证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-039
深圳市容大感光科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会会议通知已于 2019年 4月 25日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2019年5月16日至2019年5月17日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 17日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年 5月 16日 15:00至 2019年 5月 17日 15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长林海望先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 70,701,387股，占上市公司总股份的58.9178％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 70,701,387股，占上市公司总股份的58.9178％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份2,420,050股，占上市公司总股份的2.0167％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份2,420,050股，占上市公司总股份的2.0167％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、出席会议的其它人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》。
总表决情况：
同意 70,701,387股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,420,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》。
总表决情况：
同意 70,701,387股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,420,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》。
总表决情况：
同意 70,701,387股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,420,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》。
总表决情况：
同意 70,701,387股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,420,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》。
总表决情况：
同意 70,701,387股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,420,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于<2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。
总表决情况：
同意 70,701,387股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,420,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于<续聘立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2019年年度审计机构>的议案》。
总表决情况：
同意 70,701,387股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,420,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达深圳事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市容大感光科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、广东信达深圳事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2019年5月17日