Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2018-002
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于2018年1月 12日向全体监事发出召开第二十一次会议的通知及会议资料，并于 2018年 1月 23日在公司总部会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长秦勇先生主持,部分高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题：
1、2017年度经营工作报告
监事会认为：公司 2017年度经营工作报告真实了反映公司 2017年度的生产经营情况,符合公司和全体股东利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、关于公司高级管理人员 2017年度考评和年绩效薪结算的议案
监事会认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，有关议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、关于使用闲置自有资金投资短期银行保本理财产品的议案
监事会认为：公司在保证日常生产经营和安全性的前提下，使用闲置资金投资短期银行保本理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、关于聘任公司高级管理人员的议案
监事会认为：公司聘任的财务总监高飞先生和董事会秘书陆铭红女士是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意，未发现被聘任人有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意本次聘任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：为推进汽车玻璃板块业务发展，控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”）拟在天津新设立全资子公司天津耀皮汽车玻璃有限公司（暂定名，以下简称“天津汽玻”），利用天津耀皮工程玻璃有限公司的闲置厂房在天津建设高端汽车玻璃生产基地，发展下游汽车玻璃加工业务，有利于完善公司产业布局，降低生产成本，提升公司盈利能力，符合公司发展战略。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
7、关于控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其全资子公司提供担保的议案
监事会认为：本次担保事项是为子公司满足日常生产经营需要而提供的担保，被担保公司有能力偿还到期债务，其担保的风险在可控范围之内，决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018年 1月 24日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2015-072债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年 9月 2日
(二) 股东大会召开的地点：公司第五会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|902,299,414|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.80|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长薛桓主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 2人，董事厉大成、吕来升、何光盛、
徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5人，出席 3人，监事闫飞、栗溶因公务原因未能出席本次会议；
3、 代行董事会秘书何光盛因公务原因未能出席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘请立信会计师事务所为公司 2015年度审计机构并确定其 2015年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|902,292,014|99.99918|0|0.00|7,400|0.00082|

2、议案名称：关于公司 2015年科研计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|902,290,514|99.99901|0|0.00|8,900|0.00099|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘请立信会计师事务所为公司 2015 年度审计机 构 并 确 定 其2015 年度审计费用的议案|36,395,213|99.97967|0|0.00|7,400|0.02033|
|2|关于公司 2015 年科研计划的议案|36,393,713|99.97555|0|0.00|8,900|0.02445|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：叶正义、毛丽宇
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
保定天威保变电气股份有限公司 2015年 9月 2日
证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛三毛B股 公告编号：2015-091上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 1月 18日 14点 00分
召开地点：上海市黄浦区斜土路 791号 5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 1月 18日
至 2016年 1月 18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于修订《募集资金使用管理办法》的议案|√|√|
|2|关于增补第八届董事会董事候选人的议案|√|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1经公司第八届董事会 2015年第四次临时会议审议通过；议案 2经公司第八届董事会 2015年第七次临时会议审议通过。详情参见 2015年 9月 1日、2016年 1月 4日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|A 股|600689|上海三毛|2016/1/7|－|
|B 股|900922|三毛 B 股|2016/1/12|2016/1/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东于2016年1月15日（星期五）9-16时持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记地址：上海市东诸安浜路 165弄 29号 403室纺发大楼上海立
信维一软件有限公司（近江苏路，交通：地铁 2号线江苏路站 4号口
出，临近公交 01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、
138路、71路、925路）
联系电话：（021）52383315
传 真：（021）52383305
联系人：欧阳雪
邮 编：200052
六、参会方法
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件）。
七、其他事项
1、会期半天，一切费用自理。
2、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会 2015年 12月 31日附件：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
上海三毛企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《募集资金使用管理办法》的议案||||
|2|关于增补第八届董事会董事候选人的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014—026号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间：2014年7月10日 下午14：30
网络投票时间： 2014年7月10日 上午9：30—11：30
下午13：00—15：00
●现场会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室
●会议召集人：公司董事会
●会议方式：现场会议与网络投票相结合
●股权登记日：2014年7月4日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2014年7月10日 下午14：30
2、网络投票时间： 2014年7月10日 上午9：30—11：30
下午13：00—15：00
3、现场会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
7、有关融资融券、转融通业务事项：本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺的议案|是|

该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。该议案为特别表决事项，需由出席临时股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，同时，对参与临时股东大会的中小投资者（单独或者合计持有本公司股份5%以下）表决单独计票并予以披露。
三、会议出席对象：
1、截止2014年7月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法：
1、现场会议登记手续：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书格式见附件）；
（2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股
东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、
本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。
2、登记时间和地点：2014年7月6日（上午9：00-11：30，下午14：30-17：00）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。
五、其他事项
（1）本次会议与会股东食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区邮编：444105
联系电话：0717—3280108 联系人：张光春
传 真：0717—3285258 傅斯龙
特此通知
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2014年6月23日
附件一：
湖北三峡新型建材股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托日期：
附件二：
湖北三峡新型建材股份有限公司
2014年第二次股东大会网络投票操作流程
本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1、投票时间：2014年7月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
2、投票代码与投票简称
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738293|新材投票|1|A股股东|

3、具体程序
（1）买卖方向：买入
（2）申报价格：申报价格代表股东大会议案，以1.00代表议案1，如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|《关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺》的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报的股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）对不符合上述要求的申报将作为无效申报。
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2019-076
通化东宝药业股份有限公司
关于董事集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况：
通化东宝药业股份有限公司(以下简称”公司”)董事李凤芹女士本次减持计划实施前持有公司股份410,573股，占公司总股本0.02%。
减持计划的主要内容：
公司于 2019年 5月 22日披露了《通化东宝关于董事及高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：临2019-033），董事李凤芹计划自2019年6月17日至 2019年 12月 10日（窗口期内不减持），通过集中竞价方式减持合计不超过100,000股,减持比例占公司总股本的0.0049%。
集中竞价减持计划的实施结果情况：
公司于 2019年 9月 11日披露了《通化东宝董事减持股份进展公告》（公告编号：临2019-053）。
截止本公告披露日，本次减持计划披露的减持时间区间届满。李凤芹女士通过集中竞价交易减持公司股份共计50,000股，占公司总股本的0.0025%。本次减持计划实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|李凤芹|董事、监事、高级管理人员|410,573|0.02%|其他方式取得：410,573股（股权激励取得）|

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|李凤芹|50,000|0.0025%|2019/6/17～2019/12/10|集中竞价交易|19.30－19.30|965,000|未完成：50,000股|360,573|0.018%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
本次减持计划未设置最低减持数量。
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会 2019/12/11
浙江奥康鞋业股份有限公司
战略委员会议事规则
（2019年12月修订）
第一章总则
第一条 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本规则。
第二章组织构成
第三条 战略委员会由三名董事组成。委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。
第五条 战略委员会委员任期与董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格，并由董事会根据本规
则第三条的规定补足委员人数。
第六条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于本规则规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本规则规定的职权。
第三章职责权限
第七条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第八条 战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对以上事项的实施进行检查、分析，向董事会提出调整与改进的建议；
(六)董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。
第四章会议的召开与通知
第十条 战略委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度结束后的四个月内，战略委员会应至少召开一次定期会
议。公司董事长、总裁、战略委员会召集人或两名以上委员联名可要求召开战略委员会临时会议。
第十一条战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第十二条战略委员会定期会议应于会议召开前5日(不包括开会当日)发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日(不包括开会当日)发出会议通知，经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免。
第十三条战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第五章议事与表决程序
第十四条战略委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十五条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第十六条战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十七条战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。
第十八条战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。战略委员会委员每人享有一票表决权。
第十九条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十条战略委员会定期会议和临时会议的表决方式为举手表决或投票表决。如战略委员会会议以传真方式做出会议决议时，表决方式为签字方式。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
第二十一条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录
人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书负责保存。
在公司存续期间，保存期为十年。
第二十三条战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章附则
第二十四条本规则所称“以上”包括本数。
第二十五条本规则解释权归公司董事会。
第二十六条本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第二十七条本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第二十八条本规则由董事会审议通过之日起生效及实施。
独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议相关
议案的独立意见
我们作为海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，基于独立判断的立场，就公司相关议案发表独立意见如下：一、《关于终止出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》本次终止出售股权是基于双方的客观情况，符合双方之间的约定，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。终止出售事项不构成违约，且履行了相应的审批程序。不会对公司正常生产经营活动产生影响，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止出售三亚新机场投资建设有限公司股权。
二、《关于调整公司董事的议案》
经核查，尚多旭先生、姚太民先生、杨惟尧先生，均长期从事企业经营管理方面的工作，在公司的管理运营方面拥有丰富的经验。尚多旭先生、姚太民先生、杨惟尧先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意提名其为公司董事候选人。
三、《关于变更部分公司高级管理人员的议案》
许惠才先生、姚太民先生、杨惟尧先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规，我们同意聘任许惠才先生、姚太民先生、杨惟尧先生为公司副总裁。
独立董事：胡东山、李勇、耿文秀 2019年4月4日
股票简称：华夏幸福 股票代码：600340华夏幸福基业股份有限公司
2016年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2184号”批复核准，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行面值不超过 75亿元（含 75亿元）的公司债券。
根据《华夏幸福基业股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，华夏幸福基业股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 10亿元，可超额配售不超过 25亿元，发行价格为每张人民币 100元，期限为 7年期，附第 5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。
本期债券发行工作已于2016年1月21日结束，发行情况如下：
本期债券的最终发行规模为15亿元，最终票面利率为4.88%。
特此公告
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2019-025山东天鹅棉业机械股份有限公司
持股5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆古月杨”）本次减持计划实施前持有山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股 8,490,000股，占公司总股本的9.10%。
减持计划的主要内容：新疆古月杨拟通过集中竞价、大宗交易等符合法律法规规定的方式减持不超过 5,400,000股（占公司总股本的5.79%），其中通过证券交易所集中竞价方式减持不超过1,800,000股，于本减持计划公告披露日起 15个交易日后的 6个月内进行，且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持不超过3,600,000股，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。具体内容详见公司于2019年1月23日披露的《公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临2019-001）。
减持计划的实施：截至本公告披露日，新疆古月杨通过大宗交易减持公司股份1,800,000股，占公司总股本的1.93%，减持后新疆古月杨持有公司股份 6,690,000股，占公司总股本的7.17%。
公司于2019年8月20日收到新疆古月杨《关于减持计划实施结果告知函》，新疆古月杨减持计划中设定的集中竞价交易减持时间区间已届满，现将有关减持计划具体实施结果公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|8,490,000|9.10%|IPO前取得：8,490,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）|1,800,000|1.93%|2019/1/28～2019/5/20|大宗交易|11.78－11.78|21,204,000|已完成|6,690,000|7.17%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2019/8/21
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2017-026证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议以书面传签方式召开，公司于2017年5月18日以书面形式发出通知及相关议案，表决截止日2017年5月22日。全体8名董事对会议议案进行了表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于提名第一届董事会董事候选人的议案》。
同意提名孙永才、徐宗祥为公司第一届董事会执行董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。董事候选人简历详见公司将登载于上海证券交易所网站的公司2016年年度股东大会会议资料。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
在审议本议案时，董事会对2名候选人进行了逐项表决，表决结果均为：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
孙永才于 2017年5月22日起不再担任公司副总裁。
二、审议通过《关于增加中国中车股份有限公司注册资本及相应修改公司章程的议案》。
同意公司因非公开发行了 1,410,105,755股人民币普通股（A股）后股份总数由 27,288,758,333股增至 28,698,864,088股，同意公司注册资本相应由人民币
27,288,758,333元增至人民币 28,698,864,088元，并同意相应修改公司章程中相关内容。章程修订方案详见本公告附件。
同意提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记/备案等手续，且董事会在获得授权的前提下直接将授权转授予董事长及董事长所授权之人士行使。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于中国中车股份有限公司出资设立丹棱中车水务 SPV项目公司的议案》。
同意公司与丹棱县城市投资建设有限责任公司共同出资设立丹棱中车水务有限公司（暂定名，最终以工商部门登记为准）。丹棱中车水务有限公司注册资本为人民币12,000万元，各方均以货币形式出资，其中，公司出资人民币 8,400万元、持股比例为70%，丹棱县城市投资建设有限责任公司出资人民币3,600万元、持股比例为30%。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会2017年5月22日
附件：
《中国中车股份有限公司章程》修订内容对照表
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|条款|原文|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币27,288,758,333元。|公司注册资本为人民币28,698,864,088元。|
|第二十三条|公司系经国务院授权的审批部门及境外证券监管机构批准，由原中国南车与原中国北车换股吸收合并而成的股份有限公司（原中国北车与原中国南车的换股比例为1:1.10即原中国北车A股股东持有的每一股原中国北车A股股票可以换取1.10股原中国南车A股股票，原中国北车H股股东持有的每一股原中国北车H股股票可以换取1.10股原中国南车H股股票）。合并完成后，公司总股本为 27,288,758,333股，其中：于上海证券交易所上市的人民币普通股合计为22,917,692,293股，占公司总股本83.98%；于香港联交所上市的境外上市外资股合计为4,371,066,040股，占公司总股本16.02%。合 并 完 成 后 ， 中 国 南 车 集 团 公 司 持 有7,796,321,142股股份，占公司总股本28.57%；中国北方机车车辆工业集团公司持有 6,990,001,869 股股份，占公司总股本 25.61%；北京北车投资有限责任公司持有 380,172,012 股股份，占公司总股本1.39%；中国南车集团投资管理公司持有93,085,715股股份，占公司总股本0.34%。|公司系经国务院授权的审批部门及境外证券监管机构批准，由原中国南车与原中国北车换股吸收合并而成的股份有限公司（原中国北车与原中国南车的换股比例为1:1.10即原中国北车A股股东持有的每一股原中国北车A股股票可以换取1.10股原中国南车A股股票，原中国北车H股股东持有的每一股原中国北车H股股票可以换取1.10股原中国南车H股股票）。合并完成后，公司总股本为 27,288,758,333股，其中：于上海证券交易所上市的人民币普通股合计为22,917,692,293股，占公司总股本83.98%；于香港联交所上市的境外上市外资股合计为4,371,066,040股，占公司总股本16.02%。合 并 完 成 后 ， 中 国 南 车 集 团 公 司 持 有7,796,321,142股股份，占公司总股本28.57%；中国北方机车车辆工业集团公司持有 6,990,001,869 股股份，占公司总股本 25.61%；北京北车投资有限责任公司持有 380,172,012 股股份，占公司总股本1.39%；中国南车集团投资管理公司持有93,085,715股股份，占公司总股本0.34%。经中国证监会《关于核准中国中车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3203号）核准，公司向境内投资者非公开发行1,410,105,755股 A 股股票，发行完成后，公司总股本为28,698,864,088 股，其中：于上海证券交易所上市的人民币普通股合计为 24,327,798,048 股，占公司总股本 84.77%；于香港联交所上市的境外上市外资股合计为4,371,066,040股，占公司总股本15.23%。|
证券代码：6003003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2017-073上海龙宇燃油股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重|
|大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年11月3日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司总经理、财务总监和董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海龙宇燃油股份有限公司2017年11月1日
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2019-031号晋亿实业股份有限公司
关于 2018年非公开发行 A股股票预案
三次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”，“公司”）于 2019年 7月30日召开第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，鉴于公司《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》分别已于 2019年 4月 23日和 2019年 4月 30日公布，同时由于本次非公开发行标的公司原评估报告超过有效期，公司聘请评估机构对标的公司进行了重新评估，因此公司根据实际情况，编制了《2018年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》，对预案中的相关内容进行了修订。
《晋亿实业股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》修订的主要内容如下：
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|-|
|预案内容|
|特别提示|
|二、(一)本次非公开发行的|

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|-|
|预案内容|
|背景|
|二、（二）本次非公开发行的目的|
|六、本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序|
|一、(四)最近一年简要财务会计报表|
|二、(四)最近一年简要财务会计报表|
|三、(四)最近一年简要财务会计报表|
|一、（一）晋德公司|
|一、（二）浙江晋吉|
|二、标的资产的评估情况|
|三、本次标的资产认购的合理性分析；|

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|预案内容|
|四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析；五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价公允性的意见|
|二、(一)晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目|
|二、(三) 补充流动资金|
|六、（一）市场风险；（三）财务风险|
|二、公司最近三年利润分配方案|
|一、（一）主要假设和（二）对公司主要指标的影响|
|四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况；六、公司防范即期回报被摊薄风险和提高未来回报能力的措施|

特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会2019年7月31日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-032
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于公司第四大股东公司类型及其变动后股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接公司第四大股东上海刚泰投资咨询有限公司（以下简称“刚泰投资咨询”）（持有公司股份 29,279,123股限售流通股股份，占公司总股本的5.97%）通知，刚泰投资咨询公司类型及其变动后股东信息公告如下:
一、刚泰投资咨询公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，名称拟变更为“上海刚泰投资咨询股份有限公司”（名称以工商行政管理机关最终核定为准）。
二、刚泰投资咨询变动后股东信息如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资金额|持股比例|
|1|徐建刚|282388|56.4775%|
|2|周 锋|21175|4.2351%|
|3|徐建德|8539|1.7077%|
|4|赵瑞俊|13662|2.7323%|
|5|张建兵|5123|1.0246%|
|6|何庭刚|10332|2.0663%|
|7|张炜磊|6745|1.3491%|
|8|夏凤生|26640|5.3280%|
|9|孙秀萍|2562|0.5123%|
|10|叶 刚|2562|0.5123%|
|11|周 兵|1025|0.2049%|
|12|徐淑珍|1452|0.2903%|
|13|林云丽|1896|0.3791%|
|14|诸晨瑶|1008|0.2015%|

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|-|-|-|-|
|15|陆惠萍|1008|0.2015%|
|16|凌 谨|512|0.1025%|
|17|李 琛|512|0.1025%|
|18|熊 真|342|0.0683%|
|19|傅 强|4184|0.8368%|
|20|邢乐锋|3415|0.6831%|
|21|钱能胜|512|0.1025%|
|22|姜志坚|3330|0.6660%|
|23|张 兰|854|0.1708%|
|24|凌代忠|342|0.0683%|
|25|吴正华|342|0.0683%|
|26|刘 峥|342|0.0683%|
|27|朱 平|342|0.0683%|
|28|朱进源|2220|0.4440%|
|29|储荣昌|1708|0.3415%|
|30|王爱明|1366|0.2732%|
|31|张学明|854|0.1708%|
|32|田军良|1025|0.2049%|
|33|汪 瑛|444|0.0888%|
|34|胡效军|1571|0.3142%|
|35|李晓音|1622|0.3245%|
|36|曲敬刚|1178|0.2357%|
|37|凌卫明|512|0.1025%|
|38|袁宇凯|956|0.1913%|
|39|张 巍|342|0.0683%|
|40|王钦宝|683|0.1366%|
|41|刘艳苗|342|0.0683%|
|42|姚志军|342|0.0683%|
|43|段传雷|342|0.0683%|
|44|王 良|512|0.1025%|
|45|陈 晨|342|0.0683%|
|46|沈 卫|342|0.0683%|
|47|王 平|2971|0.5943%|
|48|张瑜岚|1622|0.3245%|
|49|涂晓丹|342|0.0683%|
|50|刘 佳|2562|0.5123%|
|51|李乐德|512|0.1025%|

|||||
|-|-|-|-|
|52|李凤翔|342|0.0683%|
|53|曹志峰|342|0.0683%|
|54|张 秦|3928|0.7855%|
|55|黄海涛|3672|0.7343%|
|56|马 杰|1708|0.3415%|
|57|徐 建|1708|0.3415%|
|58|张 鑫|1674|0.3347%|
|59|张 文|854|0.1708%|
|60|李 杰|342|0.0683%|
|61|董礼蔚|342|0.0683%|
|62|孙可人|854|0.1708%|
|63|华伟民|342|0.0683%|
|64|杨元武|3672|0.7343%|
|65|王喜民|1708|0.3415%|
|66|戴红莲|512|0.1025%|
|67|徐洁健|512|0.1025%|
|68|雷 昆|342|0.0683%|
|69|张 平|3074|0.6148%|
|70|康培生|4269|0.8539%|
|71|张炳宝|3996|0.7992%|
|72|林国芳|3330|0.6660%|
|73|陈 钧|854|0.1708%|
|74|孟令斌|2630|0.5260%|
|75|阮孟国|1776|0.3552%|
|76|许玉琴|1622|0.3245%|
|77|孙振坤|1298|0.2596%|
|78|于福壮|1110|0.2220%|
|79|黄宏强|342|0.0683%|
|80|张兰翠|342|0.0683%|
|81|胡晶晶|342|0.0683%|
|82|欧阳静|342|0.0683%|
|83|乔 瑞|342|0.0683%|
|84|雒满余|3518|0.7036%|
|85|隋洪志|1708|0.3415%|
|86|焦志刚|1349|0.2698%|
|87|张海忠|1776|0.3552%|
|88|陈建刚|1452|0.2903%|

|||||
|-|-|-|-|
|89|郭苏方|1452|0.2903%|
|90|董 鹏|1127|0.2254%|
|91|王宪章|683|0.1366%|
|92|赵治文|683|0.1366%|
|93|马学周|683|0.1366%|
|94|袁贺农|786|0.1571%|
|95|李晓文|342|0.0683%|
|96|秦海霞|342|0.0683%|
|97|赵长江|342|0.0683%|
|98|何韩列|342|0.0683%|
|99|方伟山|342|0.0683%|
|100|卢海波|342|0.0683%|
|101|张军武|342|0.0683%|
|102|胡亚平|342|0.0683%|
|103|王跃峰|342|0.0683%|
|104|王学权|342|0.0683%|
|105|王成明|342|0.0683%|
|106|刘 宁|3518|0.7036%|
|107|马进杰|683|0.1366%|
|108|任周敏|683|0.1366%|
|109|王新元|1776|0.3552%|

刚泰投资咨询是公司董事长、实际控制人徐建刚先生控制的公司，为本公司的关联企业，刚泰投资咨询股东变动后徐建刚先生持有刚泰投资咨询56.48%的股份，仍为刚泰投资咨询的控股股东和实际控制人。刚泰投资咨询其他股东为刚泰集团有限公司及甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司的管理人员及技术骨干。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2018-025中金黄金股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）因正在筹划债转股和资产注入相关事宜，构成重大无先例事项。经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018年 11月 12日起停牌，详见公司于 2018年 11月 12日披露的《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2018-018）、于 2018年 11月 17日披露的《公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-019）。
2018年11月23日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，具体内容详见公司于2018年11月24日披露的相关公告（公告编号：2018-020、2018-022）。
经向上海证券交易所申请，公司于 2018年 11月 24日发布《公司关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-021），公司股票于 2018年 11月 26日开市起复牌。公司股票复牌后，公司及本次发行股份及支付现金购买资产拟收购的标的资产均经营正常，各项业务有序开展。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项工作，相关债转股事项取得较大进展，特定投资者名单已基本确定，且拟与各家投资者签署附生效条件的投资协议等相关文件。待特定投资者及投资金额确定后,公司将及时召开董事会审议相关事项。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易尚需获得公司股东大会审议通过及有关主管部门批准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展情况及时履行信息披露义务，在
发出召开股东大会通知前，定期披露项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2018年12月25日
关于杭萧钢构股份有限公司
房地产业务相关事项的承诺函
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”或“公司”）拟于 2015年非公开发行股票，根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）和中国证监会《中国证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年 1月 6日）关于房地产行业上市公司再融资的相关要求，杭萧钢构对其在报告期内的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并出具了《杭萧钢构股份有限公司房地产业务的自查报告》。自查结论为：公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被调查的情况。
我作为杭萧钢构的控股股东和实际控制人，现承诺如下：
如杭萧钢构因存在报告期内未披露的土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。
（以下无正文）
（本页为《关于杭萧钢构股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》的签章页）
承诺人（签字）：
单银木
杭萧钢构股份有限公司 2015年 5月 6日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海龙宇燃油股份有限公司
2014
年度股东大会的法律意见书
致:上海龙宇燃油股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派周晓菲律师、孙芳尘律师出席并见证公司2014年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件以及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会表决程序和表决结果等相关事宜出具法律意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和巨潮资讯网上公告了《上海龙宇燃油股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。经核查，《通知》载明了会议的时间、地点、审议事项、出席会议股东的登记方法、股东出席会议方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会现场会议于2015年5月20日下午13:30在上海市浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际酒店召开；网络投票时间为：2015年5月20日至2015年5月20
国浩律师（上海）事务所 法律意见书日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，本次股东大会的时间、地点及其他事项与通知披露的一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员资格
1、本次股东大会由公司董事会召集
2、出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人共计8名，代表有表决权的股份139,381,988股，占公司股份总数的69%。
3、参加网络投票的股东
根据上海证券信息有限公司提供的数据，在网络投票表决时间内，通过网络进行有效投票的股东共计10名，代表有表决权股份24,205股，占公司股份总数的0.01%。通过网络投票系统参加表决的股东，由上海证券交易所认验证其股东资格。
4、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东代理人外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师。
经验证，本次股东大会的召集人、出席股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，会议召集人和出席会议人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会就《通知》中列明事项进行了逐项审议和表决。本次会议的第7项议案为特殊表决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过，本次会议的第5、6、7项议案对中小投资者单独计票。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的结果。根据最终的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度报告及年度报告摘要》；
2、《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度财务报告》；
3、《上海龙宇燃油股份有限公司2014年董事会报告》；
4、《上海龙宇燃油股份有限公司2014年监事会报告》；
5、《上海龙宇燃油股份有限公司2014年利润分配议案》；
6、《上海龙宇燃油股份有限公司续聘会计师事务所议案》；
7、《上海龙宇燃油股份有限公司控股子公司向银行申请授信额度暨上海龙宇燃油股份有限公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
本意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海龙宇燃油股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
周晓菲律师
负责人：黄宁宁
孙芳尘律师
二○一五年五月二十日