证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-053
易联众信息技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年 7月 8日上午09：30-11：00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）第三届董事会第十四次会议以通讯方式召开。召开本次会议的会议通知已于 7月 4日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事 5人，实际出席会议董事 5人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据董事长张曦先生的提名，并经第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会同意聘任张曦先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（张曦先生简历见附件）
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司总经理的公告》及独立董事的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据代理总经理张曦先生的提名，并经第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会同意聘任陈江生先生为公司副总经理，分管福建省社保业务，
任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（陈江生先生简历见附件）
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（三）审议通过《关于补选黄文灿先生为公司第三届董事会董事的议案》。
根据持有公司百分之三以上股份股东、公司董事长张曦先生提名，并经第三届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名黄文灿先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（黄文灿先生简历见附件）
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于补选公司第三届董事会董事的公告》及独立董事的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
为促进公司健康稳定发展、进一步完善公司法人治理结构，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》修订对照表（2016年7月）及修订后的《公司章程》（2016年7月）详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
同时董事会提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。
为明确董事长的职责、权限，强化董事会决策功能，确保股东大会和董事会决策的有效执行，提高工作效率，公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，修订了《董事会议事规则》。
《董事会议事规则》修订对照表（2016年7月）及修订后的《董事会议事规则》（2016年7月）详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过公司《关于修订<总经理工作细则>部分条款的议案》。
为规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《总经理工作细则》。
《总经理工作细则》修订对照表（2016年7月）及修订后的《总经理工作细则》（2016年7月）详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（七）审议通过公司《关于修订<融资决策制度>部分条款的议案》。
为促进公司健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《易联众信息技术股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，修订了《融资决策制度》。
《融资决策制度》修订对照表（2016年7月）及修订后的《融资决策制度》（2016年7月）详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过公司《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》。
为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《易联众信息技术股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，修订了《关联交易决策制度》。
《关联交易决策制度》修订对照表（2016年7月）及修订后的《关联交易决策制度》（2016年7月）详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过公司《关于修订<控股子公司管理制度>部分条款的议案》。
为进一步加强对公司下属分、子公司的管理，不断提高分、子公司董事、监事和高级管理人员规范治理意识，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据国家相关法律法规及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，修订了《控股子公司管理制度》。
《控股子公司管理制度》修订对照表（2016年7月）及修订后的《控股子公司管理制度》（2016年7月）详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十）审议通过公司《关于修订<重大投资管理制度>部分条款的议案》。
为规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《重大投资管理制度》。
《重大投资管理制度》修订对照表（2016年7月）及修订后的《重大投资管理制度》（2016年7月）详见同日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过公司《关于向民生银行股份有限公司厦门分行申请 10,000万元人民币综合授信额度的议案》。
为了提高融资的便利性，储备银行融信资源，满足业务增长对流动资金的需求，公司拟以信用免担保方式向民生银行股份有限公司厦门分行申请 10,000万元人民币综合授信额度，授信期限一年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十二）审议通过公司《关于向兴业银行股份有限公司厦门分行申请10,000万元人民币综合授信额度并提供抵押担保的议案》。
为了提高融资的便利性，储备银行融信资源，满足业务增长对流动资金的需求，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请人民币 10,000万元的综合授信额度，期限 1年，拟提供公司名下位于厦门市思明区观日路18号8套房屋（建筑面积合计 9,072.29平方米）为前述授信额度作抵押担保，并由公司全资子公司福州易联众信息技术有限公司提供信用担保,抵押担保的债权余额最高不超过
人民币17,315,600元，抵押担保范围及其他双方权利义务依公司与银行签订的抵押合同/协议确定。前述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述信贷及抵押所需事宜并签署相关合同及文件。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》及独立董事的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十三）审议通过公司《关于拟对外投资设立易联众大数据科技有限公司暨关联交易的议案》。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于拟对外投资设立易联众大数据科技有限公司暨关联交易的公告》及独立董事发表的事前认可与独立意见详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过公司《关于拟对外投资设立易联众支付服务有限公司暨关联交易的议案》。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于拟对外投资设立易联众支付服务有限公司暨关联交易的公告》及独立董事发表的事前认可与独立意见详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过公司《关于拟对外投资设立易联众民生服务科技有限公司暨关联交易的议案》。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于拟对外投资设立易联众民生服务科技有限公司暨关联交易的公告》及独立董事发表的事前认可与独立意见详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过公司《关于拟对外投资设立福建易联众医联科技有限公司的议案》。
《关于对外投资设立福建易联众医联科技有限公司的公告》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十七）审议通过公司《关于拟对外投资设立易联众智能科技有限公司的议案》。
《关于对外投资设立易联众智能科技有限公司的公告》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十八）审议通过公司《关于拟对外投资设立厦门易联众医药科技有限公司的议案》。
《关于对外投资设立厦门易联众医药科技有限公司的公告》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十九）审议通过公司《关于拟对外投资设立厦门易联众融资租赁有限公司的议案》。
《关于对外投资设立厦门易联众融资租赁有限公司的公告》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（二十）审议通过公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2016年 7月 25日下午14：30在厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司会议室召开2016年第三次临时股东大会，审议如下议案：
1、审议《关于补选黄文灿先生为公司第三届董事会董事的议案》。
2、审议公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
3、审议公司《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。
4、审议公司《关于修订<融资决策制度>部分条款的议案》。
5、审议公司《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》。
6、审议公司《关于修订<重大投资管理制度>部分条款的议案》。
8、审议公司《关于拟对外投资设立易联众支付服务有限公司暨关联交易的议案》。
9、审议公司《关于拟对外投资设立易联众民生服务科技有限公司暨关联交易的议案》。
公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见同日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《易联众第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2016年7月8日
附件
高级管理人员简历
一、总经理：
张曦：男，生于1968年11月，中国国籍，中国香港永久居民。1990年7月，毕业于厦门大学国际贸易系获学士学位。2004年至今，任重庆冠城置业有限公司执行董事、骏杰置业（香港）有限公司董事；2005年至今，任骏豪地产（香港）有限公司董事；2009年至今，任重庆宏邦投资有限公司执行董事、重庆然诺建材有限公司执行董事、香港骏华控股集团有限公司董事；2010年至今，任侨丰控股有限公司董事、厦门丹鹭房地产开发有限公司董事；2012年至今，任北京京发置业有限公司董事长；2013年起至今，任香港骏豪金融控股集团有限公司董事、大连骏豪房地产开发有限公司执行董事、总经理；2015年9月至今，任厦门飞机租赁有限公司董事。2013年5月至 2014年 8月，担任公司董事；2014年8月至2015年6月，任公司第二届董事会董事长；2015年6月至今，任公司第三届董事会董事长。
截至本公告日，张曦先生持有公司股份57,388,500股，占公司股份总数的
13.35%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、副总经理：
陈江生：男,生于1964年12月，中国国籍，拥有加拿大永久境外居留权。1984年7月，毕业于福建化工学校化工仪表专业，大专学历。历任厦门巨龙福州办事处工程师、三明市巨龙软件工程有限公司董事长、厦门实达巨龙信息技术有限公司、实达科技（福建）软件系统集团有限公司副总经理。现任职易联众信息技术股份有限公司市场总监。
截至本公告日，陈江生先生未持有公司股份，与公司第一大股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
董事候选人简历
黄文灿：男，生于 1970年 12月，中国国籍，硕士研究生毕业，无永久境外居留权，高级工程师。1993年至 1996年，就职于航天航空部计算机和仿真技术研究所；1996年至2000年，任厦门市巨龙软件工程有限公司副总工程师；2000年7月至2009年6月，任公司总工程师、副总经理。2009年6月至 2012年 6月，任公司副总经理、技术总监。现任公司副总经理。
截至本公告日，黄文灿先生持有公司股份1,770,650股，占公司股份总数的0.41%，与公司第一大股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。