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证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-040
南京普天通信股份有限公司
关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为保证公司生产经营资金需要，同时降低财务费用，公司拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）申请5000万元委托贷款。
因中国普天信息产业股份有限公司为公司控股股东，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，本次交易构成关联交易。
本事项经公司第六届董事会第四十二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过，五名关联董事回避表决。独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且本事项无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
中国普天信息产业股份有限公司成立于2003年7月，是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本：1,903,050,000元；法定代表人：邢炜；注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号。该公司2016年底总资产394.36亿元，净资产125.60亿元，2016年营业收入737.11亿元，利润总额7.68亿元。
与本公司的关联关系：中国普天持有本公司53.49%的股权，为本公司控股股
东。
三、关联交易的主要内容
公司向中国普天申请5000万元的委托贷款，期限一年，用于日常运营，贷款利率为银行同期贷款基准利率。
四、交易目的和影响
公司向中国普天申请委托贷款是为了保证公司生产经营资金需要，资金将用于日常运营，贷款利率为银行同期贷款基准利率，有利于公司降低财务费用、保障生产经营的正常开展，不存在损害公司或其他股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，年初至披露日，公司与中国普天发生的各类关联交易总额为1504.73万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
本交易经独立董事事前审核同意后提交董事会审议。独立董事对本议案发表独立意见如下：公司向控股股东申请5000万元委托贷款，贷款利率为银行同期贷款基准利率，该事项有利于公司资金周转、降低财务费用，符合公司发展需要，未损害公司和中小股东利益，董事会审议该议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，同意上述关联交易事项。
七、备查文件
1．第六届董事会第四十二次会议决议；
2．独立董事意见。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会 2017年7月 7日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-075天虹商场股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议于2015年10月29日以通讯形式召开，会议通知已于2015年10月23日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到 9名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《公司2015年第三季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2015年第三季度报告全文》以及《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2015年第三季度报告正文》（2015-077）。
二、会议审议通过《关于公司变更投资设立小额贷款公司的议案》
同意公司变更深圳市天虹小额贷款有限公司的投资方及注册资本，由公司与其他自然人股东共同投资3亿元设立深圳市天虹小额贷款有限公司变更为由公司投资人民币3亿元设立深圳市天虹小额贷款有限公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司变更投资设立小额贷款公司的公告》（2015-078）。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年十月三十日
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-072易食集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年9月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-046），2014年12月15日向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌并发布了《关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》（公告编号：2014-070），公司承诺在2015年1月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及有关文件。
停牌期间，公司与相关各方及中介机构全力推进重大资产重组的各项工作，督促独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作进程。目前，本次重大资产重组方案涉及的相关内容仍需进一步论证和完善，为保护广大投资者权益，公司股票自2014年12月17日开市起继续停牌，公司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请投资者注意投资风
险。
特此公告
易食集团股份有限公司董事会
独立董事对安徽辉隆农资集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议部分议案
发表的独立意见
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2016年 3月 28日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议材料，并发表独立意见如下:公司此次超募资金使用有助于提高公司超募资金使用效率，有利于公司长远发展，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司使用超募资金 7,740万元对五禾生态肥业增资，并将该笔资金增资于乾丰公司，专项用于项目建设。
安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事:木利民、杨昌辉、张华平二〇一六年三月二十八日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2019-065
山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2019年8月24日下午2:00在公司会议室召开，本次会议于2019年8月12日分别以专人送达、电子邮件等方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，全部高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由监事会主席韩祥森先生主持，全体监事经认真审议并表决,会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年半年度报告》及《公司 2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年半年度报告》、《公司2019年半年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于 2019年半年度募集存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求规定进行的变更，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
经审核，公司监事认为：公司将未确认用途的募集资金永久性补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于降低公司的财务费用及提高募集资金使用效益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《募集资金管理办法》等的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，不存在违规使用募集资金，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司将此部分未确认用途募集资金永久性补充流动资金。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于 2017年限制性股票激励计划的激励对象中李劲、卢效乐 2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同意以 24.24元/股的价格回购其已
授予但尚未解除限售的合计16万股限制性股票，回购总金额为：3,878,400元，并办理回购注销手续。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
1、《山东赛托生物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
山东赛托生物科技股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十七日
2018年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，恪守职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务状况、股东回报、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，并审慎发表意见，切实维护公司及股东利益，保障公司规范运作和健康发展。
一、报告期内召开监事会情况
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开七次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||决议公告及其他相|
||序号||会议届次||召开日期|||
||||||||关文件披露网站|
|1||第六届监事会第八次会议||2018年2月26日||巨潮资讯网||
|2||第六届监事会第九次会议||2018年4月23日||巨潮资讯网||
|3||第六届监事会第十次会议||2018年6月19日||巨潮资讯网||
|4||第六届监事会第十一次会议||2018年6月28日||巨潮资讯网||
|5||第六届监事会第十二次会议||2018年8月2日||巨潮资讯网||
|6||第六届监事会第十三次会议||2018年10月18日||巨潮资讯网||
|7||第六届监事会第十四次会议||2018年11月26日||巨潮资讯网||

（一）第六届监事会第八次会议
第六届监事会第八次会议于2018年2月26日上午在公司会议室以现场方式
召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《<2017年度报告>及其摘要》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》和《关于修改<监事会议事规则>的议案》等议案。
（二）第六届监事会第九次会议
第六届监事会第九次会议于2018年4月23日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第一季度报告》和《关于运用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》。
（三）第六届监事会第十次会议
第六届监事会第十次会议于2018年6月19日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，实际参加表决监事 5人。
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署<浙江海昌药业股份有限公司股票认购协议>的议案》。
（四）第六届监事会第十一次会议
第六届监事会第十一次会议于2018年6月28日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，实际参加表决监事 5人。
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于扩大闲置自有资
金投资理财品种的议案》。
（五）第六届监事会第十二次会议
第六届监事会第十二次会议于 2018年 8月 2日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，实际参加表决监事 5人。
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《<2018年半年度报告>及其摘要》和《2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
（六）第六届监事会第十三次会议
第六届监事会第十三次会议于 2018年 10月 18日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，实际参加表决监事 5人。
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第三季度报告》和《关于会计政策变更的议案》。
（七）第六届监事会第十四次会议
第六届监事会第十四次会议于 2018年 11月 26日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，实际参加表决监事 5人。
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补监事的议案》和《关于预计日常关联交易的议案》。
二、监事会对公司2018年度有关事项发表的审核意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，按时出席监事会，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司
2018年经营运作进行监督。监事会认为：公司不断健全和完善的内部控制制
度为公司的健康持续发展奠定了基础；董事会运作规范、决策合理、程序合法，股东大会各项决议落实积极有效，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
经过严格细致的检查，监事会认为：近年来公司不断完善公司法人结构，努力提升治理水平，规范运作方面取得了很好的成绩。
（二）检查公司财务情况
监事会对2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了全面的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司收购、出售资产、对外担保、关联交易的审核意见
报告期内公司未发生重大收购、出售资产、对外担保等事项，公司关于预计与浙江海昌药业股份有限公司的日常关联交易的议案已经按照《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市规则》的相关要求履行审批及公告义务，独立董事分别发表了事前认可意见和独立董事意见，没有发生损害部分股东权益或造成公司资产流失等情形。
（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记制度》、《重大事项内部报告制
度》、《外部信息使用人制度》、《信息披露管理办法》、《董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及《投资者关系管理制度》等各项制度，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司严格执行内幕信息保密制度，与各内幕信息知情人均已签订《内幕信息知情人保密协议》。报告期内，公司董事会办公室及时提示敏感期及内幕信息知情人义务，如实、完整记录内幕信息知情人名单，并定期向深圳证券交易所和北京证监局报备相关情况。
为确保公平披露信息，公司董事会办公室及时向深圳证券交易所报备投资者调研情况，并在指定网站及时披露投资者关系活动记录表及调研纪要。
定期报告敏感期期间，公司暂停投资者调研及媒体接待等活动。
为加强公司重要信息的外部流转管理，公司按照《外部信息使用人管理制度》，严格规范外报信息流程，对于政府部门要求报送的统计材料，明确要求对方签署保密义务告知函。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人切实遵守了内部信息知情人管理制度，没有发生内幕交易行为以及被监管部门查处和要求整改情形。
北京北陆药业股份有限公司监事会二○一九年二月二十八日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-035邦讯技术股份有限公司
关于拟参与发起设立健康保险股份有限公司的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“邦讯技术”、“公司”、“本公司”）拟参与发起设立健康保险股份有限公司。具体情况如下：
一、对外投资概述
为了优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，进一步推进公司在互联网金融领域的战略布局，提升公司的综合竞争力，公司在不影响主营业务发展的前提下，计划使用自有资金出资2亿元参与发起设立健康保险公司，出资后公司拟占健康保险公司注册资本的20%。
本投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本项投资计划已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，并授权公司开展健康保险公司筹建申请和发起设立工作。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：天颐健康保险股份有限公司（暂定名，以工商局最终核准登记的名称为准）
2、公司类型：拟发起设立的健康保险公司为股份有限公司。
4、股东构成：发起设立健康保险公司的股东构成将在股东申报材料经监管部门核准后确定。
5、业务范围：拟发起设立的保险公司为全国性健康保险公司，以互联网保险模式为经营特点，在保监会规定的范围内经营各类健康保险业务及相关业务。
6.行业背景：
2015年是《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》全面落地的一年，全行业主动适应经济发展新常态，着力服务经济社会发展新需求，保险市场呈现出稳增长、调结构、惠民生、防风险的发展态势。
2015年我国实现保费收入达2.4万亿元，比2010年增长84.6%，年均增长
13.4%；保费收入全球占比由2010年的5%提高到2014年的6.9%，2015年保费收入已由位居世界第六升至世界第三。
健康险方面，与其他险种相比较，健康险起步较晚，目前保费规模较小，但发展较快，保费收入从2002年到2013年平均年增长速度高达27%，高于同期全行业保费增长速度6个百分点，更高于同期国民生产总值的增速。2015年完成原保费收入2410.5亿元，同比增长51.8%，较上年上升10.6个百分点。
未来，随着社会人口结构的调整，医药卫生体制的改革，以及国家出台的各项商业健康险税优政策、全面实施城乡居民大病保险等相关政策，必将激发健康保险市场潜在的需求，促进保险业特别是健康保险业的进一步发展。
四、参与发起设立健康保险公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、发起设立健康保险公司的目的
进一步完善公司在互联网保险领域的产业布局。
2、存在的风险
（1）审批风险
由于健康保险公司的筹建、设立,以及本公司作为出资人发起设立健康保险公司等事项均需经中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）批准或核准，
客观上存在不被批准或核准的可能性，因此公司本项投资计划的实施存在较大的不确定性。
（2）短期盈利风险
如果本项健康保险公司设立及本公司作为出资人发起设立健康保险公司获
得保监会批准和核准，由于健康保险公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在健康保险公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。
（3）竞争风险
在国务院“加快发展现代保险服务业”的政策指引下，健康保险业务及互联网保险行业呈现快速发展的趋势，既有保险公司和其他具备规模和实力的企业也会开展同类业务。作为新设立的健康保险公司，面临新市场格局下的市场竞争风险。
3、发起设立健康保险公司对公司的影响
自2016年年初取得全国性保险经纪牌照后，此次投资计划进一步完善上游保险牌照资质，结合已开发的独立第三方互联网交易平台及智能硬件终端用户的逐步积累，从而构筑了完整的互联网保险产业链，未来公司将进一步引进互联网保险运营人才，实现互联网保险在健康险、意外险、人身险等领域的战略落地，有利于公司长远的发展。
由于保监会批准设立保险公司需要一定的周期，一般自受理申报筹建保险公司申请之日起6个月内作出批准或者不予批准的书面决定，因此预计本次参与发起设立健康保险公司的投资计划对公司2016年度业绩不会产生影响。
如果本项健康保险公司设立及本公司出资获得保监会批准和核准，由于健康保险公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，预计本项投资短期内可能不能获得投资收益。
六、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2016年6月2日
目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳市特力（集团）股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字【2018】48400003号深圳市特力（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“特力股份公司”）截至2017年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是特力股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，特力股份公司截至 2017年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。
本鉴证报告仅供深圳市特力（集团）股份有限公司 2017年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓东
中国·北京 中国注册会计师：周学春
二〇一八年四月二日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2019-081爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2019年 10月8日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年9月26日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事3人，实到监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于开展外汇货币掉期交易的议案》
公司开展外汇货币掉期交易是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇率未来走势，且公司拟从事的外汇货币掉期交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。监事会同意上述外汇货币掉期交易事项。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会2019年 10月8日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2015-006
浙江金利华电气股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨公司复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年4月3日（星期五）上午开市起复牌。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称:金利华电，股票代码:300069）于2015年3月27日（星期五）开市起停牌。
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织各方积极有序推进本次资产收购所涉及的各项工作。公司会同中介机构对标的企业进行了初步的调查，发现继续推进该事项条件尚不成熟，从保护全体股东的利益出发，经慎重考虑，公司决定终止本次筹划重大事项。
公司董事会对于本次筹划重大事项股票停牌给广大投资者造成的不便深表
歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月3日（星期五）上午开市起复牌，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-109深圳市农产品股份有限公司关于
控股子公司广西新柳邕公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于下达广西新柳邕农产品批发市场一期项目扶持资金预算的通知》（柳财预〔2018〕486号），深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广西新柳邕农产品批发市场有限公司（公司持有其65%股权，以下简称“广西新柳邕公司”）日前收到柳州市财政局发放的商贸扶持资金 7,548.15万元。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述广西新柳邕公司收到的政府补助计入“其他收益”会计科目，对公司 2018年合并报表利润总额影响为 7,548.15万元（最终以审计结果为准）。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月九日
海通证券股份有限公司
关于道明光学股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（深证上〔2012〕383号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）对道明光学2013年度内部控制制度相关事项进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：道明光学及其所属部门、全资子公司浙江龙游道明光学有限公司、杭州雷昂纳贸易有限公司、浙江道明新材料有限公司（由原浙江腾辉科技有限公司更名）、浙江道明光学材料销售有限公司以及控股子公司佛山市纪合中信反光材料有限公司。
上述纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司的内部控制结构、风险评估过程、控制措施、信息与沟通、内部监督等。重点关注的高风险领域主要包括对全资及控股子公司的管理控制、信息披露的内部控制、重大担保事项的内部控制、重大对外投资事项的内部控制、关联交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理
的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的0.5%但不超过1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但不超过1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时
防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：
（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
二、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构主要核查程序
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对道明光学内部控制制度的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了公司第三届董事会第三次会议审议通过的道明光学《2013年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制相关的各项制度、公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文件等；现场走访公司的经营场所，与公司相关高管、财务、内审、业务人员以及公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流。
四、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为，截至 2013年 12月 31日，道明光学已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了较有效的实施，公司对 2013年度内部控制制度的自我评价真实、客观。保荐机构对道明光学《2013年度内部控制自我评价报告》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
赵慧怡 顾峥
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰生物”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十七次（临时）会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于《2017年公司限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《深圳康泰生物制品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
康泰生物限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核选取了营业收入增长率指标，该指标反映企业主要经营成果，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现的可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上所述，公司和个人考核指标明确，可操作性强，有助于提升公司竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时兼顾了对激励对象约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
马东光________________
李向明________________
罗党论________________
深圳康泰生物制品股份有限公司2017年5月12日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-042
广东潮宏基实业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161516号）文件，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-29-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2018年06月01日送达。本次会议于2018年06月08日上午 09:30在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场表决监事2名，通讯表决监事1名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《关于全资子公司舒泰神香港投资有限公司使用自有资金参与投资私募股权基金的议案》
监事会认为：本次公司全资子公司使用自有资金 500万美元参与投资 Blue Ocean私募股权基金事项，有利于充分利用自有闲置资金，加强公司在医药研发高科技项目的产业布局，有利于充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，有效规避投资过程中可能存在的潜在风险，符合全体股东的利益。
该投资是合理且有必要的，监事会同意该议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson
BioPharmaInc.的议案》
经审议，同意公司使用部分超募资金500万美元对美国全资子公司 Staidson BioPharmaInc.进行增资。
本次使用超募资金符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015－078
四川科伦药业股份有限公司
关于公司对全资子公司以债转股方式增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司全资子公司伊犁川宁生物技术有限公司（以下简称“伊犁川宁”）进行增资，具体情况公告如下。
一、增资概述
1、本次增资基本情况
公司目前持有伊犁川宁100%的股权。为提高伊犁川宁竞争力，优化伊犁川宁的资产结构，进一步增强其资本实力，公司作为伊犁川宁的唯一股东拟通过债转股的方式对其进行增资。即公司拟以对伊犁川宁享有的39.9亿元债权作为出资认缴伊犁川宁新增注册资本39.9亿元，满足伊犁川宁未来经营发展对资本的需求。
增资前，截止2015年7月31日公司对伊犁川宁的债权余额为64.64亿元。增资完成后，伊犁川宁的注册资本由1000万元增加至40亿元，公司出资比例仍为100%。
2、董事会审议情况
公司于2015年9月8日召开的第五届董事会第四次会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于公司对全资子公司以债转股方式增加注册资本的议案》。
本次以债权增资的议案经董事会审议通过后，提请股东大会同意董事会授权公司经理层具体实施，并全权办理与上述增资相关的手续，签署有关法律文件等。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，本次议案尚需提交股东大会审议。
二、伊犁川宁基本情况
企业名称 伊犁川宁生物技术有限公司
注册号 654000056004687
住所 伊宁边境经济合作区管委会附楼4楼416室
法定代表人 邓旭衡
注册资本 人民币1000万元
企业类型 有限公司
粮食收购；保健品研发；货物与技术的进出口（国家法律法规另有规定的进出口项目除
外），并开展边境小额贸易业务；抗生素中间体制造、销售（不含药品、原料药、化学
经营范围
危险品及其他法律法规规定的前置审批和限制经营项目）；电力生产及销售（仅限对新
疆伊犁电力有限责任公司定向销售）。
营业期限 二零一零年十二月十日至二零四零年十二月九日止
截至2015年7月31日，伊犁川宁的资产总额为686,064.28万元，负债总额为 699,603.89万元，净资产为-13,539.61万元（未经审计）。伊犁川宁资产负债率达101.97%。其中公司对伊犁川宁的债权为64.64亿元，增资完成后，公司对伊犁川宁的债权将相应减少39.9亿元。
三、本次增资对上市公司的影响
1、公司本次以享有对伊犁川宁的 39.9亿元债权出资认缴伊犁川宁新增注册资本39.9亿元，可优化伊犁川宁的资产结构，进一步增强其资本实力，满足伊犁川宁未来经营发展对资本的需求。
2、公司本次对伊犁川宁进行增资后，伊犁川宁仍为本公司的全资子公司，本公司合并报表范围不发生变更。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2015年9月9日
广东电力发展股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
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|第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，|
|完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上|
|市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特|
|设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。|
|第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机|
|构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程|
|序进行选择并提出建议。|

第二章 人员组成
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|-|
|第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事|
|委员三名。|
|第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任。|
|第五条 提名委员会主任委员和委员人选由董事会审议|
|确定。|
|第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届|
|满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，|
|自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定|
|补足委员人数。|
|第七条 提名委员会在行使其职权需要时，可以在委员会|
|内组成工作小组开展工作，工作小组负责人由主任委员或其|

||
|-|
|指定的委员担任。工作小组可以选聘公司外部专业人员参与|
|工作，费用由公司支付。|

第三章 职责权限
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|第八条 提名委员会的主要职责权限：||
||（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对|
||董事会的规模和构成向董事会提出建议；|
||（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董|
||事会提出建议；|
||（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；|
||（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；|
||（五）对须提请董事会聘任的董事会秘书及其他高级|
||管理人员的任职资格进行审查并提出建议；|
||（六）董事会授权的其他事宜。|
|第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董||
|事会审议决定。||

第四章 决策程序
||
|-|
|第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司《章程》的|
|规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的|
|当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董|
|事会通过，并遵照实施。|
|第十一条 董事、经理人员的选任程序：|

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|-|-|
||（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研|
||究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成|
||书面材料；|
||（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部|
||以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；|
||（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经|
||历、全部兼职等情况，形成书面材料；|
||（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为|
||董事、经理人选；|
||（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条|
||件，对初选人员进行资格审查；|
||（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员的董事会|
||召开前十五天，向董事会提出董事候选人和新聘|
||经理人选的建议和相关材料；|
||（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。|
|第十二条 提名委员会根据主任委员、1/2 以上委员联名||
|提出的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。||

第五章 议事规则
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|-|
|第十三条 提名委员会会议不定期召开，并于会议召开|
|前三天通知全体委员，临时会议的通知不受前述时间的限制|
|会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名|
|委员主持，或在没有该项委托时，由 1/2 委员共同推举一名|
|委员主持。|

||
|-|
|第十四条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方|
|可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必|
|须经全体委员的过半数通过。未出席会议的委员可以委托其|
|他委员代为行使表决权。|
|第十五条 委托必须以书面方式，委托书上应写明委托|
|的内容和权限。书面的委托书应在开会前送达委员会，并在|
|会议开始时向到会人员宣布。|
|第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票|
|表决；临时会议可以采取通讯表决方式。|
|第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监|
|事及其他高级管理人员列席会议。|
|第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为|
|其决策提供专业意见，费用由公司支付。|
|第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会|
|议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司《章程》、《董|
|事会议事规则》及本工作细则的规定。本工作细则同《董事|
|会议事规则》有冲突的，依照本工作细则执行。|
|第二十条 提名委员会会议应当有审查意见或会议纪要|
|出席会议的委员应当在审查意见或会议纪要上签名；审查意|
|见或会议纪要由公司董事会秘书保存。|
|第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，|
|应以书面形式报公司董事会。|
|第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密|
|义务，不得擅自披露有关信息。|

第六章 附则
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|-|
|第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释及修订|
|第二十四条 本工作细则于 2017 年 9 月 18 日经公司第|
|九届董事会第一次会议审议批准。|