证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2014-008江苏新城地产股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年4月10日（星期四）上午9 : 30
会议召开地点：常州市通江南路88号新城国际大厦20楼2001会议室
股权登记日：2014年4月 8日（B股最后交易日为2014年4月2日）
是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是2013年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：
公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：
2014年4月10日（星期四）上午 9 : 30
网络投票时间：
2014年4月10日（星期四）9 : 30– 11 : 30, 13 : 00– 15 : 00
（四）会议的表决方式
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
（五）会议地点
常州市通江南路88号新城国际大厦20楼2001会议室
二、会议审议事项
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|（一）、公司 2013年度董事会工作报告；|
|（二）、公司 2013年度监事会工作报告；|
|（三）、公司 2013年度财务决算报告；|
|（四）、公司 2013年度利润分配方案；|
|（五）、公司2013年年度报告全文，及其摘要；|
|（六）、关于聘请公司 2014年度财务及内控审计机构及支付其报酬的议案；|
|（七）、关于公司为控股子公司提供担保的议案；|
|（八）、公司《章程》修正案。|

三、会议出席对象
（一）、本次股东大会的股权登记日为 2014年 4月 8日（B股最后交易日为 4月 2日），在股权登记日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（二）、公司董事、监事及高级管理人员。
（三）、公司聘任的见证律师。
四、会议登记方法
（一）、登记手续
1、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
2、个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；
授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户
卡及托管券商出具的股份证明进行登记。
3、异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。
（二）、登记地点：上海市中山北路3000号长城大厦22楼董事会办公室
（三）、2014年4月8日（星期二）9 : 00– 11 : 30, 13 : 00– 17 : 00
五、其他事项
（一）、联系人：杭磊、冯晨晨
联系电话：021-32522907
联系传真：021-32522909
（二）、联系地址：上海市中山北路3000号长城大厦22楼董事会办公室
（三）、会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一四年三月十七日
附件一：股东授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏新城地产股份
有限公司2013年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对列入股东大会议程的第（ ）项审议事项投同意票；
2、对列入股东大会议程的第（ ）项审议事项投反对票；
3、对列入股东大会议程的第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入股东大会议程的临时提案有/无表决权，如果有表决权，对关于（ ）的提案投同意票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票。
5、对以上事项未作具体指示的，股东代理人 （可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名(法定代表人签字并盖公章)：
委托人身份证或营业执照号：
委托人股东帐号：
委托人持有股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
签发日期：
本授权委托书的有效期限为 年 月 日至 年 月日
注：此委托书剪贴或复印均有效
附件二：网络投票操作流程
江苏新城地产股份有限公司股东
参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年04月10日(上午9:30-11:30，下午1:00-3:00)
总提案数：8个
一、投票流程
1、买卖方向为买入股票
2、投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|938950|新城投票|7|B股股东|

3、表决议案
（1）如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下：
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|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|议案1-议案8|本次股东大会所有议案|938950|99.00元|1股|2股|3股|

（2）如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下：
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|表决序号|内容||申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1||公司2013年度董事会工作报告|938950|1.00元|1股|2股|3股|
|2||公司2013年度监事会工作报告|938950|2.00元|1股|2股|3股|
|3||公司2013年度财务决算报告|938950|3.00元|1股|2股|3股|
|4||公司2013年度利润分配方案|938950|4.00元|1股|2股|3股|
|5||公司 2013 年年度报告全文，及|938950|5.00元|1股|2股|3股|
|||其摘要；||||||
|6|关于聘请公司 2014 年度财务及内控审计机构及支付其报酬的议案||938950|6.00元|1股|2股|3股|

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||关于公司为控股子公司提供担||||||
||保的议案||||||
|8|公司《章程》修正案|938950|8.00元|1股|2股|3股|

4、在“申报股数”项填写表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、投票举例
1、股权登记日持有“新城B股”的投资者，如对全部议案投同意票，其申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|938950|买入|99.00元|1股|

2、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|938950|买入|1.00元|1股|

3、如投资者对第1号议案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|938950|买入|1.00元|2股|

4、如投资者需对第1号议案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|938950|买入|1.00元|3股|

三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。