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证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2018-016
湖南凯美特气体股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月16日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更的原因
1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。
2、根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。
3、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置
利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。
二、具体的会计处理
1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等；同时，对比数据（2016年度）进行调整。
2、根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017）规定，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法；2017年度将与日常活动相关的政府补助列入“其他收益”科目核算；同时，对比数据（2016年度）不做调整。
3、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，将处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失，由原来在“营业外收入或营业外支出”科目核算调整到“资产处置收益”科目核算；同时，对比数据（2016年度）进行调整。
三、对财务状况和经营成果的影响
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目|影响金额||
|||本期|上期|
|《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。|①持续经营净利润|54,120,002.42|21,076,340.78|
||②终止经营净利润|||

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|根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。|①其他收益|17,802,672.32||
||②财务费用|-480,000.00||
||③营业外收入|-18,282,672.32||
|根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。|①资产处置收益|-864,152.30|-256,450.81|
||②营业外收入|-7,205.18|-21,383.39|
||③营业外支出|-871,357.48|-277,834.20|

上述会计政策变更，对凯美特气公司期初净资产未造成影响。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定
和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2018年4月18日
国金证券股份有限公司关于
福建榕基软件股份有限公司
使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定的要求，对榕基软件拟使用部分闲置募集资金投资商业银行短期保本型理财产品的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、公司募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元，可募集资金总额为人民币
96,200.00万元。其中网下发行的股份数量为520万股，占本次发行总股数的20%；
网上以资金申购方式定价发行的股份数量为2,080万股，占本次发行总股数的80%。
截至2010年9月6日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币
96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为
3,885.65万元，2011年度使用募集资金总额为9,734.67万元，2012年度使用募集资金总额为15,939.63万元，2013年度使用募集资金总额为7,976.94万元，2014年度使用募集资金总额为9,698.53万元，2015年度使用募集资金总额为6,958.79万元，2016年度使用募集资金总额为1,485.82万元，2017年度使用募集资金总额为
16,309.17万元，2018年度使用募集资金2,891.77万元，截至2018年12月31日募集资金累计投入74,880.97万元，尚未使用的金额为28,125.47万元（其中包含利息及理财收益净收入12,440.12万元）。
（三）募集资金暂时闲置情况
截至2018年12月31日，暂时闲置的募集资金为28,125.47万元。
二、使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
基于股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过30,000万元人民币的闲置募集资金，投资于安全性高、流动性好的商业银行短期保本型理财产品。
具体情况如下：
（一）使用闲置募集资金投资银行理财产品的原因
根据公司募投项目进度及超募资金使用情况，在项目前期和中期将会出现闲置募集资金。公司使用闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品有利于充分提高资金使用效率，符合全体股东利益。
（二）理财产品品种
公司运用部分闲置募集资金的品种为保本型理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（三）理财产品的投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。
（四）理财产品的投资额度
公司拟使用不超过 30,000万元的闲置募集资金购买商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（五）额度有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（六）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司将按照《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告中，披露报告期内公司投资理财产品及其相应的损益情况。
（八）公司履行的审议程序
2019年3月29日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 30,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，购买商业银行理财产品，增加公司收益，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，独立董事、监事会发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）榕基软件拟使用最高额度不超过 30,000万元人民币的闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一
定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
（二）榕基软件拟使用最高额度不超过 30,000万元人民币的闲置募集资金投资银行理财产品的议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，本保荐机构对榕基软件本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的计划表示无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建榕基软件股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年月日
庄海峻
年月日
傅志锋
保荐机构：国金证券股份有限公司 年月日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-005
广东奥马电器股份有限公司
关于完成工商变更登记暨公司法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（下称“公司”）2015年12月22日召开的第三届董事会第十八次董事会审议通过了《关于选举董事长并变更公司法定代表人的议案》，一致同意选举赵国栋先生担任公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满为止，并担任公司法定代表人。（详见公司于2015年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号：2015-089）。
公司已于近日在广东省工商行政管理局完成了相关工商登记变更手续，并取得了广东省工商行政管理局换发的《营业执照》，同时，按照国家工商局相关规定，换发新版“三证合一”营业执照，相关信息由广东省工商行政管理局按新版营业执照格式相应进行了调整。具体变更情况如下：
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|序号|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|1|注册号/统一社会信用代码|注册号：442000400012751|统一社会信用代码91440000743693119N|
|2|法定代表人|蔡拾贰|赵国栋|

除上述变更情况外，公司营业执照其他内容保持不变。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会
二○一六年一月十四日
成都天奥电子股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
——乐军
各位股东及股东代表：
作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，在2018年度的工作中，本人严格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出席会议、关注公司经营发展，对相关事项独立、客观地发表事前认可意见及独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2018年度的履职情况述职如下：
一、会议出席情况
2018年度，公司共召开董事会6次，股东大会5次，本人均亲自出席。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|2018年度应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数|
|6|6|0|0|0|否|5|

2018年度，本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定和要求，认真审阅董事会会议议案，对各议案内容与公司进行充分沟通，积极参与讨论并提出合理建议，并以严谨、客观的态度行使表决权，为公司董事会的科学决策起到积极作用。本人对2018年度提交董事会的全部议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况，在会议出席及审议议案方面充分发挥了独立董事的作用。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，在召开董事会会议前积极审阅相关会议
资料，并了解公司整体的生产经营情况，为董事会各议案的表决以及相关决策进行充分准备，
对公司相关事项发表事前认可意见及独立意见如下：
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|会议时间|会议届次|事项|意见类型|
|2018 年 2月2日|第三届董事会第二十二次会议|关于确认公司2017年度已发生的关联交易事项的事前认可意见|同意|
|||关于预计公司2018年度日常性关联交易事项的事前认可意见|同意|
|||关于续聘会计师事务所的事前认可意见|同意|
|||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于确认公司2017年度已发生的关联交易事项的独立意见；|同意|
|||关于预计公司2018年度日常性关联交易事项的独立意见|同意|
|||关于聘任会计师事务所的独立意见|同意|
|2018 年 7月15日|第三届董事会第二十四次会议|关于确认公司2018年度1-6月已发生的关联交易的事前认可意见|同意|
|||关于确认公司2018年度1-6月已发生的关联交易的独立意见|同意|
|2018年10月19日|第三届董事会第二十六次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|||关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|2018年11月21日|第三届董事会第二十七次会议|关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|

三、现场检查情况
2018年度，我利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司进行现场检查，通过与公司管理层及相关工作人员的交流，了解公司战略规划、公司治理、经营管理等情况，对董事会决议的执行情况进行检查监督，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时了解公司重大事项进展情况，
忠实勤勉地履行独立董事的职责，维护广大中小股东利益。
四、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会召集人与提名委员会委员，2018年严格按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关要求，积极履行作为召集人和委员的相应职责，就公司相关事项进行审议审核，为公司的规范治理和内部控制有效运行提供合理化建议。
五、保护投资者合法权益方面的其他工作
1、勤勉尽责，关注公司生产经营情况
作为公司独立董事，本人积极了解公司2018年度生产经营情况、内部控制规则落实情况及各项会议决议的执行情况，关注公司的外部宏观经济环境及行业发展状况，定期与公司相关人员进行沟通，利用自身的专业知识和经验，独立、客观地履行职责，有效促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2、信息披露与投资者关系管理
2018年度本人及时对公司信息披露的合规性进行监督，对信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性进行核查，切实维护股东的合法权益；在2018年年度报告编制过程中，了解公司治理、募集资金使用、募投项目进展、会计政策及其变更、关联方资金占用等情况，积极配合公司年度报告的编制，充分发挥独立董事的监督、审核作用；在投资者关系管理方面，积极促进公司与投资者之间的沟通交流，监督公司及时回答投资者提问；同时公开本人联系方式，积极与中小投资者沟通并及时将相关建议反馈给公司，切实维护投资者的合法权益。
3、加强学习，提高履职能力
为更好地履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，本人积极参加深交所及公司组织的各项培训，认真学习各项法律法规和规章制度，在规范公司法人治理、保护投资者合法权益等方面不断提高自身认知和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。
六、其他事项
报告期内，无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式：543328228@qq.com
2019年度，本人将继续加强自身学习，密切关注公司发展，勤勉、忠实、诚信的履行独立董事职责、发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的权益不受侵害。
公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，没有妨碍独立性的情况。
报告人：乐军
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-018神思电子技术股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神思电子；证券代码：300479）于2016年12月13日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-056）。
2016年12月20日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-059）。
因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票于2016年12月27日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-060）；2017年1月4日，公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-001）。由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年1月11日、2017年2月11日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-002、2017-010）；2017年1月18日、2017年1月25日、2017年2月8日、2017年2月15日、2017年2月22日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-003、2017-005、2017-009、2017-011、2017-016）。
本次发行股份购买资产的标的资产初步确定为因诺微科技（天津）有限公司，其主营业务为有关信息安全方面的业务。
公司已初步选定的财务顾问为招商证券股份有限公司、律师事务所为北京市中伦律师事务所、审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构为北京国融兴华资产评估有限责任公司。截止公告披露日，公司以及各相关方正在积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，聘请的中介机构正在进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。因有关事项尚存在不确定性，为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次
发行股份购买资产停牌进展公告。
公司正在筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一七年三月一日
第四届董事会第二十九次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017004广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2017年1月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2017年1月24日（星期二）上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司审计部负责人辞职及聘任新审计部负责人的议案》因工作调整，公司审计部负责人贺英女士于 2016年 12月 30日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去审计部经理职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会拟聘请胡曼琳女士担任公司审计部部长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司审计部负责人辞职及聘任新审计部负责人的公告》。
二、审议通过了《商品期货套期保值业务管理制度》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州智光电气股份有限公司商品期货套期保值业务
第四届董事会第二十九次会议决议公告管理制度》。
三、审议通过了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》
在保证正常生产经营的前提下，为了有效降低电力电缆原材料铜的价格波动影响，公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（简称“岭南电缆”）拟使用自有资金开展铜期货套期保值业务，投入保证金余额不超过人民币4,000万元（含4,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）或在铜套期保值数量8,500吨以内（含8,500吨）,业务期间为自董事会审议通过之日起至2018年1月23日止。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的公告》。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2017年 1月25日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2018-050贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|24,200,000|2017年5月9日|2018年5月3日|招商证券股份有限公司|3.21%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|5,200,000|2018年2月5日|2018年5月3日|招商证券股份有限公司|0.69%|融资担保|
|合计|—|29,400,000|—|—|—|3.90%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 753,803,316股，占公司总股本的53.42%。其所持有上市公司股份累计被质押
522,529,999股，占其所持公司股份的69.32%，占公司总股本
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-030搜于特集团股份有限公司
关于根据2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、公司本次非公开发行股票的发行底价在公司2015年度分红派息、转增股本方案实施后由15.31元/股调整为11.77元/股。
2、公司本次非公开发行股票的发行数量在公司2015年度分红派息、转增股本方案实施后由不超过 228,608,752股（含 228,608,752股）调整为不超过297,366,185股（含297,366,185股）。
一、2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案
根据搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月25日召开的2015年年度股东大会审议通过的《搜于特集团股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本1,036,800,000股为基准，向全体股东每10股派送现金红利0.2元（含税），共计分配现金红利20,736,000.00元（含税）；以公司总股本1,036,800,000股为基准，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本变更为1,347,840,000股，资本公积金余额为160,357,448.79元。
公司2016年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司分红派息、转增股本实施公告》，公司2015年度分红派息、转增股本的股权登记日为2016年4月5日，除权除息日为2016年4月6日。
二、本次非公开发行股票发行底价和发行数量的调整
公司2015年8月14日召开的第三届董事会第二十一次会议和2015年9月8日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的相关议案。
公司2015年12月22日召开的第三届董事会第二十六次会议和2016年1月8日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过关于调整非公开发行股票定价基准日、发行底价和发行数量的相关议案。根据调整后的非公开发行股票方案，公司本次非公开发行股票定价基准日为第三届董事会第二十六次会议决议公告日，即2015年12月23日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即不低于15.31元/股，发行数量为不超过228,608,752股（含228,608,752股）。在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行的发行底价和发行数量亦将作相应调整。
根据上述公司股东大会的相关决议以及于 2016年 3月 29日公告的 2015年度分红派息、转增股本实施方案，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：
1、发行底价
公司本次非公开发行股票的发行底价在公司2015年度分红派息、转增股本方案实施后由15.31元/股调整为11.77元/股。
具体计算如下：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金股利（含税））/（1+每股转增股数）=（15.31元/股-0.02元/股）/（1+0.3）=11.77元/股（采用向上进位的
方式精确到小数点后第二位）。
2、发行数量
公司本次非公开发行股票的发行数量在公司2015年度分红派息、转增股本方案实施后由不超过228,608,752股（含228,608,752股）调整为不超过 297,366,185股（含297,366,185股）。
具体计算如下：
调整后的发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行底价=3,500,000,000元÷11.77元/股=297,366,185股。
三、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会 2016年3月29日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-035安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保集团（股份）有限公司（以下简称“公司”）2018年8月 3日在中国证监会信息披露指定网站披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露的公告》（公告编号：2018-171）、2018年 11月 27日披露了《关于高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2018-227），公司总工程师姜鸿安计划自减持计划公告发布之日起 15个交易日后 6个月内，以集中竞价交易方式减持股份数量不超过 555,000股（占本公司总股本的0.042047%，占其持有本公司股份的25%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，本次减持计划的时间已到期，现将减持计划实施结果公告如下：
一、股东减持股份的情况
截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，公司总工程师姜鸿安未减持公司股份。
二、股东持股情况
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|序号|股东姓名|任职情况|持股总数|持股比例|持有的可售无限售流通股股数（股）|
|1|姜鸿安|总工程师|2,221,804|0.1684%|555,451|
|合计|||2,221,804|0.1684%|555,451|

三、其他相关说明及风险提示
1、本减持计划的实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持计划已届满，实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、姜鸿安不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
1、《关于减持时间到期减持股份情况的告知函》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2019年3月12日
众合科技 关于为“众合进出口”提供担保的公告
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：2015-024
浙江众合科技股份有限公司
关于 2015年为浙江众合进出口有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●被担保人名称：浙江众合进出口有限公司（以下简称“众合进出口”）
●本次担保是否有反担保：有
●对外担保逾期的累积数量：无
一、担保情况的如下表： 单位：（人民币万元）
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|被担保公司名称|担保公司名称|拟担保额度（万元）|占公司2014年12月31日经审计净资产的比例（%）|
|浙江众合进出口有限公司|本公司|1,200.00|1.29%|

上述担保已达到《深交所股票上市规则》第 9.11条所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此尚需提请公司 2014年度股东大会审议通过后实施。上述担保的有效期为2014年度股东大会审议通过本事项之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从提请股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议（担保方式为连带责任），不再另行召开董
事会或股东大会。
众合科技 关于为“众合进出口”提供担保的公告
二、被担保人基本情况：
（1）住所：杭州市西湖区天目山路224号中融大厦901-13号
（2）法定代表人：叶效锋
（3）注册资本：壹佰贰拾万元
（4）成立日期：2006年7月5日
（5）企业法人营业执照注册号：330000000027079
（6）经营范围：经营进出口业务，工程项目设备采购，经济技术交流服务。
（7）财务状况： （单位：人民币元）
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||2014年12月31日（经审计）|
|资产总额|3,039,201.90|
|负债总额|2,751,486.03|
|银行贷款总额||
|流动负债总额|2,751,486.03|
|股东权益|287,715.87|
||2014年1—12月（经审计）|
|营业收入|579,209.87|
|利润总额|-599,046.11|
|净利润|-599,046.11|

（8）与公司的关联关系：同一实际控制人
三、担保协议的主要内容
《担保合同》主要内容由本公司及众合进出口与贷款银行等金融机构共同协商确定。
该担保额度仅用于众合进出口开立与我司或全资子公司的轨道交通业务相关的关税、增值税凭保放行的保函使用。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告出具日，公司累计对外担保余额为80,104.32万元人民币（包括本公司为第一股东浙大网新提供担保余额 5000万元人民币，本公司为子公司提供担保余额 59,880.91万元人民币，子公司之间互保余额5,291.00万元人民币，子公司为本公司提供担保余额 9,932.41万元人民币），占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的比例为86.26%。
公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
众合科技 关于为“众合进出口”提供担保的公告
董事会经调研认为：众合进出口的信誉良好，运作正常，偿债能力良好，一致同意为众合进出口提供担保并提交年度股东会审议。
六、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，我们作为独立董事，基于独立判断立场发表独立意见：
独立董事认为：根据我司与地铁业主方签订的合同条款，因办理进口免税需要，众合进出口需为我司总承包的一些轨道交通项目的进口设备开具关税、增值税凭保放行的保函。鉴于该关税保函的开立直接影响到我司轨道交通项目的顺利推进，同意与之建立担保关系。
同意提交 2014年度股东会审议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2017-50海马汽车集团股份有限公司
关于2017年11月份产销数据的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司2017年11月份产品产销数据快报如下：单位：辆
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|序号|产 品|生产量||||销售量||||
|||本月|同比|本年累计|同比|本月|同比|本年累计|同比|
|1|基本型乘用车|4115|-61.45%|40081|-50.62%|3412|-61.44%|42103|-48.39%|
|2|MPV|310|-75.99%|6751|-50.50%|553|-46.62%|7358|-26.94%|
|3|SUV|10407|-18.40%|74877|-22.44%|9052|-25.00%|75009|-23.48%|
|4|交叉型乘用车|0|-100%|0|-100%|0|-100%|0|-100%|
||合计|14832|-40.14%|121709|-36.60%|13017|-41.02%|124470|-34.58%|

特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2017年 12月 6日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2017-002湖北鼎龙控股股份有限公司
关于非公开发行股票停牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕949号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过99,086万元。
公司拟启动本次非公开发行股票事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的有关规定，经申请，公司股票（证券简称：鼎龙股份；证券代码：300054）自2017年1月11日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日,待公司在指定的信息披露媒体披露相关信息后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2015-073
浙江大华技术股份有限公司
关于2015年第二期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月20日和2015年8月7日召开第五届董事会第十次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《大华股份2015年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体详见公司分别于2015年7月21日和2015年8月8日披露在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2015年第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司2015年第二期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司2015年第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2015年10月8日
北京东土科技股份有限公司监事会
关于《2016年度内部控制自我评价报告》的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合北京东土科技股份有限公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2016年度内部控制自我评价报告》。监事会经过认真审阅报告内容，查阅公司的管理制度，与管理层及相关部门沟通和交流，现对《2016年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
北京东土科技股份有限公司监事会
（此页无正文，系《北京东土科技股份有限公司监事会关于<2016年度内部控制自我评价报告>的意见》的监事签字页）
全体监事签署：
王爱莲 朱莹 田芳
北京东土科技股份有限公司监事会2017年3月29日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-060天泽信息产业股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年8月25日，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“本公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意为全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过8,000万元，担保期限不超过2年。
二、本次担保进展情况
2016年8月30日，天泽信息与杭州银行股份有限公司南京分行（以下简称“杭州银行”或“银行”）分别签订了编号为118C1102016000361号、118C1102016000371号《杭州银行股份有限公司保证合同》（以下简称“本合同”），同意为远江信息与杭州银行分别签订的编号为118C110201600036号、118C110201600037号《借款合同》项下远江信息所欠杭州银行的所有债务承担连带保证责任。
三、担保协议的主要内容
1、合同双方：
（1）甲方（保证人）：天泽信息产业股份有限公司
（2）乙方（债权人）：杭州银行股份有限公司南京分行
2、主合同：债务人远江信息与债权人杭州银行签订银行融资合同，分别是：（1）《借款合同》（编号：118C110201600036号）
（2）《借款合同》（编号：118C110201600037号）
3、主债权金额为借款本金，分别是：
（1）《借款合同》（编号：118C110201600036号）为人民币4,461,522.62元；
（2）《借款合同》（编号：118C110201600037号）为人民币5,538,477.38元。
4、甲方保证担保的主债权金额，分别是：
（1）《杭州银行股份有限公司保证合同》（编号：118C1102016000361号）为人民币4,461,522.62元；
（2）《杭州银行股份有限公司保证合同》（编号：118C1102016000371号）为人民币5,538,477.38元。
5、保证责任期间：自借款发放之日起至借款到期后两年止。
6、保证范围：主债权、利息（含复息）、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用（包括公正、评估、拍卖、诉讼、执行、律师代理等全部费用）。
7、保证方式：甲方在本合同规定的保证担保范围和保证担保期间内承担连带保证责任。若债务人未能按时（含正常到期及提前到期）履行融资合同项下还款或向乙方交付款项的义务，乙方在本合同履行期限内可以直接向甲方追索，要求其履行连带保证责任，并有权直接从甲方的所有银行账户中扣收主债权本息和（或）其他任何款项。
8、合同独立性：本合同效力独立于银行融资合同，银行融资合同部分或全部无效不影响本合同的效力，保证人仍承担连带保证责任。
9、争议解决方式：甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，可以通过协商或调解解决，也可以直接向乙方所在地人民法院提起诉讼。
10、合同的生效：本合同自双方法定代表人（授权代理人）、负责人签章并加盖公章之日起生效。
11、债权债务的转让：
（1）未经乙方书面同意，甲方不得将本合同项下任何权利、义务转让予第三人；
（2）若乙方因业务需要须委托杭州银行其他机构履行本合同项下权利及义务，甲方对此表示认可。乙方授权的杭州银行其他机构有权行使本合同项下全部权利，有权就本合同项下纠纷以该机构名义向法院提起诉讼或申请强制执行。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为1,000万元，占公司2015年度经审计净资产的比例为1.10%，无逾期对外担保。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、《杭州银行股份有限公司保证合同》（编号：118C1102016000361号）
3、《杭州银行股份有限公司保证合同》（编号：118C1102016000371号）
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-084江苏三友集团股份有限公司
关于董事会秘书、财务负责人及审计部经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组主要工作即将完成，公司副总经理兼董事会秘书徐向东先生、财务负责人张松先生、审计部经理张爱萍女士于2015年9月9日向董事会提交了书面辞职报告。
一、徐向东先生因工作变动原因要求辞去公司副总经理、董事会秘书及证券投资部经理职务。徐向东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，徐向东先生将不再担任公司的任何职务。
二、张松先生因工作变动原因要求辞去公司财务负责人职务。张松先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，张松先生将不再担任公司的任何职务。
三、张爱萍女士因工作变动原因要求辞去公司审计部经理职务。张爱萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，张爱萍女士将不再担任公司的任何职务。
公司董事会对徐向东先生、张松先生、张爱萍女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
公司董事会将尽快召开会议，聘任新的董事会秘书、财务负责人及审计部经理。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月九日
贵州航天电器股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人2018年6月担任贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《公司章程》有关规定，独立、谨慎地行使独立董事职权，及时了解公司经营信息、业务发展状况，按时出席年度内公司召开的董事会会议，并对审议的相关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年履职情况报告如下：
一、出席 2018年董事会会议的情况
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|刘桥|4|4|0|0||

2018年本人对公司提交董事会审议表决的事项，全部投了赞成票。
二、出席 2018年股东大会的情况
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|-|-|-|
|姓 名|应出席股东大会次数|出席次数|
|刘桥|1|－|

三、2018年发表独立意见的情况
（一）2018年7月14日，本人对公司第六届董事会第一次会议决定公司第六届董事会董事长、专职董事薪酬；聘任总经理、副总经理、财务总监及决定其报酬的事项，发表如下独立意见：
1.董事会为董事长、专职董事和高级管理人员确定的薪酬标准符合公司薪酬管理制度，决策程序符合法律法规的规定。
2.王跃轩、李凌志、张旺、黄俊才、唐德宇、石云爱、朱育云和王令红先生不具有《公司法》第146条规定的情形，也不是中国证监会认定的市场禁入人员，符合法律法规、《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
上述高级管理人员提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
同意董事会为公司董事长陈振宇、专职董事张卫先生确定的薪酬标准。同意
董事会聘任王跃轩先生为公司总经理，聘任李凌志、张旺、黄俊才、唐德宇、石
云爱、王令红先生为公司副总经理，聘任朱育云先生为公司财务总监及董事会为
他们确定的薪酬标准。
（二）2018年 8月 21日，本人在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，发表独立董事意见如下：
经认真核查，我们认为：贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2018年上半年没有发生对外担保、违规对外担保、关联方资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的对外担保、违规对外担保、关联方资金占用等情况。
（三）2018年12月20日，本人对公司第六届董事会2018年第三次临时会议审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》，发表独立董事意见如下：
1.经核查，我们认为公司结合业务发展需要，开展应收账款无追索权保理业务，可以缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，降低公司应收账款占用金额。
2.公司董事会在审议《关于开展应收账款保理业务的议案》时，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
同意公司开展应收账款无追索权保理业务。
四、2018年在公司进行现场调查的累计天数
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|姓 名|在公司进行现场调查的累计天数|
|刘桥|（天） 11|

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
由于高端电子元器件行业货款回收规律等原因，公司应收账款占用资金较多。
为加速资金周转，降低应收账款余额，经评估论证，我们三位独立董事向公司建议：在合理控制应收账款保理融资利率的前提下，向商业银行申请办理应收账款无追索权保理业务，盘活公司存量资产、提升应收账款管理水平。该项建议被公司管理层采纳，拟订《关于开展应收账款保理业务的议案》，提交第六届董事会 2018年第三次临时会议审议表决。
六、建议
2018年本人认真履行独立董事的各项职责，积极利用自身的专业优势向公司提出经营管理建议。具体如下：
随着国家军民融合发展战略相关政策措施的陆续推出，将会有更多非传统军
品供应商进入军工配套领域，高端电子元器件市场竞争将会更加激烈。建议公司
进一步加大科研投入，创新激励向预先研究、基础研究、工艺研究领域倾斜，力争尽快形成一批高水平的技术成果，增强公司市场竞争优势；同时公司进一步加强人才队伍建设力度，吸引更多高层次、紧缺专业人才加入公司，持续增强企业人才优势，形成“科技+资本”的高质量发展途径。
七、联系方式
联系人：刘桥
联系地址：贵州省贵阳市云岩区未来方舟 E1区 E19栋
电子信箱：Liuqiao1955@163.com
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：刘桥
2019年4月13日