证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：2015-047
云南云维股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：云南省曲靖市沾益县花山工业区云维办公楼 708会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|66|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|270,811,652|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.94|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长凡剑先生主持，会议的召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书李斌出席本次会议；副总经理潘文平、缪和星、陈云宝列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

4、议案名称：公司2015年财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

5、议案名称：公司关于向银行申请2015年年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

6、议案名称：公司关于2014年日常关联交易执行情况和预计2015年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|

7、议案名称：关于2015年度公司及子公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

8、议案名称：2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

9、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

10、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

11、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
11.01非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|

 11.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|

11.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|

 11.04议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|

 11.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|

 11.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|

 11.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|

 11.08议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|

 11.09议案名称：本次非公开发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|

11.10议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|

12、 议案名称：关于《云南云维股份有限公司非公开发行股票预案》的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|

13、 议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

15、 议案名称：云南云维股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开方式认购）
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

17、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|

18、 议案名称：关于公司与煤化集团、云维集团和东源集团签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|

19、 议案名称：关于公司与云南云维股份有限公司2015年度员工持股计划签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

20、 议案名称：关于公司与上海汇石投资管理有限公司及西藏瑞华投资发展有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

21、 议案名称：关于公司与其他投资者签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

22、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

23、 议案名称：关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

24、 议案名称：关于重新制定《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

25、 议案名称：关于制定《云南云维股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

26、 议案名称：关于对外出售资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|

27、 议案名称：关于提请股东大会批准豁免云南煤化工集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|

28、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

29、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,811,252|99.99|0|0.00|400|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司关于向银行申请2015年年度综合授信额度的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|6|公司关于2014年日常关联交易执行情况和预计2015年日常关联交易的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|7|关于2015年度公司及子公司对外担保的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|8|2014年度利润分配预案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|9|公司关于续聘会计师事务所的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|10|关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|11|关于公司非公开发行股票方案的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|11.01|非公开发行股票的种类和面值|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|11.02|发行方式及发行时间|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|11.03|发行对象和认购方式|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|11.04|发行价格及定价原则|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|11.05|发行数量|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|11.06|限售期|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|11.07|上市地点|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|11.08|本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|11.09|本次非公开发行决议的有效期限|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|11.10|募集资金数额及用途|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|12|关于《云南云维股份有限公司非公开发行股票预案》的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|13|关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|14|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|15|云南云维股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开方式认购）|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|16|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关事宜的议案|||||||
|17|关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|18|关于公司与煤化集团、云维集团和东源集团签署《附条件生效的股份认购合同》的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|19|关于公司与云南云维股份有限公司2015年度员工持股计划签署《附条件生效的股份认购合同》的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|20|关于公司与上海汇石投资管理有限公司及西藏瑞华投资发展有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|21|关于公司与其他投资者签署《附条件生效的股份认购合同》的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|22|关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|23|关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|25|关于制定《云南云维股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|26|关于对外出售资产暨关联交易的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|
|27|关于提请股东大会批准豁免云南煤化工集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案|1,793,568|99.97|0|0.00|400|0.02|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
其中：议案 11的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案7、议案10至议案23、议案25、27、28为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股权代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；议案6、11、12、17、18、26、27涉及的关联交易股东均进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：刘革、杨杰群
2、律师鉴证结论意见：
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
云南云维股份有限公司2015年5月8日