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江西特种电机股份有限公司董事会
关于交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明
江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”或“公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”），具体方案如下：
1、发行股份购买资产
公司拟向丁阿伟、吴光付、汪冬花发行股份及支付现金购买其合计持有的杭州米格电机有限公司（以下简称“米格电机”）100%的股权。
2、发行股份募集配套资金
公司拟向自然人李威非公开发行不超过 11,743,570股股票募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过 15,525万元，用于支付本次交易部分现金对价及相关交易费用，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。
本次交易前，公司未持有米格电机的股权。
本次发行股份购买资产完成后，公司将持有米格电机100%的股权。
本次交易的交易对方丁阿伟、吴光付、汪冬花及其控制的企业与公司不存在关联关系；本次交易完成后，丁阿伟、吴光付、汪冬花单独及合计持股比例均不超过5%。本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分不构成关联交易。
本次配套募集资金发行对象李威及其控制的企业与公司不存在关联关系，与丁阿伟、吴光付、汪冬花亦不存在任何关联关系；本次交易完成后，李威持股比例不超过5%。本次交易中发行股份募集配套资金部分不构成关联交易。
综上所述，本次交易不构成关联交易。
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
2、2015年1月27日，公司发布《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司股票自 2015年 1月 27日起正式停牌；2015年 2月 2日，公司发布《关于重大事项停牌进展的公告》，公司股票自2015年2月2日开市起继续停牌。
3、2015年2月16日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年2月16日开市时起停牌、预计将于2015年3月18日开市时起复牌。
3、2015年 3月 16日，公司发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，披露看本次重组进展情况，公司股票自 2015年 3月 16日上午开市起继续停牌，预计将于2015年5月15日之前申请复牌。
4、2015年 3月 23日，公司发布《江西特种电机股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告》，披露了本次重组进展情况，公司股票将继续停牌。
5、2015年 3月 30日，公司发布《江西特种电机股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告》，披露了本次重组进展情况，公司股票将继续停牌。
6、【】年【】月，公司与米格电机实际控制人接洽商谈合作意向，双方签署了保密协议；【】年【】月，公司及米格电机的实际控制人与独立财务顾问召开会议，就项目方案、项目进度等事项进行了实质性的商洽，初步确认了项目方案、审计评估的基准日及相关工作的进度要求。就本次重大资产重组，公司与独立财务顾问签署了保密协议，明确了严禁内幕交易的要求。
7、2015年1月27日公司股票停牌后，公司立即组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构组成尽职调查工作组按照相关规定积极开展各项工作，并与交易对方和各中介机构分别签署了保密协议，由于本次重大资产重组的尽职调查工作是在公司停牌期间进行的，因此不存在股票价格异动的情况。
8、审计机构已出具《杭州米格电机有限公司审计报告》（大华审字[2015]003041号）、《杭州米格电机有限公司备考合并财务报表审计报告》（大华审字[2015]003042号）、《杭州勤格电机有限公司审计报告》（大华审字[2015]003043号）、《江西特种电机股份有限公司审计报告》（大华审字[2015]001602号）、《江西特种电机股份有限公司备考合并财务报表审计报告》（大华审字[2015]003831号）；评估机构已出具《江西特种电机股份有限公司拟发行股份购买杭州米格电机有限公司股权涉及杭州米格电机有限公司股东全部权益价值项目评估报告》（中企华评报字(2015)第3159号）、《杭州米格电机有限公司
拟收购杭州勤格电机有限公司股权涉及杭州勤格电机有限公司股东全部权益价值项目评估报告》（中企华评报字(2015)第3152号）。
9、公司已经按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了本次资产重组报告书（草案）及相关文件。
10、米格电机已履行内部决策程序，召开股东会审议通过了与本次交易相关的股东决定。
11、2015年4月10日，公司与丁阿伟、吴光付、汪冬花签署了附条件生效的《江西特种电机股份有限公司与丁阿伟、吴光付、汪冬花关于江西特种电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》及附条件生效的《江西特种电机股份有限公司与丁阿伟、吴光付、汪冬花关于发行股份及支付现金购买资产协议书之盈利预测补偿协议》。
12、2015年4月10日，公司与李威签署了《江西特种电机股份有限公司与李威之股份认购协议》。
13、公司独立董事在事前认真审核了本次重大资产重组的相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议。
14、2015年4月10日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了本次重组报告书及本次重组相关的其他议案，公司独立董事对本次交易的相关议案发表了独立意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
本次交易尚需获得公司股东大会的表决通过和中国证监会的核准后方可实施。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
江西特种电机股份有限公司董事会
广东东方精工科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真，负责的态度，现对公司第二届董事会第十七次会议《关于调整募投项目部分设备折旧年限的议案》发表如下意见：
公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的相关规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合谨慎性原则，符合公司及所有股东的利益。会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计估计变更。
（下页无正文）
（此页无正文，为广东东方精工科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签署页）
广东东方精工科技股份有限公司独立董事：
郝世明 李克天 黄滨
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-18债券代码：127002 债券简称：徐工转债
徐工集团工程机械股份有限公司
可转债赎回实施第八次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●可转债赎回价格：100.37元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税）。
●根据安排，截至 2015年 2月 5日（星期四）收市后仍未转股的徐工转债，将被强制赎回，特提醒徐工转债持券人注意行使转股权。
●可转债赎回日、停止交易和停止转股日：2015年2月6日（星期五）。
●可转债赎回资金到账日：2015年2月13日（星期五）。
一、赎回情况概述
（一）触发赎回情形
“徐工转债”于 2013年 10月 25日发行，2013年 11月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 4月 25日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 11月 21日至 2015年 1月 5日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.36元/股）的130%（10.868元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2015年 1月 7日，公司第七届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于行使“徐工转债”赎回条款的议案》，表决情
况：9票同意，0票反对，0票弃权。公司决定行使“徐工转债”赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“徐工转债”。
（二）赎回条款
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1.在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
（一）赎回价格
100.37元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
（二）赎回对象
2015年 2月 5日收市后登记在册的所有“徐工转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1.公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2015年 1月 6日至 2015年 1月 12日）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告 3次，通告“徐工转债”持有人本次赎回的相关事项。
2.2015年 2月 6日为“徐工转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年 2月 5日）收市后登记在册的“徐工转债”。自 2015年 2月 6日起，“徐工转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“徐工转债”将在深圳证券交易所摘牌。
3.2015年 2月 11日为“徐工转债”赎回款的公司付款日， 2015年 2月 13日为赎回款到达“徐工转债”持有人资金账户日，届时“徐工转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“徐工转债”持有人的资金账户。
4.公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
联系部门：徐工机械证券部
联系人：李栋、刘敏芳
电话：0516-87565621
传真：0516-87565610
联系地址：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路 26号
三、其他说明事项
（一）“徐工转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“徐工转债”可正常交易和转股。
（二）“徐工转债”自赎回日（即 2015年 2月 6日）起停止交易和转股。
（三）“徐工转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：1.证券代码：拟转股的可转债代码；2.委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
具体操作事宜，请“徐工转债”持有人咨询各自托管的证券公司。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十次会议（临时）决议
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2015年 02月 04日
国信证券股份有限公司
关于广东和胜工业铝材股份有限公司使用闲置募集
资金购买保本型理财产品的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行A股股票（以下简称“首次发行”）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况进行了专项核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的信息披露文件、董事会和监事会及独立董事关于本次闲置募集资金使用的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金投入和置换情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2016】3051号），广东和胜工业铝材股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币9.80元，共计募集资金29,400.00万元，扣除发行费用2,917.60万元后，募集资金净额为26,482.40万元。募集资金 29,400.00万元，扣除证券承销费和保荐费 2,264.00万元后，余额人民币 27,136.00万元已于 2017年 1月 9日汇入公司募集资金专项账户，上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 1月 9日出具了瑞华验字[2017]48380001号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募集资金净额主要用于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟以募集资金投入|项目备案情况|
|1|高端工业铝型材生产建设项目|22,155.49|22,155.49|FZ01H13Z00000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟以募集资金投入|项目备案情况|
|||||303|
|2|研发中心建设项目|2,696.00|2,696.00|2016-442000-32-03- 800987|
|3|与主营业务相关的营运资金|5,000.00|5,000.00|-|

如本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以银行贷款或自有资金解决资金缺口。根据市场情况，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本次使用闲置资金购买理财产品的情况
为提高募集资金的使用效率、增加公司收益，公司于2018年8月22日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司董事会决定使用不超过 9,000万元人民币闲置募资资金用于购买保本型理财产品，具体情况如下：
（一）理财产品品种
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得违反深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（二）有效期
购买保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
（三）购买额度
使用额度不超过9,000万元的闲置募集资金。有限期内可以滚动使用。
（四）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过9,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 9,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募资资金购买保本型理财产品的事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东和胜工业铝材股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
刘瑛 周服山
国信证券股份有限公司2018年8月22日
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-159中天金融集团股份有限公司
关于召开 2018年第 1次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2018年 1月 15日在贵州省贵阳市观山湖区中天路3号公司会议室召开公司2018年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第 1次临时股东大会
（二）召集人：董事会
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的时间：
2.网络投票时间：2018年 1月 14日至 2018年 1月 15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 15日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00--3∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 1月 14日下午3∶00至 2018年 1月 15日下午3∶00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）出席对象：
1.截至 2018年 1月 10日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。
上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号公司会议室二、会议审议事项
（一）关于公司签订资产出售《框架协议的补充协议》暨关联交易的议案;（二）关于修订《公司章程》的议案；
（三）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。
上述议案己经公司第七届董事会第 74次会议审议通过，具体内容详见 2017年 12月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
4.异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会当日现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2018年 1月 11日上午9∶30-12∶00，下午2∶00-4∶30（三）登记地点：贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、提示性公告
公司将再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：谭忠游、何要求
联系电话：0851－86988177
传真：0851－86988377
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心 20楼董事会办公室邮政编码：550081
（二）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、授权委托书
详见附件二。
中天金融集团股份有限公司董事会 2017年 12月 28日
附件一：
网络投票程序
一、网络投票程序
（一）投票代码：360540,投票简称：中天投票。
（二）议案设置及意见表决
1．议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|议案编码|
|总议案|所有议案|100.00|
|1|关于公司签订资产出售《框架协议的补充协议》暨关联交易的议案|1.00|
|2|关于修订《公司章程》的议案|2.00|
|3|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案|3.00|

2．填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3．对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2018年 1月 15日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 1月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）＿＿＿＿作为中天金融集团股份有限公司的股东，兹委托＿＿＿＿先生/女士代表出席中天金融集团股份有限公司 2018年第 1次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|总议案|||||
|1|关于公司签订资产出售《框架协议的补充协议》暨关联交易的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||
|3|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案||||

注：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2019-045深圳市同益实业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2019年 4月 19日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年4月26日上午11:00在深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔公司10楼会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2019年第一季度报告全文>的议案》；
经审核，监事会发表书面审核意见：公司编制和审核《2019年第一季度报告
全文》的程序符合法律法规、行政规章和其他有关的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、经公司全体监事签字的《第三届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司监事会二○一九年四月二十七日
金科地产集团股份有限公司
关于修订《卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）》的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-160号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月9日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至 2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2019年12月 10日在《中国证券报》及巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定，公司对《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨 2019至 2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）》（以下简称“《一期持股计划》”）部分内容进行补充完善，详细情况如下：
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|章节|原条款|补充修订后条款|
|第五章 本期计划的股票来源|本期计划可以通过以下任一方式解决股票来源：1、二级市场集中竞价交易；2、大宗交易；3、协议转让；4、融资融券；5、参与认购公司非公开发行的股份；6、参与认购公司配股；7、法律、|本期计划可通过二级市场购买及法律、行政法规允许的其他方式获取本公司股票。|

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||行政法规允许的其他方式。||
|第十一章本期计划标的股票的权益处置|一、存续期满后本期计划权益处置方式（一）本期计划存续期内，持有人个人不得要求分配本期计划资产。|一、存续期满后本期计划权益处置方式（一）本期计划存续期内，持有人个人不得要求分配本期计划资产。本期计划存续期内，除本期计划草案及相关文件规定的情况外，持有人所持有的员工持股计划份额不得转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务等。|
||（四）在本期计划届满前6 个月，管理委员会应召开会议决定本期计划到期后的清算分配方式，可选择现金清算或将到期仍持有的股票过户到个人名下。|（四）在本期计划届满前6个月，管理委员会应召开会议决定本期计划到期后的清算分配方式。|

除上述内容补充修订外，《一期持股计划》其他内容不变。《一期持股计划》摘要相关章节相应进行修订。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月十一日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-097深圳亚联发展科技股份有限公司
关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行
申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营和业务发展需要，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）拟向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）申请综合授信额度人民币500万元，保函额度人民币5,000万元，额度期限1年。由公司对该授信提供连带责任保证。公司以上担保由南京凌云股东大连爱源电子工程技术有限公司（以下简称“爱源电子”）按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
由于南京凌云资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京凌云科技发展有限公司
2、成立时间：2001年8月23日
3、注册资本：12,200万元人民币
4、注册地址：南京市秦淮区雨花路47号
5、法定代表人：袁训明
运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；
机电产品销售、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、最近一年又一期主要财务指标：截至2018年12月31日，南京凌云总资产为31,810.74万元，净资产为7,140.60万元，资产负债率为77.55%，2018年度实现营业收入19,329.44万元，营业利润541.08万元，净利润394.28万元。（以上数据已经审计）。截至2019年9月30日，南京凌云总资产为27,907.55万元，净资产为6,789.71万元，资产负债率为75.67%，2019年1-9月南京凌云实现营业收入8,506.14万元，营业利润-467.86万元，净利润-350.89万元。（截至2019年9月30日的数据未经审计）。
8、与公司关系：南京凌云为公司控股子公司，公司持有南京凌云59.02%股权。
三、担保协议内容
公司拟与中信银行南京分行签署相关担保协议，为南京凌云向中信银行南京分行申请的综合授信额度人民币500万元，保函额度人民币5,000万元提供担保，期限1年。
四、反担保保证合同内容
公司拟与爱源电子签署《反担保保证合同》，主要内容如下：
1、担保范围及方式：爱源电子同意并确认以担保人的身份按照对南京凌云的持股比例对应的债务金额向公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。
2、担保期限：公司与中信银行南京分行拟签署的担保协议项下债务履行期限届满之日起两年。
3、生效条件：合同经爱源电子及公司法定代表人签字（或使用法人代表签字章）、加盖公章后生效。
五、董事会意见
南京凌云为公司控股子公司，公司直接持有南京凌云59.02%的股权，南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定
期报告中予以披露。公司直接持有南京凌云59.02%的股权，南京凌云的股东爱源电子持有其40.98%的股权。公司为南京凌云向中信银行南京分行申请的综合授信额度人民币500万元，保函额度人民币5,000万元提供的担保由爱源电子按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年12月13日，公司对外担保额度为2,796,404.87美元（不包括对控股子公司的担保），为控股子公司担保额度为9,300万元人民币，公司及控股子公司为控股子公司担保额度为500万元人民币，已审批的担保额度合计占公司最近一期经审计净资产的13.21%。公司实际对外累计担保余额为0美元（不包括对控股子公司的担保），对控股子公司担保余额为5,521万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.28%，公司及控股子公司为控股子公司担保余额为500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.57%，无任何逾期担保。本次计划为控股子公司担保总额为5,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.25%。
七、独立董事意见
公司独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为南京凌云提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
八、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2015-38
珠海格力电器股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 12月 8日召开十届四次董事会，会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。现将具体情况公告如下：
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|经公司 2015 年6 月 1 日召开的 2014年年度股东大会审议聘任中审亚太会计师事|
|务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2015 年审计机构，聘任期为|
|一年，审计费用为360万元（不含差旅费）。|
|近日，公司接到中审亚太广东分所《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）|
|与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合并事项说明》。原负责公司审计业务的审|
|计机构整体加入到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称中审众环），为|
|保证审计工作的连续性，公司 2015 年度审计机构拟由中审亚太变更为中审众环。|
|经公司审计委员会审议，独立董事发表同意的独立意见，董事会审议同意聘任中|
|审众环担任本公司 2015 年度审计机构，聘任期为一年，审计费用为 360 万元（不含差|
|旅费）。|
|本次改聘会计师事务所的事项需经公司 2015年第一次临时股东大会审议批准，且|
|自股东大会审议批准之日起生效。|
|特此公告。|

珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年十二月十日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2018-030
松德智慧装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）自2017年12月26日开市起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-099）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-001）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-002）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-005）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-008）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-012）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-015）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-020）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-021）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-026）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-028）。
截至本公告日，本次重大资产重组拟购买的标的资产分别为深圳德森精密设备有限公司的控股权及环昱自动化（深圳）有限公司的控股权，具体交易方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于该事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
连云港如意集团股份有限公司章程修改对照表
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|原内容|修改后的内容|
|第一百五十五条 公司应实施积极的利润分配政策。（一）公司利润分配政策的基本原则1、公司应充分考虑公司的可持续发展和对投资者的合理回报，在母公司未分配利润为正且当期净利润为正、现金流满足公司正常经营需要、无重大投资计划等的情况下，实施积极的利润分配政策。2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。3、公司应优先采用现金分红的利润分配方式，现金分红应符合有关法律法规的相关规定。|第一百五十五条 公司应实施积极的利润分配政策。（一）公司利润分配政策的基本原则1、公司应充分考虑公司的可持续发展和对投资者的合理回报，在母公司未分配利润为正且当期净利润为正、现金流满足公司正常经营需要、无重大投资计划等的情况下，实施积极的利润分配政策。2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。3、公司应优先采用现金分红的利润分配方式，现金分红应符合有关法律法规的相关规定。4、公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照监管机构的规定区分情形,并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。|
|（二）公司利润分配的具体政策1、利润分配形式和间隔期公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。在符合利润分配条件的前提下，公司原则上可以进行年度利润分配；在有条件的情况下，也可以进行中期利润分配。2、现金分红的具体条件及比例在母公司未分配利润为正且当期净利润为正、现金流满足公司正常经营需要、无重大投资计划等的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当期实现的可分配利润的5%。3、发放股票股利的具体条件公司在经营情况良好，并且董事会和独立董事认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以采取发放股票股利的利润分配方式。|（二）公司利润分配的具体政策1、利润分配形式和间隔期公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。在符合利润分配条件的前提下，公司原则上可以进行年度利润分配；在有条件的情况下，也可以进行中期利润分配。2、现金分红的具体条件及比例在母公司未分配利润为正且当期净利润为正、现金流满足公司正常经营需要、无重大投资计划等的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当期实现的可分配利润的5%。3、发放股票股利的具体条件公司在经营情况良好，并且董事会和独立董事认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以采取发放股票股利的利润分配方式。|
|（三）公司利润分配方案的审议程序1、公司董事会根据公司的经营业绩和未|（三）公司利润分配方案的审议程序1、公司董事会根据公司的经营业绩和未|

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|来的经营计划提出利润分配方案，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，董事会形成决议并经全体独立董事过半数同意后，方可提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，董事会、独立董事和持股5%以上的股东可以向公司社会公众股东征集其在股东大会上的投票权，公司可以提供网络投票方式。2、公司如因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见且全体独立董事过半数同意后提交股东大会审议，并在指定媒体予以披露。3、公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应充分听取中小股东的意见。除股东大会现场外，还可以通过热线电话、电子邮件、投资者关系互动平台等方式与中小股东进行沟通和交流，及时解答中小股东关心的问题。|来的经营计划提出利润分配方案，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，董事会形成决议并经全体独立董事过半数同意后，方可提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，董事会、独立董事和持股5%以上的股东可以向公司社会公众股东征集其在股东大会上的投票权，公司可以提供网络投票方式。2、公司如因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见且全体独立董事过半数同意后提交股东大会审议，并在指定媒体予以披露。3、公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意见。除股东大会现场外，还可以通过热线电话、电子邮件、投资者关系互动平台等方式与中小股东进行沟通和交流，及时解答中小股东关心的问题。公司应当按照监管机构的规定在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对相关事项进行专项说明。|
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-013广州天赐高新材料股份有限公司
关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕7号”文批准，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）3,010.50万股，其中发行新股数量为2,161.32万股，原股东公开发售老股数量为849.18万股，每股发行价为13.66元，募集资金总额为295,236,312.00元，扣除发行费用 30,438,736.95元后，募集资金净额为 264,797,575.05元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第110ZA0021号”验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储管理。2014年2月16日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、本次募集资金专项账户开户行之一花旗银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“花旗银行广州分行”）三方签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，账号为1762639226。2014年 12月 5日，公司聘请安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“安信证券”）担任公司 2014年度非公开发行股票的保荐机构，公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金督导职责由安信证券承继。为了保证募集资金督导工作的正常进行，2014年12月5日，就尚未使用完毕的募集资金，公司、保荐机构安信证券与花旗银行广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，原《募集资金三方监管协议》以原协议各方共同签署《合同终止协议书》的形式予以终止履行。
二、部分募集资金继续转为定期存款方式存放的基本情况
天赐材料（002709）在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定继续以定期存款的方式存放花旗银行广州分行专项账户部分募集资金，具体情况如下：
2014年5月12日，公司将该专项账户中募集资金2,500万元以3个月定期存款方式存放，并于 2014年 8月 12日获得利息收益 182,722.22元。具体内容详见公司于 2014年 5月 14日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》（2014-039）。
2014年8月12日，公司将该专项账户中募集资金 2,500万元继续转为定期存款方式存放，并于2014年11月12日获得利息收益109,633.33元。具体内容详见公司于 2014年 8月 14日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》（2014-057）。
2014年 11月 12日，公司将该专项账户中募集资金 1,500万元继续转为定期存款方式存放，并于 2015年 2月 13日获得利息收益 109,633.33元。具体内容详见公司于2014年11月15日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》（2014-095）。
截至2015年2月15日，该账户募集资金余额为人民币 16,050,213.25元。
上述存单到期后，公司决定以定期存款方式续存该账户募集资金1,000万元，具体如下：
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||存单号||存入日期||存入金额||存期||利率||起息日||到期日|
|8655046420||2015/2/15||1000万元||3个月||2.60%||2015/2/15||2015/5/15||

三、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司在将上述 1,000万元募集资金以定期存款方式续存时，已通知保荐机构。上述存单到期后，公司将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
天赐材料（002709）3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述定期存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
5、为保证募集资金投资项目的顺利开展，公司可根据募集资金实际使用需求，取消存单，提前支取定存账户资金，被取消的存单按照银行活期存款利率计算利息收入。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年2月17日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-029科大讯飞股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(1)2011年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 547号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2011年 4月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）1,095.38万股，募集资金总额 44,527.00万元，扣除发行费用 2,238.03万元，募集资金净额 42,288.97万元。上述资金已于 2011年 4月 28日全部到位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4113号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
(2) 2013年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 166号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）90,377,024.00股，募集资金总额175,331.43万元，扣除发行费用2,384.25万元，募集资金净额172,947.18万元。上述资金已于2013年4月16日全部到位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2013]1538号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同国元证券股份有限公司分别与中信银行合肥新站支行、杭州银行合肥分行、招商银行合肥分行黄山路
支行、浦发银行合肥分行营业部、杭州银行合肥分行签署了《募集资金三方监管协议》；
会同讯飞智元信息科技有限公司、国元证券股份有限公司与兴业银行合肥分行营业部签署了《募集资金四方监管协议》，各个募集资金账户的具体情况为：
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||户名|开户行|账号|
|2011年非公开发行股票募集资金|科大讯飞股份有限公司|中信银行合肥新站支行|7326610182600025811|
||科大讯飞股份有限公司|杭州银行合肥分行|3401098128100014313|
||科大讯飞股份有限公司|招商银行黄山路支行|551900028310511|
||科大讯飞股份有限公司|浦发银行合肥分行营业部|58010154700002043|
||讯飞智元信息科技有限公司|兴业银行合肥分行营业部|499010100100285230|
|2013年非公开发行股票募集资金|科大讯飞股份有限公司|杭州银行合肥分行|3401040160000009242|

2016年3月13日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2011年度非公开发行股票项目均已建设完毕，并达到预定可使用状态，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，为公司和股东创造更大的利益，同意公司将节余募集资金（包括利息收入）1016.07万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2016年3月15日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-012）。
三、募集资金专户注销情况
截止本公告日，公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入）用于永久性补充流动资金，并已将全部募集资金账户注销，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-007宁波戴维医疗器械股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据与指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|300,298,175.55|303,905,401.69|-1.19|
|营业利润|56,440,605.04|60,459,191.63|-6.65|
|利润总额|53,941,086.99|58,852,322.25|-8.35|
|归属于上市公司股东的净利润|42,847,430.34|47,033,169.43|-8.90|
|基本每股收益|0.15|0.16|-6.25|
|加权平均净资产收益率|5.36%|6.17%|-0.81%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|899,885,648.49|867,321,785.47|3.75|
|归属于上市公司股东的所有者权益|806,747,815.76|778,300,385.42|3.66|
|股本|288,000,000.00|288,000,000.00|0.00|

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|归属于上市公司股东的每股净资产|2.80|2.70|3.70|

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 30,029.82万元，比上年同期降低1.19%；营业利润为 5,644.06万元，比上年同期降低6.65%；利润总额 5,394.11万元，比上年同期降低8.35%；归属于上市公司股东的净利润 4,284.74万元，比上年同期降低8.90%。报告期内，由于公司研发费投入增加，以及子公司营销方面的费用上升，使得净利润较上年同期有所降低。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为 89,988.56万元，比期初增长3.75%；
归属于上市公司股东所有者权益为 80,674.78万元，比期初增长3.66%；归属于上市公司股东的每股净资产为 2.80元，比期初增长3.70%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2019年 1月 30日披露的 2018年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2018年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会
指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会