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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-070三诺生物传感股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持计划实施进展暨
减持完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 8日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-008），公司董事兼副总经理蔡晓华先生，计划自预披露公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过684,000股（即不超过当时公司总股本比例0.1210%）。公司副总经理王世敏先生，计划自预披露公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过341,917股（即不超过当时公司总股本比例0.0605%）。
公司于2019年6月28日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持计划实施进展公告》（公告编号：2019-040），截止2019年6月28日本次减持计划时间过半，公司董事、高级管理人员蔡晓华先生、王世敏先生均未通过任何方式减持其公司股份。
2019年9月24日，公司分别收到蔡晓华先生、王世敏先生出具的《关于股份减持计划实施完成告知函》。截至本公告日，蔡晓华先生通过集中竞价交易方式减持公司股份684,000股，披露的减持计划已全部实施完毕。王世敏先生通过集中竞价交易方式减持公司股份341,863股，减持计划已实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划相关情况公告如下：
一、减持计划的实施情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||减持||||减持均价||减持股数||减持比例|
||||股东名称||||减持时间|||||||
||号||||方式||||（元/股）||（股）||（%）|
|1||CAIXIAOHUA（蔡晓华）||集中竞价||2019年9月24日||13.989||684,000||0.1215||
|2||王世敏||集中竞价||2019年9月24日||13.981||341,863||0.0607||
|合计||||||||||1,025,863||0.1823||

注：（1）公司当前总股本565,314,734股，剔除公司已披露的回购专用证券账户中股份数量后为562,794,734股，本公告表格所列比例均按总股本562,794,734股计算。
（2）上表部分合计比例与各分项数值之和尾数不一致系四舍五入原因所致。
2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质||占总股本比例||占总股本比例|
|||股数(股)||股数(股)||
||||(%)||(%)|
|CAIXIAOHUA（蔡晓华）|合计持有股份|2,736,000|0.4861|2,052,000|0.3646|
||其中：无限售条件股份|684,000|0.1215|0|0|
||有限售条件股份|2,052,000|0.3646|2,052,000|0.3646|
|王世敏|合计持有股份|1,367,669|0.2430|1,025,806|0.1823|
||其中：无限售条件股份|341,917|0.0608|54|0|
||有限售条件股份|1,025,752|0.1823|1,025,752|0.1823|

注：（1）公司当前总股本565,314,734股，剔除公司已披露的回购专用证券账户中股份数量后为562,794,734股，本公告表格所列比例均按总股本562,794,734股计算。
（2）上表部分合计比例与各分项数值之和尾数不一致系四舍五入原因所致。
二、相关说明及风险提示
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定以及蔡晓华先生
和王世敏先生曾做出的相关承诺。
2、蔡晓华先生、王世敏先生不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减
持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经营产生
重大影响。
3、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露公告，截至本公告日，蔡晓华先生、王世敏先生减持计划已全部实施完毕，不存在与此前已披露的相关减持计划不一致的情形。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、蔡晓华先生、王世敏先生分别出具的《关于股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年九月二十五日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-042
深圳同兴达科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4月 14日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2017年 4月 25日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告全文及正文>的议案》。
公司董事、高级管理人员对公司《2017年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。
《深圳同兴达科技股份有限公司 2017年第一季度报告全文及正文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳同兴达科技股份有限公司 2017年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）2017年4月26日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-26中天城投集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保情况
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司中天城投集团城市建设有限公司（以下简称“中城建公司”）向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请委托贷款，该贷款资金来源为嘉实资本管理有限公司（以下简称“嘉实资本”）设立的专项资产管理计划，融资总金额不超过人民币 45,000万元，可分笔进行，每笔委托贷款期限不超过 24个月。公司为中城建公司就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准。2015年 1月 28日公司与江苏银行股份有限公司北京中关
村支行签订了《最高额保证合同》，其中，资金 5,580万元于 2015年 3月 20日到账，担保现已生效。
2、担保审批情况
经 2014年 5月 13日 2013年年度股东大会审议通过，公司同意因融资担保和履约担保，明确母公司为十家控股子公司和子公司为母公司或全资子公司等提供担保额度，其中母公司为控股子公司提供担保额度 70亿元和子公司为母公司（或全资子公司）担保额度 20亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见 2014年 4月 24日《关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和 2014年 5月 15日《2013年年度股东大会决议公告》）。本次担保事项已授权公司董事长批准。
二、被担保人基本情况
（1）被担保人名称：中天城投集团城市建设有限公司
（2）注册地址：贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委员会办公室
（3）法定代表人：张智
（4）注册资本：167,500万元
（5）经营范围：从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动）。
（6）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（7）截至2014年12月31日，中天城投集团城市建设有限公司经审计的总资
产1,281,499.65万元，净资产192,951.77万元，2014年度营业收入249,903.75万元，净利润34,977.64万元。
三、本次交易签署担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保范围：主合同项下发生的全部债务、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
3、担保期限：保证合同期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
4、担保金额：提供融资总金额不超过人民币 45,000万元的连带责任保证担保，担保金额以实际贷款发放金额为准。
四、董事会意见
董事会认为：中城建公司为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止目前，连同本次担保在内公司合计对外担保 691,569.50万元,占公司 2014年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）730,032.73万元的94.73%。
其中为全资子公司提供的担保 681,569.50万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 102,890.00万元、中天城投集团城市建设有限公司 181,580.00万元、贵阳金融控股有限公司 224,492.50万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限
责任公司 120,000万元、中天城投集团资源控股有限公司 52,607.00万元；为南方国际租赁有限公司提供担保 10,000万元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年三月二十三日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-079吴通控股集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2017年11月2日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2017年11月 7日上午09：30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。公司本次会议应到董事 7人，实到董事 7人（其中，独立董事崔晓钟先生以通讯表决方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于全资孙公司奥丁信息对外投资暨关联交易的议案》公司全资子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）的全资子公司安徽奥丁信息技术有限公司（以下简称“奥丁信息”）拟以自有资金对上海堤信信息科技有限公司（以下简称“堤信信息”）增资人民币 250.0000万元，其中人民币 15.0376万元计入堤信信息的注册资本，人民币 234.9624万元计入资本公积。本次增资入股完成后，堤信信息的注册资本由人民币285.7143万元增加至人民币300.7519万元，奥丁信息将直接持有堤信信息5%股权。
因公司持股5%以上的股东，同时担任互众广告总经理、董事的谭思亮先生姐姐谭思萍担任堤信信息的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，堤信信息为公司的关联法人。同时，目前持有堤信信息30%股份的上海博显投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“博显投资”），由谭思亮实际控制，博显投资亦为公司的关联法人。综上所述，奥丁信息本次增资入股行为构成关联交易。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资孙公司奥丁信息对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司互众广告投资设立子公司的议案》
为进一步提高互众广告互联网广告业务的研发实力，促进互联网广告精准营销技术的发展，董事会同意公司全资子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）在上海市嘉定区设立全资子公司上海宽谷网络科技有限公司（以下简称“宽谷网络”）。宽谷网络注册资本为 100万元人民币，法定代表人为邹芊，经营期限为30年，经营范围拟定：互联网广告精准营销平台的技术开发、转让、咨询和服务，各类互联网广告的设计、制作、代理和发布；与互联网广告相关的会务服务、公关活动组织策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。
截至目前，设立宽谷网络事项已经互众广告董事会审议通过，并已经完成了名称核准。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司互众广告投资设立子公司的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会 2017年11月7日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-059湖南尔康制药股份有限公司
关于股东股份解除司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东湖南帅佳投资有限公司（以下简称“帅佳投资”）的通知，其持有的因质押合同纠纷被湖南省高级人民法院冻结的公司股份 231,851,004股均已解除司法冻结。帅佳投资持有公司股份231,851,004股，占总股本比例为11.24%，为公司控股股东之一致行动人。
公司于 2018年 1月 31日、2018年 2月 5日分别对外披露了《关于股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2018-010）、《关于股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2018-013），因帅佳投资与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的质押合同纠纷，湖南省高级人民法院分别冻结了帅佳投资持有的公司股份157,851,004股、74,000,000股（合计231,851,004股）。
一、股东所持公司股份解除司法冻结情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除冻结股数（股）|冻结日期|解冻日期|本次解冻股份占其所持股份比例|
|帅佳投资|是|157,849,999|2018年1月25日|2019 年6月13日|68.08%|
|帅佳投资|是|74,001,005|2018年1月31日|2019 年6月14日|31.92%|
|合计||231,851,004|||100.00%|

二、本次解冻前后股东股份被冻结的情况
本次解冻前，帅佳投资共持有公司股份 231,851,004股，占公司总股本的
11.24%。帅佳投资被冻结股份共计 231,851,004股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的11.24%。
本次解冻后，帅佳投资共持有公司股份 231,851,004股，占公司总股本的11.24%，无被冻结股份。
三、其他情况说明
截至本公告日，帅佳投资就股票质押式回购交易质押给中信证券的公司股份总数为 157,849,999股，占公司总股本比例为7.65%。因帅佳投资与中信证券质押合同纠纷，帅佳投资持有公司股份231,851,004股于2018年1月被湖南省高级人民法院司法冻结。
公司于2019年6月10日披露了《关于控股股东及其一致行动人与中信证券股份有限公司签署<转股意向协议>的提示性公告》（编号：2019-054），截至《转股意向协议》签署日，控股股东帅放文先生、帅佳投资已与中信证券签署《债务清偿协议》，约定偿还帅佳投资部分债务。三方于 2019年 6月 10日签署了《转股意向协议》，中信证券与帅放文先生、帅佳投资协商进行债转股（暨以股权抵减债务），转股数量不超过 70,334,800股，用于偿还剩余未偿还债务。本次股份解除司法冻结是三方进行债务偿还相关事项的具体推进。
四、备查文件
湖南省高级人民法院执行裁定书
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年六月十七日
北京当升材料科技股份有限公司 2014年第三季度报告披露提示性公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-068北京当升材料科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月23日，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了公司《2014年第三季度报告》全文。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况以及未来发展规划，公司《2014年第三季度报告》全文已于 2014年 10月 25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2014年10月25日
北海银河生物产业投资股份有限公司
未来三年（2019-2021）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关制度的规定，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，使投资者能够分享公司成长和发展的成果，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司董事会特制定《公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条本规划制定的主要考虑因素
本规划的制定应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，充分考虑公司的经营发展规划、盈利能力、投资者的合理回报、重大投资安排、资金需求、融资成本及融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和实施机制，从而完善公司利润分配的相关制度，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定利润分配相关政策的决策过程应考虑股东（特别是中小股东）利益，同时充分听取独立董事、监事的意见。
第二条本规划制定的基本原则
（一）公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则。
（二）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见及诉求。
（三）公司股东回报规划的制定需本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（四）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相
关规定。
第三条公司未来三年（2019-2021）的具体股东回报规划
1、利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例
(1)现金分红的具体条件：公司当年盈利且合并会计报表的累计未分配利润均为正；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
(2)现金分红的比例：采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的20%。如公司进行中期现金分红，则中期分红比例不少于当期实现的归属于上市公司股东的可供分配利润的20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述重大资金支出安排（募集资金投资项目除外）是指以下情形之一：
1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计资产的20%，且超过5000万元的事项。
2）公司回购股份。
3、公司发放股票股利的具体条件：若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，且公司股本规模与未来发展不匹配时，在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。分配股票股利时，每10股股票分配的股票股利不少于1股。
4、利润分配的期间间隔：在有可供分配的利润的前提下，公司应至少每年进行一次利润分配；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配。
第四条利润分配决策、执行与监督机制
1、在每个会计半年度或年度结束后，由公司董事会根据公司实际情况和发展目标，制定年度或中期分红议案，并经公司股东大会表决通过后实施。
2、公司切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，积极充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
3、公司独立董事应对分红预案是否适当、稳健，是否保护投资者利益发表独立意见。
4、公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
5、公司股东大会对分红方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
6、公司应在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红执行情况。
7、公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会提交议案由股东大会以特别决议通过。公司应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；独立董事发表独立意见并公开披露。
第五条股东回报规划的制定周期和调整机制
1、公司应至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据公司发展或法律法规变化进行及时修订，确保规划内容不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
2、在充分考虑本规划第二条所列各项因素，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，应在积极听取公司股东、独立董事意见的基础上，由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，制定新的未来三年股东回报规划，并经独立董事认可后提交董事会审议；独立董事对股东回报规划发表独立意见；相关议案经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议批准。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。
第六条本规划由公司董事会负责解释，本规划未尽事宜，按照有关法律法规、规章、中国证监会的有关规定，以及《公司章程》的规定执行。
第七条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十六日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2017-05
物产中拓股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 12月 31日
2 .预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利12000 万元–14000万元|盈利：8615万元|
||比上年同期增长：39.29% - 62.51%||
|基本每股收益|盈利：约0.3054-0.3563元|盈利：0.25元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计，具体数据以经审计的公司 2016年度报告为准。
三、业绩变动原因说明
公司报告期业绩变动的主要原因如下：
1、公司经过持续的转型升级和提质增效，2016年业务与管理团队经营能力提升显著，原有业务单元坚持精细化管理，终端业务及供应链业务总体稳定，运营质量和效率明显提高；
2、随着公司今年 1月正式成为浙江省交通投资集团有限公司旗下控股子公司，同业竞争区域限制正式解除，公司积极布局华北、华东、华南以及海外市场等新区域，探索新业务模式，业
务拓展能力大幅提升，增量明显。
整体而言，公司经营网络进一步健全，优质客户持续增加，业务运行态势良好，因此 2016年公司归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均较上年增幅较大，整体盈利能力增强。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务资产管理部初步测算的结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2016年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一七年一月十三日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-010新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈 □同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3200万元-3700万元|盈利：179万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司营业收入同比增长约100%，但由于以下因素影响，导致公司归属于上市公司股东的净利润大幅亏损。具体说明如下：
1、报告期，公司冻精综合毛利率同比下降1.8%左右，主要受全球乳品市场下滑影响，良补奶牛（荷斯坦）冻精销量同比减少29%，造成良补冻精销售均价同比下降15%；进口冻精销售量虽然同比增长32%，但因为市场竞争激烈，销售价格同比下降16%，致使公司进口冻精业务毛利下降；
2、报告期，种畜销售收入同比增长563%，但由于下半年中国进口种畜市场价格出现明显下降，特别是荷斯坦种母牛的销售价格出现断崖式下降，故造成
境外子公司种畜销售毛利低于预期；
3、报告期，公司牛羊肉品销售收入同比增长372%，但受牛羊肉价格市场波
动影响，肉品销售均价同比下降19%，其中牛肉销售价格同比下降23%，下降幅度非常大，影响肉品销售毛利水平；
4、报告期，由于产品销售市场发生变化，出现活畜、进口冻精等部分库存产品市场公允价格低于成本的现象，根据谨慎性原则，公司计提约600万元的存货减值准备；同期，由于公司新业务均处于起步推广阶段，资金需求大幅增加，以及报告期内汇率变化等因素影响，使财务费用同比增加约1960万元；
5、报告期，非经营性损益对净利润的影响金额约为 197万元，较上年同期减少约54%，主要为报告期计入当期损益的政府补贴同比减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2015年会计年报的具体财务数据公司将在2015年度报告中详细披露；
3、公司预约于2016年3月18日披露公司2015年度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年一月三十日
公开
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-047关于召开航天科技控股集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决议，公司董事会提议召开 2018年第三次临时股东大会，现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技 2018年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2018年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2018年 9月 18日（周二）14:30
2.网络投票日期、时间：2018年 9月 17日至 2018年 9月 18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 18日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月17日15:00至2018年 9月 18日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
股权登记日：2018年 9月 13日（周四）
1.截止 2018年 9月 13日（周四）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1号海鹰科技大厦 1605会议室。
二、会议审议事项
1.《关于控股子公司 IEE公司 2018年度开展金融衍生品投资业务的议案》；
2.《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的议案》。
相关议案内容详见本公司刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第六届董事会第四次会议决议公告。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2018年 9月 17日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1号海鹰科技大厦 15层证券投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表本次股东大会“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√||
|非累计投票议案||||||
|1.00||关于控股子公司IEE公司2018年度开展金融衍生品投资业务的议案||√||
|2.00||关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的议案||√||

（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 9月 18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 9月 18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636060
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
地址：北京市丰台区海鹰路 1号科技大厦 15层证券投资部
邮编：100070
2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（附授权委托书见附件）
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并行使以下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案编码|表决事项|表 决 意 见|||
|非累积投票议案||同意|反对|弃权|
|1.00|关于控股子公司 IEE公司2018年度开展金融衍生品投资业务的议案||||
|2.00|关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的议案||||

1.对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2018年月日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-026山东金城医药集团股份有限公司关于发行股份
及支付现金购买资产暨关联交易的一般风险提示公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的资产为傅苗青、周白水合计持有的浙江磐谷药源有限公司合计100%股权。本次交易完成后，本公司将持有浙江磐谷药源有限公司100%的股权，浙江磐谷药源有限公司将成为本公司的全资子公司。
2019年 3月 15日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了关于《山东金城医药集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要的议案及相关议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次发行股份及支付现金购买资产能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关规定，如公司本次发行股份及支付现金购买资产事项期间股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司
证券代码：000671 证券名称：阳光城 公告编号：2014-113
阳光城集团股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司第七届监事会第七次会议于2014年11月5日以通讯方式召开，会议应出席监事 3名，亲自出席会议监事 3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：
以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，并发表如下审核意见：
公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司监事会同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
特此公告
阳光城集团股份有限公司监事会二〇一四年十一月六日
关于财务总监辞职及新聘财务总监的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-084
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于财务总监辞职及新聘财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监周菲菲女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的财务总监职务，辞职后周菲菲女士不再在公司任职。周菲菲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。
截止本公告日，周菲菲女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司董事会对周菲菲女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于财务总监辞职及新聘财务总监的议案》，同意聘任顾勇先生为公司财务总监，任期自审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，顾勇先生的简历附后。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2016年9月27日
关于财务总监辞职及新聘财务总监的公告附件：
顾勇简历
顾勇先生，1970年6月出生，本科学历，清华大学工商管理硕士课程班结业，会计师。1992年7月至1993年8月任国营南京新联机械厂财务处成本会计；1993
年8月至2004年5月历任深圳和利科技发展公司财务部会计、副经理、经理；2004年6月至2015年9月任腾邦集团董事、总经理；2009年6月至2016年7月任本公司监事会主席。现任本公司副总经理、深圳市腾邦物流股份有限公司董事。
顾勇先生直接持有公司股份3,000股，通过深圳市百胜投资有限公司间接持有公司股份825,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-052北京捷成世纪科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司北京冠华荣信系统工程股份有限公司（以下简称“冠华荣信”）因实际生产经营需要，向北京银行股份有限公司北清路支行（以下简称“银行”）申请20,000万元的综合授信额度，公司计划为冠华荣信向北京银行申请综合授信提供连带责任保证担保，本次合计担保金额为20,000万元。
公司第二届董事会第二十七次会议于 2014年 8月 4日，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的的议案》。因本次担保金额超过公司最近一期（2013年）经审计净资产的10%且冠华荣信资产负债率超过70%,本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京冠华荣信系统工程股份有限公司
2、注册地点：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼 B1-4027室
3、法定代表人：薛俊峰
4、注册资本：人民币7,240万元
5、经营范围：一般经营项目：系统工程开发、设计、策划、安装、调试、培训及相关技术设备的开发研制、维修、租赁；自有房屋出租；批发影视技术设备、化工产品(除一类易制毒化学品及化学危险品)、机电设备、音视频设备、计算机及外围设备、办公设备；(不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外
6、被担保人相关的产权及控制关系
被担保人为公司之控股子公司，被担保人具体的产权及控制关系如下图：
北京捷成世纪科技股份有限公司（持股比例100%）
北京捷成世纪科技股份有限公司 北京捷成世纪数码科技有限公司
（持股比例90%） （持股比例10%）
北京冠华荣信系统工程股份有限公司
（被担保人）
7、最近一年及一期的财务数据
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2014年3月31日/2014年1-3月|2013年12月 31日/2013年度（经审计）|
|资产总额|328,523,236.34|351,643,450.31|
|负债总额|250,618,247.50|274,017,345.71|

||||
|-|-|-|
|净资产总额|77,904,988.84|77,626,104.60|
|营业收入|67,302,649.53|422,458,618.70|
|营业利润|435,775.93|29,167,485.70|
|净利润|282,717.27|19,990,660.64|

三、担保的主要内容
公司本次为冠华荣信申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的期限和金额依据冠华荣信与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
冠华荣信作为公司的控股子公司，公司持有其90%的股权。冠华荣信因实际生产经营需要资金，拟通过向银行申请综合授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。
冠华荣信的另一股东北京捷成世纪数码科技有限公司（以下简称“捷成数码”）持有冠华荣信10%的股权，同时，捷成数码是公司的全资子公司，公司持有捷成数码100%的股权，公司已为冠华荣信提供连带责任保证担保，捷成数码没有再按持股比例提供相应担保。
董事会认为：本次担保有利于促进冠华荣信正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网站的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次对外担保金额为人民币 20,000万元，占公司最近一期（2013年）
经审计净资产总额的14.17%，除本次担保外，公司还为全资子公司极地信息、
华晨影视及捷成优联向北京银行申请合计 3,500万元的综合授信提供担保，目前正在进行中，无逾期担保的情况。
截至本公告日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，累计对外担保总额为23,500万元，占公司最近一期（2013年）经审计净资产总额的16.65%。截至本公告日，公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2015-048
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2015年 7月 21日以书面形式发出，于 2014年 7月 27日 16:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：
一、会议以 2票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。
职工监事朱海花参与员工持股计划，回避表决。
与会监事一致认为：
1、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员
工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
2、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,有利于改善公司治理水平,进一步完善公司的激励和约束机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展。
综上，作为公司的监事,我们一致同意公司实施员工持股计划，并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
二、会议以 2票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。
职工监事朱海花参与员工持股计划，回避表决。
经审核，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会
二○一五年七月二十八日
山东国瓷功能材料股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（盛利军）
各位股东及股东代表：
本人于2015年12月7日正式被聘任为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本次述职内容包含2015年离职的原独立董事肖强先生任职期间的工作内容，以下报告中提到的“本人”包括我本人盛利军和肖强。
在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作条例》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。
在2015年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2015年度履行职责情况报告如下：
一、2015年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2015年公司共计召开十五次董事会和六次股东大会，本人出席相关会议情况如下：
本人按时出席公司董事会、列席股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2015年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2015年1月1日至2015年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（二）关于公司关联交易及关联事项的独立意见
公司 2015年度日常关联交易及 2016年度日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；
本年度所涉及的其他关联事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的内部管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检
查，累计工作时间超过10天；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照证监会等监管部门有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规方面加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
4、本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员，2015年积极履行作为委员的相应职责，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司的经营业绩和个人绩效；
与公司审计的注册会计师、公司财务人员进行沟通，忠实履行职责。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2016年，本人将本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢大家！
独立董事：_____________
盛利军
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2016-105深圳美丽生态股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第七届监事会第九次会议通知 2016年 11月 16日以电子邮件发出，2016年 11月 18日以通讯方式召开，应到监事 3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效，会议审议了如下议案：
《关于使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对照《公司章程》及《监事会议事规则》，就公司第七届监事会第九次会议审议的对公司本次使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金之相关事宜发表意见如下：
公司使用总额不超过人民币3,000万元（含本数）闲置赠与资金暂时补充流动资金，期限不超过3个月，到期归还赠与资金专户，其内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》以及公司《股权分置改革赠与资金管理办法》的有关规定，没有影响赠与资金使用计划及进程，有利于提高赠与资金使用效率，减少公司财务费用，不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司监事会
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-025
山东新能泰山发电股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司于 2017年 4月 17日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第七届监事会第十五次会议的通知。
2、会议于 2017年 4月 27日在以通讯表决方式召开。
3、应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。
4、会议由公司监事会主席李喜德先生召集并主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年第一季度报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李喜德先生、陈洪东先生为公司第八届
监事会监事候选人，经审核上述监事候选人的履历资料，监事会认为上述监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定。公司职工代表大会选举辛广先生为职工监事。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
监事候选人简历：
李喜德，男，1966年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，曾任华能营口分公司财务部副主任，华能德州电厂总会计师，华能集团山东分公司副总会计师兼财务部主任，华能山东里能煤电有限公司副总会计师，华能集团山东分公司总会计师，华能山东发电有限公司总会计师。现任华能山东发电有限公司副总经理、党委委员，华能泰山电力有限公司董事，本公司监事会主席。
李喜德先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，在关联方华能山东发电有限公司任副总经理、党委委员，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事情形。
陈洪东，男，1976年12月出生，中共党员，大学学历，政工师。
曾任山东新能泰山发电股份有限公司成本核算员、出纳、报表、主管会计、财务部副经理、企划部经理。现任本公司纪检审计部经理、监事。
陈洪东先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在
被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事情形。
职工监事
辛广，男，1964年12月出生，大学专科，经济师。曾任长岛县要塞区服兵役班长，肥城市工商银行职员，山东新能泰山发电股份有限公司职员、综合部副经理。现任本公司职工监事、工会副主席。
辛广先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事情形。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司监事会二Ｏ一七年四月二十七日