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公司代码：603517 公司简称：绝味食品
绝味食品股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|绝味食品|603517|不适用|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|彭刚毅|廖锦|
|电话|0731-89842956|0731-89842956|
|办公地址|湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608|湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608|
|电子信箱|zqb@juewei.cn|zqb@juewei.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,389,454,931.70|2,843,371,123.96|19.21|
|归属于上市公司股东的净资产|2,691,502,723.06|2,310,814,691.94|16.47|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|332,001,392.82|441,136,231.93|-24.74|

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|营业收入|2,085,001,276.59|1,851,350,461.33|12.62|
|归属于上市公司股东的净利润|315,126,473.12|237,749,575.31|32.55|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|310,597,186.32|227,114,837.92|36.76|
|加权平均净资产收益率（%）|11.69|12.29|减少0.60个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.77|0.62|24.19|
|稀释每股收益（元／股）|0.77|0.62|24.19|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||10,086|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|湖南聚成投资有限公司|境内非国有法人|38.35|157,248,000|157,248,000|无|0|
|长沙汇功投资有限公司|境内非国有法人|10.80|44,280,000|44,280,000|质押|18,763,096|
|上海复星创业投资管理有限公司|境内非国有法人|6.20|25,433,029|0|无|0|
|长沙成广投资有限公司|境内非国有法人|5.67|23,245,200|23,245,200|无|0|
|长沙富博投资有限公司|境内非国有法人|4.81|19,724,400|19,724,400|无|0|
|杭州泊通资产管理有限公司－泊通量化1号私募投资基金|境内非国有法人|1.56|6,406,000|0|无|0|
|苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.43|5,873,422|0|无|0|

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|苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.25|5,111,626|0|无|0|
|全国社保基金一一五组合|境内非国有法人|1.13|4,644,822|0|无|0|
|石河子市晟果财信股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.13|4,639,200|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||戴文军为公司实际控制人，通过聚成投资、汇功投资、成广投资和富博投资间接持有公司股份。周原九鼎、文景九鼎为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司以“迎万店、再远航”为经营方针，以“样板为先系统提升,柔性发展精益管理”为指导原则，一方面结合国家一带一路建设、城镇化发展机遇，积极开拓国内市场，提高单店营收,多开店，开好店。快速推进海外市场开发力度，抢占空白地带，以保持规模优势。
另一方面，通过拓展营运能力升级，升级门店质量、服务、形象水平，提升门店管理水平，打造一流体验的门店品质。此外，通过丰富产品口味，开发产品品类，创新产品包装等方式，以进一步提升产品效能。通过整合终端资源，利用后仓空间，优化前店软硬件，融合线上线下等方式，全方位、立体化提升空间效能。
报告期内，公司在国内市场按照既定策略进行推进，销售收入同比增长12.62%，归属于母公司净利润同比增长32.55%，较好的完成了既定目标。门店数量增长也按计划完成。同时，海外新
加坡、香港市场已稳步发展，其他海外市场逐步推进中。
报告期内公司在门店升级方面全面提速四代店建设。同时，不断推进高势能门店形象升级；
产品升级方面，公司完成特通门店气调包装产品的全面切换。并在实现全面定量包装基础上，立
式包装已在全国推进。线上业务方面，持续推进O2O业务发展，累计注册会员已达到4000多万。
工厂建设方面，在保证食品安全的前提下，由“管理导向”向“产品价值导向”转变，在工厂建设基础上积极探索，以提高包括计划管理、现场管理、设备管理、标准作业等方面的工厂精益化运营水平，打造样板工厂。目前样板工厂标准已在全国全面推广，部分核心工厂已满足柔性供应链基础性要求。组织改革方面，围绕“基层组织战区化，中层组织片区化，管理总部精简化”的组织改革方向，成立片区人力资源工作小组、供应链工作小组、财务工作小组，开展片区专项帮扶工作。建立片区会议决策机制、片区BI数据分析体系、采购行情沟通机制、业绩通报机制、产品结构通报机制，以进一步提升组织运转效率。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2017-031吉视传媒股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第六次会议于 2017年8月25日在公司会议室现场召开。会议通知及材料于 2017年8月 14日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事7人，实际参加会议监事5人，监事孙振民先生、李萍女士因公出差分别委托监事郝军先生、田玉光先生代为表决。会议由监事会主席雷爱民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司全体监事对公司编制的2017年半年度报告进行了认真严格的审核并提出如下审核意见：
1. 2017年半年度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；
2. 2017年半年度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反应了公司 2017年半年度的财务及经营情况。
公司全体监事确认 2017年半年度报告的真实性、准确性、完整性及合规性。
公司《2017年半年度报告全文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
二、《关于修订公司章程部分条款的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、《关于聘请公司2017年年度审计及内控审计机构的议案》
公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度审计及内控审计机构，聘任期为一年。年度审计费用为 80万元，内控审计费用为 40万元。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会二○一七年八月二十八日
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|证券代码：600750|证券简称：江中药业|公告编号：2019-026|

江中药业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2019年 4月 24日召开，会议通知于 2019年 4月 19日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：
一、公司2019年第一季度报告
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
二、关于调整理财投资额度的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司《关于调整理财投资额度暨理财进展的公告》。
三、关于会计政策变更的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
详见公司《关于会计政策变更的公告》。
四、关于召开公司 2018年年度股东大会的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司将于 2019年 5月 22日（周三）召开 2018年年度股东大会。会议通知
详见《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2019年4月26日
方大特钢科技股份有限公司
投资者关系管理制度
第一条为了加强方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，完善公司治理结构，促进投资者对公司的了解与认同，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场影响的原理加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
第三条投资者关系管理的基本原则：
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。公司在信息披露时应遵守国家法律、法规、中国证监会及上海证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，应当按有关规定及时予以披露。
（三）投资者机会均等原则。公司在信息披露时应一视同仁，公平对待公司所有股东及投资者，保障所有投资者平等享有知情权及其他合法权益，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，不得过度宣传和误导投资者。
（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，应注重沟通效率，降低沟通成本。
（六）互动沟通原则。沟通中要主动听取投资者的意见、建议，实现与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
（一）促进本公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对本公司的了解和熟悉，树立公司良好的诚信形象；
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
（四）促进本公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
（五）增加本公司信息披露透明度，改善公司治理。
第五条投资者关系管理工作的对象为：
（一）投资者（包括在册和潜在投资者）；
（二）证券分析师及行业分析师；
（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；
（四）证券监管部门等相关管理机构；
（五）上市规则规定的相关机构。
第六条投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告和年度报告说明会等；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；
（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业经营管理理念和企业文化建设；
（六）公司的其他相关信息。
第七条公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于:定期报告与临时公告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演等。公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。
须第一时间在中国证监会指定的信息披露报纸和网站公布；公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。公司应明确区分宣传广告与媒体的报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。
第九条公司设置专门的投资者关系电话和传真，确保与投资者之间的沟通畅通，并有专人负责接听，回答投资者对公司经营情况的咨询。当公司投资者关系电话变更时应及时公告变更后的电话。
第十条对于上门来访的投资者，需通过电话等方式进行预约，待公司受理同意后，派专人负责接待。接待来访者前应请来访者配合做好投资者和来访者的档案记录。档案记录至少应记载以下内容：
（一）来访的时间、地点；
（二）来访人员和接待人员职务信息；
（三）具体来访内容及访谈记录；
（四）其他相关内容。
第十一条对于上门来访的媒体或证券分析师等，应提前将采访计划或与之相关的访谈提纲报董事会秘书审核确定后方可接受采访，拟报道的文字资料应送董事会秘书审核后方可公开对外宣传。同时，接待来访者也应做好档案记录。
第十二条公司接待来访投资者的相关信息应同时在上海证券交易所网站进行备案登记。
第十三条公司为中小股东到公司现场参观、座谈沟通提供便利，合理、妥善地安排参观、座谈活动。
第十四条公司相关重大事项受到市场高度关注或质疑的，除应当按照上市规则及时履行信息披露义务外，还应当通过现场、网络或其他方式召开说明会，介绍情况、解释原因，并回答相关问题。公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监或其他责任人应当参加说明会。
公司若出现年度净利润较上一年度大幅下降或者具有分红能力但现金分红水平较低等情形，且上述情形受到市场高度关注或质疑的，公司可举行网上、网下或其他形式的路演。
（一）透露尚未公开披露的重大信息；
（二）做出可能误导投资者的过度宣传行为；
（三）对公司股票价格公开做出预期或承诺；
（四）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。
第十六条公司董事长为投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。公司董事会负责制定公司投资者关系管理制度，监事会须对投资者管理制度的实施情况进行监督。董事办是本公司投资者关系管理职能部门，负责投资者关系管理日常工作。
第十七条投资者关系管理部门的职责主要包括：
（一）信息沟通：根据法律、法规、《上市规则》的要求和投资者关系管理的相关规定，及时、准确地进行信息披露；根据公司实际情况，通过举行分析师说明会及路演等活动，与投资者进行沟通；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；
（二）定期报告：主持年度报告、半年度报告、季报的编制、印制和邮送工作；
（三）筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会会议、监事会会议，准备会议材料；
（四）公共关系：建立和维护与监管部门、证券交易所、行业协会等相关部门良好的公共关系；
（五）媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，引导媒体对公司的报道，安排公司董事、高级管理人员和其他重要人员的采访报道；
（六）网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；
（七）有利于改善投资者关系的其他工作。
第十八条本公司必要时可聘请专业的投资者关系顾问咨询、策划和处理投资者关系，包括但不限于媒体关系、发展战略、投资者关系相关知识培训、突发事件处理、分析师会议和业绩报告会安排等事务。
第二十条在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、公司控股的子公司及公司全体员工有义务协助董事会秘书及相关职能部门进行相关投资者关系管理工作。在开展重大的投资者关系促进活动时，还可举行专门的培训。
第二十一条公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了有关法律法规和规则规定应披露的重大信息，应及时向上海证券交易所报告，并在下一个交易日开市前进行正式披露。
第二十二条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释。本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－017中国中材国际工程股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）于2015年10月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向徐席东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2289号），中国证监会核准公司向徐席东发行36,343,607股股份、向张锡铭发行8,398,124股股份、向姜桂荣发行6,081,400股股份、向宣宏发行5,647,015股股份、向张萍发行1,447,953股股份、向安徽海禾新能源投资有限公司发行7,239,762股股份、向芜湖恒海投资中心（有限合伙）发行 7,239,762股股份、向安徽国耀创业投资有限公司发行3,810,402股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过64,516,129股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。详情见公司2015年10月21日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（临2015-071）。
公司收到中国证监会核准文件后，按照文件要求和公司股东大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事项相关事宜，具体情况如下：
一、公司于2015年11月办理完成安徽节源环保科技有限公司100%股权过户和发行股份购买资产的股份登记工作，详情见公司于2015年11月11日、2015年11月25日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份购买资产之标的资产交割完成情况的公告》（临2015-078）、《中国中材国际工程股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》（临2015-079）。
二、2016年1月29日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司已于近日启动公司注册资本、公司章程等的变更登记工作。
三、中国证监会已核准公司非公开发行不超过64,516,129股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在中国证监会核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。目前，公司尚未实施募集配套资金事宜。
公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十日
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临2016—004
浙江金鹰股份有限公司
关于董事去世的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉公司董事傅明康先生不幸去世。
公司及公司董事会对傅明康先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢，对傅明康先生的不幸去世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问！
傅明康先生的去世未导致公司董事会成员低于法定人数。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2018—004债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于控股子公司南京南钢产业发展有限公司
存续分立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司(下称“公司”)于 2018年 1月 22日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司南京南钢产业发展有限公司存续分立的议案》，同意公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）实施存续分立。分立后，原南钢发展存续，分立新设的公司暂定名为南京金江冶金炉料有限公司（以工商部门最终核定的名称为准，以下简称“南京金江炉料”），具体情况如下：
一、分立前基本情况
1、基本情况
公司名称：南京南钢产业发展有限公司
注册地址：南京市六合区大厂卸甲甸
注册资本：301,900万元整
经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制（在存续公司的生产能力内生产经营）、自产钢材销售；耐火材料、建筑材料、焦炭及其副产品生产；自产产品销售；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发服务；冶金专用设备制造、安装；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务；其他印刷品印刷、内部资料印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：南钢发展为本公司控股子公司，本公司持有其61.28%股权，建信（北京）投资基金管理有限责任公司持有其30.97%股权，南京南钢钢铁联合
有限公司持有其7.75%股权。
2、财务指标：
截至 2017年 12月 31日，南钢发展的总资产 1,233,768.74万元、总负债 421,108.63万元、净资产 812,660.11万元。（未经审计）：
二、分立方案
1、分立方式
南钢发展本次分立采用存续分立的方式，分立后南钢发展将继续存续，新设的公司名称暂定为南京金江冶金炉料有限公司。
存续分立完成后，分立存续的南钢发展经营范围不变；分立后新设的南京金江炉料经营范围为：烧结矿、球团矿、焦炭的生产销售，煤气及相关副产品的生产销售，技术研发、管理、咨询，劳务输出及废旧物资销售等（具体经营范围最终以工商变更登记范围为准）。
2、分立前后注册资本及股权结构
南钢发展注册资本由 301,900万元减少至 247,600万元，新设的南京金江炉料注册资本为54,300万元。具体如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||注册资本||注册资本|||
||公司名称||||||股东情况|
||||（分立前）||（分立后）|||
|南京南钢产业发展有限公司||301,900万元||247,600万元||南京钢铁股份有限公司持股比例61.28%建信（北京）投资基金管理有限责任公司持股比例30.97%南京南钢钢铁联合有限公司持股比例7.75%||
|南京金江冶金炉料有限公司||/||54,300万元||南京钢铁股份有限公司持股比例61.28%建信（北京）投资基金管理有限责任公司持股比例30.97%南京南钢钢铁联合有限公司持股比例7.75%||

3、财产分割情况
以2017年12月31日为基准日，经过分割和调整，南钢发展和南京金江炉料公司各自的资产总额、负债总额和净资产分别如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||分立前||分立后|||
||项目|||||||
||||南钢发展||南钢发展||南京金江炉料|
|资产总额||1,233,768.74万元||1,070,384.61万元||163,384.13万元||
|负债总额||421,108.63万元||402,630.22万元||18,478.41万元||
|净资产||812,660.11万元||667,754.39万元||144,905.72万元||

本次分立最终的财产分割根据南钢发展2017年度经审计的财务报表确定。
4、分立后人员安置
本次分立完成后，存续公司的员工由南钢发展继续聘用，分立至南京金江炉料产线的相关员工由其聘用。员工的工作地点、报酬、岗位、用工性质保持不变。
三、本次分立对公司的影响
南钢发展的存续分立，有利于提高资产运营的专业度和资产使用效率。本次存续分立事项对公司本年度财务状况、经营成果不构成影响。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一八年一月二十三日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号： 2019-032
陕西延长石油化建股份有限公司
关于控股股东签署国有股权无偿划转协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 《陕西延长石油（集团）有限责任公司与陕西建工控股集团有限公司之国有股权无偿划转协议》尚需获得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会批准方可生效，可能存在不确定性。
2019年 6月 24日，本公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布 2019-024号《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）拟将陕西延长石油（集团)有限责任公司（以下简称“延长集团”）持有的陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“本公司”）266,206,275股股份（占公司总股本的29.00%）无偿划转至陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建控股”）。
2019年8月30日，本公司控股股东延长集团与陕建控股签署《陕西延长石油（集团）有限责任公司与陕西建工控股集团有限公司之国有股权无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”），延长集团将其持有的本公司29.00%的股权无偿划转给陕建控股持有（以下简称“本次划转”）。
根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定，《无偿划转协议》尚需获得陕西省国资委批准，可能存在不确定性。预计该事项可能导致本公司控股股东发生变更，本公司将按相关规定及时披露进展情况。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
《无偿划转协议》的主要内容如下：
一、合同主体及签订时间
1、甲方/划出方：延长集团
2、乙方/划入方：陕建控股
3、签署时间：2019年8月30日
二、本次划转标的
1、目标公司：陕西延长石油化建股份有限公司
2、划转标的：陕西延长石油化建股份有限公司29%股份
三、本次划转的方式
本次划转以国有股份无偿划转的方式进行
四、本次划转的基准日
2018年12月31日
五、本次划转涉及的债权债务
本次划转不涉及本公司的债权、债务以及或有负债的处理，本公司的债权、债务及或有负债仍由本公司享有和承担。本次划转完成后，延长集团因本次划转产生的债权、债务由其继续享有及履行。延长集团应就本次划转制定债务处置方案及或有负债的解决方案，并应书面通知其主要债权人，取得其主要债权人对本次划转的无异议函。
六、生效条件
《无偿划转协议》经双方盖章及法定代表人或授权代表签字，且本次划转取得陕西省国资委批准、本次划转所必要的境内反垄断申报通过国家市场监督管理总局审查（如需）后生效。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司二〇一九年八月三十日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2015-047
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2015年 12月 16日在公司第一会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2015年 12月 11日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议由王秋监事主持。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
会议选举王秋任公司第二届监事会主席，自本次监事会决议后生效，与公司第二届监事会任期相同。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
监事会
2015年 12月 16日
附件：
王秋简历
王秋，女，1955年 12月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级政工师。1995年 1月至 1997年 8月任辽宁省新闻出版局人事教育处副处长、处长，1997年 9月至 1999年 12月任辽宁美术出版社党委书记兼副社长，2000年 1月任辽宁出版集团有限公司党委常委、纪委书记兼党委办公室主任，2006年 8月兼任本公司监事会主席。
证券代码：600701 证券简称：工大高新 编号：2015—042
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|哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司|
|关于股票交易异常波动的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易2015年6月3日、6月4日、6月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并征询控股股东，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易 2015年 6月 3日、6月 4日、6月 5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询，核实情况如下：1．因公司筹划的重大事项，公司股票于 2014年 11月 4日发
布重大事项停牌公告，随后于 2014年 11月 11日发布重大资产重组
继续停牌公告。2015年 5月 11日，公司第七届董事会第八次会议通过了《关于公司符合实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于审议<哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》以及《关于签订附生效条件的<哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司与彭海帆等 40名特定对象发行股份购买资产协议>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票自 2015年 5月 13日起复牌，具体内容详见 2015年 5月 13日的《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。目前，与上述事项相关的工作正在有序推进过程中。
2．经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
3．根据公司自查及公司大股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司复函，除前述已披露的正在进行的重大资产重组事项外，不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项），并承诺至少未来 3个月内不会筹划其他上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司相关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一五年六月八日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临 2015-060宁波杉杉股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151985号)（以下简称“反馈意见”），公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，对本次发行申请文件进行了补充，并出具了《宁波杉杉股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《宁波杉杉股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一五年十月八日
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2015-015福建省青山纸业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 1月 29日，公司披露了《关于筹划非公开发行并股票继续停牌的公告》，公司股票自公告当日起继续停牌不超过 10个交易日，最迟不晚于 2015年 2月 12日公告并复牌。
目前，公司正组织本次非公开发行股票预案的编制、募集资金运用项目可行性分析、非公开股票发行认购对象确认及附生效条件认购协议的签订等相关事宜，并计划于 2015年 2月 10召开董事会，2015年 2月 12日披露本次非公开发行方案。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司董事会
二○一五年二月四日
海通证券股份有限公司
关于新东方新材料股份有限公司
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为新东方新材料股份有限公司（以下简称“东方材料”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对东方材料使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新东方新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1687号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,566.67万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币13.04元，募集资金总额334,693,768.00元，扣除发行费用总额
47,335,849.04元，募集资金净额为人民币287,357,918.96元。上述发行募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司首次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]389号”
《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）披露的募集资金投资项目如下：
单位：万元
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|项目名称|建设期|总投资额|募集资金拟投资额|立项备案及环评批复|

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|年产1万吨无溶剂胶粘剂项目|2年|5,000.00|3,781.02|桐经信备[2015]114号|
|||||嘉（桐）环建[2015]239号|
|年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨光纤着色油墨涂层新材料项目|2.5年|15,000.00|11,343.08|桐经信备[2015]74号|
|||||桐环建[2015]314号|
|市场战略建设项目|3年|10,000.00|7,562.05|黄发改产业[2015]80号|
|补充流动资金|-|8,000.00|6,049.64|不适用|
|项目投资总额||38,000.00|28,735.79||

二、使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项
1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
天健对公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了“天健审[2018]1074号”《关于新东方新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入情况进行了审核。根据该鉴证报告，截至2017年10月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
7,889,860.50元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金拟投资额|截至2017年10月9日公司以自筹资金预先投入募投项目金额|截至2017年10月9日可用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额|
|年产1万吨无溶剂胶粘项目|5,000.00|3,781.02|105.61|105.61|
|年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨光纤着色油墨涂层新材料项目|15,000.00|11,343.08|683.37|683.37|
|合 计|20,000.00|15,124.10|788.98|788.98|

2、募集资金置换先期投入的相关说明
公司已在招股说明书中对募集资金置换先行投入做出了安排，募集资金到位
前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后
予以置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金不足部分由公司通过自有资金或银行贷款等方式自筹解决。
公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情况。
三、本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金所履行的审议程序
1、董事会审议情况
2018年3月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，同意公司以
7,889,860.50元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
2、独立董事意见
公司全体独立董事对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表独立意见，同意公司以7,889,860.50元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
3、监事会审议情况
2018年3月23日，公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体监事表决，同意公司以
7,889,860.50元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
四、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：
1、东方材料本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经东方材料第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见。天健对公司截至2017年10月9日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了“天健审[2018]1074号”《关于新东方新材料
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。募集资金置换预先投入自筹资金事项履行了必要的审议和决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。
2、东方材料在募集资金到位前先行以自筹资金投入项目，是为了保证项目正常进度需要，符合公司经营长远发展规划；东方材料本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月；东方材料本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，未违反公司招股书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、海通证券将持续关注公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，海通证券同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
（以下无正文）
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2019-018航天时代电子技术股份有限公司
监事会 2019年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事李伯文因工作原因委托监事严强代为出席本次监事会会议并投票表决。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司监事会于2019年5月24日向全体监事发出书面会议通知。
3、本次监事会会议于2019年5月30日（星期四）在公司会议室召开。
4、本次监事会会议应出席监事4人，实际出席监事4人。公司监事刘则福、章继伟、严强均亲自出席了现场会议并投票表决，监事李伯文因工作原因委托监事严强代为出席会议并投票表决。
5、本次监事会由监事会主席刘则福主持。
二、监事会会议审议情况
1、关于补选公司第十一届监事会监事的议案
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于补选公司第十一届监事会监事的议案。
根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，经公司监事会审议通过，决定提名赵学严先生为公司第十一届监事会监事（非职工监事）候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满
之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于修改《公司监事会议事规则》的议案
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于修改《公司监事会议事规则》的议案。
详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的航天时代电子技术股份有限公司关于修改《公司监事会议事规则》的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附：监事候选人简历
赵学严,男，1962年4月出生，中共党员，硕士，研究员。历任中国远望（集团）总公司副总工程师，中国远望机电技术发展中心总经理，中国时代远望科技有限公司总工程师、党委副书记，北京时代民芯科技有限公司党委书记，中国航天电子技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司党群工作部部长。现任中国航天时代电子有限公司监事，中国航天电子技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司党委副书记、工会主席。
航天时代电子技术股份有限公司监事会2019年5月31日
●报备文件：
公司监事会 2019年第三次会议决议
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2015-021新疆天润乳业股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 10月 22日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报公司发行股份购买资产申请文件，于 2014年 10月 28日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141421号），于 2014年 11月 28日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141421号）。
由于本次重组拟收购的标的资产盈利预测基础发生改变，标的公司拟相应对盈利预测进行调整，公司于 2015年 3月 2日向中国证监会申请中止审核本次重组，并于 2015年 3月 10日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（141421号），同意对本次重组行政许可申请予以中止审查。
2015年5月27日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金相关工作的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及盈利预测报告的议案》等议案；2015年 6月 12日，公司召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及盈利预测报告的议案》等议案。
2015年6月15日，公司向中国证监会递交了《关于恢复新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产申请文件审核的申请》。公司能否取得中国证监会关于同意恢复本次重大资产重组审核的通知，仍然存在不确定性。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2015-013安徽全柴动力股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年3月18日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9名,实际参与表决董事 9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、2014年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、2014年度总经理工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、2014年年度报告及摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《安徽全柴动力股份有限公司 2014年年度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案；
1、计提坏帐准备 3,855,907.27元；
2、计提存货跌价准备 824,846.28元；
3、计提固定资产减值准备12,944.87元；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、2014年度财务决算报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、2014年度利润分配预案；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度归属于母公司所有者的净利润为 35,679,067.66元，加年初未分配利润 244,117,526.65元，提取法定盈余公积 3,354,361.01元， 2014年度末可供投资者分配的利润为276,442,233.30元。
公司拟以总股本 368,755,000股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 1.00元(含税)。本次分配利润支出总额为 36,875,500.00元，剩余未分配利润239,566,733.30元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
独立董事对此发表了独立意见，详见附件。
七、公司2014年度内部控制评价报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《安徽全柴动力股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、公司2014年度社会责任报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《安徽全柴动力股份有限公司 2014年度社会责任报告》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、关于聘任2015年度审计机构的议案；
公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告的审计机构，聘期一年。并请股东大会授权董事会决定 2015年度的审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
独立董事对此发表了独立意见，详见附件。
十、关于提请召开2014年度股东大会的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见2015年3月 20日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2015-015”。
上述第一、三、四、五、六、九议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、备查文件
安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第八次决议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
附：
安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》、《关于聘任2015年度审计机构的议案》等。公司董事会在审议上述议案前，已经向我们提交了相关资料并经过了我们的认可。我们在审阅有关文件的同时，也就相关问题与公司有关部门和人员进行了沟通。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等规定，基于我们的独立判断，现就上述事项发表如下独立意见：
一、关于2014年度利润分配的预案
公司拟以总股本368,755,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)。
本次分配利润支出总额为36，875，500.00元，剩余未分配利润239，566，733.30元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
该预案是根据公司实际情况作出的，同意此预案并提交2014年度股东大会审议。
二、关于聘任2015年度审计机构
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度及以前年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司年度审计任务，因此同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构并同意提交2014年度股东大会审议。
三、对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）要求，我们对公司对外担保情况进行了核查，公司严格遵守相关法律法规的规定，严格控制对外担保，截止报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：张传明、洪天求、李冬茹
二〇一五年三月十八日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2017－049西南证券股份有限公司
关于非公开发行次级债券及证券公司短期公司债券
获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）收到上海证券交易所《关于对西南证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]1092号）及《关于对西南证券股份有限公司非公开发行证券公司短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]1093号），上海证券交易所对公司非公开发行次级债券和证券公司短期公司债券挂牌转让无异议。其中，公司本次次级债券的拟发行金额为 60亿元，由公司自行承销，采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12个月内有效；公司非公开发行证券公司短期公司债券总额不超过150亿元，由公司自行承销，采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司将严格按照相关要求，做好本次次级债券和证券公司短期公司债券的发行、信息披露等相关工作。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临 2014-32
上海丰华（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年5月9日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项。2014年5月16日、5月23日，6月9日、6月16日、6月23日、6月30日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月15日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》，5月30日、7月7日、8月8日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
自公司停牌以来，公司及有关各方正在推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组的方案包括两部分：拟发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金。
公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买佛山市南海北沙制药有限公司（以下简称“南海北沙”）、隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）、自然人王迁合计持有的吉林北沙制药有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。其中，通过非公开发行股份的方式购买南海北沙、隆鑫控股、王迁合计持有的标的公司83.33%股权；以现金购买南海北沙、王迁合计持有的标的公司16.67%股权。公司拟向控股股东隆鑫控股发行股份募集配套资金，且不超过本次交易总金额的25%，用于支付收购资产中的现金对价。上述框架方案为截至目前交易各方达成的初步意向，最终方案以交易各方签订的交易协议以及上市公司董事会审议通过的重组预案为准。
目前，公司及相关中介机构仍在积极履行对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估及重组交易尚待解决的相关事项等。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2014年 8月 22日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2017-021宁波博威合金材料股份有限公司
关于设立东莞分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 19日，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立宁波博威合金材料股份有限公司东莞分公司的议案》,决定设立东莞分公司，并授权公司经营层办理相关事宜。
一、设立原因
为更好的服务客户、提高公司运营效率，现拟设立东莞分公司。
二、设立东莞分公司对公司的影响
东莞分公司主要从事公司产品的售后服务（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）。该分公司的设立，有利于本公司更好地服务国内华南市场的客户。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董 事 会