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证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2014-005蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次（临时）会议决定召开公司 2014年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、公司第二届董事会第十四次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：现场投票，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
4、会议召开日期和时间：2014年2月12日（星期三）上午10:00。
5、股权登记日：2014年2月7日（星期五）。
6、会议召开地点：广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室。
7、会议出席对象：
（1）截至2014年2月7日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师、保荐代表人等相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
以上议案已经过公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年1月27日公告。
2、审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。
以上议案已经过公司第二届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年10月28日公告。
三、会议登记的方式
1、登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真方式以2月11日18:00前到达本公司为准。
邮寄地址：广州市天河区科韵路16号信息港A栋21楼，蓝盾信息安全技术股份有限公司证券部收；邮编：510665（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：自2014年2月12日上午 9:00开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
3、登记地点：广州市天河区科韵路16号信息港A栋21楼，证券部。
四、其它事项
1、联系人：危永荧
联系方式：020-85639340
传真：020-85639340
通信地址：广州市天河区科韵路16号信息港A栋21楼
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
3、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
附件一：《股东参会登记表》
附件二：《授权委托书》
特此通知。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
附件一：
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|股东姓名/名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量（股）：|
|联系电话：|电子邮箱|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
本人(或本单位)______________________作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“蓝盾股份”）的股东，兹委托______________先生/女士代表出席蓝盾股份 2014年第一次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》||||
|2|《关于增补公司第二届董事会董事的议案》||||

填表说明：
注：委托人应在表决意见的相应栏中填上相应投票股数或用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人股东持股数量：
受托人
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：2014年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
关于杭州郝姆斯食品有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于杭州郝姆斯食品有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、本次重大资产重组情况
1、重组方案概述
本次交易的总体方案为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
公司向杭州浩红投资管理有限公司（以下简称“杭州浩红”）、杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州越群”）、中国-比利时直接股权投资基金、高志刚等4位交易对象发行股份及支付现金，向朱伟海、何航等2位交易对象发行股份，购买各交易对象合计所持有的杭州郝姆斯食品有限公司（以下简称“郝姆斯”）100%股权。
同时，公司向石聚彬、好想你第一期员工持股计划、嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合（以下简称“嘉实基金”）、珠海安赐成长玖号股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“安赐成长”）、杭州聚远投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州聚远”）、北京中文安赐股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“中文安赐”）、广西德炫投资管理中心（有限合伙）（以下简称“广西德炫”）、沈淋涛、新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“秉鸿创投”）、北信瑞丰基金和君恒盛定增1号资产管理计划（以下简称“北信瑞丰”）等10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金用于支付购买郝姆斯100%股权的现金对价、建设公司募投项目、补充标的公司营运资金，以及支付部分中介机构费用。
公司本次交易的交易标的：郝姆斯100%股权。
在本次交易标的估值确定的交易价格96,000万元的基础上，公司以非公开发行股份及支付现金的方式购买交易对方所持有的标的资产，其中发行股份支付比例合计为85%，即购买资产发行的股份价值总计为人民币81,600万元，按照
本次发行的发行价格计算，公司向交易对方合计发行 50,651,767股股份，占发行后总股本的比例为25.55%，占募集配套资金完成后总股本的比例为19.64%；现金支付比例合计为15%，总计人民币14,400万元。公司向各交易对方具体股份发行及现金支付情况如下表所列示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|发行股份方式||募集配套资金后|
|||发行股份数（股）|股份支付金额（万元）|支付现金方式（万元）|
|1|杭州浩红|34,239,768|55,160.27|10,887.73|
|2|杭州越群|4,479,039|7,215.73|1,424.27|
|3|中比基金|3,039,106|4,896.00|864|
|4|朱伟海|3,217,877|5,184.00|-|
|5|高志刚|4,305,400|6,936.00|1,224.00|
|6|何航|1,370,577|2,208.00|-|
|合计||50,651,767|81,600.00|14,400.00|

2、审核批准
2016年7月14日，中国证券监督管理委员会作出《关于核准好想你枣业股份有限公司向杭州浩红投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可[2016]1610号），核准本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
3、重组完成情况
2016年 8月12日，本次交易标的郝姆斯取得了杭州市市场监督管理局大江东分局换发的《营业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更后，郝姆斯成为本公司持股100%股权的子公司。
2016年10月13日，本次非公开发行的新股已在深圳证券交易所上市交易。
二、业绩承诺情况
公司与交易对方签署了《资产购买协议》、《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺利润承诺期间内标的公司的实际利润不低于承诺利润，并约定了相应的补偿安排。
业绩补偿的主要内容具体如下：
杭州浩红、杭州越群承诺，标的公司2016年度、2017年度及2018年度承诺
净利润分别为人民币5,500万元、人民币8,500万元和人民币11,000万元。
上述“承诺净利润”是指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，上述净利润为标的公司扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润，但需扣除本次交易所配套募集资金投入标的公司的营运资金的资金成本。本次交易所配套募集资金投入标的公司的营运资金资金成本的计算公式如下：
（1）会计年度期初未投入、期间投入的营运资金的计算公式：投入营运资金金额*（自营运资金投入标的公司之日至当年度12月31日的天数/365）*同期银行一年期贷款基准利率*（1-标的公司所得税率）
（2）会计年度期初已投入的营运资金的计算公式：投入营运资金金额*同期银行一年期贷款基准利率*（1-标的公司所得税率）
扣除本次交易所配套募集资金投入标的公司的营运资金的资金成本时，应按各年度分别计算上述不同时点投入的营运资金所产生的资金成本。
三、业绩承诺实现情况
（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|
|承诺年份|承诺净利润|实现净利润|备注|业绩完成情况|
|2016 年度|5,500|5,567.57|根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审﹝2017﹞3-317号报告，郝姆斯2016 年度归属于母公司股东的净利润为6,452.85 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,567.57 万元。|完成|
|2017 年度|8,500|8,668.05|根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审﹝2018﹞3-253号报告，郝姆斯2017 年度归属于母公司股东的净利润为9,736.77 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 8,668.05 万元。|完成|
|2018 年度|11,000|-|-|-|

四、结论
杭州郝姆斯食品有限公司 2017年度承诺净利润已经实现。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-069成都红旗连锁股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年8月25日13:00时在成都高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。
本次会议通知于2016年8月22日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3人，现场出席会议监事3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》
表决情况:本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2016年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
《公司2016年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会成员一致同意董事会出具的《成都红旗连锁股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《成都红旗连锁股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、成都红旗连锁股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会二〇一六年八月二十五日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-091斯太尔动力股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 3日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第三十六次会议的通知。本次会议于 2018年 9月 6日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数8人，实际出席会议的董事人数7人。因董事长李晓振先生失联，未参加本次会议。会议由代理董事长孟凡东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于中止提议解散湖北斯太尔中金产业投资基金的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于资本市场再融资难度不断加大及产业扶持政策的深入调整，为充分利用现有产业基金资源，促进公司的长远发展，经公司部分董事提议，董事会决定中止提议解散湖北斯太尔中金产业投资基金。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会 2018年9月7日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-073深圳赛格股份有限公司
关于控股孙公司收到《民事裁定书》《协助执行通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关本案的基本情况
近日，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之控股孙公司深圳市赛格新城市建设发展有限公司（以下简称“赛格新城市”，公司全资子公司深圳市赛格创业汇有限公司和公司持股比例79.02%的控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司分别持有赛格新城市20%、52.05%的股权）收到深圳市中级人民法院的《民事裁定书》《协助执行通知书》（（2019）粤 03民初1676号）。现将相关事项公告如下：
（一）《民事裁定书》《协助执行通知书》（（2019）粤03民初 1676号）主要内容如下：
1.《民事裁定书》（（2019）粤03民初 1676号）主要内容
申请人：佘宋嘉
被申请人：余胜明、深圳市招诚投资集团有限公司（以下简称“招诚集团”）事项：申请人佘宋嘉诉被申请人余胜明、招诚集团民间借贷纠纷一案，申请人佘宋嘉于 2019年5月 16日向本院申请财产保全，请求对被申请人余胜明、招诚集团的相关财产采取财产保全措施，保全标的以人民币112,350,000元（大写：壹亿壹仟贰佰叁拾伍万元）为限。
经深圳市中级人民法院审查认为，申请人佘宋嘉的财产保全申请符合法律规定，深圳市中级人民法院予以采纳。为使当事人的合法权益得到保护，确保该案判决顺利执行，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下：
查封、扣押、冻结被申请人余胜明、招诚集团名下的银行账户、土地使用权、股权以及其他可供执行的财产，保全金额以人民币112,350,000元（大写：壹亿壹仟贰佰叁拾伍万元）为限。
2.《协助执行通知书》（（2019）粤 03民初 1676号）主要内容
佘宋嘉与被申请人余胜明、招诚集团民间借贷纠纷一案，深圳市中级人民法院作出的《民事裁定书》（（2019）粤 03民初1676号）已发生法律效力，佘宋嘉依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百五十九条规定，申请保全深圳市招诚投资集团有限公司对深圳市赛格新城市建设发展有限公司的到期债权112,350,000元。经深圳市中级人民法院审查认为，申请人余宋嘉的保全申请符合法律规定，赛格新城市如欲依据《解除合同、协议及债权转让的通知》向招诚集团清偿 112,350,000元债务，不得在深圳市中级人民法院保全期限内向招诚集团清偿。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百五十九条之规定，深圳市中级人民法院要求赛格新城市协助执行下列事项：
赛格新城市不得对被申请人余胜明、招诚集团清偿 112,350,000元到期债务，保全期限为一年。
二、相关事项说明
2019年 4月，招诚集团向赛格新城市出具《解除合同、协议及债权转让的通知》，要求与赛格新城市解除签署的《转让合同书（1号楼二至五层）》（以下简称《转让书》）、《转让合同书（2号楼、3号楼）》、《委托经营管理合同（2号、3号楼）》、《协议书》，请见公司于2019年4月 16日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股孙公司收到解除合同通知的相关事项的风险提示公告》。
其后，赛格新城市收到深圳市龙岗区人民法院的《民事裁定书》《协助执行通知书》（（2019）粤 0307财保 651号）、（（2019）粤0307财保 652号）。
因中信银行诉招诚集团一案的民事裁定书已发生法律效力，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十一条的规定，深圳市龙岗区人民法院要求赛格新城市协助执行，暂停向招诚集团支付与招诚集团就深圳赛格新城市广场项目一期 1号楼二至五层物业所签订的《转让书》所涉及的款项。具体内容详见公司于2019年 4月 23日指定信息披露媒体上披露的《关于控股孙公司收到<民事裁定书><
协助执行通知书>的公告》。
2019年7月，赛格新城市收到深圳市龙岗区人民法院送达的《查封、扣押、冻结财产通知书》（（2019）粤 0307财保 652号），深圳市龙岗区人民法院根据已经发生法律效力的《民事裁定书》（（2019）粤 0307财保 652号），于 2019年 4月 24日查封被申请人招诚集团、赛格新城市、余胜明、余达诚相关财产。具体内容详见公司于2019年 7月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股孙公司房产被查封事项的风险提示公告》。
三、公司其他诉讼仲裁事项的说明
截止公告之日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。公司的小额诉讼事项请参阅本公司于2019年 4月30日在指定信息披露媒体上刊登的《2018年年度报告》中“第五节重要事项”之“十二、重大诉讼、仲裁事项”。
四、协助执行法院相关裁定对公司及赛格新城市的影响及风险提示
（一）目前公司经营活动正常，上述事项不会对公司的日常经营管理造成重大影响。本次赛格新城市作为协助执行人，根据法院要求协助执行保全事项预计对公司本期或者期后利润不会造成重大影响。截止目前，赛格新城市未向招诚集团支付相关款项。
（二）关于上述事项公司不存在应披露而未披露信息，如有进展公司将按照规定及时进行披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
深圳市中级人民法院的《民事裁定书》《协助执行通知书》（（2019）粤03民初 1676号）
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2019年8月 8日
恒信移动商务股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的
独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《恒信移动商务股份有限公司章程》等有关规定，我们作为恒信移动商务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司第五届董事会第十九次会议审议的公司向孟宪民、王冰、沈文、温剑锋、崔雪文、厦门荣信博投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“荣信博”)、北京济安金信科技有限公司(以下简称“济安金信”)及上海允程资产管理有限公司(以下简称“上海允程”)发行股份购买资产并募集配套资金事宜(以下简称“本次交易”)涉及的关联交易等相关事项，在认真审阅相关资料并听取公司关于本次交易的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
1、公司拟向孟宪民、王冰、沈文、温剑锋、崔雪文、荣信博、济安金信及上海允程发行股份购买其合计持有的东方梦幻文化产业投资有限公司100%股权并募集配套资金，该等行为构成重大资产重组。公司本次交易方案切实可行，拟签订的相关交易协议按照公平、合理的原则协商达成，定价方式符合《上市公司重大资产重组管理办法》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
2、本次发行股份购买资产的交易对方中，孟宪民系上市公司的控股股东和实际控制人；荣信博的执行事务合伙人及部分有限合伙人系上市公司董事、监事或高级管理人员、有限合伙人孟楠系上市公司实际控制人孟宪民之子。
本次交易完成后，王冰预计将直接持有上市公司5%以上股份并被提名为公司董事候选人，可能被股东大会选举为公司董事，且该事项预计在未来十二个月内发生，王冰构成上市公司潜在关联方，与公司存在潜在关联关系。
此外，东方梦幻文化产业投资有限公司董事、首席内容官潘超已被提名为公司董事候选人且可能被股东大会选举为公司董事，且该事项预计在未来十二个月内发生，东方梦幻文化产业投资有限公司构成上市公司潜在关联方，与公司存在
潜在关联关系。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，本次交易构成关联交易。本次交易初步定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的监管规则，交易方案合理、切实可行。本次交易的实施，有助于公司提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的长期盈利能力和可持续发展能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，未损害公司、公司股东特别是中小股东的利益。
4、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，具有充分的独立性，其进行审计、评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《恒信移动商务股份有限公司章程》的规定。公司董事会审议本次交易相关议案时，关联董事对涉及关联交易的议案均回避表决，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。
6、本次交易尚需取得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准及/或核准。
综上，我们认为本次交易有利于提升公司的市场竞争力，有利于增强公司的长期盈利能力和可持续发展能力，符合公司全体股东的利益；本次交易内容及其定价方式符合有关法律法规的规定并遵循了市场原则，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意本次交易的总体安排。
(以下无正文)
恒信移动商务股份有限公司二〇一六年二月二十五日
(本页无正文，为《恒信移动商务股份有限公司独立董事意见》之签署页)
独立董事签署：
________________ _________________ _________________
汪军民 王文博 刘登清
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-001
南方风机股份有限公司
关于会计师事务所名称变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会审议通过，公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司（以下简称“正中珠江”）为公司2013年度审计机构。
近日，公司收到正中珠江《转制公告》，具体内容为：广东正中珠江会计师事务所有限公司根据财务部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会【2010】12号），经广东省财政厅批准，已实施特殊普通合伙会计师事务所转制，转制后的广东正中珠江会计师事务所有限公司名称变更为“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会【2012】17号)规定，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）延续原会计师事务所的执业资格和证券资格；履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
据此，公司聘请的2013年度审计机构名称变更为“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会二○一四年一月六日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【014】
上海百润投资控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
百润股份（002568）股票于 2016年 1月 18日、1月 19日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况
经征询本公司控股股东和实际控制人自查并确认：
1.公司于 2016年 1月 12日发布了《百润股份：关于 2015年年度业绩预告修正公告》，对公司全年业绩预告进行了修正；2016年1月16日发布了《百润股份：非公开发行股票预案》等相关公告，披露了公司非公开发行股票的有关事项。
2.经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。
4.经核查，除上述第1点所披露非公开发行股票相关事项外，公司、控股股东和实际控制人刘晓东先生不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；公司非公开发行股票事项筹划期间以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人刘晓东先生未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【014】
2.董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1.经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019017
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时董事会会议决定召开公司 2019年第三次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
1.股东大会召集人：公司董事会
2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议时间
1.现场会议召开时间：2019年 3月 28日（周四）下午 14:00
2.互联网投票系统投票时间：2019年 3月 27日下午3:00—2019年 3月 28日下午 3:00
3.交易系统投票具体时间为：2019年 3月 28日（周四）上午 9:30—11:30,下午1:00—3:00
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2019年 3月 21日（周四）。
（五）出（列）席会议对象：
1.截至 2019年 3月 21日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼。
二、会议审议事项
1.00审议《关于投资建设山西右玉高家堡 10万千瓦风电项目的议案》；
该事项已经公司 2019年第二次临时董事会审议通过，内容详见 2019年 3月 12日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为 2019012号和 2019015号公告。
2.00审议《关于 2019年度日常关联交易预计情况的议案》。
该事项已经公司 2019年第二次临时董事会审议通过，内容详见 2019年 3月 12日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为
2019012号和 2019016号公告。根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，上述第 2项议案需中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于投资建设山西右玉高家堡10万千瓦风电项目的议案》|√|
|2.00|《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2019年3月22日（周五）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营部。
2.联系电话：0475－6196998
3.联系传真：0475－6196998
4.邮政编码：028011
5.联系人：代海丹、宋雪涛
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
2019年第二次临时董事会决议公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2019年3月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362128投票简称：露煤投票。
2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年3月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于投资建设山西右玉高家堡10万千瓦风电项目的议案》|√||||
|2.00|《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》|√||||

委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股的性质和数量：
个人股东委托人身份证号码： 委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
委托有效期:
广东海印集团股份有限公司公告（2017）广东海印集团股份有限公司
关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的
独立董事意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的有关规定，作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第三十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）（以下简称“《通知》”）的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对公司累计和当期对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观判断的原则，特对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
我们认为，公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行，截止 2017年 06月 30日，除存在经营性往来资金外，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 06月 30日的违规关联方占用资金情况；公司除为公司控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人
广东海印集团股份有限公司公告（2017）提供担保的情况。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
独立董事：李峻峰、朱为绎、刘霄仑
二〇一七年八月三十日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
地址：杭州市钱江路1366号邮编：310020
电话：（0571） 8821 6888传真：（0571） 8821 6999控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕11-175号
山鼎设计股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了山鼎设计股份有限公司（以下简称山鼎设计公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的山鼎设计公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供山鼎设计公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为山鼎设计公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解山鼎设计公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
山鼎设计公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56
号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对山鼎设计公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，山鼎设计公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了山鼎设计公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月十八日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
编制单位：山鼎设计股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生|2016年度资金占用的利|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|北京山鼎建筑工程设计有限公司|上市公司子公司|其他应收款||4 54.80||1 0.19|4 44.61|关联资金往来|
|西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司|上市公司子公司|其他应收款||1 8.37||1 8.37|-|关联资金往来|
|深圳市山鼎建筑工程设计咨询有限公|上市公司子公司|其他应收款|25.10|1 0.00||3 5.10||关联资金往来|
|上海山鼎建筑工程设计有限公司|上市公司子公司|其他应收款||2 0.00||2 0.00||关联资金往来|
|深圳前海山鼎设计管理有限公司|上市公司子公司|其他应收款|1.00|||1 .00|-|关联资金往来|
|-|-|-|2 6.10|5 03.17||8 4.66|4 44.61|-|
|-|-|-|2 6.10|5 03.17||8 4.66|4 44.61|-|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015—104深圳市同洲电子股份有限公司
关于公司监事短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事王红伟女士于2015年5月11日卖出公司股票，于2015年11月11日又买入公司股票，根据《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，此类卖买公司股票的行为构成短线交易，具体情况如下：
一、本次短线交易的基本情况
公司监事王红伟女士于 2015年 5月 11日卖出公司股票 750股、成交均价 15.19元/股，于 2015年 11月 11日又买入公司股票 1,000股、成交均价 14.05元/股，根据《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，此类卖买公司股票的行为构成短线交易。
经自查，上述交易均未在公司披露定期报告的限制期内，公司无影响证券价格的重大信息，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形。
二、本次事件的处理
1、根据《证券法》第 47条规定：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。”上述短线交易所得收益855元（=750股*（15.19-14.05）元/股）已上缴归公司所有。
2、监事王红伟女士已深刻认识到该事项的严重性并就本次短线交易行为向广大投资者致以歉意，并且承诺今后将加强学习，严格自觉遵守《证券法》第 47条关于禁止短线交易的规定,自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
三、其他说明
公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东说明相关规定，提醒公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东必须严格遵守相关法律法规，避免此类情况的再次出现。
公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规等的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
招商证券关于兴民智通使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见招商证券股份有限公司
关于兴民智通（集团）股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“兴民智通”或“公司”）非公开发行的保荐人，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）对兴民智通使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
招商证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了相关文件和会议记录，对其使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟以不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间（12个月）银行贷款利率测算，预计可为公司节约财务费用2,175万元，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专项账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司将及时归还募集资金，以确保募投项目进展。
经公司自查，公司过去 12个月内未进行风险投资、未对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于
招商证券关于兴民智通使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见与主营业务有关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
三、相关审核程序和意见
1、董事会决议情况
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用 2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
2、监事会决议情况
经审查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了相关决策程序，符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，有利于降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司在不影响公司募集资金项目投资计划的前提下，使用闲置募集资金5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、独立董事意见
公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用最高额度不超过5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高
招商证券关于兴民智通使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。
保荐人对兴民智通本次使用闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
招商证券关于兴民智通使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于兴民智通（集团）股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人
陈里强 签名： __________ 2018年5月4日
张健 签名： __________ 2018年5月4日
招商证券股份有限公司2018年5月4日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2014-012宁波慈星股份有限公司关于子公司
使用自有资金收购文泰凯捷柬埔寨有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概述
为继续深化和巩固在行业的市场领先地位，拓宽柬埔寨市场覆盖面，延伸和拓展服务领域及服务范围，积极开拓柬埔寨市场，推动公司产品与服务在柬埔寨的影响力，宁波慈星股份有限公司全资子公司慈星股份（香港）有限公司（以下简称“慈星香港”或“公司”）拟投资150万美元购买文泰凯捷柬埔寨有限公司（以下简称“文泰凯捷”或“目标公司”）100%的股权。
二、目标公司的基本情况
1、概况
公司名称：文泰凯捷柬埔寨有限公司
成立日期：2012年6月
注册地址：柬埔寨金边市大金欧
注册资金：540万美元
公司类型：有限责任公司
经营范围：服装加工
股东：吴文泰
持股比例：100%
2、财务数据
目标公司截止2013年12月31日主要财务数据（经审计）如下：
表一：
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|-|-|
|损益类科目|金额（美元）|

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|-|-|
|营业额|736,719.72|
|净利润|-3,062,303.17|

表二：
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|-|-|
|资产负债表科目|金额（美元）|
|非流动资产|2,529,347.43|
|流动资产|394,438.39|
|流动负债|238,497.36|
|非流动性负债|1,096,652.17|
|合计||
|净资产|1,588,636.29|

三、投资总额与投资方式
本项目拟以货币形式投资 150万美元收购目标公司100%股权。收购完成后，慈星香港成为目标公司的唯一股东，占目标公司的100%股权。
本项目协议经各方有权机构审议通过并经各方签字、（法人）盖章及取得有关政府主管部门的核准后生效。
四、交易定价依据
慈星香港一方面考虑到目标公司能带来扩大发展急需的运营能力，以及其所拥有的包括客户资源、合作伙伴、代理授权、合同订单等在内的所有经营性资源，并适当衡量本项目对公司实施发展战略所节约的包括时间价值、成本价值等在内的各种无形价值，经双方协商，以经审计的净资产为基础，公司以 150万美元收购目标公司100%股权。
五、投资资金来源
本项目拟使用慈星香港自有资金 150万美元投资目标公司。
六、收购目标公司对公司的影响
本投资项目通过投资目标公司，快速获得柬埔寨市场开拓所需要的运营能
力，有利于公司整合进一步扩大服务范围，增强服务功能、客户基础和品牌影响，有利于加快国际化目标的实现，提升公司国际化服务能力和水平，提升公司市场竞争力和实现可持续健康发展。
七、相关风险分析
1、市场风险
公司通过收购目标公司，可能存在对当地市场了解不全面而产生的风险，如果不能较快地熟悉并开拓市场，将有可能影响预期目标的实现。
2、文化、法律及商业环境风险
由于目标公司是柬埔寨公司，柬埔寨国家法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应当地的商业和文化环境，这将给该公司的设立与运营带来一定的风险。
3、政策风险
本次收购目标公司尚需经过政府部门的核准，因此本次交易也存在未能批准的风险。
4、各类自然灾害等不可抗力影响。
如发生洪水、台风、干旱等自然灾害，将在一定程度上影响公司在当地的经营。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
河南华英农业发展股份有限公司
独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第三十二次会议审议的为子公司担保事项发表以下独立意见。
（一）关于公司为控股子公司提供担保的独立意见
本次董事会审议的公司为控股子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司（以下简称“顺昌农业”）提供担保事项，是为了满足顺昌农业生产经营所需作出的，且充分考虑了顺昌农业的实际经营情况和信用状况。顺昌农业为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，且其自然人股东出具了《反担保承诺书》。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。同意公司为顺昌农业提供的此次担保。
（以下为独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见签名，此页无正文）
独立董事签名：
孟素荷 赵虎林 朱虎平
河南华英农业发展股份有限公司
关于签订资产租赁协议的补充公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-012山东益生种畜禽股份有限公司
关于签订资产租赁合同的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 02月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订资产租赁合同的公告》（公告编号：2014-011），以下简称“原公告”，为完善信息披露的内容，现就原公告“合同履行对公司的影响”进一步补充说明如下：
原公告中披露“公司标的资产包含 3个育雏育成场，6个产蛋场，鸡舍使用面积 101,520平方米，配套的孵化场一处，可饲养父母代肉种鸡 54万套，每年可增加销售商品肉鸡 4,680万只，预计可增加产值约 16,380万元，预计增加利润约 4,450万元。
在分析本次交易后的盈利能力时，上述估算结果是本公司依据该类产品的平均市场价格、毛利水平、合资协议不出现违约情况等测算假设，未考虑会计政策与协议约定、协议期间与会计年度等不一致的情况下作出的，上述估计不构成盈利预测，本公司依据的各种假设具有不确定性。特别提醒投资者注意投资风险。”
现补充披露如下：
关于签订资产租赁协议的补充公告
假设具有不确定性。
2、由于生物资产特性，需要经历育雏、育成、产蛋等各个阶段，形成收入的时间基本上是从 2015年开始。上述估计的测算假设不包含 2014年度，对公司 2014年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
3、本合同签署日期为 2014年 02月 19日，故本合同对公司 2013年度财务状况、经营成果不构成影响。公司在 2014年 01月 30日对外披露的《2013年度业绩预告修正公告》（公告编号：2014-005）中预计“2013年 01-12月，归属于上市公司股东的净利润为-29,500.00万元至-28,500.00万元。”
除上述内容外，公司《关于签订资产租赁合同的公告》的其他内容不变。
公司董事会对上述补充事项给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会 2014年 02月 21日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—049鞍山重型矿山机器股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 7月 27日14：00在公司 3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2017年7月14日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事徐晶明女士主持，应出席本次会议的董事9名，实际出席董事9名（其中：董事长杨永柱先生、副董事长黄涛先生、董事刘向南先生、独立董事李卓女士、独立董事王君先生传签）。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金成立合资子公司增加注册资本的议案》；
公司于 2017年 6月 2日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金投资成立合资子公司的议案》，同意公司全资子公司湖北鞍重重工有限公司（以下简称“湖北鞍重”）与南通际铨建筑科技有限公司（以下简称“南通际铨”）共同出资500万元人民币成立合资公司（名称以工商注册为准）。
为了提高合资公司的盈利能力，双方决定对全资子公司湖北鞍重与南通际铨共同出资成立的合资公司（名称以工商注册为准）增加注册资本 500万元人民币，其中：湖北鞍重以自有资金增加投资 255万元人民币，南通际铨同比例增加投资 245万元人民币。增加后注册资本由 500万元人民币增加到 1,000万元人民币，湖北鞍重占比为51%，南通际铨股权占比为49%，双方的股权比例不变。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告本次使用自有资金投资成立合资子公司增加注册资本的信息详见公司于 2017年 7月 28日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有资金成立合资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2017-051）。
三、备查文件
（1）、公司第四届董事会第五次会议决议
（2）、公司第四届监事会第五次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十七日