证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-097唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2016年6月23日下午16时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于 2016年 6月17日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由全体董事共同推举董事陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第七届董事会董事长的议案》。
同意选举陶一山先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，与第七届董事会任期一致。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
同意选举黄国盛先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，与第七届董事会任期一致。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。
同意选举陶一山先生、黄国盛先生、陶业先生、余兴龙先生、张少球先生五人为公司第七届董事会战略委员会委员，其中陶一山先生任主任委员。
董事会战略委员会任期三年，与第七届董事会任期一致。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。
同意选举张少球先生、陶业先生、江帆先生三人为公司第七届董事会审计委
员会委员，其中张少球先生任主任委员。
董事会审计委员会任期三年，与第七届董事会任期一致。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》。
同意选举陶一山先生、张少球先生、余兴龙先生三人为公司第七届董事会提名委员会委员，其中余兴龙先生任主任委员。
董事会提名委员会任期三年，与第七届董事会任期一致。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
同意选举陶一山先生、张少球先生、江帆先生三人为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中江帆先生任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会任期三年，与第七届董事会任期一致。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司总经理的议案》。
根据董事会提名委员会提名，同意聘任陶一山先生为公司总经理，任期三年，与第七届董事会任期一致。
八、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司副总经理的议案》。
根据总经理陶一山先生提名，同意聘任陶业先生为公司副总经理，任期三年，与第七届董事会任期一致。
九、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司财务总监的议案》。
根据总经理陶一山先生提名，同意聘任郭拥华女士为公司财务总监，任期三年，与第七届董事会任期一致。
十、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》。
根据董事长陶一山先生提名，同意聘任孙双胜先生为公司董事会秘书，任期三年，与第七届董事会任期一致。
孙双胜先生联系方式如下：
联系电话：0731-28591247
传真号码：0731-28591125
电子邮箱：sss@trsgroup.cn
联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
邮编号码：412007
十一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司审计部总经理的议案》。
根据董事会审计委员会提名，同意聘任乔雪峰先生为公司审计部总经理，任期三年，与第七届董事会任期一致。
十二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》。
根据董事长陶一山先生提名，同意聘任沈娜女士为公司证券事务代表，任期三年，与第七届董事会任期一致。
沈娜女士联系方式如下：
联系电话：0731-28591247
传真号码：0731-28591125
电子邮箱：sn-fz@trsgroup.cn
联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
邮编号码：412007
上述人员简历附后。
公司独立董事对审议的上述议案发表了《关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年六月二十三日
唐人神集团股份有限公司
第七届董事会董事、高级管理人员
及相关人员简历
一、陶一山先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师。1988年－1992年，担任株洲市饲料厂厂长；1992年，株洲市饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建公司以来，一直担任公司的董事长兼总经理。
陶一山先生荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊津贴专家、全国饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国十大畜牧富民人物、改革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南省新型工业化十大领军人物、首届全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者、2010年全国优秀企业家等荣誉称号，并当选为全国工商联执委会常委、中国饲料工业协会常务副会长、中国肉类行业协会副会长、中国畜牧业协会副会长等职务，为第十届全国人大代表、政协湖南省第十一届委员会委员，现任公司董事长兼总经理。
陶一山先生为公司实际控制人，陶一山先生持有湖南山业投资咨询有限公司70%股权，湖南山业投资咨询有限公司持有湖南唐人神控股投资股份有限公司59.87%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司
23.70%股份。陶一山先生除与公司董事、副总经理陶业先生为父子关系之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
二、黄国盛先生，男，中国香港籍，1948年出生，硕士研究生。毕业于加拿大缅尼吐省立大学，获学士和硕士学位，进修动物营养学，毕业后一直从事饲料加工业。1978年－1990年任担任大生行饲料有限公司研究及发展部经理，1990年－1991年就职于大生行饲料有限公司任助理总经理，现任公司副董事长、大生行饲料有限公司董事、总经理。
黄国盛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
三、郭拥华女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，汉族，中共党员，硕士研究生，注册会计师。1987年－1992年担任株洲市饲料厂财务部经理，1992年起在公司历任财务部经理、总经济师、总会计师。2000年至2016年6月任公司董事、副总经理，现任公司董事。
郭拥华女士持有公司控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司5.83%
的股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司23.70%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。
四、黄锡源先生，男，中国香港籍，1956年出生，本科学历。曾任香港大地农业有限公司董事总经理、泰国大地农业有限公司董事总经理，现任香港大地农业有限公司董事总经理、公司董事。
黄锡源先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
五、陶业先生，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1981年出生，汉族，MBA学历。2005年－2006年担任加拿大科奈尔贸易有限公司业务经理，2009年-2011年担任广东溢多利生物科技股份有限公司海外销售经理，2011年-2012
年担任珠海金大地投资有限公司经理，2012年-2013年担任株洲华晨房地产开发有限责任公司报建员，2013年-2014年担任湖南湘投高科技创业投资有限公司投资总监助理，2014年2月-2014年11月担任唐人神集团股份有限公司证券部总经理，2014年12月起担任湖南唐人神控股投资股份有限公司董事，2014年11月-2015年11月担任公司肉类事业部副总裁，2015年12月至今担任公司总裁助理，2016年4月至今担任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。
陶业先生持有湖南山业投资咨询有限公司30%股权，湖南山业投资咨询有限公司持有湖南唐人神控股投资股份有限公司59.87%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司23.70%股份。陶业先生除与公司实际控制人、董事兼总经理陶一山先生为父子关系之外，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
六、孙双胜先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，汉族，注册会计师。1994年-1998年担任株洲市粉末冶金厂主办会计，1999年株洲建业会计师事务所审计员，2000年起就职于本公司，先后担任下属子公司合肥湘大骆驼饲料有限公司财务经理、新杨兽药有限公司财务经理，2005年-2009年任本公司财务中心总经理，2010年起任本公司财务总监，2011年9月至2016年6月担任公司董事会秘书兼财务总监，现任公司董事。
孙双胜先生持有公司控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司0.57%
的股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司23.70%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。
七、江帆先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，汉族，硕士研究生，律师。1996年7月-2001年12月担任长沙民政学院教师，2002年3月-2005年7月担任湖南金州律师事务所律师，2005年7月-至今担任湖南人和人律师事务所主任，兼任湖南省青年联合会第十届委员会常委、湖南省律师协会副会长、湖南商学院法学院兼职教授、湖南大学法学院硕士研究生校外兼职导师、湖南高级人民法院特约监督员、长沙市仲裁委仲裁员。江帆先生于2016年3月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证<独立董事>》。
现任公司独立董事。
江帆先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
八、余兴龙先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，汉族，博士后，湖南农业大学教授。1990年8月-1992年8月担任广州军区军事医学研究所实习研究员，1992年9月-1995年8月担任广州军区军事医学研究所助理研究员，2000年8月-2001年8月担任解放军军需大学助理研究员，2001年9月-2004
年12月担任解放军军需大学副研究员，2004年12-2006年9月担任湖南农业大学副研究员，2006年10月-至今担任湖南农业大学教授，现任湖南农业大学动物医学院学术委员会主任。余兴龙先生于2016年4月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证<独立董事>》。现任公司独立董事。
余兴龙先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
九、张少球先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，汉族，中共党员，硕士研究生，注册会计师。1985年7月-1986年5月担任益阳市南县工业局科员，1986年5月-1999年12月担任益阳市南县财政局科员，2000年1月-2006年2月担任益阳财苑会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，2006年2月-2014年8月担任湖南财苑会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，2014年8月-至今担任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所执行事务合伙人，兼任湖南财政经济学院兼职教授。张少球先生于 2013年7月取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。现任公司独立董事。
张少球先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
十、乔雪峰先生，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历，2006年毕业于北京林业大学，获得经济学学士学位，并于2013年7月获得首都经济贸易大学工商管理硕士学位，中国注册会计师，国际注册内审师。
2006-2009年先后担任信永中和会计师事务所审计员、高级审计员，2009-2011年先后担任加多宝中国饮料有限公司审计员、审计主任，2011-2014年担任德勤华永会计师事务所高级审计员，2015年-2016年担任湖南升隆集团财务总监，2016年2月进入公司，2016年4月28日起至今担任公司审计部总经理。
乔雪峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司审计负责人的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。
十一、沈娜女士，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年 3月至 2012年 6月先后供职于株洲天桥起重机股份有限公司证券部、战略发展部，担任综合管理员；2012年 7月至 2014年 4月供职于湖南松本林业科技股份有限公司，担任证券部证券专员、证券主管；2014年 5月进入公司证券部工作；2014年8月至今担任公司证券事务代表。沈娜女士已于 2013年1月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
沈娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。