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证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-019神州易桥信息服务股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000606，证券简称：神州易桥）自2018年2月2日开市起停牌。
公司于2018年2月9日、2月23日、3月2日、3月9日发布了《关于公司股票停牌的进展公告》、《关于重大资产重组停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》、《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
二、工作进展
（一）交易对方情况
本次重大资产收购事项交易对方为霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙），交易标的为霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）所持有的霍尔果斯快马财税管理服务有限公司60%的股权。
霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）是由中企升亿达投资有限公司等发起设立的产业并购基金。
本次重大资产收购事项不构成关联交易。
（二）交易方式
本次重大资产收购采取现金方式进行交易。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不涉及发行股份和募集配套资金。
（三）本次交易工作进展
公司及有关各方按照相关规定对本次重大资产收购事项的交易方案、交易文件进行协商、论证。截止目前，公司已与交易对手方就本次重大资产收购签订了框架协议，尚未签署正式协议。
本次交易事项需经公司董事会、股东大会审议批准。
（四）本次交易涉及的中介机构
公司已聘请相关中介机构推进本次重大资产收购事项，涉及中介机构包括：独立财务顾问民生证券股份有限公司、法律顾问北京德恒律师事务所、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构上海众华资产评估有限公司。
公司聘请的独立财务顾问、评估机构、审计机构、法律顾问等中介机构已陆续开展尽职调查，推进本次重大资产收购所涉及标的资产的审计、评估等工作。
标的公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司已完成整合的财务服务公司共108家，现已走访75家。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
三、必要风险揭示
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|公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|(http://www.cninfo.com.cn)。公司筹划的重大资产收购事项，尚存较大不确定|
|性，敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年三月十六日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-026江西三鑫医疗科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2018年4月13日以电话及专人送达方式发出，并于2018年4月23日上午 10:30在公司会议室召开。本次会议采用现场投票及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。其中：董事万小平先生、独立董事虞义华先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2018年第一季度报告全文>的议案》
公司《2018年第一季度报告全文》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，《2018年第一季度报告披露的提示性公告》于 2018年 4月 25日在《证券时报》刊登。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的实际需要，公司将名下部分资产抵押至交通银行以申请综合授信及贷款，抵押期限为抵押合同生效之日起至授信协议项下授信债权诉讼时效届满之日止。最终授信额度、期限等以交通银行审批结果为准，具体使用金额将由公司根据自身运营的实际需要确定。
经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为：公司本次
拟以部分自有资产抵押至银行申请授信及贷款不会给公司带来重大财务风险，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及投资者利益的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长彭义兴先生办理本次资产抵押及贷款授信等事项，并签署相关法律文件。
公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司及子公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告》（公告编号：2018-022）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于云南三鑫以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》
根据全资子公司云南三鑫医疗科技有限公司（以下简称“云南三鑫”）的生产经营计划，云南三鑫以部分自有资产抵押至银行申请总额度不超过5000万元人民币的综合授信，抵押期限为抵押合同生效之日起至授信协议项下授信债权诉讼时效届满之日止。最终授信额度、期限等以有关银行审批结果为准，具体使用金额将由云南三鑫根据其自身运营的实际需要确定。
公司董事会认为：云南三鑫本次拟以部分自有资产抵押至银行申请授信及贷款不会给公司及云南三鑫带来重大财务风险，符合公司及云南三鑫经营发展的实际需求，不存在损害公司及投资者利益的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事、云南三鑫法定代表人万小平先生办理云南三鑫本次资产抵押及贷款授信等事项，并签署相关法律文件。
公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司及子公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告》（公告编号：2018-022）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于与眉山市东坡区人民政府签署项目投资合同书的议案》
根据公司的发展战略和经营计划，公司于2018年4月24日与东坡区政府签署《透析系列产品生产基地项目投资合同书》，项目预计总投资2.49亿元人民币在眉山经济开发区新区投资建设透析系列产品生产基地项目。
公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于与眉山市东坡区人民政府签署项目投资合同书的公告》（公告编号：2018-023）。
本次签署项目投资合同书事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
五、审议通过《关于对外投资在四川眉山设立全资子公司的议案》
根据公司的发展战略和经营计划公司与眉山市东坡区人民政府签署《透析系列产品生产基地项目投资合同书》，公司以自有资金出资5000万元在四川省眉山市设立全资子公司。拟设立的全资子公司负责具体实施在眉山建设透析系列产品生产基地项目。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于对外投资在四川眉山设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-024）。
六、审议通过《关于终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》
公司第三届董事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》，公司与陈容、毛志平签署了《投资合作协议》后，公司与协议各方对具体投资事项进行了更深入细致的分析论证。经协商后，各方一致认为：当前进行合作投资在成都设立子公司的有关条件尚不成熟，拟终止本次合作投资计划。公司与陈容及公司现任董事、副总经理毛志平签署《<投资合作协议>终止协议》（以下简称《终止协议》）并终止共同投资在成都设立公司的相关工作。根据《终止协议》的约定，公司、陈容、毛志平三方互不承担任何违约责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。
关联董事毛志平先生回避了对本议案的表决。
非关联董事表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-049江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年5月20日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十八次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2019年 5月 9日以电话方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李春荣先生、李剑峰先生、李剑刚先生、孙军先生、施兴平先生、赵育龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
第六届董事会任期自公司 2019年第二次临时股东大会选举通过后第五届董事会届满起至第六届董事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在第六届董事会董事就任前，将继续履行董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议通过了对公司第六届董事会非独立董事候选人的提名：
（1）关于提名李春荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）关于提名李剑峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）关于提名李剑刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）关于提名孙军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）关于提名施兴平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）关于提名赵育龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案，需提交股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名于北方女士、黄雄先生、王家宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
第六届董事会任期自公司 2019年第二次临时股东大会选举通过后第五届董事会届满起至第六届董事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有独立董事在第六届董事会独立董事就任前，将继续履行董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议通过了对公司第六届董事会独立董事候选人的提名：
（1）关于提名于北方女士为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）关于提名黄雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）关于提名王家宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司首次公开发行的募集资金投资项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定将募投项目结项并将节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金。本次节余募集资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
独立董事对本议案发表的明确独立意见和公司保荐机构广发证券股份有限公司对公司首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2016-004广州博济医药生物技术股份有限公司
关于专项产业基金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为促进广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）整体战略目标的实现，提升公司综合竞争力，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司投资设立专项产业基金的议案》，同意公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司与深圳物明投资管理有限公司、深圳市厚德致远投资管理有限公司共同发起设立专项产业医疗健康基金─深圳市物明博济医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“产业基金”)，具体内容详见公司于 2015年7月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
近日，产业基金与北京先通国际医药科技有限公司（以下简称“先通医药”、“标的公司”）股东签署了投资协议，根据投资协议的约定，产业基金向先通医药投资人民币3,000万元取得先通医药注册资本的3%。
本次签署投资协议无须经博济医药董事会、股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、先通医药基本信息
注册号：110105007939464
名称：北京先通国际医药科技有限公司
主体类型：有限责任公司
住所：北京市丰台区科学城恒富中街2号院1号楼6168室
法定代表人：徐新盛
注册资本：3100万元人民币
成立时间：2005年1月24日
经营期限：2005年1月24日至2055年1月23日
经营范围：技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术转让。（依法须经批准的项目；经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、业务介绍
先通医药是集研究开发、药品生产、药品销售、药品进出口贸易以及国际合作为一体的医药产业集团。其战略定位为以整合国际国内优质资源为手段，以核医学技术为平台，以精准诊断、精准治疗为方向，以创新药为核心的新型医药企业。重点关注肿瘤、阿尔兹海默症、心血管等领域的药物研发，放射核素产品的精准诊断以及单克隆抗体药物的精准治疗。先通医药将开发5—7个放射类专利药品，同时涉足大分子单抗药物的研发，力争三年内完成1个全新靶点肿瘤单抗药物的临床研究及3—4个阿尔茨海默及肿瘤单抗药物的临床前研究；另外先通医药将通过引进和开发有特色的非专利产品，预计未来三年内将有九个产品上市销售。
先通医药目前拥有2个控股全资子公司、3个控股子公司、1个参股子公司、及1个孙公司，旗下有亮菌口服液、消糖灵片、益心舒片以及葡萄糖酸钙口服溶液等十二个产品，并承接拉米夫定片等多个产品的加工及代理，已申报非专利药品二十多个，拥有在研新药4个。
三、投资协议的主要内容
产业基金向标的公司投资人民币 30,000,000元取得本次投资交割后标的公司总注册资本的3%。其中，人民币 1,033,300.00元用于增加标的公司注册资本，人民币 28,966,700.00元计入标的公司的资本公积。
四、产业基金本次外投资的目的及对公司的影响
公司产业基金设立的目的是为了服务于博济医药的中长期发展战略，主要投资领域为医疗健康产品研发服务、国家扶持创新药项目、成长期及成熟期医药企业、医学检验服务、其他第三方检测服务、移动医疗及其他医疗服务等，沿着博济医药的发展战略路径进行产业整合和战略投资。先通医药是致力于以核医学技术为平台，以精准诊断、精准治疗为方向，以创新药为核心的新型医药企业，通过本次投资，有利于完善公司产业布局，促进公司在新药研发领域的业务延伸，充分发挥产业上下游之间的协同效应，进一步提高公司核心竞争力。
五、产业基金本次对外投资存在的风险及应对措施
产业基金本次对外投资存在因时间因素或行业环境发生重大变化，可能导致投资后标的公司不能实现预期效益的风险。为此，公司将密切关注国家的相关政策法规和标的公司的经营情况，有效借助公司的优势资源来支持标的公司的发展，努力降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司于指定信息披露媒体刊登的相关公告。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2014-2
湖南华菱钢铁股份有限公司关于承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）和湖南证监局《关于进一步做好辖区上市承诺履行工作的通知》文件要求，对公司相关主体承诺事项进行了自查及整理，现将截至本公告日，仍在履行的承诺履行情况专项披露如下：
一、避免同业竞争
公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）承诺：华菱集团及其受控制的子公司或关联企业不会从事与本公司主营业务范围、主导产品形成实质性竞争的业务。
承诺时间：1999年04月
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：正在严格履行。
二、利润分配
《公司章程》中规定公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持持续性、稳定性。
（二）利润分配形式和期间间隔：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期利润分配
（三）利润分配的条件和比例：
现金分红条件：在公司年度盈利并足额预留法定公积金、盈余公积金，且现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，公司将根据经营情况、投资及现金流支出计划及未来经营发展的需要，确定当年现金分红具体比例。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
股票股利分红条件：在公司业绩增长，并且能够支撑公司股本扩张的情况下，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
（四）利润分配的决策机制和程序：
公司利润分配具体方案由董事会结合公司章程的规定、公司资金需求以及盈利情况拟定，独立董事对利润分配预案发表独立意见，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会、独立董事和符合条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权；但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。董事会拟定利润分配方案应充分考虑股东要求和意愿，并重视独立董事和监事会的意见。
公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和利润分配政策执行情况。若公司年度盈利，但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开股东大会审议没有现金分配的利润分配议案时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台，并经出席会议的股东所持表决权的(2/3)三分之二以上通过。
（五）调整利润分配政策的决策机制和程序：
公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者由于外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，独立董事、监事会应当发表独立意见，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议决定，股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的(2/3)三分之二以上通过后方可实施。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
承诺时间：2012年08月
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：正在严格履行。
三、其他承诺
2007年 7月，公司控股股东华菱集团收购江苏锡钢集团有限公司（以下简称"锡钢集团"）55%的股权，成为锡钢集团的控股股东。为避免锡钢集团可能与公司形成的潜在同业竞争，华菱集团于 2007年 9月 6日出具《关于解决潜在同业竞争的承诺函》。根据该承诺函，华菱集团将在"三年"内（即2010年12月26日之前）将持有锡钢集团55%的股权出售给本公司、或以其他合法的方式注入本公司、或出售给无关联的第三方。
承诺时间：2007年09月
承诺期限：三年
承诺履行情况：未能按期履行
未按期履行的原因：2010年12月，公司与华菱集团、华润集团下属子公司共同签署了《关于衡阳华菱钢管有限公司和江苏锡钢集团有限公司的重组意向书》。按照董事会决议，公司于 2011年 3月成立了全资子公司钢管控股，并开展了有关资产重组的审计评估工作。2011年 5月，华菱集团收购了锡钢集团剩余45%的股权，锡钢集团成为华菱集团的全资子公司，华菱集团拟将锡钢集团100%的股权全部注入上市公司。根据审计评估结果以及资产重组初步方案确定的原则，公司确定了具体的资产重组方案，即由华菱钢铁以华菱钢管67.13%股权和现金 2亿元增资钢管控股，同时华菱集团以锡钢100%股权增资钢管控股。
2011年9月27日，公司第四届董事会第二十三次会议否决了上述关于华菱钢管与锡钢集团资产重组的议案（详见2011年9月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告，公告编号2011-49）。
目前，华菱集团仍然将锡钢集团托管给公司，公司正与华菱集团沟通关于解决潜在同业竞争问题的后续安排。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会二○一四年二月十五日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2016-030
鸿达兴业股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）筹划非公开发行股票融资事宜，公司股票自2016年3月23日开市起停牌。鉴于公司于2016年3月29日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议已审议通过公司本次非公开发行股票的相关议案，并于2016年3月31日刊登本次非公开发行股票预案等相关公告，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鸿达兴业；股票代码：002002）自2016年3月31日（星期四）开市起复牌。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一六年三月三十一日
国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司
关于长江证券股份有限公司 2018年持续督导培训情况报告
深圳证券交易所：
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”、“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导的联席保荐机构，依据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2018年 12月 19日对长江证券董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将此次培训情况报告如下：
一、培训对象
在本次培训中，长江证券接受培训的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等。
二、培训方式
2018年 12月 19日，国泰君安、长江保荐持续督导小组对长江证券的相关人员进行了培训。
三、培训内容
本次培训重点结合相关案例，对中国证券监督管理委员会近期发布的再融资的最新审核要求、并购重组相关规定及深圳证券交易所的相关规则进行了讲解，有助于上述对象了解监管机构最新的再融资政策动态、并购市场的特点及运作机制。
四、培训效果
通过此次培训授课，长江证券董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了
对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，有利于进一步提升长江证券的规范运作水平。
（以下无正文）
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关于长江证券股份有限公司 2018年持续督导培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
蒋杰
郭威
国泰君安证券股份有限公司2019年1月2日
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保荐代表人：
王运奎
葛文兵
长江证券承销保荐有限公司2019年1月2日
上海科泰电源股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第十五次会议审议的 2016年半年度报告、2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告等相关事项的会议材料进行
认真审阅后发表如下独立意见：
一、关于 2016年半年度关联交易事项的独立意见
公司 2016年半年度不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。
二、关于 2016年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发【2004】57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意
见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
（一）公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 6月 30日的违规关联方占用资金情况。
公司与控股股东及其关联方之间发生的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。
（二）对外担保情况
1、截至 2016年 6月 30日，公司担保总额（含对子公司的担保） 11,391.62万元，占公司净资产的12.14%。其中，公司对子公司担保余额为 10,431.62万元；公司对参股公司担保余额为 960万元。
（1）截止 2016年 6月 30日，公司为香港子公司向香港大新银行申请开具信用证、保函等提供保证：
（a）2013年 07月 16日，经国家外汇管理局上海市分局“上海汇复【2013】34号”《关于上海科泰电源股份有限公司提供对外担保的批复》，同意公司为子公司科泰能源（香港）有限公司提供对外担保，担保项下主债务金额为港币 3,800万元，担保期限一年，担保项下受益人为香港大新银行。2016年 6月 19日担保到期日后,经国家外汇管理局上海市分局登记展期至 2017年 6月 19日。
（b）在中国银行青浦支行开具港币 800万元的保函，期限为2015.8.3-2016.8.2。
（c）2015年 8月 17日，经国家外汇管理局上海市分局对公司为子公司科泰能源（香港）有限公司提供担保予以对外担保登记，业务编号：46310000201508126878，担保项下主债务金额为人民币3,500万元，担保期限为 29个月，担保项下受益人为中国银行（香港）有限公司，担保期限为2015.6.15-2017.10.17。
（2） 2015年 4月 24日，公司为智光节能向交通银行股份有限公司广州番禺支行流动资金借款提供 960万元最高额保证担保，担保期限为2015.4.24-2018.3.17。
（3）截止 2016年 6月 30日，公司之子公司苏州捷星向苏州银行唯亭东区支行申请授信额度人民币 4,000万元，授信期限一年。
其中：3,000万元为普通保证担保方式，500万元为信用担保方式， 500万元为科技贷款。2015年10月21日，公司为苏州捷星上述3,000万元授信额度以及相应的利息、复利、罚息及苏州银行唯亭东区支行
实现债权的费用，提供最高额连带责任保证。同时，苏州捷星及其另外两家股东苏州吉亚投资咨询有限公司（以下简称“吉亚投资”）和鹏建国际有限公司（以下简称“鹏建国际”）与公司于 2015年 10月 16日签署《反担保保证合同》，为公司本次担保提供反担保保证。反担保保证方式为：苏州捷星以其所有资产提供不可撤销的连带责任保证，吉亚投资和鹏建国际以其各自持有的捷星新能源股权提供不可撤销的连带责任保证。反担保保证范围和期间与公司承担的保证担保范围和期间一致。
2、截止 2016年 6月 30日，公司累计和当期均没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保，公司对外担保不存在与《通知》规定相违背的情形。
三、关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况。
公司董事会编制的《关于 2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2016年上半年募集资金实际存放与使用情况。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
袁树民
葛定昆
田海星
上海科泰电源股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-057杭州高新橡塑材料股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2017年半年度报告及摘要已于 2017年 8月 28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-135
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司发行股份
购买资产并募集配套资金决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准长城国际动漫游戏股份有限公司向徐建荣等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2016]2768号）文件，主要内容如下：
中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2016年10月26日举行2016年第79次并购重组委会议，依法对公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称“方案”）进行了审核。
并购重组委在审核中关注到，公司存在以下情形：
申请材料关于标的资产盈利预测的信息披露不充分。
并购重组委认为，上述情形不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）第四条的规定。
并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到3票，方案未获通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
按照中国证监会的相关决定，公司董事会将在收到本决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年11月24日
天津膜天膜科技股份有限公司
章程修订对照表
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》及其他有关规定，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行了相应修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容对照如下：
《公司章程》修订对照表
|||
|-|-|
|原条款内容|修改后内容|
|第六条 公司的注册资本为人民币276,037,707 元。|第六条 公司的注册资本为人民币303,922,186元。|
|第十九条 公 司 的 股 份 总 数 为276,037,707 股，均为普通股。(cid:10)|第十九条 公 司 的 股 份 总 数 为303,922,186股，均为普通股。(cid:10)|

天津膜天膜科技股份有限公司董事会
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-027债券代码：112060 债券简称：12金风 01
新疆金风科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开方式:现场投票
2、会议召开时间：2014年 5月 20日(星期二)
3、会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107号公司本部会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长武钢先生
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人 11名，持有股份数 911,922,946股，占公司股本总数的33.84%；其中出席会议的 A股股东所持股份
769,884,098股，占公司出席会议有表决权股份总数的84.42%；出席会议的 H股股东所持股份 142,038,848股，占公司出席会议有表决权股份总数的15.58%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师及点票监察员代表出席了会议。
四、提案审议和表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见||||||
|||同意|占比|反对|占比|弃权|占比|
|1|《金风科技2013年度董事会工作报告》|911569946|99.96%|0|0.00%|353000|0.04%|
|2|《金风科技2013年度监事会工作报告》|911569946|99.96%|0|0.00%|353000|0.04%|
|3|《金风科技2013年度审计报告》|911569946|99.96%|0|0.00%|353000|0.04%|
|4|《关于金风科技2013年度利润分配预案的议案》|911569946|99.96%|0|0.00%|353000|0.04%|
|5|《金风科技2013年度报告》|911569946|99.96%|0|0.00%|353000|0.04%|
|6|《金风科技2013年度募集资金使用情况的专项报告》（A股）|911569946|99.96%|0|0.00%|353000|0.04%|
|7|《关于向银行申请综合授信事项的议案》|911569746|99.96%|200|0.00%|353000|0.04%|
|8|《关于为子公司代为出具保函的议案》|801287218|87.87%|96082772|10.54%|14552956|1.60%|
|9|《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》|801287218|87.87%|96082772|10.54%|14552956|1.60%|
|10|《关于聘请会计师事务所的议案》|911569946|99.96%|0|0.00%|353000|0.04%|

具体内容详见 2014年 3月 22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及附件。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事黄天祐先生、杨校生先生及罗振邦先生向大会提交并宣读了独立董事 2013年度述职报告，述职报告内容详见巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站。
六、监票与律师见证情况
新疆天阳律师事务所秦明律师、邵丽娅律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司 2013年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
新疆天阳律师事务所作为监票人已根据所收回的投票表格，对本次股东大会各项议案投票结果进行了统计及验证。
七、备查文件
1、公司 2013年度股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所出具的《关于新疆金风科技股份有限公司 2013年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA
电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市英维克科技股份有限公司
二〇一八年第四次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第246号致：深圳市英维克科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2018年11月22日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。2018年12月10日15时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券
股东大会法律意见书交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月9日下午15:00至2018年12月10日下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 12名，持有贵公司股份 126,032,774股，占贵公司股本总额的 58.6165%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 1名，持有贵公司股份 200股，占贵公司股本总额的 0.0001%。
经查验，参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及委托代理人（网络及现场）共 1名，持有贵公司股份 200股，占贵公司股份总数的 0.0001%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
股东大会法律意见书信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：
1、《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目结项的议案》
同意 126,032,774股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。
2、《关于拟增加公司2018年银行授信额度并接受关联方担保的议案》
同意 55,536,021股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。关联股东深圳市英维克投资有限公司、齐勇回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
股东大会法律意见书信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（本页无正文，为广东信达律师事务所《关于深圳市英维克科技股份有限公司二〇一八年第四次临时股东大会的法律意见书》（信达会字2018第246号）之签署页）广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 陈臻宇
廖奕霖
2018年12月10日
本页为签署页
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-107深圳市欣天科技股份有限公司
关于公司董事、高管股份减持计划期限届满暨实施情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣天科技”）于 2018年5月22日披露了《关于董事/高管减持股份预披露公告》（公告编号：2018-043），公司董事、高级管理人员秦杰先生计划在上述公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持不超过150,000股股份。
公司于 2018年 12月 13日收到秦杰先生出具的《股份减持计划期限届满暨实施进展告知函》，截止至本公告日，秦杰先生本次减持计划实施时间已届满。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例|
|秦杰|集中竞价|2018-6-28|18.92|50,000|0.03%|
|合计||-|-|50,000|0.03%|

2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
||合计持有股份|600,000|0.75%|1,030,000|0.70%|
||其中：无限售条件股份|150,000|0.19%|220,000|0.15%|
||有限售条件股份|450,000|0.56%|810,000|0.55%|

注：因公司于2018年5月15日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年
度利润分配预案的议案》，同意公司以首次公开发行股票后总股本8000万股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），合计分配现金股利 800万元（含税）；拟以 8000万股为基数，以资本公积金每 10股转增 8股，送红股 0股，并于 2018年 6月 6日完成每 10股转增8股的利润分配。利润分配后，秦杰先生的股份由600,000股增加至1,080,000股。
二、其他相关说明
1、秦杰先生减持股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、秦杰先生本次减持计划未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
3、秦杰先生本次减持股份总数在已披露的减持计划数量之内，现减持计划时间已届满，剩余未实施的计划减持股份数量将包含在公司 2018年 11月 29日披露的《关于董事/高管减持股份预披露公告》（2018-098）减持计划中实施。
五、备查文件
秦杰先生签署的《股份减持计划期限届满暨实施进展告知函》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2019-052湖南博云新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 20日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其下属子公司在不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全性、流动性的基础上，可以使用任一时点最高额度合计不超过人民币 20,000万元（或等值外币）的闲置自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。此议案于2019年6月17日在公司2018年年度股东大会上审议通过。详见公司于2019年6月18日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-049）。
一、本次购买理财产品情况
近日，公司全资子公司长沙伟徽高科技新材料有限公司（以下简称“伟徽新材”）使用闲置自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）购买5,000万元理财产品，相关情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司 19JG1576期人民币对公结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：2个月零30天
4、预期年化收益率：4.05%-4.15%
5、产品收益计算日：2019年06月20日
7、认购资金总额：人民币5,000万元
8、资金来源：伟徽新材闲置自有资金
9、伟徽新材与浦发银行无关联关系。
二、投资风险及公司风险控制措施
（一）投资风险
1、政策风险：本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本结构性存款产品不能获得产品收益，甚至不能获得本金回收。
2、市场风险：结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。
3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止，则客户可能无法实现期初预期的全部收益或本金的回收。
6、募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
7、信息传递风险：客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易，以及在合同生效后，因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时，应及时通知另一方，并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大，并在不可抗力事件消失后继续履行合同。
如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的，则浦发银行有权提前终止结构性存款产品，并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。
（二）投资风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及下属子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行投资理财，能获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|签约方|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日|是否赎回|投资收益（元）|
|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期产品|自有资金|4,000|2018年6月29日|2018年10月10日|是|538,666.67|

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|兴业银行|企业金融结构性存款|自有资金|500|2018年7月6日|2018年8月6日|是|15,924.66|
|浦发银行|财富班车S21|自有资金|1,000|2018年7月10日|2018年7月31日|是|21,863.01|
|浦发银行|利多多对公结构性存款公司18JG1979期|自有资金|4,000|2018年10月11日|2019年01月10日|是|370,000|
|交通银行|蕴通财富结构性存款91天（挂钩人民币黄金）|自有资金|5,000|2018年12月12日|2019年03月13日|是|511,095.89|
|浦发银行|利多多公司19JG0163期人民币对公结构性存款|自有资金|4,000|2019年1月11 日|2019年04月11 日|是|415,000|
|中国银行|中国银行人民币按期开放定制01|自有资金|5,000|2019年01月18日|2019年04月24日|是|493,150.68|
|交通银行|蕴通财富定期型结构性存款90天（挂钩汇率）|自有资金|5,000|2019年03月15日|2019年06月13日|是|505,479.45|
|浦发银行|利多多公司19JG1027期人民币对公结构性存款|自有资金|4,000|2019年04月12日|2019年07月12日|否|——|
|交通银行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款59天（挂钩汇率）|自有资金|2,700|2019年04月30日|2019年06月28日|否|——|

截至本公告日，前十二个公司累计已赎回到期的使用闲置自有资金购买理财
产品的总金额为28,500.00万元，未到期的理财产品总金额11,700.00万元。未超
过股东大会对公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的批准投资额度。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会