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证券代码：603377证券简称：东方时尚公告编号：2018-019
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月20日 14点00分
召开地点：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月20日
至2018年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2017 年度报告全文及摘要的议案|√|
|2|关于公司2017 年度董事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2017 年度监事会工作报告的议案|√|
|4|关于公司2017 年度独立董事述职报告的议案|√|
|5|关于公司2017 年度财务决算报告的议案|√|
|6|关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案|√|
|7|关于公司向子公司提供借款暨关联交易的议案|√|
|8|关于公司申请银行授信总额度的议案|√|
|9|关于公司续聘 2018年度审计机构的议案|√|
|10|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，相关公告于 2018年 3月
31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券
时报》。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：1、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603377|东方时尚|2018/4/13|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
公司A股股东出席现场会议登记方法如下：
（一）登记时间：2018年 4月 19日09：30－11：30 14：00－16：00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年4月19日16:00时前送达或传真至公司）。
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。
（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；邮编：102600；联系电话：010-53223377；传真：010-61220996；联系人：季冬鹏李天天。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2018年3月31日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东方时尚驾驶学校股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 4月 20日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案||||
|2|关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案||||
|3|关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案||||
|4|关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案||||
|5|关于公司 2017 年度财务决算报告的议案||||
|6|关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案||||
|7|关于公司向子公司提供借款暨关联交易的议案||||
|8|关于公司申请银行授信总额度的议案||||
|9|关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案||||

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|10|关于修改《公司章程》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2018-053
招商银行股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2018年 11月 6日发出第十届董事会第三十三次会议通知，于 11月 12日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 16名，实际参会董事 16名，关联董事田惠宇、李浩回避表决，总有效表决票为 14票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于招商银行向招联消费金融有限公司增资人民币 10亿元的议案》,并通过了以下事项：
一、同意本公司直接向招联消费金融有限公司增资人民币 10亿元；
二、授权本公司管理层按照监管机构要求履行相关报批程序，处理与招联消费金融有限公司增资相关的事宜。
同意：14票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-067君禾泵业股份有限公司
关于持股董事张逸鹏先生承诺不减持公司股份的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日收到持股董事张逸鹏先生出具的《关于不减持君禾泵业股份有限公司股份之承诺函》，承诺自2018年9月25日至2018年12月31日不以任何方式减持其所持有的上市公司股票。具体情况如下：
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|股东名称|公司职位|持股数量（股）|占公司总股本的比例%|
|张逸鹏|董事|7,500,000|0.74|

张逸鹏先生有关承诺事项：
基于对公司价值的认可以及对公司未来发展前景的信心，为支持公司持续、稳定、健康发展，切实维护全体股东利益。作为君禾泵业股份有限公司持股股东及董事，本人承诺：自2018年9月25日至2018年12月31日不以任何方式减持本人所持有的上市公司首次公开发行前的股票，包括承诺期间该部分股票所对应的因上市公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。
在上述承诺期间，若本人违反上述承诺减持上市公司股份，则本人减持上市公司股票所得收益全部归上市公司所有，本人愿意承担由此引发的法律责任。
如上述承诺期满后依法发生任何减持上市公司股份情形，本人亦将严格按照证券监管机构、证券交易所等有关部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相关减持操作，并及时履行有关信息披露任务。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2019-030
浙江新安化工集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 31日以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十四次会议，应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事9人，实际发出表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。截止会议通知确定的2019年5月31日下午15时止，参会董事对议案进行了审议及表决，会议经审议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于购买房产的关联交易议案》
同意公司以总价 114,385,890.00元向产权持有人高晓燕女士购买其位于浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜路299号浙江商会大厦的二层房产（关联董事吴建华、吴严明、周家海回避表决），此项关联交易通过沟通，已事先获得本公司独立董事的认可（详见本公司同日披露的公告2019-031号）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据公司总裁吴严明先生提名，聘任杨万清先生（简历附后）为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（2020年7月12日止）。
（详见本公司同日披露的公告2019-032号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2019年6月1日杨万清简历：
杨万清先生:中国国籍,1973年出生,大学本科学历,高级会计师。1996年进入传化智联股份有限公司工作,曾任财务部主办会计、财务部副经理、财务管理部总经理、财务总监。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2019-040山东华鹏玻璃股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2019年12月17日在公司五楼会议室召开，会议由公司董事长张德华主持，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议以现场和通讯表决方式召开，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：一、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒
体上的《关于开展融资租赁业务的公告》（临2019-041）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2019年12月17日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2019-059杭叉集团股份有限公司
关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及
填补回报措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）以每股1元价格向持股平台杭州中策海潮企业管理有限公司（以下简称“中策海潮”）增资 97,500万元，并取得中策海潮24.38%股权。在公司增资的同时，巨星科技和巨星集团将以相同价格向中策海潮分别增资 97,500万元和 25,000万元。增资前，中策海潮为公司实际控制人控制的公司，注册资本为180,000万元，分别由关联方巨星控股集团有限公司持有 130,000万元出资额和杭州海潮企业管理合伙企业（有限合伙）持有50,000万元出资额。增资完成后，自有资金合计400,000万元，其余部分通过银行并购贷款筹措，中策海潮将支付现金对价 579,753.87万元（不含交易相关费用）购买中策橡胶46.95%股权。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，为保障中小投资者利益，降低本次重大资产重组可能导致的对杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）即期回报摊薄的风险，提高未来的回报能力，公司就本次重大资产重组摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并结合实际情况制定了相应措施。具体情况如下。
一、本次重组对公司每股收益的影响
根据上市公司历史财务报告以及为本次交易编制的备考审阅报告，本次交易
完成前后上市公司每股收益等财务指标变动如下：
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|-|-|-|-|-|
|2019年1-4月|||||
|交易前|交易后（备考数）|变动率|交易前|交易后（备考数）|
|618,854,180|618,854,180|-|618,854,180|618,854,180|
|20,588.72|20,875.99|1.40%|54,654.85|57,617.27|
|16,883.01|17,170.27|1.70%|45,722.97|48,685.38|
|0.33|0.34|1.40%|0.88|0.93|
|0.27|0.28|1.70%|0.74|0.79|

注：总股本加权平均数=期初普通股股数+当期新增普通股股数×新增普通股时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间。
根据上表，上市公司交易后的备考每股收益指标较交易前有一定提高，公司盈利能力有所增强，不存在交易完成后摊薄公司当年每股收益的情况。同时受宏观经济、产业政策、行业周期等多方面因素的影响，公司及标的公司生产经营过程中存在经营风险和市场风险，可能对生产经营成果产生不利影响，因此，不排除公司及标的公司未来实际取得的经营成果低于预期，即期回报被摊薄的情况。
二、本次交易摊薄即期回报的应对措施
本次重组实施完毕当年，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施，增强上市公司持续回报能力：
（一）充分发挥协同效应、提高公司的盈利能力
本次交易完成后，上市公司仍将保持现有发展战略，坚持走以创新驱动企业高质量发展之路，在叉车智能化和网联化领域深耕细作，持续技术创新，致力于
成为中国叉车建立全球优势的标杆。
此外，上市公司和中策海潮其他股东以及各方委派人员组成的治理层将在尊重中策橡胶原有企业文化、发展战略和运营体系的基础上，在互信、互利、共赢的原则指导下，推动双方在工业车辆产业链上下游协作、国际化发展战略等方面开展紧密的合作，充分发挥双方在技术服务、产品开发、渠道拓展等方面的协同效应，加快上市公司迈向智能化、集成化、国际化叉车龙头企业的步伐。
（二）加强经营管理和内部控制
上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高上市公司日常运营效率，降低上市公司运营成本，全面有效地控制上市公司经营和管理风险，提升经营效率。
（三）完善利润分配政策
本次重组完成后，上市公司将按照公司章程的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合上市公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。
（四）完善公司治理结构
上市公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护上市公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，维护上市公司全体股东的利益。
三、相关承诺主体关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺
（一）上市公司董事、高级管理人员对公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺：
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
（二）上市公司控股股东、实际控制人对公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
2、本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；
3、本人/本公司将严格履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿。
如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
四、本次重大资产重组独立财务顾问发表的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司针对本次重大资产重组摊薄即期回报可能性的分析具有合理性，上市公司拟采取的填补回报的措施切实可行，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定的要求，有利于保护中小投资者的合法权益。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司
董事会
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2018-061
江阴市恒润重工股份有限公司
2018年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.经财务部门初步测算，预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 8,900万元到 10,180万元，与上年同期（法定披露数据）相比增加2,538万元到 3,818万元，同比增长40%到60%。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为 8,585万元到9,812万元，与上年同期相比增加2,452万元到3,679万元，同比增长40%到60%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年9月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 8,900万元到 10,180万元，与上年同期（法定披露数据）相比增加2,538万元到 3,818万元，同比增长40%到60%。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为 8,585万元到9,812万元，与上年同期相比增加2,452万元到3,679万元，同比增长40%到60%。
（三）公司本次所预计的业绩未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6,362.44万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,132.62万元（二）每股收益：0.9236元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，公司积极开展营销管理工作，大力拓展市场，产品销售收入大幅增加，导致经营性利润增加。
（二）非经营性损益对本次业绩预增没有重大影响。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江阴市恒润重工股份股份有限公司董事会2018年10月16日
法兰泰克重工股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
法兰泰克重工股份有限公司（以下称“公司”）拟以支付现金的方式购买徐一军等15名自然人股东所持有的杭州国电大力机电工程有限公司（以下简称“标的公司”）75%股权。现就本次重大资产购买事项中关于聘请的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明如下：
1、公司为本次交易聘请的评估机构具有证券、期货相关资产评估业务的专业资质。评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的各方及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备充分的独立性。
2、评估机构及其经办评估师所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估目的是为本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。
评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性。
4、本次交易以标的资产的评估结论为依据，经交易各方协商确定标的资产的交易价格，标的资产评估定价公允。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的公司实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
（以下无正文）
证券代码：600397 股票简称：*ST安煤 编号：2019-010公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂停
安源煤业集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会将于 2019年 3月 24日届满，公司拟对监事会进行换届选举。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司累计投票制实施细则》的相关规定，将本次换届选举相关事项公告如下：
一、第七届监事会的组成
按照现行《公司章程》的规定，第七届监事会由5名监事组成，任期三年（从相关股东大会决议通过之日起计算，至该届监事会任期届满时为止）。其中职工代表出任的监事2名。
二、监事候选人的提名
本公告发布之日，公司监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东，可以提名监事会非职工代表监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
三、本次换届选举方式
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在 2019年 3月 26日 17:00时之前，按本公告规定的方式向公司提名监事候选人并提交相关文件（详见附件）；
2、在上述提名时间届满后，公司监事会将召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
8、董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
六、联系方式
联系人：钱蔚饶斌
联系部门：公司财务证券部
联系电话：0791-87151886
联系传真：0791-87151886
联系地址：江西省南昌市西湖区丁公路117号安源煤业集团股份有限公司财
务证券部
邮政编码：330002
七、附件
附件1.关于提名人应提供的相关文件说明
附件2.第七届监事会监事候选人提名书
附件3.第七届监事会监事候选人承诺书
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司监事会
2019年3月21日
附件1：
安源煤业集团股份有限公司
关于提名人应提供的相关文件说明
1、提名人提名监事候选人，必须向本公司提供下列文件：
（1）监事候选人提名书（原件）；
（2）提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、提名人向本公司提名监事候选人的方式如下：
（1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）如采取亲自送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的十七时前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
（3）如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的十七时前将相关文件传真至0791-87151886，并经公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐书”的原件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。
附件2：
安源煤业集团股份有限公司
第六届监事会监事候选人提名书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提名人|||联系电话|||
|提名监事候选人基本信息||||||
|姓名|性别|□男 □女||出生时间|年 月|
|电话|传真|||电子邮箱||
|任职资格是否符合规定的条件|||□是 □否|||
|提名监事候选人的个人简历（包括学历、职称、工作履历、兼职情况等）||||||
|其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）提名人：（签名/盖章）年 月 日||||||

附件3：
安源煤业集团股份有限公司
第七届监事会监事候选人承诺书
本人承诺如下：
一、本人同意被提名为安源煤业集团股份有限公司第七届监事会监事候选人；
二、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整；
三、本人当选公司监事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行监事职责。
承诺人签名：
日期： 年月日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2018-019吉林高速公路股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]555号）核准，吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）非公开发行 137,195,121股人民币普通股股票募集资金，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。
截至 2018年 5月 18日，公司实际收到本次非公开发行主承销商东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构（主承销商）”）汇入的募集资金金额为446,724,996.88元人民币（已扣除保荐、承销费用合计3,275,000.00元人民币），扣除律师费用、验资费等其他发行费用367,195.12元后，吉林高速本次募集资金净额为446,357,801.76元。2018年5月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了《验资报告》（天健验[2018]3-28号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的有关规定，公司和东北证券
与吉林银行股份有限公司长春卫星支行（以下简称开户银行）于 2018年 6月 4日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司募集资金专户开立情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号|存储金额（元）|
|1|吉林银行股份有限公司长春卫星支行|0106011000009754|446,724,996.88|

注：表格中存储金额为截至2018年5月18日募集资金账户余额，部分发行费用尚未扣除。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
甲方：吉林高速公路股份有限公司
乙方：吉林银行股份有限公司长春卫星支行
丙方：东北证券股份有限公司
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）。该专户仅用于甲方“偿还银行贷款（含利息）”募集资金的存储和使用及置换，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构和主承销商，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人吕灿林、孙涛可以在乙方工作日到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，乙方应当及时（两个工作日内）以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。如因丙方未履行通知义务，导致乙方无法按约定履行本协议约定义务的，不属于乙方违约。乙方除履行本协议明确约定义务外，不承担其他任何义务。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2015-038株洲冶炼集团股份有限公司
关于控股股东增持计划完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日接到控股股东株洲冶炼集团有限责任公司（以下简称“株冶有限”）通知，株冶有限增持公司股份计划已经实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、本次增持计划
2015年7月9日，公司发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2015-021），株冶有限拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，以不低于前次减持金额的10%（约4349.8万元）的资金增持本公司股票。
二、本次增持计划完成情况
2015年9月14日--2015年9月29日、2015年12月25日--2015年12月30日，株冶有限通过“五矿证券-众城2号定向资产管理计划”分别增持公司股份2,310,500股、1,663,720股，增持金额分别为21,750,847.38元、21,747,939.68元；累计增持公司股份3,974,220股，占公司总股本的0.75%，累计增持金额43,498,787.06元。增持完成后，株冶有限持有公司股份212,248,593股，占公司总股本的40.24%。
截至本公告日，株冶有限已完成《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（临2015-021）中的增持计划。
三、承诺事项履行情况
在本次增持计划实施期间，株冶有限依据承诺未减持其所持有的本公司股份，并承诺在增持完成后六个月内不转让本次增持的株冶有限股份。
四、相关事项
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注控股股东所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
五、律师的法律意见
湖南金州律师事务所对本次增持发表了法律意见：增持人具备实施本次增持的主体资格，本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定；株冶有限通过五矿证券-众城2号增持公司的股票符合《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免申请的条件；截至本专项审查意见出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2018-031四川浪莎控股股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2018年12月9日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开了第九届董事会第十次会议，会议于 2018年 11月 30日以微信方式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第九届董事会董事长翁荣弟主持，现场参加会议董事 4名，3名独立董事通讯方式参加会议并表决，会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经 7名董事审议表决，现将会议审议通过事项公告以下：一、4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充预计公司 2018年日常关联交易事项的议案》。详细内容详见 2018年 12月 11日，上海证券报和上海证券交易所网站公司临时公告“临2018-032”号。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。会议召开通知，详见 2018年 12月 11日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2018-033”号。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2018年 12月 9日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-042
科达集团股份有限公司
监事会关于2019年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”“上市公司”“公司”或“本公司”）第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议于2019年4月26日审议通过了《关于<科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2019年 5月 14日通过公司官网（http://www.kdgdigital.com/）公示了《科达股份 2019年股票期权和限制性股票激励计划对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为 2019年 5月 14日至今，时限不少于10天。在公示期内，没有任何组织或个人对本次激励计划对象提出异议。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司子公司签订的劳动合同、拟激励对象在子公司担任的职务及其任职文件等资料。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》及公司拟激励对象名单及职务的公示情况并
结合核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单与公司 2019年股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确定的激励对象范围相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
4、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
6、本次激励计划的激励对象不包括公司现任监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。激励对象名单的人员作为本次激励计划对象的主体资格合法、有效。
经核查，监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明。
科达集团股份有限公司监事会二○一九年五月二十五日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-072瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于转让烟台瑞茂通供应链管理有限公司股权暨
关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2014年10月14日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于转让烟台瑞茂通供应链管理有限公司股权暨关联交易的议案》，全资子公司China CoalSolution（Singapore） Pte.Ltd.拟将持有的烟台瑞茂通供应链管理有限公司（以下简称“烟台瑞茂通”）100%的股权转让给关联方山东中瑞园区建设开发有限公司，股权转让价格确定为 251,882,987.35元人民币，本次交易将在股东大会通过后授权董事会并授权总经理签署相关协议。详情请见 2014年 10月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司聘请了具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易标的公司烟台瑞茂通出具了瑞华审字【2014】第 01470217号《审计报告》，并于 2014年 10月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对外披露。经审计，截至 2014年 9月30日，烟台瑞茂通总资产为208,894,143.74元，净资产为208,821,329.01元，营业收入为29,564,956.28元，净利润为-5,011,667.86元。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2014年10月27日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2018-056转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于 2017年度业绩及利润分配网上投资者说明会召开情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、说明会类型
本次说明会为公司2017年度业绩及利润分配网上投资者说明会。
二、说明会召开的时间和方式
本次网上投资者说明会的网上交流时间为2018年5月15日下午15:30—
16:30，交流形式为网络形式。
三、公司参加人员
公司董事长刘宝林、总经理龚翼华、董事会秘书林新扬、财务总监许应政、证券事务代表刘志峰出席了本次网上投资者说明会。
四、投资者参加方式
投资者通过上海证券交易所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）与公司参加人员进行了交流。
五、交流内容
公司参会人员与投资者就公司2017年度经营业绩及利润分配等情况进行了交流，具体内容请见本公告同日在上海证券交易所网站挂网披露的《九州通医药集团股份有限公司2017年度业绩及利润分配网上投资者说明会会议纪要》。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2018年5月16日
北京金隅集团股份有限公司关于竞拍资产完成不动产变更登记的公告证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－081北京金隅集团股份有限公司
关于竞拍资产完成不动产变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月20日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京钰珵置业有限公司（以下简称“钰珵置业”）通过网络司法拍卖竞得了北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼房产，具体内容详见公司于2019年8月21日在上海证券交易所网站与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的2019-071号公告。
近日，上述房产已完成了不动产变更登记，钰珵置业已取得该房产的不动产权属证书。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月九日
浙江康恩贝制药股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划
为了完善和健全公司持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告【2013】43号）等有关规定，并结合公司实际经营发展情况，特制定《浙江康恩贝制药股份有限公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前及发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定原则
公司制定利润分配政策时，应重视对股东的合理投资回报，公司的利润分配政策应注重保持连续性和稳定性。公司每年根据公司的经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配政策，优先选择现金分红的利润分配方式。同时，公司也会充分考虑公司所处行业特点、目前及发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等，分配的利润不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。
三、股东回报的具体规划
1、利润分配形式
公司采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配股利。
公司可以进行中期现金分红。
2、现金分红的最低比例
在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，若无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，未来三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东净利润的30%。
3、现金分红在利润分配方案中的比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在拟定年度利润分配方案时，将结合不同发展阶段及资金支出安排，按照上述规定确定现金分红在本次利润分配中所占的比例。公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
4、发放股票股利的具体条件
在满足上述现金分配股利条件的前提下，结合公司股本规模、股权结构以及股票价格情况，公司可以与现金分红同时提出并实施股票股利分配方案。
5、利润分配的时间间隔
按照《公司章程》的规定公司可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。
四、利润分配的决策程序和决策机制
公司制订或修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者持续、稳定的回报。公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分听取独立董事和社会公众股股东的意见。
采取有效措施鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与上市公司利润分配事项的决策。充分发挥中介机构的专业引导作用。
公司董事会提出分红建议和预案，应经全体董事过半数通过。经董事会审议通过后，应提请股东大会审议批准。股东大会审议制订利润分配的议案时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的过半数表决通过。
分红政策确定后公司必须严格执行，因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化或因投资规划、长期发展的需要，以及监管部门修改分红相关政策、法规，确需调整分红政策的，公司应以股东利益为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟定调整方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2015年11月13日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2017-006黄石东贝电器股份有限公司
关于收取担保费的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|一、关联交易概述|
|黄石东贝电器股份有限公司（以下简称：公司）与控股股东黄石东贝机电集|
|团有限责任公司（以下简称：东贝集团）及其下属子公司拟按照有偿担保的原则，|
|对互相提供的担保收取担保费，具体情况如下：|
|东贝集团为本公司控股股东，长期以来该公司一直全力支持本公司的发展，|
|黄石东贝制冷有限公司为东贝集团的控股子公司，该公司目前为本公司客户之|
|一。东贝集团与公司多年以来互相提供担保，在以前年度的对外融资上双方互保|
|均为无偿提供。现双方按照商业公平原则经友好协商，公司与东贝集团拟于本议|
|案审议通过后对担保收取担保费用。同意双方按照担保费率 1%向对方收取此项|
|费用，具体额度以审议通过后新增互保金额的差额来收取。|
|二、关联方介绍：|

黄石东贝机电集团有限责任公司，注册资本：24,184.29万元；2016年年末总资产为：469,992万元、净资产为：56,866万元、资产负债率为：72.27%，净利润：3,722万元。
黄石东贝制冷有限公司，注册资本：2950万元；2016年年末总资产为：21,456万元、净资产为：5,517万元、资产负债率为：74.29%，净利润：401万元。
三、本次关联交易的有关审议程序
本次交易经公司2017年4月20日召开的六届十六次董事会审议通过。
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|本次交易为关联交易，关联董事朱金明先生、阮正亚先生回避表决。|
|非关联董事表决情况：同意 4票、反对 0票、弃权0票。|

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|本次关联交易经公司三位独立董事事前审查和认可，同意提交董事会审议，|
|并发表独立意见：本次就公司与东贝集团互保向对方收取担保费用，系双方根据|
|业务发展需要，基于公平、自愿原则，不存在损害公司或中小股东利益的行为发|
|生。|
|截止目前，东贝集团为公司融资提供的担保额为6.34亿元，公司向东贝集|
|团及其子公司提供担保额为 1.15亿元。|
|本次关联交易无需提交股东大会审议。|
|四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响|
|公司与东贝集团互保向对方收取担保费用，系公司根据实际情况，双方根据|
|业务发展需要，基于公平、自愿原则上对提供担保方支付合理担保费用，不存在|
|损害公司或中小股东利益的行为。|

五、备查文件目录
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
黄石东贝电器股份有限公司董事会2017年4月20日
陕西煤业化工集团有限责任公司
关于确保陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票
填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“本公司”）作为上市公司的实际控制人，为确保上市公司本次非公开发行填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，维护上市公司及全体股东的合法权益，特作出如下承诺：
公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司对上市公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
本公司承诺不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司利益。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西煤业化工集团有限责任公司关于确保陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》之盖章页）
陕西煤业化工集团有限责任公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：___________________
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-042证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
关于本次合并涉及的公司 H股增发获得
中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南车股份有限公司（以下简称“中国南车”或“公司”）于 2015年 4月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国南车股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]695号）。根据该批文，中国南车与中国北车股份有限公司（以下简称“中国北车”）进行合并（以下简称“本次合并”）涉及的中国南车H股增发已获得中国证监会核准。
截至本公告发布之日，《合并协议》约定的以下生效和实施条件已满足：（1）已获得中国南车股东大会、A股类别股东会和 H股类别股东会对本次合并的批准；（2）已获得中国北车股东大会、A股类别股东会和 H股类别股东会对本次合并的批准；（3）已获得国务院国资委对本次合并的批准；（4）有关本次合并拟分别发送给中国南车 H股股东和中国北车 H股股东的通函已通过香港证监会执行人员的审查；（5）中国南车作为换股对价发行中国南车 H股获得香港联交所的上市批准；（6）本次合并所必要的中国境内反垄断申报已经正式提交并通过审查；（7）已获得根据当地法律的规定需要在本次合并完成之前获得的所有必要的境外反垄断审查机构的批准；（8）香港证监会执行人员已授予清洗豁免，且清洗豁免已获得出席中国南车股东大会的无利害关系股东所持表决权过半数通过。
本次合并尚待取得中国证监会就本次合并涉及的重大资产重组事项正式出具的核准批文，另外，如果在本次合并的交割日前已经取得的清洗豁免被撤回或撤销，则本次合并将不能实施。公司将根据本次合并的进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南车股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日