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证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-101
快意电梯股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东东莞市快意股权投资有限公司（以下简称“快意股权”）函告，获悉快意股权所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东快意股权部分股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|快意股权|是|26,000,000|17.18%|7.62%|是，首发限售股|否|2019-11-08|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|用于补充快意股权的关联公司的经营性流动资金|

2．股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|快意股权|151,330,520|44.33%|67,000,000|93,000,000|61.45%|27.24%|93,000,000|100%|58,330,520|100%|
|罗爱明|16,322,078|4.78%|10,250,000|10,250,000|62.80%|3.00%|10,250,000|100%|6,072,078|100%|

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|罗爱文|59,429,655|17.41%|0|0|0%|0%|0|0%|59,429,655|100%|
|东莞市合生股权投资合伙企业（有限合伙）|15,500,000|4.54%|0|0|0%|0%|0|0%|15,500,000|100%|
|罗爱武|4,237,255|1.24%|0|0|0%|0%|0|0%|4,237,255|100%|
|合计|246,819,508|72.30%|77,250,000|103,250,000|41.83%|30.24%|103,250,000|100%|143,569,508|100%|

二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2019年 11月12日
证券简称：ST银亿 证券代码：000981 公告编号：2019-087银亿股份有限公司
关于资金占用事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日在巨潮资讯网上披露了《关于公司控股股东及其关联方资金占用触发其他风险警示情形暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2019-051），经公司自查发现存在控股股东及其关联方资金占用的情形，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》第 13.3.1条、第 13.3.2条规定，公司股票自 2019年 5月 6日起被实施其他风险警示。
一、资金占用事项进展情况
经自查，截至 2019年 4月 30日公司控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）及其关联方资金占用共计 224,777.59万元。截至本公告披露日，银亿控股及其关联方已归还占用资金 14,000万元港币（折合人民币 12,305.86万元)，资金占用余额为 212,471.73万元。
二、上述偿还资金用途
2018年以来，汽车市场下滑，导致比利时邦奇公司库存和应收款周转时间增长，流动资金趋于紧张。同时，比利时邦奇公司因欧元 3.495亿元的银团贷款（折合人民币 27.43亿元）财务指标未达到借款协议中的相关约定，相关银行按照借款协议条款有权要求比利时邦奇公司偿还上述借款。
为保证比利时邦奇公司经营的稳定性，本次偿还的 14,000万元港币（折合人民币 12,305.86万元，折合欧元约 1,600万元)已划至比利时邦奇并用其
生产经营，同时用以满足银团贷款的部分要求。
三、解决措施进展情况
公司深刻反思、认真梳理，积极整改内部控制存在的问题，继续强化内部控制监督检查机制，加强对重点风险领域的内控检查，切实保证内控制度的有效执行，不断提升公司规范运作水平。
公司董事会将继续督促银亿控股及其关联方处置相关股权和资产，督促其加快引进具有雄厚资金实力和品牌实力的战略投资者，争取达成实质性进展，切实维护公司及中小股东的利益。
四、其他
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年五月二十五日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015－068
四川科伦药业股份有限公司
关于伊犁哈萨克自治州环境保护局同意伊犁川宁二期头孢中间体项目试生产的复函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于近日收到伊犁川宁生物技术有限公司（以下简称“伊犁川宁”）的通知，伊犁哈萨克自治州环境保护局于2015年8月24日下发了《关于同意伊犁川宁生物技术有限公司二期头孢中间体项目试生产的复函》（伊州环监函[2015]31号），其主要内容为：经现场检查，伊犁川宁二期头孢中间体项目主体工程及配套的环保设施已基本按环评及批复要求建成，基本具备试生产条件；同意该项目投入试生产。伊犁川宁须在试生产期内申请项目竣工环保验收后，方可正式投入运行。
通过伊犁川宁全体员工的艰苦努力，伊犁川宁一期硫氰酸红霉素项目已经满产。
伊犁川宁将按照有关规定，积极做好二期头孢中间体项目后期验收准备工作。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2015年8月27日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-137
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险暨停牌进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）,因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。公司于2015年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于股价异动暨停牌自查的公告》（公告编号：2015-067），自 2015年 6月 9日（星期二）下午 13:00开市起停牌。
目前，核查工作仍在进行中。截止本公告发布日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条规定，出现暂停上市风险，并在本公告日之后每五个交易日发布一次暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年十月二十一日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2016）016号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十七次会议。本次会议的召开已于
2016年4月1日通过邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，分别为张京豫先生、徐传生先生、张其春先生、张光明先生、李长军先生、温福君先生、唐建新先生、刘思跃先生、黄劲业先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、《关于转让募集资金投资项目苏州赛富科技有限公司股权的议案》
公司将持有的苏州赛富科技有限公司16.43%股权以人民币8,215万元价格转让至江苏宏图高科技股份有限公司，有利于公司回笼资金，盘活公司资产，获得较好投资收益，加快现有产业升级，提高上市公司资金使用效率，有利于增强公司持续盈利能力、抗风险能力，符合公司发展战略的需要。本次交易完成后，公司将不再持有赛富科技的股权，出售股权所得款项将用于永久补充公司流动资金。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构恒泰长财证券有限责任公司出具了专项核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
上述事项具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于处置募集资金投资项目暨转让苏州赛富科技有限公司股权的公告》。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一六年四月七日
中国国际金融股份有限公司关于
新大洲控股股份有限公司复牌暨
复牌后继续推进资产收购的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“新大洲”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对相关事项核查并发表意见如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对手方：黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）全体股东。
2、交易标的：恒阳牛业100%股权
恒阳牛业的基本情况如下：
公司名称：黑龙江恒阳牛业有限责任公司
注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市讷河市工业园区
法定代表人：徐鹏飞
注册资本：22,560.12万人民币
统一社会信用代码：91230200777853045M
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
3、筹划的重大资产重组基本内容：公司通过向恒阳牛业全体股东以非公开发行股份方式收购其持有的恒阳牛业100%股权并进行配套融资。
二、履行信息披露情况
新大洲因原第一大股东的实际控制人正在筹划股权转让的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）自2016年1月18日开市起停牌，公司于2016年1月19日披露了《关于重大事项停牌的公告》。因明确正在筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年1月27日开市起继续停牌，公司于2016年1月27日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》。2016年2月26日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
2016年4月15日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。公司于2016年4月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经申请，公司股票自2016年4月18日开市起继续停牌。
停牌期间，公司每五个交易日披露一次重组事项进展公告。上述公告内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
经核查，独立财务顾问认为，公司停牌期间所披露的进展信息真实。
三、在股东大会通过继续停牌期内未完成相关事项的原因的合理性核查
公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并提交了相关单位及个人的自查报告，根据本次重大资产重组进度向深圳证券交易所报送交易进程备忘录。公司每五个交易日披露一次重组事项进展公告。
公司与恒阳牛业均成立了重大资产重组工作小组，研究重大资产重组方案，在恒阳牛业的配合下，选择独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构积极开展尽职调查、审计、评估相关工作。
2016年6月17日，监管机构发布了《上市公司重大资产重组管理办法（征求意见稿）》（以下简称“《征求意见稿》”）。参照《征求意见稿》的规定，本次交易构成重组上市，不符合进行配套融资的条件，交易双方原有交易条件的基础发生变化，双方因此正在协商新的交易条件和方案。
经核查，在股东大会通过继续停牌期内未完成相关事项的原因是由于政策变化影响，使得交易双方原有交易条件的基础发生变化，该原因具有合理性。
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2014-016
关于签订铁岭市莲花湖区域土地一级开发项目
框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、合同类型：合作框架协议
2、合同生效条件：合同由双方签字盖章之日起生效。
3、对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2014年度的净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
一、合同决议情况
铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2014年6月27日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于下属子公司签订<铁岭市莲花湖区域土地一级开发项目框架协议>的议案》。
二、协议双方
甲方：铁岭市新城区建设管理委员会
乙方：铁岭财京投资有限公司
三、协议主要内容
为进一步提升铁岭新城区的城市发展，塑造城市品牌，聚集人气，铁岭市人民政府授权铁岭市新城区建设管理委员会（以下简称“甲方”）与铁岭财京投资有限公司（以下简称“乙方”）本着集约土地、创建节约型小康社会、生态优先、保护环境的原则，打造具有独特魅力的北方水城，就铁岭市莲花湖区域的土地整理、基础配套设施建设等相关事宜，达成了框架协议,相关内容如下：
（一）协议内容及方式
甲方以铁岭市莲花湖区域土地一级开发及环境恢复事项与乙方进行合作，莲花湖区域面积约15平方公里，其中水域及环境恢复面积约10平方公里，土地一
级开发面积约 5平方公里（以政府规划中的实测面积为准）。甲方指定乙方负责按时完成相关区域土地整理、基础设施建设、公共设施建设及环境恢复建设，并配合政府相关部门对整理后经营性用地进行宣传、推广。该项目的正式协议需经铁岭市人民政府及相关部门履行相关法律程序后方能协商签订。
（二）项目资金及保障
莲花湖区域土地一级开发整理后，形成的可供经营性用地出让收入扣除整理成本、政策性收费以及其它相关费用后的土地收益，按照审核结果由铁岭市土地储备中心、铁岭市人民政府和乙方三方按照约定分享收益。
莲花湖区域土地一级开发产生的收益按照约定比例作为偿还乙方垫付的投资成本及投资回报的资金来源。具体分配比例及支付方式在正式合作协议中进行约定。
（三）双方责权
1、乙方负责筹集铁岭市莲花湖区域建设开发所需资金，负责完成环境保护及相关土地一级开发工作，按照甲方的相关要求，及时聘请有关单位完成具体工程建设方面之编制和申报工作，及时支付前期投入费用和后续的土地一级开发费用。
2、甲方应及时完成编制铁岭市莲花湖区域的相关规划、设计工作，并取得相关权力机关的批准，及时履行框架协议中双方约定的责任和义务。如因特殊原因导致正式合作协议没有经过相关部门的批准或授权，甲方应退还乙方先行投入的前期费用，并给予资金成本补偿。甲方应及时完成土地征收、拆迁及土地一级开发的所有法律手续，如果该等权力超出甲方的职权范围，甲方应该积极协调，取得相关权力机关的批准。甲方应该按照相关法律规定，及时制订完成年度土地供应计划，并取得相应的可供出让的建设用地指标，确保该区域土地的出让计划得以及时实现。按照国家有关法规、政策的要求，对该区域可供出让的非公共用地在不违反相关法律法规的前提下通过本协议约定的方式公开出让。
（四）其他
具体合作事项、合作期限及其他未尽事宜，在正式合作协议中进行约定。
四、合同履行的风险提示
本次签署的合作协议属于战略性框架协议，该协议为双方后续推进具体项目
合作奠定了基础，但正式合作协议的签订尚需政府及相关部门履行法定程序，具体合作实施进度和内容尚待协议双方进一步沟通约定。正式合作协议或补充协议签订后，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及时履行公告义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、本公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、《铁岭市莲花湖区域土地一级开发项目框架协议》。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2016-014吉峰农机连锁股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”或“公司”）2013
年、2014年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2015年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进基本面的好转，并取得了初步成效。根据公司财务部门的测算，公司2015年度实现扭亏为盈，预计归属于上市公司股东的净利润为1100万元～1600万元，此数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，2015年度业绩的具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2015年度经营业绩的具体数据将在2015年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：028-67518546
传真：028-67518546
电子邮箱：board@gifore.com
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董 事 会
深圳和而泰智能控制股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为深圳和而泰智能控制股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查本次会计政策变更的相关资料，我们认为：公司依照财政部颁布的相关准则的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及公司所有股东的利益。公司董事会审议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司本次因执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则而实施的会计政策变更。
二、关于全资子公司深圳和而泰家居在线网络科技有限公司（简称“家居在线”）增资扩股的的独立意见
经认真查阅关于家居在线增资扩股的相关资料，我们认为在本次增资过程中各方均能够秉承资源共享，优势互补，产品经营与资本经营相结合的原则，有利于做强做大家居在线的主营业务，提升综合竞争力。本次增资行为，有利于在短期内优化上市公司财务结构，使得公司在确保智能控制器主业快速健康发展的同时，迅速整合资源，实现战略延伸，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会审议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意全资子公司家居在线实施增资扩股事宜。
以下无正文
【本页无正文，为深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事签字页】
独立董事：
孙进山
崔军
游林儒
二〇一四十二月三十一日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-008高伟达软件股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833号）核准，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 8日获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 11.26元，募集资金总额为 37,540.84万元，
扣除发行费用 3,896.68万元，募集资金净额为 33,644.16万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 5月 25日对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2015BJA80052-1号《验资报
告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司2015年6月18日召开的第二届董事会第八次会议审议通过后，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)分别与招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行（以下简称“招商银行”）、中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行”）、广发银行股份有限公司北京分行（以下简称“广发银行”）、杭州银行股份有限公司北京安贞支行（以下简称“杭州银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
一、公司分别在上述银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户详细资料如下：
专户余额为10,013.21万元。该专户仅用于公司银行业IT整体解决方案募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司已在中国民生银行股份有限公司总行营业部开设募集资金专项账户，账号为694364813，截止 2015年 6月 8日，专户余额为 7,060.52万元。该专户仅用于公司保险业 IT整体解决方案募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司已在广发银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，账号为137001511010000285，截止 2015年 6月 8日，专户余额为 2,161.56万元。该专户仅用于证券业客户营销与服务整体解决方案募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司已在招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行开设募集资金专项账户，账号为010900097710105，截止 2015年 6月 8日，专户余额为 8,271.19万元。该专户仅用于云计算数据中心一体化运营管理平台募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5、公司已在杭州银行股份有限公司北京安贞支行开设募集资金专项账户，账号为1101040160000239078，截止 2015年 6月 8日，专户余额为 2,790.04万元。该专户仅用于基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
6、公司已在广发银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，账号为137001511010000291，截止 2015年 6月 8日，专户余额为 3,073.56万元。该专户仅用于产品研发中心建设募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、华泰联合作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合应当依据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合华泰联合的调查与查询。华泰联合每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权华泰联合指定的保荐代表人贾鹏、欧阳辉：可以在工作日/营业时间到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华泰联合指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行每月5日前分别按月向公司出具对账单，并抄送华泰联合。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户银行应及时以传真方式通知华泰联合，同时提供专户的支出清单。
七、华泰联合有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。
八、专户银行连续三次未及时向华泰联合出具对账单或向华泰联合通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合查询和调查专户情形的，公司有权单方面终止《募集资金三方监管协议》并注销募集
资金专户。
九、《募集资金三方监管协议》自公司、专户银行、华泰联合三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并自各自盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华泰联合督导期结束后失效。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司公司董事会 2015年 6月 18日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2019-006苏州电器科学研究院股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事辞职的事项
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2019年 2月 3日收到公司非独立董事王兵亚先生的书面《辞职报告》。王兵亚先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王兵亚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会同意王兵亚先生的辞职请求，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。王兵亚先生辞职后不再担任本公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。截至本公告披露日，王兵亚先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，王兵亚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会谨向王兵亚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
二、关于补选董事的事项
为确保董事会正常运作，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会于 2019年 2月 3日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事的议案》，同意提名马健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司第四届董事会第一次会议决议公告》），该议案尚需提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日（2021年 11月 28日）止。本次补选非
独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、独立董事意见
独立董事认为：经过对董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为上述候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职资格。
上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意上述董事候选人的提名，同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一九年二月十一日
中泰证券股份有限公司
关于大连壹桥海参股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟出售海珍品养殖、加工及销售业务相关资产及部分负债，并构成重大资产重组。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本独立财务顾问”）接受上市公司的委托，担任本次重大资产出售及关联交易项目的独立财务顾问。现就公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况进行核查，说明如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
根据《证券期货法律适用意见第 11号——<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条上市公司在12个月内连续购买、出售同一或者相关资产的有关比例计算的适用意见》的规定：在上市公司股东大会作出购买或者出售资产的决议后12个月内，股东大会再次或者多次作出购买、出售同一或者相关资产的决议的，应当适用《重组办法》第十二条第一款第（四）项的规定。在计算相应指标时，应当以第一次交易时最近一个会计年度上市公司经审计的合并财务会计报告期末资产总额、期末净资产额、当期营业收入作为分母。
经核查，在本次交易前12个月内，上市公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于大连壹桥海参股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
中泰证券股份有限公司2017年09月22日
深圳中恒华发股份有限公司董事会
关于2015年度非标意见审计报告涉及事项的专项说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告出具了保留意见的审计报告（XYZH/2016SZA20347）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处
理》的相关规定，现将有关事项说明如下：
一、导致保留意见的事项
1、中恒华发公司分别于 2015年 2月、4月和6月预付关联方武汉恒生光电产业有限公司370万元、10,000万元和25万元，合计10,395万元采购款，截止 2015年 12月 31日，上述采购交易共发生
251.91万元，收回本金10,143.09万元。由于审计范围受限也无法实施替代审计程序以对此项关联方采购业务的经济实质获取充分适当
的审计证据。因此，我们无法确定是否有必要对预付款项以及财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。
2、因涉嫌信息披露违法违规，中恒华发公司于2016年1月18日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（深证调查通字16026号）。
截止审计报告签发日，由于中国证券监督管理委员会的调查工作尚未结束，我们无法判断最终调查结论对中恒华发公司财务报表可能产生的影响。
二、注册会计师对该事项的基本意见
由于“上述导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，中恒华发公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中恒华发公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况
以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
三、董事会对保留意见涉及事项的说明
1、在2015年度，公司组装液晶显示器所需的显示屏出现供货紧张的状况，为了能充分保障年度销售目标的完成，需提前向供应商预订显示屏的采购计划，并支付相应的预付货款。公司根据年初的经营目标及与客户签订的框架协议实施采购，但去年下半年市场波动较
大，使得部分订单因市场变化而调整或取消，因此我公司也相应取消部分显示屏的采购，使年初采购计划与实际执行情况存在较大出入,而液晶行业固有的预付款采购模式，导致我公司的预付账款发生额超过实际采购额，我们已经跟会计师事务所进行了解释说明。
2、公司于2016年1月18日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（深证调查通字16026号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查，截至目前，中国证券监督管理委员会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到针对上述立案调查的结论性意见。
四、该事项对公司的影响程度
董事会认为上述意见涉及事项将对公司截止2015年12月31日的
公司财务状况和2015年度的经营成果及现金流量产生一定的影响。
特此说明
深圳中恒华发股份有限公司董事会
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-081神宇通信科技股份公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年5月 17日召开第四届董事会第二次会议，并于 2019年6月 3日召开了公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《神宇通信科技股份公司2019年度非公开发行A股股票预案》等关于 2019年度非公开发行股票的相关议案。2019年 6月 14日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<神宇通信科技股份公司2019年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，对非公开发行预案进行了修订。
2019年9月 30日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》及《关于<神宇通信科技股份公司关于 2019年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告
（修订稿）>的议案》。根据公司 2019年第一次临时股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。上述修订后的文件已于2019年9月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：
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|-|-|-|
|预案章节|章节内容|具体修订情况|
|特别提示|特别提示|对本次非公开发行的审议程序、定价方式和限售期进行了更新|
|第一节|二、本次非公开发行的背景和目的|根据公司最新经营状况对涉及公司专利和研发人员的相关表述进行了更新|
|第一节|四、本次非公开发行方案概要|根据本次董事会调整非公开发行方案对定价方式和限售期进行更新|
|第一节|八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以|对本次非公开发行的审批程序进行了更新|

关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
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|-|
|及尚需呈报批准的程序|

特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一九年九月三十日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-087四川泸天化股份有限公司
关于投资四川中蓝国塑新材料科技
有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泸天化股份有限公司(以下简称“本公司”)为了拓展未来经营领域及发展方向，培育公司新的利润增长点，提高公司的利润水平，于 2016年 6月 3日经第六届七次董事会、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同增资扩股四川中蓝新材料有限公司的议案》，同意公司向四川泸天化中蓝新材料有限公司(以下简称“中蓝新”)增资9000万元，占股比例12.36%，成为中蓝新的股东。具体内容详见 2016年 6月 4日披露《四川泸天化股份有限公司关于与关联方共同增资扩股的关联交易公告》（公告编号：2016-036）。
后期由于公司经营困难，资金短缺，债权人向法院申请债务重整等影响，该投资被迫搁置2年，在此期间中篮新公司项目建设进展顺利，符合公司的投资预期。原增资方中蓝晨光由于增资方式发生变化及增资时间的不确定，基于此中篮新公司调整了前次增资扩股方案的内容，公司于2018年8月29日六届董事会第三十四次会议了《关于调整投资四川中蓝国塑新材料科技有限公司方案的议案》，具体如下：
一、增资标的基本情况
（一）、公司基本情况
1、名称：四川中蓝国塑新材料科技有限公司（原名四川泸天化中蓝新材料有限公司）
2、住所：泸州市江阳区酒城大道三段17号
3、法定代表人：辜凯德
4、注册资本：36400万元人民币
6、经营范围：聚碳酸酯生产及销售；丙酮销售；新材料技术开发、推广服务。
7、股权结构：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|出资金额（万元）|占股比例|
|泸州市工投集团|货币|25600|70.33%|
|泸天化集团|货币|5800|15.93%|
|天华股份|土地使用权货币|5000|13.74%|

二、增资扩股方案
（一）增资目的
一方面为加快推进聚碳酸酯项目建设，增加项目建设资金；另一方面确保中蓝新公司掌握核心技术，有利于该公司的长远发展。
（二）出资方式
1、泸州市工投集团：以现金出资15630万元，占股比例25.61%；
2、泸天化股份：以现金出资9000万元，占股比例14.74%；
增资扩股前后各股东占股比例：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|出资前||出资后|||
|||出资金额|占股比例|出资金额|实收资本|占股比例|
|泸州市工投集团|货币|25600|70.33%|41230|41223.4382|67.56%|
|泸天化集团|货币|5800|15.93%|5800|5800|9.51%|
|天华股份公司|土地使用权货币|5000|13.74%|5000|5000|8.19%|
|泸天化股份|货币|||9000|8996.2215|14.74%|
|合计||36400|100%|61030|61019.6597|100%|

三、本次增资对本公司的影响
中蓝新主要是聚碳酸酯的生产及销售，该项目总投资 27亿元，投资完成后年均含税销售收入约 40亿元，年均利润总额约 5亿元。公司时隔两年继续履行该投资行为，重点在于经过债务重整，减轻了公司的财务负担，公司在稳定传统业务的同时，需要开拓新的经营领域及发展方向，为公司培育新的利润增长点，
为公司转型升级奠定基础，符合公司战略投资规划及长远利益。
由于本次新的增资方案中涉及公司投资额 9000万元与前次一致，增资完成
后，持股比例比前次增加2.38%，且关联增资方泸州市工业投资集团、泸天化（集团）有限责任公司及天华股份有限公司均未发生变化，此次调整对公司不构成重大影响，故本次议案不提交股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三十四次会议决议及公告。
特此公告。
四川泸天化股份有限公司董事会 2018年8月31日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）和《公司章程》的相关规定，公司董事会制订了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、本规划制定的原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的具体内容
未来三年，公司将进一步强化回报股东的意识，利润分配方案将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一
次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的累计可分配利
润的30%；
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。
在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。
四、股东回报规划的决策程序和机制
1．公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。分红预案经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，方可提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2．公司股东大会对董事会提出的利润分配方案进行审议前，应当通过多种渠道（包括但不限于提供网络投票等方式）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见并公开披露。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
4．公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会批准，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，调整后的利润分配政策应不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。
5．公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
a、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
b、分红标准和比例是否明确和清晰；
c、相关的决策程序和机制是否完备；
d、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
e、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
6．公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一八年四月十七日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-006北京久其软件股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的主要财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与公司2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
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||本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入（元）|289,545,451.00|247,321,193.27|17.07%|
|营业利润（元）|58,274,475.93|7,944,788.43|633.49%|
|利润总额（元）|64,450,089.53|22,472,738.37|186.79%|
|归属上市公司股东的净利润（元）|60,537,907.80|19,533,232.88|209.92%|
|基本每股收益（元/股）|0.3444|0.1111|209.99%|
|加权平均净资产收益率（%）|8.81%|2.98%|增加5.83个百分点|
||本报告期末|上年度期末|增减幅度（%）|
|总资产（元）|763,416,260.96|705,336,516.06|8.23%|
|归属上市公司股东的所有者权益|709,854,257.83|666,895,880.53|6.44%|
|（元）||||
|总股本（股）|175,795,305.00|175,795,305.00|--|
|归属上市公司股东的每股净资产|4.0380|3.7936|6.44%|
|（元/股）||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司紧抓年度经营目标计划的落实与执行，业务拓展稳步推进，项目
监管保障有力，扭转了上年度净利润下滑的不利局面，全年共实现营业收入 28,954.55万元，同比增长17.07%；同时公司人力成本和费用支出得到了有效控制，实现利润总额6,445.01万元，同比增长186.79%，归属于上市公司股东的净利润6,053.79万元，同比增长209.92%，基本每股收益0.3444元，同比增长209.99%。
报告期末，公司财务状况良好，总资产 76,341.63万元，总负债 5,246.27万元，归属于上市公司股东的所有者权益为70,985.43万元。
三、与前次经营业绩预计的差异说明
本公司在2013年第三季度报告中预计的2013年度归属于上市公司股东的净利润变动范围为5,000.00万元~5,800.00万元，本次业绩快报披露的2013年度归属上市公司股东的净利润为6,053.79万元，略高于前述预计变动范围的上限值。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京久其软件股份有限公司董事会2014年2月11日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-027江阴电工合金股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日召开第二届董事会第六次会议、2019年 5月 10日召开 2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）在银行办理综合授信提供担保，担保余额不超过 35,000万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。详见《关于公司 2019年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》（公告编号：2019-015）。
二、担保进展情况
2019年5月13日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行签署编号为【2019信锡银最保字第 00056号】的《最高额保证合同》，约定公司为康盛新材料向中信银行股份有限公司无锡分行申请的4,800万元综合授信额度内一系列借款合同项下的债务承担连带保证责任。
三、最高额保证合同的主要内容
1、债权人：中信银行股份有限公司无锡分行
2、保证金额：4,800万元
3、保证方式：连带保证责任
5、保证额度有效期：2019年5月13日至2020年5月13日止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币25,400万元，，其中公司对控股子公司的担保总额为人民币25,400万元，占最近一期经审计净资产的比例为33.78%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码： 002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015-002浙江双环传动机械股份有限公司
关于预留限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向12名激励对象共授予104万股预留的限制性股票，授予日为2014年12月26日，授予价格为6.79元/股。董事会根据《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关要求，已实施并完成了预留限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：一、预留限制性股票授予情况
1、预留股份授予日：2014年12月26日
2、股票来源：向激励对象定向发行新股
3、授予价格：6.79元/股
4、授予数量及授予人数：本次预留限制性股票实际授予人数为12人，实际共授予限制性股票104万股，占公司目前总股本28769.20万股的0.36%。
5、本次预留限制性股票的认购情况
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|姓 名|职 位|获授的限制性股票股数（万股)|占本次授予限制性股票总数的比例|占目前公司总股本比例|
|耿帅|总经理助理、运营总监（董事）|30|28.85%|0.10%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（共11人）||74|71.15%|0.26%|
|合计||104|100%|0.36%|

说明：本次授予的激励对象名单及授予的限制性股票数量与公司在2014年12月30日刊登于巨潮资讯网的《首期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》
完全一致。
6、激励计划的有效期、锁定期和解锁期
（1）有效期
本激励计划的有效期为 4年，自限制性股票首次授予之日（即 2014年 1月24日）起计算。
（2）锁定期
限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，均自授予之日起计算。
（3）解锁期
公司预留限制性股票的解锁安排如下表所示：
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|解锁期|解锁时间|可解锁数量占预留限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自预留部分限制性股票的授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|第二次解锁|自预留部分限制性股票的授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%|

在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司按授予价格回购注销。
二、股份授予认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月21日出具天健验〔2015〕11号《验资报告》，认为：
贵公司原注册资本为人民币 287,692,000.00元，实收资本为人民币287,692,000.00元。根据贵公司2014年第一次临时股东大会决议，第三届董事会第十五次会议决议和修改后章程规定，贵公司申请通过定向增发的方式向耿帅等共12位激励对象拟授予限制性人民币普通股（A股）1,040,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币6.79元，实际由耿帅等共12位激励对象认缴限制性人民币普通股（A股）1,040,000股，增加注册资本人民币 1,040,000.00元，变更后的注册资本为人民币288,732,000.00元，耿帅等共12位激励对象共计应
缴付出资额 7,061,600.00元。经我们审验，截至 2015年 1月 17日止，贵公司
已收到耿帅等共12位激励对象以货币缴纳出资额 7,061,600.00元，其中，计入
实收资本人民币壹佰零肆万元（￥1,040,000.00），计入资本公积（股本溢价）为人民币6,021,600.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 287,692,000.00元，实收资本 287,692,000.00元，已经本所审验，并由本所于 2014年 2月 19日出具《验资报告》（天健验〔2014〕27号）。截至 2015年 1月 17日止，变更后的注册资本人民币288,732,000.00元，累计实收资本人民币 288,732,000.00元。
三、授予股份的上市日期
本次预留限制性股票的授予日为2014年12月26日；授予股份的上市日期为2015年1月28日。
四、股本结构变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件股份|117,078,537|40.70%|1,040,000||118,118,537|40.91%|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|117,078,537|40.70%|1,040,000||118,118,537|40.91%|
|其中：境内非国有法人持股|13,607,100|4.73%|||13,607,100|4.71%|
|境内自然人持股|103,471,437|35.97%|1,040,000||104,511,437|36.20%|
|4、外资持股|||||||
|其中：境外法人持股|||||||
|境外自然人持股|||||||
|二、无限售条件股份|170,613,463|59.30%|||170,613,463|59.09%|
|1、人民币普通股|170,613,463|59.30%|||170,613,463|59.09%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|287,692,000|100.00%|1,040,000||288,732,000|100.00%|

本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
本次预留限制性股票授予完成后，按新股本288,732,000股摊薄计算，公司2013年度每股收益为0.23元/股。
五、公司实际控制人股权比例变动情况
本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由原287,692,000股增至
予前，直接和间接控制公司42.17%的股权；授予完成后，直接和间接控制公司42.02%的股权。
本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。
六、募集资金使用计划及说明
本次预留限制性股票的募集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2015年1月27日