Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A深物业 B编号：2016-06号深圳市物业发展（集团）股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年 4月 22日（周五）上午9:30。
（2）网络投票时间：2016年 4月 21日至 2015年 4月 22日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年 4月 22日上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 4月 21日下午3：00至 2015年 4月 22日下午3：00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39层会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5、出席对象：截至 2016年 4月 15日（周五）下午收市后，在深圳证券交易所登记在册的本公司Ａ、Ｂ股股东；公司董事、监事及高级管理人员。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见附件)。
二、会议审议事项
会议审议如下内容：
1、2015年度董事会工作报告；
2、2015年度监事会工作报告；
3、2015年度财务决算报告；
4、2016年度财务预算报告；
5、2015年年报；
6、关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
以上议案内容均已在 2016年 3月 31日全文刊登于巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
特别强调事项：
本次股东大会议案 1至 7项均为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场或通讯登记
2、登记时间：2016年 4月 15日至 2016年 4月 21日工作日9:00—16:30，2016年 4月 22日上午8:00—9:10，股东大会正式开始前 20分钟停止股东登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42层董事会办公室；会议当日在国贸大厦 39层。
4、登记办法：
①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记；
③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公
室办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360011；
2、投票简称：物业投票
3、投票时间：2016年4月22日的交易时间，即9：30~11：30和13：00~15：00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
每一议案应当以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。依此类推。议案及对应申报价格的具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|总议案|2015 年年度股东大会|100元|
|1|2015 年度董事会工作报告|1.00元|
|2|2015 年度监事会工作报告|2.00元|
|3|2015 年度财务决算报告|3.00元|

||||
|-|-|-|
|4|2016 年度财务预算报告|4.00元|
|5|2015 年年报|5.00元|
|6|关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案|6.00元|
|7|关于续聘会计师事务所的议案|7.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月21日下午3：00，结束时间为2016年4月22日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：
//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户
通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东
大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：钱忠、黄逢春
电话：0755-82211020 传真：0755-82210610
2、会议费用：会期半天，食宿自理。
六、授权委托书
见附件。
特此通知
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
2016年 3月 31日
附件：
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东帐号:
委托人姓名（签字）:
受委托人姓名（签字）:
委托人身份证号码:
受委托人身份证号码:
持股数（股）：
委托权限：对以下议题代为投票：
1、审议 2015年度董事会工作报告
同意 /反对 /弃权
2、审议 2015年度监事会工作报告
同意 /反对 /弃权
3、审议 2015年度财务决算报告
同意 /反对 /弃权
4、审议 2016年度财务预算报告
同意 /反对 /弃权
5、审议 2015年年报
同意 /反对 /弃权
6、审议关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
同意 /反对 /弃权
7、审议续聘会计师事务所的议案
同意 /反对 /弃权
委托日期：2016年 4月 22日深物业 2015年度股东大会召开期间。
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2015-041
浙江富春江环保热电股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2015年7月9日以专人送达方式发出，会议于2015年7月14日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司七楼会议室召开。
应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王培元先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于<公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会对公司员工持股计划事项进行了审核，认为：《公司 2015年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划有利于完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
本议案赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。关联监事王斐回避表决。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司监事会2015年7月14日
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2019）第103007号
目 录
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明
珠海和佳医疗设备股份有限公司控股股东及其 1
他关联方占用资金情况汇总表
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2019）第 103007号珠海和佳医疗设备股份有限公司全体股东：
我们接受珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了和佳股份 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2019）第 103007号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003） 56号文）的要求，和佳股份编制了本专项说明所附的 2018年度和佳股份控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是和佳股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计和佳股份 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对和佳股份实施于 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解 2018年度和佳股份控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供和佳股份 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：珠海和佳医疗设备股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
（此页无正文）
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：王飞
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：王建光
珠海和佳医疗设备股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总计||||-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|||||||-|||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
||珠海和佳生物电子科技有限公司|子公司|其他应收款|2,190.19||2,190.19|-|资金往来|非经营性占用|
||珠海弘陞生物科技开发有限公司|子公司|其他应收款|7,746.98||761.15|6,985.83|资金往来|非经营性占用|
||四川欣阳科技有限公司|子公司|其他应收款|3,380.20|977.17|128.00|4,229.37|资金往来|非经营性占用|
||珠海保税区和佳影像设|子公司|其他应收款|8,037.75|401.70|1,599.49|6,839.96|资金往来|非经营性|

备有限公司 占用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||珠海和佳医疗建设投资有限公司|子公司|其他应收款|-|16,828.90|12,273.73|4,555.17|资金往来|非经营性占用|
||珠海和佳康泰医疗投资有限公司|子公司|其他应收款|-|3,551.09||3,551.09|资金往来|非经营性占用|
||珠海和佳医疗服务管理有限公司|子公司|其他应收款|-|42.45|0.59|41.86|资金往来|非经营性占用|
||南通和佳国际康复医院有限公司|子公司|其他应收款|-|1,959.04|50.00|1,909.04|资金往来|非经营性占用|
||北京益源信通科技发展有限责任公司|子公司的孙公司|其他应收款|50.00||50.00|-|资金往来|非经营性占用|
|小计|——|——|——|21,405.12|23,760.35|17,053.15|28,112.32|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|总计|——|——|——|21,405.12|23,760.35|17,053.15|28,112.32|——|——|

本表已于2019年4月24日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
前期会计差错更正的专项说明
瑞华专函字【2014】95030010号沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“蓝英装备”）前期会计差错更正出具专项说明。
根据企业会计准则、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，更正前期会计差错是蓝英装备管理层的责任。根据深圳证券交易所有关做好上市公司年度报告披露工作的相关要求，我们出具了本专项说明。
一、前期会计差错的主要内容及对财务报告的影响
（一）前期会计差错的主要内容
因财务人员工作疏忽，将公司浑南新城综合管廊项目产生的应收款项，在重分类列报时“一年内到期的非流动资产”、“长期应收款”数据填写串行，致使 2013年度合并财务报表项目列报不当。
截止2013年12月31日合并资产负债表中，原列报披露“一年内到期的非流动资产”期末余额为 471,158,997.78元，“长期应收款”期末余额为 379,851,275.49元，现更正为“一年内到期的非流动资产”期末余额为 379,851,275.49元，“长期应收款”期末余额为471,158,997.78元。
（二）会计差错事项对财务报告的影响
1、会计差错事项对财务报表项目的影响
金额单位：元
2013年12月31日2013年12月31日2013年12月31日项目
调整前余额 差错更正金额 调整后余额
2013年12月31日2013年12月31日2013年12月31日项目
调整前余额 差错更正金额 调整后余额
一年内到期的非流动资产 471,158,997.78 -91,307,722.29 379,851,275.49长期应收款 379,851,275.49 91,307,722.29 471,158,997.782、会计差错事项对公司财务状况、经营成果和股东权益的影响
金额单位：元
2013年12月31日2013年12月31日2013年12月31日项目
调整前余额 差错更正金额 调整后余额
流动资产 1,184,037,658.98 -91,307,722.29 1,092,729,936.69非流动资产 514,487,834.52 91,307,722.29 605,795,556.81注：上述财务报表列报调整未对总资产、利润和股东权益构成影响。
二、结论
我们认为，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司本次前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。本次会计差错更正仅是资产负债表中流动资产、非流动资产分类错误的更正，对利润表和股东权益变动表无影响，对公司财务报表公允性不构成重大影响。
本专项说明仅供沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送 2013年度前期会计差错更正情况使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：石磊
中国·北京
中国注册会计师：娄红力
二〇一四年十一月六日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2015-037
云南西仪工业股份有限公司
2015年第六次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第六次董事会临时会议于 2015年11月 13日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2015年11月 20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，分别是高辛平、谢力、董绍杰、黄勇、林静、宋健、邵卫锋、朱锦余。会议由董事、总经理谢力先生提议召开，由董事长高辛平先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于增补第四届董事会董事人选的议案》
本议案 8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会于 2015年 11月 13日正式收到公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监邹成高先生的书面辞职报告，邹成高先生因工作变动原因申请辞去公司董事、副总经理及财务总监职务。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，董事会同意推荐王家兴先生为第四届董事会董事候选人（王家兴先生简历见附件）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本事项发表了独立董事意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请公司股票继续停牌的议案》本议案 8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 9月1日开市起停牌。停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，公司原计划争取于 2015年 11月 30日前披露经董事会审议通过的符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司
重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。因本次重大资产重组工作量大且复杂，评估预估值等工作尚未完成，具体方案还需进一步细化和完善，经公司董事会及中介机构审慎评估，预计无法在 2015年 11月 30日之前按相关要求披露重大资产重组预案或报告书。为保证信息披露的公平、公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异动，公司董事会已提请股东大会批准公司股票自 2015年11月30日开市起继续停牌，公司计划于 2015年 12月 31日前公告本次重组预案或报告书，并向深交所申请公司股票复牌。
具体内容详见 2015年 11月 21日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
独立董事对本事项发表了独立董事意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
本议案 8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
为确保公司正常运转，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司总经理谢力先生提名，同意聘任王家兴先生为公司副总经理兼财务总监（王家兴先生简历见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
四、审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
本议案 8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2015年12月8日下午14时在公司董事办会议室召开2015年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2015年11月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月二十日
附件：
王家兴先生简历
王家兴，男，中国国籍，43岁，毕业于沈阳工业学院经济贸易管理分院会计专业，中级会计师、CMA、高级政工师。曾任成都华川电装有限责任公司总经理助理兼财审部长、中国长安集团四川建安车桥分公司总会计师、四川建安工业有限责任公司总会计师等职务。现拟任云南西仪工业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。王家兴先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王家兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
第二届董事会第三十次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-070四川环能德美科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知及会议议案已于2016年7月20日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2016年7月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于磁分离水处理成套设备产业化项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。
公司首次公开发行募集资金投资项目—磁分离水处理成套设备产业化项目已完成项目建设，达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，同意将项目节余募集资金4,762.91万元（含利息收入135万元）用于永久补充流动资金。最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息余额为准。尚需支付的设备和基建工程等尾款 478.94万元继续存放于募集资金专项账户以备支付。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于磁分离水处理成套设备产业化项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
第二届董事会第三十次会议决议公告表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于调整营销网络建设项目实施地点的议案》。
根据目前的经济形势和公司实际经营情况及发展规划，公司对业务布局进
行调整，营销网络建设由之前侧重冶金、煤炭市场，调整到稳住冶金和煤炭市
场的同时加强水环境治理领域。为集中资源优势，提升募集资金使用效率，同
意对营销网络建设项目的实施地点进行调整。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整营销网络建设项目实施地点的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对以上两项议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》。
三、备查文件
第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年7月25日
⒛14年年度股东大会法律意见书
华工科技
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致:华工科技产业股份有限公司
北京市艹掠猝师扌务所
头于华工科技产
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有限公司
⒛
14年
年度戕东大会的法斧庀见书
嘉源(2015》Mˉ∞7号
受华工科技产业股份有限公司
(以下简称“公司”
)委托,北京市嘉源律师事
“
务所(以下简称“本所”)指派律师出席了公司⒛14年年度股东大会(以下简称本
“ ”
次股东大会”
),并根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》
)、
《上
市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”
)及《华工科技产业股份
有限公司章程》(以下简称“
《公司
`章程》”
)的规定,对本次股东大会的召集与
召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下
:
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。⒛15年3月31日
,公司董事会在公司指
1、
定信息披露媒体上刊登
《关于召开⒛14年年度股东大会的通知》、《第六届董事会
第六次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》等相关公告,对本
次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。zO15年4月18日
,
公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登
《关于召开2014年年度股东大会提
示性公告》。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
2、
本次股东大会现场会议地点为武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学
3、
科技园华工科技本部大楼一楼培训教室。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为⒛15
华工科技
⒛14年年度股东大会法律意见书
年4月21日上午9:30~11:30,下午13∶O0~15:0O;通过深圳证券交易所互联网投票
系统(hⅡp://wltp。cninfo。∞
m。cn)进行网络投票的具体时间为⒛15年4月20日15∶Oo
至⒛15年4月21日15∶00的任意时间。
⒛15年4月21日
,本次股东大会依前述通知所述如期召开,现场会议由公
5、
司董事长马新强主持。
经本所律师查验,本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
出席本次股东大会的股东及委托代理人
1、
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件以及深圳证券信息有限公司提供的数据,现场出席会议的股东、股东代表以
及通过网络投票的股东共计35人,代表股份28”田177股,占公司股份总数的
32,54%。
出席、列席本次股东大会的其他人员
2、
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所
律师。
本所律师认为,上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议,会议采取现场投
1、
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记
名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决,通过网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
本次会议现场投票表决结束后,由参会股东代表及监事代表参加清点出
2、
席现场会议股东的表决情况。
本次股东大会网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本
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zOI4年年度股东大会法律崽见书
华工科技
次网络投票的投票统计情况。
根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表诀结果,会议审议的各
4、
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顼议案均合法获得通过。
四、结论意见
综上,本所律师认为,公司举次股东大会的右集及召开程序合法,LL席会
议人员的资格合法有效,表
诀程序符合有夹法律法规庾公司章程的俎定,表决
结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次般东大会其它倍息披露资料∵并上报
及公告,未经本所同意请勿用于其他任何目的。
(此页以下无正文)
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年年度股东大会珐律薏苋书
嘉源律师事务所
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证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-046江西特种电机股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2016年8月12日以书面或电子邮件的方式发出，2016年8月17日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事刘萍、金惟伟、彭敏峰以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
本次对外担保的对象为公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司和天津市西青区华兴电机制造有限公司，担保期限为2年，额度合计为5500万元人民币。具体内容详见2016年8月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见详见2016年8月18日巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一六年八月十八日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-124
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）（以下简称“盈瑞世纪”）的通知，盈瑞世纪将其持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股票质押式回购交易的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|盈瑞世纪|是|9,600,000|2019-08-22|2020-06-23|华泰证券（上海）资产管理有限公司|5.06%|融资|
|盈瑞世纪|是|4,400,000|2019-08-22|2020-07-01|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.32%|融资|
|合计||14,000,000||||7.38%||

二、股份累计被质押的情况
截至本公告日，盈瑞世纪持有公司股份 189,744,943股，占公司总股本的
16.47%，其所持有的公司股份已累计质押 31,550,000股（占其直接所持有本公司股份的16.63%，占本公司总股本的2.74%）。
三、备查文件
1、股票质押回购业务初始交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一九年八月二十三日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-029远程电缆股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019年 4月 23日以通讯方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2019年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。监事会主席郎轩宁先生主持本次会议，出席会议的监事应到 3名，亲自出席监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：一、2018年度监事会工作报告
《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交2018年度股东大会会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、2018年度总经理工作报告
同意总经理提交的《2018年度总经理工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司 2018年度财务决算的议案
2018年公司实现营业收入 300,000.39万元，归属于公司普通股股东的净利润为-36,652.50万元, 2018年末资产总额 294,366.59万元，归属于上市公司股东所有者权益2018年末为112,326.55万元，经营活动产生的现金流量净额-5,247.27万元。
具体内容详见公司《2018年年度报告》中财务数据分析说明。
本议案需提交2018年度股东大会会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、2018年度报告全文及摘要
本公司监事会对 2018年年度报告全文及摘要进行了审核，提出如下审核意见：1、公司董事会编制和审核2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交2018年度股东大会会议审议。
2018年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2018年度报告摘要刊登在 2018年 4月 30日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于 2018年度利润分配的预案
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司共实现归属于母公司所有者的净利润为-366,524,924.46元，比上年度下降589.53%，经营活动产生的现金流量净额-52,472,681.52元。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展， 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交2018年度股东大会会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于支付会计师事务所 2018年度审计费用的议案
根据审计工作情况，同意公司向江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2018年度审计费用75万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于公司 2018年度内部控制与自我评价报告的议案
《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于2018年度内部控制落实自查表
《2018年度内部控制落实自查表》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于 2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
同意2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、2019年第一季度报告全文及正文
本公司监事会对 2019年第一季度报告全文及正文进行了审核，提出如下审核意见：
公司 2019年第一季度报告及其正文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《远程电缆股份有限公司 2019年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于聘请 2019年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司 2019年度的财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
本议案需提交 2018年度股东大会会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于提名监事候选人的议案
由于监事罗浩先生已于近日因个人原因辞去公司第三届监事职务，现提名监事李彦邦先生为第三届监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
附：李彦邦先生个人简历
十三、关于2018年度计提预计负债的议案
为真实反映公司 2018年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则公司及子公司对相关涉诉案件进行自查并结合专业律师的意见，根据自查结果，对存在未决诉讼、资金损失等事项计提了预计负债负债及资产损失合计 405,142,614.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
远程电缆股份有限公司监事会
2019年4月27日
李彦邦先生简历：
李彦邦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，研究生学历。2010年8月至2011年8月任职中华联合保险有限公司，2011年9月至2017年6月任职那珀商贸有限公司，2017年7月至今任职香港玮业集团。
李彦邦先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，李彦邦先生不属于“失信被执行人”。
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-026
四川大通燃气开发股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为建立长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工工作的积极性，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 42号——员工持股计划》等相关规定，结合四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟设立四川大通燃气开发股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”），以促进公司的健康、持续发展。
一、本期员工持股计划的规模：全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
二、本期员工持股计划涉及的股票来源：将通过认购公司本次非公开发行股票方式取得。员工持股计划拟认购公司本次非公开发行股票的数量不超过1,000万股。关于公司本次非公开发行股票的情况请见2015年4月18日公告的《非公开发行股票预案》。
三、本期员工持股计划持有人范围：拟为公司董事、监事、高级管理人员，中层管理人员、业务骨干，子公司高级管理人员、中层管理人员、业务骨干等员工。
四、截至本公告披露日，本期员工持股计划尚未正式成立。公司董事会将根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，提出员工持股计划草案，确定管理机构并与其签订《非公开发行股份认购合同》，并提交股东大会表决。
公司将及时启动本期员工持股计划的方案讨论及员工意见的征求工作。本期员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定的时间，存在不确定性。在此过程中，本期员工持股计划的推出面临着政策、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一五年四月十八日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-039深信服科技股份有限公司监事会
关于公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划
首次授予日激励对象名单（调整后）的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《深信服科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”，“本次激励计划”或“本计划”）调整后的首次授予的激励对象名单（以下简称“激励对象（调整后）”）进行审核，发表如下意见：
1、鉴于公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划中确定的4名激励对象由于个人原因自愿放弃认购，根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了调整。本次调整后，首次授予中涉及的限制性股票激励对象人数由554名变更为550名，股票期权激励对象人数不变。
同时，公司董事会对首次授予的限制性股票数量做了调整，由320.00万股变更为312.30万股，预留限制性股票数量由40.00万股变更为47.70万股；本次激励计划授予的股票期权数量不变。
除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与2018年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。
以上调整事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《激励计划（草案）》的相关规定，符合2018年第三次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。
2、本次拟获授权益的激励对象（调整后）为在公司任职的核心技术（业务）人员，均在公司或下属子公司任职并与公司或下属子公司签署劳动合同或存在雇佣关系。
3、本次拟获授权益的激励对象（调整后）不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次拟获授权益的激励对象（调整后）符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》的有关授予日的规定。公司和本次拟授予限制性股票与股票期权的激励对象（调整后）均未发生不得授予限制性股票或股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件业已成就。
综上，监事会同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整，认为本次激励计划首次授予激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其
作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票与股票期权的条件业已成就。监事会同意以2018年9月26日为授予日，向550名激励对象首次授予312.30万股限制性股票，向1名激励对象授予36.00万份股票期权。
深信服科技股份有限公司监事会2018年9月26日
浙江金盾风机股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（朱欣）
作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度公司共召开14次董事会、5次股东大会、4次审计委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、1次战略委员会，本人出席 14次董事会、5次股东大会、1次战略委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会。
本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2018年1月18日，在三届一次董事会会议上，对选举周建灿先生为第三届董事会董事长、确认董事会专门委员会的成员、董事会聘任高级管理人员、等事项发表了独立意见。
2、2018年3月23日，在三届二次董事会会议上，对选举王淼根先生为第三届董事会董事长的相关事项发表了独立意见。
的专项报告、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明、2017年度利润分配预案、浙江红相科技股份有限公司与江阴市中强科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况专项说明、控股子公司提供对外财务资助事务、关于出具的带强调事项无保留意见审计报告等相关事项的议案发表了独立意见。
4、2018年4月26日，在三届五次董事会会议上，对提名第三届董事会非独立董事的事项发表了独立意见。
5、2018年5月11日，在三届七次董事会会议上，对延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
6、2018年5月18日，在三届八次董事会会议上，对公司新增募集资金专用账户并授权签署三方监管协议事项发表了独立意见。
7、2018年6月11日，在三届九次董事会会议上，对公司关于变更承诺事项、发表了独立意见。
8、2018年6月14日，在三届十次董事会会议上，对公司变更部分募集资金用途相关事项发表了独立意见。
9、2018年7月13日，在三届十二次董事会会议上，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
10、2018年8月29日，在三届十三次董事会会议上，对 2018年半年度报告、 2018年上半年度计提资产减值准备事项、2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会成员。2018年按照公司《提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，主要开展以下工作：
1、2018年度本人作为战略委员会委员，参加了一次战略委员会会议，根据有关规定，对公司2017年年度报告、2017年总经理干工作报告以及对外提供财务资助管理制度进行了审核并发表了意见。
交流与现场调查情况
3、2018年度本人作为薪酬与考核委员会成员，参加了一次薪酬与考核委员会，根据有关规定，对公司高级管理人员2017年度薪酬进行审议并发表了意见。
工作交流与现场调查情况
四、工作交流与现场调查情况
在 2018年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
一、其他工作
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
浙江金盾风机股份有限公司独立董事：朱欣二〇一九年【】月【】日
华泰联合证券有限责任公司
关于上海润欣科技股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司开展外汇套期保值业务进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下。
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及控制下公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营
所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。
公司及控制下公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控制下公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币1.3亿元。本事项自公司董事会本次审议通过之日起至2019年4月30日止。
开展外汇套期保值业务，公司及控制下公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会本次审议通过之日起至2019年4月30日止。
4、交易对方
银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及控制下公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期时，货款将无法在预测的回款期内收回，导致公司实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失；
3、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审
查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、保荐机构意见
保荐机构审阅了公司《外汇套期保值管理制度》及第二届董事会第二十五次会议相关议案及决议、独立董事及监事会出具的意见，经核查，保荐机构认为：1、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、本次事宜已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规；
4、保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务
人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以及责任追究机制；杜绝以盈利为目标的投机行为；不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；
5、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及由于客户违约导致实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数
额无法完全匹配的风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上所述，保荐机构对公司此次外汇套期保值业务相关事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海润欣科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
许楠 张鹏
华泰联合证券有限责任公司(公章)2018年4月3日