Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-71江苏爱康科技股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议上无否决或修改议案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
1、会议召开时间：2014年7月4日
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长季海瑜
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东 39人，股东代表 36人，拥有及代表的股份为138,524,958股，占公司股份总数的46.17%（其中通过网络投票出席会议的股东共计32人，代表股份4,320,383股，占上市公司总股份的1.44％）。
2、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场记名和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订公司章程及股东分红回报规划的议案》
表决结果：138,373,134股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.89%；
151,824股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.11%；0股弃权。该议案表决通过。
（二）审议通过了《关于投资建设金昌清能 100MW光伏电站及相关事项的议案》
表决结果：138,034,484股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.65%；
87,515股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；402,959股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.29%。该议案表决通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、李馥群
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司 2014年第六次临时股东大会决议。
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2014年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月五日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－037东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事会第二十九次会议，于 2017年 8月 22日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室召开，应到会董事 6名，实际到会董事 6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《<公司 2017年半年度报告>全文及摘要》。
《公司 2017年半年度报告》全文及摘要，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本议案的具体情况，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-043）。
三、以同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于再次延长公司 2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》。
同意将非公开发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限延长至公司 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月,除延长股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
因控股股东为公司本次非公开发行股票的认购对象之一，“广发东控 1号定向资产管理计划”（公司员工持股计划）的认购人包括公司董事，关联董事张庆文、黄勇对本议案回避表决。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股关于再次延长公司 2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的公告》（公告编号：2017-041）。
四、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2017年 9月 13日（星期三）下午 2点 50分，在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室，召开公司 2017年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议审议的内容如下：《关于再次延长公司 2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》。
《东莞控股关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-042）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2017年 8月 23日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2017--29
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司 2016年度分红派息实施公告
中成进出口股份有限公司 2016年度利润分配方案已获 2017年 4月 21日召开的公司二〇一六年度股东大会审议通过。现将分红派息事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
（一）2017年 4月 21日召开的公司二〇一六年度股东大会审议通过了《公司 2016年度利润分配方案》，具体内容如下：
经审计，母公司 2016年度实现净利润 97,915,028.10元，加上上年度剩余的未分配利润 23,364,098.49元，实际可供分配的利润为 121,279,126.59元，分配方式如下：
1、提取10%法定盈余公积金 9,791,502.81元；
2、本次实际可供股东分配的利润为 111,487,623.78元，拟以 2016年 12月 31日的总股本 29,598万股为基数，向全体股东按每 10股派人民币现金 3.0元（含税）；剩余未分配利润 22,693,623.78元结转下年度分配。
（二）自《公司 2016年度利润分配方案》披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的；距离股东大会审议通过的时间未超过两个月；
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本295，980， 000股为基数，向全体股东按每 10股派 3.0元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 3.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.600000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次分红派息股权登记日为 2017年 6月 15日，除权除息日为 2017年 6月 16日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2017年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发
|||
|-|-|
|股东账号|股东名称|
|08*****323|国家开发投资公司|
|08*****391|中国成套设备进出口（集团）总公司|

在分红派息业务申请期间（申请日 2017年 6月 7日股权登记日 2017年 6月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市东城区安定门西滨河路 9号公司证券部
咨询联系人：何亚蕾
咨询电话：010-84759518
传真电话: 010-64218032
七、备查文件：
1、中成进出口股份有限公司 2016年度股东大会决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-161苏州东山精密制造股份有限公司
2018年度第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
●本次股东大会未出现否决议案的情形。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议的召集、召开情况
（1）本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度第七次临时股东大会(以下简称“会议”)于2018年9月19日发出通知。
（2）本次会议召开情况
会议于2018年10月15日至2018年10月16日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年10月16日（星期二）下午14:00在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月15日15:00至2018年10月16日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 32
名，代表有表决权的股份数为721,235,262股，占公司有表决权股份总数的44.89%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计6人，代表有表决权股份数624,273,960股，占公司有表决权股份总数的38.86%；通过互联网投票系统投票的股东共计26人，代表有表决权的股份数为 96,961,302股，占公司有表决权股份总数的6.03%。
中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表28人,代表有表决权的股份数为
99,000,342股,占公司有表决权股份总数的6.16%。
（2）公司董事赵秀田先生、单建斌先生因工作原因未能亲自出席会议，其均授权委托董事冒小燕女士代为出席并签署会议相关文件。公司其余董事、监事、高级管理人员均列席会议。
（3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于为全资子公司 MultekGroup（Hong Kong) Limited及其控股子公司银行融资提供担保的议案》（该议案以特别决议通过）。
总表决结果：同意票721,235,262股占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票 99,000,342股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于为控股子公司苏州艾福电子通讯有限公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的议案》（该议案以特别决议通过）。
总表决结果：同意票721,235,262股占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席
本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票 99,000,342股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于对苏州维信电子有限公司增资的议案》。
总表决结果：同意票721,235,262股占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票 99,000,342股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《苏州东山精密制造股份有限公司2018年度第七次临时股东大会决议》
2、《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2018年第七次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司二○一八年十月十六日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-061
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月16日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理王健先生提交的书面辞职报告。因公司收购北讯电信完成后，重新确定了长远的发展方向，为加速公司产业转型，拟将立体车库相关资产进行出售，王健先生作为车库产业的管理层，参与了此次车库资产的收购。为避免关联交易，使公司长远健康持续发展，王健先生申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会时生效，辞职后不在公司担任任何职务。
王健先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、兢兢业业，为公司车库业务的发展做出突出贡献。公司董事会对王健先生在担任副总经理期间所做的工作给予了高度评价，并表示由衷的感谢。祝愿王健先生在新的工作中一切顺利！
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十八日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2016-011号光一科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2016年3月30日，中国南方电网电子商务平台公告了“广东电网有限责任公司2016年低压集抄终端等营销自动化设备框架招标项目中标候选人公示”（编号：2016/ZB/078GS001号），光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）中1个包、中标金额约为人民币3,277.43万元。现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
广东电网有限责任公司 2016年低压集抄终端等营销自动化设备框架招标（编号：2016/GG/41/001号）由广东电网有限责任公司委托广东省电力物资总公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于 2016年 3月 4日在中国南方电网电子商务平台发布了详细的公开招标信息。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容，在广东电网有限责任公司 2016年低压集抄终端等营销自动化设备招标中,关于低压集抄设备终端一共设有 7个包，公司中标其中的第 4个设备包，产品为集中器、采集器，本次属于框架招标，预计中标后会形成不低于 3,277.43万元的业务合同，约占公司 2015年营业收入（2015年度业绩快报披露数据）的4.68%。
本次中标公示媒体是中国南方电网电子商务平台，招标人是广东电网有限责任公司，其他详细内容请查看中国南方电网电子商务平台（http://www.bidding.csg.cn）。
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目如果成功中标，将是公司用电信息采集系统在南方电网市场实现的重大突破，标志着公司产品将通过招标方式批量进入南方电网，开拓了国家电网以外的新市场。
该项目中标后，合同履行对公司 2016年盈利能力产生的影响尚不确定，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
本次中标合同尚处于公示阶段，最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2016年3月31日
作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）对智能自控 2017年度募集资金存放与使用的相关情况进行了核查，并发表了专项意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]695号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股3,056.00万股，每股发行价格为人民币8.4元，募集资金总额为人民币
256,704,000.00元，扣除发行费用人民币33,780,415.10元(不含税)，实际募集资金净额为人民币222,923,584.90元。实际募集资金与部分发行费用合计231,704,000.00元于2017年5月31日到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2017]3977号）。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
3、募集资金的使用及结余情况
2017年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2017年6月20日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,133.68万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,071.43万元；
（2）直接投入募集资金项目1,184.94万元，2017年度公司累计使用募集资金19,656.37万元（其中购买理财产品15,400.00万元、募投项目累计投入4,256.37万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为2,635.99万元，募集资金专用账户利息收入净额69.75万元，募集资金专户2017年12月31日应有余额合计为2,705.74万元。应有余额2,705.74万元与募集资金账户实际余额2,897.28万元差异191.54万元，系尚未支付的发行费用所致。
截至2017年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|开户行|银行账号|余额|
|交通银行无锡东林支行|322000634018018020076|1,633.54|
|中国银行无锡高新技术开发区支行|546970285881|1,129.23|
|中信银行无锡梅村支行|8110501012200899009|0.07|
|交通银行无锡东林支行|322000634018018023724|134.44|
|合 计||2,897.28|

三、2017年募集资金的实际使用情况
（1）募集资金项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||22,292.36|||本年度投入募集资金总额|4,256.37||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|4,256.37||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更 项 目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 年产 1 万套高性能智能控制阀项目|否|15,911.00|15,911.00|665.58|665.58|4.18|2019年|无|否|否|
|2、科技中心项目|否|5,500.00|5,500.00|3,516.70|3,516.70|63.94|2019年|无|否|否|
|3、营销导向型区域服务中心总部建设项目|否|881.36|881.36|74.09|74.09|8.41|2019年|无|否|否|
|承诺投资项目小计||22,292.36|22,292.36|4,256.37|4,256.37|19.09|||||
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|合计|||||||||||
|未达到计划进度或预|无||||||||||

|||
|-|-|
|计收益的情况和原因（分具体项目）||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2017年6月20日止，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,133.68万元，实际置换金额3,071.43万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|2017年公司使用闲置募集资金购买理财产品1.54亿元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

（2）募集资金投资项目变更的情况
经核查，2017年公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
（3）募集资金先期投入情况
经核查，公司于2017年11月23日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以
3,071.43万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经核查，2017年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（5）募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，截至2017年12月31日，公司募集资金使用及披露中不存在问题。
四、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对智能自控2017年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
五、保荐机构核查意见
经核查，智能自控2017年度募集资金使用和管理规范，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对智能自控2017年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
杨洋 卞建光
保荐机构公章：华泰联合证券有限责任公司（盖章）年 月 日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-037
北京双杰电气股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第九次会议通知已于2016年7月23日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于
2016年7月28日9时，以通讯和现场方式在公司总部第二会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5人，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
审议通过了《关于控股子公司无锡市电力变压器有限公司向王佳美、胡娴借款之关联交易的议案》
本次关联交易的具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京双杰电气股份有限公司关联交易公告》。
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告
北京双杰电气股份有限公司监事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-078
广州航新航空科技股份有限公司
关于重大资产购买之标的资产过户后续事项完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 9日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，同意公司通过香港全资子公司香港航新以现金方式向交易对方 Baltcap Private Equity Fund L.P.，Sasmex InvestmentsLimited，Tiaravia ServicesLimited，Tigriaco TradingLimited和Napantaco ManagementLimited购买其合计持有的Magnetic MROAS（以下简称“MMRO”）100%股份。
2018年 4月 23日，本次重大资产重组标的资产MMRO100%股份过户手续已经完成，公司披露了《关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告》（以下简称“《过户完成公告》”）及《广州航新航空科技股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》等公告，详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至公司披露《过户完成公告》之日，MMRO暂未获得 AIRBUS S.A.S与 McCarthy InteriorsLimited（公司编号03544909）之间的供货协议项下的 AIRBUS S.A.S同意本次交易的回复。由于推进工作涉及多个国家、地区之间的沟通协调，且 AIRBUS S.A.S相关负责人员
休假，导致 MMRO未能于预计的 10个工作日内取得回复。2018年 5月 10日，公司披露了《关于重大资产购买之标的资产过户后续事项进展的公告》，预计 20个工作日内可取得回复。
2018年5月16日，公司收到 MMRO告知，已收到 AIRBUS S.A.S同意本次交易的回复，前述供货协议相关条款维持不变。
本次交易涉及的相关协议及承诺已在《广州航新航空科技股份有限公司重大资产购买报告书》中予以披露。交易各方已经或正在依照相关约定履行相关协议或承诺。公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易持续履行相关义务。截至本公告披露日，本次交易的资产过户与后续事项均已全部完成，不存在重大法律障碍。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十六日
扬杰科技（300373） 首期限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单扬州扬杰电子科技股份有限公司
首期限制性股票激励计划预留限制性股票
激励对象名单
||||
|-|-|-|
|职 位|获授的限制性股票数量（万股)|占预留限制性股票总数的比例|
|董事、常务副总经理|10|50%|
|副总经理、财务总监|5|25%|
|中层管理人员|5|25%|
||20|100%|

扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
合肥美亚光电技术股份有限公司
独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就第三届董事会第九次会议审议的相关事项，发表如下意见：
经审阅张建军先生的履历材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）第 146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司相关职务的条件。张建军先生的教育背景、工作经历和身体状况符合担任所受聘的公司岗位职责要求，其提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此我们对本次公司高级管理人员变动事项无异议，同意聘任张建军先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事：张本照、储育明、杨模荣2018年06月20日
北京中伦（成都）律师事务所
关于四川成飞集成科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：四川成飞集成科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
中伦律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.公司第五届董事会第二次会议决议公告；
3.公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知；
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦 London纽约 NewYork
中伦律师事务所 法律意见书 4.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
5.公司2014年第一次临时股东大会会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第五届董事会第二次会议决议和关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2013年 12月 28日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会于 2014年 1月 14日 14:00在成都市青羊区日月大道二段 666号公司会议室采用现场会议的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为 2014年1月13日至 2014年1月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年1月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年1月13日15：00至2014年1月14日15：00期间的任意时间。
中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格
根据公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知，有权参加本次股东大会的人员包括：
1.截止2014年1月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师等相关人员。
中伦律师事务所 法律意见书根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东或其代理人共计23人，代表有表决权的股份181,552,927股，占公司有表决权股份总数的52.60%。其中，出席现场会议的股东或其代理人共计 3人，代表有表决权股份 181,432,627股，占公司有表决权股份总数的52.56%；通过网络投票的股东共 20人，代表有表决权的股份 120,300股，占公司有表决权股份总数的0.0349％。
中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。本次股东大会的召集人为公司董事会。因此，中伦律师认为，本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了逐项表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据；现场会议表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。本次股东大会审议的各项议案的表决情况及结果如下：
1.《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》
本项议案涉及关联交易，关联股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）和成都凯天电子股份有限公司（以下简称“凯天电子”）予以回避表决。
表决情况：同意 1,084,145股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
该项议案的表决结果为通过。
2.《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的关联交易议案》
本项议案涉及关联交易，关联股东成飞集团和凯天电子予以回避表决。
表决情况：同意 1,084,145股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
中伦律师事务所 法律意见书100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
该项议案的表决结果为通过。
中伦律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
（下接签字盖章页）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）
北京中伦（成都）律师事务所 负责人： 樊斌
经办律师：文泽雄
刘臻
2014年1月14日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國深圳市深南大道6008号特区报业大厦27楼C郵編: 518034
電話: 86755- 83517570 傳真: 86755- 83515502
電子郵件:shenzhenfs@tongshang.com網址: www.tongshang.com
北京市通商（深圳）律师事务所
关于成都康弘药业集团股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：成都康弘药业集团股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，委派刘问律师、于挺堃律师出席了公司 2015年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件(以下简称“相关法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)以及《成都康弘药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
4、所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5、公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的、并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会由公司第五届董事会第十五次会议决议召集，召开本次股东大会的会议通知以及会议资料已于 2016年 4月 21日分别在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载和公告，会议通知中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于2016年5月16日（星期一）下午2时30分在成都市金牛区迎宾大道 528号成都尊悦豪生酒店召开，除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 A股股东提供网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 15日下午 15:00至 2016年 5月 16日下午 15:00的任意时间。会议由公司董事长柯尊洪主持。
(三)经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
(一)经本所律师查验公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据和所作的确认，参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共 18人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份数
341,905,979股，占公司已发行股份总数的76.0034%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共14人，代表有表决权的股份数 341,896,289股，占公司已发行股份总数的76.0013%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的A股股东及股东代理人共 4人，共代表有表决权的股份数为 9,690股，占公司已发行股份总数的0.0022%（四舍五入保留四位小数）。
(二)参加本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、董事会秘书、公司部分高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会。
(三)本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席现场会议的股东和股东委托代理人就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果，并已于当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)表决结果
根据本次会议通知，提请本次股东大会审议的议案共计 8项，均为普
通决议案，具体如下：
1.审议《2015年度董事会工作报告》；
2.审议《2015年度监事会工作报告》；
3.审议《2015年度财务决算报告》；
4.审议《2015年度报告及摘要》；
5.审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6.审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7.审议《2016年度财务预算报告》；
8.审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
上述第 5项特别决议案已获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案已获二分之一以上通过。
出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议；本次股东大会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市通商（深圳）律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市通商（深圳）律师事务所见证律师：
刘问
见证律师：
于挺堃
二O一六年五月十六日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—041
新疆西部牧业股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”） 2015年半年度报告全文及摘要已于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一五年八月二十四日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-001浙江爱仕达电器股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北爱仕达电器”）对湖北爱仕达炊具有限公司（以下简称“湖北爱仕达炊具”）实施整体吸收合并，吸收合并完成后湖北爱仕达炊具将注销其独立法人资格。具体内容详见公司于2017年9月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2017-068）。
近日，湖北爱仕达炊具收到安陆市工商行政管理局《准予注销登记通知书》（（安陆）登记内销字[2017]第102号），同时，湖北爱仕达电器取得了安陆市工商行政管理局颁发的《营业执照》，至此本次全资子公司之间吸收合并工作已全部完成。现将湖北爱仕达电器营业执照的相关信息公告如下：
企业名称：湖北爱仕达电器有限公司
统一社会信用代码：91420982706952599G
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖北省安陆市太白大道588号
法定代表人：柯卫琴
注册资本：17,530万元
成立日期：2004年07月28日
营业期限：长期
经营范围：厨房用品、家用电器、铝制品、不锈钢产品、炊具及配件、餐具及配件、塑胶制品制造、销售及本公司产品的货物运输；货物及技术进出口（不
含国家限制或禁止的货物及技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月六日
《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》修订情况对照表
2014年 3月
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|-|-|
|修改前|修改后|
|第 6 条“公司注册资本为人民币164,344,996元。”第 19 条 “ 公 司 的 股 份 总 数 为164,344,996股，均为普通股。”|第 6 条“公司注册资本为人民币164,554,996 元。”第 19 条 “ 公 司 的 股 份 总 数 为164,554,996股，均为普通股。”|

原章程其他条款不变
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司控股子公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保事项进行了认真核查，我们认为：
公司控股子公司本次与银行开展供应链融资业务合作，不仅可以带来经济效益，还可以进一步提升“金蚕网”在茧丝绸行业的影响力，促进公司主营业务的发展，提升公司的整体盈利能力与行业影响力。合作业务中要求借款人需向控股子公司提供全额质押物，以保证公司的利益。公司制定了完善的风险控制措施和制度，在具体执行过程中应严格执行，防范各类风险。该决策不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况，决策和审议程序符合证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司控股子公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保事项，并提交股东大会审议。
独立董事：潘煜双、陈建根、姚武强
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2016年10月24日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018-45
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司董事、独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到董事张雁冰先生、独立董事廖国才先生的书面辞职报告，张雁冰先生因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后，张雁冰先生退出公司董事会，继续担任公司副总裁职务；廖国才先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会委员、提名委员会委员职务，辞任后，廖国才先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，张雁冰先生辞去董事职务并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任后，张雁冰先生将继续担任公司副总裁职务。截止本公告披露，张雁冰先生持有公司股份1,371,398股。
由于廖国才先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《公司法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，廖国才先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
在此之前，廖国才先生将继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事补选工作，公司将及时履行信息披露义务。
张雁冰先生及廖国才先生辞任职务原届满之日为 2020年 3月 1日。上述人员承诺将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董事的相关要求。公司董事会对张雁冰先生、廖国才先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
福建青松股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-070福建青松股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改议案的情况；
·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2018年9月18日（星期二）下午15:00
（1）现场会议召开时间为：2018年9月18日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 18日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 9月 17日15∶00至 2018年 9月18日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李勇先生
6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人8人，代表股份115,749,838股，占上市公司总股份的29.9932％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份 76,411,023股，占上市公司总股份的19.7997％。通过深圳证券交易所
福建青松股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计3人，代表股份 39,338,815股，占上市公司总股份的10.1935％。其中，通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份3,312,811股，占上市公司总股份的0.8584％。
公司在任董事9人，9人出席会议，公司在任监事3人均出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师王志远、张东晓列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于制订<风险投资管理制度>的议案》；
（1）表决情况：
同意115,743,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,306,111股，占出席会议中小股东所持股份的99.7978％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0030％；弃权6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1992％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于调整现金管理额度及范围的议案》；
（1）表决情况：
同意115,743,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,306,111股，占出席会议中小股东所持股份的99.7978％；反对 6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2022％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
福建青松股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。
（1）表决情况：
同意115,749,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,312,711股，占出席会议中小股东所持股份的99.9970％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师王志远、张东晓见证，见证律师认为：福建青松股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的2018年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于福建青松股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十八日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-092
海南康芝药业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第三届监事会第九次会议于2014年12月25日在广州东山广场26楼公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2014年 12月 14日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售闲置资产（房产）暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟出售公司名下闲置资产（房产）的关联交易，以评估机构出具的评估报告评估的净值为基准确定交易价格，关联董事已回避本议案的表决，因此，本次关联交易事项不存在损害公司及股东利益的情形，交易完成后，将有利于盘活公司闲置资产，回笼资金，提高经营效率。监事会同意本次关联交易事项。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
监事会
2014年12月25日