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广东蓉胜超微线材股份有限公司公告
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-062
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于增加发起设立粤港合资证券公司投资金额
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、对外投资情况概述
1.广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月 17日披露了《关于拟对外投资并签署设立粤港合资证券公司合作意向书的公告》（公告编号2016-002）；于2016年4月27日披露了《关于投资设立粤港合资证券公司的公告》（公告编号2016-035），经公司第五届董事会第二十五次会议以及2016年第一次临时股东大会审议批准，同意公司以自有资金投资设立粤港合资证券公司，并与在香港注册的尚乘资产管理有限公司（以下简称“香港尚乘”）、深圳市创盛资产管理有限公司（以下简称“深圳创盛”）签署合作协议。上述公告详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.为提高粤港合资证券公司的资金实力和综合竞争力，经与香港尚乘及深圳创盛友好协商，拟将粤港合资证券公司的注册资本由人民币5亿元追加至人民币15亿元，各方按照持股比例同比例增加出资金额。
3.2016年7月20日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加发起设立粤港合资证券公司投资金额的议案》，同意公司按照持股比例增加投资金额并与香港尚乘及深圳创盛签署相关协议，即公司拟对粤港合资证券公司的出资由人民币1.5亿元增加至人民币4.5亿元。
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5.截至2015年12月31日，公司经审计的合并报表总资产为5.66亿元；
本次设立合资证券公司拟对外投资总额为4.5亿元，超过了上一年度经审计的总资产总额的50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，此次对外投资构成重大资产重组。鉴于本次对外投资的标的——粤港合资证券公司的设立需要取得中国证监会的核准，且目前尚处于筹备阶段，能否最终获得核准以及获得核准的时间均存在不确定性，因此公司董事会决定现阶段暂不启动重大资产重组程
序。公司将根据上述事项的进展情况及时履行相应决策、审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、投资标的基本情况
公司名称：广东粤港证券有限责任公司（以工商部门最终核准为准）
设立地点：广东省广州市南沙区（以工商部门最终核准为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币15亿元
粤港合资证券公司的经营范围拟定为：证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；中国证监会批准的其他业务（最终以中国证监会的批复及公司营业执照上的记载为准）。公司后续将基于经营发展的需要，按照相关法律法规的规定向中国证监会申请增加营业范围。
粤港合资证券公司的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（人民币万元）|占注册资本的比例|出资方式|
|尚乘资产管理有限公司|76,500|51%|现金|
|广东蓉胜超微线材股份有限公司|45,000|30%|现金|
|深圳市创盛资产管理有限公司|28,500|19%|现金|
|合计|150,000|100%|现金|

出资方式：各方一致同意以现金出资的方式设立粤港合资证券公司，公司将
以自有资金进行出资。
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三、增加发起设立粤港合资证券公司投资金额的目的、存在的风险和对公司的
影响
（一）目的
本次增加投资金额有利于提升合资证券公司的资金实力，增强业务发展能
力，提高综合竞争力，符合公司战略规划目标和未来业务发展需求。
（二）存在的风险
1.审批风险
因投资涉及外资控股的证券公司，在设立条件、股东资格、经营范围等方面均有相关法律法规约束，并需取得中国证券监督管理委员会等监管机构的核准后方可实施。目前尚处于筹备阶段，合资证券公司能否成功设立存在不确定性。
2.运营管理风险
拟设立的合资证券公司在配置、系统建设、市场开拓、管理制度等方面需要经过建设和完善的过程。合资证券公司在设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在不确定性。
3.短期盈利风险
证券公司的设立及开展业务需要一定的周期，产生盈利所需的时间可能较
长，投资收益可能在其稳健发展后方能逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。
针对上述可能存在的风险，公司将充分调动有利资源，加强各合作方协作机制的建立和运作，优化组织结构体系，建立完善的管理制度和有效的监督机制，积极推进粤港合资证券公司的设立。
（三）对公司的影响
由于中国证监会批准设立证券公司需要一定的周期，因此预计本次参与发起设立合资证券公司的投资计划对公司2016年度业绩不产生较大影响。如果本项目获得证监会批准设立后，能够实现规模化收入并实现预期盈利，则会给公司带
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来长期的收益，符合上市公司及全体股东利益。
四、其他事项
公司将持续关注事项的进展情况，并根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体披露的公告，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
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董事会
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟通过发行股份及支付现金的方式，购买成都狮之吼科技有限公司（以下简称“狮之吼科技”或“标的公司”或“标的资产”）28名股东合计持有的标的公司100%股权，并拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额为68,600万元，不超过本次拟购买资产交易对价的100%。（以下简称“本次交易”）。
2017年6月4日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。公司为本次交易聘请了具有证券期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司作为拟购买资产的评估机构，并出具了天兴评报字（2017）第0215号《四川迅游网络科技股份有限公司拟非公开发行股份募集资金收购成都狮之吼科技有限公司股权项目评估报告》。
公司董事会对本次交易标的评估相关事项进行了分析，认为本次交易选聘的评估机构具备独立性，本次评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结论合理，评估定价公允。具体如下：
一、评估机构的独立性
本次交易聘请的资产评估机构为北京天健兴业资产评估有限公司，具有证券期货业务资格。北京天健兴业资产评估有限公司及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在业务关系之外的现实的和预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
标的资产评估报告所设定的假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则，评估假设符合评估对象的实际情况，评估
假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。
评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
本次交易以标的资产的评估结论为依据，经交易各方协商确定标的资产的交易价格，交易标的评估定价公允。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的公司实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
（以下无正文，为《四川迅游网络科技股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之签章页）
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年6月4日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣 B公告编号：2019-103山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议通知于2019年9月11日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2019年 9月 16日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：一、审议通过了《关于下属公司利用应收账款进行融资的议案》
为优化融资结构，提高资金使用效率，公司下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“晨鸣租赁”）拟将持有的账面价值不超过人民币15亿元的应收账款以不超过人民币10亿元的价格转让给山东国惠投资有限公司或其下属投资主体，期限不超过一年，利率参照市场利率，转让到期后，晨鸣租赁将按照实际转让金额并参照合同利率溢价回购前述应收账款。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
二、审议通过了《关于变更审计机构的议案》
根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘具备证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会以普通决议案审议。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
特此决议。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一九年九月十六日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-25
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于签署租赁合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 11日，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于承租固镇多金中心项目用于商业经营的议案》，同意公司租赁固镇多金中心全部集中商业1-3层约19679平方米（租赁面积最终以房屋建筑面积测绘报告为准）用于商业经营（零售及生活配套），根据上述决议，公司于 2017年 5月 11日与多金投资发展集团股份有限公司签订《房屋租赁合同》。现将合同有关情况公告如下：
一、合同风险提示
1.合同的生效条件：经双方签字盖章并经本公司有权决策机构审议通过后
生效。
2.合同的履行期限：二十年，自2019年12月1日起至2039年11月30
日止。
3.合同的重大风险及重大不确定性：公司约定了严格的合同条款，风险可
控。
4.合同履行对公司本年度经营成果影响：对公司2017年经营业绩无影响。
二、合同当事人介绍
1.出租方名称：多金投资发展集团股份有限公司
2.公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3.住 所：安徽省合肥市瑶海区胜利路元一时代花园 8幢307室
4.法定代表人:刘潍彬
5.注册资本：壹亿壹仟万元整
6.统一社会信用代码：91340100580123639F
7.经营范围：珠宝首饰、钟表、服饰、化妆品、房屋销售、五金建材、电器销售、项目投资、投资咨询、商业投资管理、酒店投资管理、房地产投资、房屋租赁、国内广告设计、制作、发布及代理、土石方工程、绿化工程、企业重组、股权收购、汽车租赁、停车场服务。
多金投资发展集团股份有限公司及其控股股东刘潍彬与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。合同当事人非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。
三、合同标的的基本情况
固镇县隶属于蚌埠市，是安徽省重要的粮油和畜禽生产基地，在食品加工、生物制造、新型建材等产业具有牢固基础。通过实施加快四化同步进程发展思路，2016年实现地区生产总值192亿元，社会消费品零售总额56亿元，全县经济社会进入加速发展的快车道。鉴于固镇县良好的经济发展速度、日益加速的城市化进程和在蚌埠区域发展中的重要地位，为进一步强化公司对优势市场蚌埠市的全网络覆盖和县域下沉，公司拟承租固镇多金中心综合体用于商业经营。
合同标的位于固镇县东风北路与朝阳路交口东北角多金中心集中商业1至3层商业用房及消防、水电气、其他设施等配套设施。租赁标的总建筑面积约 19679平方米，其中，1层租赁建筑面积约 6239平方米，2层租赁建筑面积约 6720平方米，3层租赁建筑面积约 6720平方米。最终以双方确定的红线图和测绘报告
为准。
四、合同的主要内容
1.租赁期限：二十年，自2019年12月1日起至2039年11月30日止。2019
年5月31日前交房，给予二次装修及开业筹备期6个月（一次装修由出租方负责），2019年11月30日前开业，开业后给予免租经营期36个月至2022年11
月30日，2022年12月1日开始计租。
2.租金标准和支付方式：租赁期内（20年）租金总额约8538万元。租金按季度转账支付，每一季度开始前的 15个工作日内支付本季度租金（含物业管理费）。
3.交付条件：电梯、空调全部安装到位，吊顶、地砖、照明灯内部装修全部施工配置到位，水系统及卫生洁具到位，电施工配置到位，气接驳至各楼层指定区域，一二次消防到位、室外工程到位，包括但不限于建筑设计、商业设计、外立面设计、亮化设计等均需按承租方（本公司）确认后由出租方实施。
4.违约责任：任何一方违反本合同的约定，违约方应向另一方支付违约金。
违约责任除按常规约定外，增加规定：若承租方（本公司）在租赁标的前三年免租经营期间，经营出现亏损，出租方应与承租方（本公司）共同承担亏损部分（以第三方审计的审计报告为准，具体分担数额由双方另行协商），以共同培育市场；
若承租方（本公司）在租赁标的免租经营期满后，继续亏损且无转好迹象，则出租方应酌情给予承租方（本公司）租金减免，且出现前述情形时，承租方（本公司）有权单方面解除《房屋租赁合同》，并无需承担任何违约责任。
5.若合同双方发生争议，任何一方均可向合肥仲裁委员会申请仲裁。
6.生效条款：经双方签字盖章并经本公司有权决策机构审议通过后生效。
7.协议签署时间、地点：本租赁合同于2017年5月11日在安徽合肥签署。
五、本次合同履行对公司的影响
多金中心项目处于政务新区居中位置，交通畅达，新老城区无缝衔接，周边多个小区正在建设或即将交付，教育、医疗、行政资源聚集，未来将形成固镇县的政务区、文教区、人口密集居住区。项目为独栋建筑，可为公司量身定做，目
前项目处于规划阶段，项目建成后，将依托公司在蚌埠市场已经确立的明显领先优势和资源协同能力，定位于社区商业中心，以公司百货、超市和电器为主力店，并引进儿童、影院、餐饮、银行、休闲、娱乐等非商配套，致力于打造全生活商业平台，进一步实现对蚌埠市场的纵深覆盖。
根据合同约定，固镇多金中心项目计划于 2019年年底开业运营，本次合同的签署不会对公司本年度业绩产生重大影响。对于签订本次租赁合同，公司约定了严格的合同条款，风险可控，本合同的履行对上市公司业务独立性不产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
六、合同的审议程序
本次房屋租赁合同签订事项已经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过，本次签订合同事项不需要经过公司股东大会批准。
七、备查文件
1.合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议；
2.《房屋租赁合同》。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2017年5月12日
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2019-035广州东凌国际投资股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13
日收到深圳证券交易所《关于对广州东凌国际投资股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2019〕第41号）（以下简称“《年报问询函》”），深圳证券交易所要求公司在 2019年5月24日前报送有关说明材料并对外披露。
收到《年报问询函》后，公司高度重视，积极组织相关部门及中介机构共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于问询涉及的内容较多，且需相关中介机构发表意见，公司未能在2019年5月24日前完成有关说明材料报送的准备工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《年报问询函》。公司将加快相关工作进度，尽快回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2019年5月24日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-003江苏沙钢股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌。公司于2016年9月19日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）。2016年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年6月14日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年6月15日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2017年6月23日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第34号，以下简称“重组问询函”），要求公司在2017年6月29日前将有关说明材料进行回复并对外披露。公司收到重组问询函后，立即组织各中介机构及相关人员对重组
问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年6月29日前完成回复，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2017年6月29日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：临2017-059）。公司于2017年7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日、9月7日、9月14日、9月21日、9月28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日、2018年1月5日、2018年1月12日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2017-060、临2017-063、临2017-064、临2017-065、临2017-067、临2017-068、临2017-069、临2017-070、临2017-079、临2017-080、临2017-082、临2017-084、临2017-086、临2017-089、临2017-090、临2017-091、临2017-092、临2017-094、临2017-095、临2017-096、临2017-097、临2017-103、临2017-105、临2017-106、临2017-109、临2018-001、临2018-002）。
截至本公告披露日，公司、中介机构及其他相关方正继续推进重组问询函的回复等相关各项工作，由于本次重大资产重组涉及标的资产体量较大、交易对方较多，就重组方案和问询函相关事项的确认、协调需要一定时间。各方正抓紧就重组方案及问询函所涉及的问题进行协商、沟通，待相关内容确认完善后，公司将履行相关程序并提交相关材料至深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所审核同意后，公司将及时申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2018年1月19日
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司和投资者利益。监事会对公司主要经营活动、对外投资、发行可转债融资、关联交易、财务状况等事项进行了有效监督，促进了公司规范运作和健康发展。
一、报告期内监事会的日常工作
报告期内，公司监事会共召开9次会议，具体情况如下：
1、2017年1月5日，第四届监事会第一次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
2、2017年2月8日，第四届监事会第二次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于调整重大资产重组方案的议案》、《关于签订附生效条件的<关于上海墨鹍数码科技有限公司其余股东与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议（二）>及<利润补偿协议之补充协议（二）>的议案》、《《关于本次重大资产重组相关资产评估报告以及审阅报告的议案》。
3、2017年3月14日，第四届监事会第三次会议在公司会议室召开，审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度报告全文》及摘要、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配的预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年日常关联交易预计的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》。
4、2017年4月25日，第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，审议通过了《2016年第一季度报告》及摘要。
5、2017年6月30日，第四届监事会第五次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》。
6、2017年7月18日，第四届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。
7、2017年8月30日，第四届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过了《2017年半年度报告》全文及正文、《关于2017年半年度募集资金使用及存放情况的专项报告》、《关于变更会计政策的议案》。
8、2017年9月4日，第四届监事会第八次会议在公司会议室召开了，审议通过了《关于收购江苏极光网络技术有限公司20%股权的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》、《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券募投项目相关审计报告、评估报告的议案》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司未来三年（2017—2019年）股东回报规划的议案》。
8、2017年10月30日，第四届监事会第九次会议在公司会议室召开，审议通过了《2017年第三季度报告》全文及摘要、《关于聘任2017年度财务报告审计机构的议案》。
以上会议相关公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、报告期内监事会履行职责情况
报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行监督检查的职责，列席公司董事会及股东大会，定期查阅公司财务报表，密切关注公司的生产经营状况，关心公司发展战略的具体实施，依法监督董事和高级管理人员，较好的发挥了内部监督制衡作用。报告期内，监事会对下列事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，
积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2017年依法运作情况进行监督，认为：公司依据企业实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并认真执
行；董事会运作规范、会议程序合法，认真执行股东大会决议；公司董事、高管人员在执行公司职务时，能认真按照国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会的决议履行职责，未发现公司董事、高管人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2017年的公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司的实际情况。
（三）公司收购资产及关联交易情况
报告期内，公司收购资产价格合理，无内幕交易，没有损害股东的权益。关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。
（四）对会计师事务所出具的审计报告的意见
报告期内，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）对2017年度报告专项审核意见
报告期内，公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对公司
2017年度报告进行了审阅，认为公司董事会编制公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部
门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2017年工作计划
随着公司泛娱乐板块“平台化、国际化、泛娱乐化”战略目标的持续推进。公司面临着更加复杂的市场竞争环境，也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。同时，继续加强对关联交易、重大投资、收购兼并、內部控制、公司财务等事项的监督，这些事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营发展可能产生重大的影响，公司监事会将加强对这些重大事项的监督，确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险。
2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，维护和保障公司及全体股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十三日
内部控制审计报告
天职业字[2019]21539号深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“深中华公司”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深中华公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深中华公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师：
（项目合伙人）：
中国·北京
二○一九年四月十八日
中国注册会计师：
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-040重庆莱美药业股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2019年6月21日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于2019年6月 26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于为湖南康源制药有限公司融资授信进行担保的议案》公司全资子公司湖南康源制药有限公司（以下简称“湖南康源”）拟向长沙银行股份有限公司湘江新区支行申请综合授信额度 3,000万元，授信期限 1年。
该笔综合授信由湖南康源名下证号为湘（2016）浏阳市不动产权第 0007583号、湘（2016）浏阳市不动产权第0007584号的办公大楼、厂房抵押担保。公司拟为上述融资授信提供连带责任保证担保，同时追加公司实际控制人邱宇及其配偶连带责任保证担保。
公司独立董事认为：湖南康源作为公司全资子公司，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意湖南康源担保事项的实施。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于为湖南康源制药有限公司融资授信进行担保的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2018-041浙江锋龙电气股份有限公司
关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资
项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年10月19日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，以提高资金的使用效率、满足生产经营需要。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕424号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商九州证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,222万股，发行价为每股人民币12.36元，共计募集资金 27,463.92万元，坐扣承销费用 2,547.17万元后的募集资金为 24,916.75万元，已由主承销商九州证券股份有限公司于 2018年 3月 28日汇入本公司募集资金账户。另减除保荐费、审计费、律师费和法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,033.98万元后，公司本次募集资金净额为 22,882.77万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕75号）。
（二）募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《浙江锋龙电气股份有限公司募集资金管理制度》。
公司及控股子公司根据《浙江锋龙电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立了募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金使用情况及余额
截至 2018年 6月 30日，公司实际使用募集资金 3,145.39万元（其中置换自有资金预先投入募投项目资金2,236.24万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13.25万元。截至2018年6月30日，公司募集资金余额为 19,750.63万元（含利息收入扣除银行手续费净额 13.25万元，以及暂时用于购买保本理财产品的金额16,000.00万元）。
二、使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度，由设备管理部、采购部在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票或信用证支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、具体办理支付时，由设备管理部、采购部等相关部门填制内部用款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的用款申请单履行银行承兑汇票或信用证的支付，并建立对应台账。
3、财务部按月编制当月银行承兑汇票或信用证支付情况汇总表，抄送保荐机构。
4、经保荐机构审核无异议及募集资金专户监管银行审核批准后，财务部将当月通过银行承兑汇票或信用证方式支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户中转入公司一般账户。
5、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投项目。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票或信用证支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益，不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事一致同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（三）保荐机构意见
经核查，九州证券认为：
（一）公司本次使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序。
（二）公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换无异议。
五、备查文件
1、第一届董事会第十三次会议决议；
2、第一届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十三次会议中相关议案的独立意见；
4、九州证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
2018年10月19日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2017-013深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第四届监事会第三次会议通知于2017年3月16日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2017年3月27日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2016年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2016年年度报告全文》详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2016年年度报告摘要》详见2017年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2016年度公司实现净利润
121,213,196.04元，其中母公司实现净利润118,252,112.64元。母公司期末可供股东分配的利润为196,470,470.49元，合并后公司期末可供股东分配的利润为183,356,430.16元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为183,356,430.16元，资本公积金余额为6,329,066.44元。
为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时更好地兼顾股东的长远利益，从公司实际出发，拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2016年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需求，用于公司产品市场推广、产品研发以及新业务开拓等方面。
我们认为，在公司2016年度不分红的情况下，公司最近三年现金分红合计
66,436,406.40元，满足公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
独立董事对2016年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：本公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《募集资金管理制度》等相关制度的要求使用募集资金，公司编制的《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2016年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用情况根据目前需要和实际现状做出的合理安排，符合公司整体和长远利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、适当。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所出具的相关意见详见指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2016年度财务决算报告》详见2017年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务预算报告》。
同意公司2017年度财务预算如下：公司合并营业收入增长幅度为30%-60%；归属母公司所有者的净利润增长幅度为：30%-60%。
特别提示：上述财务预算为公司2017年度公司经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为
完整的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事、会计师事务所出具的相关意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监事会
二○一七年三月二十九日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-019露笑科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年11月29日至2015年2月9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露《临时停牌公告》、《关于筹划重大事项及继续停牌的公告》和《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2015-015）。
截至本公告披露之日，公司及各相关方积极推进本次重组事项的各项工作，目前正在抓紧对筹划重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行重组事项的相关议案。为了维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次关于筹划重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
北京凯文德信教育科技股份有限公司
会专字[2019]0024号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2019]0024号关于北京凯文德信教育科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
北京凯文德信教育科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“凯文教育”）2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并 2019年 4月 17日出具了会审字[2019]0023号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，凯文教育编制了后附的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是凯文教育管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计凯文教育2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对凯文教育实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解凯文教育的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为凯文教育披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：北京凯文德信教育科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所
中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京
2019年4月17日
附件：
北京凯文德信教育科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京凯文德信教育科技股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京文凯兴教育投资有限责任公司|上市公司的子公司|其他应收款|9 32,129,415.33|1 ,098,450,000.00|1 ,666,300,000.00|364,279,415.33|资本性投入|非经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京凯文智信教育投资有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|2 67,449,550.00|2 88,500,000.00|2 42,000,000.00|313,949,550.00|资本性投入|非经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京文华学信教育投资有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|1 ,366,357,633.33|5 03,949,381.31|6 82,572,200.00|1,187,734,814.64|资本性投入|非经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京凯文学信体育投资管理有限公司|上市公司的子公司|其他应收款||1 8,000,000.00|1 0,000,000.00|8,000,000.00|资本性投入|非经营性占用|
|小计||||2 ,565,936,598.66|1 ,908,899,381.31|2 ,600,872,200.00|1 ,873,963,779.97|||
|总计||||2,565,936,598.66|1,908,899,381.31|2,600,872,200.00|1,873,963,779.97|||

法定代表人：徐广宇 主管会计工作的负责人：董琪 会计机构负责人：董琪
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 006四川天齐锂业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于 2013年 11月 23日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司于 2014年 1月 13日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决同意，选举张勇先生担任公司第三届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期至公司第三届监事会任期届满之日止。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司监事会二〇一四年一月十五日
附：张勇先生简历
张勇，男，汉族,中共党员，1970年 5月 12日出生。1993年毕业于四川电大企业工商管理专业;1993-2003年射洪县印刷厂担任铅印车间副主任；2004-2007年射洪县隆鑫科技包装有限公司总装车间主任、公司工会副主席；2007年 10月起至今历任四川天齐锂业股份有限公司氯化锂车间副主任、锂粉车间主任、焙浸车间副主任。
2013年 4月任公司党委委员、工会副主席、机关党支部书记、职工代表监事。
截止本公告日，张勇先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
宁波康强电子股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“康强电子”或“公司”）拟向浙江永乐影视制作有限公司（以下简称“永乐影视”）全体股东发行股份及支付现金购买永乐影视100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）公司就本次重大资产重组事项向深圳证券交易所申请自2015年1月6
日起公司股票连续停牌。
（二）公司股票停牌后，公司对本次重大资产重组方案进行了充分论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。
（三）停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
（四）停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案，确定了独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。
（五）公司独立董事事前认真审核了本次交易相关文件，对本次重大资产重组事项发表了明确的同意意见。
（六）2015年5月7日，交易各方在参考资产评估机构预估标的股权价值的基础上，初步协商确定标的股权的交易价格，公司与交易对方签订了附条件生效的《宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》、《宁波康强电子股份有限公司与上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）股份认购协议》、《宁
波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》。
（七）2015年5月7日，公司聘请的独立财务顾问华英证券有限责任公司就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
（八）2015年5月7日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了公司本次重大资产重组预案等相关议案。独立董事对本次重大资产重组事项亦发表了明确的同意意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》的规定，公司董事会及全体董事就本次重大资产重组事宜提交的相关法律文件作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，相关法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波康强电子股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
宁波康强电子股份有限公司董事会 2015年 5月 7日
第三届董事会第十五次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-088
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月22日以书面送达或者电子邮件和口头通知等方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第十五次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2016年9月28日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日