证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-026
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开公司 2015年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
2、会议地点：江苏海门市上海路中南大厦2006会议室
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、现场会议时间：2015年5月12日（星期二）下午2:00起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年5月11日下午15:00）至投票结束时间（2015年5月12日下午15:00）间的任意时间。
6.出席对象：
①截止2015年5月6日下午3:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师
二、会议审议事项
1．《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》；
2.《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》；
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5.《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
7.《关于拟定<江苏中南建设集团股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》；
8.《关于拟定<江苏中南建设集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划（草案）>的议案》；
9.《关于拟定<江苏中南建设集团股份有限公司章程修正案（草案）>的议案》。
以上议案具体内容参见 2015年 4月 24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、会议登记办法
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2015年5月7日至5月11日之间，每个工作日上午8:00—下午
17:00（可用信函或传真方式登记）；
4.登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦1005室；
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
六、投票规则
敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
七、其它事项
1.联系地址：江苏省海门市上海路899号1005室
邮政编码： 226100
联系电话：（0513）68702888
传 真：（0513）68702889
联系人：张伟
2.与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
八、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：一、会议通知中列明议案的表决意见
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|序号|表决事项||表决意见|||
||||同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案|||||
|2|关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案|||||
|3|关于公司非公开发行股票预案的议案|3.1发行方式||||
|||3.2发行股票的种类和面值||||
|||3.3发行对象及认购方式||||
|||3.4发行原则与发行价格||||
|||3.5发行数量||||
|||3.6限售期||||
|||3.7募集资金用途||||
|||3.8上市地点||||
|||3.9本次非公开发行前的滚存利润安排||||
|||3.10本次非公开发行股票决议有效期||||
|4|关于公司非公开发行股份募集资金投资项目可行性研究报告的议案|||||
|5|关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案|||||
|6|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案|||||
|7|关于拟定<江苏中南建设集团股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案|||||
|8|关于拟定<江苏中南建设集团股份有限公司未来三|||||

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||年（2015-2017年）股东回报规划（草案）>的议案|
|9|关于拟定<江苏中南建设集团股份有限公司章程修正案（草案）>的议案|

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
日期：年 月 日
回执
截止 2015年 5月 6日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
附件一
江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360961 证券简称：中南投票
证券“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360961；
3）在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，具体情况如下：
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|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|本次股东大会所有议案|100.00|
|1|关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案|1.00|
|2|关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案|2.00|
|3|江苏中南建设集团股份有限公司关于 2013年度关联交易执行情况及 2014年度日常关联交易预计的议案|3.00|
|3.1|发行方式|3.01|
|3.2|发行股票的种类和面值|3.02|
|3.3|发行对象及认购方式|3.03|
|3.4|发行原则与发行价格|3.04|
|3.5|发行数量|3.05|
|3.6|限售期|3.06|
|3.7|募集资金用途|3.07|
|3.8|上市地点|3.08|

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|-|-|-|
|3.9|本次非公开发行前的滚存利润安排|3.09|
|3.10|本次非公开发行股票决议有效期|3.10|
|4|关于公司非公开发行股份募集资金投资项目可行性研究报告的议案|4.00|
|5|关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案|5.00|
|6|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案|6.00|
|7|关于拟定<江苏中南建设集团股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案|7.00|
|8|关于拟定<江苏中南建设集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划（草案）>的议案|8.00|
|9|关于拟定<江苏中南建设集团股份有限公司章程修正案（草案）>的议案|9.00|

注：输入1.00元代表对议案1进行表决，依此类推；3.01元代表议案3中子议案（1）进行表决，依此类推，若输入100.00元则表示对总议案进行投票。
在股东对议案3进行投票表决时，如果股东先对议案3子议案的一项或多项投票表决，然后对议案3投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案3的投票表决意见为准；如果股东先对议案3投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案3的投票表决意见为准。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

5）确认投票委托完成。
4、注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00 元|4 位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活 5分钟后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
（3）投资者亦可通过申请获取数字证书，可向深圳数字证书认证中心
（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年5月11日下午15:00，网络投票结束时间为2015年5月12日下午15:00。