Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-030
北京旋极信息技术股份有限公司
关于注销首发募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]593号），核准公司由主承销商平安证券有限责任公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股) 1,400万股（每股面值 1元），发行价格为每股人民币 27.00元，首发募集资金总额为378,000,000.00元，扣除承销保荐费33,130,000.00元后的首发募集资金344,870,000.00已于 2012年 6月 4日存入本公司在平安银行深圳红树湾支行 2000002285496银行账号。另外，本公司累计发生7,029,827.02元的其他相关发行费用。上述首发募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，首发募集资金净额为人民币 337,840,172.98元。上述首发募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2011JNA3058号《验资报告》。公司对首发募集资金采取了专户存储制度。
二、首发募集资金管理情况
根据《募集资金专项管理制度》的要求并结合本公司经营需求，本公司对首发募集资金进行了专户存储，并经2012年6月30日召开的第二届董事会第七次会议审议通过后，与保荐机构平安证券有限责任公司、上海浦东发展银行北京清华园支行、华夏银行北京知春支行、中国民生银行北京成府路支行和北京银行中关村海淀园支行就首发募集资金分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理首发募集资金，并履行了相关义务。
三、本次注销的首发募集资金专户情况
（一）首发募集资金专户使用情况
1、账户名称：中国民生银行股份有限公司北京成府路支行
账号：0132014170004194
该专户存放的 52,554,000.00元用于新一代航空总线产品的研制及产业化项目，该项目已使用完毕，节余首发募集资金及利息收入用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，注销前账户余额765,000.32元。
2、账户名称：华夏银行北京知春支行
账号：10276000000500038
该专户存放的 39,420,800.00元用于网上银行客户端安全产品研发及产业化项目，该项目已使用完毕，节余首发募集资金及利息收入用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，注销前账户余额1,062,790.28元。
3、账户名称：上海浦东发展银行股份有限公司北京清华园支行
账号：91310154700000025
该专户存放的 34,714,000.00元用于行业智能移动终端及应用系统项目，该项目已使用完毕，节余首发募集资金及利息收入用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，注销前账户余额737,893.94元。
4、账户名称：北京银行中关村海淀园支行
账号：01091448700120105071979
该专户存放的211,151,372.98元使用情况如下
单位：元
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||超募资金投向||投资总额||账户余额|
|购置办公楼||18,509,900.00||468,226.49||
|投资收购北京中软金卡信息技术有限公司||48,000,000.00||||
|设立北京旋极百旺科技有限公司||44,000,000.00||||
|发起设立软件测评公司||6,000,000.00||||

节余首发超募资金及利息收入用于永久补充公司日常经营所需的流动资金及支付银行手续费。
（三）首发募集资金专户注销情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，节余募集资金（包括
利息收入）低于一百万元人民币或低于单个或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以
中披露。
根据以上规定，公司目前已将上述四个首发募集资金专户余额合计3,033,911.03元，全部转入公司自用资金账户，用于公司永久补充流动资金。至此，上述首发募集资金专项账户内资金余额均为零，上述四个首发募集资金专户将不再使用。截止本公告日，公司的首发募集资金专户已全部注销。专户注销后，公司与该专户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2013-058号
湖北国创高新材料股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议的会议通知于2014年8月20日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事。会议于2014年8月26日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核的公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2014年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2014年半年度报告摘要》详见刊登于 2014年 8月 28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2014年8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会认为：原股权激励计划激励对象周常清因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会根据《湖北国创高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销并对回购价格进行调整，回购程序合法、合规。董事会实施本次回购注销事项已经公司2013年第三次临时股东大会授权，董事会审议回购注销事项的程序合法有效，因此，我们同意公司董事会将周常清已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》内容详见刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。
同意选举邱萍女士担任公司第四届监事会主席，任期至本届监事会任期结束时止。
三、备查文件
1、第四届监事会第十八次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会二○一四年八月二十六日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-028深圳市金溢科技股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东刘咏平先生通知，获悉刘咏平先生所持有本公司的部分股份办理了质押手续，刘咏平先生为公司实际控制人之一，质押的具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘咏平|实际控制人之一|84|2017年6月30日|2020年6月30日|国信证券股份有限公司|8.75%|融资|

2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，股东刘咏平先生股份累计质押的情况如下：
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|股东姓名|持股数（万股）|占公司总股本的比例|累计质押股数（万股）|占公司总股本的比例|
|刘咏平|960|8.15%|277|2.35%|

二、备查文件
1、股票质押回购初始交易确认书。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2017年6月30日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-022
深圳广田装饰集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财富里昂证券有限责任公司（以下简称“财富里昂”）为深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派罗浩、郭永洁为公司持续督导工作的保荐代表人。
公司于2014年5月12日收到保荐机构财富里昂《关于更换保荐代表人的函》，公司原保荐代表人罗浩先生因工作变动，自2014年5月12日起不再担任公司2010年首次公开发行股票并上市尚未结束的募集资金使用持续督导的保荐代表人，财富里昂委派保荐代表人黄力先生接替罗浩先生之持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，公司2010年首次公开发行股票并上市尚未结束的募集资金使用持续督导工作的保荐代表人为郭永洁女士、黄力先生，直至公司募集资金使用完毕。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十三日
附保荐代表人黄力先生简历
黄力先生现任财富里昂证券有限责任公司投资银行执行董事，管理学硕士，美国特许金融分析师（CFA），具有约12年投资银行业务经验。黄力先生曾参与或负责航天长峰增发项目、九鼎新材IPO项目、驰宏锌锗2009年配股项目和2013年配股项目等融资项目，同时参与过多家公司的改制辅导、股权分置改革和并购财务顾问项目，对融资和并购业务的策划与实施具有丰富的工作经验。
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-084
江苏银河电子股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1973号《关于核准江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，根据江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案，公司本次非公开发行股票最终向杨晓玲等9名特定对象发行股票的数量共计97,435,892股，发行股票的价格为15.60元/股，募集资金总额为人民币1,519,999,915.20元。
2016年 9月23日，发行对象已分别将认购资金共计 1,519,999,915.20元缴付主承销商指定的账户内，立信会计师出具了信会师报字[2016]第 510395号《验资报告》。2016年9月24日，立信会计师就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第510396号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2016年9月23日，公司已增发人民币普通股（A股）97,435,892股，募集资金总额为1,519,999,915.20元，扣除各项发行费用 15,347,435.89元，募集资金净额为
1,504,652,479.31元。
二、《募集资金三方监管协议》的签署情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规相关规定。公司分别与中国银行股份有限公司张家港分行塘桥支行（以下简称“中国银行、乙方”）、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行（以下简称“浦发银行、乙方”）、中国农业银行股份有限公司张家港塘桥支行（以下简称“农业银行、乙方”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投、丙方”）共同签署了《募集资金三方监
管协议》；同时，公司及全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电、甲方”）作为共同方与招商银行合肥卫岗支行（以下简称“招商银行、乙方”）及中信建投共同签署了《募集资金三方监管协议》。
公司、同智机电在上述四家募集资金存放机构开设了募集资金专项账户，截至2016年10月11日，募集资金专户存放总金额为1,502,581,419.95元，具体明细如下：
单位：人民币元
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|募集资金存放机构|银行账号|存款总金额|其中：定期存单金额|定期存单存放期限|募集资金投资项目|
|中国银行股份有限公司张家港分行塘桥支行|483269270310|548,814,799.80|545,793,000.00|2016年10月8日-2016年10月17日|新能源汽车关键部件产业化项目|
|上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行|89110155200001414|425,177,533.33|425,000,000.00|2016年10月8日-2016年10月18日|新能源汽车空调系统产业化项目|
|招商银行合肥卫岗支行|551903308910828|375,807,000.00|-||智能机电设备及管理系统产业化项目|
|中国农业银行股份有限公司张家港塘桥支行|10527701040018043|152,782,086.82|151,000,000.00|2016年10月8日-2016年10月17日|研发中心建设项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方非公开发行股票指定项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
4、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人赵军、丁旭东可以随时到乙方查
询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专
户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方应于每月月末最后一个工作日之前向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的5%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
8、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核
查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
12、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
14、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持两份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-094
韵达控股股份有限公司
关于增加使用暂时闲置自有资金进行投资理财的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资理财情况概述
根据韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会会议决议，批准公司使用不超过50亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投资理财。随着公司市场规模的不断扩大和资本结构的不断优化，为继续提高公司闲置资金使用效率，增加公司效益，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于增加使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》，批准公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下，将暂时闲置自有资金进行投资理财的额度增加至不超过80亿元人民币。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，有效期自公司 2018年第五次临时股东大会审议通过之日起，至 2018年年度股东大会召开之日止；并授权公司管理层在该额度内负责实施和签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。上述事项尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
1、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造收益。
2、资金来源
公司及子公司以暂时闲置自有资金作为投资理财的资金来源。
3、投资品种
公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益。拟进行的投资品种包括：安全性高、低风险、稳健型银行理财产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财产品及理财方式。但不包括《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。
4、投资额度
公司及子公司在授权期限内使用合计不超过人民币 80亿元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，公司及子公司资金可以滚动使用。
5、投资期限
自 2018年第五次临时股东大会审议通过之日起，至 2018年年度股东大会召开之日止。
6、实施方式
经股东大会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司股东大会授权公司管理层签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（4）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
三、对公司的影响分析
公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财是在保障公司正常经营资金需求的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。目前，公司财务状况稳健，通过进行适度的投资理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体
业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司及子公司增加使用暂时闲置自有资金进行投资理财的额度，履行了相应的审议审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定。目前公司经营和财务状况稳健，随着公司市场规模的不断扩大和资本结构的不断优化，公司及子公司增加使用自有资金进行投资理财额度是在保障公司正常经营前提下实施的，将有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次公司及子公司将暂时闲置自有资金进行投资理财的额度增加至不超过 80亿元人民币的事项，并同意提交公司 2018年第五次临时股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行理财，已履行必要的审批程序；公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议
2、公司第六届监事会第二十五次会议决议
3、独立董事关于公司第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2018年11月2日
深圳市卓翼科技股份有限公司减资公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-013深圳市卓翼科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月2日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原股权激励计划激励对象梅龙根、万健、舒传生、田朝龙、李伟等 47人因个人原因离职，不再符合公司股权激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》及《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，公司将对彭作岩、杨依明、曾兆豪3人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票（共计76.5万股）进行回购注销，并对其余44名原激励对象持有的股票期权（共计199.5万份）进行注销。本次回购注销限制性股票占目前公司总股本 579,971,704股的0.13%。相关信息刊登于 2019年 1月 4日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2019年 1月 21日，公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
本次回购注销完成后，公司注册资本由579,971,704元变更为579,206,704元，公司股份总数将由 579,971,704股变更为 579,206,704股,公司减少资本后的注册资本不低于法定的最低限额。
因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共
深圳市卓翼科技股份有限公司减资公告和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十二日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-001
茂硕电源科技股份有限公司
关于部分光伏发电项目已并网发电的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“茂硕新能源”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的下属控股公司，公司拥有其92.5816％股权比例。近日，公司接到关于光伏发电项目完成并网发电的通知，具体情况如下：
1、茂硕新能源萍乡高坑镇 15MW光伏发电项目
截至目前，茂硕新能源萍乡高坑镇 15MW光伏发电项目，于 2016年 12月 31日已完成并网发电，具体发电并网容量数据尚待总包单位和政府相关部门复核。
2、茂硕新能源何家边20MW光伏发电项目
截至目前，茂硕新能源新余何家边20MW光伏电站在建项目，于2016年12月 31日已完成并网发电，具体发电并网容量数据尚待总包单位和政府相关部门复核。
基于具体的发电并网数据尚未最终确认，敬请投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年1月3日
股票简称兰州黄河 证券代码 000929 公告编号：2014（临）—007兰州黄河企业股份有限公司
2014年第一季度业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈□同向上升□√同向下降
3、业绩预告情况表
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||本报告期|上年同期|
|项 目|||
||(2014年1月1日-2014年3月31日)|(2013年1月1日-2013年3月31日)|

盈利：230万元左右 盈利：1858万元归属于上市公司股东的净利润
比上年同期下降约87.6%左右
基本每股收益 0.0124 0.100
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、主营业务利润较去年同期增长；
2、公司上年同期取得股票投资处置及持有收益1487万元，而本期股票投资持有损失920万元左右，是导致业绩下降的主要原因。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，有关 2014年第一季度经营业绩的具体情况，公司将在2014年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十四日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-065四川泸天化股份有限公司
关于子公司宁夏捷美丰友化工有限公司恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月7日15：40，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司（以下简称“宁夏捷美”）发生氨水洒漏事故。事故发生后，宁夏捷美当即停止生产，启动事故应急救援预案，展开事故经过和原因调查，配合做好善后工作。现事故原因基本查明，主要是由于氨火炬系统未按石油化工企业防火规范要求进行设计而导致事故的发生。
在停产期间，宁夏捷美开展全面安全隐患排查与整改，并及时将整改情况及时上报相关管理部门。2014年11月12日，宁夏捷美收到宁东管委会安监局下发的《关于同意宁夏捷美丰友化工公司建设项目恢复试生产的函》（宁安监函〔2014〕106号）。按照文件精神，宁夏捷美于2014年11月13日恢复试生产。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编码： 2014-018
思美传媒股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]31号文”核准，思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年1月13日向社会公开发行人民币普通股（A股）21,329,878股，发行价格为每股人民币25.18元，公司募集资金总额为311,010,996.62元（不含老股转让所得应归属于相关股东的资金），减除发行费用人民币35,420,819.51元后，募集资金净额为275,590,177.11元。其中，计入实收资本人民币12,351,509.00元，计入资本公积（股本溢价）263,238,668.11元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月17日出具的天健验〔2014〕9号《验资报告》确认。本公司已经对募集资金采取了专户存储。
根据公司2014年3月3日召开的2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，公司办理了相关工商变更登记手续，并于近日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为：330000000010178。
主要变更事项如下：
1、原注册资本为：人民币7,296.8万元；变更后注册资本为：人民币8,531.9509万元。
2、原实收资本为：人民币7,296.8万元；变更后实收资本为：人民币8,531.9509万元。
3、原公司类型：股份有限公司（非上市）；变更后公司类型：股份有限公司
（上市）。
公司其他工商登记事项未做变更，修改后的《思美传媒股份有限公司章程》备案同时完成。
备查文件：
1、公司《企业法人营业执照》副本；
2、修改后的《思美传媒股份有限公司章程》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2014年4月16日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2017—016
大亚圣象家居股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》，公司2016年度计提资产减值准备的情况如下：
一、本次计提资产减值准备的基本情况
为了更加真实、准确的反映公司截至2016年12月31日的资产和财务状况，公司依照《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、可供出售金融资产、固定资产等进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收账款回收可能性、可供出售金融资产和固定资产的可变现性进行了充分地分析和评估，对上述资产中存在减值损失迹象的资产，2016年度计提资产减值准备共计12,318.57万元，具体情况如下：
1、2016年度计提各项应收款项坏帐准备3,382.77万元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。
2、2016年度计提存货跌价准备4,292.92万元，公司依照《企业会计准则第 1号—存货》对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。
3、因北京汇雅漫画艺术有限公司已列入工商异常名录，对其以成本计量的可供出售金融资产全额计提资产减值准备30万元。
4、2016年度计提固定资产减值准备4,612.88万元，公司根据《会计准则第8号—资产减值》对固定资产进行了全面的资产减值测试，按固定资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监
事会第五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资
产减值准备。董事会审计委员会对需计提的资产减值准备作了合理性的说明。
本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
上述计提的坏账准备、存货跌价准备、可供出售金融资产减值准备、固定资产减值准备，减少公司 2016年度合并报表净利润 12,318.57万元，减少 2016年度归属于上市公司股东的净利润11,406.18万元(已经审计)。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2017年3月28日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在2013年度工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2013年度召开的3次股东大会，出席会议情况如下：
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|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|3|3|0|0|

本人出席了公司2013年度召开的6次董事会，出席会议情况如下：
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|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|6|6|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2013年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
2013年 3月 25日在公司第四届董事会第二十一次会议上，本人对公司 2012年度内部控制自我评价报告、2012年度募集资金存放与使用情况、2012年度公司对外担保及关联方资金占用情况、2012年度关联交易、续聘2013年度审计机构、 2012年度利润分配方案、公司限制性股票激励计划（修订稿）等事项发表了独立意见。
2013年5月14日在公司第四届董事会第二十三次会议上，本人对关于公司限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。
2013年 8月 14日在第四届董事会第二十五次会议上，本人对公司 2013年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况，对公司 2013年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况、公司2013年上半年关联交易事项发表了独立意见。
2013年 10月 16日在第四届董事会第二十六次会议上，本人对公司董事会换届选举事项发表了独立意见。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第四届董事会审计委员会主任委员，自任职以来按照有关规章制度的规定，主持审计委员会的日常工作，督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计，建议公司及时完善内控制度。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报。
独立董事：
(朱卫东)
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审阅了公司第四届董事会第十六次会议需审议的事项，现发表如下独立意见：
关于转让全资子公司厦门易联众商业保理有限公司全部股权的独立意见
1、经审核，我们认为公司此次转让全资子公司厦门易联众商业保理有限公司全部股权是为了优化投资结构，降低投资风险，集中资源聚焦公司有优势的主营业务，本次交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、董事会对本次交易表决时，程序合法合规，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们同意公司实施上述交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《易联众信息技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：邱晓华
詹亦文
苏伟斌
陈菡
何锐
国信证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：华统股份|
|保荐代表人姓名：陈航飞|联系电话：15168305919|
|保荐代表人姓名：夏翔|联系电话：13968041577|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|不适用|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|华统股份控股股东华统集团有限公司因经营策略有分歧等原因于2017年6月转让了所持上海富越铭城控股集团有限公司35%股权，从而导致转让了间接持有的华统股份股份，从而涉嫌违反了股份锁定承诺。2017年8月28 日深圳证券交易所中小板公司管理部给华统股份发出《关于对浙江华统肉制品股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第463号）。华统股份对问询函进行了回复并于2017年10月27日进行了公告。控股股东华统集团有限公司也承诺在四个月内增持相同数量的股份。截至2018年2月6日，华统集团有限公司已按承诺完成增持计划。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|

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|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年11月30日|
|（3）培训的主要内容|股份锁定、股权激励|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|配合良好|不适用|

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|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2、股份限制及锁定的承诺|否|华统股份控股股东华统集团有限公司因经营策略有分歧等原因于2017年6月转让了所持上海富越铭城控股集团有限公司35%股权，从而导致转让了间接持有的华统股份股份，从而涉嫌违反了股份锁定承诺。2017年8 月28日深圳证券交易所中小板公司管理部给华统股份发出《关于对浙江华统肉制品股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 463 号）。华统股份对问询函进行了回复并于2017年10月27日进行了公告。控股股东华统集团有限公司也承诺在四个月内增持相同数量的股份。截至 2018年 2 月 6 日，华统集团有限公司已按承诺完成增持计划。|
|3、关于规范资金往来的承诺|是|不适用|
|4、关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|5、关于招股书真实、准确及完整|是|不适用|

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|-|-|-|
|的承诺|||
|6、填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|7、关于失信补救措施的承诺|是|不适用|
|8、关于社保和公积金的承诺|是|不适用|
|9、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|10、利润分配的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|因原指派的保荐代表人朱仙掌、刘建毅先生工作变动，保荐代表人陈航飞、夏翔先生自 2017年7月12日接替其持续督导工作，持续督导期间至2019年12月31日止。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|华统股份控股股东华统集团有限公司因经营策略有分歧等原因于2017年6月转让了所持上海富越铭城控股集团有限公司 35%股权，从而导致转让了间接持有的华统股份股份，从而涉嫌违反了股份锁定承诺。2017 年 8 月 28 日深圳证券交易所中小板公司管理部给华统股份发出《关于对浙江华统肉制品股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 463 号）。华统股份对问询函进行了回复并于 2017 年 10 月|

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|-|-|
||27日进行了公告。控股股东华统集团有限公司也承诺在四个月内增持相同数量的股份。截至2018年2月6日，华统集团有限公司已按承诺完成增持计划。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
陈航飞 夏翔
国信证券股份有限公司2018年4月10日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-112深圳齐心集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议的会议通知于 2015年 12月 4日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2015年12月8日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过《关于转让子公司汕头市齐心文具制品有限公司股权的议案》；
同意公司将其持有的汕头市齐心文具制品有限公司的75%股权，公司全资子公司齐心（亚洲）有限公司持有的汕头市齐心文具制品有限公司的25%股权，按经同致信德（北京）资产评估有限公司出具的【同致信德评报字（2015）第239号】《深圳齐心集团股份有限公司拟转让汕头市齐心文具制品有限公司股权项目资产评估报告》的评估价值 8206.46万元人民币转让给汕头市四远帆投资有限公司。
本次评估股东全部权益账面价值5016.45万元，评估值8206.46万元，评估增值3190.01万元，增值率63.59%。根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通过。
关于转让子公司股权的公告详见2015年12月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让子公司股权的公告》（公告编号2015-113）。
独立董事对该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-1122、审议并通过《关于向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人民币授信额度并为子公司提供担保的议案》；
同意公司向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人民币循环授信额度，下属子公司深圳市齐心供应链管理有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司及齐心商用设备（深圳）有限公司共同使用该额度。
根据该银行要求，同意公司为深圳市齐心供应链管理有限公司实际占用授信额度提供最高不超过伍仟万元人民币连带责任担保、为深圳市齐心共赢办公用品有限公司实际占用授信额度提供最高不超过伍仟万元人民币连带责任担保、为齐心商用设备（深圳）有限公司实际占用授信额度提供最高不超过叁仟万元人民币连带责任担保。具体担保要求及期限以银行批复为准。授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
鉴于本次担保对象深圳市齐心供应链管理有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通过。
《为子公司提供担保的公告》详见2015年12月9日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-114。
3、审议并通过《关于向中国民生银行深圳分行申请捌仟万元人民币综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
同意公司向中国民生银行深圳分行申请捌仟万元人民币综合授信额度，全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司为此综合授信额度共用人，可以使用最高不超过叁仟万元人民
币。
根据该银行要求，公司为深圳市齐心供应链管理有限公司实际占用综合授信额度提供最高不超过叁仟万元人民币全额连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准，授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
鉴于本次担保对象深圳市齐心供应链管理有限公司子公司最近一年又一期的资产负债
率超过70%，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通过。
《为子公司提供担保的公告》详见2015年12月9日登载于《证券时报》、《上海证券
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-112报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-114。
4、审议并通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的相关议案及第五届董事会第二十五次会议审议的相关议案需提交股东大会审议，同意公司于2015年12月24日下午两点在深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18号齐心科技园行政楼 8楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2015年第四次临时股东大会。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通过。
《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》详见2015年12月9日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-115。
三、备查文件
1、经与会董事签署的董事会决议原件；
2、独立董事发表的相关意见；
3、其他相关文件。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月九日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金奥瑞金包装股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《奥瑞金包装股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第二届董事会2016年第八次会议审议的2016年度非公开发行股票相关事项发表如下独立意见：
2016年度非公开发行股票事项
（一）公司完善2016年度非公开发行股票发行方案相关内容符合市场情况和公司实际情况，符合上市公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。
审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，关联董事均回避表决。
（二）公司制定的《关于修订公司2016年度非公开发行股票预案的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规的有关规定，符合上市公司全体股东的利益。审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，关联董事均回避表决。
（三）公司制定的《关于修订公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》符合公司经营发展需要，符合相关法律法规的有关规定，符合上市公司全体股东的利益。审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，关联董事均回避表决。
（四）公司与发行对象签订的附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议，条款设置合理合法，符合市场和公司情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，关联董事均回避表决。
因此，我们同意本次董事会审议的事项。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
梁仲康 张月红 单喆慜
年月日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2017-040青海互助青稞酒股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年 5月 18日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）以现金出资人民币 1,000万元，设立全资孙公司——马克斯威酒庄（深圳）有限公司（暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记的为准,以下简称“深圳马克斯威”）。
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。根据《公司章程》、公司《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：西藏天佑德青稞酒业有限责任公司
2、住所：拉萨经济技术开发区广州路1号
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：王兆三
5、注册资本：人民币6,000万元
6、经营范围：预包装食品（酒精饮料）批发；白酒生产；谷物种植，粮食收购，饲料销售；进出口贸易；房屋租赁。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
西藏天佑德以现金出资人民币 1,000万元，持股比例100%，资金来源为西藏天佑德自有资金。
2、标的公司基本情况
公司名称：马克斯威酒庄（深圳）有限公司
住所：深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王鸿
注册资本：1000万元
主营业务：酒类、预包装食品的批发零售
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为独立运作马克斯威品牌，开拓西北区域以外葡萄酒市场，推广公司美国马克斯威酒庄生产的正宗美国风味葡萄酒，进一步提升马克斯威品牌的市场影响力，公司决定在深圳设立“马克斯威酒庄（深圳）有限公司”。
2、存在的风险
本次投资金额较小，所需资金全部来源于西藏天佑德自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但仍存在市场、管理、运营等风险。公司将把现有成熟的管理体系包括市场运营、人事管理、财务管理、风险控制等制度有效落实到新设立的子公司，促进其稳健发展。
3、对公司的影响
本次投资有利于开拓西北区域以外葡萄酒市场，提升公司马克斯威品牌知名度，优化公司品牌管理体系，提升公司盈利能力，符合公司发展战略和长远利益。本次对外投资金额较小，短期内不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。
五、备查文件
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日