证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号： 2016-004
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2015年12月29日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2016年第一次临时股东大会的通知，本次会议以现场和网络相结合的方式于2016年1月14日召开，其中现场会议于 2016年 1月 14日上午 10:00在公司会议室召开，会议由董事长贾跃亭先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年1月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年1月13日15:00至2016年1月14日15:00期间的任意时间。
截至本次股东会股权登记日2016年1月8日公司总股本1,856,015，158股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共30人，所持股份 748,763,482股，占公司有表决权总股份的40.3425%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 16人，所持股份 747,284,071股，占公司有表决权总股份的40.2628%；参加网络投票的股东 14人，所持股份 1,479,411股，占公司有表决权总股份的0.0797%。公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东及股东代表（以下简称“中小股东”）26人，代表股 3,122,425股，占公司有表决权总股份的0.1682%，占出席会议有表决权股份总
数的0.4170%。
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
经大会审议，以现场和网络投票方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司重大资产购买符合相关法律法规的议案》
总表决情况：同意 748,763,482股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,122,425股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）经逐项表决审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》
议案 2.01交易整体方案
总表决情况：同意 748,763,482股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,122,425股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.02交易对方
总表决情况：同意 748,749,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 3,108,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.5644％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600
股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4356％。
议案 2.03标的资产
总表决情况：同意 748,749,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 3,108,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.5644％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4356％。
议案 2.04标的资产的交易价格及定价依据
总表决情况：同意 748,749,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 3,108,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.5644％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4356％。
议案 2.05支付方式
总表决情况：同意 748,749,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 3,108,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.5644％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4356％。
议案 2.06支付期限
总表决情况：同意 748,749,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 3,108,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.5644％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4356％。
议案 2.07办理权属转移的合同义务
总表决情况：同意 748,749,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 3,108,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.5644％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4356％。
议案 2.08决议有效期
总表决情况：同意 748,749,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 3,108,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.5644％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4356％。
（三）审议通过《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
总表决情况：同意 748,749,882股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 3,108,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.5644％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4356％。
（四）审议通过《关于<乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 748,749,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 3,108,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.5644％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4356％。
（五）审议通过《关于签署<股份认购协议>的议案》
总表决情况：同意 748,749,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 3,108,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.5644％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4356％。
（六）审议通过《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
总表决情况：同意 748,749,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 3,108,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.5644％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4356％。
（七）审议通过《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
总表决情况：同意 748,749,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 3,108,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.5644％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4356％。
（八）审议通过《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
总表决情况：同意 748,749,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 3,108,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.5644％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4356％。
（九）审议通过《关于批准本次重大资产购买有关估值报告的议案》
总表决情况：同意 748,749,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 3,108,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.5644％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4356％。
（十）审议通过《关于会计政策差异情况说明的议案》
总表决情况：同意 748,749,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 3,108,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.5644％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4356％。
（十一）审议通过《关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
总表决情况：同意 748,749,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 3,108,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.5644％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4356％。
（十二）审议通过《关于授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案》
总表决情况：同意 748,749,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 3,108,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.5644％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4356％。
（十三）审议通过《修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 748,749,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 3,108,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.5644％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4356％。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周蕊律师和黄敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日