SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd.
四川长虹电器股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一五年十月二十八日
SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd.
四川长虹电器股份有限公司
2015年第一次临时股东大会文件目录
一、公司2015年第一次临时股东大会议程
二、公司2015年第一次临时股东大会须知
三、关于为经销商银行授信提供担保的议案
四、关于拟发行超短期融资券的议案
五、关于四川长虹电器股份有限公司开展票据池业务的议案
六、关于增加公司经营范围修订《公司章程》的议案
SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd.
文件之一
公司 2015年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2015年10月28日上午9:30；
网络投票时间：2015年10月28日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
会议议程：
1、宣布会议开始
2、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、宣读议案
4、现场股东投票表决，收取表决票
5、宣布现场会议休会
6、在两名股东代表和一名监事的监督下，统计现场会议及合并网络投票表决结果
7、宣读《2015年第一次临时股东大会议案表决结果》
8、宣布大会结束
四川长虹电器股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd.
文件之二
2015年第一次临时股东大会现场会议须知
为维护公司全体股东的合法权益，确保 2015年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会如下须知：
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。同时应当认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益，不扰乱大会的正常程序。
四、公司 2015年第一次临时股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开，网络投票方式包括交易系统投票平台和互联网投票平台。
五、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd.
文件之三
关于为经销商银行授信提供担保的议案
各位股东：
我受公司董事会委托，向大会作《关于为经销商银行授信提供担保的议案》的报告。
鉴于公司在风险可控的前提下向符合一定条件的经销商提供担保，有利于推动公司渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，有利于与经销商建立良好的长期合作关系，有利于提高公司的市场竞争力，公司董事会同意公司为经销商在指定银行的授信额度提供担保，该授信额度项下开立的电子银行承兑汇票全部用于经销商向本公司支付采购货款；担保总额不超过 5亿元人民币，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限为一年，自股东大会审议通过后生效。授权公司董事长赵勇先生、总经理刘体斌先生、财务总监胡嘉女士，均可决定并签署本次向经销商提供担保过程中需公司签署的文件（包括不限于保证金质押协议、担保协议等），其签字和签章均视为有效。
针对为经销商银行授信提供担保的事项，公司将制定相应的管理制度和操作规范，明确风险控制措施，降低对外担保风险，主要包括以下内容：
（1）公司负责对纳入担保范围的下游经销商资质进行审核和推荐，确保纳入的下游经销商信用良好。
（2）对指定银行开立的电子银行承兑汇票的收款人进行限制，定向支付给本公司，全部用于经销商向本公司支付采购货款。
（3）对于使用指定银行授信开具电子银行承兑汇票的下游经销商，公司业务部门将不定期对其经营及财务状况进行考察。
（4）对经销商敞口的担保保障措施包括但不限于收取经销商一定比例的保证金、预留经销商返利、引入信保公司等。
（5）公司将与银行对被担保人的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行严格审定，并要求经销商提供反担保，反担保方式为收取经销商一定比例的保证金及预留经销商返利，有效控制和防范担保风险。同时，公司将依据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》等相关规定，严格把控对经销商担保的风险。
SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd.
公司独立董事发表了如下独立意见:我们认为，公司本次为经销商银行授信提供担保不仅能促进公司销售体系改革，而且能够加强与下游经销商合作关系，有效拉动公司销售规模稳定增长，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，是经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。因此,我们同意《关于为经销商银行授信提供担保的议案》，并提交公司股东大会审议。
以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
谢谢各位!
四川长虹电器股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd.
文件之四
关于拟发行超短期融资券的议案
各位股东：
我受公司董事会委托，向大会作《关于拟发行超短期融资券的议案》的报告。
为满足营运资金需求，拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册并在银行间债券市场发行超短期融资券。本次发行的具体情况如下：
1、发行人：四川长虹电器股份有限公司
2、发行金额：本次超短期融资券首次向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币60亿元，注册有效期两年，每期发行金额不超过30亿元（含人民币 30亿元），待第一期发行后择机发行下一期超短期融资券。
3、发行时间：根据公司资金需求情况及市场发行情况，在注册额度及有效期内分期择机发行。
4、发行期限：每期发行期限不超过9个月。
5、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
6、发行方式：由承销机构以代销或余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。
8、资金用途：用于公司的日常生产经营活动，包括用于补充流动资金或偿还其他贷款。
9、授权：提请公司授权公司董事长赵勇先生、总经理刘体斌先生、财务总监胡嘉女士，均可根据公司需要以及市场条件在前述规定的范围内决定本次发行超短期融资券的具体条款和条件及相关事宜，包括（但不限于）确定实际发行超短期融资券的金额、期限、时点、中介机构，并签署所需文件，其签字和盖章均视为有效。
SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd.
10、公司本次超短期融资券的发行，需提交公司股东大会审议，发行前需取得中国银行间交易商协会的批准。
以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
谢谢各位!
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd.
文件之五
关于四川长虹电器股份有限公司开展票据池业务的议案
各位股东：
我受公司董事会委托，向大会作《关于四川长虹电器股份有限公司开展票据池业务的议案》的报告。
为进一步全面盘活公司票据资产，切实提高公司票据收益，有效降低票据风险，依托金融机构强大的系统网络优势，实现票据流动性管理，公司董事会同意公司在金融机构开展票据池业务，本次票据池业务合作金融机构包括国内资信较好的商业银行和四川长虹集团财务有限公司，合作金融机构总数不超过10家；成员单位包括本公司及控股子公司（不含上市子公司）；本次票据池业务本公司及控股子公司共享票据池额度余额不超过65亿元，其中在四川长虹集团财务有限公司开展票据池业务的余额不超过30亿元，在业务期限内，该额度可滚动使用；实施期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。同意授权公司董事长赵勇先生、总经理刘体斌先生、财务总监胡嘉女士均可按照上述方案，在本次票据池业务范围内，决定具体事项包括（但不限于）合作金融机构、合作条件、不同法人主体之间相互占用额度调配、以及相关协议签属等。
因四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）持有本公司23.20%的股份，为本公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此次在财务公司开展票据池业务行为构成本公司的关联交易。
本公司独立董事对该议案进行了审核并发表了独立意见，关联董事进行了回避表决。本次关联交易需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事对本次事项发表了如下独立意见：公司开展票据池业务涉及的关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易有利于公司全面盘活公司票据资产，切实提高公司票据收益，有效降低票据风险，同时，公司可依托金融机构强大的系统网络优势，实现票据流动性管理，不会损害公司及中小股东的利益，同意公司开展票据池业务。
另外，为有效防范、及时控制和化解公司及非上市控股子公司在合作金融机构办
SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd.
理票据池业务的风险，保障公司资金安全，公司制定了《四川长虹电器股份有限公司票据池业务风险处置预案》。公司将成立票据池业务风险预防处置领导小组，设置专人管理并定期跟踪、定期对账，对到期票据回款进行实时跟踪监控。如出现风险，公司立即启动风险应急处置程序，督促金融机构及时处理，确保公司资金安全。
以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
谢谢各位!
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd.
文件之六
关于增加公司经营范围修订《公司章程》的议案
各位股东：
我受公司董事会委托，向大会作《关于增加公司经营范围修订<公司章程>的议案》的报告。
根据公司经营发展需要，拟将《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条修订为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理；信息技术服务；
财务咨询服务；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口。（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）
以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
谢谢各位!
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日