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上海摩恩电气股份有限公司
独立董事关于 2019年上半年关联方资金占用及公司对外担保事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司向我们提交的相关资料，基于客观、独立判断的立场，对 2019年上半年关联方资金占用及公司对外担保事项进行了审核，发表以下独立意见：
（一）控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内，公司与关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，与控股股东及其他关联方不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定相违背的情形。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
（二）公司对外担保情况
1．公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2．公司已经严格按照《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务。
3.公司控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）与浙江德亚投资发展有限公司签订《融资租赁收益权转让及回购合同》，摩恩租赁将其应收账款 25,000万元的未来收益权转让给浙江德亚投资，根据合同的约定未来将向德亚投资回购融资租赁收益权，公司对摩恩租赁融资租赁收益权的回购提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。报告期间，公司在上述审议额度内为摩恩租赁提供了担保。
该事项履行了相关决策程序并披露，公司未出现违规对外担保的情况，不存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的事项，没有损害公司及股东，特别是中小股东的利益。公司对外担保情况及相关事项符合中国证监会证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的相关规定。
特此公告。
独立董事：袁树民强永昌彭贵刚
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2017-016河南汉威电子股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东任红军先生将其持有的3,000万股公司股份进行了质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|任红军|是|3,000|2017-3-10|中信建投证券股份有限公司|47.10%|融资|
|合计|—|3,000|—|—|47.10%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，任红军先生持有公司股份数量为6,369.0629万股，占公司总股本的21.74%；其中，累计被质押的数量为5,900万股，占公司总股本的20.13%，占其持有公司股份数量的92.64%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十三日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-001
广东江粉磁材股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 30,000万元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-079）。
公司实际使用闲置募集资金 30,000万元暂时补充流动资金，公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
截至本公告披露日，公司已将用于补充流动资金的 30,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年二月八日
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2018-044江龙船艇科技股份有限公司
关于提取高性能节能型复合船艇扩建项目
部分流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月27日召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金的议案》。同意公司从高性能节能型复合船艇扩建项目募集资金专户提取流动资金1,500万元，用于该募投项目的日常生产经营。本次提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2988号”文核准，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）已向境内投资者发行人民币普通股（A股）21,670,000股，每股面值 1.00元，每股发行价格 6.34元，募集资金总额为137,387,800.00元，发行费用总额29,100,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为108,287,800.00元。2017年1月10日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2017]G14009960355号”验资报告。上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专用账户中。
2、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的其他有关规定，公司制定了
《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年1月19日，公司与募集资金专用账户开户银行珠海华润银行股份有限公司金湾支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
二、关于提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金的情况
1、该项目募集资金计划及使用情况
截止2018年6月30日，该项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|募投项目计划投资总额|拟用募集资金投资额|累计投入募集资金|利息收入净额（扣除手续费）|募集资金账户余额|
|||A|B|C|D|E=B-C+D|
|1|建设投资总额|8,100.00||5,542.51|||
|1.1|建设工程费|5,000.00||4,387.11|||
|1.2|设备购置费|1,000.00||673.16|||
|1.3|安装工程费|300.00||125.42|||
|1.4|土地使用费|1,500.00|||||
|1.5|工程建设其他费用|300.00||356.82|||
|2|流动资金|2,000.00||0.00|||
|合计||10,100.00|7,828.78|5,542.51|101.84|2,388.11|

2、该项目提取部分流动资金情况
目前，高性能节能型复合船艇募投项目已完工。为了保证该募投项目投产运营所需的流动资金，加快募集资金投资进度，提高募集资金使用效率，公司将从该项目募集资金专户提取流动资金1,500万元，用于该募投项目投产的流动资金需要。
三、相关审核意见
公司本次提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金符合该项目募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途之情形；有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目的正常实施，符合公司及全体股东的利益，且决策程序合法、合规，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定。因此，我们同意公司从募集资金专户提取流动资金1,500万元用于上述募投项目的日常生产经营。
2、监事会意见
公司本次提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金用于该募投项目的日常生产经营，能够提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益之情形。监事会一致同意公司从募集资金专户提取流动资金1,500万元用于高性能节能型复合船艇扩建项目的日常生产经营。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金事项已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。本次提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金事项无需提交股东大会审议。
公司本次提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的内容，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规及规定，本保荐机构对公司本次提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金事项无异议。
四、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○一八年八月二十八日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-019深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于对全资子公司飞马国际物流(深圳)有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 10日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司飞马国际物流(深圳)有限公司增资的议案》。公司拟对全资子公司“飞马国际物流(深圳)有限公司”（以下简称“飞马物流”）增加注册资本金人民币 9,000万元，并授权公司经营管理层办理具体实施等事宜。本次增资完成后，飞马物流的注册资本由人民币 1,000万元增至 10,000万元。
2、对外投资审批程序
根据公司章程及《对外投资制度》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：飞马国际物流（深圳）有限公司；
2、住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）；
4、法人代表：黄壮勉；
5、注册资本：人民币1,000万元；
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6、经营范围：供应链管理服务；国际船舶代理服务；铁路运输服务；全球集拼分拨系统研发及运营管理；第三方物流服务；与电子商务结合的商业服务。等等。
经审计，截止 2014年 12月 31日，飞马物流总资产为1,010.13万元，净资产为 1,004.79万元；2014年度实现主营业务收入 32,259.02元，净利润 5.57万元。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的及对公司的影响
飞马物流为公司在前海深港合作区设立的全资子公司，是公司为进一步完善公司现有的运营网络，充分利用前海深港合作区的创新环境与政策优势，建设物流服务及运输平台，提高公司业务的运营效率对的重要布局。本次对飞马物流实施增资，有助于增强其资本实力，更好配合公司相关业务开展，实现协同效应，促进公司稳定可持续发展。
公司以自有资金对飞马物流实施增资，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。公司将根据飞马物流的业务开展情况，以公司的自有资金逐步注入注册资本金。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年三月十二日
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证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-010海南双成药业股份有限公司
关于德国收购项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签订收购意向书的议案》，并于2015年5月6日与Dr. LotharBöning和Dr. Helmut Wolf签订了《意向书》。公司有意向通过购买 Dr. LotharBöning和 Dr. Helmut Wolf的现有股权从而获得 Lyomark Pharma GmbH以及 BendalisGmbH各74.9%的股权。本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详情请见 2015年 5月 7日刊登于巨潮资讯网的《关于签订收购意向书的公告》。
由于涉及境外企业的相关工作，截止本公告日，各中介机构对标的公司的尽职调查已基本完成，取得阶段性进展。公司及有关各方正在进一步完善相关文件，以及就相关购买协议事项的谈判工作。公司将按照有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的有关规定，及时披露本次收购的进展或变化情况。
购买协议谈判过程和结果仍存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-010湖南尔康制药股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已受理
公司所处的当事人地位：被告
涉及金额806,019.658元
对公司损益的影响：本次诉讼尚未开庭审理，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南省长沙市中级人民法院出具的《应诉通知书》等相关法律文书，涉及新增证券虚假陈述责任纠纷案件10起，新增诉讼金额630,497.198元，涉及变更诉讼请求4起，变更后诉讼金额增加 175,522.46元，涉及金额合计 806,019.658元。现将相关情况公告如下：
一、新增诉讼的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：付强
被告：湖南尔康制药股份有限公司
原告的诉讼请求：
1、判令被告赔偿原告的各类损失合计10,000元；
2、判令被告承担案件的诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：王爱玲等9名原告
被告一：湖南尔康制药股份有限公司
被告二：帅放文
原告的诉讼请求：
1、判令被告赔偿原告的各类损失合计620,497.198元；
2、判令被告承担案件的诉讼费用。
（三）主要事实与理由
2018年6月13日，公司收到湖南证监局下发的《行政处罚决定书》（编号：【2018】2号），湖南证监局对公司及相关责任人员有关信息披露违法违规行为进行了处罚，详见公司于2018年6月14日披露的《关于收到中国证监会湖南监管局<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2018-049）。
原告共计 10名以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。
二、变更诉讼请求的基本情况
邱红等4名原告向湖南省长沙市中级人民法院递交《变更诉讼请求申请书》，变更后相关案件诉讼金额合计增加175,522.46元，其中邱红还申请将原被告湖南尔康制药股份有限公司作为被告一，追加帅放文作为被告二、刘爱军作为被告三。
三、其他情况说明
截至本公告日，公司未收到其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项的资料。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，公司生产经营情况正常，公司将积极配合、妥善处理此次诉讼。本次诉讼尚未开庭审理，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、民事起诉状
2、应诉通知书
3、变更诉讼请求申请书
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年三月八日
国光电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为国光电器股份有限公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审议的关于拟认购深圳惠信新兴产业投资基金份额暨关联交易事项发表意见如下：
经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，拟认购深圳惠信新兴产业投资基金份额暨关联交易事项符合公司的发展规划，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
因此，我们同意将上述议案提交董事会审议。
国光电器股份有限公司
独立董事：郭飏、刘杰生、沈肇章二〇一八年六月廿二日
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|保荐机构名称：华林证券股份有限公司|被保荐公司简称：万兴科技|
|保荐代表人姓名：何书茂|联系电话：15986662235|
|保荐代表人姓名：赵桂荣|联系电话：15986662259|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月 1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未现场出席，审阅了会议的相关资料|

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|（2）列席公司董事会次数|未现场出席，审阅了会议的相关资料|
|（3）列席公司监事会次数|未现场出席，审阅了会议的相关资料|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018 年12月3日|
|（3）培训的主要内容|上市公司董事、监事、高 级管理人员及控股股东、实际控制人、主要股东买卖股票行为规范解读|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2．公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司股票挂牌上市三年内稳定股价的承诺|是|不适用|

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|3．公司、控股股东关于股份回购的承诺|是|不适用|
|4．公司、控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5．公司、全体董事、高管关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6．公司关于利润分配的承诺|是|不适用|
|7．控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8．控股股东、实际控制人关于避免资金占用的承诺|是|不适用|
|9．公司、控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施的承诺|是|不适用|
|10．实际控制人、控股股东关于海外税收风险、转让定价风险及员工社保和住房公积金补缴风险的承诺|是|不适用|

注：以上承诺具体内容详见2018年1月3日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《万兴科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“十、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺及履行情况”。
四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事|不适用|

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|项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于万兴科技股份有限公司2018年年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
何书茂
保荐代表人：
赵桂荣
华林证券股份有限公司
年月日
浙江大立科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨婕，作为浙江大立科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议26次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
杨婕本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杨婕（签署）
日期：2019-04-24
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-126北京飞利信科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月13日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：飞利信；证券代码：300287）自 2015年 11月 16日（星期一）开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十六日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-051
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：明牌珠宝，股票代码：002574）已于2015年6月4日开市起停牌,公司于2015年6月4日发布《重大事项停牌公告》，并于2015年6
月11日、2015年6月18日、2015年6月26日、2015年7月3日、2015年7月10日、2015年7月17日、2015年7月24日先后发布《关于重大事项停牌进展公告》。
现公司已明确正在筹划的重大事项为非公开发行股票事项，鉴于该事项存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将在上述事项确定后及时发布公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-034山西仟源医药集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，为避免公司股票价格异常波动，维护投资者的利益,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：仟源医药，证券代码：300254）于2016年5月23日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2016年5月23日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（2016-028）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。因该事项尚存在不确定性，为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌。
公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三十日
山东民和牧业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引）》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事我们对公司第六届董事会第四次会议的相关议案进行了认真审议，听取了董事会的介绍并查阅了相关资料，基于独立、客观的立场，对公司以下事项发表独立意见：
一、关于为参股公司提供担保暨关联交易的事前认可意见
在对相关事项进行了认真的了解和核查，我们同意将《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议并发表事前认可意见如下：
公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司的子公司黑龙江北三峡养殖有限公司提供不超过（含）2487万元人民币流动资金贷款保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上市规则》、《中小板规范运行指引》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。
公司在为参股子公司的银行借款提供保证担保的同时，应要求宝泉岭农牧或北三峡养殖将以今后形成的等额资产金额，提供相应的反担保。宝泉岭农牧的其他股东也应根据自身的实际状况提供相应担保，以保证本次担保公平、对等，保障公司权益。
公司董事长孙希民先生为宝泉岭农牧副董事长，除任宝泉岭农牧副董事长以外，与其无其他关联关系；其担任宝泉岭农牧副董事长是代表公司利益，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。
综上，我们认为，本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。
我们同意将《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》提交董事会审议，且此项议案董事会审议通过后需提交股东大会审议。
二、关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易的独立意见
公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司的子公司黑龙江北三峡养殖有限公司提供不超过（含）2487万元人民币贷款保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上市规则》、《中小板规范运行指引》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。公司在为参股公司的子公司的银行借款提供保证担保的同时，要求宝泉岭农牧或北三峡养殖将以今后形成的等额资产金额，提供相应的反担保。宝泉岭农牧的其他股东也应根据自身的实际状况提供相应担保，本次担保公平、对等，分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。
公司董事长孙希民先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。公司董事长孙希民先生，除任宝泉岭农牧副董事长以外，与其无其他关联关系；其担任宝泉岭农牧副董事长是代表公司利益，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。
综上，我们认为，本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。
我们同意公司为其担保，并将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
张云龙、胡卫华、刘嘉厚
二〇一七年二月十三日
2017年度独立董事述职报告
本人作为广东德生科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在2017年度的董事会工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会
2017年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东利益。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人对 2017年度提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。
1、董事会
2017年度，股份公司共召开七次董事会，其中现场出席六次，通讯方式参加一次，未对会议议案提出异议，均投赞成票。
2、股东大会
2017年度，股份公司共召开五次股东大会，本人均亲自出席了会议，未对会议议案提出异议。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并发表了独立意见。
本人对公司2017年1月13日召开的第一届董事会第十二次会议审议的以下议案分别发表了独立意见：
对《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》的独立意见。公司因生产经营需要向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度9,000万元，由虢晓彬及广州德生金卡有限公司、广州德生智盟贸易有限公司作为保证人，担保公司对上述债务的清偿，虢晓彬为公司上述贷款提供连带责任保证担保构成关联担保，虢晓彬向公司提供连带责任保证担保不损害公司和公司非关联股东利益的情形，我同意上述关联担保事项。
本人对公司 2017年 3月 3日召开的第一届董事会第十三次会议审议的以下议案分别发表了独立意见：
1、对《关于公司报告期内关联交易情况的议案》的独立意见。经本人核查和审阅报告期内关联交易相关文件，2014年度、2015年度、2016年度公司的关联交易均履行了法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的程序，审议程序合法有效；该等关联交易遵循了公平、公正的原则。我们认真审阅了有关材料，听取了公司相关管理层汇报，认为公司最近三年关联交易事项不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
2、对《关于公司向渤海银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》的独立意见。公司因生产经营需要向渤海银行股份有限公司广州分行申请授信人民币 10,000万元，由虢晓彬、广州德生智盟贸易有限公司及广州德生金卡有限公司作为保证人，担保公司对上述授信债务的清偿，虢晓彬为公司上述授信提供连带责任保证担保构成关联担保，虢晓彬向公司提供连带责任保证担保不损害公司和公司非关联股东利益的情形，我同意上述关联担保事项。
本人对公司2017年8月20日召开的第一届董事会第十六次会议审议的以下议案分别发表了独立意见：
对《关于公司报告期内关联交易情况的议案》的独立意见。经核查，广东德
生科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年1月1日至2017年6月30日期间发生的关联交易均履行了法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的程序，审议程序合法有效；关联交易均建立在双方友好、平等、互利的基础上，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则；关联交易相关协议所确定的条款是公允的、合理的，交易价格公允，未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及股东利益的情况。
||
|-|
|本人对公司 2017年9月8 日召开的第一届董事会第十七次会议审议的以下|
|议案分别发表了独立意见：|

对《关于调减部分募集资金运用项目拟使用募集资金金额的议案》的独立意见。经本人核查和审阅募集资金运用项目调整相关文件，同意公司募集资金扣除发行费用的使用计划相应调整，调整后的使用计划如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|使用募集资金金额|
|社会保障卡信息化服务平台技术改造|11,053.83|11,053.83|
|信息化服务研发中心技术改造|8,221.58|8,221.58|
|营销及服务网络技术改造|3,400.59|2,110.84|

同意上述募集资金到位后，公司将按照上述调整后的计划投入募集资金。若本次实际募集资金小于上述项目资金需求，缺口部分由公司通过自筹方式解决。
三、董事会专门委员会履职情况
2017年度，本人同时担任公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考
核委员会委员，具体履职情况如下：
1、董事会审计委员会履职情况。
2017年度，本人担任公司董事会审计委员会主任委员。任职期间，主动了解公司财务情况，并指导审计部制定审计细则，对审计部的工作提出建设性意见。
2、提名委员会履职情况
2017年度，本人担任公司董事会提名委员会委员。任职期间，主动了解公司中层以上人员的基本信息，并对拟提名人员重点跟踪，掌握第一手信息。确保提名人员和先进性和专业性。
3、薪酬与考核委员会履职情况
2017年度，本人担任公司董事会薪酬考核委员会委员。报告期内，本人积极熟悉公司的薪酬方案，与公司管理层、中层干部以及一线员工交流、沟通，了解不同岗位的需求，认真履行职责。与管理层、人力资源部一同讨论设计新的薪酬方案，以维护公司和股东的长远利益。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人除通过参加董事会、股东大会及公司经营层组织的其他会议外，还不定期到公司进行现场检查，对现场检查发现的问题及改进建议，以会议或电话、邮件的方式与公司董事、高级管理人员或其他相关人员进行沟通。按照相关制度的要求，对公司规范运作、内部控制、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，同时，时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，及时向公司汇报，切实履行独立董事的职责，保证公司和股东的利益。
五、参与的培训学习情况
为更好地履行职责，加强个人的专业能力，报告期内本人积极学习相关法律法规政策学习,积极参加公司、保荐机构以各种形式组织的相关培训，增强了规范运作意识，对公司的法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，为提高履行独立董事职责打下基础。
特此报告！
报告人：江斌
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015-040
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：莱茵生物；股票代码：002166）于2015年5月25日（星期一）开市起停牌。详见公司于2015年5月26日发布的《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-035号）。停牌期间，公司分别于2015年6月2日、2015年6月8日、2015年6月15日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-036号、037号、039号）。
目前，公司正在积极推进相关工作，因相关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：莱茵生物；股票代码：002166）将于2015年6月23日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大
投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年六月二十日
广州恒运企业集团股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2015-025广州恒运企业集团股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|穗恒运A|股票代码||000531|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张晖先生||廖铁强先生||
|电话|020-82068252||020-82068252||
|传真|020-82068252||020-82068252||
|电子信箱|zhanghui@hengyun.com.cn||ltq698@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,163,837,480.26|2,795,638,088.09|-58.37%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|276,827,346.30|351,949,331.43|-21.34%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||276,746,632.20|394,358,514.21|-29.82%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|84,236,859.36|93,800,847.16|-10.20%|
|基本每股收益（元/股）|0.4041|0.5137|-21.34%|
|稀释每股收益（元/股）|0.4041|0.5137|-21.34%|
|加权平均净资产收益率|8.49%|13.23%|-4.74%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|7,644,320,393.76|7,493,168,090.18|2.02%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,345,248,318.48|3,137,294,396.07|6.63%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|35,918|
|前10名普通股股东持股情况||

广州恒运企业集团股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|广州凯得控股有限公司|国家|26.12%|178,914,710||||
|||||||0|
|广州电力企业集团有限公司|国有法人|18.35%|125,703,386||||
|||||||0|
|广州开发区工业发展集团有限公司|国有法人|11.49%|78,717,656||||
|||||||0|
|广州黄电投资有限公司|境内非国有法人|3.50%|23,982,718||||
|||||||0|
|黄海晓|境内自然人|3.48%|23,842,274|||0|
|广州港能源发展有限公司|国有法人|1.65%|11,296,216||||
|||||||0|
|徐俊|境内自然人|0.89%|6,084,300|||0|
|顾丽君|境内自然人|0.63%|4,343,625|||0|
|缪德琪|境内自然人|0.60%|4,117,900|||0|
|周钗红|境内自然人|0.55%|3,741,200|||0|
|||广州凯得控股有限公司、广州开发区工业发展集团有限公司属于同一控制人下的一致行动|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||人。除上述股东外，其它前十名股东，公司未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息|||||
|的说明|||||||
|||披露管理办法》中规定的一致行为人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||不适用|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
今年上半年，一方面，云南水电大量投产带来的西电增送，同时，上半年省内新投机组4台343.6万千瓦，挤占了省内其他燃煤机组的发电份额。此外，#6、7机组A修、机组停备、非停（临修）等。受以上因素影响，公司上半年共完成上网电量21.87亿千瓦时，同比减少7.67%，完成年计划的46.53%；完成供热84.59万吨，同比减少3.15%。另一方面，上半年运力和燃煤市场受宏观经济增速放缓的影响，各电厂耗量减少，煤炭市场总体呈现缓慢回落态势；航运市场总体比较低迷。
面对复杂多变的经营环境，公司所有员工奋力拼搏，积极应对挑战，深入贯彻“立足主业，择业发展、
科学发展”战略，对外紧抓机遇谋发展，对内开源节流降成本。创造良好经济效益，促进公司稳健发展。
报告期内，公司实现总营业收入1,163,837,480.26元,同比减少58.37%；归属于上市公司股东的净利润为
276,827,346.30元，同比减少21.34%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为276,746,632.20
广州恒运企业集团股份有限公司2015年半年度报告摘要元，同比减少29.82%%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
广州恒运企业集团股份有限公司董事长（法人代表）：郭晓光二O一五年八月十一日
天职业字[2014]11079号福建龙洲运输股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”）2014年6月 30日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业管理层对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙洲股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、鉴证意见
我们认为，龙洲股份于 2014年 6月 30日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供龙洲股份申请配股时使用，不得用作任何其他目的，我们同意本鉴证报告作为龙洲股份申请配股的必备文件，随其他申报材料一起上报。
中国注册会计师： 匡敏
中国·北京
二○一四年九月五日
中国注册会计师： 付志成
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-025北京君正集成电路股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2016年 4月 13日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于 2016年4月5日以邮件方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司调整股票期权激励计划授予数量和授予对象人数的议案》
截至目前，激励对象中1人因个人原因已经从公司离职，不具备激励对象资格，其所获授的4万份期权公司将予以取消。根据本次股票期权激励计划的相关规定，对授予的激励对象人数及获授的股票期权数量进行调整如下：本次股票期权激励计划拟授予股票期权总量由265万份调整为261万份，授予对象人数由
102名调整为101名。
综上，本次调整后拟授予股票期权总量为261万份，授予对象人数为 101
名。
独立董事已对以上议案发表了独立意见，独立董事独立意见及《北京君正集成电路股份有限公司关于调整股票期权激励计划授予数量和授予对象人数的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票
二、审议通过《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及《股票期权激励计划》的有关规定，董事会认为公司《股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意授予101名激励对象261万份股票期权。
根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为2016年4月13日。
公司独立董事已对以上议案发表了独立意见，独立董事独立意见及《关于北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划授予相关事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年四月十三日
阳光电源股份有限公司
独立董事对三届十九次董事会相关事项的独立意见
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年4月19日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事签名：
李宝山 蒋敏 朱丹
二〇一九年四月十九日
广东通宇通讯股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的独立意见
作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司向激励对象授予预留限制性股票的相关事项发表意见如下：
一、本次限制性股票激励计划所确定的预留限制性股票授予对象不存在禁
止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
二、董事会确定本次公司限制性股票预留激励计划的授予日为2017年7月17日，该授予日符合《管理办法》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定。
同时本次授权也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
三、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助计划或安排。
四、公司实施激励计划预留限制性股票的授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，并最终提高公司业绩。
综上所述，独立董事同意公司激励计划预留限制性股票的授予日为 2017年7月17日，同意激励对象获授预留限制性股票。
（以下无正文）
[此页无正文，为《广东通宇通讯股份有限公司独立董事关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的独立意见》之签字、盖章页]
独立董事签名;
胡敏姗 龚书喜 朱辉煌
年 月 日