Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
南京化纤股份有限公司独立董事候选人声明
声明人毛澜波，作为南京化纤股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任南京化纤股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在南京化纤股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有南京化纤股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有南京化纤股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是南京化纤股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为南京化纤股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与南京化纤股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从南京化纤股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合南京化纤股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职南京化纤股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括南京化纤股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在南京化纤股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：毛澜波
华夏幸福基业股份有限公司
2018年非公开发行公司债券（第一期）
在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，华夏幸福基业股份有限公司发行的华夏幸福基业股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第一期），将于 2018年 9月 21日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|华夏幸福基业股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）|
|债券简称|18华夏04|
|债券代码|150683|
|信用评级|无|
|评级机构|无|
|发行总额（亿元）|13|
|债券期限|3年期|
|票面年利率|7.4%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年9月7日|
|起息日：|2018年9月10日|
|挂牌日：|2018年9月21日|
|到期日：|2021年9月10日|
|发行价格|100元|
证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2018-066
安徽广信农化股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年4月26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议和2018
年5月17日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过12亿元（人民币，币种下同）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。内容详见2018年4月27日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）及2018年5月18日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2017年年度股东大会决议公告》。（公告编号：2018-038）
近日，公司以闲置募集资金人民币1亿元购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
(一)中国民生银行股份有限公司合肥分行
1、产品名称：挂钩利率结构性存款-SDGA180195（广信股份）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、收益计算天数：92天
5、实际收益：1,219,945.21元
6、产品起息日：2018年7月24日
7、产品到期日：2018年10月24日
8、认购资金总额：人民币1.1亿元
9、资金来源：公司闲置募集资金1.1亿元。
公司购买理财产品的主体为中国民生银行股份有限公司合肥分行，交易对方与本公司不存在关联关系。
二、公司本次购买理财产品概述
(一)中国民生银行股份有限公司合肥分行
1、产品名称：挂钩利率结构性存款-SDGA180531（广信股份）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、收益计算天数：92天
4、预期最高年化收益率：4.05%/年
5、币种：人民币
6、产品起息日：2018年10月24日
7、产品到期日：2019年1月24日
8、认购资金总额：人民币1亿元
9、资金来源：公司闲置募集资金1亿元。
公司购买理财产品的主体为中国民生银行股份有限公司合肥分行，交易对方与本公司不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司的影响
本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，也不影响公司募集资金投资项目的投资建设，不存在变相改变募集资金使用用途
的情形，有利于提高公司募集资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。
五、公司购买银行理财产品的情形
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|资金来源|受托理财产品名称|受托金额（亿元）|期限（天）|起息日|到息日|年化收益率（%）|
|1|中国民生银行股份有限公司合肥分行|募集资金|挂钩利率结构性存款-SDGA180203|1.2|92|2018年7月25日|2018年10月25日|4.4|
|2|中国银行股份有限公司广德支行|募集资金|中国银行股份有限公司单位结构性存款|0.9|98|2018年8月31日|2018年12月7日|4.0|
|3|中国民生银行股份有限公司合肥分行|募集资金|挂钩利率结构性存款-SDGA180197|0.5|184|2018年7月24日|2019年1月24日|4.5|
|4|徽商银行股份有限公司宣城广德县支行|募集资金|徽商银行法人客户结构性存款（挂钩6个月Shibor）|3.9|182|2018年10月16日|2019年4月16日|4.05|
|5|中国民生银行股份有限公司合肥分行|募集资金|挂钩利率结构性存款-SDGA180197|2|184|2018年7月24日|2019年1月24日|4.5|
|6|中国民生银行股份有限公司合肥分行|募集资金|挂钩利率结构性存款（东至广信）|1.1|91|2018年9月14日|2018年12月14日|4.0|
|合计||-|-|9.6|-|-|-|-|

六、截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的本金余额为
10.6亿元（含本次）。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-042天津天药药业股份有限公司
关于发行股份购买资产复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
因筹划重大事项，该事项构成“发行股份购买资产”行为，同时构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 3月 8日起停牌，并于 2016年 3月 8日、2016年 3月 15日及 2016年 4月 15日分别发布了《天津天药药业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告号：2016-002）、《天津天药药业股份有限公司
发行股份购买资产停牌公告》（公告号：2016-003）及《天津
天药药业股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告号：2016-016）。2016年 5月 5日，公司发布了《天津天药药业股份有限公司审议发行股份购买资产继续停牌的董事会决议
公告》（公告号：2016-021），公司于 2016年 5月 14日发布了《天津天药药业股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公
告》（公告号：2016-025），公司股票自 2016年 5月 16日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每 5个交易日发布了发行股份购买资产的进展情况。
2016年 5月 25日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于 2016年 5月 27日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站刊登了相关公告。
2016年 6月 3日，公司收到上交所下发的《关于对天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函［2016］0594号，以下简称“问询函”），2016年 6月 6日收到上交所下发的《关于对天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的补充问询函》（上证公函［2016］0647号），公司积极组织相关中介机构、交易各方及标的公司共同对审核意见逐项落实，对提出的问题进行回复，并对发行股份购买资产预案及其摘要进行修订及补充。相关
回复及修订后的预案及其摘要详见公司于 2016年 6月 16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站刊登的相关公告。
经向上交所申请，公司股票将于 2016年 6月 16日复牌。
本次交易尚需履行的审批程序包括：
1.本次交易标的资产的评估报告尚需获得天津市国资委备案或核准；
2.本次交易的相关审计、评估及盈利预测工作完成后，尚需本公司再次召开董事会审议通过；
3.本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案获得天津市国资委的同意批复；
4.本公司股东大会审议通过本次交易方案及相关议案；
5.本次交易尚需获得中国证监会的核准；
6.商务主管部门通过对本次交易有关各方实施的经营者集中审查；
7.其他可能涉及的审批事项。
上述批准或核准均为本次交易的前提条件，本次交易能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性，
提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2016年 6月 15日
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2018-013重庆水务集团股份有限公司委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司
委托理财金额：人民币 70,000万元
委托理财投资类型：保本浮动收益型
委托理财期限：6个月
一、委托理财概述
（一）为提高暂存资金效益，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币 7亿元（大写：人民币柒亿元整）购买兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品（以下简称“兴业银行结构性存款产品”），该产品为保本浮动收益型产品，期限 6个月，其收益分为固定收益和浮动收益两部分，其中固定收益部分净年化投资收益率为3.50%，浮动收益与伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动情况挂钩。
公司本次拟投资委托理财的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司本次委托理财已于 2018年 4月 4日经公司第四届董事会第七次会议审议通过。（详见公司于 2018年 4月 9日披露的《重庆水务
集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告（临2018-012）》）。
二、委托理财协议主体的基本情况
本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方为兴业银行股份有限公司重庆分行，该行与公司不存在产权、人员等关系。
三、委托理财协议的主要内容
（一）基本说明
兴业银行结构性存款产品为保本浮动收益型产品，期限6个月。
公司投资本次委托理财的资金来源系公司自有资金。
（二）产品说明
兴业银行结构性存款产品为保本浮动收益型，其收益分为固定收益和浮动收益两部分。其中固定收益部分净年化投资收益率为
3.50%，浮动收益与伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动情况挂钩。
按照协议约定，在该产品存续期间，若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于5000美元/盎司，可按照协议规定获得固定收益（净年化收益率3.50%）与浮动收益（净年化收益率1.82%）；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则可按照协议规定获得固定收益（净年化收益率3.50%）与浮动收益（净年化收益率1.80%）；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则可按照协议规定获得固定收益（净年化收
益率3.50%）与浮动收益（净年化收益率1.78%）。公司的理财本金与
收益在产品到期日或提前终止日由兴业银行股份有限公司一次性支
付。
（三）风险控制分析
兴业银行结构性存款产品为保本浮动收益产品，兴业银行股份有限公司对该产品的本金及固定收益提供保证承诺。同时因发生利率风险、提前终止风险等情况下，浮动收益存在不确定风险，该产品实际收益将低于产品预期收益。
四、独立董事意见
公司独立董事就公司本次拟投资委托理财产品发表独立意见如
下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。
五、截至本公告日，公司累计委托理财余额为 200,000万元人民币。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2018年 4月 9日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-097
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于控股股东股份质押部分提前还款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士合计持有公司 33855.72万股首发限售股，占公司总股本的50.09%。其中，仅秦庆平先生股票进行质押，累计质押股份5,310万股，占其持有公司总股份的15.68%，占公司总股本的7.86%。
一、股份质押部分提前还款的具体情况
公司于 2019年 11月 14日接到控股股东秦庆平先生关于股份质押部分提前还款的通知，将其 2017年 11月 17日、2018年 9月 13日、2018年10月 19日在国泰君安证券股份有限公司办理的合计5,310万股股票质押式回购交易（详情请见公司2017年11月22日的《关于控股股东股权质押的公告》2017-035号及2018年9月15日、2018年10月20日的《关于控股股东部分股份补充质押的公告》2018-076号、2018-081号）办理了部分提前还款手续。本次部分提前还款金额为人民币40,341,917.81元（含本金4,000万元及该笔本金对应的未付利息341,917.81元），不涉及股份解除质押。
二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：万股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|秦庆平|19649.72|29.07%|5310|27.02%|7.86%|5310|0|14339.72|0|
|王咏梅|2206|3.26%|0|0|0|0|0|2206|0|
|秦璐|12000|17.75%|0|0|0|0|0|12000|0|
|合计|33855.72|50.09%|5310|15.68%|7.86%|5310|0|28545.72|0|

三、上市公司控股股东股份质押情况
本次部分提前还款不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东股票质押期限将于未来一年内到期，且其累计质押股份比例未达到50%。
秦庆平先生个人资信情况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控。
若质押股票股价下跌至风险线，秦庆平先生将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押等措施应对上述风险。如若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2019年11月15日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2019-037
宁波联合集团股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于修订<宁波联合集团股份有限公司章程>的议案》。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，拟对公司《章程》部分分红条款做如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|拟修订为|
|第一百五十五条 (一)公司利润分配具体政策如下:1.利润分配的形式:公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。2.公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年母公司盈利且母公司累 计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的百分之十。特殊情况是指:公司发生投资总额超过公司最近一期经审计的归属于母公司期末净资产 30%(含)的重大投资|第一百五十五条 (一)公司利润分配具体政策如下:1.利润分配的形式:公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。2.公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年母公司盈利且母公司累 计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的百分之十。特殊情况是指:公司发生投资总额超过公司最近一期经审计的归属于母|

|||
|-|-|
|行为。3.公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格 与公司股本规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。|公司期末净资产 30%(含)的重大投资行为。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:(1)本公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;(2)本公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;(3)本公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。3.公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格 与公司股本规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。|

以上修订尚需公司股东大会批准。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二Ο一九年十二月二日
中船科技股份有限公司
关于第八届董事会第十次会议相关议案的独立董事意见根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》和《公司章程》等有关规定，我作为中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2019年 6月 28日召开的公司第八届董事会第十次会议审议的《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供股东借款的议案》进行了审议，发表如下独立意见：
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）系公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）的控股子公司，中船华海已于 2019年 5月为江南德瑞斯提供 1,000.00万元股东借款，中船华海本次继续向其提供2,000.00万元的股东借款系用以偿还江南德瑞斯原银行借款，以撤销江南德瑞斯不动产的抵押。本次股东借款构成关联交易，关联董事均已回避表决，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
我同意公司第八届董事会第十次会议审议的《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供股东借款的议案》。
独立董事：徐健、杜惟毅、巢序 2019年6月28日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2019-034中国巨石股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2019年 8月 20日在北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 10层会议室以现场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2019年8月12日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9名。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2019年半年度报告及半年度报告摘要》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
同意公司按照财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发<企业会计准则第 7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）以及《关于修订印发<企业会计准则第 12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号）文件要求，对现行会计政策作出变更。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金存放专项账户的议案》。
同意公司将节余募集资金及利息 47,918,705.88元（具体金额以实际划款日为准）用于永久补充流动资金，募投项目中尚需支付的工程项目尾款或者质保金等全部以自有资金支付。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金完成后，将注销募集资金相关专项账户，公司董事会授权总经理,必要时，总经理可以授权其指定代表办理本次专户注销事宜。公司使用节余募集资金永久补充流动资金的资金用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营，不会用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2019年8月20日
上海游久游戏股份有限公司
二〇一七年度独立董事述职报告
作为上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》和《公司独立董事年报工作制度》等相关规定，在2017年工作中，我们认真履行职责，积极参与公司重大事项决策,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事变更情况
报告期内，由于独立董事伍爱群先生连任满六年，不得续任公司独立董事。经提名委员会四届三次会议提议及董事会十届二十七次会议提名，李凡先生为公司第十届董事会董事候选人,任期至本届董事会期满时为止，该事项已经公司 2016年年度股东大会审议通过。
（二）现任独立董事基本情况
张华峰，男，1967年 8月生，工商管理硕士。曾任英迈（中国）投资有限公司系统产品/联想产品事业部总经理；中国惠普有限公司消费业务全国区域销售总经理。现任上海元亿国际贸易有限公司副总经理;公司独立董事。
刘继通，男，1986年 4月生，中共党员，研究生学历，国际注册会计师，中国注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所青岛分所高级审计员；海尔集团日日顺物联网有限公司战略部投融资总监。
现任蓝色经济区产业投资基金投资部副总经理；公司独立董事。
李凡，男，1982年 12月生，中共党员，大学学历，律师。曾任北京市东友律师事务所律师；北京市天澜律师事务所律师。现任北京东环律师事务所主任；公司独立董事。
作为公司独立董事，我们均不存在《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等法律法规规定的影响独立性的情况。
二、独立董事履职情况
2017年，公司共召开 1次股东大会，9次董事会。我们本着独立、客观和公正的原则，忠实履行独立董事职责，对公司送达的董事会及其专门委员会会议文件进行了认真审阅，并与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切沟通，深入了解公司发展战
略、经营管理和规范运作等情况。具体参会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|2017年度应参加董事会次数|亲自参加董事会次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会次数|
|张华峰|9|9|0|0|1|
|刘继通|9|9|0|0|1|
|伍爱群|4|4|0|0|1|
|李凡|5|5|0|0|0|

同时，我们分别作为董事会战略、审计、提名及薪酬与考核委员会委员，能够严格按照董事会专门委员会实施细则的相关规定履行职责，为公司重大决策建言献策，提供专业的意见和建议。
三、独立董事重点关注事项
（一）委托理财情况
在不影响正常经营业务开展及确保资金安全前提下，经董事会十届二十四会议审议通过,公司及其控股子公司通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财。我们认为,该委托理财事项在有利于提高闲置资金使用效率的同时,获得投资收益，从而提高公司整体收益,符合公司及其股东利益,不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。截至 2017年 12月 31日,公司获得理财收益 1,133.69万元。
（二）调整董事会成员情况
由于肖勇先生和张亮先生因工作变动分别提出辞去公司董事职务；许汉章先生因退休原因提出辞去公司董事职务；独立董事伍爱群先生因连任满六年，不得续任公司独立董事。鉴于此，经提名委员会四届三次会议提议及董事会十届二十七次会议提名，谢鹏先生、尉吉军先生、许鹿鹏先生和李凡先生为公司第十届董事会董事候选人。我们认为，上述董事候选人的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况均符合担任上市公司董事的条件，未发现《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等条款中规定的不得担任公司董事的情形。该事项已经公司 2016年年度股东大会审议通过。
（三）聘任公司高级管理人员事项
经提名委员会四届二次会议提议及董事会十届二十五次会议审议通过，聘任许鹿鹏先生为公司董事会秘书；经提名委员会四届四次会议提议及董事会十届二十八次会议审议通过，聘任谢鹏先生为公司
总经理。我们认为，董事会聘任的上述高级管理人员的职业专长、教
育背景、工作经历、兼任职务等情况均符合担任上市公司高级管理人
员的条件，未发现《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等条款中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
（四）关于公司2014年重大资产重组注入标的资产减值测试事项经董事会十届二十五次会议审议，通过的公司关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告。我们认为，该报告公允地反映了公司重组注入标的资产截至 2016年 12月 31日100%股东权益价值，通过与重组置入交易价格对比，公司没有发生减值。该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
（五）会计政策变更情况
2017年 5月 10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》(财会„2017‟15号)，并要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部上述文件要求，结合实际情况，公司对原会计政策进行了相应变更。我们认为，变更后的公司会计政策更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关要求，并且更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东利益。
（六）现金分红执行情况
经董事会十届二十五次会议及公司 2016年年度股东大会审议通过，公司 2016年度利润分配方案为：以截至 2016年 12月 31日公司总股本83,270.35万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），共计分配利润 3,580.63万元。该利润分配方案已于 2017年 8月 16日实施完毕。
（七）信息披露执行情况
2017年,公司信息披露工作严格按照法律法规、规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》等规定执行，所有重大事项均履行了信息披露义务，且遵循了及时、真实、准确和完整的原则,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）内部控制执行情况
2017年，在原建立的内控制度基础上，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内控监管要求，继续对纳入评价范围内的公司及其控股子公司业务的内控制度予以完善。目前，公司内控制度规范完整，合理有效，不存在重大缺陷。公司内控体系与相关制度适
应公司管理要求和发展需要，并为各项业务的稳健运行及风控管理提供了有效保证。
四、总体评价
2017年,我们本着独立、客观和公正的原则，依法忠实行使独立董事权利，认真谨慎履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并就相关事项发表了独立意见，切实维护了公司及其股东，尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司运作的合理性和公平性。2018年,我们将继续本着诚信、勤勉精神，严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等内控制度要求，恪尽职守，认真履行独立董事职责，坚决维护公司和全体股东的合法权益。
特此报告。
张华峰独立董事：刘继通李凡二Ｏ一八年四月二十七日
河北宝硕股份有限公司
河北宝硕股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合本公司（下称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、河北宝硕管材有限公司、保定宝硕新型建筑材料有限公司。2014年度，纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95.24%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、社会责任、发展战略、企业文化、风险评估、人力资源、信息与沟通、内部监督、财务报告、预算管理、资金管理、税务管理、工程项目管理、资产管理、采购、业务收入、研发管理、合同管理等内容；重点关注的高风险领域主要包括管型材销售管理、工程建设项目管理、资金管理等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制评价的程序和方法
公司内部控制评价工作严格遵循内部控制基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。内部控制评价程序主要包括:制定内控评价工作方案、组建评价小组、流程梳理、穿行测试、关键控制点测试、沟通反馈、问题整改、缺陷认定、总结报告等环节。评价过程中，公司充分考虑《企业内部控制基本规范》中内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个基本要素和《企业内部控制评价指引》的相关要求，采用个别访谈、调查问题、穿行测试、实地查验、抽样测试和比较分析等适当方法，对公司内部控制评价事项范围内的业务流程、运行情况进行梳理和完善，广泛收集内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。根据内部控制对公司整体情况的影响及重要性分析，对设计有效性及执行有效性测试的内部控制评价范围进行选择，测试样本量参照内部控制的控制频率进行选取，测试方法具有普遍代表性，评价结果真实反映公司实际情况。
五、内部控制缺陷及认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，董事会经研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的，按照内部控制缺陷对财务报表目标和其他内部控制目标实现影响的具体形式，区分财务报
告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
（一）财务报告内控缺陷定量标准：
1、重大缺陷：
资产总额潜在报错金额>资产总额3%；
营业收入潜在报错金额>营业收入总额1%；
利润总额潜在报错金额>利润总额5%。
按照《企业内部控制基本规范》定义，本公司上述指标达到两个（含两个）以上即为重大缺陷。
2、重要缺陷：
资产总额0.5%≤资产总额潜在报错金额≤资产总额3%；
营业收入总额0.5%≤营业收入潜在报错金额≤营业收入总额1%；
利润总额3%≤利润总额潜在报错金额≤利润总额5%。
按照《企业内部控制基本规范》定义，本公司上述指标达到两个（含两个）以上即为重要缺陷。
3、一般缺陷：
资产总额潜在报错金额＜资产总额0.5%；
营业收入潜在报错金额＜营业收入总额0.5%；
利润总额潜在报错金额＜利润总额3%。
（二）财务报告内控缺陷定性标准
1、重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现的重大错报而不是由公司首先发现的；公司内部监督机构未履行基本职能的内部控制监督无效。
2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
3、一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）非财务报告内控缺陷定量标准
重大缺陷：造成直接经济损失超过2000万元（含2000万元）。
重要缺陷：造成直接经济损失超过 1000万元（含 1000万元），低于 2000
万元。
一般缺陷：造成直接经济损失低于1000万元。
（四）非财务报告内控缺陷定性标准
1、重大缺陷:公司缺乏民主决策程序；决策程序不当导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；公司违反国家法律法规并受到重大处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
2、重要缺陷:公司民主决策程序存在但不够完善；决策程序不当导致出现一般失误；重要业务制度或系统存在缺陷；公司违反国家法律法规并受到较大处罚；
关键岗位业务人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及局部区域；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
3、一般缺陷:公司决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；公司员工违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体岀现负面新闻，但影响不大；一般缺陷未得到整改。
六、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，截至报告期末，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，截至报告期末，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
七、其他内部控制相关重大事项说明
公司没有需要说明的其他内部控制相关重大事项。
董事长：黄代云
河北宝硕股份有限公司
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：2017-043
江西洪城水业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区灌婴路99号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|351,971,378|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.5762|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由过半数以上的董事推举董事邵涛先生主
持会议；会议召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用
现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 3人，董事李钢、邓建新、万义辉、胡江华、万锋，独立董事邓波、余新培、衷俊华因其他公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事刘顺保因其他公务未出席本次会议；
3、董事会秘书蔡翘先生因其他公务未出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于投资营口市城市污水处理PPP项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|351,725,727|99.9302|245,651|0.0698|0|0.0000|

2、议案名称：关于江西洪城水业股份有限公司增加
2017年度向商业银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|351,690,927|99.9203|280,451|0.0797|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于投资营口市城市污水处理 PPP项目的议案|51,754,772|99.5275|245,651|0.4725|0|0.0000|
|2|关于江西洪城水业股份有限公司增加 2017 年度向商业银行申请综合授信额度的议案|51,719,972|99.4606|280,451|0.5394|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：胡海若、雷萌
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江西洪城水业股份有限公司2017年11月30日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-043
上海荣泰健康科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2017年2月24日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“荣泰健康”或“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司进行对外投资的议案》，同意公司在健康领域整体布局，加强与 BODY FRIENDCO.,LTD.（以下简称 “BODYFRIEND”）在全球范围内的战略合作，公司合计出资不超过700万美元，对BODYFRIEND旗下的二家公司BAHCCO.,LTD.、BODYFRIEND,INC.（原BODYFRIENDAMERICA,INC.现已更名为 BODYFRIEND,INC.）增资，其中，公司拟以直接或间接方式对BODYFRIEND,INC.进行增资，投资金额不超过500万美元。详见公司于2017年2月27日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于进行对外投资的公告》（公告编号：2017-018）。
二、对外投资进展情况
2017年 8月 9日，公司及公司的全资子公司艾荣达(香港)有限公司与BODYFRIEND,INC.、BODYFRIEND、姜雄澈及 BODYFRIEND职员签署了《投资协议书》。公司预先通过增资方式对全资子公司艾荣达（香港）有限公司进行投资，投资金额为350万美元，艾荣达（香港）有限公司以取得的增资款350万美元对BODYFRIEND,INC.进行增资。增资前，BODYFRIENDCO.,LTD.持股60%,姜雄澈持股40%。
（一）投资协议主体的基本情况
1、BODYFRIEND,INC.（以下简称“甲方”）
注册资本：100万美元
注册地址：美国加利福尼亚州
企业类型：有限责任公司
主营业务：电动按摩器、床垫、净水器等产品销售。
主要投资人： BODYFRIENDCO.,LTD.持股60%,姜雄澈持股40%。
2、BODYFRIEND（以下简称“乙方一”）
BODY FRIEND成立于 2007年，经营范围为批发、零售：医疗用电动机、其他家用电器等。BODY FRIEND地址为韩国首尔市江南区良才川路163（道谷洞， BODYFRIEND道谷大厦），法人代表朴常贤。BODYFRIEND股东为BFH投资管理有限公司，持股90.35%，其余股权由204名自然人分散持股。
BODY FRIEND 2015年经审计主要财务指标：资产总额 395,053,584,596韩元，资产净额189,595,119,594韩元，营业收入263,558,394,312韩元，净利润55,323,944,986韩元。
3、姜雄澈及BODYFRIEND职员（以下简称“乙方二”）
姜雄澈：男，韩国籍，曾任韩国三宝情报通信代表，HYUNJU COMPUTER代表，2007年创立 BODYFRIEND，现任BODYFRIEND董事会会长。
4、艾荣达（香港）有限公司（以下简称“丙方”）
艾荣达（香港）有限公司是荣泰健康的全资子公司，成立于 2016年 4月 8日；注册资本1港元；注册地址：Unit 701,7/F.,Citicorp Centre,18 Whitfield Road,Causeway Bay,Hong Kong.
2016年度主要财务数据：总资产0万元；净资产0万元；营业收入0万元；
净利润0万元。
（三）投资协议的主要内容
1、增资价格与增资价款
乙方与丙方对标的公司增资，其中，乙方一的增资金额为441万美元，乙方二增资金额为109万美元，丙方的投资总额为350万美元。
增资后BODYFRIEND,INC.出资额及股权比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万美元）|股权比例|
|1|BODYFRIENDCO.,LTD.|501|50.1%|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万美元）|股权比例|
|2|艾荣达（香港）有限公司|350|35%|
|3|姜雄澈与BODYFRIEND职员|149|14.9%|
|合计||1,000|100%|

2、本次增资的期限
各方一致同意，乙方、丙方在中国商务主管部门审批/备案后30天内缴付所认缴的增资款。
3、增资方权利义务
（1）乙方及丙方应当按照本协议约定的期限缴纳增资款项。
（2）增资完成后，乙方及丙方根据其实际缴纳的出资比例依法享有各项股东权利，包括但不限于依照公司章程规定和股东约定分取红利、委派董事、参与公司重大决策等权利，并承担相应义务。
4、审批及登记手续
（1）本协议各方经协商一致同意，甲方及乙方应负责向目标公司所在地主管部门办理审批/备案手续；荣泰健康负责向中国主管部门办理审批/备案手续。
（2）协议各方应就主管部门审批/备案过程中需要其提供的文件或材料予以积极配合。
5、各方陈述、保证与承诺
（1）乙方承诺本次增资前已对甲方出资到位，履行了全部出资义务；
（2）甲方及乙方承诺取得内部决策机构的审批同意文件，并根据约定向主管部门办理变更登记手续；
（3）乙方保证并承诺在丙方对甲方进行尽职调查过程中积极配合，合理充分提供所有信息并保证相关信息的完整性和准确性。
6、违约责任
（1）本协议各方均应严格遵守本协议的规定，以下每一件事件均构成违约事件：
①如果本协议任何一方未能履行其在本协议项下的实质性义务或承诺，以致于其他方无法达到签署本协议的目的；
②如果本协议任何一方在本协议中所作的任何声明或保证在任何实质性方面不真实。
（2）本协议生效后，各方即应受本协议条款的约束，应谨慎行使和履行在本协议中的权利、义务。任何一方对任何条款的违反均构成违约，如给对方造成经济损失的，应足额进行赔偿（包括但不限于实现债权所产生的律师费、诉讼费等）。
7、协议的解除
各方经协商一致，可以书面方式共同解除本协议。
8、协议生效及其它
（1）本协议经各方正式授权代表签字盖章之日起生效。
（2）本协议之订立、效力、解释、履行、争议解决均适用目标公司所在地法律解释。
（3）本协议的任何修改须经各方共同签署书面文件；未经其他各方同意，本协议任何一方不得全部或部分转让其在本协议下的任何权利或义务。
（4）本协议正本一式陆份，每份具有同等法律效力。
本次投资尚需履行标的公司所在地主管部门审批/备案手续以及中国主管部门审批/备案手续，尚存在一定的不确定性。公司董事会将积极关注本次投资的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会2017年8月10日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-069
盛屯矿业集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月1日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|418,149,461|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.9315|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长陈东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事７人，出席７人；
2、公司在任监事３人，出席３人；
3、董事会秘书和部分高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年产 3500t钴、10000t铜综合利用项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,016,425|99.9883|10,100|0.0117|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|１|《关于公司与深圳市盛屯稀有材料|87,016,425|99.9883|10,100|0.0117|0|0.0000|

||
|-|
|科技有限公司共同投资非 洲 刚 果（金）年产3500t 钴、10000t 铜综合利用项目的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东深圳盛屯集团有限公司，姚雄杰先生及其控制的元达信资本－浦发银行－元达信资本－浦发银行－价值3号资产管理计划、金鹰基金－招商银行－金鹰基金盛屯2号资产管理计划，均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所
律师：邹荣标、庄宗伟
2、律师鉴证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员以及投票表决人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、盛屯矿业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司 2016年第二
次临时股东大会的法律意见书。
盛屯矿业集团股份有限公司 2016年9月2日
股票代码：600277 股票简称：亿利能源 公告编号：2014-065内蒙古亿利能源股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司于2014年6月26日16：00在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦F15A一号会议室召开第六届监事会第一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事杨列宁先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：
《关于选举监事会主席的议案》
选举杨列宁先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期相同。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司监事会
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2018-011柳州化工股份有限公司管理人
关于债权申报及第一次债权人会议时间的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
柳州市中级人民法院（以下简称“柳州中院”）已于 2018年 1月 31日裁定受理广西柳化氯碱有限公司对柳州化工股份有限公司（以下简称“柳化股份”或“公司”）重整的申请，并于同日指定柳州化工股份有限公司清算组担任柳化股份管理人。管理人于 2018年 2月 2日收到柳州中院 2018年 2月 1日发布的（2018）桂 02破 2号《公告》，现将主要内容公告如下：
柳化股份债权人应当在 2018年 3月 31日前向柳化股份管理人（通讯地址：柳州市柳北区北鹊路 67号双冲桥南面柳州化工股份有限公司管理人办公室；联系人：张魂丽、纪雅南；联系电话：0722-2558102）申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。未在上述期限内申报债权的，可以在重整计划草案提交债权人会议讨论前补充申报，但要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。柳化股份的债务人或者财产持有人应当向柳化股份管理人清偿债务或交付财产。有关柳化股份的财产保全措施应当解除，执行程序应当中止，申请人可凭生效法律文书向管理人申报债权。
柳化股份第一次债权人会议将于2018年4月10日上午9时召开。
会议将通过网络会议的形式召开，会议召开的相关事宜，管理人将另行通知。
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2018-011依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，有权参加债权人会议。参加会议的债权人系法人或其他组织的，应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书，如委托代理人出席会议，应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证，委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函。债权人系自然人的，应提交个人身份证明。如委托代理人出席会议，应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证，委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函。
鉴于柳化股份重整事项存在重大不确定性，管理人提醒广大投资者：《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
管理人将严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司管理人 2018年 2月 3日