证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-024天津长荣印刷设备股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司2014年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年4月7日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2015年 4月 6日（星期一）-2015年 4月 7日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月6日15：00至2015年4月7日15：00期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2015年3月31日（星期二）
8、现场会议主持人：董事朱辉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）4人（户），共代表有表决权股份数额为 85,737,400股，所持有表决权股份数占公司股份总数 170,426,189股的50.3076%。其中，中小股东 2人（户），共代表有表决权股份数额为400股，所持有表决权股份数占公司股份总数170,426,189股的0.0002%。
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 14人（户），共代表有表决权股份数额为 1,283,400股，所持有表决权股份数占公司股份总数 170,426,189股的0.7531％。其中，中小股东14（户），共代表有表决权股份数额为1,283,400股，所持有表决权股份数占公司股份总数 170,426,189股的0.7531％。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）18人（户），共代表有表决权的股份数额为 87,020,800股，所持有表决权股份数占公司股份总数 170,426,189股的51.0607％。其中，中小股东 16人（户），共代表有表决权的股份数额为 1,283,800股，所持有表决权股份数占公司股份总数 170,426,189股的0.7533%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《2014年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 87,013,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
中小股东总表决情况：同意1,276,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4547％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议中小股东所持股份的
0.5453％。
议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
总表决情况：同意 87,013,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
中小股东总表决情况：同意1,276,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4547％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5453％。
议案表决结果为通过。
（三）审议并通过了《2014年度财务决算报告》
总表决情况：同意 87,013,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
中小股东总表决情况：同意1,276,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4547％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5453％。
议案表决结果为通过。
（四）审议并通过了《2014年度审计报告》
总表决情况：同意 87,013,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
中小股东总表决情况：同意1,276,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4547％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000
股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5453％。
议案表决结果为通过。
（五）审议并通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：同意 87,020,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,283,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果为通过。
（六）审议并通过了《关于 2015年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：同意 87,013,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
中小股东总表决情况：同意1,276,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4547％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5453％。
议案表决结果为通过。
（七）审议并通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 87,013,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
中小股东总表决情况：同意1,276,800股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4547％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5453％。
议案表决结果为通过。
（八）审议并通过了《关于授权经营层 2015年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：同意 87,013,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
中小股东总表决情况：同意1,276,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4547％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5453％。
议案表决结果为通过。
（九）审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：同意 87,013,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
中小股东总表决情况：同意1,276,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4547％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5453％。
议案表决结果为通过。
（十）审议并通过了《2014年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 87,013,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％。
中小股东总表决情况：同意1,276,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4547％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5453％。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商（长沙）律师事务所
2、律师姓名：李丽萍、肖丹
3、结论：
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）天津长荣印刷设备股份有限公司2014年年度股东大会决议
（二）《广东华商（长沙）律师事务所关于天津长荣印刷设备股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2015年4月7日