证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2017-017浙江亿利达风机股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
(一)召开情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2017年 4月 6日(星期四)下午14:00。
网络投票时间：2017年 4月 5日（星期三）至 2017年 4月 6日（星期四）。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 6日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年 4月 5日下午15：00至 2017年 4月 6日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路)。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章启忠先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况：
1、出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 8人，代表有表决权股数 205,977,029股，占公司股份总数的46.4649%。其中，通过现场投票的股东 8人，代表有表决权股数 205,977,029股，占公司股份总数的46.4649%；通过网络投票的股东 0人。
2、中小股东投票情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 1人，代表有表决权的股份 1,546,029股，占公司股份总数的0.35%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于 2016年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 205,977,029股。同意 205,977,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；
弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 1,546,029股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 205,977,029股。同意 205,977,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；
弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 1,546,029股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
3、审议通过了《关于 2016年度报告及其摘要的议案》；
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 205,977,029股。同意 205,977,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；
弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 1,546,029股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
4、审议通过了《关于公司 2016年度财务决算的议案》；
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 205,977,029股。同意 205,977,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；
弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 1,546,029股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
5、审议通过了《关于公司 2017年度财务预算的议案》；
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 205,977,029股。同意 205,977,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；
弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 1,546,029股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
6、审议通过了《关于 2016年度利润分配的预案》；
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 205,977,029股。同意 205,977,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；
弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 1,546,029股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
7、审议通过了《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 205,977,029股。同意 205,977,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；
弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 1,546,029股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
8、审议通过了《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 205,977,029股。同意 205,977,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；
弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 1,546,029股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
9、审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》；
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 205,977,029股。同意 205,977,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；
弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 1,546,029股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
10、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》；
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 205,977,029股。同意 205,977,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；
弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 1,546,029股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
11、审议通过了《关于 2017年度授信规模额度的议案》；
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 205,977,029股。同意 205,977,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；
弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 1,546,029股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
在本次股东大会上，公司第二届董事会独立董事陈光明先生、程学林先生、潘桦先生，第三届董事会独立董事樊高定先生、何元福先
生、管云德先生分别对其 2016年度的工作情况进行了述职。
上述议案详细内容及独董述职报告详见2017年3月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫（上海）律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及亿利达章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及亿利达章程的规定，表决结果合法有效。
《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2016年度股东大会决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所出具的《关于浙江亿利达风机股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二〇一七年四月六日