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证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 编号：临 2018-004
上海汇丽建材股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第八届董事会第二次会议通知。本次会议于 2018年 3月 28日下午在浦东大道 720号国际航运金融大厦 27楼会议室召开。本次董事会会议应到董事 9名，实际出席董事 9名。会议由公司董事长程光先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2017年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《公司 2018年度财务预算报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年全年归属于上市公司股东的净利润 4,352,268.71元，加上年初未分配利润 -201,066,413.05元，2017年末未分配利润为-196,714,144.34元。虽然公司本年度盈利，但 2017年末累计未分配利润仍然为负，未能达到现金分红要求，因此，公司 2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就 2017年度利润分配预案发表了独立意见：认为公司 2017年度的利润分配预案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配预案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构并确定其 2017年度工作报酬的议案》。
公司董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构；并支付其 2017年度财务审计报酬不超过人民币 30万元；内部控制审计报酬不超过人民币 13.5万元（均不含差旅费及其他费用）。
公司独立董事就该议案发表独立意见：同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《公司独立董事 2017年度述职报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《公司 2017年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《公司内部控制审计报告》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》。
为提高公司阶段性闲置自有资金的使用效益，在不影响公司日常资金正常周转需要及公司谋求主营业务发展的前提下，董事会同意授权公司经营层在 5,500万元的资金内滚动开展财务性投资业务，累计额度不超过 25,000万元，授权期限为公司 2017年年度股东大会审议通过之日至 2018年年度股东大会召开日之前一日止。
公司独立董事就该议案发表独立意见：认为在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于 2018年度日常关联交易的议案》。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
此议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事程光、张峻、王邦鹰、张志良、詹琳回避表决。非关联董事表决如下：
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
上述第一至第七项及第十项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会 2018年 3月 30日
福建实达集团股份有限公司
独立董事关于关联方认购公司非公开发行 A股股票
暨关联交易的专项意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定及《福建实达集团股份有限公司章程》、《福建实达集团股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定,作为福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟向北京百善仁和科技责任有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司非公开发行 A股股票暨关联交易（以下简称“本次发行”）相关事项发表以下独立意见：
一、本次发行定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公开透明；
二、本次发行相关议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，关联董事景百孚、邹金仁、汪清、臧小涵、李春雨回避了对涉及关联方相关议案的表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《福建实达集团股份有限公司章程》的有关规定；
三、本次发行的实施体现了主要股东对公司的支持和信心，有利于提升公司的持续盈利能力；本次发行涉及关联交易是按照正常商务条款进行，本次向关联方发行股份的相关合同条款公平、合理，符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：李建辉、雷波涛、叶明珠
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2018-067千禾味业食品股份有限公司股东减持股份计划到期
的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：截至2018年6月20日，北京宽街博华投资中心（有限合伙）（以下简称“宽街博华”）持有千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”或“千禾味业”）无限售条件流通股份15,852,200股，占公司总股本的4.86%。
●减持计划的实施结果情况：宽街博华于2017年12月20日至2018年1月 25日通过集中竞价交易和上海证券交易所大宗交易平台累计减持公司股份8,800,000股，其中通过集中竞价交易减持股份占公司总股本（以限制性股票授予完成前上市公司总股本320,000,000股计算）的1.00%，通过大宗交易方式减持的股份占公司总股本（以限制性股票授予完成前上市公司总股本 320,000,000股计算）的1.75%。减持后持有公司股份 19,112,000股，占公司当时总股本（以限制性股票授予完成后总股本 325,985,200股计算）的5.86%。宽街博华于 2018年 3月 22日至 2018年 5月 15日通过集中竞价交易共计减持其持有的公司股份 3,259,800股，占公司股本总额（以限制性股票授予完成后公司总股本325,985,200股）的1.00%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|北京宽街博华投资中心（有限合|5%以上非第一大股东|27,912,000|8.72%|IPO前取得：27,912,000股|

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|-|
|伙）|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|北京宽街博华投资中心（有限合伙）|12,059,800|3.75%|2017/12/20～2018/6/18|集中竞价交易、大宗交易|17.02－21.50|218,973,738|已完成|15,852,200|4.86%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
三、相关风险提示
（一）、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告［2017］9号），《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）、宽街博华不是公司控股股东、实际控制人，减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
（三）、宽街博华截止目前不再是公司持股5%以上的股东，宽街博华后续拟根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告［2017］9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定以及宽街博华关于首发股份减持承诺实施减持行为。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2018/6/21
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2014-41号南京纺织品进出口股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）董事会收到独立董事张骁先生的书面辞职报告，张骁先生因个人原因，申请辞去南纺股份独立董事职务。辞职生效后，张骁先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张骁先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的最低要求，因此张骁先生的辞职申请将在新任独立董事到任后生效，在此之前将继续履行其独立董事职责。
公司董事会谨向张骁先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2014年9月10日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-026重庆川仪自动化股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《关于变更公司保荐代表人的通知》，广发证券原指派保荐代表人徐建武先生因个人原因申请辞职，为保证持续督导工作有序进行，广发证券指定保荐代表人王锋先生接替徐建武先生履行公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐代表人为伍建筑先生和王锋先生（简历附后）,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
附件：王锋先生个人简历
王锋先生，保荐代表人，经济学学士，会计师，现任广发证券投资银行部高级副总裁。2002年进入广发证券，先后从事经纪业务和投资银行业务。
曾先后参与或负责了升达林业IPO、新筑股份IPO、川仪股份IPO、银海软件IPO、贵研铂业定向增发、乐山电力股权收购财务顾问等项目，并指导和参加了十多家企业的改制工作，具有丰富的投资银行业务经验。
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2019-032
维维食品饮料股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月24日 14点00分
召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道 300号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月24日
至2019年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|审议公司2018 年度监事会工作报告|√|
|3|审议公司2018 年度财务决算报告|√|
|4|审议公司2018 年度利润分配预案|√|
|5|审议关于聘请公司 2019年度审计机构的议案|√|
|6|审议关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案|√|
|7|审议关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案|√|
|8|审议关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容刊登在2019年4月27日的《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600300|维维股份|2019/5/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件；
法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件，于2019年5月23日（星期四）或之前到江苏省徐州市维维大道 300号本公司办公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：0516-83394888）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
六、 其他事项
（一）会议常设联系人：孟召永、肖娜
联系电话：0516-83398138、0516-83290169
传 真：0516-83394888
电子邮箱：mengzy@vvgroup.com
联系地址：江苏省徐州市维维大道 300号维维股份董事会办公室
邮政编码：221111。
（二）费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会 2019年4月27日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
维维食品饮料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月24日召开的公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司2018 年度董事会工作报告||||
|2|审议公司2018 年度监事会工作报告||||
|3|审议公司2018 年度财务决算报告||||
|4|审议公司2018 年度利润分配预案||||
|5|审议关于聘请公司2019年度审计机构的议案||||
|6|审议关于公司独立董事2018年度述职报告的议案||||
|7|审议关于公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案||||
|8|审议关于公司2019年度日常关联交易预计的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2016-41号
国机汽车股份有限公司
关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日完成非公开发行 A股股票，向西南证券股份有限公司、中国电子财务有限责任公司、广发乾和投资有限公司、太平洋证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司非公开发行股票共计 89,018,302股，公司的注册资本及股份总数因此相应增加。根据公司 2015年第四次临时股东大会的授权，董事会同意对《国机汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，并授权总经理办公室负责办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。
《公司章程》主要修订内容如下（下划线标记部分为修订内容）：
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|序号|修订前的内容|修订后的内容|
|1|第 六 条 公 司 注 册 资 本 人 民 币940,718,535.00元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 人 民 币1,029,736,837.00元。|
|2|第十九条 公司股份总数为 940,718,535股，均为普通股。公司设立时的股本总数为81,628,600股，公司经中国证券监督管理委员会核准于2001年2月5日首次向社会公众发行人民币普通股35,000,000股，公司股本增至 116,628,600 股；2006 年 12 月 8 日，经国务院国有资产监督管理委员会和上交所的批准，公司实施股权分置改革，以资本公积金向全体流通股股东定向转增21,350,000股，公司股本增至137,978,600股；2008年4月2日，公司经2007年年度股东大会同意以利润分配向股东送红股13,797,860股，同时以资本公积金转增|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为1,029,736,837股，均为普通股。公司设立时的股本总数为81,628,600股，公司经中国证券监督管理委员会核准于2001年2月5日首次向社会公众发行人民币普通股35,000,000股，公司股本增至 116,628,600 股；2006 年 12 月 8 日，经国务院国有资产监督管理委员会和上交所的批准，公司实施股权分置改革，以资本公积金向全体流通股股东定向转增21,350,000股，公司股本增至137,978,600股；2008年4月2日，公司经2007年年度股东大会同意以利润分配向股东送红股13,797,860股，同时以资本公积金转增|

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|股本 124,180,740 股，公司股本增至275,957,200股；2011年9月26日，公司经中国证券监督管理委员会核准非公开发行A股股票284,047,407股，公司股本增至560,004,607股；2014年7月18日，公司经中国证券监督管理委员会核准非公开发行 A 股股票 52,385,761 股，公司股本增至612,390,368股；2014年8月27日，公司经中国证券监督管理委员会核准非公开发行 A 股股票 14,755,322 股，公司股本增至627,145,690股；2016年5月6 日，公司经 2015 年年度股东大会同意以利润分配向股东送红股 313,572,845股，公司股本增至940,718,535股。|股本 124,180,740 股，公司股本增至275,957,200股；2011年9月26日，公司经中国证券监督管理委员会核准非公开发行A股股票284,047,407股，公司股本增至560,004,607股；2014年7月18日，公司经中国证券监督管理委员会核准非公开发行 A 股股票 52,385,761 股，公司股本增至612,390,368股；2014年8月27日，公司经中国证券监督管理委员会核准非公开发行 A 股股票 14,755,322 股，公司股本增至627,145,690股；2016年5月6 日，公司经 2015 年年度股东大会同意以利润分配向股东送红股 313,572,845股，公司股本增至 940,718,535 股；2016年8月29 日，公司经中国证券监督管理委员会核准非公开发行 A 股股票89,018,302 股 ， 公 司 股 本 增 至1,029,736,837股。|

特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2016年10月13日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2014-027
上海强生控股股份有限公司为控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：
1、上海强生汽车贸易有限公司（以下简称“强生汽贸”）；
2、上海强生科技有限公司（以下简称“强生科技”）。
●本次担保金额及实际为其担保金额：
1、上海强生控股股份有限公司（以下简称“本公司”）为强生汽贸担保，最高额保证合同5000万，已实际为其担保5000万；
2、本公司为强生科技担保，借款保证合同500万，已实际为其担保500万。
●对外逾期担保：无
一、担保情况概述
1、被担保人名称：上海强生汽车贸易有限公司
本公司与上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行”）签订《最高额保证合同》，由本公司为强生汽贸向上海银行申请综合授信额度（额度为5000万，期限为一年整）承担连带责任保证，保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起2年。
2、被担保人名称：上海强生科技有限公司
本公司与上海银行签订《借款保证合同》，由本公司为强生科技向上海银行申请流动资金借款 500万元（期限为一年整）的10%(即 50万)提供无条件、不可撤销的连带责任保证，保证期间为最后一笔债务履行期限届满之日起2年。另，该笔流动资金借款由中国投融资担保有限公司上海分公司提供90%（即450万）的担保，本公司为中国投融资担保有限公司上海分公司提供反担保，上述担保与反担保的合计金额为500万元。
公司七届二十六次董事会审议通过公司可为下属子公司提供不超过 6.5亿元额度的担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海强生汽车贸易有限公司
注册地点：沪太路1108号
法定代表人：张国权
经营范围：各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，家用电器，车辆劳务服务，小轿车，二手车。（涉及许可项目的凭许可证经营）。
被担保人为本公司的全资子公司上海强生集团汽车修理有限公司的全资子公司。
截至2014年6月30日，强生汽贸公司总资产7655.06万元，负债总额4523.59万元，净资产3131.47万元。
2、被担保人名称：上海强生科技有限公司
注册地点：上海市衡山路 706号
法定代表人：张国权
经营范围：电子仪器仪表、计算机软硬件、机电一体化方面的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介及新产品的研制、试销，出租汽车计价器、IC卡 POS机、防爆隔离装置、车载智能终端及顶灯的产销、租赁、维修。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
被担保人为本公司的控股子公司。
截至2014年6月30日，强生科技总资产2738.96万元，负债总额 1250.75万元，净资产1488.21万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：以上公司均为本公司控股子公司，为其提供担保，能够保证公司生产经营资金需求。目前各公司生产经营正常，偿债能力较强，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司利益。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本公司及本公司的控股子公司截至本公告日累计对外担保金额为 14325.07万元（均为对控股子公司的担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为 4.81%。无逾期担保。
五、备查文件目录
1、与上海银行签订的《最高额保证合同》和《借款保证合同》
2、强生汽贸营业执照复印件
3、董事会决议
特此公告。
上海强生控股股份有限公司
2014年9月26日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2015-058宋都基业投资股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于 2015年 8月 28日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2015年 9月 2日以通讯表决方式召开。应当参加表决的董事 6名，实际参加表决的董事 6名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了下列议案：
一、审议通过《关于选举汪庆华先生为公司第八届董事会董事的议案》根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东提名，并经董事会提名委员会同意，公司选举汪庆华先生为公司第八届董事会董事候选人。汪庆华先生简历见附件。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
上述议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的议案》董事会决定召集公司 2015年第四次临时股东大会审议第八届董事会第三十六次会议应提交股东大会表决的事项。公司拟定于 2015年 9月 22日召开 2015年第四次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
附件：
第八届董事会董事候选人汪庆华先生简历
男，1970年出生，浙江大学MBA，高级经济师，历任合肥宋都房地产开发有限公司总经理、合肥印象西湖房地产投资有限公司总经理、宋都集团总裁助理，副总裁，现任宋都基业投资股份有限公司副总裁。
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-029诺力智能装备股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第十六次会议的通知。公司第六届监事会第十六次会议于2019
年4月29日（星期一）10:00在公司办公楼201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司2019年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司2019年第一季度报告》。
监事会认为：
1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，第一季度报告公允地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
3、第一季度报告编制过程中，未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司监事会2019年4月29日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-011新城控股集团股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经统计，截至2017年1月31日，新城控股集团股份有限公司（以下简称“本公
司”）借款余额约为人民币282.57亿元，较本公司2016年末借款余额245.50亿元增加37.07亿元，占2016年末未经审计净资产163.86亿元的比重为22.62%。根据《上海
证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券日常监管问答（五）》的规定，本公司就当年借款及担保情况予以披露。
2017年1月末较2016年末新增各类借款余额变动情况及占公司2016年末未经审计净资产比例情况如下：
一、银行贷款新增34.55亿元，占2016年末净资产比例为21.09%。
二、发行债券新增0亿元，占2016年末净资产比例为0.00%。
三、其他借款新增2.53亿元，占2016年末净资产比例为1.54%。
上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款及其他形式的融资增加所致，均属于本公司正常经营活动范围。截止本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
上述财务数据均未经审计，请投资者注意。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会二Ｏ一七年二月九日
南京新街口百货商店股份有限公司独立董事
关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的事前认可函
南京新街口百货商店股份有限公司（以下称“公司”或“南京新百”）拟向三胞集团有限公司（以下称“三胞集团”）非公开发行股份购买其持有的南京兴宁实业有限公司100%股权及南京瑞和商贸有限公司100%股权并向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金（以下称“本次交易”）。三胞集团及其一直行动人合计持有公司26.86%的股份，是上市公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《南京新街口百货商店股份有限公司章程》等有关规定，我们作为南京新百的独立董事，已于会前获得并审阅了拟提交公司第七届董事会第十九次会议审议的本次交易相关文件，并本着独立、客观、公正的原则对关联交易事项进行了事前审核并发表意见如下：
1、本次交易完成后，公司将扩大自有物业规模，有利于提高公司的竞争力和影响力。
2、本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，将在一定程度上减少公司潜在关联交易，有利于保持公司独立性。同时，本次交易也有利于减少公司的租金费用及现金流出，有利于公司及中小股东的利益
3、公司已经聘请了具有证券业从业资格的资产评估机构对本次交易的标的资产进行评估，并以评估价值作为定价依据。
综上所述，我们认为本关联交易事项公平、公开、合理，符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意将本次交易相关事项提交公司 2014年第七届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《南京新街口百货商店股份有限公司独立董事关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可函》之签字页）
全体独立董事：
王跃堂 杨春福 陈 枫
年 月 日
证券简称：桂东电力 证券代码：600310 编号：临2014-065债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于通过大宗交易方式出售部分国海证券股票的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
根据公司 2013年年度股东大会审议通过的《关于拟在限售期满后出售部分国海证券股票的议案》，2014年11月12日，公司通过深圳证券交易所大宗交易平台出售国海证券股票1,004万股，约占国海证券总股本的0.43%，交易金额11,154.44万元，本次出售后，公司尚持有国海证券股票 226,205,723股，占国海证券总股本的9.79%。
二、对公司当期利润的影响
经公司初步测算，本次出售国海证券 1,004万股股票，扣除成本后，公司可获得投资收益约9,215万元（未扣除相关税费），该收益将计入公司 2014年度损益（上述数据未经审计，对公司2014年度净利润影响额以会计师事务所审计数据为准）。
三、后续减持计划
截止本公告日，公司已累计出售国海证券股票 3,106万股，约占国海证券总股本的1.34%。按照公司2013年度股东大会通过的减持方案，公司将继续择机减持累计不超过1亿股（含已减持数）国海证券股票。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会 2014年 11月 12日
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临2014-037号河南羚锐制药股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2014年 10月 23日以通讯方式发出通知，并于 2014年 10月 28日以通讯方式召开，参加会议的监事应为3名，实际参加会议的监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:
一、《关于公司会计政策变更的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日公告的《河南羚锐制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
二、《2014年第三季度报告正文》及《2014年第三季度报告全文》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日公告的《河南羚锐制药股份有限公司2014年第三季度报告》。
表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
经监事会对公司2014年第三季度报告进行审核，监事会认为：
一、2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定；
二、2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
三、在提出本意见前，未发现参与 2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司监事会
二0一四年十月三十日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-082号宝泰隆新材料股份有限公司
关于实际控制人增持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司实际控制人焦云先生计划自本公告披露之日起 2个月内以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划增持数量 200万股，计划增持价格不高于 5.00元/股
●风险提示：本次增持计划实施可能存在因市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 11日收到公司实际控制人焦云先生增持公司股份计划的通知。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：焦云
2、增持主体持有公司股份情况：截至本公告披露日止，公司实
际控制人焦云先生持有公司股份85,350,352股，占公司总股本的5.3%3、截至本公告前十二个月内，公司实际控制人焦云先生未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护中小股东利益，增强投资者信心，公司实际控制人焦云先生决定增持公司股份；
2、本次拟增持股份的种类：A股；
3、本次拟增持股份的数量或金额：通过上海证券交易所交易系统，计划增持股份数量 200万股；
4、本次拟增持股份的价格：不高于 5.00元/股；
5、本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起 2个月内；
增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、本次拟增持股份的资金安排：增持主体自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因市场发生变化等因素，导致增持计划无法达到预期的风险。
四、其他说明
1、增持主体承诺：本次增持行为发生之日起 6个月内不减持其
所持有的公司股份；
2、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定；
3、增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，增持主体将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例；
4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注本次增持计划的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一九年十一月十一日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：临 2015-036四川成发航空科技股份有限公司
新增关联方借款额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
关联交易对上市公司的影响：
本次公告的关联交易旨在满足公司资金需求和降低融资成本，本项关联交易的实施符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。
关联董事孙岩峰、蒋富国、李红、刘松、吴华、熊奕回避表决。
本次公告的关联交易尚需公司股东大会审议通过。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经2015年年度股东大会审议通过，2016年年度关联方借款金额预算为
135,000万元。截止11月末，实际执行情况为88,000万元，其中，向成都发动机（集团）有限公司借款28,000万元、向中航工业财务有限公司借款5,000万元、向中航发动机控股有限公司借款 55,000万元。
为了满足公司资金需要和降低筹融资成本，拟向公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）申请借款17,090万元，用于置换商业银行贷款。其中，公司本部借款6,000万元、控股子公司中航工业哈尔滨轴承
－1－
有限公司借款11,090万元，均用于置换商业银行贷款。新增关联交易借款利率为银行同期贷款基准利率下浮30%，借款期限一年。
公司《关于“新增关联方借款额度”的议案》已经公司于2016年12月26日召开的第五届董事会第十次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议审议通过，详情见公司于2016年12月27日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《第五届董事会第十次（临时）会议决议公告》及《第五届监事会第九次（临时）会议决议公告》。本事项将提交公司2017年度第一次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。
独立董事发表意见如下：我们认为，以上关联交易符合公司正常生产经营业务开展需要，且借款利率为银行同期贷款基准利率下浮30%，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易议案表示同意。
本预案已提交公司董事会审计委员会审议并通过。
（二）为满足公司资金需要和降低筹融资成本，公司拟新增以下关联借
款
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本年年初至|||||||
||||||||||披露日与关||||||本次预计金额与|
||关联交易||||本次预计||占同类业务||||上年实际||占同类业务|||
||||关联人||||||联人累计已||||||上年实际发生金额|
||类别||||新增金额||比例（%）||||发生金额||比例（％）|||
||||||||||发生的交易||||||差异较大的原因|
||||||||||金额|||||||
|关联贷款||中国航发||17,090.00||16.26||0||0||0||新 增||

二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方的基本情况
中国航空发动机集团有限公司
法定代表人：曹建国
住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号
企业类型：有限公司
注册资本：500亿元人民币
经营范围：主营业务涉及军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、
－2－
直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、营销和售后服务等业务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、营销、售后服务等业务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域用先进材料的研制、开发和产业化，从事材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术等方面研究。
（二）与本公司的关联关系
经国务院批准，国务院国资委联合北京国有资本经营管理中心、中航工业、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建成立“中国航发”，“中国航发”注册资本为500亿元，其中国务院国资委货币出资150亿元、股权（资产）出资200亿元；2016年 5月 31日，“中国航发”注册成立；发动机控股、中航商用航空发动机有限责任公司、北京航空材料研究院三家单位及其所属单位均整建制注入“中国航发”，相关产权关系变更手续尚在办理中。目前，“中国航发”已对公司实际行使出资人的管理职权。“中国航发”为公司的实际控制人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
详见“一、关联交易基本情况”。
（二）定价政策
1、公司关联交易价格按以下总原则和顺序制定：
（1）如有政府定价的，执行政府定价。
（2）如无政府定价的，有指导性规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。
（3）没有政府定价和政府指导定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
（4）如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本。
2、前述关联交易中主要交易的定价原则：
本次关联交易为关联借款，借款利率为银行同期贷款基准利率下浮30%。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次公告的关联交易旨在满足公司资金需求，本项关联交易的实施符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的
－3－
利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司
二〇一六年十二月二十七日
－4－
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2017--066
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）为了便于投资者了解公司重大资产重组的最新进展以及延期复牌的原因，于2017年10月27日15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项相关情况与投资者进行了沟通和交流，现就有关情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2017年 10月 25日，公司披露了《雷鸣科化关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：临2017-064）。2017年10月27日15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，公司董事会秘书徐卫东先生、财务总监阮建东先生及独立财务顾问代表等出席了本次投资者说明会，就公司正在开展的重大资产重组事项相关的情况与投资者进行了互动交流与沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回答情况
问题1：请问公司此次重组的交易对方是谁？
回答：本次交易对方初步确定为包括公司控股股东在内的淮北矿业股份有限公司的全体股东。
问题2：公司为何无法按期复牌？
回答：鉴于本次重大资产重组工作涉及的各方较多，重组方案最终确定仍然需要与各方进一步确认，同时本次交易涉及的资产规模较大，涉及采矿权、探矿权等多种类型资产评估，目前现场审计、评估及尽职调查工作尚未完成，不具备披露本次重大资产重组预案的条件。
为了确保信息披露的谨慎性和准确性，维护全体股东利益，公司股票需要继续停牌。
问题3：公司重组的标的公司的大股东为公司股东，重组应该易如反掌，但为何这次公司又延期复牌，重组迟迟不能完成？
回答：本次重组涉及的各方较多，重组方案最终确定仍然需要与各方进一步确认，同时本次交易涉及的资产规模较大，涉及采矿权、探矿权等多种类型资产评估，故所需时间较长。
问题4：请问贵司重组事项已经进展到什么程度了，预计什么时候能复牌？回答：截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。公司本次交易的独立财务顾问为国元证券股份有限公司，公司已组织法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对拟涉及的标的资产进场开展尽职调查、审计、评估等工作。公司及各中介机构仍需与交易对方就本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案等进行进一步沟通、协商，相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作正在有序进行中。
本次重组方案及交易金额仍需与各方进一步协商论证。相关交易各方正全力推进本次重组相关工作。截至目前，公司尚未与任何交易对方签订重组框架协议或意向协议。目前本次重组工作进展顺利，具体请关注公司后续发布的公告。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2017年10月28日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2019-001浙江正裕工业股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,720万元到 11,160万元，与上年同期相比增加 2,520万元到 3,960万元，同比增加35%到55%。
扣除非经常性损益事项后，公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,530万元到9,749万元，与上年同期相比增加2,437万元到3,656万元，同比增加40%到60%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利
润为9,720万元到11,160万元，与上年同期相比增加2,520万元到3,960万
元，同比增加35%到55%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,530万元到
9,749万元，与上年同期相比增加2,437万元到3,656万元，同比增加40%到
60%。
（三）注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明
公司本次预计的业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业
绩预告是否适当和审慎出具专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：7,200.42万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,092.65万元。
（二）基本每股收益：0.69元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
1.报告期内，公司整体产销量、销售收入稳步提高，推动公司业绩持续增长，使本报告期归属上市公司股东的净利润同比提升。
2.公司通过不断强化科学管控，改进公司业务管理体系，提升了经营效率，运营费用率控制得以改善。
3.公司产品出口占比较大，受人民币兑外币汇率的变动影响，汇兑收益增加。
（二）非经营性损益的影响
非经营性损益对公司本次业绩预增不存在重大影响。
（三）会计处理的影响
报告期内公司完成了对芜湖荣基密封系统有限公司51%股权和芜湖安博帝特工业有限公司51%股权的收购工作，使其成为公司的控股子公司，纳入合并财务报表范围，直接增加了公司的净利润。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核
算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会2019年1月22日
北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事
《关于公司 2019年日常关联交易的议案》的独立意见
根据《北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，作为北京歌华有线电视网络股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第四十六次会议审议《关于公司
2019年日常关联交易的议案》，发表以下独立意见：
我们认为：公司2019年日常关联交易属于公司正常的业务往来，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中，定价合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
独立董事：彭中天、罗玫、邓峰、刘华
证券代码：600425 证券简称：*ST青松 公告编号：临 2018-021债券代码：122213 债券简称：松债暂停
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
撤销退市风险警示起始日：2018年 5月 3日。
撤销退市风险警示后，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票简称由“*ST青松”变更为“青松建化”，股票代码“600425”不变，股票价格日涨跌幅限制由5%变更为10%。
公司股票停牌日期：2018年 5月 2日。
公司股票撤销退市风险警示后，公司经营情况不会发生重大变化。
2017年度净利润实现扭亏为盈，但仍可能面对国家政策、宏观经济、行业去产能、市场和环保标准等变化的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日
（一）股票种类和简称：公司 A股股票简称由“*ST青松”变更为“青松建化”；
（二）证券代码：公司 A股股票代码仍为“600425”；
（三）撤销退市风险警示的起始日：2018年 5月 3日。
二、撤销风险警示的适用情形
因公司 2015年度、2016年度连续二个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的规定，公司股票于 2017年 4月 11日起被实施退市风险警示，公司股票简称由“青松建化”变更为“*ST青松”。
2018年 4月 19日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了信会师报字[2018]第 ZA12639号标准无保留意见的审计报告。经审计，2017年度公司实现营业收入 210,112.03万元，归属于上市公司股东的净利润为 5,060.42万元，归属于上市公司股东的净资产 404,703.03万元。
公司《2017年年度报告》经公司于 2018年 4月 19日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，全文于 2018年 4月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
经自查，公司已满足了撤销退市风险警示的条件，也不触及其他退市风险警示。2017年度公司实现扭亏为盈，净资产为正，营业收入超过 1,000万元，审计意见类型为标准无保留意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.14条的规定及公司 2017年度的经营状况，公司符合撤销股票退市风险警示的条件，同时，公司也不存在涉及其他风险警示的情形。目前公司主营业务稳定，具备良好的持续经营能力。2017年公司实现营业收入 210,112.03万元，同比增长16.58%；归属于上市公司股东的净利润 5,060.42万元，实现扭亏为盈。
鉴于上述原因，公司已向上海证券交易所提交了撤销公司股票退市风险警示的申请，详见 2018年 4月 21日披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。
上海证券交易所于2018年4月27日同意了公司撤销股票退市风险警示的申请。
三、撤销风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.21等相关规定，公司股票将于 2018年 5月 2日停牌一天，5月 3日起撤销退市风险警示，撤销退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
撤销退市风险警示后，公司股票转出风险警示板交易。
四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
公司已经向上海证券交易所提交了公司债券恢复上市交易的申请，目前尚在审核中，公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司 2017年度净利润实现扭亏为盈，但仍可能面对国家政策、宏观经济、行业去产能、市场和环保标准等变化的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会