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证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-175
福建傲农生物科技集团股份有限公司
部分董监高减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
截至本公告日，福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)部分董事、监事及高级管理人员周通先生、仲伟迎先生、侯浩峰先生、杨再龙先生、叶俊标先生合计直接持有公司股票9,025,894股，占公司总股本的2.1189%。
减持计划的主要内容
自本减持计划公告日起十五个交易日后六个月内，上述5名股东拟通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式减持公司股份（其中窗口期不得减持股份），拟减持股数合计不超过 1,630,000股，占公司总股本的比例0.3826%。减持价格视市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|周通|董事、监事、高级管理人员|3,393,193|0.80%|IPO前取得：3,393,193股|
|仲伟迎|董事、监事、高级管理人员|950,094|0.22%|IPO前取得：950,094股|

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|侯浩峰|董事、监事、高级管理人员|950,094|0.22%|IPO前取得：950,094股|
|杨再龙|董事、监事、高级管理人员|2,510,963|0.59%|IPO前取得：2,510,963股|
|叶俊标|董事、监事、高级管理人员|1,221,550|0.29%|IPO前取得：1,221,550股|

上述减持主体无一致行动人。
上述董监高自公司上市以来均未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|周通|不 超 过 ：750,000股|不超过：0.1761%|竞价交易减持，不超过：750,000股|2019/1/3 ～2019/7/2|按 市 场价格|IPO前取得|个人资金需求|
|仲伟迎|不 超 过 ：150,000股|不超过：0.0352%|竞价交易减持，不超过：150,000股|2019/1/3 ～2019/7/2|按 市 场价格|IPO前取得|个人资金需求|
|侯浩峰|不 超 过 ：150,000股|不超过：0.0352%|竞价交易减持，不超过：150,000股|2019/1/3 ～2019/7/2|按 市 场价格|IPO前取得|个人资金需求|
|杨再龙|不 超 过 ：380,000股|不超过：0.0892%|竞价交易减持，不超过：380,000股|2019/1/3 ～2019/7/2|按 市 场价格|IPO前取得|个人资金需求|
|叶俊标|不 超 过 ：200,000股|不超过：0.0470%|竞价交易减持，不超过：200,000股|2019/1/3 ～2019/7/2|按 市 场价格|IPO前取得|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，股东周通、侯浩峰、杨再龙、叶俊标等4名自然人分别承诺：自公司在中国境内首次公开发行A股股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。锁定期满后，在本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接持有公司股份总数的
25%，且在离职后的半年内不转让本人所持公司股份。本人持有的公司股份，如在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于上市发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；
公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份锁定期自动延长6个月。
如果本人从公司离职，本人在离职后半年内不转让直接持有的公司股份。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，股东仲伟迎承诺：自公司在中国境内首次公开发行A股股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)本次减持计划是上述股东根据自身资金需求进行的减持，本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量及价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
在按照上述计划减持公司股份期间，公司及相关股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2014-003山东高速股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司第四届董事会第四十四次会议（临时）于 2014年 1月 27日（周一）在公司以通讯表决方式召开，会议通知于 2014年 1月 23日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《滨州黄河大桥免收部分车辆通行费补偿协议》的议案
为支持滨州市经济发展，服务滨州黄河大桥两岸市区居民出行，会议同意与山东省滨州市人民政府（以下简称“滨州市政府”）签署《G205滨州黄河大桥免收部分车辆通行费补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”）。公司将尽快设立项目公司推进相关工作。
根据《补偿协议》约定，自 2013年 1月 31日至 2017年 11月 15日，对通行滨州黄河大桥车籍档案在滨州市即挂滨州籍车牌号（鲁M）的载客和载货机动车免收车辆通行费，但不符合通行滨州黄河大桥限定车型和车况的车辆除外。公司由此减少的通行费收入，双方确认以山东省交通科学研究所出具的通行费收入预测为准，由滨州市政府以同等价值的土地使用权折价或其他形式给予公司经济补偿。
根据《补偿协议》约定，上述滨籍车辆免费通行期间，滨州黄河大桥运营管理仍由按国家相关法律及公司内部规定执行。滨州市政府协助公司维持滨州黄河
大桥运营管理秩序，负责安排滨城区、高新区组织公安、交警、交通等职能部门在大桥收费站附近设立综合执法点，负责大桥通行限高、限重、车辆分流疏导、交通管制、清障等安全管理工作，保证安全畅通和收费秩序。2013年1月31日前，滨州市政府负责协调完成降低现有的大桥南北两处限高架等工作，由原来的限高3米调整为限高2.5米。
根据《补偿协议》约定，滨州市政府将以商定区域的土地使用权作为经济补偿支付对价，成交价将不高于近期周边同类地块已出让价格，并承诺部分土地将在2014年3月31日前完成挂牌出让手续；我方可优先参与竞买，若我方摘牌成功，应缴纳的上述土地出让金与上述经济补偿相抵，差额部分由双方另行结算。
双方还就滨州市物流园区、滨海产业区建设项目达成合作意向。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2014年1月27日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-022
易见供应链管理股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月18日 14点30分
召开地点：云南省昆明省西山区前卫西路688号九天大厦10楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016 年年度报告及其摘要|√|
|3|公司2016 年度财务报告|√|
|4|公司2017 年度财务预算方案|√|
|5|公司2016 年度利润分配预案|√|
|6|公司关于续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于公司2017 年对外担保的议案|√|
|8|关于 2016 年日常关联交易执行情况和预计2017 年日常关联交易的议案|√|
|9|关于公司向银行、非银行金融机构申请 2017年年度综合授信额度的议案|√|
|10|公司2016 年度内部控制评价报告|√|
|11|公司2016 年度监事会工作报告|√|

本次会议还将听取《公司独立董事 2016年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议审议的议案 1-9已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。
议案 10经公司第六届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2017年 4月 28日与本公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：云南九天投资控股集团有限公司、云南滇中产业发展集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600093|易见股份|2017/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
2、登记时间：2017年5月17日（下午14:00—16:00时）。
3、登记地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦10楼易见供应链管理股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费；
2、公司不接受以电话方式办理登记；
3、联系人：徐德智、曾坷、赵有华
4、联系电话：0871-65739748
理股份有限公司董事会办公室。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董事会 2017年4月28日
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
易见供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016 年度董事会工作报告||||
|2|公司2016 年年度报告及其摘要||||
|3|公司2016 年度财务报告||||
|4|公司2017 年度财务预算方案||||
|5|公司2016 年度利润分配预案||||
|6|公司关于续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于公司2017 年对外担保的议案||||
|8|关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017 年日常关联交易的议案||||
|9|关于公司向银行、非银行金融机构申请2017 年年度综合授信额度的议案||||
|10|公司2016 年度内部控制评价报告||||
|11|公司2016 年度监事会工作报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2019-105债券代码:110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”)有关股票质押式回购交易到期购回的通知。现将相关事项公告如下：
一、控股股东股票质押式回购交易到期购回的情况
2018年10月11日，永鼎集团将其持有的公司无限售流通股4,240万股（占公司当时总股本 1,252,989,520股的3.38%）质押给东吴证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2018年10月11日，购回交易日为2019年10月8日。具体内容详见公司于2018年10月13日披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易及质押式回购交易到期购回的公告》（公告编号：临2018-081）。
2019年2月19日，永鼎集团将上述质押式回购交易中质押的 1,200万股股份（占公司当时总股本 1,252,989,520股的0.96%）提前购回并办理了相关解除质押的手续。
具体内容详见公司于2019年2月21日披露的《关于控股股东股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告》（公告编号：临2019-013）。
2019年 10月 8日，永鼎集团将上述质押式回购交易中质押的剩余 3,040万股股份（占公司总股本 1,245,612,670股的2.44%）全部购回并办理了相关解除质押的手续。
二、控股股东股份累计质押情况
截止本公告日，永鼎集团持有本公司 456,896,247股股份，占本公司总股本（1,245,612,670股）的36.68%，本次解质后剩余被质押股份数量为24,600万股,占其持股总数的53.84%,占本公司总股本的19.75%。
控股股东资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2019年10月15日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-049南威软件股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2019年6月10日，南威软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股东吴志雄先生的通知，吴志雄先生将其持有的 3,600,000股、占公司总股本比例为0.68%的本公司无限售条件流通股股票在云南国际信托有限公司进行补充质押，质押期限为 2019年 6月 6日起至 2020年 4月 30日止。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
二、控股股东股份累计被质押情况
截止本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 269,079,108股，占公司总股本的比例为51.09%，本次质押后累计被质押的股份总数为 174,045,212股，占其所持有公司股份总数的比例为64.68%，占公司总股本的比例为33.05%。
三、股份质押的资金偿还能力及相关安排
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。吴志雄先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源包括上市公司分红收益、自有资金、投资收益等，本次质押产生的风险可控，不存在实质性资金偿还风险，不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，吴志雄先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加保证金等措施应对上述风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-035福建福能股份有限公司
关于参加 2019年福建辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）与广大投资者的交流与沟通，便于投资者更深入、全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 7月 18日下午14:00-17:00，参加由中国证券监督管理委员会福建监管局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的“2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月18日（星期四）14:00至17:00。
出席本次集体接待日活动的人员有：公司总经理程元怀先生、财务总监许建才先生、董事会秘书汪元军先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2018-016
北京动力源科技股份有限公司
关于增补公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 4月 25日召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审核，提名季桥龙先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2017年股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期结束。
公司独立董事对此发表意见：经认真审阅公司独立董事候选人季桥龙先生的个人履历等资料，我们认为季桥龙先生具备担任上市公司独立董事的资格与能力，其任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。我们同意提名季桥龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
季桥龙先生作为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性在上海证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（2016年修订）》的要求将独立董事候选人详细信息在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过上海证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向上海证券交易所反馈意见
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会二零一八年四月二十五日
附件：季桥龙先生简历
季桥龙律师，男，1977年生，北京行政学院法学部副研究员，北京天驰君泰律师事务所律师。中国人民大学民事诉讼法学博士，中国社会科学院法学所证据法博士后。最高人民法院诉讼服务专家成员、中国贸促会电子商务纠纷解决中心调解员、中国证监会中证中小投资者服务中心调解员、中国行为法学会理事、北京市政府法治研究中心研究员。季桥龙律师，曾任民商事案件法官，具有 20年法律从业经验，2007年开始从事律师执业，代表作《民事举证责任概念研究》。
季桥龙律师擅长民商事诉讼及法律顾问服务，长期担任党政国企和司法领域培训师，对于合同效力、违约责任、诉讼程序、疑难事实证明、二审和再审纠错等有深入研究，先后为中国东方资产管理公司、中国社会科学院、中国言实出版社、中国航天科工集团、中国民族证券、江苏南大数码科技、上海汽车集团、银河天成集团、首创集团、中国农业银行、中国南方航空、中国华腾工业有限公司等多家大型企事业单位提供法律服务。季桥龙律师在最高人民法院成功代理多起案件。
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2019-064
盛和资源控股股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月28日 14点30分
召开地点：成都市高新区天仁南街298号（大鼎世纪广场一号楼）大鼎世纪大酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《超额奖励发放管理办法》的议案|√|
|2|关于聘请2019 年度审计机构的议案|√|
|3|关于预计2019 年度董事、监事薪酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第一次会议和第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容披露于2019年4月27日和2019年6月13日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600392|盛和资源|2019/6/21|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年 6月 27日上午9:00～12:00、下午2:00～5:00。
（二）登记手续：
1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；
2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份
证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人
有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；
3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年6月27日下午5:00）。
（三）登记及邮寄地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼，邮编：610041。
六、其他事项
1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；
2、联系人：陈冬梅、郝博
电话：028-85425108 传真：028-85530349
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2019年6月13日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
盛和资源控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 6月 28日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《超额奖励发放管理办法》的议案||||
|2|关于聘请2019 年度审计机构的议案||||
|3|关于预计2019 年度董事、监事薪酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600282股票简称：*ST南钢编号：临2014—057
债券代码：122067债券简称：南债暂停
南京钢铁股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（临时会议）通知及会议材料于2014年12月10日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2014年12月15日上午采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨思明先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于因筹划员工持股计划公司股票继续停牌的议案》：
公司正在筹划以非公开发行方式实施员工持股计划的重大事项，操作流程复杂、耗时较长。员工参与度及其认购量目前仍在确定中，筹划结果尚存在重大不确定性。
为保证员工持股计划方案的公平、公正，保障公司全体员工的合法权益；保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，维护全体投资者利益，董事会同意公司股票自2014年12月16日起继续停牌不超过20天。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-004广东联泰环保股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步健全公司法人治理结构，强化和完善职能、优化工作流程，提高综合运营管理水平。广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 1月 9日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营班子负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
一、公司调整后的组织架构图
股东大会
战略委员会 监事会
提名委员会
董事会 董事会办公室
薪酬与考核委员会
审计委员会
总经理室
商 技 工 运 财 人 证
审 总 务 术 程 营 务 力 券
计 经 投 研 管 管 管 资 事
部 办 资 发 理 理 理 源 务
部 部 部 部 部 部 部
长 岳 汕 汕 汕 汕 汕
净 水邵 净邵 水 水 水 水 装
沙 阳 头 头 头 头 头
化 务阳 化阳 务 务 务 务 备
市 限联 市 市 市 市 市
有 有联 有联 有 有 有 有 有
联 公泰 联 联 联 联 泰
限 限泰 限泰 限 限 限 限 限
泰 司水 泰 泰 泰 泰 捷
公 公江 公水 公 公 公 公 公
水 务 苏 苏 新 潮 机
司 司北 司质 司 司 司 司 司
质 有 南 北 溪 海 电
二、调整后各职能部门的关键职责
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|职能部门名称|关键职责|
|董事会办公室|“三会”工作、信息披露、股权管理、董事会日常事务；|
|总经理办公室|战略规划、沟通协调、品牌管理、企管策划、采购仓储；|
|证券事务部|投资者关系管理、媒体关系维护、证券事务、资本管理、信息管理；|
|商务投资部|投资规划、项目拓展、行业分析、法务管理、合约管理、招投管理、商务协调；|
|审计部|财经审计、工程审计、物资审计、人力资源审计、信息系统审计、生产运营审计、绩效审计、内控评价、专项调查；|
|人力资源部|人力规划、招聘配置、培训开发、绩效管理、劳资管理、人才管理、任职评估、企业文化；|
|财务管理部|财税政策、会计核算、财务分析、资金管理、税务管理、预算管理、财务监督；|
|运营管理部|计划监督、技术管理、运营管理、项目管理、安全管理、质量管理、运营成本、ISO管理；|
|技术研发部|行业信息、研发规划、四新管理、专利管理、技改管理、产学研管理；|
|工程管理部|基建管理、工程监督、工程评审、技术管理、交付管理、工程成本；|

三、提请董事会授权公司经营班子负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜
授权情况如下：
（一）授权公司经营班子组织落实本次调整工作，并根据公司经营发展需要
具体设立、取消相关工作小组以及具体调整其成员等事宜。
（二）授权公司经营班子根据业务发展需要具体设立、调整下属子公司内部职能部门。
（三）授权公司经营班子根据业务发展需要，在公司总部职能部门/中心（即一级部门）下设相关职能部门（即二级部门）及其后续相关调整、取消等事宜。
（四）授权经营班子根据调整后的组织架构具体运作情况进一步优化和完善组织架构内部运作及管理等事宜。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2018年1月10日
瑞茂通供应链管理股份有限公司
CCS Supply Chain Management Co., Ltd.
目 录
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|序号|议案名称|
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|
|2|关于非公开发行公司债券方案的议案|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案|

议案一：
关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
各位股东:
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经对比核查公司相关情况，董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
以上事项，请各位股东审议。
议案二：
关于非公开发行公司债券方案的议案
各位股东：
为满足公司持续发展的资金需求，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规和交易所业务规则的规定，瑞茂通供应链管理股份有限公司拟非公开发行公司债券。发行方案如下：
1、发行规模：本次非公开发行的公司债券票面总额为不超过人民币10亿元。
2、票面金额和发行价格：本次非公开发行的公司债券面值 100元，按面值平价发行。
3、发行对象：本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行。
4、债券期限及品种：本次非公开发行的公司债券期限不超过3年（含3年）。
债券品种可以为单一期限品种，多种期限的混合品种，有担保债券，无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
5、债券利率：本次非公开发行公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
6、担保方式：本次非公开发行公司债券担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
7、发行方式：本次发行采取向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行的方式，选择适当时机一次向合格投资者发行公司债券。
8、募集资金用途：本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还公司借款等符合国家法律法规规定的用途。
9、承销方式：本次非公开发行公司债券的承销方式为余额包销。
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
11、决议有效期：本次非公开发行公司债券决议的有效期自股东大会审议通过之日起12个月。
以上事项，请各位股东审议。
议案三：
关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
各位股东：
为保证本次非公开发行公司债券合法、高效、有序地进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的发行事宜，包括但不限下列各项：
（1）授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、还本付息的期限和方式。
（2）授权董事会决定并聘请本次非公开发行公司债券的中介机构、选择债券受托管理人。
（3）授权董事会具体实施和执行本次公司债券发行、备案及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于非公开发行公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及规范性文件的规定进行信息披露。
（4）授权董事会根据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券的具体方案等相关事项作出适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作。
（5）授权董事会根据公司实际资金需求，确定募集资金的具体用途。
（6）全权负责办理与本次公司债券发行与交易流通有关的其他一切事项。
（7）本授权的有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的对董事会授权范围，以及董事会在此范围内的其他授权，代表公司具体处理与本次发行、转让有关的上述事宜。
以上事项，请各位股东审议。
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2018-104东方时尚驾驶学校股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 23日以电话及电子邮件等方式发出了关于公司召开第三届监事会第十六次会议的通知，本次会议于 2018年 11月 29日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《东方时尚关于孙公司股权转让暨关联交易的议案》
监事会认为：公司控股子公司东方时尚驾驶学校晋中有限公司转让其持有的晋中东方时尚置业有限公司全部股权暨关联交易事项，有利于公司进一步加强对子公司的管理，符合公司的整体发展战略。本次关联交易符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合本公司及全体股东的利益。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。
2、审议并通过《东方时尚关于公司控股子公司向关联方提供借款暨关联交易的议案》
监事会认为：公司控股子公司东方时尚国际航空发展有限公司向西华经开区综合投资有限公司提供借款将用于建设东方时尚(西华)机场有限公司，将对公司未来经营发展产生积极的影响，符合公司的发展战略，有利于实现公司持续、健康、稳定发展。本次关联交易符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合本公司及全体股东的利益。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会2018年12月1日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2015-009
南通醋酸化工股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2015年6月18日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2015年6月12日以电子邮件和电话方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事4名,艾福泉监事因病委托张淼监事代为行使表决权。会议由监事会主席黄培丰主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
（1）年产2万吨高纯双乙甲酯联产5,000吨双乙烯酮项目
同意使用 547.64万元募集资金置换预先投入年产 2万吨高纯双乙甲酯联产5,000吨双乙烯酮项目的自筹资金；
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（2）年产11,000吨山梨酸钾项目
同意使用 331.04万元募集资金置换预先投入年产 11,000吨山梨酸钾项目的自筹资金；
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
综上，监事会同意公司本次使用募集资金878.68万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司募集资金投资项目进度，为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行结构性存款。以上投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效，单笔投资期限最长不超过1年。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司监事会2015年6月23日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2017-012
山东鲁北化工股份有限公司
关于对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》专项说明的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日披露《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（以下简称“专项审核报告”），现对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中非经营性资金占用部分的具体情况进行说明。具体内容详见《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。
公司对从关联方购入银行承兑汇票的业务进行了核查、整改，并形成了整改报告。具体内容详见《关于从关联方购入银行承兑汇票事项的整改报告》。
特此公告。
备查文件：
1、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》；
2、《山东鲁北化工股份有限公司关于从关联方购入银行承兑汇票事项的整改报告》。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月二十八日
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦13楼
电话：8620-3879 0290传真：8620-3821 9766
国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国信信扬法字（2016）271号致：广州好莱客创意家居股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派付佳律师、苏智毅律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2016年 9月 19日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了于 2016年 10月 10日召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案，并将董事会决议通过的《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》共1项议案提交给股东大会审议。
2、2016年9月20日，公司董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股东大会投票注意事项等内容。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2016年10月10日下午13点在广州市天河区科韵路 20号三层公司会议室如期召开，会议由董事长沈汉标主持。本次股东大会网络投票中通过上海证券交易所交易系统实施的投票于 2016年 10月 10日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00期间进行；通过上海证券交易所互联网投票平台实施的投票于2016年10月10日9:15-15:00期间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表有效表决权
股份数208,530,900股，占公司有表决权股份总数69.5335%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 4名，代表有效表决权股份数 363,906股，占公司有表决权股份总数0.1213%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所交易系统进行认证。
3、列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
经核查，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共5人，代表有表决权股份数364,006股。
（二）本次股东大会由公司第二届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》共1项议案。公司董事会已于 2016年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了上述议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对于网络投
票，由上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
以特别决议审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》表决结果：同意 208,894,806股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的100.0000%。
中小投资者表决情况为：同意364,006股，反对0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100.0000%。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2018-11
浙江巨化股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对公司会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；于2017年12月25日财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
根据财政部的上述规定，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
以财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]30号通知规定的起始日开始执行。
3、变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定。其他未变更的会计政策仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》等有关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，原报表项目“划分为持有待售的资产”和“划分为持有待售的负债”调整为“持有待售资产”和“持有待售负债”。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
根据财政部制定的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，相应调减2016年度营业外收入149,552.79元、营业外支出 231,194.38元，调增资产处置收益-81,641.59元。该调整对可比期间净利润不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事和监事会的结论性意见
1、独立董事意见
公司董事会七届十二次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
2、监事会意见
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定；本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、备查文件目录
1、董事会七届十二次会议决议
2、监事会七届九次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2018年4月20日