来源|
|金诺（天津）商业保理有限公司|20000|33.33%|自有资金|
|国信证券股份有限公司（代国信证券鹏城2号定向资产管理计划）|40000|66.67%|定向资产管理计划委托人持有或合法管理的资金|

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|-|-|-|-|
|深圳市架桥资产管理有限公司|0.0001|＜0.01%|自有资金|

各合伙人对投资基金企业的出资在合伙期限内根据普通合伙人签发的缴付出资通知书缴付。
7、基金的存续期限
全体合伙人一致同意，投资基金企业的投资退出封闭期的初始期限为3年，自首次认缴出资到账截止日起算。各合伙人确认，经持有投资基金企业出资额1/3或以上的合伙人同意可根据项目投资情况决定将投资基金企业投资退出封闭期延长不超过1年，具体延长期限以合伙人会议讨论通过为准。
8、基金管理人已向基金业协会办理了基金备案手续。
注：公司第三届董事会2017年第三次会议审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司拟认购投资基金份额的议案》，投资基金纳入深圳金信诺高新技术股份有限公司合并范围。
三、拟签订差额补足协议的主要内容
1、鉴于金诺（天津）与投资基金拟签署《远期收购协议》，协议约定投资基金存续期届满后，金诺（天津）将回购投资基金所持有金诺（深圳）的股权，投资基金以金诺（天津）支付的回购价款将就优先级份额持有人持有的优先级份额的本金及收益的进行分配。
2、若投资基金优先级份额持有人在投资基金每期期间收益分配日未获得期间收益或基金清算（包括提前清算）时未足额获得资金本金及约定预期收益，投资基金规模拟定为60,000万元，其中优先级份额为人民币40,000万元，在基金存续期届满，根据公司与国信证券拟签署的《差额补足协议》中约定，公司将向该投资基金优先级份额持有人负有差额补足义务。差额补足金额不超过优先级合伙人的剩余份额本金加固定收益率的收益总额。
注：公司拟与金诺（天津）其余股东签订差额补足协议，在公司向国信证券承担《差额补足协议》项下约定的差额补足义务后，金诺（天津）其余股东以其持有的金诺（天津）的股权比例向金信诺承担差额补足义务。
截止于本公告日，差额补足协议尚未签署。
四、董事会意见
董事会认为：本次为控股子公司金诺（天津）在其参与合作的投资基金的优先级合伙份额提供差额补足义务，将有助于金诺（天津）顺利获得外部资金并用于增资金诺（深圳），有助于提高控股子公司的整体业绩。且金诺（天津）其余股东以其持有的金诺（天津）的股权比例向金信诺承担差额补足义务。该事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司在其参与合作的投资基金的优先级合伙份额提供差额补足义务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次担保外，公司及其控股子公司的担保总额为不超过
49,250.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（截至2016年12月31日，归属于母公司所有者权益合计为2,177,200,620.10元人民币）的比例为不超过
22.62%。
除此之外，公司及其控股子公司无对外担保的情况，无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、第三届董事会2017年第三次会议决议。
2、第三届监事会2017年第三次会议决议。
3、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-118江苏精研科技股份有限公司
关于监事减持计划期限届满的公告
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|-|
|监事施俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”、“精研科技”）于 2019年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-025），持公司396,000股（占当时公司总股本比例0.4500%）的监事施俊先生计划自预披露公告披露之日起 15个交易日之后的6个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易的方式减持其持有的部分公司股份，减持数量不超过99,000股（占当时公司股份总数的0.1125%）。
2019年 11月6日，公司收到监事施俊先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至2019年11月 6日，监事施俊先生的减持计划期限已届满。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
（一）股份减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|施俊|集中竞价|2019/8/26|72.10|1.7716|0.02|
||集中竞价|2019/8/27|72.50|0.46|0.01|
||集中竞价|2019/8/29|70.33|1.40|0.02|
||集中竞价|2019/8/30|70.90|1.9684|0.02|
||集中竞价|2019/9/4|72.541|1.00|0.01|

||||
|-|-|-|
|合计|6.60|0.07|

注：以上百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
此外，因公司完成了 2019年限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授予股份已于 2019年 7月 18日上市，公司总股本由 88,000,000股增加至 88,642,900股，施俊先生持股股比被动稀释0.0033%。因公司完成了2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，预留授予股份已于2019年9月25日上市，公司总股本由 88,642,900股增加至 88,753,700股，施俊先生持股股比被动稀释0.0005%。
施俊先生通过集中竞价交易方式减持6.60万股，减持比例为0.07%，减持股份来源为公司首次公开发行前发行的股份，减持次数为 5次，减持价格区间为 70.33元/股-72.541元/股。
（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占当时公司总股本比例（%）|股数（万股）|占当前公司总股本比例（%）|
|施俊|合计持有股份|39.60|0.45|33.00|0.37|
||其中：无限售条件股份|9.90|0.11|3.30|0.04|
||有限售条件股份|29.70|0.34|29.70|0.33|

二、其他相关说明
1、施俊先生本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
3、截至2019年 11月6日，施俊先生本次减持计划期限届满，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，减持数量未超过减持计划上限。
4、施俊先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、关于股份减持计划进展的告知函。
特此告知。
江苏精研科技股份有限公司董事会 2019年 11月6日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-027
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”或“长方照明”）现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于2015年4月2日刊登在中国证监会指定的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号：2015-014）。截至目前，本次交易已完成标的资产深圳市康铭盛实业有限公司（以下简称“康铭盛”）的股权过户手续及相关工商变更登记手续，康铭盛已成为本公司的控股子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）、资产交付及过户
截至 2015年 4月 9日，本次交易标的康铭盛60%股权已过户至长方照明名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，康铭盛领取了深圳市市场监督管理核发的变更（备案）通知书。至此，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有康铭盛60%股权，康铭盛成为本公司的控股子公司。
（二）、后续事项
1、公司尚需按照《现金及发行股份购买资产协议》向李迪初等 29名交易对方发行 36,458,154股股票，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理相关登记手续，并支付现金对价。
商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。此外，中国证监会已核准长方照明非公开发行不超过 6,433,796股新股募集本次现金及发行股份购买资产的配套资金，长方照明有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响公司现金及发行股份购买资产的实施。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市长方半导体照明股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。长方照明尚需向李迪初等 29名康铭盛交易对方发行股份并支付现金对价。长方照明尚需向中登公司及深交所申请办理本次发行股份购买资产新增股份的登记、上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续及完成相关的信息披露工作。中国证监会已核准长方照明非公开发行不超过 6,433,796股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，长方照明有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
（二）律师意见
公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的法律顾问广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于深圳市长方半导体照明股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》，认为：
1、本次交易已依法取得必要的批准和授权，具备实施条件。
3、本次交易相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司2015年4月10日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-014号
金圆水泥股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018年 3月 6日召开公司 2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2018年3月6日（星期二）下午2:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 6日日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年 3月 5日15:00)至投票结束时间(2018年3月6日15:00)间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年2月28日（星期三）
7.出席对象：
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2)公司董事、监事和高级管理人员；
3)公司聘请的律师；
4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：杭州滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼22楼会议室。
二、会议审议事项
1、金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案2、金圆水泥股份有限公司关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案上述议案已经第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见本公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案|||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||||提案名称|||
||编码|||||
|100||总议案||√||
|1.00||金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案||√||
|2.00||金圆水泥股份有限公司关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年3月5日9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和
持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
2、会议联系方式
通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼
联系人：马康
联系电话：0571-86602265
传 真：0571-85286821
电子邮箱：jygf@jysn.com
邮政编码：310052
其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理
七、备查文件
1．金圆水泥股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2018年2月8日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360546；投票简称：金圆投票
2、议案设置及意见表决
请填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月5日下午3：00，结束时间为2018年3月6日下午3：00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆水泥股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|委托股东姓名||受托人姓名||||
|委托股东持有股份性质||受托人身份证号码||||
|委托股东持有股份数量||表决意见||||
|提案编码|提案名称（非累积投票制）|该列打勾的栏目可以投票|赞成|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案|√||||
|2.00|金圆水泥股份有限公司关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案|√||||

委托股东签章： 受托人签名：
委托人股票账号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件三
回 执
截至2018年2月28日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆水泥股份有限公司股票 股，拟参加金圆水泥股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。