股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2016-59深圳赤湾石油基地股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月28日14:00
（2）网络投票时间为：2016年6月27日～2016年6月28日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月28日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年6月27日15:00—2016年6月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦16楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长田俊彦先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
现场出席本次会议和参与网络投票表决的股东（及授权代表）共计34人，代表股份168,094,512股，占公司有表决权股份总数的72.8944%。
（1）内资股股东出席情况：
出席会议的内资股股东（及授权代表）共计1人，代表股份119420000股，占公司有表决权股份总数的51.7866%。
（2）流通股（B股）股东出席情况：
出席会议的流通股股东（及授权代表）33人，代表股份 48,674,512股，占公司有表决权股份总数的21.1078%。
通过网络投票表决的股东（及授权代表）5人，代表股份 1,187,810股，占公司有表决权股份总数的0.5151%。
（3）中小股东出席情况
出席会议的中小股东（指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）（及授权代表）32人，代表股份 2,784,512股，占公司有表决权股份总数的1.2075%。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议和表决情况如下：
（一）《关于董事会换届选举之选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制差额选举，得票最高的田俊彦先生、张建国先生、陈洪先生、王世云先生、舒谦先生、诸葛文静女士、陈雷先生 7位当选为公司第八届董事会非独立董事。
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||||||占出席会议股||||占出席会议中|||
||||||东所持表决权||中小股东赞||小股东所持表|||
||姓 名||得票数||||||||表决结果|
||||||股份总数的比||成票数||决权股份总数|||
||||||例||||的比例|||
|田俊彦||166,777,743||99.2166%||1,467,743||52.7110%||当选||
|张建国||166,777,743||99.2166%||1,467,743||52.7110%||当选||
|陈 洪||166,777,743||99.2166%||1,467,743||52.7110%||当选||
|王世云||166,777,743||99.2166%||1,467,743||52.7110%||当选||
|舒 谦||166,777,743||99.2166%||1,467,743||52.7110%||当选||
|杨传德||0||0.0000%||0||0.0000%||未当选||
|陈 雷||166,777,743||99.2166%||1,467,743||52.7110%||当选||
|诸葛文静||166,777,743||99.2166%||1,467,743||52.7110%||当选||

（二）《关于董事会换届选举之选举第八届董事会独立董事的议案》
以累积投票的方式选举何黎明先生、陈伟杰先生、陈叔军先生、于秀峰先生
为公司第八届董事会独立董事。
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||姓 名||得票数||占出席会议股||中小股东赞成票数|占出席会议中小股东所持表决权股份总数的比例||表决结果|
||||||东所持表决权||||||
||||||股份总数的比||||||
||||||例||||||
|何黎明||166,824,743||99.2446%||1,514,743||54.3989%|当选||
|陈伟杰||166,824,743||99.2446%||1,514,743||54.3989%|当选||
|陈叔军||166,824,743||99.2446%||1,514,743||54.3989%|当选||
|于秀峰||166,824,743||99.2446%||1,514,743||54.3989%|当选||

（三）《关于监事会换届选举的议案》
以累积投票的方式选举李红卫先生、商跃祥先生、宋慧斌先生、曾军先生为公司第八届监事会监事。
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||||||占出席会议股|||占出席会议中小股东所持表决权股份总数的比例|||
||||||东所持表决权||中小股东赞成票数||||
||姓 名||得票数|||||||表决结果|
||||||股份总数的比||||||
||||||例||||||
|李红卫||166,824,743||99.2446%||1,514,743||54.3989%|当选||
|商跃祥||166,824,743||99.2446%||1,514,743||54.3989%|当选||
|宋慧斌||166,824,743||99.2446%||1,514,743||54.3989%|当选||
|曾 军||166,824,743||99.2446%||1,514,743||54.3989%|当选||

（四）《2015年度董事会工作报告》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意||||反对|||弃权|||
||||代表股数||||||||||||
||||||股数||比例||股数|比例||股数||比例|
|内资股东||119,420,000||119,420,000||100.0000%||0||0.0000%|0||0.0000%||
|B股股东||48,674,512||48,674,512||100.0000%||0||0.0000%|0||0.0000%||
|合计||168,094,512||168,094,512||100.0000%||0||0.0000%|0||0.0000%||
||其中中小股东表决情况如下：||||||||||||||
|中小股东||2,784,512||2,784,512||100.0000%||0||0.0000%|0||0.0000%||

表决结果：通过
（五）《2015年度监事会工作报告》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意||||反对|||弃权|||
||||代表股数||||||||||||
||||||股数||比例||股数|比例||股数||比例|
|内资股东||119,420,000||119,420,000||100.0000%||0||0.0000%|0||0.0000%||
|B股股东||48,674,512||48,674,512||100.0000%||0||0.0000%|0||0.0000%||
|合计||168,094,512||168,094,512||100.0000%||0||0.0000%|0||0.0000%||
||其中中小股东表决情况如下：||||||||||||||
|中小股东||2,784,512||2,784,512||100.0000%||0||0.0000%|0||0.0000%||

表决结果：通过
（六）《2015年度报告及摘要》
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同意|||反对|||弃权|||
||||代表股数||||||||||
|||||股数|比例||股数||比例|股数||比例|
|内资股东||119,420,000||119,420,000|100.0000%|0||0.0000%||0|0.0000%||
|B股股东||48,674,512||48,644,712|99.9388%|0||0.0000%||29,800|0.0612%||
|合计||168,094,512||168,064,712|99.9823%|0||0.0000%||29,800|0.0177%||
||其中中小股东表决情况如下：||||||||||||
|中小股东||2,784,512||2,754,712|98.9298%|0||0.0000%||29,800|1.0702%||

表决结果：通过
（七）《2015年度财务决算报告》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同意|||反对|||弃权|||
||||代表股数||||||||||
|||||股数|比例||股数||比例|股数||比例|
|内资股东||119,420,000||119,420,000|100.0000%|0||0.0000%||0|0.0000%||
|B股股东||48,674,512||48,644,712|99.9388%|0||0.0000%||29,800|0.0612%||
|合计||168,094,512||168,064,712|99.9823%|0||0.0000%||29,800|0.0177%||
||其中中小股东表决情况如下：||||||||||||
|中小股东||2,784,512||2,754,712|98.9298%|0||0.0000%||29,800|1.0702%||

表决结果：通过
（八）《2015年度利润分配方案》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同意|||反对|||弃权|||
||||代表股数||||||||||
|||||股数|比例||股数||比例|股数||比例|
|内资股东||119,420,000||119,420,000|100.0000%|0||0.0000%||0|0.0000%||
|B股股东||48,674,512||48,644,712|99.9388%|29,800||0.0612%||0|0.0000%||
|合计||168,094,512||168,064,712|99.9823%|29,800||0.0177%||0|0.0000%||
||其中中小股东表决情况如下：||||||||||||
|中小股东||2,784,512||2,754,712|98.9298%|29,800||1.0702%||0|0.0000%||

表决结果：通过
（九）《关于向控股子公司青岛胶州宝湾、嘉兴宝湾、合肥肥东宝湾和重庆西彭宝湾提供担保的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同意||||反对||弃权|||
||||代表股数||||||||||
|||||股数||比例||股数|比例|股数||比例|
|内资股东||119,420,000||119,420,000|100.0000%||0||0.0000%|0|0.0000%||
|B股股东||48,674,512||48,674,512|100.0000%||0||0.0000%|0|0.0000%||
|合计||168,094,512||168,094,512|100.0000%||0||0.0000%|0|0.0000%||
||其中中小股东表决情况如下：||||||||||||
|中小股东||2,784,512||2,784,512|100.0000%||0||0.0000%|0|0.0000%||

表决结果：通过
（十）《关于投资武汉宝湾青山电商物流园项目的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意||||反对||||弃权|||
||||代表股数|||||||||||||
||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|内资股东||119,420,000||119,420,000||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|B股股东||48,674,512||48,674,512||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|合计||168,094,512||168,094,512||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
||其中中小股东表决情况如下：|||||||||||||||
|中小股东||2,784,512||2,784,512||100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||

表决结果：通过
以上 1-9项议案详细内容请见 2016年 4月 26日及 2016年 6月 21日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公司公告；议案 10详细内容请见 2016年 6月 7日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公司公告。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：殷长龙、李霞
3、结论性意见：贵公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日