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2015年前三季度业绩预告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-100新开普电子股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20%–30%|盈利：1,831.97万元|
||盈利：2,198.36 万元–2,381.56万元||

其中，公司2015年7月-9月业绩情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|2015年 7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：30%-40%|盈利：1,729.63万元|
||盈利：2,248.52万元–2,421.48万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年前三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要原因为：
1、2015年前三季度公司继续加大销售力度，提升产品竞争力，开拓新客户，同时加大项目验收力度，主营业务收入较上年同期有较大增长。
2、公司2015年5月份收到所属期为2014年10月至2014年11月的软件增
值税退税款 248.18万元，上年同期收到的退税款为 579.75万元，营业外收入较
2015年前三季度业绩预告上年同期有所下降。
3、报告期内，公司非经常性损益净额预计为 103万元，上年同期为 66.43万元。
4、报告期内，公司完成对北京迪科远望科技有限公司的收购，其成为公司全资子公司，对公司报告期净利润影响额预计为230万元。
5、报告期内，公司移动互联业务进入快速成长期，推广成本带来费用增长；
另外公司开展资本运作，与发行无关的中介等费用计入公司当期损益，对本报告
期净利润产生一定影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，公司将在 2015年第三季度报告中详细披露具体数据。
2、公司将严格按照相关法律法规要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2015-004哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2014年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30% - 47%|盈利：16,950万元|
||盈利：9,000万元–11,800万元||
|基本每股收益|盈利：0.15元-0.20元|盈利：0.32元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受市场环境的影响，公司第四季度的销量及销售价格较上年同期有较大幅度的下降。
四、其他相关说明
1、公司会严格按照《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》中的相关事项履行承诺。详见公司于2012年3月13号披露在巨潮资讯网上的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订版）中的第七章第二节、第三节《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》。
指定信息披露媒体上披露的 2014年年度报告为准，敬请投资者注意。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会2015年1月8日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-030 重大资产重组进展公告证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2014-030江苏新民纺织科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年12月13日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，筹划重大资产重组，并经公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》；2014年1月10日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》；2014年3月12日，公司发布了《重大资产重组再次延期复牌公告》。
截至本公告发布之日，公司与各债权银行关于银行债务移转事项的沟通仍在进行中，同时根据审计、评估工作的进展情况，公司与中介机构亦在积极准备相关申报文件。公司股票继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
广东新宏泽包装股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
广东新宏泽包装股份有限公司（下称“公司”）于2015年11月18日上午9:00时在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事5名，实到5名，会议由董事长张宏清先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案>延期的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
关于<关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案>延期的议案具体内容如下：
1、发行股票种类：人民币普通股（A股）；
2、发行股票面值：每股面值为人民币1.00元；
3、本次公开发行（售）股票的数量：本次公开发行股票为 2,000万股，不少于本次发行后股份总数的25%，其中公司公开发行新股不超过2,000万股，公司股东公开发售股份不超过1,000万股；
4、本次公开发行（售）股票数量的确定原则：本次新股发行数量根据公司实际的资金需求合理确定；公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量；
5、公司股东各自公开发售股份数量的确定原则：公司首次公开发行时，公司股东公开发售的股份，其已持有时间应当在 36个月以上；已持有公司股份满 36个月的股东，按同比例确定各自公开发售股份数量；公司股东公开发售股份不得导致公司实际控制人发生变更；
6、公司股东公开发售股份的原则：公司股东按照本次发行前持股数量占本次发行前总股本的比例分摊本次公开发售股份的数量。公司股东公开发售股票价格与新发行股票的价格相同。股东公开发售股份所得资金不归公司所有，所得资金归出售股份的股东所有；
7、发行对象：符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
8、发行价格和定价方式：由公司及其主承销商根据询价结果确定发行价格，或按中国证监会认可的其他方式确定发行价格。
9、发行方式：采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式；
10、承销方式：由主承销商采用余额包销方式承销；
11、发行费用分摊：若本次公开发行股份均为新股，发行费用由公司全部承担；若本次发行股份包含老股股东公开发售股份的，本次发行的发行承销费用由公司股东与公司共同承担，发售股份的股东各自承担发行承销费用的比例为其发行（发售）股份数量占本次发行（发售）总股份数的比例；除承销费用外，本次公开发行的保荐费用、律师费用、会计师费用等其他发行费用由公司承担；
12、拟上市地点：深圳证券交易所；
13、决议有效期：自2015年第四次临时股东大会审议通过之日起18个月内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案>延期的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
关于<关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案>延期的议案具体内容如下：
1、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式、股票上市地点等事项；
2、根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，对涉及的发行方案、募集资金投资项目的具体内容进行必要调整；
3、依据相关法律、法规及其他规范性文件的有关规定和公司股东大会决议具体实施本次发行上市方案；
4、签署本次股票发行并上市（包括聘请中介机构）文件和募集资金投资项目运作过程中的重要合同，决定募投项目的具体实施方案；
5、向有关政府部门办理与本次发行上市等相关的申报事宜及相关程序性工
作，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告等）；
6、按中国证监会及其他政府有关部门的要求，修改《公司章程(草案)》有关条款、办理有关股权变更、工商登记手续；
7、办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜；
8、授权有效期：自2015年第四次临时股东大会审议通过之日起18个月内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
同意提请公司于 2015年 12月 4日上午9：00召开公司 2015年第四次临时股东大会，并将上述相关议案提交股东大会审议。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司2015年第四次临时股东大会的通知。
特此决议。
（以下无正文）
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-034深圳市民德电子科技股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到何力衡女士递交的书面辞职申请，何力衡女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞去该职务后，不在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，何力衡女士的辞职申请自其送达董事会之日起生效。
公司董事会对何力衡女士在任职证券事务代表职务期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，现拟聘任陈国兵先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
陈国兵先生简历如下：
陈国兵，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，北京交通大学系统工程专业硕士毕业。曾就职于深圳市嘉达高科产业发展有限公司，历任总裁办公室主任、管理运营总监等职。于 2018年 9月入职本公司，负责投资管理工作，现拟聘任为公司证券事务代表。陈国兵先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
陈国兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
湖北金环股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十五次会议所审议事项
的有关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为湖北金环股份有限公司独立董事,现就公司第七届董事会第二十五次会议所审议《关于董事补选的议案》、《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》发表如下独立意见：
1、根据提供的任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；
2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。
独立董事：杜哲兴、郭磊明、郑春美 2014年 9月 19日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-023杭州炬华科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月22日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议。会议应到董事 9人，参加现场表决的董事 8人，参加通讯表决的董事为陈波先生 1人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、审议《关于调整预留限制性股票激励对象名单及数量的议案》
公司董事会在授予预留限制性股票的过程中，激励对象陈杰、陈国平因个人原因放弃公司拟授予的预留限制性股票共计5000股。公司董事会同意取消陈杰、陈国平二人的激励对象资格并取消授予其预留限制性股票。
因此，公司授予的预留限制性股票数量由 36万股减少到 35.5万股，授予对象由40人减少到38人。除上述二人外，其余人员未做任何变更。
《关于调整预留限制性股票激励对象名单及数量的公告》、《预留限制性股票激励对象名单（调整后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
独立财务顾问
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本独立财务顾问”）接受委托，担任武汉金运激光股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问。国金证券在充分尽职调查和内核的基础上郑重作出承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
国金证券股份有限公司2016年 5月23日
关于实际控制人增持公司股份计划及维护股价稳定措施的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-072福建纳川管材科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划及维护股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于2015年7月8日发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文（以下简称“通知”），福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应证监会文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，为保护全体投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、实际控制人增持公司股份
（一）增持人：公司实际控制人陈志江先生、刘荣旋先生
（二）增持目的及计划
增持人认为：鉴于近期资本市场波动幅度较大，公司股票价格非理性下跌，已不能完全反映公司价值，为稳定股价，维护广大股东利益，基于对公司未来发展的信心及对目前股票价值的合理判断，在符合证监会、深圳证券交易所关于控股股东增持上市公司股份的有关规定的前提下，计划在未来六个月内（自 2015年 7月 10日起）通过深圳证券交易所交易系统以交易所允许的方式（包括但不限于集合竞价和大宗交易）适时对公司股份进行增持，陈志江先生计划增持金额不超过2,000万元，刘荣旋先生计划增持金额不超过1,000万元，并同时承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
（三）其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《通知》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券
福建纳川管材科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划及维护股价稳定措施的公告交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、鼓励公司董事、监事、高级管理及核心管理人员增持公司股份，以实际行动积极维护公司股价稳定。
三、公司承诺继续做好企业运营，积极推动公司本次非公开发行股票事项（向公司实际控制人之一陈志江先生非公开发行不超过 5,293.94万股股份事项），同时有效利用资本市场平台加快公司发展，提升企业价值和股东权益保障。
四、公司将通过公司投资者热线电话、交易所互动易平台或召开投资者说明会等各种方式向市场说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-105
鸿利智汇集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于 2017年 10月 19日上午 10:00以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017年 10月 17日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，现场出席会议董事 9名，会议有效票数为 9票。会议由公司董事长李国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
公司独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日登载于中国证监会创业板信息披露指定网站《关于为子公司提供担保的公告》等文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于全资子公司签订<投资合作协议>暨对外投资的议案》
公司独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日登载于中国证监会创业板信息披露指定网站《关于全资子公司签订<投资合作协议>暨对外投资的公告》等文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-009
银江股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）与北京经纬信息技术有限公司（以下简称“北京经纬”）于近日收到招标人中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部发出的《中标通知书》，确认公司中标新建连云港至镇江铁路信息系统及相关工程施工项目，中标价为人民币 147,718,000元，具体情况如下：
一、项目概况
项目名称：新建连云港至镇江铁路信息系统及相关工程施工
招标人：中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部
中标单位：银江股份有限公司、北京经纬信息技术有限公司
中标价：人民币 147,718,000元
中标工期：298天
中标单位按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到国家、行业、中国铁路总公司（含原铁道部适行）有关标准、规范及设计文件要求，检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%，单位工程一次验收合格率达到100%。
二、交易对方
本次交易对方中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部，系中国铁路总公司下属机构，与本公司不存在关联关系。中国铁路总公司由财政部全资设立，本次招标人具有较强的履约能力。在本次交易之前，本公司与中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部没有业务往来。
三、本次交易对公司的影响
本次项目中标价格为人民币 147,718,000元，占公司 2017年度经审计营业收入的7.61%。本次中标的项目对本公司业务的独立性无重大影响，本公司不会
因此而对中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部形成业务依赖。本项目的中标和履行，将有效提升公司智慧交通业务特别是轨道交通信息化领域的市场竞争力。
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司 2019年及以后年度的经营业绩产生积极的影响。本项目的中标，充分展示了公司在品牌、技术、资质、市场等方面的综合实力，是公司在智慧交通特别是轨道交通信息化领域的辛勤付出取得重大硕果，为公司在主营业务交通领域的开拓树立了丰碑，进一步夯实了华东市场的业务基础。
四、风险提示
目前，本次中标项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容及项目金额以最终签订的正式合同为准。公司将根据合同签订及实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2019年3月12日
关于康力电梯股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天衡专字（2017）00292号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于康力电梯股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天衡专字（2017）00292号康力电梯股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了康力电梯股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度财务报表，并出具了天衡审字（2017）00419号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：康力电梯股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
附件：
康力电梯股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|广东康力电梯有限公司|子公司|其他应收款|3,650.00|1,666.24|4,706.24|610.00|资金|非经营性占用|
||江苏粤立电梯安装工程有限公司|子公司|其他应收款|95.00|256.29|-|351.29|资金|非经营性占用|
||江苏粤立电梯有限公司|子公司|其他应收款|100.00|-|100.00|-|资金|非经营性占用|
||广东广都电扶梯部件有限公司|子公司|其他应收款|-|1,078.40|1,078.40|-|资金|非经营性占用|
||苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司|子公司|其他应收款||12.82|-|12.82|资金|非经营性占用|
||苏州润吉驱动技术有限公司|子公司|其他应收款|-|30.03|30.03|-|资金|非经营性占用|
|小 计|-|-|-|3,845.00|3,043.78|5,914.66|9 74.11|||
|总 计|-|-|-|3,845.00|3,043.78|5,914.66|974.11|||
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-111东方网力科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 23日，东方网力科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议在公司会议室召开。会议以通讯的方式召开。应到监事 3人，实到监事 3人。
本次会议由监事会主席甘亚西召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司调整第二期限制性股票激励计划授予对象及限制性股票数量的议案》
鉴于3名激励对象自愿放弃，根据公司《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票计划（草案）》的相关规定，取消其参与本次激励计划的资格。激励对象人数由96人调整为93人，授予激励对象的首期限制性股票总数由171.6650万股调整为169.4150万股，预留部分仍为17.15万股。
3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》
经审核，除3名激励对象自愿放弃其获授限制性股票外，本次授予的93名激励对象与公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象名单相符且均不
存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
上述93名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票计划》等规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司监事会2015年10月23日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-50重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生关于部分股份解除质押的通知，获悉其将质押的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||||
||||为第||||||||||||本次解|
||股|||||||||||||||
||||一大||解除质押||||||||||除质押|
||东|||||||||||||||
||||股东||股数||质押开始日||质押到期日||解除质押日||质权人||占其所|
||名|||||||||||||||
||||及一||（万股）||||||||||持股份|
||称|||||||||||||||
||||致行||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||||
|蒋仁生||是||1,500.00||2017-06-01||2018-06-01||2018-05-29||中银国际证券有限责任公司||1.73%||
||合|||1,500.00||||||||||1.73%||
||||-||||-||-||-||-|||
||计|||||||||||||||

蒋仁生先生本次将其质押的1,500.00万股办理了解除质押式回购交易，该部
分股份占其所持有公司股份总数的1.73%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份86,604.00万股，约占本公司总股本的54.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 33,296.00万股，约占其持有本公司股份的38.45%，占公司总股本的20.81%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
科林环保装备股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的聘任高级管理人员事项发表意见如下：
公司本次董事会聘任李曾敏先生担任公司副总经理；聘任吴菊生先生担任公司副总经理。
经审查，上述人员均不存在《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。他们与实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。我们认为，公司聘任李曾敏先生等人担任公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述人员具备担任上市公司高级管理人员的资格，我们同意公司董事会聘任上述人员担任公司的高级管理人员。
（以下无正文）
独立董事签字：
盛绪芯 李定清 张大鸣
二〇一六年十二月十二日
独立董事意见广东劲胜智能集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
作为广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于公司转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权暨关联交易的独立意见
公司经2017年6月17日召开的第四届董事会第五次会议决议，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2017）第4086号审计报告的审计结果、国众联资产评估土地房地产估价有限公司国众联评报字(2017)第2-0426号资产评估报告对东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“华晶MIM”）股东全部权益的评估价值，向彭毅萍先生转让华晶MIM10%股权，向东莞市华欧实业投资有限公司转让华晶MIM7%股权。截至本独立意见发表日，上述股权转让事项正在实施过程中。
公司为全面落实智能制造战略，吸引和留住优秀人才，促进公司和华晶 MIM的长远发展，本次拟向部分管理人员投资设立的石河子市百川股权投资有限合伙企业（以下简称“百川投资”）转让华晶MIM13%股权，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2017）第4086号审计报告的审计结果、国众联资产评估土地房地产估价有限公司国众联评报字(2017)第2-0426号资产评估报告对华晶MIM股东全部权益的评估价值确定转让价格为1,706.94万元。公司前次和本次转让华晶MIM部分股权后，将持有华晶MIM70%股权。本次股权转让交易不会导致公司合并报表范围的变化。
独立董事意见百川投资系公司副董事长、总经理王建先生亲属曾光辉先生出资30%的合伙企业。根据《股票上市规则》的规定，百川投资为公司关联方，公司本次向百川投资转让华晶MIM部分股权构成关联交易。
公司本次转让华晶MIM的部分股权，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》的相关规定，本次股权转让事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。经过认真审核，我们认为：
1、我们在董事会召开前已经核查了公司本次向关联方转让子公司部分股权的相关资料，本次关联交易事项已经我们事前认可并同意提交董事会审议；
2、公司本次向部分管理人员投资设立的百川投资转让华晶 MIM部分股权，系根据华晶MIM的股东全部权益评估价值公平、公允定价。本次股权转让交易系公司全面落实智能制造战略的需要，有利于实施对优秀人才的激励，促进公司和子公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
3、公司本次转让子公司部分股权的关联交易事项经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，已履行的审议程序等符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
综上所述，公司独立董事一致同意公司转让华晶MIM部分股权暨关联交易的相关事项。
独立董事意见（此页无正文，为《广东劲胜智能集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
张国军 郑毅 吴春庚
广东劲胜智能集团股份有限公司
二〇一七年九月二十九日
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-049无锡先导自动化设备股份有限公司
关于更名完成工商变更登记及变更证券简称的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、第二届董事会第七次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于更换公司名称及证券简称的议案》以及第二届董事会第八次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
公司已于近日完成了公司全称及注册资本的工商变更登记手续及公司章程
的备案，并取得无锡市工商行政管理局换发的新《营业执照》。公司名称正式变更为“无锡先导智能装备股份有限公司”；注册资本变更为“13600万元”；英文名称变更为“WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENTCO.,LTD.”；其他工商登记事项不变。
同时，经深圳证券交易所核准，原股票简称“先导股份”自2015年12月9日起变更为“先导智能”，股票简称变更后公司证券代码不变。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2015年12月8日
浙江亿利达风机股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江亿利达风机股份有限公司董事会现就提名何元福先生为浙江亿利达风机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江亿利达风机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是□否
如否，请详细说明 。
二、被提名人符合浙江亿利达风机股份有限公司章程规定的任职条件。
是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
如否，请详细说明 。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江亿利达风机股份有限公司及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明 。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江亿利达风机股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
如否，请详细说明 。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江亿利达风机股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明 。
七、被提名人及其直系亲属不在浙江亿利达风机股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明 。
八、被提名人不是为浙江亿利达风机股份有限公司或其附属企业、浙江亿利达风机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
如否，请详细说明 。
九、被提名人不在与浙江亿利达风机股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明 。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
如否，请详细说明 。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
是□否
如否，请详细说明 。
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
是□否
如否，请详细说明 。
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
是□否
如否，请详细说明 。
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
是□否
如否，请详细说明 。
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是□否
如否，请详细说明 。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明 。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明 。
十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明 。
十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明 。
二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明 。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是□
如否，请详细说明 。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是□否
如否，请详细说明 。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是□否
如否，请详细说明 。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是□否
如否，请详细说明 。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司
董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
如否，请详细说明 。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是□否
如否，请详细说明 。
二十七、包括浙江亿利达风机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在浙江亿利达风机股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是□否
如否，请详细说明 。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
如否，请详细说明 。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
■是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 28次，未出席 0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
■是□否□不适用
如否，请详细说明 。
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■是□否
如否，请详细说明 。
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
■是□否
如否，请详细说明 。
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是□否
如否，请详细说明 。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是□否
如否，请详细说明 。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人(盖章)：浙江亿利达风机股份有限公司董事会日期：2016年 10月 18日
证券代码：000403 证券简称：双林生物 公告编号：2019-070南方双林生物制药股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、变更后的中文证券简称：双林生物
2、变更后的英文证券简称：SLBIO
3、证券简称启用时间：2019年11月19日
4、公司证券代码不变，仍为“000403”
一、公司证券简称变更情况说明
公司于2019年10月18日召开第八届董事会第十三次会议（临时会议）、2019年11月7日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意公司名称由“振兴生化股份有限公司”变更为“南方双林生物制药股份有限公司”，证券简称由“振兴生化”变更为“双林生物”，公司证券代码保持不变，仍为“000403”。具体内容详见2019年10月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-063）。
2019年11月14日，公司完成了工商登记变更手续，并领取了山西省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称由“振兴生化股份有限公司”正式变更为“南方双林生物制药股份有限公司”，具体内容详见2019年11月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-069）。
二、公司证券简称变更的原因说明
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|-|
|因公司控股股东变更，根据经营及业务发展需要，经审议同意变更公司名称及|
|证券简称。变更后的公司名称及证券简称与现有主营业务相匹配，更加符合公司的|
|实际经营状况和未来发展需要，符合相关监管规则规定。|

三、其他事项说明
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|经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2019 年11月 19 日|
|起由“振兴生化”变更为“双林生物”，英文简称由“ZXB&C”变更为“SLBIO”，证|
|券代码保持不变，仍为“000403”。|

特此公告。
南方双林生物制药股份有限公司董 事 会
二〇一九年十一月十九日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-098深圳中青宝互动网络股份有限公司
第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议通知于 2014年 11月 21日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于 2014年 11月 28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于转让控股孙公司股权的议案》
为进一步优化资产结构，公司全资子公司深圳中青聚宝信息技术有限公司将其持有的北京天一讯灵科技有限公司（暨公司控股孙公司，以下简称“天一讯灵”）43.3%股权以人民币3,600万元转让给傅强先生。
本次交易完成后，公司不再持有天一讯灵的股权，公司不再将天一讯灵纳入合并财务报表范围。
上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公司《关于转让控股孙公司股权的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2014年11月28日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2018-028
安徽神剑新材料股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2018年8月17日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于2018年8月28日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。
会议由监事会主席吴德清先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2018年半年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展票据池业务。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司监事会
二○一八年八月二十八日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-033上海天玑科技股份有限公司
第二届董事会第十七次临时会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次临时会议于2014年6月30日下午15点在上海市桂平路481号18号楼4楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2014年 6月26日以邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《对<限制性股票激励计划>预留限制性股票数量进行调整的议案》2014年6月19日，公司实施了2013年年度权益分派方案：以公司现有总股本139,395,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。由于公司2013年度权益分派方案已实施完成，因此根据《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”），对预留限制性股票数量进行调整，确认预留限制性股票授予总量由原65万股调整为84.5万股。
经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
《对<限制性股票激励计划>预留限制性股票数量进行调整的公告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划》的有关规定，公司《激励计划》规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意授予30名激励对象84.5万股限制性股票。根据《激励计划》
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-033和股东大会的授权，董事会确定公司《激励计划》预留限制性股票的授予日为2014年6月30日，授予价格为10.38元/股。
监事会确认本次获授预留限制性股票的激励对象作为公司《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授限制性股票。
独立董事发表了独立意见。独立董事独立意见、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
三、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
为进一步开拓市场，强化公司在新兴技术，尤其是云计算和分布式架构方面的新产品研发、销售与服务能力，经本次会议审议，董事会同意公司对外投资设立“杭州平民科技有限公司”（暂定名称，最终公司名称以工商局核定的为准）。该公司注册资金1,000万元，出资方为：上海天玑科技股份有限公司出资550万，占总股本的55%；杭州天城投资管理合伙企业（有限合伙）出资450万，占总股本45%。因公司董事楼晔为杭州天城投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，故本次投资为关联交易。
关联董事楼晔先生回避表决。经与会董事表决：同意票：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站的《上海天玑科技股份股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站的独立董事对于相关事项的独立意见。
四、审议通过《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》
鉴于公司已于2014年6月19日实施完成2013年度利润分配及资本公积转增股本
方案，总股本发生变化即由139,395,000股增至181,213,500股。同时鉴于公司预留限制性股票的授予日已确定为2014年6月30日，授予登记完成后，公司注册资本将随
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-033之发生变动，总股本将增至182,058,500股。
另根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及中国证监会于2014年5月28日发布的（证监会公告【2014】19号）关于《上市公司章程指引（2014年修订）》的文件相关规定，现拟对《上海天玑科技股份有限公司章程》中相关条款进行修改。
本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站的《<上海天玑科技股份有限公司章程>修订对照表》
经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
五、审议通过《关于修订<股东大会议事股则>的议案》
根据中国证监会于2014年5月28日发布的（证监会公告【2014】19号）关于《上市公司章程指引（2014年修订）》的文件相关规定，现拟对《上海天玑科技股份有限公司股东大会议事规则》中相关条款进行修改。具体请详见《上海天玑科技股份有限公司股东大会议事股则》
本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。
经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会二○一四年六月三十日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-003山西仟源医药集团股份有限公司
关于实际控制人办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人之一翁占国先生与海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|翁占国|是|3,904,600|2018年1月9日|2018年1月16日|海通证券股份有限公司|15.74%|补充质押|
|||655,670|2018年1月9日|2018年1月16日|海通证券股份有限公司|2.64%|补充质押|
|合计|—|4,560,270|—|—|—|18.38%|—|

本次业务已由海通证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
2、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，翁占国先生共持有本公司股份 24,808,209股，占公司总股本的11.91%。处于质押状态的股份累计数为 19,230,769股，占公司总股本的9.23%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日
东北证券股份有限公司
关于福建龙洲运输股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规和规范性文件要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”或“公司”）2014年度配股项目持续督导的保荐机构，对公司出具的2016年度内部控制规则落实自查表进行了核查，核查意见如下：
东北证券结合 2016年度持续督导情况、查阅相关材料、与公司相关人员进行沟通等方式对公司 2016年度内部控制规则落实自查表进行了核查。本保荐机构认为：龙洲股份已经制定了较为完善的公司治理及内部控制的各项规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好，2016年度内部控制规则落实自查表描述事项真实、客观。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于福建龙洲运输股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王静波 尹清余
东北证券股份有限公司（盖章）2017年4月19日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-056
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员
会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 6月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016年 6月 2日召开的 2016年第 39次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，公司股票（股票简称：好想你；证券代码：002582）自 2016年 6月 3日开市起复牌。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会