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证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-068九阳股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第十二次会议通知于2018年12月2日以OA和电子邮件相结合的方式发出，并于2018年12月7日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱泽春主持。经与会监事表决，通过如下决议：
1、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
经核查，激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次拟授予预留限制性股票的激励对象均为公司正式在职员工，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，监事会认为：公司本次激励计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》以及《九阳股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》规定的激励对象条件和范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会一致同意以2018年12月7日确定为预留限制性股票的授予日，向14名激励对象授予19.996万股限制性股票。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn以及2018年12
月8日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-070号《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
特此公告
九阳股份有限公司监事会2018年12月8日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018-048
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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|浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月20日召开的|
|第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财|
|的议案》，同意公司使用自有资金进行投资理财，投资对象包括国债、债券、银|
|行结构性理财产品等低风险的短期投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业|
|板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中涉及的风险投资品种，资金使用额|
|度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行|
|投资理财的总金额不超过10亿元。最长投资期限不超过一年。|

根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将相关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
(一)2018年 11月 30日，公司向中国银行股份有限公司绍兴市分行（以下简称“中国银行”）购买理财产品。具体情况如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放
2、产品代码：CNYAQKFDZ01
3、认购金额：人民币8,000万元
4、产品类型：保证收益型
5、起息日：2018年11月30日
6、到期日：2019年4月1日；实际产品到期日受制于银行提前终止条款。
7、预期年化收益率：3.90%。
存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
10、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系。
11、公司出资8,000万元购买中国银行理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的2.55%。
二、本次购买理财产品的主要风险
公司投资本产品可能面临的风险主要包括(但不限于)：
（一）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
（二）流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，公司在理财期限内没有提前终止权。
（三）信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
（四）提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
（五）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
（六）信息传递风险：本理财产品存续期内，公司应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因公司未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的
（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由公司自行承担。
（七）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由公司自行承担。
三、对公司日常经营的影响
公司此次购买理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。
四、本次公告前购买理财产品情况
截至本次公告前，公司及子公司购买的银行理财产品金额共8亿元，占公司最近一期经审计的净资产的25.54%；未到期银行理财产品金额共4.70亿元，占公司最近一期经审计的净资产的15.00%。
五、备查文件
公司与中国银行签订的《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书（2018年版）》、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-081
债券代码：112499 债券简称：17欧菲 01
债券代码：112580 债券简称：17欧菲 02
欧菲光集团股份有限公司
关于公司主体及债券 2019年跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上市
公司证券发行管理办法》的相关规定，欧菲光集团股份有限公司（以下简称
“公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用评
级”）对公司主体长期信用情况和2017年发行的公司债券进行了跟踪评级。
联合信用评级在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基
础上，于2019年6月21日出具了《欧菲光集团股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；维持公
司债券“17欧菲01”和“17欧菲02”的债项信用评级为AA+。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2015-0008
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于深圳四方精创资讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]840号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股18.76元，募集资金总额为人民币46,900万元，扣除发行费用4,152.95万元，实际募集资金净额为人民币42,747.05万元。
以上募集资金正中珠江会计师事务所于2015年05月22日进行验证，并出具
[2015]G13800020368号验资报告。
2015年 06月 24日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的有关规定，公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国银行股份有限公司深圳中心区支行、深圳南山宝生村镇银行股份有限公司宝安支行（以下统称“开户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
一、公司分别在上述银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）专户详细信息如下：
1、公司已在中国银行股份有限公司深圳中心区支行开设专户，账号为760165215328，截止 2015年 05月 22日，专户余额为人民币 13272.54万元。
该专户仅用于公司银行软件技术服务交付中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司已在中国银行股份有限公司深圳中心区支行开设专户，账号为743265215616,截止2015年05月22日，专户余额为人民币5417.56万元。该专户仅用于公司研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司已在中国银行股份有限公司深圳中心区支行开设专户，账号为757565216808，截止 2015年05月 22日，专户余额为人民币 6823.09万元。
该专户仅用于公司新一代银行核心业务系统建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司已在中国银行股份有限公司深圳中心区支行开设专户，账号为769265216912，截止 2015年 05月 22日，专户余额为人民币 5519.85万元。
该专户仅用于公司银行移动应用平台建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5、公司已在深圳南山宝生村镇银行股份有限公司宝安支行开设专户，账号为680210020000006927，截止 2015年 06月 23日，专户余额为人民币 11714.01万元。该专户仅用于公司普惠金融云服务中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司如果以存单方式存放募集资金，公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国信证券。公司存单不得质押。
二、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国信证券指定的保荐代表人魏安胜、黄涛可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月 15日之前）向公司出具对账单，并抄送国信证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、开户银行、国信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国信证券督导期结束后失效。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-040大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于 2019年度公司对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年度，大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”）因经营发展的需要，拟向银行或其他金融机构申请综合授信业务，总额不超过人民币20,000万元，并由本公司提供连带责任担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期自董事会审议通过后，相关协议签署之日起一年。
上述担保事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
二、被担保人基本情况
1、名称：壕鑫互联（北京）网络科技有限公司
2、成立日期：2014年12月23日
3、住所：北京市海淀区紫金数码园3号楼7层0706
4、法定代表人：冯文杰
5、注册资本：1,250万人民币
6、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；应用软件服务；软件开发；市场调查；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、五金交电；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、壕鑫互联系本公司全资子公司。
8、主要财务数据如下：
单位：元
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|项目|2019年 3月 31日|2018年 12月 31日|
|资产总额|480,309,805.58|461,136,907.67|
|负债总额|112,336,143.09|108,860,652.81|
|净资产|367,973,662.49|352,276,254.86|
|项目|2019 年 1-3月|2018 年|
|营业收入|32,631,730.87|212,771,350.41|
|利润总额|16,805,338.18|58,353,536.15|
|净利润|15,465,987.00|56,741,472.42|

三、担保的主要内容
壕鑫互联拟在合理公允的合同条款下，向银行或其他金融机构申请综合授信业务，有效期为一年，并由本公司提供连带责任担保。
四、董事会意见
1、公司董事会认为：公司为壕鑫互联向银行及其他金融机构申请综合授信业务提供连带责任担保，系业务经营发展的需要。壕鑫互联资产状况较好，具有良好的业务发展前景，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可控，不存在损害公司股东利益的情形，董事会同意对上述事项提供担保。
2、独立意见
公司为壕鑫互联向银行或其他金融机构申请综合授信业务提供连带责任担保，包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期为一年。该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规，没有损害公司及公司股东利益，尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数额
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为2,191.01万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的1.37%。公司不存在逾期担保的情形，不
存在涉及诉讼的担保，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议所涉事项的独立意见。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
海联金汇科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《海联金汇科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”）等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2017年的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现就本人2017年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会情况
2017年度，本人参加了公司第三届董事会召开的历次会议。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取、审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2017年度召开的第三届董事会历次会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2017年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加|
|10|1|9|0|0|否|

注：无缺席董事会的情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）专业委员会履职情况
1、在审计委员会中的履职情况
2017年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，对公司2017年度审计
及聘请外部审计机构等事项给予了合理的建议，对 2016年度审计工作进行了部署，
另外就公司审计部提报的一季度、半年度、三季度内部审计报表及募集资金进行了审议，并将决议报告报公司董事会。对此本人均亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了每项议案，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。
2、在薪酬与考核委员会中的履职情况
2017年度，公司第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议。公司人力资源部根据实际需要对《绩效考核管理制度》、《新客户开发激励方案》作了进一步完善，以最大化适用不同岗位不同部门的实际需求，从而服务于公司业务发展，公司第三届董事会薪酬与考核委员会对此进行了审议。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。我认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。所发表的相关独立意见如下：
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|时间|事项|意见类型|
|2017年3月27日|关于为全资子公司宁波泰鸿机电有限公司办理银行授信提供担保的独立意见|同意|
|2017年3月27日|关于转让控股子公司日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的独立意见|同意|
|2017年3月27日|关于解除全资子公司青岛海立美达电机有限公司租赁经营协议的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于公司 2016 年度关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于对公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于对2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于为子公司提供担保额度的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于公司及子公司进行现金管理的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于增加及确认募集资金投资项目实施主体的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于全资子公司日常关联交易的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于监事辞职及补选监事的独立意见|同意|
|2017年7月6日|关于变更公司名称及证券简称的独立意见|同意|

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|2017年8月1日|关于联动优势电子商务有限公司与公司5%以上股东参与设立网联清算有限公司暨关联交易的独立意见|同意|
|2017年8月23日|关于公司 2017 年半年度关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2017年8月23日|关于对 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2017年11月29日|关于参与公开摘牌收购上海和达汽车配件有限公司 75%股权的独立意见|同意|
|2017年11月29日|关于增补全资三级子公司与中国银联日常关联交易额度的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2017年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。为维护公司和中小股东的合法权益，本人要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、联系方式
姓名：朱宏伟
电子邮件：zhuhongwei@live.com
海联金汇科技股份有限公司
独立董事：朱宏伟
2018年4月2日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-061广东通宇通讯股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年1月3日（星
期四）召开2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议于2018年12月17日召开，审议通过了《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2019年1月3日（星期四）下午 14:30
2）网络投票时间：2019年 1月 2日－2019年 1月 3日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 3日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 1月 2日下午 15:00至 2019年 1月 3日下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年12月27日（星期四）。
7．出席对象：
（1）于股权登记日 2018年12月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号研发大楼11楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十七次会议分别详见
2018年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关董事会决议公告。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|100|总议案|√|
|1.00|《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记等事项
1.登记地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号综合大楼11楼证券
部
2.登记时间：2018年12月29日上午10:00－12:00，下午14:00－16:00
3.登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；如委托代理人的，受托
代理人须持本人身份证和委托人身份证复印件、授权委托书。
（2）法人股东凭加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或
法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，并须在2018
年12月29日16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受
电话登记。
（4）会议联系人：段铸、旷建平
联系电话：0760-85312820
传真：0760-85594662
邮箱地址：zqb@tycc.cn
通讯地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号
（5）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
广东通宇通讯股份有限公司董事会二〇一八年十二月十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码为：362792，投票简称为：通宇投票
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年1月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 1月 3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
广东通宇通讯股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司2019年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》|√||||

委托股东姓名及签章：___________ __________
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：_____________
受托人身份证号码\护照：
委托日期：___________________
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章。
3、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，
用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力
不影响其他议案的效力。
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|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-054|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2018年5月31日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 6月 15日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年6月14日15:00至2018年6月15日15:00的任意时间；现场会议于2018年6月15日下午15:00在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长郝镇熙先生、副董事长蔡孟珂女士出差，经董事推选一致同意由董事吴炜先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共12名，代表股份总数275,496,795股，占公司总股本的34.9694%，其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份275,284,595股；参加网络投票的股东7人，所持股份212,200股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计2,708,758股，占公司股份总数的0.3438%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向厦门国际银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。
本议案经第四届董事会第三十一次会议决议通过。
表决结果：同意275,292,295股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9258%；反对204,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0742%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 2,504,258股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9090%；反对 204,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0742%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所李宏升、李勇虎律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年6月15日
招商证券股份有限公司
关于牧原食品股份有限公司募集资金使用相关事项
的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2010年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等法律法规和规范性文件的有关规定，经对牧原股份募集资金使用相关事项进行了认真、审慎的尽职核查，发表如下核查意见：
一、牧原股份募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】40号文核准，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）公开发行新股不超过 3,000万股，公司股东公开发售不超过5,000万股，本次公开发行股票总量不超过7,068万股。
公司首次公开发行股票6,050万股，其中公司公开发行新股3,000万股，公司股东公开发售 3,050万股，发行价格为人民币 24.07元/股，募集资金总额为人民币 722,100,000.00元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用人民币 54,278,836.86元，募集资金净额为人民币 667,821,163.14元。以上募集资金已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月22日出具的中兴华验字（2014）第 HN-001号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。
经公司 2011年第二次临时股东大会审议批准，公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
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|-|-|-|
|项目名称|投资额|项目核准文号|
|牧原食品股份有限公司建设邓州市牧原养殖有限公司“年出栏80万头生猪产业化项目”|66,716.04万元|宛发改外经[2011]102号|

二、关于牧原股份拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查情况及意见
（一）募集资金项目前期投入情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于2011年3月17日报南阳市发展和改革委员会备案，并经公司股东大会决议通过利用募集资金进行投资，在募集资金到位之前，公司成立了全资子公司邓州市牧原养殖有限公司（以下简称“邓州牧原”），由邓州牧原以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目“年出栏 80万头生猪产业化项目”的建设。截止2014年2月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为41,607.47万元。具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|投资额（万元）|已投入自筹资金金额（万元）|
|牧原食品股份有限公司建设邓州市牧原养殖有限公司“年出栏80万头生猪产业化项目”|66,716.04|41,607.47|

根据以上情况，公司拟以募集资金置换已预先投入募集资金项目自筹资金41,607.47万元。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不影响募投项目的正常实施。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先已投入的“年出栏 80万头生猪产业化项目”自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：申孝亮 吴成强
招商证券股份有限公司
年 月 日
公告联合信用评级有限公司关于中房地产股份有限公司新增借款规模超过上年末净资产的百分之六十相关事宜的关注公告
中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其2015年以及2016年发行的公司债券进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，中房地产委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行债券如下表所示。
表1截至本公告出具日中房地产存续期公开发行债券情况
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|-|-|-|-|-|-|
|债券简称|发行时间|担保方|上次主体级别|上次债项级别|上次评级时间|
|15中房债|2015年8月|中国交通建设集团有限公司|AA|AAA|2016年5月|
|16中房债|2016年7月|中国交通建设集团有限公司|AA|AAA|2015年10月|
|--|--|--|--|--|--|

资料来源：联合评级根据公开资料整理
公司于2017年6月6日发布《中房地产股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》，公告称“截至2016年末，公司合并口径（以下同）净资产为24.71亿元，截至2016年末借款余额为71.96亿元，截至2017年5月末借款余额为108.26亿元，累计新增借款金额为36.3亿元，累计新增借款占2016年末净资产比例为146.90%。（上述财务数据除2016年末净资产外均未经审计）公司2017年度累计新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大影响。”
联合评级将继续保持与中房地产的沟通，以便全面分析并及时揭示上述事项对中房地产偿债能力和上述债券信用水平可能带来的影响。
特此公告
联合信用评级有限公司2017年6月8日
地址：北京市朝阳区建国门外大街2号 PICC大厦 12层（100022）
电话：010-85172818
传真：010-85171273
http://www.unitedratings.com.cn
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-040淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]261号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 4月 18日向社会公开发行了1,240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额 1,240,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为 1,240,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为 1,218,088,000.00元。募集资金情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2014)第 110ZA0097号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目”。
二、募集资金使用及暂时补充流动资金情况说明
目前，公司募投项目“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目”工程已经建成投产且装置运行平稳，预计在未来12个月内将会有部分募集资金闲置。为满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求与财务情况，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 1.02亿元，期限不超过12个月，预计节省财务费用443.7万元（按现行央行十二个月贷款年化利率4.35%计算）。公司将根据募投项目的实际进展和对资金的需求逐笔或集中归还本次用于补充流动资金的募集资金。
公司已于2018年7月12日前全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金1.4亿
元，本次使用部分募集资金暂时补充流动资金审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，公司同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金批准情况
根据相关规定，本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案分别经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过，监事会、独立董事、保荐机构分别发表相关意见。
四、监事会、独立董事及保荐机构意见
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司将1.02亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将1.02亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金是在不影响募投项目建设进度的前提下提出,可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本,保证了公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。同意公司将1.02亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过12个月。
（三）保荐机构意见
公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定并已全额
归还，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司已承诺，本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、
申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-115高新兴科技集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2016年12月26日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号604房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2016年12月16日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书陈婧列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席江涛主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员，以及核心技术、业务人员等的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合起来，公司依据《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》，以及《公司章程》等制定了《高新兴科技集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》。本议案相关内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。
（二）审议通过《关于制定<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本议案相关内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。
（三）审议通过《关于核实第三期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5日披露激励对象核查说明。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2017-013西安饮食股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月25日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》。现根据有关规定发布《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月18日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月17日下午 15:00至2017年4月18日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司六楼会议室。
5、股权登记日：2017年4月12日。
6、出席对象：
（1）截止2017年4月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《公司 2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2016年年度报告及摘要》；
4、审议《公司 2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2017年度财务预算方案》；
6、审议《公司 2016年度利润分配预案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）披露情况：上述议案的详细内容，请详见 2017年 3月 25日在《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司第八届董事会第四次会议决议公告和公司第八届监事会第三次会议决议公告。
三、出席现场会议的登记方法
（一）登记时间：2017年4月17日
（上午9:00---11:30,下午14:30--17:00）
（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层）
联系人：顾志国、同琴
电话：029-82065865
传真：029-82065899
（三）登记方式：
1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
2、委托代理人登记时须提交的手续
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其它事项
1、本次股东大会出席者所有费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一七年四月十二日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||

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|-|-|-|
|议案1|审议《公司 2016 年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|审议《公司 2016 年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|审议《公司 2016 年年度报告及摘要》|3.00|
|议案4|审议《公司 2016 年度财务决算报告》|4.00|
|议案5|审议《公司 2017 年度财务预算方案》|5.00|
|议案6|审议《公司 2016 年度利润分配预案》|6.00|

（2）填报表决意见。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 4月 18日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 17日下午3:00，结束时间为 2017年 4月 18日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席西安饮食股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托人签名：
委托人股东代码：
表决意见：
委托期限：
委托人签字：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
丹东欣泰电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”或“发行人”）于2014年 1月 16日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“欣泰电气”A股 428.90万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司决定启动回拨机制，对网上、网下发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票，即 857.80万股，网上最终发行数量为1,286.70万股。
保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 277,262户，有效申购股数为888,202,500股，配号总数为1,776,405个，起始号码为000000000001，截止号码为000001776405，本次网上定价发行的中签率为1.4486561342%，超额认购倍数为69倍。
保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司与发行人丹东欣泰电气股份有限公司定于 2014年 1月 20日上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于2014年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：丹东欣泰电气股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司2014年1月20日
视觉（中国）文化发展股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅会议的相关材料，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，现就公司第八届董事会第二十四次会议审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》发表独立意见。
公司计划为全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司（以下简称“艾特凡斯”）提供用于日常经营活动贷款的担保，额度为人民币2900万元。同时提请股东大会授权艾特凡斯管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2017年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至2017年12月31日止。详见《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2017-009）。
艾特凡斯注册资本 11,000万元，为公司全资一级子公司，2016年 9月 30日总资产 24,138.94万元，净资产 13,647.41万元，营业收入 1,508.24万元，净利润-270.45万元。公司对其具有控制权，担保风险可控。
本次担保后，公司（含全资及控股子公司）审批的担保总额为人民币 140,714.35万元，全部为公司与全资、控股子公司之间的互保，占公司最近一期经审计净资产208,043.77万元人民币的67.64%。截止2017年3月13日，实际发生额为 57,677.17万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的27.72%。
公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
本次担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股
东的利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条第二款规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保，须提交股东大会审议；根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条第四款规定，连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事履职指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[中国证监会证监发(2005)120号文]和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们对公司本次担保发表独立意见如下：本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意；本次担保符合公司子公司业务发展的需要和资金的实际需求。本次被担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和制度对对外担保的规定，公司可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。本次担保事项履行的审议程序符合相关法律法规及制度规定，决策程序合法、有效，尚需提请股东大会审议通过。我们同意公司本次担保，并同意将此议案提交公司股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事：钟晓林、张迪生、王冬视觉（中国）文化发展股份有限公司二○一七年三月十三日