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中国银河证券股份有限公司关于
浙江众合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“独立财务顾问”）作为浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及深圳证券交易所相关要求，对本次交易的交易对方楼洪海、许海亮、王志忠、赵洪启、周杰、朱斌来等6名自然人（以下合称“交易对方”）做出的关于浙江海拓环境技术有限公司（以下简称“标的公司”或“海拓环境”）2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
本次交易的交易对方楼洪海、许海亮、王志忠、赵洪启、周杰、朱斌来等6名自然人在《购买资产协议》中对海拓环境的未来业绩做出如下承诺：
“因资产评估机构采取基于未来收益预期的估值方法对标的资产进行评估、且作为定价参考依据，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会关于利润补偿的相关规定，本次资产重组实施完毕后三个会计年度（2014年、2015年、2016年，含重组实施完毕当年，即“利润补偿期间”），交易对方承诺利润补偿期间海拓环境实现的净利润（本条及以下所称净利润均指海拓环境合并报表归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润）不低于2,600万元、3,120万元、3,744万元。
若本次交易未能在2014年12月31日前实施完毕的，则业绩承诺年度相应顺延至下一年度，相应年度的预测净利润数额参照坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2014〕149号）确定。”
由于本次交易未能在2014年12月31日前实施完毕，根据《资产评估报告》（坤元评报〔2014〕149号）所反映的的盈利数据，海拓环境2017年度应实现息前税后利润不低于3,670.39万元；经与上市公司及海拓环境确认，该等息前税后利润转换为净利润为3,661.89万元。
二、利润补偿的主要条款
（一）利润补偿期间
根据《购买资产协议》的约定，各方同意本次资产重组实施完毕后三个会计年度（含重组实施完毕当年）即 2014年、2015年、2016年为本协议所指利润补偿期间。若本次交易未能在 2014年 12月 31日前实施完毕的，则业绩承诺年度相应顺延至下一年度，相应年度的预测净利润数额参照坤元评估出具的坤元评报[2014]149号《评估报告》确定。
（二）利润补偿及资产减值补偿的实施
1、本次交易完成后，若在补偿期限内，标的公司每年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并报表归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润低于每年的净利润承诺数，则交易对方应当对众合科技进行利润补偿。
2、补偿方式：众合科技在每年年报披露后10个交易日内，计算交易对方应补偿的金额，具体补偿方式为先由交易对方以股份方式补偿，若应补偿股份数量大于交易对方持有的股份数量时，差额部分由交易对方以现金方式补偿。其中股份补偿方式在补偿前先将交易对方持有的该等数量股票划转至众合科技董事会设立的专门账户（以下简称“专户”）进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利；现金补偿方式根据计算确定的补偿金额由交易对方转账至董事会设立的专门资金账户。
（1）当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积净利润实现数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×标的股权交易价格－已补偿金额。
以上公式运用中，应遵循：①前述净利润数均应当以标的公司合并报表归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润数确定；②补偿金额不超过标的股权交易价格。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不回冲；
（2）当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格。
交易对方单个主体需补偿的股份数量=该主体本次转让股权数占本次交易转让总股权数的比例×需补偿股份数。
如众合科技在利润补偿期间实施送股、公积金转增股本的，上述公式的应补偿股份数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。
（3）如按以上方式计算的当年应补偿股份数量大于交易对方单个主体届时持有的股份数量时，差额部分由补偿责任人以现金补偿。
（4）由于司法判决或其他原因导致交易对方中的一方在股份限售期内转让其持有的全部或部分众合科技股份，使其所持有的股份不足以履行本协议约定的补偿义务或其本次认购的股份不足以履行本协议约定的补偿义务时，不足部分由该方以现金方式进行补偿。
评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响）。
5、交易对方累计可以锁定的股份数量不超过本次认购股份的总数（如上述补偿测算期间上市公司发生送股、转增股本的，则做相应调整）。如依据上述公式计算出来的当年需补偿的股份数量为负数，则当年新增股份补偿数为零，原已计算的补偿股份数不冲回。
6、在补偿期限届满且确定应补偿股份数量并完成锁定手续后，众合科技应在两个月内就锁定股份的回购及后续注销事宜召开股东大会。若该等事宜获得股东大会通过，众合科技将以总价1元的价格定向回购专户中存放的全部锁定股份并予以注销；若股东大会未能审议通过该股份回购议案，则众合科技应在股东大会决议公告后 10个交易日内书面通知交易对方，交易对方应在接到通知后 5日内将等同于上述应回购数量的股份赠送给众合科技该次股东大会股权登记日在册的其他股东，众合科技其他股东按其持有的股份数量占股权登记日众合科技扣除交易对方持有的股份数后的股本数量的比例获赠股份。
7、交易对方履行利润补偿的上限为本次交易标的资产的交易价格。
三、海拓环境 2017年度业绩承诺完成情况
根据众合科技出具的《关于浙江海拓环境技术有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，海拓环境 2017年度经审计的净利润转换为息前税后利润为4,498.96万元，扣减非经常性损益 169.95万元后，利润实现数为4,329.01万元，较承诺数3,670.39万元多658.62万元；海拓环境2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,425.24万元，扣减非经常性损益 169.95万元后，利润实现数为4,255.29万元，较承诺数3,661.89万元多593.40万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于浙江海拓环境技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2018〕2375号），认为众合科技管理层编制的《关于浙江海拓环境技术有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了浙江海拓环境技术有限公司 2017
年度业绩承诺完成情况。
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问查阅了《购买资产协议》、《利润补偿协议》等协议，审阅了众合科技出具的《关于浙江海拓环境技术有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》和天健会计师出具的《关于浙江海拓环境技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2018〕2375号），对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为，上市公司发行股份及支付现金购买资产涉及的海拓环境2017年度业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于浙江众合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之盖章页）
中国银河证券股份有限公司2018年4月18日
浙江华通医药股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江华通医药股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，在2017年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2017年度履职情况述职如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司第共召开了 7次董事会会议和 2次股东大会，本人均亲自参加，出席会议情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|应出席会议次数|现场出席会议次数|通讯表决出席会议次数|委托出席次数|缺席次数(cid:10)|是否连续两次未亲自出席|
|董事会|7|5|2|0|0|否|
|参加股东大会次数|||2||||

本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。
报告期内，本人对董事会的规范运作以及正确、科学的决策发挥了积极作用。
本人认为，2017年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据相关法律、法规和证监会、交易所有关规范性文件的规定，对公司2017年度对外担保及关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、利润分配预案以及再融资等有关事项发表了独立意见，对公司董事会决策的科学性和客观性及公司的规范运作、良性发展都起到了积极的作用。
1、在2017年3月22日公司召开的第三届董事会第三次会议上发表了《关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案”、“关于公司续聘2017年度审计机构”、“关于2016年度募集资金存放与使用情况”、“关于公司2016年度内部控制自我评价报
告”、“关于公司2016年度关联交易”、“关于公司2017年度日常关联交易预计”、“关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况”、“关于公司前次募集资金使用情况”等事项发表了独立意见并均明确表示同意；对“关于公司续聘2017年度审计机构”、“关于公司2017年度日常关联交易预计”事项发表了事前认可意见。
2、在2017年4月17日公司召开的第三届董事会第四次会议上发表了《关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》，对公司《非公开发行A股股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施》相关内容的修订等事项发表了的独立意见并明确表示同意。
3、在2017年7月28日公司召开的第三届董事会第六次会议上发表了《关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，对关于调整公司非公开发行A股股票方案及其相关议案发表了独立意见并均明确表示同意，对相关事项发表了事前认可意见。
4、在2017年8月15日公司召开的第三届董事会第七次会议上发表了《关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况”、“关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况”、“关于公司会计政策变更”等事项发表了独立意见并明确表示同意。
行股票”、“关于终止公司2016年度员工持股计划”、“关于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案”、“关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施”等事项发表了独立意见并明确表示同意。
三、对公司进行现场检查情况
2017年度，除参加公司股东大会、董事会会议以外，本人还利用其他时间对公司进行了解和检查，主动与公司管理层及相关人员进行询问与交流，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、再融资、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会提名委员会委员，2017年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责。对公司高级管理人员的选拔、培育事项提出建议；对公司重大事项进行充分了解、认真审议，并对其开展进程进行关注和有效监督；根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的发展战略和有关事项提出合理建议，促进公司持续、、健康发展。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
2017年，本人积极履行独立董事的相关自身职责，对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构。本人与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项，关注公司日常经营活动，获取作出决策所需的情况和资料，并根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，为公司战略发展规划、企业管理出谋划策，对公司的稳定和健康发展发挥了积极的作用。
持续关注公司信息披露工作，对公司2017年度信息披露情况进行监督和检
查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。2017年公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，真实、及时、完整地完成了信息披露工作。
2017年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其他相关文件，尤其对涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东利益等相关法规加深认识和理解，不断提高自身履职能力，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识为，切实维护股东的合法权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为保护股东的合法权益切实履行好自己的职责。
独立董事：章勇坚
二〇一八年四月三日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower, 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
关于涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务的专项说明
大信备字[2017]第2-00053号湖北宜化化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的《湖北宜化通过宜化财务公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是湖北宜化管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计湖北宜化2016年度财务报表时所复核的会计资料，在所有重大方面没有发现不一致。
本审核报告仅供湖北宜化2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年三月二十八日
湖北宜化通过宜化财务公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2016年12月31日 单位：元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|本年收取或支付利息、手续费|
|栏次||1|2|3|4|5|
|1、存于宜化财务公司存款|1|657,544,373.15|74,840,564,483.53|74,120,349,015.95|1,377,759,840.73|24,156,593.08|
|2、向宜化财务公司借款|2|30,000,000.00|||30,000,000.00|1,303,875.00|
|3、向宜化财务公司贴现票据|3|||||1,737,835.32|

法定代表人：虞云峰 主管会计机构工作的负责人：蒋本山 会计机构负责人：刘成勇
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2017-013江西同和药业股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2017年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划等，公司《2017年第一季度报告》于 2017年 4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-037湖南千山制药机械股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月11日（星期五）上午9：30在公司行政办公楼一楼会议室以现场投票表决的方式召开，会议通知已于2014年3月21日发出。出席本次会议的股东及股东代理人共计14名，代表所持股份总计74,967,300股，占公司股份总数的40.61％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘祥华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于2013年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 74,967,300股，占参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 74,967,300股，占参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 74,967,300股，占参与本次股东大会投票的股东及股东代理
人所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 74,967,300股，占参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于2013年利润分配方案的议案》
表决结果：同意 74,967,300股，占参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于2014年财务预算报告的议案》
表决结果：同意 74,967,300股，占参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 74,967,300股，占参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2014-2016）>的议案》表决结果：同意 74,967,300股，占参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
上海通力律师事务所张洁、孙烨律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南千山制药机械股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南千山制药机械股份有限公司2013年年度股东大会决议》；
2、上海通力律师事务所《关于湖南千山制药机械股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十一日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-097浙江步森服饰股份有限公司
关于股东减持计划的预披露公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）于 2017年11月27日收到本公司股东步森集团有限公司（以下简称“步森集团”）的《关于股份减持计划的告知函》。现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称
步森集团有限公司
（二）股东持股情况
截至本公告日，步森集团持有公司股份500.02万股，占公司总股本的3.57%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：经营发展需要；
2、减持股份来源：首发上市股；
3、减持数量及比例:拟减持500.02万股，占公司总股本的3.57%；
4、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式；
5、减持期间：集中竞价交易自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，大宗交易自本次减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份。截至目前，该承诺已履行完毕。除此之外，步森集团不存在应履行而未履行的承诺。
三、相关风险提示
（一）步森集团不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
（二）步森集团将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）本次减持计划实施期间，步森集团将按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
浙江江山化工股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日召开了第七届董事会第三次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，依据公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度，公司独立董事认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金的专项说明和独立意见
（一）报告期内担保情况
经公司2015年年度股东大会批准及授权，截至2016年12月31日，公司为关联方和非关联方提供的债务担保余额为 41,200万元，占公司期末净资产的25.6%。除了对全资子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
（二）独立董事关于2016年度对外担保情况的意见
公司为全资子公司浙铁江宁提供的担保余额为 41,200万元，为全资子公司浙铁大风提供的担保余额为0万元。
报告期内，未发生担保债务逾期情况，除上述情况外，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，上述担保在公司董事会、股东大会按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序时，充分揭示了对外担保可能存在的风险。
（三）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于内部控制自我评价报告的独立意见
公司 2016年度内部控制自我评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立、运行和改进情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，在重大投资
决策、募集资金管理、关联交易决策、财务管理等各个方面均建立了相对完整、严密、合理的内部控制制度，并得到了有效的实施。
三、关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明的独立意见
1、根据《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，通过查验浙江省交通投资财务有限责任公司（以下简称“交投财务”）的有关资料，并结合天健会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审核报告，我们认为，公司 2016年度与交投财务发生的存、贷款等金融业务公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司按照《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，在《2016年年度报告》中对与财务公司发生的存、贷款等金融业务进行了持续披露。
四、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案是在符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和公司《章程》的规定的前提下，公司结合实际经营情况作出，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
五、关于续聘年度财务审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务审计机构。
综上，我们一致同意将议案提交股东大会审议。
六、关于公司日常关联交易预计的独立意见
1、公司制定的2017年度日常关联交易计划公平、公正、公开，进行的上述关联交易为公司开展正常经营管理所需，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，未损害公司及广大中小投资者的利益。
2、在表决通过本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律法
规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
七、关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的独立意见
1、我们认为交投财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
2、未发现交投财务有限公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与交投财务有限公司公司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。在风险控制的条件下，同意其向公司提供相关金融服务业务
3、交投财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与交投财务有限公司之间发生的关联存款、贷款等金融服务业务公平、合理。
4、在表决通过本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
八、关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的独立意见
1、公司为全资子公司提供担保并同意子公司相互提供担保，系为保证公司全资子公司的生产经营所需资金，保障全资子公司正常生产经营所需，符合公司的整体利益。
2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，其经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。
综上，我们一致同意将该议案提交股东大会审议。
九、关于向全资子公司提供委托贷款的独立意见
针对公司向全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司提供委托贷款的事项，就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次委托贷款，符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，有利于浙铁江宁生产经营的有序进行，其决策程序合法、有效同意向浙铁江宁提供
委托贷款。
综上，我们一致同意公司向浙铁江宁提供委托贷款并将该议案提交股东大会审议。
十、关于公司 2017年经营层薪酬考核方案的独立意见
公司对经营层确立薪酬标准、实行考核与奖励，可以有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，与公司股东的利益保持一致，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。
十一、关于向控股股东支付担保费的独立意见
1、我们认为该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。
2、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
十二、关于公司计提资产减值准备的独立意见
经过审核，公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事
关于变更《国信久立成长1号集合资产管理合同》部分条款的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业版上市公司董事行为指引》以及《浙江久立特材科技股份有限公司章程》的有关规定，按照中国证监会【2007】28号文件的要求，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，对公司变更《国信久立成长 1号集合资产管理合同》（以下简称“资管合同”）部分条款的议案发表如下独立意见：1、公司董事会变更资管合同部分条款的事项已于2015年3月2日获得股东大会授权，符合授权管理的规定；
2、本次变更资管合同部分条款的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定。
因此，我们认为公司变更资管合同部分条款事项不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司变更资管合同的部分条款。
独立董事：严圣祥徐亚明王德忠
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2018）第3024号深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“麦捷科技”）2017年度的财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月16日出具了众会字（2018）第3024号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录－2006年第2号》和《创业板信息披露业务备忘录第10号－年度报告披露相关事项》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，麦捷科技编制了后附的截至2017年12月31日止麦捷科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是麦捷科技管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与麦捷科技2017年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对麦捷科技实施了2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2017年度麦捷科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为麦捷科技披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：麦捷科技2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师文爱凤
中国注册会计师陈芝莲
中国，上海 2018年4月16日
附件： 麦捷科技2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|广州市联拓行贸易有限公司|股东控股附属企业|应付账款|-|1.12|-|0.89|0.23|采购材料|经营性|
|上市公司的子公司及其附属企业|苏州麦捷灿勤电子元件有限公司|控股子公司|其他应收款|1.70|-|-|-|1.70|代付款|经营性|
||浙江长兴电子厂有限公司|控股子公司|其他应收款|9.11|8.48|-|-|17.59|代付款|经营性|
||||其他应收款|1,009.39|1,164.00|77.67|510.50|1,740.55|借款|非经营性|
||星源电子科技（深圳）有限公司|全资子公司|其他应收款|-|315.73|-|317.23|-1.50|代付款|经营性|
||||其他应收款|1,043.27|14,875.00|-|12,700.00|3,218.27|借款|非经营性|
||深圳市麦高锐科技有限公司|全资子公司|其他应收款|762.15|47.38|-|11.32|798.21|经营代付款|经营性|
||||其他应付款|-313.80|-11.22|-|-150.26|-174.76|经营代付款|经营性|
||成都金之川电子有限公司|控股子公司|其他应收款|-|0.29|-|0.14|0.15|经营代付款|经营性|
||香港麦捷电子贸易有限公司|控股子公司|其他应收款|235.46|6,112.87||4,007.67|2,340.66|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|关联自然人及其控制的法人|张美蓉|股东、总经理|其他应收款|1.03|6.75|-|7.78|-|出差备用金|经营性|
||张照前|股东|其他应收款|-|46.63|-|42.21|4.42|出差备用金|经营性|
||叶文新|副董事长|其他应收款|-|1.00|-|1.00|-|出差备用金|经营性|
||钟艺玲|股东|其他应收款|6.11|-|-|-|6.11|周转金|经营性|
||||其他应付款|-0.059|-|-|-|-0.059|周转金|经营性|
||||其他应付款|-|-820.97|-|-820.97|-|租金|经营性|
||深圳市星源微电子股份有限公司|股东控制的企业|其他应付款|-706.99|-|-|-|-706.99|周转金|经营性|
|其他关联人及其附属企业|深圳市华新投中艺有限公司|股东|其他应付款|-2,800.70|-|-|-1,700.00|-1,100.70|借款|非经营性|
||深圳市未来智能电气有限公司|股东的关联企业|应收账款|78.61|22.59|-|-|101.20|出售商品|经营性|
||深圳市光明新区公明京源塑胶制品厂|股东的关联企业|应付账款|160.45|53.45|-|184.64|29.26|采购材料|经营性|
||深圳市好写科技有限公司|股东担任高管的其他企业|应收账款|47.95|89.28|-|136.90|0.33|出售商品|经营性|
||深圳市我好数码科技有限公司|股东控制的其他企业|应收账款|13.89|134.04|-|147.93|-|出售商品|经营性|
|总计||||-452.43|22,046.42|77.67|15,396.98|6,274.67|||

法定代表人：李文燕 主管会计工作负责人：江黎明 会计机构负责人：李济立
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2016-66深圳市纺织(集团)股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月
27日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届监事会第十九次会议（临时会议）的通知，于2016年12月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司使用部分自有资金进行委托理财的议案》：
监事会认为，深圳市盛波光电科技有限公司在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下，使用部分自有资金进行委托理财，能够有效地提高公司自有资金的使用效率和效益，且公司董事会制订了切实有效的管理制度，审批与决策程序符合相关法律法规的要求，同意深圳市盛波光电科技有限公司使用最高额度不超过100,000万元人民币的自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行委托理财，具体为银行理财产品、信托产品、资产管理计划产品中的低风险产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过两年。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司监 事 会
二○一六年十二月三十一日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-033
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于部分董事、监事和高级管理人员减持股份的进展公告
公司副总裁兼董事会秘书何晓锋保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）于2019年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于部分董事、监事和高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-014）。其中，持有公司4,670,828股（占公司总股本的3.84%）的公司副总裁兼董事会秘书何晓锋先生，计划于 2019年 3月 22日六个月内以大宗交易方式和于 2019年 4月 10日六个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,160,000股（不超过公司总股本的0.953947%）。
公司于今日收到何晓锋先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截至本本公告日，何晓锋先生累计减持股份数量已达本次减持计划的半数以上。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将何晓锋先生减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股数(股)|占总股本比例(％)|
|何晓锋|集中竞价交易|2019年4月25日|11.528|352,000|0.289474%|
|||2019年4月26日|10.879|801,000|0.658717%|
||合 计|-|-|1,153,000|0.948191%|

说明：减持股份来源为首次公开发行前持有的股份及公司利润分配转增的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(％)|股数(股)|占总股本比例(％)|
|何晓锋|合计持有股份|4,670,828|3.841141%|3,517,828|2.892951%|
||其中：无限售条件股份|1,167,707|0.960285%|14,707|0.012095%|
||有限售条件股份|3,503,121|2.880856%|3,503,121|2.880856%|

注：上表如小数点存在差异是因四舍五入而致。
二、其他相关说明
1、何晓锋先生本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、何晓锋先生本次减持情况与2019年3月18日披露的减持计划一致，不存在差异减持情况，截至本公告日，何晓锋先生累计减持股份数量为 1,153,000股，本次尚余可减持股份数量7,000股。本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、何晓锋先生不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4、截至本公告日，何晓锋先生股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务
三、备查文件
1、何晓锋出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2019-016|

北京华宇软件股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议，于 2019年 3月 29日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知于3月27日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董事 7名，实到 7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1.审议通过《关于全资子公司北京万户网络技术有限公司增资的议案》
为满足全资子公司北京万户网络技术有限公司（以下简称“万户网络”）业务发展需要，同意万户网络使用未分配利润2,530万元进行增资。此次增资后，万户网络注册资本将由2,470万元增加至5,000万元。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
2.审议通过《关于北京万户网络技术有限公司对外投资设立控股子公司的议案》
为满足业务发展需要，同意万户网络使用自有资金2,800万元设立控股子公司上海万户医疗信息技术有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“万户医疗”）。万户医疗注册资本为人民币4,000万元，万户网络出资占万户医疗注册资本70%。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日 2
关于前海再保险股份有限公司完成工商登记的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-100深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于前海再保险股份有限公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发起筹建及进展情况
公司于 2015年 2月 12日召开的第三届董事会第六次会议、2015年 3月 3日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过《关于参与发起设立前海再保险股份有限公司的议案》。为了优化公司经营结构，提升公司综合竞争能力，在不影响主营业务发展的前提下，公司计划使用自有资金出资，与深圳市前海金融控股有限公司、中国邮政集团公司、深圳市远致投资有限公司、浙江爱仕达电器股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、启天控股有限公司共同发起设立前海再保险股份有限公司(以下简称“前海再保险”)。前海再保险注册资本为 30亿元人民币，公司以自有资金出资30,000万元，占前海再保险注册资本的 10%。
2016年3月26日，公司收到前海再保险筹备组的通知，前海再保险已于2016年 3月 25日收到中国保险监督管理委员会《关于筹建前海再保险股份有限公司的批复》（保监许可[2016]209号），同意公司与其他六家公司共同发起筹建前海再保险股份有限公司。
二、出资情况
2016年 9月，公司完成对前海再保险股份有限公司的出资，出资后前海再保险股份有限公司实收资本30亿元，其中：公司出资30,000万元，占股权比例的10%。各股东出资具体情况如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资金额（元）|出资比例|
|深圳市前海金融控股有限公司|600,000,000|20%|
|中国邮政集团公司|600,000,000|20%|

关于前海再保险股份有限公司完成工商登记的公告
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|-|-|-|
|深圳市远致投资有限公司|600,000,000|20%|
|浙江爱仕达电器股份有限公司|435,000,000|14.5%|
|福建七匹狼实业股份有限公司|315,000,000|10.5%|
|深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司|300,000,000|10%|
|启天控股有限公司|150,000,000|5%|
|合计|3,000,000,000|100%|

上述出资已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具“普华永道中天验字【2016】第1255号”验证。
三、完成设立情况
2016年12月5日，前海再保险股份有限公司已在深圳市市场监督管理局完成工商设立登记手续，并取得了《营业执照》，现将相关信息公告如下：
企业名称：前海再保险股份有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DQ70N7T
类型：非上市股份有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）实际经营地址：广东省深圳市南山区海德一道 88号中洲控股中心A座37层
法定代表人：冯宏娟
成立日期：2016年12月5日
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2019-072深圳市康达尔（集团）股份有限公司
股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日接到控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）及第二大股东深圳市华超投资控股集团有限公司（以下简称“华超投资”）关于股份质押事项的通知，现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押情况
（一）股东股份质押的基本情况
华超投资于2019年9月4日将其所持有的公司116,641,816股股份（占公司总股本的29.85%）质押给京基集团，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理质押登记手续。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东/出质人|质押股数（股）|质押登记日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|华超投资|116,641,816|2019 年9月4日|办理解除质押登记手续之日|京基集团|100%|担保京基集团与罗爱华、陆 伟 民 于2019 年 8 月15 日签署的《股权转让协议》的履行|

（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，华超投资持有公司股份116,641,816股，占公司总股本的29.85%；累计质押116,641,816股，占公司总股本的29.85%，占其所持公司股份的100%。
二、其他说明
本次股份质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法股份冻结明细表。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
证券代码: 000504证券简称:南华生物
南华生物医药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖南省信托有限责任公司现就提名刘长河为南华生物医药股份有限公司第10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南华生物医药股份有限公司第10届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人暂未取得独立董事资格培训资格证；其本人承诺参加最近一期独立董事资格培训。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：湖南省信托有限责任公司
日期：2018-07-23