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证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-072苏州天沃科技股份有限公司
合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披一露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标通知书主要内容
2016年4月15日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到华电莱州发电有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为华电莱州二期（2*1000MW）二次再热高效超超临界发电机组高压加热器组标段中标单位。本合同金额约7000万，占公司2015年度经审计营业收入的3.56%。
二、交易对手方介绍
项目法人单位：华电莱州发电有限公司
注册资本：144000万元人民币
法定代表人：白桦
经营范围：建设经营发电厂和其他与发电相关的产业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
华电莱州发电有限公司是中国华电集团实施“电港一体、厂矿直供”模式，重点发展的大型能源基地；是中国华电集团公司和山东省首个以百万千瓦机组起步的发电企业。作为国家“黄蓝”两大经济区的重要电源支撑点，以及山东省电网的主力电厂，华电莱州发电有限公司以建设大容量、高参数、环保型火电机组为重点发展方向，建设具有国际领先地位的清洁、高效、节能电力示范工程。华电莱州电厂目前已成为华电集团在山东省投资兴建的最大的“港电一体火电项
目”。
公司与中国华电集团、华电莱州发电有限公司均不存在关联关系，本交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-072三、中标项目对公司的影响
1、该项目所采用的由我公司自主研发的专利产品“集箱式蛇形管高压加热器”，是公司自广东陆丰甲湖湾电厂新建工程 2X1000MW超超临界燃煤发电机组高压加热器设备项目（详见2015年5月8日公司《重大合同公告》）和中国华电集团公司句容二期（2*1000MW）二次再热高效超超临界项目（详见 2015年 1月14日公司《合同中标公告》和1月28日《重大合同公告》）后的再次成功应用。
该技术不受高温高压限制的特色优点，已经在能源电力行业的转型升级中赢得业主的认可，市场空间广阔。
2、本项目的中标，对公司大力拓展核电、火电等领域高端装备市场具有重要的推动意义。公司将以此为契机，继续加大在能源电力领域的资源投入和市场开拓力度，进一步提高公司产品的附加值，为公司创造新的利润增长点。
3、本合同金额约 7000万，占公司 2015年度经审计营业收入的3.56%。本项目的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖。该合同的履行预计将对上市公司2016年度、2017年度经营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
截止公告日，公司尚未与交易对手方正式签订合同。公司将根据合同签署进度，及时披露进展情况。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，对公司第四届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2018年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
赵子夜 赵一飞 李林海
二〇一八年七月二十七日
证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2016-020山东山大华特科技股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东山东山大产业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 38,841,800股（占本公司总股本的21.55%）的股东山东山大产业集团有限公司计划在本公告之日起十五个交易日
后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份 1,500,000股（占本公司总股本的0.83%）。
山东山大华特科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司股东山东山大产业集团有限公司（简称“山大产业集团”）《关于减持股份的函》，山大产业集团拟减持所持有公司的部分股份。
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：山东山大产业集团有限公司
2、截止本公告日，山大产业集团持有本公司股份 38,841,800股，占本公司总股本的21.55%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划
⑴减持原因：山大产业集团经营资金的需要。
⑵股份来源：解除限售后的流通股。
⑶减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内。
⑷减持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持。
⑸拟减持股份数量及比例：减持股份 1,500,000股，占公司股份总数的0.83%。
⑹减持价格：按市场交易价格。
2、股东承诺及履行情况
2006年 7月 20日，公司实施股权分置改革方案，山大产业集团
承诺：1、遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；2、自改革方案实施之日起，持有的股份在十二个月内不上市交易或者转让；3、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；4、承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失，承担相应的法律责任（详见公司于 2006年 7月 18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告）。
山大产业集团已严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：山大产业集团将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按计划减持股份期间，山大产业集团承诺将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）等法律法规及规范性文件的规定履行相关义务。
3、本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
山东山大产业集团有限公司《关于减持股份的函》。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一六年七月二十九日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-099
华天酒店集团股份有限公司
股东股份解除质押暨被重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日接到股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华信恒源”）函告，获悉华信恒源所持有本公司的部分股份解除质押并被重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华信恒源|第二大股东|61,360,000|2017-11-13|2018-12-05|哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行|20.45%|融资|

质押情况详见公司于2017年11月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《股东股份被质押的公告》（公告编号：2017-104）。
二、股东股份重新质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华信恒源|第二大股东|61,360,000|2018-12-05|2020-01-04|哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行|20.45%|融资|

截至本公告披露日，华信恒源共持有公司股份300,000,000股，占公司总股本的29.44%。华信恒源持有公司股份累计被质押292,819,597股，占其所持本公司股份的97.61%，占本公司总股本的28.74%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记通知；
3、股东关于解除质押、办理质押的通知;
4、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
华天酒店集团股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2019-071
深圳市安奈儿股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 19日以通讯表决方式召开第三届董事会第一次会议。会议通知已于2019年 12月16日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。经公司全体董事推选，本次会议由董事曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》同意曹璋先生担任公司第三届董事会董事长，王建青女士担任公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
曹璋先生、王建青女士简历详见公司于2019年 12月2日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-064）。
1、同意董事曹璋先生、董事龙燕女士、独立董事陈羽先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，其中董事曹璋先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；
2、同意独立董事陈羽先生、董事曹璋先生、独立董事林朝南先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，其中独立董事陈羽先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；
3、同意独立董事林朝南先生、董事龙燕女士、独立董事刘书锦先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中独立董事林朝南先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；
4、同意独立董事刘书锦先生、董事曹璋先生、独立董事陈羽先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事刘书锦先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
专业委员会成员简历详见公司于2019年12月2日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-064）。
3、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任曹璋先生担任公司总经理，聘任王建青女士、龙燕女士担任公司副总经理，聘任蒋春先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司暂不聘任财务总监，由公司董事长兼总经理曹璋先生代行财务总监职责，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。
蒋春先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定，其任职资格相关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
曹璋先生、王建青女士、龙燕女士的简历详见公司于2019年 12月2日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-064）。蒋春先生的简历详见附件。
关于该议案公司独立董事发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈盈盈女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
陈盈盈女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
陈盈盈女士的简历详见附件。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会 2019年 12月19日
附件：
蒋春先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学经济学硕士。2012年至 2014年就职于中兴通讯股份有限公司，从事证券事务工作；2015年加入本公司，任证券事务代表，现任公司董事会秘书。
蒋春先生参加了公司 2017年限制性股票激励计划，直接持有公司限制性股票38,100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋春先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，蒋春先生不是失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
蒋春先生的联系方式：
办公地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座 16楼
办公电话：0755-22914860
传真：0755-28896696
电子邮箱：dongmiban@annil.com
陈盈盈女士，1995年出生，中国国籍，无境外居留权，武汉纺织大学本科学历。2017年加入本公司，从事证券事务工作，现任公司证券事务代表。
陈盈盈女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈盈盈女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，陈盈盈女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
陈盈盈女士的联系方式：
办公地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座 16楼
办公电话：0755-22914860
传真：0755-28896696
电子邮箱：dongmiban@annil.com
证券简称：桑德环境 证券代码：000826 公告编号：2015-100桑德环境资源股份有限公司关于控股股东
协议转让部分股份完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司控股股东股份转让事项简述：
1、桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”或“公司”）于 2015年 4月10日接到公司控股股东桑德集团有限公司（以下简称“桑德集团”）通知，桑德集团于2015年4月10日与清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）、启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）、清控资产管理有限公司（以下简称“清控资产”）、北京金信华创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“金信华创”）签署了《股份转让协议》，桑德集团拟通过协议转让其持有的公司无限售流通股 252,179,937股（占公司总股本 846,241,398股的29.80%），其中清华控股、启迪科服、清控资产与金信华创为一致行动人，本次权益变动完成后，启迪科服为公司第一大股东，公司实际控制人变更为清华控股，桑德集团仍持有公司15.01%股份（详见公司2015年4月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司股份的提示性公告》[公告编号：2015-047号]、《详式权益报告书》以及《简式权益变动报告书》）。
2、为推动本次股份转让事宜的顺利实施，桑德集团与清华控股、启迪科服、清控资产以及金信华创于2015年9月7日签署了《桑德集团有限公司与清华控股有限公司、启迪科技服务有限公司等关于桑德环境资源股份有限公司的股份转让协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），各方同意对原股份转让协议中约定的部分条款进行补充修改，公司与本次股权转让相关的各信息披露责任方依据签署的“补充协议”将前期已披露的《详式权益报告书》及《简式权益变动报告书》作了相关更新及修订并全文刊载于“巨潮资讯网”（详见公司2015年9月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于控股股东签署<股份转让协议的补充协议>公告》[公告编号：2015-098号]、《详式权益报告书》以及《简式权益变动报告书》）。
二、公司控股股东股份转让事项进展：
近日，桑德集团以及本次股份转让各方办理完成股份过户手续，并于 2015年 9月 21日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，桑德集团将其所持 252,179,937股份转让给清华控股及其一致行动人的股份转让事项已经正式办理完成相关过户登记手续。
本次股份转让完成后，清华控股、启迪科服、清控资产及金信华创分别持有桑德环境 50,774,484股、169,248,280股、 25,387,242股及 6,769,931股股份，合计 252,179,937股股份，分别占桑德环境总股本的6%、20%、3%及0.8%，合计29.8%。本次股份过户手续完成后，启迪科服成为公司控股股东，公司实际控制人变更为清华控股。
本次股份变更过户登记完成后，涉及本次股份转让的各方持有桑德环境股份情况如下：
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|-|-|-|-|
|||本次股份转让后||
|股东名称||||
|||持股数量（股）|持股比例（%）|
||169,248,280|||
||127,040,093|||
||50,774,484|||
||25,387,242|||
||6,769,931|||
||467,021,368|||
||846,241,398|||

注：股东所持股份性质为国有股。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二零一五年九月二十一日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-055安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组事项的继续延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）于2014年3月12日开市起停牌，并于2014年3月18日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司股票已经按有关规定自2014年3月18日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2014年4月10
日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司股票将延期至不超过2014年6月17日（星期二）复牌，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。（上述公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。现经公司申请并经深圳证券交易所同意继续停牌，承诺最迟不晚于2014年8月1日复牌并按照26号格式准则的要求披露重大资产重组预案或报告书。
一、本次重大资产重组的情况及进展
公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产事宜。截至目前，公司已经就本次重大资产重组事项与交易对手方签署了《股权收购框架性条款》，双方就合作方案、原则、共同推进重大资产重组合作意向等进行了初步约定，相关的资产梳理、审计、评估及盈利预测等的主体工作已经大体完成，但尚未最终确定，与此次重组相关的包括重组报告书在内的各类文件正在有序准备，此次重组的各项工作仍在积极推进中。
二、延期复牌的原因
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介团队对目标公司进行全面尽职调查，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。由于公司本次重大资产重组事项涉及的行业，相关资产的审计核查内容
较多、难度较大、重组方案的商讨、论证和完善所需时间较长，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将延期至不超过2014年8月1日（星期五）复牌，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
三、继续停牌期间工作安排
公司股票继续停牌期间，公司、交易方和中介机构将尽快完成与本次重组相关的各项工作，并完成本次资产重组相关的包括重组预案（或报告书）在内的各类文件。
四、承诺事项
上市公司申请延期复牌后，仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。公司股票继续停牌期间，将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一四年六月十六日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-163北京金一文化发展股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股票进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“金一文化”）于2016年7月14日发布了关于公司实际控制人、董事长钟葱先生拟增持公司股份的公告，基于对公司未来发展前景的信心和对目前公司股票价值的合理判断，钟葱先生计划根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，以集合资产管理计划的形式通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票，产品规模不超过 30,000万元。具体内容详见公司于 2016年 7月 14日在指定信息披露媒体证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（2016-149）。
2016年 7月 26日，公司接到钟葱先生的通知，近期以集合资产管理计划的形式通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价交易方式购入公司股票 7,000,324股，占公司总股本1.08%，现将相关情况公告如下：
一、本次增持实施情况
截止本公告日，公司实际控制人、董事长钟葱先生，以集合资产管理计划的形式通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价交易方式购入公司股票 7,000,324股，占公司总股本1.08%，合计增持金额为14,362.63万元。具体增持情况如下：
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|||增持股数|占总股|增持均价|增持金额|
|增持人|增持日期|||||
|||（股）|本比例|（元）|（元）|

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|钟葱|2016年7月25日|3,400,362|0.52%|20.23|68,804,810|
|钟葱|2016年7月26日|3,599,962|0.56%|20.78|74,821,508|
|合计||7,000,324|1.08%|20.52|143,626,318|

增持前后的数量及比例：
增持前，钟葱先生直接持有本公司股份数为 101,362,578股，占公司股份总数15.64%；公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司(以下简称“碧空龙翔”)持有公司153,705,105股股份，占公司股份总数23.72%，钟葱先生为碧空龙翔的控股股东，持有其69.12%的股权。
增持后，钟葱先生直接持有本公司股份数为 101,362,578股，通过资产管理计划持有7,000,324股，合计持有108,362,902股，占公司股份总数16.72%；
公司控股股东碧空龙翔持有公司153,705,105股股份，占公司股份总数23.72%，钟葱先生为碧空龙翔的控股股东，持有其69.12%的股权。
二、其他说明
1、钟葱先生承诺:本次增持实施完毕后 6个月内，不通过二级市场减持本次增持的本公司股票。在增持期间及法定期限内不减持其所持有的金一文化股份。
2、本次股份增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及本所业务规则等规定的情况。
3、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注钟葱先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年7月27日
关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
众环专字（2018）060009号鸿利智汇集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿利智汇”）编制的《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
贵公司的责任是编制《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审核工作以对《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，鸿利智汇管理层编制的《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面公允反映了丹阳谊善车灯设备制造有限公司（以下简称“谊善公司”）业绩承诺数与业绩实现数的差异情况。
本审核报告仅供鸿利智汇2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：巩启春
中国注册会计师：周小春
中国 武汉 2018年4月19日
关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的说明
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿利智汇”）编制了《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》。本专项说明仅供本公司2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司的基本情况
公司名称：鸿利智汇集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：广州市花都区花东镇先科一路1号
法定代表人：李国平
注册资本：柒亿壹仟柒佰玖拾壹万伍仟叁佰伍拾捌元
统一社会信用代码：91440101761932988M
二、业绩承诺所涉及交易的基本情况
公司于2017年9月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司56%股权的议案》。同意公司以自筹资金 21,963.20万元收购丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）所持的谊善公司56%股权。
2017年 10月 16日，丹阳市市场监督管理局下发了《公司准予变更登记通知书》以及变更后的《企业法人营业执照》，谊善公司已完成相关工商变更登记手续。本公司持有谊善公司56%股权。
三、业绩承诺及其实现情况
1、业绩承诺的主要指标
根据公司与谊善公司、丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）、郭志强签订的《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司股权转让协议》，丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）、郭志强承诺利润补偿期间（即2017年度至2020年度）谊善公司实现的扣除非经常性损益后归属于公司股东的税后净利润分别不低于2,300万元、3,300万元、5,300万元和8,350万元。
如在承诺期内，谊善公司截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）、郭志强应在谊善公司当年度审计报告出具日后60日内，向公司支付现金补偿、股权补偿或是股权回购。
现金补偿计算方式：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价—已补偿金额。
股权补偿计算方式：应补偿股权=（截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累
积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×56%—已补偿金额。
股权回购方式：按照本次股权转让价格加年化收益率20%利息回购公司持有的谊善公司的股权。
2、2017年度业绩承诺的实现情况（金额单位：人民币元）
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|-|-|-|
|行次|||
||调整前|调整数|
|123=1-24=1÷2|24,965,812.8323,000,000.001,965,812.83108.55%|——|

3、结论
丹阳谊善车灯设备制造有限公司2017年度完成了业绩承诺。
鸿利智汇集团股份有限公司2018年4月19日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-058
重庆华森制药股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“华森制药”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]222号文核准。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“华森转债”，债券代码为“128069”。
本次发行的可转债规模为人民币30,000万元，向发行人在股权登记日（2019年 6月 21日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足30,000万元的部分由主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019年6月24日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售1,840,287张，即184,028,700元，占本次发行总量的61.34%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2019年 6月 26日（T+2日）结束。主承销商根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：736,819
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：73,681,900.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：19,831
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,983,100.00
三、网下获配缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于 2019年6月26日（T+2日）结束。
保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：403,060
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：40,306,000
3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
本次网下申购资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经广东华商律师事务所律师现场见证。
四、主承销商包销情况
本次发行原股东优先配售产生的余额共计3张，由主承销商包销；根据承销团协议约定，本次网上网下投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销，其中网上投资者放弃认购的可转债数量为 19,831张，网下投资者放弃认购的可转债数量为 0张。因此，保荐机构（主承销商）包销数量合计为19,834张，包销金额为1,983,400元，包销比例为0.66%。
2019年6月28日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除承销费用后划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
五、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
联系人： 资本市场部
电话： （010）63212072、（010）63212015
发行人：重庆华森制药股份有限公司
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司2019年 6月28日
（本页无正文，为《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：重庆华森制药股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-072新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
关于重大资产重组存在交易异常的特别风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”或“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2017年5月15日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-029）。经核实，该事项构成重大资产重组，公司于 2017年 5月 31日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-031），在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年 8月 14日，公司召开第三届董事会 2017年第八次临时会议，审议通过了《关于<新疆天山生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等本次重组相关议案，并履行了披露程序。在本次重大资产重组中，公司拟向陈德宏等 45名交易对方发行股份及支付现金购买大象广告股份有限公司98.80%股权，同时向不超过 5名特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产的方案以公司董事会审议并公告的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》为准。具体内容详见公司于2017年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，本公司股票在停牌前存在股价波动，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2015-026广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
鉴于公司业务规模和范围的不断扩大，为保障公司各项业务正常开展，公司及全资子公司广州日报报业经营有限公司（以下简称“广报经营”）、上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽”）拟向银行申请综合授信额度。2015年公司拟向银行申请授信额度见下表：
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|序号|授信银行|授信对象|授信额度（万元）|授信品种|
|1|交通银行广州海珠支行|公司|40,000.00|综合授信|
|2|建设银行广州越秀支行|公司|40,000.00|综合授信|
|3|交通银行广州花园支行|广报经营|10,000.00|综合授信|
|4|工商银行广州大德路支行|广报经营|10,000.00|综合授信|
|5|上海浦东发展银行广州分行|广报经营|10,000.00|综合授信|
|6|中国银行广州珠江支行|广报经营|10,000.00|综合授信|
|7|建设银行广州越秀支行|广报经营|10,000.00|综合授信|
|8|光大银行广州海珠支行|广报经营|10,000.00|综合授信|
|9|兴业银行广州分行|广报经营|10,000.00|综合授信|
|10|招商银行上海中山支行|香榭丽|5,000.00|综合授信|

广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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|-|-|-|-|-|
|11|交通银行上海黄浦支行|香榭丽|1,000.00|综合授信|
|12|工商银行上海淮海路支行|香榭丽|3,000.00|综合授信|

以上授权期限为一年，自董事会通过之日起。根据《公司章程》的规定，本次申请银行授信额度事项属于董事会权限范围,不需提交公司股东大会审议。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司总经理赵文华女士签署上述申请授信相关法律文件。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一五年六月一日
山东沃华医药科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东与投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司截至2018年6月30日对外担保、与关联方资金往来、公司2018年半年度募集资金存放及使用情况进行了认真的了解和核实后，发表独立意见如下：
1、关于对外担保事项
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的情况。
2、关于公司与关联方资金往来事项
公司不存在控股股东及其关联方、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方占用公司资金的情况。
3、关于公司 2018年半年度募集资金存放及使用情况
经核查，《公司董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2018年半年度募集资金的存放与使用情况，2018年半年度
公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：
___________ ____________ ___________
王桂华 吕巍 彭娟
二○一八年七月十九日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-013深圳市卓翼科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月7日收到田昱先生减持公司股份的通知，田昱先生于 2014年 3月 7日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股 9,500,000股，占公司总股本的3.96%。本次减持后，田昱先生持有公司股份36,472,000股，占公司总股本的15.20%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|田昱|大宗交易|2014年3月7日|18.74|9,500,000|3.96|
||合 计|-|-|9,500,000|3.96|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|田昱|合计持有股份|45,972,000|19.15|36,472,000|15.20|
||其中：无限售条件股份|17,001,000|7.08|7,501,000|3.13|
||有限售条件股份|28,971,000|12.07|28,971,000|12.07|

深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告截至目前，公司现任董事长兼总经理夏传武先生持有公司股份 37,499,960股，占公司总股本的15.62%。田昱先生本次减持后，其持有的公司股份少于夏传武先生，夏传武先生成为公司第一大股东。
二、其他相关说明
1、作为公司主要创始人之一，夏传武先生长期担任总经理一职，与原董事长一同负责公司的战略规划和经营决策，尤其自 2013年 7月份董事会换届以来，夏传武先生更是担任公司董事长兼总经理职务，全面负责公司的整体经营，所以，田昱先生的公司实际控制人地位发生变化不会对公司的经营发展产生不利影响。
公司的控股股东、实际控制人将变更为夏传武先生，有关公告详见《深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2014-014）。
根据有关规定，夏传武先生签署了详式权益变动报告书，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《深圳市卓翼科技股份有限公司详式权益变动报告书》。
2、田昱先生本次减持公司股份是由于个人资金需求，在未来12个月内不排除继续减持其拥有的公司股份的可能。
3、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持的股份数量均未超过1%。
4、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
5、田昱先生未做出过最低减持价格等承诺。
6、田昱先生本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于2014年1月22日在指定信息披露媒体发布的《深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人拟出售股份的提示性公告》。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、关于田昱先生减持公司股份的通知；
深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十一日
兴源环境科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（王伟）
各位股东及股东代表：
作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2018年度任职期内，勤勉、忠实履行职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人2018年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议的情况
2018年度任职期内，公司一共召开了9次董事会会议、3次董事会审计委员会会议、3次董事会提名委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议。
本人均以现场或通讯的方式参加了上述会议。本人本着勤勉负责的原则，对会议议案及有关材料进行了认真审阅和积极讨论，客观独立地行使表决权。本人认为2018年度任职期内公司董事会、专门委员会会议的召集、召开和表决均合法有效，各种会议事项都按照有关规定履行了相关程序，故本人对各项会议议案均投了赞成票，没有反对、弃权情形，也没有保留意见或提出异议。
二、发表独立意见的情况
2018年5月30日，公司召开三届董事会第二十二次会议，独立董事对《关于公司对参股子公司杭州兴源节能环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于公司转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》及《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》发表了事先认可意见和独立意见。
2018年7月18日，公司召开三届董事会第二十三次会议，独立董事发表了《关于变更独立董事的独立意见》、《关于变更非独立董事的独立意见》及《关于聘任吴劼女士为公司总经理的独立意见》。
2018年8月27日，公司召开三届董事会第二十四次会议，独立董事发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》及《关于公司对外担保情况的独立意见》。
2018年9月28日，公司召开三届董事会第二十五次会议，独立董事发表了《关于董事长辞职暨增补董事的独立意见》。
2018年10月26日，公司召开三届董事会第二十六次会议，独立董事对《关于公司终止资产重组事项的议案》发表了事先认可意见和独立意见；同时对《关于选举公司董事长的议案》及《关于变更公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面
2018年度任职期内，本人有效地履行了独立董事职责，对董事会的每个审议事项所涉及的材料进行认真、仔细的审核，独立、客观地行使表决权。
持续关注和监督公司信息披露的真实性、准确性、完整性，切实维护公司和股东的合法权益。
四、其他情况
2018年度任职期内，公司内部控制制度健全，法人治理结构完善。报告期内，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。
任职期内，本人将持续学习有关专业知识，加强与公司高管人员沟通，积极
利用自己的专业优势为公司的未来发展献计献策，充分发挥独立董事作用。
兴源环境科技股份有限公司独立董事：王伟 2019年4月 29日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2017-065
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于全资子公司未通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司（以下简称“奥特迅科技”）于2014年9月30日复审后取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201444200966），有效期三年。奥特迅科技自2014年1月1日起至2016年12月31日按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。
奥特迅科技于2017年参加了高新技术企业资格复审，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室日前公示的《关于公示深圳市2017年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，奥特迅科技并未在该名单之列，因此奥特迅科技2017年度不再享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，应按照25%的税率缴纳企业所得税。鉴于奥特迅科技 2017年 1-9月按照15%的税率缴纳企业所得税，现需补缴企业所得税 385.21万元，占上一年度经审计合并报表中归属于母公司所有者净利润的42.26%。
奥特迅科技未通过高新技术企业认定，将对公司2017年业绩产生一定影响。以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2017年12月04日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-14
中国天楹股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”、“母公司”或“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2017年4月3日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于2017年4月13日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席刘兰英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：一、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2016年度报告全文》第九节之八“监事会工作报告”。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《2016年度报告全文及摘要》
经认真审核，监事会对公司2016年度报告全文及摘要发表以下审核意见：董事会编制和审议的公司2016年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
表决结果:表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2016年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》
经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润为人民币211,724,505.01元。公司于2014年5月通过借壳重组上市，公司前身中国科健股份有限公司多年未曾有实际主营业务，截至2014年12月31日，母公司未分配利润为人民币-988,125,466.51元。公司重组后，努力提升经营业绩，回报广大股东尤其是中小股东，2015年度母公司实现净利润为人民币93,136,903.47元，2016年度母公司实现净利润为人民币164,720,718.84元，截至2016年12月31日，母公司未分配利润为人民币
-730,267,844.20元。鉴于母公司未分配利润负数，母公司 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司监事会就本次利润分配方案发表意见如下：公司监事会认为本次利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于公司全资子公司2016年度利润分配的议案》
经审核，监事会认为：公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司及其相关项目全资子公司2016年度利润分配方案符合公司实际发展情况，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
经综合考虑，为保持公司审计业务的独立性和稳定性，更好地完成2017年度各项审计工作，公司监事会同意续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构与内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并通过了《关于为公司全资子公司及其全资项目子公司综合授信
业务提供担保的议案》
经认真审核，监事会同意公司或江苏天楹为全资子公司及其相关全资项目子
公司2017年度向相关银行、融资租赁公司等机构申请总额不超过50亿元人民币的综合授信额度业务提供担保。
议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议并通过了《公司2016年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司监事会对公司 2016年度内部控制评价发表意见如下：
公司现行内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，公司 2016年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。同意公司本次会计政策变更。
议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果:表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司监事会
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-057朗新科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2019年 5月 14日在北京市朝阳区北辰东路 8号院北辰时代大厦 18层公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等相关法律、法规及公司《2017年度限制性股票激励计划》和《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于两名激励对象因个人原因辞职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意由公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整2018年度限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》
监事会对公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次对2018年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行
朗新科技股份有限公司权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关法律、法规及公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划》和《2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，监事会同意对公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的调整。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
朗新科技股份有限公司监事会
2019年5月15日
广州东凌国际投资股份有限公司独立董事关于
公司第六届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，我们作为广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次会议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案
经核查，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定及与中农集团等十家交易对手方签署的《盈利预测补偿协议》，对公司 2015年重大资产重组标的资产之中农国际钾盐开发有限公司履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。
独立董事：郭学进、沙振权、刘国常、徐悦 2019年9月 6日