Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-012广汇能源股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年 2月 28日（星期五）上午10：30时（北京时间）。
股权登记日：2014年 2月 20日（星期四）
是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
广汇能源股份有限公司 2014年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人
广汇能源股份有限公司董事会。
3、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间：2014年 2月 28日（星期五）上午10：30时（北京时间）。
4、会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票方式。
5、会议地点
乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 27楼会议室。
二、会议审议事项
1、《广汇能源股份有限公司 2014年度投资框架与融资计划》；
2、《广汇能源股份有限公司 2014年度担保计划》；
3、《广汇能源股份有限公司关于投资建设 2014年加注站项目的议案》；
4、《广汇能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
议案1、议案2、议案3、议案 4已经公司 2014年 2月 11日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过，详见 2014年 2月 13日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《广汇能源股份有限公司董事会第五届第三十六次会议决议公告》（2014-007号）、《广汇能源股份有限公司 2014年度投资框架与融资计划》（2014-008号）、《广汇能源股份有限公司 2014年度对外担保公告》（2014-009号）、《广汇能源股份有限公司关于投资建设 2014
年加注站项目的公告》（2014-011号）。
《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》以特别决议通过。
三、会议出席对象
1、2014年 2月 20日下午 15:00时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
3、登记时间：2014年 2月 21日、24日北京时间10：00-18：00；
4、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 27楼广汇能源股份有限公司证券部；
5、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于 2014年 2月 24日 18:00时）。
五、其他事项
1、本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
2、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 27楼广汇能源股份有限公司证券部
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书 倪娟
电话：0991-3719668，0991-3762327
传真：0991-8637008
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一四年二月十三日
附件：
授权委托书
广汇能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 2月 28日召开的贵公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|广汇能源股份有限公司2014 年度投资框架与融资计划||||
|2|广汇能源股份有限公司2014 年度担保计划||||
|3|广汇能源股份有限公司关于投资建设 2014 年加注站项目的议案||||
|4|广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2018—055宏发科技股份有限公司
关于有格投资有限公司股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日收到公司控股股东有格投资有限公司（以下简称“有格投资”）关于股份补充质押事宜的通知，现将有关情况公告如下：
（一）股份补充质押的具体情况
1、公司于2017年11月4日披露，有格投资将其持有本公司319.20万股无限售流通股同中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）进行股票质押式回购交易业务。
2、公司于 2017年 12月 13日披露，有格投资将其持有本公司 978.60万股无限售流通股同中投证券进行股票质押式回购交易业务。
3、公司于 2018年8月4日披露，有格投资由于公司股票价格下跌，收盘价触发股票质押警戒线，分别追加补充质押 105万股和277.2万股同中投证券进行股票质押式回购交易业务。
4、2018年 12月 27日，有格投资补充质押 35万股（占其持有本公司股份总数的0.14％、占本公司总股本的0.05％）无限售流通股同中投证券进行股票质押式回购交易业务，用于融资，原交易初始交易日为2017年11月2日，原交易购回交易日为 2019年11月1日。
5、2018年12月27日，有格投资补充质押105万股（占其持有本公司股份总数的0.41％、占本公司总股本的0.14％）无限售流通股同中投证券进行股票质押式回购交易业务，用于融资，原交易初始交易日为 2017年 12月 11日，原交易购回交易日为 2019年12月11日。
截止本公告日，有格投资持有公司股份255,614,029无限售流通股，占公司
总股本34.32%，已累计质押公司股份 149,640,000无限售流通股，占有格投资所持公司股份的58.54%，占公司总股本20.09%。
（二）控股股东的质押情况
1.有格投资融资主要用于补充企业或其子公司流动资金，截至 2017年 12月 31日，有格投资资产总额为 863,201.66万元，净资产为 498,477.25万元，有足够的资金偿还能力。
2、若因公司股价下跌，达到履约保障预警线的，控股股东尚有充足的股票用于补充质押，不会导致公司实际控制权发生变更。
3.公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控B股公告编号：2017-089
海南航空控股股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月30日 14点30分
召开地点：海南省海口市海南航空基地办公楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月30日
至2017年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于收购控股子公司长安航空有限责任公司少数股东权益的报告|√|√|
|2|关于收购控股子公司山西航空有限责任公司少数股东权益的报告|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司2017年10月13日第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司刊登于 2017年10月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司第八届董事会第十二次会议决议公告（临2017-085）。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案 2
应回避表决的关联股东名称：大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司、长江租赁有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600221|海航控股|2017/10/19|－|
|Ｂ股|900945|海控B股|2017/10/24|2017/10/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2017年10月27日17：00前到海航大厦5层西区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。
六、 其他事项
地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦5层西区
联系电话：0898-66739961
传真：0898-66739960
电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com
邮编：570203
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
2017年10月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南航空控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月30
日召开的贵公司 2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购控股子公司长安航空有限责任公司少数股东权益的报告||||
|2|关于收购控股子公司山西航空有限责任公司少数股东权益的报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-098
深圳市禾望电气股份有限公司
关于累计涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
涉案的金额：人民币23,081,934.90元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因部分案件尚未执行完毕，目前暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的具体影响，公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
一、案件基本情况
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 10日披露了公司累计涉及诉讼事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于累计涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-075）。
二、本次诉讼事项的进展情况
（一）南京中人能源科技有限公司买卖合同纠纷
公司于近日收到江苏省江宁经济技术开发区人民法院的民事调解书，关于公司与南京中人能源科技有限公司相关诉讼调解如下：
各到期货款之日起，按年利率6%标准分段计算至 2019年 9月 18日止），合计 7,130,852.7元，于 2019年 11月 30日前支付 1,180,000元，于 2019年 12月 31日前支付1,500,000元，于2020年1月31日前支付1,000,000元，余款3,450,852.7元（包含违约金812,012.7元）于2020年2月28日前付清；
2、若被告南京中人能源科技有限公司未能按期足额履行任一期款项给付义务，则视为债务全部到期，需加付违约金（以剩余全部未付货款为基数，自南京中人能源科技有限公司逾期支付各到期货款的第二日起按照中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率的四倍标准分段计算至实际给付之日止，原约定的违约金812,012.7元不再执行），且原告深圳市禾望电气股份有限公司有权要求就全部剩余未付款项及加付的违约金向人民法院申请强制执行；
3、本案案件受理费78,799元，减半收取计39,400元，由被告南京中人能源科技有限公司负担（此款已由原告深圳市禾望电气股份有限公司向人民法院预缴，南京中人能源科技有限公司于2020年2月28日前一并加付此款）；
4、本次纠纷一次性处理完毕，再无其他纠葛。
（二）昆明绿电科技（集团）有限公司买卖合同纠纷
公司全资子公司深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）于近日收到深圳市宝安区人民法院的民事判决书，关于禾望科技与昆明绿电科技（集团）有限公司相关诉讼判决如下：
1、被告昆明绿电科技（集团）有限公司应于本判决生效之日起五日内支付原告深圳市禾望科技有限公司货款4,960,000元；
2、被告昆明绿电科技（集团）有限公司应于本判决生效之日起五日内支付原告深圳市禾望科技有限公司逾期付款违约金（其中已付货款违约金为140,383.56元；对于未付货款4,960,000元，应以46,000元为基数，从2018年4月28日起按年利率24%计算至付清之日止，以4,368,000元为基数，从2018年8月1日起按年利率24%计算至付清之日止，以546,000元为基数，从2019年7月31日起按年利率24%计算至付清之日止）
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费 47,785元，减半收取 23,892.5元（原告已预交 57,996元，本院予以退回34,103.5元），由原告负担141.5元，被告负担23,751元。
（三）泗阳中人能源科技有限公司买卖合同纠纷
公司于近日收到深圳市南山区人民法院的民事判决书，关于公司与泗阳中人能源科技有限公司相关诉讼判决如下：
1、被告泗阳中人能源科技有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市禾望电气股份有限公司支付剩余货款2,900,000元；
2、被告泗阳中人能源科技有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市禾望电气股份有限公司支付违约金 290,000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费16,160元，由被告泗阳中人能源科技有限公司负担。
（四）金盘电气集团（上海）有限公司买卖合同纠纷
公司全资子公司盐城市禾望电气有限公司（以下简称“盐城禾望”）已支付金盘电气集团（上海）有限公司相关货款，金盘电气集团（上海）有限公司已撤诉，关于盐城禾望与金盘电气集团（上海）有限公司相关诉讼裁定如下：
准许原告金盘电气集团（上海）有限公司撤回起诉。
案件受理费10,710元，减半收取5,355元，由原告金盘电气集团（上海）有限公司负担。
三、累计涉及诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
鉴于部分案件尚未执行完毕，公司目前无法判断尚未执行完毕的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将按照有关规定，对本次公告诉讼事项的进展情况及时履行信息披露
义务。公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2019年 10月9日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2019-028山西省国新能源股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经本公司自查并向公司控股股东发函询问，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票在2019年5月29日至5月31日，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司发函询问，具体情况核实如下：
（一）公司目前生产经营正常，市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产注入或控股股东的股东权益变化等。
（三）公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2019年6月1日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-158商赢环球股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充子公司流动资金的闲置募集资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开了第七届董事会第28次临时会议和第七届监事会第21次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充公司全资子公司流动资金的议案》，主要内容为：在不影响公司募投项目资金需要的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币27,000万元为公司全资子公司商赢文化传播（上海）有限公司（以下简称“商赢文化”）、上海技邑教育科技有限公司（以下简称“技邑教育”）、上海商赢盛世资产管理有限公司（以下简称“商赢盛世资产”）、商赢盛世电子商务(上海)有限公司（以下简称“商赢盛世电商”）（以上合称“公司四家全资子公司”）临时补充流动资金，其中商赢文化不超过人民币4,000万元、技邑教育不超过人民币5,000万元、商赢盛世资产不超过人民币5,000万元、商赢盛世电商不超过人民币13,000万元。本次以部分暂时闲置募集资金临时补充公司四家全资子公司流动资金将用于与主营业务相关的经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，款项将在到期前及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年11月21日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《商赢环球股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充公司全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临-2018-137）。
近日，商赢文化和商赢盛世资产已分别将其中用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元和3,500万元，共计人民币7,500万元归还至公司募集资金专用账户，公司已及时将上述归还募集资金的有关情况通知了保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2018年12月29日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-039
华仪电气股份有限公司
第七届董事会第 20次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届董事会第 20次会议于 2019年 4月 18日以邮件和短信方式发出会议通知，并于 4月 28日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：现场出席会议的董事 6人，以通讯方式出席会议的董事 3人）。全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2019年4月30日
杭萧钢构股份有限公司独立董事
关于公司员工持股计划的独立意见
我们作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》(以下简称《指导意见》)、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，基于独立判断的立场，现就公司拟实施的《2015年度员工持股计划（草案）》发表独立意见如下：
1、实施员工持股计划有利于公司建立长效的激励机制,使公司员工和股东形成利益共同体,有利于提高员工的积极性、创造性与责任心,有利于留住人才吸引人才,有利于公司实现长期可持续发展；
2、员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
3、董事会的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定。
因此,我们一致同意公司《2015年度员工持股计划(草案)》、《2015年度员工持股计划管理规则》等员工持股计划相关文件,一致同意公司实施本次员工持股计划。
（本页无正文，为《杭萧钢构股份有限公司独立董事关于公司 2015年度员工持股计划的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
竺素娥 张耀华 李有星
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2018-029广西慧金科技股份有限公司
关于累计涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
上市公司所处的当事人地位：被告
累计涉案的金额：18,227,032.33元
是否会对上市公司损益产生负面影响：相关诉讼绝大部分仍处于审理阶段，公司目前无法准确判断本次公告的诉讼事项是否会对本期利润或期后利润产生影响。
广西慧金科技股份有限公司（下称“公司”）2018年8月9日收到南宁市中级人民法院送达的靳健青等55名自然人诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件传票等相关材料，涉及金额12,168,490.24元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司截至2018年8月9日的12个月内，靳健青等投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司（部分案件被告方包括出具2014年年度审计报告的会计师事务所大信会计师事务所，2014年持续督导的保荐机构广发证券股份有限公司，公司时任董事长顾国平，公司时任高管张凌兴、顾云峰、李占国、花炳灿、顾建华）的诉讼累计88起，金额合计人民币18,227,032.33元。现将相关诉讼基本情况公告如下：
一、案件当事人
原告方：靳健青等88名自然人
被告方：广西慧金科技股份有限公司（部分案件被告方包括大信会计师事务所、广发证券股份有限公司、顾国平、张凌兴、顾云峰、李占国、花炳灿、顾建华）
二、案件基本情况
公司于2017年5月18日收到中国证监会《行政处罚决定书》[2017]47号、《行政处罚决定书》[2017]48号、《行政处罚决定书》[2017]49号、《行政处罚决定书》[2017]50号，中国证监会认定公司在顾国平、鲜言控制期间存在信息披露违法违规事实。
三、原告诉求
1、请求判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
18,227,032.33元；
2、请求判令被告承担案件诉讼费。
四、案件进展情况
上述88起诉讼中，二审结案案件1起，驳回原告诉讼请求，合计金额 9451.53元；一审驳回原告诉讼请求的案件3起，合计金额440,223.35元；一审原告撤诉案件7起，合计金额401,894.65元；一审判令公司支付赔偿的案件 3起，公司已提起上诉，合计金额227,785.8元；其余74起案件法院刚受理立案，仍在审理中，合计金额17,013,568.36元。
五、对公司本期利润或期后利润的影响
上述88起诉讼中，大部分刚受理立案，仍处于审理状态，未产生具有法律效力的判决或裁定，故公司目前无法判断其对本期利润或期后利润产生的影响。
另有3起判令公司支付赔偿的案件，合计金额较小（227,785.8元），且均为一审判决，公司已向法院提起上诉，积极维护公司及全体股东的合法权益，公司初步判断该3起案件不会对本期利润或期后利润产生重大影响。
公司高度重视相关诉讼案件，并聘请了专业法律团队积极应诉，尽最大努力维护公司及全体股东的合法权益。如上述案件给公司带来实际损失，公司将依法向相关责任人追偿，维护广大股东合法权益。鉴于相关诉讼仍存在不确定性，公
司提醒投资者注意市场风险，后续公司也将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广西慧金科技股份有限公司董事会2018年8月11日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2017-021维格娜丝时装股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2017年3月2日上午10:00在南京市江宁区芳园南路66号公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2017年2月20日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2016年年度报告>及摘要的议案》
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《维格娜丝时装股份有限公司2016年年度报告摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》
根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司股份总数14798万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.02元（含税），合计派发现金股利15,093,960（含税）。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司<2017年度财务预算报告>的议案》
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案》
公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请江苏公证会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-025
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司 2017年3月3日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临2015-062辽宁时代万恒股份有限公司
股东股权质押补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现就本公司于同日发布的临2015-061《股东股权质押公告》补充公告如下：
2015年 10月 20日，本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（出质人，以下简称“控股集团”）与中信银行股份有限公司大连分行（质权人，以下简称“中信银行”）签署了《权利质押合同》，控股集团将其持有的本公司无限售流通股 25,000,000股股权质押给中信银行以取得中信银行提供的 6000万元贷款。控股集团共持有本公司 100,398,430股股权，均为无限售流通股。本次质押股份数量占公司总股本的11.05%，占控股集团持有公司股权总数的24.9%。
本公司控股股东控股集团为满足自身融资需求，将其持有的部分本公司股份办理了股份质押，贷款风险、质押风险在可控范围内，不存在实质性资金偿还风险，不会引起对其所持本公司股份的表决权的转移。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会二○一五年十一月二十日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017－031号云南城投置业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月10日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）董事会收到董事余劲民先生及栗亭倩女士的书面辞职申请，董事余劲民先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会下设各专门委员会委员等职务；公司董事栗亭倩女士因个人原因申请辞去公司董事及董事会下设各专门委员会委员、董事会秘书、副总经理等职务。
根据《公司章程》的相关规定，余劲民先生辞去副董事长的申请自送达董事会之日起生效。
余劲民先生、栗亭倩女士辞去董事职务的申请将于公司 2016年年度股东大会审议通过之日生效。余劲民先生、栗亭倩女士辞去董事职务的申请生效后，将不在公司（含下属公司）担任任何职务。
公司及公司董事会对余劲民先生、栗亭倩女士任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：600306 股票简称：商业城 编号：临2015-044号沈阳商业城股份有限公司
关于控股股东拟增持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年7月8日收到控股股东中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”）通知，现将有关情况公告如下：
一、增持人
中兆投资管理有限公司
二、增持目的及计划
中兆投资计划自 2015年 7月 9日起，于未来 6个月内根据市场情况，有通过二级市场增持本公司股份的可能。
目前中兆投资持有本公司股份 43,141,624股，占本公司总股本的24.22%，为本公司的控股股东。
三、其他说明
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注中兆投资所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
保定天威保变电气股份有限公司
董事会审计与风险防范委员会 2014年履职情况报告
按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计与风险防范委员会实施细则》等规定，公司审计与风险防范委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计与风险防范委员会的履职情况和对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）2014年年度审计工作的情况报告如下：
一、审计与风险防范委员会的召开情况
公司审计与风险防范委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内公司共召开 5次会议。
（一）2014年 3月 6日，召开 2013年年度审计与风险防范委员会，会议审议通过了（1）《关于公司 2013年度财务会计报表的议案》；
（2）《关于公司董事会审计与风险防范委员会履职情况报告的议案》；
（3）《关于计提资产减值准备的议案》。
（二）2014年 4月 8日，召开 2014年第一次会议审议通过了《关于公司 2014年第一季度报告全文及正文的议案》。
（三）2014年 8月 14日，召开 2014年第二次会议审议通过了《关于公司 2014年半年度报告全文及摘要的议案》。
（四）2014年 10月 28日，召开了 2014年第三次会议审议通过了（1）《关于执行财政部 2014年新颁布和修订的相关会计准则的议案》；（2）《关于公司 2014年第三季度报告全文及正文的议案》。
（五）2014年 11月 17日，召开了 2014年第四次会议审议通过
了《关于续聘大信会计师事务有限公司并确定其 2014年审计费用的议案》。
二、公司 2014年度审计工作情况
报告期内，公司董事会审计与风险防范委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计与风险防范委员会实施细则》的要求，审计与风险防范委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2014年年度报告的审计工作。
（一）在会计师事务所进场前，审计与风险防范委员会认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
（二）在审计过程中，审计与风险防范委员会与审计注册会计师进行了充分的沟通和交流。审计与风险防范委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则、企业会计制度及财务部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。并督促注册会计师要按照正常的工作规程、认真履行工作职责，及时为公司出具审计报告。
（三）在会计师事务所出具 2014年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2014年年度财务会计报表，审计与风险防范委员会认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2014年度财务状况、经营成果和现金流量，对该所出具的公司 2014年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将会计
师事务所审计的公司 2014年年度财务会计报表提交公司董事会审议。
（四）公司董事会审计与风险防范委员会 2014年度会议，会计师向审计与风险防范委员会出具了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件，审计与风险防范委员会正式提请公司董事会审核，同时递交了《董事会审计与风险防范委员会履职情况报告》，认为：公司在年审中，能够全面、积极配合年报审计注册会计师的工作。不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够选择和运用恰当的会计政策，并作出合理的会计估计；大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，真实、客观的反应了公司的情况。
三、其他审计工作
报告期内，审计与风险防范委员会还就续聘会计师事务所并确定审计费用、2014年定期报告、计提资产减值准备等多项议案进行了审议，经表决后提交董事会审议。
在 2014年的工作中，审计与风险防范委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计与风险防范委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2015年，审计与风险防范委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计与风险防范委员会的监督职能，为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。
(本页为
《董事会审计与风险防范委员会履职情况报告》签字页
)
委员签字确认
:
乃
貅硼
彡
保定天威保变电气股份有限公司
董事会审计与风险防范委员会
⒛15年3月10日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-019
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2016年4月6日以电话、电子邮件和书面送达的方式向全体董事发出，会议于 2016年 4月 11日上午以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于拟在上海购置研发中心及运营总部办公用房产的议案》同意公司使用自有资金购买上海东方明珠实业发展有限公司在上海市杨浦区安浦路 645号滨江国际广场 6号楼的房产作为公司研发中心及运营总部的办公场地，建筑面积合计 15,156.12平方米（以产权证面积为准），每平方米均价 49,806.51元，和车位数量共计111个，单价20万元/个，上述合计总价款不超过 80,500万元。
公司独立董事认为，本次购置研发中心及运营总部办公用房产，有利于公司提升企业整体形象，拓展市场业务；有利于吸引高素质人才，加快技术研发及成果转化，提高公司盈利水平，对于公司的长期稳定发展起到了积极作用。本次购置研发中心及运营总部办公用房产符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的行为。因此，独立董事一致同意公司在上海购置研发技术中心及运营总部办公用房产的事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于拟在上海购置研发中心及运营总部办公用房产的公告》的具体内容刊登于2016年4月13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2016-021）。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议
（二）独立董事关于拟在上海购置研发中心及运营总部办公用房产的独立意见特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二○一六年四月十三日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-074河南思维自动化设备股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次权益变动基于河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项，不触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次权益变动基本情况
本次权益变动系由于河南思维自动化设备股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所致。
根据思维列控与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》，思维列控拟向交易对方发行股份 30,477,963股及支付现金 547,999,990.74元的方式购买蓝信科技51%股权。在定价基准日至股份上市日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份数量亦将作相应调整。2018年 5月，公司实施每股派 0.3125元现金（含税）的利润分配事项，利润分配实施完毕后，公司本次发行股份购买资产（募集配套资金除外）拟发行 A股股票数量相应调整为30,774,051股。
本次配套募集资金以发行期首日作为定价基准日进行询价发行。
二、信息披露义务人基本情况
本次权益变动涉及的信息披露义务人为本次发行股份购买资产的交易对方
赵建州先生以及上市公司实际控制人李欣先生、郭洁女士和王卫平先生。
（一）赵建州先生
项目 内容
姓名 赵建州
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 41010319600308****
住所/通讯地址 河南省郑州市二七区新兴街
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
赵建州先生，1991年4月至2012年7月历任郑州铁路局（现中国铁路郑州局集团有限公司，以下简称为“郑州铁路局”）电务检测所试验员、技术员、助理工程师、通信试验维修中心副主任、电务检测所副主任、电务检测所调研员（内退）；2010年5月，赵建州先生完成内退手续，不再担任实质性职务，不具备相应职权；2012年 7月，赵建州先生正式辞去郑州铁路局电务检测所工作；2012年7月起任蓝信有限董事长、总经理、蓝信科技董事长、总经理，现任蓝信科技董事长。
（二）李欣先生
项目 内容
姓名 李欣
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 41010319541108****
住所/通讯地址 郑州市二七区陇海中路
是否取得其他国家或者
无
地区的居留权
李欣先生：中国国籍，1954年出生，大专学历、工程师。曾任郑州铁路局电务器材厂副厂长，河南思达自动化设备有限公司董事、总经理、董事长，河南思维信息技术有限公司执行董事、北京思维鑫科信息技术有限公司执行董事。现任本公司董事长、河南思维医疗电子仪器有限公司执行董事兼总经理、郑州思维物业管理有限公司董事长。
（三）郭洁女士
项目 内容
项目 内容
姓名 郭洁
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 41010319550415****
住所/通讯地址 郑州市二七区陇海东路
是否取得其他国家或者
无
地区的居留权
郭洁女士：中国国籍，1955年出生，大专学历、工程师。曾任河南思达自动化设备有限公司董事会秘书。现任本公司董事，北京思维鑫科信息技术有限公司监事、河南思维信息技术有限公司监事、郑州思维物业管理有限公司董事、深圳市思维能源材料有限公司监事。
（四）王卫平先生
项目 内容
姓名 王卫平
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 41010319500415****
住所/通讯地址 郑州市二七区陇海东路
是否取得其他国家或者
无
地区的居留权
王卫平先生：中国国籍，1950年出生，无永久境外居留权，现任本公司董事，河南友谊医院投资管理有限公司执行董事兼总经理，郑州思维物业管理有限公司董事，河南思维新科能源有限公司董事，河南思维能源材料有限公司执行董事、河南诚创投资咨询管理有限公司董事。
三、信息披露义务人在公司本次交易前后权益变动情况
本次交易完成前后信息披露义务人权益变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前|||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|
|郭洁|40,008,000|25.01%|40,008,000|
|王卫平|27,997,000|17.50%|27,997,000|
|李欣|21,996,000|13.75%|21,996,000|
|赵建州|-|-|24,757,130|

本次权益变动前，赵建州未持有上市公司股份。不考虑发行股份募集配套资
金对上市公司总股本的影响，本次权益变动后，赵建州持有上市公司 24,757,130股，占上市公司股份总数的12.98%。此外，不考虑配套融资的影响，本次交易将导致公司实际控制人及其一致行动人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生持股比例被动稀释，由原来的56.26%降低至47.18%。
四、其他事项
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。本次权益变动具体情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的简式权益变动报告书。
本次交易尚需经上市公司召开股东大会审议通过，并经中国证监会核准。能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。特别提醒广大投资者注意上述风险。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：临2019-004安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于股东增持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 31日，公司接到股东合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“实勤投资”）的通知，实勤投资对公司股票进行了增持，具体情况如下：一、增持主体的基本情况
合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）成立于2013年，是由原安徽江淮汽车集团有限公司及其下属公司的主要管理人员和技术骨干出资设立。
本次增持前实勤投资持有公司29,867,147股，占公司总股本的1.58%。
二、增持的主要内容
实勤投资于 2019年 1月 31日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份1,056,385股，占公司总股本的0.06%，增持金额4,579,042.90元（不含手续费等）。
增持后实勤投资持有公司30,923,532股，占公司总股本的1.63%。
三、其他说明
1、实勤投资计划自2019年1月31日起的未来3个月内累计增持金额不低于1500万元，不超过2500万元人民币。
2、实勤投资承诺：在增持期间及法定期限内，不减持所持有的所有江淮汽车股票。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会 2019年2月1日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2014－050大同煤业股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的更正公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 12月 16日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露了《大同煤业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知公告》（编号：临2014-048）。根据上海证券交易所的相关规定，现将原公告附件做出修订。修订后“1、授权委托书；2、投资者参加网络投票的操作流程”附后。
除上述更正外，《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知公告》其它内容不变，敬请广大投资者关注。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会二○一四年十二月十八日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席大同煤业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案投票。
如委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己的决定表决： □可以 □不可以
委托人对议案表决意见如下：（请将您的表决意见在相应的位置下打“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 事 项|表决票数|||
|1|关于公司更换非独立董事的议案（累积投票）||||
|1.01|董事候选人：韩剑||||
|1.02|董事候选人：佘春||||
|序号|表 决 事 项|同意|反对|弃权|
|2|关于公司更换独立董事的议案||||
|3|关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案||||
|4|关于修订公司章程的议案||||
|5|关于修订公司股东大会议事规则的议案||||
|6|关于发行非公开定向债务融资工具的议案||||

委托人签名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 或营业执照号码：
委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期：2014年 月 日
有效期至：2014年 月 日
附注：
1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
2、单位委托需加盖单位公章。本委托书复印或按照如上格式自制均有
效。
附件2：投资者网络投票操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次股东大会网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
网络投票时间：2014年 12月 31日9:30-11:30，13:00-15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：7个
一、投票流程
（一）、投票代码：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788001|同煤投票|7|A 股股东|

（二）、表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|2-6 号|本次股东大会的所有 5 项提案|99.00 元|1 股|2 股|3 股|

2、分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
||||
|-|-|-|
|表决序号|内容|委托价格|

||||
|-|-|-|
|1|关于公司更换非独立董事的议案（累积投票）|1.00元|
|1.01|董事候选人： 韩剑先生|1.01元|
|1.02|董事候选人： 佘春先生|1.02元|
|2|关于公司更换独立董事的议案|2.00元|
|3|关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案|3.00元|
|4|关于修订公司章程的议案|4.00元|
|5|关于修订公司股东大会议事规则的议案|5.00元|
|6|关于发行非公开定向债务融资工具的议案|6.00元|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

其中，议案 1涉及选举本公司董事会非独立董事，采用累积投票制，并需对每位候选人逐个表决。议案1，1.01元～1.02元分别代表对议案组 1项下的 2位董事候选人，1.01元代表第 1位董事候选人，1.02代表第 2位董事候选人。如果某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 1董事候选人选举中就有 200票的表决权，该投资者可以以 200票为限，按自己的意愿进行表决。他（她）既可以把 200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。当选举票数超过一亿票时，应通
过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日 2014年 12月 24日 A股收市后，持有公司 A股（股票代码601001）的投资者拟对本次网络投票的 2至 6项提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|788001|买入|99.00 元|1 股|

2、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 3号议案“关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案”投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|788001|买入|3.00 元|1 股|

3、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号议案“公关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案”投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|788001|买入|3.00 元|2 股|

4、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 3号议案“关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案”
投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|788001|买入|3.00 元|3 股|

5、如果某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100股股票，拟对本次网络投票第 1号议案“关于公司更换非独立董事的议案”议案组（累积投票）进行表决，方式如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|关于公司更换非独立董事的议案|||||
|董事候选人： 韩剑先生|1.01元|200|100|50|
|董事候选人： 佘春先生|1.02元||100|150|

三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本通知要求
的投票申报的议案，按照弃权计算。
珠海华发实业股份有限公司独立董事
关于参与投资珠海知行并进文化产业投资基金
暨关联交易之独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、审慎原则，就公司第九届董事局第十六次会议审议的关于参与投资珠海知行并进文化产业投资基金暨关联交易事项发表意见如下：
1、本次投资有助于公司获取新的投资机会，进一步开拓股权投资业务，为公司培育新的利润增长点，加快公司战略转型升级，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易过程中遵循公平、公开和公正的原则，定价依据与交易价格公允，决策程序符合相关法律、法规和公司制度的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
独立董事：
陈世敏 江华 谭劲松 张利国二〇一七年八月九日