证券代码：600768 证券简称：600768 公告编号：2018-040
宁波富邦精业集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月29日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区天童北路 702号亨润工业城办公楼5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|53,340,839|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.8818|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈炜先生主持，本次股东大会的表决
方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书魏会兵出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

2、逐项表决通过了《关于本次重大资产出售具体方案的议案》
2.01议案名称：交易概述
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

2、2.02议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

2、2.03议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

2、2.04议案名称：标的资产定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

2、2.05议案名称：支付方式及支付安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

2、2.06议案名称：过渡期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

2、2.07议案名称：标的资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

2、2.08议案名称：债权债务安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

2、2.09议案名称：员工安置方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

3、议案名称：关于《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

4、议案名称：关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

5、议案名称：关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

6、议案名称：关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

7、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

8、议案名称：关于批准本次重大资产出售相关财务报表及审计报告、备考财务报表及审阅报告、资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

9、议案名称：关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

10、 议案名称：关于签署附生效条件之《宁波富邦精业集团股份有限公司与宁波富邦控股集团有限公司重大资产出售协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

11、 议案名称：关于《公司董事会关于公司本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|53,338,839|99.9962|2,000|0.0038|0|0.0000|

12、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|53,338,839|99.9962|2,000|0.0038|0|0.0000|

13、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|53,338,839|99.9962|2,000|0.0038|0|0.0000|

14、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|
|2.01|交易概述|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|
|2.02|交易标的|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|
|2.03|交易对方|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|
|2.04|标的资产定价依据及交易价格|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|
|2.05|支付方式及支付安排|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|
|2.06|过渡期间损益安排|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|
|2.07|标的资产的交割|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|
|2.08|债权债务安排|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|
|2.09|员工安置方案|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|
|3|关于《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|
|4|关于本次重大资产出售构成关联交易的议案|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|
|5|关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|
|6|关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||十三条规定的重组上市的议案|||||||
|7|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|
|8|关于批准本次重大资产出售相关财务报表及审计报告、备考财务报表及审阅报告、资产评估报告的议案|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|
|9|关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|
|10|关于签署附生效条件之《宁波富邦精业集团股份有限公司与宁波富邦控股集团有限公司重大资产出售协议》的议案|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|
|11|关于《公司董事会关于公司本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|
|12|关于本次重大资产重组摊薄|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||即期回报及填补措施的议案|||||||
|13|关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方 行 为 的 通知》第五条相关标准的议案|3,518,757|99.9431|2,000|0.0569|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述1-14项议案以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、上述 1-10及 14项议案公司关联股东宁波富邦控股集团有限公司回避表决。
3、上述1-13项议案对公司持股5%以下的中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江导司律师事务所
律师：费震宇、廖文英
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
宁波富邦精业集团股份有限公司2018年10月30日