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北京市康达律师事务所关于
中材科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会法律意见书
康达股会字【2017】第0524号致：中材科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
中材科技股东大会法律意见书2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于公司选定的信息披露报刊、巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于2017年10月17日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2017年 11月 1日下午 14:00在北京海淀区板井路 69号商务中心写字楼 12Fa中材科技股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长薛忠民先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017年11月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月31日15:00至2017年11月1日15:00的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
中材科技股东大会法律意见书二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共 3名代表 3名股东，均为 2017年 10月 27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数占公司有表决权总股份的62.51%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《关于2016年董事长薪酬的议案》；
2、《关于聘请2017年度公司审计机构的议案》；
3、《关于修订公司章程的议案》；
4、《关于申请发行不超过30亿元可续期公司债的议案》；
5、《关于公司董事会换届选举的议案》；
5.1选举公司第六届董事会非独立董事
5.1.1选举李新华先生担任公司第六届董事会非独立董事
5.1.2选举彭建新先生担任公司第六届董事会非独立董事
5.1.3选举薛忠民先生担任公司第六届董事会非独立董事
中材科技股东大会法律意见书 5.1.4选举唐志尧先生担任公司第六届董事会非独立董事
5.1.5选举刘颖先生担任公司第六届董事会非独立董事
5.1.6选举宋伯庐先生担任公司第六届董事会非独立董事
5.2选举公司第六届董事会独立董事
5.2.1选举乐超军先生担任公司第六届董事会独立董事
5.2.2选举潘建平先生担任公司第六届董事会独立董事
5.2.3选举李文华先生担任公司第六届董事会独立董事
6、《关于公司监事会换届选举的议案》
6.1选举鲁博先生担任公司第六届监事会监事
6.2选举苏逵先生担任公司第六届监事会监事
6.3选举郭伟先生担任公司第六届监事会监事
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次临时会议、第五届董事会第二十四次临时会议及第五届监事会第十四次临时会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
中材科技股东大会法律意见书四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
中材科技股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（盖章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：
魏小江
谢静
2017年11月1日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2018-010江阴电工合金股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）为提高募集资金使用效率，经第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议以及2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财，在额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上刊载的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-017）。
公司于近日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，具体事项如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
序
金额
预期年化 资金
产品类型 产品成立日
产品名称 产品到期日
号
（万元）
收益率 来源
广发证券收益凭证保本型固定 2018年 2018年
2,000 4.95% 募集资金 1
“收益宝”1号 收益凭证 2月28日 8月29日
2,000
合计
公司与广发证券股份有限公司无关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短
期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、
期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不
会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使
用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、履行的必要程序
相关议案已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议
以及2017年第二次临时股东大会审议通过。
五、公司此前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 预期年化 资金
金额（万元）产品成立日
产品名称 产品到期日 备注
号 收益率 来源
中国建设银行江苏
省“乾元”保本型 2017年 2018年
1,000 3.9% 募集资金 已赎回
1
人民币理财产品 11月16日 2月08日
2017年第226期
中国银河证券股份有
2017年 2018年
2,000 4.7% 募集资金 已赎回
2限公司“银河金山”
11月17日 2月12日
收益凭证1824期
2017年 2018年
广发证券收益凭证
2,000 4.65% 募集资金 已赎回
3
“收益宝”1号
11月21日 2月26日
中银证券锦鲤 2017年 2018年
3,000 4.7% 募集资金 未赎回
4
收益宝B107号
11月21日 3月21日
中国银河证券股份有
2017年 2018年
2,000 4.85% 募集资金 未赎回
5限公司“银河金山”
11月21日 3月26日
收益凭证1837期
中国银河证券股份有
2017年 2018年
5,000 4.9% 募集资金 未赎回
6限公司“银河金山”
11月22日 5月22日
收益凭证1844期
中银证券锦鲤 2018年 2018年
1,000 4.8% 募集资金 未赎回
7
收益宝B136号
2月9日 7月12日
中银证券锦鲤
2018年 2018年
2,000 4.95% 募集资金 未赎回
8
收益宝B137号 2月13日 8月15日
六、备查文件
相关理财产品的产品说明书及认购协议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-006朗姿股份有限公司
关于公司获得高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司获得高新技术企业的认定。证书编号：GR201711003126，发证时间：2017年10月25日，有效期：三年。
按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自获得高新技术企业认证通过后三年内（即2017年、2018年、2019年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。公司被认定为高新技术企业，有利于进一步提升公司的自主创新能力，留住和引进高层次创新人才，增强公司的行业竞争力。
公司已自 2014年起被认定为高新技术企业，有效期三年。根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告[2011]第 4号）的规定，公司 2017年企业所得税已按15%的税率预缴，因此上述事项不会对公司2017年度的业绩预计造成影响。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
上海中信信息发展股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
《关于补选乐嘉锦先生为公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见
经审查，我们认为：本次董事会补选乐嘉锦先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。本次提名的独立董事候选人乐嘉锦先生具备独立董事候选人的相应条件，通过了深圳证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意上述独立董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘红梅 刘运宏 黄亚钧
上海中信信息发展股份有限公司二〇一六年十一月十七日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2018-103江西赣锋锂业股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）配发结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行首次公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。
公司本次全球发售 H股总数为 200,185,800股（行使超额配股权之前），其中，香港公开发售 11,706,600股，约占全球发售总数的5.85%（行使超额配股权之前）；国际发售 188,479,200股，约占全球发售总数的94.15%（行使超额配股权之前）。
根据每股 H股发售价 16.50港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 31.705亿港元。
有关公司本次发行配发结果的进一步详细信息，可查询公司于 2018年 10月 10日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告（具体披露时间以香港联交所披露时间为准）。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2018年10月10日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-055江苏新宁现代物流股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易及部分股票提前购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东苏州锦融投资有限公司（以下简称“苏州锦融”）的通知，苏州锦融将其持有的本公司股份办理了股票质押式回购交易及部分股票提前购回交易业务，相关手续已办理完毕。具体内容如下：
一、本次股东股份质押的情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||本次质押股份占其所持股份比例||
||股东||一大股东||质押股数||质押||质押|||||
||||||||||||质权人||用途|
||名称||及一致行||（万股）||开始日期||到期日|||||
||||动人|||||||||||
|苏州锦融||是||638||2017年9月11日||2018年9月11日||东吴证券股份有限公司||20.64%|融资|

二、本次股东部分股份解除质押的情况
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为|||||||||||||||||
|||||||||||||||||本次解除质押股份占其所持股份比例|||
|||第一大||||质押||||||||本次解除质押股数（万股）|||||
|股东||||质押股数||||质押||||解除质|||||||
|||股东及||||开始日||||质权人||||||||备注|
|名称||||（万股）||||到期日||||押日期|||||||
|||一致行||||期|||||||||||||
|||动人|||||||||||||||||
|苏州锦融|是||1150||2016年9月19日||2017年9月19日||东吴证券股份有限公司||2017年9月12日||602||19.48%||说明||

说明：苏州锦融已于2017年9月06日与东吴证券股份有限公司办理了股票质押式回购提前
购回交易业务，将上述质押给东吴证券股份1150万股中的548万股股票提前购回，并办理了相
关解除质押登记手续。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，苏州锦融共持有本公司股份30,905,000股，占公司总股本的10.38%。累计质押股份数为24,880,000股,占其所持公司股份总数的80.50%，占公司总股本的8.35%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2017年9月13日
广东盛路通信科技股份有限公司
二〇一六年度
专项审计说明
审计报告
信会师报字[2017]第ZC10482号广东盛路通信科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及公司资产负债表、 2016年度的合并及公司利润表、2016年度的合并及公司现金流量表、 2016年度的合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
申慧
中国注册会计师：
廖文坚
中国·上海 二〇一七年四月二十七日
|||||||||||
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|附件||||||||||
|广东盛路通信科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司|||||||||单位：万元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|杨华|实际控制人|其他应收款|-|500.00|-|500.00|投资收益承诺补偿款，见注1|经营性占用|
|小计|-|-|-|-|500.00|-|500.00|-||
|关联自然人及其控制的法人|深圳市点嘀互联网络有限公司|控股子公司持股10%|应收账款|-|95.92|-|95.92|暂收代销货款|经营性占用|
||深圳市点嘀互联网络有限公司|控股子公司持股10%|应收账款|-|2.88|-|2.88|销售|经营性占用|
||深圳市点嘀互联网络有限公司|控股子公司持股10%|其他应收款|-|50.00|-|50.00|项目开发|经营性占用|
||何永星|持有上市公司5%以上股份的自然人|其他应收款|-|500.00|-|500.00|投资收益承诺补偿款，见注1|经营性占用|
||李再荣|持有上市公司5%以上股份的自然人|其他应收款|-|1,000.00|-|1,000.00|投资收益承诺补偿款，见注1|经营性占用|
|小计|-|-|-|-|1,648.80|-|1,648.80|-||
|其他关联人及其附属企业|WANG JEFFREY ZELIN（王则林）|控股子公司的高级管理人员|其他应收款|-|1,300.00|700.00|600.00|借款，见注2|非经营性占用|
||-|-|-|-|-|-|-|-||
|小计|-|-|-|-|1,300.00|700.00|600.00|-||
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-||
||-|-|-|-|-|-|-|-||
||-|-|-|-|-|-|-|-||
||-|-|-|-|-|-|-|-||
||-|-|-|-|-|-|-|-||
||-|-|-|-|-|-|-|-||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||
|总计|-|-|-|-|3,448.80|700.00|2,748.80|-||
|注1：2016年4月7日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<出售公司全资子公司湖南盛路人防科技有限责任公司暨相关主体变更承诺事项>的议案》，公司控股股东杨华、股东李再荣和何永星承诺：公司投资设立湖南盛路人防科技有限公司，如果投资项目，自募集资金转出募集资金专户之日起36个月合计投资收益若低于人民币3,000万元，其差额将由李再荣、杨华、何永星自承诺变更后12月内按2：1：1的比例用现金补偿给公司。截止2017年4月7日，李再荣、杨华、何永星已将差额2,000万元用现金补偿给公司。||||||||||
|注2：控股子公司深圳市合正汽车电子有限公司的子公司深圳市维邦云计算技术发展有限公司借款给其高级管理人员WANG JEFFREY ZELIN（王则林），WANG JEFFREY ZELIN（王则林）已于2017年3月31日归还借款600万元。||||||||||
|法定代表人：_________||主管会计工作负责人：________||总会计师（或财务总监）：________|||会计机构负责人（会计主管人员）：________|||
杭州中恒电气股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）审议的关于参股公司增资扩股暨关联交易的相关议案进行了认真审阅，并听取管理层的说明，基于独立、公正的立场，就公司本次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于参股公司增资扩股暨关联交易的独立意见
经审核，我们认为：董事会审议的《关于参股公司增资扩股暨关联交易的议案》表决程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决。公司放弃本次参股公司增资扩股事项的优先认股权对公司的财务及经营情况不产生影响。杭州中恒派威电源有限公司（以下简称“中恒派威”）是电力电子行业专注于LED驱动电源研究开发的供应商，是公司面向电源行业纵向拓展的布局。本次增资后，中恒派威的资本实力将得到增强，有利于支持其后续的发展计划。本次关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次参股公司中恒派威增资扩股暨关联交易的事项。
（此页无正文，系《杭州中恒电气股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
熊兰英 吴晖 张建华
—————— —————— ——————
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-049
深圳翰宇药业股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）董事会秘书全衡先生因个人原因，辞去公司董事、董事会秘书、副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。全衡先生在任职董事会秘书期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！
公司于2016年4月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》，决定聘任朱文丰先生担任公司董事会秘书、副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
朱文丰先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，朱文丰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，简历详见附件。
朱文丰先生联系方式如下：
办公电话：0755-26588036
办公传真：0755-26588078
电子邮箱：hy@hybio.com.cn
通讯地址：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园办公大楼
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年4月26日
附件：
朱文丰先生简历
朱文丰先生，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权；华南师范大学经济与管理学院本科，暨南大学新闻与传播学院硕士，已取得《董事会秘书资格证书》。曾任职于广东省广晟资产经营有限公司、深圳广播电影电视集团，于深圳广播电影电视集团先后担任记者、独立制片人，统管三个栏目，获深圳广电集团十年十佳制片人（独立）。现任公司董事（待2015年年度股东大会审议）、董事会秘书、副总裁。
朱文丰先生个人未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，完全符合《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作指引》有关高级管理人员任职的资格和条件，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-045
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划发行股份购买资产情况概述
为扩大公司市场布局，优化产业结构、整合优质资源，进而全面提升未来可持续盈利能力，为广大股东创造利益，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式收购陈晓、陈林驰、陈旦、林光强、林光权合计持有的温州新科特种材料有限公司（以下简称“新科特材”）100%股权，并向不超过5名（含5名）其他特定投资者发行股份募集配套资金用于新科特材建设项目。
新科特材简况如下：
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|名称|温州新科特种材料有限公司|
|公司性质|有限责任公司|
|注册地|温州市瓯江口新区管委会行政中心1号楼103室|
|主要办公地点|温州市瓯江口新区管委会行政中心1号楼103室|
|法定代表人|陈林驰|
|注册资本|12,000万元|
|成立日期|2012年08月01日|
|统一信用代码|91330300051337164X|
|经营范围|键合丝、电子器件用微异型材料、工业超细粉体、特种粉体、特种紧固件、电工绝缘材料的生产与销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

二、公司在停牌期间的工作进展情况
公司因筹划上述发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公
司股票（股票简称：温州宏丰，股票代码：300283）于2016年3月16日（星期二）
上午开市起临时停牌；2016年3月15日，公司发布了《重大事项停牌公告》；2016年3月21日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2016年3月21日（星期一）开市起继续停牌。2016年3月28日、2016年4月5日、2016年4月12日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，2016年4月20日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，披露了相关工作的进展，认真履行了信息披露义务。
停牌期间，公司聘请了独立的财务顾问、法律顾问、审计机构及资产评估等中介机构，严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关法律、法规的规定和要求，组织各方积极对标的资产进行了详实、全面的调查工作。
三、终止筹划本次发行股份购买资产的原因
自公司股票停牌以来，公司会同中介机构与交易对方进行了多次协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通。因公司与部分交易对方在评估方法和支付方式上存在较大分歧，未达成一致，难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次发行股份购买资产事宜，同时根据中介机构在尽职调查基础上的相关意见，从保护全体股东利益出发，公司决定终止本次发行股份购买资产事项。
根据《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等文件的规定，公司承诺自公司披露《关于终止发行股份购买资产事项暨股票复牌公告》之日起至少6个月不再筹划发行股份购买资产事项。
四、终止筹划发行股份购买资产事项对公司的影响
本次终止收购行为对公司当期业绩无重大影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，创造有利条件进一步完善产业布局，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断做强做大，为投资者创造更大价值。
五、股票复牌安排
公司股票将于2016年4月27日开市起复牌。公司董事会对于本次终止筹划发行股份购买资产事项给各位投资者造成不便之处深表歉意。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-79长航凤凰股份有限公司
关于重整的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值， 2012年、2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
一、重整的基本情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月28日发布《关于法院受理公司重整事宜的公告》（详见巨潮资讯网公司2013-88号公告），湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于2013年11月26日作出（2013）鄂武汉中民商破（预）字第 1-1号《民事裁定书》，裁定受理债权人南通天益船舶燃物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请。公司于 2013年 12月 4日发布《关于法院指定管理人的公告》（详见巨潮资讯网公司 2013-92号公告），武汉中院作出鄂武汉中民商破字第 1-2号《决定书》，指定长航凤凰股份有限公司清算组担任长航凤凰股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。
2014-01号公告）。
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款的规定，管理人在与普通债权组债权人协商的同时，组织普通债权组以通讯表决方式对重整计划草案进行再次表决（详见巨潮资讯网公司 2014-09号公告）。2014年2月21日，管理人在债权人的监督下对普通债权组再次表决重整计划草案的结果进行了统计。经统计，普通债权组表决通过重整计划草案（会议具体情况详见巨潮资讯网公司2014-25号公告）。
2014年2月25日，管理人依法申请武汉中院裁定批准重整计划（详见巨潮资讯网公司2014-32号公告）。
2014年3月21日，管理人收到武汉中院送达的（2013）鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》，裁定批准重整计划，并终止重整程序（详见巨潮资讯网公司2014-40号公告）。
目前，公司正根据《中华人民共和国企业破产法》的规定执行重整计划，并将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务。
二、停复牌及相关风险提示
1、因公司 2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2012年、2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
2、按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2014年7月4日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-072苏州斯莱克精密设备股份有限公司
复牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 26日披露了《停牌公告》：“公司因筹划实施股权激励计划，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经申请，公司股票自 2014年 11月 26日起停牌。”
2014年12月1日，公司第二届董事会第十七次会议完成对股权激励计划相关事项的审议，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月2日开市起复牌。
敬请广大投资者关注公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关披露公告。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2014年12月1日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-33中信国安信息产业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于 2017年 8月18日以书面形式发出，会议于2017年8月28日在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议召开符合《公司法》和本公司章程规定。与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2017年半年度报告及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议中信国安信息产业股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司关于会计政策变更的议案（详见关于会计政策变更的公告）。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司监事会二〇一七年八月二十八日
目 录
一、实际盈利数与利润预测数差异的鉴证报告……………………第1—2页二、实际盈利数与利润预测数差异情况的说明……………………第3—5页
关于浙江海翔药业股份有限公司
实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告
天健审〔2015〕2971号
浙江海翔药业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）管理层编制的《关于实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供海翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为海翔药业公司 2014年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
海翔药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《关于实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海翔药业公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，海翔药业公司管理层编制的《关于实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，如实反映了海翔药业公司实际盈利数与盈利预测数的差异情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年四月十三日
浙江海翔药业股份有限公司
关于实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明
金额单位：人民币万元浙江海翔药业股份有限公司（以下简称本公司）于2014年度完成收购台州市前进化工有限公司(以下简称台州前进公司)，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称管理办法）的有关规定，现将2014年度实际盈利数与盈利预测数的差异情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海翔药业股份有限公司向浙江东港投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1043号）核准，本公司向台州前进公司股东浙江东港投资有限公司（以下简称东港投资公司）、杭州勤进投资有限公司（以下简称勤进投资公司）非公开发行人民币普通股(A股)股票 32,000万股，每股发行价格5.91元，收购上述股东所持台州前进公司100%股权。2014年10月14日，上述台州前进公司100%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在台州市椒江区工商行政管理局办妥将台州前进公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。2014年 10月 21日，公司向台州前进公司股东非公开发行的32,000万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、盈利预测情况
2014年，本公司在收购台州前进公司时,在经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2013年度备考合并财务报表的基础上，对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提编制，并视同吸收合并后的架构在2013-2014年度一直存在，遵循我国现行法律、法规和企业会计准则，秉着求实、稳健的原则，采用适当的方法编制本公司2014年度备考合并盈利预测，2014年度预测归属于母公司股东的净利润为22,063.96万元。该盈利预测业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《审核报告》（天健审〔2014〕4581
号）。
三、实际盈利情况
按备考合并盈利预测口径，2014年度本公司实际实现归属于母公司股东的净利润45,061.95万元。
四、实际盈利数与盈利预测数的差异说明
本公司2014年度实际盈利数大于盈利预测数22,997.99万元，主要原因系：台州前进公司染料及染颜料中间体价格持续上涨，同时其成本费用得到有效控制，2014年度的销售毛利率和净利润超出了预期增长。
附件：实际盈利数与盈利预测数对照表
浙江海翔药业股份有限公司二〇一五年四月十三日
附件
实际盈利数与盈利预测数对照表
2014年度
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 单位：人民币万元
|||
|-|-|
|实际盈利数(1)|盈利预测数(2)|
|2 42,311.062 42,311.061 87,534.981 33,930.221 ,664.664 ,696.484 0,951.425 ,591.007 01.19- 3.72- 413.30- 568.095 4,359.069 31.822 06.917 10.229 6.135 4,580.661 0,404.874 4,175.794 5,061.95- 886.163 3.942 0.802 0.802 0.801 3.144 4,209.734 5,082.75- 873.02|2 43,960.872 43,960.872 16,279.111 67,810.361 ,612.865 ,089.233 5,012.485 ,989.817 64.37- 460.00- 460.002 7,221.769 4.02445.930 .162 6,869.855 ,315.712 1,554.142 2,063.96- 509.822 1,554.142 2,063.96- 509.82|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中山达华智能科技股份有限公司
微博、微信(公众平台)信息管理制度
第一章总则
第一条为进一步加强中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)与广大网民和投资者之间的沟通交流,增进投资者对公司的了解和认同,建立稳定的投资者关系,根据广东证监局《关于印发<关于加强辖区资本市场微博信息管理的指导意见>的通知》(广东证监[2012]54号)规定,结合本公司的实际情况,制定本制度。
第二条公司严格按照《关于加强辖区资本市场微博信息管理的指导意见》的相关要求,从维护资本市场和社会稳定的大局出发,充分认识微博、微信(公众平台)信息管理的重要性和紧迫性,对微博、微信(公众平台)信息进行有效的管理。
第三条 本制度适用于本公司、各控股子公司及其全体公司员工。
第二章管理及职责
第四条公司信息管理部为官方认证微博、微信(公众平台)信息日常管理部
门，信息管理部负责发布和维护官方认证微博、微信(公众平台)，对官方认证微博、微信(公众平台)开设及使用情况进行统一管理。
第五条公司对以下微博、微信(公众平台)进行统一管理：
(一)公司官方认证微博、微信(公众平台),包括以公司名义、公司业务部门等名义开设的官方认证微博、微信(公众平台)；
(二)工作人员认证微博,包括以公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等名义开设的认证微博以及经公司批准的其他工作人员开设的、与公司相关的认证微博。
第六条未经公司董事会秘书批准,任何工作人员不得开设与公司相关的认证微博、微信(公众平台),不得使用公司名称、简称、证券代码、证券简称等作为微博、微信(公众平台)昵称。
第七条公司证劵法务部对官方认证微博、微信(公众平台)信息进行统一监管,并及时将与资本市场相关的微博、微信(公众平台)及其管理部门和人员的信息上报广东证监局备案。当上述信息发生变更时,在变更后5个工作日内向广东证监局报备。
第八条公司信息管理部对纳入统一管理的官方认证微博、微信(公众平台)建立档案，档案内容包含：微博、微信(公众平台)网址、微博、微信(公众平台)昵称、认证信息、主要用途、管理人员姓名及联系方式等。
第三章微博、微信(公众平台)的注册、信息的安全与发布
第九条注册公司官方微博、微信(公众平台)时,应规范公司官方微博、微信(公众平台)昵称,昵称应至少包含公司全称、简称、证券代码、证券简称等一项内容。
第十条对未经公司董事会秘书批准,擅自使用公司上述信息作为注册昵称的微博、微信(公众平台)，公司信息管理部负责将相关微博、微信(公众平台)网站清理。对公司离职人员,由公司信息管理部督促其取消与公司相关的微博、微信(公众平台)认证信息。
第十一条公司信息管理部统一管理的微博、微信(公众平台)用户应加强微
博、微信(公众平台)信息安全意识，严格控制微博、微信(公众平台)管理帐号密码的知悉范围(一般在 2至 3人)，避免多个微博、微信(公众平台)使用相同密码；出现微博、微信(公众平台)管理人员流动时，应及时修改密码。
第十二条微博、微信(公众平台)信息发布实行分类管理制度，对于养生、娱乐、人生感悟、公司日常经营资讯、员工活动等一般性信息可以由微博、微信(公众平台)管理人员自行发布及回复；对于涉及行业整体或公司经营的重大变化、公司重大决策、重大收购或对外投资、公司高层人事变动、公司诉讼等重要而未公开的信息应统一由董事会秘书发布及回复。
第十三条公司信息管理部负责对公司统一管理的所有微博、微信(公众平台)信息内容进行管理,微博、微信(公众平台)内容应严格遵守国家法律法规及有关规章制度,避免包含情绪化的个人观点或看法。
第十四条公司官方微博、微信(公众平台)和工作人员认证微博不得擅自发布
尚未对外公开披露的公司经营管理情况和公司内幕信息。严禁编发没有根据的谣言或未经核实的传言,不得发布有可能影响资本市场稳定运作的信息。严禁为非法证券投资咨询、非法代客理财、非法证券发行、借销售炒股软件为名从事非法证券活动等提供传播途径。
第十五条公司证劵法务部督促相关微博、微信(公众平台)的使用单位及个人应积极利用微博、微信(公众平台)进行公司正面形象宣传,拓展投资者教育渠道,开展投资者关系管理,发挥舆论引导的作用。同时，及时更新微博、微信(公众平台)信息内容，提高微博、微信(公众平台)信息质量,扩大微博、微信(公众平台)影响力。
第四章责任追究
第十六条对违反本制度给公司造成损害的,公司对相关人员有权追究责任;
造成经济损失的,公司保留法律诉讼权利,并对相关责任人进行解除劳动关系处
理。
第十七条若违反本制度,给公司造成重大损失或不良影响,构成犯罪的,公司有权移交司法机关处理。
第五章 附则
第十八条本规则未尽事宜或与法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定冲突的,以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定为准。
第十九条本制度由公司董事会负责解释、修订。
第二十条本制度自董事会审议通过之日起实施。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二O一四年四月二十六日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-075高新兴科技集团股份有限公司
关于股份受让方不转让公司股份补充承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月26日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）就公司股份受让方关于不转让公司股份的承诺在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于股份受让方追加股份锁定承诺的公告》（公告编号：2014-074）。
2014年9月29日，公司及公司控股股东刘双广收到股份受让方新疆硅谷天堂嘉明股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆硅谷天堂”）及其一致行动人上海复利投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海复利”）《关于不转让所持高新兴股份的补充承诺》，具体情况如下：
一、股份受让方及持有公司股份情况
1、股份受让方基本情况
（1）股份受让方名称：新疆硅谷天堂嘉明股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆硅谷天堂”）。执行事务合伙人：张全有。住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）高新街258号数码港大厦2015-598号。
（2）股份受让方名称：上海复利投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海复利”）。法定代表人：刘洪伟。住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路2528号D幢202室（上海泰和经济发展区）。
2、持有公司股份的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股份类别||股份取得日期||股份取得方式||股数（股）||持股比例|
|新疆硅谷天堂||无限售条件股份||2014年9月22日||公司控股股东、实际控制人通过大宗交易方式转让||5,000,000||2.72%||
|上海复利||无限售条件股份||2014年9月22日||公司控股股东、实际控制人通过大宗交易方式转让||1,500,000||0.81%||
|上海复利||无限售条件股份||2014年9月25日||公司控股股东、实际控制人通过大||2,000,000||1.09%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||宗交易方式转让|||
|合 计|-|-|-|8,500,000|4.62%|

3、最近十二个月累计减持公司股份情况
上述股份受让方在最近十二个月内不存在减持公司股份的情况。
二、股份受让方承诺补充说明
新疆硅谷天堂和上海复利同意在原承诺下补充如下承诺：若新疆硅谷天堂和上海复利自受让上述高新兴股份之日起十二个月内转让上述股份，其转让收益归高新兴所有。同时，经与高新兴控股股东刘双广协商并经刘双广同意，新疆硅谷天堂和上海复利受让的上述高新兴股份不办理股份锁定手续。
三、补充后的关于不转让所持高新兴股份的承诺
鉴于高新兴控股股东刘双广于2014年9月22日至2014年9月25日分批将其所持有的高新兴无限售流通股 850万股以大宗交易的方式转让给新疆硅谷天堂和上海复利。其中，新疆硅谷天堂受让 500万股，上海复利受让350万股。新疆硅谷天堂和上海复利各自分别承诺如下：
1、自新疆硅谷天堂和上海复利受让刘双广持有的高新兴股份之日起十二个月内不转让其受让的上述高新兴股份。
2、若新疆硅谷天堂和上海复利自受让上述高新兴股份之日起十二个月内转让上述股份，其转让收益归高新兴所有。
3、若新疆硅谷天堂和上海复利因未履行上述承诺对高新兴及刘双广造成实际损失，由新疆硅谷天堂和上海复利分别承担赔偿责任。
若在上述承诺期间高新兴发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述承诺不转让的股份数量将相应调整。
四、备查文件
新疆硅谷天堂和上海复利《关于不转让所持高新兴股份的补充承诺》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年九月三十日
北京汇冠新技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日召开了第三届董事会第三十六会议，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和讨论，并发表独立意见如下：
一、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司本次拟使用不超过6亿元人民币（含）的闲置自有资金购买理财产品事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京汇冠新技术股份有限公司独立董事对相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事:
陈金山 刘胤宏 陈赛芝
积成电子股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作规则》等有关规定，我们作为积成电子股份有限公司的独立董事，对以下事项发表意见：
一、关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经认真核查，我们对公司2015年半年度募集资金的存放和使用情况发表独立意见如下：
2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
二、关于公司对外担保情况和关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对公司及子公司2015年上半年对外担保情况和公司关联方资金往来情况进行了审慎核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司及子公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期末的对外担保事项。
2、报告期内，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司的发展战略和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司将节余募集资金永久补充公司流动资金并将该议案提交股东大会审议。
独立董事：王璞、熊伟、王琨
2015年8月27日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-014湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东之一致行动人开展融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东之一致行动人曹泽雄关于开展融资融券业务的通知，现将相关情况公告如下：
1、曹泽雄与首创证券有限责任公司开展融资融券业务，将其持有的公司股份33,815,000股转入首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户，该部分股份的所有权未发生转移。
2、截至本公告披露日，公司控股股东之一致行动人曹泽雄持有公司股份57,236,642股，占公司总股本比例为2.77%，其中存放于客户信用交易担保证券账户中的股份为33,815,000股，占公司总股本比例为1.64%，存放于普通证券账户的股份为23,421,642股，占公司总股本比例为1.13%。
3、曹泽雄开展融资融券业务可能面临的风险：如不能按期偿还融资金额或因市场原因面临平仓，则存在存放于客户信用交易担保证券账户中的股份被处分的风险。曹泽雄的应对措施：如出现上述风险，追加担保物。
公司将按照规定，及时履行相关信息披露义务。敬请投资者关注风险。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日