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安信证券股份有限公司
关于浙江水晶光电科技股份有限公司
购买设备资产暨关联交易的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“水晶光电”或“公司”）2017年度公开发行可转债的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对水晶光电购买设备资产暨关联交易进行了核查，并发表如下意见：
一、关联交易概述
1、公司因生产所需，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为 62,280.00万日元（按 2019年 1月4日汇率约合人民币3,961.82万元），占公司2017年经审计净资产347,969.19万元的1.14%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司持有日本光驰16.45%的股权，为第一大股东，且公司董事长林敏先生担任日本光驰董事，上述交易构成关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司2019年1月7日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，关联董事林敏先生回避表决。独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和独立意见，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
4、本次关联交易金额超过 3,000万元人民币，未达到公司最近一期经审计净资产的5%（即 2017年经审计净资产 347,969.19万元），本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联人介绍
公司名称：株式会社オプトラン
英文名称：OPTORUN CO., LTD
股票简称：オプトラン
股票代码：6235
成立时间：1999年8月25日
资本金：4亿日元
代表取缔役社长：林为平
注册地：日本国埼玉县川越市竹野10番地1
企业法人号：0300-01-056764
经营范围：1、真空成膜产品的制造销售以及进出口，2、真空成膜装置以及周边设备的制造、销售以及进出口，3、真空成膜装置以及周边设备的维护业务，4、使用真空成膜产品的装置方案设计销售以及进出口，5、真空成膜技术有关的咨询业务，6、与以上各项有关的一切业务。
2、最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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||||2017-12-31/2017年度||2018-09-30/2018年1-9月|
||项目|||||
||||（已经审计）||（已经审计）|
|资产总额||326,604.83||369,340.19||
|净资产||130,792.43||173,219.07||
|营业收入||193,245.52||230,923.15||
|净利润||27,884.15||48,271.94||

3、关联关系的说明
公司持有日本光驰16.45%的股权，为第一大股东，公司董事长林敏先生担任日本光驰董事，日本光驰属于公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售，精密镀膜设备是日本光驰的主要产品，其市场占有率居全球前列。
公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备，交易总金额为 62,280.00万日元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经双方协议确定交易总金额为62,280.00万日元。（按2019年1月4日汇率约合人民币3,961.82万元）。
五、交易协议的主要内容
1、协议标的及价格：协议标的为光学薄膜镀膜机，总金额为62,280.00万日元。
2、货款支付方式、期限和条件：买卖双方的支付均以电汇（T/T）或信用证（L/C）方式通过卖方提供的银行账户进行。买方对设备款进行分期支付。
六、交易目的和影响
本次公司拟向日本光驰购买镀膜设备,有利于公司实现产能扩张，提升盈利能力，保证公司光学业务的可持续发展，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至本核查意见公告之日，公司与日本光驰累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币0万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）关于关联交易的事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第三次会议审议的《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为：
1、本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
2、本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
综上所述,我们同意将《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议表决,公司关联董事林敏先生应按规定予以回避。
（二）关于关联交易的独立意见
经审慎核查后,我们认为：
1、本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；
2、本次关联交易已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,董事会在审议本次关联交易事项中关联董事林敏先生对关联交易议案已回避表决；
3、本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理；本次关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；
4、本次关联交易的实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
九、相关审议程序
2019年 1月 7日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过，关联董事林敏先生回避表决。独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和独立意见。
十、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
公司对上述购买设备资产事项，已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。
公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。其内容、审议程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
安信证券对公司本次购买设备资产暨关联交易的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司购买设备资产暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
徐恩 张喜慧
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-084深圳市凯中精密技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2018年8月18日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2018年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席王建平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
经审核，监事会认为：《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了 2018年半年度公司募集资金的存放和使用情况，同意上述专项报告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
监事会
2018年8月30日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2017-017武汉海特生物制药股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
（1） 2017年前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1月至9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 20%|盈利：9765.94万元|
||盈利：10743万元–11719万元||

注：本表数据为合并报表数据
（2）2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年7月至9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：8% - 20%|盈利：3618.63万元|
||盈利：3908万元–4342万元||

注：本表数据为合并报表数据
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕经营计划目标有序推进各项工作，业务结构未
发生重大变化，主要产品的销售情况较上年同期保持有序增长。报告期
内，公司非经常性损益对净利润的影响额预计为580万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务
所审计。
2、具体财务数据以公司 2017年第三季度报告中披露数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）002号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：华鹏飞，股票代码：300350）自2014年8月4日开市起继续停牌。
公司分别于2014年8月8日、2014年8月15日、2014年8月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
经深圳证券交易所批准，公司分别于2014年8月30日、2014年10月31日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。在此期间，公司分别于2014年9月5日、2014年9月12日、2014年9月19日、2014年9月26日、2014年10月10日、2014年10月17日、2014年10月25日、2014年11月7日、2014年11月14日、2014年11月21日、2014年11月28日、2014年12月5日、2014年12月12日、2014年12月19日、2014年12月26日、2015年1月6日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行法律、财务方面的尽职调查及相关审计、评估工作。公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一五年一月十三日
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2017-043天津普林电路股份有限公司
关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年06月09日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。公司现定于2017年06月12日15:00-16:00召开投资者说明会，对公司终止重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
为维护投资者利益，公司将以网络远程互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行问答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2017年06月12日（星期一）15:00-16:00
2、召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）
3、召开方式：网络远程互动方式
三、参加人员
公司董事长曲德福先生、副董事长兼总经理严光亮先生、副总经理兼董事会秘书林晓华先生等相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可在上述会议召开时间段内登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）
参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及联系方式
联系人：国炜
联系电话：022-24893466
传真：022-24890198
电子邮件：ir@tianjin-pcb.com
通讯地址：天津空港经济区航海路53号
邮编：300308
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一七年六月九日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-004
易联众信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年01月25日接到持股5%以上股东古培坚先生函告，获悉古培坚先生所持有的部分公司股份解除了质押及被质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押及进行股票质押式回购交易的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
古培坚先生于2015年2月26日将其所持有的本公司3,900万股无限售流通股份质押给华鑫国际信托有限公司。质押期限自2015年2月26日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押时止。
2016年1月8日，古培坚先生已将上述3,900万股股份通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，该部分解除质押的股份占公司总股本的9.07%。
2、股东股份进行股票质押式回购交易基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|古培坚|否|300|2016-1-22|2017-1-21|招商证券股份有限公司|7.61%|个人融资|
|合计|-|300|-|-|-|7.61%|-|

2016年1月22日，古培坚先生与招商证券股份有限公司就其持有的公司300万股无限售流通股份进行期限为一年的股票质押式回购交易业务。古培坚先生与招商证券股份有限公司于2016年1月22日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司操作完成该部分股票质押式回购交易，质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，古培坚先生共持有本公司股份3,940万股，占公司总股本的9.16%。本次部分股份解除质押及进行股票质押式回购交易后，古培坚先生所持有公司股份累计被质押300万股，占其所持公司股份的7.61%，占公司总股本的0.698%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-063
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）证券因筹划重大资产重组事项于2016年11月17日开始停牌，公司原预计在2016年12月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组的核查工作量大，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，现公司申请证券继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、主要交易对方：
目标公司 GARDNER AEROSPACE HOLDINGS LIMITED是一家根据英格兰和威尔士法律成立且合法有效存续的有限责任公司，公司注册号为07978111。股东为： BECAP Gardner 1 Limited(注册于Guernsey，注册号51378)、BECAP Gardner 2 Limited(注册于Guernsey，注册号51399)及若干管理层股东，包括CarlMoffat、 AnthonyMillington、Nicholas Ian BurgessSanders、LaurenceFord、Kenneth IanWorth、Nicholas JamesGuttridge。
本次交易由公司的全资子公司香港炼石投资有限公司购买目标公司股东持有的目标公司100%股权。该交易不涉及关联交易。
2、交易方式：现金购买。
3、标的资产情况：
GARDNER AEROSPACE HOLDINGSLIMITED成立于1998年，总部设立在英国德比（Derby,UK），是欧洲一家先进的航空航天零部件生产及系统集成的大型跨国企业，工厂设施分布在英国、法国、波兰和印度四个国家，其主要产品为飞机及发动机零部件，主要客户包括空客集团、劳斯莱斯集团等。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的相关中介机构对标的资产开展的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作在有序的进行中。
鉴于本次重大资产重组的标的资产在境外且系跨国公司，尽职调查工作量大，相关工作仍在进行中。为确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护广大投资者利益，公司特向深圳证券交易所申请继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重组进展公告。
三、公司股票停牌前 1个交易日（2016年 11月 16日）的主要股东持股情况
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|前10名股东持股情况||||
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|股份种类|
|张政|140,723,102|25.14%|人民币普通股|
|咸阳市能源开发投资有限公司|9,652,244|1.72%|人民币普通股|
|卢伟刚|9,115,900|1.63%|人民币普通股|
|全国社保基金四一四组合|5,499,883|0.98%|人民币普通股|
|余劲松|4,500,021|0.80%|人民币普通股|
|深圳市顺丰投资有限公司|4,407,853|0.79%|人民币普通股|
|嘉实资本－民生银行－嘉实资本汇鑫23号资产管理计划|3,708,746|||
|||0.66%|人民币普通股|
|何志明|3,100,050|0.55%|人民币普通股|
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金|3,089,659|||
|||0.55%|人民币普通股|
|中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金|3,000,073|||
|||0.54%|人民币普通股|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
||持有无限售条件|占无限售条件||
|股东名称|||股份种类|
||股份数量（股）|股份的比例||
|张政|35,180,775|7.75%|人民币普通股|
|咸阳市能源开发投资有限公司|9,652,244|2.13%|人民币普通股|
|卢伟刚|9,115,900|2.01%|人民币普通股|
|全国社保基金四一四组合|5,499,883|1.21%|人民币普通股|
|余劲松|4,500,021|0.99%|人民币普通股|
|深圳市顺丰投资有限公司|4,407,853|0.97%|人民币普通股|
|嘉实资本－民生银行－嘉实资本汇鑫23号资产管理计划|3,708,746|||
|||0.82%|人民币普通股|
|何志明|3,100,050|0.68%|人民币普通股|

|||||
|-|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金|3,089,659|||
|||0.68%|人民币普通股|
|中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金|3,000,073|||
|||0.66%|人民币普通股|

四、承诺事项
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2017年 1月 17日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、其他
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一六年十二月十五日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-008宁波江丰电子材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人姚力军先生的通知，获悉姚力军先生将其所持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|用途|
|姚力军|是|1,130,000|2019-1-17|2020-7-16|国信证券股份有限公司|1.83%|0.52%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，姚力军先生持有公司股份 61,832,716股，占公司总股本的28.27%；姚力军先生所持有公司股份累计被质押 53,680,000股，占其所持公司股份的86.81%，占公司总股本的24.54%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表；
2、证券质押登记证明。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
佛山华新包装股份有限公司
独立董事关于聘请公司 2018年度财务审计机构及
内控审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，我们对第七届董事会2018年第七次会议关于聘请2018年财务审计机构、内控审计机构事宜发表独立意见，具体如下：
公司拟聘请天健会计师事务其所作为公司 2018年度审计机构，其具备从事上市公司审计业务的资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作及内控审计工作的要求，同时满足外部审计机构的独立性要求。
因此，同意聘请天健会计师事务为公司 2018年度审计机构。本次聘请审计机构尚需提交公司股东大会审议。
独立董事：张文京许长龙李军
二〇一八年十月十六日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-002安徽荃银高科种业股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：21.97%-49.08%|盈利：2,213.64万元|
||盈利：2,700万元-3,300万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度公司业绩与去年同期相比增长的主要原因系：（1）公司加大科研创新力度，水稻、玉米新品种培育取得突破；（2）完善激励机制，强化市场营销，新品种推广达到预期。
四、其他相关说明
1、预计公司 2016年度非经常性损益为 1,070万元。
2016年年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一七年一月十三日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-23中兵红箭股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”或“公司”）第九届监事会第二十五次会议通知于2017年4月15日以书面通知的方式向全体监事发出，会议于2017年4月24日以现场的方式召开。公司监事会成员5人，出席现场会议的监事3人，分别为王建文、周子平、文均。监事王霞因近期在外出差，委托监事周子平代为出席并对本次监事会所列事项进行表决；监事刘善跃因其他原因未能出席，委托监事王建文代为出席并对本次监事会所列事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
与会监事共同推举周子平主持。经与会人员认真审议，采取记名投票表决方式，通过了以下决议：
一、审议通过《关于 2016年度监事会工作报告的议案》表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2016年年度报告及摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审议中兵红箭2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会予以审议。
四、审议通过《关于 2017年度财务预算（草案）的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会予以审议。
五、审议通过《关于 2016年度利润分配方案的议案》
同意通过关于 2016年度利润分配方案的议案，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会予以审议。
六、审议通过《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意全资子公司中南钻石有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3亿元，使用期限不超过12个月。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》
表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会予以审议。
九、审议通过《关于确定 2016年度非职工监事报酬的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会予以审议。
十、审议通过《关于 2016年度日常关联交易金额调整及 2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会予以审议。
十一、审议通过《关于 2017年度综合授信的议案》；
同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司申请总额度不超过人民币 14.7亿元的综合授信额度。
表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2016年年度股东大会予以审议。
十二、审议通过《关于 2017年度为全资子公司融资提供担保的议案》
同意公司为全资子公司提供人民币 17.8亿元的担保。
表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2016年年度股东大会予以审议。
十三、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计机构的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会予以审议。
十四、审议通过《关于调整公司机构设置及部门职责的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司监事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-02-07苏州扬子江新型材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于二〇一六年二月二十六日在公司会议室召开，本次会议由胡卫林先生主持，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《苏州扬子江新型材料股份有限公司2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。
二、审议通过了《公司2015年度总经理述职报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2015年年度股东大会审议。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、审议通过了《公司2015年度利润分配方案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的2015年度有关财务数据,
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-02-07截止2015年12月31日，公司实现净利润41,208,282.56元，按10%提取法定盈余公积金1,363,523.66元，当年可供股东分配利润 39,844,758.90元。公司累计可供投资者分配利润为204,303,251.52元。
公司2015年度利润分配的预案为：公司以A股总股本32004万股为基数，拟向全体股东每10股派发红利0.50元（含税），共计应分配股利16,002,000元。
本次分配后可供投资者分配的利润余额为188,301,251.52元留待今后进行分配。
除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于苏州扬子江新型材料股份有限公司年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述报告详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》
公司监事会及独立董事详细核查后一致认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程能得到有效的执行，在各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于苏州扬子江新型材料股份有限公司内部控制鉴证报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、审议通过了《公司关于续聘财务审计机构的议案》
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司2016年度的财务审计机构。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-02-07表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于公司召开2015年年度股东大会的议案》
公司拟定于2016年3月21日召开2015年年度股东大会。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事向董事会递交了述职报告，并将于公司 2015年度股东大会上述职。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-060高新兴科技集团股份有限公司
关于控股子公司挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月4日收到控股子公司讯美科技股份有限公司（以下简称“讯美科技”）通知，讯美科技股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，并于2016年7月4日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。
讯美科技的股票信息如下：
证券简称：讯美科技
证券代码：837766
转让方式：协议转让
截至本公告日，讯美科技总股本为 5,707万股，公司持有其 5,000万股，占其总股本的87.61%。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月四日
深圳赫美集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-034
深圳赫美集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）从2007年开始连续十一年聘用广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司决定拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关议案及其他事项的独立意见》。
该事项已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
山东太阳纸业股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第八次会议的相关资料进行了认真审阅，经过审慎讨论，现对公司终止2019年度非公开发行股票事项发表事前认可意见如下：
一、公司本次终止非公开发行股票事项议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定。
二、公司董事会结合资本市场的发展现状和公司发展实际，为保障项目建设进度并保障公司中小股东利益，经审慎决策，决定终止本次非公开发行股票事项；
本次非公开发行事项终止不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益。
三、我们同意终止本次非公开发行事项的有关议案并同意将该等议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东太阳纸业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
山东太阳纸业股份有限公司独立董事（签字）：
孙蕴宝 陈关亭 罗奕
二○一九年八月六日
四川九洲电器股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会 2014年度第四次会议审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会 2014年度第十次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、公司 2014年上半年开展的金融衍生品业务情况
1、公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本。
2、公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
3、2014年上半年公司开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东的利益的情形。
二、关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司编制的 2014年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观
反映了公司 2014年半年度募集资金的存放与实际使用情况，募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于为控股子公司提供担保的议案
公司为支持控股子公司的发展，分别拟为控股子公司四川九州电子科技股份有限公司向法国兴业银行（中国）有限公司武汉分行申请额度为人民币 5000万元综合授信、深圳市九洲电器有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请额度为人民币 12000万元的综合授信提供连带责任担保。
被担保方是公司的控股子公司，经营稳定，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意公司为其提供担保。
独立董事：马明、余海宗、张腾文
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一四年八月二十五日
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2015-026西藏奇正藏药股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：公司第三届董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
3、会议时间
3.1现场会议时间：2015年7月1日（星期三）下午14:30；
3.2网络投票时间：2015年6月30日－7月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月30日15:00至2015年7月1日15:00。
4、现场会议召开地点：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心5层公司会议室；
5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
7、会议出席情况
7.1出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计3人，股份
总数364,730,100股，占公司股份总额的89.8350%，占公司有效表决权股份总数的89.8350%；
公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议；
7.2现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人，股份总数
364,730,100股，占公司股份总额的89.8350%，占公司有效表决权股份总数的
89.8350%；
7.3网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共计0人。
二、议案审议表决情况
大会审议并经现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意364,730,100股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
该议案属于“特别决议”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、姚方方律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。具体内容请见2015年7月2日刊登于巨潮资讯网的《北京市海润律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、西藏奇正藏药股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会二○一五年七月一日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014-052中山达华智能科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2014年8月25日在本公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2014年8月18日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事 7名，会议由董事长蔡小如先生召集并主持，由董事会秘书陈开元先生记录；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：
一、审议《公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2014年半年度报告》后认为：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，《2014年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；
2、出具的公司《2014年半年度报告》是客观、公正、真实的；
3、我们保证公司《2014年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
《达华智能：2014年半年度报告》刊登在 2014年 8月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《达华智能：2014年半年度报告摘要》刊登在2014年8月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议《公司关于 2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
公司董事认为《公司关于 2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的 2014年半年度募集资金存放和使用情况。
独立董事对《公司关于2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了意见：本报告期，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定使用和管理募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《达华智能：关于2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》刊登在 2014年 8月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》刊登在 2014年 8月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议《关于公司向渤海银行申请授信额度的议案》
鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向渤海银行股份有限公司中山分行申请授信额度不超过人民币3亿元，授信期限为一年。
公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本
次申请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。
公司独立董事就此发表了独立意见：公司向银行申请不超过3亿元授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使该公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向渤海银行申请授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。
董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
《达华智能：关于公司向渤海银行申请授信额度的公告》刊登在 2014年 8月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二O一四年八月二十七日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-090惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股股东完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”、“控股股东”）的通知，已在近日完成工商信息变更登记，取得拉萨市堆龙德庆区工商行政管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
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||变更项目||变更前||变更后|
|名称||惠州市硕贝德控股有限公司||西藏硕贝德控股有限公司||
|住所||惠州市惠城区小金口办事处小铁村委会兴隆西二街60号（厂房A栋）||西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦湿地公园一期别墅19栋7号U-1||
|经营范围||研发、生产、销售：电子连接线、电子软排线、连接器、电子元器件及相关配件；货物及技术进出口；国内贸易、股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）||研发、生产、销售：电子连接线、电子软排线、连接器、电子元器件及相关配件；国内贸易、货物及技术进出口；股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务）（从事以上经营不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】||

除上述信息发生变更外，营业执照的其他信息未发生变化。
控股股东工商变更事项对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-015深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于控股股东质押股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴瑛女士的通知，将其所持有的公司部分股票质押给国信证券股份有限公司，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途||
|吴瑛|是|581|2018年4月18日|至向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止|国信证券股份有限公司|6.22%|||
|||||||||融资|
|合计|-|581|-|-|-|6.22%|-||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东吴瑛共持有本公司有限售条件股份93,389,576股，占本公司总股本的32.17%；累计被质押64,743,885股，占其持有本公司股份总数的69.33%，占本公司总股本的22.30%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2018年 4月20日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2015-013上海润欣科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集，会议通知于 2016年 3月21日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2016年 4月 13日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
公司《2015年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
公司《2015年度财务决算报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年公司实现净利润为 41,185,645.52元（合并数），归属于母公司股东的净利润为 41,201,922.54元（合并数）。母公司2015年实现的净利润为28,589,167.35元。
根据《公司章程》规定，拟按母公司本年度实现净利润28,589,167.35元，提取10%的法定盈余公积金2,858,016.74元。截止2015年12月31日，母公司可供股东分配的利润为49,320,961.73元。
鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提议公司以截至 2015年 12月 31日公司总股本120,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。共分配现金股利36,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2015年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为上海润欣科技股份有限公司 2015年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
安永华明会计师事务所出具了专项鉴证报告，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
表决结果：赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。
7、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
公司监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，公司监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
表决结果：赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司监事会2016年4月13日