证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2019-038苏州春秋电子科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月13日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇益德路988号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|129,030,840|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.0525|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理薛革文主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张振杰出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

2、议案名称：2.01（一）发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

3、议案名称：2.02（二）发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

4、议案名称：2.03（三）票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

5、议案名称：2.04（四）发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

6、议案名称：2.05（五）可转债存续期限
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

7、议案名称：2.06（六）债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

8、议案名称：2.07（七）还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

9、议案名称：2.08（八）转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

10、 议案名称：2.09（九）转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

11、 议案名称：2.10（十）转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

12、 议案名称：2.11（十一）转股价格的向下修正
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

13、 议案名称：2.12（十二）赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

14、 议案名称：2.13（十三）回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

15、 议案名称：2.14（十四）转股后股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

16、 议案名称：2.15（十五）向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

17、 议案名称：2.16（十六）债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

18、 议案名称：2.17（十七）本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

19、 议案名称：2.18（十八）担保事项
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

20、 议案名称：2.19（十九）募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

21、 议案名称：2.20（二十）本次决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

22、 议案名称：关于公司2019年度公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

23、 议案名称：关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

24、 议案名称：关于公司 2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

25、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

26、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

27、 议案名称：关于公司 2019年度公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

28、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年度公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

29、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,029,000|99.9985|1,840|0.0015|0|0.0000|

30、 议案名称：关于公司2019年度限制性股票激励计划（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,071,400|99.9984|1,840|0.0016|0|0.0000|

31、 议案名称：关于公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,071,400|99.9984|1,840|0.0016|0|0.0000|

励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,071,400|99.9984|1,840|0.0016|0|0.0000|

33、 议案名称：关于核实苏州春秋电子科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,071,400|99.9984|1,840|0.0016|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.01|（一）发行证券的种类|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.02|（二）发行规模|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.03|（三）票面金额和发行价格|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.04|（四）发行方式和发行对象|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.05|（五）可转债存续期限|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.06|（六）债券利率|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.07|（七）还本付息的期限和方式|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.08|（八）转股期限|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.09|（九）转股股数确定方式|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.10|（十）转股价格的确定及其调整|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.11|（十一）转股价格的向下修正|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.12|（十二）赎回条款|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.13|（十三）回售条款|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.14|（十四）转股后股利的归属|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.15|（十五）向原股东配售的安排|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.16|（十六）债券持有人会议相关事项|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.17|（十七）本次募集资金用途|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.18|（十八）担保事项|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.19|（十九）募集资金管理及存放账户|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|2.20|（二十）本次决议的有效期限|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|3|关于公司2019年度公开发行可转换公司债券预案的议案|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|4|关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|5|关于公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|6|关于公司前次募集资金使用情况报告|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||的议案|||||||
|7|关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|8|关于公司2019年度公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|9|关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年度公开发行可转换公司债券相关事宜的议案|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|10|关于修改公司章程的议案|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|11|关于公司2019年度限制性股票激励计划（草案）的议案|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|12|关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|13|关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|
|14|关于核实苏州春秋电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案|2,942,200|99.9375|1,840|0.0625|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案2《关于公司 2019年度公开发行可转换公司债券方案的议案》进行了逐
项表决并披露每个子议案逐项表决的结果；
3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
斌作为股权激励计划激励对象的关联关系回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王琤、陈洋洋
2、律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
苏州春秋电子科技股份有限公司2019年6月14日