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证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-001
大连华锐重工集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2014年 1月 2日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 1月 8日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
一、《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》根据公司生产经营需要，公司及 12家下属子公司拟向银行申请 136.76亿元人民币和 1,200万美元的综合授信额度。其中 12家下属公司申请银行综合授信额度为54.76亿元人民币和1,200万美元，期限一年。公司为 12家下属公司的上述授信提供担保，担保方式为连带责任保证。担保情况全文详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请股东大会审议。
二、《关于向下属公司提供委托贷款的议案》
根据公司下属控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司、全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司、全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司之全资子公司大连华锐重工铸业有限公司生产经营需要，公司拟委托浦发银行向上述公司分别发放总额不超过 3.5亿元、1亿元和 1.5亿元的贷款，利率按照不超过中国人民银行公布的一年
期贷款基准利率执行，期限一年，由上述公司根据生产经营需要进行提款。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于向大连重工〃起重集团有限公司借入委托贷款的议案》
公司拟通过浦发银行大连分行取得大连重工〃起重集团有限公司总额不超过 3.5亿元人民币的委托贷款，期限一年，贷款年利率不超过5.4%。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（关联董事宋甲晶先生、贾祎晶先生、王茂凯先生回避表决）。
本议案需提请股东大会审议。
四、《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2014年 1月 24日上午 9:00在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开 2014年第一次临时股东大会。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对相关议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2014年 1月 9日
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：2018-73
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
2007年10月底，经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古时代科技股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监公司字[2007]369号）核准，内蒙古时代科技股份有限公司（2016年6月23日更名为“内蒙古天首科技发展股份有限公司”，以下简称“公司”）向不超过 10名的特定投资者定向增发人民币普通股3,100万股新股，价格为每股5.88元，募集资金总额人民币18,228万元；
2007年 10月 26日公司成功完成向八家机构投资者非公开发行股票 3,100万股，共募集资金 18,228万元；截至 2007年 11月 12日止，公司已收到该次发行 3,100万股募集的资金，中准会计师事务所有限公司为该次发行募集资金进行了验资，并出具了中准验字(2007第1005号《验资报告》。
由于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十六日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-015
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第三十七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第三十七次会议于2017年03月10日发出通知，于03月20日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席孟汉峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
经与会监事审议通过了以下议案：
一、审议通过公司2016年度报告和财务决算报告，并出具审阅意见
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司2016年度会计决算经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对此无解释性说明。
基于公司2016年度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证且公司负责人及其会计人员保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整，公司监事会对公司提供的2016年度报告进行了审议，公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，在所有重大事项方面真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，监事会对本报告无异议，无解释性说明。
二、审议通过关于2016年内部控制自我评价报告，并出具审阅意见。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司监事会审议了公司内部控制自我评价报告，认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内
部控制有效性进行了评价。此报告遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2016年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。
综上所述，公司监事会认为，公司2016年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的同日公司公告《2016年度内部控制自我评价报告》。
三、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
经公司财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的信会师报字[2017]第 ZG10518号审计报告，公司 2016年度归属于母公司股东的净利润为80,096,891.75元，可供母公司股东分配利润为 113,671,623.29元。
根据《公司章程》要求：“公司当年实现盈利且当年年末公司累计未分配利润为正数时，可以进行现金分红。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
公司拟现金分红 12,642,100.56元（含税），以公司现有股本为基数即（632,105,028股）每10股派现金0.2元。
提交2016年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2016年度计提减值准备的议案》并出具意见。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
同意公司2016年度计提存货跌价准备427.90万元，本年转销跌价47.81万元，计提坏账准备357.25万元。
出具如下意见：根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和核销管理制度的规定，公司计提存货跌价准备和应收账款坏账准备证据充分、合理，能
公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于2016年度计提减值准备的公告》。
五、审议通过《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2016年度工作报告》。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
提交2016年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《监事会报告》。
六、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
同意对因公司业绩不达标尚未解锁的限制性股票2,178,000股实施回购注销，同意对已离职的激励对象所持有的限制性股票328,100股回购注销，同意对本期第一批因考核不合格被授予的限制性股票未能解锁的11,880回购注销；本次拟回购注销股份共计2,517,980股，本次回购注销价格为5.25元/股。回购注销完成后，公司股本总额拟由632,105,028股减至629,587,048股。
经审核，监事会认为：鉴于公司2016年度业绩未达标，根据公司《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对第二个解锁期（2016年）尚未解锁的限制性股票实施回购注销；一并回购注销已离职被激励对象未解锁股份以及第一期第一批因考核不合格的被激励对象未解锁的股份。
授予日后，公司2015年度现金分红每10股派发现金红利0.2元。因此，对本次未解锁股份按照5.25元/股予以回购注销。
董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述尚未解锁股份共计2,517,980股。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁
的限制性股票的公告》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2017年3月21日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2016-035深圳莱宝高科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2016年 10月 26日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2016年 10月 23日以电子邮件方式送达。会议应参加董事12人，实际参会董事12人。会议召开、表决符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》
经审核，公司 2016年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际经营情况，报告
内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2016年第三季度报告》全文于 2016年 10月 27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；报告正文同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 12票、反对票 0票、弃权票 0票。
二、审议通过《关于公司向重庆莱宝转让部分闲置镀膜设备的议案》
为适应消费者对中高档二合一（2 in1）笔记本电脑、触控笔记本电脑的显示效果要求日益提高，具有显著增透效果的抗反射膜（Anti-ReflectionCoating，简称AR膜）在中大尺寸电容式触摸屏的应用日益增加的发展趋势，公司全资子公司——重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）拟通过向公司购买2台闲置的镀膜机及其配套设备并进行改造和补充其他必要设备，用于扩充 AR镀膜产能。此次交易事项不仅有利于公司闲置生产设备资源的盘活利用，而且有利于降低重庆莱宝实施 AR镀膜生产线技术改造的投资成本，提高中大尺寸 OGS产品的附加值，提升重庆莱宝的技术和产品竞争力。
同意公司向重庆莱宝转让1台M1100镀膜机、1台S1100镀膜机、1台平板清洗机，
以上述设备截止2016年9月30日的账面价值（不含税）加上17%增值税的含税金额作为交易价格，即：三项设备转让交易的价格分别为 739.57万元、717.68万元、65.15万元，交易价格共计 1,522.39万元。交易价格均以人民币计价。鉴于公司截至 2015年 12月 31日经审计的总资产为 428,134.16万元、净资产为 344,480.98万元，本次出售资产的交易金额仅占总资产的0.36%、净资产的0.44%，根据《公司章程》等有关规定，属于董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。
鉴于重庆莱宝为公司的全资子公司，本次交易事项不会对公司产生直接的经济效益。本次交易事项将对重庆莱宝的生产经营带来前述积极影响，相应间接对公司带来一定的积极影响。
表决结果：同意票 12票、反对票 0票、弃权票 0票。
三、审议通过《关于制订《公司闲置资产管理办法》的议案》
为加强公司闲置资产管理工作，规范工作程序，盘活存量资产，同意公司制订的《公司闲置资产管理办法》。《公司闲置资产管理办法》全文于2016年10月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 12票、反对票 0票、弃权票 0票。
四、审议通过《关于授权处置闲置固定资产的议案》
经审核，董事会认为通过适当授权处置规定范围的闲置固定资产，有利于公司提高决策效率，加快盘活闲置固定资产，减少不必要的场地占用和管理维护费用支出，加快回笼资金，有利于公司的长远稳健发展。
董事会同意按照下述约定授权处置闲置固定资产：
1、授权处置闲置固定资产的范围：公司及全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司2015年度停产闲置的G-G CTPM和小尺寸OGS生产设备。
2、授权处置闲置固定资产的额度：人民币6,000万元（或等值外币，闲置固定资产处置计算额度金额以该等资产处置前最近一期账面价值为准，具体额度累计计算，以下均同此定义）。
鉴于公司截至 2015年 12月 31日经审计的总资产为 428,134.16万元、净资产为
344,480.98万元，本次授权处置闲置固定资产的额度 6,000万元仅占总资产的1.40%、净资产的1.74%，根据《公司章程》等有关规定，属于董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。
3、授权有效期内发生的、在董事会批准的授权额度范围内的闲置固定资产的内部调拨、改造自用、处置等事项，经公司总经理办公会审议通过后，授权总经理根据公司的实际需要进行签批；其中单项金额超过人民币300万元（或等值外币）的闲置固定资产处置事项，公司需向董事会审计委员会予以报备。
4、授权有效期内发生处置闲置固定资产金额超出上述规定的额度后发生的处置闲置固定资产事项，需严格遵照资产出售相关制度及证券监管有关规定，另行履行公司总经理办公会、董事会（如达到董事会审批权限时）、股东大会（如达到股东大会审批权限时）的审批程序。
5、授权有效期：自本次董事会审议通过之日起两年。
表决结果：同意票 12票、反对票 0票、弃权票 0票。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2016年10月27日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于补选第六届董事会非独立董事候选人的独立意见
1、公司董事会的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
2、通过对非独立董事候选人朱保义先生及王莹娇女士的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为上述候选人符合上市公司非独立董事的任职资格，不存在被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情况。
基于上述情况，我们同意提名朱保义先生、王莹娇女士为公司非独立董事候选人，并将本议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、公司董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
2、通过对拟聘任副总经理朱保义先生的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为朱保义先生符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》第一百四十七条规定之情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
基于上述情况，我们同意聘任朱保义先生为公司副总经理。
独立董事：衣宝廉汪祥耀张建华2018年2月1日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-025
鸿利智汇集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于 2019年 3月 27日下午 3:00以通讯方式召开，会议通知已于 2019年 3月 26日以电话、短信、邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，均以通讯方式参会表决，会议有效票数为9票。会议由董事长李国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
经与会董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议《关于聘任公司副总裁的议案》
经全体董事审议，公司董事会同意聘任关飞先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。详见同日刊登于创业板指定信息披露媒体的《第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任公司副总裁的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2019年3月27日
北京高盟新材料股份有限公司
关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事宜。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等文件的有关规定，公司就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了分析并制定以下具体填补回报措施。
一、本次重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提
1、公司2015年归属母公司股东的净利润为 53,534,739.34元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 52,611,728.36元。2015年末归属于母公司股东的所有者权益为 768,714,694.68元。假设上市公司 2016年、2017年实现的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均与2015年保持不变。
3、本次重组预计2017年1月1日实施完成，完成时间仅为本公司假设时间，最终以中国证监会核准发行后实际完成时间为准；
4、本次重组配套募集资金总额不超过36,400万元，购买华森塑胶股权支付的股份对价为36,400万元。
5、本次重组配套募集资金发行的股份数量为不超过24,627,875股（此处按发行数量上限测算），购买标的资产华森塑胶发行的股份数为24,627,875股。
上述假设仅为测算本次重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2016年盈利情况的承诺，亦不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设和前提，公司测算了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金对公司的每股收益的影响：
|||||
|-|-|-|-|
||2017年（预测）|2016年（预测）|2015年（实际）|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.54|0.25|0.25|
|扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）|0.54|0.25|0.25|

在上述假设成立的前提下，预计本次交易完成当年（2017年），上市公司的基本每股收益或稀释每股收益不存在低于重组上年度（2016年）的情况，不会导致公司即期回报被摊薄的情形。
二、本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示
本次重大资产重组完成后，公司总股本规模将扩大，虽然本次重大资产重组
中收购的标的公司预期将为公司带来较高收益，但并不能完全排除标的公司未来
盈利能力不及预期的可能。若发生上述情形，上市公司未来每股收益在短期内可能存在一定幅度的下滑，因此公司的即期回报可能被摊薄。特此提醒投资者关注本次重大资产重组可能摊薄即期回报的风险。
三、本次重大资产重组摊薄即期回报的应对措施
公司将通过加快公司主营业务发展、加强并购整合、积极提升公司核心竞争力、规范内部控制、不断完善公司治理、继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影响。公司填补回报的具体措施如下：
1、加快推动公司与标的资产之间的业务协同，提高盈利能力
本次重组将华森塑胶注入上市公司，有利于实现协同效应，助力上市公司打通汽车主机厂客户，扩大上市公司产品在大交通领域的广度和深度，实现跨越式发展，提高公司盈利能力。
2、积极提升公司核心竞争力，规范内部控制
公司将致力于进一步巩固和提升在交通领域的核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的提升。公司将加强企业内部控制，提升企业管理效率；推进全面预算管理，优化管理流程，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
4、进行网络投票安排，保障中小投资者权益
公司已按照监管要求和相关政策精神，积极完善中小投资者投票机制。为给参加股东大会的股东提供便利，除现场投票外，公司就本次交易方案的表决提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。
5、优化信息披露管理，保障投资者知情权
公司已就本次交易按照相关法规及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的要求履行了现阶段的信息披露义务。公司未来将继续严格履行信息披露义务，按照相关法规的要求，及时、准确、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件与本次重组的进展情况。
四、公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺
公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：
“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（本页无正文，为《北京高盟新材料股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》之盖章页）
北京高盟新材料股份有限公司2016年11月29日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-031
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于董事会授权投资委员会审批设立项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会授权投资委员会审批设立项目公司的议案》。
为了提高决策效率，规范公司运作，建立公司良好的治理秩序，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司投资委员会审批对外投资设立项目公司，用于项目的建设和运营。具体情况如下：
一、对外投资概述
（1）对外投资方式：公司及合并报表范围内子公司，根据项目需要，投资设立项目公司，项目公司可为公司控股子公司、参股公司；
（2）资金来源：公司自有资金；
（3）对外投资主体：公司及合并报表范围内子公司；
（4）授权人：公司董事会；
（5）被授权人：公司投资委员会；
（6）授权投资标的：公司及合并报表范围内子公司因中标PPP、BOT、BT、BOO、BOOT
等项目，所需要设立的项目公司；
（7）授权投资额度：公司投资单个项目公司出资额低于公司最近一期经审计净资产的5%，由公司投资委员会审批；
（8）授权投资期限：自董事会审议通过之日起一年；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
公司因参与PPP、BOT等项目设立项目公司，项目虽都经过公司管理层认真考察及筛选，但是仍然存在项目失败、收益不达预期，投资不能收回等风险。
2、风险控制
公司设投资委员会，对公司投资业务进行分析、决策，负责公司投资管理工作。投资委员会成员包括公司董事长，副董事长，财务总监、董事会秘书等高级管理人员，监事会主席，公司技术/法务及其他专业人员等。投资委员会对拟设立的项目公司将进行严格逐项审核，审慎决策，严格控制风险。
三、对外投资的目的和对公司的影响
随着公司环保板块、工程板块的发展，获得PPP等项目的机会增加，设立项目公司也随之增加。本次授权公司投资委员会审批设立项目公司，是为了公司提高决策效率，进一步规范公司运作。公司将根据项目合作协议的约定，推进项目建设及运营。
本事项对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号： 2014 -007金城造纸股份有限公司
关于尚未履行完毕的关联方承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）及《关于进一步做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（辽证监办字[2014]10号），公司将截至2013年末关联方尚未履行完毕的承诺及其履行情况披露如下：
1、关联方关于金城股份的业绩承诺及其履行情况
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|承诺方|承诺日期|承诺内容|
|锦州宝地建设集团有限公司（以下简称 “宝地集团”）|在公司2012年10月获批的《重整计划》中承诺|针对锦州金地纸业有限公司（以下简称“金地纸业”）的 2012-2013 年的业绩承诺：承诺金地纸业100%股权赠予金城股份后，在2012年度能够实现归属于金城股份的净利润不低于人民币200万元，在2013年度能够实现归属于金城股份的净利润不低于人民币 1,000 万元。如果最终实现的归属于金城股份的净利润未到达上述标准，由宝地集团在相应会计年度结束后 3 个月内以现金方式向金城股份补足。|
|朱祖国|在公司2012年10月获批的《重整计划》中承诺|针对兴国恒鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫矿业”）2012-2013利润贡献的承诺：恒鑫矿业10%股权股权赠予金城股份后，在2012年度能够实现归属于金城股份的净利润及实际分红不低于人民币220万元，在2013年度能够实现归属于金城股份的净利润及实际分红不低于人民币 880 万元，如果最终实现的归属于金城股份的净利润及实际分红未到达上述标准，由朱祖国在相应会计年度结束后 3个月内以现金方式向金城股份补足。|
|宝地集团，朱祖国及其一致行动人（连带承诺人）|2012年11月|针对金城股份 2012-2013 年归属于母公司所有者的净利润（不含恒鑫矿业贡献的利润）承诺：1、金城股份 2012 年 11-12 月实现的归属于母公司所有者的净利润（不含恒鑫矿业贡献的利润），加上本公司由于履行其对金地纸业2012年归属于金城股份的利润承诺而支付给金城股份的现金（如有），合计值不低于224.99万元。如果金城股份最终实现的归属于母公司所有者的净利润（不含恒鑫矿业贡献的利润）未到达前述标准，由本公司在相应会计年度结束后 3 个月内以现金方式向金城股份补足。|

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|承诺方|承诺日期|承诺内容|
|||2、金城股份 2013 年实现的归属于母公司所有者的净利润（不含恒鑫矿业贡献的利润），加上本公司由于履行其对金地纸业2013年归属于金城股份的利润承诺而支付给金城股份的现金（如有），合计值不低于1,414.95万元。如果金城股份最终实现的归属于母公司所有者的净利润（不含恒鑫矿业贡献的利润）未到达前述标准，由本公司在相应会计年度结束后 3 个月内以现金方式向金城股份补足。|
|宝地集团、朱祖国及其一致行动人|2012年12月|一、宝地集团就公司2014-2015年的净利润作出如下承诺在公司未发生重大资产重组的情况下，公司 2014 年、2015 年归属于母公司所有者的净利润（不含恒鑫矿业贡献的利润）分别不低于人民币 1,514.00 万元、人民币 1,619.98 万元。如果公司最终实现的归属于母公司所有者的净利润未到达前述标准，由宝地集团在相应会计年度结束后 3 个月内以现金方式向公司补足。二、朱祖国及其一致行动人就恒鑫矿业 2014-2015 年贡献的净利润作出如下承诺在朱祖国为公司的实际控制人、且公司未发生重大资产重组的情况下，公司所持有的恒鑫矿业10%股权在2014年度能够实现归属于公司的净利润及实际分红不低于人民币 941.60 万元，在 2015 年度能够实现归属于公司的净利润及实际分红不低于人民币 1,007.51 万元。如果恒鑫矿业最终实现的归属于公司的净利润及实际分红未到达上述标准，由朱祖国及其一致行动人在相应会计年度结束后3个月内以现金方式向公司补足。|

2、关联方其他承诺及其履行情况
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|承诺方|承诺日期|承诺内容|

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|承诺方|承诺日期|承诺内容|
|锦州金信典当有限公司|2012年12月|关于对金地纸业其他应付款的承诺截至2012年10月31日，金地纸业对锦州金信典当有限公司其他应付款余额为人民币 294,209,263.69 元。在金城股份持有金地纸业股权的前提下，该笔欠款无需偿还、且不计提及缴纳利息。|
|朱祖国|在公司2012年10月获批的《重整计划》中承诺|关于重大资产重组的承诺朱祖国（包括其关联方及一致行动人）自重整计划获得法院批准之日起 12 个月内提出重大资产重组方案，将其合法拥有的矿产行业优质资产或金城股份股东大会认可的其他优质资产，经证券监管机关许可后注入公司，进一步增强和提高公司的持续经营及盈利能力。拟注入资产的评估值不低于人民币 15 亿元且至少包括朱祖国持有的恒鑫矿业公司全部股权，并同时符合证券监管机关关于重大资产重组的其他条件及要求。|
|朱祖国及其一致行动人|在公司2012年10月获批的《重整计划》、2012年10月签署的《一致行动协议》中承诺|关于让渡股票锁定的承诺朱祖国（及其一致行动人）根据重整计划受让的让渡股票，自受让之日起 12 个月内不通过任何方式向第三方转让，包括但不限于在该等股票之上设臵质押担保等任何权利负担。如果朱祖国未能完成前述第6项承诺（即重大资产重组承诺），则继续延长其受让股票的锁定期安排，直至相关资产注入完成。如果证券监管机关对锁定期另有要求，则依照证券监管机关要求执行。|

金城造纸股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十四日
山东同心达律师事务所
关于鲁西化工集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会法律意见书
致：鲁西化工集团股份有限公司
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015年 6月 8日下午 14:00在公司会议室召开，山东同心达律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师邢建枢、李汝刚出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的要求发表法律意见并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性等问题进行了审查。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于 2015年 5月 21日公告了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会期、会议议项、出席会议人员的资格和出席会议
登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场和网络投票的方式等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于 2015年 6月 8日下午 14:00在公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告内容。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台。
根据公司公告，交易系统网络投票的具体时间为 2015年 6月 8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
3、公司通过深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，互联网投票系统网络投票的具体时间为 2015年 6月 7日 15:00至 6月 8日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知的内容一致，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 59人，代表有效表决权的股份总数为 398,653,207股，占公司总股份 1,464,860,778股的27.21%。
持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 11,230,558股，占公司总股份的0.77%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 46名，代表有效表决权的股份总数为10,244,682股，占公司总股份的0.70%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
（三）出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及见证律师。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决：
(一)现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
(二)在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果，并对中小投资者的表决进行了单独计票。
本次股东大会审议通过了公告中列明的以下议案：
（1）关于提名增加郑垲先生为公司独立董事的议案；
（2）关于修订《公司章程》的议案；
（3）关于修订《董事会议事规则》的议案。
本次股东大会审议事项与召开通知中列明的事项完全一致，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，经公司合并统计现场及网络投票结
果，本次股东大会审议议案均获有效通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、关于新提案提出的情况
经本所律师查证，本次股东大会没有股东提出新的提案。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书于 2015年 6月 8日出具，正本一式四份。
（此页无正文，为《山东同心达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司二 0一五年第一次临时股东大会法律意见书》之签字页）。
山东同心达律师事务所
（签章处）
负责人：刘允忠
（签字）
邢建枢 律师
（签字）
李汝刚 律师
（签字）
二〇一五年六月八日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划
为了完善珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司未来三年（2014年－2016年）股东分红回报规划，具体如下：
一、制定本规划的原则
公司未来三年的股东分红回报规划重视股东合理投资回报，在充分考虑股东利益的基础上兼顾公司经营资金需求。规划期内，公司根据资金需求情况，在保证正常经营的前提下，坚持以现金分红为主的基本原则，实行科学、持续、稳定的利润分配政策，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定的水平。
二、制定本规划的考虑因素
公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资回报和公司的长远可持续性发展。公司根据规划期内的发展战略，综合分析所处行业特征、社会资金成本、公司外部融资环境等因素，充分考虑公司的实际经营情况、资金需求、盈利规模、经营活动产生的现金流量净额的变动趋势和股东投资回报需求等情况，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策合理性、连续性和稳定性。
规划期内，在制定现金分红具体方案时，公司董事会将认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，并充分听取独立董事、股东特别是中小股东的意见。
三、公司利润分配政策
（一）决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定，在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件。利润分配方案经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过后方可提交公司股东大会批准，独立董事应当就公司利润分配方案尤其是现金分红方案的发表明确独立意见。
董事会在制定利润分配方案尤其是现金分红方案时应充分考虑独立董事和中小股东的意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议，股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司可通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。公司股东大会在审议利润分配方案时应提供网络投票表决方式。
（二）分配形式：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的分配形式。
在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。
（三）现金分红的具体条件和比例：
1、当年盈利，且公司累计未分配利润为正值，公司董事会认为公司现金流可以满足公司正常经营、抵御风险以及持续发展的需求；
2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
3、审计机构对公司的年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且原则上任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，决定现金分红在单次利润分配中所占比例：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）发放股票股利的具体条件：若公司经营情况良好，营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案，并经公司股东大会审议通过。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
（五）在满足现金分红条件的前提下，公司一般按照年度进行利润分配，在公司盈利且资金充裕的情况下也可以进行中期利润（现金）分配。由董事会参照年度利润分配政策制定中期利润分配方案，方案应优先采取现金分红。
（六）若年度盈利但未提出现金分红预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表明确独立意见。
（七）分配政策的调整与变更：公司利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项，不得随意调整而降低对股东的回报水平。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定以及因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更现金分红政策的，应当符合公司章程规定的条件，由董事会负责制定修改方案并提交股东大会审议，公司应向股东提供网络投票方式，修改方案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，独立董事应对利润分配政策的调整发表明确独立意见。
（八）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（九）公司监事会对董事会和经营管理层执行现金分红政策、股东回报规划的情况以及决策程序应进行有效监督。
（十）发生股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
四、未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划
1、分配方式：公司可以采取现金方式、股票方式分配股利。在符合相关法律法规及保证公司现金流能够满足正常经营和长期发展的前提下，公司积极推行现金分配方式。
2、最低分红比例：在满足相关分红条件的前提下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。
3、分配期间：公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。
五、公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》，对公司未来三年的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报规划。对利润分配政策的修改，不得违反法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-063希努尔男装股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2019年 11月 4日在广东省广州市天河区花城大道 20号远洋大厦9楼会议室召开。本次会议已于2019年 10月25日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事 3人，会议由监事会主席徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议并通过了《关于终止回购公司股份的议案》
根据 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元。
公司未能按期履行回购方案，主要由于去年投资及并购的文旅项目规模较大，而今年以来受宏观经济等因素影响，市场流动性趋紧，外部融资环境较预期更为困难。董事会认为当前公司须保有充足的运营资金以确保前期项目的有序推进并强化公司整体的抗风险能力，才能为股东提供更多的价值回报。
因此，在当前情况下继续推进股份回购事宜，已不再符合公司现阶段发展战略，不符合公司及股东的利益。公司董事会审慎决定，终止实施本次回购股份事项。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司监事会2019年 11月6日
第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2017-023
武汉中元华电科技股份有限公司
第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十六次（临时）会议于 2017年 4月 11日 9时 30分在公司综合楼二期二楼 1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2017年 4月 8日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3人。尹力光先生以通讯表决方式参加。副总经理兼董事会秘书董志刚先生列席了本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会监事卢春明先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
此议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
卢春明先生当选为公司第三届监事会主席。
二、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2017年第一季度报告>的议案》
此议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《武汉中元华电科技股份有限公司 2017年第一季度报告》登载于证监会指定的信息披露网站。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《武汉中元华电科技股份有限公司 2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告武汉中元华电科技股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十二日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-10宜华健康医疗股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2017年 3月 2日(星期四)下午 3:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由股东在2017年3月2日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00通过深圳证券交易所交易系统、在2017年3月1日15:00至2017年3月2日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共5人，代表股份数69,286,185股，占公司总股本的比例为15.4724%；其中出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数69,285,985股，占公司总股本的比例为15.4724%；参加网络投票的股东1人，代表股份200股，占公司总股本的比例为0.0000%。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈奕民先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师（广州）事务所邹志峰、陈桂华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股
东审议通过了以下议案：
审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
该议案的表决结果：同意69,286,185股，其中现场投票69,285,985股，网络投票 200股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意968,687股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对 0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所邹志峰、陈桂华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、宜华健康医疗股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一七年三月二日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2015-42
方大集团股份有限公司
关于为下属两家全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本公司下属全资子公司深圳市方大建科集团有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整（150,000,000.00元），期限为壹年，由本公司提供连带责任担保,具体金额和期限以与银行签订的合同为准。
2、本公司下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整（50,000,000.00元），期限为壹年，由本公司提供连带责任担保,具体金额和期限以与银行签订的合同为准。
2015年8月27日，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《本公司关于为下属两家全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保内容，授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。上述议案表决情况：表决票 7票，同意 7票，反对0票，弃权0票。
以上担保事项尚需经本公司股东大会批准，本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人概况：
深圳市方大建科集团有限公司是本公司全资子公司，1993年3月成立于深圳，注册资本5亿人民币，法定代表人：熊建伟，主营业务：各类建筑幕墙的设计、制作和安装；玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶等装饰的制作、设计与施工等。
深圳市方大自动化系统有限公司是本公司全资子公司，2003年8月成立于深圳，注册资本1.05亿元人民币，法定代表人：林克槟，主营业务：轨道交通屏蔽门系统设备的技术开发、设计、加工、安装、销售等。
2、股权结构情况：
2.1深圳市方大建科集团有限公司
方大集团股份有限公司
100%
世汇国际控股有限公司
75%
75% 98%
25%
方大新材料（江西）有限公司
2%
深圳市方大建科集团有限公司
2.2深圳市方大自动化系统有限公司
方大集团股份有限公司
100%
世汇国际控股有限公司
75%
75% 98%
25%
方大新材料（江西）有限公司
90% 5% 2%
深圳市方大建科集团有限公司
5%
深圳市方大自动化系统有限公司
3、主要财务数据
最近一年又一期的财务数据如下（单位：万元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|深圳市方大建科集团有限公司||深圳市方大自动化系统有限公司||
||截至2014年12月31日（经审计）|截至2015年6月30日（未经审计）|截至2014年12月31日（经审计）|截至2015年6月30日（未经审计）|
|资产总额|184,108.62|2,65,323.21|39,614.78|41,615.55|
|负债总额|111,957.71|188,636.62|20,393.86|21,649.12|
|净资产|72,150.91|76,686.59|19,220.92|19,966.43|
|项目|2014年度（经审计）|2015年1-6月（未经审计）|2014年度（经审计）|2015年1-6月（未经审计）|
|营业收入|99,209.26|86,765.80|16,315.84|9,824.53|
|利润总额|10,027.05|3,192.40|915.78|1,287.89|
|净利润|8,990.14|2,631.86|897.33|1,113.94|

三、担保协议的主要内容
担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保金额：总金额不超过人民币2亿元
3、担保期限：以与银行签订的合同为准。
四、董事会意见
深圳市方大建科集团有限公司、深圳市方大自动化系统有限公司均为本公司的全资子公
司，各公司因其自身经营发展需要向银行申请授信，同意本公司为下属两子公司提供连带责
任担保。
不存在反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年6月30日，本公司累计担保数量为154,255.34万元人民币，全部为对子公司的担保，占本公司2014年经审计净资产的124.91%，不存在逾期担保。
本公司及各子公司没有发生对外担保。
六、备查文件
本公司第七届董事会第十五次会议决议。
方大集团股份有限公司董事会2015年8月29日