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证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 公告编号：2019-053海航科技股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，股东上海羽羲资产管理有限公司（以下简称“上海羽羲”）持有海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）共计144,966,841股，占公司总股本的4.999998%。
减持计划的实施结果情况：上海羽羲于 2019年 9月 10日通过上海证券交易所以集中竞价的方式减持所持无限售流通股股份 100股；于2019年9月10日减持前，上海羽羲所持公司股份144,966,941股，为公司5%以上股东；2019年 9月 10日减持后，其持有公司股份 144,966,841股，不再是公司持股5%以上的股东（详见临2019-052公告）。截至目前，上述减持计划期间已届满。
本公告部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。
2019年6月12日公司披露了《海航科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（临2019-040），上海羽羲拟于2019年7月4日至2019年9月11日期间通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量不超过 28,993,377股（合计不超过公司总股本1%）。2019年9月11日，公司收到上海羽羲关于减持实施情况的通知，现公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海羽羲资产管理有限公司|5%以上非第一大股东|144,966,941|5.000002%|协议转让取得：144,966,941 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海羽羲资产管理有限公司|100|0.000003%|2019/7/4～2019/9/11|集中竞价交易|3.22－3.22|322|已完成|144,966,841|4.999998%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会 2019/9/13
江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事关于
公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份的方式购买姚俊华、李建新、程浩文、徐新盛、王锋、张宏民、汤雄
鹰、梁峰、毕玉琴、程树生、姜素琴、李晶、严秀石、施利兵、郭锦标、宁波
梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心（有限合伙）、芜湖歌斐佳诺投资
中心（有限合伙）（以下简称“交易对方”）合计持有的江苏万高药业股份有限
公司（以下简称“万高药业”）70%股份（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相
关规定，本次交易构成公司的重大资产重组。
根据《重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了
公司第二届董事会第二十二次会议提供的《江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于本次交易的决策程序
我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并
在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，与本次交易相关的议案获得了我们的事前认可。
《江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及本次交易的其他相关议案已提交公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。
公司本次董事会会议的召集召开、表决程序以及方式符合《公司法》、《证券法》等法律法规及、《公司章程》的规定。公司本次董事会审议事项和披露发
行股份购买资产暨关联交易事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和《公
司章程》的相关规定。
二、关于本次交易的方案
1、本次交易的《江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及签订的本次交易相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管
理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作性。
2、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利
于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利
益。
3、公司拟聘请的审计、评估机构均具有从事证券业务资格。除业务关系外，评估、审计机构及其经办人员与公司、万高药业及交易对方无关联关系，具有
独立性。
4、鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，本次董事会审议有关交易
相关事宜后暂不召开股东大会。本次交易标的资产的价格经审计、评估确定后，需再次召开董事会审议通过。公司就本次交易再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。本次交易尚需获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准。
5、本次交易相关事项已经公司第二届第二十二次董事会审议通过。本次交易的交易对方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系。本次交易完成后，姚俊华、李建新持有的上市公司股权比例均将超过5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，姚俊华、李建新系上市公司的潜在关联方，本次
重组构成关联交易，并已履行关联交易的审议程序。该关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价方式客观、公允，符合相关法律法规规定，不存在损害
公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公
开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益。我们同意公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项，同意公司董事会就本次交易的总体安排。
独立董事：郭澳宋民宪李欲斌
重庆正川医药包装股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1359号文核准，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，发行价为每股人民币 14.32元，共计募集资金 38,664.00万元，扣除承销和保荐费用 2,330.04万元（不含增值税）后的募集资金为36,333.96万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年8月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 663.87万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为35,670.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕8-34号）。
截至本报告期末，公司累计使用募集资金 17,144.19万元（含用募集资金 10,204.50元置换前期已投入募投项目的自筹资金），募集资金专户余额为18,864.57万元（包括累计收到的银行存款利息（338.71万元）扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照相关法律法规并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。该制度经 2014年第二次临时股东大会审议通过，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，并对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定。根据公司《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制
度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
2、募集资金三/四方监管协议情况
2017年8月18日，公司、重庆正川永成医药材料有限公司、重庆银行股份有限公司北碚支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、招商银行股份有限公司重庆分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、重庆银行股份有限公司北碚支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；以上三方/四方协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照上述监管协议的规定使用募集资金。
3、《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的履行情况及存在的问题。
截至2018年6月30日，募集资金存储情况如下：
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|-|-|-|-|
|银行名称|银行账户|余额（元）|账户性质|
|重庆银行股份有限公司北碚支行|390101040034468|6,704,244.50|募集资金专户|
|招商银行股份有限公司重庆分行|123905378610804|88,205.77|募集资金专户|
|重庆银行股份有限公司北碚支行|390101040034450|31,853,238.85|募集资金专户|
|重庆银行股份有限公司北碚支行|390101140004890|150,000,000.00|定期存款【注】|
|合计|-|188,645,689.12||

注：2018年4月26日，公司在重庆银行股份有限公司北碚支行开立定期存款账户390101140004890，将暂时闲置的募集资金 150,000,000.00元转为定期存款，期限三个月，利率为4.4%。
《三方/四方监管协议》的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||35,670.09||本年度投入募集资金总额|||||4,552.53||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||17,144.19||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末投入进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|生产及配料系统自动化升级改造项目|否|3,500.00||3,500.00|743.14|2,845.21|-654.79|81.29%|2018/12/31|不适用|不适用|否|
|一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目|否|32,170.09||32,170.09|3,809. 39|14,298.98|-17,871.11|44.45%|2020/5/31|778.65|尚未完全投产|否|
|合 计||35,670.09||35,670.09|4,552.53|17,144.19|-18,525.90|—|—|778.65|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||截至2018年6月30日项目可行性未发生重大变化||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||2017年9月14日，本公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金||||||||

|||
|-|-|
||10,204.50万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|公司于2018年4月26日将暂时闲置募集资金15,000.00 万元转为定期存款，截至2018年6月30日，定期存款合计 15,000.00 万元。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会2018年8月29日
三安光电股份有限公司
二○一六年第三次临时股东大会会议资料2016年9月13日
三安光电股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2016年9月13日下午 14:30
二、网络投票时间：2016年9月13日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00三、召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、主持人：董事长林秀成先生
一、会议主持人宣布现场会议开始；
二、会议审议的议案；
1、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议修改公司《募集资金管理办法》的议案。
三、股东发言；
四、选举现场会议监票人、记票人；
五、宣布现场会议到会情况；
六、现场会议对议案进行表决；
七、记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
八、上传现场表决结果与网络投票汇总；
九、主持人宣读会议表决结果；
十、律师宣读法律意见书；
十一、主持人宣布会议结束。
一、审议修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东:
公司已实施完毕 2015年度利润分配方案，公司总股本发生了变化，决定修改《公司章程》部分条款如下：
1、修改《公司章程》第六条
原文：“公司的注册资本为：贰拾伍亿肆仟玖佰零壹万伍仟伍佰捌拾元。”
修改为：“公司的注册资本为：肆拾亿柒仟捌佰肆拾贰万肆仟玖佰贰拾捌元。”
2、修改《公司章程》第十九条
原文：“公司总股本 2,549,015,580股。”
修改为：“公司总股本 4,078,424,928股。”
请审议
二、审议修改公司《募集资金管理办法》的议案
各位股东:
根据上海证券交易所发布的关于募集资金管理制度指引，决定对公司《募集资金管理办法》进行修改，具体修改后的内容详见公司《募集资金管理办法》。
请审议
证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临 2018-035
债券代码：125993 债券简称：15海通 C3
海通证券股份有限公司
关于行使“15海通C3”次级债券发行人赎回权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 赎回登记日：2018年6月7日
 赎回价格：105.38元/张（含当期利息，且当期利息含税）
 赎回款发放日：2018年6月12日
赎回登记日次一交易日（2018年 6月 8日）起，“15海通C3”次级债券将停止交易；本次赎回完成后，“15海通C3”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 12日发行“15海通C3”次级债券，2018年6月12日为本期债券品种二（“15海通C3”，下同）的第 3个计息年度付息日。根据公司《海通证券股份有限公司 2015年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司有权于本期债券品种二第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在主管机关规定的信息披露场所发布关于是否就本期债券品种二行使赎回选择权的公告。经公司批准，决定行使“15海通C3”次级债券发行人赎回权，对赎回登记日登记在册的“15海通C3”次级债券全部赎回。
现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券业务指南》和公司《募集说明书》等有关条款，就赎回有关事项向全体“15海通C3”次级
债券持有人公告如下：
一、赎回条款
公司《募集说明书》有关发行人赎回权条款约定如下：
发行人有权于本期债券品种二第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在主管机关规定的信息披露场所发布关于是否就本期债券品种二行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期债券品种二将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种二。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期债券品种二将继续在第4、第5年存续，且从第4个计息年度开始，后2个计息年度的票面年利率在初始票面利率的基础上提高200个基点。
二、本期次级债券赎回的有关事项
（一）赎回条件的有关情况
2018年 6月 12日为“15海通C3”次级债券的第 3个计息年度付息日，根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本期债券品种二第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回权。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2018年 6月 7日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“15海通C3”次级债券的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于赎回的约定，“15海通C3”次级债券的赎回价格为 105.38元/张（含当期利息，且当期利息含税）。本次赎回的本金总额为5,000,000,000.00元，兑付第3个计息年度利息总额为 269,000,000.00元。
（四）关于征收公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券品种二的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。本期债券品种二利息个人所得税将统一由兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由兑付兑息机构自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构
一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券兑付兑息工作的机构。
2、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“15海通C3”次级债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国结算上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
（五）赎回程序
公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《海通证券股份有限公司关于行使“15海通C3”次级债券发行人赎回权的公告》（2018年4月27日），通知“15海通C3”次级债券持有人有关本次赎回的事项。
公司本次执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2018年6月8日）起所有在中国结算上海分公司登记在册的“15海通C3”次级债券将全部被冻结。
（六）赎回款发放日：2018年6月12日
公司将委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“15海通C3”次级债券数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（七）交易
赎回登记日次一交易日（2018年6月8日）起，“15海通C3”次级债券将停止交易。本次赎回完成后，“15海通C3”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
三、联系方式
联系部门：海通证券股份有限公司资金管理总部
电话：021-23212111
特此公告。
海通证券股份有限公司2018年5月28日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2019-055
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于 2019年 7月 12日以邮件形式发出，会议于 2019年 7月 15日上午11:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席卫明先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
审议并通过了《关于公司拟开展资产证券化项目的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司拟开展资产证券化项目的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司监事会2019年7月15日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2019-057重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2019年1月1日至2019年11月30日期间累计原保险业务收入分别为人民币2,066.14亿元、人民币1,206.31亿元注。
上述累计原保险业务收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2019年 12月 13日
注：为中国太平洋财产保险股份有限公司及其子公司安信农业保险股份有限公司的合并数据。
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2019-035号南京高科股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2019年 8月 30日下午 3:30在公司会议室召开。会议通知于 2019年 8月 19日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7名，实到 7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司会计政策变更的议案；
同意公司根据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，执行财政部最新发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》、《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》的具体要求，调整公司相关会计政策，并自文件规定的日期开始正式执行。上述调整仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
（内容详见《南京高科股份有限公司关于会计政策变更的公告》，编号：临 2019-037号）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、2019年半年度报告及其摘要；
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、关于公司与南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司签订《关于南京银行股份有限
公司之一致行动协议》的议案。
为共同扩大公司与南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称“紫金集团”）、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（以下简称“国资集团”）所能够支配的南京银行股份表决权数量，在南京银行的重大决策以及管理者选择等方面发挥三方优势，充分行使三方的股东权利，促进南京银行提供全方位优质金融服务，不断拓展经营空间，实现自身可持续发展，同意公司与紫金集团、国资集团签订《关于南京银行股份有限公司之一致行动协议》（以下简称“《协议》”），在南京银行股东大会表决投票时采取一致行动。《协议》的有效期暂定为三年。
根据签订的《协议》，公司与紫金集团、国资集团应充分尊重对方的意愿，对于三方中任意一方向南京银行股东大会提出的议案，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定且不损害其他两方及上市公司合法权益的前提下，另两方应予以支持。三方同意，南京银行董事会在审议与上述一致行动事项有关的议案时，各自推荐的董事在进行表决时，应保持投票的一致性，并应参照《协议》中关于行使表决权的程序和方式的约定进行表决。
该《协议》的签署将不影响公司在符合相关法律法规的情况下行使增持或减持南京银行股份等与股东自身利益相关的权利，有利于增强公司参与南京银行的财务和经营决策权力的有效性，提升对南京银行的影响力。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一九年八月三十一日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2018-30
太原狮头水泥股份有限公司
关于控股股东苏州海融天投资有限公司
所持公司股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）于 2018年 3月 14日收到公司控股股东苏州海融天投资有限公司（以下简称“苏州海融天”）的告知函，苏州海融天持有的本公司 35,112,700股无限售流通股股份已于2018年3月12日全部被司法冻结，经公司向控股股东书面问询后，将控股股东书面回复的具体内容公告如下：
根据王东诉苏州海融天民事裁定书，江苏省江阴市人民法院对公司控股股东所持有的本公司35,112,700股无限售流通股（其中35,112,700股股份已质押，相关质押内容详见公司于2017年12月29日披露的临2017-065号公告）股份采取了诉前保全措施予以冻结，冻结期限自2018年3月12日起至2021年3月11止。
截至本公告日，苏州海融天持有公司股份总数为35,112,700股，占本公司总股本的比例为15.27%，本次冻结股份数量为 35,112,700股，占本公司总股本的比例为15.27%，占苏州海融天所持公司股份总数的比例为100%。
经公司控股股东苏州海融天进一步了解，本次苏州海融天所持本公司股份被冻结的事项是在原苏州海融天实际控制人（陈海昌先生）控制期间，由苏州海融天与王东签署的合同引起的纠纷，本次涉案金额约为 9010万元，本次冻结股份市值约为5.9亿元，冻结金额已远大于涉案金额。鉴于苏州海融天已于2017年7月 14日完成了股东变更登记事宜，至此，苏州海融天股东变更为重庆协信远创实业有限公司，苏州海融天的实际控制人已变更。截至目前，苏州海融天的股权结构未发生变化，实际控制人未变更。此外，陈海昌先生已在 2017年 7月 4日
签署的《重庆协信远创实业有限公司与陈海昌关于苏州海融天投资有限公司之股权转让协议》中作出不可撤销的承诺，即“在本次交易完成日前（指 2017年 7月 4日前），标的公司（指苏州海融天）无任何未清偿的负债（包括或有负债）、担保、责任，也无任何贷款或其他融资安排”。公司控股股东苏州海融天在知悉该事项后，已经敦促原苏州海融天实际控制人（陈海昌先生）与原告进行积极磋商，尽快通过替换冻结资产的方式，解除冻结苏州海融天所持本公司股份。在原苏州海融天实际控制人（陈海昌先生）尚未替换冻结资产前，公司控股股东苏州海融天所持公司股份存在持续被冻结的风险。
上述控股股东苏州海融天所持本公司股份被司法冻结事项不会对公司控制权产生影响，也不会影响公司正常生产经营。本公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会审计和风险管理委员会
2015年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计和风险管理委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计和风险管理委员会在 2015年本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行职责，切实有效地开展工作，现将 2015年度主要工作情况向董事会作如下报告：
一、董事会审计和风险管理委员会成员构成
公司第六届董事会审计与风险管理委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事邓传洲担任，所有成员都具有能够胜任审计和风险管理委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。
二、董事会审计和风险管理委员年度履职情况及会议召开情况
（1）2015年5月21日，第六届董事会审计和风险管理委员会第四次会议以通讯方式召开，会议审议了《关于更换公司 2015年度年审会计机构和内控审计机构的议案》以及《关于电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案》，委员们认真研读两项议案相关资料，综合评价了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资格，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司提供 2015年度财报审计和内控审计的要求。同时，委员们认为公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，委员们还要求公司经营层严格执行公司资金使用相关制度，加强监管，确保资金安全。
（2）2015年 6月 5日，第六届董事会审计和风险管理委员会第五次会议以现场方式召开，会议主要审议了公司非公开发行股票涉及关联交易的事项，委员会认为关联交易的审批程序，符合法律法规及中国证监会的相关规定，未发现
损害中小股东利益的情形，同意将《关于公司 2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案提交公司董事会、股东大会审议。
（3）2015年7月30日，第六届董事会审计和风险管理委员会第六次会议在控股子公司上海太阳能科技有限公司以现场方式召开了。航天机电近几年投建的大型地面电站，是公司利润的主要业源，上海太阳能科技有限公司承担着航天机电大型光伏电站项目的开发、建设等工作，是公司光伏产业的核心企业之一。
会上，委员们认真听取了上海太阳能科技有限公司管理层就该公司在国内各地区光伏电站市场开发、投资建设项目储备等情况的汇报，提出了要求两级管理层对标行业一流企业，强化财经管控，优化业务流程，牢牢抓住机遇，尽快扩大市场份额，提高公司产品竞争力的建议。会后，委员们现场参观了BIPV（光伏建筑一体化）办公楼，并参观了航天光伏电站监控系统，了解了公司依托大数据对光伏电站实施集成监控、数据分析，质量检测评估等环节。
会议还审议通过了2015年半年度财务会计报告，《关于预计调整 2015年度日常关联交易范围及金额的议案》，委员们认为公司经营层基于相关业务增长需要，对日常关联交易范围和金额进行调整是合理的，所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形，同意本次调整。
（4）2015年 12月 30日，第六届董事会审计和风险管理委员会第七次会议在公司汽车产研基地以现场方式召开，该基地是公司高端汽配产业重要的实体运作平台，承担了 EPS等产品的研发生产销售任务。鉴于 2015年公司管理层对汽配产业发展提出了实质性的收购兼并扩张计划，委员们格外关注公司汽配产业当前的实际经营和管理情况。现场听取了公司高管和汽车电子分公司管理层对 EPS项目研发、产线调试、试生产、客户审核反馈等重要情况报告，较全面地了解了汽配主要产品的市场开拓情况。
委员们还听取了审计和风险管理工作组汇报 2015年度内审、内控工作情况及 2015年内控工作报告，2016年内审工作计划等，年审会计师事务所汇报了财报预审情况及内控预审测试情况，并与委员们协商确定了审计工作时间安排，确定了《审计业务约定书》。
委员们要求公司与会计师严格按照中国证监会和财政部的有关规定，做好年度财报的编制与审计工作，确保年报按时披露。
（5）2016年3月16日，第六届董事会审计和风险管理委员会第八次会议以现场方式召开，公司总会计师汇报了2015年航天机电生产经营、投融资活动及年度财务状况、经营成果、担保情况等。委员们审议通过了公司《2015年全面风险管理报告》，还与年审会计师做了单独沟通，提出了关注重点和审计要求，督促年审会计师确保在约定时限内提交审计报告。
（6）2016年3月28日，第六届董事会审计和风险管理委员会第九次会议以现场方式召开，内审负责人向委员们汇报了 2015年度关联交易执行情况的审计结果，委员们再次审阅了经年审会计师出具初步意见的年度会计报表，同意提交董事会审议；会议还审议了《2015年度内部控制评价报告》，并对年审会计师的审计工作进行评估，结合其工作情况，通过了《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计报酬的提案》，审阅了经年审会计师出具初步意见的年度财务会计报表，同意提交董事会审议。
在 2015年年度报告编制及财务报表和内部控制审计期间，委员们向公司管理层提出要求，公司在高端汽配产业的收购兼并完成后，应尽快加强内部管理及相关产品的研发速度；同时继续努力降低光伏产业的制造成本，优化市场格局，及时应对行业风险。
三、审计与风险管理委员会年度履职情况总体评价
报告期内，公司审计和风险管理委员会勤勉尽职，定期听取下设工作组及公司内控职能管理部门的汇报，深入基层了解内控规范实施情况，充分发挥独立性，借助自身的专长和经验，从宏观战略层面着眼，并向经营管理和业务开展延伸，认真做好了公司内部控制顶层设计和监督执行工作，监督及评估外部审计机构，指导内部审计工作，审阅公司财务报告并对其发表意见，对内部控制有效性评估等方面建言献策，为提高公司治理水平做出了积极贡献，不断提升公司风险管理水平。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会审计和风险管理委员会
邓川洲、刘运宏、左跃
二〇一六年四月八日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编：2018-050
陕西康惠制药股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2018年10月15日以电子邮件方式送达全体监事，于 2018年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利
于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)坡露的 2018-052号公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司监事会2018年10月26日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-086号四川西部资源控股股份有限公司
关于终止筹划员工持股计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年11月2日开市起连续停牌。
一、本次筹划员工持股计划的目的
为完善公司的激励、约束机制，增强员工的凝聚力，充分调动核心骨干员工工作积极性和创造性，提升公司综合竞争能力，确保公司战略发展目标的实现，公司拟筹划员工持股计划。
二、公司在停牌期间所做的主要工作
停牌以来，公司严格按照中国证监会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定，组织公司管理层与员工代表进行了充分沟通，探讨本次员工持股计划的参与范围、资金与股票来源、持股期限、持股计划的规模、管理方式等方面内容，并征求了员工代表的意见和建议。
三、终止本次员工持股计划的原因
经与员工代表深入地多次沟通，多数认为公司推出员工持股计划，将公司与个人发展紧密结合，有利于增强员工凝聚力和公司长远发展，对筹划本次员工持股计划的初衷予以充分地理解和支持，并对公司未来的发展充满信心。但由于涉及员工人数较多，其收入水平、风险承受能力等主客观条件各有差异，暂时未能对本次计划的实施达成一致意见。鉴于此，为切实保护全体股东利益，经公司审慎研究，决定终止筹划本次员工持股计划事项，待时机成熟后再行推出。
公司将继续根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的方式，努力建立长期
有效的激励机制，以实现公司和员工个人的共同发展。
四、股票复牌安排
公司将就此于2015年11月12日召开投资者说明会，详见公司临 2015-089号《关于召开投资者说明会的公告》，并在披露投资者说明会召开情况公告的同时股票复牌，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2015年11月12日
江苏吴中实业股份有限公司
2017年内部控制评价方案
一、评价范围
根据《江苏吴中实业股份有限公司内部控制评价制度》规定，股份公司内
部控制评价分为自我评价和独立评价两部分，2017年的内部控制评价工作依照
此原则进行。
2017年内控自我评价覆盖范围为公司总部和下属控股子公司。审计部将综
合考虑业务代表性和内部审计风险评估结果，确定独立检查评价范围。
二、工作任务
本次评价工作主要包括公司层面和业务层面两个层面的评价工作。
在公司层面，对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督
等五个方面从内部控制的设计有效性和运行有效性两方面进行全面系统评价。
在业务层面，对为确保战略目标、经营管理的效率和效果、财务报告及相
关信息真实完整目标、资产安全目标、合法合规目标等单个或整体控制目标实
现所设置的内部控制活动进行评价。
对股份公司总部以企业层面的控制是否有效为主线，包括内部环境、风险
评估、信息与沟通、内部监督等；对下属企业以业务层面控制是否有效为主线，对主要业务活动控制的设计与执行的有效性进行评价，并关注企业层面的控制
活动。
评价工作重点关注以下内容：
1.被评价单位内部控制是否在风险评估的基础上涵盖了企业层面的风险
和所有重要的业务流程层面的风险。
2.被评价单位内部控制设计的方法是否适当，内部控制建设的时间进度安
排是否科学、阶段性工作要求是否合理。
3.被评价单位内部控制设计和运行的组织是否有效，人员配备、职责分工
和授权是否合理。
4.被评价单位是否开展内部控制自查并上报有关自查报告。
5.被评价单位是否建立有利于促进内部控制各项政策措施落实和问题整改
的机制。
6.被评价单位在评价期间是否出现过重大风险事故等。
三、主要工作流程
1.内部控制自我评价
自我评价由所属各单位按照股份公司统一安排，自行开展。内控评价部门
审计部制定年度内部控制评价工作方案，提交董事会审议，根据工作方案的时
间安排启动内部控制自我评价，下发内部控制自我评价表。总部及所属各分子
公司接到自我评价表后，按内部控制评价制度的相关要求，成立自我评价工作
小组，制定工作实施方案，组织本单位（部门）进行自我评价工作。评价结果
经部门负责人及所属领导审批确认后上报审计部汇总，股份公司内控评价工作
组将对各单位的自我评价情况进行分析和审核，并报内部控制领导小组审阅。
2.内部控制独立评价
内部控制独立评价，由股份公司内控评价工作组综合运用访谈、测试和比
较分析等方法，广泛收集内部控制设计和运行是否有效的证据，研究分析内部
控制缺陷，对各单位内部控制的有效性进行评价。股份公司内控评价工作组对
现场各小组初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总，初步确认综合
独立评价结果，报经内部控制领导小组审阅。同时结合提出的内控缺陷整改建
议，组织内部控制缺陷整改，跟踪整改落实情况。
3、内部控制评价报告编制
内控评价部门审计部在协调各部门完成内部控制自我评价工作及内控评价
工作组完成独立测试工作后，结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总
表，形成书面的《内部控制自我评价报告》，呈交内部控制领导小组、总经理办
公会、董事会审阅。
四、进度安排
本次评价工作的前期准备阶段从2017年10月23日至2017年11月10日，
自我评价阶段预计从2017年11月13日至2017年12月1日，独立评价现场测
试阶段预计从 2017年 12月 4日至 2018年 1月 26日，自我评价结果的分析和
审定预计从2018年1月29日至2018年2月14日；汇总评价阶段预计从 2018
年 2月 22日至 2018年 3月 2日，自我评价结果的汇报、审批、反馈和出具报
告预计从2018年3月5日至2018年3月15日。
江苏吴中实业股份有限公司
2017年10月27日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2018-042
华仪电气股份有限公司
关于举行投资者接待日活动暨 2017年度
现场业绩及现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年4月24日（星期二）下午15:00—17:00
会议召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号公司综合楼一楼会议室
会议召开方式：现场会议
一、说明会的主题
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日披露了《公司2017年年度报告》，具体内容详见2018年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于2018年4月24日下午举办投资者接待日活动暨2017年度现场业绩及现金分红说明会，就公司2017年度的经营情况，利润分配方案等事项向投资者进行说明，并回答投资者关注的问题。
二、说明会召开的时间及地点
1、召开时间：2018年4月24日（星期二）下午15:00—17:00
2、召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道 228号公司综合楼一楼会议室
三、参与人员
1、公司人员为：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级
管理人员等（如果特殊情况，参与人员会有调整）；
2、拟参加本公司业绩说明会的投资者。
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，公司欢迎广大投资者在2018年4月20日之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李晓敏刘娟
联系地址：浙江省乐清经济开发区中心大道228号
联系电话：0577-62661122、0577-62237777（传真）
邮箱：hyzqb@heag.com。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2018年4月17日
北京金诚同达律师事务所
关于乐凯胶片股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
致：乐凯胶片股份有限公司（以下简称公司）
北京金诚同达律师事务所接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2013年度股东大会（以下简称本次股东大会）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《乐凯胶片股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2014年3月21日，公司董事会在《中国证券报》和上海证券交易所网站公告了本次股东大会会议通知。通知中列明了本次股东大会时间、地点、审议事项、股权登记日等内容。
2、2014年4月1日，公司董事会在《中国证券报》和上海证券交易所网站发布《乐凯胶片股份有限公司2013年度股东大会增加临时提案的公告》，根据持有公司股份总数3%以上的股东中国乐凯集团有限公司的提议，将《增补任守用先生为公司董事候选人的议案》提交本次股东大会审议。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致；会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
1、根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为 2014年 4月 8日。实际出席本次股东大会的股东和股东代理人 2人，代表股份 124,476,053股，占公司总股本的36.40％。公司的董事、监事及高级管理人员列席本次股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会就会议通知及增加临时提案公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，并由股东代表、监事代表和本所律师共同进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会所审议的议案及表决结果：
本次股东大会审议了会议通知中列明的以下议案：
（1）公司 2013年度财务决算报告；
（2）公司 2014年度财务预算方案；
（3）公司 2013年度利润分配预案；
（4）公司 2014年度日常关联交易事项；
（5）公司 2013年度报告及其摘要；
（6）公司 2013年度董事会工作报告；
（7）公司 2013年度监事会工作报告；
（8）公司 2014年度向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度；
（9）续聘立信会计师事务所为公司 2014年度审计机构及其报酬；
（10）续聘立信会计师事务所为公司 2014年度内部控制审计机构；
（11）公司未来三年股东回报规划的议案；
（12）增补任守用先生为公司董事候选人。
上述第（4）、（8）项议案涉及关联交易，关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。经表决，上述议案均以占出席会议有效表决权股份总数的100%的赞成票获得通过。
3、本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项。
本所律师确认本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于乐凯胶片股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 叶正义：
贺宝银： 张晓明：
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—011天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于举行 2013年年度报告业绩说明会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于2014年4月30日发布了2013年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年5月6日（星期二）下午 14:00
—16:00点举行2013年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取
网络远程的方式举行，投资者可登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事、总经理毛铁先生、董事会秘书杨新喆先生、副总会计师纪建刚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一四年四月三十日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2016-026中国国旅股份有限公司
关于披露《中国旅游集团公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复报告》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对中国旅游集团公司要约收购义务豁免核准申请文件出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162224号）（以下简称“《反馈意见》”），需要中国旅游集团公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。中国旅游集团公司收到《反馈意见后》，已会同所聘请的相关中介机构，按照中国证监会的要求，对《反馈意见》中的相关问题进行了逐项落实，并按照《反馈意见》要求对所涉及的事项进行了补充说明和解释。
现根据中国证监会要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国旅游集团公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复报告》。中国旅游集团公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
上述事项尚需获得中国证监会核准，中国国旅股份有限公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一六年九月二十七日
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临 2015-066
中农发种业集团股份有限公司
关于控股子公司签署独家经销协议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日,公司公告了《关于控股子公司签署独家经销协议的公告》，现对该公告中“二、协议主要内容”补充公告如下:
1、经销方在本协议的期限内被授予独家省份杂卤石作为允许的使用范围的用途使用或转售的独家代理权。“独家省份”是指区域内除了云南和四川两省以外的全部地区。
2、最初生产预计在2021年6月30日或之前（“最初生产日期”）开始；本协议是从最初生产日起，为期七年。
3、YPL（或通过其关联公司）同意提供或促成供应，经销方同意按照不小于下列的预定量，购买杂卤石用于其于独家省份内在允许的使用范围下进行转售：（1）从最初生产直到第六个合约年度末，每年采购杂卤石的数量依次分别为：50,000吨、70,000吨、100,000吨、150,000吨、250,000吨、370,000吨；
（2）由第七个合约年度开始，每个合同年度共计每年500,000吨杂卤石。
本协议是一份缔约双方承认意向的协议，有关如何执行本协议的细节需要双方另行签署协议加以约定。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会 2015年12月 24日