深圳市同为数码科技股份有限公司
2016年度董事会工作报告
各位董事：
2016年，是公司发展历史上具有重要意义的一年，在这一年里，董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》等规章制度的规定，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，紧密围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事认真负责、勤勉尽职，在董事会的领导下，公司经营规模保持基本稳定，公司技术、品牌、市场等各方面得到不断提升与拓展，有效提高了公司的核心竞争力。以下为董事会2016年度工作情况汇报，请各位董事审议：
一、报告期内公司经营情况
1、业务规模持续扩张，主营业务稳定增长
2016年，公司实现销售收入5.27亿元，同比增长6.7%，实现净利润6424万元，同比增长6.6%。公司股东权益达到6.47亿元，同比增长114.37%。公司毛利率
34.66%，净利润率12.20%，毛利率、净利率均处于行业较好水平。
2、持续加大研发投入，增强公司核心竞争力
公司始终重视研发工作，2016年研发投入6699万元，比2015年增长20.77%，占2016年销售收入的12.72%。2016年底研发人员269名，比2015年增长34.50%，占全体人员的25.94%。
公司自成立以来，高度重视产品研发和技术创新，持续加大研发投入，已经掌握并能有效运用音视频编解码、图像优化处理、视频 3A处理算法、视频智能分析算法、信息存储与调用、网络控制与传输、嵌入式软件等多项核心技术，部分技术达到行业领先水平，这些技术的综合应用有助于公司开发质量稳定、功能多样的差异化产品。
3、积极推进公司募集资金投资项目建设
2016年6月，公司在惠州同为实施的视频监控录像设备建设项目、数字监控摄像机建设项目、研发中心建设项目等三个募集资金投资项目的一期工程“一号厂房、二号宿舍”竣工并达到可使用状态，已转固定资产。
二、董事会日常工作情况
（一）本报告期内董事会会议情况及决议内容
2016年，公司共召开了6次董事会会议，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具体情况如下：
1、第二届董事会第四次会议于 2016年 2月 2日召开，审议《关于 2015年度总经理工作报告的议案》、《关于2015年度董事会工作报告的议案》（会议同时听取了《独立董事2015年度述职报告》）、《关于2015年度利润分配方案的议案》、《关于 2015年度财务决算的议案》、《关于继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司董事2016年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》、《关于公司以2015年12月31日为基准日的三年（报告期）财务会计报告的议案》、《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》、《关于对公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》、《关于董事、高管管理人员就切实履行填补即期回报措施的承诺事项的议案》、《关于控股股东、实际控制人承诺事项的议案》、《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》。
2、第二届董事会第五次会议于 2016年 3月 25日召开，审议《关于公司购买研发办公楼并向银行申请贷款的议案》、《关于成立香港全资子公司的议案》、《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
3、第二届董事会第六次会议于 2016年 7月 11日召开，审议《关于补选公司独立董事的议案》、《关于选举彭学武为第二届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举彭学武为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
4、第二届董事会第七次会议于 2016年 9月 20日召开，审议《关于公司以2016年6月30日为基准日的三年一期（报告期）财务会计报告的议案》、《关于核销应收账款的议案》。
5、第二届董事会第八次会议于2016年11月11日召开，审议《关于公司首次公开发行股票并上市时不进行股东公开发售股份的议案》、《关于 2016年 7-9月财务报告的议案》、《关于调整公司募集资金投资项目使用募集资金金额的议案》。
6、第二届董事会第九次会议于2016年12月28日召开，审议《关于修改〈公
司章程〉及办理工商变更登记的议案》、《关于签署公司上市募集资金监管协议的议案》、《关于向全资子公司惠州同为数码科技有限公司增资的议案》、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
（二）董事会下设的各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。
1、战略委员会
2016年度，公司战略委员会勤勉尽责，对公司战略规划等事项进行了研究，审议通过了《关于成立香港全资子公司的议案》、《关于向全资子公司惠州同为数码科技有限公司增资的议案》。
2、审计委员会
2016年度，公司审计委员会积极监督公司募集资金存放和使用情况，监督公司内部控制制度实施的同时，对公司 2016年度审计工作计划进行了审核，提出完善内部控制建设的合理建议，切实发挥了审计委员会作用。审计委员会审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》、《关于2015年度财务决算的议案》、《关于继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构的议案》、《关于公司以 2015年 12月 31日为基准日的三年（报告期）财务会计报告
的议案》、《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》、《关于 2015年度第四季度内部审计工作报告的议案》、《关于 2015年度内部审计工作报告的议案》、《关于2016年度第一季度内部审计工作计划的议案》、《关于2016年度第一季度内部审计工作报告的议案》、《关于 2016年度第二季度内部审计工作计划的议案》、《关于2016年度第二季度内部审计工作报告的议案》、《关于2016年度第三季度内部审计工作计划的议案》、《关于公司以2016年6月30日为基准日的三年一期（报告期）财务会计报告的议案》、《关于 2016年度前三季度内部审计工作报告的议案》、《关于2016年度第四季度内部审计工作计划的议案》、《关于2016年7-9月财务报告的议案》、《关于2017年度内部审计工作计划的议案》。
3、提名委员会
2016年度，提名委员会对公司提名制度执行情况进行了认真审查。审议通过了《关于提名彭学武先生为公司独立董事候选人的议案》。
4、薪酬与考核委员会
2016年度，薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审查，并审议通过《关于公司董事 2016年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
2016年度，公司共召开了3次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
（四）公司法人治理情况
2016年度，公司积极开展内部控制建设工作，组织公司人员学习公司内部控制制度文件，并因公司上市而修订了《公司章程》。
（五）公司内部控制的自我评价
公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
（六）投资者关系管理工作
2016年度，公司根据《投资者关系管理制度》，通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
（七）信息披露工作
公司在新股发行、上市期间，按照深圳证券交易所相关规定，积极做好信息披露工作，保证了公司新股发行、上市工作的顺利进行。
三、独立董事出席董事会及发表独立意见情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事议事规则》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（一）独立董事出席董事会情况
2016年度公司共召开6次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
（二）独立董事发表独立意见情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，对下列事项发表了同意的独立意见：
2016年 2月 2日，对第二届董事会第四次会议审议的《关于继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》、《关于公司董事2016年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2016年度薪酬方案的议案》、《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》，发表了同意的独立意见。
2016年7月11日，对第二届董事会第六次会议审议的《关于补选公司独立董事的议案》发表了同意的独立意见。
2016年 12月 28日，对第二届董事会第九次会议审议的《关于向全资子公司惠州同为数码科技有限公司增资的议案》发表了同意的独立意见。
四、2017年度经营计划
1、公司计划利用本次发行股票所募集的资金，投资建设新厂房并购置更先进、更全面的生产设备，扩大硬盘录像机和监控摄像机的年产量，进一步提升硬盘录像机和监控摄像机的品质，在全球视频监控设备市场占有率进入行业前列。
2、公司在继续打造稳定的国际市场营销渠道的同时，全面实现国内营销服务体系的建设和扩张，逐步提高国内市场占有率。
3、在自主研发的基础上，实现与上下游及行业内具有先进技术研发水平的科研团队及机构的紧密合作，进一步提高公司的研发、创新能力。
深圳市同为数码科技股份有限公司董事会2017年4月20日