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深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司赫美旅业对外投资的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-026深圳赫美集团股份有限公司
关于全资子公司赫美旅业对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、根据公司商业发展战略，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳赫美旅业有限公司（以下简称“赫美旅业”）拟以人民币8,000万元增资持有上海馨途网络科技有限责任公司（以下简称“上海馨途”）60%股权，从而加快公司旅游商品的渠道布局速度，提升旅游消费品品质。
2、公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司赫美旅业对外投资的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：上海馨途网络科技有限责任公司
2、住所：上海市徐汇区田林路487号20号楼19层1902室
3、法定代表人：陈建
4、注册资本：人民币100万元整
5、公司经营范围：计算机网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电脑图文设计、制作，计算机产品销售，旅游咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询，会务服务，展览展示服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。
三、增资协议的主要内容
深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司赫美旅业对外投资的公告
赫美旅业与上海驰欢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海驰欢”）、上海馨途原股东陈建先生和张道顺先生签订《关于上海馨途网络科技有限责任公司的增资及股权转让协议》（以下简称“增资协议”），协议约定：赫美旅业或其指定主体向上海馨途增资8,000万元，并全部计入注册资本；上海驰欢向上海馨途增资 3,873.3334万元，并全部计入上海馨途注册资本；陈建先生或其指定主体向上海馨途增资 1,600万元，其中 1,360万元计入注册资本，其余 240万元计入资本公积；张道顺先生和陈建先生将其原持有的上海馨途合计 100万元转让予上海驰欢。
本次增资及股权转让后上海馨途新股东及股权结构：
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|股东名称|认缴出资（元）|持股比例（%）|
|赫美旅业或其指定主体|80,000,000.00|60.00|
|上海驰欢|39,733,334.00|29.80|
|陈建或其指定主体|13,600,000.00|10.20|
|合计|133,333,334.00|100.00|

四、本次增资目的及对公司的影响
公司本次增资控股上海馨途，基于通过旅游供应链平台的上下游渠道资源，迅速打开在中国旅游市场的消费品布局，将国内外设计师设计的具有中国特色文化的品牌、时尚消费品全面覆盖到旅游产业链中，为打造大消费产业链提供产品销售终端和品质消费理念营销终端。上海馨途签约的近4万家分销商在线上和线下可提供优质的增值服务和商品，为公司带来超过千万的消费者和会员，公司可借助上海馨途的近1500家供应商来覆盖景区、酒店民宿、特色商品店及交通等相关资源的平台，通过设计师将历史文化和地域特色与品牌消费品有效嫁接，让中国文化通过品牌得到美且时尚的展现和传播，让品牌为中国的旅游消费品背
书。
同时，公司通过嫁接旅游互联网平台与消费供应链金融，可以给旅游产业链上、下游参与者提供金融解决方案、业务管理系统、交易撮合平台及支付结算服务，为旅游互联网平台B端、C端提供分期免息或低息的便捷金融服务，提高平
深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司赫美旅业对外投资的公告
台链条上、下游各个企业、旅行社以及旅行团、自由行者等融得资金的可能性和便捷性，形成一个闭环的产业生态链，为公司资源整合、商业产品分销、渠道开拓以及消费供应链金融提供成熟的管道，对公司商业生态系统的布局产生重大意义。
五、风险提示
赫美旅业或其指定主体对上海馨途增资完成后，上海馨途可能存在未来经营未达预期、部分资产无法过户、人才流失及财务风险。公司将不断完善上海馨途的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，通过规范经营、停止补贴、扩充产业链业务并提供旅游商品和金融产品配套支持来完成行业整合，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对经营投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、《关于上海馨途网络科技有限责任公司的增资及股权转让协议》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月十四日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-131
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资情况概述
（一）基本情况
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市虚拟现实技术有限公司（以下简称“虚拟现实公司”或“3glasses”）签订《增资扩股协议书》，公司以增资方式参股投资人民币6,000万元取得本次增资扩股后10.7143%的股权。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第三十三次（临时）会议于 2016年11月22日召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于对外投资事项的议案》。
（三）审批程序
本次对外投资金额6,000万元，占公司最近一期经审计总资产的0.37%。本次交易事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经公司股东大会批准。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的情况介绍
名称：深圳市虚拟现实技术有限公司
住所：深圳市南山区高新南七道2号数字技术园A1栋4楼A区
法定代表人：王洁
企业类型：有限责任公司
成立时间：2013年12月26日
公司主营业务：虚拟现实（VirtualReality）技术研发、生产与销售。
股东构成及股权结构：
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|序号|股东名称|股权比例(%)|
|1|深圳市天趣信息科技有限公司|41.2209|
|2|深圳市星空信息科技有限公司|18.3776|
|3|深圳市现实科技有限公司|8.5825|
|4|华创（福建）股权投资企业（有限合伙）|8.1104|
|5|深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业（有限合伙）|7.2595|
|6|上海同创伟业共享创业投资合伙企业（有限合伙）|7.2595|
|7|深圳国宏伙伴科技有限公司|4.5944|
|8|深圳国金天使投资企业（有限合伙）|2.2976|
|9|上海鸿立股权投资有限公司|2.2976|
|合计||100%|

三、投资意向协议的主要内容
虚拟现实公司（3glasses）是一家虚拟现实（VirtualReality）产品技术研发、生产与销售的公司，公司通过对虚拟现实公司进行中长期战略投资布局虚拟现实领域。
本公司拟以增资方式参股投资虚拟现实公司，投资金额共计人民币 6,000
万元，本次投资完成后，公司将持有虚拟现实公司增资扩股后的10.7143%股权，虚拟现实公司投后估值为人民币56,000万元。
本次增资后虚拟现实公司股东及持股比例为：
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|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例(%)|
|1|深圳市天趣信息科技有限公司|36.8044%|
|2|深圳市星空信息科技有限公司|16.4086%|
|3|深圳欧菲光科技股份有限公司|10.7143%|
|4|深圳市现实科技有限公司|7.6630%|
|5|华创（福建）股权投资企业（有限合伙）|7.2413%|
|6|深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业（有限合伙）|6.4817%|
|7|上海同创伟业共享创业投资合伙企业（有限合伙）|6.4817%|

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|8|深圳国宏伙伴科技有限公司|4.1022%|
|9|深圳国金天使投资企业（有限合伙）|2.0514%|
|10|上海鸿立股权投资有限公司|2.0514%|
|合计||100%|

四、本次投资的资金来源
公司拟利用自有资金及自筹资金投入。
五、投资的目的和对公司的影响
虚拟现实公司系国内技术和专利实力及VR市场地位等综合实力领先的顶尖VR公司，公司本次投资参股虚拟现实公司，除考虑到估值合理及预期投资报酬率外，公司将取得虚拟现实公司一个董事席位，藉此参与虚拟现实公司主要经营决策，深入VR产业的前沿布局，同时将使公司正式进入VR产业的生产制造行列、建立公司在VR领域的知识产权竞争优势及技术壁垒，进而，公司将以虚拟现实公司的VR头显为端口及关键纽带，聚集各种VR输出、VR输入技术，整合VR视觉、触觉及力反馈等相关技术，大幅提升公司的产业竞争优势。
六、备查文件
《增资扩股协议书》
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2019-005
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 24日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2018年度报告全文及其摘要的议案》。公司《2018年年度报告》及摘要于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
佛山市南华仪器股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议
佛山市南华仪器股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2014年 10月 20日在公司会议室召开，本次会议由董事长杨耀光主持，公司全体董事及董事会秘书出席了会议，监事、总经理和其他高级管理人员列席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议有效。
一、本次会议议程：
（一）审议《关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。
（二）审议《关于召开公司 2014年度第三次临时股东大会的议案》。
（三）审议《关于聘任佛山市南华仪器股份有限公司证券事务代表的议案》。
二、会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
(一)审议《关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。
1.发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）；
5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
2.每股面值为：人民币 1.00元；
5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
3.发行主体：由公司公开发行新股；本次发行，不安排公司股东公开发售股份；
5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
4.发行数量：本次股票的发行数量为 1,020万股，发行数量占公司发行后总股本的比例为25%；公司股东不参与公开发售股份；
5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
5.定价方式：通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与承销的证券公司协商确定发行价格；
5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
6.发行方式：采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式；
5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
7.发行对象：符合资格的投资者；
5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
8．募集资金数额及用途：
(1)募集资金投向为：①年产 600套机动车环保安全检测系统生产项目；②年产 310台(套)红外烟气分析仪器及系统生产项目；③企业研发中心建设项目。
(2)上述募投项目的项目投资总额为人民币 14,951.54万元，其中：年产 600套机动车环保安全检测系统生产项目投资总额 9,588.67万元，年产 310台(套)红外烟气分析仪器及系统生产项目投资总额 2,898.89万元，企业研发中心建设项目投资总额 2,463.98万元。上述募投项目拟全部使用募集资金来投资。若本次实际募集资金低于项目投资金额，资金不足部分由公司自筹解决；本次募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。
5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
9.发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票核准文件之日起 12个月内自主选择新股发行时点；公司取得深圳证券交易所审核同意后，由董事会与主承销商协商确定上市时间；
5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
10.本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起24个月内有效；
5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
11.除上述调整内容外，公司 2012年度第一次临时股东大会、2014年度第一次临时股东大会及 2014年度第二次临时股东大会作出的关于本次发行上市的滚存利润分配等其他所有相关内容继续有效。
5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
（二）审议《关于召开公司 2014年度第三次临时股东大会的议案》。
5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
（三）审议《关于聘任佛山市南华仪器股份有限公司证券事务代表的议案》。
5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
三、经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。
（二）审议通过《关于召开公司 2014年度第三次临时股东大会的议案》。
（三）审议通过《关于聘任佛山市南华仪器股份有限公司证券事务代表的议案》。
上述（一）项议案须提请公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为佛山市南华仪器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议之签署页）
出席董事签名：
杨耀光 邓志溢 李源
田国华 李莎
董事会秘书：
伍颂颖
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十日
深圳市洲明科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第三十次会议以及2015年第二次临时股东大会审议通过，拟非公开发行A股股票，为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：
1、严格执行募集资金管理制度
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
2、加快主营业务发展，提升盈利能力
本次募集资金将投资用于大亚湾商用 LED超级电视自动化生产基地建设项目、收购蓝普科技20%股权以及补充流动资金。通过募投项目的实施，可进一步强化公司国内 LED应用产品的行业领先者以及业内公认的中国优秀 LED企业的市场地位，增强公司核心竞争力，提升公司产品在重点区域的市场占有率，拓展新的利润增长点，提升技术研发实力，提高产品质量，降低生产成本，增强公司盈利能力及核心竞争力。
3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司自上市后，建立了完善的内部控制体系，经营管理水平不断提高。本次发行后，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，提高资金使用效率，全面有效地控制公司经营风险，提升盈利能力。
4、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2015年11月 29日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-120成都运达科技股份有限公司
关于控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司成都运达轨道交通设备检修有限公司因发展需要，经营范围增加了“进出口贸易”并完成了工商变更登记，本次经营范围变更后的相关信息如下：
统一社会信用代码：91510114MA6DHM7R87
名称：成都运达轨道交通设备检修有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：成都市新都区工业东区创业路69号
法定代表人：周隆
注册资本：（人民币）壹仟万元
成立日期：2017年9月15日
营业期限：2017年9月15日至2047年09月14日
经营范围：轨道交通设备及配件检修、销售和售后服务；轨道交通设备及配套技术服务；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-022
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于回购部分社会公众股份债权人通知的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价方式回购社会公众股份的相关议案已经 2018年 3月 6日召开的公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据回购方案，公司将使用自有资金以不超过每股22元的价格，采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份用于后期实施股权激励计划或注销，回购资金总额不低于1.5亿元人民币，不高于3亿元人民币，回购股份数量不超过公司已发行股份总额的5%。在上述条件下，假设用全额 3亿元以 22元的股价进行回购，预计回购股份数量约1363万股，约占公司总股本398,034,348股的3.42%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
根据股东大会的授权，公司董事会拟将回购股份用于后期实施股权激励计划，具体内容详见《关于将拟回购的社会公众股份用于筹划股权激励的提示性公告》（公告编号：2018-021）。
公司现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告首次刊登之日（2018年3月7日）起45日内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年3月7日至2018年4月20日，每日9:00-11:00、14:00-16:00；
2、债权申报地点及申报材料送达地点：
联系人：俞凌佳
联系电话：0574-86821166
传真号码：0574-86995616
联系地址：宁波理工环境能源科技股份有限公司证券部
邮政编码：315806
3、其他：
（1）以快递方式申报的，申报日以快递中心发出日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年3月7日
光大证券股份有限公司
关于华自科技股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：华自科技|
|保荐代表人姓名：郭护湘|联系电话：13911019343|
|保荐代表人姓名：刘立冬|联系电话：18600828369|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|3 次|
|（2）列席公司股东大会次数|0 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|2017年5月17日至2017年5月19日我司对华自科技进行了现场检查，并于6月1日出具了现场检查报告，经现场检查，认为华自科技 2017年运作情况符合相关法律法规的要求。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2017年10月26日|
|（3）培训的主要内容|上市公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人买卖股票行为规范解读|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|稳定股价的承诺|是|不适用|
|股份回购的承诺|是|不适用|
|依法承担赔偿或补偿责任的承诺|是|不适用|
|填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|利润分配政策的承诺|是|不适用|
|避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司 2017年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： ______________ 2018年5月9日
郭护湘
______________ 2018年5月9日
刘立冬
保荐机构： 光大证券股份有限公司 2018年5月9日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2017-046
深圳市安车检测股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划授予经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,公司2017年限制性股票激励计划向激励对象共授予584,000股，且现已完成限制性股票的授予登记事宜。
公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司2017年7月10日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司股本总数由 66,670,000股变更为 67,254,000股，注册资本由人民币66,670,000元变更为人民币67,254,000元。
公司章程相关内容修改如下：
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|-|-|-|
|章节条款|原章程内容|修改后的章程条款内容|
|第六条|公司注册资本为人民币6,667.00万元。|公司注册资本为人民币 6,725.40万元。|
|第十八条|公司成立时向各发起人发行股份5,000万股；经中国证监会核准，公司于2016年11月23日首次向社会公众公开发行人民币普通股1,667.00万股，公司的股本总额增至6,667.00万股。|公司成立时向各发起人发行股份 5,000万股；经中国证监会核准，公司于 2016年11月23日首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,667.00 万股，公司的股本总额增至6,667.00万股。公司 2017 年限制性股票激励计划经公司 2016 年年度股东大会审议通过，公司向激励对象定向发行 58.40万股，公司的股本总额增至6,725.40 万股。|

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|第十九条|公司首次公开发行后的股份总数为6,667.00万股，全部为普通股。|公司股份总数为6,725.40 万股， 全部为普通股。|

特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-071
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于签订项目合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本协议为双方签订的框架协议，为合作的原则性、框架性规定。后续对具体项目的实际投资，双方将根据投资金额在履行相应的审批或审议（包括但不限于董事会、股东会及政府相关决策机构）等决策审批程序后，另行签订相关协议（合同）。
2、公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定进行信息披露。
一、协议的基本情况
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与淮南经济技术开发区管理委员会（以下简称“甲方”）于 2019年12月18日签署了《山河医药产业园项目投资框架协议》（以下简称“框架协议”、“协议”）。
二、协议对方的基本情况
协议对方名称：淮南经济技术开发区管理委员会
住所:安徽省淮南市振兴路1号
与公司关系：淮南经济技术开发区管理委员会与公司不存在关联关系
三、框架协议的主要内容
(一)协议涉及的项目概述
1、项目名称：山河医药产业园项目（暂定名）。
2、项目具体情况：项目总投资及固定资产投资金额以最终签订的正式协议为准。园区内主要由乙方投资建设药用类辅料以及由乙方协助招商的医药制剂、生物医药类符合经开区医药化工集中区产业规划的现代医药产业生产基地和各类高成长性医药科技小微生产企业。
3、项目用地：拟提供项目用地位于经开区吉安路以北、长富路以南、华兴路以东、洛九路以西，面积以最终签订的正式协议为准。
(二)双方责任与义务
1、甲方积极支持乙方山河医药产业园项目建设，并负责协调落实该项目的选址、土地指标供应、相关配套等工作，在项目立项、规划设计审批以及相关证件办理方面给予积极支持，争取项目早日落地并建成投产运营。
2、甲方为乙方创造良好的投资环境，并成立项目推进小组，协调解决项目实施过程中遇到的疑难问题，为项目建设开通绿色通道，加快各种手续办理。
四、对公司的影响
通过本次框架协议签署，双方将达成战略合作伙伴关系，有利于合作双方整合和发挥各自资源优势，在药用辅料和生物医药项目方面展开深度合作，实现优势互补、互利共赢，符合公司的整体战略布局。
若后续具体项目落地，将进一步提升公司相关产品产能，促进公司的业务发展和产品延伸，为公司的发展带来积极影响，符合全体股东的利益。
本次框架协议的签订对公司本年度经营业绩和财务状况无实质性影响。
五、重大风险提示
本次签署的协议属于框架性、意向性的约定，具体的合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《山河医药产业园项目投资框架协议》
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
关于召开公司2013年年度股东大会的通知证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2014-014关于召开武汉中元华电科技股份有限公司
2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决定于 2014年 4月 25日（星期五）召开公司 2013
年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2013年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议日期、时间：2014年 4月 25日（星期五）下午 13
时 30分，会期半天。
（五）会议召开方式：现场投票
（六）出席对象
1、截至 2014年 4月 21日（星期一）15时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技
关于召开公司2013年年度股东大会的通知园六路 6号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于审议<董事会 2013年年度工作报告>的议案》
（二）《关于审议<监事会 2013年年度工作报告>的议案》
（三）《关于审议<2013年年度财务决算报告>的议案》
（四）《关于审议 2013年年度权益分派预案的议案》
（五）《关于审议<2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（六）《关于审议<上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表>的议案》
（七）《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年年度审计机构的议案》
（八）《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2013年年度报告>及其摘要的议案》
上述所有提案的内容均单独或者以包含于其他公告文件的形式
登载于证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事将在本次股东大会上做 2013年年度述职报告，但是独立董事述职作为大会议程而不作为议案表决。
三、会议登记办法
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
关于召开公司2013年年度股东大会的通知东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函和传真应当在2014年4月24日17时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东大
会”字样；
（二）登记时间
2014年4月23日、24日，每日9时至11时30分、13时30分至17时；
（三）登记地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司董事会办公室。
四、其他事项
（一）联系人：陈志兵
（二）联系电话/传真
电话：027-87180718传真：027-87180719
（三）电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理有关手续。本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此通知
武汉中元华电科技股份有限公司
关于召开公司2013年年度股东大会的通知董事会
二〇一四年三月二十九日
附件：一、《股东参会登记表》
二、《授权委托书》
股东参会登记表附件一
股东参会登记表
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|姓 名|身份证号||
|股东账号|持 股 数||
|联系电话|电子邮箱||
|联系地址||邮编|

授权委托书附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉中元
华电科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
表决指示如下：
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|序号|议案|表决指示|
|1|《关于审议<董事会2013年年度工作报告>的议案》||
|2|《关于审议<监事会2013年年度工作报告>的议案》||
|3|《关于审议<2013年年度财务决算报告>的议案》||
|4|《关于审议 2013年年度权益分派预案的议案》||
|5|《关于审议<2013 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》||
|6|《关于审议<上市公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表>的议案》||
|7|《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构的议案》||
|8|《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2013 年年度报告>及其摘要的议案》||

（说明：在表决指示栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示。若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托人（签章）：
日期：
授权委托书附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
关于签署战略合作协议的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-075北京北信源软件股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的战略合作协议，确立了双方战略合作伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本协议为双方开展战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，本协议的签署预计对公司2019年经营业绩不构成重大影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
近日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）与成都鼎桥通信技术有限公司（以下简称“成都鼎桥通信”）签订了《战略合作协议》，经友好协商，为进一步发挥各自优势，实现互利共赢，双方建立合作关系。
二、协议对方基本情况
名称：成都鼎桥通信技术有限公司
统一社会信用代码：91510100584985615C
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册资本：（人民币）陆亿伍仟万元
成立日期：2011年11月 18日
法定代表人：MARKUS PETER RUDOLF BORCHERT
关于签署战略合作协议的公告住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天华二路219号天府软件园C区3栋3-5层
经营范围：设计、研发、制造、测试、集成、销售；集群通信系统设备、手机、终端、集群软件、计算机软硬件产品及其零部件并提供系统解决方案和相关技术服务；以承接服务外包方式从事系统设计、研发、管理、信息技术支持管理；
货物、技术进出口；通信工程设计、施工(凭资质许可证经营)。（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至目前，成都鼎桥通信与公司、控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系。
三、签订协议已履行的审议决策程序
本协议不涉及具体金额，本协议的签署无需提交公司董事会和股东大会审议。本协议签订后若涉及具体金额，公司将严格按照《公司章程》及有关法律法规规定，履行相应的决策和审批程序。本协议的签署公司无需履行对外备案审批程序。
四、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：北京北信源软件股份有限公司
乙方：成都鼎桥通信技术有限公司
（二）协议的主要内容
1、合作背景
甲方连续十二年稳居中国终端安全管理领域的市场领导者地位的软件厂商。
乙方是全球领先的通信设备、操作系统平台解决方案供应商。
甲方和乙方愿意进行全方位的战略合作，以共同推动安全移动应用生态的建设与发展，为最终客户提供安全的移动系列解决方案。为务实推动合作事项，经双方协商，特签订本协议。
2、合作宗旨和原则
（1）互相尊重，互惠互利，按照市场原则推进双方合作，拓展发展空间，共创美好未来。
关于签署战略合作协议的公告（2）自愿平等。坚持自愿合作，双方在合作框架中享有平等地位和权利。
（3）开放公平。坚持合作的公平、开放，公正合作。
（4）优势互补。充分发挥各自优势，加强全方位合作，形成优势集成与互补。
（5）互利共赢。协议双方应落实合作措施、提高合作效益和水平，推动加快发展，实现互利共赢。
3、合作范围
为实现优势互补、互惠互利、共同发展的目的，双方将集合各自优势力量进行全方位的战略合作，共同研发先进的技术、产品以及解决方案等。
4、合作模式
（1）就甲乙双方优势产品、解决方案进行集成研发，产品成品在市场上（全球）销售。
（2）甲乙双方将凭借在各自在全球的服务平台和本土化能力，将双方及其相关子公司作为重要大客户，提供全面的服务保障和快速响应，为双方合作项目提供全面的服务支持，包括设备安装调测、业务调试、故障定位和排除等。
（3）在甲方承诺将乙方作为甲方的优选供货合作伙伴，乙方承诺向甲方提供高性价比的设备，根据用户的需求，提供定制化的解决方案。
（4）在备件管理、代维服务、管理服务等更高层次服务领域，双方在友好协商的基础上，乙方可以向甲方提供专业化的服务产品与服务团队，并承诺以业界高水平的服务标准，提升整体服务的可用性和可维护性。
五、对上市公司的影响
通过本次合作，有利于双方发挥各自优势，实现产品、技术等融合，结成长期合作伙伴关系，共同推动安全移动应用生态的建设与发展，为客户提供全面的、安全可靠的产品及解决方案。
本协议的签订预计对公司 2019年度业绩不会产成重大影响，通过本次战略合作，预计对公司未来经营发展具有积极影响。
六、重大风险提示
（一）本协议仅为双方形成全面战略合作关系的指导性文件，具体的合作内容和进度将根据双方后续工作步骤进一步落实和推进，项目的实施尚存在不确定
关于签署战略合作协议的公告性，公司将根据项目的合作进展情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（二）截至本公告日，公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。
（三）未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况。
七、备查文件
《成都鼎桥通信技术有限公司与北京北信源软件股份有限公司战略合作协议》。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019年6月18日
加加食品集团股份有限公司
2014年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告
一、2014年度关联交易情况
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）建立了《关联交易管理办法》，报告期内公司发生的关联交易事项均符合法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关制度的规定：
1、经2014年1月29日2014年第一次临时股东大会决议同意，公司以自有资金 20,000万元（首期认缴 10,000万元，随后视业务开展实际情况再另行追加认缴 10,000万元）入伙合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合兴基金”），占合兴基金认缴出资总额的99.9950%（首期认缴出资占合兴基金认缴出资总额的99.9900%），本项交易属重大关联交易。
2、为解决玻璃瓶的及时供应和质量保证，公司经总经理办公会议报董事长决定于 2014年累计向衡阳华亚玻璃制品有限公司投资 1,150万元，投资比例为10%，由公司总经理办公会议审议批准，公司于2014年12月与衡阳华亚玻璃制品有限公司发生关联交易，向衡阳华亚玻璃制品有限公司采购玻璃瓶金额为1,115,760.04元。
除此之外，报告期未再发生其他关联交易事项，亦不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他组织、持有公司5%以上股份股东、公司董监高及其关联方人员违规占用公司资金、资源和利用关联交易侵占公司利益、股东利益的情形。
二、2014年度对外担保情况
公司建立了《对外担保管理办法》，公司严格控制担保事项，报告期内公司及子公司均没有发生任何对外担保，规避了担保风险。
三、2014年度资金占用情况
公司建立了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》并严格执行，各关联方也严格遵守了所签署的不占用公司资金、资源的相关承诺，报告期内没有发生控股股东、实际控制人及其关联方、董监高及其关联方任何占用公司资金、资源的情形，公司和股东的财产与利益得到了有效保护。
加加食品集团股份有限公司2015年3月18日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-264深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于 2015年 12月 16日以电子邮件形式发出，并电话征得全体监事同意，会议于 2015年 12月 18日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共 3人，实际出席会议的监事共 3人，本次会议采用书面传签的方式进行，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与万家共赢资产管理有限公司（以下简称“万家共赢”）签署《小贷资产收益权转让及回购协议》（以下简称“《转让及回购协议》”）。万家共赢拟发起设立《万家共赢宇商2号专项资产管理计划》（以下简称“资管计划”）并以资管计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、万家共赢认可的债权收益权及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币 20,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产收益权。宇商小贷拟以自有资金认购资管计划的劣后级份额不超过人民币 4,000万元，并根据《转让及回购协议》在约定的时间约定价格回购小贷资产收益权或者差额补足。公司拟与万家共赢签署《保证合同》，拟为宇商小贷在《转让及回购协议》项下的回购或差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《保证合同》项下的担保金额为不超过人民币 20,000万元，担保期限为自《保证合同》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《保证合同》约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会二Ｏ一五年十二月十八日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-027
山东赫达股份有限公司
关于王村厂区发生火灾事故的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月31日14:30许，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）王村厂区成品仓库发生火灾事故，初步判定事故起因系承接公司屋面防水工程的潍坊京九防水工程集团有限公司（以下简称“潍坊京九”）施工人员违规操作引起，目前三名潍坊京九涉事人员已被公安机关控制。事故发生后，公司立即启动应急预案，组织现场救援，同时按照相关规定向有关部门及时报告，并积极配合消防部门进行灭火工作。截至当晚 19时火势得到有效控制，次日凌晨 4:30扑灭。目前，王村厂区 3900吨/年纤维素醚产线已停产，事故造成仓库内存储品及库房损毁，直接经济损失 800余万元，事故未造成人员伤亡，未对周边环境造成影响。本次事故的起因及造成的财产损失正在进一步调查核实中。本次火灾部分受损资产已向保险公司投保，公司正在联系有关保险公司进行损失评估和理赔工作。
公司王村厂区原具有 8900吨/年建材级纤维素醚生产能力，因产线建成时间较长、经过技术改造后也已使用多年，生产效率较低，鉴于公司 20000吨/年纤维素醚改建项目已于 2018年 9月投入生产，王村厂区 5000吨/年建材级纤维素醚生产线于 2018年底关停，其相关资产已于 2018年度计提资产减值准备。剩余的 3900吨/年纤维素醚
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-027
生产线也一直未满负荷运转，该生产线暂时停产不会对公司的经营活动产生较大影响。
公司将认真吸取本次事故教训，深入开展公司安全检查，加强生产安全管理。目前公司周村厂区及子公司生产经营情况正常，本次事故对公司本年度的经营业绩造成一定影响。公司将根据该事故的进展情况及相关披露规则及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一九年六月一日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事
关于签署附条件生效的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司与河北智同医药控股集团有限公司、贵少波、上海高特佳懿格投资合伙企业（有限合伙）签订的附条件生效的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，并发表独立意见如下：
1、《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
2、公司董事会于 2017年 1月 10日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署附条件生效的<江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议
案》，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司签署的附条件生效的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。
（本页无正文，系《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事关于签订附条件生效的<江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>之独立意见》的签名页）
独立董事：
唐国庆
朱依谆
杨标
二〇一七年一月十日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-051广东猛狮电源科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 28日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过10,000万元人民币额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品。在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起12个月内，具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高公司现有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，利用公司闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源及投资额度
公司用于购买商业银行保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币 10,000万元，全部为自有资金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据公司生产经营实际情况进行递减，优先确保公司正常生产经营资金需求。
（三）理财产品品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金投资的品种为保本型的理财产品，产品发行主体应当为商业银行。上述投资品种不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期
银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金收益的理财手段。
（四）决议有效期
自公司第五届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权公司财务部负责具体实施现金管理工作，授权公司法定代表人陈乐伍先生全权代表公司签署上述现金管理业务的有关合同及文件。
（六）信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在每次购买银行理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（七）决策程序
《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》已经公司第五届董事会第十八次会议及公司第五届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管上述投资产品属于低风险的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
1、以上额度内理财资金原则上只能购买不超过十二个月的商业银行保本型理财产品，该产品应附有发行主体的保本承诺。不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的品种。
2、在额度范围内公司董事会授权财务部负责办理相关事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3、保本型投资理财资金使用和保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。
5、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及有关情况。
7、当产品的发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的短期投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期投资提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事意见
作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》资料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们发表如下独立意见：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 10,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动
性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。
2、在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，能有效提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买商业银行保本型的理财产品。
（二）监事会意见
公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 10,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，能有效提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
监事会同意公司及全资子公司滚动使用不超过人民币 10,000万元额度的闲置自有资金适时购买不超过十二个月的商业银行保本型理财产品。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日