Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国脉科技股份有限公司独立董事
对拟提交公司第七届董事会第五次会议审议相关事项
事前认可的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，我们作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对拟提交公司第七届董事会第五次会议审议的下列事项进行了初审,予以事先认可。
关于聘请2019年度审计机构的事前认可意见：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求。同意将《关于聘请2019年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第五次会议审议。
国脉科技股份有限公司独立董事
叶宇煌郑丽惠苏小榕
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-033深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第三届董事会 2019年第三次会议决议召开。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月17日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：2019年 4月 16日-2019年 4月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月16日15:00至2019年4月17日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年4月12日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司三楼大会议室（地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园）。
二、会议审议事项
1、《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》；
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
上述议案已于公司2019年4月1日召开的第三届董事会2019年第三次会议审议通过。
独立董事已对相关事项发表独立意见。上述相关董事会决议及独立董事意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：以下所有提案|√|
|1.00|《关于2019 年度向银行申请授信额度的议案》；|√|
|2.00|《关于为控股子公司提供担保的议案》。|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2019年4月16日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园证券部，邮编：518120，信函请注明“2019年第三次临时股东大会”字样。
2、登记时间：2019年4月16日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；
3、登记地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼证券部；
4、会议联系方式：
联系人：林伟健
联系电话：0755-66851118-8245
联系传真：0755-66850678-8245
联系邮箱：linwj@vision-batt.com
联系地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园三楼证券部
邮政编码：518120
5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1）
六、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019年第三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年4月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362733”，投票简称为“雄韬投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 4月 17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|1.00|《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》；|√||||
|2.00|《关于为控股子公司提供担保的议案》。|√||||

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018150深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次（临时）会议、2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》，并于 2018年 7月 26日披露了《回购报告书》。具体情况详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至2018年7月31日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，尚未开始回购股份。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年八月三日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-051
广东鸿特精密技术股份有限公司
关于向台山全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
1、为支持全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山全资子公司”）的业务发展，广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资的方式，对台山全资子公司追加4000.00万元人民币的投资，追加投资金额计入台山全资子公司的注册资本，本次增资完成后，台山全资子公司的注册资本由4,000.00万元人民币增至8000.00万元人民币。
2、增资前和增资后，公司均持有台山全资子公司100%股权。
3、本次增资事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广东鸿特精密技术股份有限公司章程》及《广东鸿特精密技术股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
4、本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司
2、公司注册地址：台山市水步镇文华C区8号
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、统一社会信用代码：91440781592158257E
5、成立时间：2012年3月23日
7、注册资本：人民币4,000万元
8、营业期限：长期
9、经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、主要财务数据：广东鸿特精密技术（台山）有限公司 2015年度的财务报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留的审计意见，2016年1-3月财务数据未经审计。
单位：人民币元
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|科目|2015年度|2016 年1-3月|
|营业收入|184,716,845.74|65,600,236.71|
|营业利润|-250,101.19|3,024,382.06|
|净利润|1,031,359.89|2,291,310.34|
|科目|2015年12月31日|2016 年3月31日|
|资产总额|454,852,676.63|460,846,824.07|
|负债总额|428,376,623.73|432,079,460.83|
|净资产|26,476,052.90|28,767,363.24|

三、出资方式及资金来源
本次增资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金。
四、本次增资的目的、风险和影响
本次增资是为适应台山全资子公司业务发展的需要，有利于增强台山全资子公司的资本实力,促进其主营业务发展，符合公司长远的规划和发展战略。
本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件
广东鸿特精密技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-030美年大健康产业控股股份有限公司
关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为开拓海外融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本，优化资本结构。美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月28日召开第六届董事会第四十一次会议、2018年9月27日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案》。同意公司下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited拟在境外发行不超过3亿美元债券（含3亿美元）（以下简称“本次发行”），并由公司为本次发行提供担保。具体内容详见公司于2018年8月29日在巨潮资讯网上披露的《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的公告》（公告编号：2018-096）。
截至本公告披露日，公司下属境外全资子公司 Mei Nian Investment Limited已在境外完成2亿美元债券的定价，本次发行情况如下：
1、发行主体：Mei Nian Investment Limited
2、担保主体：美年大健康产业控股股份有限公司
3、发行方式及规模：2亿美元S规则高级美元债
4、发行币种：美元
5、债券期限：2年
6、债券利率：票面年息7.75%
7、发行对象：此次发行遵循美国证券法S条例下的合格投资者
8、债项评级：Ba2（穆迪）；BB+（惠誉）
9、担保主体评级：Ba2（穆迪）；BB+（惠誉）
10、适用法律：纽约法
11、上市地点：香港交易所
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年三月二十九日
厦门万里石股份有限公司
独立董事关于第三届董事会
第八次会议相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门万里石股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着勤勉尽职、独立判断原则，出席了第三届董事会第八次会议，并审议了如下议案，对所审议的议案内容发表独立意见如下：
一、关于公司及子公司申请共同借款并提供担保的独立意见
我们对《关于公司及子公司申请共同借款并提供担保的议案》进行了审议，认为公司及公司全资子公司STONE FUTUREINC.（中文名称：美好石材有限公司，以下简称“美好石材”）采取相互担保的形式申请借款系公司及公司全资子公司经营所需，将有助于业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意向美国建东银行申请共同借款事宜。
二、关于调整部分募投项目实施方式的独立意见
我们对《关于调整部分募投项目实施方式》进行了审议，并查阅了相关资料，听取了公司对市场行情变化的充分分析，认为公司本次募投项目实施方式的调整符合公司的实际生产经营情况，可提高资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意本次公司对部分募投项目实施方式的调整。
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第_________次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
任力
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第_________次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
廖益新
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第_________次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
胡世明
年 月 日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-088江苏南大光电材料股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“南大光电”）于2018年12月14日以电话、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第七届董事会第十二次会议的通知，并于2018年12月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事11人，实参加董事11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于投资实施国家“02专项”ArF光刻胶产品的开发与产业化项目的议案》；
由公司作为牵头单位承担的国家“02专项”ArF光刻胶产品的开发与产业化项目（以下简称“项目”）已经国家科技部批准立项，本项目实施主体为公司全资子公司宁波南大光电材料有限公司（以下简称“宁波南大光电”）。近日，公司已经收到江苏省科学技术厅转拨的归属于宁波南大光电的“2018年集成电路制造等重大专项经费”13,285万元。
现公司拟对本项目进行投资，总投资额为65,557万元人民币，资金来源为国拨资金19,256.52万元，地方配套资金19,714.48万元，使用公司上市时的超募资金15,000万元及其他自筹资金。有关项目情况，详见中国证监会指定创业板信息披露网站公
告的《江苏南大光电材料股份有限公司关于实施国家“02专项”ArF光刻胶产品的开发与产业化的可行性研究报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用部分超募资金投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目的议案》；
由公司作为牵头单位承担的国家“02专项”ArF光刻胶产品的开发与产业化项目（以下简称“项目”）已经国家科技部批准立项。本项目总投资额为65,557万元人民币。公司拟使用首发上市时的超募资金15,000万元作为部分自筹资金用于投资本项目，前述资金将根据项目具体投资进度予以使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了明确同意的意见，同意公司本次使用部分超募资金投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目，以上相关文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于设立子公司并投资建设“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”的议案》；
为满足江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）未来成长的需要，打造半导体材料生产基地，增强公司在MO源等半导体材料生产领域的优势地位，分散生产经营风险并提升公司综合竞争力和盈利能力，公司拟在安徽省全椒县投资设立全资子公司并建设“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”（以下简称“项目”）。
本项目预计投资总额为36,000万元，其中计划使用公司首发上市时的超募资金
30,000万元。有关项目情况，详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《江苏南大光电材料股份有限公司关于建设全椒年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目的可行性研究报告》。
公司拟在安徽省全椒县设立全资子公司并具体实施本项目，子公司暂定名为“南大光电半导体材料有限公司（具体以工商部门核准为准）”，注册资本为8,000万元并由公司以经批准使用的超募资金或自筹（仅在公司股东大会未能通过使用超募资金用于对该子公司出资的情况下）方式按项目投资进度缴付。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于使用部分超募资金投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”的议案》；
公司拟在安徽省全椒县投资设立全资子公司并建设“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”（以下简称“项目”）。本项目预计投资总额为36,000万元。公司拟使用首发上市时的超募资金30,000万元用于投资本项目（含出资设立子公司），前述资金将根据子公司设立及项目具体投资建设进度予以使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了明确同意的意见，同意公司本次使用部分超募资金投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”，以上相关文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会有部分议案需经股东大会审议通过，提请于2019年01月09日召开公司
2019年第一次临时股东大会。2019年第一次临时股东大会的召开通知请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
海航投资集团股份有限公司
未来三年（2017-2019）股东回报规划
待公司股东大会审议通过
二〇一七年四月
为进一步推动海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《海航投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司治理制度的规定，特制定《海航投资集团股份有限公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定股东回报规划应充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本以及外部融资环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长期发展。
二、公司制定股东回报规划的原则
本规划的制定应坚持在符合相关法律法规、《公司章程》相关利润分配规定的前提下，遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长期发展的原则，充分考虑和听取独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见，根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策。
三、未来三年（2017-2019）股东回报规划
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。
（二）原则上公司按年度进行利润分配，必要时公司也可以根据公司经营情况和资金需求状况等进行中期利润分配。
（三）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：公司在年度报告期末累计未分配利润为正；公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展。
（四）公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。
（五）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红条件的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策确定当年利润分配方案的，应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。
（六）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大支出安排是指：公司在一年内拟对外投资、购买资产或者设备、对外担保超过公司最近一期经审计总资产的30%。
四、未来三年（2017-2019）股东回报规划的决策、执行及调整机制
（一）公司每年的利润分配预案由公司董事会根据盈利情况、资金需求和股
东回报规划拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。
董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当在会议上发表明确意见，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
股东大会对利润分配预案进行审议前，应当通过电话、传真、邮件和实地接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（三）公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。如根据经营管理情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。有关调整利润分配政策的议案，由公司董事会在充分听取独立董事、监事会和股东（尤其是中小股东）意见的基础上制定，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（四）公司当年盈利但董事会未提出现金分红预案的，公司应当在定期报告
中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此应发表独立意见。
（五）公司应在定期报告中详细披露报告期内利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况，对现金分红相关事项进行专项说明：是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等；
同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比例。如报告期内对现金分红政策进行调整或变更的，应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
（六）公司拟发行证券、借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导
致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
五、股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
调整后的股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
六、本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十四日
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-006
九芝堂股份有限公司
关于控股股东部分质押股份存在违约处置风险的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司(以下简称“本公司”)接到西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）《关于要求资金融入方李振国履行信息披露义务的通知函》，获悉本公司控股股东李振国在西部证券质押的公司股份涉及违约，可能存在被动减持的风险。现将有关情况公告如下：
一、质押股票存在违约处置风险的情况
1、股东名称：李振国
2、股东持股及质押情况：截至2019年1月25日，李振国先生持有公司股份367982854股，占公司总股本的42.33%，其中共累计被质押365939999股，占公司总股本的42.09%，占其持有本公司股份的99.44％。
3、减持原因：李振国质押及补充质押于西部证券的51999999股构成违约，可能存在被动减持的风险。
4、股份来源：李振国作为本公司2015年发行股份购买资产暨关联交易事项中的交易方而获得的股份以及前述股份参与公司利润分配所获得的转增股份。
5、拟减持数量及比例：西部证券拟处置不超过51999999股，占公司总股本的5.98%。
6、减持方式及时间：西部证券未明确减持方式；西部证券自2019年1月28日起，将进行后续违约申报及违约处置。
7、减持价格：西部证券未明确减持价格。
二、相关风险提示
九芝堂股份有限公司 1
公告文件1、李振国先生目前与西部证券保持密切沟通，并将积极采取措施应对风险，但不排除在沟通过程中其所持有的公司股份遭遇被动减持的风险。
2、本次质押股票可能存在违约处置风险的事项受资本市场情况、公司股价及李振国先生应对措施等因素影响，是否实施、减持时间、减持价格均具有不确定性；
3、本次质押股票可能存在违约处置风险的事项实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注相关情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
关于要求资金融入方李振国履行信息披露义务的通知函
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2019年1月29日
九芝堂股份有限公司 2
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易相关事项的事先认可意见
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）100%股权，其中以发行股份方式购买陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、绍兴合赢投资合伙企业（有限合伙）、深圳市道宁投资有限公司、任进合计持有的越王珠宝81.15%股权；以支付现金方式购买北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）、上海九穗禾投资有限公司、厉玲合计持有的越王珠宝18.85%股权；同时，向钟葱、陈剑波、道宁投资、绍兴越王投资发展有限公司（以下简称“越王投资”）以及成都天鑫洋实业有限责任公司（以下简称“天鑫洋实业”）发行股份募集配套资金，配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易的中介机构费用及补充流动资金。配套资金不足部分以自有资金支付，募集配套资金总额不超过交易总额的25%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司拟与越王珠宝股东签署的附条件生效的《北京金一文化发展股份有限公司与浙江越王珠宝有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”）、《北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”）、公司拟与钟葱、陈剑波、越王珠宝、道宁投资、天鑫洋实业签署的附条件生效的《股份认购协议》及相关审计、评估报告等在内的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的相关材料后，经审慎分析，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《北京金一文化发展股份有限公司章程》的有关规定，发表如
下事先认可意见：
1、本次重大资产重组系公司为改善公司的经营状况，增强上市公司持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、《北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司拟与越王珠宝股东签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》、公司拟与钟葱、陈剑波、越王珠宝、道宁投资、天鑫洋实业签署的附条件生效的《股份认购协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，具备可操作性。我们同意将上述报告
书、协议及相关议案提交董事会审议。
3、本次交易涉及的标的资产已经具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具相关资产评估报告及审计报告，我们同意将上述报告及相关议案提交董事会审议。
基于上述，我们同意将本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
独立董事：郭庆旺、龙翼飞、张玉明 2014年 9月 13日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-044
河南森源电气股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2016年5月10日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2016年5月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长杨合岭先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：
审议通过了聘任赵中亭先生为公司副总经理的议案；
经公司总经理提名，同意聘任赵中亭先生为公司副总经理,任期与公司第五届董事会期限一致。（赵中亭先生简历附后）
表决结果:表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
河南森源电气股份有限公司
董 事 会
赵中亭先生简历
赵中亭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，河南省长葛市人，大学专科学历，电器工程师，曾在长葛高压电器厂工作，曾任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事，森源互感器总经理，拟任公司副总经理。
赵中亭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，赵中亭先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-43债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限（以下简称“公司”）正在筹划有可能对股价产生重大影响的事项，为确保公平信息披露，切实维护投资者利益，公司股票于2015年6月30日起停牌。
截至目前，公司正在积极推进相关事项工作进度。鉴于相关事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定：公司股票自 2015年7月7日开市起继续停牌，直至相关事项公告后复牌。
公司在停牌期间，将严格按照相关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
注：公司债券11宗申债（债券代码112045）正常交易。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年7月6日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-050号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于2016年6月24日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年7月5日下午15:00点以通讯表决的方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人。公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整股票期权激励计划期权行权价格的议案》
因公司2015年年度权益分派方案将于2016年7月8日实施完毕：向全体股东每 10股派发现金 1.100047元（含税），根据公司股票期权激励计划的规定，公司需对股票期权激励计划期权行权价格进行调整，行权价格由 22.71元/股调整为22.60元/股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整股票期权激励计划期权行权价格的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》
因公司2015年年度权益分派方案将于2016年7月8日实施完毕：向全体股东每10股派发现金1.100047元（含税），根据公司限制性股票激励计划的规定，公司需对
限制性股票回购价格进行调整，2015年第一期限制性股票回购价格由21.64元/股调整为21.53元/股。
限制性股票激励对象聂百川等10人因个人原因离职，根据公司限制性股票激励计划的相关规定其已不符合激励对象条件，公司拟对上述10名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计7.7万股进行回购注销。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第二届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－103洛阳隆华传热节能股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月24日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了公司2015年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告全文》于2015年10月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年十月二十四日
中原特钢股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中原特钢股份有限公司董事会现就提名胡皖为中原特钢股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中原特钢股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√□是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√□是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√□是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√□否
如否，请详细说明：已承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√□是□否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√□是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√□是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√□是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业
任职。
√□是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否√□不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√□是□否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√□是□否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√□是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√□不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√□不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√□不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√□是□否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√□是□否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否√□不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√□是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：中原特钢股份有限公司董事会2019年3月1日
平安证券股份有限公司
关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）受獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”）委托，担任本次重大资产出售的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号）、《关于强化在上市公司并购重组业务中独立财务顾问聘请第三方等廉洁从业风险防控的通知》等规范性文件的要求，对本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况进行了核查。
经核查，在担任本次交易独立财务顾问中，平安证券不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为。
经核查，在本次交易中，獐子岛依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产估值机构，除上述依法需聘请的证券服务机构之外，獐子岛不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
赵宏 石军
平安证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（033）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于变更监事的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 9日召开2017年度股东大会审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举王玉女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。王玉简历详见公司于 2018年 3月 31日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。
公司原监事杨政先生因工作调整原因辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务，杨政先生原定任期为 2015年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，即2015年12月9日至2018年12月9日。
截至本公告日，杨政先生未持有公司股份，任职期内不存在违反其作出的有关承诺的情况。
杨政先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会2018年 4月 9日
深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第四届董事会第二十五次会议相关事项发表意见如下：
经核查，深圳精一投资管理有限公司为公司提供借款并按照同期银行贷款基准利率收取利息，交易定价公允、合理，符合公司的发展需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于向深圳精一投资管理有限公司借款暨关联交易的议案》。
(以下无正文！)
本页无正文，为深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见之签字页
高岩 刘永泽 刘煜辉
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—045第五届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二次监事会会议于 2014年 8月 1日在新疆乌鲁木齐市西虹东路 456号腾飞大厦 12楼以现场方式召开。会议通知于 2014年 7月 29日以专人送达、电子邮件方式通知各监事。应到会监事 5人，实际到会监事 5人。
会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》。
同意与中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务。
该议案需提交 2014年第三次临时股东大会审议通过。
二、备查文件
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监事会
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-124深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月23日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十四次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2019年 12月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期已经届满，依据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司监事会拟提名胡爱武女士、夏艳华女士为第五届监事会的股东代表监事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。相关候选人的表决结果如下：
1.1选举胡爱武女士为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
1.2选举夏艳华女士为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司于2019年12月24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议公告为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会股东代表监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，认真履行股东代表监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
二、审议通过了《关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的议案》。
经审核，监事会认为公司本次购买设备为抓住市场机遇，进一步拓展公司业务，扩充产能，增强公司设备实力，抢占市场先机的需要。本次采购设备属于公司经营过程中的正常采购活动，交易定价以市场价格为依据并经双方友好协商，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2020年第一次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
具体内容详见公司于2019年12月 24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的公告》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二○一九年十二月二十四日