湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2019-032
湖南方盛制药股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
股东大会类型和届次：2018年年度股东大会
(一)股东大会召集人：董事会
(二)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(三)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 5月 21日 14点 30分
召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299号）
(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2019年 5月 20日至 2019年 5月 21日
投票时间为：2019年 5月 20日下午 15:00-5月 21日下午 15:00止
(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.网络投票实施细则》等有关规定执行。
(六)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2018年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2018年度财务决算报告》|√|
|4|《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》|√|
|5|《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》|√|
|6|《关于支付2018年度财务审计机构审计报酬以及聘请2019年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》|√|
|7|《关于预计2019年度日常关联交易的议案》|√|
|8|《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬标准的议案》|√|
|9|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|10|《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》|√|
|11|《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》|√|

另，独立董事将向本次股东大会作 2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，议案 1-6已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，议案 7-11已经公司第四届董事会 2019年第一次临时会议审议通过。以上议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》刊载的公告（公告号：2019-010、2019-012、2019-014、2019-027、2019-028、2019-029）。
2、特别决议议案：议案 9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案 8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、本次股东大会网络投票起止时间为 2019年 5月 20日 15:00至 2019年 5月 21日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
3、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。
具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603998|方盛制药|2019/5/16|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299号湖南方盛制药股份有限公司证券部
联系电话：0731-88997135
邮编：410205；传真：0731-88908647
（五）登记时间：2019年5月17日、5月20日上午9:00至12:00、下午 1:30至5:30，2019年 5月 21日上午 9:00至12:00。
六、其他事项
本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会 2019年 4月 27日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.附件1：授权委托书
授权委托书
湖南方盛制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2018 年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2018 年度财务决算报告》||||
|4|《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》||||
|5|《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》||||
|6|《关于支付 2018年度财务审计机构审计报酬以及聘请2019年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》||||
|7|《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》||||
|8|《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019年薪酬标准的议案》||||
|9|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|10|《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》||||
|11|《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。