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证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-084北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第三十一次会议于 2019年 8月 29日 11:30在公司会议室现场召开，会议通知于 2019年 8月 19日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主席武大威先生召集和主持，监事葛建会、王春雷出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于2019年半年度债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
经审核，监事会认为公司 2019年半年度债券募集资金存放与使用情况的披
露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
该专项报告详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于 2019年半年度债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-085）。
审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会经审核，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《修订通知》和新金融工具准则要求，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站发布的公告。
三、备查文件：
1、第三届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会 2019年 8月 29日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
股东大会议事规则修订情况对照表
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|原条款|本次修订后的条款|
|第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。|第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。|
|第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……|第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……|
|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利|

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|且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|第三十二条 股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|
|第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表|

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|-|-|
||决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：……出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十年。|第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：……出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十年。|
|第五十三条 本规则中与上市公司相关的条款在公司正式上市后实施。|删除此条款。|

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年2月23日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2014-006宁波慈星股份有限公司
关于同一实际控制人下股份变动的提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次变动系同一实际控制人控制的企业合并导致的股份变动，本公司实际控制人不会发生变化，对上市公司持续经营能力、损益及资产状况无影响。
一、股份变动情况简介
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“慈星股份”）于近日收到股东创福企业有限公司（Beauty Fortune EnterprisesLimited，由实际控制人孙平范控制，以下简称“创福企业”）通知，为调整内部管理架构，裕人企业有限公司（Yuren EnterprisesLimited，亦由实际控制人孙平范控制，以下简称“裕人企业”）将对创福企业实施合并，合并完成后，创福企业将注销，裕人企业存续，创福企业所持慈星股份的股票206,464,996股（有限售条件流通股）将转由裕人企业持有，本次股份转让前后，公司的控股股东未发生变化，仍为宁波裕人投资有限公司，实际控制人未发生变化，仍为孙平范。
二、合并各方情况介绍
（一）合并方基本情况
1、关于合并方的基本情况
裕人企业成立于 2013年 12月 31日，注册地址为香港九龙官塘巧明街 115号柏秀中心 6楼D&E室，裕人企业已发行股份数目为 10万股，每股面值为 1港元，已发行股份均由慈溪裕人企业管理咨询有限公司持有。
慈溪裕人企业管理咨询有限公司成立于 2013年 10月 23日，住所为慈溪市
古塘街道石桥头村（明州路407号）三楼，法定代表人为孙平范，经营范围为“企业管理咨询”，注册资本为50万元，股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|1|孙平范|49|98|
|2|张汉文|1|2|
|合计||50|100|

（二）被合并方介绍
创福企业成立于2002年11月6日，注册地址为香港九龙湾宏冠道6号鸿力工业中心 A座 8楼 20室，创福企业已发行股份数目为 10万股，每股面值为 1港元，股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股股数（股）|持股比例（%）|
|1|孙平范|98,000|98|
|2|张汉文|2,000|2|
|合计||100,000|100|

创福企业持有慈星股份股份数为206,464,996股，占公司总股份的25.74%。
在慈星股份发行上市时，创福企业有限公司曾出具承诺：自慈星股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的慈星股份公开发行股票前已发行的股份，也不由慈星股份回购其直接或间接持有的慈星股份公开发行股票前已发行的股份。截至本申请出具日，本公司所持慈星股份的股票仍在承诺的限售期内。
三、关于本次合并的实施
创福企业与裕人企业之间合并完成后，创福企业注销，裕人企业存续，创福企业所持慈星股份的股票206,464,996股将转由裕人企业持有。
本次合并中，裕人企业的股权结构不发生变动，仍由慈溪裕人企业管理咨询有限公司100%持股。因此，合并完成后，孙平范、张汉文间接持有的慈星股份权益未发生变化，不涉及实际控制人对公司股份的增持或减持，其持股架构变动情况如下图所示：
孙平范 张汉文
孙平范 张汉文 98% 2%
98%
2%
慈溪裕人企业管理咨询有限公司
100%
创福企业 裕人企业
25.74% 25.74%
慈星股份 慈星股份
四、其他事项
本次股份变动完成后，裕人企业持有公司的股份总数为206,464,996股，占公司总股本的25.74%，宁波裕人投资有限公司持有公司的股份总数为364,735,016股，占公司总股本的45.48%，公司的控股股东未发生变化，仍为宁波裕人投资有限公司，公司实际控制人未发生变化，仍为孙平范。
本次股份变动完成后，裕人企业将继续履行创福企业的限售承诺，自慈星股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的慈星股份公开发行股票前已发行的股份，也不由慈星股份回购其直接或间接持有的慈星股份公开发行股票前已发行的股份。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一四年二月十九日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-109银亿房地产股份有限公司关于收到深圳证券
交易所《关于银亿房地产股份有限公司 2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于银亿房地产股份有限公司 2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2015]410号)，函复内容如下：
一、深交所对公司申请确认发行面值不超过 10亿元人民币的银亿房地产股份有限公司 2015年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。
二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、公司发行债券应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时向深交所报告。
四、公司应当自无异议函出具之日起 12个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，择机办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十一月十七日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备公告编号：2017-18
唐山冀东装备工程股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券代码：000856)2017年4月10日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.02%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司已于 3月 17日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2016年年度报告》，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润为2,312万元。
3.公司已于 4月 6日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了关于“撤销公司股票交易退市风险警示的公告”，公司股票于 2017年 4月 6日停牌一天，2017年 4月 7日开市起恢复交易，证券简称由“*ST冀装”变更为“冀东装备”，证券代码 000856保持不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
4.近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5.近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
6.公司关注到，2017年 4月 1日，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新 3县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地。目前雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响（具体内容详见公司于 2017年 4月 5日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《提示性公告》）。
7.公司、公司控股股东冀东发展集团有限责任公司及间接控股股东北京金隅股份有限公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
8.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．除已披露事项外，未来3个月内，公司不筹划重大资产重组、发行股份事项。
2．《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
中国民族证券有限责任公司关于杭州平治信息
技术股份有限公司
⒛16年度跟踪报告
保荐机构名称:中国民族证券有限责任公司
被保荐公司简称:平治信息
保荐代表人姓名:袁
鸿飞
联系电话:010-5935M59
保荐代表人姓名:陈
波
联系电话:01⒐sg35M58
一、保荐工作概述
项目
工作内容
1.公司信息披露审阅情况
(1)是
否及时审阅公司信息披露文件 是
(2)未
及时审阅公司信息披露文件的次数
0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
(1)是
否督导公司建立健全规章制度(包括但不
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
是
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度
)
(2)公
司是否有效执行相关规章制度 是
3,募集资金监督情况
(1)查
询公司募集资金专户次数
1次
(2)公
司募集资金项目进展是否与信息披露文件
是
一致
4,公司治理督导情况
2次(未
现场出席的均审阅了(1)列
席公司股东大会次数
会议通知及其决议等资料
)
(2)列
2次(未
现场出席的均审阅了席公司董事会次数
会议通知及其决议等资料
)
未现场出席,审阅了历次会议通(3)列
席公司监事会次数
知及其决议等资料
5.现场检查情况
(1)现
场检查次数
0次(平
治信息于
⒛16年 12月
】3冂在创业板上市交易
)(2)现
场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
(3)现
场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6,发表独立意见情况
(1)发
表独立意见次数
3次
(2)发
表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况
(现场检查报告除外
)
(1)向 0次
本所报告的次数
(2)报
告事项的主要内容 不适用
(3)报
告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
(1)是
否存在需要关注的事项 无
(2)关
注事项的主要内容 不适用
(3)关
注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规
是
1O.对上市公司培训情况
(1)培
训次数
1次
(2)培
训日期
⒛17年3月
1】
日
创业板上市公司持续督导工;股
作的相关规定及要求 份(3)培
训的主要内容
锁定及股东、公司人员增减持公司股份的相关要求
11,其他需要说明的保荐工作情况
无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露
无 不适用
2,公司内部制度的建立和执行
无 不适用
”
3.“三会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动
无 不适用
5.募集资金存放及使用
无 不适用
6,关联交易
无 不适用
7,对外担保
无 不适用
8.收购、出售资产
无 不适用
9,其他业务类别重要事项(包
括对外投资、风险投资、委托理
无 不适用
财、财务资助、套期保值等
)
】发行人或者其聘请的中介机
O。
无 不适用
构配合保荐工作的情况
】】。其他(包括经营环境、业务
发展、财务状况、管理状况、核 无 不适用
心技术等方面的重大变化情况)
三、公司及股东承诺事项履行情况
是否履 未履行承诺的原因及公司及股东承诺事项
行承诺 解决措施
1.股东自愿锁定股份及减持意向的承诺 是 不适用
2.稳定股价的承诺 是 不适用
4.发行后利润分配政策及上市后三年股东分
是 不适用
红回报规划
5.因信披违规涉及回购新股、购回股份、赔偿
是 不适用
损失的承诺
6.避免同业竞争的承诺 是 不适用
7,规范关联交易的承诺 是 不适用
8,员工社会保险、住房公积金缴纳情况的承诺
是 不适用
四、
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及理由
无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 无
整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
(以
下无正文
)
(此页无正文,为
《中国民族证券有限责任公司关于杭州平治信息技术股份有限公司⒛16年度跟踪报告》之签字盖章页
)
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保荐代表人
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袁鸿飞
公司
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证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-026
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于 2018年年度报告及其摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 10日召开第三届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》。公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》于2019年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-070云南创新新材料股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：创新股份；证券代码002812）将于 2017年5月26日（星期五）开市起复牌。
云南创新新材料股份有限公司（以下称“公司”）因筹划重大事项，为保护投资者利益，避免股价波动，根据相关法律法规，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：创新股份，股票代码：002812）公司于 2017年 2月 6日开市起停牌。公司于 2017年 2月 6和 2017年 2月 13日分别披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-007）和《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-008）。后经公司确认，该事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月20日开市起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。公司于2017年2月20日和2017年2月27日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-009）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。公司股票自 2017年 3月 6日开市起继续停牌，分别于2017年3月6日、2017年3月13日、2017年3月20日和2017年 3月 27日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-012）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-014）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-015）。公司股票自2017年4月 6日开市起继续停牌，分别于 2017年 3月 31日、2017年 4月 10日、2017年4月17日、2017年4月24日和2017年5月2日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-027）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-040）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-050）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-052）。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-070编号：2017-056）和《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-057）。2017年5月8日、2017年5月15日、2017年5月17日和2017年5月24日公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-059）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-062）、《关于延期回复重组问询函暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-064）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-065）。停牌期间，公司严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
2017年5月2日、2017年5月25日，公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等与本次重大资产重组相关的议案，并分别于 2017年 5月 3日、2017年 5月 26日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露了《云南创新新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
2017年5月11日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对云南创新新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 27号，以下简称“重组问询函”），公司会同中介机构就问询函所涉及的问题进行了逐项核查，按照相关要求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明，并对《云南创新新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）》等相关文件进行了相应的修订和补充。具体内容详见公司于2017年5月26日披露的《云南创新新材料股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对云南创新新材料股份有限公司的重组问询函>的回复》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等文件的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：创新股份；证券代码：002812）将于 2017年 5月 26日（星期五）开市起复牌。公司股票复牌后，公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组的相关工作。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-070公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特别风险提示：公司本次重大资产重组事项尚需提交股东大会审议通过后报中国证监会核准，该事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年五月二十五日
福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事
关于重大资产购买事项的事前认可意见
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年 7月 7日召开第五届董事会第十八次会议，审议公司通过支付现金方式购买甘情操、朱铃、深圳市共同梦想科技企业（有限合伙）、苏州云联创业投资中心（有限合伙）、唐灼林、深圳前海胡扬资本管理企业（有限合伙）、桂宁、新余甄投云联成长投资管理中心（有限合伙）、唐建设、张鹤、廖衡勇、涂海川、金勇敏、穆淑芬、王子忠、王光、宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）、海通开元投资有限公司、海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京中融天然投资管理中心（有限合伙）、宁波招银首信投资合伙企业（有限合伙）等21名深圳价之链跨境电商股份有限公司（以下简称“价之链”）股东持有的合计65%的价之链股权（以下简称“本次交易”）的议案。在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了相关议案与其他有关资料。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》及其他相关规定，我们对本次交易相关事项和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，发表意见如下：
一、公司本次交易构成重大资产重组，公司本次交易方案切实可行，签订的相关交易协议按照公平、合理的原则协商达成，符合《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
二、本次交易对象为甘情操、朱铃、深圳市共同梦想科技企业（有限合伙）、苏州云联创业投资中心（有限合伙）、唐灼林、深圳前海胡扬资本管理企业（有限合伙）、桂宁、新余甄投云联成长投资管理中心（有限合伙）、唐建设、张鹤、
廖衡勇、涂海川、金勇敏、穆淑芬、王子忠、王光、宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）、海通开元投资有限公司、海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京中融天然投资管理中心（有限合伙）、宁波招银首信投资合伙企业（有限合伙），与本公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。本次交易决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
三、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行。本次交易完成后，将显著提高公司业务水平、优化资源配置、增强公司业务的核心竞争力；提升公司的综合实力和持续发展能力。同时，通过本次交易，有利于激活公司的经营活力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
四、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
五、公司全体独立董事同意将本次交易及相关事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于重大资产购买事项的事前认可意见》之独立董事签字页）
独立董事：
廖益新 葛晓萍 郑甘澍
2017年7月7日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-026恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜已于 2016年 2月 25日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2016年3月11日收到中国证监会出具的《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司向费春印等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]【463】号）。
截至目前，本次交易已完成标的资产锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化”）95.07%股权、四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油设计”）90%股权的过户手续及相关工商变更登记，上述标的公司已成为公司的控股子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
本次交易的标的资产为新锦化95.07%股权和川油设计90%股权。
2016年 3月 30日，北京市工商行政管理局核准了新锦化的股东变更事宜，并核发变更后的营业执照（统一社会信用代码“912107007746165706”）。新锦化变更后的公司类型为“有限责任公司”，公司持有其95.07%的股权。
设计变更后的公司类型为“其他有限责任公司”，公司持有其90%的股权。
（二）后续事项
1、公司尚需就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜；
2、公司尚需按照本次重大资产重组方案募集配套资金；
3、公司尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的审批、登记或备案手续；
4、公司相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问东方花旗证券有限公司认为：
“恒泰艾普本次交易已取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件。本次交易标的资产的过户情况符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，恒泰艾普已合法取得标的资产的所有权。恒泰艾普本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质障碍，相关后续事项不存在重大风险。”
（二）法律顾问核查意见
法律顾问北京市中伦律师事务所认为：
“（一）本次交易已经获得必要的批准和授权，购买协议中约定的协议生效条件均已满足，已具备实施的法定条件。
（二）本次交易所涉及的拟购买资产已完成过户手续，恒泰艾普合法拥有标的资产的所有权。”
三、备查文件
1、《东方花旗证券有限公司关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》
现金及发行股份购买资产并募集配套资金之资产过户的法律意见书》
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2016年4月5日
股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2018-014中国航发动力控制股份有限公司
关于变更会计政策及会计估计的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日召开公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计政策及会计估计的议案》，披露了《关于变更会计政策及会计估计的公告》（临 2018-006），详情见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现对原公告中“二、会计估计变更”有关情况进行补充说明，补充后内容（斜体加粗部分）如下：
一、会计政策变更
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起执行；2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对相关会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日执行。具体如下：
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策变更
2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。公司将出售划分为持有待售的非流动资产时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失，由计入营业外收支改为计入资产处置收益，在利润表中单独列报该项目。
2、财务报表格式变更
根据2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的
通知》的规定，公司采用修订后的财务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表。在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
3、影响列报情况
单位：万元
合并利润表 母公司利润表
受影响的报表项目名称 影响金额 受影响的报表项目名称 影响金额
持续经营损益 持续经营损益
增加 增加其中：资产处置收益 其中：资产处置收益
-1,915,365.24 -1,414.00营业外收入 减少693,204.52营业外收入 无营业外支出 减少2,638,406.38营业外支出 减少1,414.00投资收益 减少29,836.62
综上，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
二、会计估计变更
鉴于应收军方货款发生坏账的可能性极小，因此在应收款项计提坏账准备的会计估计中增加军方组合，由账龄组合变更为账龄组合和军方组合，对应收军方货款不计提坏账准备，当发生减值迹象时，单项进行减值测试。
此次变更能够更加接近公司实际经营情况，不会对公司财务报表产生重大影响。
影响列报情况如下：
合并资产负债表 母公司资产负债表
受影响的报表科目名称 影响金额 受影响的报表科目名称 影响金额
应收账款的坏账准备 减少5,255,707.33元应收账款的坏账准备 无
合并利润表 母公司利润表
受影响的报表项目名称 影响金额 受影响的报表项目名称 影响金额
持续经营损益 持续经营损益
其中：资产减值损失 减少5,255,707.33 其中：资产减值损失 无
净利润 增加5,255,707.33 净利润 无
三、董事会关于变更会计政策、会计估计合理性的说明
董事会认为：根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求及公司经营情况，公司本次会计政策、会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相
关法律、法规和公司《章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、独立董事关于变更会计政策、会计估计的意见
根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求和公司的实际情况，公司对相关的会计政策、会计估计进行了合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
因此，我们一致同意公司本次会计政策及会计估计的变更。
五、监事会关于变更会计政策、会计估计的意见
监事会经审阅本议案及相关材料，并进行认真核查后认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求和公司经营情况进行的会计政策及会计估计变更，能够更加接近公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会一致同意本次会计政策及会计估计的变更。
六、其他说明
公司本次会计政策及会计估计的变更无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第十七次会议决议
2.公司第七届监事会第十三次会议决议
3.独立董事对相关事项的独立意见
中国航发动力控制股份有限公司董事会2018年4月3日
卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（上述三份备忘录以下合称“《股权激励备忘录1-3号》”）等法律、法规和规范性文件及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2012年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整相关事项的独立意见
1、公司2012年股票期权激励计划自前次调整之日起至今，由于1名首次授予期权的激励对象因个人原因离职，该名人员已不具备激励对象资格，其他 159名首次授予期权和15名预留授予期权的激励对象主体资格合法、有效。
2、公司对2012年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《2012年股权激励计划（草案修订稿）》中关于激励对象、期权数量和行权价格调整的规定。
因此，我们一致同意董事会对公司2012年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格进行调整。
二、关于公司2014年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整相关事项的独立意见
1、公司2014年股票期权激励计划自前次调整之日起至今，由于4名首次授予期权和5名预留授予期权的激励对象因个人原因离职，该 9名人员已不具备激励对象资格，其他 187名首次授予期权和 48名预留授予期权的激励对象主体资格合法、有效。
调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《2014年股权激励计划（草案修订稿）》中关于激励对象、期权数量和行权价格调整的规定。
因此，我们一致同意董事会对公司 2014年股票期权激励计划所涉首次授予激励对象、期权数量和行权价格进行调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
____________________ _____________________ _____________________
徐劲科 俞建春 于成磊
二〇一六年五月五日
北京市金杜律师事务所
关于深圳市太光电信股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会提案与通知事项的
法律意见书
致：深圳市太光电信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”或“太光电信”）的委托，就公司2014年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的提案与通知事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的如下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会 2014度年第一次临时会议决议公告》；
3.《深圳市太光电信股份有限公司第六届监事会 2014年第一次临时会议决议公告》
4.《深圳市太光电信股份有限公司关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知》；
5.《深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会 2014年第二次临时会议决议》；
6.《深圳市太光电信股份有限公司第六届监事会 2014年第二次临时会议决议》；
7.《关于深圳市太光电信股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会增加临时提案的函》；
本所及经办律师根据法律法规及中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，出具法律意见如下：
公司董事会于2014年1月6日召开2014年第一次临时会议，审议并通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》，并于2014年1月6日发出《深圳市太光电信股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。根据《股东大会通知》，本次股东大会将审议如下事项：
1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、《关于董事会提前换届选举的议案》；
4、《关于监事会提前换届选举的议案》；
5、《关于变更法定代表人的议案》；
6、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。
公司董事会于 2014年 1月 10日召开 2014年第二次临时会议，通过了《关于取消2014年度第一次临时股东大会部分议案的的议案》、《关于公司第六届董事会部分董事辞职的议案》、《关于补选第六届董事会成员的议案》。
公司监事会于 2014年 1月 10日召开 2014年第二次临时会议，审议并通过了《关于取消2014年度第一次临时股东大会部分议案的决议》、《关于公司第六届监事会部分监事辞职的议案》及《关于补选监事会成员的议案》。
公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）于2014年1月10日向公司董事会发出《关于深圳市太光电信股份有限公司2014年度第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将公司董事会2014年第二次临时会议所审议通过的《关于补选董事会成员的议案》及公司监事会2014年第二次临时会议所审议通过的《关于补选监事会成员的议案》作为本次股东大会临时提案。该等临时提案内容如下：
1、《关于补选董事会成员的议案》；
（1）选举公司第六届董事会非独立董事
①选举董事候选人郭为先生为公司第六届董事会董事；
②选举董事候选人林杨先生为公司第六届董事会董事；
③选举董事候选人周一兵先生为公司第六届董事会董事；
④选举董事候选人费建江先生为公司第六届董事会董事；
选举董事候选人盛刚先生为公司第六届董事会董事；
选举董事候选人缪伟刚先生为公司第六届董事会董事。
（2）选举公司第六届董事会独立董事
①选举独立董事候选人贺志强先生为公司第六届董事会独立董事；
②选举独立董事候选人罗振邦先生为公司第六届董事会独立董事；
2、《关于补选监事会成员的议案》；
①选举监事候选人郑雪艳女士为公司第六届监事会监事；
②选举监事候选人杨九如先生为公司第六届监事会监事。
公司董事会经审议，认为神码软件要求增加的临时提案属于股东大会职责，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和公司章程的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交本次股东大会审议，并发出《深圳市太光电信股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的补充通知》。
《上市公司股东大会规则》第十四条规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。”
根据该等规定，本所认为，公司董事会有权依据神码软件提出的临时提案增加本次股东大会提案，其据此做出的本次股东大会的提案调整及通知程序符合法律法规的规定。
本补充法律意见书正本一式三份。
（下接签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于深圳市太光电信股份有限公司2014年度第一次临时股东大会提案与通知事项的法律意见书签章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
谢元勋
赵军
二〇一三年 月 日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-036美尚生态景观股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“承包人”）近期与南通城市建设集团有限公司（以下简称“发包人”）签订了《机场大道两侧景观带（江海大道～金通三大道）工程施工图优化设计、施工总承包工程合同书》（以下简称“本协议”）。
一、风险提示
1、合同的生效条件：本协议自双方签字、盖章后成立，承包人向发包人提交符合要求的履约保函后生效。
2、本项目工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
二、交易对手情况介绍
1、基本情况
公司名称：南通城市建设集团有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
住所：南通市工农南路150-1号政务中心北楼十楼
法定代表人：李维贤
注册资本：1,005,500万人民币
成立日期：2012年12月07日
营业期限：2012年12月07日至 2062年12月06日
经营范围：城市道路、桥梁、轨道交通、绿化造园、景区建设、城市基础设施、市政公用设施的建设；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上信息来源：国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/）
2、公司与南通城市建设集团有限公司不存在任何关联关系。
3、最近三个会计年度公司与南通城市建设集团有限公司的业务往来情况
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|-|-|-|
|年度|交易金额（万元）|占年度收入的比重|
|2018年|5,013.36|2.17%|

注：2016年、2017年公司与南通城市建设集团有限公司未发生业务往来；2018年财务数据尚未经审计，其占年度收入的比重按业绩快报中的收入计算。
三、合同的主要内容
1、项目名称：机场大道两侧景观带（江海大道～金通三大道）施工图优化设计、施工总承包工程
2、工程地点：南通市通州区
3、工程内容：机场大道（江海大道～金通三大道）景观绿化工程全长为7.2KM，工程面积为73.2公顷。
4、总工期：261日历天
5、合同总价：12,681.39万元（最终金额以审计部门审定为准）
6、结算方式：项目竣（交）工验收合格，分三年三期支付。
7、合同生效：本协议自双方签字、盖章后成立，承包人向发包人提交符合要求的履约保函后生效。
四、合同履行对公司的影响
1、机场大道两侧景观带（江海大道～金通三大道）施工图优化设计、施工总承包工程合同总价为12,681.39万元，占公司2017年度营业收入的5.50%。本项目顺利实施后，预计对公司2019年及以后年度经营业绩产生积极影响。
2、本协议的签订对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对南通城市建设集团有限公司形成业务依赖。
五、其他相关说明
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，根据后续合作的进展情况，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《机场大道两侧景观带（江海大道～金通三大道）施工图优化设计、施工总承包工程合同书》
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-024南通富士通微电子股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议，于2015年4月17日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于 2015年 4月 27日以通讯表决方式召开。公司全体 11名董事均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2015年第一季度报告》
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
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|户名|开户行|账号|
|南通富士通微电子股份有限公司|中国银行股份有限公司南通分行营业部|491066628196|
||中国农业银行股份有限公司南通分行营业部|707001040224838|
||中国工商银行股份有限公司南通分行营业部|1111822229100525370|

公司董事会授权公司经营层办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》的具体事宜。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意在本次非公开发行新增股份上市后至 2016年 4月 27日、累计不超过 11亿元的最高额度内，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行保本型理财产品，并授权总经理在上述审批范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，上述独立意见、相关公告以及报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关公告全文同时刊登在2015年4月28日出版的《证券时报》上。
三、备查文件
1.南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
2.独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；
3.招商证券股份有限公司关于公司募集资金专户监管核查意见以及关于公司使用部分闲置募资金进行现金管理的保荐意见。
南通富士通微电子股份有限公司董事会