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股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-022孚日集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第四届董事会第二十一次会议于2014年4月15日审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开日期和时间：2014年5月9日（星期五）上午9点，会期半天4、会议地点：山东高密孚日街 1号孚日集团股份有限公司 4楼多功能厅
5、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、《二○一三年度董事会工作报告》；
2、《二○一三年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告及其摘要》；
4、《2013年度财务报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于申请银行授信额度的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于修订〈分红管理制度〉的议案》；
9、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》；
10、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；
11、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
（1）第五届董事会非独立董事候选人：孙日贵
（2）第五届董事会非独立董事候选人：吴明凤
（3）第五届董事会非独立董事候选人：傅培林
（4）第五届董事会非独立董事候选人：李中尉
（5）第五届董事会非独立董事候选人：于从海
（6）第五届董事会非独立董事候选人：张坤
12、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
（1）第五届董事会独立董事候选人：林存吉
（2）第五届董事会独立董事候选人：王贡勇
（3）第五届董事会独立董事候选人：肖雪峰
13、《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。
（1）第五届监事会监事候选人：綦宗忠
（2）第五届监事会监事候选人：张国华
上述第11-13项议案适用累积投票制进行表决，累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但股东表决权的总数不能超过被选举董事的倍数。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
1、截止 2014年 5月 5日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2014年5月8日17:00前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2014年5月6日至8日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
五、其他
1、会议联系方式：
联系人：吴明凤、彭仕强
电话：0536-2308043
传真：0536-2315895
地址：山东省高密市孚日街 1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编：261500）2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2013年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|二○一三年度董事会工作报告||||
|议案二|二○一三年度监事会工作报告||||
|议案三|2013年年度报告及其摘要||||
|议案四|2013年度财务报告||||
|议案五|2013年度利润分配预案||||
|议案六|关于申请银行授信额度的议案||||
|议案七|关于修改公司章程的议案||||
|议案八|关于修订〈分红管理制度〉的议案||||
|议案九|关于续聘瑞华会计师事务所的议案||||
|议案十|关于使用自有资金进行风险投资的议案||||

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|-|-|-|
|累计投票制议案||同意票数|
|议案十一|关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案|-|
|（1）|第五届董事会非独立董事候选人：孙日贵||
|（2）|第五届董事会非独立董事候选人：吴明凤||
|（3）|第五届董事会非独立董事候选人：傅培林||
|（4）|第五届董事会非独立董事候选人：李中尉||
|（5）|第五届董事会非独立董事候选人：于从海||
|（6）|第五届董事会非独立董事候选人：张 坤||
|议案十二|关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案|-|
|（1）|第五届董事会独立董事候选人：林存吉||
|（2）|第五届董事会独立董事候选人：王贡勇||
|（3）|第五届董事会独立董事候选人：肖雪峰||
|议案十三|关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案|-|
|（1）|第五届监事会监事候选人：綦宗忠||
|（2）|第五届监事会监事候选人：张国华||

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回执
截至2014年5月 5日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会 2014年4月15日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2019-098天茂实业集团股份有限公司
关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月26日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的议案》；AXA VERSICHERUNGEN AG(以下简称“安盛”）拟收购本公司等五家中方股东持有的安盛天平财产保险股份有限公司（以下简称“安盛天平”）50%股份，交易总对价为人民币46亿元。
上述股权交易需经中国银行保险监督管理委员会批准执行。本公司将持有的安盛天平78,284,108股全部转让给安盛，转让总金额约为85,109.9万元，每股转让价格约为10.87元/股。（具体内容详见2018年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的公告》。）
2019年8月12日，本公司收到安盛天平转发的中国银行保险监督管理委员会银保监复【2019】736号文——《中国银保监会关于安盛天平财产保险股份有限公司变更股东的批复》。（具体内容详见2019年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的进展公告》。）
公司股份的进展公告》。）
2019年 12月25日，本公司收到安盛天平转来的上海市市场监督管理局《企业登记申请收件凭据》并查询了国家企业信用信息公示系统:安盛天平已变更为有限责任公司（外国法人独资），股东变更登记为AXA Versicherungen AG持股100%。本公司不再持有安盛天平股权。
公司本次出售安盛天平股权按照约定尚有余款将在交割实际发生日的 12个月后的14日之内和第24个月分期支付。本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会 2019年 12月26日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-015江苏亿通高科技股份有限公司
关于第五届董事会董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月9日收到董事张登银先生提交的书面辞职报告。张登银先生因个人工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张登银先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
张登银先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日止，张登银先生在担任董事期间未直接或间接持有公司股份。公司董事会对张登银先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-054证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2018年 04月 16日在山东省诸城市密州街道北十里四村 600号公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2018年 04月 10日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由甄冉女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
第四届监事会成员经 2017年度股东大会选举及职工代表大会选举，产生了 3名监事。经本次会议审议，选举甄冉女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
公司第四届监事会成员简历详见附件。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
监事会
附件：
甄冉女士：1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2008年至今在山东美晨生态环境股份有限公司工作，现任材料部经理。
甄冉女士未直接持有公司股份，通过持有公司第一期员工持股计划2.21%的份额，间接持有公司股份50.4519万股，占总股本的0.06%。
甄冉女士与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
张淑珍女士：1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年至今在山东美晨生态环境股份有限公司工作，现任研发中心主任。
张淑珍女士未直接持有公司股份，通过持有公司第一期员工持股计划2.21%的份额，间接持有公司股份50.4519万股，占总股本的0.06%。
张淑珍女士与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
张静女士：1983年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2007年至今在山东美晨生态环境股份有限公司工作，现任人力资源部经理。
张静女士未直接持有公司股份，通过持有公司第一期员工持股计划2.25%的份额，间接持有公司股份51.3651万股，占总股本的0.06%。
张静女士与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016—002
黄山金马股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事罗金明先生提交的书面辞职报告。罗金明先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。罗金明先生辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于罗金明先生辞去独立董事职务将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，罗金明先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，罗金明先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定进行独立董事的补选工作。
罗金明先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对罗金明先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二○一六年一月八日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-034
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2016年一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.业绩预告类型：□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长10%—40%|净利润：9,538.28万元|
||约为：10,492.11万元—13,353.59万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司各项主营业务稳定发展均取得稳步增长。因一季度超级电视的热销，公司营业收入一季度将保持快速增长。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计约为5.30万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2016年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二○一六年三月十八日
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于高升控股股份有限公司
发行股份及支付现金收购上海莹悦网络科技有限公司100%股权之
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）作为高升控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“高升控股”）发行股份及支付现金购买自然人袁佳宁、王宇等2名交易对方合法持有的上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“莹悦网络”、“标的资产”）合计100%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要求对袁佳宁等 2名交易对方做出的关于莹悦网络2016年度业绩承诺的实现情况进行了必要合理的核查。
本核查意见基于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的相关报告和结论而出具，不独立构成对莹悦网络 2016年盈利真实性的保证。
一、标的资产涉及的盈利承诺情况
根据上市公司与袁佳宁、王宇的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》及相关补充协议，袁佳宁、王宇承诺，莹悦网络2016年度净利润不低于人民币6,000.00万元，2017年度净利润不低于人民币7,000.00万元，2018年度净利润不低于人民币 9,000.00万元、2019年度净利润不低于人民币
11,100.00万元。前述所称净利润均指莹悦网络扣除非经常性损益后归属于莹悦网络所有者的净利润。
二、盈利预测补偿的主要条款
2015年 12月、2016年 3月及 2016年 6月，高升控股与袁佳宁、王宇签署了《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议（二）》及《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议（三）》，主要条款如下：
（一）利润补偿期间
袁佳宁、王宇所承诺的利润补偿期间为发行股份及支付现金购买资产实施完毕当年起四个会计年度。如发行股份及支付现金购买资产在2016年内实施完毕，利润补偿期间为2016年、2017年、2018年、2019年。
（二）承诺净利润
袁佳宁、王宇承诺，莹悦网络 2016年度净利润不低于人民币 6,000.00万元，2017年度净利润不低于人民币 7,000.00万元，2018年度净利润不低于人民币9,000.00万元、2019年度净利润不低于人民币11,100.00万元。前述所称净利润均指莹悦网络扣除非经常性损益后归属于莹悦网络所有者的净利润。
（三）利润差额的确定
高升控股将分别在 2016年、2017年、2018年、2019年的年度报告中单独披露莹悦网络实际净利润数与前述承诺净利润数的差异情况。
上述实际净利润数，以高升控股聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的年度审计报告中披露的扣除非经常性损益后归属于莹悦网络净利润数计算。
在本次配套募集资金投入（包括建设项目投入和营运资金投入）莹悦网络后，袁佳宁、王宇承诺，在核算标的公司盈利承诺期内实际利润数时将合理扣除配套募集资金投入节约的利息费用。
（四）补偿金额的确定
根据上市公司指定的会计师事务所出具的《专项审核报告》，如果标的公司在承诺期每个会计年度期末实际净利润数未能达到承诺净利润数，则上市公司应在该年度的年度报告披露之日起十日内，以书面方式通知补偿方关于标的公司在该年度实际净利润数（累计数）小于承诺净利润数（累计数）的事实以及应补偿的股份数量，不足部分以现金补偿的方式进行利润补偿。补偿方在各承诺年度的具体股份补偿数额和现金补偿金额的计算方式如下：
当期应补偿股份数=（标的公司截至每一测算期间当期期末承诺净利润累计数－标的公司截至每一测算期间当期期末实际净利润累计数）÷标的公司业绩承诺期间内各年度的承诺净利润数总和×购买标的资产总价格÷本次资产购买的股份发行价格－已补偿股份数量；
若补偿方持股数量不足以补偿时，差额部分由补偿方以现金补偿，具体补偿金额计算方式如下：
当期应补偿现金金额=（每一测算期间当期应补偿股份数－每一测算期间当期已补偿股份数）×本次资产购买的股份发行价格－已补偿现金金额；
如在承诺年度内上市公司有派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，前述公式中的“本次资产购买的股份发行价格”进行相应调整。
在计算 2016年末、2017年末、2018年末、2019年末的应补偿股份数或应补偿金额时，若应补偿股份数或应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的股份及金额不冲回。
（五）补偿方式
莹悦网络在承诺年度期间实际净利润数未达到承诺净利润数的，袁佳宁、王宇应按照以下方式向高升控股进行补偿：在高升控股聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具上年度审计报告之日起60日内，由袁佳宁、王宇向高升控股支付该年度需支付给高升控股的全部股份和现金补偿，袁佳宁、王宇各自支付的比例为本次交易前各自所持莹悦网络股权占袁佳宁、王宇合计持有的莹悦网络股
权的比例。未能在60日之内补偿的，应当继续履行补偿责任并按日计算延迟支付的利息，日利率为未付部分的万分之五。
补偿义务人中的各方对其他方应支付给高升控股的上述补偿金及利息，均负有连带赔偿责任。
三、2016年度业绩承诺完成情况
莹悦网络 2016年财务报表业经中审众环审计，在扣除重组配套募集资金投入莹悦网络产生的利息收入后，莹悦网络2016年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,316.67万元，较莹悦网络原股东所承诺的莹悦网络 2016年预测净利润 6,000.00万元超出 316.67万元，业绩完成率为105.28%。
根据中审众环出具的《高升控股股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字（2017）010036号）（以下简称“专项审核报告”），中审众环认为，高升控股公司 2016年度的《关于上海莹悦网络科技有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面公允反映了业绩承诺数与业绩实现数的差异情况。
四、一创摩根对业绩承诺的实现情况的核查意见
独立财务顾问核查了上市公司及中审众环提供的莹悦网络2016年度经审计的财务报表以及专项说明，并与中审众环就被审计单位的整体风险评估、审计程序、主要客户和新增客户的商业背景和关联关系、收入和成本的匹配性、收入和费用的截至性测试等重点问题进行访谈。同时，独立财务顾问抽查了莹悦网络 2016年主要客户的合同、银行凭证，并就这些客户 2016年与莹悦网络发生交易的金额、具体商业背景、是否存在关联关系等进行了访谈。
根据上市公司及中审众环提供的莹悦网络2016年度经审计的财务报表和专项审核报告，独立财务顾问认为：上市公司发行股份及支付现金购买资产涉及的莹悦网络2016年度实际实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润超过交易对方的业绩承诺水平，业绩承诺已经实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于高升控股股份有限公司发行股份及支付现金收购上海莹悦网络科技有限公司100%股权之 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
第一创业摩根大通证券有限责任公司 2017年2月23日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2017-101中际旭创股份有限公司
2017年前三季度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《2017年前三季度业绩预告》（公告编号2017-100），现将相关内容补充公告如下：
补充内容：
其中，2017年第三季度的业绩预计情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|2017年 7月1日至2017年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：11,800万元–12,000万元|亏损：117.21万元|

补充后的2017年前三季度业绩预告：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预计情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：2,743.58% - 2,839.97%|盈利：414.97万元|
||盈利：11,800万元–12,200万元||

其中，2017年第三季度的业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年 7月1日至2017年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：11,800万元–12,000万元|亏损：117.21万元|

注：以上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，母公司营业收入较上年同期增加，营业利润较上年同期增长较大，致使母公司净利润较上年同期上升25%左右。
2017年7月3日，公司全资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称“子公司”）纳入公司合并报表范围。2017前三季度归属于上市公司股东的净利润中，包含母公司2017年前三季度利润、子公司自合并日至2017年9月30日的净利润，合并报表层面调增的对子公司资产评估产生的评估增值在本会计期间的摊销成本、公司于2017年9月依据第一期限制性股票计划授予的限制性股票的股权激励成本及其他合并事项等的影响。受上述事项的影响，2017前三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长2,743.58% -2,839.97%，对本报告期业绩产生了重大影响。
报告期内，公司的非经常性损益对净利润的影响金额约为383万元，对净利润未产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第三季度业绩的具体数据将在公司2017年第三季度度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2016-059
惠州中京电子科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划购买资产，可能涉及重大资产重组，标的资产属医疗服务行业，涉及交易金额预计人民币3-9亿元。鉴于有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中京电子；证券代码：002579）自2016年12月5日开市起停牌。
股票停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，待相关事项确定后及时公告并申请股票复牌。公司承诺将在停牌后10个交易日内确定是否进入重大资产重组程序。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
广东高乐股份有限公司
独立董事关于更换审计机构事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第六届董事会第六次会议审议的更换审计机构事项发表独立意见如下：
公司更换2018年度审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规
定。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司更换2018年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。
综上，我们同意公司改聘永拓会计师事务所作为公司 2018年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
独立董事：
王俊亮 杨军 吴必胜
二○一八年十一月十六日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-16江西赣能股份有限公司
关于股权托管关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
2008年，江西省投资集团有限公司（以下称“江投集团”）与公司实施重大资产重组，为推进该次重大资产重组进程，江投集团作出了包括关于避免同业竞争的承诺等共计7项承诺。目前，除关于避免同业竞争的承诺外，江投集团已履行完毕其余6项承诺。
为履行江投集团关于消除同业竞争的承诺，减少与公司的同业竞争，经征得证券监管部门同意，作为过渡性措施，公司自 2010年 1月 1日起托管江投集团所持江西东津发电有限责任公司（以下称“东津发电”）97.68%股权，协议一年一签。截至目前，托管协议已执行8年。
期间，江投集团高度重视关于避免同业竞争承诺的履行进展，于 2014年 5月做出承诺：将在 2017年 12月 31日之前，启动东津发电的股权转让事宜（同等条件下优先向赣能股份转让）。并于2017年初制定了《江西东津发电有限责任公司重组工作方案》，正式启动了避免同业竞争承诺的履行工作。截至目前，东津发电自身厘清资产负债、清理三产等工作正在进行中。江投集团、公司及东津发电已就股权转让事宜进行了多次沟通，目前各方尚未就股权转让事宜达成明确一致意向。由于上述承诺履行工作已无法在 2017年内完成，为确保承诺得以切实履行，江投集团于2017年底向公司董事会申请变更承诺履行期限，承诺：“江投集团将在 2020年 12月 31日之前，对东津发电的股权处置完毕（同等条件下
优先向赣能股份转让），以彻底消除东津发电与赣能股份之间的潜在同业竞争。”该申请已经公司2017年12月29日召开的公司第三次临时股东大会审议通过。
考虑到上述承诺的履行过程尚需时日，为继续履行江投集团关于消除同业竞争的承诺，经与江投集团协商，公司于2018年3月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于与控股股东续签<股权托管协议>的议案》，同意由公司托管江投集团所持的东津发电97.68%股权，托管期限为2018年1月1日起至2018年12月31日止。
（二）审议程序
本次关联交易经公司第七届董事会第六次会议按照关联交易审议程序进行了表决；关联方董事唐先卿先生、何国群先生、张惠良先生回避了表决；其余七名董事对本关联交易事项进行了表决，并以7票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的相关规定，本关联交易事项不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方的基本情况
关联方名称：江西省投资集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：刘钢
注册资本：陆拾亿元整
经营范围：对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、建设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管理；建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投资；省国资委授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
江投集团系公司控股股东，与本公司系同一控股股东是深圳证券交易所股票上市规则第10.1.3条第（一）款规定的关联法人，不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
截止 2017年 12月 31日，东津发电总资产为 25,728.50万元，净资产为
-17,590.47万元，实现净利润446.62万元。股权结构为：江西省投资集团有限公司持有97.68%，修水县水电开发公司持有2.32%。
四、交易协议的主要内容
（一）托管股权的范围
本次托管的股权为江投集团所持的东津发电97.68%股权，计104,899,600元。
（二）托管股权的期限
本次托管期限为2018年1月1日起至2018年12月31日止。
（三）托管报酬与支付
托管期内，公司收取东津发电相当股权的未分配利润的10%作为受托管理江投集团股权的报酬，并由江投集团在托管期限结束后 1个月内一次性支付给公司；如果东津发电未分配利润为负数，本公司不收取报酬。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是为继续履行江投集团重大资产重组相关承诺，减少与本公司的同业竞争的需要，对本公司生产经营活动没有其他影响。2018年，公司将积极配合江投集团，尽快启动上述承诺履行工作。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日，公司与江投集团累计已发生的各类关联交易的总金额为2,574元，占公司最近一年经审计净资产的0.00006%。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事熊海根先生、吴伯荣先生、谢利锦先生、张梅女士事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：
本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：江投集团向本公司托管东津发电股权的行为，是继续履行重大资产重组相关承诺，减少与本公司的同业竞争的需要，对本公司生产
经营活动没有其他影响。公司本次交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。同意本关联交易事项。
九、备查文件
（一）公司第七届董事会第六次会议决议
（二）独立董事事前认可意见、独立董事意见
（三）江投集团与公司签署的股权托管协议
江西赣能股份有限公司董事会 2018年3月26日
常州天晟新材料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。本人成功新任公司第三届董事会独立董事，现将本人 2014年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2014年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2014年公司共计召开15次董事会，本人应出席会议6次，实际按时出席了公司董事会6次，出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数||是否连续两|
|||||||次未亲自出|
|||||||席会议|
|2014年度董事会次数|||6||||
|李凤杰|独立董事|9|0|0|否||

二、发表独立意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2014年7月28日召开的第三届董事会第一次会议，本人就会议审议的
《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议
案》、《关于聘请公司总裁的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
（二）2014年8月25日召开的第三届董事会第二次会议，本人对公司2014年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2014年半年度公司募集资金存放与使用情况进行了认真地了解和核查，并发表了独立意见。
（三）2014年9月9日召开的第三届董事会第三次会议，本人就会议审议的《关于公司使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》发表了独立意见。
（四）2014年11月12日召开的第三届董事会第五次会议，本人就会议审议的《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保及全资子公司间相互提供担
保的议案》发表了独立意见。
（五）2014年 12月 31日召开的第三届董事会第六次会议，本人就会议审议的《关于全资子公司及母公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了实地现场考察，重点对公司的董事会决议执行情况、内部管理和控制、生产经营情况、财务状况、并购重组情况、募集资金管理和使用情况等方面进行检查，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
四、在公司2014年度审计中的履职情况
本人与公司 2014年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2014年度履行职责情况汇报。
的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事长吕泽伟先生及其他董事、监事、高管给予的支持与帮助以及公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极支持和有效配合表示敬意和衷心感谢。
（以下无正文）
（此页无正文，为《常州天晟新材料股份有限公司 2014年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事：
李凤杰
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-097厦门三维丝环保股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、2017年年度业绩预计情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||(2018年1月-3月)||(2017年1月-3月)|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：3,476.57 万元-3,976.57 万元||亏损：1,831.54 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩亏损的主要原因是：
1、报告期内，亏损与上年同期相比有较大幅度增加，主要系子公司珀挺机
械工业(厦门)有限公司因汇率变动导致大约1400万元的汇兑损失；另外，子公
司承接的工程项目在报告期内尚未通过验收，无法确认收入。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润影响额为 75万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度业绩具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露；
敬请广大投资者及时关注，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 编号：2017-042号河南科迪乳业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）函告，科迪集团将其持有的公司37,620,000股股份与中原证券股份有限公司通过定向资产管理计划，开展了股票质押式回购交易，质权人为中原证券股份有限公司（代表《桂林中原2号定向资产管理计划》），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|科迪集团|是|37，620，000|2017年7月25日|2018年7月25日|中原证券股份有限公司（代表《桂林中原2号定向资产管理计划》）|7.76%|企业经营资金周转|
|合计|-|37，620，000|-|-|-|7.76%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，科迪集团持有公司股份数量484,690,000股，占公司总股本的44.27%；科迪集团累计质押484,500,000股,占公司总股本的44.25%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-011
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1% - 10%|盈利：5207.80万元|
||盈利：5259.88万元– 5728.58万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司继续保持稳步发展势头，积极开拓市场，同时加强对新产品、新技术的研发力度，公司盈利水平较去年同期保持平稳发展态势。预计报告期内非经常性损益对净利润的影响约为400万元，主要为政府补贴收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司 2015年度具体财务数据将在公司 2015年度报告中详细披露，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2016年1月21日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-021
云南南天电子信息产业股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券简称：南天信息、证券代码：000948）于 2015年 4月 10日、2015年 4月 13日、2015年 4月 14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，达到股票交易异常波动的标准。
二、关注并实施核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司管理层、控股股东及其实际控制人沟通，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司一切生产经营情况正常；
5、经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司《2015年度第一季度业绩预告》详见公司同日公告，敬请投资者查阅；
3、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二 0一五年四月十四日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2018-017利尔化学股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 30日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于 2018年 3月 23日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：1、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于增资收购鹤壁市赛科化工有限公司并对其提供借款的议案》，相关具体情况请见公司 2018年 3月 31日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于增资收购鹤壁市赛科化工有限公司并对其提供借款的公告》。
2、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，相关具体情况请见公司 2018年 3月 31日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-002深圳齐心集团股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）通知，获悉齐心控股将其所持公司的部分股份办理质押，具体事项如下：
一、公司股东本次股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|齐心控股|是|4,200,000|2019-01-02|2020-06-21|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|1.52%|融资|

二、公司股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，齐心控股总计持有公司股份 276,899,997股，占公司股份总数的43.14%；其所持有本公司股份累计被质押219,997,700股，占其所持公司股份总数的79.45%，占公司股份总数的34.28%。
三、备查文件
1、股份质押证明
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-015天泽信息产业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会存在增加临时提案的情况，无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召开。其中，现场会议于2015年2月2日下午14：50在南京市建邺区云龙山路 80号公司 7楼 703会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年 2月 2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年 2月 1日下午 15:00至2015年2月2日下午15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（包括代理人）共计4人，代表股份数量114,285,400股，占公司有表决权总股份（160,000,000股）的71.4284％。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 3人，代表股份数量 114,270,00股，占公司有表决权总股份（160,000,000股）的71.4188％；通过网络投票的股东共计1人，代表股份数量15,400股，占公司有表决权总股份（160,000,000股）的0.0096％；参加会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及委托代理人（网络和现场）共 1人，代表有表决权的股份15,400股，占公司有表决权股份总数的0.0096％。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈进先生主持。公司现有董
事7人，出席本次会议6人，董事金薇女士因个人原因请假未能出席；公司现有监事3人，出席本次会议3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下三项议案：
（一）审议通过《关于变更部分超募资金使用计划的议案》
2014年5月14日，公司召开第二届董事会2014年第一次临时会议，审议通过《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》等相关议案，同意公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案获得中国证券监督管理委员会正式核准后,使用不超过8,500万元超募资金向商友控股支付收购商友集团75%股权的部分对价。
现因公司拟取消本次交易配套募集资金安排，公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产获得中国证券监督管理委员会正式核准后,使用 14,921.00万元超募资金支付购买资产的现金对价。公司本次使用超募资金支付购买资产的现金对价与公司募集资金投资项目的实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意114,285,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意15,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于变更募投项目使用金额的议案》
公司拟将募投项目使用金额由 21,102.27万元变更为 4,349.46万元。本次变更募投项目使用金额符合募集资金的实际使用情况，在保证募投项目圆满完成的同时避免对募集资金造成浪费，没有改变募集资金投向和募集资金的实际用途，不会对公司募集资金投资项目建设和正常生产经营造成实质性影响。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意114,285,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意15,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于募投项目结项并将部分节余资金及利息永久性补充流动资金的议案》
募集资金投资项目——天泽星网®车辆远程管理信息服务平台扩建项目计划投资总额21,102.27万元。截至2014年12月31日，该项目已实施完毕并实现建设目标，符合结项条件，累计投入金额 4,349.46万元，节余募集资金共计 183,127,866.80元（含利息收入扣除手续费净额）。公司同意该项目结项，并拟将部分节余资金 3,400万元永久性补充流动资金；剩余节余资金 149,127,866.80元仍存放于原募集资金账户，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务、合理规划，妥善安排使用计划。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
本议案以《关于变更募投项目使用金额的议案》经审议通过为先决条件。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意114,285,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意15,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所陈洁律师、许平文律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效”。
四、备查文件
1、天泽信息产业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二日