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广东道氏技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2017年第 10次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第四届董事会2017年第10次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整 2017年股票期权激励计划股票期权行权价格的独立意见
公司拟对2017年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，我们认为：鉴于公司已于2017年5月4日披露了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-053），并于 2017年 5月 10日实施完毕。公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 215,000,000股为基数，向全体股东每 10股派1.20元人民币现金。
根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》中“第九章股票期权激励计划的调整方法和程序/二、股票期权行权价格的调整方法”的规定：若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
公司董事会对公司 2017年股票期权激励计划股票期权行权价格进行了调整，具体调整如下：
派息后行权价格的调整：P＝P0-V=35.51元/份-0.12元/股=35.39元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
经上述调整，公司 2017年股票期权激励计划股票期权的行权价格由 35.51元/份调整为35.39元/份。
综上，我们一致认为公司董事会对公司 2017年股票期权激励计划股票期权
行权价格进行的调整符合公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，同意公司董事会对公司 2017年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。
二、关于《向激励对象授予股票期权的议案》的独立意见：
1、本次股票期权的授予日为 2017年 6月 21日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就；
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
3、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和技术、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；
综上，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的授予日为2017年6月21日，并同意按照《激励计划》中的规定授予86名激励对象390.39万份股票期权。
（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会2017年第10次会议相关事项的独立意见》之签署页）
刘连皂 谢志鹏 蒋岩波
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-032中油金鸿能源投资股份有限公司
关于全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司
获准发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“中油金鸿”）拟申请发行短期融资券募集资金2亿元之事项，已经公司2014年6月4日召开的第七届董事会2014年第三次会议审议通过。具体内容详见 2014年 6月 5日在指定媒体上披露的《第七届董事会2014年第三次会议决议公告》（公告编号：2014-019）。
2014年8月26日，中油金鸿收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注[2014]CP316号)，通知书内容如下：
一、中油金鸿短期融资券注册金额为 2亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。
二、中油金鸿在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
三、中油金鸿在注册有效期内需要更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册。
四、中油金鸿应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
五、中油金鸿应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合国家法律及政策要求。
六、中油金鸿应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
七、中油金鸿如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资
人保护机制的要求，落实相关承诺。
八、中油金鸿应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及相关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商开展后续管理工作。
九、中油金鸿在短期融资券发行、兑付过程中和短期融资券存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董 事会2014年8月27日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2019-011浙江众成包装材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的会议通知于2019年4月24日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2019年4月29日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》；
2019年第一季度，公司累计实现营业收入 27,959.54万元，同比增长了23.79%，实现归属于母公司的净利润 1,180.14万元，同比增长了2.77%；截止 2019年 3月 31日，公司总资产 314,130.07万元，归属于上市公司股东的所有者权益179,703.08万元，基本每股收益0.01元。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关会计准则进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
《关于公司执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策事项的独立意见；
4、其他文件。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一九年四月三十日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2018-017
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司2018年总体经营战略需要，2018年度公司及全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）、江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）、江苏通光信息有限公司（以下简称“通光信息”）拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币153,410万元，上述综合授信额度具体实施及分配情况如下表所示：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称|||授信金融机构||授信额度||期限||担保方式|
|||通光线缆||中国工商银行股份有限公司海门支行||4600万元||壹年||连带担保|
|||||中国银行股份有限公司海门支行||3000万元||壹年||连带担保|
|||||中国民生银行股份有限公司南通分行||10000万元||壹年||信用担保|
|||||江苏银行股份有限公司海门支行||5000万元||壹年||连带担保|
||||浙商银行股份有限公司南通分行||10000万元||壹年||连带担保||
|通光光缆|||中国银行股份有限公司海门支行||10000万元||壹年||连带担保||
||||中国工商银行股份有限公司海门支行||5500万元||壹年||连带担保||
||||中国建设银行股份有限公司海门支行||4910万元||壹年||连带担保||
||||交通银行股份有限公司南通分行||3000万元||壹年||连带担保||
||||江苏银行股份有限公司海门支行||4000万元||壹年||连带担保||
||||南京银行股份有限公司南通分行||3000万元||壹年||连带担保||
||||江苏省海门农村商业银行股份有限公司||5000万元||壹年||连带担保||
||||中国民生银行股份有限公司南通分行||5000万元||壹年||连带担保||
||||上海浦东发展银行股份有限公司南通分行||5000万元||壹年||连带担保||
|通光强能|||中国银行股份有限公司海门支行||4000万元||壹年||连带担保||
||||江苏银行股份有限公司海门支行||10000万元||壹年||连带担保||
||||招商银行股份有限公司海门支行||5000万元||壹年||连带担保||
||||中国工商银行股份有限公司海门支行||3000万元||壹年||连带担保||
||||上海浦东发展银行股份有限公司南通分行||4000万元||壹年||连带担保||
||||南京银行股份有限公司南通分行||3000万元||壹年||连带担保||
||||江苏省海门农村商业银行股份有限公司||5000万元||壹年||连带担保||
||||江苏张家港农村商业银行股份有限公司海||3900万元||壹年||连带担保||

||||||
|-|-|-|-|-|
||门支行||||
|通光信息|中国银行股份有限公司海门支行|4500万元|壹年|连带担保|
||南京银行股份有限公司南通分行|3000万元|壹年|连带担保|
||江苏省海门农村商业银行股份有限公司|8000万元|壹年|连带担保|
||中国农业银行股份有限公司海门营业部|10000万元|壹年|连带担保|
||中国工商银行股份有限公司海门支行|2000万元|壹年|连带担保|
||上海浦东发展银行股份有限公司南通分行|5000万元|壹年|连带担保|
||江苏银行股份有限公司海门支行|2000万元|壹年|连带担保|
|四川光缆|中国农业银行股份有限公司西充县支行|3000万元|壹年|连带担保|
|合计||153,410万元|||

上述综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司董事长张忠先生代表公司及子公司签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等）。本次授权决议的有效期为一年，自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起计算。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2018年4月22日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-137北京星网宇达科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2019年12月11日通过邮件向各位董事发出，会议于2019年12月12日下午14时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于变更借款合同并提供补充抵押的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
董事会同意本次借款合同变更及补充抵押。公司及全资子公司星网卫通经营稳定，具有良好的偿债能力。公司本次变更借款合同并提供补充抵押是基于公司及星网卫通实际财务情况并出于审慎考虑，风险可控。本次变更借款合同，主要是为了支持公司及子公司正常开展业务对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，推动公司业务整体发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于变更借款合同并提供补充抵押的公告》详见2019年12月 13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于变更借款合同并提供补充抵押的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2019年 12月13日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-022广东海大集团股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 8日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2015年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/gszz/）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长及总经理薛华先生、公司副总经理田丽女士、公司董事会秘书及副总经理黄志健先生、公司独立董事邓尔慷女士、公司财务负责人杨少林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一六年三月二十九日
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应成都新易盛通信技术股份有限公司（以下称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会（下称“战略委员会”或“委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事长在委员内指定一名独立董事担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由战略委员会召集人任投资评审小组组长，另设副组长1-2名。
成都新易盛通信技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事项。
第九条战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，应于会议召开七天前通知全体委员；临时会议由战略委员会委员提议召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
成都新易盛通信技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十八条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第二十条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十三条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
浙江金利华电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项
的独立意见
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年6月28日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第十七次会议相关事项进行了认真的核查，并发表独立意见如下：
关于选举第四届董事会董事长的独立意见
通过对吴兰燕女士的任职资格及能力进行认真审核，我们认为：其任职资格和选举程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司和股东的利益的情况。
因此，我们同意选举吴兰燕女士为公司第四届董事会董事长。
独立董事：吴大卫、赵西卜、朱青2019年6月28日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-048郑州华晶金刚石股份有限公司
关于控股股东所持部分股份被司法冻结及轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）系统查询，获悉公司控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）持有的部分公司股份被司法冻结及轮候冻结，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被司法冻结及轮候冻结的基本情况
1、股东股份被司法冻结的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||
||||第一大||||||||||本次冻结|
||||||冻结股数||冻结||冻结||司法冻结|||
||股东名称||股东及||||||||||占其所持|
||||||（股）||开始日期||到期日||执行人名称|||
||||一致行||||||||||股份比例|
||||动人|||||||||||
|河南华晶超硬材料股份有限公司||是||219,206,000||2018年7月19日||2021年7月18日||上海市高级人民法院||88.89%||

2、股东股份被轮候冻结的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||本次轮|||
||||第一大||轮候冻||||||||候冻结||轮候冻|
||||||||||轮候|||||||
||股东名称||股东及||结股数||委托日期||||轮候机关||占其所||结深度|
||||||||||期限|||||||
||||一致行||（股）||||||||持股份||说明|
||||动人||||||||||比例|||
|河南华晶超硬材料股份有限公司||是||657,077||2018年7月19日||36个月||上海市高级人民法院||0.27%||冻结（原股+红股+红利）||

郑州华晶金刚石股份有限公司
二、股东股份被司法冻结及轮候冻结的原因
在知悉上述情况后，经公司向河南华晶问询，获悉此次河南华晶所持公司股份被司法冻结及轮候冻结系河南华晶与上海海通证券资产管理有限公司质押式证券回购纠纷所致，上海海通证券资产管理有限公司申请财产保全，河南华晶持有的部分公司股份被上海市高级人民法院司法冻结。
三、股东股份累计被司法冻结及轮候冻结的情况
截至本公告披露日，河南华晶持有公司股份246,600,000股，占公司总股本的20.46%；其持有公司股份累计被司法冻结的股份数量为 219,863,077股，占其所持有公司股份总数的89.16%，占公司总股本的18.24%；被轮候冻结的数量为657,077股，占其所持公司股份数量的0.27%，占公司总股份的0.05%。
四、股东股份被司法冻结及轮候冻结的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司生产经营正常，上述冻结及轮候冻结事项目前未对公司的生产经营产生直接影响。但若控股股东冻结及轮候冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。目前，控股股东正与相关质权方积极沟通及协商股份被司法冻结及轮候冻结事项。
公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国结算深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国结算深圳分公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2018年 7月 24日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2018-003
慈文传媒股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2018年2月 5日召开，会议以通讯表决方式举行。会议通知于 2018年 2月 1日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由公司董事长马中骏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于应收款项会计估计变更的议案》
为匹配公司业务发展规模及业务特性，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》，参考同行业上市公司情况，并结合公司目前实际，公司对应收款项会计估计进行变更。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于应收款项会计估计变更的公告》。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-091
北京东方国信科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月10日，北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152685号），中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况。公司本次非公开发行股票事项能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-032上海康耐特光学股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司 2016年年度报告及摘要已于 2017年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董 事 会
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2017）038号浙江永贵电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 7月 21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司自2017年7月21日起，使用不超过 2亿元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在 12个月内进行滚动使用。
一、本次募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]893号）核准，获准非公开发行股份募集配套资金不超过 85,000万元。截至 2016年 7月 7日，公司已向浙江浙商证券资产管理有限公司、中融基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 26,941,362股，每股面值 1.00元，发行价格为31.55元/股，募集资金总额为849,999,971.10元，扣除发行费用22,811,320.75元，实际募集资金净额为827,188,650.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕266号）
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司此次非公开发行股份募集配套资金扣除发行费用后将用于支付重组现金对价、光电
连接器建设项目以及补充公司流动资金。支付重组现金对价及补充公司流动资金均已完成，光电连接器建设项目正在实施中。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟利用暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品投资。具体情况如下：
1、投资额度及投资期限
公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品，投资期限不得超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，主要选择购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品或保本浮动收益型银行存款类产品。
3、资金来源
部分闲置募集资金。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关意见
1、独立董事意见
在保证正常运营和资金安全的基础上，为提升公司募集资金的使用效率，增加收益，公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品，投资期限不得超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。上述投资不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置募集资金购买理财产品，公司应严格按照法律法规和部门规章的要求操作。
2、监事会意见
监事会认为，本次使用闲置募集资金购买理财产品的议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，同意本次使用不超过 2亿元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在 12个月内进行滚动使用。
3、独立财务顾问意见
永贵电器本次闲置募集资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2017年7月21日
北方华创科技集团股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2016年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥了独立董事的作用。现将2016年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人于2016年10月18日经公司2016年第二次临时股东大会选举为公司独立
董事。在成为公司独立董事后，2016年度，本人亲自出席了三次董事会和两次股东大会，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，2016年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2016年度任期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就有关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性。
（一）2016年10月18日，对公司第六届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》及本公司章程等相关法规，董事会的召集、召开以及聘任程序合法有效。
2、经审阅赵晋荣先生、陶海虹女士、唐飞先生、张国铭先生、顾为群先生、
徐加力先生、金路先生、龙小鸽先生、李东旗先生、文东先生、李延辉先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦未有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
3、赵晋荣先生、陶海虹女士、唐飞先生、张国铭先生、顾为群先生、徐加力先生、金路先生、龙小鸽先生、李东旗先生、文东先生、李延辉先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其所具备的专业知识、教育背景以及工作经历等符合职位要求，能够胜任所聘岗位职责的要求，且本次聘任也得到了上述被聘任人的同意。
同意聘任：
赵晋荣先生为公司总经理
陶海虹女士为公司副总经理；
唐飞先生为公司副总经理；
张国铭先生为公司副总经理；
顾为群先生为公司副总经理；
徐加力先生为公司副总经理；
金路先生为公司副总经理；
龙小鸽先生为公司副总经理；
李东旗先生为公司副总经理；
文东先生为公司副总经理；
李延辉先生为公司财务总监。
（二）2016年10月25日，对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司全资子公司北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司（以下简称“北方微电子”）拟使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也
不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了法定程序。
综上，我们同意公司使用闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
（三）2016年12月16日，对公司第六届董事会第三次会议审议的《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》发表如下独立意见：
1、关于变更公司名称及证券简称的独立意见
公司此次变更公司名称、证券简称符合上市公司未来发展战略规划，变更公司名称、证券简称的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
2、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,048,084.97元，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,048,084.97元。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人积极了解公司生产经营情况，通过与公司高级管理人员、法务部门进行交流，了解公司是否存在诉讼，密切关注公司的行业状况、公司治理、内部控制有效性以及生产经营过程中潜在法律风险的防范，规范运作。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业法律知识做出独立、公正
的判断，切实保护中小股东的利益。
（二）监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人积极履行自身职责，持续关注公司的信息披露工作，严格按照相关规定对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定执行，保证公司信息披露的真实、准确、完整，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。
（三）关注投资者关系平台
关注投资者关系平台上中小股东的提问，监督上市公司在中国证监会和深交所的规则之下回答问题的及时性、准确性和真实性，切实维护中小股东的合法权益。
（四）提高自身履职能力
本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所及北京证监局发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳证券交易所中小板的特殊规定，进一步加深了对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
五、专业委员会履职情况
本人为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。报告期内，作为审计委员会委员，按照《董事会专门委员会实施细则》的相关要求，按时参加审计委员会会议，审核公司内审部门提交的定期报告财务报告和审计报告，并及时关注公司生产经营中可能会出现的各种潜在法律风险。
六、其他事项
（一）未提议召开董事会；
（二）未提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2017年，本人将一如既往履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、
经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司不断发展，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
2017年 月 日
广东奥飞数据科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意
见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第二届董事会第十六次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于延长部分募集资金投资项目实施期限的独立意见
本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所出的审
慎决定，履行了必要的审批程序。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次募集资金投资项目延期。
独立董事：罗翼、李进一、陈敏2019年3月20日
股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2017011丽江玉龙旅游股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况：公司董事会于2017年3月3日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
2、召集人：公司第六届董事会
3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式
4、召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年3月24日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间:
a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月23日下午15:00至2017年3月24日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号丽江和府洲际度假酒店会议室
6、主持人：董事长和献中先生
7、出席情况：
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 174,487,363股，占上市公司总股份的41.2807％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份173,931,582股，占上市公司总股份的41.1492％。
通过网络投票的股东 12人，代表股份 555,781股，占上市公司总股份的0.1315％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 5,410,721股，占上市公司总股份的1.2801％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,854,940股，占上市公司总股份的1.1486％。
通过网络投票的股东 12人，代表股份 555,781股，占上市公司总股份的0.1315％。
（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，保荐机构人员以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、李秀丽律师出席并见证了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 173,948,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.6912％；反对 536,981股，占出席会议所有股东所持股份的0.3077％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 173,948,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.6912％；反对 536,981股，占出席会议所有股东所持股份的0.3077％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 173,948,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.6912％；反对 536,981股，占出席会议所有股东所持股份的0.3077％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
4、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
总表决情况：
同意 173,950,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.6923％；反对 536,981股，占出席会议所有股东所持股份的0.3077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,873,740股，占出席会议中小股东所持股份的90.0756％；反对 536,981股，占出席会议中小股东所持股份的9.9244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 173,948,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.6912％；反对 536,981股，占出席会议所有股东所持股份的0.3077％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
6、审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 173,947,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.6907％；反对 537,781股，占出席会议所有股东所持股份的0.3082％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 4,871,040股，占出席会议中小股东所持股份的90.0257％；反对 537,781股，占出席会议中小股东所持股份的9.9392％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0351％。
7、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》
总表决情况：
同意 173,948,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.6912％；反对
536,981股，占出席会议所有股东所持股份的0.3077％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
8、审议通过了《关于修改《股东大会议事规则》的议案》
总表决情况：
同意 173,945,982股，占出席会议所有股东所持股份的99.6897％；反对 539,481股，占出席会议所有股东所持股份的0.3092％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
9、审议通过了《董事会关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 173,947,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.6905％；反对 538,181股，占出席会议所有股东所持股份的0.3084％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
三、律师见证意见
北京大成(昆明)律师事务所黄松律师、李秀丽律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2016年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、丽江玉龙旅游股份有限公司2016年年度股东大会决议
2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2016年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2017年3月25日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-095宁波圣莱达电器股份有限公司
停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事项
因众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“众华”)对公司 2016年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，公司股票交易应于2017年4月28日停牌一天，自2017年5月2日复牌后被实行“退市风险警示”。但根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.11（三）条的要求，审计机构需就非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形发表明确意见，公司股票需待审计机构发表明确结论性意见后申请复牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST圣莱，股票代码：002473）已于 2017年 4月 28日（星期五）开市起停牌，详见公司于 2017年 4月 28日披露于巨潮资讯网的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号：2017-033)。停牌期间公司每5个交易日披露《停牌进展公告》(公告编号：2017-042、2017-053、2017-055、2017-057、2017-058、2017-059、2017-062、2017-063、2017-065、2017-078、2017-079、2017-081、2017-083、2017-084、2017-089、2017-091、2017-093)。
公司于2017年7月11日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于停牌进展暨公司股票继续停牌的议案》，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了《停牌进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-072），公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月28日开市起继续停牌，待审计机构发表明确结论性意见后申请复牌。2017年7月27日，公司召开第二次临时股东大会审议通过了《关于停牌进展暨公司股票继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月28日开市起继续停牌，待审计机构发表明确结论性意见后申请复牌。
二、进展情况
公司股票停牌期间，与众华进行了多次沟通，并配合其完成相关工作：截至2017年5月22日，众华已经向公司发出核查审计第一阶段所需执行的具体审计程序，提出并初步沟通了执行具体核查程序所需的相关资料；2017年5月27日，众华和公司现任董事长，总经理和财务总监进行了当面沟通，设计完成并提出第二阶段所需执行的核查程序；截至6月13日，众华走访了深圳市新喜瑞贸易有限公司（以下简称“深圳新喜瑞”）和华民贸易有限公司（以下简称“华民贸易”），了解了交易目的、查阅了与关联方交易相关的财务信息和票据信息，并访谈了公司时任董事长和财务总监，了解未及时披露的关联方交易的交易背景、审批流程、关联方识别机制、交易实质和关联方交易的公允性；6月27日，公司向众华提供了第二阶段核查所需的部分合同、关联方名录及相关书面说明，安排相关在职及离职员工、关联方负责人的访谈事宜；截至7月5日，公司已向众华补充了影视设备供应商部分物流单据；截至7月11日，众华对公司原证券事务代表及总经理助理进行访谈，公司配合众华完成相关部门的走访；截至7月18日，公司向相关关联方及其他第三方再次沟通确认专项核查所需资料清单，并通过集团高层与其积极沟通催促其尽快提供相应资料；2017年7月27日，公司召开第二次临时股东大会审议通过了《关于停牌进展暨公司股票继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月28日开市起继续停牌。
8月29日，众华再次要求公司对本次核查相关资料的提供时间予以确认，并对无法提供的资料予以说明，公司已经于9月4日就上述问题书面回复众华，并初步安排众华对深圳星美汇商贸有限公司及北京天元建业装饰工程有限公司相关
负责人的访谈工作，同时就相关问题提供了书面说明。
鉴于本次核查工作涉及公司新老管理层、相关员工、关联方、实际控制人以及其他第三方单位和个人；核查工作牵涉范围广、工作量大、且需相关各方配合，特别是关联公司、关联公司供应商、公司已辞职的原管理层成员，核查工作进展有赖于这些不属于公司审计范围且公司目前也无法掌控的单位和个人合作。截至本公告日，公司尚有部分本次核查程序所需的相关资料未能提供给众华，所以目前核查工作尚未完成，且证监会立案调查事项目前尚无最终结论，众华将在取得
充分适当的审计证据后，将对无法表示意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形做明确说明。
为避免因不确定信息而导致公司股价异常波动，保护投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，后续公司将继续对上述事项予以持续关注，并及时履行相关信息披露义务。
公司充分重视上述情况，并将切实加快核查进度，争取公司股票早日复牌。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，公司将按照国家法律、法规、《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年9月13日