Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
各位股东及股东代表：
本人作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2016年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会情况
2016年，公司共召开了七次董事会。自当选独立董事以来，公司共召开四次董事会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2016年，本人对公司以下事项发表了独立意见：
（一）2016年7月29日，在公司第六届董事会第一次会议上发表的独立意见
1、对聘请总经理的独立意见
本次聘请总经理是在充分了解被聘请人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，段贤柱先生具备履行职责所必须的专业或行业知识。
经核查，被聘请人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。
本次公司总经理的聘请符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、对聘请董事会秘书的独立意见
本次聘请董事会秘书是在充分了解被聘请人资格条件、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，刘宁女士具备履行职责所必须的专业知识和能力。
经核查，刘宁女士具备良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查；
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。
本次公司董事会秘书的聘请符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（二）2016年8月4日，在公司第六届董事会第二次会议上发表的独立意
见
本次聘请副总经理和财务总监是在充分了解被聘请人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，武瑞华先生、刘宁女士、李弘先生、宗利女士和WANGXU先生具备履行职责所必需的专业或行业知识。
经核查，被聘请人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。
本次公司副总经理及财务总监的聘请符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（三）2016年8月24日，在公司第六届董事会第三次会议上发表的独立意见
1、对关联交易事项的独立意见
报告期内，公司未发生关联交易行为。
2、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；没有发生公司为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
3、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2016年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集
资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
三、专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会等四个专门委员会。
本人作为提名委员会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求，出席了第六届董事会提名委员会第一次会议，审议并通过了《关于选举主任委员的议案》和《关于聘请副总经理及财务总监的议案》。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2016年，本人通过查阅有关资料，与相关人员沟通等方式，深入公司了解生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，及财务管理、关联交易等相关事项，详细阅读董事会的各项议案，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。
本人持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行
情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，全面了解有关情况。
经核查，我认为：2016年公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作；公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生；对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实，并及时汇报工作进展。
六、其他工作情况
2016年，本人没有对董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会、提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
2017年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
独立董事：李燕
二○一七年二月二十四日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2018-029电光防爆科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东石志微女士通知，获悉其所质押的本公司的部分股份已办理了提前回购手续，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、基本情况
2017年 11月 29日，石志微女士将持有的 825万股公司股票质押给上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”），质押开始时间为2017年11月29日，回购时间为 2018年 11月 29日，具体详见公司 2017年 12月 1日在指定信息媒体巨潮咨询网上披露的《电光防爆科技股份有限公司关于控股股东进行股票质押的公告》（2017-038）。
2018年6月27日，石志微女士将上述质押股份中的部分股票办理了提前购回解除质押手续，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|石志微|是|100|2017年11月29日|2018年6月27日|上海证券|0.00%|
|合 计||100||||0．00%|

2、股东股份累计被质押的情况
石志微女士根据资金规划，对在上海证券办理的股票质押交易提前偿还人民
币800万元。依据上海证券相关业务规定，部分提前还款需采用部分提前购回方
式进行交易。本次石志微女士总计提前偿还人民币800万元，解除100股质押股份，
电光科技
剩余质押股份状态不做改变。
截至本公告日，石志微女士持有公司股份 8,250,000股，占公司总股本的2.56%，持有电光科技有限公司21,648,000股，占公司总股本6.71%。截止本公告披露日，其所持有公司股份累计被质押的数量为 8,249,900股，占公司总股本的2.56%。
二、控股股东、实际控制人质押情况
截止到本公告日，石志微及家族一致行动人，电光科技有限公司、石向才、石碎标、石晓霞、施隆、朱丹总计持股 214,175,000股，占总股本的66.38%，累计质押 18,449,900股，占所有一致行动人总股数的8.61%，占公司总股本的5.72%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
特此公告
电光防爆科技股份有限公司董事会
新华联不动产股份有限公司
独立董事意见
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2015年4月28日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司签订股权转让协议的独立意见
本次公司全资子公司新华联国际置地有限公司（以下简称“新华联国际置
地”）拟收购金六福投资有限公司（以下简称“金六福”）50.41%的股权事宜已经具有从事证券期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，本次股权收购的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。因本次关联交易金额超过公司最近一年经审计净资产的5%，故需提交公司股东大会审议。
本次股权收购符合公司发展战略，有利于资源整合，有利于公司未来生产经营发展规划。该交易事项定价公允，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，不影响公司独立性。我们同意新华联国际置地签署股权转让协议。
二、关于控股股东全资子公司认购金六福定向增发新股的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，关于公司控股股东全资子公司认购金六福定向增发的新股系关联交易，现发表如下独立意见：（一）本次定向增发完成后对公司控股子公司金六福改善财务状况，促进可持续发展，完善战略布局，提升综合实力有积极意义。（二）公司控股股东全资子公司新华联国际投资认购金六福定向增发的股份，表明了对公司及金六福的发展充满信心及实际支持，有利于金六福长远发展，符合金六福全体股东的利益。（三）该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会的表决程序合法有效，同意公司控股股东全资子公司认购金六福定向增发的新股。
三、关于全资子公司接受关联方借款的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于公司向控股股东的全资子公司支付利息系关联交易，现发表如下独立意见：（一）本次关联交易系公司全资子公司向公司控股股东全资子公司借款，并支付利息，目的是为了确保子公司经营活动的顺利开展；（二）本次关联交易依据公平原则，公司向控股股东的全资子公司支付的利息费用定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益；（三）该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向新华联国际投资支付利息事项的表决程序合法有效，同意子公司向公司控股股东全资子公司借款，并支付利息。
独立董事：骆新都、胡金亮、阎小平2015年4月28日
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-007北京东方新星石化工程股份有限公司
关于公司实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人陈会利先生将其持有的公司部分限售流通股份解除质押的购回交易协议书，解除质押日期为2017年2月28日。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、实际控制人股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|是否为公司实际控制人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|陈会利|是|是|1,140,000|2016年5月26日|2017年2月28日|华泰证券股份有限公司|13.99%|
|合计|||1,140,000||||13.99%|

2、实际控制人及一致行动人股份累计质押的情况
截至本公告日，实际控制人陈会利及其23名一致行动人共持有公司29,151,060股股份，占公司总股本的28.77%。陈会利先生于2017年2月28日办理了股份解除质押手续，除陈会利先生以外的一致行动人累计质押股份为2,110,000股，累计质押股份占一致行动人所持股份的7.24%，占公司总股本的2.08%。
二、备查文件
1、股份质押式购回交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份解除质押明细。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-040深圳市证通电子股份有限公司关于实际控制人股东
办理解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 25日收到公司实际控制人股东许忠桂女士解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、解除质押情况
许忠桂女士于 2015年 6月 17日将其持有的本公司 30,000股无限售流通股与广发证券股份有限公司进行融易通股票质押式回购业务，初始交易日为 2015年6月17日，购回期限为15天。
以上信息详见公司于 2015年 6月 19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于控股股东及实际控制人股东办理股票质押式回购业务的公告》（公告编号：2015-037）。
2015年6月18日，公司实施2014年年度权益分派，以公司总股本267,947,745股为基数，向全体股东每 10股派 0.6元现金，同时以资本公积金转增股本每 10股转增6股。转增后，公司总股本增加至428,716,392股。公司实施2014年年度权益分派后，许忠桂女士质押给广发证券的 30,000股无限售流通股，相应变更为48,000股。
许忠桂女士于 2015年 6月 24日将上述质押给广发证券的 48,000股进行质押解除。
二、其他情况说明
公司控股股东为曾胜强先生，实际控制人为曾胜强、许忠桂夫妇。截至本公告披露之日，曾胜强先生持有公司104,677,171股，占公司总股本 24.42%，许忠
深圳市证通电子股份有限公司桂女士持有公司股份30,020,698股，占公司总股本7.00%，曾胜强、许忠桂合计持有公司股份134,697,869股，占公司总股本的31.42%。
2015年 3月 19日，许忠桂女士将其持有的本公司 5,700,000股无限售流通股与广发证券资产管理（广东）有限公司进行股票质押式回购业务，初始交易日为2015年3月19日，购回期限为1年。
以上信息详见公司于 2015年 3月 24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人股东办理股权质押及解除股权质押的公告》（公告编号：2015-007）。
截至本公告披露日，许忠桂女士所持公司股权累计质押股数为9,120,000股，占其持有的股份的30.38%，占公司总股本的2.13%。曾胜强先生所持公司股权累计质押股数为 12,000,000股，占其所持有的公司股份总数的11.46%，占公司总股本的2.80%。
截至本公告披露日，曾胜强先生及许忠桂女士合计所持公司股权累计质押股数为21,120,000股，占公司总股本的4.93%。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一五年六月二十七日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2019-79湛江国联水产开发股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，湛江国联水产开发股份有限公司《2019年第三季度报告全文》已于2019年 10月 30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请各位投资者注意查阅。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2019年 10月 30日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-050
江苏华西村股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2019年4月29日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2019年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长汤维清先生主持，应到会董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议以举手表决的方式对各项议案进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》（公告编号： 2019-048），刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《关于注销股权激励计划第三个行权期对应股票期权的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清回避表决。
内容详见《江苏华西村股份有限公司关于注销股权激励计划第三个行权期对应股票期权的公告》（公告编号：2019-049），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于注销股票期权的独立意见。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2017-028
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于年产 6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液
项目的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1182号）核准，无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月首次公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，全部为发行新股，每股面值1元，每股发行价为人民币9.52元。
公司首次公开发行股票募集资金总额为25,704万元，扣除发行费用2,854万元后，募集资金净额为人民币22,850万元。其中本次募集资金投资项目“年产6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液项目”（以下简称“6万吨项目”）承诺使用实际募集资金19,899.20万元；“新材料研发中心项目”承诺使用实际募集资金2,950.80万元。上述募集资金到位情况于2016年6月24日业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公W[2016]B099号《验资报告》验证。
该 6万吨项目的工程建设分期进行：2016年 8月 16日，无锡市锡山区住房和城乡建设局核发了 6万吨项目的《建筑工程施工许可证》（编号：320205201608160101），建设规模为 4,224平方米。该工程的建设预计能满足 6万吨项目中约3万吨的生产厂房需要（详见2016年8月18日公布于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于年产 6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液项目的进展公告》，公告编号：2016-029）。目前，该批厂房及相关配套工程建设已处于收尾阶段，相关验收及设备购置正在积极推进中。
该 6万吨项目中另外约 3万吨产能所需生产厂房建设于 2017年 4月取得了无锡市规划局核发的《建设工程规划许可证》（建字第 3202052017A0022号），
并于近日取得无锡市锡山区住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》（编号：320205201706070101），建设规模为 3,816平方米。该许可证的获得表明工程符合施工条件，准予施工。
募投项目的后续进展，公司将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-016包头东宝生物技术股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已获2015年3月3日召开的公司2014年度股东大会审议通过。本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案保持一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过 2014年度利润分配方案时间未超过两个月。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 197,548,000股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。分红后公司总股本为197,548,000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.030000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月28日
除权除息日为：2015年4月29日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年 4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 4月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****279|包头东宝实业（集团）有限公司|
|2|00*****694|江任飞|
|3|01*****757|江萍|
|4|08*****310|内蒙古自治区生产力促进中心|

五、咨询方式
咨询机构：包头东宝生物技术股份有限公司
咨询地址：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号
咨询联系人：元向荣
咨询电话：0472-5319863
传真电话：0472-5319863
六、备查文件
1、包头东宝生物技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
2、包头东宝生物技术股份有限公司2014年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
包头东宝生物技术股份有限公司
独立董事提名人声明杭州远方光电信息股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人杭州远方光电信息股份有限公司董事会现就提名冯华君先生为
公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州远方光电信息股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□√是□否
二、被提名人符合杭州远方光电信息股份有限公司章程规定的任职条件。
□√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在杭州远方光电信息股份有限公司及其附属企业任职。
□√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有杭州远方光电信息股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有杭州远方光电信息股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在杭州远方光电信息股份有限公司控股股东、实际
独立董事提名人声明控制人及其附属企业任职。
□√是□否
八、被提名人不是为杭州远方光电信息股份有限公司或其附属企业、杭州远方光电信息股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是□否
九、被提名人不在与杭州远方光电信息股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
□√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
独立董事提名人声明□√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
□√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√是□否
独立董事提名人声明二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是□否
二十七、包括杭州远方光电信息股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在杭州远方光电信息股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
□√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□√是□否□不适用
最近三年内，被提名人冯华君先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 3次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
独立董事提名人声明□√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录
入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：杭州远方光电信息股份有限公司董事会2016年7月13日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—029
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2016年3月25日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2016年 3月 30日在公司四楼会议室以现场加通讯表决方式召开，会议应出席董事 9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长宫明杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<山东龙大肉食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，促使公司快速健康发展，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司章程》的有关规定，制订了《山东龙大肉食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
《山东龙大肉食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
赵方胜先生、纪鹏斌先生作为《山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激
励计划（草案）》的激励对象，为关联董事；宫明杰先生与《山东龙大肉食品股
份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象宫旭杰先生存在关联关系，为关联董事。关联董事在审议该议案时回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
会议以 5票同意，1票弃权，0票反对通过本议案。董事宫崎研弥先生投弃权票。
二、审议通过了《关于<山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
赵方胜先生、纪鹏斌先生作为《山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事；宫明杰先生与《山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象宫旭杰先生存在关联关系，为关联董事。关联董事在审议该议案时回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
会议以 5票同意，1票弃权，0票反对通过本议案。董事宫崎研弥先生投弃权票。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的
标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会按照激励计划规定的情形决定激励对象是否可以解锁；
（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
（9）授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜、其他授权与终止事项；
（10）授权董事会对公司激励计划进行管理，包括股权激励计划的实施；
（11）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件。
3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
会议以 8票同意，1票弃权，0票反对通过本议案。董事宫崎研弥先生投弃权票。
四、审议通过了《关于召开山东龙大肉食品股份有限公司股东大会的议案》
公司董事会同意将以上议案提交股东大会审议，股东大会召开时间、地点将另行通知。
会议以 8票同意，1票弃权，0票反对通过本议案。董事宫崎研弥先生投弃权票。
备查文件：
1、《山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《独立董事关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）的独立意见》特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-073唐人神集团股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2015年8月18日下午15:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2015年 8月 14日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。
《公司关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告》（公告编号：2015-075）详见公司于2015年8月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事发表了独立意见，《独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2015-074）详见公司于2015年8月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署合作协议的议案》。
《关于签署合作协议的公告》（公告编号：2015-076）详见公司于 2015年 8月 19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日
股票简称：英唐智控 股票代码：300131 公告编号：2019-070债券简称：19英唐 01 债券代码：112913
深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年面向合格投资者
公开发行公司债券更名公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年9月22日，深圳市英唐智能控制股份有限公司面向合格投资者公开发行不超过6亿元公司债券取得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英唐智能控制股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1716号）（以下简称“本次债券”）。本次债券分期发行的形式，其中本期发行债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模为0.5亿元（含0.5亿元），可配售规模不超过0.88亿元（含0.88亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
由于本次债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本次债券名称由“深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券”。本期债券名称为深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》、《北京国枫律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行
公司债券之法律意见书》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券之补充法律意见书》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议》等文件。
特此说明。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
发行人：深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年 月 日
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
主承销商：英大证券有限责任公司2019年 月 日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-013河北先河环保科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到公司证券事务代表苏少玲女士的辞职报告，苏少玲因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司任职。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。
公司董事会对苏少玲女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢！
河北先河环保科技股份有限公司董事会
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-008
杭州初灵信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2018年2月9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2018年2月5日以邮件或电话等形式通知了全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司独立董事及监事会已对此项议案发表意见。
本议案因董事金兰、李宏伟为本次员工持股计划的参与对象，为关联董事，故回避表决，由其他董事表决通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，2票回避，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
二、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
公司《第一期员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
公司《第一期员工持股计划管理办法》的具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案因董事金兰、李宏伟为本次员工持股计划的参与对象，为关联董事，故回避表决，由其他董事表决通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，2票回避，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定、修改和实施员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
6、授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构、托管机构的选择、变更（包括与相关资产管理机构、托管机构相关协议的变更）等事项做出决定；
7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权期限为自公司股东大会通过之日起至公司第一期员工持股计划清
算完毕之日止。
本议案因董事金兰、李宏伟为本次员工持股计划的参与对象，为关联董事，故回避表决，由其他董事表决通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，2票回避，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
四、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定召集召开公司2018年第一次临时股东大会，会议时间为2018年3月1日下午3：00，现场会议地点为杭州市滨江区伟业路1号5幢，会议以现场投票和网络投票相结合的形式召开。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-064
当代东方投资股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 5月 4日、 5月 7日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、针对股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:
1、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
2、控股股东（含一致行动人）及实际控制人王春芳先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
3、控股股东（含一致行动人）及实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露的其它事项。
4、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、关于公司重大资产重组事项的进展情况：截至目前，公司与交易各方正积极推进公司重大资产重组的审计、评估及相关材料的编制工作，审计机构已重新进场对目标公司 2017年度业绩实现情况进行审计。在本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，公司会每隔三十日发布本次重大资产重组进展公告。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
经核查，公司于2018年4月28日在指定媒体上披露的《关于公司 2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-055）中“占最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的比例”数据有误，公司将于 2018年 5月 9日在指定媒体上披露相关更正公告。
四、必要的风险提示：
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-126恒康医疗集团股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载特、别误提导示性：
陈述或者重大遗漏承担责任。
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年11月17日（星期五）下午14:50开始
（2）网络投票时间：2017年11月16日-2017年11月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年 11月 16日下午 15:00至 2017年 11月 17日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长周先敏先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共 4名，代表股份 794,045,799股，占公司股份总数的42.57%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表股份35,800股，占公司股份总数的0.002%。
恒康医疗集团股份有限公司出席本次会议现场会议的股东（含股东代表）4名，代表股份 794,045,799股，占公司股份总数的42.57%，通过网络投票出席会议的股东0名，代表股份0股，占公司股份总数的0％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所到会律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
审议通过《关于公司为全资子公司康县独一味生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
表决结果：同意794,045,799股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意35,800股，反对0股，弃权0股。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、李雪律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2017年第七次临时股东大会决议；
2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一七年十一月十七日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-078北京光线传媒股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
2013年 3月 7日，北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京光线影业有限公司（以下简称“光线影业”）收到北京市高级人民法院送达的民事起诉状等资料。详细内容请见 2013年 7月 8日刊登在巨潮资讯网的2013-014号公告。
二、本次诉讼进展情况
2014年9月22日，公司收到北京市高级人民法院（2013）高民初字第 1236号民事判决书，主要判决如下：
1、被告立即停止涉案不正当竞争行为；
2、被告于判决生效之日起三十日内在《法制日报》刊登声明，消除影响；
2、被告共同赔偿武汉华旗影视制作有限公司经济损失伍佰万元；
3、驳回武汉华旗影视制作有限公司其他诉讼请求。
公司认为，此判决在多方面存在极不合理状况，故此将坚决向最高人民法院提出上诉，此非终审判决。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
因案件尚未终审判决，本次公告所述的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响尚无法准确预计，但预计影响较小。
对于上述诉讼事项的进展情况，公司将持续履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
北京市高级人民法院（2013）高民初字第1236号民事判决书。
特此公告！
北京光线传媒股份有限公司
董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-035
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于股东股权解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年7月26日收到公司股东永星兴业有限公司(以下简称“永星兴
业”)的通知，其于2016年7月26日质押给华鑫国际信托有限公司的股份已于2017年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了质押登记解除手续，本次解质押股份数量为10,942,862股，占公司总股本的1.53%。
永星兴业持有本公司股份数量为42,382,239股，占公司总股本的5.93%。本次解质押后，永星兴业剩余质押股份数量为21,678,515股，占公司总股本的3.03%。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十七日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编:2014-005武汉南国置业股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项于2014年2月11日发布了《关于停牌的提示性公告》（详见2014年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告）。
在停牌期间，经公司股东中国水电建设集团房地产有限公司（以下简称“水电地产”）及许晓明先生确认，相关股份增持事宜截止本公告日仍在进行重新论证的相关工作。该事项尚存在不确定性，为维护投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票继续停牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二〇一四年二月十八日