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证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2018-088吉药控股集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2018年9月14日
网络投票时间为：2018年9月13日－2018年9月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 14日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月13日下午15：00至2018年9月14日下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2018年9月11日
5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室
6、现场会议主持人：董事长孙军先生
7、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 5人，共计持有公司有表决权股份255,187,972股，占公司股份总数的38.3157%。
(1)根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份 255,185,772股，占公司股份总数的38.3153%。
(2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，共计持有公司有表决权股份2,200股，占公司股份总数的0.0003%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）2人，代表公司有表决权股份数2,200股，占公司股份总数的0.0003%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议通过了《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》，表决结果具体如下：
《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》
表决情况：同意 255,186,372股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对 1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的27.2727%；反对1,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.7273%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过
三、律师出具法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、吉药控股集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
吉药控股集团股份有限公司
二〇一八年九月十四日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2017-044威海广泰空港设备股份有限公司
关于全资子公司为母公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次临时会议于 2017年 8月 18日审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。同意全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“中卓时代”）为公司向中国工商银行股份有限公司威海环翠支行（以下简称“工行环翠支行”）申请不超过1.3亿元信贷业务额度，担保方式为连带责任保证，担保期限为自担保合同签订之日起一年内有效，不存在反担保情况。
上述担保事项经本公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过生效，本次担保无需股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本信息
企业名称：威海广泰空港设备股份有限公司
成立日期：1996年9月19日
注册地点：山东省威海市环翠区黄河街16号
法定代表人：李光太
注册资本：381,827,504元
主营业务：空港地面设备的开发、设计、生产、销售、维修及相关技术服务、技术培训、技术咨询、检测、安装和租赁。
2、与本公司的关系：被担保人为本公司。
3、被担保人主要财务状况
最近一期经审计的财务数据为：截止2016年12月31日，母公司经审计的资
产总额335,987.94万元，负债总额79,389.68万元，资产负债率为23.63%，净资产256,598.27万元，2016年度实现营业收入88,156.55万元，利润总额17,449.90万元，净利润16,235.10万元。
三、担保人基本情况
1、担保人的基本信息
企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司
成立日期：2005年1月21日
注册地点：北京市顺义区马坡镇聚源中路18号
法定代表人：郭少平
注册资本：10,000万元
主营业务：消防车的生产、销售、售后服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；消防器材及汽车零配件的销售。
2、与本公司的关系：担保人为本公司的全资子公司。
3、担保人主要财务状况
最近一期经审计的财务数据为：截止2016年12月31日，中卓时代经审计的资产总额 67,542.89万元，负债总额 44,624.42万元，资产负债率为66.07%，净资产22,918.47万元，2016年度实现营业收入53,615.78万元，利润总额6,960.99万元，净利润6,162.15万元。
四、担保协议的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证
2、担保期限：自担保合同签订之日起一年内有效
3、担保金额：人民币1.3亿元
4、担保债权：本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他业务协议
5、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
五、董事会意见
为保证公司主营业务的发展，满足日益增长合同和流动资金的需求，同意全
资子公司中卓时代为公司向工行环翠支行申请不超过 1.3亿元信贷业务额度提供担保，，不存在反担保情况。公司发展稳健，经营情况良好，财务状况稳定，完全有能力偿还到期债务。本次担保符合公司整体利益，有利于公司生产经营的良性发展，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司审批的担保总额为22,780万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为8.59%。其中包括公司为全资子公司中卓时代担保的 5,300万元，为控股子公司山鹰报警担保的 4,480万元，和本次子公司为母公司担保的1.3亿元。逾期担保累计金额为0元。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十七次临时会议决议；
2、第五届监事会第二十次临时会议决议。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
亿帆医药股份有限公司
监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件，亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《公司章程》的有关规定，对本激励计划首次授予激励对象名单（授予日）进行审核，现发表核查意见如下：
1、公司 2019年限制性股票激励计划授予价格调整系基于公司 2018年度权益分派方案进行的调整，本次授予价格调整事项符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《激励计划》的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2019年限制性股票激励计划授予价格由6.76元/股调整为6.66元/股。
2、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。
3、公司2019年限制性股票激励计划激励对象均具备相关法律、法规、规范性文件所规定的激励对象资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形，本股权激励计划的激励对象中不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
年限制性股票激励计划的授予日为2019年5月22日，向217名激励对象授予限制性股票2,400万股，授予价格为6.66元/股。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司监事会2019年05月23日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-165号泰禾集团股份有限公司
关于召开 2016年第十次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第十次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2016年11月24日下午3:00；
网络投票时间为：2016年11月23日—11月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月24日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年11月23日下午3:00至2016年11月24日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日（2016年11月21日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室；
二、会议议程
1、审议《关于北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司发行债权融资计划的议案》；
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》；
以上议案已获公司第八届董事会第六次会议审议通过；详见 2016年 11月 9日巨潮资讯网公司公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年11月23日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部
联系人：洪再春、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557、87580732/87731800
邮编：350003
六、授权委托书（附件2）
七、备查文件：
1、公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||||100||
|议案1||《关于北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司发行债权融资计划的议案》||1.00||
|议案2||《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》||2.00||

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案 1的编码为1.00，议案2的编码为2.00。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 23日下午3:00，结束时间为2016年11月24日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2016年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审 议 事 项|同意票数|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司发行债权融资计划的议案》||||
|议案2|《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一六年 月 日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-004美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日收到公司实际控制人俞熔先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押的手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|俞熔|是|1,462,500|2016-12-30|2017-12-29|东方证券股份有限公司|5.29%|0.06%|
|俞熔|是|487,500|2016-12-30|2017-12-29|东方证券股份有限公司|1.76%|0.02%|
|合计|-|1,950,000|-|-|-|7.05%|0.08%|

二、股东股份累计被质押的基本情况
1、截至本公告披露日，俞熔先生股票质押情况如下：
俞熔先生直接持有本公司股份2,765.7038万股，占公司总股本的1.06%，完成本次部分股份解除质押登记手续后，俞熔先生累计质押本公司股份2,470万股，占其所直接持有本公司股份比例的89.31%，占公司总股本的0.95%。
2、俞熔先生为公司实际控制人，其作为公司2015年重大资产重组盈利预测补偿承诺人，于 2015年 3月 24日、2015年 6月 4日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》。上述协议约定的盈利补偿涉
及股份补偿，公司将充分关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹象
将及时采取有效措施，确保上述协议业绩承诺的正常履行。
三、备查文件
1、股票解除质押相关证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一八年一月十日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe
Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于湖北沙隆达股份有限公司
在中国化工财务公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华核字[2016]02160001号湖北沙隆达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“沙隆达股份公司”）2015年12月31日的合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《湖北沙隆达股份公司2015年度在中国化工财务公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是沙隆达股份公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《湖北沙隆达股份公司 2015年度在中国化工财务公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。
为了更好地理解湖北沙隆达股份有限公司2015年度在中国化工财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年三月十六日
湖北沙隆达股份有限公司在中国化工财务公司存贷款业务情况汇总表2015年度
编制单位：湖北沙隆达股份有限公司 金额单位：人民币元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在中国化工财务公司存款|1|82,266,671.62|749,302,858.19|691,569,529.81|140,000,000.00|
|二、向中国化工财务公司借款|2||50,000,000.00|50,000,000.00||
|（一）短期借款|3||50,000,000.00|50,000,000.00||
|（二）长期借款|4|||||
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014-040吉林敖东药业集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开的日期、时间：2014年7月16日（星期三）下午14:00开始。
（2）网络投票日期、时间：2014年7月15日—2014年7月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月16日上午9:30—
11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2014年7月15日下午15:00至2014年7月16日下午15:00的任意时间。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长李秀林先生
5、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计13人，代表股份数264,562,440股，占公司有表决权股份总数的29.58%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份数263,965,081股，占公司有表决权股份总数的29.51%；参加网络投票的股东及股东授权委托代表共有3人，代表股份数597,359股，占公司有表决权股份总数的0.07%。
2.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席股东大会情况。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、选举公司第八届董事会非独立董事的议案（采取累积投票制）。
本议案采取累积投票制表决，出席大会股东共持有公司 264,562,440股，总有效表决票1,058,249,760票。
1.1关于选举李秀林先生为第八届董事会董事的议案；
同意263,966,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；
表决结果：通过。
1.2关于选举朱雁先生为第八届董事会董事的议案；
同意263,965,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；
表决结果：通过。
1.3关于选举郭淑芹女士为第八届董事会董事的议案；
同意263,965,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；
表决结果：通过。
1.4关于选举陈永丰先生为第八届董事会董事的议案；
同意263,965,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；
表决结果：通过。
本届董事会董事任期为三年，自2014年7月16日至2017年7月15日。
2、选举公司第八届董事会独立董事的议案（采取累积投票制）。
本议案采取累积投票制表决，出席大会股东共持有公司 264,562,440股，总有效表决票793,687,320票。
2.1关于选举韩波先生为第八届董事会独立董事的议案；
同意263,965,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；
表决结果：通过。
2.2关于选举吕桂霞女士为第八届董事会独立董事的议案；
同意263,965,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；
表决结果：通过。
2.3关于选举孙茂成先生为第八届董事会独立董事的议案。
同意263,965,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；
表决结果：通过。
本届董事会董事任期为三年，自2014年7月16日至2017年7月15日。
3、审议公司监事会换届选举的议案（采取累积投票制）。
本议案采取累积投票制表决，出席大会股东共持有公司264,562,440股，总有效表决票793,687,320票。
3.1关于选举李利平先生为第八届监事会监事的议案；
同意263,965,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；
表决结果：通过。
3.2关于选举郭丽女士为第八届监事会监事的议案；
同意264,530,199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；
表决结果：通过。
3.3关于选举孙玉菊女士为第八届监事会监事的议案。
同意263,965,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；
表决结果：通过。
以上三名监事与公司职工代表监事许东林先生、王振宇共同组成公司第八届监事会。本届监事会监事任期为三年，自2014年7月16日至2017年7月15日。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所大连分所
2、律师姓名：王秀宏、杨姗姗
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2014年7月16日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-095朗姿股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2015年10月11日以
传真、邮件等方式发出，于2015年10月16日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》
本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止非公开发行股票方案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。其中，申东日、申今花回避表决。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
2、审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议之终止协议>的议案》
公司已与申今花、北京新华汇嘉投资管理有限公司、宁波晨晖创鼎投资管理
合伙企业（有限合伙）、北京中融鼎新投资管理有限公司、中再资产管理股份有限公司、马金真分别签署附生效条件的《股份认购协议之终止协议》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。其中，申东日、申今花回避表决。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
3、审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015年第五次临时股东大会。公司2015年第五次临时股东大会通知的具体内容已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—134广东德豪润达电气股份有限公司
关于大股东所持公司股份出现解冻及减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于2018年 12月 25日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司的大股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）的证券账户分别于 2018年 12月 20日、12月 21日、12月 24日同时出现解冻并卖出公司部分股票的行为，现将相关情况公告如下：
一、股份解冻及减持情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|时间|解冻股份数（股）|减持股份数（股）|
|芜湖德豪投资有限公司|2018-12-20|2,133,700|2,133,700|
||2018-12-21|1,775,400|1,775,400|
||2018-12-24|1,497,400|1,497,400|
||合计|5,406,500|5,406,500|

本次解冻及减持前，芜湖德豪投资持有公司股份 292,356,800股，占公司总股份的16.57%，办理了质押登记手续的为 262,319,990股，占公司总股本的14.86%。
本次解冻及减持后，芜湖德豪投资持有公司股份 286,950,300股，占公司总股本的16.26%，办理了质押登记手续的为 256,913,490股，占公司总股本的
14.56%。
二、其他说明及风险提示
1、公司已将上述情况转发芜湖德豪投资并请其核实相关情况。
2、公司已提醒芜湖德豪投资需严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的相关规定；同时，根据上述规定，上市公司大股东在任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%，在任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数，不得超过公司股份总数的2%。
3、公司将关注芜湖德豪投资所持公司股份变化的情况，按照规定及时履行信息披露义务。公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司的相关信息均以在上述媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险！
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年十二月二十六日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-082
天壕节能科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年9月29日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票停牌。公司于 2014年 10月 18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2014年 10月 20日继续停牌,计划于 10月 29日前复牌交易。公司于2014年10月24日发布了重大资产重组进展公告。
2014年10月29日，公司发布了重大资产重组延期复牌的公告，公司股票继续停牌，预计于 2014年 11月 29日前复牌并披露相关公告。公司分别于 2014年11月4日、11月11日、11月18日发布了重大资产重组进展公告。
自停牌以来，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作，目前，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保护广大投资者权益，公司特向深交所申请延长股票停牌时间，申请公司股票于2014年11月29日起继续停牌，预计于2014年12月29日前复牌并披露相关公告。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否申请延期复牌。如公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意，公司股票将复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司在停牌期限内决定终止本次重组进程，公司将及时披露终止重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票同时复牌。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。截至目前，该重大事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司董事会
2014年11月25日
江西华邦律师事务所
关于江铃汽车股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江铃汽车股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江铃汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所（以下简称“本所”）指派周珍、李晓霞律师出席公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2015年9月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上予以公告。审议议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年10月16日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 10月 15日下午 15:00至 2015年10月16日下午15:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会会议人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,所持股份数为662,128,755股,占公司有表决权股份总数的76.71%。其中，截止 2015年 10月 8日下午 15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东及股东代理人共2人，所持股份数为355,390,833股，占公司有表决权股份总数的41.17%；截止2015年10月 13日下午 15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 B股股东及股东代理人共 2人，所持股份数为 306,737,922股,占公司有表决权股份总数的35.53%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共1人,所持股份数为3,700股。
出席本次股东大会现场会议的还有公司的董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员及本所律师列席了会议。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就《关于选举李显君先生为公司第八届董事会独立董事》的议案进行了表决。该议
案为普通议案，需要出席本次股东大会股东代表的二分之一以上的表决权同意通过。
本次股东大会现场会议进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会通过现场和网络方式表决审议通过了《关于选举李显君先生为公司第八届董事会独立董事》的议案。
表决结果：同意662,020,444股，反对3,700股，弃权108,311股，同意股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%。
其中：
A股股东表决结果为：同意355,390,833股，反对3,700股，弃权0股，A股股东同意股占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
B股股东表决结果为：同意306,629,611股，反对0股，弃权108,311股，B股股东同意股占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的99.96%。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。（以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2015年第
二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
方 世 扬 周 珍
李 晓 霞
年 月 日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-040江苏新美星包装机械股份有限公司
关于收到《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会发行监管部（以下简称“中国证监会发行部”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。主要内容为公司非公开发行股票已经中国证监会发行部召开初审会讨论,将于近期提交发审委会议审核,需要公司及相关中介机构对有关问题进一步说明并做好发审委会议的准备工作,发审委会议的具体时间将另行通知.
公司及相关中介机构将按照上述函件的要求,对初审会提出的问题进行逐项落实和详尽核查,尽快将问题回复及时披露并报送中国证监会发行部。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2018年 5月22日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-046启迪桑德环境资源股份有限公司
关于 2017年度第二期超短期融资券发行完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月16日，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，批准公司发行超短期融资券相关事宜，股东大会授权公司管理层根据公司需要及市场情况决定发行的相关事宜及办理必要的手续（详见公司2016年12月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2016年第四次临时股东大会决议公告》[公告编号：2016-180]）。
2017年 3月，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP81号），中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册，公司超短期融资券注册金额为人民币20亿元，注册额度自接受注册通知书落款之日起2年内有效。
2017年 4月 19日，公司完成 2017年度第二期超短期融资券的发行工作，现将有关发行情况公告如下：
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|债券基本信息||||
|产品全称|启迪桑德环境资源股份有限公司2017年度第二期超短期融资券|||
|产品简称|17桑德SCP002|产品代码|11764028|
|发行人名称|启迪桑德环境资源股份有限公司|发行总额（亿元）|10|
|发行价格（元/百元面值）|100|面值（元）|100|
|发行日|2017-4-18|登记日|2017-4-19|
|流通日|2017-4-20|流通结束日|2018-1-12|
|期限|270日|到期（兑付）日|2018-1-14|

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|-|-|-|-|
|主体评级|AA+|主体评级机构|中诚信|
|计息方式|附息固定|票面年利率（%）|4.87|
|付息频率|到期一次还本付息|起息日|2017-4-19|

公司上述超短期融资券发行情况详见刊载于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、银行间市场清算所股份有限公司（www.shclearing.com）上的相关公开资料。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年四月二十一日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号： 2016-075
上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2016年8月10日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
《2016年半年度报告全文》内容详见2016年8月12日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《2016年半年度报告摘要》内容详见2016年8月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容详见2016年 8月 12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本次董事会相关事项发表了独立意见，详见2016年8月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于公司出租衡安路房产的议案》
《关于公司出租衡安路房产的公告》内容详见2016年8月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年度业绩预告修正公告证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：17-05
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日披露的《2016年第三季度报告全文》中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至20%，2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为12,704.90万元—19,057.34万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0 至 45%|盈利：15,881.12万元|
||盈利：8,734.62万元—15,881.12万元。||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
贵州芭田项目试生产阶段产销量未达到预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年度业绩预告修正公告深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一七年二月三日
东沣科技集团股份有限公司独立董事
关于使用自有资金进行委托理财的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为东沣科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事，基于独立判断，并经认真研究，现对本次委托理财发表以下意见：
在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分自有资金购买银行低风险理财产品等短期投资品种，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司利用部分自有资金在本次董事会审议的额度和期限内进行银行理财产品投资。
独立董事：曹国华张志勇郭蕙宾
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-101汇纳科技股份有限公司
关于终止对外投资收购事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“本公司”、“公司”，原公司名称为上海汇纳信息科技股份有限公司）于2018年8月18日披露了《关于筹划对外投资事项的公告》。根据公司控股股东、实际控制人张宏俊先生与北京码牛科技有限公司（以下简称“码牛科技”）控股股东、实际控制人徐涛先生签署的《合作意向书》，二人将共同促使公司（或其控制的子公司）以支付现金方式受让徐涛以及其他意向股东直接或间接持有的码牛科技部分股权。该等股权转让完成后，公司（或其控制的子公司）应当成为码牛科技第一大股东，并实际具有码牛科技控制权，具体转让的股权数量、交易对价、利润承诺等条款以最终参与本次交易的各方最终签署的交易文件为准。（详见公司2018年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于筹划对外投资收购事项的公告》）
自筹划本次对外投资收购事项以来，公司积极与交易对方就相关事项进行了沟通和协商，同时会同中介机构对码牛科技的相关情况开展了必要的尽职调查工作。截止本公告披露日，交易各方未能就本次交易的交易价格、价款支付安排等交易核心条款达成一致意见。根据目前市场环境，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经与交易对方充分沟通和友好协商，相关各方同意终止本次对外投资收购事项。公司收购码牛科技股权的相关意向书终止，因相关意向书所产生的一切责任和后果各方互不追究。
公司终止本次股权投资事项系本着审慎的原则，经充分调查论证与审核研究，并与交易对方充分沟通协商的结果，不会对公司的正常经营造成不利影响。
公司会努力做好经营管理，不断完善公司发展战略，提升公司核心竞争力，以更好的业绩回报全体股东。
截至本公告披露日，本公司仍然持有码牛科技4.25%的股权。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2019-051长鹰信质科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日召开了第三届董事会第二十八次会议、于2019年10月11日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举之独立董事选举的议案》，同意选举张湧先生、陈元先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年。截止公司股东大会决议聘任张湧先生、陈元先生为公司独立董事之日，张湧先生、陈元先生尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。具体内容详见公司于2019年9月21日和2019年10月12日在指定媒体和巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（2019-040）和《2019年第二次临时股东大会决议公告》（2019-044）。
近日，公司收到张湧先生、陈元先生的通知，张湧先生、陈元先生已参加由交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了交易所认可的独立董事资格证书。
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司董事会
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-104广州海鸥住宅工业股份有限公司
第五届董事会第三十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第五届董事会第三十次临时会议通知于 2018年 10月 20日以书面形式发出，会议于 2018年 10月 26日（星期五）上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见2018年10月30日巨潮资讯网。
相关内容详见 2018年 10月 30日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于会计政策变更的公告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工 2018年第三季度报告》。
《海鸥住工2018年第三季度报告全文》详见2018年10月30日巨潮资讯网；
《海鸥住工2018年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网。
（三）以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事唐台英先生、吴传铨先生已回避表决。董事会同意公司及子公司在 2018年度内向关联方上海东铁五金有限公司销售成品智能锁、锁五金及电子原件等货物的最高金额为800万元。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-104独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见 2018年 10月 30日巨潮资讯网。
相关内容详见 2018年 10月 30日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》。
董事会同意拟注销控股子公司西藏鸥美家卫浴用品有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
相关内容详见 2018年 10月 30日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于拟注销控股子公司的公告》。
三、备查文件
1、海鸥住工第五届董事会第三十次临时会议决议。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2018年10月30日