Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-116新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司提供反担保暨关联交易的概述
（一）主要内容
1、新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）持有新疆库尔勒中泰石化有限责任公司（以下简称“中泰石化”）30%股份，公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）持有中泰石化70%股份，现中泰石化根据生产经营需要，向新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司申请综合授信10,000万元，授信期限36个月，单笔借款期限不超过12个月，利率不超过5.2%，利率最终以签订合同为准。由中泰集团提供连带责任保证担保。中泰化学按持股比例30%向中泰集团提供反担保，由乌鲁木齐环鹏有限公司向中泰化学提供反担保。
2、中泰化学持有新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”）25%股份，公司控股股东中泰集团持有美克化工52.63%股份，根据生产经营需要，美克化工拟开展融资业务，具体如下：
（1）向昆仑金融租赁有限责任公司申请售后回租业务不超过30,000万元，期限不超过五年期，利率最终以签订合同为准。由中泰集团提供连带责任保证担保。
（2）向中国农业发展银行巴音郭愣蒙古自治州分行营业部申请不超过 20,000万元固定资产贷款，期限不超过十五年，利率不超过基准利率上浮5%，期限和利率最终以签订合同为准。由中泰集团提供连带责任保证担保。
根据自治区国资委下发的《关于加强国有企业对外担保借款监督管理的工作意见》（新财企[2018]32号）中的有关规定，中泰化学本次需按持股比例25%对中泰集团提供反担保，乌鲁木齐环鹏有限公司向中泰化学提供反担保。
中泰集团为公司控股股东，中泰化学为中泰集团提供反担保的事项构成关联交易。
（二）董事审议情况和关联董事回避情况
上述事项已经公司2019年 11月20日召开的六届四十次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。
（三）其他说明
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时不需要经有关部门批准。
二、被担保人（关联方）基本情况
1、新疆中泰（集团）有限责任公司基本情况
新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。
截止 2019年 9月 30日，中泰集团资产总额 10,841,302.83万元，负债总额 8,396,270.35万元，净资产 2,445,032.48万元，2019年 1-9月实现营业收入 8,939,828.55万元，净利润5,831万元（以上数据未经审计）。
2、新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。
3、与本公司的关联关系：新疆中泰（集团）有限责任公司为公司的控股股
东，中泰集团及中泰集团下属公司乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司合计持有公司23.67%的股份，公司董事长王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签订具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司为下属公司提供担保，不损害公司和全体股东利益的情形。
五、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止 2019年 9月 30日，公司与中泰集团累计发生的关联交易总金额为 175,239.37万元（未经审计）。
六、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
中泰石化、美克化工根据生产经营需要申请综合授信业务，由新疆中泰（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保，由公司按持股比例对中泰集团提供反担保，由乌鲁木齐环鹏有限公司向公司提供反担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意将此事项提交中泰化学六届四十次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就关联交易发表了独立意见
1、程序性。公司于2019年11月20日召开了六届四十次董事会，审议通过了《关于公司为新疆中泰（集团）有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》。
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司、新疆美克化工股份有限公司根据生产经营需要，向银行等金融机构申请综合授信，由新疆中泰（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保，由公司按持股比例对中泰集团提供反担保，由乌鲁木齐环鹏有限公司向公司提供反担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。
公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,572,541.62万元，占公司最近一期经审计净资产的83.11%，若本次董事会审议的担保及反担保全部发生，公司累计对外担保 1,688,041.62万元，占公司最近一期经审计净资产的89.21%，占公司最近一期经审计总资产的28.79%。
八、备查文件
1、公司六届四十次董事会决议；
2、公司六届四十次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。
4、新疆中泰（集团）有限责任公司2019年9月财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十一日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-034
美的集团股份有限公司
关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
被担保人名称：美的国际控股有限公司
本次担保金额：不超过8亿美元
是否有反担保：否
一、担保情况概述
为实现美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）海外发展战略，提升海外资金实力，公司拟通过境外全资子公司美的国际控股有限公司（以下简称“美的国际控股”）在境外发行不超过8亿美元的债券，公司拟为美的国际控股本次发债提供全额保证担保，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。
公司于 2016年 4月 25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：美的国际控股有限公司
成立时间：2004年7月28日
注册资本：2,380万美元
经营范围：进出口贸易、仓储、代理、运输、技术贸易、投资等
截至 2015年 12月 31日，美的国际控股的资产总额 1,311,176.67万元，负债总额为 890,679.75万元，净资产为 420,496.93万元。2015年度实现营业收入 86,317.90万元，净利润为39,177.73万元。（以上财务数据已经审计）。
截至 2016年 3月 31日，美的国际控股的资产总额 1,426,516.22万元，负债总额 1,008,015.46万元，净资产为418,500.76万元。2016年 1-3月实现利润总额1,108.46万元。（以上财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
（1）担保范围：不超过8亿美元债券及债券利息、其他费用等；
（2）担保方式和担保期限：由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素，最终在担保协议中确定。
四、董事会意见
美的国际控股为美的集团重要海外业务平台，现由于必要的资金需求发行美元债券，公司为其提供担保，有利于促进公司海外业务持续稳定发展，增加公司在海外资本市场认知度，进而提升公司海外品牌影响力。
美的集团总部职能体系功能完善，可以对美的国际控股资金流向与财务信息进行实时监控，确保美的国际控股资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，最大限度地降低公司担保风险。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为337,816万元，占2015年12月31日归属于母公司的净资产的比例为6.87%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年4月26日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-042
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
关于汉中世纪阳光商厦有限公司2014年业绩承诺完成情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）已全额收到公司大股东海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）关于汉中世纪阳光商厦有限公司（以下简称“世纪阳光”）2014年业绩承诺补偿款319.00万元，海航商业关于世纪阳光2014年度业绩承诺的补偿已履行完毕，具体情况如下：
一、基本情况
为了解决西安民生与大股东海航商业的同业竞争，经公司2012年12年31日第七届董事会第二十二次会议及公司2013年2月4日公司2013年第一次临时股东大会审议，通过了《关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的议案》，同意西安民生受让海航商业所持世纪阳光44%股权。2013年3月12日本次受让股权完成工商变更登记，西安民生合计持有世纪阳光83.51%股权，世纪阳光成为本公司之子公司。
二、业绩承诺事项
为维护公司及公众股东的合法权益，海航商业就世纪阳光2013－2015年度的盈利预测做出如下承诺：在本次股权交易方案获得西安民生股东大会审议通过且完成股权过户之后，若世纪阳光2013年、2014年、2015年度实现的归属于母公司股东所有的净利润未能达到以下数额：2013年度458.39万元、2014年度819.62万元、2015年度1,558.78万元，则其差额部分的60.31%由海航商业于世纪阳光以上各年度审计报告出具之后的二十个工作日内以现金向公司补足。
三、业绩承诺事项补偿履行情况
根据海航商业对世纪阳光盈利预测的补偿承诺，海航商业将于世纪阳光2014年审计报告出具之后二十个工作日内以现金方式向本公司补偿 319.00万元。西安民生已收到海航商业支付的全部业绩承诺补偿款共319.00万元，海航商业关于世纪阳光2014年度业绩承诺的补偿已履行完毕。
四、业绩承诺补偿履行后的会计处理
西安民生2014年业绩承诺补偿款拟计入资本公积，对2015年度利润无影响，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一五年五月十二日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-74
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于2014年前三季度业绩预增的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日–2014年09月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25%—40%|盈利：15,170.44万元|
||盈利：18,963.05万元—21,238.62万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明：
1、全球智能移动终端市场需求旺盛，金属CNC产品业务增长明显；
2、精密连接器业务市场需求良好，业绩保持较好增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、非经常性损益对当期经营业绩的影响大约为1170万元；
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一四年十月十四日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2015-030江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：34℅--50℅|盈利：3,068|
||盈利：4,100 --4,600||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司业绩有一定幅度的增长，主要原因是光伏市场回暖，公司太阳能玻璃产品销售收入较去年同期增长近100%，带动公司2015年半年度业绩的增长；
2、报告期，公司非经常性损益约为-500万元至-300万元，去年同期非经常
性损益为236.76万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司2015年上半年具体财务数据将在2015年半年度报告中详细披露。敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年7月6日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-012北京飞利信科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人中的王守言先生的通知，获悉王守言先生将其所持有公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
2017年 03月 16日，王守言先生将其所持有公司的部分高管锁定股12,745,950股、无限售流通股2,410,000股，合计15,155,950股质押给海通证券股份有限公司，为其融资提供质押担保。王守言先生于当日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了质押登记手续，质押详情如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|王守言|非第一大股东，是一致行动人|12,745,950|2017年03月16日|2018年03月16日|海通证券股份有限公司|32.2253%|个人融资|
|2|||2,410,000||||6.0931%||
|合计||--|15,155,950|--|--|--|38.3184%|--|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，王守言先生持有公司股份数量为 39,552,666股，占公司目前总股本的2.7558%。其中，本次质押股份合计 15,155,950股，占其目前持有公司股份总数的38.3184%，占公司目前总股本的1.0560%。
截止本公告日，王守言先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为
29,836,750股，占其目前持有公司股份总数的75.4355%，占公司目前总股本的2.0788%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二 0一七年三月十七日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-055深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见2017年11月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-113）。
2018年6月4日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1,000万元归还至募集资金专用账户。具体内容详见2018年6月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-43）。
2018年7月11日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1,000万元归还至募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。
截至目前，公司累计归还募集资金人民币2,000万元，剩余6,000万元暂时补充流动资金的募集资金将在到期前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2018年7月12日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2018-043无锡路通视信网络股份有限公司
关于参与投资产业基金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月22日，无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”或“路通视信”）第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 1,000万元参与投资由湖北广电全资子公司星燎投资有限责任公司（以下简称“星燎投资”）发起设立的湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），并授权董事长贾清先生签署《湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙协议书》（以下简称“《有限合伙协议》”）。
2017年 11月 13日，根据产业基金的募集进展，产业基金有限合伙人及基金规模进行调整。公司与星燎投资、湖北广电高投投资基金管理有限公司（以下简称“湖北广电高投”）、湖北高投德聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高投德聚”）、湖南神裕投资有限公司（以下简称“湖南神裕”）及贾清先生共同签署了《有限合伙协议》。产业基金已按照相关法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。现将相关进展公告如下：
一、工商备案情况
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）已于近日完成了变更有限合伙人及基金规模的工商变更登记手续，同时取得了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
合伙企业名称：湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91420100MA4KNCW045
类型：有限合伙企业
住所：武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼一层1902号
执行事务合伙人：湖北广电高投投资基金管理有限公司（委派代表：黎苑楚）成立日期：2016年08月25日
合伙期限：2016年08月25日至2023年08月22日
经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（本企业所有投资者都以自己名义出资，不得采取委托某个投资者代持的方式投资；本企业不得以任何方式公开募集和发行基金；本企业的货币资产委托商业银行托管，并签署托管协议）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-077金亚科技股份有限公司
第四届董事会2017年第九次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2017年第九次会议于2017年08月25日上午10时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年08月21日以邮件方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于 2017年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
根据公司业务发展需要，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币1亿元的授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承
担。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-032广州博济医药生物技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事会主席韩宇萍女士召集，会议通知于 2015年 8月7日已专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次监事会于 2015年 8月 19日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事会主席韩宇萍女士主持了本次监事会。
5、本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2015年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2015年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
案》
经审议，监事会一致认为：公司 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司中长期发展规划，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会一致认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2015年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
4、审议通过《关于使用暂时闲募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会一致认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司及子公司使用不超过10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》
经审议，监事会一致认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司监事会
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2014-032
浙江景兴纸业股份有限公司
关于公司股价异动的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司股票价格连续三个交易日累计涨幅偏离值超过20％，已构成股票交易异常波动。
经函证，公司及公司控股股东、公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动情况
浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2014年 6月 24日、6月 25日、 6月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、近期公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司(以下简称“上海景兴”)参股的浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“莎普爱思”）IPO申请获证监会核准，公司已于2014年6月11日进行了公告。该公司于6月19日、20日完成了网上网下的新股发行申购工作；有关该公司的IPO进程投资者可登陆上
海证券交易所网站进行查询。
2、除以上事项外，近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项；
6、经查询,公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据莎普爱思已经公告的《招股意向书》，本次发行不涉及老股转让，上海景兴承诺所持有的莎普爱思股份在其上市后 12个月内不减持。根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2011年第1期，总第5期）的精神，公司会同会计师对该公司新股发行稀释股权增加的投资收益为进行了初步测算，预计增加投资收益2,600万元左右。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-030北京四维图新科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集
体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上
平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司董事长吴劲风先生，副总经理、董事会秘书孟庆昕女士，副总经理、财务总监唐伟先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买四川升华电源科技有限公司100%的股权，本次交易构成上市公司重大资产重组。公司于2018年4月26日公告了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2018-25），现就上述公告发布前公司股票交易是否达到中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准事宜说明如下：
因筹划本次交易事项，公司于2018年4月26日发布《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2018-25）。公司股票于发布公告前第21个交易日（2018年3月26日）收盘价格为20.30元/股，于发布公告前1个交易日（2018年4月25日）收盘价格为20.20元/股，股票收盘价累计下跌0.49%。
本次交易事项发布公告前20个交易日内（即2018年3月26日至2018年4月25日期间），公司股票、深证A股指数（代码：399107）及制造指数（代码：399233）的累计涨跌幅情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司股票收盘价|||||
||日期||||深证A股指数（点）||制造指数（点）|
||||（元/股）|||||
|2018年4月25日||20.20||1,892.28||1,992.45||
|2018年3月26日||20.30||1,872.21||1,980.32||
|涨跌幅||-0.49%||1.07%||0.61%||

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素的影响，即剔除深圳A股指数（代码：399107）后，公司股票在本次交易事项发布公告前 20个交易日内累计跌幅为1.56%；剔除同行业板块因素的影响，即剔除制造指数（代码：399233）
后，公司股票在本次交易事项发布公告前 20个交易日内累计跌幅为1.10%，累
计涨跌幅均未超过20%，因此，公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
特此说明。
（本页无正文，为《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签章页）
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会 2018年9月14日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-111东方财富信息股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2015年12月27日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2015年12月25日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事九人，实到董事九人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了下列议案：
审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
根据公司二〇一五年第一次临时股东大会授权董事会全权办理与公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）相关事宜，包括但不限于根据本次重组的实际发行股份情况，对《公司章程》相应条款进行修改，并负责办理相关工商变更等登记事宜。
现对《公司章程》作如下修订：
|||
|-|-|
|原条款序号、内容|现条款序号、内容|
|第五条公司注册资本为人民币169950.6144万元。|第五条公司注册资本为人民币185389.2052万元。|
|第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为169950.6144万股，公司的股本结构为：普通股169950.6144万股，其他种类股0股。|第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为185389.2052万股，公司的股本结构为：普通股185389.2052万股，其他种类股0股。|

本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-072广东天龙油墨集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会通知的公告已于2015年7月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、会议召开情况
广东天龙油墨集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会现场会议于2015年7月29日（星期三）下午15：00始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月29日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2015年7月28日下午15：00至2015年7月29日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持，公司董事、高管、全体监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 26人，代表公司有表决权的股份104,365,842股，占公司有表决权股份总数的51.9233%。
其中：出席现场会议的股东 1人，所持股份 85,529,700股，占公司有表决权总股份的42.5521%；
参加网络投票的股东25人，所持股份18,836,142股，占公司有表决权总股份的9.3712%。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东25人，所持股份18,836,142股，占公司有表决权总股份的9.3712%。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东逐项审议并通过了以下议案：
1、《关于<广东天龙油墨集团股份有限公司第一期员工持股计划>（草案）及其摘要的议案》
表决结果：
同意104,365,842股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,836,142股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：
同意104,365,842股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,836,142股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
七、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年七月二十九日
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2019-12海马汽车集团股份有限公司
关于股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到股东海马投资集团有限公司（以下简称“海马投资”）的通知，其已将质押的本公司股票办理了解除质押手续。具体情况如下： 2018年 6月，海马投资与中银国际证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，数量 9,300万股，购回日为 2019年 3月 8日。具体情况详见公司于 2018年 6月 23日在指定信息披露媒体上刊登的《关于股东股份解除质押、延期质押和补充质押的公告》。2019年 3月 8日已将 9,300万股办理解除质押手续。
截至目前，海马投资持有本公司无限售流通股 93,022,951股，占公司总股本的5.66%。本次股份解除质押后，海马投资无质押股份。
特此公告。
海马汽车集团股份有限公司董事会 2019年 3月 16日
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2018-036江龙船艇科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：☑同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 42.30%—55.13%|盈利：1559.89万元|
||盈利：700万元—900万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司销售订单同比大幅增长，但由于募投项目扩建厂房刚完工，达到设计产能尚需一定时间，受产能因素影响，公司扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比基本持平。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约为 148万元，主要为政府补助。较上年同期899.08万元大幅下降，导致公司净利润同比大幅下降。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告是公司财务部门对经营情况作出的初步测算，具体财务数据将在2018年半年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○一八年七月十二日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-1207-001珠海全志科技股份有限公司
关于核心技术人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员原顺先生因个人原因辞去其所担任职务，并于近日办理完毕离职手续。离职后，原顺先生将不在公司担任任何职务。公司已安排相关人员接替其所负责的工作，并已实现平稳交接、过渡。原顺先生离职不会对公司技术研发及生产经营带来不利影响，不会影响公司持有的核心技术。
截止本公告披露日，原顺先生持有公司股票2,428,357股。
公司及董事会对原顺先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-18泰尔重工股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2015年4月17日以电子邮件形式发出，会议于2015年4月28日上午在公司行政楼股东会议室召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长邰正彪先生主持，公司高级管理人员、监事、保荐代表人等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司 2014年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2014年年度报告》。
三、审议通过了《2014年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司 2014年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司 2014年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2014年年度报告》。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
2014年度利润分配预案：以总股本 224,675,281股为基数，向全体股东每 10股派 0.3元人民币现金（含税），合计派发现金总额 6,740,258.43元。母公司剩余194,979,969.26元未分配利润结转以后年度分配。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司 2014年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司独立董事认为：公司“液压式自动精密卷筒项目”、“冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目”、“大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目”已建设完成，并投入生产，将项目节余募集资金15,184.00万元（含利息）永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率并有效节省财务成本，提升公司的运营能力，符合公司及全体股东的利益，将节余募集资金补充流动资金不会影响公司募投项目的正常实施。该事项的审议履行了必要程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及其他相关法律法规的规定。我们对此事项表示同意。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司 2014年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于2015年度综合授信的议案》
根据公司 2014年度生产经营及投资活动的资金需求实际情况，结合公司2015年度经营计划，为确保公司业务正常开展，拟2015年度向金融机构申请综合授信，具体如下：
1、2015年度，公司拟向金融机构申请3.0亿元人民币的综合授信额度；
2、以上综合授信事项的期限为一年，自2014年度股东大会通过之日起至2015年度股东大会召开日；
3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司2015年度的财务审计机构。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》
经董事会提名委员会提名，董事会讨论决定，聘任王春琦先生担任公司董事会秘书兼副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
董事会秘书联系方式：电话/传真：0555-2202118
邮箱：dsh@taiergroup.com
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
十二、审议通过了《修改公司章程的议案》
由于公司可转换公司债券转债结束，公司注册资本调整，拟对《公司章程》注册资本条款修改如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条：公司注册资本为人民币187,200,117 元。|第 六 条 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币224,675,281元。|

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2014年度股东大会特别决议审议通过。
十三、审议通过了《关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。
十四、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年度股东大会的通知》。
十五、审议通过了《公司2015年度第一季度报告》全文及其正文。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十八日
东方花旗证券有限公司
关于太原双塔刚玉股份有限公司
持续督导培训报告
深圳证券交易所：
东方花旗证券有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“太原刚玉”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人对太原刚玉的控股股东代表、董事、监事和高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训的基本情况
2014年9月12日上午11：30点至13：00点，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）保荐代表人陈睿在太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“太原刚玉”或“公司”）会议室对控股股东代表、董事、监事和高级管理人员进行了培训。
二、参加本次培训的人员
控股股东代表：厉宝平；
公司董事：杜建奎、张鸿恩、樊熊飞、张克难、钱娟萍、辛茂荀；
公司监事：厉宝平、白建仓、牛金箭；
公司高管等：樊熊飞、姚湘盛、曹丽红、徐在峰、方建武、周玉旺。
三、本次培训的内容
保荐代表人向被培训人员展示了培训课件，通过现场讲解及交流的方式就以
下内容进行了重点培训：
1、募集资金规范使用；
2、董监高及股东买卖股票规范；
3、上市公司并购重组基本流程。
四、本次培训的成果
保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司收购管理办法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等规定对太原刚玉的控股股东代表、董事、监事和高级管理人员进行了培训，培训得到了公司的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通，上市公司规范运作的重要性得到全体参与培训人员的认同，同时对上市公司并购重组的基本流程也得到了解与掌握。培训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（本页无正文，为东方花旗证券有限公司关于太原双塔刚玉股份有限公司持续督导培训报告之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
韩杨 陈睿
东方花旗证券有限公司
2014年9月 18日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，2017年忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将2017年一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2017年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2017年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。2017年本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||10||||股东大会召开4次|
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|出席次数|
|孔英|独立董事|3|0|0|否|0|

1、2017年度，本人对历次董事会会议审计的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见，情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表意见时间|发表独立意见项目|意见类型|
|1|2017年10月26日|1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|2|2017年11月17日|1、关于向激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留股份的独立意见2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|3|2017年12月07日|1、关于回购注销部分限制性股票的独立意见2、关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人多次到公司及子公司现场进行调研，了解公司生产经营情况和企业发展中存在的问题，认真听取公司的应对措施，并结合自身专业提出合理化建议。
与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项进展情况。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况，积极与经营层沟通，对公司定期报告、关联交易等重大事项认真审核，并利用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。
3、持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信
息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。
4、对生产经营、财务管理和内部控制等制度建设，以及对董事会决议的执行、募集资金使用、定期报告、投资项目、关联往来等事项进行监督和核查，特别关注相关议案对全体股东利益的影响，报告期，本人还主动认真学习相关法律法规，加深对上市公司相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，维护公司及中小投资者利益。切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会委员，在2017年任职时间内，未召开过相关专门委员会会议。
六、公司存在的问题及建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。
七、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是独立董事孔英在2017年度履行职责情况汇报。2018年我将继续本着诚信与勤勉的原则，抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定
和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：孔英2018年04月19日
2017年度独立董事述职报告签字页
独立董事：__________2018年04月19日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-070苏州世名科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月30
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2017年 10月 30日