Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2017-044深圳可立克科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 16日召开的 2016年度股东大会审议通过，本次分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配预案及其调整原则一致；本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 426,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月6日，除权除息日为：2017年6月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东帐号||股东名称|
|1||08*****260||深圳市盛妍投资有限公司||
|2||08*****524||可立克科技有限公司||
|3||08*****301||深圳市鑫联鑫投资有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月22日至登记日：2017年6月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：深圳可立克科技股份有限公司证券部
咨询联系人：段轶群、梅梦凡
咨询电话：0755-29918075
传真电话：0755-29918075
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会2017年5月26日
广东宝利来投资股份有限公司
关于公司股票价格波动情况的说明
因筹划现金及发行股份购买资产事项，广东宝利来投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向深圳证券交易所申请自 2014年 6月 25日开市起停牌。
本次《广东宝利来投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件公告前20个股票交易日内本公司股票收盘价格累计涨幅-4.44%，同期沪深 300指数（399300.SZ）累计涨幅-0.11%，同期中证全指酒店休闲（H30204.CSI）累计涨幅-1.14%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除沪深300指数（399300.SZ）和中证全指酒店休闲（H30204.CSI）因素影响后，《广东宝利来投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件公告前20个股票交易日宝利来股票价格波动未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明
广东宝利来投资股份有限公司董事会
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]48400003号深圳市中洲投资控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“中洲控股公司”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、中洲控股公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中洲控股公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中洲控股公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓东
中国·北京 中国注册会计师：周学春
二〇一六年三月二十五日
扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月3日召开第一届董事会第十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们经讨论后发表如下独立意见：
一、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
我们收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。我们认为：本次董事会审议的分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。
利润分配预案综合考虑公司利润水平、未来发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
通过对公司《2013年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行的审核，我们发表如下独立意见：
公司已按照相关规定，结合公司自身特点，建立健全了公司内部控制制度，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，对公司各重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司经营管理的正常进行。
我们认为《公司2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机
构的独立意见
经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，长期从事公司审计工作，过往审计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，为保证审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
四、关于公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司2013年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
（一）截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（二）截至本报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
陈贤 汤标 张斌
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-045
沈阳化工股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2015年 9月 21日以电话方式发出会议通知。
2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2015年 9月 23日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席 5人，实际出席 5人。
4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订土地之地上建筑物及配套设施收回协议的议案》
该议案内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公告编号为 2015-044的公告。
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
该议案需提交股东大会审议
2、《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》
该议案内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公告编号为 2015-041的公告。
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
该议案需提交股东大会审议
沈阳化工股份有限公司监事会二〇一五年九月二十三日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-025
长春奥普光电技术股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司将于2017年4月14日（星期五）下午15：00—17：00在全景网举办2016年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理李俊义先生、副总经理兼董事会秘书王小东先生、财务负责人徐爱民先生、独立董事朱文山先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2017年4月10日
西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座605邮编710068 Room 605,ATower,Chang’an Metropolis Center,No.88 Nanguan Zheng Street BeilinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710068,China国浩律师（西安）事务所
关于西部金属材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：西部金属材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称“本所”或“国浩”）接受西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司2017年第二次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：
1.《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
2.公司2017年6月19日第六届董事会第八次会议决议；
3.公司2017年6月20日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》；
西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座605邮编710068 Room 605,ATower,Chang’an Metropolis Center,No.88 Nanguan Zheng Street BeilinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710068,China 4.公司2017年6月20日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2017年 6月 19日第六届董事会第八次会议决议、公司 2017年 6月20日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》及公司章程的规定，本次股东大会于2017年7月 10日在陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号，公司328会议室召开。参加会议的股东就《会议通知》所列明的事项进行了审议并行使了表决权。
国浩律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1．经本所经办律师对出席现场会议的公司法人股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托书及自然人股东身份证明、授权委托书的审查，本次股东大会的现场出席人员情况如下：
（1）参加本次股东大会股东及股东代表共 2人，代表有表决权股份数为 175236868股，占公司有表决权股份总数的41.19%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共 0名，代表有表决权的股份 0股，占公司股本总额的0%。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和
西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座605邮编710068 Room 605,ATower,Chang’an Metropolis Center,No.88 Nanguan Zheng Street BeilinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710068,China公司章程的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会审议通过了如下议案：
1.《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》；
表决结果：同意 175236868股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
2.《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》；
表决结果：同意 175236868股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座605邮编710068 Room 605,ATower,Chang’an Metropolis Center,No.88 Nanguan Zheng Street BeilinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710068,China（本页无正文，为《国浩律师（西安）事务所关于西部金属材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
国浩律师（西安）事务所 经办律师： 王树军
负责人： 刘风云
经办律师： 刘瑞泉
股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2014-16天津中环半导体股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月10日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2014年3月10日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-025债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
2016年年度财务决算报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年，在南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）领导班子的带领下，经过公司职工的共同努力,公司坚持以市场和效益为中心，对外积极抓好市场营销工作，对内狠抓生产管理，开展各项增收节支活动，在激烈的市场竞争中灵活应对，各项工作按计划完成。现将 2016年财务决算情况报告如下：
一、实现营业收入和利润情况
1、公司本年实现营业收入 358,882万元，比上年 313,842万元增加14.35%，实现利润总额 3,335万元，比上年 4,793万元下跌了30.42%；实现净利润 2,004万元，比上年 5,295万元下跌62.15%（其中归属于上市公司股东的净利润 1,898万元，比上年 5,985万元下跌68.29%）。
2、效益指标实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016 年度|2015 年度|对比(%)|
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.19|-68.42|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.19|-68.42|
|净资产收益率%（摊薄）|1.19|4.41|减少 3.22 个百分点|
|净资产收益率%（加权）|1.19|4.41|减少 3.22 个百分点|
|每股净资产（元/股）（归属于上市公司股东）|4.92|4.91|0.2|
|年末资产负债率（%）|76.02|70.97|增加 5.05 个百分点|

 2016年度各项效益指标减少的原因：（1）由于公司收购广西环江远丰糖业有限责任公司及南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司而造成的流动
资金借款增加，因此财务费用比上年同期增加；（2）应收账款余额比上年
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
同期增加，计提的减值准备也增加。
二、资产情况
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|资产项目|2016 年末|2015 年末|对比(%)|
|流动资产|368,520|303,240|21.53|
|固定资产|162,924|170,614|-4.51|
|无形资产及长期待摊费用|68,195|53,014|28.64|
|总资产|669,903|566,974|18.15|

备注：公司生物性资产（甘蔗）增加 1.95亿元，使得资产、权益相应增加。
三、资产减值情况
为真实反映公司截至 2016年 12月 31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定及 2016年度年报审计及内控审计的要求，经分析，公司 2016年计提各类资产减值准备 2291.33万元，本次计提减值准备不涉及到关联交易，具体情况如下：单位：万元
|||
|-|-|
|项目|合并报表本年计提|
|坏账准备|1,043.21|
|存货跌价准备|12.78|
|在建工程减值准备|1,237.67|
|合计|2,293.66|

备注：
1、本年计提应收账款坏账准备 1,047.73万元，计提其他应收款坏账准备-4.52万元，合计 1,043.21万元。
2、广西舒雅护理用品有限公司、南宁侨虹新材料股份有限公司期末对存货计提跌价准备 12.78万元。
3、公司直属厂蒲庙造纸厂已停工，对在建的在建工程计提减值准备
1,237.67万元。
四、负债情况
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|负债项目|2016 年末|2015 年末|对比(%)|
|流动负债|397,523|329,083|20.80|
|非流动负债|111,736|73,295|52.45|
|负债合计|509,259|402,378|26.56|

备注：
1、本年末流动负债比年初增加20.80%，主要原因是：短期借款、应付账款、应交税费增加。
2、本年末非流动负债比年初增加52.45%，主要原因是：增加银行的长期借款 3.04亿元。
五、净资产情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|净资产项目|2016 年末|2015 年末|对比(%)|
|股本|32,408|32,408|0|
|资本公积|143,903|145,654|-1.20|
|盈余公积|15,106|15,106|0|
|未分配利润|-31,968|-33,895|5.69|
|净资产合计（含少数股东权益）|160,645|164,596|-2.40|

备注：本年末未分配利润比年初增加了5.69%，主要原因是今年盈利导致。
本事项尚需提交2017年5月18日公司2016年年度股东大会审议通过后方可生效。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2017年 4月 28日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2015-047北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于筹筹划划发发行行股股份份购购买买资资产产停停牌牌进进展展公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金相结合的方式购买资产事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世纪瑞尔，证券代码：300150）已于2015年7月6日（星期一）开市起停牌。因发行股份购买资产相关事宜尚在推进过程中，公司于2015年8月3日、2015年8月31日发布了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌公告》，公司股票自2015年9月7日开市起继续停牌。期间，公司每五个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布一次停牌进展公告。
截至本公告日，公司本次发行股份及支付现金相结合的方式购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，收购方案的相关内容还需深入商讨和完善。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将尽快确定前述发行股份及支付现金相结合的方式购买资产事项并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
oo
二二 一一五五年年九九月月九九日日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-149云南恩捷新材料股份有限公司
关于公司对子公司提供担保的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月1日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司在原担保额度基础上，增加公司合并报表范围内担保额度人民币708,500万元，公司合并报表范围内相互提供担保额度合计不超过人民币1,268,500万元，公司管理层可根据实际经营情况在上述额度范围内对公司及子公司之间的担保金额进行调配。详见公司于
2019年7月2日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于增加公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2019-078号）。公司于2019年 7月17日召开了 2019年第五次临时股东大会，会议审议通过了上述事项。
二、担保进展情况
近期，公司与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：07000KB199HEA7A），公司为上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）向宁波银行上海分行申请授信额度为人民币28,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
三、担保合同的主要内容
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被担||担保权人||主债权额度||担保额度|||
||||||||||担保合同内容|
||保人||||（万元）||（万元）|||
|上海恩捷||宁波银行上海||28,000||28,000||1、担保人：公司。2、担保方式：连带责任保证。3、担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违||

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-149
|||
|-|-|
|分行|约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用。因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用增加而实际超出最高债权限额的部分，及因汇率变化而实际超出最高债权限额的部分，公司也自愿承担连带保证责任。4、担保期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。主合同债务履行期限达成展期的，则保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。银行/商业承兑汇票贴现项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。如根据法律、法规或主合同约定事项，主合同项下债务提前到期的，则保证期间自债务提前到期之日起两年。|

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截止本公告披露日，公司及子公司担保总额为人民币1,268,500万元，占公司最近一期经审计净资产的311.50%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币668,000万元，占公司最近一期经审计净资产的164.04%。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与宁波银行上海分行签订的《最高额保证合同》；
2、公司第三届董事会第三十次会议决议；
3、公司2019年第五次临时股东大会决议。
特此公告。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-149云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年九月三十日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-084纳思达股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上的股东庞江华先生的函告，获悉庞江华先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|庞江华|否|8,640,000|2018 年11月12日|2019年9月 10日|中国银河证券股份有限公司|11.21%|解除质押|
|合计|——|8,640,000|——|——|——|11.21%|——|

2018年 11月12日，庞江华先生将其持有的公司限售流通股中的8,640,000股股票质押给中国银河证券股份有限公司，具体详见公司于2018年 11月14日披露的《关于持股5%以上的股东部分股份被质押的公告》（公告编号：2018-097）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，庞江华先生共持有公司股份 77,050,551股，占公司股
份总数的7.25%。本次解除质押后，其所持有本公司股份累计被质押为0股。
二、备查文件
1、《提前购回委托单》；
2、《质押冻结股数查询单》。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一九年九月十二日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-061
德展大健康股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 20日经第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于 2018年 7月 13日披露了《关于回购股份的回购报告书》，具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份23,011,028股，占公司总股本的1.0266%，最高成交价为9.75元/股，最低成交价为7.45元/股，支付的总金额为194,419,923.05（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十八次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第三届董事会第三十八次会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的独立意见；
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，经对公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真核查，我们认为：
1、2019年1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情形。
2、截至2019年6月30日，公司及控股子公司实际对外担保的余额为人民币30,484万元，占公司报告期末归属于母公司股东权益的46.48%，占公司报告期末资产总额的16.65%。其中，公司对控股子公司实际担保余额为18,900万元，公司对外担保（不包含对控股子公司的担保）实际担保余额为11,584万元。公司未发生违规担保和逾期担保的情形。
二、关于会计政策变更的独立意见。
公司依据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》
规定，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：李易、袁敏、李旺二0一九年七月三十日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-126深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月27日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-060），因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月31日（星期三）开市起停牌。2017年6月7日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-068）。2017年6月14日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-069），初步确认本次重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，涉及标的所属建筑业，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 6月 14日（星期三）开市起继续停牌。2017年6月21日、6月28日公司分别披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-072，2017-076）。2017年 6月 30日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-077）。2017年7月7日、7月14日、7月21日公司分别披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-083，2017-085，2017-091）。2017年7月28日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-093）。
2017年 8月 4日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2017-101）。2017年8月10日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-104）。
年 8月 26日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-114）。2017年 9月 2日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2017-125）。
上述具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项的各项工作，本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及相关资产的尽职调查、审计、评估、方案论证等工作正在有序进行中，相关文件正在准备之中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，即自2017年9月11日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年9月8日
Stock Code: 000530; 200530 No: 2016-001
Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Public Notice on the Approval of the
Company’s Non-Public Issuance of A Stocks by CSRC
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (the “Company”) and its whole members of Board of Directors ensure that the public notice is real, accurate and complete, and there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this notice.
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (the “Company”) received the “Reply of Approval for the Non-Public Issuance of A Stocks by Dalian Refrigeration Co., Ltd. from CSRC on December 31,2015.(Zheng-jian-xu-ke[2015]No.3137).The main contents as follows: The company has been approved to issue no more than 38,821,954 new shares. The issue of shares should be strictly in accordance with the application documents submitted to the CSRC. The approval will remain available in six months since the date when it was granted. From the date of the approval of the issuance of the stock to the end of the Issuance, if the company has major issues, Should be promptly reported to the CSRC and deal with the relevant regulation.
The company will make arrangement on Non-Public Issuance of A Stocks according to the approval and authorization of the general meeting of shareholders of the company and fulfill the obligations of information disclosure in time.
The contacts of the issuer and sponsor(the lead underwriter):
1. The issuer: Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Liaison: Mr. Song Wenbao
Tel:0411-86538130
2. The sponsor(the lead underwriter): Guotai Junan Securities Co., Ltd.
Liaison: Capital markets division
Tel: 021-38676888
Fax: 021-68870180
The Investors can send the subscription letter of intent by fax to the sponsor.
Hereby notify
Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd.
January 4, 2016
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-084无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 30日收到了公司保荐机构国海证券股份有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162021号），主要内容如下：“我会依法对你公司推荐的《无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要你公司就有关问题作出书面说明和解释。请在 30日内向我会行政许可审查部门提交书面回复意见。”
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2016年9月30日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2019-016厦门安妮股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2019年1月1日-2019年3月31日。
2、预计的业绩
口亏损口扭亏为盈√同向上升口同向下降口其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：204.96% - 243.08%|盈利：2623.33万元|
||盈利：8000万元–9000万元||

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司完成重大资产重组2017年度业绩补偿部分股份的注销工作，合计回购注销 21,500,572股。公司按照金融工具准则《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》执行，将该部分股份对应的可供出售金融资产在本报告期内计量的公允价值计量变动金额6536万元计入当期收益。
2、报告期内，公司各项业务稳步发展。
四、其他情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构预审计，具体
财务数据以公司正式披露的 2019年度第一季度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
视觉（中国）文化发展股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第七次会议暨公司
2019年半年度报告相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经认真审阅公司相关材料，现就公司第九届董事会第七次会议暨公司2019年半年度报告相关事项发表独立意见如下:
一、关于《会计政策变更的议案》的独立意见
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对于列报项目的变更,公司采用追溯调整法进行会计处理变更,并对可比会计期间数据进行追溯调整。
我们认为公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司审批了2019年度公司与全资子公司之间互保额度7.4亿元。
公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。截至2019年6月30日，公司（含全资及控股子公司）报告期内担保实际发生额为9,360万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.24%，均为公司及全资子公司之间的互保。
我们认为，公司在报告期内按照有关制度规定，严格履行了对外担保的审批程序和信息披露义务，规范对外担保行为，不存在为股东、实际控制人及其关联方，任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于公司控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守中国证监
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，未损害公司及全体股东的利益。
视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事：朱武祥、汪天润、潘帅二○一九年八月五日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-002快乐购物股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|322,360.05||279,760.72||15.23%|||
|营业利润|4,995.81||7,741.60||-35.47%|||
|利润总额|6,457.34||8,699.92||-25.78%|||
|归属于上市公司股东的净利润|6,714.32||9,509.59||-29.39%|||
|基本每股收益（元）|0.17||0.24||-29.17%|||
|加权平均净资产收益率|4.20%||7.49%||-3.29%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|234,893.59||235,966.76||-0.45%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|162,063.18||157,835.06||2.68%|||
|股 本|40,100.00||40,100.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.0415||3.9360||2.68%|||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况说明
2016年，公司围绕消费场景布局家庭消费、社交电商、在地生活消费三大领域，通过升级消费体验、创新营销模式夯实主营业务，通过持续投入创新型社交电商业务、在地生活消费和汽车电商业务，推动创新型业务快速发展。
报告期内，社交电商聚焦美丽时尚产业，专注于美妆意见领袖的养成，充分
运营粉丝经济，加速粉丝流量变现，推动社交电商业务的规模放量和战略发展。
在地生活消费以芒果生活为代表，在“原产地直播”平台的基础上推出“一县一
品”，搭建了经济效益和社会效益兼具的电商新模式。汽车电商业务通过品牌经营和互联网运营，发展可持续的商业模式，芒果汽车全年销售稳步增长。
报告期内公司实现营业收入32.23亿元，同比增长15.23%，实现归属于上市公司股东的净利润6714.32万元，同比下降29.39%。
2.主要财务指标增减变动的主要原因。
营业利润及净利润相对去年同期下降主要原因：报告期内，互联网发展带来客户消费习惯变化，公司电视购物业绩有所下降；新增部分区域覆盖，并拓展IPTV等新媒体渠道，覆盖费用有所增加，新增覆盖区域以及IPTV目前处于培育阶段；
社交电商、汽车电商业务等业务实现利润仍需一定时间。这些因素都对公司当期业绩产生一定影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2016年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
快乐购物股份有限公司董事会2016年 2月28日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2014-043成都华泽钴镍材料股份有限公司
拟对下属孙公司平安鑫海资源开发有限公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
||
|-|
|一、担保情况概述|
|1、公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司的全资子公司平安鑫海资源开发有|
|限公司（以下简称“平安鑫海”）因计划对生产系统进行进一步的技术升级改造需要，|
|拟向青海鑫融典当有限责任公司（有限简称“青海鑫融典当”）借款人民币壹仟万元，|
|借款期限为 90天。本公司为该项借款提供连带责任保证，担保金额为本借款的本金、|
|利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用，担保期限自本借款发放日起三个月。|
|目前该笔贷款正在审批中，尚未正式签署相关协议。|
|2、公司第八届董事会第十一次会议于 2014 年9月25日以传真方式召开，会议审|
|议通过了《关于同意平安鑫海资源开发有限公司在青海鑫融典当有限责任公司贷款人|
|民币壹千万元并为其提供担保的议案》。（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）|
|3、平安鑫海系本公司全资孙公司，该担保事项不属于关联交易，也无需提交股东|
|大会审议批准。|
|二、被担保人基本情况|
|平安鑫海成立于2005 年9月28日，注册地址：青海省平安县古城乡石壁村；法|
|定代表人：王涛；注册资本 28,000万元,公司合并拥有其100%的股权；经营范围：有|
|色金属铁精粉、镍钴氢氧化物、氧化镁的生产和销售（国家有专项规定的除外）；化|
|工产品（不含易燃易爆危险品）；锌精矿、镍精矿、高冰镍的经营和销售；矿石的开|
|采加工和销售以及资源开发（以上经营范围凡涉及国家有专项规定的从其规定）。|
|平安鑫海主要财务指标：截止 2013年12月 31日，资产总额为133,000.52万元，|
|负债总额为51,119.25 万元，净资产为81,881.27 万元；2013年，公司实现净利润|
|18,204.33万元，财务状况良好。|
|三、担保协议的主要内容|
|1、目前该笔贷款正在审批中，尚未正式签署相关协议。|

||
|-|
|2、担保方式为本公司为平安鑫海向青海鑫融典当的借款提供连带责任保证。|
|3、担保金额为本借款的本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。|
|4、担保期限为自本借款发放日起三个月。|
|四、董事会意见|
|1、平安鑫海因对生产系统进行进一步的技术升级改造生产经营需要，公司计划通|
|过金融机构借款补充资金，有利于其加强资金管理和提升产品在市场的竞争力。因平|
|安鑫海所在地特殊气候原因，冬季不宜施工，为加快建设进度，保证技改的顺利实施，|
|平安鑫海本次在青海鑫融典当的借款仅为临时性的短期借款，后续技改资金将仍然在|
|履行相关审批程序后通过银行贷款解决。|
|2、平安鑫海系本公司全资孙公司，不存在其他股东按持股比例提供相应担保的情|
|形。|
|3、该担保事项不存在反担保情况。|
|五、 本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量|
|截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为1,000万元，占本公司最近|
|一期经审计归属于母公司股东净资产的 0.85%。公司担保情况正常，未发生逾期担保|
|及涉及诉讼担保的情况。|

特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一四年九月二十九日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-050
青岛汉缆股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2014年 11月 7日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2014年 11月4日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张论业先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于对外提供财务资助的议案》
监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金通过银行对外提供委托贷款,可有效提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意该项对外提供财务资助的方案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司监事会