证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2018-019上海城投控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国秀路 700号新江湾城文化中心一楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|197|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,423,456,599|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.2725|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长汲广林先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海城投控股股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，副董事长陈帅、独立董事盛雷鸣先生、董事全卓伟女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书俞有勤出席会议；公司总裁戴光铭先生、副总裁周仁勇先生列席会议,财务总监王尚敢先生未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,415,289,391|99.4262|7,774,708|0.5462|392,500|0.0276|

2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,415,694,591|99.4547|7,357,008|0.5168|405,000|0.0285|

3、议案名称：公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,413,898,351|99.3285|9,188,748|0.6455|369,500|0.0260|

4、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,416,645,203|99.5215|6,361,209|0.4469|450,187|0.0316|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,415,639,351|99.4508|7,191,629|0.5052|625,619|0.0440|

6、议案名称：关于公司董事长薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,414,054,077|99.3395|9,037,195|0.6349|365,327|0.0256|

7、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,414,535,977|99.3733|8,576,522|0.6025|344,100|0.0242|

8、议案名称：关于支付公司 2017年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,414,561,709|99.3751|8,335,098|0.5856|559,792|0.0393|

9、议案名称：关于聘任 2018年年报审计及内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,415,794,078|99.4617|7,110,229|0.4995|552,292|0.0388|

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|1,414,492,038|99.3702|8,236,669|0.5786|727,892|0.0512|

11、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,414,481,138|99.3695|8,397,061|0.5899|578,400|0.0406|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|12.01|董事候选人戴光铭先生|1,414,036,440|99.3382|是|
|12.02|董事候选人张列列先生|1,414,429,337|99.3658|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||（%）|
|4|公 司2017年 度利 润分 配预案|7,511,960|52.4455|6,361,209|44.4114|450,187|3.1431|
|12.01|董 事候 选人 戴光 铭先生|4,903,197|34.2322|-|-|-|-|
|12.02|董 事候 选人 张列 列先生|5,296,094|36.9752|-|-|-|-|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案10、11为特别决议议案，已经出席股东大会股东(或股权代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯、卜平
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海城投控股股份有限公司2018年6月30日