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法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于江苏新宁现代物流股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏新宁现代物流股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据 2018年 7月 2日召开的第四届董事会第十四次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2018年 7月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，通知中载明了本次股东大会召开的基本情况、审议事项、提案编码、现场会议登记方法、网络投票操作流程等事项；公司董事会已于本次股东大会召开 15日前以公告方式通知全体股东。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会的现场会议于 2018年 7月 18日下午 14:30在昆山皇冠国际会展酒店(昆山市前进西路1277号)如期召开，现场会议由公司董事长王雅军先生主持。
法律意见书公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 7月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月17日15:00至2018年7月18日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8名，代表公司股份99,174,523股，占公司股份总数的33.3034%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6名，代表公司股份 99,108,023股，占公司股份总数的33.2810%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共计 2名，代表公司股份 66,500股，占公司股份总数的0.0223%。
除公司股东及股东的委托代理人外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员以及与本次股东大会有关的中介机构的代表。
本次股东大会由公司第四届董事会第十四次会议决定召集并发布会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决并进行了计票、监票，当场宣布了表决结果；本次股东大会审议事项与本次股东大会通知中列明的事项一致，会议形成以下决议：1、通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
2、通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
（1）发行证券的种类
法律意见书（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）债券期限
（5）票面利率
（6）付息的期限和方式
（7）担保事项
（8）转股期限
（9）转股价格的确定及其调整
（10）转股价格向下修正条款
（11）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
（12）赎回条款
（13）回售条款
（14）转股年度有关股利的归属
（15）发行方式及发行对象
（16）向原股东配售的安排
（17）债券持有人及债券持有人会议
（18）本次募集资金用途
（19）募集资金存管
（20）本次发行方案的有效期
3、通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
4、通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》。
5、通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
6、通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
7、通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》。
8、通过了《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》。
9、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
法律意见书本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
罗会远 何东旭
张亚全
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2019-31沙河实业股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司于2019年10月25日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2019年度内控审计机构的议案》，决定聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内控审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明
鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）于 2018年度的聘任期限已满，且已经连续为公司提供审计服务超过5年，根据国资监管相关规定，公司 2019年需更换会计师事务所。
公司已就更换会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通，瑞华知悉本事项并确认无异议。瑞华已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚感谢！
公司决定，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内控审计机构，聘期一年，2019年度财务报告审计报酬为人民币 50万元，内控审计报酬为人民币 20万元。
二、拟聘会计师事务所基本情况
事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110000051421390A
执行事务合伙人：毛鞍宁
成立日期：2012年 8月 1日
注册地址：北京市东城区长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01—12层
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可。
三、拟聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意将聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。
2.就本次聘请会计师事务所事宜，本公司独立董事进行了认真的事前审查，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）资信状况优良、具备为上市公司服务的经验与能力，符合公司审计工作独立性和客观性的要求和公司未来业务发展的需要，同意将聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内控审计机构的事宜提交公司董事会审议，并发表了独立意见（详见公司同日发布于巨潮资讯网相关公告）。
3.公司于 2019年 10月 25日召开董事会会议，审议通过了《关于聘请公司 2019年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2019年度内控审计机构的议案》。
4.本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘请会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1.第九届董事会第十三次会议决议；
2.独立董事对聘请公司 2019年度审计机构的事前认可及独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一九年十月二十五日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-018
浙江华媒控股股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标（合并口径）
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|148,524.02||156,796.47||-5.28||
|营业利润|19,962.88||16,991.68||17.49||
|利润总额|20,335.16||17,237.84||17.97||
|归属于上市公司股东|18,866.53||16,128.65||16.98||
|的净利润|||||||
||0.38||0.32||18.75||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|22.56||26.09||-13.53||
|率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|195,656.28||142,389.34||37.41||
|归属于上市公司股东|126,172.02||74,868.29||68.53||
|的所有者权益|||||||
|股 本|101,769.84||52,996.64||92.03||
||1.24||1.41||-12.06||
|归属于上市公司股东|||||||
|的每股净资产（元）|||||||

注1：报告期内，本公司重大资产重组实施完毕，取得对置入资产的财务和经营决策的
控制权，本次交易构成反向购买。根据财政部财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》和《企业会计准则第20号—企业合并》及其相关讲解的规定，本公司是法律上的母公司，置入资产是法律上的子公司。
注2：因本次交易的购买日为2014年12月31日，本报告期基本每股收益，系以法律上子公司的本报告期归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公
司股东发行的普通股股数计算确定。
注3：因本次交易构成反向购买，本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产，系以法律上子公司的上年同期归属于普通股股东的所有者权益除以在反向购买中法律上母公司
向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别较上年同期增长37.41%、68.53%，主要系公司2014年度实施完毕重大资产重组，公司成为报业经营性资产整体上市公司，主营业务由仪器仪表制造业，变更为广告经营、互联网和新媒体运营、报刊发行和物流快递、报刊印刷和包装印刷等传媒类业务。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年度业绩预告中披露的2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为11.60%—19.04%，本次业绩快报披露的2014年度归属于上市公司股东的净利润增长为16.98%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
金杯电工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见
我们作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司章程及《独立董事工作制度》等有关规定的要求，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第六次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、结合自身实际情况，并对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等申报时的相关法律法规和中国证监会的规定自查后，公司仍符合非公开发行股票的条件。
2、调整后的非公开发行方案、《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》、《关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等申报时的相关法律法规和中国证监会的规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、公司控股股东能翔投资参与本次发行构成关联交易。公司与控股股东能翔投资签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，募集资金的使用等均符合调整后的发行方案；该关联交易在提交公司董事会审议前已征得独立董事事先认可，本次关联交易遵循了公平、公允、公正原则，符合申报时法律、法规、规范性文件的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为，公司第五届董事会第六次临时会议审议的相关议案不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，且审议关联交易事项时关联董事均已回避表决。我们一致同意将本次董事会会议审议通过的相关议案提交给公司股东大会审议。
（以下无正文，下页为签字页）
（此页无正文，为公司独立董事关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
唐正国 杨黎明 樊行健
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-048
深圳同兴达科技股份有限公司
监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划预留
限制性股票激励对象名单的核查意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2018年5月17日在公司会议室召开，审议了《关于调整深圳同兴达科技股份有限公司2017年预留限制性股票数量的议案》及《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。
公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，根据《管理办法》和《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公司情况对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单进行了核查，并发表如下意见：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《深圳同兴达科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处。
3、激励对象不存在下述任一情况：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（4）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，本次列入激励计划对象均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股权计划（草案）》所规定的条件，其作为 2017年限制性股票激励计划预留激励对象的资格合法、有效。公司监事会同意按照本次激励计划的有关规定向激励对象授予预留限制性股票，预留授予日为 2018年5月17日，向符合授予条件的3名激励对象授予限制性股票144万股。
深圳同兴达科技股份有限公司监事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-031无锡和晶科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月22日接到公司股东应炎平先生将其持有的本公司部分股份进行质押的通知，具体内容如下：因对人对外投资，应炎平先生将其持有的本公司2,300,000股股份（其中高管锁定股1,850,000股，无限售流通股450,000股）作为标的证券，质押给长江证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年4月21日，购回交易日为2016年4月20日。
截至本公告披露日，应炎平先生持有本公司7,267,500股股份，占本公司总股本的5.46%，其中已累计质押股份6,350,625股，占应炎平先生持有本公司股份总数的87.38%，占本公司股份总数的4.77%。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-072中广核核技术发展股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第八届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年5月25日以书面形式发出。
2、本次会议于2017年5月28日下午2:00时以通讯表决方式召开。
3、本次会议应到监事3名，实到3名，代表3名监事参加会议。
4、本次会议由监事会主席王宏新先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司融资担保事项的议案》
本议案内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于新加坡大新控股有限公司融资担保事项的公告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
2、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品方案的议案》
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。监事会同意公司将总额不超过 240,000
万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用。本议案内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1、第八届监事会第四次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司监事会2017年5月31日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-080天津汽车模具股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日接到保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）《关于天津汽车模具股份有限公司持续督导保荐代表人变更的函》。中投证券保荐代表人乔军文因工作变动，不再担任本公司可转债项目持续督导工作的保荐代表人，中投证券委派曾远辉接替乔军文担任本公司可转债项目持续督导工作的保荐代表人。
本次变更后，公司可转债项目持续督导工作的保荐代表人为李强和曾远辉，持续督导期至2017年12月31日。
曾远辉简历如下：
曾远辉，保荐代表人，现任中国中投证券有限责任公司投资银行总部董事。
毕业于中央财经大学，金融学硕士。曾参与星宇股份、中色股份、航天电子、冀中能源、鹿港文化等多个IPO、配股、非公开发行股票项目。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
A股股票代码：000585 A股股票简称：ST东电 公告编号：2019-069东北电气发展股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
㈠业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
㈡预计的业绩：亏损口扭亏为盈口同向上升口同向下降
㈢业绩预告情况表
1、2019年1月1日至2019年9月30日期间
金额单位:人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年1月1日至9月30日）|上年同期（2018年1月1日至9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：392万元-582万元|盈利：966.46万元|
||比上年同期增长/下降比率：不适用||
|基本每股收益|亏损：约0.0045元-0.0067元|盈利：0.0111元|

2、2019年7月1日至2019年9月 30日期间
金额单位:人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年7月1日至9月30日）|上年同期（2018年7月1日至9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：0万元–190万元|盈利：2,378.41万元|
||比上年同期增长/下降比率：不适用||
|基本每股收益|亏损：约0元-0.0022元|盈利：0.0272元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年前三季度相比于2018年同期净利润减少约1,358.46万元-1,548.46万元，其主要原因为 2018年公司出售全资子公司新东北电气（锦州）电力电容器有限公司100%股权增加了上年同期净利润。
扣除 2018年度完成子公司出售对损益的影响，本年度前三季度营业利润较去年同期实现大幅减亏，主要得益于酒店餐饮业务盈利、存量业务减亏和严控成本费用支出等。
四、其他相关说明
鉴于公司2018年度和2019年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负值，主营业务盈利能力较弱，深圳证券交易所自2019年8月21日开市起对公司A股股票实施其他风险警示。
以上业绩数据为本公司财务部门根据截至目前的资料初步测算，董事会确认：准确财务数据将在2019年10月31日前公布的本公司2019年第三季度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会 2019年 10月14日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-017
金轮科创股份有限公司
重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2014年12月29日开市起停牌，公司分别于2014年12月30日、2015年1月7日发布了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项继续停牌的公告》；经公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2015年1月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司分别于2015年1月21日、2015年1月28日、2015年2月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
2015年2月11日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，2015年2月25日、2015年3月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
自停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作。截至本公告披露之日，本次重大资产重组拟采取发行股份和支付现金购买资产的方式与一家主要从事
研发、生产及销售不锈钢装饰材料的公司进行重组。目前，方案尚在论证过程中。
本次发行股份和支付现金购买资产事项涉及的相关准备工作尚未全部完成，具体方案仍需要进一步论证和完善。
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，相关的法律、财务尽职调查以及审计评估工作还需要一定时间。鉴于该事项存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月13日开市起继续停牌，继续停牌不超过30日。
公司预计于2015年4月13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司将发布终止重大资产重组公告且公司股票将于2015年4月13日开市起恢复交易，并且承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司目前正在积极推进相关工作，并承诺在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-020
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏金通灵流体机械科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年 3月 7日召开了第三届董事会第十一次会议，会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司泰州锋陵特种电站装备有限公司提供贷款担保的议案》。
被担保人泰州锋陵特种电站装备有限公司（以下简称“锋陵特电”）为本公司控股子公司，公司持股比例为70%。公司为其流动资金贷款3,800万元提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起一年，所有贷款资金用于锋陵特电日常生产经营。
锋陵特电资产负债率已超过70%，根据有关规定上述担保事项将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：泰州锋陵特种电站装备有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地点：泰州市经济开发区祥泰路401号
法定代表人：冯兰江
注册资本：7810万元
主营业务：生产柴（汽）油发电机组、非民用无人靶机、风机、压缩机、汽轮机、燃气轮机和移动电站，销售卡车装柴（汽）油发电机组、卡车、自营和代
理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
锋陵特电现有股东为：本公司及自然人罗俊，持股比例分别为70%和30%。
截至 2015年 12月 31日，锋陵特电资产总额为 6,926.64万元，负债总额为 7,979.32万元，净资产为-1,052.68元；2015年度营业收入 642.73万元，利润总额913.35万元，净利润864.57万元。以上数据未经审计。
三、担保协议的内容
公司为控股子公司锋陵特电向江苏泰州农村商业银行股份有限公司申请人民币总额3,800万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起一年，所有贷款资金用于锋陵特电日常生产经营。
公司具体担保时间、权利义务等以与银行签署的保证合同为准。
四、董事会意见
本公司持有锋陵特电70%的股份，对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。同时，持有锋陵特电30%股份的罗俊先生也为本次贷款提供连带责任保证。本次担保公平、对等。
为了促进锋陵特电的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，为其提供担保，有利于提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。经董事会审核，同意以上担保。
五、公司累计对外担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 21,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.75%。公司及控股子公司（包含新收购控股子公司自股权变更日起）无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
此担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。
七、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一六年三月七日
广发证券股份有限公司
关于东江环保股份有限公司
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”、“发行人”或“公司”） 2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券的主承销商及债券受托管理人，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，经审慎核查，就东江环保本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事项发表核查意见如下：
一、东江环保募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2016年12月8日《关于核准东江环保股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》（证监许可[2016]3037号），并经深圳证券交易所同意，东江环保获准向合格投资者公开发行面值不超过 10亿元（含10亿元）的绿色公司债券（以下简称“本次债券”），本次绿色公司债券采取分期发行的方式。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3037号文件核准，并经深圳证券交易所同意，东江环保面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模3亿元，可超额配售规模不超过7亿元，由主承销商广发证券采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。截至 2017年 3月14日，东江环保实际已向合格投资者询价簿记方式发行6亿元绿色公司债券。
本期债券募集资金总额 6亿元，扣除承销费用 0.03亿元后的募集资金净额5.97亿元，已由主承销商广发证券于2016年3月16日存入东江环保在兴业银行
深圳高新区支行开立的账号为337130100100209983的人民币账户。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
《东江环保股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》披露的募集资金使用计划如下：
本期债券募集资金拟用于绿色项目的投资、运营和偿还绿色项目相关银行贷款，具体投资计划如下表所示：
募集资金投资总额
序号 投资项目
（万元）
1、绿色项目的投资、运营
||
|-|
|湖北仙桃工业废弃物处置中心项目|
|韶关绿然次氧化锌项目|
|江门东江工业废物处理项目|
|龙岗东江工业废物处置基地等离子体炉处置危险废弃物示范项目|
|小计|

2、偿还绿色项目相关银行贷款
||
|-|
|湖北天银无害化项目贷款|
|嘉兴德达资源循环利用项目贷款|
|克拉玛依沃森危废处置中心项目贷款|
|收购如东项目并购贷款|
|如东大恒焚烧项目贷款|
|南通惠天然填埋场项目贷款|
|东江环保（江门）工业废物处理项目贷款|
|小计|
|合计|

为了保证募集资金投资项目顺利进行，本次绿色公司债券募集资金到位之前，发行人将根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，发行人将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人以自有资金或通过其他融资方式解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017年3月15日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于东江环保股份有限公司募集资金置换的专项审核报告》（报告号：XYZH/2017SZA30231），证明：发行人以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为91,842,456.22元，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|投资项目|募集资金投资总额（万元）|自筹资金实际投入金额（元）|

1、绿色项目的投资、运营
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|-|-|-|
|湖北仙桃工业废弃物处置中心项目|25,000.00|21,000,000.00|
|江门东江工业废物处理项目|10,922.00|45,430,094.72|
|小计|53,922.00|66,430,094.72|

2、偿还绿色项目相关银行贷款
||||
|-|-|-|
|湖北天银无害化项目贷款|15,590.00|5,000,000.00|
|收购如东项目并购贷款|9,588.00|1,412,361.50|
|东江环保（江门）工业废物处理项目贷款|6,200.00|19,000,000.00|
|小计|46,078.00|25,412,361.50|
|合计|100,000.00|91,842,456.22|

四、本次置换事项履行的决策程序
2017年4月27日，公司召开第五届董事会第六十九次会议、第五届监事会第三十四次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意公司以募集资金 91,842,456.22元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司全体独立董事发表了独立意见，同意东江环保以募集资金 91,842,456.22元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、广发证券核查意见
经核查，广发证券认为：本次东江环保以募集资金 91,842,456.22元置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金之事宜履行了必要的法律程序，置换时间距
募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。本次募集资金置换不影响后续募集资金用于绿色项目的投资、运营和偿还绿色项目相关银行贷款的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
广发证券作为东江环保 2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券的主承销商和债券受托管理人，对东江环保本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》）
项目主办人：
牛婷 吴恢宇
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002473 股票简称：圣莱达 公告编号：2014-024宁波圣莱达电器股份有限公司
关于重大资产重组申请材料
获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2014年5月4日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140379号），中国证监会依法对我公司提交的《宁波圣莱达电器发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核
并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会的审批情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一四年五月八日
各位股东：
我作为山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013年的工作中，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，认真负责地参加公司的董事会和股东大会，在审议议案时充分发表独立意见。现将2013年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2013 年度董事会会议召开次数|||11|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|陆仁忠|独立董事|6|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
（一）2013年8月22日在公司第五届董事会第十六次会议上发表关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见如下：
1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年6月30日的违规关联方资金占用情况。
2、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在对控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或自然人提供担保的情况。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。
（二）2013年10月24日在公司第五届董事会第十八次会议上发表独立意见如下：我们认为：公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求及有关规定履行审批程序，被担保方德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华集团振华有限公司经营正常，符合担保要求。同意公司为上述被担保方的流动资金贷款提供累计不超过11,000万元的连带责任担保，期限为一年。
（三）2013年10月28日在公司第五届董事会第十九次会议上发表独立意见如下：1、通过事前审核公司 2012年度与烟台金源纺织科技有限公司、山东德棉纺织科技有
限公司发生的关联交易相关材料，我们同意将上述关联交易事项按《股票上市规则》及《中
小板上市公司规范运作指引》等有关规定进行补充履行审批程序。
2、2013年 10月 28日，公司召开第五届董事会第十九次会议，对上述关联交易事项
进行了补充审议表决。本次表决不存在关联董事回避表决情况，表决程序合法，需提交公司临时股东大会审议。
3、2012年度公司与烟台金源纺织科技有限公司发生的关联交易是出于公司业务经营的需要，关联交易按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司和其他非关联股东的合法利益的情形，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形。
4、2012年度公司在预先收到山东德棉纺织科技有限公司款项后，再代为转账支付职工工资，不存在损害公司和其他非关联股东的合法利益的情形，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形。
（四）2013年12月3日在公司第五届董事会第二十一次会议上发表独立意见如下：我们同意提名张恒弟先生为公司董事候选人，聘任何亚军先生为公司总经理，聘任张鑫鑫先生为公司副总经理，同意提名赵发平、张福运先生为公司监事候选人，上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意侯书军先生辞去公司总经理职务并对其担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢。经核查，侯书军先生确因工作原因辞去总经理职务。侯书军先生申请辞去总经理职务符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司将按照相关规定聘任新的总经理，侯书军先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司的信息披露情况进行审查。报告期内公司对于信息披露相关事项履行了审批程序和信息披露义务。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。报告期内，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，获取做出决策所需要的情况和资料，勤勉尽责，忠实地履行独立董事职务，并结合公司治理活动的开展，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
3、自身学习情况。通过对公司实际运作过程中遇到的一些实际问题，我将进一步积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、联系方式
||||
|-|-|-|
|独立董事姓名|联系方式|备注|
|陆仁忠|13003262118||

最后，公司相关工作人员在我2013年的工作中给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
独立董事：陆仁忠
2014年2月25日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2017-122广东星普医学科技股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日召开了公司第四届董事会第三次（临时）会议及公司第四届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
公司《2017年第三季度报告全文》将于2017年10月23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十三日
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2014-061广东长城集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事宜。
2014年7月15日，公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，由于本次重大资产重组事项的相关审计、评估工作尚未最终完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者权益，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，持续停牌时间预计不超过2014年8月16日。
截止本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东长城集团股份有限公司董事会二〇一四年七月二十九日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-077深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于减资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日及2018年5月7日分别召开第二届董事会第二十七次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但未解除限售的限制性股票的议案》，对欧成友、肖艳彬2名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票1.4万股进行回购注销，本次回购注销完成后公司股本将由144,132,272股减至144,118,272股。
公司于2018年5月7日在中国证监会指定的信息披露平台巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》刊登了《减资公告》，并于2018年7月11日完成了股份回购注销，公司注册资本由144,132,272股减至144,118,272股。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A公告编号：临 2016-109新大洲控股股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 26日，新大洲控股股份有限公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），由于工作人员疏忽，导致通知中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：
1、对通知中正文“二、会议审议事项1．会议审议事项”的“（4）关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案”更正为“（4）关于签署附条件生效的《股权转让协议书》的议案”；
2、对通知中正文“二、会议审议事项1．会议审议事项”的“（6）关于《新大洲控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要的议案”更正为“（6）关于《新大洲控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案”。
除上述更正内容外，原通知其他内容不变，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
更正后的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》全文与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年12月9日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2015-043江苏长青农化股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2015年 6月 19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年 6月9日以电子邮件、传真、书面、电话的方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容见巨潮资讯网《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。《关于变更董事会秘书的公告》刊登于 2015年 6月 20日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于回购注销已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司限制性股票激励对象高冬书因离职已不符合《股权激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票31,500股全部进行回购注销，回购价格为6.42元/股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容见巨潮资讯网《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。《关于回购注销已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》刊登于2015年6月20日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。
经审核，董事会认为公司《股权激励计划（草案修订稿）》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2013年度第一次临时股东大会对董事会授权，同意按照《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理第二期解锁相关事宜。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容见巨潮资讯网《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的公告》刊登于2015年6月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
公司2014年6月20日向社会公开发行的63,176万元可转换公司债券已于 2015年 4月 16日全部赎回或转股，并于 2015年 4月 24日从深圳证券交易所摘牌。“长青转债”因转股增加公司股份共计46,864,280股，公司总股本由转股前315,305,400股增加至362,169,680股。
公司限制性股票激励对象高冬书因离职已不符合《股权激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票31,500股全部进行回购注销，公司总股本由转股前362,169,680股减少至362,138,180股。
公司因可转债转股及部分限制性股票回购注销，股本总数由 315,305,400股变更为362,138,180股，公司对《公司章程》涉及注册资本、股本总数以及发起人股权变更情况等条款进行了修订，《公司章程修订对照表》、修订后的《公司章程》刊登于2015年6月20日的巨潮资讯网。
此议案需提交公司股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定于2015年8月6日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的第四项议案。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于 2015年6月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一五年六月二十日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-022星辉互动娱乐股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2016年3月11日下午2:30；
网络投票时间：2016年3月10日-2016年3月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年3月10日15:00至2016年3月11日15:00的任意时间；
（二）会议召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室；
（三）会议召开方式：现场与网络相结合的形式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长陈雁升先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共26人，代表股份数为709,725,282股，占公司总股份的57.0428%。其中：参加现场会议的股东及股东代表10人，所持股份数709,076,047股，占公司总股份的56.9906%；参加网络投票的股东及股东代
星辉互动娱乐股份有限公司表16人，所持股份649,235股，占公司总股份的0.0522%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共17人，代表股份44,254,282股，占公司总股份的3.5569%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均经出席本次股东大会的公司股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为709,725,282股。
同意709,695,782股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9958%，其中现场投票709,076,047股、网络投票619,735股；反对29,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0042%，其中现场投票0股、网络投票29,500股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成44,224,782股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9333%；反对29,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0667%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派李彩霞、陈桂华律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和互动娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2016年度第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见》。
星辉互动娱乐股份有限公司特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-158哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月25日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）的通知，获悉誉衡国际将所持有的62,320,000股公司股票质押给了第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|誉衡国际|是|62,320,000|2016年10月21日|2018年10月21日|第一创业|14.51%|申请贷款提供担保|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，誉衡国际共持有公司429,578,904股，占公司总股本的19.54%；本次质押股份62,320,000股，占公司总股本的2.83%；累计质押股份226,500,000股，占公司总股本的10.30%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日