证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-026福建中能电气股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会会议于2015年5月11日下午14：00于福州市仓山区金洲北路20号公司会议室以现场结合网络投票方式召开，公司已于2015年4月17日以公告形式发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议出席的股东共10名，代表公司有表决权股份94,903,800股，占公司有表决权股份总数的61.5431%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共 3人，代表股份 94,824,800股，占公司有表决权总股份的61.4919％；参加本次股东大会网络投票的股东共 7人、代表股份 79,000股，占公司有表决权总股份的0.0512％。
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
78,800股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对78,800股，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
78,800股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对78,800股，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
3、审议通过《2014年年度报告全文及其摘要》
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
78,800股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对78,800股，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
4、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
78,800股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对78,800股，占出席会议有效表决权总数
的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
5、审议通过《2014年度利润分配方案》
表决结果：94,825,000股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9170%；
78,800股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对78,800股，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
6、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
78,800股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对78,800股，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
7、审议通过《关于回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
78,800股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对78,800股，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
8、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
78,800股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会
议有效表决权总数的0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对78,800股，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
本议案已由股东大会以特别决议通过。
9、审议通过《董事、监事2015年度薪酬方案的议案》
9.1董事长陈添旭2015年薪酬方案
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
79,000股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0832%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对79,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0832%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
9.2副董事长吴昊2015年薪酬方案
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
79,000股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0832%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对79,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0832%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
9.3董事陈曼虹2015年薪酬方案
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
79,000股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0832%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，
占出席会议有效表决权总数的0%；反对79,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0832%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
9.4董事/总经理黄楠2015年薪酬方案
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
79,000股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0832%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对79,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0832%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
9.5独立董事陈冲2015年薪酬方案
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
79,000股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0832%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对79,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0832%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
9.6独立董事汤新华2015年薪酬方案
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
79,000股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0832%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对79,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0832%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
9.7独立董事陈章旺2015年薪酬方案
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
79,000股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0832%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对79,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0832%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
9.8公司监事2015年薪酬方案
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
79,000股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0832%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对79,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0832%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
10、审议通过《关于公司及子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
78,800股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对78,800股，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
78,800股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对78,800股，占出席会议有效表决权总数
的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
12、审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金的议案》
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
78,800股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对78,800股，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
13、审议通过《关于使用自有资金和其他与主营业务相关的营运资金进行现金管理的议案》
表决结果：94,824,800股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9168%；
78,800股反对，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权总数的0%；反对78,800股，占出席会议有效表决权总数的0.0830%；200股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.0002%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京大成（福州）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《福建中能电气股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、《北京大成（福州）律师事务所关于福建中能电气股份有限公司2014年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司董事会
2015年5月11日