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证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2018-020
安徽黄山胶囊股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》董事会选举余超彪先生担任公司副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时为止。
（简历见附件）
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会二 0一八年五月二十一日
附件：
余超彪先生简历：
余超彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，大专学历，南京大学MBA研修班毕业，工程师。1996年8月至1999年4月先后任安徽黄山胶囊有限公司机修工、车间主任；1999年5月至2001年7月任安徽黄山胶囊有限公司营销部经理；2001年8月至2010年12月任安徽黄山胶囊有限公司副总经理。2010年12月至今任本公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理、安徽德容制药设备有限公司执行董事兼总经理、杭州欧彩光电科技有限公司董事长、旌德县兴业融资担保有限公司监事和杭州豆荚科技有限公司监事，其担任本公司本届董事的任期为2016年12月至2019年12月。
截至本公告披露日，余超彪先生共持有公司股票3,000,000股，占公司总股本的3.46%。余超彪先生为本公司的实际控制人之一。与董事余春明先生系父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合副董事长任职要求。
证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2017-003债券代码：112145 债券简称：13荣信01
2013年荣信电力电子股份有限公司公司债券（第一期）
2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.“13荣信01”将于2017年1月18日支付2016年1月18日至2017年1月17日期间的利息5.90元(含税)/张。
2.“13荣信01”付息期的债权登记日为2017年1月17日。凡在2017年1月17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2017年1月17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
3.梦网荣信科技集团股份有限公司于2016年7月20日召开的2016年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司名称由“荣信电力电子股份有限公司”变更为“梦网荣信科技集团股份有限公司”,英文名称由
“RONGXIN POWER ELECTRONICCO.,LTD.”变更为“MONTNETS
RONGXIN TECHNOLOGY GROUPCO.,LTD”。公司已于2016年8月5日完成工商变更登记手续，并领取了鞍山市工商行政管理局换发的《营业执照》。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月18日公开发行2013年公司债券（第一期）（以下简称“13荣信01”、“本期债券”、债券代码112145），本期债券至2017年1月18日将期满4年。根据《荣信电力电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《荣信电力电子股份有限公司2013年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、“13荣信01”基本情况
（一）债券名称：2013年荣信电力电子股份有限公司公司债券（第一期）。
（二）债券简称及代码：13荣信01（债券代码：112145）。
（三）发行规模：本期发行的公司债券本金总额为6亿元人民币。
（四）债券期限及票面利率：本期债券的期限为5年期，附第3个计息年度末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，前3年的票面利率为5.90%，在“13荣信01”存续期的第3年末，发行人选择维持票面利率5.90%不变，并在债券存续期后2年(2016年1月18日至2018年1月17日)维持不变。
公司在 2015年 12月 18日、2015年 12月 21及 2015年 12月 22日进行了债券回售登记，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“13荣信01”的回售数量为4,646,056张，回售金额为464,605,600元（不含利息），剩余托管数量为1,353,944张。
（五）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。如果投资者在第3年末行使回售选择权，则所回售部分债券的票面面值加第3年的利息在第3年末一起支付。
（六）起息日：本期债券的起息日为2013年1月18日。
（七）付息日：2014年至2018年每年的1月18日为上一个计息年度的付息日。
如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的1月18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
（八）兑付日：2018年1月18日。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2016年1月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
（九）担保人及担保方式：本次债券无担保。
（十）上市时间及地点：本期债券于2013年2月8日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台交易。
（十一）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
（十二）债券信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
二、本期债券本次付息方案
根据《2013年荣信电力电子股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.90%，每手“13荣信01”（面值1,000元）派发利息为人民币59.0元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为47.2元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为53.1元
下一付息期票面年利率：5.90%。
下一付息期起息日：2017年1月18日。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
（一）债权登记日：2017年1月17日
（二）除息日：2017年1月18日
（三）付息日：2017年1月18日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为：截止2017年1月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“13荣信01”持有人。
五、本期债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券利息收入个人所得税，
征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及《关于中国居民企业向QFII
支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47
号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人
名称：梦网荣信科技集团股份有限公司
办公地址：深圳市南山区科技园中区高新中四路30号龙泰利大厦二楼，证券部。
联系人：朱雯雯
电话：0755-86017719
传真：0755-86015117
2、主承销商
名称：中银国际证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区西单北大街110号7层
联系人：张雯
电话：010-66229000
传真：010-66578961
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话：0755－25938081
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
苏州天华超净科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）的历任独立董事，因根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件的要求，本人于2014年11月26日提出辞去公司独立董事的申请，并于2014年12月23日公司股东大会选举产生新任独立董事后正式辞去公司独立董事职务。报告期内（指2014年1月1日至2014年12月23日本人担任公司独立董事期间，下同），本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况：
报告期内，公司召开董事会会议9次，公司召开股东大会会议4次。报告期内的9次董事会，除第三届董事会第十次会议本人以通讯表决方式参加会议外，其它董事会本人均按时亲自出席并行使表决权，报告期内的4次股东大会本人均按时亲自列席会议。董事会上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起到积极的作用。
报告期内，公司董事会召集召开符合法定程序，事项表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期内发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外独立董事一起,就以下事项发表了独立意见：
1、2014年8月20日，就公司第三届董事会第八次会议审议的相关议案发表独立意见，包括关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见、关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的独立意见等事宜发表了独立董事意见。
2、2014年12月2日，就公司第三届董事会第十次会议审议的相关议案发表独立意见，对《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》发表了独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、审计委员会委员，2014年按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极履行委员职责，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控体系。
报告期内，提名委员会本人与其他委员审议了《关于提名增补公司第三届董事会独立董事的议案》等议案，薪酬与考核委员会本人与其他委员审议了《关于完善公司内部绩效考核方案的议案》等议案，战略与投资决策委员会会本人与其他委员审议了《关于公司实施投资调研的议案》、审计委员会本人与其它委员审议案了《关于2013年度内部审计工作报告的议案》等议案。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人多次对公司进行现场调查，深入了解公司生产经营、内部控制的健全与实施情况，董事会决议和股东大会决议的执行情况以及公司的规范动作情况。与公司的董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切的联系，掌握公司发展的实际情况，积极了解公司的行业信息和公司经营环境以及市场情况的变化，为公司的规范治理和良好发展献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加公司和持续督导券商召集组织的相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，并在2014年参加独立董事后续培训，进一步学习最新法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他
报告期内，本人没有提议召开董事会；
报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2014年，公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告
独立董事：______________汪杨
北京国枫律师事务所
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016] A0472号
致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第五次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2016年8月10日召开的第五届董事会第十四次会议决定召集。贵公司董事会已于2016年8月12日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》和《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2016年8月30日下午14:00在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8月29日下午15:00至2016年8月30日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第五届董事会第十四次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共3人，代表股份262,206,169股，占贵公司股份总数的47.0471%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 3人，持有贵公司股份 35,700股，占贵公司股份总数的0.0064%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共6人，代表有表决权股份数262,241,869股，占贵公司有表决权股份总数的47.0535%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的四项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
1、审议并通过《关于投资开发北新御龙湾一期A组团项目的议案》；
2、审议并通过《关于公司二级子公司参与竞买国有土地使用权的议案》；
3、审议并通过《关于子公司投资设立北新巴蜀中学的议案》；
4、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙继乾
姜黎
2016年8月30日
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2019-046
桂林旅游股份有限公司独立董事
关于对公司累计和当期对外担保情况
和执行规定情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司累计和当期对外担保、资金占用及执行规定情况进行了核实，发表专项说明和独立意见如下：
一、公司严格按照《公司章程》等规定，规范公司对外担保行为，截至2019年6月30日，公司对外担保情况如下：
桂林桂圳投资置业有限公司（桂圳公司）为本公司的控股子公司，注册资本6,000万元，本公司持有其65%的股权，自然人文良天持有其35%的股权，该公司主要开发桂林“天之泰”商业综合体项目（天之泰项目）。
根据桂圳公司天之泰项目后续建设的需要，2018年4月15日，桂圳公司与桂林银行签署了《固定资产借款合同》及《最高额抵押合同》，文良天与桂林银行签署了《最高额保证合同》。桂圳公司拟向桂林银行借款12,000万元，借款期限三年，桂圳公司以天之泰项目在建工程、土地及桂圳公司拥有的桂圳·城市领地部分住宅、商铺为本次银行贷款提供抵押担保；桂圳公司股东文良天为本次银行贷款承担连带担保责任。
在上述银行贷款发放前，桂林银行要求公司必须向其出具《承诺函》，承诺对桂圳公司本次银行贷款未能偿还部分进行差额补足。
公司2018年4月27日召开的第六届董事会2018年第三次会议审议通过了关于公司向桂林银行出具《承诺函》的议案，公司董事会同意公司向桂林银行出具《承诺函》，承诺对公司的控股子公司桂圳公司本次银行贷款未能偿还部分进行差额补足。公司于2018年5月15日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议批准了该议案。
上述对外担保事项已按有关规定履行了必要的审批程序和信息披露义务，不存在违规担保的情况。
公司本次向桂林银行出具《承诺函》，承诺的差额补足最大金额为12,000万元。
除上述承诺的差额补足事项外，公司及控股子公司没有其他对外担保事项。
二、公司2019年1-6月发生的大股东及其他关联方占用资金事项，为正常经营过程中形成的资金往来。
独立董事（签名）:
陈亮刘红玉马慧娟于西蔓邹建军
2019年8月1日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2017-043广东德美精细化工集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2017年6月13日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2017年6月16日（星期五）以通讯方式召开董事会会议，本次会议为临时董事会会议，应参与表决董事9人，实际参与表决董事 9人。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以书面和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司增资容赋合伙企业的关联交易的议案》。
本次共同投资方蔡敬侠女士和徐龙鹤先生为公司的副总经理，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.5条第（二）项规定的情形，蔡敬侠女士和徐龙鹤先生为公司的关联自然人。本次德运创投对容赋合伙企业的增资属于与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司全资子公司增资容赋合伙企业的关联交易的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：上述关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，有利于提升公司子公司的综合竞争能力，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司全资子公司广东德运创业投资有限公司对佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业（有限合伙）增资人民币 99.9万元，并放弃其他合伙人转让容赋合伙企业份额的优先购买权。增资后德运创投持有容赋合伙企业人民币100万元的份额，并作为容赋合伙企业的普通合伙人及担任执行事务合伙人。
《关于公司全资子公司增资容赋合伙企业的关联交易的公告》（2017-044）刊登于
2017年6月17日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于 2017年 6月 17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二○一七年六月十六日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-012江苏宏达新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，因筹划关于公司的重大资产重组事项，公司股票自2014年12月11日开市起继续停牌。停牌期间，公司已于2014年12月17日、 2014年12月24日、2014年12月31日、2015年1月15日、2015年1月22日、2015年 1月 29日、2015年 2月 5日发布了《重大资产重组进展公告》，于 2015年 1月 8日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，按照相关规定，公司至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
云南南天电子信息产业股份有限公司
独立董事关于更换会计师事务所事项的
事前认可意见
我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，对事前收到的《关于更换会计师事务所的议案》事项的相关资料进行了认真审阅，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，发表如下事前认可意见：
经审核信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等材料，该所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作要求。此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。
二 0一九年十二月二十三日
（本页无正文，为南天信息独立董事关于更换会计师事务所事项的事前认可意见之签字页）
王海荣 周子学
李小军
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-080天津鹏翎胶管股份有限公司
关于公司董事长、控股股东及实际控制人完成
增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 7月 16日披露了公司董事长、控股股东及实际控制人张洪起先生增持公司股份计划的公告，张洪起先生承诺：自 2015年 7月 16日起 6个月内通过二级市场增持公司股份，增持资金不少于 2,000万元。
公司于 2015年 9月 15日收到公司董事长、控股股东及实际控制人张洪起先生的通知，截至 2015年 9月 15日张洪起先生已完成本次增持计划，现将有关情况公告如下：
一、增持计划实施情况
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|增持日期|增持前持有股份|增持前持股比例|增持数量(股)|增持均价|增持金额|增持后持有股份|增持后持股比例|
|2015年7月20日|65,291,458|35.83%|335,200|23.88|8,006,500|65,626,658|36.02%|
|2015年9月14日|65,626,658|35.29%|490,000|15.15|7,423,500|66,116,658|35.56%|
|2015年9月15日|66,116,658|35.56%|355,000|13.90|4,934,500|66,471,658|35.75%|

注：公司于 2015年 8月份完成非公开发行股票业务，本次非公开发行股份 3,729,032股，本次非公开发行股份已于 2015年 9月 11日上市。本次非公开发行后公司股本变更为 185,931,988股。
本次增持前，张洪起先生直接持有公司股份65,291,458股，占公司总股本35.83%，本次增持合计1,180,200股，增持金额20,364,500元，增持均价17.26元/股，本次增持后，张洪起先生直接持有公司股份66,471,658股，占公司总股本的35.75%。
二、增持目的：
为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015] 51号）文件精神，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司目前股票价值的合理判断，为促进资本市场的平稳健康发展，切实保护广大投资者权益，实施本次增持计划。
三、增持承诺的履行情况
公司董事长、控股股东及实际控制人张洪起先生严格履行在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份的承诺,已履行完毕其在《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》中增持公司股份的相关承诺。
四、其他事项说明
1、本次增持计划符合《关于上市公司大股东及董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发（2015）51号】的相关规定。
2、截至目前，公司董事长、控股股东及实际控制人张洪起先生已顺利完成增持计划，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 2015年 9月 15日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2014-032号
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2014年1月1日-2014年6月30日。
2、前次业绩预告情况
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2014年第一季度报告》对 2014年 1-6月经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为-80%～-30%。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：-100%～-70%||盈利：33,771,824.96元||
|||盈利：0万元～1013万元||||

4、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
二、业绩修正原因说明
本次修正的业绩预计与前次业绩预计存在差异的主要原因如下：
1、受化妆品、糖果类等消费品市场竞争日益激烈影响，2014年上半年公司主要客户群市场增长放缓，新项目、新产品尚未形成规模。以上主要因素影响公司报告期内包材和灌装订单较去年同期有较大下降，影响公司产出和销售计划的实现；(cid:10)
2、一方面，2014年上半年产出和销售同比下降；另一方面，本业绩预告期间深圳、上海用工成本持续上调、公司折旧费用等固定成本较去年同期增加明显、原材料单价仍在高位运行等因素导致销售毛利明显下降。
三、其他情况说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将以公司披露的2014年半年度报告为准；
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳市通产丽星股份有限公司董事会2014年7月11日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2013年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2013年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
1、出席董事会、股东大会情况如下：
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||董事会召开次数||||||||股东大会召开次数||
||||||8|||||5|
||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未||||
||||||缺席次数||||亲自出席次数||
||次数||次数||||亲自出席会议||||
|8||0||0||否||1|||

2、出席董事会专门委员会情况
|||||
|-|-|-|-|
||提名委员会|||
||应出席次数||实际出席次数|
|2||2||

本人作为提名委员会主任委员，在2013年主持召开两次提名委员会会议，对公司管理层和新一届董事会候选人员进行提名，并对任职资格进行审查，发表审查意见和建议。
二、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公
正地行使表决权，对关联交易、收购股权、股权激励计划的实施等重大事项发表独立意见，具体情况如下：
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||时间||届次||事项|
|2013年1月29日||第二届董事会第二十九次会议||《关于日常关联交易的事先认可函》||
|||||《关于公司日常关联交易的独立意见》||
|2013年4月8日||第二届董事会第三十次会议||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》||
|||||《关于2012年度高管薪酬的独立意见》||
|||||《关于公司续聘2012年度审计机构的独立意见》||
|||||《关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》||
|||||《关于日常关联交易的事先认可和独立意见》||
|||||《关于2012年度利润分配预案的独立意见》||
|||||《关于调整公司股权激励计划期权数量和授予对象的独立意见》||
|2013年6月24日||第二届董事会第三十一次会议||《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见》||
|||||《关于公司股权收购交易事项的独立意见》||
|||||《关于日常关联交易的事先认可函一》||
|||||《关于日常关联交易的事先认可函二》||
|||||《关于日常关联交易的独立意见》||
|2013年8月8日||第二届董事会第三十二次会议||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》||
|||||《关于2013年中期利润分配预案的独立意见》||
|2013年9月30日||||《关于日常关联交易的事先认可函》||
|||||《关于日常关联交易的独立意见》||
|2013年11月23日||第二届董事会第三十四次会议||《关于对股权激励计划期权行权价格、授予对象、期权数量进行调整的独立意见》||
|||||《关于公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>首次授予第一个行权期可行权的独立意见》||
|2013年12月6日||||《关于公司日常关联交易的事先认可函》||

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|||《关于公司日常关联交易的独立意见》|
|2013年12月11日|第二届董事会第三十五次会议|《关于日常关联交易的事先认可函》|
|||《关于日常关联交易的独立意见》|
|2013年12月25日|第二届董事会第三十六次会议|《关于董事会换届选举的独立意见》|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的调查：对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东会决议、董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
2、信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
3、关注现金分红及其他投资者回报情况：公司实施了2013年中期利润分配方案，以现金分红方式分配的利润超过2013年中实现的可供分配利润的20%，符合《公司章程》及制定的《未来三年（2012～2014年）股东回报规划》相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
六、联系方式
E-mail：yunenghong@vip.sina.com。
独立董事：俞能宏
二〇一四年三月十六日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—008
印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2017年2月10日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2017年2月21日15:00以通讯方式召开，会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事 8名，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事辛茂荀、王宝英2人因个人原因提出辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张然、郭全中2人为公司第五届董事会独立董事候选人。具体表决如下：
1、提名张然为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名郭全中为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人简历请见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述独立董事候选人的提名，详见2017年2月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司补选独立董事的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，独立董事选举采取累计投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决。经公司股东大会表决通过后，本次补选的独立董事将正式履职，任期与公司第五届董事会一致。
二、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见2017年2月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-009）。
表决结果：8票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、公司独立董事关于公司补选独立董事的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年2月22日
独立董事候选人简历
张然，1977年出生，女，中国国籍，无境外居留权，博士学历。历任美国科罗拉多大学立兹商学院兼职讲师、Bill BrooksCPA会计审计税务专员。现任北京大学光华管理学院会计学副教授、博士生导师，比亚迪股份有限公司、北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事。张然女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张然女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
郭全中，1976年出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士学历，高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任，中国新闻出版传媒集团公司董事会秘书兼投资咨询部主任。现任国家行政学院社会和文化教研部高级经济师，浙江华媒控股股份有限公司、华闻传媒投资集团股份有限公司、东方网力科技股份有限公司独立董事。郭全中先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。郭全中先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
独立董事关于公司会计估计变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及厦门市美亚柏科信息股份有限公司《公司章程》、《独立董事制度》的有关要求，我们作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第十五次会议审议的会计估计变更事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
公司在结合实际经营情况并借鉴业内其他公司采用的坏账准备计提会计估计的基础上，对账龄组合计提坏账比例会计估计进行变更，是必要、合理和稳健的，变更后的会计估计能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营情况，符合财政部《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计估计变更事项。
独立董事：陈少华、陈汉文、郭东辉2014年04月24日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-067任子行网络技术股份有限公司关于第二届监事会
第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月4日，任子行网络技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014年9月1日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议 2名，其中监事何小荣先生授权委托监事翁长文先生代为出席会议，并行使表决权，同时签署会议相关文件。会议由公司监事会主席师召辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经全体与会监事审议和举手表决，形成决议如下：
一、通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
公司股权激励计划已经于 2014年第一次临时股东大会审议通过，截至授予日，原激励对象共 4人已离职，13人因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，上述人员原计划被授予限制性股票共计 428,000股，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予限制性股票总量由 2,720,000股调整为 2,397,294.375股，其中首次拟授予限制性股票数量由 2,448,400股调整为 2,125,694.375股，预留 271,600股。首次激励对象拟授予人数由 79名调整为 66名。
经 2014年 4月 11日公司第二届董事会第七次会议审议并提交 2014年 5月 13日公司 2013年度股东大会审议通过，公司 2013年度利润分配方案为：以截至2013年12月31日公司总股本7,070万股为基数向全体股东每10股派发现金股利 1元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 7,070万股为基数
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-067向全体股东每 10股转增 6股。根据《激励计划》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和授予价格调整方法，对限制性股票的授予价格、授予数量调整如下：调整后的限制性股票拟授予总量：3,835,671股；
调整后的限制性股票的授予价格为 9.12元。其中首次拟授予限制性股票数量3,401,111股，预留 434,560股。
以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
上述《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn）。
二、通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、除激励对象离职及自愿放弃认购外，本次限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单与公司2014年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
上述《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn）。
特此公告
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-067任子行网络技术股份有限公司监事会
承诺函
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接受星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项出具重组预案核查意见，就此本公司承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
广发证券股份有限公司2016年5月29日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-005福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日收到深圳证券交易所下发的《关于对福建省永安林业（集团）股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第 20号，以下简称“《关注函》”），并要求公司于 2019年 2月 12日回复。
公司收到《关注函》后，高度重视，积极组织相关部门对《关注函》中提及的问题进行逐项落实回复。鉴于本次关注函涉及的事项较多，部分事项还需进一步落实完善，公司无法按期完成全部回复工作。
为确保信息披露的真实、准确、完整，特向深圳证券交易所申请延期回复《关注函》。公司将积极推进回复工作，争取于 2019年 2月 15日前向深圳证券交易所提交回复。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2019年 2月 13日
中百控股集团股份有限公司 2017年度
监事会工作报告
2017年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行《公司章程》赋予的监事职权，积极有效地开展监事会工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2017年监事会的主要工作报告如下：
一、会议情况
报告期内，监事会共召开5次会议：
1、2017年 3月 28日召开第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司2016年年度监事会工作报告》、《公司2016年年度报告正文及摘要》、《公司 2016年度利润分配预案》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》。本次监事会决议公告刊登在 2017年 3月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
2、2017年4月26日召开第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司2017年第一季度报告正文及摘要》、《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》。本次监事会决议公告刊登在2017年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
3、2017年7月27日召开第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司 2017年半年度报告正文及摘要》、《关于调整公司监事的议案》。本次监事会决议公告刊登在2017年7月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
4、2017年10月25日召开第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《公司2017年第三季度报告正文及摘要》。
5、2017年12月28日召开第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2017年 12月 29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了历次董事会和股东大会会议，对董事会
和股东大会的召开和表决程序、决议的执行情况进行了监督，对公司依法经营、合规决策等方面进行了监督，监事会认为：公司严格按照国家有关法律、法规
和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程
序合法有效，内部控制制度完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。董事及高级管理人员勤勉尽职，忠实履行职责，未发现有违反法
律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
2、公司财务情况
公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内
部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机结合，保障了广大投资者的
利益。公司财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中审众环会
计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、收购、出售资产情况
公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，未发现内幕
交易及损害上市公司利益行为。
4、关联交易情况及对外担保事项
报告期内发生的关联交易，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。关联交易行为符合公司利益，交易方式和价格符合市场规则，不存在
损害公司及全体股东利益的行为。
公司不存在控股股东及其关联方违规占用资金情况。报告期，公司除对下
属控股子公司进行担保外，无其它对外担保事项。公司对子公司担保事项审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
5、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》等相关制度，未发生
内幕信息知情人违规买卖本公司股票的情况；公司及相关人员未发生因内幕信
息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处
罚的情况。
2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、有关法规、规则和《公
司章程》的规定，积极适应公司战略的调整，适应新形势下监事会履职要求，
勤勉尽职，不断更新工作思路和监督方式，切实维护全体股东利益，为促进公
司的规范运作和持续健康发展作出更大的贡献。
中百控股集团股份有限公司
监事会
二〇一八年三月二十七日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-027天津红日药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押及重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|大通集团|第一大股东|2,615.25|2017年04月25日|2018年05月17日|天津信托有限责任公司|4.10%|
|合 计||2,615.25|--|--|--|4.10%|

二、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|大通集团|第一大股东|2,300|2018年05月17日|2018年06月16日|上海经石投资管理中心（有限合伙）|3.60%|补充流动性资金|
|合 计||2,300|--|--|--|3.60%|--|

三、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通集团持有本公司股份638,142,495股，占公司总股本的21.19%。其所持有本公司股份累计被质押541,170,000股，占其所持有本公司股份的84.80%，占公司总股本的17.97%。
四、备查文件
天津红日药业股份有限公司1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一八年五月十八日