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证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：2016-020
广西五洲交通股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月5日 15点00分
召开地点：广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦 28楼公司第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月5日
至2016年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2015 年度财务决算报告|√|
|2|审议公司2015 年度利润分配预案|√|
|3|审议公司独立董事 2015年度述职报告|√|
|4|审议公司2015 年度董事会工作报告|√|
|5|审议公司2015 年度监事会工作报告|√|
|6|审议公司2015 年年度报告及其摘要|√|
|7|审议公司2016 年度财务预算报告|√|
|8|审议公司2016 年度日常关联交易预计的议案|√|
|9|审议公司2016 年度日常流动资金贷款的议案|√|
|10|审议公司关于在合并报表范围内提供财务资助的议案|√|

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|11|审议公司关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案|√|
|12|审议公司关于计提大额资产减值准备的议案|√|
|13|审议关于公司更换第八届董事会董事的议案|√|
|14|审议公司董事、监事选举累积投票制实施细则的议案|√|
|15|审议关于与公司控股股东及关联方签订债务清偿三方协议的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司公司第八届董事会第十三次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前 5个交易日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案 15
应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600368|五洲交通|2016/4/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一)登记时间2016年4月26日9：00—11：00，15：00—17：00。
（二）登记地点广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦26楼公司证券法律部
（三）登记办法
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、
自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法
人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会
六、 其他事项
（一）联系方式:
邮政编码：530028
联系地址：广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦26楼
广西五洲交通股份有限公司证券法律部
联系人：李铭森
联系电话：0771-5520235、5525323
传真号码：0771-5520235、5518111
（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西五洲交通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月5日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
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|2|„„||||
|„|„„||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|

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|1|„„|
|2|„„|
|„|„„|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-017清源科技（厦门）股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
委托理财金额：不超过人民币叁亿元（含叁亿元），上述资金额度内可滚动使用
委托理财投资类型：低风险、高流动性的金融机构理财产品（单个产品投资期限不超过12个月）
委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“清源股份”）于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。同意公司在本次董事会会议通过之日起连续 12个月内使用暂时闲置的自有资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，单个理财产品投资期限不超过 12个月。在委托理财期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币叁亿元（含叁亿元）。具体情况如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的
提高资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在保障公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加公司收益。
2、委托理财额度
公司拟在本次董事会会议通过之日起连续12个月内进行委托理财，期间任一时点的最高委托理财余额不超过人民币叁亿元（含叁亿元）。
3、理财产品范围
低风险、高流动性的金融机构理财产品（单个产品投资期限不超过12个月）。
2019年4月26日至2020年4月25日
5、资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
6、审批程序
2019年4月26日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。本次委托理财金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
本次委托理财尚未签署相关协议，由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人负责资金理财业务的审批，授权期限自本次董事会会议审议通过之日起
12个月。
在上述额度范围内董事会授权董事长或董事长授权的其他人具体实施委托
理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。
二、开展委托理财对本公司的影响
在保障公司正常生产经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金购买委托理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。
三、风险控制分析
公司拟购买的理财产品均为低风险、高流动性的金融机构理财产品。同时公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，并及时分析和跟踪理财的投向、进展的情况等，严格控制流动性风险。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事的独立意见
在保证公司正常经营需求和资金安全的前提下，开展委托理财业务，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序法律法规和公司章程的规定，同意公司利用暂时闲置的自有资金进行委托理财业务。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
圆通速递股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事局第四次会议相关事项的独立意见圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开了第九届董事局第四次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第九届董事局第四次会议相关文件后，经审慎分析，我们认为：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明和独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，我们对2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查。
我们认为，公司在报告期间内已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到了良好执行，不存在资金被控股股东及其他关联方违规占用的情况。
二、关于内部控制评价报告的独立意见
公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。我们认为《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司2016年度内部控制评价报告。
三、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定了如下利润分配预案：
以 2016年 12月 31日公司总股本 2,821,229,621股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.5元（含税），共计派发现金红利 423,184,443.15元，本年度不进行公积金转增股本，不送红股。
我们认为，公司2016年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求、未来发展及对投资者的合理回报，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司2016年度利润分配预案。
四、关于确定高级管理人员 2016年度薪酬的独立意见
在召开董事局会议前，董事局薪酬与考核委员会根据高级管理人员薪酬计划确定薪酬系数并提交董事局确定高级管理人员 2016年度薪酬。公司高级管理人员 2016年度薪酬的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意公司高级管理人员2016年度薪酬。
五、关于确定审计机构 2016年度报酬的独立意见
在公司2016年度审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，遵循相关职业准则、履行审计职责，对公司2016年度财务报告和内部控制评价报告进行了审计。审计机构2016年度报酬的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意审计机构2016年度报酬。
六、关于公司 2017年度日常关联交易预计的独立意见
公司预计的2017年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。公司董事局在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，本次交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司2017年度日常关联交易事项。
七、关于公司 2017年度对外担保额度的独立意见
公司 2017年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司 2017年度经营及投资并购需求，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，以上担保额度已经出席董事局会议有效表决权三分之二以上董事
审议同意。
因此，我们一致同意公司2017年度对外担保额度。
八、关于终止非公开发行A股股票的独立意见
公司终止本次非公开发行 A股股票事项，系综合考虑外部融资环境、融资时机、公司未来战略发展等诸多因素后作出的审慎决策，决策程序符合相关法规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司终止非公开发行A股股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第九届董事局第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
袁耀辉
2017年4月27日
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第九届董事局第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
陈国钢
2017年4月27日
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第九届董事局第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
贺伟平
2017年4月27日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2015-040号光明乳业股份有限公司
关于非公开发行 A股股票的复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：公司股票将于 2015年6月 9日起复牌。
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票相关事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年3月9日起停牌。
2015年 6月 8日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2015年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的董事会决议公告及其他相关事项的公告。
经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 6月 9日起复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
光明乳业股份有限公司2015年6月9日
证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2018-066
隆鑫通用动力股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月31日 14点00分
召开地点：公司一楼多媒体会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月31日
至2018年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称||投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1||2018年半年度利润分配预案|√|
|2||关于公司未来五年（2018 -2022）战略规划纲要的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会十五次会议审议通过，详见公司于 2018年8月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603766|隆鑫通用|2018/8/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托方股东账户卡等办理登记手续。
法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书、股东账户卡；委托代理人另需持法定代表人签字/盖章的授权委托书(见附件)、出席人本人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记(以2018年8月29日17:30时前公司收到传真或信件为准)
3、登记时间：2018年8月29日(星期三)8:30-11:30、14:00-17:30
4、登记地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司办公楼410室证券投资部。
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫工业园证券投资部
邮编：400060
电话：023-89028829
传真：023-89028051
联系人：万先生
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2018年8月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
隆鑫通用动力股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
隆鑫通用动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月31日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年半年度利润分配预案||||
|2|关于公司未来五年（2018 -2022）战略规划纲要的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号:临 2019-030号洛阳玻璃股份有限公司
关于全资子公司生产线技改投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司信息显
示超薄基板生产线冷修技改项目主体工程全部完工，已于 2019年 4
月 28日顺利点火投产。
本次技术改造采用了全新的设计理念，运用了大量的新工艺、新技术、新材料、新装备，进行了智能化改造、绿色工业化改造和工艺技术改造，使得该生产线的自动化、智能化水平再上新台阶。该生产线投产后预计产品质量、节能效果都将进一步提高，是本公司高质量发展的重要举措，有利于提升本公司的整体竞争实力。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2019年 4月 29日
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2018-054
中国化学工程股份有限公司
关于拟注册和发行长期限含权中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为满足中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营领域拓展、国内外市场开拓、商业模式升级等可能形成的资金需求，充分发挥资本市场融资功能，拓宽融资渠道，优化资本结构，降低资产负债率，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30亿元（含 30亿元）的长期限含权中期票据。
一、本次长期限含权中期票据发行基本方案
1.注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币30亿元（含30亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。
2.发行主体：公司。
期限与品种：采用3+N或5+N的期限品种或品种组合，在公司依照发行条款约定赎回前长期存续，并在公司依据发行条款的约
定赎回时到期。
3.募集资金用途：用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金、偿还有息债务等用途。
4.决议有效期：自获得公司股东大会批准之日起24个月。
如果公司已于上述决议有效期内决定有关发行，且公司亦在上述决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
二、本次发行长期限含权中期票据的授权事项
为提高公司本次长期限含权中期票据发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规及公司《章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理与本次发行长期限含权中期票据相关事宜，包括但不限于：
提请公司股东大会一般及无条件地授权董事会根据有关法律法规及监管机构的意见和建议并按公司经营需要以及届时的市场条件，在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币30亿元的长期限含权中期票据。在上述发行计划范围内：1.确定债务融资工具的种类、具体品种、具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、
还本付息的期限筹集资金运用及承销安排等与发行有关的一切事宜；
2.就长期限含权中期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续，签署与本次发行相关的所有必要的法律文件，办理发行、交易流通有关的其他事项；
3.在公司已就发行长期限含权中期票据作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；
4.如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.办理其他与发行长期限含权中期票据相关的任何具体事宜以及签署所有所需文件；
6.董事会将上述授权进一步授予公司总经理具体负责实施；
7.上述授权有效期为公司股东大会批准之日起 24个月。
三、本次发行的审批程序
本次长期限含权中期票据的发行已经公司第三届董事会第
二十一次次会议审批通过，尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次长期限含权中期票据的发行情况。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二〇一八年十月二十五日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2017-036惠达卫浴股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
部分产品到期赎回并继续购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 8日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额不超过人民币 4.00亿元，并在十二个月内滚存使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2017年5月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-011）。
合同文件。内容详见2017年10月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《惠达卫浴股份有限公司关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度和投资范围的公告》（公告编号：2017-030）。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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|合作方|产品名称|类型|认 购 金额 （ 万元）|起息日期|到期日期|预期年化收益率|到期收益（元）|
|招商银行股份有限公司唐山分行|单位大额存单存款|保 本 保收益型|11,797.00|2017.06.05|2017.12.05|1.82%|1,091,419.12|
|中国银行股份有限公司唐山市丰南支行|中银保本理财－人民币按期开放T+0|保 本 保收益型|5,000.00|2017.10.20|2017.12.22|3.50%|302,054.79|
|中国农业银行股份有限公司唐山市丰南支行|“本利丰·62天”人民币理财产品|保 本 保收益型|2,000.00|2017.10.21|2017.12.22|3.30%|112,109.59|
||“本利丰·34天”人民币理财产品|保 本 保收益型|2,600.00|2017.10.21|2017.11.24|3.20%|77,501.37|

公司分别与中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行、招商银行股份有限公司唐山分行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行不存在关联关系。公司已于约定到期日赎回上述产品，本金及收益已归还至募集资金专用账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
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|合作方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日期|到期日期|预期年化收益率|
|招商银行股份有限公司唐山分行|结 构 性 存 款CTS00004|保本浮动收益型|11,800.00|2017.12.05|2018.03.05|1.35%-4.04%|
|中国银行股份有限公司唐山市丰南支行|中银保本理财－人民币按期开放|保本保收益型|4,800.00|2017.12.25|2018.01.15|4.00%|
|中国农业银行股份有限公司唐山市丰南支行|“本利丰· 62天”人民币理财产品|保本保收益型|2,600.00|2017.11.28|2018.01.29|3.30%|
||“本利丰·34天”人民币理财|保本保收益型|1,000.00|2017.12.26|2018.01.29|3.20%|
||本利丰天天利人民币理财|保本浮动收益型|1,700.00|2017.12.26|随时赎回|2.20%|

公司分别与中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行、招商银行股份有限公
司唐山分行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、公司购买标的为安全性高、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。
2、公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司影响
1、本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、通过对募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、截至本公告披露日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为46,900万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：603306证券简称：华懋科技 公告编号: 2019-028
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2019年 7月1日以通讯方式送达全体董事，会议于2019年 7月 10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长张初全先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名张初全先生、陈少琳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。董事候选人简历见附件。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名谢源荣女士、卓清良先生、张伙星先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三
年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。
独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核通过。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》
同意公司关于独立董事津贴的方案：给予每位独立董事津贴为6万元/年（税后），参加会议的其他费用据实报销。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2019年7月26日（星期五）下午14：30召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
公司独立董事已就上述第1、2、3项的议案发表独立意见，详细内容见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十一日
附：非独立董事候选人简历
张初全：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，西北纺织工学院麻纺织工程毕业，大专学历，厦门大学后 EMBA在读。2008年至 2010年，任华懋科技董事、副总经理；2010年至2018年4月，任华懋科技董事、总经理；2010年至今任懋盛投资董事长；2018年 5月至今任华懋科技董事长、总经理；2019年 4月至今任华懋特材董事；现任华懋科技董事长、总经理、懋盛投资董事长、华懋特材董事。
陈少琳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，中央广播电视大学毕业，本科学历。2002年-2010年3月，任华懋科技财务负责人；2010年至今任华懋科技财务总监（财务负责人）、董事、董事会秘书、副总经理，懋盛投资副董事长；现任华懋科技董事、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、副总经理，懋盛投资副董事长。
附：独立董事候选人简历
谢源荣：女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年 7月出生，中国人民大学财务会计专业毕业，大专学历。2002年 1月至今，厦门诚圣税务师事务所有限公司先后担任项目负责人、部门经理、副主任税务师；2016年 7月至今任华懋科技独立董事。现任厦门诚圣税务师事务所有限公司副主任税务师、华懋科技独立董事。
卓清良：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年 3月出生，西北纺织工学院纺织工程专业毕业，大学学历。2006年 10月至 2018年任厦门纺织工程学会理事长；2006年10月至今，任厦门夏纺纺织有限公司总经理、董事长；2009年12月至今任厦门浩纬实业有限公司董事长；2015年3月至今任厦门康祺贸易有限公司董事；2016年 7月至今任华懋科技独立董事；现任厦门夏纺纺织有限公司总经理、董事长、厦门浩纬实业有限公司董事长、厦门康祺贸易有限公司董事、华懋科技独立董事。
张伙星：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，厦门大学法学专业毕业，本科学历；厦门大学管理学院高级管理人员工商管理硕士。2002年 7月至今，历任福建远东大成律师事务所律师、合伙人、主任、党支部书记；
2018年度董事会审计委员会履职报告
各位董事：
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，莱克电气董事会审计委员会就 2018年度工作情况向董事会报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由三名成员组成，其中刘凤委、殷爱荪为独立董事，成员的组成符合相关法律法规的规定。
二、审计委员会2018年度会议召开情况
公司董事会审计委员会2018年度共召开四次会议，
1、2018年 4月 23日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2018年第一季度报告的议案》、《2017年度董事会审计委员会履职报告》、《关于公司 2018年度预计日常关联交易的议案》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司审计机构2017年度审计工作评价及续聘的议案》。
2、2018年 8月 27日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。
3、2018年10月16日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
4、2018年12月25日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司2018年度财务报表审计方案的议案》。
三、审计委员会2018年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务审计从
业资格，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司委托的审计工作。在审计工作中信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
2、与外部审计机构讨论和沟通
在审计过程中，审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就年报审计工作中的审计范围、审计计划、审计方法进行了充分的沟通。督促年审注册会计师按照商定计划进行审计，并在约定时限内提交审计报告，未在审计中发现公司存在其他重大事项。
3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司进行审计期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）审阅财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，我们认为：
1、公司财务报告真实、准确、完整，且编制和披露符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等有关规定，均真实、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。
2、公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
（三）指导公司内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，并认可计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计工作中出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及上海证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立健全了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、公司章程及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司及股东的利益。
公司内部控制组织结构完整，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为了使公司管理层、内部审计部门及其它相关部门与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了协调，以便相关审计工作顺利开展。
四、总体评价
2018年度，公司董事会审计委员会充分发挥职能，恪尽职守，严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定，尽职尽责的履行审计委员会的职责。
2019年，我们会本着谨慎、勤勉、忠实的原则，有效监督外部审计，健全和完善公司内部审计工作，促进公司不断完善内部控制体系，完成内控审计工作，充分维护公司及全体股东的共同利益，更好地发挥审计委员会的重要作用。
特此报告。
莱克电气股份有限公司董事会审计委员会 2019年4月 26日
L强XΥ
瓣蝌 zO】g年度董事会审计委员会履职报告
(莱克电气股份有限公司董事会审计委员会⒛18年度履职报告签字页
)
审议委员
:
〃
丿
殷爱荪
刘凤委
独立董事对《关于使用暂时闲置的
募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则
(20⒕
年修订、《公司章程》、《独立
)》
董事工作制度》的相关规定,我们作为浙江长城电工科技股份有限公司(以下
“ ”
简称公司
)的独立董事,经认真审查相关资料后,对公司第二属董事会第十一次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,基于自身的独立判断,发表独立意见如下
:
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会
1、
——
《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(zO13年
修订 等相关规定。
)》
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在保障公司募投项目2、
正常进度的情况下实施的,不会影响募集资金项目建设,不存在变相改变募集
资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高闲置募集资
金的现金管理收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。
3、
我们一致同意,自公司第二届董事会第十一次会议决议通过之日起
,
使用不超过人民币30`000万元(含30`000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。本事项自董事会审议通过之日起6个月内有效,该等资金额度在决议有
效期内可滚动使用。
(以下无正文
)
〈本页无正文,为《独立董事对<关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案>的独立意见》之签署页〉
独立董事签署
:
滋
马
马建琴
公司
堇
蓦 毒
犭日
炻
e:。7$
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2015-041中纺投资发展股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高专业化运营能力，确保纺织类业务有序运营，中纺投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中纺投资”）于 2015年 5月 8日与中国国投国际贸易有限公司（以下简称“国投贸易”）签署了《委托经营管理协议》，支付委托管理费，将公司下属的全部纺织类资产及业务委托给国投贸易经营和管理。公司于 2015年 5月 9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《关联交易公告》（编号：临2015-039）。现就上述公告中的具体情况补充说明如下：
一、委托经营管理的标的
公司向国投贸易委托经营管理标的为公司拥有的全部纺织类资产、业务及相关负债，具体包括：
1、公司持有的经营纺织业务的下属子公司：
北京同益中特种纤维技术开发有限公司：为公司全资子公司，主要从事 (1)
高强 PE纤维及复合材料研究、开发及生产，注册资本 8,000万元。2014年末资产总额 26,731万元，净资产 11,707万元；2014年度营业收入 17,509万元，净利润 1,527万元。
上海中纺物产发展有限公司：为公司全资子公司，主要从事纺织原料等 (2)
国际国内贸易及加工，注册资本 5,000万元。2014年末资产总额 110,399
万元，净资产 12,186万元；2014年度营业收入 404,847万元，净利润-722万元。
无锡华燕化纤有限公司：为公司全资子公司，主要从事化学纤维生产， (3)
注册资本 13,208万元，2014年末资产总额 18,715万元，净资产 10,665万元；2014年度营业收入 18,968万元，净利润-333万元。
上海纺通物流发展有限公司：为公司全资子公司，主要从事仓储物流服 (4)
务，注册资本 500万元。2014年末资产总额 3,323万元，净资产 1,255万元;2014年度营业收入 2,940万元，净利润-827万元。
包头中纺山羊王实业有限公司：为公司全资子公司，主要从事羊绒产品 (5)
出口业务，注册资本 3,800万元。2014年末资产总额 6,464万元，净资产 4,187万元;2014年度营业收入 4,066万元，净利润-260万元。
中纺无锡新材料科技发展有限公司：为公司全资子公司，注册资本：1000 (6)
万元，目前正在组织实施公司高性能热塑性弹性体等新材料相关业务的筹建工作。
2、公司本部及无锡分公司纺织类资产、业务及相关负债。
上述委托管理标的截至2014年末资产总额为174，071万元，净资产61， 937万元；2014年度营业收入为 471,684万元，净利润为 620万元。
二、《委托经营管理协议》的主要内容
公司已于 2015年 5月 8日与国投贸易正式签署《委托经营管理协议》，并自签署时生效。该协议的主要内容包括：
1、总体原则:(1)对中纺投资原有纺织类业务实施专业化管理，确保中纺投
资原有纺织类业务正常、有序运营。(2)中纺投资新增业务与原有纺织类业务独
立运营，互不干涉日常决策。
2、委托经营范围：公司将上述纺织类资产、业务及相关负债相关的资产、业务及人员交由国投贸易行使管理责任，由国投贸易进行经营管理并对生产、经营、决策等问题行使决定权。根据《上海证券交易所上市规则》、公司章程及内部制度的规定须由公司董/监事会、股东大会审议批准的事项，仍应提交公司董/监事会、股东大会批准。委托经营管理的相关资产权属仍归属于公司，并纳入公司合并报表范围之内。
3、委托经营管理期限：自协议签署之日起至 2015年 12月 31日止。
4、委托管理费：委托经营管理期限内，委托经营管理资产所产生的税后利润全部由公司享有，但公司应向国投贸易支付资产管理费。资产管理费采取固定收益的方式，依据国投贸易为受托管理事宜支付的必要成本费（包括管理人员工资、办公经费等）确定，为每月人民币 50万元。
三、本次关联交易对上市公司的影响
国家开发投资公司为公司控股股东，国投贸易为国家开发投资公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司与国投贸易签署委托经营管理协议构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易后公司财务报表合并范围未发生变化。
此项交易有利于提高公司专业化运营能力，充分利用国投贸易的纺织经营优势，实施专业化管理，确保公司原有纺织类业务的有序运营，符合公司的整体利益和长远利益。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
董事会
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-41号债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的非达霉素原料药的《审批意见通知书》及非达霉素片的《药物临床试验批件》。现就相关情况公告如下：一、药品基本信息
1、药物名称：非达霉素
批件号：2016L04286
剂型：原料药
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品第3.1类
申请人：浙江海正药业股份有限公司
受理号：CXHL1400825浙
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品制剂进行临床试验。
2、药物名称：非达霉素片
批件号：2016L04285
剂型：片剂
申请事项：国产药品注册
规格：0.2g
注册分类：原化学药品第3.1类
申请人：浙江海正药业股份有限公司
受理号：CYHL1400826浙
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行临床试验。
二、该药品研发及相关情况
非达霉素是一种大环内酯类抗生素，主要是通过抑制细菌的 RNA聚合酶而产生迅速的抗难治梭状芽孢杆菌感染（CDI）作用。2015年全球市场销售额约为 1.1亿美元（数据来源IMS）。目前，国内尚未有企业获得非达霉素的生产批件。
公司于 2014年 6月 9日向国家食药监总局提交了非达霉素原料药及片剂临床注册申请。截至2016年4月末，公司在该类药品研发项目已投入研发费用 590万元人民币左右。
医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长，易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一六年五月二十四日
南京医药股份有限公司
信息披露重大差错责任追究制度
第一条为了提高南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对信息披露责任人的问责力度，提高信息披露工作的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《南京医药股份有限公司章程》、《南京医药股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指信息披露文件包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告、临时报告、财务报告、业绩预告、业绩快报、项目可行性研究报告以及通过董事会下设对外信息披露专门部门披露报送的其他各类文件及报告。
定期报告包括年度报告、中期报告、季度报告；年度报告涵盖的范围包括但不限于《企业社会责任报告》、《企业内部控制自我评估报告》、《企业内部控制审计报告》等。
第三条本制度所指责任追究制度是指在信息披露工作中信息披露责任人不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失、股价异常波动、造成不良社会影响或遭到监管部门处罚时的追究与处理制度。
第四条本制度所指信息披露责任人包括：
（一）公司董事、监事、高级管理人员；
（二）公司董事会秘书、证券事务代表及董事会下设对外信息披露专门部门及人员；
（三）公司总部各部门负责人及其他负责定期报告或信息披露数据资料提供的部门负责人、直接经办人、与定期报告编制或信息披露工作相关的其他人员；
（四）公司委派的各分公司、控（参）股子公司的负责人、股权代表、董事、监事、高级管理人员；
（五）公司聘请的外部年报审计机构、律师事务所及其他专业机构；
（六）法律、法规以及规范性文件规定的其他负有信息披露职责的公司人员和机构。
第五条本制度所指信息披露重大差错包括：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等国家法律法规的规定，使公司信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等部门发布的有关信息披露指引、准则、通知等，使信息披露发生未按时披露、重大遗漏、重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《南京医药股份有限公司章程》、《南京医药信息披露及接受公众来访、媒体采访管理办法》以及公司其他相关内部控制
制度，对应披露的信息没有严格审核、充分沟通、汇报，使信息披露文件及公司在投资者互动平台、网上业绩说明会、投资者调研接待等活动中出现重大差错的；
（四）负有提供所需信息披露资料义务的部门和人员，提供数据信息存在重大遗漏、失实、歧义等，造成投资者阅读和理解的重大偏差，或误导的情形；
（五）对定期报告负有审核责任的董事、监事、高级管理人员，因未认真履行审核职责，导致定期报告对外披露信息出现重大差错的；
（六）公司定期报告、财务报告、业绩预告、业绩快报中出现财务信息虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对投资者的判断造成误导性影响的；
（七）公司的外派董事（股权代表）、监事、高级管理人员不及时向公司董事会报告所知悉（包括应当知悉）的控（参）股企业发生的重大事件，导致公司应披露的信息未能及时披露，给公司造成不良影响或损失的；
（八）造成公司股价出现异常波动或导致公司遭到监管部门处罚的信息披露差错行为；
（九）其他造成信息披露重大差错或造成不良影响的情形。
第六条公司信息披露发生重大差错时，公司董事会审计与风险控制委员会负责拟定相应责任追究方案，提交董事会批准。
第七条在对相关信息披露责任人作出处理前，应当听取责任人的申述，保障其陈述和申辩的权利，并充分考虑出现差错的原因、造成
的后果以及是否及时主动采取应对措施。
第八条信息披露责任人有义务配合监管部门或公司对有关事件进行调查，如实陈述事实，提供证据材料。
第九条信息披露重大差错责任追究形式包括：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）处以罚款或降薪；
（五）解除劳动合同。
第十条公司董事、监事、高级管理人员、各子公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会审计与风险控制委员会与薪酬与绩效考评委员会视违规情节共同确定，并报董事会备案。
第十一条信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度考核中。
第十二条信息披露责任人的行为违反相关监管规定或涉嫌犯罪的，公司应及时向监管机构报告，有必要的，将责任人移交司法机关处理。
第十三条控股股东、实际控制人应当严格按照《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等有关规定履行信息披露义务。
第十四条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条本制度经公司董事会审议通过之后施行。
南京医药股份有限公司董事会 2014年 10月 29日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2014—016中国第一重型机械股份公司关于举行投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司将于2014年5月29日（星期四）下午15:00—17:00举行投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“黑龙江上市公司投资者互动平台”（http://p5w.net），参与公司本次投资者网上集体接待日活动。
公司出席本次活动的人员有：公司董事会秘书刘长韧等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司