证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-049石家庄常山纺织股份有限公司
董事会六届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会六届一次会议于 2015年 9月 8日下午在公司会议室召开。应到董事 11人，实到 11人。与会董事一致推选汤彰明先生主持会议，公司监事列席了会议。会议审议通过了以下议案。
一、审议通过关于选举公司董事长的议案
选举汤彰明先生为公司董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过关于选举公司副董事长的议案
选举李锋先生、肖荣智先生为公司副董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过第六届董事会各专门委员会换届议案
公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会。主任委员：汤彰明，委员：李锋、肖荣智、应华江、袁宗琦、李质仙。战略委员会下设投资评审小组，组长：肖荣智，副组长：赵英涛、王哲。
锋。
3、审计委员会。主任委员：史静敏，委员：肖荣智、袁宗琦。
审计委员会下设工作小组，组长：赵英涛，副组长：王哲。
4、薪酬与考核委员会。主任委员：李质仙，委员：汤彰明、李锋、史静敏、袁宗琦、李量。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：李锋，副组长：肖荣智。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过关于聘任公司总经理的议案
聘任肖荣智先生为总经理，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案
经公司董事长提名，聘任池俊平先生为董事会秘书，张莉女士为证券事务代表，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过关于聘任副总经理的议案
经总经理提名，聘任应华江先生为常务副总经理，薛建昌先生、刘辉先生、何长青先生为副总经理，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过关于聘任总会计师的议案
经总经理提名，聘任赵英涛先生为总会计师，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过关于聘任总工程师的议案。
经总经理提名，聘任薛建昌先生为总工程师，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《石家庄常山纺织股份有限公司三年发展战略规划》内容详见《石家庄常山纺织股份有限公司三年发展战略规划》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过关于使用募集资金对全资子公司北明软件增资的议案
内容详见《关于使用募集资金对全资子公司北明软件增资的公告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过关于全资子公司常山恒新融资租赁的议案
内容详见《关于全资子公司常山恒新融资租赁的公告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2015年 9月 9日
附：相关人员简历
汤彰明先生，1957年 1月出生，中共党员，研究生学历，正高级经济师。曾任石家庄维尼纶厂副厂长，石家庄服装衬布总厂副厂长，石家庄市纺织局副局长，石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长、副总裁，本公司副董事长、总经理。现任本公司董事长，石家庄常山恒新纺织有限公司董事长。汤彰明先生为公司第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长，截止 2015年 8月 31日，持有本公司股票 36,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李锋先生，1970年 3月出生，中共党员，本科学历。曾任北大方正出版公司副总经理，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司高级副总裁，青鸟软件股份有限公司董事长。现任北明软件有限公司董事长。
李锋先生为本公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司董事长。截止 2015年 8月 31日，持有本公司股票 13,786,195股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖荣智先生，1969年 4月出生，中共党员，研究生学历，正高级会计师。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务部副部长，本公司财务部、证券部经理、副总经理。现任本公司副董事长、总经理，石家庄常山恒新纺织有限公司董事，上海常纺恒友国际贸易有限公司、石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司执行董事。肖荣智先生为第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司董事，截止 2015年 8月 31日，持有本公司股票 22,700股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
应华江先生，1969年 2月出生，本科学历。曾任山东省山泉石材有限公司总经理助理，广州瑞曼妮时装有限公司总经理助理，广州志海软件有限公司董事长，广州北大明天资源科技发展有限公司董事长。现任北明软件有限公司董事、总裁，二六三网络通信股份有限公司独立董事。应华江先生为本公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司董事。截止 2015年 8月 31日，持有本公司股票 13,080,074股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
薛建昌先生，1964年 10月出生，中共党员，本科学历，正高级高级工程师。曾任石家庄棉二锦宏纺织有限公司生产技术部主任工程师，本公司生产技术部部长、副总工程师。现任本公司董事、副总经
理、总工程师，石家庄常山恒新纺织有限公司董事、总经理。薛建昌先生与大股东及实际控制人不存在关联关系；截止2015年8月31日，持有本公司股票 24,300股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘辉先生，1964年 7月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。曾任石家庄第二棉纺织厂织造车间技术员、劳动人事部职员，石家庄常山纺织股份有限公司劳动人事部职员、新疆库尔勒香梨股份有限公司副总裁（援疆干部）、石家庄常山纺织股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。刘辉先生与大股东及实际控制人不存在关联关系。截止 2015年 8月 31日，持有本公司股票 25,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何长青先生，1963年 5月出生，本科学历。曾任北京市软件技术开发中心高级工程师，西科姆（中国）有限公司计算机事业部副总经理，北京湘计立德科技有限公司副董事长、总经理，宇信易诚科技有限公司高级副总裁。现任北明软件有限公司董事、高级副总裁。何长青先生与大股东及实际控制人不存在关联关系。截止 2015年 8月 31日，持有本公司股票 2,353,740股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵英涛先生，1968年 10月出生，本科学历，中共党员，会计师。
曾任石家庄第一印染厂财务处职员，石家庄棉三纺织股份有限公司一印分公司财务处职员，石家庄常山纺织股份有限公司财务部职员、财务部经理、副总会计师。现任本公司总会计师。赵英涛先生与大股东及实际控制人不存在关联关系。截止 2015年 8月 31日，持有本公司
股票 27,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
池俊平先生，1971年 5月出生，本科学历，中共党员。曾任石家庄宝石电子玻璃股份有限公司证券部职员，华夏证券公司石家庄营业部职员，华夏证券公司保定营业部职员，本公司证券部职员、证券事务代表。现任本公司董事会秘书，投资发展部部长。池俊平先生已于 2004年 10月 18日参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，取得编号为 18012的《上市公司董事会秘书资格证书》，并按时参加了深圳证券交易所组织的后续培训，并取得了培训证书。池俊平先生与大股东及实际控制人不存在关联关系。截止2015年8月31日，持有本公司股票 25,200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张莉女士，1976年 6月出生，中共党员，大专文化。曾就职于深圳常山纺织贸易公司财务部、本公司办公室、证券部。现任本公司办公室主任、证券事务代表。张莉女士已于 2006年 1月 19日参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，取得编号为 21016的《上市公司董事会秘书资格证书》，并按时参加了深圳证券交易所组织的后续培训，并取得了培训证书。张莉女士与大股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。