证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2018-043华意压缩机股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会2018年第五次临时会议决定召开2018年第三次临时股东大会。
（三）本次会议审议事项已经本公司第七届董事会2018年第五次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和公司章程等的有关规定。
（四）本次股东大会的召开日期、时间
1、现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日上午9：30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）本次会议股权登记日：2018年5月15日（星期二）
（七）本次股东大会出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
（八）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案
本次会议审议事项已经本公司第七届董事会2018年第五次临时会议、第七届监事会2018年第五次临时会议审议通过。具体议案如下：
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|-|-|
|议案编号|审议事项|
|1|《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》|
|1.1|提名杨秀彪为第八届董事会非独立董事候选人|
|1.2|提名朱金松为第八届董事会非独立董事候选人|
|1.3|提名王光全为第八届董事会非独立董事候选人|
|1.4|提名史强为第八届董事会非独立董事候选人|
|1.5|提名寇化梦为第八届董事会非独立董事候选人|
|1.6|提名何心坦为第八届董事会非独立董事候选人|
|2|《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》|
|2.1|提名张蕊为第八届董事会独立董事候选人|
|2.2|提名唐英凯为第八届董事会独立董事候选人|
|2.3|提名李余利为第八届董事会独立董事候选人|
|3|《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》|
|3.1|提名李云强先生为第八届监事会非职工监事候选人|
|3.2|提名周钰女士为第八届监事会非职工监事候选人|
|4|《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》|

注：议案1、2、3以累积投票方式选举，股东在投票时所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案2涉及独立董事候选人的选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（二）披露情况
上述议案请查阅公司2018年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《华意压缩机股份有限公司第七届董事会2018年第五次临时会议决议公告》、《华意压缩机股份有限公司第七届监事会2018年第五次临时会议决议公告》及相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》||应选人数（6）人||
|1.01||提名杨秀彪为第八届董事会非独立董事候选人||√||
|1.02||提名朱金松为第八届董事会非独立董事候选人||√||
|1.03||提名王光全为第八届董事会非独立董事候选人||√||
|1.04||提名史强为第八届董事会非独立董事候选人||√||
|1.05||提名寇化梦为第八届董事会非独立董事候选人||√||
|1.06||提名何心坦为第八届董事会非独立董事候选人||√||
|2.00||《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》||应选人数（3）人||
|2.01||提名张蕊为第八届董事会独立董事候选人||√||
|2.02||提名唐英凯为第八届董事会独立董事候选人||√||
|2.03||提名李余利为第八届董事会独立董事候选人||√||
|3.00||《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》||应选人数（2）人||
|3.01||提名李云强先生为第八届监事会非职工代表监事候选人||√||
|3.02||提名周钰女士为第八届监事会非职工代表监事候选人||√||
|非累积投票提案||||||
|4.00||《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》||√||

股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票
提案需另外填报选举票数），对应的议案编码为100。议案编码1.00代表议案1，议案
编码2.00代表议案2，以此类推；
议案1、2、3均采用累积投票选举，对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投0票。
议案编码1.01代表第一位非独立董事候选人，议案编码1.02代表第二位非独立董事候选人；议案编码2.01代表第一位独立董事候选人，议案编码2.02代表第二位独立董事候选人；议案编码3.01代表第一位非职工代表监事候选人，议案编码3.02代表第二位非职工代表监事候选人，以此类推。
四、会议登记等事项
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托书样式详见附件2）。
（二）登记时间：2018年5月16日、5月17日上午9:00～11:00，下午14:00～16:00。
（三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。
（四）会议联系方式：
（1）公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号
（2）邮政编码：333000
（3）联系人：巢亦文、张宸军
（4）电话：0798-8470237
（5）传真：0798-8470221
（6）电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn
（五）会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会2018年4月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360404 投票简称：“华意投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日下午3:00，结束时间为2018年5月18日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2018年 5月 18
日召开的华意压缩机股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对会议审议的各
项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案||√|||||
|累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》||应选人数（6）人|||||
|1.01||提名杨秀彪为第八届董事会非独立董事候选人||√|||||
|1.02||提名朱金松为第八届董事会非独立董事候选人||√|||||
|1.03||提名王光全为第八届董事会非独立董事候选人||√|||||
|1.04||提名史强为第八届董事会非独立董事候选人||√|||||
|1.05||提名寇化梦为第八届董事会非独立董事候选人||√|||||
|1.06||提名何心坦为第八届董事会非独立董事候选人||√|||||
|2.00||《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》||应选人数（3）人|||||
|2.01||提名张蕊为第八届董事会独立董事候选人||√|||||
|2.02||提名唐英凯为第八届董事会独立董事候选人||√|||||
|2.03||提名李余利为第八届董事会独立董事候选人||√|||||
|3.00||《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》||应选人数（2）人|||||
|3.01||提名李云强先生为第八届监事会非职工代表监事候选人||√|||||
|3.02||提名周钰女士为第八届监事会非职工代表监事候选人||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|4.00||《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》||√|||||

注：1、对于非累积投票议案，委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、议案1、2、3均采用累积投票选举，对于采用累积投票制的议案，委托人可在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投0票。
3、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托人证件号码：
委托人持有股份性质和数量： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 有效期限：
（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
股东授权委托书复印或按样本自制有效）