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证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-028融钰集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次临时会议于2018
年2月12日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，现将
本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2018年3月5日（星期一）下午2:30
网络投票时间：2018年3月4日~2018年3月5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2018年3月5日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年3月4日下午15:00至2018年3月5日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年2月27日(星期二)
7、出席对象：
（1）截至2018年2月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街乙18号IFC大厦A座36层
二、会议审议事项
1、审议《关于控股子公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》。
以上议案已经第四届董事会第九次临时会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018年2月13日公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|||备注|
|||该列打勾的|
|提案编码|提案名称||
|||项目可以|
|||投票|
|非累积投票提案|||
||提案1《关于控股子公司2018年度日常关联交易额度预计的||
|1.00||√|
||议案》||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡
及持股凭证等办理登记手续。
（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（0432-64602099）方式登记。异地股东
可凭有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真须在2018年3月2日16:00前送达至本
公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾
大路98号融钰集团证券部，邮政编码：132000，信函请注明“股东大会”字样。以传真
或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、现场登记地点：
北京市朝阳区建国门外大街乙18号IFC大厦A座36层
3、现场登记时间：
2018年3月2日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
4、联系方式：
电话（传真）：0432-64602099
邮箱：ryjt_zqb@163.com
联系人：黄佳慧、姚恒
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件1。
六、其他事项
1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办
理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议》。
特此通知。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362622
2、投票简称：融钰投票
3、填报表决意见或选举票数
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||备注||||
|提案||该列打勾的||||
||提案名称||同意|反对|弃权|
|编码||项目可以||||
|||投票||||
||提案1《关于控股子公司2018年度日常关联交易额度预|||||
|1.00||√||||
||计的议案》|||||

投票说明：
1、非累积投票表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
备注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2014-006山东金城医药化工股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知在2014年3月1日以电话、传真、邮件等方式发出。
2.本次监事会会议于2014年3月12日在公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
4.本次监事会会议由监事会主席王凯女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决情况如下：
一、审议通过了关于《2013年度监事会工作报告》的议案。
2013年公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案。
公司2013年度按照法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，严格执行各项财务管理制度，依法行使权限和履行职责。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过了关于《2013年度利润分配预案》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过了关于续聘2014年度审计机构的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过了关于《2013年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会出具了《2013年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了关于《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司对内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了关于《2013年度报告》全文及其摘要的议案。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，公司编制了《2013年度报告》全文及其摘要。
公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，认真审阅了公司《2013年度报告》，认为：《2013年度报告》相关资料能够真实准确完整的反映公司的实际情况，公司的财务制度健全、管理规范、财务运作正常，《2013年度报告》的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
八、审议通过了关于《监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名王凯、杨志远为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表监事孟凡卿共同组成第三届监事会。简历见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
九、审议通过了关于为下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。
为满足本公司下属全资子公司资金使用需求，提高公司运作效率，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定：
为下属全资子公司2014年向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币3亿元，单笔不超过5000万元的连带责任保证担保（为山东金城柯瑞化学有限公司提供担保累计不超过1亿元、为山东汇海医药化工有限公司提供担保累计不超过8000万、为山东金城生物药业有限公司提供担保累计不超过 1.2亿元，期限为1年，并授权董事长签署相关法律文书。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司监事会
二〇一四年三月十二日
附件：监事候选人的简历
王凯，女，汉族，1978年11月出生，中国国籍，毕业于山东广播电视大学，大专学历，经济师。1999年6月参加工作，就职于山东金城建工有限公司二公司财务科，2003年1月起至今就职于淄博金城实业股份有限公司财务部，任财务科副科长。
杨志远，男，汉族，1970年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。历任山东新华制药股份有限公司财务处成本会计、科长、副处长；中美淄博新华-百利高制药有限责任公司副总经理。现任上海复星医药集团（股份）有限公司财务部副总经理兼投资总部副总经理、上海复星平耀投资管理有限公司财务总监、安徽山河药用辅料股份有限公司监事、山东圆友重工科技有限公司监事、深圳市倍康健康测量分析技术有限公司监事。
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-025
石家庄以岭药业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2015年 4月 27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2015年 4月 15日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议由公司监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2015年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》；
为继续做大做强大健康产业，完善医、药、健、养的发展模式，公司全资子公司以岭健康城科技有限公司（以下简称“以岭健康城”）决定进行增资，新增注册资本金额 700万元。河北以岭医院以体检与中医类等机器设备资产出资 700万元全额认缴以岭健康城新增的注册资本 700万元。本公司放弃对本次以岭健康城增资的优先认购权。
本次增资完成后，以岭健康城的注册资本将由人民币 5,000万元增加至5,700万元，河北以岭医院持有以岭健康城12.28%的权益。公司对以岭健康城的权益比例将由100%下降至87.72%，以岭健康城由公司全资子公司变为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。
监事会认为：本次关联交易有利于完善公司大健康产业发展规划“医、药、健、养”的发展模式，扩大以岭健康城的经营规模，提高竞争实力。本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
对北京久其软件股份有限公司
实际控制人为公司提供反担保暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅有关资料后，现对公司第五届董事会第三十一次会议审议的《关于实际控制人为公司提供反担保暨关联交易的议案》发表以下独立意见：公司实际控制人为公司提供反担保的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司董事会在审议交易事项时，关联董事赵福君已回避表决，非关联董事经表决一致通过该关联交易事项，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意实际控制人为公司提供反担保的关联交易事项。
（以下无正文）
（本页为对公司实际控制人为公司提供反担保暨关联交易的独立意见之签字页）独立董事:
韩凤岐 王元京 戴金平
2016年 3月 30日
重大资产重组停牌进展公告证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2016-009
北方国际合作股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于2015年10月21日起开始停牌。公司于2015年10月21日发布了《北方国际合作股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2015-044），于2015年11月18日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-058），并于2015年11月25日、2015年12月2日、2015年12月9日、2015年12月16日、2015年12月23日、2015年12月30日、2016年1月6日、2016年1月13日和2016年1月20日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-059、2015-060、2015-061、2015-062、2015-063、2015-072、2016-002、2016-003、2016-006）。
公司于2016年1月4日发布了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-076）。由于本次重大资产重组的标的公司数量较多，标的资产较为复杂，部分标的公司涉及境外资产等原因，导致公司可能无法在预定时间内按照相关规定披露重组预案。根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务（征求意见稿）》，公司于2015年12月31日以通讯方式召开六届十三次董事会会议，审议通过了《继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌》的议案，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见（详见2016年1月4日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的公告），公司2016年第二次临时股东大会审议通过了此议案，关联股东回避了表决（详见2016年1月20日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的股东大会决议公告）。公司已向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在2016年3月21日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，并申请公司股票复牌。
截至本公告发布日，财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构对标的资产的尽职调查及审计、评估工作已经取得阶段性成果，公司和交易对方正在对相关重点问题进行进一步商讨、论证，部分标的公司正在按照重大资产重组的要求开展相关前期重组工作。本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关准备工作尚未全部完成。此外，本次重大资产重组尚未取得国资监管部门原则性同
重大资产重组停牌进展公告意意见，交易事项仍具有不确定性。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票自2016年1月27日起继续停牌。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，积极开展相关各项工作，履行必要的报批和审议程序，同时按照相关规定履行信息披露义务。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二○一六年一月二十六日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-072吉艾科技（北京）股份公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年6月12日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2017年6月15日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。由董事长黄文帜先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司吉创资管拟与控股孙公司浙江铭声投资设立合伙企业（有限合伙）的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
为拓展吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）AMC业务范围，配合 AMC发展战略布局，公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“吉创资管”）拟与控股孙公司浙江铭声资产管理有限公司(以下简称“浙江铭声”)共同出资设立合伙企业，其中子公司吉创资管作为有限合伙人以自有资金出资9000万元，浙江铭声作为普通合伙人以自有资金出资 1000万元。具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、审议通过《关于全资子公司拟投资设立控股公司的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
为开拓西北地区不良资产市场，完善公司不良资产业务布局，进一步吸纳优质业务团队，并加强完整不良资产业务链条建设，公司拟通过全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（下称“吉创资管”）与西安长平信治企业管理咨询有限公司（下称“西安长信”）及自然人朱芸霞女士共同设立一家不良资产业务合作平台，即公司控股孙公司。
出资情况如下：吉创资管出资人民币 510万元，占注册资本51%，西安长信出资人民币 400万元，占注册资本40%，自然人朱芸霞女士出资 90万元，占注册资本9%。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
三、审议通过《关于全资子公司拟参与设立专项并购基金的议案》
为通过借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育优质项目,公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“吉创资管”）与拉萨经济技术开发区盛瑞资产管理有限公司及广州市峻腾企业管理有限公司共同出资设立上海睿
聿投资中心（有限合伙）。基金规模8亿元，专项用于对清远市盈泉置业有限公司（以下简称“盈泉置业”）的投资，吉创资管以自有资金8000万元作为有限合伙人，协助盈泉置业完成债务重组及目标地块的改造，并和合作方共享债务重整带来的增值收益。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2017年6月15日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-030星辉互动娱乐股份有限公司
关于广东星辉天拓互动娱乐有限公司
2014年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月通过发行股份并支付现金的方式收购黄挺、郑泽峰、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）等股东持有的广东星辉天拓互动娱乐有限公司（以下简称“星辉天拓”）100%的股权。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，现将星辉天拓 2014年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下：
一、基本情况
星辉天拓前身为广东天拓资讯传播有限公司，由黄挺、颜景阳共同出资组建，于2000年7月10日在广东省工商行政管理局注册并取得企业法人营业执照。广东天拓资讯传播有限公司注册资本为 100万元，实收资本为 100万元，其中，黄挺以货币 90万元出资，占注册资本的90%；颜景阳以货币 10万元出资，占注册资本的10%。
2002年10月28日，广东天拓资讯传播有限公司更名为“广东天拓资讯科技有限公司”（以下简称“天拓资讯”）。
根据2010年5月4日天拓资讯股东会决议及股权转让协议，黄挺、颜景阳分别将持有的天拓资讯90%和10%股权转让给广州天拓信息科技控股有限公司和周鸿，其中，广州天拓信息科技控股有限公司受让天拓资讯91.92%的股权、周鸿受让天拓资讯8.08%的股权；将天拓资讯注册资本由原 100万元增加到 1,100万元，由广州天拓信息科技控股有限公司和周鸿分别以货币增资919.20万元和80.80万元。股权转让及增资后，广州天拓信息科技控股有限公司出资 1,011.12万元，占注册资本的
91.92%；周鸿出资88.88万元，占注册资本的8.08%。
星辉互动娱乐股份有限公司天拓资讯于2011年7月26日通过股东会决议，将注册资本由原1,100.00万元增加到1,294.12万元，由深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币增资 194.12万元。增资后，广州天拓信息科技控股有限公司出资 1,011.12万元，占注册资本的78.13%；周鸿出资 88.88万元，占注册资本的6.87%；深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资194.12万元，占注册资本的15.00%。
根据2013年8月20日天拓资讯股东会决议及股权转让合同，广州天拓信息科技控股有限公司将持有天拓资讯16.40%的股权转让给黄挺、将持有天拓资讯22.88%的股权转让给宁波天德伍号股权投资合伙企业（有限合伙）、将持有天拓资讯12.76%的股权转让给张锦喜、将持有天拓资讯12.09%的股权转让给郑泽峰、将持有天拓资讯14%的股权转让给珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）；深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）将持有天拓资讯2.14%的股权转让给黄挺；周鸿将持有天拓资讯6.87%的股权转让给宁波天德伍号股权投资合伙企业（有限合伙）。股权转让后，宁波天德伍号股权投资合伙企业（有限合伙）出资 385万元，占注册资本的29.75%；黄挺出资 239.93万元，占注册资本的18.54%；珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）出资 181.18万元，占注册资本的14.00%；深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 166.42万元，占注册资本的12.86%；张锦喜出资 165.13万元，占注册资本的12.76%；郑泽峰出资 156.46万元，占注册资本的12.09%。
2014年3月3日，黄挺、郑泽峰、张锦喜、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波天德伍号股权投资合伙企业（有限合伙）将各自持有的天拓资讯股权转让给星辉互动娱乐股份有限公司，并将广东天拓资讯科技有限公司更名为“广东星辉天拓互动娱乐有限公司”。转让后，公司持有星辉天拓100%股权。
二、业绩承诺情况
2013年10月、2013年11月，公司与黄挺、郑泽峰、张锦喜、宁波天德伍号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议（二）》。黄挺、郑泽峰、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）承诺星辉天拓 2014年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益
的净利润为计算依据）不低于人民币 8,000.00万元。公司在2014年的会计年度结
星辉互动娱乐股份有限公司束时，聘请具有证券业务资格的会计师事务所对星辉天拓 2014年度的实际盈利情况出具审计报告，以确定星辉天拓 2014年度实际实现的净利润数。如星辉天拓 2014年度实际净利润数低于承诺净利润数，则黄挺、郑泽峰、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）应按照协议约定的方式向公司履行利润补偿义务。
黄挺、郑泽峰、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）应补偿金额按以下公式计算确定：当期应补偿金额=（截至当期期末星辉天拓累积承诺净利润数-截至当期期末星辉天拓累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金额。
三、实际盈利情况
2014年度星辉天拓扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,165.79万元。
四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
2014年度实际盈利数大于承诺盈利数 1,165.79万元，盈利承诺完成率为114.57%。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-062
上海汇纳信息科技股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对本次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
本公司于2017年8月14日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于上海汇纳信息科技股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2017年8月15日做出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即2017年2月15日至2017年8月14日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2017年8月24日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，除下列核
查对象外，本激励计划核查对象在2017年2月15日至2017年8月14日不存在买卖公司股票的情形。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||交易人姓名||职务||交易日期||操作方向||成交数量（股）|
|王泽天||中级管理人员||2017-4-5||买入||100||
|||||2017-4-11||卖出||100||
|张晓东||中级管理人员||2017-6-14||买入||100||
|||||2017-6-15||卖出||100||
|||||2017-6-22||买入||100||
|||||2017-6-23||买入||100||
|||||2017-7-5||卖出||200||
|||||2017-3-27||买入||100||
|||||2017-3-29||买入||100||
|||||2017-4-17||买入||100||
|||||2017-4-20||买入||200||
|||||2017-5-24||买入||100||
|||||2017-7-12||卖出||600||
|梅小红||核心技术（业务）骨干||2017-6-7||买入||400||
|||||2017-6-16||卖出||400||
|||||2017-6-20||买入||400||
|||||2017-7-11||卖出||400||
|梁保||核心技术（业务）骨干||2017-3-15||买入||100||
|||||2017-4-18||卖出||100||
|成晓栋||核心技术（业务）骨干||2017-7-4||买入||1400||
|||||2017-7-11||卖出||1400||
|||||2017-7-21||买入||1800||
|||||2017-7-27||卖出||600||
|刘杨||核心技术（业务）骨干||2017-3-23||买入||200||
|||||2017-3-30||买入||100||
|||||2017-4-5||买入||100||
|||||2017-4-10||买入||100||
|||||2017-4-10||卖出||100||
|||||2017-4-12||买入||100||
|||||2017-4-24||买入||300||
|||||2017-6-15||卖出||600||
|||||2017-6-19||买入||200||
|||||2017-6-19||卖出||200||
|||||2017-6-23||买入||600||
|||||2017-7-11||卖出||800||
|蒋娜||核心技术（业务）骨干||2017-6-14||买入||100||
|||||2017-6-22||买入||100||
|||||2017-6-23||买入||100||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017-7-3|卖出|100|
|||2017-7-5|卖出|100|
|||2017-7-11|卖出|100|
|王耀鑫|核心技术（业务）骨干|2017-3-13|买入|300|
|||2017-3-15|卖出|200|
|||2017-3-22|卖出|100|
|||2017-8-14|买入|100|
|彭科|核心技术（业务）骨干|2017-5-5|买入|100|
|||2017-5-10|买入|100|
|||2017-5-22|买入|200|
|||2017-6-2|买入|100|
|||2017-7-12|卖出|500|
|||2017-8-4|买入|300|

经确认，以上核查对象在公司发布激励计划草案前6个月买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司本次激励计划内幕信息知情人处获知公司拟进行激励计划的信息。上述人员已出具书面说明，其买卖公司股票完全系激励对象根据公司公开信息和二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
经自查，公司在筹划本次股权激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
三、结论
经核查，在激励计划首次公开披露前6个月内，相关内幕信息知情人及激励对象未发现存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单
3、关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票行为的情况说明
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2017年9月1日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-053青岛金王应用化学股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第七八次会议于 2017年8月 14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 8月 23日在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：
一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
监事会一致认为：公司 2017年半年度报表公允地反映了公司 2017年上半年的财务状况和经营成果；董事会编制的公司 2017年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议通过《关于公司 2017年半年度利润分配预案的议案》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司 2016年度经审计的净利润为 83,125,330.74元，加年初未分配利润322,141,165.62元，根据公司章程有关规定，按2016年度税后利润的10%
提取法定公积金 8,312,533.07元后，可供股东分配的利润为 396,953,963.29元。
截至 2017年 6月 30日未经审计财务数据，母公司实现净利润 26,430,687.97元，加年初未分配利润 396,953,963.29元，可供股东分配利润为423,384,651.26。
鉴于公司目前良好的经营情况及发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据公司利润实现情况和公司发展资金需求，拟定 2017年中期利润分配预案为：
以目前公司总股本 392,548,392股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（税前），合计向全体股东派发现金红利 19,627,419.60元（税前），2017年中期不送红股也不进行资本公积金转增股本。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
详情请查询同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
四、审议通过《关于公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详情请查询同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
监事会
二〇一七年八月二十四日
民生控股股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》等有关规定，作为民生控股股份有限公司独立董事，通过对有关情况的了解，我们对公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》进行了审查并发表独立意见如下：
一、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
二、本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
三、同意聘任马骅先生为公司副总裁。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生控股股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》签署页）
独立董事：钱爱民
独立董事：李慧中
独立董事：鲁桂华
二〇一五年七月二十七日
各位监事：
本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在 2015年严格按照《公司法》和《公司章程》相关规定，遵守诚信原则，认真履行监事会的职权和义务，积极出席公司股东大会，列席公司董事会，对公司各项运作进行了有效监督。现将 2015年工作报告如下：
一、监事会会议情况
2015年公司监事会共召开七次会议，具体如下：
1、2015年 2月 27日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度财务报告》等10项议案。
2、2015年 3月 19日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过关于《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
3、2015年6月18日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《2015年1-3月财务报告》。
4、2015年8月21日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过《2015年1-6月财务报告》等3项议案。
5、2015年 10月 26日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《2015年1-9月财务报告》.。
6、2015年 11月 28日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《2015年1-9月财务报告》（合并）。
7、2015年 12月 30日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过《2015年1-9月财务报告》（经审计）。
二、监事会就有关事项出具的监督意见
杭州中亚机械股份有限公司 二届九次监事会议案一 2015年，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查并对以下事项出具了相关审核意见：
1、关于《2014年度利润分配预案》的审核意见：公司以 2014年末总股本101,250,000股为基数派发现金股利96,187,500.00元（每10股派发现金股利 9.5元，含税），不进行资本公积金转增股本。
2、关于《2015-2017年股东分红回报规划》的审核意见：公司提出的 2015- 2017年分红回报规划能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，公司为股东提供现金分配股利方式。为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好的保护投资者特别是中小投资者的利益。
3、关于《关于确认2014年关联交易事项的议案》的审核意见：公司2014年发生的关联交易事项经公司第一届董事会第十七次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的，符合公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
4、关于《关于内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价报告》的审核意见：公司现有内部控制制度及其执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制。《杭州中亚机械股份有限公司关于内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
三、2016年监事会工作重点
2016年，公司监事会将认真贯彻《证券法》、《公司法》及《上市公司内部控制指引》等国家法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司经营管理工作，认真履行监督职能，强化服务意识，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司规范运作为重点，进一步促进公司法人治理结构的完
杭州中亚机械股份有限公司 二届九次监事会议案一善，认真维护公司及股东的合法权益。努力做好本职工作，确保公司各项工作依法有序地进行。
2016年监事会的主要工作计划如下：
1、监督公司依法运作情况，按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司内部控制制度和各项管理制度的不断完善、有效运行。
2、不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，积极参与财务审计工作，促进公司管理水平的进一步提高。检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况的监督，督促管理人员加强自身的学习，提升自身素质，以符合新形势下的工作要求。
以上监事会工作报告，请各位监事审议。若监事会审议通过，将提交公司股东大会审议。
杭州中亚机械股份有限公司监事会2016年4月14日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见招商证券股份有限公司
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2015年度内部控制规则落实自查表的
核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）本次首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》要求，对公司《2015年度内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、公司内控规则落实情况
雄韬股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《2015年度内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：雄韬股份《2015年度内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
郑勇 卫进扬
招商证券股份有限公司 2016年 3月 28日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2017-022四川海特高新技术股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东李飚先生函告，获悉李飚先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李飚|是|53，532，782|2016年4月26日|办理解除质押登记手续之日|平安信托有限责任公司|41.17%|融资|
|李飚|是|28，783，306|2016年4月29日|办理解除质押登记手续之日|兴证证券资产管理有限公司|22.14%|融资|
|李飚|是|5，687，694|2016年6月22日|办理解除质押登记手续之日|兴证证券资产管理有限公司|4.37%|融资|
|李飚|是|17，000，000|2017年5月17日|办理解除质押登记手续之日|平安信托有限责任公司|13.08%|融资|
|合计|-|105,003,782|-|-|-|80.76%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东李飚先生持有公司股份130,013,981股，占公司总股本的比例为17.18%。其所持有公司股份累计被质押105,003,782股，占公司总股本的比例为13.87%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2017年5月 19日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-102
光启技术股份有限公司
合计持股5%以上股东减持股份预披露公告
与一致行动人合计持股5%以上的非控股股东俞龙生、郑玉英、俞旻贝保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持股5%以上的非控股股东俞龙生及其一致行动人郑玉英、俞旻贝拟通过集中竞价或大宗交易等方式减持光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份。其中，拟通过集中竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，合计减持股份数量不超过公司股份总数的2%，且在任意连续九十个自然日内，合计减持股份总数不超过公司总股份的1%；通过大宗交易方式的减持期间为本公告披露之日的6个月内，合计减持股份数量不超过公司股份总数的4%，且在任意连续九十个自然日内，合计减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
公司股东俞龙生、郑玉英、俞旻贝为一致行动人。其中，俞龙生持有公司股份89,835,361股，占公司总股本的4.17%；郑玉英持有公司股份73,697,265股，占公司总股本的3.42%；俞旻贝持有公司股份18,857,830股，占公司总股本的0.88%。
公司于近日收到公司股东俞龙生及其一致行动人出具的《俞龙生及其一致行动人关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：俞龙生、郑玉英、俞旻贝
2、股东持股情况：截至本公告日，俞龙生持有公司股份89,835,361股（占公司总股本的4.17%）；郑玉英持有公司股份73,697,265股（占公司总股本的3.42%）；
俞旻贝持有公司股份18,857,830股（占公司总股本的0.88%）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、拟减持原因：个人资产管理。
2、股份来源：首次公开发行股票前已持有的公司股份、历次资本公积金转增的股份。
3、减持方式：大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式。
4、拟减持数量及比例：
俞龙生及其一致行动人拟减持不超过129,275,271股股份，占公司总股本的6.00%。
5、拟减持期间：
通过集中竞价交易方式的，自本减持计划公告日起十五个交易日后的6个月内，合计减持股份数量不超过公司股份的总数的2%，且在任意连续九十个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司总股份的1%。
通过大宗交易方式的，自本减持计划公告之日起的6个月内，合计减持股份数量不超过公司股份的总数的4%，且在任意连续九十个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
6、价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、其他说明：如遇公司股票在期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
8、过去十二个月，俞龙生及其一致行动人通过大宗交易方式共减持3,370,000股，占公司总股本的0.16%。
（二）股东承诺及履行情况
1、俞龙生和郑玉英在本公司2011年度首次公开发行中分别出具以下股份限售承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。上述承诺已于2017年履行完毕，未出现违反承诺的行为。
2、俞龙生和郑玉英在本公司2015年度非公开发行中分别出具以下不减持股份承诺：自承诺函出具之日起至公司非公开发行股票发行完成后六个月无减持本公司股票的计划。上述承诺已于2017年履行完毕，未出现违反承诺的行为。
3、俞龙生和郑玉英在本公司2015年度非公开发行中分别出具以下避免同业
竞争承诺：在其持有公司股份期间（至持有公司股份比例低于5%为止），其所控制的公司或组织不会直接或间接的以任何形式从事与公司及其子公司的生产经营构成同业竞争的业务和经营活动。俞龙生和郑玉英严格遵守了本承诺，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）俞龙生及其一致行动人将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（二）本次股份减持计划系俞龙生及其一致行动人的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。俞龙生及其一致行动人不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更的风险。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
（四）在按照上述计划减持股份期间，俞龙生将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
四、备查文件
1、《俞龙生及其一致行动人关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十四日
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2018）006号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于 2018年 3月 1日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2018年 3月 6日上午9：00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
公司拟与控股子公司浙江台佳电子信息科技有限公司（以下简称“台佳电子”）以及 SCHOTTAG（以下简称“肖特”）共同投资设立中外合资公司浙江晶特光学科技有限公司（以下简称“晶特光学”）。晶特光学注册资本拟定为人民币13,500万元，其中公司出资人民币 4,590万元，持股比例为34%；台佳电子出资人民币 3,375万元，持股比例为25%；肖特出资等值于人民币5,535万元的外币，持股比例为41%。因公司持有台佳电子80%的股权，本公司实际合计持有晶特光学54%的股权，为其控股股东。
《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：（2018）007号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年3月8日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2014-035天顺风能（苏州）股份有限公司
第二届监事会 2014年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 4月 8日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014年第二次会议以现场表决方式召开，会议由监事会主席李文英女士召集，会议通知及相关资料于2014年3月28日通过专人、电话或电子邮件等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，并行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、关于《2013年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于《2013年年度报告及其摘要》的议案
经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核的公司《2013年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于《2013年度内部控制评价报告》的议案
公司监事会认真审阅了公司《2013年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合公司实际经营情况，且得到了有效的执行。公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会对2013年公司董事会出具的《2013年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、关于2013年度利润分配预案的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会2014年4月10日