Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：翔港科技 证券代码：603499上海翔港包装科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议材料
二〇一九年二月
会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2019年 2月 18日下午 14:30
2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路 666号 2楼会议室
3、网络投票的系统和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年 2月 18日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019年 2月 18日的9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长董建军先生
三、会议议程
1.主持人宣布 2019年第二次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；
2.审议有关议案：
1)审议《关于调整募投项目投资总额的议案》。
3.就股东关心的问题予以解答；
4.选举大会计票人、监票人；
5.与会股东表决；
6.统计现场会议表决结果；
7.休会；
8.合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
9.宣布表决结果和股东大会决议；
11.签署会议决议、会议记录等相关文件；
12.会议结束。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系人：凌云、董颖异
联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路 666号）
邮政编码：201315
电话号码：021-51093618
传真号码：021-58126086
议案一《关于调整募投项目投资总额的议案》
在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前机器设备产能等情况，并基于对目前和未来该募投项目产品的市场需求预测，为充分提高资金的使用效率，有效控制投资风险，经公司审慎研究后，公司决定将“年产 5.8亿个彩盒 2.4亿个标签新型便携式日化包装生产项目”投资总额由原计划 30,463.55万元调整为 22,584.97万元。
调整后的投资规模所形成的生产能力能够满足公司目前的市场需求，能够有效提高募投项目的经济效益。
该项目具体投资明细调整内容如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资类别|调整前投资总额|拟调整规模后投资总额|
|1|土建工程|9,723.18|10,418.49|
|2|设备购置|14,868.20|10,286.92|
|3|铺底资金|5,872.17|1,879.56|
|4|合计|30,463.55|22,584.97|

本议案已经第二届董事会第六次会议审议通过，现提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2018-039安徽新华传媒股份有限公司
2018年三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》和上交所《关|
|于做好上市公司 2018年第三季度报告披露工作的通知》的相关规定，现将 2018年三季度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如|
|下：|

单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||上年同期|本期|增长率|上年同期|本期|增长率|上年同期|本期|增长率|上年同期|本期|比上年增减|
|教材|133,896.35|133,666.81|-0.17%|127,419.61|127,077.04|-0.27%|95,838.26|96,046.33|0.22%|24.79|24.42|减少0.37个百分点|
|一般图书及音像制品|240,063.68|265,654.43|10.66%|203,886.08|229,445.73|12.54%|129,735.61|145,838.70|12.41%|36.37|36.44|增加0.07个百分点|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|文体用品及其他|/|/|/|77,364.43|72,955.09|-5.70%|71,458.77|67,558.21|-5.46%|7.63|7.40|减少0.23个百分点|
|教育装备及多媒体业务|/|/|/|72,446.61|72,358.36|-0.12%|68,251.53|67,516.47|-1.08%|5.79|6.69|增加0.90个百分点|
|广告及游戏业务|/|/|/|12,329.33|17,156.81|39.15%|12,137.82|16,217.94|33.61%|1.55|5.47|增加3.92个百分点|
|供应链及物流服务业务|/|/|/|36,311.19|125,629.92|245.98%|34,740.01|121,836.80|250.71%|4.33|3.02|减少1.31个百分点|
|出版、设计服务|/|/|/|3,946.30|4,171.86|5.72%|1,820.58|2,669.56|46.63%|53.87|36.01|减少17.86个百分点|
|商品贸易|/|/|/|97,312.10|82,634.73|-15.08%|96,853.34|81,645.39|-15.70%|0.47|1.20|增加0.73个百分点|
|合计|373,960.03|399,321.24|/|631,015.65|731,429.54|15.91%|510,835.92|599,329.40|17.32%|19.05|18.06|减少0.99个百分点|

注：上述经营指标和数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2016-085江苏宏图高科技股份有限公司
关于全资子公司经营范围变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏宏图高科技股份有限公司收到全资子公司宏图三胞高科技术有限公司（简称“宏图三胞”）的通知，为了加快宏图三胞向新奇特转型，增加新奇特产品体验化与服务专业化，增强客户粘性，宏图三胞申请变更了经营范围（新增许可经营项目“摄影摄像服务；
无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承办展览展示”，其余内容不变），并取得了经南京市工商行政管理局核准的新企业法人《营业执照》。
变更后的经营范围为：第二类增值电信业务中因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；出版物批发零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售（生产限分支机构经营）；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询，电子网络工程设计、设备安装；
电子计算机技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；
代理发展电信业务；家电回收、安装、维修业务；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）；摄影摄像服务；
无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承办展览展示。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一六年七月二十九日
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席可以要求其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门
处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当视需要向监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行
职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将经监事会主席签署的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第八条会议通知的内容
定期会议通知应当至少包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在
通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。
第十条会议的召开
监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。
相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决方式为举手表决，每名监事有一票表决权。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事的三分之二以上表决通过。
第十三条 会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当真实、准确、完整，包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点；
（二）会议召集人和主持人；
（三）会议出席情况；
（四）会议审议的提案；
（五）会议审议的发言要点和主要意见；
（六）每项提案的表决结果；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。
第十五条监事签字
与会监事应当对监事会决议、会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出有书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事会主席应当督促有关人员落实监事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、经与会监事签
字确认的会议记录、决议、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限不少于十年。
第十九条附则
本规则未规定，但法律、法规有规定的，从其规定。
在本规则中，“以上”、“不少于”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会 2019年 4月 29日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2018-003
安徽恒源煤电股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月23日，安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了客观、真实、准确地反映企业截止到 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公司对祁东煤矿南部采区的固定资产进行了减值测试，根据财务部门测试显示：资产账面价值 3.16亿元，可回收价值 1.32亿元，减值 1.84亿元，减值率58.37%。本次计提固定资产减值准备计入公司 2017年年度报告。
公司本次计提固定资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
本次计提资产减值准备事项尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据公司2018年度生产经营计划及2019-2022年三年生产规划安排，对祁东煤矿开采布局优化调整，由原开采南部采区调整为向北部二水平开采，因暂停开采南部采区而闲置的固定资产发生减值迹象。
（二）本次计提资产减值准备的金额
1、计提资产减值确认的依据
根据《企业会计准则第 8号--资产减值》规定，有证据表明资产已经陈旧过时或者实体已经损坏，资产已经或终将被闲置、终止使用或者计划提前处置，表明资产可能发生了减值。公司按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
房屋、建筑物：可利用的，不存在减值迹象，不计提减值准备；其他房屋、建筑物，全额计提减值准备。
专用设备：已转移、可转移至其他单位继续使用的设备，无减值迹象，不计提减值损失；其他设备全额计提减值准备。
2、计提资产减值准备的金额
根据资产减值测试结果，祁东煤矿南部采区计提固定资产减值准备1.84亿元。
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产类别|账面净值|可收回金额|减值额|减值率%|
|合计|31,608.37|13,159.89|18,448.48|58.37|
|一、房屋、建筑物|28,597.72|11,053.25|17,544.48|61.35|
|二、专用设备|3,010.65|2,106.65|904.00|30.03|

二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计金额1.84亿元，将减少公司 2017年度利润总额1.84亿元，减少公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，占公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的522.82%，构成重大减值损失。
三、审计委员会意见
审计委员会认为：依据《企业会计准则》和公司的相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性，同意计提本次资产减值准备事项并提请公司董事会第六届十六次会议审议。
四、董事会对本次计提资产减值准备事项的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资
产减值准备共计1.84亿元，计提资产减值准备依据充分，上述处理客观、真实、公允地反映了公司的资产状况，更合理地计算对公司经营成果的影响，保证财务报表的信息更加真实、可靠、准确，同意计提本次资产减值准备事项。
五、独立董事对计提资产减值准备事项的独立意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会审核意见
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，监事会全体成员就《关于计提资产减值准备的议案》发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；
本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、公司董事会审计委员会意见；
4、公司董事会对计提资产减值准备事项的合理性说明；
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会2018年1月24日
上海南江（集团）有限公司
关于股票交易异常波动情况问询函的回复
华丽家族股份有限公司：
你公司于 2019年4月22日发来的《关于股票交易异常波情况的问询函》已收悉，现就你公司的询证事项回复如下：
经核查，除华丽家族股份有限公司在指定媒体上已公开披露的信息外，截至2019年4月22日，作为华丽家族股份有限公司的控股股东及实际控制人确认不存在对你公司股票价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此函复。
上海南江（集团）有限公司二〇一九年四月二十二日
华龙证券股份有限公司
关于唐山三孚硅业股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“三孚股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的要求，华龙证券对三孚股份拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，核查情况如下:
一、首次发行股份募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]824号”《关于核准唐山三孚硅业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，三孚股份于2017年6月16日向社会公开发行3,755.66万股，募集资金总额为36,204.56万元，扣除发行费用后，首次公开发行股票的募集资金净额为人民币32,133.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]ZB11749号”验资报告。
公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、三孚股份使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
根据三孚股份披露的招股说明书，本次募集资金拟投入项目情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||项目总投资（万元）|募集资金使用量（元）||项目实施主体|
|序号|项目名称|||建设期||
||年产10万吨硫酸钾工程|19,582.00|130,000,000.00|12个月||
||3 万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储|18,683.11|161,335,788.49|24个月||
||6万吨/年（一期3万吨/年）硅粉项目|8,987.60|30,000,000.00|12个月||

||||
|-|-|-|
|47,252.71|321,335,788.49|-|

公司实际募集资金净额为32,133.58万元，将全部投资于“年产10万吨硫酸钾工程”、“3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储”以及“6万吨/年（一期3万吨/年）硅粉项目”。公司已根据市场情况对硫酸钾项目、高纯四氯化硅项目进行前期投资。本次发行募集资金到位后，将使用募集资金置换上述项目中公司预先投入的相关款项。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
本次募集资金到位之前，公司根据项目实际进展情况，先行以自筹资金对募集资金投资项目进行了投入。截至2017年6月30日，公司利用自筹资金已预先投入募集资金投入项目合计人民币20,058.91万元，本次拟使用募集资金置换金额为20,058.91万元。具体如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||前期自筹资金先行投入金额||
|序号|项目名称|项目总投资|募集资金使用量||拟置换金额|
||年产10万吨硫酸钾工程|19,582.00|13,000.00|8,006.36||
||3 万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储|18,683.11|16,133.58|12,052.56||
||6 万吨/年（一期 3 万吨/年）硅粉项目|8,987.60|3,000.00|-||
|||47,252.71|32,133.58|20,058.91||

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，差异是由于四舍五入所致。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证,并出具了“信会师报字[2017]第ZB11797号”《唐山三孚硅业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
四、审议程序及专项意见
2017年7月21日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以首次公开发行股票募集资金置换上述预先投入的自筹资金 20,058.91万元。
公司独立董事出具了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案的独立意见》，同意公司使用募集资金置换预先已投入的募投项目自筹资金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证,并出具了“信会师报字[2017]第ZB11797号”《唐山三孚硅业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
三孚股份本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，三孚股份上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事和监事会发表了明确同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》的有关规定。华龙证券对三孚股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于唐山三孚硅业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
匙芳 王融
华龙证券股份有限公司年 月日
证券代码：600421 股票简称：仰帆控股 编号：2014--021湖北仰帆控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2014年 7月 8日起停牌。
经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于 2014年 7月 15日披露了《重大资产重组停牌公告》。经公司申请，本公司股票自2014年7月15日起因重大资产重组事项停牌不超过30日。
截止本公告日，公司及聘请的中介机构正在对本次重组涉及的交易标的和相关各方开展尽职调查。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
二0一四年七月二十二日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2019-003江苏恒顺醋业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年4月12日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年3月28日以传真和电话的方式发出。公司本届董事会有董事9人，实际参会董事9人。本次会议由董事长张玉宏先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
议案一、《公司 2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案二、《公司2018年度报告和年度报告摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案三、《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案四、《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
根据公司实际情况，考虑到目前公司发展所处阶段以及相关分配政策，公司拟以2018年12月31日总股本78,355.94万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）的比例实施利润分配，预计共分配现金股利94,027,128.00元，剩余未分配利润转入下次分配。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏恒顺醋业股份
有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2019-005）。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案五、《公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案六、《公司2018年度内部控制审计报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案七、《公司独立董事 2018年度述职报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏恒顺醋业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案八、《关于公司2018年度日常关联交易及预计公司2019年度日常关联交易的议案》表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票（三位关联董事对本议案
履行了回避表决程序），表决通过。
公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2019-006）。
议案九、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：临2019-007）。
议案十、审议通过《关于公司 2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司拟在2019年度使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的期限为一年以内
的、安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。公司本次使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述购买理财产品的资金额度在决议有效期内可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述购买理财产品的资金额度范围内待命投资决策权，并签署相关法律文件。
公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于2019年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2019-008）。
议案十一、审议通过《关于委托经营的议案》
公司将所属全资子公司镇江恒顺商城有限公司,委托控股股东江苏恒顺集团有限公司所属全资子公司江苏恒顺置业发展有限公司进行运营，并授权公司经营班子与之签订《委托经营管理镇江恒顺商城有限公司合同》。由于恒顺集团是公司第一大股东，持股比例44.63%，故上述交易构成关联交易。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-009）。
议案十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体修改内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2019-010）。
议案十三、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据《公司法》的相关规定和中国证监会于2018年9月30日发布的修订后的新版《上市公司治理准则》等文件的有关要求，结合公司实际情况，修改《董事会议事规则》部分条款。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-011）。
议案十五、审议通过《关于提请召开公司 2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-012）。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会二○一九年四月十六日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2015-024北京同仁堂股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第二次会议，于2015年6月11日以专人送达方式向全体董事发出通知，于 6月 23日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式，通过了关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案：根据董事长提名，聘任刘向光先生担任公司总经理、聘任冯智梅女士为公司总会计师、聘任贾泽涛女士为公司董事会秘书。
根据总经理提名，聘任宋卫清女士、朱共培先生、张建勋先生、韩春举先生为公司副总经理。
总经理及其他高级管理人员提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过；
独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。
同意11票 反对0票 弃权0票
（相关人员简历附后。）
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一五年六月二十三日附：个人简历
炼厂生产科副科长、同仁堂集团公司生产供应处副处长、北京同仁堂制药二厂党委书记兼副厂长，北京同仁堂股份有限公司副总经理，北京同仁堂药材公司（筹备组）经理兼中国北京同仁堂集团公司北城批发部经理、党支部副书记，北京同仁堂天然药物有限公司总经理兼党支部书记，北京同仁堂天然药物有限公司董事长，北京同仁堂股份有限公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、工会主席。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理，北京同仁堂天然药物有限公司董事长。
2、冯智梅女士，44岁，研究生学历，高级会计师。历任北京同仁堂股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师。
3、贾泽涛女士，38岁，大学学历，助理翻译。历任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表。现任北京同仁堂股份有限公司董事会秘书。
4、宋卫清女士，49岁，研究生学历，副主任药师，执业药师。历任北京同仁堂制药厂车间副主任、厂长助理、副厂长，北京同仁堂股份有限公司总经理助理。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。
5、朱共培先生，55岁，大学学历，高级经济师。历任北京同仁堂制药厂生产科科长，北京同仁堂制药二厂厂长助理、副厂长，北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理助理、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。
6、张建勋先生，52岁，大学学历，工程师。历任北京中药三厂厂长助理、副厂长，北京同仁堂制剂厂副厂长，北京同仁堂股份有限公司制药厂副厂长，北分厂副厂长，北京同仁堂股份有限公司技术工装部部长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。
7、韩春举先生，57岁，研究生学历，主管药师。研究生学历，主管药师。
历任北京同仁堂中药提炼厂厂长、北京同仁堂股份有限公司制药厂副厂长、北京同仁堂商业投资发展有限责任公司经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司饮片厂厂长，北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂通州分厂厂长兼党支部书记，南分厂厂长兼党总支书记，北京同仁堂国药公司副总经理兼党总支副书记、工会主席，同仁堂制药厂南分厂厂长兼党总支书记。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。
证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2015-110隆鑫通用动力股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月31日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|其中：A 股股东人数|10|
|境内上市外资股股东人数（B股）||
|境外上市外资股股东人数（H股）||
|恢复表决权的优先股股东人数||
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|419,232,695|
|其中：A 股股东持有股份总数|419,232,695|

|||
|-|-|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)||
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）||
|恢复表决权的优先股股东持有股份总数||
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.48|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|52.48|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）||
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）||
|恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%）||

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长高勇先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，董事涂建华先生、涂建敏女士、吴中闯先生、杨为民先生、王泰松先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事张国祥先生、徐建国女士因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书黄经雨先生出席本次会议；公司副总经理汪澜先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|419,232,695|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
2.00、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|周建|418,999,640|99.94|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|2,986,855|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.01|周建|2,753,800|92.20|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均获得本次股东大会审议通过；其中议案 1为特别表决事项，获得
了本次股东大会参与表决的有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案2采取累计投票制进行表决，周建先生当选公司第二届董事会独立董事。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：黄昌华、吕露兰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2015年第五次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
隆鑫通用动力股份有限公司2015年8月31日
证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号： 2015-66四川和邦股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2015年7月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2015年7月15日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9名,实到董事9名。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司名称的议案》
公司通过核心业务转型，主营业务从上市初期化工产品向生物农药、农业电商、新材料等方向发展。
公司已成功并购以色列S.T.K.生物农药项目，为符合国际化的战略需求，现拟变更公司中文名称为“四川和邦生物科技股份有限公司”，英文名称为“Sichuan Hebang BiotechnologyCo.,Ltd.”，证券简称为“和邦生物”。公司证券代码不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需公司股东大会审议通过，证券简称变更尚需上海证券交易所审核同意。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司名称由“四川和邦股份有限公司”变更为“四川和邦生物科技股份有限公司”，公司拟对《公司章程》的部分条款进行相关修订，并通过公司新章程。
具体内容详见同日刊登的公司临时公告2015-67号。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2015年 7月 31日召开公司 2015年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登的公司临时公告2015-68号。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川和邦股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-008中源协和细胞基因工程股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
2、业绩预告情况：经财务管理中心初步测算，预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 20,085万元，比2014年增长466%，每股收益约为 0.52元。
3、本次预测的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：3,546万元。
2、每股收益：0.10元。
三、本期业绩增加的主要原因
1、公司基因业务保持快速上升，成为新的利润增长点；
2、并购上海执诚生物科技有限公司，合并范围增加；
3、公司将闲置资金用于证券及基金投资，投资收益增加。
四、其他说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2016年1月8日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2017-055
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 14日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品等）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号临2017-012）。
一、前期现金管理产品到期收回情况
（一）公司于 2017年 6月 5日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,使用暂时闲置募集资金 800万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司“利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期”人民币保证收益型产品，上述内容详见公司于 2017年 6月 6日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告》（公告编号：临2017-026）。
公司已于2017年9月4日到期收回该理财产品，实际年化收益率4.20%，获得理财收益人民币83,066.67元。
二、本次购买现金管理产品情况
（一）公司于2017年9月5日与交通银行股份有限公司湖州市中支行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，具体情况如下：
1.产品名称：蕴通财富•日增利33天
2.产品代码：2171173748
3.币种：人民币
4.认购金额：人民币800万元
5.产品类型：保证收益型
6.产品期限：33天
7.产品起息日：2017年9月6日
8.产品到期日：2017年10月9日
9.产品预期年化收益率：4.50%/年
10.资金来源：闲置募集资金
11.关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司湖州市中支行无关联关
系。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是承诺保本的理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
（一）公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
（二）公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期现金管理产品余额为9,800万元。
六、备查文件
（一）与交通银行股份有限公司湖州市中支行签订的《交通银行“蕴通财
富·日增利”系列人民币理财产品》
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2014-03北京京能电力股份有限公司
2013年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期数据相比，将增加30%-50%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
归属于上市公司股东的净利润：161,485.72万元。
三、本期业绩预增的主要原因
主要系2013年度公司发电量同比上涨及原材料（煤炭）价格下降所致。
四、其他说明事项
2013年度预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十三日
北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层(邮编100028)
电话：(86-10) 64402232传真：(86-10) 6440 2915
网址：www.zhonglunwende.com
北京市中伦文德律师事务所
关于中再资源环境股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：中再资源环境股份有限公司
北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受中再资源环境股份有限公司（以下简称“中再资环”或“公司”）委托，委派本所律师出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等现行法律、法规、规范性文件和《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东/股东代理人的身份和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由中再资环董事会召集。
公司董事会于2017年5月3日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案》、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》、《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年5月19日召开本次股东大会，以审议《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案》共三项议案。
公司董事会于2017年5月4日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上公告了《中再资源环境股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
经本所律师核查，会议通知载明了会议的基本事项、会议召开方式、会议日期、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记等事项，临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2017年 5月 19日 14:00在北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室召开，会议由公司董事长管爱国先生主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
本次会议的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席人员的资格及召集人资格
1、根据出席会议人员签到册及授权委托书，出席本次股东大会现场投票的股东、股东代表及股东代理人共 6名，代表公司股份 813,484,777股，占公司总股份数1,411,336,529股的57.6393%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书，均有权出席本次股东大会。
除上述股东、股东代理人以外，出席或列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东4名，代表公司股份64,423股，占公司总股份数1,411,336,529股的0.0046%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所信息网络有限公司验证其股东资格。通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。
3、根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
经本所律师核查，上述出席或列席本次股东大会的人员主体资格以及本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
根据会议通知，本次股东大会审议的议案为《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案》，上述议案已经中再资环第六届董事会第三十八次会议审议通过，已经公司董事会发布公告。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会决议提交股东大会审议的议案、本次股东大会公告的内容相符，没有修改原议案和提出临时议案。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东/股东代理人以记名投票方式对审议事项进行了表决；现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
上证所信息网络有限公司向中再资环提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。经核验表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市中伦文德律师事务所关于中再资源环境股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦文德律师事务所（盖章） 经办律师：
负责人：陈文： 朱登凯：
方云泽：
西部矿业股份有限公司
第六届董事会独立董事对公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为西部矿业股份有限公司的独立董事我们在会前审核了公司提交
的相关资料，并进行了必要的调查、质询和咨询工作，同意将《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，提请公司第六届董事会第一次会议审议。
全体独立董事对本次会议相关议案的独立意见如下：
1.
总裁、董事会秘书、高级管理人员候选人的提名程序及
会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2.
经审阅总裁、董事会秘书、高级管理人员候选人的个人
履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
3.
总裁、董事会秘书、高级管理人员候选人具备相应的专
业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
4.
同意向第六届董事会第一次会议提交聘任公司总裁、董
事会秘书、高级管理人员的相关议案。
（以下无正文）
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-058天津松江股份有限公司在建工程转让进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月29日召开的第八届董事会第五十四次会议和2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司通过挂牌方式转让其部分在建工程的议案》，为有效盘活资产，提高资产周转效率，公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司拟通过在天津产权交易中心挂牌方式转让其名下团泊C号地水岸恬园项目在建工程，挂牌价格不低于评估价格。(详见公司临2016-012、临2016-014号公告及临2016-018号公告)。
近日公司拟转让项目评估结果在天津市国资委完成备案工作，备案的最终评估结果如下：天津松江团泊投资发展有限公司开发成本-在建房地产-水岸恬园项目评估基准日2015年7月31日账面资产总额计人民币34,806.25万元，采用假设开发法评估后资产总额计人民币 65,604.32万元，评估值比原账面值增加 30,798.07万元，增值率为88.48%。（修改后的评估报告详见上海证券交易所网站）。
公司将严格按照董事会、股东大会决议及天津市国资委的要求，在天津产权交易中心对该项目进行挂牌转让，挂牌价格不低于评估价格。公司会积极推进相关后续工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会