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证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-091深圳亚联发展科技股份有限公司
关于中止筹划非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划非公开发行股票事项的基本情况
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步巩固对控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）的控股权并增强公司在第三方支付行业的影响力，同时优化公司资本结构，公司筹划本次非公开发行股票事项。公司于2019年8月聘请招商证券股份有限公司、北京雍行律师事务所、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）、国众联资产评估土地房地产估价有限公司作为本次非公开发行股票项目的中介机构，共同就本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性进行论证。详见公司于 2019年 9月 25日、2019年10月 12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》。
自筹划本次非公开发行股票事项以来，公司积极与交易对手方进行沟通和协商，各中介机构对公司和标的公司展开包括财务、法律、业务、评估等在内的各项尽职调查。
二、中止筹划非公开发行股票事项的原因和对公司的影响
由于近期资本市场环境变化并结合公司实际情况，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，公司将暂时中止本次非公开发行股票事项的筹划工作。
本次非公开发行股票事项目前仍处于筹划阶段，本次中止筹划非公开发行股票事项，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。公司将根据相关情况适时择机重新启动本次非公开发行股票事项的筹划工作。
公司将根据相关事项进展情况，按照相关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
无锡威唐工业技术股份有限公司
独立董事关于新增 2018年度日常关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》及《无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对新增 2018年度日常关联交易进行事前审查，发表意见如下：
2018年度，公司拟向威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司（以下简称“威唐力捷”）采购机械备件和服务，威唐力捷拟向公司采购机加工服务，双向累计交易金额不超过200万元。
鉴于威唐力捷为公司联营企业，公司持有其50%股份，并且公司控股股东及实际控制人张锡亮先生为威唐力捷董事长兼法定代表人，本次交易构成关联交易。
公司与威唐力捷预计发生的关联交易充分利用双方资源，提升整体效益，是公司正常业务发展的需要；新增的关联交易也将遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及公司制度文件的相关规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形
综述，我们一致事先认可该类日常关联交易的事项，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十八次会议审议。
（本页无正文）
（本页无正文，仅为无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事关于新增 2018年度日常关联交易的事前认可意见之签字页）
郭青红 吴颖昊
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-053
中国宝安集团股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获中国证监会核准批复的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国宝安集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1744号），就公司公开发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事局将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权择机办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一九年十月十二日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-087深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届董事会 2018年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018年第九次会议通知于 2018年 8月 10日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2018年 8月 22日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中董事杨伟强、李德华、龙隆、于秀峰、王艳梅、孙进山以通讯方式表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：一、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于<深圳劲嘉集团股份有限公司2018年半年度报告>及其正文的议案》
《深圳劲嘉集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》的具体内容于2018年8月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳劲嘉集团股份有限公司 2018年半年度报告》的具体内容于 2018年 8月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于公司 2018年半年度财务报告的议案》
《深圳劲嘉集团股份有限公司2018年半年度财务报告》的具体内容于 2018年8月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于2018年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2018年8月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018年 8月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会 2018年第九次会议相关事项的独立意见》。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行提出综合授信人民币 3亿元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)。
为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
国浩律师（上海）事务所
GRANDALL LAW FIRM
（Shanghai）
____________________________________________________
关于
上海沃施园艺股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
见证法律意见书
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海沃施园艺股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的见证法律意见书
致：上海沃施园艺股份有限公司
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于 2017年 10月 18日（星期三）下午 13时 30分在上海闵行区元江路 5000号上海沃施园艺股份有限公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派赵威律师、罗端律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《上海沃施园艺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2017年第二次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书1、公司召开本次 2017年第二次临时股东大会，董事会已于会议召开 15日以前（2017年9月30日）在深圳证券交易所发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为2017年10月17日至2017年10月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 10月 18日上午 9:30至11:30,下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年 10月 17日下午 15:00至 2017年 10月 18日下午 15:00期间的任意时间。
（2）本次会议于 2017年 10月 18日下午 13时 30分在上海闵行区元江路 5000号上海沃施园艺股份有限公司会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表公司股份16,960,900股。
2、网络投票股东
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数1人，代表股份100股。
3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：
（单位：股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案|同意|反对|弃权|回避|
|1|《 关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》|16,960,900|100|0|0|

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海沃施园艺股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
负责人：
黄宁宁 赵威
罗端
二〇一七年十月十八日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-022河南清水源科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于2015年12月25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票当日开市起按照重大资产重组事项停牌。停牌后公司每5个交易日发布了一次《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一六年二月二十九日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2019-046海洋王照明科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于2019年5月17日召开 2018年度股东大会，审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买现金管理品总额不超过上述额度。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2019年4月23日和2019年5月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司及公司的全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司、海洋王（东莞）照明科技有限公司在授权额度内分别使用闲置自有资金800万元、3,100万元、5,000万元进行现金管理，具体情况如下：
一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|产品名称及产品代码|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|本公司|招 行深 圳南 油支行|招商银行结构性存款CSZ02476|保本浮动收益型|800|2019-08-02|2020-02-03|1.55%-4.00%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|深圳市海洋王照明工程有限公司|招 行深 圳南 油支行|招商银行结构性存款CSZ02476|保本浮动收益型|3,100|2019-08-02|2020-02-03|1.55%-4.00%|
|3|海洋王（东莞）照明科技有限公司|招 行深 圳南 油支行|招商银行结构性存款CSZ02476|保本浮动收益型|5,000|2019-08-02|2020-02-03|1.55%-4.00%|

公司与上述受托人不存在关联关系。
二、现金管理的风险及风险控制措施
1.投资风险
（一）本金及利息风险
招商银行仅保障存款本金和保底利率范围内的利息，公司应充分认识利息不确定的风险。本存款的利率由保底利率及浮动利率组成，浮动利率取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担，存款人应对此有充分的认识。如果在存款期内，市场利率上升，本存款的利率不随市场利率上升而提高。
（二）政策风险
本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款利息降低。
（三）流动性风险
产品存续期内，存款人不享有提前支取权利。
（四）欠缺投资经验的风险
本存款的浮动利率与挂钩标的的价格水平挂钩，利息计算较为复杂，故只适合于具备相关投资经验和风险承受能力的存款人。
（五）信息传递风险
本存款存续期内不提供估值，存款人应根据本存款说明书所载明的公告方式
及时查询本存款的相关信息。招商银行按照本产品说明书“信息公告”的约定，
发布存款的信息公告。存款人应根据“信息公告”的约定及时向招商银行营业网
点查询。如果存款人未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得存款人无法及时了解存款信息，并由此影响存款人的投资决策，因此而产生的责任和风险由存款人自行承担。另外，存款人预留在招商银行的有效联系方式变更的，应及时通知招商银行。如存款人未及时告知招商银行联系方式变更或因存款人其他原因，招商银行将可能在需要联系存款人时无法及时联系上，并可能会由此影响存款人的投资决策，由此而产生的责任和风险由存款人自行承担。
（六）存款不成立风险
如自存款人签署《结构性存款业务协议》至存款起息之前，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，且经招商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向存款人提供本存款，则招商银行有权决定本存款不成立。
（七）数据来源风险
在本存款收益率的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平，招商银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
（八）不可抗力风险
指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由存款人自行承担，招商银行对此不承担任何责任。
2.风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 63,300万元（含本次），未超过公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、公司业务申请书、交易申请确认表、产品说明书及风险揭示书；
2、银行业务回单。
特此公告
海洋王照明科技股份有限公司董事会2019年8月6日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-263
渤海金控投资股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购美国纽约证券交易所上市公司 CIT GroupInc.下属商业飞机租赁业务的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（证券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；证券代码：112188、112279、112284）于2016年9月23日起停牌，并于2016年9月26日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-194）。鉴于该重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票、公司债券于 2016年 10月 14日转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-207）。经公司2016年第十四次临时董事会审议通过并经公司申请，公司股票、公司债券自2016年11月23日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月，即预计在 2016年 12月 23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案或报告书（草案），并于 11月 22日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-238）。
2016年 10月 6日，公司召开了 2016年第十二次临时董事会，审议通过了《关于公司、公司全资子公司 Avolon HoldingsLimited及其下属子公司与 CIT GroupInc.及其下属子公司签署<购买与出售协议>（PURCHASE AND SALEAGREEMENT）及相关附属协议的议案》。2016年12月9日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于<渤海金控投资股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体方案为：
公司、公司全资子公司 Avolon Holdings Limited及其下属子公司 Park Aerospace Holdings Limited拟以支付现金方式收购美国纽约证券交易所上市公司 CIT GroupInc.下属子公司 C.I.T. Leasing Corporation持有的 C2 Aviation CapitalInc.100%股权。有关本次交易的具体情况详见公司同日在巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票、公司债券将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌事宜。
根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年12月9日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2014-008深圳新宙邦科技股份有限公司
监事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2014年4月8日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日连续90天以上单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10个工作日内（即2014年2月28日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件、格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年2月28日17时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：梁作敖莉萍
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-89924512
联系传真：0755-89924533
联系地址：深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区
邮政编码：518118
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会二○一四年二月十四日
附件：
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|深圳新宙邦科技股份有限公司第三届监事会候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子信箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如有）|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）|||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日||||
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|-|
|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

关于四川川大智胜软件股份有限公司
大股东及其他关联方资金往来情况专项说明
关于四川川大智胜软件股份有限公司
大股东及其他关联方资金往来情况专项说明
四川川大智胜软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2014年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2015年3月4日出具了川华信审（2015）**号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的2014年度贵公司大股东非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露大股东及其他关联方资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：四川川大智胜软件股份有限公司 2014年度大股东非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：李敏
（特殊普通合伙）
中国〃成都 中国注册会计师：王小敏
二〇一五年三月四日
四川川大智胜软件股份有限公司
2014年度大股东非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业小计|无|||||||||非经营性占用|
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|前大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-||-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|||||||||经营性往来|
|小计|-|-|-|-|-||-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||-||非经营性往来|
|小计|-|-|-|-|-||-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||非经营性往来|
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||-||非经营性往来|
|小计|-|-|-|-|-||-|-|||
|总计|-|-|-|-|-||-|-|||

公司法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：刘智娟 会计机构负责人：王虹
武汉华中数控股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第九届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名公司第十届董事会董事的事项
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会任期届满，公司董事会提名第十届董事会九位董事候选人，其中非独立董事候选人为陈吉红先生、王晓北先生、武明飞先生、田茂胜先生、朱志红先生、熊清平先生；独立董事候选人为朱永平先生、杨鹏先生、王典洪先生。我们认为公司第九届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。
经审阅非独立董事候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任董事的情形，上述候选人均未被认定为失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合担任公司董事的条件。
上述三名独立董事候选人具有独立性，不存在违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》的情形。
上述九名董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过董事
总数的二分之一。
我们同意上述九名董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、公司关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告
经核查，公司已根据相关要求与约定，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金注入标的资产进行了减值测试，聘请了开元资产评估有限公司及
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)出具了《减值测试项目评估报告》和《减值测试报告的审核报告》，根据评估结果，减值测试资产截至2017年12月31日未发生减值。本次减值测试过程合规，测试结果公允反映了标的资产实际情况。
三、关于回购江苏锦明工业机器人自动化有限公司2017年度未完成业绩承
诺对应补偿股份的事项
本次回购业绩补偿股份的事项是依据公司发行股份及支付现金购买资产时
签订的《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》的相关约定进行的，股份补偿方案全面充分考虑了其他股东整体利益，较好地保护了中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形。我们同意公司进行本次股份回购事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司聘请 2018年度审计机构的事项
经审核，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在为公司提供审计服务过程中，能够严格遵守独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期 1年。
五、关于为控股子公司申请银行授信及贷款提供担保的事项
公司本次为控股子公司常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司、佛山登奇机电技术有限公司申请银行授信及贷款提供担保，有利于满足其资金需求，促进其经营业务的发展。
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司、佛山登奇机电技术有限公司为公司控股子公司，资产状况良好，公司本次对其提供担保有利于公司的发展，且风险可控。本次担保事项决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，未损害公司及中小股东利益，我们同意上述担保事项。
六、关于授权控股子公司对外提供担保的事项
为满足控股子公司佛山华数机器人有限公司业务正常发展需要，促进其与客户的合作，公司拟授权佛山华数机器人有限公司与佛山海晟金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作，本次审议的担保总额度不超过6,500万元，授权期限为一年。
公司对上述担保事项进行了总余额控制，对客户的资质进行了约定，我们认为，上述担保事项风险可控，未损害公司及中小股东利益，我们同意本次担保授权事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为武汉华中数控股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
张敦力 朱永平 杨鹏
二〇一八年四月二十四日
深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《创业板上市公司规范运作指引》公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的资料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对关于变更部分募集资金投资项目相关事项的独立意见如下：
根据市场变化与公司募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟对部分募集资金投资项目进行调整与变更，调整的具体情况如下：
《信用卡业务系统建设项目》达到预计可使用状态时间由 2014年 8月 31日调整为2015年3月31日，募集资金投资金额由原来的2796万元减少至1780万元，节约募集资金投入1016万元。节约投入的1016万元中，836万元用于补充新的募投项目《新一代银行核心业务系统建设项目（新）》新增的资金投入，剩余180万元仍存于原募集资金账户中。
原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》变更为《新一代银行核心业务系统建设项目（新）》，主要变更情况如下：
单位：万元
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|项目名称|项目达到预定可使用状态日期|投入募集资金|
|新一代银行核心业务系统建设项目|2014年8月31日|2,231|
|新一代银行核心业务系统建设项目（新）|2016年3月31日|3,067|

该募投项目变更后，新项目达到预定可使用状态日期为2016年3月31日，投资金额比原项目增加836万元，新增资金缺口由《信用卡业务系统建设项目》减少募集资金投资金额节约的资金来填补。
《新一代银行核心业务系统建设项目（新）》自 2014年 4月以来，在前期调研过程中已经投入的 111.01万元的费用，将在本次新项目投入募集资金投资总额3,067万元中扣除。
独立董事认为：公司上述调整与变更募投项目相关事项是公司根据实际情况
而进行的必要调整，符合公司发展战略的需要，符合公司及全体股东的利益，将更有利于提高公司的盈利能力，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于公司长远的发展，不存在损害股东利益的情形。该事项的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市长亮科技科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，符合股东和广大投资者的利益。全体独立董事一致同意相关内容。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见之签字页）
陈治民：
苏洋：
张学斌：
日期：2014年 6月 30日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-122当代东方投资股份有限公司
关于延期回复深交所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 10日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对当代东方投资股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第129号）。要求公司对相关问题作出回复，并在2019年12月 12日回复至深交所公司管理部。
公司收到关注函后高度重视，立即组织相关人员逐项落实回复。截至目前，公司已初步完成问题回复，但鉴于关注函中部分问题回复工作尚待完善，经向深交所申请，公司延期至2019年12月 13日回复并及时对外披露。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
东方网力科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（张健）
各位股东及股东代表：
本人作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
报告期内，公司共召开了 23次董事会，全部在本人任期内。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||||
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|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|张健|23|23|0|0|否|0|

2、参加股东大会的情况
报告期内，公司共召开了 7次股东大会，全部在本人任期内，本人列席 2次。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投
了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2018年4月24日，对公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》及《关于2018年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。对公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于 2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于2018年度董事薪酬的议案》、《关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《对2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明》、《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划报告》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见。
2、2018年6月5日，对公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于转让子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权并放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》发表事前认可意见及独立意见。
3、2018年 6月 29日，对公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向浦发银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向远东国际租赁有限公司申请融资额度不超过人民币6,000万元提供担保暨关联交易的议案》发表事前认可意见及独立意见。
4、2018年8月29日，对公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》及《截至2018年6月30日累计和当期对外担保情况的说明》等事宜发表独立意见。
5、2018年9月28日，对公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于聘任董事会秘书及副总经理的议案》及《关于选举董事的议案》发表独立意见。
7、2018年10月29日，对公司第三届董事会第三十六次会议审议通过的《关于公司会计政策变更的议案》发表独立意见。
8、2018年11月21日，对公司第三届董事会第三十九次会议审议通过的《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》发表事前认可意见及独立意见。
9、2018年11月26日，对公司第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于参股子公司中盟科技有限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》及《关于转让参股子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权及增资放弃优先认购权暨关联交易的议案》发表事前认可意见及独立意见。
10、2018年 11月 29日，对公司第三届董事会第四十一次会议审议通过的《关于出售全资子公司苏州华启智能科技有限公司100%股权的议案》发表独立意见。
11、2018年 12月 27日，对公司第三届董事会第四十四次会议审议通过的《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》发表事前认可意见及独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。报告期内，公司共召开4次审计委员会会议，1次提名委员会会议，本人均出席会议。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。本人在公司 2018年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的回报；在 2018年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师就审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和理解，积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：张健2019年4月25日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-021新疆金风科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）第五届监事会第十四次会议于2016年4月28日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到监事 5人，实到 5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：
一、审议通过《金风科技 2016年第一季度报告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为《金风科技 2016年一季度报告》真实、准确地反映了公司一季度的业绩情况，无虚假记载或重大遗漏。
二、审议通过《金风科技募集资金 2015年度使用情况的专项报告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为报告期内公司募集资金的使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，公司已披露的相关信息及时、准确、完整。
本报告将提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司第五届监事会换届的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意推荐王孟秋先生、王世伟先生、洛军先生为公司第六届监事会监事候选人，上述候选人将提交公司股东大会选举。第六届监事会监事任期三年,就任时间自股东大会通过选举决议的次日起计算。
上述人员简历请详见附件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、审议通过《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意职工代表监事的薪酬根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定；不在公司担任职务的非职工监事不在公司领薪。
本议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
监事会
附件：
王孟秋先生简历
王孟秋先生，男，汉族，生于 1964年，大学学历，助理会计师，现任中国三峡新能源公司审计部主任。
1998年 4月至 2006年 4月中国水利投资集团公司财务中心
副主任、主任
2006年 4月至今 中国三峡新能源公司审计部主任
2008年 8月 2010年 3月 新疆金风科技股份有限公司监事
2010年 3月至今 新疆金风科技股份有限公司监事会主席兼职情况：
内蒙古金海新能源科技股份有限公司监事会主席
商都县天润有限公司监事
王孟秋先生未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源有限公司担任审计部主任之外，与持股5%以上公司股东、公司董事、监
事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。
王世伟先生简历
王世伟，男，汉族，生于 1957年，大专学历，工程师，现任新疆风能有限责任公司高级顾问。
1998年 6月至 2013年 5月新疆风能有限责任公司，历任达坂城风电场物资部主任、新风科工贸风机组装厂厂长及副总经理
2013年 5月至今 新疆风能有限责任公司高级顾问
2009年 9月至今 新疆金风科技股份有限公司监事
王世伟先生未持有公司股份，除在股东单位新疆风能有限责任公司担任高级顾问之外，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。
洛军先生简历
洛军，男，汉族，生于 1967年，本科学历，会计师，现任新疆风能有限责任公司董事会秘书及资产管理部部长。
2002年至 2013年 新疆风能有限责任公司，先后就职于财务
部、改制办，之后担任股管办主任
2013年 4月至今 新疆风能有限责任公司董事会秘书
2013年 5月至今 新疆风能有限责任公司资产管理部部长
2004年 5月至今 新疆金风科技股份有限公司监事
兼职情况：
新疆鑫风麒能源服务股份有限公司董事
国水投资集团西安风电设备股份有限公司董事
新疆新能源研究院有限公司董事
新疆于田新风发电有限公司执行董事
乌鲁木齐天鹏风力发电有限公司执行董事
新疆天翔风力发电有限公司执行董事
新疆奥得欣新能源发电有限公司执行董事
布尔津县天鹏新能源有限公司执行董事
乌鲁木齐市新风天翔新能源有限公司执行董事
洛军先生未持有公司股份，除在股东单位新疆风能有限责任公司担任董事会秘书及资产管理部部长之外，与持股5%以上公司股东、
公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。